TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(3)为进一步延伸在半导体封装设备领域的技术深度,2022 年4 月13 日公司与陈俊共同投资设立深圳新益昌飞鸿科技有限公司,注册资本为3,000 万元,公司持有其85%股权,截至报告期末公司已缴纳注册资本1,160 万元;
(4)2022 年2 月28 日,公司为进一步延伸在印刷机封装设备领域的产品广度,子公司海昕投资以合计2,533.33 万元的自有资金购买深圳德鑫咨询管理合伙企业(有限合伙)所持有的深圳德森精密设备有限公司10%股权;
(5)公司为逐步扩展江西地区的经营生产,2022 年1 月14 日注册成立全资子公司江西新益昌半导体科技有限公司,注册资本为8,000 万元,该公司已于2022 年12 月22 日注销;
(6)为丰富公司产品领域,加强核心竞争力,2022 年12 月6 日子公司海昕投资与丁琴、胡蓓雷共同投资设立深圳市星海威真空设备有限公司,注册资本为500 万元,海昕投资持有其55%股权,截至报告期末尚未缴纳注册资本;
(7)2022 年8 月2 日,公司为进一步丰富现有业务上下游领域,子公司海昕投资以合计2,000.00 万元的自有资金购买深圳市华怡丰科技有限公司10%股权。
2022 年11 月18 日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议的议案》,董事会同意公司与中山火炬开发区临海工业园开发有限公司签署相关投资协议,投资建设新益昌半导体智能装备制造基地项目,项目总投资额不低于6 亿元人民币,其中固定资产投资总额不低于4.2 亿元人民币,固定资产投资强度不低于742.7 万元人民币/亩。主要
建设一个半导体智能装备智能制造基地和一个集团研发中心(主要包括研发办公室;实验、检测、检验室)及配套设施,打造规模化、集群化、创新化、品牌化,具有自主知识产权、技术先进、有一定规模的半导体智能装备智能制造产业示范基地。详见公司于2022 年11 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于拟签订项目投资协议的公告》(公告编号:2022-050)。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|191,870,000.00|-304,687.50|||462,000,000.00|640,870,000.00||12,695,312.50
应收款项融资|63,058,869.41||||||4,678,004.27|67,736,873.68
其他权益工具投资|||||45,333,330.00||2,258,581.98|47,591,911.98
合计|254,928,869.41|-304,687.50|||507,333,330.00|640,870,000.00|6,936,586.25|128,024,098.16
名称|主要业务|注册资本|持股比例(%)|总资产|净资产|营业收入|净利润
深圳市新益昌电子有限公司|主要从事特种设备制造;电子元器件、半导体等的生产加工;干燥机、测试设备及配件等的生产加工|500,000.00|100|7,916,131.97|3,318,222.42|37,590,308.72|1,067,379.59
中山市新益昌自动化设备有限公司|主要从事电子测试设备、电子元器件、五金制品销售;电子测试设备、电子元器件、五金制品生产加工|66,000,000.00|100|372,264,606.40|262,361,331.49|130,733,048.68|2,643,244.89
深圳市东昕科技有限公司|主要从事自动化控制器、软件、智能仪表、工业传感器的研发、销售|2,000,000.00|100|110,967,961.92|52,035,871.80|95,958,347.79|2,891,575.44
深圳新益昌开玖自动化设备有限公司|主要从事信息技术服务;自动化设备及其零配件的销售;计算机软硬件的技术开发;自动化设备的技术开发及技术咨询|10,000,000.00|75|46,753,150.63|26,701,969.55|21,093,975.88|-847,751.63
深圳市海昕投资有限公司|以自有资金从事投资活动|80,000,000.00|100|47,858,233.77|47,858,233.77|/|-348.21
中山市新益昌智能装备有限公司|主要从事专用设备制造;非金属矿物材料成型机械制造。|1,000,000.00|100|7,734,275.25|1,900,840.24|35,107,692.63|900,840.24
深圳新益昌飞鸿科技有限公司|主要从事半导体器件专用设备销售;机械设备研发;软件开发;软件销售。|30,000,000.00|85|14,684,567.26|8,996,486.37|226,931.57|-2,603,513.63
请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”。
公司始终坚持“创新、高效、和谐、务实”的企业精神,以“团结务实、持续发展、精益求精、顾客至上”为方针。坚持以市场为导向,立足中国,面向国际,不断创新超越现有技术,通过完善研发体系建设、采购体系建设、生产体系建设、营销体系建设、管理体系建设,提高公司对新产品的研发能力,提升对市场需求变化的快速响应能力,依托公司多年积累的固晶机技术、电容器设备技术,进行相关多元化领域的拓展,如半导体封装技术、锂电池制片及卷绕技术等,维护存量客户并积极开拓新客户。
公司将结合自身的发展阶段,顺应市场发展趋势,适时调整发展方向与定位,在半导体封装及LED 行业智能制造装备产业链的更多环节实现进口替代,逐步从智能制造装备开发商转向面向全球市场的国内领先国际一流的智能制造整体解决方案提供商。
(1)技术研发计划
公司深知技术研发创新是企业生存和发展的内生动力,一直在根据自身战略布局有序不断的提高研发投入。未来公司将基于现有技术研发平台,一方面,结合客户动态需求对产品的技术和工艺进行持续改善,不断深化对不同客户应用场景的适配;另一方面,探索开发主营业务上下游环节,不断加强核心零部件自研自产,以满足客户对供应链国产替代的需求。
此外,公司也将积极促进与外部科研院校、国内外内知名企业等机构开展合作研发,紧跟行业发展前沿,增加前瞻性研发,切实提升公司的综合研发能力。
(2)人才发展计划
人才是公司可持续发展的“活力之源”,公司始终把人才发展放在极其重要的战略地位。公司将根据发展规划和现有人才储备状况,继续加强和完善多层次人才梯队建设,坚持推进人才内部培育,对人才进行选拔、培养、考评及任用,培养现代化企业需要的复合型人才。
公司也将不断完善人才激励计划和人力资源管理制度,营造良好的工作与生活环境,优化绩效考核体系,持续提升员工的薪酬水平和福利待遇,充分运用股权激励等方式,增强团队的凝聚力,确保人才队伍的稳定发展,提高员工职业价值感。
(3)市场营销计划
报告期内,公司凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力,在半导体封装设备领域进一步开拓市场。未来,公司将继续依托核心技术的领先优势,加强自研自产核心零部件的稳定供应,并加大专业化的行业营销队伍的建设,提升市场营销及服务水平,在产品销售、售后服务、培训等环节为客户提供专业化的解决方案和增值方案。同时公司也将继续发挥核心竞争力优势和品牌优势,紧跟国际一流客户的“全球化产业布局”,拓宽海外市场销售渠道,进一步提升海外影响力,为公司持续发展探索新的增长动力。
(4)产能建设计划
报告期内,公司大力推进新益昌智能装备新建项目的建设进度,推进公司现有生产资源转移,引进先进的机器设备与高素质且经验丰富的生产相关人员,新建自动化水平更高、空间结构布局更合理、清洁环保的智能制造装备生产基地。
出于对行业发展形势、公司长远发展规划及产业布局的战略考量,未来公司将通过统筹规划中深两地产能资源,推进新益昌高端智能装备制造基地项目建设,保障不断增长的产品需求,并有助于公司产能的提升,进一步整合各生产基地的产品生产的专业度,有利于控制生产成本,提升生产资产使用效率,缩短产品交付周期,并保障生产质量。
(5)完善治理计划
目前公司已经具备了较为规范的治理结构和内控制度,但面临着规模的不断增长,市场竞争的不断加剧,公司将不断完善自身的治理结构,建设更加严格高效的风险控制机制、科学有效的内部决策机制和敏锐的市场反应机制。此外,公司将持续完善各项制度,将法律法规和相关政策
切实融入公司制度体系中,以达到全体员工各司其责、协调运转又相互制衡的公司法人治理结构,严格按照上市公司的要求规范运作,强化各项决策的科学性和透明度,保护公司股东特别是中小股东的利益。
报告期内,公司高度重视并持续完善公司治理,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求,不断完善公司治理结构,持续提升公司治理水平,促进公司良好有序发展。
报告期内,公司共召开了2 次股东大会,9 次董事会,6 次监事会,会议均严格按照相关规
定召集、召开。公司全体董事、监事及高管忠实、勤勉地履行法定职责,公司股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职,加之独立董事能够有效增强董事会决策的公正性和合理性,切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益,保障了公司的规范运作。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制
度》等内部规范性文件要求,真实、准确、完整、及时地做好信息披露,提高信息披露工作水平,保障广大投资者的知情权。公司高度重视投资者关系的沟通与交流,董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作,通过信息披露、接待投资者来电、来邮、上证E 互动平台等渠道,加强与投资者的沟通交流,切实保证中小股东的合法权益。同时,公司严格按照相关法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》等内部规范性文件要求,及时对内幕信息知情人进行登记,认真做好信息披露前的保密工作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022.5.18|www.sse.com.cn|2022.5.19|审议通过:1、《关于2021 年度董事会工作报告的议案》2、《关于2021 年度监事会工作报告的议案》3、《关于2021 年度独立董事述职报告的议案》4、《关于2021 年度财务决算报告的议案》5、《关于2021 年度利润分配预案的议案》6、《关于续聘会计师事务所的议案》
||||7、《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》8、《关于修订<公司章程>的议案》9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》11、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》17、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》18、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》19、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》
2022年第一次临时股东大会|2022.11.15|www.sse.com.cn|2022.11.16|审议通过:1、《关于补选公司独立董事的议案》
报告期内,公司共召开2 次股东大会,其中年度股东大会1 次,临时股东大会1 次,上述股东大会的议案均全部审议通过,不存在否决议案的情况。公司股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
胡新荣|董事长、核心技术人员|男|50|2019.6.28|2025.5.17|37,631,757|37,631,757|0|不适用|97.92|否
宋昌宁|董事、总经理|男|46|2019.6.28|2025.5.17|30,789,619|30,789,619|0|不适用|97.52|否
袁满保|董事、副总经理|男|44|董事:2022.5.18副总经理:2022.6.15|2025.5.17|0|0|0|不适用|130.76|否
刘小环|董事、董事会秘书|女|34|董事:2020.8.16董事会秘书:2019.6.28|2025.5.17|0|0|0|不适用|94.02|否
施伟力|独立董事|男|68|2019.6.28|2025.5.17|0|0|0|不适用|6.00|否
江奇|独立董事|男|42|2019.6.28|2025.5.17|0|0|0|不适用|6.00|否
卢北京|独立董事|男|39|2022.11.15|2025.5.17|0|0|0|不适用|1.00|否
肖|监事会主席|男|42|2019.6.28|2025.5.17|0|0|0|不适用|32.54|否
龙|||||||||||
张凤|监事|女|31|2019.6.28|2019.6.28|0|0|0|不适用|88.47|否
梁平梅|职工代表监事|女|36|2019.6.28|2019.6.28|0|0|0|不适用|34.54|否
温明华|副总经理|男|56|2019.6.28|2019.6.28|0|0|0|不适用|96.67|否
王丽红|财务总监|女|44|2019.6.28|2019.6.28|0|0|0|不适用|99.97|否
梁志宏|研发中心总监、核心技术人员|男|39|2019.6|至今|0|0|0|不适用|148.23|否
周赞|软件项目组经理、核心技术人员|男|35|2019.6|至今|0|0|0|不适用|98.62|否
王腾|项目经理、核心技术人员|男|32|2019.6|至今|0|0|0|不适用|51.08|否
李国军|高级工程师(离任)、核心技术人员(离任)|男|51|2019.10|2022.4.22|1,600,000|1,600,000|0|不适用|11.83|否
戴隆辉|董事(离任)|男|33|2019.6.28|2022.5.18|0|0|0|不适用|0.00|否
吴爱国|独立董事(离任)|男|42|2019.6.28|2022.11.15|0|0|0|不适用|2.00|否
合计|/|/|/|/|/|70,021,376|70,021,376|0|/|1,097.17|/
胡新荣|2004 年8 月至2010 年3 月,在深圳市益昌电子有限公司历任执行董事、监事;2006 年6 月至2019 年6 月,在新益昌有限历任监事、总经理、执行董事、董事长;2012 年2 月至2017 年10 月,在深圳市中智兴电子设备有限公司任总经理;2012 年11 月至2018 年1 月,在中山市锜灏光电科技有限公司任监事;2016 年7 月至今,在新益昌电子任执行董事、总经理;2016 年11 月至今,在东昕科技任执行董事;2017 年3 月至今,在中山新益昌任执行董事;2019 年3 月至今,在春江投资任执行事务合伙人;2019 年6 月至今,在新益昌任董事长;2021 年8 月至今,在开玖自动化任董事长、总经理;2022 年1 月至今,在海昕投资任执行董事;2022 年2 月至今,在中山市新益昌智能装备有限公司(原:中山市联富机械有限公司)任执行董事、经理;2022 年4 月至今,在新益昌飞鸿公司任执行董事;2022 年5 月至今,在深圳市东昕科技有限公司中山市分公司任负责人;2022 年11 月至今,在深圳新益昌飞鸿科技有限公司中山分公司任负责人;2022 年11 月至今,在深圳新益昌开玖自动化设备有限公司中山分公司任负责人;2022 年12 月至今,在深圳市星海威真空设备有限公司任执行董事。
宋昌宁|2004 年8 月至2010 年3 月,在深圳市益昌电子有限公司历任总经理、执行董事;2005 年5 月至2017 年8 月,在广州市瑞景电子有限公司任执行董事、总经理;2006 年6 月至2019 年6 月,在新益昌有限历任营销中心经理、副总经理、董事;2016 年11 月至今,在东昕科技任总经理;2017 年3 月至今,在中山新益昌任总经理;2019 年6 月至今,在新益昌任董事、总经理;2021 年8 月至今,在开玖自动化任董事;2022 年1 月至2022 年12 月,在江西新益昌半导体科技有限公司任执行董事、总经理;2022 年1 月至今,在海昕投资任经理;2022年4 月至今,在新益昌飞鸿科技任总经理。
袁满保|2010 年4 月至2020 年8 月,在深圳市因沃客科技有限公司担任董事;2013 年4 月至2019 年6 月,在新益昌有限担任副总经理、LED 营销部经理;2013 年4 月至2020 年7 月,在新益昌董事、副总经理;2013 年4 月至今,在新益昌担任LED 营销部经理;2017 年3 月至今,在中山新益昌任监事;2021 年5 月至今,在新益昌担任业务副总裁;2022 年5 月18 日至今,在新益昌任董事;2022 年6 月15 日至今,在新益昌任副总经理。
刘小环|2011 年7 月至2012 年1 月,在广州市名匠装饰设计工程有限公司任财务主管;2012 年2 月至2015 年8 月,在佛山市顺德区艺之家室内装修有限公司任财务主管;2015 年9 月至2019 年6 月,在新益昌有限任财务经理;2019 年6 月至今,在新益昌任董事会秘书、证券事务部经理;2020 年8 月至今,在新益昌任董事。
施伟力|2012 年8 月至2018 年9 月,在茂硕电源科技股份有限公司任独立董事;2014 年12 月至2021 年9 月17 日,在聚灿光电科技股份有限公司任独立董事;2016 年10 月至2021 年9 月,在株洲众普森科技股份有限公司任顾问;2016 年8 月至2017 年7 月,在深圳市超频三科技股份有限公司任顾问;2018 年12 月至2022 年7 月13 日,在深圳市联诚发科技股份有限公司任独立董事;2019 年6 月至今,在新益昌任独立董事;2019 年11 月至今,在茂硕电源科技股份有限公司任独立董事;2022 年8 月5 日至今任深圳市标谱半导体股份有限公司任独立董事。社会任职:2011 年12 月至2021 年11 月,在中国照明学会任第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问;2015 年12 月至2020 年1 月,在深圳市照明与显示工程行业协会任会长;2016 年至2021 年9 月,在株洲市半导体照明应用工程技术研究所专家委员会任主任;2020 年1 月至今,在深圳市照明与显示工程行业协会任协会特别顾问;2020 年1 月至今,在深圳市照明与工程协会第二届任顾问。
江奇|2003 年7 月至2005 年7 月,在广东正中珠江会计师事务所有限公司任审计员;2005 年8 月至2011 年7 月,在中国证券监督管理委员会广
|东监管局任副主任科员;2011 年8 月至2012 年11 月,在广州爱奇实业有限公司任董事会秘书;2012 年10 月至今,在广州润言企业管理咨询有限公司任监事;2012 年12 月至2021 年5 月,在广州润言企业管理咨询有限公司任执行董事、总经理;2012 年12 月至2016 年1月,在亚太(集团)会计师事务所有限公司广东分所任注册会计师;2016 年1 月至2018 年7 月,在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所任注册会计师;2014 年1 月至2020 年12 月,在广州辰长投资咨询有限公司任执行董事、总经理;2016 年4 月至2021 年10 月,在广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司任董事;2017 年4 月至2021 年6 月份,在广州润言信息科技有限公司任董事、总经理;2021 年10 月至今,在广州润言信息科技有限公司任监事;2017 年4 月至2022 年12 月,在广州市中公知识产权服务有限公司任监事;2018 年1 月至今,在广州润言咨询有限公司任监事;2018 年8 月至今,在广州辰长会计师事务所(普通合伙)任执行事务合伙人、合伙人;2019 年6 月至今,在深圳新益昌科技股份有限公司任独立董事;2019 年10 月至今,在欧派家居集团股份有限公司任独立董事;2020年7 月至今,在广东通力定造股份有限公司任独立董事;2020 年8 月至今,在广东皇派定制家居集团股份有限公司任独立董事;2020 年12月至今,在广州同欣体育股份有限公司任独立董事;2021 年4 月至今,在广东臻远私募基金管理有限公司任监事;2022 年3 月至今,在惠州东进农牧股份有限公司任独立董事;2022 年3 月至今,在广州赛意信息科技股份有限公司任独立董事。
卢北京|2009 年8 月至2014 年2 月,在国浩律师(深圳)事务所任授薪律师、合伙人;2014 年2 月至2016 年8 月,在招商致远资本投资有限公司任合规负责人;2015 年11 月至2022 年6 月,在特一药业集团股份有限公司任独立董事;2016 年8 月至2019 年3 日,在深圳市拉芳投资管理有限公司任副总经理;2017 年4 月至2021 年1 月,在涅生科技(广州)股份有限公司任监事;2018 年4 月至2020 年6 月,在金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司任独立董事;2019 年4 月至今,在拉芳家化股份有限公司任投资部总监;2020 年3 月至今,在广州肌安特生物科技有限公司任董事;2020 年6 月至今,在深圳至正高分子材料股份有限公司任独立董事;2020 年11 月至今,在上海诚儒电子商务有限公司任董事;2020 年12 月至今,在深圳市容大感光科技股份有限公司任独立董事;2022 年6 月至今,在特一药业集团股份有限公司任董事;2022 年7 月至今,在深圳市皓文电子股份有限公司任独立董事;2022 年11 月至今,在新益昌任独立董事。
肖龙|2000 年7 月至2003 年6 月,在星震宇电子(深圳)有限公司历任仓管、仓库组长;2003 年7 月至2006 年8 月,在深圳市宝安区万丰长野精机制品厂任仓库组长;2006 年9 月至2019 年6 月,在新益昌有限任PMC 经理;2019 年6 月至今,在新益昌任监事会主席、PMC 部经理。
张凤|2014 年8 月至2021 年5 月,在新益昌有限任总经理助理;2019 年6 月至今,在新益昌任监事;2021 年5 月至今在新益昌任Mini 事业部副总经理。
梁平梅|2007 年9 月至2009 年2 月,在赣州宝葫芦农庄有限公司任办公室主任;2009 年5 月至2009 年9 月,在深圳市宏利电镀制品有限公司任厂长助理;2009 年10 月至2010 年10 月,自由职业者;2010 年11 月至2019 年6 月,在新益昌有限任电容营销部经理助理;2019 年6 月至今,在新益昌任监事、电容营销部经理助理。
温明华|1987 年11 月至2004 年6 月,在深圳大通实业股份有限公司任生产部部长;2004 年7 月至2006 年6 月,在深圳市益昌电子有限公司任副总经理;2006 年7 月至2019 年6 月,在新益昌有限任副总经理;2019 年6 月至今,在新益昌任副总经理。
王丽红|1997 年6 月至2001 年12 月,在深圳联发制衣有限公司历任出纳、会计;2002 年2 月至2004 年12 月,在深圳大丰利服装有限公司任会计主管;2005 年2 月至2012 年6 月,在溢兴裕塑胶(深圳)有限公司任财务经理;2012 年6 月至2018 年4 月,在深圳华智融科技股份有限公司任财务总监;2018 年4 月至2019 年6 月,在新益昌有限任财务总监;2019 年6 月至今,在新益昌任财务总监。
梁志宏|2006 年7 月至2010 年12 月,在广东万濠精密仪器有限公司任研发中心运控组组长;2011 年1 月至2011 年12 月,在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司任高级电气工程师;2012 年3 月至2015 年2 月,在深圳市阿尔法变频技术有限公司任高级工程师兼项目经理;2015 年3月至2017 年8 月,在新益昌有限任技术总监;2017 年8 月至2018 年5 月,在东昕科技任技术总监;2018 年5 月至2019 年6 月,在新益昌有限任研发中心经理;2019 年6 月至今,在新益昌任研发中心总监。
周赞|2014 年5 月至2014 年12 月,在珠海市格力电器股份有限公司任软件工程师;2015 年1 月至2019 年6 月,在新益昌有限任项目经理;2019 年6 月至今,在新益昌任软件项目组经理。
王腾|2014 年5 月至2019 年6 月,在新益昌有限任软件工程师;2019 年6 月至2021 年6 月,在新益昌任项目经理;2021 年6 月至今,在新益昌任项目主管。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡新荣|春江投资|执行事务合伙人|2019.3|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡新荣|新益昌电子|执行董事、总经理|2016.7|-
|东昕科技|执行董事|2016.11|-
|中山新益昌|执行董事|2017.3|-
|开玖自动化|董事长、总经理|2021.8|-
|海昕投资|执行董事|2022.1|-
|中山市新益昌智能装备有限公司|执行董事、经理|2022.2|-
|新益昌飞鸿科技|执行董事|2022.4|-
|深圳市东昕科技有限公司中山市分公司|负责人|2022.5|-
|深圳新益昌飞鸿科技有限公司中山分公司|负责人|2022.11|-
|深圳新益昌开玖自动化设备有限公司中山分公司|负责人|2022.11|-
|深圳市星海威真空设备有限公司|执行董事|2022.12|-
宋昌宁|东昕科技|总经理|2016.11|-
|中山新益昌|总经理|2017.3|-
|开玖自动化|董事|2021.8|-
|江西新益昌半导体科技有限公司|执行董事、总经理|2022.1|2022.12
|海昕投资|总经理|2022.1|-
|新益昌飞鸿科技|总经理|2022.4|-
施伟力|深圳市联诚发科技股份有限公司|独立董事|2018.12|2022.7
|茂硕电源科技股份有限公司|独立董事|2019.11|-
|深圳市标谱半导体股份有限公司|独立董事|2022.8|-
|深圳市照明与显示工程行业协会|特别顾问|2020.1|-
|深圳市照明与工程协会|顾问|2020.1|-
江奇|广州市中公知识产权服务有限公司|监事|2017.4|-
|广州润言咨询有限公司|监事|2018.1|-
|广州辰长会计师事务所(普通合伙)|执行事务合伙人、合伙人|2018.8|-
|欧派家居集团股份有限公司|独立董事|2019.10|-
|广东通力定造股份有限公司|独立董事|2020.7|-
|广东皇派定制家居集团股份有限公司|独立董事|2020.8|-
|广州同欣体育股份有限公司|独立董事|2020.12|-
|广东臻远私募基金管理有限公司|监事|2021.4|-
|广州润言企业管理咨询有限公司|监事|2021.10|-
|广州润言信息科技有限公司|监事|2021.10|-
|惠州东进农牧股份有限公司|独立董事|2022.3|-
|广州赛意信息科技股份有限公司|独立董事|2022.3|-
卢北京|特一药业集团股份有限公司|独立董事|2015.11|2022.6
|拉芳家化股份有限公司|投资部总监|2019.4|-
|广州肌安特生物科技有限公司|董事|2020.3|-
|深圳至正高分子材料股份有限公司|独立董事|2020.6|-
|上海诚儒电子商务有限公司|董事|2020.11|-
|深圳市容大感光科技股份有限公司|独立董事|2020.12|-
|特一药业集团股份有限公司|董事|2022.6|-
|深圳市皓文电子股份有限公司|独立董事|2022.7|-
李国军(离任)|深圳市君智视觉计算机有限公司|执行董事、总经理|2009.12|-
|深圳市君越智能数控技术有限公司|执行董事、总经理|2016.6|-
|深圳市君安智能自动化技术有限公司|执行董事、总经理|2016.10|-
戴隆辉(离任)|盈峰控股集团有限公司|总监|2020.4|-
吴爱国(离|哈尔滨工业大学|教授|2018.1|-
任)||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据本公司章程规定,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案分别由董事会、监事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|担任具体职务的董事、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相关报酬,独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|689.49
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|407.68
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李国军|核心技术人员|离任|个人原因离职
戴隆辉|董事|离任|届满离任
袁满保|董事|选举|换届选举
袁满保|副总经理|聘任|聘任
吴爱国|独立董事|离任|个人原因离职
卢北京|独立董事|选举|补选
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十八次会议|2022.1.11|会议审议通过:《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
第一届董事会第十九次会议|2022.4.25|会议审议通过:1、《关于2021 年度总经理工作报告的议案》2、《关于2021 年度董事会工作报告的议案》
||3、《关于2021 年度独立董事述职报告的议案》4、《关于2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》5、《关于2021 年度财务决算报告的议案》6、《关于2021 年度利润分配预案的议案》7、《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》8、《关于续聘会计师事务所的议案》9、《关于增加公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》10、《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》11、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》12、《关于2022 年第一季度报告的议案》13、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》14、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》15、《关于修订<公司章程>的议案》16、《关于修订<股东大会议事规则》的议案》17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》18、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》21、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》22、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》23、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》24、《关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十次会议|2022.4.28|会议审议通过:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第二届董事会第一次会议|2022.5.23|会议审议通过:1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届董事会第二次会议|2022.6.15|会议审议通过:1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司副总经理的议案》5、《关于聘任公司财务总监的议案》6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第三次会议|2022.8.25|会议审议通过:1、《关于2022 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第四次会议|2022.10.27|会议审议通过:1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》2、《关于补选公司独立董事的议案》3、《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》4、《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》5、《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
||6、《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》7、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》8、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》9、《关于修改<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》10、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》11、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》12、《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》13、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》14、《关于修改<内部审计制度>的议案》15、《关于修改<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》16、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》17、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》18、《关于制定<自愿信息披露管理制度>的议案》
第二届董事会第五次会议|2022.11.18|会议审议通过:《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
第二届董事会第六次会议|2022.11.29|会议审议通过:《关于公司募投项目延期的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
胡新荣|否|9|9|1|0|0|否|2
宋昌宁|否|9|9|0|0|0|否|2
袁满保|否|6|6|5|0|0|否|1
刘小环|否|9|9|0|0|0|否|2
施伟力|是|9|9|6|0|0|否|2
江奇|是|9|9|8|0|0|否|2
卢北京|是|2|2|1|0|0|否|0
戴隆辉(离任)|是|3|3|2|0|0|否|1
吴爱国(离任)|是|7|7|6|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|江奇、施伟力、宋昌宁
提名委员会|卢北京、江奇、宋昌宁、吴爱国(离任)
薪酬与考核委员会|施伟力、江奇、胡新荣
战略委员会|胡新荣、宋昌宁、施伟力
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.1.17|第一届审计委员会第十二次会议审议通过:1、《关于公司拟披露2021 年年度业绩预告的议案》|所有议案均全票通过|无
2022.4.25|第一届审计委员会第十三次会议审议通过:1、《关于2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》2、《关于2021 年度财务决算报告的议案》3、《关于2021 年度利润分配预案的议案》4、《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》5、《关于续聘会计师事务所的议案》6、《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》7、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》8、《关于2022 年第一季度报告的议案》|所有议案均全票通过|无
2022.8.25|第二届审计委员会第一次会议审议通过:1、《关于2022 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|所有议案均全票通过|无
2022.10.17|第二届审计委员会第二次会议审议通过:1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|所有议案均全票通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2020.4.25|第一届提名委员会第三次会议审议通过:1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》|所有议案均全票通过|无
2022.6.15|第二届提名委员会第一次会议审议通过:1、《关于聘任公司总经理的议案》2、《关于聘任公司副总经理的议案》|所有议案均全票通过|无
|3、《关于聘任公司财务总监的议案》4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》||
2022.10.27|第二届提名委员会第二次会议审议通过:1、《关于补选公司独立董事的议案》|所有议案均全票通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.4.25|第一届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过:1、《关于<2021 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告>的议案》|所有议案均全票通过|无
母公司在职员工的数量|543
主要子公司在职员工的数量|840
在职员工的数量合计|1,383
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|622
销售人员|352
技术人员|290
财务人员|26
行政人员|37
其他人员|56
合计|1,383
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|5
硕士|13
本科|191
大专|293
大专以下|881
合计|1,383
报告期内,公司持续进行薪酬结构的优化调整,按照国家有关劳动法律法规的规定,基于战略目标与经营状况,建立科学、公平的薪酬体系,充分发挥薪酬的激励作用,充分激发员工工作的积极性、创造性。同时,为积极鼓励全体员工提升工作技能和效率,公司开展年度评优工作,给予优秀员工相应的奖励,增强公司的凝聚力,实现公司与员工的共赢。
公司高度重视人才培养,依据战略发展需求、经营目标和岗位技能的实际需要,通过加强岗位专业技能培训、规划职业发展体系,持续激励公司关键岗位人才,不断完善培训发展体系,提高关键岗位人才的专业技术技能,保证公司核心竞争力的永不枯竭,促进了公司的良性发展及优势保持。
劳务外包的工时总数|/
劳务外包支付的报酬总额|/
注:公司未存在劳务外包情况,报告期内劳务派遣的工时总数为703,302.09 小时,劳务派遣支付的报酬总额为16,468,294.57 元。
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的相关规定,公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、利润分派的条件和比例、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策变更等内容。
2、公司2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中股份余额为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税)。截至2023 年3 月31 日,公司总股本102,133,600 股,扣减回购专用证券账户中股份总数为487,100 股,以此计算合计拟派发现金红利30,493,950.00 元(含税)。
3、对公司现金分红政策的执行情况
报告期内,公司严格执行了有关分红原则及政策,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序合规,独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益能够得到充分维护。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|3.00
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|30,493,950.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|204,714,866.35
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|14.90
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|34,544,729.11
合计分红金额(含税)|65,038,679.11
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.77
公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及监管部门的要求,不断完善治理结构和内部控制制度体系,不断提高公司治理水平,推动公司健康、持续、稳定发展。报告期内,公司持续梳理现有制度,
查漏补缺,制定制度3 个,修订制度21 个,及时将法律法规及上级监管要求落实到各项制度中,规范公司运作,积极有效防范业务运行过程中的重大风险。
报告期内,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《控股子公司管理制度》等制度和规定对子公司进行管控。子公司按照公司制订的管理制度规范运作,建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统,有利于加强对子公司的内部管理控制,确保子公司的经营及发展服从和服务于公司的发展战略和总体规划。
详见公司于2023 年4 月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》。
报告期内,公司董事会高度重视ESG 相关工作,围绕始终坚持“创新、高效、和谐、务实”的公司精神,积极开展环境保护、社会责任履行、其他公司治理等各项工作,将ESG 理念切实融入到公司的日常生产经营之中,积极履行企业的社会责任,充分尊重和维护股东、员工、上下游合作伙伴等合法权益,践行绿色发展理念,共同推动公司持续、高质量的发展。
(一)高度重视环境保护,积极贯彻可持续发展理念
公司始终坚持绿色发展理念,把环境保护作为可持续发展的重要内容,严格按照有关法律法规及要求进行生产经营活动,将环境保护理念切实落地于日常生产经营活动中,报告期内公司各项排放污染物均已达标,公司一直在生产经营过程不断改进生产工艺,节能减排、减污降碳,积极贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念以及国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件。
(二)高度重视社会责任,聚焦社会公益事业
报告期内,公司积极履行企业乡村振兴事业责任,经由深圳市福海商会向河池市都安瑶族自治县三只羊乡龙防村结对帮扶项目捐款五万元,始终坚持不忘初心,回馈社会。
(三)高度重视公司治理,持续完善现代企业治理结构
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求,结合自身运作的实际情况,逐步完善公司治理结构,持续梳理现有制度,查漏补缺,制定制度3 个,修订制度21 个,建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制,为公司的高效运营提供了制度保证。在投资者权益保护方面,公司强化信息披露义务,保障股东知情权;加强投资者关系管理,保持良性互动,积极维护全体股东和相关投资者知情权和利益。
是否建立环境保护相关机制|否
报告期内投入环保资金(单位:万元)|67.61
公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,不属于污染行业。报告期内,公司在生产经营中严格遵守国家环保相关法律法规,未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。
公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案,不属于污染行业,无严重的有毒有害物质
排放,公司生产过程中产生的污染物较少,在生产过程中产生的主要污染物为少量的废气、噪声、固体废弃物和生活污水。
公司及其子公司生产过程中产生的主要危险废弃物均统一委托具备《危险废物经营许可证》等资质的第三方机构进行处理,危险废弃物的转移、运输已经环保主管部门批准。
公司日常生产经营中消耗的资源主要为电和水等。报告期内,公司用水75,130.23 立方米,用电10,436,085.98 千瓦时。
公司不属于国家规定的重点排污单位,公司生产过程中产生的污染物较少,在生产过程中产生的主要污染物为少量的废气、噪声、固体废弃物和生活污水。
(1)废气
公司生产过程中产生的废气将经集气装置集中收集,并经UV 光解及活性炭吸附装置等净化
处理后通过管道引至高空达标排放;生产过程中产生的颗粒物经集中收集后通过管道引至收集器,再作为一般工业固废处理。
(2)噪声
公司生产过程中产生的噪声,经选用降低噪声设备置于室内,通过车间合理布局,采用隔声、距离衰减、安装减振基座、设备维护保养等措施,厂界噪声能够达标排放。
公司生产过程中产生的固废分为生产固废和生活垃圾。
1生产过程中产生的边角料、无铅废锡渣、一般废包装材料、废金属粉末、废焊渣为一般固废,公司分类收集后外卖给废品回收站。
2生产过程中产生的废有毒有害包装物及无尘布、废切削油、废水溶性切削液、废磨削液、含水溶性切削液金属渣、含切削油金属渣、含磨削液金属渣、废含乳化液金属渣、废含机油金属渣、含油抹布手套、废活性炭为危险固废,公司同意统一收集后暂存在废物桶中委托有资质单位深圳市宝安东江环保技术有限公司处理。
3生活垃圾:由环卫部门集中收集清运处理。
(4)废水
公司经营中产生的废水为生活污水,通过市政污水管网排入污水处理厂集中处理,无其他废水产生。
报告期内,公司及其子公司生产过程中产生的主要危险废弃物均统一委托具备《危险废物经营许可证》等资质的第三方机构进行处理,危险废弃物的转移、运输已经环保主管部门批准;公司及其子公司有关污染处理设施的运行正常有效,未发生环境污染事故或受到环保主管部门行政处罚的情形。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司通过倡议绿色低碳出行,使用线上会议、培训,减少打印纸张;优化主营设备生产工艺,大幅降低能耗;全系产品采用环保可回收的木板及环保材料珍珠棉包装等措施积极响应国家对于碳中和目标的号召。
公司高度重视环保建设与投入,同时深知可持续发展的重要性,将环保、节能减排作为日常重要工作之一。针对生产经营过程中产生的环境影响,公司采取对应的环保措施,废气、噪声、固废、废水等排放均符合国家标准, 且已委托具备《危险废物经营许可证》等资质的第三方机构进行处理。
报告期内,公司持续进行生产工艺改进及物料循环再利用,进一步的减少环境污染;积极推广无纸化办公,提倡绿色出行;增加工业园区、办公区绿植覆盖率,切实履行环境保护责任。
公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,截止报告期末,公司已为社会提供超过1,500 个就业岗位(含劳务派遣岗位),未来将持续履行社会企业责任,积极回馈社会。
报告期内,公司已经成为国内LED 固晶机和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,将不断努力在半导体封装及LED 行业智能制造装备产业链的更多环节实现进口替代,逐步从智能制造装备开发商转向面向全球市场的国内领先国际一流的智能制造整体解决方案提供商。
乡村振兴|5.00|向结对帮扶对象广西都安瑶族自治县助力捐款5 万元。
其中:资金(万元)|5.00|捐款
物资折款(万元)||
帮助就业人数(人)||
公司结合帮扶地区实际需要,多措并举,积极践行脱贫攻坚、乡村振兴工作。2022 年向结对帮扶对象广西都安瑶族自治县助力捐款5 万元,为帮扶地区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴做出了积极贡献。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,不断健全内部各项管理制度,建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制,严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整,保证股东平等的享有知情权,建立良好的投资者互动关系,坚持维护广大股东合法权益。
公司通过强化风险管理、内部控制,配合互通互访的交流形式,和债权人一道创造公平合作、共同发展的良好环境。
公司切实保障员工权益,在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的基础上,与员工签订规范的劳动合同,按时为员工缴纳“五险一金”,并提供多项员工福利;尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、发展和满意度,依法保护职工的合法权益。
员工持股人数(人)|26
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|1.88
员工持股数量(万股)|7,227.14
员工持股数量占总股本比例(%)|70.76
注:1.公司持股员工26 人,其中直接持股占公司总股本67.00%;间接持有股占公司总股本3.76%;
2. 上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。
公司始终坚持“创新、高效、和谐、务实”的企业精神,以“团结务实、持续发展、精益求精、顾客至上”为方针,以平等互利的商业原则与供应商、客户建立合作关系,实现互利共赢。公司不断完善采购管理和供应商管理制度,抵制商业贿赂,杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为,促进公司持续、稳定、健康发展。同时,公司坚持以客户为中心,积极响应客户需求,努力提高产品质量与服务质量,为客户提供系统化解决方案。
公司一直致力于产品性能及质量的不断优化,服务好广大客户的产品需求。公司从人员培训、材料采购、生产加工、生产环境、检验检测等多个方面积极开展质量管理和控制措施,确保产品品质符合相关标准要求,并在生产过程中严格按要求进行管控,从根本上保证产品的质量和安全性。
公司通过了ISO9001 质量管理体系及ISO14001 环境管理体系认证,形成完善的质量管理体系,确保产品全生命周期的质量控制。
公司建立并不断完善科学有效的产品质量售后管理及服务制度,努力打造专业化的售后团队,为保障产品的售后质量、提高客户的售后体验提供专业、细致的服务,获得了广大客户的一致认可与信赖。
公司积极维护与政府部门、监管机构、投资机构、行业协会、公共媒体等社会各界的联系,建立良好、顺畅的沟通渠道,主动接受社会各界监督管理。与此同时,公司积极参加行业协会、标准化组织活动,为行业技术水平提升、行业共同发展等方面做出自己的贡献。
公司党支部成立于2019 年11 月,公司党支部服从上级组织领导,发挥党组织的带头作用,以党建引领企业高质量发展,促进公司稳步健康发展。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|报告期内,公司分别于2022 年5 月11 日在上证路演中心召开了2021 年度业绩暨现金分红说明会、于2022年9 月28 日在上证路演中心召开了2022 年半年度业绩说明会和于2022年11 月30 日在价值在线召开了2022 年第三季度业绩说明会,切实保障投资者知情权,并较好地传达了公司经营现状与发展前景。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|http://www.szhech.com/col.jsp?id=109
公司高度重视投资者关系管理工作,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司内部制度进行投资者关系管理工作。同时,为加强公司与投资者之间的信息沟通,切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,公司通过投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流、举办业绩说明会等多种形式与投资者进行沟通交流,积极维护公司与投资者良好关系,提高公司信息披露透明度。
报告期内,公司为加强公司与投资者之间的信息沟通,切实保护投资者的合法权益,通过网络会议、电话会议及当面沟通等方式,并在遵守信息披露前提下,多次接受专业机构调研以及媒体采访,解答广大投资者的疑问,增强投资者对公司的了解与信任,充分尊重和维护广大投资者的利益。
此外,公司设置了投资者电话专线以及投资者关系专用邮箱,并配备专人负责接听和管理,及时回复投资者关心的问题,充分保障投资者的知情权。
公司按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等内部制度,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东公平的享有知情权。
公司高度重视自主创新和知识产权管理保护工作,把实施知识产权战略纳入公司重要发展战略,并通过了GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证,由公司知识产权部门的专职人员负责知识产权申报与维护、知识产权维权、商业秘密维权等工作。截止报告期末,公司的核心技术权属清晰,不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷,未发生知识产权诉讼或仲裁情况。
信息安全方面,公司启用超融合系统,定时对公司信息化系统进行备份,以及进行离线拷贝备份;公司启用物理防火墙和EDR 杀毒软件,每天不间断扫描电脑情况,每月出具网络攻击报告;公司启用加密系统,对所有工程图纸数据进行特殊加密。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东、实际控制人、董事、核心技术人员胡新荣|详见注1|详见注1|是|是|不适用|不适用
|股份限售|控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员宋昌宁|详见注2|详见注2|是|是|不适用|不适用
|股份限售|其他股东洲明时代伯乐|详见注3|详见注3|是|是|不适用|不适用
|股份限售|其他股东春江投资|详见注4|详见注4|是|是|不适用|不适用
|股份限售|其他股东李国军|详见注5|详见注5|是|是|不适用|不适用
|股份限售|其他股东颜耀凡|详见注6|详见注6|是|是|不适用|不适用
|股份限售|间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员肖龙、张凤、梁平梅、温明华、王丽红、刘小环|详见注7|详见注7|是|是|不适用|不适用
|股份限售|直接或间接持有公司股份的核心技术人员李国军、梁志宏、周赞、王腾|详见注8|详见注8|是|是|不适用|不适用
|其他|公司,控股股东、实际控制人胡新荣和宋昌宁,董事刘小环,高级管理人员温明华、王丽红|稳定公司股价的承诺,详见注9|详见注9|是|是|不适用|不适用
|其他|公司,控股股东、实际控制人胡新荣、宋昌宁,董事刘小环、戴隆辉、施伟力、江奇、吴爱国,监事肖龙、张凤、梁平梅、高级管理人员温明|股份回购和股份购回的措施和承诺,详见注10|详见注10|否|是|不适用|不适用
||华、王丽红||||||
|其他|公司,控股股东、实际控制人胡新荣、宋昌宁|对欺诈发行上市的股份购回承诺,详见注11|详见注11|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人胡新荣与宋昌宁,董事、高级管理人员|填补被摊薄即期回报的措施及承诺,详见注12|详见注12|否|是|不适用|不适用
|分红|公司|利润分配政策的承诺,详见注13|详见注13|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|股东信息披露专项承诺,详见注14|详见注14|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人胡新荣、宋昌宁|关于社会保险和住房公积金补缴的承诺,详见注15|详见注15|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人胡新荣、宋昌宁|关于房屋租赁瑕疵的承诺,详见注16|详见注16|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|控股股东、实际控制人胡新荣、宋昌宁|详见注17|详见注17|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东、实际控制人胡新荣、宋昌宁,董事、监事、高级管理人员|详见注18|详见注18|否|是|不适用|不适用
|其他|公司,控股股东、实际控制人胡新荣、宋昌宁,董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,其他股东洲明时代伯乐、春江投资、李国军、颜耀凡|关于未能履行承诺的约束措施,详见注19|详见注19|否|是|不适用|不适用
其他承诺|其他|股东洲明时代伯乐、颜耀凡|关于不减持所持有股份的承诺函,详见注20|详见注20|是|是|不适用|不适用
注1:公司控股股东、实际控制人、董事、核心技术人员胡新荣承诺
“(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不得提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。
转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的,自公司股票上市之日起12 个月后,可豁免遵守前述规定。
公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价,或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。
(2)本人直接或间接持有公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。
(3)本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,本人承诺在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,遵守下列限制性规定:
1每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;2离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;
3法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
(4)本人作为公司核心技术人员期间,自本次发行前已发行的股份限售期满之日起四年内,每年转让的公司本次发行前已发行的股份不超过股票上市时所持公司本次发行前已发行的股份总数的25%,减持比例可以累积使用;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。
(5)若本人拟减持公司股份,将在减持前3 个交易日予以公告,并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;持有公司股份低于5%以下时除外。