TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
智能工厂及系统工程|材料成本|140,383,544.02|73.76|100,967,142.85|67.87|39.04|
|人工成本|16,345,708.09|8.59|13,866,145.07|9.32|17.88|
|制造费用|33,607,302.19|17.66|33,924,073.06|22.80|-0.93|
智能制造核心部件|材料成本|26,944,821.31|48.01|35,373,356.44|46.08|-23.83|
|人工成本|11,304,333.43|20.14|12,411,789.05|16.17|-8.92|
|制造费用|17,872,862.97|31.85|28,985,200.15|37.76|-38.34|
智慧交通|材料成本|458,502,144.13|96.83|575,990,869.55|97.03|-20.40|
|人工成本|7,861,109.55|1.66|10,642,621.57|1.79|-26.14|
|制造费用|7,169,440.36|1.51|7,013,531.03|1.18|2.22|
数字园区|材料成本|468,541,423.64|86.16|464,565,094.20|85.92|0.86|
|人工成本|25,635,297.71|4.71|30,450,973.76|5.63|-15.81|
|制造费用|49,644,964.05|9.13|45,664,423.23|8.45|8.72|
平安城市|材料成本|178,925,547.33|88.47|217,992,222.17|92.79|-17.92|
|人工成本|3,339,965.09|1.65|2,923,553.48|1.24|14.24|
|制造费用|19,969,426.86|9.87|14,016,126.72|5.97|42.47|
电子制造服务|材料成本|1,725,718,483.85|82.86|1,972,813,959.36|84.36|-12.53|
|人工成本|65,586,819.04|3.15|56,200,847.05|2.40|16.70|
|制造费用|291,372,310.18|13.99|309,436,285.58|13.23|-5.84|
前五名客户销售额157,437.21 万元,占年度销售总额37.90%;其中前五名客户销售额中关联方销售额62,280.11 万元,占年度销售总额14.99 %。
前五名供应商采购额53,698.49 万元,占年度采购总额18.58%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
报告期内,销售费用减少了8.21%,主要系本期广告费及展览费同比减少;管理费用增加了4.85%,主要系工资及工资性费用同比增加;研发费用减少了0.94%,主要系本期研发材料同比减少。
本期费用化研发投入|211,041,452.05
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|211,041,452.05
研发投入总额占营业收入比例(%)|5.08
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|502
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|16%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|3
硕士研究生|133
本科|331
专科|32
高中及以下|3
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|324
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|58
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|86
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|34
60岁及以上|0
2022 年,公司备案在研项目45 项,公司及所属单位承担重点科研项目4 项,研发进度及成果均符合预期。7 个项目通过成果鉴定,均达到国内领先和国内先进水平;通过专项资金项目验收1 项。公司科研项目覆盖了主要产业方向,具备技术领先性和国产替代性,为促进公司在主营业务领域的发展奠定了良好的基础。
公司积极推进产学研合作,与南京航空航天大学签署全面合作协议,建立技术创新全面合作机制;与中国联通签署5G 融合创新战略合作协议,全面联合技术发展布局,促进市场协同开发;与南通市大数据发展集团有限公司签订战略合作协议,在通用化和行业化数字城市解决方案、应用场景开发等领域展开深入合作。联合东南大学、西安交大、哈工大等国内知名高校,牵头承担科技部重点研发计划项目“支持动态重构的装备制造企业智能运营决策关键技术”。“基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发”、“面向光缆精准监测的数字孪生应急预警系统关键技术研发”2 项研发项目,成功入选2022 年江苏省重点研发计划产业前瞻与关键核心技术项目;通过加大研发投入,有效助力装备制造企业进一步提升信息化、智能化水平和运营效率,赋能企业提高核心竞争力。
公司牵头整合研发资源,统筹6 家高新技术企业,9 个省级、2 个市级科研平台,4 个研究生工作站、1 个博士后工作站,以数字产业发展和重点项目需求任务为目标,聚焦对产业发展影响力较大的关键核心共性技术攻关和自主核心软件产品迭代。公司突出主导产业和关键技术的统筹谋划,加强体系内外协同合作,以重大项目牵引带动规模化、数字化转型。依托生态联盟建设,先后加入“长三角民航产业技术创新联盟”、“数字产业共同体产业联盟”等相关行业生态。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少;投资活动产生的现金流量净额增加主要是上期现金支付股权收购款所致;筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期支付少数股东股利。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收款项融资|53,346,403.19|0.91|20,272,279.95|0.33|163.15|主要系本期以票据结算的销售商品增加
存货|601,451,915.31|10.26|975,417,660.38|16.10|-38.34|主要系本期消化使用上期部分关键原材料备货
合同资产|192,997,877.85|3.29|117,037,111.93|1.93|64.90|主要系受履约进度变化影响,本期已向客户转让商品而有权收取对价的权利增加
一年内到期的非流动资产|1,747,508.96|0.03|12,892,936.65|0.21|-86.45|主要系部分工程项目质保到期
其他权益工具投资|2,385,926.53|0.04|3,551,864.21|0.06|-32.83|主要系公司以公允价值计量的非交易性权益工具本期净资产下降
使用权资产|11,757,911.22|0.20|8,982,713.77|0.15|30.89|主要系本期长期租赁资产增加
其他非流动资产|16,690,475.03|0.28|4,237,383.51|0.07|293.89|主要系工程项目质保金增加
应付票据|140,306,918.37|2.39|214,817,174.59|3.55|-34.69|主要系以票据结算的采购商品减少
预收款项|126,201.33|0.00|461,253.51|0.01|-72.64|系预收的
||||||房租款
应交税费|52,072,391.92|0.89|28,572,004.43|0.47|82.25|主要系期末应交增值税增加
合同负债|67,641,115.11|1.15|153,089,473.09|2.53|-55.82|主要系部分上期合同预收款本期确认收入
一年内到期的非流动负债|6,117,127.14|0.10|9,076,593.15|0.15|-32.61|主要系一年内到期的租赁负债减少
租赁负债|5,196,356.93|0.09|3,586,641.07|0.06|44.88|主要系长期租赁中一年内到期的部分减少
递延所得税负债|4,422,747.53|0.08|396,709.26|0.01|1,014.86|主要系部分子公司适用固定资产加速折旧政策,固定资
其他综合收益|-948,055.10|-0.02|-73,601.84|-0.00|不适用|主要系公司以公允价值计量的非交易性权益工具本期净资产下降,其公允价值变动部分引起其他综合收益减少
其中:境外资产113,214,692.25(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为1.93%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|104,846,716.25|履约、保函、承兑保证金
应收票据|12,505,639.04|已背书未到期且未终止确认的票据
其他应收款|10,000,000.00|诉讼保证金
合计|127,352,355.29|
1、智慧交通
党的二十大报告中明确指出,将加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。智慧城市建设涉及智慧交通、智慧出行、平安城市等各个方面,能够将新一代信息技术、人工智能等技术深度应用到智慧城市建设中,是加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合的体现,能够有效助力形成强大的国内市场,对畅通国内经济大循环格局起到促进作用。
根据市场调研机构的预测,到2025 年全球智慧城市市场规模将达到8,207 亿美元。除传统厂商和集成商外,电信运营商、互联网、房地产等行业的企业也加入探索智慧城市领域。当前,我国智慧交通市场需求充沛,市场规模保持持续增长,城轨交通由高速发展转为智慧化和绿色化高质量发展阶段,“智慧城轨”、“绿色城轨”等客户需求越发提高,进一步推动5G、大数据、云计算、人工智能、物联网、互联网等新一代信息技术在城轨各个环节的深化应用。根据统计,2022年新增城轨交通运营线路长度共计1,085.17 公里,新增运营线路25 条,新开后通段或既有线路的延伸段25 段,新开通运营车站622 座。新投运1,085.17 公里的城轨交通运营线路中,地铁线路803.12 公里,占比74.01%。2023 年内预计将有北京、上海、重庆、天津、南京等合计27 个城市总计58 个项目将可能开通,预计新增开通运营里程达898.22 公里,新增车站556 个。在57 条线路中,地铁线路55 条,占比达到96.49%。
公司聚焦自主创新,自主研发并承建的南京、南通地铁数字服务与管理平台等项目正式开通运营,全年先后中标苏州、无锡、南京、滁州等多个城市轨道交通自动售检票系统、通信系统项目,中标西安、合肥、南京等多地建筑智能化工程施工项目,中标“一站多机”数据链等平安城市项目。目前,公司产品已遍布全世界60 多个城市,在智慧交通与平安城市领域,是国内为数不多,能够同时拥有地铁AFC 终端设备制造、AFC 系统、ACC 系统、互联网票务系统完整解决方案的提供商。
2、智能制造
近三年来,智能制造系统解决方案市场以平均13.8%的速度保持快速增长,在国家、地方智能制造政策的牵引下,试点示范、新模式应用、场景建设等方面掀起热潮,内生动力不断提升,尤其在龙头企业带动下,解决方案标准化、模块化趋势明显,通过先行先试、创新实践带动系统解决方案市场稳步增长。《“十四五”智能制造发展规划》明确提出加快系统解决方案供应商培育,央地协同配套出台100 余项系统解决方案供应商培育相关的法规条例、发展规划等政策,为中国智能制造系统解决方案市场快速发展提供了政策保障。
公司扎根细分行业典型场景的改造需求,持续迭代创新,展示出了高水平和专业化的供给能力,在公司主动积极参与下,智能制造业务围绕智能工厂、智慧环保、智慧仓储等几大领域全力拓展市场,成功中标多条智能工厂加工生产线、传输线、外循环线以及智慧工厂等项目,实现智能制造装备以及智能制造工业软件业务的市场化应用,成功进入仪器仪表智能工厂领域。不断完善自主研发的iManuf 智能制造系统平台,推进工业软件系统的优化升级。
3、绿色电子制造服务
新一代信息技术与制造业深度融合进一步推动了产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点,消费电子产业整体保持高度活跃。“双碳”要求的深入,新能源汽车市场保持环比和同比增长,2022 年全球新能源乘用车总销量突破1,000 万辆,成为汽车电子市场新的增长引擎。预计未来汽车电子装备在低端、中高端车上的价值比重都将有所提升,市场潜力巨大。值得关注的是,医疗健康从专业化、医院化向个体化、家庭化发展,个人医疗医护健康设备的加工制造成为现在和未来的趋势。如今,电子制造服务产业的装备逐步信息化、智能化,迫切需要互联网、云计算、大数据等软件服务形成规模与协同效应,以更低成本和更高效率实现经济剩余资源智能化的供需匹配,这也为绿色电子制造服务发展从规模红利转向产业创新和转型增值提供新机遇。
公司持续稳定现有主业,积极应对市场变化,向白色家电、汽车电子领域拓展,在紧密对接重点客户的基础上积极开拓新客户,全年在平板显示、汽车电子、白色家电等绿色制造服务市场实现新突破。
2022 年,公司按照资本支出计划及重点项目进展情况,审慎进行相关投资。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产(衍生)|645,248.93|-139,196.62||||||506,052.31
交易性金融资产(其他)|471,596,150.68|1,708,589.62||||||503,304,740.30
应收款项融资|20,272,279.95|||||||53,346,403.19
其他权益工具投资|3,551,864.21||1,264,073.47|||||2,385,926.53
合计|496,065,543.77|1,569,393.00|1,264,073.47|||||559,543,122.33
1、主要子公司分析
2022 年,公司专注三大主业发展,持续优化产业结构,合理配置资源,对成都熊猫电子科技有限公司增资3,000 万元,以巩固绿色服务型电子制造产业发展。
子公司|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
电子装备公司|生产、销售自动传输设备和工业机器人|19,000|42,159.22|5,990.18|25,799.11|-7,187.62|-7,189.95
信息产业公司|生产、销售轨道交通AFC 和 ACC 系统、设备,建筑智能化和系统集成| USD3194.6435|161,876.74|52,480.41|117,101.74|5,164.43|4,912.42
电子制造公司| EMS 服务| USD2,000|77,302.10|50,892.08|111,463.99|2,622.21|2,653.43
通信科技公司|生产、销售移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品|10,000|25,831.85|18,527.08|13,391.00|1,512.13|1,552.00
科技发展公司|通用设备制造、软件开发、物业管理|70,000|56,158.77|55,697.77|1,545.56|-1,775.58|-1,775.58
深圳京华|研发、生产及销售通讯设备、数码产品|11,507|54,484.64|40,996.84|89,597.80|7,750.14|6,406.18
南京熊猫新兴实业有限公司|提供物业、餐饮服务|2,000|6,154.65|4,361.41|8,526.43|12.53|-8.90
成都熊猫电子科技|电子制造|5,000|32,307.32|11,427.30|47,082.73|1,858.35|1,635.42
子公司|净利润||变动比例(%)
|2022 年度|2021 年度|
电子装备公司|-7,189.95|-7,746.03|不适用
信息产业公司|4,912.42|4,730.51|3.85%
子公司|净利润||变动比例(%)
|2022 年度|2021 年度|
电子制造公司|2,653.43|4,485.75|-40.85%
通信科技公司|1,552.00|1,351.62|14.83%
科技发展公司|-1,775.58|-1,624.92|不适用
深圳京华|6,406.18|6,337.19|1.09%
南京熊猫新兴实业有限公司|-8.90|215.56|不适用
成都电子科技|1,635.42|1,747.64|-6.42%
变动情况说明:
电子制造公司因订单下降及汇兑损失增加导致净利润同比下降40.85%。通信科技公司净利润同比增长14.83%,主要是产品毛利提升。南京熊猫新兴实业有限公司因业务量下降导致净利润亏损。
2、主要参股公司分析
被投资公司|营业收入|净利润|本公司持股比例|本公司投资收益
南京爱立信熊猫通信有限公司|555,165.49|11,246.82|27%|3,036.64
ENC 成立于1992 年9 月15 日,经营期限30 年,投资总额4,088 万美元,注册资本2,090 万美元,本公司持股27%、爱立信(中国)有限公司持股51%、中国普天信息产业股份有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC 主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产,是爱立信全球最大的生产、供应中心,主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作,面向全球的客户进行交付和发货。2022 年8 月,各股东方决定将ENC 的经营期限延长3 年,到2025 年9 月14 日终止。2022 年9 月1 日,ENC 申领了新的营业执照。
2022 年度,ENC 营业收入为人民币555,165.49 万元,同比下降16.54%;净利润为人民币11,246.82 万元,同比下降16.11%。主要指标变动的原因是:业务订单减少。
被投资公司|营业收入|净利润|本公司持股比例|本公司投资收益
南京乐金熊猫电器有限公司|591,033.20|18,661.41|30%|4,470.18
乐金熊猫成立于1995 年12 月21 日,注册资本3,570 万美元,本公司持股30%,乐金电子株式会社持股50%,乐金电子(中国)有限公司持股20%。乐金熊猫主要从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件,目前是除了乐金电子韩国本土公司外,规模最大的洗衣机生产基地。
2022 年度,乐金熊猫营业收入为人民币591,033.20 万元,同比下降2.01%;净利润为人民币18,661.41 万元,同比上升26.61%。主要指标变动的原因是:产品单价提升,且运输费等成本下降。
展望2023 年,随着我国推进产业结构调整和转型升级不断深入,各级政策规划紧密出台,基础设施不断完善,电子信息产业迈入技术创新密集期和政策规划红利释放期,在云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的引领下,培育出的新业态和新应用,催生了电子信息、工业互联、高技术制造业等领域的硬件、软件、服务等核心技术体系的重构,呈现出集群式、融合式、纵深式的发展趋势,为电子信息制造业的蓬勃发展创造机遇,预计行业增加值增速维持在5%-10%范围。
在数字城市领域,我国加快推进了数字城市技术研究向物理设施建设的切换进程,逐步完成数字城市基础设施建设布局,数据显示,当前5G 基站搭建总量占全球超过60%,全国已有超百城市达到千兆城市建设标准。基础设施与智能感知终端、大数据中心网络等协同融合应用,让未来区域或群体间的需求和动态不断变化,建设一体化高效能的数字城市形态不断增强,优化甚至重塑传统的数字城市治理流程、组织结构、运行机制等需求不断加大。
公司在数字城市领域主要布局智慧交通、平安城市和数字园区。在智慧交通领域,公司持续深化科技创新,完成了5G、AI、云计算、大数据、区块链等新兴技术在轨道交通自动售检票系统和数字票务系统中的研究和应用,在新中标的智慧票务项目中,致力于为客户打造“规划建设一览图、运营管理一张网、便捷出行一串城”的轨道新格局。在平安城市领域,不断推进应急通信、应急电源的研发与应用。在数字园区领域,公司在自主研发的“基于新一代信息技术的智慧园区数字平台”的基础上,根据客户需要,量身定制打造,持续迭代智慧系统方案,能够有效的满足智慧校园、智慧金融、智慧停车、智慧安防、应急管理、绿色节能和智能维护等不同场景需求。在政府陆续出台的各种支持交通强国、数字中国建设相关规划建设顶层设计的布局和指引下,数字城市行业发展的动力和信心不断增强。到2035 年,江苏省交通基础设施数字化率要达到95%,智慧交通产业规模全国领先,交通科技进步贡献率达到世界发达国家水平。轨道市场增量预期可观,预计至2025 年,中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到60 个,运营里程将超过13,000公里。
在各地方、行业和科技企业纷纷抢占数字经济新赛道的行业大背景下,公司将紧密关注并紧跟相关行业和产业集群技术领域、产品发展趋势和动态,主动服务数字经济科技攻关行动,加大重大科技项目的组织力度和新兴技术攻关强度。在数字产业领域,围绕新一代高速城际列车和地铁车辆等整车装备、全自动运行和信号互联互通,进一步提升车辆控制技术发展水平;在智慧城市、智慧医疗、智慧教育等综合网络工程中,大力推进“5G+工业互联网”应用;聚焦6G 智能终端、系统设备、通感算一体化网络以及融合应用等领域,有序推进未来网络试验设施建设和规模化商用,打造未来网络新概念、新技术、新应用的策源地。
在工业互联网和智能制造领域,全球工业互联网平台市场持续保持高速增长,预计2023 年全球工业互联网平台市场规模将增幅较大。在国家、地方政策的支持和指导下,我国工业互联网平台整体蓬勃发展,目前全国具有一定区域、行业影响力的平台数量超过百家,可以说市场前景宽广,竞争也同样激烈,机遇与挑战并存。这就对工业互联网平台的专业化、全面化赋能提出更高要求,需要工业互联网平台企业在产业链上下游产品、技术、设备、物流、科技服务等要素上更加高效的对接。
公司在工业互联网和智能制造领域将基于基础软硬件与关键核心数智装备研究开发,深化自主技术体系适配;聚焦基础软件、工业软件、行业应用软件等高端软件产业,支持行业通用软件和新一代信息技术融合应用的创新解决方案研发;持续关注机器人行业等通用和专用智能装备行业发展,聚力高效、精密、高可靠、高智能,畅通战略产品的研制、推广智能制造整体解决方案的行业应用示范、提质升级和不断扩展工业互联网和智能制造领域产业链条。
1、公司战略
作为央企控股上市公司,公司注重夯实基础能力优势,不断培育发展新动能,以国家政策为指引,紧贴战略规划部署和任务要求,准确定位行业突破口,对符合国家产业主导方向的核心产品以及毛利较高的核心产品或项目加大投入,更好地融入中国电子自有核心产品元素及其产业体系,逐步形成主业突出和相关多元的产业生态,进一步推动公司高质量新发展,加快打造国家数智装备可靠力量。
公司发展战略:抢抓数字经济、新一代信息技术和绿色发展机遇,以市场为导向、以科技创新为抓手,全面融入中国电子战略布局,大力发展智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造三大主导业务,奋力打造数智装备核心竞争优势,加快构建数字化转型服务和智能制造产业链,提升数智装备领域核心竞争力,成为国内领先的数智装备系统方案提供商和服务商。
2、主要经营模式和业务模式
(1)推进产业建设,筑牢产业基石,进一步强化产业拓展。立足中国电子系统和整个行业层面,整体提升数字化转型驱动变革能力,服务大型企业数字化转型,充分发挥现有产业厚植的基础和优势,加快集中打造一批领先的核心技术、卓越的核心产品、代表性的样板工程,做强做优做大产业板块。
(2)强化创新驱动,发挥数字产业研究院科研创新引领作用,牵头各研发中心做好人工智能、数据治理、数字孪生、智能物联、区块链等关键共性技术的研发突破和迭代应用,培育可持续发展潜力,尽快形成数字产业新的业务增长点。
(3)积极融入中国电子系统产业链协同建设,挖掘供应潜能、提升协同水平、做好服务保障与配套,加深产业链间的协同共进,走出转型升级新路径。
(4)加强资本运作,做强做大核心主业;激发发展活力,运用好有关长效激励机制和契约化考核机制。
3、主要业务未来发展定位
(1)现代数字城市相关产业
致力提升智慧城市治理服务能力,积极打造数字中国建设核心力量,重点在轨道交通都市圈建设、路面交通等领域进行产业突破,把公司打造成现代数字城市领域从项目建设、关键设备研发制造到运营的一流系统解决方案提供商。
智慧交通业务:巩固现有城市轨道交通技术和市场优势,大力推进5G、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术与交通行业深度融合,着力开发好区块链都市圈可信票务平台系统,强化智慧交通领域的整体规划运作,逐步向城际轨道交通、公路交通拓展,形成综合运用量子通信、AI、数字孪生、区块链等技术的一体化建设方案,解决都市轨道交通面临的新难题,助力实现都市圈智慧化的互联互通。形成更多具有自主知识产权的软硬件核心技术和产品,使公司成为国内智慧交通应用领域的一流服务商。
平安城市业务:深耕卫星移动通信、北斗定位导航、地面移动通信、自组网通信、地面专网通信等技术,着力开展好空天海地一体化多模卫星终端、全国产化大功率通信电源等方向的研发工作。依托5G+系统应用为主的智慧产业解决方案,进一步拓展智慧园区、智慧金融、智慧教育、智慧医疗、应急广播、应急电源等业务,致力于将公司打造成行业领先的平安城市专用装备研发制造及相关系统解决方案供应商。
(2)工业互联网与智能制造产业
在工业互联网与智能制造领域,公司将深化应用5G、边缘计算技术,推进云边协同,提升智能制造信息化软件水平,提升智能装备系统服务能力,加强工业软件研发及应用,开拓新材料、智能仓储、绿色环保等领域智能工厂项目,积极承接数字化工厂交钥匙工程,为客户量身打造整体解决方案,着力开展好基于PKS 的工业控制终端、智能工厂运营决策系统的研发,与中国电子系统内企业进行产业协同,把公司打造成行业领先的工业互联网、智能工厂系统解决方案和智能制造关键设备供应商。
(3)绿色服务型电子制造产业
打造先进的电子制造服务体系,向新型显示、汽车电子、信息通信、新材料、新能源等领域提供技术研发、工艺设计、采购管理、生产制造及仓储物流等完整的制造服务,对接国家“双碳”发展政策,加快推进新能源业务,加快推进生产方式绿色转型,努力成为服务国内国际品牌客户的一流的电子产品EMS 制造商。
坚定走好数字化转型之路,高质量推动“十四五”发展战略落地,全面承担起打造数智装备可靠力量的重任。坚持以科技创新为引擎,进一步聚焦公司智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造三大主营业务,加强“拳头产品”研发攻关和“卡脖子”核心技术攻关,实现高水平科技自立自强,推动产业升级发展。
1、报告期内发展战略和经营计划的进展情况
2022 年,面对趋严趋紧的经济形势和艰巨繁重的发展任务,公司继续深耕三大主业,稳步推进产业发展,促进科研成果转化升级,持续深入优化队伍建设,建立健全基础管理措施,全面深化合规管控,基本实现了2022 年经营目标。
2022 年度公司的经营目标是:营业收入人民币400,000 万元,利润总额人民币12,000 万元。根据经审计财务报告,2022 年度公司实现营业收入人民币415,429.50 万元,利润总额人民币10,068.58 万元。
2、2023 年度经营计划
2023 年度公司的经营目标是:营业收入人民币410,000 万元,利润总额人民币12,000 万元。2023 年是“十四五”规划承上启下之年,公司将坚持稳中求进的总基调,加快构建数字化转型服务和智能制造产业链,提升数智装备领域核心竞争力,成为国内领先的数智装备系统方案提供商和服务商。
董事会根据国内外经济整体发展形势,充分考虑了公司所处行业的发展状况,结合公司实际情况,制定了以上经营目标。在实际经营过程中,公司将面临许多不确定因素的影响,公司将秉承务实的工作作风,坚持稳中求进,努力实现经营目标。
(1)坚持产业发展,筑牢产业基石。公司继续毫不动摇抓紧推进产业建设,进一步强化产业拓展,提高智慧城市治理服务能力,提升智能装备系统服务能力,并积极响应国家“双碳”发展政策,加快推进生产方式绿色转型。
(2)坚持科技研发,强化创新驱动。公司抓好数字产业研究院的建设平台,引领各研发中心做好人工智能、数据治理、数字孪生、智能物联、区块链等关键共性技术领域的研发突破和迭代应用,并做好研发成果落地转化,提升产业市场竞争力。
(3)坚持改革创新,激发发展活力。统筹运用多层次激励方式,加大对科研人员、核心管理人员的激励力度;发挥上市公司平台作用,加强资本运作,做强做大核心主业。
(4)坚持协同聚力,形成发展合力。做好产业链协同建设,走出转型升级创新路径;做好管理与产业协同,齐抓共管提升发展质量;做好单位间产业协同,共同构建竞争优势;做好部门间工作协同,有效提升运营效率。
(5)坚持精益管理,深化提质增效。坚持对标管理,补齐短板,打造集约、精干、高效管理体系;持续治亏止损,创新思路、方法和举措,制定扭亏策略;强化“两金”管控,保障企业资金安全。
公司三大主营产业与国家政策和“十四五”规划密切相关,产业发展转型容易受到国家政策变化的影响。
因此,为更好地应对政策风险,公司将积极并及时关注国家相关政策变化情况,及时做好产业发展的适应性变化,定期进行专项学习与研究,从科研端入手,根据政策导向落实研发成果,加强科研与市场的协同转化,不断提升公司在智慧交通与平安城市、智能制造与工业互联网、绿色服务型电子制造三个产业领域的发展动力,逐步提升产业的核心竞争力。
受供应链紧张、大宗商品价格波动等宏观因素的不利影响,行业内竞争日益严峻,公司在市场竞争中将面对越来越多的挑战。
因此,为更好地应对市场风险,公司将专注三大主营业务,认真找差距、着力补短板。一是强化市场调研功能,制定科学的产品企划、销售政策与推广计划,做好招投标项目信息搜集;二是创新营销手段,优化市场营销组织结构,加强渠道建设,不断扩充营销工程师队伍,推进研发和市场销售的协同机制;三是加强品牌推广,通过海外展会、外贸推广平台进行业务(产品)的推广。
八、其他披露事项
(一)资金流动性
于2022 年12 月31 日,按中国企业会计准则,公司合并报表资产负债率为35.01%(负债总额与资产总额之比),流动负债人民币198,783.43 万元,流动比率为1.95,速动比率为1.63。现金:于2022 年12 月31 日,公司合并报表银行存款及现金为人民币95,454.43 万元。
借款:于2022 年12 月31 日,公司合并报表短期银行及其他借款为人民币0 万元。
2022 年12 月20 日贷款市场报价利率(LPR)为:1 年期LPR 为3.65%,5 年期以上LPR 为4.3%。2023 年3 月20 日贷款市场报价利率(LPR)为:1 年期LPR 为3.65%,5 年期以上LPR 为4.3%。贷款市场报价利率(LPR),公众可在全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询。
(二)购买、出售或赎回本公司上市股份
本报告期内,本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。
(三)优先购股权
根据中国有关法律及本公司之章程,并无优先购股权之条款。
(四)最高酬金人事
本年度内,本公司获最高酬金的前五名人士为本公司及子公司经营者,详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。
(五)董事、监事及高级管理人员购买股份或债券之安排
于本年度任何时间,本公司概无订立任何安排,致使本公司董事、监事及高级管理人员及其配偶或18岁以下子女可藉以购买本公司或任何其它法人团体之股份或债券而受益。
(六)董事、监事及高级管理人员之合约权益
于本年度任何时间,本集团概无订立重大合约,致使本公司董事、监事及高级管理人员享有重大利益。本公司董事、监事及高级管理人员亦概无从事与本集团业务存在竞争关系的经营活动。
(七)董事及监事服务合约
本公司执行董事分别是周贵祥、夏德传和胡回春,非执行董事分别是沈见龙、邓伟明和易国富,独立非执行董事分别是戴克勤、熊焰韧、朱维驯;监事会成员分别是赵冀、傅园园和周玉新。本公司董事和监事的主要工作经历、报酬及持有本公司股份情况,详见本报告“第四节公司治理”的相关内容。
所有董事、监事已与本公司订立了服务合约,服务合约期限为三年。各董事、监事均无与本公司签定任何一年内若由本公司终止合约时须作出赔偿之服务合约(法定赔偿除外)。
(八)关于董监事及高级管理人员责任保险
于本报告期内,公司遵守香港联交所《证券上市规则》有关规定,购买董监事及高级管理人员责任保险。
(九)董事、监事及高级管理人员之特殊待遇
本报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员概无享受任何特殊待遇。
(十)与供应商和客户利益关系
成都京东方显示科技有限公司和中电防务科技有限公司是本公司关联法人。这2 家公司位列本公司2022 年度前五大客户。
除上述披露之外,本年度,本公司董事、监事及其紧密联系人等或股东(据董事会所知拥有5%以上的本公司股本者)并无于本公司五大客户及供货商中拥有任何权益。
(十一)重要合约
香港联交所证券上市规则附录16 第16 段所述由本公司或其任何一家附属公司与本公司控股股东或其附属公司之间所订的重要合约详情,或本公司控股股东或其附属公司向本公司或其附属公司提供服务的重要合约详情,列载于本报告第六节“重要事项”的“重大关连交易”一段。
(十二)订立重大合约
除日常经营业务以外,报告期内公司订立重大合约情况如下:
1、报告期内,公司为相关子公司融资提供担保,及使用暂时闲置的自有资金进行理财,担保合同及理财合同的详情请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所、香港联交所网站的相关公告。
(十三)可换股证券、购股权、认股证券或类似权利
截至2022 年12 月31 日止,本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。
(十四)储备
按照本公司注册地中国的适用法律计算,本公司于2022 年12 月31 日的可供分派储备
为人民币304,356,612.37 元。
(十五)退休金计划
本公司参与政府设立的退休金计划,按该计划规定每年之供款额为员工薪金的16%左右。根据该计划,现职及退休的员工的退休金受南京市人力资源和社会保障局保障。
(十六)管理合约
于本年度,本公司没有签订任何关于本公司全部或大部分业务的管理和行政合同,亦无此等合同存在。
(十七)银行贷款及其它借贷
于2022 年12 月31 日,本公司及本集团之银行贷款及其它借贷详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。
(十八)所有者权益变动
本年度内,本集团之所有者权益变动详情列载于根据中国企业会计准则编制之所有者权益变动表。
(十九)固定资产
本年度内,本集团固定资产变动详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。
(二十)附属公司
本公司之附属公司的资料列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。
(二十一)公司管治守则及标准守则
于本报告期内,本公司已采纳并遵守香港联交所《证券上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》及附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》(「标准守则」)。
(二十二)由独立非执行董事就关联交易作出之确认
本公司独立非执行董事已于职责内审核列载于本公司2022 年度根据中国企业会计准则编制之财务报表附注中“关联方关系及其交易”及相关之核数师函件,并确认下列事宜:
1、该等交易在本集团的日常业务中订立;
2、该等交易乃(1)按照一般商业条款或更佳条款进行或(2)在无适用比较时,就本公司而言,该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款;
3、该等交易已根据监管此等交易之有关协议进行,而交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益;及
4、该等交易并无超逾先前公告的相关上限。
有关本公司关联交易及持续关联交易的详情,请见本报告第五节「重要事项」项下「重大关联交易」一节。
(二十三)或有事项
本年度内,本集团或有事项详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。
(二十四)环境、社会及管治报告
本集团致力支持环境的可持续发展。本集团须遵守中国各项环保法律和法规。本集团已设定合规程序确保遵守相关环保法律、规则及规例。此外,有关雇员及有关营运单位不时留意相关法律、规则及规例的变动。本集团一直致力维持良好的环保及社会标准,确保业务可持续发展。
报告期内,公司按照香港联交所《证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》的要求,编制了涵盖公司战略与治理、社会责任管理、专业优势服务社会发展所需、携手利益相关方共同创造价值等方面的《2022 年度社会责任报告》。在该报告编制过程中,公司尽量遵循了重要性、量化、平衡和一致性的汇报原则。该报告经公司第十届董事会第六次会议审议通过,汇报了公司及所属子公司于2022 年1 月1 日至2021 年12 月31 日期间,在环境、社会及管治等方面的管理方针、目标、措施和成果。该报告亦符合上海证交所《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的要求。公司《2022 年度社会责任报告》已于2023 年3 月31 日列载于上海证交所网站。
(二十五)其他
1、本集团主要业务详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。
2、本公司董事会审议通过了关于建议派发2022 年度现金股息的利润分配方案,具体内容详见本报告“第四节公司治理”的相关内容。
3、股东因持有本公司股份获得现金股息而享有的税收政策,按照国家不时修订的法律法规执行,公司将另行通知。
4、截至本报告日,按照本公司公布之资料及据董事所知,本公司符合香港联交所有关持有足够公众持股量的持续上市规定。
5、本年度内,公司发放爱心援助基金、困难补助、金秋助学金等共计150 余万元。
(二十六)年度股东大会
董事会拟于2023 年6 月30 日前举行2022 年年度股东大会,有关事项另行公告。
报告期内,公司稳步推进法治建设,提高依法治企水平,遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,按照中国证监会和香港证监会有关公司治理、规范运作的规定,以及上海证交所、香港联交所上市规则的要求,不断完善公司法人治理结构,健全各项规章制度,加强内部控制和风险管理,保持持续健康发展,维护公司全体股东利益。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。本公司符合并遵守香港联交所《证券上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》之条文,所制定的公司的目的、价值及策略与公司的企业文化一致。关于风险管理及内部控制,公司构建了以多层次管理架构和相应管理文件为框架的风险管理及内部监控体系,并根据监管机构要求和公司运作情况进行持续地完善和优化,该等系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险,只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。董事会负责持续监督本集团风险管理及内部监控系统,并确保本集团建立及维持适当及有效的风险管理及内部监控系统。
审核委员会负责审阅风险管理及内部监控系统的有效性,确保严格遵守相关规则及条例,并向董事会报告情况。多层次管理架构主要包括公司本部职能部门、联合议事机构、总经理办公会及董事会等,按照相应的流程,执行决策、管理和监督职能,涉及重大事项风险评审及改进、重大投资项目审核及落实、全面预算管理、经济责任考核、薪酬体系设计、融资担保等工作。根据职责权限,由职能部门或联合议事机构将相关议题提交总经理办公会审议,需要提交董事会决策的,以提案形式报董事会审议。2022 年,公司编制了《内部控制管理手册》(2022 版)。
公司结合自身生产经营情况加强了风险管理及内部监控系统,按照经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略的要求,公司从定量和定性两个方面制定了风险识别、评价标准,并作为内部控制缺陷的认定标准,具体认定标准详见公司于2023 年3 月31 日刊载于上海证交所网站的《南京熊猫2022 年度内部控制评价报告》。
联合议事机构中的法治及风控委员会主要针对重要经营行为、重要业务流程和重大事件进行风险评审并提出减少或化解风险的建议,以及针对内部经营存在的不规范行为进行分析并提出改进建议。
公司设立了独立的内部审核部门,开展独立客观的监督和评价活动,通过审查和评价各单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。审计部(执行内部审核功能)配备了一定数量具有专业知识、技术职称、审计经验和胜任能力的专职审计人员,该等专职人员,每年参加由职业主管部门或协会举办的一定学时的后续教育和培训,公司可根据实际需要,组织风险管理及内部控制相关专题的业务培训。审计部直接向董事会负责,接受董事会审核委员会的指导,于定期召开的董事会审核委员会上,审计部向审核委员会汇报当年内部审计工作情况及下年度审计检查计划。审计部日常向党委和总经理报告工作。
公司加强纪检监察工作,设有监察部门独立开展工作,制定年度监察工作意见,针对重大经营决策、重大项目投资决策、重大人事任免、大额资金运作、重点岗位职责履行及廉洁自律等进行监督检查。公司制定《中层及以上人员廉洁从业若干规定》、《纪检部门监督工作实施办法》、《问题线索管理办法》、《党委运用监督执纪“四种形态”实施办法》等相关制度,建立健全教育提醒、监督检查、廉洁风险防控、党风廉政建设和反腐败工作协调小组等工作机制,有效预防员工贪污行为。2022 年,公司开展党风廉政教育主题学习,牢固树立敢抓敢管、尽职尽责的工作理念,将党风廉政建设与业务工作相融合,开展反腐倡廉培训115 次,覆盖2,270 人次。
公司定期检讨风险管理及内部监控系统的有效性,形成了完整的工作流程和程序,构建了应对重大风险或内控缺陷的机制,并实时更新。为促进风险管理和内部监控体系的持续完善和优化,公司每年开展内部控制自评工作,该工作在法治及风控委员会领导下进行,由审计部组建评价工作小组并实施自我评价,工作小组成员由审计部及相关业务部门、所属子公司内控工作骨干人员组成。于每年年末召开的董事会审核委员会上,审计部向独立董事及董事会审核委员会汇报内部控制自评方案。公司每年编制内部控制评价报告,并提交董事会审议。于内控自评阶段,公司重点对客商资格审查、业务资料档案管理等事项进行监督检查,建立健全基础制度,强化提升一线人员业务能力,严抓落实整改,不断提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。于报告期内,董事会已进行检讨,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了无保留意见的审计报告。董事会已检讨风险管理及内部监控系统有效性,认为该系统有效、完善。
公司辨识、评估及管理重大风险及内部监控采取闭环管理的方式。内部控制评价设有整改阶段,报告出具后,审计部向相关责任单位及部门送达缺陷认定及整改意见,由相关责任单位及部门落实内部控制缺陷的整改工作,后续审计部对整改落实情况进行跟踪检查,巩固内部控制评价成果。经董事会审核委员会或法治及风控委员会审议或批示的重大事项,指定相关责任部门落实整改,并反馈完成情况。对于风险事项,及时采取应对措施,分析风险事项产生的原因,制定整改方案、跟踪整改落实、完善业务流程,对于未履行内部控制规范的相关人员依据有关规定落实责任。公司针对在实际控制人所属财务公司存款的业务制定了应急处置预案。报告期内,公司未发现重大监控系统缺陷或失灵。
根据本次年报编制披露要求,公司对照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》以及江苏证监局关于“公司治理专项行动”的有关要求,就公司治理专项行动进行了回顾和比对,公司治理现状与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
2022 年,公司以中国证监会持续开展上市公司治理专项行动和监管机构监管规则体系整合为契机,结合国企改革三年行动方案和公司实际情况,制定完善了一批上市公司治理细则和文件,进一步完善了《公司章程》、《公司领导人员履职待遇、业务支出管理实施细则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》等治理细则,制定了《股东回报规划(2022-2024)》、《董事会授权管理办法》和《关于完善董事会职权实施方案》,进一步提升公司决策科学性、程序完整性。
2022 年,公司组织董事、监事及高级管理人员参加江苏证监局、上海证交所线上培训25 人次,倡导“守底线、知敬畏”的文化氛围,不逾矩、不越界,尊重市场规律、尊重投资者,进一步提升履职能力。不定期向董事、监事及高级管理人员发送监管通讯,告知最新监管动态和典型案例,有效提升合规运作水平和风险防范意识。
2022 年,公司加强激励约束体制机制建设,制定完善了《高级管理人员任期制和契约化管理实施细则》,与经营层签署了相关契约文件,进一步明确考核、激励约束和退出管理等事宜,充分激发企业创新活力。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,能够保证独立性,能够保持自主经营能力。
1、在业务方面:公司具有独立完整的业务及自主经营能力;公司控股股东及其关联人分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
2、在人员方面:公司人员独立于控股股东,公司拥有独立的劳动、人事及工资管理,并制定了相应的管理制度。总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取薪酬,也未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。
3、在资产方面:公司拥有独立的供、产、销系统、辅助生产系统和配套设施,商标、工业产权、非专利技术等无形资产由公司拥有。
4、在机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会及其它内部机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、在财务方面:公司设立独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立开设银行账户。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年3 月16 日|http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk|2022 年3 月17 日|本次会议共审议通过了1 项方案,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022年3月17 日刊登在上海证交所网站的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-007)
2021 年年度股东大会|2022 年6 月29 日|http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk|2022 年6 月30 日|本次会议共审议通过了17 项方案,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022年6月30 日刊登在上海证交所网站的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)
2022 年第二次临时股东大会|2022 年9 月26 日|http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk|2022 年9 月27 日|本次会议共审议通过了2 项方案,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022年9月27 日刊登在上海证交所网站的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-044)
2022 年第三次临时股东大会|2022 年12 月22 日|http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk|2022 年12 月23 日|本次会议共审议通过了3 项方案,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年12月23 日刊登在上海证交所网站的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-056)
1、公司于2022 年3 月16 日召开2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过了与成都中电熊猫显示科技有限公司2022 年度日常关联交易的议案。本次会议共审议通过了1 项议案,不存在否决议案情况,详情请见公司于2022 年3 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。
2、公司于2022 年6 月29 日召开2021 年年度股东大会,会议审议通过了《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021 年度监事会工作报告》、《公司2021 年度财务决算报告》、《公司2022 年度财务预算报告》、《公司2021 年度利润分配方案》、《聘任2022 年度审计机构》的议案、《公司2021 年年度报告及其摘要》、《公司2021 年度独立董事述职报告》、《关于购买2022 年董责险》的议案、《股东回报规划(2022-2024)》、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》的议案、为相关子公司提供担保额度等议案。本次会议共审议通过了17 项议案,不存在否决议案情况,详情请见公司于2022 年6 月30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。
3、公司于2022 年9 月26 日召开2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案及授权公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜,及选举胡回春先生为公司第十届董事会执行董事,任期与第十届董事会同步,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。本次会议共审议通过了2 项议案,不存在否决议案情况,详情请见公司于2022 年9 月27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。
4、公司于2022 年12 月22 日召开2022 年第三次临时股东大会,会议审议通过了修订《公司股东大会议事规则》、《公司关联交易管理制度》及《关于调整公司第十届董事会董事、第十届监事会监事及任期与第十届董事会同步的高级管理人员薪酬政策》的议案。本次会议共审议通过了3 项议案,不存在否决议案情况,详情请见公司于2022 年12 月23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。
股东大会是公司的权力机构,依法行使职权,决定公司重大事项。每年的年度股东大会或临时股东大会为董事会与公司股东提供直接沟通的渠道。公司严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,规范股东大会召集、召开和表决程序,并邀请律师出席见证,核数师代表监票,确保所有股东,包括中、小投资者享有平等地位,充分行使股东权利。
公司于年度股东大会召开前至少21 日发出书面通知,于临时股东大会召开前至少14 日发出书面通知,并向H股股东发出通函。公司鼓励所有股东出席股东大会,要求董事、监事及高级管理人员尽量出席。大会由董事长、副董事长或其他董事主持,并安排核数师、董事会各专业委员会委任的代表出席会议及回答股东的提问。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
周贵祥|董事长、执行董事|男|52|2019-6-28|2024-6-29|1,639|1,639|0||0|是
夏德传|副董事长、执行董事|男|53|2022-5-30|2024-6-29|0|0|0||0|是
沈见龙|非执行董事|男|60|2019-6-28|2024-6-29|0|0|0||40.1|否
邓伟明|非执行董事|男|59|2010-5-28|2024-6-29|0|0|0||0|是
胡回春|总经理、执行董事|男|50|2022-9-26|2024-6-29|0|0|0||120.51|否
易国富|非执行董事|男|52|2021-12-28|2024-6-29|0|0|0||82.09|否
戴克勤|独立非执行董事|男|65|2021-6-29|2024-6-29|0|0|0||12|否
熊焰韧|独立非执行董事|女|51|2021-6-29|2024-6-29|0|0|0||12|否
朱维驯|独立非执行董事|男|49|2021-6-29|2024-6-29|0|0|0||12|否
赵冀|监事会主席|男|60|2019-6-28|2024-6-29|0|0|0||0|是
傅园园|非职工监事|女|51|2020-6-29|2024-6-29|0|0|0||0|是
周玉新|职工监事|男|59|2008-10-28|2024-6-29|0|0|0||35.07|否
邵波|副总经理|男|43|2016-5-23|2024-6-29|0|0|0||64.57|否
胡大立|总会计师|男|45|2019-5-09|2024-6-29|0|0|0||78.55|否
王栋栋|董事会秘书、公司秘书|男|42|2019-8-12|2024-6-29|0|0|0||66.82|否
陆斌|副总经理|男|53|2022-6-24|2024-6-29|0|0|0|||否
万磊|副总经理|男|43|2023-1-3|2024-6-29|0|0|0||91.18|否
李韧之|原副董事长执行董事|男|54|2021-6-29|2022-7-22|0|0|0||0|是
夏德传(离任)|原总经理|男|53|2013-07-24|2022-6-2|0|0|0||80.41|否
郭庆(离任)|原副总经理|男|61|2013-07-24|2022-11-3|0|0|0||89.11|否
黄绍锋(离任)|原副总经理|男|50|2019-12-24|2022-12-30|0|0|0||113.57|否
合计|/|/|/|/|/|1,639|1,639||/|897.98|/
注:1、公司于2022 年11 月9 日召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于调整公司第十届董事会董事、第十届监事会监事及任期与第十届董事会同步的高级管理人员薪酬政策》的议案,该议案已于2022 年12 月22 日召开公司2022 年第三次临时股东大会审议通过。
姓名|主要工作经历
周贵祥先生|1971 年生,西安电子科技大学电子精密机械专业本科,南京航空航天大学工业工程专业硕士,高级工程师。历任南京熊猫电子股份有限公司副总经理,兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理;南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、党委副书记,周先生长期从事企业管理工作,具有丰富的专业知识和经营管理经验
夏德传先生|1970 年生,西安电子科技大学电子设备结构专业本科,东南大学工商管理专业硕士,研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短波通信设计所副主任、主任,南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理、总经理,南京熊猫电子股份有限公司副总经理、总经理兼党委书记。2011 年10 月至2022 年6 月南京熊猫电子股份有限公司执行董事、法人、总经理、党委副书记,现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理,兼任南京乐金熊猫电器有限公司副董事长,南京爱立信熊猫通信有限公司副董事长,南京市软件协会理事长。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作,具有丰富的专业知识和经营管理经验。
胡回春先生|1973 年生,毕业于中央党校经济管理专业,研究生学历,经济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公司总经理等。2016 年5 月至2022 年6 月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理,2016 年5 月至2019 年12 月兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理,2019 年12 月至2022 年6 月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。现任南京熊猫电子股份有限公司总经理
|法定代表人、党委副书记。胡先生长期从事电子信息行业的管理工作,具有丰富的经营管理经验。
沈见龙先生|1963 年生,中国农业大学会计学专业本科,高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长,资财部副部长,副总会计师等。2006 年4 月至2019 年4 月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师;2006 年4 月至2019 年5 月任南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书;2019 年5 月至2021 年9 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理;2020 年5 月至今任熊猫电子集团有限公司执行监事。2019 年6 月当选为南京熊猫电子股份有限公司董事。沈先生长期从事企业财务管理工作,具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。
邓伟明先生|1964 年生,华中工学院(今华中科技大学)信息工程专业本科,南京航空航天大学管理科学与工程专业硕士研究生,高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司第一设计所室主任、副所长、所长,副总工程师,通信产业集团总经理,熊猫电子集团有限公司副总经理等1999 年7 月至今任熊猫电子集团有限公司副总经理;2009 年6 月至2022 年2 月兼任南京中电熊猫家电有限公司总经理;2011 年1 月至2022 年2 月兼任南京熊猫电子进出口有限公司总经理。邓先生长期从事电子技术的开发和管理工作,具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。
易国富先生|1970 年生,南京大学工商管理硕士研究生,高级经济师。历任南京熊猫电子股份有限公司人事处主管、人事处副处长、人事处处长、人力资源部部长。2016 年11 月至2021 年9 月任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记;2021 年9 月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。易先生长期从事人力资源管理和党务工作,具有丰富的专业知识和管理经验。
戴克勤先生|1958 年生,在职研究生,正高级经济师,律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理,江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问,三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、高级法务总监,南京华东科技股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师,江苏省发明协会副会长,南京新联电子股份有限公司独立董事、江苏华宏科技股份有限公司独立董事、南京化纤股份有限公司独立董事,并担任多家企业常年法律顾问。
熊焰韧女士|1972 年生,南京大学会计学专业博士、硕士生导师。熊焰韧女士现任南京大学商学院会计学系副教授;国电南瑞科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任;辽宁奥克化学股份有限公司独立董事,审计委员会主任;大丰农村商业银行外部监事;上海谊众药业股份有限公司独立董事,审计委员会主任;安徽新远科技股份有限公司独立董事,审计委员会主任。