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会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年5月19日|http://www.sse.com.cn|2022年5月20日|审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021 年度财务决算和2022 年度财务预算报告》、《公司2021 年度利润分配方案》、《公司2021年年度报告及年度报告摘要》、《公司独立董事2021 年度述职报告》、《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于2022年度子公司向公司借款的议案》、《关于2022年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的议案》共十二项议案。
2022 年第一次临时股东大会|2022年7月8日|http://www.sse.com.cn|2022年7月9日|审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于公司为全资子公司江西新余长运有限公司借款提供担保的议案》。
2022年第二次临时股东大会|2022年10月18日|http://www.sse.com.cn|2022年10月19日|审议通过《关于控股子公司江西景德镇长运有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》。
2022年第三次临时股东大会|2022年11月22日|http://www.sse.com.cn|2022年11月23日|审议通过《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请流动资金贷款的议案》、《关于提请股东大会批准南昌市交通投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于南昌市政公用集团有限公司股份锁定承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》、《关于南昌市政公用集团有限公司避免同业竞争承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》、《关于南昌市交通投资集团有限公司出具避免同业竞争有关承诺的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王晓|董事长|男|50|2019-05-07|2026-03-08|0|0|0||0|是
刘磊|董事、副总经理(代行总经理职责)|男|48|2016-06-20|2026-03-08|0|0|0||44.04|否
张小平|董事|男|54|2016-06-20|2026-03-08|0|0|0||0|是
吴隼|董事、副总经理、董事会秘书|男|56|2016-06-20|2026-03-08|0|0|0||34.75|否
穆孙祥|董事、副总经理|男|52|2023-03-09|2026-03-08|0|0|0||34.61|否
彭润中|独立董事|男|66|2017-12-11|2026-03-08|0|0|0||6|否
李宝常|独立董事|男|58|2018-01-09|2026-03-08|0|0|0||6|否
张云燕|独立董事|女|48|2019-06-28|2026-03-08|0|0|0||6|否
王雪峰|独立董事|男|55|2023-03-09|2026-03-08|||||0|否
黄俊|监事会主席|男|51|2019-06-28|2026-03-08|0|0|0||0|是
刘志坚|监事|男|52|2016-06-20|2026-03-08|10,000|10,000|0||0|是
魏文青|监事|男|44|2021-11-16|2026-03-08|0|0|0||22.22|否
周权|职工代表监事|男|53|2018-09-27|2026-03-08|0|0|0||25.38|否
徐志芳|职工代表监事|女|49|2010-10-18|2026-03-08|10,000|10,000|0||32.13|否
占梁|副总经理|男|52|2019-10-28|2026-03-08|0|0|0||34.59|否
傅琳雁|财务总监|女|45|2021-03-19|2026-03-08|0|0|0||43.06|否
肖良芝|副总经理|男|50|2021-08-26|2026-03-08|0|0|0||40.36|否
胡维泉|董事(离任)、总经理(离任)|男|58|2019-06-28|2023-03-09|0|0|0||46.32|否
黄博|董事(离任)|男|40|2019-06-28|2023-03-09|0|0|0||0|是
合计|/|/|/|/|/|20,000|20,000|0|/|375.46|/
姓名|主要工作经历
王晓|1973 年出生,大学学历,工程师。历任南昌供水公司城北营业处副处长、处长、网管维修处处长;南昌水业集团有限责任公司总经理助理;南昌市政公用投资控股有限责任公司集团安监(信访)部常务副部长、部长;南昌市政工程开发集团有限公司董事长(法人代表)、总经理、党委副书记、党委书记;南昌市政公用投资控股有限责任公司副总工程师、党委委员等职。现任南昌市交通投资集团有限公司党委委员、江西长运集团有限公司党委书记、董事长,2019年5月起任公司董事长。
刘磊|1975年出生,硕士研究生学历。历任江西长运股份有限公司安全管理部部长助理、江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职。2008年11月至2014年3月任江西长运集团有限公司办公室主任,2014年4月至2019年8月任江西长运集团有限公司总经理助理,2019年9月至2020年2月任江西长运集团有限公司副总经理;2017年12月至今任江西长运集团有限公司董事;2016年6月起任公司董事,2020年3月起任公司副总经理。
张小平|1969 年出生,本科学历,经济师。历任江西防爆电机厂军品车间副主任,南昌机械工业局财务审计科副科长,南昌市国有资产经营管理有限责任公司副总经理助理、改制稳定处副处长、处长,南昌市国有资产监督管理委员会纪检监察室负责人、改制稳定处副处长、委机关支部专职副书记、办公室主任,江西长运集团有限公司董事、副总经理、纪委书记等职,现任江西长运集团有限公司党委副书记。2016 年6 月起任公司董事。
吴隼|1967 年出生,本科学历,经济师。历任江西长运股份有限公司物业管理部、客运分公司经理助理,总经理办公室副主任;公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任;公司总经理办公室主任、总经理助理等职。2015年1月起任公司董事会秘书,2016年6月起任公司董事2019年10月起任公司副总经理。
穆孙祥|1971 年出生,硕士研究生学历,工程师。历任江西长运股份有限公司高客分公司副经理、经理;江西长运股份有限公司总经理助理;江西南昌长运有限公司副总经理、总经理、执行董事;江西大通物流有限公司执行董事、党委书记等职。2016年8月起任公司副总经理。
彭润中|1957年出生,研究生学历,获经济学博士学位,教授。历任原地矿部江西省地质测试中心总工程师办主任、江西财经大学基建处副处长、上海国家会计学院区域项目处处长等职,先后在荷兰、伊朗、美国等研究机构工作并承担大量国际经济技术合作项目。现任上海国家会计学院(亚太财经与发展学院)教授,研究生导师;中国财政学会绩效研究专业委员会常务委员。2017年12月起任公司独立董事。
李宝常|1965 年出生,本科学历,注册会计师。历任河北廊坊工贸食品有限公司财务科长、河北廊坊食品公司财务科长、河北廊坊食品总公司总经理助理、中审会计师事务所高级经理、中审亚太会计师事务所高级经理、中审国际会计师事务所部门经理、北京兴华会计师事务所部门经理等职现任北京兴华会计师事务所合伙人。2018年1月起任公司独立董事。
张云燕|1975 年出生,硕士研究生学历,历任山西唐宁律师事务所律师;安徽承义律师事务所创始合作业人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理合伙人、高级合伙人,兼任安徽省皖能股份有限公司独立董事。2019年6月起任公司独立董事。
王雪峰|1968 年出生,经济学博士、硕士生导师。曾在美国加州大学富勒顿分校及美国弗罗里达国际大学做访问学者,长期从事宏观经济及政策、房地产经济与金融的教学和研究工作。现任江西财经大学旅游与城市管理学院教授、中国宏观经济管理教育学会常务理事。
黄俊|1972 年出生,大专学历,助理政工师。曾任南昌自来水有限责任公司监审部干事、南昌水业集团城北营业处江纺所所长、南昌水业集团监审处处长助理、副处长(主持工作)、南昌水业集团行政办公室主任、南昌市政公用集团法务审计部(纪检监察室)部长助理(主任助理)、副部长(副主任)等职,现任江西长运集团有限公司党委委员、纪委书记;江西长运股份有限公司党委委员、纪委书记。2019 年6 月起任公司
|监事会主席。
刘志坚|1971 年出生,本科学历,高级政工师。历任江西长运股份有限公司团委副书记、党委工作部副部长、宣传科科长;江西长运集团有限公司党委工作部部长、纪委副书记、总经理助理等职,现任江西长运集团有限公司党委委员、副总经理,2016年6月起任公司监事。
魏文青|1979 年出生,本科学历,高级会计师。历任江西长运股份有限公司财务管理部核算主管、副部长、管理审计部副部长;江西汇通保险代理有限公司财务负责人等职,现任江西长运股份有限公司管理审计部部长。2021年11月起任公司监事。
周权|1969 年出生,大专学历。曾任职于江西长运股份有限公司商贸城、证券管理部、资产管理办公室和总经理办公室。2012 年12 月至2014 年5月,任江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司综合部部长,2014 年5 月至2018 年12 月任江西长运股份有限公司纪检监察室副主任,现任公司纪检监察室主任。2018年9月起任公司职工代表监事。
徐志芳|1974 年出生,研究生学历,高级会计师。曾任江西长运集团有限公司财务部主办会计;江西长运股份有限公司财务部税务主办、核算主管;子公司江西长运出租汽车有限公司财务总监;子公司南昌长运有限公司财务总监;子公司深圳市华嵘保理商业保理有限公司财务总监;子公司江西智运九州互联网科技有限公司财务总监;子公司江西长运物业经营有限公司财务总监;现任江西都市城际公交有限公司财务总监、公司财务部副部长,2010年10月起任公司监事。
占梁|1971 年出生,本科学历,会计师、经济师。曾任江西景德镇长运有限公司货运分公司经理、综合部部长、高客分公司经理;江西抚州长运有限公司副总经理;江西鹰潭长运有限公司董事长;华夏九州通用航空有限公司董事长;公司总经理助理兼总经理办公室主任等职,2019 年10月起任公司副总经理。
傅琳雁|1978年出生,本科学历,高级会计师。历任南昌水业集团有限责任公司主办会计、江西洪城水业股份有限公司科员等职。2012年10月至2015年5月任南昌水业赣江水工设备有限公司财务总监,2015年5月至2021年3月任江西洪城水业环保有限公司计财部部长,2017年6月至2018年7 月兼任九江蓝天碧水环保有限公司财务总监,2017 年6 月至2021 年3 月兼任江西蓝天碧水环保工程有限公司财务总监;2018 年9 月至2021年3月任江西洪城水业环保有限公司副总会计师。2021年3月19日起任公司财务总监。
肖良芝|1973 年出生,硕士研究生学历,高级经济师,高级职业经理人。历任江西长运股份有限公司客运部副经理、营销部经理,江西抚州长运有限公司副总经理,江西吉安长运有限公司副总经理、总经理等职。2018 年10 月至2020 年9 月任江西抚州长运有限公司总经理,2020 年9 月至今任江西鹰潭长运有限公司董事长与江西长运鹰潭公共交通有限公司董事长,2021年8月26日起任公司副总经理。
胡维泉|1965 年出生,大专学历,政工师。曾任永丰县汽车运输有限公司副经理、总经理、董事长、党总支书记,江西吉安长运有限公司副总经理,江西抚州长运有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记等职,2016年8月2023年3月至任公司总经理,兼任公司控股子公司江西法水温泉有限公司董事长;2019年6月起至2023年3月任公司董事。
黄博|1983 年出生,硕士研究生学历,经济学硕士学位,经济师。曾任安永华明会计事务所审计部高级审计员、江西省投资集团有限公司战略管理部高级业务主管等职,现任江西省投资集团有限公司改革规划部副总经理。2019年6月至2023年3月任公司董事。
上表中公司离任董事胡维泉先生担任公司总经理的任期是自2016 年8 月8 日至2023 年3月27 日;董事刘磊担任公司副总经理的任期是从2020 年3月16 日起;董事吴隼先生担任董事会秘书的任期是自2015年1 月20 日起,担任副总经理的任期是自2019年10 月28 日起;董事穆孙祥先生担任公司副总经理的任期是从2016年8月16 日起。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王晓|南昌市政公用投资控股有限责任公司|党委委员|2019-01|2022-06
王晓|南昌市交通投资集团有限公司|党委委员|2022-06|
王晓|江西长运集团有限公司|董事长、党委书记|2018-12|
胡维泉|江西长运集团有限公司|党委委员|2019-02|
张小平|江西长运集团有限公司|党委副书记|2017-12|
刘磊|江西长运集团有限公司|董事|2017-12|
黄博|江西省投资集团有限公司|改革规划部副总经理|2019-07|
黄俊|江西长运集团有限公司|党委委员、纪委书记|2019-02|
刘志坚|江西长运集团有限公司|副总经理|2019-09|
刘志坚|江西长运集团有限公司|党委委员|2015-04|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
彭润中|上海国家会计学院|教授|2002-06|
李宝常|北京兴华会计师事务所|部门经理、合伙人|2013-09|
张云燕|北京金诚同达律师事务所管理|高级合伙人|2015-10|
张云燕|安徽省皖能股份有限公司|独立董事|2018-04-16|
张云燕|安徽海螺水泥股份有限公司|独立董事|2019-05-30|
黄博|江西赣能股份有限公司|董事|2019-11-12|
王雪峰|江西财经大学旅游与城市管理学院|教师|2004-06|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司独立董事的报酬按照股东大会审议通过的独立董事津贴标准执行;对于在公司领取报酬的其他董事、监事和高级管理人员,董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会审议通过的《江西长运股份有限公司董事、监事及高管人员年薪暂行方案(修订稿)》的有关规定,依据公司经审计的年度主要经营目标和财务指标的完成情况,以及高管人员具体分管工作范围和主要职责等对上述人员的履职情况进行年度绩效考核,根据绩效考核结果确定年度薪酬方案提交公司董事会审议,特批准后发放。
董事、监事、高级管理人员报|公司独立董事的报酬按照股东大会审议通过的独立董事津贴标
酬确定依据|准确定;董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行绩效考核,考核系按照《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案(修订稿)》的相关规定,结合高级管理人员的年度绩效表现和公司经营业绩实际完成情况等实施综合评价确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司已向董事、监事和高级管理人员全额支付薪酬
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|共计375.46万元(税前)
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
胡维泉|董事|离任|见下附说明
胡维泉|总经理|离任|见下附说明
黄博|董事|离任|见下附说明
王雪峰|独立董事|选举|见下附说明
穆孙祥|董事|选举|见下附说明
说明:1、公司于2023年3月9日召开2023年第二次临时股东大会,会议以累积投票方式选举王晓先生、刘磊先生、张小平先生、吴隼先生、穆孙祥先生为公司第十届董事会非独立董事;选举彭润中先生、李宝常先生、张云燕女士、王雪峰先生为公司第十届董事会独立董事;选举黄俊先生、刘志坚先生、魏文青先生为公司第十届监事会非职工代表监事,与职工代表监事徐志芳女士、周权先生共同组成第十届监事会。胡维泉先生、黄博先生不再担任公司董事。
2、公司董事会于2023年3月27日收到胡维泉先生提交的辞职报告,因工作变动原因,胡维泉先生提请辞去公司总经理职务。根据公司章程规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第二十九次会议|2022年1月27日|审议通过《关于公司对控股子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司增资的议案》、《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于子公司核销部分其他应收款的议案》共三项议案。
第九届董事会第三十次会议|2022年4月14日|审议通过《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配方案》、《公司2021年年度报告及年度报告摘要》、《公司2021年度社会责任报告》《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司独立董事2021年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2021 年度履职报告》《江西长运股份有限公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于2022年日常关联交易的议案》、《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关
||于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于2022年度子公司向公司借款的议案》《关于召开2021 年年度股东大会的议案》共十六项议案
第九届董事会第三十一次会议|2022年4月27日|审议通过《公司2022年第一季度报告》、《关于2022年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的议案》共三项议案
第九届董事会第三十二次会议|2021年5月26|审议通过《关于子公司上饶汽运集团有限公司公开挂牌转让上饶市天恒汽车有限公司100%股权的议案》、《关于子公司江西吉安长运有限公司下属吉安县汽车站资产收储及置换的议案》《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》共三项议案
第九届董事会第三十三次会议|2022年6月22日|审议通过《关于确定公司董事与高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于公司为全资子公司江西新余长运有限公司借款提供担保的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》共三项议案。
第九届董事会第三十四次会议|2022年7月28日|审议通过《江西长运股份有限公司董事会授权管理制度》、《江西长运股份有限公司信息披露管理制度(2022年修订)》、《江西长运股份有限公司重大信息内部报告制度(2022年修订)》共三项议案。
第九届董事会第三十五次会议|2022年8月24日|审议通过《公司2022年半年度报告及半年度报告摘要》、《江西长运股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》二项议案。
第九届董事会第三十六次会议|2022年9月29日|审议通过了《关于控股子公司江西景德镇长运有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》、《关于注销控股子公司江西赣易行科技有限公司的议案》、《关于全资子公司上饶汽运集团有限公司下属企业协议转让德兴车站相关资产的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》共四项议案。
第九届董事会第三十七次会议|2022年10月27日|审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《关于控股子公司景德镇恒达物流有限公司土地使用权及地上建筑物附属物由浮梁县自然资源储备利用中心征收的议案》、《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请流动资金贷款的议案》四项议案
第九届董事会第三十八次会议|2022年11月4日|审议通过了《关于提请股东大会批准南昌市交通投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于南昌市政公用集团有限公司股份锁定承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》、《关于南昌市政公用集团有限公司避免同业竞争承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继的议案》、《关于南昌市交通投资集团有限公司出具避免同业竞争有关承诺的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》五项议案
第九届董事会第三十九次会议|2022年12月21日|审议通过了《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》、《关于公司为全资子公司江西都市城际公交有限公司借款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司江西长运大通物流有限公司借款提供担保的议案》、《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属子公司借款提供担保的议案》《关于公司及下属子公司减免租金的议案》、《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有限公司续签关于南昌公交出租汽车有限责任公司等股权托管协议的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》共七项议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王晓|否|11|11|9|0|0|否|4
胡维泉|否|11|11|9|0|0|否|4
张小平|否|11|11|9|0|0|否|4
吴隼|否|11|11|9|0|0|否|4
刘磊|否|11|11|9|0|0|否|4
黄博|否|11|11|11|0|0|否|0
彭润中|是|11|11|11|0|0|否|4
李宝常|是|11|11|11|0|0|否|4
张云燕|是|11|11|11|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|11
其中:现场会议次数|
通讯方式召开会议次数|9
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李宝常独立董事(召集人)、张云燕独立董事、张小平董事
提名委员会|彭润中独立董事(召集人)、王晓董事长、李宝常独立董事
薪酬与考核委员会|张云燕独立董事(召集人)、彭润中独立董事、刘磊董事
战略委员会|王晓董事长(召集人)、彭润中独立董事、胡维泉董事、黄博董事、刘磊董事
预算委员会|王晓董事长(召集人)、胡维泉董事、吴隼董事
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月|审阅公司编制的2021年度财务报表及主要会计|认为公司编制的2021 年度财务|
26日|报表项目变动的说明;与年审会计师协商确定公司2021 年度财务报告审计工作的时间安排;审议《江西长运股份有限公司2021 年度业绩预盈公告》;审议《关于子公司核销部分其他应收款的议案》。|报表的相关数据客观反映了公司截至2021年12月31日的资产负债情况、2021 年度的生产经营成果和公司2021 年度的现金流量情况,同意以此财务报表为基础提交年度审计会计师开展2021年度财务审计工作。|
2022年3月3日|与年审会计师就公司2021年度财务报告的初步审计意见进行充分沟通。|通过与注册会计师沟通,审计委员会同意公司以中兴财光华会计师事务所初步审计的2021 年财务报表为基础编制公司2021 年年度报告。|
2022年4月2日|审议通过了《公司2022 年度审计工作计划》、《公司2021 年度财务报告》、《公司2021 年度财务决算和2022 年度财务预算报告》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《关于中兴财光华会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《董事会审计委员会2021 年度履职报告》。|审计委员会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2021 年年度财务报告和内部控制审计过程中恪尽职守,遵循独立、客观及公正的执业原则开展审计工作,并重视保持与审计委员会、独立董事的交流与沟通,体现了较强的专业能力,较好地完成了公司年度财务会计报表的审计工作和内控审计工作。|
2022年4月21日|审议通过了《公司2022年第一季度报告||
2022年5月23日|审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》||
2022年8月16日|审议通过了《关公司2022年半年度报告及半年度报告摘要》||
2022 年10月21日|审议通过了《公司2022 年第三季度报告》、《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请流动资金贷款的议案》||
2022 年12月15日|审议通过了《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年6 月20日|审议董事会延期换届事项|鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未结束,为保证公司董事会相关工作的稳定性及连续性,拟同意公司董事会延期换届选举;同时,公司第九届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月2|审阅了公司拟披露的董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况|认为公司董事、监事和高级管理人员2021年度内领取的薪酬,系严格按照公司相关薪酬制度执行,公司2021 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬数据真实、准确,与实际发放情况相符|
2022年6月17日|审议《关于江西长运股份有限公司经营者2021 年年薪标准的报告》和《关于江西长运股份有限公司高管人员2021 年绩效考核及年薪分配的报告》|一致通过|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年5月20日|审议关于子公司上饶汽运集团有限公司公开挂牌转让上饶市天恒汽车有限公司100%股权事项|一致通过|
2022年10 月21日|听取公司2022 年第三季度生产经营情况和2022 年1 至9 月主要财务指标完成情况的通报|公司应顺时应势培育发展新动能,坚持创新驱动转变,实施差异化竞争,强化战略目标和总体布局的统筹引领,围绕数字化、市场化、精细化、轻型化的经营主线,加强产品经营,深化运营机制变革,推进数字化转型,全面对标,打造低成本、高效率的运营能力,努力创造增量需求,提质增效,实现高质量转型发展。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月22日|审议通过了公司2021年度预算执行情况的报告与公司2022年度财务预算方案|公司应强化全面预算管理工作。|
2022年11 月25日|审议通过了公司2023年预算编报工作时间安排||
母公司在职员工的数量|207
主要子公司在职员工的数量|11,229
在职员工的数量合计|11,436
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|9,081
销售人员|245
技术人员|405
财务人员|267
行政人员|1,438
合计|11,436
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专及大专以上学历|2,247
中专学历|941
高中及高中以下学历|8,248
合计|11,436
公司执行以效益和效率提升为导向的薪酬管理机制。子公司实行工效挂钩的工资总额预算管理,公司总部管理人员实行岗位工资制。
2022年,公司结合实际,修订完善了《江西长运企业机构设置和编制管理办法》、《江西长运企业工资总额管理办法》),强化子公司组织机构设置、人员编制及用工管理,持续提升人力资源管理效能。
公司围绕战略目标与经营发展,对在岗员工开展有针对性的分层分类人才培训,鼓励员工与企业共同成长。
2022年,公司组织开展了规范运作、安全管理、财务管理、内部审计等方面的培训,同时通过线上渠道开展微课、直播等形式的学习,进一步完善培训与人才发展体系。
劳务外包的工时总数|191,601天
劳务外包支付的报酬总额|26,044,227元
公司历年利润分配方案均符合公司章程的规定,并获得股东大会审议通过。公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东享有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。
公司2020年年度股东大会审议通过了《江西长运股份有限公司分红规划(2021年度至2023年度)》在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将采取现金方式分配股利。
未来三年(2021年至2023),公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十,且此三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币11,476,745.46元,2021年公司母公司财务报表净利润为
-53,021,018.53 元,加上2021年年初未分配利润174,399,839.35元,2021年度母公司可供股东分配的利润为121,378,820.82元。
公司2021年度公司利润分配方案为:以利润分配方案实施股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),共计派发现金红利总额3,698,198.40 元(含税)。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.22%,剩余未分配利润结转至以后年度分配。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司已于2022年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露《江西长运股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》,明确权益分派股权登记日为2022年6月29日,现金红利发放日为2022年6月30日。公司2021年年度权益分派已实施完毕。
公司高级管理人员绩效考评系按照《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案(修订稿)》的规定,由董事会薪酬与考核委员会对高管人员年度履行职责情况进行考核,并依据考评结果确定年度薪酬总额,经董事会审议通过后发放。
公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩,绩效考评的过程与薪酬的确定体现了对高管人员的激励和约束作用。
报告期内,公司持续完善内部控制制度,共制定、修订财务管理、安全管理、机务管理、运营管理、资产管理、人力资源管理、工程管理等方面制度共51项。
公司编制了《2022年度内部控制评价报告》,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留的内部控制审计报告。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
报告期内,公司持续加强对子公司的管理,通过建立有效的控制机制,对子公司的组织架构、资产经营、投资运作、资产处置、权益分派、对外担保等进行风险控制;通过制度流程制定、授权审批、绩效考核等手段对子公司运营进行指导、监督和服务,子公司在总部的总体方针和战略规划下,独立经营、独立核算、自主管理,依法合规运作。
中兴财光华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留的内部控制审计报告,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告:是
公司根据《江西证监局关于做好上市公司治理专项行动工作的通知》,认真对公司“三会一层”架构、“关键少数”行为规范、内部控制、信息披露、资金占用、违规担保等事项进行了认真自查,并形成了自查报告。
公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,规范运作,持续完善内部控制体系,并不断强化信息披露管理。公司不存在违规担保、非经营性资金占用等情况。
关于上市公司治理专项行动的自查问题,公司均已整改到位。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|16,949.23
注:公司2022 年度共投资15,962.85 万元购置新能源客车275 辆;另外投资充电桩建设项目金额为986.38 万元。
公司主营业务为道路旅客运输和道路货物运输,主要排污为道路客运车辆和货运车辆的尾气排放,公司道路客运站场和物流中心建设项目均经环境保护部门相关环境影响审核。
报告期内,公司未因环境问题受到行政处罚,也未有其他应当公开的环境信息。
公司始终重视在经营管理中贯彻“绿色、低碳、环保”的环保理念,注重培养员工的环保意识,根据道路客运的特点探索节能降耗的新技术,致力于打造道路运输绿色环保运营,推动企业与环境的和谐发展。
公司注重培养员工的环保意识,宣传节能减排的方针、政策、法规、标准,介绍节能减排先进经验,推广节能减排新技术、新产品、新工艺。
公司积极开展节能驾驶竞赛、节能知识竞赛活动;在客车新车型、新设备、新技术投入使用前对员工进行培训;建立驾驶员人才库,对进入人才库的驾驶员进行岗前培训,考核合格者才能进入人才库;每年都选送节能管理人员参加政府、行业协会组织的节能培训。
公司在多条城际公交班线上投入使用了节能环保、安全性能好的纯电动汽车。从事城市公交业务的子公司均引进了新能源客车(主要为纯电动汽车)为公众提供环保运输服务。截至报告期
末,公司共有2,833辆新能源汽车,占公交车辆总数的比例为82.28%,新能源车辆较上年增长3.36%,新能源公交车辆在公交车辆总数的占比较上年增长3.24个百分点。
公司2022年度共采购新能源客车275辆,投资金额15,962.85万元;投资建设充电桩82台,14560千瓦,投入金额986.38万元。低碳环保的新能源汽车的使用,减少了车辆的碳排放。
公司倡导子公司合理安排运营作业与充电时间安排,加大夜晚电价“波谷”时段充电比重,既能合理利用站场设施设备,亦能有效降低能源消耗。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|/
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|一是在城际公交和城市公交线路中尽可能使用新能源车辆,并完成相关配套充电桩项目建设;二是合理安排运营作业与充电时间安排,加大夜晚电价“波谷”时段充电比重,既能合理利用站场设施设备,亦能有效降低能源消耗。
详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江西长运股份有限公司2022年度社会责任报告》。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|10,581.59|公司2022年度投资城乡客运一体化改造项目金额合计为10,581.59万元,其中包含投入7,873 万元用于购置137台新能源车辆,项目涉及城乡客运班线共49条。
其中:资金(万元)|10,581.59|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)||
公司全力服务乡村振兴国家战略,持续加大农村客运业务拓展力度。截至2022年12月,公司共开通城乡公交班线374条。2022年度共投资1.06亿元投入城乡客运一体化改造项目。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|股份限售|南昌市交通投资集团有限公司|见下附说明|2023 年1 月10日至2023年7月3 日|是|是||
|解决同业竞争|南昌市交通投资集团有限公司|见下附说明|长期有效|是|是||
|其他|南昌市交通投资集团有限公司|见下附说明|长期有效|是|是||
|解决关联交易|南昌市交通投资集团有限公司|见下附说明|长期有效|是|是||
其他承诺|解决同业竞争|江西长运集团有限公司|见下附说明|长期有效|是|是||
其他承诺|解决同业竞争|南昌市政公用投资控股限责任公司|见下附说明|长期有效|是|是||
其他承诺|分红|江西长运股份有限公司|见下附说明|2021 年至度2023 年度|是|是||
公司间接控股股股东南昌市交通投资集团有限公司股份锁定承诺:
2020年7月,江西长运股份有限公司非公开发行47,412,800股A股股票,南昌市政公用集团有限公司为该次非公开发行的唯一认购对象,南昌市政公用集团有限公司承诺认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让,限售期为2020年7月2日至2023年7月3日。南昌市政公用集团有限公司所持上述江西长运股份有限公司16.67%的股权(47,412,800股)无偿划转至本公司后,南昌市交通投资集团有限公司将承继南昌市政公用集团有限公司所作出的上述承诺,即在该等限售期届满前,除相关法律法规、规范性文件另有规定外,南昌市交通集团公司在限售期内不转让该等股份。
为保护公司及中小股东利益,公司间接控股股股东南昌市交通投资集团有限公司对避免同业竞争事项做出有关承诺如下:
1、南昌市交通集团在作为江西长运间接控股股东期间,南昌市交通集团及南昌市交通集团控制的除江西国控汽车投资有限公司(含下属公司)及南昌轨道交通集团有限公司(含下属公司)之外的其他企业将不以任何方式新增与江西长运存在竞争性的业务,包括与他人合作直接或间接从事或投资于与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。
2、南昌市交通集团在作为江西长运间接控股股东期间,不向其它在业务上与上市公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织或个人增加提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。
3、南昌市交通集团在作为江西长运间接控股股东期间将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争,并将促使南昌市交通集团控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。
4、南昌市交通集团的董事、总经理将不自营或为他人经营与江西长运相同或类似的业务或从事损害江西长运利益的活动。
5、对于与江西长运及其控股子公司存在同业竞争的相关情况,做如下处理:
(1)针对交通业务领域的同业竞争事项
在江西长运本次划转完成且上市公司与江西南昌公共交通运输集团有限责任公司之间的业务竞争未彻底解决前,收购人将推动《关于南昌公交出租汽车有限责任公司等股权之托管协议》的续签,同时承诺自本承诺函出具之日起36 个月内,在充分维护上市公司利益基础上,南昌市交通集团将选择将相关存在竞争性的业务注入江西长运、出售给无关联第三方、注销、剥离与江西长运存在同业竞争的业务或采取法律法规和相关政策允许的其他可行的措施解决同业竞争。
(2)针对道路货运、汽车销售的业务范围重合事项
在本次划转之后,南昌市交通集团将保障江西长运(含下属公司)及江西国控汽车投资有限公司(含下属公司)继续独立运营相关业务,自主决定发展战略及业务方向,不凭借控股地位干预江西长运(含下属公司)及江西国控汽车投资有限公司(含下属公司)的经营。
上述承诺在南昌市交通集团作为上市公司间接控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,南昌市交通集团承担因此给上市公司造成的一切损失。
公司间接控股股股东南昌市交通投资集团有限公司关于保持上市公司独立性的承诺:
南昌市交通投资集团有限公司在作为上市公司间接控股股东期间,将保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性,具体如下:
1、保证上市公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。
2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。
3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
(二)保证上市公司资产独立
1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。
2、保证上市公司资金、资产和其他资源将由上市公司独立控制并支配,本公司及本公司控制的其他企业不违规占用上市公司的资产、资金及其他资源。
(三)保证上市公司的财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务管理制度。
2、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。
3、保证上市公司的财务人员均系其自行聘用的员工,不在本公司控制的其他企业兼职。
4、保证上市公司依法独立纳税。
5、保证上市公司能够独立作出财务决策,上市公司资金使用不受本公司及本公司控制的其他企业的干预,不存在本公司以违法、违规的方式干预上市公司的资金使用调度的情况,也不存在上市公司为本公司及本公司控制的其他企业提供担保的情况。
1、保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业的机构保持完全分开和独立,与本公司及本公司控制的其他企业不存在机构混同的情形。
2、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。
3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及各职能部门等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,与本公司控制的其他企业的职能部门之间不存在从属关系。
4、保证上市公司具备完全独立的办公机构与生产经营场所,不与本公司及本公司控制的其他企业混合经营、合署办公。
1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。
2、保证本公司除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。
3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。
4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
如违反上述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意承担相应的法律责任。上述承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。
公司间接控股股股东南昌市交通投资集团有限公司关于规范及减少关联交易的承诺:
1、南昌市交通投资集团有限公司将尽可能减少南昌市交通集团及南昌市交通集团控制的其他公司、企业及其他经济组织与江西长运及其控股子公司之间的关联交易。
2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,南昌市交通集团及南昌市交通集团控制的其他公司、企业及其他经济组织将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,南昌市交通集团将确保相关关联交易依据法律、法规、规范性文件及交易双方公司章程、各项制度的要求履行合法审批程序并订立相关协议/合同,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
3、南昌市交通集团将严格遵守法律、法规、规范性文件以及江西长运相关规章制度的规定,不以任何方式违规占用或使用江西长运的资金、资产和资源,也不会违规要求江西长运为本公司的借款或其他债务提供担保。对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要作岀调整的承诺,本公司与江西长运将提前向市场公开做好解释说明,充分披露需调整或未履行的原因,并提出相应处置措施。
南昌市交通集团将严格履行上述承诺,如若违反上述承诺,本公司将立即停止违反承诺的相关行为,并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。
江西长运集团有限公司作为公司控股股东,为保护江西长运及中小股东利益,避免与江西长运发生同业竞争,损害上市公司利益,就长运集团及下属除上市公司外的其他企业承诺如下:
(1)长运集团目前并不经营与上市公司相同、类似或构成竞争的客运业务或资产。在作为上市公司控股股东期间,长运集团及长运集团控制的其他企业也不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事或投资于与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。
(2)长运集团将尽一切可能之努力使其下属企业不从事与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务,当长运集团及其下属企业与上市公司之间存在有竞争性同类业务,由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时,长运集团及其下属企业自愿放弃同上市公司的业务竞争。
(3)长运集团不投资或控股任何业务与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织。若长运集团及长运集团控制的其他企业遇到上市公司及其控股企业主要业务范围内的业务机会,长运集团将促成该等机会让与上市公司及其控股企业。
(4)长运集团的董事、总经理将不自营或为他人经营与上市公司相同或类似的业务或从事损害上市公司利益的活动。
(5)长运集团不向其它在业务上与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。
(6)江西长运物流有限公司目前没有实质经营,未来亦不会经营物流及相关业务。长运集团将于本承诺签署之日起12个月内择机注销、转让该公司或变更其经营范围使其不与上市公司主营业务存在相同或相似的情况。
(7)南昌长安客运服务有限公司已经更名为江西灿坤商贸有限公司,经营范围已经变更为国内贸易、清洁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与上市公司已不存在同业竞争,未来亦不从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。
(8)南昌汽车修理总厂目前已无汽车修理业务,未来也不经营汽车修理业务。长运集团将于本承诺签署之日起12个月内择机注销、转让该企业或变更该企业经营范围使其不与上市公司主营业务存在相同或相似的情况。
上述承诺在长运集团作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,长运集团承担因此给上市公司造成的一切损失。
南昌市政公用投资控股有限责任公司作为原公司间接控股股东,为保护江西长运及中小股东利益,避免与江西长运发生同业竞争,损害上市公司利益,就南昌市政及下属除江西长运集团有限公司和上市公司外的其他企业承诺如下:
1、南昌市政由南昌市国资委独家出资成立,作为持股平台主要行使投资管理职责,自身未从事任何实业经营。南昌市政在作为江西长运间接控股股东期间,南昌市政及南昌市政控制的除江西长运及其控股子公司之外的其他企业将不以任何方式新增与江西长运存在竞争性的业务,包括与他人合作直接或间接从事或投资于与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。
2、南昌市政在作为江西长运间接控股股东期间,若南昌市政及南昌市政控制的其他企业遇到江西长运及其控股子公司主要业务范围内的投资机会,南昌市政将促成该等机会优先让与江西长运及其控股子公司。
3、南昌市政在作为江西长运间接控股股东期间,不向其它在业务上与上市公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织或个人增加提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。
4、南昌市政的董事、总经理将不自营或为他人经营与江西长运相同或类似的业务或从事损害江西长运利益的活动。
5、对于与江西长运及其控股子公司存在同业竞争的南昌市政下属企业,做如下处理:
(1)公共交通、出租车业务以及相关的成品油销售及汽车维修业务的处理方案
1)南昌市政下属南昌市公共交通总公司的经营范围与江西长运及其控股子公司的经营范围存在重合之处,南昌市公共交通总公司的业务资质、资产等均已划转至江西南昌公共交通运输集团有限责任公司,仅保留无法划转的不良资产和全民所有制人员身份,2015年6 月后南昌市公共交通总公司未开展实质性经营业务。南昌市政承诺,在作为江西长运间接控股股东期间,南昌市公共交通总公司仍将不开展与江西长运存在竞争的具体经营业务。
2)南昌市政下属南昌市公交汽车服务公司的经营范围与江西长运及其控股子公司的经营范围存在重合之处,目前已不再开展业务,在2021年9月30日之前,将择机将南昌市公交汽车服务公司予以注销、转让或变更该公司经营范围使其不与上市公司及其控股子公司主营业务存在相同或相似的情况。3)南昌市政下属江西南昌公共交通运输集团有限责任公司作为南昌市政城市公交、出租运营板块的运营主体,主营南昌市及周边城市公共交通客运和南昌市内出租车服务业务,兼营汽车维修、场站物业、油气销售、汽车充电、职业培训等;下属运营公司包括江西永修顺祥公共交通运输有限公司、江西赣江新区公共交通运输有限公司、南昌公交顺瑞运输有限公司、南昌市公务用车管理中心有限公司、南昌公共交通运输集团物业有限责任公司、南昌市公交顺隆车辆维修服务有限公司、南昌机场公交巴士有限公司、南昌市出租汽车有限公司、江西大众交通运输有限公司、南昌顺欣公交驾驶员培训有限公司、南昌公交出租汽车有限责任公司、南昌公交湾里出租汽车有限责任公司、南昌公交洪城汽车运输服务有限公司
、丰城惠信公共交通运输有限公司、南昌市第二出租汽车公司、南昌大众交通汽车维修服务有限公司、南昌市公交顺畅客车维修有限公司、南昌公交石油有限责任公司。其中:
1南昌市公交顺隆车辆维修服务有限公司因常年亏损,经股东江西南昌公共交通运输集团有限责任公司2018 年第11 次办公会研究决定予以注销,目前处于清算过程中,在2021年9月30日之前,完成工商注销手续,其与江西长运及其控股子公司不存在同业竞争。
2南昌顺欣公交驾驶员培训有限公司目前已停止招生,即将全面停止运营,在2021年9月30日之前,完成工商注销手续。
3南昌公共交通运输集团物业有限责任公司主要从事江西南昌公共交通运输集团有限责任公司下属场站物业的运行管理,与江西长运不存在实质性同业竞争。
4南昌大众交通汽车维修服务有限公司、南昌市公交顺畅客车维修有限公司目前主要从事汽车维修及出租车CNG改装等业务,在2021年9月30日之前,南昌市政将根据该公司的具体运营情况,在充分维护上市公司利益基础上,选择将其注入江西长运、出售给无关联第三方、注销、剥离与江西长运存在同业竞争的业务或采取法律法规和相关政策允许的其他可行的措施解决同业竞争。
5南昌公交石油有限责任公司主要从事汽油、柴油等成品油的销售,在2021年9月30日之前,在充分维护上市公司利益基础上,南昌市政将选择将其注入江西长运、出售给无关联第三方、注销、剥离与江西长运存在同业竞争的业务或采取法律法规和相关政策允许的其他可行的措施解决同业竞争。6江西永修顺祥公共交通运输有限公司、江西赣江新区公共交通运输有限公司、南昌公交顺瑞运输有限公司、南昌市公务用车管理中心有限公司、南昌机场公交巴士有限公司、南昌市出租汽车有限公司、江西大众交通运输有限公司、南昌公交出租汽车有限责任公司、南昌公交湾里出租汽车有限责任公司、南昌公交洪城汽车运输服务有限公司、丰城惠信公共交通运输有限公司、南昌市第二出租汽车公司主要从事公交客运业务和出租车客运业务,前述公司目前的经营情况为微利或处于亏损状态。在2021年9月30日之前,在充分维护上市公司利益基础上,南昌市政根据相关公司的具体运营情况,选择将其注入江西长运、出售给无关联第三方、注销、剥离与江西长运存在同业竞争的业务或采取法律法规和相关政策允许的其他可行的措施解决同业竞争。
(2)旅游业务
1)南昌市怡景旅游投资有限公司经营范围和江西长运存在重合之处,目前已经停止业务运营;江西同业国际旅行社有限公司经营范围和江西长运存在重合之处;在2021年9月30日之前,在充分维护上市公司利益基础上,南昌市政根据相关公司的具体运营情况,选择将其注入江西长运、出售给无关联第三方、注销、剥离与江西长运存在同业竞争的业务或采取法律法规和相关政策允许的其他可行的措施解决同业竞争。
2)江西华赣文化旅游传媒集团有限公司主要从事广告传媒、旅游投资、影视文化、文化演艺和创意策划业务;江西华赣川纳文化旅游传媒有限公司主要从事公交媒体发布及候车亭建设业务;南昌蓝海梦芭文化旅游有限公司主要从事大型活动组织、承办等业务;南昌万寿宫文化街区运营管理有限公司主要从事万寿宫文化街区开发、运营及管理业务;南昌市琴源山庄有限责任公司主要经营琴源山庄的餐饮、住宿业务;前述公司虽然部分经营范围与江西长运及其控股子公司存在重合,但均未实际从事旅游业务,与江西长运及其控股子公司不存在实质性的同业竞争。
3)南昌市政公用旅游投资有限公司、南昌市问道文化旅游管理有限公司主要从事旅游景区开发、运营及管理;南昌旅游集散中心有限公司主要从事国内旅游、入境旅游和出境旅游业务,提供旅游咨询、旅游接待、会务会展、旅游客运、宾馆预订、票务代售及拓展培训等服务;前述三家公司目前处于亏损状态,在2021年9月30日之前,在充分维护上市公司利益基础上,南昌市政根据相关公司的具体运营情况,选择将其注入江西长运、出售给无关联第三方、注销、剥离与江西长运存在同业竞争的业务或采取法律法规和相关政策允许的其他可行的措施解决同业竞争。
上述承诺在南昌市政作为上市公司间接控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,南昌市政承担因此给上市公司造成的一切损失。
经公司第九届董事会第三十八次会议与2022年第三次临时股东大会审议通过,南昌市政公用集团有限公司有关避免同业竞争承诺由南昌市交通投资集团有限公司承继。
公司分红规划(2021年至2023年)承诺:
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将采取现金方式分配股利。
2021年至2023,公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十,且此三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。
报告期内,本公司有1家收购时产生商誉的子公司涉及业绩承诺,其中:
景德镇恒达物流有限公司2022年度实现税后净利润金额为3,506.75万元,按照《景德镇恒达物流有限公司股权转让协议》与《关于景德镇恒达物流有限公司的股权转让协议之补充协议》的规定,景德镇恒达物流有限公司在2022年度应实现税后可分配利润不低于9,050,000.00元,景德镇恒达物流有限公司2022年度已完成盈利承诺。该事项不影响商誉减值测试的结果。
1、公司自2022年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15 号”),执行解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、公司自2022年11月30日执行财政部《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16 号”),执行解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|129
境内会计师事务所审计年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|李鑫、闫雪峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1、1
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)|40
2022年7月8日,公司召开2022年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作,审计费用共计169万元(其中年度财务报告审计费用129万元,内部控制审计费用40万元)。
事项概述及类型|查询索引
公司对深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有限公司、张丽斌、陆叶以及深圳市佳捷现代物流有限公司提起诉讼,要求前述被告立即向公司支付佳捷物流公司股权回购款及相应的利息、股权收购费用和律师代理费等。2019 年5 月17 日,公司收到深圳市中级人民法院出具的(2019)粤03民初1703 号《受理案件通知书》,深圳市中级人民法院已受理公司起诉,并于2019 年5 月17 日立案。2020 年12 月8 日,公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的(2019)粤03民初1703号《民事判决书》(一审判决)。公司依据判决书向深圳市中级人民法院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院已依法对被执行人采取了相应的执行措施,共计执行到位人民币12,220.20 元,法院依法扣缴申请执行费人民|http://www.sse.com.cn
币83.30元后,剩余款项人民币12,136.90元已划付公司指定的银行账户法院裁定终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的(或者其他符合恢复执行的条件),可以申请恢复强制执行。|
公司对深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳市佳捷现代投资控股有限公司深圳市华智远电子科技有限公司和张丽斌、陆叶提起诉讼,要求前述被告立即向公司偿还借款及相应的利息和律师费等。公司于2019年6月5日收到深圳市龙岗区人民法院出具的(2019)粤0307民初11376号《受理案件通知书》,深圳市龙岗区人民法院已受理公司起诉,并于2019 年6 月4日立案。广东省深圳市龙岗区人民法院已出具民事判决书(2019)粤0307民初11376号(一审判决)。公司不服一审判决,向广东省深圳市中级人民法院提起上诉,广东省深圳市中级人民法院二审判决为:维持原判。2021年12 月22 日,公司收到广东省深圳市龙岗区人民法院(2020)粤03007破23号之三《民事裁定书》,宣告深圳市佳捷现代物流有限公司破产。|http://www.sse.com.cn