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此外,我国出台了关于新能源的支持性政策,这将有利于阀门市场的需求继续增长。在海外,随着国家“一带一路”国际合作的逐步推进,中国作为贸易伙伴国的重要性得到了进一步的提升,这有利于中国制造品牌在合作地区内的准入和销售。
1、战略目标
主营业务方面,公司将继续以阀门的设计、制造和销售服务为主营业务,坚持中高端阀门产品的定位,走自主创新之路,完善科学可持续的技术研发体系,巩固在管线、炼化、LNG、海工、化工等阀门领域的竞争优势,逐步提高在电力、水务、新能源以及可再生能源等领域的市场地位,利用好国内和国际两个市场,建设全球化的营销网络体系和业务布局。同时,积极探索新兴产业,通过不断拓展新的业务平台,从现有业务结构向多元化发展,将公司发展成为一家拥有世界一流技术水平、具备较强核心竞争实力的跨国流体控制企业集团。
2、发展规划
1)拓展新兴应用领域
在当前全球应对气候变化的大背景下,发展“低碳经济”已经逐步成为全球经济的共识,清洁能源得到进一步发展。目前,全球各主要经济体和工业化国家都在通过各种方式推动温室气体的减排,大力发展清洁能源,减少化石能源消耗,提高能源使用的效率。核电、LNG(液化天然气)、氢能源等清洁能源,在未来将会在更大范围内得到应用,具有广阔的发展前景,可以预期,阀门在新兴应用领域的需求将成为未来阀门市场发展的新引擎。
2)坚守创新,主攻中高端阀门市场
近年来,随着阀门技术的不断改进,使用领域的不断拓宽,中高端阀门市场需求量在逐渐增大,在工业化和全球力量的推动下,我国逐渐进入制造高端化的发展新常态,未来用户对于阀门的产品、技术、服务要求会逐渐提高,阀门行业需尽快向高端化发展。中高端阀门将成为阀门企业优化产业结构、扩大市场占有率、提高品牌知名度的一把利器。
3)利用好实体与资本两个市场
从全球视角看,国际领先阀门企业大多已登陆资本市场,实现了利用资本市场推动和实现行业整合的过程。相比之下,国内阀门企业规模整体偏小,大多缺乏在国际市场上的竞争力。公司作为国内阀门龙头企业,进入国际市场较早,在生产技术和生产工艺方面较为成熟,并且与很多国际级客户建立了稳定的合作关系。在此基础上,公司需要通过实施从“产品领先”到“技术+产品+服务”的转型升级,不断加强技术创新,完善研发体系,向中高端阀门市场进军;同时力争向市场和投资者传递公司的价值,利用好资本市场这一企业发展的力量倍增器,在产业实现整合的过程中将企业做大做强。
2023 年,公司将继续抢抓市场,以技术创新为支撑,以效益为导向,坚持内涵增长和扩张的方式,扩大中高端阀门的生产规模,围绕质量效益型发展主线,充分发挥公司在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势,通过自动化设备投入和工艺改进等方式来提高生产效率,坚持精益管理,优化产品结构、市场结构、产业结构、人才结构与资产结构,优化激励机制;继续提升产品在国内外的市场份额,加快募投项目的建设与投产,以此来实现公司的健康可持续的发展。
1、坚持抢抓市场,提升产品质量
继续从客户及市场需求出发,强化公司在市场、生产、质量、技术等方面的创新理念和方法。通过不断完善考核管理机制、人才培养和企业文化,来促进公司的不断成长。
2、加大研发投入,促进研发成果转化
保持公司研发投入力度,在强调工艺背景的基础上,专注工艺进步,改善链接工厂的能力。以特殊材料、特殊工艺的研发为切入点,打造一流创新的阀门产品。通过走自主创新之路和科学可持续的技术研发体系来助推公司的进一步发展。充分发挥公司在技术研发上的优势,在核电、精细化工、水务等阀门细分领域实现技术突破,从而带动国内阀门行业整体水平的提高。
3、重管理降成本,促进公司高质量发展
拓展企业质量文化,增加公司在企业质量方面的投入,推行质量文化建设。通过公司质量文化的建设,促进公司内部改善,从而提高公司生产运营的效率。对公司资源进行最优配置,进一步降低成本,抵御外部风险。
4、加快智能智造步伐,推动公司高速发展
通过信息化、智能化、自动化改造,提高公司生产效率及质量,以生产数据系统集成、自动化控制,形成贯穿整个产业链的标准化、机械化、自动化、智能化改造的提升方案。
5、人才驱动,创新创效,提升企业核心竞争力
公司始终坚持“以人为本”的价值观,把人才作为公司发展的核心战略之一,重视对员工的持续教育和培养,建立了“通用能力+专业技能”的胜任素质模型,以人性化的管理帮助员工实现自我价值。继续为纽威打造一支高素质的、富有创造力的人才梯队。
6、坚持安全为天,保障公司发展生命线
公司在生产经营过程中坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针,引进目视化管理,不断改进提升现场EHS 警示,完善管理制度并明确全员履职的标准与方法,强抓制度宣传与执行检查,有效提高员工自我保护能力,消除一切可能导致事故发生的因素,确保员工生命安全,为公司安全、环保、健康、可持续发展打好坚实的基础。
1、石油天然气行业周期性波动风险
本公司产品主要用于石油开采与炼化、油气运输管线等石油天然气相关行业。石油天然气行业的周期性波动对本公司产品销售具有重要影响。尤其是俄乌战争对原材料价格、油价影响较大,加剧了能源布局的不确定性。
2、成本上升的风险
受国际宏观经济影响及上游原材料成本波动影响,再加上国内整体人工成本上升等因素的综合影响,将会对公司未来的毛利润产生一定的影响。
3、募集资金运用的风险
公司募集资金投资项目实施后,拓宽了公司的产品系列,提高公司为客户提供一揽子产品组合的能力。尽管本公司已对募集资金投资项目进行了深入、细致的可行性论证,认为阀门行业良好的市场需求以及本公司强大的综合实力,有能力消化募集资金投资项目的新增产能,但如果全球经济下滑或本公司阀门产品的相关行业出现重大不利变化,本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓等风险,从而导致部分募投资金项目无法达到预期的目标。
本公司产品出口比重较大,由于公司出口收入主要以美元结算,人民币升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额变小,从而产生汇兑损失,汇率风险将直接导致本公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少。我国目前实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。如果人民币短期内出现大幅快速升值,而本公司又未能采取有效的措施减少汇兑损失,可能对本公司阀门产品的出口以及经营业绩产生不利影响。
5、不稳定政治因素风险
本公司海外业务占比较大,参与较多全球项目。如果全球政治不稳定因素持续增强,将使得全球一些项目暂定,可能对本公司海外业务产生不利影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022-05-13|www.sse.com.cn|2022-05-14|详情详见公司公告临2021-013
2022 年第一次临时股东大会|2022-08-12|www.sse.com.cn|2022-08-13|详情详见公司公告临2021-013
2022 年第二次临时股东大会|2022-12-28|www.sse.com.cn|2022-12-29|详情详见公司公告临2021-013
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王保庆|董事长(离任)|男|65|2019-04-04|2022-12-28|256,900|121,564,912|121,308,012|协议转让||是
陆斌|董事/总经理(离任)|男|62|2019-04-04|2022-12-28|666,100|121,564,912|120,898,812|协议转让||否
程章文|董事/副总经理(离任|男|58|2019-04-04|2022-12-28|79,600|121,564,912|121,485,312|协议转让||否
席超|董事/副总经理(离任|男|64|2019-04-04|2022-12-28|175,600|121,564,912|121,389,312|协议转让||否
姚炯|董事/副总经理(离任|男|52|2019-04-04|2022-12-28|87,400|87,400|0|/||否
黄强|董事(离任)|男|57|2019-04-04|2022-12-28|0|0|0|/||否
席酉民|独立董事(离任)|男|65|2019-04-04|2022-12-28|0|0|0|/||否
娄贺统|独立董事(离任)|男|60|2019-04-04|2022-12-28|0|0|0|/||否
陈国龙|独立董事(离任)|男|54|2019-04-04|2022-12-28|0|0|0|/||否
郝如冰|监事会主席(离任)|男|53|2019-04-04|2022-12-28|0|0|0|/||否
陈斌|监事(离任)|男|53|2019-04-04|2022-12-28|68,500|68,500|0|/||否
毛广武|职工监事(离任)|男|52|2019-04-04|2022-12-28|0|0|0|/||否
卫瀚森|董秘(离任)|男|34|2019-10-29|2022-10-28|14,300|14,300|0|/||否
鲁良锋|董事长/总经理|男|40|2022-12-28|2025-12-27|35,200|35,200|0|/||否
黎娜|董事/副总经理|女|39|2022-12-28|2025-12-27|47,800|47,800|0|/||否
冯银龙|董事/副总经理|男|36|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
吴真林|董事|男|39|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
黄强|独立董事|男|57|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
周玫芬|独立董事|女|60|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
高钟|独立董事|男|70|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
邹琴|监事会主席|女|44|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
王素琴|监事|女|48|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
朱小华|监事|男|37|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
程学来|副总经理|男|51|2022-12-28|2025-12-27|63,700|63,700|0|/||否
赵裕来|副总经理|男|39|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
陆建红|副总经理|男|41|2022-12-28|2025-12-27|0|0|0|/||否
凌蕾菁|财务总监/董秘|女|51|2022-12-28|2025-12-27|50,400|50,400|0|/||否
合计|/|/|/|/|/|1,545,500|486,626,948|485,081,448|/||/
姓名|主要工作经历
王保庆|1957 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,大学本科学历。1982 年至1997 年任苏州阀门厂副厂长,1997 年至今任苏州纽威集团有限公司董事长,2002 年至2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长,2004 年至2022 任纽威数控装备(苏州)有限公司董事、总经理,2005 年至2022 任纽威工业材料(苏州)有限公司董事长,2006 年至2022 任纽威工业材料(大丰)有限公司董事长,2011 年至2022 任吴江市东吴机械有限责任公司董事长,2018 年至2022 任纽威流体控制(苏州)有限公司董事,2002 年至2022 任本公司董事长。
陆斌|1960 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工学院化工机械专业,大学本科学历。1983 年至1996 年任苏州阀门厂科长,1997年至今任苏州纽威集团有限公司董事,1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002 年至2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006 年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事,2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董
|事,2018 年至今任纽威精密锻造(溧阳)有限公司执行董事、总经理,任纽威流体控制(苏州)有限公司董事长,2002 年至今任本公司董事、总经理
程章文|1965 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳工业大学铸造专业,大学本科学历。1986 年至1996 年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司,1997 年至今任苏州纽威集团有限公司董事,1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长,2002 年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、总经理,2009 年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事董事,2018 年至今任纽威流体控制(苏州)有限公司董事、总经理,2002 年至今任本公司董事、副总经理。
席超|1958 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京工学院机械制造工艺及设备专业,大学本科学历。1982 年至1997 年就职于苏州阀门厂,1997 年至今任苏州纽威集团有限公司董事,1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002 年至2014 年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006 年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事,2018 年至今任纽威流体控制(苏州有限公司董事,2002 年至今任本公司董事、副总经理。
姚炯|1971 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京理工大学工业外贸专业,博士学历,苏州大学MBA。1992 年至1997 年就职于苏州阀门厂,1997 年至2005 年任纽威数控装备(苏州)有限公司外销部经理,2005 年至今历任合同执行部经理、市场部经理、总经理助理、副总经理,2021年至今任本公司董事。
黄强|1966 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,大学本科学历。2013 年至2015 年任江苏瑞思坦生物科技有限公司董事首席运营官,2015 年06 月至2017 年12 月任上海名蔚股权投资基金管理有限公司合伙人,2017 年9 月至今任中菊(上海)投资管理有限公司董事、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理。现任公司董事,未持有公司股份。
席酉民|1957 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学。1984 年9 月至1998 年,任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授曾任副院长、院长;1998 年5 月至2009 年1 月,任西安交通大学管理学院教授、副院长、党委常委;2008 年8 月至今,任西交利物浦大学执行校长
|英国利物浦大学副校长。现任公司独立董事,未持有公司股份。
娄贺统|1962 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于上海财经大学,博士研究生毕业于复旦大学。1984 年9 月至今,任复旦大学管理学院副教授、会计硕士项目执行主任。现任公司独立董事,未持有公司股份。
陈国龙|1968 年04 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于扬州师范学院,大学本科学历,注册会计师、注册税务师、法律职业资格。1991 年8月至1995 年4 月,任淮阴供销学校教师,1995 年5 月至1998 年12 月任苏州商品交易所会计,1999 年1 月至2004 年12 月任苏州中惠会计师事务所审计师,2005 年01 月至2016 年12 月任苏州中一会计师事务所审计师,2017 年01 月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师,2018 年6 月至今任公司独立董事,未持有公司股份。
郝如冰|1969 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业,大学本科学历,高级工程师。1994 年至2000年供职于江苏化工农药集团公司,2000 年至2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部焊接主管,2003 年至2017 年历任本公司制造部经理、泰山厂厂长、华山厂厂长、机加工厂厂长,2018 年至今任纽威流体控制(苏州)有限公司副总经理,2009 年至今任本公司监事会主席。
陈斌|1969 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于郑州纺织工学院机械设计与制造专业,大学本科学历。1995 年至1996 年任昆山纺织机械厂技术员,1997 年至2004 年历任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师、生产部主管、采购部经理,2005 年至2006 年任本公司资源部经理,2007年至2008 年任纽威工业材料(大丰)有限公司厂长,2009 年至2014 年任苏州纽威铸造有限公司厂长,2009 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司副总经理,2009 年至今任本公司监事。
毛广武|1970 年2 月出生,中国国籍,1994 年至2003 年任江苏清江机械厂技术员、车间主管,2004 年至2006 年任本公司GGC 阀制造部经理,2006 年至2008 年任本公司计划执行部经理,2008 年至2010 年任本公司机加工厂厂长,2010 年至2011 年任本公司球阀厂厂长,2011 年至2017 年任本公司GGC阀厂厂长,2018 年至今任本公司机加工厂厂长,2017 年至今任本公司职工代表监事。
卫瀚森|1988 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于皖西学院财务管理专业,大学本科学历。2011 年至2018 年任招商银行苏州分行客户经理、直营团队负责人。2019 年至今任纽威集团有限公司董事,2018 年至今历任本公司投融资总监、董事会秘书。
鲁良锋|1982 年07 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南科技大学材料成型及控制工程专业,硕士学历。2006 年至2009 年担任本公司海外销售工程师;2009 年至2011 年担任纽威美国公司销售经理;2011 年至2016 年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、总监;2017 年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。
黎娜|1983 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于邢台职业技术学院机电一体化专业,大专学历。2002 年至2004 年任苏州高岭电子有限公司质量工程师,2005 年至今历任本公司质量工程师、质量主管、质量经理、总经理助理、副总经理。
冯银龙|1987 年01 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年进入本公司研发部,2011 年进入海外营销部,于2013 年至2017 年期间担任海外营销部区域销售主管、大客户经理、海外营销部总监,2018 年至2020 年任纽威新加坡公司总经理、纽威阀门事业部营销副总经理和海外事业部运营副总经理。2020 年10 月至今,担任纽威海外事业部总经理,2021.08 月至今任本公司副总经理。
吴真林|1983 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2007 年7 月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业,本科学历。2007 年7 月至2018 年4月,就职于武汉华工激光工程有限责任公司,历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务;2016 年1 月至2017 年4 月,就职于江苏华工激光科技有限公司,担任董事兼总经理职务;2018 年5 月起就职于长光华芯,担任激光系统事业部总经理;现任长光华芯副总经理。同时担任苏州佳祺仕科技股份有限公司独立董事。未持有公司股份。
黄强|1966 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,大学本科学历。2013 年至2015 年任江苏瑞思坦生物科技有限公司董事首席运营官,2015 年06 月至2017 年12 月任上海名蔚股权投资基金管理有限公司合伙人,2017 年9 月至今任中菊(上海)投资管理有限公司董事、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理。现任公司董事,未持有公司股份。
周玫芬|1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学商学院,大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员,1994 年3 月至今,任天衡会计师事务所苏州分所副所长,曾任公司独立董事,未持有公司股份。
高钟|1952 年8 月出生。中国国籍,无境外永久居留权。1995 年毕业于华中师范大学,博士学历,历史学博士学位。1995-1997 出任湖北冶钢集团劳服科技公司总经理。1997 年9 月—2004 年8 月,湖北师范学院政法经济系经济学副教授、教授;2004 年9 月—2018 年4 月,苏州科技大学人文学院社会工作专业教授,学科带头人。2018 年5 月退休至今,兼任江苏省苏禾社会治理现代化研究院执行院长;苏州恒久光电科技有限公司监事会主席;苏州校企福科技有限公司董事长;苏州仁和社会工作服务中心理事长。未持有公司股份。
邹琴|1979 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国农业大学,大学本科学历。2000 年至2003 年任苏州铁路机车电器厂财务会计;2003年至2008 年任纽威白洋湾铸造厂生产计划主管;2008 年至2009 年任纽威工业材料(苏州)有限公司计划执行部经理;2010 年至2012 年任苏州纽威阀门股份有限公司机加工厂计划执行部经理、铸钢阀厂计划执行部经理;2013 年至2016 年任纽威工业材料(苏州)有限公司计划执行部经理;2016年至2018 年中任苏州纽威阀门股份有限公司国内营销部销售主管、部门经理;2018 年中至今任本公司人力资源部经理。
王素琴|1974 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南通工学院,大学本科学历,初级工程师。1997 年至2003 年任江苏省海安农业工程学校机械专业教师,2004 年至2005 任苏州纽威阀门股份有限公司国内营销部销售支持工程师,2006 年至2016 年历任公司国内营销部销售支持主管、销售支持经理、销售支持总监。2017 年至2019 年任本公司海外营销部销售支持经理。2021 年至今任本公司国内营销部销售支持工程师。
朱小华|1985 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京农业,大学本科学历。2007 年至2012 年任福斯流体(新加坡)有限公司技术员,2012 年至2018 年任福斯流体控制(苏州)有限公司生产主管,2019 年至2021 年任托伦斯半导体有限公司生产运营经理,2021 年至今任本公司厂长。
程学来|1971 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国农业大学汽车专业,大学本科学历,高级工程师。1996 年至1999 年任张家港友恒汽车有限公司技术员,2000 年至2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师,2003 年至今历任本公司生产主管、华山厂厂长、总经理助理、
|副总经理。
赵裕来|1983 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2008 年进入本公司海外营销部担任销售工程师、大客户销售主管;2014 年至2017年任纽威荷兰公司销售经理;2017 年至2020 年历任制造部主管、制造部经理、铸钢阀厂厂长;2020 年12 月至今任本公司阀门事业部副总经理。
陆建红|1982 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏大学,大学本科学历,工程师。2004 年至2022 年4 月任苏州纽威阀门股份有限公司工艺工程师,生产调度,生产主管,铸钢阀制造部经理,球阀制造部经理,资源部经理,铸钢阀检验部经理,球阀厂厂长。2022 年4 月至今任苏州纽威阀门股份有限公司副总经理,兼任工业材料(苏州)有限公司总经理。
凌蕾菁|1971 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学会计与审计专业,大学本科学历,中级会计师。1997 年至2003 年任纽威数控装备(苏州)有限公司财务经理,2002 年至2004 年任苏州纽威集团有限公司监事,2003 年至今历任本公司财务经理、财务总监,2017 年至2019 年10月兼任本公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王保庆|纽威集团有限公司|董事长||
陆斌|纽威集团有限公司|董事||
程章文|纽威集团有限公司|董事||
席超|纽威集团有限公司|董事||
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王保庆|纽威控股集团|董事||
王保庆|纽威国际集团|董事||
王保庆| ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.|董事||2022 年12 月
陆斌|纽威控股集团|董事||
陆斌|纽威国际集团|董事||
席超|纽威控股集团|董事||
席超|纽威国际集团|董事||
程章文|纽威控股集团|董事||
程章文|纽威国际集团|董事||
程章文| NEWAY MACK,LLC|董事||
姚炯| ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.|董事||2022 年12 月
席酉民|陕西MBA 工商硕士学院|副院长||
席酉民|西交利物浦大学|执行校长||
席酉民|英国利物浦大学|副校长||
席酉民|西安交大管理学院|教授||
席酉民|天津港股份有限公司|独立董事||2022 年4 月
席酉民|上海企源科技股份有限公司|董事||
娄贺统|复旦大学管理学院|副教授||
娄贺统|无锡药明康德新药开发股份有限公司|独立董事||
娄贺统|山东华鲁恒升化工股份有限公司|独立董事||
娄贺统|上海有孚网络股份有限责任公司|独立董事||2022 年8 月
娄贺统|上海品星互联网信息技术股份有限公司|独立董事||
娄贺统|东科半导体股份有限公司|独立董事||
娄贺统|联芸科技(杭州)股份有限公司|独立董事||
陈国龙|苏州苏诚会计师事务所|董事||
吴真林|苏州佳祺仕科技股份有限公司|独立董事||
吴真林|苏州长光华芯光电技术股份有限公司|副总裁||
吴真林|苏州环明电子科技有限公司|董事||
黄强|雏菊金融服务股份公司|合伙人||
周玫芬|天衡会计师事务所苏州分所|副所长||
高钟|苏州仁和社工服务中心|理事长||
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事津贴由股东大会决定,公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员的报酬,根据任职情况和绩效考核结合起来,年终考核确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为1699.05 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王保庆|董事长(离任)|离任|换届选举
陆斌|董事/总经理(离任)|离任|换届选举
程章文|董事/副总经理(离任)|离任|换届选举
席超|董事/副总经理(离任)|离任|换届选举
姚炯|董事/副总经理(离任)|离任|换届选举
黄强|董事(离任)|离任|换届选举
席酉民|独立董事(离任)|离任|换届选举
娄贺统|独立董事(离任)|离任|换届选举
陈国龙|独立董事(离任)|离任|换届选举
郝如冰|监事会主席(离任)|离任|换届选举
陈斌|监事(离任)|离任|换届选举
毛广武|职工监事(离任)|离任|换届选举
卫瀚森|董秘(离任)|离任|个人原因
鲁良锋|董事长/总经理|选举|选举产生
黎娜|董事/副总经理|选举|选举产生
冯银龙|董事/副总经理|选举|选举产生
吴真林|董事|选举|选举产生
黄强|独立董事|选举|选举产生
周玫芬|独立董事|选举|选举产生
高钟|独立董事|选举|选举产生
邹琴|监事会主席|选举|选举产生
王素琴|监事|选举|选举产生
朱小华|监事|选举|选举产生
程学来|副总经理|聘任|聘任产生
赵裕来|副总经理|聘任|聘任产生
陆建红|副总经理|聘任|聘任产生
凌蕾菁|财务总监/董秘|聘任|聘任产生
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十三次会议|2022-04-15|审议关于公司2021 年度董事会工作报告等23 项议案,详见公司公告临2022-015
第四届董事会第二十四次会议|2022-04-29|审议关于公司2022 年第一季度报告的议案,详见公司公告临2022-031
第四届董事会第二十五次会议|2022-07-22|审议关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案,详见公司公告临2022-054
第四届董事会第二十六次会议|2022-07-29|审议关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案,详见公司公告临2022-061
第四届董事会第二十七次会议|2022-08-26|审议关于公司2022 年半年度报告及摘要等3 项议案,详见公司公告临2022-067
第四届董事会第二十八次会议|2022-10-28|审议关于聘任董事会秘书等2项议案,详见公司公告临2022-078
第四届董事会第二十九次会议|2022-12-12|审议关于修订公司章程及相关制度等3 项议案,详见公司公告临2022-084
第五届董事会第一次会议|2022-12-28|审议关于选举公司第五届董事会董事长等3 项议案,详见公司公告临2022-094
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参|亲自出|以通讯|委托出|缺席|是否连续两|出席股东
||加董事会次数|席次数|方式参加次数|席次数|次数|次未亲自参加会议|大会的次数
王保庆|否|7|7|6|0|0|否|2
陆斌|否|7|7|6|0|0|否|3
程章文|否|7|7|6|0|0|否|3
席超|否|7|7|6|0|0|否|2
姚炯|否|7|7|7|0|0|否|0
黄强|否|8|8|6|0|0|否|2
席酉民|是|7|7|7|0|0|否|2
娄贺统|是|7|7|7|0|0|否|3
陈国龙|是|7|7|7|0|0|否|2
鲁良锋|否|1|0|1|0|0|否|1
黎娜|否|1|0|1|0|0|否|1
冯银龙|否|1|0|1|0|0|否|1
吴真林|否|1|0|1|0|0|否|1
周玫芬|是|1|0|1|0|0|否|1
高钟|是|1|0|1|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|黄强、周玫芬、冯银龙
提名委员会|鲁良锋、高钟、周玫芬
薪酬与考核委员会|吴真林、高钟、冯银龙
战略委员会|鲁良锋,黎娜,冯银龙
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-4-15|第四届董事会审计委员会2022年第一次会议|审议公司2021年年度报告正文及摘要等7 项议案|/
2022-4-29|第四届董事会审计委员会2022年第二次会议|审议公司2022年第一季度报告全文及正文的议案|/
2022-8-26|第四届董事会审计委员会2022年第三次会议|审议公司2022年上半年度报告正文及摘要的议案|/
2022-10-28|第四届董事会审计委员会2022年第四次会议|审议公司2022年第三季度报告全文及正文的议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-10-28|第四届董事会提名委员会2022年第一次会议|审议关于聘任董事会秘书的议案|/
2022-12-12|第四届董事会提名委员会2022年第二次会议|审议关于公司董事会换届选举的议案|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-4-15|第四届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议|审议关于公司2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案|/
母公司在职员工的数量|2,108
主要子公司在职员工的数量|1,510
在职员工的数量合计|3,618
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|8
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,765
销售人员|207
技术人员|324
财务人员|47
行政人员|275
合计|3,618
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|2
硕士研究生|66
本科|804
专科|977
高中及以下|1,769
合计|3,618
公司对于科室人员采取按岗定薪的制度,根据岗位的不同,制定薪资标准。薪资结构采用基本工资+职位津贴+月度奖金+13 薪。主管及以上人员根据年度工作业绩及公司目标完成情况,发放年度绩效奖金。
对于一线员工,分别采用质量计件制及计时制度。薪资结构采用基本工资+(计件工资)(计件制)+加班工资+各类补贴等。
年度计划的制定依据主要是各岗位的胜任能力要求和年度培训需求调查分析等,采取内部培训和外部培训相结合的政策。针对各岗位员工岗位技能的现状和薄弱点,有针对性分层次的推进员工教育培训工作,不断提升员工的岗位技能。
每10 股送红股数(股)|
每10 股派息数(元)(含税)|3.60
每10 股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|269,662,320.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|466,116,291.53
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|57.85
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|269,662,320.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|57.85
事项概述|查询索引
公司分别于2015 年2 月12 日和2015 年3 月12 日召开第二届董事会第十四次会议和2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》及相关议案。2015 年3 月21 日,公司第一期员工持股计购买公司股票已经实施完毕。2020 年1 月4日公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。|公告详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》
公司分别于2019 年8 月9 日和2019 年8 月28 日召开了公司第四届董事会第四次会议及2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案,2019 年09 月23 日,公司回购专用证券账户所持有的996,800 股公司股票,非交易过户至公司第二期员工持股计划专用证券账户,过户价格为5.53 元/股;2020 年5 月22 日,公司回购专用|公告详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》
证券账户所持有的1,523,700 股公司股票,非交易过户至公司第二期员工持股计划专用证券账户,过户价格为6.37 元/股;2021 年6 月18 日,公司回购专用证券账户所持有的3,692,154 股公司股票,非交易过户至公司第二期员工持股计划专用证券账户,过户价格为6.65 元/股;公司第二期员工持股计划第一批股票锁定期已于2022 年9 月22 日届满,解锁比例为员工持股计划持股总数的16.04%,共计996,800 股,占公司总股本的0.13%;第一批解锁股票996,800 股于2022 年11 月15日开始减持,截至2022 年12 月12 日已全部出售完毕|
报告期内,公司按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度和规定对子公司进行管控。
公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,认为公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|313.11
公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度 mg/m3|执行的污染物排放标准|排放总量t/a|核定的排放总量t/a|超标排放情况
纽威股份|甲苯|间断排放|6|车间排口|0.0519|《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》|0.015256|0.8906|达标
纽威股份|二甲苯|间断排放|10|车间排口|0.07425|《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》|0.035204|3.1626|达标
纽威股份|乙酸乙酯|间断排放|10|车间排口|0.0015|《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》|0.0128|0.702|达标
纽威股份|非甲烷总烃|间断排放|10|车间排口|1.183|《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》|1.646|4.596|达标
纽威股份|颗粒物|间断排放|2|车间排口|0.24475|《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》|0.415125|3.7819|达标
纽威股份|动植物油|间断排放|1|污水总排口|0.2|《污水综合排放标准 GB8978-1996》|0.0166|0.516|达标
纽威股份|悬浮物|间断排放|1|污水总排口|14|《污水综合排放标准 GB8978-1996》|0.747|16.946|达标
纽威股份|石油类|间断排放|1|污水总排口|0.43|《污水综合排放标准 GB8978-1996》|0.18343|0.265|达标
纽威股份|化学需氧量|间断排放|1|污水总排口|318|《污水综合排放标准 GB8978-1996》|26.394|29.656|达标
纽威股份|阴离子表面活性剂|间断排放|1|污水总排口|0.295|《污水综合排放标准 GB8978-1996》|0.02448|0.265|达标
纽威股份|总磷|间断排放|1|污水总排口|0.25|《污水综合排放标准 GB8978-1996》|0.010375|0.206|达标
纽威股份|氨氮|间断排放|1|污水总排口|3.18|《污水综合排放标准 GB8978-1996》|0.26394|1.29|达标
工业材料|颗粒物|间断排放|11|车间排口|8.3|《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、《工业炉窑大气污染物排放标准 DB32/3728-2020》|0.456|3|达标
公司及其子公司根据国家法律法规及行业标准要求,建立了《污染物管制程序》、《废水处理作业规范》、《环境污染防治责任制》、《污水处置操作规程》等相关的管理制度以及环境污染事故的应急预案,成立了专门的环境管理组织机构,依法领取了排污许可证,按时足额缴纳环保税,排放的污染物满足总量控制要求。
污水处理方面,公司根据废水的性质,经过收集、PH 调解、混凝、絮凝、沉淀、气浮、二次沉淀之后排出,确保废水排放稳定达标。
废气处理方面,公司废气治理分为一般治理措施和强化措施两个部分。一般治理措施为常规的布袋除尘、活性炭吸附等治理措施,强化治理措施指活性炭+喷淋塔吸附废气处理设施苯系物废气。公司活性炭+喷淋塔吸附废气处理设施都安装了环保用电监控系统在线监测装置,实时监控设施运行状态及废气排放情况,保证了废气稳定达标排放。
固废管理方面,公司目前固废处置方式为委外处置。委外处置方式为回收利用、物理化学处理、焚烧等。
报告期内,公司在生产过程中能遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定。
公司在2016 年取得《苏州纽威阀门股份有限公司年产工业阀门24000 吨扩建项目环境影响报告书》苏新环项【2017】66 号,并于2020 年已进行了验收。
公司突发环境事件应急预案均经所在地环境保护部门备案,且报告期内组织了突发事件应急预案的演练。
报告期内,公司按照规范要求执行环境监测方案,公司废气安装了环保用电监控系统,其中,废水由有资质的污水处理人员负责日常监测;年度内公司委托了有资质的第三方机构对公司的废水、有组织废气、无组织废气和噪声进行了监测。
公司已在企业网站公布了相关环境主体责任(公司的环境评价报告、突发环境事件应急预案等相关环境信息,按照有关要求,公示了重要的生产设施、治理设施等相关信息)。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|2,634
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|清洁能源发电
公司2022 年度社会责任报告于2023 年4 月22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|9.30|
其中:资金(万元)|1.20|贫困生一对一资助
物资折款(万元)|8.10|助学助教、捐赠物资、自闭症人士文创产品采购
惠及人数(人)|400|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|其他|苏州纽威阀门股份有限公司|注1|长期|否|是||
|其他|纽威集团有限公司|注2|长期|否|是||
|其他|王保庆、陆斌、程章文、席超|注3|长期|否|是||
|其他|全体董事、监事、高级管理人员|注4|长期|否|是||
与股权激励相关的承诺|股份限售|第二期员工持股计划授予对象|注5|实际授予日后三十六个月|是|是||
其他承诺||||||||
注1:纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,纽威阀门董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,纽威阀门将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份,纽威阀门将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,纽威阀门将依法赔偿投资者损失。
注2:纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断纽威阀门是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,纽威集团将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并予以公告,依法购回首次公开发行股票时纽威阀门股东发售的原限售股份,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)纽威集团作为发行人的控股股东,将督促纽威阀门依法回购首次公开发行的全部新股。纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,纽威集团将依法赔偿投资者损失。
注3:纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,实际控制人将依法赔偿投资者损失。
注4:纽威阀门招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。
注5:公司第二期员工持股计划,第一次授予股票的锁定期为36 个月,自实际授予日起计算,锁定期为2019 年9 月23 日至2022 年9 月22 日;第二次授予股票的锁定期为36 个月,自实际授予日起计算,锁定期为2020 年5 月22 日至2023 年5 月21 日;第三次授予股票的锁定期为36 个月,自实际授予日起计算,锁定期为2021 年6 月17 日至2024 年6 月16 日。
|现聘任
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,134,200.00
境内会计师事务所审计年限|4年
境内会计师事务所注册会计师姓名|沈在斌、蔡天晨
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2年、1 年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|容诚会计师事务所(特殊普通合伙|508,800.00
财务顾问|/|/
保荐人|/|/
事项概述及类型|查询索引
2017 年9 月7 日,苏州纽威阀门股份有限公司获得新西兰公司 SUNYU MECHANICAL& ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LIMITED 的阀门采购订单,订单金额16,460.85 美元。该订单产品经 SUNYU MECHANICAL& ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LIMITED销售给新西兰另外一家公司(案件一被告一、案件二原告)HJ ASMUSS & CO LIMITED,并由HJ ASMUSS & CO LIMITED 销售给最终用户(案件一原告)THE NEW ZEALAND REFINING COMPANY LIMITED。纽威股份于2018 年3 月分两批完成订单并交付到指定地点。案件一原告认为纽威股份交付的产品在使用过程中出现质量问题导致其在2018年6月25日发生故障无法正常生产,造成维修、停产、人工原材料等损失,故于2021 年6 月24 日向新西兰奥克兰高等法院提起诉讼。案件一被告一基于相同的事实和理由作为原告于2021年6月24日向新西兰奥克兰高等法院提起诉讼。截至本报告披露日,案件仍在等待开庭中。|公告详情请见公司于2021 年12 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》上披露的《纽威股份关于涉及诉讼事项的公告》(临2021-096)
报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。
报告期内对子公司担保发生额合计||||||0.41||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||1.44||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||1.44||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||4.34||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|21,000.00|0.00|0.00
银行理财|募投资金|20,580.00|9,040.00|0.00
券商产品|募投资金|1,090.00|590.00|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部|江苏江阴农村商业银行结构性存款|1,200|2022-1-24|2022-5-24|募投||到期还本付息|1.6%-3.4%||13.41|已收回|是|是|
东亚银行(中国)有限公司苏州分行|汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)|2,000|2022-2-8|2022-8-8|募投||到期还本付息|1.3%或3.3%或4%||33.18|已收回|是|是|
东亚银行(中国)有限公司苏州分行|汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触|2,500|2022-4-12|2022-10-12|募投||到期还本付息|1.3%或3.3%或4%||41.94|已收回|是|是|
|及结构)|||||||||||||
东亚银行(中国)有限公司苏州分行|汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)|3,000|2022-5-6|2022-11-7|募投||到期还本付息|1.3%或3.3%或4%||50.88|已收回|是|是|
首创证券股份有限公司|首创证券首开得胜197号180天收益凭证|500|2022-6-9|2022-12-6|募投||到期还本付息|3.20%||7.89|已收回|是|是|
东亚银行(中国)有限公司苏州分行|汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)|1,200|2022-7-15|2023-1-17|募投||到期还本付息|1.3%或3.25%或3.55%|||未到期|是|是|
东亚银行(中国)有限公司苏州分行|汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)|2,000|2022-8-9|2023-2-9|募投||到期还本付息|1.3%或3.2%或3.9%|||未到期|是|是|
东亚银行(中国)有限公司苏州分行|汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)|2,840|2022-10-13|2023-4-13|募投||到期还本付息|1.3%或2.9%或3.55%|||未到期|是|是|
东亚银行(中国)有限公司苏州分行|汇率挂钩结构性存款产品(澳元/美元双区间单层触及结构)|3,000|2022-11-8|2023-5-8|募投||到期还本付息|1.3%或2.95%或3.65%|||未到期|是|是|
首创证券股份有限公司|首创证券首开得胜197|590|2022-12-8|2023-6-6|募投||到期还|2.70%|||未到期|是|是|
|号180天收益凭证||||||本付息|||||||
兴业银行苏州分行营业部|添利快线净值型理财产品|6,400|2022-1-6|2022-1-11|自有||到期还本付息|无固定收益||0.80|已收回|是|是|
兴业银行苏州分行营业部|添利快线净值型理财产品|9,600|2022-1-7|2022-1-17|自有||到期还本付息|无固定收益||4.99|已收回|是|是|
兴业银行苏州分行营业部|兴银理财金雪球稳添利短债1号净值型理财产品|3,000|2022-1-10|--|自有||到期还本付息|无固定收益||||是|是|
兴业银行苏州分行营业部|兴银理财金雪球稳添利短债1号净值型理财产品|2,000|2022-1-12|2022-1-27|自有||到期还本付息|无固定收益||3.82|已收回|是|是|
截至报告期末普通股股东总数(户)|15,778
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数|19,962
(户)|
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
席超|121,389,312|121,564,912|16.23||质押|49,460,000|境内自然人
王保庆|121,308,012|121,564,912|16.23||质押|60,570,000|境内自然人
陆斌|120,898,812|121,564,912|16.23||质押|51,110,000|境内自然人
程章文|120,565,885|121,564,912|16.23||质押|38,800,000|境内自然人
纽威集团有限公司|-383,668,760|14,981,240|2.00||无||境内非国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金|-2,989,000|10,603,701|1.42||未知||其他
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金|1,812,300|10,084,500|1.35||未知||其他
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合|-1,214,000|9,325,374|1.24||未知||其他
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金|3,393,330|7,652,830|1.02||未知||其他
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金|6,679,000|6,679,000|0.89||未知||其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
|||种类|||数量|
席超||121,564,912|人民币普通股|||121,564,912|
王保庆||121,564,912|人民币普通股|||121,564,912|
陆斌||121,564,912|人民币普通股|||121,564,912|
程章文|121,564,912|人民币普通股|121,564,912
纽威集团有限公司|14,981,240|人民币普通股|14,981,240
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金|10,603,701|人民币普通股|10,603,701
交通银行股份有限公司-嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金|10,084,500|人民币普通股|10,084,500
大成基金管理有限公司-社保基金17011 组合|9,325,374|人民币普通股|9,325,374
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金|7,652,830|人民币普通股|7,652,830
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金|6,679,000|人民币普通股|6,679,000
前十名股东中回购专户情况说明|||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|||
上述股东关联关系或一致行动的说明|纽威集团的共同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生且四人具有一致行动人关系||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||
姓名|王保庆
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|
姓名|陆斌
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|
姓名|程章文
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|
姓名|席超
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|
2022 年3 月16 日及2022 年5 月5 日,通泰香港、纽威集团(合称“出让方”)与公司共同实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生(合称“受让方”)先后签署了《股份转让协议》和《转让协议之补充协议》,并分别于2022 年6 月17日和2022 年7 月7 日办理完成相关过户手续。协议转让重新签署详情可参见公司于2022 年3 月18 日披露的《纽威股份关于股东在同一实际控制人下协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2022-011)、2022 年5 月7 日披露的《纽威股份关于股东在同一实际控制人下协议转让部分股份的进展公告》(公告编号:临2022-033)和《纽威股份关于股东在同一实际控制人下协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临2022-034)及对应的《苏州纽威阀门股份有限公司简式权益变动报告书》。过户情况详情可参见公司于2022 年6 月21 日披露的《纽威股份关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》(公告编号:临2022-042)和2022年7 月9 日披露的《纽威股份关于股东协议转让股份完成过户登记的公告》(公告编号:临2022-049)。
姓名|王保庆
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|陆斌
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|程章文
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|席超
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
容诚审字[2023]210Z0033 号
苏州纽威阀门股份有限公司全体股东:
我们审计了苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称纽威阀门公司)财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了纽威阀门公司2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于纽威阀门公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)应收账款坏账准备
如财务报表附注五之10 及附注七之5 所述,截至2022 年12 月31 日,纽威阀门公司应收账款的总额为193,669.16 万元,已计提的坏账准备为13,342.01 万元,应收账款账面余额占资产总额的比例为27.78%。由于应收账款金额重大,纽威阀门公司管理层(以下简称管理层)在确定应收账款预计可回收金额时需要运用重要会计估计和判断,且应收账款预期信用损失对于财务报表具有重要性,我们将应收账款预期信用损失的计量确定为关键审计事项。
(1)了解和评价纽威阀门公司对应收账款坏账准备计提的相关内部控制设计的有效性,并测试关键控制运行的有效性。
(2)检查了预期信用损失的计量模型,评估了模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性。抽样检查预期信用损失模型的关键数据,测试管理层使用历史数据的完整性及准确性。