TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
在信息化建设方面,公司持续深化ERP、OA等信息化工具的应用,从供应商选择、原材料采购、入库、生产、库存、质量检测、货物交付等各个环节,对公司的生产经营进行全过程、一体化的高效管理。2017 年,公司引入产品生命周期管理(PLM)解决方案,规范了公司技术管理体系,实现公司技术资料统一集中规划、维护、储存、共享,在产品开发上实现多人、多部门协调同步研发,缩短产品开发周期,增强公司核心竞争优势,为公司长远发展打下坚实的基础。
(四)客户资源优势
大众汽车集团是现阶段公司最主要的客户。大众汽车集团是世界领先的汽车制造商,在国内以及全球销量都名列前茅,依托全球领先车企、国内行业龙头企业大众集团这个客户,公司努力跟紧大众集团发展步伐,制造优质产品满足客户需求,同时提升自身企业发展。公司目前已向国内上汽大众、大众一汽(大连)发动机,国外德国大众汽车、匈牙利奥迪、捷克斯柯达、墨西哥大众、巴西大众、印度大众批量交付产品。同时,公司也与东风日产进行了HR13 项目合作,项目预计2023年年中进入量产阶段,后续将对日产其他主轴承盖项目进行深入的沟通和交流。另外,目前公司也已经与世界领先的汽车制造商宝马集团进行了实质性的探讨,宝马汽车将就主轴承盖和差速器壳项目与公司进行深入探讨,交流。公司将紧跟大众集团、宝马集团、雷诺日产联盟这几个世界顶级汽车供应商的步伐,制造优质的产品满足顾客需求,以优异的服务提升顾客满意度,同时提升自身企业境界和发展。稳定优质的客户群体,奠定了公司的市场地位和发展基础。
(五)铸造机加工一体化优势
公司是集铸造和机加一体化的汽车零部件制造企业。拥有行业领先的铸造和机加工工艺,从原材料开始到产品全制造过程均在公司内完成,这不仅减少了供应链风险,有利于产品改善和市场开发,还能充分发挥公司信息化及成本控制优势,帮助企业实现利润最大化。
报告期内,公司主轴承盖销售额14,302.76 万元,占营业收入的比例为99.64%。其中公司境内产品销售额6,718.09 万元,占营业收入的比例为46.80%,同比增长3.87%;公司境外产品销售额7,636.32 万元,占营业收入的比例为53.20%,同比下降20.21%。公司积极应对内外部环境变化,各项生产经营活动稳健有序。具体经营情况如下:
1、经营管理方面
公司始终以客户需求为导向,坚持按IATF16949:2016 质量体系要求规范组织生产,坚持专业化战略的实业道路,坚持标准化管理和精细化生产,持续增强客户满意。
(1)公司不断深化IATF16949:2016质量体系的符合性和有效性,如期实施各项培训及过程优化,力争公司管理质量更上层楼。同时,公司亦顺利通过了ISO14001&ISO45001 体系认证复核以及VDA-Tisax 技术安全审核,公司风险管理水平和经营能力进一步提升,为高效工作和科学管理奠定了坚实的基础,帮助公司更好的服务于客户;同时力争为员工创造更好的工作环境,承担应有的社会责任。
(2)公司克服了新冠疫情在全球肆虐带来的原材料价格上涨、需求波动幅度较大、生产组织安排困难等不利因素,如期完成对全球各用户工厂的稳定交付,产品质量和交付服务均获得客户高度满意。
(3)公司信息化水平稳步提升,报告期内实现了OA工作流对所有业务的全面覆盖并与ERP融合,配合多项专用的信息化二次开发,进一步提高了工作效率。
(4)公司持续加强工艺、装备研发及改造,报告期内完成机加除尘系统及设备安全互锁系统改造升级,进一步加强了现场的安全生产管理。
2、产品升级及客户开发方面
(1)公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期内,公司与众多客户等进行了多个项目的技术交流及商务洽谈,完成了包括匈牙利奥迪、墨西哥大众及其他客户多项新项目样品的制作、交付,部分项目已开始批量交付。
(2)在潜在市场开发方面,公司持续加大市场开发力度,同国内外多家厂商包括优质目标客户进行了包括但不限于现有的主营业务产品的技术与经验的交流。
(3)与公司在欧洲的服务公司优化了疫情形势下的战略合作模式,坚定开发欧洲优质客户的决心。
(4)公司作为首家北交所转创业板的企业,将积极寻求包括但不限于新能源汽车行业的优质标的企业进行考察,着重关注在行业内拥有技术领先或市场领先的研发型或初创型企业,通过进入符合未来发展和公司愿景的行业来增强企业未来核心竞争优势。
3、技术研发方面
(1)公司通过精细化管理加强产品及过程质量管理,报告期内通过工艺优化、夹具优化改进、设备稳定性提升等,进一步提高了产品质量和过程稳定性。
(2)公司报告期内完成了匈牙利奥迪EA897 主轴承盖铸造模具工艺研发、铸造及机加工艺研发及多轮样件试制,多次送样均100%合格,在新产品、新工艺研发方面取得重大突破,为公司可持续发展打下坚实基础。
(3)公司坚持自主创新,报告期内获得了2 项发明专利和4 项实用新型专利授权。
(4)报告期内公司在汽车发动机单片主轴承盖铸造工艺研发上有了实质性突破,完成了多次样件制作和发交工作,送样均100%合格,得到了客户的高度认可。
(5)报告期内公司完成了新产品奥迪框架式连体主轴承盖机加工自动化生产线建设,并通过了内部验证,节拍、质量均满足要求,铸造机加具备量产条件;
(6)公司加强新产品开发力度,报告期内获得了2 个新项目定点。
(1)营业收入构成
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|143,544,129.31|100%|160,378,047.84|100%|-10.50%
分行业|||||
制造业|143,544,129.31|100.00%|160,378,047.84|100.00%|-10.50%
分产品|||||
主轴承盖|143,027,599.99|99.64%|157,354,265.16|98.11%|-9.10%
模具收入||0.00%|1,015,614.91|0.63%|-100.00%
材料收入|213,672.21|0.15%|1,713,453.46|1.07%|-87.53%
房租收入|302,857.11|0.21%|294,714.31|0.18%|2.76%
分地区|||||
国内|67,180,898.84|46.80%|64,677,953.16|40.33%|3.87%
国外|76,363,230.47|53.20%|95,700,094.68|59.67%|-20.21%
分销售模式|||||
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
制造业|143,544,129.31|64,668,181.74|54.95%|-10.50%|-2.56%|-3.67%
分产品||||||
主轴承盖|143,027,599.99|64,492,504.62|54.91%|-9.10%|-1.43%|-3.51%
分地区||||||
国内|67,180,898.84|27,371,569.94|59.26%|3.87%|7.88%|-1.51%
国外|76,363,230.47|37,296,611.80|51.16%|-20.21%|-9.03%|-6.00%
分销售模式||||||
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
制造业|销售量|套|2,538,109.00|2,715,788.40|-6.54%
|生产量|套|2,313,500|2,720,351.20|-14.96%
|库存量|套|239,423.60|198,908.80|20.37%
|||||
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
制造业|主营业务|64,492,504.62|99.73%|65,425,358.76|98.58%|-1.43%
制造业|其他业务|175,677.12|0.27%|944,130.18|1.42%|-81.39%
报告期内成本结构未发生大幅变动。
前五名客户合计销售金额(元)|120,289,698.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|84.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|39,916,007.31|27.91%
2|第二名|26,759,335.15|18.71%
3|第三名|20,613,830.87|14.41%
4|第四名|19,841,619.86|13.87%
5|第五名|13,158,905.40|9.20%
合计|--|120,289,698.59|84.10%
前五名供应商合计采购金额(元)|24,504,939.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|69.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|10,429,253.84|29.77%
2|第二名|6,075,288.07|17.34%
3|第三名|3,694,763.98|10.55%
4|第四名|2,888,185.85|8.25%
5|第五名|1,417,447.82|4.05%
合计|--|24,504,939.56|69.96%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|1,148,636.60|1,604,708.28|-28.42%|
管理费用|18,557,175.87|10,788,982.42|72.00%|主要系本年新增转板费用所致
财务费用|-9,464,505.58|2,114,179.81|-547.67%|主要系募集资金现金管理产生的利息收入以及美元/欧元汇率波动形成汇兑收益所致
研发费用|9,734,258.55|9,842,115.81|-1.10%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
应用于连体主轴承盖机加工艺自动化研发|让发动机轴承盖的机加工由传统工艺迈向自动化、智能化的道路,大幅度提升产能和质量,降低成本,提高综合效率,为企业带来强大的核心竞争力及更广阔的发展空间,进一步推动企业的可持续发展。|批量生产|1.产能目标:年产能≥150 万套2.人工目标:操作工人数需由33 人减少为8 人3.质量目标:设备质量保证能力(CPK)≧1.33|该项目成功实施后可推广至同类产品的不同产线中,进一步降低我司的制造成本,可在竞争激烈的市场中拿到更多的市场份额,推动企业的可持续发展。
铸造一线升级改造|提升生产线自动化水平,实现降本增效的目的;改善生产环境,顺应行业清洁化生产的发展趋势;提升产能,满足公司发展的需要。|设计和试验阶段|1.产能目标:班产≥20 包2.人工目标:由15 人减少为12 人3.质量目标:铸件综合废品率≤3%|该项目成功实施后能提升铸造一线生产水平,可有效地提高产品质量稳定性、提升生产效率、节约人工成本,显著提升公司的竞争力。
EA888 五代主轴承盖铸造工艺研发|作为大众集团的战略合作伙伴关系和A 级|小批量试制阶段|1.技术指标:产品材质符合技术要求,铸| EA888 系列作为大众集团的主打产品,其
|供应商,我司生产的发动机主轴盖占据大众集团全球45%的市场份额,其中EA888发动机主轴承盖占据大众集团全球80%的市场份额,是大众集团的主打产品。随着 EA888 五代发动机的研发和量产,使得大众的系列新车型不断投放市场,整车性能不断优化,市场占有率必将进一步扩大,其中EA888 五代发动机主轴承盖机加工艺的研发,将为我们企业带来更多商机,更大的发展空间。||件综合废品率≦3%;2.经济指标:量产后泰祥股份主轴承盖年销售量增加70 万辆份以上。|经济效益显著,该项目的成功定点为企业未来的发展提供了基础的保障,推动企业的可持续发展。
EA888 五代主轴承盖机加工艺研发|作为大众集团的战略合作伙伴关系和A 级供应商,我司生产的发动机主轴盖占据大众集团全球45%的市场份额,其中EA888发动机主轴承盖占据大众集团全球80%的市场份额,是大众集团的主打产品。随着 EA888 五代发动机的研发和量产,使得大众的系列新车型不断投放市场,整车性能不断优化,市场占有率必将进一步扩大,其中EA888 五代发动机主轴承盖机加工艺的研发,将为我们企业带来更多商机,更大的发展空间。|小批量试制阶段| EA888 系列发动机是大众集团所有车型中使用率最高的一款高性能发动机,随着本次的升级及机加工艺的研发,将进一步扩大国内外市场份额,根据项目预测,EA888五代发动机的年需求为70 万辆份以上,市场前景非常可观。| EA888 系列作为大众集团的主打产品,其经济效益显著,该项目的成功定点为企业未来的发展提供了基础的保障,推动企业的可持续发展。
必勇狮MR15 单片主轴承盖铸造工艺研发|泰祥股份作为大众汽车公司发动机主轴承盖主要供应商,公司一直集中资源,高度专注于发动机主轴承盖产品的研发和生产,因此在发动机主轴承盖的细分市场获得了比较明显的竞争优势。但聚焦式的发展方式,也导致公司目前收入全部依赖于大众汽车公司产品,如果大众汽车公司发生变动或市场状况发生变化,公司也存在因市场单一无法适应市场变化的风险。因|样件试制阶段|1.技术指标:产品材质符合技术要求,铸件综合废品率≦3%;2.经济指标:量产后泰祥股份主轴承盖年销售量增加25 万辆份以上。|该项目成功实施后公司将具备汽车发动机连体和单片两种不同结构的主轴承盖铸造研发和生产经验,为企业可持续发展打下坚实基础。
|此需要研发其他乘用车主机配套市场的主轴承盖产品,作为企业持续稳定发展需求。|||
单片主轴承盖机加工艺研发|针对传统的连体主轴承盖产品,市场已基本饱和,研发车单片主轴承盖机加工艺,可为企业开拓新的市场,带来更广阔的发展平台,进一步推动企业可持续发展。|样件试制阶段|产能目标:年产能≥10W质量目标:设备质量保证能力(CPK)≧1.33|该项目的研发,可为企业深度开发主轴承盖系列产品奠定基石,为企业争取更多的市场份额,进一步加快企业的高速发展。
铸造车间后处理工艺研发|目前铸件与浇注系统分离由人工采用切割机进行分离,其劳动强度大,切割效率低,操作不安全,切割后铸件内浇口达不到质量要求;采用自主研发的铸件后处理生产线,能降低劳动强度,提高生产效率,节约人工成本,显著提升公司的竞争力。|调试和试验阶段|以EA897 主轴承盖为例:1.产能目标:班产≥680 件2.人工目标:由4 人减少为1 人|该项目成功实施后能降低劳动强度,提高生产效率,节约人工成本,显著提升公司的竞争力。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|40|37|8.11%
研发人员数量占比|16.26%|15.88%|0.38%
研发人员学历|||
本科|10|9|11.11%
硕士|0|0|0.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|5|6|-16.67%
30~40 岁|26|26|0.00%
40 岁以下|9|8|12.50%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|9,734,258.55|9,842,115.81|7,161,773.57
研发投入占营业收入比例|6.78%|6.14%|4.62%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|151,133,598.68|184,905,187.15|-18.26%
经营活动现金流出小计|97,620,251.08|111,689,051.14|-12.60%
经营活动产生的现金流量净额|53,513,347.60|73,216,136.01|-26.91%
投资活动现金流入小计|681,975,205.65|848,028,751.34|-19.58%
投资活动现金流出小计|662,693,173.46|672,046,922.57|-1.39%
投资活动产生的现金流量净额|19,282,032.19|175,981,828.77|-89.04%
筹资活动现金流出小计|49,950,000.00|33,300,000.00|50.00%
筹资活动产生的现金流量净额|-49,950,000.00|-33,300,000.00|-50.00%
现金及现金等价物净增加额|26,367,953.87|213,689,930.03|-87.66%
主要变动项目分析:
(1)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅89.04%,主要系2022 年理财投资活动减少所致;
(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅50%,主要系分红差异所致;
(3)现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅87.66%,主要系本报告期经营活动产生的现金流量减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|6,078,343.23|10.25%|出售交易性金融资产取得的投资收益和其他权益工具的投资分红|否
公允价值变动损益|-11,126,413.30|-18.77%|持有的交易性金融资产的公允价值波动影响|否
营业外收入|7,051,148.51|11.90%|收到政府奖励和出售料废收入|否
营业外支出|143,379.17|0.24%|工伤赔偿和捐赠形成|否
|||的支出|
其他收益|1,186,671.14|2.00%|收到政府奖励补助收入|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|288,393,621.26|47.64%|264,155,164.64|44.24%|3.40%|
应收账款|40,587,874.45|6.71%|27,164,543.97|4.55%|2.16%|主要系第四季度销售收入增加所致
存货|13,287,265.44|2.20%|12,971,499.02|2.17%|0.03%|
固定资产|43,048,253.80|7.11%|48,814,324.52|8.18%|-1.07%|
在建工程|1,468,697.64|0.24%|61,792.07|0.01%|0.23%|主要系财务软件及办公软件升级所致
合同负债|63,950.08|0.01%|67,217.25|0.01%|0.00%|
交易性金融资产|135,374,925.58|22.36%|217,789,975.61|36.48%|-14.12%|主要系减少理财投资、赎回前期交易性金融资产所致
应收票据|9,137,675.41|1.51%|9,215,559.01|1.54%|-0.03%|
预付款项|562,645.37|0.09%|104,480.44|0.02%|0.07%|主要系预付腾讯云服务费所致
其他应收款|892,391.16|0.15%|591,086.92|0.10%|0.05%|主要系年末计提出口退税款所致
其他流动资产|361,777.78|0.06%|61,100.18|0.01%|0.05%|主要是计提大额存单利息
其他权益工具投资|10,500,000.00|1.73%|10,500,000.00|1.76%|-0.03%|
无形资产|4,326,678.57|0.71%|4,671,783.54|0.78%|-0.07%|
长期待摊费用|410,097.37|0.07%|338,938.17|0.06%|0.01%|
递延所得税资产|2,173,045.51|0.36%|636,911.60|0.11%|0.25%|主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
其他非流动资产|54,787,747.20|9.05%|||9.05%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|217,789,975.61|-11,126,413.30|||219,118,999.88|290,407,636.61||135,374,925.58
4.其他权益工具投资|10,500,000.00|||||||10,500,000.00
金融资产小计|228,289,975.61|-11,126,413.30|||219,118,999.88|290,407,636.61||145,874,925.58
上述合计|228,289,975.61|-11,126,413.30|||219,118,999.88|290,407,636.61||145,874,925.58
金融负债|0.00|||||||0.00
其他变动的内容无
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,295,354.34|银行承兑汇票保证金
合计|5,295,354.34|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
662,693,306.20|672,046,922.57|-1.39%
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2020|向不特定合格投资者公开发行股票|20,973.13|1,147.19|2,036.46|0|0|0.00%|20,073.62|现金管理|
合计|--|20,973.13|1,147.19|2,036.46|0|0|0.00%|20,073.62|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
1、根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1267 号),公司向不特定合格投资者公开发行股票1,400.00 万股,每股面值1 元,每股发行价人民币16.42 元。截至2020年7月15 日止,公司实际已发行新股1,400.00 万股,募集资金总额人民币229,880,000.00 元,扣除各项不含税发行费用20,148,653.96 元,实际募集资金净额人民币209,731,346.04 元。上述募集资金业经公证天业会计事务所(特殊普通合伙)审验并出具“苏公W[2020]B067 号”《验资报告》予以验证;2、上述募集资金已全部存入募集资金专用账户管理,并与保荐机构和存款资金的商业银行签订了募集资金监管协议;3、截至2022 年12月31 日,公司已累计投入募集资金总额2,036.46 万元,未使用的募集资金20,073.62 万元(包含扣除手续费用的相关利息收入)。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
生产线自动化升级改造|否|10,846.98|10,846.98|420.17|483.69|4.46%|2024 年05 月31 日|0|0|不适用|否
公司研发中心建设|否|14,621.15|10,126.15|727.02|1,552.77|15.33%|2024 年08 月31 日|0|0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|25,468.13|20,973.13|1,147.19|2,036.46|--|--|||--|--
超募资金投向|||||||||||
无||||||||0|0||
合计|--|25,468.13|20,973.13|1,147.19|2,036.46|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|由于生产线的布局、设备数量、功能与种类等均需要根据提名信中拟量产产品进行论证与规划,因此公司生产线自动化升级改造项目的实施与公司目前的产量和新产品的规划相关。受到“新冠”疫情的影响,全球的汽车行业受到了较大的冲击,公司主要客户的部分项目出现延期,因此未达到计划进度。公司近年来新获取的EA888 系列第五代发动机、EA897 系列发动机和东风日产的HR13 发动机配套的主轴承盖产品订单将在未来1-2 年内进入批量交付阶段,公司就新产品差速器壳也和潜在客户进行了多次技术方案的沟通和报价,公司将根据产品交付的时间进度来合理安排募投项目进展。公司研发中心建设项目的进展主要基于公司研发模式开展。公司已按照计划完成了武汉研发办公场所的购置,并按照研发进度投入了研发资金。其中,公司研发课题中对于新产品的研发主要为差速器壳生产工艺的持续改进,目前公司的差速器壳已实现了工艺成果,但仍在与有关客户进行报价沟通中。基于汽车产业特点,汽车零部件企业获取客户的项目定点需要持续深度参与客户的同步研发中,以具体产品为导向有效开展相关研发活动。公司审慎使用募集资金,针对全新产品进行的产品和技术储备研发需具备较为明确的下游市场需求,一旦差速器壳有关产品获得了客户项目定点,公司将加大该领域的研发投入。||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|2020 年公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金320.65 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月。长江证券承销保荐有限公司对公司以自筹资金预先已支付发行费用的事项进行了审核,并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》,对上述事项予以确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022年12 月31 日,公司尚未使用的募集资金的余额为20,073.62 万元(其中募集资金账户余额为人民币11,273.62 万元,现金管理账户余额8,800 万元)均存放于募集资金专户及现金管理账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
(3)募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
(一)行业发展趋势
2022 年,缺芯状况有所缓解,但3 月份开始长春、上海等地疫情爆发导致产销触底。随着后续疫情缓解,供应链恢复,以及燃油车购置税优惠政策的出台,汽车供需两端恢复良好,三季度里月度汽车销量同比增速均超过20%。第四季度因全国疫情“点多、面广”,汽车销量同比增速出现一定回落;年底随疫情管控进一步优化,销量增速再次回升。我国汽车产销量分别完成2,702.1 万辆和2,686.4 万辆,同比分别增长3.4%和2.1% 。其中,乘用车产销量分别完成2,383.6 万辆和2,356.3万辆,同比分别增长11.2%和9.5%。延续2021 年的增长态势,实现稳增长目标。
公司的主营业务在现有客户供应链体内所占份额基于优质的质量和服务表现持续稳步上升,在行业内日趋处于领导地位。公司将通过不断扩大的规模效应,以及成本和质量优势进一步扩大在大众集团内的全球市场份额。同时,通过在其他
客户处项目的量产逐步实现及新项目的定点力争保持销量的增长。长期来看,汽车发动机主轴承盖属于发动机关键零部件,市场需求稳定且巨大,依然具有极大发展空间。根据行业分析,即使新能源汽车销售数量逐年增长,但仍然低于汽车销售数量的增长量,传统内燃机还有较长时间的黄金周期和平稳过度期。公司将坚定不移的实施专业化战略,在维持好主营业务的同时,通过现有客户渠道、现有技术和研发创新进入新能源汽车零部件制造行业,力争基于高研发投入、积极的市场调研、资本市场助力等综合因素尽快确定新的专业化产品以实现公司的中长期发展。
1、公司将坚持专业化战略,持续专注于实业道路,实现主营业务稳定增长和新产品的突破;同时通过持续的技术创新和管理创新,实现技术积累和人才积累,不断增强自身的核心竞争优势,成为世界一流的汽车发动机主轴盖制造商和汽车零配件制造商。
2、以产品质量为中心,以杜绝浪费、降本增效为抓手,结合各项信息化体系建设和标准化建设,全面提升工作效率和工作质量,增强客户满意度。
3、公司将持续深化IATF16949:2016质量体系并保证其他体系的健康运行,提高风险管控意识,提升过程及产品质量能力。
4、持续加强技术积累和市场开拓,继续加大新产品开发力度,力争尽快实现更多专业化产品,积极引进行业优秀技术人才,充实研发团队,利用PLM(产品生命周期管理)系统构建具有泰祥特色的技术管理体系,择期启动实施PLM 二期项目管理,同时学习前沿技术和先进的技术工艺,快速响应客户新产品需求。
5、关注新能源汽车制造行业的发展态势,寻求合适契机基于自身核心竞争技术优势进入新领域。利用自身在资本市场的良好表现及商誉,基于自身的核心技术和管理优势寻求新的发展方向。
6、2022 年12 月26 日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,拟以现金方式收购江苏宏马科技股份有限公司99.13%的股权,在坚持专业化战略的同时,旨在轻量化、新能源领域结合自身技术、管理、客户优势取得良好经营业绩。
(三)经营计划或目标
1.100%完成年度客户交付需求,持续提升客户满意度。2.如期完成所有新项目的开发进度。
3.深化PLM 系统应用,2023 年度将适时启动实施PLM 系统二期项目管理模块,以加快新产品开发效率,形成具有泰祥特色的技术管理体系,通过提升整体技术水平、快速新品开发和创新项目研发进行技术积累,增强泰祥的核心竞争优势。4.持续深化ERP、泛微OA 应用,进一步优化标准化作业流程,提升作业效率,从管理上实现降本增效。
5.按质量体系提升计划完成IATF16949:2016 质量体系的深化培训,提升公司质量管理水平。做好ISO14001& ISO45001 及VDA-Tisax 等体系的维护和优化工作。
6.2023 年度将对现有铸造生产线进行升级改造,对机加已完成的自动化项目进行持续优化以增强产品质量保证能力和生产效率,公司将持续加强工艺、装备研发及新产品研发力度,2023 年将进行新产品匈牙利奥迪EA897 主轴承盖铸造生产工艺研发、机加生产线的研发建设并进行试生产。
7.创建学习型团队,培养专业化的岗位标兵和人才。分解年度预算和公司级年度经营计划责任至部门和各岗位,实现即时数据监控,降低企业不良质量成本,杜绝浪费,实现年度利润目标。
8.利用核心竞争优势和质量成本优势进一步扩大行业内的市场份额。在维护好现有客户关系的同时,通过渠道引荐、展会、宣传、技术推介、三方引荐等方式,开发更多新客户及新项目。
9.基于自身的核心技术和管理优势,借助资本市场力量尽快确定新的专业化产品及公司未来发展方向
(四)不确定性因素
1、持续到本年度的风险因素1)产品单一风险
公司一直秉承专业化的发展思路,力争成为全球最为专业化的汽车主轴承盖制造厂商。
聚焦式的发展方式,也导致公司目前收入全部依赖于一类产品,随着汽车产业政策的进一步调整,下游整车销量中新能源车的占比可能会进一步提高,公司主要客户可能会为了适应行业发展趋势而对有关产品结构做出调整。若公司未来不能够开发适应行业发展趋势的新产品,则公司可能面临因产品单一无法适应下游产业结构变化而引起的公司与主要客户的合作发生重大不利变化、主要产品的市场份额大幅下降、公司经营业绩大幅下跌等风险。
应对措施:公司将充分利用现有核心工艺技术、生产能力、经验以及铸造和机加工一体化生产的优势,加大符合汽车零部件行业轻量化、节能环保发展趋势的产品的研发力度,拓展在新能源汽车零部件领域的业务机会和广度。
2)客户集中风险
公司汽车发动机主轴承盖的客户主要集中在大众集团,面对如此庞大和优质的客户,公司采取了集中有限资源服务好核心优质客户的策略,公司与大众集团配套合作多年,已成为大众汽车的全球供应商和A 级供应商,合作关系稳固,但是若未来大众集团转移订单、自身经营状况发生重大不利变化或其产品结构发生重大调整,则会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
应对措施:大众集团旗下拥有中(大众、奥迪、斯柯达、西雅特)高(宾利、兰博基尼、布加迪、保时捷)档乘用车及商用车(大众、MAN、SCANIA)等多个独立经营的品牌,公司的经营业务从品牌来讲具有分散性,泰祥股份可以参与大众集团旗下所有品牌的类似产品的竞价。同时,主营业务除大众集团客户外,公司于2017 年起开始批量给包括日产、雷诺、福田、东风等多家客户供货,供货数量逐年增加;在新产品开发方面,亦有多个项目与潜在优质客户进行项目沟通和技术交流。欧洲的战略协作机构也在疫情新态势下加大了开拓力度,努力为公司开发国外市场。综上所述,企业力争尽快实现客户多元化以降低客户集中风险。
3)新能源汽车发展带来的风险
近年来,受世界各国对新能源汽车开发和推广政策的刺激,各主流车企陆续加大了对新能源汽车的投入。我国在新能源汽车发展领域更是领先一步,国家相关部门陆续出台一系列鼓励新能源汽车发展的政策。由于新能源汽车中占据较高份额的纯电动汽车无需配备内燃发动机,新能源汽车的发展给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。
受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约,新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低,短期内尚不会对传统燃油车市场构成较大冲击。未来,如果政府持续加大对新能源汽车发展的政策支持或新能源汽车核心技术实现突破,其在汽车消费结构中的占比持续上升,而公司未能及时向新能源汽车零部件领域延伸,则公司将面临着新能源汽车发展而带来的产品替代风险。
应对措施:公司一直积极关注并尝试在新能源汽车零部件领域的拓展,亦有基于自身核心铸造优势的新能源相关汽车零部件产品处于研发阶段或与客户技术交流阶段。
4)“新冠疫情”、俄乌战争导致的不确定性风险
2022 年上半年,新型疫情持续在全球蔓延,由此引发的芯片短缺、宏观经济低迷、客户工厂不同时期的停工停产使得终端销售数量低于预期。年初上海、长春地区疫情封控,客户工厂停工停产等均导致了销售低于预期。同时,2022 年年初爆发的俄乌战争,使得汽车市场变得更加困难。尽管如此,公司凭借较强的盈利能力将疫情造成的负面影响最小化,现阶段公司的采购、生产和销售已基本正常,终端消费市场的反弹效应也逐步显现,但原材料价格还是处于高位,芯片短缺问题也无法在短期内解决。因此在“新冠”疫情尚未完全控制前,会出现各种不确定因素,从而对公司的生产经营产生不确定性风险。
应对措施:一方面,新冠疫情逐渐得以控制,另一方面公司会持续关注供应链风险和客户处生产情况,及时与客户处物流保持紧密联系,确保100%交付的同时,争取更多的订单。
5)大宗原材料价格持续走高带来的风险
公司的主要原材料为生铁和废钢,均属大宗商品,容易受经济周期性波动及行业供需变化的影响,同时生铁和废钢的上游原材料铁矿石具有一定的金融属性,存在资本投机导致铁矿石价格大幅波动,进而影响生铁和废钢价格发生波动的可能。2022年受全球范围内新冠疫情的持续影响,需求和供给关系的不均衡等因素影响,生铁和废钢价格相较2021年略有下降但仍然持续处于高位。原材料价格的波动将导致毛利率随之波动,对公司的业绩的稳定性造成影响。
应对措施:公司预计2023 年大宗原材料价格总体延续2022 年的价位,公司会采取工艺改进、同战略供应商协作等方式将此风险降至最低。
2、报告期内新增的风险因素
1)新产品无法短期形成收益的风险
公司在发动机主轴承盖产品取得了成功后,投入了大量的资源开发不受新能源影响的新产品差速器壳,形成了一定的技术积累,公司已获得发明专利《铁型覆砂生产铸态高强度全铁素体球墨铸铁差速器壳的方法》授权。公司与现有客户和潜在客户就差速器产品进行了频繁的交流,为宝马汽车开发了产品样件,样件质量获得了客户的高度认可。目前,公司正在参与宝马汽车的差速器壳产品报价,虽然公司成功开发了新产品差速器壳,但由于汽车零部件行业的特性,定点供应商的准入门槛较高,产品从报价到批量供应的时间较长,而目前公司新产品还处于向客户报价阶段,未来能否取得项目定点以及何时进行批量供应均存在较大的不确定性,因此公司存在新产品短期内无法形成收益的风险。
应对措施:积极和潜在客户保持密切沟通,尽快抓住机会实现被定点;同时加大研发力度,通过新材料新工艺寻求更多新产品新客户的突破。
2)汽车行业复苏缓慢的风险
近年来,全球经济发展趋缓,2020 年初又爆发了“新冠”疫情,经济下行压力较大。自2018 年以来,全球汽车销售结束持续多年的增长趋势,开始出现下滑。根据OICA 国际汽车制造商协会统计的数据显示,2005-2021 年,全球汽车产量呈先上升后下降趋势,在2017年后开始趋于下降,出现生产疲软的态势。2020年受疫情影响,全球经济和汽车工业产生了巨大冲击,全球汽车产量相较2019 年产量下降15.43%,一度降为7,800 万辆以下; 2021 年开始,依靠全球新冠疫苗接种数量逐渐增长,疫情管控的常态化,汽车行业出现反弹,2021 年又有所回升,全球汽车产量在8,000 万辆以上。根据Marklines 全球汽车信息平台预测,2022 年,全球汽车销量8,018 万辆,同比下降1%,仅稍高于2020 年销量,仍处历年的低位水平。到2023 年,标准普尔全球移动通信公司预计,2023 年全球新车销量将达到近8,360 万辆,比前一年增长5.6%。
同时,中国汽车消费增长情况也不乐观,因“新冠”疫情影响,全球性的芯片短缺对汽车行业的造成较大影响,汽车行业的复苏速度受到了较大限制。据中国汽车工业协会统计分析,2022年,我国汽车产销量分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1% 。其中,乘用车产销量分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆,同比分别增长11.2%和9.5% 。增速较为缓慢。此外,乌克兰拥有全球氖气70%以上的供应份额,乌俄冲突使芯片供应受到影响。因此受到“缺芯”影响,汽车行业存在复苏缓慢的风险。
应对措施:关注行业发展态势,通过提升自身核心竞争力获取更多市场份额。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04 月28 日|全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)|其他|其他|参与公司2021年年度业绩说明会的投资者|公司的经营情况与发展|详见公司于2022 年4 月29 日在北京证券交易所(www.bse.cn)发布的《投资者关系活动记录表》(公告编号:2022-058)
2022 年06 月16 日|全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)|其他|其他|参与公司“2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动”的投|公司的经营情况与发展|详见公司于2022 年6 月17 日在北京证券交易所(www.bse.cn)发布的《投资者关系活动
||||资者||记录表》(公告编号:2022-062)
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。
报告期内,公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会、平等对待所有股东,保证股东对公司重大事项的知情权与参与权,确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。
公司控股股东行为规范,无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为:公司与控股股东之间做到在各方面的独立,控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利,公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事:董事会成员的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件的要求开展工作,认真出席董事会和股东大会,执行股东大会决议,并依法行使职权。全体董事积极参加交易所和监管机构组织的相关培训,熟悉新的法律法规要求,做到勤勉尽责,认真履职,切实维护公司和全体股东的利益。
公司按照《公司法》、《公司章程》的规定,严格执行监事的选聘程序,公司监事会由3 名监事组成,监事会人数及人员构成均符合法律法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求履行职责,认真出席监事会和股东大会,列席董事会,监事会独立的行使监督职权,各位监事能够认真履行职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督,对全体股东负责。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了合理的绩效评价与激励体系,使员工收入与企业经营业绩挂钩,激发员工的工作积极性。公司按照法律、法规要求实施股权激励机制,公司人员招聘公开、透明。
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投
资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料。为便利投资者接触公司已公开信息,公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的媒体。报告期内,确保所有股东有平等的机会获得信息。同时,公司也加强了与深圳证券交易所和证券监管机构的联系和主动沟通,确保公司信息披露的规范、合规。
7、关于相关利益者
公司尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工和社会等各方利益的均衡,切实保护投资者利益。公司按照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求,不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度,实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制,促进公司持续稳定发展。
1、公司的资产独立情况
公司对其资产均拥有完整的所有权,与实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分,公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷;公司不存在实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方以无偿占用或有偿使用的形式违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。
2、公司的人员独立情况
公司的董事会以及高级管理人员人选产生的过程合法,公司的董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序选任,不存在实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。公司股东大会和董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬,未在实际控制人及其控制的其他企业担任其他职务,公司的财务人员未在关联企业中兼职及领薪。
3、公司的财务独立情况
公司拥有独立的财务部门,设有财务负责人、并配备有独立的财务会计人员。公司建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司的财务人员专职在公司任职,并领取薪酬;公司拥有独立的银行账户,不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用同一银行账户的情况。公司可以依法独立做出财务决策,不存在实际控制人干预公司资金使用的情况;公司依法独立核算并独立纳税。
4、公司的机构独立情况
公司建立规范的法人治理结构,设立了股东大会、董事会和监事会,并规范运作。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构,各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形,自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
5、公司的业务独立情况
公司主要从事发动机主轴承盖研发、生产制造、销售等。公司对外自主开展业务,拥有完整的业务体系,具有开展经营所必备的资产,主营产品及相关的研发、生产、采购、销售、售后服务均独立于实际控制人及其控制的其他企业,不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系。公司不存在关联采购与关联销售,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。目前公司不存在同业竞争及业务被控制的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|75.15%|2022 年01 月19日|2022 年01 月20日|参见公司于北交所(www.bse.cn)披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|69.55%|2022 年03 月16日|2022 年03 月17日|参见公司于北交所(www.bse.cn)披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|75.59%|2022 年04 月15日|2022 年04 月18日|参见公司于北交所(www.bse.cn)披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-053)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|75.10%|2022 年05 月05日|2022 年05 月06日|参见公司于北交所(www.bse.cn)披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-059)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|75.00%|2022 年09 月14日|2022 年09 月14日|参见公司于深交所(www.szse.cn)披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-014)
五、公司具有表决权差异安排
六、红筹架构公司治理情况
七、董事、监事和高级管理人员情况
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王世斌|董事长、总经理|现任|男|54|2015年04月28日|2024年04月12日|53,850,000|0|0|0|53,850,000|
姜雪|董事、董事会秘书|现任|女|49|2015年04月28日|2024年04月12日|13,875,000|0|0|0|13,875,000|
蒋在春|董事、副总经理|现任|男|54|2015年04月28日|2024年04月12日|825,000|0|0|0|825,000|
何华强001|董事、副总经理|现任|男|47|2015年04月28日|2024年04月12日|825,000|0|0|0|825,000|
杨长生|董事|现任|男|53|2015年04月28日|2024年04月12日|0|0|0|0|0|
沈烈|独立董事|现任|男|62|2020年03月10日|2024年04月12日|0|0|0|0|0|
孙洁|独立董事|现任|男|46|2020年03月10日|2024年04月12日|0|0|0|0|0|
许霞|独立董事|现任|女|51|2020年03月10日|2024年04月12日|0|0|0|0|0|
叶金星|监事会主席|现任|男|47|2015年04月28日|2024年04月12日|0|0|0|0|0|
梁霞|监事|现任|女|42|2021年09月02日|2024年04月12日|0|0|0|0|0|
王宝文|职工监事|现任|男|43|2015年04月28日|2024年04月12日|0|0|0|0|0|
王奎|财务|现任|男|51|2021|2024|0|0|0|0|0|
|总监||||年04月12日|年04月12日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|69,375,000|0|0|0|69,375,000|--
注:001 何华强,2020年3月10日首次被聘任为公司董事;2015年4月28日首次被聘任为公司副总经理。
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况□是否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用不适用
(1)董事
王世斌,男,公司董事长、总经理,1969 年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:1997 年至2015 年4 月,任十堰市泰祥实业有限公司执行董事、总经理;2012 年至2021 年10 月,兼任十堰中威汽车销售服务有限公司监事;2013 年至2021 年10 月,兼任十堰中威标龙汽车销售服务有限公司监事;2015 年5 月至今,兼任众远投资执行事务合伙人;2019 年12 月至今,兼任十堰农商行监事;2015 年4 月至今,任泰祥股份董事长、总经理。
姜雪,女,公司董事、董事会秘书,1974 年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:1989 年至1996 年,就职于郧阳纺织站;1996 年至1997 年6 月,任职于十堰市泰和商贸公司;1997 年至2015 年4 月,任职于十堰市泰祥实业有限公司财务部;2015 年4 月至今,任泰祥股份董事、董事会秘书;2015 年4 月至2018 年4 月、2019 年6 月至2021 年4 月,兼任公司财务总监。
蒋在春,男,公司董事、副总经理,1969 年出生,本科,高级工程师职称,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2015 年4 月至今,任泰祥股份董事、副总经理,现兼任铸造部和技术部部长。
何华强,男,公司董事、副总经理,1976 年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2015 年4月至今,任泰祥股份董事;2015 年4 月至2020 年3 月,任泰祥股份总经理助理;2020 年3 月至今,任泰祥股份副总经理。
杨长生,男,公司董事,1970 年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2015 年4 月至今,任泰祥股份董事;2014 年至今,任十堰双成财税咨询有限公司监事;1992 年至今,任十堰职教集团学校财经商贸旅游部会计信息化讲师。
沈烈,男,公司独立董事,1961 年出生,博士,中国注册会计师、教授,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2006 年至今,在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作,任会计学院会计学教授、博士生导师,中南财经政法大学内部控制研究所所长;2001 年至今,任湖北省会计学会常务理事;2006 年至今,
任湖北总会计师协会理事;2008 年至2013 年,任武汉市内审协会常务理事;2013 年至2018 年,任武汉市内审协会副会长;2013 年至今,任湖北省审计学会常务理事;2020 年至今,任湖北省审计学会副会长;2013 年9 月至2019 年5 月,任湖北长源电力股份有限公司独立董事;2015 年12 月至2021 年12 月,任武汉亿童文教股份有限公司独立董事;2018 年8 月至2018 年10 月,任武汉凯迪生态股份有限公司独立董事;2018 年5 月至今,任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事;2020年3月至今,任泰祥股份独立董事;2021年12月至今,担任海越能源集团股份有限公司独立董事。2022年6月至今,担任骆驼集团股份有限公司独立董事。
许霞,女,公司独立董事,1972 年出生,本科,中国注册会计师、高级会计师、注册税务师,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2012 年1 月至2019 年3 月,任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书;2019年7 月至今,任上海兴橙投资管理有限公司投资总监(非高级管理人员);2020 年3 月至今,任泰祥股份独立董事;2020年4 月至今,任罗欣药业集团股份有限公司独立董事。2022 年5 月至今,任上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事.
孙洁,男,公司独立董事,1977 年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2015 年10 月至2018年1 月,任宁波丰年荣通投资管理有限公司(丰年资本)副总裁、华中区业务合伙人;2018 年2 月至2019 年5 月,任从戎致远咨询管理(武汉)有限责任公司合伙人;2019 年11 月至2020 年5 月,任长沙深之瞳信息科技有限公司副总经理、董事会秘书;2015 年12 月至2021 年12 月,兼任嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司独立董事;2016 年至今,兼任武汉仲裁委员会仲裁员;2013 年至今,担任武汉百益咖啡餐饮管理有限公司监事;2020 年3 月至今,任泰祥股份独立董事。2021 年5 月至今,任湖北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
(2)监事
王宝文,男,公司职工监事,1980 年出生,专科,机械加工与设计工程师,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2015 年4 月至今,任泰祥股份职工代表监事。2014 年6 月至今,任泰祥有限、泰祥股份技术经理。
叶金星,男,公司监事会主席,1976 年出生,本科,机械工程师,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2015 年4 月至今,任泰祥股份监事;2021 年4 月至今,担任泰祥股份监事会主席。2014 年9 月至今,历任泰祥有限、泰祥股份机加部部长、技术部部长。
梁霞,女,公司监事,1981 年出生,专科,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2014 年2 月至今,任泰祥股份体系工程师;2021 年9 月至今,担任泰祥股份监事。
(3)高级管理人员
王世斌,现任公司董事长、总经理,其简历详见前述董事介绍。姜雪,现任公司董事、董事会秘书,其简历详见前述董事介绍。蒋在春,现任公司董事、副总经理,其简历详见前述董事介绍。何华强,现任公司董事、副总经理,其简历详见前述董事介绍。
王奎,男,公司财务总监,1972 年出生,专科,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。主要工作经历:2017 年2 月至2021 年4 月,任泰祥股份内部审计经理;2018 年4 月至2021 年4 月,任泰祥股份监事会主席。2021 年4 月至今,任泰祥股份财务总监。
在股东单位任职情况□适用不适用
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王世斌|十堰众远股权投资(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年05 月01日|9999 年12 月31日|否
王世斌|湖北十堰农村商业银行股份有限公司|监事|2019 年12 月01日|2025 年12 月01日|是
孙洁|武汉百益咖啡餐饮管理有限公司|监事|2013 年01 月01日|9999 年12 月31日|否
孙洁|湖北凯龙化工集团股份有限公司|副总经理、董事会秘书|2021 年05 月01日|9999 年12 月31日|是
孙洁|武汉仲裁委员会|仲裁员|2016 年01 月01日|9999 年12 月31日|是
沈烈|湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司|独立董事|2018 年05 月01日|2024 年05 月01日|是
沈烈|湖北省审计学会|常务理事/副会长|2012 年12 月01日|9999 年12 月31日|否
沈烈|湖北省会计学会|常务理事/副秘书长|2001 年01 月01日|9999 年12 月31日|否
沈烈|湖北总会计师协会|理事|2006 年01 月01日|9999 年12 月31日|否
沈烈|海越能源集团股份有限公司|独立董事|2021 年12 月01日|2023 年03 月01日|是
沈烈|骆驼集团股份有限公司|独立董事|2022 年06 月22日|2025 年06 月22日|是
沈烈|武汉市内审协会|副会长|2019 年12 月01日|9999 年12 月31日|否
沈烈|中南财经政法大学|教授、博士生导师,中南财经政法大学内部控制研究所所长|2006 年06 月01日|9999 年12 月31日|是
许霞|上海兴橙投资管理有限公司|投资总监(非高级管理人员)|2019 年07 月01日|9999 年12 月31日|是
许霞|罗欣药业集团股份有限公司|独立董事|2020 年04 月23日|2023 年04 月23日|是
许霞|上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司|独立董事|2022 年05 月01日|2025 年05 月01日|是
杨长生|十堰职教集团学校|讲师|1992 年01 月01日|9999 年12 月31日|是
杨长生|十堰双成财税咨询有限公司|监事|2014 年01 月01日|9999 年12 月31日|是
报告期内,根据公司《董事、监事津贴管理制度》《董事、监事津贴方案》及其他内部管理制度,董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序如下:
1、兼任高管的董事的薪酬由基本工资、年度绩效奖励和董事津贴组成,由第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司高级管理人员2021 年度绩效考核情况和2022 年度薪酬计划的议案》确定其年度薪酬。工资按月支付,年度绩效奖励和津贴按年支付。
2、独立董事及外部董事的薪酬由对应的董事津贴组成,由《董事、监事津贴管理制度》、《董事、监事津贴方案》确定,津贴按年支付。