TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收票据|105.03|0.02|2,622.29|0.58|-95.99|注1
应收账款|10,308.68|2.43|6,973.34|1.55|47.83|注2
其他流动资产|690.27|0.16|4,472.30|0.99|-84.57|注3
商誉|13,967.72|3.29|27,620.87|6.12|-49.43|注4
递延所得税资产|380.50|0.09|564.27|0.13|-32.57|注5
短期借款|102,577.73|24.17|68,634.23|15.21|49.46|注6
预收款项|3,739.65|0.88|8,000.29|1.77|-53.26|注7
合同负债|44,982.48|10.60|34,575.40|7.66|30.10|注8
一年内到期的非流动负债|9,604.99|2.26|31,603.35|7.00|-69.61|注9
注1:主要系报告期内,前期应收票据到期,新收到的商业票据减少;
注2:主要系报告期受外部环境影响,商户租金、物业费等费用未及时收取所致;注3:主要系报告期对部分留抵进项税额申请退税;
注4:主要系报告期公司计提商誉减值准备13,653.15 万元;
注5:主要系昌吉合并亏损和股份汇总亏损弥补以前年度亏损,转回递延所得税资产;注6:主要系金融机构贷款未到期;
注7:主要系预收货款、预收物业费、暖气费等,报告期调整至合同负债科目;注8:同上;
注9:主要系报告期,按期归还部分一年内到期的长期借款。
详见本报告“第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产”
2022年,受到复杂严峻的国际环境,经济下行压力偏大,居民消费疲弱。整体经济形势表现较平淡,社零总额呈V 型趋势。
社会消费曲折前行,在经济增速放缓和科技渗透等影响下,零售行业“人、货、场”在多方面持续演进升级,新趋势带来新机遇。传统零售消费疲软,线下门店经营受阻,业态增长乏力。居民消费场景受限,优先满足必选品消费,可选消费需求相对受到抑制。传统电商流量红利消退、平台获客成本持续上升,业内企业寻求新思路,直播带货、私域流量等迅速发展。随着防疫政策的陆续出台,国家精准管控成为出行消费实质性修复的起点,在情绪改善结合流动性压力缓解的双重利好下,人口流动向正常化恢复,线下消费迎来结构性、阶段性复苏。贯穿前端市场和后端生产配送一体化的商业模式,也成为零售行业打开新机遇的模式。面对机遇与挑战,公司紧密结合供应链的价值共享,进行商品提效和库存优化,积极发挥协同效应,优化供应链成本;在提高消费者满意度的同时,巩固经营效益,增强盈利能力。
地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店||自有+租赁物业门店|
||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)
乌鲁木齐|百货商场|||||1|2.04
|购物中心|||||1|8.68
|独立超市|1|0.88|3|2.60|2|3.02
昌吉|百货商场|||2|7.03||
|购物中心|||1|20.96||
|独立超市|||1|0.46||
五家渠|百货商场|||1|3.24||
阜康|购物中心|1|3.46||||
奇台|独立超市|1|1.49||||
克拉玛依|百货商场|||1|1.69||
哈密|独立超市|||1|1.63||
库尔勒|百货商场|||||1|3.23
|购物中心|1|17.65||||
|独立超市|||1|1.20||
阿克苏|独立超市|||1|1.57||
合计|-|4|23.48|12|40.38|5|16.97
业态|门店|地区|物业权属|建筑面积(平方米)|开业时间|租赁期限
百货商场|乌鲁木齐市中山路店|乌鲁木齐市|自有|15,391.15|2000年9月25日|-
|||租赁|4,982.18||5年
|昌吉东方店|昌吉市|租赁|49,136|2007年12月16日|7年
|昌吉生活广场店|昌吉市|租赁|21,193.5|2013年5月19日|20年
|五家渠店|五家渠市|租赁|32,375.13|2011年12月3日|20年
|准噶尔店|克拉玛依市|租赁|16,887.8|2008年12月28日|20年
|萨依巴格店|库尔勒市|自有|31,196.37|2004年11月8日|-
|||租赁|1,144|2017年7月1日|10年
购物中心|北京路购物中心|乌鲁木齐市|自有|79,872.21|2012年10月1日|5-20年不等
|||租赁|6,888.99||
|昌吉购物中心|昌吉市|租赁|209,561|2018年10月28日|12年
|阜康购物中心|阜康市|自有|34,584.31|2023年4月26日|-
|朝阳路购物中心|库尔勒市|自有|176,501|2014年10月1日|-
合计||-|-|683,652.64|-|-
(2)门店变动情况
门店名称|地址|建筑面积(平方米|开业时间|取得方式
阜康汇嘉时代购物中心|阜康市南华路248号|34,584.31|2022 年12 月31 日2023年4月26日|购买
注:阜康汇嘉以人民币13,154 万元购买关联方阜康市汇嘉房地产开发有限公司开发建设的商业地产,投资建设阜康汇嘉时代购物中心,详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-052)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-057)。阜康汇嘉时代购物中心超市已于2022年12月31日开业运营。
(3)待开业门店情况
1公司第五届董事会第二十三次会议以及2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》,详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-066)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-075)。克拉玛依汇嘉以
35,708.40万元的价格,通过公开竞买方式购买关联方克拉玛依汇嘉文化投资有限公司持有的坐落于克拉玛依市克拉玛依区幸福路以南、胜利路以西,建筑面积共计88,535.16 平方米的商业地产,投资建设克拉玛依汇嘉时代购物中心。该项目预计于2023年年底开业运营。
2公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》,公司(受托方)与关联方阿拉尔汇嘉房产(委托方)签订《委托管理合同》,受托管理委托方下属的位于新疆阿拉尔市胡杨河路北侧,建筑面积约51,642.28 平方米的“阿拉尔汇嘉时代购物中心”项目。本次委托管理期限为10年,委托管理费前5年每年350万元,后5年每年500万元,共计4,250万元。该项目预计于2023年6月开业运营。
3经公司总经理办公会研究决定,公司与乌鲁木齐风华翠茂房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》,公司租赁其位于新疆乌鲁木齐市天山区碱泉一街与规划一路交汇处往南100米“万科天山府”D区,建筑面积约2,857平方米的商业房产,用于开设汇嘉时代超市。本次租赁期限10年,租金合计为5,165,484.60 元。该项目预计于2023年下半年开业运营。
地区|经营业态|较上年同期平均销售增长率(%)|每平方米营业面积销售额(万元)|每平方米建筑面积租金(万元)
乌鲁木齐|百货|-17.52|0.55|0.08
|超市|-28.79|1.15|0.02
昌吉|百货|-24.92|0.03|0.02
|超市|-26.99|0.67|0.07
五家渠|百货|-29.72|0.06|0.04
|超市|-8.19|2.25|0.01
阜康|超市|60.27|0.01|
奇台|超市|-2.25|0.92|0.02
克拉玛依|百货|-31.51|0.20|0.002
|超市|-22.00|3.09|0.02
哈密|超市|0.06|0.57|0.01
库尔勒|百货|-12.16|0.06|0.03
|超市|-2.84|1.49|0.01
阿克苏|超市|-17.00|0.58|0.01
(5)主要促销、营销活动
公司采取各种形式的营销手段:诸如专属优惠券、大客户到店礼、专属多倍积分、直播间等线下行销策略;针对商超业态,在商超板块中强调价格优势比的方针,开展了一系列“稳份额”低价策略的举措。2022 年度公司实施百货营销活动12档,超市营销活动档期22档。全年公司百货A类活动5档,百货整体销售占全年销售贡献率同比下降14%;超市整体销售占全年销售贡献率同比增长5%。
会员类别(年龄)|会员数量|销售占比
35岁以下|541,534|31.05%
35-55岁|838,864|48.10%
55岁以上|363,649|20.85%
合计|1,744,047|100%
会员类别(卡等级)|会员数量|销售占比
至尊卡|7,470|0.43%
金卡|295,803|16.96%
银卡|327,983|18.81%
贵宾卡|1,112,791|63.80%
合计|1,744,047|100%
业态|2022年采购额(含税进价)|2022年库存金额(含税进价)
百货|29,243.65|7,619.07
超市|169,723.78|28,291.23
合计|198,967.43|35,910.30
公司加大卖场商品巡查力度,高度关注自营商品的销售及库存情况,并定期进行盘点。对于即将过期或者滞销的商品,采取降价、捆绑销售、调拨等方式进行处理,有效控制毛利损失。
(1)公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资新疆汇嘉农副产品(食品)产业园项目的议案》,详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资新疆汇嘉农副产品(食品)产业园项目的公告》(公告编号:2021-038)。公司根据汇嘉食品产业园项目的建设进程,经组织论证、规划设计,该项目的总投资额预计约为人民币4.42亿元。截止报告期末,该项目已累计投入各项建设资金约2.32亿元。截止本报告披露日,生鲜加工配送中心目前完成整体施工进度的70%,预计2023年6月前投入使用。
(2)公司第五届董事会第二十一次会议及2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-052)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-057)。公司全资子公司阜康汇嘉以人民币13,154万元购买关联方阜康市汇嘉房地产开发有限公司开发建设的位于阜康市博峰西路与南华路交汇处的“阜康市汇嘉时代广场”项目1号楼地下一层至地上二层,建筑面积共计34,584.31平方米的商业地产,投资建设阜康市汇嘉时代购物中心。根据与阜康市汇嘉房地产开发有限公司签署的商品房买卖合同,截止报告期末,阜康汇嘉共计支付款项约1.1亿元。该项目已于2023年4月26日开业。
(3)公司第五届董事会第二十三次会议及2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》,详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-066)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-075)。公司全资子公司克拉玛依汇嘉拟以不超过人民币36,900万元的价格,通过公开竞买方式购买关联方克拉玛依汇嘉文化持有的克拉玛依市汇嘉时代广场项目的商业地产,投资建设克拉玛依市汇嘉时代购物中心。根据公开拍卖结果,克拉玛依汇嘉最终以35,708.40万元的价格竞得该房产,并签署了《期房竞买协议书》。根据双方协议约定的付款计划,截止报告期末,克拉玛依汇嘉共计支付款项约16,200万元。截止本报告披露日,该项目土建工程施工已完成总进度的90%,其余工程按计划进度正常推进建设中。该项目预计于2023年下半年开业运营。
详见“对外股权投资总体分析”。
序号|控股公司名称|业务性质|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
1|昌吉市汇嘉时代百货有限公司|百货零售|500.00|100%|44,383.44|25,257.35|13,568.08|841.30
2|克拉玛依汇嘉时代百货有限公司|百货零售|2,000.00|100%|29,674.28|14,772.99|10,657.16|705.70
3|乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司|百货零售|260.00|100%|28,510.53|18,286.36|8,020.75|-11.15
4|库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司|百货零售|3,176.00|100%|65,255.47|19,231.50|27,529.58|4,321.66
5|阜康汇嘉时代百货有限公司|百货零售|2,000.00|100%|18,064.40|1,444.35|113.50|-549.20
6|好家乡超市股份有限公司|超市零售|2,449.00|99%|84,487.24|-32,114.37|41,531.52|-4,129.65
7|新疆汇嘉食品产业园有限责任公司|食品加工|5,000.00|100%|17,901.70|3,961.32|1,935.50|-601.43
2022年,中国消费市场受到外部环境、经济放缓、全球通胀带来的压力,弥漫着不确定性带来的焦虑。国民消费信心指数受到一定影响,但中国经济仍展现出较强的韧性,消费市场稳中有升。综合来看,整体消费市场呈现止跌、蓄势回暖趋势。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,中央经济工作会议上明确提出的“着力扩大国内需求,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景”,确定了零售业发展总基调。渠道稳健扩张与融合助力线上线下双渠道成长。消费者迭代变迁的同时,消费需求呈现多向延伸。互联网、云计算、大数据、人工智能等新技术的不断发展给行业注入高速增长的动力。以直播电商为代表的社交电商和即时零售改变了零售业触达消费者的方式。同时,良好的体验是增加顾客粘性的重要手段,线下个性化、便捷、舒适的消费体验不断提升,消费场景趋向多元化。传统零售行业要主动适应市场变化,把握时代发展趋势。贯彻新发展理念,大力提升运营效率,加快数字化转型升级,增强消费者互动体验,推动消费扩容升级,实现企业高质量、健康、可持续发展。
公司的总体发展目标为:按照新疆领先、区域做强的总体战略,深耕细作新疆区域市场,在强化当地零售市场优势地位的基础上,积极寻求契机拓展新的发展领域;持续推进商品、服务和购物环境的提升;建设并重构供应链、物流配送体系,提升超市业态的品牌价值;致力于将公司打造成国际水准、国内知名、区域一流、具有卓越绩效、强劲核心竞争力的商业零售集团。
1、2022年度经营计划执行情况
2022年,公司围绕“稳中求胜顺势求生”的经营方针,稳步推进各项工作。但受外部环境的影响,公司全年实现主营业务收入190,748.48万元,同比下降20.31%;归属于上市公司股东的净利润-15,598.65 万元,同比下降397.45%。
2、2023年度经营计划
结合公司实际经营状况和发展规划,公司预计2023年营业收入和营业成本较上年均有所增长,三项费用较2022年也有不同程度的上升。
2023年,公司将围绕年初制定的经营方针,将企业规范化管理各项制度在公司全面落地实施,合理规划、科学管理、实现业务规模和经营成果稳步增长。
(1)新环境下催生新的运营理念
新的消费观,新业态品牌、新运营理念,新消费场景都将引领2023年零售的运营方向。从业态品牌看,首店经济、体验式业态是当前两大趋势,而从中催生出更多细分业态,商业呈现百花齐放、百家争鸣态势;从行业角度看,房地产企业与品牌商家纷纷加码线下商业,对以零售为主业的公司来说,稳中求变,方可于变局中开新局,在危机中育先机。
(2)夯实存量业务,精细化运营迎合零售新趋势
公司在2023年将继续加大大数据对公司经营的助力作用,推动智慧零售在公司快速发展。在品牌的调整上,通过全量客流数据的采集,结合商铺基础数据,不断进行品牌优化组合。借助品牌调整、创意推广、智慧运营等手段,保持公司存量业务的核心竞争力。一是存量品牌再优化。通过品牌销售表现、规模优势、品牌形象等继续对存量店的存量品牌进行优化升级;二是新业态品牌的持续引进。公司将在存量店的调改中逐步合理收缩存量品牌数量与面积,为业态品牌更迭,新品牌进驻提供空间;三是优化现有业态更迭升级。公司将着重优化高频消费、高标准化、高翻台率的餐饮业态,以此联动其他细分业态紧跟发展趋势优化升级。
(3)有效促销管控,合理掌控毛利率
通过分析有效掌控促销期限以及活动毛利,降低活动频率与让扣比例。不断优化业种日坪利贡献值,并做出同比提增要求,促进在整体经营销售目标达成的基础上,追求毛利额成长空间。
(4)打造低成本竞争优势,提升商超业态管理实效
公司将在2023年重新完善超市相关制度和管理流程,明确团队职责分工,提升商超业态整体管理水平。继续优化采购流程,通过规范化管理在公司内部的全面实施,使低成本竞争策略贯穿采购、销售、配送及运营全流程,让消费者购买到质优价廉的商品。同时通过运营组织架构的升级优化实现管理精准,数据通透的商超盈利新模式。
(5)巩固深化,做深、做细、做实服务质量
2023年,我们将在顾客价值增值方面着力打造多元化、个性化的服务体系,进一步提升顾客的幸福感和尊崇感。公司将秉承精准选品、深度管理、友好服务、清洁环境的原则,从建立服务标准“一票否决制”、强化卖场环境管理、安全保障责任到人和有效提升消费者购物体验四个方面全面提升门店服务水平和服务质量。
(6)创新营销模式,开展私域流量建设
利用新媒体矩阵,创新营销模式。优化顾客沟通机制,畅通与消费者沟通的渠道,持续倾听消费者的声音;筛选出有效的反馈,找到顾客的需求点。持续、多渠道、多形式的放大产品、商品和品牌的优势,将有限的资源进行倾斜。2023年公司将全面部署私域流量建设工作,提升数字化可持续运营水平。通过标准化体系构建、引流获客、商业经营和数据智能等方面,建立大营销数据中台,满足运营全生命周期的数字化需求,以降本增效,撬动存量时代新红利为目的,引领行业升级。
(7)夯实管理基础,逐步推进管理思路创新发展
2023年公司将围绕管好“人”的行为、管好“物”的状态、管好“钱”的效率、管好“事”的结果,将具体工作落实在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养和文化塑造上。
1做好人才梯队建设,完善人才激励机制和人效改革能效。依据公司经营发展需求完善人才梯队建设,分层级、分部门,对重点部门、重点岗位有计划有目标的培养后续力量。用近1年的时间跟踪培养一批制度清晰、操作过硬、有一定管理能力的综合素质较高的初级管理人才,最终通过各层级管理人员的有序储备和衔接,实现公司人才梯队的“金字塔”。完善薪酬绩效管理,通过职级薪资管理,对管理序列、业务序列、技术序列、勤务序列职级岗位梳理,切实发挥绩效“指挥棒”作用。建立违规必究的处罚机制,解决责任追究问题。开展人效数据分析工作,通过数据分析关注经营管理成效,严控费用预算,确保公司经营实效。
2强化制度建设、形成长效机制。建立全方位较为完备的制度体系,以制度管理人、制度规范行为,建立作风建设的长效机制。建立科学严密的管理制度,实行规范化管理。配合公司企业规范化管理要求,落实新的组织架构,核定各部门和各岗位职责,保证各部门、各岗位之间权责清晰,能够发挥好协同和制衡的作用,促进公司经营管理水平的提升。
(8)持续增效,物业保障进一步优化提升
着眼存量门店重点工程改造,推动实现全方位、多功能、立体化的物业新模式。深控严抓节能降耗,通过制度创新和奖励措施树立全员节能降耗意识。开展安全生产事故隐患专项整治,要求各门店制定安保巡查路线,提升场区安全管控。
(9)保证新增门店开业各项工作高效有序推进
根据拟于2023年开业的阜康购物中心、阿拉尔购物中心、克拉玛依购物中心和乌鲁木齐万科天山府超市的开业进度,统筹规划好开业前的各项工作,保证门店按期顺利开业运营。
注:该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异,保持足够的风险意识。
在地缘政治冲突、供应链挑战、通胀压力等多重因素冲击下,国家经济增速逐步放缓,实体零售行业的发展面临着较大压力。
2、市场及行业竞争风险
市场集中度、商品同质化及新开门店的持续增加,导致行业竞争日趋激烈,网络零售权重比例的逐年增长,对实体零售业造成严重冲击,线上消费受到广大消费者青睐。复杂的市场变化以及多种形式的消费者结构,市场各要素成本的上升,促使实体零售企业不得不面临新的机遇和挑战。
3、管理及经营风险
公司新店扩张及开业存在市场培育期,当地消费者对品牌的认知尚浅,可能存在短期亏损。随着经济的逐步恢复,市场竞争加剧,商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免,公司面临运营成本持续增长的风险,经营存在较大压力。
面对上述风险,公司将持续关注国家宏观政策与经济形势,充分发挥自身优势。通过优化成本管控,调整经营策略,创新经营模式,高效运用互联网工具,促进业务模式的调整和创新,实现线上线下融合发展。面对机遇和挑战,公司将回归零售本质,以顾客为中心,为市场提供优质的商品和服务;积极顺应市场变化,融入新理念、新技术、新方法,不断提高竞争力与抗风险能力,推动公司高质量发展。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会规范运作,董事、独立董事、监事勤勉尽责,公司经营管理层严格按照董事会的授权忠实履行职务,切实维护公司利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。公司治理具体情况如下:
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的要求召集、召开股东大会,保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。严格规范表决程序,开通网络投票通道,确保股东享有平等地位,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权;同时聘请律师出席,对会议的召开程序、审议事项、股东大会决议等进行见证,并出具法律意见书。
控股股东按照《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务,严格规范自己的行为。通过股东大会依法行使权利,没有超越股东大会授权直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在非经营性占用公司资金的情形。公司业务、资产、人员、机构、财务独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则及公司制度独立运作。公司与控股股东的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分,保护了公司和股东的利益。
公司董事选举程序公开、公平、公正,董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会会议的召集、召开符合《董事会议事规则》,严格按照规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议决策程序,认真贯彻股东大会各项决议。公司全体董事本着认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,学习有关法律知识,诚实、勤勉、尽责地履行职责;独立董事积极参与公司决策,发挥了在财务、法律等方面的专业特长,为公司科学决策提供大力支持,维护公司全体股东的合法权益。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会按各自职责分别召开会议,对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议,有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
公司监事会成员3 名,其中职工代表监事1名,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事积极参加有关培训,不断学习法律法规,本着对股东负责的精神认真履行职责,严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督并发表意见,维护公司及股东的合法权益。
公司积极响应《上市公司投资者关系管理工作指引》,加强投资者关系建设和维护,持续完善多元化沟通渠道传递公司价值。通过咨询热线、上证E互动、电子邮箱、接待投资者来访等多种形式与投资者保持积极的沟通,维护公司在资本市场的良好形象。公司不仅维护股东的利益,同时能够充分尊重和维护客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利,在经济交往中,与利益相关者进行有效的交流与合作,做到诚实守信,公平交易,共同推动公司持续、健康地发展。
公司依照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求,充分履行信息披露义务,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,公平公正地对待所有投资者,有效提升公司透明度,确保所有投资者平等享有知情权,公平获取公司信息。持续做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案,积极维护公司和投资者,尤其是中小股东的合法权益。
经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,公司在新疆和田市设立新疆康宇翔生物科技有限公司(以下简称“康宇翔生物”),注册资本5,000万元,运营保健食品产业项目。和田帝辰医药生物科技有限公司(以下简称“帝辰医药”)系潘锦海先生控制的企业,其主营业务与上市公司投资经营的保健食品业务相近。潘锦海先生就公司与其从事相近业务做出承诺:截止2022年末,若康宇翔生物实现累计盈利,潘锦海将其所持有的帝辰医药的所有股份出售给公司或公司设立的子公司;若康宇翔生物出现累计亏损,将促成帝辰医药收购康宇翔生物的全部股权,上述盈利或亏损经具有证券从业资格的会计师事务所审计结果为准。公司若决定收购帝辰医药,收购价格应当根据“标的股权的累计投资金额”与经审计或评估的标的股权价值二者之间较低者确定;公司若决定出售康宇翔生物,出售价格应当根据“公司对康宇翔生物的累计投资金额”与经审计或评估的标的股权价值二者之间较高者确定。
根据潘锦海先生的承诺,以2022 年12月16日作为评估基准日,公司采用协议转让方式向新疆康宇翔健康产业有限公司转让公司持有的新疆康宇翔生物科技有限公司100%股权。报告期内已办理完毕工商变更登记。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于控股股东承诺履行情况的公告》(公告编号:2022-046)。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022年1月5日|www.sse.com.cn|2022年1月6日|会议审议通过了关于续聘2021 年度财务审计会计师事务所的议案、关于续聘2021年度内部控制审计会计师事务所的议案以及关于终止注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司并变更为新疆汇嘉时代商业管理有限公司的议案。
2022年第二次临时股东大会|2022年3月11日|www.sse.com.cn|2022年3月12日|会议审议通过了关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议
||||案。
2021年年度股东大会|2022年5月13日|www.sse.com.cn|2022年5月14日|会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021 年度董事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021 年度监事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021 年度独立董事述职报告等10项议案。
2022年第三次临时股东大会|2022年6月17日|www.sse.com.cn|2022年6月18日|会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案以及关于修订《独立董事制度》的议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
潘丁睿|董事长|男|32|2020-04-10|2023-04-09|0|0|0|-|35.73|否
朱翔|董事、总经理|男|46|2020-04-10|2023-04-09|147,000|147,000|0|-|41.57|否
潘艺尹|董事|女|34|2020-04-10|2023-04-09|19,075,602|19,075,602|0|-|27.63|否
师银郎|董事、副总经理|女|51|2014-06-28|2023-04-09|0|0|0|-|35.6|否
范新萍|董事、财务总监|女|51|2020-04-10|2023-04-09|0|0|0|-|27.84|否
张文|独立董事|男|51|2017-06-28|2023-04-09|0|0|0|-|3.57|否
崔艳秋|独立董事|女|53|2017-06-28|2023-04-09|0|0|0|-|3.57|否
马新智|独立董事|男|58|2020-04-10|2023-04-09|0|0|0|-|3.57|否
彭志军|监事会主席|男|59|2017-07-25|2023-04-09|0|0|0|-|0|是
韩丽娟|监事|女|45|2017-06-28|2023-04-09|0|0|0|-|20.69|否
周爱华|副总经理|女|47|2020-04-10|2023-04-09|0|0|0|-|34.63|否
毛世恒|副总经理|男|45|2020-07-14|2023-04-09|0|0|0|-|26.26|否
赵晶|副总经理|女|56|2021-06-07|2023-04-09|0|0|0|-|29.51|否
张佩|副总经理、董事会秘书|女|39|2022-05-31|2023-04-09|0|0|0|-|14.01|否
方静|职工代表监事(离任)|女|50|2019-09-23|2023-04-09|0|0|0|-|16.64|否
合计|/|/|/|/|/|19,222,602|19,222,602|0|/|320.82|/
姓名|主要工作经历
潘丁睿|2018年11月至2020 年3月任公司乌鲁木齐喀什东路超市店长;2020年4月至今任公司董事长。
朱翔|2014 年7 月至2018 年5 月任公司营运管理中心部长;2018 年6 月至2022 年11 月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长助理兼企业文化宣传部部长;2020年4 月至今任公司董事、总经理。
潘艺尹|曾任公司第一届、第二届董事会董事;2020年4月至今任公司董事。
师银郎|2003年8月至2007年10月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理;2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理;2013年8 月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理;2016年6 月至今任昌吉区域管理中心总经理;2018 年7 月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司购物中心总经理;2014 年6 月至今任公司董事;2017年7月至今任公司副总经理。
范新萍|2011年9月至2012年8月,任公司审计部副部长;2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长;2020年4月至今任公司董事、财务总监。
张文|2004年1月至2008年8月,任新疆公廉律师事务所专职律师;2008 年8月至2012年8月,任新疆佳度律师事务所合伙人、主任;2012年8月至今,任北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所主任;2017年6 月至今任公司独立董事。
崔艳秋|2001年至2008年,任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师;2009年至2011年,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所合伙人2012 年至今,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2019 年5 月至2022 年6 月任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事;2017 年6 月至今任公司独立董事。
马新智|1987 年9 月至今在新疆大学从事教学与研究工作;2012 年5 月至2018 年5 月任中国石油集团工程股份有限公司(原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司)独立董事;2015 年5月至2021 年11 月任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事;2021 年5 月至2022 年2月任新疆国际实业股份有限公司独立董事;2022年4月至今任新疆天聚建设投资集团有限公司外部董事;2022年9月至今任江苏中润光能科技股份有限公司独立董事;2023年4月至今任新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独立董事;2020 年4月至今任公司独立董事。
彭志军|2004 年3 月至2007 年12 月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长;2008 年1 月至2009 年1 月任新疆汇通(集团)股份有限公司(现渤海金控)副总经理;2009 年2 月至2010 年12 月任公司常务副总经理;2011 年1 月至2012 年4 月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理;2011 年5 月至2016 年10 月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理;2016 年11 月至今任新疆汇嘉投资(集团)有限公司总裁;2017 年7月至今任公司监事会主席。
韩丽娟|2000年9月至2005年2月,任公司女装部主管;2005年2月至2010 年4月,任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装);2010年5月至2021年4月任公司女装招商中心部长;2021年4月至今任公司女装招商中心招商总监;2017年6月至今任公司监事。
周爱华|2014 年1 月至2020 年4 月任公司名品鞋皮具招商中心,运动招商中心副部长、部长;2020 年4 月至今任公司副总经理兼百货业务管理部部长。
毛世恒|2009年2月至2020年7月,历任公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长;2020年7月至今任公司副总经理兼战略发展部部长。
赵晶|1989年4月至2002年9月,任新疆友好(集团)股份有限公司办公室主任;2002年9月至2021年6月,任新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理;2021 年6月至今任公司副总经理、乌鲁木齐区域管理中心总经理。
张佩|2011 年9 月至2016 年10 月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办;2016 年10 月至今历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表;2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
方静|2003年至2011年9月任职于新疆国美电器有限公司监察部;2011 年9 月至2023年3月任公司审计部部长;2019 年9 月至2023 年4月任公司职工代表监事。
1、公司第五届董事会、监事会任期已于2023年4月9日届满,经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,提名潘丁睿先生、朱翔先生、潘艺尹女士、师银郎女士、范新萍女士、陈亮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名马新智先生、周晓东先生、孙杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司第五届监事会第十七次会议审议通过,提名彭志军先生、韩丽娟女士为公司第六届监事会监事候选人。上述候选人尚需经公司股东大会选举产生。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2023-010)、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-011)。
2、鉴于方静女士已离职,为保障公司及监事会的正常运行,增补王丽珺女士为公司第五届监事会职工代表监事,详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于增补职工代表监事的公告》(公告编号:2023-009)。
3、监事会主席彭志军先生因在新疆汇嘉投资(集团)有限公司担任总裁,未在公司领取报酬。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
彭志军|新疆汇嘉投资(集团)有限公司|总裁|2016年11月|
|新疆汇嘉十分孝心基金会|理事长|2021年7月|
|新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司|董事|2018年3月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事、高级管理人员报酬及《绩效考核办法》由公司董事会薪酬与考核委员会拟定,提交董事会审议通过。《独立董事薪酬管理办法》由董事会审议通过执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据所在岗位确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|239.61万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张佩|副总经理、董事会秘书|聘任|经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,聘任张佩女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第二十五次会议|2022年2月23日|会议审议通过了关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案、关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案。
第五届董事会第二十六次会议|2022年3月30日|会议审议通过了关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案、关于全资子公司向银
||行申请综合授信并为其提供担保的议案。
第五届董事会第二十七次会议|2022年4月14日|会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度总经理工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度董事会工作报告、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021年度独立董事述职报告等13项议案。
第五届董事会第二十八次会议|2022年4月27日|会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年第一季度报告。
第五届董事会第二十九次会议|2022年5月31日|会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等8项议案。
第五届董事会第三十次会议|2022年8月26日|会议审议通过了关于调整银行授信品种的议案、关于补充预计2022 年度日常关联交易的议案、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年半年度报告及摘要。
第五届董事会第三十一次会议|2022年10月28日|会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年第三季度报告。
第五届董事会第三十二次会议|2022年11月24日|会议审议通过了关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
潘丁睿|否|8|8|8|0|0|否|4
朱翔|否|8|8|8|0|0|否|4
潘艺尹|否|8|8|8|0|0|否|1
师银郎|否|8|8|8|0|0|否|2
范新萍|否|8|8|8|0|0|否|4
张文|是|8|8|8|0|0|否|2
崔艳秋|是|8|8|8|0|0|否|2
马新智|是|8|8|8|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|崔艳秋、马新智、潘丁睿
提名委员会|张文、崔艳秋、潘丁睿
薪酬与考核委员会|马新智、张文、潘丁睿
战略委员会|潘丁睿、朱翔、马新智
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月21日|会议审议通过了:1、公司审计部2021 年工作总结及2022 年工作计划;2、大信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年年报审计工作安排。|-|-
2022 年3月14日|与会委员对大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年审计总结予以认可。|-|-
2022 年4月13日|会议审议通过了:1、新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告;2、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021 年度审计报告;3、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021 年度内部控制评价报告;4、关于确认2021年度日常关联交易执行情况并预计2022 年度日常关联交易的提案。|1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,同意其出具的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021 年度审计报告》;2、同意公司出具的2021 年度内部控制评价报告,其中对公司相关内控风险及重大缺陷的识别是客观、真实的,同意提交公司董事会审议;3、同意公司2021 年度日常关联交易执行情况及与关联方在2022 年度继续发生的日常关联交易,并提交公司董事会审议。|-
2022 年4月26日|会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022 年第一季度报告。|-|-
2022 年8月25日|会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022 年半年度报告及摘要。|-|-
2022年10 月27日|会议审议通过了新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022 年第三季度报告。|-|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年5月27日|向公司第五届董事会提请聘任张佩女士为公司副总经|经审阅张佩女士的个人履历等相关资料, 未发现其受过中国证监会及其他有关部门|无
|理、董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。|的处罚和交易所的惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规关于上市公司高级管理人员和董事会秘书的任职要求。同意提名张佩女士为公司副总经理、董事会秘书,提请董事会审议。|
母公司在职员工的数量|351
主要子公司在职员工的数量|3,004
在职员工的数量合计|3,355
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|84
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|158
销售人员|1,846
技术人员|138
财务人员|388
行政人员|153
其他人员|672
合计|3,355
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上学历|308
大专学历|846
中专及以下学历|2,201
合计|3,355
公司以行业的特殊性、区域的差异性、岗位的区别性及公司文化的融合性为薪酬体系设计的指导方针,秉承公平性、激励性、竞争性、经济性的原则,根据当地的城市平均工资水平及竞争对手薪资状况,制定薪资标准,各子、分公司经公司审批后可适当调整工资档级或增加补贴。
为了提升公司员工业务水平和职业素养,规范公司及各区域门店的培训工作,提升员工综合素质,实现员工个人发展与公司战略经营目标的共同实现。依据公司内、外部环境条件的变化,及时了解公司员工的思想状况与工作情况和对相关知识、基本技能的掌握状况,按照培训课程体系分为:企业文化落地、管理者大讲堂、新员工培训、业务人员专业技能培训、外部培训;按培训对象分为:高层管理人员培训、中层管理人员培训、部门经理和主管级以上人员的培训、基层管理人员、一般员工的培训、特殊岗位人员的培训、新进人员的培训及储备干部的培训。讲师分为兼职讲师和外部讲师。采取晋级制,分为初级、中级、高级,讲师授课享有课时补贴。课前调研、课中实施及管理、课后评估考核及培训档案归档。培训期间或培训结束后,人力资源部负责组织多方面、多角度的评估活动。
劳务外包的工时总数|1,491,137
劳务外包支付的报酬总额|26,840,468.38元
注:主要劳务外包岗位为各门店的保洁员、安保及高峰期临时用工等。
经公司第五届董事会第二十七次会议及2021年年度股东大会审议通过,鉴于对公司现阶段经营发展状况、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素的考虑,综合公司长远发展及全体股东利益,结合公司财务状况及经营发展实际需要,公司2021年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。独立董事发表独立意见认为:本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意2021 年度利润分配方案,并同意公司董事会将该项议案提交年度股东大会审议。上述利润分配方案经2021年年度股东大会出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过,并对中小投资者进行了单独计票。
公司董事会根据年度经营指标的完成情况,贯彻实行公司绩效考核管理办法,对高级管理人员的业绩进行考评。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制。建立了严密的内部控制管理体系,并结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《2022年度内部控制评价报告》,具体内容详见2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年内部控制评价报告》。
报告期,公司董事会坚持增强内控制度执行力和内控管理有效性,形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。为规范公司重大事项的内部报告、传递程序,制定《重大事项内部报告制度》。进一步加强对子公司的管理,建立有效的控制机制,对公司的组织、资源、资产、投资和公司运作进行风险控制,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,具体内容详见2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年内部控制审计报告》(大信审字[2023]第12-00114号)。
公司已于报告期将上市公司治理专项行动自查清单中第74项“上市公司控股股东、实际控制人是否从事与上市公司相同或者相近的业务”相关事项整改完毕。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于控股股东承诺履行情况的公告》(公告编号:2022-046)。
是否建立环境保护相关机制|否
报告期内投入环保资金(单位:万元)|208.27
公司所处行业为零售业,主要经营业务为百货、超市的零售业务,公司及公司控股子公司均不属于重点排污单位。
公司始终坚持与时俱进、科技创新,坚持保护生态环境,严格遵守国家环境管理体系要求,深入贯彻生态文明思想,主动落实保护环境、节约资源的环保理念,长期支持环保并持续开展绿色经营活动。公司注重绿色运营、绿色办公,通过使用节能照明灯,减少纸张使用,关闭闲置照明、计算机及其他设施设备等多种方式节省能耗。此外,公司积极在各门店传递自带购物袋的消费理念,鼓励消费者自带环保购物袋、购物篮,宣传环保意识。持续关注资源再利用,组织产业园配送中心及各门店对纸箱进行回收变卖,加强对废弃纸箱的管理,降低资源消耗,创造良好的经济效益。与供应商建立友好合作,选择可重复使用的包装,助力公司环保行动。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用清洁能源发电、在经营过程中使用减碳技术等措施。
公司在运营管理中持续加大环保管理力度,根据环保要求,充分利用各种资源,促进企业经营良性发展。公司积极使用清洁能源发电,清洁能源发电量约占全年总发电量的30%。在日常经营中,定期清洗商超空调、风柜等设备设施;通过优化锅炉燃烧系统,减少开关次数等措施减少二氧化碳排放量。通过广泛且形式多样的宣传教育,增强员工节能意识;积极开展经营办公场所节约资源、保护环境为主题的活动,调动员工节能的积极性。通过智能化、信息化技术改造推动电子办公软件系统升级,强化精准管理,提升能耗监控能力。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|112.27|
其中:资金(万元)|112.27|公益捐赠
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
公司坚持合法经营,恪守商业道德,充分尊重员工、供应商、合作伙伴的合法权益,致力于与股东、员工、消费者、供应商等相关利益者和谐共赢,在兼顾企业经营效益的同时,主动落实社会责任并逐步丰富其内涵。奋楫笃行谋发展,持续改进社会责任举措,为社会创造价值、传递温度。
1、股东及债权人权益保护。
公司严格按照《公司法》《证券法》中国证监会相关法规的要求及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,不断完善法人治理结构,建立健全合规的风控制度和内部控制管理体系。公司不断完善治理结构,“三会一层”规范运作、权责分明、有效制衡,保证了公司治理的规范与透明。三会的召集、召开及表决程序合法有效,信息披露真实、准确、完整、及时。公司始终注重股东的投资回报和长远利益,通过召开业绩说明会等方式,使股东充分了解公司经营情况,有效保护股东、特别是中小股东的合法权益。
2、供应商和消费者权益保护
本着“诚实守信、互利互惠”原则,公司积极维护供应商权益,与供应商建立良好战略合作关系。严格审核供应商的经营资质,全力打击假冒伪劣商品,切实有效地保证商品质量,维护消费者合法权益。不断完善物流渠道,降低物流成本。及时传递市场信息,与供应商共同进行产品的选择,不断满足复杂多变的市场需求,提高自身竞争力,吸引更多顾客群体,寻求和谐持续发展。
公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、规章的规定,与员工签订劳动合同,建立正规、合法的劳动关系,坚持最大限度地保障员工职业健康安全与合法权益。按照国家法律规定和标准,为员工缴纳五险一金,提供带薪假期。坚持以发展促岗位,以岗位促就业,积极吸纳社会人才,提供更多就业机会。遵循“内部培养为主,外部招聘为辅”的培养理念,提供各类有助于员工提升工作技能、认知的培训和辅导,完善内部沟通流程、晋升机制和员工成长空间。定期开展新员工岗前培训,鼓励和支持员工参加业余进修与学习。持续优化办公环境,注重工作与娱乐的结合,搭建员工休闲活动区域,实现员工权益与企业效益的统一。
4、社会回报责任
为发扬中华民族扶贫济困的优良传统,公司积极参与公益事业,成立“汇嘉十分孝心基金会”,慰问困难员工家属,倡导员工之间互帮互助,怀感恩之心,关爱和服务于社会。注重履行环境保护职责,将环保理念深入公司经营的各个环节,利用现代化信息技术手段,不断完善公司办公系统。公司始终认真对待企业税管工作,严格依照国家相关税收法律法规,及时申报、缴纳税款,为地方经济的发展贡献一份力量。
5、安全运营责任
加强安全管理,保障公司安全发展。及时主动获取并严格执行与安全相关的法律法规标准,健全完善安全防范措施。保障产业园配送车辆,合理管控运输风险,制定应急预案,完善管控措施。定期召开安全培训,加强安全无小事观念,提高安全防范意识。深度落实责任追究制度,确保事前有培训、事中有控制、责任有追究。定期组织安全大检查,加强现场检查力度,将事故隐患消灭于萌芽之中。加强配送人员的安全管理,配备专人负责管理商品的进出库。
与首次公开发行相关的承诺|其他|潘锦海|1、本人作为公司控股股东,意向通过长期持有公司之股份以实现和确保本人对公司的控股地位,进而持续分享公司的经营成果。2、在不丧失本人对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人存在减持所持公司老股的可能性,但届时减持幅度将以此为限:(1)在锁定期届满后的12个月内,本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过本人直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格(如遇除权除息事项,发行价作相应调整)。(2)在锁定期届满后的第13至第24个月内,本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第13月初本人直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格(如遇除权除息事项,发行价作相应调整)。3、本人所持公司股份的锁定期届满后,本人减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公告之日起3个交易日后,本人方可减持公司股份。4、如本人违反上述承诺或法|-|否|是|-|-
|||律强制性规定减持公司股份的,本人承诺:违规减持公司股票所得(以下称“违规减持所得”)归公司所有,在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户;同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。|||||
|其他|潘艺尹|1、在锁定期届满后的12个月内,其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股(现直接或间接所持公司股份,不包括在公司公开发行股票后从公开市场新买入的公司股份,下同)不超过其直接或间接持有公司老股的15%。转让价格不低于公司股票发行价格(如遇除权除息事项,发行价作相应调整)。2、在锁定期届满后的第13至第24个月内,其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第13月初其直接或间接持有公司老股的15%转让价格不低于公司股票发行价格(如遇除权除息事项,发行价作相应调整)。3、其持有的公司股份的锁定期限届满后,减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起3 个交易日后,方可减持公司股份。4、若其违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份,违规减持公司股票所得归公司所有,在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户;同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如其未将违规减持所得上交发行人,则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。|-|否|是|-|-
|其他|公司及控股股东|1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构|-|否|是|-|-
|||成重大、实质影响的,公司及控股股东将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或处罚决定之日(以下简称“触发日”)起5个交易日内,制订针对公司公开发行之全部新股的回购方案(以下简称“回购方案”)并提交股东大会表决:(1)股东大会通过回购方案的,公司应自股东大会通过之日起2个交易日内予以公告,并在触发日起6个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。(2)股东大会未通过回购方案,或者公司未如期公告的,控股股东应在触发日起6个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购或/及购回的股份包括相应派生股份,发行价格将相应调整。|||||
|其他|公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员|公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失,且公司及其控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。|-|否|是|-|-
|其他|董事、高级管理人员|公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现,并承诺:(一)本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)本人将严格遵守公司的预算管理,对本人职务消费行为进行约束,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生,并严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费;(三)本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(四)本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与|-|否|是|-|-
|||公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。|||||
|解决同业竞争|潘锦海|1、目前,本人及本人近亲属控制的除汇嘉时代以外的其他企业不存在与汇嘉时代主营业务相同或构成同业竞争的情形。2、本人及本人近亲属控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于自营、合营或联营)从事与汇嘉时代主营业务相同或相近的业务,以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会,本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。|-|否|是|-|-
|债务剥离|潘锦海|对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中,涉及的未取得债权人书面同意函的债务(股东约定转移至汇嘉物流的债务除外),若相关债权人向汇嘉物流行使追索权,而导致的费用或损失,由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担,与汇嘉物流无关。|-|否|是|-|-
|其他|潘锦海|若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被追偿2015年12月31日之前的社会保险和住房公积金本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失,保证公司不因此遭受任何损失;本人将促使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。|-|否|是|-|-
其他承诺|解决同业|潘锦海|自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内,若子公|自公司成立子公司购买保健食品|是|是|-|-
|竞争||司所购标的项目能为子公司持续营利,本人承诺将所持有的帝辰医药的所有股份,按市场价出售给公司或公司设立的子公司。|的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内。||||
|解决同业竞争|潘锦海|自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内,若上述购买标的项目在子公司运营中未实现营利,本人承诺促成帝辰医药回购公司所成立子公司的全部股权。|自公司成立子公司购买保健食品的生产技术、产品配方、保健食品批件及技术秘密之日起三年内。|是|是|-|-
|现聘任
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|900,000
境内会计师事务所审计年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|郭春俊、计峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大信会计师事务所(特殊普通合伙|400,000