TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
柔性热管的工艺改善研究|目前市场上热管的管壳大多为纯铜材质的管材,为刚性结构,正常工作时不能进行变形及摆动,因此而进行该项研究。|已完成研发并验收|开发一种螺旋状的毛细结构柔性热管,可以适应进行调整,不会产生较大的拉力及变形,保证了多次弯折仍然具有连续的毛细结构,且不会影响散热效果,更加持久耐用。|提升铜管的实用性,保证产品的加工质量,减少了生产成本。
均温板内部支撑体研究|现有技术的均温板支撑结构为了保证支撑结构的流通性,可设置为蜂窝状,虽然蜂窝状结构较为稳定但是相对比传统的实心支撑柱其支撑能力大大降低,因此在受到外力的情况下,均温板仍然出现不可逆形变,因此而进行该项研究。|已完成研发并验收|改善研发均温板内部支撑体,在确保散热效果同时,多个支撑片之间相对位置稳定两者均可对下壳体和上壳体进行支撑,相对比较现有的支撑体,本机构实现了将散热效果和支撑效果相结合。|该机构设计合理、功能完善,提升了设备的实用性。
研究改善铝制均温板及其制作模具|本项目主要研究目的是为了解决目前市面上量产的铝制均温板内部毛细结构多为沟槽结构,其毛细综合性能差,解热功率低, 且液体工质在逆重力的工作环境下回流速度慢,不能满足逆重力条件下的散热需求等问题。|已完成研发并验收|研究一种针对传统的铝制均温板解热功率低,不能满足逆重力工作需求缺陷的技术,改善后的内部毛细结构为烧结铝粉,毛细能力强,解热功率高,且可在逆重力条件提供良好的散热效果。|提升机构的实用性,提高生产效率。
新型散热结构的工艺改善研究|目前市场上用于均温板的散热结构,安装与拆卸结构过于复杂繁琐,在实际应用过程中生产难度大,并且在使用过程中如若受到晃动磕碰,其内部弹簧与卡块等构件极易出现卡顿分离的情况出现,从而导致无法完成均温板与散热鳍片安装固定,因此而进行该项研究。|进行中|实现均温板与散热鳍片在安装固定过程中,通过机构配合工作从而提高设备实用性,拆卸更为方便快捷,使用过程中更为稳定。|提高生产效率,降低损耗。
胶带缠绕换芯裁剪器改善研发|本项目主要研究目的是为了解决现有技术裁剪器虽然可以通过机构配合实现对胶带本体的裁切处理,但是这种裁剪操作需要手动完成,无法自动完成裁剪操作,|进行中|设计一种能够自动裁剪胶带的胶带缠绕换芯裁剪器,通过以伺服电机为驱动力,使胶带切割刀进行左右移动将胶带切断,从|能够提升设备的实用性,提高生产效率。
|使得裁剪方式较为不便,增加了劳动量等问题。||而达到无需工作人员施力即可自动裁剪胶带的效果。|
冲压定位工装改善研发|市场上现有的一种金属冲压定位工装,能够根据工件的实际大小进行调整,且具有压紧的功能,能够减少工件偏移的情况发生,但是该装置在实际使用过程中结构灵活性较差,无法对定位后的工件进行水平方向的位置调整,无法满足实际作业需求,因此而进行该项研究。|进行中|设计一种冲压定位工装,从而达到可以对定位后的工件进行水平方向位置调整的效果,提高该定位工装的灵活性,满足实际生产需求。|提升设备的实用性,提升生产效率与产品良率。
|2022年||2021年||变动比例|
研发人员数量(人)||173||130||33.08%
研发人员数量占比||13.90%||9.45%||4.45%
研发人员学历本科||45||31||45.16%
硕士||1||2||-50.00%
大专及以下||127||97||30.93%
研发人员年龄构成30岁以下||58||36||61.11%
30~40 岁||91||80||13.75%
40岁以上||24||14||71.43%
|2022年|2021年|2020年
研发投入金额(元)|55,816,705.46|43,133,817.43|38,455,556.79
研发投入占营业收入比例|7.80%|5.83%|5.91%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年||同比增减
经营活动现金流入小计|833,936,294.36|801,444,122.28|4.05%|
经营活动现金流出小计|689,604,423.82|678,492,058.36|1.64%|
经营活动产生的现金流量净额|144,331,870.54|122,952,063.92|17.39%|
投资活动现金流入小计|1,362,603,549.67|279,809.96|486,874.64%|
投资活动现金流出小计|1,337,664,973.22|952,404,915.28|40.45%|
投资活动产生的现金流量净额|24,938,576.45|-952,125,105.32|-102.62%|
筹资活动现金流入小计|123,750,973.47|1,560,929,284.92|-92.07%|
筹资活动现金流出小计|242,561,204.61|283,825,321.39|-14.54%|
筹资活动产生的现金流量净额|-118,810,231.14|1,277,103,963.53|-109.30%|
现金及现金等价物净增加额|54,096,293.00|446,361,995.66|-87.88%|
1.投资活动现金流入小计较上年同期上涨486874.64%,主要系本期做现金管理产生的投资增加所致;
2.投资活动现金流出小计较上年同期上涨40.45%,主要系本期做现金管理产生的投资收回增加所致;
3.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降102.62%,主要系本期收回投资额较上期增加所致;
4.筹资活动现金流入小计较上年同期下降92.07%,主要系上期上市发行收到了募集资金;
5.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.30%,主要系上期上市发行收到了募集资金本期无所致;
6.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降87.88%,主要系上期上市发行收到了募集资金。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|12,574,101.57|7.38%|本期理财|否
公允价值变动损益|533,435.60|0.31%|本期理财|否
资产减值|13,199,275.60|7.74%|本期计提存货跌价损失|否
营业外收入|13,244.47|0.01%|本期收取的违约金|否
营业外支出|433,679.86|0.25%|本期捐款|否
|2022年末||2022年初|||
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|比重增减|重大变动说明
货币资金|615,356,803.98|26.17%|548,769,450.40|25.80%|0.37%|主要系本期新增客户期末交易形成
应收账款|424,470,602.17|18.05%|264,889,478.45|12.45%|5.60%|
合同资产|8,051,250.00|0.34%|5,121,668.50|0.24%|0.10%|主要系在质保期内的自动化设备销售增加所致
存货|105,310,838.39|4.48%|82,242,707.05|3.87%|0.61%|
固定资产|204,865,036.42|8.71%|170,153,844.23|8.00%|0.71%|主要系望牛墩工业园项目、苏州工业园项目、深圳总部大楼项目投入增加所致
在建工程|405,069,738.25|17.22%|154,141,287.19|7.25%|9.97%|
使用权资产|6,204,410.49|0.26%|24,442,295.96|1.15%|-0.89%|主要系2021年首次使用新租赁准则所致,随着本期租赁付款期数增加,使用权资产减少
短期借款|30,000,000.00|1.28%|101,356,105.77|4.77%|-3.49%|主要系本期较上期减少了流动资金补充借款所致
合同负债|13,037,919.22|0.55%|2,542,662.64|0.12%|0.43%|主要系本期自动化产品已销货未验收增加所致
长期借款|24,719,394.47|1.05%||0.00%|1.05%|主要系苏州工业园项目贷款所致
租赁负债|2,909,671.22|0.12%|5,770,631.45|0.27%|-0.15%|主要系2021年首次使用新租赁准则,随着本期租赁付款期
数增加,租赁负债减少所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|715,754,312.23|408,535.60|||1,207,853,934.36|1,520,509,915.82||403,506,866.37
其他非流动金融资产|||124,900.00||10,600,000.00|0.00||10,724,900.00
上述合计|715,754,312.23|408,535.60|124,900.00|0.00|1,218,453,934.36|1,520,509,915.82|0.00|414,231,766.37
金融负债|0.00|||||||0.00
1、货币资金:34,758,537.20 元(银行承兑汇票保证金、履约保证金、期权保证金);
2、固定资产:17,602,987.83 元(抵押、担保);
3、无形资产:12,005,271.99 元(贷款未归还,抵押、担保)。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
208,914,506.75|147,598,932.07|41.54%
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
基金| P1070804|汇芯15期|10,600,000.00|公允价值计量|||124,900.00|10,600,000.00|||10,724,900.00|其他非流动金融资产|自有资金
境内外股票|601012|隆基绿能|6,999,454.36|公允价值计量||-315,944.36||6,999,454.36|4,000,000.00|144,335.19|2,683,510.00|交易性金融资产|自有资金
期末持有的其他证券投资|||0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--
合计|||17,599,454.36|--|0.00|-315,944.36|124,900.00|17,599,454.36|4,000,000.00|144,335.19|13,408,410.00|--|--
|||||||||单位:万元|
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2021|首次公开发行股票|131,347.96|93,203.67|125,927.56|0|0|0.00%|5,420.4|存放于募集资金专户,用于募投项目使用。|0
合计|--|131,347.96|93,203.67|125,927.56|0|0|0.00%|5,420.4|--|0
募集资金总体使用情况说明根据2021年8月19日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2743号),深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次向社会公众公开发行人民币普通股15,000,000.00股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币96.66元/股,募集资金总额为人民币1,449,900,000.00元,扣除发行费用人民币136,420,351.90元后,公司本次募集资金净额为人民币1,313,479,648.10元。截至2022年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目329,293,984.46元,超募资金永久补流184,640,000.00元,闲置募集资金现金管理支出771,396,592.95元,加上含募集资金现金管理收益减手续费的净额26,055,045.81元后,实际结余募集资金54,204,116.50元。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目|否|53,100|53,100|15,780.05|29,885.55|56.28%||||不适用|否
工业自动化装备生产基地建设项目|否|16,700|16,700|2,889.46|3,043.85|18.23%||||||不适用|否
承诺投资项目小计|--|69,800|69,800|18,669.51|32,929.4|--|--|||||--|--
超募资金投向未明确投向||43,083.96|43,083.96|||||||||不适用|否
补充流动资金(如有)|--|18,464|18,464|0|18,464|100.00%|--|--||--||--|--
超募资金投向小计|--|61,547.96|61,547.96|0|18,464|--|--|||||--|--
合计|--|131,347.96|131,347.96|18,669.51|51,393.4|--|--||0||0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|不适用||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化||||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用本公司超募资金为61,547.96 万元,2021年使用53,547.95万元,截止2022年12月31日超募资金结余44.87万元,本期使用8,926.21万元,其中支付81,101.35万元购买理财产品,支付467.67万元置换收到募集资金前以自筹资金支付的发行费用,赎回理财产品71,286.21 万元,扣除银行手续费后收到理财产品收益及活期存款利息收入1,356.59万元。||||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用募集资金到账前,本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,截至2021年10月25日止,公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为8,320.24万元,同时以自筹资金实际已支付发行费用467.67万元。公司于2021年10月25日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2021年10月25日出具信会师报字[2021]第ZA15711号鉴证报告。2021年公司置换金额为8,320.24万||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金银行存款专户以及理财产品中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截止2022年12月31日,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
淮安鸿富瀚|子公司|消费电子功能性器件、冲压五金件等产品的设计、研发、生产、销售|10,000,000.00|219,366,124.33|150,548,571.73|154,093,194.43|34,158,124.61|30,174,021.68
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
福州嘉源光电科技有限公司|注销|对整体生产经营和业绩的影响较小
东莞市煜润科技有限公司|投资新设|对整体生产经营和业绩的影响较小
东莞市煜泽实业有限公司|投资新设|对整体生产经营和业绩的影响较小
深圳市嘉颖新材料科技有限公司|投资新设|对整体生产经营和业绩的影响较小
随着电子产品不断向智能化发展,更新迭代速度不断加快,公司将以客户需求为中心,在巩固消费电子功能性器件和自动化设备两大业务板块的同时,同步拓展导、散热产品、新材料和新能源领域的应用,公司将继续秉承以“致力成为国内一流、国际知名供应商”为愿景,以“为客户提供最满意的产
品”为使命,持续为客户提供优质的产品及服务。公司持续努力推进募投项目的实施,不断扩大公司产能,提高技术实力,提高公司核心竞争力。
(二)公司报告期内为实现战略目标已采取措施、实施效果及未来规划采取的措施
1、持续加大研发投入
公司2022年度研发费用为5,581.67万元,同比增加1,268.89 万元,占营业收入的比例为
7.80%。持续增长的研发投入形成的核心技术成果支持公司业务的不断增长,截至2022年12月31 日,公司已拥有185项专利授权及18项软件著作权。
未来公司将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有研发部门的基础上,公司将继续加大研发投入,同时转化为技术专利予以保护,增强公司技术壁垒,保证公司核心技术的先进性。
2、加强人才重视度
公司将加大人力资源开发与管理力度,培养高水平研发团队和专业型营销服务团队,为公司持续创新和市场拓展奠定基础。公司将通过引进与自主培养两种方式建立人才队伍,积极引进经验丰富、高素质的管理人才和技术人才,培养高级管理人才和营销人才。逐步建立起稳定、优秀、精干的管理队伍、技术队伍和营销队伍,以适应市场竞争和公司快速发展的需要。
公司将进一步健全和完善人才培训体系,实施员工职业生涯规划计划,持续改进并形成科学有效的培训制度;进一步完善考核体系,建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制,充分发挥员工的主观能动
性,为员工提供提升职业发展的空间与平台;建立包括股权激励计划在内的短期与长期激励相结合的人才激励体系。为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,2022年公司已经实施了限制性股票激励计划。
3、拓展核心技术及主要产品应用领域
公司从消费电子功能性器件生产起步,逐渐延伸出自动化设备生产的业务,随着5G商用技术的逐渐落地,对导热铜管等新材料的需求将进一步扩大,同时公司也积极向汽车电子领域延伸,拓宽产品应用领域。
公司将以本次发行新股和上市为契机,以公司发展战略为导向,通过募集资金投资项目的顺利实施,进一步扩大公司产能,提高公司研发实力,巩固和增强公司在行业的市场优势地位,促使公司持续、健康、快速的发展,不断提升公司价值,实现投资者利益最大化。
4、完善内部管理结构,提高管理水平
报告期内,公司不断完善内部管理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需求。公司按照上市公司的要求,持续完善法人治理结构,规范股东大会、董事会、监事会的运作,聘请独立董事并设立董事会专门委员会,完善公司管理层的工作制度,建立科学有效的公司决策机制。同时,对公司管理架构进行及时调整,以应对员工人数和业务规模增长所形成的挑战。
未来,公司将严格按照上市公司的要求,进一步完善法人治理结构,规范股东大会、董事会、监事会的运作,完善公司管理层的工作制度,建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。通过对组织结构的调整,提升整体运作效率,实现企业管理的高效灵活,驱动组织的高速成长,增强公司的竞争实力。
5、加强资本运作
我国是全球最大的消费电子产品制造基地,在全球消费电子行业拥有重要地位,消费电子行业整体规模持续扩大,推动了我国消费电子功能性器件行业持续发展。消费电子功能性器件行业企业在不同的细分市场、销售区域和终端客户拥有各自的竞争优势,通过技术创新、管理创新等方式加强市场业务拓展。同时,由于下游市场需求较大,具备相关技术及生产能力的企业不断加入到消费电子功能性器件行业,若公司不能持续提升竞争实力与研发能力,有效应对客户的需求变化,则公司将面临现有客户的订单份额下降,价格竞争加剧导致公司利润率下降的风险。公司将持续关注行业发展动态,以客户需求为导向,积极通过创新技术来响应客户的需求,提升公司产品的品类广度及深度。
2、技术及产品开发风险
消费电子行业技术创新不断涌现,产品的集成度、智能化水平越来越高,对功能性器件生产企业的配套设计研发能力、生产工艺水平、产品品质可靠性及快速供货能力等提出了更高的要求。如果公司对产品和市场的发展趋势判断失误,技术创新及产品开发不能满足下游行业快速发展的需要,技术路线和产品定位未能根据市场变化及时进行调整,新技术、产品不能得到客户认可等,可能无法取得新项目,从而对公司业务发展产生不利影响。对此,公司将持续加大技术研发、成果转化等方面的投入力度,进一步完善公司核心技术研发体系,确保公司技术能始终满足客户的需求。
3、产能及规模扩大后的管理风险
报告期内,公司业务规模逐年扩大,公司目前的产能利用趋于饱和状态。本次发行募集资金投资项目实施后,公司的资产、人员、经营规模都将进一步扩大,这将对公司在市场开发与维护、生产组织效率、内部控制、人员管理、运营和财务管理等方面都提出更高的要求。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模快速扩张的需要,将对公司的整体运营造成不利影响。公司将不断加强人员的培训力
度,内部提拔的同时,通过多渠道引进外部人才,充分利用外部培训机构资源,持续提升管理效率,适应公司发展需求。
受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响,近年人民币兑美元汇率变化较大,由于公司产品出口比例较高,收款方式以美元进行结算,美元资产占流动资产比例较高,因此人民币的汇兑损失有可能对公司净利润产生影响。在实际经营过程中,公司将增强对汇率风险的防范意识,采取外汇套期保值和适时结汇,努力规避或降低汇率风险,以减少汇率变化对公司运营的影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年05月06日|价值在线平台(线上)|其他|其他|线上参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )投资者关系活动记录表(编号:2022-001)
2022年07月26日|腾讯会议(线上)|其他|机构|国元证券股份有限公司|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )投资者关系活动记录表(编号:2022-002)
2022年08月02日|腾讯会议(线上)|其他|机构|太平养老保险股份有限公司、东方财富证券、中信建投证券股份有限公司、华商基金管理有限公司|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )投资者关系活动记录表(编号:2022-003)
2022年11月18日|腾讯会议(线上)|其他|机构|天风证券股份有限公司|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )投资者关系活动记录表(编号:2022-004)
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司章程等要求,不断完善公司的法人治理结构,健全公司内部管理和控制制度,完善监督制约机制,促进公司规范运作,提高公司治理水平。报告期内,公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所关于上市公司治理的相关规范性文件要求。
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。
公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司董事会设董事7 名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员严格按照《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等开展工作,召开、出席会议并表决,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
公司监事会设监事3 名,其中职工代表监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履职行为等进行核查、监督。
公司持续完善企业绩效考评体系和薪酬制度,优化绩效评价与激励约束机制,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,指定公司董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理工作,接待股东来
访,回答投资者问题,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
报告期内,公司严格贯彻了内部审计制度,有效地规范了经营管理,在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司各项治理制度的规范和落实,公司的治理水平得以不断提高,有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计制度的实施,审查公司内部控制制度的执行情况,审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部,审计部直接对审计委员会负责及报告工作。
报告期内,公司根据《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法
律、行政法规,及《公司章程》等规范性文件的规定和要求规范管理、运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于主要股东,具有独立完整性的业务和面向市场自主经营的能力。
公司具备独立的业务资质和独立开展业务的能力,拥有独立的经营决策权和实施权,并完全独立于主要股东及其控制的其他企业。公司的采购、研发、销售等重要职能完全由自身承担,不存在主要股东及其控制的其他企业通过上述机构损害公司利益的情形。公司与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争,不存在显失公平的关联交易,且持股5%以上的主要股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。
(二)资产完整性
公司拥有独立的生产经营场所,合法拥有与公司经营有关的采购、研发和销售系统及房产、设备、著作权、商标、专利技术的所有权或使用权。公司具有独立的采购及产品研发、销售系统,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施经营。公司资产权属清晰、完整,不存在对主要股东及其控制的其他企业的依赖情况,不存在资金或其他资产被主要股东及其控制的其他企业占用而损害发行人利益的情况。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生,不存在主要股东越权做出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,没有在主要股东及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在主要股东及其控制的其他企业兼职。公司员工独立于各股东及其他关联方,公司已建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。
(四)机构独立性
公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理机构,独立行使管理职权。公司的生产经营和办公场所与主要股东及其控制的其他企业严格分开,不存在与主要股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
(五)财务独立性
公司设置了独立的财务部门,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户,不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司及其控股子公司均独立建账,并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司财务独立,不存在为主要股东及其控制的其他企业提供任何形式的担保,或被主要股东及其控制的其他企业占用资金的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|75.02%|2022年03月17日|2022年03月17日|审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ),公告编号:2022-008。
年度股东大会15.26% 2022年05月17日2022年05月17日
1、审议并通过了《关于
〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》;
2、审议并通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》;
3、审议并通过了《关于
〈2021年财务决算报告〉的议案》;
4、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;
5、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议并通过了《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》;
7、审议并通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
9、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
10、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
11、审议并通过了《关于修订〈公司防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》;
12、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
13、审议并通过了《关于修订〈年度报告制度〉的议案》;
14、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
15、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
|||||17、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;18、审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》;19、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;20、审议并通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》;21、审议并通过了《关于子公司参与东莞市土地竞买的议案》;22、审议并通过了《关于为子公司2022年度担保额度预计的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ),公告编号:2022-028。
|||||1、审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|75.08%|2022年06月27日|2022年06月27日|划实施考核管理办法>的议 案》;
|||||3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ),公告编号:2022-038。
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|75.02%|2022年11月11日|2022年11月11日|审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ),公告编号:2022-061。
2022年第四次临时股东大会|临时股东大会|75.01%|2022年11月25日|2022年11月25日|1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;(1)关于选举张定武先生为
公司第二届董事会非独立董事;
(2)关于选举张定概先生为公司第二届董事会非独立董事;
(3)关于选举刘巍女士为公司第二届董事会非独立董事;
(4)关于选举张思明先生为公司第二届董事会非独立董事;
2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;
(1)关于选举黄延禄先生为公司第二届董事会独立董事;
(2)关于选举张振煌先生为公司第二届董事会独立董事;
(3)关于选举刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事;
3、审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》;
(1)关于选举邓佑礼先生为公司第二届监事会监事;
(2)关于选举张海梅先生为公司第二届监事会监事;
4、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。
(www.cninfo.com.cn ),公告编号:2022-065。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张定武|董事长|现任|男|42|2019年11月27日|2025年11月24日|35,851,500|0|0|0|35,851,500|—
张定概|副董事长、总经理|现任|男|40|2019年11月27日|2025年11月24日|2,070,000|0|0|0|2,070,000|—
陶兴厚|董事、副总经理|离任|男|43|2019年11月27日|2022年11月25日|0|0|0|0|0|—
赵子龙|董事、副总经理|离任|男|40|2019年11月27日|2022年11月25日|0|0|0|0|0|—
刘巍|董事、财务总监|现任|女|52|2019年11月27日|2025年11月24日|0|0|0|0|0|—
张思明|董事、董事会秘书|现任|男|43|2019年11月27日|2025年11月24日|0|0|0|0|0|—
张振煌|独立董事|现任|男|44|2019年11月27日|2025年11月24日|0|0|0|0|0|—
林斌|独立董事|离任|男|61|2019年11月27日|2022年11月25日|0|0|0|0|0|—
黄延禄|独立董事|现任|男|51|2019年11月27日|2025年11月24日|0|0|0|0|0|—
刘善敏|独立董事|现任|男|50|2022年11月25日|2025年11月24日|0|0|0|0|0|—
邓佑礼|监事会主席|现任|男|40|2019年11月27日|2025年11月24日|0|0|0|0|0|—
张海梅|监事|现任|男|43|2019年11月27日|2025年11月24日|0|0|0|0|0|—
廖绍芬|职工代表监事|现任|女|44|2019年11月27日|2025年11月24日|0|0|0|0|0|—
合计-- -- -- -- -- -- 37,921,500 0 0 0 37,921,500 --报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况是□否
因任期届满,公司第一届董事会非独立董事陶兴厚先生、赵子龙先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务、不再担任集团副总经理职务,仅担任分子公司总经理。独立董事林斌先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务,亦不在公司担任其他职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
陶兴厚|原董事、副总经理|任期满离任|2022年11月25日|任期届满不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务,工作调整不再担任集团副总经理职务,仅担任分子公司总经理。
赵子龙|原董事、副总经理|任期满离任|2022年11月25日|任期届满不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务,工作调整不再担任集团副总经理职务,
林斌|原独立董事|任期满离任|2022年11月25日|仅担任分子公司总经理。 换届离任
刘善敏|独立董事|被选举|2022年11月25日|换届选举
刘巍|董事、财务总监|被选举|2022年11月25日|换届选举
张思明|董事、董事会秘书|被选举|2022年11月25日|换届选举
1、张定武先生:
张定武先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年12月至2009年12月,任职于富准精密工业(深圳)有限公司,2008年2月至2018年12月历任深圳市鸿富瀚科技有限公司监事、执行董事,2019年9月至今任东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司执行董事,2018年12月至2019年11月任深圳市鸿富瀚科技有限公司董事
长、法定代表人。2017年11月至今任深圳市思撰实业有限公司监事。2019年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事长、法定代表人。2022年10月至今任深圳市嘉润新能源科技有限公司执行董事。
2、张定概先生:
张定概先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年7月至2007年12月,任职于广东长实通信工程有限公司,2008年2月至2019年11月,历任深圳市鸿富瀚科技有限公司生产经理、副总经理、执行董事、董事、总经理。2017年5月至2018年4 月,任深圳市品秀实业有限公司执行董事、总经理。2019年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司副董事长、总经理。2019年6月至2022年1 月任梅州市鸿富瀚科技有限公司执行董事,经理。2019年6月至今任梅州市嘉颖新材料科技有限公司执行董事、经理。2018年4月至今任深圳市鸿富瀚软件技术有限公司执行董事、总经理。2017年6月至今任淮安市鸿富瀚科技有限公司执行董事、总经理,2019年3月至今任深圳市品秀实业有限公司监事。2022年1月至今任东莞市煜润科技有限公司总经理、执行董事。2022年08月至今任东莞市煜泽实业有限公司经理、执行董事。
3、刘巍女士:
刘巍女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1993年至2001年,任河南黄河镁业有限公司会计,2001年至2004年任郑州岳华会计师事务所项目经理,2004年至2010年任深圳百佳华百货有限公司财务高级经理,2010年至2013年任天健光华管理咨询有限公司、信永中和会计师事务所高级经理,2014年至2018年任广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司财务总监,2019年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司财务总监。
4、张思明先生:
张思明先生,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。2007年至2012年任深圳市好时代专用挂车有限公司成本会计,2012年至2013年任深圳市集时通讯有限公司财务经理,2013年至2014年任深圳市吉蓝科技有限公司财务主管,2014年至2015年任深圳市劲嘉科技有限公司财务经理,2015年至2019年任深圳市鸿富瀚科技有限公司财务经理,2019年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会秘书,2019年12月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司副总经理。
5、黄延禄先生:
黄延禄先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,已取得独立董事资格证书。2004年至2006
年,任上海交通大学博士后,2006年至今任华南理工大学副教授,现任机械电子工程系副主任,2007年10月至2022年11月任广东省机械工程学会焊接分会副秘书长,2019年3月起担任佛山市金银河智能装备股份有限公司(300619)独立董事,2019年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。
6、张振煌先生:
张振煌先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得独立董事资格证书。2001年至2015年任广东圣方律师事务所实习律师、律师,2015年9月至2019年12月任北京市盈科(深圳)律师事务所合伙人律师,2020年1月起任北京金诚同达(深圳)律师事务所合伙人律师,2019年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。
7、刘善敏先生:
刘善敏先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中山大学会计学专业,博士研究生学历。2003年7月起任职于华南师范大学经济与管理学院,会计系副教授,现任MPAcc指导组组长。现兼任中山大学内部控制研究中心研究员,2021年8月至今任深圳壹连科技股份有限公司(拟上市公司)独立董事、2021年10月至今任贵州泰永长征技术股份有限公司(002927)独立董事、2022年8月至今任雪松发展股份有限公司(002485)独立董事、2022年9 月至今任华立科技股份有限公司(301011)独立董事。
1、邓佑礼先生:
邓佑礼先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9月至2010年10月,历任深圳市富顶精密组件有限公司电气工程师、生技课长,2010年11月至2013年4月,任深圳市安费诺(东亚)有限公司机器视觉主管,2013年4月至2014年5 月,任广东美的制冷设备有限公司机器视觉工程师,2014年6月至2015年10月,任深圳市德星云科技有限公司电气主管。2015年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司自动化经理,2020年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事。
2、张海梅先生:
张海梅先生,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2000年至2015年任深圳市冠维塑胶模具有限公司职工,2016年至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司组装员、数控机床组长,2019年6月至今任梅州市嘉颖新材料科技有限公司监事,2019年11月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事。
3、廖绍芬女士:
廖绍芬女士,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1998年至2008年任深圳福永电子厂生产文员,2011年至今任东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司手工主管。2019年11月至今任本公司监事。
1、张定概先生:请参见本节“(1)董事”部分。
2、刘巍女士:请参见本节“(1)董事”部分。
3、张思明先生:请参见本节“(1)董事”部分。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
张定武|深圳市思撰实业有限公司|监事|2017年11月24日||否
张定武|深圳市嘉润新能源科技有限公司|执行董事|2023年01月04日||否
张定概|深圳市品秀实业有限公司|监事|2019年03月04日||否
张振煌|北京金诚同达(深圳)律师事务所|合伙人|2020年01月01日||是
黄延禄|华南理工大学|副教授|2006年05月01日||是
黄延禄|广东省机械工程学会焊接分会|副秘书长|2007年10月09日|2022年11月30日|否
黄延禄|佛山市金银河智能装备股份有限公司|独立董事|2019年03月28日||是
林斌|中山大学管理学院|教授、博士生导师|1998年10月09日||是
林斌|深圳市迪博企业风险管理技术有限公司|董事|2013年03月21日|是
林斌|广州视源电子科技股份有限公司|独立董事|2017年12月27日|是
林斌|广州地铁设计研究院股份有限公司|董事|2021年08月31日|是
林斌|潮州农村商业银行股份有限公司|独立董事|2019年06月01日|是
林斌|中船海洋与防务装备股份有限公司|董事|2020年10月24日|是
刘善敏|华南师范大学经济与管理学院|会计系副教授、MPAcc指导组组长|2003年07月01日|是
刘善敏|中山大学内部控制研究中心|研究员|2015年07月01日|否
刘善敏|深圳壹连科技股份有限公司|独立董事|2021年08月31日|是
刘善敏|贵州泰永长征技术股份有限公司|独立董事|2021年10月21日|是
刘善敏|雪松发展股份有限公司|独立董事|2022年08月08日|是
刘善敏|华立科技股份有限公司|独立董事|2022年09月23日|是
公司董事会薪酬与考核委员会负责确定董事年度薪酬方案,并经董事会、股东大会审议通过;监事会确定监事年度薪酬方案,并由股东大会审议通过;董事会薪酬与考核委员会确定高级管理人员年度薪酬方案,并由董事会审议通过;管理层根据内部考核管理制度确定核心人员年度薪酬方案。
公司监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资及年终奖金组成,工资根据其在公司担任的职务、承担的责任和实际履行情况确定,年终奖金以个人及公司业绩为基础确定。
2022年度,董事、监事和高级管理人员共13人,报酬总额为455.28万元。公司薪酬按月进行支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张定武|董事长|男|41|现任|38.02|否
张定概|副董事长、总经理|男|39|现任|41.01|否
陶兴厚|董事、副总经理|男|42|离任|67.42|否
赵子龙|董事、副总经理|男|40|离任|75.01|否
刘巍|董事、财务总监|女|51|现任|65.98|否
张思明|董事、董事会秘书|男|42|现任|59.84|否
张振煌|独立董事|男|44|现任|9|否
林斌|独立董事|男|60|离任|8.15|否
黄延禄|独立董事|男|50|现任|9|否
刘善敏|独立董事|男|50|现任|0.85|否
邓佑礼|监事会主席|男|39|现任|53.63|否
张海梅|监事|男|42|现任|11.3|否
廖绍芬|职工代表监事|女|44|现任|16.07|否
合计|--|--|--|--|455.28|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第一届董事会第十一次会议|2022年03月01日|2022年03月01日|1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》;2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十二次会议|2022年04月22日|2022年04月25日|1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》;3、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》;4、审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》;5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;9、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》;10、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》;11、审议通过《关于为子公司2022年度担
|||12、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》;13、审议通过《关于子公司参与东莞市土地竞买的议案》;14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;17、审议通过《关于修订〈公司防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》;18、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;19、审议通过《关于修订〈年度报告制度〉的议案》;20、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;21、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;22、审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》;23、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;24、审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;25、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;26、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;27、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的制度》;28、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》;29、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》;30、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》;31、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》;32、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十三次会议|2022年06月09日|2022年06月09日|1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》;3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;4、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十四次会议|2022年08月01日|2022年08月01日|1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》;2、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第一届董事会第十五次会议|2022年08月29日|2022年08月29日|1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
第一届董事会第十六次会议|2022年10月26日|2022年10月26日|1、审议通过《关于<2022 年三季度报告>的议案》;2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;3、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十七次会议|2022年11月09日|2022年11月09日|1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;1.1提名张定武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人1.2提名张定概先生为公司第二届董事会非独立董事候选人1.3提名刘巍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人1.4提名张思明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;2.1提名黄延禄先生为公司第二届董事会独立董事候选人2.2提名张振煌先生为公司第二届董事会独立董事候选人2.3提名刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人3、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》;4、审议通过《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议|2022年11月25日|2022年11月25日|1、审议通过《关于推选公司第二届董事会董事长的议案》;2、审议通过《关于推选公司第二届董事会副董事长的议案》;3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》;4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
||董事出席董事会及股东大会的情况||||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
张定武|8|1|7|0|0|否|5
张定概|8|7|1|0|0|否|5
陶兴厚|7|7|0|0|0|否|5
赵子龙|7|0|7|0|0|否|5
刘巍|1|0|1|0|0|否|0
张思明|1|0|1|0|0|否|0
张振煌|8|0|8|0|0|否|5
林斌|7|0|7|0|0|否|5
黄延禄|8|0|8|0|0|否|5
刘善敏|1|0|1|0|0|否|0
报告期内,公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守,主动关注公司经营管理信息、重大事项、财务状况等,根据公司的实际情况,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
|||2022年03月10日|审议通过《关于<2022年度工作计划报告>的议案》。|委员会同意相关议案|无|无
审计委员会|第一届(2022年1月-11月):林斌、黄延禄、陶兴厚第二届(2022年12月):刘善敏、黄延禄、刘巍|4|2022年04月21日|1、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于<2021年度内部审计工作报告>的议案》;3、审议通过《关于<2021年财务决算报告>的议案》;4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;6、审议通过《关于为子公司2022年度担保额度预计的议案》。|委员会同意相关议案,并将相关议案提交董事会审议|无|无
|||2022年08月21日|审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》|委员会同意相关议案,并将相关议案提交董事会审议|无|无
|||2022年10月18日|审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》|委员会同意相关议案,并将相关议案提交董事会审议|无|无
薪酬与考核委员会|第一届、第二届:黄延禄、张定概、张振煌(2022年11月换届选举,连选连任)|2|2022年04月21日|1、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》;2、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》;3、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议|委员会同意相关议案,并将相关议案提交董事会审议|无|无
||||案》;4、审议通过《关于公司董监高人员履职评价的议案》。|||
|第一届、第二届:张定武、张定概、黄延禄(2022年11月换届选举,连选连任)||2022年06月08日|1、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。|委员会同意相关议案,并将相关议案提交董事会审议|无|无
战略委员会|||||-|无|无
|第一届(2022年1月-11月):张振煌、林斌、张定武第二届(2022年12月):张振煌、刘善敏、张定武||2022年11月03日|审议通过《关于审查公司第二届董事会候选董事的议案》|委员会同意相关议案,并将相关议案提交董事会审议|无|无
提名委员会||2|2022年11月25日|1、审议通过《关于提名张定概先生为公司总经理候选人的议案》;2、审议通过《关于提名刘巍女士为公司财务总监候选人的议案》;3、审议通过《关于提名张思明先生为公司副总经理及董事会秘书候|委员会同意相关议案,并将相关议案提交董事会审议|无|无
选人的议案》。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||433
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||812
报告期末在职员工的数量合计(人)|||1,245
当期领取薪酬员工总人数(人)|||1,245
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||0
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||901
销售人员|||41
技术人员|||173
财务人员|||13
行政人员|||117
合计|教育程度||1,245
教育程度类别||数量(人)|
本科及以上|||139
大专|||276
大专以下|||830
合计|||1,245
报告期内,公司坚持遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上,按照薪酬与岗位价值相匹配的原则,同时结合公司所处行业及经营的特点,实行激励与约束并存的薪酬制度,建立了符合公司长期发展战略且具备市场竞争力的薪酬体系。同时建立了全面的福利保障体系,包括社会保险、住房公积金、带薪假期等,公司提供的福利待遇除国家规定执行的福利待遇外,还提供根据公司自身条件设置的一系列福利待遇,同时公司,鼓励员工运动,丰富业余生活。报告期
内,公司进一步健全公司长效激励机制,适时实施股权激励计划,吸引和留住更多优秀人才充分调动公司员工的积极性,为公司长远发展做好人才储备。
公司为每位员工创造公平和人性化的工作平台,通过业绩导向的多元化激励机制,并透过长期股权激励机制对公司当前薪酬体系形成恰当补充,吸引和保留公司核心人才,使核心人才个人利益与公司利益更紧密地捆绑,驱动公司长期持续发展。
报告期内,公司一直注重人才发展工作,持续打造人才发展体系,积极打造学习型组织,提倡“人才培养的第一责任人是各级管理者”的管理思维,强调“培训不是福利,学习是一种习惯”。2022年开始,为全力支撑公司战略发展的能力需求,公司重点建设从文化价值观、专业/管理能力、学习力各维度紧跟公司发展的人才梯队,并聚集管理干部队伍、技术队伍、新人队伍三支队伍的培养。
2023年公司人才发展培训,将持续推动人才发展体系建设、加快在线学习平台建设结合任职资格制定和完善岗位学习与课程开发、重点打通核心管理人才的选用育留机制,通过组织开展定制化的学习项目,覆盖公司各层级的能力提升需求,促进公司组织能力提升,为公司实现五年战略梦想夯实基础。
劳务外包的工时总数(小时)|209,154
劳务外包支付的报酬总额(元)|5,912,716.53
公司严格按照有关规定实施公司的利润分配预案,相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意
见,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,议案审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。