TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
||2022年末||2022年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|211,056,908.39|24.22%|225,152,161.27|26.50%|-2.28%|无重大变化
应收账款|37,511,663.81|4.30%|60,168,391.16|7.08%|-2.78%|2022年期末较期初减少2265.67万元,主要因2022年12月份销售额较去年同期减少所致
存货|447,882,520.65|51.39%|441,942,828.91|52.01%|-0.62%|无重大变化
固定资产|75,095,205.87|8.62%|29,004,996.93|3.41%|5.21%|本期深圳办公楼转入固定资产所致
在建工程|144,084.12|0.02%||0.00%|0.02%|本期深圳办公大楼开始装修所致
使用权资产|15,743,728.30|1.81%|14,739,565.67|1.73%|0.08%|无重大变化
合同负债|1,128,794.08|0.13%|1,503,315.40|0.18%|-0.05%|无重大变化
租赁负债|4,760,949.70|0.55%|4,477,743.08|0.53%|0.02%|无重大变化
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|0.00||||54,000,000.00|40,500,000.00||13,500,000.00
金融资产小计|0.00|54,000,000.00|40,500,000.00|13,500,000.00
上述合计|0.00|54,000,000.00|40,500,000.00|13,500,000.00
金融负债|0.00|||0.00
请详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“44、所有权或使用权受到限制的资产”部分。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度|
54,000,000.00|94,000,000.00||-42.55%
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额||累计变更用途的募集资金总额||累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额|
2021年|公开发行|16,801.63|781.11|11,436.71||0||0|0.00%|5,364.92|按原募集资金用途继续投入||0
合计|--|16,801.63|781.11|11,436.71||0||0|0.00%|5,364.92|--||0
募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕64号)同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票51,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.56元,募集资金总额为人民币232,560,000.00元,扣除发行费用总额64,543,684.39元(不含增值税)后,实际募集资金净额为168,016,315.61元。截至2022年12月31日,公司实际使用募集资金人民币11,436.71万元,募集资金专户余|||||||||||||
额5,698.91万元(含利息收入)。
||||||||||单位:万元|
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目营销网络扩建项目||9,647.27|9,647.27||5,750.27||2023年08月31日||||
|否|||676.4||59.61%||-166.82|-399.69|否|否
设计展示中心升级建设项目|否|6,154.36|6,154.36|22.21|5,253.86|85.37%|2023年12月31日|0|0|不适用|否
智慧零售信息化升级建设项目|否|1,000|1,000|82.5|432.58|43.26%|2023年02月28日|0|0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|16,801.63|16,801.63|781.11|11,436.71|--|--|-166.82|-399.69|--|--
超募资金投向不适用合计||16,801.63|16,801.63||11,436.71||||||
|--|||781.11||--|--|-166.82|-399.69|--|--
说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|店,前期投入人工和费用较高,且2022年公司线下市场需求略有萎缩,未达到预期效益
项目可行性发生重大变化的情况说明|无
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|适用报告期内发生根据公司业务发展规划和布局需要,为更好地借助深圳市地理优势、产业优势、信息资源,广纳设计领域人才。公司于2021年5月31日,经四届十九次董事会会议、四届十次监事会会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金增资全资子公司实施的议案》,将设计展示中心升级建设项目原投资计划建设实施主体变更为全资子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司,实施地点变更为广东省深圳市。
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用公司于2021年3月4日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案》,公司拟使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,232.70万元、自筹资金预先支付发行费用480.36万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于曼卡龙珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕315号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资|不适用
金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本公司本报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
宁波曼卡龙珠宝有限公司|子公司|珠宝、金银饰品、工艺品、钟表的销售|10,000,000.00|105,454,651.95|100,583,442.51|130,046,758.89|7,858,854.09|5,894,153.31
浙江曼卡龙智云商贸有限公司|子公司|珠宝、工艺品批发零售、金银制品、钟表的销售;品牌管理;营销策划|10,000,000.00|147,412,485.08|14,487,693.72|1,150,280,919.95|19,227,822.33|14,487,693.72
西藏曼卡龙珠宝有限公司|子公司|珠宝批发、零售;珠宝设计;品牌推广;营销策划;珠宝、金银饰品的网络销售|1,000,000.00|111,448,951.79|78,116,760.85|613,950,699.44|49,274,675.52|46,525,458.94
浙江玖瑞玖商贸有限公司|子公司|珠宝、金银饰品、工艺品、钟表、办公用品、电子产品、家具、日用百货、劳保用品、服装的批发、零售|10,000,000.00|155,204,700.14|145,678,448.05|694,544,594.53|3,580,990.73|2,693,195.42
报告期内取得和处置子公司的情况||||||||
适用|□不适用|||||||
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
浙江曼卡龙智云商贸有限公司|新设|报告期实现净利润1,448.77万元
上海慕璨珠宝有限公司|新设|影响较小
西藏渠道科技有限公司|新设|影响较小
宁波曼卡龙企业管理有限公司|新设|影响较小
1、子公司宁波曼卡龙报告期实现净利润589.42万元,较上年同期下降24.29%;
2、子公司浙江曼卡龙智云为2022年新设,为原材料、成品采购平台及加盟商销售的平台,报告期实现净利润1,448.77万元;
3、子公司西藏曼卡龙主要销售渠道为线上渠道,报告期公司线上业务增长明显,实现净利润4,652.55万元,同比增长77.91%;
4、子公司浙江玖瑞玖原为原材料、成品采购平台及加盟商销售的平台,本期大部分业务已经转移至浙江曼卡龙智云,报告期内实现净利润269.32万元,较去年同期下降84.60%;
一、未来发展的展望
曼卡龙珠宝作为中国珠宝行业的区域性强势品牌之一,战略目标为从区域性品牌提升为全国性品牌,成为中国轻奢时尚珠宝的领跑者。
公司坚定“每一天的珠宝”的品牌定位,用数据驱动经营和管理,创造生活化的珠宝,主攻年轻、时尚的轻奢珠宝市场,以“快速推出新品、快速迭代”的“快时尚”方式满足年轻消费者对于时尚珠宝的需求。
公司专注围绕品牌定位,为核心终端客户设计具备轻奢概念和时尚体验的珠宝产品,通过大数据分析挖掘消费者需求,对产品内容进行深度挖掘,结合新媒体传播方式,实现精准营销,同时通过搭建线上新零售平台,赋能线下消费,通过提升线下门店的体验感反馈促进线上销售,实现全渠道协同发展。同时公司还会进一步优化自营门店管理、加盟商管理以及供应商管理,加大市场开拓力度,凭借品牌优势、质量优势及渠道优势,不断提高公司产品的市场份额,实现曼卡龙品牌的全国性扩张。
迈入2023年,公司进入新一轮的三年战略周期的起点,公司将结合中长期战略和短期目标,通过“产品数字化、供应链数字化、品牌数字化、渠道数字化、用户数字化“等一系列管理数字化为核心驱动力,深耕线下打造曼卡龙概念店的同时,发力线上板块,提升品牌影响力和产品竞争力,打造“精前台+强中台+快反后台”的组织架构,建立多重人才梯队激励机制,持续变革,持续提升客户价值和公司竞争力,持续提升公司的长期竞争优势。
我们将聚焦珠宝业深耕发展,建立珠宝首饰品牌矩阵,成为中国数字化珠宝品牌的领跑者!
二、公司面临的风险和应对措施
公司主要原材料为黄金、铂金、钻石等。近年来,受国际、国内经济形势变动影响,金交所黄金挂牌价格波动较大,铂金市场价格与黄金市场价格总体正相关。钻石市场价格从长期来看处于温和上涨趋势,对公司业绩影响较小。
公司素金饰品中计克类产品零售价格与金交所黄金、铂金挂牌价格联动。若在公司存货周转期内黄金、铂金、钻石等原材料市场价格出现大幅度下降,一方面公司存在因产品售价下降带来的产品毛利率下降的风险;另一方面公司也将面临因计提存货跌价准备导致经营业绩下降的风险。同时,若黄金、钻石等原材料市场价格大幅上升引起产品售价上升,可能导致顾客消费意愿降低,销量下滑,从而对经营业绩造成不利影响。
近年来中国珠宝首饰市场持续发展,相关市场竞争不断加剧。目前珠宝首饰的消费需求已朝着个性化、多样化方向发展。当前中国珠宝首饰行业已经呈现出差异化竞争局面,行业内优秀企业通过深度挖掘特定群体的消费偏好,在某一细分领域形成竞争优势。市场竞争逐步从价格竞争转为品牌、商业模式、营销渠道、产品设计和质量的综合竞争,竞争趋于激烈。在未来发展中,若公司不能持续发挥自身优势,将存在因行业竞争加剧造成盈利能力下降的风险。
3、市场需求下降风险
我国是当前世界上最重要的珠宝首饰生产国和消费国之一。在我国经济持续快速增长和人均收入水平不断提高的背景下,人们在满足基本生活需要的基础上,逐渐增加了对高档消费品的消费,兼具保值属性和彰显个性的珠宝首饰,成为中国居民的消费热点,有效拉动了国内的珠宝首饰消费,促进了行业的快速发展。但珠宝首饰作为可选择性消费,其对市场需求、经济前景展望和消费者偏好尤其敏感。近年来我国宏观经济下行、消费市场需求不足等给珠宝首饰行业发展带来了较大压力,随着消费者实际或预期收入的减少,人们会主动收缩消费,调整家庭的资产构成,减少非必要的珠宝首饰支出。因此,若未来经济增速放缓,将导致珠宝首饰消费需求减少,从而对公司经营状况带来不利影响。
4、存货余额较大及跌价的风险
由于珠宝首饰行业自身经营的特点,各珠宝首饰企业在经营过程中均要保持相当数量的原材料和库存商品。未来,若钻石、黄金等主要原料价格大幅波动,公司将面临计提存货跌价准备导致利润下降的风险。同时,若公司未能根据市场需求的变化及时优化门店铺货结构,合理利用库存从而导致存货滞销,将会降低存货的周转能力并对公司的盈利能力产生不利影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01月06日|线上|电话沟通|机构|民生证券等|公司近期经营情况|《2022年1月6日投资者关系活动记录表》
2022年01月|线上|电话沟通|机构|西部证券等|公司近期经营|《2022年1月
27日|||||情况|27日投资者关系活动记录表》
2022年03月18日|线上|电话沟通|机构|财达证券等|公司近期经营情况|《2022年3月18日投资者关系活动记录表》
2022年04月25日|线上|电话沟通|机构|广发证券等|公司近期经营情况|《2022年4月25日投资者关系活动记录表》
2022年05月09日|线上|其他|个人|投资者|公司年报业绩说明会|《2022年5月9日投资者关系活动记录表》
2022年05月11日|线上|电话沟通|机构|华创证券、财通证券等|公司近期经营情况|《2022年5月11日投资者关系活动记录表1》《2022年5月11日投资者关系活动记录表2》
2022年06月22日|线上|电话沟通|机构|国泰君安证券、东吴证券等|公司近期经营情况|《2022年6月22日投资者关系活动记录表1》《2022年6月22日投资者关系活动记录表2》
2022年06月29日|线上|电话沟通|机构|民生证券、国信证券等|公司近期经营情况|《2022年6月29日投资者关系活动记录表1》《2022年6月29日投资者关系活动记录表2》
2022年07月01日|线上|电话沟通|机构|国盛证券等|公司近期经营情况|《2022年7月1日投资者关系活动记录表》
2022年07月04日|线上|电话沟通|机构|兴业证券等|公司近期经营情况|《2022年7月4日投资者关系活动记录表》
2022年08月15日|线上|电话沟通|机构|浙商证券等|公司近期经营情况|《2022年8月15日投资者关系活动记录表》
2022年08月16日|公司|实地调研|机构|民生证券等|公司近期经营情况|《2022年8月16日投资者关系活动记录表》
2022年10月28日|线上|电话沟通|机构|华创证券等|公司近期经营情况|《2022年10月28日投资者关系活动记录表》
2022年11月|线上|电话沟通|机构|西部证券等|公司近期经营|《2022年11
02日|||||情况|月2日投资者关系活动记录表》
2022年11月22日|公司|实地调研|机构|中信证券等|公司近期经营情况|《2022年11月22日投资者关系活动记录表》
2022年11月23日|线上|电话沟通|机构|招商证券等|公司近期经营情况|《2022年11月23日投资者关系活动记录表》
2022年12月01日|公司|实地调研|机构|浙江省中小企业协会等|公司近期经营情况|《2022年12月1日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求,不断地建立和完善公司的治理结构,根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文,制订并修订了公司的各项相关制度规定,通过不断完善法人治理结构,及时整改发现的问题,规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司严格执行制定的相关治理性制度,规范运作,公司治理情况符合上述文件的相关要求。
1、关于股东与股东大会:报告期内,公司召开临时股东大会1次,年度股东大会1次。公司能够根据《公司法》《股票上市规则》《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会,股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。
2、关于董事和董事会:报告期内,共召开董事会9次,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,其成员组成合理。专业委员会设立以来,均严格按照相应工作条例开展工作,已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责,独立董事对关联交易、担保类事项以及利润分配方案制定的过程中提出了宝贵的意见与建议。
3、关于监事和监事会:报告期内,召开了8次监事会。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。
4、关于内部控制制度的建立健全:报告期内,公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度,进一步强化内控规范的执行和落实,与律师和审计保持高度的沟通联系,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。
5、关于绩效评价和激励约束机制:公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定。
6、关于控股股东与上市公司的关系:报告期内,公司严格遵守“五分开”的承诺,与控股股东产权关系相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
公司按照《公司法》和《证券法》等法律、法规及规章制度的要求,建立健全了公司的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。
(一)资产完整
公司拥有独立完整的资产,合法拥有与生产经营有关的土地、房产以及商标、专利的所有权和使用权,不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情形,公司对所属资产具有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东及其关联方占用而损害公司利益的情形。
公司的经营和行政管理完全独立于公司股东及其他关联方。公司独立招聘员工,设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形;公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
公司建立了独立的财务核算体系,能独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司独立在银行开户,独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人,依法独立纳税。
公司设有股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会等决策及监督机构,依法建立了有效的法人治理结构,公司独立行使经营管理职权,与控股股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。
公司办公场所完全独立,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他股东合署办公的情形。
公司业务独立,不存在依赖实际控制人及其控制的其他企业的情况。公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|63.69%|2022年05月17日|2022年05月18日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号2022-027)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|63.68%|2022年08月29日|2022年08月30日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-049)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|||本期减持股份数量(股)||其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
孙松鹤|董事长、总经理|现任|男|60|2021年12月20日|2024年12月19日|18,421,263||0|0||0||18,421,263|
曹斌|董事|现任|男|59|2021年12月20日|2024年12月19日|10,261,336||0|0||0||10,261,336|
吴长峰|董事、副总经理|现任|男|44|2021年12月20日|2024年12月19日|495,980||0|2,995||0||492,985|减持
瞿吾珍|董事|现任|女|53|2021年12月20日|2024年12月19日|1,107,366||0|0||0||1,107,366|
孙舒云|董事|现任|女|33|2021年12月20日|2024年12月19日|0||0|0||0||0|股权激励第一期归属
王娟娟|董事、财务总监|现任|女|42|2021年12月20日|2024年12月19日|0||0|0||122,000||122,000|
唐国华|独立董事|现任|男|60|2021年12月20日|2024年12月19日|0||0|0||0||0|
吕岩|独立董事|现任|女|52|2021年12月20日|2024年12月19日|0||0|0||0||0|
叶春辉|独立董事|现任|男|46|2021年12月20日|2024年12月19日|0||0|0||0||0|
周斌|监事会主席|现任|男|55|2021年12月20日|2024年12月19日|1,413,060||0|187,600||0||1,225,460|减持
倪建伟|职工监事|现任|男|||56|2021年12月20日|2024年12月19日|340,000|0|5,000|0|335,000|减持
华晔宇|监事|现任|男|||51|2021年12月20日|2024年12月19日|0|0|0|0|0|
许恬|副总经理、董事会秘书|现任|女|||41|2021年12月20日|2024年12月19日|0|0|0|76,000|76,000|股权激励第一期归属
合计|--|--||--|--||--|--|32,039,005|0|195,595|198,000|32,041,410|--
孙松鹤先生,1963年生,中国国籍,持有香港居民身份证,无永久境外居留权,大专学历。曾任萧山区司法局公证员、萧山市万隆珠宝商城经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司经理、浙江万隆珠宝有限公司经理、万隆曼卡龙珠宝经理;现任中国宝石协会常务理事,公司董事长、总经理。
曹斌先生,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任杭州萧山税务局稽查中队长、杭州万隆黄金珠宝有限公司董事、副经理、浙江万隆珠宝有限公司副经理、万隆曼卡龙珠宝副经理;现任公司董事。
吴长峰先生,1979年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任万隆曼卡龙珠宝人力资源经理、万隆曼卡龙珠宝人力资源经理、公司人力资源经理、公司区经理、公司大区总经理;现任公司董事、副总经理。
瞿吾珍女士,1970年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任杭州万隆黄金珠宝有限公司销售经理、浙江万隆珠宝有限公司采购负责人、万隆曼卡龙珠宝商品总监;现任公司董事。
孙舒云女士,1990年生,中国国籍,拥有意大利永久居留权,毕业于意大利马兰欧尼设计学院,本科学历。曾任职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司;现任公司董事、首席设计师。
王娟娟女士,1981年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中国注册会计师、高级会计师、税务师,美国注册管理会计师。曾任杭州养生堂保健品有限公司财务主管、财务经理、养生堂药业有限公司集团财务管理经理、公司财务负责人助理。现任公司董事、财务总监。
唐国华先生,1963年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任;现任上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人、杭州申昊科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。
吕岩女士,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计,现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任、横店集团东磁股份有限公司独立董事、上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。
叶春辉先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授、博士生导师。曾就职于中国科学院地理科学与资源研究所、美国康奈尔大学商学院访问学者,现任宁夏大学特聘教授、上海外国语大学MBA特聘教授、中国农村发展研究院调查数据中心主任、浙江大学公共管理学院副教授。
周斌先生,1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。曾就职于杭州汽轮动力集团有限公司、杭州司迈特电器有限公司常务副总经理、杭州司迈特水处理工程有限公司总经理、杭州万隆黄金珠宝有限公司副总经理、万隆曼卡龙珠宝副总经理;现任杭州通衡浙商投资管理有限公司总经理,公司监事会主席。
华晔宇先生,1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任浙江省工商局市场导报记者、编辑、新闻中心主任、国务院发展研究中心中国经济年鉴社华东代表处首席代表、《中国经济报告》编委;现任浙商创投股份有限公司联合创始人、行政总裁,公司监事。
倪建伟先生,1967年生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历;历任浙江能源集团萧山发电厂所属临江宾馆总经理、临江工贸公司党支部书记、总经理,浙江省能源集团公司所属镇江国际饭店党总支书记、常务副总经理,曼卡龙珠宝股份有限公司行政人事总监、总经理助理,浙江吾爱吾老养老服务管理有限公司副总经理。现任公司行政总监、公司职工监事。
孙松鹤、吴长峰、王娟娟简历详见上述董事简历。
许恬女士,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任杭州宋都房地产集团有限公司投融资经理、宋都基业投资股份有限公司投融资经理、证券事务代表、公司证券事务代表;现任公司董事会秘书、副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
孙松鹤|浙江万隆曼卡龙投资有限公司|董事长|2009年10月29日||否
曹斌|浙江万隆曼卡龙投资有限公司|董事|2009年10月29日||否
周斌|浙江万隆曼卡龙投资有限公司|监事|2009年10月29日||否
在股东单位任职|||||
|上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
曹斌|浙江理工大学科技与艺术学院|兼职教授|||是
吕岩|浙江财经大学会计学院|财务管理系教师|||是
吕岩|横店集团东磁股份有限公司|独立董事|||是
吕岩|浙江德创环保科技股份有限公司|独立董事|||是
吕岩|浙江明牌珠宝股份有限公司|独立董事|||是
吕岩|上海幻维数码创意科技股份有限公司|独立董事|||是
叶春辉|浙江大学公共管理学院|副教授|是
唐国华|上海锦天城(杭州)律师事务所|高级合伙人|是
唐国华|巨化集团有限公司|董事|否
唐国华|杭州申昊科技股份有限公司|独立董事|是
唐国华|浙江春风动力股份有限公司|独立董事|是
周斌|杭州通衡浙商投资管理有限公司|合伙人|是
周斌|杭州海衡投资管理有限公司|总经理|否
周斌|杭州衡达投资管理有限公司|监事|否
周斌|杭州衡正文化创意有限公司|监事|否
周斌|杭州衡论文化传播有限公司|监事|否
周斌|宁波海衡投资管理有限公司|监事|否
华晔宇|浙商创投股份有限公司|董事|是
华晔宇|浙江中鉴传媒科技有限公司|董事|否
华晔宇|浙江爱秀星艺影视有限公司|执行董事|否
华晔宇|浙江惠康电子通信科技有限公司|董事长|否
华晔宇|杭州大善艺术品有限公司|执行监事|否
华晔宇|杭州浙正投资管理有限公司|经理|否
华晔宇|杭州钱江浙商创业投资管理有限公司|监事|否
华晔宇|浙商创业投资管理(深圳)有限公司|监事|否
华晔宇|杭州联网投资管理有限公司|监事|否
华晔宇|浙商创投(沈阳)有限公司|监事|否
华晔宇|杭州助合投资管理有限公司|监事|否
华晔宇|杭州网和投资管理有限公司|总经理|否
华晔宇|杭州华放投资管理有限公司|经理|否
华晔宇|浙江中企文创业投资有限公司(原上海杭创实业有限公司)|董事|否
华晔宇|浙江浙创置业有限公司|董事|否
|资管理有限公司||
华晔宇|浙江浙商诺海创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|否
华晔宇|杭州勇健投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|否
华晔宇|杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|否
华晔宇|北京浙商海鹰创业投资有限公司|监事|否
华晔宇|浙江康诺邦健康产品有限公司|监事|否
华晔宇|桐乡浙商乌镇互联网产业投资管理有限公司|董事、经理|否
华晔宇|杭州上山下乡网络科技有限公司|董事|否
华晔宇|浙江泽海投资管理有限公司|总经理|否
华晔宇|德州中钿生物科技有限公司|董事|否
华晔宇|杭州可桢网络科技有限公司|董事|否
华晔宇|新影数讯网络科技(北京)有限公司|监事|否
华晔宇|杭州浙大未来创新投资管理有限公司|董事|否
华晔宇|北京浙商华盈创业投资管理有限公司|监事|否
华晔宇|浙江泽大创城科技有限公司|董事|否
倪建伟|杭州灵芝生物科技有限公司|执行董事兼总经理|否
在其他单位任职|||
上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。
公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系,上述人员中(独立董事除外)未在公司担任具体岗位的人员不单独享受津贴,其他人员的岗位薪酬包括月度工资、年度绩效工资和其他奖励三部分。公司高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和月度、年度绩效考核指标来确定,每月依据职务固定工资以及绩效考核指标完成情况支付,年度绩效工资依据年度绩效完成情况支付,其他奖励则针对不同部门或层级设置市场化成果奖、PK奖励等奖励项目,年终由公司评比情况支付。董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
孙松鹤|董事长、总经理|男|60|现任|100.26|否
曹斌|董事|男|59|现任|10.2|否
吴长峰|董事、副总经理|男|44|现任|100.18|否
王娟娟|董事、财务总监|女|42|现任|66.23|否
瞿吾珍|董事|女|53|现任|37.76|否
孙舒云|董事|女|33|现任|26.34|否
唐国华|独立董事|男|60|现任|6|否
吕岩|独立董事|女|52|现任|6|否
叶春辉|独立董事|男|46|现任|6|否
周斌|监事会主席|男|55|现任|0|否
华晔宇|监事|男|51|现任|0|是
倪建伟|职工监事|男|56|现任|30.95|否
许恬|副总经理、董事会秘书|女|41|现任|40.07|否
合计|--|--|--|--|429.99|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第二次会议|2022年01月04日|2022年01月05日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号2022-001)
第五届董事会第三次会议|2022年03月17日|2022年03月18日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号2022-012)
第五届董事会第四次会议|2022年04月20日|2022年04月22日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第四次会议决议公
第五届董事会第五次会议|2022年04月28日||告》(公告编号2022-015) 不适用
第五届董事会第六次会议|2022年08月03日|2022年08月05日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号2022-033)
第五届董事会第七次会议|2022年08月11日|2022年08月12日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2022-038)
第五届董事会第八次会议|2022年09月16日|2022年09月17日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号2022-053)
第五届董事会第九次会议|2022年10月27日|2022年10月28日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2022-066)
第五届董事会第十次会议|2022年12月29日|2022年12月30日|具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号2022-075)
|||董事出席董事会及股东大会的情况||||
董事姓名|本报告期应|现场出席董|以通讯方式|委托出席董|缺席董事会|是否连续两|出席股东大
|参加董事会次数|事会次数||参加董事会次数|事会次数||次数||次未亲自参加董事会会议|会次数|
孙松鹤|9||7|2||0||0|否||2
曹斌|9||7|2||0||0|否||2
吴长峰|9||8|1||0||0|否||2
瞿吾珍|9||5|4||0||0|否||2
孙舒云|9||8|1||0||0|否||1
王娟娟|9||8|1||0||0|否||2
唐国华|9||5|4||0||0|否||0
吕岩|9||3|6||0||0|否||1
叶春辉|9||3|5||1||0|否||0
报告期内,公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,独立认真履行职责,出席公司董事会和股东大会及董事会下属各专门委员会,会前主动了解并获取做出决策所需要的资料,会上认真审议每项议案,积极参与讨论并提出合理化建议。对报告期内公司重要事项,发表了独立、公正客观的意见,为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内,独立董事提出的合理建议均被采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|吕岩、唐国华、吴长峰|4|2022年04月20日|2021年度财务会计报表、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案、2021年度内部控制自我评价报告、关于公司控股股东及关联方2021年度资|||
||||金占用核查报告
|||2022年04月28日|2022年第一季度财务会计报表
|||2022年08月03日|2022年半年度财务会计报表、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
|||2022年10月27日|2022年第三季度财务会计报表
薪酬与考核委员会|叶春辉、吕岩、王娟娟|1|2022年09月16日|关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||550
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||135
报告期末在职员工的数量合计(人)|||685
当期领取薪酬员工总人数(人)|||703
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||2
专业构成类别||专业构成人数(人)|
销售人员|||580
技术人员|||17
财务人员|||8
行政人员|||6
采购人员|||8
管理人员|||66
合计|教育程度||685
教育程度类别||数量(人)|
硕士及以上|5
本科|74
专科|178
高中及以下|428
合计|685
公司制定了相应的薪酬管理制度,对公司薪酬设计的原则、岗位与薪酬等级、薪酬结构、定薪与调薪机制、薪酬核算和支付时间等内容进行了明确规定。公司总部员工薪酬包括固定工资、绩效工资、年度绩效工资和其他奖金。门店人员薪酬包括固定工资、销售奖金、额外奖励。总部中高层管理人员给予股权激励,根据业务性质设立专项奖励。开展合伙人和市场化激励。薪酬标准与公司经营情况紧密结合,并根据年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据,确保公司薪酬政策的灵活性与成长性,开展薪酬调查,确保公司薪酬对外有竞争力,达到公司利益与员工利益的一致。
公司具备完整的人才培养体系。
结合企业的实际人力资源情况与未来发展需求,通过岗位测评与人才盘点,建立各岗位胜任力模型,完善相应学习地图。引入数字化的培训系统和游戏化的运营方式,通过线上线下相联动,将培训计划、知识学习、师徒带教、培训认证等模块相融合,实现岗位人才培养的PDCA,为企业培养职业化人才,赋能经营续航力。构建人才培养体系的同时,打造学习型组织氛围,以项目制的行动学习为培训方式,知行合一,通过头脑风暴,沙盘训练、以赛代练的形式,帮助业务团队实现销售突破。
报告期内,公司严格执行利润分配政策,公司利润分配政策的制定及执行情况,符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,明确现有利润分配政策,分红标准和比例明确且清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。未来公司将结合公司实际情况和投资者意愿,围绕提高公司分红政策的透明度、不断完善公司股利分配政策、细化相关规章制度、严格履行相关程序、保持股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对公司股东的回报。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||1.06
每10股转增数(股)||0
分配预案的股本基数(股)||204,578,000
现金分红金额(元)(含税)||21,685,268.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|本次现金分红情况|21,685,268.00
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到||
20%|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司本年度的利润分配预案为:以公司总股本204,578,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.06元(含税),剩余未分配利润结转下年。公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,有利于全体股东分享公司发展的经营成果,增强股东的信心,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。||
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,向13名激励对象授予共计246万股限制性股票,该部分股份为第二类限制性股票。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,本次可归属的限制性股票数量为89.20万股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公告索引:
1.第四届董事会第二十次会议决议的公告(编号:2021-045);
2.第四届董事会第二十二次会议决议公告(编号:2021-057);
3.关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告(编号:2021-059)
4.第五届董事会第八次会议决议公告(编号:2022-053)
姓名|职务|年初持有股票期权数量||报告期新授予股票期权数量||报告期内可行权股数||报告期内已行权股数||报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量||报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量||本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量||限制性股票的授予价格(元/股)||期末持有限制性股票数量
吴长峰|董事,副总经理||0||0||0||0|0||0|14.84||0|314,000||0|0|0|
王娟娟|董事,财务总监||0||0||0||0|0||0|14.84||0|122,000||0|0|122,000|
许恬|副总经理,董事会秘书||0||0||0||0|0||0|14.84||0|76,000||0|0|76,000|
合计|--||0||0||0||0|--||0|--||0|512,000||0|--|198,000|
为了更好的激励高级管理人员,促进他们跟随公司长期发展,看重公司的未来,公司对于高级管理人员实行短中长期多元化激励,根据业绩和项目情况,开展专项激励、年度奖金、市场化奖励、股权激励等。
报告期内,公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度,进一步强化内控规范的执行和落实,与律师和审计保持高度的沟通联系,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。
报告期内,公司根据最新的法律法规制订及修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事工作细则》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》等相关内控制度,进一步规范股东、董事行为,确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策;同时,公司持续优化内部控制执行情况,强化监督职能,开展专项检查,进一步提升内控制度执行的有效性。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月15日||
内部控制评价报告全文披露索引|详见披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||100.00%
类别|财务报告|非财务报告|
定性标准|1财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括: A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; B、公司更正已公布的财务报告; C、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; D、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括: A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策; B、未建立反舞弊程序和控制措施; C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。1如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;2如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;3如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。|
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产|
|金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。|损失小于营业收入的5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的5%但小于10%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的10%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)||0
非财务报告重大缺陷数量(个)||0
财务报告重要缺陷数量(个)||0
非财务报告重要缺陷数量(个)||0
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规,公司建立了较为完善的公司治理结构,形成了以《公司章程》为基础的内控体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障全体股东及债权人的权益。在信息披露与投资者交流方面,公司严格遵守和执行中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露管理规定,认真贯彻“公平、公开、公正”的原则,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流,加强与投资者的互动,提高了公司的透明度和诚信度。公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定要求,确保所有股东特别是中小股东都能充分行使自己的权力。公司积极实施现金分红政策,回报了股东和投资者。公司召开股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式,为广大投资者充分参与股东大会提供便利条件,确保股东对公司重大事项的知情权、参与
权和表决权,充分保护中小投资者的权益。公司积极通过电话、互动易平台、投资者调研活动等多种形式与投资者交流,帮助广大投资者及时全面了解公司已公开的重大信息。
公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的规定与员工建立正规、合法的劳动关系,依法为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金;加强公司与员工之间的沟通,保障职工的知情权、参与权;不断完善人力资源管理制度。
在人才发展梯队建设方面,从管理通道出发,建立以领导力发展项目为载体的人才储备计划。该项目以领导力模型为基础,从管理自我、管理他人、管理组织和业务三个维度出发,以集训赋能、教练辅导、训战结合、内外结合、业绩跟踪为五个重要抓手,快速提升成员的岗位胜任能力和领导力。人才发展项目具体如下:在组织管理者的培养方面,面向高层干部,形成了“领航计划”。在组织中层管理者的培养方面、面向中层干部,形成了“续航计划”。面向基层干部,形成“起航计划”和面向初级管理人员的“新动力计划”。2021年起航计划覆盖了公司83%以上的基层干部人数,在干部绩效改善、管理行为改善方面取得了较好的效果。新员工培养方面,包括大学生培养、管培生培养和社招类新人培养。帮助新员工快速融入曼卡龙、快速投入到岗位工作,通过线上线下培训、董事长面对面、高管交流、多岗见习、职业发展导师一对一指导等多种形式进行培养,并做到了100%覆盖。同时公司大力推进线上学习,持续沉淀公司优秀经验,通过微师、钉钉直播、超导平台等组织培训学习。
(三)供应商、客户、消费者的权益保护
共赢与供应商共成长是公司一直以来发展的初心。公司通过以“合作共赢,一起成长”的经营理念,公司与供应商建立了良好的合作伙伴关系与顺畅的沟通机制,每年通过技术交流、高层互访、会议恳谈共同分享信息、促进行业技术交流和进步,推动双方共同发展。客户第一,“服务在于心,质量在于行”是公司一直以来的经营服务宗旨。“服务在于心”通过以“信心、热心、诚心、细心、贴心、耐心”六心服务标准,让每一位顾客高兴而来,满意而归。“质量在于行”通过将质量理念落实到日常管理和工作的点点滴滴中,员工要严格按照流程和标准进行产品和服务的提供,关注细节;管理人员要通过合理的计划、有效的培训和指导、严格检查与控制确保产品和服务的质量水平,并且通过对商品质量的严格內控管理,完善的售后服务,严格执行《消费者权益法》相关规定,为广大消费者提供优质服务。
适用|□不适用||||||
承诺事由||承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺||浙江万隆曼卡龙投资有限公司、孙松鹤|一、减少和规范关联交易的承诺;二、避免同业竞争的承诺;三、关于承担社会保险和住房公积金相关责任的承诺;四、首次公开发行后填补被摊薄即期回报的承诺;五、其他承诺|一、1、本公司/本人不利用控股股东地位及与曼卡龙之间的关联关系损害曼卡龙利益和其他股东的合法权益;2、本公司/本人尽量减少与曼卡龙发生关联交易,如关联交易无法避免,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,将不会要求或接受曼卡龙给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件;3、本公司/本人将严格和善意地履行与曼卡龙签订的各种关联交易协议,不会向曼卡龙谋求任何超出上述规定以外的利益或收益;4、本公司/本人及本公司/本人所控制的企业在今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用曼卡龙的资金;在作为曼卡龙的控股股东/实际控制人/重要股东期间,将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。
如果因违反上述承诺导致曼卡龙或其控股子公司损失或利用关联交易侵占曼卡龙或其控股子公司利益的,曼卡龙及其控股子公司的损失由本公司/本人负责承担。二、1、本公司/本人及本人直系亲属目前未从事与曼卡龙相同的经营业务,与曼卡龙不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与曼卡龙的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动,包括不会以投资、收购、兼并与曼卡龙现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与曼卡龙发生任何形式的同业竞争。2、本公司/本人及本人直系亲属目前或将来投资控股的企业也不从事与曼卡龙相同的经营业务,与曼卡龙不进行直接或间接的同业竞争;如本人及本人直系亲属所控制的企业拟进行与曼卡龙相同的经营业务,本人及本人直系亲属将行使否决权,以确保与曼卡龙不进行直接或间接的同业竞争。3、如有在曼卡龙经营范围内相关业务的商业机会,本人将优先让与或介绍给曼卡龙。对曼卡龙已进行建设或拟投资兴建的项目,本人将在投资方向与项目选择上,避免|2019年06月18日|长期|履行中
||同业竞争,以维护曼卡龙的利益。如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致曼卡龙的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。三、如果公司及其子公司自其设立之日起至发行上市日期间因公司员工社会保险和住房公积金的实际缴纳情况而被任何政府主管部门要求补缴社会保险或住房公积金,或被任何政府主管部门处以行政处罚,或被任何政府主管部门、法院或仲裁机构决定、判决或裁定向任何员工或其他方支付补偿或赔偿,本人/本公司将承担全部的金额,无须曼卡龙及其子公司支付相应对价,以使曼卡龙及其子公司不因此遭受任何经济损失。四、1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也||||
||不釆用其|他方式损害公司利益;2、承|||
||诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期填补回报的||||
||要|求;支持公司董事会或薪酬委员会|||
||在制订、修改补充公司的薪酬制度时与||||
||公司填|补回报措施的执行情况相挂|||
||钩;5、承诺在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励行权条件与公司||||
||填|补回报措施的执行情况相挂钩。6、|||
||本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。五、在公司及其子公司承租物业的租赁期限内,如因出租人不适格、租赁物业权属争议或租赁物业其法律属性不适合作为相关租赁合同的标的物等原因,导致公司及其子公司被有权部门认定为租赁合同无效或被第三人主张权利而导致公司及其子公司无法继续使用该等租赁物业的,由其负责及时落实新的租赁物业,并承担由此产生的搬迁、装修及可能产生的其他费用(包括但不限于经营损失、索赔款等)。||||
|一、首次公开发行后填补被摊薄即期回报的承诺;二、未履行公开承诺事项的约束措施;三招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗|一、1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不釆用||||
||其|他方式损害公司利益;2、承诺对董|||
曹斌、吴长峰、瞿吾珍、孙舒云、王娟娟、唐国华、李文贵、伍晓明、许恬||事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期填补回报的要求;支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司||2021年02月10日|长期|履行中
||填|补回报措施的执行情况相挂钩;5、|||
||承诺在推动公司股权激励(如有)时,||||
||应使股权激励行权条件与公司填|补回|||
||报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。二、如果公司未履行首次||||
|漏的承诺|公开发行股票招股说明书披露的承诺事项,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原||||
||因并向股东和社|会公众投资者道歉,|||
||并向公司投资者提出补充承诺或替代承||||
||诺,以尽可能保护投|资者的权益。如|||
||果因公司未履行相关承诺事项,致使投赏者在证券交易中遭受损失的,公司将依法向投资者赔偿相关损失。公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任||||
||的董事、监事、高级管理人|员釆取调|||
||减或停发薪酬或津贴等措施,直至相关||||
||承诺履行完毕或相应补救措施实|施完|||
||毕。公司将对未履行承诺事项或未承担相关赔偿责任的股东采取包括但不限于截留其从本公司获得的现金分红等措施,用于承担前述赔偿责任。三、如招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如违反上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并同时停止在公司领取薪酬及股东分红(如有)、停止转让所持公司股份(如有),直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。||||
||1、启动稳定股价的具体情形|公司上市|||
||后三年内,存在以下情形之一的,即达到启动股价稳定措施的条件:(1)公司股票自上市之日起三年内,非因不可||||
||抗力、第三方恶意炒作之因|素导致连|||
||续二十个交易日股票收盘价均低于最近||||
公司、浙江万隆曼卡龙投资有限公司、孙松鹤、曹斌、吴长峰、瞿吾珍、孙舒云、王娟娟、许恬||一期经审计的每股净资产时,则|启动|||
|稳定股价的承诺|稳定股价措施。因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除息.、除权行为导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整。(2)其他公司董事会认为必要的情形。2、公司关于稳定股价预案的具体措施如下:在达到启动股价稳定措施的条件后,公司可以启动回购股份,以稳||2021年02月10日|36个月|履行中
||定公司股|价,提髙投资者信心。公司|||
||应在符合《公司法》、《上市公司回购||||
||社会公众股份管|理办法(试行)》、|||
||《关于上市公司以集中竞价交易方式回||||
||购股份的补充规定》、《深|圳证券交|||
||易所上市公司回购股份实施细则》等法||||
||律法规和规范性文件的条件且不|导致|||
||公司股权分布不符合上市条件的前提||||
|||下,对公司股份进行回购。公司为维护公司价值及股东权益所必须收购本公司||||
|||股份的,可依照公司章程|的规定或者|||
|||股东大会的授权,经三分之二以上董事||||
|||出席的'董事会会议决议。公司|董事会|||
|||应当及时公吿回购股份的提议、回购股||||
|||份方案和相关决议等文件,并报相|关|||
|||监管部门审批或备案(如需要)以后实施。公司用于股份回购的资金来源应符合《深圳证券交易所上市公司回购股份||||
|||实|施细则》等相关法律法规和规范性|||
|||文件的要求,以不超过上年度归属于上||||
|||市公司|股东的净利润的30%为限,由|||
|||公司董事会结合公司当时的财务和经营||||
|||状况,确定|回购股份的资金总额上下|||
|||限。公司合计持有的本公司股份数不得||||
|||超过本公司已发|行股份总额的10%,并|||