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黄贤畅先生:中国国籍,1965 年出生,无境外永久居留权,本科学历,副教授,执业律师。曾任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事;现任韩山师范学院副教授、广东新安律师事务所律师、公司独立董事。
黄绚绚女士:中国国籍,1984 年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾任中航技国际货运代理有限公司跟单部操作员、新宏泽有限物流经理等。现任本公司监事会主席、办公室主任。
吴桓桓女士:中国国籍,1986 年出生,无境外永久居留权,本科学历,现任广东新宏泽包装股份有限公司监事、行政部经理。
陈建华先生:中国国籍,1974 年生,中共党员,无境外永久居留权,大专学历,2007 年至今任广东新宏泽包装股份有限公司后勤主管、职工代表监事。
肖海兰女士:现任公司董事兼总经理,简历见“1、董事会成员”。
夏明珠女士:中国国籍,1982 年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任、公司副总经理兼董事会秘书等。现任本公司董事会秘书。
李艳萍女士:中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装有限公司财务部负责人。现任本公司副总经理、财务负责人。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
张宏清|亿泽控股有限公司|董事|2005年08 月11日||否
孟学|亿泽控股有限公司|董事|2005年08 月11日||否
在股东单位任职情况的说明|无。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
张宏清|大泽万年(深圳)投资控股有限公司|董事|2020年12 月29日||否
张宏清|富宏有限公司 Grand Union Ltd.|董事|1995年07 月13日||否
张宏清|梦雪控股有限公司 Mon Chere Holdings Ltd.|董事|2005年08 月11日||否
张宏清|宏泽集团有限公司 Grand Long Holdings Ltd.|董事|1998年07 月29日||否
张宏清|宏泽控股有限公司 Hongze Holdings Ltd.|董事|2018年01 月26日||否
张宏清|太平洋亚洲置业有限公司 Pacific Asia Real Estate Ltd.|董事|2017年12 月07日||否
张宏清|宏澤世界控股有限公司 Grand World Property Holdings Ltd.|董事|2017年09 月28日||否
张宏清|宏泽控股(加拿大)有限公司 Grand Long Holdings Canada Ltd.|董事|2018年06 月20日||否
张宏清| PLLR 688 Holdings Ltd.|董事兼总裁|2015年11 月26日||否
张宏清|勤岭有限公司 Assiduous Range Ltd.|董事|2017年11 月01日||否
张宏清|富宏控股有限公司Fuhong Holdings Ltd.|董事|2018年01 月11日||否
张宏清| Grand World Holdings Ltd.|董事|2016年09 月30日||否
张宏清| Grand One Holdings Ltd.|董事|2017年07 月24日||否
张宏清| Pacific Nortern Development Ltd.|董事|2017年10 月18日||否
张宏清| GL001 Dominee Ltd.|董事|2017年10 月05日||否
张宏清|駿佳有限公司 Steed Best Ltd.|董事|2018年05 月10日||否
张宏清|宏耀企業有限公司 Epic Honor Enterprises Ltd.|董事|2020年07 月03日||否
张宏清|宏澤控股有限公司 Hongze Holdings Ltd.(Cayman|董事|2021年01 月12日||否
| Island)||||
孟学|深圳新宏泽包装有限公司|董事|2004年01 月12日||否
孟学|大泽万年(深圳)投资控股有限公司|董事|2020年12 月29日||否
孟学|梦泽汇富投资咨询(深圳)有限公司|执行董事兼总经理|2018年12 月21日||否
孟学|潮州市宏泽房地产开发有限公司|副董事长|2007年11 月22日||否
孟学|潮州宏泽信息科技咨询有限公司|副董事长|2000年11 月13日||否
孟学|富宏有限公司 Grand Union Ltd.|董事|1995年07 月13日||否
孟学|宏泽集团有限公司 Grand Long Holdings Ltd.|董事|1998年07 月29日||否
孟学|梦雪控股有限公司 Mon Chere Holdings Ltd.|董事|2005年08 月11日||否
孟学|太平洋亚洲置业有限公司 Pacific Asia Real Estate Ltd.|董事|2017年12 月07日||否
孟学|张氏国际控股有限公司 Zhang's International Holdings Ltd.|董事|2011年09 月06日||否
孟学|张氏置业控股有限公司 Zhang's Cubic Estates Holdings Ltd.|董事|2013年04 月23日||否
孟学| PLLR 688 Holdings Ltd.|董事兼总裁|2015年11 月26日||否
孟学|勤岭有限公司 Assiduous Range Ltd.|董事|2017年11 月01日||否
孟学| Grand World Holdings Ltd.|董事|2016年09 月30日||否
孟学| Grand One Holdings Ltd.|董事|2017年07 月24日||否
孟学| Pacific Nortern Development Ltd.|董事|2017年10 月18日||否
孟学| GL001 Dominee Ltd.|董事|2017年10 月05日||否
孟学|駿佳有限公司 Steed Best Ltd.|董事|2018年05 月10日||否
孟学|啟聯控股有限公司 Qilian Holdings Ltd.|董事|2020年10 月08日||否
孟学|宏澤控股有限公司 Hongze Holdings Ltd.(Cayman Island)|董事|2021年01 月12日||
肖海兰|广东富宏房地产开发有限公司|董事|2018年09 月26日||否
肖海兰|潮州市大地天源企业管理咨询有限公司|董事|2018年07 月18日||否
肖海兰|新宏泽包装(香港)有限公司|董事|2012年03 月07日||否
肖海兰|蓝海洋控股置业有限公司|董事|2017年12 月05日||否
肖海兰|富宏控股有限公司|董事|2018年01 月11日||否
肖海兰| BRIERLEY HILL LIMITED|董事|2017年11 月01日||否
肖海兰| CLEAR ELMFIELD LIMITED|董事|2017年10 月19日||否
黄伟坤|潮州盛德会计师事务所有限公司|副主任会计师|2009年01 月01日||是
黄伟坤|潮州三环(集团)股份有限公司|独立董事|2020年04 月13日||是
黄贤畅|韩山师范学院|副教授|1988年07 月01日||是
黄贤畅|广东新安律师事务所|律师|1993年01 月01日||否
在其他单位任职情况的说明|无。||||
(1)董事薪酬及独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定后提交董事会审议并报公司股东大会批准实施;监事会薪酬由监事会审议通过后报股东大会批准实施;高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定后提交公司董事会审议批准实施。
(2)公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案参照同行业并结合公司经营情况确定,年薪包括基本工资、绩效奖金等。公司董事兼任高管时,年薪方案以上述两者上限的较高者确定。
(3)公司董事、监事及高管人员基本工资和绩效工资均按月发放,社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张宏清|董事长|男|61|现任|0|否
孟学|副董事长|女|58|现任|0|否
肖海兰|董事|女|44|现任|0|否
黄伟坤|独立董事|男|60|现任|5|否
黄贤畅|独立董事|男|58|现任|5|否
黄绚绚|监事会主席|女|39|现任|14.05|否
吴桓桓|监事|女|37|现任|12.86|否
陈建华|职工代表监事|男|49|现任|10.21|否
肖海兰|总经理|女|44|现任|81.85|否
夏明珠|董事会秘书|女|41|现任|65.81|否
李艳萍|副总经理、财务负责人|女|50|现任|22.45|否
合计|--|--|--|--|217.23|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第十一次会议|2022年04 月27日|2022年04 月29日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-003)
第四届董事会第十二次会议|2022年06 月06日|2022年06 月07日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-013)
第四届董事会第十三次会议|2022年08 月29日|2022年08 月31日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十三次会议决
|||议公告》(公告编号:2022-024)
第四届董事会第十四次会议|2022年10 月27日|2022年10 月28日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-032)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
张宏清|4|1|3|0|0|否|2
孟学|4|1|3|0|0|否|2
肖海兰|4|1|3|0|0|否|2
黄伟坤|4|0|4|0|0|否|2
黄贤畅|4|0|4|0|0|否|2
报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的要求开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|主任委员:黄伟坤;委员:孟学、黄贤畅|4|2022年02月28日|审议《2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划》|审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规开展工|不适用|不适用
|||||作,勤勉尽责,并根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022年04月27日|1、审议《2021年度财务决算报告》;2、审议《2021年度内部控制自我评价报告》;3、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;4、审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;5、审议《2022年第一季度内审报告及第二季度内审计划》;6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;7、审议《2021年年终存货盘点的专项审计报告》。|审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
|||2022年08月29日|1、审议《2022年第二季度内审工作报告及第三季度内审工作计划》|审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
|||2022年10月26日|审议《2022年第三季度内审工作报告及第四季度内审工作计划》|审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
薪酬与考核委员会|主任委员:黄伟坤;委员:孟学、黄贤畅|1|2022年04月27日|1、审议《关于确认董事薪酬的议案》;2、《关于确认高级管理人员薪酬的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)|186
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|29
报告期末在职员工的数量合计(人)|215
当期领取薪酬员工总人数(人)|215
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|120
销售人员|8
技术人员|24
财务人员|9
行政人员|54
合计|215
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生|2
本科|34
大专|44
大专以下|135
合计|215
报告期内,公司严格执行《劳动法》等国家相关法律法规关于薪酬政策的有关规定,依法缴纳了社保及住房公积金,并建立了以岗位技能为基础的工资体系,实施了以绩效结果为导向、具有内部公平性的奖励制度,致力于提升员工福利保障。公司以薪酬制度为核心,在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围,激励员工发挥工作潜能,进行自我价值实现。公司将继续秉承“以人为本”的经营理念,坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动,在公司发展过程中,同步实现员工个人价值。
公司重视员工队伍的建设,采用外部引进和内部讲师相结合的方式持续开展岗位能力提升培训,建立和完善更为符合公司特点和战略规划的培训机制,并适时组织多种方式的人才培训,如轮岗培训、合作企业人才交流、高管进修、导师制与青年才干培养、专业机构培训等方式,通过人才梯队培养,开展一岗多能针对性技能培训,不断提高专业技术人才队伍的综合技能,形成配合默契、合作密切的高效团队。
公司按照《公司章程》的规定执行利润分配政策,结合实际情况制定了《未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022
每10股送红股数(股)|2
每10股派息数(元)(含税)|4
分配预案的股本基数(股)|192,000,000
现金分红金额(元)(含税)|76,800,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|76,800,000.00
可分配利润(元)|144,600,577.43
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|66.67%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
一、利润分配预案基本情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润94,379,670.63元,母公司2022年度实现净利润153,182,150.12元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金15,318,215.01元,扣除2022年已实际派发2021年度现金红利16,000,000.00元和送红股32,000,000.00元,加年初未分配利润54,736,642.32元,截止2022年12月31日母公司可供股东分配利润为144,600,577.43元。为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合2022年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定的2022年度利润分配预案如下:|
以公司2022年12 月31日的总股本192,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发现金4.00元(含税),拟送红股38,400,000股,现金股利76,800,000.00元,共计分配利润金额为115,200,000.00元。2022年度不以公积金转增股本,剩余未分配利润留存以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。二、相关授权事宜本次利润分配、送红股预案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体执行上述利润分配预案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更终以市场监督管理局核准的内容为准。
公司根据《企业内部控制基本规范》等有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,对内部控制体系进行适时的更新和完善,已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价,公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04 月28日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中|出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形视影响程度分别确定重要缺陷、一般缺陷。(1)公司缺乏重
|的重大错报。如:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊对公司造成重大损失和不利影响;(2)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制运行过程中未能发现该错报;(3)对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(5)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有实施且没有相应的补偿性控制;(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。|大事项决策程序;(2)违犯国家法律、法规,如安全、环保;(3)公司中高级管理人员或技术人员流失严重;(4)媒体负面新闻频现;(5)内部控制自我评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准|营业收入潜在错报:重大缺陷:错报≥营业收入总额的0.5%;重要缺陷:营业收入总额的0.2%≤错报<营业收入总额的0.5%;一般缺陷:错报<营业收入总额的0.2%。利润总额潜在错报:重大缺陷:错报≥利润总额的5%;重要缺陷:利润总额的2%≤错报<利润总额的5%;一般缺陷:错报<利润总额的2%。资产总额潜在错报:重大缺陷:错报≥资产总额的0.5%;重要缺陷:资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.5%;一般缺陷:错报<资产总额的0.2%。|重大缺陷:直接财产损失金额1000万元以上,对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露;重要缺陷:直接财产损失金额100万元-1000万元(含1000万元)或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响;一般缺陷:直接财产损失金额100万元(含100 万元)以下,受到省级(含省级)以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段
广东新宏泽包装股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“新宏泽公司”)2022年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新宏泽公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为,新宏泽公司于2022年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04 月28日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
根据中国证监会广东证监局下发的“上市公司治理专项自查清单”的填报系统,公司本着实事求是的原则,严格对照有关法律法规、以及内部规章制度,对专项活动的自查事项进行了自查,并进行了认真地梳理填报。通过本次自查,公司认为报告期内,公司治理符合有关法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,运作规范,不存在重大问题的失误,但公司仍需要继续加强自身建设、规范运作,不断提高公司治理和经营管理水平,进一步完善内部控制体系。公司在以下方面需要进一步改善和加强:
(一)提高信息披露质量
组织董事会办公室相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规进行强化学习,提高业务能力,促进相关人员勤勉尽责,增强规范运作意识、提高三会规范运作水平、不断完善公司治理。
进一步强化信息披露内部流程,加强公司重大信息的有效监控,加强各部门间的沟通交流,确保重大信息做到事前了解、及时反馈,跟踪进展,严格遵守相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求,保证信息披露做到及时、真实、准确、完整。
(二)进一步加强董事、监事及高级管理人员在法律法规方面的培训
公司积极组织董事、监事、高级管理人员及董事会办公室等相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度进行学习,并向董事、监事及高级管理人员进行宣导,保证公司董事、监事及高级管理人员及时了解政策环境及导向,并深入贯彻。
公司始终秉持规范治理的工作态度,注重公司治理建设,推动公司规范运作,公司虽然已经根据相关的法律法规建立了完善的公司治理结构及内部控制管理制度,但公司将根据本次自查的情况,不断完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,谨记“四个敬畏”,实现公司稳健经营,持续发展。
根据潮州市生态环境局发布的《关于公布2022年潮州市重点排污单位名录》的通知,2022年我司被列入《2022年潮州市重点排污单位名录》中的“大气环境重点排污单位。
公司在日常经营过程中严格执行“三废”排放标准:
废气排放均未超过《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2第II时段排放限值,亦未超过无组织排放监控浓度限值。
生活用水处理后的排放未超过《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中表4第2类污染物高允许排放浓度第二时段的三级标准(其他污染单位)的限值要求。
厂区噪音控制在《工业企业厂界环境噪音排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值内。
报告期内,公司“三废”治理符合相关规范要求,没有出现超标排放的情况,也未出现因违法违规而受到处罚的情况。
公司于2020年09月08日重新申领并获得潮州市生态环境局颁发的排污许可证,证书编号:91445100784885395B001Q,有效期为2020年09月08日-2023年09 月07日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
广东新宏泽包装股份有限公司|废水| PH值|连续排放|1|厂区西侧废水总排放口|7.2|6-9|/|/|无
||化学需氧量|连续排放|1|厂区西侧废水总排放口|21mg/l|500mg/l|0.32t/a|/|无
||五日生化需氧量|连续排放|1|厂区西侧废水总排放口|8.6mg/l|300mg/l|0.12t/a|/|无
||悬浮物|连续排放|1|厂区西侧废水总排放口|11mg/l|400mg/l|0.17t/a|/|无
||氨氮|连续排放|1|厂区西侧废水总排放|1.64mg/ l|/|0.0251t/a|/|无
|||||口|||||
|废气| VOCs|有组织排放|2|生产车间楼顶|1.02mg/ m3|60mg/m3|2.68t/a|/|无
|| VOCs|无组织排放|4|厂区四周|0.1mg/m3|2mg/m3|/|/|无
公司厂区内污染防治设施正常运行,定期维护,巡查及检测,各项排污指标符合相关环保法律法规要求,达标排放。
1、废水处理设施建设与运行情况:
公司厂区内废水主要为员工宿舍及食堂生活污水。废水经三级隔离池分别处理后,再经我司污水处理设备进行生物降解后流向市政污水排放管道,终流向潮州市第一污水处理厂。经第三方检测,公司废水达标排放。
2、废气处理设备建设与运行情况:
公司废气主要来自印刷过程中产生的挥发性有机物及厨房产生的油烟。公司建有1 套催化燃烧废气处理设备及5套 UV光解+活性炭吸附处理设备,生产过程中产生的废气统一收集后经废气处理设备处理后达标排放。公司厨房油烟经油烟处理设备处理后达标排放。公司定期对废气处理设备进行巡查及维护,定期对排放废气进行检测,经第三方检测,公司废气经达标排放。
3、噪音防治设施建设情况:
公司产生的噪音主要来自厂区生产车间建筑物顶层的废气处理设备的风机。为解决噪音对周边环境的影响,我司选用优质低噪音风机并对风机设备及管道做减震处理,同时建设隔音房有效隔离噪音传播。经第三方检测,厂区四周噪音符合相关标准。
4、固体废物防治情况:
公司固体废物主要为生产过程中产生的危险化学品废物及可回收固体废物,员工宿舍及办公区域产生的生活垃圾。我司与具备相关危废品处理资质的单位签订危险废弃物转移合同,由第三方定期进行危险废弃物转移处理。我司生产过程中可回收再利用的固体废品由有资质的回收单位进行回收处理。我司厂区内生活垃圾由工业园区内清洁服务队每天进行清洁处理。
废气被收集并经过处理设备后,排放达到环保排放标准;
——GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准;
——GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2恶臭污染物排放标准值;——(DB44/27-2001)广东省《大气污染物综合排放限值》。
公司根据排污许可证证后管理及相关环保法律法规的要求,制定年度环境自行监测方案,并按要求、按计划邀请有相关检测资质的第三方进行环境检测,检测结果均符合相关环保要求。公司设有清洁生产领导小组及工作小组,由清洁生产工作小组成员将检测结果记录及分析,并上报公司领导,公司清洁生产领导小组定期开展公司环保专项会议,制定环境保护改善计划,持续改进提升污染防治设施处理能力,降低环境污染。
根据相关环保法律法规要求,公司制定《突发环境事故应急预案》,经相关环保专家评审后,在当地环保部门备案。公司持续完善突发环境事故应急机制,根据各类因素可能对环境安全产生的危害因素、影响范围和发展趋势,进行分级预警,规范及完善相关应急处置程序,明确公司各关键岗位人员分工与责职,定期开展人员突发环境事故应急培训与现场演练,提高公司对突发环境应急事故的处理能力。
公司在日常运行管理中严格遵守环境管理的相关要求,年度环境治理和保护投入方面主要为环境治理设备的日常运行维护、耗材的更换以及设备补充更新等方面。本年度结合生产实际情况对环境治理设备进行补充更新。年度在环境治理投入70,000元,缴纳年度环境保护税14,400 元。
报告期内,公司围绕“节能降耗减排”的治理方针,通过如下措施:
1、原材料优化:采用绿色原材料降低污染,逐步将使用油墨改为水性油墨,降低生产过程中挥发性有机物气体的产生。
2、工艺优化:结合材料优化、设备优化,将两次或两次以上的烫金合并为一次烫金完成,将凹凸、模切两道工序合并为一道工序完成,减少工序对产品及能源的损耗。
3、采用先进生产设备淘汰旧设备,提升生产效率,降低产品能耗。报告期内,公司对二维码喷墨系统、丝印印刷设备等生产设备进行更新换代。新印刷生产设备提高产品质量及生产效率,有效降低产品能耗,降低废品产生量。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
无|-|-|-|-|-
公司以“汇纳百川,激流勇进”为企业使命,始终坚持“为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造财富”的经营理念,切实履行对股东、客户、供应商、员工等利益相关者的社会责任,实现公司与社会的全面、可持续发展。
(1)在公司治理方面,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营体系,切实保障全体股东及的权益。
(2)在股东权益保护方面,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整。公司重视投资者关系管理,通过举办业绩说明会、接听投资者电话、网上互动等方式及时回复投资者关注的问题和建议,在创造经济效益的同时,制定合理的利润分配政策,积极回报股东。
(3)在供应商及客户权益保护方面,公司持续有效运行ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系,ISO/IEC 17025:2005实验室能力认可、ISO 5001:2011能源管理体系、ISO 10012-2003测量管理体系、GB/T 29490-2013 知识产权管理体系,色彩管理体系,坚持“客户至上”原则,为客户提供优质的产品和佳的服务,加强与供应商的沟通合作,不断健全公平公正的评估体系,创造良好的商业竞争环境,严格遵守并履行合同约定,友好协商解决纷争,以保证供应商及客户的合法权益,实行互惠共赢,保证各方利益均衡,充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益,积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系,树立了良好的企业形象,切实履行了公司对供应商、对客户的社会责任。
(4)在员工权益保护方面,公司在迅速发展的同时,积极为员工创造价值,为员工谋求福利。通过多种途径和渠道提升员工的工作环境、工作条件,为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人机会的空间,实现企业和员工“双赢”。公司一直以来关注保护员工的合法权益,依法用工管理,严格遵守《劳动法》、《安全生产法》等相关法律法规要求,切实有效运行。公司与所有员工签订《劳动合同》,按时、足额为员工缴纳五险一金,为特殊岗位员工购买商业保险。公司建立《员工职业健康及劳动保护管理办法》,明确规定员工的各项保护措施。不定期组织员工开展体检活动;根据国家职业健康管理相关法律法规的要求,组织关键岗位员工开展职业病体检;按照岗位需求为员工配备足额的劳动保护用品;定期进行工作场地职业卫生检测及现状评价等工作,积极采取各项职业卫生防护措施,有效地预防和大限度地减少了职业病危害。公司工会委员会从“以人为本、服务职工”观念出发,从企业生产一线着手,采取各种有效举措,保障员工利益。在企业发展的同时,不断提高员工的快乐感受,努力实现劳动关系和谐、职工关系和谐、工作环境和谐。
(5)在环境保护与可持续发展方面,公司严格遵守国家及地方相关环保法律法规,在报告期内未发生环境事故。公司在发展过程中,把建设资源节约型和环境友好型企业作为公司可持续发展的长期战略任务。公司在内部运行管理中重视推广环保理念,坚持自愿开展清洁生产和绿色印刷工作。一方面加强宣传,提高公司节能减排和环保意识,把节能减排和环保观念渗透到公司的每一位员工心中。二是结合公司实际情况认真开展环境保护工作。公司已经建立了一套完整的企业环境安全管理体系,全面统筹,合理部署,积极贯彻“预防为主,防治结合”的方针,形成环境管理常态化,制度化。公司对可能影响到周边环境的重要因素建立控制方案及应急预案;在实施新建、扩建项目时,严格履行“三同时”的要求;定期对车间内部进行职业卫生检测,对污水、废气等排污因素进行检测,检测结果均达标;对固体废物进行专项管控,委托具备专业资质的第三方进行处理,使固体废弃物得到了有效处置和利用。
近年来,为了消除公司经营过程中产生的污染,公司加大环境改造投入程度,对废气、噪音等重点污染源进行治理。针
对生产过程中工业废气,公司对废气治理设备进行升级改造,由UV 光分解工艺升级为催化燃烧处理工艺进行废气净化治理,取得明显成效;针对影响周边环境的设备噪音实施降低噪音措施;对日常生活污水通过污水处理一体化设备进行生物降解,处理后的废水回用于公司的清洁和绿化。现有各项环保治理设施运转情况良好,废气、废水能做到达标排放。
为了让公司在未来的发展道路上更加的顺畅,我司积极改进工艺设备,选取环境保护性原辅材料,按照绿色印刷标准生产,减少生产环节中的能耗及污染。2021 年公司通过中国环境标识产品认证(即十环认证)审核,取得“中国环境标志产品认证证书”,确保公司产品生产过程中符合环境保护的要求。
公司积极履行社会责任,被评定为“潮州市清洁生产企业”,连续6 年企业环境信用评价均为蓝牌(环保良好企业)。
(6)其他履行社会责任情况
公司在发展自身经济的同时,始终坚持履行社会责任和义务,严格按照规定缴纳各项税务,支持地方经济发展。同时积极参与所在地区的文化、卫生、安全等社会公益活动。公司注重社会价值的创造,自觉履行社会责任义务,主动接受政府各级部门的监督和检查,努力创造和谐公共关系,为当地经济和社会发展做出自己的贡献。
面对防疫常态化的现状,公司积极响应政府号召,参与政府联防联治,承担企业责任,配备了充足的防疫物资,采取了切实可行的预防措施,为员工提供了相关福利和保护。同时公司通过整合资源,生产防护口罩,履行企业应尽的社会责任。
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,后续公司将视具体情况,积极参与国家精准扶贫计划。
首次公开发行或再融资时所作承诺|亿泽控股|所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺|(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不要求公司回购其所持有的公司股份。(2)其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。(3)自公司股票上市之日起至减持期间,如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如其未能履行上述关于股份锁定期的承诺,则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如其未将违规减持公司股票的收入在减持之日起10日内交付公司,则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留,直至其将违规减持公司股票的收入交付至公司。|2016年12月29日|自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内、锁定期满后两年内|已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺|张宏清、孟学|所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺|(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不要求公司回购其所持有的公司股份。(2)上述承诺锁定期届满后,在其任职期间,每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。(3)其所持股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。(4)自公司股票上市之日起至减持期间,如公司有派息、送|2016年12月29日|自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内、任职期间及离职后十八个月内、锁定期满后两年内|正常履行中
|||股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如其未能履行上述关于股份锁定期的承诺,则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如其未将违规减持公司股票的收入在减持之日起10日内交付公司,则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留,直至其将违规减持公司股票的收入交付至公司。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|肖海兰、卢斌、余继荣|所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺|(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该等股份。(2)上述承诺锁定期届满后,在其任职期间,每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。(3)所持股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。自公司股票上市之日起至减持期间,如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|2016年12月29日|自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内、任职期间及离职后十八个月内、锁定期满两年内|正常履行中(卢斌、余继荣已履行完毕)
首次公开发行或再融资时所作承诺|亿泽控股|持股意向及减持意向承诺|(1)持股意向:其作为新宏泽控股股东,持续看好公司以及所处行业的发展前景,愿意长期持有公司股票。其将在不违背有关法律法规规定及本公司作出的有关股份锁定承诺的前提下,根据企业经济状况及新宏泽股票价格走势择机进行适当的增持或减持。(2)锁定期满后两年内的减持计划:在持股锁定期届满后24 个月内,其累计净减持的股份总数将不超过其持股锁定期届满之日所持股份总数的20%。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于新宏泽首次公开发行股票的发行价(若在上市后,新宏泽发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为的,该"首次公开发行股票的发行价"需根据有关规定进行相应的除权除息调整)。在新宏泽上市后,只要持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的5%,其在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。|2016年12月29日|自所持有的公司股票锁定期满后两年内、减持至持股5%以下|正常履行中
|||如因其违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|亿泽控股、彩云投资、张宏清、孟学|避免同业竞争的承诺|1、在承诺函签署之日,本人/本公司及控制的公司未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自承诺函签署之日起,本人/本公司及控制的公司将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3、自承诺函签署之日起,如本人/本公司及控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本人/本公司及控制的公司将不与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争,则本人/本公司及控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人/本公司及控制的公司与发行人存在关联关系期间,承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人/本公司及控制的公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。|2014年06月01日|长期履行|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|亿泽控股、张宏清、孟学、肖海兰、廖俊雄、黄贤畅、林镇喜、郭明亮、黄绚绚、夏明珠、李艳萍|规范关联交易的承诺|本公司/本人及所控制的其他企业或公司将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免,本人及所控制的其他企业或公司将严格遵守中国证监会和公司章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,公允进行。|2014年06月01日|长期履行|其中原独立董事廖俊雄、监事林镇喜及郭明亮已任期届满。其他承诺人正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺|公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因本公司招股说明书有虚假记|2014年06月01日|长期履行|正常履行中
|||载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的,公司将依法赔偿投资者损失。若因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,且已由有权部门认定并作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,在相关行政处罚或司法终审判决作出之日起10个交易日内,公司将召开董事会根据行政机关的处罚决定或司法机关的判决制定并通过回购首次公开发行所有新股的具体方案,并进行公告。公司将在履行有关法律程序后回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息(在上述期间内,若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除息、除权行为,上述发行价亦将作相应调整)。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|亿泽控股、张宏清、孟学|因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺|发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的,将依法赔偿投资者损失。若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,将依法回购发行人首次公开发行的全部新股,发行人控股股东亿泽控股将依法购回已转让的原限售股份。回购价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息(在上述期间内,若发行人发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除息、除权行为,上述发行价亦将作相应调整)。|2014年06月01日|长期履行|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|肖海兰、廖俊雄、黄贤畅、林镇喜、黄绚绚、郭明亮、夏明珠、李艳萍、余继荣、卢斌、郑金亮|因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺|公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中造成损失,并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出行政处罚或人民法院做出相关判决的,将依法赔偿投资者损失。不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。|2014年06月01日|长期履行|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员|对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|2014年06月01日|长期履行|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|亿泽控股、张宏清、孟学|关于社会保险和住房公积金的承诺|如应有关政府部门要求或根据其决定,发行人及子公司需要为其员工补缴社保或住房公积金,或者发行人因未为员工缴纳住房公积金而受到任何罚款或其他损失,本公司/本人愿意在无需发行人支付任何对价的情况下承担所有相关金钱缴付义务和责任。本公司/本人保证上述承诺的真实性;如上述承诺不真实,本公司/本人将承担由此引发的一切法律责任。|2014年06月01日|长期履行|正常履行中
承诺是否按时履行|是|||||
1、投资设立深圳市新宏泽科技有限公司,合并报表范围增加深圳市新宏泽科技有限公司
2022年4 月21 日,公司召开的总经理办公会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以自有资金100 万注册成立深圳市新宏泽科技有限公司(以下简称“新宏泽科技”),注册成立后公司持有新宏泽科技比例为100%,为公司的全资子公司。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次对外投资总金额在公司总经理决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。2022年4月24日,新宏泽科技完成工商登记手续并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。具体情况如下:
公司名称:深圳市新宏泽科技有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5HAAGM52
注册资本:100 万人民币
类型:有限责任公司(法人独资)法定代表人:肖海兰
成立日期:2022-4-24
住所:深圳市龙华区观澜街道库坑社区新宏泽印刷厂厂房1401
经营范围:一般经营项目是:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子办公设备销售;移动终端设备销售;移动通信设备销售;会议及展览服务;日用品销售;日用品批发;国内贸易代理;通信设备制造;销售代理;第一类医疗器械销售;光伏设备及元器件销售;通讯设备销售;光通信设备销售;包装材料及制品销售;纸制品制造;纸制品销售;住房租赁;第二类医疗器械零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;园区管理服务;新材料技术研发;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:电子烟零售;第一类医疗器械生产;物业管理;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;包装装潢印刷品印刷;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2、出售全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权,合并报表范围减少深圳新宏泽包装有限公司
公司分别于2022年6 月6日、2022年6 月27 日召开第四届董事会第十二次会议、2021年度股东大会,审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司向大泽万年(深圳)投资控股有限公司转让其直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司(简称“深圳新宏泽包装”)96.5254%股权,转让价格为人民币16,891.95万元。
截至报告期末,公司已收到大泽万年向公司支付的第一期、第二期股权转让款及部分第三期股权转让款合计8,467.59万元,深圳新宏泽包装已完成了工商变更登记手续,并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022 年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016);2022年7月2日、2022年8 月16 日、2022年8 月30日、2023 年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-021、2022-022、2022-023、2023-002)。2022年8月26日起,深圳新宏泽包装不再纳入公司合并报表范围。
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|65
境内会计师事务所审计服务的连续年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈链武、任小超、吴定权
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|陈链武:2年;任小超:2年;吴定权:1年
境外会计师事务所名称(如有)|无
本年度聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,内部控制审计费用为15 万元。
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值(万元)|转让资产的评估价值(万元)|转让价格(万元)|关联交易结算方式|交易损益(万元)|披露日期|披露索引
大泽万年(深圳)投资控股有限公司|大泽万年系新德利有限公司的全资子公司,公司实际控制人张宏清先生、孟学女士直接控制新德利有限公司,即大泽万年系制人张宏清先生、孟学女士间接控制的企业且任职大泽万年董事。|股权出售|转让深圳新宏泽包装96.5254%股权|在遵循市场定价原则下,经交易双方友好协商,终确定深圳新宏泽96.5254%股权作价为人民币16,891.95 万元。|7,329.21|17,460.34|16,891.95|转账汇款|9,299.88|2022年06月07日|《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)||||不适用|||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况||||本次交易有利于公司优化资产结构,调整资源配置,聚焦公司主业,符合公司的经营发展规划和战略布局,对公司未来长远发展具有重要战略意义。本次交易完成后,公司不再将深圳新宏泽包装及其合并范围内各经营主体纳入公司合并报表范围。本次交易,对公司本报告期净利润的影响金额为8,228.40万元(含剩余股权公允价值变动产生的影响)。|||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况||||不适用|||||||
(1)深圳新宏泽包装与深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司的关联租赁
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案》,同意将其全资子公司深圳新宏泽包装有限公司(简称“深圳新宏泽包装”)的部分办公用房出租给深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司(简称“汇泽万丰”),租赁期限自2020 年4 月1 日至2023 年3 月31 日。由于汇泽万丰业务发展需要,深圳新宏泽包装与汇泽万丰经协商一致终止原租赁合同,另行签订了《深圳市房屋租赁合同书》。新合同约定租赁期为2020 年9 月10 日至2023年9月9日,原合同自新合同生效之日起终止,上述事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
2022 年4 月21 日,公司召开的总经理办公会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以自有资金100 万注册成立深圳市新宏泽科技有限公司(简称“深圳新宏泽科技”)。2022 年4 月底,经深圳新宏泽包装股东会决议,同意深圳新宏泽包装将上述出租标的出售给公司合并报表范围内子公司深圳新宏泽科技。
2022 年4 月29 日,公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司(甲方)、深圳市新宏泽科技有限公司(丙方)与深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司(乙方)签署三方补充协议,鉴于甲方已于2022 年4 月28 日完成将甲方位于深圳市福田区理想时代大厦四层A-F 号物业转让给丙方,经甲、乙、丙三方协商一致,原合同出租方(甲方)自2022 年5 月1 日变更为丙方,由深圳新宏泽科技享有“原合同”深圳新宏泽包装的全部权利并承担全部义务。汇泽万丰自2022 年5 月1 日按照原合同条文内容向深圳新宏泽科技支付租金等约定的各项款项。
因此,自2022 年5 月1 日起,前述交易由本公司原子公司深圳新宏泽包装与关联方汇泽万丰之间的交易变更为子公司深圳新宏泽科技与关联方汇泽万丰之间的交易。
(2)深圳新宏泽包装与深圳市和谐家园物业管理有限公司的关联租赁
公司第四届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案》,同意将其全资子公司深圳新宏泽包装有限公司将其部分闲置的办公楼及宿舍楼出租给深圳市和谐家园物业管理有限公司,租赁期限自2021年10月16日至2030年10 月15 日。
公司分别于2022 年6 月6 日、2022 年6 月27 日召开第四届董事会第十二次会议、2021 年度股东大会,审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司向大泽万年(深圳)投资控股有限公司(简称“大泽万年”)转让其直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权,转让价格为人民币16,891.95 万元。深圳新宏泽包装出租给深圳市和谐家园物业管理有限公司的房屋产权一并出售给大泽万年。自2022 年8 月26 日起,深圳新宏泽包装不再纳入公司合并报表范围。
因此,自2022 年9 月起,前述交易由本公司原子公司深圳新宏泽包装与关联方深圳市和谐家园物业管理有限公司之间的关联租赁交易变更为关联方深圳新宏泽包装与关联方深圳市和谐家园物业管理有限公司之间的租赁交易。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的公告》|2020年04 月01日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
《关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的公告》|2020年09 月10日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
《关于全资子公司出租房屋暨关联交|2021年09 月30日|巨潮资讯网
易的公告》||(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
1深圳新宏泽包装与深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司的关联租赁
2022 年4 月21 日,公司召开的总经理办公会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以自有资金100 万注册成立深圳市新宏泽科技有限公司(简称“深圳新宏泽科技”)。
2022 年4 月底,经深圳新宏泽包装股东会决议,同意深圳新宏泽包装将上述出租标的出售给公司合并报表范围内子公司深圳新宏泽科技。
自2022 年5 月1 日起,前述租赁交易由本公司原子公司深圳新宏泽包装与关联方汇泽万丰之间的交易变更为子公司深圳新宏泽科技与关联方汇泽万丰之间的交易。
2深圳新宏泽包装与深圳市和谐家园物业管理有限公司的关联租赁
2020 年8 月27 日,公司披露《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-076),为提高自有物业的使用效率,增加公司收益,深圳新宏泽包装与深圳市和谐家园物业管理有限公司签订了《租赁合同书》,约定将其闲置的厂房出租给和谐家园,租赁期限为10 年,租金累计4,874.59 万元。同时,深圳新宏泽包装委托和谐家园对深圳市龙华区观澜街道观光路大富工业区新宏泽工业园厂房统一进行物业管理。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-076)。
2020 年9 月28 日,公司披露《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-086),为提高自有物业的使用效率,增加公司收益,深圳新宏泽包装与深圳市和谐家园物业管理有限公司签订了《租赁合同书》,约定将其闲置的厂房出租给和谐家园,租赁期限为6年,租金累计1,502.80万元。
2021 年9 月30 日,公司披露《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的公告》(公告编号:2021-059),为了充分利用公司闲置物业,提高公司固定资产使用效率,深圳新宏泽包装将其部分闲置的办公楼及宿舍楼出租给深圳市和谐家园物业管理有限公司,租赁期限自2021年10 月16 日至2030年10月15日。
3深圳新宏泽包装与深圳市博瑞娜科技有限公司的租赁
2021 年2 月1 日,为了充分利用公司闲置物业,提高公司固定资产使用效率,深圳新宏泽包装与深圳市博瑞娜科技有限公司签订了《租赁合同书》,约定将其部分闲置的厂房租给深圳市博瑞娜科技有限公司,租赁期限为自2021 年2 月1 日至2023年1月31日,租金累计256.85万元。
4深圳新宏泽包装股权转让导致的租赁情况变化的说明