TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|881,203,328.36|891,042,970.41|-1.10%
经营活动现金流出小计|793,298,871.21|841,203,816.57|-5.69%
经营活动产生的现金流量净额|87,904,457.15|49,839,153.84|76.38%
投资活动现金流入小计|2,440,550.79|216,492.72|1,027.31%
投资活动现金流出小计|103,803,492.93|88,556,480.23|17.22%
投资活动产生的现金流量净额|-101,362,942.14|-88,339,987.51|-14.74%
筹资活动现金流入小计|139,951,098.99|138,034,638.00|1.39%
筹资活动现金流出小计|167,466,853.37|100,518,033.01|66.60%
筹资活动产生的现金流量净额|-27,515,754.38|37,516,604.99|-173.34%
现金及现金等价物净增加额|-41,622,650.54|-1,054,530.43|-3,847.03%
1. 经营活动产生的现金流量净额同比增长76.38%,原因为:一、购买商品支付的现汇减少;二、本年度办理银行承兑汇票支付票据保证金减少。
2.  投资活动现金流入同比增长1,027.31%,主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。
3. 筹资活动现金流出同比增长66.60%,筹资活动产生的现金流量净额同比下降173.34%,主要系本期偿还借款增加。
4.现金及现金等价物净增加额同比下降3,847.03%,主要系大量偿还借款使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-824,303.69|-0.78%|本报告期应收票据贴现对应的贴现成本;取得高新发展股权投资分红收益以及处置高新发展股权取得的投资收益。|否
公允价值变动损益|25,662.00|0.02%|以交易性金融资产核算的高新发展的股权投资公允价值变动。|否
资产减值|-2,253,152.14|-2.13%|本报告期存货、合同资产的减值变动。其中因工装模具项目终验收完成或质保到期而将合同资产重分类至应收账款,对应减少合同资产坏账准备。|是
营业外收入|2,805,076.26|2.65%|根据业务部门清理确定无法支付的长期挂账款项。|否
营业外支出|2,861,620.47|2.70%|主要系违约金及确定无法收回的其他应收款项核销。|否
其他收益|24,480,936.82|23.11%|主要系政府补助|否
资产处置收益|795,400.55|0.75%|主要系为处置的报废、闲置设备而产生的收益|否
信用减值损失|8,441,074.65|7.97%|主要系本报告期收回单项计提坏账的应收账款,减少信用减值损失;以及应收账款、其他应收账款的坏账准备变动。同时因工装模具项目满足收款条件将合同资产重分类至应收账款,对应增加应收账款坏账准备。|是
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|152,898,198.06|3.21%|186,023,526.97|2.59%|0.62%|
应收账款|463,599,862.74|9.73%|348,848,843.63|4.86%|4.87%|
合同资产|103,045,878.55|2.16%|113,658,373.81|1.58%|0.58%|
存货|400,402,099.87|8.40%|373,018,225.97|5.20%|3.20%|
投资性房地产||0.00%||0.00%|0.00%|
长期股权投资||0.00%||0.00%|0.00%|
固定资产|528,811,542.79|11.09%|513,276,980.03|7.15%|3.94%|
在建工程|113,570,626.32|2.38%|32,547,005.41|0.45%|1.93%|
使用权资|25,071,168.60|0.53%|12,034,121.65|0.17%|0.36%|
产||||||
短期借款|94,452,337.41|1.98%|20,021,694.44|0.28%|1.70%|
合同负债|141,659,160.60|2.97%|105,125,070.48|1.46%|1.51%|
长期借款|65,444,000.00|1.37%|182,282,094.00|2.54%|-1.17%|
租赁负债|17,478,793.50|0.37%|10,932,058.01|0.15%|0.22%|
其他权益工具投资|2,415,442,512.77|50.68%|5,028,673,088.87|70.04%|-19.36%|主要系公司所持中创新航股权公允价值减少所致。
其他综合收益|637,525,696.59|13.38%|2,858,771,686.28|39.82%|-26.44%|主要系公司所持中创新航股权公允价值减少所致。。
一年内到期非流动负债|71,843,719.24|1.51%|5,293,270.38|0.07%|1.44%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|607,152.00|25,662.00|400,974.00|||673,500.79|40,686.79|
4.其他权益工具投资|5,028,673,088.87|-2,613,230,576.10|749,032,709.01|||||2,415,442,512.77
金融资产小计|5,029,280,240.87|-2,613,204,914.10|749,433,683.01|0.00|0.00|673,500.79|40,686.79|2,415,442,512.77
应收款项融资|110,979,030.66||||||129,264,963.27|240,243,993.93
上述合计|5,140,259,271.53|-2,613,204,914.10|749,433,683.01|||673,500.79|129,305,650.06|2,655,686,506.70
金融负债|0.00||||||0.00|0.00
交易性金融资产处置投资收益
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|29,718,240.33|银行承兑汇票保证金等
合计|29,718,240.33|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
182,701,666.57|113,778,951.49|60.58%
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
新都航空产业园项目|自建|是|航空制造业|76,458,646.07|201,803,622.64|自筹|95.00%|38,840,000.00|9,465,114.16|项目尚未完全建成达产;产品价格下降。|2019年10月28日|巨潮资讯网(cninfo. com.cn)《第六届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-068)
合计|--|--|--|76,458,646.07|201,803,622.64|--|--|38,840,000.00|9,465,114.16|--|--|--
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
境内外股票|000628|高新发展|231,840.00|公允价值计量|607,152.00|25,662.00|400,974.00|0.00|673,500.79|40,686.79|0.00|交易性金融资产|自筹
合计|||231,840.00|--|607,152.00|25,662.00|400,974.00|0.00|673,500.79|40,686.79|0.00|--|--
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
集成瑞鹄|子公司|模具、零|150,000,0|1,092,897|412,043,5|1,058,487|94,359,01|81,419,59
||部件生产与销售|00.00|,184.87|02.05|,542.92|4.34|8.83
集成吉文|子公司|模具、零部件生产与销售|197,228,200.00|338,187,587.71|232,549,535.84|120,199,416.30|-1,693,678.71|324,162.51
1.子公司集成瑞鹄营业收入和净利润2021 年度分别实现823,878,537.02 元、78,762,023.14 元,2022 年度同比增长,主要因汽车零部件业务销量增加。
2.子公司集成吉文净利润2021 年度实现2,756,104.89 元,2022 年度同比下降,主要系工装模具市场竞争激烈,签单价格下降;汽车零部件订单尚未量产,固定成本分摊增加。
1、汽车模具及汽车零部件业务产业环境
“十四五”期间是汽车产业实现转型升级的关键期,汽车产业将全面进入高质量稳步发展的新阶段,汽车市场总体规模基本稳定;汽车消费正在进入产品升级换代阶段,整体呈现逐步高端化的发展趋势,高端车市场仍有增长空间。一方面汽车业务高端车型、新能源及国外等细分市场仍有较大增长空间。根据中国汽车工业协会预测,2023 年中国汽车销量预计同比增长3%,其中,新能源乘用车销量有望达到900 万辆,同比增长35%。另一方面汽车市场仍存在较大挑战:市场竞争日趋激烈,模具订单价格呈快速下降探底后趋于稳定;同时,客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求。
十四五是我国模具企业进入转型升级的关键时期,相比其他发展中国家具有较强的技术优势,模具产品向大型、精密、复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展;相比欧美日等区域的厂商仍然具有一定的成本优势,全球中高端模具产业已经逐步向中国转移,为中国汽车模具行业发展提供了良好的国际市场机遇。虽然近年来国内人工成本的上升造成竞争力下降,但完善的基础建设和产业配套是东南亚、印度等国短期无法超越的。
我国模具产业历经了30 多年的快速发展,模具企业的数量不断增加、规模不断扩大,模具行业产能结构性过剩,市场竞争日趋激烈,价格竞争白热化,企业盈利能力受到较大影响。与此同时,汽车轻量化技术已成为汽车产业的重要研究和发展方向,高强度板、超高强板、镁铝合金、复合材料等轻量化材料在汽车中的应用也越加广泛,这将给模具行业带来新的机遇与挑战。
2、航空零部件业务产业环境
党的二十大报告明确指出“加快把人民军队建成世界一流军队,加快武器装备现代化”,同时C919 大型客机获得民航局颁发的生产许可证(PC),为拉动民航制造业全产业链发展提供了条件,航空制造业迎来重大发展机遇。航空零部件市场需求也在快速增长,部分非核心部装业务的外协需求也进一步增加。根据中研普华产业研究院相关统计预测:2023 年我国航空零部件行业市场规模将达到671 亿元。随着民营企业进入军品制造推动行业市场化竞争加剧,加之客户采购模式的转变,订单价格持续下降趋势仍将延续,但降幅有所收窄。同时,战略客户持续加大供应链管控力度,在工艺技术准备、成本管控和服务响应等方面也提出了更高要求。
3、公司发展战略
公司将以“成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴”的愿景,以“航空报国,制造经典”为使命,坚持“战略引领、创新驱动、协同发展”的发展理念。紧紧围绕汽车工艺装备和航空零部件加工这两大核心业务持续稳步发展,实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢,协同发展。
(1)模具业务改善运营、稳步发展。通过聚焦核心产品、聚焦核心客户、聚焦高端市场,稳步优质发展汽车覆盖件冲压模具业务,着力提升业务运营质量。利用技术优势,积极开拓新领域,形成以汽车覆盖件冲压模具为核心的多元化产品格局。
(2)航空零部件业务快速扩能、领先发展。抓住航空产业发展机遇,构建与核心客户的战略合作关系。积极开拓军/民用航空零部件业务,拓展业务规模、拓深合作力度、拓宽客户渠道,实现航空零部件业务的快速增长和航空产品从加工到研制的产品升级,保持行业领先地位。
(3)汽车零部件业务整合资源、择机发展。利用技术优势和区域优势,巩固与核心客户的战略合作关系,保持市场竞争优势及市场占有率。围绕汽车轻量化发展趋势,整合内外部产业优势资源,择机发展汽车车身零部件业务。
4、公司2023 年度经营计划
2023 年是提升成飞集成发展质量的关键一年,公司将继续坚持“战略引领,创新驱动,协同发展”的总体发展思路,紧紧围绕“深化管理变革、拓展业务布局、改善运营质量、提升创新能力、激发组织活力”三十字发展方针,加快公司十四五发展规划的落地实施,不断加大技术和管理创新力度,加强人才队伍建设,强化质量管控力度,防范重大经营风险,持续改善公司运营能力,助力成飞集成高质量发展。
5、资金需求及使用计划
2023 年,公司资金主要用于集成瑞鹄自动化产线建设项目、集成吉文冲焊生产线建设项目,母公司航空产线建设、模具数控设备升级改造及信息化软硬件投入。
(1)“两金”管控风险
应收款项发生坏账的风险:报告期末公司应收款项余额近4.4 亿元,公司近两年持续加强应收款项的回收和风险控制,但是如果遇到宏观环境变化或公司主要客户生产经营发生变化,将会造成应收款项拖欠,存在无法收回、导致坏账损失的风险。
存货风险:自2019 年开始公司部分汽车模具项目暂停,导致存货水平较高,占用公司资金,甚至出现客户无法履行合同的情况。
(2)成本风险
中国经济由高速增长转向高质量发展,制造业面临转型升级,随着对企业在环保、安全、社保等方面规范性要求的加强,原材料价格、人工成本、制造费用均有持续上涨的风险,将会导致企业成本的增加。
(3)国外业务风险
随着公司模具业务海外订单的增加,国外业务风险也有所增高。主要是在与客户进行商务往来时,存在宗教、文化以及法律合规风险;国家关系改变可能会导致双边贸易政策以及当地国家工作签证办理政策发生变化;贸易双方需遵守双边税务政策,如因税收政策掌握不够全面会存在多缴或者漏缴税的风险;交付人员海外工作可能会存在人身安全风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月21 日|成飞集成|实地调研|机构|招商证券|公司经营范围变更、股权激励计划、新都分公司产线建设情况、航空零部件后续发展设想等内容。未提供相关资料。|巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2022 年1 月21 日投资者关系活动记录表》
2022 年03 月21 日|成飞集成|实地调研|机构|梧桐资本|公司未来发展规划、汽车模具盈利能力下降的应对措施、航|巨潮资讯网(cninfo.com.cn
|||||空零部件未来发展、国企三年改革任务完成情况等内容。未提供相关资料。|)《2022 年3 月21 日投资者关系活动记录表》
2022 年03 月29 日|成飞集成|实地调研|机构|安信证券|公司未来业务占比、投资计划、产能情况等内容。未提供相关资料。|巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2022 年3 月29 日投资者关系活动记录表》
2022 年03 月31 日|成飞集成|书面问询|其他|参与公司2021 年度网上业绩说明会的投资者|公司2021 年度经营情况、未来发展规划、所持参股公司中创新航股权处置计划、公司资本运作及市值等方面内容。未提供相关资料。|巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2022 年3 月31 日成飞集成2021 年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
2022 年11 月09 日|成飞集成|实地调研|机构|中信证券|公司子公司集成瑞鹄主营业务情况、集成吉文主要客户与HFQ技术、公司主营业务收入预计情况等内容。未提供相关资料。|巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2022 年11月9 日投资者关系活动记录表》
2022 年11 月17 日|成飞集成|实地调研|机构|中银基金、广发证券、中邮证券、中睿合银|公司子公司发展情况、航空零部件生产经营模式等内容。未提供相关资料。|巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2022 年11月17 日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理,进一步提高公司治理水平。报告期内,公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等文件最新要求,结合国资监管机构相关要求,及时制定了公司《董事会向经理层授权管理办法》、《外部董事履职保障工作管理办法》、《总经理向董事会报告工作制度》等相关规则,这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。截至报告期末,公司整体运作规范,信息披露规范,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
公司与控股股东在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,能够独立规范运作。
1、资产:公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有,不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
2、人员:公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬,未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有人力资源部,拥有独立的劳动、人事及工资管理体系,不存在受控股股东干涉的现象。
3、财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系,并制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度,包括重大事项处置、投资管理、募集资金管理、固定资产管理、成本费用管理、对外担保管理等一系列财务管理制度。公司独立开设银行账户,独立纳税。
4、机构:公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经营层等机构,并制定了相应的三会议事规则和总经理工作细则,形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要,设置了相应的职能部门,建立并完善了公司各部门规章制度,各机构、部门按规定的职责独立运作。公司与控股股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况,不存在控股股东干预本公司组织机构设立与运作的情况。
5、业务:公司拥有独立、完整的生产、供应和销售系统,独立开展业务,不存在对控股股东的依赖或与控股股东共同使用同一销售渠道或同一商标的情况,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|52.39%|2022 年01 月14日|2022 年01 月15日|公告编号:2022-001
2021 年度股东大会|年度股东大会|51.21%|2022 年04 月07日|2022 年04 月08日|公告编号:2022-010
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
石晓卿|董事长|现任|男|52|2017 年12 月19 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
石晓卿|董事|现任|男|52|2016 年04 月18 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
何君|董事|现任|男|46|2019 年10 月24 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
张琪奕|董事|现任|男|44|2019 年10 月24 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
祝云|董事|现任|男|50|2019 年10 月24 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
黄绍浒|董事|现任|男|49|2017 年01 月18 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
程雁|董事|现任|女|49|2019 年10 月24 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
盛毅|独立董事|现任|男|67|2017 年01 月18 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
蒋南|独立董事|现任|男|46|2017 年01 月18 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
褚克辛|独立董事|现任|男|72|2020 年04 月23 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
李国春|监事会主席|现任|男|57|2019 年10 月25 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
李国春|监事|现任|男|57|2019 年10 月24 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
徐林|监事|现任|男|54|2021 年04 月22 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
张琳|监事|现任|女|28|2021 年03 月29 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
黄绍浒|总经理|现任|男|49|2019 年10 月25 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
程雁|副总经理|现任|女|49|2017 年04 月21 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
祝云|副总经理|现任|男|50|2019 年10 月25 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
汪健|副总经理|现任|男|50|2019 年10 月25 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
程雁|董事会秘书|现任|女|49|2009 年03 月11 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
程雁|财务负责人|现任|女|49|2018 年10 月24 日|2023 年04 月22 日|0|0|0|0|0|0
石晓卿先生,公司董事长,1971 年2 月出生,硕士研究生,高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理,中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长;现任公司党委书记、董事长。
何君先生,公司董事,1977 年12 月出生,博士研究生,EMBA,研究员。历任北京航空航天大学航空科学与工程学院讲师;中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处主管业务经理;中国航空工业集团公司经理部秘书处高级业务经理、股东事务部公司治理推进处处长、综合管理部股东事务办公室主任助理、资本管理部股东事务办公室主任助理、计划财务部股东权益监督办公室主任助理;中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部部长、董事会秘书兼规划发展部部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司规划发展部部长、瀚德(中国)汽车密封系统有限公司董事。
张琪奕先生,公司董事,1979 年1 月出生,硕士研究生,持有法律职业资格证。历任兰州商学院陇桥学院国际贸易系主讲教师、教务处主任科员;金城集团有限公司法务部法律顾问助理;中国航空汽车系统控股有限公司经理(党群)
部高级业务经理、综合管理部副部长、纪检监察审计部副部长。现任中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部副部长、公司律师。
黄绍浒先生,公司董事,1974 年7 月出生,硕士研究生,高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司
规划部计划员、制造一部副经理、项目部(筹)副部长、副总经理、总经理、成飞集成副总经理。现任公司党委副书记、总经理,兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。
程雁女士,公司董事,1974 年8 月出生,硕士研究生,高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长,公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书。现任公司党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官,兼任中创新航科技股份有限公司监事、上海航空发动机制造股份有限公司监事。
祝云先生,公司董事,1973 年4 月出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员;成飞集成汽模工程部技术员、冲压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理;成飞
集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记;成飞集成事业部副总经理、工会主席;公司副总工程师。现任公司党委委员、副总经理。
盛毅先生,公司独立董事,1956 年10 月出生,经济学硕士,研究员,硕士生导师。历任内江齿轮厂车间副主任、生产科长、四川省社会科学院经济研究所副所长、四川省社科院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观发展研究所所长、四川省社会科学院宏观经济与工业经济所长、四川省社会科学院副院长。现任四川省社会科学院研究员,兼任成都富森美家居股份有限公司、永和流体智控股份有限公司和四川明星电力股份有限公司的独立董事。
蒋南先生,公司独立董事,1977 年3 月出生,硕士研究生,高级会计师。历任中国证监会四川监管局办公室主任科员、南充商业银行股份有限公司合规部总经理助理、投资银行部副总裁、四川天府银行股份有限公司资产管理事业部副
总裁、计划财务部副总经理、海天水务集团股份公司副总经理兼董事会秘书、四川聚合盛业企业管理咨询有限公司监事、成都晨光博达新材料股份有限公司董事会秘书,现任四川苏克流体控制设备股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
褚克辛先生,公司独立董事,1951 年11 月出生,大专学历,高级工程师,工程研究员,历任一汽工艺处技术员、一汽装备处工程师、一汽专用机床厂经营科科长、一汽设备处处长、一汽大众发传厂厂长、一汽模具制造有限公司总经理、一汽模具制造有限公司总经理特别顾问。现任昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司董事。
李国春先生,公司监事会主席,1966 年1 月出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。历任哈尔滨东安发动机(集团)有限公司人力资源部部长,哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部部长,哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记,哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会主席、恒以德国际控股有限公司董事、太平洋世纪(北京)汽车零部件有限公司总经理。
徐林先生,公司监事,1969 年10 月出生,在职研究生学历,高级工程师。历任成飞公司子弟中学教师;成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书记兼副厂长;中国航空天津服务保障公司综合管理部部长;成飞公司数控加工厂党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记;成飞公司物流中心主任、党总支副书记;成飞集成党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、纪委书记。
张琳女士,公司职工代表监事,女,1995 年11 月出生,中共党员,本科学历,助理政工师。曾任成飞集成技术部设计一室结构设计员,现任成飞集成纪检部/审计法律部纪检员兼审计员。
黄绍浒先生,公司总经理,简历见董事介绍。
汪健先生,公司副总经理,1973 年9 月出生,本科学历,工程师。历任成飞汽模中心技术部工艺程编员、成飞汽模中心经营科业务室业务员;成飞集成市场部销售业务员、市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理;成飞集成事业部副总经理;公司副总工程师。现任公司党委委员、副总经理。
祝云先生,公司副总经理,简历见董事介绍。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
李国春|中国航空汽车系统控股有限公司|党委委员、副总经理|2010 年06 月01 日||是
何君|中国航空汽车系统控股有限公司|规划发展部部长|2019 年02 月18 日||是
张琪奕|中国航空汽车系统控股有限公司|综合管理部副部长|2019 年06 月25 日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
黄绍浒|安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司|董事长|2012 年02 月16 日|2024 年07 月05 日|否
程雁|中创新航科技股份有限公司|监事|2019 年08 月13 日||否
程雁|上海航空发动机制造股份有限公司|监事|2021 年06 月01 日||否
徐林|安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司|董事|2020 年07 月06 日|2023 年02 月22 日|否
何君|瀚德(中国)汽车密封系统有限公司|董事|2022 年02 月07 日||
盛毅|四川省社会科学院|无|2016 年10 月01 日||是
盛毅|成都富森美家居股份有限公司|独立董事|2018 年11 月09 日|2024 年11 月08 日|是
盛毅|永和流体智控股份有限公司|独立董事|2019 年11 月29 日|2026 年01 月11 日|是
盛毅|四川明星电力股份有限公司|独立董事|2021 年05 月11 日|2025 年07 月04 日|是
蒋南|四川聚合盛业企业管理咨询有限公司|监事|2021 年09 月01 日|2022 年03 月23 日|否
蒋南|成都晨光博达新材料股份有限公司|董事会秘书|2022 年03 月16 日|2022 年12 月09 日|是
蒋南|四川苏克流体控制设备股份有限公司|副总经理、董事会秘书、财务总监|2022 年12 月12 日||是
李国春|贵州贵航汽车零部件股份有限公司|董事|2016 年01 月14 日|2022 年06 月01 日|否
李国春|恒以德国际控股有限公司|董事|2021 年02 月18 日||否
李国春|贵州贵航汽车零部件股份有限公司|监事会主席|2022 年06 月08 日||否
李国春|太平洋世纪(北京)汽车零部件有限公司总经理|总经理|2022 年10 月10 日||否
褚克辛|长春欧华模具技术有限公司|执行董事兼总经理、法定代表人|2015 年12 月01 日|2022 年03 月31 日|是
褚克辛|长春创元模具设计有限公司|法定代表人|2014 年12 月01 日|2022 年01 月16 日|是
褚克辛|中国模具工业协会|名誉会长|2012 年06 月01 日||是
褚克辛|昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司|董事|2020 年10 月09 日|2025 年12 月21 日|是
董事、监事报酬经公司股东大会审议批准;高级管理人员报酬经公司董事会审议批准。公司董事、监事根据股东大会确定的独立董事津贴、非独立董事津贴、监事津贴标准领取津贴报酬,津贴标准根据公司经营规模和难度,参照市场行情确定。在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司《高层领导干部薪酬管理办法》领取报酬,并依据风险、责任、利益相一致的原则,年底根据经营业绩和个人绩效,严格按照考核评定程序,由董事会确定其年度薪酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
石晓卿|董事长|男|52|现任|135.48|否
何君|董事|男|46|现任|0|是
张琪奕|董事|男|44|现任|0|是
黄绍浒|董事、总经理|男|49|现任|134.07|否
程雁|董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人|女|49|现任|117.1|否
祝云|董事、副总经理|男|50|现任|104.91|否
盛毅|独立董事|男|67|现任|7|否
蒋南|独立董事|男|46|现任|7|否
褚克辛|独立董事|男|72|现任|7|否
李国春|监事会主席|男|57|现任|0|是
徐林|监事|男|54|现任|109.07|否
张琳|监事|女|27|现任|14.24|否
汪健|副总经理|男|50|现任|101.98|否
合计|--|--|--|--|737.85|--
注:税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。报告期内公司董事、监事和高级管理人员报酬较2021 年增长55.45%,主要系2022 年核发了2019-2021 年三年的任期激励所致。其中:内部董事和高管的工资性收入(除各项保险费、公积金、年金等福利报酬)将任期激励还原到每个年度,情况如下表:
姓名|2020 年|2021 年|2022 年
石晓卿|74.08|71.98|90.74
黄绍浒|72.21|73.98|90.74
程雁|60.8|64.43|77.47
祝云|62.47|65.75|76.52
汪健|63.69|62.22|74.51
徐林|31.95|66.78|81.53
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第十三次会议|2022 年03 月11 日|2022 年03 月15 日|公告编号:2022-004
第七届董事会第十四次会议|2022 年04 月25 日|2022 年04 月26 日|公告编号:2022-013
第七届董事会第十五次会议|2022 年06 月30 日|2022 年07 月01 日|公告编号:2022-016
第七届董事会第十六次会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月29 日|公告编号:2022-019
第七届董事会第十七次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|公告编号:2022-024
第七届董事会第十八次会议|2022 年12 月30 日|2022 年12 月31 日|公告编号:2022-026
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
石晓卿|6|2|4|0|0|否|2
黄绍浒|6|2|4|0|0|否|2
程雁|6|2|4|0|0|否|2
祝云|6|2|4|0|0|否|2
何君|6|0|6|0|0|否|0
张琪奕|6|1|5|0|0|否|0
盛毅|6|1|5|0|0|否|1
蒋南|6|1|5|0|0|否|2
褚克辛|6|0|6|0|0|否|0
公司董事从公司利益出发,在定期报告、经营计划等议案审议过程中,多次从行业发展、合理规避风险、加强董事会建设等角度对审议事项提供有价值的意见和建议。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|石晓卿、褚克辛、黄绍浒、何君、祝云|3|2022 年03 月01 日|审议《2022 年度经营计划》|战略委员会就公司2022 年经营计划进行了审议,经研究审议,认为该经营计划是根据公司及子公司2022 年度的整体战略布局,结合公司实际经营情况所制定,计划合理;委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。|无|无
|||2022 年06 月24 日|审议《关于T2X 项目投资调整的议案》|||
|||2022 年08 月15 日|审议《关于集成瑞鹄拟新购土地进行搬迁扩能项目的议案》|||
提名与薪酬考核委员会|盛毅、褚克辛、何君|1|2022 年12 月27 日|审议《关于公司2021 年度高层领导干部年薪及2019-2021任期激励兑现方案的议案》|报告期内,董事会提名与薪酬考核委员对公司高层领导干部的薪酬进行审核认为,报告期内公司高层领导干部的薪酬水平与公司业绩、企业规模、行业地位相适应;委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。|无|无
审计委员会|蒋南、盛毅、张琪奕|6|2022 年02 月25 日|审议《2021 年四季度审计工作报告》《关于成飞集成负责人薪酬管理审计发现问题整改和风险事项管理应对情况报告》《关于集成模具混合所有制改革跟踪审计发现问题整改和风险事项管理应对情况的报告》《关于原成飞集成总经理赵健的离任审计报告》《2021 年度内部审计工作总结报告》《2022 年内部审计工作计划》|在年报审计工作中,审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排,对公司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与年审会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成;委|无|无
员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。审议《续聘年审事务所的议2022 年03 月03 日案》审议《2022 年一季度审计工作2022 年04 月23 日总结及二季度审计工作计划》审议《2022 年半年度审计工作报告以及2022 年下半年度审2022 年08 月10 日计工作计划》《2022 年上半年相关事项检查报告》《设备采购、维修专项审计报告》审议《2022 年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划》2022 年10 月17 日《关于“两金”专项审计的报告》审议《公司应收账款核销议2022 年12 月27 日案》||员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。审议《续聘年审事务所的议2022 年03 月03 日案》审议《2022 年一季度审计工作2022 年04 月23 日总结及二季度审计工作计划》审议《2022 年半年度审计工作报告以及2022 年下半年度审2022 年08 月10 日计工作计划》《2022 年上半年相关事项检查报告》《设备采购、维修专项审计报告》审议《2022 年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划》2022 年10 月17 日《关于“两金”专项审计的报告》审议《公司应收账款核销议2022 年12 月27 日案》|||||
|||2022 年03 月03 日|审议《续聘年审事务所的议案》|||
|||2022 年04 月23 日|审议《2022 年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划》|||
|||2022 年08 月10 日|审议《2022 年半年度审计工作报告以及2022 年下半年度审计工作计划》《2022 年上半年相关事项检查报告》《设备采购、维修专项审计报告》|||
|||2022 年10 月17 日|审议《2022 年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划》《关于“两金”专项审计的报告》|||
|||2022 年12 月27 日|审议《公司应收账款核销议案》|||
风控与法治委员会|石晓卿、蒋南、张琪奕|3|2022 年02 月25 日|审议《2021 年度中央企业内控体系工作报告》《2021 年度内控自我评价报告》|风控与法治委员会审定了《2021 年度中央企业内控体系工作报告》及《2021年度内控自我评价报告》。委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。|无|无
|||2022 年06 月27 日|审议《关于对公司相关应收账款债务人合并重整计划(草案)投票的议案》|||
|||2022 年07 月13 日|审议《2022 年半年度法治工作总结报告》《2022 年半年度合规管理报告》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|647
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|683
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,330
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,330
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|829
销售人员|12
技术人员|272
财务人员|27
行政人员|190
合计|1,330
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|41
本科|338
大专|432
大专以下|519
合计|1,330
2022 年根据公司主要经营指标完成情况,实际发放职工薪酬15,000 万元,同比增长8.99%,占公司成本总额11.37%。公司工资总额与净利润等经营指标强挂钩,同时结合效率指标改善率进行调节测算得出。2022 年期间核心技术人员占公司人数10.6%,薪酬占工资总额11.73%,人均增长4.54%。
根据公司规划及各业务部门工作需要,同时结合各岗位的工作要求及员工任职能力等情况编制年度培训计划。建立入岗、上岗、在岗培训体系;优化培训体系框架,按基本技能、素质能力、知识理论、专业技能对课程进行分类,同时完成83 门课程的课件开发。修订培训管理制度,对员工学历提升的申请、报考、报销等进行明确规定,鼓励员工持续学习深造,为公司人才培养工作建立资源保障。
劳务外包的工时总数(小时)|1,077,199
劳务外包支付的报酬总额(元)|26,121,187.00
公司2021 年度股东大会审议通过的2021 年年度权益分派方案为:以2021 年末总股本358,729,343 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.5 元(含税),共派发现金股利17,936,467.15 元;送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。公司于2022 年5 月19 日完成2020 年度权益分派实施,具体详见公司于2022 年5 月13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2021 年年度权益分派实施公告》。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.5
分配预案的股本基数(股)|358,729,343
现金分红金额(元)(含税)|17,936,467.15
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|17,936,467.15
可分配利润(元)|55,440,083.60
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022 年度利润分配预案:以2022 年年末总股本358,729,343 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金股利17,936,467.15 元;送红股0股,不以公积金转增股本。|
2022 年成飞集成深入推进全面风险管理与内部控制体系建设工作,按照公司2022 年度风控工作安排,组织公司及下属子公司开展2022 年度全面风险辨识工作,对评估出的风险事项制定风险应对措施并组织实施。同时,公司不断优化内控制度,定期开展内控评价,2022 年分别从内控体系设计、内控制度、内控执行、内控监督等方面对公司所有业务领域开展了内控自评价工作,梳理公司业务过程中的存在的内控缺陷,组织制定整改措施,目前已到节点的措施均已整改完成,公司2022 年内控、风控体系总体运行效果较好。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月15 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1)重大缺陷:a.公司董事、监事和高级管理人员舞弊;b.重述以前披露的财务报表,更正重大财务错报;c.发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;d.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2)重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍应引起董事会和管理层重视的错报。3)一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺|1)重大缺陷:a.公司经营活动严重违反国家法律法规,并被处以重罚或承担刑事责任;b.媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;c.违反决策程序或决策程序不科学,导致重大决策失误(一般指需经公司股东大会或董事会决策的事项);d.重要业务缺乏制度控制导致业务管理失效。2)
|陷。|
定量标准|以本年度的合并报表数据为基准,根据该内部缺陷可能导致财务报表错报(包括漏报)的重要程度,确定缺陷等级标准。利润总额潜在错报的认定标准:1)重大缺陷:错报≥利润总额的5%;2)重要缺陷:利润总额的2%≤错报<利润总额的5%;3)一般缺陷:错报<利润总额的2% 。资产总额潜在错报的认定标准:1)重大缺陷:错报≥资产总额的1%;2)重要缺陷:资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1% ;3)一般缺陷:错报<资产总额的0.5%。经营收入潜在错报的认定标准:1)重大缺陷:错报≥经营收入总额的1% ;2)重要缺陷:经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1% ;3)一般缺陷:错报<经营收入总额的0.5% 。|以本年度的合并报表数据为基准,根据该内部缺陷可能导致财务报表错报(包括漏报)的重要程度,确定缺陷等级标准。利润总额潜在错报的认定标准:1)重大缺陷:错报≥利润总额的5%;2)重要缺陷:利润总额的2%≤错报<利润总额的5%;3)一般缺陷:错报<利润总额的2% 。资产总额潜在错报的认定标准:1)重大缺陷:错报≥资产总额的1%;2)重要缺陷:资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1% ;3)一般缺陷:错报<资产总额的0.5%。经营收入潜在错报的认定标准:1)重大缺陷:错报≥经营收入总额的1% ;2)重要缺陷:经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1% ;3)一般缺陷:错报<经营收入总额的0.5% 。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,成飞集成公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月15 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司对照《上市公司治理专项自查清单》,严肃认真开展治理自查工作,真实、准确、完整地反映了公司的治理状
况,并向四川证监局提交自查总结报告。本次自查结果为公司并不存在治理专项行动自查相关问题,公司整体运作规范,信息披露规范,公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《国务院关于加强节能工作的决定》(国发【2006】28 号)等国家及运营所在地法律法规。按照《大气综合排放标准》(DB31/933-2015)、国家危险废物名录(2021 版)等标准进行废气、固体废弃物等的排放。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
成飞集成|苯、甲苯、二甲苯|挥发性有机物|连续|4|各生产装置区|1.02 mg/m3|《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 DB51/2377-2017(表3,表面涂装);大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996(表2,二级)|符合|-|无
|金属粉尘|颗粒物|连续|4|各生产装置区|<20mg/m3|《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 DB51/2377-2017(表3,表面涂装);大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996(表2,二级)|符合|-|无
在污染防治设施的建设方面,公司严格落实实施建设项目环保“三同时”的要求,保证环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入和使用,2022 年12 月完成新都工厂建设项目环保“三同时”验收。为确保各项环保措施落实到位,公司通过污染防治实施清单对其实施进度跟踪。
在污染防治设施运行方面,公司采取了三方面措施加强管理。首先,将“严禁未经许可或停用环保设施”列入投入或使用红线。其次,不断强化环保设施运行过程管理,确定了重点环保设施清单及重点环保工艺参数,结合装置运行平稳率对污染物排放实施前置管理,提升环保设施的运行稳定性与处理效率。最后通过在线监测和人工监测相结合的方式对污染物排放水平进行监控,确保污染物稳定达标排放。
报告期内,公司污染防治设施运行情况良好,污染物排放达标。突发环境事件应急预案
在突发环境事件应急方面,一是强化安全、环保管理,特别是强化源头管理,避免因环境事故造成的次生环境污染事件。二是强化环境隐患排查,结合法律法规及制度要求,细化完善了检查清单,制定年度隐患排查计划,每月定期进行监督检查,每季度在公司安委会上通报、研究解决隐患排查治理。三是强化环境应急事件管理,按照环保法律法规要求编制了突发环境事件应急预案,并通过专家评审后按照要求上报当地环保主管部门备案;同时公司还制定了应急预案演练计划,定期开展应急预案演练。
在环保监测方面,一是按照环保法律法规及生态环境部门要求,积极推进在线监测监控系统建设并与生态环境部门联网,实现了环境检测的动态监测、实时检测。二是实施年度环境检测,并委托具有资质机构对公司外环境的废水、废气、厂界噪声等进行检测。三是为更好落实《土壤污染防治法》各项要求,2022 年对地块土壤和地下水中挥发性有机物进行了采样检测。
报告期内,公司环境自行检测的土壤、废水、废气、厂界噪声所检测指标均符合标准限值要求。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
报告期内,公司环保支出为人民币13.61 万元,包括环保设备及污染物处理设施的投入等;缴纳环境保护税0.2 万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
在环境保护方面,公司十分重视环境保护工作,严格执行国家环保法律法规、文件、标准,不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大处罚的情形;公司不断地强化员工的环保意识,完善自身的环境保护相关管理制度,加强环境治理,合规处置危险废物,各项污染物全部达标排放。
《2022 年社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
积极支持脱贫攻坚、乡村振兴行动,年内购买扶贫产品6.4 万余元。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国航空工业集团有限公司|避免同业竞争的承诺|公司控股股东中国航空工业集团有限公司在股权无偿划转时承诺:1、本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。2、本公司具有上市公司控制权期间,将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况,如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争。|2014 年04 月02日|长期|截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国航空汽车系统控股有限公司|避免同业竞争的承诺|中国航空汽车系统控股有限公司在接受控股股东中国航空工业集团公司委托管理时承诺:1、本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。2、本公司具有上市公司控制权期间,将依法采取必要及可能的措施来避免发生于上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况,如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争。|2019 年04 月26日|长期|截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国航空工业集团有限公司|规范关联交易的承诺|公司控股股东中国航空工业集团有限公司在股权无偿划转时承诺:1、在本公司掌握上市公司控制权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、在本公司掌握上市公司控制权期间,不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。|2014 年04 月02日|长期|截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在履行中。
收购报告书或权益变动报告|中国航空汽车|规范关联|中国航空汽车系统控股有限公司在接受控股股东中国航空工业集团公司委托管理时承诺:1、在本公|2019 年04 月26|长期|截至目前,承
书中所作承诺|系统控股有限公司|交易的承诺|司掌握上市公司控制权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、在本公司掌握上市公司控制权期间,不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。|日||诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国航空工业集团有限公司|其他承诺|公司控股股东中国航空工业集团有限公司在股权无偿划转时保证上市公司独立性的承诺1、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。(2)保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。(2)保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。(3)保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。3、保证上市公司的财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。(2)保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。
(3)保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。(4)保证上市公司依法独立纳税。(5)保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立(1)保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间关联交易公平、公允。|2014 年04 月02日|长期|截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国航空汽车系统控股有限公司|其他承诺|中国航空汽车系统控股有限公司在接受控股股东中国航空工业集团公司委托管理时保证上市公司独立性的承诺1、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。(2)保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。(2)保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。(3)保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。3、保证上市公司的财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。(2)保证上市公司独立在银行开户,|2019 年04 月26日|长期|截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在履行中。
|||不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。(3)保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。(4)保证上市公司依法独立纳税。(5)保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立(1)保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间关联交易公平、公允。|||