TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(17)其他综合收益的税后净额变动原因说明:其他综合收益的税后净额减少,主要原因是报告期公司将持有神舟生物的股权转让,神舟生物公允价值的变动于报告期转入留存收益。
√适用□不适用详见下表
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
宇航制造及卫星应用|820,588.33|734,764.34|10.46|15.53|18.63|减少2.34个百分点
合计|820,588.33|734,764.34|10.46|15.53|18.63|减少2.34个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北|769,464.66|689,961.03|10.33|17.82|19.94|减少1.58个百分点
西北|14,428.00|10,107.71|29.94|-11.52|-18.27|增加5.78个百分点
华南|24,627.81|25,836.65|-4.91|93.64|110.25|减少8.29个百分点
其他|12,067.86|8,858.95|26.59|-57.20|-54.51|减少4.35个百分点
合计|820,588.33|734,764.34|10.46|15.53|18.63|减少2.34个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明不适用
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
宇航制造及卫星应用|材料和外协费|569,848.38|77.36|482,679.21|77.66|18.06|
|人工成本|101,242.57|13.74|82,593.40|13.29|22.58|
|其他|65,562.70|8.90|56,221.71|9.05|16.61|
|合计|736,653.65|100.00|621,494.32|100.00|18.53|
公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户、行业用户。前五名客户销售额605,441.94万元(按照同一实际控制人合并计算),占年度销售总额73.46%;其中前五名客户销售额中关联方销售额102,761.41万元,占年度销售总额12.47 %。
前五名供应商采购额406,404.54 万元(按照同一实际控制人合并计算),占年度采购总额70.24%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额242,427.11 万元,占年度采购总额41.90%。
报告期内,销售费用较上年同期减少9.14%,主要是报告期公司发生的市场推广费、差旅会议费减少;管理费用较上年同期增加7.66%,主要是公司下半年调整了社会保险、公积金及企业年金等的计提基数,人工成本略有增加;研发费用较上年同期减少1.70%,主要是报告期卫星应用类子公司持续使用自有资金进行研发投入;财务费用较上年同期减少229.15%,主要是报告期日均存款较上年同期大幅增加,相应利息收入增加,财务费用减少。
本期费用化研发投入|195,988,983.58
本期资本化研发投入|353,773,055.84
研发投入合计|549,762,039.42
研发投入总额占营业收入比例(%)|6.67
研发投入资本化的比重(%)|64.35
公司研发人员的数量|1,082
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|28.69
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|133
硕士研究生|583
本科|342
专科|20
高中及以下|4
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|198
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|678
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|173
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|33
60 岁及以上|0
为了提高核心竞争力,持续进行技术和产品迭代创新,公司加大研发投入。报告期内,费用化研发投入为19,598.90万元,资本化研发投入为35,377.30万元,研发投入合计54,976.20万元,主要投入的项目包括民航北斗机载设备研制及推广、基于高强度商用密码的工业互联网认证网关等,具体情况如下:
(1)民航北斗机载设备研制及推广:依托国产民用飞机机型,基于开放式、模块化、智能化的航电系统平台,完成北斗多模民用机载导航设备的研发制造,优化民用北斗多模机载导航系统,并进行航电系统交联试验,促进民航自主可控水平提升,推进北斗导航在中国民航运输业的应用。
(2)基于高强度商用密码的工业互联网认证网关:研制轻量级密码算法、新型高强度的工业互联网认证网关、适应于工业互联网终端的密码安全芯片、建设工业互联网设备和密钥管理系统,实现工业互联网不同网域之间的接入控制、数据防护、安全审计等。
(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元,较上年同期减少86.18%,主要是子公司航天恒星科技上年同期预收新签合同款金额较大,报告期收款不及上年同期;同时由于报告期宇航制造类业务研制进度较为集中,支付的研制外协费增加。公司2022年净利润为3.59亿元,与经营活动产生的现金流量净额的差额为0.74亿元,具体情况详见财务报表附注七、79。
(2)投资活动产生的现金流量净额为-0.88亿元,较上年同期增加67.17%,主要一是报告期支付的固定资产购置款及在建工程项目支出等低于上年同期;二是公司将持有神舟生物8.33%的的股权转让,收到转让价款8,340.58万元。
(3)筹资活动产生的现金流量净额为-0.37亿元,较上年同期增加70.72%,主要是公司取得的借款高于上年同期。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|4,045,424,396.36|29.43|3,856,749,991.32|28.64|4.89|
应收账款|1,959,265,284.14|14.25|1,689,212,378.04|12.54|15.99|
预付款项|532,946,412.82|3.88|390,361,515.10|2.90|36.53|
存货|2,005,444,550.27|14.59|2,744,533,598.29|20.38|-26.93|
合同资产|1,224,732,255.89|8.91|1,020,910,555.23|7.58|19.96|
其他流动资产|118,580,207.12|0.86|64,888,852.39|0.48|82.74|
长期股权投资|262,872,007.05|1.91|63,611,558.52|0.47|313.25|
其他权益工具投资|||64,552,052.18|0.48|-100.00|
固定资产|939,937,976.25|6.84|1,046,955,146.03|7.78|-10.22|
在建工程|13,781,537.80|0.10|112,708,492.82|0.84|-87.77|
使用权资产|340,786,831.81|2.48|290,173,301.97|2.15|17.44|
无形资产|743,668,260.53|5.41|654,536,561.71|4.86|13.62|
开发支出|734,341,237.71|5.34|650,192,437.58|4.83|12.94|
长期待摊费用|15,136,488.21|0.11|26,101,286.80|0.19|-42.01|
资产总额|13,747,884,866.12|100.00|13,465,349,251.21|100.00|2.10|
短期借款|265,203,513.89|1.93|175,490,927.51|1.30|51.12|
应付票据|578,909,653.32|4.21|697,190,455.29|5.18|-16.97|
应付账款|2,886,843,366.53|21.00|2,606,907,592.21|19.36|10.74|
合同负债|1,087,117,790.44|7.91|1,145,157,724.22|8.50|-5.07|
应交税费|104,820,347.25|0.76|79,959,602.94|0.59|31.09|
其他应付款|89,167,577.62|0.65|194,410,658.12|1.44|-54.13|
其他流动负债|83,760,394.19|0.61|16,701,031.59|0.12|401.53|
租赁负债|217,694,502.13|1.58|148,751,684.65|1.10|46.35|
负债总额|5,603,593,060.81|40.76|5,409,994,350.90|40.18|3.58|
(1)预付款项变动原因说明:预付款项增加,主要原因是预付的研制外协费增加。
(2)其他流动资产变动原因说明:其他流动资产增加,主要原因是年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票增加。
(3)长期股权投资变动原因说明:长期股权投资增加,主要原因是公司不再控制钛金科技,对持有钛金科技的长期股权投资按照在丧失控制权日的公允价值重新计量,长期股权投资增加。
(4)其他权益工具投资变动原因说明:其他权益工具投资减少,主要原因是公司将持有神舟生物8.33%的股权转让,其他权益工具投资减少。
(5)在建工程变动原因说明:在建工程减少,主要原因是子公司航天天绘的中关村环保科技示范园遥感科研楼项目达到预定可使用状态结转固定资产。
(6)长期待摊费用变动原因说明:长期待摊费用减少,主要是公司按期摊销租入固定资产改良支出等费用及不再将钛金科技纳入合并财务报表范围而引起的减少。
(7)短期借款变动原因说明:短期借款增加,主要原因是子公司深圳东方红从航天科技财务公司取得的借款增加。
(8)应交税费变动原因说明:应交税费增加,主要原因是公司落实统一缴纳增值税的行业政策,年底计提的增值税增加。
(9)其他应付款变动原因说明:其他应付款减少,主要原因是子公司航天智慧上年末收到的其他方股东增资款,报告期转增实收资本和资本公积,其他应付款减少。
(10)其他流动负债变动原因说明:其他流动负债增加,主要原因是年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票增加。
(11)租赁负债变动原因说明:租赁负债增加,主要是公司对签订的租赁合同按照新租赁准则确认的租赁负债。
其中:境外资产592.04万元(币种:人民币),占总资产的比例为0.04%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|24,533,765.12|保证金等
无形资产|38,705,050.26|土地使用权抵押借款
合计|63,238,815.38|
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
航天神舟智慧系统技术有限公司|基层社会治理、安全生产监管、公共安全领域智慧解决方案和产品|否|收购|8,243.00|24.31%|是|长期股权投资|自筹|航投、国华卫星应用产业基金、天慧数科、天智数科|长期|完成股权转让协议签署及转让款收取||414.46|否|2021年11月13日|详见说明
合计|/|/|/|8,243.00|/|/|/|/|/|/|/||414.46|/|/|/
说明:1公司第八届董事会第十九次会议审议通过,公司通过公开摘牌方式向关联方航天智慧增资8,243.00万元,并通过与空间院、西安分院、卫星厂、神舟投资签订《一致行动协议书》的方式对航天智慧进行实际控制,合并财务报表,以完善公司智慧业务布局,提升整体业务水平。详细情况见披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》上的《中国东方红卫星
股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式向航天神舟智慧系统技术有限公司增资暨关联交易的公告》(2021年3月25日)和《中国东方红卫星股份有限公司关于向航天神舟智慧系统技术有限公司增资的进展公告》(2021年11月13日)。
2022年一季度末,公司对航天智慧达到实际控制条件,将航天智慧纳入合并财务报表范围。航天智慧于2022年4月20 日完成了相关工商变更工作。
1经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,同意航天天绘实施中关村环保科技示范园遥感科研楼建设项目。
截至报告期末,该项目已完成建设并已投入使用,已完成审批单位组织的项目竣工验收。项目累计投资9,011.50万元,报告期内完成投资2,012.07万元。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他-应收款项融资|88,660,228.29||||||-23,564,009.43|65,096,218.86
其他-其他权益工具投资|64,552,052.18||18,853,738.82|||83,405,791.00||0.00
合计|153,212,280.47||18,853,738.82|||83,405,791.00|-23,564,009.43|65,096,218.86
经公司第九届董事会第九次会议审议通过,中国卫星与神舟生物股东生物集团、航投及东方红生物共同在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持神舟生物股权,其中中国卫星转让所持神舟生物8.33%股权,挂牌转让底价为8,340.00万元。转让完成后,中国卫星不再持有神舟生物股权。该事项详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2022年6月17日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公开挂牌转让神舟生物科技有限责任公司8.33%股权的公告》。
截止报告披露日,公司按照产权交易有关规定和程序,与生物集团、航投、东方红生物以及此次征集到的唯一意向受让方华润双鹤签署了《上海市产权交易合同》。该事项详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及刊登在2022年8月2日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公开挂牌转让神舟生物科技有限责任公司8.33%股权的进展公告》。公司于2022年8月19日收到产权交易价款83,405,791.00元。同月,神舟生物完成工商登记变更,不再是中国卫星的参股公司。
1.控股参股公司总体情况
截至报告期末,公司共拥有全资、控股子公司12家。具体情况详见第十节财务报告、九在其他主体中的权益、1在子公司中的权益。公司主要参股公司具体情况详见第十节财务报告、九在其他主体中的权益、3 在合营企业或联营企业中的权益。
2.子公司变更情况
(1)经公司第九届董事会第五次会议审议通过,中国卫星同意子公司钛金科技采用在产权交易所公开挂牌方式进行增资扩股,在北京产权交易所公开征集投资者1名,引入发展资金3亿元,中国卫星及钛金科技原其他股东放弃优先认购权。该事项详细情况见2021年12 月18日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》。报告期内钛金科技、钛金科技原股东与国华卫星应用产业基金完成《增资协议书》签订。增资完成后,公司对钛金科技的持股比例由29.19%减少至20.05%,将不再对钛金科技合并报表。该事项详细情况见2022年6月11日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn及《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于东方蓝天钛金科技有限公司增资扩股进展暨构成关联交易的公告》。
根据《增资协议书》约定,自协议签署生效且国华卫星应用产业基金依照协议约定足额缴纳增资款之日起,即成为钛金科技股东,依法对钛金科技享有股东权利、履行股东义务。报告期内,国华卫星应用产业基金按照国有产权交易规则完成摘牌并出资3亿元,公司不再对钛金科技合并报表。钛金科技于2022年8月1日完成工商变更。
(2)经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,公司向航天恒星科技有限公司转让公司所持有的航天天绘科技有限公司10%股权并由航天恒星科技有限公司吸收合并航天天绘科技有限公司。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2022年12月20日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。
截至报告期末,公司已完成股权转让协议签署。目前航天天绘公司正在进行工商变更工作和被吸收合并准备工作。
(3)经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,公司受让航天恒星科技有限公司所持有的北京星地恒通信息科技有限公司51%股权,星地恒通其他股东放弃优先认购权。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及刊登在2022年12月29日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》。
截至报告期末,公司已完成股权转让协议签署。目前星地恒通公司正在进行工商变更工作。
公司名称|经营范围|注册资本|总资产|净资产|净利润
航天东方红卫星有限公司|卫星研制、生产、销售及卫星公用平台的开发等|69,500.00|466,439.97|244,366.41|17,226.18
航天恒星科技有限公司|卫星综合应用集成、卫星通信、卫星导航、卫星遥感及其他航天技术应用|137,986.89|558,417.91|351,871.39|16,198.94
深圳航天东方红卫星有限公司|卫星研制、生产、销售及卫星公用平台的开发等|9,529.41|78,873.00|27,677.36|-3,859.65
说明:深圳航天东方红卫星有限公司报告期净利润为负,主要原因一是深圳东方红作为出租方,贯彻落实国家关于减免小微企业和个体工商户承租国有企业经营用房租金的政策要求,对深圳东方红利润造成影响;二是部分宇航制造类项目毛利率低。
4.参股公司变更情况
(1)经公司第九届董事会第五次会议审议通过,中国卫星同意子公司钛金科技采用在产权交易所公开挂牌方式进行增资扩股,引入发展资金3亿元,增资完成后,公司对钛金科技的持股比例由29.19%减少至20.05%,钛金科技成为中国卫星的参股公司。该事项详细情况见第三节管理层讨论与分析、五报告期内主要经营情况、(七)主要控股参股公司分析、2.子公司变更情况。
(2)经公司第九届董事会第九次会议审议通过,中国卫星与神舟生物股东生物集团、航投及东方红生物共同在产权交易机构上海联合产权交易所公开挂牌转让所持神舟生物股权,转让完成后,中国卫星不再持有神舟生物股权。该事项详细情况见第三节管理层讨论与分析、五报告期内主要经营情况、(六)重大资产和股权出售。
(3)经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,同意参股公司钛金科技通过产权交易所以不高于4453.57万元的价格受让中国航发山西航空发动机维修有限责任公司51%股权。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2022年9月27日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。
9月28 日,钛金科技完成收购中国航发山西航空发动机维修有限责任公司51%股权在产权交易所摘牌。10月21日,中国航发山西航空发动机维修有限责任公司完成该次股权转让的工商变更。
(4)经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,公司同意参股公司钛金科技股东方----航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金、空间院4名股东转让其分别所持钛金科技7.84%、7.84%、19.32%、7.66%股权并放弃优先购买权。本次股权调整完成后,中国卫星持股比例仍为20.05%不变。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2022年12月20日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于放弃东方蓝天钛金科技有限公司股权优先购买权的关联交易公告》。
2022年11月至12月,航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金三个股东方分别在北京产权交易所公开挂牌转让所持钛金科技股权。挂牌披露公告期满,征集到国投高新一位意向受让方,并分别签署了《产权交易合同》,国投高新合计持有钛金科技35%股权,将成为钛金科技控股股东。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2023年2 月10日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于东方蓝天钛金科技有限公司股权变动的进展公告》。钛金科技于2023年3 月21日完成工商变更。
(5)报告期内中国卫星通过北京产权交易所转让所持大连航天北斗科技有限公司40%股权,神舟航天科技发展(大连)有限公司进场摘牌。2022 年3月,中国卫星与神舟航天科技发展(大连)有限公司完成产权交易合同签订,并收到全部股权转让款。2022年3月28日,公司就大连航天北斗科技有限公司股权转让事项完成股东会决议签署。截止报告披露日,正在推动大连航天北斗科技有限公司办理工商变更。
(6)2021年12 月27日,中国卫星在北京产权交易所就转让所持西安航天飞邻测控技术有限公司33.21%股权事项进行了信息披露,征集受让方。截至报告披露日,尚未有受让方进场摘牌。
1.从宏观层面看,2022年末召开的中央经济工作会指出,当前我国经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,外部环境动荡不安,给我国经济带来的影响加深。但要看到,我国经济韧性强、潜力大、活力足,各项政策效果持续显现,2023年经济运行有望总体回升,中央经济工作仍将坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹发展和安全,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。
我国始终把发展航天事业作为国家整体发展战略的重要组成部分,党的二十大描绘了全面推进航天强国建设的宏伟蓝图,作出了加快建设航天强国的战略部署,把航天强国建设摆在国家战略的高度,对国防和军队现代化建设提出明确要求。党的二十大报告在对未来一个时期党和国家事业发展作出的战略部署中,明确提出要加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国,巩固优势产业领先地位,在关系安全发展的领域加快补齐短板,提升战略性资源供应保障能力,推动战略性新兴产业融合集群发展,构建优质高效的服务业新体系,推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。
2.从行业领域看,公司所属产业处于快速发展阶段,随着技术的不断变革,低轨宽带星座加速部署,高通量卫星性能再上新台阶,实现成本优势和提升运营效率方面效果显著;卫星发射模式及制造模式正发生深刻变化,越来越趋向于模块化、标准化、批产化设计,规模化采购效应、大量组批生产,有效降低卫星研制成本。
随着通导遥一体化趋势的不断凸显,行业应用需求不断增加,通信、导航、遥感的应用领域也将不断拓展,形成卫星制造需求的核心驱动力,一方面公司具有潜在市场扩大的良好机遇,另一方面装备的竞争性采购已是新常态,公司必须要面对传统同行的竞争,与此同时,随着商业航天产业的发展,商业航天加快成为航天强国建设的重要力量,公司除了要直面商业市场的竞争,还要充分评估商业客户的履约风险。公司处于机遇与挑战并存的重要历史时期,内外部环境的变化都对公司发展提出了新的要求。公司既要大力推进自主可控,又要全面提升能力和水平,锚定世界一流宇航产业平台公司的目标,加快高质量发展、助推航天强国建设。
面对需求扩大、需求更新的态势,公司将紧抓机遇,全力以赴迎接挑战。
公司以航天强国建设为己任,以高质量保证成功、高效率完成任务、高效益推动航天强国和国防建设为标准,以用户需求为牵引,以改革创新为引擎,垂直整合、横向拓展、天地一体、融合发展,确保圆满完成各项型号任务,巩固国内领军企业地位,实现卫星应用产业稳健高质发展,成为国内行业龙头,构建不断优化、可持续发展的产业结构,坚持全面深化改革、坚持人才强企,向世界一流专业宇航公司迈进。
宇航制造领域:以系统创新、产品创新、技术创新为抓手,持续提升系统方案设计能力、高效的研制生产能力、高性价比产品的研发能力。巩固小卫星在光学普查、陆地资源观测、海洋水色探测、环境与灾害监测、技术试验领域的传统优势地位;拓展在轨操作与维护、全球移动通信等新领域;加快新型卫星平台开发和产品升级,丰富产品型谱,提升产品竞争力。进一步提高卫星研制生产效率,增强卫星制造的产业能力,满足卫星装备体系和卫星业务服务体系对应用卫星产品的需求。
卫星应用领域:通过技术创新、管理创新和模式创新,提升产品和服务竞争力,在巩固扩大现有产品规模和市场份额的基础上,集中资源发展卫星通信、卫星导航、卫星遥感等优势业务;提升空间设施的商业应用能力,深挖应用数据服务,大力发展卫星应用产业,成为国内领先的以卫星信息综合服务为核心,终端制造、系统集成、数据应用与信息运营服务并重的综合型卫星应用服务的一流提供商。
2023 年是公司承上启下奋力实现“十四五”规划落地的关键之年,也是公司乘势而上努力开启改革新篇章、砥砺奋进推动“三高”全面发展的攻坚之年。公司将以“强基础、谋发展、提能力、促改革”为主线,聚焦主责主业,践行高质量发理念,狠抓规范治理,加快市场化改革,探索创新机制,全面提高上市公司运行质量,统筹推进“十四五”战略任务实施,为加快推动航天强国建设作出新的更大贡献。
一是聚焦核心主业,进一步提升经济运行质量,落实风险管控,确保全年任务圆满完成;二是围绕重点用天领域,系统推动用户战略合作与市场渠道拓展,加强“行业+航天”生态体系建设;三是持续加强系统攻关能力,开展天地一体化信息融合与服务技术研究,加快建立科技成果转化机制,全力推进共性核心能力融入重点行业应用;四是全面深化改革,持续推动“科改示范行动”各项举措落实落细,继续深化实施国企改革三年行动;五是落实有关提高央企控股上市公司质量的工作部署,持续提高公司治理和规范运作水平,进一步激发科技创新活力动力,促进公司实现高质量发展;六是提升人才引进质量,加强人才培养力度,深化人才市场化改革举措,推进人才强企。
1.产业政策变动及客户集中的风险
2. 市场竞争和不确定性加大的风险
3.技术创新的风险
4.管理创新与机制创新的风险
管理创新一直是推动航天产业发展的重要动力之一,航天项目管理复杂程度较高,长期形成的传统型号项目管理模式对于推进单一型号的项目快速完成具有优势,但随着商业航天对产业影响日益扩大,面向跨系列、多项目的管理对管理创新的需求更加迫切,若不能适应产业发展变革传统管理模式,会对公司发展形成不利影响。同时作为高科技企业,高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要,推动机制创新,激发人才队伍活力是当务之急,随着公司业务的不断扩展,公司需要持续地建设优秀的专业人才队伍,特别是要加强高端人才和核心技术人才储备,同时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的骨干人才流失的风险,如果公司无法通过机制创新吸引、培养及留住足够数量的经营管理和技术人才,公司的生产经营可能受到不利影响。
5.关联交易风险
6.税收政策变动的风险
报告期本公司下属子公司均属于高新技术企业,所得税享受15%的优惠税率;研究开发费用,在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除;部分子公司从事宇航商业发射业务取得的收入,在计算应纳税所得额时减按92%计入收入总额。未来年度内由于政策调整等原因,公司不能继续享受上述税收优惠时,会对公司的经营业绩产生较大影响。
7.控股股东控制的风险
截止报告期末,公司控股股东空间院持有公司51%以上的股份,可以通过选举董事或行使股东大会投票表决权对本公司的人事任免、经营决策、投资方向等重大事项施加较大影响。在控股股东的利益与少数股东的利益不一致时,可能存在控股股东控制的风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,结合实际情况,持续完善公司法人治理结构,股东大会、董事会、监事会权责明确,合规、高效运转,建立和健全公司内部控制制度,进一步规范公司运作行为,提升了公司治理水平。
报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。公司采用现场和网络投票相结合的方式,充分保证了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内,公司共召开了1次年度股东大会,2次临时股东大会。会议由董事会召集。公司聘请专业律师现场见证,对会议召集、出席人员资格、表决程序及结果等事项出具法律意见书,保障股东大会的规范运作。
公司控股股东严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定和要求,规范自身行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作,确保了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。
报告期内,公司控股股东和实际控制人依法行使权力并承担相应义务,严格规范自己的行为,对公司的治理结构、独立性均没有产生不利影响,不存在控股股东非经营性占用资金及违规担保的情形。
公司董事会设董事11名,其中独立董事4名,董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规以及《公司章程》的要求。报告期内,公司共召开9次董事会。会议的召集、召开及表决程序严格依据相关法律、法规及规定。
各位董事能够按照相关规定开展工作,出席董事会和股东大会,积极参加培训,学习相关法律法规,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设四个专门委员会,包括战略、薪酬与考核、提名和审计委员会(关联交易控制委员会)。董事会专门委员会持续关注公司运营状况,充分发挥各自专业的特长,在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了作用。
公司监事会设监事5名,其中职工监事2名,监事会的人数、构成及聘任程序均符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会召开8次。全体监事按照《监事会议事规则》,认真履行职责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于绩效评价与激励约束机制
公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
6.关于信息披露与透明度
公司严格按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求,认真履行信息披露义务。公司指定《上海证券报》和上海证券交易所官方网站
(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体和网站,保障投资者的知情权,确保公司的所有股东能公平获取公司信息。同时,公司建立了多样化的投资者沟通渠道,包括投资者接待电话,专用邮箱,上证e互动平台等多种形式,充分保证了投资者的知情权。
报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性,不存在影响公司自主经营的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年1月24日|上海证券交易所(www.sse.com.cn)|2022年1月25 日|审议议案全部通过
2021 年年度股东大会|2022年4月21日|上海证券交易所(www.sse.com.cn)|2022年4月22 日|审议议案全部通过
2022 年第二次临时股东大会|2022年7月14日|上海证券交易所(www.sse.com.cn)|2022年7月15 日|审议议案全部通过
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李大明|董事长|男|41|2023/2/17|2024/6/28|||||-|是
赵小津|董事|男|59|2016/8/15|2024/6/28|||||-|是
任顺|董事|男|44|2023/2/17|2024/6/28|||||-|是
孔延辉|董事|女|54|2022/7/14|2024/6/28|||||-|是
朱楠|董事|男|44|2022/1/24|2024/6/28|||||-|否
|总裁|||2021/6/29|2024/6/28|||||100|
金其明|董事|女|65|2021/6/29|2024/6/28|||||7|否
吴江|董事|男|61|2021/6/29|2024/6/28|||||7|否
谭红旭|独立董事|男|56|2021/6/29|2024/6/28|||||10|否
张忠|独立董事|男|54|2021/6/29|2024/6/28|||||10|否
俞明轩|独立董事|男|55|2021/6/29|2024/6/28|||||10|否
穆月英|独立董事|女|59|2022/7/14|2024/6/28|||||4.62|否
姚钧|监事会主席|男|54|2022/1/24|2024/6/28|||||-|是
童明姗|监事|女|42|2022/7/14|2024/6/28|||||-|是
王胜利|监事|男|54|2022/1/24|2024/6/28|||||-|是
边凤梅|职工代表监事|女|59|2009/8/10|2024/6/28|||||110|否
刘小布|职工代表监事|男|48|2021/6/29|2024/6/28|||||92|否
宋海丰|副总裁|男|52|2021/6/29|2024/6/28|||||100|否
姜军|副总裁|男|51|2019/8/21|2024/6/28|||||115|否
常明|董事(离任)|男|45|2022/1/24|2023/1/31|||||-|是
|副总裁|||2022/8/25|2024/6/28|||||67|否
万银娟|董事会秘书|女|52|2005/6/13|2024/6/28|32,240|32,240|||90|否
邓文浩|副总裁|男|48|2021/11/5|2024/6/28|||||78|否
赵强|财务总监|男|43|2021/11/5|2024/6/28|||||78|否
林益明|董事长(离任)|男|51|2021/6/29|2023/1/31|||||-|是
王作为|董事(离任)|男|51|2021/6/29|2022/6/15|||||-|是
金占明|独立董事(离任)|男|67|2016/4/5|2022/6/15|||||5.38|否
姜凝|监事(离任)|女|46|2019/4/17|2022/6/15|||||-|是
彭涛|副总裁(离任)|男|48|2018/3/28|2022/5/13|||||85|否
合计|/|/|/|/|/|32,240|32,240||/|969|/
姓名|主要工作经历
李大明|曾任中国空间技术研究院总体设计部副部长,中国空间技术研究院科研生产部部长,中国空间技术研究院遥感卫星总体设计部部长兼党委副书记,中国空间技术研究院副院长;现任中国空间技术研究院院长兼党委副书记,2023年2月起任兼任公司董事长。
赵小津|曾任北京卫星制造厂副厂长、常务副厂长、厂长,中国空间技术研究院院长助理、副院长,中国长城工业总公司副总裁,中国航天科技集团公司宇航部部长;现任中国空间技术研究院党委书记兼副院长,2016年8月起兼任公司董事。
任顺|曾任中国空间技术研究院总体设计部财务处副处长、财务处处长,中国空间技术研究院财务部财务处处长,北京卫星制造厂有限公司财务总监,中国空间技术研究院发展计划部副部长;现任中国空间技术研究院发展计划部部长,2023年2月起兼任公司董事。
孔延辉|曾任中国空间技术研究院人力资源部劳资处副处长、计划调配处处长,航天恒星科技有限公司党委副书记、党委副书记兼纪委书记,北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长,中国空间技术研究院政治工作部部长;现任中国空间技术研究院人力资源部部长,2022 年7月起兼任公司董事。
朱楠|曾任中国空间技术研究院总体设计部北斗二号卫星总指挥助理、副总指挥,中国空间技术研究院总体设计部副部长,中国空间技术研究
|院经营投资与产业发展部部长,中国空间技术研究院卫星应用总体部部长,中国东方红卫星股份有限公司党委书记兼副总裁;2021 年6月起任公司总裁兼党委副书记,2022年1月起兼任公司董事。
金其明|曾任北京机械设备研究所副所长,中国航天科工防御技术研究院副院长,中国航天科技集团有限公司科技委常委、总工程师;2021 年6月起任公司董事。
吴江|曾任中国运载火箭技术研究院财务部部长,中国运载火箭技术研究院总会计师、副院长、副院级调研员;2021年6月起任公司董事。
谭红旭|曾任中国证监会第十届及第十一届专职发审委委员和第三届创业板专职发审委委员,北京同仁堂股份有限公司独立董事;现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人,兼任北京市建筑设计研究院有限公司外部董事、北京国家会计学院研究生导师,2021 年6月起兼任公司独立董事。
张忠|现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人,兼任协合新能源集团有限公司独立非执行董事、中国重汽(香港)有限公司独立非执行董事2021年6月起兼任公司独立董事。
俞明轩|现任中国人民大学副教授,兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、中国资产评估协会常务理事、中国资产评估协会教育培训委员会副主任、中国资产评估协会知识产权无形资产评估专业委员会委员、新华网股份有限公司独立董事,2021 年6 月起兼任公司独立董事。
穆月英|曾任山西省社科院副研究员,日本学术振兴会博士后研究员;现任中国农业大学教授,2022年7月起兼任公司董事。
姚钧|曾任中国空间技术研究院财务部会计核算中心副主任,中国空间技术研究院总体设计部财务处处长、总会计师,中国空间技术研究院北京控制工程研究所总会计师;现任中国空间技术研究院财务部部长,2022年1月起兼任公司监事会主席。
童明姗|曾任中国空间技术研究院财务部会计核算中心副主任,中国空间技术研究院总装与环境工程部财务处处长,中国空间技术研究院财务部成本价格处处长、综合会计处处长,中国空间技术研究院财务部副部长;现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长,2022 年7 月起兼任公司监事。
王胜利|曾任中国空间技术研究院政治工作部保卫处副处长、保密处副处长、保卫处处长,中国空间技术研究院载人航天总体部部长助理,中国空间技术研究院纪检监察部副部长;现任中国空间技术研究院纪委副书记兼纪检部部长,2022年1月起兼任公司监事。
边凤梅|曾任中国空间技术研究院小卫星工程办公室副主任,航天东方红卫星有限公司项目管理部经理,航天东方红卫星有限公司副总经济师、总工程师、副总经理;现任航天东方红卫星有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席,2009年8月起任公司职工代表监事。
刘小布|曾任中国空间技术研究院总装与环境工程部航天器总装中心副主任、副主任兼支部书记,中国空间技术研究院总装与环境工程部检验中心主任兼支部书记,中国空间技术研究院通信卫星事业部型号总指挥助理,中国空间技术研究院纪检监察部纪检处处长、副局级纪检监察员;现任航天恒星科技有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席,2021年6月起任公司职工代表监事。
宋海丰|曾任中国空间技术研究院经营发展部研究发展处副处长,中国空间技术研究院研究发展部研究发展处处长,北京空间科技信息研究所副所长,航天恒星科技有限公司副总经理,北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长,中国空间技术研究院办公室主任,中国空间技术研究院发展计划部部长;2021 年6月起任公司党委书记兼副总裁。
姜军|曾任中国空间技术研究院总体设计部热控工程技术研究室副主任、主任,中国空间技术研究院总体设计部部长助理,中国空间技术研究院载人航天总体部副部长,中国空间技术研究院研究发展部副部长;现任航天东方红卫星有限公司党委书记、董事长,2019 年8 月起任
|公司副总裁。
常明|曾任中国空间技术研究院办公室秘书处副处长、处长,中国空间技术研究院经营发展部基础条件建设处处长,中国空间技术研究院发展计划部基础条件建设处处长、副部长,中国空间技术研究院宇航物资保障事业部部长兼党委副书记,中国空间技术研究院发展计划部部长。现任航天恒星科技有限公司党委书记、董事长,2022年8月起任公司副总裁。
万银娟|曾任职于大鹏证券有限责任公司研究所投资银行部从事市场研究、行业研究及投资银行工作,中国东方红卫星股份有限公司经营发展部总经理;2005年6月起任公司董事会秘书。
邓文浩|曾任中国空间技术研究院515 所研究发展中心副主任,汕头高新区航宇电子技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理;现任广东航宇卫星科技有限公司总经理,2021年11月起任公司副总裁。
赵强|曾任中国航天科技集团有限公司财务金融部成本价格管理处副处长,中国航天科技集团有限公司会计处副处长、处长;2021年11月起任公司财务总监。
1.经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,选举李大明先生、任顺先生为公司第九届董事会董事。详细情况见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn以及《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》和《中国东方红卫星股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的公告》《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李大明|空间院|院长兼党委副书记|2022年12月|
赵小津|空间院|党委书记兼副院长|2016年3月|
任顺|空间院|发展计划部部长|2022年8月|
孔延辉|空间院|人力资源部部长|2022年2月|
姚钧|空间院|财务部部长|2021年7月|
童明姗|空间院|审计与风险管理部部长|2022年1月|
王胜利|空间院|纪委副书记兼纪检部部长|2019年12月|
常明|空间院|发展计划部部长|2021年6月|2022年6月
林益明|空间院|院长兼党委副书记|2021年5月|2022年5月
王作为|空间院|通信与导航卫星总体部党委书记兼副部长|2022年2月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
任顺|航天恒星科技有限公司|董事|2022年11月|
|航天东方红卫星有限公司|董事|2022年10月|
|航天神舟投资管理有限公司|董事|2022年6月|
|北京星通浩宇科技发展有限公司|监事|2019年1月|
孔延辉|航天神舟投资管理有限公司|董事|2022年6月|
朱楠|航天神舟智慧系统技术有限公司|董事长|2022年8月|
金其明|中国船舶集团有限公司|科技委特聘顾问|2020年8月|
谭红旭|北京国家会计学院|研究生导师|2022年6月|
|北京同仁堂股份有限公司|独立董事|2021年6月|2023年1月
|北京市建筑设计研究院有限公司|外部董事|2015年2月|
|北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|高级合伙人|2012年9月|
张忠|中国重汽(香港)有限公司|独立非执行董事|2021年9月|
|协合新能源集团有限公司|独立非执行董事|2018年6月|
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
|北京市中伦律师事务所|合伙人|2007年9月|
俞明轩|新华网股份有限公司|独立董事|2020年11月|
|中国资产评估协会|常务理事|2017年1月|
|中国人民大学|副教授|1999年9月|
穆月英|中国农业大学|教授|2004年10月|
姚钧|北京康拓红外技术股份有限公司|董事|2022年9月|
童明姗|北京康拓红外技术股份有限公司|监事会主席|2022年7月|
|航天神舟投资管理有限公司|监事会主席|2022年6月|
|北京中关村航天创新园科技发展有限公司|董事|2019年12月|
边凤梅|航天东方红卫星有限公司|党委副书记兼纪委书记|2015年6月|
刘小布|航天恒星科技有限公司|党委副书记兼纪委书记|2016年11月|
姜军|深圳航天东方红卫星有限公司|董事|2020年7月|
|航天东方红卫星有限公司|党委书记、董事长|2019年9月|
常明|航天恒星科技有限公司|党委书记、董事长|2022年6月|
|北京卫星信息工程研究所|所长|2022年6月|
万银娟|东方蓝天钛金科技有限公司|董事|2020年4月|2023年3月
|航天恒星科技有限公司|董事|2019年10月|
|深圳航天东方红卫星有限公司|董事|2018年4月|
|北京星地恒通信息科技有限公司|董事长|2016年5月|
邓文浩|深圳航天东方红卫星有限公司|董事|2022年11月|
|航天恒星科技有限公司|董事|2022年4月|
|航天东方红卫星有限公司|监事会主席|2022年3月|
|广东航宇卫星科技有限公司|董事|2015年11月|
|广东航宇卫星科技有限公司|总经理|2011年9月|
赵强|航天恒星空间技术应用有限公司|董事长|2022年2月|
|航天东方红卫星有限|董事|2022年1月|
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
|公司|||
|航天恒星科技有限公司|监事会主席|2022年1月|
林益明|中国航天科技集团有限公司|副总经理|2022年5月|
王作为|航天神舟投资管理有限公司|董事|2020年12月|
姜凝|航天科技财务有限责任公司|总会计师|2022年1月|
|航天神舟投资管理有限公司|监事会主席|2020年12月|2022年6月
|北京康拓红外技术股份有限公司|监事会主席|2020年9月|2022年7月
|北京中关村航天创新园科技发展有限公司|监事会主席|2019年4月|
彭涛|航天天绘科技有限公司|董事长|2018年6月|2022年8月
|航天恒星科技有限公司|董事长|2018年3月|2022年5月
|北京卫星信息工程研究所|所长|2018年3月|2022年5月
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|1.公司2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》,将公司独立董事的津贴标准调整为10 万元/人,将公司外部董事津贴标准确定为7 万元/人。2.公司第九届董事会第九次会议审议通过了《中国卫星经营层人员薪酬与考核管理办法》,明确公司董事会负责审定薪酬与考核制度,下达公司年度和任期经营业绩考核指标,审定考核结果,审定经营管理层人员相关薪酬方案。进一步完善了公司高级管理人员薪酬的确定原则。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|除控股股东委派的董事、监事外,其余董事、监事、高级管理人员均在公司领取报酬。公司第九届董事会第九次会议审议通过了《中国卫星经营层人员薪酬与考核管理办法》,进一步完善了公司高级管理人员薪酬的确定原则。按照董事会审议通过的制度,结合年度考核成绩,将根据董事会审定情况,开展经理层成员薪酬兑现工作。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为969万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李大明|董事长|选举|股东大会和董事会选举
任顺|董事|选举|股东大会选举
孔延辉|董事|选举|股东大会选举
朱楠|董事|选举|股东大会选举
穆月英|独立董事|选举|股东大会选举
姚钧|监事会主席|选举|股东大会和监事会选举
童明姗|监事|选举|股东大会选举
王胜利|监事|选举|股东大会选举
常明|董事|选举|股东大会选举
|董事|离任|因工作变动离任
|副总裁|聘任|董事会聘任
林益明|董事长|离任|因工作变动离任
金占明|董事|离任|任期届满
王作为|董事|离任|因工作变动离任
姜凝|监事|离任|因工作变动离任
彭涛|副总裁|离任|因工作变动离任
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第六次会议|2022年1月7日|详见公司于2022 年1 月8 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第七次会议|2022年3月29日|详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第八次会议|2022年4月27日|详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第九次会议|2022年6月15日|详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十次会议|2022年8月25日|详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十一次会议|2022年9月23日|详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十二次会议|2022年10月27日|详见公司于2022 年10 月29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十三次会议|2022年12月19日|详见公司于2022 年12 月20 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十四次会议|2022年12月27日|详见公司于2022 年12 月29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
赵小津|否|9|9|8|0|0|否|1
孔延辉|否|5|5|5|0|0|否|0
朱楠|否|8|8|7|0|0|否|1
金其明|否|9|9|8|0|0|否|3
吴江|否|9|9|8|0|0|否|2
谭红旭|是|9|9|8|0|0|否|3
张忠|是|9|9|8|0|0|否|1
俞明轩|是|9|9|8|0|0|否|3
穆月英|是|5|5|5|0|0|否|0
常明|否|8|8|7|0|0|否|1
林益明|否|9|9|8|0|0|否|0
金占明|是|4|4|3|0|0|否|2
王作为|否|3|3|2|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|8
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|谭红旭、吴江、俞明轩
提名委员会|张忠、孔延辉、谭红旭
薪酬与考核委员会|俞明轩、金其明、张忠
战略委员会|李大明、赵小津、任顺、朱楠、穆月英
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|1.中国卫星2021 年年度报告及公司2021 年度财务会计报表|同意|指导内部审计与内控规范实施工作,与年审会计师进行年报审计情况沟通,监督并评估外部审计机构,结合公司实际情况审阅年度报告。
|2.中国卫星审计委员会2021年度履职情况报告||
|3.中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案||
|4.中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案||
|5.中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告||
|6.中国卫星与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案||
|7.中国卫星2021年度内部控制评价报告||
|8.中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案||
|9.关联方名单||
2022年4月27日|1.中国卫星2022年第一季度报告|同意|结合公司实际情况审阅公司一季度报告。
2022年8月25日|1.中国卫星2022年半年度报告|同意|结合公司实际情况审阅公司半年度报告。
|2.中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告||
|3.关联方名单||
2022 年10 月27日|1.中国卫星第三季度报告|同意|结合公司实际情况审阅公司三季度报告。
2022 年12 月19日|1.中国卫星关于放弃东方蓝天钛金科技有限公司股权有限购买权暨构成关联交易的议案|同意|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|1.中国卫星2022年度财务预算报告|同意|
|2.中国卫星关于审议2022年度经营计划的议案|同意|
2022年8月25日|1.关于审议中国卫星“十四五”综合发展规划的议案|同意|对公司长期发展战略进行研究,对公司未来发展战略提出建议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|1.中国卫星关于优化经理层任期制和契约化管理工作方案的议案|同意|根据相关规定和公司实际情况,审议相关议案并提出客观建议。
|2.中国卫星关于审议《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》的议案|同意|
|3.中国卫星关于2021年经理层绩效考核结果的议案|同意|
|4.中国卫星关于审议经理层成员2021年考核结论的议案|同意|
|5.中国卫星关于经营管理层人员2021年专项奖励的议案|同意|
2022年6月15日|1.中国卫星关于审议《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》的议案|同意|
2022年8月5日|1.关于预发公司经营管理层人员部分绩效年薪的议案|同意|
2022年10月27日|1.中国卫星关于2022年度经理层经营业绩考核指标的议案|同意|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年6月15日|1.中国卫星关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案|同意|
|2.中国卫星关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的议案|同意|
2022年8月25日|1.中国卫星董事会提名委员会关于聘任公司副总裁的议案|同意|
母公司在职员工的数量|68
主要子公司在职员工的数量|2,638
在职员工的数量合计|3,772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
科技人员|3,001
管理人员|447
其他人员|324
合计|3,772
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|183
硕士研究生|1,731
本科|1,433
专科|301
中专及以下|124
合计|3,772
说明:2022 年度在职员工的数量较2021年度减少195人,主要原因是由于公司合并范围发生变化导致。
公司持续推进三项制度改革,优化激励约束和收入分配机制,强化业绩导向,实现薪酬与考核强挂钩,推动员工收入能增能减,进一步提升企业效率和活力,激发员工主动干事创业积极性。
公司高度重视员工教育培训工作,根据公司发展需求和员工能力状况,于年初制定培训计划,并在预算中予以专项经费支持。在全年培训实施中,各单位较好地完成了培训计划,员工素质和职业技能不断得到提升。报告期内,中国卫星母子公司整体在职职工参加教育培训总计25,151人次。
劳务外包的工时总数|176200工时
劳务外包支付的报酬总额|1004.34万元
为进一步增强公司现金分红力度,强化回报股东的意识,2012年,公司按照相关规范要求对《公司章程》中的现金分红政策进行了修订,并经公司六届六次董事会、六届五次监事会以及2012年第一次临时股东大会审议通过,决策程序合法合规。报告期内,公司未发生利润分配政策制定或调整情况。上述对《公司章程》中现金分红政策的调整、决策程序以及独立董事发表意见情况请见公司2012年年度报告“第四节、董事会报告,三,(一)”。
报告期,公司继续严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策,于2022年4月21日召开2021年年度股东大会,审议通过《中国卫星2021年度利润分配方案》议案,并于2022年6月6日发布《中国东方红卫星股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2022年6月10日,以方案实施前的公司总股本1,182,489,135股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利70,949,348.10元(含税)。
本次利润分配符合《公司章程》相关规定以及股东大会决议的有关要求,现金分红比例符合《公司章程》规定,方案制定履行了规范的决策程序,公司独立董事发表了明确的同意意见。在召开股东大会审议利润分配方案时,公司为中小股东提供了充分表达意见的机会和途径,认真听取股东提出的意见和建议,切实保障广大中小投资者的合法权益。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)28,577.89万元,2022年期末可供股东分配的利润(合并)314,943.77 万元,母公司可供股东分配的利润为30,887.77万元。2022年期末资本公积余额(合并)171,811.19万元,母公司资本公积余额为150,837.80 万元。公司根据年度经营情况,并统筹考虑公司后续发展资金需求,公司按照《公司章程》中的利润分配政策,拟实施以下利润分配方案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,182,489,135 股,以此计算合计拟派发现金红利88,686,685.13元(含税),剩余利润结转至下一年度。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。上述利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.75
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|88,686,685.13
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|285,778,850.02
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.03
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|88,686,685.13
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.03