TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
支付给职工以及为职工支付的现金|506,425,838.81|492,055,850.98|2.92|
支付的各项税费|87,769,393.01|101,126,236.59|-13.21|
支付其他与经营活动有关的现金|107,236,966.49|104,664,101.38|2.46|
经营活动现金流出小计|2,402,128,418.67|2,431,120,098.35|-1.19|
经营活动产生的现金流量净额|441,260,036.40|473,181,848.91|-6.75|
二、投资活动产生的现金流量:||||
收回投资收到的现金|2,844,463,454.85|2,990,003,835.58|-4.87|
取得投资收益收到的现金|80,938,072.26|58,971,574.48|37.25|主要系本期投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|22,610.00|7,474.50|202.50|主要系本期处置固定资产同比增加所致
收到其他与投资活动有关的现金|955,539,216.64|221,746,001.43|330.92|主要系本期期末赎回购买的理财产品所致
投资活动现金流入小计|3,880,963,353.75|3,270,728,885.99|18.66|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|45,820,282.03|34,221,191.37|33.89|主要系本期在建工程支出及开发支出增加所致
投资支付的现金|2,545,700,000.00|3,259,680,000.00|-21.90|
支付其他与投资活动有关的现金|1,087,937,295.44|576,869,982.88|88.59|主要系本期购买理财产品增加所致
投资活动现金流出小计|3,679,457,577.47|3,870,771,174.25|-4.94|
投资活动产生的现金流量净额|201,505,776.28|-600,042,288.26|不适用|主要系本期购买理财产品增加所致
三、筹资活动产生的现金流量:||||
偿还债务支付的现金|279,228.81|426,394.19|-34.51|主要系本期境外公司偿还银行借
||||款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|200,999,770.66|200,850,559.97|0.07|
支付其他与筹资活动有关的现金|13,844,370.09|14,271,636.92|-2.99|
筹资活动现金流出小计|215,123,369.56|215,548,591.08|-0.20|
筹资活动产生的现金流量净额|-215,123,369.56|-215,548,591.08|不适用|
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|33,616,519.94|0.50|330,000,000.00|5.05|-89.81|主要系本期期末赎回理财产品所致
应收账款|163,716,181.98|2.41|118,452,397.97|1.81|38.21|主要系本期业务规模增加、应收账款同比增加所致
应收款项融资|9,189,524.93|0.14|2,109,164.58|0.03|335.70|主要系本期收到银行承兑汇票所致
其他流动资产|1,226,303,555.68|18.06|948,203,190.34|14.51|29.33|主要系本期一年内到期的定期存款及利息增加所
||||||致
开发支出|32,739,464.62|0.48|8,550,078.20|0.13|282.91|主要系本期加大研发投入所致
长期待摊费用|58,319.40|0.0009|114,677.08|0.0018|-49.14|主要系本期房屋装修摊销减少所致
递延所得税资产|1,880,726.68|0.03|2,704,931.29|0.04|-30.47|主要系本期资产减值准备及可抵扣亏损减少所致
租赁负债|17,959,133.40|0.26|25,525,846.72|0.39|-29.64|主要系本期支付租赁付款额减少所致
其中:境外资产19,001.08(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为2.8%。
截至报告期末有785,182.82 元货币资金受限,主要为保函保证金。
行业经营性信息分析详见本报告第三节中“报告期内公司所处行业情况”及“报告期内公司所从事的业务情况”。
主要业务板块概况详见本报告第三节中“报告期内公司从事的业务情况”。√适用□不适用
|销售量(万册)|||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||退货码洋|
|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|金额|占比
出版业务:|||||||||||||||||
自编教材教辅|5,938.51|4,949.68|-16.65%|166,115.84|148,453.84|-10.63%|33,005.12|27,351.18|-17.13%|19,991.62|15,823.21|-20.85%|39.43|42.15|2.72|28,567.99|19.24%
一般图书|1,577.21|1,282.19|-18.71%|117,585.76|105,419.14|-10.35%|83,358.99|79,565.81|-4.55%|35,812.02|34,890.01|-2.57%|57.04|56.15|-0.89|9,922.51|9.41%
新闻传媒业务||||—|—|—||||||||||-|-
期刊业务|95.17|88.81|-6.68%|5,447.72|5,052.32|-7.26%|17,986.83|18,181.46|1.08%|11,383.55|11,722.13|2.97%|36.71|35.53|-1.18|1.64|0.03%
出版物进出口业务|||||||123,375.02|141,490.91|14.68%|114,486.99|132,235.01|15.5%|7.20|6.54|-0.66||
|教材教辅出版|||一般图书出版||
|去年|本期|增长率(%)|去年|本期|增长率(%)
稿酬|4,487.41|3,676.09|-18.08|9,478.42|8,484.36|-10.49
印刷成本|5,073.56|4,840.68|-4.59|10,538.40|9,463.38|-10.20
纸张|7,686.41|6,793.25|-11.62|7,863.39|6,143.85|-21.87
编录费用及其他|2,744.24|513.20|-81.30|7,931.80|10,798.41|36.14
本节中的自编教材教辅业务数据主要为公司龙门书局的K-12 教材教辅业务数据。龙门书局作为科学出版社的副牌,在K-12教材教辅市场策划出版了一系列经典产品,形成了良好的品牌和市场认可度。其中,《黄冈小状元》系列、《启东作业本》系列教辅产品一直在中小学教辅市场上享有良好的口碑。此外,公司全资子公司成都公司负责出版的初中《信息技术》教材在安徽等地教育系统被广泛使用。
2022年,“双减”政策给公司K-12教辅产品带来一定影响,公司K-12教材教辅销售码洋为148,453.84 万元,同比减少10.63%;营业收入为27,351.18 万元,同比减少17.13%。公司正在积极推动K-12 教辅出版转型升级工作,加快改造升级产品,完善优化销售渠道,推动新项目布局,从而不断减少“双减”对销售的影响,巩固市场占有率。
本节中的一般图书业务数据是公司出版的学术专著,以及面向职业教育、高等教育的教材业务合并数据。学术专著主要包括研究型科学著作、基本资料、科技工具书、研究报告等专业类图书,主要面向在科学、技术、医学、社科等领域的在校师生以及相关科研人员,此外还有一些面向一般读者的科学普及读物。公司出版的教材主要面向职业教育、本科及研究生群体,很多教材入选了国家级规划教材,长期为高校师生所认可和使用。
2022年,公司一般图书销售码洋为105419.14万元,同比减少10.35%;营业收入为79,565.81万元,同比减少4.55%;营业成本为34,890.01 万元,同比减少2.57%;毛利率为56.15%,同比减少0.89个百分点。
公司所涉及的新闻传媒业务主要是指期刊杂志业务,包括“两刊”系列、《国家科学评论》、《科学世界》、《中国国家旅游》等,其中“两刊”系列和《国家科学评论》主要定位于高端科技期刊,读者为国内外科研人员,销售主要面向大学、科研单位及各大图书馆,是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊,在国内外具有广泛的影响。《科学世界》为科普杂志,《中国国家旅游》为旅游生活类杂志,主要面向大众读者。
2022 年,期刊及相关业务实现营业收入18,181.46 万元,同比增长1.08%。其中,纸本期刊销售码洋为5,052.32 万元,同比减少7.26%;营业成本为11,722.13万元,同比增长2.97%;毛利率为35.53%,同比减少1.18个百分点。
主要报刊名称|报刊类别|主要发行区域|营业收入|发行量(万份)
“两刊”系列|科技学术|全球|3,430.28|4.75
《科学世界》|科普|全国|545.90|33.01
《中国国家旅游》|科普旅游|全国|296.76|4.7
|报纸|||期刊|||占比(%)
|去年|本期|增长率(%)|去年|本期|增长率(%)|
营业收入:||||17,986.83|18,181.46|1.08|6.70
发行收入|||||||
广告收入|||||||
其他相关服务或活动收入|||||||
营业成本:||||11,383.55|11,722.13|2.97|5.99
印刷成本||||2,525.47|2,459.36|-2.62|
稿费||||2,021.13|1,905.37|-5.73|
编录经费及其他||||6,521.83|7,063.87|8.31|
纸张||||315.12|293.54|-6.85|
毛利率||||36.71|35.53|减少1.18个百分点|-
出版物进出口业务:
公司出版物进出口业务收入主要来自全资子公司北京中科进出口有限责任公司(以下简称“中科进出口公司”)。中科进出口公司是国家新闻出版署特别批准的从事图书报刊、文献资料、电子产品、版权贸易、教学设备、图书展览和培训等业务的专业进出口企业。公司与Elsevier、 Springer、Clarivate(科睿唯安)等数百家国际出版商和集成商保持着密切合作,每年可提供20万余种境外原版图书、400余个数据库、约30万种国际期刊的进口订购业务,服务数千家国内高校和科研院所图书馆、公共图书馆以及企业客户。其进口业务位居全国行业前三,其中电子资源进口业务处于行业领先地位。同时,中科进出口公司还拥有广泛的海外经销商网络,近年来出口业务不断增长。
报告期内,公司出版物进出口业务营业收入为141,490.91 万元,同比增长14.68%;营业成本为132,235.01万元,同比增长15.50%。
知识服务业务:
在知识服务业务板块,目前公司主要布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大方向。在专业学科知识库方面,公司已开发建成“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”等一系列数字平台,2022年新增约80家机构客户。在数字教育云服务方面,公司开发建设的“中科云教育平台”“信息技术教学辅助平台”教学辅助平台受到广大师生的认可和使用。在医疗健康大数据方面,公司打造的“中科医库”等多媒体医学知识服务云平台,进一步优化了专题、学科分类、检索精准度、视频播放器等功能,为医护人员提供专业诊疗辅助决策服务,为医学科研、教学人员提供权威知识资源。在期刊融合出版方面,公司自主研发的SciEngine 全流程数字出版与知识服务平台V3.0 进一步集成了学术查重检测、审稿专家自动推荐、自动在线校对、科大讯飞智能翻译、AI秒读视频、文献挖掘和语义检索等多种工具,进一步提升了出版运营与知识服务能力。
公司还依托SciEngine 平台和EDP平台打造开放获取期刊自主办刊模式,制定OA出版政策,不断融入国际开放出版生态,探索从免费订阅和混合订阅向OA 期刊的出版转型,为OA期刊创办、海外期刊回归国内自主出版提供经验。2022 年,SciEngine 平台还入选了中宣部“国家文化产业发展项目库第二批入库重点项目”和国家新闻出版署“2022年度数字出版优质平台遴选推荐计划”。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|10,049,662.56||5,061,254.11|||||9,756,156.06
私募基金|23,250,864.04||12,794,902.10|||2,263,454.85||19,707,611.67
其他|432,488,547.93||49,024,389.80||2,545,700,000.00|2,842,200,000.00|7,196,880.29|152,010,834.62
合计|465,789,074.53||66,880,546.01||2,545,700,000.00|2,844,463,454.85|7,196,880.29|181,474,602.35
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|601900|南方传媒|4,694,901.95|自有资金|10,049,662.56||5,061,254.11||||9,756,156.06|其他权益工具
||||||||||||投资
合计|/|/|4,694,901.95|/|10,049,662.56||5,061,254.11||||9,756,156.06|/
项目|期初账面值|本期增加投资|本期收回投资|本期公允价值变动损益|期末账面价值
陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业(有限合伙)|23,250,864.04||2,263,454.85|12,794,902.10|19,707,611.67
合计|23,250,864.04||2,263,454.85|12,794,902.10|19,707,611.67
被投资单位|主要业务|注册资本|总资产|归属于母公司股东的净资产|归属于母公司股东的净利润
北京中科进出口有限责任公司|出版物批发;出版物进口出版物零售。一般项目:技术进出口;货物进出口版权代理;通讯设备销售教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;电子产品销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;进出口代理;会议及展览服务;仪器仪表销售机械设备销售;技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;广告发布|21,000.00|117,736.46|38,049.64|5,508.07
科学出版社成都有限责任公司|国内图书、期刊发行,图书出版咨询服务,承办相关会议,人员培训;文化用品、工艺美术品、计算机软件销售。|500.00|22,820.11|18,301.95|2,220.56
《中国科学》杂志社有限责任公司|《中国科学》系列和《科学通报》系列的出版和发行;本版期刊批发、零售设计和制作印刷品广告,利用自《中国科学》系列和《科学通报》系列发布广告;科技咨询、服务、培训;学术交流、科技展览。|5,000.00|19,578.14|17,932.22|1,350.16
(二)人工智能等技术变革给出版行业带来新机遇新挑战
近期,OpenAI的ChatGPT持续引发关注。可以预见,在未来的发展中,人工智能技术将会深刻地改变人们的生活和工作方式,一个新时代的技术变革已经到来。人工智能的应用和发展必将带动诸多行业领域的变革,同时也为各行各业带来了新的机遇和挑战。
对于出版业而言,也同样是机遇和挑战并存:一方面人工智能在文稿编辑修改、内容校对等方面的应用将会逐步引发传统出版工作模式、工作形态、工作流程的变化,出版企业要积极探索人工智能技术在行业中的应用,开发智能出版系统,提高出版生产运营效率;研发智能化科研决策服务工具,提高知识服务能力,推动业态升级,为出版融合发展赋能。另一方面,由于出版机构积累了大量的高质量内容资源并具有持续的高质量内容生产能力,因此,可为生成式人工智能大模型训练提供高质量的“语料”,如何进一步推动与人工智能的深度融合,抓住并把握好这一技术变革机遇,开辟新的航道赛道,是出版业需要思考的重大命题。
(二)高质量发展是新时期出版业发展的必然要求
高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,出版业必须要切实把推动高质量发展的要求贯彻到出版的全过程。控规模,提质量,通过优化出版资源配置着力打造精品力作,实现从品种规模到质量效益的转型是出版行业未来发展的大趋势。同时,出版产业会越来越强化专业化发展理念,不断聚焦主责主业,在自己的专业领域开始进行长远规划和细致布局,提升核心竞争力和品牌影响力。
(三)加快转型升级、实现融合发展是未来发展必由之路
党的二十大报告明确提出“实施国家文化数字化战略”,意味着实施国家文化数字化战略已成为未来文化出版事业发展的重要任务和发展方向。国家和行业主管部门陆续出台的一系列产业政策和发展规划,对未来一个时期出版融合发展的目标、方向、路径、措施等做出全面部署,提出明确要求。
从相融到深融,逐步构建传统出版与新兴媒体融合发展新格局,是出版业转型升级的必由之路,也是出版业未来可持续发展的必由之路。一方面,如何进一步从内容、技术、渠道、平台、经营、管理等方面实现深度融合,向全产业链、全数字化、全运营化的方向转型,构建全媒体出版生态体系,成为摆在出版业面前的一道绕不开的重大命题。另一方面,学术资源开放共享已是大势所趋,近年来国家也大力呼吁打造公益性学术平台,如何使学术资源服务平台的公益属性和商业属性相统一,构建既能满足科技工作者需求,又能维持平台可持续发展的运营模式,是未来出版业推动融合发展的重要课题。
(四)国际化交流纵深发展,国际传播力建设需要持续提升
党的二十大报告明确提出:“加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。”可以说,对于中央出版企业而言,国际化发展不仅是贯彻党和国家的战略部署的必然要求,也是未来全球市场竞争发展的需要。
当前,随着国际国内疫情政策的调整和改变,出版业线下活动频度必然会逐步恢复,国际版权贸易、国际版权输出也会迎来新的发展机遇。在国际形势错综复杂的态势下,我国与国外文化交融任重道远,我国与国外文化交锋也会日趋激烈。出版业作为意识形态建设主阵地,作为文化“走出去”的重要组成部分,必须要肩扛“国家责”,心系“国家事”,抓住机遇,做好国内国外两个市场,利用好国内国外两种资源,不断强化国际传播能力建设,提升中国科技文化国际影响力。
(一)公司发展战略
公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为最高指引,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,坚定不移贯彻新发展理念,坚持中国特色社会主义文化发展道路,坚定正确政治方向,坚持把社会效益放在首位、实现两个效益相统一,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,以阵地建设为首要任务,充分发挥出版在文化传播和科技创新中的支撑作用,服务于文化强国和科技强国建设。
作为中国科技出版的“国家队”,公司将强化国有文化出版企业的使命感和责任感,心系“国家事”、肩扛“国家责”,积极贯彻专业化、数字化、国际化的新发展理念,推动从规模数量向质量效益转变提升,打造高质量发展新格局;强化内容建设,聚焦主责主业,紧紧围绕“四个面向”和中科院“四个率先”和“两加快一努力”的要求,不断打造精品力作,提升品牌影响,夯实安身立命之本;加大技术研发投入,加速从传统出版向知识服务转型升级,构建未来持续发展新动能;进一步推动运营管理体制机制改革创新,打造现代化管理体系;加快国际化发展步伐,推动整合海外优质出版资源,开创内外联动双循环的发展新局面;打造具有核心竞争力、行业领导力、国际传播力的科技出版“百年老店”,实现向知识服务转型升级,成为中国科技出版“旗舰”,进入世界科技出版“第一阵列”。
为实现发展战略目标,公司将全面实施以下五大战略:
1.内容建设战略
坚持正确的政治方向和出版导向,不断强化主题出版能力;坚持把社会效益放在首位,围绕四个面向,履行责任使命,不断提升选题策划能力;坚持质量优先原则,一以贯之强化精品建设,严控一般性内容,不断提升出版品牌内涵;坚持高质量发展,立足专业化,做专做精做细出版领域,提升核心竞争力;坚持内容资源多样化建设,加大富媒体、融媒体内容资源获取,不断提升资源当量,丰富资源形态,服务于知识服务转型升级目标。
2.知识服务战略
以数据内容资源集聚为核心,不断集聚权威性、规模化、系统化、结构化的数据内容资源,加快知识图谱建设,构建内容资源建设生态网络,为实现知识服务夯实内容基础;以技术研发为依托,加快自主技术研发力量建设,掌握知识服务相关核心技术,全面提升技术支撑业务创新的能力;以“三见”原则为目标,不断推动数字产品建设,打造若干数字产品集群,全面提升数字业务收入的占比;以产业链一体化为抓手,做好顶层设计,打通知识服务产业链,以更好地服务科研创新各个环节;以基础条件建设为保障,提升全员创新转型紧迫性重要性认识,从体制机制、政策要素等多方面给予全力支持,加快转型升级步伐。
3.品牌运营战略
打造专业化学术出版品牌,要立足学术质量和出版质量,不断提升作译者对我社品牌的认可度和忠诚度;打造国际化出版品牌,通过海外并购和国际化出版传播,强化国际出版合作交流,加大国际市场参与度,不断提升品牌国际影响力;打造具有市场竞争力的出版子品牌,实施业务线子品牌策略,推动科学出版社、龙门书局等出版板块实体化,联合《中国科学》等已有品牌,构建出版品牌群;打造新兴业务子品牌,通过资本运作,探索并购知识服务、科学传播等方向的优质品牌和业务资源,推动相关业务多元化创新发展。
4.国际传播战略
加强英文版图书出版,加大支持力度,鼓励中外联合出版,不断集聚英文学术图书资源,加快科技出版“走出去”;加强高水平英文期刊出版,构建国际化编委和作者团队,推动国际学术交流,提升科技期刊国际影响力;加强国际业务板块建设,要充分支持EDP Sciences、东京公司等海外出版分支机构发展壮大,发挥协同效应,带动公司整体国际化发展;加强国际化资本运作力度,不断探索开展跨境并购重组,整合国外优质出版品牌和资源,优化全球业务布局,打造国际化出版集团;加强国内外学术资源的互动利用,打造数字化、现代化的出版运营体系,提升国际化市场竞争能力。
5.人才第一战略
坚持党管干部、党管人才,把政治标准放在首位,把好选人用人关,全面提升队伍思想政治素质;坚持高标准严要求引进人才,提升人才招聘和选用门槛,贯彻落实“高能力、高业绩、高薪酬”,不断提升人才队伍整体素养;坚持专业化职业素养提升,让专业的人做专业的事,全面提升队伍专业化能力;坚持科学的业绩观,贯彻团结务实开拓创新的文化,提升队伍全局观大局观;坚持以人为本、以奋斗者为先的原则,强化效益导向,优化分配方式,探讨多种激励手段,培育干事创业的优良氛围。
(二)经营计划
2023年,公司将以“坚定信心,稳中求进,持续创新;优化结构,突出重点,保持增长”为整体工作思路,继续坚持“稳中求进”总基调,聚焦企业发展战略,不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力,推动公司年度经营目标的实现,促进公司高质量发展。
1.坚持党的领导,强化政治引领
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,以高质量党建工作引领企业实现新发展新突破。
第一,要把深入宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,按照要求组织好各个层面的学习;并对标党的二十大关于科教兴国战略、人才强国战略、文化强国战略等方面的新部署新要求,联系公司业务发展实际,全面落实到出版经营工作当中去。第二,要深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,科学谋划、精心组织,强化理论学习和运用,取得实实在在的成效。第三,要高质量、高水平组织好“弘扬科学家精神”等重大主题出版图书的策划和编辑出版工作,同时做好“科学家精神教育基地”建设工作。第四,要加强党员干部队伍建设,加大年轻干部培养和使用。第五,全面从严治党,要加强作风建设,打造风清气正的优秀企业文化。
2.强化战略规划落地实施,推动实现高质量发展
2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,公司将加大投入,多措并举,切实推动公司“十四五”战略规划纲要的实施执行,努力实现战略目标。
第一,要进一步强化高质量内容建设,做好内容数据资源管理,不断集聚国内外优质内容和数据资源,拓展内容数据资源当量规模,并进一步探索人工智能技术背景下公司内容数据资源的深度开发利用。第二,要进一步强化体制机制创新,加大政策要素投入和支持力度,加快公司向知识服务转型升级,实现融合发展战略目标。第三,要进一步强化学术质量与出版质量提升,致力于打造专业化的学术出版品牌,不断提升出版品牌影响力。第四,要进一步强化公司海外分支机构的内外协同,加强外文版图书和英文科技期刊的出版,持续推进提升公司国际传播力。第五,要进一步强化专业化人才队伍建设,根据新形势新任务新要求,不断优化调整队伍结构,提升员工整体专业化素养,夯实企业持续发展根基。
3.聚焦主责主业,强化图书精品力作建设
高质量的内容是出版机构的安身立命之本,是出版工作的核心任务。2023 年,公司要继续立足“专业化、精品化、系列化、数字化”的理念来推动图书业务发展,强化提升内容建设工作。第一,突出专业优势出版业务,厚植科技出版的文化基础,服务国家科技发展新格局。要在国家重大需求、世界科技前沿等重大方向落实好组织出版工作;要加强与国家重点实验室、国家工程中心等的密切合作与互动,紧密追踪反映我国自主创新、重大突破的科研成果产出;要加强主题出版工作,大力弘扬科学家精神,为科技创新提供坚强政治保证和良好创新氛围。第二,突出产品“质的提升”要求,把头部产品建设作为精品化的重要指标。要以重大项目建设为抓手,不断丰富优质产品线的深度和广度,提升专业图书市场占有率;要深度挖掘专业出版资源,加强出版与数字融合,不断提升选题总效益。第三,强化出版资源优化配置,出版资源要向质量效益高、品牌效应好的出版单元和创新业务突出的业务单元倾斜;要根据各业务板块发展现状和发展
前景,适时对业务板块结构进行调整、整合,提升优势板块的实力和竞争力。第四,突出选题质量提升,加强选题论证管理。要强化“国家队”要求、强化“质量效益”策略,强长板,减短板;要优化选题论证体系,加强选题论证的统一性、有效性、指导性、科学性和实效性。
4.加强顶层设计,推动期刊业务实现突破
期刊业务是科技出版的重要组成部分,是公司业务结构优化的主要突破口,是公司业绩持续增长的未来支撑点。2023年,公司将继续按照“精品化、专业化、国际化、平台化、集群化”的总体思路,推动科技期刊业务实现发展突破。
第一,要调整重构公司内部期刊业务结构。要积极探索外部资源合作和内部资源重组,加大投入,以NSR 为牵引,打造可位列世界第一阵列的中国科技期刊“高峰”;同时,要整合构建一个拥有高端期刊、品种规模和OA期刊的综合性期刊业务主体,打造国内领先的中国科技期刊出版“高原”。第二,加强期刊平台运营能力,创新期刊商业化模式。要以提升公司学术质量和经营质量为目标,依托SciEngine 平台,集聚期刊资源,积极开展高质量的期刊全流程出版服务,逐步调整业务结构;要深化期刊学术运营,积极开展期刊学术提升、宣传推广和数据库收录申请,进一步提升行业影响力和品牌竞争力。第三,做好期刊出版质量管理,维护期刊学术品牌。要全面提升公司出版期刊的内容质量、编校质量、出版形式质量、印制质量,以及学术影响力和品牌影响力;要强化业务培训和高端人才引进,加快建设高水平的专业化办刊团队;要增进国际国内交流,提高办刊站位,力争发表更多代表国家重大和前沿科技进展的成果。
5.加速融合发展,打造业绩持续增长新动力
向知识服务转型升级是公司总体战略规划发展方向,也是公司未来实现可持续发展的关键所在。2023年,公司要在稳住经营基本盘的基础上,加快推动图书、期刊、数据库的深度融合发展,尽快实现从传统出版向知识服务的转型升级,打造新发展格局。
第一,强化融合发展理念的贯彻落地。理念是发展的先导,要坚持理念先行,把融合发展的理念贯穿至出版全过程、各领域,不断推进内容创新、技术创新和体制机制创新,从而优化业务发展生态,转变业务发展方式,构建公司发展新格局。第二,加强相关数字业务机构调整,加大人才队伍培养力度。要做好顶层设计,优化整合现有的数字部门和人员,在关键领域关键方向关键环节形成快速突破;要进一步强化数字产品技术研发力量,不断壮大专业技术研发团队,助推公司融合发展;要打造数字产品营销团队,集中力量做好数字产品的销售推广工作,尽快推动数字产品实现“见市场、见用户、见效益”。第三,加快数字业务发展的制度体系构建和流程优化。要建立和完善数字产品立项论证、研发加工、资源采购、外部合作、验收结项等方面的管理制度,使数字产品项目的各个环节既有章可循又要求明确;从制度上推动数字产品业务从输血式发展进入造血式发展阶段;建立数字业务统筹发展的长效机制,促进数字产品与图书、期刊等主体业务的资源共享与融合发展,加强业务发展的系统性和集约性,逐步构建支撑数字业务规模化、长期可持续发展的体系。
6.强化业务为先,不断提升管理效率
公司将继续坚持“管理出效率、管理出效益”的原则,通过管理创新,为业务创新转型赋能,为企业改革发展提供强有力的服务和支撑。
第一,全面做好新版ERP系统的研发上线工作,要充分利用ERP系统,优化内部管理和生产运作流程。第二,加快对管理部门职能的调整,提升大局观。要全面梳理各管理部门的职能定位以及各管理服务岗位的职责要求,要本着提高效率、服务业务的原则,全面简化管理流程。第三,要做好高管和中层干部的后备人才库建设,构建员工多序列晋升成长通道,加快专业化人才队伍建设。第四,加快修订绩效考核办法,发挥考核指挥棒作用,加快业务板块高质量发展的步伐。同时,要科学统筹人员投入和企业绩效的关系,按照社会效益为先,两个效益相统一的总体要求,优化调整考核分配方式和资源配置,提升单位投入的产出比。
7. 加强国际合作,构建内外联动发展新局面
加快国际化战略实施,提升国际传播能力,是党和国家的战略部署要求,也是公司作为中国科技出版“国家队”的责任使命所在,更是公司未来可持续发展的必然选择。2023年,公司将从以下几个方面着手,进一步贯彻落实国际化战略。
第一,强化内外联动,充分发挥EDP Sciences 的桥头堡作用,鼓励国内业务部门与EDP Sciences积极开展业务合作。第二,进一步加强国际化人才培养工作,强化国内外编辑人才队伍的学习交流,提升队伍国际化的视野和工作能力,培养一批具有国际化期刊和图书编辑出版经验的人才。第三,继续打造一批体现国家科技水平,反映中华文明和优秀传统文化的外向型科技文化产品,提升我国科技全球话语权以及中华文明国际影响力。
(三)可能面对的风险
1.宏观环境不确定性带来的挑战
当前,我国经济运行仍面临不少风险挑战和不确定性。从国际看,乌克兰危机延宕发酵,全球贸易形势不容乐观,大宗商品价格高位波动,粮食和能源安全问题突出,世界经济可能面临滞胀局面;从国内看,经济恢复基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,经济社会风险点增多。在这样的宏观环境下,出版业必须要思考如何聚焦主责主业,肩抗“国家责”、心系“国家事”,推动产业稳中求进。
2.行业竞争环境变化带来的挑战
近年来,受疫情、消费者购物习惯变化的影响,电商平台、新媒体在图书销售渠道的占比不断提高。从实体店到平台电商,再到新媒体渠道,图书产品的销售折扣被不断刷新,然而版税成本、编校成本、印制成本等出版成本都没有降低。因此,不断走低的销售折扣,持续走高的生产成本和达人佣金分成,都使出版机构的利润空间被一再压缩。在这样的环境下,如何争取更多的利润空间,如何掌握渠道话语权成为了摆在出版机构面前的难题。
(四)其他
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上交所有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范运作,及时合规做好信息披露,切实维护全体股东的合法权益。目前,公司治理情况符合《公司法》及中国证监会、上交所有关上市公司治理要求,公司具体治理情况如下:
1.股东与股东大会:股东大会是公司最高权力机构,公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会会议,每次会议均对相关议案的审议提供网络投票,能够确保所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权。公司召开股东大会有律师现场见证,对会议的召开程序、审议事项、股东大会决议等进行见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效。
2.董事与董事会:公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定聘任和变更董事,目前董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度,独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益,并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责,维护公司和全体股东的利益。
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和编辑委员会。公司各专门委员会勤勉尽责,严格按照各专门委员会工作细则开展工作,并就专业性事项进行研究,为董事会科学决策提供了建设性意见及建议,供董事会的科学决策参考,全面保障了公司和全体股东的利益。
3.监事和监事会:公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定聘任和变更监事,公司监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。同时,公司监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定,认真履行职责,对公司财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益,公司监事列席董事会会议并向股东大会汇报工作,提交监事会工作报告。
4.公司高级管理人员:公司高级管理人员产生的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权,依法合规经营,勤勉工作,努力实现股东利益和社会效益的最大化。
5.信息披露:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门信息披露的规定,忠实履行了信息披露义务,及时完成定期报告以及临时报告的披露工作,并保证披露信息真实、准确、完整。全年公司发布的公告及相关材料内容涉及公司现金分红、募集资金使用情况等,确保广大投资者及时、公平地获取公司重要信息,最大程度地保护投资者利益。
公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作,建立健全了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于公司控股股东、实际控制人,拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
在资产独立方面,公司建立了《对外担保管理办法》,严格就对外担保事项明确了对外担保条件、内部审议程序、信息披露等要求,公司不存在以资产和权益为实际控制人及其关联方提供担保的情形。公司还建立了《关联交易管理和决策制度》,明确了关联交易的回避措施,建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生。公司不存在资产、资金被实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。
在人员独立方面,公司由独立运行的人力资源部,制订了有关劳动、人事、工资等制度。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生。公司的董事及高级管理人员均不在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,也不在上述企业中领薪。公司的财务人员不在实际控制人控制的其他企业中兼职或领薪;公司的劳动、人事及工资管理与实际控制人控制的其他企业之间完全独立。
在财务独立方面,公司严格按照《企业会计准则》及相关规定建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,独立作出财务决策,不存在与实际控制人及其控制的企业共享银行账户的情形。
在机构独立方面,公司已建立健全了法人治理结构,建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构,制订了比较完善的岗位职责和管理制度,不存在与实际控制人控制的其他企业合署办公,混合经营的状况。
在业务独立方面,公司的经营业务完全独立于实际控制人控制的其他企业,不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系,具有独立运营日常业务的能力。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年5月27日|http://www.sse.com.cn|2022年5月28日|各项议案均审议通过,不存
||||在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
林鹏|董事长|男|61|2011年12月||0|0|0||233.88|否
杨建华|董事|男|54|2020年5月||0|0|0||-|是
张莉|董事|女|53|2021年9月||0|0|0||-|是
杨红梅|董事|女|52|2020年5月||0|0|0||-|是
彭斌|董事、总经理|男|58|2016年6月||0|0|0||184.46|否
刘俊来|职工董事|男|52|2020年7月||0|0|0||79.60|否
陈宋生|独立董事|男|57|2018年2月|2022年1月|0|0|0||0.36|否
赵铭|独立董事|男|48|2018年2月||0|0|0||10.00|否
徐劲科|独立董事|男|50|2016年2月|2022年2月|0|0|0||1.5|否
浦军|独立董事|男|48|2022年1月||0|0|0||9.64|否
敖然|独立董事|男|61|2022年2月||0|0|0||8.5|否
王春福|监事会主席|男|57|2020年5月||0|0|0||160.00|否
王佳家|监事|男|45|2020年5月||0|0|0||-|是
王风雷|职工监事|女|52|2014年7月||0|0|0||81.74|否
李锋|总编辑|男|60|2014年7月||0|0|0||182.47|否
张小凌|副总经理|男|59|2011年5月|2022年3月|0|0|0||41.98|否
胡华强|副总经理|男|57|2011年5月||0|0|0||180.27|否
石强|财务总监|男|55|2011年5月|2022年11月|0|0|0||177.49|否
陈亮|副总经理|男|48|2018年2月||0|0|0||120.72|否
闫向东|副总经理|男|53|2018年2月||0|0|0||119.26|否
张凡|董事会秘书|男|39|2018年2月||0|0|0||118.85|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|1,710.72|/
姓名|主要工作经历
林鹏|曾在德国VCH出版公司、美国科学出版社纽约公司工作,历任科学出版社第一编辑室编辑、主任,科学出版社社长助理兼科学出版中心主任,科学出版社副总编辑,中国科技出版传媒集团有限公司董事、党组成员、副总经理、总经理;2007 年8月至2011年5月,任科学出版社有限责任公司董事、总经理;2011年5月至2014年7月,任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑;2011年5月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司董事;2011 年5 月至2016 年6 月,任中国科技出版传媒股份有限公司总经理;2016 年12 月至2019 年10月,任中国科学院控股有限公司监事;2016年3月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司董事、总裁;2021年5月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记;2021年6月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司总编辑;2016年7月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司党委书记;2011年12月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司董事长。
杨建华|历任中国科学院办公厅秘书、院团委副书记、书记,中国科学院研究生院(现中国科学院大学)院长助理,中国科学院科学时报社(现中国科学报社)副社长、党委副书记、书记,中关村科技园区管委会党组成员、副主任(正局级),中国科学院广州分院副院长(正局级)、分党组成员。2017年起担任中国科学院深圳先进技术研究院党委书记。2020年起任中国科学院控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理;2020年3月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司党委书记、董事长;2020年5月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司董事。
张莉|历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作员、书记员、助理审判员,贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长(主持工作),贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任,贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任,北京市中关村管委会挂职,抽调贵阳市数博会组委会工作,贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理,中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人,中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021年起担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。2021年9月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司董事。
杨红梅|2007年3月至2016年2月,任中国科学院国有资产经营有限责任公司资产监管部总经理(期间于2013年担任资产监管部资深经理)2016 年3 月至2020 年5 月,任中国科学院控股有限公司股权管理部总经理;2020 年5 月至今,兼任中国科技出版传媒股份有限公司董事;2020 年5 月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记;2020 年5 月至2021 年6 月,任中国科技出版传媒集团有限公司纪委书记、监事会主席;2020年11月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司工会主席;2021年6 月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司副总裁。
彭斌|历任科学出版社编辑、室副主任、室主任,期刊发展中心主任、法律事务部主任、体改办主任、社长助理;2006年4月至2011年5月任中国科技出版传媒集团有限公司副总经理;2007 年8 月至2011 年5 月,任科学出版社有限责任公司董事、副总经理;2011 年5 月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司董事;2011年5月至2016 年6月,任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理;2016年6月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司总经理。
刘俊来|历任科学出版社第一编辑室助理编辑,科学出版中心编辑、首席策划,高等教育出版分社社长助理、副社长,高等教育出版中心副主任主任,市场部主任,武汉分公司总经理,销售中心常务副主任、主任,总编部主任,重大项目管理办公室主任。2013年1月至2021年9 月,任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理;2020 年7 月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司职工董事;2021 年9 月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑。
赵铭|1996 年7 月至2000 年4 月,任安徽省铜陵市社保局办公室秘书;2000 年5 月至2002 年12 月,任北京方正奥德计算机系统有限公司部门经理;2003 年1 月至2016 年12 月,历任北京高阳金信信息技术有限公司经理、总经理、董事长兼CEO;2017 年1 月至今,任深圳前海九慧金服科技有限公司董事长兼CEO 并兼任北京高阳金信信息技术有限公司名誉董事长及高级顾问。2018 年2 月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。
浦军|2005 年8 月至今,曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授;现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授,中国商业会计学会常务理事;2019年1月至今,任全聚德(002186)独立董事;2021年3月至今,任新里程(002219)独立董事;2022年5月至今,任科沃斯(603486)独立董事;2022年1月至今,任公司独立董事。
敖然|1985年8月至2015年6月,先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长;2013年7月至2015年6 月任中国工信出版集团党组书记、总经理;2015年6月至2019年12月任童趣出版有限公司总经理;2019年2月至今,任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长;2020年10月至今,任盛通股份(002599)独立董事;2022 年2月至今,任公司独立董事。
王春福|1993 年12 月至1996 年1 月,任科学出版社经营财务处副处长;1996 年1 月至1999 年12 月,任科学出版社财务处处长;1999 年12月至2003 年2 月,任科学出版社经营财务部主任;2003 年2 月至2005 年12 月,任科学出版社社长助理兼经营财务部主任;2005 年12 月至2011 年7 月,任科学出版社社长助理兼销售总经理、科学销售部主任;2011 年7 月至2013 年10 月,任中国科技出版传媒股份有限公司总经理助理兼科学销售中心主任;2013年10月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司纪委书记,2020年5月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司监事会主席。
王佳家|2014年12月至2019年11 月,任中国科技出版传媒股份有限公司卫生职教分社社长;2015年11月至2019 年11月,任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理、数字教育发展部主任;2019年11月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司董事会秘书、综合部主任2020年5月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司监事;2021年9月至今,任中国科技出版传媒集团有限公司总编部主任。
王风雷|历任科学出版社龙门书局编辑、首席策划、龙门一分社副社长、四分社副社长,北京龙腾八方文化有限责任公司生产中心经理兼综合办公室主任,科学出版社党委办公室主任、办公室主任、编审;2014 年7 月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司职工监事、党委办公室主任、人力资源部主任;2018年3月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司党委委员;2021年12 月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司工会主席。
李锋|2011 年5 月至2013 年10 月,任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记;2011 年5 月至2014 年7 月,任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑、监事会主席;2013 年10 月至2016 年7 月,任中国科技出版传媒股份有限公司党委书记;2016 年3 月至2020 年
|12月,任中国科技出版传媒集团有限公司监事;2014年7月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑。
胡华强|曾历任科学出版社编辑、第十一编辑室副主任、科学出版中心副主任、高等教育分社社长、科学出版社教育副总编;2007年1月至2009年12月,任科学出版社教育副总编,兼高等教育出版中心主任;2009年12月至2011年6月,任科学出版社有限责任公司副总经理;2022年11月至2023年3月代行中国科技出版传媒股份有限公司财务总监职责;2011年5月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
陈亮|2012年4月至2017年3月,任中国科技出版传媒股份有限公司经管法分社社长;2015年4月至2017年3月,兼任中国科技出版传媒股份有限公司历史分社社长;2015年7月至2016年3月,任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理;2016年3月至2018年2月任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑;2018年2月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
闫向东|曾历任科学出版社第十一编辑室编辑、科学出版中心考古编辑部首席策划、科学分社副社长;2013年1月至2017年6月,任中国科技出版传媒股份有限公司总编辑助理;2017 年6 月至2018 年2 月,任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑;2018 年2 月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。
张凡|2008年7月至2017年3月,历任科学出版社编辑,中国科技出版传媒股份有限公司办公室职员、副主任;2016年1月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司重大项目管理办公室副主任;2017 年3 月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任;2021年1月至今,任EDP Sciences公司总裁;2018年2月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司董事会秘书。
2021年11月8日,独立董事陈宋生向公司提交了书面辞职报告,申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。2022年1 月14 日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》,选举浦军为公司独立董事,并担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
2022 年1 月18 日,独立董事徐劲科因其在本公司担任独立董事即将届满6 年向公司提交了书面辞职报告,同时一并辞去提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。2022年2月24日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》,选举敖然为公司独立董事,并担任提名委员会主任委员及审计委员会委员。
2022 年3 月19 日,公司副总经理张小凌先生因病不幸去世。张小凌先生在担任公司副总经理期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的经营发展做出了重要贡献。公司对张小凌先生的去世表示沉痛哀悼,并向其家人致以深切慰问!
2022年11月28日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于免去石强财务总监职务并指定副总经理胡华强代行财务总监职责的议案》,石强先生因工作调整不再担任公司财务总监职务,董事会指定公司副总经理胡华强先生代行财务总监职责,直至公司董事会正式聘任新的财务总监。2023年3 月14 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,聘任黄琛女士为公司副总经理、财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
林鹏|出版集团|董事、总裁|2016年3月|
||党委副书记|2021年5月|
||总编辑|2021年6月|
杨建华|出版集团|党委书记、董事长|2020年3月|
杨红梅|出版集团|党委副书记|2020年5月|
||工会主席|2020年11月|
||副总裁|2021年6月|
王佳家|出版集团|董事会秘书、综合部主任|2019年11月|
||总编部主任|2021年9月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨建华|东方科仪控股集团有限公司|董事|2020年5月|
|中国科学院成都有机化学有限公司|董事|2020年11月|
|中科院科技发展投资有限公司|董事|2021年7月|
|国科中子医疗科技有限公司|董事长|2021年12月|
|联想控股股份有限公司|董事|2021年6月|
|中国科技产业投资管理有限公司|董事|2020年7月|
|国科量子通信网络有限公司|董事长|2020年12月|
|中科院资本管理有限公司|董事|2020年5月|
|中科行发投资控股集团有限公司|董事、经理|2021年7月|
张莉|科大国盾量子技术股份有限公司|董事|2021年7月|
|中科院成都信息技术股份有限公司|董事|2021年7月|
|中国科技产业投资管理有限公司|监事|2021年6月|
|国科嘉和(北京)投资管理有限公司|董事|2021年7月|
|中科院资本管理有限公司|监事|2021年6月|
|国科量子通信网络有限公司|董事|2022年9月|
|中科院创业投资管理有限公司|董事|2022年8月|
杨红梅|北京中科印刷有限公司|董事|2021年12月|
彭斌|北京万方数据股份有限公司|副董事长|2013年1月|
敖然|北京盛通印刷股份有限公司|独立董事|2020年9月|
浦军|北京华录百纳影视股份有限公司|独立董事|2016年10月|2023年4月
|中国全聚德(集团)股份有限公司|独立董事|2019年1月|
|新里程健康科技集团股份有限公司|独立董事|2021年3月|
|科沃斯机器人股份有限公司|独立董事|2022年5月|
赵铭|北京高阳金信信息技术有限公司|名誉董事长及高级顾问|2017年1月|
王佳家|北京中科希望软件股份有限公司|董事|2020年6月|
在其他单|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事报酬由股东大会批准;公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司独立董事以10万元/年领取董事津贴;非在本公司领取工资薪酬的股东代表董事、监事津贴分别为2.5万元/年、1.5万元/年,由股份公司直接支付给其所任职的股东单位。公司董事长、高级管理人员薪酬按照2018年9月14日公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》执行,由董事会审定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见上文持股变动情况及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2022年度,本公司董事、监事及高级管理人员实际获得的报酬合计1,710.72万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陈宋生|独立董事|离任|辞职
浦军|独立董事|选举|股东大会选举
徐劲科|独立董事|离任|任期届满离任
敖然|独立董事|选举|股东大会选举
张小凌|副总经理|离任|因病去世
石强|财务总监|解聘|工作调整
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第二十一次会议|2022年1月28日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见本公司于2022 年1 月29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第三届董事会第二十二次会议|2022年4月27日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见本公司于2022 年4 月28 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十二会议决议公告》(公告编号:2022-008)
第三届董事会第|2022年8月26日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体
二十三次会议||内容详见本公司于2022 年8 月27 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十三会议决议公告》(公告编号:2022-027)
第三届董事会第二十四次会议|2022年10月28日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见本公司于2022 年10 月29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十四会议决议公告》(公告编号:2022-032)
第三届董事会第二十五次会议|2022年11月28日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
林鹏|否|5|5|4|0|0|否|1
杨建华|否|5|5|4|0|0|否|0
张莉|否|5|5|4|0|0|否|0
杨红梅|否|5|5|4|0|0|否|0
彭斌|否|5|5|4|0|0|否|1
刘俊来|否|5|5|4|0|0|否|1
徐劲科|是|1|1|1|0|0|否|0
浦军|是|5|5|4|0|0|否|0
敖然|是|4|4|3|0|0|否|1
赵铭|是|5|5|5|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|5
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|4
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|浦军、敖然、杨红梅
提名委员会|敖然、杨建华、赵铭
薪酬与考核委员会|赵铭、浦军、刘俊来
战略委员会|林鹏、杨建华、张莉
编辑委员会|彭斌、林鹏、杨红梅
注:2022 年1 月14 日,公司2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意独立董事陈宋生辞去独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。会议选举浦军为独立董事,并担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。具体内容详见本公司于2021年12月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整专门委员会成员的公告》(公告编号:2021-042)。
2022 年2 月24 日,公司2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意独立董事徐劲科辞去独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。会议选举敖然为独立董事,并担任提名委员会主任委员及审计委员会委员。具体内容详见本公司于2022年1月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》(公告编号:2022-003)。