TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司将加大产能扩建力度,加速产能释放进程。锂电池正极材料方面,枣庄生产基地、安庆生产基地和玉溪生产基地正在按计划稳步建设,预计2023 年年底形成公司磷酸铁锂产能30 万吨,三元产能
1.5 万吨。锂电池正极材料配套项目也在稳步推进,预计2023 年建设磷酸铁产能10 万吨,其他配套项目有序推进。上述规划也会根据行业发展趋势和下游客户需求的变化,在实施过程中进行及时调整。
4、积极谋划产业布局
公司将有效利用资本市场,积极拓展融资渠道,助力公司可持续发展。同时,公司正加快布局上游原料产业,解决制约行业发展的原料资源瓶颈,有序推进锂矿资源的获取,加快碳酸锂配套产线建设;论证筛选产业链上下游的各种合作机会,为公司整合各项优质资源,巩固核心产业链的紧密性,扩展公司利益的新增长点。
5、创新公司管理体系
公司将进一步创新管理体系,完善公司各项制度,规范管理机制,加强人力资源建设工作,推动职业健康体系和环境管理体系的运行,保障公司的长远发展。2023 年公司将提升内部管理信息化,提升生产系统物联网应用,优化生产现场管理6S 并推广8D Problem Solving Report 问题解决方法,加强内控制度建设,完善重大合同管理、大宗商品采购、销售及市场决策等制度,完善科研技术团队的职业规划体系,实施股权激励计划等。通过各项内部管理工作的完善,提升公司的综合软实力。
1、原材料价格变动风险
公司锂电池正极材料业务的原材料均构成了公司产品的主要成本。受有关大宗商品价格变动及市场供需情况的影响,公司原材料的采购价格及供应状况也会出现一定波动。尽管公司已建立了较为完善的原材料采购管理体系、战略供应商合作关系,但宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对原材料供应及价格产生不利影响,进而影响公司的经营业绩。
公司将注重原材料供应的成本和价格管理,并通过技术研发优化改善生产技术,提高对原材料的利用率,优化运营效率,降低此类风险。
2、行业竞争加剧和技术更新迭代的风险
近年来,随着国家对新能源汽车产业的支持,新能源汽车市场在快速发展的同时,市场竞争也日趋激烈。锂电池正极材料作为新能源汽车核心部件动力电池的关键原材料,也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争,同时现有正极材料企业亦纷纷扩充产能,市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。同时,锂电池正极材料行业属于技术密集型产业,对技术和研发水平要求较高,公司若未能及时、有效地开发与推出新的技术与材料产品,将对公司的竞争优势与盈利能力产生不利影响。
草酸行业目前形成了以少数几家企业为龙头的较集中的市场竞争格局,为了争夺市场占有率,上述企业都有可能采取扩大产能、改进工艺技术路线、实现规模化效益,进而降低成本、提升竞争优势的策略,进而会导致公司面临的行业竞争加剧,可能会对公司的经营业绩产生影响。
公司将在现有研发团队的基础上,不断加大研发投入、打造技术人才团队、关注市场需求变化、研发储备前沿技术,积极开发高价值客户,提升产品与市场竞争力,以保持自身技术优势,降低此类风险。
3、行业未来产能结构性过剩及公司新建产能无法消化的风险
根据公开信息统计,锂电池正极材料企业扩产规模较大,由于产能释放需要一定的周期,预计短期内市场供应仍将保持偏紧状态,但若未来几年相关产能全部落地投产,则行业可能面临产能结构性过剩的情况。公司锂电池正极材料业务的扩产,也可能受产业政策、行业竞争等因素发生重大不利变化影响,从而产生无法全部消化的风险。以上情况都将会对公司盈利水平产生不利影响。
公司目前锂电池正极材料的产能规划是根据行业发展趋势、公司市场地位及目标,结合下游客户的需求而作出的中长期规划,在实施过程中也将根据相关情况变化及时调整实施节奏。此外,公司将持续在技术创新、生产工艺、产品品质以及客户资源等方面保持核心竞争优势,不断提升市场份额和公司盈利能力。
新能源行业受国家与行业政策的影响波动均较明显。在国家一系列政策支持下,近年来新能源汽车动力电池行业发展迅速,从而带动了锂电池正极材料市场需求的快速增长。未来国家宏观政策尤其是新能汽车政策一旦发生重大变化,下游终端应用市场的需求变动可能会引导到上游产业链,从而对公司的产品销售产生较大影响。
公司将不断提升自身产品的各项性能指标,进一步加强与客户的各项业务合作,丰富产品类型与应用领域,提升抗风险能力。
现阶段公司处于扩张期,公司报告期内业务规模呈现快速增长趋势。公司规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。若公司管理团队在未来的公司经营中未能根据变化的市场环境制定正确的发展战略、在经营决策中出现重大失误或者其管理水平未能与其业务规模相适应,将会对公司的盈利能力和市场竞争力造成不利影响。
公司将不断优化管理架构体系,完善各项管理制度,积极统筹子公司、各生产基地的治理,加大风险管控力度。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月13 日|国盛证券组织的电话会议及 APP 端参会|电话沟通|机构|调研机构人员|公司董事总经理邓燕女士、公司证券事务代表倪雯琴女士对公司经营发展情况作了简要介绍,并就投资者关注的问题作了解答。|详见公司于2022 年1 月13 日在互动易平台披露的丰元股份投资者关系活动记录表20220113
2022 年01 月27 日|国盛证券组织的电话会议|电话沟通|机构|调研机构人员|公司董事总经理邓燕女士、公司证券事务代表倪雯琴女士就2021 年度公司经营业绩和发展情况进行了沟通交流,并就投资者关注的问题作了解答。|详见公司于2022 年1 月28 日在互动易平台披露的丰元股份投资者关系活动记录表20220127
2022 年03 月16 日|浙商证券线上策略会|电话沟通|机构|调研机构人员|公司董事总经理邓燕女士、公司证券事务代表倪雯琴女士对公司经营发展情况作了简要介绍,并就投资者关注的问题作了解答。|详见公司于2022 年3 月18 日在互动易平台披露的丰元股份投资者关系活动记录表20220316
2022 年05 月06 日|通过全景网“全景.路演天下“(https:// rs.p5w.net/h tml/125963.s|其他|其他|通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式参与公司2021年度业绩网上|公司董事长赵光辉先生、公司董事总经理邓燕女士、公司独立董事周世勇先生、公|详见公司于2022 年5 月7日在互动易平台披露的002805 丰元股份业绩说明
|html)|||说明会的广大投资者|司董事会秘书倪雯琴女士、公司财务总监庞林先生、公司保荐代表人陈春芳女士就2021 年度公司经营业绩和发展情况进行了沟通交流,并就投资者关注的问题作了解答。|会、路演活动信息20220506
2022 年05 月13 日|投资者电话交流会|电话沟通|机构|调研机构人员|公司董事总经理邓燕女士、公司中科丰元高能锂电池材料研究院执行院长崔光磊先生、公司财务总监庞林先生、公司董事会秘书倪雯琴女士就2021年度及2022年第一季度公司经营业绩和发展情况进行了沟通交流,并就投资者关注的问题作了解答。|详见公司于2022 年5 月13 日在互动易平台披露的丰元股份2022-005 投资者关系活动记录表
2022 年08 月02 日|投资者电话交流会、公司会议室|其他|机构|调研机构人员|公司董事总经理邓燕女士、公司董事副总经理万福信先生、公司财务总监庞林先生、|详见公司于2022 年8 月2日在互动易平台披露的丰元股份2022-006投资者关系活动记录表
2022 年08 月23 日|公司枣庄基地|实地调研|机构|调研机构人员|公司财务总监庞林先生、公司董事会秘书倪雯琴女士就2022 年半年度公司经营业绩和发展情况进行了沟通交流,并就投资者关注的问题作了解答。|详见公司于2022 年8 月27 日在互动易平台披露的丰元股份2022-007 投资者关系活动记录表
2022 年11 月16 日|通过全景网“全景.路演天下“(https:// rs.p5w.net/h tml/125963.s html)|其他|其他|通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式参与公司网上集体接待日活动的广大投资者|公司董事长赵光辉先生、公司董事总经理邓燕女士、公司财务总监庞林先生、公司董事会秘书倪雯琴女士就投|详见公司于2022 年11 月17 日在互动易平台披露的丰元股份2022-008 投资者关系活动记录表
|||||资者关注的问题作了解答。|
2022 年12 月14 日|投资者电话交流会|电话沟通|机构|调研机构人员|公司董事会秘书倪雯琴女士就2022 年三季度公司经营业绩和发展情况进行了沟通交流,并就投资者关注的问题作了解答。|详见公司于2022 年12 月15 日在互动易平台披露的丰元股份2022-009 投资者关系活动记录表
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和其他法律、法规等相关规定,不断完善公司法人治理结构,自觉履行信息披露义务,做好投资者关系管理,促进企业规范运作水平不断提升。
公司股东大会、董事会、监事会运作规范;信息披露及时准确;董事、监事和高级管理人员勤勉尽责;独立董事恪尽职守。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
本公司业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和实际控制人及其控制的企业完全独立,本公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
本公司是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。
(二)资产独立
本公司由有限公司整体变更设立,原有限公司的所有资产由本公司继承,并按照国家有关规定办理了相关资产的产权变更登记手续。公司与各股东的资产产权界定明确。公司拥有的固定资产和无形资产所对应的产权证明取得的法律手续完备,公司资产完整,不存在股东和其他关联方占用本公司资产的情况。
(三)机构独立
公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权;财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体,具有独立面对市场自主经营的能力。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。
(四)人员独立
目前,公司已建立健全了独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间分工明确、各司其职,分别承担相应的责任和义务,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司的高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人)均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任任何职务的情况。公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。本公司在员工管理、社会保障和员工薪酬等方面均独立于股东和其他关联方。
公司具有独立做出财务决策的能力。公司重要经营活动和重大资产处置行为的财务会计处理,均以《公司章程》、《股东大会决议》、《董事会决议》及相关合同文本为依据,未出现股东单位干预本公司财务部门业务开展的情况。公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度;公司在中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行单独开立账户,不存在与控股股东共享银行账户的情况;报告期,本公司依照国家税收政策法规要求,进行纳税申报、缴纳税款,未出现偷税漏税的现象;未将以本公司名义所借的银行借款转借于股东单位使用,不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|35.43%|2022 年01 月28日|2022 年01 月29日|巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|34.31%|2022 年02 月10日|2022 年02 月11日|巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-019)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|34.30%|2022 年03 月10日|2022 年03 月11日|巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|35.47%|2022 年05 月27日|2022 年05 月27日|巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-064)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|34.78%|2022 年09 月14日|2022 年09 月15日|巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-084)
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|30.97%|2022 年10 月28日|2022 年10 月29日|巨潮资讯网(http://www.cnin
|||||fo.com.cn)《2022年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-101)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
赵光辉|董事长|现任|男|59|2008年04月10日|2023年09月08日|59,617,113|823,335|0|0|60,440,448|非公开发行认购
邓燕|董事/总经理|现任|女|45|2008年04月10日|2023年09月08日|233,100|0|0|0|233,100|-
万福信|董事/副总经理|现任|男|54|2008年04月10日|2023年09月08日|375,000|0|0|0|375,000|-
贾继明|董事|现任|男|50|2017年08月21日|2023年09月08日|0|0|0|0|0|-
赵程|董事/副总经理|现任|男|34|2020年09月08日|2023年09月08日|0|0|0|0|0|-
陈令国|董事|现任|男|55|2021年12月14日|2023年09月08日|85,500|0|0|0|85,500|-
谷艳|独立董事|现任|女|54|2017年08月21日|2023年09月08日|0|0|0|0|0|-
周世勇|独立董事|现任|男|47|2020年09月08日|2023年09月08日|0|0|0|0|0|-
金永成|独立董事|现任|男|52|2021年01月27|2023年09月08|0|0|0|0|0|-
|||||日|日||||||
李桂臣|监事会主席|现任|男|49|2020年09月08日|2023年09月08日|219,600|0|0|0|219,600|-
庄传莉|监事|现任|女|46|2017年08月21日|2023年09月08日|87,000|0|0|0|87,000|-
贾庆华|监事|现任|女|46|2020年09月08日|2023年09月08日|0|0|0|0|0|-
庞林|财务总监|现任|男|48|2022年04月28日|2023年09月08日|0|0|0|0|0|-
倪雯琴|董事会秘书|现任|女|36|2022年04月28日|2023年09月08日|0|0|0|0|0|-
张清静|财务总监|离任|男|44|2018年12月20日|2022年04月28日|0|0|0|0|0|-
合计|--|--|--|--|--|--|60,617,313|823,335|0|0|61,440,648|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张清静|财务总监|解聘|2022 年04 月28 日|个人原因辞职
庞林|财务总监|聘任|2022 年04 月28 日|聘任
倪雯琴|董事会秘书|聘任|2022 年04 月28 日|岗位调整
赵光辉先生,1964 年2 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,南开大学工商管理硕士。自公司成立至今,担任公司董事长;自公司成立至2020 年8月21 日,担任公司总经理。
邓燕女士,1977 年6 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任公司销售部部长、销售副总经理、常务副总经理,现任公司董事、总经理。
万福信先生,1968 年8 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任丰元化工副总经理,现任公司董事、副总经理兼运营中心总经理。
贾继明先生,1973 年1 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,曾任公司草酸制造部生产部车间主管、生产部经理,现任公司董事、枣庄生产基地副总经理。
陈令国先生,1968 年1 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,曾任公司销售总部中心部经理、华南区域经理等职;2017 年8 月至2020年8 月,任公司监事会主席;现任公司董事、三元事业部总经理。
赵程先生,1989 年1 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任山东丰元锂能科技有限公司销售经理,现任公司董事、副总经理兼采购中心经理、销售中心市场开发部经理。
谷艳女士,1968 年12 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,会计学研究生,注册会计师、高级会计师。曾任山东枣庄会计师事务所审计员、查帐验资部主任、培训部主任、副所长等职,现任公司独立董事,山东旭正有限责任会计师事务所所长、主任会计师。
周世勇先生,1976 年1 月出生,中华人民共和国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表,泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理,皇明太阳能股份有限公司证券部部长,贵人鸟股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书,中能电气股份有限公司董事,现任公司独立董事,厦门万里石股份有限公司监事,北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事兼经理,上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
金永成先生,1971 年5 月出生,中华人民共和国国籍,有日本居留权,工学博士。曾在日本东京工业大学化学研究科,日本名古屋大学环境学研究科,日本东京都立大学都市环境科学研究科,中国科学院青岛生物能源与过程研究所担任研究员等职,现任公司独立董事,中国海洋大学材料科学与工程学院教授,枣庄市能源局挂职副局长。
李桂臣先生,1974 年2 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,大专学历,助理工程师。曾任公司技改办主任、项目开发部经理,现任公司监事会主席、玉溪生产基地副总经理兼生产经理。
庄传莉女士,1977 年2 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任公司销售总部外贸部经理、山东丰元精细材料有限公司总经理助理等职,现任公司监事、公司云南分部行政总监。
贾庆华女士,1977 年3 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾任广东胜发进出口公司仓库管理员,公司生产部仓库管理员、销售内勤,山东丰元锂能科技有限公司行政主管等职,现任公司监事、采购中心副经理。庞林先生,1974 年11 月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师、高级经济师。曾任海尔集团欧洲事业部财务总监,皇明太阳能股份有限公司董事兼财务总监,青特集团有限公司财务总监,现任公司财务总监。
倪雯琴女士,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任上海智臻智能网络科技股份有限公司证券事务代表,上海至正道化高分子材料股份有限公司董事长助理兼证券事务代表等职务,现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
赵光辉|山东丰元锂能科技有限公司|执行董事兼总经理|2016 年11 月10日||否
赵光辉|山东丰元精细材料有限公司|执行董事兼经理|2007 年10 月17日||否
万福信|山东丰元精细材料有限公司|监事|2007 年10 月17日||否
万福信|山东丰元东佳新能源材料有限公司|执行董事兼经理|2022 年09 月29日||否
邓燕|云南丰元矿业开发有限公司|董事长|2022 年11 月02日||否
邓燕|青岛联合丰元国际贸易有限公司|执行董事兼总经理|2009 年08 月06日||否
邓燕|枣庄市盈园度假酒店有限公司|执行董事兼总经理|2018 年12 月17日||否
邓燕|安徽丰元锂能科技有限公司|董事长兼总经理|2021 年09 月16日||否
陈令国|安徽丰元锂能科技有限公司|董事|2021 年09 月16日||否
陈令国|丰元(云南)锂能科技有限公司|执行董事兼总经理|2022 年02 月24日||否
陈令国|云南丰元矿业开发有限公司|董事、经理|2022 年11 月02日||否
陈令国|重庆盐之光新能源科技有限公司|执行董事兼经理|2021 年10 月29日||否
谷艳|山东旭正有限责任会计师事务所|执行董事兼总经理|2000 年01 月13日||是
谷艳|山东旭正项目管理有限公司|执行董事兼总经理|2007 年06 月04日||是
谷艳|枣庄旭正财务咨询有限公司|执行董事兼总经理|2005 年09 月21日||是
谷艳|山东旭正资产评估有限公司|经理|2008 年08 月14日||是
谷艳|枣庄旭正税务师事务所有限公司|经理|2007 年08 月06日||是
谷艳|山东丰源生物质发电股份公司|独立董事|2020 年09 月01日||是
谷艳|山东华标招标有限公司枣庄分公司|负责人|2007 年11 月02日||是
周世勇|中能电气股份有限公司|董事|2018 年11 月01日|2022 年12 月23日|是
周世勇|厦门万里石股份有限公司|监事|2016 年10 月01日||是
周世勇|广东芭薇生物科技股份有限公司|独立董事|2020 年10 月28日||是
周世勇|北京盛德瑞投资管理有限公司|执行董事兼经理|2018 年06 月20日||否
周世勇|魏尔啸实验室科技(北京)有限公司|董事|2021 年11 月15日||否
周世勇|上海创米数联智能科技发展股份有限公司|副总经理兼董事会秘书|2021 年08 月01日||是
周世勇|上海创钲信息科技合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年12 月01日||否
金永成|中国海洋大学材料科学与工程学院|教授|2019 年12 月01日||是
金永成|枣庄市能源局|挂职副局长|2022 年01 月01日||否
庄传莉|云南丰元矿业开发有限公司|监事|2022 年11 月02日||否
庄传莉|重庆盐之光新能源科技有限公司|监事|2021 年10 月29日||否
庄传莉|青岛中科汇能丰元科技有限公司|执行董事兼经理|2021 年03 月03日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司内部建立了高级管理人员的考核机制,使高管人员更好地履行职责,维护股东权益。同时,董事会下设薪酬与考核委员会,负责董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作。独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:结合行业、地区总体薪酬水平及董事、监事、高级管理人员的月度、年度绩效考核情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬,不存在未及时支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬的情况。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
赵光辉|董事长|男|59|现任|50|否
邓燕|董事/总经理|女|45|现任|31.6|否
万福信|董事/副总经理|男|54|现任|27.9|否
贾继明|董事|男|50|现任|18.9|否
赵程|董事/副总经理|男|34|现任|11.7|否
陈令国|董事|男|55|现任|27.8|否
谷艳|独立董事|女|54|现任|5|否
周世勇|独立董事|男|47|现任|5|否
金永成|独立董事|男|52|现任|5|否
李桂臣|监事会主席|男|49|现任|16.9|否
庄传莉|监事|女|46|现任|15.1|否
贾庆华|监事|女|46|现任|12.2|否
庞林|财务总监|男|48|现任|72.5|否
倪雯琴|董事会秘书|女|36|现任|47.9|否
张清静|财务总监|男|44|离任|5|否
合计|--|--|--|--|352.5|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十二次会议|2022 年01 月12 日|2022 年01 月13 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-001)
第五届董事会第十三次会议|2022 年01 月14 日|2022 年01 月15 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-011)
第五届董事会第十四次会议|2022 年02 月21 日|2022 年02 月23 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
|||《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-021)
第五届董事会第十五次会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月28 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-041)
第五届董事会第十六次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-055)
第五届董事会第十七次会议|2022 年07 月28 日|2022 年07 月29 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-074)
第五届董事会第十八次会议|2022 年08 月29 日|2022 年08 月30 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-079)
第五届董事会第十九次会议|2022 年10 月12 日|2022 年10 月13 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-091)
第五届董事会第二十次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-098)
第五届董事会第二十一次会议|2022 年11 月28 日|2022 年11 月29 日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-0108)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
赵光辉|10|0|10|0|0|否|6
邓燕|10|0|10|0|0|否|6
万福信|10|0|10|0|0|否|6
贾继明|10|0|10|0|0|否|6
陈令国|10|0|10|0|0|否|6
赵程|10|0|10|0|0|否|6
谷艳|10|0|10|0|0|否|6
周世勇|10|0|10|0|0|否|6
金永成|10|0|10|0|0|否|6
报告期内,公司董事勤勉尽责,严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求开展工作,有效地履行了董事的职责,对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,并利用自身的专业知识,客观、审慎地行使表决权,提高了董事会决策的科学性,切实维护公司和全体股东的合法权益;深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的执行情况,财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,查阅相关资料,并与相关人员保持沟通,了解掌握公司的生产经营状况和治理状况,充分履行了董事的职责;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会|谷艳、金永成、陈令国|4|2022 年01月12 日|《关于聘请内部控制审计机构的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年04月26 日|《公司2021年度审计委员会履职情况报告》《关于批准报出山东丰元化学股份有限公司2021 年年度财务报告的议案》《公司2021 年度财务决算报告》《公司2021 年度内|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,经过充||
||||部控制自我评价报告》|分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年07月27 日|《关于批准报出山东丰元化学股份有限公司2022 年半年度财务报告的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年10月12 日|《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
第五届董事会提名委员会|赵光辉、金永成、周世勇|1|2022 年04月26 日|《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司财务总监的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,经过充分沟通讨||
|||||论,一致通过所有议案。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|199
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|557
报告期末在职员工的数量合计(人)|756
当期领取薪酬员工总人数(人)|756
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|6
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|595
销售人员|23
技术人员|69
财务人员|13
行政人员|56
合计|756
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|8
本科|76
专科|183
高中及以下|489
合计|756
公司执行岗位绩效为主的结构工资制。根据岗位责任、专业技术资格要求、劳动技能、劳动强度、劳动条件等因素而设置岗位职务工资,根据公司整体经营状况和经营业绩及个人的绩效考核结果计发效益工资。
为了满足公司战略和人力资源发展的需求,强化、提升公司各级管理人员和员工综合素质,公司采用线上线下相结合的方式,对员工进行有针对性的内部培训以及外部学习培训,主要围绕新员工入职、技能提升、质量体系等开展多方位的培训。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1
每10 股转增数(股)|4
分配预案的股本基数(股)|200,044,649
现金分红金额(元)(含税)|20,004,464.90
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|20,004,464.90
可分配利润(元)|458,967,113.41
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经充分考虑公司全体股东的利益和公司正常运营、长远发展等因素,公司董事会拟定2022年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:以公司2022年12月31 日总股本200,044,649 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1 元(含税),共计派发现金股利20,004,464.90 元。同时,公司向全体股东以资本公积金每10 股转增4 股(转增总股数不足1股的部分,按1 股转增),共计以资本公积金转增80,017,860 股,本次转增后公司的总股本为280,062,509 股。|
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行持续的改进和完善,以适应公司不断变化的外部环境和内部管理要求,公司董事会审计委员会和内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行有效,不存在重大遗漏。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月17 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|99.97%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|99.99%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为,并给企业造成重大损失和不利影响;注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷:未依照公认会计准则选择|重大缺陷:1战略影响:极大影响,导致公司整体战略目标难以实现。2营运影响:治理架构、决策程序无效;组织架构和职责划分混乱;关键人员不胜任岗位致使职能失效;影响资产安全并造成很大损失;管理层或关键岗位较大的非正常流失。3业务影响:极大影响,导致一个或多个关
|和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制,或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|键业绩指标无法达成(如资金流动性、净资产收益率、销售收入等),且偏离度极大,对公司整体经营业绩造成灾难性影响。4信息释放:公开信息误导,影响使用者判断,决策完全错误且遭受损失;非公开信息方面,与法律法规要求有悖,公司遭受重大经济或行政处罚。5信息系统:对系统数据的完整性造成致命性威胁,非授权改动数据,致使所有业务操作中断,遭受严重损失。6合规影响:重大舞弊或违法违规事件而被监管机构或司法机关勒令停业整顿、吊销业务执照,或取消董事、高级管理人员任职资格,重大处罚等行政处罚措施或重大法律诉讼;公司经营行为存在重大法律问题,面临极其严重的法律诉讼或重大的财务损失。
7声誉影响:在行业内产生重大负面消息并广为流传,甚至引起监管调查并导致重大诉讼,而对公司声誉带来难以挽回的损失。重要缺陷:1战略影响:较大影响,导致一个或多个分战略目标无法实现。2营运影响:治理架构、决策程序存在缺陷;组织架构和职责划分不清晰;关键人员能力与岗位有差距影响工作质量;资产质量下降,资产可能面临损失;一部分管理层或关键岗位员工非正常流失。3业务影响:较大影响,导致一个或多个关键业绩指标无法达成(如资金流动性、净资产收益率、销售收入等),但是偏离度较小,对公司整体经营业绩产生一定影响。4信息释放:公众信息可能会导致使用者做出部分错误的决策;非公开信息,与法律法规要求不符,公司遭受较为严重的经济或行政处罚。5信息系统:对系统数据的完整性具有重大影响,非授权的数据改动,给生产经营造成重大损失或造成财务记录的重大错误;对业务运营造成重大影响,致使业务操作大规模停滞和持续出错。
6合规影响:发生违法违规事件而被监管机构或司法机关调查和公开警告,处以没收违法所得或责令整改等行政处罚措施或较严重的法律诉讼;公司经营行为存在重要法律问题,面临重要法律诉讼或较大的财务损失。7声誉影响:在行业内产生负面消息并可能进行诉讼,而对公司声誉带来较严重的损失。一般缺陷:1战略影响:有一定影响,影响公司一个或多个分战略目标落实效率。2营运影响:人员对岗位不熟悉或疏忽导致较轻微的失误;流程设计满足要求,但执行效率低;对资产安全有影响,可以通过内控措施规避。3业务影响:有一定影响,但是经过一定的
||弥补措施仍可达到关键业绩指标(如资金流动性、净资产收益率、销售收入等)。4信息释放:公众信息对使用者有一定的影响,可能会影响使用者的判断;非公开信息与法律法规要求不符,造成公司遭受轻微经济或行政处罚。5信息系统:对系统数据完整性具有一定影响,数据的非授权改动对生产经营带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响,致使业务操作效率低下。6合规影响:对监管机构动态跟进不及时或理解不充分,而导致应对效率低下,但是不影响合规工作的效果;公司经营行为存在不规范性,可能面临法律纠纷或导致一定损失。7声誉影响:负面消息在行业内小规模流传,对声誉造成损害。
定量标准|重大缺陷:错报≥税前利润的5%重要缺陷:税前利润的2%≤错报<税前利润的5%一般缺陷:错报<税前利润的2%|重大缺陷:直接损失金额>资产总额的0.5%重要缺陷:资产总额的0.2%<直接损失金额≤资产总额的0.5%一般缺陷:直接损失金额≤资产总额的0.2%
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,丰元股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月17 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《国家危险废物名录(2021 年版)》、《山东省环境保护条例》、《山东省水污染防治条例》、《山东省实施〈中华人民共和国大气污染防治法〉办法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类〉的公告》、《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-933-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等环境保护相关政策和行业标准。
公司严格按照环境保护相关法律法规要求,开展建设项目环境影响评价工作,并按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目建设及生产,建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求,无未经许可项目。
根据《排污许可管理办法(试行)》及相关文件制定,公司向当地生态环境部门申报了排污许可证,2020 年9 月通过枣庄市生态环境局的审批,取得了排污许可证。根据国家及地方生态环境部门新的政策要求,公司对排污许可证重新进行了申报,2022 年5 月通过了枣庄市生态环境局的审批,变更了排污许可证,有效期为2022 年5 月13 日至2027 年5月12 日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
山东丰元化学股份有限公司|草酸生产废气|氮氧化物|通过环保设施处理后达标排放|1|草酸生产厂区北部 SCR 车间|10.6mg/ m3|山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37(2376 -2019)表1(续)|1.37 吨|17.3 吨/年|无
山东丰元化学股份有限公司|锅炉废气|氮氧化物|通过低氮燃烧设施处理后达标排放|1|草酸生产厂区中东部锅炉车间|40mg/m3|锅炉大气污染物排放标准 DB37(2374-|2.85 吨|8.7 吨/年|无
|||||||2018)表2|||
山东丰元化学股份有限公司|锅炉废气|颗粒物|通过低氮燃烧设施处理后达标排放|1|草酸生产厂区中东部锅炉车间|2.8mg/m3|锅炉大气污染物排放标准 DB37(2374-2018)表2|0.14 吨|/|无
山东丰元化学股份有限公司|烘干废气|颗粒物|通过环保设施处理后达标排放|1|草酸生产厂区中东部|4.6mg/m3|山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37(2376 -2019)表1(续)|0.75 吨|1.152 吨/年|无
草酸业务方面通过建设氨催化还原脱硝装置(SCR),采用氨催化还原法处理生产废气;锅炉更换为燃气锅炉,淘汰原来的燃煤锅炉,燃气锅炉带有低氮燃烧装置处理废气;通过旋风除尘器、水吸收塔等装置处理烘干废气。废气排放口安装了自动在线监测设备和视频监控设备,与省、市、区环保部门联网,时时上传废气排放数据,24 小时进行监控。废水治污设施建设了废水处理装置、中和池、循环池、压滤机、凉水塔等,目前公司废水闭路循环不外排。各项废气、废水处理治污设施运行正常。
公司锂电池正极材料业务不属于重污染行业,生产线在生产过程中主要排放污染物为废气、生活污水、固体废物等。一、废气防治方面。公司排放的工艺废气污染物主要是混料、喷雾干燥、烧结、粉碎、包装等工序产生的粉尘废气、颗粒物等。1混料粉尘:项目混料研磨工序会产生少量粉尘,进料口有设备自带的袋式除尘器,布袋收集的粉尘返回配料工序,未收集到的粉尘和经布袋除尘后的含尘废气在车间无组织排放,由于项目车间密闭,粉尘在车间沉降,沉降的粉尘及时收集返回工序利用,其他粉尘经车间高位通风窗排放。2喷雾干燥废气:项目喷雾干燥过程中将产生天然气废气,热风炉燃料为天然气,天然气为清洁能源,主要污染物为烟尘、SO2、NOx,废气通过4 根21m 高排气筒(DA001—DA004)排放。项目喷雾干燥过程中将产生粉尘,喷雾干燥机密闭,每台设备采用两道布袋收尘器收集,通过4 根21m高排气筒(DA001—DA004)排放。
3焚烧炉天然气废气:项目在烧结工序会有少量的葡萄糖碳化,烧结过程中含碳化物废气(C、二氧化碳、水蒸气等)通过焚烧炉焚烧后排放,项目焚烧炉焚烧过程中将产生天然气燃烧废气,焚烧炉燃料为天然气,焚烧炉天然气废气通过低氮燃处理后经4 根21m 高排气筒(DA005—DA008)排放。4粉碎粉尘:项目粉碎过程会产生少量粉尘,每台粉碎机自带布袋除尘器,粉尘经布袋收集后返回包装工序,未捕集废气在车间无组织排放。5包装粉尘项目产品采用自动包装机真空包装,包装过程会产生少量粉尘,即抽真空废气,每台包装机自带布袋除尘器,粉尘经布袋收集后返回包装工序,未捕集废气在车间无组织排放。根据检测数据公司废气污染物均符合相关排放标准;
二、生活污水防治方面。生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运;三、固体废物防治方面。固体废物的贮存、处置须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中相关要求。
根据《突发环境事件应急预案》编制导则,公司成立了预案编制小组,编制了《突发环境事件风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》、《突发环境事件应急预案》,通过了专家组评审,并报枣庄市生态环境局台儿庄生态环境分局备案,根据《突发环境事件应急预案》编制了应急演练计划,并定期开展突发环境污染应急演练。
根据排污许可证自行监测的要求,公司开展了环境污染物自行检测工作,编制自行监测方案,并按照自行监测方案委托第三方公司定期对生产厂区无组织废气(氮氧化物、氨、颗粒物、臭气浓度、硫酸雾、VOCs、硫化氢),有组织废气(生产废气、锅炉废气和烘干废气),土壤、地下水和厂界噪声等污染物进行检测,检测结果填报到《山东省污染源监测信息共享系统》、公司网站以及厂区门前LED 显示屏等进行公开公示,可随时到网上进行查询查看,接受监督。各项污染物排放均符合相关排放标准。
公司高度重视环保治理工作,废水、废气等治理设施齐全,均保持正常运行状态,每年用于环保治理投入大量资金,足额缴纳了环境保护税。
1、《山东省污染源监测信息共享系统》(http://60.214.99.139:8003/Login.aspx)内查询各项污染物委托自行检测数据情况;
2、公司网站(http://www.fengyuanhuaxue.com)公开自行检测报告信息(包括废水、废气(有组织,无组织)、噪声、地下水和土壤)。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况
报告期内,公司未发生环境事故。
报告期内,公司合法合规运营,积极履行社会责任,注重维护和保障股东利益特别是中小股东的利益,极力保护公司职工的合法权益,严格管理生产质量,积极维护与供应商、客户的良好关系,在追求经济效益的同时公司也以实际行动回报社会,创建和谐的企业发展环境,践行社会责任。
(1)保护股东权益
保护股东特别是中小股东的合法权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,确保公司所有股东能够平等的获得公司信息。同时,秉持公平、公正、公开的原则通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种其他方式与投资者进行交流。报告期内,公司召开了1 次年度股东大会、5 次临时股东大会。会议实行现场投票与网络投票相结合的方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权;在会议的表决过程中,对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露,充分保障了中小投资者的权益。
公司坚持以人为本的管理理念,以实现员工的全面发展为目标,从而理解员工,尊重员工,关心员工,爱护员工,培养员工。为实现这一目标,公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规,建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系保障职工合法权益。公司密切关注员工身心健康,并根据企业生产经营以及员工自身身体状等实际情况,合理安排员工的劳动生产和休假,发放员工福利。
(3)保护供应商和客户的权益,严格管理产品质量
公司以诚信为基础,与供应商和客户建立了长期稳定的合作关系,注重与各相关方的沟通与协调,切实履行了公司对供应商、对客户的社会责任。
(4)积极履行社会责任
公司在稳步发展过程中也一直致力于回馈社会,回报消费者。开展慰问困难职工、金秋助学等活动。此外,公司积极吸纳大学生就业,与高校开展人才合作,不定期吸纳优秀人才入岗。
公司十分重视环境保护与可持续发展工作,并将其作为一项重要工作来抓,将环境保护、节能减排工作融合到日常工作中。公司严格按照有关环保法规及相应标准对水、气、声进行有效综合治理,每月及时公示检测报告,多年来积极承担并履行企业环保责任。同时,公司不断提升技术研发和工艺制备水平,建设智能自动化生产线,通过技术创新和精益管理,减少能源损耗和碳排放,实现节能减排,绿色发展。
公司一贯坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针,制定、建立和完善《生产安全检修管理制度》《生产设施安全管理制度》《设备内作业安全规程》等各种安全管理制度及标准,并严格监督、检查执行情况。报告期内,公司定期组织多次员工安全生产教育和培训,使员工具备必要的安全生产意识,熟悉安全生产制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。
为保证安全生产,公司还制定严格的岗位责任制:(1)明确各级人员的安全生产职责,做到职责分明,层层把关;(2)健全各工种、设备的安全操作规程,并保证相关操作人员按规程进行操作;(3)对各部门车间实行安全责任制考核,做到责任到部门,考核到班组员工,并与班组员工的工资薪酬相挂钩;(4)实施严格的安全生产检查。
报告期内,公司接受了应急管理和环保等主管单位的安全检查,未发生过重大安全事故。
公司多年来积极参与捐资助学、灾害救助、新农村建设等公益活动。通过出资援建学校、发放金秋助学金、战疫抗洪捐款、捐赠公益基金等方式积极参与社会公益活动,履行社会责任。随着公司的发展壮大,直接为山东、安徽、云南各项目所在地区提供了数百个就业岗位,并通过捐资帮扶困难地区、走访慰问困难家庭,捐赠希望小屋等方式有效巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|赵光辉|股份减持承诺|自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。|2016 年07月07 日|至申报离任6个月后满12 个月|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|赵光辉|股份减持承诺|1、自本次非公开发行董事会决议日前六个月(即2021 年7 月11 日)至本承诺函出具之日,本人及本人控制的关联方不存在减持公司股份的情况;2、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内,本人及本人控制的关联方不会减持公司股份,亦无减持计划;3、本人及本人控制的关联方因公司送红股、资本公积转增股本、配股等取得的股份,亦受到上述承诺的约束;4、本承诺为不可撤销承诺,自本承诺签署之日起对本人及本人控制的关联方具有约束力;若本人及本人控制的关联方违反上述承诺发生减持情况,则减持所得全部收益归公司所有,同时本人及本人实际控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任;5、若本人的上述承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符,本人将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述承诺期限届满后,相关股份的转让或流通将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。|2021 年07月11 日|2023 年4 月14日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|邓燕、万福信|股份减持承诺|自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。|2016 年07月07 日|至申报离任6个月后满12 个月|正常履行中
首次公开发行或再融资时所|刘艳|股份减持|自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,|2016 年07月07 日|2022 年3 月8|已履行完
作承诺||承诺|也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。||日|毕
首次公开发行或再融资时所作承诺|赵光辉|保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺|1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。|2022 年01月12 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈令国、邓燕、谷艳、贾继明、金永成、万福信、张清静、赵程、赵光辉、周世勇、李桂臣、庄传莉、贾庆华|保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺|1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补冋报措施的执行情况相挂钩;5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺:7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2022 年01月12 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|赵光辉|规范和减少关联交易的承诺|1、截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本人及本人直接或间接控制的除丰元股份以外的其他企业与丰元股份不存在其他关联交易;2、本人及本人直接或间接控制的除丰元股份以外的其他企业将尽量避免和减少与丰元股份之间的关联交易;3、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本人将促使本人直接或间接控制的除丰元股份以外的其他企业与丰元股份进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,签订规范的关联交易协议,并严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程、关联交易管理制度等规定履行审核手续,确保交易内容的合理合法性和交易价格的公允性,并按相关规定严格履行信息披露义务;4、本人将不通过本人所直接或间接控制的除丰元股份以外的其他企业与丰元股份之间|2022 年01月12 日|长期|正常履行中
|||的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损丰元股份及其中小股东利益的关联交易;5、本承诺函自本人签字之日起生效,直至本人同丰元股份无任何关联关系之日终止;6、若违反上述承诺,本人将对由此给丰元股份造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈令国、邓燕、谷艳、贾继明、金永成、万福信、张清静、赵程、赵光辉、周世勇、李桂臣、庄传莉、贾庆华|规范和减少关联交易的承诺|1、截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本人及本人直接或间接控制的除丰元股份以外的其他企业与丰元股份不存在其他关联交易;2、本人及本人直接或间接控制的除丰元股份以外的其他企业将尽量避免和减少与丰元股份之间的关联交易;3、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本人将促使本人直接或间接控制的除丰元股份以外的其他企业与丰元股份进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,签订规范的关联交易协议,并严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程、关联交易管理制度等规定履行审核手续,确保交易内容的合理合法性和交易价格的公允性,并按相关规定严格履行信息披露义务;4、本人将不通过本人所直接或间接控制的除丰元股份以外的其他企业与丰元股份之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损丰元股份及其中小股东利益的关联交易;5、本承诺函自本人签字之日起生效,直至本人同丰元股份无任何关联关系之日终止;6、若违反上述承诺,本人将对由此给丰元股份造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。|2022 年01月12 日|长期|正常履行中