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公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
新疆华泰重化工有限责任公司|控股子公司|聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售|5,588,211,917.86|13,305,716,037.38|8,527,078,847.46|5,783,252,000.97|321,862,916.20|318,646,980.82
新疆中泰化学阜康能源有限公司|控股子公司|聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售|2,893,670,000.00|9,919,440,158.51|5,115,968,138.99|8,255,805,844.81|669,051,319.86|559,807,497.84
新疆中泰化学托克逊能化有限公司|控股子公司|聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石的生产和销售|4,803,113,414.05|10,180,835,500.77|6,086,222,679.23|5,850,442,249.92|215,786,067.98|183,049,336.52
新疆中泰矿冶有限公司|控股子公司|电石生产和销售|2,051,033,058.00|5,857,075,287.47|2,631,894,634.02|4,800,569,272.37|111,151,959.14|86,352,948.05
库尔勒中泰纺织科技有限公司|控股子公司|粘胶纤维、差别化纤维生产及销售|3,969,427,087.00|17,837,839,695.98|5,226,388,914.57|13,294,378,480.00|-402,402,672.59|-420,614,089.08
新疆金晖兆丰能源股份有限公司|控股子公司|焦炭、水泥等产品的生产及销售|782,038,218.00|9,455,402,163.52|5,673,929,169.92|2,879,096,967.91|363,527,023.32|309,327,241.44
新疆圣雄能源股份有限公司|参股公司|聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、电石的生产和销售|4,246,865,879.00|10,650,332,704.25|2,350,565,709.98|7,470,827,209.38|711,373,912.96|273,574,853.60
新疆美克化工股份有限公司|参股公司|1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、聚四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售|763,820,618.00|10,494,601,983.89|5,707,089,003.68|6,259,780,685.87|1,670,719,925.24|1,411,584,955.25
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
新疆兴泰纤维科技有限公司|增资方式持有其65%股权|为进一步充分发挥氯碱—粘胶纤维—纺纱一体化产业链的协同效应,扩大液碱在疆内的销售规模,构建公司在北疆地区的粘胶纤维一体化产业规模。
新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司|收购其8%股份并进行增资|加快建设亨惠医疗年产14 万吨水刺无纺布项目并签署一致行动人协议获得控股权。
北京英兆信息技术有限公司|减资方式退出|为聚焦主业、优化股权结构。
喀什中泰纺织服装有限公司|库尔勒中泰纺织以公开挂牌交易方式转让其持有的40%股权|根据公司业务发展需要。
新疆银达纤维有限公司|库尔勒中泰纺织转让其持有的39%股权|为进一步压缩管理层级、优化股权结构。
江西中阳科技协同创新股份有限公司|以注销清算方式退出持有其25%股权|为聚焦主业、进一步压缩管理层级。
1、阜康能源控股子公司阜康市中泰时代水务有限公司(以下简称“中泰时代水务”)的股东阜康市时代发展有限公司因业务发展需要通过减资方式退出中泰时代水务,减资完成后,中泰时代水务成为阜康能源全资子公司。
2、美克化工四期10 万吨/年BDO 项目于2021 年7 月开工建设,2022 年7 月转向试生产阶段,目前处于收尾阶段。
3、库尔勒中泰纺织与莎车县工业园区投资开发有限公司等9 家公司联合转让持有的喀什中泰纺织服装有限公司100%股权,经公司总经理办公会审议通过,库尔勒中泰纺织以公开挂牌交易方式转让其持有的喀什中泰纺织服装有限公司40%股权,以2021 年10 月31 日为审计评估基准日,成交价12,002.02 万元。
4、库尔勒中泰纺织通过公开挂牌交易方式转让其持有的新疆银达纤维有限公司(以下简称“银达纤维”)39%股权,股权转让价格参照银达纤维2021 年5 月31 日净资产评估值,经双方协商转让价格326 万元。
公司践行维护国家能源安全战略,依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、天然气、原盐、石灰石等自然资源,大力发展煤化工、石油化工和精细化工,并不断完善和延伸产业链,积极探索纵向一体化产业链和横向紧密型多元化经营的有效协同,通过自行建设和收购兼并等方式逐步完善并优化全产业链、丰富产品类别,实现一体化经营的规模经济与范围经济效益,走产品高端化、精细化路线,增强公司整体盈利能力与市场抗风险能力,实现高质量发展。
2022年公司实现营业收入559.11亿元,归属于上市公司股东的净利润7.14亿元。
具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”中的内容。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神、贯彻落实中央经济工作会议精神,贯彻落实新疆维吾尔自治区党委十届六次、七次全会精神和马兴瑞书记视察华泰公司时的指示精神,完整准确全面贯彻新发展理念,主动融入新发展格局,以党建营销为导向,以管理提质为关键,聚焦主业、守正创新,奋力实现各项任务目标具体经营计划如下:
(1)充分发挥党建引领,党建经营融合持续深化
强化思想引领,将学习贯彻党的二十大精神等学习与生产经营融会贯通,夯实基层基础,打造公司党建特色品牌,提升党建工作质效。常态化开展党风廉政教育,建设好内部监督体系,加强基层党建,全面推进从严治党。强化“文化强基”战略,增强协同配合,团结关爱员工,凝聚发展共识,把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力,着力打造坚强的战斗堡垒,完善廉洁风控防控体系,学懂弄通做实党的创新理论,充分发挥工会、团青、妇联和社团组织的联系纽带作用,推进依法治企和合规经营,完善权力监督制约机制。
(2)守正创新谋发展开新局,对标一流提升管理效能
坚持新发展理念聚焦主责主业,以煤炭为基础,整合煤炭、石灰石等资源做强产业链。做精做细氯碱化工,改善产品结构,推广功能性新材料应用,向含氯聚合物和新能源化工材料方向延伸。提升上市公司治理,履行好国有上市公司社会责任,处理好规范、发展、创新的关系,不断提升资本市场认可度。强化国企担当行为,肯干、敢干,树立以预算目标为导向,行业先进企业为标杆,内部同类企业对标共进的原则,用市场的逻辑想事、用资本的力量干事、用理想和信念成事,强化内控管理,实现科学决策、民主决策,坚持风险防控,着力推进各项工作走深走实。
(3)统筹布局深耕市场,创新模式拓宽领域
PVC方面,巩固与主力管型材客户的命运共同体,提前布局“非一体化高成本装置”销售区域,拓展新基建、光伏等国家重点发展领域市场。烧碱方面,整合南方氧化铝资源,加大北方市场开发,直销、经销结合,着力开发锂电池、新能源汽车等非铝终端,稳定销售渠道。提升服务质量,加快产品周转。支持外贸扩大国际市场,实现效益最大化。进一步挖掘单耗大、产品附加值高、有发展前景的新型领域,积极开发下游需求增长型的潜在客户,一厂一策,制定差异化的营销策略,满足多样化的市场需求。分析研判市场动态,以产定销,细分客户,综合分析影响市场销售的复杂因素,从产量、物流、仓储等方面考量,制定全局性的销售策略,巩固中泰品牌的市场影响力,做好售前、售中、售后服务,提高产品的市场占有率。创新销售模式,提高业务能力,灵活地研究及运用金融衍生工具,防范和化解市场价格波动带来的风险。
(4)坚持稳产保供,坚持降本增效
降本增效是公司一项重要的长期性基础工作,也是持续开展的系统性价值提升工程。要大力实施资源管控,各单位各部门围绕建设“节约型企业”。坚持产供销运“五端发力”,构建行业采购联盟,搭建辅料采购平台,提升制造商采购额,节约采购资金。优化寄售采购模式,将物资库存至供应商库房,减少园区损耗。加快富余热等清洁利用,推进绿色低碳发展。加强与仓储物流的合作力度,探讨新的运输仓储模式,平衡区域需求,加强多式联运。打造烧碱、氧化铝等产品的循环班列,确定PVC 产品集装化运输方案,抢抓铁路运力,提升运输资源配置。持续开展“降库存、控运维”工作,全面盘活充分用好库存物资,确保产业链稳健高效运行。
4、可能面对的风险及应对措施
(1)市场环境风险
氯碱产品价格易受国际、国内宏观经济波动、供需状况变化等因素的影响而波动,导致 PVC 行业需求萎缩,下游主力客户开工不景气,公司抗风险能力亟需巩固。
应对措施:随着国内需求逐步恢复,国内政策不断优化,房地产市场预期改善。公司将继续维护好现有渠道,进一步挖掘单耗大、产品附加值高、有发展前景的新型领域,积极开发下游需求增长型的潜在客户,做好售前、售中、售后服务,提高产品的市场占有率,加强与仓储物流的合作力度,探讨新的运输仓储模式,降低销售成本。
(2)环保政策变化风险
随着时代的发展,社会对环境保护的意识不断加强,国家的环保政策会随着社会发展不断做出调整,环保标准逐渐提高,环保监管更加严格,提高环保技术、工艺要求,为满足未来可能更高的环保要求,公司将面临环保成本的增加。
应对措施:完善环境风险排查标准,全方位开展环境风险排查,制定整改和管控措施,强化固废危废管理,持续推进废物资源化综合利用,对工艺、设施等进行技术升级;将环保信息管理纳入公司信息化建设的统筹规划,建成生产信息综合指挥平台,坚持绿色制造,实现“工业环保+生态环保”的双结合。
(3)人力资源储备不足风险
随着公司经营规模发展,高层次人才短缺,多元化复合型人才匮乏,需要不断提升员工综合素质,并吸引高端人才与公司共创事业。
应对措施:一方面进一步改变体制和机制,构建市场化的用人机制,持续加大市场化选人用人引人力度,通过项目合作、柔性引进等多种方式引进人才,通过高层次人才的引进带动和培养一批中青年技术带头人和技术骨干;另外一方面坚持动态管理,人岗相适,靶向培养,建立健全培养锻炼、适时使用、定期调整、有进有出的良性工作机制,分类建立数量充足、质量优良的优秀人才骨干库,为公司的持续发展提供技术和人才支撑。
(4)财务管理风险
公司近年来主要通过债务融资扩大主业规模及延伸产业链建设项目,财务费用支出较大,财务风险管控需进一步加强。
应对措施:公司将优化财务结构和资产结构、固根基强管理、防范金融风险,用足用活各类税收、财政政策,节约财务费用,创新金融思维,以全面预算管理为导向,以信息资源整合为抓手,以综合金融工具运用为重点,提高资金运营效率,提升风险管控水平。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年2 月17 日、2022年2 月18 日|公司|电话沟通|机构|长江证券、融通基金、中银资管、汇丰晋信、建信基金、博道基金、中庚基金、南方基金、太平基金、中英人寿、大家资管、英大保险资管、玖阳投资、江苏瑞华、中融国际信托、广发证券、嘉实基金等|公司2021 年经营业绩情况、目前公司主要产品产能情况、氯碱市场情况及行业未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、公司现有煤矿及煤炭外购情况、公司在建项目情况|2022 年2 月21 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)
2022 年2 月25 日|公司|电话沟通|机构|中泰证券、汇丰晋信基金|公司2021 年营业收入下降的原因、天雨煤化500万吨煤炭分质清洁高效利用项目建设情况、公司2021 年募集资金投资项目建设情况、公司购买美克化工部分股份事项进程及后续需履行的决策和审批程序|2022 年2 月28 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-002)
2022 年3 月3 日|公司|电话沟通|机构|通过“中泰化学投资者关系”小程序参与互动交流的人员|2022 年中泰化学未来主要发展领域、第四季度业绩下滑原因等|2022 年3 月3 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-003)
2022 年3 月10 日|公司|电话沟通|机构|国泰基金、申万菱信基金、西部证券、华商基金、国君资管、太平资产、信达澳银、泰康资产、长盛基金、国寿养老、广发基金、融通基金、国华人寿、华安基金|粘胶市场情况及行业未来展望、公司新增电石产能建设进度及未来建设规划、公司对圣雄能源的持股计划、公司购买美克化工部分股份事项进展等|2022 年3 月11 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-004)
2022 年3 月14 日|公司|电话沟通|机构|中银证券、国信证券、前海开源、韶夏资本、易方达基金、国寿资产、太平洋保险资管、华泰资产、汇丰晋信、英大资管、海富通基金、民生加银、恒越基金、幻方量化、阿米巴基金、景泰利丰、华宝信托、银叶投资| PVC 市场情况及行业未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、目前电石行业情况及未来展望、天雨煤化500万吨煤炭分质清洁高效利用项目建设情况、公司在建项目情况|2022 年3 月15 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-005)
2022 年3 月23 日|公司|电话沟通|机构|西部证券、东方证券|氯碱市场情况及行业未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、公司近两年的新增产能情况、公司股权激励事项进展、公司购买美克化工部分股份事项进展|2022 年3 月24 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-006)
2022 年4 月29 日|公司|电话沟通|机构|太平洋保险、中银基金、浙商基金、长江养老保险、安信基金、湘财基金、融通基金、汇丰晋信、华富基金、大成国际、国海富兰克林、环懿投资、上银基金、太平基金|公司一季度经营情况、一季度氯碱市场情况及行业未来展望、一季度粘胶市场情况及行业未来展望等|2022 年4 月29 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-007)
2022 年5 月9 日|公司|电话沟通|机构|西部证券、太平基金、兴证资管、博道基金、韶夏资本、磐泽资产、安中投资、凯丰投资、汇丰晋信基金、中信建投、百年保险资管、易方达基金、大家资管、合众资产、泰信基金、华宝基金、翼虎投资|公司一季度业绩同比下滑的原因、氯碱市场情况及行业未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、公司购买美克化工部分股份事项进展、公司股权激励事项进展|2022 年5 月10 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-008)
2022 年6 月9 日|公司|电话沟通|机构|长江证券、华安基金| PVC 市场情况及行业未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、公司今年的新增产能情况、金晖科技BDO 项目审批情况|2022 年6 月10 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-009)
2022 年6 月13 日、2022年6 月14 日|公司|电话沟通|机构|华安证券、华商基金、华创证券、万家基金、光大资管、工银瑞信、天弘基金、平安资产、中银基金、博道基金、东证资管、银华基金、汇丰晋信、新华资产、融通基金、华泰资产、泰康资产、兴银基金、方正资管、中泰证券等| PVC 市场情况及行业未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、公司电石产能的建设进度、公司现有煤矿产能及煤炭外购情况、公司终止购买美克化工部分股份的原因、公司股权激励事项进展、公司未来几年的发展规划|2022 年6 月14 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-010)
2022 年6 月15 日、2022年6 月16 日|公司|电话沟通|机构|华安证券、东证资管、华鑫证券、信达澳亚基金、中信建投、仙人掌资管、亘曦资管、中国平安保险、浙商证券、西部证券、北大方正人寿保险、恒健投资、中国人寿养老保险等|国内PVC 及粘胶近两年新增产能情况、公司无汞触媒的应用进度、公司终止购买美克化工部分股份的原因、公司贸易业务是否会进一步降低、公司股权激励事项进展、鸿达兴业减持公司股份的原因|2022 年6 月16 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-011)
2022 年6 月20 日、2022年6 月21 日|公司|电话沟通|机构|华鑫证券、银华基金、开源证券、泰康资产、永赢基金|氯碱市场情况及行业未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、金晖兆丰电石项目的建设进度、公司现有煤矿产能情况|2022 年6 月22 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-012)
2022 年8 月27 日、2022年8 月29 日|公司|电话沟通|机构|长江证券、中银资管、汇丰晋信、建信基金、博道基金、中庚基金、南方基金、太平基金、大家资管、英大保险资管、江苏瑞华、华创证券、太平洋保险资管、东方证券、天弘基金、华福证券、兴证全球基金、英大保险资管、中金公司等|公司2022 年上半年经营业绩情况、公司主要产品产能情况、氯碱市场情况及未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、子公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目情况|2022 年8 月31 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-013)
2022 年9 月8 日|公司|电话沟通|机构|华鑫证券、天弘基金、诺安基金、东方马拉松私募基金、海南谦信私募基金、汇添富基金|氯碱市场情况及未来展望、粘胶市场情况及行业未来展望、亨惠医疗水刺无纺布项目情况、新鑫科技三氯氢硅项目情况、公司现有煤矿产能情况|2022 年9 月9 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-014)
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求,建立健全公司内部管理和控制制度,修订完成《新疆中泰化学股份有限公司章程》、《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》、《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》等十余项管理制度,促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制,充分保护投资者权益,强化规范运作。报告期内,公司整体运作规范,法人治理结构健全,信息披露规范,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求;公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章管理制度要求履行各自的权利和义务,保障公司信息披露透明,依法运作、诚实守信。
公司严格遵守法律法规,规范的召集、召开股东大会,每一个股东享有平等地位、权利。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司股东大会提案审议符合程序,股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决,确保所有股东,特别是中小股东充分行使表决权,并聘请律师见证,保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性;公司平等对待所有股东,确保中小股东与大股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件,依法行使权力。公司拥有独立的业务、经营能力和完备的运营体系,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;公司的重大决策按《公司章程》等规定履行相应的审批程序,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,公司控股股东严格规范自身行为,通过股东大会行使股东权利,不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,也不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响。
报告期内,公司修订完成《公司章程》,并完成第八届董事会换届选举工作,现公司董事成员9人,其中独立董事3人,会计专业1名、化工专业2名。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的程序召集、召开,执行股东大会决议;全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》等的要求开展工作,认真履行勤勉尽责的义务,依法行使职权,按时出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性;公司的独立董事在工作中保持充分的独立性,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,对有关的事项发表了独立意见,发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用,切实维护公司和中小股东的利益。董事会下设各专门委员会运作正常,认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责,为董事会决策提供科学和专业的意见参考,同时董事积极参加相关培训,熟悉相关法律法则。报告期公司共召开董事会会议14次,为公司重大经营事项提供了决策依据。
报告期内,公司完成第八届监事会选举工作,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事,监事会成员5人,其中职工代表监事2名,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的规定,认真履行职责,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。监事诚信、勤勉的履行职责,监事会召集、召开和表决符合有关规定。公司监事会机构和制度的建立及执行,对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明,依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行。公司薪酬考核方案对经营班子的考核进行明确约定。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。
公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时,高度关注社会福利、环保等社会公益事业,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者沟通和交流,以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡,共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。
公司高度重视信息披露工作,严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理办法》的规定,加强信息披露事务及内幕信息管理,履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作,确保所有投资者公平地获取公司信息,维护投资者的合法权益。董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访、回答投资者咨询,在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站。
公司高度重视投资者关系管理,通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式,积极搭建与投资者沟通交流的平台,及时耐心地解答投资者提出的问题,将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。2022年公司共组织了三十余场投资者电话调研会议,传递公司生产经营情况和行业动态、市场讯息等信息。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务:公司业务独立于控股股东,独立决策、自主经营、自负盈亏,拥有包括采购、生产、销售、研发在内的完整的业务和产业体系,具有直接面向市场独立运营的能力,不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。
2、人员:公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举产生董事、监事,由董事会聘任高级管理人员,人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍,已建立完善的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和薪酬体系,并与员工依法签订了《劳动合同》,公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。
3、资产:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,合法拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备、商标等,具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产与股东资产严格分开,产权界定清晰,不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式,依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。
4、机构:公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构,各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权,运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构,独立行使经营管理职权;董事会、监事会及其他内部机构独立运作,具有决策和经营管理的独立性。公司拥有独立的生产经营和办公场所,与控股股东间不存在混合经营的情形。
问题|与上市公司的关联关|公司名称|公司|问题成因|解决措施|工作进度及后续
类型|系类型||性质|||计划
同业竞争|控股股东、实际控制人及其控制的其他单位|新疆美克化工股份有限公司|国有控股|美克化工目前具备年产37万吨 BDO 的产能。2022 年公司拟通过发行股份、可转换公司债券方式购买部分股东合计持有的美克化工75.89%股份,最终因交易各方在交易方案、交易核心条款等方面仍存在分歧,未能达成一致意见,公司决定终止本次交易。因此金晖兆丰全资子公司金晖科技在建的30万吨/年BDO 项目,与美克化工形成潜在同业竞争。|通过重组等方式解决|方案论证中,待方案成熟并履行相关决策程序后尽快实施,争取于2026 年前完成。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|34.6226%|2022 年1 月17 日|2022 年1 月18 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-003
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|32.3523%|2022 年2 月22 日|2022 年2 月23 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-029
2021 年第度股东大会|年度股东大会|32.2456%|2022 年3 月9 日|2022 年3 月10 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2021 年度股东大会决议公告(公告编号:2022-033)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|32.7295%|2022 年5 月16 日|2022 年5 月17 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-051
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|35.9184%|2022 年6 月24 日|2022 年6 月25 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-074
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|33.4489%|2022 年7 月11 日|2022 年7 月12 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-078
2022 年第六次临时股东大会|临时股东大会|29.5958%|2022 年9 月13 日|2022 年9 月14 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-104
2022 年第七次临时股东大会|临时股东大会|29.5924%|2022 年9 月26 日|2022 年9 月27 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-105
2022 年第八次临时股东大会|临时股东大会|29.5836%|2022 年11月1 日|2022 年11月2 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-117
2022 年第九次临时股东大会|临时股东大会|29.4043%|2022 年11月28 日|2022 年11月29 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-132
2022 年第十次临时股东大会|临时股东大会|29.9122%|2022 年12月14 日|2022 年12月15 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-139
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
杨江红|董事长|现任|女|52|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|130,000|130,000|股权激励
江军|董事、总经理|现任|男|43|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|30,000|0|0|100,000|130,000|股权激励
赵永禄|董事|现任|男|56|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|30,000|0|0|30,000|个人增持
于雅静|董事、副总经理|现任|女|49|2022 年11月28 日|2023 年2月5 日|0|0|0|130,000|130,000|股权激励
黄增伟|董事、财务总监|现任|男|43|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|60,000|0|0|0|60,000|个人增持
周灿伟|董事|现任|男|32|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
蒋庆哲|独立董事|现任|男|62|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
杨学文|独立董事|现任|男|61|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
姚文英|独立董事|现任|女|56|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
刘媛|监事会主席|现任|女|47|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|45,000|45,000|股权激励
张清华|监事|现任|女|51|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
王雅玲|监事|现任|女|52|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|1,300|0|0|100,000|101,300|股权激励
沈耀华|监事|现任|男|38|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
张亮|监事|现任|男|38|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0||0|--
丁永众|副总经理|现任|男|55|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|100,000|100,000|股权激励
吕文瀚|副总经理|现任|男|41|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|100,000|100,000|股权激励
张玲|副总经理、董事会秘书|现任|女|41|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|0|0|0|100,000|100,000|股权激励
杨秀玲|总工程师|现任|男|58|2022 年11月28 日|2025 年11月28 日|4,600|0|0|0|4,600|个人增持
边德运|董事|离任|男|58|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
帕尔哈提·买买提依明|董事|离任|男|58|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
李良甫|董事|离任|男|57|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
刘洪|董事、总经理|离任|男|58|2020 年11月27 日|2022 年9月7 日|0|0|0|130,000|130,000|股权激励
周奕丰|董事|离任|男|54|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
王常辉|董事|离任|男|45|2020 年11月12 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
王子镐|独立董事|离任|男|76|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
王新华|独立董事|离任|男|68|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
韩复龄|独立董事|离任|男|59|2021 年5月14 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
吴杰江|独立董事|离任|男|47|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
贾亿民|独立董事|离任|男|63|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
尚晓克|监事会主席|离任|男|52|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
谭顺龙|监事|离任|男|53|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|300|10,000|0|0|10,300|个人增持
周芳|监事|离任|女|56|2020 年2月5 日|2022 年11月28 日|0|0|0|0|0|--
李芸华|副总经理|离任|女|46|2020 年2月12 日|2022 年11月28 日|1,000|0|0|100,000|101,000|股权激励
赵克雄|副总经理|离任|男|49|2020 年11月27 日|2022 年11月28 日|0|0|0|100,000|100,000|股权激励
陈建平|副总经理|离任|男|44|2020 年2月12 日|2022 年11月28 日|0|0|0|100,000|100,000|股权激励
彭江玲|财务总监|离任|女|54|2020 年9月14 日|2022 年11月28 日|88,600|0|0|100,000|188,600|股权激励
合计|--|--|--|--|--|--|185,800|40,000|0|1,335,000|1,560,800|
董事、总经理刘洪先生因个人工作调整原因,申请辞去公司第七届董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号:2022-101)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
边德运|董事|任期满离任|2022 年11 月28 日|换届选举
帕尔哈提·买买提依明|董事|||
李良甫|董事|||
周奕丰|董事|||
王常辉|董事|||
王子镐|独立董事|||
王新华|独立董事|||
韩复龄|独立董事|||
吴杰江|独立董事|||
贾亿民|独立董事|||
尚晓克|监事会主席|||
谭顺龙|监事|||
周芳|监事|||
李芸华|副总经理|||
赵克雄|副总经理|||
陈建平|副总经理|||
彭江玲|财务总监|||
刘洪|董事、总经理|离任|2022 年9 月7 日|个人工作调整
江军|董事、总经理|被选举|2022 年9 月26 日|增补董事、总经理
赵永禄|监事|任免|2022 年11 月28 日|改任董事
王雅玲|总工程师|任免|2022 年11 月28 日|改任监事
杨江红女士,1971年出生,研究生学历。1992年10月起历任新疆化工供销总公司销售公司业务员、副总经理、市场营销二部部长、市场营销部部长、物流总公司总经理、总经理助理,新疆中泰化学股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理,新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理,新疆中泰矿冶有限公司总经理,江西中阳科技协同创新股份有限公司董事,北京英兆信息技术有限公司董事,巴州金富特种纱业有限公司董事,新疆富丽震纶棉纺有限公司董事,上海中泰多经国际贸易有限责任公司董事长;现任新疆中泰化学股份有限公司党委书记、董事长,库尔勒中泰纺织科技有限公司董事,新疆中泰(集团)有限责任公司营销总监。
江军先生,1980 年出生,硕士,高级工程师。2003 年7 月起历任新疆中泰化学股份有限公司技措项目管理员、工艺技术管理员、生产管理部调度、企业策划部制度管理员、经济运行部经济运行分析员、经济运行部副部长、调度中心副总调度长、总调度长、生产管理部部长、电石事业部副总经理,新疆中泰矿冶有限公司副总经理、党委书记、电石厂副厂长,中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司党委书记、副总经理,巴州金富特种纱业有限公司党委书记、副总经理,阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党委委员、总经理;现任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、董事、总经理,新疆中泰矿冶有限公司党委书记、董事长、电石
厂厂长,阜康市博达焦化有限责任公司董事长。
于雅静女士,1974年出生,大学学历。1991年12月至1994年11月武警兵团指挥所服役;1994年11月起历任新疆乌鲁木齐市国税局税政管理一科办事员、税收法制一处科员、税收法制一处副处长、流转税管理处副处长、稽查局副局长,新疆乌鲁木齐市米东区国税局党组成员、副局长,新疆乌鲁木齐市水磨沟区国税局党组书记、局长,新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)税务局党委委员、纪检组组长,库尔勒中泰纺织科技有限公司党委副书记、董事长;现任新疆中泰化学股份有限公司董事、副总经理,新疆中泰(集团)有限责任公司副总会计师,新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司董事,库尔勒中泰纺织科技有限公司董事,新疆中泰海鸿纺织印染有限公司董事长,青岛齐泰科技有限公司董事长,新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司董事,新疆中泰纺织服装集团有限公司党委书记、董事,新疆富丽震纶棉纺有限公司董事,新疆棉花棉纱超市有限公司党委书记、董事长,新疆中泰海华农业投资有限公司董事,中泰永盛(广东)科技有限公司执行董事、总经理,青岛中泰天一新材料科技有限公司董事长。
赵永禄先生,1967年出生,本科学历,高级工程师。1990年7月起历任新疆氯碱厂生产调度员、PVC车间主任,新疆中泰化学股份有限公司总经理助理兼树脂分厂长、总工程师,云南南磷集团股份有限公司副总经理、总工程师,新疆中泰(集团)有限责任公司副总工程师、职工监事,厦门凯纳石墨烯技术有限公司董事,新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司党委书记、董事长,新疆中泰新能源有限公司董事长,新疆中泰化学股份有限公司监事;现任新疆中泰(集团)有限责任公司技术总监、总工程师,新疆中泰新材料股份有限公司董事长,新疆中泰石化集团有限公司董事,新疆美克化工股份有限公司董事,新疆中泰化学股份有限公司董事。
黄增伟先生,1980年出生,大学学历,高级会计师。1998年9月至2008年1月历任新疆天山水泥股份有限公司二分厂制成车间职员、企业管理部职员,新疆天山建材(集团)利宝水泥有限公司出纳,新疆天山建材(集团)有限公司审计监察部科员,新疆天山建材建筑安装有限责任公司财务部部长,新疆天山建材石膏制品有限责任公司财务部部长;2008年1月至2012年4月任新疆维吾尔自治区审计厅审计科研所干部;2012年4月起历任新疆中泰化学股份有限公司商务部职员、审计部职员,新疆中泰(集团)有限责任公司投资管理部副部长,新疆中泰矿冶有限公司财务总监,新疆中泰化学托克逊能化有限公司财务总监,新疆新冶能源化工有限公司董事、财务总监,新疆圣雄能源股份有限公司党委委员、财务总监,新疆中泰(集团)有限责任公司财务资产部副部长,新疆金融投资有限公司计划财务部融资主管、经理,新疆中泰国际供应链管理股份有限公司董事,新疆中泰高铁股份有限公司财务总监,上海欣浦商业保理有限公司董事长,新疆中泰融资租赁有限公司董事长,
新疆中泰资本管理有限公司执行董事、党委委员、副总经理,新疆中泰私募基金管理有限公司董事、总经理;现任新疆中泰化学股份有限公司董事、财务总监,新疆中泰新材料股份有限公司监事。
周灿伟先生,1991年出生,硕士。2016年5月至2018年2月任美国土壤公司总经理;2018年6月至2020年1月任鸿达兴业股份有限公司销售总监;2020年2月至今任包头市新达茂稀土有限公司董事长;现任鸿达兴业股份有限公司董事,广东清华校友会副秘书长、广东省侨联委员,新疆中泰化学股份有限公司董事。
蒋庆哲先生,1961 年出生,博士,教授,博士生导师。1982 年起历任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师,团中央学校部干部、全国学联副秘书长,中国石油大学(北京)团委书记、学工部(处)部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记,对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、中国国际碳中和经济研究院院长,国家社会科学基金重大项目首席专家,中国石油企业协会常务副会长,中国乡村发展协会副会长,新疆中泰化学股份有限公司独立董事。
杨学文先生,1962 年出生,博士,教授级高级工程师。1984 年8 月起历任新疆石油管理局有限公司百口泉采油厂地质科地质员、研究所助理工程师、油田研究所副所长、油田研究所所长、总地质师、副厂长、厂长、党委书记,克拉玛依市乌尔禾区委副书记、区长、区委书记、区人大常委会主任,克拉玛依市委常委、纪委书记、常务副市长、市委副书记,中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席、总经理、党委副书记、安全总监,中国石油天然气集团有限公司第三纪检监察中心主任,中国石油天然气股份有限公司监察部监察副专员,新疆石油管理局有限公司局长、执行董事、总经理,中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司党工委书记、总经理、执行董事,新疆
塔里木石油勘探开发指挥部有限公司执行董事、总经理。现任中国职业安全健康协会HSE 管理体系推广委员会副主任委员,新疆中泰化学股份有限公司独立董事。
姚文英女士,1967 年出生,研究生学历,博士生导师。1990 年起历任乌鲁木齐职业大学工商管理学院教师,新疆财经大学会计学院教师;现任新疆新鑫矿业股份有限公司监事,立昂技术股份有限公司独立董事,新疆立新能源股份有限公司独立董事,新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司独立董事,新疆中泰化学股份有限公司独立董事。
张清华女士,1972 年出生,大学学历。1995 年6 月起任阜康市火电厂会计;,阜康市博达焦化有限责任公司会计、财务处处长,新疆中泰化学股份有限公司会计,新疆中泰矿冶有限公司主管会计、财务主管、热电厂财务主管、财务总监、副总经理,新疆新冶能源化工股份有限公司财务处处长,新疆中泰化学阜康能源有限公司财务总监、副总经理,阜康市灵山焦化有限责任公司财务总监,阜康市西沟煤焦有限责任公司董事、财务总监,阜康市灵山焦化有限责任公司董事、财务总监,新疆中泰(集团)有限责任公司财务管理部副总经理;现任新疆和顺中泰矿业股份有限公司监事,新疆中泰(集团)有限责任公司财务管理事业部总经理,新疆美克化工股份有限公司监事,新疆中泰资本管理有限公司董事,新疆中泰化学股份有限公司监事。
王雅玲女士,1971 年出生,硕士,高级工程师。1994 年起历任原新疆氯碱厂树脂车间技术员、技术中心副主任、树脂厂副厂长,新疆华泰重化工有限责任公司树脂分厂厂长,新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任、华泰项目部项目经理、总工程师,新疆中泰化学阜康能源有限公司技术总监,新疆中泰(集团)有限责任公司技术中心主任,江西中阳科技协同创新股份有限公司董事;现任新疆中泰(集团)有限责任公司安全环保部总经理,新疆碳排放权交易中心有限责任公司董事,新疆金晖兆丰能源股份有限公司董事,厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司董事,新疆中泰化学股份有限公司监事。
张亮先生,1985年出生,本科学历。2007年7月起任乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司职员,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司投资专干、投资发展部副部长,乌鲁木齐国经房地产开发有限公司董事长;现任乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司投资发展部部长、总经理助理,新疆中泰化学股份有限公司监事。
刘媛女士,1976年出生,本科学历。1998年7月至2000年5月任乌鲁木齐造纸总厂技术员;2000年5月起历任新疆中泰化学股份有限公司党群工作部干事、宣传中心主任、副部长,工会副主席、群众工作部部长,新疆华泰重化工有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席,新疆中泰化学阜康能源有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,新疆中泰(集团)有限责任公司党群工作部部长、工会副主席、机关党委书记、职工监事,新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事,新疆圣雄电石有限公司党委委员、副书记,新疆圣雄氯碱有限公司党委委员、副书记,新疆圣雄水泥有限公司监事;现任新疆华泰重化工有限责任公司党委副书记、纪委书记,新疆中泰化学股份有限公司监事。
沈耀华先生,1985年出生,本科学历。2007年7月至2009年1月任东方国际集团上海利泰进出口有限公司业务经理;2009年1月至2011年1月任上海菲凌纺织品有限公司总经理;2011年2月至2014年12月任苏州震纶棉纺有限公司副总经理;现任新疆富丽震纶棉纺有限公司副董事长,巴州震纶投资有限公司执行董事、总经理,新疆中泰化学股份有限公司监事,新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司监事。
丁永众先生,1968年出生,本科学历。1993年7月至2001年4月任新疆化工供销公司科员,副科长;2001年4月起历任新疆中泰化学股份有限公司市场营销二部部长,新疆中化建进出口有限责任公司总经理,新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理,新疆中泰化学股份有限公司销售事业部常务副总经理、南疆分公司经理,新疆蓝天石油化学物流有限责任公司总经理;现任新疆中泰化学股份有限公司副总经理,新疆新铁中泰物流股份有限公司董事,新疆中泰物流集团有限公司董事,新疆蓝天石油化学物流有限责任公司董事、常务副总经理。
吕文瀚先生,1982 年出生,本科学历。2008 年7 月起历任新疆中泰化学股份有限公司销售事业部华中片区业务经理,销售事业部液体公司业务经理,销售事业部华中分公司业务经理、副经理、营销部副总经理、华中销售分公司总经理,销售事业部烧碱销售总公司总经理,销售总公司副总经理兼烧碱销售公司总经理,上海中泰多经国际贸易有限责任公司副总经理,广州市创盈化工原料有限公司总经理;现任新疆中泰化学股份有限公司副总经理。
张玲女士,1982年出生,硕士。2004年7月起历任新疆中泰化学股份有限公司证券投资部职员、北京办事处职员、副主任,新疆中泰(集团)有限责任公司北京办事处副主任,北京中泰齐力国际科贸有限公司副总经理、总经理,期间:挂职中国证券监管理委员会国际合作部一处调研员、副处长;现任新疆中泰化学股份有限公司副总经理、董事会秘书。
杨秀玲先生,1965 年出生,大学学历,高级工程师。1988 年10 月至2015 年8 月历任山东省寿光市氯碱厂烧碱车间车间主任,山东省寿光市电化有限责任公司副厂长,山东新龙集团有限公司副总经理;2015 年8 月起历任新疆圣雄能源股份有限公司党委委员、总经理、氯碱厂厂长,新疆中泰化学阜康能源有限公司总经理、党委副书记;现任新疆中泰化学股份有限公司总工程师,新疆中泰创安环境科技股份有限公司董事,新疆中泰化学阜康能源有限公司董事,新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司董事长,山东新龙集团有限公司董事,山东新龙集团化学工程有限公司董事,山东新龙科技股份有限公司董事,宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
杨江红|新疆中泰(集团)有限责任公司|营销总监|2022 年1 月||否
赵永禄|新疆中泰(集团)有限责任公司|技术总监|2016 年6 月||是
赵永禄|新疆中泰(集团)有限责任公司|总工程师|2020 年4 月||是
于雅静|新疆中泰(集团)有限责任公司|副总会计师|2018 年12 月||是
张清华|新疆中泰(集团)有限责任公司|财务管理部总经理|2021 年7 月||是
王雅玲|新疆中泰(集团)有限责任公司|安全环保部总经理|2022 年12 月||是
张亮|乌鲁木齐国有资产经营(集团有限公司|投资发展部部长、总经理助理|2019 年7 月||是
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
杨江红|库尔勒中泰纺织科技有限公司|董事|2018年10月||否
江军|新疆中泰矿冶有限公司|董事长|2019 年2 月||否
|阜康市博达焦化有限责任公司|董事长|2021 年3 月||否
于雅静|青岛齐泰科技有限公司|董事长|2020 年7 月||否
|库尔勒中泰纺织科技有限公司|董事|2019年12月||否
|新疆富丽震纶棉纺有限公司|董事|2022 年6 月||否
|新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司|董事|2020 年9 月||否
|新疆中泰海鸿纺织印染有限公司|董事长|2020 年1 月||否
|新疆中泰纺织服装集团有限公司|董事|2021年12月||是
|新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司|董事|2020 年1 月||否
|新疆棉花棉纱超市有限公司|董事长|2022 年6 月||否
|新疆中泰海华农业投资有限公司|董事|2022 年7 月||否
|中泰永盛(广东)科技有限公司|执行董事、总经理|2022 年7 月||否
|青岛中泰天一新材料科技有限公司|董事长|2022 年8 月||否
赵永䘵|新疆中泰新材料股份有限公司|董事长|2017 年5 月||否
|新疆中泰石化集团有限公司|董事|2021年12月||否
|新疆美克化工股份有限公司|董事|2021年12月||否
黄增伟|新疆中泰新材料股份有限公司|监事|2022年11月||否
周灿伟|鸿达兴业股份有限公司|董事|2022 年1 月||是
|包头市新达茂稀土有限公司|董事长|2020 年2 月||是
蒋庆哲|对外经济贸易大学|教授|2016 年||是
|中国国际碳中和经济研究院|院长|2022 年||否
|中国石油企业协会|常务副会长|2016 年||否
|中国乡村发展协会|副会长|2017 年||否
杨学文|中国职业安全健康协会HSE管理体系推广委员会|副主任委员|2021 年6 月||否
姚文英|新疆新鑫矿业股份有限公司|监事|2015 年5 月||是
|立昂技术股份有限公司|独立董事|2019 年2 月||是
|新疆立新能源股份有限公司|独立董事|2020年11月||是
|新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司|独立董事|2022 年8 月||是
张清华|新疆和顺中泰矿业股份有限公司|监事|2017年10月||否
|新疆美克化工股份有限公司|监事|2021年12月||否
|新疆中泰资本管理有限公司|董事|2022 年1 月||否
沈耀华|新疆富丽震纶棉纺有限公司|副董事长|2020 年1 月||否
|新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司|监事|2020 年9 月||否
|巴州震纶投资有限公司|执行董事、总经理|2014 年9 月||否
王雅玲|新疆金晖兆丰能源股份有限公司|董事|2021 年8 月||否
|厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司|董事|2022 年6 月||否
|新疆碳排放权交易中心有限责任公司|董事|2021 年6 月||否
丁永众|新疆新铁中泰物流股份有限公司|董事|2020 年4 月||否
|新疆中泰物流集团有限公司|董事|2020 年5 月||否
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|董事、常务副总经理|2021年10月||否
杨秀玲|山东新龙集团有限公司|董事|2000年10月||否
|山东新龙集团化学工程有限公司|董事|2007 年2 月||否
|山东新龙科技股份有限公司|董事|2009年10月||否
|宁夏新龙蓝天科技股份有限公司|董事|2010 年4 月||否
|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|董事长|2020 年7 月||否
|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|董事|2016 年3 月||否
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|董事|2019 年5 月||否
1公司董事、监事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定,经董事会、股东大会审议通过之后执行。
2公司内部董事及高级管理人员的薪酬标准由董事会审议后执行。
1公司董事、监事的津贴执行标准是2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过的标准:独立董事年度津贴16万元(税前);非独立董事、监事年度津贴4万元(税前)。2公司高级管理人员的年薪由基本年薪和绩效年薪构成,具体按照公司《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》执行。
按月支付基本年薪,绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后兑现。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
杨江红|董事长|女|52|现任|150.01|否
江军|董事、总经理|男|43|现任|60.97|否
赵永禄|董事|男|56|现任|4|是
于雅静|董事、副总经理|女|49|现任|4|是
黄增伟|董事、财务总监|男|43|现任|0.33|是
周灿伟|董事|男|32|现任|0.33|是
蒋庆哲|独立董事|男|62|现任|1.33|否
杨学文|独立董事|男|61|现任|1.33|否
姚文英|独立董事|女|56|现任|1.33|否
刘媛|监事会主席|女|47|现任|0.33|否
张清华|监事|女|51|现任|0.33|是
王雅玲|监事|女|52|现任|117.08|否
沈耀华|监事|男|38|现任|4|否
张亮|监事|男|38|现任|0|是
丁永众|副总经理|男|55|现任|116.53|否
吕文瀚|副总经理|男|41|现任|116.51|否
张玲|副总经理、董事会秘书|女|41|现任|119.82|否
杨秀玲|总工程师|男|58|现任|0|是
边德运|董事|男|58|离任|0|是
帕尔哈提·买买提依明|董事|男|58|离任|0|是
李良甫|董事|男|57|离任|0|是
刘洪|董事、总经理|男|58|离任|137.13|否
周奕丰|董事|男|54|离任|4|是
王常辉|董事|男|45|离任|0|是
王子镐|独立董事|男|76|离任|16|否
王新华|独立董事|男|68|离任|16|否
韩复龄|独立董事|男|59|离任|16|否
吴杰江|独立董事|男|47|离任|16|否
贾亿民|独立董事|男|63|离任|16|否
尚晓克|监事会主席|男|52|离任|120.43|否
谭顺龙|监事|男|53|离任|4|是
周芳|监事|女|56|离任|0|是
李芸华|副总经理|女|46|离任|116.82|否
赵克雄|副总经理|男|49|离任|112.76|否
陈建平|副总经理|男|44|离任|116.44|否
彭江玲|财务总监|女|54|离任|116.93|否
合计|||||1,506.74|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
七届三十四次董事会|2022年1月27 日|2022 年2 月7 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《七届三十四次董事会决议公告》(公告编号:2022-008)
七届三十五次董事会|2022年2月16 日|2022 年2 月17 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《董事会决议公告》(公告编号:2022-019)
七届三十六次董事会|2022年4月18 日|2022 年4 月20 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《七届三十六次董事会决议公告》(公告编号:
|||2022-038)
七届三十七次董事会|2022年4月28 日|2022 年4 月29 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《董事会决议公告》(公告编号:2022-043)
七届三十八次董事会|2022年6月7 日|2022 年6 月8 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《七届三十八次董事会决议公告》(公告编号:2022-053)