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河道治理行业。河道治理是当前城市建设中的重要环节,根据二十大报告及《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》等精神,在水环境质量改善的基础上更加注重水生态保护修复,通过加强顶层设计和系统规划,推动水处理领域全方位均衡发展,“十四五”期间,要求要深入打好污染防治攻坚战,基本消除城市黑臭水体,推进城市生态系统修复,加强小河道治理,有效整治河道污水,构筑良好的排水生态系统。通过河道治理、城市黑臭水体治理、流域综合治理,更好的保护环境,这是满足民生发展的根本途径,也对我国实现可持续发展有重要的奠定作用。随着越来越规范的相关国家技术标准出台,河道治理行业的运作更加规范,行业的发展由成本驱动型向创新驱动型转变,竞争的加剧将进一步加快技术进步和市场推广的步伐,合作创新、融资创新和技术创新将成为行业发展新的推动力。
2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司深入实施创新驱动高质量发展总战略、总目标、总要求,保持战略定力,强化目标引领,增强发展动能,持续强化“三标”意识,坚持稳中求进工作总基调,更好统筹发展与安全、当前与长远、质的有效提升和量的合理增长,高效推动生产经营、项目建设,加强人才队伍建设和创新能力建设,以精益管理和提质增效为重要抓手,全面夯实高质量发展根基,坚定不移走好高质量发展之路。
1、保持战略定力,坚定不移推动高质量发展。紧扣高质量发展这条主线不动摇,突出质量第一、效益优先,加强形势研判预判,准确把握宏观政策走势、经济运行趋势,坚持专业化发展、市场化运作、精益化管理,科学谋划目标任务、工作思路、重大举措。
2、优化运营管理,持续提升精益运营能力。坚持效益效率为先,树立全员参与、协同高效、持续改善的精益管理理念,聚焦业务、聚焦核心能力、聚焦一线,以深度多元协同、深度介入发展、深度机制保障促进运营管理提升。强化生产经营标准化、精细化、智能化管理,持续优化升级智慧水务、智慧供热,全面提升经营管理效率,增强主营业务竞争力和价值创造能力。
3、强化全生命周期管理,统筹推进重点项目建设。全面强化项目管理,抓好工程质量、进度、安全、资金,制定个性化工作方案,扎实做好项目建设、运营衔接工作,科学规范管理,确保项目安全、高效、风险可控。
4、坚持创新驱动,精准务实推进技术创新。强化创新体系和创新能力建设,推动以技术创新为核心的全面创新,持续打造高水平创新企业。统筹眼前需求和长远发展,以国家战略需求和产业升级需要为导向,以解决实际问题为出发点,立足生产一线实际需求,加强科技立项研究和选题管理,开展具有领先性、突破性、实用性的技术研发,在污水、污泥、中水等关键技术领域持续发力。
5、聚焦主业发展投资,精选优质高质量项目。聚焦核心业务发展,推动投资领域向“专精化”转变,,有针对地谋划跟进资本节约型高质量项目,依法合规,围绕主业,在污水深度处理、污泥资源化利用、再生水综合利用、智慧水务等关键技术领域持续发力,落地优质项目,拓展生态环保产业链。
6、坚持依法合规经营,积极稳慎防范化解风险。强化底线思维、风险意识,建立完善公司风险早发现、早预警、早处置的长效管控机制,风险管控精准到位,全面保障公司治理完善、经营合规、管理规范、发展稳健,推进治理体系更加完善,治理能力不断增强。
7、全力抓好安全稳定,筑牢高质量发展根基。树牢“安全就是生命”理念,切实抓好安全生产各项工作,守牢安全环保底线红线。压紧压实安全生产责任,建立健全覆盖全员、全过程、全方位的安全生产责任体系,完善责任落实监督机制,确保制度落实、措施落实、责任落实。
8、强化人才队伍建设,激发干事创业活力。聚焦支撑服务公司战略发展,持续做好人才梯队建设,更加注重人才队伍素质提升和技能优化,为公司高质量发展注入动力活力。强化目标管理和绩效考核,形成目标引领、行动带领、绩效评价、持续改善的工作闭环。强化技能人才多方位培养,充分体现一专多能,系统设计人才培养路径和能力素质提升方法,实现技能人才结构、质量得到优化,水平得到提升。
1、宏观环境方面
当前外部环境不稳定、不确定、难预料成为常态,经济发展环境的复杂性、严峻性、不可预见性上升,企业作为重要的市场参与主体,超预期突发因素使得企业发展面临的风险挑战增加。
应对措施:坚定不移实施创新驱动高质量发展战略,全面分析研判公司发展面临的机遇和挑战,聚焦竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力等关键指标,统筹抓好生产经营、项目建设、资金管理、改革创新、风险防范等重点工作,精准施策,不断加固稳的基础,加速集聚进的动能,把握发展主动权。
2、环保行业竞争方面
随着环保行业传统业务需求的逐渐饱和,行业领域细分加剧,在国家产业政策对环保领域的大力支持下,央企、国企、民营企业夯实竞争优势,深耕业务领域,产业整合加速,行业门槛提升,市场竞争激烈。
应对措施:公司将围绕主业、立足前沿,深入推动创新发展,推进关键核心技术在实践中不断迭代升级,加快科技成果转化应用,巩固竞争优势。抓好落地项目建设,促进项目早建设、早运营、早收益,尽快把优质项目转化为优质资产,深耕核心区域,打造精品工程,提升品牌效应,增强市场竞争能力。
3、集团化管理方面
随着公司持续发展,投资项目的持续落地,公司面临的不再是单一的生产运营,而是更加复杂的综合管理。面对新格局新征程,管理模式、管理方式需要优化匹配,公司集团化治理能力面临更高的要求。
应对措施:公司将深入推进体制机制改革,加强集团化治理体系建设,持续完善公司及下属企业治理体系现代化建设,建立健全公司治理、内部控制、经营管理、激励约束等各方面的机制,适应公司发展的新形势新要求,提升公司整体协同性和竞争力,提高集团化规范运作水平。
4、环保监管方面
环境保护是民生大计,随着国家生态文明建设的加快推进,监管标准和监管力度更加严格,在污水、污泥、河道、固废等环保细分板块的处置、排放等环节提出更高标准,公司生产运营面临新挑战。
应对措施:公司将充分发挥经验优势,以提升运营效率和运营水平为目标,以数字化转型升级为抓手,促进信息化与经营管理、生产运营加速融合,深入推进节能减耗、降本增效、创新增效,全力做好高标准、精细化生产运营,不断提升专业化水平,筑牢高质量发展的根基。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01月04日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年01月05日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年01月10日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年01月12日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年01月13日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年01月13日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年01月14日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年01月20日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年01月24日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年01月26日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年02月09日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年02月11日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年02月21日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年02月25日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年02月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月07日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月16日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月16日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月17日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月17日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月18日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月18日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月23日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年03月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年03月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年04月07日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年04月11日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度报告披露情况|不适用
2022年04月11日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年04月|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度|不适用
13日|||||报告披露情况|
2022年04月14日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司年度报告披露情况|不适用
2022年04月15日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年04月19日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司利润分配情况|不适用
2022年04月27日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司利润分配情况|不适用
2022年05月05日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司人事安排情况|不适用
2022年05月06日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年05月06日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司利润分配情况|不适用
2022年05月10日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司利润分配情况|不适用
2022年05月11日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司利润分配情况|不适用
2022年05月12日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司利润分配情况|不适用
2022年05月12日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年05月16日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年05月17日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年05月18日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司利润分配情况|不适用
2022年06月01日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司人事安排情况|不适用
2022年06月01日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年06月06日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年06月15日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年06月17日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年06月21日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年06月24日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年06月27日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年06月|||||咨询公司控股|
|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者||不适用
|||||相关承诺履行进展情况|
2022年06月29日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年06月30日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年07月06日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年07月07日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年07月08日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年07月12日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年07月12日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年07月14日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年07月14日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年07月15日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年07月18日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年07月20日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年07月22日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年07月25日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司人事安排情况|不适用
2022年07月27日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年08月01日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年08月03日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年08月04日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方|不适用
|||||进展情况|
2022年08月05日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年08月05日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年08月05日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年08月15日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年08月19日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年08月22日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年08月22日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年08月23日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年08月25日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年08月30日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年09月01日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年09月05日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年09月09日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年09月12日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年09月15日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年09月19日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年09月19日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月11日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月14日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月19日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月19日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月20日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月21日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月24日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月25日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月25日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月27日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年10月31日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年10月31日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年11月|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股|不适用
08日|||||股东及相关方相关承诺履行进展情况|
2022年11月09日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年11月18日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年11月21日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司经营发展情况|不适用
2022年11月21日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年11月22日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年11月24日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年11月24日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司人事安排情况|不适用
2022年11月24日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司人事安排情况|不适用
2022年11月30日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年12月01日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年12月01日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年12月02日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年12月05日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年12月05日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年12月07日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司控股股东及相关方相关承诺履行进展情况|不适用
2022年12月12日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月12日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月13日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月14日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月15日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月15日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月21日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月27日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月27日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月28日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
2022年12月29日|公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|咨询公司重大资产重组情况|不适用
公司根据《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定,完善法人治理结构,建立现代企业制度,提升公司治理能力和治理水平,形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的“三会一层”法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机关、主要经营决策机构和监督机构,与公司经营层共同构建起分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。公司建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事相关议事规则,为规范运作提供有效的制度保证。
公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务,并按照有关法律法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效的运作,没有违法、违规的情况发生。
公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,不存在滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等要求,公平进行信息披露,遵循真实、准确、完整、及时的原则,简明清晰,通俗易懂的披露相关信息。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开。
公司拥有完全独立的主营业务、自主经营能力和独立的经营区域,不依赖控股股东及其关联企业,不存在控股股东干预公司业务经营的情形。控股股东出具了关于保证中原环保独立性的承诺、规范关联交易的承诺和关于避免同业竞争的承诺等。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任,不存在控股股东越权做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他职务,没有在控股股东单位领取报酬。公司的财务人员没有在控股股东单位兼职,公司员工独立于控股股东单位,公司建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。
公司资产产权清晰、完整,与控股股东在资产产权上有明确的界定和划分,不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。
公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理机构,独立行使管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东严格分开,不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。
公司设置了独立的财务部门,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立作出财务决算,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,不存在控股股东干预公司财务独立的情形,不存在被控股股东占用资金的情况。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|郑州公用事业投资发展集团有限公司|其他|2014-2016年资产重组期间,公用集团、净化公司做出避免同业竞争相关承诺,郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂未来如果与上市公司构成同业竞争,待建设完工后,采取相关措施彻底解决同业竞争问题。|2019年4月,郑州市人民政府审议批准《关于将郑州市污水净化有限公司整体上市装入中原环保股份有限公司的实施方案》,同意将净化公司整体上市装入中原环保以彻底解决同业竞争。|2022年12月26日,公司股东大会审议通过承诺变更议案,公用集团、净化公司承诺于2023年6月30日前完成郑州市污水净化有限公司整体装入中原环保股份有限公司。2022年12月26日,公司董事会审议通过重大资产购买暨关联交易方案等相关议案,并于2022年12月27日披露重大资产购买暨关联交易报告书(草案)等相关文件;2023年2月23日公司股东大会审议通过重组相关议案;2023年3月17日,标的资产过户完成工商变更登
记。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年度股东大会|年度股东大会|76.44%|2022年04月15日|2022年04月16日|审议通过《公司2021年年度报告及摘要》《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于
|||||2022年度财务预算方案的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|73.99%|2022年12月09日|2022年12月10日|审议通过《关于增补非独立董事的议案》,1、增补梁伟刚先生为公司第八届董事会非独立董事;2、增补罗中玉先生为公司第八届董事会非独立董事。
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|7.71%|2022年12月26日|2022年12月27日|审议通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)||本期增持股份数量(股)||本期减持股份数量(股)||其他增减变动(股)||期末持股数(股)||股份增减变动的原因
梁伟刚|党委书记、董事长|现任|男|57|2022年12月09日|||0||0||0||0||0|
丁青海|副董事长|现任|男|58|2017年04月06日|||0||0||0||0||0|
张云润|董事|现任|女|59|2017年04月06日|||0||0||0||0||0|
罗中玉|董事|现任|男|57|2022年12月09日|||0||0||0||0||0|
赵子|董事|现任|男|36|2020|||0||0||0||0||0|
凯|||||年09月08日||||||
郑玉民|董事|离任|男|48|2017年04月06日|2022年11月21日|0|0|0|0|0
路运锋|独立董事|现任|男|59|2017年04月06日||0|0|0|0|0
吴跃平|独立董事|现任|男|57|2017年04月06日||0|0|0|0|0
叶树华|独立董事|现任|男|61|2017年04月06日||0|0|0|0|0
李伟真|独立董事|现任|女|57|2018年12月28日||0|0|0|0|0
袁伟亚|监事会主席|现任|男|50|2017年04月06日||0|0|0|0|0
张雷|监事|现任|男|52|2017年04月06日||0|0|0|0|0
马学锋|监事|现任|男|57|2017年04月06日||0|0|0|0|0
田鹏|监事|现任|男|47|2017年04月06日||0|0|0|0|0
王卫|职工监事|现任|男|54|2020年12月30日||0|0|0|0|0
罗中玉|总经理|现任|男|57|2022年11月23日||0|0|0|0|0
薛飞|副总经理|现任|男|57|2009年10月22日||0|0|0|0|0
王明中|总工程师|离任|男|60|2013年02月01日|2022年12月19日|0|0|0|0|0
王东方|总会计师|现任|男|56|2013年02||0|0|0|0|0
|||||||月01日|||||||
郑玉民|副总经理|现任|男|||48|2015年08月10日||0|0|0|0|0|
杜其山|财务总监|现任|男|||59|2018年03月09日||0|0|0|0|0|
张一帆|董事会秘书|现任|女|||39|2020年05月27日||0|0|0|0|0|
杜莉莉|副总经理|现任|女|||49|2020年12月28日||0|0|0|0|0|
张可杰|副总经理|现任|男|||47|2020年12月28日||0|0|0|0|0|
合计|--|--||--|--||--|--|0|0|0|0|0|--
1、因工作调整,郑玉民先生申请辞去公司董事会董事、董事会战略委员会委员职务,辞任后仍担任公司副总经理职务。
|姓名|担任的职务||类型|日期|原因
梁伟刚||董事长|聘任||2022年12月09日|
罗中玉||董事|聘任||2022年12月09日|
罗中玉||总经理|聘任||2022年11月23日|因工作调整,郑玉民先生申请辞去公司董事会董事、董事会战略委员会委员职务,辞任后仍担任公司副总经理职务。
郑玉民||董事|离任||2022年11月21日|
王明中||总工程师|解聘||2022年12月19日|因到法定退休年龄,总工程师王明中先生申请辞去公司总工程师职务,辞任后不再担任公司其他职务。
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责党委书记、董事长:梁伟刚,男,中共党员,本科学历,教授级高级工程师。
2015年6月至今,任郑州市污水净化有限公司党委书记、董事长;2022年12月至今,任本公司党委书记、董事长。
副董事长:丁青海,男,中共党员,研究生学历。2009年10月—2014年2月,任本公司副总经理;
2013年12月至今,任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、总经理;2017年4月至今,任本公司副董事长。
董事:张云润,女,中共党员,研究生学历。
2013年12月至2019年9月,任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、总会计师;2017年4月至今,任本公司董事。
董事、总经理:罗中玉,男,中共党员,本科学历,正高级工程师。
2015年7月至今,任郑州市污水净化有限公司党委副书记、董事、总经理;2022年11月至今,任本公司党委副书记、总经理;
2022年12月至今,任本公司董事。
董事:赵子凯,男,本科学历。
2012年2月—2017年12月,任职于广发银行股份有限公司郑州分行金融市场部;2017年12月—2018年5月,任职于河南资产管理有限公司;
2018年5月至今,任河南资产基金管理有限公司投行部执行总监;2020年9月至今,任本公司董事。
独立董事:路运锋,男,中共党员,金融学博士
2012年1月至今,任北京泰盛资产管理有限公司董事长;2017年4月至今,任本公司独立董事。
独立董事:吴跃平,男,工商管理学博士后
2015年5月至今,任河南和信证券投资顾问股份有限公司董事长、总经理;2017年4月至今,任本公司独立董事。
独立董事:叶树华,男,高级律师
1996年至今,任河南仟问律师事务所律师、合伙人;2017年4月至今,任本公司独立董事。
独立董事:李伟真,女,会计学硕士。
2008年6月—2012年,任河南诚和会计师事务所总经理;2012年至今,任河南明锐会计师事务所副所长;
2008年8月—2017年4月,任本公司独立董事;2018年12月至今,任本公司独立董事。
监事会主席:袁伟亚,男,中共党员,本科学历
2014年9月—2017年1月,任郑州市惠济区挂职迎宾路办事处党工委副书记;2017年3月至2019年1月,任本公司监事会办公室主任;
2019年1月—2020年11月,任本公司投资六部总经理;2017年4月至今,任本公司监事会主席。
监事:张雷,男,中共党员,博士学历
2013年12月至今,任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、监事会主席;2017年4月至今,任本公司监事。
监事:马学锋,男,中共党员,本科学历
2013年12月至今,任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理;2017年4月至今,任本公司监事。
监事:田鹏,男,中共党员,研究生学历
职工监事:王卫,男,中共党员,本科学历
2010年6月—2015年12月,任本公司总经理助理;
2015年12月—2019年1月,任本公司供热运营总监、供热运营部总经理;2019年1月至今,任本公司监事会办公室主任;
2020年12月至今,任本公司职工监事。
副总经理:薛飞,男,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师。
2008年3月—2009年10月,任郑州市轨道交通有限公司董事、副总经理、总工程师;2009年10月至今,任本公司副总经理。
总工程师:王明中,男,中共党员,本科学历,工程师。2009年9月—2013年1月,任本公司总经理助理;
2013年1月—2022年12月,任本公司总工程师。
总会计师:王东方,男,中共党员,本科学历,高级会计师。2005年9月—2018年3月,任本公司财务总监;
2013年1月至今,任本公司总会计师。
副总经理:郑玉民,男,中共党员,研究生学历。
2002年4月—2010年1月,任职于郑州市郑东新区管委会计划财政局;2010年2月—2015年8月,任本公司总经理助理;
2014年5月—2020年5月,任本公司董事会秘书;2017年4月—2022年12月,任本公司董事;
2015年8月至今,任本公司副总经理。
财务总监:杜其山,男,中共党员,本科学历,高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。2007年1月至2018年3月,任本公司财务部总经理;
2018年3月至今,任本公司财务总监。
董事会秘书:张一帆,女,中共党员,研究生学历
2011年10月—2013年12月,任本公司董事会办公室副主任;
2013年12月—2018年8月,任本公司董事会办公室主任、证券事务代表;2018年8月至今,任本公司董事会办公室主任、总经理办公室主任;2020年5月至今,任本公司董事会秘书。
副总经理:杜莉莉,女,中共党员,本科学历,高级工程师
2012年4月—2012年6月,任本公司港区项目部工程处处长;
2012年6月—2013年12月,任本公司生产部经理、技术研发中心主任;2013年12月—2018年12月,任本公司王新庄水务分公司总经理;
2019年1月—2020年12月,任本公司投资七部总经理;2014年2月—2020年12月,任本公司职工监事;
2020年12月至今,任本公司副总经理。
副总经理:张可杰,男,中共党员,研究生学历
2009年12月—2010年4月,任郑州投资控股有限公司财务审计部负责人;2010年4月—2014年6月,任郑州市郑东新区水务有限公司副总经理;
2014年6月—2020年12月,任郑州发展投资集团有限公司财务部部长、郑州郑发市政建设有限公司董事长、郑州郑发常西湖综合管廊建设有限公司总经理;
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
梁伟刚|郑州公用事业投资发展集团有限公司|董事|2013年12月10日||否
丁青海|郑州公用事业投资发展集团有限公司|总经理|2013年12月10日||是
赵子凯|河南资产管理有限公司|投行部执行总监|2018年05月04日||是
张雷|郑州公用事业投资发展集团有限公司|监事会主席|2013年12月10日||是
马学锋|郑州公用事业投资发展集团有限公司|副总经理|2013年12月10日||是
田鹏|郑州公用事业投资发展集团有限公司|副总经理|2013年12月10日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
梁伟刚|郑州市污水净化有限公司|党委书记、董事长|2015年06月01日||是
罗中玉|郑州市污水净化有限公司|党委副书记、董事、总经理|2015年07月01日||是
路运锋|北京泰盛资产管理有限公司|董事长|2012年01月02日||是
吴跃平|河南和信证券投|董事长、总经理|2015年05月04||是
|资顾问股份有限公司||日|
叶树华|河南仟问律师事务所|合伙人、律师|1996年01月01日|是
李伟真|河南明锐会计师事务所(普通合伙)|副所长|2012年01月02日|是
董事、监事、高级管理人员报酬决策程序:董事、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制,按照《郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发郑州市市属企业负责人薪酬管理实施细则的通知》(郑国资[2017]172号)文件及《公司章程》、《公司职业经理人管理制度》、《公司薪酬与绩效考核管理办法》相关规定执行。
姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
梁伟刚|党委书记、董事长|男|||57|现任||是
丁青海|副董事长|男|||58|现任||是
张云润|董事|女|||59|现任||否
罗中玉|董事、总经理|男|||57|现任||是
赵子凯|董事|男|||36|现任||是
路运锋|独立董事|男|||59|现任|9.6|否
吴跃平|独立董事|男|||57|现任|9.6|否
叶树华|独立董事|男|||61|现任|9.6|否
李伟真|独立董事|女|||57|现任|9.6|否
袁伟亚|监事会主席|男|||50|现任|42.48|否
张雷|监事|男|||52|现任||是
马学锋|监事|男|||57|现任||是
田鹏|监事|男|||47|现任||是
王卫|职工监事|男|||54|现任|42.48|否
薛飞|副总经理|男|||57|现任|58.03|否
王明中|总工程师|男|||60|离任|58.03|否
王东方|总会计师|男|||56|现任|58.03|否
郑玉民|副总经理|男|||48|现任|58.03|否
杜其山|财务总监|男|||59|现任|59.53|否
张一帆|董事会秘书|女|||39|现任|58.86|否
杜莉莉|副总经理|女|||49|现任|46.97|否
张可杰|副总经理|男|||47|现任|17.33|否
合计|--||--|--||--|538.17|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第八届董事会临时会议|2022年03月16日|2022年03月18日|审议通过《关于变更郑州市
|||上街区第二污水处理厂提标改造项目投资方案的议案》。
第八届董事会第四十八次会议|2022年03月24日|2022年03月26日|审议通过《2021年年度报告及摘要》《2021年社会责任报告》《2021年度董事会工作报告》《2021年度内部控制评价报告》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2022年度财务预算方案的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于召开2021年度股东大会的议案》《关于职业经理人试聘期考核结果的议案》。
第八届董事会第四十九次会议|2022年04月26日|2022年04月28日|审议通过《2022年第一季度报告》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
第八届董事会临时会议|2022年04月28日|2022年04月30日|审议通过《关于调整平顶山市郏县城区生态水系建设 PPP项目投资方案、终止郏县中兴路公园PPP项目的议案》。
第八届董事会第五十次会议|2022年08月25日|2022年08月27日|审议通过《中原环保股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》《关于投资建设新密市污水处理和冲沟综合整治灾后重建项目的议案》。
第八届董事会第五十一次会议|2022年10月26日|2022年10月28日|审议通过《中原环保股份有限公司2022年第三季度报告、财务报表》《关于修订公司<投资者关系管理制度>等两项制度的议案》。
第八届董事会临时会议|2022年11月23日|2022年11月24日|审议通过《关于增补非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会临时会议|2022年12月09日|2022年12月10日|审议通过《关于选举第八届董事会董事长并补选专门委员会成员的议案》《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第五十二次会议|2022年12月26日|2022年12月27日|审议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》、逐项表决通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》《关于〈中原环保股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
(草案)〉及其摘要的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于签署<中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司之现金购买资产协议>和<中原环保股份有限公司与郑州公用事业投资发展集团有限公司关于现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及
填补措施的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》《关于暂缓召开临时股东大会审议公司本次交易相关事项的议案》。
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
梁伟刚|2|2|0|0|0|否|1
丁青海|9|3|6|0|0|否|3
张云润|9|3|6|0|0|否|3
罗中玉|2|2|0|0|0|否|1
赵子凯|9|3|6|0|0|否|3
郑玉民|6|1|5|0|0|否|1
路运锋|9|3|6|0|0|否|3
吴跃平|9|3|6|0|0|否|3
叶树华|9|3|6|0|0|否|3
李伟真|9|3|6|0|0|否|3
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,依法履行职责,恪尽职守、勤勉尽责,关注公司运作。公司董事认真出席董事会和股东大会,并对提交审议的各项议案深入讨论,提出了诸多专业性的建议,充分考虑中小股东的利益和诉求,利用自己的专业做出独立、公正的判断,为董事会科学、客观的决策及公司良性发展起到了积极的作用,切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事积极参加相关培训,提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,关注公司董事会、股东大会决议的执行情况,督促公司依据监管部门对公司治理的相关要求,加大公司内部控制管理,逐步提升公司管理水平,推动公司生产经营各项工作持续稳定发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|梁伟刚(主任委员)、丁青海、张云润、罗中玉、路运锋、吴跃平、叶树华(其中:梁伟刚、罗中玉为2022年12月9日八届临时董事会增补)|1|2022年08月15日|战略委员会关于投资建设新密市污水处理和冲沟综合整治灾后重建项目的意见建议|战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规,根据公司实际情况,提出相关意见,经过充分沟通讨论一致同意。||
审计委员会|吴跃平(主任委员)、梁伟刚、张云润、路运锋、叶树华(其中:梁伟刚为2022|5|2022年02月10日|中原环保股份有限公司董事会审计委员会关于公司2021年度经营情况的初审,|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规开展工作,根||
年12月9日八届临时董事会增补)||2021年度审计工作的进一步安排。|据公司实际情况,提出相关意见,经过充分沟通讨论一致同意。
|2022年03月08日|中原环保股份有限公司董事会审计委员会关于公司2021年度审计工作的总结报告、关于公司2021年度审计工作的决议|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规开展工作,根据公司实际情况,提出相关意见,经过充分沟通讨论一致同意。
|2022年04月13日|中原环保股份有限公司董事会审议委员会关于2022年第一季度报告的意见|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规开展工作,根据公司实际情况,提出相关意见,经过充分沟通讨论一致同意。
|2022年08月08日|中原环保股份有限公司董事会审计委员会关于2022年半年度报告全文及摘要的意见|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规开展工作,根据公司实际情况,提出相关意见,经过充分沟通讨论一致同意。
|2022年10月14日|中原环保股份有限公司董事会审计委员会关于2022年第三季度报告的意见|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规开展工作,根据公司实际情况,提出相关意见,经过充分沟通讨论一致同意。
提名委员会|叶树华(主任委员)、梁伟刚、丁青海、路运锋、吴跃平(其中:梁伟刚为2022年12月9日八届临时董事会增补)|1|2022年12月21日|中原环保股份有限公司董事会提名委员会关于提名总经理的审核意见|提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规开展工作,认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的选择标准和程序,依法履职尽责
薪酬与考核委员会|路运锋(主任委员)、梁伟刚、丁青海、吴跃平、叶树华(其中:梁伟刚为2022年12月9日八届临时董事会增补)|1|2022年04月21日|中原环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于调整职业经理人杜莉莉年薪标准的审核意见|薪酬与考核委员会结合职业经理人业绩目标和公司管理层薪酬情况,提出相关意见,经过充分沟通讨论一致同意。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||755
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||1,053
报告期末在职员工的数量合计(人)|||1,808
当期领取薪酬员工总人数(人)|||1,808
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||0
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||881
销售人员|||37
技术人员|||453
财务人员|||70
行政人员|||367
合计|教育程度||1,808
|教育程度类别|数量(人)|
博士|||4
硕士|||237
本科|||867
大专|||452
大专以下|||248
合计|||1,808
公司本着公平性、差异化、灵活性、合法性的薪酬体系设计原则,以战略定位、岗位定级、能力定档、绩效定奖为设计理念,依据责任、知识技能、劳动强度和工作环境等维度对各基准岗位统一进行等级评定,其他岗位参照对应基准岗位确定相应等级。薪酬向关键岗位、核心骨干倾斜,体现薪酬与业绩、贡献、能力挂钩。岗位等级薪酬标准综合考虑同行业薪酬水平、公司薪酬实际情况及财务预算等因素设定。
坚持人才是第一资源,第一资本。持续优化人才发展环境,完善人才培养机制,培育学习文化,激发学习热情,着力打造学习型组织,构建科学高效的人才培训模式。建立机制,形成体系,凝聚学习型组织的向心力。需求导向,丰富立体,增强全员学习的吸引力。层层带动,营造氛围,激发全员学习的内动力。知识管理,挖掘资源,提升内训师队伍的创造力。不断提高全员持续学习、提升学习、创新学习的“学习力”,增强工作本领、解决实际问题、推动工作开展,积极将学习成果转化为干事创业、担当作为的强大动力,推动公司创新驱动高质量发展。
《公司章程》明确规定了利润分配政策,规定如下:
第一百六十一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
第一百六十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
第一百六十三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百六十四条公司的利润分配事宜:
(一)公司利润分配政策
1、公司利润分配的基本原则
公司利润分配政策应充分考虑对投资者的合理回报,实施积极的利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下,具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
3、公司利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行一次现金分红。经公司董事会提议,股东大会批准,也可以进行中期利润分配,中期现金分红无需审计。
4、公司进行现金分红的具体条件和比例
(1)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。
特殊情况是指:当年发生或以前年度发生延续至当年的年度投资总额大于年度经营活动产生的现金流量净额的重大投资活动;当年实现盈利,但当年经营活动产生的现金流量净额为负值或不足以支付按照本条规定测算的现金分红额。
(2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
5、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案。
采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
6、存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司在分配利润时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(二)公司利润分配的决策程序和机制
1、利润分配方案的拟定
董事会结合公司章程的规定和经营状况拟定利润分配方案。在拟定利润分配方案时,董事会应当充分听取中小股东的意见,考虑中小股东的诉求,提供包括但不限于电话、传真、邮箱、网站等形式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,并与独立董事、监事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。
独立董事应当发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并提交董事会审议。
2、利润分配的决策程序
(1)董事会在审议利润分配方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜,独立董事应发表明确意见。
(2)利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会进行审议。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
(3)公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
(三)公司利润分配政策的调整
每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||1.50
分配预案的股本基数(股)||974,684,488
现金分红金额(元)(含税)||146,202,673.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)||146,202,673.20
可分配利润(元)||220,158,953.04
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|本次现金分红情况|100%
其他|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2022年12月31日,母公司实现净利润244,621,058.93元。|
根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金24,462,105.89 元,2022年度可分配的净利润为220,158,953.04 元。
根据公司实际情况,拟以2022年12月31日总股本974,684,488股为基数,向全体股东每10股派1.50元(含税),共计派发146,202,673.20元。利润分配方案实施前,若公司总股本发生变动,按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
报告期内,公司根据相关规定,结合公司实际,全面梳理完善公司内部控制制度,持续优化健全公司内部控制体系,强化内部审计监督,建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系,从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障。
内部控制评价报告全文披露日期||2023年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准|100.00%
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:1、具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷: A.董事、监事和高级管理人员舞弊; B.未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责; C.注册会计师发现但未被内部控制识别的当期财务报告中重大错报; D.对已签发公告的财务报告出现的重大错报进行错报更正。2、具有以下特征的缺陷,应认定为重要缺陷: A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策; B.未建立反舞弊程序和控制措施; C.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:1、具有以下特征的缺陷,应认定为重大缺陷: A.控制环境无效; B.违反国家法律、行政法规和规范性文件; C.发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊; D.公司缺乏民主决策程序,如“三重一大”事项未经过集体决策; E.重要业务缺乏制度控制或制度系统失效,给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。2、具有以下特征的缺陷,应认定为重要缺陷: A.决策程序导致出现一般性失误; B.重要业务制度或系统存在缺陷; C.内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;
| D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、不符合上述定性标准的缺陷应认定为一般缺陷。| D.其他对公司产生较大负面影响的情形。3、不符合上述定性标准的缺陷应认定为一般缺陷。
定量标准|一般缺陷:小于资产总额0.01%,小于营业收入总额0.05%;重要缺陷:资产总额的0.01%-0.03%,营业收入总额的0.05%-0.1%;重大缺陷:大于资产总额0.03%,大于营业收入总额0.1%|一般缺陷:小于营业收入总额的0.05%;重要缺陷:营业收入总额的0.05%-0.1%;重大缺陷:大于营业收入总额的0.1%
财务报告重大缺陷数量(个)||0
非财务报告重大缺陷数量(个)||0
财务报告重要缺陷数量(个)||0
非财务报告重要缺陷数量(个)||0
内部控制审计报告中的审议意见段我们认为,中原环保于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况|
|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年03月31日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司按照证监会、省证监局关于公司治理专项自查行动的相关要求,围绕公司基本情况、组织机构运行决策、控股股东及关联方、内部控制、信息披露等方面,对照自查清单进行全面自查自纠,具体情况汇报如下:
一、到期尚未换届事项