TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
序号|产品名称|产品型号|注册分类|临床用途|发证日期|有效期|注册情况
1|通气面罩| F4、F5AS| II|用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置。与符合标准 YY/T1040.1-2015 中的22mm规格圆锥接头的呼吸机配合使用。|2022年02月11 日|2024年08月12 日|变更注册
2|通气面罩| N6 、P6 、 F6| II|用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置。与符合标准 YY/T1040.1-2015 中的22mm规格圆锥接头的呼吸机配合使用。|2022年10月11 日|2024年08月12 日|变更注册
3|医用分子筛制氧机| SO15A 、 SO1 5B| II|以空气为原料,利用分子筛变压吸附工艺生产富氧空气,氧浓度范围为≥90%(V/V),不可作为生命支持或生命维持的设备。|2022年08月09 日|2027年08月08 日|首次注册
4|一次性使用呼吸回路| RC11112、 RC12212、 RC21212、 RC22212、 RC28212、 RC29212、 RC11122、 RC12222、 RC21222、 RC22222、 RC28222、 RC29222、 RC11111、 RC12211、 RC21211、 RC22211、 RC28211、 RC29211、 RC11121、 RC12221、| II|供单一患者使用,与具有高流量湿化氧疗功能的设备配套使用,将不同氧浓度的干冷呼吸气体进行加温湿化并提供给患者。|2022年09月27 日|2027年09月26 日|首次注册
序号|产品名称|产品型号|注册分类|临床用途|发证日期|有效期|注册情况
|| RC21221、 RC22221、 RC28221、 RC29221|||||
5|一次性鼻氧管| NC11、 NC12| II|用于向患者输送加温湿化的不同浓度的氧气,预期在医疗机构和家庭护理环境中的单个病人使用。(NC11 适用于儿童,体重:2-22 公斤; NC12 适用于成人)|2022年08月19 日|2027年08月18 日|首次注册
6|呼吸管路| L1、 LH1、 GH1、 GH2| II|供单一患者使用,可与呼吸供气设备配套使用,提供供气通道,其中带有加热丝的管路可防止产生冷凝水。(GH2 型号产品非单一患者使用)|2022年06月08 日|2028年05月03 日|延续注册
7|高流量湿化氧疗仪| H-60M| II|适用于有自主呼吸的患者,通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。不能用于生命支持。|2022年12月15 日|2025年02月05 日|变更注册
序号|产品名称|产品型号|注册分类|临床用途|发证日期|有效期|注册情况
1|双水平无创呼吸机 BPAP System| G3 B25VT G3 B30VT G3 B30SV G3 LAB| II|用于睡眠呼吸暂停、呼吸功能不全患者的治疗|2022 年12 月5 日|永久有效|首次注册
2|单水平睡眠呼吸机 Auto CPAP System| M1 Mini| II|用于睡眠呼吸暂停患者的治疗|2022年3月9日|永久有效|首次注册
序号|产品名称|产品型号|注册分类|临床用途|发证日期|有效期|注册情况
1|单水平睡眠呼吸机 Auto CPAP System| M1 Mini| Class B|睡眠呼吸暂停患者的治疗|2022 年5 月17 日|永久有效|首次注册
序号|产品名称|产品型号|注册分类|临床用途|发证日期|有效期|注册情况
1|单水平睡眠呼吸机 CPAP System Auto CPAP System双水平无创呼吸机| G3 C20,G2S C20 G3 A20,G3 A20 G3 B20A,G3 B25S G3 B25A,G3 B25VT G3 B30VT,G3 LAB| Class II|睡眠呼吸暂停患者的治疗;睡眠呼吸暂停、呼吸功能不全患者的治疗|2022 年8 月25 日|2027 年8 月25 日|首次注册
| BPAP System| G2S B20S ,G2S B20A G2S B20T,G2S B25S G2S B25A ,G2S B25T G2S B25VT ,G2S LAB G2S B30T ,G2S B30VT G2S B30AT|||||
序号|产品名称|产品型号|注册分类|临床用途|发证日期|有效期|注册情况
1|单水平睡眠呼吸机 Auto CPAP System| M1 mini| Class B|用于睡眠呼吸暂停患者的治疗|2022 年11 月10 日|2027 年10 月9 日|首次注册
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,656,280,056.40|800,093,691.73|107.01%
经营活动现金流出小计|1,281,070,916.62|695,692,206.67|84.14%
经营活动产生的现金流量净额|375,209,139.78|104,401,485.06|259.39%
投资活动现金流入小计|1,390,794,538.09|889,050,240.18|56.44%
投资活动现金流出小计|3,266,847,056.93|1,063,925,065.25|207.06%
投资活动产生的现金流量净额|-1,876,052,518.84|-174,874,825.07|-972.80%
筹资活动现金流入小计|1,764,129,388.68|0.00|
筹资活动现金流出小计|28,985,337.84|30,180,140.25|-3.96%
筹资活动产生的现金流量净额|1,735,144,050.84|-30,180,140.25|5,849.29%
现金及现金等价物净增加额|241,887,235.09|-104,323,038.27|331.86%
报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升259.39%,主要是系竞争对手发生产品召回事件,市场对公司产品的需求增加,收入增加较多,销售回款、采购支出的信用政策与上年度一致所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升5,849.29%,主要系公司在2022 年度首次发行上市,募集资金到位所致。
报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降972.80%,主要系闲置募集资金用于现金管理所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|14,764,179.37|3.39%|主要是银行结构性存款收益|不具有可持续性
营业外收入|716,108.28|0.16%|主要是无需支付款项|不具有可持续性
营业外支出|1,415,265.69|0.33%|主要是对外捐赠|不具有可持续性
其他收益|34,165,715.32|7.85%|主要是与日常经营活动有关的政府补助及增值税退税|不具有可持续性
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|356,113,138.99|12.16%|113,941,546.06|18.27%|-6.11%|
应收账款|92,635,872.57|3.16%|24,428,354.99|3.92%|-0.76%|
存货|203,309,074.13|6.95%|117,224,655.26|18.80%|-11.85%|
长期股权投资|0.00|0.00%|5,191,471.25|0.83%|-0.83%|
固定资产|27,369,080.83|0.93%|13,644,632.20|2.19%|-1.26%|
使用权资产|20,267,708.40|0.69%|3,372,567.91|0.54%|0.15%|
合同负债|102,602,381.96|3.50%|26,887,096.36|4.31%|-0.81%|
租赁负债|17,339,067.81|0.59%|2,536,399.37|0.41%|0.18%|
交易性金融资产|2,160,000,000.00|73.79%|295,000,000.00|47.30%|26.49%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|295,000,000.00||||3,239,200,000.00|1,374,200,000.00||2,160,000,000.00
上述合计|295,000,000.00||||3,239,200,000.00|1,374,200,000.00||2,160,000,000.00
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末数(元)
买汇保证金|284,357.84
小计|284,357.84
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
3,266,847,056.931|1,063,925,065.25|207.06%2
注:1 报告期投资额中用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为23,747,056.93 元,上年同期为10,025,065.25 元,购买股权投资支付的现金为3,900,000.00 元,其余部分为公司以闲置资金用于现金管理支付的现金。2 报告期投资额较上年同期增长207.06%,系在2022 年度发行上市,募集资金到位后,公司利用闲置募集资金用于现金管理。
募集年|募集方|募集资|本期已|已累计|报告期|累计变|累计变|尚未使用|尚未使|闲置两
份|式|金总额|使用募集资金总额|使用募集资金总额|内变更用途的募集资金总额|更用途的募集资金总额|更用途的募集资金总额比例|募集资金总额|用募集资金用途及去向|年以上募集资金金额
2022 年10 月|首次公开发行|173,826.74|15,582.47|15,582.47|0|0|0.00%|158,589.151|存放于募集资金专户和现金管理|0
合计|--|173,826.74|15,582.47|15,582.47|0|0|0.00%|158,589.15|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
(一)募集资金金额及到位时间:根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1631 号),本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票1,600万股,发行价为每股人民币119.88 元,共计募集资金191,808.00 万元,坐扣承销和保荐费用15,395.06 万元(不含增值税,不含发行前已入损益金额320.75 万元)后的募集资金为176,412.94 万元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年10 月25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,586.20 万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为173,826.74 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕1-119 号)。(二)募集资金本年度使用金额及年末余额:2022 年度本公司已使用募集资金15,582.47 万元,其中拟于2023 年置换已预先投入募投项目的自筹资金的募集资金12,878.34 万元,2022 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为344.88 万元;截至2022 年12 月31 日止,本公司累计已使用募集资金15,582.47万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为344.88万元。本公司于2022年11 月17 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司(含实施募投项目的子公司)使用额度不超过17.38 亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,投资产品的期限最长不超过12 个月,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。
在前述额度及有效期内,资金可循环滚动使用公司拟购买安全性高、流动性好且产品投资期限最长不超过12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品,购买渠道为商业银行、证券公司等金融机构。截至2022 年12 月31 日,公司募集资金专户活期余额为494.73 万元,使用闲置募集资金购买理财产品及通知存款的资金余额为171,600.00 万元,理财产品均未到期。||||||||||
注:1 包含2022 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为344.88 万元。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
年产30万台呼吸机及350|否|19,000|19,000|2,523.56|2,523.56|13.28%|2023 年12 月31日|||不适用|否
万套配件|||||||||||
营销网络及品牌建设项目|否|15,695.5|15,695.5|4,684.41|4,684.41|29.85%|2023 年12 月31日|||不适用|否
医疗设备研发中心项目|否|19,104.26|19,104.26|6,993.26|6,993.26|36.61%|2023 年12 月31日|||不适用|否
补充流动资金|否|20,000|20,000|1,381.24|1,381.24|6.91%|2023 年12 月31日|||不适用|否
承诺投资项目小计|--|73,799.76|73,799.76|15,582.47|15,582.47|--|--|不适用|不适用|--|--
超募资金投向|||||||||||
未明确用途|||100,026.98||||不适用|||不适用|否
超募资金投向小计|||100,026.98||||||||
合计|--|73,799.76|173,826.74|15,582.47|15,582.47|--|--|不适用|不适用|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|不适用||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用||||||||||
|公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的超募资金金额为100,026.98 万元。截至2022 年12 月31 日,超募资金实际余额为100,226.60 万元(含利息收入)上述超募资金除根据公司于2022 年11 月17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及相关决议用于购买理财产品及通知存款,进行现金管理外,不存在其他使用情况。||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|适用||||||||||
|报告期内发生||||||||||
|针对募投项目“年产30 万台呼吸机及350 万套配件”,为提高募集资金的使用效率,保障募投项目顺利实施,公司拟增加东莞怡和为其实施主体,募投项目的实施地点相应增加东莞怡和的经营地址。公司于2022 年12 月23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司增加全资子公司东莞怡和为“年产30 万台呼吸机及350 万套配件”募投项目的实施主体,该项目的实施主体变更为天津怡和和东莞怡和,募投项目的实施地点相应增加东莞怡和的经营地址,并使用部分募集资金向全资子公司天津怡和和东莞怡和进行增资。详见公司2022年12 月23 日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增||||||||||
|资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-008)。
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|公司于2023年3月29 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司在首次公开发行股票募集资金到位前,根据实际经营需要以自筹资金对募投项目进行前期投入,在募集资金到位后,将按照《募集资金管理办法》的要求予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目,存放募集资金专户及用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
天津怡和嘉业医疗科技有限公司|子公司|医疗器械技术开发,二类医疗器械生产、经营,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|130,000,000.00|643,289,697.63|473,445,969.95|1,327,320,987.04|375,292,773.55|324,363,447.30
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
东莞怡和嘉业医疗科技有限公司|新设取得|影响较小
1、公司未来发展战略
公司的长期发展战略规划是秉承“关爱到家”的宗旨,以“提供高品质产品、专业服务,积极关爱,帮助全球家庭应对呼吸慢病”为使命,致力于“成为全球呼吸健康管理的首选平台”。在未来,公司将专注于构建呼吸生态,联合机构、联动个人,不断提升服务、革新技术,提高社会慢病认知。通过完善的产品体系,配合持续深耕的渠道市场与业务布局,夯实区域发展的同时不断拓展全新疆界,打造区域大市场可持续发展圈。
2、公司经营计划
(1)持续进行产品线的完善布局
公司将继续专注于呼吸健康领域产品生态布局的完善,提供呼吸健康慢病诊断、治疗、管理所需的设备、耗材以及数据支持平台,并进行产品拓展,持续提供高品质的产品和专业的服务,赋能患者家庭应对呼吸慢病。医用产品发展方向侧重于ICU 撤机后院内康复以及转院外家庭治疗所需的设备和耗材。在进一步夯实主营业务的同时,公司将积极响应国家关于发展基层医疗、远程医疗以及“互联网+医疗健康”等相关产业政策,继续探索呼吸健康领域医疗技术与互联网技术的融合创新,完善呼吸慢病管理及服务。
(2)提升产能及生产自动化水平
随着公司近年来的业务规模不断扩张,公司将扩大厂房面积并对现有生产线进行技术改造和扩建,在提高产能的同时,进一步提高公司产品工艺精度,以满足客户对产品质量和性能的需求。公司计划在未来建设更加机械化、自动化的生产线
和生产信息管理系统,减少作业人员,提高劳动生产率,建立从订单到交货全线打通的信息管理系统,并进行供应链升级,加强高级别战略合作供应商的开发,提高交货能力和品质水平,进一步提升产品质量和可靠性。公司将实施“年产30 万台呼吸机及350 万套配件项目”,进行技术改造和升级,提高生产自动化、管理信息化、物流智能化水平,在提升产品质量的基础上降本增效。公司将增加智能、自动化等生产设备,以及智能化生产管理和仓储系统,构建智能自动化生产线,大幅增加产能,对现有产品进行升级换代,强化产品交付能力,进一步提升核心竞争力,为实现销售收入快速增长提供有力支撑。
(3)拓展营销网络强化品牌建设
公司将实施市场发展计划,在巩固现有市场的基础上,继续积极拓展新兴经济市场。公司将在国内市场继续巩固零售渠道发展优势,并进行渠道的进一步拓展。公司将在国际市场加大品牌建设力度,力争在本细分市场树立国产第一品牌的旗帜。一方面,公司将继续巩固主要发达国家和地区市场,扩大公司产品在美国、欧洲等地的市场份额,提升公司产品与品牌的知名度和美誉度;另一方面,公司将重点拓展新兴经济国家和地区的市场,提升品牌知名度和市场占有率。公司将
在部分地区建立海外营销分支机构,统一管理协调公司在重点国家和地区的营销活动,进一步提升公司的国际市场竞争力。其中,欧洲(德国、法国)、南亚(印度、巴基斯坦、孟加拉国)、中东(土耳其、埃及、约旦、沙特)、南美(巴西、哥伦比亚、阿根廷、智利)区域市场将是公司未来布局的重点区域。公司将实施“营销网络及品牌建设项目”,巩固优势区域,拓展营销服务网络,提升市场份额,提高客户的品牌忠实度,实现国内外销售业绩的可持续增长。同时,充分利用现有资源,提高公司的社会知名度和市场影响力,积极开拓市场,提高公司产品的市场占有率和品牌价值。
(4)加强研发体系与基础设施建设
公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发,持续满足国内外客户不断增长和变化的需求。未来,公司将持续加强公司的研发体系建设,进一步提高研发部门的管理水平和研发效率,提升产品研发过程的可靠性,并加大研发基础设施的建设,通过实验室与技术中心的建设,进行核心技术、核心算法、关键材料的研发,提升产品性能和可靠性,加强新技术的开发,进一步提升技术水平。
公司将实施“医疗设备研发中心项目”,打造更高水平研发平台,开发更具优势产品,形成具有核心技术的行业解决方案,为业务增长和市场拓展提供有力支撑,进一步完善研发体系,增加知识产权布局,丰富产品线。公司将通过扩大研发规模和新建研发中心,构建技术创新平台,提升和完善新技术的开发、产品的性能检测等创新能力,提高产品质量和技术附加值。
(5)大力开展人才引进与培养
人才是公司发展的核心力量,是可持续发展的基础。公司未来的人力资源发展将围绕公司近期业务发展计划和长期业务发展规划展开。公司未来将加强对高层次人才的引进,加强对中层管理团队的培养,建立人才梯队储备制度,通过人才引进带动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。
公司将进一步完善激励考核制度,充分调动员工的积极性、主动性与创造性。公司未来将推进公司学习型组织的建设,通过加强公司和部门内部培训,提升员工的业务能力,并通过外部专家和专业机构的培训,提高员工的整体素质。公司将
进一步完善人力资源管理制度,加快对优秀人才尤其是专业技术人才和管理人才的培养和引进,实施吸引人才、培训人才、留住人才的政策,以合理的激励和约束机制保证核心技术团队和管理团队的稳定,提高公司的人才竞争优势。
(6)适时进行兼并收购对外扩张
随着公司规模的扩大,在条件具备时,公司将寻求与主业发展相关的技术或资源作为收购、兼并对象,以整合市场资源,达到低成本扩张、完善技术体系、产品和服务布局、提高市场占有率、降低运营成本和提高服务质量等目标,从而进一步拓展并扩大公司产品国内外市场占有率,增强核心竞争力,促进公司进一步发展。
3、公司可能面对的风险
(1)市场竞争风险
在国民收入水平不断提升、健康意识逐渐增强等背景下,家用无创呼吸机及其耗材等睡眠健康与呼吸慢病相关的医疗器械产品具有广阔的市场前景,这吸引了许多医疗器械企业进入本行业。近年来,虽然国产品牌获得了一定的成长,但主要是通过价格优势获得了一定的市场地位;而瑞思迈、飞利浦等国际品牌凭借其在产品性能上的优势及市场先发优势,一直在国际国内市场拥有较高的市场份额。随着行业的发展,新的竞争者进入,行业竞争将更加激烈。国际大型医疗器械厂商不断深化市场,保持了较强的竞争力,国内其他医疗器械厂商逐渐做大做强,并进入海外市场,国内及国际医疗器械行业市场竞争加剧。经过十多年的发展,公司已在国内外家用无创呼吸机市场赢得了一定的竞争地位、品牌形象和市场知名度,积累了丰富的技术储备和产品布局,但随着市场竞争加剧,公司需根据市场变化和行业发展趋势,提高产品创新与研发实力,方可在竞争日益剧烈的市场环境中保持优势,稳定发展,若公司不能在技术储备、产品布局、质量控制、品牌推广、销售与服务网络等方面继续保持和提升,未来将面临较大的竞争风险和产品价格下行风险,从而可能引起公司业绩下滑。
(2)知识产权风险
公司拥有的专利、商标等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。公司被第三方提出知识产权侵权或自有知识产权受到第三方侵害均可能会对公司经营构成不利影响。一方面,可能存在公司目前并不知悉的第三方专利或专利申请,公司正在开发或未来拟开发的产品可能存在被指控侵犯第三方专利权的风险,导致公司面临知识产权侵权索赔、申诉或其他法律上的质疑,从而可能产生开支、支付损害赔偿,以及妨碍或迟滞公司进一步研发、生产或销售产品。另一方面,由于市场竞争日趋激烈,侵犯公司知识产权的行为可能得不到及时防范和制止,则公司的竞争优势可能会受到损害。若公司卷入知识产权纠纷,任何对公司不利的裁决均可能令公司的知识产权保护被削减范围或失效,公司未来业务发展和生产经营可能会受到重大不利影响。另外,知识产权纠纷会耗费公司大量人力物力,给公司造成财务上的重大负担与成本。
(3)经销商模式风险
公司经销商数量较多、地域分布较为分散,随着经营规模不断扩大、营销渠道不断丰富,对公司在经销商管理和销售政策制定等方面的要求也将不断提升。公司主要以合同或订单的形式与经销商开展交易,仅与部分经销商签订长期合作协议,亦没有通过协议约束经销商专门销售本公司产品,存在无法与经销商保持长期稳定合作关系的风险。由于无法对经销商的实际运营进行直接控制,若经销商在产品销售过程中存在不符合公司经营管理制度或相关法律法规的行为,可能导致公司品牌形象受损,对生产经营将产生不利影响。若主要经销商在未来经营活动中与公司的发展战略相违背,使双方不能保持长期稳定的合作关系,可能会对公司的销售稳定性、收入增长和未来发展带来不利影响。
(4)海外销售受到境外监管与索赔的风险
公司产品销售至海外多个国家和地区,不同国家和地区的法律体系存在差异,公司难以全面掌握各目标市场的相关法律规定和程序。如果公司产品在海外市场出现产品责任以及其他纠纷或诉讼,公司可能处于不利的地位,该等诉讼可能影响公司的声誉、降低市场对公司产品认可程度以及减少公司产品需求,可能对公司的业务经营产生不利影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作,不断提高公司的治理水平,促进公司持续、稳定、健康、高质量发展。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会召集、召开及表决等程序,平等对待所有股东,确保股东能够充分行使自己的股东权利。公司聘请律师列席股东大会,并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书,充分尊重和维护全体股东的合法权益。
公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力,在人员、资产、业务、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人,能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利,并承担相应义务。报告期内,未发生公司的控股股东和实际控制人超越股东大会和董事会的授权权限,直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现。
公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名。董事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求,其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序,不存在与相关法律、法规或《公司章程》相抵触的情形。全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责,持续关注公司经营状况,积极参加相关培训,提高规范运作水平;认真履行职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会会议的召集、召开等程序
均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定的要求;历次董事会会议记录内容真实、准确、完整,保存安全;会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,分别负责公司的审计、发展战略、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。
公司监事会由3名监事组成,设职工代表监事1名。监事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求,其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序,不存在与相关法律、法规或《公司章程》相抵触的情形。公司监事会会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。公司监事能够行使监事会职权,做到了恪尽职守、勤勉尽责。
公司董事会设立了薪酬与考核委员会,负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司已建立企业绩效激励与评价体系,并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明,符合法律、法规的规定。
报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,积极开
展、不断创新投资者关系管理,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为指定信息披露网站和报纸,确保所有股东能公平地获取公司信息;通过公司网站的投资者关系专栏,定期披露公司治理情况等信息。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,关注环境保护,积极履行企业社会责任,推动公司持续健康发展。
公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有完整的资产、研发和销售业务体系,具备面向市场独立自主经营的能力。
公司拥有独立完整的采购、销售系统和相关配套设施,合法拥有与业务经营相关的生产设备等固定资产、商标、专利及域名等无形资产。
公司董事、监事及高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免。除了董事长庄志、董事兼总经理高成伟、董事兼副总经理许坚、监事肖爱军在公司员工持股平台担任执行事务合伙人以外,公司董事(董事长庄志、董事兼总经理高成伟、董事兼副总经理许坚)、监事及高级管理人员均专
职在公司工作并领取薪酬,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经营管理机构及相应的三会议事规则和《总经理工作细则》,形成了完善的公司治理结构。根据经营发展需要,公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构,独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。
公司主营业务突出,拥有独立完整的研发、采购和销售业务体系,具有面向市场自主经营的能力。公司拥有独立的经营决策权和实施权,公司经营的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|100.00%|2022 年03 月30日||1、审议通过关于审议《公司2021 年度董事会工作报告》的议案;2、审议通过关于审议《公司2021 年度监事会工作报告》的议案;3、审议通过关于审议《公司2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告》的议案;4、审议通过关于审议《公司2021 年年度报告》的议案;5、审议通过关于审议公司董事薪酬的议案;6、审议通过关于审议公司监事薪酬的议案;7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;8、审议通过关于审议最近三年关联交易的议案;9、审议通过关于修改《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程(草案)》的议案。
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|100.00%|2022 年09 月20日||1、审议通过《关于延长<首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案>决议有效期的议案》;2、审议通过《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案>授权有效期的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
庄志|董事长|现任|男|53|2011年01月25日|2023年06月13日|8,383,291|0|0|0|8,383,291|无
许坚|董事、副总经理|现任|男|49|2011年01月25日|2023年06月13日|4,083,316|0|0|0|4,083,316|无
高成伟|董事、总经理|现任|男|59|2020年06月14日|2023年06月13日|0|0|0|0|0|无
田子睿|董事|现任|男|44|2011年01月25日|2023年06月13日|0|0|0|0|0|无
 TAN CHING(谈庆)|董事|现任|男|58|2018年09月28日|2023年06月13日|0|0|0|0|0|无
孟晓英|董事|现任|女|42|2019年12月17日|2023年06月13日|0|0|0|0|0|无
库逸轩|独立董事|现任|男|40|2021年11月30日|2023年06月13日|0|0|0|0|0|无
厉洋|独立董事|现任|男|47|2020年06月14日|2023年06月13日|0|0|0|0|0|无
孙培睿|独立董事|现任|男|39|2020年06月14日|2023年06月13日|0|0|0|0|0|无
苏琳|监事会主|现任|女|56|2016年09|2023年06|641,627|0|0|0|641,627|无
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
|席||||月28日|月13日||||||
肖爱军|监事|现任|男|54|2020年06月14日|2023年06月13日|251,895|0|0|0|251,895|无
薛东威|职工代表监事|现任|男|40|2016年09月28日|2023年06月13日|0|0|0|0|0|无
戚余光|财务总监|现任|男|49|2016年09月28日|2023年06月16日|0|0|0|0|0|无
张晓超|董事会秘书|现任|男|43|2016年09月28日|2023年06月16日|0|0|0|0|0|无
合计|--|--|--|--|--|--|13,360,129|0|0|0|13,360,129|--
(1)公司现任董事的相关情况如下:
1)庄志,男,1969 年出生,中国国籍,无境外居留权,清华大学生物医学工程专业博士学位。1992 年8 月至1996 年8 月,在北京新兴生物医学工程研究发展中心任工程师;2001 年7 月,创立怡和中心,2001 年7 月至2010 年12 月,任公司执行董事、总经理;2011 年1 月至2015 年5 月,任公司董事长、总经理;2015 年5 月至今,任公司董事长。
2)许坚,男,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,清华大学生物医学工程专业硕士学位。1999 年6 月至2006 年1 月,历任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声开发部副经理、超声国际市场部经理;2006 年2 月至2010 年12 月,任公司副总经理;2011 年1 月至2015 年5 月,任公司董事、副总经理;2015 年5 月至2020 年6 月,任公司董事、总经理;2020 年6 月至今,任公司董事、副总经理。
3)高成伟,男,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,哈尔滨工业大学精密机械仪器专业硕士学位。1988 年7 月至1991年9 月期间,任航天部第二研究院第四总体部工程师;1991 年9 月至1996 年4 月期间,任航卫通用电气医疗系统有限公司(GEHangweiMedicalSystem)系统工程部经理;1996年5月至1999年9月期间,任北京航天长峰医疗器械有限公司副总经理;1999 年9 月至2003 年4 月期间,任爱瑞有限责任公司(AeRaCorporationInc.)总裁;2003 年4 月至2003年9 月期间,自由职业;2003 年10 月至2004 年3 月期间,任中国远大集团公司总裁办运营部经理;2004 年3 月至2005年6月期间,任艾默生电气(深圳)有限公司CAPAX部门运营经理;2005年8月至2007年1月期间,任航卫通用电气医疗系统有限公司FCTNPI 经理;2007 年2 月至2013 年2 月期间,任北京谊安医疗系统股份有限公司副总经理;2013 年3 月至2020 年6 月任公司副总经理;2020 年6 月至今,任公司董事、总经理。
4)田子睿,男,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,清华大学生物医学工程专业硕士学位。1999 年9 月至2003年2 月期间,任威速科技有限责任公司产品经理;2003 年2月至2005 年8 月期间,任欧洲商学院研究员;2008 年11 月至2011 年1 月期间,任中经合集团(WI Harper Group)投资合伙人;2011 年1 月至今,任深圳市麦星投资管理中心(有限合伙)的合伙人;2011 年1 月至今,任公司董事。
5)TAN CHING(谈庆),男,1964 年出生,美国国籍,美国芝加哥大学工商管理硕士学位。1988 年9 月至1992 年9月期间,任深圳赛格集团有限公司经理;1994 年9 月至1999 年9 月期间,任通用电气GE 医疗集团(美国)工程部经理;2000 年2 月至2001 年1 月期间,任启峰创投投资经理;2001 年1 月至2002 年3 月期间,任博思咨询(Booz Allen Hamilton)公司经理;2002年3月至2006年12月期间,任通用电气GE医疗集团(中国)副总裁兼核心影像总经理;2006年12 月至2012 年10 月期间,任尚高资本(Siguler Guff &Co., LLC)董事总经理兼中国区首席代表;2012 年11 月至今,任上海甲辰投资有限公司执行董事兼总经理;2018 年9月至今,任公司董事。
6)孟晓英,女,1980 年出生,中国国籍,无境外居留权,美国宾夕法尼亚州立大学植物生物学专业博士学位。2011年1月至2013年7月期间,任常州天轮环保新材料科技有限公司研发总监;2013年8月至今,历任江苏高科技投资集团有限公司/江苏毅达股权投资基金管理有限公司健康产业投资部投资总监、合伙人;2019 年12 月至今,任公司董事。
7)库逸轩,男,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,清华大学生物医学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授,自2020 年2 月至今任中山大学心理学系教授、博士生导师,目前还兼任中国心理学会脑电及相关技术委员会委员、中国生理学会转化神经科学委员会委员、广东省认知科学学会常务理事、亚洲药物滥用研究学会药物成瘾心理治疗专业委员会常务委员、广东省康复医学会脑功能监测与调控康复分会常务理事;2021 年11 月至今,任公司独立董事。
8)厉洋,男,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,中欧国际工商管理学院工商管理专业硕士学位。1998 年9 月至2001 年2 月期间,在安永会计师事务所担任审计员;2001 年2 月至2002 年6 月期间,在安达信会计师事务所任高级审计员;2002 年7 月至2002 年10 月期间,在普华永道会计师事务所任高级审计员;2002 年11 月至2004 年7 月期间,任德安联合会计师事务所高级经理;2004 年8 月至2012 年11 月期间,任上海诺德会计师事务所合伙人;2012 年12 月至今,任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人;2020 年6 月至今,任公司独立董事。
9)孙培睿,男,1983 年出生,中国国籍,无境外居留权,河北大学法学专业学士学位。2006 年7 月至2014 年9 月期间,在北京市时代九和律师事务所担任律师;2014年9月至2015年5月期间,任国海证券股份有限公司投行部高级经理;2015 年5 月至2016 年2 月期间,任万家基金管理有限公司投资总监助理;2016 年6 月至今,任万家共赢资产管理有限公司资产证券化部副总监;2017年6月至2022年3月,任北京云通律师事务所合伙人;2020年6月至今,任公司独立董事。
(2)公司现任监事的相关情况如下:
1)苏琳,女,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,北京工业大学微电子技术专业学士学位。1990 年7 月至2003年12 月期间,任北京新兴生物医学工程研究发展中心研发部工程师;2004 年1 月至2006 年3 月期间,任北京泰达新兴医学工程技术有限公司研发部工程师;2006 年4 月至2022 年1 月,先后任公司工艺工程师、质管部副经理、工程部经理;2010 年6 月至2016 年9 月,任公司监事;2016 年9 月至今,任公司监事会主席。
2)肖爱军,男,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,大连理工大学工程力学专业学士学位。1990 年7 月至1995年10月期间,任廊坊市冶炼厂技术科工程师;1995年11月至2000年6月,任北京新兴生物医学工程研究发展中心客服部经理;2000 年7 月至2006 年3 月,任北京泰达新兴医学工程技术有限公司市场部经理;2006 年4 月至2019 年12 月,历任公司国内市场部经理、市场部总监、副总经理;2011 年1月至2015 年5 月,任公司董事;2020 年1 月至2022 年1 月,任公司医用事业部总经理;2020 年6 月至今,任公司监事;2022 年1 月至今,任公司总经理助理。
3)薛东威,男,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,山西大同大学英语专业学士学位。2007 年1 月至2009 年2月期间,任北京国药龙力科技有限公司外贸销售;2009年2月至2010年2月期间,任北京康盛伟业工程技术有限公司外贸销售;2010 年3 月,加入公司任国际销售部经理;2020 年1 月至2022 年1 月,任公司家用事业部总经理;2016 年9 月至今,任公司监事;2022 年1 月至今,任公司营销中心总经理。
(3)公司现任高级管理人员的相关情况如下:
1)高成伟,总经理,详见本节董事会成员简历。2)许坚,副总经理,详见本节董事会成员简历。
3)戚余光,男,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山东经济学院(山东财经大学前身之一)商业经济专业,具有中国注册会计师(CPA)资格。1994 年12 月至2003 年6 月期间,在烟台市莱山区地税局担任科员;2003 年10月至2010 年2 月期间,任职于烟台鸿富泰精密电子有限公司经营管理部;2010 年3 月至2013 年5 月期间,任富兰德林会计师事务所项目经理;2013年6月至2016年3月期间,任职于山东中际电工装备股份有限公司财务与经营管理中心;2016年9 月起至今,任公司财务总监。
4)张晓超,男,1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,南方冶金学院(现更名为江西理工大学)工商管理专业学士学位。2003 年8 月至2006年7 月期间,任东风日产柴汽车有限公司职员;2006 年7 月至2010 年1 月期间,任北京敢为创智科技有限公司财务经理;2010年1月至2011年4月期间,任安东石油技术(集团)有限公司营销部门财务经理;2011年5 月,加入公司任财务经理兼任董事会秘书;2016 年9 月至今,任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
庄志|润脉投资|执行事务合伙人|2015 年01 月21日||否
许坚|润怡发展|执行事务合伙人|2016 年05 月06日||否
高成伟|天津润文|执行事务合伙人|2019 年12 月09日||否
 TAN CHING(谈庆)|能金公司|董事|2014 年12 月12日||否
肖爱军|天津润朗|执行事务合伙人|2014 年12 月09日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
田子睿|苏州麦星投资管理有限公司|监事|2011 年08 月05 日||否
田子睿|深圳中科美德医疗科技有限公司|董事|2012 年11 月14 日||否
田子睿|上海风时健康管理咨询有限公司|董事|2016 年08 月08 日||否
田子睿|深圳安科高技术股份有限公司|董事|2018 年09 月03 日||否
田子睿|上海曜影医疗管理有限责任公司|董事|2017 年12 月22 日||否
田子睿|大连金科清源生物科技有限公司|董事|2016 年08 月01 日|2022 年11 月10 日|否
田子睿|苏州沙力医疗器械有限公司|董事|2018 年06 月11 日||否
田子睿|北京梦之墨科技有限公司|董事|2019 年08 月15 日||否
田子睿|深圳市美德医疗电子技术有限公|董事|2012 年11 月14 日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
|司||||
田子睿|深圳市麦星合顺投资咨询有限公司|监事|2018 年09 月28 日||否
田子睿|深圳市麦星信息咨询有限公司|监事|2016 年12 月13 日||否
田子睿|北京捷科惠康科技有限公司|监事|2017 年02 月24 日||否
田子睿|深圳市沁石信息咨询有限公司|监事|2021 年01 月28 日|2022 年10 月13 日|否
田子睿|北京丰誉私募基金管理有限公司|执行董事、经理|2021 年10 月18 日||是
田子睿|上海安誉晟商业管理有限责任公司|执行董事|2022 年08 月22 日||否
 TAN CHING(谈庆)|上海甲辰投资有限公司|执行董事兼总经理|2012 年11 月20 日||否
 TAN CHING(谈庆)|上海斐辰投资管理有限公司|执行董事|2021 年01 月26 日||否
 TAN CHING(谈庆)|上海辰续企业管理咨询有限公司|执行董事兼总经理|2021 年08 月23 日||否
TAN CHING(谈庆)| Urotronic, Inc.|董事|2015 年01 月20 日||否
 TAN CHING(谈庆)|深圳市菲森科技有限公司|董事|2016 年09 月22 日||否
 TAN CHING(谈庆)|宁波健世科技股份有限公司|董事|2019 年04 月17 日||否
 TAN CHING(谈庆)|必欧瀚生物技术(合肥)有限公司|董事|2018 年01 月12 日||否
 TAN CHING(谈庆)|辉大(上海)生物科技有限公司|董事|2019 年12 月25 日||否
 TAN CHING(谈庆)|北京辰德秋实投资咨询有限公司|董事长、经理|2014 年07 月21 日||否
 TAN CHING(谈庆)|上海迦辰企业管理咨询有限公司|执行董事|2020 年07 月23 日||否
TAN CHING(谈庆)|上海臻津投资有限公司|执行董事兼总经理|2015 年12 月02 日||否
 TAN CHING(谈庆)|广州市金墉基投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2015 年11 月16 日||否
 TAN CHING(谈庆)|杭州杰毅生物技术有限公司|董事|2021 年01 月13 日||否
 TAN CHING(谈庆)|北京百迈客生物科技有限公司|监事|2015 年06 月12 日||否
 TAN CHING(谈庆)|广州康立明生物科技股份有限公司|董事|2021 年09 月30 日||否
 TAN CHING(谈庆)|上海绾塍生物科技有限公司|董事|2022 年01 月28 日||否
 TAN CHING(谈庆)|杭州易速微控基因技术有限公司|董事|2022 年01 月14 日||否
TAN CHING(谈庆)|深圳市聪衡科技有限公司|董事|2022 年10 月09 日||否
孟晓英|江苏文慈医院集团有限公司|董事|2017 年03 月30 日|2022 年09 月13 日|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
孟晓英|南京华兴泽博工程项目管理有限公司|董事|2016 年10 月25 日||否
孟晓英|无锡耐思生命科技股份有限公司|董事|2020 年12 月14 日||否
孟晓英|浙江同源康医药股份有限公司|董事|2021 年01 月11 日||否
孟晓英|浙江亚瑟医药有限公司|董事|2022 年07 月20 日||否
孟晓英|成都普瑞眼科医院股份有限公司|监事|2019 年01 月28 日|2022 年11 月07 日|否
库逸轩|中山大学|心理学系教授、博士生导师|2020 年02 月01 日||是
库逸轩|中国心理学会脑电及相关技术委员会|委员|2018 年07 月01 日||否
库逸轩|中国生理学会转化神经科学委员会|委员|2018 年11 月01 日||否
库逸轩|广东省认知科学学会|常务理事|2019 年12 月01 日||否
库逸轩|亚洲药物滥用研究学会药物成瘾心理治疗专业委员会|常务委员|2020 年10 月24 日||否
库逸轩|广东省康复医学会脑功能监测与调控康复分会|常务理事|2020 年11 月15 日||否
厉洋|上海思倍捷会计师事务所(普通合伙)|主任合伙人|2012 年12 月01 日||是
厉洋|上海凯淳实业股份有限公司|独立董事|2019 年12 月17 日||是
厉洋|上海旻竺企业管理咨询中心|投资人|2021 年07 月20 日|2022 年09 月20 日|否
孙培睿|万家共赢资产管理有限公司|资产证券化部副总监|2016 年06 月02 日||是
孙培睿|北京云通律师事务所|合伙人|2017 年06 月01 日|2022 年03 月20 日|是
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和绩效工资组成,薪酬待遇主要根据个人职级、个人岗位、考核目标等因素来确定。公司独立董事在公司只领取独立董事津贴。
公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责研究公司董事、监事、高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议,研究和审查公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会以考核结果为依据并结合公司的经营业绩情况,制定董事和高级管理人员的薪酬及奖励方案并报公司董事会审议,其中董事的薪酬计划,报经董事会同意后提交股东大会审议通过后方可实施;高级管理人员的薪酬分配方案由董事会批准。公司监事、其他核心人员的薪酬由公司依据薪酬制度评定并每年考核。董事、监事、高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
庄志|董事长|男|53|现任|229.87|否
许坚|董事、副总经理|男|49|现任|99.58|否
高成伟|董事、总经理|男|59|现任|226.26|否
田子睿|董事|男|44|现任|0|是
 TAN CHING(谈庆)|董事|男|58|现任|0|否
孟晓英|董事|女|42|现任|0|否
库逸轩|独立董事|男|40|现任|7.2|否
厉洋|独立董事|男|47|现任|7.2|是
孙培睿|独立董事|男|39|现任|7.2|否
苏琳|监事会主席|女|56|现任|20.12|否
肖爱军|监事|男|54|现任|131.95|否
薛东威|职工代表监事|男|40|现任|149.98|否
戚余光|财务总监|男|49|现任|170.33|否
张晓超|董事会秘书|男|43|现任|190.97|否
合计|--|--|--|--|1,240.66|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第九次会议|2022 年03 月10 日||1、审议通过关于审议最近三年财务报告的议案;2、审议通过关于审议内部控制评价报告的议案;3、审议通过关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案;4、审议通过关于审议《公司2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告》的议案;5、审议通过关于审议《公司2021 年年度报告》的议案;6、审议通过关于审议公司董事薪酬的议案;7、审议通过关于审议公司高级管理人员薪酬的议案;8、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;9、审议通过关于审议最近三年关联交易的议案;10、审议通过关于修改《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
|||司章程(草案)》的议案;11、审议通过关于提议召开公司2021 年度股东大会的议案。
第二届董事会第十次会议|2022 年09 月05 日||1、审议通过《关于延长<首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案>决议有效期的议案》;2、审议通过《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案>授权有效期的议案》;3、审议通过关于提议召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第十一次会议|2022 年11 月17 日|2022 年11 月17 日|1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理登记手续的议案》;2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第十二次会议|2022 年12 月23 日|2022 年12 月23 日|1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
庄志|4|4|0|0|0|否|2
许坚|4|2|2|0|0|否|2
高成伟|4|4|0|0|0|否|2
田子睿|4|0|4|0|0|否|2
 TAN CHING(谈庆)|4|0|4|0|0|否|2
孟晓英|4|0|4|0|0|否|2
库逸轩|4|0|4|0|0|否|2
厉洋|4|0|4|0|0|否|2
孙培睿|4|0|4|0|0|否|2
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况,积极出席董事会、股东大会,认真审议各项议案。独立董事对公司关联交易、募集资金存放与使用等事项作出独立、客观、公正的判断,发表了独立意见。根据自身专业优势,结合公司实际情况,在公司的经营管理、规范运作及重大决策等方面提出了专业性建议,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。报告期内,董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会|孙培睿、厉洋、田子睿|1|2022 年03月09 日|1、关于审议公司董事薪酬的议案;2、关于审议公司监事薪酬的议案;3、关于审议公司高级管理人员薪酬的议案。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
审计委员会|厉洋、库逸轩、高成伟|2|2022 年03月09 日|1、关于审议最近三年财务报告的议案;2、关于审议内部控制评价报告的议案;3、关于审议《公|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规|无|无
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
||||司2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告》的议案;4、关于审议最近三年关联交易的议案;5、关于续聘会计师事务所的议案。|则》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。||
审计委员会|厉洋、库逸轩、高成伟|2|2022 年11月16 日|1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。|无|无