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第一届董事会第四十四次会议|2022/4/25|一、审议通过《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》二、审议通过《关于确认公司2021 年度财务报告并对外提供使用的议案》;三、审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》;四、审议通过《关于<公司董事会审计与
||风险管理委员会2021年度履职情况报告>的议案》;五、审议通过《关于<公司独立董事2021年度述职报告>的议案》;六审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;七、审议通过《关于<公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》;八、审议通过《关于<公司2021 年度社会责任报告>的议案》;九、审议通过《关于<公司2022 年第一季度报告>的议案》;十、审议通过《关于<公司董事会审计与风险管理委员会2022年第一季度工作报告>的议案》;十一、审议通过《关于公司经理层2022年度经营业绩责任目标的议案》;十二、审议通过《关于向控股子公司长汀正元智慧城市建设运营有限公司推荐董事的议案》;十三、审议通过《关于向控股子公司宿州正元智慧城市建设运营有限公司推荐董事的议案》;十四、审议通过《关于向控股子公司鱼台正元智慧城市信息技术有限公司推荐董事的议案》。
第一届董事会第四十五次会议|2022/6/2|一、审议通过《关于正元地理信息集团股份有限公司2021 年度董事会工作报告的议案》二、审议通过《关于正元地理信息集团股份有限公司2021 年度总经理工作报告的议案》三、审议通过《关于正元地理信息集团股份有限公司2021 年度利润分配方案的议案》四、审议通过《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》五、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》六、审议通过《关于预计正元地理信息集团股份有限公司2022 年度发生日常性关联交易的议案》1.审议通过《关于预计公司2022 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》2.审议通过《关于预计公司2022 年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》3.审议通过《关于预计公司2022 年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性关联交易的议案》4.审议通过《关于预计公司2022 年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生日常性关联交易的议案》5.审议通过《关于预计公司2022 年度与长汀县国有投资集团有限公司之间发生日常性关联交易的议案》七、审议通过《关于正元地理信息集团股份有限公司申请2022 年度银行授信计划及计划为子公司办理2022年度银行授信提供担保的议案》八、审议通过《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
第一届董事会第四十六次会议|2022/6/6|一、审议通过《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》二、审议通过《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》三、审议通过《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法>的议案》四、审议通过《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》五、审议通过《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定>的议案》六、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》七、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司“十四五”总体发展规划>的议案》八、审议通过《关于向控股子公司长汀正元智慧城市建设运营有限公司推荐监事的议案》九、审议通过《关于
||向控股子公司宿州正元智慧城市建设运营有限公司推荐监事的议案》十、审议通过《关于向控股子公司鱼台正元智慧城市信息技术有限公司推荐监事的议案》十一、审议通过《关于召开正元地理信息集团股份有限公司2021 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第四十七次会议|2022/7/12|一、审议通过《关于调整投资组建青岛中创空间信息科技有限公司的议案》;二、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;三、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》;四、审议通过《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》;五、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》。
第一届董事会第四十八次会议|2022/8/6|一、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法(试行)>的议案》;二、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法>的议案》。
第一届董事会第四十九次会议|2022/8/8|一、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》;二、审议通过《关于杨玉坤先生辞去公司总经理职务及聘任总经理的议案》;三审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》;四、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》:1.审议通过《关于选举杨玉坤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》2.审议通过《关于选举辛永祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.审议通过《关于选举侯凤辰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》4.审议通过《关于选举张之武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》5.审议通过《关于选举陈玮女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》6.审议通过《关于选举郭飚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;五、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》:1.审议通过《关于选举席月民先生为公司第二届董事会独立董事的议案》2.审议通过《关于选举解小雨女士为公司第二届董事会独立董事的议案》3.审议通过《关于选举马飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;六、审议通过《关于召开正元地理信息集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议|2022/8/25|一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;二、审议通过《关于修订公司董事会四个专门委员会实施细则的议案》:1.审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》2.审议通过《关于修订<公司董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》3.审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》4.审议通过《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》;三审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》:1.审议通过《关于选举公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》2.审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》3.审议通过《关于选举公司第二届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》4.审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;六、审议通过《关于聘任公司董事
||会秘书的议案》;七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》;八、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》;九审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;十、审议通过《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》;十一审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;十二、审议通过《关于<公司董事会审计与风险管理委员会2022 年第二季度工作报告>的议案》;十三、审议通过《关于制定<公司内部审计工作五年规划(2021-2025年)>的议案》;十四、审议通过《关于制定<公司经济责任审计办法>的议案》;十五、审议通过《关于制定<公司“十四五”法治工作规划(2021-2025年)>的议案》
第二届董事会第二次会议|2022/9/13|一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;二、审议通过《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法>的议案》;三、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管理办法>的议案》;四、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司提高上市公司质量实施方案>的议案》。
第二届董事会第三次会议|2022/10/26|一、审议通过《关于<正元地理信息集团股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》;二、审议通过《关于调整<正元地理信息集团股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》;三审议通过《关于调整<正元地理信息集团股份有限公司2022年度设备购置计划>的议案》;四、审议通过《关于<正元地理信息集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2022 年第三季度工作报告>的议案》;五、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司审计发现问题整改管理办法>的议案》;六、审议通过《关于<正元地理信息集团股份有限公司分子公司领导人员离任经济责任审计报告>的议案》;七、审议通过《关于调整<海南正元信息科技有限公司股权投资计划>的议案》;八、审议通过《关于调整<青岛中创空间信息科技有限公司股权投资计划>的议案》。
第二届董事会第四次会议|2022/11/29|一、审议通过《关于公司制定、修订有关制度的议案》:1.审议通过《正元地理信息集团股份有限公司负债管理办法》;2.审议通过《正元地理信息集团股份有限公司担保管理办法》3.审议通过《正元地理信息集团股份有限公司对外捐赠管理办法》;4.审议通过《正元地理信息集团股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》;5.审议通过《正元地理信息集团股份有限公司会计核算办法》;6.审议通过《正元地理信息集团股份有限公司董事会授权管理办法》;7.审议通过《正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法》;8.审议通过《正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管理办法》;二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》;三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第五次会议|2022/12/21|一、审议通过《关于投资参股组建福建海丝正元信息科技有限公司的议案》;二、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司工资总额管理办法(试行)>的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
杨玉坤|否|15|15|3|0|0|否|3
杨占东(离任)|否|10|10|10|0|0|否|2
辛永祺|否|5|5|0|0|0|否|2
侯凤辰|否|15|15|3|0|0|否|3
林立笠(离任)|否|10|10|10|0|0|否|2
张之武|否|5|5|5|0|0|否|2
陈玮|否|15|15|15|0|0|否|2
郭飚|否|15|15|15|0|0|否|2
解小雨|是|15|15|15|0|0|否|2
席月民|是|15|15|15|0|0|否|3
马飞|是|15|15|15|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|15
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|3
现场结合通讯方式召开会议次数|12
专门委员会类别|成员姓名
审计与风险委员会|解小雨、席月民、马飞
提名委员会|杨玉坤、席月民、马飞
薪酬与考核委员会|张之武、陈玮、解小雨、席月民、马飞
战略与投资委员会|杨玉坤、张之武、陈玮、郭飚、席月民
注:公司2022年完成了第二届董事会换届选举,同时调整了部分董事会专门委员会的委员,以上表格为调整后的专门委员会委员成员。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/7|1. 《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度内部审计工作总结的议案》2. 《关于正元地理信息集团股份有限公司2022年度内部审计工作计划的议案》|无|无
2022/4/20|1.《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》2.《关于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度审计总结的议案》3.《关于确认公司2021 年度财务报告并对外提供使用的议案》4.《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》5.《关于<公司董事会审计与风险管理委员会2021年度履职情况报告>的议案》6.《关于<公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案》7.《关于<公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》8.《关于<公司2022 年第一季度募集资金存放与使用的核查报告>的议案》9.《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》10.《关于<公司2022年第一季度内部审计工作报告>的议案》|无|无
2022/5/15|1.《关于正元地理信息集团股份有限公司2021 年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》2.《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》3.《关于预计正元地理信息集团股份有限公司2022 年度发生日常性关联交易的议案》|无|无
2022/8/20|1.《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》2.《关于<公司2022 年第二季度募集资金存放与使用的核查报告>的议案》3.《关于<公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》4.《关于<公司2022 年第二季度内部审计工作报告>的议案》5.《关于<公司董事会审计与风险管理委员会2022年第二季度工作报告>的议案》6.《关于制定<公司内部审计工作五年规划(2021-2025年)>的议案》7.《关于制定<公司经济责任审计办法>的议案》8.《关于制定<公司“十四五”法治工作规划(2021-2025年)>的议案》|无|无
2022/10/21|1.《关于<公司2022 年第三季度募集资金存放与使用情况的核查报告>的议案》2.《关于<公司2022 年度第三季度内部审计工作报告>的议案》3.《关于<公司董事会审计与风险管理委员会2022年第三季度工作报告>的议案》4.《关于制定<公司审计发现问题整改管理办法>的议案》|无|无
|5.《关于<公司分子公司领导人员离任经济责任审计报告>的议案》6.《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》||
2022/11/23|1.《关于公司会计估计变更的议案》|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/8/1|1.《关于提名公司总经理的议案》2.《关于提名公司总法律顾问的议案》3.《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》4.《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》|无|无
2022/8/20|1.《关于提名公司第二届董事会董事长的议案》2.《关于提名公司总经理的议案》3.《关于提名公司副总经理的议案》4.《关于提名公司董事会秘书的议案》5.《关于提名公司总工程师的议案》6.《关于提名公司总法律顾问的议案》|无|无
2022/9/8|1.《关于审查公司财务总监任职资格的议案》|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/20|1.《关于公司经理层2022年度经营业绩责任目标的议案|无|无
2022/5/15|1.《关于2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》|无|无
2022/7/25|1.《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法(试行)>的议案》2.《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法>的议案》|无|无
2022/9/26|1.《关于推进公司经理层签订<任期经营业绩责任书(2022-2024 年度)>的议案》|无|无
2022/12/16|1.《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司工资总额管理办法(试行)>的议案》|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/14|1.《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司战略规划编制管理办法>的议案》2.《关于<公司2022年度设备购置计划>的议案》3.《关于投资成立青岛中创空间信息科技有限公司的议案》|无|无
2022/5/21|1.《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司“十四五总体发展规划>的议案》|无|无
2022/7/7|1.《关于调整投资组建青岛中创空间信息科技有限公司的议案》2.《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》|无|无
2022/8/1|1. 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入||
|募集资金金额及募投项目延期的议案》||
2022/9/8|1.《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法>的议案》2.《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管理办法>的议案》3.《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司提高上市公司质量实施方案>的议案》|无|无
2022/10/21|1.《关于调整<2022年度设备购置计划>的议案》2.《关于调整<海南正元信息科技有限公司股权投资计划>的议案》3.《关于调整<青岛中创空间信息科技有限公司股权投资计划>的议案》|无|无
2022/12/16|1.《关于投资参股组建福建海丝正元信息科技有限公司的议案》|无|无
在职员工的数量合计|2,571
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|302
销售人员|230
技术人员|1,648
管理人员|391
合计|2,571
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|5
硕士研究生|245
本科|1,454
专科及以下|867
合计|2,571
以建立反映劳动力市场供求关系和企业经济效益的工资决定与增长机制为首要目标,推进全员绩效考核,以业绩为导向,科学评价不同岗位员工的贡献,合理拉开收入分配差距,切实做到收入能增能减和奖惩分明,充分调动广大职工积极性。坚持将企业效益与职工的岗位职责、工作业绩和实际贡献直接挂钩,坚持收入分配重点向关键岗位和专业科技人员倾斜,真正形成重实绩、重贡献的分配激励机制。
依据整体战略发展目标、岗位技能的实际需要,以公司与员工共同发展为前提,制定年度培训计划,培训内容包含新员工入职培训、持续性业务培训、管理能力、通用技能及法律法规规定的培训等。通过课堂学习、线上学习等多种形式,结合内、外训的方式实施培训计划,员工能力得到提升,同时也推动公司经营目标的实现。
1.公司现金分红政策的制定情况
在着眼于公司的长远和可持续发展,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的同时,公司高度重视对股东的持续、稳定、科学的投资回报机制。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则,同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求,对现金分红政策、利润分配决策程序和机制、利润分配政策的调整等作出了明确规定。公司的利润分配政策符合《公司章程》及相关审议程序的规定,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策机制和程序完备。
2.报告期内现金分红政策的执行情况
2022年6月27日,公司2021年年度股东大会审议通过《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》,就截至2021 年12月31日公司2021年合并报表可供分配利润,以总股本770,000,000 股为基数计算,每10股派发现金红利人民币0.1199 元(含税),共派发现金红利923.23 万元(含税),占公司2021 年合并报表可供分配利润的20.01%。公司独立董事尽责履职,对有关利润分配的议案认真审核并发表独立意见,已派发完毕。
3.报告期内公司现金分红政策未做调整。
公司建立了符合上市公司要求的内控制度体系,并根据新的规范性要求并结合公司经营管理实际,持续完善制度体系。2022年新建内控制度26 项,修订内控制度29项,现行各项制度有效平稳运行。
公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,制定《董事会管理办法》,对子公司实施管理控制。按照相关法律法规和制度指导子公司健全法人治理结构,完善现代企业制度;根据经营管理需要修订完善《公司章程》和《董事会议事规则》等相关制度,制定《董事会授权管理办法》等制度,明确规定子公司规范运作、财务管理、经营决策管理、重大事项及审计监督等各项标准;开展了子公司的年度评价,根据年度评价结果,对子公司实施有针对性的加强指导、管理及监督。
报告期内,公司董事会支持积极推进公司开展ESG 相关工作,公司在坚持诚信合法经营的同时,不断完善ESG 治理机构,规范公司在追求经济利益的同时,关注生态环境,重视并保护股东和职工的合法权益,诚信对待客户,积极履行社会责任,不断提升公司治理质量,实现企业价值与社会价值相统一。同时,公司董事会严格履行证监会和上交所加强企业ESG 实践的监管要求,督促、指导公司ESG 实践和信息披露工作,提升公司信誉与形象,促进自身发展的同时,为行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展贡献力量。
《正元地理信息集团股份有限公司2022 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|60.61
报告期内公司及各生产经营主体未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。
公司控股子公司哈尔滨工大正元信息技术有限公司承揽的讷河城市污水处理厂应急服务项目,报告期内发生519,000 元的环保行政处罚事件(齐环罚〔2022〕010002号),现已终止该项目运营合同退出应急服务,目前该行政处罚处于行政诉讼阶段。
2022年我公司主要能源消耗为电力、汽油等能源,能源消耗总量为0.047292万吨标准煤,较2021年同期0.089844万吨标准煤减少47.00%,能耗管理处于历史较好水平。
2022年我公司氮氧化物排放量0.837628 吨,二氧化碳排放量0.235139 万吨二氧化碳当量。
公司印发实施《能源节约与生态环境保护管理办法》,组织78人参加节能环保网络培训,发放碳达峰碳中和读本20余册,编制公司碳达峰行动实施方案,严守底线开展环保风险隐患排查治理。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,241
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|融入国家战略研发“碳达峰碳中和智慧监管平台V1.0”
1、排污信息:报告期内,公司业务开展过程中的污染物主要是办公生活垃圾和生活废水等。
2、防治污染情况:报告期内,生活垃圾通过缴纳物业费方式委托社区物业机构专业处置;生活废水通过缴纳水费采取社会化服务方式处置,统一排入市政管网最终由市政污水处理厂处理;其他与项目实施有关垃圾依规交由属地市政环卫部门处置。
3、报告期内,公司按照GB/T 24001-2016标准建立、实施、保持、改进环境管理体系,通过第三方认证机构再认证审核,获得《环境管理体系认证证书》(证书编号:00221E31662R4M)。
公司在追求经济效益、保护股东权益的同时,积极保护职工的合法权益,高度重视社会责任的履行,以公司与股东、客户、员工、行业、社区与环境之间的和谐为目标,努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合,以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心,为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。
公司长期致力于空间地理信息开发利用和数字城市、智慧城市的投资、建设、运营和服务,培育形成了测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务等核心业务,服务领域覆盖城建、规划、国土、铁路、交通、水利、环保、农林、海洋等各行业。公司紧紧围绕主营业务,助推新型智慧城市建设,提高城市治理能力和民生保障能力,实现经济、社会和生态文明协调发展。公司通过打造“政府主导、社会协作、群众参与”的城市治理新格局,通过城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化,推进城市安全运维管理,助力实现路整洁、水清澈、灯明亮、树美观、线规整、车有序、桥安全的美好目标。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|2.40|向湖南醴陵市教育基金会捐款1.4万元;向浙江德清县慈善总会捐款1万元。
物资折款(万元)||
公益项目||
其中:资金(万元)||
救助人数(人)||
乡村振兴||
其中:资金(万元)|8.00|向巴林左旗富河镇海力图村提供帮扶资金8万元。
物资折款(万元)|2.00|向巴林左旗富河镇海力图村捐赠物资2万元。
帮助就业人数(人)||
公司始终坚持以人为本,切实维护职工利益,认真推进困难职工关怀慰问工作,形成慰问帮扶常态化机制。报告期内公司组织开展了困难职工慰问工作,共慰问各单位困难职工22人,发放慰问金11.00 万元。公司拓宽对外捐赠范围,2022 年再次向湖南醴陵市教育基金会捐款1.40 万元;向浙江德清县慈善总会捐款1.00万元。
公司积极履行央企社会责任,践行社会担当,高度重视开展扶贫工作,深入推进上级定点帮扶县脱贫攻坚工作。2022年组织参加央企消费帮扶行动,直接采购和帮助销售定点扶贫县特色农产品共计5.10万元;落实“万企兴万村结对帮扶”活动,向巴林左旗富河镇海力图村提供帮扶资金8.00 万元、捐赠物资2.00 万元;选派一名干部作为总局驻云南省漾濞县长寿村第一书记,奉献在乡村振兴第一线。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,完善公司治理、规范运作,提高上市公司质量,切实保护股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则,增进股东和债权人对公司的理解和认同,形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。
报告期内,公司依法召开股东大会,董事、监事、高级管理人员列席会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例;保障股东知情权、参与权,确保股东投资回报;通过第三方平台、投资者电话热线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式,积极主动地开展沟通、交流,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。同时,公司财务状况稳健,资金、资产安全可靠,不存在大股东及关联方资金占用情形,切实维护广大股东及债权人合法权益。
一是严格规范用工制度。公司严格遵守《劳动法》并按照《劳动合同法》等有关法律法规、规章的规定,与所有职工签订《劳动合同》,并办理了医疗、养老、失业等社会保险,在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家有关规定和标准。
二是持续完善培训制度。公司注重员工职业生涯发展,积极开展职工培训,鼓励和支持职工参加业余进修培训,提升自身素质和综合能力,为职工发展提供更多的机会。
三是营造良好工作环境。公司及各分支机构都积极建立良好的办公环境,在烟台建有正元地理信息产业园,分别入驻北京、浙江地理信息产业园,使职工能在轻松、和谐的氛围中工作;公司通过建立、健全劳动安全卫生制度,执行国家劳动安全卫生规程和标准,强化劳动保护措施落实,对职工加强劳动安全卫生教育,为职工提供健康安全的工作环境,全年没有发生生产安全事故。
四是开展丰富多彩的职工生活。公司非常重视与职工的沟通和交流,不定期召开职工座谈会,通过各种形式进行职工满意度调查,听取职工意见及建议,关心关爱职工。
五是切实维护职工合法权益。公司认真贯彻执行职工代表大会制度和厂务公开制度,依据《公司法》和《公司章程》的规定,由公司职工代表大会民主选举产生了1名新一届职工监事,代表职工监督公司的经营管理活动,反馈公司职工代表大会征集的提案,保障职工的合法权益。
六是按照《公司困难职工帮扶慰问制度》,逐步建立慰问帮扶常态化机制。切实做好职工关爱慰问工作,按要求组织开展了困难职工慰问工作。
员工持股人数(人)|0
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|0
员工持股数量(万股)|0
员工持股数量占总股本比例(%)|0
公司本着平等互利的商业原则,与供应商、客户建立长期稳定的良好合作关系,充分保护了客户与供应商的合法利益。公司建立了供应商评价及管理体系,严格执行供应商准入和退出机制,严控采购及物料质量水平,同时保持与供应商的及时、有效沟通,严格执行协议及制度相关规定,保障供应商的合法权益。公司将客户视为长期合作伙伴关系,公司坚持以客户为中心,以需求为导向,坚持诚信经营、互惠互利的原则,切实保证交付,努力提高服务质量,为客户提供高效、有竞争力、面向现在及未来的综合解决方案,保护客户的合法权益,在公司与客户、公司与供应商的可持续健康合作中实现双赢。
公司本着“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“安全生产,人人有责”的基本原则,将安全生产目标纳入各生产单位、部门及负责人的绩效考核体系,全面落实全员参与的安全生产责任制。公司制定了全面的安全培训体系,通过多培训、讲座、会议实操、试题的方式,提升员工安全意识,保障员工的身体健康和安全,为公司的正常运营和发展打下坚实的基础。公司坚持以客户满意、过程控制的质量方针,持续优化完整、合法、合规和有效的质量控制体系,从研发和实施双重把关,严格控制业务质量,服务质量获得了市场的广泛认可。报告期内,公司产品未发生业务安全事故。
2022年公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神,贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚持以党的政治建设为统领,以改革创新精神不断丰富和发展适应新时代党建工作新思路,全力保障公司持续健康稳定发展。
一是持续强化党建工作责任制落实。二是持续强化思想理论武装。三是持续强化宣传思想工作。四是持续强化基层党建工作。五是持续加强干部队伍建设。六是持续强化统战群团管理工作。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|1.正元地信2021年度业绩暨现金分红说明会2.正元地信2022年半年度集体业绩说明会北方基地专场3.正元地信2022年第三季度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|http://www.geniuses.com.cn/about/quotation.html
序号|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象|交流主要内容
1|2022/1/25|公司|现场调研|浙商证券股份有限公司|公司基本情况,经营情况介绍。
2|2022/2/10|公司|现场调研|浙商证券股份有限公司|公司基本情况,经营情况介绍。
3|2022/2/21|公司|现场调研|中信建投证券股份有限公司|公司基本情况,经营情况介绍。
4|2022/3/11|公司|现场调研|民生证券股份有限公司|公司基本情况,经营情况介绍。
报告期内,公司不断完善投资者关系管理工作,积极接待股东来访及机构调研,通过电话、电子邮箱、公司网站、上证E 互动等方式与投资者进行沟通交流,回答投资者所关心的问题,同时也及时了解投资者对公司的关注重点、评价事项、改进建议等。
报告期内公司通过上证信息所的E 互动平台与投资者开展日常交流,共答复投资者问题34个,答复率为100.00%。
公司上市后严格遵守和执行《上市公司信息披露管理办法》和本公司《信息披露管理办法》的规定,规范信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,及时、公平地披露有关信息,保证信息真实、准确、完整、及时、公平,保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益,维护股东特别是社会公众股东的合法权益。
1.知识产权
知识产权管理是企业生产经营活动中的重要组成部分,公司一直以来对科研创新成果积极进行知识产权保护,贯彻执行《中华人民共和国知识产权法》等法律法规要求,加强对知识产权的保护,建立《正元地理信息集团股份有限公司科技成果管理办法》、《正元地理信息集团股份有限公司知识产权管理办法》等,并培养员工的知识产权保护意识。
2.信息安全
(1)基础设施安全
按标准建设专业的机房,机房配置门禁系统、空调、不间断电源、消防器材、温湿度计、烟感等基础保障设施。同时通过动环监控系统对基础保障设施进行运行监控,确保设备出现异常问题时第一时间通过警报等方式通知专职管理人员。定期进行日常巡检,确保机房设备的安全。
(2)网络安全
结合工业互联网安全相关规范进行设计,在IT网络各区域部署下一代防火墙、安全沙箱、IPS入侵检测防御系统、日志审计、数据库审计、态执感知、漏洞扫描等安全设备,对来自于网络的攻击、入侵等行为进有效的拦截。态势感知同时基于下一代防火墙、沙箱设备的检测结果及流量探针的元数据,可分析统计出网络的安全风险、网络中攻击的威胁度、重要资产上攻击时间的详细数据等信息,检测到的威胁与随火墙进行联动并自动阻断。终端部署EDR杀毒软件,通过EDR平台对终端进行统一的病毒库更新、杀毒、资产防护等,保证计算机终端的安全。
(3)数据安全
关键信息系统数据采取灾难备份措施,防止重大事故、事件发生。识别需要定期备份的重要业务系统数据,通过备份-体机制定数据的备份策略及恢复策略,对核心业务系统数据进行每日增量、每周完整备份,从而确保数据的安全。定期针对备份数据进行恢复演练,验证备份数据的可用性。
(4)人员安全
对每位新入职员工进行IT信息安全培训,加强员工的安全意识。对信息系统管理人员不定期进行安全技能培训,提高信息系统管理人员的安全意识、岗位技能和相关安全技术技能。
截至报告期末公司股东结构中,控股股东推荐公司董事4 名和监事1 名,持股排名第二的宁波中地信推荐公司董事1名,持股排名第三的珠海凌沣投资推荐公司董事1名,持股排名第四的烟建集团推荐公司监事1名。
公司的机构投资者及由其推荐的公司董事和监事均按照《公司章程》以及三会《议事规则》的规定通过参加公司股东大会、董事会以及监事会会议履行其职责,参与公司的各项经营决策,保证了公司治理的规范性和有效性。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东中国冶金地质总局|(1)本局自正元地信股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本局直接或间接持有的正元地信首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由正元地信回购该部分股份。(2)本局直接或间接持有的正元地信股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;正元地信股票上市后6 个月内如连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本局直接或间接持有正元地信股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果正元地信股票上市后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格。(3本局将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的正元地信股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。(4)本局承诺如正元地信股票上市后存在重大违法情形,触及退市标准,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至正元地信股票终止上市前,不减持正元地信股份。|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东宁波中地信|(1)本企业自正元地信股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份,也不由正元地信回购该部分股份。(2)本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的正元地信股份;在实施减持时,将按|上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|||照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。|||||
|股份限售|股东珠海凌沣|(1)本企业自正元地信股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份,也不由正元地信回购该部分股份。(2)本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的正元地信股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。|上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东烟建集团|(1)本公司自正元地信股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份,也不由正元地信回购该部分股份。(2)本公司将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的正元地信股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。|上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东中信证券投资|本公司自正元地信股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的正元地信本次发行上市前已持有的股份,也不由正元地信回购该部分股份。|上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|全体董事、监事高管|(1)本人自正元地信股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的正元地信首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。(2)本人在正元地信担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的正元地信股份总数的25%;离职后半年内不转让本人直接或间接持有的正元地信股份;本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。(3)本人在正元地信担任董事或高级管理人员期间,本人直接或间接所持有正元地信股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;正元地信股票上市后6 个月内如连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有正元地信股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果正元地信股票上市后,|上市之日起12个月,担任董事、监事或高级管理人员期间以及职务变更、离职后半年内|是|是|不适用|不适用
|||发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格。(4)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的正元地信股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持正元地信股份。|||||
|股份限售|核心技术人员|(1)本人自正元地信股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的正元地信首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。(2)本人从正元地信离职后6 个月内不转让本人直接或间接持有正元地信首次公开发行股票前已发行的股份。(3)自本人所持正元地信首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前已发行的股份总数的25%,减持比例可以累积使用。(4)本人承诺减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定,按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。|上市之日起12个月及离职后6个月|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东中国冶金地质总局|(1)本局及本局控股企业(不包括正元地信及其控股企业,下同将尽量减少与正元地信及其控股企业之间发生关联交易。(2)对于与正元地信经营活动相关的且无法避免的关联交易,本局及本局控股企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及正元地信内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。(3)本局不会利用控股股东地位谋求正元地信及其控股企业在业务经营等方面给予本局及本局控股企业优于独立第三方的条件或利益。(4)本局将赔偿正元地信及其控股企业因本局及本局控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。(5)上述承诺于本局对正元地信拥有控制权期间持续有效,且不可变更或撤销。|对正元地信拥有控制权期间|是|是|不适用|不适用
|解决关|股东宁波|(1)本企业及本企业控股企业将尽量减少与正元地信及其控股企|对正元|是|是|不适用|不适用
|联交易|中地信|业之间发生关联交易。(2)对于与正元地信经营活动相关的且无法避免的关联交易,本企业及本企业控股企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及正元地信内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。(3)本企业不会利用股东地位谋求正元地信及其控股企业在业务经营等方面给予本企业及本企业控股企业优于独立第三方的条件或利益。(4)本企业将赔偿正元地信及其控股企业因本企业及本企业控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。(5)上述承诺于本企业对正元地信持股期间持续有效,且不可变更或撤销。|地信持股期间||||
|解决关联交易|股东珠海凌沣|(1)本企业及本企业控股企业将尽量减少与正元地信及其控股企业之间发生关联交易。(2)对于与正元地信经营活动相关的且无法避免的关联交易,本企业及本企业控股企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及正元地信内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。(3)本企业不会利用股东地位谋求正元地信及其控股企业在业务经营等方面给予本企业及本企业控股企业优于独立第三方的条件或利益。(4)本企业将赔偿正元地信及其控股企业因本企业及本企业控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。(5)上述承诺于本企业对正元地信持股期间持续有效,且不可变更或撤销。|对正元地信持股期间|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|股东烟建集团|(1)本公司及本公司控股企业将尽量减少与正元地信及其控股企业之间发生关联交易。(2)对于与正元地信经营活动相关的且无法避免的关联交易,本公司及本公司控股企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及正元地信内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。(3)本公司不会利用股东地位谋求正元地信及其控股企业在业务经营等方面给予本公司及本公司控股企业优于独立第三方的条件或利益。(4)本公司将赔偿正元地信及其控股企业因本公司及本公司控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。(5)上述承诺于本公司对正元|对正元地信持股期间|是|是|不适用|不适用
|||地信持股期间持续有效,且不可变更或撤销。|||||
|解决同业竞争|控股股东中国冶金地质总局|(1)本局下属企业/单位中国冶金地质总局第三地质勘查院、山西华冶勘测工程技术有限公司、唐山中冶地岩土工程有限公司、正元地球物理有限责任公司、中国冶金地质总局青岛地质勘查院、中国冶金地质总局一局五二O 队等6 家企业/单位(以下简称“6 家竞争单位”)的主营业务为地质勘查或岩土工程,与正元地信的主营业务不同。前述企业/单位在从事地质勘查或岩土工程业务同时,兼营少量的测绘地理信息及地下管网服务,与正元地信主营业务存在类似情形。前述企业/单位不存在与正元地信非公平竞争、利益输送、相互或者单方让渡商业机会的情形,不存在对正元地信构成重大不利影响的同业竞争情形。本局将加强对下属企业/单位的管控和协调,避免对正元地信业务造成重大不利影响。(2)截至本承诺函出具之日,除上述情况外,本局及本局下属其他企业/单位未从事与正元地信主营业务相竞争并产生实际利益损害的业务。
(3)作为正元地信控股股东,本局将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,未来不直接或间接从事与正元地信的主营业务构成同业竞争的业务或活动,并采取合法及有效的措施,保证除6 家竞争单位从事少量与正元地信相同的测绘地理信息及地下管网服务业务外,本局目前已有的下属其他单位及未来新增的下属单位不会从事与正元地信主营业务相竞争的业务。并保证将督促6家竞争单位逐步退出测绘地理信息及地下管网服务业务。自本承诺函出具之日起,6家竞争单位每年从事的测绘地理信息及地下管网服务业务的收入和毛利均不超过正元地信当年测绘地理信息及地下管网服务业务收入和毛利的5%。(4)为进一步避免、减少本局下属其他单位与正元地信的同业竞争,本局将督促6家竞争单位逐步退出测绘地理信息及地下管网服务业务,并自正元地信股票在上海证券交易所科创板上市交易之日起两年内通过收购、转让、注销等方式,促使6家竞争单位不再从事测绘地理信息及地下管网服务业务。
(5)如果本局或本局下属企业/单位获得与正元地信及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会,将立即通知正元地信,并尽力促使该业务机会按合理和公|承诺签署之日起发生下列情形之一时终止:1)本局不再是正元地信的控股股东;2)正元地信的股票终止在任何证券交易所上市(但正元地信的股票因任何原因暂停买卖除外);3股票上市地法律、法规及规范性文件|是|是|不适用|不适用
|||平的条款和条件首先提供给正元地信及其控股企业。(6)如果本局或本局下属企业/单位拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与正元地信及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务,本局及本局下属企业/单位将向正元地信及其控股企业提供优先受让权。(7)若本局可控制的企业今后从事与正元地信及其所控制的企业、单位、分支机构的主营业务构成重大不利影响的竞争的业务或活动,本局将尽快采取适当方式解决,以防止可能存在的对正元地信利益的侵害。(8若本承诺被证明不真实或未被遵守,给正元地信造成损失,本局将承担相应的赔偿责任。(9)本承诺函自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时终止:1)本局不再是正元地信的控股股东;2)正元地信的股票终止在任何证券交易所上市(但正元地信的股票因任何原因暂停买卖除外);3)股票上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自行终止。(10)若本承诺函与本局之前出具的承诺有不一致之处,以本承诺函内容为准。|的规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自行终止。||||
|分红|公司|正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”)上市后未来三年股东股利分配及发行前滚存利润安排如下:1、发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)前的股利分配政策根据国家有关法律、法规和公司《章程》的规定,各年度税后利润按照如下顺序分配:(1)弥补以前年度亏损;(2)提取法定盈余公积金。法定公积金按税后利润的10%提取,法定公积金达到注册资本50%时不再提取;(3)提取任意公积金,具体比例由股东大会决定;(4)分配普通股股利,利润分配方案由股东大会作出决议。2、发行人本次发行后的股利分配政策发行人于2020年6 月8 日召开2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司上市后未来三年分红规划》、《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司章程(草案)>的议案》。根据前述文件内容,发行人本次发行后有关股利分配的主要规定如下:(1)利润分配原则保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标,不得超过累计可供分配利润的范围,不|上市后三年|是|是|不适用|不适用
|||得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。(2)利润分配的决策程序和机制董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见拟定分配预案,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流,充分听取股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配议案时,公司为股东提供网络投票方式。(3)利润分配的形式公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。(4)现金分红政策在制定现金分红政策时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3公司发展阶段属成长期或者发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。以上所称“重大资金支出”事项指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000 万元。(5)现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。满足上述条件时,公司该年度应该进行现金分红;不满足上述|||||
|||条件时,公司该年度可以不进行现金分红。(6)现金分红的时间及比例在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红;董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。(7)股票股利分配的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分配比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。(8)股东违规占用资金情况的出现股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(9)利润分配政策的调整机制公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整或变更利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。(10)全资或控股子公司的股利分配公司下属全资或控股子公司在考虑其自身发展的基础上实施积极的现金利润分配政策,公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利,根据全资或控股子公司的公司章程的规定,促成全资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
公司确保控股子公司在其适用的《公司章程》应做出如下规定:1除非当年亏损或存在未弥补亏损,否则应当及时向股东分配现金红利,每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的20%;2全资或控股子公司实行与控股股东一致的财务会计制度。3发行前滚存利润的安排公司于2020年6月8日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》,根据该议案,首次公开发行 A股股票前的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东按发行|||||
|||后的持股比例共同享有。|||||
|其他|公司|(1)公司首次公开发行并上市后三年内,若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于最近一年经审计的每股净资产的情形时,本公司将按照相关法律、法规的规定实施稳定股价之目的回购股份。本公司回购股份应符合相关法律法规的规定,不应导致公司股权分布不满足法定上市条件。(2)本公司将在启动条件发生之日起10个交易日内召开董事会,审议稳定股价的具体方案,并经股东大会特别决议审议通过。(3)在股东大会审议通过股份回购方案后,本公司将依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后,本公司方可实施相应的股份回购方案。(4)本公司为稳定股价进行股份回购时,还应当符合下列条件:1公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产;2单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。|上市后三年|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”)保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司在中国证监会等有权部门确认后五个工作日启动股份回购程序,购回公司本次公开发行的全部新股。|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|为保障公司中小投资者的利益,降低本次公开发行A股股票摊薄即期回报的影响,公司拟通过提升主营业务盈利水平、强化日常运营成本控制、严格执行募集资金管理制度、提高募集资金使用效率、完善利润分配政策等措施填补回报,各项措施具体内容如下:(1提高主营业务盈利水平,提升公司市场竞争力公司将立足自己在地理信息服务领域的传统优势,加大研发投入,进一步提升公司在地理信息数据采集、处理及应用领域的技术水平,重点推动智慧城市建设及运营等新兴业务板块,进一步优化公司业务结构,强化公司核心竞争力,提高公司盈利水平。(2)强化日常运营成本控制降低公司运营成本公司将不断提升经营管理水平,优化企业整体运营效率,通过谨慎的决策机制及执行流程保障项目成本控制及投|长期|否|是|不适用|不适用
|||资支出的科学性和经济性,加强预算管理,并对公司内部控制运行情况和预算管理执行情况进行持续完善和监督。(3)严格执行募集资金管理制度,确保募集资金使用合法合规本次募集资金到位后,公司将根据相关法律法规及《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》等规定,对募集资金进行专户存储及使用管理保障募集资金专款专用。公司董事会将严格监督募集资金的储存及使用,配合监管部门、专户银行及保荐机构对募集资金使用的检查监督,及时披露募集资金使用情况,防范募集资金使用风险,确保募集资金使用合法合规。(4)提高募集资金使用效率,推进募投项目顺利实施募集资金到位后,公司将科学合理的安排募集资金投入计划,提升募集资金使用效率;公司在确保募投项目质量的前提下,将加快推进募投项目建设,争取实现募投项目早日顺利投产并实现预期效益。
(5)完善公司利润分配政策,优化股东投资回报机制公司当前已经按照相关法律法规要求,在《正元地理信息集团股份有限公司章程(草案)》及《正元地理信息集团股份有限公司上市后未来三年分红规划》中制定了利润分配的主要原则、决策程序及调整方式等,保障了利润分配的持续性和稳定性。本次发行股票完成后,公司将持续完善利润分配政策,优化投资者回报机制,在保障公司正常运营及健康发展的情况下,积极推进利润分配切实维护公司股东,尤其是中小股东的利益。本公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。|||||
|其他|公司|正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“本公司”)保证本公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将回购本次发行的全部新股。本公司承诺在上述违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后5 个工作日内启动股票回购程|长期|否|是|不适用|不适用
|||序。回购价格按照中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件依法确定,且不低于回购时的股票市场价格。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。|||||
|其他|公司|(1)如本公司作出的承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:1及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因;2在有关监管机关要求的期限内予以纠正;3如该违反的承诺属可以继续履行的,本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;4自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本公司将不得发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等;5自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴;6本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由本公司依法赔偿投资者的损失;