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报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司董事会董事人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构,具备履行职责所必需的知识、技能和素养,能够勤勉、忠实、尽责地履行各项职责。
公司监事会由3名股东监事和2名职工监事组成,各位监事能够按照有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,对公司董事会日常运作、高级管理人员的日常经营管理活动及公司财务状况进行监督和检查。
(五)信息披露管理
报告期内,公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定,严格执行《内幕信息知情人登记制度》等相关制度,依法履行信息披露义务。
(六)公司制度修订
报告期内,为规范公司内部控制管理,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《维科技术股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
(七)投资者关系
设立了专门的投资者关系管理部门,负责接待股东、投资者的来访来电、回复邮件问询、回复上证e互动平台的投资者提问等,确保投资者及时了解公司信息,维护投资者的合法权益。
公司治理是一项长期的任务,公司将坚持严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,进一步提高规范运作意识,不断完善公司治理结构,促进公司持续、健康、快速地发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月16日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年5 月17日|详见公司披露的《公司2021年
||||年度股东大会决议公告》(公告编号:临2022-029)
2022 年第一次临时股东大会|2022 年6 月29日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年6 月30日|详见公司披露的《公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(临2022-041)
2022 年第二次临时股东大会|2022年11月14日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022年11月15日|详见公司披露的《公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(临2022-075)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
何承命|董事长|男|63|2020-10-16|2023-10-15|2,150,002|2,150,002|0||-|是
杨东文|副董事长兼总经理|男|59|2020-10-16|2023-10-15|36,686,775|28,941,275|-7,745,500|个人资金需求|255|否
吕军|董事|男|59|2020-10-16|2023-10-15|0|0|0||-|是
陈良琴|董事兼副总经理|男|58|2020-10-16|2023-10-15|0|0|0||156|否
李小辉|董事|男|50|2020-10-16|2023-10-15|0|0|0||-|是
王伟|董事|男|46|2023-01-05|2023-10-15|0|0|0||-|是
余红琴|董事(离任)|女|60|2020-10-16|2022-12-16|0|0|0||-|是
楼百均|独立董事|男|60|2020-10-16|2023-10-16|0|0|0||6|否
阮殿波|独立董事|男|54|2020-10-16|2023-10-15|0|0|0||6|否
吴巧新|独立董事|女|59|2020-10-16|2023-10-15|0|0|0||6|否
陈国荣|监事会主席|男|66|2020-10-16|2023-10-15|0|0|0||-|是
林晴雪|监事|女|47|2023-01-05|2023-10-15|0|0|0||-|是
戴劲松|监事(离任)|男|51|2020-10-16|2022-12-16|0|0|0||-|是
董樑|监事|男|42|2020-10-16|2023-10-15|0|0|0||-|是
张燕萍|职工监事|女|45|2020-10-16|2023-10-15|0|0|0||42|否
何易|职工监事|男|41|2021-7-23|2023-10-15|0|0|0||50|否
陶德瑜|副总经理|男|48|2020-10-16|2023-10-15|120,000|120,000|0||100|否
薛春林|财务总监兼董事会秘书|男|60|2020-10-16|2023-10-15|0|0|0||59.80|否
合计|/|/|/|/|/|38,956,777|31,211,277|-7,745,500|/|680.80|/
姓名|主要工作经历
何承命|硕士,工程师。现任维科控股集团股份有限公司董事长、维科技术股份有限公司董事长。
杨东文|硕士。曾任创维数字股份有限公司董事长,创维数码控股有限公司执行董事,创维数码控股有限公司CEO,创维集团总裁。现任本公司副董事长兼总经理。
吕军|大专。曾任维科控股集团股份有限公司副总裁兼财务总监,本公司监事会主席。现任维科控股集团股份有限公司总裁,本公司董事。
陈良琴|硕士,高级工程师。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理,维科控股集团股份有限公司总裁办主任兼战略投资部部长、总裁助理等职务,本公司监事。现任本公司董事兼副总经理。
李小辉|本科。曾任维科控股集团股份有限公司财务总监等职务。现任维科控股集团股份有限公司副总裁,本公司董事。
王伟|硕士,工程师、经济师、注册安全评价师。曾任宁波市再担保有限公司总经理,宁波市专项建设融资性担保有限公司总经理,宁波工业投资集团有限公司企业管理部总经理。现任宁波工业投资集团有限公司副总经理,本公司董事。
余红琴|本科,会计师。曾任宁波工业投资集团有限公司总会计师、党委委员。现在本公司不担任任何职务。
楼百均|硕士,注册会计师。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。现任浙江万里学院教授、硕士生导师,兼任海天国际控股有限公司独立董事,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事,宁波东力股份有限公司独立董事,坤能智慧能源服务集团股份有限公司独立董事。本
|公司独立董事。
阮殿波|博士,教授级高工。曾任清华大学精仪系担任教师,北京集星联合电子科技公司首席技术官,集盛星泰(北京)科技公司首席技术官,宁波中车新能源科技有限公司首席技术专家、总工程师。现任宁波大学机械工程和力学学院院长兼本公司独立董事。
吴巧新|本科,律师。曾任宁波电化厂助理工程师,海曙区人民法院审判员、庭长、政治处主任、审判委员会委员,海曙区政府南门街道办事处副主任、党工委委员,海曙区人民检察院副检察长、党组副书记。现任浙江导司律师事务所律师,本公司独立董事。
陈国荣|研究生,工程师。曾任宁波维科置业有限公司总经理、维科控股集团股份有限公司副总裁等职务。现任维科控股集团股份有限公司监事长,本公司监事会主席。
林晴雪|硕士,高级会计师、注册会计师(非执业)、注册税务师、国际内审师。曾任宁波工业投资集团有限公司监察审计部副经理。现任宁波工业投资集团有限公司审计部副总经理,本公司监事。
戴劲松|本科。曾任宁波东港电化有限责任公司任外派财务总监,宁波工业投资集团有限公司计划财务部副经理,宁波工业投资集团有限公司审计部经理。现在本公司不担任任何职务。
董樑|本科。现任维科控股集团股份有限公司运营总监等职务,本公司监事。
张燕萍|本科。曾任宁波维钟印染有限公司党组织书记、工会主席,宁波人丰家纺有限公司党委书记、工会主席、人力资源总监,宁波维科电池有限公司副总经理及行政总监,本公司综合管理部总监。现任本公司人力资源总监、职工监事。
何易|硕士。曾任维科技术股份有限公司总经理秘书,宁波维科新能源科技有限公司采购总监,宁波维科新能源科技有限公司总经理助理,现任本公司审计部总监、职工监事。
陶德瑜|本科。曾任东莞赣锋电子有限公司总经理。现任本公司副总经理兼东莞维科电池有限公司总经理。
薛春林|中专,会计师。现任本公司财务总监兼董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
何承命|维科控股集团股份有限公司|董事长、党委书记|1998-05|/
吕军|维科控股集团股份有限公司|总裁|2019-06|/
李小辉|维科控股集团股份有限公司|副总裁|2021-02|/
王伟|宁波工业投资集团有限公司|副总经理|2018-04|/
陈国荣|维科控股集团股份有限公司|监事长|2016-11|/
林晴雪|宁波工业投资集团有限公司|审计部副总经理|2007-11|/
董樑|维科控股集团股份有限公司|运营总监|2020-02|/
余红琴(离任)|宁波工业投资集团有限公司|总会计师、党委委员|2013-07|/
戴劲松(离任)|宁波工业投资集团有限公司|审计部经理|2016-01|/
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
何承命|宁波维科置业有限公司|董事长|2005-04|/
|国投创业投资管理有限公司|董事长|2016-01|/
杨东文|高盛达控股(惠州)有限公司|董事|2015-02|/
|江西维乐电池有限公司|董事长|2020-06|/
陈良琴|江西维乐电池有限公司|董事|2020-06|/
|宁波维新同创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021-11|/
|上海华钟丽娜针织有限公司|董事|1994-07|/
李小辉|宁波瀚骏贸易有限公司|执行董事、经理|2011-06|/
|东海融资租赁股份有限公司|董事|2012-04|/
|宁波保税区高新货柜有限公司|董事|2019-09|2023-02
|宁波维科置业有限公司|监事|2005-04|/
|宁波维科投资发展有限公司|董事|2002-07|/
|宁波维东供应链管理有限公司|执行董事|2022-05|/
|宁波维科纺织科技股份有限公司|董事|2021-09|/
|宁波维科联合贸易集团有限公司|董事|2004-04|/
|镇江维科置业有限公司|董事|2004-07|/
|宁波智宸贸易有限公司|经理、执行董事|2009-12|/
|维科产业投资管理有限公司|监事|2018-01|/
|宁波人丰家纺有限公司|董事|2003-05|/
|宁波维科名湖置业有限公司|董事|2019-01|/
|宁波维宏纺织有限公司|董事|2003-08|/
|宁波维科丝网有限公司|董事|2006-09|/
|宁波维科物业服务有限公司|董事|2021-03|/
|宁波维渔贸易有限公司|经理、执行董事|2017-06|/
|宁波维新商业管理有限公司|董事|2020-03|/
吕军|东海融资租赁股份有限公司|董事长|2012-04|/
|宁波维科置业有限公司|董事|2021-03|/
|宁波维科维润股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021-09|/
|宁波维科投资发展有限公司|董事长,总经理|2002-07|/
|宁波保税区高新货柜有限公司|董事长|2021-02|2024-02
|宁波维科纺织科技股份有限公司|董事|2021-09|/
|宁波工业互联网研究院有限公司|董事|2018-04|/
|宁波维科联合贸易集团有限公司|董事长,总经理|2004-04|/
|宁波高新物流有限公司|执行董事|2021-02|2024-02
|宁波维科嘉丰物资有限公司|执行董事|2009-05|/
|维科产业投资管理有限公司|董事长|2018-01|/
|宁波东租投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018-04|/
|宁波维宏纺织有限公司|执行董事、总经理|1994-08|/
|宁波兴洋毛毯有限公司|执行董事、总经理|1993-10|/
|宁波好润和贸易有限公|监事|2015-08|/
|司|||
|宁波维科联合贸易集团有限公司|董事|2004-04|/
|宁波维科能源科技投资有限公司|董事|2003-07|/
|宁波甬大纺织有限公司|执行董事、总经理|1988-08|/
楼百均|浙江万里学院|教授、硕士生导师|2001-03|/
|海天国际控股有限公司|独立董事|2012-03|/
|宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司|独立董事|2018-11|2024-11
|宁波东力股份有限公司|独立董事|2021-01|2024-01
|坤能智慧能源服务集团股份有限公司|独立董事|2022-04|2025-04
阮殿波|宁波大学|机械工程和力学学院院长|2019-08|2024-08
|合盛科技(宁波)有限公司|董事|2022-01|2025-01
|宁波二黑科技有限公司|执行董事|2020-07|2023-07
|台州闪能科技有限公司|董事长|2021-07|2024-07
|银弘(宁波)新能源技术有限公司|董事|2022-12|2025-12
|宁波胤贮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022-11|2025-11
|泓池(宁波)管理咨询有限公司|执行董事、总经理|2022-04|2025-04
吴巧新|浙江导司律师事务所|律师|2017-01|/
王伟|宁波工业投资集团有限公司|副总经理|2022-09|/
|奇精机械股份有限公司|董事|2021-07|2025-07
|宁波四明化工有限公司|董事|2020-12|/
|宁波模具产业园区投资经营有限公司|董事|2018-05|/
林晴雪|宁波工业投资集团有限公司|审计部副经理|2013-01|/
|宁波东方集团有限公司|监事|2012-06|/
|宁波和丰创业投资有限公司|监事|2015-09|/
|宁波工投瑞丰私募基金管理有限公司|监事|2016-12|/
陈国荣|宁波维科置业有限公司|董事|1998-06|/
董樑|宁波瀚骏贸易有限公司|监事|2011-06|/
|宁波维科置业有限公司|董事|2021-03|/
|宁波维科联合贸易集团有限公司|董事|2012-04|/
|镇江维科置业有限公司|董事|2012-07|/
|宁波维科精华浙东针织有限公司|董事|2012-08|/
|维科产业投资管理有限公司|监事|2018-01|/
|宁波智宸贸易有限公司|监事|2011-12|/
|宁波人丰家纺有限公司|董事|2011-05|/
|宁波维科同创纺织合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022-04|/
|宁波维科丝网有限公司|董事|2012-09|/
|宁波维科工贸有限公司|董事|2011-06|/
|宁波申科华诚国际贸易有限公司|董事|2022-08|/
|宁波新丰嘉润国际贸易有限公司|董事|2022-08|/
|宁波维科名湖置业有限公司|董事|2019-01|/
|宁波维科特阔家纺有限公司|董事|2015-10|/
|宁波维科嘉润国际贸易有限公司|董事|2022-08|/
|宁波维科智享企业管理有限公司|执行董事兼总经理|2021-09|/
|索秉(上海)商贸有限公司|董事|2022-08|/
|宁波敦煌进出口有限公司|董事|2012-03|/
|宁波维科精华进出口有限公司|董事|2002-11|/
|宁波维科同创企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020-09|/
|宁波维渔贸易有限公司|监事|2017-06|/
|宁波赛思腾信息科技有限公司|执行董事|2019-01|/
|宁波维新商业管理有限公司|董事|2020-03|/
|宁波维欣企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020-09|/
|宁波鹰易企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019-12|/
在其他单位任职情况的说明|表中任期起始日期统计为开始加入该单位工作的日期。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司经营指标完成情况,对担任公司管理职务的董事、监事高级管理人员进行绩效考核,确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|经营业绩、考核结果及其他奖惩条款。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节“四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|详见本节“四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
余红琴|董事|离任|因工作调整
戴劲松|监事|离任|因工作调整
王伟|董事|选举|补选董事
林晴雪|监事|选举|补选监事
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第十三次会议|2022年1月17 日|详见公司披露的《公司第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第十届董事会第十四次会议|2022年4月22 日|详见公司披露的《公司第十届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-013)
第十届董事会第十五次会议|2022年4月27 日|会议审议通过公司《2021年第一季度报告》
第十届董事会第十六次会议|2022年5月3 日|详见公司披露的《公司第十届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-031)
第十届董事会第十七次会议|2022年6月13 日|详见公司披露的《公司第十届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-035)
第十届董事会第十八次会议|2022年7月11 日|详见公司披露的《公司第十届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-043)
第十届董事会第十九次会议|2022年8月4 日|详见公司披露的《公司第十届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-048)
第十届董事会第二十次会议|2022年8月26 日|详见公司披露的《公司第十届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-058)
第十届董事会第二十一次会议|2022年10月26日|详见公司披露的《公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-064)
第十届董事会第二十二次会议|2022年10月31日|详见公司披露的《公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-069)
第十届董事会第二十三次会议|2022年12月16日|详见公司披露的《公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-082)
第十届董事会第二十四次会议|2022年12月19日|详见公司披露的《公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-085)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
何承命|否|12|12|11|0|0|否|3
杨东文|否|12|12|11|0|0|否|3
吕军|否|12|12|11|0|0|否|3
陈良琴|否|12|12|11|0|0|否|3
李小辉|否|12|12|11|0|0|否|3
余红琴|否|12|12|11|0|0|否|3
楼百均|是|12|12|11|0|0|否|3
阮殿波|是|12|12|11|0|0|否|3
吴巧新|是|12|12|11|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|11
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|楼百均、吴巧新、李小辉
提名委员会|阮殿波、吴巧新、杨东文
薪酬与考核委员会|吴巧新、楼百均、吕军
战略委员会|何承命、杨东文、阮殿波
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月28日|审阅未经审计的2021 年度财务报表;财务负责人汇报2021年度|2021年度审计工作的计划及安排事项具有可行性,将不定期与公司进|
|财务状况和经营情况;沟通公司2021 年度审计工作的计划及安排事项。|行沟通交流。|
2022 年3月31日|审阅2021年度审计报告初稿;与年审签字注册会计师沟通公司就初审结果进行沟通交流。|同意2021年度审计报告初审结果。就审计报告中的应收账款、关联交易等事项予以重点关注。|
2022 年4月22日|1、《2021年度财务报表》2、《2021 年度内部控制评价报告》3、《审计委员会2021 年度履职报告》4、《关于聘请公司2022 年度财务审计机构的议案》|同意将本次会议所有议案提交董事会审议,审计委员会认为:公司在年审中,能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报,能够选择和运用恰当的会计政策,并作出合理的会计估计;年审注册会计师在审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守职业道德规范,获取的审计证据充分、适当;立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,真实、客观地反映了公司的情况。|
2022 年4月29日|1、《2022年第一季度报告财务会计报表》2、《2022年第一季度内审工作报告》|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2022 年5月3 日|1、《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》2、《关于子公司拟签订<意向采购合同>暨关联交易的议案》|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2022 年8月15日|1、《2022年半年度报告财务会计报表》2、《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、《2022 年半年度内审工作报告》|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2022年10 月17日|1、《2022年第三季度报告财务会计报表》2、《2022年第三季度内审工作报告》|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12 月19日|1、《关于补选王伟先生为公司第十届董事会董事的议案》|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行
|||职责情况
2022年4月22日|1、《关于2021年度公司董事高级管理人员报酬情况的议案》|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2022年6月13日|1、《关于<维科技术2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案>》2、《关于制定<维科技术2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》3、《关于制定<维科技术2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》4、《关于核实<维科技术2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
母公司在职员工的数量|47
主要子公司在职员工的数量|2,430
在职员工的数量合计|2,477
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,721
销售人员|42
技术人员|564
财务人员|30
行政人员|120
合计|2,477
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
高等教育|695
中等教育|620
初等教育|1,162
合计|2,477
公司严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求规范运行,薪酬福利遵守国家《劳动法》及相关政策要求,坚持“以人为本,公正平等”为核心,建立具有激励作用的薪酬体系,激发员工的工作积极性,实现佳绩效。
1、以岗定薪,薪随岗变,实现薪酬和岗位价值挂钩,采取3种不同类别的薪酬模式:年薪制、岗位绩效工资制、协议工资制,并根据发展需要实行合法的其他形式工资制。
2、保证公司在同行中薪资福利的竞争性,吸引行业内优秀的人才加盟。
3、针对不同的职系设置晋级通道,鼓励不同专业人员专精所长,根据职称评定及绩效考核情况调整薪酬。
4、将薪资与公司、部门和个人的绩效完成情况关联起来,不同的绩效考评结果会在薪资中体现,激励员工保障公司整体绩效目标的实现。
5、参照市场薪酬水平和企业经营情况,确定当年度薪酬调整方案。
公司坚持按需施教、务求实效的原则,建立符合公司策略和发展方向的培训体系,提升公司整体的绩效和竞争力。采取内部和外部相结合的培训方式,并结合员工职业发展计划,充实员工的专业知识和岗位技能,提升工作质量和绩效。通过培养企业内部讲师,实现企业内部知识及信息的共享;引进外部专家进行“质量工程能力提升项目”,策划组织“雏鹰计划”“鲁班计划”等人才培养项目,培养工程技术类人才;持续推进实施年度培训计划,提升公司全员的素质,适应公司不断向前发展的要求。
2022 年5 月16 日,公司召开2021 年年度股东大会审议通过的公司2021 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。
根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定,公司已在《公司章程》中制定了明确的现金分红政策(详见《公司章程》第一百五十五条)。
为进一步明确公司对股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进行监督,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定,公司董事会制定了《维科技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年—2022 年)》。根据相关规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确且清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了引诱的作用,公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议。
事项概述|查询索引
2022年6月13日,公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议,审议通过了《2022年股票期权激励计划(草案及其摘要的议案》《关于制定<2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于制定<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》|相关事项于2022年6月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》
2022 年6 月29 日,公司2022 年第一次临时股东大会审议通过了《2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制定<2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于制定<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》|相关事项于2022年6月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》
2022年7月11日,公司召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,同意公司以2022年7月11日为首次授予日,向符合条件的257名首次授予激励对象授予4,576万份股票期权,行权价格为5.64元/股|相关事项于2022年7月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》
2022 年8月4日,公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案(调整后)》《关于向2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案(调整后)》,由于首次授予的11名激励对象因离职,失去参与本激励计划资格。根据《维科技术股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定,公司拟将上述11人放弃的股票期权在现有激励对象之间进行分配,同意公司以2022 年7 月11 日为首次授予日,向符合条件的246 名首次授予激励对象授予4,576 万份股票期权,行权价格为5.64 元/股,上述股份于2022 年8 月17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续|相关事项于2022年8月5日、2022年8月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》
2022 年10 月31 日,公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《2022 年股票期权激励计划授予预留部分股票期权的对象名单的议案》同意公司以2022年10月31日为预留授予日,向符合条件的32名预留授予激励对象授予387 万份股票期权,行权价格为5.64元/股,上述股份于2022年11 月17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续|相关事项于2022年10月31日、2022年11月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份|股票期权行权价格(元)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元)
陈良琴|董事兼副总经理|0|600,000|0|0|5.64|600,000|14.77
陶德瑜|副总经理|0|600,000|0|0|5.64|600,000|14.77
合计|/|0|1,200,000|0|0|/|1,200,000|/
报告期内,公司严格按照法律法规要求,结合主营业务的发展及生产经营状况,进一步完善内部控制体系,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。公司内部控制体系结构合理,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。《公司2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
报告期内,公司严格按照法律法规与公司制度对子公司实施管理控制,规范子公司生产经营。根据业务实际经营情况,公司建立健全各子公司制度包括财务管理、考核管理、合规管理、人力资源管理等制度,进一步加强对子公司的管理能力;加强各子公司对关联交易、对外担保等重大事项事前向公司报告工作;东莞电池、南昌电池作为募集资金使用主体,严格按照法律法规与管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,《公司2022 年度内部控制评价报告》和《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司所属企业全面贯彻落实国家节能约束性目标,按照各级政府指示要求,认真开展节能减排工作。紧紧围绕“科学、环保、发展”的生产模式,结合公司的产业结构特点,通过对产生的各类废物减量化、资源化和无害化处置,提高资源高效利用和循环利用率,确保污染物达标排放。在能源业务方面,公司加大环保设备的投入和技术改造,致力于新能源产业的发展。
子公司维科新能源已通过ISO 9001 2015质量管理体系标准认证、ISO 14001 2015环境管理体系认证、ISO 45001 2018 职业健康安全管理体系标准认证。依托上述管理体系,确保对公司各过程、产品及活动中的各类污染物控制达到相关要求,有助于公司树立良好的社会形象,承担起公司对于环境的社会责任。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|杨龙勇|未来12个月内(自股份解除限售之日起),将根据市场情况减持其所持公司股份,通过集中竞价交易方式减持数量合计不超过信息披露义务人目前持有公司股份数量的50%。|2021.4.30-2022.3.31|是|是||
与再融资相关的承诺|股份限售|非公开发行股票认购对象(不包含维科控股)|本次认购的维科技术股票自非公开发行结束之日起6个月内不得转让。|2021.7.22-2022.1.22|是|是||
|股份限售|维科控股|本次认购的维科技术股票自非公开发行结束之日起18个月内不得转让。|2021.7.22-2023.1.22|是|是||
与股权激励相关的承诺|股份限售|首次授予的股票期权激励对象|首次授予的股票期权自授予日起满12个月后,激励对象在解锁期内按30%、30%、40%的比例分三期解锁。实际可解锁数量与公司业绩及激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。|12个月、24个月和36个月|是|是||
|股份限售|预留授予的股票期权激励对象|预留授予的股票期权自授予日起满12个月后,激励对象在解锁期内按30%、30%、40%的比例分三期解锁。实际可解锁数量与公司业绩及激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。|12个月、24个月和36个月|是|是||
|其他|上市公司|激励对象首次获授股票所需资金以自筹方式解决,不为激励对象依据本激励计划获得的股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2022.7.11-2025.7.10|是|是||
|其他|上市公司|激励对象预留获授股票所需资金以自筹方式解决,不为激励对象依据本激励计划获得的股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2022.10.31-2025.10.30|是|是||
1、重要会计政策变更
财政部2021 年12 月30 日文件——《企业会计准则解释第15 号》,对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”做出了规定。
本公司自2022 年1 月1 日起执行该解释,相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响,比较财务报表未发生调整。
(2)执行《资产管理产品相关会计处理规定》
财政部2022 年5 月25 日文件——《资产管理产品相关会计处理规定》,对“资产管理产品的会计处理以及列报和披露”做出了规定。
本公司自2022 年7 月1 日起执行该规定,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(3)执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》
财政部2022 年5 月19 日文件——《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》(财会〔2022〕13 号),再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整,取消了原先“仅针对2022 年6 月30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022 年6 月30 日之后应付租赁付款额的减让,承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理,其他适用条件不变。
(4)本公司自2022 年1 月1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部2022 年12 月13 日文件——《企业会计准则解释第16 号》,其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。
本公司选择自公布之日起执行该解释,相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、重要会计估计变更
报告期内,本公司未发生会计估计变更事项。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|900,000
境内会计师事务所审计年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈小红、陈春波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|6
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000
保荐人|中天国富证券有限公司|10,000,000
根据《公司章程》第一百五十八条规定,公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,可以续聘。为此,经公司研究后征得独立董事和董事会审计委员会同意,经公司第十届董事会第十四次会议和公司2021年年度股东大会审议通过,决定聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构。
2021 年10 月,公司收到中国证监会宁波监管局(以下简称“宁波证监局”)《关于对维科技术股份有限公司、何承命、杨东文、薛春林采取出具警示函措施的决定》(【2021】20号)(以下简称“决定书”),要求公司收到决定书后30 日内报送整改报告;公司在规定时间内向宁波证监局报送了整改报告,公司就决定书中所提及的问题及要求,进行了全面梳理和深入分析,制定出了相应的整改措施。详见公司对外披露的公告(临2021-064)(临2021-069)。
2022年1月,公司收到上海证券交易所关于上述事项《关于对维科技术股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函【2022】0008 号)。详见上海证券交易所挂网信息。
事项概述|查询索引
公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司拟签订<意向采购合同>的议案》,公司子公司维科新能源拟与公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司东海融资租赁股份有限公司或其控股子公司签订《意向采购合同》,期限1年内,金额不高于8,000万元|相关事项于2022 年5月24 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》
(1)公司第十届董事会第十四会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易情况的议
公司名称|采购||销售|
|2022年数据|2022年预计|2022年数据|2022年预计
维科控股及其关联方|0.71|100|695.02|1,000
(2)公司第十届董事会第十四会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易情况的议
公司名称|采购||销售|
|2022年数据|2022年预计|2022年数据|2022年预计
维乐电池|3,203.72|4,000|2,490.38|5,000
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波维科特阔家纺有限公司|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|物业服务|市场定价||1,801,475.07|27.04|银行结算||
宁波维科特阔家纺有限公司|母公司的控股子公司|提供劳务|加工服务|市场定价||4,465,168.42|31.22|银行结算||
宁波维科丝网股份有限公司|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|物业服务|市场定价||134,654.81|2.02|银行结算||
宁波维科精华浙东针织有限公司|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|物业服务|市场定价||239,710.73|3.60|银行结算||
宁波能任绢工业有限公司|其他|水电汽等其他公用事业费用(购买)|物业服务|市场定价||12,818.87|0.19|银行结算||
宁波人丰家纺有限公司|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|物业服务|市场定价||170,320.32|2.56|银行结算||
宁波维科家纺有限公司|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|物业服务|市场定价||351.19|0.005|银行结算||
宁波保税区高新货柜有限公司|其他|水电汽等其他公用事业费用(购买)|物业服务|市场定价||91,133.77|1.37|银行结算||
宁波维科精华进出口有限公司|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|物业服务|市场定价||72.66|0.001|银行结算||
宁波兴洋毛毯有限公司|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|物业服务|市场定价||34,529.06|0.52|银行结算||
江西维乐电池有限公司|联营公司|提供劳务|商务咨询费|市场定价||2,220,581.48|15.53|银行结算||
江西维乐电池有限公司|联营公司|销售商品|销售商品|市场定价||22,683,226.78|1.31|银行结算||
合计||||/|/|31,854,043.16|/|/|/|/
关联交易的说明|||||报告期内,公司与控股股东维科控股及其关联方、参股公司维乐电池2022年共计发生常规性采购3,204.43万元,关联销售3,185.40万元(关联销售金额占公司营业收入的比例1.37%),合计6,389.83万元,不影响公司业务的独立性。|||||
为进一步激励子公司经营管理团队的积极性,促进子公司和员工共同发展,经公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》,公司将持有的子公司维科新能源40%的股权以946 万元转让至宁波维新同创企业管理咨询合伙企业,本次股权转让完成后,公司对维科新能源的持股比例变更为60%,公司合并报表范围保持不变。详见公司对外披露的公告(临2022-032)。该股权转让事项工商变更已办理完成。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
江西维科技术有限公司|江西维乐电池有限公司|南昌市新建区望城新区长堎工业园坚磨大道699号厂房|95,172,944.13|2021年1月20日|2031年1月19日|8,875,145.26|租赁合同||是|联营公司
本公司|深圳爱换电科技有限公司|充电柜、电池包|32,604,525.44|2021年5月12日|2025年7月15日|9,718,492.27|租赁合同||否|其他
宁波维科置业有限公司|本公司|宁波市柳汀街225 号月湖金汇大厦20 层2001室|4,228,815.05|2021年10月1日|2024年9月30日|571,975.10|租赁合同||是|母公司的全资子公司
维科控股集团股份有限公司|宁波维科新能源科技有限公司|北仑小港纬五路27号1至3 层|38,212,994.37|2022年1月1日|2024年12月31日|2,367,119.71|租赁合同||是|母公司
公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于与参股公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,同意公司子公司江西维科与参股公司维乐电池签订《房屋租赁合同》,由江西维科向维乐电池出租房屋用于生产经营活动及员工住宿,租赁期限为10年,即从2021年1月20日起至2031年1月19日止。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第十届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-032)和《公司关于与参股公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-034)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
本公司|公司本部|维科控股集团股份有限公司|590,000,000|2021年5月16日|2021年5月16日|2022年5月7日|连带责任担保||否|否||存在反担保|是|母公司
本公司|公司本部|维科控股集团股份有限公司|240,000,000|2022 年12月9日|2022 年12月9日|2023 年12月8日|连带责任担保||否|否||存在反担保|是|母公司
本公司|公司本部|维科控股集团股份有限公司|240,000,000|2021 年12月9日|2021 年12月9日|2022 年12月8日|连带责任担保||否|否||存在反担保|是|母公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||1,070,000,000||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||830,000,000||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||1,031,000,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||398,000,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||1,228,000,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||64.97||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|830,000,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|71,520,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|282,989,134.35
上述三项担保金额合计(C+D+E)|1,184,509,134.35
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置募集资金|85,000|16,000|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|5,000.00|2022年1月24日|2022年2月23日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|3.10||12.92|2022年2月23日到期收回|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|14,000.00|2022年2月18日|2022年5月20日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|3.15||119.85|2022年5月20日到期收回|是|是|
交通银行股份有限公司宁波分行|保本浮动收益型|4,000.00|2022年2月18日|2022年5月20日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|3.12||31.11|2022年5月20日到期收回|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|3,000.00|2022年2月25日|2022年3月25日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|3.00||7.5|2022年3月25日到期收回|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|3,000.00|2022年3月25日|2022年4月25日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|3.15||7.88|2022年4月25日到期收回|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|3,000.00|2022年4月25日|2022年7月25日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|3.10||23.25|2022年7月25日到期收回|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|17,000.00|2022年5月20日|2022年8月18日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|3.15||132.39|2022年8月18日到期收回|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|3,000.00|2022年7月25日|2022年10月25日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|3.05||22.88|2022年10月25日到期收回|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|17,000.00|2022年8月18日|2022年11月18日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|3.10||13.18|2022年11月18日到期收回|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|3,000.00|2022年11月1日|2023年2月1日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|2.90||21.75|2023年2月1日到期收回|是|是|
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|保本浮动收益型|13,000.00|2022年11月18日|2023年2月17日|闲置募集资金|主要投资于低风险资金业务|协议|2.90||94.25|2023年2月17日到期收回|是|是|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|114,192,495|21.74||||-79,934,747|-79,934,747|34,257,748|6.53
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|34,257,748|6.53||||||34,257,748|6.53
3、其他内资持股|76,182,708|14.50||||-76,182,708|-76,182,708||
其中:境内非国有法人持股|35,399,679|6.74||||-35,399,679|-35,399,679||
境内自然人持股|40,783,029|7.76||||-40,783,029|-40,783,029||
4、外资持股|3,752,039|0.71||||-3,752,039|-3,752,039||
其中:境外法人持股|3,752,039|0.71||||-3,752,039|-3,752,039||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|411,288,032|78.27||||79,358,782|79,358,782|490,646,814|93.47
1、人民币普通股|411,288,032|78.27||||79,358,782|79,358,782|490,646,814|93.47
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|525,480,527|100||||-575,965|-575,965|524,904,562|100
根据公司与维科控股、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)(以下简称“耀宝投资”)所签订的《维科电池利润补偿协议》和立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于维科技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况更正说明的专项审核报告》立信中联专审字[2021]D-0555 号、2021 年第四次临时股东大会《关于重大资产重组2019 年度业绩承诺完成情况调整相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》的决议及修改后章程的规定,公司回购2019年度追加补偿股份合计575,965股,并予以注销。
上述业承诺补偿股份注销后,公司总股份由525,480,527 股变更为524,904,562 股。详见公司对外披露的公告(临2022-001)。
报告期内,公司总股本由525,480,527股变更为524,904,562 股,上述股本变动是因为业绩承诺补偿股份回购注销所致,股本变动使得公司2022 年度的每股收益及每股净资产等指标变动。按股本变动后新股本计算,2022年度的基本每股收益为-0.1998元、稀释每股收益为-0.1966元、每股净资产为3.60元。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
维科控股|34,257,748|||34,257,748|定增限售期|2023/1/22
 UBS AG|3,752,039|3,752,039||||2022/1/24
郑州明泉基金管理有限公司-华鑫证券明泉基金春天1 号私募证券投资基金|3,588,907|3,588,907||||2022/1/24
鞍钢集团资本控股有限公司|3,425,774|3,425,774||||2022/1/24
徐国新|11,745,513|11,745,513||||2022/1/24
兴证全球基金管理有限公司|3,262,642|3,262,642||||2022/1/24
薛小华|4,241,435|4,241,435||||2022/1/24
张伟|6,525,285|6,525,285||||2022/1/24
邹树林|3,262,642|3,262,642||||2022/1/24
李映辉|3,262,642|3,262,642||||2022/1/24
孔凡波|3,262,642|3,262,642||||2022/1/24
杨岳智|3,262,642|3,262,642||||2022/1/24
财通基金管理有限公司|7,340,946|7,340,946||||2022/1/24
李天虹|5,220,228|5,220,228||||2022/1/24
深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴六期私募证券投资基金|3,262,642|3,262,642||||2022/1/24
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长九号私募证券投资基金|3,262,642|3,262,642||||2022/1/24
宁波海天股份有限公司|11,256,126|11,256,126||||2022/1/24
合计|114,192,495.00|79,934,747||34,257,748|/|/
股份总数及股东结构变动见本节“一、股本变动情况”。
公司2022 年期初资产总额403,325.40 万元,负债总额204,818.49 万元,资产负债率为50.78%,期末资产总额349,189.44万元,负债总额159,446.49万元,资产负债率为45.66%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|67,061
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|75,368
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
维科控股集团股份有限公司|-268,986|152,778,214|29.11|34,257,748|质押|50,000,000|境内非国有法人
宁波市工业投资有限责任公司|0|35,685,450|6.80|0|无||国有法人
杨东文|-7,745,500|28,941,275|5.51|0|无||境外自然人
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金|6,659,800|6,659,800|1.27|0|无||其他
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金|5,600,866|5,600,866|1.07|0|无||其他
肖道志|0|4,048,100|0.77|0|无||境内自然人
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金|2,861,700|2,861,700|0.55|0|无||其他
上海鹤禧私募基金管理有限公司-鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金|2,500,000|2,500,000|0.48|0|无||其他
招商银行股份有限公司-光大保德信睿盈混合型证券投资基金|2,471,100|2,471,100|0.47|0|无||其他
林胜伟|2,413,900|2,413,900|0.46|34,257,748|无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
维科控股集团股份有限公司||118,520,466|||人民币普通股|118,520,466|
宁波市工业投资有限责任公司||35,685,450|||人民币普通股|35,685,450|
杨东文||28,941,275|||人民币普通股|28,941,275|
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金||6,659,800|||人民币普通股|6,659,800|
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金||5,600,866|||人民币普通股|5,600,866|
肖道志||4,048,100|||人民币普通股|4,048,100|
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金||2,861,700|||人民币普通股|2,861,700|
上海鹤禧私募基金管理有限公司-鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金|2,500,000|人民币普通股|2,500,000
招商银行股份有限公司-光大保德信睿盈混合型证券投资基金|2,471,100|人民币普通股|2,471,100
林胜伟|2,413,900|人民币普通股|2,413,900
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|无||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|维科控股集团股份有限公司|34,257,748|2023年1月22日||定增限售期
上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||
名称|维科控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人|何承命
成立日期|1998年5月14日
主要经营业务|实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|直接持有财通证券股份有限公司1.74%股权。
其他情况说明|截止本报告披露日,维科控股持有维科技术152,778,214股股份,占维科技术总股本的29.11%。
姓名|何承命
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|维科控股集团股份有限公司董事长、维科技术股份有限公司董事长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|为维科技术股份有限公司实际控制人