TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内,公司在新媒体上线多部优质院线电影,包括《长津湖》、《长津湖之水门桥》、《独行月球》、《这个杀手不太冷静》、《人生大事》、《奇迹•笨小孩》、《误杀2》、《穿过寒冬拥抱你》、《明日战记》、《反贪风暴5》、《狙击手》、《哥•你好》等;在产业化、国际化方向拓展的布局下,引进优质海外电影《漫漫寻子路》、《真正的家人》、《库尔纳兹诉小布什》等,其中《漫漫寻子路》获得第35 届中国电影金鸡奖最佳外语片,《真正的家人》获得第12 届北京国际电影节最佳导演奖,《库尔纳兹诉小布什》获得第72 届柏林国际电影节银熊奖最佳主角奖及最佳剧本奖,引进海外剧集《大力女子都奉顺》、《时光之轮第一季》等;上线国内头部少儿内容《萌鸡小队4》《巴啦啦小魔仙之魔法星缘堡》、《贝肯熊系列》、等,同时向海外国家及地区输出国内优秀作品《星汉灿烂》、《谁都知道我爱你》等,并且在海外平台建立自运营团队,尝试PGC 向UGC 的转型;在新媒体版权运营的基础上,深耕数字发行模式,
面向包括互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT 等全媒体终端实现内容数字发行,效仿院线建立在线电影宣传、发行、用户付费点播一体化,代表作品《青面修罗》、《福尔摩斯小姐:伦敦厄运》、《纹身》等。
2、影视内容制作业务
针对当下影视行业的政策变化,公司积极应对内容制作业务投资期较长、资金回收较慢的行业特性,进一步贯行2018年以来在内容制作方面的战略收缩,公司聚焦精品,谨慎投资,强调资金回收。
(1)2022 年已播出情况
序号|片名|公映许可证编号|播出平台|首播时间|备注
1|《烈马争锋上海滩》原名:《鲜衣怒马》|电审故字(2021)第285号|爱奇艺独家|2022年4 月18日|导演:孙传林主演:吕良伟、童飞、刘倬廷
序号|剧名|许可证编号|播出平台|播出时间
1|《暗刃觉醒》| V32006332204101|爱奇艺|2022年7 月11日
2|《罚罪》|(琼)网剧审字(2022)第001号|爱奇艺|2022年8 月25日
3|《别惹前女友》| G34008232206401|腾讯|2022年8 月29日
序号|作品名称|开拍时间|预计发行或者上映档期(如确定)|合作方及合作方式(如确定)|拍摄或制作进度|主要演职人员(如签约)
1|《兵自风中来》|2022年6月26 日|待定|幸福蓝海影视文化集团股份有限公司、无锡星时代影视文化传媒有限公司、中南红(北京)文化有限公司、常州广电集团|后期|导演:侯杰主演:欧豪、蓝盈盈
2|《他从火光中走来》|2022年9 月9日|待定|爱奇艺|后期|导演:天毅主演:黄景瑜、张婧仪
3|《人民警察》|2021年2月27 日|待定|霍尔果斯国文华创影业有公司|后期|导演:天毅主演:陆毅、万茜
4 监制:刘伟强《中国维和防暴2021年2月喀什剧帝影视文化传媒有限导演:李达超4待定后期队》27 日公司(参投)主演:黄景瑜、王一博、钟楚曦、朱亚文|《中国维和防暴队》 2021年2月27 日 待定 喀什剧帝影视文化传媒有公司(参投) 后期 监制:刘伟强导演:李达超主演:黄景瑜、王一博、钟楚曦、朱亚文||||||
5|《维和警察》 2021年5月20 日 待定 常州朵朵葵花影视文化传有限公司(参投) 后期 导演:易勇主演:徐洪浩||||||
6|《沉默的光芒》 待定 待定 待定 前期筹备 导演:待定主演:待定||||||
7|《挚爱的警徽》 待定 待定 待定 前期筹备 导演:待定主演:待定||||||
8|《冲锋车之恋》 2023.4.8 待定 待定 拍摄中 导演:黄文利主演:程愫蒋璐霞||||||
9|《天刀锋刃》 待定 待定 待定 待定 导演:黄文利主演:于跃||||||
10|《怒海浩劫》 2020年7月15 日 2023年4 月25日爱奇艺独家上线 北京合力创作影业股份有公司 完成 导演:海涛李珉城、林妍柔、李媛、曹操||||||
(二)数字技术业务
随着5G 技术应用的成熟,5G+高新视频领域迎来发展。报告期内,公司储备了超高清网络制作管理系统、超高清业务平台系统、超高清监控系统以及超高清新闻制播系统、智能媒体资产管理系统等平台,公司将做好超高清产业相关技术及解决方案的升级。同时,公司将进一步落实AI 在相关内容制作技术领域的应用,结合公司在智能媒体资产管理系统的布局,加大公司在AIGC 领域的技术开发和应用力度,推动AIGC 相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用。
随着Web3.0 时代的到来,公司相关虚拟技术的应用迎来新机遇,公司旗下子公司世优科技致力于为政府企业、品牌、明星、名人等打造元宇宙分身(数字人),构建数字人元宇宙,现已广泛应用于广电媒体、品牌营销、电商直播/短视频、政府文旅、教育娱乐、影视番剧、AR/VR/AI,NFT/元宇宙等各类线上线下不同场景。世优科技在底层算法、产品技术、市场运营、客户服务等方面有较多经验和领先优势。自主研发的“数字人工厂”产品体系、“虚拟内容SaaS 平台”和“元宇宙分身秀平台”助力各行业合作伙伴低本高效高质量地打造元宇宙内容和互动体验。目前已为包括央视、中国移动、华为、阿里巴巴、海尔集团等世界500强在内的近1000家客户提供产品或服务,累计打造数字人超过800 个。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|3,907,148,756.71|100%|3,727,224,838.19|100%|4.83%
分行业|||||
广电行业客户|569,202,302.66|14.57%|867,661,085.02|23.28%|-34.40%
广电行业外企业客户|3,309,471,104.85|84.70%|2,778,810,175.90|74.55%|19.10%
部队客户|16,119,849.45|0.41%|79,951,871.19|2.15%|-79.84%
院校及科研院所|517,880.91|0.01%|146,890.73|0.00%|252.56%
机关、事业单位及其它|11,837,618.84|0.30%|654,815.35|0.02%|1,707.78%
分产品|||||
音视频整体解决方案|110,854,990.66|2.84%|187,891,535.85|5.04%|-41.00%
影视剧内容制作|101,121,572.68|2.59%|451,245,634.06|12.11%|-77.59%
影视版权运营及服务|3,695,172,193.37|94.57%|3,087,530,721.76|82.84%|19.68%
其他|0.00|0.00%|556,946.52|0.01%|-100.00%
分地区|||||
东北|24,478,021.84|0.63%|17,581,770.44|0.47%|39.22%
华北|1,225,656,057.19|31.37%|1,576,769,339.94|42.30%|-22.27%
华中|159,406,795.92|4.08%|320,523,885.32|8.60%|-50.27%
华东|728,651,448.25|18.65%|852,769,573.77|22.88%|-14.55%
华南|1,342,462,984.73|34.36%|775,413,880.00|20.80%|73.13%
西北|259,769,756.18|6.65%|24,856,089.07|0.67%|945.10%
西南|126,816,318.41|3.25%|126,864,056.44|3.40%|-0.04%
境外(含港澳台)|39,907,374.19|1.02%|32,446,243.21|0.87%|23.00%
分销售模式|||||
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4 号——创业板行业信息披露》中的“影视业务”的披露要求:从事影视作品制作或发行业务或电影放映业务,且收入占公司同期主营业务收入10%以上的
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
广电行业客户|569,202,302.66|479,550,583.07|15.75%|-34.40%|-33.21%|-8.70%
广电行业外企业客户|3,309,471,104.85|2,164,355,542.91|34.60%|19.10%|2.49%|44.11%
部队客户|16,119,849.45|8,781,188.99|45.53%|-79.84%|-78.57%|-6.61%
院校及科研院所|517,880.91|476,208.01|8.05%|252.56%|352.59%|-71.62%
机关、事业单位及其它|11,837,618.84|11,718,573.42|1.01%|1,707.78%|2,087.24%|-94.44%
分产品||||||
音视频整体解决方案|110,854,990.66|72,889,101.32|34.25%|-41.00%|-38.51%|-7.21%
影视剧内容制作|101,121,572.68|95,431,261.26|5.63%|-77.59%|-76.74%|-37.86%
影视版权运营及服务|3,695,172,193.37|2,496,561,733.82|32.44%|19.68%|6.59%|34.38%
其他|0.00|0.00||-100.00%|-100.00%|-100.00%
分地区||||||
东北|24,478,021.84|21,745,437.91|11.16%|39.22%|72.12%|-60.34%
华北|1,225,656,057.19|1,073,227,966.68|12.44%|-22.27%|-14.89%|-37.89%
华中|159,406,795.92|130,925,657.40|17.87%|-50.27%|-43.78%|-34.66%
华东|728,651,448.25|580,709,787.39|20.30%|-14.55%|-11.81%|-10.89%
华南|1,342,462,984.73|529,117,670.00|60.59%|73.13%|-9.04%|142.55%
西北|259,769,756.18|214,624,274.28|17.38%|945.10%|1,140.60%|-42.83%
西南|126,816,318.41|98,981,715.71|21.95%|-0.04%|18.77%|-36.02%
境外(含港澳台)|39,907,374.19|15,549,587.03|61.04%|23.00%|-35.34%|135.86%
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|本期确认的销售收入金额|累计确认的销售收入金额|应收账款回款情况|是否正常履行|影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化|是否存在合同无法履行的重大风险|合同未正常履行的说明
影视节目|深圳市腾讯计算机系统有限公司|180,000|93,196.87|93,196.87|86,803.13|87,921.57|87,921.57|90,000.00|是|否|否|
产品分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
音视频整体解决方案|外购软硬件|67,994,671.96|2.55%|113,466,406.17|3.95%|-40.08%
音视频整体解决方案|人工工资|4,894,429.36|0.18%|5,078,045.40|0.18%|-3.62%
影视剧内容制作||95,431,261.26|3.58%|410,356,154.57|14.29%|-76.74%
数字版权运营及服务||2,496,561,733.82|93.68%|2,342,170,009.30|81.57%|6.59%
其他||0.00|0.00%|305,398.23|0.01%|-100.00%
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”,本年度合并范围比上年度增加2 户,减少1户,详见附注八“合并范围的变更”。
前五名客户合计销售金额(元)|2,236,287,319.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|57.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|1,092,088,666.45|27.95%
2|第二名|436,129,588.68|11.16%
3|第三名|311,320,754.72|7.97%
4|第四名|201,224,731.67|5.15%
5|第五名|195,523,577.92|5.00%
合计|--|2,236,287,319.44|57.24%
前五名供应商合计采购金额(元)|1,249,797,884.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|53.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|397,116,411.70|16.97%
2|第二名|302,802,806.63|12.94%
3|第三名|232,452,830.19|9.94%
4|第四名|183,357,300.15|7.84%
5|第五名|134,068,536.12|5.73%
合计|--|1,249,797,884.79|53.42%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|105,051,751.07|111,485,176.02|-5.77%|
管理费用|356,420,593.61|220,290,762.79|61.80%|主要系公司2022 年度摊销的限制性股票费用所致。
财务费用|80,150,571.86|136,448,704.23|-41.26%|公司借款减少,相应利息减少所致。
研发费用|11,787,560.11|24,247,302.74|-51.39%|系公司报告期内突出以“内容版权运营”为战略核心,对传统音视频技术相关业务作出调整,致使公司研发费用较上年度大幅减少所致。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
云平台图文包装系统|面向演播室IP 化改造环境下,融媒、电视大屏同步播出解决方案|正在研发|基于演播室NDI、 RTP 多路IP 信号传输到公有云融媒编播平台,基于公有云算力,与传统电视信号的同内容多风格融媒包装。|1、本项目研发产品后续可以在大型省级媒体进行传统播出和融媒同步播出推广;2、本项目研发产品可以以年服务方式对客户提供公有云服务
融媒播出切换一体机 v2.0 版本|面向融媒节目制作新一代播出切换一体机|已上线|通过本项目,更新 v1.0 版本融媒一体机,提高处理能力,包装能力,实现不少于4 路4K 广播级信号接入或8路4K压缩信号的接入、调度、包装、录制。|1、完善新一代机型及小型化处理2、提供更高质量、更高分辨率的支持能力3、打破融媒和传统媒体的界线,跨界应用
 ChatGPT 智能语音应答机器人|面向呼叫中心等服务行业的智能语音处理助手|已上线|为银行、电信、产品售后提供自动化应答服务产品,采用 ChatGPT 接口和本地业务数据集,形成面向最终用户的智能应答机器人。|1、向更加智能的业务应用扩展2、积极对接业界最新技术3、适配国内行业应用特点
基于ChatGPT的智能数字人语音驱动|改变现有数字人文本转语音、语音驱动口型的算法,实现自动化语音到口型的驱动,使数字人表现及应答更为自然、更为协调、更为实时的交互。|已完成|数字人在电商、直播中已得到大量应用,传统方案下预置一定量问题和答案的知识库,用户提问与解答不完全匹配。本产品的开发将改变人机交互模式,依赖 ChatGPT 技术,通过 AI技术获得最精确的结果,并以图形方式展现给用户或观众,获得更高的实时响应能力,是语音应答机器人的升级版本,并以强大的图形实时渲染技术呈现。|1、增加公司在元宇宙等相关领域的先进技术积累2、提升公司在媒体行业元宇宙技术应用的核心竞争力3、为用户提供更高级别的响应和展现效果。
基于JPEG XS的新一代4K/8K 编解码技术|为央视新一代4K/8K编解码提供国产化的非编产品|已完成|解决4K XAVC 编解码效率较低的弊端和8K 画幅4x4K XAVC拼接模式,使用 JPEG XS 完整画幅解决方案替代,优化 JPEG XS 编码在自有8K 非编产品的处理能力,使之在中等硬件环境下具备满足复杂4K、8K综艺节目编辑轨数需求,具备3-4 效率的时间线打包能力与后台分布式打包能力。|1、本项目研发产品后续可以适配国内主流电视台后期系统应用;2、进一步降低8K 非编产品成本3、形成进口产品替代
基于Omniverse 的VP制片环境|基于Omniverse 定制开发,提供摄像机追踪数据接入、广播级信号输出、DPU协作模式的VP 拍摄应用|开发中|完善Omniverse 环境,使用之适配广电应用,为Omniverser实时渲染、分片渲染提供更高精度、更高实时能力的解决方式,彻底替代UE引擎,解决现有解决方案实时性不足及画质相对较低的问题。|1、解决Omniverse在广播电视行业的短板2、为电视行业虚拟演播室提供更高效解决方案3、为电影棚拍提供满足电影行业标准的解决方案
智能人脸处理工具|基于深度学习算法,提供人脸自动替换、变脸、深度伪造、鉴伪、迁移|开发中|基于多种深度学习算法,利用GPU并行计算能力,提供高级别的人脸处理技术和鉴定技术,做为基础AI能力封装,提供给不同的用户类型。|1、可广泛应用于军队装备系统中,用于技术对抗,成为国产化的核心功能模块。2、可应用于公安、政府机构等,用于人物身份的鉴伪,分析人物资料真伪3、用于影视行业人物换
||||脸,使用节目内容可正常播出
 AIGC 辅助创作工具|基于深度学习技术的场景创作、人物创作工具|开发中|用于数字资产库的元素创作、人物模型创作、场景创作,提高制作效率,降低人工成本。|1、丰富元宇宙技术应用2、为影视虚拟场景提供快速制作能力3、为节目提供自动化创作工具集4、快速的数字人创作、应用。
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|85|189|-55.03%
研发人员数量占比|26.00%|65.00%|-39.00%
研发人员学历|||
本科|64|147|-56.46%
硕士|21|42|-50.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|69|132|-47.73%
30~40岁|16|15|6.67%
|2022年|2021年|2020年
研发投入金额(元)|11,787,560.11|24,247,302.74|53,459,845.07
研发投入占营业收入比例|0.30%|0.65%|1.68%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|53,952.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.10%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|3,456,076,074.11|2,584,501,891.08|33.72%
经营活动现金流出小计|702,369,989.55|785,066,867.99|-10.53%
经营活动产生的现金流量净额|2,753,706,084.56|1,799,435,023.09|53.03%
投资活动现金流入小计|164,049,815.49|41,020,285.98|299.92%
投资活动现金流出小计|2,502,600,948.88|1,512,671,190.13|65.44%
投资活动产生的现金流量净额|-2,338,551,133.39|-1,471,650,904.15|58.91%
筹资活动现金流入小计|1,868,678,614.51|1,305,250,114.33|43.17%
筹资活动现金流出小计|2,385,232,761.42|1,720,524,446.63|38.63%
筹资活动产生的现金流量净额|-516,554,146.91|-415,274,332.30|24.39%
现金及现金等价物净增加额|-100,331,956.30|-87,862,817.84|14.19%
2022 年度经营活动产生的现金流量净额较2021 年度同比增加53.03%,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致;投资活动产生的现金流量净额较2021 年度同比增加58.91%,主要系公司报告期内突出以“内容版权运营”为战略核心,大幅增加版权采购支出影响所致;筹资活动产生的现金流量净额较2021年度同比增加24.39%,主要系公司报告期内偿还银行贷款所致;现金及现金等价物净增加额较上年度减少14.19%,主要系2022 年度经营活动现金流量净额较上年度大幅增加、投资活动产生的现金流量净额较上年度大幅度减少及筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少综合影响所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|67,104,907.87|12.53%|处置长期股权投资产生的投资收益;权益法核算的长期股权投资收益|否
公允价值变动损益|-2,158,559.55|-0.40%|交易性金融资产产生的公允价值变动收益。|否
资产减值|235,582,920.56|43.97%|计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备及商誉减值准备等。|否
营业外收入|6,242,534.17|1.17%|补偿款及无法支付的款项等|否
营业外支出|1,082,127.66|0.20%|罚款、赔款、违约金、滞纳金及其他支出等|否
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|84,032,214.96|0.84%|195,173,382.39|1.92%|-1.08%|本期经营活动增加现金27.54亿元,投资活动减少了现金23.38亿元,投资活动主要是购买版权的支出,本期偿还贷款、支付利息等筹资活动减少现金5.16亿元。
应收账款|1,015,611,851.51|10.11%|969,306,928.58|9.54%|0.57%|
合同资产|8,710,082.71|0.09%|12,211,161.68|0.12%|-0.03%|报告期收回合同资产所致。
存货|314,430,853.37|3.13%|338,814,257.13|3.33%|-0.20%|
长期股权投资|1,386,102,637.83|13.80%|1,272,069,466.92|12.51%|1.29%|主要系公司对联营企业深圳宏禧互动科技股份有限公司追加投资以及权益法核算增加长期股权投资影响所致。
固定资产|18,236,440.57|0.18%|13,638,164.85|0.13%|0.05%|主要系报告期内购买电子设备等增加固定资产所致。
使用权资产|1,874,124.63|0.02%|||0.02%|执行新租赁准则,公司租赁的房屋建筑物确认使用权资产。
短期借款|692,895,986.76|6.90%|825,704,966.11|8.12%|-1.22%|偿还银行借款所致。
合同负债|518,790,478.62|5.16%|506,286,521.57|4.98%|0.18%|
租赁负债|671,097.90|0.01%|||0.01%|执行新租赁准则,公司租赁的房屋建筑物确认租赁负债。
项目|期初数|本期公允|计入权益|本期计提|本期购买|本期出售|其他变动|期末数
||价值变动损益|的累计公允价值变动|的减值|金额|金额||
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|11,977,177.91|-2,158,559.55|1,921,033.36|||||9,818,618.36
4.其他权益工具投资|124,534,715.03|-34,981,315.03|-34,346,600.00|||||89,553,400.00
金融资产小计|136,511,892.94|-37,139,874.58|-32,425,566.64|||||99,372,018.36
应收款项融资|51,270,136.01|||||51,270,136.01|58,696,837.89|58,696,837.89
上述合计|187,782,028.95|-37,139,874.58|-32,425,566.64||0.00|51,270,136.01|58,696,837.89|158,068,856.25
金融负债|0.00|||||||0.00
应收款项融资其他变动为取得银行承兑汇票
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|35,333,969.64|其中因合同纠纷发生诉讼,被法院冻结银行存款35,322,123.00 元,保函保证金11,846.64 元
应收票据|148,950,250.00|已背书转让未终止确认
应收账款|20,238,480.31|借款质押担保
捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司的56%股权||借款质押担保
合计|204,522,699.95|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
398,258,038.58|105,000,000.00|279.29%
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
捷成华视网聚(常州)文化传媒有限|子公司|影视内容新媒体版权分销及运营|13,020,833.00|4,390,614,261.65|2,645,627,069.99|3,695,172,193.37|873,741,784.61|834,235,874.21
公司||||||||
捷成星纪元影视文化传媒有限公司|子公司|影视内容制作|50,000,000.00|393,376,853.59|322,989,986.15|31,205,352.84|-43,640,492.27|-48,850,981.49
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
成都捷成优联信息技术有限公司|股权转让|2022年度合并层面累计确认损益1161.45万元
在“做具有国际创新技术的数字文化产业集团”的既定战略下,公司紧紧围绕“内容”核心产品,依托高粘度客户群,基于视音频创新科技和海量新媒体影视内容库,拓展创建多渠道、多平台,实现多轮次业务变现,构架及完善捷成世纪数字文化价值生态,打造优质的捷成文化品牌。
2、具体发展计划
(1)新媒体版权运营业务发展计划
1)提升版权集成力度,巩固龙头地位
提升公司影视剧版权的集成力度,扩大公司在影视新媒体发行上下游的影响力,巩固龙头地位。新增投资将加大年度同步内容市场的占比,提升行业话语权。在原有片库采购规模基础上,加大公司现有片库的规模,保持和强化片库的行业地位。
2)进行平台媒体化共建,实现战略捆绑
平台媒体化共建,公司凭借内容供给能力和多元化产品服务运营方法,与渠道平台开展全方位合作共建。为平台
开展独播内容、差异化内容、特色内容引进。双方共同开发产品并共同持有产品的品牌、知识产权、数据、用户、收益。基于内容、运营服务能力,实现与渠道平台的唯一性战略捆绑,共同产品内容运营及模式开发。
3)拓展新型客户群体,进行合作创新
拓展新型客户群体,重点推动版权业务在直播平台、短视频平台、教育应用、亲子娱乐及幼教、线下流媒体应用等内容版权关联场景的渠道开发、合作创新。
4)抓住5G、4K 等产业发展机遇,拓展多元盈利模式
抓住5G 时代大屏端发展机遇,拓展家庭多屏数字发行模式。提供专属内容面向多屏,从内容供给、内容宣发、内
容排播、内容消费结算的完整发行体系,创新数字发行,打造客厅影院。拓展VR、4K 内容在发行端应用,服务于4K、 VR 等内容的集成、内容介质优化与技术处理、内容制版、内容分发与多元营销方式,提升版权内在价值。
5)开展全球化布局
开展全球化发展布局,增加影视内容“引进来、走出去”的力度。一方面加强国际优质内容的国内引进,推动国际顶级项目多元合作、国际顶级内容上游在国内多屏渠道化落地、数字发行模式创新。另一方面加强海外发行在内容多元化、全媒体渠道的落地与海外媒体化经营,打造全球内容全球发行。
6)打造完整的海内外版权保护、确权、维权体系
打造版权研究院,打造完整的海内外版权保护、确权、维权体系,形成稳定的版权生态秩序,以推动版权相关市场有序化。规范版权交易、流通、应用的标准,扩大版权适用范围及应用场景,推动版权市场价值及流通变现。包括打造律所联盟体系、版权及IP 代理侵权查处、海内外维权、打造版权交易平台及区块链确权平台等。
(2)数字技术业务发展计划
抓住广电5G+高新视频应用发展机遇,积极推进4K/8K 超高清、AR/VR/AI,数字人元宇宙等高新数字技术相关业务。结合公司技术积累及影视版权运营业务,开展融合创新。
1)抓住广电5G+高新视频应用发展机遇,加速相关解决方案的升级应用,做好公司4K/8K超高清产业相关技术及解决方案的升级。此外,在虚拟技术方面,积极推进相关技术应用场景的拓展,抓住web3.0 的发展机遇,推动相关业务快速发展。
2)配合新媒体版权运营业务开展融合创新。继续加大公司在版权监管与版权运营领域的技术开发,配合新媒体版权运营业务积极开展业务模式与技术发展相融合的创新设计,利用自身技术优势,推动区块链技术在视频音频内容版权的版权链、播出链、播放链的运用,扩大公司在未来版权市场的运营和盈利能力。
3、未来发展的风险因素
报告期内,公司以“新媒体版权运营业务”为战略核心,目前核心版权业务保持稳步发展,尽管现有业务板块发展态势良好,公司仍面临市场竞争加剧风险、经营风险、政策风险、管理风险、核心人员稳定性等风险因素。
公司版权运营业务板块受行业政策影响较大,对版权运营板块而言,国家对影视节目制作许可、内容审查、发行
播出、进口等环节均制定了严格的监管措施。广电总局负责全国的影视节目管理工作及电视台卫星频道的播出政策制定;省级广播电视行政部门负责本行政区域内的影视节目管理工作。影视节目发行必须在获得发行许可证后方可进行。此外,国家不断加强互联网视听节目内容的管理与审查。公司所属行业作为信息产业的重要组成部分,在文化创意产业和文化信息传播领域发挥着越来越重要的作用,同时也在信息时代社会主义精神文明建设中起到了不可或缺的作用。国家一系列扶持、促进及优惠政策,在很大程度上为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将对公司的生产经营造成一定的影响。
近年来,我国正处于经济结构调整期,经济发展进入新常态,经济增长速度有所放缓。虽然近年来版权运营等产业仍保持较快增长,符合国家产业政策和行业发展趋势,具备良好的发展前景。但未来若出现包括上下游行业在内的市场环境变化,可能会对公司实现效益情况产生不利影响。
版权运营方面,新媒体行业发展快速,行业用户规模及收入快速增长,用户对细分专业影视内容的需求不断增加,互联网视频网站、有线电视网络运营商等可能会增加自制内容或引进独家版权影视内容,同时其他内容制作公司、网络视频公司、影视发行公司、院线公司等也有介入版权运营行业的可能性,从而可能推升版权采购成本,上述情况将加剧公司版权运营业务面临的市场竞争,对未来业绩产生不利影响。
(4)税收优惠政策变化的风险
公司数字文化板块多家子公司设立于新疆霍尔果斯,公司及子公司受国家和各地政府支持,但随着监管趋严以及税收优惠政策的收紧,公司未来税收优惠政策可持续性具有不确定性。
(5)知识产权保护存在的风险
监管部门对于正版的保护力度以及对于盗版侵权行为的打击力度,直接影响公司版权运营等业务的发展。随着国家主管部门对于版权保护力度的提升及行业自律组织反盗版意识的加强,我国版权产业链上各环节的服务商积极采取正版运营模式,促使行业更加健康、规范地发展。但是目前盗版侵权现象依然存在,盗版侵权损害了版权拥有者的合法权益。尽管国家相关部门加大了对盗版行为的打击力度,版权方也利用法律手段加强对自身权益的保护,但仍存在部分企业使用盗版内容以谋取利益的现象。侵权盗版行为可能会对公司的业务发展及盈利能力造成一定影响,进而对其长期稳定发展带来不利影响。
(6)经营风险
未来随着公司业务领域的进一步拓展,主营业务规模将会进一步扩大,面对所在行业激烈的行业竞争、成本的提升对公司人力结构、经营管理等方面提出的新的要求,公司有较大的成本扩张压力,公司在未来经营中存在公司能否控制成本、提高公司盈利能力将成为公司未来在经营中的风险。
(7)核心人员稳定性的风险
优秀的人才和专业的团队是公司业务迅速发展的保障和基础,也是公司保持和提升竞争优势的重要因素。随着竞争的加剧,市场对人才的需求增强,培养和储备更多的优秀管理和专业人才成为公司的发展的必要条件。公司已在人才吸引、培养、任用和激励等方面采取了一系列措施,未来公司若不能保留或引进其发展所需的优秀专业人才,将面临人才流失以及未来业务拓展出现人才瓶颈的风险。
(8)诉讼和仲裁风险
随着业务的不断扩大、文化内容行业环境的重大变化,公司面临的诉讼、仲裁和由此产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师进行日常管理和防范,仍无法完全消除上述风险。若出现上述风险,公司有可能无法取得对公司最有利的判决或仲裁结果,或虽取得了对公司有利的结果但完全执行存在困难,同时也可能发生较高的诉讼、执行等费用,有可能对公司业绩造成不利影响。
针对上述风险因素,公司将加大市场开拓力度,做好客户的服务工作,根据市场情况变化适时调整发展策略,加强运营和管理团队建设,完善内部管理体制,严格成本控制,提高盈利水平。通过上述措施,不断增强公司的盈利能力,降低经营风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01 月11日|公司报告厅|实地调研|机构|上市公司投资者|虚拟技术相关|详见公司在巨潮资讯网站(http://www.c ninfo.co)披露的《投资者关系活动记录表》
2022年05 月06 日|“全景•路演天下”|其他|其他|上市公司投资者|2021年度业绩说明会|详见公司在巨潮资讯网站
|(http://rs.p5w. net)、公司会议室|||||(http://www.c ninfo.co)披露的《投资者关系活动记录表》
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,以进一步提高公司治理水平。
公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等法律、法规制度的要求制订了《北京捷成世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》,报告期内,公司召开了4 次股东大会,均由董事会召集,审计并通过议案共计15项。公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照该规则进行,确保股东享有平等的股东权利、平等的股东地位,充分保护股东的合法利益。
公司控股股东、实际控制人按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,依法行使自己的权利,并承担相应义务,无超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人。报告期内,公司没有为控股股东、实际控制人、大股东提供担保的情形。
公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名。公司董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定的要求进
行。报告期内,公司共召开14 次董事会,公司董事会的召集、召开和表决程序等均严格遵守规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。各董事均以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见,积极参与公司事务,履行其应尽的职责。独立董事不受公司实际控制人、公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位或个人影响,从公司整体利益和保护中小股东的合法权益出发,独立作出判断并发表明确意见。
公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会外均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司治理准则》的要求。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数、构成均符合法律、法规、公司章程的要求。各监事秉着向全体股东负责的态度,对公司财务状况、重大事项以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,认真履行职责,充分维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司共召开监事会9 次,监事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。
公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会,负责对公司董事、监事、高级管理人员进行考核。公司正逐步完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。公司严格按规定对高级管理人员进行绩效评价与考核,高管的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
公司严格按照相关法律法规及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露可能对广大投资者决策产生重大影响的信息,并做好信息披露前的保密工作,以尊重所有股东的知情权,确保公司所有股东均有公平的机会获取公司信息。
公司高度重视内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,严格按照《公司内幕信息管理制度》的规定,如实、准确、完整地进行了内幕信息知情人档案登记,切实做好上市公司内幕信息管理工作。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳定、健康发展。
公司控股股东、实际控制人按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,依法行使自己的权利,并承担相应义务,无超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|23.52%|2022年01 月13日|2022年01 月13日|1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;2、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2021年度股东大会|年度股东大会|3.83%|2022年05 月20日|2022年05 月20日|1、审议通过《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》;2、审议通过《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》;3、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;4、审议通过《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》;5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;6、审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》;7、审议通过《关于董事薪酬的议案》;8、审议通过《关于监事薪酬的议案》;9、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|24.23%|2022年06 月27日|2022年06 月27日|1、审议通过《关于终止2021 年向特定对象发行股票事项的议案》
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|23.75%|2022年07 月22日|2022年07 月22日|1、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第
|||||五届董事会非独立董事候选人的议案》;2、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事候选人的议案》;3、审议通过《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
徐子泉|董事长|现任|男|65|2009年10月28日|2025年07月21日|506,562,300|0|0|0|506,562,300|不适用
张明|总经理|现任|男|42|2021年09月22日|2025年07月21日|440,100|2,000,000|0|0|2,440,100|2021年限制性股票激励计划归属
张明|董事|现任|男|42|2022年01月13日|2025年07月21日|0|0|0|0|0|2021年限制性股票激励计划
||||||||||||归属
韩胜利|董事|现任|男|63|2016年09月14日|2025年07月21日|800,000|0|0|0|800,000|不适用
米昕|董事|现任|男|47|2021年08月10日|2025年07月21日|0|3,200,000|0|0|3,200,000|2021年限制性股票激励计划归属
李丽|财务总监|现任|女|59|2021年11月22日|2025年07月21日|0|0|0|0|0|不适用
李丽|董事|现任|女|59|2022年01月13日|2025年07月21日|0|0|0|0|0|不适用
马林|董事会秘书、副总经理|现任|男|39|2020年04月27日|2025年07月21日|53,500|694,000|0|0|747,500|2021年限制性股票激励计划归属
马林|董事|现任|男|39|2022年07月22日|2025年07月21日|0|0|0|0|0|2021年限制性股票激励计划归属
陈亦昕|独立董事|现任|女|40|2019年05月22日|2025年07月21日|0|0|0|0|0|不适用
聂诗军|独立董事|现任|男|48|2022年07月22日|2025年07月21日|0|0|0|0|0|不适用
孙连钟|独立董事|现任|男|49|2022年07月22日|2025年07月21日|0|0|0|0|0|不适用
师磊|监事会主席|现任|男|44|2020年05月19日|2025年07月21日|760,000|0|0|0|760,000|不适用
陈艳敏|职工监事|现任|女|39|2022年07月22日|2025年07月21日|0|0|0|0|0|不适用
朱格|监事|现任|女|35|2021年05月21|2025年07月21|0|0|0|0|0|不适用
|||||日|日||||||
游尤|董事|离任|女|41|2017年05月10日|2022年07月22日|1,000,000|200,000|0|0|1,200,000|2021年限制性股票激励计划归属
王友松|独立董事|离任|男|67|2016年12月05日|2022年07月22日|0|0|0|0|0|不适用
祝伟|独立董事|离任|男|52|2017年05月10日|2022年07月22日|0|0|0|0|0|不适用
刘颖|监事|离任|女|41|2012年02月03日|2022年07月22日|0|0|0|0|0|不适用
肖伟|副总经理|离任|男|40|2021年09月22日|2022年07月22日|0|0|0|0|0|不适用
夏文江|副总经理|离任|男|41|2021年09月22日|2022年07月22日|0|0|0|0|0|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|509,615,900|6,094,000|0|0|515,709,900|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
游尤|董事|任期满离任|2022年07 月22 日|董事会换届
祝伟|独立董事|任期满离任|2022年07 月22 日|董事会换届
王友松|独立董事|任期满离任|2022年07 月22 日|董事会换届
刘颖|职工监事|任期满离任|2022年07 月22 日|监事会换届
肖伟|副总经理|任期满离任|2022年07 月22 日|高管换届
夏文江|副总经理|任期满离任|2022年07 月22 日|高管换届
马林|董事|被选举|2022年07 月22 日|第五届董事会换届选任
聂诗军|独立董事|被选举|2022年07 月22 日|第五届董事会换届选任
孙连钟|独立董事|被选举|2022年07 月22 日|第五届董事会换届选任
陈艳敏|职工监事|被选举|2022年07 月22 日|第五届监事会换届选任
徐子泉(董事长):男,中国国籍,管理学学士,无境外永久居留权,1958 年8月出生。2006 年~2009 年任北京捷成世纪科技发展有限公司执行董事、总经理,2009 年起至今任本公司董事长。曾荣获2008年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号。
韩胜利(董事):男,中国国籍,无境外永久居留权,1960 年12 月出生,毕业于北京广播学院(现中国传媒大学)无线电系、法国工商管理学院工商管理硕士和巴黎第六大学(玛丽居里夫妇大学)电子学硕士。1996年至2011年任汤姆逊公司北京代表处首席代表、汤姆逊草谷公司北亚区总经理;2012年至2015年任美国英威公司副总裁。2015 年7 月起至2018 年9月任本公司总经理(CEO),2016 年9 月起至今任本公司董事,2019 年5月起至今任本公司副董事长。张明(董事):男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生,长江商学院EMBA。历任二六三网络通信有限公司营销经理、北京激动影业有限公司总监等职务,2013年至今任捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司副总裁、总裁等职务。2021 年9 月至今任本公司总经理。2022年1 月起至今任本公司董事。
米昕(董事):男,1976年生,中国国籍,研究生学历,香港中文大学金融工程专业、无境外永久居留权。历任 CIBN 国广东方副总经理、苏宁文创集团COO、苏宁投资集团副总裁。2020 年8月起至今任本公司董事。
李丽(董事):李丽,女,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、注册财税管理师。历任八一电影制片厂电影服务公司天津分公司销售主管、八一电影制片厂电影服务公司会计、北京优利视音设备有限公司主管会计、北京冠华荣信系统工程股份有限公司财务经理等职务。2021 年11月至今任本公司财务总监。2022 年1月起至今任本公司董事。
马林(董事):男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务。2020 年4月起至今任本公司副总经理。2021 年2月起至今任本公司董事会秘书。2022年7 月起至今任本公司董事。
聂诗军(独立董事):男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)部门经理;重庆永固建材有限公司财务经理;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人助理。2017 年12 月至今大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、总监、大信重整重组业务中心副总经理。现任舍得酒业股份有限公司之独立董事、江苏润普食品科技股份有限公司独立董事。2022 年7月起至今任本公司独立董事。
孙连钟(独立董事):男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学诉讼法学博士。民主建国会会员。2010年至今北京维京律师事务所主任律师、合伙人。现任或曾任民建北京市委法制委员会委员、朝阳区律协律师代表、北京市律协刑诉法委员会委员、北京工商大学法学院研究生、中国人民公安大学实践导师、东营仲裁委员会仲裁员等职。2022 年7月起至今任本公司独立董事。
陈亦昕(独立董事):女,中国国籍,法学本科学历,无境外永久居留权,1983 年出生,高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源投资股份有限公司,曾任国发贵金属经营(天津)有限公司总经理,2016年4月至今任北京顶尖环球教育科技有限公司总裁。2019 年5 月起至今任本公司独立董事。
师磊(监事会主席):男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001 年至2020 年历任北京捷成世纪科技股份有限公司营销中心经理、行政部经理、总裁办主任等职务。2020 年5月起至今任本公司监事会主席。朱格(监事):女,中国国籍,1988 年出生无境外永久居留权,本科学历。2012 年3月至2020 年7月任职本公司总裁办公室,2020 年8月至今任职于本公司董事会秘书办公室。2021 年5 月起至今任本公司监事。
陈艳敏(职工监事):女,1983 年出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。现任职于北京捷成世纪科技股份有限公司总裁办公室。现任职于本公司总裁办公室。2022年7 月起至今任本公司职工监事。
张明(总经理):主要工作经历参见本节“(一)董事会成员”。
马林(副总经理、董事会秘书):主要工作经历参见本节“(一)董事会成员”。李丽(副总经理、财务总监):主要工作经历参见本节“(一)董事会成员”。在股东单位任职情况
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
徐子泉|北京捷成世纪数字技术有限公司|法人、执行董事、经理|2017年10 月23日||否
徐子泉|北京捷成世纪文化发展有限公司|法人、执行董事、经理|2020年06 月18日||否
徐子泉|北京捷成创想科贸有限公司|法人、执行董事、经理|2020年12 月01日||否
徐子泉|深圳捷成梦之都影视传媒有限公司|法人、董事长|2018年01 月10日||否
徐子泉|上饶市捷成梦都文化旅游有限公司|法人、董事长、总经理|2018年09 月07日||否
陈亦昕|北京顶尖环球教育科技有限公司|总裁|2016年04 月01日||是
陈亦昕|中国中期投资股份有限公司|独立董事|2019年08 月23日||是
陈亦昕|北京内景健康科技发展有限公司|监事|2017年08 月23日||否
陈亦昕|北京国卫影视文化有限公司|监事|2015年09 月01日||否
马林|北京光年汇智文化传播有限公司|法人、执行董事|2016年12 月01日||否
马林|乾元万里(北京)信息咨询有限公司|法人、执行董事|2021年07 月31日||否
米昕|南京领行股权投资管理有限公司|董事|2019年04 月02日||否
米昕|霍尔果斯润玉文化传媒有限公司|董事|2016年03 月17日||否
米昕|思必驰科技股份有限公司|董事|2017年10 月26日||否
米昕|北京点援创新技术有限公司|法人、执行董事|2021年07 月06日||否
米昕|北京点援腾远科技有限公司|法人、执行董事|2021年06 月17日||否
米昕|无锡点援微晶科技有限公司|董事长|2022年04 月12日||否
聂诗军|舍得酒业股份有限公司|独立董事|2020年09 月28日||是
聂诗军|江苏润普食品科技股份有限公司|独立董事|2021年02 月24日||是
在其他单位任职情况的说明|上述董监高在其他单位的任职情况不含在子公司的任职。||||
1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定,在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
3)董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
徐子泉|董事长|男|65|现任|28.8|否
张明|董事、总经理|男|42|现任|288|否
韩胜利|副董事长|男|63|现任|16.5|否
米昕|董事|男|47|现任||否
李丽|董事、副总、财务总监|女|59|现任|29.14|否
马林|董事、副总、董事会秘书|男|39|现任|35.13|否
陈亦昕|独立董事|女|40|现任|6|否
聂诗军|独立董事|男|48|现任|2|否
孙连钟|独立董事|男|49|现任|2|否
师磊|监事会主席|男|44|现任|21.27|否
朱格|监事|女|35|现任|11.67|否
陈艳敏|职工监事|女|39|现任|3.89|否
游尤|董事|女|41|离任|38.25|否
王友松|独立董事|男|67|离任|3|否
祝伟|独立董事|男|52|离任|3|否
刘颖|职工监事|女|41|离任||否
肖伟|副总经理|男|40|离任|1.2|否
夏文江|副总经理|男|41|离任|1.2|否
合计|--|--|--|--|491.05|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第四十七次会议|2022年02 月25 日|2022年02 月25 日|审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
第四届董事会第四十八次会议|2022年02 月28 日|2022年02 月28 日|审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
第四届董事会第四十九次会议|2022年03 月25 日|2022年03 月29 日|审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第四届董事会第五十次会议|2022年04 月13 日|2022年04 月13 日|审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
第四届董事会第五十一次会议|2022年04 月28 日|2022年04 月28 日|1.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;2.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》;3.审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;4.审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》;5.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;6.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;7.审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》;8.审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》;9.审议通过《关于董事薪酬的议案》;10.审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》;11.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;12.审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》;13.审议通过《公司2022 年第一季度报告的议案》;14.审议通过《关于提议召开公司2021 年度股东大会的议案》。
第四届董事会第五十二次会议|2022年06 月05 日|2022年06 月05 日|审议通过《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》
第四届董事会第五十三次会议|2022年06 月09 日|2022年06 月09 日|审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大
|||会的议案》
第四届董事会第五十四次会议|2022年06 月29 日|2022年06 月29 日|审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
第四届董事会第五十五次会议|2022年07 月06 日|2022年07 月06 日|1.审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》2.审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事候选人的议案》;3.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》;
第五届董事会第一次会议|2022年07 月22 日|2022年07 月22 日|1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;4.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》.
第五届董事会第二次会议|2022年08 月26 日|2022年08 月26 日|审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
第五届董事会第三次会议|2022年10 月14 日|2022年10 月14 日|1.审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》;2.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》.
第五届董事会第四次会议|2022年10 月27 日|2022年10 月27 日|审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第五次会议|2022年11 月09日|2022年11 月09日|审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
徐子泉|14|14|0|0|0|否|4
韩胜利|14|11|3|0|0|否|4
张明|14|12|2|0|0|否|4
米昕|14|10|4|0|0|否|4
李丽|14|14|0|0|0|否|4
马林|5|5|0|0|0|否|0
陈亦昕|14|6|8|0|0|否|4
聂诗军|5|3|2|0|0|否|0
孙连钟|5|3|2|0|0|否|0