TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
南京我乐家居科技有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|0|100%
南京极住家居装饰工程有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|50|100%
必开智能软件南京有限公司|软件开发及技术服务|3|100%
备注:上表中投资金额为实缴出资,公司对全资子公司南京我乐家居科技有限公司认缴出资额10,800 万元,截至本报告期末尚未完成实缴;必开智能软件南京有限公司认缴出资额50 万元,已实缴3 万,剩余47 万尚未完成实缴。
1、重大的股权投资
2、重大的非股权投资
3、以公允价值计量的金融资产
4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
随着国家政策从“保交楼、促消费、振民生”等多方面发布对家居行业的支持,进一步明确家居产业作为重要的民生产业,在创新化、数字化、智能化、定制化、场景化、品牌化、绿色低碳等方面要实现高质量发展,有效激活家居消费需求,提升行业整体品牌力,实现家居行业“由大到强”的转变。
1、政策层面多措并举,助力定制家居行业高质量发展
2022年4月,国务院发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中提出要促进新型消费,加快线上线下消费有机融合,扩大升级信息消费,培育壮大“互联网+家装”等消费新业态;2022年6月,由工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局等五部委联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》中明确整装云赋能平台,大规模个性化定制家具模块化生产,智能工厂等行业数字化发展推进工程;2022年8月,由工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局等四部委联合发布的《推进家居产业高质量发展行动方案》中提出到2025年在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌,推广一批优秀产品,建立500家智能家居体验中心,培育15个高水平特色产业集群,以高质量供给促进家居品牌品质消费,鼓励企业大力发展个性化设计、用户参与设计、交互设计,满足多样化、个性化消费升级需求,驱动行业竞争战略持续更新升级。
2、一站式家居家装成主流,拎包进入稳定发展阶段
在经济发展进入新常态阶段下,消费主体越来越重视对美好和品质生活的追求,加之家居主力消费人群呈现年轻化、高学历的特征,更注重自身个性的表达,对居住环境的要求显著提升,个性化、功能化、空间利用最大化等多元需求层出不穷,从衣橱柜定制到全屋定制再到整家定制,一体化设计、一站式整家配齐、一揽子服务正成为消费主流,既可以满足消费者对高效便捷、高品质、高性价比家装全流程服务的需求,也契合了家居企业方扩充品类至整合家居全产业链的发展需求,省事、省心的拎包业务进入稳定发展阶段。
3、线上线下消费有机融合,数字化助力产业迭代
随着消费升级类需求的持续释放及新消费趋势的逐渐形成,家居企业借势发力数字化营销,运用新媒体直播渠道进行推广,将线上线下消费需求有机融合。同时,通过数字化转型对全链路、全流程进行升级改造,实现渠道线上化、设计一体化、生产智能化、服务全链化,提升企业管理精益化水平。未来,随着5G、AR/VR、ChatGPT等人工智能技术的快速发展,将会有更多企业参与到以大数据、云计算等技术为核心构建的数字化家居生态圈中,实现数据互通、协同生产、服务互补,共同推动行业进步。
公司一直以“成为中国领先的时尚家居品牌集团”为愿景,坚持聚焦中高端品牌定位,紧紧围绕产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破的战略焦点,积极主动拥抱变化,坚持自我突破与差异化竞争,持续探索组织变革与创新,在产品力、品牌力、渠道能力建设方面继续精耕细作。在“三年千店”战略规划指引下,持续优化销售渠道建设,重点打造零售端业务能力,持续提升公司核心竞争力。
2023年,公司将紧紧围绕战略焦点,继续夯实产品力、品牌力、渠道力三大主线战略,紧紧围绕年度经营目标进行逐层逐级解码落地,扎实稳妥推进各项工作。
1、持续优化销售渠道建设,重点打造零售端业务能力
公司将持续强化终端布局,聚焦店效提升与渠道开拓,对核心城市进行分级管理突破,持续扩大新零售规模,继续加大招商资源配置,全方位赋能经销商,加强运营质量管控,提高经销商运营管理能力和终端零售能力。同时,继续深耕华东直营市场,树立我乐品牌标杆形象,持续提升运营服务质量,为公司培养和输出优秀的销售管理人才,并将成功经验复制于经销商终端店面管理。
2、坚持聚焦中高端定位,持续提升品牌影响力
公司紧紧围绕“设计至美,高端定制”的品牌定位,对品牌进行战略升级,建立矩阵式宣传网络,用创新推动品牌设计、品牌建设和品牌维护,呈现全新品牌定位和形象视觉。通过跨界联名、事件营销、话题制造等塑造品牌圈层文化、打造品牌IP符号,沉淀优质品牌资产,持续提升我乐品牌影响力。
3、充分依托ODC 平台资源,持续强化原创产品力
公司坚持原创美学设计,并不断进行家居美学、设计理念方面的迭代升级,充分依托公司成立的国际家居设计中心(ODC),加快产品迭代更新,持续推出高品质原创产品系列,形成全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式解决方案,扩大无醛添加“乐芯板”的比重,持续培养和打造受客户喜爱的畅销品类。
定制家具产品具有能够更好的满足消费者个性化需求、空间利用率较高等优点,越来越受到消费者青睐,在与传统标准成品家具产品的竞争中市场份额不断扩大。定制家具行业广阔的市场空间吸引了部分标准成品家具企业、传统装饰装修企业以及部分家用电器生产商的加入,使得市场竞争已经逐步由发展之初的价格竞争转变为品牌、渠道、人才等方面的综合竞争。虽然公司是定制家具行业领先企业,但随着市场竞争进一步加剧,公司经营业绩仍可能受到一定影响。
应对措施:公司围绕“产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的战略目标,坚守设计差异化,持续扩大原创产品力,全面加筑品牌壁垒,持续提升公司核心竞争力。
2、房地产市场波动风险
家具制造行业与房地产行业有一定的相关性,房地产市场繁荣程度在一定程度上影响家具产品的市场需求。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大,住宅装修装饰市场需求将保持增长。自2022年四季度以来房地产政策不断改善,但居民收入预期弱、购房观望情绪堆积,短期房地产市场调整压力仍然存在,有可能导致消费者的购房和装修需求增长放缓。
应对措施:公司聚焦中高端品牌定位和坚持差异化竞争策略,围绕家居消费升级和改善型家居消费需求持续进行创新,提高产品竞争力,进一步扩大市场份额。在厨柜和全屋产品基础上不断丰富产品品类、拓宽产品矩阵,培育其它增长曲线。紧盯存量房装修市场带来的增量需求空间,重点发力零售市场,优化大宗客户收入结构占比,加强应收账款预警管理及回款绩效考核。
公司定制家具生产所需的原材料主要包括刨花板、中纤板和膜皮、五金件等,直接材料价格对公司自制生产成本的影响较大。若未来原材料采购价格发生大幅波动,将不利于公司的成本控制,进而影响公司业绩。
应对措施:公司加强对原材料价格变动趋势分析,一方面通过采购成本控制、与供应商签署年度战采协议提前锁定价格等方式规避主要原材料价格波动的风险;另一方面通过内部持续的降本增效措施,降低主要原材料价格波动对产品成本的影响程度。
4、产品设计被仿制的风险
产品研发设计是定制家具企业业务环节的核心,长期以来,公司在新产品开发、新技术应用等方面持续投入,注重设计人才的培养和引进,已逐步形成自我品牌的独特设计风格,不断积淀升华品牌内涵,公司的产品设计存在被仿制的风险,如果被冒牌生产销售本企业产品,对公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿将产生不利影响,从而对公司经营产生不利影响。
应对措施:加强自我维权保护,公司为所有原创设计产品申请著作权、外观设计专利后再推向市场;成立专项工作组将对任何被仿制被侵权的行为提起法律诉讼,保护我乐产品的领先地位和产品研发的独特性、差异化。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求,并结合公司经营管理的需要和实际情况,完善公司法人治理结构,健全公司内控管理制度和业务流程,提高公司规范运作水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。
公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位,并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保股东合法行使权益,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
报告期内的股东大会由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,股东大会各项议案审议程序公开透明,决策公平公正,决议合法有效,不存在越权审批或先实施后审议的情况。
公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利、承担义务,与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。
公司董事会由7 名董事组成,其中3 名独立董事。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责,依法合规运作,为董事会科学决策发挥重要作用。
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策,董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责,依法行使权利并履行义务,切实维护公司全体股东的利益。
公司监事会由3 名监事组成,其中1 名为职工代表。报告期内,监事会依据《监事会议事规则》的有关要求,本着对投资者负责的精神,认真履行职责,独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查,对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。
公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露报纸和网站,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|2022 年5月20日|www.sse.com.cn|2022 年5 月20 日|1、《关于2021 年年度报告及摘要的议案》2、《关于2021 年度董事会工作报告的议案》3、《关于2021 年度监事会工作报告的议案》4、《关于2021 年度财务决算报告的议案》5、《关于2021 年度不进行利润分配的议案》6、《关于董事2022 年度薪酬事项的议案》7、《关于监事2022 年度薪酬事项的议案》8、《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》9、《关于2022 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》11、《关于计提大额信用减值准备的议案》12、《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》13、《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
 NINA YANTI MIAO|董事长|女|55|2015/4/28|2024/5/23|202,319,040|202,319,040|||71.92|否
汪春俊|副董事长总经理|男|55|2015/4/28|2024/5/23|||||95.79|否
王涛|董事副总经理|男|37|2021/5/24|2024/5/23|275,040|36,960|-238,080|股权激励回购注销|161.44|否
吕云峰|董事|男|50|2015/4/28|2024/5/23|||||-|否
姚欣|独立董事|男|43|2017/8/21|2023/8/21|||||10.00|否
刘家雍|独立董事|男|65|2019/8/23|2024/5/23|||||10.00|否
黄奕鹏|独立董事|男|62|2021/11/16|2024/5/23|||||10.00|否
张磊|监事会主席|男|35|2018/4/27|2024/5/23|||||48.28|否
张琪|监事|女|41|2018/4/27|2024/5/23|||||17.89|否
王广云|职工监事|女|43|2015/4/28|2024/5/23|||||25.64|否
徐涛|副总经理董事会秘书|男|42|2015/4/28|2024/5/23|313,000|74,920|-238,080|股权激励回购注销|121.35|否
黄宁泉|财务总监|女|48|2015/4/28|2024/5/23|108,200|18,680|-89,520|股权激励回购注销|56.25|否
王务超|离任副总经理|男|50|2016/12/27|2024/5/23|312,000||-312,000|股权激励回购注销个人减持|176.40|否
合计|/|/|/|/|/|203,327,280|202,449,600|-877,680|/|804.96|/
姓名|主要工作经历
 NINA YANTI MIAO|曾任美国朗讯科技贝尔实验室软件工程研究员、PacelineTechnologies.llp 创始团队成员、上海倍尔软件科技有限公司创始人兼CEO、美会科技(上海)有限公司创始人兼总经理、南京我乐家具有限公司董事。2006 年创立南京我乐家居制造有限公司(公司前身)以来任董事长,2015 年4 月至2021 年5 月任南京我乐家居股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长;现任公司第三届董事会董事长。
汪春俊|曾任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、南京我乐家具有限公司董事长及总经理、上海我乐家具有限公司执行董事及总经理、南京瑞起投资管理有限公司执行董事;现任公司第三届董事会副董事长、总经理。
王涛|曾任宁波方太厨具有限公司产品设计/产品经理、南京我乐家居制造有限公司(公司前身)研发部经理、南京我乐家居股份有限公司研发总监、研发院院长;现任公司第三届董事会董事、副总经理、研发院院长。
吕云峰|曾任江苏省创业投资有限公司高级投资经理、江苏高科技投资集团资深投资经理、江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁、上海涌铧投资管理有限公司执行董事;现任上海涌铧投资管理有限公司董事总经理,江苏华沣产业基金管理有限公司董事、江苏国茂减速机股份有限公司监事,公司第三届董事会董事。
姚欣|曾任上海聚力传媒技术有限公司(PPTV 网络电视)创始人兼总裁,蓝驰创投投资合伙人。现任上海道奥网络科技有限公司(PPIO 边缘云)董事长、公司第三届董事会独立董事。
刘家雍|曾任趋势科技公司亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理、格林管理顾问有限公司总经理、金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事;现任德悠管理顾问公司首席顾问、欧普照明股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事。
黄奕鹏|曾任潮州市审计局股长、科长,潮安县审计局局长,广东金曼集团股份有限公司副总经理,广东发展银行汕头分行财务总监、总经理,广东德明投资集团有限公司副总裁,广东四通集团股份有限公司董事会秘书、高级顾问;现任实丰文化发展股份有限公司独立董事、广东真美食品股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事。
张磊|曾任南京我乐家居制造有限公司(公司前身)培训运营部高级经理,现任公司培训中心总监、第三届监事会主席。
张琪|曾任南京我乐家居制造有限公司(公司前身)体系工程师,现任公司质量系统工程师、第三届监事会监事。
王广云|曾任南京我乐家居股份有限公司商务部职员,现任公司第三届监事会职工代表监事、顾客关系管理部经理。
徐涛|曾任青岛海尔住宅设施有限公司南京分部售后经理、我乐家具厨柜业务部业务员、我乐制造厨柜业务部经理、厨柜项目总监及监事;南京我乐家居制造有限公司(公司前身)厨柜项目板块副总经理;南京我乐家居股份有限公司副总经理,第一届董事会、第二届董事会董事、副总经理;现任公司副总经理、董事会秘书、全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司监事。
黄宁泉|曾任南京长明光电科技有限公司财务总监、南京一品光电科技有限公司财务总监兼管理部部长、南京我乐家居制造有限公司(公司前身)财务总监,现任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
汪春俊|南京瑞起投资管理有限公司|执行董事|2011-10-9|
在股东单位任职情况的说明|-|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吕云峰|上海涌铧投资管理有限公司|董事总经理|2018 年3 月|
吕云峰|江苏华沣产业基金管理有限公司|董事|2012 年5 月|
吕云峰|江苏国茂减速机股份有限公司|监事|2017 年2 月|
姚欣|上海道奥网络科技有限公司|董事长|2019 年7 月|
刘家雍|德悠管理顾问公司|首席顾问|2014 年1 月|
刘家雍|金蝶国际软件集团有限公司|独立非执行董事|2014 年3 月|2022 年12 月
刘家雍|欧普照明股份有限公司|独立董事|2017 年11 月|2023 年10 月
黄奕鹏|实丰文化发展股份有限公司|独立董事|2020 年10 月|2023 年10 月
黄奕鹏|广东真美食品股份有限公司|独立董事|2021 年1 月|2022 年7 月
黄奕鹏|广东四通集团股份有限公司|高级顾问|2021 年10 月|2022 年10 月
黄奕鹏|祥鑫科技股份有限公司|独立董事|2022 年5 月|2025 年5 月
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|人力资源中心按照薪酬制度核算数据提报董事会薪酬与考核委员会审核,董事、监事的薪酬由股东大会批准;高级管理人员的薪酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|根据公司薪资制度,报告期内董事、监事和高级管理人员应付报酬包括基本薪酬+效绩薪酬,实际支付情况与年报披露数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|804.96 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王务超|副总经理|离任|个人原因
第三届董事会第五次会议|2022 年4 月28 日|经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:1、《关于2021 年年度报告及摘要的议案》2、《关于2022 年第一季年度报告的议案》3、《关于2021 年度董事会工作报告的议案》4、《关于2021 年度总经理工作报告的议案》5、《关于2021 年度独立董事述职报告的议案》6、《关于2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》7、《关于2021 年度财务决算报告的议案》8、《关于2021 年度不进行利润分配的议案》9、《关于2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》10、《关于董事2022 年度薪酬事项的议案》11、《关于非董事的高级管理人员2022 年度薪酬事项的议案》12、《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》13、《关于2022 年度向银行申请综合授信的议案》14、《关于2022 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》15、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》16、《关于计提大额信用减值准备的议案》17、《关于回购注销部分限制性股票的议案》18、《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》19、《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》20、《关于会计政策变更的议案》21、《关于召开2021 年度股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议|2022 年8 月29 日|经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:1、《关于2022 年半年度报告及摘要的议案》2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第三届董事会第七次会议|2022年10月27 日|经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于2022 年第三季度报告的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
 NINA YANTI MIAO|否|3|3|3|0|0|否|1
汪春俊|否|3|3|2|0|0|否|1
王涛|否|3|3|0|0|0|否|1
吕云峰|否|3|3|3|0|0|否|1
姚欣|是|3|3|3|0|0|否|1
刘家雍|是|3|3|3|0|0|否|1
黄奕鹏|是|3|3|3|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|黄奕鹏(主任委员)、姚欣、NINA YANTI MIAO
提名委员会|姚欣(主任委员)、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO
薪酬与考核委员会|刘家雍(主任委员)、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO
战略委员会|刘家雍(主任委员)、NINA YANTI MIAO、汪春俊、姚欣、黄奕鹏、王涛、吕云峰
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月8 日|对2021 年度报告、续聘会计师事务所等重要事项进行讨论,并听取了审计部2021 年度工作总结及2022年度内审工作计划。|同意续聘会计师事务所,对于审计部2021 年度工作予以肯定,批准2022 年度内审工作计划|
2022 年8 月19 日|听取2022 年半年度经营分析,并就重要事项予以讨论|同意2022 年半年度报告数据|
2022年10月17日|听取2021 年前三季度经营分析,并就重要事项予以讨论|同意2022 年三季度报告数据|
2022年12月30日|2023 年度审计工作开展计划、关键审计事项及内审内控工作规划等事项进行了充分讨论。|对年审工作计划提出要求,对内控内审工作规划予以认可并批准实施|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年8 月19 日|董事会秘书候选人|同意提名徐涛为董事会秘书候选人并提请董事会审议程序|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2 月18 日|综合讨论继续实施股权激励计划的可行性|建议终止股权激励计划继续实施|
2022 年4 月8 日|讨论董事、高管2022 年度薪酬方案|同意提议召开董事会审议薪酬事项|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年8 月18 日|公司战略半年度复盘|梳理战略要务及重要举措|
2022年10月10日|讨论2023 年公司战略规划|重点发展零售端业务能力|
(6)存在异议事项的具体情况
母公司在职员工的数量|187
主要子公司在职员工的数量|2,084
在职员工的数量合计|2,271
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|-
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,204
销售人员|640
技术人员|335
财务人员|27
行政人员|65
合计|2,271
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|51
本科|622
大专|390
大专以下|1,208
合计|2,271
公司薪酬政策紧密结合企业战略目标,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则,并及时根据市场环境调整薪酬带宽,使员工的薪酬在内部具有公平性、在外部具有竞争性,同时兼具激励性,以达到吸引/激励/保留人才的目的。报告期内,公司持续完善绩效考核体系,将公司战略逐层分解落地,推行以结果为导向的绩效考核,激励员工不断提高绩效并充分发挥个人潜能,促进员工和企业共同发展。
报告期内,公司坚持聚焦人才评估机制建设和人才发展培养,迭代升级人才评估系统和培养项目设计,在学习分享的同时为公司甄选高潜人才。在人才评估机制方面,更加场景化、个性化、标准化地梳理评估工具和评估形式,新增人才盘点工作坊,注重岗位胜任力的匹配评估,同时将盘点形式融入到人才晋级晋升转正制度流程中,提高人才评估的客观性、准确性和全面性。在人才发展培养方面,公司全员引进线上数字化学习平台,精心策划读书会、创新战营等学习项目,通过线上课程学习、线下工作落地、主题PK竞赛等多维度活动,在企业内营造全员学习与分享的组织氛围,并成功召开全体干部培训年会;针对管培生、管理者和关键业务领域核心人员,通过组织星火计划、新经理培养、干部私董会、业务脉冲班等形式,培育和筛选真正有潜质的学员,为公司关键岗位人员培养及组织人才梯队建设储能。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定,公司在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等,充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。
公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议执行,未发生调整。
公司于2022年4 月28日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》,2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。上述议案经2021年度股东大会审议通过。
公司于2023年4 月20日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,公司2022 年度以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股、不以公积金转增股本。上述议案尚需经2022年度股东大会审议通过。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.50
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|47,326,902.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|140,515,736.85
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|33.68
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|47,326,902.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|33.68
事项概述|查询索引
2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期限制性股票94,710 股于2022 年1 月17 日上市流通。|2022年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁暨上市的公告》(公告编号2022-001)
经第三届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》,并经2021 年度股东大会审议通过《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》,同意对2019年限制性股票激励计划第三期及2021 年限制性股票激励计划已授予尚未解锁的限制性股票共计6,556,520 股办理回购注销,于2022年7月1 日完成注销。|2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于回购注销限制性股票的公告》(公告编号2022-012),2022 年6 月29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号2022-025)
公司建立了完善、公平、透明的绩效考核和激励机制,董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合评估。通过强化薪酬激励机制,充分激发高级管理人员的创新与变革意识,推动高绩效目标的落地,进一步提升公司经营效益和管理效率,实现公司快速发展。
公司严格按照监管要求和治理需要不断完善优化内部控制体系,建立健全规范内部控制制度和业务流程。公司每年对内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价,形成内部控制自我评价报告。于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够有力保障公司管理和发展的需要。
公司披露的《南京我乐家居股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司通过权限控制、人事控制、业绩控制、财务控制及信息控制五方面分别制定了相关制度,对子公司进行有效管控。
1、权限控制
公司建立子公司业务授权审批制度,明确约定子公司的业务范围和审批权限,规定子公司不得从事业务范围或审批权限之外的交易或事项。对于超越业务范围或审批权限的交易或事项,子公司提交公司相关决策机构审议批准后方可实施。
2、人事控制
子公司董事、监事是依照法人治理结构派驻子公司的股东代表,贯彻公司战略意图、规范公司治理、防范子公司经营风险、维护股东合法利益。子公司负责人由公司任命,在授权范围内对子公司进行管理。
3、业绩控制
公司会围绕战略目标及涉及维度,制定子公司考核方案,设定考核指标,分别通过定量指标和定性指标对子公司业绩进行管控。
4、财务控制
公司财务部门通过制定统一的财务管理制度、会计核算方法,实现对子公司财务的集权控制。公司通过筹资管理、资金管理、预算管理、投资管理等方面的集权管理,加强对子公司的资金监控,防范资金安全风险。
5、信息控制
各子公司按照公司各职能部门的要求,汇报子公司各项工作,公司以及各职能部门及时了解、掌握子公司运营动态,及早发现问题、防范风险,保证子公司经营管理信息能够及时、准确传递至公司。
公司各职能部门在其业务职责范围内,主动了解子公司经营管理状况,发现子公司存在的问题,并提出解决方案,有效防范风险。
按照《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》的要求,公司对照上市公司治理专项自查清单进行认真梳理,公司已完成专项自查工作及相关整改工作。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|68.77
1、因环境问题受到行政处罚的情况
2、参照重点排污单位披露其他环境信息
公司及下属子公司专业从事定制家具产品的研发、设计、生产与销售,在整个生产经营过程中无重大污染,公司及下属子公司均不属于重点排污单位。
报告期内,公司执行排污许可证简化管理标准,主要排放污染物有生活废水、废气(颗粒物、 VOCs)、噪声、固体废弃物,公司已按照排污单位自行监测技术指南等相关要求编制公司环境自行监测方案,并组织开展环境自行监测工作,各类污染物均达标排放。公司严格执行建设项目环境保护“三同时”规定,配套建设污染防治设施并建立相关运行管理制度,各类污染防治设施运行正常。公司编制突发环境事件应急预案并完成属地生态环境主管部门备案,定期组织突发环境事件的应急演练,应急响应资源和能力符合环境保护管理要求。
本报告期内,公司及下属子公司未发生重大违法违规行为。
3、未披露其他环境信息的原因
公司重视环境保护及可持续发展,持续不断的寻求科学方法以减轻对自然环境与周边生态的影响,制定环境因素控制措施并落实管控,严格遵守各项环境保护政策,通过ISO14001环境管理体系认证,有效落实污染防治措施,加强管理监测,持续提高环境绩效,实行环境可持续发展。2022年获江苏省重点行业绩效评价A级。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|141
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|空压机热能回收项目,将空压机运行过程中产生的热能进行回收利用,通过二次板换循环至宿舍楼热水箱,用于宿舍生活热水的供热,取代原宿舍楼热水箱电加热的方式,年节约用电量约18万kwh
公司坚持在力所能及的范围内践行社会责任、回馈社会,自2008年开始公司以“小课桌,大梦想”为主题每年推出“橙色课桌计划”爱心公益活动,为偏远乡村学校的孩子们捐赠爱心课桌,帮助更多有需要的孩子们改善学习环境。十五年间,公司时刻秉持关注社会、关爱家庭的初衷,用我乐的方式守护孩子们的读书梦想,向社会传递着温暖的正能量。截至报告期末,公司在橙色课桌计划公益活动中已累计捐赠课桌椅数量超过43,135套,累计捐赠学校650 余所,公益城市覆盖四川、安徽、河南、河北、云南、广西、贵州、江西、陕西、湖北、江苏、山东、新疆等省份。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|实际控制人缪妍缇及汪春俊夫妇|(1)在公司任职期间,每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持有的公司股份;(2)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止;(3)自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。|任职期间|是|是|不适用|不适用
|股份限售|南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)|(1)本公司/本合伙企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。(2)自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。|2022 年6 月16 日前|是|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|公司|公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2019年7月1日至股权激励计划存续期间2021 年1 月4 日至股权激励计划存续期间|是|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|80.00
境内会计师事务所审计年限|5
境内会计师事务所注册会计师姓名|王传邦、高慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|王传邦3 年、高慧1 年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|20.00
2022年5月20日经2021年年度股东大会审议批准,同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
事项概述及类型|查询索引
公司为加快应收款项催收力度,积极通过诉讼途径维护合法权益,连续十二个月内累计诉讼事项涉及金额13,786.70 万元(不含利息、违约金及实现债权费用等),占公司2020 年经审计净资产的12.31%|2022 年4 月23 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于累计涉及诉讼事项的公告》(公告编号2022-005)
公司收到广东省深圳前海合作区人民法院、浙江省湖州市南浔区人民法院的《民事判决书》,公司作为原告方在一审判决中胜诉|2022 年6 月2 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于诉讼进展的公告(》公告编号2022-024)
1 宗案件调解结案、1 宗案件一审判决生效、2 宗案件已上诉|2022 年7 月12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于诉讼进展的公告(》公告编号2022-027)
公司新增诉讼事项涉及金额9,114.44 万元(不含利息、违约金及实现债权费用等),占公司2021 年经审计净资产的10.43%。公司为原告方,案件处于一审立案阶段|2022 年7 月13 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于新增诉讼事项的公告》(公告编号2022-028)
公司收到江苏省南京市江宁经济技术开发区人民法院的《民事判决书》,公司作为原告方在一审判决中胜诉|2022 年8 月27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于诉讼进展的公告(》公告编号2022-029)
上诉人上海中梁地产集团有限公司因买卖合同纠纷一案,不服江苏省南京市江宁经济技术开发区人民法院(2022)苏0191 民初3391 号民事判决提起上诉;该案经二审终审判决,驳回上诉,维持原判,公司作为一审原告方胜诉。|2022 年9 月9 日、2022 年12 月31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号2022-037)、《关于诉讼结果的公告》(公告编号2022-044)
公司收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的(2022)粤0112 民初38127 号《民事判决书》,公司作为原告方在一审判决中胜诉|2022 年11 月12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号2022-042)
报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在不良诚信的情况。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|||||||0.00|||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|||||||0.00|||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计|||||||17,500.00|||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|||||||93,100.00|||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)|||||||93,100.00|||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)|||||||90.80|||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|41,831.90
上述三项担保金额合计(C+D+E)|41,831.90
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|不适用
担保情况说明|为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司银行授信提供担保
1、委托理财情况
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
保本保收益型|自有资金|7,000.00|13,500.00|
保本浮动收益型|自有资金|2,500.00||
非保本浮动收益型|自有资金|81,140.09|289.91|
合计||93,640.09|13,789.91|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司|定期大额存单|6,500.00|2021 年10月15 日|2024 年10月15 日|自有资金|其他|保本保收益型||3.35%|0|未收回|是||
平安银行股份有限公司|定期大额存单|5,000.00|2022年1月7 日|2025年1月7 日|自有资金|其他|保本保收益型||3.55%|0|未收回|是||
浙商银行股份有限公司|定期大额存单|1,000.00|2022年1月25 日|2025年1月25 日|自有资金|其他|保本保收益型||3.45%|0|未收回|是||
浙商银行股份有限公司|定期大额存单|1,000.00|2022年1月25 日|2025年1月25 日|自有资金|其他|保本保收益型||3.50%|0|未收回|是||
中信银行股份有限公司|结构性存款|2,000.00|2021 年12月21 日|2022年1月24 日|自有资金|其他|保本浮动收益型|3.40%||6.33|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|结构性存款|500.00|2022年4月15 日|2022年7月15 日|自有资金|其他|保本浮动收益型|1.62%||2.02|已收回|是||
招商证券股份有限公司(扬州)|招商资管智赢瑞嘉绝对收益FOF3 号单一资产管理计划|289.91|2020 年12月14 日||自有资金|其他|非保本浮动收益型|||0|未收回|是||
招商证券股份有限公司(扬州)|招商资管智赢瑞嘉绝对收益FOF3 号单一资产管理计划|1,210.09|2020 年12月14 日|2022年9月9 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|||-208.9|已收回|是||
上海浦东发展银行股份有限公司|财富班车进取3 号(90天)|3,000.00|2021 年10月18 日|2022年1月17 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|3.50%||26.18|已收回|是||
中国民生银行股份有限公司|民生银行天天增利对公理财产品|5,000.00|2022年1月5 日|2022年1月21 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.48%||5.43|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢C-1号人民币理财产品|2,000.00|2022年1月6 日|2022年1月21 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.94%||2.41|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|3,000.00|2022年1月18 日|2022年1月25 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.85%||1.64|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|2,600.00|2022年1月13 日|2022年1月17 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.60%||0.74|已收回|是||
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
浙商银行股份有限公司|浙商银行永乐3号人民币理财产品35 天型|2,600.00|2022年1月18 日|2022年2月22 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|3.50%||8.73|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|5,600.00|2022年2月15 日|2022年2月18 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|3.18%||1.46|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|5,900.00|2022年3月3 日|2022年3月9 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.78%||2.7|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|2,800.00|2022年3月11 日|2022年3月21 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.73%||2.1|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|2,800.00|2022年3月15 日|2022年3月24 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.75%||1.9|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|4,500.00|2022年3月21 日|2022年3月24 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.75%||1.02|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢C-1号人民币理财产品|4,500.00|2022年4月7 日|2022年4月11 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.79%||1.38|已收回|是||
中国民生银行股份有限公司|民生银行天天增利对公理财产品|1,500.00|2022年4月13 日|2022年4月22 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|3.37%||1.25|已收回|是||
中信银行股份有限公司|共赢稳健天天利|1,450.00|2022年4月15 日|2022年4月21 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.55%||0.61|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|3,400.00|2022年6月13 日|2022年6月27 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.84%||3.71|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|3,500.00|2022年6月20 日|2022年6月28 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.80%||2.15|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢C-1号人民币理财产品|4,900.00|2022年7月6 日|2022年7月28 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.72%||8.03|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|680.00|2022年7月18 日|2022年7月29 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|3.42%||0.7|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢C-1号人民币理财产品|3,000.00|2022年7月19 日|2022年7月28 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.69%||1.99|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢C-1号人民币理财产品|5,600.00|2022年8月4 日|2022年8月29 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.73%||10.45|已收回|是||
浙商银行股|升鑫赢C-1号人民币理|2,300.00|2022年8月|2022年8月|自有资金|其他|非保本浮|2.66%||2.85|已收回|是||
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
份有限公司|财产品||12 日|29 日|||动收益型|||||||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢C-1号人民币理财产品|4,800.00|2022年9月15 日|2022年9月23 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.69%||2.83|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢B-1号人民币理财产品|2,900.00|2022 年11月7 日|2022 年11月17 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.95%||2.34|已收回|是||
浙商银行股份有限公司|升鑫赢C-1号人民币理财产品|1,600.00|2022 年11月3 日|2022 年11月17 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|2.49%||1.53|已收回|是||
光大兴陇信托有限责任公司|光信*光禄*兴辰系列集合资金信托计划|1,000.00|2022 年10月12 日|2022 年12月7 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|4.00%||6.14|已收回|是||
光大兴陇信托有限责任公司|光信*光禄*兴辰系列集合资金信托计划|2,000.00|2022 年11月16 日|2022 年12月14 日|自有资金|其他|非保本浮动收益型|4.00%||6.14|已收回|是||
2、委托贷款情况
3、其他情况
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|6,651,230|2.07%||||-6,651,230|-6,651,230||
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|6,651,230|2.07%||||-6,651,230|-6,651,230||
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|6,651,230|2.07%||||-6,651,230|-6,651,230||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|315,417,970|97.93%||||94,710|94,710|315,512,680|100.00%
1、人民币普通股|315,417,970|97.93%||||94,710|94,710|315,512,680|100.00%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|322,069,200|100.00%||||-6,556,520|-6,556,520|315,512,680|100.00%
2022年1月12日公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁暨上市的公告》(公告编号2022-001),预留授予的限制性股票94,710 股于2022 年1 月17 日解除限售变为无限售条件流通股。
2022年6月29日公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号2022-025),6,556,520股限制性股票于2022年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
王泉庚|224,720|||0|股权激励|-
方乐|179,500|||0|股权激励|-
王涛|238,080|||0|股权激励|-
王务超|238,080|||0|股权激励|-
徐涛|238,080|||0|股权激励|-
庄春斌|823,560|||0|股权激励|-
徐邦明|49,040|||0|股权激励|-
谢玉伟|134,280|||0|股权激励|-
朱志钧|94,280|||0|股权激励|-
曹捷等179 人|4,431,610|||0|股权激励|-
合计|6,651,230||||/|/
截至报告期末普通股股东总数(户)|6,340
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|7,159
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
 NINA YANTI MIAO||202,319,040|64.12||无||境外自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金||15,349,635|4.86||无||其他
于范易||11,971,332|3.79||无||境内自然人
南京瑞起投资管理有限公司||11,477,760|3.64||无||境内非国有法人
南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)|-1,275,300|6,766,448|2.14||无||境内非国有法人
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金||5,975,743|1.89||无||其他
烟台埃维管业有限公司||5,773,473|1.83||无||境内非国有法人
中欧基金-北京诚通金控投资有限公司-中欧基金-诚通金控2 号单一资产管理计划|2,212,380|4,224,280|1.34||无||其他
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金|409,396|3,495,498|1.11||无||其他
招商银行股份有限公司-中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金|-384,500|2,502,400|0.79||无||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
 NINA YANTI MIAO||202,319,040|||人民币普通股||202,319,040
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金||15,349,635|||人民币普通股||15,349,635
南京瑞起投资管理有限公司||11,477,760|||人民币普通股||11,477,760
于范易||11,099,332|||人民币普通股||11,099,332
南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)||6,766,448|||人民币普通股||6,766,448
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金||5,975,743|||人民币普通股||5,975,743
烟台埃维管业有限公司||5,773,473|||人民币普通股||5,773,473
中欧基金-北京诚通金控投资有限公司-中欧基金-诚通金控2 号单一资产管理计划||4,224,280|||人民币普通股||4,224,280
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金||3,495,498|||人民币普通股||3,495,498
招商银行股份有限公司-中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金||2,502,400|||人民币普通股||2,502,400
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明| NINA YANTI MIAO 女士为公司控股股东;汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人, NINA YANTI MIAO 女士与汪春俊先生为夫妻关系;于范易先生为烟台埃维管业有限公司实际控制人;其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
姓名| NINA YANTI MIAO
国籍|美国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|公司董事长
姓名| NINA YANTI MIAO
国籍|美国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|公司董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|汪春俊
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司副董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
天职业字[2023]20966号
南京我乐家居股份有限公司全体股东:
我们审计了南京我乐家居股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
1、收入确认|
贵公司主要从事整体厨柜、定制衣柜及全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及提供相关服务。2022 年度,贵公司实现营业收入16.66 亿元。因为收入是贵公司的关键业绩指标之一,收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此我们将收入确认作为关键审计事项。贵公司对于收入确认制定了相关会计政策,请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计(38)”所述的会计政策;营业收入的披露详见财务报表附注“七、合并财务报表主要项目注释(61)”。|针对收入确认事项,我们实施的审计程序包括但不限于:了解、评价并测试不同销售模式下收入确认相关的内部控制关键控制点设计及运行有效性;通过信息系统审计对关键业务数据的完整性和准确性进行测试,信息系统应用控制测试(ITAC)主要涉及业务数据是否存在异常交易记录、销售回款的细节测试、财务系统收入记录与业务系统订单信息及发货记录的一致性;关注报告期新增、撤销的客户,了解变动原因;对新增客户占收入的比重、分布的区间、分布的区域进行分析;进行大数据分析,分析各客户交易额、毛利率,结合行业特征识别和调查异常波动;按照抽样方法选择样本,对交易的发生额和往来余额实施函证程序;了解主要客户的背景,查询工商信息,关注是否存在关联交易;抽样检查收入确认时的支持性文件,如合同、验收单等。
2、应收账款和应收票据信用损失确认贵公司应收账款和应收票据账面余额较高,且逐年增加。2022 年贵公司大宗业务主要客户及其成员企业到期商业承兑汇票遭遇违约,且未承诺具体的支付时点。截至2022年12 月31 日,贵公司应收账款账面余额为人民币5.74 亿元,应收票据账面余额为人民币841.07 万元,合计占资产总额的26.42%,占营业收入的34.94%。应收账款计提的坏账准备金额为人民币3.81 亿元,应收票据计提的坏账准备金额为人民币170.72 万元。若应收账款及应收票据不能按期收回或无法收回而发生信用损失对财务报表影响较为重大,为此我们确定应收账款和应收票据的信用损失为关键审计事项。贵公司对于应收账款和应收票据制定了相关会计政策,请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计(11)、(12)”所述的会计政策;应收账款和应收票据的披露详见财务报表附注“七、合并财务报表主要项目注释(4)、(5)”。|