TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|本期购买金额|本期出售金额|本期从长期股权投资转至核算|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|000959|首钢股份|49,999,995.85|自有资金|56,066,531.55|-19,178,080.60|||||36,888,450.95|交易性金融资产
股票|688232|新点软件|49,751,224.90|自有资金|44,580,134.50|5,796,956.50||50,377,091.00||9,200,349.50||交易性金融资产
股票|002010|传化智联|199,999,994.80|自有资金|176,649,741.60|-68,223,348.48||||2,030,456.80|108,426,393.12|交易性金
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|本期购买金额|本期出售金额|本期从长期股权投资转至核算|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
||||||||||||融资产
股票|300982|苏文电能|39,999,973.32|自有资金||3,570,479.28|39,999,973.32||||43,570,452.60|交易性金融资产
股票|688184|帕瓦股份|49,751,207.96|自有资金||-16,446,284.05|49,751,207.96||||33,304,923.91|交易性金融资产
股票| GEM.SIX|格林美(GDR)|139,454,553.07|自有资金||-13,426,215.17|139,454,553.07||||126,028,337.90|交易性金融资产
股票|833478|侨益股份|35,000,000.00|自有资金|38,714,144.91|||||1,800,000.00|38,714,144.91|其他非流动金融资产
股票|600885|宏发股份||自有资金|||||1,041,755,339.04||1,041,755,339.04|交易性金融资产
合计|/|/|563,956,949.90|/|316,010,552.56|-107,906,492.52|229,205,734.35|50,377,091.00|1,041,755,339.04|13,030,806.30|1,428,688,042.43|/
注:本期子公司联发集团处置持有的宏发股份股票后,剩余持股比例2.99%,不再对宏发股份产生重大影响,故对宏发股份的投资由长期股权投资转为交易性金融资产核算。
基金名称|初始投资成本|期末账面价值
南京华泰瑞联并购基金三号(有限合伙)|100,000,000.00|102,502,465.67
上海麓麟投资管理中心(有限合伙)|50,000,000.00|36,385,211.99
芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|50,000,000.00|26,186,706.59
厦门市美桐股权投资基金合伙企业(有限合伙)|30,000,000.00|18,441,863.64
珠海联发安科股权投资基金合伙企业(有限合伙)|30,375,000.00|30,371,126.53
厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业(有限合伙)|200,000,000.00|200,000,000.00
厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业|100,000,000.00|69,567,718.04
太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙)|30,000,000.00|38,305,713.24
海南省重点产业投资发展基金合伙企业(有限合伙)|20,000,000.00|20,000,000.00
厦门建发长椿股权投资合伙企业(有限合伙)|30,000,000.00|30,000,000.00
厦门建发利福德股权投资合伙企业(有限合伙)|427,250,000.00|449,339,565.09
厦门金旦股权投资合伙企业(有限合伙)|10,000,000.00|10,000,000.00
普洛斯建发(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|500,000,000.00|568,453,567.19
J-Bridge Investment Co., Ltd.|45,573,448.84|28,786,063.73
宁波中金祺兴股权投资中心(有限合伙)|50,000,000.00|65,738,688.95
歌斐改造增值并购私募基金|50,000,000.00|44,511,445.35
合计|1,723,198,448.84|1,738,590,136.01
衍生品投资类型|外汇币种|期初投资金额|报告期内购入金额|报告期内售出金额|计提减值准备金额(如有)|期末金额|期末投资金额占公司报告期末归母净资产比例
外汇远期合约|美元|154,722.18|663,284.83|706,275.54||111,718.66|1.91%
外汇远期合约|欧元|794.19|8,793.72|6,192.74||3,395.17|0.06%
外汇远期合约|澳元||65.14|65.14|||
外汇远期合约|英镑||30.60|||30.60|0.00%
外汇远期合约|港币||85.00|85.00|||
外汇远期合约|日元||54,853.54|50,007.87||4,845.68|0.08%
外汇期权合约|美元|9,323.67|227,849.57|208,536.60||28,636.27|0.49%
商品期货合约||1,736,870.00|21,657,364.00|21,408,486.00||1,985,748.00|33.96%
商品期权合约||47,721.00|811,823.00|825,236.00||34,308.00|0.59%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|否||||||
报告期实际损益情况的说明|报告期内本公司未使用套期会计核算的衍生金融工具实际损益金额50,077.55万元。本公司商品期货合约、商品期权合约为主的商品衍生品投资活动,是以商品套期保值为目的,以对冲公司持有的现货商品及在手订单的价格风险;开展外汇远期合约、外汇期权合约为主的外汇衍生品投资活动,是以外汇套期保值为目的,以平滑汇率变化对公司经营造成的不确定性影响。上述商品和外汇衍生品投资对本公司因商品价格波动和汇率波动产生的经营结果波动构成了有效对冲。||||||
衍生品投资资金来源|本公司开展商品衍生品交易及外汇衍生品交易,根据公司与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金使用本公司的自有资金或抵减金融机构对本公司的授信额度。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|1、开展商品衍生品交易主要存在市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等。本公司依照《期货业务管理规定》等内部管理规定的要求,对业务管理、业务准入、期货账户、交易审批、套期关系、账户资金、价格波动、定期报告等环节进行全面风险管理。坚持高相关性、高匹配度套期保值,选择市场成交量可满足套期保值数量需求的合约进行交易,严控交易风险。2、开展外汇衍生品交易主要存在汇率波动风险、交割风险及保证金风险等。本公司严格遵循防范风险、锁定业务利润原则,交易时已锁定汇率风险;及时跟踪业务交易情况,提高预测收付汇日期的准确性,采用择期交易、展期交易等方式,规避交割风险;一般占用银行授信额度进行交易,有效降低保证金风险。
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》以及《关于开展商品衍生品业务的议案》,具体详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站(网址 http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-026”“临2022-032”“临2022-033”号公告。
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)|公司2021年年度股东大会审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》以及《关于开展商品衍生品业务的议案》,具体详见公司于2022年5月24 日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-054”号公告。
独立董事对公司开展衍生品交易的独立意见|鉴于公司开展进出口业务和国际供应链业务需要大量的外汇交易,公司及子公司利用合理的金融工具锁定汇率,有利于规避汇率波动风险;公司及子公司在开展大宗商品供应链运营业务的过程中,需要防范因价格波动带来的风险,公司通过对衍生品交易工具的合理运用,能有效对冲经营风险,提高盈利能力。公司及子公司开展的外汇和商品衍生品交易与日常经营需求紧密相关,且已建立了相应的内部管理规定,所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。
子公司名称|业务性质|注册资本|持股比例(%)(直接)|持股比例(%)(间接)|总资产|净资产|归母净资产|营业收入|营业利润|净利润|归属于母公司股东的净利润
建发房地产集团有限公司|房地产业|20|54.654||4,222.52|1,011.49|410.61|1,069.22|96.54|69.29|44.19
建发(上海)有限公司|供应链运营|3|97.5|2.5|383.94|47.42|41.64|2, 302.47|16.09|13.06|11.88
厦门建发纸业有限公司|供应链运营|5|95|5|96.26|27.83|23.19|667.75|8.19|7.91|7.15
注:上表中“归属于母公司股东的净利润”指的是子公司合并利润表中的“归属于母公司所有者的净利润”;“归属于母公司股东的净资产”指的是子公司合并资产负债表中的“归属于母公司所有者的净资产”。
子公司名称|业务性质|本年归属于母公司股东的净利润|上年归属于母公司股东的净利润|净利润增减|增减比例(%)
厦门建发纸业有限公司|供应链运营|7.15|4.69|2.46|52.45
厦门建发物产有限公司|供应链运营|4.84|3.33|1.51|45.35
联发集团有限公司|房地产业务|3.45|8.51|-5.06|-59.46
恒裕通有限公司|供应链运营|2.24|1.24|1.00|80.65
厦门建发金属有限公司|供应链运营|1.79|0.9|0.89|98.89
厦门建发船舶贸易有限公司|供应链运营|1.66|0.66|1|151.52
1、厦门建发纸业有限公司、厦门建发物产有限公司、恒裕通有限公司和厦门建发金属有限公司归母净利润增加的主要原因是:报告期内,在国内外错综复杂的宏观形势下,各子公司聚焦主业,坚持专业化经营,加强物流和金融协同能力,实现经营规模增长,盈利水平随之提高。
2、厦门建发船舶贸易有限公司归母净利润增加的主要原因是:由于报告期内出售自用船舶产生收益所致。
3、联发集团有限公司归母净利润下降的原因主要是:由于交房结转的盈利项目净利率下降,同时交房结转的亏损项目占比增加,以及部分未交房项目计提减值所致。
本公司控制的结构化主体主要为子公司委托发起设立的资产证券化产品,主要包括“中保投-厦门建发基础设施债权投资计划”、“国寿投资-厦门建发基础设施债权投资计划”、“华泰-建发鹭洲里资产支持专项计划”、“平安-建发商业悦享1 号资产支持专项计划”、“招商创融-联发集团应收账款资产支持专项计划”。上述结构化主体对本公司不产生重要影响。
公司立足于“LIFT 供应链服务”,以“开拓新价值,让更多人过上更有品质的生活”为使命,致力于成为国际领先的供应链运营商。公司将坚持专业化经营,加快国际化布局,强化科技、金融双赋能和投资、物流双支持,推进重大风险管控体系建设,提升供应链服务价值,创造差异化竞争优势,实现规模和效益稳步增长。
供应链运营业务面临的主要风险:
公司供应链运营业务处于高度市场化、充分竞争的格局。近年来,各细分品类的行业格局在不断变化,行业集中度不断提升,新兴的经营业态开始出现,公司面临的行业竞争不断加剧。主要应对措施:
公司在供应链运营行业深耕多年,已经积累了渠道优势和品牌优势,建立了多品类的供应链服务业务矩阵,形成了规模化和专业化的竞争优势。作为行业内龙头企业,公司积极响应国家政策,加速布局“一带一路”和其他国际市场,探索新模式和新业务领域,持续扩大业务版图和市场空间。此外,公司加强信息化建设,加速业务运作效率;提升服务方案附加价值,增加客户粘性并提升行业影响力,加强整体业务的竞争力。
公司供应链运营业务面临的价格风险主要是大宗商品价格波动可能对公司造成损失的风险。主要应对措施:
针对大宗商品的价格风险,公司根据不同的商品和业务模式采取相应的管理方案:对于上下家客户锁定的业务,通过选择优质客户、收取保证金和跌价追补的方式进行管控,并对履约异常业务及时进行处置止损;对于非上下家客户锁定的业务,进行单边敞口量控制,善用浮动定价和指数定价的结算方式,同时对单边敞口价格风险进行合理的期货套保或期权保护;同时,公司密切关注相关商品市场价格和外界形势变化,督促经营单位加快周转,以降低价格风险。
信用风险是指交易对方(供应商或客户)未能按时履行约定义务(供货、提货、付款等)而对公司造成损失的风险。
主要应对措施:
公司根据各业务板块的商品特性和交易特征,建立与行业相匹配的交易客商准入制度,充分评估客户资质和信用风险。公司制定了完善的授信管理办法,执行严格的集中授信方式,由总部统一控制信用额度审批。公司通过内外部信息渠道获取行业变化及客商信息,动态跟踪并及时调整客商授信策略和管控方案。
此外,公司还借助出口信用险、国内信用险等多种措施,严控信用风险。
4、货权风险
公司供应链运营业务的货权风险主要是交易中的货权失控风险以及货物运输、仓储等环节中的货物损失风险。
公司建立了覆盖业务全流程的货权风险管控体系,相关职能管理部门从事前、事中、事后进行业务风险评估、物流方案制定、货物安全检查和执行规范稽核,主要采取了以下措施:
(1)注重业务模式的合理性评估和交易条件控制,主动回避高风险业务。
(2)实行严格的物流供应商准入标准,优先选择资质良好的大型国有物流企业作为物流供应商,在国内各主要港口及物流节点城市和主要的国外业务区域建立了高效、优质的物流服务网络,同时通过自管仓项目的推进,完善公司自身仓储物流资源的布局,为公司供应链业务提供物流支持和安全保障。
(3)设立了公司总部、下属专业集团、经营单位三级物流管理体系,通过授权管理,加强业务一线的物流管理职能和风险防范意识。
(4)建立了存货盘点检查制度,由专职巡库团队对公司存货安全情况进行日常监管和巡查。
(5)推进可第三方存证的远程视频盘点工具,以及具备场景分析的智能监控技术应用。
(6)投保“存货财产一切险”,加强货物安全保障。
(7)通过多种措施加强业务执行中物权凭证等重要履约单据的管理,规范业务操作。
随着公司国际化战略的推进,公司以美元等外币结算的业务规模不断增长,公司在日常经营中面临汇率波动的风险。
公司对汇率风险实行总部统一管理,并制定相关的管理规定和执行细则。公司根据风险承受能力、整体资金状况、汇率趋势等综合因素,统筹涉及汇率风险的各类外汇业务的总量限额,对各经营单位涉及汇率风险的业务由公司总部资金部根据具体情况逐笔审批。公司汇率管理小组和资金部在对冲风险原则下审慎地运用衍生金融工具,规避汇率波动风险。近年来,公司汇兑损益科目均对利润产生正面收益。
房地产行业
房地产行业是国民经济的重要行业,与民生和社会经济紧密相关,这决定了政府对行业的关注及适时调控的可能性较大。国家根据房地产行业发展状况,通过对土地供给、财税政策、住宅供应结构、住房贷款等方面的政策调整,引导房地产市场的稳定发展。行业受国家宏观调控政策影响较大。
主要应对措施:公司密切关注宏观经济形势、跟踪行业监管动态,顺应宏观调控政策导向,根据政策变化及时制定应对措施,在拿地环节充分考虑政策风险,预留足够的安全边际。同时,公司将有序提升运营效率,平衡兼顾增长速度和发展质量,提升产品和服务的品质,积极建立多元化的房地产相关业务矩阵,以应对外部不确定因素的影响。
房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段,政策调控的不确定性进一步加剧了行业竞争风险。未来房地产行业集中度的不断提升,行业发展格局进一步分化,强者恒强的局面将进一步强化,房地产市场的竞争将更加激烈。
主要应对措施:公司将继续做好房地产项目布局,深耕现有重点区域,稳步进入潜力城市。同时,公司将持续研发特色产品,强化品牌特色,因地制宜打造重点布局城市的标杆项目,发挥“房地产+”等房地产相关商业服务价值,加强差异化竞争优势,促进公司做大做强,力争早日进入第一梯队阵营。
房地产项目开发具有前期投入资金大、开发周期长、合作方多等行业特征,地产公司在项目开发周期、项目销售进度、工程质量等方面存在较大的管理压力。
主要应对措施:公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力,不断细化内部管控,从投资决策、成本控制、过程监控、责任考核等多方面入手,加强财务管理和工程管控,提升对子公司的项目管理质量,降低经营风险。保障项目质量的基础上,公司进一步优化开发运营流程,缩短开发运营周期,加强现金流管理,提升开发运营效率,保障公司安全稳健增长。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范。董事会将公司治理作为一项长期的系统工程,在日常运作中持续改进和提升。随着公司经营规模逐年扩大,董事会重点关注公司的风险管理和内部控制工作,督促经营班子不断加强内部管理与风险防范,确保公司安全、规范、稳健的发展。
目前,公司为上海证券交易所“上证公司治理指数”样本股、融资融券标的股、沪港通标的股、MSCI指数体系成份股、富时全球股票指数系列成分股、标普新兴市场全球基准指数成分股。
公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定和要求,确保所有股东,特别是中小股东都能够充分行使合法权利。报告期内,公司规范每一次股东大会召集和召开程序,对重要事项进行表决时,确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,能充分行使其享有的权利,确保股东的合法权益。公司股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。
公司通过官网的投资者关系专栏、投资者热线、投资者邮箱及上证e互动平台等多种渠道,保持与股东有效的沟通;公司认真对待股东来访、咨询,便于股东了解公司运作情况。
公司控股股东行为规范,依法通过股东大会行使股东权利,未超越股东大会直接干预公司决策和经营;公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立完整。公司董事
会、监事会和内部各职能部门能够独立运作,确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法做出。
公司董事会共有董事9名,其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员
会、战略与可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会,委员均由董事担任,审计委员会的主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
公司董事、独立董事认真履行作为董事和独立董事应尽的职责,按照《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关要求,认真负责地出席每次董事会,并认真审议各项议案,充分讨论,科学决策,没有违法违规或损害公司及股东利益的情况发生。报告期内,各位董事能够认真负责,勤勉尽职,熟悉有关法律法规,了解董事的权利、义务和责任,正确行使权利,确保董事会的高效运作,维护公司和全体股东的合法权益。
公司监事会共有3 名监事,其中一名是职工监事。公司监事能够严格按照《公司章程》和
《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行职责,对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,对公司财务状况进行检查监督,对相关重大事项发表独立意见。
5.利益相关者
公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益。公司重视社会责任,积极参与社会公益事业,树立负责任的上市公司形象。
6.信息披露及内幕知情人登记管理
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司外部信息使用人管理制度》《公司重大信息内部报告制度》等相关规定,积极做好内幕信息知情人登记工作及重大信息内部报告工作,并真实、准确、及时、完整地进行信息披露,保障所有股东的知情权。
公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了相互独立和分开,具体如下:
公司与控股股东产权关系明细,拥有独立的法人资产,公司对所有的资产有完全的控制支配权,不存在资产被控股股东违规占用而损害利益的情形。
公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系,独立招聘员工,与员工签订劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》《公司章程》中关于董事、监事和高级管理人员任职条件的规定,其任职均根据《公司法》《公司章程》的规定,通过公司股东大会和董事会等权力机关履行合法程序产生,不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。
公司高级管理人员均专职在上市公司工作并领取薪酬,不存在在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形;公司的财务人员没有在控股股东控制的其他企业中兼职。
3.机构独立情况
公司设置了健全的法人治理结构,股东大会、董事会和监事会均按《公司法》《公司章程》等规定规范运行。公司根据自身经营特点,建立了符合公司实际情况、较为完整的内部组织结
构,并制定了相应的内部管理与控制制度。各职能部门均按照《公司章程》和内部管理制度的规定独立行使职权,分工明确、各司其职,不受控股股东及其控制的其他企业或个人的干涉。
4.财务独立情况
公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的财务核算体系、完整的财务管理制度和规范的财务会计政策。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,设置独立的财务账簿,不存在控股股东其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人,依法独立纳税。
5.业务经营独立情况
公司业务独立于控股股东,自主经营,业务结构完整,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力:
(1)公司拥有完整的法人财产权、经营决策权和实施权,从事的经营业务独立于控股股东及其控制的其他企业;
(2)公司及控股子公司拥有从事各自业务经营所需的相应资质;
(3)公司拥有独立的生产经营场所,开展业务所必需的人员、资金、设备和配套设施,以及在此基础上建立起来的独立完整的业务体系;
(4)公司能够顺利组织开展相关业务,具有面向市场独立经营的能力,不存在构成对控股股东重大依赖的关联交易。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会决议|2022 年2月24日|http://www.sse.com.cn/|2022 年2 月25日|会议审议通过了《关于<厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等7 项议案,具体内容详见公司披露的“临2022-015”号公告《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年年度股东大会决议|2022 年5月23日|http://www.sse.com.cn/|2022 年5 月24日|会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》等21项议案,具体内容详见公司披露的“临2022-054”号公告《2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会决议|2022 年8月30日|http://www.sse.com.cn/|2022 年8 月31日|会议审议通过了《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》等6 项议案,具体内容详见公司披露的“临2022-077”号公告《2022 年第二次临时股东大会决议公告》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
郑永达|董事长|男|51|2020/4/23|2025/5/23|313,840|913,840|600,000|股权激励|209|是
黄文洲|副董事长|男|58|2014/5/23|2025/5/23|225,621|225,621|0||0|是
叶衍榴|董事|女|50|2016/5/24|2025/5/23|49,760|649,760|600,000|股权激励|0|是
邹少荣|董事|男|47|2022/5/23|2025/5/23|13,518|13,518|0||0|是
林茂|董事、总经理|男|55|2016/5/24|2025/5/23|307,080|907,080|600,000|股权激励|730|否
陈东旭|董事、副总经理|男|52|2013/5/23|2025/5/23|213,840|813,840|600,000|股权激励|497|否
林涛|独立董事|男|51|2019/5/24|2025/5/23|0|0|0||18|否
陈守德|独立董事|男|47|2019/5/24|2025/5/23|0|0|0||18|否
吴育辉|独立董事|男|44|2022/5/23|2025/5/23|0|0|0||18|否
林芳|监事会主席|女|53|2016/5/24|2025/5/23|0|0|0||0|是
李玉鹏|监事|男|34|2022/5/23|2025/5/23|0|0|0||0|是
王曦|职工监事|男|26|2022/5/10|2025/5/23|0|0|0||23.9|否
王志兵|副总经理|男|54|2013/5/23|2025/5/23|301,347|901,347|600,000|股权激励|514|否
江桂芝|副总经理、董事会秘书|女|52|2016/7/18|2025/5/23|310,000|910,000|600,000|股权激励|335|否
许加纳|副总经理|男|44|2022/1/13|2025/5/23|150,000|750,000|600,000|股权激励|335|否
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
程东方|副总经理|男|44|2022/4/27|2025/5/23|159,200|759,200|600,000|股权激励|721|否
吕荣典|副总经理|男|45|2022/4/27|2025/5/23|158,800|758,800|600,000|股权激励|609|否
魏卓|财务总监|女|43|2022/4/27|2025/5/23|150,000|400,000|250,000|股权激励|168|否
王沁|董事(离任)|男|59|2019/5/24|2022/5/23|80,000|0|-80,000|二级市场减持|0|是
赖衍达|副总经理(离任|男|60|2010/5/21|2022/1/13|65,238|65,238|0||0|否
戴亦一|独立董事(离任|男|56|2016/5/24|2022/5/23|0|0|0||0|否
李智|职工监事(离任|男|42|2019/5/24|2022/5/10|0|400,000|400,000|股权激励|71.1|否
合计|/|/|/|/|/|2,498,244|8,468,244|5,970,000|/|4,267|/
注1:郑永达先生自2022年第二季度始任建发集团总经理兼建发股份董事长,不在公司领取薪酬。
注2:上表所述林茂先生的任期起始日期为其担任董事的起始日期,其担任总经理的起始日期为2020年7月13日。
注3:上表所述陈东旭先生的任期起始日期为其担任副总经理的起始日期,其担任董事的起始日期为2020年8月4日。
注4:上表所述江桂芝女士的任期起始日期为其担任董事会秘书的起始日期,其担任副总经理的起始日期为2017年1月12 日。注5:赖衍达先生因个人原因,于2022年1月13日向董事会申请辞去副总经理职务,自此不再担任公司副总经理。
姓名|主要工作经历
郑永达|任本公司党委书记、董事长、建发集团党委副书记、董事、总经理,曾任厦门建发纸业有限公司总经理、本公司党委副书记、常务副总经理、总经理等职。
姓名|主要工作经历
黄文洲|任本公司副董事长、建发集团党委书记、董事长,曾任本公司总经理、董事长、建发集团党委副书记、总经理等职。
叶衍榴|任本公司董事、建发集团副总经理,曾任本公司监事会主席、建发集团法律事务部总经理、法务总监、总法律顾问等职。
邹少荣|任本公司董事、建发集团总法律顾问、投资总监、董事会秘书,曾任建发集团法律事务部总经理、法务总监等职。
林茂|任本公司党委副书记、董事、总经理,曾任本公司董事会秘书、副总经理等职。
陈东旭|任本公司党委委员、董事、副总经理、建发集团董事等职,曾任厦门建发汽车有限公司总经理等职。
林涛|任本公司独立董事,厦门大学会计系教授,厦门大学管理会计研究中心成员。
陈守德|任本公司独立董事,厦门大学管理学院会计系副教授。
吴育辉|任本公司独立董事,厦门大学管理学院财务学系主任。
林芳|任本公司监事会主席、建发集团审计总监、纪委副书记,曾任本公司监事、建发集团审计部总经理、董事会秘书等职。
李玉鹏|任本公司监事、建发集团法律事务部总经理等职,曾任建发集团法律事务部副总经理等职
王曦|任本公司职工监事、风控稽查部文员。
王志兵|任本公司党委委员、副总经理等职,曾任本公司贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。
江桂芝|任本公司副总经理、董事会秘书等职,曾任本公司财务部总经理、财务总监等职。
许加纳|任本公司副总经理等职,曾任本公司财务部总经理、财务总监等职。
程东方|任本公司副总经理等职,曾任厦门建发纸业有限公司总经理、本公司总经理助理等职。
吕荣典|任本公司副总经理等职,曾任厦门建发物产有限公司总经理、本公司总经理助理等职。
魏卓|任本公司财务总监、财务部总经理,曾任建发物流集团有限公司财务总监、厦门建发纸业有限公司财务总监等职。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄文洲|厦门建发集团有限公司|董事长|2017年3月|至今
黄文洲|厦门建发集团有限公司|党委书记|2018年1月|至今
王沁|厦门建发集团有限公司|党委副书记|2017年2月|2022年2月
王沁|厦门建发集团有限公司|总经理|2017年3月|2022年2月
王沁|厦门建发集团有限公司|董事|2019年2月|至今
叶衍榴|厦门建发集团有限公司|副总经理|2011年12月|至今
郑永达|厦门建发集团有限公司|党委副书记|2022年2月|至今
郑永达|厦门建发集团有限公司|总经理|2022年2月|至今
郑永达|厦门建发集团有限公司|董事|2022年6月|至今
郑永达|厦门建发集团有限公司|副总经理|2015年12月|2022年2月
陈东旭|厦门建发集团有限公司|董事|2019年2月|至今
林芳|厦门建发集团有限公司|审计总监|2010年2月|至今
林芳|厦门建发集团有限公司|纪委副书记|2018年2月|至今
邹少荣|厦门建发集团有限公司|投资总监|2020年3月|至今
邹少荣|厦门建发集团有限公司|董事会秘书|2020年2月|至今
邹少荣|厦门建发集团有限公司|总法律顾问|2019年2月|至今
李玉鹏|厦门建发集团有限公司|法律部总经理|2021年2月|至今
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄文洲|君龙人寿保险有限公司|董事|2017年11月|2023年11月
黄文洲|厦门航空有限公司|董事|2015年9月|至今
黄文洲|厦门国际银行股份有限公司|董事|2016年4月|至今
叶衍榴|君龙人寿保险有限公司|监事|2017年11月|2023年11月
林芳|厦门法拉电子股份有限公司|监事|2017年4月|2023年4月
林芳|厦门航空有限公司|监事|2015年9月|至今
邹少荣|厦门建发国际旅行社集团有限公司|董事|2020年4月|至今
邹少荣|宁夏建兴环保科技有限公司|董事|2020年10月|至今
邹少荣|厦门法拉电子股份有限公司|董事|2020年4月|2023年4月
邹少荣|厦门华亿传媒集团股份有限公司|董事|2020年5月|至今
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司独立董事的薪酬或津贴由公司股东大会决定;高级管理人员的报酬方案由公司薪酬与考核委员会拟定后报公司董事会审议决定。公司董事黄文洲、叶衍榴、邹少荣以及监事林芳、李玉鹏均不在公司领取报酬,职工监事王曦不以监事职务在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司高级管理人员的报酬依据为:《厦门建发股份有限公司关于董事长、高级管理人员2022 年度的薪酬考核实施方案》。本报告期公司独立董事的报酬按照2021 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》予以执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|4,267万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王沁|董事|离任|董事会换届
戴亦一|独立董事|离任|董事会换届
赖衍达|副总经理|离任|个人原因
李智|职工监事|离任|工作调整
邹少荣|监事|离任|监事会换届
许加纳|财务总监|离任|工作调整
邹少荣|董事|选举|董事会选举
吴育辉|独立董事|选举|董事会选举
李玉鹏|监事|选举|监事会选举
王曦|职工监事|选举|职工代表大会选举
许加纳|副总经理|聘任|董事会聘任
程东方|副总经理|聘任|董事会聘任
吕荣典|副总经理|聘任|董事会聘任
魏卓|财务总监|聘任|董事会聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会2022年第一次临时会议决议|2022年1月13日|审议通过关于聘请许加纳先生为公司副总经理的事项。详情请参见公司于2022年1月14日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-001”号公告。
第八届董事会2022年第二次临时会议决议|2022年1月26日|审议通过《关于<建发股份2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于<建发股份2022年限制性股票实施考核管理办法>的议案》等5项议案,详情请参见公司于2022年1月27日在上海证券交易所网站(网址 http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-003”号至“临2022-007”号公告。
第八届董事会2022年第三次临时会议决议|2022年2月8日|审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》《关于申请注册优质企业债券的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,详情请参见公司于2022年2月8日在上海证券交易所网站(网址 http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-008”号至“临2022-010”号公告。
第八届董事会2022年第四次临时会议决议|2022年2月16日|审议通过关于子公司签署合作协议的事项。
第八届董事会2022年第五次临时会议决议|2022年2月24日|审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,详情请参见公司于2022年2月25日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-018”号至“临2022-020”号公告。
第八届董事会2022年第六次临时会议决议|2022年3月11日|审议通过关于子公司参与竞标的事项。
第八届董事会2022年第七次临时会议决议|2022年3月15日|审议通过关于控股子公司联发集团公开发行公司债券的事项。
第八届董事会2022年第八次临时会议决议|2022年3月16日|审议通过公司向厦门仁爱医疗基金会捐赠UPS、蓄电池等物资的事项。
第八届董事会2022年第九次临时会议决议|2022年3月25日|审议通过关于控股子公司建发房产在银行间交易市场注册发行中期票据的事项。
第八届董事会2022年第十次临时会议决议|2022年3月31日|审议通过《关于授权子公司审批对外捐赠相关事宜的议案》。
第八届董事会2022年第十一次临时会议决议|2022年4月12日|审议通过关于公司对外投资的事项。
第八届董事会2022年第十二次临时会议决议|2022年4月14日|审议通过关于子公司设立合资公司的事项。
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第十二次会议决议|2022年4月15日|审议通过《公司2021年度董事会工作报告》《<公司2021年年度报告>及其摘要》等21项议案,详情请参见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站(网址 http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-026”号至“临2022-041”号公告。
第八届董事会2022年第十三次临时会议决议|2022年4月18日|审议通过关于公司设立合资公司的事项。
第八届董事会2022年第十四次临时会议决议|2022年4月20日|审议通过关于子公司天津建发向天津市河西区红十字会捐赠的事项。
第八届董事会2022年第十五次临时会议决议|2022年4月27日|审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》,详情请参见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-045”号公告。
第八届董事会第十三次会议决议|2022年4月29日|审议通过《公司2022年第一季度报告》《关于召开2021年年度股东大会的议案》等,详情请参见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(网址 http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-046”号至“临2022-047”号公告。
第八届董事会2022年第十六次临时会议决议|2022年5月11日|审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,详情请参见公司于2022年5月11日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-048”号至“临2022-052”号公告。
第九届董事会第一次会议决议|2022年5月23日|审议通过《关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》等4项议案,详情请参见公司于2022年5月23日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-053”号至“临2022-056”号公告。
第九届董事会2022年第一次临时会议决议|2022年6月16日|审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》,详情请参见公司于2022年6月16日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-060”号公告。
第九届董事会2022年第二次临时会议决议|2022年6月17日|审议通过《公司关于董事长、高级管理人员2022年度的薪酬考核实施方案》。
第九届董事会2022年第三次临时会议决议|2022年6月23日|审议通过《关于为参股公司提供借款暨关联交易的议案》,详情请参见公司于2022年6月27日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-061”号公告。
第九届董事会2022年第四次临时会议决议|2022年6月28日|审议通过关于控股子公司建发房产及其子公司公开发行公司债券、发行资产支持证券的事项。
第九届董事会2022年临时会议决议|2022年6月30日|审议通过公司董事会授权管理制度的事项。
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会2022年第五次临时会议决议|2022年7月4日|审议通过关于子公司对外投资的事项。
第九届董事会2022年第六次临时会议决议|2022年8月9日|审议通过《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》等5项议案,详情请参见公司于2022年8月10日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-064”号至“临2022-069”号公告。
第九届董事会2022年第七次临时会议决议|2022年8月18日|审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》,详情请参见公司于2022年8月19日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-071”号公告。
第九届董事会2022年第八次临时会议决议|2022年8月19日|审议通过关于控股子公司阳谷建发铜业向阳谷县慈善总会捐赠的事项。
第九届董事会第二次会议决议|2022年8月26日|审议通过《<公司2022年半年度报告>及其摘要》《关于计提资产减值准备的议案》等3项议案,详情请参见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-074”号至“临2022-075”号公告。
第九届董事会2022年第九次临时会议决议|2022年8月30日|审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》,详情请参见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-078”号公告。
第九届董事会2022年第十次临时会议决议|2022年9月21日|审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,详情请参见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-080”号公告。
第九届董事会2022年第十一次临时会议决议|2022年9月23日|审议通过公司向厦门市同安区荏畲村捐赠的事项。
第九届董事会2022年第十二次临时会议决议|2022年10月13日|审议通过关于公司参与建发利福德基金扩大募资的议案,详情请参见公司于2022年10月14日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-086”号公告。
第九届董事会2022年第十三次临时会议决议|2022年10月26日|审议通过关于公司对外投资的事项。
第九届董事会第三次会议决议|2022年10月27日|审议通过《公司2022年第三季度报告》的议案。
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会2022年第十四次临时会议决议|2022年11月14日|审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》,详情请参见公司于2022年11月14日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-088”号公告。
第九届董事会2022年第十五次临时会议决议|2022年11月16日|审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》,详情请参见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-089”号公告。
第九届董事会2022年第十六次临时会议决议|2022年11月25日|审议通过关于公司对外投资的事项。
第九届董事会2022年第十七次临时会议决议|2022年12月2日|审议通过公司向控股子公司转让股权的事项。
第九届董事会2022年第十八次临时会议决议|2022年12月20日|审议通过《关于公司及控股子公司与建发集团签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》,详情请参见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站(网址 http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-094”号公告。
第九届董事会2022年第十九次临时会议决议|2022年12月26日|审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等9个议案,详情请参见公司于2022年12月26日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)披露的“临2022-096”号至“临2022-099”号公告。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
郑永达|否|41|41|38|0|0|否|3
黄文洲|否|41|41|38|0|0|否|3
叶衍榴|否|41|41|38|0|0|否|3
邹少荣|否|23|23|22|0|0|否|1
林茂|否|41|41|38|0|0|否|3
陈东旭|否|41|41|38|0|0|否|3
林涛|是|41|41|39|0|0|否|3
陈守德|是|41|41|38|0|0|否|3
吴育辉|是|23|23|22|0|0|否|1
王沁(离任)|否|18|18|15|0|0|否|2
戴亦一(离任)|是|18|18|16|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|41
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|38
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈守德、吴育辉、黄文洲
薪酬与考核委员会|林涛、陈守德、黄文洲
战略与可持续发展委员会|黄文洲、郑永达、叶衍榴、林茂
风险控制委员会|郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭
投资决策委员会|郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月2日|审计委员会2022年第一次临时会议,审议公司编制的2021 年度财务会计报表。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年4月7日|审计委员会2022年第二次临时会议,审议经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司2021年度财务会计报表。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年4月15日|审计委员会2022年第一次会议,审议通过《公司2021年度财务报告》《公司2021年度审计报告》《关于计提资产减值准备的议案》等10个议案。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年4月29日|审计委员会2022年第二次会议,审议通过《公司2022年第一季度报告》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年8月18日|审计委员会2022年第三次临时会议,审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年8月26日|审计委员会2022年第三次会议,审议通过《公司2022年半年度报告》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年10月27日|审计委员会2022年第四次会议,审议通过《公司2022年第三季度报告》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年12月14日|审计委员会2022年第四次临时会议,审议通过《关于公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁合同暨关联交易的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年12月28日|审计委员会2022年第五次临时会议,审议公司2022年度的审计范围、审计策略和审计安排。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月26日|薪酬与考核委员会2022年第一次临时会议,审议通过《关于<厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月15日|薪酬与考核委员会2022年第一次会议,审议通过公司董事长、高级管理人员2021年度薪酬考核结果。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年6月9日|薪酬与考核委员会2022年第二次会议,审议通过《公司关于董事长、高级管理人员2022年度的薪酬考核实施方案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年11月14日|薪酬与考核委员会2022年第三次会议,审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月|审议通过客商授信额度调整方案,物流合作商最高存货限额调整方案,PTA、铝锭、铜矿年度采购协议等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年2月|审议通过2022年第一季度铁矿石、玉米、高粱、油脂油料、饲料原料、纸浆等商品管控方案;客商授信额度调整方案等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年3月|审议通过物流合作商最高存货限额申请,客商授信额度调整方案,出口光伏组件、进口碳酸锂、内贸采购电解铝、转口钢材重大业务项目等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年4月|审议通过2022年第二季度纸浆、农产品、煤炭、塑料原料、冻肉、橡胶、铜矿等商品管控方案,客商授信额度申请,内贸采购钢材、进口铬矿、进口镍铁重大业务项目等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年5月|审议通过客商授信额度调整,出口设备、进口煤炭、进口石油焦重大业务项目等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年6月|审议通过客商授信额度申请,转口焦煤、进口铜精矿、内贸采购碳酸锂重大业务项目、新设立钢材自管仓等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年7月|审议通过2022年第三季度纸浆、冻肉、油脂油料类、饲料原料类商品管控方案,物流合作商最高存货限额调整等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年8月|审议通过客商授信额度调整方案,铝锭年度采购协议、内贸采购钢坯重大业务项目等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年9月|审议通过客商授信额度调整方案,进口镍铁、转口钢坯重大业务项目、新设立钢材自管仓等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年10月|审议通过2022第四季度纸浆、农产品、煤炭、塑料原料、冻肉、橡胶、铁矿、铜矿等商品管控方案,客商授信额度申请等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年11月|审议通过客商授信额度调整,转口油品、进口焦煤等重大金额业务,物流合作商最高存货限额调整等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年12月|审议通过铁矿石价格管控限额调整方案,散货船融资租赁业务,新设立钢材自管仓等事项。|风险控制委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《风险控制委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月|审议通过建发纸业合资项目、建发股份设立有色资源公司等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年2月|审议通过南京建发合资项目、建发通商合资项目等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年3月|审议通过上海物资合资项目、建发美酒汇合资项目等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年4月|审议通过建发物产合资项目、建发汽车保时捷固定资产投资等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年5月|审议通过建宇实业合资项目等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年6月|审议通过建发物产增资项目、建发股份合资项目等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年7月|审议通过建发物产合资项目、建发汽车保时捷固定资产投资等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年8月|审议通过建益达合资项目等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
2022年9月|审议通过建发物产合资项目、建发汽车路特斯固定资产投资等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年10月|审议通过建发股份印尼平台公司增资项目等事项。|投资决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《投资决策委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议题。|无