TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司始终坚持与供应链各相关方保持稳定合作的原则,将继续通过强化客户需求分析、优化订单结构、提升工艺流程创新、优化原材料库存管理等方式持续提高内部运营效率,提升供应链弹性管理能力;同时,公司加大多元化供应渠道开拓力度、提高部分元器件国产化率、优化物流方案、协助供应商伙伴能力提升、加速传感器产业垂直项目建设进度等多种方式保障供应链的安全稳定,降低原材料及供应链潜在风险带来的影响。
4. 投资项目的实施可能未取得如期进展的风险
基于对公司发展战略规划及行业品牌的定位,公司建设“压力温度检测仪表智能制造项目”、“智能校准产品研发中心项目”及“MEMS 传感器垂直产业智能制造项目”,提升核心竞争力和持续盈利能力。项目的实施过程中因市场供求关系的变化及行业政策调整且难以完全预测性,有关投资项目未来可能会面临风险。
公司将密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整,及时调整项目决策。同时,公司将逐步建立健全相关各项内部控制制度,提升管理团队的管理水平和协同作战的能力;以研发及生产技术为基础,提升产品的质量并制定合理的价格,加大市场营销力度,降低市场风险可能给项目带来的不利影响。
5. 公司报告期末存在金额较大的应收账款
公司期末应收账款金额较大,给应收账款的管理造成了较大压力,并加大发生坏账损失的风险。同时,大量的应收账款占用了公司资金,在一定程度上降低了公司的流动资金,如应收账款的回款周期过长甚至最终形成坏账,则可能限制公司业务进一步发展并使得公司的盈利能力受到影响。
公司将会加强合同的事前风险预防、事中的合同过程管理、事后防范程序的完善,整体提高对应收账款的管理能力。
6. 存货余额较大
公司存货主要由原材料、自制半成品、库存商品和在产品构成,在资产构成中占比较高。主要原因系公司生产的产品大多数为检测仪器仪表,该类产品稳定性的要求需要一定的老化期,导致公司期末存货金额较大。由于公司存货规模较大、占用营运资金较多,对公司的生产经营的进一步扩大产生了一定的影响。公司将进一步加强数字信息化管理建设,加强需求预测及产品全生命周期管理,优化生产调度能力及资产使用率,提升供应链各环节的管控能力及交付效率。
7. 公司产品技术的不断创新,研发投入压力逐年增大
公司坚持高强度研发创新,积极提升自身的产品自主研发能力及技术融合能力,在新的业态下,持续的高研发投入也有助于公司产品的强竞争力及增强对高层次技术人才的吸引力,引领细分行业发展,保证公司整体的发展潜力及发展空间。但同时,公司整体的研发投入的压力也在逐年增大。
公司在保证每年15%以上的研发投入目标的同时,也将继续优化研发支出资本化,让成本与收益的时间有效匹配,这也符合国家将研发支出计入GDP 的经济核算政策,落实研发创新对公司发展积极作用,提升研发成果转化率。同时,公司也将健全实施立项与验收、研究及开发阶段的划分、资本化条件确定、费用归集、分配及核算等相关的内部控制,真实反映公司无形资产的价值状况。
8. 如果公司不能持续保持有竞争力的薪酬水平,公司将面临骨干人员流失的风险
为了保持竞争优势,公司一直注重对研发、生产及销售等员工的科学管理,制定了具有竞争力的薪酬方案,随着公司规模的不断扩大,员工人数持续增加,人力成本持续上升,未来随着公司业务的发展,员工人数可能进一步增加,人均薪酬水平将进一步提高,如果公司不能持续提高薪酬水平、保持竞争优势,可能面临骨干人员流失的风险。
公司将继续引进高层次人才,进一步完善薪酬、福利与绩效考核机制,继续研究制定多种形式的激励制度,把员工的利益与公司的发展相结合,充分调动员工的积极性,保证公司拥有一支稳定、优秀的人才队伍。
报告期内公司的员工队伍保持了良好的稳定性,未发生主要骨干人员离职的现象。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月26 日|网上投资者交流|其他|机构|信达证券、创金合信基金、建信基金、新华基金、太平基金、华泰资管、新华资产、茂典资产、富尊投资等|压力检测仪表的技术趋势与市场空间、电测产品的空间及储备、关税及供应链的恢复情况、MEMS传感器项目进度、MEMS 传感|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年01 月26 日投资者关系活动记录
|||||器的市场空间及用户定位等|表》
2022 年02 月18 日|公司大会议室|实地调研|机构|信达证券、华金证券、城泰基金、长兴投资、中兴合创投资、盛力投资、晨星辉月投资、金塔股权投资、江星丰盛投资、东融信诚等|公司的核心技术与优势、高毛利原因、产品应用场景及未来应用领域、传感器定位及项目进度、压力传感器的核心技术、传感器产品的销售模式、与明德软件的协同规划等|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年02 月18 日投资者关系活动记录表》
2022 年03 月25 日|网上投资者交流|其他|机构|招商证券、平安证券、创金合信基金、大成基金、璟恒投资、中润投资、信璞投资、汐泰投资、Prime Capital、 Ocean Link|明德软件合作的出发点及合作进度、公司的发展展望、公司的费用管控情况、国内及国外市场的拓展情况、新产品国际市场认同度、MEMS传感器产线的产能规划等|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年03 月25 日投资者关系活动记录表》
2022 年03 月31 日|网上投资者交流|其他|其他|2021 年度投资者业绩说明会|未来5-10 年的发展目标及量化指标、 MEMS 传感器实施周期较长的原因、公司产品是否在关税豁免清单中|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年03 月31 日投资者关系活动记录表》
2022 年04 月28 日|网上投资者交流|其他|机构|中信建投证券、华泰资管、创金合信基金、鸥翎投资、璟恒投资、证禾基金|一季度海外收入的分布情况及客户结构、海外市场中 OEM 占比、国内市场低价中标对公司的影响、公司所处的产业发展阶段、公司研发及产品储备情况、传感器和变送器进展、压力传感器终端产品及对标企业、明德在 SaaS 端的规划|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年04 月28 日投资者关系活动记录表》
2022 年08 月25 日|网上投资者交流|其他|机构|德邦证券、信达证券、华福证券、创金合|过程信号检测产品快速增长因素、国内市|详见公司披露于互动易-投资者关系板块
||||信基金、招商基金、璟恒投资、茂典投资、海宁拾贝投资|场上半年增速较慢及下半年发展趋势、研发产品线规划及研发投入趋势、传感器项目进展、传感器自制成本及销售模式、数字化平台进展|的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年08 月25 日投资者关系活动记录表》
2022 年09 月16 日|网上投资者交流|其他|机构|信达证券、东方证券、首创证券、万联证券、华龙证券、华泰资产、殷商资产、创金合信基金、知行中科基金、湖北联投基金、建信华讯股权投资基金、东源(天津)股权投资基金、红证利德资本、民银资本、金长川资本、盛盈资本、君诚资产、锦洋投资、中关村发展集团、用友产投、福建创新投、中科招商等|核心技术与储备、整体战略规划与区域战略、现有的业务拓展与模式、主要竞争对手及优劣势、国际市场增长的驱动因素、科研高校行业拓展、新产品发布计划、与明德软件的整合进展、传感器开发进展|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年09 月16 日投资者关系活动记录表》
2022 年10 月28 日|网上投资者交流|其他|机构|招商证券、国元证券、方正证券、华泰资管、大成基金、创金合信基金、平安基金、太平基金、鸥翎投资、璟恒投资、星石投资、养正投资、六禾投资、高信百诺投资、尚近投资、辰阳投资、茂典资产、淳杨资产、合撰资产等|国际市场拓展趋势、高校科研市场拓展、校准与测试业务市场情况、压力传感器进度与规划、价格战略、三季度业绩增长原因|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年10 月28 日投资者关系活动记录表》
2022 年11 月04 日|网上投资者交流|其他|机构|招商证券、国信资管、大成基金、博时基金、平安基金、鹏华基|发展空间与竞争优势、校准市场与测试市场、智能运维介绍、压力传|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股
||||金、富国基金、融通基金|感器进度与规划、营业成本控制、数字化及SaaS 平台|份有限公司2022 年11 月04 日投资者关系活动记录表》
2022 年11 月16 日|网上投资者交流|其他|机构|中信建投证券、西部证券、国君资管、千合资本|技术壁垒、发展策略、风险与挑战、行业景气度、校准与测试市场情况、产品的价格与规模、过程信号产品应用场景、压力传感器产能与规划、SaaS 平台|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年11 月16 日投资者关系活动记录表》
2022 年12 月14 日|网上投资者交流|其他|机构|中泰证券、西部证券、华泰柏瑞、长城基金、交银施罗德|校准与测试业务的未来增长点、产品价格趋势与梯度、压力传感器产能与规划、传感器项目掌握的KnowHow、传感器的成本优势|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年12 月14 日投资者关系活动记录表》
2022 年12 月28 日|网上投资者交流|其他|机构|中泰证券、中泰自营、创金合信基金、富国基金、南方基金、宝盈基金、工银瑞信基金、瑞达基金、安信基金、华泰资产、仁桥资产、趣时资产、理成资产、禾永投资、尚雅投资、恒识投资、弘信资本、elephas|产品发展历史、代表性产品、行业增速及竞争格局变化、业绩增长的驱动因素、未来的市场规模、压力传感器产能与规划、压力传感器的市场格局|详见公司披露于互动易-投资者关系板块的《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年12 月28 日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司的治理结构,建立健全公司管理制度,促进公司规范运作,提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的机制,在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工,各司其职。建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,并在公司董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书,充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开,出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法,股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内,公司共召开了1次年度股东大会,会议均由董事会召集、召开。
公司董事会设董事8 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,认真出席董事会会议。独立董事认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。报告期内,公司共召开4 次董事会,均由董事长召集、召开。
公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定,监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数及人员构成符合法律,法规的要求。监事会对董事会和管理层的履职情况履行监督职能,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司共召开4 次监事会,会议均由监事会主席召集、召开。
4.关于控股股东与上市公司
公司控股股东姜维利先生及何欣先生,严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运指引》、《公司章程》等规定和要求,行为规范,依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有使用其特殊地位谋取额外利益;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。报告期内,未发生公司控股股东占用公司资金、资产的情况。
5.关于信息披露与投资者关系管理
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等,真实、准确、及时、公平、完整地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,接待投资者来
访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,努力使广大投资者能及时、公平的获得信息。2022 年度,报告期内公司共进行投资者交流会12次,通过电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、深交所互动易等形式加强与投资者的信息沟通,切实提高了公司的透明度。
公司具备完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司通过优化薪酬体系、完善内部激励机制等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性,未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况,继续研究、推行切实有效的长期激励方法,促进公司的稳定发展,为股东创造价值。
公司控股股东、实际控制人为自然人,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够独立保持自主经营能力,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|57.70%|2022 年04 月14日|2022 年04 月14日|巨潮资讯网:北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度股东大会决议公告(公告编号:2022-022)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
姜维利|董事长|现任|男|57|2004年09月20日|2023年06月04日|35,181,040||||35,181,040|
何欣|副董事长、总经理|现任|男|56|2004年09月20日|2023年06月04日|30,806,310||||30,806,310|
刘宝琦|董事|现任|男|68|2004年09月20日|2023年06月04日|20,506,187||||20,506,187|
赵明坚|董事、副总经理|现任|男|57|2015年07月17日|2023年06月04日||||||
赵士春|董事、副总经理|现任|男|52|2004年09月20日|2023年06月04日|6,347,800||||6,347,800|
冯文|独立董事|现任|男|54|2016年08月09日|2023年06月04日||||||
赵天庆|独立董事|现任|男|63|2020年06月05日|2023年06月04日||||||
王本哲|独立董事|现任|男|63|2020年06月05日|2023年06月04日||||||
李俊平|监事会主席|现任|男|68|2008年04月01日|2023年06月04日|2,937,600||||2,937,600|
何循海|监事|现任|男|55|2008年04月01日|2023年06月04日|3,113,464||||3,113,464|
龚海全|监事|现任|男|43|2015年06月24日|2023年06月04日||||||
刘楠|副总|现任|女|43|2015|2023|36,00||||36,00|
楠|经理、董事会秘书||||年07月02日|年06月04日|0||||0|
翟全|财务负责人|现任|男|38|2016年11月14日|2023年06月04日|21,960||||21,960|
高洪军|副总经理|现任|男|45|2020年06月05日|2023年06月04日||||||
董立军|副总经理|现任|男|43|2020年06月05日|2023年06月04日||||||
魏钦刚|副总经理|现任|男|43|2020年06月05日|2023年06月04日|11,280||||11,280|
陈高飞|副总经理|现任|男|39|2021年08月19日|2023年06月04日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|98,961,641|0|0||98,961,641|--
姜维利先生:男,1965 年6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1987 年至1988 年,任吉林省辉南县第六中学物理学教师;1988 年至1992 年,任吉林省梨树县计量仪器研究所技术员;1992 年至1994 年,任北京星河科技开发公司技术员;1994 年至1997 年,任北京斯贝格科技发展公司副总经理;1998 年至2004 年,任北京康斯特科技有限责任公司执行董事;2004 年至2008 年,任康斯特有限董事长、总经理;2008 年至今,任公司董事长;2019 年至今,任北京海林节能科技股份有限公司董事;2021 年至今,任南京明德软件有限公司董事。2015 年至今,兼任研究院分公司负责人、全资子公司北京恒矩检测技术有限公司及北京桑普新源技术有限公司法定代表人、总经理。现任公司第五届董事会董事长,战略委员会主任委员。
何欣先生:男,1966 年6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,EMBA 硕士学位,高级工程师。1987 年至1998 年,任吉林省计量科学研究院研究室主任;1998 年至2004 年,任北京康斯特科技有限责任公司副总经理;2004 年至2008 年,任康斯特有限监事;2008 年至今,任公司副董事长、总经理,其中2011 年至2015 年,任公司董事会秘书。2018 年至今,任北京桑普新源技术有限公司监事;2019 年至今,任控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司董事长;2021 年至今,任南京明德软件有限公司董事长。现任公司第五届董事会副董事长、总经理,战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
赵明坚先生:男,1966 年4 月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士研究生学历。1998 年至2011 年在原美国哈特科技公司(2001 年被美国福禄克公司收购)担任工程总监职务;2012 年至2018 年,在美国爱迪特尔公司任总经理,2018年至今任美国爱迪特尔公司CEO;2017 年8 月至今,任浙江磐星投资有限公司法定代表人、执行董事;2020 年4 月至今,任广脉科技股份有限公司董事;2015 年7 月至今,任公司副总经理、董事,负责全资子公司美国爱迪特尔公司的运营及管理工作。现任公司第五届董事会董事、副总经理,战略委员会委员。
刘宝琦先生:男,1954 年6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1972 年至2004 年,任吉林省计量科学研究院总工程师;2004 年至2008 年,任康斯特有限董事、知识产权组组长;2008 年至今任公司董事。兼任全国温度计量技术委员会委员。现任公司第五届董事会董事,提名委员会委员。
赵士春先生:男,1970 年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1993 年至1994 年,任曙光电机厂测试中心实验员;1994 年至1999 年,任北京中航机电研究所技术员;2001 年至2004 年,任北京康斯特科技有限责任公司总工程师;2004 年至2008 年,任康斯特有限董事、总工程师;2008 年至今,任公司董事、副总经理,其中2008 年至2011 年,兼任公司董事会秘书。2021 年至今,任南京明德软件有限公司董事。现任公司第五届董事会董事、副总经理,审计委员会委员。
冯文先生:男,1968 年11 月出生,中国国籍,中国人民大学公共管理硕士。历任北京军区总医院医师、国家卫生部保健局办公室副主任、国家卫生部办公厅处长、中投发展投资管理有限公司总裁、中和厚德投资管理有限公司董事长、国盛投资基金有限公司行政总裁,现任香港金卫医疗集团有限公司执行董事、董事会主席。冯文先生2016年8 月至今任公司独立董事,现任公司第五届董事会独立董事,战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。
王本哲先生:男,1959 年9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中央财经大学公共管理硕士,会计学副教授。历任中央财经大学硕士生导师及副教授、中央财经大学监察审计处处长、中央财经大学资产管理处处长、中央财经大学后勤集团总经理、河南豫光金铅股份有限公司独立董事,现任黑牡丹(600510)、航天长峰(600855)及三峡水利(600116)独立董事。现任公司第五届董事会独立董事,审计委员会主任委员。
赵天庆先生:男,1959 年9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国政法大学硕士研究生学历,主任律师。历任北京电子显示仪器厂法律顾问、北京牡丹电子集团法规处干部、北京市人民政府电子工业办公室干部、中华人民共和国新闻出版署中新会计师事务所副处长、北京市陆通联合律师事务所合伙人律师、众信旅游集团股份有限公司独立董事、方正富邦基金管理有限公司独立董事,现任北京赵天庆律师事务所主任律师;兼任北京市海淀区工商联常委、北京市海淀区律师协会副会长。现任公司第五届董事会独立董事,提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
李俊平先生:男,1954 年5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,初中学历。1970 年至1995 年,任职于北京广播器材厂;1995 年至1998 年,任职于北京斯贝格科技发展公司;1998 年至2004 年,任北京康斯特科技有限责任公司生产部经理;2004 年至2008 年,任康斯特有限采购部经理;2008年至2015 年,任公司采购部经理。2008 年至今,任公司监事会主席。
何循海先生:男,1967 年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1987 年至1995 年,任江苏海安电子设备厂技术员;1995 年至1998 年,任北京斯贝格科技发展公司生产调试员;1999 年至2004 年,任北京康斯特科技有限责任公司区域经理;2004 年至2008 年,任康斯特有限销售部经理;2008 年至今,任公司监事、销售部经理。2015 年11 月至
今,兼任北京恒矩检测技术有限公司监事;2019 年至今,任控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司董事。现任公司第五届监事会监事。
龚海全先生:男,1979 年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历;2004 年至2007 年,任公司生产部调试工程师;2007 年至今,担任公司销售部副经理职务。现任公司第五届监事会职工代表监事。
高洪军先生:男,1977 年9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历;2000 年至2001 年,任天津广播器材有限公司硬件工程师;2001 年至2002 年,任北京时代集团硬件工程师;2002 年至2003 年,任北京硕人科技股份有限公司硬件工程师;2003 年至今,历任北京康斯特仪表科技股份有限公司硬件工程师、硬件部经理、研发总监。兼任全国温度计量技术委员会委员。现任公司研发总工程师,副总经理。
董立军先生:男,1979 年4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历;2003 年至2005 年,任康斯特有限公司软件工程师;2005 年至2007 年,任北京主将科技有限责任公司技术总监;2007 年至2020 年,任北京康斯特仪表科技股份有限公司软件部经理;2021 年至今,任子公司南京明德软件有限公司董事。兼任全国压力计量技术委员会委员。现任公司常务副总工程师、副总经理。
陈高飞先生:男,1983 年3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历;2012 年至2014 年,任中国科学院理化技术研究所助理研究员;2014 年至2019 年,任中国科学院理化技术研究所高级工程师;2019 年至2021 年,任北京康斯特仪表科技股份有限公司结构工程师。现任公司研究院院长、副总经理。
魏钦刚先生:男,1979 年8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历。2000 年至2006 年,任北京东方(冠捷)电子股份有限公司工程师;2006 年至2007 年,任西门子西伯乐斯有限公司工程师;2007 年至2009 年,任北京和利时集团工程师,2009 年至2020 年,历任北京康斯特仪表科技股份有限公司研发工艺工程师、生产部经理。现任公司副总经理。
翟全先生:男,1984 年7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历;2010 年至2012 年,任职于天职(北京)工程项目管理有限公司;2012 年至2016 年,历任公司财务部成本会计、审计部负责人、财务部副经理;2019 年至今,任控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司董事;2016 年11月至今,任公司财务总监。现任公司财务负责人。
刘楠楠女士:女,1979 年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历;2004 年至2008 年,任康斯特有限公司行政部经理;2014 年7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书;2008 年至2015 年,任公司职工代表监事、证券事务代表。2008 年至今,任公司人力行政部经理。2019 年至今,任控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司监事;2021 年至今,任南京明德软件有限公司监事;2015 年7 月至今,任公司董事会秘书、副总经理。现任公司第五届董事会秘书、副总经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
姜维利|北京恒矩检测技术有限公司|法定代表人|2015 年11 月12日||否
姜维利|北京海林节能科技股份有限公司|董事|2019 年03 月13日||否
姜维利|北京桑普新源技术有限公司|法定代表人、总经理|2018 年08 月08日||否
姜维利|南京明德软件有限公司|董事|2021 年12 月28日||否
何欣|北京桑普新源技术有限公司|监事|2018 年08 月08日||否
何欣|济南长峰致远仪表科技有限公司|董事长|2019 年01 月22日||否
何欣|南京明德软件有限公司|董事长|2021 年12 月28日||否
赵明坚| Additel Corporation| CEO|2010 年10 月26日||是
赵明坚|浙江磐星投资有限公司|法定代表人|2017 年08 月16日||是
赵明坚|广脉科技股份有限公司|董事|2020 年04 月07日||否
赵士春|南京明德软件有限公司|董事|2021 年12 月28日||否
何循海|北京恒矩检测技术有限公司|监事|2015 年11 月12日||否
何循海|济南长峰致远仪表科技有限公司|董事|2019 年01 月22日||否
冯文|中和厚德投资管理有限公司|法人、董事长|2014 年12 月24日||否
冯文|香港金卫医疗集团有限公司|执行董事、主席|2018 年04 月26日||是
王本哲|黑牡丹(集团)|独立董事|2018 年05 月07||是
|股份有限公司||日||
王本哲|北京航天长峰股份有限公司|独立董事|2020 年05 月20日||是
王本哲|重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司|独立董事|2020 年06 月29日||是
赵天庆|北京赵天庆律师事务所|主任律师|2005 年06 月07日||是
刘楠楠|济南长峰致远仪表科技有限公司|监事|2019 年01 月22日||否
刘楠楠|南京明德软件有限公司|监事|2021 年12 月28日||否
翟全|济南长峰致远仪表科技有限公司|董事|2019 年01 月22日||否
董立军|南京明德软件有限公司|董事|2021 年12 月28日||否
(1).董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》确定,由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。
(2).董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
公司非独立董事、监事和高级管理人员的报酬根据其经营绩效、能力、岗位、市场薪资行情等考核确定按月发放,独立董事按月发放。
(3).董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况已按公司规定发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
姜维利|董事长|男|57|现任|98.08|否
何欣|副董事长、总经理|男|56|现任|98.75|否
赵明坚|董事、副总经理|男|57|现任|182.45|否
刘宝琦|董事|男|68|现任|15.25|否
赵士春|董事、副总经理|男|52|现任|94.04|否
冯文|独立董事|男|54|现任|10|否
赵天庆|独立董事|男|63|现任|10|否
王本哲|独立董事|男|63|现任|10|否
李俊平|监事会主席|男|68|现任|51.6|否
何循海|监事|男|55|现任|73.08|否
龚海全|监事|男|43|现任|71.71|否
高洪军|副总经理|男|45|现任|107.58|否
董立军|副总经理|男|43|现任|97.98|否
魏钦刚|副总经理|男|43|现任|79.93|否
陈高飞|副总经理|男|39|现任|82.41|否
刘楠楠|董事会秘书、副总经理|女|43|现任|76.4|否
翟全|财务负责人|男|38|现任|72.16|否
合计|--|--|--|--|1,231.42|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十三次会议|2022 年03 月23 日|2022 年03 月24 日|1 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年年度报告及其摘要》;2 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》;3 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度总经理工作报告》;4 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度财务决算报告》;5 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年度财务预算报告》;6 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度内部控制自我评价报告》;7 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》;8 审议通过了《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》;9 逐项审议通过了《关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案》;10 逐项审议通过了《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》;11 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;12 审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》;13 审议通过了《关于募投项目延
|||期的议案》;14 审议通过了《关于<公司2021 年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》;15 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;16 审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》;17 审议通过了《关于召开公司2021 年度股东大会的议案》;18 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2021 年年度内部审计工作报告》
第五届董事会第十四次会议|2022 年04 月26 日|2022 年04 月27 日|1 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年第一季度报告》;2《第五届董事会审计委员会2022 年第一季度审计工作报告》
第五届董事会第十五次会议|2022 年08 月23 日|2022 年08 月24 日|1 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年半年度报告及摘要》;2 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;3 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2022年第二季度审计工作报告》
第五届董事会第十六次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|1 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年第三季度报告》;2 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2022年第三季度审计工作报告》;3 审议通过了《关于公司调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
姜维利|4|4|||||1
何欣|4|4|||||1
赵明坚|4||4||||0
刘宝琦|4|4|||||1
赵士春|4|4|||||1
冯文|4||4||||0
王本哲|4|3|1||||1
赵天庆|4||4||||1
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会|王本哲、冯文、赵士春|4|2022 年03月23 日|1. 审议《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度审计报告》2. 审议《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度财务决算报告》3. 审议《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年|||
||||度财务预算报告》4. 审议《关于公司续聘审计机构的议案》5. 审议《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2021年度内部审计工作报告》6. 审议《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度内部控制自我评价报告》7. 审议《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022 年度内部审计工作计划》8. 审议《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》9. 审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》10. 审议《关于<公司2021 年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》11. 审议《关于开展外汇套期保|||
||||值业务的议案》|||
|||2022 年04月26 日|1. 审议《公司第五届董事会审计委员会2022 年第一季度内部审计工作报告》2. 审议《公司2022年第一季度内部审计工作报告》3. 审议《公司2022年第二季度内部审计工作计划》|||
|||2023 年08月23 日|1. 审议《公司第五届董事会审计委员会2022 年第二季度内部审计工作报告》2. 审议《公司2022年第二季度内部审计工作报告》3. 审议《公司2022年第三季度内部审计工作计划》4. 审议《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》|||
|||2022 年10月26 日|1. 审议《公司第五届董事会审计委员会2022 年第三季度内部审计工作报告》2. 审议《公司2022年第三季度内部审计工作报告》|||
||||3. 审议《公司2022年第四季度内部审计工作计划》4. 审议《关于公司调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》|||
第五届董事会薪酬与考核委员会|冯文、赵天庆、何欣|1|2022 年03月23 日|1. 审议《关于对公司董事及高级管理人员2021 年度履职情况考核的议案》2. 逐项审议《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》3. 逐项审议《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》4. 逐项审议《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|284
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|230
报告期末在职员工的数量合计(人)|514
当期领取薪酬员工总人数(人)|514
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|146
销售人员|137
技术人员|180
财务人员|11
行政人员|40
合计|514
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|32
本科|271
专科及以下|209
合计|514
公司根据战略方向和营运目标,基于竞争策略、公平原则,制定公司薪酬体系及相关制度,合理配置薪酬成本,向所有员工提供公平同时具有市场竞争力的薪酬,并且每年将根据市场情况、公司业绩完成情况以及员工作出适当调整。同时坚持绩效激励考核,让个人绩效收益与个人和组织的价值创造相关联,充分激励优秀的人才,关注员工在公司的长期发展。
公司注重人才培养,根据企业发展战略,每年制定培训计划,内容包括新员工培训、专业技术、岗位技能等方面的培训,致力于打造全方位的人才培养体系,助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准及分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,且独立董事发表了独立意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派,切实保证了全体股东的利益。
1.2022 年3 月23 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》“以2021 年12 月31 日公司的总股本212,430,013 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.60 元(含税) ,合计派发现金12,745,800.78 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度”,此议案于2022 年4 月14 日经2021 年度股东大会审议通过,并于2022年5 月13 日完成除权除息,股权登记日为2022年5月12日;
2.根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2021 年4 月29日至2021年7月28 日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,950,071 股,成交总额50,052,975.79 元(不含交易费用),实施回购股份的成交金额视同现金分红金额。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|符合公司章程的规定,并经股东大会审议通过,在规定的时间内实施。
分红标准和比例是否明确和清晰:|分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备:|相关利润分配方案已经董事会、监事会、股东大会审议通过,并经独立董事发表意见。履行了相关决策程序和机制。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|公司独立董事认为:公司拟定的2021 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展;公司严格控制内幕知情人范围,并采取了严格的保密措施,不存在违反法律、法规、公司章程的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|公司利润分配决策程序和机制完备,切实保证了全体股东的权益。
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|不适用
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.70
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|212,430,013
现金分红金额(元)(含税)|14,870,100.91
现金分红总额(含其他方式)(元)|14,870,100.91
可分配利润(元)|66,681,768.05
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|22.30%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,拟定2022 年度利润分配方案如下:以2022年12 月31日公司的总股本212,430,013 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.70元(含税) ,合计派发现金14,870,100.91 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若董事会审议利润分配方案后至实施前,公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司2022 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了独立意见。上述利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。|
1.进一步完善内控建设,强化全员风险防控意识。公司继续加强审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,密切关注公司大额资金往来与使用情况,强化在审计部门监督权。同时加强对公司经营管理相关法律、法规、制度的学习培训,进一步提高广大员工特别是关键部门负责人的风险防控意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
2.提高公司整体内部控制的层次性、系统性和有效性。按照《企业内部控制基本规范》等相关要求,公司进一步加强内部环境、目标设定、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通、检查督促等控制系统建设,同时通过数字化建设加强包括预算编制与管控、绩效考评、收支内部管理、供应链管理、人事管理在内的职能建设水平,以更好更快适应企业的快速发展。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
南京明德软件有限公司|2021 年12 月20 日,公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于以股权受让及增资方式投资明德软件55%股权的议案》,公司以自有资金1,530 万元人民币投资南京明德软件有限公司55%股权并实现控制,进一步加快打造公司云原生、云协同、生态化的行业 SaaS 管理运营平台规划目标。|2021 年12 月31 日,明德软件完成工商变更手续,公司持有明德软件55%股权。2022 年1 月明德软件纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。|明德软件在前期经营过程中,存在关联方资金拆借及财务核算科目不规范等经营瑕疵。|1.处理相关事宜,关联方归还全部拆借资金并按银行同期贷款利率支付相应利息;2.按公司要求建立规范的财务、会计以及内控制度。|2022 年1 月,关联方归还250 万元资金拆借款并支付相应12 万元利息,明德软件已规范管理制度与建立权责体系,全部妥善处理完成相关事宜。|在总体发展战略下,公司将进一步夯实明德软件的发展定位,加强对其管理与体系赋能,提高整体运营效率。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网:2022 年度内部控制自我评价报告|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的;董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:决策程序导致重大失误;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:决策程序导致出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.1%但小于0.25%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的0.25%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.1%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.1%但小于0.25%认定为重要缺陷;如果超过资产总额0.25%,则认定为重大缺陷。|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.1%但小于0.25%认定为重要缺陷;如果超过税前利润营业收入的0.25%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.1%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额0.1%但小于0.25%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额0.25%,则认定为重大缺陷。
经自查,公司治理结构较为完善、运作规范,不存在重大问题的失误和需要整改的情况。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
北京康斯特仪表科技股份有限公司|无|无|不适用|不适用|不适用
爱迪特尔有限公司(Additel Corporation)|无|无|不适用|不适用|不适用
 Additel Singapore PTE. LTD|无|无|不适用|不适用|不适用
北京桑普新源技术有限公司|无|无|不适用|不适用|不适用
南京明德软件有限公司|无|无|不适用|不适用|不适用
北京恒矩检测技术有限公司|无|无|不适用|不适用|不适用
济南长峰致远仪表科技有限公司|无|无|不适用|不适用|不适用
北京康斯特仪表科技股份有限公司检测技术研究院分公司|无|无|不适用|不适用|不适用
根据国家有关环境保护法律、法规,公司严格控制环境污染,保护和改善生态环境,创造清洁适宜的生活和工作场所。为使环保措施落实并正常发挥作用,公司认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法规和标准。
1.公司通过安装减震垫和隔音玻璃降低设备运行和搬运过程产生的噪声;
2.在项目施工中产生的废水不含有毒有害污染物,通过市政管网排入污水处理厂进行处理。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”发展目标,在桑普新源延庆新厂区建设时,公司采用更加节能环保的装配式建筑方案与分布式光伏发电自建方案,购置多条高效率的FMS 柔性生产线及e 运维系统,提高能效使用,减少污染。
公司严格遵守环境保护相关法律法规要求,不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司自觉履行生态环境保护的社会责任,相关排放情况符合环境保护部门的规定,且报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。
公司在进行价值创造与价值实现同时,一直坚持精益制造,结合自身发展战略和特点,坚持产品与服务创新,积极承担对用户、员工、社会等其他利益相关方的责任;加强内控管理体系建设、完善治理机制,陆续通过ISO9001、ISO14001、 ISO45001 等体系认证,逐渐健全社会责任体系及管理制度,提升风险防控能力,以实现企业与社会可持续发展的协调统一。
1.客户和供应商权益保护
公司以“极致创新”、“极致品质”、“极致服务”、“极致交付”及“极致交付”为经营理念,健全的质量管理体系,逐步建立对接MES、ERP、CRM 管理及供应链管理,积极构建和发展与用户、公司及供应商的伙伴关系,构筑信任与合作平台,推动公司可持续稳健发展。
2.员工权益保护
公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规,尊重和保障员工的合法权益,依法为员工购买养老、医疗、生育、失业、工伤等保险,缴纳住房公积金,并提供有竞争力的薪酬福利待遇,建立了较为完善的绩效考核体系,营造安全健康的工作环境。同时,不断加强人才培养和完善相关激励机制,从内部实施分层次、分步骤、有重点地员工培训和开发计划,通过多种方式为员工提供平等的发展机会;公司管理层坚决执行ISO45001 认证体系,注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护,尊重和维护员工的个人利益。
3.股东权益保护
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等相关法律法规的要求,建立健全内部控制度体系,持续深入开展公司治理活动。公司严格按照相关要求开展股东会、董事会及监事会,有效保护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司严格履行信息披露义务,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过电话、业绩说明会、互动易、网上集体接待日及定期线下投资者接待日等多种方式与投资者进行问答,提高公司的透明度及诚信度,维护广大投资者的利益。
4.其他社会责任
公司严格控制环境污染,同时发挥自身产品优势,保护和改善生态环境。1公司生产加工过程中,采用除尘系统对粉尘进行回收再利用,安装减震垫和隔音玻璃屏蔽设备运行和搬运过程产生的噪声,产生的焊接烟尘和锡及其化合物经焊锡烟雾净化器处理、非甲烷总烃经光解催化设备处理后排放,产生的废水污水经污水分离过滤器预处理后排入市政污水管网,生活垃圾经交由专业公司统一处理和回收利用,2022 年度新增中水设备投入31.2 万元。2延庆制造基地,全部采用装配式建筑结构,在保证质量、安全等基本要求的前提下,最大限度地节约资源与减少对环境负面的影响。3公司发挥自身产品的数字化检测优势,响应联合国《水俣公约》,大力推广干体式温度检测设备,以满足精密铂电阻和工业铂电阻日益增加的检测需求。
公司积极参与到中国相关设备的检测标准的制定中,帮助用户企业培训相关检测人员,助力发展中国工业智造进程。1公司响应《国家标准化发展纲要》,积极的参与相关国内相关规程及行业规范的制定中,最大化的发挥检测产品的标准化特点,为中国的经济发展贡献力量。2公司积极搭建与用户间的沟通交流平台,组织举办全国范围内的压力、温度计量能力提升培训课程,进一步提高了相关从业人员对理论知识与工作实践相结合的认识及能力。
发挥企业主体职责,承担更大的社会责任与义务,助力社会发展。1向相关院校及教育基金会捐赠计量设备及款项,促进行业及基础学科的有序发展。2认真贯彻“科技要发展,计量需先行”方针,积极协助相关事业单位举办计量夏令营活动,邀请来自贫困偏远山区的优秀学生,以计量科普为主线,将计量知识、计量应用贯穿夏令营活动,让大家更好的了解计量在产品端的功能和应用。3公司围绕“聚焦精准、关注民生”的原则,通过捐赠资金的方式,助力贫困地区打赢脱贫攻坚战。4向国内遭受自然灾害的地区捐款,公司通过捐款方式帮助灾区群众。
报告期内,为深入贯彻落实习近平总书记对深化东西部协作和定点帮扶的重要指示,公司积极响应区委区政府号召,主动承担社会责任,向内蒙古科右前期对口帮扶捐赠人民币6 万元,为乡村振兴贡献力量。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|姜维利、何欣、刘宝琦、浦江川、赵士春|股份限售承诺|1、公司发行上市前所有股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起,36 个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的康斯特股份,也不由康斯特回购该等股份。2、兹承诺:除了上述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之|2015 年04 月24 日|自康斯特上市之日起,长期有效。|报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。浦江川女士已于2015 年7月辞去董事职务,非公司高级管理人员。
|||日起第十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份;本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则对价格做相应除权除息处理,下同);若公司上市后6 个月内公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6 个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。|||
|姜维利、何欣、北京康斯特仪表科技股份有限公司|股份回购承诺|(一)、发行人承诺:若招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。(二)、发行人控股股东、共同实际控制|2015 年04 月24 日|自康斯特上市之日起,长期有效。|报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
|||人姜维利、何欣承诺:若发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将以不低于发行价的价格购回所有已售出股份(包括首次公开发行时出售的股份及已售出的限售股份)。|||
|姜维利、何欣|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|为了避免将来可能发生的同业竞争,发行人控股股东、实际控制人姜维利、何欣二人出具《避免同业竞争承诺函》承诺:"1截至本承诺函签署之日,不存在本人以及本人利用其他控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争业务或活动的情形;2本人及本人今后或有控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人今后或有控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,本人及本|2015 年04 月24 日|自康斯特上市之日起,长期有效。|报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
|||人今后或有控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司;3如果本人及本人控制的企业违反上述声明、保证与承诺,并造成发行人经济损失的,本人同意赔偿相应损失;4本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再作为公司的实际控制人。" 发行人控股股东、共同实际控制人姜维利、何欣承诺:若违反作出的关于避免同业竞争的承诺,从事相关业务所得收入归公司所有,造成公司经济损失的,将赔偿公司因此受到的全部损失。|||
|何循海、李俊平|股份限售承诺|1、公司发行上市前所有股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起,36 个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的康斯特股份,也不由康斯特回购该等股份。2、兹承诺:除了上述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;在首次公开发行股票上|2015 年04 月24 日|自康斯特上市之日起,长期有效。|报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
|||市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。|||
|姜维利、何欣、浦江川、刘宝琦、赵士春、何循海、李俊平、成栋、李琦、钟节平、刘楠楠、薛继红、北京康斯特仪表科技股份有限公司、北京市海润律师事务所、北京永拓会计师事务所、东海证券股份有限公司|依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|若发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。1、发行人控股股东、共同实际控制人姜维利、何欣承诺:如果发行人董事或高级管理人员违反做出的关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺,发行人有权将应付的现金分红予以暂时扣留,直至相关董事或高级管理人员实际履行相关承诺义务为止。2、保荐机构东海证券股份有限公司承诺:因保荐机构为发|2015 年04 月24 日|自康斯特上市之日起,长期有效。|报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。