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4、自然灾害的风险
公司商品代肉鸡来源地主要位于山东省胶东地区,地域相对集中,如果未来该区域发生水灾、雪灾、风灾、地震等各种不可预测的自然灾害,则可能造成养殖场建筑设施损坏、鸡只死亡等情况,影响公司正常的生产经营,对经营业绩产生不利影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构,三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。
公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开,已达到独立性的要求。
公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等无形资产的所有权,公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施生产经营活动。公司亦具有独立完善的原材料采购和产品生产销售系统,能够独立自主地进行经营活动。
公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,均在本公司领取报酬,亦未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。
公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在股东干预本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。
公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司已经按照国家有关法律规定建立起独立的劳动、人事和分配管理制度,根据《中华人民共和国劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同,由公司人力资源管理部门负责公司员工的聘任、考核和奖惩。
公司已设立独立的财务会计部门,配备了专职的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,严格执行《中华人民共和国会计法》等会计法律法规,独立地作出财务决策。对于子公司,公司也建立了规范的财务管理制度。公司在银行单独开立账户,没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立申报纳税,独立对外签订合同。
公司已建立适应自身发展需要和市场竞争的职能机构,各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况,不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情形。
公司主要从事白羽肉鸡饲养、肉鸡屠宰、鸡肉产品加工等业务。公司已建立较为完善的研发、采购、委托养殖、肉鸡屠宰、加工、销售和售后服务体系,具有独立、完整的产供销业务运作系统和面向市场自主经营的能力,不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022-05-19|www.sse.com.cn|2022-05-20|审议通过如下议案:1、《2021年度董事会工作报告》;2、《2021年度监事会工作报告》;3、《2021年度财务决算报告》;4、《2022年度财务预算报告》;5、《2021年年度报告及摘要》;6、《2021年年度利润分配预案》;7、《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》;8、《确认监事2021 年度薪酬及2022年度薪酬方案》;9、《确认董事2021 年度薪酬及2022年度薪酬方案》;10、《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》;11、《2022 年度投资计划及提请股东大会授权》;12、《聘任会计师事务所》。
2022年第一次临时股东大会|2022-11-15|www.sse.com.cn|2022-11-16|审议通过如下议案:1、《修订〈公司章程〉》;2、《修订部分公司制度》;3、《修订〈监事会议事规则〉》;4、《2023 年度日常关联交易预计额度》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
郑维新|董事长|男|69|2020.5.23|2023.5.22|14,623,950|14,623,950|0|不适用|0|是
王克祝|董事、总经理|男|58|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|89.40|否
孙玉文|董事|男|57|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|0|是
陈飞|董事、副总经理|男|50|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|76.65|否
李颜林|董事、副总经理、董事会秘书|男|52|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|77.60|否
李在军|独立董事|男|57|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|7.20|否
缪振钟|董事|男|39|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|0|否
王宝维|独立董事|男|63|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|7.20|否
杨克泉|独立董事|男|55|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|7.20|否
王磊|监事会主席|男|44|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|23.31|否
吕高峰|监事|男|48|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|22.11|否
贾喜杰|职工代表监事|女|41|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|22.42|否
郑钧|副总经理|男|41|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|82.26|否
黄仕敏|副总经理|男|53|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|76.95|否
徐建祥|副总经理|男|57|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|79.31|否
李磊|副总经理|男|51|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|80.30|否
郝孔臣|财务总监|男|54|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|76.83|否
张吉荣|生产总监|男|49|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|77.37|否
刘贤帅|营销总监|男|46|2020.5.23|2023.5.22|0|0|0|不适用|76.54|否
合计|/|/|/|/|/|14,623,950|14,623,950|0|/|882.65|/
姓名|主要工作经历
郑维新|中国国籍,无境外永久居留权,1953年6月出生,专科学历。1975年9月至1978年7月,就职于莱阳县粮食储运站;1978年7月至1981年3 月,就职于莱阳县谭格庄粮所;1981 年3 月至1990 年9 月,就职于莱阳县粮食局储运股,先后担任业务员、副股长、股长;1990年9月至1994年5月,担任莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记;1994年6月至1997 年10月,莱阳市肉禽集团公司担任经理、总支部书记;1997 年11 月至2000 年3 月,山东春雪食品集团公司担任总经理、总支部书记;2000 年4 月至2006 年3月,山东莱阳春雪食品有限公司担任董事长、总经理、总支部书记;2006年4月至2009年6月,山东莱阳春雪食品有限公司担任董事长总支部书记;2009 年7 月至2017 年7 月,山东春雪食品有限公司担任董事长、总支部书记;2017 年8 月至2022 年11 月,山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记;2016年7月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任董事长、总支部书记;2022年11月至今,山东春雪食品有限公司执行董事兼总经理、总支部书记;,2020年6月至今,春雪食品集团股份有限公司担任董事长。
王克祝|中国国籍,无境外永久居留权,1964年1月出生,中专学历。1983年7月至1992年5月,就职于莱阳市赤山粮所;1992年6月至1994年4 月,莱阳市养殖公司担任统计员;1994 年5 月至1996 年7 月,莱阳市肉禽集团公司担任财务科长;1996 年8 月至1997 年10 月,莱阳市肉禽集团公司担任企管科长、经理助理;1997年11月至2000 年3月,山东春雪食品集团公司担任企管科长、经理助理;2000年4月至2022 年11月,山东春雪食品有限公司担任副董事长;2016年7月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任董事、总经理,2020年6月至今,春雪食品集团股份有限公司担任董事、总经理。
孙玉文|1965 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1989 年7 月至1992 年7 月,原烟台机械局莱动总厂担任企业管理干部;1992年8月至2002年6月,原烟台大学华隆实业总公司担任总经理;2001年12月至今,上海众科管理咨询有限公司担任法人、总经理2005 年3 月至今,东华大学工商管理学院兼职MBA 客座教授;2006 年7 月至今,众科国际顾问集团有限公司担任执行董事、总经理;2009 年7 月至今,上海大拓生物科技有限公司担任法人、执行董事、总经理;2013 年12 月至2019 年10 月,天域生态环境股份有限公司及其前身担任董事;2016 年6 月至今,河北莱恩清洁热能工程有限公司担任董事;2016 年12 月至今,上海康德莱企业发展集团股份有限公司担任独立董事;2019 年4 月至今,西施生态科技股份有限公司担任副董事长;2016 年8 月至2020 年5 月,莱阳春雪食品有限公司担任董事,2020 年6月至今,春雪食品集团股份有限公司担任董事。
陈飞|1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1994年7月至1998年12月,就职于莱阳市农业局;1999年1月至2000年4月,山东吉龙集团公司担任综合科长;2000年5月至2002年7月,同济大学经管学院MBA中心学习;2002年9月至2016年6月,山东春雪食品有限公司先后担任市场部经理、管理部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼人力资源总监;2016年7月至2020年5月莱阳春雪食品有限公司担任副总经理兼综合事务部总监和人力资源总监;2022年12月至今,春雪食品(山东)工程技术研究院有限公司
|法定代表人、执行董事兼经理;2020年6月至今,春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理。
李颜林|1970 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1991 年7 月至1994 年5 月,莱阳市养殖公司第二肉鸡场担任财务科长;1994 年6 月至1995 年5 月,莱阳市肉禽集团第二肉鸡场担任财务科长;1995 年6 月至1997 年10 月,莱阳市肉禽集团公司担任财务科副科长;1997 年11 月至2000 年3 月,山东春雪食品集团公司先后担任财务科副科长、企管科副科长;2000 年4 月至2016 年6 月,山东春雪食品有限公司先后担任企管部经理、董事、副总经理兼管理部经理、种禽事业部总经理、董事会秘书兼项目部经理、行政副总经理、董事兼行政副总经理;2016年7月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书、行政总监;2020年6月至今,春雪食品集团股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书。
李在军|1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1985年7月至1988年12月,中国粮油食品进出口公司甘肃省分公司担任外销员;1989年1月至1997 年8月,海南省联合贸易公司担任外销员、北京办事处负责人;2000年8月至2006年2月,北京市金杜律师事务所担任律师;2006年2月至今,北京市中伦律师事务所任合伙人。李在军先生现任公司独立董事。
缪振钟|1983年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2007年12月至2013年9月,就职于南京证券;2013年9月至2014年2月,江苏高科技投资集团担任投资经理助理;2014 年2 月至今,江苏毅达股权投资基金管理有限公司先后担任投资经理、投资副总监、投资总监。2020 年6 月至今,春雪食品集团股份有限公司董事。
王宝维|1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年7月至今,青岛农业大学留校任教;1987年8月至1992年7月,青岛农业大学担任畜牧实验站站长;1992年8月至1994年7月,担任青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研室主任,期间赴美国海兰国际蛋鸡育种公司、爱拔益加肉鸡育种公司和衣阿华州立大学等地考察学习;1994年8月至1997年7月,青岛农业大学担任畜牧兽医系副主任;1997年8月至2002年7月,青岛农业大学担任畜牧兽医系主任,期间赴浙大进修肉品学;2003年8月至2005年7月,青岛农业大学担任动物科技学院院长;2005 年8 月至2018 年1 月,青岛农业大学担任食品科学与工程学院院长;2003 年1 月至今,兼任世界家禽学会会员,中国家禽学会副理事长,中国畜牧工程学会副理事长,中国优质禽育种与生产学会副理事长,山东省食品质量安全风险评估工程研究中心主任,山东省水禽专业委员会理事长,青岛市食品科学技术学会理事长。2008 年至今,国家水禽产业技术体系岗位科学家。王宝维先生现任公司独立董事。
杨克泉|1967 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1994 年7月至2001 年8 月,河北经贸大学担任企业系讲师;2001年9 月至2004 年6 月,中国社会科学院研究生院就读博士研究生;2004年7月至2012年1月,上海立信会计学院担任副教授;2012年2月至2014年5月,国辰产业投资基金管理有限公司担任投资总监;2015 年6月至今,上海立信会计金融学院担任副教授。2004年至今兼任中国企业管理研究会理事。上海市“育才奖”的获得者。杨克泉先生现任公司独立董事。
王磊|1978 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995 年7 月至1997 年10 月,莱阳市肉禽集团公司担任会计;1997 年11月至2000 年3 月,山东春雪食品集团公司先后担任会计、主管会计;2000 年4 月至2016 年6 月,山东莱阳春雪食品有限公司先后担任主管会计、食品事业部财务科长、养殖事业部财务科长、考核与信息化部经理、信息化部经理;2016年7 月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任信息化部经理;2020年6月至今,春雪食品集团股份有限公司担任信息化部经理、监事会主席。
吕高峰|1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996 年9月至1997年10月,莱阳市肉禽集团公司担任第一种鸡场会计;1997年11月至1998 年12月,山东春雪食品集团公司担任第一种鸡场会计;1999年1月至2000年3月,山东春雪食品集团担任第二种
|鸡场会计;2000年4月至2016年6月,山东春雪食品有限公司先后担任第二种鸡场会计、基地事业部会计、食品事业部会计、养殖财务科科长;2016 年7 月至2020 年5 月,莱阳春雪食品有限公司担任养殖财务科科长;2020 年6 月至今,春雪食品集团股份有限公司担任养殖财务科科长、监事。
贾喜杰|1981 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年9 月至2008 年2 月,莱阳市公安局万第派出所担任户籍协管员;2008 年3 月至2008 年8 月,就职于烟台太华调理食品有限公司;2008 年9 月至2017 年12 月,山东春雪食品有限公司先后担任营销中心销售内勤、文化办内刊编辑、人力资源部助理、人力资源部经理;2018年1月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任人力资源部经理;2020 年6 月至今,春雪食品集团股份有限公司担任人力资源部部长、监事。
郑钧|1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年4月至2007年3月,就职于日本诚信株式会社;2007年8月至2016年6月,就职于山东春雪食品有限公司,历任青岛事务所所长、国际贸易部经理、总裁助理、营销总监;2016 年7月至2020年5月,就职于莱阳春雪食品有限公司,历任营销总监、副总经理;2020年6 月至今,春雪食品集团股份有限公司担任副总经理。
黄仕敏|1969 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年7月至1996 年2 月,就职于桂林威达集团市场部;1996 年4 月至1998年2月,就职于富士康CP 事业处企划部;1998年4月至2006 年3月,深圳思创集团担任总裁办主任、副总裁;2006年4月至2009年12月,深圳粮食集团经营分公司担任副总经理;2010年1月至2012 年8月,香港清华同方有限公司担任企划总监;2012年9月至2017年8月,山东春雪食品有限公司担任运营管理总监、副总经理;2017 年9月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任副总经理;2020年6月至今,春雪食品集团股份有限公司担任副总经理。
徐建祥|1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1998年7月至2004年1月,就职于华南理工大学食品与生物工程学院;2004年2月至2006年6月,中外合资阳江市港阳香化企业有限公司担任技术总监;2006年8月至2014年7月,正大集团农牧食品企业(中国区)食品事业研发中心担任助理副总裁;2014 年8 月至2016 年6 月,山东春雪食品有限公司担任副总经理;2016 年7 月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任副总经理;2022年12月至今,春雪食品(山东)工程技术研究院有限公司监事;2020年6月至今春雪食品集团股份有限公司担任副总经理。
李磊|1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1990年11月至1994年5月,莱阳市养殖公司科员;1994年6月至1997年10 月,就职于莱阳市肉禽集团公司;1996 年8 月至1997 年10 月,莱阳市肉禽集团公司兼任团总支副书记;1997 年11 月至1998 年12 月,山东春雪食品集团公司兼任团总支副书记;1998 年2 月至1999 年5 月,山东春雪食品集团公司饲料厂先后担任副厂长、厂长助理兼车间主任;1999年6月至2000年3月,山东春雪食品集团公司饲料厂担任副厂长;2000年4月至2016年6月,就职于山东春雪食品有限公司,历任饲料厂厂长、销售部经理、冷藏加工部经理、副总经理;2016年7月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司担任副总经理;2020 年6 月至今,春雪食品集团股份有限公司担任副总经理。
郝孔臣|1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1990年7月至1990年10月,就职于莱阳外贸绣品厂;1990年10月1992年12 月,莱阳外贸地毯厂担任财务科长;1993 年1 月至1998 年1 月,莱阳市对外贸易公司担任财务副科长;1998 年2 月至2000 年3月,山东春雪食品集团公司会计;2000年4月至2016年6月,就职于山东春雪食品有限公司,历任食品事业部财务科科长、审计部经理财务总监;2016 年7 月至2020 年5 月,莱阳春雪食品有限公司担任财务总监;2020 年6 月至今,春雪食品集团股份有限公司担任财务总监。
张吉荣|1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1995年1月至1997年10月,就职于莱阳市肉禽集团公司;1997年11月至2000 年3 月,山东春雪食品集团公司先后担任职工、加工厂净膛车间挂鸡班班长;2000年4月至2001 年12月,山东莱阳春雪食品有限公司先后担任加工厂净膛车间挂鸡班班长、加工厂宰杀车间主任;2002年1月至2010年1月,烟台太华调理食品有限公司先后担任车间主任、生产部长、副经理;2010 年2 月至2013 年12 月,山东春雪食品有限公司先后担任调理品部经理、冷藏加工部经理;2014 年1月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司先后担任加工部经理、计划采购部经理、生产副总监、生产总监;2020年6月至今,春雪食品集团股份有限公司担任生产中心生产总监。
刘贤帅|1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年10月至2016年6月,就职于山东春雪食品有限公司,历任兽药厂科员、国际销售部业务员、综合科长、冷藏加工二厂副厂长、生品营销部经理、国内销售部经理;2016年7月至2020年5月,莱阳春雪食品有限公司先后担任国内业务一部经理、营销副总监、营销总监;2020 年6 月至今,春雪食品集团股份有限公司担任营销中心营销总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
郑维新|山东春雪食品有限公司|执行董事兼总经理|2022年11月|/
王克祝|山东春雪食品有限公司|副董事长|2000年4月|2022年11月
李颜林|山东春雪食品有限公司|董事|2004年4月|2022年11月
郑钧|山东春雪食品有限公司|董事|2013年3月|2022年11月
郑维新|莱阳市华元投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2016年3月|/
陈飞|莱阳市同利投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2016年3月|/
郝孔臣|莱阳市同丰投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2012年3月|/
吕高峰|莱阳市通达投资有限公司|监事|2020年2月|/
在股东单位任职情况的说明|山东春雪食品有限公司是春雪食品的控股股东;莱阳市华元投资中心(有限合伙)、莱阳市同利投资中心(有限合伙)、莱阳市同丰投资中心(有限合伙)莱阳市通达投资有限公司是春雪食品的股东。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
郑维新|莱阳市五龙鹅科技开发有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理|2010年11月|/
郑维新|莱阳禾嘉生物饲料有限公司|董事|2005年8月|/
郑维新|山东中科春雪食品科技开发有限公司|法定代表人、董事长兼总经理|2009年10月|/
王克祝|青岛春雪贸易有限公司|法定代表人、执行董事|2011年12月|/
王克祝|山东中科春雪食品科技开发有限公司|董事|2012年12月|/
陈飞|烟台太元食品有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理|2015年7月|/
陈飞|春雪食品(山东)工程技术研究院有限公司|法定代表人、执行董事兼经理|2022年12月|/
黄仕敏|深圳市思创电气有限公司|董事|2001年5月|/
黄仕敏|深圳市思创商务服务有限公司|董事|2001年5月|/
郑钧|烟台春雪商贸有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理|2015年7月|/
孙玉文|上海康德莱企业发展集团股份有限公司|独立董事|2016年12月|2023年2月
孙玉文|上海大拓生物科技有|法定代表人、执行|2009年7月|/
|限公司|董事兼总经理||
孙玉文|上海众科管理咨询有限公司|法定代表人、执行董事|2001年12月|/
孙玉文|河北莱恩清洁热能工程有限公司|董事|2016年6月|/
孙玉文|众科国际顾问集团有限公司|执行董事、总经理|2006年7月|/
孙玉文|西施生态科技股份有限公司|副董事长|2019年4月|/
孙玉文|益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司|董事|2020年10月|/
孙玉文|上海重汇新材料科技有限公司|董事|2015年12月|/
孙玉文|青岛西施投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年12月|/
杨克泉|北京瑞诺世纪供应链管理有限公司|监事|2009年11月|/
杨克泉|南通易恒科技信息咨询有限公司|监事|2019年6月|/
杨克泉|法兰泰克重工股份有限公司|独立董事|2021年8月|/
杨克泉|北京凯易恒资产管理有限公司|法定代表人、经理、执行董事|2013年5月|/
杨克泉|上海鲲允企业管理咨询有限公司|监事|2016年11月|/
杨克泉|浙江泛源科技股份有限公司|独立董事|2020年10月|/
杨克泉|上海海典软件股份有限公司|独立董事|2020年6月|/
李磊|莱阳春雪养殖有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理|2015年12月|/
李磊|莱阳市春雪生物科技有限公司|法定代表人、执行董事|2020年4月|/
李在军|浙江康盛股份有限公司|独立董事|2019年7月|/
李在军|大连智云自动化装备股份有限公司|独立董事|2020年5月|/
李在军|宁波前程家居股份有限公司|独立董事|2021年6月|/
缪振钟|江苏毅达股权投资基金管理有限公司|投资总监|2014年2月|/
缪振钟|烟台一诺电子材料有限公司;南京毅达股权投资基金管理有限公司监事|董事|2020年1月|/
缪振钟|山东盛华新材料科技股份有限公司|董事|2020年8月|/
缪振钟|南京达迈科技实业股份有限公司|董事|2022年11月|/
徐建祥|春雪食品(山东)工程技术研究院有限公司|监事|2022年12月|/
在其他单位任职情况的说明|山东春雪食品有限公司分别持有莱阳市五龙鹅科技开发有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司100%、90%、30%的股份青岛春雪贸易有限公司、烟台太元食品有限公司、烟台春雪商贸有限公司、莱阳春雪养殖有限公司、莱阳市春雪生物科技有限公司、春雪食品(山东)工程技术研究院有限公司是春雪食品的全资子公司。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事薪酬经过股东大会决议,高级管理人员薪酬经过董事会决议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据《春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《春雪食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《春雪食品集团股份有限公司2022年度经营管理办法》等规定来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额与公司在本年度报告中披露的数额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|882.65万元
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十五次会议|2022-02-28|审议通过如下议案:1、《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有限公司提供担保的议案》。
第一届董事会第十六次会议|2022-04-27|审议通过如下议案:1、《2021年度总经理工作报告》;2、《2021年度董事会工作报告》;3、《2021年度财务决算报告》;4、《2022年度财务预算报告》;5、《2021 年年度报告及摘要》;6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;7、《2021年年度利润分配预案》;8、《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》;9、《使用闲置自有资金进行现金管理》;10、《确认高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》;11、《确认董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》;12《会计政策变更》;13、《2022年第一季度报告》;14、《提请召开2021年年度股东大会》;15、《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》;16、《2021年度内部控制自我评价报告》;17、《2022 年度投资计划及
||提请股东大会授权》;18、《全资子公司2021年年度利润分配方案》;19、《董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》;20、《春雪食品2021年环境、社会、公司治理报告》;21、《部分募集资金投资项目延期》;22、《聘任会计师事务所》。
第一届董事会第十七次会议|2022-08-19|审议通过如下议案:1、《2022年半年度报告及摘要》;2、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;3、《公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项》;4、《修订<公司章程>》;5、《使用闲置自有资金进行现金管理》6、《2022年半年度计提资产减值准备》;7、《使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换》。
第一届董事会第十八次会议|2022-10-26|审议通过如下议案:1、《2022年第三季度报告》;2、《修订部分公司制度》;3、《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》;4、《提请召开2022年第一次临时股东大会》;5、《2023年度日常关联交易预计额度》;6、《部分募集资金投资项目延期》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
郑维新|否|4|4|0|0|0|否|2
王克祝|否|4|4|0|0|0|否|2
孙玉文|否|4|4|4|0|0|否|2
陈飞|否|4|4|0|0|0|否|2
李颜林|否|4|4|0|0|0|否|2
缪振钟|否|4|4|4|0|0|否|2
王宝维|是|4|4|4|0|0|否|2
李在军|是|4|4|4|0|0|否|2
杨克泉|是|4|4|4|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|杨克泉、李颜林、李在军
提名委员会|王宝维、郑维新、李在军
薪酬与考核委员会|杨克泉、陈飞、李在军
战略委员会|郑维新、孙玉文、王宝维
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022-01-28|审议公司编制的2021年年度财务会计报表及2021年度外部审计机构工作计划。|一致同意前述审议事项
2022-04-24|审议如下议案:1、《2021年年度财务会计报表》;2、《2021 年度审计报告(初稿)》;3、《2021年度内部控制审计报告(初稿)》4、《2021年年度内部审计工作报告》;5、《2022年年度内部审计工作计划》。|一致同意前述议案
2022-04-26|审议如下议案:1、《2021年度审计报告》;2、《2021年年度会计师事务所审计工作总结报告》;3、《2021年度内部控制审计报告》4、《2021年度内部控制自我评价报告》;5、《2021年年度报告及摘要》;6、《2021年度财务决算报告》;7、《2022年第一季度报告》;8、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;9、《会计政策变更》;10、《聘任会计师事务所》;11、《2022年度财务预算报告》。|一致同意前述议案
2022-08-18|审议如下议案:1、《2022年半年度报告及其摘要》;2、《2022年半年度计提资产减值准备》。|一致同意前述议案
2022-10-24|审议如下议案:1、《2022年第三季度报告》;2、《2023年度日常关联交易预计额度》;3、《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》4、《部分募集资金投资项目延期》。|一致同意前述议案,议案2关联委员回避表决
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022-03-22|审议如下议案:1、《确认董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》;2、《确认高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》。|一致同意前述议案
母公司在职员工的数量|2,852
主要子公司在职员工的数量|840
在职员工的数量合计|3,692
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|94
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,839
销售人员|284
技术人员|75
财务人员|35
行政人员|132
采购人员|23
管理人员|304
合计|3,692
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上学历|76
专科学历|318
专科以下学历|3,298
合计|3,692
公司制定了《春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《春雪食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《春雪食品集团股份有限公司2022年度经营管理办法》等薪酬与考核制度,坚持按劳分配与责、权、利相结合,实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩、薪酬与公司长远利益相结合,确保主营业务增长,防止短期行为,促进公司的长期、稳健发展,坚持薪酬标准公开、公正、透明,参照目前的实际收入水平确定,既要有利于强化激励与约束机制,又要符合企业的实际情况,薪酬收入坚持“有奖有罚,奖罚对等,激励与约束并重”。公司薪酬一般由基本工资、福利和绩效工资组成,基本工资和福利及其变动应根据公司所在地的生活水平和国家有关规定及岗位性质合理确定,结合出勤情况计发;绩效工资根据实际情况,结合考核结果、经济效益等方面发放。
公司建立了符合自我发展的分层级培训管理体系,依据公司年度经营计划、绩效考核结果、人力资源现状等,制定培训计划,并通过多样化的方式实施培训计划,提升公司各级员工素质和能力,打造学习型组织,为公司可持续发展提供可靠的人力资源保障。
经公司第一届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会审议,公司通过了《关于制订<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》(“《规划》”),对公司未来的利润分配作出了进一步安排。报告期内,公司没有制定新的现金分红政策,也未对《规划》作调整。
2、执行情况
2023年4月25日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《2022年年度利润分配方案》的议案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),预计分配现金红利总额为3,000万元(含税)。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。独立董事对该议案发表了明确同意的意见,监事会对该议案进行了审核并同意该分配预案。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
每10股送红股数(股)|不适用
每10股派息数(元)(含税)|1.5
每10股转增数(股)|不适用
现金分红金额(含税)|30,000,000
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|79,249,808.74
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|37.85
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|30,000,000
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|37.85
公司董事会下设薪酬与考核委员会,依据《公司章程》、《春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《春雪食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《春雪食品集团股份有限公司2022年度经营管理办法》的有关规定,结合公司实际经营情况、个人岗位职责,制定高级管理人员考核指标和考核办法,并对高级管理人员的年度工作完成情况进行绩效考核,考核结果经董事会同意后执行。公司任职的高级管理人员整体薪酬包括岗位工资、绩效工资、奖金和福利。公司对高级管理人员的考评及激励,在按年度发放的年度绩效薪酬内体现。
公司根据自身特点和管理需要,建立了较为完善的内部控制管理制度,通过规范管理控制经营风险。
公司依据《春雪食品集团股份有限公司对子公司的控制细则》等规定,对子公司的组织及人员、业务层面、财务报表等方面进行管理与控制。
1、烟台太元食品有限公司
太元食品主要负责部分调理品的生产和销售,生产调理品所需的生鲜品原材料主要从春雪食品采购,产成的调理品自行销售,或通过公司及其他子公司对外出售。报告期内,太元食品实现年度调理品产量约2.43万吨。
2、莱阳春雪养殖有限公司
春雪养殖主要从事饲料生产和委托养殖肉鸡业务,生产的饲料主要供给委托养殖的肉鸡,少量对外销售;委托养殖出栏的优质肉鸡供给春雪食品屠宰加工,少量对外销售。报告期内,春雪养殖供应商品代肉鸡饲料27.6万吨,外购商品代雏鸡7,034万只,出栏商品代肉鸡6,485 万只。
3、烟台春雪商贸有限公司
烟台商贸主要从事公司鸡肉产品的出口贸易业务,将从春雪食品和太元食品采购的鸡肉产品对外出售。报告期内,烟台商贸实现营业收入56,738 万元。
4、青岛春雪贸易有限公司
青岛贸易主要从事鸡肉产品的国内贸易业务,将从春雪食品和太元食品采购的鸡肉产品对外出售。报告期内,经营规模较小,实现营业收入642 万元。
5、莱阳市春雪生物科技有限公司
春雪生物成立于2020 年4月27 日,主要从事肥料生产、肥料销售;畜禽粪污处理;农作物秸秆处理及加工利用服务;农林废物资源化无害化利用技术研发;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;土壤与肥料的复混加工。报告期内业务规模较小,春雪生物实现年生产有机肥8,900吨,销售有机肥6,800 吨。
6、报告期末,公司出资600万元新设全资子公司春雪食品(山东)工程技术研究院有限公司。
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。详见公司于2023年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《春雪食品集团股份有限公司内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:元)|15,957,118.72
公司在烟台市生态环境局公布的《2022 年重点排污单位名录》,公司列明属于水污染重点排污类型。
单位名称|春雪食品集团股份有限公司|注册地址|山东省莱阳市富山路382 号
邮政编码|265200|生产经营场所地址|山东省莱阳市富山路382 号
行业类别|屠宰及肉类加工|投产日期|2012-11-16
生产经营场所中心经度|120o45′22.39′′|生产经营场所中心纬度|36o57′5.44′′
组织机构代码||统一社会信用代码|9137068205791484X9
技术负责人|李英杰|联系电话|13792559028
所在地是否属于大气重点控制区|否|所在地是否属于总磷控制区|否
所在地是否属于总氮控制区|是|所在地是否属于重金属污染特别排放限值|否
||实施区域|
是否位于工业园区|否|所属工业园区名称|莱阳市食品工业园
是否需要改正|否|排污许可证管理类别|废水重点管理
主要污染物种类|☑颗粒物☑SO2☑NOx□VOCs☑其他特征污染物(氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,林格曼黑度)||☑COD☑氨氮☑其他特征污染物(pH值,溶解性总固体(全盐类),五日生化需氧量,悬浮物,动植物油,磷酸盐,总氮(以N 计),总磷(以P 计),大肠菌群数)
大气污染物排放形式|☑有组织☑无组织|废水污染物排放规律|☑连续排放,流量稳定
大气污染物排放执行标准名称|山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,恶臭污染物排放标准GB14554-93||
水污染物排放执行标准名称|肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92,污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015,污水综合排放标准GB8978-1996||
废水类别|产污环节|污染物种类|污染治理设施名称|污染治理设施工艺|排污口的名称、编号
生产废水,生活污水|烫毛、体腔冲洗、预冷、环境卫生、宿舍楼|化学需氧量(COD),流量,pH 值,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P 计)|综合污水处理站|生物膜法:污水一气浮一生物膜法一生物滤池(生物转盘、接触氧化、活性污泥法)一曝气池(氧化沟)一沉淀一消毒一出水|莱阳春雪食品有限公司、 WS-00141
b) 防治污染设施的运行情况:
2022年环保设施运行通过层层落实环保责任,严格执行国家、地方环保排放标准要求,保证环保设施及时有效运行,确保污染物排放浓度达标排放。
全年生产300天,污水处理和在线检测运行365 天,由烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司负责运营维护,防治污染设施一直保持正常运行,未出现一次日均值超标现象。
a)生态环境行政许可情况:按照《HJ 942-2018 排污许可申请和核发规范》,公司取得了烟台市生态环境局核发的排污许可证,证书编号:9137068205791484X9001W,获取时间2018年12月14日、有效期限2026年12月31日止,主要许可事项;
建设项目环境影响评价:公司以改善环境质量为核心,严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定,募投建设项目严格按环评要求规范设计、建设、配套相应的环保治理设备设施,同时委托第三方编制《建设项目环境影响报告表》,审批文件:
b) 环境保护税缴纳信息:实际缴纳总额1682.11 元。 c) 环境信用评价情况:环境信用评价等级为绿标。
公司已完成《春雪食品集团股份有限公司突发环境事件应急预案》的编制修订工作,并备案到莱阳市生态环境局,井定期组织开展预案的培训及演练,切实提高了企业应对突发环境事件的应急响应能力。
突发环境事件应急情况|备案情况(编号、机关)|涉及风险物质(名称、使用量、贮存量)|环境风险单元(名称、风险防范措施)|环境风险等级|现有生态环境应急资源|影响(对环境影响情况、伤亡人数(个))|已采取的应急处理措施及环境修复费用
|370682-2021-121-M烟台市生态环境局莱阳分局|液氨,厂区总储量26.24吨,临界量7.5吨年最大用量(补充量)0.1吨|液氨储罐、液氨机组及管路。1.污染治理设施已按照环评批复要求建成;2.火灾爆炸事故防范措施;建筑物按防火规范设计建造;3.泄露事故措施:建立健全安全操作规程,液氨储罐使用防爆电器、有毒与可燃气体泄露报警、事故排风及紧急泄停装置。|风险评价等级为较大合计风险。|灭火器、消防栓、防毒面具正压式空气呼吸器、防护帽、防护服、防护手套、消防沙、|在采取了相应的防范措施后,如风险事故发生,对厂区周围的敏感目标影响较少。|于液氨罐区设置了围堰、水喷淋系统及地下事故水池。
重污染|响应时段预警等级|绩效分级结果|预警措施要求|措施实际执行情况
|实行3级响|公司安环部在重|1.接警与上报:企业工作人员在接|1.参照市政府预案执
天气应急响应情况|应。1.当发布黄色预警(III级)时,启动III级响应。2.当发布橙色预警(II级)时,启动 II级响应。3.当发布红色预警(I 级)时,启动I级响应。|污染天气应急终止后,开展总结评估。主要针对以下内容进行评估:重污染天气预警及预警解除信息的接收情况,企业内部指令发布情况,各部门应急响应情况,应急响应措施的落实情况,经济成本、环境效益等。|到当地政府预警指令后,10 分钟内向企业负责人报告。2.指令的下达:企业负责人接到工作人员的报告后,10 分钟内下达启动《重污染天气应急响应操作方案》命令。3.措施的实施:按照企业负责人下达的命令要求,10 分钟内做好执行应急减排措施的准备工作,并做好过程记录等。4.监督检查:现场督导组负责对各有关部门(车间)应急减排措施落实情况进行督导检查。5.响应终止:接到响应终止通知后,由企业负责人宣布解除响应,恢复正常生产。|行、按照当地减排清单,启动相应的应急减排措施。根据政府预警指令,适时升级、降级或解除应急响应。2.公司接到我市重污染天气预警后,应在2小时内根据预警等级采取相应限产停产措施。3.坚决执行上级部门发出的应急指令,积极配合应急协调工作,未按要求启动应急预案,相关人员承担责任。
公司的环境自行监测方式分为手工和自动监测相结合。手工监测由公司委托第三方监测;自动监测主要是在污染物(废水)排放口安装自动在线检测仪,由第三方负责运维,公司检测数据与烟台市生态环境局及山东省生态环境厅实时联网。报告期内废水监测结果均达标。
主要污染物名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度(mg/L)|排放标准(mg/L)|排放总量(吨)|核定排放量(吨/年)|超标排放情况
化学需氧量|连续排放,由公司污水处理站处理,达标后接管食品工业园区污水处理厂处理。| DW001|污水处理总排口|30.1|500|53|70.30|无
总氮||||17.1|70|26|94.50|无
氨氮||||2.35|45|1|60.75|无
总磷||||4.38|8|1.8|-|无
公司下属全资子公司烟台太元食品有限公司、莱阳春雪养殖有限公司、莱阳市春雪生物科技有限公司均持有烟台市生态环境局发放的《排污许可证》,不属于生态环境部门公布的重点排污单位。
建立和完善ISO14001 环境管理体系:
建立环境管理体系的过程也是企业对全体员工进行教育的过程。这个过程会大大提高员工的环境意识,从自身做起,爱护环境、保护环境。
体系为企业指引了环境管理方向,指引了环境方针。通过实施ISO14000使公司的管理水平得到明显提高,并全面优化各方面的管理,做到最小环境影响控制、最低物耗能耗的控制、最低成本的控制以及最低环境风险的控制。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|285,476
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司使用的2 台燃气锅炉(4 吨、6 吨)已于2022 年4月份停用,公司统一采购工业园区集中供的蒸汽,减少了大量碳排放。
1.公司积极导入ISO14001:2004 环境管理体系标准,确保环境保护工作有序可控。
2.对于公司投资的建设项目,坚持依法进行环境影响评价和节能评价,履行环境审批程序,其环境保护项目必须纳入项目总体施工组织设计,确保相关基建、技改项目防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
详见公司同日披露的《春雪食品2022年度环境、社会及公司治理报告》相关内容。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|20|2022年度捐款
其中:资金(万元)|20|2022年度捐款
物资折款(万元)|0|
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|15,992.79|发展养殖基地规模补贴871万元;支付委托养殖费15121.79 万元。
其中:资金(万元)|15,992.79|发展养殖基地规模补贴871万元;支付委托养殖费15121.79 万元。
物资折款(万元)|无|无
惠及人数(人)|500|200户,每户养殖户经营人数不等。
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫、就业扶贫|通过产业化经营推动了养殖基地与养殖户的规模发展,保障了委托养殖户的稳定收益,与广大养殖户向共同富裕迈进。
惠及人数约500余人,每户养殖户经营人数不等,无法形成准确数字。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|郑维新|详见本表格末“注1”|股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|山东春雪、华元投资|详见本表格末“注2”|股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|郑钧|详见本表格末“注3”|股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|王克祝、孙玉文、陈飞、李颜林、黄仕敏、徐建祥、李磊、郝孔臣、刘贤帅、张吉荣|详见本表格末“注4”|股票上市之日起12个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|王磊、吕高峰|详见本表格末“注5”|股票上市之日起12个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|同利投资、天自雪瑞、春华投资、毅达创业、天自春雪、豪迈欣兴、同盈投资、同丰投资、共创投资、阎卫明、金治军、孙益鹏、刘敬学、于振义|详见本表格末“注6”|股票上市之日起12个月内|是|是|不适用|不适用
|解决同业|郑维新、山东春雪|详见本表格末“注|长期|是|是|不适用|不适用
|竞争||7”|||||
|解决关联交易|山东春雪、郑维新、华元投资;公司董事、监事、高级管理人员;持股5%以上股东|详见本表格末“注8”|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|郑维新、山东春雪、华元投资、同利投资、天自雪瑞春华投资、毅达创业|详见本表格末“注9”|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|春雪食品、山东春雪;公司董事(不含独立董事)、高级管理人员|详见本表格末“注10”|股票上市后三年内|是|是|不适用|不适用
|其他|春雪食品、山东春雪、郑维新;公司董事、监事、高级管理人员等|详见本表格末“注11”|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|春雪食品;公司董事、高级管理人员|详见本表格末“注12”|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|春雪食品、山东春雪、郑维新、华元投资;公司董事监事、高级管理人员|详见本表格末“注13”|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|山东春雪、郑维新|详见本表格末“注14”|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|山东春雪、郑维新|详见本表格末“注15”|长期|是|是|不适用|不适用
注1:发行人实际控制人郑维新承诺:自本次发行上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。本次发行上市后6 个月内,如公司A 股股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司A 股股票上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低
于发行价,则本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限36 个月的基础上自动延长6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司A 股股票经调整后的价格。若本人直接或间接持有的公司A 股股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于本次发行上市的A 股股票的发行价。若在本人减持A 股股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人所持A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
注2:发行人控股股东山东春雪、合伙企业股东华元投资承诺:自本次发行上市之日起36 个月内,本公司/本企业不转让或委托他人管理本公司/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。本次发行上市后6 个月内,如公司A 股股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司A 股股票上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本公司/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限36 个月的基础上自动延长6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司A 股股票经调整后的价格。若本公司/本企业所持有的公司A 股股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于本次发行上市的A 股股票的发行价。若在本公司/本企业减持A 股股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本公司/本企业所持A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
注3:高级管理人员郑钧承诺:自本次发行上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。在担任公司高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。本次发行上市后6 个月内,如公司A 股股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司A 股股票上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限36 个月的基础上自动延长6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司A 股股票经调整后的价格。
若本人所持有的公司A 股股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于本次发行上市的A 股股票的发行价。若在本人减持A 股股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人所持A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
注4:其他间接持有发行人股份的董事王克祝、孙玉文、陈飞、李颜林,非董事高级管理人员黄仕敏、徐建祥、李磊、郝孔臣、刘贤帅、张吉荣承诺:自本次发行上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。在担任公司董事、高级管理人员期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。本次发行上市后6个月内,如公司A 股股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司A 股股票上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限12 个月的基础上自动延长6 个月。
若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司A 股股票经调整后的价格。若本人所持有的公司A 股股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于本次发行上市的A 股股票的发行价。若在本人减持A 股股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人所持A 股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
注5:发行人监事王磊、吕高峰承诺:自本次发行上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间,在满足股份锁定承诺的前提下,本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。
注6:其他合伙企业股东同利投资、天自雪瑞、春华投资、毅达创业、天自春雪、豪迈欣兴、同盈投资、同丰投资、共创投资,其他自然人股东阎卫明、金治军、孙益鹏、刘敬学、于振义承诺:自本次发行上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。
注7:实际控制人郑维新先生出具避免同业竞争的承诺如下:(1)本人将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》所规定的董事或高级管理人员的职权,不利用在股份公司的董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。(2)本人及本人近亲属(包括配偶、父母、子女)以及所控制(全资或控股)的公司/企业及目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资控制于业务与股份公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(3)本人、本人所控制的公司/企业不会向其他业务与股份公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
(4)如果股份公司进一步开拓其产品和业务,本人、本人所控制的公司/企业将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争;若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争,本人所控制的公司/企业将以下列方式避免同业竞争:1停止生产或经营相竞争的产品和业务;2将相竞争的业务纳入股份公司或其子公司经营;3向无关联关系的第三方转让该业务。控股股东山东春雪出具避免同业竞争的承诺如下:(1)本公司、本公司所控制(全资或控股)的公司/企业目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资控制于业务与股份公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(2)本公司、本公司所控制的公司/企业不会向其他业务与股份公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
(3)如果股份公司进一步开拓其产品和业务,本公司、本公司所控制的公司/企业将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争;若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争,本公司所控制的公司/企业将以下列方式避免同业竞争:1停止生产或经营相竞争的产品和业务;2将相竞争的业务纳入股份公司或其子公司经营;3向无关联关系的第三方转让该业务。
注8:本公司控股股东山东春雪、实际控制人郑维新及其控制的华元投资出具了《减少并规范关联交易的承诺书》,具体内容如下:1、不利用股份公司控股股东、实际控制人的地位及重大影响,谋求股份公司及其子公司在业务合作等方面给予本人/本公司/本企业及所控制的其他公司/企业优于市场第三方的权利;2、不利用股份公司控股股东、实际控制人的地位及重大影响,谋求与股份公司及其子公司达成交易的优先权利;3、杜绝本人/本公司/本企业及所控制的其他公司/企业非法占用股份公司及其子公司资金、资产的行为;在任何情况下,不要求股份公司及其子公司违规向本人/本公司/本企业及所控制的其他公司/企业提供任何形式的担保;4、本人/本公司/本企业及所控制的其他公司/企业不与股份公司及其子公司发生不必要的关联交易。
如确需与股份公司及其子公司发生不可避免的关联交易,保证:(1)督促股份公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及股份公司章程规定,履行关联交易决策程序,本人/本公司/本企业及所控制的其他公司/企业将严格按该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务;(2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则以市场公允价格与股份公司及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害股份公司及其子公司利益的行为;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和股份公司章程的规定,督促股份公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。