TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
长期待摊费用|32,963,066.58|1.33|29,988,406.08|1.12|9.92|
递延所得税资产|3,225,801.55|0.13|5,178,429.43|0.20|-37.71|
其他非流动资产|141,168,035.49|5.67|165,418,035.49|6.19|-14.66|
总资产合计|2,487,402,852.19|100.00|2,670,927,941.23|100.00|-6.87|
短期借款|0.00|0.00|180,000,000.00|34.73|-100.00|
应付账款|72,949,132.22|22.02|113,559,717.51|21.91|-35.76|
预收账款|29,029,840.75|8.76|44,203,870.86|8.53|-34.33|
合同负债|4,037,590.24|1.22|2,858,770.17|0.55|41.24|
应付职工薪酬|17,178,461.94|5.19|20,108,254.27|3.88|-14.57|
应交税费|12,859,376.51|3.88|31,579,229.96|6.09|-59.28|
其他应付款|94,556,034.36|28.54|60,712,571.09|11.71|55.74|
一年内到期的非流动负债|13,508,365.66|4.08|10,927,259.50|2.11|23.62|
其他流动负债|928,516.74|0.28|928,516.74|0.18|0.00|
预计负债|19,176,260.42|5.79|||100.00|
递延收益|13,009,649.25|3.93|11,237,858.89|2.17|15.77|
递延所得税负债|2,175,332.80|0.66|2,449,045.15|0.47|-11.18|
租赁负债|51,870,996.97|15.65|39,757,075.44|7.67|30.47|
负债合计|331,279,557.86|100.00|518,322,169.58|100.00|-36.09|
本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明:
货币资金:本期末较上期末减少了36.10%,主要是本报告期偿还银行借款和采购原材料所致。应收票据:本期末较上期末减少了50.27%,主要是本期末减少了应收的银行承兑票据。
其他应收款:本期末较上期末减少了36.22%,主要是本期其他应收款的收回和核销所致。
固定资产:本期末较上期末增加了39.02%,主要是本期末养牛场牛棚等固定资产增加所致。在建工程:本期末较上期末减少了59.06%,主要是本期末养牛场牛棚项目转入固定资产所致。生产性生物资产:本期末较上期末增加了270.93%,主要是养牛场成熟性母牛的增加所致。递延所得税资产:本期末较上期末减少了37.71,主要是本期末计提的坏账准备转回所致。短期借款:本期末较上期末减少了100.00%,主要是本期末银行借款减少所致。
应付账款:本期末较上期末减少了35.76%,主要是本期末应付的货款减少所致。
预收账款:本期末较上期末减少了34.33%,主要是本期餐饮公司出售华冠大街资产款转入固定资产清理所致。
合同负债:本期末较上期末增加了41.24%,主要是本期末公司的合同负债货款增加所致。
应交税费:本期末较上期末减少了59.28%,主要是本期末应交企业所得税较上期末减少所致。
其他应付款:本期末较上期末增加了55.74%,主要是本期末公司应付往来款和未结算工程款增加所致。
预计负债:本期末较上期末增加了100%.主要是本期末公司计提韶山陵园的未决诉讼所致。
租赁负债:本期末较上期末增加了30.47%,主要是本期末公司承租土地、房屋租赁增加所致。
注:详见第十节财务报告附注七、55。
报告期内主营业务按产品分项分||||||
产品分项|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
牛肉|184,525,735.35|139,319,756.50|24.50|-16.53|-18.89|2.20
羊肉|19,576,958.87|14,503,258.71|25.92|-9.34|-15.94|5.81
肉制品|230,794,364.29|189,626,317.26|17.84|-27.82|-28.33|0.58
乳制品|23,177,397.00|20,776,730.64|10.36|56.83|39.70|10.99
速食品|282,926,304.01|245,128,329.86|13.36|-6.21|-4.30|-1.73
益生菌粉|8,144,115.04|4,515,240.06|44.56|28.06|57.79|-10.45
小计|749,144,874.56|613,869,633.03|18.06|-15.37|-15.62|0.24
报告期内主营业务按销售模式分||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销模式|620,780,168.35|509,814,904.15|17.88|-18.42|-18.47|0.05
分销模式|128,364,706.21|104,054,728.88|18.94|3.30|1.82|1.18
小计|749,144,874.56|613,869,633.03|18.06|-15.37|-15.62|0.24
报告期内主营业务按地区分部分||||||
地区分部|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
北京地区|508,271,990.28|427,287,793.04|15.93|-14.84|-12.77|-2.00
华北地区|122,910,222.54|94,299,378.59|23.28|-4.26|-10.92|5.74
东北地区|11,679,192.35|10,564,274.33|9.55|49.88|65.82|-8.69
华东地区|82,620,613.06|65,929,768.21|20.20|-23.30|-25.81|2.70
华南地区|4,926,880.53|3,762,517.78|23.63|-74.66|-76.56|6.19
其它地区|18,735,975.80|12,025,901.08|35.81|-25.06|-41.31|17.76
小计|749,144,874.56|613,869,633.03|18.06|-15.37|-15.62|0.24
销售渠道|本年度|||上年度||
|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)
线上销售|1,161.93|1.08|26.34|2353.95|2.14|27.94
除对和辉基金的投资外,公司对外股权投资均为战略性投资,在母公司报表层面体现为对子公司的长期股权投资,详见本报告第十节财务报表之十七母公司财务报表主要项目注释之3 长期股权投资。报告期末,和辉基金已处于清算状态,详见本报告第六节重要事项之十四其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的事项的说明之(4)和辉基金清算进展情况。
单位名称|拥有股权比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
福成肥牛餐饮管理有限公司|100%|29,005.61|19,196.41|14,846.51|305.97
三河灵山宝塔陵园有限公司|100%|65,624.69|60,949.98|5,778.83|2,745.64
三河福成控股有限公司|100%|13,872.00|8,427.00|0.00|-1,499.83
三河福成生物科技有限公司|100%|1,038.41|560.51|881.41|153.93
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司|80%|20,973.17|12,942.92|38.58|-2,779.25
三河市粮润生态农业专业合作社|88%|1,955.72|1,539.95|0.00|7.73
公司围绕农牧食品加工餐饮一体化及其他产业-两条业务线发展,涉及生态农业、肉牛育种养殖、食品加工和餐饮服务等多个行业,部分行业格局及趋势内容参考本报告第三节管理层讨论与分析之二“报告期内公司所处行业情况”和之三“报告期内公司从事的业务情况”。
公司从事的各行业格局与趋势陈述如下:
公司生态农业的一个方向是农田种植与畜牧业及第二、三产业相结合,与传统农业种植衔接,通过机械化自动化大规模种植,向下游产业供应初级农产品原材料。传统种植农业关系到人民饮食之本,随着农业科技水平不断进步和农业生产方式持续改进,长期总体维持稳步低速增长。2021年全国农业总产值7.83 万亿元(不含林牧渔),同比增长9.19%,2013 年至2021 年复合增长率为6.10%。从事农业生产主体形式众多,有大中型国有企业、专业大户、家庭农场、农民合作社等,从事农业种植相关的上市公司有苏垦农发(601952)、北大荒(600598)、亚盛集团(600108)、登海种业(002041)、大北农(002385)等。
公司生态农业另一个方向是生态修复、土壤修复等环境工程行业,受国家政策影响较大,因国家宏观政策引导,近期及未来行业发展趋势良好,空间广阔。生态修复的土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦、园林绿化等领域均有上市公司涉足。园林绿化上市公司相对较多,竞争比较激烈;土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦等领域竞争相对缓和。涉及生态修复的企业非常多,市场极度分散,尽管部分上市企业生态修复业务表现良好,但市场份额仍然非常低。
园林绿化类从事生态修复的上市公司有节能铁汉(300197)、美晨生态(300237)、冠中生态(300948)、美尚生态景观股份有限公司(300495)和绿茵生态(002887)等,从事荒漠化治理、矿山复垦、土壤污染治理的上市公司和大型企业有亿利资源集团有限公司、中煤地质集团有限公司、中国地质工程集团有限公司和蒙草生态(300355)等。
随着生活水平提高,国内牛肉人均消费量持续增长,我国已成为全球第二大牛肉消费国,肉牛养殖与屠宰业务长期总体小幅波动增长。但受制于肉牛养殖成本高周期长、养牛积极性低、能繁殖母牛饲养量持续下降和自主培育的专用品种数量少等原因,活牛存栏数量难以快速增长。国内大型养牛企业和牧场较少,排名前十名企业活牛存栏数量不足全国存栏数量的1%。国内大型肉牛养殖企业包括重庆恒都农业集团有限公司、中禾恒瑞集团有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(300313)、云南三江并流农业科技股份有限公司(833723)、云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司(832151)和安徽荷金来农业发展股份有限公司(870144)等。
食品加工业涉及农副食品加工业和食品制造业两大类,在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下,门类齐全,实现了持续、快速、健康发展的良好态势,产品向绿色、健康和方便的方向发展。近年来,公司所处的预制菜细分领域发展迅速,量价齐升。据艾媒咨询(www.iiMedia.cn)报告,2022 年我国预制菜行业规模达到4,196 亿元,同比增长21.3%。食品加工业细分品类繁多,各细分品类均有大型优秀企业。公司食品加工业务包括牛肉、羊肉、肉食品、速食品(预制菜)、乳制品和益生菌粉等,2022 年食品加工业务营业收入和营业成本分别为7.49 亿元和6.14 亿元,毛利润率18.02%。
食品制造行业的大型企业包括双汇发展(00895)、龙大肉食(002726)、安井食品(603345)、味知香(605089)、国联水产(300094)、得利斯(002330)等。
餐饮服务行业受短期外部经营环境影响严重,许多中小型从业者倒闭。餐饮服务行业是基础性消费行业,受经济周期及其他因素影响相对较小,预期在较快时间内能够恢复到正常水平。餐厅作为重要的社交场所,将继续发挥其社会职能而带动餐饮业务增长。
餐饮种类繁多,品类包括火锅、烧烤、中式正餐、小吃快餐、饮品、烘焙甜品、西餐及其他品类,火锅和烧烤占比持续处于前列。公司经营的餐饮服务品类有火锅、烧烤和以烤肉为特色的自助餐,属于大消费量餐饮品类。随着视频平台的兴起,餐饮品牌增加了新传播途径,平台主要分为两类,一类是以抖音、快手为首的短视频平台,另一类是以B 站为首的视频平台,视频长于短视频但又不太长。餐饮服务竞争已不止于口味和价格竞争,移动互联网运营、安全质量管理、品牌运营、营销管理、运营管理和创新能力成为竞争的关键领域。
(1)火锅品类,品牌繁多、市场分散,大型餐饮企业有海底捞(06862.HK)、呷哺呷哺(00520.HK)、成都蜀大侠餐饮管理有限公司、北京东来顺集团有限责任公司和百胜中国(09987.HK)等;
(2)烧烤品类大型连锁餐饮企业包括深圳市正君餐饮管理顾问有限公司、内蒙古九田家餐饮管理有限公司、延吉市丰茂德尚餐饮管理有限公司和上海盘古餐饮管理有限公司等;
(3)自助餐大型连锁餐饮企业包括北京好伦哥餐饮有限公司、上海赤坂亭餐饮投资管理有限公司、北京比格餐饮管理有限责任公司和扬州东园食品有限公司等。
殡葬服务行业参与者以国有机构为主,民营企业为辅,属地化和区域化竞争。随着中国进入老龄化社会,各层次殡葬服务需求将快速增长。报告期内,公司殡葬业务主要资产灵山宝塔陵园位于北京周边,辐射北京市、河北省和天津市,主要竞争者为北京市及北京周边的陵园经营企业。
沿着“把握方向”、“发挥优势”和“聚焦核心”三个方面确定公司发展战略和执行战术。绿色低碳健康、快节奏现代生活方式、移动互联网化、人口老龄化和重要农牧产品保障政策,作为公司确定发展战略的重要因素。
公司已形成农牧食品加工餐饮一体化产业链发展格局,逐步打造全链条绿色健康安全产品及服务,沿着社会未来发展方向,发挥公司既有优势,充分利用公司资源。产业链前端,成立农民合作社直接链接到生态农业,通过规模化和工业化改变传统农业种植和运作模式,机械化自动化大规模土地种植和养殖,提升土地利用效率,提高农产品产出,增加农民收入。生态农业产出的农产品作为肉牛育种养殖、食品加工和连锁餐饮的饲料或原料;肉牛养殖产出的牛肉作为食品加工和连锁餐饮的原料,食品加工的预制菜及中央厨房为连锁餐饮提供产品和服务,形成端到端完整饮食大消费产业链,产业链上形成业务互动,并逐步在产业链各环节上积累优势。另外,肉牛育种养殖的排泄物还填生态农业标准化种植农田,增加产量和土地肥力,形成生态农业循环经济。在产业链上,重点发展食品加工预制菜和肉牛育种养殖业务,引进各类人才,加强产品研发,提升品牌知名度,扩展全国市场线下渠道覆盖,开展线上渠道运营。进一步建设福成“鲜到家”预制菜品牌、“福成肥牛”餐饮品牌和“福成”牛肉品牌。通过“中央厨房”系统,连接食品制造和连锁餐饮业务,业务上相互融合促进。
以绿色健康安全为宗旨,在建设新视野、精专业和强执行的经营团队基础上,以产品服务和营销为前端驱动,重点抓产品及服务研发、品牌建设和营销管理,带动主业整体向前发展提高。产品及服务紧跟现代快节奏生活方式和移动互联网化趋势,研发大众口味、方便快捷和绿色健康的产品及服务,打造核心产品、系列及服务。
1、引进或内外部培养管理、品牌、营销、运营和产品研发等多领域专业人才,建设具有新视野、精专业和强执行的经营团队;
2、重点推动营销渠道建设,建立线上线下全方位营销渠道和服务渠道,拓展产品覆盖区域范围。在稳固传统北京及华北市场基础上,成倍扩大营销团队,加强向全国市场拓展业务;
3、聘请知名内部控制专业咨询机构合作,对公司进行全面内部控制咨询和改善,提升公司内控系统有效性。对管理层进行内部控制相关培训,加强内部控制环境建设。
4、投资六点五亿左右新建两个以上存栏一万头养牛场,新增购买优质活牛,扩大活牛存栏数量;投资建设一个优质种牛繁育中心,与专业机构合作进行牛品种育种,培育本地化优质牛品种;
5、投资一点六二亿左右扩大生态农业。福成投资集团控股的三河市兴荣农业发展有限公司(以下简称:“兴荣农业”)已成立四家农业合作社,农业合作社已从三河市及周边村镇流转两万多亩农业集团土地经营权。公司计划收购兴荣农业,直接和/或间接流转获得三万亩以上农村集体土地经营权,用于公司扩大生态农业种植,开展规模化机械化农业种植;
6、落实各项运营管理规定,规范公司运营;推进精细成本管理,有效降低成本费用,提升盈利水平;严格执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015、ISO9001:2000GB/TI9001-2000 质量管理体系和HACCP 的认证标准、各项生产制造管理制度和制造工艺流程,保障产品质量与安全;
7、加强产品及服务研发,精准定位,优化产品结构,开发新产品及服务品种、不断推陈出新菜品及口味,满足目标市场需求。各业务单元持续改进生产工艺,针对不同物流距离和保鲜时间产品,研发针对性生产工艺,保证最终产品口味和安全。继续与中国农业大学在产学研方面深入合作,拓展合作方式与领域,利用高校专业技术优势提升公司产品研发能力;
8、加强品牌建设,确定目标群体和单/多品牌定位,运用传统品牌和新媒体品牌宣传方式,重点投入新媒体品牌宣传方式,进行微信公众号、电商平台、直播平台、视频平台和知识分享平台等新媒体渠道的内容建设、宣传推广和运营,提升公司品牌在客户及消费者中的认知,逐步建立产品及服务类别与公司品牌在消费者心中的强关联。
特别提示:公司对2023 年经营计划的披露,并不构成公司对投资者的承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩之间的差异。
公司已建立较为规范的管理制度,生产运营状况良好。食品加工和餐饮服务包括原料采购、检测、储存、配料、食品生产、销售和终端服务等流程,每一步流程或步骤严格遵守操作规程才能避免食品安全事故发生。一旦出现问题处理不当,可能给消费者造成伤害,并给公司造成极大负面影响和经济损失。
2、市场价格变动风险
农产品市场价格的波动直接影响公司产品及服务成本,若出现相应成本变动不能反映到最终产品及服务价格的情况,对本公司经营将产生负面影响,甚至导致产生亏损。
3、大股东控制风险
报告期末,福成投资集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司股票282,510,774 股,占本公司总股本的34.51%。公司持续完善公司治理结构,切实维护中小股东的利益。但该公司有可能凭借其控股地位,对本公司的生产经营、利润分配、关键岗位人员任免施加不当影响,或利用关联交易进行利益输送,从而给本公司生产经营和中小股东权益造成不利影响。
4、多元化经营风险
公司经营多种业务,导致资源分散投入,同时各业务需要不同的专业技术及管理人才,以应对不同业务风险。公司进入生态农业和殡葬服务领域时间较短,可能出现因经验或人才欠缺导致应对风险事件失当,给公司造成较大损失。
5、国家政策影响风险
公司经营多种业务,国家政策是各业务经营决策的重要考虑因素。一旦经营期间国家政策变动,且变动内容与经营决策时国家政策内容偏差较大的,可能对公司经营造成极大负面影响。
6、气候风险
华北地区出现极端天气-出现地区极端高温或低温、连续干旱或降水等,可能导致生态农业种植和肉牛育种养殖业务产生重大经济损失。
7、疫病风险
生态农业受严重病虫害侵袭,畜牧业受严重动物疫病影响,都可能对公司造成较严重的经济损失。
报告期内,公司共召开1 次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,在股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决情况进行单独计票并及时公开披露,公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会审议关联交易时严格按规定的程序进行,关联股东回避表决,保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。
2、关于控股股东与上市公司关系
2022 年5 月17 日,中国证监会河北监督管理局出具《行政监管措施决定书》,向公司、李良及邓重辉出具警示函,并提出公司与控股股东、实际控制人未能实行财务分开、业务独立。2022年5 月9 日公司实际控制人李福成先生公开承诺:“承诺自即日起严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上海证券交易所自律监管规范第1 号-规范运作》、《河北福成五丰食品股份有限公司公司章程》、上市公司各项规章制度等法律法规、行政法规及上市公司流程制度的相关规定,作为公司实际控制人规范参与上市公司的运作。”此后,公司控股股东根据相关法律法规的规定行使其权利并承担义务,报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
报告期内,公司共召开8 次董事会会议。公司董事会和独立董事的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求,公司董事均能勤勉地履行职务,对董事会和股东大会负责。报告期末,公司董事会设有3 名独立董事,占董事会人数的二分之一,保证了董事会决策的科学性和公正性。
报告期内,公司共召开6 次监事会会议。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的态度,对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
公司尊重和维护债权银行及其他债权人、客户、员工等其他利益相关者的合法权益,与其和谐合作共同发展。公司在所在地积极关注公益事业、环境保护等问题,不断增加对环保综合治理的投入,重视公司的社会责任,发挥公司农业产业化国家重点龙头企业的带头作用,事业上共荣、经济上共赢。
公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为公司信息披露的报纸,使所有股东都有平等的机会获得信息。
公司重视投资者关系的沟通与交流,董事会指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作,加强与中小股东的沟通。
经公司第四届董事会第十三次会议及2012 年第一次临时股东大会审议通过对《公司章程》中利润分配部分条款进行修订,完善了现金分红的内容,对利润分配政策的调整程序等方面内容做出硬性规定。
为保护公司全体股东尤其是中小投资者的合法权益,根据中国证券监督管理委员会【2014】47 号文发布的《上市公司章程指引(2014 修订)》及中国证券监督管理委员会[2014]46 号《上市公司股东大会议事规则(2014 年修订)》的要求,2015 年4 月20 日公司召开2014 年度股东大会审议修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》,增加了中小投资者表决单独计票、禁止对征集投票权提出最低持股比例限制等内容,切实保障中小股东利益。
8、关于内幕知情人登记管理制度
公司第三届第十五次董事会审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司内幕信息知情人管理制度》旨在加强内幕信息的保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护投资者的合法权益。
报告期内,公司内幕信息管理工作由公司董事会负责。公司规定对外报道、传送的文件、数据及其他涉及内幕信息及信息披露内容的资料,须经董事会或董事会秘书审核同意。本公司在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间,及时做好内幕知情人登记管理。
公司控股股东、实际控制人维护本公司及子公司的资产独立,公司资产独立建账、独立保管及使用,公司业务体系独立运营。
报告期内,公司控股股东、实际控制人按照法律法规及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》和《独立董事工作制度》等规定的通过行使提案权和表决权的方式提议任免公司董事、监事和高级管理人员。
公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务。
报告期初,公司控股实际控制人安排控股股东工作人员直接参与公司财务支付流程最终审批,2022 年5 月17 日,中国证监会河北监督管理局出具《行政监管措施决定书》,向公司、李良及邓重辉出具警示函,并提出公司与控股股东、实际控制人未能实行财务分开、业务独立。针对出现的情况,2022 年5 月9 日公司实际控制人李福成先生公开承诺:“承诺自即日起严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上海证券交易所自律监管规范第1 号-规范运作》、《河北福成五丰食品股份有限公司公司章程》、上市公司各项规章制度等法律法规、行政法规及上市公司流程制度的相关规定,作为公司实际控制人规范参与上市公司的运作。”,并停止安排控股股东工作人员参与公司财务支付流程的审批。
报告期内,公司财务核算体系独立于控股股东、实际控制人财务管理体系;公司银行账户独立,未发生非因交易原因将公司资金存入控股股东、实际控制及其关联人控制的账户;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的企业任职;控股股东、实际控制人未通过各种方式非经营性占用公司资金;公司未违法违规给控股股东、实际控制人及其关联人提供担保。
报告期内,公司董事会、监事会、业务经营部门或者其他机构及其人员的独立运作,控股股东、实际控制人按照法律法规及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等规定的股东权利行使对公司董事会和监事会的参与。
报告期内,公司控股股东、实际控制人不存在且不从事并承诺不存在且不从事与本公司构成竞争的业务,也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与福成股份构成竞争的业务。
公司控股股东承诺:保证自身并将促使其直接或间接控制的企业等关联方规范并减少与福成股份及其子公司之间的关联交易;对于其及直接或间接控制的企业等关联方与福成股份及其子公司之间无法避免或者确有合理原因而发生的关联交易,其及直接或间接控制的企业等关联方保证依法履行相应程序,按照与独立第三方进行交易的交易价格与交易条件进行交易,保证不利用关联交易损害福成股份及其他股东的利益。
报告期内,公司控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的企业等关联方与公司之间发生的关联交易,按照法律法规、《公司章程》、《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》依法履行了相应程序,按照与独立第三方进行交易的交易价格与交易条件进行交易。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月19 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月20 日|本次会议审议通过了17 项议案,不存在否决议案。
2021 年年度股东大会审议通过了以下议案:《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021 年度财务决算报告》、《公司2021 年年度报告全文及其摘要》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《公司独立董事2021 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》、《公司2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2021 年度利润分配的预案》、《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》、《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人
推荐名单的议案》、《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,相关决议公告刊登于2022 年5 月20 日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李良|董事长总经理|男|32|2021 年3 月24 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|36|否
吴学成|董事|男|40|2021 年3 月24 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|41.66|否
于卫红|董事副董事长|女|59|2022 年5 月19 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|18.57|否
陆兴久(离任)|董事副董事长|男|42|2022 年5 月19 日|2022 年10 月14 日|0|0|0|无|45.4|否
王晓阳(解聘)|副董事长副总经理|男|56|2019 年5 月17 日|2022 年5 月18 日|0|0|0|无|0|否
蔺志军(解聘)|副董事长副总经理|男|50|2019 年5 月17 日|2022 年5 月18 日|0|0|0|无|0|否
郑建军|独立董事|男|57|2022 年5 月19 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|0|否
韩晶华|独立董事|女|44|2022 年5 月19 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|0|否
刘建玲|独立董事|女|61|2022 年5 月19 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|0|否
王永臣(解聘)|独立董事|男|67|2019 年5 月17 日|2022 年5 月18 日|0|0|0|无|3|否
周游(解聘)|独立董事|男|54|2020 年5 月18 日|2022 年5 月18 日|0|0|0|无|3|否
赵文智|监事会主席|男|67|2019 年5 月17 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|0|否
李国印|监事|男|72|2019 年5 月17 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|1.8|否
吴玉龙|监事|男|60|2019 年5 月17 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|8.85|否
李大刚|监事|男|46|2019 年5 月17 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|14.24|否
李建强|监事|男|43|2021 年5 月18 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|15.19|否
程静(解聘)|财务总监|女|54|2019 年5 月17 日|2022 年5 月18 日|0|0|0|无|43.45|否
甄兰兰|财务总监|女|41|2022 年5 月19 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|24.49|否
邓重辉|董事会秘书|男|49|2021 年12 月15 日|2025 年5 月19 日|0|0|0|无|84.54|否
合计|/|/|/|/|/||||/|340.19|/
姓名|主要工作经历
李良|2015 年12 月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事;2017 年4 月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长;2017 年4 月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事;2017 年5 月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事;2017 年6 月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长;2018 年8 月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事。2019 年5 月17 日担任本公司董事,2021 年3 月24 日担任本公司董事长、总经理。
吴学成|2012 年8 月至2015 年12 月任三河灵山宝塔陵园有限公司北京办事处主任兼销售总经理;2016 年1 月至2020 年12 月任三河灵山宝塔陵园有限公司销售总监;2021 年1 月至今任三河灵山宝塔陵园有限公司总经理。
于卫红|2018年至2021年任三河市兴隆运输有限公司财务经理;2022年1月至4月任福成投资集团财务总经理;2022年5月至今任本公司资金总监
陆兴久(离任)|2017年至2019年任河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司生产中心总监;2019年至2021年6月任河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司副总经理;2021 年7月至2022年10月任河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司总经理。
王晓阳(解聘)|1998 年至2022 年在河北福成五丰食品股份有限公司工作,任公司副董事长、副总经理。
蔺志军(解聘)|1998 年10 月至2022 年在河北福成五丰食品股份有限公司工作,曾任业务主管、市场部经理,任公司副董事长、副总经理。
郑建军|2017年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事;2019年9月至今任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。
韩晶华|2016年3月至今任河北京拓律师事务所主任。
刘建玲|1984 年7 月至今在河北农业大学教学。
王永臣(解聘)|1999 年11 月至今任文安志诚会计师事务所有限责任公司主任会计师。
周游(解聘)|1991 年8 月至1996 年6 月任辽宁省测绘质检站科员;1996 年7 月至2000 年4 月任辽宁省勘界办副主任科员;2000 年5 月至2015 年7 月任辽宁省殡葬协会副会长、秘书长;2015 年8 月至今任辽宁省殡葬协会会长。
赵文智|2004 年至今,任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席;2021 年至今任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司监事会主席。
李国印|1996 年至2008 年4 月任河北三河福成养牛集团总公司财务经理;2008 年5 月至2020 年4 月30 日今任福成投资集团有限公司财务经理;2020年5 月1 日至今在河北福成五丰食品股份有限公司工作。
吴玉龙|2011 年至今任河北福成五丰食品股份有限公司人力资源部经理。
李大刚|2009 年1 月至2012 年4 月任公司屠宰加工厂厂长;2012 年5 月至2017 年12 月任福成肥牛餐饮管理有限公司区域经理;2018 年1 月至2019年1 月任公司采购中心经理;现任河北福成五丰食品股份有限公司审计部经理。
李建强|2015 年8 月至2018 年11 月任河北盈讯网络工程有限公司总经理;2018 年11 月至2019 年2 月在三河福成商贸有限公司任职;2019 年2 月至2019 年12 月任三河市福成工艺品销售有限公司总经理;2020 年1 月至2022 年8 月在三河福成生物科技有限公司任总经理;2021 年4 月至今任河北福成五丰食品股份有限公司行政人事部总监。
程静(解聘)|2006 年1 月至2011 年2 月任公司财务部经理,2011 年3 月至2022 年5 月任公司财务总监。
甄兰兰|2017 年8月至2019 年12月任福成投资集团有限公司主管会计;2020 年1月至2022年4 月任福成投资集团有限公司财务经理;2022 年5月至今任公司财务总监。
邓重辉|曾任职江铃汽车股份有限公司(000550.SZ)汽车车身设计工程师,深圳清华同方股份有限公司软件工程师,中兴通讯股份有限公司(000063.SZ和00763.HK)投资部高级海外投资主管和国际片区融资主任,华宝国际控股有限公司(00336.HK)投资部副总经理和风险管理办公室主任,中国投融资集团有限公司(01226.HK)首席运营官,深圳中装建设集团股份有限公司(002822.SZ)副总经理兼董事会秘书、江阴贝瑞森生化技术有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书,大禹伟业(北京)国际科技有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书,华泰汽车集团有限公司董事会秘书,南京乐药创业投资管理有限公司合伙人和彩虹无线(北京)新技术有限公司董事会秘书兼财务负责人,兼任上海禹基投资管理中心(有限合伙)(注销过程中)执行事务合伙人和北京裕丰瑞管理顾问有限公司监事,现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李良|兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司|执行董事|2015 年12 月16 日|
李良|三河金鼎典当有限责任公司|董事长|2017 年4 月14 日|
李良|三河市和鑫汽车销售有限公司|执行董事|2017 年4 月26 日|
李良|大厂万福盛商贸有限公司|执行董事|2017 年5 月19 日|
李良|廊坊鼎润投资股份有限公司|董事长|2017 年6 月19 日|
李良|大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司|执行董事|2018 年8 月21 日|
赵文智|内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司|监事会主席|2021 年3 月1 日|
王永臣(解聘)|文安志诚会计师事务所有限责任公司|主任会计师|1999 年11 月25 日|
周游(解聘)|辽宁省殡葬协会|会长|2015 年8 月1 日|
郑建军|三河市大有会计服务有限公司|执行董事|2017 年1 月1 日|
郑建军|三河市建辰税务师事务所有限公司|执行董事|2019 年9 月1 日|
韩晶华|河北京拓律师事务所|主任|2016 年3 月5 日|
刘建玲|河北农业大学|教授|1984 年7 月1 日|
邓重辉|上海禹基投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年6 月8 日|
邓重辉|北京裕丰瑞管理顾问有限公司|监事|2020 年1 月16 日|
在其他单位任职情况的说明|上海禹基投资管理中心(有限合伙)在注销工商登记过程中。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|除独立董事外,公司不向董事、监事支付报酬;高级管理人员报酬由公司薪酬考核管理委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|参照国家有关规定,根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评,本着有利于人员稳定及鼓励与约束相结合的原则,确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|340.19 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|340.19 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陆兴久|董事|离任|个人原因
王晓阳|副董事长副总经理|解聘|换届
蔺志军|副董事长副总经理|解聘|换届
王永臣|独立董事|解聘|换届
周游|独立董事|解聘|换届
程静|财务总监|解聘|换届
1、2020年5月,公司收到上海证券交易所《关于对河北福成五丰食品股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》,上海证券交易所对我公司及时任董事长兼总经理李高生、时任董事会秘书赵永刚予以监管关注。
2、2021 年7 月,公司实际控制人李福成收到中国证监会河北监管局的《行政处罚决定书》【2021】1 号。对其短线交易公司股票的行为给予警告,并处以8 万元罚款。公司已及时进行披露,详见公告(编号:2021-027)。
3、2022年5月,公司收到中国证监会河北监管局《行政监管措施决定书》【2022】4号针对公司未能如实披露内部控制重大缺陷对公司、李良及邓重辉采取出具警示函的行政监管措施。公司已及时进行披露,详见公告(编号:2022-026)。
4、2022年6月,公司收到中国证监会河北监管局《行政监管措施决定书》【2022】7号对程静采取认定为不适当人选行政监管措施的决定和【2022】8 号对李福成采取责令改正、认定为不适当人选的行政监管措施的决定。公司已及时进行披露,详见公告(编号:2022-030)。
5、2022年6月,公司收到上海证券交易所《关于对公司、实际控制人李福成及有关责任人予以纪律处分的决定》。上海证券交易所对我公司实际控制人李福成、时任财务总监程静予以公开谴责;对我公司和时任董事长兼总经理李良、时任董事会秘书邓重辉予以通报批评。
6、2022年8月,公司收到中国证监会河北监管局行政监管措施决定书《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》([2022]16 号)和《河北证监局关于对李良、邓重辉采取监管谈话行政监管措施的决定》([2022]17号)。公司已及时进行披露,详见公告(编号:2022-041)。
7、2022 年11 月,公司收到上海证券交易所《关于对河北福成五丰食品股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》,对我公司时任财务总监程静,时任董事会秘书邓重辉、李伟予以监管警示。
8、2022 年12 月,公司收到上海证券交易所《关于对河北福成五丰食品股份有限公司有关责任人予以通报批评的决定》,对我公司及时任董事长兼总经理李良予以通报批评。
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第十九次会议|2022年3月23日|审议通过如下议案:1、《关于公司延长租赁福成集团养殖和屠宰用地期限暨关联交易的议案》2、《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》
第七届董事会第二十次会议|2022年4 月28 日|审议通过如下议案:1、《公司2021年度董事会工作报告》2、《公司2021年度财务决算报告》3、《公司2021年年度报告全文及其摘要》4、《公司2022年第一季度报告全文》5、《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案6、《关于独立董事会换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》7、《公司2021年度内部控制评价报告》8、《公司独立董事2021年度述职报告》9、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》10、《公司2022年度日常关联交易预计的议案》11、《关于公司2021 年度利润分配的预案》12、《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》13、《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》14、《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》15、《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》16、《关于变更公司注册地址的议案》17、《关于修改<公司章程>的议案》18、《关于召开2021 年度股东大会的议案》同意以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、1617 项议案须提交公司2021 年年度股东大会审议。
第八届董事会第一次会议|2022 年5 月19 日|审议通过如下议案:1、《关于选举李良先生为公司董事长的议案》2、《关于选举于卫红女士为公司副董事长的议案》3、《关于选举陆兴久先生为公司副董事长的议案》4、《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》5、《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》6、《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》7、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》8、《关于聘任李良先生为公司总经理的议案》9、《关于聘任甄兰兰女士为公司财务总监的议案》10、《关于聘任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》11、《关于聘任绳东莉女士为公司证券事务代表的议案》
第八届董事会第二次会议|2022 年8 月22 日|审议通过《公司2022 年半年度报告全文及其摘要》
第八届董事会第三次会议|2022 年9 月9 日|审议通过《关于补充审议苗木销售和种植业务暨关联交易的议案》
第八届董事会第四次会议|2022 年9 月26 日|审议通过《关于公司继续增加资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》
第八届董事会第五次会议|2022 年10 月21 日|审议通过《公司2022 年第三季度报告全文》
第八届董事会第六次会议|2022 年10 月28 日|审议通过《<关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定>的整改报告》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李良|否|8|8|2|0|0|否|1
于卫红|否|6|6|0|0|0|否|1
吴学成|否|8|8|2|0|0|否|1
陆兴久(离任)|否|4|4|0|0|0|否|1
王晓阳(解聘)|否|2|2|2|0|0|否|1
蔺志军(解聘)|否|2|2|2|0|0|否|1
王永臣(解聘)|是|2|2|2|0|0|否|1
周游(解聘)|是|2|2|2|0|0|否|1
郑建军|是|6|6|5|0|0|否|1
韩晶华|是|6|6|2|0|0|否|1
刘建玲|是|6|6|6|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:郑建军委员:刘建玲、于卫红
提名委员会|主任委员:韩晶华委员:郑建军、李良
薪酬与考核委员会|主任委员:刘建玲委员:韩晶华、吴学成
战略委员会|主任委员:李良委员:于卫红、刘建玲
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月8 日|第七届审计委员会2022 年第一次会议|根据证监会、河北监管局及上交所的相关规定和要求,董事会审计委员会认真审阅了公司财务部编制的财务报表,并查阅了公司的相关财务资料,董事会审计委员会认为:公司编制的2021 年度财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的相关规定,真实、准确地反映了公司2021 年1—12 月份的经营成果和报告期末的财务状况。|董事会审计委员会认真审阅了公司审计部提交的2021 年度内部审计计划,并按照审计规范流程和计划对下属分公司、子公司的财务报告资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行内部审计计划监督,董事会审计委员会认为:公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,不存在重大缺陷。
2022 年4 月26 日|第七届审计委员会2022 年第二次会议|根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市交易规则》和《关于做好主板上市公司2022 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的有关规定和要求,我们作为公司董事会审计委员会成员在全面了解和审核公司编制的2022 年第一季度报告全文及摘要后,一致认为:2022 年第一季度报告公允反映了公司的经营成果和财务状况。|2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确完整,不存在虚假记载误导性陈述和重大遗漏。
2022 年8 月18 日|第八届审计委员会2022 年第一次会议|根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市交易规则》和《关于做好上市公司2022 年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求,我们作为公司董事会审计委员会成员在全面了解和审核公司编制的2022 年半年度报告全文和正文后,一致认为:2022 年半年度报告公允反映了公司的经营成果和财务状况。|2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载误导性陈述和重大遗漏。
2022 年10 月20日|第八届审计委员会2022 年第二|根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市交易规则》和《关于做好主板上市公|2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确
|次会议|司2022 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的有关规定和要求,我们作为公司董事会审计委员会成员在全面了解和审核公司编制的2022 年第三季度报告后,一致认为:2022 年第三季度报告公允反映了公司的经营成果和财务状况。|完整,不存在虚假记载误导性陈述和重大遗漏。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月26 日|第七届提名委员会2022 年第一次会议|经审阅公司第八届董事会非独立董事候选人李良、吴学成、陆兴久、于卫红个人履历、工作业绩等有关资料,没有发现其有《公司法》第146条规定的情况,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有被中国证监会确定为市场禁入者,非独立董事候选人任职资格合法。经审阅公司第八届董事会独立董事候选人郑建军、韩晶华、刘建玲的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况,没有发现其有《公司法》第146条规定的情况,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有被中国证监会确定为市场禁入者,与河北福成五丰食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。独立董事候选人任职资格合法。|提名李良、吴学成陆兴久、于卫红为公司非独立董事候选人,提名郑建军、韩晶华、刘建玲为公司独立董事候选人。全体提名人均符合任职资格。
2022 年5 月19 日|第八届提名委员会2022 年第一次会议|经公司董事长李良先生提名,拟聘请李良先生为总经理、甄兰兰女士为财务总监、邓重辉先生为董事会秘书,经董事会提名委员会审议,我们认为:一、李良先生、甄兰兰女士、邓重辉先生均未持有本公司股份,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情况,其任职资格合法。二、李良先生的工作经历及工作能力能够胜任公司总经理的职责要求。三、甄兰兰女士的工作经历及工作能力能够胜任公司财务总监的职责要求。四、邓重辉先生的工作经历及工作能力能够胜任公司董事会秘书的职责要求。|公司董事会提名委员会同意提请公司第八届董事会第一次会议审议《关于聘任李良先生为公司总经理的议案》《关于聘任甄兰兰女士为公司财务总监的议案》和《关于聘任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》中对李良先生、甄兰兰女士和邓重辉先生的相关任命。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月28 日|第七届薪酬与考核委员会2022年第一次会议|经审阅公司董事会秘书邓重辉先生的调薪申请及相关资料,没有发现任何不符合有关法律法规、公司章程和薪酬与考核细则的情况。|一致同意董事会秘书邓重辉先生的基本薪资自2022年4月1日起由税前人民币每月40,000元调整为每月80,000元。
监事会对《董事会关于2022 年财务报告非标准意见审计报告的专项说明》(以下简称:“专项说明”)无异议,认为专项说明对审计报告的强调事项-天德福地陵园及非法吸收公众存款案的陈述真实、完整、准确,提请公司积极采取措施早日解决相关事项。
母公司在职员工的数量|1208
主要子公司在职员工的数量|949
在职员工的数量合计|2,157
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,450
销售人员|107
技术人员|30
财务人员|82
行政人员|132
后勤人员|356
合计|2,157
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专及以上学历|273
中专及中等教育|703
初中以下|1,181
合计|2,157
根据公司的经营理念和管理模式,公司采用结构工资制,主要由基本工资、岗位工资(以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、工作技能等综合指标考核员工报酬)、各种津贴(包括出差津贴、伙食津贴、话费津贴)组成。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当的调整。
公司建立了分阶段、分岗位、分类别的培训体系,制定了覆盖全员的培训计划,采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训。主要有:1新员工入职培训,熟悉企业文化和掌握岗位技能;2基层培训,强化在岗员工日常的业务知识和操作技能培训;3中、高层等管理人员的培训,提高其领导力、执行力和控制力;4营销、综合管理等专业技术培训,进一步提升专业技能。
2014 年,公司第五届董事会第六次会议及2013 年年度股东大会审议通过《关于部分修改<公司章程>的议案》,在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。
2020 年4 月24 日公司第七届董事会第五次会议及2020 年5 月18 日公司2019 年度股东大会审议通过《关于公司2019 年度利润分配的预案》:以2019 年度末总股本818,700,955 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利1.5 元(含税),合计分配现金红利122,805,143.25 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。2020 年6 月4 日公司刊登《2019 年度分红派息实施公告》,确定2020年6 月11 日为股权登记日,2020 年6 月12 日为除息日和红利发放日。
2021 年3 月24 日公司第七届董事会第十二次会议及2021 年4 月27 日公司2020 年度股东大会审议通过《关于公司2020 年度利润分配的预案》:以2020 年度末总股本818,700,955 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利1 元(含税),合计分配现金红利81,870,095.50 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。2021 年5 月14 日公司刊登《2020 年度分红派息实施公告》,确定2021 年5 月20 日为股权登记日,2021 年5 月21 日为除息日和红利发放日。
2022年4月28日公司第七届董事会第二十次会议及2022年5月19日公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》:以2021年度末总股本818,700,955股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.2元(含税),合计分配现金红利98,244,114.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配。2022年6月7日公司刊登了《2021年度分红派息实施公告》,确定2022年6月13日为股权登记日,2022年6月14日为除息日和红利发放日。
每10 股送红股数(股)|不适用
每10 股派息数(元)(含税)|0.54
每10 股转增数(股)|不适用
现金分红金额(含税)|44,209,851.57
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|107,310,867.92
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|41.20
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|44,209,851.57
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|41.20
事项概述|查询索引
第一期员工持股计划延期及变更|详见公司在上交所(www.sse.com.cn)披露的第2020-027号公告、2020-028 号公告、2020-029 号公告、2020-030 号公告、2020-031 号公告、2020-033 号公告文件。
公司第一期员工持股计划经2017年6月30 日召开的公司2017 年第二次临时股东大会审议通过,存续期为36个月;2017年12月29日,本次员工持股计划在二级市场完成了股票的购买,累计买入本公司股票16,257,986 股,买入股票数量占公司总股本的1.99%,锁定期为12个月。2020 年第一期员工持股计划存续期在原定终止日基础上延长36 个月,即至2023 年6 月29日止;同时对第一期员工持股计划的持有人及持有份额、管理模式等要素进行相应变更。该事项经公司第一期员工持股计划持有人会议、公司第七届董事会第八次会议、公司第七届监事会第六次会议、公司2020年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《公司第一期员工持股计划管理办法(2020 年修订稿)》,第一期员工持股计划于2021年9月7日、2022年1月4日和2022年1月12日通过大宗交易分别减持了6,250,000股、5,000,000股和5,000,000股公司股票。
2022年12月29 日,信托计划通过集合竞价出售其持有的剩余7,986股福成股份股票,出售完成后其未持有福成股份股票。根据《第一期员工持股计划管理办法(2020 年修订稿)》第六条第一款第三项规定“本员工持股计划的锁定期满后,一旦信托计划所持有的福成股份股票全部出售,所持资产均为货币资金后,本员工持股计划可提前终止。”,公司第一期员工持股计划终止。其他激励措施
2022年6月8 日,《2021年度内部控制评价报告》(更正后)认定公司2021 年存在财务报告重要缺陷-活牛采购较大数量发票与资金流不一致。2022年8月26日,河北证监局的行政监管措施决定指出公司内控执行不到位。发生上述事项后,公司重新制订了《牛畜采购与销售试行管理规定(试行)》,完善对牛畜采购过程的内部控制,采取措施保证发票与资金流一致。公司组织各部门对内控相关制度进行了全面检查,增加了部分内控制度,并对不合理制度流程进行了修改,对发现的问题完成了整改。
报告期内,公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。公司第八届董事会第九会议审议通过了公司《2022 年内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
对内部控制体系持续改善过程中,公司计划聘请知名内部控制咨询专业机构对公司内部控制体系进行咨询和改善。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,修订完善了一系列内控管理制度,从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时,以全面预算为抓手,提升财务预警能力,注重财务数据分析,加强资金使用监管,健立全覆盖的风险管理体系,进一步夯实全面风险管理能力。
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《河北福成五丰食品股份有限公司2022 年12 月31 日内部控制审计报告》[永证专字(2023)第310074 号],认为:公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|43.51
公司地处津京冀地区,主动承担起环境保护和节能减排的职责。始终坚持绿色发展,严格按照“资源节约、环境至上”的要求开展生产经营活动。公司于2017 年拆除了4 台燃煤锅炉重新购置及安装了燃气锅炉,杜绝了烟尘等污染物的排放;2019 年对工业园区污水站进行了升级改造,2020 年投入使用,保证生产污水经过处理达标后再进行排放。养殖奶牛排污压力大于养殖肉牛,公司停止养殖奶牛。
报告期内,公司及下属子公司不断强化对日常生产经营的管理,提示各单位防范环保管理存在的风险。加强环保法律法规的宣传、解读与执行。加强能源管理,鼓励节能降耗减废。
报告期内,公司在追求经济效益的同时,通过保护股东和债权人权益、保护员工的合法权益、诚信对待供应商和客户、保护环境等途径积极履行自己的社会责任。
公司依据《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求建立了较完善的治理结构并规范运作。公司自2004 年上市以来,对投资者持续现金分红18 年,并在《公司章程》利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。公司公平对待每一位股东和投资者,信息披露公开、公平、公正,确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
公司为当地创造了大量的工作岗位,同时公司在员工管理中严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等法律法规规定,依法保护职工应享有的各项合法权益。