TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1、中国风电行业持续发展。根据国家能源局发布的数据,2022年度,全国风电、光伏发电新增装机突破1.2 亿千瓦,达到1.25 亿千瓦,连续三年突破1 亿千瓦。全年可再生能源新增装机1.52 亿千瓦,占全国电力新增装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。“双碳”目标推动着国家绿色经济的高速发展,赋予了风电广阔的发展前景。根据对各省(市、区)“十四五”能源相关规划预测的不完全统计,结合各省已下发的风电建设计划与大基地项目进展情况,行业预测2023年至2025年国内风电行业每年新增装机或在6,000万千瓦以上量级。
2、行业竞争激烈,陆上风电与海上风电产品招标价格纷纷走低。根据公开信息,2022年度陆上风电产品平均价格区间为1600-2200元/kW(含塔筒),海上风电平均价格区间为3500-4000元/kW(含塔筒)。随着部分大规模风电基地项目陆续开标,市场销售价格仍呈下行趋势。风电行业处于新一轮的发展期,根据CWEA数据,2020年至2022年行业年新增装机量排名前三的整机厂商的市场占有率在2021 年下降后略有回升,行业第二梯队市场份额竞争持续胶着。“十四五”中后期风电装机预期持续高涨,预计整机厂商市场份额竞争胶着状态仍将延续。
3、产品技术持续创新,应用场景不断丰富。风电机组大型化、模块化、智能化、数字化趋势愈发明显,并以大型化为主应对成本挑战,陆上6MW 级、海上10MW级风机成为主流。从风电产品应用场景方面来看,多种能源一体化发展,综合能源、新能源+模式持续落地。
作为中国海上风电龙头企业,公司以“致力于创造有未来的能源”为使命,推动风电成为重要的未来能源,为用户创造更大的价值。公司结合自身资源禀赋和发展现状分析,明确“精于风,不止于风”的发展理念,确立“风电+”的发展路径。
1、产品发展规划
未来公司将加大研发投入、坚持开放式研发策略,持续拓展由多个国内外研发中心、高校合作团队、自主研发团队等形成的研发体系,加强专利规划与管理,重视高端人才引进与培养,强化公司产品开发体系与技术研发体系建设。
在产品开发方面,公司致力于引领中国海上风电的发展。对于海上中低风速区域,已经推出了230米风轮直径的8.5MW 级别风机,将在此基础上,将继续开发并推出12MW 级别、风轮直径250米以上的风机。对于海上高风速区域,已经推出了208米风轮直径的11MW 级别风机,也将继续开发并推出16MW 级别风机。同时,兼顾风机运维等配套产业链的发展,积极研发16MW 级别以上更大容量更大风轮直径的风机。在海上风电向深远海发展的大背景下,公司布局深远海市场,做好漂浮式海上风电机组技术准备,公司也将根据深远海的特点,兼顾大容量海上风电远距离送出技术、海上风电和其他产业融合等需求,进行定制化的产品及解决方案开发,进一步巩固公司海上风电的市场地位。
对于陆上风电,公司根据地形特点和资源条件,进行了全面的战略布局。对“三北”区域中高风速地区,在兼顾智能化、安全性和稳定性的同时综合考虑经济性,产品布局以卓刻半直驱平台6.X-8.XMW 系列风机作为主力产品,同时积极研发投入下一代10MW 以上陆上产品。对中东南部低风速区域,考虑地形、风切变、电力消纳能力等因素,布局卓刻平台4.X-6.X系列产品。
对于我国已启动规划建设的沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地,公司也将有针对性地根据大基地的特点和配套储能、输电和新型电力系统的需求,进行定制化的产品及解决方案开发。
公司将持续加大研发投入,继续夯实提升数字化顶层设计层面、智能化生产制造层面、整机系统层面、核心部件层面以及风电场层面核心技术。加快技术研发向产品及应用转化,推动“风、机、场、网、环、数”全面发展。
(1)数字化顶层设计层面核心技术
研发并深化应用新一代基于模型的风机控制器、新一代风云系统、风机健康管理软件、风资源评估APP、智能场控系统、资产管理APP 等一系列数字化产品,实现风场运行智能化、运维数字化,将智能嵌入实体设备,扩展实体产品的价值,大幅提高故障预警准确率和发电量。
穿透基于模型的设计技术,以及软件、模型、硬件仿真测试技术,实现研发过程数字化,科学地降低产品成本,产品开发大幅提效,并能实现产品可靠性的大幅提升。将数字化产品嵌入到风机中,在设计过程中充分考虑产品的持续升级空间,最终为性能改善做好准备,为客户提供拥有更大升值空间的风电产品。
(2)智能化生产制造层面核心技术
继续通过加强核心技术,提升主打产品的生产制造环节中的智能化程度,实现智能化、柔性化生产,从而达成公司生产制造环节的增益、降本。
(3)整机系统层面核心技术
整机制造商最核心的技术之一就是整机总体跨学科系统集成多目标优化设计能力,整机总体设计主要包括叶片、载荷控制系统优化、传动链集成优化等十余各关键系统集成设计和相应的测试验证技术。公司将持续提升整机总体设计能力,将其作为重点的研发投入方向。
(4)核心部件层面核心技术
通过对核心部件的技术穿透,将进一步增强公司对风电核心部件设计技术、生产工艺等方面的掌握程度,提升风电机组的设计水平,使公司产品的总体技术水平达到行业领先。另外,通过对关键核心部件的技术穿透,实现技术降本、强化供应链管理,有效实现降本增效。部分部件还将与供应商进行开发协同,压缩开发周期,提高部件的质量和可靠性。
(5)风电场层面核心技术
在工业互联的时代背景下,公司将持续在基于云计算、人工智能、物联网等先进技术,结合风电的业务场景需求,迭代优化数字化风场产品,重点进行两个向的技术创新:一是基于多能互补、新型电力系统下跨省外送等新场景下的大规模乃至超大规模风电场综合解决方案技术创新。二是在智慧能源方面上,针对于电网末端、智能配电网,在主电网友好的基础上,实现能源的就地利用。基于此,公司将在云端建立为数字化风电场开发、设计、建设与运维、电网适应性、环保与持续发展、智能增功、智能延寿等方面提供全生命周期整体解决方案的能力,支撑公司业务发展,有效降低平准化度电成本,提升公司的市场竞争力。
3、业务发展规划
践行“精于风,不止于风”的发展理念,“精于风”是为纵向垂直整合产业链上下游,以“一体两翼”格局做深做强。其中,“一体”为风力发电设备设计、制造、销售业务,是公司的战略支点;“两翼”是在上游对核心部件进行布局、在下游拓展风电设备的服务。上游核心部件布局可助力整机业务穿透核心技术、构建核心竞争力,同时实现降本增效;整机业务发展的同时为下游的服务业务提供规模支撑,并随着整机技术实力的提升来拓展服务业务的利润空间。同时公司将继续发展风资源开发以及项目投资的业务。“不止于风”是为横向多链融合,通过链赋能赛道、链应用场景,并且围绕赋能赛道和应用场景来链朋友圈、链数据,打造共生生态,拓宽发展边界。
2023 年度,公司将结合政策动向及市场变化趋势,以价值创造为导向、以服务客户为中心,聚焦技术创新、市场开拓和服务提升,坚持稳中求进,加快构建新发展格局,推动公司向高质量发展。
1、持续提升关键技术、测试能力,打造更加可靠、性能更优的产品
(1)持续加强关键核心技术研发
继续对风资源评估、风力发电机组整机设计、载荷计算、控制策略、并网性能等关键技术做深度研发。持续提升叶片、齿轮箱、发电机等核心部件的技术设计能力的同时,推进向核心部件上游原材料供应和制造过程继续深入。完善深远海漂浮式平台技术研究,并推广示范。
(2)加强测试能力建设,进一步夯实技术验证能力
加快建设募投项目“江苏滨海测试基地项目”,提升15MW+级齿轮箱、发电机、变流器等关键零部件以及驱动链的型式试验能力。积极与第三方合作加强对长叶片的测试布局,加强叶片测试能力。推进自有试验风电场及其相应样机试验点位的建设工作,通过对新机型的运行测试验证闭环,强化风机整机、部件可靠性。
(3)打造更加可靠、性能更优的产品
持续推进平台化、标准化、模块化,优化现有风电发电机组产品平台。根据中国风电市场对风电机组大型化、高性能等要求,开发叶片更长、发电量更好、容量更大的风电机组新机型。
2、进一步加强市场营销能力,聚焦资源,更好地服务重点客户
加强客户关系管理,根据客户的需求提供定制化整体解决方案,形成伙伴合作关系,增强客户“粘性”。加强区域营销,在重点区域和优势区域,加强不同区域营销布局之间的联动,保障核心市场份额。继续开拓海外市场,聚焦“一带一路”相关国家和区域,实现海外业务的拓展。
3、继续推进风电场“滚动开发”,提升公司盈利能力
加快建设自持的在建陆上风电场项目,保持“滚动开发”的业务模式,通过转让部分建成的陆上风电场开发投资项目,提升公司盈利能力。协同专业合作伙伴,深入布局海上风电场开发投资业务。
4、加快精益运维业务能力建设,更好地为用户提供优质服务
通过数字化等手段推进智能运维,提升精益运维质量。质保期内服务业务重点提升安全、运维质量,从而进一步提升客户满意度。在此基础上,加强服务业务拓展,与重点客户、核心部件供应商、船舶供应商等合作伙伴建立战略互助关系,强化服务能力。在“以大代小”、“回收再造”的市场机遇中,提供风机循环利用的“一站式”服务,以丰富的业务模式创造盈利增长点。
5、继续实践“精于风、不止于风”战略,逐步拓展负荷侧业务
紧跟国家双碳战略要求,紧抓负荷侧强烈的能源转型需求,重点覆盖高能耗、绿电需求迫切的行业、园区、工厂等场景,针对负荷侧用户降低能耗、提升能效的用能需求,结合自身能源行业丰富的经验和深厚的技术积累,打造业务生态圈,联合业务合作伙伴为负荷侧客户提供从开发到运营的全生命周期智慧能源解决方案,为客户提供绿色、安全、高效、智慧的能源,实践“精于风、不止于风”战略。
(一)公司治理的基本情况
报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定,持续完善公司治理,不断提升公司规范运作水平,积极维护投资者的合法权益。
1、三会运作
1)报告期内,董事会召集并召开了1 次年度股东大会和3 次临时会议,审议了2021 年年度报告、利润分配、年度日常关联交易、与控股股东成立合资公司等事项,还完成了董事会与监事会的换届选举工作。各次会议的召集、召开以及表决程序符合公司章程与《股东大会议事规则》的有关规定,确保会议合法、有效,保障股东依法行权。
2)董事会现任董事为9 名,其中独立董事3 名。董事会成员结构比较合理,涵盖了企业管理、战略研究、金融投资和财务会计等各方面的专业人士,均具备履行董事职责所必须的专业知识、技能和素质。
董事会依照公司章程以及《董事会议事规则》有关规定,召开会议12次,全体董事均能亲自或委托出席董事会的各次会议,对公司“十四五”战略规划及经营活动中的投资、出售资产、关联交易、募投项目实施主体及地点变更等重大事项做出科学决策。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,依照其工作规程履行职责,为董事会决策提供专业意见,促进公司稳健发展。
全体董事能遵守法律法规及公司章程的有关规定,忠实、勤勉、谨慎履职。报告期内,紧跟监管的最新动态,积极参加相关培训,及时学习法律法规以及政策的最新变化。
3)监事会现任监事为3 名,其中2 名为股东代表担任的监事,1 名为职工代表担任的监事。监事会成员中有内部审计、风险控制、法务管理等专业的人员,具有监督公司、董事及高级管理人员的专业知识和工作经验,能够保证其更好地依法履行职责。
全体监事严格遵守公司章程、《监事会议事规则》等有关规定,召开会议11次,对董事会编制的定期报告、季度报告进行审核,并就募集资金使用与管理、关联交易等事项发表了意见。同时,监事会通过召开监事会会议、积极出席和列席股东大会及董事会等方式,及时了解公司经营情况,对董事和高级管理人员履职情况进行监督,维护股东的合法权益和公司利益。
4)总裁与副总裁、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员,通过设置必要的职能部门,形成以总裁为核心的经营管理团队,积极落实股东大会和董事会的各项决议,采取各项措施推动公司经营发展。
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明晰。董事、监事和高级管理人员依照《公司法》以及公司章程的有关规定,忠实、勤勉地行使各自的职权,履行各自的义务,推动公司规范运作,为公司向高质量发展进一步夯实了基础。
2、完善制度建设
董事会密切关注法律法规的修订情况并结合公司现有治理和内控制度的实施情况,及时修订、补充相关制度,进一步完善合规体系。
报告期内,董事会根据中国证监会于2022年4月11日颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》的有关规定和公司的实际情况,对原《投资者关系管理制度》进行了全面修订,以更好地加强公司投资者关系管理工作。为了进一步提高公司治理水平,完善内部控制,结合公司实际情况,报告期内董事会还修订了《战略规划管理制度》,补充制定了《董事会授权管理制度》
《高级管理人员薪酬与考核管理制度》《核心技术人员认定管理制度》。此外,为更符合上海市国资委以及上海证券交易所等监管机构对上市公司内部审计和内部控制评价工作的有关规定,董事会还对《内部审计管理办法》《内部控制自评价实施细则》等制度作出相应的修订。
3、独立性
公司的控股股东通过股东大会依法行使股东权利,并按照法律法规和公司章程的有关规定履行控股股东的义务,不干涉公司日常生产经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开、保持独立。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
股东大会2022年第一次临时会议|2022 年01月07日|www.sse.com.cn|2022 年01 月08 日|审议通过:申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
2021 年年度股东大会|2022 年05月31日||2022 年06 月1 日|审议通过:12021 年度董事会工作报告;22021年度监事会工作报告;32021 年度财务决算42021 年度利润分配预案;52021 年年度报告及其摘要;6支付2021 年度审计费用及续聘2022
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
||||年度审计机构的议案;72022年度日常关联交易的议案;8第二届董事会独立董事津贴的议案;9为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案;10选举第二届董事会非独立董事的议案;11选举第二届董事会独立董事的议案;12选举第二届监事会非职工代表监事的议案
股东大会2022年第二次临时会议|2022 年06月16日||2022 年06 月17 日|审议通过:公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案
股东大会2022年第三次临时会议|2022 年12月21日||2022 年12 月22 日|审议通过:12023 年度日常关联交易的议案;2申请注册发行公司债券的议案;3选举第二届由股东代表出任的监事的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
乔银平|董事、董事长|男|55|2023-02-21|2025-05-30|0|0|0|/|0.00|否
张恒龙|独立董事|男|47|2019-09-16|2025-05-30|0|0|0|/|9.00|否
周芬|独立董事|女|42|2019-09-16|2025-05-30|0|0|0|/|9.00|否
洪彬|独立董事|男|40|2022-05-31|2025-05-30|0|0|0|/|0.00|否
夏斯成|董事|男|60|2022-05-31|2025-05-30|0|0|0|/|0.00|是
薛伟平|董事|男|59|2022-05-31|2025-05-30|0|0|0|/|0.00|是
张洪斌|董事|男|44|2022-05-31|2025-05-30|0|0|0|/|0.00|是
王勇|董事|男|37|2022-05-31|2025-05-30|0|0|0|/|36.32|否
|总裁|||2023-02-10|2025-05-30||||||
|副总裁|||2022-03-07|2023-02-10||||||
郑刚|董事|男|60|2022-05-31|2025-05-30|0|0|0|/|132.05|否
|副总裁|||2019-09-16|2025-05-30||||||
丁炜刚|监事、监事会主席|男|43|2022-12-22|2025-05-30|0|0|0|/|0.00|是
夏骏|监事|男|46|2022-05-31|2025-05-30|0|0|0|/|0.00|是
刘向楠|职工代表监事|男|38|2021-12-24|2025-05-30|0|0|0|/|44.21|否
金孝龙|董事、董事长(离任)|男|56|2019-09-16|2022-05-31|0|0|0|/|0.00|是
缪骏|董事长(离任)|男|45|2022-05-31|2023-02-02|0|0|0|/|165.66|否
|董事(离任)|||2020-03-31|2023-02-02||||||
|总裁(离任)|||2020-03-31|2022-05-31||||||
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王永青|独立董事(离任)|男|54|2019-09-16|2022-05-31|0|0|0|/|9.00|否
司文培|董事(离任)|男|59|2019-09-16|2022-05-31|0|0|0|/|0.00|是
储西让|董事(离任)|男|59|2019-09-16|2022-05-31|0|0|0|/|0.00|是
张和平|董事(离任)|男|44|2019-09-16|2022-02-18|0|0|0|/|0.00|是
张艳|监事、监事会主席(离任)|女|48|2019-09-16|2022-05-31|0|0|0|/|0.00|是
王君炜|监事(离任)|男|42|2019-09-16|2022-05-31|0|0|0|/|0.00|是
阎元|监事、监事会主席(离任)|女|45|2022-05-31|2022-12-21|0|0|0|/|0.00|是
王明军|副总裁|男|43|2021-10-09|2025-05-30|0|0|0|/|72.97|否
吴改|副总裁|男|36|2021-12-17|2025-05-30|0|0|0|/|153.43|否
黄锋锋|董事会秘书、财务总监|女|42|2019-09-16|2025-05-30|0|0|0|/|139.09|否
康鹏举|核心技术人员|男|57|2019-11-01|至今|0|0|0|/|221.99|否
许移庆||男|44|2006-03-01|至今|0|0|0|/|88.15|否
马文勇||男|46|2018-02-01|至今|0|0|0|/|98.94|否
陈晓静||女|46|2007-07-02|至今|0|0|0|/|95.45|否
赵大文||男|42|2008-01-02|至今|0|0|0|/|90.62|否
马成斌||男|40|2006-04-10|至今|0|0|0|/|98.32|否
蒋勇||男|35|2011-08-01|至今|0|0|0|/|83.60|否
朱志权||男|43|2008-04-16|至今|0|0|0|/|72.04|否
彭明||男|39|2018-03-01|至今|0|0|0|/|59.25|否
刘嘉明||男|37|2019-03-01|至今|0|0|0|/|116.42|否
白宏伟||男|41|2016-10-09|至今|0|0|0|/|48.30|否
合计||/|/|/|/|0|0|0|/|1,843.80|/
姓名|主要工作经历
乔银平|历任上海电气电站集团党委副书记、总裁、副总裁;上海电气集团上海电机厂有限公司党委副书记、董事长、执行董事、总经理;上海电气电站设备有限公司董事长;上海电气集团股份有限公司电站分公司负责人;上海电气经济运行部部长、产业发展部部长;上海电气集团企业服务有限公司董事;中国航发商用航空发动机有限责任公司监事。现任本公司党委书记、董事长。
张恒龙|历任上海大学高等研究院直属党总支书记、副院长。现任上海大学党委委员;上海大学派驻中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院规划与合作处处长。同时担任本公司独立董事。
周芬|历任江苏睿鑫投资管理有限公司执行董事兼总经理;亚普汽车部件股份有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院副教授。同时担任上海名朴投资有限公司执行董事兼总经理;江苏长江商业银行股份有限公司董事;安记食品股份有限公司独立董事;江苏双江能源科技股份有限公司董事;江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事;本公司独立董事。
洪彬|历任上海怡威新能源科技有限公司总经理、监事;深圳市星火车联科技有限公司董事;上海奔悦人工智能科技有限责任公司执行董事;深圳数翔科技有限公司董事、总经理;上海奔悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;德鼎创新基金投资合伙人。现任国金鼎兴投资有限公司董事总经理;玉山鼎创股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人(委派代表)。同时担任精合(上海)企业管理咨询有限公司监事;中国科创金融有限公司董事;中国国际科创金融有限公司董事;上海岩康生物科技有限公司董事;本公司独立董事;上海交通大学中英国际低碳学院硕士研究生产业导师。
夏斯成|历任无锡透平叶片有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任上海电气专职董监事。同时担任上海电气输配电集团有限公司董事;上海集优机械有限公司执行董事;苏州天沃科技股份有限公司董事;本公司董事。
薛伟平|历任上海电气输配电集团党委书记、总裁;上海电气输配电集团有限公司党委书记、副总裁、董事。现任上海电气专职董监事。同时担任上海施耐德配电电器有限公司董事长;上海施耐德工业控制有限公司董事长;上海库柏电力电容器有限公司副董事长;上海纳杰电气成套有限公司董事长;上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司副董事长;张家港特恩驰电缆有限公司董事长;本公司董事。
张洪斌|历任上海电气中央研究院常务副院长、党委副书记;上海机电股份有限公司董事;上海电气产业发展部副部长、新能源发展部副部长。现任上海电气新能源发展部部长。同时担任上海电气新能源发展有限公司董事,本公司董事。
王勇|历任上海电气集团数字科技有限公司副总经理;昂华(上海)自动化工程股份有限公司董事;本公司副总裁。现任本公司党委副书记、董事、总裁。同时担任上海科致电气自动化股份有限公司董事长;上海电气新能源发展有限公司董事。
郑刚|历任上海电气风电集团党委委员、副总裁;上海电气风电集团有限公司党委委员、副总裁。现任本公司党委委员、副总裁。同时担任中电建宁夏工程有限公司董事。
姓名|主要工作经历
丁炜刚|历任上海电气保险有限公司董事;上海电气风险管理部副部长。现任上海电气审计风控部副部长。同时担任上海电气保险经纪有限公司监事;上海机电股份有限公司监事;上海机电设计院有限公司董事;本公司监事会主席。
夏骏|历任上海建设路桥机械设备有限公司监事;上海申花SVA 康桥足球发展有限公司董事;上海电气法务部高级经理、信访稳定办公室副主任;电气控股信访稳定办公室副主任。现任上海电气法务部副部长。同时担任上海电气集团恒联企业发展有限公司董事;本公司监事。
刘向楠|历任上海汽轮机厂有限公司、上海电气电站设备有限公司、上海汽轮机厂质保部副部长、质保党支部副书记、中小件车间副主任、党支部书记、汽轮机车间主任、党支部书记、汽轮机党总支书记、汽轮机第一党支部书记;无锡透平叶片有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、工会主席。现任本公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工代表监事。
王明军|历任上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂总经理助理;上海电气经济运行部副部长。现任本公司副总裁。
吴改|历任上海电气风电集团有限公司海上销售事业部常务副部长;本公司总裁助理、海上销售事业部部长、海上事业部部长。现任本公司副总裁。同时担任华能( 浙江岱山)海上风电有限公司董事;在公司部分全资或控股子公司担任法定代表人、董事、执行董事、总经理。
黄锋锋|历任上海电气能源装备(内蒙古)有限公司监事;上海电气风电集团有限公司财务控制部部长、财务总监。现任本公司财务总监、董事会秘书;SEWPG European Innovation Center ApS(以下称为“上海电气风电集团欧洲科创中心”)董事。
张和平先生于2022年02月18 日辞职离任,具体详见董事会于2022年02月19 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号: 2022-002)。
2022 年03 月07 日第一届董事会聘任王勇先生为副总裁。2023 年02 月10 日第二届董事会聘任其为总裁。王勇先生的聘任情况详见董事会分别于2022年03月09 日及2023年02月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《聘任公司副总裁的公告》(公告编号: 2022-005)和《聘任公司总裁的公告》(公告编号:2023-004)。
2022 年5 月31 日,公司召开了2021 年年度股东大会,该次会议上换届选举了董事会和监事会。换届选举的情况详见董事会在上交所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体于2022 年6 月1 日披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-027)。同日,董事会及监事会分
别召开会议,选举缪骏先生担任第二届董事会董事长、选举阎元女士担任第二届监事会主席。具体情况详见董事会及监事会在上交所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体于2022年06月02 日披露的《选举第二届董事会董事长的公告》(公告编号:2022-028)和《第二届监事会第一次会议决议暨选举第二届监事会主席的公告》(公告编号:2022-032)。
阎元女士于2022年12月02日向监事会辞去监事及监事会主席职务,2022年12月21日,经股东大会2022年第三次临时会议选举丁炜刚先生为第二届由股东代表出任的监事;2022 年12 月22 日,第二届监事会2022 年第二次临时会议选举丁炜刚先生继任第二届监事会主席。具体情况详见公司分别于2022年12 月22日及2022年12月23 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《股东大会2022年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2022-055)和《第二届监事会2022年第二次临时会议决议暨选举第二届监事会主席的公告》(公告编号:2022-056)。
缪骏先生于2023 年02 月02 日辞职离任。2023 年02 月21 日,经股东大会2023 年第一次临时会议选举乔银平先生为第二届董事会继任董事;同日,第二届董事会2023 年第三次临时会议选举乔银平先生担任第二届董事会董事长。具体情况详见董事会于2023 年02 月22 日及在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露《股东大会2023 年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2023-005)和《选举第二届董事会董事长的公告》(公告编号:2023-006)。
报告期内,因公司组织机构调整,核心技术人员马文勇负责的业务调整至公司陆上事业部,因此不再担任技术部副部长岗位,相应调整为公司副总工程师、陆上事业部副部长。核心技术人员彭明根据其技术专长不再担任技术部系统中心主任和上海电气风电集团股份有限公司广东分公司总工程师,调整为公司全资子公司上海之恒新能源有限公司总工程师。核心技术人员朱志权被任命为公司副总工程师。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
乔银平|上海电气|经济运行部部长|2021 年09 月|2022 年02 月
||产业发展部部长|2022 年02 月|2023 年02 月
|上海电气集团企业服务有限公司|董事|2022 年02 月|2023 年01 月
|中国航发商用航空发动机有限责任公司|监事|2022 年02 月|2023 年02 月
夏斯成|上海电气|专职董监事|2019 年11 月|至今
|上海电气输配电集团有限公司|董事|2020 年02 月|至今
|上海集优机械有限公司|执行董事|2020 年09 月|至今
|苏州天沃科技股份有限公司|董事|2020 年10 月|至今
薛伟平|上海施耐德配电电器有限公司|董事长|2012 年11 月|至今
|上海施耐德工业控制有限公司|董事长|2012 年11 月|至今
|上海库柏电力电容器有限公司|副董事长|2014 年06 月|至今
|上海纳杰电气成套有限公司|董事长|2015 年01 月|至今
|上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司|副董事长|2018 年03 月|至今
|张家港特恩驰电缆有限公司|董事长|2019 年12 月|至今
|上海电气|专职董监事|2020 年03 月|至今
张洪斌|上海电气|产业发展部副部长|2020 年03 月|2022 年02 月
||新能源发展部副部长|2022 年02 月|2023 年02 月
|上海电气新能源发展有限公司|董事|2022 年06 月|至今
|上海电气|新能源发展部部长|2023 年02 月|至今
王勇|上海电气集团数字科技有限公司|副总经理|2018 年09 月|2022 年02 月
|昂华(上海)自动化工程股份有限公司|董事|2019 年07 月|2022 年03 月
|上海科致电气自动化股份有限公司|董事长|2021 年04 月|至今
|上海电气新能源发展有限公司|董事|2022 年06 月|至今
丁炜刚|上海电气保险有限公司|董事|2019 年11 月|2023 年02 月
|上海电气|风险管理部副部长|2020 年08 月|2022 年02 月
|上海电气保险经纪有限公司|监事|2019 年11 月|至今
|上海机电股份有限公司|监事|2020 年10 月|至今
|上海电气|审计风控部副部长|2022 年02 月|至今
|上海机电设计院有限公司|董事|2022 年09 月|至今
夏骏|上海电气|法务部高级经理|2019 年03 月|2022 年04 月
|上海电气|信访稳定办公室副主任|2021 年02 月|2022 年04 月
|电气控股|||
|上海电气集团恒联企业发展有限公司|董事|2020 年05 月|至今
|上海电气|法务部副部长|2022 年04 月|至今
金孝龙|上海电气|副总裁|2018 年08 月|至今
|上海电气电站集团|总裁、党委副书记|2021 年09 月|至今
|上海电气集团股份有限公司电站分公司|负责人|2021 年09 月|至今
|上海电气电站设备有限公司|董事长|2021 年09 月|至今
|上海电气新能源发展有限公司|总经理|2022 年06 月|2023 年02 月
||党委书记、董事长|2022 年06 月|至今
缪骏|上海海立(集团)股份有限公司|党委书记、董事、总经理|2023 年02 月|至今
|上海海立电器有限公司|董事长|2023 年02 月|至今
司文培|高斯图文印刷系统(中国)有限公司|监事|2010 年05 月|2022 年06 月
|苏州天沃科技股份有限公司|董事长|2019 年02 月|2023 年02 月
|上海轨道交通设备发展有限公司|董事|2019 年08 月|2022 年10 月
|上海三菱电梯有限公司|董事|2010 年12 月|至今
|上海电气|资产财务部部长|2017 年11 月|至今
|上海电气输配电集团有限公司|董事|2019 年04 月|至今
|上海集优机械有限公司|执行董事|2019 年06 月|至今
储西让|上海亥雅实业有限公司|董事|2019 年03 月|2022 年01 月
|上海发那科机器人有限公司|董事|2019 年05 月|2022 年07 月
|上海开亥实业有限公司|董事|2019 年06 月|2022 年01 月
|苏州天沃科技股份有限公司|董事|2018 年11 月|至今
|上海金沙江资产管理有限公司|总经理|2021 年12 月|至今
张和平|上海电气|人力资源部部长|2019 年03 月|2022 年02 月
|上海电气输配电集团|党委书记、副总裁|2022 年02 月|至今
|上海电气输配电集团有限公司|党委书记、副总裁、董事|2022 年02 月|至今
张艳|苏州天沃科技股份有限公司|监事会主席|2018 年12 月|2022 年05 月
|上海亥雅实业有限公司|监事|2019 年03 月|2022 年09 月
|上海电气|审计部部长、风险管理部部长|2019 年05 月|2022 年02 月
|上海开亥实业有限公司|监事|2019 年06 月|2022 年10 月
|上海电气集团财务有限责任公司|监事会主席|2020 年04 月|2022 年09 月
|上海电气|投资者关系部部长|2021 年10 月|2022 年02 月
|上海集优机械有限公司|监事会主席|2019 年03 月|至今
|上海电气输配电集团有限公司|监事|2019 年03 月|至今
|上海电气|集团办公室(董事会办公室)主任|2022 年02 月|至今
王君炜|上海电气|法务部部长|2020 年12 月|至今
阎元|上海电气|审计风控部副部长|2021 年10 月|2022 年09 月
|上海电气集团恒联企业发展有限公司|监事|2021 年10 月|至今
|上海立昕实业有限公司|监事|2022 年02 月|至今
|上海电气轻工资产管理有限公司|财务总监|2022 年09 月|至今
|上海电气集团置业有限公司|财务总监|2022 年09 月|至今
在股东单位任职情况的说明|以上为报告期内的任职情况。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张恒龙|上海大学|党委委员|2018 年06 月|至今
|上海大学派驻中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院合作处|处长|2019 年11 月|至今
周芬|亚普汽车部件股份有限公司|独立董事|2017 年04 月|2023 年03 月
|上海名朴投资有限公司|执行董事兼总经理|2015 年04 月|至今
|江苏长江商业银行股份有限公司|董事|2016 年07 月|至今
|南京财经大学会计学院|副教授|2017 年09 月|至今
|安记食品股份有限公司|独立董事|2018 年01 月|至今
|江苏双江能源科技股份有限公司|董事|2019 年09 月|至今
|江苏紫金农村商业银行股份有限公司|独立董事|2020 年01 月|至今
洪彬|上海奔悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018 年10 月|2022 年07 月
|精合(上海)企业管理咨询有限公司|监事|2014 月12 月|至今
|中国科创金融有限公司|董事|2019 年10 月|至今
|中国国际科创金融有限公司|董事|2019 年10 月|至今
|上海岩康生物科技有限公司|董事|2021 年02 月|至今
|国金鼎兴投资有限公司|董事总经理|2021 年06 月|至今
|玉山鼎创股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人(委派代表)|2021 年11 月|至今
|上海交通大学中英国际低碳学院|硕士研究生产业导师|2022 年10 月|至今
郑刚|中电建宁夏工程有限公司|董事|2022 年10 月|至今
夏骏|上海建设路桥机械设备有限公司|监事|2016 年05 月|2022 年01 月
|上海申花SVA 康桥足球发展有限公司|董事|2017 年11 月|2022 年07 月
王永青|大连理工大学机械工程学院|长江学者特聘教授、院长|2018 年10 月|至今
张艳|天津钢管制造有限公司|监事会主席|2019 年11 月|2023 年02 月
吴改|如东海翔|董事|2018 年08 月|2022 年11 月
|如东和风|董事|2018 年08 月|2022 年11 月
|上海电气风电集团股份有限公司莆田分公司|总经理|2017 年07 月|至今
|上海电气风电集团股份有限公司滨海分公司|总经理|2017 年03 月|至今
|汕头市濠江区潮电一期新能源发电有限公司|执行董事(法定代表人)、总经理|2018 年12 月|至今
|汕头市濠江区潮电二期新能源发电有限公司||2018 年12 月|至今
|汕头市濠江区潮电三期新能源发电有限公司||2018 年12 月|至今
|汕头市濠江区潮电四期新能源发电有限公司||2018 年12 月|至今
|汕头市濠江区潮电五期新能源发电有限公司||2018 年12 月|至今
|汕头市濠江区海电一期新能源开发有限公司||2018 年12 月|至今
|汕头市濠江区海电二期新能源开发有限公司||2018 年12 月|至今
|汕头市濠江区海电三期新能源开发有限公司||2018 年12 月|至今
|汕头市濠江区海电四期新能源开发有限公司||2018 年12 月|至今
|汕头市濠江区海电五期新能源开发有限公司||2018 年12 月|至今
|上海电气风电集团股份有限公司嵊泗分公司|总经理|2019 年12 月|至今
|上海电气风电集团股份有限公司惠来县分公司|总经理|2019 年12 月|至今
|如东力恒风电技术服务有限公司|董事|2021 年05 月|至今
|华能(浙江岱山)海上风电有限公司|董事|2021 年06 月|至今
黄锋锋|上海电气风电集团欧洲科创中心|董事|2018 年06 月|至今
在其他单位任职情况的说明|以上为报告期内的任职情况。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程规定,董事、监事的薪酬由股东大会确定。高级管理人员薪酬由董事会考核确定,具体决策程序为:根据公司章程、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》以及《高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定,董事会决定高级管理人员报酬事项。董事会薪酬与考核委员会综合考虑高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业同类企业相应岗位的薪酬水平,并结合公司年度经营目标,拟订高级管理人员年度薪酬方案,经董事会批准后施行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事会成员中,三名独立董事根据股东大会决议确定固定数额的津贴。原董事长缪骏先生根据公司章程的规定按照董事长职务在公司领取薪酬,由股东大会根据其年度履职情况和公司经营情况确定其薪酬。兼任高级管理人员的董事王勇先生和郑刚先生按照高级管理人员职务确定其薪酬,不再以担任董事职务额外领取薪酬。监事会成员中,职工代表监事刘向楠兼任公司党委委员、纪委书记、工会主席,根据其在公司担任的职务领取薪酬,不再以担任监事职务额外领取薪酬。除上述人员外,其他董事、监事没有因担任董事或监事在公司额外领取报酬。根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定,高级管理人员的基本薪酬根据其分管工作范围及主要职责确定并按月发放,绩效薪酬结合高级管理人员年度个人考评结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节“六、董事、监事和高级管理人员的情况”中“(一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|770.73
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|1,073.08
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
金孝龙|董事(董事长)|离任|换届
缪骏|董事(董事长)|离任|工作变动
乔银平|董事(董事长)|选举|股东大会选举、董事会选举
王永青|独立董事|离任|换届
张和平|董事|离任|工作变动
司文培|董事|离任|换届
储西让|董事|离任|换届
洪彬|独立董事|选举|股东大会选举
张洪斌|董事|选举|股东大会选举
夏斯成|董事|选举|股东大会选举
薛伟平|董事|选举|股东大会选举
王勇|总裁|聘任|董事会聘任
|董事|选举|股东大会选举
郑刚|董事|选举|股东大会选举
张艳|监事(监事会主席)|离任|换届
王君炜|监事|离任|换届
阎元|监事(监事会主席)|离任|工作变动
丁炜刚|监事(监事会主席)|选举|股东大会选举、监事会选举
夏骏|监事|选举|股东大会选举
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会2022 年度第一次临时会议|2022 年03 月07 日|审议通过了《聘任公司副总裁的议案》《变更募集资金投资项目实施主体和地点的议案》《变更募集资金投入方式的议案》《修订<战略规划管理制度>的议案》。
董事会一届十一次会议|2022 年03 月25 日|听取了《2021 年度总裁工作报告》,审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的议案》《2021 年度财务决算》《2021 年度利润分配预案》《2021 年年度报告及其摘要》《支付2021 年度审计费用及续聘2022 年度审计机构的议案》《2022 年度经营计划》《2022 年度日常关联交易的议案》《制定<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》《2021 年度高级管理人员薪酬方案及2022 年度薪酬额度的议案》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021年度内部审计工作总结及2022年度工作计划》。
董事会一届十二次会议|2022 年04 月22 日|审议通过了《2022年第一季度报告《》投资建设甘肃省张掖市高台县400MW风电项目的议案》。
董事会一届十三次会议|2022 年05 月09 日|审议通过了《董事会换届选举的议案》《第二届独立董事津贴的议案》《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》《召开2021年年度股东大会的议案》。
董事会一届十四次会议|2022 年05 月27 日|审议通过了《公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案》《召开股东大会2022年第二次临时会议的议案》。
董事会二届一次会议|2022 年05 月31 日|审议通过了《选举第二届董事会董事长》《聘任公司副总裁》《聘任公司财务总监》《聘任第二届董事会秘书》《选举第二届董事会各专门委员会委员》《聘任第二届董事会证券事务代表》。
第二届董事会2022 年度第一次临时会议|2022 年06 月28 日|审议通过了《制定<董事会授权管理制度>的议案》
董事会二届二次会议|2022 年08 月19 日|听取了《2022 年上半年度总裁工作报告》,审议通过了《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的议案》《2022 年半年度报告及其摘要》《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告》《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》《制定<公司关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案>的议案》《2022年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》《修订<内部审计管理办法><内部控制自评价实施细则>的议案》《修订<投资者关系管理制度>的议案》《调整公司组织机构的议案》《修订公司“十四五”战略规划的议案》。
第二届董事会2022 年度第二次临时会议|2022 年09 月29 日|审议通过了《继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
董事会二届三次会议|2022 年10 月25 日|审议通过了《2022 年第三季度报告》。
第二届董事会2022 年度第三次临时会议|2022 年11 月14 日|审议通过了《全资子公司拟转让其持有的风电项目公司股权的议案》《制定<核心技术人员认定管理制度>的议案》。
董事会二届四次会议|2022 年12 月02 日|审议通过了《拟定2022 年度审计费用并与审计机构签订服务合同的议案》《2023 年度日常关联交易的议案》《申请注册发行公司债券的议案》《召开股东大会2022 年第三次临时会议的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
缪骏|否|12|12|9|0|0|否|4
张恒龙|是|12|11|8|1|0|否|3
周芬|是|12|12|9|0|0|否|1
洪彬|是|7|7|5|0|0|否|2
夏斯成|否|7|7|5|0|0|否|1
薛伟平|否|7|7|5|0|0|否|1
张洪斌|否|7|6|5|1|0|否|1
王勇|否|7|6|5|1|0|否|2
郑刚|否|7|7|5|0|0|否|1
金孝龙|否|5|5|4|0|0|否|2
王永青|是|5|5|4|0|0|否|0
张和平|否|0|0|0|0|0|否|0
司文培|否|5|5|4|0|0|否|0
储西让|否|5|5|4|0|0|否|2
注:乔银平先生于2023年02月21 日继任第二届董事会董事长,2022 年度内未在公司任职。
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|9
现场结合通讯方式召开会议次数|1
注:上表中“通讯方式”包含以视频方式召开会议的情形。
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|周芬(召集人)、洪彬、王勇
提名委员会|张恒龙(召集人)、周芬、夏斯成
薪酬与考核委员会|洪彬(召集人)、张恒龙、薛伟平
战略委员会|乔银平(召集人)、张洪斌、洪彬、缪骏(召集人,现已离任)
注:根据公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定,董事长为战略委员会召集人。因原董事长缪骏先生辞职离任,由新任董事长乔银平先生继任战略委员会召集人。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年03月25日|听取了普华永道中天关于公司2021 年度审计工作情况的报告,审议通过《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的的议案》《2021 年度财务决算》《2021 年度利润分配预案》《支付2021 年度审计费用及续聘2022 年度审计机构的议案》《2022 年度日常关联交易的议案》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021 年度内部审计工作总结及2022 年度工作计划》,审核了《董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》并同意提交董事会并予以披露。|审计委员会对各次会议审议的事项均无异议。审计委员会对普华永道中天在2021 年度财务及内控等相关审计工作及其费用予以了认可,并向董事会建议续聘其为2022 年度审计机构。此外,审计委员会对审计部也进行了指导,要求审计部按照董事会批准的内部审计计划有序开展工作,对发现的问题能够形成明确的结论并推动问题闭环,同时更要督促整改切实落地。|在2021年度财务报告的编制过程中,审计委员会审阅并确认了财务审计工作计划,并据此监督年度审计工作进度,对公司完成的财务报表予以确认。
2022年04月22日|审议通过了《2022 年第一季度财务报表》。||
2022年05月23日|审议通过了《与控股股东设立合资公司的议案》。||
2022年08月19日|审议通过了《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的议案》《截至2022 年6月30 日止六个月期间财务报表》《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告》《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》《制定<公司关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案>的议案》《2022 年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》《修订<内部审计管理办法><内部控制自评价实施细则>的议案》。||
2022年10月25日|审议通过了《截至2022 年9 月30 日止九个月期间财务报表》,听取了《2022 年第三季度内部审计和内控检查监督情况报告》。||
2022年12月02日|审议通过《拟定2022 年度审计费用并与审计机构签订服务合同的议案》《2023年度日常关联交易的议案》。||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年03 月05 日|审议通过了《聘任公司副总裁的议案》。|经审核各候选人的任职资格,建议董事会履行聘任或提名程序。|无
2022 年05 月05 日|审议通过了《提名第二届董事候选人的议案》《提名第二届高级管理人员人选的议案》。||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年03 月25 日|审议通过了《制定<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》《2021 年度高级管理人员薪酬方案及2022 年度薪酬额度的议案》.|经审核高级管理人员考评结果以及经营业绩完成情况,向董事会提出了绩效报酬的建议方案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年03 月05 日|审议通过了《变更募集资金投资项目实施主体和地点的预案》和《修订<战略规划管理制度>的议案》。|除战略委员会一届三次会议《修订公司“十四五”战略规划的的议案》需调整后重新审议以外(具体详见本条“(6)存在异议事项的具体情况”),战略委员会对各次会议审议的其他议案均无异议。|无
2022 年03 月25 日|审议了《修订公司“十四五”战略规划的议案》,对公司战略规划提出了调整建议,并要求公司组织修改方案,重新提交战略委员会。||
2022 年04 月18 日|审议通过了《投资建设甘肃省张掖市高台县400MW 风电项目的议案》。||
2022 年05 月23 日|审议通过了《与控股股东设立合资公司的议案》。||
2022 年08 月02 日|审议通过了《修订公司“十四五”战略规划的议案》。||
2022 年11 月04 日|审议通过了《全资子公司拟转让其持有的风电项目公司股权的议案》。||
2022 年11 月30 日|审议通过了《申请注册发行公司债券的议案》。||
董事会战略委员会一届三次会议审议《修订公司“十四五”战略规划的的议案》后,要求相关部门根据政策和市场变化进一步优化公司“十四五”战略规划。战略委员会二届一次会议经审议同意公司根据调整建议修改后的“十四五”战略规划。
母公司在职员工的数量|1,488
主要子公司在职员工的数量|383
在职员工的数量合计|1,871
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|50
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|100
销售人员|148
技术人员|864
财务人员|41
行政人员|446
工程项目管理|78
运维人员|194
合计|1,871
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|45
硕士研究生|504
本科|1,053
专科及以下|269
合计|1,871
根据公司《薪酬管理》制度,员工薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬、津贴和福利等。薪酬分配方案遵循按劳分配、效率与公平兼顾。公司根据员工职级和岗位对应的市场薪酬水平、岗位价值、职责等方面确定各个岗位的基本薪酬,根据公司《绩效考核》制度对员工的工作业绩、行为表现和出勤等情况考核后确定其绩效薪酬。津贴和福利中,法定部分(如社会保险、住房公积金等)按照国家、本市有关规定执行;非法定部分由人力资源部根据国家、本市相关规定、公司相关指导意见及福利实事项目的有关规定,结合公司实际情况制订方案。
公司采取工资总额与经济效益同向联动的机制,总体薪酬水平与公司战略发展的目标相符。公司薪酬结构的调整和年度薪酬的调整方案均充分听取职工代表意见,经集体协商后确定。
2022年度,公司根据集体合同约定执行薪酬发放相关政策,严格按照规定为员工缴纳各项社会保险,并提供带薪休假等。
2022年是“十四五”战略的关键之年,伴随着能源革命和数字化浪潮,行业竞争格局进一步加剧,公司面临着一系列的新形势、新挑战。为此,2022年度,公司的人才培养工作,以业务发展为驱动、以人才发展为引领、以培训体系建设为依托,通过线上、线下相结合的方式,开发人才培养项目,以更好的发挥人才引领作用,为企业高质量发展提供了强有力的支撑,助力战略目标的实现。
一是优化人才培养体系,稳步实施“领”系列人才发展项目,加强人才梯队建设,培养各级管理人才。报告期内,针对新员工,实施“领新计划”,进一步加强新员工融入;针对基层主管,实施“领路计划”,培养团队领路人,更好地发挥人才引领作用,支撑业务发展。
二是开展各专业人才培养项目,从业务出发,聚焦技术、营销、供应链等关键岗位及核心人才,加强培养力度,开展卓越工程师、营销能力、法务、保密意识、合同管理等一系列培训,为企业高质量发展提供了强有力的能力支撑。
三是实施灵活多样的培训方式,推出易学、微课等线上培训及活动,有效利用员工碎片化的学习时间,为员工提供具实用性、可操作性和可实践性的知识,更好地助推业务发展。
劳务外包的工时总数|3,377,974小时
劳务外包支付的报酬总额|25,261.39万元
根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定,公司在公司章程第一百五十五条中明确了利润分配的分配原则、分配形式、现金分红条件、现金分红比例和间隔、发放股票股利的条件、利润分配的决策机制和程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等内容。
经2021 年年度股东大会审议通过,公司以公司股份总数1,333,333,400 股为基数,向截至2022年07月07 日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.115元(含税),于2022年07月08日派发现金红利共计153,333,341.00 元(含税)。
董事会二届五次会议作出决议,同意2022年度拟不实施利润分配,既不实施现金分红,亦不派发股票股利。本利润分配预案尚需提交股东大会审批。
具体详见董事会于2023年03月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。
根据《高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定,对高级管理人员的个人考评采用工作述职和自我评价、民主测评、绩效考核等相结合的方式进行。其中,民主测评是根据高级管理人员个人述职,由职工代表对高级管理人员打分。绩效考核是由薪酬与考核委员会对高级管理人员年度绩效任务书完成情况进行评价。年度绩效任务书以本年度董事会批准的经营目标为主要考核目标,考核指标包括经营类指标与关键任务等管理指标,反映公司战略目标、经营管理及工作能力等要素。
高级管理人员的考评程序如下:
1、高级管理人员每年年末向薪酬与考核委员会递交个人述职报告及自我评价报告;
2、公司组织职工代表对高级管理人员进行民主评议并打分;
3、薪酬与考核委员会下设的工作组协助对高级管理人员年度绩效任务书完成情况进行评价;
4、薪酬与考核委员会根据考评相关资料,包括公司主要财务指标和经营目标完成情况、高级管理人员分管工作范围及主要职责、高级管理人员述职报告以及自我评价报告、年度绩效任务书完成情况评价,对高级管理人员进行个人考核评估,并根据个人考评结果拟订高级管理人员年度绩效薪酬额度和奖励方式,报董事会审议通过后实施。
根据《高级管理人员薪酬与考核管理制度》规定,董事会可根据董事会薪酬与考核委员会负责拟订的股权激励或其他激励方案和相应的考核办法,确定实施对高级管理人员激励方案,并根据相关法律法规和公司章程履行批准程序后实施。报告期内,公司未实施股权激励计划等激励机制。
报告期内,公司继续推进内控制度建设,修订并发布管理制度11个,涉及战略规划、质量管理、内部审计等各方面。为了使各个制度能够有效施行,更为清晰地指导公司各项业务的开展,公司组织各部门、各子分公司对内控手册进行了全面修订。
报告期内,根据审计委员会的指导意见,公司组织开展内控自我评价等内控检查,完成公司内控体系框架下全部一级业务流程评价工作,按照风险导向、问题导向加强对关键控制流程的检查力度,持续完善缺陷整改的跟踪和考核工作,提高公司内部控制运行的有效性。通过检查未发现公司存在重大内控缺陷,公司审计部对一般缺陷严格监督整改情况,使风险可控。
董事会根据2022 年的内部控制实施情况编制了《上海电气风电集团股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》,详见董事会于2023年03月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。
公司各职能部门依照《子公司管理制度》及其他内控制度,对子公司从经营管理,业务流程,内部控制等方面做好指导、管理、监督工作,促使子公司在财务、人力资源、企业经营管理等方面规范运作,及时发现和监督子公司的重大事项发生和进展情况,并明确子公司重大事项的信息报告途径,确保公司能够依法履行信息披露义务。
普华永道中天对公司内部控制评价报告进行审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,审计结论为:公司于2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2022年,以“致力于创造有未来的能源”为使命,董事会围绕“成为全球领先的风电全生命周期服务商”的公司愿景,紧抓构建新发展格局机遇。报告期内,在聚焦主业发展的基础上,董事会积极履行环境保护、社会责任和公司治理(以下简称“ESG”)等相关工作。为确保ESG 工作能得到有效落实,建立了由董事会领导、经营管理层牵头的ESG工作推进小组,形成了由董事会、 ESG 工作推进小组及相关职能部门构成的三级治理架构,通过自上而下的治理,不断完善公司责任治理框架和内部控制体系,推动公司合规可持续发展;信守质量承诺,与全产业链共赢发展,遵循并践行安全环保的管理体系,实现公司绿色发展;坚持“以人为本”,维护员工权益,践行社会责任。
董事会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,参考香港联交所《环境、社会及管治报告指引》及可持续发展会计准则委员会(SASB)发布的风电技术及项目开发行业报告框架编制了《2022环境、社会及公司治理报告》,并于2023年03 月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|136.21
公司主营业务不属于重污染行业,公司及其控股子公司均不属于所在地生态环境部门公布的重点排污单位。报告期内,公司没有发生环境责任及节能减排重大违规违纪的情况。
报告期内,公司及其控股子公司均未因环境问题受到行政处罚。
公司生产经营活动使用的资源主要为电能、天然气及生活用水。排放污染物主要包括挥发性有机物、生活污水及固体废物。