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公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的要求,召集、召开股东大会、董事会、监事会。公司股东大会、董事会、监事会等机构独立、有效运作,报告期内召开2 次股东大会、7 次董事会和7 次监事会,历次会议的通知、召集、决议权限、决议内容、表决方式及信息披露等均符合《公司法》《证券法》及中国证监会和上海证券交易所的各项规定,决议内容合法有效。股东大会、董事会及监事会重大决策行为的审核程序符合《公司章程》和相关议事规则的规定,不存在违法违规的情况,三会决议均得到有效执行。
2、董事、监事及高管履职
报告期内,公司董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉履职,严格履行其作出的各项声明和承诺,切实履行报告和信息披露义务,维护上市公司和全体股东利益,并积极配合上海证券交易所的日常监管。独立董事均独立、公正地履行职责,充分了解公司经营运作情况,督促公司、公司董事会规范运作,维护公司利益及中小股东合法权益。
3、控股股东及其关联方
公司控股股东、实际控制人依法行使股东权利、履行股东义务,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东,具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系,不存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金或要求公司违法违规提供担保的情形。
公司认真执行《信息披露管理制度》,各信息披露义务人积极配合公司的信息披露工作,及时告知控制权变更、权益变动、与其他单位和个人的关联关系及其变化等重大事项。公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,保持披露的持续性和一致性,报告期内,公司公完成4 份定期报告,36份临时公告,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。
5、利益相关方
公司本着公平、公开、守信的原则,对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益,同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益,在经济交往中,做到诚实守信,公平交易,使公司稳健成长。同时,公司有较强的社会责任意识,在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极响应国家号召。
6、内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《内幕信息知情人登记及保密管理办法》等有关制度的规定,加强内幕信息的保密工作,完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间,都能严格遵守保密义务,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年5月27日|www.sse.com.cn|2022年5月28日|本次会议共审议通过15项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告。
2022 年第一次临时股东大会|2022年12月26日|www.sse.com.cn|2022年12月27日|本次会议共审议通过3 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告。
报告期内,公司召开两次股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得审议通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
傅双利|董事长、总经理|男|47|2022-12-26|2025-12-25|13,778.91|13,778.91|0|/|51.96|否
马颖波|董事|女|48|2022-12-26|2025-12-25|13,735.83|13,735.83|0|/|0.00|是
徐叶根|董事、副总经理|男|53|2022-12-26|2025-12-25|568.42|568.42|0|/|54.56|否
余永炳|董事、副总经理|男|56|2022-12-26|2025-12-25|505.26|505.26|0|/|54.58|否
周湘望|董事、副总经理|男|43|2022-12-26|2025-12-25|505.26|505.26|0|/|54.58|否
王调仙|董事|女|43|2022-12-26|2025-12-25|94.74|94.74|0|/|4.80|是
杨志清|独立董事|男|64|2022-12-26|2025-12-25|/|/|0|/|0.00|否
陈华妹|独立董事|女|54|2022-12-26|2025-12-25|/|/|0|/|0.00|否
谭国春|独立董事|男|60|2022-12-26|2025-12-25|/|/|0|/|0.00|否
傅天乔|监事会主席|男|54|2022-12-26|2025-12-25|/|/|0|/|10.60|否
丁长云|监事|男|58|2022-12-26|2025-12-25|/|/|0|/|50.65|否
梁永松|监事|男|47|2022-12-26|2025-12-25|/|/|0|/|52.11|否
朱立钢|副总经理|男|40|2022-12-26|2025-12-25|505.26|505.26|0|/|54.29|否
倪慧芳|董事会秘书|女|32|2022-12-26|2025-12-25|/|/|0|/|25.13|否
周永华|财务总监|男|38|2022-12-26|2025-12-25|/|/|0|/|49.36|否
董祖琰|董事(离任)|男|56|2019-12-28|2022-12-27|/|/|0|/|24.00|否
马知方|独立董事(离任)|男|74|2019-12-28|2022-12-27|/|/|0|/|6.00|否
鲍航|独立董事(离任)|男|46|2019-12-28|2022-12-27|/|/|0|/|6.00|否
陈顺华|独立董事(离任)|男|60|2019-12-28|2022-12-27|/|/|0|/|6.00|否
合计|/|/|/|/|/|29,693.68|29,693.68|0|/|504.62|/
姓名|主要工作经历
傅双利|自1992年开始自主创业,一直专注于纺织印染行业,先后创办了纺织品贸易公司、纺织面料生产企业、纺织品印染加工企业;为浙江省印染行业协会副会长,并荣获“中国纺织行业优秀企业家”、“科技新越商”、“柯桥区经济发展功臣”、“柯桥区经济发展突出贡献奖”、“柯桥区劳动模范”、“2019 中国纺织行业年度创新人物”等称号。现任公司董事长、总经理,兼任浙宇控股监事,领航投资执行事务合伙人,铭园纺织执行董事,增冠纺织执行董事,博成纺织执行董事,浙宇房地产监事,科达钢结构监事,绍兴蜀亨纺织品有限公司监事,上海亚仑董事,轻纺城印染董事长兼总经理,绍兴辰恭新材料有限公司执行董事兼总经理,芯越新材料(绍兴)有限责任公司董事,绍兴布泰纺织印染有限公司执行董事兼总经理。
马颖波|自参加工作以来,一直专注于纺织印染行业,与傅双利先生一起创办了多家纺织品公司。现任公司董事,兼任浙宇控股执行董事、总经理,铭园纺织总经理,科达钢结构执行董事、总经理,利铭科技执行董事,瀚蓝投资执行董事、总经理,增冠纺织总经理,博成纺织总经理。
徐叶根|长期从事纺织印染企业的经营管理与技术开发工作,主持过多个重点印染新建项目和技改项目的设计规划与建设工作,参与了多个国家和省市级科技开发项目。曾任萧山东方印染有限公司副总经理;杭州绿莎化纤有限公司总经理;绍兴迎丰纺织有限公司副总经理等职现任公司董事、副总经理。
余永炳|自参加工作以来,一直专注于纺织印染行业,长期从事纺织印染企业的营销管理工作。曾任浙宇纺织副总经理;现任公司董事、副总经理。
周湘望|长期从事纺织印染企业的经营管理工作;曾任浙江华东纺织印染有限公司技术员;浙江东方华强纺织印染有限公司生产负责人;绍兴迎丰纺织有限公司车间负责人;现任公司董事、副总经理。
王调仙|长期从事企业会计核算和财务管理工作;历任浙江绍肖印染有限公司会计;浙宇纺织财务部总经理;绍兴迎丰纺织有限公司财务部总经理等职;2019年12月至2021 年4月担任公司董事会秘书, 2019年12月至2021年7月担任公司财务总监;现任公司董事。
杨志清|曾任浙江省纺织测试研究院总工程师、教授级高级工程师,浙江省印染行业协会副秘书长;现任浙江省印染行业协会秘书长。2022 年12月至今担任公司独立董事。
陈华妹|曾任磐安木工机械厂财务科长、浙江中诚会计师事务所合伙人、浙江华夏会计师事务所合伙人、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)副所长;现任浙江信服会计师事务所有限公司所长。2022年12月至今担任公司独立董事。
谭国春|曾任绍兴市丝绸印花厂职员、浙江四野律师事务所专职律师;现任浙江近山律师事务所专职律师。2022年12月至今担任本公司独立董事。
傅天乔|曾任绍兴双梅中学教师;绍兴华舍中学教师;绍兴宇华印染纺织有限公司业务总经理;绍兴迎丰纺织有限公司业务总经理;现任公司监事会主席、销售业务总经理。
丁长云|曾任浙江绍兴华宇印染纺织有限公司业务总经理;绍兴迎丰纺织有限公司业务总经理;现任公司监事、销售业务总经理。
梁永松|曾任绍兴康盛印染有限公司;浙江乐高实业股份有限公司;迎丰科技车间负责人;现任公司监事。
朱立钢|长期从事纺织印染企业的生产管理工作;曾任杭州钱江印染化工有限公司化验员;绍兴县怡创产业化有限公司厂长;绍兴迎丰纺织有限公司车间负责人;现任公司副总经理。
倪慧芳|曾任绍兴铭园纺织有限公司销售部总经理;2017年2月至2021年4月担任浙江迎丰科技股份有限公司证券事务代表;现任公司董事会秘书。
周永华|历任精工钢构集团旗下精工工业建筑系统有限公司会计主管;浙江迎丰科技股份有限公司会计主管;浙江精工钢结构集团有限公司财务总监助理;现任公司财务总监。
董祖琰|长期从事大中型科技企业的经营管理工作;曾任杭州大自然实业股份有限公司董事会秘书;杭州大自然智能卡有限公司董事长、总经理;创业软件股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;浙江康瑞器械科技股份有限公司董事;浙江省软件行业协会副理事长;杭州计算机学会常务理事等职;现任浙江捷众科技股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书;杭州大希地科技股份有限公司独立董事。2016年12月至2022年12月曾任公司董事。
马知方|曾任浙江武义棉纺厂技术员;浙江省轻工业厅纺织公司技术员;浙江金华印染厂厂长;浙江云山印染有限公司副总经理;浙江省印染行业协会秘书长、副会长;现任浙江云中马股份有限公司董事兼任浙江省印染行业协会专职副会长;2016年12月至2022年12月曾任公司独立董事。
鲍航|曾任杭州华东医药股份有限公司会计、财务主管,虹软(杭州)科技有限公司财务总经理,杭州华星创业通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理,杭州大希地电子商务有限公司财务总监、杭州拼食力科技有限公司董事,杭州大希地科技股份有限公司董事、财务总监。现任南京成汤食品科技有限公司执行董事、南京汗牛供应链管理有限公司执行董事、杭州回水科技股份有限公司董事杭州小影创新科技股份有限公司董事。2016年12月至2022年12月曾任公司独立董事。
陈顺华|曾任浙江省广播电视房地产开发公司总经理,绿城中国控股有限公司执行董事、营运总裁,绿城房地产集团有限公司执行总经理,西子联合控股有限公司执行总裁、百大集团股份有限公司董事长、新华园房地产集团有限公司董事长等职。现任浙江坤朴投资管理有限公司董事长,杭州和顺科技股份有限公司独立董事。2017年6月至2022 年12月曾任公司独立董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
傅双利|领航投资、浙宇控股|执行事务合伙人、监事|2017年3月|/
马颖波|浙宇控股|执行董事、总经理|2016年5月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
傅双利|铭园纺织|执行董事|2019年1月|/
傅双利|增冠纺织|执行董事|2018年12月|/
傅双利|博成纺织|执行董事|2019年3月|/
傅双利|科达钢结构|监事|2017年6月|/
傅双利|浙宇房地产|监事|2013年11月|/
傅双利|上海亚仑|董事|2016年12月|/
傅双利|轻纺城印染|董事长兼总经理|2022年1月|/
傅双利|绍兴辰恭新材料有限公司|执行董事、总经理|2022年9月|/
傅双利|芯越新材料(绍兴)有限责任公司|董事|2022年10月|/
傅双利|绍兴布泰纺织印染有限公司|执行董事、总经理|2023年1月|/
马颖波|铭园纺织|总经理|2019年1月|/
马颖波|科达钢结构|执行董事、总经理|2017年6月|/
马颖波|利铭科技|执行董事|2017年8月|/
马颖波|博成纺织|总经理|2007年12月|/
马颖波|瀚蓝投资|执行董事、总经理|2018年7月|/
马颖波|增冠纺织|总经理|2018年12月|/
马颖波|上海俱侑科技有限公司|执行董事|2021年10月|/
马颖波|浙江鸿丰新材料有限公司|执行董事、总经理|2021年5月|/
马颖波|绍兴辰恭新材料有限公司|监事|2022年9月|/
徐叶根|轻纺城印染|副董事长|2022年1月|/
陈华妹|浙江信服会计师事务所有限公司|执行董事、总经理|2022年7月|/
陈华妹|杭州国明工程造价咨询有限公司|执行董事、总经理|2022年10月|/
陈华妹|杭州智展财务咨询有限公司|监事|2011年12月|/
陈华妹|杭州东亚投资咨询有限公司|监事|2012年8月|/
陈华妹|杭州同欣化妆品有限公司|监事|2013年6月|/
陈华妹|浙江浩腾电子科技股份有限公司|独立董事|2022年1月|/
陈华妹|江苏澄星磷化工股份有限公司|独立董事|2022年11月|/
谭国春|浙江近山律师事务所|律师|2011年4月|/
倪慧芳|轻纺城印染|董事|2022年1月|/
周永华|轻纺城印染|董事|2022年1月|/
董祖琰|浙江捷众科技股份有限公司|副董事长、董事会秘书、副总经理|2016年5月|/
董祖琰|杭州大希地科技股份有限公司|董事|2020年9月|/
马知方|浙江云中马股份有限公司|独立董事|2020年12月|/
鲍航|杭州大希地科技股份有限公司|财务总监、董事|2019年2月|2020年9月
鲍航|浙江捷众科技股份有限公司|董事|2015年12月|2022年9月
鲍航|南京道格勒食品有限公司|执行董事|2020年2月|2023年3月
鲍航|上海金桥信息股份有限公司|独立董事|2016年10月|2023年1月
鲍航|杭州回水科技股份有限公司|董事|2019年6月|/
鲍航|杭州拼食力科技有限公司|董事|2020年4月|2021年7月
鲍航|南京奥古斯特食品科技有限公司|总经理,执行董事,法定代表人|2021年11月|2023年3月
鲍航|杭州小影创新科技股份有限公司|董事|2020年11月|/
鲍航|南京未来食研室科技有限公司|执行董事兼总经理,法定代表人|2021年9月|2023年3月
鲍航|南京汗牛供应链管理有限公司|执行董事|2021年11月|/
鲍航|南京成汤食品科技有限公司|执行董事|2022年6月|2023年3月
陈顺华|浙江坤朴投资管理有限公司|董事长|2015年1月|/
陈顺华|浙江坤朴建设管理有限公司|董事长|2017年5月|/
陈顺华|杭州顺洁投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2010年6月|/
陈顺华|杭州曜岩投资管理有限公司|董事|2015年1月|/
陈顺华|浙江垠壹资产管理有限公司|董事长|2014年4月|/
陈顺华|武夷山坤朴资本投资集团有限公司|执行董事|2019年10月|/
陈顺华|杭州坤朴资产管理有限公司|董事|2017年7月|/
陈顺华|杭州和顺科技股份有限公司|独立董事|2016年8月|2021年8月
陈顺华|杭州笕桥商会实业有限公司|董事|2012年7月|2021年8月
陈顺华|上海西子联合实业有限公司|董事|2011年6月|/
陈顺华|怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司|董事|2017年11月|/
陈顺华|海南坤朴实业发展有限公司|执行董事|2020年5月|/
陈顺华|海南顺洁实业发展有限公司|执行董事兼总经理|2020年5月|/
陈顺华|海南朴顺实业发展有限公司|执行董事|2021年11月|/
陈顺华|海南华诚信实业控股有限公司|董事兼总经理|2020年12月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程的有关规定,董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|本公司根据章程的有关规定,董事、监事的报酬由股东大会决定高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|504.62万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
周湘望|董事|选举|换届选举
杨志清|独立董事|选举|换届选举
陈华妹|独立董事|选举|换届选举
谭国春|独立董事|选举|换届选举
董祖琰|董事|离任|任期届满
马知方|独立董事|离任|任期届满
鲍航|独立董事|离任|任期届满
陈顺华|独立董事|离任|任期届满
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第十二次会议|2022 年1月25 日|审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第十三次会议|2022 年4月26 日|审议通过以下议案:1.《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》;2.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;3.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;4.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》;5.《关于公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;6.《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》;7.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;8.《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;9.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;10.《关于2021 年度日常关联交易执行和2022 年度日常关联交易预计的议案》;11.《关于续聘2022年度审计机构的议案》;
||12.《关于确定公司董事、高级管理人员2022 年度薪酬的议案》;13.《关于公司2022年第一季度报告全文及正文的议案》;14.《关于修订<公司章程>的议案》;15.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;16.《关于修订<董事会议事规则>的议案》;17.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;18.《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;19.《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》;20.《关于会计政策变更的议案》;21.《关于公司2022年度预计申请授信额度的议案》;22.《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十四次会议|2022 年8月25 日|审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案
第二届董事会第十五次会议|2022 年10月27日|审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十六次会议|2022 年12月9日|审议通过以下议案:1.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;2.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;3.《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十七次会议|2022 年12月16日|审议通过《关于收购绍兴布泰纺织印染有限公司100%股权的议案》
第三届董事会第一次会议|2022 年12月26日|审议通过以下议案:1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;2.《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》3.《关于聘任公司总经理的议案》;4《. 关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
傅双利|否|7|7|0|0|0|否|2
马颖波|否|7|7|0|0|0|否|2
徐叶根|否|7|7|0|0|0|否|2
余永炳|否|7|7|0|0|0|否|2
周湘望|否|1|1|0|0|0|否|0
王调仙|否|7|7|0|0|0|否|2
杨志清|是|1|1|1|0|0|否|0
陈华妹|是|1|1|1|0|0|否|0
谭国春|是|1|1|1|0|0|否|0
董祖琰|否|6|6|0|0|0|否|2
马知方|是|6|6|6|0|0|否|2
鲍航|是|6|6|6|0|0|否|2
陈顺华|是|6|6|6|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈华妹、谭国春、周湘望
提名委员会|杨志清、余永炳、陈华妹
薪酬与考核委员会|陈华妹、谭国春、周湘望
战略委员会|傅双利、徐叶根、杨志清
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月8日|审计委员会2022 年第一次会议|审议通过以下议案:1.《关于公司2021年财务决算报告的议案》;2.《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》;3.《关于2021年度日常关联交易执行和2022 年度日常关联交易预计的议案》;4.《关于续聘2022年度审计机构的议案》。|无
2022年4月25日|审计委员会2022 年第二次会议|审议通过以下议案:1.《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》;2.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;|无
||3.《关于公司2022年第一季度报告全文及正文的议案》;4.《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》。|
2022年8月24日|审计委员会2022 年第三次会议|审议通过:《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》|无
2022年10月26日|审计委员会2022 年第四次会议|审议通过:《关于公司2022年第三季度报告的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年11月8日|提名委员会2022 年第一次会议|审议通过:《关于公司董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》|无
2022年12月26日|提名委员会2022 年第二次会议|审议通过以下议案:1.《关于聘任公司总经理的议案》2.《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|薪酬与考核委员会2022年第一次会议|审议通过:《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12月15日|战略委员会2022 年第一次会议|审议通过:《关于公司收购绍兴布泰纺织印染有限公司的议案》|无
母公司在职员工的数量|2,886
主要子公司在职员工的数量|65
在职员工的数量合计|2,931
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|367
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,180
销售人员|66
技术人员|401
财务人员|27
行政人员|257
合计|2,931
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专及以上人员|236
中专及高中|643
中专以下|2,052
合计|2,931
根据《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规要求,结合公司的实际情况,建立了与公司中、长期发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。每一年度的考核评比,通过部门推荐、公司考察,评选出优秀职工和先进集体,进行表彰和奖励。
薪酬政策的制定本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则,根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值及员工职业发展生涯等因素。
公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理当中来,为公司的经营、发展提出可行性建议,并根据实际情况给予适当奖励,以激发员工的主人翁精神。
贯彻执行公司发展战略,发挥人才在企业发展中的核心作用,充分调动每个员工的积极性,为员工创造良好的生活、学习环境,是企业文化最为重要的一部分;培养和建设适应于公司全面发展的复合型人才队伍,提升职工工作效能,是公司持续增长的功能。公司坚持自主培训为主,外部培训为辅的原则,以公司内部培训为主要培训形式,开展常规培训、跨部门经验交流、文化传承等培训工作,并通过公司内部轮岗、专业培训,在做好相关专业技能培训的同时,积极引进、吸收外部优秀经验,从而进一步提高队伍综合素质、专业水平和业务技能,为公司的人力资源可持续发展提供保障。
根据中国证监会2013年11月发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,公司制定《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款,进一步明确公司利润分配的基本原则、具体政策、决策程序及组织实施。公司利润分配预案经董事会审议,独立董事发表意见后,提交股东大会表决,决策程序完整,机制完备。
公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,748.35万元,截止2022年12 月31日,母公司累计未分配利润为31,714.96万元。综合考虑公司当前经营状况、长远发展和全体股东利益,本年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司《2022年内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性,形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。对子公司实施动态管控,从公司治理、经营与投资决策、内部审计、关联交易、信息披露、财务管理、重大事项报告等方面对子公司进行指导、管理和监督,建立了有效的控制机制,对子公司的治理、资金、资产、投资等运作进行风险控制,提高子公司整体运作效率和抗风险能力。
报告期内,不存在子公司失去控制的现象。
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度内部控制审计报告》与公司董事会自我评价报告意见一致,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|6,006.81
公司生产经营中主要排放的污染物为现阶段实施污染物排放总量控制的化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、氮氧化物(NOX)、二氧化硫(SO2)。
污染要素|污染物名称|排放口数量|排放方式|标准|实际排放总量(吨)|超标排放情况|运行情况
废水| COD|1|纳管排入绍兴柯桥江滨水处理有限公司|环保部《纺织染整工业水污染物排放标准》|339.82|无|正常
|氨氮||||0.81|无|
|总氮||||38.94|无|
废气|二氧化硫|30|处理达标后有组织排放|浙江省《纺织染整工业大气污染物排放标准》|6.62|无|正常
|氮氧化物||||31.18|无|
固废|污泥|堆场2个|委托具有相关资质的单位进行处置|《危险废物收集贮存运输技术规范》、《浙江省污泥处理处置及污染防治技术导则(试行)》|30,506.01|无|正常
|废包装材料|堆场2个|||69.79|无|正常
|废矿物油|堆场6个|||556.39|无|正常
办公生活垃圾:经分类收集处理资源化回收利用后,由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。噪音排放:厂界噪声值为55-70 分贝之间,执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类和4类标准),报告期内公司噪声排放符合国家标准。
1. 定型机废气的防治措施:定型机上安装“水喷淋+间接冷却+除雾+静电”装置为密闭的成套设备,通过水喷淋工段利用高压水泵送水,冲刷去除纤维杂污,再通过不锈钢多层网进行预先过滤,阻挡烟尘粒子,防止冷却器快速结垢。水喷淋后在烟气管道通过夹套水间接冷却,将高温油雾废气降温,部分油雾冷凝后收集,水冷却过程不仅降低废气温度,且冷却水通过回收废气热量,产生设备冷却水回用于生产工段,减少了生产过程中的热能消耗。公司生产过程全部采用清洁能源天然气,尾气达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》排放。
2.废水处理方案:公司自建“综合性污水处理站”,24小时稳定运行,污水排放经污水处理站处理达标后过排口在线监测设备排至绍兴柯桥江滨水处理有限公司。污水处理工艺采用“生化+物化”的处理工艺,其中生化处理采用“水解酸化-A/O 生物处理”组合工艺,物化处理采用“混凝反应脱色+沉淀”组合工艺。公司建造的中水回用设施采用行业先进的超滤膜反渗透处理工艺(“MBR膜+RO膜”),使污水回用率达到60%以上,达回用标准后回用于生产。
3. 固废处理方案:公司生产经营过程中的固体废弃物主要包括污泥、废包装材料、含危化品废包装材料、废矿物油等。公司对固体废弃物实行集中收集、密闭存放,设立了相应的台账,固废外运实行连单运输,进出实时监控。固体废弃物委托具有相关资质的单位进行处置。
4. 噪声处理方案:公司生产过程中的噪声源主要为鼓风机、空压机、水泵等运行过程中产生的机械噪声。公司优先选择低噪设备、机械,对高噪声印染设备安装减振垫、消声器或设立隔声罩,对空压机房、泵房和罗茨风机房采取全封闭形式,对发声设备采取防震、消声、隔音等措施,同时将生产区与办公区分开建设,在厂区内进行绿化建设,减少噪音污染。
公司按照环保法律法规,对已建项目均执行环境影响评价制度和“三同时”环保验收制度,并严格落实各项环保要求,环保治理设施运转良好。
公司根据《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》,编制了《浙江迎丰科技股份有限公司突发环境事件应急预案》,公司兴滨路厂区预案已于2019 年在绍兴市生态环境保护局备案,备案号:330621-2019-069-M;公司平海路厂区预案已于2021 年在绍兴市生态环境保护局备案,备案号:330621-2021-017-M。
公司深入贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》,根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017),公司制定了自行监测方案,配套固定污染源污水连续监测系统24小时连续运行,并委托有资质的环保监测机构定期对污染物排放进行第三方监测,监测结果上传至浙江省重点污染源监测数据管理系统。公司建立了环境管理台账记录制度,定期报告排污许可执行情况。同时,将环境管理体系的运行纳入公司管理考核,完善环保目标责任,强化运行监管力度。
公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,保障环境绩效。公司已经建立了完善的环境管理体系,通过了ISO14001 环境管理体系认证,获得了“国家级绿色工厂”、“浙江省绿色企业”等称号。
公司建造的中水回用设施采用行业先进的超滤膜反渗透处理工艺(“MBR 膜+RO膜”),使污水回用率达到60%以上,并严格执行环保主管部门关于废水及主要污染物排放标准。同时,公司还建立了污水在线监测和刷卡排污系统,并与环保部门联网,实现污水排放的信息化管理。公司通过采用废气处理装置对生产过程中的废气进行处理,处理达标后排放。最终打造一个绿色印染工厂,提高制造技术绿色化率与制造过程绿色化率水平、降低制造资源环境影响度。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|10.46|
其中:资金(万元)|5.00|向绍兴市红十字会捐赠5 万元定向用于“平安(义警)基金”;
物资折款(万元)|5.46|向柯桥区马鞍医学隔离基地指挥中心捐赠电动三轮车14辆。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|100.00|向绍兴市柯桥区慈善总会捐赠100 万元设立“柯桥慈善、和美迎丰”爱心基金,定向用于基层治理、西蜀阜村居民急难救助等项目。
其中:资金(万元)|100.00|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|浙宇控股、傅双利、马颖波、领航投资、世纪投资、马越波、马漫烨、马雅萍|自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份|首发前承诺,2021.1.29-2024.1.28|是|是|不适用|不适用
|股份限售|浙宇控股、傅双利、马颖波、徐叶根、余永炳、朱立钢、周湘望、王调仙|所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权除息事项的,减持价格作相应调整)|首发前承诺,2021.1.29至锁定期满2年内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|傅双利、马颖波、徐叶根、余永炳、朱立钢、周湘望、王调仙|在本人股份锁定期满后,担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份;公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月,若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整;本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|首发前承诺,2021.1.29至离职后半年|是|是|不适用|不适用
|股份限售|互赢双利、旭强投资|自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份|首发前承诺,2021.1.29-2022.1.28|是|是|不适用|不适用
|股份限售|浙宇控股、傅双利、马颖波|公司控股股东浙宇控股及实际控制人傅双利、马颖波在所持公司股票锁定期届满后的2 年内,在不违反已作出相关承诺的前提下,浙宇控股及傅双利、马颖波存在对所持公司股票实施有限减持的可能性,但届时的减持数量和价格将以此为限:(1)浙宇控股及傅双利、马颖波在所持公司股票锁定期届满后的2年内,合计减持数量将不超过首次公开发行前公司股份总数的5%,各自减持公司股票的数量在减持前由前述各方协商确定;(2)减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整)。浙宇控股及傅双利、马颖波所持公司股票在锁定期届满后2 年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,通过集中竞价交易方式减持公司股份,将在首次减持前15 个交易日预先披露减持计划公告,并履行事中、事后披露义务;通过其他方式减持公司股份的,将在减持前3个交易日公告减持计划。如违反上述承诺|首发前承诺,2021.1.29至锁定期满后2年内|是|是|不适用|不适用
|||公司控股股东浙宇控股及实际控制人傅双利、马颖波将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。|||||
|股份限售|领航投资|所持公司股票锁定期届满后2 年内,在不违反已作出的相关承诺的前提下,存在对所持公司股票实施减持的可能性,但届时的减持数量和价格将以此为限(1)在所持公司股票锁定期届满后的2年内,每年减持股份数量将不超过其在公司首次公开发行股票前所持股份总数的百分之二十五;(2)通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定;通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定。所持公司股票在锁定期届满后2 年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,实施减持时将提前3 个交易日公告减持计划,并积极配合公司的信息披露工作,减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行,但持有公司股份低于5%时除外。如违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。|首发前承诺,2021.1.29至锁定期满后2年内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|马越波|马越波所持公司股票锁定期届满后2 年内,在不违反马越波已作出的相关承诺的前提下,马越波存在对所持公司股票实施减持的可能性,但届时的减持数量和价格将以此为限:(1)马越波在所持公司股票锁定期届满后的2年内,可减持其所持公司全部股份(2)马越波通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定;通过证券交易所|首发前承诺,2021.1.29至锁定期满后2年内|是|是|不适用|不适用
|||大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定。马越波所持公司股票在锁定期届满后2 年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,实施减持时将提前3个交易日公告减持计划并积极配合公司的信息披露工作,减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行,但马越波持有公司股份低于5%时除外。如违反上述承诺,马越波将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。|||||
|解决同业竞争|控股股东及实际控制人|1、本公司/本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与同股份公司业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。2、本公司/本人保证及承诺以后本公司/本人及拥有权益的附属公司及参股公司不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与股份公司生产、经营构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围本公司/本人保证及承诺本公司/本人及拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争,本公司/本人及拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。4、本公司/本人将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及|首发前承诺,期限为长期|否|是|不适用|不适用
|||时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。5、本公司/本人将不会利用股份公司控股股东/实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。6、本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。|||||
|其他|控股股东及实际控制人|本公司/本人将不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本公司/本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司/本人将对公司或公司其他股东给予充分、及时而有效的补偿。本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。|首发前承诺,期限为长期|否|是|不适用|不适用
|其他|董事、高级管理人员|(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2承诺对职务消费行为进行约束;(3)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(7)承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责|首发前承诺,期限为长期|否|是|不适用|不适用
|||任。上述填补摊薄即期回报的措施已经公司董事会股东大会审议通过。公司提请投资者注意,公司制定的上述填补摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润作出保证。公司将在未来上市后定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。|||||
|其他|发行人|如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的,在该事项经有权机关认定之日起30日内,本公司将在股东大会审批批准回购方案后依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按公司股票首次公开发行价格加计同期银行存款利息若回购时,法律法规及中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件有新规定的,从其规定。|首发前承诺,期限为长期|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东及实际控制人|如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断迎丰股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形,则本公司/本人承诺督促迎丰股份依法回购其首次公开发行的全部新股。|首发前承诺,期限为长期|否|是|不适用|不适用
|其他|发行人、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员|1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司/本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据迎丰科技与投资者协商确定的金额,或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。|首发前承诺,期限为长期|否|是|不适用|不适用
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整,具体情况如下:
受重要影响的报表项目|影响金额|备注
2021年12月31日资产负债表项目||
固定资产|6,743,789.51|
递延所得税负债|1,011,568.43|
盈余公积-法定盈余公积|573,222.11|
未分配利润|5,158,998.97|
2021年度利润表项目||
主营业务收入|37,726,337.13|
其他业务收入|1,382,488.14|
主营业务成本|33,166,170.03|
所得税费用-递延所得税费用|891,398.29|
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|80.00
境内会计师事务所审计年限|5年
境内会计师事务所注册会计师姓名|丁锡锋、王怡婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|10.00
公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于续聘2022 年度审计机构的议案》,决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,该议案于2022 年5月27日经公司2021 年年度股东大会审议通过。
事项概述|查询索引
关于2021 年度日常关联交易执行和2022 年度日常关联交易预计|详见公司于2022 年4 月28 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021 年度日常关联交易执行和2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-014
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|13,958.00|0.00|0.00
结构性存款|自有资金|4000.00|0.00|0.00
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)||送股||其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|360,000,000|81.82||||-18,947,368|-18,947,368|341,052,632|77.51
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|360,000,000|81.82||||-18,947,368|-18,947,368|341,052,632|77.51
其中:境内非国有法人持股|289,326,315|65.76||||-18,947,368|-18,947,368|270,378,947|61.45
境内自然人持股|70,673,685|16.06||||||70,673,685|16.06
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|80,000,000|18.18||||18,947,368|18,947,368|98,947,368|22.49
1、人民币普通股|80,000,000|18.18||||18,947,368|18,947,368|98,947,368|22.49
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|440,000,000|100.00||||||440,000,000|100.00
报告期内上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及上海旭强投资中心(有限合伙)、浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)2名股东,股份数量为18,947,368 股。锁定期为自公司股票上市之日起十二个月,于2022年2月7日锁定期限届满上市流通(原定上市流通日2022年1月29日为非交易日,因此顺延至2022 年2月7日)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
浙江浙宇控股集团有限公司|218,273,684|0|0|218,273,684|首发限售股|2024年1月29日
绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)|37,894,737|0|0|37,894,737|首发限售股|2024年1月29日
马越波|20,842,105|0|0|20,842,105|首发限售股|2024年1月29日
马颖波|20,614,737|0|0|20,614,737|首发限售股|2024年1月29日
傅双利|15,322,107|0|0|15,322,107|首发限售股|2024年1月29日
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)|14,210,526|0|0|14,210,526|首发限售股|2024年1月29日
上海旭强投资中心(有限合伙)|9,473,684|9,473,684|0|0|首发限售股|2022年2月7日
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有|9,473,684|9,473,684|0|0|首发限售股|2022年2月7日
限合伙)||||||
马漫烨|6,947,368|0|0|6,947,368|首发限售股|2024年1月29日
马雅萍|6,947,368|0|0|6,947,368|首发限售股|2024年1月29日
合计|360,000,000|18,947,368|0|341,052,632|/|/
1、公司普通股股份总数及股东结构变动详见本报告第七节股份变动及股东情况之“一、(一)股份变动情况表”;
2、公司资产和负债结构变动详见本报告第三节管理层讨论与分析之“五、(三)资产、负债情况分析”。
截至报告期末普通股股东总数(户)|16,986
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|15,917
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
浙江浙宇控股集团有限公司|0|218,273,684|49.61|218,273,684|无|0|境内非国有法人
绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)|0|37,894,737|8.61|37,894,737|无|0|其他
马越波|0|20,842,105|4.74|20,842,105|无|0|境内自然人
马颖波|0|20,614,737|4.69|20,614,737|无|0|境内自然人
傅双利|0|15,322,107|3.48|15,322,107|无|0|境内自然人
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)|0|14,210,526|3.23|14,210,526|无|0|其他
上海旭强投资中心(有限合伙)|0|9,473,684|2.15|0|无|0|其他
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)|0|9,473,684|2.15|0|无|0|其他
马漫烨|0|6,947,368|1.58|6,947,368|无|0|境内自然人
马雅萍|0|6,947,368|1.58|6,947,368|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
上海旭强投资中心(有限合伙)||9,473,684|||人民币普通股||9,473,684
浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙)||9,473,684|||人民币普通股||9,473,684
王正||1,500,000|||人民币普通股||1,500,000
劳荷英||650,000|||人民币普通股||650,000
周雅利||622,000|||人民币普通股||622,000
丰田||553,300|||人民币普通股||553,300
华泰证券股份有限公司||474,052|||人民币普通股||474,052
广大证券股份有限公司||469,251|||人民币普通股||469,251
陈云玲||445,500|||人民币普通股||445,500
马开厂||436,800|||人民币普通股||436,800
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系;马越波、马漫烨、马雅萍系兄弟姐妹关系;马颖波与马越波、马漫烨、马雅萍系堂兄妹、堂姐妹关系;傅双利、马颖波为浙宇控股的股东;马颖波、傅双利为领航投资的合伙人,傅双利为领航投资的执行事务合伙人;马颖波为世纪投资的合伙人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|浙江浙宇控股集团有限公司|218,273,684|2024-1-29|0|自上市之日起锁定36 个月
2|绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)|37,894,737|2024-1-29|0|自上市之日起锁定36 个月
3|马越波|20,842,105|2024-1-29|0|自上市之日起锁定36 个月
4|马颖波|20,614,737|2024-1-29|0|自上市之日起锁定36 个月
5|傅双利|15,322,107|2024-1-29|0|自上市之日起锁定36 个月
6|浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)|14,210,526|2024-1-29|0|自上市之日起锁定36 个月
7|马漫烨|6,947,368|2024-1-29|0|自上市之日起锁定36 个月
8|马雅萍|6,947,368|2024-1-29|0|自上市之日起锁定36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系;马越波、马漫烨、马雅萍系兄弟姐妹关系;马颖波与马越波、马漫烨、马雅萍系堂兄妹、堂姐妹关系;傅双利、马颖波为浙宇控股的股东;马颖波、傅双利为领航投资的合伙人,傅双利为领航投资的执行事务合伙人;马颖波为世纪投资的合伙人。|||
名称|浙江浙宇控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人|马颖波
成立日期|2016年5月12日
主要经营业务|对外实业投资;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|傅双利
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|马颖波
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
天健审〔2023〕3488号
浙江迎丰科技股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称迎丰股份公司)财务报表,包括2022年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了迎丰股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于迎丰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)、五(二)1和十三(一)。
迎丰股份公司的营业收入主要来自于印染、印花加工服务。2022年度迎丰股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币137,019.78万元。
迎丰股份公司主要提供印染、印花加工服务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。
由于营业收入金额重大且是迎丰股份公司关键业绩指标之一,可能存在迎丰股份公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,为此我们将收入确认认定为关键审计事项。
(2) 检查主要的销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
(4) 检查大额客户与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、进仓单、出仓送货单、染费结算单、成品出库(签收)单等;
(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户确认本期销售额;
(6) 对资产负债表日前后确认的大额营业收入核对至出仓送货单、染费结算单、成品出库(签收)单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;
(二) 固定资产的确认和计量
相关信息披露详见财务报表附注三(十四)和五(一)9。
截至2022 年12 月31 日,迎丰股份公司固定资产账面原值为189,100.38 万元,账面价值139,481.48万元,占2022年末资产总额的60.85%。
对于自行建造的固定资产,应在其达到预定可使用状态时按工程实际成本结转(尚未办理竣工决算的,应先按估计价值结转,待办妥竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值),期末应对固定资产是否存在减值迹象进行评估。
由于固定资产账面价值较大,且固定资产的确认和计量涉及重大管理层判断,其计量准确性对合并财务报表具有重要性,因此,我们将固定资产的确认和计量认定为关键审计事项。
(1) 了解、评估和测试迎丰股份公司固定资产循环的关键内部控制的设计和运行的有效性;
(2) 与管理层讨论以了解主要固定资产的经济可使用年限及残值的判断方法,以考虑估计是否恰当;
(3) 对固定资产折旧实施重新计算的程序,以验证迎丰股份公司计提折旧金额的准确性;
(4) 实地查看相关在建工程项目,并取得工程的监理报告和验收报告,判断在建工程转固时点是否准确;
(5) 实地勘察固定资产,实施监盘程序,并核实相关资产的使用状况;
(6) 评价管理层对减值迹象的判断是否合理。若存在减值迹象,获取并检查管理层对固定资产未来现金流量现值的预测过程,评估管理层所采用的关键假设和重要参数,考虑预测所包含的假设是否恰当;
(7) 检查与固定资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
在编制财务报表时,管理层负责评估迎丰股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。迎丰股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督迎丰股份公司的财务报告过程。