TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(2)营运能力:1中转环节将通过持续加强中转系统科技化、设备智能化、工序流程操作精简化等举措,同时结合多网资源融通整合,继续推动中转产能提升;2陆运环节持续优化运力资源结构,提升自营及C端运力占比,加强对个体运力资源的标准化、智能化管控,建立起聚合个体运力的服务优质、高效、可靠的运力资源池。并依托数智化能力,实现全网运力资源的实时监控与资源调度,以全网一盘账、效益最大化原则指导车辆调度使用。3末端环节持续优化小哥作业难度量化耗时模型,纳入更多作业场景,适用于更多的收派单元区域,增强小哥收入的公平性、合理性和线上化管理水平;并迭代小哥数字化运营,打造从操作过程到质量结果的全流程分析预警与管理体系,进一步增强总部直管末端能力。
V) 业务经营
(1)时效快递策略:
1巩固时效绝对领先优势,结合细分客群对时效需求的演变(如高价值、高端制造等),进一步提升空网、陆网资源利用率,发挥资源优势,通过资源融通及模式组合优化,提升时效产品交付能力;2持续推广新产品,做强同城快递时效优势,同城半日达服务扩展至更多城市;积极拓展电商及短视频平台合作机会,保持退货业务稳定增长,结合平台的模式创新和业务开拓,深耕其更多服务场景;3航空大件方面,围绕核心区域、行业标杠客户、生鲜大件/专业市场等领域,精准投入,差异化策略拓展业务;夯实重点城市航空大件运营底盘,拓建全网直分直派能力,保持高激励机制驱动业务前端积极创收;增投专项客服,主动服务,保障高峰服务稳定,强化服务交付。
(2)经济快递策略:
直营网络产品稳中求进,聚焦重点区域、优质大客户,通过迭代优化产品设计成本模型,进一步调优成本结构,增强产品相对竞争优势,充分利用闲时资源匹配针对性营销策略,实现边际成本效益最大化。加盟型的丰网速运,持续夯实网络建设,增强转运能力,提高自主派送比例,完善服务质量管理体系,提高服务质量,保障电商平台的客户体验指数排名稳居前列。仓配一体方面,1业务拓展:围绕存量客户,打通全链路,拓展客户供应链上下游业务场景;持续拓展优势行业客户,打造在美妆、3C、鞋服、快消、汽配等行业的领先于市场的仓配一体服务能力;突破全国分仓业务,拓展线上线下一盘货服务场景,将成熟解决方案能力复制到更多客户。2运营精益:持续优化运营成本,推进资源整合融通,提高服务性价比;提升服务质量,服务指标优于行业,优化管理流程。
(3)快运策略:
To  C生活场景方面,强化大件上楼及安装能力,形成服务壁垒,同时借助营运模式创新,降低成本以反哺市场获得更多份额。1家具行业:扩大双人专职派送能力覆盖,夯实末端能力,拓展服务的家具品类,同时借助专线物流资源,提高服务性价比,围绕高端市场提升头部客户渗透率,拓展主流专业市场提高货量规模;2家电行业:推进仓配模式,稳固大家电专业仓配底盘,在核心产地提升大件仓规模,在销售地搭配前置仓模式,提升客户体验,以仓为节点带动更多场景化业务增量。
To  B生产场景方面,聚焦工业件、商贸件,夯实标准底盘能力的基础上,结合多场景模式创新提升B端解决方案能力。坚守“快”的主线,时效精准提速,打造核心竞争壁垒;提升“专”的能力,满足细分场景需求,提升大件专业交付水平;针对经济圈/省内的短途和主要经济圈对发的工业件、商贸件,通过模式变革降本提速,提供高性价比大件陆运服务。
(4)冷运及医药策略:
生鲜速配方面,1稳固传统强项生鲜品类的物流市场份额,挖掘、孵化细分小品类,通过营运模式转型优化,提供更高性价比服务,渗透更多下沉市场;2持续拓展新场景、新赛道,融合仓配与科技能力,提供一体化供应链解决方案,抓住市场新机遇;3围绕政企合作、农产品品类开发、供销模式布局、生鲜进出口等方向建能力、拓市场,促进业务稳定增长。
食品冷运方面,1重点聚焦冰淇淋、低温奶、肉制品、预制菜等行业,持续提升冷仓、整车、仓配一体产品能力,为客户提供一体化供应链解决方案;2建设末端提派队伍,增强冷链2B最后一公里服务保障能力;3通过仓网规划、库存规划等系统能力,优化客户分仓模型,助力客户供应链降本提质;4科技赋能提升仓内操作效率,结合仓内生产与发运班次优化调整,进一步提高订单履约时效;5建设数字化物流履约监控与响应闭环管理系统,提升客户服务体验。
医药物流方面,1构建医药物流平台服务,联动生产/商业/零售药企共建医疗服务生态圈,在助推客户商流拓展的同时以“商流辅助”服务的定位接入医药物流业务,并把握政策机遇,建立全国医药冷链物流“多仓协同”体系,打造首个药品第三方物流多仓协同能力;2在IVD(体外诊断产品)&生物样本领域,深化“统仓共配”业务模式,为客户提供“工厂-企业-医院-实验室”四向融通的全链路服务;3持续延伸医药电商、药企、疫苗等领域场景,不断提升产品服务能力,拓展市场份额。
(5)同城急送策略:
顺丰同城将会充分利用自身优势,秉承“优质、高效、全场景”的发展理念,继续专注于高质量增长。1坚持与私域品牌、公域流量平台共建同城本地生活服务生态,深耕全场景、全覆盖、全时段、全距离、全渠道服务能力;2持续拓展自有流量,为个人消费者提供行业一流的专业实时履约服务;3投入到企业长期经营的核心能力建设中,特别是底盘能力建设、科技能力创新和内部经营效率改善;4持续提升盈利能力和造血能力。
(6)供应链及国际策略:
国际快递方面,将持续深耕东南亚的快递和跨境电商物流,辐射亚太,精进欧美产品竞争力,布局全球新兴区域,拓展业务规模:1聚焦国际快递“航空、关务、尾程”三大核心网络的建设,通过升级航线运作模式及加密航网、投建关务核心资源、组合尾程多渠道资源等策略,搭建全球稳定高效的网络底盘;2聚焦国际快递与跨境电商物流两大产品板块,精益产品矩阵、调优成本结构,构建东南亚及亚太区域服务优势壁垒;3聚焦客户体验升级,优化下单工具、精准化承诺时效等,为客户提供便捷可靠的服务;4链通国内外全流程,建设端到端全环节服务标准与运营监控体系,健全服务质量管理体系,为企业跨境业务稳定护航。
国际货运及代理方面,继续发挥协同效应,凭借公司庞大客群优势,寻找市场新机遇,开发更多特定的货运航线,并重新设计现有的服务组合,挖掘更多新的目标行业潜力。通过充分利用顺丰空运、陆运资源及公司在亚洲独特的市场地位与多式联运解决方案能力,进一步增强业务竞争优势。
供应链方面,持续加强供应链组织与公司其他业务板块的能力融合,围绕客户核心需求,打造高标准定制化的供应链解决方案并实施落地,增强公司供应链服务竞争力;根据行业客户需求差异化定制部署科技产品,赋能客户数字生态和智能化升级,建设端到端、智能化、一体化、便捷化供应链服务系统。利用数字化不断提升运营效率、形成边际效应并赋能整个供应链生态。
4. 风险和应对
I) 市场风险
宏观经济波动的风险:物流行业对国民经济的发展具有重要的支撑作用,同时也明显受到国内及全球宏观经济状况的影响。近年来,我国宏观经济增速放缓,并处在经济结构的转型期,预期进入一个中低速增长的新常态。同时,全球经济可能进入衰退期,通货膨胀、能源价格上涨、消费需求疲软、地缘政治冲突等负面因素,成为国际贸易增长阻力,而伴随国际运力资源恢复,供大于求使得国际空运、海运价格已从历史高位区间逐步回落至过去三年间的较低水平,国际货运行业竞争激烈。国内外经济影响因素叠加,或将影响物流行业的增长以及公司的业绩表现。
市场竞争导致的风险:作为快递业务量增长的主要驱动力,电商市场的增速从高爆发性走向常态化平缓增长,在增量空间减弱下,快递头部企业在存量市场的竞争可能会加剧。行业监管加强、竞争秩序回归正常、价格战空间有限,促使更多快递企业从同质化服务走向综合物流服务,更注重产品服务分层,将展开在更多物流细分领域的竞争。公司一直坚持构建差异化竞争优势,在多元业务领域提供完整产品矩阵,但受更多头部快递企业加入细分领域竞争的影响,公司若不能及时根据市场变化调整经营策略,把握市场机遇,保持服务领先优势,将可能面临收入增速放缓和市场份额下降风险。
风险应对:公司紧密关注宏观经济,分析对主营业务的影响,并及时调整经营策略,最大程度降低对公司业务和未来发展的不利影响。公司密切关注和研究行业发展趋势,分析市场竞争格局,部署前瞻性战略规划;坚持业务多元发展,不断完善产品矩阵,实现差异化服务体验;深度整合业务底盘,以使资源融通互补,网络效益更优。同时,公司重视科技投入,科技赋能产品创新,提升服务质量,巩固核心竞争壁垒,支持公司业务长期可持续发展。
II)政策风险
行业监管法规及产业政策变化的风险:快递业务属于许可经营类项目,受《中华人民共和国邮政法》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递市场管理办法》与《快递业务操作指导规范》等法律规范、行政规章的监管与行业标准的约束。为规范快递行业发展,提升服务质量,各级主管部门不断出台规范行业竞争和服务标准的监管制度。尤其强调行业高质量发展,要求做好快递员群体合法权益保障,提升快递员社会保障水平,落实快递主体责任,规范企业加盟和用工管理等。伴随监管加强,快递行业的合规成本、违规风险可能上升,将可能对快递行业发展趋势及市场竞争格局产生影响,从而可能影响公司未来的业务开展及业绩情况。
风险应对:公司各业务线均已建立国家和地方政策的研究团队,深度分析已出台的各项相关政策,充分利用政策利好,规避政策风险,把握行业政策东风,助力业务经营。同时,公司一贯重视快递员群体权益保障,不断提升其社会保障水平,并通过科技赋能,提升快递员效率,减轻劳动时长,促进收入提升。
国家环保及节能减排相关政策的风险:我国已经向世界承诺力争2030 年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和,可以预见我国后续会加大环保及节能减排相关的政策部署。未来这些政策的出台,可能对快递企业服务及营运模式产生影响,亦可能导致快递企业在环保及节能减排等相关费用支出增加,从而对公司的未来业绩产生不利影响。同时,若企业未能依法合规履行绿色环保义务,不仅会被追究相关法律责任,亦会对企业社会形象造成不良影响。
风险应对:公司结合外部环境、政策变化,敏锐洞察行业发展趋势,把握行业方向,实施前瞻性布局和调整,关注自身环境影响,于2021年发布业内首份《顺丰控股碳目标白皮书》,利用人工智能、大数据等科技力量,调整用能结构,升级运输及业务模式,践行快递包装减量化和循环化,推动绿色低碳变革。
III) 经营风险
成本可能上升的风险:快递物流行业属于劳动密集型行业,在揽件、分拣、转运、投递等各个操作环节均有较大的人工需求。随着我国人口红利的下降,人力成本存在一定的上升压力。同时,物流基础设施等方面的投入也在增长,如果未来公司不能获得足够的业务量或无法有效地管控成本投入,将可能对未来的业绩增长带来一定的压力。
风险应对:公司完善物流底盘,革新系统工具,包括推动实现物流全过程线上智能化,完善中转场自动化,优化线路布局,借用科技手段提升效率,减少人力投入,降低人工成本,逐步实现快递行业从劳动密集型向技术密集型转型升级。同时,公司持续审视、优化各业务线资源投入,扩大资源协同复用,优化成本效率。考虑公司正处于新业务拓展关键期,增加物流基础设施前置投入,深度整合业务底盘,有助于打造长期核心竞争力,随着新业务的高速增长,将逐步释放规模效益。
燃油价格波动风险:运输成本是快递行业的主要成本之一,而燃油成本又是运输成本的重要组成部分,燃油价格的波动将会对快递企业的利润水平造成一定影响。若未来燃油价格大幅上涨,公司将存在一定的成本上升压力。
风险应对:公司通过进一步优化网点布局,提升线路规划的科学性和营运线路装载率,提升资源使用效率;其次,公司加大力度推广使用新能源车,在一定程度降低燃油价格波动产生的风险;同时,公司建立了成熟的运营和成本监控机制,在成本波动大的时候,动态调整营运方案和燃油成本管控措施,且综合评估和探讨围绕特定产品根据油价波动收取适当燃油附加费的机制,从而降低燃油成本波动对公司的负面影响。
国际经营的风险:伴随着公司国际业务的发展,尤其携手嘉里物流后,国际业务占比快速扩大,服务覆盖的国家增加。国际物流服务依托于国际贸易,受制于贸易关系等诸多不可预测因素的影响,全球经济发展、地缘政治、国家关系、国际贸易及税收政策等变化莫测,国际贸易存在众多不确定因素,包括国际运力价格大幅波动,部分已开展业务的国家和地区的稳定性问题等,均对公司运营带来挑战。如果公司无法采取有效措施应对,可能会对公司国际业务发展产生不利影响。
风险应对:公司业务开展过程中,持续跟踪研究贸易政策变化,密切关注市场动态,及时调整国际业务经营应对策略;积极开拓海、陆、空、铁国际运输资源,加强运营网络监控,全力保障跨境服务稳定高效。同时,公司加大科技资源投入,推动国际业务信息化建设,助力经营决策。
IV) 汇率波动风险
汇率波动风险:随着公司海外业务规模的扩张,以外币计价的业务比重将逐渐增加。鉴于国际金融环境及人民币汇率波动的不确定性,公司的外币资产、外币负债,以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险,对公司经营业绩或报表带来一定的影响。
风险应对:公司的外汇交易主要基于实际跨境外币业务需求。为规避及防范汇率及利率波动风险,更好地管理公司的外币头寸,提升竞争力,公司已建立统一的《外汇风险管理制度》,通过对外币头寸实行集中管理、净额结算、期限配比、自然对冲,尽可能的在事前规避外汇风险。同时,辅以违约风险低、风险可控的金融衍生品套期工具以锁定汇率、利率成本,规避汇率、利率风险。公司所有套期保值交易业务均严格遵循套保原则,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以锁定成本、规避风险为主要目的,不参与任何形式的投机交易,并严格按照授权规定进行操作,保证有效执行,减少汇率波动对公司经营及损益带来的影响。在交易对手的选择上,公司仅与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇套期保值业务,遵循合法、审慎、安全、有效的原则;同时,公司也将加强对汇率、利率研究分析,跟踪并关注国际市场环境变化,及时预警并采取应对风险防范措施。
V)信息系统风险
信息系统风险:为了配合公司业务的多元化发展,满足客户复杂多样的需求,顺丰搭建了多套信息系统,并应用了多项信息技术。市场及行业的快速发展和变化使得公司核心业务系统的建设同样面临技术与服务快速变化的挑战。公司专业技术种类繁多、迭代迅速,新技术不断涌现,信息技术以及未来业务需求的变化可能引发一定的信息系统风险。公司多年的潜心经营积累了大量数据,虽然已建立一系列的信息安全管控机制,但仍存在一定的因人为或系统引发的信息安全风险。且随着数据安全和个人信息保护相关的顶层法律落地,用户和员工的隐私保护意识加强,监管对于数据处理者对数据尤其是个人信息处理活动的规范性提出了更高和更严格的要求,因而拥有海量个人信息的公司,也不可避免的面临着隐私合规风险。
风险应对:公司制定了完善的信息系统风险应对措施。
首先,公司持续开展ISO27001信息安全管理体系和ISO27701隐私信息管理体系运行与优化,按照既定的信息安全方针和策略在各个环节执行信息安全控制和保护,并持续更新各项信息安全流程制度。不断加强人员风险意识宣导、人员操作规范培训,制定内部信息流转指引,执行敏感信息的强管控规则,避免无意识的违规行为,建设异常行为监控预警处置系统,将信息系统安全风险消除在萌芽和初始状态。
其次,按照监管部门要求,开展信息系统安全等级保护评测工作,以高标准的技术防护要求,持续稳定的在业务系统建设阶段进行安全介入,提升对客户服务产品以及业务系统自身的抗安全攻击能力,在信息系统运行过程中,建立了包括安全能力基线(可度量的网络空间安全能力评价)、安全运营能力(隐私数据风险态势感知、基于攻防对抗的MTTD和MTTR指标)、 DevOps安全能力(DevSecOps流程及工具链)、安全生态能力(外部感知与联动止损)四大能力体系,提高IT基础设施发现和抵御网络安全攻击的能力。另一方面,公司建立了较完善的信息系统风险防控体系,制订了《IT系统重大事件管理流程制度》、《IT系统应急预案制定与执行管理指引》等规范流程,通过事前预警、事中控制、事后记录的形式实施闭环风险防控。
最后,为规避隐私合规风险和减少潜在的业务损失,履行数据处理者的责任,切实保护用户及员工的利益,打造顺丰个人信息保护的良好形象,公司开展了GDPR合规工作和APP隐私合规工作,并在《数据安全法》、《个人信息保护法》落地后,在公司内部施行了多个专项开展多次关于隐私合规的宣导培训,以高标准的隐私合规要求,持续稳定的在个人信息处理及业务系统建设阶段进行安全介入,提升对个人信息保护和业务系统自身的抗安全攻击能力。此外,公司积极配合发改委、国家邮政总局、各级公安部门,打击黑产、炒信等行为,积极参与全国信息安全标准委员会的各项信息安全标准制定及评审工作、政策落地执行试点工作,定期开展安全峰会、安全沙龙,与行业领袖、业界精英共同交流探讨,与知名互联网及电商等各行业企业的信息安全团队,结成联盟伙伴关系,共同合作,携手共建安全有序的网络空间。
√|适用□|不适用||||||
接待时间|||接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年02月28日|||深圳市南山区科技南一路创智天地大厦B座4楼|实地调研|机构| Baillie Gifford朱逸煊、景林资产王嵩、南方基金尹力、汇丰前海证券吴彦丰、汇丰前海证券孙晓迪|公司2021年整体经营情况、战略举措、顺丰同城业务介绍|公司于2022年3月1日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年2月28日投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)
2022年03月30日|||深圳市南山区科技南一路创智天地大厦B座20楼|电话沟通|机构|汇添富基金、淡水泉、重阳投资、富国基金、嘉实基金、景顺长城、交银施罗德基金、易方达基金、工银瑞信、PineBridge Investments、朱雀基金、申万宏源证券、国泰君安证券、招商证券、国海证券、西南证券、中信证券、长江证券、华泰证券等众多机构,总计403位投资者|公司2021年度业绩解读、业务亮点介绍,2022年度经营计划展望|公司于2022年3月31日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年3月30日投资者关系活动记录表》(编号:2022-002)
2022年03月31日|||全景网|其他|其他|面向所有投资人|公司2021年度业绩解读、业务发展、经营举措介绍|公司于2022年4月1日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年3月31日投资者关系活动记录表》(编号:2022-003)
2022年04月29日|||深圳市南山区科技南一路创智天地大厦B座2楼|实地调研|机构和个人|景林资产、景顺长城、明达资产、前海海雅金控、前海精至资产、远致瑞信等众多机构和个人股东,总计约34位投资者|公司发展展望、2025战略、2021年报及2022一季报业绩解读|公司于2022年5月1日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年4月29日投资者关系活动记录表》(编号:2022-004)
2022年08月30日|||深圳市南山区科技南一路创智天地大厦B座20楼|电话沟通|机构|博时基金、重阳投资、淡水泉、富国基金、汇添富基金、嘉实基金、景顺长城、交银施罗德基金、易方达基金、Y2 Capital、朱雀基金、长江证券、国海证券、汇丰前海证券、西南证券、兴业证券、中信证券、招商证券等众多机构,总计399位投资者|公司2022上半年业务回顾、业绩解读、专题分享|公司于2022年8月31日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年8月30日投资者关系活动记录表》(编号:2022-005)
2022年10月14日|||线上会议|电话沟通|机构|博时基金、中欧基金、民生加银、工银瑞信、景顺长城、富国基金、嘉实基金、中信建投基金、中银资管、南方基金、大成基金、广发基金、上银基金、国寿安保基金、融通基金、中信保诚基金、华宝基金、兴证全球、鹏华基金、淡水泉、景林资产、东方资管、惠理投资、施罗德、UBS、长江证券、华泰证券等众多机构,总计199位投资者|公司2022年前三季度业绩预告解读、业务发展情况介绍|公司于2022年10月17日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年10月14日投资者关系活动记录表》(编号:2022-006)
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和中国证监会及深交所颁布的其他相关法律法规的要求,制定《公司章程》及其他内部控制规章制度,完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。
报告期内,公司严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规的要求及公司制定的《股东大会议事规则》,规范股东大会召集、召开、表决程序,切实保证中小股东的权益,平等对待所有投资者,使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书,充分尊重和维护全体股东的合法权益。
公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规选举产生董事人选,董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。
公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会,各董事认真出席董事会,认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责。独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,对重要及重大事项发表独立意见。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规选举产生监事人选,监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会,各监事认真出席监事
会,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。
公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深交所的相关法律法规的要求,认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
报告期内,公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务,以确保公司所有股东以平等的机会获得信息;此外,公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作,通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题;指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构,加强与投资者的沟通,充分保证了广大投资者的知情权。
7、绩效评价与激励
通过绩效考核,公司有效地对每位员工作出综合评价,进一步了解每一位员工的工作能力与专长,从而有效地调整合适岗位,达到绩效考核的目标;公司不断完善绩效考评机制,公司高级管理人员和中层管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。为进一步建立和完善公司激励机制,吸引和留住优秀人才,不断提升公司的竞争实力,公司实施了股票期权激励计划,促进可持续健康发展。
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。公司将在治理方面继续加大力度,不断完善公司法人治理结构,继续做好信息披露工作,以增强公司透明度,加强投资者关系管理,保护中小投资者利益。
公司控股股东明德控股及实际控制人王卫先生在公司重大资产重组时,于2017年1月23日做出了《关于保持上市公司独立性的承诺》,承诺严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持上市公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性,该承诺事项长期有效。截至本报告期末,明德控股及王卫先生切实履行独立性承诺,不存在影响公司独立性的情形,公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
|||||公司在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|65.48%|2022年02月11日|2022年02月12日|
(2022-013)|||||《2022年第一次临时股东大会决议公告》
|||||公司在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的
2021年年度股东大会|年度股东大会|65.28%|2022年04月29日|2022年04月30日|
|||||《2021年年度股东大会决议公告》 (2022-053)
|||||公司在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|64.59%|2022年05月17日|2022年05月18日|
(2022-058)|||||《2022年第二次临时股东大会决议公告》
|||||公司在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|65.74%|2022年12月20日|2022年12月21日|
(2022-138)|||||《2022年第三次临时股东大会决议公告》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)||股份增减变动的原因
王卫|董事长、总经理|现任|男|52|2016年12月28日|至今|0|0|0|0|0|–|
|董事||||2021年11月15日||||||||
何捷||现任|男|48||至今|0|0|0|0|0|–|
|副总经理、财务负责人||||2021年09月29日||||||||
王欣|董事|现任|女|50|2022年12月20日|至今|50,000|0|0|0|50,000|–|
张栋|董事|现任|男|42|2022年12月20日|至今|0|0|0|0|0|–|
陈尚伟|独立董事|现任|男|69|2022年12月20日|至今|0|0|0|0|0|–|
李嘉士|独立董事|现任|男|62|2022年12月20日|至今|38,000|0|0|0|38,000|–|
丁益|独立董事|现任|女|58|2022年12月20日|至今|0|0|0|0|0|–|
岑子良|监事会主席|现任|男|57|2019年12月27日|至今|0|0|0|0|0|–|
王佳|监事|现任|女|43|2021年04月09日|至今|0|0|0|0|0|–|
刘冀鲁|监事|现任|男|76|2016年12月28日|至今|55,883,780|0|11,160,000|0|44,723,780|个人资金需求|
李菊花|职工代表监事|现任|女|43|2019年12月27日|至今|0|0|0|0|0|–|
张顺|职工代表监事|现任|男|31|2022年12月20日|至今|0|0|0|0|0|–|
李胜|副总经理|现任|男|56|2016年12月28日|至今|0|0|0|0|0|–|
周海强|副总经理|现任|男|45|2022年12月20日|至今|0|0|0|0|0|–|
耿艳坤|副总经理|现任|男|37|2022年12月20日|至今|0|0|0|0|0|–|
甘玲|副总经理、董事会秘书|现任|女|48|2016年12月28日|至今|0|0|0|0|0|–|
林哲莹|副董事长|离任|男|58|2016年12月28日|2022年12月20日|0|12,000,000|0|0|12,000,000|基于对公司发展战略和投资价值的认同|
张懿宸|董事|离任|男|59|2016年12月28日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
邓伟栋|董事|离任|男|55|2019年04月09日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
刘澄伟|董事|离任|男|52|2016年12月28日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
陈飞|董事、副总经理|离任|男|48|2019年12月27日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
罗世礼|董事|离任|男|60|2016年12月28日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
周忠惠|独立董事|离任|男|75|2016年12月28日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
金李|独立董事|离任|男|52|2016年12月28日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
叶迪奇|独立董事|离任|男|76|2017年02月15日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
周永健|独立董事|离任|男|72|2016年12月28日|2022年12月20日|0|50,000|0|0|50,000|基于对公司未来发展前景的信心|
褚燕|职工代表监事|离任|女|44|2021年04月08日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
许志君|副总经理|离任|男|46|2016年12月28日|2022年12月20日|0|0|0|0|0|–|
合计|–|–|–|–|–|–|55,971,780|12,050,000|11,160,000|0|56,861,780|–|
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况√是 □否
√|适用 □不适用|||||
姓名||担任的职务||类型|日期|原因
王欣|董事||被选举||2022年12月20日|因董事会换届选举,被选任为非独立董事。
张栋|董事||被选举||2022年12月20日|因董事会换届选举,被选任为非独立董事。
陈尚伟|独立董事||被选举||2022年12月20日|因董事会换届选举,被选任为独立董事。
李嘉士|独立董事||被选举||2022年12月20日|因董事会换届选举,被选任为独立董事。
丁益|独立董事||被选举||2022年12月20日|因董事会换届选举,被选任为独立董事。
张顺|职工代表监事||被选举||2022年12月20日|因监事会换届选举,被选任为职工代表监事。
周海强|副总经理||聘任||2022年12月20日|被董事会聘任为副总经理。
耿艳坤|副总经理||聘任||2022年12月20日|被董事会聘任为副总经理。
林哲莹|副董事长||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
张懿宸|董事||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
邓伟栋|董事||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
刘澄伟|董事||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
陈飞|董事、副总经理||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
罗世礼|董事||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
周忠惠|独立董事||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
金李|独立董事||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
叶迪奇|独立董事||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
周永健|独立董事||任期满离任||2022年12月20日|因董事会任期届满离任。
褚燕|职工代表监事||任期满离任||2022年12月20日|因监事会任期届满离任。
许志君|副总经理||任期满离任||2022年12月20日|因任期届满离任。
董事会董事长
王卫先生,男,1970年出生,顺丰控股创始人及实际控制人,现任顺丰控股董事长兼总经理。2021年2月至今任顺丰房托资产管理有限公司董事会主席兼非执行董事,2021年10月至今任嘉里物流(00636.HK)董事会主席兼非执行董事。
何捷先生,男,1975年出生,毕业于香港大学及清华大学,香港注册会计师及美国注册会计师,于财务管理及互联网行业拥有丰富经验。1997年至2005年先后就职于安达信会计师事务所、普华永道会计师事务所任审计及咨询部高级经理;2005年至2008年任搜狐集团(SOHU.US)高级财务总监;2009年至2014年任畅游公司(CYOU.US)CFO;2014年至2021年任狐狸金服金融科技集团CEO。2021年9月至今任顺丰控股副总经理兼财务负责人,2021年11月至今任顺丰控股董事,2021年10月至今任嘉里物流(00636.HK)非执行董事,2022年4月至今任顺丰房托资产管理有限公司非执行董事。
王欣女士,女,1972年出生,毕业于CEIBS,工商管理硕士。2000年至2008年任美世管理咨询(现奥纬咨询)高级项目经理、副合伙人,2008年至2011年任科尔尼管理咨询公司副合伙人,2011年至2021年任罗兰贝格管理咨询公司高级合伙人,2022年1月至今任顺丰控股助理CEO兼首席人力资源官,2022年12月至今任顺丰控股董事。
张栋先生,男,1980年出生,毕业于山东理工大学,学士学位,2004年至2020年历任顺丰集团技术高级经理、企划总监、产品部负责人、区域总经理、客户中台处负责人,2020年9月至2021年10月任顺丰控股助理首席市场官,2021年11月至今任顺丰控股首席市场官兼华南大区总裁,2022年12月至今任顺丰控股董事。
陈尚伟先生,男,1954年出生,毕业于加拿大马尼托巴大学,加拿大及香港注册会计师。陈尚伟先生拥有丰富的审计、金融及风险管理经验,曾任安达信中国大陆/香港审计部主管合伙人、普华永道中国区审计部主管合伙人、风险管理咨询公司甫瀚咨询的中国大陆/香港高级顾问,亦曾任香港交易所上市发行委员会委员、香港第一届立法局选举委员会委员以及中信证券(600030. SH、06030.HK)、畅游公司(CYOU.US)独立非执行董事。现任猫眼娱乐(01896.HK)、翰森制药(03692.HK)、高鑫零售(06808. HK)、百心安(02185.HK)独立非执行董事,2022年12月至今任顺丰控股独立董事。
李嘉士先生,男,1960年出生,香港大学法律学士,为香港、英格兰及威尔斯、新加坡及澳洲首都地域的合资格律师。李嘉士先生拥有丰富的法律经验,自1989年起担任胡关李罗律师行合伙人,1998年至今为胡关李罗律师行高级合伙人,亦为香港联合交易所上市复核委员会主席之一、香港政府创新科技署 InnoHK督导委员会委员、上诉审裁团(建筑物)主席、香港公益金筹募委员会委员和公益慈善马拉松联席主席。曾担任中国平安(601318.SH、02318.HK)、中国太保(601601.SH、02601.HK)等公司独立非执行董事。现担任中国移动(00941.HK)、合景富泰集团(01813.HK)独立非执行董事,安全货仓(00237.HK)、彩星集团(00635.HK)非执行董事,2022年12月至今任顺丰控股独立董事。
丁益女士,女,1964年出生,经济学博士,高级经济师。丁益女士拥有丰富的金融管理经验,曾任中国人民大学财金学院讲师,中国人民保险公司投资管理部副总经理,中国人保资产管理有限公司董事、总裁助理,华能资本服务有限公司总经理、董事长,长城证券(002939.SZ)董事长,景顺长城基金管理有限公司董事长。现任通威股份(600438.SH)董事,华夏银行(600015. SH)、华泰资产管理有限公司、张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事,2022年12月至今任顺丰控股独立董事。
岑子良先生,男,1965年出生,1997年至今历任顺丰集团区域总经理、企划总监、营运总监、营运本部副总裁、工业工程负责人、采购供应链中心负责人,现任顺丰控股香港区负责人,2019年12月至2021年4月任顺丰控股监事,2021年4月至今任顺丰控股监事会主席。
王佳女士,女,1979年出生,毕业于深圳大学,经济学学士。2002年至2007年任职于德勤华永会计师事务所深圳分所,2007年至2014年任职于安永(中国)企业咨询有限公司深圳分公司,2014年至2016年任顺丰集团内控负责人,2017年至2022年担任顺丰控股内控负责人,2023年至今担任顺丰控股风控合规处代理负责人,2021年4月至今任顺丰控股监事。
刘冀鲁先生,男,1947年出生,大学学历,工程师,安徽省优秀民营企业家,马鞍山工经联会长,历任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理、马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。2016年12月至今任顺丰控股监事。
李菊花女士,女,1979 年出生,毕业于同济大学。2002 年至2004 年任雀巢集团上海太太乐调味食品有限公司会计主管,2004年至2008年任沃尔玛中国总部会计经理,2008年至2010年任百安居深圳财务经理,2010年至2012年任茂业国际控股有限公司(00848.HK)财务总监。2012年至2016年历任顺丰集团会计副总监、会计总监、税务总监,2017年至2021年8月任顺丰控股财务共享中心负责人,2021年8月至今任顺丰控股CFO办公室负责人兼业财管理处负责人,2019年12月至今任顺丰控股职工代表监事。
张顺先生,男,1991年出生,毕业于中山大学,经济学硕士。2015年加入顺丰集团,2020年11月至今任顺丰控股文化与员工关系处负责人,2022年12月至今任顺丰控股职工代表监事。
王卫先生、何捷先生的工作经历及任职、兼职情况请见“董事会”部分。
李胜先生,男,1966 年出生,毕业于四川师范大学,法学学士。1997年至2005年任沃尔玛中国高管。2005年至2013年历任顺丰集团审计监察部负责人、湖北区总经理、华中本部总裁、华西本部总裁,2013年至2021年5月任顺丰航空总裁,2021年6月至今任顺丰航空董事长,2013年至2016年任顺丰集团董事,
2015年至2016年任顺丰集团副总经理,2016年12月至今任顺丰控股副总经理。
周海强先生,男,1977年出生。2001年加入顺丰集团,2001年至2007年历任顺丰集团江苏区综合部负责人、华东大区综合部负责人,2008年至2016年历任顺丰集团杭州区总经理、顺丰集团电商物流事业部副总裁、助理CHO,2016年底至2020年底任顺丰控股上海区总经理,2020年底至今任顺丰控股助理CEO,2022年12月至今任顺丰控股副总经理。
耿艳坤先生,男,1986年出生,毕业于哈尔滨工业大学及北京大学,硕士学位。2009年毕业加入百度,先后负责百度百科、百度知道、百度旅游、百度LBS等产品技术研发和管理工作;2014 年至2017 年任百度外卖联合创始人兼任CTO。2017 年至今任北京顺丰同城科技有限公司CEO,2020年至今任顺丰控股 CTO、顺丰科技有限公司CEO,负责顺丰控股科技研发及运营管理等相关工作,2022年12月至今任顺丰控股副总经理。
甘玲女士,女,1974 年出生,毕业于美国德州大学奥斯丁分校,工商管理硕士学位。2006年至2010年任纽约老虎基金系列寇图资本(Coatue)分析师,2010年至2015年任茂业国际控股有限公司副总经理。现任深圳证券交易所理事会上诉复核委员会委员。2015年加入顺丰集团,2022年12月至今任顺丰房托资产管理有限公司非执行董事,2016年起至今任顺丰控股董事会秘书、副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期||在股东单位是否领取报酬津贴
王卫|深圳明德控股发展有限公司|执行董事|2004年08月03日|至今|否|
在股东单位任职情况的说明|无|||||
适用 □不适用|||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|||||领取报酬津贴
王卫|广东数程科技有限公司|董事|2018年08月|至今|否
王卫|顺丰房托资产管理有限公司|董事会主席、非执行董事|2021年02月|至今|否
何捷| Fox Financial Technology Group Limited|董事|2014年04月|至今|否
何捷|长城证券股份有限公司|独立董事|2015年08月|2022年05月|是
何捷|顺丰房托资产管理有限公司|非执行董事|2022年04月|至今|否
陈尚伟|上置集团有限公司|独立董事|2012年07月|2022年10月|是
陈尚伟|猫眼娱乐|独立董事|2019年01月|至今|是
陈尚伟|香港富融银行|独立董事|2019年03月|至今|是
陈尚伟|翰森制药集团有限公司|独立董事|2019年05月|至今|是
陈尚伟|中信保诚人寿保险有限公司|非执行董事|2019年05月|至今|是
陈尚伟|上海百心安生物技术股份有限公司|独立董事|2020年11月|至今|是
陈尚伟|高鑫零售有限公司|独立董事|2021年01月|至今|是
陈尚伟|香港赋诚再保险有限公司|独立董事|2021年04月|至今|是
陈尚伟|高盛高华证券有限责任公司|独立董事|2021年10月|至今|是
陈尚伟|中信保诚资产管理有限责任公司|非执行董事|2021年11月|至今|是
李嘉士| Manson (Holding) Inc|董事|1981年02月|至今|否
李嘉士|凯素有限公司|董事|1985年03月|至今|是
李嘉士| Manson Commercial Limited|董事|1989年05月|至今|否
李嘉士|万信投资有限公司|董事|1989年06月|至今|是
李嘉士| Kiasu Co. Ltd.|董事|1991年01月|至今|否
李嘉士|五嘉堂基金有限公司|董事|1994年09月|至今|否
李嘉士| Loylee Investments Limited|董事|1994年11月|至今|否
李嘉士|安全货仓有限公司|非执行董事|2004年09月|至今|是
李嘉士|合景泰富集团控股有限公司|独立董事|2007年06月|至今|是
李嘉士| Wise Town Limited|董事|2008年11月|至今|否
李嘉士|彩星集团有限公司|非执行董事|2019年11月|至今|是
李嘉士|中国移动有限公司|独立董事|2022年05月|至今|是
李嘉士| W. & K. (Nominees) Limited|董事|2022年05月|至今|否
丁益|通威股份有限公司|非执行董事|2020年05月|至今|是
丁益|华夏银行股份有限公司|独立董事|2020年09月|至今|是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
丁益|张家口原轼新型材料股份有限公司|独立董事|2021年11月|至今|是
岑子良|港威(香港)国际有限公司|董事|2019年02月|至今|否
岑子良| Kin Shun Information Technology Holdings Limited|董事|2019年02月|至今|否
岑子良| Kin Shun Information Technology Limited|董事|2019年02月|至今|否
李菊花| Global Connect Holding Limited|董事|2022年04月|至今|否
李胜|顺丰公益基金会|理事|2016年10月|至今|否
甘玲| Sunrise Capital Feeder Fund Ltd.|董事|2015年04月|至今|否
甘玲|顺丰房托资产管理有限公司|非执行董事|2022年12月|至今|否
在其他单位任职|||||
|无。||||
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况|||||||||
|||||||单位:人民币千元||
姓名||职务|性别|年龄|任职状态|2022年从公司获得的税前报酬总额1|||是否在公司关联方获取报酬
||||||工资、奖金等||其他福利|
王卫|董事长、总经理||男|52|现任|702.00|–||否
何捷2|董事、副总经理、财务负责人||男|48|现任|7,248.07|141.91||是
王欣|董事||女|50|现任|84.12|–||否
张栋|董事||男|42|现任|65.33|–||否
陈尚伟|独立董事||男|69|现任|21.94|–||是
李嘉士|独立董事||男|62|现任|21.94|–||是
丁益|独立董事||女|58|现任|21.94|–||是
岑子良|监事会主席||男|57|现任|543.30|90.39||否
王佳|监事||女|43|现任|867.08|23.35||否
刘冀鲁|监事||男|76|现任|–|–||是
李菊花|监事||女|43|现任|1,261.31|119.08||否
张顺|监事||男|31|现任|15.67|–||否
李胜|副总经理||男|56|现任|4,830.80|88.22||否
周海强|副总经理||男|45|现任|66.57|–||否
耿艳坤|副总经理||男|37|现任|65.60|–||否
甘玲|副总经理、董事会秘书||女|48|现任|2,167.25|52.65||否
林哲莹|副董事长||男|58|离任|–|–||是
张懿宸|董事||男|59|离任|–|–||是
邓伟栋|董事||男|55|离任|–|–||是
刘澄伟|董事||男|52|离任|–|–||是
陈飞2|董事、副总经理||男|48|离任|3,841.50|125.01||否
罗世礼|董事||男|60|离任|–|–||否
周忠惠|独立董事||男|75|离任|680.00|–||是
金李|独立董事||男|52|离任|680.00|–||是
叶迪奇|独立董事||男|76|离任|680.00|–||否
周永健|独立董事||男|72|离任|680.00|–||是
褚燕|监事||女|44|离任|1,838.48|23.35||否
许志君|副总经理||男|46|离任|2,048.43|119.08||否
合计||||||28,431.32|783.04||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用 √不适用
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理体系,建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,公司制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,该制度于公司2017年第二次临时股东大会审议通过,并于公司2020年第一次临时股东大会修订。
根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,公司对独立董事每年发放津贴,津贴数额由公司股东大会审议决定。独立董事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月发放。
公司对外部董事、内部董事、外部监事、内部监事不另行发放津贴。内部董事和内部监事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
公司高级管理人员报酬确定机制:公司董事会薪酬管理委员会拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案,并对高级管理人员的业绩和行为进行评估,报董事会批准。公司参照行业和地区收入水平,并考虑公司经营业绩、职务贡献等因素,确定高级管理人员的年度报酬。公司高级管理人员实行年薪制,其中固定薪酬参考市场水平、个人价值贡献等因素制定,年度奖金为浮动激励,与公司业绩和个人绩效结果关联。
公司内部董事、内部监事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。
注1:税前报酬总额为上述人员在2022年任职上市公司顺丰控股董监高期间在公司领取报酬的情况,其中王欣、张栋、陈尚伟、李嘉士、丁益、张顺、周海强、耿艳坤是自2022年12月20日起任职上市公司相应职务。
注2:何捷、陈飞在报告期内从公司获得的工资、奖金等金额包括其从公司子公司嘉里物流领取的董事袍金。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第二十一次会议|2022年01月26日|2022年01月27日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
第五届董事会第二十二次会议|2022年03月02日|2022年03月03日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-018)
第五届董事会第二十三次会议|2022年03月30日|2022年03月31日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-028)
第五届董事会第二十四次会议|2022年04月28日|2022年04月29日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-048)
第五届董事会第二十五次会议|2022年05月30日|2022年06月01日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-063)
第五届董事会第二十六次会议|2022年06月02日|2022年06月06日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2022-069)
第五届董事会第二十七次会议|2022年08月30日|2022年08月31日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2022-089)
第五届董事会第二十八次会议|2022年09月22日|2022年09月23日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-103)
第五届董事会第二十九次会议|2022年10月28日|2022年10月29日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-112)
第五届董事会第三十次会议|2022年11月18日|2022年11月19日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2022-120)
第六届董事会第一次会议|2022年12月20日|2022年12月21日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-139)
|||董事出席董事会及股东大会的情况||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王卫|11|0|11|0|0|否|4
何捷|11|3|8|0|0|否|4
王欣|1|0|1|0|0|否|0
张栋|1|0|1|0|0|否|0
陈尚伟|1|0|1|0|0|否|0
李嘉士|1|0|1|0|0|否|0
丁益|1|0|1|0|0|否|0
林哲莹|10|0|10|0|0|否|4
张懿宸|10|0|10|0|0|否|4
邓伟栋|10|0|10|0|0|否|2
刘澄伟|10|0|10|0|0|否|3
陈飞|10|0|10|0|0|否|4
罗世礼|10|0|10|0|0|否|4
周忠惠|10|0|10|0|0|否|3
金李|10|0|10|0|0|否|1
叶迪奇|10|0|10|0|0|否|3
周永健|10|0|10|0|0|否|3
连续两次未亲自出席董事会的说明□适用 √不适用
董事对公司有关建议是否被采纳√是 □否
报告期内,公司董事勤勉尽责、积极履职。公司董事会共召开11次会议,所有董事均按时亲自出席,没有委托出席或缺席情况,公司董事详细了解公司整体生产运作和经营情况,对董事会会议的各项议题进行了认真审议,并积极发表意见和看法,对重大事项履行了合法有效的决策程序。公司独立董事认真行使职权,履行独立董事的职责,对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议,并对相关重大事项发表独立意见,公司独立董事的独立意见详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度独立董事述职报告》。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况||||||||||异议事项具体情况(如有)|八、监事会工作情况监事会对报告期内的监督事项无异议。九、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度|
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容||提出的重要意见和建议|||其他履行职责的情况|||
|||2022年01月26日|审议《公司2021年度内部审计工作总结及2022年工作计划》|||||不适用|无||
|||2022年02月23日|审议《2021年度内控审计发现及关键审计事项沟通》|||||不适用|无||
||||审议《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度审计报告及其他专项报告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《公司2021年内控自我评价报告》|1、建议公司继续保持成本精细化管控力度及资金规划管控,在投资上保持谨慎,保持健康的财务结构和现金流,以应对复杂的外部环境||||||报告期末母公司在职员工的数量(人)|–
|||||||||||报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|162,823
|||2022年03月29日||||||不适用|无||
|||||影响|;|||||报告期末在职员工的数量合计(人)|162,823
审计委员会|周忠惠、金李、周永健|7||审议《公司2022年第一季度报告》、《公司2022年第一季度内审工作报告》|2、建议公司加强对孵化公司的内部管理以及文化建设,围绕对所投资企业的定位不同而采取不同的管||||||当期领取薪酬员工总人数(人)|162,823
|||2022年04月28日||||||不适用|无|专业构成|
|||||理策略||;|||||
|||2022年08月29日|审议《公司2022年半年度审阅报告》、《公司2022年半年度财务报告》、《公司2022年内部审计第二季度工作报告》|3、建议公司加强与嘉里物流的内审内控管理方面的融通||||不适用|无|专业构成类别|专业构成人数(人)
|||||||||||操作类|93,835
|||2022年10月27日|审议《公司2022年第三季度财务报告》、《公司2022年内部审计第三季度工作报告》|||||不适用|无|专业类|44,678
|||||||||||管理类|24,310
|陈尚伟、李嘉士、丁益||2022年12月20日|审议《顺丰控股2022年度审计工作计划》|–||||不适用|无||
|||||||||||合计|162,823
|||2022年03月29日|审议《关于确认公司2021年报董监高披露薪酬的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬计划的议案》|建议公司推出激励计划后,不断要跟踪成效如何,对保留优秀员工方面成效如何,作为以后跟进调整的参考||||不适用|无|教育程度|
薪酬与考核委员会|叶迪奇、周忠惠、罗世礼|2||||||||||
||||审议《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》|||||||教育程度类别|数量(人)
|||2022年04月25日||||||不适用|无|博士研究生|45
|||||||||||硕士研究生|4,048
提名委员会|周永健、叶迪奇、王卫|1|2022年11月14日|审议《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》|-||||不适用|无|大学本科|40,121
|||||||||||大专|37,769
战略委员会|金李、周永健、陈飞|1|2022年03月29日|审议《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》|建议预算要考虑汇率影响,希望公司长远保持健康的资产负债率||||不适用|无|高中/中专及以下|80,840
|||||建议公司重视ESG风险管理|||;快递|||合计|162,823
风险管理委员会|王卫、叶迪奇、周忠惠|1|2022年02月23日|审议《公司2021年风控工作总结及2022年工作规划》|小哥代表公司形象,建议公司重视快递小哥人员素质方面的风险管理||||不适用|无||
|||||||||||2、薪酬政策|
顺丰秉承高绩效高回报的薪酬理念,以价值创造为激励导向,对于高价值贡献的员工,公司提供有市场竞争力的薪酬回报体系,确保公司可持续发展的内在动力。公司以岗定薪,薪酬水平市场化。同时,通过差异化、多元化长短期激励机制,吸引和保留公司核心人才,使核心人员更紧密地与股东、公司的利益保持一致,驱动公司长期经营业绩持续增长。
公司秉持“人才是第一生产力”的理念,持续高度关注员工的成长和发展。2022年培训以全面推进人才队伍精益运营为核心:夯实“一个蓄水池”,从源头提升质量,加强对入职大学生的培养管理;聚焦“两条赛道”,升级管理队伍与专业队伍的管理体系;从端到端完善“三个底盘”,提供人才管理全流程的工具、流程、制度支持,打造可持续的人才生态,支撑业务发展需要。
(一)基层员工培养:
针对收派员、仓管、客服、销售等员工群体,关注其服务意识、安全意识、沟通技巧的培养,在关注人员业绩提升的同时,强调人员的可持续发展,助力基层人员学历提升,关注个人长远发展。
(二)中层梯队建设:
在大学生培养方面,优化培养路径,明确培养体系,增加运营活动实践。例如,优化大学生新入职培养课程及导师管理,通过“丰识”、“大学生加油站”等线上直播渠道,促进大学生交流分享。
在公司基层管理者(如网点负责人)、中层管理者(如片区管理者等)、高层管理者(如地区负责人等)培养方面,更新迭代了不同维度的领导力培养体系,如“网点负责人培养项目”、“丰云计划-后备职能部门负责人培养计划”、“灯塔行动-在职高管训战营”等,倡导培养与实战结合,赋能员工实现向管理者的快速转型,通过轮岗、参与项目历练等方式进行“干中学”、“干中练”,打造精英化的管理梯队,帮助员工在实践中塑造自身领导力及业务能力,从而助力公司战略目标达成,支持业务经营。
(三)专业队伍建设: