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公司将以打造高效敏捷型组织为目标,调整梳理组织战略,搭建以“党建中心”引领,“运营中心”和“证券事务中心”为驱动,“信息中心”、“财务中心”、“行政人事中心”为支持的“六个中心”的管理框架,切实发挥共享中心作用,实现资源共享、产业协同,推动会展集团高质量、可持续发展。根据会展经营环境、实际发展情况、法律法规及上市监管要求更新,对会展集团的各项制度和内控手册及时调整和更新,同时结合管理框架的重新搭建,对组织建设、干部管理、人才招聘、人事任免、考核激励等形成相应的制度和管理办法,为会展集团的组织战略提供制度支撑。按照人才发展规划,打造企业人才库,实行干部人才双轨晋升制,形成“能上能下、能进能出”的良性循环。
(四)产融结合开新局
深入布局产融结合,加快推动会展主业转型升级,重点围绕三大“新赛道”进行投资布局,丰富自主品牌展会赛事矩阵,持续打造第二增长曲线,实现外延式快速增长。充分发挥与会展产业基金的联动作用,实现信息交互、资源共享、共同赋能的目标,产业基金重点围绕会展行业前沿,包括数字技术、创意设计、展示技术、供应链技术等方面,发挥项目筛选功能,为公司中长期发展储备资源。充分发挥世博展览馆的孵化器功能,为公司挑选有发展潜力,符合战略目标的收购或合作标的。通过内生增长和外延扩张双轮驱动的发展模式,进一步优化产业链布局,拓展业务经营模式,缔造“东浩兰生会展”优质品牌形象。进一步加强投后管理和资源协同,与投资项目进行联动。进一步加强与市场和投资者的沟通,宣传和推广公司业务价值和发展潜力。
(五)党建引领稳发展
公司将全面贯彻落实党的二十大精神,深刻领会党的二十大关于国资国企改革发展的重要论述,以党建品牌建设为抓手,探索党建业务融合,聚焦服务保障第六届进博会、工博会、世界人工智能大会、上马、上艇等承接国家战略和上海城市发展任务的重大项目、重点任务,实现党建品牌和项目工作同频共振,切实帮助解决项目推进中的难点痛点问题,以高质量党建工作引领业务蓬勃发展。
公司主营业务为会展,同时拥有占比较大的金融资产,可能面对的风险主要包括以下几个方面:
1、会展经营风险
(1)突发事件风险
会展行业的展会项目具有人员往来密切、人群聚集等特征。疫情对会展行业产生很大影响。对主承办来说,筹备会展活动需要提前较长一段时间准备,各个环节均需要投入服务成本,会展活动一旦取消,公司已支付的办展成本可能因此无法收回预期的收益就归零,同时对会展活动的各利益相关主体产生相关影响。
此外,公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
(2)市场竞争加剧的风险
公司依托上海的区域资源优势,已发展成为国内会展行业具有核心竞争力的企业,拥有会展全产业链资源,业务涵盖了展馆运营、展览组织、会议活动赛事、会展服务等会展行业全产业链核心业务。随着我国境内会展行业迅速发展,一批外资会展公司纷纷进军国内会展市场,并通过资本运作、收购兼并等形式抢占市场,与此同时,国内本土会展企业也不断发展壮大。
(3)人才流失风险
会展业务属于综合性的现代服务业,对于从业人员的项目管理经营、品牌运营、行业资源调配、项目策划、活动组织、沟通协调和应急处理等方面的能力要求较高。优质的经营、管理团队是生产经营保持稳定的重要保障,虽然公司通过提升自身品牌影响力、加强内部管理、增强员工激励,建立具有市场竞争力的薪酬机制等途径保持经营管理人员的稳定性,但由于目前会展行业竞争趋于激烈,对于人才的需求不断增加,仍有可能出现核心经营管理人员流失的风险。
(4)优质场馆及赛事资源供应风险
场馆及展会赛事资源是会展行业企业开展业务的基础。会展项目对于场馆的面积、软硬件设备、环境条件等要求较高,目前国内优质的专业场馆较为紧缺。同时,业内对于主办承办具备一定知名度的展会赛事项目的企业要求较高,行业进入壁垒较高。公司长期租赁使用上海世博展览馆,同时,部分展会项目租赁使用国家会展中心(上海)、上海新国际博览中心等知名场馆。通过多次举办或承办中国国际工业博览会、上海国际广告印刷包装纸业展览会、世界人工智能大会、上海国际马拉松等知名展会或活动,现有业务稳定性较强。随着后续业务的发展,公司将逐步在国内其他城市甚至境外开展业务,如不能稳定、持续的获得优质场馆及赛事资源,可能会阻碍业务拓展,或导致场馆租赁成本大幅上升。
2、金融市场风险
国内外宏观经济环境、行业景气度、国家相关政策的调整、资本市场运作状况、股票市场投机行为以及投资者预期等因素都会对股票价格产生影响,继而亦会对公司的资产和投资收益造成一定的影响,公司将密切关注和分析金融市场动态,寻找低回撤、收益稳定的配置标的,构建抗风险能力强的金融资产结构,为公司的股东创造持续稳健的收益。
公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定规范运作,公司已形成权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理机制,并依法依规运行。
公司依照有关法律法规和《公司章程》,以及公司制定的《股东大会议事规则》等规定的要求,召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证,充分保障所有股东,尤其是中小股东的平等权利。股东大会保证中小投资者的发言权、知情权、投票权,涉及的重大事项,表决结果需按持股5%以下单独统计及披露的,公司按规定予以统计和披露。报告期内公司共召开1次年度股东大会,3次临时股东大会,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司通过《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》等制度设立相关条款,建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。控股股东严格规范自己的行为,与公司的关联交易公平合理,不存在大股东占用上市公司资金和资产的情况。
公司根据《公司法》《公司章程》的规定,制定了《董事会议事规则》,并严格按照规定的选聘程序选举董事,公司董事会现有7名董事,其中3名为独立董事,人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,并制定了相应的专门委员会议事规则。公司独立董事严格遵守《独立董事工作制度》等规定,对重大事项均能发表独立意见。董事会召开会议,对议案充分讨论,所有议案投票表决,集体决策,各位董事严格遵守所作的董事声明和承诺,认真履行公司章程赋予的权力义务,忠实、勤勉、诚信地履行职责。报告期内公司共召开9次董事会,会议的召集、召开符合相关规定的要求。
公司根据《公司法》《公司章程》的规定,制定了《监事会议事规则》,并严格按照规定的的选聘程序选举监事,公司监事会由5名监事组成,其中2名为职工代表监事,人数和人员构成符合法律法规的要求。各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责,列席董事会会议,参加公司的其他重要会议,依法独立行使职权,本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神,对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督,充分维护了公司和全体股东的利益。报告期内公司共召开7次监事会,会议的召集、召开符合相关规定的要求。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》及证券监管机构的有关规定,及时、准确、完整披露有关信息。公司重视内幕信息管理工作,制定了《内幕信息及知情人管理制度》并严格执行,对暂未披露的信息严格保密。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况,未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
6、投资者关系和利益相关者
公司根据《投资者关系管理制度》,畅通与投资者沟通的渠道,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,致力于为员工提供发展平台,为股东创造更大价值,为社会作出积极贡献。公司设立投资者热线电话及在公司网站中设置了投资者关系专栏,同时通过上证E互动、业绩说明会等方式积极与投资者进行交流互动,听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议,维护了良好的投资者关系。2022年,公司在接受调研、参与路演及策略会的同时,定期编制《投资者关系活动会议纪要》,以公告形式向全体投资者传递经营情况、战略规划等公司投资者关心的热点问答。
东浩兰生(集团)有限公司作为公司的实际控制法人,严格按照《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规的规定履行相关义务,与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。报告期内,公司重大决策由公司独立作出和实施,没有发生实际控制法人越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022年1月21 日|www.sse.com.cn|2022年1月22日|会议审议通过了《关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》,详见《东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第一次临时股东大
||||会决议公告(》临2022-006号)
2021年年度股东大会|2022年6月17 日|www.sse.com.cn|2022年6月18日|会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度利润分配方案》等议案,详见《东浩兰生会展集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(临2022-028号)。
2022年第二次临时股东大会|2022年10月11 日|www.sse.com.cn|2022年10月12日|会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,详见《东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(临2022-041号)。
2022年第三次临时股东大会|2022年12月21 日|www.sse.com.cn|2022年12月22日|会议审议通过了《关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交易的议案》,详见《东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(临2022-048号)。
1、2022年第一次临时股东大会相关情况
公司2022年第一次临时股东大会于2022年1月21日下午,在上海市浦东新区博成路850号上海世博展览馆B2 层5号会议室,以现场会议及网络投票表决相结合的方式召开,出席会议的股东及股东委托代理人共12人,代表股份336,284,577股,占公司有表决权股份总数的63.1211%。会议审议通过了《关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司等共同发起设立上海新会展产业私募投资基金合伙企业(有限合伙)。
2、2021年年度股东大会相关情况
公司2021年年度股东大会于2022年6月17 日下午,在上海市浦东新区博成路568号中国黄金大厦3楼公司会议室,以通讯方式(视频会议)及网络投票表决相结合的方式召开,出席会议的股东及股东委托代理人共11人,代表股份338,157,377 股,占公司有表决权股份总数的
63.4726%。
会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《关于公司2021年年度报告的议案》《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《关于2022 年使用闲置资金进行理财的议案》《关于终止公司A股限制性股票激励计划的议案》《关于变更回顾股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》等10 项报告及议案。本次股东大会同意公司终止公司A股限制性股票激励计划,并将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更,由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
3、2022年第二次临时股东大会相关情况
公司2022年第二次临时股东大会于2022年10月11日下午,在上海市浦东新区博成路568号A座10楼会议室,以现场会议及网络投票表决相结合的方式召开,出席会议的股东及股东委托代理人共9人,代表股份336,513,328股,占公司有表决权股份总数的63.1640%。
会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,补选陈璘先生为公司第十届监事会监事。
4、2022年第三次临时股东大会相关情况
公司2022年第三次临时股东大会于2022年12月21日下午,在上海市上海市延安西路2201号上海国际贸易中心35楼会议厅以现场会议方式召开,出席会议的股东及股东委托代理人共32人,代表股份361,352,064 股,占公司股份总数的67.8263%,出席会议的股东所持有表决权的股份总数25,414,537股,占公司有表决权股份总数的12.9123%。
会议审议通过了《关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交易的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈小宏|董事长|男|53|2016-05-26(董事)、2023-04-11(董事长)|2024-06-09|0|0|0||76.73|否
张铮|董事|男|42|2021-06-10|2024-06-09|0|0|0|||是
李益峰|董事|男|42|2021-06-10|2024-06-09|0|0|0|||是
张荣健|职工代表董事、董事会秘书|男|41|2023-02-10(职工代表董事)、2018-06-15(董事会秘书)|2024-06-09|0|0|0||59.90|否
李海歌|独立董事|女|67|2018-06-15|2024-06-09|0|0|0||10.00|否
吕勇|独立董事|男|65|2021-02-23|2024-06-09|0|0|0||10.00|否
张敏|独立董事|男|70|2021-06-10|2024-06-09|0|0|0||10.00|否
陈璘|监事会主席|男|48|2022-10-11|2024-06-09|0|0|0|||是
顾朝晖|监事|男|55|2020-10-29|2024-06-09|0|0|0|||是
陈向阳|监事|男|53|2021-06-10|2024-06-09|0|0|0|||是
郝佳|职工代表监事|女|41|2021-06-10|2024-06-09|0|0|0||37.05|否
刘彦超|职工代表监事|男|35|2021-11-24|2024-06-09|0|0|0||38.15|否
毕培文|总裁|男|49|2023-04-11|2024-06-09|0|0|0|||是
周巍|常务副总裁|男|55|2023-04-11|2024-06-09|0|0|0||69.57|否
方岚|副总裁|女|43|2023-02-09|2024-06-09|0|0|0|||否
裘皓明|副总裁|女|37|2023-02-09|2024-06-09|10,000|10,000|0|||否
楼铭铭|财务总监|男|45|2017-05-15|2024-06-09|0|0|0||65.15|否
周瑾|董事长(离任)|女|48|2021-06-10|2023-04-10|0|0|0|||是
陈辉峰|董事、总裁(离任)|男|56|2018-06-15|2022-09-20|0|0|0||63.05|否
陈小宏|总裁(离任)|男|53|2022-09-20|2023-04-10||||||否
周巍|副总裁(离任)|男|55|2020-10-13|2023-04-10||||||否
成佳俊|职工代表董事(离任|男|60|2019-05-17|2023-02-10|0|0|0||55.18|否
陈伟权|监事会主席(离任)|男|47|2020-10-29|2022-09-20|0|0|0|||是
合计|/|/|/|/|/|10,000|10,000|0|/|494.78|/
姓名|主要工作经历
陈小宏|现任东浩兰生会展集团股份有限公司董事长,上海东浩兰生会展(集团)有限公司执行董事,上海现代国际展览有限公司董事长,上海广告有限公司董事长,上海东浩兰生赛事管理有限公司执行董事,上海东浩兰生瑞力股权投资有限公司董事长,上海兰生大厦投资管理有限公司董事。最近5年曾任东浩兰生会展集团股份有限公司总裁、常务副总裁,上海兰生股份有限公司总经理、副总经理(主持工作)。
张铮|现任东浩兰生(集团)有限公司投资发展部副总经理,东浩兰生会展集团股份有限公司董事,上海东浩兰生投资管理有限公司董事,上海外服控股集团股份有限公司董事,上海东浩兰生国际贸易(集团)有限公司董事,上海东方报业有限公司董事。最近5 年曾任上海兰生股份有限公司投资管理部经理。
李益峰|现任东浩兰生(集团)有限公司计划财务部副总经理,东浩兰生会展集团股份有限公司董事,上海东浩兰生投资管理有限公司董事。最近5年曾任上海东浩国际商务有限公司财务副总监,东浩兰生国际贸易集团计划财务部经理、财务副总监,上海对外经济贸易实业有限公司财务部经理。
张荣健|现任东浩兰生会展集团股份有限公司职工董事、董事会秘书、工会主席、董事会办公室主任,上海靖达国际商务会展旅行有限公司董事长,上海广告有限公司监事。最近5 年曾任上海兰生股份有限公司职工董事、副总经理、投资管理部经理、总经理办公室主任、党群工作部主任、证券事务代表。
李海歌|最近5年任上海大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心调解员,东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事。
吕勇|现任东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事。最近5年曾任百联集团有限公司财务总监。
张敏|最近5年任上海会展研究院执行院长,上海大学教授、博士生导师,上海会展协会副会长兼教育专业委员会主任,中国会展经济研究会理事,中
|国服务贸易协会专家委员会副主任,东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事。
陈璘|现任东浩兰生(集团)有限公司财务总监、计划财务部总经理,东浩兰生会展集团股份有限公司监事会主席,上海外服控股集团股份有限公司监事会主席。最近5年曾任锦江国际(集团)有限公司财务副总监、财务部总监,上海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官,上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官,上海锦江国际实业发展有限公司副总经理。
顾朝晖|现任东浩兰生(集团)有限公司风险管理部总经理、内审管理部总经理、职工监事,东浩兰生会展集团股份有限公司监事,上海外服控股集团股份有限公司监事,上海东浩兰生国际贸易(集团)有限公司董事。最近5年曾任东浩兰生(集团)有限公司风险管理部常务副总经理、内审管理部常务副总经理,上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司监事,上海市审计局固定资产投资审计二处副处长。
陈向阳|现任东浩兰生(集团)有限公司监事会办公室主任、办公室副主任,东浩兰生会展集团股份有限公司监事。最近5年曾任上海国展置业有限公司副总经理,上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司监事,上海国际进口交易服务有限公司监事。
郝佳|现任东浩兰生会展集团股份有限公司职工监事、综合办公室主任,上海东浩会展经营有限公司总经理助理,上海靖达国际商务会展旅行有限公司董事。最近5年曾任上海东浩会展经营有限公司办公室副主任(主持工作)、办公室副主任,上海东浩兰生会展(集团)有限公司办公室副主任(主持工作)。
刘彦超|现任东浩兰生会展集团股份有限公司职工监事、法务审计部经理,上海现代国际展览有限公司董事,上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司监事,上海靖达国际商务会展旅行有限公司监事,上海兰生鞋业有限公司监事,杭州市国际会展博览集团有限公司监事。最近5年曾任东浩兰生会展集团股份有限公司法务审计部副经理,锦江国际(集团)有限公司法律事务部经理助理。
毕培文|现任东浩兰生会展集团股份有限公司总裁。最近5年曾任上海外服控股集团股份有限公司副总裁,上海外服(集团)有限公司副总裁。
周巍|现任东浩兰生会展集团股份有限公司常务副总裁,上海外经贸商务展览有限公司执行董事,上海工业商务展览有限公司执行董事、总经理。最近5 年曾任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁,上海东浩兰生会展(集团)有限公司副总裁,上海外经贸商务展览有限公司董事长、总经理,东浩兰生集团工博会项目分公司总经理。
方岚|现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁,上海东浩会展经营有限公司执行董事、总经理。最近5年曾任上海东浩会展经营有限公司总经理助理、副总经理。
裘皓明|现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁,上海东浩兰生会展(集团)有限公司世界人工智能大会项目部总经理。最近5年曾任上海东浩兰生会展(集团)有限公司人工智能项目组负责人。
楼铭铭|现任东浩兰生会展集团股份有限公司财务总监、信息中心经理,上海兰生大厦投资管理有限公司董事。最近5年曾任上海兰生股份有限公司副总经理兼财务总监。
2022年9月20日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案》。鉴于陈辉峰先生因工作变动,向董事会辞任董事、总裁及董事会专门委员会委员职务,公司董事会提名陈小宏先生为公司总裁,同时担任公司法定代表人,补选陈小宏先生为董事会提名委员会委员,任期至第十届董事会届满之日止。详见公司于2022年9月21日披露的临2022-039号公告。
2022年9月20日,公司召开第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》。鉴于陈伟权先生因工作变动,向监事会辞任监事及监事会主席职务,监事会提名陈璘先生为公司第十届监事会监事候选人,并拟选举为监事会主席,任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。详见公司于2022 年9月21日披露的临2022-039号公告。2022年10月11日,公司股东大会审议通过《关于补选公司监事的议案》。详见公司于2022年10月12 日披露的临2022-041号公告。
2023年2月9日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会出具意见,董事会聘任方岚女士、裘皓明女士为公司副总裁,任期至第十届董事会届满之日止。详见公司于2023年2月10日披露的临
2023-003号公告。
2023年2月10日,公司召开职工代表大会,鉴于成佳俊先生因到龄退休向公司董事会申请辞去职工代表董事职务,会议补选张荣健先生担任公司第十届董事会职工代表董事,任期至第十届董事会届满之日止。详见公司于2023年2月11日披露的临2023-004号公告。
2023年4月11日,公司召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》。因工作变动,周瑾女士向公司董事会申请辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。因工作变动,陈小宏先生向公司董事会申请辞去总裁职务。鉴于此,董事会选举陈小宏董事为东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。经董事会提名委员会审查同意,董事会聘任毕培文先生为公司总裁,聘任周巍先生为公司常务副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见公司于2023年4月12日披露的临2023-009号公告。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张铮|东浩兰生(集团)有限公司|投资发展部副总经理|2018-05-10|
李益峰|东浩兰生(集团)有限公司|计划财务部副总经理|2019-08-13|
陈璘|东浩兰生(集团)有限公司|计划财务部总经理|2022-09-05|
陈璘|东浩兰生(集团)有限公司|财务总监|2022-09-16|
顾朝晖|东浩兰生(集团)有限公司|风险管理部、内审管理部总经理|2020-01-13|
陈向阳|东浩兰生(集团)有限公司|办公室副主任|2017-04-28|
陈向阳|东浩兰生(集团)有限公司|监事会办公室主任|2018-10-16|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈小宏|上海兰生大厦投资管理有限公司|董事|2009-02-12|
陈小宏|上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司|董事长|2021-10-26|
张铮|上海东浩兰生投资管理有限公司|董事|2020-01-13|
张铮|上海东方报业有限公司|董事|2020-01-09|
张铮|上海外服控股集团股份有限公司|董事|2021-09-24|
张铮|上海东浩兰生国际贸易(集团)有限公司|董事|2022-06-28|
李益峰|上海东浩兰生投资管理有限公司|董事|2020-08-11|
陈璘|上海外服控股集团股份有限公司|监事会主席|2022-09-29|
顾朝晖|上海外服控股集团股份有限公司|监事|2021-09-24|
顾朝晖|上海东浩兰生国际贸易(集团)有限公司董事|董事|2022-06-28|
陈向阳|上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司|监事|2018-08-30|
刘彦超|上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司|监事|2021-11-01|
刘彦超|杭州市国际会展博览集团有限公司|监事|2022-07-28|
楼铭铭|上海兰生大厦投资管理有限公司|董事|2017-09-26|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司根据国家有关规定制定工资管理制度和岗位薪酬标准,董事会审议决定年度经营目标及相应的奖励方案。
董事、监事、高级管理|经董事会审议确定,公司独立董事在本公司领取的津贴为每年10万元(含
人员报酬确定依据|税)。除独立董事外,公司董事、监事不额外领取津贴,根据其所任公司其他岗位职务领取薪酬。在本公司领取报酬的高级管理人员的报酬由基本工资和绩效工资组成,其中基本工资按月发放,绩效工资根据公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,公司向董事、监事和高级管理人员发放报酬合计494.78万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陈小宏|董事长|选举|工作变动
张荣健|职工代表董事|选举|补选
陈璘|监事会主席|选举|补选
陈小宏|总裁|聘任|工作变动
毕培文|总裁|聘任|工作变动
周巍|常务副总裁|聘任|工作变动
方岚|副总裁|聘任|工作变动
裘皓明|副总裁|聘任|工作变动
周瑾|董事长|离任|工作变动
陈辉峰|董事、总裁|离任|工作变动
陈小宏|总裁|离任|工作变动
成佳俊|职工代表董事|离任|到龄退休
陈伟权|监事会主席|离任|工作变动
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第六次会议|2022年1月5日|审议通过:1、《关于签订黄浦区虎丘路107号国有土地上房屋征收补偿协议的议案》;2、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第七次会议|2022年2月25日|审议通过:1、《关于终止公司A股限制性股票激励计划的议案》2、《关于终止实施回购公司股份的议案》;3、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》;4、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》;5、《关于授权盘活金融资产的议案》。
第十届董事会|2022年4月|审议通过:1、《2021 年度董事会工作报告》;2、《2021年度财
第八次会议|7日|务决算报告》;3、《2021年度利润分配方案》;4、《关于公司2021年年度报告及报告摘要》;5、《关于公司重大资产重组事项2021年度业绩承诺完成情况的议案》;6、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;7、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;8、《关于续聘上会会计师事务所的议案》;9、《关于2022年使用闲置资金进行理财的议案》;10、《公司2022年度申请授信计划》;11、《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。
第十届董事会第九次会议|2022年4月25日|审议通过:1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》;2、《关于新增疫情防控专项银行授信额度的议案》。
第十届董事会第十次会议|2022年5月27日|审议通过:《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第十届董事会第十一次会议|2022年8月25日|审议通过:1、《关于公司2022年半年度报告议案》;2、《关于修订投资管理办法的议案》。
第十届董事会第十二次会议|2022年9月20日|审议通过:1、《关于聘任公司总裁的议案》;2、《关于补选公司第十届董事会提名委员会的议案》;3、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第十三次会议|2022年10月27日|审议通过:1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
第十届董事会第十四次会议|2022年12月2 日|审议通过:1、《关于子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交易的议案》;2、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
周瑾|否|9|9|7|0|0|否|4
陈小宏|否|9|9|7|0|0|否|3
成佳俊|否|9|9|7|0|0|否|3
张铮|否|9|9|7|0|0|否|3
李益峰|否|9|9|7|0|0|否|4
李海歌|是|9|9|7|0|0|否|3
吕勇|是|9|9|7|0|0|否|3
张敏|是|9|9|7|0|0|否|4
陈辉峰(报告期内离任)|否|6|6|5|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|吕勇(主任委员)、陈小宏、李海歌
提名委员会|李海歌(主任委员)、陈小宏、张敏
薪酬与考核委员会|张敏(主任委员)、周瑾、吕勇
战略委员会|周瑾(主任委员)、陈小宏、张铮、张敏
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月28日|审计委员会2022年第一次会议暨年报工作会议|审议通过公司2021年度财务会计报告、公司2021年年度报告、关于公司重大资产重组事项2021年度业绩承诺完成情况等,并同意报董事会审议。|
2022年4月22日|审计委员会2022年第二次会议|审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》,并同意报董事会审议。|
2022年8月22日|审计委员会2022年第三次会议|审议通过《关于公司2022年第半年度报告的议案》,并同意报董事会审议。|
2022年10月26日|审计委员会2022年第四次会议|审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》,并同意报董事会审议。|
2022年11月29日|审计委员会2022年第五次会议|审议通过《关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交易的议案》,并发表审核意见|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年9月19日|提名委员会2022年第一次会议|提名陈小宏为公司总裁人选。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月7日|薪酬与考核委员会2022年第一次会议|对公司董事及高管2021年度薪酬情况进行了审议。|
母公司在职员工的数量|35
主要子公司在职员工的数量|431
在职员工的数量合计|466
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|264
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|11
销售人员|284
技术人员|54
财务人员|34
行政人员|77
研发人员|6
合计|466
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|49
大学|289
大专|101
高中|20
中专|7
合计|466
以经济效益为中心,坚持业绩考核导向,合理筹划企业薪酬成本,使员工的总体薪酬水平与企业的绩效水平紧密联系,建立能增能减的收入分配机制,严格薪酬管理的规范和程序。公司的薪酬由岗位工资、综合补贴、年(中)终奖、特别嘉奖组成;岗位工资由基本工资和绩效工资组成。
公司对新进员工到岗进行基础培训;根据工作需要组织职工参与岗位所需的执业资格考试、职业技能培训和知识更新、继续教育的培训。
公司在《公司章程》中根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神,制定了公司的现金分红政策。
《公司章程》第一百六十二条规定:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,优先采用现金分红的利润分配方式;公司原则上在盈利年度且累计未分配利润为正的情况下,采用现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东的净利润的30%,否则董事会应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途,并由公司独立董事对此发表独立意见。
2022年4月7日董事会审议通过了2021年度利润分配方案,以公司总股本535,920,895股扣减不参与利润分配的回购股份3,159,840股,即532,761,055股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.13元(含税),合计发放现金股利60,201,999.22元,占本年度归属于上市公司所有者的净利润的50.17%。公司2021年度现金分红(包括公司本年度以集中竞价交易方式回购股份25,086,903.26元计入现金分红)比例为71.08%,符合《公司章程》分红的规定。剩余未分配利润转入下一年度。独立董事对利润分配方案发表了独立意见,同意该方案。2022年6月17日公司2021年年度股东大会审议通过上述方案。现金分红事项的审议程序,符合《公司章程》的规定。
2022年7月19日,公司实施了上述现金分红方案。
每10股送红股数(股)|
每10股派息数(元)(含税)|1.09
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|57,620,011.42
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|114,508,084.36
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|50.32
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|
合计分红金额(含税)|57,620,011.42
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|50.32
事项概述|查询索引
2022年2月25日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于终止公司A股限制性股票激励计划的议案》。|详见公司在上海证券交易所网站披露的临2022-009号公告。
2022年6月17日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于终止公司A股限制性股票激励计划的议案》。|详见公司在上海证券交易所网站披露的临2022-028号公告。
公司制定了《东浩兰生会展集团股份有限公司高级管理人员工作目标绩效考核办法》,建立了对高级管理人员的考评、激励和约束机制,每年明确年度经营目标,按既定的业绩考核办法进行考核。高级管理人员的岗位薪及部分绩效薪按月发放,到年终通过业绩考核,确定是否发放全额绩效薪、加薪及发放的具体金额。
报告期内,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,不断增强内控制度执行力和内控管理有效性。加强内控体系建设,建立并完善了包括《合同管理办法》、《主要业务项目预算管理办法》、《供应商管理办法》、《应收款项风险管理及坏账准备计提管理规定》、《投资管理办法》、《重大案件管理办法》等一系列内控管理规章制度,对公司的业务管理、财务管理、投资管理、案件管理等事项进行风险控制。强化合同管理的制度化、规范化、合理化,预防和减少合同纠纷发生;推进业务项目精细化管理,提高项目计划预测和执行控制能力;强化采购供应商管理,规范采购行为,保证采购质量;加强收款风险管理,规范坏账确认和核算程序;防范投资风险,维护投资者利益;强化法律意识,促进各级企业建立健全法律风险防范机制。公司不定期召开总裁办公会议或专题会议,及时跟踪子公司日常经营情况及重大事项进展,进一步提高企业规范运作水平,不断加强对子公司的管理、监督并及时提供所需支持。公司内审部门不定期对子公司内控建设的有效性进行检查,并对检查过程中存在的问题进行跟踪整改。
详见公司于2023 年4月27日在上海证券交易所网站披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
为进一步完善公司治理结构,规范上市公司运作,根据证监会相关要求,2021年公司对照《公司法》《证券法》等法律法规,结合内部规章制度的规定,开展了上市公司专项治理自查工作。报告期内,公司不存在需要整改的重大问题。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司积极贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略部署,将环保理念融入企业经营的各项工作。作为一家会展企业,在主承办的各项展览、会议中,努力把节能环保责任落实到位。在搭建展示中尽量采用符合环境保护标准的材料,并注重循环使用、环保丢弃。为实现碳中和的发展目标,公司主办的中国国际工业博览会(以下称“工博会”)一直肩负着承接国家战略的社会责任,2022年专设“碳达峰碳中和”特展,积极打造工博会旗下的新材料展、环保展、能源展和汽车展,探索工业领域绿色低碳转型发展的新路径,助推能源行业的转型升级;公司主办的2022世界人工智能大会首次打造零碳人工智能大会,通过收集大会会场用电量、服务车辆燃料消耗量、参会人员交通、住宿、餐饮和会议用品以及废弃物处理等数据信息,注销等量的国家核证自愿减排量(CCER)对大会产生的温室气体排放量进行抵消,实现大会碳中和;承办的2022城博会项目以“行动,从地方走向全球——城市更新,绿色智慧”,聚焦城乡建设与城市更新、绿色建筑与双碳目标、智慧城市与精细化管理等方面立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局,凸显上海在推动城市转型与可持续发展目标的本土化实践。公司主办的“上马”品牌系列赛事一直坚持绿色低碳概念,倡导跑者低碳生活,绿色出行,鼓励跑者在跑进途中对需要丢弃的水瓶、包装袋进行分类回收利用,为实现大会零排放2022上海马拉松选用沃尔沃纯电动车,为可持续发展的绿色环保赛事保驾护航。
|此外,公司助力全体员工树立节能低碳和绿色环保的观念。推进信息化办公,全面启用OA协同办公操作系统;鼓励员工节约水、电、办公设备,少用一次性产品等;大力提倡绿色出行,绿色交通,为推进绿色环保企业建设营造良好氛围。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|16|踊跃参与东浩兰生集团“爱心一日捐”活动,年内向“东浩兰生集团互助互济基金”捐款16万元用于帮助遭受大病重症或意外的职工。
其中:资金(万元)|16|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|11.15|依托市消费帮扶工作平台、对口地区直接联系采购等渠道,支持云南楚雄等对口支援地区乡村振兴工作。
其中:资金(万元)|11.15|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)||
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|兰生股份|1、本次交易完成后,本公司及本公司下属企业将尽量规范和减少与东浩兰生集团及其下属企业之间的关联交易;2、本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与东浩兰生集团及其下属企业之间的关联交易,本公司及本公司下属企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序;3、本公司及本公司下属企业将在置出资产交割日前收回以任何方式为兰生轻工所提供的借款;4、本公司及本公司下属企业自本承诺签署之日起不再为兰生轻工新增担保合同;目前在执行的担保合同继续履行至完毕;5、本公司及本公司下属企业(兰生轻工及其下属子公司除外)自2020年1月1日起除继续从事少部分存量进出口业务外,本公司将不再新增进出口业务,并尽快促使存量进出口合同的义务履行完毕。|自2019年9月27日起|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|东浩兰生集团|1、本次交易完成后,本公司在作为上市公司的实际控制法人期间,本公司及本公司下属企业将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易;2、本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其下属企业之间的关联交易,本公司及本公司下属企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用|自2019年9月27日起|否|是||
|||实际控制法人地位损害上市公司及其他股东的合法权益;3、本次交易完成后,本公司不会利用拥有的上市公司的实际控制法人的权利操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为;4、本公司对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的损失依法承担赔偿责任。|||||
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|东浩兰生集团|1、本次交易完成后,本公司及本公司直接或间接控制的子企业(兰生股份及其下属子公司除外)将避免直接或间接地从事与兰生股份及其下属子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式)另行从事与兰生股份及其下属子公司从事的业务存在竞争的业务活动;2、本公司进一步承诺,本次交易完成后,本公司不会利用从兰生股份及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与兰生股份及其下属子公司从事的业务存在竞争的任何经营活动;3、本承诺函一经签署即在本公司作为兰生股份的实际控制法人期间持续有效且不可撤销。本公司对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的损失依法承担赔偿责任。|自2019年9月27日起|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|兰生集团|1、本次交易完成后,本公司及本公司直接或间接控制的子企业(兰生股份及其下属子公司除外)将避免直接或间接地从事与兰生股份及其下属子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式)另行从事与兰生股份及其下属子公司从事的业务存在竞争的业务活动;2、本公司进一步承诺,本次交易完成后,本公司不会利用从兰生股份及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与兰生股份及其下属子公司从事的业务存在竞争的任何经营活动;3、本承诺函一经签署即在本公司作为兰生股份的控股股东期间持续有效且不可撤销。本公司对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的损失依法承担赔偿责任。|自2019年9月27日起|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|其他|东浩兰生集团|1、在本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业将继续维护兰生股份的独立性,保证兰生股份人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立机构独立;1.1、保证兰生股份的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均无在本公司控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况;保证兰生股份的高级管理人员的任命依据法律法规以及兰生股份章程的规定履行合法程序;保证兰生股份的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业;1.2、保证兰生股份的资产与本公司及本公司控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清,本公司拟转让给兰生股份的相关资产将依法办理完毕权属变更手续,不存在任何权属争议;保证不会发生干预兰生股份资产管理以及占用兰生股份资金、资产及其他资源的情况;1.3、保证兰生股份提供产品服务业务运营等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业;保证兰生股份拥有独立于本公司的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施;
保证兰生股份拥有独立的采购和销售系统;保证兰生股份拥有独立的经营管理体系;保证兰生股份独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险;1.4、保证兰生股份按照相关会计制度的要求,设置独立的财务部门,建立独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策;保证兰生股份独立在银行开户并进行收支结算,并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务;1.5、保证兰生股份按照《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定,独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构,并保证该等机构独立行使各自的职权;保证兰生股份的经营管理机构与本公司及本公司控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形;2、本公司愿意依法承担由于违反上述承诺给兰生股份造成的损失。|自2019年9月27日起|否|是||
与重大资产重组相|股份限售|东浩兰生集团|1、自本次兰生股份的购买资产股份登记在本公司名下之日起36个月内,本公司不得转让该等购买资产股份。本次交易实施完成后,本公司因兰生股份送红股、转增股本等原因增持的股份,也应计入该等购买资产股份的认购数量并遵守前述规定。2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个|自本次兰生股份的购买资产股份登记在东浩兰生集团名|是|是||
关的承诺|||交易日的收盘价低于本公司取得该等购买资产股份时适用的发行价(在此期间内,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整,下同),或者交易完成后6个月期末收盘价低于该等发行价的,本公司持有的该等兰生股份购买资产股份的锁定期自动延长至少6个月。3、如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见,本公司同意按照中国证监会或上交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于认购的该等购买资产股份,解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。|下之日起42(即36+6)个月内||||
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|兰生集团|1、自本次交易完成之日起十八(18)个月内,本公司不得转让在本次交易前所持有的上市公司股份,在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的不受前述18个月的限制,但应当遵守《上市公司收购管理办法》第六章的有关规定。如前述股份由于上市公司送股、转增股本等事项增持的,增持的股份亦遵守上述承诺。2、如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见,本公司同意按照中国证监会或上交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于上述锁定的股份,解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。|自本次交易完成之日起十八(18)个月内(备注1)|是|是||
与重大资产重组相关的承诺|盈利预测及补偿|东浩兰生集团|自愿增加对置入资产2024年度业绩的承诺,也即置入资产实现2024年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于13,361.36万元,若置入资产2024 年度经审计的业绩完成情况未达到承诺目标,东浩兰生集团将就差额部分以等值现金予以补足。|2024年度|是|是||
与股权激励相关的承诺|其他|兰生股份|本计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;不为激励对象就本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|限制性股票激励计划期间(备注2)|是|是||
|其他|激励对象|若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将因本计划所获得的全部利益返|限制性股票激励计划期间(备注2)|是|是||
|||还公司。|||||
其他承诺|股份限售|东浩兰生集团|在公司回购股份期间、未来3个月、未来6个月不减持公司股份。|自2021年10月14日起6个月(备注3)|是|是||
|股份限售|兰生集团|在公司回购股份期间、未来3个月、未来6个月不减持公司股份。|自2021年10月14日起6个月(备注3)|是|是||
|股份限售|董监高|在公司回购股份期间、未来3个月、未来6个月不减持公司股份。|自2021年10月14日起6个月(备注3)|是|是||
备注1:兰生集团关于“股份限售”的承诺时间及期限已届满,该承诺履行完毕。
备注2:鉴于报告期内公司限制性股票激励计划已经终止,兰生股份及激励对象关于“与股权激励相关的承诺”履行完毕。备注3:东浩兰生集团、兰生集团、公司董监高关于回购事项的“股份限售”期限已届满,该承诺履行完毕。
公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已于2020年10月完成,业绩承诺方东浩兰生集团对标的资产2020年至2023 年业绩实现情况进行了承诺,其中,2022年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为12,901.60万元。
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2023)第5962号《关于上海东浩兰生会展(集团)有限公司2022年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》,本次重大资产重组标的资产2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为10,106.67万元,会展集团截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数,未实现2022年度的业绩承诺。东浩兰生集团应补偿的金额为4,157.78 万元,对应以股份方式补偿4,137,097 股,并返还该部分股份自登记至东浩兰生集团名下之日后取得的利润分红1,005,314.57 元。
关于本次重大资产重组,交易对方东浩兰生集团作出的盈利预测及业绩承诺参见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站披露的《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(四次修订稿)》的“业绩承诺及补偿安排”章节。
本项业绩承诺的披露内容同上条盈利预测的披露内容。
根据公司与东浩兰生集团签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议,在业绩承诺期届满后,双方将共同委托具有从事证券期货从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试。
|现聘任
境内会计师事务所名称|上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|46
境内会计师事务所审计年限|29年
境内会计师事务所注册会计师姓名|池溦、卫朝华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|池溦3年、卫朝华2年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|上会会计师事务所(特殊普通合伙)|33
事项概述|查询索引
公司于2022年4月7 日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021 年日常关联交易确认及2022 年日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求,结合公司实际情况,预计了公司及下属子公司2022年全年日常关联交易的总金额为7,920万元,并确认2021年实际发生的关联交易金额为6,818.00万元(上述金额均不含世博展览馆场租费)。|详见公司于2022 年4 月9 日在上海证券交易所网站披露的临2022-021号公告。
公司于2022 年12 月2 日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交易的议案》。根据相关法规规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。|详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站披露的临2022-046号公告。
公司于2022 年12 月21 日召开2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于下属子公司与东浩兰生集团签订项目委托框架协议暨关联交易的议案》。本次大会议案涉及关联交易,关联股东上海兰生(集团)有限公司、东浩兰生(集团)有限公司回避表决。|详见公司于2022 年12 月22 日在上海证券交易所网站披露的临2022-048 号公告。
公司于2023 年4 月25 日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022 年日常关联交易确认及2023 年日常关联交易预计的议案》。公司及下属子公司2022 年度日常关联交易预计额度为7,920.00 万元,实际发生额为6,608.35 万元(公司因承接应急工程项目向关联人提供劳务获取收入12,682.65 万元,该笔日常关联交易事项已单独经公司2022 年第三次临时股东大会审议通过,不列入上述额度计算)。基于2022年度日常关联交易的实际发生金额,结合公司实际情况,预计公司及下属子公司2023 年度日常关联交易总金额为|详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的临2023-017号公告。
12,780.00 万元。上述关联交易预计金额剔除了公司向东浩兰生(集团)有限公司支付的租用世博展览馆的支出,相关费用将另行审议。|
公司于2023 年4 月25 日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于重新审议展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》。因业务发展需要,公司下属子公司上海东浩会展经营有限公司与东浩兰生(集团)有限公司签署了《上海世博展览馆租赁合同及《上海世博展览馆租赁合同之补充协议》,租赁坐落于上海市浦东新区国展路1099号的上海世博展览馆,租赁期限自2018年1 月1 日至2027 年12 月31 日。2023 年,经重新评估,并经董事会审议通过,年租金维持9,800万元不变。|详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的临2023-018号公告。
公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已于2020年10月完成,业绩承诺东浩兰生集团对标的资产2020年至2023年业绩实现情况进行了承诺,其中,2022年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为12,901.60万元。
事项概述|查询索引
2022年2月,公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司等合作方就上述事项签署了《上海新会展产业私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》、《上海新会展产业私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议之备忘录》及《上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议之修正案》,修正案明确合伙企业的名称由“上海新会展产业私募投资基金合伙企业(有限合伙)”变更为“上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙)”。2022年2月22日,基金完成工商注册登记,取得上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。|详见公司于2022年2月25日在上海证券交易所网站披露的临2022-008号公告。
关于公司参与投资设立的上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙),已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案证明。|详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站披露的临2022-026号公告。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|70,000|44,851.78|
券商产品|自有资金|51,000|28,004.37|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
建信理财有限责任公司|日申周赎|5,000|2021/9/28|2022/1/6|自有资金||100|3.06%|41.96|41.96|已到期|是|是|
华鑫国际信托有限公司|鑫投31 号证券投资集合资金信托计划|5,000|2021/7/26|2022/1/26|自有资金||184|4.60%|115.95|115.95|已到期|是|是|
华鑫国际信托有限公司|鑫投31 号证券投资集合资金信托计划|5,000|2021/9/24|2022/3/22|自有资金||179|4.45%|109.12|109.12|已到期|是|是|
中国银行股份有限公司|中银理财-稳富(周周开)|5,000|2021/12/29|2022/3/22|自有资金||83|2.99%|33.96|33.96|已到期|是|是|
建信理财有限责任公司|嘉鑫固收类2021年第194期|5,000|2021/12/29|2022/4/25|自有资金||117|3.50%|56.58|56.58|已到期|是|是|
华鑫国际信托有限公司|鑫投31 号证券投资集合资金信托计划|5,000|2021/12/29|2022/4/26|自有资金||118|4.50%|72.74|72.74|已到期|是|是|