TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(4)2022 年度,公司开发支出结转无形资产,导致摊销增加研发费用,较上年同期减少利润823.46 万元。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|245,882,778.55|100%|301,351,645.72|100%|-18.41%
分行业|||||
软件行业|244,412,788.05|99.40%|300,322,858.35|99.66%|-18.62%
其他业务|1,469,990.50|0.60%|1,028,787.37|0.34%|42.89%
分产品|||||
航空及空管产品与服务|142,494,216.04|57.95%|158,228,683.12|52.51%|-9.94%
人工智能产品与服务|39,265,048.83|15.97%|86,765,963.07|28.79%|-54.75%
虚拟现实和增强现实产品与服务|62,058,597.93|25.24%|52,349,960.57|17.37%|18.55%
信息化及其他产品与服务|2,064,915.75|0.84%|4,007,038.96|1.33%|-48.47%
分地区|||||
东北|20,118,351.38|8.18%|2,333,438.89|0.77%|762.18%
华北|37,987,872.21|15.45%|88,853,489.19|29.48%|-57.25%
华东|25,348,842.76|10.31%|27,105,629.09|8.99%|-6.48%
华南|24,716,577.52|10.05%|43,419,166.11|14.41%|-43.07%
华中|17,042,160.29|6.93%|11,953,468.44|3.97%|42.57%
西北|6,070,801.48|2.47%|10,623,907.85|3.53%|-42.86%
西南|114,598,172.91|46.61%|117,062,546.15|38.85%|-2.11%
分销售模式|||||
直接销售|245,882,778.55|100.00%|301,351,645.72|100.00%|-18.41%
|2022 年度||||2021 年度|||
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|57,782,417.20|65,174,505.92|48,316,984.77|74,608,870.66|50,335,714.10|19,666,673.97|55,695,107.89|75,654,149.76
归属于上市公司股东的净利润|2,980,632.82|3,917,184.48|-2,217,047.63|-62,618,606.12|5,358,876.73|17,133,037.94|11,571,924.78|-8,854,649.89
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分客户所处行业||||||
软件行业|244,412,788.05|208,823,036.99|14.56%|-18.62%|-1.54%|-14.82%
分产品||||||
航空及空管产品与服务|142,494,216.04|125,220,473.85|12.12%|-9.94%|28.65%|-26.37%
人工智能产品与服务|39,265,048.83|37,926,448.65|3.41%|-54.75%|-48.96%|-10.96%
虚拟现实和增强现实产|62,058,597.93|45,323,974.19|26.97%|18.55%|19.68%|-0.70%
品与服务||||||
分地区||||||
华北|37,987,872.21|56,653,330.57|-49.14%|-57.25%|3.06%|-87.27%
华东|25,348,842.76|18,344,909.67|27.63%|-6.48%|1.51%|-5.70%
华南|24,716,577.52|23,003,119.65|6.93%|-43.07%|-37.90%|-7.75%
西南|114,598,172.91|78,619,036.76|31.40%|-2.11%|-7.91%|4.32%
3.  公司实物销售收入是否大于劳务收入
4. 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
5.  营业成本构成
行业分类|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
软件行业|208,823,036.99|99.74%|212,095,528.51|99.68%|-1.54%
其他业务|539,512.67|0.26%|680,836.27|0.32%|-20.76%
产品分类|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
航空及空管产品与服务|125,220,473.85|59.81%|97,330,459.65|45.74%|28.65%
人工智能产品与服务|37,926,448.65|18.12%|74,302,634.82|34.92%|-48.96%
虚拟现实和增强现实产品与服务|45,323,974.19|21.65%|37,869,504.51|17.80%|19.68%
信息化及其他产品与服务|891,652.97|0.43%|3,273,765.80|1.54%|-72.76%
成本构成|本报告期||上年同期||同比增减
|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
人工成本|41,854,455.84|19.99%|26,611,536.72|12.51%|57.28%
材料成本|53,364,637.28|25.49%|82,225,747.35|38.64%|-35.10%
差旅费|5,161,562.61|2.47%|4,582,031.18|2.15%|12.65%
外包工程及技术服务费|57,015,437.90|27.23%|55,401,921.03|26.04%|2.91%
计提售后维护费|1,034,618.14|0.49%|1,067,097.17|0.50%|-3.04%
分摊费用(含折旧)|38,884,498.64|18.57%|30,831,894.44|14.49%|26.12%
其他直接成本|11,507,826.58|5.50%|11,375,300.62|5.35%|1.17%
合计|208,823,036.99|99.74%|212,095,528.51|99.68%|-1.54%
6.  报告期内合并范围是否发生变动
2022 年8 月,孙公司四川极限飞行教育科技有限公司申请注销其控股子公司内蒙古极限飞行教育科技有限公司,于2022 年8 月24 日完成工商注销登记,从注销之日起不再纳入合并范围。
7. 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
8. 主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户合计销售金额(元)|94,155,118.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|38.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1|34,046,716.98|13.85%
2|客户2|20,641,207.56|8.39%
3|客户3|17,979,929.18|7.31%
4|客户4|12,231,415.92|4.97%
5|客户5|9,255,849.06|3.76%
合计|--|94,155,118.70|38.29%
前五名供应商合计采购金额(元)|39,947,028.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|30.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|13.08%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|11,622,620.00|8.95%
2|供应商2|11,183,100.00|8.61%
3|供应商3|6,032,958.20|4.64%
4|供应商4|5,742,200.00|4.42%
5|供应商5|5,366,150.06|4.13%
合计|--|39,947,028.26|30.76%
|2022 年|2021 年|同比增减
销售费用|15,244,109.01|18,267,463.08|-16.55%
管理费用|22,992,456.36|22,809,518.60|0.80%
财务费用|3,737,692.15|615,222.55|507.53%
研发费用|45,816,412.87|37,581,785.00|21.91%
所得税费用|-6,810,434.91|1,632,529.78|-517.17%
相关数据同比发生重大变动的说明
财务费用,本期较上年同期增加312.25 万元,同比增长507.53%,主要系本期公司借款利息支出增加所致。
所得税费用,本期较上年同期减少844.30 万元,同比下降517.17%,主要系本期递延所得税资产增加所致。
(四)研发投入
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|本期资本化金额(万元)
高识别率空管语音识别与合成技术及应用系统|研发面向空管场景的基于深度学习的语音合成技术;研发面向便携式设备的轻量级语音识别技术;研发智能应答机长系统。|公司在“基于地-空通话自动识别的空管指挥安全系统”基础上开发的“机载航电专用语音自动交互系统”,已完成语音识别及其模型轻量化技术研发,并经知名航电厂商初步测试|为公司新发展战略国产大飞机“智能机器人副驾驶”提供关键技术支撑以及人机交互应用验证。|706.99
三维人脸数据采集与动态识别应用示范|采集三维人脸数据,形成百万级三维人脸库;研发基于三维人脸库的动态识别应用,主要包括公安重点人员管控、智慧城市安全管理、校园安全防护、考场监管、驾驶员身份识别等。|目前在多个行业进行三维人脸采集、审核和入库,已累计采集百万高精度三维人脸数据;已研发多个场景的示范应用系统,在行业现场已完成安装部署,开展应用示范工作。|结合公司揭榜挂帅的工信部“高精度三维图像身份识别成套技术和产品”任务,完成相关性能验证;为三维人脸动态识别提供相关场景下的应用成果。|2,338.68
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|288|437|-34.10%
研发人员数量占比|67.13%|68.89%|-1.76%
研发人员学历结构|||
本科|155|273|-43.22%
硕士|50|73|-31.51%
博士|12|19|-36.84%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|92|195|-52.82%
30~40 岁|123|169|-27.22%
40-50 岁|50|51|-1.96%
50 岁以上|23|22|4.55%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|63,279,659.68|120,651,112.34|-47.55%
研发投入占营业收入比例|25.74%|40.04%|-14.30%
研发投入资本化的金额(元)|59,837,361.65|115,381,639.29|-48.14%
资本化研发投入占研发投入的比例|94.56%|95.63%|-1.07%
4. 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
5. 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
6. 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|268,756,390.55|392,097,439.96|-31.46%
经营活动现金流出小计|238,363,617.72|362,954,738.79|-34.33%
经营活动产生的现金流量净额|30,392,772.83|29,142,701.17|4.29%
投资活动现金流入小计|234,920.00|39,550.00|493.98%
投资活动现金流出小计|71,137,411.47|108,714,958.48|-34.57%
投资活动产生的现金流量净额|-70,902,491.47|-108,675,408.48|34.76%
筹资活动现金流入小计|58,664,625.00|47,040,000.00|24.71%
筹资活动现金流出小计|23,225,550.56|44,757,158.92|-48.11%
筹资活动产生的现金流量净额|35,439,074.44|2,282,841.08|1,452.41%
现金及现金等价物净增加额|-5,070,646.67|-77,249,866.23|93.44%
1. 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
投资活动产生的现金流量净额,较上年同期增加3,777.29 万元,同比增长34.76%,主要系上年同期支付采购模拟机设备与备件费1,763.31 万元、本期数据采集与整理等技术服务费减少1,298.83 万元共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额,较上年同期增加3,315.62 万元,同比增长1,452.41%,主要系上年同期支付现金股利2,707.51 万元所致。
2. 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-1,614,629.31|2.37%|主要为对联营企业投资产生的投资收益|是
营业外收入|3,376,930.42|-4.97%|主要为与经营活动无关的其他收入|否
营业外支出|549,432.90|-0.81%|主要为计提的未决诉讼支出|否
信用减值损失|-24,140,071.22|35.50%|主要为按政策计提应收款项的减值损失|是
资产减值损失|-4,008,512.21|5.90%|主要为计提的存货跌价减值损失|否
资产处置收益|-8,890.15|0.01%|主要为处置固定资产损失|否
投资收益,本期较上年同期减少1,482.49 万元,同比下降112.22%,主要系上期权益法核算的长期股权投资转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,转换日确认的投资收益以及本期联营企业权益变动共同影响所致。
信用减值损失,本期损失金额较上年同期增加1,706.34 万元,同比增长241.12%,主要系受宏观经济与行业影响合同回款暂时延后和质保期满的质保金从合同资产转为应收账款,按会计政策计提的信用减值准备增加所致。资产减值损失,本期损失金额较上年同期增加192.28 万元,同比增长92.19%,主要系公司产品迭代,原有版本的产品可变现净值低于成本确认的存货跌价损失增加所致。
资产处置收益,本期损失金额较上年同期减少4.65 万元,同比下降83.96%,主要系上年同期无形资产处置产生的损失所致。
营业外收入,本期较上年同期增加336.64 万元,同比增长31,885.23%,详见附注十二、(五)5. 之说明。
|2022 年末||2022 年初||比重增减
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|
货币资金|100,231,705.38|5.72%|105,919,709.24|5.86%|-0.14%
应收账款|206,591,402.84|11.80%|171,302,453.14|9.48%|2.32%
合同资产|6,897,841.52|0.39%|22,556,811.56|1.25%|-0.86%
存货|182,617,660.53|10.43%|232,161,527.96|12.85%|-2.42%
长期股权投资|81,601,238.63|4.66%|83,155,484.25|4.60%|0.06%
固定资产|393,031,450.18|22.44%|417,424,532.51|23.11%|-0.67%
在建工程||0.00%|6,492,620.09|0.36%|-0.36%
使用权资产|2,093,563.85|0.12%|3,393,853.89|0.19%|-0.07%
短期借款|28,676,281.62|1.64%|15,909,801.51|0.88%|0.76%
合同负债|11,650,772.47|0.67%|24,559,428.33|1.36%|-0.69%
长期借款|58,000,000.00|3.31%|60,000,000.00|3.32%|-0.01%
租赁负债|495,447.85|0.03%|1,758,490.39|0.10%|-0.07%
应收票据|1,000,000.00|0.06%|382,093.31|0.02%|0.04%
无形资产|369,919,635.04|21.12%|279,070,138.50|15.45%|5.67%
开发支出|181,492,653.80|10.36%|262,402,233.26|14.53%|-4.17%
长期待摊费用|1,030,251.55|0.06%|1,653,872.99|0.09%|-0.03%
递延所得税资产|18,874,518.42|1.08%|10,468,924.39|0.58%|0.50%
其他应付款|27,596,891.31|1.58%|19,230,443.82|1.06%|0.52%
一年内到期的非流动负债|32,598,851.95|1.86%|1,343,090.46|0.07%|1.79%
其他流动负债|977,068.56|0.06%|1,719,282.96|0.10%|-0.04%
相关数据较期初发生重大变动的主要影响因素说明
合同资产,期末较期初减少1,565.90 万元,下降比例为69.42% ,主要系本期质保金收回,以及将质保期满的质保金从合同资产转为应收账款核算共同影响所致。
在建工程,期末较期初减少649.26 万元,下降比例为100.00%,主要系科普仿真模拟体验设备项目按持有目的转入存货,新型塔台模拟设备项目达到预定可使用状态,经验收后转入固定资产共同影响所致。
使用权资产,期末较期初减少130.03 万元,下降比例为38.31%,主要系按资产租赁期折旧摊销所致。
短期借款,期末较期初增加1,276.65 万元,增长比例为80.24%,主要系子公司华控图形公司本期增加银行短期借款所致。
合同负债,期末较期初减少1,290.87 万元,下降比例为52.56%,主要系预收合同对价减少及部分项目向客户交付商品共同影响所致。
租赁负债,期末较期初减少126.30 万元,下降比例为71.83%,系根据租赁协议按期支付租金所致。
应收票据,期末较期初增加61.79 万元,增长比例为161.72%,主要系本期以银行承兑汇票结算货款增加所致。
无形资产,期末较期初增加9,084.95 万元,增长比例为32.55%,主要系本期基于三维人脸库的超高准度人脸识别系统项目完成验收结题结转无形资产所致。
开发支出,期末较期初减少8,090.96 万元,下降比例为30.83%,主要系部分项目本期验收结题转入无形资产所致。
长期待摊费用,期末较期初减少62.36 万元,下降比例为37.71%,主要系资产按受益期限摊销后减少价值所致。
递延所得税资产,期末较期初增加840.56 万元,增长比例80.29%,主要系按税收政策确认的可抵扣亏损与计提减值产生可抵扣暂时性差异共同影响所致。
其他应付款,期末较期初增加836.64 万元,增长比例为43.51%,主要系子公司华控图形公司往来款增加影响所致。
一年内到期的非流动负债,期末较期初增加3,125.58 万元,增长比例为2,327.15%,主要系从成都银行股份有限公司武侯新城支行取得的信用借款于2023 年12 月到期,重分类列报所致。
其他流动负债,期末较期初减少74.22 万元,下降比例为43.17%,主要系合同负债减少,待转销项税相应减少所致。
项目|期初数|本期公允价值变动损益|其他变动|期末数
其他非流动金融资产|48,000,000.00|||48,000,000.00
其他权益工具投资|4,650,000.00|||4,650,000.00
上述合计|52,650,000.00|||52,650,000.00
项目|期末余额账面价值|受限原因
货币资金|1,763,546.87|履约保函保证金
固定资产|714,522.09|抵押借款
应收账款|3,000,000.00|质押借款
合计|5,478,068.96|——
注:受限制固定资产、应收账款系公司控股子公司华控图形公司位于成都成华区天祥街59 号“蓝色港湾”1 幢2 单元16 层1 室和2 室的房产,房屋产权证号“川(2019)成都市不动产权第0097955 号和0097958 号”房产及应收账款用于短期借款600 万抵押及质押。
(一)总体情况
(二)报告期内获取的重大的股权投资情况
(三)报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
1.  证券投资情况
2.  衍生品投资情况
(二)出售重大股权情况
公司名称|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
华控图形公司|软件和信息技术服务业|1,000.00|17,916.17|9,652.72|6,548.74|670.98|598.33
(二)报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用
十、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
十一、公司2013 年经营计划
1. 2023 年,公司实现业绩扭亏为盈;
2. 扩展市场业务模式:市场应用模式从单一的项目制转变为产品和项目并举的模式,特别是三维人脸识别市场工作要以产品形式为主进行销售和推广;
3. 开展管制员飞行模拟机培训服务工作;
4. 推行智慧城市“反无人机”工作;5.加速培养孵化科技创业公司。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动□适用√不适用
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,完善公司治理机构,建立健全内部管理和控制制度,不断提高公司的治理水平。
截至报告期末,公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
报告期内,公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。
报告期内,公司召开的股东大会均由董事会召集召开,按照《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定邀请见证律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证,并出具了《法律意见书》。
公司控股股东严格根据《上市公司治理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定规范行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。
公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
公司董事会现有成员9 名,其中独立董事3 名,董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司全体董事能积极严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定,开展工作和履行职责。为进一步完善公司治理结构,公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见。
报告期内,公司3 名独立董事严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等的有关要求独立履行职责,积极参加董事会会议和股东大会,对有关事项发表独立意见,切实维护公司和中小股东的利益。
公司监事会现有成员3 名,其中职工代表监事1 名,监事会人数、构成及
选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易的合法、合规性进行监督,维
护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
(五)关于内部审计
公司设监察审计部为内部审计部门,依据相关的法律法规及《公司章程》《内部审计制度》,对公司日常运行进行内部审计,实施有效的内部控制。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,诚信对待供应商和客户,在企业创造利润最大化的同时,实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
(七)关于信息披露及投资者关系管理
公司高度重视信息披露与投资者关系管理,严格按照有关法律法规和《信
息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者接待和推广制度》的规定,加强信息披露事务管理和投资者关系管理,并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。并通过强化执行、责任追究等机制加大对相关责任人的问责力度,努力提高信息披露质量。报告期内,公司没有发生信息披露重大差错事件。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道,通过设立投资者专线电话、投资者咨询专员、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通和交流。
公司建立了公正、透明、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明,严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式,形成多层次的综合激励机制,完善绩效评价标准,更好地调动管理人员的工作积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。
公司拥有独立的产、供、销体系,公司与控股股东及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及面向市场的自主经营能力。
公司拥有完整的生产经营所需的产供销系统及配套设施,合法拥有进行生产经营所需要的房产、专用设备、软件著作权、专利权、非专利技术、商标权等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形,亦不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情形。公司对各项资产均进行了登记、建账、核算和管理,各项资产产权界定清晰,权属明确。
公司设有专门的人力资源部门统筹管理人力资源相关事宜,拥有独立的人事、工资、福利制度,拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生和任职;高级管理人员及核心技术人员未从事与公司业务相同或相似的自营业务,未在与公司业务相同或相似的公司服务,未从事损害公司利益的活动。
公司设立了独立的财务部门,制定了符合企业会计准则的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,能够独立作出财务决策,配备了必要的财务人员,在银行独立开设账户,未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产,不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。
公司依照《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构。各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业并依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统,不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行产品销售的情况,也不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行原材料采购的情况。
三、同业竞争情况□适用√不适用
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度|年度股东大会|31.59%|2022 年04 月21日|2022 年04 月22日|详见公司刊登在2022年4月22日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-014)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|期末持股数(股)
游志胜|董事长|现任|男|77|2011 年3 月22 日|2025 年4 月20日|20,589,033|20,589,033
|副董事长|离任|||2007 年3 月19日|2011 年3 月22 日||
范雄|董事|现任|男|60|2008 年2 月19日|2025 年4 月20日|2,585|2,585
|总经理||||2021 年3 月22日|2025 年4 月20日||
|总经理|离任|||2014 年8 月20日|2019 年4 月23日||
杨波|董事|现任|男|49|2022 年4 月21日|2025 年4 月20日||
|常务副总经理||||2021 年3 月22日|2025 年4 月20日||
李彦|董事|现任|男|68|2011 年3 月22 日|2025 年4 月20日||
杨红雨|董事|现任|女|55|2007 年3 月19日|2025 年4 月20日|2,903,385|2,903,385
游健|董事|现任|男|47|2022 年4 月21日|2025 年4 月20日|133,328|133,328
车晓昕|独立董事|现任|女|59|2019 年4 月18日|2025 年4 月20日||
王清云|独立董事|现任|女|58|2020 年9 月8 日|2025 年4 月20日||
张华|独立董事|现任|男|64|2022 年4 月21日|2025 年4 月20日||
赵平|监事|现任|男|48|2021 年4 月22日|2025 年4 月20日||
宋戈扬|监事|现任|男|45|2022 年4 月21日|2025 年4 月20日||
宋学勇|监事|现任|男|54|2013 年5 月20日|2025 年4 月20日||
黎新|副总经理|现任|男|59|2017 年10 月20日|2025 年4 月20日||
李晓峰|副总经理|现任|男|49|2018 年6 月14日|2025 年4 月20日||
吕学斌|副总经理|现任|男|46|2021 年3 月22日|2025 年4 月20日||
胡术|副总经理|现任|男|50|2022 年4 月22日|2025 年4 月20日|1,200|1,200
吴俊杰|副总经理、董|现任|女|48|2019 年4 月23日|2025 年4 月20日||
|事会秘书|||||||
程鹏|总工程师|现任|男|37|2022 年4 月22日|2025 年4 月20日||
胡清娴|财务总监|现任|女|47|2015 年8 月20日|2025 年4 月20日||
陈志刚|人力资源总监|现任|男|45|2022 年4 月22日|2025 年4 月20日||
马莎|行政总监|现任|女|37|2022 年4 月22日|2025 年4 月20日||
张自力|董事|离任|男|58|2019 年4 月18日|2022 年4 月17日||
范自力|独立董事|离任|男|58|2015 年4 月24日|2022 年4 月17日||
王安文|监事|离任|男|57|2016 年4 月26日|2022 年4 月17日||
毌攀良|副总经理|离任|男|41|2016 年5 月6 日|2022 年3 月24日||
刘健波|副总经理|离任|男|51|2014 年8 月20日|2022 年4 月17日|199,222|199,222
合计|--|--|--|--|--|--|23,828,753|23,828,753
1. 报告期高级管理人员解聘的情况
第七届董事会第十一次会议审议通过《关于免去毌攀良副总经理职务的议案》,因2021 年度工作失职,免去毌攀良副总经理职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
杨波|董事|被选举|2022 年4 月21 日|2021 年度股东大会被选举为第八届董事会董事
游健|董事|被选举|2022 年4 月21 日|2021 年度股东大会被选举为第八届董事会董事
张华|独立董事|被选举|2022 年4 月21 日|2021 年度股东大会被选举为第八届董事会独立董事
宋戈扬|监事|被选举|2022 年4 月21 日|2021 年度股东大会被选举为第八届监事会监事
胡术|副总经理|聘任|2022 年4 月22 日|第八届董事会第一次会议聘任为副总经理
程鹏|总工程师|聘任|2022 年4 月22 日|第八届董事会第一次会议聘任为总工程师
陈志刚|人力资源总监|聘任|2022 年4 月22 日|第八届董事会第一次会议聘任为人力资源总监
马莎|行政总监|聘任|2022 年4 月22 日|第八届董事会第一次会议聘任为行政总监
张自力|董事|任期满离任|2022 年4 月17 日|任期届满,不再担任董事
范自力|独立董事|任期满离任|2022 年4 月17 日|任期届满,不再担任独立董事
王安文|监事|任期满离任|2022 年4 月17 日|任期届满,不再担任监事
刘健波|副总经理|任期满离任|2022 年4 月17 日|任期届满,不再担任副总经理
毌攀良|副总经理|解聘|2022 年3 月24 日|第七届董事会第十一次会议免去副总经理职务
1. 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
游志胜,男,77 岁,硕士,四川大学杰出教授,博士生导师,中国国籍;国家级有突出贡献的专家,国家空管委国家空管高级顾问;2000 年-2011 年2月担任公司副董事长、总经理,2011 年3 月至今担任公司董事长。游志胜先
生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,目前直接持有公司股份20,589,033 股。
范雄,男,60 岁,硕士,高级工程师,中国国籍;2001 年3 月进入公司,历任常务副总经理、总经理、副董事长,现任公司副董事长、总经理。范雄先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,目前直接持有公司股份2,585 股。
杨波,男,49 岁,博士,四川大学研究员,博士生导师,中国国籍;国家空管自动化系统技术重点实验室副主任,中国指控学会空管专会常务委员。2001 年9 月进入公司,历任公司软件研发部工程师、空管部副部长、军航事
业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理,现任公司董事、常务副总经理。杨波先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李彦,男,68 岁,博士,四川大学教授,博士生导师,中国国籍;担任四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人;主要从事创新
设计理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究;曾任公司总经理,现任公司董事。李彦先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨红雨,女,55 岁,博士,四川大学教授,博士生导师,中国国籍;国家空管委办公室国家空管专家、国家“863”信息技术领域主题专家、四川省学术和技术带头人;2000 年8 月进入公司,曾任公司副总经理、总工程师,现任公司董事。杨红雨女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,目前直接持有公司股份2,903,385 股。
游健,男,47 岁,硕士,四川大学讲师,中国国籍;2000 年8 月进入公司,历任公司仿真模拟部、智能交通部、三维开发部等部门软件工程师,现任公司董事、投资管理中心负责人。游健先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,目前直接持有公司股份133,328 股。
车晓昕,女,59 岁,硕士,注册会计师,中国国籍;曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。现任公司独立董事。车晓昕女士未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王清云,女,58 岁,法学硕士,中国国籍;曾任司法部助理调研员、中兆律师事务所律师、高等教育出版社有限公司副编审、监事,版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现为北京德恒律师事务所律师。现任公司独立董事。王清云女士未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张华,男,64 岁,大专学历,中国国籍;曾任民航东北空管局党委书记、副局长,民航西南空管局党委书记、副局长。现任公司独立董事。张华先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵平,男,48 岁,大学学历,中国注册会计师非执业会员,中国国籍;曾任中国民用航空西南管理局财务处主任科员、中国民用航空西南地区管理局纪检监察处任主任科员、成都西南民航巨龙实业有限公司财务经理,现为成都西南民航巨龙实业有限公司副总经理兼财务总监,现任公司监事。赵平先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
宋戈扬,男,45 岁,大学学历,中国国籍;曾任四川大学后勤管理处处长、后勤保障部党委书记、资产管理处处长等职务,现为四川大学科技产业集团党委书记、董事长,现任公司监事。宋戈扬先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
宋学勇,男,54 岁,硕士,高级工程师,中国国籍;2003 年9 月进入公司,先后从事通信及硬件产品开发、系统集成、项目培训、工程及售后技术支持工作;历任公司智能交通事业部总经理助理、三维人脸事业部总经理助理,现任公司职工代表监事。宋学勇先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
范雄,总经理,见董事简历。
杨波,常务副总经理,见董事简历。
黎新,男,59 岁,硕士,中国民航飞行学院研究员,中国国籍;曾在中国民航飞行学院任教,先后担任科研处副处长、科研基地常务副主任、科研处处长、研究生处处长等职务;2017 年10 月进入公司,现任公司副总经理。黎新先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李晓峰,男,49 岁,硕士,四川大学副教授,中国国籍;2006 年2 月进入公司,历任公司投资拓展办公室副主任、总经理助理,现任公司副总经理。李晓峰先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吕学斌,男,46 岁,博士,四川大学副研究员,中国国籍;2003 年7 月
进入公司,历任公司智能交通事业部技术开发部部长、三维业务部副总工程师、部长、公司产品总监,现任公司副总经理。吕学斌未持有公司股票,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
胡术,男,50 岁,博士,四川大学副教授,中国国籍;2000 年11 月进入
公司,历任公司军品部研发工程师、军品部副总工程师、军品事业部副总经理、总经理助理、军品事业部总经理,现任公司副总经理。胡术先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,目前直接持有公司股份1,200 股。
吴俊杰,女,48 岁,本科,中国国籍;2000 年10 月进入公司,历任公司财务部部长助理、审计监察部负责人、董事会办公室主任、证券事务代表、总经理助理,现任公司副总经理、董事会秘书。吴俊杰女士未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
程鹏,男,37 岁,博士,中国国籍;四川大学副教授、博士生导师,中国国籍;中国图象图形学学会理事。2009 年4 月进入公司,历任公司研发工程师、技术开发部负责人、总经理助理,现任公司总工程师。程鹏先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
胡清娴,女,47 岁,本科,中国国籍;中国注册会计师、中国注册税务师;2004 年4 月进入公司,历任公司财务部副部长、内部审计部门负责人、总经理助理,现任公司财务总监。胡清娴女士未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈志刚,男,45 岁,硕士,中国国籍;2021 年8 月进入公司至今,担任公司人力资源总监。陈志刚先生未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
马莎,女,37 岁,本科,中国国籍;2006 年9 月进入公司,历任公司总经理办公室部长助理、副部长、行政人力资源中心副部长、总经理助理,现任公司党支部书记、行政总监。马莎女士未持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|在股东单位是否领取报酬津贴
游志胜|四川大学|教授|是
杨波|四川大学|研究员|是
杨红雨|四川大学|教授|是
李彦|四川大学|教授|是
游健|四川大学|讲师|是
李晓峰|四川大学|副教授|是
吕学斌|四川大学|副研究员|是
胡术|四川大学|副教授|是
程鹏|四川大学|副教授|是
宋戈扬|四川大学|四川大学科产集团党委书记、董事长|是
游志胜|智胜视科公司|执行董事|否
游志胜|力攀电子公司|董事长|否
赵平|成都西南民航巨龙实业有限公司|副总经理兼财务总监|是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|在其他单位是否领取报酬津贴
车晓昕|中国地利集团|副总裁|是
王清云|北京德恒律师事务所|律师|是
|胜华新材料集团股份有限公司|独立董事|
|克劳斯玛菲股份有限公司||
4. 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司根据所处行业、地区的薪资水平及自身的实际情况确定独立董事、监事的报酬标准。
公司对在公司任职的董事、高级管理人员建立了以业绩为导向的绩效考评机制,年初,公司明确高级管理人员年度经营工作目标。年底,通过公司总体业绩考核、各高级管理人员分管业务部门业绩考核等方式对高级管理人员进行综合考评,考核高级管理人员业绩指标完成情况。每个会计年度结束后,董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理办法,对总经理及其他高级管理人员年度工作业绩进行考评,向董事会提交各高级管理人员的年度实际薪酬建议,并提请董事会审议。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
游志胜|董事长|男|77|现任|51.57|是
范雄|董事、总经理|男|60|现任|36.83|否
杨波|董事、常务副总经理|男|49|现任|31.19|是
李彦|董事|男|68|现任|7.14|是
杨红雨|董事|男|55|现任|7.14|是
游健|董事|男|47|现任|23.81|是
车晓昕|独立董事|女|59|现任|7.14|否
王清云|独立董事|女|58|现任|7.14|否
张华|独立董事|男|64|现任|4.76|否
赵平|监事|男|48|现任|-|是
宋戈扬|监事|男|45|现任|-|是
宋学勇|监事|男|54|现任|14.39|否
黎新|副总经理|男|59|现任|24.27|否
李晓峰|副总经理|男|49|现任|25.8|是
吕学斌|副总经理|男|46|现任|25.26|是
胡术|副总经理|男|50|现任|24.82|是
吴俊杰|副总经理、董事会秘书|女|48|现任|23.06|否
程鹏|总工程师|男|37|现任|22.37|是
胡清娴|财务总监|女|47|现任|23.58|否
陈志刚|人力资源总监|男|45|现任|20.12|否
马莎|行政总监|女|37|现任|19.4|否
张自力|董事|男|58|离任|15.37|否
范自力|独立董事|男|58|离任|2.38|否
王安文|监事|男|57|离任|-|是
毌攀良|副总经理|男|41|离任|9.3|是
刘健波|副总经理|男|51|离任|15.83|是
合计|--|--|--|--|442.67|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第十一次会议|2022 年3 月24 日|2022 年3 月25 日|详见公司刊登在2022 年3 月25
|||日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-003)
第七届董事会2022 年第一次临时会议|2022 年3 月30 日|2022 年3 月31 日|详见公司刊登在2022 年3 月31日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会2022 年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-008)
第八届董事会第一次会议|2022 年4 月22 日|2022 年4 月23 日|详见公司刊登在2022 年4 月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-015)
第八届董事会第二次会议|2022 年8 月25 日|2022 年8 月26 日|详见公司刊登在2022 年8 月26日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-023)
第八届董事会第三次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|审议通过了《2022 年第三季度报告》
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
游志胜|5|0|5|否|1
范雄|5|0|5|否|1
杨波|3|0|3|否|0
李彦|5|0|5|否|1
杨红雨|5|0|5|否|1
游健|3|0|3|否|0
车晓昕|5|0|5|否|1
王清云|5|0|5|否|1
张华|3|0|3|否|0
张自力|2|0|2|否|1
范自力|2|0|2|否|1
报告期内,公司董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,认真审议董事会各项议案,积极了解和掌握公司日常生产经营状况,利用其自身丰富的专业知识,从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议,增强了董事会决策的科学性,对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。另外,公司独立董事还对公司董事、高管人员的履职情况、信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查,并按照有关规定对公司的关联交易、续聘审计机构等相关事项发表了独立意见。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议
审计委员会|车晓昕、范自力|3|2022 年1 月11日|1、听取公司领导层关于2021 年生产经营和重大事项进展情况的汇报;2、与四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就2021 年年度报告的审计工作进行沟通;3、听取并通过《监察审计部2021 年第四季度工作报告及2022 年第一季度工作计划》;4、审阅公司财务部初步编制的财务报表。|经过充分沟通讨论,一致通过所议事项。
|||2022 年3 月17日|1、审议《公司2021 年度内部控制评价报告》;2、在四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度审计出具初步审计意见后,再一次对公司财务会计报表进行审阅;3、听取四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计工作汇报,建议续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构;4、审议《董事会审计委员会2021 年年度工作报告》。|经过充分沟通讨论,一致通过所议事项。
|||2022 年3 月21日|审议《公司2021 年年度财务决算报告》。|经过充分沟通讨论,一致通过所议事项。
审计委员会|车晓昕、王清云、范雄|3|2022 年4 月15日|1、听取并通过《监察审计部2022 年一季度工作报告及二季度工作计划》;2、审议《董事会审计委员会2022 年第一季度工作报告》。|经过充分沟通讨论,一致通过所议事项。
|||2022 年8 月23日|1、听取并通过《监察审计部2022 年二季度工作报告及三季度工作计划》;2、审议《董事会审计委员会2022 年第二季|经过充分沟通讨论,一致通过所议事项。
||||度工作报告》;3、审议《公司2022 年半年度报告及其摘要》。|
|||2022 年10 月24 日|1、听取并通过《监察审计部2022 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》;2、审议《董事会审计委员会2022 年第三季度工作报告》;3、审议《公司2022 年第三季度报告及其摘要》。|经过充分沟通讨论,一致通过所议事项。
薪酬与考核委员会|范自力、车晓昕、张自力|1|2022 年3 月23日|审议《公司董事2021 年度报酬情况议案》《公司高级管理人员2021 年度绩效考核议案》。|经过充分沟通讨论,一致通过所议事项。
提名委员会|王清云、范自力、游志胜|1|2022 年3 月21日|审议《关于解聘高级管理人员的议案》《公司董事会换届选举非独立董事议案》《公司董事会换届选举独立董事议案》。|经过充分沟通讨论,一致通过所议事项。
提名委员会|王清云、张华、范雄|1|2022 年4 月21日|审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。|经过充分沟通讨论,一致通过所议事项。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|268
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|161
报告期末在职员工的数量合计(人)|429
当期领取薪酬员工总人数(人)|429
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|28
技术人员|288
财务人员|16
行政人员|18
管理人员|54
后勤人员|25
合计|429
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|12
硕士|71
本科|222
专科|87
中专及以下|37
合计|429
公司依据《薪酬管理办法》《经济效益指标考核办法》《年度绩效考核办法》,坚持公司考核部门,部门考核个人的原则,实行部门和员工多层次绩效考核体系。
公司一线部门根据年初公司下达的业绩任务指标、非业绩任务内容,进行全面核算与考核,并与各部门及员工绩效奖励密切挂钩。二线部门根据公司下达的年度重点工作目标和费用控制指标,对部门日常职责履行情况、重点工作和费用控制效果进行考评,绩效与公司整体业绩挂钩。
公司绩效考核体系侧重于引导团队追求高绩效,团队绩效对高管、中层、普通员工绩效考核均有重要的影响。
报告期内,公司职工薪酬总额(计入成本部分)4,185.45 万元,占营业成本19.99%。公司核心技术人员占公司员工总数41.49%,核心技术人员薪酬占职工薪酬总额43.49%。
公司根据培训工作手册工作流程,有计划地组织全体员工参加培训,不断提高员工的知识技能水平,满足公司可持续发展的需要。
公司人力资源部负责组织实施公司级员工培训,各部门负责组织各部门内部的部门级培训。每年初,人力资源部根据公司本年度经营目标和远期战略规划的需要,制订出公司年度培训计划,报分管领导批准后组织实施,搭建公司层面培训资源的共享平台,使各部可以共享公司培训资源。
2022 年,公司各部门通过以内部培训为主外部培训为辅的方式,将培训渗透到公司各业务部门,涵盖如下内容:
1. 新员工培训
人力资源部针对社会招聘类员工定期组织入职培训,进行企业文化宣贯及公司基本情况介绍;培训内容涵盖公司文化、产品及业务、公司的人力资源、财务、质量、安全、知识产权等方面的基本办事流程及相关知识,并进行保密知识宣贯等,加强员工对公司的了解与认同,提升员工的文化融入度。
2. 管理培训
2022 年公司组织了全公司中高层管理培训,培训包括财务管理、中高层干部能力建设、项目管理、上市公司中高层管理人员行为规范、营销管理等,进一步提高管理者的经营理念和管理水平。
3. 技术培训
各部门根据部门年度培训计划,组织覆盖各自业务范围的技术培训,使公司技术人员在完成本职工作的同时,能结合工作实际学习业务知识,不断提高科研、生产的技术水平和能力,从而推动公司整体的发展。
4. 项目管理培训
公司内部每年均对员工进行项目管理办法宣贯培训,确保在宣贯到位前提下,员工在项目实施过程中严格按照相关要求执行。
5. 质量管理培训
2022 年组织进行了质量管理体系要求的培训及公司质量管理要求相关培训。
6. 持证上岗培训
各技术部门严格按照重要岗位持证上岗的相关规定,开展一年一次的岗位培训及两年一次的岗位证书换证培训与考核。
7. 保密培训
保密管理办公室定期对已有涉密人员、新定涉密人员、管理者进行保密培训。
2022 年,受宏观经济的影响,公司经营业绩大幅下降,为促进公司未来持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定,公司决定2022 年度不派发现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度, 用于支持公司生产经营和未来发展。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况不适用
内部控制评价报告全文披露日期||2023 年3 月25 日
内部控制评价报告全文披露索引||巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例||100.00%
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|以下情况认定财务报告有“重大缺陷”:(1)公司控制环境无效;(2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。以下情况认定财务报告有“重要缺陷”:(1)未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用控制;(2)不存在对非常规或复杂交易建立相应的控制机制或没有实施或没有相应的补偿性控制;(3)反舞弊程序和控制实施无效;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目|以下情况认定非财务报告有“重大缺陷”:(1)公司经营活动严重违反国家法律法规;(2)决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失;(3)关键管理人员或技术人才大量流失;(4)负面消息或报道频现,引起监管部门高度关注,并在较长时间内无法消除。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般
|标;财务报告的“一般缺陷”:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准|一般缺陷:涉及营业收入的财务报告涉及的错报小于营业收入的2%,涉及利润表的财务报告错报小于最近一个会计年度经审计净利润的3%,涉及资产负债表的财务报告错报小于资产总额的0.5%;重大缺陷:涉及营业收入的财务报告错报总额大于或等于收入总额的3%,涉及利润的财务报告错报总额大于或等于最近一个会计年度经审计净利润的5%,涉及资产负债表的财务报告错报总额大于或等于资产总额的1%。重要缺陷的认定介于重大缺陷和一般缺陷之间。|非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)||0
非财务报告重大缺陷数量(个)||0
财务报告重要缺陷数量(个)||0
非财务报告重要缺陷数量(个)||0
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,川大智胜公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年3 月25 日
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况□适用√不适用
(一)上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
(二)报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
报告期内,公司及子公司未受到行政处罚。
(三)参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司严格执行 GB/T24001-2016 环境管理体系,坚持做好环境保护、节能降耗等工作,坚持绿色、低碳和可持续的环境理念,不断加强对环境保护的宣传工作,提高全体员工的环保意识。严格遵守国家及地方环境保护法律和法规,把环境保护和安全生产作为企业日常生产经营的基本要求。
(五)未披露其他环境信息的原因
公司历来重视企业社会价值的实现,为客户和消费者提供优质的产品和服务,积极纳税,重视员工和供应商的权益保护,与经营环境和谐共生,践行企业社会责任。
公司建立了较为完善的公司治理结构,形成了完整的内控制度,建立了与投资者的互动平台,在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开,并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照法律、法规及
《公司章程》等的规定召开股东大会,实行现场投票与网络投票相结合的方式,让广大投资者充分参与股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露,充分保护中小投资者的权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露,确保公司所有股东能够以平等