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刘志宇先生,1964 年10 月生,中国国籍,中国社会科学院研究生院博士研究生,中共党员,高级经济师,无境外永久居留权。历任北京市仲裁委仲裁员、中国物业管理协会研究员、北京市住建委专家;1990 年-2015 年先后担任北京市政府房改办公室处长、北京市新奥集团公司副总经理、北京市保障房建设投资中心副总经理、北京市新奥物业管理有限责任公司董事长;现任北京金霞熙阳健康科技发展有限责任公司董事长。
马春华先生,1969 年7 月生,中国国籍,中南大学管理科学与工程专业博士,持有注册会计师和律师资格。曾任北京会计师事务所合伙人、证监会上市部职员、西南证券总裁助理、泰跃投资管理有限公司常务副总、云南景谷林业股份有限公司董事长、中证资信发展有限责任公司总监、国杰投资控股有限公司执行总裁。现任石河子市国钺股权投资管理有限公司执行董事。
曾国安先生,1964 年1 月生,中国国籍,武汉大学博士研究生,中共党员,无境外永久居留权。先后担任武汉大学副教授、湖北省经济学会副会长、中国经济规律研究会常务理事、湖北省住房改革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会常务理事、武汉市房地产学会常务理事、武汉市财政学会常务理事、武汉市估价师协会常务理事;现任武汉大学教授。
张志宏先生,1964 年11 月生,中国国籍,中南财经政法大学博士研究生,无境外永久居留权,非执业注册会计师。历任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、会计学院教代会主任、财务管理研究所所长;现任中南财经政法大学教授、博士生导师,会计学院学术委员会主席、财务管理博士导师组组长。
何斌先生,1974 年10 月生,中国国籍,高级会计师。曾任湖北国创高新材料股份有限公司财务部副部长、湖北武麻高速公路有限公司财务部长、副总经理。现任湖北国创高新材料股份有限公司监事会主席、内审负责人。
张晶晶女士,1991 年11 月生,中国国籍,硕士研究生,中共党员。曾任国创高科实业集团有限公司董事长办公室副主任,现任国创高科实业集团有限公司法务部部长。
高敏,1971 年11 月生,中国国籍,大专学历,高级采购师。曾任湖北国创高新材料股份有限公司计划综合部部长。现任湖北国创高新材料股份有限公司办公室主任。
吕华生先生,参见董事简历。钱静女士,参见董事简历。彭雅超先生,参见董事简历。
吉永海先生,1971 年7 月生,中国国籍,硕士,高级工程师。曾任美国科氏材料(中国)公司研发工程师、深圳路安特沥青高新技术有限公司技术部经理、本公司总工程师、技术中心总经理。现任湖北国创高新材料股份有限公司副总经理。
孟军梅女士,1973 年3 月生,中国国籍,本科,高级会计师。历任湖北国创高新材料股份有限公司财务部主管会计、财务部部长,现任湖北国创高新材料股份有限公司总会计师。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
高庆寿|国创高科实业集团有限公司|董事长|1996 年12 月02 日||是
郝立群|国创高科实业集团有限公司|董事|1996 年12 月02 日||是
钱静|国创高科实业集团有限公司|监事|2005 年12 月20 日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
高庆寿|深圳市云房网络科技有限公司|董事|2017 年12 月08 日||否
高庆寿|湖北国创高投产业投资基金管理有限公司|董事|2016 年09 月13 日||否
高庆寿|武汉客车制造股份有限公司|董事|2020 年11 月19 日||是
高庆寿|湖北国创房地产开发有限公司|董事长|2007 年08 月28 日||否
高庆寿|湖北国创光谷房地产开发有限公司|董事长|2013 年04 月07 日||是
高庆寿|武汉邑隆房地产投资管理有限公司|董事长|2006 年04 月21 日||否
高庆寿|武汉市天道隆发房地产开发有限公司|执行董事|2010 年07 月30 日||否
高庆寿|湖北国创商业管理有限公司|执行董事|2021 年06 月30 日||否
高庆寿|国创(湖北)科技产业有限公司|执行董事|2019 年09 月23 日||否
高庆寿|湖北国创楚源投资管理有限公司|董事长|2004 年01 月16 日||否
高庆寿|黄梅紫微山荘酒店管理有限公司|董事长|2014 年07 月18 日||否
高庆寿|武汉中和汇聚商贸有限责任公司|董事|2020 年05 月14 日||否
高庆寿|恒立金通融资租赁有限公司|董事长|2016 年01 月12 日||否
高庆寿|武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司|董事|2014 年05 月21 日||否
高庆寿|武汉爱康沥青混凝土有限公司|董事、总经理|2001 年12 月12 日||否
高庆寿|湖北国创高新能源投资有限公司|执行董事|2014 年04 月17 日||否
高庆寿|加皇投资(香港)有限公司|董事会主席|2013 年12 月06 日||否
高庆寿| Capitan Investment Ltd.|董事|2014 年09 月16 日||否
高庆寿|湖北国创佳智教育投资有限公司|董事|2016 年12 月29 日||否
高庆寿|北京国创交通投资有限公司|董事长|2007 年07 月18 日||否
高庆寿|国创高科投资有限公司|董事长|2016 年02 月29 日||否
高庆寿|湖北国创浩博投资有限公司|执行董事|2011 年03 月14 日||是
高庆寿|湖北国创鑫瑞投资有限公司|执行董事|2012 年11 月22 日||否
高庆寿|武汉青郑高速公路开发有限公司|董事|2004 年08 月16 日||否
郝立群|湖北长兴物资有限公司|执行董事|2001 年11 月23 日||否
郝立群|湖北长兴隆通信科技有限公司|执行董事|2011 年10 月31 日||否
郝立群|湖北国创传媒广告有限公司|执行董事|2020 年09 月04 日||否
郝立群| Capitan Investment Ltd.|董事|2020 年12 月09 日||否
郝立群|湖北国创光谷房地产开发有限公司|董事|2013 年04 月07 日||是
郝立群|黄梅紫微山荘酒店管理有限公司|监事|2014 年07 月18 日||否
郝立群|恒立投资(香港)有限公司|董事|2015 年04 月17 日||否
郝立群|恒立金通融资租赁有限公司|董事|2016 年01 月12 日||是
郝立群|武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司|董事长|2014 年05 月21 日||是
郝立群|湖北国创融资担保有限公司|董事长|2020 年09 月01 日||是
郝立群|湖北国创道路工程有限公司|董事|2017 年07 月12 日||是
郝立群|武汉爱康沥青混凝土有限公司|董事|2001 年12 月12 日||否
郝立群|武汉格林兰物资有限公司|监事|2008 年07 月30 日||否
郝立群|武汉创工伟业新技术有限公司|董事|2004 年12 月29 日||否
郝立群|武汉优尼克工程纤维有限公司|监事|2002 年04 月26 日||否
郝立群|湖北国创佳智教育投资有限公司|董事|2016 年12 月29 日||否
郝立群|北京国创交通投资有限公司|董事|2007 年07 月18 日||否
郝立群|湖北国创浩博投资有限公司|监事|2011 年03 月14 日||否
郝立群|湖北国创鑫瑞投资有限公司|监事|2012 年11 月22 日||是
钱静|湖北长兴隆通信科技有限公司|监事|2011 年10 月31 日||否
钱静|湖北国创道路材料技术有限公司|监事|2007 年07 月25 日||否
钱静|湖北国创传媒广告有限公司|监事|2020 年09 月04 日||否
钱静|监利县国创市政建设管理有限公司|董事|2017 年07 月18 日||否
钱静|湖北国创高投产业投资基金管理有限公司|监事|2016 年09 月13 日||否
钱静|湖北国创光谷房地产开发有限公司|监事|2013 年04 月07 日||否
钱静|武汉国苑置业有限公司|监事|2010 年11 月03 日||否
钱静|湖北国创融资担保有限公司|监事|2020 年09 月01 日||否
钱静|湖北国创道路工程有限公司|监事|2017 年07 月12 日||否
钱静|武汉爱康沥青混凝土有限公司|监事|2018 年02 月08 日||否
钱静|武汉创工伟业新技术有限公司|监事|2004 年12 月29 日||否
钱静|北京国创交通投资有限公司|监事|2007 年07 月18 日||否
钱静|国创高科投资有限公司|监事|2016 年02 月29 日||否
钱静|恒立金通融资租赁有限公司|董事|2016 年01 月12 日||否
钱静|加皇投资(香港)有限公司|董事|2013 年12 月06 日||否
钱静|湖北国创佳智教育投资有限公司|监事|2016 年12 月29 日||否
王昕|深圳市云房网络科技有限公司|董事长|2020 年06 月08 日||是
王昕|深圳市云房源数据服务有限公司|执行董事|2022 年11 月09 日||否
王昕|湖北国创高新材料科技有限公司|执行董事|2020 年09 月30 日||否
王昕|卓家好房(杭州)科技有限公司|董事长|2020 年06 月23 日||否
王昕|安徽中皖辉达信息服务股份有限公司|董事长|2019 年09 月20 日||否
王昕|武汉市国创汇智投资管理有限公司|执行董事|2018 年03 月09 日||否
王昕|湖北国创高投产业投资基金管理有限公司|董事长|2016 年09 月13 日||否
王昕|湖北国创兴路商贸有限公司|执行董事|2022 年04 月19 日||否
王昕|深圳市国创启智科技有限公司|执行董事|2022 年07 月01 日||否
王昕|深圳市国创慧成科技有限公司|执行董事|2022 年06 月09 日||否
王昕|国创高科投资有限公司|董事|2016 年02 月29 日||否
王昕|深圳市国创慧聚企业咨询管理有限公司|执行董事|2018 年03 月02 日||否
王昕|五星在线保险销售有限公司|董事|2007 年11 月08 日||否
彭雅超|深圳市云房网络科技有限公司|董事|2017 年12 月18 日||否
彭雅超|湖北国创高投产业投资基金管理有限公司|董事|2016 年09 月13 日||否
彭雅超|湖北国创融资担保有限公司|董事|2020 年09 月01 日||否
彭雅超|加皇投资(香港)有限公司|董事|2013 年12 月06 日||否
彭雅超| Capitan Investment Ltd.|董事|2020 年12 月09 日||否
彭雅超|国创高科投资有限公司|董事|2016 年02 月29 日||否
彭雅超|武汉耦合医学科技有限责任公司|董事|2014 年03 月11 日||否
彭雅超|陕西国创沥青材料有限公司|董事|2015 年07 月25 日||否
吕华生|广西国创道路材料有限公司|执行董事|2020 年04 月28 日||否
吕华生|湖北国创高新材料科技有限公司|总经理|2020 年09 月04 日||否
吕华生|四川国创兴路沥青材料有限公司|执行董事|2020 年01 月05 日||否
吕华生|长江资源新材料科技研发中心(湖北省)有限公司|董事|2022 年12 月28 日||否
吕华生|湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司|董事|2022 年06 月15 日||否
刘志宇|北京金霞熙阳建康科技发展有限责任公司|董事长|2016 年12 月07 日||是
刘志宇|北京金霞北庄健康科技发展有限责任公司|执行董事|2019 年05 月20 日||是
刘志宇|广东吉立屋集成房屋科技有限公司|执行董事|2021 年04 月02 日||否
刘志宇|广东吉之捷企业管理有限公司|执行董事|2020 年09 月30 日||否
张志宏|中南财经政法大学|教授|2005 年10 月07 日||是
张志宏|重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司|独立董事|2021 年02 月12 日|2024 年02 月11日|是
张志宏|汇绿生态科技集团股份有限公司|独立董事|2020 年12 月03 日|2023 年12 月02日|是
曾国安|路德环境科技股份有限公司|独立董事|2019 年07 月08 日||是
曾国安|武汉大学经济与管理学院|教授|1999 年07 月18 日||是
马春华|渤海租赁股份有限公司|独立董事|2016 年05 月09 日|2024 年05 月19日|是
马春华|新疆国杰股权投资有限公司|监事|2019 年11 月01 日||否
马春华|青岛中科方舟航空科技有限公司|董事|2019 年05 月17 日||否
马春华|国钺资本投资管理(北京)有限公司|执行董事|2019 年02 月03 日||否
马春华|北京航天嘉诚精密科技发展有限公司|董事|2017 年05 月24 日||否
马春华|石河子市国钺股权投资管理有限公司|执行董事|2018 年08 月08 日||否
何斌|湖北国创高新材料科技有限公司|监事|2020 年09 月30 日||否
何斌|国创(湖北)科技产业有限公司|监事|2019 年09 月23 日||否
何斌|湖北国创高科实业集团索立特重型机械有限公司|监事|2021 年12 月23 日||否
何斌|武汉客车制造股份有限公司|监事|2020 年11 月19 日||否
何斌|深圳市云房网络科技有限公司|监事|2017 年12 月08 日||否
何斌|湖北国创兴路商贸有限公司|监事|2018 年10 月10 日||否
何斌|湖北国创商业管理有限公司|监事|2021 年06 月30 日||否
何斌|湖北仁境商贸有限公司|监事|2022 年07 月19 日||否
张晶晶|深圳市云房网络科技有限公司|监事|2017 年12 月08 日||否
张晶晶|湖北仁境商贸有限公司|董事|2022 年07 月19 日||否
张晶晶|武汉客车制造股份有限公司|监事|2020 年11 月19 日||否
高敏|陕西国创沥青材料有限公司|监事|2022 年09 月16 日||否
吉永海|湖北国创公路工程检测有限公司|董事|2015 年11 月12 日||否
吉永海|长江资源新材料科技研发中心(湖北省)有限公司|监事|2022 年12 月28 日||否
孟军梅|四川国创兴路沥青材料有限公司|监事|2020 年01 月05 日||否
孟军梅|湖北国创公路工程检测有限公司|监事|2015 年11 月12 日||否
孟军梅|湖北国创高新能源投资有限公司|监事|2014 年04 月17 日||否
孟军梅|广西国创道路材料有限公司|监事|2020 年04 月28 日||否
孟军梅|湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司|监事|2022 年10 月13 日||否
公司董事和监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况以及在公司所担任的职务确定。经公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》,经2017年度股东大会审议通过《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》,经公司2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于监事会主席薪酬的议案》。
公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定:在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。
公司内部董事、监事(由公司管理人员或员工兼任的)及高级管理人员报酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖。基本月薪按月发放,绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩,根据每年经营成果,组织考核后发放。公司独立董事的津贴为12万元/年(含税),按月发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王昕|董事长、董事|男|37|现任|74.03|否
吕华生|副董事长、总经理|男|42|现任|97.62|否
花蕴|副董事长、副总经理|女|54|现任|30.43|否
钱静|董事、常务副总经理|女|47|现任|78.62|是
彭雅超|董事、副总经理、董事会秘书|男|54|现任|73.62|否
高庆寿|董事|男|67|现任|0|是
郝立群|董事|女|51|现任|4.8|是
王文旭|董事|男|48|离任|12.6|否
马春华|独立董事|男|59|现任|12|否
刘志宇|独立董事|男|59|现任|12|否
张志宏|独立董事|男|59|现任|12|否
曾国安|独立董事|男|59|现任|12|否
孟军梅|总会计师|女|50|现任|82.72|否
吉永海|副总经理|男|52|现任|73.62|否
何斌|监事会主席|男|49|现任|78.62|否
高敏|监事|女|52|现任|24.5|否
张晶晶|监事|女|32|现任|0.5|是
合计|--|--|--|--|679.68|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第六届董事会第十七次会议|2022 年02 月14 日|2022 年02 月15 日|审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资的议案》。
第六届董事会第十八次会议|2022 年02 月25 日|2022 年02 月26 日|审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》。
第六届董事会第十九次会议|2022 年03 月23 日|2022 年03 月24 日|审议通过:1、《关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的议案》;2、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第二十次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月30 日|审议通过:1、《2021 年度董事会工作报告》;2、《2021 年度总经理工作报告》;3、《关于计提资产减值准备的议案》;4、《2021 年度财务决算报告》;5、《2021 年度利润分配预案》;6、《关于内部控制有效性的自我评价报告》;7、《2021 年年度报告全文及摘要》;8、《2022 年第一季度报告》;9、《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》;10、《关于2022 年向银行申请综合授信额度的议案》;11、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;13、《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》;14、《关于对全资子公司增资的议案》;15、《关于召开2021 年度股东大会的议案》。
第六届董事会第二十一次会议|2022 年06 月06 日|2022 年06 月07 日|审议通过:1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;2、《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第二十二次会议|2022 年06 月16 日|2022 年06 月17 日|审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》。
第六届董事会第二十三次会议|2022 年08 月11 日|2022 年08 月12 日|审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
第六届董事会第二十四次会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月29 日|审议通过:1、《公司2022 年半年度报告及摘要》;2、《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
第六届董事会第二十五次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|审议通过《2022 年第三季报》。
第六届董事会第二十六次会议|2022 年12 月09 日|2022 年12 月10 日|审议通过《关于全资子公司转让其参股公司股权暨关联交易的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应|现场出席董|以通讯方式|委托出席董|缺席董事会|是否连续两|出席股东大
|参加董事会次数|事会次数|参加董事会次数|事会次数|次数|次未亲自参加董事会会议|会次数
王昕|10|1|9|0|0|否|1
吕华生|10|1|9|0|0|否|3
花蕴|10|1|9|0|0|否|0
钱静|10|1|9|0|0|否|2
彭雅超|10|1|9|0|0|否|3
高庆寿|10|1|9|0|0|否|0
郝立群|10|1|9|0|0|否|3
王文旭|3|0|3|0|0|否|0
刘志宇|10|1|9|0|0|否|0
张志宏|10|1|9|0|0|否|1
曾国安|10|1|9|0|0|否|0
马春华|10|0|10|0|0|否|0
报告期内,公司全体董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,以严谨的态度,认真、勤勉履行职责,深入了解公司生产经营、内部控制和规范运作
等情况,通过现场调研、电话沟通,与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系,重点关注国际原油价格波动、房地产政策调控对公司经营状况的影响,及时获悉公司各大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,并结合自身专业优势,对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性的意见,公司积极与相关董事沟通,论证采纳相关建议。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|张志宏、曾国安、郝立群|6|2022 年02月09 日|关于放弃参股公司股权优先购买权|一致通过所有议案|无|无
||||暨与关联方形成共同投资的议案|||
|||2022 年04月18 日|1、关于计提资产减值准备的议案;2、2021 年度财务决算报告;3、2021 年年度报告全文及摘要;4、关于内部控制有效性的自我评价报告;5、2022 年一季度报告;6、关于续聘2022 年度会计师事务所的议案;7、2022 年一季度内审工作总结及二季度工作计划|一致通过所有议案|无|无
|||2022 年06月01 日|关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案|一致通过所有议案|无|无
|||2022 年08月19 日|1、公司2022 年半年度报告及摘要;2、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案;3、2022 年二季度内审工作总结及三季度工作计划|一致通过所有议案|无|无
|||2022 年10月27 日|1、公司2022 年三季度报告;2、三季度内部审计工作总结及四季度计划|一致通过所有议案|无|无
|||2022 年12月09 日|关于全资子公司转让其参股公司股权暨关联交易的议案|一致通过所有议案|无|无
战略决策委员会|王昕、刘志宇、马春华|1|2022 年04月15 日|1、2021 年度利润分配预案;2、关于2022年度日常关联交易预计的议案;3、关于2022 年向银行申请综合授信额度的议案;4、关于开展商品期货套期保值业务的议案;5、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案;6、关于对全资子公司增资的议案|一致通过所有议案|无|无
薪酬与考核委员会|曾国安、张志宏、高庆寿|1|2022 年01月24 日|2021 年度高级管理人员绩效考评|一致通过所有议案|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|83
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|916
报告期末在职员工的数量合计(人)|999
当期领取薪酬员工总人数(人)|999
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|59
销售人员|505
技术人员|53
财务人员|70
行政人员|312
合计|999
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|18
本科|187
大专|336
高中及以下|458
合计|999
根据国家法律法规的相关规定及行业特点,结合公司中长期发展规划和实际经营情况,不断完善薪酬管理制度体系。以岗位价值为基础,以绩效指标为导向,以个人技能为标尺,结合市场薪酬水平确定员工的合理报酬,有效吸引、激励和保留符合公司发展要求的人才,为全体员工创造通畅的职业发展通道,形成足够宽广的激励结构空间,充分调动员工的工作热情和积极性,从而提升公司整体业务水平。员工的薪酬一般由固定工资、绩效工资构成,固定工资基于员工岗位与职级确定,绩效工资结合公司、部门及个人的业绩绩效表现给予激励。
公司十分重视培训工作,根据实际经营发展需要,构建了以新员工入职培训、岗位专业提升培训、管理培训为体系的人才成长学习路径图。公司始终将员工专业成长和素质能力培养作为目标,每年对公司各部门的培训需求进行充分的调查分析,将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合制定出年度培训计划。按照不同的岗位和层级对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训,最大程度地提升员工的个人能力。为提升公司的内部管理水平,安排公司管理人员参加各类管理类培训或研讨,提升管理人员的领导能力及个人综合素质,增强公司的核心竞争力,保障公司的可持续发展。同时,多次组织公司董监高参
加培训,从董监高行为规范、信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训,强化关键少数敬畏市场、敬畏法治思维,提升公司规范运作水平。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内部控制体系,并根据业务的不断发展,不断完善和健全公司内控体系。同时通过加强内审部门对内控制度执行情况的监督力度,保证内控制度得到有效执行。公司内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设和实施情况,报告期公司不存在内部控制建设和实施的重大缺陷。未来,公司将持续规范开展内部控制建设,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月29 日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|92.51%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|95.11%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|内部控制缺陷可能导致或导致利润总额差错的,以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额5%(含)但小于10%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额10%(含),则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%(含)但小于1%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。|公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
|内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额0.5%(含)但小于1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%(含),则认定为重大缺陷。|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
湖北国创高新材料股份有限公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月29 日
内部控制审计报告全文披露索引|详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
进一步加强对公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在相关法律法规方面的学习和培训,提高其工作的规范性和自律意识。公司及时组织董事、监事、高级管理人员参加监管机构举办的相关学习培训及公司内部培训,不断学习最新的法律法规,保证公司规范运作,实现公司稳健经营,持续良好发展。
经公司核查,公司及控股子公司不属于重点排污单位。公司积极响应国家环保的各项政策,升级生产环保设备,有效降低能耗,提升整体供应效率。2022 年钦州基地经设备技术改造和生产优化,2022 年同比电单耗下降6.52%,气单耗下降32.49%。完善安全环保设施与手续,推进合法生产。青山基地、钦州基地进行安全生产标准化建设,并对硫磺、盐酸等易制爆、易制毒危化品备案管理,按规范建立专用仓库,专人管理,合法采购和在线
监管使用;对压力容器、锅炉等特种设备定期检验,防雷、地磅、建筑物定期检测,废气、废水定期监测,固废在线申报合规处置,确保安全环保生产。
公司在坚持依法经营,规范运作,保证公司持续发展的过程中,自觉履行社会责任,努力实现企业与利益相关者的协同发展、与客户共同成长、帮助员工实现自我价值。
1、保障客户权益。作为产品及服务提供方,公司制定了严格的产品质量标准、标准化的服务流程及客户回访机制,保障消费者利益,提升服务效率和客户感受。
2、保证安全生产。公司积极响应国家环保的各项政策,升级生产环保设备,为生产保驾护航。一方面,公司在沥青生产上不断加大投入,引入先进的设备和技术,提升设备的自动化程度,减少设备故障,减少跑冒滴漏事件,提升生产现场工作环境;另一方面,公司严格按照《环境保护法》等环保方面的法规,办理相关安全环保手续证件,增加环保设施。公司还定期组织员工参加安全培训与各类资格认证,保障安全生产。
3、构建和谐劳动关系。公司以人为本,把人才战略作为企业发展的重点,公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长,不断将企业的发展成果惠及全体员工,构建和谐稳定的劳资关系。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|共青城中通传承互兴投资管理合伙企业(有限合伙);拉萨市云房创富投资管理有限公司;深圳传承互兴投资合伙企业(有限合伙);深圳市大田投资有限公司;深圳市互兴拾伍号投资企业(有限合伙);深圳市开心同创投资企业(有限合伙);深圳市开心同富投资企业(有限合伙);深圳市前海鼎华投资有限公司;深圳市自觉飞马之星二号投资企业(有限合伙);五叶神投资有限公司;珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金企业(有限合伙)|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|一、关于减少与规范关联交易的承诺;二、避免同业竞争的承诺。|2017 年10 月23 日|长期|严格履行中
|国创高科实业集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|一、关于减少与规范关联交易的承诺;二、避免同业竞争的承诺。|2017 年10 月23 日|长期|严格履行中
|高庆寿|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|一、关于减少与规范关联交易的承诺二、避免同业竞争的承诺|2017 年10 月23 日|长期|严格履行中
|国创高科实业集团有限公司|其他承诺|关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺|2017 年10 月23 日|长期|严格履行中
|高庆寿|其他承诺|关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺|2017 年10 月23 日|长期|严格履行中
|冯浩;高庆寿;高涛;郝立群;彭斌;彭雅超;钱静;伍新木;张宁;张威|其他承诺|关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺|2017 年10 月23 日|长期|严格履行中
|高庆寿|其他承诺|一、本承诺函签署之日起至本次交易完成后60 个月内,本人不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位,本人无放弃上市公司控制权的计划。|2017 年10 月23 日|60 个月|履行完毕
|高庆寿|其他承诺|一、本承诺函签署之日起至本次交易完成后60 个月内,本人不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控|2017 年10 月23 日|60 个月|履行完毕
|||制人的地位,本人无放弃上市公司控制权的计划。|||
|国创高科实业集团有限公司;湖北长兴物资有限公司|其他承诺|关于保持上市公司独立性的承诺。本次交易前,深圳云房及国创高新均独立于本公司,本次交易完成后,本公司将继续保持国创高新的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则,遵守中国证券监督管理委员会有关规定,不利用国创高新违规提供担保,不占用国创高新资金,不与国创高新形成同业竞争。|2017 年10 月23 日|长期|严格履行中
|高庆寿|其他承诺|本次交易前,深圳云房及国创高新均独立于本人及本人控制的其他企业,本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业将继续保持国创高新的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则,遵守中国证券监督管理委员会有关规定,不利用国创高新违规提供担保,不占用国创高新资金,不与国创高新形成同业竞争。|2017 年10 月23 日|长期|严格履行中
首次公开发行或再融资时所|高庆寿;国创高科实业集团有限公司;湖|关于同业竞争、关联交易、资金占用|避免同业竞争的承诺|2010 年03 月23 日|长期|严格履行中
作承诺|北长兴物资有限公司|方面的承诺||||
承诺是否按时履行|是|||||
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|180
境内会计师事务所审计服务的连续年限|20
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈刚、代娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2、2
报告期内,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行内部控制审计,审计费用50万元。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
公司为原告的诉讼(仲裁)累计|29,841.01|否|部分案件已结案,部分案件已判决正在执行中,部分案件尚在审理阶段,部分案件已立案,待开庭,部分案件待立案。|部分诉讼未判决、部分已判决执行中|部分案件已胜诉待执行,部分案件我司申请强制执行。||《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(2022-9)2022 年4 月9 日披露于巨潮资讯网;《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(2022-46)2022 年12 月10 日披露于巨潮资讯网不适用
公司为被告的诉讼(仲裁)累计|3,364.64|不确定|部分案件已判决正在执行中,部分案件尚在审理阶段,部分案件已立案,待开庭。|部分诉讼未判决|部分案件胜诉,部分案件尚在执行中。||
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值(万元)|转让资产的评估价值(万元)|转让价格(万元)|关联交易结算方式|交易损益(万元)|披露日期|披露索引
国创高科实业集团有限公司|控股股东|转让股权|公司全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司将持有的湖北国创高投产业投资基金管理有限公司45%股权转让给国创集团|经交易双方协商一致,本次转让基管公司45%股权按公司实缴出资额定价,转让价格为人民币450万元|354.07|354.07|450|现金|46.03|2022 年12 月10 日|巨潮资讯网《关于全资子公司转让其参股公司股权暨关联交易的公告》(2022-45号)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)||||无|||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况||||无重大影响|||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况||||无|||||||
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
湖北国创高新材料科技有限公司|2022 年03 月24日|5,000|2022 年04 月08日|4,964.35|抵押|深圳共赢174套房产||债务人债务履行期限届满之日起3年|否|否
广西国创道路材料有限公司|2019 年03 月01日|5,000|2019 年03 月07日||连带责任保证|||3 年|是|否
广西国创道路材料有限公司|2020 年10 月30日|5,000|2020 年11 月05日||连带责任保证|||3 年|是|否
广西国创道路材料有限公司|2021 年04 月29日|5,500|2021 年06 月29日||连带责任保证|||3 年|是|否
广西国创道路材料有限公司|2021 年04 月29日|7,000|2021 年04 月08日||连带责任保证|||3 年|是|否
广西国创道路材料有限公司|2022 年08 月12日|7,000|2022 年08 月18日|6,870.93|连带责任保证|||1 年|否|否
湖北国创道路材料技术有限公司|2021 年03 月15日|1,000|2021 年03 月19日|998|连带责任保证|||3 年|是|否
湖北国创道路材料技术有限公司|2021 年03 月15日|1,000|2022 年03 月31日|999|连带责任保证|||3 年|否|否
深圳市大数云房网络科技有限公司|2021 年04 月29日|4,000|2021 年09 月08日|0|连带责任保证|||债务人债务履行期限届满之日起3年|是|否
深圳市世华房地产投资顾问|2020 年04 月29日|10,000|2020 年05 月16日|1,000|连带责任保证|||3 年|否|否
有限公司||||||||||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||12,000||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||14,832.28||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||50,500||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||14,832.28||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||12,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||14,832.28||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||50,500||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||14,832.28||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||24.53%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||1,000||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||1,000||||||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||||不适用||||||
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||||不适用||||||
2022 年4 月,公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司向渤海银行武汉分行申请融资5000 万元,期限一年,由公司提供连带责任保证,并由公司间接100%控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|580|0|0|0
合计||580|0|0|0
关于拟出售深圳云房控股权事项的说明
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|328,945|0.04%||||||328,945|0.04%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|328,945|0.04%||||||328,945|0.04%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|328,945|0.04%||||||328,945|0.04%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|915,996,256|99.96%||||||915,996,256|99.96%
1、人民币普通股|915,996,256|99.96%||||||915,996,256|99.96%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|916,325,201|100.00%||||||916,325,201|100.00%
报告期末普通股股东总数|25,580|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|31,938|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条|持有无限售条件的股份 质押、标记或冻结情况|
|||||件的股份数量|数量|股份状态|数量
国创高科实业集团有限公司|境内非国有法人|27.71%|253,873,105|0|0|253,873,105||0
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红二号私募证券投资基金|其他|3.15%|28,821,600|-400000|0|28,821,600||0
王静|境内自然人|2.57%|23,517,904|0|0|23,517,904||0
胡梦|境内自然人|2.39%|21,912,204|0|0|21,912,204||0
王雯|境内自然人|1.94%|17,803,500|0|0|17,803,500||0
尹倩|境内自然人|0.89%|8,134,100|0|0|8,134,100||0
高攀文|境内自然人|0.81%|7,462,686|0|0|7,462,686||0
上海宜业投资有限公司|境内非国有法人|0.68%|6,242,688|0|0|6,242,688|质押|6,242,688
长江证券资管-交通银行-长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划|其他|0.61%|5,597,100|0|0|5,597,100||0
应丽香|境内自然人|0.48%|4,355,700|4,355,700|0|4,355,700||0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中国创高科实业集团有限公司与高攀文存在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||股份种类||
||||||股份种类|数量|
国创高科实业集团有限公司||253,873,105||||人民币普通股|253,873,105|
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红二号私募证券投资基金||28,821,600||||人民币普通股|28,821,600|
王静||23,517,904||||人民币普通股|23,517,904|
胡梦||21,912,204||||人民币普通股|21,912,204|
王雯||17,803,500||||人民币普通股|17,803,500|
尹倩||8,134,100||||人民币普通股|8,134,100|
高攀文||7,462,686||||人民币普通股|7,462,686|
上海宜业投资有限公司||6,242,688||||人民币普通股|6,242,688|
长江证券资管-交通银行-长江资管超越理财东湖16 号集合资产管理计划||5,597,100||||人民币普通股|5,597,100|
应丽香||4,355,700||||人民币普通股|4,355,700|
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明||上述股东中国创高科实业集团有限公司与高攀文存在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|无
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
国创高科实业集团有限公司|高庆寿|1996 年12 月02 日|914200006154096385|公路建设与经营管理,公路路用产品的研发、生产、销售,公路工程的施工;地产项目的开发销售;机电产品的研究、开发、销售。机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易;本企业所需原料进出口业务;本企业对外控股、参股的企业股权管理;企业管理咨询、财务咨询、信息咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|控股股东国创高科实业集团有限公司通过其全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司所持有的全资子公司加皇投资(香港)有限公司间接持有加拿大上市公司Capitan Investment Ltd.69.04% 的股权。Capitan Investment Ltd 于多伦多证券交易所上市,股票代码:CAI。|||
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
高庆寿|本人|中国|否
高攀文|一致行动(含协议、亲属、同一控制)|中国|是
主要职业及职务|高庆寿先生,中共党员,高级工程师。曾任武昌造船厂26 分厂副厂长,湖北国创高新材料股份有限公司董事长。现任国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创高新材料股份有限公司董事。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|控股股东国创高科实业集团有限公司通过其全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司所持有的全资子公司加皇投资(香港)有限公司间接持有加拿大上市公司Capitan Investment Ltd. 69.04% 的股权。Capitan Investment Ltd 于多伦多证券交易所上市,股票代码:CAI。||
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月27 日
审计机构名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|众环审字(2023)0102842 号
注册会计师姓名|陈刚、代娟
我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国创高新2022 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国创高新,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注六.4“应收账款”、附注六.47“信用减值损失”。截至2022 年12 月31|1.评价管理层对确定应收账款坏账准备相关的关键内部控制设计和运行有效性;2.分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应
日,国创高新应收账款账面余额为84,995.48万元,坏账准备余额为21,960.51 万元,应收账款账面价值重大,占合并财务报表资产总额的35.62%。由于应收账款金额重大且应收账款可收回金额的确定涉及管理层作出重大判断,我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。|收账款组合的依据;3.对于单项金额重大的应收账款,复核管理层计算可收回金额的依据,包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估;4.通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况,并根据重要性原则对应收账款执行函证程序及检查期后回款情况;5.重新计算坏账准备计提金额是否准确;6.检查在财务报表中有关应收账款坏账准备的披露是否符合企业会计准则的要求。
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注六、49“资产处置损益”、附注六、51“营业外支出”。国创高新2022 年关闭了房地产经纪业务相关的经营状况不佳的800 余家门店。上述门店的关闭损失计入当期损益-7055.05 万元,占利润总额的14.26%。因关店损失的确认和计量涉及金额重大,并且对于关店事项涉及管理层作出评估和判断,因此我们将关店损失的计量作为关键审计事项进行关注。|1.评价国创高新对合同管理和法律事务的关键内部控制制度设计和运行的有效性;2.获取并查阅关店通知、与关店相关的董事会决议等相应的审批文件;3.获取与租赁经营场所相关的合同,检查是否存在应计未计的租金及相关补偿;4.获取与关店职工签署的解除用工合同协议,检查是否存在应计未计的职工辞退福利;5.审查税务清算以及工商注销等相关文件,检查相关法律手续是否完成;6.检查与关店店铺相关的资产处置情况,复核关店店铺计入当期损益的资产损失是否正确;7.检查上述关店事项产生的损失在财务报表中的列报和披露是否适当、充分。
国创高新管理层对其他信息负责。其他信息包括国创高新2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
国创高新管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估国创高新的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算国创高新、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督国创高新的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国创高新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国创高新不能持续经营。
(六)就国创高新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
编制单位:湖北国创高新材料股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|251,227,498.31|220,384,031.62
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||15,000.00
衍生金融资产||
应收票据|14,220,000.00|20,795,495.00
应收账款|630,349,708.43|754,570,816.86
应收款项融资|4,000,000.00|53,000,000.00
预付款项|34,927,760.95|41,836,183.27
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|46,589,479.13|109,003,600.88
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|163,020,564.07|183,320,965.14
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产|31,188,357.40|42,755,428.79
其他流动资产|70,804,171.32|80,164,634.30
流动资产合计|1,246,327,539.61|1,505,846,155.86
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款|33,845,843.32|68,950,900.08
长期股权投资|15,769,915.33|33,063,288.10
其他权益工具投资|7,120,000.00|7,290,000.00
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|64,620,215.74|99,655,741.83
在建工程||
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|135,416,733.22|675,219,281.24
无形资产|54,293,060.82|116,078,585.85
开发支出||
商誉||
长期待摊费用|6,961,839.85|50,274,369.14
递延所得税资产|5,068,650.20|20,851,333.50
其他非流动资产|200,000,000.00|200,000,000.00
非流动资产合计|523,096,258.48|1,271,383,499.74
资产总计|1,769,423,798.09|2,777,229,655.60
流动负债:||
短期借款|454,128,163.53|458,621,613.34
向中央银行借款||
拆入资金||
交易性金融负债||
衍生金融负债||
应付票据||25,290,000.00
应付账款|226,373,894.26|188,947,287.97
预收款项||
合同负债|40,883,969.33|67,194,150.52
卖出回购金融资产款||
吸收存款及同业存放||
代理买卖证券款||
代理承销证券款||
应付职工薪酬|28,941,373.61|44,969,431.56
应交税费|46,053,502.18|48,132,381.10
其他应付款|185,772,189.98|101,674,978.80
其中:应付利息||
应付股利||
应付手续费及佣金||
应付分保账款||
持有待售负债||
一年内到期的非流动负债|46,970,650.89|224,435,753.09
其他流动负债|5,414,988.07|5,810,110.31
流动负债合计|1,034,538,731.85|1,165,075,706.69
非流动负债:||
保险合同准备金||
长期借款||
应付债券||
其中:优先股||
永续债||
租赁负债|97,131,262.60|474,014,734.58
长期应付款||
长期应付职工薪酬||
预计负债|19,794,573.66|5,190,580.34
递延收益|170,498.99|240,282.13
递延所得税负债||
其他非流动负债||
非流动负债合计|117,096,335.25|479,445,597.05
负债合计|1,151,635,067.10|1,644,521,303.74
所有者权益:||
股本|916,325,201.00|916,325,201.00
其他权益工具||
其中:优先股||
永续债||
资本公积|3,644,365,883.89|3,641,905,777.64
减:库存股||
其他综合收益|-722,500.00|-552,500.00
专项储备||
盈余公积|40,105,252.95|40,105,252.95
一般风险准备||
未分配利润|-3,995,402,253.43|-3,456,858,749.63
归属于母公司所有者权益合计|604,671,584.41|1,140,924,981.96
少数股东权益|13,117,146.58|-8,216,630.10
所有者权益合计|617,788,730.99|1,132,708,351.86
负债和所有者权益总计|1,769,423,798.09|2,777,229,655.60