TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
 YE SONG|三亚清晏旅游信息咨询有限公司|董事|2017 年03 月22日||否
 YE SONG| Ginkgo Investment Holding Limited|董事|2017 年03 月16日||否
 HAO HONG| Impraphama Ltd|董事|2020 年01 月14日||否
杨蕊|海英创(天津)投资管理有限公司|董事|2019 年04 月28日||否
杨蕊|凯莱同心(天津)企业管理有限公司|执行董事|2022 年07 月29日||否
张达|湖南南新制药股份有限公司|独立董事|2018 年04 月08日||是
张达|海英创(天津)投资管理有限公司|董事|2019 年04 月28日||否
张达|云起(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019 年04 月02日||否
徐向科|海英创(天津)投资管理有限公司|监事|2019 年04 月28日||否
张昆|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2009 年09 月01日||是
王青松|吉林省中改投资基金管理有限公司|执行董事|2016 年12 月07日||否
王青松|锦天城律师事务所北京分所|合伙人|2023 年02 月01日||是
李家聪|周大福企业有限公司|高级副总裁|2014 年09 月01日||是
李家聪|联合医务集团有限公司|执行董事|2014 年09 月01日||是
李家聪|华润医疗控股有限公司|独立董事|2015 年08 月21日||是
李家聪|智云健康科技集团|非执行董事|2022 年07 月06日||否
公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定, 经公司2021 年度股东大会审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事、监事2021 年度薪酬执行情况及2022 年度薪酬方案》;经2021 年度股东大会审议,同意自股东大会审议调整独立董事薪酬事项后,独立董事年度津贴标准从9.6 万元(含税)/年增加至15 万元(含税)/年,按月平均发放。其他董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
 HAO HONG|董事长、首席执行官|男|67|现任|905.45|否
 YE SONG|董事|女|62|现任|67.05|否
杨蕊|董事、联席首席执行官|女|46|现任|653.74|否
张达|董事、首席财务官|男|42|现任|565.9|否
洪亮|董事、执行副总裁|男|49|现任|343.22|否
张婷|董事|女|37|现任|181.81|否
张昆|独立董事|女|51|现任|12.75|否
王青松|独立董事|男|45|现任|12.75|否
李家聪|独立董事|男|42|现任|12.75|否
智欣欣|监事会主席|女|43|现任|42.47|否
侯靖艺|职工代表监事|女|40|现任|45.65|否
狄姗姗|监事|女|37|现任|18.47|否
 James Randolph Gage|首席科学官|男|59|现任|172.19|否
XINHUI HU|首席商务官兼首席技术官|男|50|现任|652.04|否
肖毅|高级副总裁|男|61|现任|333.4|否
姜英伟|执行副总裁|男|46|现任|301.63|否
陈朝勇|执行副总裁|男|43|现任|399.85|否
黄小莲|高级副总裁|女|49|离任|70.82|否
周炎|副总裁|男|44|现任|234.68|否
徐向科|副总裁兼董事会秘书|男|44|现任|237.48|否
合计|--|--|--|--|5,264.1|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第十九次董事会|2022 年01 月14 日|2022 年01 月15 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十次董事会|2022 年01 月19 日|2022 年01 月20 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十一|2022 年02 月11 日|2022 年02 月12 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告
次董事会|||详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十二次董事会|2022 年03 月04 日|2022 年03 月05 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十三次董事会|2022 年03 月25 日|2022 年03 月26 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十四次董事会|2022 年03 月30 日|2022 年03 月31 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十五次董事会|2022 年04 月20 日|2022 年04 月21 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十六次董事会|2022 年06 月20 日|2022 年06 月21 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十七次董事会|2022 年08 月03 日|2022 年08 月04 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十八次董事会|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第二十九次董事会|2022 年09 月18 日|2022 年09 月19 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第三十次董事会|2022 年09 月26 日|2022 年09 月27 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第三十一次董事会|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第三十二次董事会|2022 年11 月17 日|2022 年11 月18 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信
|||息
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届第三十三次董事会|2022 年12 月22 日|2022 年12 月23 日|审议通过所有议案,无反对票或弃权票。会议相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
 HAO HONG|15|2|13|0|0|否|1
 YE SONG|15|2|13|0|0|否|1
杨蕊|15|2|13|0|0|否|3
张达|15|2|13|0|0|否|4
洪亮|15|2|13|0|0|否|4
张婷|15|2|13|0|0|否|6
张昆|15|1|14|0|0|否|1
王青松|15|0|15|0|0|否|1
李家聪|15|0|15|0|0|否|1
报告期内,公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,勤勉尽责,积极关注公司规范运作和经营情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关合理的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况
|||||||(如有)
战略委员会| HAO HONG,杨蕊,李家聪|1|2022 年03月25 日|审议通过《关于子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司引入外部投资者的议案》,与会委员对子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司引入外部投资者进行审议|为促进公司大分子CDMO 业务发展,满足子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司后续资本性支出及运营支出的资金需求,同意子公司引入天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海岱恒股权投资合伙企业(有限合伙)等作为外部投资者。|无|无
提名委员会|李家聪,洪亮,王青松|2|2022 年03月29 日|与会委员就董事会构成及多元化政策进行讨论|根据提名委员会规则,提名委员会于年度内就董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。|无|无
提名委员会|李家聪,洪亮,王青松||2022 年06月20 日|审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》|通过对XINHUI HU 先生个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等方面的了解,同意聘任其担任公司首席技术官(CTO)兼首席商务官(CBO),并提交董事会审议|无|无
审计委员会|张昆、王青松、张婷|6|2022 年01月19 日|审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于聘请公司2021年度内控鉴证机构的议案》及《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2021 年度审计计划沟通》等事项。|公司董事会审计委员会与安永华明、容诚会计师事务所进行了沟通,对其专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行审查后,同意聘任安永华明为2021年度审计机构,同意聘任容诚为2021 年度内控鉴证机构,并提交董事会审议;同时,审计委员会与拟聘请的安永华明审计会计师会同公司财务负责人对2021 年审计计划进行沟通,明确各方责任和完成时间。|无|无
审计委员会|张昆、王青松、张婷||2022 年03月30 日|审议通过了《2021 年度审计报告》、《关于聘任2022 年境内外审计机构的议案》及《2021 年度内部控制评价报告》等事项,并提交董事会审议。|审议委员会根据年度审计计划与会计师进行充分沟通,对年度审计报告无异议;对公司2021 年度内控评价报告无异议;同意续聘2022年度境内外审计机构相关事项。|无|无
审计委员会|张昆、王青松、张婷||2022 年04月20 日|审议通过了《关于会计政策变更的议案》及《公司2022 年第一|公司按照财政部修订并发布的解释第14 号、解释第15号的相关规定执行,对相关会计政策进行相应调整;同|无|无
||||季度报告、内部管理审计报告》等议案。|时,根据深圳证券交易所相关要求,审阅了公司第一季度报告,审计部向审计委员会汇报了2022 年第一季度集团内部管理审计的主要情况,审计委员会针对部分环节发现的问题和相应负责人沟通,并将持续关注改进。||
审计委员会|张昆、王青松、张婷||2022 年08月25 日|审议通过了《公司2022 年半年度财务报告》、《2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《公司2022年半年度管理审计报告》等议案|审计委员会对公司半年度的财务报告、募集资金使用情况及2022 年第二季度内部管理审计的情况进行审议,并同意提交董事会审议。|无|无
审计委员会|张昆、王青松、张婷||2022 年10月24 日|审议通过了《公司2022 年第三季度报告及管理审计报告》|根据深圳证券交易所相关要求,审阅公司第三季度报告,公司审计部向审计委员会汇报了2022 年第三季度集团内部管理审计的主要情况,审计委员会针对部分环节发现的问题和相应负责人沟通,并将持续关注改进。|无|无
审计委员会|张昆、王青松、张婷||2022 年12月21 日|审议通过《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2021 年度审计计划沟通事项》。|根据本次审计计划,审计委员会委员听取了安永华明审计会计师及公司财务部的年度审计计划的汇报,明确各方责任和完成时间。|无|无
董事会薪酬与考核委员会|王青松,张达,张昆|2|2022 年03月30 日|审议通过《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事、监事和高管2021 年度薪酬执行情况及2022 年度薪酬方案》的议案,并同意提交董事会审议|根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合2022 年度公司董事、监事和高级管理人员实际履职情况、公司2022 年度经营业绩及2023 年度经营目标,参照行业薪酬水平,审议通过了公司董事、监事和高级管理人员2022 年度薪酬执行情况和2023 年度薪酬方案,并提交董事会审议。|无|无
董事会薪酬与考核委员会|王青松,张达,张昆||2022 年04月20 日|审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》,并同意提交董事会审议|综合考虑目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平,结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性,提议拟将独立董事年度津贴从9.6 万(税前)增加至15万元(税前)。|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|202
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|9,517
报告期末在职员工的数量合计(人)|9,719
当期领取薪酬员工总人数(人)|9,719
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|8
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|3,314
销售人员|92
研发及分析|4,656
供应、采购|282
基建、设备|566
财务、行政管理|809
合计|9,719
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|272
硕士研究生|1,682
大学本科|5,444
大学专科|1,104
中专及以下|1,217
合计|9,719
在双轮驱动战略下,公司建立有竞争力的薪酬体系,客观公平的绩效评估体系,可行有效的激励体系,给一流的人才一流的待遇,是吸引和留住高素质员工的重要手段。为提升企业竞争力及员工积极性,现已建立与公司战略相匹配的薪酬管理体系,员工工资主要由基本工资、绩效奖金、福利津贴、季度奖金/年终奖金等构成,公司根据年度经营目标的制定和分解,建立效益目标考核体系。
紧密围绕公司多业务结构布局,为提高员工整体素质和工作效率,根据公司人力资源战略目标要求,公司制度了针对性的各类管理培训和技能培训,引导员工在培训中完善个人不足、激发个人潜力,帮助员工快速成长;不断优化员工职业发展平台,开通管理和技术职业发展双通道,尊重员工个人发展意愿,为员工提供持续成长发展通道。
报告期内,为赋能公司可持续发展战略,“凯莱英学习中心”正式挂牌。作为凯莱英开展人才培养的重要载体,为凯莱英培育CDMO 一流精英人才,传承和传播凯莱英企业文化与最佳管理实践经验。凯莱英学习中心依托凯莱英医药集团二十余年在企业文化、管理理念、专业技术等领域的积累与沉淀,搭建起具有凯莱英特色的人才培养与培训体系。下设管理分中心、技术分中心、学历教育分中心、学术交流分中心等,以满足各层级员工不同阶段的发展需求,达到全方位、多维度培育人才的目标。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|18
分配预案的股本基数(股)|以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数
现金分红金额(元)(含税)|656,437,642.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|799,681,550.34
现金分红总额(含其他方式)(元)|1,456,119,192.54
可分配利润(元)|1,088,556,066.62
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023 年3 月30 日,公司召开董事会审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》:以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总数为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币18.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。报告期内,公司普通股利润分配政策的制定、执行均符合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》等相关规定,审议程序合法合规,充分保护了中小投资者的合法权益。|
2022 年1 月19 日,公司召开第四届董事会第二十次会议、公司第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意对离职激励对象崔立杰、马小红、杨照宇已授予但尚未解除限售的限制性股票合计27,200 股进行回购注销的处理。
2022 年3 月11 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(分别由第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第二十次会议提交股东大会审议),同意对离职激励对象邝艳等已授予但尚未解除限售的限制性股票60,200 股进行回购注销的处理。
2022 年4 月20 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、公司第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对离职激励对象王双、肜祺、陈元东、方海军已授予但尚未解除限售的A股限制性股票合计7,200 股进行回购注销的处理;董事会认为公司2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的第一个解除限售期已符合解除限售条件,同意35 名激励对象在预留限制性股票第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为70,400 股,并于2022 年5 月11 日披露了《关于2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售上市流通的提示性公告》。
2022 年6 月9 日,公司召开2021 年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,对离职激励对象已授予但尚未解除限售的A 股限制性股票7,200 股进行回购注销的处理,并于2022年7月9 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
2022 年8 月25 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2019 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期已符合解除限售条件,同意公司获授限制性股票的9 名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票为267,960 股,并于2022 年9 月6 日披露了《关于2019 年限制性股票激励计划第三次解除限售上市流通的提示性公告》。
2022 年9 月26 日,公司召开第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于公司于2022年7月21 日完成2021 年度权益分派实施,向全体股东每10 股派发现金股利人民币8.00 元(含税),以资本公积金向全体股东按每10 股转增4 股,2020 年股权激励和2021 年股权激励计划相关授予价格和数量需相应进行调整;同意对离职激励对象朱自力等7 人已授予但尚未解除限售的A 股限制性股票67,620 股进行回购注销的处理。
2022 年10 月28 日,公司召开2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意对朱自力等人已授予但尚未解除限售的A 股限制性股票67,620股进行回购注销的处理,并于2023 年2 月9 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
公司根据已经建立的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,按照公司年度经营计划和高级管理人员分管工作内容,年初与高管人员确定年度绩效指标,并按指标完成情况进行年度考评。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、绩效目标完成情况等进行年终考评,形成年度薪酬方案。
3、员工持股计划其他说明
2022 年11 月17 日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股计划相关事宜的议案》;2022 年12 月16 日,公司召开2022 年第五次临时股东大会审议通过了上述相关事项。截至报告期末,本次员工持股计划尚未完成过户手续的办理。
4、其他员工激励措施
报告期内,公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系,并结合行业特点及企业经营实际,建立健全了规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进
公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合监管部门对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。2022 年,公司分别从内控体系设计、内控制度、内控执行、内控监督等方面对公司所有业务领域开展了内控自我评价工作,内部控制体系总体运行效果较好,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
上海凯莱英生物技术发展有限公司|报告期内新设全资子公司|报告期内新设全资子公司|不涉及|不涉及|不涉及|不涉及
上海凯莱英生物制药有限公司|报告期内新设全资子公司|报告期内新设全资子公司|不涉及|不涉及|不涉及|不涉及
天津凯莱英医药技术有限公司|报告期内新设全资子公司|报告期内新设全资子公司|不涉及|不涉及|不涉及|不涉及
江苏凯莱英生物制药有限公司|报告期内新设全资子公司|报告期内新设全资子公司|不涉及|不涉及|不涉及|不涉及
上海凯莱英医药研发有限公司|报告期内新设全资子公司|报告期内新设全资子公司|不涉及|不涉及|不涉及|不涉及
 Clin-nov Medical Corporation|报告期内新设全资子公司|报告期内新设全资子公司|不涉及|不涉及|不涉及|不涉及
内部控制评价报告全文披露日期|2022 年12 月31 日|
内部控制评价报告全文披露索引|http://www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:一、财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。二、财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。三、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;
定量标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:(1)重大缺陷:利润总额潜在错报≥利润总额*5%;(2)重要缺陷:利润总额*3%≤利润总额潜在错报<利润总额*5%;(3)一般缺陷:利润总额潜在错报<利润总额*3%|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告内部控制缺陷评价标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
凯莱英公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月31 日
内部控制审计报告全文披露索引|凯莱英于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内,公司按照监管部门有关加强上市公司治理专项活动的要求,持续强化规范运作意识,完善法人治理结构,建立健全公司治理的长效机制,不断提高公司的风险防范能力。公司从信息披露、公司治理、财务管理及内部控制等各个维度进行自查,未发现存在重大风险及整改事项。
凯莱英在生产经营过程中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《危险废物转移管理办法》、《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等国家相关环境保护法律法规以及地方环保相关管理规章制度,定期收集新出台的各级生态环境保护的法律法规,并结合生产实际,进行合规性评价转化,确保公司生产经营始终合法合规。
在生产过程中,公司严格依据《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《制药工业大气污染物排放标准》、《危险废物焚烧污染控制标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《工业企业噪声控制设计规范》等相关国家或地方标准,建立了完善的“三废”处理设施,并确保稳定运行。
1.凯莱英生命科学技术(天津)有限公司2022 年委托编写《凯莱英生命科学技术(天津)有限公司实验室改造项目》,已取得天津经济技术开发区生态环境局批复(津开环评书[2022]37 号)。
2.凯莱英生命科学技术(天津)有限公司2022 年委托编写《凯莱英生命科学技术(天津)有限公司生产车间智能化项目》,已取得天津经济技术开发区生态环境局批复(津开环评书[2022]96 号)。
3.凯莱英生命科学技术(天津)有限公司已取得排污许可证(证书编号:911201167833075181001P),有效期限:自2020 年7 月14 日至2025 年7月13 日。
4.天津凯莱英制药有限公司2022 年委托编写《天津凯莱英制药有限公司药物生产服务平台建设项目一期工程项目》,已取得天津经济技术开发区生态环境局批复(津开环评〔2022〕19 号)。
5.天津凯莱英制药有限公司于2022 年完成《天津凯莱英制药有限公司生产调整项目》的自主验收。
6.天津凯莱英制药有限公司已取得排污许可证(证书编号:91120116556548696R001P),有效期限:自2023年01 月11日至2028年01 月10 日。
7.凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司2022 年无新建项目。
8.凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司已取得排污许可证(证书编号:91210900734227810P001P),有效期限:自2020 年08 月28 日至2023 年08 月27 日。
9.辽宁凯莱英医药化学有限公司2022 年无新建项目。
10.辽宁凯莱英医药化学有限公司已取得排污许可证(证书编号:91210921085301848R001P),有效期限:自2020年08月26 日至2023 年08月25 日。
11.吉林凯莱英医药化学有限公司2022 年委托编写《吉林凯莱英医药化学有限公司年产366.3 吨高新医药产品项目》,已取得吉林省生态环境厅批复(吉环审字[2022]60 号)。
12.吉林凯莱英医药化学有限公司于2022 年完成《吉林凯莱英医药化学有限公司年产127.5吨绿色制药关键技术产业化项目(二期)》、《吉林凯莱英医药化学有限公司年产31 吨高新医药中间体项目》、《吉林凯莱英医药化学有限公司年产35.6 吨高新医药中间体项目》、《吉林凯莱英医药化学有限公司年产20.2 吨高新医药中间体项目》、《吉林凯莱英医药化学有限公司年产55.2 吨高新医药产品生产项目》、《吉林凯莱英医药化学有限公司年产299.8 吨高新医药产品生产项目》的自主验收。
13.吉林凯莱英医药化学有限公司已取得排污许可证(证书编号:912224036642701186001P),有效期限:自2020年07月01 日至2023 年06月30 日。
14.吉林凯莱英制药有限公司2022 年无新建项目。
15.吉林凯莱英制药有限公司已取得排污许可证(证书编号:91222403MA14U80M8Y001P),有效期限:自2020年07 月06 日至2023 年07 月05 日。
16.上海凯莱英生物技术有限公司于2022 年完成《生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目》(一期)的自主验收。
17.上海凯莱英生物技术有限公司2022 年委托编写《上海凯莱英生物技术有限公司单抗原液生产建设项目环境影响报告表》,已取得上海市金山区生态环境局批复(金环许[2022]67 号)。
18.上海凯莱英生物技术有限公司已取得排污许可证(证书编号:91310116MA1JBJAQ44001V),有效期限:自2020年08月21 日至2023 年08月20 日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司|水污染物| COD|间歇排放|1|废水总排口|73.93mg/L|《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)|13.16t|40.31t/ a|无
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司|水污染物|氨氮|间歇排放|1|废水总排口|8.13mg/ L|《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)|1.44t|3.81t/a|无
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司|水污染物|总氮|间歇排放|1|废水总排口|25.85mg/L|《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)|4.65t|6.69t/a|无
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|车间废气排放口|7.37mg/ m3|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)|0.11t|0.87t/a|无
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|车间废气排放口|6.48mg/ m3|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》|0.45t|0.95t/a|无
|||||||(DB12/524-2020)|||
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|中试车间排放口|11.58mg/m3|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)|0.22t|1.54t/a|无
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1| RTO 排放口|3.02mg/ m3|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)|0.096t|0.55t/a|无
凯莱英生命科学技术(天津)有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|污水站废气排放口|4.48mg/ m3|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)|0.64t|5.11t/a|无
天津凯莱英制药有限公司|水污染物| COD|间歇排放|1|废水总排口|70.08mg/L|《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)|23.25t|35.20t/ a|无
天津凯莱英制药有限公司|水污染物|氨氮|间歇排放|1|废水总排口|10.40mg/L|《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)|2.49t|2.50t/a|无
天津凯莱英制药有限公司|水污染物|总氮|间歇排放|1|废水总排口|17.36mg/L|《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)|4.90t|8.55t/a|无
天津凯莱英制药有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|4|废气主要排放口|10.76mg/m3|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)|1.58t|12.52t/ a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|水污染物| COD|间歇排水|1|废水总排口|94.77mg/L|《辽宁省污水综合排放标准》表2(DB21/1627-2008)|1.71t|13t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|水污染物|氨氮|间歇排水|1|废水总排口|0.811mg/L|《辽宁省污水综合排放标准》表2(DB21/1627-2008)|0.02t|1.3t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| NOx|间歇排放|1|锅炉废气排放口|95.75mg/m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|0.93t|10.8t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|一车间1#排气筒|停车检修|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0|3.87t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|一车间2#排气筒|停车检修|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0|3.76t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|二车间排气筒|1.93mg/ m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0.04t|5.21t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|三车间排气筒|2.13mg/ m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0.096t|4.76t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|四车间排气筒|1.76mg/ m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB3782|0.09t|4.96t/a|无
|||||||3-2019)|||
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|二号楼排气筒|停车检修|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0|4.54t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|3#楼泵房排气筒1#|2.07mg/ m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0.03t|4.36t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|九车间1#排气筒|停车检修|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0|5.47t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|九车间2#排气筒|停车检修|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0|5.93t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|十车间1#排气筒|6.56mg/ m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0.15t|5.71t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|十车间2#排气筒|6.74mg/ m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0.13t|5.75t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|老污水站排气筒|1.07mg/ m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0.04t|1.12t/a|无
凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|新污水站排气筒|1.16mg/ m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|0.03t|7.81t/a|无
辽宁凯莱英医药化学有限公司|水污染物| COD|间歇排放|1|废水总排口|104.17m g/L|《碧波污水厂纳水协议》|5.51t|70.89t/ a|无
辽宁凯莱英医药化学有限公司|水污染物|氨氮|间歇排放|1|废水总排口|7.46mg/ L|《碧波污水厂纳水协议》|0.38t|5.04t/a|无
辽宁凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| SO2|连续排放|1|焚烧炉排口|69.9mg/ L|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)|0.10t|0.94t/a|无
辽宁凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| NOx|连续排放|1|焚烧炉排口|116.67m g/L|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)|3.27t|8.37t/a|无
辽宁凯莱英医药化学有限公司|大气污染物|烟尘|连续排放|1|焚烧炉排口|12.63mg/L|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)|0.15t|6.87t/a|无
辽宁凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|2|废气排放口|1.9mg/L|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|1.77t|9.09t/a|无
吉林凯莱英医药化学有限公司|水污染物| COD|间歇排放|1|废水总排口|174.26m g/L|《企业排放污水准入协议书》|51.66t|128.51t/a|无
吉林凯莱英医药化学有限公司|水污染物|氨氮|间歇排放|1|废水总排口|14.75mg/L|《企业排放污水准入协议书》|4.38t|11.56t/ a|无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| NOx|间歇排放|2|锅炉尾气排放口|锅炉停用|《锅炉大气污染物排放标准》(GB|0|107.88 t/a|无
|||||||13271-2014)|||
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| NOx|连续排放|1|焚烧炉尾气总排放口|22.32mg/m3|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)|1.77t||无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| NOX|连续排放|1|35 吨燃煤锅炉尾气|140.75m g/m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|56.40t||无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| SO2|间歇排放|2|锅炉尾气排放口|锅炉停用|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|0|61.23t/ a|无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| SO2|连续排放|1|焚烧炉尾气总排放口|22.1mg/ m3|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)|0.82t||无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| SO2|连续排放|1|35 吨燃煤锅炉尾气|128.68m g/m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|47.65t||无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物|粉尘|间歇排放|2|锅炉尾气排放口|锅炉停用|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|0|29.85t/ a|无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物|粉尘|连续排放|1|焚烧炉尾气总排放口|15.56mg/m3|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)|1.61t||无
吉林凯莱英医药化学|大气污染物|粉尘|连续排放|1|35 吨燃煤锅炉尾气|15.42mg/m3|《锅炉大气污染物排|6.79t||无
有限公司|||||||放标准》(GB13271-2014)|||
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|1#污水站废气排口|21.38 mg/m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|1.12t|152.54t/a|无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|厂房二&厂房一尾气总排口|51.96mg/m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|5.75t||无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|厂房三尾气总排口|62.14mg/m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|5.74t||无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|厂房四尾气总排口|26.68mg/m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|5.01t||无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|厂房六尾气总排口|20.25mg/m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|2.73t||无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|厂房五尾气总排口|21.15mg/m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|5.30t||无
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|2#污水站废气排口|34.80mg/m3|《制药工业大气污染物排放标准》|1.29t||无
|||||||(GB37823-2019)|||
吉林凯莱英医药化学有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|厂房七尾气总排口|63.63mg/m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)|3.16t||无
吉林凯莱英制药有限公司|水污染物| COD|间歇排放|1|污水处理站|143.57m g/L|《企业污水排放准入协议书》|16.50t|67.2t/a|无
吉林凯莱英制药有限公司|水污染物|氨氮|间歇排放|1|污水处理站|9.72mg/ L|《企业污水排放准入协议书》|1.14t|5.04t/a|无
吉林凯莱英制药有限公司|大气污染物| SO2|连续排放|1|锅炉废气排放口|3mg/m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|0.10t|25.68t/ a|无
吉林凯莱英制药有限公司|大气污染物| SO2|连续排放|1|焚烧炉烟气排放口|7.73mg/ m3|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB-18484-2020)|0.86t||无
吉林凯莱英制药有限公司|大气污染物| NOx|连续排放|1|锅炉废气排放口|41.67mg/m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|1.76t|49.19t/ a|无
吉林凯莱英制药有限公司|大气污染物| NOx|连续排放|1|焚烧炉烟气排放口|36.05mg/m3|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB-18484-2020)|3.82t||无
吉林凯莱英制药有限公司|大气污染物|颗粒物|连续排放|1|锅炉废气排放口|3.46mg/ m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-|0.15t|7.30t/a|无
|||||||2014)|||
吉林凯莱英制药有限公司|大气污染物|颗粒物|连续排放|1|焚烧炉烟气排放口|9.76mg/ m3|《危险废物焚烧污染控制标准》(GB-18484-2020)|0.83t||无
吉林凯莱英制药有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|厂房二尾气排口|12.36mg/m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823—2019)|1.20t|33.89t/ a|无
吉林凯莱英制药有限公司|大气污染物|非甲烷总烃|连续排放|1|污水站尾气排口|3.79mg/ m3|《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823—2019)|0.095t||无
上海凯莱英生物技术有限公司|水污染物|氨氮|间歇排放|1|废水总排口|0.183mg/L|《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)|0.003t|0.004t/ a|无
上海凯莱英生物技术有限公司|水污染物| COD|间歇排放|1|废水总排口|8mg/L|《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)|0.19t|0.24t/a|无
上海凯莱英生物技术有限公司|大气污染物| VOCs|连续排放|1|废气主要排放口|0.02mg/ m3|《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)|0.0006t|0.02t/a|无
公司及子公司成立以来一直重视环境保护工作,严格遵守国家以及当地的环境保护法律法规,在环境保护问题上注重源头控制,摒弃容易对环境造成严重污染的生产工艺,成功研究开发了绿色制药技术,大幅降低了三废排放和能耗,
实现了化学生产与环境友好共存的环境和谐理念。公司坚持“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”的发展战略,深入贯彻绿色制造理念,凯莱英生命科学成为首批入选国家工信部公布的国家级“绿色工厂”的企业,同时也是天津地区唯一一家入选首批“绿色工厂”的企业。
一、污水处理方面:
1.凯莱英生命科学技术(天津)有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于研发、生产、公用工程产生的废水及办
公、后勤等产生的生活废水,目前建有处理能力为500 吨/天的废水处理站,采用“水解酸化池+DAT-IAT”废水治理工艺,废水处理达标后排放至市政污水处理厂。
2.天津凯莱英制药有限公司主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤产生的生活废水,目前建有处理能力为500 吨/天的废水处理站,采用“铁碳微电解-催化氧化预处理+DAT-IAT”废水治理工艺,废水处理达标后排放至市政污水处理厂。
3. 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤等产生的生活废水,目前建有处理能力为400 吨/天的废水处理站,采用“预酸化调节池+水解酸化池+好氧A段+好氧B 段”废水治理工艺,废水处理达标后排放至市政污水处理厂。
4.辽宁凯莱英医药化学有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后
勤等产生的生活废水,目前建有处理能力为500 吨/天的废水处理站,采用“铁碳微电解+水解酸化+两级A/O+混凝沉淀”废水治理工艺,废水经处理后达标排放,通过“一企一管”排入园区中间站,再排入园区污水处理厂。
5.吉林凯莱英医药化学有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤等产生的生活废水,目前建有两个污水处理设施设计,总处理规模为1100 吨/天。一期污水处理站采用“水解酸化+2段接触氧化”废水治理工艺,二期污水站采用“铁碳微电解+调节池+好氧池1+好氧池2+好氧池3”废水治理工艺,废水经处理后达标排放至敦化市污水处理厂。
6.吉林凯莱英制药有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公、后勤等产生的生活废水,目前建有处理能力为500 吨/天的废水处理站,采用“铁碳微电解+水解+一级A/O+二级A/O+沉淀池+絮凝池”废水治理工艺,废水经处理后达标排放至敦化市污水处理厂。
7.上海凯莱英生物技术有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于研发、生产、公用工程产生的废水及办公、后勤等产生的生活废水,目前建有处理能力为40 吨/天的废水处理站,采用“水解酸化池+A/O”废水治理工艺,废水经处理后达标排放至上海金山排海工程有限公司。
二、废气处理方面:
1.凯莱英生命科学技术(天津)有限公司废气主要分为研发及生产过程中产生的工艺废气,通过厂区内建设的活性炭吸附设备,RTO,碱洗+二级活性炭吸附等处理设施有效处理后达标排放。
2.天津凯莱英制药有限公司废气主要为生产过程中产生的工艺有机废气,通过厂区内建设的RTO,活性炭吸附解析等处理设施有效处理后达标排放。
3. 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司废气主要为燃气锅炉产生的烟气及生产过程产生的工艺废气,通过厂区内建设的喷淋塔+活性炭吸附设备,高效过滤器+无泵水幕+活性炭吸附等处理设施有效处理后达标排放。
4.辽宁凯莱英医药化学有限公司废气主要为焚烧车间处置废液产生的废气及生产过程中产生的工艺废气,通过厂区内建设的脱硝+活性炭+布袋除尘+碱喷淋+水喷淋设备,喷淋+活性炭吸附等处理设施有效处理后达标排放。
5. 吉林凯莱英医药化学有限公司废气主要为焚烧车间处置废液产生的废气及生产过程中产生的工艺废气,通过厂区内建设的喷淋塔吸收+活性炭吸附解析设备,急冷+除尘+脱硫+脱硝设备等处理设施有效处理后达标排放。
6.吉林凯莱英制药有限公司废气主要为焚烧车间处置废液产生的废气及生产过程中产生的工艺废气,通过厂区内建设的余热锅炉+急冷塔+活性炭吸附+布袋除尘器+碱液喷淋设备,水喷淋+活性炭吸附解析设备,氧化吸收+碱吸收+UV 光电解+活性炭吸收等处理设施有效处理后达标排放。
7.上海凯莱英生物技术有限公司废气主要为研发及生产过程中产生的废气,通过厂区内建设的活性炭吸附装置有效处理后达标排放。
三、一般工业固体废物和危险固体废物的处理方面:
1.凯莱英生命科学技术(天津)有限公司的危险废物主要包括工艺废渣、工艺废液、活性污泥、沾染废物、活性炭、废机油、干燥剂等,定期委托具有危险废物资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志,分类存放,并设有泄漏收集和防渗防腐措施,符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
2.天津凯莱英制药有限公司的危险废物主要包括工艺废渣、工艺废液、活性污泥、沾染废物、活性炭、废机油、干燥剂等,定期委托具有危险废物资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志,分类存放,并设有泄漏收集和防渗防腐措施,符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
3. 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司的危险废物主要包括工艺废渣、活性污泥、沾染废物、活性炭、釜残、废溶剂、废机油等,定期委托具有危险废物资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志,分类存放,并设有泄漏收集和防渗防腐措施,符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
4.辽宁凯莱英医药化学有限公司的危险废物主要包括工艺废渣、釜残、含卤素废溶剂、废溶剂、高浓废液、污泥、活性炭、焚烧残渣、废机油等,定期委托具有危险废物资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志,分类存放,并设有泄漏收集和防渗防腐措施,符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
5. 吉林凯莱英医药化学有限公司危险废物主要包括工艺废渣、活性污泥、沾染废物、活性炭、废溶剂、废机油、高浓度废水、尾气活性炭等、无机盐等,定期委托具有危险废物处置资质的机构进行处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志,分类存放,并设有泄漏收集和防渗防腐措施,符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
6.吉林凯莱英制药有限公司的危险废物主要包括废活性炭、废溶剂桶、污水处理站污泥、废内包装物、废机油、工艺废液及实验室废液、工艺残渣、焚烧飞灰等,定期委托有危险废物处置资质的单位处置。危险废物存储区设有符合要求的专用标志,分类存放,并设有泄漏收集和防渗防腐措施,符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
7.上海凯莱英生物技术有限公司的危险废物主要包括实验室废液、废过滤膜、废培养摇瓶和培养袋、废耗材、生产废液、不合格品、废层析柱填料、废气处理系统废活性炭等,定期委托具有处置危险废物资质的第三方处置单位进行处置。危
险废物存储区设有符合要求的专用标志,分类存放,并设有泄漏收集和防渗防腐措施,符合危险废物贮存污染控制要求。一般工业固废由具有资质的第三方处置单位处置。
四、噪声处理方面:
公司生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音。公司主要采取选用低噪音设备,设备安装时采用减振基础;在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间,设备管道安装设置缓冲装置、橡胶减振垫等措施,使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准以下。
以上废水处理、废气处理、一般工业固体废物和危险固体废物的处理、噪声防止等均符合国家环保规定及标准,不存在重大环境问题,也未发生重大环境污染事故。
1. 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司2022 年年初制定了年度环境监测计划,并按照监测计划执行。公司废水安装有水质在线监测设备,由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
2. 天津凯莱英制药有限公司2022 年年初制定了年度环境监测计划,并按照监测计划执行。公司废水、RTO 焚烧废气安装有在线监测设备,由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
3. 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司于2022 年年初制定了年度环境监测计划,并按照监测计划执行。公司废水安装有在线监测设备,由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
4.辽宁凯莱英医药化学有限公司于2022 年年初制定了年度环境监测计划,并按照监测计划执行。公司废水、焚烧炉废气安装有在线监测设备,由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对公司的有组织废气、无组织废气、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
5.吉林凯莱英医药化学有限公司于2022 年年初制定了年度环境监测计划,并按照监测计划执行。公司废水、焚烧炉废气安装有在线监测系统,并由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、噪声、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
6.吉林凯莱英制药有限公司于2022 年年初制定了年度环境监测计划,并按照监测计划执行。公司废水及焚烧炉烟气安装有在线监测设备,由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对有组织废气、无组织废气、废水、地下水及土壤定期开展监测并出具监测报告。
7.上海凯莱英生物技术有限公司于2022 年年初制定了年度环境监测计划,并按照监测计划执行。公司废水、废气安装有在线监测,由第三方运营维护。公司委托第三方资质单位对废水、有组织废气、无组织废气、噪声、土壤及地下水定期开展监测并出具监测报告。
1. 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司于2021年4 月对突发环境事件应急预案进行修订,并已通过评审完成备案,备案编号:120116-KF-2021-55-M。
2.天津凯莱英制药有限公司于2022 年8 月对突发环境事件应急预案进行修订,并且通过评审完成备案,备案编号:120116-KF-2022-161-M。
3. 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司于2020年10 月对突发环境事件应急预案进行修订,并且通过评审完成备案,备案编号210911-2020-008-M。
4.辽宁凯莱英医药化学有限公司于2020 年9 月对突发环境事件应急预案进行修订,并且通过评审完成备案,备案编号210921-2020-039-M,现正在对应急预案进行更新中。
5.吉林凯莱英医药化学有限公司于2022 年3 月对突发环境事件应急预案进行修订,并且通过评审完成备案,备案编号:222403-2022-007-M。