TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
8、公司计划布局新能源相关产业,与深圳市航能氢醇管理企业(有限合伙)合资设立深圳市振江氢醇能源科技有限公司,共同打造甲醇燃料增程式电动系统等关联产业,注册资本1亿元,其中公司占股51%,深圳市航能氢醇管理企业(有限合伙)占股49%。
9、美国市场一直是公司国际化战略重要市场之一,公司为了更好的开拓美国地区的光伏业务,公司设立全资境外孙公司振江新能(美国)科技股份公司,目前注册资本350万美元,助力公司对美国地区客户的开发和维护;进一步提升美国市场对公司品牌的认知度及拓宽销售渠道和资源,在提升公司国际化服务水平的同时也提升品牌影响力,扩大公司海外市场,尤其是美国市场的销售占有率,促进公司的健康可持续发展。
10、丹麦是北欧的重要国家,公司为更好开拓北欧地区的业务,充分发挥公司的客户资源优势,建立完善的海外风电装配咨询和运维业务,公司设立全资境外子公司丹麦振江新能源贸易有限公司,注册资本200 万丹麦克朗,助力公司对北欧地区客户的开发和维护;进一步提升北欧市场对公司品牌的认知度及拓宽销售渠道和资源,在提升公司国际化服务水平的同时也提升品牌影响力,扩大公司海外市场的销售占有率,促进公司的健康可持续发展。
公司名称|经营范围|注册资本|投资比例|总资产|净资产|净利润
无锡航工机械制造有限公司|风能发电设备零部件的制造、销售、技术服务和技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|204|100%|30,376.30|2,971.91|90.50
江阴振江能源科技有限公司|风力发电设备、太阳能光伏组件的研究、开发、制造、加工;道路货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|500|100%|5,861.10|763.06|59.20
天津振江新能科技有限公司|一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;钢压延加工;有色金属压延加工;光伏设备及元器件制造;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|6,000|100%|6,072.51|5,290.72|-434.57
尚和(上|机械设备及配件的设计、安装、销售,金属材料的销售,国际海运辅|6,300|80.00%|62,855.44|16,666.21|5430.76
海)海洋工程设备有限公司|助业务,从事建筑工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】|||||
上海底特精密紧固件股份有限公司|生产汽车齿轮箱、驱动桥总成用的不松动紧固件,销售本公司自产产品,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】|5236.329|93.04%|25,374.94|22,006.44|470.50
苏州施必牢精密紧固件有限公司|开发、生产、加工精密紧固件、机械设备及零配件、刀具,销售公司自产产品,并提供相关技术咨询和技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|8,500|93.04%|30,984.83|10,201.51|606.99
连云港施必牢精密紧固件有限公司|许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备销售;紧固件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);紧固件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用零部件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|4,000|93.04%|4,472.01|3,198.44|-297.35
连云港振江轨道交通设备有限公司|轨道交通零部件的研发、生产与销售;承接各类钢结构件的生产和热镀锌加工、静电喷塑、喷沙及喷锌;紧固件、非标准紧固件的制造、加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|10,000|100%|61,078.80|8,052.80|-1,170.15
振江开特(连云港)工业科技有限公司|金属结构件、机械设备的研发、制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属材料销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|10,000|100%|21,571.86|79.14|-968.19
上海荣太科技有限公司|一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;金属材料销售;建筑材料销售;供应链管理服务;运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运;无|10,000|100 %|17,810.27|10,347.65|44.17
|船承运业务;国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。|||||
香港(荣太)控股有限公司|一般项目:远洋运输远洋货运,仓储,报关,等一系列供应链管理服务,对外投资。|1,005.42(美元)|100%|15,800.07|3,602.00|-1,732.70
发展低碳经济,减少温室气体排放,保护地球环境,迈向生态文明是全人类的共同追求,因此发展可再生能源已经是大势所趋。风能作为一种清洁、绿色的可再生能源,是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。近年来,伴随着环境污染的日趋严重,环保呼声日趋高涨,低碳环保的风电日益受到各国重视。作为新能源的重要组成部分,与传统能源相比,风电成本稳定,且不存在碳排放等环境成本,并且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。
目前,全球已有100多个国家开始发展风电,但主要市场还是相对集中,并受欧洲、亚洲及北美的主导,近年来全球风电累计装机容量持续增长。预计到2024年,全球风电累计装机量将达到1 TW。另外,作为风电的重要组成部分,海上风电因其风源稳定、利用率高、单机装机容量大等特点,总装机容量迅速增长。据全球风能理事会(GWEC)数据显示,2022年全球新增并网装机77.6GW,其中陆上风电新增装机68.8GW,海上风电新增装机6.8GW。累计装机量达到
915GW。预计未来四年(2023-2026)全球风电新增680GW,复合年均增长率为7.7%。未来很长一段时期内,能源短缺,环境保护压力的持续增大,海上风力发电技术的逐步成熟和成本的降低,国家产业政策的大力扶持,将成为促进风电行业尤其是海上风电行业增长的持续动力。
《风能北京宣言》提出,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”期间,须保证年均风电新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。
二、光伏设备行业格局和趋势
太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源之一,开发利用过程基本无污染,是已知的最清洁、最安全的能源之一。近年来,随着各国对可再生能源发展的重视,光伏发电成为世界新能源领域的一大亮点。自2006年以来,全球太阳能光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中。2022年我国光伏发电新增并网容量87.408GW,其中集中式光伏电站新增
36.2947GW、分布式光伏电站51.114GW。截至2022年底,我国光伏发电累计并网容量
393.395GW,其中集中式光伏电站累计装机234.7741GW、分布式光伏电站累计装机158.622GW。近几年,受益于中国、日本、美国等体量较大光伏市场的持续升温,全球光伏新增装机容量呈现上升态势,光伏行业整体处于健康稳定发展阶段。
随着光伏发电效率的不断提高,以及光伏组件成本和光伏系统安装成本的持续下降,未来光伏发电将有可能逐步实现平价上网。发电成本的下降以及各国政府的政策支持将进一步加快光伏行业的发展。目前,光伏行业经过深度调整,开始步入健康良性的发展轨道,行业的发展促使产业链上下游市场的崛起。随着多样化新技术的规模化应用和成本的持续降低,光伏产品的市场细分化程度越来越高。总的来看,目前光伏行业市场变化主要取决于各国政策环境的影响,未来随着光伏系统价格的持续降低和发电效率的不断提高,预计光伏装机容量将持续增长。
近年来,光伏发电在我国呈现出快速发展的趋势,已逐步形成产业化、规模化的局面,对于改善我国能源消费结构,建设清洁能源体系发挥了积极的作用。
公司将根据国家相关产业政策指导,充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势,坚持“以人为本,把产品做成工艺品”的经营理念,以市场为导向,以效益为中心,依靠技术进步,丰富产品结构,壮大主业,确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构,通过各项经营战略的实施,在公司的研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力,成为具有自主创新能力、在国内保持领先地位的能源行业高端装备制造业企业。
(1)紧跟风电、光伏发展规划,保持公司业务稳定。
公司根据风电、光伏行业发展规划及进度,持续关注客户的风电、光伏市场定位,不断加大公司营销力度,完善营销管理体制建设,充分发挥营销人员的主观能动性,紧跟客户需求快速反应,不断研发新产品满足客户需求。
依旧坚持质量第一,一如既往的把好质量关,公司坚持贯彻“把产品做成工艺品”的经营理念,以工匠精神打造高质量产品,推动公司业务可持续发展。
服务的开始才是销售的开始,最佳的服务是企业的生命。公司将持续以尊重客户为本质,坚持把服务提升为社会美德,以优质服务追求卓越,努力打造科学的服务管理体系。
公司力求通过高质量、高效率、优质服务的雄厚资本,全方位夯实战略合作关系,促进企业稳定发展。
(2)多种措施并举,推动基础管理能力提升,增强企业核心竞争力。
1继续巩固现有市场和重点客户,密切关注客户需求,做好现有产品的生产组织管理,保证良好的产品质量和交货期达成率。
2积极推进与韩国Unison、斗山重工等新客户、新产品的认证开发工作,争取在年内完成两家新客户的开发并实际批量供货。
3不断坚持产品生产的工艺优化,严格执行质量标准,加强新工艺,新技术的研发、引进和应用;强化新产品的研发过程数据跟进记录,持续引进和培养高级技术,设计及管理人员。
4加强对现有设备的维护,确保设备正常开工;继续推进生产线的自动化改造,不断提高自动化程度。按市场和客户的要求,适时进行设备技术性能改造,满足市场和客户的需要。
5重视职工的素质和技能培训教育工作。在生产任务紧张的情况下,抓住一切可利用的时间进行职工素质整体提高的教育培训工作,并根据生产的需要,合理安排培训的内容及岗位设置,实现人力资源的最优化。同时,公司将通过社会招聘、校园招聘、优秀人才返聘等方式,引进一批公司发展需要的技术、经营管理和销售人才,充实现有人才队伍,提升公司整体人才战略水平。
6以财务管理为核心,实行规范化、程序化、预算化管理。根据企业会计准则,结合公司实际,健全和完善公司财务管理体系、加强内部控制,为公司实现增收节支打下基础。
7在发展主业的基础上,支持子公司拓展业务。加快推进上海底特风电、光伏紧固件业务的客户开拓进度及连云港紧固件基地的产能提升工作;积极开拓尚和海工海上风电安装业务、鼎晖锂能技术产业、振风风电EPC项目等,不遗余力的支持子公司业务做大做强,再创辉煌。
8积极推进再融资,为企业做大做强创造条件。利用上市公司的平台,充分发挥资本市场融资功能,以非公开发行股份或可转债等手段,优化公司资本结构,降低财务风险。
(3)切实防范重大风险
在健全合规管理体系、加强内控监督管理、强化审计工作的基础上,进一步强化风险防控体系。持续优化重大风险识别和管控流程,提升风险管控水平;完善风险预警体系,充分评估国内外环境变化给企业带来的风险,落实管控措施,坚守不发生重大风险的底线。
同舟共济扬帆起,乘风破浪万里航。2023年,公司的经营管理团队将在董事会的领导下,与全体员工共同努力、埋头苦干,积极争取在市场开拓、新产品新工艺开发、人才队伍建设等方面继续取得提升,努力提升公司的经营业绩。
1、国际贸易摩擦及宏观环境影响的风险
全球风电设备和光伏设备市场主要集中在美国、亚洲、欧洲等国家或地区,公司产品海外市场也主要集中在美国和欧洲等国家和地区。2020年至2022年,公司出口业务占主营业务收入的比例分别为60.10%、52.59%及71.90%。近年来,受国际外贸环境的持续影响,发达国家贸易保护主义有抬头趋势。由于我国风电和光伏设备零部件产品具有明显的价格优势,我国已逐渐成为贸易保护主义针对的主要对象之一,加之国际宏观环境影响,一旦公司主要出口国家对公司主要产品设置政策、关税及其他方面的限制,导致订单量减少,将对公司产品的销售带来不利影响。
报告期内,公司生产所需主要原材料包括钢材类和油漆材料,其中钢材类材料成本占比较
高。近年来,钢材市场价格受国内外市场供求变动影响存在一定波动,对报告期内公司经营业绩产生一定影响。虽然公司有效降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响,但仍然不能排除未来上述原材料价格出现大幅波动,进而导致公司生产成本发生较大变动,影响公司利润水平的可能。
3、销售收入及毛利率大幅下降风险
2020年至2022年,公司主营业务毛利率分别为20.28%、23.61%和14.33%。由于风电行业及光伏行业一定程度上受政策因素影响,同时产品生产使用的主要原材料钢材价格易受宏观经济环境等客观因素影响,存在一定波动。因此,如果未来行业政策发生重大变动,导致风电行业及光伏行业对新能源装备投入大幅萎缩或者公司不能较好地应对产品市场竞争,不能持续开发生产符合客户需求产品,将导致公司销售收入大幅下降;此外,如果原材料价格和劳动力成本发生持续强烈波动,存在公司主营业务毛利率下降的风险。
4、新增固定资产折旧费用影响未来经营业绩的风险
非公开募集资金投资项目计划新增固定资产约4亿元,增长幅度较高。募投项目后期也将陆续转固。随着新增固定资产规模的扩大,再融资募投项目投产后,固定资产折旧会出现较快增
长。如果市场环境发生重大不利变化,公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标,募集资金投资项目将存在因固定资产增加而引致的固定资产折旧影响未来经营业绩的风险。
报告期内公司外销收入占比较高,公司外销业务结算币种主要为美元、欧元。目前,我国人民币实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动将对公司的外销销售收入产生影响,从而影响到公司的盈利水平。虽然公司主要出口客户已切换成人民币结算,但部分客户仍以外币结算,给公司经营带来一定风险。此外,随着公司出口业务规模的增长,外币资产也将随之增加,人民币对外币的汇率波动将给公司收益情况带来一定影响。
6、收购标的公司商誉大幅减值风险
上市以来,公司陆续并购了尚和海工和上海底特两家公司。目前,两家公司经营情况良好。根据相关会计准则的规定,重组交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。受近年来经济形势严峻、行业竞争激烈、政策法规趋紧、行业变化趋势、管理层变动等因素的影响,部分标的公司可能会有经营业绩不佳的情况发生,存在计提商誉减值的风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,积极推进内部控制规范建设工作,认真履行信息披露义务,加强投资者关系管理,提升了公司规范运作水平。目前,公司的法人治理结构较为健全,运转良好,与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。
公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位,保障所有股东的权利和义务。
公司控股股东严格规范自己的行为,不存在越权干预公司的决策和经营活动,没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司依据有关法律法规和《公司章程》规定,制订了《董事会议事规则》和董事会各专门委员会工作制度等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序,认真贯彻股东大会各项决议。各专门委员会按各自职责分别召开会议,对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议,有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
目前,公司董事会由5 名成员组成,其中:独立董事2 名,董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会,董事会及各专门委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
目前,公司监事会由3 名成员组成,其中:职工监事1 名,监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行规定的职责,对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
公司严格按照《信息披露制度》等相关规定,真实、准确、及时、完整地进行信息披露,公平对待所有股东,确保其享有平等的知情权。
公司严格按照《投资者关系管理办法》以及《董事会秘书工作制度》等相关规定,加强公司与投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,保护投资者合法权益。公司重视社会责任,维护利益相关者的合法权利,促进公司和社会的共同发展。
报告期内,公司控股股东是自然人,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立,不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022/06/14|www.sse.com.cn|2022/06/15|审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021 年度监事会工作报告》、《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》、《公司2021年度财务决算报告》、《关于确认公司2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于独立董事2021 年度述职报告的议案》、《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》、《关于公司2021年度利润分配的预案》、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、:《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》、《关于公司变更注册资本暨修订并办理工商变更登记的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2022 年第一次临时股东大会|2022/07/20|www.sse.com.cn|2022/07/21|审议通过《关于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022/10/18|www.sse.com.cn|2022/10/19|审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
胡震|董事长|男|51|2020-12-07|2023-12-06|3,477.7042|3,169.7042|-308|减持|170.33|否
刘浩堂|总经理|男|47|2020-12-07|2023-12-06|5|5|0|-|38.72|否
鹿海军|董事|男|40|2020-12-07|2023-12-06|0|0|0|-|0|是
吴洋|独立董事|男|39|2020-12-07|2023-12-06|0|0|0|-|9.60|是
谭建国|独立董事|男|53|2020-12-07|2023-12-06|0|0|0|-|9.60|是
卢强|监事会主席|男|40|2020-12-07|2023-12-06|0|0|0|-|91.96|否
易勋|职工代表监事|男|51|2020-12-07|2023-12-06|0|0|0|-|75.67|否
朱先财|监事|男|36|2020-12-07|2023-12-06|0|0|0|-|0|是
袁建军|董事会秘书|男|50|2020-12-07|2023-12-06|3|3|0|-|46.68|否
张小林|财务总监|男|45|2020-12-07|2023-12-06|2|1.5|-0.50|减持|87.52|否
徐建华|副总经理|男|61|2020-12-07|2023-12-06|3|3|0|-|50.10|否
朱晓秋|副总经理|女|34|2020-12-07|2023-12-06|3|3|0|-|228.72|否
合计|/|/|/|/|/|3,493.7042|3,185.2042|-308.50|/|808.91|/
姓名|主要工作经历
胡震|1971 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级经济师。历任上海兴港机械制作有限公司,江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长,江阴市西石桥振江家庭农场经营者,江阴中丽碳纤维有限公司监事,上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理,南通振江新能源开发有限公司监事,现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理,江阴振江能源科技有限公司执行董事、总
|经理,江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理,江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理,江阴振江朗维投资企业(有限合伙执行事务合伙人,苏州企简信息科技有限公司执行董事,江阴振江电力工程有限公司监事,启东中丽纤维有限公司监事,江苏飞梭智行设备有限公司执行董事、总经理,上海底特精密紧固件股份有限公司董事长,公司董事长。
刘浩堂|1975 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员,江苏双良锅炉有限公司计划科科长,江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理,江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理;现任公司董事、总经理。
鹿海军|1982 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书,上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投资总监、副总经理,拉萨鸿新资产管理有限公司董事、副总经理,常州百代生物科技有限公司董事浙江金龙电机股份有限公司董事,龙娱数码科技(上海)有限公司董事,上海际动网络科技股份有限公司董事,汇绿生态科技集团股份有限公司监事,公司监事会主席;现任西藏华闻资产管理有限公司执行董事,上海博升投资管理有限公司董事,浙江博弈科技股份有限公司董事,宁波可可磁业股份有限公司董事,上海浦江建设发展有限公司董事,上海优珀斯材料科技有限公司董事,上海萌果信息科技有限公司董事,苏州瑞步康医疗科技有限公司监事,公司董事。
吴洋|1983 年生,男,汉族,无境外永久居留权,本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理,光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表,新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、顾问,东方集团有限公司总裁助理,新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事, 新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事。现任新疆新研牧神科技有限公司董事,四川新金路集团股份有限公司董事、副总裁,四川岷江电化有限公司董事,新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事,厦门海洋实业(集团股份有限公司独立董事,公司独立董事。
谭建国|1969年生,男,汉族,无境外永久居留权,MBA 硕士,注册会计师,注册资产评估师,中国民主建国会会员。历任南京化纤股份有限公司会计,中国南光集团江苏南光国际贸易公司会计,苏亚金城会计师事务、天健光华会计师事务所注册会计师,大信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所合伙人,苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所合伙人。现任公司独立董事。
卢强|1982 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。历任江苏博森机械有限公司销售、售后服务经理,挪赛夫(江阴)玻璃钢有限公司质量总监;现任连云港振江轨道交通设备有限公司监事,公司监事会主席公司、质量总监、综合办负责人,振江新能(美国)科技股份公司董事,上海底特精密紧固件股份有限公司非独立董事,振江新能源(通榆)风能有限公司执行董事,江苏振风新能源有限公司监事。
易勋|1970 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任常州冶金机械厂营销,常州宝菱重工金属结构件分厂副厂长、资材采购部副部长,现任江苏振江新能源装备股份有限公司经理助理、精益办负责人、公司职工代表监事。
朱先财|1986年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任毕马威审计部审计经理,上海桔豆网络科技有限公司董事,公司董事现任上海创丰投资管理股份有限公司监事,上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事,上海爱有网络科技有限公司董事,安徽鼎信创业投资有限公司董事,四川华气清源科技股份有限公司董事,上海麦迪克私募基金管理有限公司监事,四川荣邑私募基金管理有限公司执行董事、总经理,自贡吾同体育文化传播有限公司监事,上海珑珏投资管理股份有限公司监事,兴业和众燃气有限公司董事,四川交研私募基金管理有限公司董事,弗徕威智能机器人科技(上海)有限公司董事,公司监事。
袁建军|1972 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。1990 年7 月至1994 年8 月,任江阴市西石桥镇经管办科员;1994 年8 月至2004 年10 月,任江苏瑞明钢材集团财务部会计主管;2004 年10 月至2006 年6 月,任江阴界达特异制管有限公司财务部部长;2006 年6 月至2014 年12 月任江阴市振江钢结构有限公司董事;2014 年12 月至2020 年12 月任公司董事,上海底特精密紧固件股份有限公司董事。现任无锡航工机械制造有限公司监事,江阴振江碳纤维有限公司监事, 公司董事会秘书
张小林|1977 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理类硕士研究生,中国注册会计师,国际注册内部审计师。2008 年6 月至2015年2 月任麦格纳电子(张家港)有限公司财务总监; 2015 年2 月至2016   年11 月,任摩缇马蒂汽车科技(昆山)有限公司亚太区财务总监;2016 年12 月至2017 年11 月任海力达汽车系统(常熟)有限公司财务总监;2018 年5 月至2020 年12 月任宁波均联智行科技有限公司财务总监。现任无锡西贝东服饰贸易有限公司监事,公司财务总监。
徐建华|1961 年生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1981 年10 月至1997 年12 月任江阴轻工机械厂工艺科科长;1998 年1 月至2008 年2 月任江阴市双鹰轻工机械有限公司任技术部部长;2008 年3 月至2014 年12 月任振江有限总工程师;现任公司副经理、总工程师。
朱晓秋|1988 年生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010 年2 月至2012 年1 月,任江苏双友重型机械有限公司,总经理助理;2012 年2 月至2014 年12 月任江阴市振江钢结构有限公司商务部部长;2014 年12 月至2016 年12 月历任公司总经理助理分管商务部,茱莉(上海)国际贸易有限公司执行董事。现任公司商务部负责人、副经理,上海底特精密紧固件股份有限公司董事。
胡震、刘浩堂、袁建军、徐建华、朱晓秋、卢强通过朗维投资间接持有公司部分股份。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡震|江阴振江朗维投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2012-12-24|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡震|无锡航工机械制造有限公司|执行董事兼总经理|2011-01-05|
|江阴振江能源科技有限公司|执行董事兼总经理|2015-06-09|
|江阴振江生物科技有限公司|执行董事兼总经理|2010-04-14|
|江阴振江碳纤维有限公司|执行董事兼总经理|2015-06-09|
|江阴振江朗维投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2012-12-24|
|江阴振江电力工程有限公司|监事|2010-11-30|
|启东中丽纤维有限公司|监事|2012-09-07|
|苏州企简信息科技有限公司|执行董事|2020-06-16|
|苏州振江君翔投资管理有限公司|监事|2018-04-12|
|江苏飞梭智行设备有限公司|执行董事兼总经理|2018-06-04|
|苏州振江新能源有限公司|监事|2019-03-13|
|上海底特精密紧固件股份有限公司|董事长|2019-01-21|
袁建军|无锡航工机械制造有限公司|监事|2011-01-05|
|江阴振江碳纤维有限公司|监事|2015-06-18|
|上海底特精密紧固件股份有限公司|董事|2019-01-21|2022-12-05
朱先财|上海创丰投资管理股份有限公司|监事|2014-08-15|
|上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司|董事|2014-07-07|
|上海爱有网络科技有限公司|董事|2016-01-20|
|安徽鼎信创业投资有限公司|董事|2016-03-22|
|上海创丰麦迪克投资管理有限公司|监事|2019-04-01|
|四川华气清源科技股份有限公司|董事|2021-12-30|
|四川荣邑私募基金管理有限公司|执行董事、总经理|2023-03-07|
|自贡吾同体育文化传播有限公司|监事|2020-12-18|
|上海珑珏投资管理股份有限公司|监事|2015-06-15|
|兴业和众燃气有限公司|董事|2021-09-07|
|四川交研私募基金管理有限公司|董事|2020-09-29|
|弗徕威智能机器人科技(上海)有限公司|董事|2020-03-26|
鹿海军|上海萌果信息科技有限公司|董事|2015-11-06|
|上海浦江建设发展有限公司|董事|2019-11-14|
|汇绿生态科技集团股份有限公司|监事|2016-04-25|2022-03-30
|浙江博弈科技股份有限公司|董事|2017-03-16|
|上海博升投资管理有限公司|董事|2017-07-13|
|西藏华闻资产管理有限公司|执行董事|2017-11-30|
|宁波可可磁业股份有限公司|董事|2018-12-26|
|上海优珀斯材料科技有限公司|董事|2020-11-05|
|苏州瑞步康医疗科技有限公司|监事|2021-03-08|
吴洋|新疆新研牧神科技有限公司|董事|2016-11-30|
|四川新金路集团股份有限公司|董事|2021-03-01|
|厦门海洋实业(集团)股份有限公司|独立董事|2021-01-27|
|四川岷江电化有限公司|董事|2023-02-14|
|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所|合伙人|2022-01-01|2022-12-31
卢强|连云港振江轨道交通设备有限公司|监事|2018-08-29|
|振江新能(美国)科技股份公司|董事|2022-12-28|
|上海底特精密紧固件股份有限公司|非独立董事|2022-12-05|
|振江新能源(通榆)风能有限公司|执行董事|2023-02-16|
|江苏振风新能源有限公司|监事|2023-01-04|
朱晓秋|上海底特精密紧固件股份有限公司|董事|2019-04-29|
张小林|无锡西贝东服饰贸易有限公司|监事|2021-08-12|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会下属的薪酬委员会每年对公司各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩进行评价,并提出相应薪酬建议报公司董事会和股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|参考行业以及地区水平,结合公司实际情况,确定董事、监事及高管的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|参见上述"董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表"。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期,公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬合计808.91万元。
上海证券交易所于2021年10月15日向公司出具了《关于对江苏振江新能源装备股份有限公司、控股股东、实际控制人暨时任董事长胡震及有关责任人予以通报批评的决定》,针对资金占用事项对振江股份、控股股东、实际控制人暨时任董事长胡震及公司时任总经理刘浩堂,时任财务总监张翔,时任董事会秘书袁建军予以通报批评。
上海证券交易所于2022年5月13日向公司出具了《关于对江苏振江新能源装备股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》,针对公司2021年三季报财务数据披露不准确,影响了投资者的知情权。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》第1.4 条、第2.1 条、第2.5 条等相关规定。予以公司时任财务总监张小林监管警示。
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十二次会议|2022/01/21|审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于关联交易的议案》
第三届董事会第十三次会议|2022/04/20|审议通过《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《公司2021年度财务决算报告》、《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《关于独立董事2021年度述职报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》、《关于公司2021 年度利润分配的预案》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《关于关联交易的议案》、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划解锁条件成就的议案》、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提议召开2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议|2022/04/29|审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第三届董事会第十五次会议|2022/07/04|审议通过《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整的议案》、《关于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议|2022/08/29|审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于关联交易的议案》、《关于投资新建风力发电机部件项目的议案》、《关于对全资孙公司增资的议案》
第三届董事会第十七次会议|2022/09/29|审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于提请召开2022 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议|2022/10/28|审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于拟对外投资设立境外孙公司的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
胡震|否|7|7|0|0|0|否|3
刘浩堂|否|7|7|0|0|0|否|3
鹿海军|否|7|7|5|0|0|否|3
谭建国|是|7|7|6|0|0|否|3
吴洋|是|7|7|6|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|刘浩堂、谭建国、吴洋
提名委员会|鹿海军、谭建国、吴洋
薪酬与考核委员会|胡震、谭建国、吴洋
战略委员会|胡震、刘浩堂、吴洋
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/01/22|第三届董事会战略委员会第八次会议|审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于关联交易的议案》|无
2022/04/20|第三届董事会战略委员会第九次会议|审议通过《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》、《关于关联交易的议案》、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|无
2022/07/04|第三届董事会战略委员会第十次会议|审议通过《关于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》|无
2022/08/29|第三届董事会战略委员会第十一次会议|审议通过《关于关联交易的议案》、《关于投资新建风力发电机部件项目的议案》、《关于对全资孙公司增资的议案》|无
2022/09/29|第三届董事会战略委员会第十二次会议|审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|无
2022/10/28|第三届董事会战略委员会第十三次会议|审议通过《关于拟对外投资设立境外孙公司的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/20|第三届董事会审计委员会第六次会议|审议通过《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《关于会计政策变更的议案》、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022 年度日常关联交易的议案》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》|无
2022/4/29|第三届董事会审计委员会第七次会议|审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2022年第一季度报告的议案》|无
2022/8/29|第三届董事会审计委员会第八次会议|审议通过《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》|无
2022/10/28|第三届董事会审计委员会第九次会议|审议通过《关于公司2021 年第三季度报告的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021/4/20|第三届提名委员会第三次会议|审议通过《提名委员会2021年度工作报告、2022年度工作计划》》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/20|第三届董事会薪酬和考核委员会第四次会议|审议通过《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2021年度利润分配的预案》、《关于对公司第二期限制|无
||性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划解锁条件成就的议案》|
2022/7/4|第三届董事会薪酬和考核委员会第五次会议|审议通过《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整的议案》|无
母公司在职员工的数量|585
主要子公司在职员工的数量|1,715
在职员工的数量合计|2,300
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,825
销售人员|79
技术人员|114
财务人员|32
行政人员|250
合计|2,300
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|201
大专|389
高中及中专|651
中专以下|1,059
合计|2,300
公司薪资政策主要分为两部分:中高层管理者实行年薪与年终奖相结合;普通员工实行基本工资+工时定额相结合为主,并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则,执行统一、规范的薪酬制度。
公司按照国家和地方政策要求,公司积极为员工缴纳各项社会保险和住房公积金,并逐步建立完善员工福利保障制度。
公司以全方位提高员工的能力素质和专业技能水平为重点,实行全员培训管理模式,实现培训全覆盖。通过采取内部知识共享和外部知识引进相结合的方式,传承公司文化、知识、经验,吸纳外部先进理念、知识、方法,提高员工能力素质,助推业务绩效提升。
公司注重全员培训,充分利用培训资源,开展多层次、多渠道、多方位的培训,努力提高员工的综合素质。主要培训形式包括:1新员工的入职培训和技能培训,着力强化新员工的安全意识、操作技能,认同企业的价值观与文化;2在岗员工技能晋级培训,着力培育一支以中高级工程师为核心的企业操作能手团队,促进劳动生产率和产品质量的持续提升;3鼓励全体员工利用业余时间参加继续教育深造,着力提高员工的知识水平和综合能力,与时俱进打造一支优秀的企业管理团队和科研团队;4开展后备干部的选拔、培养与培训,着力培育有潜质的中青年干部成为企业的中坚力量,满足公司健康发展所需的人才需求。
根据《公司章程》的有关规定,股利分配政策主要内容如下:
“(一)利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的可持续发展能力。
(二)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润。
(三)利润分配政策的具体内容:
1、现金分红的具体条件及比例:在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,实行差异化的现金分红政策:
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一:
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元;
2、发放股票股利的具体条件:在公司经营状况、成长性良好,且董事会认为公司每股收
益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
(四)利润分配的期间间隔:在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配;公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
(五)利润分配政策的调整:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意,并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的,应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|2.00
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|28,406,186.80
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|94,637,126.96
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.02
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|28,406,186.80
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.02
事项概述|查询索引
关于第二期限制性股票激励计划解锁条件成就的公告|2022-037
关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告|2022-036
关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市公告|2022-057
关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整的公告|2022-061
第二期限制性股票激励计划的部分股份回购注销实施公告|2022-071
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份|股票期权行权价格(元)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元)
刘浩堂|董事、总经理|5|0|2.50|0|/|5|1,490,500
张小林|财务总监|2|0|1|0.5|/|1.5|447,150
袁建军|董事会秘书|3|0|1.50|0|/|3|894,300
徐建华|副总经理|3|0|1.50|0|/|3|894,300
朱晓秋|副总经理|3|0|1.50|0|/|3|894,300
合计|/|16|0|8|0.5|/|15.5|4,620,550
报告期内,公司根据《江苏振江新能源装备股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作制
度》等制度文件对高级管理人员进行考核,依据经营管理目标定期对高级管理人员进行评价,落实对高级管理人员的考核激励,并不断完善绩效考核评价体系,秉承共建与共享的理念激发高级管理人员的积极性、创造性。
另外,报告期公司实施了第二期限制性股票激励计划,以此激励高级管理人员。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的内部控制评价报告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,通过经营计划管理、全面预算管理、子公司经营班子指派及组织绩效考核管理等方式对各子公司经营管理进行整体管控。报告期内,公司在子公司管控方面不存在重大缺陷,对子公司的内部控制已得到有效执行
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了标准审计意见的《内部控制审计报告》,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
根据证监会部署,2022 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。通过本次自查,公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|134.86
公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、
《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司环保信用等级被江苏省生态环保厅评为“绿色企业”、被无锡市生态环境局评为“环保示范性企事业单位”。
公司积极开展清洁生产审核,实行源头控制、全过程预防污染的清洁生产模式,提高资源利用效率,减少和避免污染物的产生,达到节能、降耗、减污、增效的目的。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|8,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、改造车间照明2、改造烤漆房加热设备3、光伏发电
报告期内,一是公司持续使用屋面分布式光伏电站所产生的光伏电能;二是公司将车间150盏400W金属卤化灯改成150WLED灯;三是公司将烤漆房加热设备改造成采用空气源热泵机组加热,在有利于提升固定资产的使用效率和有利于使用清洁能源的同时降低使用电能的成本。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|130.49|防疫专用款、大病医疗保险费、江阴市慈善机构慈善基金
其中:资金(万元)|130.49|-
物资折款(万元)|0|-
惠及人数(人)|306|-
1、公司自设立以来,大力倡导社会责任的理念,培育和形成了注重公司社会责任的浓厚氛围。公司依法诚信纳税,认真对待各项税管工作,做到依法纳税与规范公司运作、提升公司信誉的有机结合,促进了公司全面发展。公司被授予“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”、
“江苏省企业社会责任建设典范”“江苏省小巨人企业(制造类)”、国家级“专精特新‘小巨人’企业”等称号。
2、保护股东合法权益,重视与投资者交流。公司自上市以来,非常注重对股东合法权益的保护,重视投资者关系管理工作,为投资者营造了一个良好的沟通环境。对于投资者的来电及邮件都积极回复,同时欢迎各位投资者到公司现场参观考察。
3、构筑和谐劳动关系,倡导“以人为本”的发展理念。公司积极改善职工福利,广泛开展员工活动,加强职工教育培训,定期组织职工健康体检,切实保证员工安全和健康,为职工个人发展提供了广阔平台。
4、积极参与慈善公益事业,公司勇于承担社会责任,每年参加社区组织的一日捐活动,提高了企业的社会地位和形象,赢得了民众的广泛支持和认同。
5、近年来,公司坚持每年对辖区内年满70周岁的老年人进行年终集中慰问。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺||||||||
||||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|公司及其关联方|1、本承诺人或其直接或间接控制的企业及其关联方与上海底特之间不存在从事相同、相似业务的情况,不存在同业竞争情形;2、为避免与上海底特产生新的或潜在的同业竞争,本承诺人承诺其不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对上海底特构成竞争的业务及活动,或拥有与上海底特存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;本承诺人愿意承担因违反上述承诺而给上海底特造成的全部经济损失;3、如本承诺人或其控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或上海底特进一步拓展产品业务范围,本承诺人或其控制的其他企业将不与上海底特现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与上海底特现有或拓展后的产品或业务产生竞争,自本承诺人或其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品,或者|长期|是|是|-|-
|||将相竞争的业务或产品纳入到上海底特经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争;4、上海底特如因本承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生损失、开支的,本承诺人将予以全额赔偿。|||||
|解决关联交易|公司及其控股股东、实际控制人胡震、卜春华|1、截至本承诺函出具日,本承诺人及本承诺人的关联方及各自的董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)在最近24 个月内未与上海底特发生任何交易。2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》及标的公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利;在标的公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与上海底特及其控制企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与上海底特及其控制企业的关联交易损害上海底特及其他股东的合法权益。
4、本承诺人及本承诺人控制的其他企业不利用股东地位及影响谋求上海底特及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与上海底特及其控制企业达成交易的优先权利。5、本承诺人将杜绝一切非法占用标的公司的资金、资产的行为。若本承诺人因违反上述承诺而给上海底特或其控制企业造成实际损失的,本承诺人自愿承担赔偿责任。6、其不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司的情形。|长期|是|是|-|-
|其他|公司|1、收购人承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、收购人承诺,其不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司的情形。3、收购人承诺,其作为上海底特股东期间,将保证上海底特在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,不以任何方式影响上海底特的独立运营。4、收购人承诺,本次收购上海底特的资金为自筹资金,资金来源合法合规,支付方式为货币;不存在利用本次收购的股票|长期|是|是|-|-
|||向银行等金融机构质押取得融资的情形,也不存在直接或间接利用上海底特资源获得其任何形式财务资助的情况;保证收购资金来源及支付方式合法。|||||
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员刘浩堂、张翔、袁建军、葛忠福、徐建华|(1)若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。|锁定期满后两年内|是|是|-|-
|解决同业竞争|控股股东和实际控制人胡震、卜春华|一、截止本函出具之日,除振江股份及其控股子公司外,本人及本人可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与振江股份或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。二、本人及本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与振江股份或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务,其所产生的收益归振江股份所有。三、本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响振江股份或其控股子公司经营和发展的业务或活动。四、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与振江股份或其控股子公司构成竞争的情况,本人同意将该等业务通过有效方式纳入振江股份经营以消除同业竞争的情形;振江股份有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份,本人给予振江股份对该等股权/股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。五、本人从第三方获得的商业机会如果属于振江股份或其控股子公司主营业务范围之内的,本人将及时告知振江股份或其控股子公司,并尽可能地协助振江股份或其控股子公司取得该商业机会。六、若违反本承诺,本人将赔偿振江股份或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。七、本承诺函有效期限自|长期|是|是|-|-
|||签署之日起至本人不再构成振江股份的实际控制人或振江股份终止在证券交易所上市之日止。|||||
与重大资产重组相关的承诺|其他|控股股东和实际控制人胡震、卜春华|(1)若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持,减持股份时,将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(2)若本人在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整);锁定期满后两年内合计减持的公司股份数量将不超过本人持有公司股份总数的15%,且不超过公司股份总数的5%。本人减持公司股份时,将提前3个交易日通过公司发出相关公告。|锁定期满后两年内|是|是|-|-
与重大资产重组相关的承诺|其他|实际控制人胡震、卜春华之一致行动人朗维投资|(1)若本公司直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持,减持股份时,将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(2)若本公司在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整);锁定期满后两年内合计减持的公司股份数量将不超过本公司持有公司股份总数的100%。本公司减持公司股份时,将提前3个交易日通过公司发出相关公告。|锁定期满后两年内|是|是|-|-