TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
光伏行业|销售量|台|19,640|13,555|44.89%
|生产量|台|116,804|59,238|97.18%
|库存量|台|2,763|1,014|172.49%
半导体等电子材料|销售量|台|10,661|3,877|174.98%
|生产量|台|19,536|9,100|114.68%
|库存量|台|2,844|483|488.82%
科研院所|销售量|台|3,248|534|508.24%
|生产量|台|2,402|2,659|-9.67%
|库存量|台|214|146|46.58%
冶金玻纤及其他|销售量|台|129,547|62,102|108.60%
|生产量|台|144,964|74,415|94.80%
|库存量|台|14,706|4,501|226.73%
光伏行业销售量和生产量、库存量同比上升44.89%、97.18%、172.49%,主要是由于报告期该行业结算的订单和新签订单增加;
半导体等电子材料行业销售量、生产量、库存量同比上升174.98%、114.68%、488.82%,主要是由于报告期该行业结算的订单和新签订单增加;
科研院所行业销售量、库存量同比上升508.24%、46.58%,主要由于报告期该行业结算的订单和新签订单增加;
冶金玻纤行业及其他销售量、生产量、库存量同比上108.6%、94.8%、226.73%,主要是报告期该行业算的订单和新签订单增加。
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|本期确认的销售收入金额|累计确认的销售收入金额|应收账款回款情况|是否正常履行|影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化|是否存在合同无法履行的重大风险|合同未正常履行的说明
四川英杰电气股份有限公司|浙江晶盛机电股份有限公司等|22,174.37|22,174.37|5,037.53|0|5,037.53|22,174.37|按照合同约定回款|是|否|否|
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
功率控制电源系统|直接材料|449,545,452.41|57.59%|223,204,625.50|58.48%|101.41%
功率控制电源系统|直接人工|23,209,864.21|2.97%|13,665,766.14|3.58%|69.84%
功率控制电源系统|制造费用|12,006,597.79|1.54%|8,230,308.79|2.16%|45.88%
功率控制电源装置|直接材料|72,846,998.85|9.33%|34,958,601.42|9.16%|108.38%
功率控制电源装置|直接人工|2,997,244.66|0.38%|1,885,581.81|0.49%|58.96%
功率控制电源装置|制造费用|1,542,983.07|0.20%|997,246.79|0.26%|54.72%
特种电源系统|直接材料|57,607,107.60|7.38%|22,442,272.59|5.88%|156.69%
特种电源系统|直接人工|4,588,632.36|0.59%|1,500,382.42|0.39%|205.83%
特种电源系统|制造费用|2,189,354.13|0.28%|979,204.59|0.26%|123.58%
特种电源装置|直接材料|37,269,022.49|4.77%|14,793,243.76|3.88%|151.93%
特种电源装置|直接人工|2,138,547.90|0.27%|957,806.66|0.25%|123.28%
特种电源装置|制造费用|1,162,948.61|0.15%|517,885.57|0.14%|124.56%
充电桩|直接材料|53,977,737.88|6.92%|22,698,127.41|5.95%|137.81%
充电桩|直接人工|3,620,118.94|0.46%|1,429,398.86|0.37%|153.26%
充电桩|制造费用|3,011,622.01|0.39%|1,528,198.54|0.40%|97.07%
其他电源系统|直接材料|26,865,707.49|3.44%|6,730,738.59|1.76%|299.15%
其他电源系统|直接人工|1,554,759.25|0.20%|332,322.39|0.09%|367.85%
其他电源系统|制造费用|830,682.07|0.11%|167,968.82|0.04%|394.55%
电路板及备品备件|直接材料|8,594,939.63|1.10%|14,678,584.01|3.85%|-41.45%
电路板及备品备件|直接人工|447,693.42|0.06%|590,869.19|0.15%|-24.23%
电路板及备品备件|制造费用|281,058.29|0.04%|285,752.35|0.07%|-1.64%
其他业务|其他业务|1,137,390.11|0.15%|204,403.64|0.05%|456.44%
产品运费|产品运费|13,121,374.22|1.68%|8,897,665.09|2.33%|47.47%
合计||780,547,837.39|100.00%|381,676,954.93|100.00%|104.50%
1)2022 年6 月9 日,公司投资设立全资子公司重庆随时充新能源科技有限公司,注册资本2,000.00 万元,截至2022 年12月31 日随时充实收资本300.00万元。
2)2022 年8 月9 日,蔚宇电气投资设立全资子公司四川优博克斯新能源科技有限公司(2023 年1 月11 日更名为四川英杰寰宇国际贸易有限公司,同时股东变更为本公司),注册资本200.00 万元(2023 年1 月11 日注册资本变更为1,000.00 万元),截至2022年12 月31日,寰宇国际实收资本50.00万元。
前五名客户合计销售金额(元)|409,728,676.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|31.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|201,499,709.32|15.71%
2|客户二|67,592,920.20|5.27%
3|客户三|64,095,929.25|5.00%
4|客户四|38,768,542.21|3.02%
5|客户五|37,771,575.23|2.94%
合计|--|409,728,676.21|31.95%
前五名供应商合计采购金额(元)|257,484,835.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|17.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|64,523,178.76|4.45%
2|供应商二|60,432,640.59|4.17%
3|供应商三|53,368,910.53|3.68%
4|供应商四|44,705,061.01|3.08%
5|供应商五|34,455,044.25|2.38%
合计|--|257,484,835.14|17.76%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|51,928,570.13|38,875,184.77|33.58%|主要系报告期订单和收入增加,各项销售费用同比增加
管理费用|44,225,368.90|30,354,959.01|45.69%|主要系报告期职工薪酬,股权激励摊销费用及折旧摊销费用增加
财务费用|-2,232,553.06|-2,094,703.23|6.58%|
研发费用|68,928,162.89|51,320,536.94|34.31%|主要系报告期研发人员增加,职工薪酬增加,研发材料增加
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
 PCS 储能变流器|研发满足工商业储能需求的大型储能电源,为国家的碳达峰战略提供设备基础|已完成样机试制,处于小批量试产中|实现最大效率98%,循环效率90%,满足负荷侧削峰填谷、需量管理、离网备用等多样化用电需求|产品开发成功后将开拓公司产品业务新领域,为公司的发展添砖加瓦,也将有效提升公司营收
新能源行业用功率控制器|针对新能源行业相关工艺使用需求,研制具备多种电流等级,以及多种可选功能的功率控制器,实现多元化需求|已完成首版单相、三相多电流等级功率控制器的设计开发工作,待试制|单相、三相电流等级可满足25A~500A宽电流范围,具备负载不平衡、负载阻值异常等检测与保护功能|拓展公司的产品线,增强公司在功率控制器行业的综合竞争力。提升在新能源行业领域的市场占有率
直流充电模组|专为车用充电桩开发的欧标高防护等级直流充电桩模块,拓展欧洲充电桩市场。实现差异化竞争,提升产品竞争力|初版样机功能测试完成,二版样机设计完成,样机物料采购和制作中|具有便捷装配和高可靠性,满足IP65 高防护等级,同时符合欧洲标准并取得CE 认证|可通过该项目进一步提高公司在充电桩行业的影响力和知名度,拓展国际市场,提高市场占有率
高效率单晶直流电源模块|基于SiC 开关管器件,将LLC 串联谐振技术在模块电源上应用;实现频宽混控技术、全桥/半桥切换技术的研究与应用|现已完成样机方案的设计|实现频宽混控技术,满足低电流谐波输出;高功率因数>0.99|进一步提升模块电源在单晶行业中的竞争力
20KV 高压电源模块|研制半导体离子注入设备中的引出抑制电源,实现进口电源替代|已完成小批量试制,交客户测试|满足2U 标准机箱结构;实现高稳定度输出,电源纹波≤3‰|拓展高压电源系列产品线,提升高压电源模块化进程;促进公司产品在半导体行业的应用
矢量控制变频器|在通用变频的基础上,实现V/F 控制, SVC 控制,FVC控制,满足通用变频器绝大多数应用场景|矢量控制测试完毕,软件正式版已发布,具备销售条件|实现参数辨识,弱磁等功能,兼容异步机调速及同步机调速,具备有速度传感器及无速度传感器控制方式|拓展公司的产品线,提升综合性竞争力
高功率密度可编程直流电源|产品升级,进一步提高电源功率因数和电源的功率扩展,降低谐波含量和电源重量,扩大电源电压等|完成电源方案验证与设计,待测试与整改|支持宽电压等级,电源功率因数>0.99;电源单机支持扩容,可扩展到15KW|提高PDA 系列产品市场竞争力,完成5KW至15KW 风冷编程电源全覆盖
|级|||
 KTY*P 专业型功率控制器|针对用户对于高端调功器的使用需求而开发的多功能、高性能调功器系列产品|项目进行中,已完成结构方案评审,电气方案评审|实现单相、三相高端调功器行业的广泛应用,具备以太网、profinet、 EtherCat 通讯扩展,硬件功能端口支持所有常用 DIDOAIAO 功能|拓展公司的产品线,在高端调功器领域形成竞争力
通用型变频器|实现风机、水泵类中大功率的电机V/F 控制和应|已完成多个样机设计和小批量试产,具备销售条件|实现37KW~315KW多规格,满足V/F 控制应用场景|拓展公司的产品线,开拓新的应用领域,提升公司综合竞争力
欧美标准直流充电桩|基于欧美国家发展充电桩产业政策及市场需求,针对欧美地区对直流充电桩的需求,研制符合欧洲标准、美国标准的直流充电桩|第一版样机功能测试完成,第二版样机处于设计整改阶段|具备4G、以太网,满足对外通信;具备多语言界面,满足 CE、UL 认证|进一步提高公司在直流充电桩行业的影响力和知名度,拓展国际市场,提高市场占有率
第二代美标交流充电桩|基于北美交流充电桩市场需求持续增长,研制一款符合认证要求的美标交流充电桩|基于第一版方案,对结构、硬件重新设计|实现40A/48A/80A多个电流等级产品的开发;符合UL、ETL、FCC、 IC、Energy Star 等认证要求|进一步提高公司在交流充电桩行业的影响力和知名度,拓展国际市场,提高市场占有率
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|286|237|20.68%
研发人员数量占比|29.12%|31.10%|-1.98%
研发人员学历|||
本科|196|169|15.98%
硕士|19|20|-5.00%
大专及以下|71|48|47.92%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|179|145|23.45%
30~40 岁|78|80|-2.50%
40 岁以上|29|12|141.67%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|68,928,162.89|51,320,536.94|34,069,711.51
研发投入占营业收入比例|5.37%|7.78%|8.10%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|867,784,148.74|538,285,438.82|61.21%
经营活动现金流出小计|821,947,234.01|529,116,924.58|55.34%
经营活动产生的现金流量净额|45,836,914.73|9,168,514.24|399.94%
投资活动现金流入小计|1,888,740,267.43|1,594,098,032.71|18.48%
投资活动现金流出小计|1,770,099,440.73|1,630,028,042.23|8.59%
投资活动产生的现金流量净额|118,640,826.70|-35,930,009.52|430.20%
筹资活动现金流入小计|33,184,537.50|12,267,090.00|170.52%
筹资活动现金流出小计|60,154,084.72|38,922,489.30|54.55%
筹资活动产生的现金流量净额|-26,969,547.22|-26,655,399.30|1.18%
现金及现金等价物净增加额|137,412,051.31|-53,478,130.77|356.95%
1、本期经营活动现金流入同比增加61.21%,主要系本期订单增加,相应收款增加;
2、本期经营活动现金流出同比增加55.34%,主要系本期订单增加、人员增加,相应采购和人工支出同比增加;
3、本期经营活动产生的现金净流量同比增加399.94%,主要系本期订单增加,相应收款增加;
4、本期投资活动产生的现金净流量同比增加430.20%,主要系本期公司购买结构性存款收回;
5、本期筹资活动现金流入同比增加170.52%,主要系公司股权激励行权,子公司向银行借款的增加;
6、本期筹资活动现金流出同比增加54.55%,主要系偿还银行借款和分配股利金额增加;
7、本期末现金及现金等价物净增加额同比增加356.95%,主要系经营活动和投资活动产生的现金净流量的增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
收入成本确认时点和收付款的时点存在一定的时间差异。
1、本年度折旧、摊销、减值等1,757.81万元,该部分成本费用未支付现金;
2、股权激励摊销费用1,541.73万元,该部分费用未支付现金;
3、经营应收项目增加了11,937.37万元,减少了现金流入;
4、经营应付项目增加了46,564.89万元,减少了现金流出;
5、存货增加了67,180.05万元,增加了现金流出。
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|261,532,419.48|9.12%|124,624,968.17|6.02%|3.10%|
应收账款|125,441,988.85|4.37%|77,716,445.28|3.75%|0.62%|
合同资产|58,921,507.01|2.05%|26,290,570.35|1.27%|0.78%|
存货|1,521,620,982.00|53.06%|848,747,130.05|40.98%|12.08%|报告期订单增加,相应原材料、库存商品、发出商品、在产品增加
投资性房地产|2,018,742.24|0.07%|2,090,956.94|0.10%|-0.03%|
长期股权投资|||||0.00%|
固定资产|112,520,848.25|3.92%|84,736,996.21|4.09%|-0.17%|
在建工程|12,546,282.10|0.44%|0.00|0.00%|0.44%|
使用权资产|9,678,948.97|0.34%|3,623,943.99|0.17%|0.17%|
短期借款|20,000,000.00|0.70%|6,000,000.00|0.29%|0.41%|
合同负债|845,559,306.49|29.49%|519,974,813.75|25.11%|4.38%|
长期借款|||||0.00%|
租赁负债|7,505,209.75|0.26%|2,594,781.40|0.13%|0.13%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|485,800,000.00||||1,671,800,000.00|1,872,600,000.00||285,000,000.00
应收款项融资|100,910,390.42||||||-1,773,725.98|99,136,664.44
上述合计|586,710,390.42||||1,671,800,000.00|1,872,600,000.00|-1,773,725.98|384,136,664.44
金融负债|0.00|||||||0.00
其他变动主要为应收款项融资减少
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,770,099,440.73|1,630,028,042.23|8.59%
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2020|公开发行股票|45,650.58|1,494.57|32,282.88||||13,367.7|永久补流|0
合计|--|45,650.58|1,494.57|32,282.88|0|0|0.00%|13,367.7|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]53号)核准,本公司于2020 年2月向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)15,840,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币33.66 元,共计募集资金人民币533,174,400.00元,扣除发行费用人民币76,668,613.17元(不含税)后,募集资金净额为人民币456,505,786.83 元。上述募集资金已2020年2月10日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2020]51070001 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并且与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金以||||||||||
前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额情况如下:项目金额(元)募集资金净额456,505,786.83减:以前年度项目累计投入及补充流动资金(注1)312,150,953.48加:利息收入、理财产品收益及扣减手续费后的金额18,577,322.33募集资金2022 年初金额162,932,155.68减:本年度直接投入电力电子产品扩建技术改造项目14,945,695.99减:本年度直接投入技术中心升级改造项目0.00减:手续费支出115.00加:利息收入450,525.55加:银行理财产品收益1,429,271.11减:本年度永久补充流动资金(注2)149,866,141.35募集资金年末余额0.00注1:募集资金项目“补充流动资金”以前年度投入金额为150,000,000.00 元,另外包含4,267,860.28元为2021年注销专户(中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行)一并转出的利息收入和理财收益。注2:本年度募集资金永久补充流动资金149,866,141.35 元为2022年募集资金投资项目结项,将节余资金永久补充流动资金。前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额情况如下:项目金额(元)募集资金净额456,505,786.83减:以前年度项目累计投入及补充流动资金(注1)312,150,953.48加:利息收入、理财产品收益及扣减手续费后的金额18,577,322.33募集资金2022 年初金额162,932,155.68减:本年度直接投入电力电子产品扩建技术改造项目14,945,695.99减:本年度直接投入技术中心升级改造项目0.00减:手续费支出115.00加:利息收入450,525.55加:银行理财产品收益1,429,271.11减:本年度永久补充流动资金(注2)149,866,141.35募集资金年末余额0.00注1:募集资金项目“补充流动资金”以前年度投入金额为150,000,000.00 元,另外包含4,267,860.28元为2021年注销专户(中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行)一并转出的利息收入和理财收益。注2:本年度募集资金永久补充流动资金149,866,141.35 元为2022年募集资金投资项目结项,将节余资金永久补充流动资金。|
项目项目|金额(元)金额(元)
募集资金净额募集资金净额|456,505,786.83456,505,786.83
减:以前年度项目累计投入及补充流动资金(注1)减:以前年度项目累计投入及补充流动资金(注1)|312,150,953.48312,150,953.48
加:利息收入、理财产品收益及扣减手续费后的金额加:利息收入、理财产品收益及扣减手续费后的金额|18,577,322.3318,577,322.33
募集资金2022 年初金额募集资金2022 年初金额|162,932,155.68162,932,155.68
减:本年度直接投入电力电子产品扩建技术改造项目减:本年度直接投入电力电子产品扩建技术改造项目|14,945,695.9914,945,695.99
减:本年度直接投入技术中心升级改造项目减:本年度直接投入技术中心升级改造项目|0.000.00
减:手续费支出减:手续费支出|115.00115.00
加:利息收入加:利息收入|450,525.55450,525.55
加:银行理财产品收益加:银行理财产品收益|1,429,271.111,429,271.11
减:本年度永久补充流动资金(注2)减:本年度永久补充流动资金(注2)|149,866,141.35149,866,141.35
募集资金年末余额募集资金年末余额|0.000.00
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
电力电子产品扩建技术改造项目|否|238,829,800|238,829,800|14,945,695.99|137,634,226.14|57.63%|2022年02 月28 日|17,039.03|17,039.03|是|否
技术中心升级改造项目|否|67,676,000|67,676,000||35,194,563.05|52.00%|2021年12 月31 日|||不适用|否
补充流动资金|否|150,000,000|150,000,000||150,000,000|100.00%||||不适用|否
承诺投资项目小计|--|456,505,800|456,505,800|14,945,695.99|322,828,789.19|--|--|17,039.03|17,039.03|--|--
超募资金投向|||||||||||
无|否|0|0|0|0.00|0.00%|||||
合计|--|456,505,800|456,505,800|14,945,695.99|322,828,789.19|--|--|17,039.03|17,039.03|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|||无||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|||不适用||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||适用||||||||
|||1、公司募集资金净额456,505,786.83 元,累计实际投入322,828,789.19元,未使用的募集资金为人民币133,676,997.64 元(截止2022年3月9日,账面实际结余募集资金149,866,141.35 元,包括暂时闲置募集资金产生利息收入及理财收入扣除手续费后净额20,457,003.99元,其中利息收入及理财收入扣除手续费后的净额4,267,860.28 元于2021年6月随着补流募集资金专户销户已转出,未转出利息及理财收益金额为人民币16,189,143.71元)。2、截至2022 年12月31日,公司募投项目“电力电子产品扩建技术改造项目”及“技术中心升级改造项目”均已达到预定可以使用状态,两个项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异,主要系公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,对各项资源进行合理调度,并优化工程建设方案,节约了采购成本和项目管理成本,从而节约了项目开支;同时,在不影响募投项目开展的前提下,将部分闲置募集资金实施了现金管理,募集资金在存放期间产生了收益。||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向|||根据公司2022 年3月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久用于补充流动资金的议案》,公司将募投项目节余的募集资金永久补充流动资金。截至2022 年12月31日,节余的募集资金已全部从募集资金专户转出。||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||
(一)公司未来发展战略及发展目标
公司秉承“提供优质的创新产品和服务,为客户创造更大价值”的经营理念,立足于工业电源领域,以“成为一流
的工业电源研发制造企业”为愿景,在稳定现有成熟产品市场订单和核心竞争优势的同时,坚持科技创新,围绕新能源、新材料、高端装备等重点领域,在发展前景良好的新兴行业内发掘机会,加大研发投入,以进口替代为重点方向,积极研发新产品或拓展公司产品的应用领域,为公司创造新的利润增长点,实现公司可持续性发展。通过不懈努力,将公司打造成行业内技术领先、产品过硬、品牌优良,在国内外相关应用领域具有较强竞争力的工业电源产品供应商。
(二)2023年公司经营计划
(重要提示:该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异)
2023 年度,公司将进一步巩固和提升公司核心竞争力,持续改进企业内部管理,进一步加大研发投入、控制成本费用,继续提高公司产品的核心竞争力。重点工作计划如下:
1、将继续抓住“双碳”目标带来的市场机遇,优化生产组织流程,保证订单的按期交付;同时加快多种优势产品的优化升级,持续保持产品具备较强的市场竞争力;
2、持续加强与国内主流半导体设备厂商产业链协同,提升现有产品在半导体加工设备用电源市场的核心竞争力;做好新产品,加快开发进度,及时跟进现场试用情况,不断扩大公司在半导体行业设备电源的应用领域;
3、抓住电化学储能及新能源汽车带来的充电桩建设的黄金发展期,一方面重点推进与资源类产业客户的合作,另一方面持续做好渠道建设,持续扩大产品国内和国外规模;
4、围绕先进半导体制程等重点领域,充分挖掘市场机会,继续加大研发投入,拓展公司产品应用领域,积极布局新行业的应用;
5、进行异地研发中心建设;
6、加快推进新能源汽车充电桩扩产和电化学储能生产项目的建设,尽快形成产能贡献。
(三)公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险
报告期内应用于光伏行业和半导体等电子材料行业的产品占主营业务收入比重较大,应用行业比较集中且公司产品属于光伏、半导体材料等行业上游,受下游终端产业需求与行业政策的影响,一旦特定行业的产业政策和市场需求发生重大不利变化,短期内会引起下游市场需求不达预期等行业波动风险。
应对措施:坚持技术创新,通过不断加大新产品研发力度,加强市场开拓力度,拓展更多的行业应用,减少特定行业波动对公司业绩的影响。
2、订单履行风险
公司目前未完成的大金额订单集中在光伏行业,虽然光伏产业作为我国战略性优势产业具有较大发展空间,但不排除客户在项目实施过程中受国家政策、市场环境、自身经营不善等原因进行投资调整,使合同在执行过程中存在一定的不确定性。若下游部分客户出现取消订单或提出延期交货等不利情形,则公司存在在手订单的履约风险,从而导致公司经营业绩受到一定影响。
应对措施:通过评估客户实力,选择优质客户,实行严格的客户信用管理,规范商业合同,确保订单的执行。
3、产品毛利率下降风险
公司目前整体毛利率水平较高且波动较小,如果公司在技术创新、产品开发、成本控制、高端市场开拓方面不能持续保持优势,导致产品价格下降或原材料价格持续上涨,公司主要产品的毛利率可能下降。
应对措施:进一步加强精益生产管理,降本增效,同时不断开发新产品,为客户创造价值,提升自身整体综合竞争力,保证产品的毛利率保持在合理水平。
4、客户集中度较高的风险
公司前五名客户集中度相对较高;若公司与上述客户的合作关系发生不利变化或主要客户因市场竞争加剧、经营不善或受到相关部门处罚等内外原因导致其市场份额缩减,公司可能面临经营业绩下滑的风险。
应对措施:一方面加强重点客户关系维护,快速高效解决客户提出的问题,进一步提升售后服务能力,增强客户体验感,另一方面积极拓展电源产品在新行业领域的应用,拓宽客户范围。
5、应用行业相对集中的风险
虽然公司产品应用行业范围广泛,对下游不同行业市场需求的变化有较强的适应能力,但如果应用行业过度集中,一旦特定行业的产业政策和市场需求发生重大不利变化,可能会影响公司在特定行业销售的稳定性,从而造成公司整体营业收入和盈利水平的不利变化。目前公司存在光伏行业应用相对集中的风险。
应对措施:加大在半导体等电子材料以及新能源汽车充电桩行业的产品拓展和客户开发,增加其在公司业务领域的占比。
6、发出商品金额较大的风险
基于公司的经营特性,公司存在较大规模的发出商品。公司存货主要为发出商品、原材料和在产品等,其中发出商品占比最高,主要为安装调试周期较长的电源系统产品。发出商品金额较大,可能导致公司面临确认收入周期延长、后续货款结算放缓、资金占用增加、运营效率降低、存货减值等经营风险。
应对措施:加强现场服务力量,尽可能缩短安装调试验收时间。销售人员积极跟踪合同履行进度,及时办理验收手续。
7、核心技术人员流失及核心技术失密风险
经过多年人才培养和技术积累,公司拥有一批技术过硬、行业应用经验丰富的核心技术人员,确保了公司在特种电源、特种项目的设计和交付能够快速响应。如果出现核心技术人员流失、可能造成核心技术失密,从而削弱公司产品的核心竞争力,影响公司的发展。
应对措施:一方面加强产品技术的知识产权保护,加强技术秘密的管理,与主要技术人员签订保密协议,防止核心技术失密,另一方面公司实施了员工股权激励计划,将核心员工的利益和公司利益紧密结合,保持团队的稳定,同时积极引进、培养核心技术人才,尽可能降低部分主要技术人员流失给公司带来的技术风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01月24 日|董秘办公室|电话沟通|机构|安和资本、东吴基金等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年02月17 日|总经理办公室|电话沟通|机构|中信建投、国金证券等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年03月15 日|总经理办公室|电话沟通|机构|东方证券股份有限公司、北京市星石投资管理有限公司等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年03月16 日|董秘办公室|电话沟通|机构|浙商证券、长信基金等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年03月21 日|董秘办公室|电话沟通|机构|大成基金、泰达宏利基金等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年03月23 日|董秘办公室|电话沟通|机构|银华基金、鹏华基金等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年04月26 日|董秘办公室|电话沟通|机构|摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、招商证券资产管理有限公司等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年05月13 日|“英杰电气投资者关系”微信小程序|其他|其他|参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年05月16 日|董秘办公室|电话沟通|机构|富国基金、华泰柏瑞等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年07月07 日|董秘办公室|电话沟通|机构|北京市星石投资管理有限公司、银河基金管理有限公司等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年07月14 日|成都琅珀凯悦臻选酒店|其他|机构|东海证券、中融基金等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年08月29 日|董秘办公室|电话沟通|机构|彤源投资、聚鸣投资等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年08月31 日|总经理办公室|电话沟通|机构|安信证券资产管理有限公司、百年保险等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年09月05 日|董秘办公室|电话沟通|机构|长盛基金、工银瑞信等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年09月07 日|董事长办公室|电话沟通|机构|中信建投、安信基金等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年09月15 日|总经理办公室|电话沟通|机构|高瓴资本管理有限公司、工银亚洲投资管理有限公司等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年09月23 日|董秘办公室|电话沟通|机构|歌汝资产、亘曦资产等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年11月09 日|公司|实地调研|机构|西北证券、方正证券等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年12月07 日|董秘办公室|电话沟通|机构|长盛基金、银河证券|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年12月14 日|董事长办公室|电话沟通|机构|浙商证券、上投摩根等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年12月20 日|董秘办公室|电话沟通|机构|中信建投证券、平安基金管理有限公司等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
2022 年12月23 日|董秘办公室|电话沟通|机构|玖鹏资产、鹏扬基金等|公司产品及经营情况|http://www.c ninfo.com.cn
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,不断完善公司的治理结构,健全内部控制体系,并得到有效执行。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构,并逐年加以完善。公司股东大会为公司的最高权力机构,董事会为公司的主要决策机构,监事会
为公司的监督机构,三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制;同时公司全体董事、监事、高级管理人员发挥各自的技能,切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则,不断完善公司治理制度,切实保护投资者利益,自觉履行信息披露义务,做好投资者关系管理,促进企业规范运作水平的不断提升。截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。
报告期内,公司共召开5 次股东大会,会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司平等对待全体股东,保证了中小股东能充分行使其权利。
(二)公司与控股股东
公司治理结构日趋完善,内部控制体系建设不断加强,并且拥有独立完善的主营业务和自主经营能力,在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作,保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。
报告期内,公司控股股东和实际控制人依法行使权力,并承担相应义务,严格规范自己的行为,未发生超越股东大会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响,不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。
公司董事会设董事7 名,其中独立董事3 名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4 个专门委员会,就各专业性事项进行研究,提出意见及建议。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审查决定,报告期内公司共召开9 次董事会,会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定,公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司运营状况,充分发挥各自的专业特长,谨慎决策,维护了公司和广大股东的利益。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名。报告期内,公司共召开7 次监事会,会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定,公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作,出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会,勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
(五)经理层
公司高级管理人员的任免与奖惩严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行;公司章程已明确界定董事会、董事长及总经理的职责,保证了董事会决策的独立性,亦保证了经理层日常经营管理活动的独立性,公司经理层在董事会授权下,行使日常经营权。
(六)公司和相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢,共同推动公司持续、稳健发展。
(七)内部控制
公司结合自身经营特点,制订、修订和完善了一系列内部控制、内部管理的规章制度,并在报告期内的生产经营中得到有效执行,从而保证了公司经营管理的正常进行。
公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出。报告期内,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有独立完整的资产、人员、财务、机构及业务,具备面向市场自主经营的能力。
公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及辅助生产设施;与业务及生产经营相关的房产及生产经营设备等固定资产,土地使用权、商标、专利等无形资产的权属均为本公司所有,目前不存在股东单位及其他关联方违规占用本公司资金、资产和其他资源的情形,不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式,依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。
公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,根据《劳动法》和公司劳动管理制
度等有关规定与公司员工签订劳动合同,由公司行政部负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司办理了独立的社保登记,在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司董事、监事及高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免,不存在股东超越公司股东大会和董事会而作出人事任免决定的情况。
公司设置了独立的财务部门,财务人员由财务部门集中统一管理。公司建立了独立的会计核算体系,并制定了规范独立的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开设账户,不存在与股东单位共用银行账户的现象。公司已办理了税务登记证,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同,不受股东和关联方的影响。本公司不存在向控股股东及其下属单位或其他关联企业提供担保,也不存在将本公司的借款转借给股东单位使用的情形。
公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则,形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要,设置了相应的职能部门,建立并完善了公司各部门规章制度,各机构、部门按规定的职责独立运作。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况,公
司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系,不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作的情况。
公司拥有独立完整的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系,公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|72.61%|2022 年03月25日|2022 年03月25日|2022 年第一次临时股东大会决议公告(http://www.cninf o.com.cn)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|73.55%|2022 年05月16日|2022 年05月16日|2021 年年度股东大会决议公告(http://www.cninf o.com.cn)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|72.53%|2022 年06月24日|2022 年06月24日|2022 年第二次临时股东大会决议公告(http://www.cninf o.com.cn)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|73.24%|2022 年09月14日|2022 年09月14日|2022 年第三次临时股东大会决议公告(http://www.cninf o.com.cn)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|72.45%|2022 年12月12日|2022 年12月12日|2022 年第四次临时股东大会决议公告(http://www.cninf o.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王军|董事长|现任|男|60|2010年12月18日|2023年07月05日|32,850,000|0|0|16,425,000|49,275,000|2021年年度权益分派转增
周英怀|董事、总经理|现任|男|59|2010年12月18日|2023年07月05日|32,360,018|0|0|16,180,009|48,540,027|2021年年度权益分派转增
刘少德|董事、副总经理|现任|男|58|2010年12月18日|2023年07月05日|143,128|0|35,700|53,714|161,142|1、个人原因减持2、2021年年度权益分派转增
饶洁|独立董事|现任|男|60|2018年03月28日|2023年07月05日|0|0|0|0|0|
张宇|独立董事|现任|男|47|2018年03月28日|2023年07月05日|0|0|0|0|0|
范永军|独立董事|现任|男|46|2022年03月25日|2023年07月05日|0|0|0|0|0|
刘锴|董事|现任|男|39|2022年09月14日|2023年07月05日|0|0|0|0|0|
董战略|独立董事|离任|男|49|2016年03月20日|2022年03月25日|0|0|0|0|0|
胡颖|董事|离任|女|37|2018年04月25日|2022年07月18日|0|0|0|0|0|
米雪|监事会主席|现任|女|38|2010年12月18日|2023年07月05日|0|0|0|0|0|
赵强|监事|现任|男|38|2021年05月14日|2023年07月05日|0|0|0|0|0|
王朝辉|监事|现任|女|48|2021年09月13日|2023年07月05日|0|0|0|0|0|
陈金杰|副总经理|现任|男|40|2014年04月28日|2023年07月05日|109,877|0|40,000|54,939|124,816|1、2021年年度权
||||||||||||益分派转增2、个人原因减持
刘世伟|董事会秘书、副总经理|现任|男|52|2015年11月05日|2023年07月05日|25,000|0|0|12,500|37,500|2021年年度权益分派转增
张海涛|财务总监|现任|女|48|2015年11月05日|2023年07月05日|25,000|0|500|12,500|37,000|1、2021年年度权益分派转增2、个人原因减持
合计|--|--|--|--|--|--|65,513,023|0|76,200|32,738,662|98,175,485|--
1、原独立董事董战略先生,因连续任职满六年于2022 年3月25日离任;
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
范永军|独立董事|被选举|2022 年03月25 日|
刘锴|董事|被选举|2022 年09月14 日|
董战略|独立董事|离任|2022 年03月25 日|连续任职满六年
胡颖|董事|离任|2022 年07月18 日|个人原因
王军先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。自2010 年12 月18 日至今一直担任公司董事长,现兼任全资子公司蔚宇电气执行董事、晨冉科技总经理。现任德阳市第九届人大代表、德阳市总商会副会长、中国电子材料行业协会理事。
周英怀先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2010 年12 月至今一直担任公司董事、总经理,现兼任全资子公司晨冉科技执行董事。先后被授予2003 年度德阳市科技先进工作者、第五届四川省优秀科技工作者、德阳市“双百”人才、德阳市时代企业家等荣誉;分别在2005 年-2009 年、2015 年度和2017 年度被评为四川省电力电子学会先进工作者,2021 年被每日经济新闻评选为最佳上市公司总裁、CEO、现任四川省电力电子学会副理事长。
刘少德先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。自2010 年12 月至今一直担任公司董事、副总经理,现兼任全资子公司蔚宇电气副总经理。
饶洁先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,注册会计师、资产评估师、房地产估计师、价格鉴证师、保险公估人。曾于2003 年3 月至2010 年7 月历任四川华衡资产评估有限公司总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理;2018 年1 月至2019 年8 月任四川精财信会计师事务所有限公司总经理。自2010 年6 月至2023年3 月任中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理,目前任中水致远资产评估有限公司四川分公司资产评估师、四川川润股份有限公司独立董事、四川金石租赁股份有限公司独立董事、成都环美园林生态股份有限公司独立董事,四川省资产评估协会培训教育委员会主任委员,西南财经大学财税学院专硕校外指导教师。
张宇先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国法硕士。曾于1999 年9 月至2013 年6 月历任江苏畜产进出口股份有限公司职员、北京金杜(成都)律师事务所律师助理、律师,四川泰和泰律师事务所律师。自2013 年7月至今任北京国枫(成都)律师事务所合伙人、律师。
范永军先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。曾于2003 年6 月至2020 年2 月历任深圳市美达投资有限公司总助、广东新安学院教师、深圳市众智杰投资管理有限公司总经理、深圳市沃特玛电池有限公司副总经理、成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。自2020 年2 月至今任成都新能源汽车产业推广应用促进会秘书长。
刘锴先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员、本科学历。2007 年7 月至2018 年9 月期间历任香港新科磁电技术有限公司品质管理工程师、瑞萨半导体有限责任公司生产系统项目主管、机械科学研究总院先进制造技术研究中心项目管理/秘书、普天新能源有限责任公司项目管理、中国电动汽车充电基础设施促进联盟信息统计负责人、信息和认证部主任,2018 年10月至今任中国电动汽车充电基础设施促进联盟技术和认证部主任。
米雪女士,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年12 月至今任公司工会主席,2010年12月至今任公司职工代表监事,2021 年5 月至今任公司监事会主席,自2015 年1 月至今历任公司人事专员、人资经理、行政科科长、行政部部长。
赵强先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学本科毕业,法学学士。2010 年10 月至2012 年10 月,任德阳市诚信公证处公证员助理。2012 年10 月至2019 年10 月,任剑南春酒类经营有限公司市场部法务经理,2019 年11 月至今,任四川英杰电气股份有限公司法务办公室主任。
王朝辉女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2011 年3 月加入公司,曾任公司生产部计划员,现任公司审计部审计员。
陈金杰先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010 年12 月至2014 年4 月任公司市场部部长、销售总监,自2014 年4月28日至今任公司副总经理。
刘世伟先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有全国律师资格证书,经济师。2010 年12 月至2015 年7 月历任中国第二重型机械集团公司法律顾问室法律顾问,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会办公室法律风险防控专员、投资者关系管理主管。自2015 年11 月5 日至今任公司董事会秘书,自2018 年4 月8 日至今任公司副总经理。2019 年被德阳市组织部评选为德阳市优秀党员,2020 年、2022 年被每日经济新闻评选为创业板上市公司最佳董事会秘书。
张海涛女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2010 年12 月至2015 年10 月历任公司审计部部长、财务部部长,自2015 年11月5日至今任公司财务总监兼财务部部长。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王军|四川东方水利智能装备工程股份有限公司|董事|2020 年08月07 日|2023 年08月06 日|否
王军|蔚宇电气|法人、执行董事|||否
王军|晨冉科技|总经理|||否
刘少德|蔚宇电气|副总经理|||是
刘少德|随时充|执行董事|2022 年06月06 日||否
饶洁|中水致远资产评估有限公司四川分公司|总经理|2007 年07月01 日||是
饶洁|四川川润股份有限公司|独立董事|2022 年03月14 日|2025 年03月13 日|是
饶洁|四川金石租赁股份有限公司|独立董事|2018 年01月01 日|2024 年01月01 日|是
饶洁|成都环美园林生态股份有限公司|独立董事|2021 年01月01 日|2024 年02月01 日|是
张宇|北京国枫(成都)律师事务所|合伙人|2013 年07月01 日||是
张宇|成都兴蓉环保科技股份有限公司|独立董事|2021 年02月19 日|2024 年02月18 日|是
张宇|西藏诺迪康药业股份有限公司|独立董事|2021 年12月27 日|2026 年05月07 日|是
范永军|成都新能源汽车产业推广应用促进会|秘书长|2020 年02月01 日||是
范永军|成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司|董事|2014 年02月06 日||否
范永军|成都同创台新能源汽车有限公司|执行董事、经理|2020 年03月20 日||否
范永军|中电骏途新能源科技有限公司|监事|2018 年05月29 日||否
范永军|雅宏(沙洋)工业发展有限公司|监事|2009 年08月27 日||否
范永军|成都点将台企业管理咨询有限公司|监事|2019 年11月28 日||否
刘锴|中国电动汽车充电基础设施促进联盟|技术和认证部主任|2018 年10月01 日||是
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司任职的董事、监事及高级管理人员、其他核心人员的薪酬主要由岗位工资、绩效工资等组成。公司独立董事领取固定津贴
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司2022 年共有董事、监事、高级管理人员共13人,2022 年度应付薪酬464.23万元
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王军|董事长|男|60|现任|70.43|否
周英怀|董事、总经理|男|59|现任|63.83|否
刘少德|董事、副总经理|男|58|现任|77.93|否
饶洁|独立董事|男|60|现任|8|否
张宇|独立董事|男|47|现任|8|否
范永军|独立董事|男|46|现任|6|否
刘锴|董事|男|39|现任|2.67|否
董战略|独立董事|男|49|离任|2|否
胡颖|董事|女|37|离任|0|否
米雪|监事会主席|女|38|现任|16.77|否
赵强|监事|男|38|现任|12.41|否
王朝辉|监事|女|48|现任|8.11|否
陈金杰|副总经理|男|40|现任|106.66|否
刘世伟|董事会秘书、副总经理|男|52|现任|40.4|否
张海涛|财务总监|女|48|现任|41.02|否
合计|--|--|--|--|464.23|--