TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
天然气能量计量实验室能力建设和管理体系搭建|由于国内目前各输气管网采用的传统体积计量方式无法反映出商品天然气的主要技术指标及其经济价值,现国家要求建立天然气能量计量计价体系。为应对这一重大转变,实现公司天然气能量计量的实施及相关发热量及其它质量指标的准确测定,须开展天然气能量计量方面的研究实践、相关部署及技术储备。|完成项目可行性研究,完成色谱仪、温度、压力实验室主要设备采购,开展实验室选址及人员培养工作。|建设天然气能量计量实验室,建立管理办法及相关制度、标准,取得能力认可;开展天然气组成分析,温度和压力等计量器具、设备的检测、校准业务;研究建立测定天然气组成的分析方法,推进公司贸易计量由体积计量向能量计量的转变和发展,为天然气能量计量的准确性、统一性、溯源性和法制性提供强有力的技术支撑,形成公司及行业内能量计量产业化发展链。|制定公司天然气能量计量方案,打造公司能量计量品牌;实现天然气组分分析的溯源性,对外开展检测与校准业务,为公司增效;填补公司能量计量领域空白,掌握省内市场计费及能量计量领域话语权。
天然气“有人值守、远程操作”站场可行性研究及试点应用|通过逻辑算法与现场智能采集系统应用组合,利用计算机技术实现站场智能分输,有人值守、远程操作,加强天然气输气站场运行管理、降低人员危险区域暴露率,促进站场运行数字化、信息化、智能化。项目选定公司典型分输站作为试点,实现试点站场有人值守、远程操作,区域管理。|完成项目全部内容,验收试运行。|形成成果报告1份,发表核心期刊论文1篇,实现站控自动分输功能,站场设备远程控制。|完成“有人值守,远程操作”站场建设,形成企业标准,成为行业标杆;未来无人值守区域化管理是长输管道运行发展趋势,通过锻炼提升维检修及技术人员综合能力可向其他企业提供技术服务,具有广阔的产业化前景。
分布式多能互补系统在天然气场站的|针对天然气场站内燃气轮机烟气余热未高效利用的技术瓶颈,通过融合太阳能、储能技术、先进动力循环等多种能源|完成张村驿场站光伏应用可行性研究,开展三维数字化场站建模工作。|针对公司天然气场站的分布式多能互补系统,搭建系统稳态仿真计算模型,推动压缩机余热利用、余|围绕天然气场站燃驱压缩机组(燃气轮机+离心式压缩机)高温烟气余热的高效利用,充分
|基于燃气轮机烟气余热、光伏、储能等多种形式互补驱动的分布式多能互补系统,建立系统的高效全工况运行调控方法与能量管理调配策略。|||制氢等能源供需,为公司节能降耗工作奠定基础。
长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地|通过阴极保护远程监控系统科技成果转化落地,使长输管道阴极保护数字化、智慧化,减少现场阴极保护管理人员工作量,降低人工测量误差,实时监控管道电位等阴极保护数据,研判管道腐蚀状态,研究管道腐蚀规律和趋势,及时采取措施确保管道安全平稳输气。|一期内容进入收尾阶段,正在开展第二阶段实施准备。|将长输管道阴极保护远程监控系统科技成果,在新建管道或在役管道上转化落地,并对恒电位仪的远传远控进行技术创新应用,逐步实现阴极保护的数字化和智慧化。|通过项目实施,形成公司统一的阴保管理平台,有利于管道腐蚀风险的数字化监控,有利于提升阴保数据管控积累水平和数字化。
|2022年||2021年||变动比例|
研发人员数量(人)||108||66||63.64%
研发人员数量占比||5.03%||3.04%||1.99%
研发人员学历结构本科||67||44||52.27%
硕士||28||22||27.27%
研发人员年龄构成30岁以下||7||2||250.00%
30~40 岁||57||49||16.33%
|2022年|2021年|变动比例|
研发投入金额(元)|53,236,492.45|40,386,852.64||31.82%
研发投入占营业收入比例|0.63%|0.53%||0.10%
研发投入资本化的金额(元)|15,252,195.90|16,512,071.51||-7.63%
资本化研发投入占研发投入的比例|28.65%|40.88%||-12.23%
报告期内,因公司研发项目投入和数量增加所致。
经营活动现金流入小计|9,789,723,756.30|8,530,641,154.08|14.76%
经营活动现金流出小计|8,664,290,084.36|7,759,234,882.20|11.66%
经营活动产生的现金流量净额|1,125,433,671.94|771,406,271.88|45.89%
投资活动现金流入小计|74,544,819.92|355,890,964.33|-79.05%
投资活动现金流出小计|518,464,491.96|530,259,658.42|-2.22%
投资活动产生的现金流量净额|-443,919,672.04|-174,368,694.09|-154.59%
筹资活动现金流入小计|1,447,200,000.00|1,662,250,000.00|-12.94%
筹资活动现金流出小计|2,280,663,715.37|2,296,338,919.80|-0.68%
筹资活动产生的现金流量净额|-833,463,715.37|-634,088,919.80|-31.44%
现金及现金等价物净增加额|-151,949,715.47|-37,051,342.01|-310.11%
1.经营活动产生的现金流量金额较上年同期增长45.89%,主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增长较大所致;
2.投资活动现金流入较上年同期减少79.05%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少154.59%,主要原因为本期收回投资收到的现金减少所致;
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.44%,主要原因为本期取得借款收到的现金减少所致;
4.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少310.11%,主要原因为本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额较上期减少综合所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可|
投资收益|38,298,172.36|5.04%|主要为联营企业投资收益|是|持续性
公允价值变动损益|0.00|0.00%|主要为计提的应收款项坏账准备及商誉减值准备||
资产减值|-17,026,065.71|-2.24%||是|
营业外收入|2,162,777.12|0.28%|主要为赔偿收入、与日常活动无关的政府补助及非流动资产处置利得等收入|否|
营业外支出|8,259,706.79|1.09%|主要为非流动资产处置损失及捐赠等支出|否|
||2022年末||2022年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,045,632,664.92|8.04%|1,150,552,113.49|8.85%|-0.81%|
应收账款|265,785,771.11|2.04%|393,658,264.55|3.03%|-0.99%
存货|187,859,814.80|1.45%|216,855,968.23|1.67%|-0.22%
投资性房地产|60,988,718.39|0.47%|13,414,096.19|0.10%|0.37%
长期股权投资|479,586,085.05|3.69%|452,145,042.87|3.48%|0.21%
固定资产|8,176,522,923.06|62.91%|8,225,358,212.07|63.30%|-0.39%
在建工程|1,406,260,586.35|10.82%|1,310,151,649.67|10.08%|0.74%
使用权资产|3,337,034.47|0.03%|6,386,436.96|0.05%|-0.02%
短期借款|449,717,283.92|3.46%|613,524,944.44|4.72%|-1.26%
合同负债|760,890,058.84|5.85%|715,331,846.65|5.51%|0.34%
长期借款|401,548,361.11|3.09%|865,949,131.97|6.66%|-3.57%
租赁负债|1,175,493.03|0.01%|1,721,761.75|0.01%|
受限资产项目|期末账面价值(元)|总资产占比|受限起止时间|受限类型
货币资金|24,092,200.00|0.19%|2021年8月至土地复垦工作验收完成|土地复垦资金
货币资金|52,137,301.90|0.40%|2021年6月至案件终结|法院冻结资金
货币资金|1,130,000.00|0.01%|2021年8月至2023年2月|信用证保证金
货币资金|44,000.00|0.0003%|办理货车ETC 卡业务至销卡|货车ETC卡保证金
合计|77,403,501.90|0.60%||
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度|
631,542,467.80|758,253,630.26||-16.71%
是否为固
投资项目涉及
本报告期投入
截至报告期末
未达到计划进
披露
||定资产投资|行业|金额|累计实际投入金额||||期末累计实现的收益|度和预计收益的原因|日期|索引
富县至宜川输气管道工程|自建|是|燃气生产及供应业|85,885,901.42|508,659,757.86|自有|66.82%|0.00|0.00|在建||
富县甘泉外输天然气管道工程|自建|是|燃气生产及供应业|68,191,907.14|70,472,065.80|自有|85.97%|0.00|0.00|在建||
合计|--|--|--|154,077,808.56|579,131,823.66|--|--|0.00|0.00|--|--|--
交易对方
被出售股权
出售日
本期初起至出售日该股权为上市公司贡献
出售对公司的影响
股权出售为上市公司贡献的净利润占净利
股权出售定价原则
是否为关联交易
与交易对方的关联关系
所涉及的股权是否已全部过户
是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及
||||的净利润(万元)|本次股权出售优化了公司在咸阳地区管网布局,预计整体效益优于咸阳新科和咸阳天然气原有效益,对公司业务连续性无影响。|润总额的比例|基准日下咸阳新科能源有限公司的净资产评估值||||公司已采取的措施
咸阳市天然气有限公司|咸阳新科能源有限公司40%股权|2022年01月25日|1,609.97|122.1||0.19%||否|否|是|是
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
陕西城市燃气产业发展有限公司|子公司|燃气生产和供应业|35,192万元|1,674,558,074.96|666,239,628.26|1,314,532,848.23|6,407,665.68|3,757,792.79
汉中市天然气投资发展有限公司|子公司|燃气生产和供应业|10,000万元|390,112,489.28|22,791,532.68|211,054,571.31|4,341,755.79|3,675,992.34
商洛市天然气有限公司|子公司|燃气生产和供应业|14,225万元|425,958,116.12|253,142,078.36|201,659,674.68|6,084,082.97|5,157,237.89
渭南市天然气有限公司|子公司|燃气生产和供应业|3,200万元|483,575,077.73|150,471,586.48|436,169,559.62|25,146,520.95|21,050,534.44
上述各公司注册资本按照工商登记营业执照数据填写。
党的二十大报告和国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出,将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面,积极稳妥推进碳达峰碳中和,天然气迎来较大利好,交通、建筑等领域天然气应用步伐加速。碳达峰等系列政策和改革红利的驱动,给国内天然气市场化体制机制改革、进一步完善产供储销体系创造友好的环境,推动行业的高质量发展。
(1)在双碳政策背景下,我国能源系统低碳转型,向低碳乃至零碳的能源清洁转型,势必对包括天然气在内的各类化石能源需求增长带来巨大冲击。但从中短期看,减排压力带动能源政策向清洁能源利用倾斜,全国性降碳减排趋势将为天然气消费提供较大增长空间。
(2)目前中国天然气门站价呈现出政府管控与市场化定价的“双轨制”特征,虽然理论上已经放开了对非常规天然气、进口LNG、进口俄罗斯管道气的价格管制,但由于目前天然气上游经营主体仍未形成有效的多元竞争格局,如何在终端用户和成本顺价之间取得平衡对于下游城市燃气会是一大考验。
(3)随着天然气管网改革、市场定价、上游勘探开发准入门槛的放宽,我国天然气行业“管住中间,放开两头”改革目标和“X+1+X”的市场结构已初步形成。在“X+1+X”的时代,上游气源X 将会越来越多,下游用户气源选择的多元化也会是大势所趋,行业竞争将进一步加剧。
(4)国家管网公司按照“全国一张网”战略布局,全面推进基础设施向第三方公平开放,具有战略价值的省级或区域管网公司,将进一步深入与国家管网开展合作,加强管网互联互通力度,提升冬季天然气保障能力。
公司将抓住行业改革、国企改革、技术创新发展机遇,通过内部业务整合、对外拓展布局,利用科技创新、信息化和资本市场资源等优势,以“做专长输、做大城燃、做优上市公司”为发展战略,推进公司全面高质量发展。
(1)“做专长输”:结合资源配置增量和市场需求分布,加大管网设施建设,全力推进省内输气干支线、国家干线互联互通管道建设,形成“南北互保,关中枢纽,储调灵活,智慧互联”的管网系统,管网输配能力实现快速增长。
(2)“做大城燃”:深耕区域市场,布局省内省外市场,大力实施并购重组,积极拓展增值业务,提升并巩固行业地位。
(3)“做优上市公司”:以良好的经营业绩和发展潜力为基础,加速公司资产、市值规模和盈利能力的提升,实现管理的提升和价值的优化,高水平的投资回报。
3.2023年经营计划
计划输气量74.5亿立方米;实现营业收入68亿元,利润总额6.5亿元;固定资产计划投资4.46亿元。
特别提示:上述经营计划不代表公司对2023年的盈利预测,能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、经营管理等各种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意风险。
(1)依赖主供气源供应商的风险
公司天然气供应商主要为中石油销售陕西分公司和延长石油集团。在长期经营过程中,公司与上述上游供应商建立了稳定、良好的合作关系,同时也积极开拓了新疆煤制气等新气源,但对于上游供应商的依赖性仍然存在。若上游供应商供应量大幅减少、价格变化或出现其他因素,导致天然气不能按照合同正常供应,则可能会对公司的经营业务产生影响。
公司将持续开展资源争取工作,按照“巩固老资源、挖掘新资源、实现多资源”工作目标,夯实“陕北气源为主、国家级过境管道气源为辅、省外气源为补”的多点多类资源配置基础,不断争取中石油、中石化等新增资源配置量,持续推进互联互通项目建设,实现气源多路径下载,提升资源供应保障能力。
(2)天然气管输价格调整的风险
根据《天然气管道运输定价成本监审办法(试行)》,陕西省成本调查监审局每3年将对公司长输管网进行成本监审,管输价格的调整短期内对利润会造成一定影响。
管输价格的调整有利于调动用户的用气积极性,释放用户的用气需求,增加销售量。结合天然气行业发展向好的总体趋势,并得益于规模经济效应,公司未来将进一步疏通资源筹措路径,在持续优化现有购销+代输模式的同时,探索实施其他多种销售模式,做强销售业务,提高公司经营效益。
(3)市场竞争加剧的风险
油气体制改革持续深化,行业竞争加剧,上游资源企业凭借资源强势进入终端市场,下游用户气源选择更加多元化,管输业务开发面临新入竞争者的挤占,公司面临市场竞争将进—步加剧的风险。
公司将加快“走出去”步伐,强化企地合作、企企合作,有序推进我省输气管网与国家管网及毗邻省份管道的互联互通,持续加大市场开发力度,制定市场营销激励方案,拓展销售业务版图。同时,公司将加快城市燃气企业并购重组步伐,通过收购、并购、增资及新设立公司等方式,全面开展燃气市场整合工作。充分发挥公司管网优势。着力发掘工业、煤改气等市场,坚持专业化、市场化、差异化发展方向,不断提升服务保障能力、市场竞争能力和盈利能力。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年05月06日|全景网“投资者关系互动平台”|其他|其他|全体投资者|2021年度业绩说明会(生产经营情况、年度报告解读、一季度业绩增长情况等)|巨潮资讯网
2022年05月13日|全景网“投资者关系互动平台”|其他|其他|全体投资者|2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会(经营业绩情况、双碳政策影响、天然气管网规划建设情况、发展战略等)|巨潮资讯网
2022年06月29日|公司14楼会议室|实地调研|机构|东莞证券|公司年度经营情况、天然气市场变化、未来发展规划等。|巨潮资讯网
2022年07月29日|公司14楼会议室|实地调研|机构|中信证券、鸿瑞投资、中汇兴投、瑞友晨盛、天榕基金、悉地成就|公司经营业绩情况、股东承诺履行情况、双碳下公司经营发展思路、客户发展情况等。|巨潮资讯网
2022年09月23日|公司14楼会议室|其他|机构|中信建投证券|半年度业绩增长情况、销售气量变化、经营模式、未来管网建设情况、分红情况等。|巨潮资讯网
2022年11月17日|公司13楼会议室|其他|机构|中信证券|前三季度业绩增长情况、经营模式、上下游供应商客户情况、大股东相关承诺情况等。|巨潮资讯网
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章规定,持续健全法人治理结构,规范公司运作,积极做好信息披露工作,不断提高公司治理水平。公司股东大会,董事会及下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,监事会和经营管理层责权分明,有效制衡,形成“三会”运作规范、内部控制全面覆盖、制度体系不断完善的良性治理结构。截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
序号||制度名称|披露时间|信息披露媒体
1|公司章程||2022年12月|巨潮资讯网
2|股东大会网络投票实施细则||2020年03月|巨潮资讯网
3|股东大会议事规则||2022年12月|巨潮资讯网
4|董事会议事规则||2022年04月|巨潮资讯网
5|监事会议事规则||2021年02月|巨潮资讯网
6|对外担保管理办法||2014年04月|巨潮资讯网
7|募集资金管理办法||2013年10月|巨潮资讯网
8|关联交易决策制度||2022年10月|巨潮资讯网
9|累积投票制度实施细则||2013年04月|巨潮资讯网
10 独立董事工作制度|||2022年04月|巨潮资讯网
11 资者关系管理制度|||2018年10月|巨潮资讯网
12 信息披露事务管理制度|||2021年10月|巨潮资讯网
13 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度|||2015年02月|巨潮资讯网
14 防范大股东及其他关联方资金占用制度|||2015年02月|巨潮资讯网
15 董事会秘书工作细则|||2022年12月|巨潮资讯网
16 内幕信息知情人登记管理制度|||2021年02月|巨潮资讯网
17 年报信息披露重大差错责任追究制度|||2010年04月|巨潮资讯网
18 重大信息内部报告制度|||2018年08月|巨潮资讯网
19 重大信息内部报告实施细则|||2012年04月|巨潮资讯网
20 董事会专门委员会工作细则|||2020年07月|巨潮资讯网
21 投融资管理制度|||2020年07月|巨潮资讯网
22 控(参)股子公司管理制度|||2010年01月|巨潮资讯网
23 外派董事、监事及高级管理人员管理办法|||2020年10月|巨潮资讯网
24 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法|||2021年10月|巨潮资讯网
25 内部审计制度|||2021年02月|巨潮资讯网
26 审计委员会年报工作规程|||2021年02月|巨潮资讯网
27 总经理工作细则|||2022年04月|巨潮资讯网
28 董事会授权经理层管理办法(试行)|||2022年04月|巨潮资讯网
29 董事会决议跟踪落实及后评估办法(试行)|||2022年04月|巨潮资讯网
30 经理层成员经营业绩考核办法(试行)|||2022年11月|巨潮资讯网
公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定,切实保护全体股东的合法权益。报告期内,公司召开股东大会5次(其中定期会议1次),审议议案20项。
公司控股股东能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证券监管部门的有关规定,依法行使股东权利。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东保持独立,同时公司董事会、监事会和内部机构亦能够独立运作。
公司董事会职责清晰,全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、公司制度的规定。公司现有董事12人,其中独立董事4人。报告期内共召开董事会13次,审议议案56项。各位董事任职期间勤勉尽责,能够以认真负责的态度出席董事会,并熟悉有关法律法规,能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任,维护了公司和全体股东的合法权益。
公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求开展工作。公司现有监事5人,其中职工监事2人。报告期内共召开监事会10次,审议议案21项。公司监事能够认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见,维护公司及全体股东的合法权益。
5.信息披露
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,并在指定媒体正式披露各类公告110项,按照信息披露的规范要求,披露公司的重大事项,确保公司所有股东能够平等获取公司相关信息。
6.内部审计建立和执行
公司董事会下设审计委员会,负责监督及评估公司内部审计工作,审核公司财务信息。公司设置审计部,独立行使审计职权,对审计委员会负责并报告工作。公司建立了《内部审计制度》,审计部负责监督和检查公司内部控制制度的执行情况,定期或不定期对公司关联交易、对外担保、大额资金往来、重大项目及其他重大事项进行审计和检查,控制和防范经营风险。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,向董事会及其审计委员会报告。公司审计部工作进一步完善了公司的内部控制和治理结构,促进和保证了内部控制的有效运行。
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。
公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。
公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生,控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定,拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。
3.资产完整
公司具有独立的法人资格,对公司财产拥有独立的法人财产权,公司拥有独立的房屋产权和经营权,公司的资产完全独立于控股股东。
公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事制度及各专门委员会工作细则,强化权力制衡机制,形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上,公司建立了适应自身发展需要的组织机构,明确了各机构职能,定员定岗,并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能,开展生产经营活动。
公司设有独立的财务部门,配备独立的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,能够根据《公司章程》规定的程序和权限独立作出财务决策。公司为独立核算主体,独立在银行开户,不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户之情形,亦不存在将资金存入控股股东、实际控制人银行账户之情形,资金使用亦不受控股股东、实际控制人干预。
适用|□不适用|||||
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|陕西燃气集团|地方国资委|铜川天然气在铜川地区经营城市燃气业务与公司存在同业竞争|公司披露《陕西省天然气股份有限公司关于控股股东做出进一步避免同业竞争承诺的公告》,承诺如下:陕西燃气集团在保障上市公司投资者利益前提下,自铜川天然气达到注入上市公司条件(包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等)起36个月内完成将其注入上市公司的相关工作。自本承诺函签订之日起,若公司认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司,则自公司股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案时起36个月内燃气集团以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。本承诺函自出具之日起生效,直至承诺事项完成或本公司不再是陕天然气股东之日止。|控股股东正在积极推进铜川天然气产权清晰、资产合规等相关工作。截至目前,陕西燃气集团与铜川天然气公司正在按照有关要求落实整改,承诺和协议正在履行中。
同业竞争|控股股东|延长石油集团|地方国资委|延长石油集团管输公司的天然气管道输送业务与公司存在同业竞争|陕西延长石油(集团)有限责任公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:收购完成后,延长石油集团作为陕天然气的间接控股股东,承诺将在2022年12月31日之前,将管输公司的天然气管道输送资产及业务梳理后逐步注入陕天然气。或通过委托管理(即将管输公司的天然气管道输送资产及业务委托陕天然气进行管理)等其他方式,解决同业竞争问题。|2021年2月,公司控股股东陕西燃气集团完成工商登记变更并取得换发的《营业执照》。2022年12月,陕西燃气集团与公司签署《委托管理协议》,将管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为管理。在委托管理期间,公司将积极推进相关资产、业务梳理,适时
开展整合注入事宜。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|64.76%|2022年04月08日|2022年04月09日|巨潮资讯网:《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-007)
2021年年度股东大会|年度股东大会|65.21%|2022年05月13日|2022年05月14日|巨潮资讯网:《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-022)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|65.01%|2022年07月20日|2022年07月21日|巨潮资讯网:《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|64.75%|2022年09月16日|2022年09月17日|巨潮资讯网:《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-039)
2022年第四次临时股东大会|临时股东大会|64.73%|2022年12月30日|2022年12月31日|巨潮资讯网:《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-058)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
刘宏波|董事长|现任|男|43|2020年03月06日||0|0|0|0|0|
陈东生|董事、总经理|现任|男|55|2020年02月19日||0|0|0|0|0|
毕卫|董事、董事会秘书|现任|男|54|2019年04月30日||0|0|0|0|0|
李宁|董事|现任|男|48|2020年07月31日||0|0|0|0|0|
李冬学|董事|现任|男|59|2020年07月31日||0|0|0|0|0|
王勇|董事|现任|男|52|2020年07月31日||0|0|0|0|0|
闫禹衡|董事、财务总监|现任|男|51|2021年02月25日||0|0|0|0|0|
张栋|董事|现任|男|38|2021年12月20日||0|0|0|0|0|
彭元正|独立董事|现任|男|64|2018年11月14日||0|0|0|0|0|
王智伟|独立董事|现任|男|60|2016年05月26日||0|0|0|0|0|
田阡|独立董事|现任|男|61|2020年07月31日||0|0|0|0|0|
沈悦|独立董事|现任|女|61|2020年07月31日||0|0|0|0|0|
张珺|监事会主席|现任|女|42|2020年07月31日||0|0|0|0|0|
张珺|监事|现任|女|42|2020年03月25日||0|0|0|0|0|
邢智勇|监事|现任|男|43|2020年07月31日||0|0|0|0|0|
刘静|监事|现任|女|44|2020年07月31日||0|0|0|0|0|
王莉|职工监事|现任|女|52|2020年07月20日||0|0|0|0|0|
翟利军|职工监事|现任|男|51|2020年07月20日||0|0|0|0|0|
李平利|副总经理|现任|男|52|2015年02月06日||0|0|0|0|0|
黄呈帅|总工程师|现任|男|42|2019年04月04日||0|0|0|0|0|
肖劲光|副总经理|现任|男|46|2020年04月26日||0|0|0|0|0|
高京卫|副总经理|现任|男|40|2021年02月25日||0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
刘宏波先生,汉族,山东菏泽人,1980年2月出生,研究生学历,正高级经济师、正高级政工师。2008年7月至2012年6月,就职于陕西省天然气股份有限公司。2012年6月至2020年2月,就职于陕西燃气集团有限公司,历任办公室副主任、纪检监察室副主任(主持工作)、纪检监察室主任。2020年2月起,任陕西省天然气股份有限公司党委书记。2020年3月起,任陕西省天然气股份有限公司董事、董事长。现任陕西省天然气股份有限公司党委书记、董事、董事长。
陈东生先生,汉族,河南孟津人,1967年7月出生,研究生学历,高级工程师。1991年7月至2008年11月,历任西北机器厂厂长助理、西北机器有限公司房地产公司经理助理、房地产公司经理、物业公司总经理。2008年11月至
2019年4月,任陕西省城市经济学校党委委员、副校长。2019年4月至2020年2月,任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。2020年2月起,任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、总经理。2020年3月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西省天然气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
毕卫先生,汉族,陕西米脂人,1968年7月出生,研究生学历。1990年7月至2017年3月,历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员,陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长,陕西省国资委国企经济运行监测分析中心副处级干部。2017年3月至2019年4 月,历任陕西燃气集团产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理(兼),陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事。2019年4月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。2020年1 月起,任陕西省天然气股份有限公司董事会秘书。2020年3月起,任延安天然气管道有限公司董事、董事长。现任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书,延安天然气管道有限公司董事、董事长。
李宁先生,汉族,陕西彬县人,1974年6月出生,研究生学历,工程师。1997年7月至2008年3月,历任西安大唐电信有限公司工程部工程师、项目经理,中兴通讯股份有限公司第一营销事业部高级项目经理。2008年3月至2008年4月,就职于华为科技股份公司全球技术中心。2008年4月至2008年9 月,就职于延长石油集团公司企管部。2008年9月至2020年2月,任陕西延长石油(集团)有限责任公司企管部副部长,其间曾挂职吴起采油厂党委副书记、副厂长。2020年2月起,任陕西燃气集团有限公司企业管理部部长。2020年3月起,任陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事。2020年7月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。2021年4月起,任陕西燃气集团有限公司副总经济师。现任陕西燃气集团有限公司副总经济师、企业管理部部长,陕西燃气集团富平能源科技有限公司董事,陕西省天然气股份有限公司董事。
李冬学先生,汉族,陕西大荔人,1963年11月出生,大学学历,高级工程师。1985年8月至2006年1月,历任东北勘探局二四七大队分队物探技术负责,渭南电大分校教师,渭南市自来水公司办公室副主任、营业所所长、副经理、支部书记、经理。2006年1月至2013年6 月,历任渭南市天然气公司经理,渭南市天然气有限公司副总经理。2013年6 月至2017年11月,历任陕西城市燃气产业发展有限公司总经理、党支部书记、执行董事。2013年10月起,任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司董事。2017年11月至2023年3月,历任汉中市天然气投资发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。2020年7月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团渭河能源开发有限公司董事,陕西省天然气股份有限公司董事。
王勇先生,汉族,陕西蒲城人,1970年11月出生,本科学历。1992年7月至2020年1月,历任陕西渭河煤化工集团外事处、办公室科员,陕西省石化厅供销公司办事处主任、业务总监,中化化肥有限公司西北分公司党支部书记、副总经理,辉隆股份陕西公司董事、总经理。2020年1月至今,历任陕西华山创业有限公司常务副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长。2020年7月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西华山创业有限公司党委书记、董事长,陕西省天然气股份有限公司董事。
闫禹衡先生,汉族,陕西咸阳人,1972年1月出生,大学学历,注册会计师,高级会计师。1994年12月至2002年2 月,历任西安华商酒店餐饮服务有限公司会计,西安高新技术产业开发区保税仓库财务部会计、进出口业务经理、单证部经理,西安华融计算机工程有限公司财务部经理。2002年3月至2012年5 月,为陕西省天然气股份有限公司财务部职员。2012年5月至2020年6 月,历任陕西燃气集团有限公司财务资产处职员、财务处主管、副处长、副处长(主持工作)、副部长,陕西燃气集团交通能源发展有限公司监事、监事会主席,铜川天然气有限公司董事、财务总监、副总经理,陕西燃气集团产业基金管理有限公司董事、财务负责人。2020年6月至2021年2 月,任陕西液化天然气投资发展有限公司党委委员、董事、财务总监。2021年2月起,任陕西省天然气股份有限公司财务总监。2021年3月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。2022年12月起,任陕西省天然气股份有限公司党委委员。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、董事、财务总监。
张栋先生,汉族,宁夏中宁人,1984年11月出生,大学学历,工程师。2006年7月至2012年5月,就职于陕西省天然气股份有限公司,陕西燃气集团有限公司。2012年5月至2021年4 月,历任陕西燃气集团有限公司经营管理处副主管、经营管理处主管、经营管理处副处长、生产经营部副部长、陕西燃气集团交通能源发展有限公司董事。2021年4月起,任陕西燃气集团有限公司生产经营部部长。2021年12月起,任陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团有限公司生产经营部部长,陕西省天然气股份有限公司董事。
彭元正先生,男,汉族,安徽六安人,1958年12月出生,中国人民大学本科毕业,中国石油大学研究生毕业。教授级高级经济师。1978年4月至2001年1 月,历任石油工业部(中国石油天然气集团公司)所属辽河石油勘探局、中国石油报社、中国石油规划计划局科长、副处长、处长。2001年1月至2018年12月,历任中国石油企业协会专职副会长兼秘书长、书记,兼任中国石油企业杂志社社长、总编辑,兼职全国管理现代化工作委员会副主任委员、国家高级管理咨询顾问、北京邮电大学和中国石油大学特聘教授。2018年11月起,任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2020年9月起,任对外经济贸易大学实践教授。现任陕西省天然气股份有限公司独立董事,对外经济贸易大学实践教授。王智伟先生,汉族,江苏江阴人,1962年4月出生,工学博士,教授。1986年7月至1990年9月,就职于国营西安沣河毛纺织厂动力科。
1993年5月至2006年11月,历任西安冶金建筑学院助教,西安建筑科技大学讲师,西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理,西安建筑科技大学副教授、硕士生导师。2006年11至今,任西安建筑科技大学教授、博士生导师。2016年5月起,任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任西安建筑科技大学教授、博士生导师,陕西省天然气股份有限公司独立董事。
田阡先生,汉族,陕西周至人,1961年12月出生,大专学历,注册会计师。1984年9月至1988年6月,就职于天达航空工业总公司财务部。1988年7月至1989年9 月在厦门大学会计学系进修。1989年9月至2005年12月,历任岳华会计师事务所审计部注册会计师,陕西德威投资咨询公司总经理、证券分析师,中宇资产评估公司副总经理。2006年3 月至今,历任信永中和会计师事务所合伙人、西安分所主任会计师,信永中和(西安)数据服务有限公司总经理,深圳永诚骏投资管理有限公司执行董事、总经理,西安大医集团股份有限公司董事,陕西嘉禾生物科技股份有限公司独立董事。2001年8月至今,历任北汽福田、洛阳春都、航天动力、三角防务、炬光科技、*ST必康独立董事。2020年7月至今,任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任炬光科技独立董事,西安大医集团股份有限公司董事,陕西嘉禾生物科技股份有限公司独立董事,陕西省天然气股份有限公司独立董事。
沈悦女士,汉族,陕西大荔人,1961年5月出生,博士,教授。1986年6月至今,历任西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授、教授、博士生导师、MBA 中心主任。2001年1月至2018年8月,先后作为国家留学基金委高级访问学者、“中美富布莱特高级研究学者”等,赴美国康奈尔大学、美国加州大学、美国福德汉姆大学、加拿大阿尔伯塔大学以及德国法兰克福大学进行学术交流。2018年5月至今,任黑龙江北安农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事。2020年7月起,任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师,黑龙江北安农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事,陕西省天然气股份有限公司独立董事。
张珺女士,汉族,陕西西安人,1980年12月出生,法律硕士,拥有全国法律职业资格证书,经济师。2003年10月至2018年1月,历任西安市中级人民法院、陕西省机构编制委员会办公室书记员、民事审判第二庭助理审判员、监督检查处主任科员、事业编制处主任科员。2018年1月至2020年3 月,历任陕西省天然气股份有限公司总法律顾问、审计部(政策法规部)部长、职工监事、黑龙江省天然气管网有限公司监事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。2020年3
月起,任陕西燃气集团有限公司纪委委员、法律事务部副部长,陕西省天然气股份有限公司非职工监事。2020年7月起,任陕西省天然气股份有限公司监事会主席。2021年2月起,任陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司监事。2021年4月起,任陕西燃气集团有限公司法律事务部部长。现任陕西燃气集团有限公司纪委委员、法律事务部部长,陕西省天然气股份有限公司非职工监事、监事会主席,陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司监事。
邢智勇先生,汉族,山西洪洞人,1979年7月出生,公共管理硕士,会计师,高级审计师。2009年10月至2020年3 月,历任陕西省国有企业监事会干事、专职监事,陕西省审计厅派出经贸处主任科员、金融审计处四级调研员。2020年3月起,任陕西燃气集团有限公司纪委委员、审计部副部长。2020年7月起,任陕西省天然气股份有限公司非职工监事。2021年6月起,任陕西燃气集团富平能源科技有限公司监事。2022年12月起,任陕西燃气集团有限公司审计部副部长(主持工作)。现任陕西燃气集团有限公司纪委委员、审计部副部长(主持工作),陕西省天然气股份有限公司非职工监事,陕西燃气集团富平能源科技有限公司监事。
刘静女士,汉族,陕西咸阳人,1978年9月出生,研究生学历,高级经济师。2005年7月至2011年9月,就职于陕西省投资集团(有限)公司政策法规室。2011年9月至2016年12月,历任陕西能源集团有限公司政策法规室副主任科员。2016年12月至2019年9月,历任陕西投资集团有限公司政策法规室主任科员,法规部高级主管。2019年9月至今,任陕西华山创业有限公司党委委员、总法律顾问。2020年7月起,任陕西省天然气股份有限公司非职工监事。现任陕西华山创业有限公司党委委员、总法律顾问,陕西省天然气股份有限公司非职工监事。
王莉女士,汉族,陕西宝鸡人,1970年12月出生,大学学历,高级工程师。1990年12月至2002年3月,就职于
西安仪表厂。2002年3月至2013年11月,就职于陕西省天然气股份有限公司生产运行部。2013年11月至2022年8月,历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理、人力资源部(党委组织部)部长、纪委委员、支部书记、群众工作部(工会办公室)部长(主任)。2020年7月起,任陕西省天然气股份有限公司职工监事。2020年12月起,任陕西省天然气股份有限公司工会副主席。2022年8月起,任陕西省天然气股份有限公司后勤服务中心主任。现任陕西省天然气股份有限公司工会副主席、后勤服务中心主任、职工监事。
翟利军先生,汉族,陕西汉中人,1971年10月出生,大学学历,高级经济师。1992年7至1998年12月,就职于汉中地区生产资料公司财务科。1998年12月至2012年11月,历任岳华会计师事务所项目经理、部门经理、分公司负责人。2012年11月至2020年7月,历任陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处经理、城市燃气管理部副部长(中干正职),商洛市天然气有限公司董事、副总经理、财务总监(兼),2020年7月起,任陕西省天然气股份有限公司发展计划部副部长、职工监事。现任陕西省天然气股份有限公司发展计划部副部长、职工监事。
李平利先生,汉族,陕西泾阳人,1970年8月出生,大学学历,正高级工程师。1993年7月至2001年6月,就职于陕西省天然气有限责任公司生产部。2001年6月至2015年1 月,历任陕西省天然气有限责任公司延安输气公司副经理,延安分公司经理、党支部书记,陕西省天然气股份有限公司副总工程师、项目建设二部项目经理、总工程师。2015年1月至2019年4月,历任陕西省天然气股份有限公司副总经理,渭南市天然气有限公司党委书记、董事长,汉中市天然气投资发展有限公司董事,陕西燃气集团工程有限公司党支部书记。2019年4月起,任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司党委委员、副总经理。
黄呈帅先生,汉族,重庆人,1980年8月出生,研究生,工学博士,高级工程师。2009年12月至2016年12月,历任中国石油集团工程材料研究院(原中石油管材研究所)科研人员、室副主任(主持工作)。2017年1月至2019年3月,任陕西燃气集团工程有限公司总工程师,陕西省燃气储运及综合利用工程研究中心副主任。2019年4月起,任陕西省天然气股份有限公司总工程师。现任陕西省天然气股份有限公司总工程师。
肖劲光先生,汉族,陕西耀州人,1977年3月出生,工程硕士,工程师。1997年7月至2002年3月,就职于陕西华山化工集团有限公司复合肥公司、陕西东辉控制公司。2002年3月至2009年12月,就职于陕西省天然气股份有限公司延安分公司。2009年12月至2020年4月,历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司副经理(主持工作)、经理、党支部书记,延安天然气管道有限公司监事,秦晋天然气有限责任公司副董事长、总经理。2020年4月起,任陕西省天然气股份有限公司副总经理。现任陕西省天然气股份有限公司副总经理。
高京卫先生,汉族,陕西杨凌人,1982年12月出生,工程硕士,高级工程师。2006年7月至2008年8月,为陕西省天然气股份有限公司延安分公司技术员。2008年8月至2020年5 月,历任陕西省天然气股份有限公司延安分公司生产办副主任、生产办主任、副经理、副经理(主持工作),延安天然气管道有限公司董事。2020年5月至2021年2 月,历任陕西省天然气股份有限公司总经理助理,延安分公司经理(兼)、党总支部书记,陕西液化天然气投资发展有限公司监事。2021年2月起,任陕西省天然气股份有限公司副总经理。2022年4月起,任陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。现任陕西省天然气股份有限公司副总经理,陕西液化天然气投资发展有限公司监事会主席。
任职人员姓名||股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否
李|宁|陕西燃气集团|企业管理部部长|2020年02月01日||领取报酬津贴 是
李|宁|陕西燃气集团|副总经济师|2021年04月28日||是
张|栋|陕西燃气集团|经营管理部部长|2021年04月28日||是
邢智勇||陕西燃气集团|审计部副部长(主持工作)|2022年12月06日||是
邢智勇||陕西燃气集团|纪委委员|2020年03月10日||是
张|珺|陕西燃气集团|法律事务部部长|2021年04月28日||是
张|珺|陕西燃气集团|纪委委员|2020年03月10日||是
在股东单位任||除上述情形外,本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职情况。||||
职情况的说明
任职人员姓名||其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
毕|卫|延安天然气管道有限公司|董事、董事长|2020年03月16日||否
李|宁|陕西燃气集团富平能源科技有限公司|董事|2020年04月27日||否
李冬学||陕西燃气集团渭河能源开发有限公司|董事|2013年10月31日||否
李冬学||汉中市天然气投资发展有限公司|董事、董事长|2020年02月18日|2023年03月24日|否
彭元正||对外经济贸易大学|实践教授|2020年09月01日||是
王智伟||西安建筑科技大学|教授、博士生导师|2006年11月01日||是
田|阡|信永中和会计师事务所|合伙人|2006年08月01日|2022年04月01日|是
田|阡|信永中和(西安)数据服务有限公司|总经理|2018年07月01日|2022年04月01日|否
田|阡|深圳永诚骏投资管理有限公司|执行董事、总经理|2007年09月01日|2022年12月30日|否
田|阡|西安三角防务股份有限公司|独立董事|2017年05月03日|2022年09月22日|是
田|阡|西安炬光科技股份有限公司|独立董事|2020年06月01日||是
田|阡|延安必康制药股份有限公司|独立董事|2022年03月09日|2022年09月13日|是
田|阡|西安大医集团股份有限公司|董事|2019年12月12日||是
田|阡|陕西嘉禾生物科技股份有限公司|独立董事|2021年03月29日||是
沈|悦|西安交通大学经济与金融学院|教授、博士生导师|1986年06月01日||是
沈|悦|黑龙江北安农村商业银行股份有限公司(非上市公司)|独立董事|2018年04月01日||是
高京卫||陕西液化天然气投资发展有限公司|监事|2020年08月31日||否
高京卫||陕西液化天然气投资发展有限公司|监事会主席|2022年04月28日||否
高京卫||延安天然气管道有限公司|董事|2019年03月07日||否
张|珺|陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司|监事|2021年02月23日||否
邢智勇||陕西燃气集团富平能源科技有限公司|监事|2021年07月23日||否
除上述情形外,本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位任职情况。
1.决策程序:公司独立董事按照股东大会审议通过的津贴标准领取津贴,其余董事、监事的报酬根据综合绩效考核结果,每年由董事会、监事会审议并提交股东大会审定后进行发放;公司高级管理人员报酬根据综合绩效考核结果,每年由董事会审议批准后进行发放。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.确定依据:公司董事长按照《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发[2015]293 号)文件相关规定结合年度考核领取报酬;公司独立董事按照公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准领取津贴;在股东单位任职的董事、监事依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》不在公司领取报酬津贴;在公司任职的董事、监事、高级管理人员依据公司相关薪酬管理制度领取报酬。
|||||||单位:万元
姓名||职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
刘宏波||董事长|男|43|现任|59.48|否
陈东生||董事、总经理|男|55|现任|61.87|否
毕|卫|董事、董事会秘书|男|54|现任|50.19|否
张|栋|董事|男|38|现任|0|是
李|宁|董事|男|48|现任|0|是
李冬学||董事|男|59|现任|50.27|否
王|勇|董事|男|52|现任|0|是
闫禹衡||董事、财务总监|男|51|现任|47.11|否
彭元正||独立董事|男|64|现任|6|否
王智伟||独立董事|男|60|现任|6|否
田|阡|独立董事|男|61|现任|6|否
沈|悦|独立董事|女|61|现任|6|否
张|珺|监事会主席|女|42|现任|0|是
张|珺|监事|女|42|现任|0|是
邢智勇||监事|男|43|现任|0|是
刘|静|监事|女|44|现任|0|是
王|莉|职工监事|女|52|现任|41.89|否
翟利军||职工监事|男|51|现任|40.69|否
李平利||副总经理|男|52|现任|58.45|否
黄呈帅||总工程师|男|42|现任|53.39|否
肖劲光||副总经理|男|46|现任|50.65|否
高京卫||副总经理|男|40|现任|49.53|否
合计||--|--|--|--|587.52|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十五次会议|2022年03月09日|2022年03月11日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第五届董事会第十六次会议|2022年03月16日|2022年03月18日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-006)
第五届董事会第十七次会议|2022年04月08日|2022年04月12日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-008)
第五届董事会第十八次会议|2022年04月26日|2022年04月28日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-016)
第五届董事会第十九次会议|2022年07月01日|2022年07月05日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-024)
第五届董事会第二十次会议|2022年08月16日|2022年08月18日|巨潮资讯网:《第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-030)
第五届董事会第二十一次会议|2022年08月26日|2022年08月30日|巨潮资讯网:《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-031)
第五届董事会第二十二次会议|2022年09月08日|2022年09月10日|巨潮资讯网:《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-036)
第五届董事会第二十三次会议|2022年10月26日|2022年10月28日|巨潮资讯网:《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-040)
第五届董事会第二十四次会议|2022年11月09日|2022年11月11日|巨潮资讯网:《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-043)
第五届董事会第二十五次会议|2022年11月23日|2022年11月25日|巨潮资讯网:《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-044)
第五届董事会第二十六次会议|2022年12月13日|2022年12月15日|巨潮资讯网:《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2022-048)
第五届董事会第二十七次会议|2022年12月27日|2022年12月29日|巨潮资讯网:《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2022-055)
||||董事出席董事会及股东大会的情况||||
董事姓名||本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
刘宏波||13|0|13|0|0|否|5
陈东生||13|0|13|0|0|否|4
毕|卫|13|0|13|0|0|否|5
李|宁|13|0|13|0|0|否|4
李冬学||13|0|13|0|0|否|4
王|勇|13|0|13|0|0|否|4
闫禹衡||13|0|13|0|0|否|5
张|栋|13|0|13|0|0|否|4
彭元正||13|0|13|0|0|否|2
王智伟||13|0|13|0|0|否|5
田|阡|13|0|13|0|0|否|5
沈|悦|13|0|13|0|0|否|5
公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定开展工作,勤勉履职,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,充分沟通,严格履行回避义务;积极参加监管部门组织的相关培训,及时掌握最新政策,不断提升履职能力和管理水平。公司独立董事从维护公司和中小股东权益出发,积极出席专题沟通会、董事会、股东大会,严格审议各项议题并作出独立、客观的判断,对于公司关联交易、聘请会计师事务所、利润分配、董事及高管薪酬等重大事项出具了17项独立意见,并对关联交易及聘请会计师事务所事项出具了事前认可意见,为公司发展提供了专业意见,切实维护了公司和全体股东的权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况
|||2022年04月01日|审议《2022年度内部审计计划》《2021年度内部控制自我评价报告》《2021年7-12月固定资产报废的报告》《计提资产减值准备》《2021年度财务决算报告》《2022年度财务预算(草案)》《2021年年度报告及摘要》等7项议案;审阅《审计部2021年内部审计工作报告》以及《审计部2021年四季度专项检查情况报告》等2项报告。|一致同意|无|-
审计委员会|田阡、沈悦、张栋||2022年04月21日|审议《关于2022年第一季度报告》1 项议案。|一致同意|无|-
||6|2022年06月14日|审议《关于聘请会计师事务所开展2022-2023年度内控重大事项检查》1 项议案;审阅《关于审计部对公司2022年一季度内部审计工作报告》及《2022年一季度内控重大事件检查结果的汇报》等2项报告。|一致同意|无|-
|||2022年08月22日|审议《关于2022年半年度报告及摘要》1 项议案。|一致同意|无|-
|||2022年10月18日|审议《关于2022年第三季度报告》1 项议案。|一致同意|无|-
|||2022年11月14日|审议《关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构》1 项议案。|一致同意|无|-
提名委员会|彭元正、王智伟、毕卫|1|2022年11月08日|审议《关于落实经理层任期制和契约化管理工作的议案》《关于经理层选聘工作细则的议案》2项议案。|一致同意|无|-
薪酬与考核委员会|王智伟、田阡、王勇|2|2022年11月08日|审议《关于2021年工资总额的议案》《关于修订<岗位绩效工资管理办法>的议案》《关于新增<工资总额管理办法>的议案》《关于新增<企业负责人薪酬管理办法>的议案》《关于新增<经理层成员经营业绩考核办法(试行)>的议案》5项议案。|一致同意|无|-
|刘宏波、陈东生、李宁、李冬学、闫禹衡、||2022年12月08日|审议《关于高级管理人员2021年度薪酬兑现的议案》《关于董事2021年度薪酬兑现的议案》2项议案。|一致同意|无|-
战略委员会||1|2022年10月24日|审议《关于投资建设铜川-白水-潼关输气管道工程的议案》《关于公司“十四五”发展规划的议案》2 项议案。|一致同意|无|-
沈悦
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||1,071
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||1,078
报告期末在职员工的数量合计(人)|||2,149
当期领取薪酬员工总人数(人)|||2,149
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||0
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||1,214
销售人员|||124
技术人员|||332
财务人员|||102
行政人员|||377
合计|教育程度||2,149
教育程度类别||数量(人)|
研究生|||161
本科|||1,096
大专|||635
大专以下|||257
合计|||2,149