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公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
海南海峡轮渡运输有限公司|子公司|客滚运输|1,150,498,917.00|3,956,434,251.93|3,589,872,737.57|2,721,677,872.94|931,780,586.69|768,804,611.81
海口新海轮渡码头有限公司|子公司|港口服务|1,254,372,402.72|3,443,351,886.68|1,582,128,989.24|281,086,485.81|38,011,624.84|28,627,339.39
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司|投资设立|与琼州轮渡共同运营海安航线运输业务
2021 年3 月9 日,公司与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司共同出资100 万元人民币设立海南海峡轮渡运输有限公司。2021 年3 月30 日公司召开的第六届董事会第二十五次会议(临时)审议通过《关于以信海12 号、海峡一号船舶资产增资海峡轮渡公司的议案》,同意认缴海峡轮渡新增注册资本6,931.93万元人民币,将海峡轮渡注册资本由100 万元人民币增加至7031.93 万元人民币,具体方式为以公司持有的“信海12 号”、“海峡一号”船舶资产评估作价6,931.93 万元人民币进行出资。2021 年5 月14 日公司召开的第六届董事会第三十次会议(临时)审议通过了《关于海峡轮渡公司增资的议案》,同意公司将海口至海安航线“信海16 号”等13 艘客滚船舶,连同分别所属海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司及海南嘉和海运有限公司的海口至海安航线“海口六号”轮、“海口九号”轮、“海口16 号”轮船舶资产增资至海峡轮渡。
2021 年9 月28 日,公司召开了第七届董事会第一次会议(临时),审议通过公司重大资产重组事项相关议案,公司下属子公司海峡轮渡以18 艘船舶及其附属设备和徐闻海峡的29 艘船舶及其附属资产共同出资设立合资公司,以开展琼州海峡客滚运输业务。2021 年11 月10 日,公司召开了2021 年第四次临时股东大会,审议通过公司重大资产重组事项相关议案。2021 年12 月9 日,海峡轮渡与徐闻海峡组建的合资公司完成工商注册登记手续,并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》,合资公司名称为琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司,海峡轮渡持股40%,徐闻海峡持股60%。海峡轮渡拥有合资公司51%表决权,徐闻海峡拥有合资公司49%表决权。合资双方已于2021 年12 月30 日至2022 年1 月24 日期间分批次办理完毕各自出资船舶的《船舶所有权登记证书》变更手续。至此,公司海口至海安航线客滚运输业务转移至琼州轮渡。
琼州轮渡于2022 年3 月投资设立琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司,截至报告期末公司通过琼州轮渡间接持股40%。广东轮渡注册资本200,388.04 万元,主要经营国内水路旅客运输、水路货物运输。
1、经营环境分析
海南省90%以上生产生活物资、30%的人员通过琼州海峡轮渡进出岛。加强琼州海峡运输通道建设,对于推进海南建设中国特色自由贸易港、全面深化改革具有重要意义。交通运输部始终将琼州海峡列为重点监管水域,以“交通安全、秩序稳定”为首要目标,出台了琼州海峡港航运输平稳安全发展的法律法规和制度办法,不断规范琼州海峡的运输运营秩序,提高安全等级,引导、促进琼州海峡交通运输的规范、稳定和有序发展。
近年来,琼粤两省委、省政府高层极为重视琼州海峡大通道建设,积极构建琼州海峡南北两岸“命运共同体”和深化区域合作。琼州海峡大通道建设与建设海南中国特色自由贸易港息息相关,海南省将借政策东风,通过加快推动落实琼州海峡港航一体化、交通多元化建设,实现大通道快速有序发展。
中远海运集团完成港航控股的股权重组后,大力支持推动海峡股份深化改革和管理提升。公司进一步推动内部改革创新,不断拓展产业链条,做强做大核心业务,稳步实现公司资产规模、盈利水平迈上新台阶。作为央企控股的上市公司,公司将借助其平台和资源优势,担负应有的责任担当,为交通运输的发展做贡献。
2、公司所处行业的发展趋势和竞争格局
公司所处行业为客滚运输行业,主要经营海口至海安航线、海口至北海航线、西沙旅游航线和轮渡港口服务业务。多年来,琼州海峡客滚运输市场持续稳定发展,随着人们生活水平的提高,便捷、舒适已成为人们出行的核心需求;同时,对运输效率的要求也使得运输车辆在向着大型化、重型化发展。南海客滚运输市场的船舶将朝着大型安全化、快速化、旅游化的方向发展,现有的老旧船舶都将逐步被封闭式、艏艉跳板型、快速大型化、抗风能力强、内部客运设施配置高的客滚船所取代。
信息化、智能化发展已成为港口、航运业界的共识,海峡股份全面推行全预约过海模式、货车一站式服务,建设完成船舶航标系统等项目,信息化、智能化建设已具雏形。随
着内部改革创新和外部政策驱动,公司信息化、智能化建设持续推进,未来将为过海车辆、旅客提供更高质量的服务。
在西沙旅游方面,国家关于支持海南建设自由贸易港的指导意见指出:支持海南开通跨国邮轮旅游航线,支持三亚等邮轮港口开展公海游航线试点,加快三亚向邮轮母港方向发展,放宽游艇旅游管制,有序推进西沙旅游资源开发,稳步开放海岛游。指导意见为公司西沙旅游业务发展指明了方向。
南海客滚运输的竞争主要体现在海口至海安航线。琼州海峡航运资源一体化整合前,共有7 家航运公司(含粤海铁路轮渡公司)运营海口至海安航线,市场处于无序竞争状态。公司2021 年底完成琼州海峡两岸航运资源一体化整合后,海口至海安航线竞争主体由7 家变为只有公司与粤海铁路轮渡公司2 家。目前,粤海铁路轮渡公司受制于船舶、码头泊位数量少,竞争实力受限;公司通过船舶运营各环节智能化、货车一站式、个性化服务、定点班轮化等手段不断提升服务质量,巩固核心竞争力,新海港客运综合枢纽站工程项目2023 年上半年完工后,公司综合实力将进一步提高。未来,粤海铁路轮渡公司如有新增码头泊位、船舶计划,将对公司主营业务造成一定冲击。
北海航线总体的竞争格局未发生大的变化。广西是西部陆海新通道的重要出海口,目前正在以合作共建西部陆海新通道为重点,全力打造高水平全国性综合交通枢纽。该航线由2 家公司投入5 艘船舶参与营运,受陆运的影响,多年来航线业务量没有较大的变化。为提高航线经营收入,做大市场,公司2017 年底投入“棋子湾”轮运营该航线,拟打造全新的北海旅游客运航线,提升航线品牌,开发航线旅游客运潜力。但由于“棋子湾”轮在北海停靠的码头无法满足该船的装卸车辆要求,仅能装载乘客,运能无法充分发挥,该轮亏损严重,为了减亏,“棋子湾”轮停航,目前公司仅有一艘船舶投入营运。
西沙旅游航线的运营在摸索中前行,主要涵盖旅游景点和旅游产品的开发和宣传、游客市场培育和拓展,游客吃住行服务等。目前该航线共有2 家公司运营,2019 年起2 家公司共享营销网络、共同开展营销工作,2021 年双方与地接公司合作,三方合作成立合资公司,共同筹划该旅游航线的发展。
新海轮渡承接了琼州海峡海口至海安方向大部分的轮渡港口服务,但新海轮渡与竞争
对手粤海铁路轮渡公司所属码头相距较近,火车轮渡凭借准点发班已获得较高的市场认可。自2019 年10 月起客滚船实现“班轮化”运输后,新海轮渡的船舶发班准点率较高,同时随着港口信息化程度的提高,将为司机旅客提供更优质服务,吸引车客源市场。
“十四五”期间,公司积极把握海南自由贸易港、西部陆海新通道两大战略机遇,对
标国内同类一流企业,致力于打造“安全、高效、经济、智能、通畅”的琼州海峡大通道,成为中国最优最强的轮渡服务商,积极推动海南融入国内国际双循环相互促进的新发展格局。
4、经营计划
2022 年度公司利润总额目标101,470 万元,实际完成78,369 万元,未达到2021 年年报所披露目标的主要原因是公司业务受到经济下行影响较大以及部分资产计提减值准备导致。2023 年,公司将积极应对宏观层面的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,也对
我国经济韧性强、基本面长期向好的态势充满信心。公司将主动抓住机遇,积极迎接挑战,拓宽发展思路,锚定工作目标,切实推动公司高质量发展进程。一是推动北岸港口资源整
合,力争全面实现琼州海峡港航一体化;二是推进新海客运综合枢纽建设,确保如期完工,紧密协调海关、口岸办、边检等职能部门,做好各项封关设备设施的谋划和建设;三是加快推进运力更新,提升市场竞争优势。
面对上述因素,2023 年公司将继续专注核心业务发展,对标先进的管理标准和运营经验,实施内部变革,多措并举开源节流,提质增效。公司2023 年的主要经营目标为:实现营业总收入34.52 亿元,营业总成本24.59 亿元。
具体经营计划如下:
(1)推进六位一体行动方案
结合中远海运集团“四个一”文化理念,制定琼州海峡“安全管理、生产调度、服务提升、党建宣传、数智化建设、绿色发展”六个一体化行动方案,有效提升自贸港航运安全管理水平、提高通行效率、降低物流成本、提供多元化服务、提升过海体验、塑造一体化企业形象,统筹推进“平安海峡、绿色海峡、数智海峡、品质海峡”建设。
(2)优化各航线营运模式
海安航线。班轮化运营模式对生产组织提出了更高要求,完成整合后公司在统一调度、统一管理、灵活配载班期的基础上,加强船舶维护保养,通过大数据分析,关注港口车流、车型以及客流在不同时段的分布情况,合理调配相应船型,提高船舶满载率,提高单航次收入,降低营运成本。
北海航线。借助西部陆海新通道与合作方进行深度合作,转型升级服务产品,共同开展营销,吸引市场流量。
西沙旅游航线。进一步加强西沙地接保障能力;丰富旅游产品,提升服务品质。通过整合西沙旅游资源,提高市场影响力和知名度。
(3)加快推进公司数字化转型
围绕“业务流程标准化、运营管控协同化、生产作业智能化、票务服务平台化、口岸通关一体化”五个层面,开展相应建设工作:一是生产作业系统智能化升级。进行智能售票、智能配载、智能安检地磅、智能验票、数字车场、智能水电等应用的探索与实现,以智慧赋能,推动港口转型升级;建立两岸统一技术与数据标准,制定两岸统一业务流程规
范,为应用层的数据交换奠定基础,为琼州海峡轮渡业务信息化建设提供统一的标准构架。二是建设琼州海峡运营管控平台。加强大数据、云计算、人工智能等前沿技术的应用,实
现“调度指挥统一化、安全监管一体化、公众服务标准化、运营决策科学化”的管控需求,同时作为面向公司内部的门户网站系统。三是建设面向公众的C 端信息服务系统。逐步完善C 端系统功能,实现线上智能票务、智能消息推送、线上商城、积分权益、增值服务、物流服务等功能上线,以C 端系统的建设及运营推动业务发展,在餐饮、旅游、住宿、休闲、娱乐、保险等方面提供便利化的订购和支付服务,提升客户体验。
(4)提高服务质量
公司通过完善推行琼州海峡服务标准,继续发挥服务质量管理中心的作用,加强公司质量监督检查、质量培训考核、客户咨询投诉等工作,建立投诉处理的统一标准,整体提升服务质量水平。
(5)加强成本管理
实行全面预算管理,重点强化目标成本管理,利用现有信息系统加强动态成本管控,优化成本开支管理;重新梳理和完善制度建设,以适应当前公司数字化建设快速发展的新形势,针对存在一定风险的薄弱环节,建立健全及完善的制度以实施管控。
(6)推动人力资源优化管理
借助先进的管理理念,突出以效益为中心,推进股权激励计划,激发组织活力,释放改革红利。深化分配制度改革,建立健全市场化、契约化和差异化的选人用人和薪酬激励机制。践行国家战略将一体化人资改革之路落实落细。按照“整体设计、平稳过渡、线条清晰、高效运作”的原则,推动琼州海峡两岸人员融合,构建具有行业特色、符合航运一体化发展要求的组织架构及岗位设置体系,建设与公司功能定位相配套的薪酬激励约束机制,推进人力资源体系落地实施,实现了南北两岸管理一体化、职级体系一体化、船员管理一体化。
5、风险分析
(1)人工、燃油、维修成本上涨风险
人工和燃油成本是公司最主要的运营成本。琼州海峡航运资源整合后公司员工、船舶增加,人工成本、船舶维修保养成本相应增长;燃油成本方面,预计2023 年燃油继续处于高位。2023 年公司将通过优化人员配置和工作流程,加强培训,提高人员素质和工作效率,对技能要求不高的低岗位推行劳务用工,降低人工成本;加强运营规划,严格执行公司制定的节能管理规定做好燃料管理工作,通过集中采购、提高船员自修比例控制船舶厂修、临修及材料费用,努力实现2023年度的提质增效目标。
(2)整合风险
琼州海峡航运资源整合后公司资产及收入规模大幅提升,但随着规模扩大,控股子公司的经营决策和风险控制难度将增加,公司治理可能面临较为复杂局面,相关决策效率可能会受到一定影响。此外,为发挥航运资源整合的协同效应,从公司有效经营和资源优化配置的角度出发,整合各方仍需在后续经营管理方面进一步融合。公司将通过沟通与融合形成共同的文化价值观,打造稳定的经营团队,制定并推行因地制宜的管控措施等手段应对整合风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月25 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|实地调研|机构|天风证券陈金海|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20220125
2022 年05 月27 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|实地调研|机构|海南日报许甲猛、林小霞、陈日皇国泰君安刘广宇方正证券毛煜、曾璐毕马威咨询耿|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20220527
||||韶华海南谦信基金唐哲海南骏骁基金韩伟畴||
2022 年06 月27 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|电话沟通|机构|长江证券张宜泊|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20220627
2022 年07 月05 日|海口市新海港|实地调研|机构|红塔红土基金何立建浙商证券李丹徐晴史雨禾李逸先锋基金蔡卓轩聚鸣投资孟昕圆青榕资产管理何升汐泰投资何亚东|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20220705
2022 年07 月27 日|海口市新海港|实地调研|机构|海通证券许樱之兴业证券袁浩然涂佳妮代光燕盘京投资秦劲风中银基金蔡国栋诺安基金王丹华泰证券姜斌宇|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20220727
2022 年07 月29 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|实地调研|机构|中金公司张文杰千合资本邹天野|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20220729
2022 年08 月03 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|实地调研|机构|东吴证券石旖瑄|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20220803
2022 年09 月22 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|实地调研|机构|申万宏源研究袁宇泽王婧文|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20220922
2022 年10 月28 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|实地调研|机构|兴业证券王春环陈尔冬代凯燕秋晟资产杨雪|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20221028
2022 年11 月02 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|实地调研|机构|东吴证券吴劲草石旖瑄汐泰投资张杰敏聚鸣投资孟昕圆浙商基金韩佳伟|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20221102
2022 年11 月29 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|实地调研|机构|申万宏源证券闫海、罗石、刘衣云、石岩、李婷海南谦信私募基金管理有限公司唐哲|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20221129
2022 年12 月22 日|海口市滨海大道港航大厦14层会议室|电话沟通|机构|中信建投基金孙文陈泽文天风证券徐君陈金海|公司日常经营与发展前景|投资者关系活动记录表20221222
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求,结合实际情况,不断完善公司法人治理结构,建立健全各项内部控制制度,规范公司运作,严密控制财务、投资等风险,切实保障股东权益,追求公司和股东利益最大化。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自己的行为,依法行使股东权利,没有利用其特殊地位超越股东大会、董事会干预公司的决策和经营活动,不存在损害公司及其他股东利益、占用公司资金的现象,公司也不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|73.46%|2022 年04 月01日|2022 年04 月02日|2021 年度股东大会决议公告
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|73.40%|2022 年06 月14日|2022 年06 月15日|2022 年第一次临时股东大会决议公告
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|73.40%|2022 年08 月09日|2022 年08 月10日|2022 年第二次临时股东大会决议公告
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|73.35%|2022 年09 月09日|2022 年09 月10日|2022 年第三次临时股东大会决议公告
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|73.42%|2022 年12 月29日|2022 年12 月30日|2022 年第四次临时股东大会决议
|||||公告
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
报告期内,公司副董事长汤亮宇先生因工作变动原因辞去公司董事、副董事长职务,李文斌先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务,聘任张婷女士为公司第七届董事会副董事长,公司副总经理。公司监事陈琼峰先生、吴燕女士因个人原因辞去公司第七届监事会职工代表监事职务,选举韩妤女士、郑冬琦女士为公司第七届监事会职工代表监事。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
汤亮宇|副董事长|离任|2022 年08 月16 日|工作变动
张婷|副董事长|被选举|2022 年09 月24 日|工作变动
陈琼峰|监事|离任|2022 年08 月05 日|工作变动
吴燕|监事|离任|2022 年08 月05 日|工作变动
韩妤|监事|被选举|2022 年08 月05 日|工作变动
郑冬琦|监事|被选举|2022 年08 月05 日|工作变动
1、公司现任董事共11 人,其中独立董事4 人,全部由股东大会选举产生。各位董事均为中国国籍,均无境外永久居留权。主要情况如下:
王善和:男,1970 年9 月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,工程师。曾任天津远洋运输公司航运处调度;中集总部箱运三部东南亚线调度,市场部出口部副经理,箱运一部美西NEA 线副经理(主持),经理;中远集运市场部全球销售处项目服务业务经理,市场部综合物流处副处长,贸易保障部项目投标部经理,贸易保障部副总经理兼项目投标部经理,贸易保障部副总经理兼客户管理部经理;中远集运中国部武汉分部/武汉中货总经理、党委副书记;中远集运亚太贸易区总经理;中远集运东南亚有限公司总经理;中远集运东南亚分部总经理;中远控股(新加坡)有限公司副总裁、党委委员;中远海运(东南亚)有限公司副总裁、党委委员;海南港航控股有限公司重组工作筹备组组长。现任海南港航控股有限公司董事长、党委书记。本公司董事长、战略委员会主任委员。
张婷:女,1970 年6 月出生,汉族,中共党员,大学文化,工程师。曾任深圳市东鹏
运输公司安技部副经理,集装箱项目主管;深圳市盐田港股份有限公司仓储部内务组组长;深圳盐田港集装箱物流中心有限公司行政人事部经理,单证部经理;深圳市盐田港股份有
限公司物流事业部综合部经理,规划发展部主管,产权法律与合同管理部主管,高级主管;深圳市中远海运盐田港物流有限公司董事;海南海峡航运股份有限公司副总经理;津市港
口有限公司总经理;盐田港港航发展(常德)有限公司总经理;津市港口有限公司董事长;澧县港口有限公司董事长。现任海南海峡航运股份有限公司副董事长、副总经理、战略委员会委员。
林健:男,1966 年7 月出生,汉族,中共党员,本科学历。曾任海口港集团作业区科员,副主任科员;海口港集团外轮服务公司经济贸易部部长兼秀英港批发门市部经理;海口港集团旅业公司副经理;海口港蓝洋度假村经理;海口港集团公司总经理助理兼海峡
股份董事会秘书;海南诚源房地产开发有限公司总经理;海南港航控股有限公司总裁助理,副总经理、党委委员;海南马村港港务公司经理;海口市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理;海口市交通运输和港航管理局(市交通战备办公室)党组书记、局长(主任)、中共海口市纪委委员。现任海南港航控股有限公司总经理、党委副书记。本公司董事、战略委员会委员。
赖宣尧:男,1964 年1 月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级企业文化师、助理工程师。曾任深圳市环境保护局主任科员;深圳市住宅局办公室副主任;深圳市建设局办公室副主任,调研员;深圳市大铲湾港口投资发展有限公司办公室主任;深圳市盐田港集团有限公司党群工作部部长兼纪检监察室主任;深圳市特区建设发展集团有限公司党群工作部部长。现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、纪委书记。本公司董事、薪酬与考核委员会委员。
黎华:女,1970 年10 月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任职海口港编织袋厂会计,财务主管;海口港集团公司审计室审计员;海口港客运服务公司财务部副部长;海口港船务公司财务部部长;海南港航控股有限公司审计督察部部长,财务部部长,财务总监、党委委员、董事,副总裁。现任海南港航控股有限公司总会计师、党委委员。本公司董事、审计委员会委员。
李建春:男,1964 年3 月出生,汉族,中共党员,本科学历,工程师。曾任职青岛远洋公司船公司机工,轮机员,轮机长;营口集装箱码头公司技术部副经理;泉州太平洋集装箱码头公司副总经理;比雷埃夫斯集装箱码头有限公司副总经理;中远海运(比雷埃夫斯)港口有限公司副总裁;中远海运港口有限公司工程采购部常务副总经理;海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。本公司董事、审计委员会委员。
朱火孟:男,1968 年1 月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任广州
海运局团委干事,机关团委书记;广州海运集团总经理办公室秘书科副主任科员,副科长;中海(海南)海盛船务股份有限公司办公室主任;广州振华船务有限公司副总经理,总经理;中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理兼广州振华船务有限公司总经理;中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理,副总经理、党委委员;中远海运散货运输有限公司海南分部/海南海盛船务股份有限公司总经理、党委委员;海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。本公司董事、战略委员会委员。
王宏斌:男,1969年3 月出生,在职研究生学历,具有法律职业资格。曾任海口市人民检察院、海南省人民检察院检察员。现任北京康达(海口)律师事务所律师。本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
胡正良:男,1962 年4 月出生,汉族,中共党员,博士学历。曾任职上海海事法院筹备组成员;大连海事大学助教,讲师,副教授,教授。现任上海海事大学教授,博士生导师;交通运输部部长决策咨询委员会委员;交通运输部法律专家咨询委员会委员和法律顾问;中国海事专家委员会常委;长江海商法协会副会长;中国海商法协会常务理事;中国海事仲裁委员会仲裁员;英国斯旺西大学客座教授;日本早稻田大学海法研究所客座研究员。本公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
胡秀群:女,1973 年3 月出生,博士研究生学历,具有会计、财务管理、公司治理方面的专长,曾任西安交通大学瑞森集团会计;新疆石河子大学助教;海南大学讲师,副教授。现任海南大学教授,中国(海南)自由贸易港反垄断委员会咨询专家。本公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。
贺春海:男,1971 年10 月出生,本科学历,注册会计师,具有会计、审计业务专长。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经理;中和正信会计师事务所有限公司高级经理;天健正信会计师事务所有限公司高级经理、合伙人。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
2、公司现任监事共5 人,其中股东代表监事3 人,由股东大会选举产生,职工代表监事2 人,由职工民主选举产生。各位监事均为中国国籍,均无境外永久居留权。主要情况如下:
李燕:女,1975 年6 月出生,中共党员,本科学历,中级审计师职称。曾任职海口港船务公司财务部会计,共青团团总支书记,市场营销部市场开发室主任,经营部副经理;海南海峡航运股份有限公司经营发展部经理,审计部经理;海南港航控股有限公司海口港务分公司企业管理部经理,机关党群党支部书记,总裁办公室督办主管,企业管理部部长副助理。现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理。本公司监事会主席。
曾祥燕:女,1971 年11 月出生,汉族,中共党员,大学本科学历。曾任海南省海运总公司财务部出纳,财务部结算中心会计,财务部会计;海南港航控股有限公司财务部部长助理。现任海南港航控股有限公司财务中心总经理。本公司监事。
秦丽霞:女,1971 年出生,中共党员,大学学历,会计师职称。曾任海南省琼中国营太平农场财务部副科长;中国外运海南分公司财务部主办会计;海口长信卓尔物业有限公司财务部;香港鹏达有限公司海口办事处财务部主管会计;中海海南物流有限公司财务部会计,主管会计,财务部经理助理,财商部经理,财商综合部经理,财务综合部兼商务部经理,高级经理兼财务综合部经理,副总经理兼工会主席;广州中远海运物流有限公司海南分公司总经理助理兼工会主席。现任海南港航物流有限公司运营管理部/数字化平台部总经理。本公司监事。
郑冬琦:女,1984 年出生,中共党员,曾任海南海峡航运股份有限公司信海船队服务质量管理员,技术保障部资料管理员,运营管理中心综合管理岗。现任海南海峡航运股份有限公司党群工作部工会及女工干事。本公司职工监事。
韩妤:女,1993 年出生,中共预备党员,曾任广州永道工程咨询有限公司海口分公司造价员;海口新海轮渡码头有限公司工程技术部预算员;海南海峡航运股份有限公司审计督导部管理审计员。现任海南海峡航运股份有限公司纪委工作部/监督审计部管理审计员。本公司职工监事。
3、公司现任高级管理人员6 名,包括党委书记兼总经理1 名,副总经理3 名,总会计师兼董事会秘书1 名,党委副书记1 名。各位高级管理人员均为中国国籍,均无境外永久居留权。主要情况如下:
叶伟:男,1982年5月出生,中共党员,本科学历。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管;海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理;海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长,经营发展部部长,、副总经理兼董事会秘书;海南港航控股有限公司战略与企业管理部总经理。现任公司总经理,全面主持公司生产和经营管理工作。
甘当松:男,1970 年3 月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任海南港航控股有限公司生产业务部总调度室主任;海南港航劳务发展有限公司总经理;海南港航海口港务分公司总经理;海南港航现代服务发展有限公司党委书记、副总经理。现任海南海峡航运
股份有限公司党委副书记、纪委书记,负责党建、企业文化、媒体关系、纪检审计等工作。黄剑:男,1977 年11 月出生,中共党员,大学本科,高级船长,曾任广州远洋运输公司船员;浙江卫丰航运有限公司船员;河北沧州渤海新区宏顺海运有限公司船员;海南海峡航运股份有限公司船员,信海船队副经理,总船长。现任公司副总经理,海南海峡轮渡运输有限公司总经理,琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司常务副总经理,负责客滚运输业务管理、安全管理等工作。
蔡泞检:男,1985 年4 月出生,中共党员,本科学历,中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项目中心会计;财务部融资管理员;财务部部长副助理;财务部部长助理,财务管理部副总经理。现任公司总会计师兼董事会秘书,负责公司财务管理、战略规划、投资运营、业务运营、旅游业务及证券事务工作。
李召辉:男,1984 年10 月出生,中共党员,大学本科,船舶驾驶(中级)船长,曾任海南海峡航运股份有限公司船员;海南海峡航运股份有限公司三亚分公司船管部主任;
海南海峡航运股份有限公司船舶管理中心副总经理;海南海峡轮渡运输有限公司副总经理;海南海峡航运股份有限公司调度/监控中心总经理。现任公司副总经理,负责生产调度、信息化建设、工程技术、采购管理、节能减排、港口生产组织等工作。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
王善和|海南港航控股有限公司|董事长|2019 年11 月01日||是
林健|海南港航控股有限公司|总经理|2017 年11 月04日||是
朱火孟|海南港航控股有限公司|副总经理|2019 年11 月01日||是
李建春|海南港航控股有限公司|副总经理|2019 年11 月01日||是
黎华|海南港航控股有限公司|总会计师|2019 年11 月01日||是
李燕|海南港航控股有限公司|战略与企业管理部副总经理|2019 年12 月01日||是
曾祥燕|海南港航控股有限公司|海南港航控股有限公司财务中心|2019 年12 月01日||是
||总经理|||
赖宣尧|深圳市盐田港股份有限公司|党委副书记兼纪委书记|2013 年07 月06日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
贺春海|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2010 年05 月06日||是
胡正良|上海海事大学|教授、博士生导师|2004 年04 月01日||是
胡秀群|海南大学|教授|2002 年08 月01日||是
王宏斌|北京康达(海口)律师事务所|律师|2008 年03 月01日||是
秦丽霞|海南港航物流有限公司|运营管理部/数字化平台部总经理|2020 年09 月02日||是
1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司现行的薪酬制度领取薪酬,年底根据经营业绩按照考核评定程序,拟定其年度奖金,报董事会或股东大会审批;独立董事在公司领取津贴;不在公司任职的董事、监事在其担任行政职务的公司领取薪酬。
2、独立董事津贴由公司股东大会审议批准;独立董事参加会议发生的差旅费、办公费用等履行职责费用由公司承担。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王善和|董事长、董事|男|53|现任|0|是
汤亮宇|副董事长|男|59|离任|0|否
张婷|副董事长、副总经理|女|53|现任|31.89|否
赖宣尧|董事|男|59|现任|0|否
林健|董事|男|57|现任|0|是
黎华|董事|女|53|现任|0|是
李建春|董事|男|59|现任|0|是
朱火孟|董事|男|54|现任|0|是
贺春海|独立董事|男|52|现任|12|否
胡正良|独立董事|男|61|现任|12|否
胡秀群|独立董事|女|50|现任|12|否
王宏斌|独立董事|男|54|现任|12|否
李燕|监事会主席、监事|女|48|现任|0|是
秦丽霞|监事|女|52|现任|0|是
曾祥燕|监事|女|52|现任|0|是
陈琼峰|职工监事|男|47|离任|48.92|否
吴燕|职工监事|女|37|离任|58.17|否
郑冬琦|职工监事|女|39|现任|14|否
韩妤|职工监事|女|30|现任|15.35|否
欧阳汉|党委副书记|男|55|离任|136.35|否
刘小卫|纪委书记|女|56|离任|49.18|否
叶伟|总经理|男|41|现任|149.58|否
朱润资|副总经理|男|52|现任|98.39|否
潘虎|副总经理|男|51|现任|113.34|否
李文斌|副总经理|男|48|离任|70.35|否
王武|副总经理|男|49|现任|112.65|否
蔡泞检|总会计师、董事会秘书|男|38|现任|119.73|否
合计|--|--|--|--|1,065.89|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第六次会议|2022 年03 月09 日|2022 年03 月11 日|1.审议通过了关于2021 年度董事会工作报告的议案。2.审议通过了关于2021 年度总经理工作报告的议案。3.审议通过了关于2021 年度财务决算报告的议案。4.审议通过了关于2022 年度财务预算方案的议案。5.审议通过了关于2022 年度投资计划的议案。6.审议通过了关于2021 年度利润分配预案的议案。7.审议通过了关于公司2021 年年报及摘要的议案。8.审议通过了关于高级管理人员2021 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。9.审议通过了关于预计2022 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。10.审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。11.审议通过了关于聘请2022 年度审计机构的议案。12.审议通过了关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的议案,批准对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备5,208.84万元。13.议通过了关于收购新海港区汽车客货滚装码头二期资产项目融资方案的议案。14.审议通过了关于召开公司2021 年度股东大
|||会的议案。
第七届董事会第七次会议(临时)|2022 年04 月27 日|2022 年04 月28 日|1.审议通过了关于公司2022 年第一季度报告的议案。2.审议通过了关于调整公司组织机构的议案。3.审议通过了关于新海轮渡继续租赁秀英港轮渡码头业务相关资产的议案。
第七届董事会第八次会议(临时)|2022 年05 月27 日|2022 年05 月28 日|1.审议通过了关于轮渡公司增资子公司事项的议案。2.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。3.审议通过了关于修订《授权管理规则》的议案。4.审议通过了关于修订《关联交易决策办法》的议案。5.审议通过了关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案。
第七届董事会第九次会议(临时)|2022 年07 月21 日|2022 年07 月22 日|1.审议通过了关于2022 年度融资预算的议案。2.审议通过了关于公司2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案。3.审议通过了关于继续实施减持海汽集团股票的议案。4.审议通过了审议通过了关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案。
第七届董事会第十次会议(临时)|2022 年08 月24 日|2022 年08 月25 日|1.审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。2.审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。3.审议通过了关于公司“十四五”发展规划的议案。4.审议通过了关于调整2022 年投资计划的议案。5.审议通过了关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案。6.审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。7.审议通过了关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案。8.审议通过了关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案。
第七届董事会第十一次会议(临时)|2022 年09 月23 日|2022 年09 月24 日|1.审议通过了关于选举第七届董事会副董事长的议案。2.审议通过了关于变更第七届董事会专业委员会委员的议案。3.审议通过了关于公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。4.审议通过了关于公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。5.审议通过了关于公
|||司《2022 年股票期权激励计划管理办法》的议案。6.审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
第七届董事会第十二次会议(临时)|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|1.审议通过了关于公司2022 年第三季度报告的议案。2.审议通过了关于公司《2022 年度经营责任书》和《高级管理人员年度考核表》的议案。
第七届董事会第十三次会议(临时)|2022 年12 月13 日|2022 年12 月14 日|1.审议通过了关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案。2.审议通过了关于修订《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》的议案。3.审议通过了关于修订《高级管理人员岗位聘任业绩考核实施细则》的议案。4.审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。5.审议通过了关于召开2022 年第四次临时股东大会的议案。
第七届董事会第十四次会议(临时)|2022 年12 月27 日|2022 年12 月28 日|1.审议通过了关于固定资产会计估计变更的议案。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王善和|9|1|8|0|0|否|0
汤亮宇|4|0|4|0|0|否|0
张婷|4|0|4|0|0|否|1
赖宣尧|9|0|9|0|0|否|0
林健|9|1|8|0|0|否|0
黎华|9|1|8|0|0|否|3
李建春|9|1|8|0|0|否|0
朱火孟|9|1|8|0|0|否|2
贺春海|9|1|8|0|0|否|1
胡正良|9|0|9|0|0|否|1
胡秀群|9|1|8|0|0|否|5
王宏斌|9|1|8|0|0|否|4
报告期内,公司独立董事勤勉尽责,严格按照相关规定开展工作,力求工作实效,对公司关联交易、资金占用情况等事项发表独立意见,针对公司经营、投资等方面提出了富
有建设性的建议,提高了公司决策的科学性,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,切实维护了公司股东尤其中小股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|公司现任战略委员会委员共5 人,其中战略委员会主任1人,由王善和担任。战略委员会委员4 人,由张婷、林健、胡正良、朱火孟分别担任。|2|2022 年02月25 日|审议通过了关于2022年度投资计划的议案。|同意上述议案提交董事会审议。|无|无
|||2022 年08月24 日|审议通过了关于公司“十四五”发展规划的议案及关于调整2022年投资计划的议案|同意上述议案提交董事会审议。|无|无
审计委员会|公司现任审计委员会委员共5 人,其中审计委员会主任1人,由贺春海担任。审计委员会委员4 人,由胡秀群、黎华、李建春、王宏斌分别担任。|4|2022 年02月25 日|审议通过了关于2021年度财务决算报告的议案、关于2022 年度财务预算方案的议案、关于公司2021年年报及其摘要的议案、关于预计2022 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案、关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的议案、关于聘请2022年度审计机构的议案、关于公司与|同意上述议案提交董事会审议。|无|无
||||中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。|||
|||2022 年08月24 日|审议通过了关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案及关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。|同意上述议案提交董事会审议。|无|无
|||2022 年10月26 日|审议通过了关于公司2022 年第三季度报告的议案。|同意上述议案提交董事会审议。|无|无
|||2022 年12月19 日|审议通过了关于固定资产会计估计变更的议案。|同意上述议案提交董事会审议。|无|无
薪酬与考核委员会|公司现任薪酬与考核委员会委员共5 人,其中薪酬与考核委员会主任1 人,由胡秀群担任。薪酬与考核委员会委员4 人,由贺春海、赖宣尧、胡正良、王宏斌分别担任。|4|2022 年02月25 日|审议通过了关于高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。|同意上述议案提交董事会审议。|无|无
|||2022 年09月23 日|审议通过了关于公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于公司《2022 年股票期权激励计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。|同意上述议案提交董事会审议。|无|无
|||2022 年10|审议通过了|同意上述议|无|无
|||月26 日|关于公司《2022 年度经营责任书》和《高级管理人员年度考核表》的议案|案提交董事会审议。||
|||2022 年12月05 日|审议通过了关于修订《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》的议案、关于修订《高级管理人员岗位聘任业绩考核实施细则》的议案、关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。|同意上述议案提交董事会审议。|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|147
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,791
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,938
当期领取薪酬员工总人数(人)|3,121
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|183
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,951
销售人员|47
技术人员|76
财务人员|35
行政人员|261
高级船员|568
合计|2,938
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|492
大专|1,065
中专|423
中专以下|958
合计|2,938
公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,以岗位职责为基础、工作绩效为尺度,体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则,逐步建立了与市场经济相适应的企业内部分配激励机制,建立了具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。
为了提高员工的整体素质和工作效率,公司一直很注重员工的培训,并不断完善培训机制。根据实际需求制定年度培训计划,培训内容主要包括员工素质、职业技能、信息化软件使用技巧、企业文化、管理能力提升等各个方面,注重培训实效。通过对员工进行有针对性培训,不断提高岗位操作技能、业务能力和职业发展的需求,以满足公司发展的需要。
报告期内,公司实行持续、稳定的股利分配政策,现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责,公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分保护。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|报告期内,公司现金分红政策未作调整或变更。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.45
分配预案的股本基数(股)|2228933187
现金分红金额(元)(含税)|100,301,993.42
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|100301993.42
可分配利润(元)|749,998,069.15
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2022 年度拟以2022 年12月31 日公司总股本2,228,933,187 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.45 元(含税),送红股0 股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。|
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月27 日
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网《海南海峡航运股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标,通常是系统或区域性的失控,对管理体系产生重大影响的缺陷;重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标;一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷,通常是个别孤立的缺陷,且对管理体系不会产生较大影响的缺陷,如规定偶然没被遵守。|重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准|公司的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体定量认定标准:1、财务报告的内控缺陷:对年度报表潜在错报的影响达到以下指标之一的缺陷属于重大缺陷:资产总额的1.5%、营业收入3%;影响达到以下指标之一的缺陷属于重要缺陷:资产总额的1%、营业收入2%;没有达到以上指标的属于一般缺陷。2、非财务报告的内控缺陷:可能导致公司直接的财产损失,达到资产总额的1.5%的属于重大缺陷;达到资产总额的1%的属于重要缺陷;没有达到以上指标的属于一般缺陷。|非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
内部控制审计报告中的审议意见段|
海峡股份于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月27 日
内部控制审计报告全文披露索引|海南海峡航运股份有限公司内部控制审计报告
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统,公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规,《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、专门委员会议事规则等内部规章制度,以及专项行动检查事项进行了自查,一共涉及七大方面共计119 个问答,公司认真梳理填报,于2021年4月30日完成专项自查工作。通过本次自查,公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《规范运作指引》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,运作规范,不存在重大问题的失误。公司仅存在以下一项需要整改的情况:公司存在独立董事连续任职时间超过六年的情形。具体原因:公司当时尚未找到合适人选。整改情况:2021年9月23日公司召开了2021年第三次临时股东大会,选举了新的独立董事。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司|琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司“海棠湾”轮,在新海港被海口海事局新海海事处进行生活污水取样检验,结果不符合生活污水排放标准。|船舶排放污染物超过标准。|给予人民币3 万元行政处罚|不构成重大影响|加强船舶生活污水处理装置维护保养,更换老旧/损坏排污设备设施。
海峡股份积极探索气候变化可能给企业带来的经济机遇和挑战,响应中国2060年碳中和承诺。公司以双碳行动方案为指导,构建绿色低碳发展长效机制,形成公司绿色低碳发展行动方案,明确“十四
五”时期公司绿色低碳发展的重点任务和具体工作。2022年,低碳运营绩效为:船舶空航同比减少50%;并班312个航次,单航产值同比提升1.4%完成4艘船舶船艏岸电改造和水下清洗工作,促使轮渡线单航次油耗同比预算油耗下降7.3%。
公司在股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面履行社会责任的具体情况,请参见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。
海峡股份成立精准扶贫工作领导小组,从2016 年伊始,按照三个阶段性目标进行工作推进,全面落实海口市委市政府布置的“十三五”精准扶贫任务。
海峡股份精准扶贫工作小组定向帮扶海口市东山镇文塘村。针对缺乏发展资金、缺乏科学种植技术等实际问题,扶贫工作小组精准施策,选派驻村干部,带领村民们努力在当地打造担当脱贫攻坚历史使命的文塘村振兴产业园,发展壮大农村集体经济,着力发展当地特色农业——三角宁地瓜。2022 年,文塘村振兴产业园的成绩:实现“一村一品”品牌创建;共创收51.85 万元;解决并带动50 多名村民就近就业;农民务工收入达50 万余元。
海峡股份爱心助农消费助农,积极宣传海南澄迈福橙。公司通过"新海港"公众号共同为澄迈福橙拓展销售市场,提高品牌知名度。由于澄迈福橙和三角宁地瓜因销售渠道不畅而大批滞销,公司发动员工消费助农,全公司员工及各单位向扶贫户购买了7883 斤地瓜,共计3.2 万元,助力乡村振兴。
2022 年,为满足当时荔枝和哈密瓜车辆大量、集中的出岛需要,海峡股份持续走访了解货源情况,发放哈密瓜车和荔枝车标识卡片,设立专用绿色通道,保障哈密瓜车和荔枝车在港区享受从预约购票、进港待渡、登船一条龙顺畅服务。同时通过保障船舶定点发班,缩短航行时间,确保哈密瓜车和荔枝车能够快速出岛,协助当地农业发展,助力乡村振兴。
资产重组时所作承诺|海南港航控股有限公司|关于避免同业竞争的承诺|鉴于本公司拟将海南港航新海轮渡码头有限公司(以下简称"标的公司")100%股权全部转让给海南海峡航运股份有限公司(以下简称"上市公司"或"海峡股份")。为避免今后与海峡股份之间可能出现同业竞争情形,维护上市公司及中小股东的利益,本公司承诺如下:一、本公司同时将本公司管理的海口市秀英港汽车客货滚装业务全部转移至海南港航新海轮渡码头有限公司名下运行。二、本公司完成新海港一期未注入标的公司的有关资产竣工验收后,在不损害上市公司及其股东利益的前提下,本公司依法将上述资产注入上市公司。除上述情况外,本公司现时不存在通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与海峡股份从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。
三、本公司目前正在筹划的海口港新海港区汽车客货滚装码头二期工程(以下简称"新海港二期")已取得海南省发展与改革委员会的立项备案,但相关工可研、施工图设计等事项尚未取得各主管部门的批复,在新海港二期完成整体竣工验收后,本公司将新海港二期中与客滚港口业务相关的资产转让给海峡股份或其子公司,具体交易事项,由双方另行协商确定;如在新海港二期完成整体竣工验收后,海峡股份暂无法实施上述交易,本公司承诺在此期间不从事新海港二期中的客滚港口业务或将新海港二期所涉客滚港口业务无偿转移给海峡股份或其子公司。四、自本承诺签署后,除上述情况外,本公司将不会通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与海峡股份从事相同或相似业务的企业。五、如海峡股份认定本公司将来产生的业务与海峡股份存在同业竞争,则在海峡股份提出异议后,本公司将及时转让或终止上述业务。如海峡股份提出受让请求,则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给海峡股份。
六、本公司如从任何第三方获得任何与海峡股份经营的业务有竞争或可能构成竞争的商业机会,则本公司将立即通知海峡股份,并尽力将该商业机会让予海峡股份。七、本公司将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。八、本公司保证严格遵守海峡股份章程的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,保障海峡股份独立经营、自主决策。本公司不利用股东地位谋求不当利益,不损害海峡股份和其他股东的合法权益。上述承诺自签署之日起生效,对本公司具有法律约束力,若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给海峡股份造成的全部损失承担赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至本公司不再对海峡股份有重大影响为止。|2016年09月10日|长期|遵守承诺
|海南港航控股有限公司|保证上市公司独立性的承诺|海南海峡航运股份有限公司(以下简称"上市公司"或"海峡股份")拟发行股份购买海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称"本次重组")。为了维护海峡股份生产经营的独立性,保护海峡股份及其股东的合法权益,海南港航控股有限公司(以下简称"承诺人")作为海峡股份的控股股东将保证做到海峡股份人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立,具体|2016年09月10日|长期|遵守承诺
|||如下:1、保证上市公司人员独立(1)上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬,不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务,继续保持上市公司人员的独立性;(2)上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于承诺人;(3)承诺人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,承诺人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立、完整(1)上市公司具有完整的经营性资产;(2)承诺人及其控制的其他企业不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的情形。3、保证上市公司机构独立(1)上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构;(2)上市公司与承诺人及其控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
4、保证上市公司业务独立(1)上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面能够独立运作;(2)除行使合法的股东权利外,不干预上市公司的经营业务活动;(3)依据减少并规范关联交易的原则,采取合法方式减少或消除承诺人及其关联方与上市公司之间的关联交易;对于确有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立(1)上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;(2)上市公司独立在银行开户,不与承诺人及其控制的其他企业共用银行账户;(3)上市公司独立作出财务决策,承诺人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用;(4)上市公司依法独立纳税;(5)上市公司的财务人员独立,不在承诺人及其控制的其他企业兼职和领取报酬。|||
|海南港航控股有限公司|资产权属及过户的承诺|海南海峡航运股份有限公司(以下简称"上市公司")拟发行股份购买海南港航控股有限公司(以下简称"本公司")全资子公司海南港航新海轮渡码头有限公司(以下简称"标的公司")100%股权(以下简称"拟注入上市公司的资产")并募集配套资金,本公司现就有关拟注入上市公司的资产有关事项承诺如下:一、本公司所持有的拟注入上市公司的资产合法有效,不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能,不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项;标的公司系依法设立合法存续的有限责任公司,资产及业务完整、真实,不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本公司承诺,作为本公司对标的公司实物出资的新海港一期相关实物资产涉及的国有土地使用权、房屋产权不存在转移的障碍,可依法在新海港二期工程建设完毕后办理国有土地使用权证、房屋产权证书并过户至标的公司名下。三、本公司承诺将本公司管理的海口市秀英港汽车客货滚装业务全部转移至标的公司名下运行,本公司不再运营任何与上述业务存在同业竞争的业务,且该业务的全部收益归由标的公司所有。四、本公司完成新海港一期未注入标的公司的有关资产竣工验收后,在不损害上市公司及其股东利益的前提下,本公司依法将上述资产注入上市公司。五、自本函签署之日至本次交易完成,本公司确保标的公司不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。六、本承诺函自签字或盖章之日起生效。|2016年09月10日|长期|遵守承诺
|海南港航控股有限公司|资产权属及过户的承诺|鉴于本公司将海口港新海港区汽车客货滚装码头一期工程(以下简称"新海港一期")的有关资产(详见附件)以实物出资的方式注入全资子公司海南港航新海轮渡码头有限公司(以下简称"新海轮渡"),并将新海轮渡全部股权转让给控股子公司海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")(以下简称"本次交易"),本公司现就新海港一期项目所涉及的资产相关事项承诺如下:1、本公司对新海港一期项目所涉资产享有完整的所有权,相应资产不存在质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索、主张权利之可能;2、本公司将于附件所示资产的审计评估工作结束后、海峡股份召开关于审议本次交易方案(草案)的董事会前,将相应|2016年09月10日|长期|遵守承诺