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1.马军峰:男,1964 年11 月生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。历任江西出版集团综合管理部副部长,中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任,江西中文传媒资产经营有限公
司总经理。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理,江西出版集团资产经营有限公司总经理,江西省出版传媒集团有限公司资产管理分公司总经理。2022 年6 月至今,任本公司第九届监事会主席。
2.周敏:男,1984 年8 月出生,中国国籍,硕士研究生,无永久境外居留权。历任江西鼎诚光电科技股份有限公司任副总经理;雪松国际信托股份有限公司先后任信托经理、信托高级经理、江苏业务部总经理、特殊资产经营管理中心资产管理总监;华章天地传媒投资控股集团有限公司任运营管理部主任。2020 年11 月至2022 年6 月,任本公司第八届监事会监事、主席;2022 年6 月14 日至2023 年4月6 日,任本公司第九届监事会监事;2023 年4 月6 日起,任本公司常务副总经理。
3.尤丁勇:男,1982 年5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,管理学学士,经济师。历任昆明市统计局办公室副主任,华章天地传媒投资控股集团有限公司综合管理部副主管、主管,组织与人力资源部主管、副主任,综合管理部负责人。现任华章天地传媒投资控股集团有限公司组织与人力资源部主任。2022 年6 月至2023 年3 月,任本公司第九届董事会董事;2023 年4 月6 日起,任本公司第九届监事会监事。
4.袁玎:女,1986 年6 月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国人民大学社会工作专业,大学本科学历,学士学位。2007 年8 月至2013 年6 月,任北京首华建设经营有限公司人力资源主管;2013 年9 月至2017 年12 月,任万家房地产有限公司人力行政经理;2018 年2 月至2020 年6 月,任国开童媒(北京)文化传播有限公司综合办公室主任;2020 年7 月至2021 年4 月,任国寿金石资产管理有限公司人力行政副总监;2021 年7 月至今,任本公司人力资源总监;2022 年6 月至今,任本公司第九届监事会职工代表监事。
1.赵建新:总经理,详见本节“(一)董事会成员”部分相关内容;
2.熊志全:财务总监,详见本节“(一)董事会成员”部分相关内容;
3.傅佳敏:董事会秘书,详见本节“(一)董事会成员”部分相关内容;4.周敏:常务副总经理,详见本节“(二)监事会成员”部分相关内容。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
花玉萍|华章天地传媒投资控股集团有限公司|常务副总经理|2017 年04 月01 日|2022 年10 月13 日|是
花玉萍|华章天地传媒投资控股集团有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|2022 年10 月13 日|在任|是
舒琳云|华章天地传媒投资控股集团有限公司|副总经理|2018 年10 月26 日|在任|是
马军峰|华章天地传媒投资控股集团有限公司|副总经理|2018 年09 月26 日|在任|是
尤丁勇|华章天地传媒投资控股集团有限公司|组织与人力资源部主任|2021 年11 月12 日|在任|是
周敏|华章天地传媒投资控股集团有限公司|运营管理部主任|2020 年09 月01 日|2023 年3 月15 日|是
在股东单位任职情况的说明|华章天地传媒投资控股集团有限公司是本公司控股股东。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
花玉萍|江西省文化产业投资有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|2022 年10 月13 日|在任|否
舒琳云|江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司|总经理|2019 年01 月29 日|2022 年10 月13 日|否
舒琳云|江西省金杜鹃私募基金管理有限公司|执行董事、总经理|2021 年12 月21 日|2022 年10 月13 日|否
舒琳云|江西华章供应链有限公司|执行董事、总经理|2019 年01 月29 日|2022 年10 月31 日|否
熊志全|江西省金杜鹃私募基金管理有限公司|监事|2021 年12 月29 日|在任|否
马军峰|江西出版集团资产经营有限责任公司|总经理|2018 年9 月26 日|在任|否
马军峰|江西省出版传媒集团有限公司资产管理分公司|总经理|2021 年12 月30 日|在任|否
余新培|广西财经学院|会计学教授|2017 年07 月03 日|在任|是
余新培|安源煤业集团股份有限公司|独立董事|2019 年04 月17 日|在任|是
余新培|江西洪城环境股份有限公司|独立董事|2016 年10 月14 日|2023 年01 月04 日|是
余新培|江西联创宏声电子股份有限公司|独立董事|2016 年10 月26 日|在任|是
王四新|中国传媒大学|教授|2003 年08 月16 日|在任|是
刘文杰|中国政法大学|教授|2021 年07 月31 日|在任|是
在其他单位任职情况的说明|江西省文化产业投资有限公司(江西文投)是江西省出版传媒集团有限公司(系本公司控股股东华章投资的控股股东)的全资子公司;江西省金杜鹃私募基金管理有限公司是江西文投的全资子公司;江西华章供应链有限公司、江西出版集团资产经营有限责任公司是华章投资的全资子公司。上述独立董事任职的其他单位与本公司没有股权关系。||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事报酬由股东大会审议通过,高级管理人员报酬由董事会审议通过。在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事和高级管理人员的报酬以及独立董事津贴按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位级别等为依据考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|现任独立董事的津贴按季度发放。除此之外,公司董事、监事和高级管理人员的报酬均在报告期内按月按时发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
吴卫东|董事长|男|56|离任|0|是
马中骅|副董事长|男|73|离任|0|否
叶碧云|董事|女|71|离任|0|否
林敬伟|独立董事|男|55|离任|2.73|是
陈大鹏|独立董事|男|71|离任|2.73|是
杜云波|独立董事|男|48|离任|2.73|是
潘姗|监事|女|50|离任|17.54|否
郑杰|职工代表监事|女|54|离任|8.55|否
花玉萍|董事长|女|47|现任|0|是
舒琳云|董事|女|44|现任|0|是
赵建新|董事、总经理|男|42|现任|70.19|否
尤丁勇|董事|男|40|现任|0|是
熊志全|董事、财务总监|男|50|现任|30.17|注是
傅佳敏|董事、董事会秘书|女|32|现任|87.49|否
余新培|独立董事|男|55|现任|3.27|是
王四新|独立董事|男|55|现任|3.27|是
刘文杰|独立董事|男|48|现任|3.27|是
马军峰|监事会主席|男|58|现任|0|是
周敏|监事|男|38|现任|0|是
袁玎|职工代表监事|女|36|现任|22.42|否
合计|--|--|--|--|254.36|--
注:报告期内,熊志全先生在公司控股股东华章投资领取薪酬共计42.87 万元(税前)。该等情况已于2022 年9 月整改完毕,已不存在高级管理人员在控股股东获取报酬的情况。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第八届董事会第十五次会议|2022 年01 月10 日|2022 年01 月11 日|《慈文传媒股份有限公司第八届董事会第十五次会议公告》(公告编号:2022-001),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第八届董事会第十六次会议|2022 年01 月28 日|2022 年01 月29 日|《慈文传媒股份有限公司第八届董事会第十六次会议公告》(公告编号:2022-006),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第八届董事会第十七次会议|2022 年03 月21 日|2022 年03 月22 日|《慈文传媒股份有限公司第八届董事会第十七次会议公告》(公告编号:2022-014),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第八届董事会第十八次会议|2022 年04 月25 日|2022 年04 月27 日|《慈文传媒股份有限公司第八届董事会第十八次会议公告》(公告编号:2022-018),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第八届董事会第十九次会议|2022 年05 月23 日|2022 年05 月24 日|《慈文传媒股份有限公司第八届董事会第十九次会议公告》(公告编号:2022-026),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二十次会议|2022 年06 月01 日|2022 年06 月02 日|《慈文传媒股份有限公司第八届董事会第二十次会议公告》(公告编号:2022-032),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第九届董事会第一次会议|2022 年06 月14 日|2022 年06 月15 日|《慈文传媒股份有限公司第九届董事会第一次会议公告》(公告编号:2022-037),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第九届董事会第二次会议|2022 年08 月29 日|2022 年08 月30 日|《慈文传媒股份有限公司第九届董事会第二次会议公告》(公告编号:2022-043),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第九届董事会第三次会议|2022 年09 月13 日|2022 年09 月14 日|《慈文传媒股份有限公司第九届董事会第三次会议公告》(公告编号:2022-050),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第九届董事会第四次会议|2022 年09 月29 日|2022 年09 月30 日|《慈文传媒股份有限公司第九届董事会第四次会议公告》(公告编号:2022-055),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第九届董事会第五次会议|2022 年10 月28 日|2022 年10 月31 日|《慈文传媒股份有限公司第九届董事会第五次会议公告》(公告编号:2022-056),巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
吴卫东|6|1|5|0|0|否|3
马中骅|1|0|1|0|0|否|0
叶碧云|1|0|1|0|0|否|0
林敬伟|6|1|5|0|0|否|3
陈大鹏|6|1|5|0|0|否|3
杜云波|6|1|5|0|0|否|3
花玉萍|11|3|8|0|0|否|4
舒琳云|9|3|6|0|0|否|2
赵建新|9|3|6|0|0|否|2
尤丁勇|5|2|3|0|0|否|1
熊志全|10|3|7|0|0|否|3
傅佳敏|11|3|8|0|0|否|4
余新培|5|1|4|0|0|否|1
王四新|5|1|4|0|0|否|1
刘文杰|5|1|4|0|0|否|1
报告期内,公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定,忠实、勤勉地履行独立董事的职责,深入了解公司战略规划和行业发展前景,密切关注公司治理和经营运作的规范性,基于自身的专业优势和丰富经验,对公司的发展战略、内控建设和日常经营决策等方面提出了相关专业性的、切实可行的建议,进一步完善了公司的监督机制,切实维护了公司和中小股东的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第八届董事会审计委员会|杜云波林敬伟花玉萍|2|2022 年01月27 日|1、关于计提资产减值准备的合理性说明;2、关于修订《内部审计制度》的审核意见。|||
|||2022 年04月24 日|1、对《2021 年年度报告》的审核意见;2、对《2021 年度财务决算报告》的审核意见;3、对《2021 年度内部控制自我评价报告》的审核意见;4、关于2021 年度计提资产减值准备的合理性说明;5、对《关于聘任2022 年度审计机构的议案》的审核意见;6、对《2022 年第一季度报告》的审核意见。|在年报审计工作时,审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作,在约定时间内出具审计报告,并就审计工作中的问题与年审会计师进行了充分的沟||
|||||通与交流。||
第八届董事会提名委员会|陈大鹏杜云波叶碧云|1|2022 年01月10 日|1、关于补选非独立董事的审核意见;2、关于聘任财务总监事项的审核意见。|||
|陈大鹏杜云波|1|2022 年01月27 日|1、关于补选非独立董事的审核意见。|||
|陈大鹏杜云波傅佳敏|1|2022 年05月23 日|1、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的审核意见;2、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的审核意见。|||
第八届董事会战略委员会|吴卫东林敬伟赵建新|1|2022 年03月21 日|1、关于公司调整组织架构事项的审核意见。|||
第八届董事会薪酬与考核委员会|林敬伟陈大鹏舒琳云|1|2022 年05月23 日|1、关于《第九届董事会董事薪酬方案》的审核意见。|||
第九届董事会审计委员会|余新培刘文杰傅佳敏|4|2022 年06月14 日|1、关于聘任内审负责人的提名意见。|||
|||2022 年08月29 日|1、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的审核意见;2、关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的审核意见。|||
|||2022 年09月13 日|1、关于聘任内审负责人的提名意见。|||
|||2022 年10月27 日|1、关于《2022 年第三季度报告》的审核意见。|||
第九届董事会提名委员会|王四新刘文杰尤丁勇|2|2022 年06月14 日|1、关于聘任公司高级管理人员的审核意见。|||
|||2022 年08月29 日|1、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的审核意见。|||
第九届董事会战略委员会|花玉萍王四新赵建新|1|2022 年08月29 日|1、关于拟变更公司注册地址的审核意见;2、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的审核意见。|||
第九届董事会薪酬与考核委员会|刘文杰余新培舒琳云|2|2022 年08月29 日|1、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的审核意见。|||
|||2022 年09月29 日|1、关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理制度》的审核意见。|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|6
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|52
报告期末在职员工的数量合计(人)|58
当期领取薪酬员工总人数(人)|121
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|2
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
母子公司高管层|7
影视娱乐/创作、制作业务拓展/营销人员|18
财务人员|12
行政管理人员|21
合计|58
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生及以上|19
大学本科|21
大专及以下|18
合计|58
1、双效统一原则:坚持社会效益优先,实现社会效益和经济效益相统一。
2、总额管理原则:严格落实薪酬总额管理制度,落实“效益增工资增、效益降工资降”。
3、业绩导向原则:薪酬依据岗位职责、职级等因素来确定,实行因岗设薪、按劳分配,与公司经营业绩挂钩、与绩效挂钩、与履职情况挂钩。鼓励创新,设置奖励机制,提高员工积极性,充分发挥价值分配体系的激励作用。对于工作表现特别突出的员工,给予表彰及嘉奖。
4、可持续发展原则:构建立足当前、着眼长远的绩效管理体系,确保国有资产保值增值,促进公司可持续发展。
5、红线原则:建立政治导向、意识形态、廉洁自律、依法治企等履职红线。
培训是公司人才梯队培养及企业文化推行的重要途径,是提升公司核心竞争力的重要手段。
1、公司每年初制定培训计划,并确定培训预算。培训计划将依据员工岗位职责及岗位类别的不同,分别设置管理类及专业技能类的培训课程。培训以内训、外训相结合的形式开展。培训结束后,通过员工工作绩效的改善情况进行培训效果评估。
2、公司持续完善新员工培训体系。通过入职培训、岗位引导及引导师反馈等形式开展新员工培训,确保新员工能快速适应公司岗位工作,并通过引导师制打造学习型企业氛围。
3、培训工作以集团化实施,充分实现资源共享、需求统筹。
公司制定了完善的利润分配政策。《公司章程》对分红标准、比例、利润分配政策的决策程序、现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例等进行了明确规定。报告期内,公司严格执行《公司章程》规定的
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因|公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司2022 年度合并报表未分配利润为负值;同时,公司2023 年影视等各项业务开展需要大量资金支持,根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下,公司董事会提出2022 年度公司具体利润分配预案为:2022 年度公司拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。|公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司持续、健康、稳定发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。
报告期内,慈文传媒作为国有控股的混合所有制上市公司,按照国有资产管理和上市公司治理的有关要求,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,积极加强改进公司治理,进一步修订完善了《公司章程》及“三会”议事规则,建立健全一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。并由审计委员会、内部审计部门共同组成风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月25 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网:《慈文传媒股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)企业更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报:(4)企业审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效;(5)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。|出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形视其影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。(1)企业决策程序不科学;(2)违犯国家法律、法规,如环境污染;(3)管理人员或技术人员纷纷流失;(4)媒体负面新闻频现;(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准|按营业收入潜在错报认定:错报≥营业收入总额的1%,认定为重大缺陷;营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的1%,认定为重要缺陷;错报<营业收入总额的0.5%,认定为一般缺陷。按资产总额潜在错报认定:错报≥资产总额的1%,认定为重大缺陷;资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%,认定为重要缺陷;错报<资产总额的0.5%,认定为一般缺陷。|参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
注册会计师意见:我们认为,慈文传媒按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月25 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网:《慈文传媒股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司高度重视环境保护工作与可持续发展,将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境、建立节约型企业理念,积极开展节能降耗工作,对公司内各类设备合理使用,在各部门、子公司推行OA 办公系统,积极推广节能习惯,尽量减少水、电、气、纸张等资源消耗,以达到节能降耗的目的。
公司不断完善治理结构,切实保障广大股东的权益,在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展,以实际行动回报社会,努力创建和谐的企业发展环境,积极履行应尽的社会责任。
保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,通过合法有效的方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权;认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|公司控股股东华章投资,及华章投资控股股东江西省出版集团公司(于2021 年7月更名为"江西省出版传媒集团有限公司",下同)||为保持上市公司独立性,华章投资及江西省出版集团公司做出如下承诺:"本次协议受让后,为保证上市公司的独立运作,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,承诺人及其控制企业将严格遵守中国证监会、深交所及《慈文传媒公司章程》等相关规定,依法行使股东权利并履行相应的义务,不会利用第一大股东的身份谋取不当利益,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。"|2019 年02月27 日|长期有效|正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|公司控股股东华章投资,及华章投资控股股东江西省出版集团公司||为避免华章投资及其控制企业侵占慈文传媒的商业机会和形成同业竞争的可能性,华章投资及江西省出版集团公司承诺如下:"1、承诺方及其控制企业如果有任何商业机会可从事、参与或入股可能与慈文传媒经营业务构成竞争的业务,江西省出版集团公司、华章投资将及时通知慈文传媒,提供无差异的机会给慈文传媒进行选择,并尽最大努力促使慈文传媒具备开展该等业务机会的条件。2、承诺方将严格遵守证监会、深交所有关规章及慈文传媒《公司章程》等有关规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害慈文传媒和其他股东的合法权益。"|2019 年02月27 日|长期有效|正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|公司控股股东华章投资,及华章投资控股股东江西省出版集团公司||本次协议受让后,为减少和规范华章投资及其控制企业与上市公司之间的关联交易,华章投资及江西省出版集团公司承诺如下:"承诺人及其控制企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易,如承诺人及其控制企业将来无法避免或有合理原因与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易事项,承诺人或者实际控制的企业将遵|2019 年02月27 日|长期有效|正常履行
|||循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益,同时承诺人及其控制企业不非法占用上市公司资产,在任何情况下,不要求上市公司向承诺人及其控制企业提供任何形式的违规担保。"|||
资产重组时所作承诺|马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁||马中骏及其一致行动人出具了《关于规范与浙江禾欣实业集团股份有限公司关联交易的承诺函》,承诺如下:1承诺人将按照公司法等法律法规、禾欣股份、慈文传媒公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2承诺人将避免一切非法占用重组后上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求重组后上市公司向承诺人及其投资或控制的其他法人违法违规提供担保。3承诺人将尽可能地避免和减少与重组后上市公司及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照重组后上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害重组后上市公司及其他股东的合法权益。4承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给重组后上市公司造成的一切损失承担赔偿责任。||长期有效|正常履行
资产重组时所作承诺|马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁||根据国家有关法律、法规的规定,为了维护重组后上市公司及其他股东的合法权益,避免承诺人与重组后上市公司之间产生同业竞争,马中骏及其一致行动人承诺:1承诺人目前经营的影视制作业务均是通过慈文传媒(包括其子公司,下同)进行的,其没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与禾欣股份及慈文传媒现有业务相同或类似的业务,或有其他任何与禾欣股份或慈文传媒存在同业竞争的情形。2承诺人保证,本次交易完成||长期有效|正常履行
|||后,承诺人将不以直接或间接的方式从事与重组后上市公司相同或相似的业务,以避免与重组后上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使承诺人拥有控制权的其他企业(不包括重组后上市公司控制的企业,下同)不从事或参与与重组后上市公司的生产经营相竞争的任何活动或业务。3如承诺人或承诺人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与重组后上市公司的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会书面通知重组后上市公司,如在通知中所指定的合理期限内,重组后上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会优先提供给重组后上市公司。4如因承诺人违反上述承诺而给重组后上市公司造成损失的,取得的经营利润归重组后上市公司所有,并需赔偿重组后上市公司所受到的一切损失。上述承诺在承诺期限内持续有效且不可变更或撤销。|||
资产重组时所作承诺|马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁||为不影响重组后上市公司的独立性,保持重组后上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立,马中骏及其一致行动人承诺:(一)人员独立:1、保证重组后上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在重组后上市公司专职工作,不在承诺人控制的其他企业(不包括重组后上市公司控制的企业,下同)中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在承诺人控制的其他企业中领薪。2、保证重组后上市公司的财务人员独立,不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证重组后上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。(二)资产独立:1、保证重组后上市公司具有独立、完整的资产,重组后上市公司的资产全部处于重组后上市公司的控制之下,并为重组后上市公司独立拥有和运营。保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用重组后上市公司的资金、资产。2、保证不要求重组后上市公司为承诺||长期有效|正常履行
|||人或承诺人控制的其他企业违法违规提供担保。(三)财务独立:1、保证重组后上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证重组后上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证重组后上市公司独立在银行开户,不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证重组后上市公司能够作出独立的财务决策,承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预重组后上市公司的资金使用调度。5、保证重组后上市公司依法独立纳税。(四)机构独立:1、保证重组后上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证重组后上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证重组后上市公司拥有独立、完整的组织机构,与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。(五)业务独立:1、保证重组后上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证除通过合法程序行使股东权利之外,不对重组后上市公司的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与重组后上市公司的关联交易,无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。保证重组后上市公司在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。上述承诺持续有效,直至承诺人对重组后上市公司不再拥有控制权为止。如违反上述承诺,并因此给重组后上市公司造成经济损失,承诺人将向重组后上市公司进行赔偿。|||
资产重组时所作承诺|马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等37 名交易对方||马中骏、王玫等37 名交易对方承诺,保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。||长期有效|正常履行
资产重组时所作承诺|慈文传媒集团股份有限公司(已于2015年7 月24 日更||本次交易完成后,禾欣股份账面将留存2.5 亿元现金资产。对于该笔2.5 亿元现金资产,慈文传媒承诺:本次交易完成后,||长期有效|正常履行
|名为无锡慈文传媒有限公司,系上市公司全资子公司)||慈文传媒如需使用该笔现金的,慈文传媒将按照实际使用金额、使用时间,根据银行同期贷款利率向禾欣股份支付资金使用费。|||
资产重组时所作承诺|李华、于浩洋||李华、于浩洋作为交易对方出具《交易对方关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》,承诺如下:(1)在本次交易完成后,交易对方不直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与上市公司存在直接或间接竞争的任何业务活动;不向其他业务与上市公司相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;不进行与上市公司相同的投资,不经营有损于上市公司利益的业务,不生产经营与上市公司的产品相同、相近或在任何方面构成竞争的产品;如因任何原因引起与上市公司发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。(2)本次交易完成后,交易对方及相关关联方将尽可能地避免和减少与赞成科技及其所控制的企业的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照《北京赞成科技发展有限公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害赞成科技的合法权益。(3)对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司、赞成科技造成的一切损失,将承担赔偿责任。||长期有效|正常履行
资产重组时所作承诺|李华、于浩洋||李华、于浩洋(交易对方)出具《交易对方关于本次重组标的资产权利完整性及是否存在限制或禁止转让情况的说明》,主要内容如下:(1)交易对方已经依法对赞成科技履行出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为,不存在可能影响赞成科技合法存续的情况;(2)交易对方拥有赞成科技的股权的完整权利,有权转让交易对方持有的赞成科技股权;交易对方持||长期有效|正常履行
|||有的赞成科技的股权不存在质押等任何担保权益,不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形,不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排,亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。|||
资产重组时所作承诺|李华、于浩洋||李华、于浩洋(交易对方)出具《交易对方关于提供信息真实、准确和完整的承诺》,主要内容:(1)交易对方已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了交易对方有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),交易对方保证:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。(2)在参与本次重大资产重组期间,交易对方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(3)如违反上述声明和承诺,交易对方愿意承担相应的法律责任。||长期有效|正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|马中骅、马中骏、王丁、王玫、叶碧云||"为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等文件精神和要求,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到|2017 年12月15 日|长期|正常履行
|||切实履行,本人作为公司控股股东、实际控制人,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体之一,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。"|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈明友、杜云波、费华武、龚伟萍、黄振中、李华、马中骏、叶碧云、俞慧淑、虞群娥、张丽、赵斌||"根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)要求,公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意,中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。"|2017 年12月15 日|长期|正常履行
公司名称|变动原因|单位级次|合并范围变动时间|注册资本(万元)|出资比例(%)
本期减少合并报表范围内子公司|||||
上海慈文信息技术有限公司|注销|三级子公司|2022-10-21|2,000.00|100.00
北京兆乐泛娱文化传播有限公司|注销|四级子公司|2022-07-20|300.00|100.00
北京思凯通数码科技有限公司|注销|五级子公司|2022-10-10|568.00|100.00
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|153.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限|2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|冯丽娟、舒佳敏、杨睿泽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2 年
公司报告期内聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计机构。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
2017 年4 月,东阳市慈缘影视制作有限公司诉北京观文文化传媒有限公司及北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《剧场》许可使用费人民币480 万元及相应的违约金。|480|否|本案于2018 年2月1 日一审开庭审理,2018 年6 月15 日北京市东城区人民法院出具(2017 )京0101民初11860 号民事判决书;2019 年2月21 日二审开庭。|北京知识产权法院于2019 年10月22 号出具(2018 )京73民终2222 号判决书,判令东阳慈缘胜诉。|东阳慈缘2020 年7月22 日向法院申请强制执行,截至目前已执行回款0元。2020 年9 月16 日,执行法院终结本次执行,待发现可供执行的财产线索后再申请恢复执行。|2019 年04 月30 日|巨潮资讯网:2018 年年度报告全文
2017 年6 月,上海慈文影视传播有限公司(原告)诉北京盛世骄阳文化传播有限公司(被告)支付电视剧《爸爸父亲爹》许可使用费人民币835 万元及相应的违约金。|835|否|本案分别于2017年8 月18 日、2018 年2 月7 日一审开庭审理,2018年3 月6 日北京市东城区人民法院出具(2017)京0101民初11861 号民事判决书。|一审判决已经生效,判决被告支付原告许可费835 万元及相应的违约金。|2018 年4 月原告申请法院强制执行,截止本报告披露日已执行回款17.17万元,尚未执行完毕。2018 年12 月25 日,执行法院终结本次执行,待发现可供执行的财产线索后再申请恢复执行。重启执行中。|2019 年04 月30 日|巨潮资讯网:2018 年年度报告全文
2017 年12 月,上海慈文影视传播有限公司向北京仲裁委员会申请仲裁,要求北京圣田嘉禾文化传媒有限公司返还电视剧《毛丫丫被婚记》播映发行权费用人民币1600 万元及相应的利息、律师费及仲裁费。2019 年5 月,上海慈文诉北京圣田嘉禾等四公司停止对《毛丫丫被婚记》的侵权行为,并赔偿损失1829 万元。|1,829|否|2020 年3 月26日,北京市朝阳区人民法院出具(2019 )京0105民初63706 号判决书,驳回上海慈文的诉讼请求。2020年4 月14 日,上海慈文提起上诉。2021 年4 月15日,北京知识产权法院二审开庭。|2021 年6 月25日,北京知识产权法院出具(2020 )京73民终1990 号二审判决。判令驳回上海慈文上诉,维持一审判决。|2018 年8 月24 日北京第三人民法院裁定终结北京仲裁委员会(2018)京仲裁字第0881 号裁决的本次执行程序,申请执行人上海慈文享有要求被执行人继续履行债务以及依法向人民法院恢复执行的权利。重启执行中。|2019 年08 月30 日|巨潮资讯网:2019 年半年度报告全文
2020 年11 月,上海慈文影视传播有限公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,要求陕西广播电视台、中视合利文化传媒(北京)有限公司支付关于影视剧项目《加油吧实习生》、《决战江桥》拖欠的播映许可费及利息216.89 万元。|216.89|否|2021 年4 月9 日,本案于北京市朝阳区法院立案。|2021 年12 月23日,由朝阳法院出具调解书,调解结案。|/|2021 年04 月29 日|巨潮资讯网:2020 年年度报告全文
2021 年3 月,雷萍向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,要求北京慈文影视制作有限公司、无锡慈文传媒有限公司及慈文传媒股份有限公司支付其绩效工资。|112.5|是|2021 年6 月16 日于北京市朝阳区人民法院一审开庭。2021 年8 月17 日一审判决驳回原告雷萍的全部诉讼请求。2021 年9 月23 日,收到雷萍上诉状。2021 年11月15 日二审开庭。2022 年1 月22 日收到二审判决。|2021 年8 月17日,一审判决驳回原告雷萍的全部诉讼请求。2021 年11 月15日二审开庭,2022 年1 月22日收到二审判决,二审判决由北京慈文向雷萍支付绩效工资112.5 万元。|已执行完毕。|2021 年04 月29 日|巨潮资讯网:2020 年年度报告全文
2021 年3 月,北京派睿莱斯文化传媒有限公司起诉上海慈文影视传播有限公司,要求上海慈文支付关于《残缺的世界》项目违约金人民币1260 万元及赔偿因逾期支付违约金造成的资金占用损失;且申请法院对上海慈文进行财产保全。|1,260|是|2021 年3 月29日,上海慈文收到北京朝阳区人民法院对上海慈文名下价值1260 万元财产进行冻结的民事裁定书;2021 年7月20 日,本案于北京朝阳区人民法院一审开庭。2021年11 月3 日收到一审法院判决。上海慈文向北京知识产权法院提起上诉。2022 年4 月22 日二审谈话。2022 年8 月提起再审申请,2022 年9月收到再审案件受理通知书;2022 年11 月2 日举行再审听证会。|2021 年11 月3日收到一审法院判决,判决被告上海慈文支付违约金875 万元,驳回原告北京派睿莱斯其他诉讼请求。2022 年7月28 日收到二审法院判决,驳回上诉,维持原判。再审申请被驳回。|已执行完毕。|2021 年04 月29 日|巨潮资讯网:2020 年年度报告全文
2021 年3 月,李荧荧诉东阳紫风影视制作有限公司、无锡慈文传媒有限公司,要求东阳紫风、无锡慈文支付《一片冰心在玉壶》项目制片款项48 万元及相应的利息。|48|否|2021 年5 月20日,本案于北京市朝阳区人民法院一审开庭。2022 年5月15 日朝阳法院出具一审判决,东阳紫风于2022 年6月8 日向三中院上诉。2023 年1 月30 日收到二审判决书。|2022 年5 月15日朝阳法院出具一审判决,判决东阳紫风支付李荧荧合同款35万元及相应利息。2022 年6 月8 日向三中院上诉。2023 年1 月30 日收到二审判决书,二审判决维持一审原判。|已执行完毕。|2021 年04 月29 日|巨潮资讯网:2020 年年度报告全文
2021 年4 月,周蕙芊向北京市顺义区劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁,要求北京慈文影视制|68|否|2021 年5 月27 日于北京市顺义区劳动人事争议仲裁委员会开庭。北京慈|12021 年6 月25 日,仲裁庭出具京顺劳人仲字【2021】第2829|已执行完毕。|2021 年04 月29 日|巨潮资讯网:2020 年年度报
作有限公司支付其基本工资、绩效工资及经济补偿金等。|||文与周蕙芊均不服仲裁委裁决,分别于2021 年7 月13日和2021 年7 月28 日向北京市顺义区人民法院提起诉讼。北京慈文起诉周蕙芊的案件于2021 年12 月1 日于北京市顺义区人民法院一审开庭。针对周蕙芊不服仲裁裁决的起诉,一审顺义区人民法院驳回周蕙芊的起诉。周蕙芊不服一审判决进行了上诉,该上诉案件已经于2021 年11 月15 日于北京市第三中级人民法院开庭。|号裁决书。判令北京慈文向周蕙芊支付2.75 万元绩效工资,驳回周蕙芊其他仲裁请求。2北京慈文起诉周蕙芊的案件一审判决已生效,判决北京慈文支付周蕙芊绩效工资2.75 万元。3针对周蕙芊不服仲裁裁决的起诉,北京慈文于2021 年9月18 日收到顺义区人民法院的《民事裁定书》,驳回原告周蕙芊的起诉。4周蕙芊不服本判决,已经提起上诉。2021 年11 月17 日收到二审裁定,驳回上诉维持原裁定。|||告全文
2021 年4 月,东阳紫风影视制作有限公司诉霍尔果斯聚禾影画影业有限公司、刘畅,要求其支付关于项目《仲夏满天心》投资收益及相应的违约金。|1,282|否|2021 年5 月20 日于北京市朝阳区人民法院立案,对被告霍尔果斯聚禾影画影业有限公司、刘畅申请诉讼保全。2022 年1 月18 日于北京市朝阳区人民法院开庭。2022 年10 月13 日第二次开庭。|2022 年10 月13日在法院主持下调解成功,由朝阳法院出具调解书,调解结案。|/|2021 年08 月30 日|巨潮资讯网:2021 年半年度报告全文
2021 年4 月,杭州网易云音乐科技有限公司诉上海文化广播影视集团有限公司、上海广播电视台、上海东方传媒技术有限公司及慈文传媒股份有限公司在《舞者》中使用的背景音乐侵犯其著作权,要求四被告共同赔偿其经济损失及合理开支。|10|否|2021 年7 月19日,慈文传媒收到杭州互联网法院传票。其中,上海文化广播影视集团有限公司于2021 年6月提起管辖权异议。2021 年9 月2日收到一审判决,驳回原告诉讼请求。2021 年9 月17 日收到杭州网易云音乐的上诉状,二审法院为杭州市中级人民法院。2022 年3 月1 日,于杭州市中级人民法院二审开庭。|一审判决已出,驳回原告的全部诉讼请求。2022年7 月25 日,杭州市中级人民法院出具调解书,调解结案。|/|2021 年08 月30 日|巨潮资讯网:2021 年半年度报告全文
2021 年6 月,宁波摩登视界文化传媒有限公司诉上海慈文影视传播有限公司,要求上海慈文支付其《加油吧实习生》投资收|55.9|否|2021 年6 月10日,北京朝阳区人民法院组织云法庭调解,原被告双方未达成一致;2022|原告撤诉。|/|2021 年08 月30 日|巨潮资讯网:2021 年半年度报告全
益及相应的利息。|||年1 月18 日,于北京市朝阳区人民法院开庭。||||文
2021 年7 月,姜涵诉北京慈文电影发行有限公司、天津盛梦禾文化传播有限公司和好年景(北京)文化传媒有限公司侵害其作品署名权,要求三被告为其署名,并要求共同赔偿其经济损失及合理支出。|24.98|否|2021 年9 月1 日于北京市朝阳区人民法院一审开庭。|2022 年12 月27日收到一审判决书,一审判决被告慈文电影发行有限公司、被告天津盛梦禾文化传播有限公司在判决书生效之日起三十日内在全国公开发行的报刊上刊登致歉声明;2、被告慈文电影发行有限公司、被告天津盛梦禾文化传播有限公司于判决生效之日起十日内赔偿姜涵12万元;3、被告慈文电影发行有限公司、被告天津盛梦禾文化传播有限公司于判决生效之日起十日内赔偿姜涵合理支出9,840元。|已执行完毕|2021 年08 月30 日|巨潮资讯网:2021 年半年度报告全文
2021 年9 月,北京慈文影视制作有限公司起诉被告霍尔果斯漫美影视文化有限公司,要求确认北京慈文独家享有电视剧《风暴舞》全球范围内发行权,以及独家享有该剧包括但不限于电视播(放)映权、信息网络传播权、高清版权、音像制品出版权等相关权利,并要求霍尔果斯漫美影视文化有限公司向北京慈文出具授权文件,向北京慈文赔偿因霍尔果斯漫美不配合出具授权书导致逾期回款的资金占用经济损失。|54.28|否|2021 年9 月14 日于北京朝阳法院立案。|原告撤诉。|/|2022 年03 月30 日|巨潮资讯网:《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2022-016)
2021 年11 月,收到北京市朝阳区劳动仲裁委员会电话,韩颢向上海微颗影业有限公司发起仲裁,要求出具离职证明。|/|否|2022 年2 月15日,于北京市朝阳区劳动仲裁委员会开庭。|2022 年2 月18日,北京市朝阳区劳动仲裁委裁决为韩颢开具解除劳动合同证明。|已执行完毕。|2022 年03 月30 日|同上
2022 年1 月,无锡慈文传媒有限公司诉天津天马映像影业有限公司,要求天津天马支付《三叉戟》项目的投资本金、利息和违约金等费用。|2,709.78|否|2022 年1 月12 日于北京市朝阳区人民法院立案。|2022 年6 月29日,朝阳法院出具调解书,调解结案。|/|2022 年03 月30 日|同上
2022 年1 月,东阳紫风影视制作有限公司诉宸铭影|1,831.72|否|2022 年1 月12 日于北京市朝阳区人|达成和解,原告撤诉。|/|2022 年03 月|同上
业(上海)有限公司,要求宸铭影业返还投资收益和违约金等费用。|||民法院立案。|||30 日|
2022 年1 月,北京慈文电影发行有限公司诉北京梦工场投资管理有限公司,要求解除与梦工场的投资协议,返还慈文电影已支付的版权授权费用并赔偿慈文电影损失。2022 年6月,北京梦工场投资管理有限公司反诉北京慈文电影发行有限公司原告要求北京慈文电影发行有限公司赔偿版权占用损失。|807.48|否|2022 年1 月24 日于北京市朝阳区人民法院立案。2022年7 月14 日于北京市朝阳区人民法院第一次开庭。2022 年10 月19 日上午9 点30 分第二次开庭。|审理中。|/|2022 年03 月30 日|同上
2022 年2 月,东阳紫风影视制作有限公司诉武汉天九文化发展有限公司,要求对方支付电视剧《飞虎队》项目的合作收益及逾期付款损失、违约金、律师费、诉讼费、保全费等费用。|404.77|否|2022 年5 月24 日已经立案。2023 年2 月15 日第一次开庭。|审理中。|/|2022 年03 月30 日|同上
2022 年2 月,东阳紫风影视制作有限公司诉武汉天九文化发展有限公司,要求对方归还电视剧《浪花淘尽》项目的投资款并承担相应滞纳金、诉讼费、保全费等费用。|310.94|否|2022 年5 月24 日已经立案。2022 年9 月13 日一审开庭;2022 年11 月15 日收到一审判决书。二审于2023年1 月5 日开庭,2023 年3 月10 日收到二审判决书。|2022 年11 月15日收到一审判决书,一审判决被告武汉天九文化发展有限公司支付东阳紫风影视制作有限公司投资款200 万元及滞纳金,案件受理费15,838 元由被告负担;二审判决驳回上诉,维持原判。|执行中|2022 年03 月30 日|同上
2022 年3 月,陈玉华向北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁,要求北京慈文影视制作有限公司支付其基本工资差额、加班工资及赔偿金。|40.87|否|2022 年6 月20 日开庭;2022 年6 月21 日开庭;2022年10 月9 日领取仲裁裁决。陈玉华及北京慈文影视制作有限公司均不服仲裁裁决提起诉讼;2022 年11 月22 日双方线上调解,调解未成功。|朝阳区劳动仲裁委员会仲裁裁决北京慈文影视制作有限公司支付陈玉华工资差额8,818.37 元;向陈玉华出具解除劳动合同证明。等待一审开庭通知。|/|2022 年03 月30 日|同上
2022 年7 月,王健向北京市朝阳区劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁,要求北京慈文影视制作有限公司支付其经济赔偿金、绩效公司和工资。|46.84|否|2022 年9 月27 日开庭。2022 年9 月27 日开庭;2022年11 月1 日收到裁决书。北京慈文影视制作有限公司不服裁决提起诉讼于2022 年11 月14 日向朝阳法院立案。|朝阳区劳动仲裁委员会仲裁裁决北京慈文影视制作有限公司向王健支付工资6.344.93 元;支付赔偿金40 万元。目前等待一审开庭通知。|/|2023 年02 月23 日|巨潮资讯网:《关于新增累计诉讼、仲裁及已披露诉讼事项进展的的公告》(公告编号:
|||||||2023-006)
2022 年8 月,原告上海慈文影视传播有限公司起诉被告北京派睿莱斯文化传媒有限公司未提供完整版权链条及续约授权文件,要求被告北京派睿莱斯文化传媒有限公司赔偿经济损失及违约金。|1,104|否|2022 年8 月在网上提交起诉状等申请立案材料;2022 年9 月在网上通过了材料审核初审;2022 年11 月4 日根据诉前调解阶段承办法官要求邮寄了纸质起诉状等立案材料。2022 年3月15 日收到诉讼费缴费通知书。|已撤诉。|/|2023 年02 月23 日|同上
2022 年9 月原告上海慈文影视传播有限公司起诉上海东方娱乐传媒有限公司要求被告上海东方娱乐传媒有限公司支付综艺节目的应付广告款及逾期付款的滞纳金。|5,700|否|2022 年12 月15 日线上调解。|2022 年12 月30日,上海市静安区人民法院出具调解书,调解结案。|/|2023 年02 月23 日|同上
2022 年11 月,原告上海东方传媒技术有限公司起诉被告上海慈文影视传播有限公司,要求上海慈文影视传播有限公司支付节目技术服务费用。|1,317.34|否|2022 年11 月7 日收到应诉通知书。|达成庭外和解,原告撤诉。|/|2023 年02 月23 日|同上
2023 年2 月,原告霍尔果斯漫美影视文化有限公司起诉被告北京慈文影视制作有限公司要求其支付电视剧利润分配款及资金占用费。|1,344.57|否|2023 年2 月17 日收到法院送达的起诉状等材料。|达成庭外和解,原告撤诉。|/|2023 年02 月23 日|同上
2023 年2 月,原告北京佑羽文化传媒有限公司起诉被告上海慈文文化经纪有限公司要求被告支付营销服务合同价款。|105.75|否|2023 年2 月22 日收到法院送达的起诉状等材料;2023年5 月5 日开庭。|审理中,等待开庭。|/|/|/
2023 年3 月,原告新疆建纬传媒有限公司起诉被告少年派影业无锡有限公司,要求被告支付电影《人潮汹涌》收益分配款及延迟履行违约金。|687.49|否|2023 年3 月24 日在北京仲裁委员会立案。2023 年4 月12 日收到案件受理通知书。|案件已受理,等待开庭。|/|/|/
2023 年3 月,原告上海慈文影视传播有限公司起诉被告少年派影业无锡有限公司要求被告支付电影《1950 我们正年轻》发行收益分成款及延迟履行违约金。|63.81|否|2023 年3 月24 日在北京仲裁委员会立案。2023 年4 月12 日收到案件受理通知书。|案件已受理,等待开庭。|/|/|/
公司于2022 年6 月2 日披露了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-034)。公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司(以下简称“上海慈文”)以自有资金出资人民币4,000 万元与公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司共同投资认购凯风兴赣一号私募股权投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)的相应份额。
2022 年6 月10 日,基金管理人江西华章凯风资产管理有限公司(以下简称“凯风资管”)向全体份额持有人披露,由于市场变化导致本基金投资目的暂无法实现,建议本基金先行终止。基于此,本基金于2022 年6 月13 日召开了第一次基金份额持有人大会,全体基金份额持有人一致作出决议:鉴于本基金投资目的暂无法实现,为了防范投资风险,避免资金占压,全体基金份额持有人一致决定提前终止《凯风兴赣一号私募股权投资基金基金合同》,并开展清算工作。同意由基金管理人组织成立基金财产清算小组,根据合同约定程序及相关法律法规进行清算工作。
截至2022 年6 月14 日,按照上述基金份额持有人大会决议,本基金已根据合同约定程序及相关法律法规完成了清算工作,各出资人此前实缴的出资款项已从基金托管银行账户原路径退回。具体内容详见公司于2022 年6 月15 日披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-039)。
公司报告期内公司及各下属公司租赁费用总计为197 万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用不适用
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
上海慈文|2021 年04 月29日|10,000|2021 年01 月26日|10,000||《我们的歌2》应收账款||2021-01-26至2022-|是|是
||||||||06-29||
无锡慈文|2021 年04 月29日|16,600|2021 年08 月11日|4,200||||2021-08-17至2022-09-16|是|是