TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利,努力和利益相关者积极合作,共同推进公司的持续、稳定、健康发展。
公司制定并逐步完善《投资者关系管理制度》,明确了投资者关系工作对象、沟通内容、方式等。公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、接待投资者来信、来电、来访等方式保持与投资者的良好互动,并且严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
7、公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况
(1)制度建立与完善情况:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,诚信规范运作,建立健全内部管理和控制制度,不断提高公司的治理水平。报告期内,公司根据最新修订的相关法律法规、规范性文件等修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等内部控制制度,确保公司内控制度与最新的法规文件等相适应。
(2)公司按照信息披露的真实、准确、完整、及时、公平相关原则披露信息,并已指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能以平等的机会获得信息,维护投资者的合法权益。
公司独立从事分析仪器及系统应用的研发、生产和销售,公司与各子公司均独立于控股股东开展业务。公司是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售、财务体系,生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有,没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同,具有独立做出生产经营决策的能力,任何一个业务环节均不存在依赖控股股东的情况。
公司拥有自己独立的人事管理部门,独立负责员工劳动、人事和工资管理,与公司控股股东、共同控制人的相关管理体
系完全分离;公司依照国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定,制定了完整独立的劳动、人事及工资管理制度,员工独立,不存在和控股股东混合使用情况。
公司拥有独立完整的产、供、销系统,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋产权、商标所有权及专利权、软件著作权等资产,不存在依赖控股股东资产进行生产经营或与控股股东资产共用的情形。公司对各项资产均进行了登记、建账、核算和管理,各项资产产权界定清晰,权属明确。
公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度,强化公司分权管理与监督职能,形成了有效的法人治理机构。在内部机构设置上,公司建立了适应自身发展需要的组织机构,明确了各机构职能,定员定岗,并制定了相应的内部管理与控制制度。各职能部门均独立履行其职能,发行人独立开展生产经营活动,与现有股东及股东控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系,不存在股东或股东控制的企业直接干预公司经营活动的情况。
公司设置了独立的财务部门,根据现行的会计准则及相关法规,结合公司实际情况制定了财务管理制度,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度。公司及其子公司均独立建账,并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户。公司财务独立,没有为主要股东、共同控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保,或将以公司名义借入款项转借给主要股东、共同控制人及其控制的其他企业。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|60.65%|2022 年03 月18日|2022 年03 月19日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-015)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|60.50%|2022 年04 月20日|2022 年04 月21日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo
|||||.com.cn)《雪迪龙2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-032)
2022 年第二次临时股东大会决议|临时股东大会|60.58%|2022 年11 月15日|2022 年11 月16日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-057)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
敖小强|董事长|现任|男|59|2010年08月11日|2026年01月09日|367,660,000||||367,660,000|
缑冬青|董事|现任|女|53|2023年01月09日|2026年01月09日|30,000||||30,000|
白英|董事|现任|女|53|2023年01月09日|2026年01月09日||||||
谢涛|董事|现任|男|43|2023年01月09日|2026年01月09日||||||
田贺忠|独立董事|现任|男|53|2022年11月15日|2026年01月09日||||||
王辉|独立董事|现任|男|43|2021年01月20日|2026年01月09日||||||
潘嵩|独立董事|现任|男|48|2020年01月10日|2026年01月09日||||||
陈华申|监事|现任|男|55|2013年08月12日|2026年01月09日|375,000||||375,000|
马会芬|监事|现任|女|42|2020年01月10日|2026年01月09日||||||
张倩暄|职工代表监事|现任|女|38|2023年01月09日|2026年01月09日||||||
缑冬青|高管|现任|女|53|2013年08月13日|2026年01月09日||||||
赵爱学|财务总监、高管|现任|男|51|2010年08月10日|2026年01月09日|1,860,900||||1,860,900|
谢涛|高管|现任|男|43|2023年01月09日|2026年01月09日||||||
葛毅捷|董秘、高管|现任|男|35|2023年01月09日|2026年01月09日||||||
司乃德|董事|离任|男|65|2012年04月13日|2023年01月09日||||||
郜武|董事|离任|男|50|2010年08月11日|2023年01月09日|4,569,220||275,000||4,294,220|因个人资金需求减持部分股份
王凌秋|董事|离任|女|60|2010年08月11日|2023年01月09日|5,850,000||||5,850,000|
朱天乐|独立董事|离任|男|60|2016年11月16日|2022年11月15日||||||
白英|职工代表监事|离任|女|53|2010年08月11日|2023年01月09日||||||
敖小强|高管|离任|男|59|2010年08月11日|2026年01月09日||||||
魏鹏娜|董秘、|离任|女|42|2020年01|2023年01|130,000||||130,000|
|高管||||月10日|月09日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|380,475,120|0|275,000||380,200,120|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
朱天乐|独立董事|任期满离任|2022 年11 月15 日|
田贺忠|独立董事|被选举|2022 年11 月15 日|
司乃德|董事|任期满离任|2023 年01 月09 日|
郜武|董事|任期满离任|2023 年01 月09 日|
王凌秋|董事|任期满离任|2023 年01 月09 日|
缑冬青|董事|被选举|2023 年01 月09 日|
白英|董事|被选举|2023 年01 月09 日|
谢涛|董事|被选举|2023 年01 月09 日|
白英|职工代表监事、监事会主席|任期满离任|2023 年01 月09 日|
陈华申|监事会主席|被选举|2023 年01 月09 日|
张倩暄|职工代表监事|被选举|2023 年01 月09 日|
敖小强|总经理|任期满离任|2023 年01 月09 日|
魏鹏娜|董事会秘书、副总经理|任期满离任|2023 年01 月09 日|
谢涛|副总经理|聘任|2023 年01 月09 日|
葛毅捷|董事会秘书|聘任|2023 年01 月09 日|
本公司第四届董事会设董事7 名,分别为敖小强、司乃德、郜武、王凌秋、潘嵩、朱天乐、王辉,其中潘嵩、朱天乐、王辉为独立董事,董事任期为2020 年1 月10 日至2023 年1 月9 日。独立董事朱天乐先生因连任公司独立董事满六年离任,2022 年11 月15 日经公司股东大会选举补选田贺忠接替朱天乐担任公司第四届董事会独立董事。公司于2023年1 月9 日完成换届选举,第五届董事会自2023 年1 月9 日起开始履行职责,任期三年。第五届董事会设董事7 名,分别为敖小强、缑冬青、白英、谢涛、潘嵩、王辉、田贺忠,其中潘嵩、王辉、田贺忠为独立董事。第五届董事简历如下:敖小强,男,1964 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。
1985 年7 月毕业于华南工学院(现为华南理工大学)自动化系化工自动化及仪表专业,2012 年获北京大学光华管理学院EMBA 硕士学位;1985 年7月至1998 年5 月任北京分析仪器厂(1997 年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司,下同)技术员、工程师、高级工程师;1998 年6 月至2005 年3 月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理;2005 年3 月至2010 年8 月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理;2010 年8 月至2023 年1 月9 日任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理;2010 年8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长;2015 年11 月至今兼任北京智盈启航投资管理有限公司执行董事。
缑冬青,女,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。1992 年7 月本科毕业于郑州大学自动控制专业,2004 年7 月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业,2017 年6 月获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。1992 年9 月至2004 年9 月在洛阳5715 工厂工作,历任工程师、分厂副厂长;2004 年9 月至2012 年5月历任西门子(中国)有限公司洛阳办事处销售经理、渠道经理;2012 年5 月至2013 年8 月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013 年8 月至2023 年1 月任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2023 年1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、总经理。2015 年9 月至今兼任重庆智慧思特大数据有限公司董事、副董事长。
白英,女,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。1993 年7 月毕业于中国农业大学应用电子技术专业。1993 年7 月至2005 年7 月,就职于北京大钟寺农工商公司,负责产品开发、行政管理、质量管理工作;2005 年7 月至2010 年8 月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产工厂生产管理部经理,负责生产管理工作。2010 年8月至2023 年1 月任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席、生产管理部经理;2023 年1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、助理总裁、生产工厂厂长。
谢涛,男,1980 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士后。2003 年7 月本科毕业于北京科技大学环境工程专业;2006 年7 月硕士毕业于北京化工大学环境工程专业;2009 年7 月博士毕业于北京师范大学环境科学专业。2009 年8月至2012 年10 月,任中科宇图科技股份有限公司工程师;2012 年10 月至2015 年12 月,于北京化工大学从事博士后研究工作;2015 年12 月至2021 年10 月,任中科宇图科技股份有限公司企业研究院副院长;2021 年11 月至2023 年1 月任北京雪迪龙科技股份有限公司助理总裁;2023 年1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、副总经理。
潘嵩,男,1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,注册会计师(非执业),加拿大特许专业会计师。1998 年7 月本科毕业于对外经济贸易大学国际会计专业,2016 年6 月硕士毕业于美国斯坦福大学商学院。1998 年9月至1999 年9 月,任中信永道会计师事务所审计师;1999 年10 月至2001 年6 月,任普华永道中天会计师事务所北京分所审计师;2002 年1 月至2014 年1 月,历任普华永道中天会计师事务所北京分所高级审计师、经理、高级经理;2014年2 月至2014 年12 月,任承德天宝矿业集团有限公司首席财务官;2015 年1 月至今,任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、董事;2019 年9 月至2023 年1 月兼任致诚云信(北京)信用管理有限公司董事;2020 年7 月至今兼任中科泓泰(北京)信息科技股份有限公司董事;2022 年4 月至今兼任北京元世联科技有限公司监事;2020 年1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事;2022 年10 月至今任德邦物流股份有限公司独立董事。
王辉,男,1980 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。2002 年7 月本科毕业于北京大学,获得经济学与泰国语言文化双学位;2004 年8 月硕士毕业于多伦多大学经济学与亚太研究专业;2010 年6 月博士毕业于多伦多大学经济学专业。2010 年7 月至2016 年7 月,任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授;2011 年9 月至今任北京大学经济政策研究所副所长;2016 年8 月至今任北京大学光华管理学院应用经济系副教授。2021 年1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。
田贺忠,男,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士后。1992 年7 月本科毕业于华北电力学院环境工程专业;1995 年4 月硕士毕业于华北电力学院电厂热能工程专业;2003 年7 月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992 年7 月至1997 年4 月,任华北电力学院环境工程系助教;1997 年5 月至2003 年10 月,任华北电力学院环境工程系讲师;2003 年10 月至2005 年10 月,于清华大学环境系从事博士后研究工作;2005 年11 月至2014 年8 月,任北京师范大学环境学院副教授;2014 年9 月至今任北京师范大学环境学院教授。2019 年4 月至今兼任九天清风(北京)环境科技有限公司监事;2022 年11 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。
本公司第四届监事会设监事3 名,分别为白英、陈华申、马会芬,其中白英为职工代表监事。监事任期三年,自2020 年1 月10 日至2023 年1 月9 日。公司于2023 年1 月9 日完成换届选举,第五届监事会自2023 年1 月9 日起开始履行职责,任期三年。第五届监事会设监事3 名,分别为陈华申、马会芬、张倩暄,其中张倩暄为职工代表监事。第五届监事简历如下:
陈华申,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历。1992 年7 月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业,1992 年7 月至1996 年7 月,任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师;1996 年8 月至2001 年9 月,任北京北分麦哈克公司项目经理;2001 年9 月至2010 年8 月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师、技术质量部经理、技术部经理。2010 年8 月至2016 年12 月,任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理;2016 年12 月起至2023年1 月,任北京雪迪龙科技股份有限公司副总工程师;2013 年8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事,2023 年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事会主席、北京雪迪龙环境科技有限公司副总经理。
马会芬,女,1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2005 年7 月毕业于河北科技师范学院计算机科学与技术专业。2005 年9 月至2010 年8 月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程助理、服务管理部经理;2010 年8 月至2018 年11 月历任北京雪迪龙科技股份有限公司服务管理部经理、副总裁助理,2018 年12 月至今,任北京雪迪龙科技股份有限公司技术服务中心副总经理。2020 年1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。
张倩暄,女,1985 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,高级工程师。2006 年7 月毕业于北京航空航天大学光电信息工程专业,2012 年7 月博士毕业于北京航空航天大学精密仪器及机械专业。2012 年7 月至今,历任北京雪迪龙科技股份有限公司研发工程师、光谱室主任、总工办主任兼研发中心副主任、总工办主任兼研发中心主任;2023 年1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表监事。
本公司第四届高级管理人员4 名,分别为敖小强、缑冬青、赵爱学、魏鹏娜,任期三年,自2020 年1 月10 日至
2023 年1 月9 日。公司于2023 年1 月9 日聘任了第五届高级管理人员,任期三年。第五届高级管理人员4 名,分别为缑冬青、赵爱学、谢涛、葛毅捷。第五届高级管理人员简历如下:
缑冬青,简历参见本节"(一)"董事。
赵爱学,男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级会计师、审计师。1994 年7 月毕业于华东工业大学(现为上海理工大学)商学院审计系,2018 年1 月获北京大学光华管理学院EMBA 硕士学位。1994 年7 月至1996 年7 月任白鸽集团登封联营厂会计、财务主管;1996 年7 月至2000 年8 月,任白鸽集团股份有限公司财务审计科科员、科长;2000 年8 月至2001 年9 月,任北京雪迪龙科贸有限责任公司财务经理;2001 年9 月至2010 年8 月,任北京雪迪龙自动控制系统有限公司财务经理;2010 年8 月至2020 年1 月任北京雪迪龙科技股份有限公司董事会秘书;2010 年8 月至今,任北京雪迪龙科技股份有限公司财务总监;2016 年11 月起至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。
谢涛,简历参见本节"(一)"董事。
葛毅捷,男,1988 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2011 年6 月本科毕业于宁波大学应用化学专业;2014 年6 月硕士毕业于北京化工大学化学工程与技术专业。2014 年7 月至2017 年4 月,历任北京泽华化学工程有限公司海外项目中心项目经理助理、项目经理;2017 年4 月至今,任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务经理兼投资经理。2023 年1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
敖小强| SDL Technology Investment Ltd.|董事|2016 年02 月16日||否
敖小强|雪迪龙国际贸易(香港)有限公司|董事|2016 年03 月04日||否
敖小强|北京智盈启航投资管理有限公司|执行董事|2015 年11 月17日||否
谢涛|北京中计碳汇科技有限公司|董事、经理|2022 年09 月23日||否
田贺忠|九天清风(北|监事|2019 年04 月25||否
|京)环境科技有限公司||日||
田贺忠|北京师范大学|教授|2005 年11 月01日||是
葛毅捷|傲领分析技术(上海)有限公司|监事|2021 年09 月06日||否
葛毅捷|南京雪迪龙科技有限公司|监事|2022 年01 月18日||否
葛毅捷|沈阳雪迪龙科技有限公司|监事|2021 年09 月09日||否
葛毅捷|上海雪迪龙科技有限公司|监事|2021 年09 月06日||否
葛毅捷|西安雪迪龙科技有限公司|监事|2021 年09 月06日||否
葛毅捷|成都雪迪龙科技有限公司|监事|2021 年08 月31日||否
葛毅捷|郑州尚蜂环境科技有限公司|监事|2021 年08 月25日||否
葛毅捷|广州雪迪龙科技有限公司|监事|2021 年09 月06日||否
司乃德|青岛吉美来科技有限公司|董事|2015 年09 月01日||否
司乃德|内蒙古环保投资在线监控有限公司|董事|2018 年05 月25日||否
郜武|雄安雪迪龙环境科技有限公司|执行董事|2018 年05 月03日||否
郜武|北京华准检测技术有限公司|执行董事兼经理|2014 年06 月11日||否
郜武|北京雪迪龙信息科技有限公司|执行董事|2016 年08 月10日||否
郜武|广东雪迪龙环境科技有限公司|执行董事兼经理|2016 年10 月31日||否
郜武|北京思路创新科技有限公司|董事|2014 年05 月14日||否
郜武|北京长能环境大数据科技有限公司|董事|2015 年02 月28日||否
郜武|江西雪迪龙科技有限公司|执行董事兼总经理|2018 年06 月21日||否
王凌秋|北京斯多葛宠物服务有限公司|监事|2018 年02 月28日||否
朱天乐|北京航空航天大学|教授|2003 年05 月01日||是
白英|北京华准检测技术有限公司|监事|2014 年06 月11日||否
缑冬青|重庆智慧思特大数据有限公司|董事、副董事长|2015 年09 月10日||否
缑冬青|北京雪迪龙环境科技有限公司|执行董事兼经理|2018 年09 月03日||否
潘嵩|北京峰谷资本管理有限公司|合伙人、董事|2015 年01 月01日||是
潘嵩|宁波梅山保税港区峰辰创新资产管理有限公司|经理|2019 年06 月04日|2022 年09 月23日|否
潘嵩|致诚云信(北京)信用管理有限公司|董事|2019 年09 月19日|2023 年01 月13日|否
潘嵩|中科泓泰(北京)信息科技股份有限公司|董事|2020 年07 月14日||否
潘嵩|北京元世联科技有限公司|监事|2022 年04 月29日||否
潘嵩|德邦物流股份有限公司|独立董事|2022 年10 月01日||是
王辉|北京大学|副教授|2010 年07 月01日||是
魏鹏娜|重庆中天海智生态环境科技有限公司|董事|2021 年10 月22日||否
魏鹏娜|傲领分析技术(上海)有限公司|执行董事|2021 年09 月06日||否
魏鹏娜|傲淩亚洲有限公司|董事|2021 年09 月26日||否
魏鹏娜| Orthodyne S.A.|董事|2021 年09 月30日||否
魏鹏娜| Kore Technology Limited|董事|2021 年09 月06日||否
董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定,结合其岗位职级、绩效考核结果等确定并发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
敖小强|董事|男|59|现任|79.52|否
郜武|董事|男|50|离任|65.09|否
王凌秋|董事|女|60|离任|34.29|否
司乃德|董事、高管|男|65|离任|71.49|否
朱天乐|独立董事|男|60|离任|7.33|否
潘嵩|独立董事|男|48|现任|8|是
王辉|独立董事|男|43|现任|8|否
田贺忠|独立董事|男|53|现任|0.67|否
白英|监事|女|53|离任|52.07|否
陈华申|监事|男|55|现任|56.97|否
马会芬|监事|女|42|现任|29.83|否
赵爱学|财务总监、高管|男|51|现任|51.23|否
缑冬青|高管|女|53|现任|91.17|否
魏鹏娜|董秘、高管|女|42|离任|52.13|否
合计|--|--|--|--|607.79|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第十八次会议|2022 年01 月19 日|2022 年01 月20 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第四届董事会第十九次会议|2022 年03 月01 日|2022 年03 月02 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-009)
第四届董事会第二十次会议|2022 年03 月28 日|2022 年03 月30 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-018)
第四届董事会第二十一次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-036)
第四届董事会第二十二次会议|2022 年08 月04 日|2022 年08 月05 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-041)
第四届董事会第二十三次会议|2022 年08 月17 日|2022 年08 月18 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-043)
第四届董事会第二十四次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-046)
第四届董事会第二十五次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-051)
第四届董事会第二十六次会议|2022 年12 月23 日|2022 年12 月24 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《雪迪龙第四届董事会第二
|||十六次会议决议公告》(公告编号:2022-060)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
敖小强|9|9|0|0|0|否|3
司乃德|9|7|2|0|0|否|3
郜武|9|8|1|0|0|否|3
王凌秋|9|0|9|0|0|否|3
潘嵩|9|1|8|0|0|否|3
王辉|9|2|7|0|0|否|3
朱天乐|8|2|6|0|0|否|3
田贺忠|1|1|0|0|0|否|1
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,切实履行股东大会赋予的职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极维护股东及公司利益。公司全体董事高度关注公司规范运作及整体经营情况,对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议,公司结合自身实际情况予以采纳;全体董事均认真勤勉地履行董事的职责,积极参加公司董事会和股东大会,根据公司的实际情况,对提交董事会审议的各项议案进行认真研讨、审慎表决,充分考虑中小股东的利益和诉求,增强了董事会决策的科学性。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如
|||||||有)
第四届董事会审计委员会|潘嵩、王辉、敖小强|7|2022 年02月28 日|审议通过《审计监察部2021 年第四季度的内审工作报告》、《审计监察部2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《审计监察部2021年年度内审工作报告》、《审计监察部2022 年第一季度内审工作计划》、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。|||
第四届董事会审计委员会|潘嵩、王辉、敖小强|7|2022 年03月26 日|审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于2021 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》、《审计监察部2021 年度内部控制评价报告》。|1.要求对部分议案内容进行解释说明,并对议案语言描述提出修改建议。2.建议在明年的内控报告中丰富“风险评估”相关内容。3.建议后续逐渐丰富社会责任报告内容。|在审计进场前、审计过程中、审计完成后及时与会计师事务所进行沟通,了解并掌握年报审计工作安排和进度,听取管理层对全年经营情况和重大事项进展的汇报,确保会计师事务所客观公正的反应公司的经营成果和财务状况。|
第四届董事会审计委员会|潘嵩、王辉、敖小强|7|2022 年04月27 日|审议通过《2022 年第一季度报告》、《审计监察部2022年第一季度内审工作报告》、《审计监察部2022年第二季度内审工作计|要求对部分议案内容进行解释说明,并对议案语言描述提出修改建议。||
||||划》、《审计监察部关于2022 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。|||
第四届董事会审计委员会|潘嵩、王辉、敖小强|7|2022 年07月28 日|审议通过《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《审计监察部2022 年第二季度的内审工作报告》、《审计监察部2022年第三季度的内审工作计划》。|要求对部分议案内容进行解释说明,并补充提供部分底稿。||
第四届董事会审计委员会|潘嵩、王辉、敖小强|7|2022 年08月24 日|审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。|要求对部分议案内容进行解释说明。||
第四届董事会审计委员会|潘嵩、王辉、敖小强|7|2022 年10月26 日|审议通过《审计监察部2022 年第三季度内审工作报告》、《审计监察部2022 年第四季度内审工作计划》、《关于2022年第三季度报告的议案》、《关于2022 年前三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。||审计委员会委员与大华会计师事务所就公司2022 年度审计相关工作进行初步沟通,拟定了审计工作大致时间安排,明确了此次审计工作的重点关注事项。|
第四届董事会审计委员会|潘嵩、王辉、敖小强|7|2022 年12月29 日|审议通过《审计监察部关于2023年度内审工作计划》。|||
第四届董事会提名委员会|朱天乐(田贺忠)、潘嵩、敖小强|2|2022 年10月26 日|审议通过《关于提名田贺忠先生为第四届董事会独立董事候选人的|||
||||议案》。|||
第四届董事会提名委员会|朱天乐(田贺忠)、潘嵩、敖小强|2|2022 年12月19 日|审议通过《第五届董事会董事候选人名单》。|||
第四届董事会薪酬与考核委员会|王辉、潘嵩、郜武|1|2022 年04月07 日|审议通过《关于非独立董事及高管人员2021年度业绩考核的议案》、《关于董事及高管人员2022 年度薪酬考核方案的议案》。|要求对部分议案内容进行解释说明,对考核系统提出修改建议。||
第四届董事会战略委员会|敖小强、司乃德、朱天乐|1|2022 年08月02 日|审议通过《关于购买 KORE 公司部分股权的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》。|要求对部分议案内容进行解释说明。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|625
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,324
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,949
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,949
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|28
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|135
销售人员|310
技术人员|1,054
财务人员|32
行政人员|28
研发人员|287
管理人员|103
合计|1,949
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|15
硕士|102
本科|716
大专及以下|1,116
合计|1,949
进一步优化和调整薪酬结构,形成了固定薪酬与浮动薪酬相结合的薪酬机制,其中固定薪酬主要依据员工岗位并结合能力和业绩情况确定,同时完善全面绩效考核体系,强化考核奖励政策与产值、利润、人效提升等贡献指标的联动关系,并逐步加大管理岗位和关键岗位浮动薪酬的比重,以充分发挥浮动薪酬的激励作用。
为进一步提升员工队伍的素质和能力,结合公司业务发展需要,着力构建更细致更深入的人才培养体系,强化对各级人员专业技能和管理水平的培养。同时扩充内外部培训资源,在加强内训师队伍建设的基础上,强化新员工导师制,引入外部课程资源;在培养形式,以线上培训为主,线下培训为辅,通过集中学习、自学考试、汇报演讲、实践问题的解决与跟踪等方式开展公司各类培训,落实职责履行,推动不同层级的人才培养。
报告期内,公司严格按照《公司章程》的利润分配政策制定并执行了2021 年度利润分配方案。
2021 年度利润分配方案为:以公司2021 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利3.00 元人民币(含税),共计分红189,030,737.7 元。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的《2021 年年度权益分派实施公告》(公告号:2022-034)。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|3.90
分配预案的股本基数(股)|以股权登记日的总股本为基数,暂以630,112,103 股测算
现金分红金额(元)(含税)|245,743,720.17
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|245,743,720.17
可分配利润(元)|1,265,221,614.82
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认2022 年度公司实现销售收入为1,504,771,570.27 元,归属于母公司所有者的净利润为283,705,697.23 元,资本公积余额为471,737,202.53 元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金共计人民币29,523,856.91 元,余下可供分配的净利润为254,181,840.32 元,加上以前年度可供分配利润1,200,070,512.20 元,减去2021 年度现金分红189,030,737.70 元,本年度可供分配利润为1,265,221,614.82 元。鉴于公司目前的经营情况和业务发展前景,充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下,拟定2022 年度利润分配方案为:以公司2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利3.90 元人民币(含税),送红股0 股,不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。以2023 年3 月20 日总股本630,112,103 股为基数测算,预计2022 年度现金分红金额为245,743,720.17 元,占2022 年当期净利润的86.62%,占截止2022 年未分配利润的19.42%。本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益,不存在损害股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的要求。|
本报告期,公司未实施股权激励计划。
公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及每年度薪酬考核方案的规定,对高级管理人员进行考评和激励。
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
第一期员工持股计划持有人范围包括公司董事、监事、高级管理人员、公司及子公司骨干员。|186|915,805|经2023 年1 月9日公司召开的第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过,第一期员工持股计划再次延期两年,即存续期延长至2025 年4 月22 日。|0.15%|公司奖励基金8,373,889.57 元,员工自筹资金8,373,889.57 元,控股股东、实际控制人敖小强先生个人提供的无息借款8,373,889.57 元,第一期员工持股计划资金总额为25,121,668.71元。
第三期员工持股计划持有人范围包括公司董事、监事、高级管理人员、公司及子公司骨干员。|80|607,300|经2023 年3 月29日公司召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,第三期员工持股计划再次延期两年,即存续期延长至2025 年7 月12 日。|0.10%|员工自筹资金501 万元,控股股东、实际控制人敖小强先生个人提供的无息借款501 万元,第三期员工持股计划资金总额为1,002 万元。
2021 年员工持股计划参与对象为公司或公司下属子公司的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及核心骨干员工。|30|10,004,247|报告期内无变更情形。截至2023年3 月31 日,2021 年员工持股计划已出售901.23 万股,剩余股份数量为99.1947 万股,占本期持股计划总数的9.9153%,占公司总股本的0.1574%。|1.59%|员工自筹资金及控股股东、实际控制人提供的有息借款,2021 年员工持股计划资金总额为67,028,454.9 元。
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
司乃德|董事|37,588|37,588|0.01%
郜武|董事|37,589|37,589|0.01%
王凌秋|董事|353,500|353,500|0.06%
白英|监事|546,330|546,330|0.09%
马会芬|监事|9,267|9,267|0.00%
陈华申|监事|314,535|314,535|0.05%
缑冬青|副总经理|920,977|920,977|0.15%
赵爱学|副总经理、财务总监|697,588|697,588|0.11%
魏鹏娜|副总经理、董秘|556,142|556,142|0.09%
报告期内,公司员工持股计划未出席公司股东大会,未行使表决权。报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
2021 年员工持股计划以非交易过户的形式受让公司回购的股票,一年内的等待期内的每个资产负债表日,将取得的职工提供的服务计入成本费用,同时增加资本公积,对2022 年的净利润影响金额约为1,393.91 万元。
具体内容详见公司于2023 年3 月31 日披露的《北京雪迪龙科技股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》。报告期内,公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月31 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《北京雪迪龙科技股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:1公司高级管理人员舞弊;2公司更正已公布的财务报告;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4公司对内部控制的监督无效。(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;2对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;3对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;另外,以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:(1)公司决策程序不科学,如决策失误,导致企业并购后未能达到预期目标;(2)违反国家法律、法规等;(3)管理人员或关键技术人员纷纷流失;(4)媒体负面新闻频现;(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准|将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。以公司税前利润为基数进行定量判断,对金额超过税前利润总额5%的错报认定为重大错报,对金额超过税前利润总额3%的错报认定为重要错报,其余为一般错报。|根据对内部控制目标实现影响程度,非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其
||他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称雪迪龙公司)2022 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为,雪迪龙公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李琪友中国·北京中国注册会计师:刘晶静二〇二三年三月二十九日|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月31 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《北京雪迪龙科技股份有限公司2021 年度内部控制审计报告大华核字【2023】000104 号》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
2021 年公司按照上市公司治理专项自查清单进行检查,自查发现的问题已全部完成整改。
公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司于2020 年入选工信部绿色制造名单,获得“绿色工厂”荣誉称号。2022 年度,公司“绿色工厂”在绿色发展基础上,上线能耗监测平台,致力于通过智能化手段,降低能耗,减少碳排放,践行绿色低碳发展的社会责任。同时,公司还开发出智能化碳排放计量系统与碳账户信息化平台服务于下游客户,助力“双碳”目标实现。
具体内容详见公司于2023 年3 月31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京雪迪龙科技股份有限公司2022 年度社会责任报告》,该报告记录了公司报告期内履行社会责任的情况。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|敖小强|再融资时所作承诺|不越权干预北京雪迪龙科技股份有限公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补即期回报的相关措施。|2016 年06 月21 日|长期|正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事会、高管|再融资时所作承诺|(一)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(三)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(四)董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)如公司未来实施股权激励方案,未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|2016 年06 月21 日|长期|正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺|敖小强|同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以|2012 年02 月20 日|长期|正在履行中
|||任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。|||
执行《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)。具体内容详见第十节五、44 重要会计政策和会计估计变更。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|95.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限|4年
境内会计师事务所注册会计师姓名|李琪友、刘晶静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1、2
报告期内,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度内部控制审计会计师事务所,与财务报表审计合计支付审计费用95.6 万元。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
买卖合同纠纷|34.2|否|对方诉我方,已开庭,调解结案。|公司支付对方货款28万,其余费用由对方承担,对公司经营及财务状况不会产生重大影响。|已履行完毕||无
建筑设备租赁合同纠纷执行异议|425|否|我方诉对方,已开庭,尚未裁决。|暂无|暂无||无
劳动纠纷|0.97|否|对方诉我方,已开庭,已裁决。|公司支付对方0.55 万元,对公司经营及财务状况不会产生重大影响。|已履行完毕||无
机动车交通事故责任纠纷|18.21|否|对方诉我方,已开庭,于2023年2 月已裁决。|公司无需承担任何责任。|不适用||无
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|49,011.92|49,011.92|0|0
合计||49,011.92|49,011.92|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|297,302,490|47.19%||||-11,946,150|-11,946,150|285,356,340|45.29%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|297,302,490|47.19%||||-11,946,150|-11,946,150|285,356,340|45.29%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|297,302,490|47.19%||||-11,946,150|-11,946,150|285,356,340|45.29%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|332,754,681|52.81%||||12,000,840|12,000,840|344,755,521|54.71%
1、人民币普通股|332,754,681|52.81%||||12,000,840|12,000,840|344,755,521|54.71%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|630,057,171|100.00%||||54,690.00|54,690.00|630,111,861|100.00%
1.报告期内公司有限售条件股份其他变动系公司部分董监高于2021 年度减持股份导致其持有的部分高管锁定股转为无限售条件流通股所致。
2.报告期内公司无限售条件股份其他变动系上述原因及公司公开发行的可转债转股所致;3.报告期内公司股份总数其他变动系公司公开发行的可转债转股所致。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
敖小强|285,195,000|-9,450,000||275,745,000|高管锁定股|2022 年1 月1日
王凌秋|5,850,000|-1,462,500||4,387,500|高管锁定股|2022 年1 月1日
郜武|4,261,815|-834,900||3,426,915|高管锁定股|2022 年1 月1日
赵爱学|1,594,425|-198,750||1,395,675|高管锁定股|2022 年1 月1日
合计|296,901,240|-11,946,150|0|284,955,090|--|--
截至2022 年12 月31 日,公司股份总数为630,111,861 股,与2021 年末相比增加54,690 股,是由于公司发行的可转换公司债券转股所致。
资产和负债的变动具体详见第三节六、资产及负债状况分析。
报告期末普通股股东总数|48,022|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|42,649|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
敖小强|境内自然人|58.35%|367,660,000|0|275,745,000|91,915,000||
北京雪迪龙科技股份有限公司-2021年员工持股计划|其他|1.59%|10,004,247|0|0|10,004,247||
王凌秋|境内自然人|0.93%|5,850,000|0|4,387,500|1,462,500||
郜武|境内自然人|0.68%|4,294,220|-275,000|3,426,915|867,305||
#李旺|境内自然人|0.58%|3,625,685|3,625,685|0|3,625,685||
#赵青|境内自然人|0.57%|3,604,810|1,486,410|0|3,604,810||
#陈宜锋|境内自然人|0.48%|3,000,000|3,000,000|0|3,000,000||
#李希|境内自然人|0.42%|2,667,000|2,667,000|0|2,667,000||
吕会平|境内自然人|0.38%|2,400,000|-500,400|0|2,400,000||
赵爱学|境内自然人|0.30%|1,860,900|0|1,395,675|465,225||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东敖小强、王凌秋、郜武、赵爱学不存在关联关系或一致行动人情况。王凌秋、赵爱学通过2021 年员工持股计划间接持有部分股份。除上述说明的关系外,敖小强、王凌秋、郜武、赵爱学四名公司股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况,公司未知其||||||
|他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|北京雪迪龙科技股份有限公司-2021 年员工持股计划持有人放弃因参与本持股计划而间接持有公司股票的表决权。||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
敖小强|91,915,000|人民币普通股|91,915,000
北京雪迪龙科技股份有限公司-2021 年员工持股计划|10,004,247|人民币普通股|10,004,247
#李旺|3,625,685|人民币普通股|3,625,685
#赵青|3,604,810|人民币普通股|3,604,810
#陈宜锋|3,000,000|人民币普通股|3,000,000
#李希|2,667,000|人民币普通股|2,667,000
吕会平|2,400,000|人民币普通股|2,400,000
黄小芳|1,582,000|人民币普通股|1,582,000
王凌秋|1,462,500|人民币普通股|1,462,500
#孙文洛|1,376,700|人民币普通股|1,376,700
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|股东敖小强与王凌秋之间不存在关联关系或一致行动人情况,王凌秋通过2021 年员工持股计划间接持有部分股份。除上述说明的关系外,敖小强、王凌秋与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况,公司未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系一致行动人的情况。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|李旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,625,685 股股票,赵青通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,033,110 股股票,陈宜锋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,000,000 股股票,李希通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,667,000 股股票。||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
敖小强|中国|否
主要职业及职务|参见第四节五、董事、监事和高级管理人员情况|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
敖小强|本人|中国|否
主要职业及职务|参见第四节五、董事、监事和高级管理人员情况||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,迪龙转债自2018 年7 月3 日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35 元/股,因公司2018 年4 月27 日实施2017 年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为13.28 元/股,调整后的转股价格自2018 年4月27 日起生效;2018 年6 月26 日,公司召开2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股
价格的议案》,根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定,将“迪龙转债”转股价格向下修正为9.03 元/股,自2018 年6 月27 日起生效;因公司2019 年5 月23 日实施2018 年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为8.93 元/股,调整后的转股价格自2019 年5 月23 日起生效;因公司2020 年5 月19 日实施2019 年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为8.83 元/股,调整后的转股价格自2020 年5 月19 日起生效;因公司2021 年5 月17 日实施2020 年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为8.71 元/股,调整后的转股价格自2021 年5 月17 日起生效;因公司2021 年10月19 日实施2021 年半年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为8.56 元/股,调整后的转股价格自2021 年10 月19 日起生效;因公司2022 年5 月10 日实施2021 年年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为8.26 元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月10 日起生效。