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刘敏|华东师范大学|地理科学学院院长等|1995-08|
吴建伟|上海易城工程顾问股份有限公司|董事|2015-11-04|/
吴建伟|上海同融投资咨询有限公司|董事|2000-11-27|/
吴建伟|上海锦和商业经营管理股份有限公司|独立董事|2018-09-28|/
张晨|上海罗曼企业管理有限公司|监事|2012-02-29|/
张晨|上海铨泽新能源科技有限公司|财务负责人|2020-07-27|
张晨|嘉广聚智能(原上海嘉广景观灯光设计有限公司)|监事|2021-11-18|/
张晨|上海霍洛维兹数字科技有限公司|董事|2022-02-17|/
张晨|上海映曙智能科技有限公司|财务负责人|2022-11-24|/
王聚|成都罗曼智慧城市科技有限责任公司|执行董事|2022-07-01|/
王聚|嘉广聚智能(原上海嘉广景观灯光设计有限公司)|监事|2021-11-18|/
王聚|上海铨泽新能源科技有限公司|监事|2020-07-27|/
王聚|辽宁国恒新能源有限公司|董事|2023-01-03|/
王聚|大连尘宇建设工程有限公司|执行董事兼经理|2022-11-23|/
刘锋|内蒙古申曼照明科技有限公司|监事|2016-11-04|/
原清海|上海米蜂激光科技有限公司|董事长、总经理|2017-12-01|/
原清海|上海临港控股股份有限公司|独立董事|2021-09-28|/
李剑|国新控股(上海)有限公司|职员|2019-12-01|/
李剑|顺灏新材料科技股份有限公司|独立董事|2021-06-30|
黄培明|上海市金石律师事务所|合伙人|2021-02-02|/
黄培明|江苏雅克科技股份有限公司|独立董事|2016-04-20|2022-10-25
黄培明|上海飞科电器股份有限公司|独立董事|2018-11-09|/
黄培明|江苏微导纳米科技股份有限公司|独立董事|2019-12|/
黄培明|江苏中设集团股份有限公司|独立董事|2021-10-26|/
傅萍|上海景绚投资中心(有限合伙)|普通合伙人|2014-12-01|/
王琳|嘉广聚智能(原上海嘉广景观灯光设计有限公司)|董事兼总经理|2018-09-21|/
张啸风|嘉广聚智能(原上海嘉广景观灯光设计有限公司)|董事|2021-11-18|/
张啸风|上海映曙智能科技有限公司|执行董事|2022-11-24|
商翔宇|普瑞森新空间(原上海东方罗曼城市景观设计有限公司)|董事|2014-07-08|/
项怀飞|乌海申曼照明科技有限公司|监事|2017-07-10|/
王晓明|普瑞森新空间(原上海东方罗曼城市景观设计有限公司)|总经理|2017-06-29|/
刘喆|上海诚毅创业投资管理有限公司|项目合伙人|2011-09|/
刘喆|上海申能诚毅股权投资有限公司|投资管理部高级副总裁|2017-03|/
刘喆|成都赫尔墨斯科技股份有限公司|董事|2017-07-05|/
刘喆|罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司|董事|2017-09-03|/
刘喆|宁波申毅投资管理有限公司|副总经理|2017-09-12|/
刘喆|北京昆兰新能源技术有限公司|董事|2019-12-27|/
高崎|上海同华园林服务有限公司|执行董事兼总经理|1998-11-12|/
高崎|上海南木建筑规划设计有限公司|执行董事兼总经理|2006-06-19|/
张松柏|南京奥联汽车电子电器股份有限公司|独立董事|2019-07-16|2022-07-15
朱杰|上海申汲环境科技有限公司|总经理|2021-12-22|/
在其他单位任职情况|不适用|||
的说明|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬方案经股东大会批准,高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|结合公司经营业绩、个人绩效考核和履职情况等指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|独立董事按年度发放津贴,未担任公司管理职务的董事不在公司领取报酬;在公司担任管理职务的董监高基本年薪按月支付,年终根据公司业绩和绩效确定最终金额。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|545.11 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘敏|董事|选举|换届选举,新任董事
吴建伟|董事|选举|换届选举,原独立董事任期届满,新任董事
王聚|董事|选举|换届选举,新任董事
原清海|独立董事|选举|换届选举,新任独立董事
李剑|独立董事|选举|换届选举,新任独立董事
傅萍|监事|选举|换届选举,新任监事
商翔宇|副总经理|聘任|董事会聘任,原董事任期届满
刘喆|董事|离任|工作变动
高崎|董事|离任|任期届满
张松柏|独立董事|离任|任期届满
何以羚|监事|离任|个人辞职
朱杰|副总经理|离任|工作变动
1、公司监事会于2022 年2 月收到公司监事兼证券事务代表何以羚女士的书面辞职报告。何以羚女士由于个人原因申请辞去公司监事兼证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。鉴于何以羚女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等规定,何以羚女士的监事辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效;在此之前,何以羚女士仍将继续履行监事职责。公司于2022 年5 月16 日召开2021 年年度股东大会,审议通过了《关于选举监事的议案》,傅萍女士当选为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2、公司董事会于2022 年3 月收到公司董事刘喆先生提交的书面辞职报告。因工作调整,刘喆先生辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。刘喆先生除担任公司董事、战略委员会委员职务外,未在公司担任其他职务。
公司于2022 年5 月16 日召开2021 年年度股东大会,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,刘敏先生当选为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
3、公司于2022 年4 月22 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任朱杰先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
4、公司第三届董事会、监事会已于2022 年9 月13 日任期届满。高崎先生、张松柏先生和朱杰先生不再公司担任其他职务。2022 年9 月13 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,选举产生第四届董事会和监事会。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任孙凯君女士担任公司总经理,聘任张啸风先生担任公司常务副总经理,聘任张晨女士、王聚先生、项怀飞先生、商翔宇先生、王晓明先生担任公司副总经理,聘任张晨女士担任公司财务总监,聘任刘锋女士担任公司董事会秘书。
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第二十九次会议|2022-01-28|审议通过以下议案:一、《关于签署“五角场区域景观照明提升项目”合同的议案》;二、《关于与HOLOVIS 签署技术使用许可协议的议案》;三、《关于修订<总经理工作细则>的议案》;四、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会第三十次会议|2022-03-28|审议通过以下议案:一、《关于公司与云南普者黑文化旅游开发有限公司签署<普者黑景区夜游项目合作合同>的议案》;二、《关于拟对外投资暨设立全资子公司云南普者黑曼游文旅有限公司的议案》;三、《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
第三届董事会第三十一次会议|2022-04-22|审议通过以下议案:一、《公司2021 年度董事会工作报告》;二、《公司2021 年度总经理业务报告》;三、《公司2021 年度财务决算报告》;
||四、《公司2022 年度财务预算报告》;五、《公司2021 年度利润分配及资本公积转增预案》;六、《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2021 年度薪酬的议案》;七、《关于公司会计估计变更的议案》;八、《公司2021 年年度报告及摘要》;九、《公司2021 年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》;十、《公司2021 年度内部控制自我评价报告》;十一、《独立董事2021 年度述职报告》;十二、《审计委员会2021 年度履职情况报告》;十三、《公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;十四、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;十五、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》;十六、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》;十七、《关于选举非独立董事的议案》;十八、《关于聘任高级管理人员的议案》;十九、《关于聘任证券事务代表的议案》;二十、《公司2022 年第一季度报告》;二十一、《关于部分募投项目调整实施地点的议案》;二十二、《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议的议案》;二十三、《关于控股子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》;二十四《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》。并同意将议案一、三、四、五、六、八、十四、十五、十六、十七、二十二项提交公司2021 年度股东大会审议。
第三届董事会第三十二次会议|2022-06-10|审议通过以下议案:一、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;二、《关于修订<董监高持股变动管理制度>的议案》;三、《关于注销浙江分公司、新疆分公司和湖南分公司的议案》
第三届董事会第三十三次会议|2022-08-25|审议通过以下议案:一、《公司2022 年半年度报告及摘要》;二、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;三、《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》;四、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》;五、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;六、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;七、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》;八、《关于对外投资暨在青岛设立全资子公司的议案》。并同意将议案三、四、五、六提交2022 年第一次临时股东大会审议。
第四届董事会第一次会议|2022-09-13|审议通过以下议案:一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;二、《关于确定第四届董事会各专门委员会委员的议案》;三、《关于聘任公司总经理的议案》;
||四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;五、《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。
第四届董事会第二次会议|2022-09-30|审议通过《关于设立深圳分公司的议案》。
第四届董事会第三次会议|2022-10-26|审议通过《公司2022 年第三季度报告》。
第四届董事会第四次会议|2022-12-01|审议通过以下议案:一、《关于对外投资暨设立合资公司“大连国恒新能源有限公司(暂定名)”的议案》;二、《关于会计估计变更的议案》;三、《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。并同意将议案二提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。
第四届董事会第五次会议|2022-12-29|审议通过以下议案:一、《关于新增关联方及增加2022 年度日常关联交易的议案》二、《关于预计2023 年度日常关联交易的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
孙凯君|否|10|10|7|0|0|否|3
刘敏|否|7|7|4|0|0|否|2
吴建伟|否|10|10|7|0|0|否|3
张晨|否|10|10|7|0|0|否|3
王聚|否|5|5|4|0|0|否|1
刘锋|否|10|10|7|0|0|否|3
原清海|是|5|5|4|0|0|否|1
李剑|是|5|5|4|0|0|否|1
黄培明|是|10|10|7|0|0|否|3
刘喆|否|1|1|1|0|0|否|0
高崎|否|5|5|5|0|0|否|2
张松柏|是|5|5|5|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|10
其中:现场会议次数|3
通讯方式召开会议次数|7
现场结合通讯方式召开会议次数|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李剑(主任委员)、原清海、黄培明、孙凯君、张晨
提名委员会|黄培明(主任委员)、原清海、孙凯君
薪酬与考核委员会|原清海(主任委员)、李剑、黄培明、孙凯君、张晨
战略委员会|孙凯君(主任委员)、原清海、吴建伟
|
专门委员会类别|第三届成员姓名(离任)
审计委员会|张松柏(主任委员)、吴建伟、黄培明、孙凯君、张晨
提名委员会|黄培明(主任委员)、吴建伟、孙凯君
薪酬与考核委员会|吴建伟(主任委员)、张松柏、黄培明、孙凯君、张晨
战略委员会|孙凯君(主任委员)、刘喆、吴建伟
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-22|1、《关于会计估计变更的议案》;2、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2022 年度审计机构的议案》;3、《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》。|审议通过|无
2022-12-01|1、《关于会计估计变更的议案》。|审议通过|无
2022-12-29|1、《关于新增关联方及增加2022 年度日常关联交易的议案》;2、《关于预计2023 年度日常关联交易的议案》。|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-22|1、《关于选举非独立董事的议案》;2、《关于聘任高级管理人员的议案》。|审议通过|无
2022-08-25|1、《关于选举公司第四届非独立董事的议案》;2、《关于选举公司第四届独立董事的议案》。|审议通过|无
2022-09-13|1、《关于聘任公司总经理的议案》;2、《关于聘任高级管理人员的议案》。2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-22|1、《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2021 年度薪酬的议案》;2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-12-01|《关于对外投资暨设立合资公司“大连国恒新能源有限公司(暂定名)”的议案》|审议通过|无
母公司在职员工的数量|123
主要子公司在职员工的数量|159
在职员工的数量合计|282
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|92
销售人员|42
技术人员|91
财务人员|15
行政人员|42
合计|282
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|0
硕士|21
本科|120
专科|107
专科以下|34
合计|282
为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作,建立公司与员工合理的利益机制,促进公司实现发展目标,公司薪酬政策坚持以下原则:
(3)员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应原则;
(4)优化劳动配置的原则;
(5)公司员工的薪酬水平在同行业和同区域具有一定竞争优势的原则;
(6)高绩效激励原则。
公司根据年度发展战略、经营目标及人才梯队建设需求,不断完善培训计划——“星·耀”计划,强化现有员工业务能力,提升员工的综合素质,全面推动开展各层次的人才梯队打造;同时,拓展人才招聘渠道,积极引进适合本公司发展的专业化技术人才和管理人才,为公司高质量发展提供可靠的人才保障。报告期内,“曼·课堂”结合业务需求,开展了多元化的培训形式和全方位的培训内容。“曼·课堂”充分利用内外部资源,围绕元宇宙、城市规划、城市光显、全流程项目管理把控等开展了40 余次上海及异地培训,更有效结合业务痛点有针对性地驱动人才成长,打造高水平的人才供应链。
报告期内,公司现金分红政策严格执行中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,相关的决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,充分保护了中小股东的合法权益。
(1)报告期内,公司严格执行现金分红政策,公司第三届董事会第三十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过的2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案:以实施本次利润分配时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币6.00 元(含税),以资本公积向全体股东每10 股转增2.5 股。截至2022年12 月31 日,公司总股本108,337,500 股,此次共计派发现金红利52,002,000.00(含税),本年度公司现金分红比例为44.35%。上述利润分配方案已于2022 年6 月10日实施完成。
(2)公司于2023 年4 月24 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2022 年度利润分配预案》,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现的归属于母公司的净利润-15,107,783.37 元。根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况,公司2022 年度拟不进行利润分配,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。本次利润分配预案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议通过。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2022 年12 月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。具体见公司于2023 年4 月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海罗曼照明科技股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》
截止报告期末,公司拥有一级全资子公司7 家、二级全资子公司3 家、控股子公司3家。公司持续完善和加强对子公司的管控和指导,不断优化子公司经营管理结构,保障公司规范运作和资产安全管理。在公司治理方面,进一步完善对经理层的授权管理,明确公司与子企业的权责边界,持续监督并定期检查各级子企业公司治理和运作情况,规范重大事项决策流程。在日常经营方面,公司通过对外投资、资金管理、对外担保、关联交易、合同管理、招投标等制度,明确各项工作机制和程序,子公司均严格执行、规范运作。
详见公司于2023 年4 月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海罗曼照明科技股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|33.76
公司及下设分支机构所处景观照明行业,不属于高危险、重污染行业。公司在生产经营过程中一直遵守国家和地方环境保护方面相关法律法规的规定,重视节能和环保,建章立制,报告期内未因违反安全生产和环境保护相关法律法规而受到行政处罚。报告期内,公司在云南普者黑省级自然保护区设立的全资子公司云南曼游文旅发展有限公司,主要运营普者黑景区夜游项目。云南曼游不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。自开业以来,云南曼游始终将环境保护放在首位,严格遵守当地环保法律法规,切实保护周边环境。报告期内,云南曼游不存在违规排放污水的情况,未发生过环保事故。
公司是景观照明行业中的领先企业,始终围绕“绿色照明+智慧城市”定位,坚持将绿色环保、高效节能的理念贯穿于项目的设计、施工及后期运维的各个方面,积极履行环境保护责任。
1、持续升级照明设计理念,助力客户实现节能管理。公司研发和设计团队非常重视绿色照明的效能研究,为绿色照明设计理念提供科学的依据。同时,公司充分发挥设计优势,积极推广使用节能、环保的照明新技术、新产品,帮助客户降低能耗,提高照明的绿色低碳水平。
2、持续聚焦绿色低碳施工,构建健康照明应用光环境。在施工过程中,公司注重生态保护的持续投入,使用节能高效和绿色环保的设备及材料,改进施工工艺和优化施工方案,减少对周围生态环境的影响。积极探索光健康的发展路径,进一步助力推动城市光污染治理。
3、持续升级城市照明智能控制系统和管理平台,做好绿色环境的守卫者。公司自主开发的远程无线灯光控制系统充分发挥物联网+大数据的技术优势,依托城市夜景规划与夜经济布局,不断拓宽智慧照明应用场景,实现了不同应用场景下的照明系统与大数据结合,为城市提供智慧能源管理路径和全生命周期服务,有效提升资源利用效率,有效控制资源消耗,进一步降低维护和管理成本。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨|41
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|自有物业使用清洁能源(光伏)发电
报告期内,公司以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标,坚持从供应商管理、楼宇管理、景区管理等方面全面推行“绿色环保”的举措,创造及倡导良好、绿色和健康的办公环境。主动实施绿色管理,努力践行低碳可持续发展。
绿色供应商管理:
公司注重供应商的可持续发展能力,通过全面的供应商低碳节能评估流程,与供应商分享低碳节能经营理念,共同推动供应链上下游减碳,落实产品全生命周期碳减排。报告期内,1 家核心供应商成为全国首家完成第三方碳中和审核的照明企业。公司与合作伙伴继续加强协作,支持供应链低能耗低排放的低碳运营实践。
绿色楼宇管理:
报告期内,公司对新购置的自有物业罗曼大厦进行节能改造,实施照明系统节能改造、数据机房空调改造、开水机智能控制等一系列节能措施,同时在自有物业的部分屋顶试点建立光伏发电系统,完成40kWp分布式光伏建设,全部自发自用本地消纳,既提升了公司用能的绿色能源占比,又实践探索了分布式光伏设计、建设、运营维护的全链条建设模式,同时为研发能源管理系统提供了实验平台和数据基础。公司自主研发的能源云管理系统,包含电能计量管理系统、风冷热泵智能控制及末端控制系统等能效分析模块,通过定期的能源数据分析,实现对中央空调、供配电设备及各用能系统的日常管理,降低运维检修成本,努力探索建筑全生命周期的降碳减排。
绿色景区管理:
云南曼游深挖普者黑夜游项目的节能降碳潜力,按照“节能不降游览体验、减排增加景区亮点”的管理方针,出台动力设备经济运行、景区灯光控制等多项节能管理制度,实施景区照明电气化改造,全部用电设施分时、分节点控制,不断提升减碳空间。
普者黑夜游项目借助公司智能照明集中控制系统,通过细致规划和精细化管理,将全部用电设施分散、再组合为31个独立控制单元,在满足功能性需求前提下,最大化优化用电时间,实现节能减排。“灵兽引路”景点创新引入无机自发光材料,不用电自发光,无碳环保。
倡导绿色办公
公司致力于推进办公场所的节能降碳,办公区域全部使用LED 灯等节能产品,行政部门每月对水、电用量、纸张使用进行统计,对耗能情况进行汇总、分析,并制定相应的整改措施。交通出行方面,公司积极倡导员工公共出行、低碳出行。行政部门修订用车管理办法,进一步加强对油料的使用管控,减少尾气排放。水资源管理方面,公司积极推广使用节水用具,加强对用水设备的维修与保养,在茶水间使用直饮水机并定期更换滤芯;提示员工使用完水源后,及时将水龙头关闭,杜绝水资源浪费。纸张管理方面,公司推行无纸化办公,使用纸张时,电脑设置自动默认为“双面打印”模式;倡导使用OA 系统,减少纸张消耗,进一步提升办公效率。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|47|
其中:资金(万元)|37|
物资折款(万元)|10|
惠及人数(人)|50|
公司始终秉承“党建促创建,创建促发展”理念,以服务国家发展战略、满足人民对美好生活的向往为己任,努力实现党建与企业发展同频共振,为助力城市高质量发展贡献罗曼力量。公司积极参加公益活动,组织员工提供志愿服务。报告期内,公司持续参与上海市慈善基金会“蓝天下的至爱”公益募捐活动,主动对接党建结对共建单位杨浦区控江街道抚岭居委,了解社区内失独家庭和一级残疾家庭底数及生活保障情况,采购营养物资大礼包,及时解决特殊时期特殊人群的燃眉之急。同期向呼和浩特市红十字会捐赠10 万元医疗物资,为国家医疗资源和物资保障工作贡献企业力量。2022 年10 月,为支持科研人才培养和基础研究,公司向上海理工大学教育发展基金会捐款25 万元整,积极履行企业社会责任担当。2022 年12 月,公司参与上海浦东泥城镇“慈善公益联合捐”活动,捐赠人民币10 万元,促进扶贫帮困的良好社会风尚建设。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|71.95|
其中:资金(万元)|71.95|
物资折款(万元)|/|
惠及人数(人)|65|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|就业扶贫|
公司积极响应乡村振兴战略号召,以文化创意服务乡村振兴,促进共同富裕,为乡村建设贡献力量。报告期内,公司在云南普者黑投资、建设、运营“荷风夜拾光”项目,依托公司自主研发的高科技光影技术打造当地民族文艺精品,提升当地夜间文旅的丰富性和体验性,成为“沪滇协作”帮扶模式新名片,推动两地文旅融合发展。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|注1|注1|注1|是|是|不适用|不适用
|其他|注2|注2|注2|是|是|不适用|不适用
|其他|注3|注3|注3|是|是|不适用|不适用
|其他|注4|注4|注4|是|是|不适用|不适用
|其他|注5|注5|注5|是|是|不适用|不适用
|其他|注6|注6|注6|是|是|不适用|不适用
注1:关于股份限售安排及自愿锁定的承诺
承诺方:公司控股股东孙建鸣,共同实际控制人孙建鸣、孙凯君承诺内容:
自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;
若公司上市后6 个月内公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6 个月;
上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后6 个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;
若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价。承诺方:控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投资
承诺内容:
自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;
若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月;
若本企业所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价;
自公司股票上市至本企业减持期间,发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
承诺方:控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓明、孙凯杰承诺内容:
若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价。
承诺方:董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、刘锋、朱冰、何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风,原高级管理人员汤军,董事、高级管理人员张晨的配偶黄文峰
自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;
上述股份锁定承诺期限届满后,本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;
报告期内,上述股东均无违反股份锁定期承诺的行为。截至2021 年8 月11 日收市,公司股票已连续20 个交易日收盘价低于本次发行价格27.27 元/股,触发上述承诺的履行条件。据此,上述股东持有的公司首次公开发行股票前股份的锁定期将自动延长6 个月至2024 年10 月25 日。
注2:关于稳定股价的承诺
承诺方:公司和公司控股股东、实际控制人、公司董事(不包括独立董事,下同)及高级管理人员,包括上市后三年内新聘的董事及高级管理人员。
本公司股票自上市之日起三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),且非因不可抗力因素所致,则公司应启动稳定股价措施;
当达到启动股价稳定措施条件的情况下,公司董事会将综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的证券市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,在5 个交易日内审议是否回购公司股票的议案,如决定回购公司股票的,需一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项。
注3:关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
承诺方:公司承诺内容:
本公司保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性,如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定后5个工作日内制定股份回购方案并提交股东大会审议批准。在股东大会审议批准股份回购方案后30个工作日内,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为当时公司股票二级市场价格,且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息;若公司股票停牌,则回购价格不低于公司股票停牌前一交易日的平均交易价格,且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。
如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。
承诺方:公司控股股东、实际控制人承诺内容:
如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人作为发行人控股股东或共同实际控制人,将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为当时公司股票二级市场价格,且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息;若公司股票停牌,则回购价格不低于公司股票停牌前一交易日的平均交易价格,且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。
承诺方:公司董事、监事及高级管理人员承诺内容:
本人保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性,如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。
注4:关于持股意向及减持的承诺
本人在锁定期满后两年内进行股份减持的,每年减持股份不超过本人所持发行人股份总数的25%,且不因减持影响本人对公司的控制权。
承诺方:控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投资承诺内容:
本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的,每年减持股份不超过本企业所持发行人股份总数的25%。承诺方:控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓明、孙凯杰
本人在锁定期满后两年内进行股份减持的,每年减持股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。
承诺方:公司董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、刘锋、朱冰、何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风,原高级管理人员汤军,董事、高级管理人员张晨的配偶黄文峰
本人在锁定期满后两年内进行股份减持的,每年减持股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。承诺方:公司股东昆仲元昕、诚毅新能源
出于本企业自身需要,本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的,累计减持数量可能最高达到上市时所持发行人股份总数的100%。
截至本报告披露日,昆仲元昕关于减持相关承诺已履行完毕。
注5:关于未能履行公开承诺事项时的约束措施的承诺
如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失;
公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴(如该等人员在公司领薪)等措施。
承诺方:公司控股股东、共同实际控制人承诺内容:
如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;
如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;
如果本人未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,在本人未承担前述赔偿责任期间,不得转让所持有的发行人股份;
如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户;
在本人作为发行人控股股东或共同实际控制人期间,发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,本人承诺依法承担赔偿责任。
承诺方:董事、监事、高级管理人员承诺内容:
如果本人未能履行本招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在前述事项发生之日起10个交易日内,停止领取薪酬,直至本人履行完成相关承诺事项。同时,本人不得主动要求离职,但可进行职务变更;
如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。
注6:关于填补被摊薄即期回报的承诺
公司将根据相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求,强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用;积极推进募集资金投资项目的实施进度,稳步增强公司盈利能力;加强公司经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力,提高公司竞争力;进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制,在符合利润分配条件的情况下,积极回报股东;公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
承诺方:董事、高级管理人员承诺内容:
(一)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
(二)对职务消费行为进行约束;
(三)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
(四)将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则,持续完善保证公司填补被摊薄即期回报的各项措施。作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
1、会计政策变更:
2021 年12 月31 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15 号>的通知》[财会(2021)35 号],规定“关于企业关于固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1 日起施行。
2022 年11 月30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16 号>的通知》[财会(2022)31 号],规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
根据上述通知要求,公司对会计政策进行相应变更,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
会计估计变更的内容|审批程序|备注
对房屋建筑物固定资产的折旧年限进行调整|经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。|详见其他说明
对应收账款预期信用损失率进行调整|经公司第四届董事会第四次会议审议通过,并提交2022 年第二次临时股东大会批准。|详见其他说明
(1)会计估计变更——房屋建筑物固定资产的折旧年限
经2022 年4 月22 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,公司自2021 年12 月1 日起对房屋建筑物固定资产折旧年限进行调整。本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已经披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
资产类别|残值率(%)|使用年限(年)|年折旧率(%)
房屋建筑物|5.00|20|4.75
运输设备|5.00|5|19.00
办公及电子设备|5.00|3-5|19.00-31.67
其他设备|5.00|3-5|19.00-31.67
资产类别|残值率(%)|使用年限(年)|年折旧率(%)
房屋建筑物|5.00|20-40|2.38-4.75
运输设备|5.00|5|19.00
办公及电子设备|5.00|3-5|19.00-31.67
其他设备|5.00|3-5|19.00-31.67
(2)会计估计变更——应收账款预期信用损失率
经2022 年12 月19 日召开的公司2022 年第二次临时股东大会批准,公司对应收账款预期信用损失率进行调整。本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已经披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。变更日期:自2022 年10 月1 日起执行。
账龄|应收账款预期信用损失率|
|变更前|变更后
1年以内|5.00%|5.50%
1-2 年|20.00%|23.00%
2-3 年|50.00%|47.00%
3-4 年|100.00%|63.50%
4-5 年|100.00%|83.50%
5年以上|100.00%|100.00%
|现聘任
境内会计师事务所名称|上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|760,000
境内会计师事务所审计年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|金山、周思艺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|上会会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000
保荐人|海通证券股份有限公司|不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
/||/||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||179,605,135||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||179,605,135||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||179,605,135||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||14.48||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||0||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||无||||||||
担保情况说明||||||经公司2021年第四次临时股东大会批准,公司为全资子公司嘉广聚智能向银行申请不超过169,605,135 元的项目贷款提供连带责任保证担保。||||||||
|经公司第三届董事会第三十一次会议批准,公司为控股子公司霍洛维兹向银行申请5,000万元以内的授信提供连带责任保证担保。经公司2021年年度股东大会批准,公司向中国建设银行股份上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过70,000万元银行授信额度,由公司控股股东、实际控制人孙建鸣及其配偶,实际控制人孙凯君及其配偶提供连带责任保证担保。具体情况详见本报告第十节“财务报告”之十二、5关联交易情况。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|18,000|2,000|0.00
合计||18,000|2,000|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支|单位结构性存款|10,000.00|2021-5-26|2022-5-18|募集资金|银行|合同约定|1.82%-3.2%|/|289.64|已收回|是|是|/
行||||||||||||||
农商行上海杨浦支行|单位结构性存款|3,000.00|2022-1-4|2022-4-10|自有资金|银行|合同约定|保本低利率|/|25.64|已收回|是|是|/
中国工商银行股份有限公司上海杨浦支行|工行同利系列随心 E人民币理财产品|5,000.00|2022-1-5|2022-3-30|自有资金|银行|合同约定|保本低利率|/|37.40|已收回|是|是|/
交通银行股份有限公司上海杨浦支行|定期型结构型存款98天|2,000.00|2022-4-11|2022-7-18|自有资金|银行|合同约定|保本低利率|/|1.33|已收回|是|是|/
农商行上海杨浦支行|单位结构性存款|3,000.00|2022-4-19|2022-7-29|自有资金|银行|合同约定|保本低利率|/|17.02|已收回|是|是|/
华夏银行上海普陀支行|固定收益增强型理财产品|2,000.00|2022-8-2||自有资金|银行|合同约定|保本低利率|/||未收回|是|是|/
农商行上海杨浦支行|单位结构性存款|3,000.00|2022-8-5|2022-12-2|自有资金|银行|合同约定|保本低利率|/|21.75|已收回|是|是|/
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|65,000,000|75.00|||+11,590,250|-18,862,750|-7,272,500|57,727,500|53.28
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|4,925,000|5.68||||-4,925,000|-4,925,000|0|0
3、其他内资持股|60,075,000|69.32|||+11,590,250|-13,937,750|-2,347,500|57,727,500|53.28
其中:境内非国有法人持股|26,261,000|30.30|||+4,910,250|-6,620,000|-1,709,750|24,551,250|22.66
境内自然人持股|33,814,000|39.02|||+6,680,000|-7,317,750|-637,750|33,176,250|30.62
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|21,670,000|25.00|||+10,077,250|+18,862,750|+28,940,000|50,610,000|46.72
1、人民币普通股|21,670,000|25.00|||+10,077,250|+18,862,750|+28,940,000|50,610,000|46.72
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|86,670,000|100.00|||+21,667,500|0|+21,667,500|108,337,500|100.00
2022 年4 月26 日,公司首次公开发行的部分限售股18,639,000 股上市流通,具体内容详见公司2022 年4 月20 日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-005)。
2022 年6 月10 日,经公司三届三十一次董事会、2021 年年度股东大会批准,公司以实施本次利润分配时股权登记日的公司总股本86,670,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.25 股,转增21,667,500 股,本次分配后总股本为108,337,500股。具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-029)。
2022 年11 月2 日,公司首次公开发行的部分限售股223,750 股上市流通,具体内容详见公司2022 年10 月28 日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-055)。
报告期内,公司以资本公积向全体股东每10 股转增2.5 股。按分配后最新股本总数108,337,500 计算,2022 年度(末)基本每股收益为-0.14 元,每股净资产为11.45元。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙)|4,760,000|4,760,000|0|0|首发限售|2022-04-26
上海诚毅新能源创业投资有限公司|4,000,000|4,000,000|0|0|首发限售|2022-04-26
中联投控股股份有限公司|1,000,000|1,000,000|0|0|首发限售|2022-04-26
南通国信君安创业投资有限公司|700,000|700,000|0|0|首发限售|2022-04-26
深圳经世汇银基金管理有限公司-深圳经世成长一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|450,000|450,000|0|0|首发限售|2022-04-26
上海众赫投资管理有限公司|200,000|200,000|0|0|首发限售|2022-04-26
兴业证券股份有限公司|172,000|172,000|0|0|首发限售|2022-04-26
上海神安科技有限公司|100,000|100,000|0|0|首发限售|2022-04-26
华安证券股份有限公司|53,000|53,000|0|0|首发限售|2022-04-26
百川财富(北京)投资管理有限公司-嘉兴鑫旺壹号投资合伙企业(有限合伙)|40,000|40,000|0|0|首发限售|2022-04-26
嘉兴慧海股权投资合伙企业(有限合伙)|19,000|19,000|0|0|首发限售|2022-04-26
上海细水投资管理有限公司|14,000|14,000|0|0|首发限售|2022-04-26
黑龙江省容维证券数据程序化有限公司|4,000|4,000|0|0|首发限售|2022-04-26
武汉春台建业投资中心(有限合伙)|3,000|3,000|0|0|首发限售|2022-04-26
上海名堃投资管理股份有限公司|3,000|3,000|0|0|首发限售|2022-04-26
上海名绵投资中心(有限合伙)|2,000|2,000|0|0|首发限售|2022-04-26
上海佳晔苌清股权投资基金管理有限公司|1,000|1,000|0|0|首发限售|2022-04-26
严钢毅等145 名自然人股东|7,118,000|7,118,000|0|0|首发限售|2022-04-26
商翔宇|20,000|25,000|0|0|首发限售|2022-11-02
张晨|20,000|25,000|0|0|首发限售|2022-11-02
刘锋|20,000|25,000|0|0|首发限售|2022-11-02
朱冰|20,000|25,000|0|0|首发限售|2022-11-02
王琳|5,000|6,250|0|0|首发限售|2022-11-02
项怀飞|20,000|25,000|0|0|首发限售|2022-11-02
王聚|20,000|25,000|0|0|首发限售|2022-11-02
张啸风|20,000|25,000|0|0|首发限售|2022-11-02
汤军|20,000|25,000|0|0|首发限售|2022-11-02
何以羚|10,000|12,500|0|0|首发限售|2022-11-02
黄文峰|4,000|5,000|0|0|首发限售|2022-11-02
合计|18,548,000|18,862,750|0|0|/|/
2022 年4 月26 日,公司首次公开发行的部分限售股上市流通,本次上市流通的限售股总数为18,639,000 股,其中:境内法人持有11,521,000 股,自然人股东持有7,118,000 股。具体内容详见公司2022 年4 月20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-005)。
2022 年6 月10 日,经2021 年年度股东大会批准,公司以实施本次利润分配时股权登记日的公司总股本86,670,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.25股,转增21,667,500 股,本次分配后总股本为108,337,500 股。具体内容详见公司于2022 年6 月7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-029)。
2022 年11 月2 日,公司首次公开发行的部分限售股上市流通,本次上市流通的限售股总数为223,750 股,上市流通的限售股为商翔宇、张晨、刘锋、朱冰、王琳、项怀飞、王聚、张啸风、汤军、何以羚、黄文峰具体内容详见公司2022 年4 月20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2022-055)。
报告期内,公司实施2021 年度利润分配,以资本公积金向全体股东每股转增0.25股,转增21,667,500 股,公司总股本由8,667 万股增加至10,833.75 万股。
项目|2021-12-31|2022-12-31
资产合计|2,066,021,445.43|1,880,687,801.51
负债合计|758,840,849.80|643,775,666.63
所有者权益合计|1,307,180,595.63|1,236,912,134.88
截至报告期末普通股股东总数(户)|8,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|8,794
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
孙建鸣|+3,931,500|19,657,500|18.14|19,657,500|无|0|境内自然人
上海罗曼企业管理有限公司|+3,834,000|19,170,000|17.69|19,170,000|无|0|境内非国有法人
上海罗景投资中心|+1,076,250|5,381,250|4.97|5,381,250|无|0|境内非国有法人
孙建文|+917,250|4,586,250|4.23|4,586,250|无|0|境内自然人
上海诚毅新能源创业投资有限公司|+500,000|4,500,000|4.15|0|无|0|国有法人
孙凯君|+756,500|3,782,500|3.49|3,782,500|无|0|境内自然人
孙建康|+719,000|3,595,000|3.32|3,595,000|无|0|境内自然人
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙)|-3,140,050|1,619,950|1.50|0|无|0|境内非国有法人
蔡茵|+306,000|1,530,000|1.41|1,530,000|无|0|境内自然人
中联投控股股份有限公司|+167,500|1,167,500|1.08|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
上海诚毅新能源创业投资有限公司||4,500,000|||人民币普通股||4,500,000
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙)|1,619,950|人民币普通股|1,619,950
中联投控股股份有限公司|1,167,500|人民币普通股|1,167,500
中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红利精选混合型证券投资基金|1,143,650|人民币普通股|1,143,650
费婉娥|1,044,000|人民币普通股|1,044,000
尹学锋|1,035,924|人民币普通股|1,035,924
刘俊芳|932,800|人民币普通股|932,800
江浩波|704,300|人民币普通股|704,300
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金|700,000|人民币普通股|700,000
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品五号私募证券投资基金|663,175|人民币普通股|663,175
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前十名股东中,上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣系公司控股股东,孙建鸣、孙凯君为实际控制人。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系。蔡茵系孙建康儿媳。除上述股东以外,公司未知上述前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
||数量|可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|孙建鸣|19,657,500|2024-10-26|0|首发上市42 个月
2|上海罗曼企业管理有限公司|19,170,000|2024-10-26|0|首发上市42 个月
3|上海罗景投资中心|5,381,250|2024-10-26|0|首发上市42 个月
4|孙建文|4,586,250|2024-10-26|0|首发上市42 个月
5|孙凯君|3,782,500|2024-10-26|0|首发上市42 个月
6|孙建康|3,595,000|2024-10-26|0|首发上市42 个月
7|蔡茵|1,530,000|2024-10-26|0|首发上市42 个月
8|商翔宇|25,000|2022-11-02|25,000|首发上市18 个月
9|张晨|25,000|2022-11-02|25,000|首发上市18 个月
10|张啸风|25,000|2022-11-02|25,000|首发上市18 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||详见上述关联关系或一致行动的说明。|||
上述股东中,孙建鸣、孙凯君等7 名股东所持股份限售期限延长锁定期6 个月至2024 年10 月25 日,详见第六节“重要事项”。
(一)控股股东情况1 法人
姓名|孙建鸣
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|退休
姓名|孙建鸣
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|退休
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|孙凯君
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|董事长、总经理;上海市杨浦区政协常委
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
上海罗曼企业管理有限公司|孙凯君|2012-02-29|913101105904483303|1,000|企业管理,企业形象策划,实业投资,投资管理,电力工程施工(不得从事承装承修承试电力设施);环保工程领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;物业管理,投资咨询,商务咨询(以上咨询不得从事经纪);环保设备、机械设备的销售,餐饮服务。
|||||
情况说明|孙建鸣、孙凯君、孙凯杰分别持有62.25%、30%、7.75%的股权。||||
上会师报字(2023)第6195 号
上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东: