TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
40多年来,公司累计开发高层楼宇100余栋,多层住宅500余栋,花园别墅400余栋,累计竣工面积逾400 万平方米。公司持续建设现代企业人力资源管理体系,努力打造专业化、高
素质开发团队;不断完善项目开发管理制度和管控流程,专业水平和管控能力显著提高,策划、建设、成本管控、销售能力和品牌形象得到了有效提升,主业运营能力不断增强,核心竞争力持续提升。
公司连续两年荣获深圳市房地产开发行业“社会责任企业”和“诚信(优质)企业”称号。
2022年度,公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定,本着对全体股东
负责的态度,持续提升公司治理水平,严格执行股东大会各项决议,确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守,认真履行股东赋予的职责,有效维护了公司和公司股东的合法权益。
一、公司经营情况
报告期,公司实现营业收入63,438.46万元,同比减少51.97%;实现归属于母公司股东的净利润15,371.88 万元,同比减少30.39%。截至报告期末,归属于母公司股东的所有者权益400,424.05万元,比年初增加了6,598.03万元。
二、2022年度经营管理回顾
2022年,面对愈发复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务,公司认真贯彻落实市国资委、投控公司决策部署,全体深房人团结一心、秉承定力,狠抓经营管理,全面推进各项工作任务,奋力谱写集团高质量发展新篇章。报告期内的主要工作情况如下:
(一)聚焦开发项目,主业经营取得新进展
项目建设方面:公司光明里项目充分加强与建总院、水规院、市政总公司等系统内企业协同,项目建设工作快速推进,现已完成支护桩、工程桩工程、土方挖运、锚索和腰梁工程,正在进行底板垫层和抗浮锚杆施工等相关工作;林馨苑项目一期1-8 号楼已全部封顶,二期地下室已完工。
房产销售方面:公司通过多渠道加强项目的宣传拓客,加快产品去化,深圳地区的传麒东湖名苑和翠林苑项目仅剩部分尾盘销售;汕头地区的天悦湾项目一期累计销售约75%,二期销
售约20%,林馨苑项目一期销售约3%。全年累计销售面积2.01万m2,新增合约销售1.65 亿元。租赁业务方面:公司多措并举、拓展客源,全年实现租赁收入5,387.03 万元,深房广场大厦获评“深港医疗健康特色产业楼宇”称号。
(二)聚焦安保维稳,安全屏障得到新巩固
一是公司深入贯彻落实安全生产主体责任,从董事长至普通员工层层签订安全生产责任书,将全员安全生产责任制压实到位;全年累计开展隐患排查254 次,排查整治隐患1,000 余项,开展安全生产教育培训52 次,累计参训2,800 余人次;全面筑牢安全生产防线,集团系统全年无安全责任事故发生。二是组织开展舆情管理、信访维稳、信息宣传、网络安全、保密管理等各项工作,报告期内未发生重大负面舆情事件。
(三)聚焦保障服务,企业稳定得到新维护
一是完成2022 年度董监高责任保险的续保工作,为公司董监高履职提供必要保障;为员工购买重疾险、团体意外伤害补充医疗保险,增强员工抗风险能力。二是完成10 个紧缺岗位的人才引进工作,进一步加强员工队伍建设。三是落实项目融资工作,完成传麒公司5 亿元开发贷款授信,切实保障项目开发运作。四是加强应收账款管理,累计收回资金4.14 亿元,保
障企业正常运转。五是依法依规履行纳税义务,全年缴交税金6.19 亿元,收到退税1.32 亿元。六是完成公司官网和OA系统升级,有效提升企业品牌形象和办公效率。
(四)聚焦内控内审,运营管理得到新强化
一是编制2022 年度重点工作要点,分解经营目标和重点工作,按月召开工作会议对重点
工作完成情况进行统一部署和督办落实。二是积极推进公司制度流程梳理工作,完成安全生产、人力资源管理等8 项制度的拟(修)订工作,进一步规范公司制度管控体系。三是严格按照采购管理规定,完成采购平台公示50 项,公开招标10 项。四是加大内部审计力度,完成专项审计7项,审计检查7项。五是强化合同审查,审核合同313份,合同审核率达100%,妥善处理各类诉讼15 项。六是狠抓重大项目预结算工作,完成预算编制17 份,审核结算21 份,预结算核减金额813万元。
(五)聚焦所属企业,经营发展增添新动能
一是市场拓展方面:圳通公司全年签约项目43 个,合同金额1.4 亿元;海燕酒店顺利实现旅业转型,完成大厦16 楼、19 楼、28 楼三层3,600m
物业的对外招租;华展公司新签光明
里项目监理业务。二是企业管理方面:海燕酒店推进“减员增效”工作,狠抓队伍管理,提升工作效能;圳通公司全面做好风险控制,施工项目资金占用款及到期应收票据款回收工作取得积极成效;华展公司完善风控体系,强化现场监理力度,提升建设工程质量安全水平;汕头公司完善绩效考核机制,激发员工活力。旗下物业公司及云南鲲鹏公司股权转让工作圆满完成,妥善解决过渡期利润审计、历史应收应付结算等复杂问题;美国长城公司土地和国商大厦等存量房产已在联交所挂牌,提质增效获得全新突破。
(六)聚焦党建引领,党的建设得到新加强
一是强化落实党建责任。集团各党组织通过“第一议题”等形式,深入学习党的二十大精神,以党的二十大精神为引领,将发挥党组织的领导作用提升到新高度。从严从速抓好专项整改,见实见效完成170 项任务清单的专项整改工作。以建设“平安深房光明工程”为平台,持续开展“一企一品”党建品牌创建活动。落实“大学习、深调研、真落实”工作机制,集团领导班子深入挂点企业调研35 人次,解决基层党建和服务基层群众等问题。推动“我为群众办实事”实践活动常态化开展,根据投控公司党委部署,完成汕头市澄海区隆都镇下北村小学改造和关爱镇小学生学习生活状态帮扶项目系列工作,尽显国有企业责任与担当。
二是提升从严治党约束力度。坚持“一岗双责”制度,组织签订党风廉政建设责任书,将责任层层分解落实到位;严格执行八项规定精神、落实上级有关节日期间各项规定,紧盯重要节日“四风”问题,切实做好节日期间作风建设监管工作。拟发《廉政教育学习活动方案》,统领集团系统全年教育学习工作,在党支部学习中推行必学廉政议题制度,多角度、多层次开展廉洁从业学习教育,进一步夯实“不想腐”的自律机制,筑牢廉洁自律思想防线。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|634,384,561.42|100%|1,320,790,648.45|100%|-51.97%
分行业|||||
房地产|309,331,841.57|48.76%|876,161,088.60|66.34%|-64.69%
工程施工|241,209,525.79|38.02%|200,259,571.16|15.16%|20.45%
物业管理|36,660,871.83|5.78%|162,526,580.18|12.31%|-77.44%
租赁|53,870,265.26|8.49%|81,791,161.56|6.19%|-34.14%
其他|5,552,040.91|0.88%|15,776,937.12|1.19%|-64.81%
内部抵销数|-12,239,983.94|-1.93%|-15,724,690.17|-1.19%|22.16%
分产品|||||
住宅|277,643,154.35|43.77%|875,153,000.99|66.26%|-68.27%
商铺及车位|31,688,687.22|5.00%|1,008,087.61|0.08%|3,043.45%
其他行业产品合计|337,292,703.79|53.17%|460,354,250.02|34.85%|-26.73%
内部抵销数|-12,239,983.94|-1.93%|-15,724,690.17|-1.19%|22.16%
分地区|||||
广东省|640,594,852.83|100.98%|1,308,786,001.07|99.09%|-51.05%
其他|5,552,040.91|0.88%|27,096,812.69|2.05%|-79.51%
境外|477,651.62|0.08%|632,524.86|0.05%|-24.48%
内部抵销数|-12,239,983.94|-1.93%|-15,724,690.17|-1.19%|22.16%
分销售模式|||||
主营|641,072,504.45|101.05%|1,320,738,401.50|100.00%|-51.46%
其他|5,552,040.91|0.88%|15,776,937.12|1.19%|-64.81%
内部抵销数|-12,239,983.94|-1.93%|-15,724,690.17|-1.19%|22.16%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
房地产|309,331,841.57|144,720,332.63|53.22%|-64.69%|-50.48%|-13.42%
工程施工|241,209,525.79|236,074,624.77|2.13%|20.45%|26.64%|-4.79%
租赁|53,870,265.26|46,657,985.12|13.39%|-34.14%|31.26%|-43.15%
物业管理|36,660,871.83|22,415,236.68|38.86%|-77.44%|-84.64%|28.63%
分产品||||||
住宅|277,643,154.35|126,448,366.58|54.46%|-68.27%|-56.72%|-12.15%
商铺及车位|31,688,687.22|18,271,966.05|42.34%|3,043.45%|23,570.78%|-50.00%
分地区||||||
广东省|640,594,852.83|449,868,179.20|29.77%|-51.05%|-43.70%|-9.18%
分销售模式||||||
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
房地产开发|销售量|万元|16,522|69,045|-76.07%
|生产量|万元|37,603|204,708|-81.63%
|库存量|万元|425,681|403,220|5.57%
|||||
受房地产市场影响,2022 年可结转房地产项目及存量物业销售不及预期,房地产投资开发量减少。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
房地产||144,720,332.63|33.11%|292,260,823.05|43.86%|-50.48%
工程施工||236,074,624.77|54.02%|186,409,100.14|27.97%|26.64%
物业管理||22,415,236.68|5.13%|145,898,235.49|21.90%|-84.64%
租赁||46,657,985.12|10.68%|35,545,938.32|5.33%|31.26%
其他||2,747,095.64|0.63%|22,151,678.03|3.32%|-87.60%
内部抵销数||-15,563,273.83|-3.56%|-15,917,413.55|-2.39%|2.22%
合计||437,052,001.01|100.00%|666,348,361.48|100.00%|-34.41%
受市场、开发周期影响,公司房地产销售量同比下降;工程施工项目拓展有新的突破,销售同比上升;因子公司深圳市物业管理有限公司出售,物业管理收入同比下降。
报告期内合并范围变动情况具体详见“第十节财务报告”中的“六、合并范围的变动”。
前五名客户合计销售金额(元)|87,448,833.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|13.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|法人一|26,856,591.42|4.23%
2|法人二|23,269,448.58|3.67%
3|法人三|15,851,434.16|2.50%
4|法人四|11,879,250.66|1.87%
5|法人五|9,592,109.00|1.51%
合计|--|87,448,833.82|13.78%
前五名供应商合计采购金额(元)|278,248,909.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|53.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|法人一|175,935,982.19|33.91%
2|法人二|72,443,947.18|13.96%
3|法人三|15,035,235.49|2.90%
4|法人四|7,503,316.74|1.45%
5|法人五|7,330,428.29|1.41%
合计|--|278,248,909.89|53.63%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|19,217,595.11|42,737,748.22|-55.03%|主要是房地产销售下滑所致。
管理费用|55,758,749.08|98,307,831.60|-43.28%|主要是新项目开发及人员结构化调整导致。
财务费用|-6,507,147.03|-18,083,491.01|64.02%|银行存款余额较上年同期减少、存款利息收入同比减少所致。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|668,449,932.34|1,805,846,506.24|-62.98%
经营活动现金流出小计|1,344,225,931.10|3,011,798,614.18|-55.37%
经营活动产生的现金流量净额|-675,775,998.76|-1,205,952,107.94|43.96%
投资活动现金流入小计|282,766,666.00|799,855,541.48|-64.65%
投资活动现金流出小计|713,537.29|1,751,621,932.29|-99.96%
投资活动产生的现金流量净额|282,053,128.71|-951,766,390.81|129.63%
筹资活动现金流入小计|111,428,077.62|266,256,968.76|-58.15%
筹资活动现金流出小计|140,126,109.45|164,908,415.94|-15.03%
筹资活动产生的现金流量净额|-28,698,031.83|101,348,552.82|-128.32%
现金及现金等价物净增加额|-421,928,565.67|-2,056,810,291.67|79.49%
经营活动现金流入量同比减少,主要是房地产销售下滑导致。
经营活动现金流出量同比较少,主要是上年同期支付房地产土地款所致。
投资活动现金净流量同比增加,主要是上年同期支付较大金额收购股权与购买货币基金所致。
筹资活动现金净流量同比减少,主要是上年同期项目公司取得少数股东借款所致。
本年度经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异,主要是由于房地产投资开发、销售与结转的跨周期特性所致。
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|197,663,949.74|3.47%|564,358,824.63|9.13%|-5.66%|主要是本期缴纳东湖名苑土地增值税税款所致。
应收账款|63,580,422.16|1.12%|61,048,785.11|0.99%|0.13%|
存货|4,257,109,614.31|74.82%|4,034,933,562.62|65.26%|9.56%|主要是项目开发所致。
投资性房地产|566,873,915.07|9.96%|588,865,777.16|9.52%|0.44%|
长期股权投资|93,927.64|0.00%|272,168.28|0.00%|0.00%|
固定资产|21,425,475.05|0.38%|23,920,424.55|0.39%|-0.01%|
使用权资产|232,496.72|0.00%|365,351.97|0.01%|-0.01%|
短期借款|51,138,077.62|0.90%|50,440,116.24|0.82%|0.08%|
合同负债|43,533,467.29|0.77%|199,965,490.08|3.23%|-2.46%|主要是预收售楼款结转收入所致。
长期借款|54,261,000.00|0.95%|||0.95%|
租赁负债|53,885.23|0.00%|125,920.77|0.00%|0.00%|
交易性金融资产|408,154,361.42|7.17%|514,024,710.91|8.31%|-1.14%|主要是本期赎回货币基金所致。
应付票据|||247,376,403.56|4.00%|-4.00%|主要是兑付商业承兑汇票及部分商业承兑汇票到期调整至应付账款所致。
应付账款|434,601,559.67|7.64%|141,447,559.24|2.29%|5.35%|主要是部分商业承兑汇票到期调整至应付账款所致。
应交税费|190,951,185.99|3.36%|600,540,872.48|9.71%|-6.35%|主要是本期缴纳东湖名苑土地增值税税款所致。
其他应付款|574,331,340.84|10.09%|581,377,415.64|9.40%|0.69%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|514,024,710.91|8,970,031.50||||114,840,380.99||408,154,361.42
4.其他权益工具投资|36,322,704.33||1,839,235.57|||22,490,765.41||13,839,235.57
上述合计|550,347,415.24|8,970,031.50|1,839,235.57|||137,331,146.40||421,993,596.99
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,674,439.78|深圳市龙岗区城市更新项目内及周边公共设施项目-建设资金
货币资金|48,315.48|诉讼冻结
应收账款|51,138,077.62|短期借款质押
存货|965,000,000.00|项目开发贷款土地抵押
合计|1,021,860,832.88|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
299,540,000.00|2,047,080,000.00|-85.37%
交易对方|被出售股权|出售日|交易价|本期初起至出|出售对公司的影响|股权出售为上|股权出售定价|是否为|与交易对方的关联关|所涉及|是否按计划如|披露日|披露索引
|||格(万元)|售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)||市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|原则|关联交易|系|的股权是否已全部过户|期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|期|
深圳市国贸物业管理有限公司|深圳市物业管理有限公司100%股权|2022 年02月11日|19,667.67|964.52|本次交易符合公司发展战略,有利于公司进一步优化调整产业结构,充实资金储备,拓展新的利润增长领域,持续提升公司质量。报告期内,交易对手已按股权转让协议约定向本集团支付股权转让款的90%(17,700.90万元),股权过户后公司终止确认了该项股权,并在合并财务报表层面确认投资收益16,158.11万元,该事项对公司2022 年的现金流和经营成果产生了积极影响。|81.02%|本次交易价格根据评估机构以2021年6月30日为基准日评估的净资产评估值确定。|是|国贸物业管理有限公司(下称“国贸物业”)为深圳市物业发展(集团)股份有限公司(下称”深物业集团“)全资子公司,深物业集团与公司均为投控公司的控股子公司,因此构成关联关系。|是|是|2022年09月30日|巨潮资讯网《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易完成的公告》(公告编号:2022-032)
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
广东建邦集团(惠阳)实业有限公司|子公司|房地产开发|2,800,000.00|1,485,802,072.25|-15,696,555.83||-10,306,937.48|-8,184,594.48
深圳市深房传麒房地产开发有限公司|子公司|房地产开发|30,000,000.00|1,101,813,520.17|994,181,899.24||-169,495.37|-191,631.91
深圳市深房集团龙岗开发有限公司|子公司|房地产开发|30,000,000.00|130,226,700.89|57,602,358.61|26,662,120.02|3,757,227.19|11,138,816.55
汕头市华林房产开发有限公司|子公司|房地产开发|91,226,120.44|97,248,372.66|90,304,817.44|2,410,093.12|-32,256,218.54|-32,256,218.54
汕头市华峰房地产开发有限公司|子公司|房地产开发|80,000,000.00|832,020,757.11|17,624,899.13|121,021,739.63|-3,144,032.12|-3,413,873.32
美国长城地产有限公司|子公司|房地产开发|2,051,146.00|19,400,131.63|-90,088,884.01|477,651.62|-431,973.10|-431,973.10
深圳圳通工程有限公司|子公司|安装维修|10,000,000.00|128,018,261.20|20,168,334.04|242,326,338.13|535,875.61|345,974.37
深圳海燕大酒店有限公司|子公司|酒店服务|30,000,000.00|46,978,263.33|36,924,321.85|13,401,432.09|-3,353,411.41|-2,521,866.37
深圳市华展建设监理有限公司|子公司|监理|8,000,000.00|10,884,988.58|10,328,185.16|3,802,892.48|306,693.47|292,964.25
新峰企业有限公司|子公司|投资、管理|502,335.00|339,071,513.82|-226,370,965.47||-12,934,886.25|-12,934,886.25
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
深圳市物业管理有限公司|协议转让|参见“八、重大资产和股权出售”
1.2021 年5 月,公司通过支付对价4.5 亿元,取得广东建邦集团(惠阳)实业有限公司51%股权,该项目公司开发林馨苑项目,总用地面积20 万m2,总计容面积40 万m2,分四期开发,预计2023年-2025年可实现60亿元收入,利润总额约18亿元,集团对其拥有控制权,从2021 年5 月纳入合并范围。截至2022 年底,一期8 栋住宅现已封顶;二期地下室已完工;三四期暂未开发;学校未取得施工许可证。2022 年新增销售面积2,236 平米,新增销售金额2,558万元;回笼资金2,229万元。
2.2021 年10 月,公司竞得光明地块,成立项目公司深圳市深房传麒房地产开发有限公司,负责该地块的开发建设工作。2022年度实际投资7,481万元,主要是主要支护桩和土方工程。
3.所属子公司从事房地产开发业务的还有:深房集团龙岗开发有限公司、汕头市华林房产开发有限公司、汕头市华峰房地产开发有限公司。龙岗公司负责开发的翠林苑项目在2022 年结转收入2,469 万元(累计销售结转达96%)。汕头华林公司开发的金叶岛、悦景东方项目目前剩少量尾盘在售;汕头华峰公司负责开发天悦湾项目(分一、二期),其中天悦湾一期于
2019 年12月竣工,二期于2018 年11月动工建设,2021 年6月底竣工。一期累计销售率74%,二期累计销售率19%。
4.深圳圳通工程有限公司是从事建筑安装维修业务,2022 年营业收入2.42 亿元,占集团公司营业收入的38.20%。
5.新峰企业有限公司2022年净利润-1,293万元,主要原因是汇率变动,其本身无业务。
6.深圳海燕大酒店有限公司2022 年净利润-252 万元,主要原因是报告期酒店业普遍经营艰难。
房地产仍是我国国民经济的支柱产业,经过了一系列强有力宏观调控后,行业发展正在逐
步回归良性健康轨道,去年年末以来房地产信贷、债券、股权、内保外贷等宽松政策陆续出台,未来一个时期中国城镇化仍处于较快发展阶段,有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑,房地产市场有望逐步恢复。
(二)可能面对的风险和应对措施
1.宏观经济风险和应对措施
房地产行业与宏观经济具有较大关联性,受宏观经济周期的影响较大。当前,地缘政治局势动荡不安,世界经济下行风险加大,国内经济受到多重超预期因素的反复冲击,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化,发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。公司将持续关注国际、国内宏观经济形势,积极调整经营策略。
2.行业调控风险和应对措施
尽管从整体来看,行业调控有所放松,政策逐步转向,但以北上广深为代表的一线城市政
策变动不大,市场情绪与购房者信心有待恢复。公司将继续深化行业政策研究,紧跟国家战略,创新运营模式,优化发展方式,同时持续对开展研产业研究,努力探索新领域,积极培育新业态。
3.业务经营风险和应对措施
公司业务重心所在的深圳片区土地空间有限,项目拓展对资金规模要求较高,公司新增土地储备面临挑战。公司将密切关注市场及行业政策变化,针对性地制定土地拓展计划,狠抓存量资产提质增效,维持较好的营收规模和业绩水平。
(三)发展战略和经营计划
2023年,是贯彻党的二十大精神的开局之年,是“十四五”承上启下的关键一年,也是公司深化改革、谋求发展的攻坚之年。公司将立足中央、省、市高质量发展战略,切实贯彻市国资委、投控公司的部署要求,结合自身实际情况,加强对形势的分析研判,直面挑战,抢抓机遇,加强统筹谋划,推动集团高质量发展不断迈上新台阶。
2023年,公司经营工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议以及习近平总书记重要讲话精神,按照市委市政府和市国资委、投控公司决策部署,坚持稳中求进、持续发展理念,围绕“夯实主业经营,探索发展路径,防范化解风险,谋划高质量持续发展”总体目标,以党建为引领,统筹兼顾,狠抓落实,改革创新,开拓进取,奋力推动深房集团高质量发展行稳致远。
2023年,公司将重点抓好以下五个方面的工作:
1.深化落实,全力冲刺业绩目标
一是抓好光明里、天悦湾项目及存量房产销售工作,确保资金迅速回笼和业绩顺利实现。
二是加大招租力度,力争完成年度租赁任务。三是推进美国土地出售,促成境外低效资产变现。四是狠抓欠款追收工作,助力收入利润实现。五是强化所属企业经营管理,努力完成各项经营目标。
2.科学统筹,全面落实重点任务
一是完成董事会和党委换届工作,完善公司治理结构。二是抓好项目建设工作,确保项目开发计划顺利实施。三是做好汕头“新峰大厦”土地确权工作,加快完成报建手续。四是推进僵尸企业出清工作,妥善解决历史遗留问题。五是推动“深港医疗健康特色产业楼宇”建设,积极打造以深房广场为中心的大健康生态经济圈。
3.多措并举,全力保障企业经营
一是做好资金管理和融资工作,为企业资金运转提供坚实保障。二是优化人才和组织结构,全力提升工作效能。三是深化业绩考核,推动建立健全中长期激励机制。四是做好诉讼案件应对与执行工作,化解潜在风险。五是抓好安全生产、信访维稳、舆情管控等安保维稳工作,为企业经营管理保驾护航。
4.加强协同,积极探索未来发展路径
紧跟中央、省、市发展战略,切实贯彻上级决策部署,围绕控股股东发展方向加强产业研究,强化与投控公司发展战略协调联动,深化与系统企业的协同发展,力争在支持服务投控公司发展战略过程中实现突破,努力形成企业新的核心竞争力。
5.党建引领,统揽高质量发展
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续学习宣传贯彻党的二十大精神,把学习宣传贯彻成效转化为推动企业改革发展的强大动力。加强思想建设、组织建设、政治建设、作风建设,将党的领导融入公司治理,引领企业高质量发展。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01月04日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年01月18|公司|电话沟|个人|个人投资|咨询公司项目销售情况,未提供|不适用
日||通||者|书面资料|
2022 年01月24日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司土地储备和项目情况,未提供书面资料|不适用
2022 年02月10日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营状况和战略规划,未提供书面资料|不适用
2022 年02月15日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年02月21日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营状况和战略规划,未提供书面资料|不适用
2022 年03月01日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营情况,未提供书面资料|不适用
2022 年03月09日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司土地储备和项目情况,未提供书面资料|不适用
2022 年03月25日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年03月30日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营情况,未提供书面资料|不适用
2022 年04月08日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营状况和战略规划,未提供书面资料|不适用
2022 年04月11日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司项目销售情况,未提供书面资料|不适用
2022 年04月18日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年04月21日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司土地储备和项目情况,未提供书面资料|不适用
2022 年05月10日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营状况和战略规划,未提供书面资料|不适用
2022 年05月12日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司项目销售情况,未提供书面资料|不适用
2022 年05月23日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年06月02日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司土地储备和项目情况,未提供书面资料|不适用
2022 年06月14日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营状况和战略规划,未提供书面资料|不适用
2022 年06月16日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营状况和战略规划,未提供书面资料|不适用
2022 年06月20日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司项目销售情况,未提供书面资料|不适用
2022 年06月22日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营状况和战略规划,未提供书面资料|不适用
2022 年06月29日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司项目销售情况,未提供书面资料|不适用
2022 年07月04日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营状况和战略规划,未提供书面资料|不适用
2022 年07月20日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年07月25日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司项目销售情况和未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年08月10日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司项目销售情况,未提供书面资料|不适用
2022 年08月24日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年09月05日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年09月08日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司土地储备和项目情况,未提供书面资料|不适用
2022 年09月14日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营状况和战略规划,未提供书面资料|不适用
2022 年10月11日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年10月17日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司项目销售情况,未提供书面资料|不适用
2022 年10月20日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年11月01日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司土地储备和项目情况,未提供书面资料|不适用
2022 年11月02日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司项目销售情况,未提供书面资料|不适用
2022 年11月15日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
2022 年12月15日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司土地储备和项目情况,未提供书面资料|不适用
2022 年12月19日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司项目销售情况,未提供书面资料|不适用
2022 年12月28日|公司|实地调研|个人|个人投资者|咨询公司未来发展规划,未提供书面资料|不适用
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,公司不断完善治理结构,坚持规范运作,形成了公司董事会决策、经营班子执行、监事会监督的运作机制。
报告期内,公司各层级的治理机构职责权限明确清晰、各司其职,同时相互之间在决策、执行、监督等方面有效制衡、协调运作。
公司年度股东大会与临时股东大会的筹备、召开及会议决议的披露严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定执行。会议的通知时间、授权委托程序、召集召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格、会议表决程序等事项均符合相关规定;股东大会上设有股东现场互动环节,确保了公司股东尤其是中小股东可充分行使合法权利。
公司董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定执行。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,董事勤勉尽责;董事会抓决策、定方向,按照公司治理要求规范行使权力。
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会全体成员履行职责时勤勉尽责,严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,对公司重要事项进行监督检查,有效行使了监督权,充分发挥了监督职能,在公司经营管理中发挥出了实质性的监督作用,有效维护了公司及股东的合法权益。
(四)经理层运作情况
公司经理层严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司总经理工作细则》的规定履行职责。经理层全面负责公司的生产经营管理工作,勤勉尽责履行职务,有效执行董事会的决策,经理层成员之间分工明确、勤勉尽责,不存在“内部人控制”情形。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
(一)资产方面:控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。
(二)人员方面:公司劳动、人事、工资管理完全独立,公司高级管理人员不在控股股东单位担任职务并领取报酬。
(三)财务方面:公司独立核算,具有独立的财务部门,依法独立纳税,建立独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度,开设独立的银行账户。
(四)机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,控股股东及其职能部门与公司及其职能部门间无上下级关系。
(五)业务方面:公司具有独立的产、供、销系统。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|深圳市投资控股有限公司|其他|公司及深圳市物业发展(集团)股份有限公司(下称“深物业”)均为深圳市投资控股有限公司控股子公司,公司和深物业均存在经营房地产开发和商品房销售业务的情形,归属于同一行业,存在同业竞争的情形|对于公司现有的与深圳市物业发展(集团)股份有限公司存在同业竞争的业务,深圳市投资控股有限公司将在法律法规允许的范围内,适时启动以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案,并在2024 年11月9日前实施完毕相关方案,以解决现存的同业竞争问题:(1)通过资产出售或资产置换等方式解决两者间的同业竞争;(2)通过股权划转等方式解决两者间的同业竞争;(3)其他能够有效解决同业竞争问题的措施。|相关事项详见公司于2021 年9月11日披露的《关于收到控股股东避免同业竞争承诺函的公告》(公告编号:2021-032),和深圳市物业发展(集团)股份有限公司于2021 年9月27日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-34)。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|63.56%|2022 年05月17 日|2022 年05月18 日|详见巨潮资讯网上披露的《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|56.27%|2022 年11月16 日|2022 年11月17 日|详见巨潮资讯网上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-041)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
唐小平|董事|现任|男|53|2020 年12月31 日||0|0|0|0|0|
唐小平|总经理|现任|男|53|2020 年12月14 日||0|0|0|0|0|
邓康诚|董事|现任|男|57|2012 年04月17 日||10,000|0|2,500|0|7,500|个人财务安排
汪健飞|董事|现任|男|50|2021 年10月11 日||0|0|0|0|0|
汪健飞|财务总监|现任|男|50|2021 年09月22 日||0|0|0|0|0|
文利|董事|现任|女|54|2006 年09月08 日||0|0|0|0|0|
孙明辉|董事|现任|男|42|2020 年12月31 日||0|0|0|0|0|
康晓岳|独立董事|现任|男|59|2018 年05月15 日||0|0|0|0|0|
何祚文|独立董事|现任|男|61|2020 年06月30 日||0|0|0|0|0|
米旭明|独立董事|现任|男|48|2020 年06月30 日||0|0|0|0|0|
王江涛|监事会主席|现任|男|57|2022 年05月17 日||0|0|0|0|0|
任伟|监事|现任|男|43|2018 年05月15 日||2,000|0|0|0|2,000|
李雨霏|监事|现任|女|45|2012 年04月17 日||0|0|0|0|0|
冯宏伟|监事|现任|男|52|2017 年03月02 日||0|0|0|0|0|
林军|监事|现任|女|54|2016 年04月27 日||0|0|0|0|0|
张宏伟|副总经理|现任|男|57|2020 年07月15 日||0|0|0|0|0|
黄伟军|副总经理|现任|男|51|2022 年07月29 日||0|0|0|0|0|
吴志勇|副总经理|现任|男|51|2022 年07月29 日||0|0|0|0|0|
罗毅|董事会秘书|现任|男|49|2020 年12月31 日||0|0|0|0|0|
刘征宇|董事长|离任|男|53|2020 年01月15 日|2022年11|0|0|0|0|0|
||||||月01日||||||
李莲|监事会主席|离任|女|56|2020 年12月31 日|2022年05月17日|0|0|0|0|0|
魏捍平|副总经理|离任|女|57|2012 年09月28 日|2022年06月07日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|12,000|0|2,500|0|9,500|--
1.公司董事长刘征宇先生因工作变动,不再担任公司董事长、董事等职务。详见公司2022年11 月2 日于巨潮资讯网上披露的《关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告》(公告编号:2022-040);
2.公司监事会主席李莲女士已办理退休手续,不再担任公司监事会主席、监事职务。详见公司2022 年5 月18 日于巨潮资讯网上披露的《关于变更监事、监事会主席的公告》(公告编号:2022-020);
3.公司副总经理魏捍平女士已办理退休手续,不再担任公司副总经理职务。详见公司2022年6月8日于潮资讯网上披露的《关于副总经理退休离任的公告》(公告编号:2022-021)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
刘征宇|董事长|离任|2022 年11月01 日|工作变动
李莲|监事会主席|离任|2022 年05月17 日|退休
魏捍平|副总经理|离任|2022 年06月07 日|退休
王江涛|监事会主席|被选举|2022 年05月18 日|
黄伟军|副总经理|聘任|2022 年07月29 日|
吴志勇|副总经理|聘任|2022 年07月29 日|
1.唐小平:曾任深圳市长城润达资产管理公司财务总监兼财务部长,深圳市对外劳动服务公司财务运营管理部部长兼深圳市外事服务中心执行董事,本公司计划财务部经理、副总经理、董事会秘书、党委副书记;现任本公司董事、总经理、党委书记。
2.邓康诚:曾任深圳市投资控股有限公司任办公室副主任、主任,本公司监事;现任本公司董事、党委副书记、工会联合会主席。
3.汪健飞:曾任深圳市城市建设开发(集团)有限公司财务管理部部长,湖北深投控投资发展有限公司副总经理;现任本公司董事、财务总监。
4.文利:曾任深圳市投资控股有限公司投资发展部副部长、建设项目管理中心副主任、企业一部部长;现任深圳湾科技发展有限公司董事、总经理、党委副书记,本公司董事。
5.孙明辉:曾任深圳市投资控股有限公司财务部、董事会办公室高级主管,财务部(结算中心)副部长;现任深圳市投资控股有限公司财务部(结算中心)部长(主任),本公司董事。
6.康晓岳:曾任江西省司法厅科员,深圳法制报社记者、编辑、专刊部主任,广东新世纪律师事务所(后更名为广东万乘律师事务所)主任律师、高级合伙人;现任北京市炜衡(深圳)律师事务所高级合伙人,本公司独立董事。
7.何祚文:曾任长沙理工大学(原长沙电力学院)会计学副教授、教研室副主任、校纪委委员,深圳华鹏会计师事务所合伙人、副所长,北京中天华正会计师事务所(现大华会计师事务所)董事、副总经理、深圳分所负责人,立信会计师事务所合伙人,财政部内部控制标准委员会(一、二、四届)咨询专家,深圳市注册会计师协会理事、调查委员会主任,深圳市社会组织纪委委员,深圳市注册会计师行业党委委员、副书记兼纪委书记等;现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳分所党总支书记,深圳市天业税务师事务所有限公司董事长,同时担任深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市易瑞生物股份有限公司、深圳市同益实业股份有限公司和本公司独立董事。现任主要社会职务有:深圳市高级会计师评审委员会评委,深圳大学校外硕士导师,中共深圳市注册会计师行业委员会委员,深圳市注册税务师协会理事,中国证监会新疆监管局资本市场咨询专家委员会委员,深圳市国资委、深圳市发改委、深圳市科创委、深圳市广电文化旅游体育局、深圳市联合产权交易所专家库专家等。
8.米旭明:曾任深圳大学讲师、副教授,厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后,英国埃克塞特大学(University of Exeter)访问学者;现任深圳大学教授、硕士生导师,同时担任深圳市法本信息技术股份有限公司和本公司独立董事。
9.王江涛:曾任深圳市对外经济贸易投资公司常务副总经理、党支部书记,深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、纪委书记、党委书记、监事会主席;现任本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。
10.任伟:曾任西安振业房地产开发有限公司财务总监,深圳市深福保(集团)有限公司预算财务部部长兼资金中心主任;现任深圳市投资控股有限公司审计部副部长,本公司监事。
11.李雨霏:曾任深圳市投资控股有限公司投资部经理助理、资产管理中心经理助理、副经理、高级主管、企业一部高级主管、企业二部(期刊中心)高级主管;现任深圳市投资控股有限公司纪检监察室副主任,本公司监事。
12.冯宏伟:曾任本公司董事会秘书处副主任、证券事务代表、审计部部长;现任本公司监事、纪委委员、资产经营中心经理。
13.林军:曾任本公司党群工作部副主任、主任;现任本公司监事、纪委副书记、纪检监察室(监事会办公室)主任。
14.张宏伟:曾任深圳市城投房地产开发有限公司、合肥瑞发城市建设投资发展有限责任公司总经理,本公司开发部、销售部、项目二部、工程管理部经理;现任本公司副总经理、党委委员、建邦公司董事长、龙岗开发公司总经理。
15.黄伟军:曾任深圳市光明集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理,深圳华侨城文化集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理(兼任深圳华侨城国际传媒演艺有限公司执行董事);现任本公司副总经理。
16.吴志勇:曾任深圳海燕大酒店有限公司董事长、总经理,本公司物业经营部副经理、资产经营中心副经理、经理;现任本公司副总经理。
17.罗毅:曾任本公司汕头分公司副总经理、董事会秘书处副主任、证券事务代表;现任本公司董事会秘书、董事会秘书处主任。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
孙明辉|深圳市投资控股有限公司|财务部(结算中心)部长(主任)|2020 年11月11日||是
任伟|深圳市投资控股有限公司|审计部副部长|2017 年09月18日||是
李雨霏|深圳市投资控股有限公司|纪检监察室副主任|2015 年07月09日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
孙明辉|中国南山开发(集团)股份有限公司|监事|2017 年10月17日||否
孙明辉|深圳市公路客货运输服务中心有限公司|监事|2017 年06月16日||否
孙明辉| ULTRARICH INTERNATIONAL LIMITED|董事|2020 年11月11日||否
孙明辉|深圳市赤湾产业发展有限公司|监事|2021 年06月30日||否
孙明辉|湖北深投控投资发展有限公司|董事|2020 年11月11日||否
孙明辉|深圳市纺织(集团)股份有限公司|董事|2021 年02月10日||否
孙明辉|深圳深港科技创新合作区发展有限公司|董事|2021 年10月18日||否
任伟|深圳市笋岗华润置地发展有限公司|监事|2017 年10月17日||否
李雨霏|深圳大鹏湾华侨墓园|董事|2015 年11月19日||否
李雨霏|深圳市深投文化投资有限公司|董事|2022 年09月02日||否
康晓岳|北京炜衡(深圳)律师事务所|高级合伙人|2019 年12月02日||是
何祚文|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2002 年12月01日||是
何祚文|深圳市天业税务师事务所有限公司|董事长|2008 年12月01日||是
何祚文|深圳市杰普特光电股份有限公司|独立董事|2017 年06月01日|2022 年04 月20日|是
何祚文|深圳市纺织(集团)股份有限公司|独立董事|2017 年07月19日||是
何祚文|深圳市易瑞生物股份有限公司|独立董事|2017 年10月01日||是
何祚文|深圳市同益实业股份有限公司|独立董事|2018 年10月11日||是
米旭明|深圳大学|教授、硕士生导师|2009 年12月01日||是
米旭明|华林证券股份有限公司|独立董事|2017 年04月10日|2022 年05 月16日|是
米旭明|深圳市法本信息技术股份有限公司|独立董事|2021 年01月29日||是
公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司薪酬管理相关制度的规定确定和执行。
经公司于2014年4 月23日召开的2013 年度股东大会审议通过,自2014年5月起独立董事津贴调整为7000元(含税)/人•月,此外独立董事不在本公司领取其他报酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
唐小平|董事、总经理|男|53|现任|111.51|否
邓康诚|董事|男|57|现任|56.4|否
汪健飞|董事、财务总监|男|50|现任|74.4|否
文利|董事|女|54|现任|0|否
孙明辉|董事|男|42|现任|0|否
康晓岳|独立董事|男|59|现任|0|否
何祚文|独立董事|男|61|现任|0|否
米旭明|独立董事|男|48|现任|0|否
王江涛|监事会主席|男|57|现任|40|否
任伟|监事|男|43|现任|0|否
李雨霏|监事|女|45|现任|0|否
冯宏伟|监事|男|52|现任|62.12|否
林军|监事|女|54|现任|62.09|否
张宏伟|副总经理|男|57|现任|97.31|否
黄伟军|副总经理|男|51|现任|28.19|否
吴志勇|副总经理|男|51|现任|73.02|否
罗毅|董事会秘书|男|49|现任|64.12|否
刘征宇|董事长|男|53|离任|0|否
李莲|监事会主席|女|56|离任|83.2|否
魏捍平|副总经理|女|57|离任|59.9|否
合计|--|--|--|--|812.26|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第七十次会议|2022 年02月28日|2022 年03月01日|详见巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第七十次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第七届董事会第七十一次会议|2022 年03月17日|2022 年03月18日|详见巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第七十一次会议决议公告》(公告编号:2022-003)
第七届董事会第七十二次会议|2022 年04月29日|2022 年04月30日|详见巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第七十二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)
第七届董事会第七十三次会议|2022 年07月29日|2022 年07月30日|详见巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第七十三次会议决议公告》(公告编号:2022-024)
第七届董事会第七十四次会议|2022 年08月25日|2022 年08月26日|详见巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第七十四次会议决议公告》(公告编号:2022-027)
第七届董事会第七十五次会议|2022 年10月28日|2022 年10月29日|详见巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第七十五次会议决议公告》(公告编号:2022-034)
第七届董事会第七十六次会议|2022 年12月07日|2022 年12月08日|详见巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第七十六次会议决议公告》(公告编号:2022-043)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
唐小平|7|0|7|0|0|否|2
邓康诚|7|0|7|0|0|否|2
汪健飞|7|0|7|0|0|否|2
文利|7|0|7|0|0|否|2
孙明辉|7|0|7|0|0|否|2
康晓岳|7|0|7|0|0|否|2
何祚文|7|0|7|0|0|否|2
米旭明|7|0|7|0|0|否|2
刘征宇|6|0|6|0|0|否|0
报告期,公司全体董事勤勉尽责,深入掌握公司生产经营、内部控制和规范运作等情况,并结合自身专业优势,对公司重大治理和经营决策提出了相关意见。上述意见经董事们充分沟通讨论后形成一致意见,有效促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|何祚文、孙明辉、米旭明|4|2022年01 月14 日|审议公司2021 年度财务报告|认为公司根据新企业会计准则的规定,选择和运用了恰当的会计政策,做出了合理的会计估计。公司对会计政策、会计估计的变更一贯持谨慎态度,不存在利用、滥用会计政策、会计估计变更调节利润的情况,公司编制的财务报告真实可靠、内容完整。||
|||2022年03 月10 日|审议致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2021 年度财务报告的初步审计意见|致同会计师事务所(特殊普通合伙)编制的公司2021 年度财务报告符合企业会计准则的各项规定,在所有重大事项方面真实、完整地反映了公司2021年12 月31 日的财务状况及2021 年度的经营成果和现金流量。||
|||2022年03 月17 日|审议关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度审计工作的总结|认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021 年度财务报告审计工作完成良好。||
|||2022年10 月21 日|审议拟续聘会计师事务所的事项|认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“致同”)具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021 年度财务报告和内部控制审计过程中,致同能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求,认真履行职责,独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表||
|||||现出良好的职业操守和专业能力。因此,我们向公司董事会提议续聘致同为公司2022 年度财务报告和内部控制审计机构||
董事会薪酬与考核委员会|米旭明、汪健飞、何祚文|4|2022年02 月22 日|审议关于制定《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)》的议案|认为公司制定的《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)》符合国有企业收入分配政策以及市国资委的相关规定,能有效增强经营层团队忠诚和勤勉意识,进一步完善高级管理人员绩效评价和激励约束机制,提升公司法人治理水平,利于公司长远健康发展。||
|||2022年03 月17 日|审核2021年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况|认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定,公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪酬体系规定,2021 年年度报告所披露的薪酬情况真实、准确。||
|||2022年04 月29 日|审核高级管理人员2021年度绩效考核实施方案、高级管理人员2022年度绩效考核实施方案及2022 年度高级管理人员经营业绩责任书|认为:1、《公司高级管理人员2021年度绩效考核实施方案》符合公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的要求,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,有利于进一步健全高级管理人员激励约束机制。2、《公司高级管理人员2022年度绩效考核实施方案》符合公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的要求,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,有利于进一步健全高级管理人员激励约束机制。3、2022 年度高级管理人员经营业绩责任书是按照公司《章程》及《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》制定,有利于进一步完善高级管理人员激励约束机制,推动公司长远健康发展。||
|||2022年12 月07 日|审核深房集团高管人员2021 年度绩效考核结果及应用方案|认为本次对公司高管人员2021年度的绩效考核的决策程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,本委员会对以上事项表示认可,并同意提交公司第七届第七十六次会议审议。||
董事会提名委员会|康晓岳、邓康诚、何祚文|1|2022年07 月22 日|审议提名黄伟军先生和吴志勇先生|认为黄伟军先生和吴志勇先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员||
||||为公司副总经理|的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。同意推荐黄伟军先生和吴志勇先生为公司副总经理。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|112
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|164
报告期末在职员工的数量合计(人)|276
当期领取薪酬员工总人数(人)|273
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|137
销售人员|14
技术人员|15
财务人员|32
行政人员|78
合计|276
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|2
硕士研究生|21
本科|103
大专|72
中专|11
高中及以下|67
合计|276
公司副总经理及以上管理人员实行年薪制,其余员工实行绩效挂钩工资制度。