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2022年10月19 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于以参股公司股权向天津市管道工程集团有限公司增资暨关联交易的议案》,拟以股权增资及货币增资方式,对参股公司管道集团增资共计3,261.645万元,其中股权增资拟将持有的参股公司华水公司40%股权作价总额人民币5,928.76 万元中的758.94万元认购新增注册资本,剩余部分计入资本公积
金,资本公积金转增942.97 万元,以货币方式认缴出资1,559.74万元。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。详见公司于2022年10月20日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份关于以参股公司股权向天津市管道工程集团有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。2022年11月1日,公司与天津水务集团、管道集团、华水公司签订了《增资协议书》。公司以股权增资及货币增资方式,分步对参股公司管道集团增资共计3,261.645万元,股权增资及货币增资完成后,公司持有管道集团7.2960%的股权。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。详见公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份关于以参股公司股权向天津市管道工程集团有限公司增资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-066)。
报告期内,年产12.8 万吨新型防腐钢管项目、年产3.6万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目、年产6.4万吨高性能及新型复合塑料管道项目、年产6000吨双轴取向聚氯乙烯
(PVC0)管材项目、年产8万吨新型防腐钢管项目,本期转入固定资产金额187,497,014.92元,上述重大非股权投资项目期末在建工程余额16,675,711.22元,上述投资项目未发生减值。
公司名称|权益比例(%)|注册资本|总资产|净资产|报告期内营业收入|报告期内净利润|主要经营活动
山东中通塑业有限公司|100|1,000.00|11,752.38|1,378.58|64,749.44|-367.67|化工原料、产品销售
山东东宏管道工程有限公司|100|1,300.00|28,293.06|1,619.45|5,482.11|-4,265.79|压力管道安装与服务
曲阜美图建筑工程有限公司|100|1,000.00|894.41|709.53|1,058.27|148.57|建筑工程
湖北东宏管业科技有限公司|70|20,000.00|6,130.89|127.10|848.71|127.10|橡胶和塑料制品销售;金属材料制造及销售;金属制品销售
河北东洺管道科技有限公司|40|10,000.00|142.37|92.06|82.78|-7.94|管道技术的研发、技术咨询、技术服务;塑料制品、金属制品、橡胶制品等销售
山东国宏水务有限公司|40|10,000.00|25,144.38|581.34|14,678.90|454.52|污水处理及再生利用、自来水生产与供应、各类工程建设活动
山东颐养健康集团管道科技有限公司|49|2,040.82|3,381.08|3,368.12|10,364.69|176.23|橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;
山东菏宏新材料科技有限公司|45|10,000.00|2,542.05|270.58|5,685.21|270.58|新材料技术开发;新型金属功能材料销售;新型能源技术开发;非金属矿物制品制造;新材料技术推广服
|||||||务
山东国宏新材料科技有限公司|49|5,000.00|49.77|49.76|0.00|-0.24|橡胶制品销售;塑料制品销售;市政设施管理;工程管理服务;
山东国宏管道科技有限公司|49|5,000.00|2,283.58|367.71|2,781.81|267.71|民用核安全设备设计;新材料技术研发;新材料技术推广服务
曲阜市城乡水务工程集团有限公司|49|5,000.00|7.48|-2.45|0.00|-2.45|智能水务系统开发,工程造价咨询业务,水利相关咨询服务
天津市管道工程集团有限公司|7.296|63,225.90|528,246.60|27,807.74|359,696.37|7,997.30|工程建设施工
经过多年发展,我国管道行业已进入稳定成熟的阶段。由于中小型口径、压力小的管道技术含量少,制造难度小,进入壁垒不高,产品运输半径受限,区域性特征较明显。其中,塑料管道产能超过10 万吨,有20 多家企业,销售量已达到行业总量的40%以上。一些骨干企业在中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地,新增产能向中西部分流迹象明显。随着规模以上企业在全国生产基地布局完成,市场竞争将进一步加剧,竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争,行业将迎来洗牌期,集中度继续提升,具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。
随着技术的不断进步,塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道研发与应用将不断加快,管道行业中新材料、新结构、新品种将越来越多,使得应用领域不断拓宽。未来,将更多地应用于化工、电力、海洋经济、油田矿山、造船、海水淡化、管道修复等领域。
2022年政府工作报告明确提出“适度超前开展基础设施投资”“建设重点水利工程,加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造,完善防洪排涝设施,继续推进地下综合管廊建设”“提升新型城镇化质量,有序推进城市更新,加强市政设施和防灾减灾能力建设。因此,塑料管道仍会面临较好的市场机会,海绵城市建设、城市地下管网建设、水利系统工程建设、水污染防治行动计划、乡村振兴战略规划等政府工作部署会有效促进塑料管道的推广应用。国家政策层面更加关注环保、安全,建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度;推进城镇污水管网全覆盖,基本消除城市黑臭水体。此外,“一带一路”、新基建、新型城镇化、“城乡供水一体化”“城乡供气一体化”、农业农村现代化等也会带来新的增长点。
十四五规划期间国家全力布局国家水网建设,加快构建国家水网主骨架和大动脉,科学有序推进南水北调东、中线后续工程高质量发展,推进省级水网建设,加强国家重大水资源工程和区域水资源工程的互联互通,为国家长远发展奠定水利基础;随着城镇化率达到65%以上,国家越来越重视城市管网高质量发展和建设,重点布局城市和乡村雨污分流管网建设和改造,改变以前“重地上、轻地下”的城市建设弊病,提高管道产品质量和设计口径,为城市长远发展超前规划;国家实施乡村振兴战略,加快建设农业强国,高标准农田和农村基础设施建设将会成为新农村建设重点;随着这些国家战略性工程实施,对工程管道行业迎来新的发展机遇,对于服务于战略工程的东宏股份以后业绩持续增长带来良好预期。
党的二十大明确提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务,中央经济工作会议提出2023 年实施积极财政政策和稳健货币政策,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步;2022 年11 月中国人民银行、中国银保监会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,通过房地产金融十六条促进房地产行业健康发展。2021年中央经济会上,习近平总书记提出十四五期间必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓;管道改造和建设已经引起国家层面的高度重视,相关机构预测,“十四五”期间,管道投资规模或超1.4万亿元,其中,城市管网改造更新有望带动水电燃热等市政领域管道的需求释放,拉动供水管网改造市场191亿元,燃气管道改造(含施工)市场606 亿元,新增和改造污水收集管网8 万公里,将对整个工程管道行业发展带来历史性发展机遇,东宏股份主要服务于水利、市政、工矿等国家战略工程和民生工程,将顺应国家政策导向,积极把握行业发展趋势,抢抓工程管道行业发展历史机遇。
以“让智能管道改变人类生活”为公司使命,坚持“质量、效益、稳健”发展总基调,以“发展中共享、共享中发展”为核心价值观,发扬“白手起家、艰苦创业”的企业精神,不断求真、求实、求新、求变,聚焦工程管道主业,服务城市生命线工程,走高质量发展之路;加快构建工程管道产业生态圈,实现“工程管道制造商+管道工程服务商+管道工程总承包商”三位一体战略布局,打造中国工程管道全产业基地,实现“成为全球领先的管道系统综合方案提供商”的企业愿景。
2023 年,公司将结合国家宏观政策导向、国内外经济形势以及公司实际,始终坚持“质量、效益、稳健”发展总基调,始终贯彻“以市场为核心、以客户为中心”经营理念,按照“利润是龙头、成本是基础、任务量是目标”的总体要求,以及“技术优、质量优、价格优、服务优、利润优”五优发展模式,依托国家企业技术中心,深化研究管道工程的数字化、信息化、智能化,服务城市生命线工程,持续壮大工程管道产业生态圈,打造行业发展新标杆,实现“工程管道制造商+管道工程服务商+管道工程总承包商”三位一体战略布局,逐步实现“让智能管道改变人类生活”的企业使命,致力成为全球领先的管道系统综合方案提供商。
2023年实现营业收入和净利润稳步增长。围绕经营目标,拟采取的措施如下:
1.以市场深耕细作为前提,持续提升市场竞争优势。
深耕水利、市政、工矿市场,发挥复合管道产品优势,牢固确立“市场是核心、客户是中心、营销是龙头”的地位,做大企业、做强品牌、做优产品,以“重市场、强营销、树品牌”助力公司在工程管道行业领跑领先。不断创新营销模式,深化“区域+领域+产品”布局,抢抓国家大力支持实体经济以及大力发展制造业的政策机遇,创新营销合作模式,巩固和深化老客户关系,找到与新客户合作的平衡点,实现共融共建共进共享的发展模式。
2.以计划精益管理为根本,持续提升合同执行能力。
面对国内外形势复杂多变、大宗物料价格波动、后疫情时代不确定因素等影响,狠抓合同履约执行,实现合同交期和订单增利双提升。突出计划管理总调度作用,发挥“大计划、大调度、大管理”枢纽作用,把业务、采购、技术、生产、核算、设备、物流等部门组织起来,使每次计划能够闭环形成拳头力量,围绕技术研发、改善工艺、生产开机、优化装配、用人成本等方面持续降低经营成本、提升订单利润。继续强化合同审批与履行相结合,确保合同签订前后各类风险能有效防控和顺利履行,不断优化合同动态管控模式,提升合同履约意识和执行能力。
3.以强化经营创新为关键,持续增强服务保障能力。
只有“高层实创、中层实抓、基层实干”,做到求真、求实、求新、求变,公司才能确保不断创新,提高服务保障。继续发挥公司创新主体作用,壮大由设计院、金融机构、港航物流、建设单位、上下游企业等多方参与的工程管道产业生态圈,利用上市公司优势,持续调整产能结构,推动与公司业务关联的战略投资者深度合作,把合作优势转化为市场优势、竞争优势、发展优势。不断加大技术研发力度,加快新型柔性管道研发(氢能输送)及产业化项目和年产7.4 万吨高性能复合管道两个项目建设,持续引进国内外先进设备,对现有设备进行智能化改造,挖掘设备潜能,提高装备智能化、自动化水平。以新产品、新技术、新模式为开拓新市场提供保障。继续开展全员创新活动,把员工的聪明才智转化为推动公司发展的动力,不断培养和壮大公司技术力量。
4.持续加大人才培引力度。
引进复合管道、智能管道、新材料行业领军及高端人才引领公司发展;引进经验丰富的高级技工和产业工人提升智能制造水平,引进985、211双一流高学历的大学生作为人才储备,围绕销售龙头培养更有专业的业务精英充实营销队伍,把人才作为第一资源,为完成年度经营目标提供人才保障。
1.宏观经济和政策风险
公司产品以工程管道为主,受国家基础设施投资政策和国民经济增长影响较大,国家加大基础设施投资力度,有利于工程管道行业的整体发展,对公司业绩增长非常有利,但项目在实施过程中,若项目所在地的营商环境、地缘政治、行业环境以及建设条件等情况发生显著变化,可能导致项目不能如期完成或无法实施,进而对公司业绩造成一定影响。
公司将紧跟国家投资方向,不断开拓新的应用领域,开发新的业务增长点,利用工程管道施工服务优势,开发新的市场和领域。
2.原材料价格大幅波动的风险
原材料成本占产品成本的比重较大,价格波动直接影响公司盈利水平,其中,热轧卷板、聚乙烯、聚氯乙烯等主要原料,受国内供求关系、行业发展趋势及国家政策等方面的影响,大宗物料价格容易出现波动,会给公司产品销售及盈利带来不利影响。
公司拥有专业原材料采购队伍,紧跟原材料上下游的动态信息,综合分析原材料的价格走势,充分利用公司资金优势,在原材料价格低谷之际,进行合理的原材料储备。同时,将适时采取期货现货套期保值等措施应对原材料价格大幅波动的风险。
3.应收账款风险
报告期末,公司应收账款净额为1,408,919,237.71 元,占流动资产和总资产的比例分别为49.62%和35.78%。尽管公司制定的信用政策适当,客户中绝大部分为信用良好的工矿类客户、给排水工程客户,但不排除因某些客户经营出现问题导致不能及时回收全部货款,存在坏账风险。公司设有应收账款清欠小组,实时推行合同动态管理,定期分析欠款情况变化,借助国务院出台的《关于开展清理拖欠民营上市企业账款工作》的通知,采取情理加诉讼的方式,加大催收力度,针对合同执行情况进行实时跟踪,及时提示风险,并针对长期欠款客户,采取相关措施,及时清理相关应收账款,降低应收账款风险。
4.行业竞争加剧的风险
随着国内管道行业的发展与成熟,以及国际品牌的不断进入,依靠技术进步、品牌经营和服务配套的规模企业越来越多,行业内品牌企业之间的竞争更加激烈。如果公司不能在竞争中持续保持领先优势,将对公司经营产生不利影响。
面对上述风险,公司将密切关注宏观经济环境、相关政策法规、行业发展动态和趋势,洞察市场趋势变化中的机遇与挑战,积极把握发展窗口期。同时公司将优化发展模式,积极创新求变,加快转型升级,不断提升企业核心竞争力和抗风险能力,努力推动公司持续健康发展。
自上市以来,一直努力致力于完善公司内部治理结构,提升公司治理水平,并按照中国证监会、上海证券交易所等法律法规,结合公司实际情况,建立了严格的股东会、董事会、监事会三会运作制度,明晰的决策授权体系。同时也加强了对内部各项制度的建设,为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障,有效保证了公司安全、稳定、健康、持续的发展。
报告期内,公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》等规则的规定和要求,召集、召开股东大会,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力;公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作;严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选;制定《监事会议事规则》,严格按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等相关法律法规选举产生监事人选;严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,尊重和维护相关利益方的合法权益不受侵害。
1关于股东与股东大会
报告期内公司共召开了5 次股东大会,公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相规定要求执行,在审议有关关联交易的议案时,关联股东回避表决,确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2关于董事与董事会
报告期内,公司共召开董事会8 次,公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,能够以认真负责的态度出席董事会会议,每位独立董事均严格遵守相关制度,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作,下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,并制定了各委员会的议事规则,严格按规定运作,强化了董事会的决策职能,在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。
3关于监事与监事会
报告期内公司共召开监事会6 次,公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的规定,其人数和人员构成符合法律法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。
4关于控股股东与公司
公司与控股股东在人员、资产、财务分离,组织机构和经营业务相互独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司没有为控股股东及控股子公司,附属企业提供担保或提供资金。控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。控股股东也没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动等损害公司和其他股东合法权益的行为。
5关于相关利益者
公司能够充分尊重维护相关者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。
6关于信息披露与透明度
公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,真实、准确、完整、及时地披露信息,并主动、及时地披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,做好信息披露前的保密工作,保证所有股东平等的机会获得信息。
7关于投资者关系
报告期内,公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系,积极建立投资者管理制度,指定公司证券部为投资者关系管理机构,负责与投资者的日常沟通,包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上证E 互动平台的投资者提问、召开业绩说明会等,确保投资者及时了解公司信息,维护广大投资者的合法权益。通过电话、网络、邮件、传真等途径,及时有效地回复投资者提出的相关问题,做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者,加强了投资者对公司的认识、了解和支持。
8关于绩效评价和激励约束机制
公司已建立公正、透明的董事和高管的绩效评价标准与激励约束机制,并以此对其的业绩和绩效进行考评,充分激发公司高级管理人员的积极性和创造性,诚信勤勉地开展工作,促进公司的可持续发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律法规的规定。
9关于内幕信息知情人登记管理
报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》加强内幕信息的保密管理,完善内幕信息知情人登记备案。2022年公司内幕信息登记管理制度执行情况良好,凡涉及重大事项筹划及内幕信息的对外报送,均进行了登记、报备,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求,但公司治理是一项长期工作,需要持续的改进和提高,公司将按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的其他相关公司治理文件的要求,加强公司内部控制制度的建设,不断提高公司规范运作和法人治理水平,保护中小投资者的利益,让其享有平等地位,确保股东能够充分行使自己的权利,促进公司的健康平稳发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-03-10|详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露(编号:2022-010)公告|2022-3-11|本次会议共审议通过1项议案,不存否决议案情况。
2021 年年度股东大会|2022-05-12|详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露(编号:2022-040)公告|2022-5-13|本次会议共审议通过12 项议案,不存否决议案情况。
2022 年第二次临时股东大会|2022-11-04|详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露(编号:2022-067)公告|2022-11-5|本次会议共审议通过8项议案,不存否决议案情况。
2022 年第三次临时股东大会|2022-12-15|详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露(编号:2022-077)公告|2022-12-16|本次会议共审议通过3项议案,不存否决议案情况。
2022 年第四次临时股东大会|2022-12-30|详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露(编号:2022-078)公告|2022-12-31|本次会议共审议通过3项议案,不存否决议案情况。
报告期内,公司共召开5 次股东大会,股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;股东大会的决议合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
倪立营|董事长|男|59|2016-11-11|2025-12-30|31,281,250|31,281,250|0|不适用|54.68|否
倪奉尧|副董事长/总裁|男|40|2016-11-11|2025-12-30|||||50.64|否
鞠恒山|副董事长|男|61|2022-12-30|2025-12-30|110,000|66,000|-44,000|股权激励限制性股票部分回购注销|151.93|否
鞠恒山|董事/常务副总裁(离任)|男|61|2016-11-11|2022-12-30|||||0|否
孔智勇|董事|男|43|2019-12-30|2025-12-30|80,000|48,000|-32,000|股权激励限制性股票部分回购注销|50.11|否
刘勇|董事|男|46|2022-12-30|2025-12-30|80,000|48,000|-32,000|股权激励限制性股票部分回购注销|33.65|否
刘勇|副总裁(离任)|男|46|2016-11-11|2022-12-30|||||0|否
王立凯|董事|男|51|2022-12-30|2025-12-30|||||22.28|否
孔祥勇|独立董事|男|50|2022-12-30|2025-12-30|||||0|否
鲁昕|独立董事|男|47|2022-12-30|2025-12-30|||||0|否
魏学军|独立董事|男|62|2022-12-30|2025-12-30|||||0|否
马伯群|监事会主席|男|38|2022-12-30|2025-12-30|||||20.86|否
倪奉龙|监事|男|40|2018-11-05|2025-12-30|||||0|是
杨勇|职工监事|男|48|2016-11-11|2022-12-30|||||9.10|否
毕兴涛|常务副总裁|男|50|2022-12-30|2025-12-30|110,000|66,000|-44,000|股权激励限制性股票部分回购注销|120.34|否
毕兴涛|董事/ 副总裁(离任)|男|50|2019-12-30|2022-12-30|||||0|否
刘彬|副总裁|男|44|2019-12-30|2025-12-30|110,000|66,000|-44,000|股权激励限|47.55|否
刘彬|董事(离任)|男|44|2019-12-30|2022-12-30||||制性股票部分回购注销|0|否
杨翠伟|副总裁|男|38|2019-12-30|2025-12-30|80,000|48,000|-32,000|股权激励限制性股票部分回购注销|33.46|否
樊鹏|副总裁|男|50|2019-12-30|2025-12-30|80,000|48,000|-32,000|股权激励限制性股票部分回购注销|33.45|否
薛春德|副总裁|男|50|2019-12-30|2025-12-30|80,000|48,000|-32,000|股权激励限制性股票部分回购注销|46.34|否
孔泽华|副总裁|男|38|2022-12-30|2025-12-30|60,000|36,000|-24,000|股权激励限制性股票部分回购注销|95.66|否
景怀涛|财务总监|男|42|2021-11-15|2025-12-30|||||25.49|否
寻金龙|董事会秘书|男|32|2019-12-30|2025-12-30|90,000|54,000|-36,000|股权激励限制性股票部分回购注销|29.79|否
毕兴根|总裁助理|男|57|2022-12-30|2025-12-30|||||36.31|否
孔令国|总裁助理|男|39|2022-12-30|2025-12-30|||||20.65|否
卢勇|总裁助理|男|39|2022-12-30|2025-12-30|0|2,100|2,100|个人购买|79.76|否
孔令彬|总裁助理|男|33|2022-12-30|2025-12-30|||||21.39|否
季勤|独立董事(离任)|女|54|2019-12-30|2022-12-30|||||6.00|否
姚建国|独立董事(离任)|男|58|2019-12-30|2022-12-30|||||6.00|否
曹文|独立董事(离任)|男|60|2019-12-30|2022-12-30|||||6.00|否
孔凡涛|监事会主席(离任)|男|51|2019-12-30|2022-12-30|||||16.03|否
合计|/|/|/|/|/|3,2161,250|31,811,350|-349,900|/|1,017.47|/
姓名|主要工作经历
倪立营|中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。曾获“济宁市十佳青年企业家”、“山东省诚信民营企业家”、“济宁市优秀企业家”等荣誉称号。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理,山东东宏集团有限公司董事长。现任曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长、山东博德投资有限公司执行董事、山东东宏管道工程有限公司监事、山东东宏管业股份有限公司董事长。
倪奉尧|中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长、湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。
鞠恒山|中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历。历任山东阳光矿业集团机电科科长,泰山玻璃纤维有限公司FRP车间主任、质管部部长,美国DOW公司OMEX 高级经理,山东天迈管业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司副总经理。历任山东东宏管业股份有限公司董事、常务副总裁,现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司副董事长。
孔智勇|中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历。历任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师,山东中通塑业有限公司研发部部长,山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东菏宏新材料科技有限公司董事、山东国宏管道科技有限公司董事、山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司董事。
刘勇|中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,中专学历。历任山东凯诺管业有限公司总经理、曲阜市东宏实业有限公司采购部部长、副总裁。现任山东东宏管业股份有限公司董事。
王立凯|中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历。历任烟台欣和食品有限公司设备科长,山东省电子器材厂主任。现任山东东宏管业股份有限公司研发中心主任工程师、董事。
孔祥勇|中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计师。历任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、山东公用控股有限公司董事、曲阜市城乡水务工程集团有限公
|司独立董事、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事。
鲁昕|中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,博士学历。历任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长,北京大学法学院访问学者。现任曲阜师范大学副教授、法律顾问、山东民桥律师事务所兼职律师、山东东宏管业股份有限公司独立董事。
魏学军|中国国籍,无永久境外居留权,1960 年出生,本科学历。历任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长,潍坊市证券管理办公室副主任,潍坊证券协调领小组办公室副主任,山东五洲投资集团有限公司总经理助理,五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理,山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书,山东英科医疗用品股份有限公司独立董事,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、潍坊智新电子股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事。
马伯群|中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司行政部长、市场部副总监。现任山东东宏管业股份有限公司办公室主任、监事会主席。
倪奉龙|中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。历任山东东宏集团有限公司质管部副部长、曲阜市东方新材料有限公司技术生产部副部长、山东东宏管业股份有限公司研发中心工程师、副高级工程师、天津市华水自来水建设有限公司董事、总经理。现任山东东宏管业股份有限公司监事。
杨勇|中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历。历任山东孚创电源有限公司员工、山东东宏管业有限公司纪检科/审计部/质量管理部科员/车驾管理科内勤员/总经理办公室秘书/财务部资金专员。现任山东东宏管业股份有限公司办公室秘书部稽核科服务主管、职工监事。
毕兴涛|中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大专学历。历任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理、东宏集团销售公司业务经理、山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理、天津市华水自来水建设有限公司董事、天津市管道工程集团有限公司董事。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司常务副总裁、河北东洺管道科技有限公司董事长。
刘彬|中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,中专学历。历任山东东宏管业有限公司制造中心总监、山东东宏管业股份有限公司副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司副总裁、曲阜市东宏小额贷款有限公司监事、湖北东宏管业科技有
|限公司董事、总经理。
杨翠伟|中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,大专学历。历任青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管/经理助理、青岛郎进科技有限公司生产部主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术员/副部长、山东东宏管业股份有限公司技术部部长/质量管理部部长/检测中心主任/制造中心总监。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
樊鹏|中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,硕士研究生学历。历任中国人民解放军军官、山东省军区济宁军分区曲阜市人武部部长、山东东宏管业股份有限公司董事长助理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁、山东颐养健康集团管道科技有限公司监事会主席。
薛春德|中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历。历任台塑关系企业华亚塑胶有限公司成品课长/营业课长、山东科瑞控股集团有限公司人力资源总监/全球营销中心常务副总/事业部副总经理、山东东宏管业股份有限公司董事长助理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
孔泽华|中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,专科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司经理、山东东宏集团有限公司中心经理、山东东宏管业有限公司区域总监、山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总经理。现任山东东宏集团有限公司党委副书记、山东东宏管业股份有限公司副总裁。
景怀涛|中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,本科学历。历任高斯贝尔数码科技股份有限公司成本会计、山东国药控股有限公司总账会计/报表会计、金正大生态工程集团股份有限公司财务主管/财务科长、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司财务经理、山东东宏管业股份有限公司财务部部长。现任山东东宏管业股份有限公司财务总监。
寻金龙|中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书,考核办公室考核专员、人力资源部人事主管、证券投资部部长、办公室主任、曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、曲阜市城乡水务工程集团有限公司董事、河北东洺管道科技有限公司董事。
毕兴根|中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,高中学历。历任曲阜市供销合作社门市部主任。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理
孔令国|中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,大专学历。历任山东东宏管业股份有限公司设备部部长、质量管理部部长、安全监察部部
|长、工程管理部部长、售后服务部部长,曲阜市城乡水务发展集团有限公司监事。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理。
卢勇|中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历。历任山东川达线缆有限公司市场部主任、山东东宏管业股份有限公司企划科长市场部部长。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理。
孔令彬|中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司财务部副部长、天津市华水自来水建设有限公司财务部部长、山东东宏管业股份有限公司财务中心总监。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理。河北东洺管道科技有限公司财务总监湖北东宏管业科技有限公司董事,财务总监。
公司于2022年12月30日,召开了2022 年第四次临时股东大会,审议通过关于董事会、监事会换届选举的相关议案,选举倪立营、倪奉尧、鞠恒山、孔智勇、刘勇、王立凯、孔祥勇、鲁昕、魏学军为第四届董事会成员,选举马伯群、倪奉龙为第四届监事会成员,经职工代表大会选举杨勇为职工代表监事。同日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了关于选举董事长和副董事长,聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理、证券事务代表的议案。
详见公司于2022年12月31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-078)、《东宏股份关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-081)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
倪奉尧|山东东宏集团有限公司|董事长|2022-12-31|
倪奉尧|山东东宏集团有限公司|党委书记|2015-01-01|
鞠恒山|山东东宏集团有限公司|党委副书记|2018-01-01|
毕兴涛|山东东宏集团有限公司|党委副书记|2023-01-01|
刘彬|山东东宏集团有限公司|党委副书记|2023-01-01|
孔智勇|山东东宏集团有限公司|党委副书记|2023-01-01|
孔泽华|山东东宏集团有限公司|党委副书记|2023-01-01|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
倪立营|东泰典当行|董事长|2015-04-30|
倪立营|东宏小贷|董事长|2013-10-20|
倪立营|博德投资|执行董事|2012-01-05|
倪立营|东宏管道|监事|2011-05-27|
倪奉尧|湖北东宏|董事长|2022-09-22|
倪奉尧|颐养健康|董事|2010-03-17|
倪奉尧|东宏小贷|董事|2013-10-20|
倪奉尧|东泰典当行|董事|2015-04-30|
鞠恒山|东宏成长|普通合伙人|2013-03-25|
毕兴涛|东宏小贷|董事|2013-11-04|
毕兴涛|东洺管道|董事长|2022-06-21|
毕兴涛|东宏成长|普通合伙人|2013-03-25|
孔智勇|东方成长|有限合伙人|2013-03-25|
孔智勇|国宏管道科技|董事|2022-07-02|
孔智勇|菏宏新材料|董事|2021-11-12|
刘勇|东方成长|普通合伙人|2013-03-25|
刘彬|东方成长|有限合伙人|2013-03-25|
刘彬|东宏小贷|监事|2020-03-30|
刘彬|湖北东宏|董事、总经理|2022-09-22|
孔祥勇|大信事务所|合伙人|2018-04-09|
孔祥勇|公用控股|独立董事|2019-04-22|
孔祥勇|城乡水工|独立董事|2022-08-09|
孔祥勇|德和信评估|监事|2021-06-16|
孔祥勇|爱朋医疗|独立董事|2022-08-05|
鲁昕|曲师大|专任教师、法律顾问|2002-07-12|
鲁昕|民桥律所|兼职律师|2012-08-04|
魏学军|惠发食品|董事会秘书、副总经理|2011-10-01|
魏学军|华鹏玻璃|独立董事|2020-01-01|
魏学军|潍坊智新|独立董事|2022-08-01|
樊鹏|颐养健康|监事长|2010-03-17|
寻金龙|东洺管道|董事|2022-06-21|
寻金龙|城乡水工|董事|2022-08-09|
孔令国|城乡水工|职工监事|2022-08-09|
卢勇|东方成长|有限合伙人|2013-03-25|
孔令彬|湖北东宏|董事|2022-09-22|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核批准后实施。公司独立董事津贴经公司董事会审议通过后,提请公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|以公司年初制定的经营方针目标为基础,年终时结合个人综合评价考核、履职情况等相关绩效考核,并依照公司经营方针目标完成情况,确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司2022 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行,制定的制度、绩效考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司的实际情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1017.47万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
鞠恒山|副董事长|选举|董事会换届选举
刘勇|董事|选举|董事会换届选举
王立凯|董事|选举|董事会换届选举
孔祥勇|独立董事|选举|董事会换届选举
鲁昕|独立董事|选举|董事会换届选举
魏学军|独立董事|选举|董事会换届选举
马伯群|监事会主席|选举|监事会换届选举
毕兴涛|常务副总裁|聘任|聘任
孔泽华|副总裁|聘任|聘任
毕兴根|总裁助理|聘任|聘任
孔令国|总裁助理|聘任|聘任
卢勇|总裁助理|聘任|聘任
孔令彬|总裁助理|聘任|聘任
季勤|独立董事|离任|董事会任期届满
姚建国|独立董事|离任|董事会任期届满
曹文|独立董事|离任|董事会任期届满
孔凡涛|监事会主席|离任|监事会任期届满
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十九次会议|2022-2-21|1.《关于变更经营范围及修订的议案》;2.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》;
第三届董事会第二十次会议|2022-4-20|1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》;2.《关于2021年度总裁工作报告的议案》;3.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;4.《关于2022年第一季度报告的议案》;5.《关于2021年度财务决算报告的议案》;6.《关于2022年度财务预算报告的议案》;7.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;8.《关于2021年度利润分配的议案》;9.《关于2021年度独立董事述职报告的议案》;10.《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;11.《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》;12.《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》;13.《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;14.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;15.《关于公司组织架构调整的议案》;16.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;17.《关于公司2022年度申请授信额度的议案》;18.《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》;19.《关于计提减值准备的议案》;20.《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》;21.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;22.《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十一次会议|2022-5-10|1.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
第三届董事会第二十二次会议|2022-7-29|1.《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》;2.《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的议案》;3.《关于2022年半年度计提减值准备的议案》
第三届董事会第二十三次会议|2022-10-19|1.《关于2022年第三季度报告的议案》;2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;3.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;4.《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》;5.《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;6.《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺的议案》;7.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;8.《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》;9.《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》;10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;11.《关于以参股公司股权向天津市管道工程集团有限公司增资暨关联交易的议案》;12.《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十四次会议|2022-11-29|1.《关于修订公司章程的议案》;2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十五次会议|2022-12-14|1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;3.《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议|2022-12-30|1.《关于选举董事长、副董事长的议案》;2.《关于聘任总裁的议案》;3.《关于聘任副总裁的议案》;4.《关于聘任财务总监的议案》;5.《关于聘任董事会秘书的议案》;6.《关于聘任总裁助理的议案》;7.《关于聘任证券事务代表的议案》;8.《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;9.《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》;10.《关于选举董事会提名委员会委员的议案》;11.《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
倪立营|否|8|8|||||5
倪奉尧|否|8|8|||||5
鞠恒山|否|8|8|||||5
毕兴涛|否|8|8|||||5
孔智勇|否|8|8|||||5
刘彬|否|8|6|2||||4
季勤|是|7||7||||3
姚建国|是|7||7||||1
曹文|是|7||7||||2
孔祥勇|是|1|1|||||
鲁昕|是|1||1||||
魏学军|是|1|1|||||
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|
通讯方式召开会议次数|
现场结合通讯方式召开会议次数|8
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|季勤(召集人)、曹文、鞠恒山
提名委员会|曹文(召集人)、姚建国、倪奉尧
薪酬与考核委员会|姚建国(召集人)、季勤、倪奉尧
战略委员会|倪立营(召集人)、倪奉尧、鞠恒山
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-4-20|一、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》二、《关于2021年度财务决算报告的议案》三、《关于2022年度财务预算报告的议案》四、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》五、《关于2021年度利润分配的议案》六、《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》七、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》八、《关于计提减值准备的议案》九、《关于2022年第一季度报告的议案》|一致审议通过|无
2022-7-28|一、《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》二、《关于2022年半年度审计报告的议案》三、《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的议案》四、《关于2022年半年度计提减值准备的议案》|一致审议通过|无
2022-10-19|一、《关于2022年第三季度报告的议案》二、《关于以参股公司股权向天津市管道工程集团有限公司增资暨关联交易的议案》|一致审议通过|无
2022-12-10|一、《关于公司2023年审计计划的议案》|一致审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-12-13|一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》|一致审议通过|无
2022-12-30|一、《关于选举董事长、副董事长的议案》;二、《关于聘任总裁的议案》;三、《关于聘任副总裁的议案》;四、《关于聘任财务总监的议案》;五、《关于聘任董事会秘书的议案》;六、《关于聘任总裁助理的议案》;七、《关于聘任证券事务代表的议案》;八、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;|一致审议通过|无
|九、《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》;十、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》;十一、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-4-20|一、《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》二、《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》|一致审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-4-20|一、《关于公司组织架构调整的议案》|一致审议通过|无
母公司在职员工的数量|1,290
主要子公司在职员工的数量|134
在职员工的数量合计|1,424
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|7
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|814
销售人员|238
技术人员|188
财务人员|26
行政人员|158
合计|1,424
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
研究生|4
本科|88
专科|251
专科以下|1,080
合计|1,424
公司尊重所有员工为公司发展做出的贡献,根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规,建立科学与公平的薪酬机制,与公司员工签订《劳动合同》。公司的薪酬主要分为基本工
资、绩效工资、其他激励奖金及其他补贴。其中基本工资根据市场平均薪酬水平,基于公司整体业绩及各岗位、各层级工作达成情况,制订明确的绩效考核方案;其他补贴包括全勤奖、学历补贴、工龄补贴、技能补贴和特定补贴。另外,公司按照国家法律法规的有关规定,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。公司努力搭建具有内部公平性和市场竞争性的薪酬体系,员工在薪酬分配上按照“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”的原则,实现“吸引人才、留住人才、激励人才”的最终目标。
公司建立了完善的培训体系,评聘内部讲师团队,搭建教材数据库,根据业务开拓、技术服务、安全生产、经营管理等实际情况,有目的、有计划、有步骤、分阶段的开展了职工教育培训工作。设计了营销系列、生产系列、职能系列学习体系和人才培养体系,以满足员工各阶段、各领域的职业发展需求。报告期内,公司共组织48次公开课培训,3次大型营销培训,近200多学时,系统化针对业务技能进行培训,超过30000多人次参加学习,员工的综合素质得到加强,培训内容包括法律教育、政策分析、安全教育、企业文化、职业培训、产品知识、生产管理、营销知识等各个方面,培训形式分管理人员授课和外聘讲师等。通过不断丰富培训资源、完善培训制度,鼓励并支持员工积极参与培训,在工作中学习,在岗位上成长,实现与公司的共赢发展。
劳务外包的工时总数|311,955.14
劳务外包支付的报酬总额|7,153,823.69
1、现金分红政策的制定与调整情况
《公司章程》中的现金分红政策规定:“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。
报告期内,为进一步完善公司的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,增强公司利润分配的透明度,维护投资者合法权益,引导股东树立长期投资和理性投资理念,结合公司实际情况,公司制定了《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》,该规划经2020年第一次临时股东大会表决通过。
公司2021年度利润分配方案经2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过,以截至2021年12月31 日公司总股本258,034,600 股为基数,每10股派发现金股利人民币1.55元(含税),共计39,995,363.00 元。《山东东宏管业股份有限公司2021 年年度权益分派实施公告》已于2022年6 月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。上述现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,独立董事履职尽责,充分保护了中小股东的合法权益。
事项概述|查询索引
2022 年4 月20 日,公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的意见,北京市天元律师事务所出具了专项法律意见书。|相关事项详见公司于2022 年4 月22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2022年8月25日,公司完成了回购注销工作。北京市天元律师事务所出具了关于山东东宏管业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施相关事宜的法律意见。|相关事项详见公司于2022 年8 月23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
公司董事会薪酬与考核委员会针对公司高级管理人员分管工作范围、主要职责,结合公司2022年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等,对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核,使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩,强化了对高级管理人员的考评激励作用。目前,公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励和股权激励,形成了多层次的综合激励机制,以有效调动管理人员的积极性,吸引和稳定优秀管理人才。
公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求,按照公司实际情况,已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效执行,加强内部控制培训及学习,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,不断提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了致同审字(2023)第371A000523号内部控制审计报告,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东东宏管业股份有限公司内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|230.01
公司排污信息、防治污染设施的建设和运行情况等通过公司官方网站进行公开。生产经营活动中涉及的污染物及处理情况:
(1)废气:生产经营活动产生的废气主要有焊接、切割、除锈、淋涂等工序产生的粉尘;挤出、喷涂、缠绕等产生的VOCs等。废气均经过收集后,进入催化燃烧、滤筒除尘等高效环保设备处理后,经排气筒达标排放。
(2)废水:生产经营活动产生的废水主要为生活废水和部分生产冷却水,经处理后达标排放。
(3)噪音:噪声主要来源于生产过程中鼓风机、除尘设备、焊缝修磨设备等,经过隔声降噪,增加软连接等方式,达标排放。
(4)固体废物:生产经营活动中产生的固体废物主要有钢砂、废金属丝等,外售处理。生活垃圾定期运往处理中心。废矿物油、废活性炭、废过滤棉等危险废物,委托有资质的单位处理。
(5)辐射:钢管探伤过程中产生的X射线等,通过隔离、通风等措施,达标排放。
公司不属于环保部门公布的重点排污单位,生产过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等与环境保护相关的法律法规以及生产经营所在地的规定。
公司各建设项目均严格执行“环境影响评价”和“三同时”等制度要求,均取得主管部门批复,确保建设项目环保手续合法合规。
公司取得排污许可证后,每年制定年度环境自行监测方案,并按照规定监测频次委托有相应资质的环境监测机构定期对废气、废水、噪声等开展环境监测。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|6,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、建设光伏发电项目2、使用低氮燃烧技术,降低二氧化碳排放量
山东东宏管业股份有限公司为积极响应“双碳战略目标”与“清洁生产”政策,立项建设了光伏发电项目,项目总投资3000 万元,总占地面积6.2 万平方米,其中利用厂房房顶发电面积
5.4万平方米,停车场面积0.8万平方米。总装机容量为5.73兆瓦,年发电量600万度以上,每年可减少电费支出540 万元。本项目采用光伏电站自发自用,余电上网的模式,为打造建设“绿色工厂”奠定了基础。
2022年,公司根据自身实际情况,在立足自身主业,保持稳经营、不断发展的同时,承担起对股东及债权人、供应商及客户、员工、环境和社会公益事业等方面的社会责任,使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合,推动企业发展与员工成长、生态环保、社会发展和谐共赢的关系。
在股东和债权人权益保护方面:公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,持续完善公司治理结构,规范公司运营管理流程,建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构,形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。在努力经营保持业绩稳定的同时,重视对投资者的合理回报,持续现金分红,保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司认真履行信息披露义务,确保真实、准确、完整地披露信息,使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。秉承公开、公平的原则,以积极、主动的态度,开展投资者关系管理工作,通过电话、邮件、上交所E互动平台、业绩说明会等多种形式保持与机构投资者、中小股东和潜在投资者的良好沟通,不断提升投资者关系服务水平。基金机构、证券公司等投资者积极通过实地调研、来电咨询等方式关注公司的经营发展情况,公司管理层认真、平等对待每一个投资者,与投资者进行客观、诚恳、友好的沟通与交流,获得绝大多数投资者的高度认同。
在供应商权益保护方面:公司坚持阳光采购,构建健康、透明的供应商合作体系,致力于与供方共同发展、共享发展成果的经营合作理念,弘扬企业家担当精神,助力中小微企业发展。完善供应商管理体系和财务风控程序、强大资金链后盾,保障公司资产和资金安全,坚持以合同管理为执行主线,严格执行合同约定的产品标准及支付款项,确保供应商合法权益。公司严格按供方管理体系要求供方严格安全生产,定期开展合格供应商评估。加强高层互访,实地考察。签订《廉政协议》,为供应商创造优良合作环境,认真履行合同条款,严格按合同约定付款,使供应商对公司充满信心,遇到各类相关问题能积极协商解决。在与供应商之间的买卖关系转变为战略合作关系的同时,增强双方依存度,实现共同发展的目的。
在客户和消费者权益保护方面:公司始终把产品品质保障作为公司生存的根基,不断提升产品、工程和服务质量。公司坚持以品质造品牌,坚守社会赋予的安全管道责任,践行“尊重生命,提供安全的管道及管网系统,成为社会最值得信赖的企业”的使命。为保障每年订单合同顺利执行,公司接连引入行业先进的巴顿菲尔、克劳斯玛菲等生产设备及集中供料系统,道达尔、北欧化工、中石油等原材料,保障产品优质优产;国家级CNAS 产品检验、精细仓储管理、360°管控等DH10环质量管理控制系统为产品质量层层严格把关,全力保障了客户的产品质量权益。专业工程队伍为南水北调、跨海饮水、京新高速、引黄济临、引汉济渭、城乡供水一体化等百余例大型工程提供专业安全的售后服务。