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三晖健康指上海三晖联璟健康科技发展有限公司三晖新能源指上海三晖联璟新能源科技有限公司国家电网指国家电网有限公司
南方电网指中国南方电网有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
董事会指郑州三晖电气股份有限公司董事会监事会指郑州三晖电气股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法
公司章程指郑州三晖电气股份有限公司章程上海长耘指
上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波恒晖指宁波恒晖企业管理咨询有限公司
本报告期指2022年1 月1 日-2022年12月31日上年同期指2021年1 月1 日-2021年12月31日元、万元、亿元指
除特别注明外,人民币元、人民币万元、人民币亿元
股票简称三晖电气股票代码002857股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称郑州三晖电气股份有限公司公司的中文简称三晖电气
公司的外文名称(如有)SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou公司的外文名称缩写(如
公司的法定代表人胡坤
注册地址河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号注册地址的邮政编码450016
公司注册地址历史变更情况无变更
办公地址河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公地址的邮政编码450016
公司网址http://www.cnsms.com/电子信箱zqb@cnsms.com
姓名李琳孟祥雪联系地址
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85 号
电话0371-67391360 0371-67391360传真0371-67391386 0371-67391386电子信箱zqb@cnsms.com zqb@cnsms.com
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
统一社会信用代码914101002680819647公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变化
1、2021年3月15日,公司的控股股东、实际控制人于文彪先生及一致行动人金双寿先生、刘俊忠先生、持股5%以上董监高关付安先生、杨建国先生、以及股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司(以下简称“转让方”)于2021年3月15日与上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海长耘”)签署了《股份转让协议》,其中约
定:(1)于文彪、金双寿、刘俊忠、关付安及杨建国第一次以17.18元/股,向上海长耘转让的公司股份数量分别为3,991,558股、1,995,778股、1,995,778 股、1,995,778股、1,995,778股(合计11,974,670股,占标的公司总股本的9.36%)(以下简称“第一次股份转让”);(2)恒晖咨询、金双寿、刘俊忠、关付安及杨建国第二次以不低于17.18元/股,向上海长耘转让的公司股份数量分别为2,463,182股、5,987,337股、5,987,337 股、5,987,337股、5,987,337股(合计26,412,530股,占标的公司总股本的20.63%)以下简称“第二次股份转让”)。
金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国与上海长耘签署了《表决权委托协议》,其中约定:自第一次股份转让对应的全部公司股份过户至上海长耘名下之日起至第二次股份转让对应的全部公司股份过户至上海长耘名下之日止,金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国不可撤销地将授权股份委托给上海长耘行使,由上海长耘代表金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国行使作为上市公司的股东、依据上市公司届时有效的公司章程、《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所享有的股东权利。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于控制股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上董监高签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》及《〈一致行动协议〉之终止协议》暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-021)、于2021年3月18日披露的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。
2、2021年4月19日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,转让方转让给上海长耘的无限售流通股合计11,974,670股已于2021年4月16日完成了过户登记手续。
第一次股份转让完成后,金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国将持有的上市公司股份23,949,348股(占上市公司总股本的18.72%)的表决权委托给上海长耘行使,以确保上海长耘成为上市公司的控股股东。本次权益变动完成后,上海长耘成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东,成为上市公司的控股股东,胡坤成为上市公司实际控制人。具体内容详见公司于2021年4月20日披露的《关于控制股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上董监高股份转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2021-042)。
3、2022年7月31日,上海长耘与于文彪、宁波恒晖企业管理咨询有限公司、金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国签订了《第二次股份转让协议》。上海长耘受让金双寿
3,430,400股、受让刘俊忠3,430,400股、受让关付安3,430,400股、受让杨建国3,430,400股,合计
13,721,600股,占公司总股本的10.72%。具体内容详见公司于2022年8月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东签署〈第二次股份转让协议〉、〈表决权委托协议〉暨权益变动的提示性公告》(公告编号2022-037)。
4、2022年12月29日公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》,根据《第二次股份转让协议》中转让双方股份已完成过户登记手续。过户完成后上海长耘持有公司25696270股,占公司总股本的20.08%成为公司第一大股东,仍为公司控股股东。具体内容详见《关于股份过户完成的公告》(公告编号:2022-056)。
会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61 号4 楼签字会计师姓名陈勇波、胡碟
营业收入(元)195,217,656.52 219,504,975.24 -11.06% 211,728,010.60归属于上市公司股东
12,944,711.92 19,504,956.33 -33.63% 23,424,300.30
7,738,785.75 16,669,001.91 -53.57% 15,787,934.90
45,404,676.85 23,366,460.00 94.32% 69,141,124.78
0.1 0.15 -33.33% 0.18
2.49% 3.87% -1.38% 4.72%
总资产(元)656,001,851.49 633,016,564.57 3.63% 637,010,408.88归属于上市公司股东
527,322,686.68 514,377,974.76 2.52% 494,873,018.43
营业收入19,380,677.49 25,614,052.68 54,699,888.89 95,523,037.46归属于上市公司股东
-3,111,315.56 1,225,846.96 1,985,946.78 12,844,233.74
-3,441,707.18 -1,683,615.21 948,607.53 11,915,500.61
28,042,768.71 -28,596,537.59 -20,211,367.55 66,169,813.28
29,930.00 -175,154.54 -12,767.71
3,066,432.56 465,000.00 8,997,000.16 系政府补助增加所致
2,527,650.76 2,105,275.94
系银行理财收益增加所致
475,764.33 914,775.74 -600.00
其他符合非经常性损24,841.38 26,519.83益定义的损益项目
减:所得税影响额918,692.86 500,462.55 1,347,267.05
合计5,205,926.17 2,835,954.42 7,636,365.40 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
电力行业是事关国家能源安全和国民经济发展的重要基础性行业,受国家产业政策的长期支持。伴随着全国用电和发电总量的稳步增长,我国电网投资规模整体亦保持在较高水平,据中国电力企业联合会数据显示,自2001 年以来,我国电网投资增长较快,由2001 年的875 亿元增至2020 年的4,699 亿元,期间年复合增速达9.25%。据国家电网有限公司《2021社会责任报告》,国家电网2021 全年发展总投入5,757 亿元,其中电网投资4,882 亿元;2022年国家电网承诺发展总投入5,795 亿元,其中电网投资5,012 亿元。国家电网重大项目建设推进会议也指出,2022 年1至7 月,已完成电网投资2,364 亿元,同比增长19%。
2019年初,国家电网提出要建设“三型两网”,打造世界一流能源互联网企业的发展战略,即打造枢纽型、平台型、共享型的企业,建设运营好智能电网、电力物联网。2020 年,国家电网提出要以数字技术为电网赋能,促进源网荷储协调互动,推动电网向更加智慧、更加泛在、更加友好的能源互联网升级,在引领能源生产和消费革命中发挥更大作用。
2019 年5 月,南方电网印发《数字化转型和数字南网建设行动方案(2019 年版)》,提出实施“4321”建设方案,预计2019 年初步完成从传统信息系统向基于南网云的新一代数字化基础平台和互联网应用的转型,初步具备对内对外服务的能力;2020 年全面建成基于南网云的新一代数字化基础平台和广泛的互联网应用,实现能源产业链上下游互联互通,基本具备支撑公司开展智能电网运营、能源价值链整合和能源生态服务的能力,初步建成数字南网;2025 年基本实现数字南网。
2021年7月,国家电网制定并发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021~2030)》,行动方案中提到,加强电网数字化转型,提升能源互联网发展水平。2025年,基本建成安全可靠、绿色智能、灵活互动、经济高效的智慧配电网。在打造电网数字化平台方面,加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设,构建连接全社会用户、各环节设备的智慧物联体系,推广人工智能、国网链、北斗等共性平台和创新应用,提高全息感知和泛在互联能力,实现电网、设备、客户状态的动态采集、实时感知和在线监测。
2021 年11 月12 日,南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,指出将投资约6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,以新一代数字技术为代表的第四次工业革命向经济社会各领域全面渗透,引领生产方式和经营管理模式快速变革。南方电网公司作为关系国计民生的国有重要骨干企业,紧紧把握历史机遇,以数字化转型为抓手,持续推进传统电网数字化、网络化、智能化,建设数字电网,以“电力+算力”带动能源产业能级跃升,促进经济社会高质量发展。
近年来,受益于我国电力行业的发展、城乡电网改造、智能电网建设等,电网巨大的投资额无疑将给产业链提供良好的带动效应,公司所处的电工仪器仪表行业取得了较快发展,成为仪器仪表行业中增长较为迅速的子行业之一。
三晖电气成立于1996年,始终以“以准确计量为基础理念,以高精度电能定位技术领跑者为己任”,经过27年的发展,已成为围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求,依托电能表检定这一核心环节的技术优势,以服务于电能表为核心,形成电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品,覆盖电能表全生命周期的多元化企业。本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。
1、标准检测设备系列
公司标准检测设备主要用于智能电能表的计量误差以及智能电能表其它功能检测。电能表标准检测设备由高稳定程控信号源(输出电压、电流、频率、相位连续可调)和高精度标准功率电能表组成,按国家相关检定规程对智能电能表误差及其它功能检测。公司高稳定数字电源、高稳定程控电源和高精度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础,也是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品,其可靠性和稳定性得到了客户的广泛认可。
2、自动化流水线型检定系列
自动化流水线型检定系统是融合了检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等多种高新技术的一种用于智能电能表、用电信息采集终端等表计的全自动化流水线检定的设备。公司凭借强大的技术研发平台和创新能力,紧抓行业需求变化,不断推出创新性产品和解决方案,作为国内自动化流水线型检定概念的较早提出者和研发制造者,公司拥有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护等方面的优势。
3、智能化仓储管理设备系列
智能仓储系统是国家电网公司“资产全寿命周期管理”的重要组成部分,公司产品包括智能二级表库和智能周转柜两类,智能二级表库专用于电能计量资产管理系统,实现了电能计量的资产全环节管理,主要用于县、市级电力企业存储电能计量器具。智能周转柜主要用于三级表库及基层供电所对表计资产实现资产信息化管理,并通过物联网技术、通讯技术、自动化技术,实现系统化的管理体系。
4、用电信息采集系统
公司用电信息采集系统主要包括主站管理软件系统、采集终端和三相多功能智能电能表。
主站系统是整个用电信息采集系统的管理中心,负责整个系统的用电信息采集、用电管理以及数据管理和数据应用等,通过与外部营销应用系统等相连,实现购、供、售电环节的实时监控。
采集终端包括专变采集终端、采集器和集中器,主要用于收集用户计量设备的信息,处理和冻结有关数据,并实现与上层主站的交互。
三相多功能智能电能表用于用户包括正反向有功、正反向无功电量、需量及分相正反向有功电量和四象限无功电量、电压、电流、功率、功率因数等用电信息的计量。
5、互感器
公司互感器包括电压互感器、电流互感器、组合互感器、高低压预付费计量箱等,用于电力线路上的电流电压测量、保护、电能计量等,实现大电流、高电压信号的幅值变换,广泛应用于电力系统配电站、工矿企业、石油化工、国家重点工程的计量、监控、保护系统中。
在营销方面,公司的销售模式为直销模式,建立了以客户需求为导向,产品全覆盖,以营销人员与技术人员相配合下的全国大部分区域的销售网络。公司主要通过参加国家电网、南方电网及其下属企业公开招标进行销售,在电网企业公开发布招标信息后,公司根据招标文件的要求制作投标文件并按时递交,招标人经评标、公示等程序,向中标人发出中标通知书,并公告中标结果。公司在收到中标通知书后,依据招投标文件与客户签署销售合同。此外,公司有少量业务以非招标方式取得,公司获取该类订单时遵循一般商业惯例,经协商谈判后订立书面协议,履行正常的交货、付款等流程。
在研发方面,公司主要采取自主研发的模式,建立了以计量技术研究院与技术研发中心为核心的两级技术研发及应用组织体系。在通过对国家产业政策、行业发展趋势的研究,跟踪产业方向和技术前沿动态,收集分析客户需求、行业市场、竞争企业以及新产品新技术信息,由公司管理层研究确定公司研发目标、方向和路径规划,由计量技术研究院运用国际上最新技术,采用新器件、新方法提升产品技术性能和品质,技术开发中心面向生产和市场提供技术支持和服务。通过已建立的研发技术平台,按照ISO9001质量管理体系认证,建立了从设计制作、工艺流程改善、产品认证测试、项目开发等环节完整的研发控制体系。实现了持续研发和公司发展战略的新产品新技术,确保公司在行业中处于优势地位。在生产方面,公司采用“以销定产”的生产模式,实行订单式生产为主,结合少量库存式生产为辅的生产方式。生产组织坚持以客户为中心,建立了以市场需求为拉动的“订单+预测”的生产运营机制,按需制定生产计划,引导快速反应和精准交付,确保生产进度,满足客户需求。
在采购方面,公司实行集中招标采购,建立了以产定购、按需采购的采购模式,采购部编制《合格供方名录》,制定了合格供应商评价体系,定期对供应商进行考核评审,重点关注供应商制造能力、品质管控能力、供货周期及后续服务能力,并不断发掘优秀的新供应商,持续优化供应商队伍,保证公司采购原材料或外协件的质量。目前,公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业,核心部件的供应商较为稳定。
(一)持续创新能力优势
公司是高新技术企业,拥有河南省创新型企业、河南省企业技术中心、河南省智能电表与计量检定装备工程技术研究中心,具有较强的研发实力。公司始终坚持自主创新,秉承“以准确计量为基础理念,以科技创新为核心,不断提升产品竞争力”价值观,加强高新技术研发。报告期末公司拥有研发人员83名,研发团队拥有多年行业经验,在新产品开发及迭代中,洞察行业变化及技术升级,推出具有行业影响力的产品,形成了完整的研发体系和具有自主研发能力的技术体系,最大限度地在交货期内满足客户多样化的需求。
(二)品牌影响力优势
相对于行业内新进入的竞争者,公司拥有27 年专用电测仪器仪表的行业经验,同时公司产品定位于高精度电能表检验的高端领域,以深厚的技术和行业经验积累、快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力、稳定可靠的产品性能、过硬的产品品质、丰富完善的产品线和主动高效的产品开发机制,在行业内赢得了良好的口碑,使得客户对于公司产品的认可度较高,树立了公司具有良好的品牌形象和优质的客户资源。
(三)优秀的管理团队和专业人才优势
企业的发展和核心竞争力来源于优秀的管理团队和专业人才的核心关键能力。公司管理团队、核心技术人员长期从事电能计量检定相关技术的研发工作,具有敏锐的市场洞察力及丰富的管理工作经验,使得公司的技术研发及经营战略得以紧跟行业发展方向,各级管理者挖掘高潜质人才,激活每个管理者的活力和潜力,形成公司的人才梯队。在人才培养体系方面,公司有计划有系统的进行专业技能、领导力发展等提升项目。同时公司采取积极措施,完善优化激励机制,努力保持核心团队的稳定及吸引更多的优秀人才,为公司未来发展奠定良好基础,实现企业持续健康有序发展。
(四)快速、高效的服务优势
电能表标准与校验装置是一种技术含量较高的电工仪器仪表产品,尤其是自动化检定系统构成较为复杂,随着产品转型升级的速度不断加快,客户对对电能表标准与校验装置特别是自动化检定系统技术服务要求较高,公司建立了三级售后服务保障体系,通过市场部定期回访、售后服务部门问卷调查表和“用户服务质量投诉电话”,为客户提供包括人员培训、技术支持、维护保养、维修升级等服务,通过后续服务减少客户风险、提高客户效益。在客户高度重视产品运行稳定性和可靠性的电能表标准与校验装置行业中,良好的售后服务体系是客户选择合作伙伴的重要标准之一,公司也以其优秀的售后服务表现赢得了客户的信任。
一、2022年度经营业绩情况
2022 年,国际形势复杂多变,经济下行压力加大,面对“复杂性、严峻性、不确定性”持续上升的外部发展环境,公司在董事会的领导下,秉持创业初心,聚焦主营业务发展和核心技术创新,加强公司的研发能力、提高产品的质量以及提升生产效率,持续推进公司发展。
二、2022年度主要工作回顾
(一)加大市场推广力度,主要业务表现不一
本报告期内,公司全年签合同订单2.89 亿元,全年实现营业收入1.95 亿元,较上年同期下降11.06%;归属于上市公司股东的净利润1,294.47万元,较去年同期减少33.63%;期末资产总额6.56亿元,归属于母公司所有者权益5.27亿元,加权平均净资产收益率2.49%。
公司主要业务表现不一,其中电能表标准与校验装置产品系列业务同比下降17.20%;电能计量配套产品系列业务同比下降6.22%。
(二)全力推进募投项目产能建设,夯实企业发展后劲
报告期内,公司积极推进完成募投项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”、“互感器生产线技术改造及扩产项目”,现均已达到预定可使用状态,经公司董事会审核,予以结项,项目建设完成大幅提高了公司的生产能力、研发能力和自动化程度。
(三)强化科技引领,科技创新不断取得突破
报告期内,公司公司持续加强研发投入,累计实现研发投入1233.39 万元,研发投入占营业收入比重达6.32%,为公司开发下游新产品、产业结构升级提供强大的动力。同时,公司完成了河南省重大创新《电能表自动化检定系统向智能化、柔性化升级的关键技术研究与应用》项目,从技术上突破了传统电能表检定流水线功能单一、兼容性、可扩展性差,控制灵活性低的缺点,使电能表检定流水线的整体技术水平提升了一个新台阶,提升仪表行业整体数字化智能制造水平有重大意义价值。
(四)持续加强企业精细化管理,降本增效
报告期内,公司坚持遵循标准化、模块化、工艺化、流程化、规模化要求,持续实施精细化管理,对期间费用加强管控,针对不同的业务板块,细化考核要求,优化费用支出结构,在加大研发投入的同时对费用进行了有效控制。通过进一步加强企业内部的精细化管理,全力以赴降成本、提效益。
营业收入合计195,217,656.52 100% 219,504,975.24 100% -11.06%分行业
仪器仪表制造业195,217,656.52 100.00% 219,504,975.24 100.00% -11.06%分产品
电能表标准与校验装置产品系列
102,426,794.65 52.47% 123,709,028.34 56.36% -17.20%
电能计量配套产品系列
71,258,576.64 36.50% 75,983,590.89 34.62% -6.22%
其他收入21,532,285.23 11.03% 19,812,356.01 9.02% 8.68%分地区
华北12,581,796.91 6.45% 33,022,102.65 15.04% -61.90%东北51,841,387.63 26.56% 21,433,558.84 9.76% 141.87%华东57,842,522.45 29.63% 43,760,733.44 19.94% 32.18%华中47,084,579.94 24.12% 56,823,430.15 25.89% -17.14%华南1,956,962.91 1.00% 2,302,353.99 1.05% -15.00%西南15,715,554.52 8.05% 57,317,911.63 26.11% -72.58%西北8,187,952.28 4.19% 4,837,687.19 2.20% 69.25%境外6,899.88 0.00% 7,197.35 0.01% -4.13%分销售模式
直销195,217,656.52 100.00% 219,504,975.24 100.00% -11.06%
仪器仪表制造业
195,217,656.
121,035,459.
38.00% -11.06% -11.95% 0.63%
102,426,794.
57,736,985.8
43.63% -17.20% -16.35% -0.57%
71,258,576.6
44,371,464.8
37.73% -6.22% -14.54% 6.06%
其他收入
21,532,285.2
18,927,008.4
12.10% 8.68% 14.55% -4.51%
分地区东北
51,841,387.6
31,073,241.4
40.06% 141.87% 185.52% -9.16%
57,842,522.4
37,608,540.8
34.98% 32.18% 33.07% -0.44%
华中
47,084,579.9
26,692,675.7
43.31% -17.14% -27.72% 8.30%
行业分类项目单位2022年2021年同比增减电能表标准与校
验装置产品系列
销售量台647 603 7.30%生产量台651 582 11.86%库存量台16 17 -5.88%销售量台260,191 266,952 -2.53%生产量台322,032 266,500 20.84%库存量台77,349 15,508 398.77%
1、电能计量配套产品系列生产量、库存量较上年分别增加20.84%、398.77%,主要系受2022年生产组合互感器产品增加影响。
47.70%
69,025,585.3
50.21% -16.35%
51,917,837.9
37.77% -14.54%
其他收入营业成本
16,522,455.9
12.02% 14.55%
前五名客户合计销售金额(元)94,044,656.69前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例48.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
1 国网吉林省电力有限公司33,636,882.00 17.23%2
国网福建省电力有限公司物资分公司
25,931,124.46 13.28%
国网河南省电力公司物资公司
13,982,332.50 7.16%
国网四川省电力公司物资分公司
12,719,000.83 6.52%
5 国网辽宁省电力有限公司7,775,316.90 3.98%合计-- 94,044,656.69 48.17%
前五名供应商合计采购金额(元)24,255,958.13前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例22.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
1 南京新联电子股份有限公司6,796,460.18 6.43%2
深圳市科陆智慧工业有限公司
6,451,312.41 6.11%
3 信电电器集团有限公司4,317,097.75 4.09%4 武汉钟声电子有限公司3,455,919.19 3.27%5 浙江天际互感器有限公司3,235,168.60 3.06%合计-- 24,255,958.13 22.96%
销售费用37,622,225.87 36,011,085.67 4.47% 无重大变化管理费用13,904,590.65 11,934,663.40 16.51%
报告期内新厂房在建工程转固定资产计提的折旧影响
财务费用-3,446,366.85 -3,440,222.96 0.18% 无重大变化研发费用12,333,906.94 14,880,004.28 -17.11%
报告期内公司研发项目所需原材料减少所致
新型裸表输送单相电能表检定流水线项目
提升公司在电能表全性能试验市场的检测能力和水平,提高竞争力。
本项目研制开发一套通用的、可扩展和可灵活组合的新型单相电能表自动检定流水线系统,实现单相电能表的自动检定。
产品未来生产、销售尚存在不确定性
智能融合终端及能源控制检测装置
本项目研发的智能融合终端机能源控制检测装置能对智能融合终端和能源控制器的检测,在不更换检测装置的情况下也可对不同类型的终端实现软切换,满足了不同类型终端的测试。
流水线在线监控和智能运维管理平台软件
本项目利用数据通讯技术、传感器技术、智能嵌入技术、末端设备互联和集控管理技术等物联网关键技术,实现电能计量设备检定结论数据自动存储、合格率自动统计分析、动态自动检
测、设备自动诊断、故障自动报警等功能。可根据具体应用需求,进行模块化的配置和应用。
通用自动化控制器
本项目研发的应用于电能表自动化检定流水线系统的通用自动化控制器,采用基于标准化控制单元模块和接口的流水线系统的柔性化扩展和布局设计,实现流水线的自控单元标准化、降低硬件成本和二次开发成本。
研发人员数量(人)83 87 -4.60%研发人员数量占比21.84% 21.32% 0.52%研发人员学历结构
本科67 48 39.58%硕士6 8 -25.00%研发人员年龄构成
30岁以下18 19 -5.26%30~40 岁38 42 -9.52%公司研发投入情况
研发投入金额(元)12,333,906.94 14,880,004.28 -17.11%研发投入占营业收入比例6.32% 6.78% -0.46%研发投入资本化的金额
0.00 0.00 0.00%
经营活动现金流入小计236,506,392.44 232,188,469.46 1.86%经营活动现金流出小计191,101,715.59 208,822,009.46 -8.49%经营活动产生的现金流量净额
45,404,676.85 23,366,460.00 94.32%
投资活动现金流入小计572,467,901.89 652,238,065.28 -12.23%投资活动现金流出小计621,823,150.55 631,147,417.23 -1.48%投资活动产生的现金流量净
-49,355,248.66 21,090,648.05 -334.01%
筹资活动现金流入小计3,336,748.11 5,782,451.78 -42.30%筹资活动现金流出小计1,378,907.40 5,035,093.91 -72.61%筹资活动产生的现金流量净
1,957,840.71 747,357.87 161.97%
现金及现金等价物净增加额-1,992,731.10 45,204,465.92 -104.41%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
1、经营活动产生的现金流量净额增加:主要系报告期内销售回款增加、支付税款、期间费用减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少:主要系报告期内购买理财产品赎回累计金额减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加:主要系报告期内办理银行承兑汇票保证金减少所致。
4、现金及现金等价物净增加额减少:主要系报告期内购买理财产品赎回累计金额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
本年度经营活动产生的现金流量净额45,404,676.85元,本年度净利润12,944,711.92元,差异32,459,964.93元。主要受存货的减少、经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加影响。
投资收益2,467,901.89 20.00%
主要为购买理财产品产生的收益
公允价值变动损益59,748.87 0.48%
银行理财产品计提的收益
资产减值-5,406,545.83 -43.82%
主要系按照公司会计政策计提的应收账款坏账准备及存货跌价损失等
营业外收入520,924.33 4.22%
主要为核销债务的收益
营业外支出15,230.00 0.12%
主要为固定资产报废损失
其他收益3,091,273.94 25.05%
主要为收到的与日常活动相关的政府补助
246,418,674.
248,849,434.
39.31% -1.75% 无重大变化
103,558,663.
118,284,500.
18.69% -2.90% 无重大变化
22,956,865.9
3.50%
22,637,257.8
3.58% -0.08% 无重大变化
46,293,927.6
7.06%
48,626,157.3
7.68% -0.62% 无重大变化
117,624,489.
17.93% 9,352,039.18 1.48% 16.45%
报告期内在建工程新厂房转为固定资产所致
在建工程0.00 0.00%
103,344,375.
16.33% -16.33%
16,066,158.3
2.45% 8,150,434.44 1.29% 1.16% 无重大变化
金融资产交易性金融资产(不含衍生金融资产)
50,033,863.01
59,748.87
610,000,000.00
570,000,000.00
90,093,611.88
金融负债0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容
货币资金605,923.40 银行承兑汇票保证金
货币资金3,855,914.52 履约保证金
合计4,461,837.92
17,647.43
1,158.97
12,695.72
6,416.27
支付工程质保金、补充流动资金
一、2017 年3 月3 日公司取得中国证监会核发批文(【2017】314 号),2017 年3 月23 日在深交所中小板上市,首次公开发行人民币普通股股票2,000 万股,总股本由6,000 万股增加至8,000 万股,发行价格10.26 元/
股,此次公司共募集资金人民币205,200,000.00 元,扣除与发行相关费用人民币28,725,711.36 元,募集资金净额人民币176,474,288.64 元。截至2017 年3 月16 日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所有限公司以出具“信会师报字[2017]第ZE10096 号”验资报告验证确认。
二、2022年募集资金使用情况
1、2022年12月29日公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”“互感器生产线技术改造及扩产项目”已达到预定可使用状态,同意将上述项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将募投项目结项后的节余募集资金6,462.81万元(包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。
2、2023年1 月16日公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议了通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金永久补充流动资金。
3、本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
承诺投资项目电能计
量自动化管理系统生产平台建设项目
16,387.31
903.84
11,422.76
2022年7 月29日
0 不适用否
互感器生产线技术改造及扩产项目
1,260.12
255.13
1,272.96
-- -- 0 -- --
项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”和“互感器生产线技术改造及扩产项目”于2022年7月29日,已达到预定可使用状态,尚无实现的收益。
2017年4月18日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司2016年度股东大会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时
2021年4月22日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事
补充流动资金情况
会审议通过之日起不超过十二个月。截至2022年3月24日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金
2,000 万元全部归还至募集资金账户,使用期限未超过12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
1、在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约了项目建设费用。2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
公司募集资金投资项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”和“互感器生产线技术改造及扩产项目”已达到预定可使用状态,公司拟将上述项目予以结项。为提高资金使用效率,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销相关募集资金专户,公司就上述项目与相关各方签署的募集资金专户监管协议随之终止。
公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
郑州三晖互感器有限公司
互感器及其配套产品的研发、设计、生产和销售
3600.00 11,160.19 6,893.47 5,313.37 925.42 862.62
郑州三晖子公司校验产品2000.00 2,711.88 1,686.46 2,374.77 -213.19 -214.02电子科技有限公司
及其配套产品的研发、设计、生产和销售
(1)郑州三晖互感器有限公司基本情况如下:成立时间:2003年3月3日
注册资本:3600万元实收资本:3600万元
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号
经营范围:标准互感器、电力互感器、高低压输配电设备及元器件、互感器配件、电气设备及配件、五金交电、配电箱的设计、生产、销售:电工仪器仪表、计算机及配套产品的销售;人力资源服务(不含劳务派遣);绝缘制品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务:互感器及其配套产品的研发、设计、生产和销售。
(2)郑州三晖电子科技有限公司成立时间:2017年1月18日注册资本:2000万元
实收资本:2000万元
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号电力仪表楼三楼生产经营地:河南省郑州市
经营范围:生产、销售;电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运
输);从事货物和技术进出口业务;低压(400V)电能计量箱生产销售;供电服务;人力资源服务(不含劳务派遣);计算机系统集成;物联网的技术开发、技术服务,互联网信息咨询;新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务;机电设备安装、维护及租赁;电子产品、电力设备的租赁;房屋租赁;仓储服务(易燃易爆及危险化学品除外);高低压输配电设备的生产销售及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
党的二十大报告指出,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”当前我国从高速增长进入高质量发展阶段,以新型工业化为代表的现代化产业体系发展需求,对能源部门角色功能提出新要求,其功能定位需要从“单一保障供能”向“能源生态系统服务商”转变。能源行业数字化转型、加快数字电网建设能推动能源价值链重构,成为实现经济高质量发展的重要路径,将为构建新发展格局提供重要保障。
在支撑电力可靠供应方面,依托数字电网技术,能够实现新能源发电和负荷的精确预测,实现对灵活调节资源需求的快速计算和高效分配,对海量资源多时空精准协调调控。在有效保障系统安全运行方面,依托数字电网技术,能够实现对电力系统全面运行状态的快速精准监测,提高新型电力系统仿真计算效率,实现紧急情况下海量资源的精准快速控制。在促进电能经济供应方面,依托数字电网开展数字化运营,有助于提高系统整体运营效率;协同多方主体联合参与调节,降低系统调节成本,进而促进电力系统整体数字化。数字电网以现代电力能源网络与新一代信息网络为基础,数字电网具有物理、技术、价值三大内涵属性,其中:在物理属性方面,依托物联网、边缘计算等技术,通过对电力系统运行中产生的各类数据信息的采集、处理、分析、应用,满足新能源发电出力预测、电力系统负荷预测等新型电力系统对电网提出的新要求,提高电网对新能源的消纳能力;在技术属性方面,依托数字化技术,打造覆盖电网全过程与生产全环节的数字孪生电网,并构建覆盖生产经营管理的数字业务平台,
利用数据处理分析技术促进业务、流程的优化,实现业务的数字化;在价值属性方面,以释放数据资产价值、实现资源整合与价值重塑为目标,以电力数据资产为要素,通过挖掘数据价值提升服务质量、支撑政府决策,繁荣数字经济和数字生态。
近年来,电网基础设施升级改造的需求日益增长。截止2020年底,根据我国智能电网建设规划,我国已基本建成坚强智能电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系。在“十四五”阶段中,我国将重点发展智能电网新能源体系建设。与传统电网相比,智能电网具备电力流、信息流与业务流高度融合等特点,据预测,中国智能电网市场规模将从2016年的634.1亿元,增长到2023年的884.6亿元,届时智能电网将成为中国电力行业发展的重要领域。
从长期看,我国正处于坚强智能电网构建的过程中,包括智能调度平台建设、新能源接入技术和推广光伏、燃气三联供等分布式能源供应,以及偏远地区投资应用微电网、扶持储能、电动汽车及充电桩产业等领域存在着大量的投资机会,因此,智能电网的长期需要将是持续稳定的。
公司将继续专注于以准确计量为基础理念,以高精度电能定位技术领跑者为己任,把握新型电力系统、数字电网建设带来的巨大战略机遇,全面推进产品服务体系换代升级,不断开发和完善新一代智能硬件产品体系,通过实现技术自主化、制造智能化,强研发、重销售、精管理,实现由企业转型升级,力争将公司打造成为国内最具水平的电能计量专业企业。同时积极实施产品多元化战略,拓展和延伸产业链,丰富和完善产品品种,不断打造产业和业绩新的增长点,推动公司持续稳步发展。
(三)2023年度公司经营计划
1、深耕主营业务领域,推动储能业务发展
2023 年度,公司将持续聚焦主营业务,充分利用现有资源和平台,深挖客户需求,积极发挥公司在电能表标准与校验装置行业领域的技术积累优势,巩固行业领先地位。以新成立合资公司为平台,利用合作双方优势,尽快拓展市场,推进储能业务快速发展。使市场充分认识到公司的综合实力,增强大客户粘性与战略合作深度,持续提升客户市场份额。
2、以技术驱动创新发展,积极拓展新产品新业务领域
2023 年公司将继续坚持以创新驱动发展,加快核心技术攻关,加强基础技术研究,实施工艺能力精细化管理;加快推动制造能力升级,积极推进自动化产线建设,加速数字化智能化转型升级,实现制造技术水平行业领先。同时依托现有客户资源优势以及多年积累的技术,积极拓展储能业务;同时发挥上市公司平台优势,本着对股东有利、对公司发展有益的原则,积极开拓新业务,助力公司做大做强。
3、提升管理,进一步降本增效
2023 年,公司将建立能够适应不断发展和进步的技术、管理团队,加强技术转移升级,建立数字化改造公司的生产流程和过程控制,优化生产制造工艺和流程,保质保量实现产品的快速交付,提升技术型公司形象。全面预算管理,大力压缩管理费用支出,整体推进采购成本、期间费用下降,完善考核机制,有效提高资金使用效率。
(四)公司可能面对的风险
公司主营业务主要服务于智能电网,近年来,随着我国经济的迅速发展和电力产业的快速进步,输配电设备需求和更新速度增长迅速,行业内企业数量增加较快,市场竞争加剧。如果公司在产品创新、规模扩张、销售网络构建、营销管理等方面不能适应市场的变化状况,公司面临的市场竞争风险将会加大,导致公司产品市场占有率下降。
应对措施:公司将通过持续自主创新,加大研发投入,实现产品升级,保持核心产品竞争优势;同时围绕市场和目标制定合理的营销策略,加强市场开拓力度,不断提升客户服务能力,争取更大的市场份额。
(2)客户集中度较高的风险
公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司下属的各电力企业,,2022 年1-12 月,公司前五大客户均为国家电网各网省电力公司,销售占比为48.17%,客户集中度较高。若电网公司未来发展规划、电力设备投资计划发生不利变化、或采购政策发生变化,或者未来行业竞争加剧,公司未能及时培育新的客户,将对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。
应对措施:公司将通过深入地了解行业应用需求,加快研发和应用技术创新,不断地推出有竞争力的行业应用解决方案,在满足客户个性化需求的同时,形成公司的核心竞争力。同时在巩固即有的传统优势市场的同时,加快拓展快速成长的新兴行业市场。
(3)毛利率下降的风险
公司产品结构未发生显著变化,仍以电能表标准与校验装置产品系列、电能计量配套产品系列为主,但随着市场竞争的加剧和产品供给的增加导致产品售价的相应调整,加之原材料成本的上升,公司主营业务综合毛利率存在下降的风险。应对措施:公司不断优化管理手段,积极查找生产经营管理中的“短板”,实施精细化管理,,切实提高管理效率;认真抓好成本分析工作,完善成本管理制度,不断健全内控体系,提升公司经济效益。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,结合《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。
股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保全体股东享有平等地位,对公司决策事项进行参与和表决。报告期内,公司召开了1 次股东大会,会议由董事会召集、召开。同时,公司聘请专业律师进行现场见证并出具法律意见书,对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书,确保股东大会的规范运作。
(二)关于公司与控股股东或实际控制人情况
公司在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面独立于控股股东和实际控制人,不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为;也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。
公司董事会由5 名董事组成,其中独立董事2 人。董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司运作规范》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作,出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责,维护公司和广大股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审核委员会四个专门委员会,专门委员会均由公司董事、独立董事担任。除战略委员会由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见及参考。
公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名。监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求,从保护股东利益出发,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督,切实维护全体股东的合法权益。
(五)公司信息披露与透明度
公司高度重视信息披露工作,严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等要求,做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
(六)关于投资者关系管理
公司按照相关法律法规的要求,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责协调投资者关系,接待股东来访,回答投资者问询,向投资者提供应披露之信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、投资者接待日等形式回复投资者问询,加强信息沟通,促进与投资者良性互动的同时,切实提高了公司的透明度。
公司自设立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作,逐步建立健全法人治理结构,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统,具有面向市场自主经营的能力,具体情况如下:
资产方面:公司资产独立完整,拥有合法的房屋所有权、业务相关的商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,与控股股东有明确的产权关系,不存在依赖于控股股东及其控制的其他企业的情形。
人员方面:公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员在公司工作并领取报酬,均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况,也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,并与全体员工签订了劳动合同,由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩;
财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务人员,实行独立核算,建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,开设有独立的银行账户,依法单独纳税,具有规范、独立的财务运作体系。不存在被控股股东干预资金使用、资金被占用等损害公司利益的情况。
机构方面:公司拥有独立和完整的经营管理、生产管理和销售管理机构以及其他职能部门,不存在控股股东及其控制的其他企业直接或间接干涉公司的机构设置或生产经营的情形。
业务方面:公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。公司业务独立于控股股东,自主经营。具备独立的采购、生产、销售、研发、管理体系,能够独立开展业务,独立承担责任和风险,不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公允的关联交易,也不存在控股股东、实际控制人利用其地位干涉公司决策和生产经营活动的情形。
年度股东大会47.67%
2021年度股东大会决议的公告(公告编号:2022-027)详细内容请查阅《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
胡坤
现任男38
李琳
于冰董事现任女35
曹芳
赵婷婷
现任女35
潘云峰
凌超监事现任男45
叶袁婷
离任女31
2023年01月17日
孟祥雪
李林财务现任女37 2021 0 0 0 0 0 不适林总监年06
月15日
汤向阳
2023年04月09日
邓栋
现任男46
2023年04月03日
2023年1月17日,公司职工监事叶袁婷女士因个人原因辞职,辞职后不再担任公司任何职务。2023年4月9日,公司副总经理汤向阳先生因个人原因辞职,辞职后不再担任公司任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
叶袁婷职工监事离任2023年01月17日
因个人原因辞去监事职务。
孟祥雪职工监事被选举2023年01月17日职工代表大会选举。邓栋副总经理聘任2023年04月03日
因公司发展需要,予以聘任。
汤向阳副总经理离任2023年04月09日
因个人原因辞去副总经理职务。
李琳董事会秘书聘任2022年04月28日董事会聘任
一、公司第五届董事会成员共5名,其中独立董事2名,各董事简历如下:
1、胡坤:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任上海创瑞投资管理有限公司投资总监,财富中国金融控股有限公司董事合伙人,2014年10月至今任上海长午投资管理有限公司董事长,上海联璟投资管理有限公司总裁,苏州金璟玥投资管理有限公司董事长。2020年12月至今任上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人。2021年6月任公司董事长兼总经理。
2、于冰:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年至今任河南省计量科学研究院检定员,技术监督专业工程师,一级注册计量师。2021年6月任公司董事。
3、李琳:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任诺基亚通信技术有限公司任工业工程师、埃森哲咨询有限公司担任企业运营优化及战略规划咨询顾问、艾睿铂投资咨询有限公司担任副总裁、初恩医疗咨询有限公司担任总经理。2021年起任职于上海联璟投资有限公司。2021年6月任公司董事、副总经理。2022年4 月任公司董事会秘书。
4、曹芳:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、财政部会计领军人才。曾任武汉武钢集团城市服务集团公司经营财务部部长、湖北宜昌本色服务有限公司监事,现任武钢集团有限公司好生活服务公司经营财务部部长,武钢南华园酒店管理公司监事。2021年6月任公司独立董事。
5、赵婷婷:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学历,广东华商律师事务所律师。2021年6月任公司独立董事。
二、公司第五届监事会成员3名,其中职工代表监事1名,各监事简历如下:
1、潘云峰:1985年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年起至今任浙江荣盛建设发展有限公司总裁。2021年6月任公司监事会主席。
2、凌超:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。宇海集团董事长,上海东熙投资发展有限公司总经理。2021年6月任公司监事。
3、孟祥雪:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2012年至今曾任公司综合行政部经理、证券事务代表等,现任职公司证券部。2023年1月任公司职工监事。
三、公司高级管理人员共4名,简历如下:
1、胡坤先生简历请参见本节之“董事”之“1”。
2、李琳先生简历请参见本节之“董事”之“3”。
3、李林林:1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、注册税务师。曾任河南卫华重型机械股份有限公司会计、大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所高级审计师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所项目负责人、鹰潭帛仁资产管理有限公司风控经理、上海长午投资管理有限公司风控负责人。2021年6月任职公司财务总监。
4、邓栋:1977年7 月出生,中国国籍,中国共产党党员,硕士学历,博士在读,高级工程师、高级经济师。邓栋先生曾任深圳市科陆电子科技股份有限公司副总裁、深圳鑫宝通材料科技有限公司任副总裁。现任深圳金正方科技股份有限公司董事长、深圳金正方能源科技有限公司董事长。自2023年3月任深圳三晖能源科技有限公司总经理;2023年4月起,任公司副总经理。
执行合伙人
2020年12月至今任上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人。
上海三晖联璟新能源科技有限公司
2021年08月12日
上海长午投资管理有限公司
上海联璟投资管理有限公司
总裁
苏州金璟玥投资管理有限公司
2019年05月01日
湖州长午陆号股权投资合伙企业(有限合伙)
上海长午财务咨询有限公司
2016年08月12日
上海联翰实业发展有限公司
2019年09月26日
胡坤浙江长云控股有执行董事2016年10月10 否
限公司日
上海长彭企业管理合伙企业(有限合伙)
东方华康医疗管理有限公司
福建泽联股权投资管理有限公司
2013年06月04日
上海华互投资管理有限公司
上海祖禾投资管理有限公司
于冰
河南省计量科学研究院
检定员
2014年01月01日
上海三晖联璟健康科技发展有限公司
行政负责人
武钢集团有限公司好生活服务公司
经营财务部部长
广东华商律师事务所
律师
2014年11月01日
浙江荣盛建设发展有限公司
2007年01月01日
2017年11月01日
青创投资管理有限公司
2012年02月01日
绍兴一泓投资管理有限公司
2015年12月03日
杭州康复家医疗科技有限公司
2019年08月22日
杭州怡康养健康科技有限公司
2020年06月15日
上海联翰科技发展有限公司
凌超
上海东熙投资发展有限公司
2010年04月01日
上海宇海企业发展集团有限公司
2008年06月01日
可可空间投资(上海)有限公司
2018年07月01日
李林林
财务负责人
2021年08月01日
公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定,高级管理人员薪酬由董事会决定。报告期内公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员薪酬由基本工资与年终奖金组成,其中基本工资根据上述人员工作内容与强度、工作年限、个人能力等因素综合确定,年终奖金根据绩效考核结果确定;在公司担任具体管理职务的董事、监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事、监事职务报酬;独立董事领取独立董事津贴。
男38 现任120 否
于冰董事女35 现任0 否李琳
男41 现任72 否
曹芳独立董事女50 现任6 否赵婷婷独立董事女35 现任6 否潘云峰监事会主席男38 现任0 否凌超监事男45 现任0 否叶袁婷原职工监事女31 离任36 否李林林财务总监女37 现任30 否汤向阳原副总经理男56 离任21 否
合计-- -- -- -- 291 --
第五届董事会第七次会议2022年04月28日2022年04月29日
《第五届董事会第七次会议决议公告》公告编号:
2022-012
第五届董事会第八次会议2022年06月30日2022年07月02日
《第五届董事会第八次会议决议公告》公告编号:
2022-033
第五届董事会第九次会议2022年08月25日2022年08月26日
《第五届董事会第九次会议决议公告》公告编号:
2022-043
第五届董事会第十次会议2022年10月28日2022年10月31日
《第五届董事会第十次会议决议公告》公告编号:
2022-051
第五届董事会第十一次会议2022年12月29日2022年12月30日
《第五届董事会第十一次会议决议公告》公告编号:2022-058
胡坤6 6 0 0 0 否1于冰6 6 0 0 0 否1李琳6 6 0 0 0 否1曹芳6 6 0 0 0 否1赵婷婷6 6 0 0 0 否1连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内,公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定和要求,独立公正地履行职责,积极出席董事会、股东大会,针对董事会相关审议事项发表独立意见,了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况,独立董事们利用自已的专业知识和经验为公司的战略思路、内部控制、成本控制、经营管理等方面提供了建设性的建议,为公司发展和规范运作起到积极作用。
第五届战略委员会
胡坤、于冰、曹芳
审议《2021年董事会工作报告》等议案
对审议事项进行核查审议,一致同意通过相关议案。
第五届审计委员会
曹芳、赵婷婷、李琳