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戎益勤|监事会主席|男|50|2021年10月13日|2024年11月18日|94,300|637,329|543,029|间接持股转直接持股|187.93|否
邱银飞|职工代表监事|女|45|2021年11月19日|2024年11月18日|||||52.27|否
蔡国鹏|监事|男|39|2021年11月19日|2024年11月18日||||||是
欧利民|副总经理|男|52|2021年3月8日|2024年11月18日|96,059|396,059|300,000|股权激励授予登记|263.34|否
厉征|副总经理|男|43|2022年12月27日|2024年11月18日|||||44.27|否
王青林|财务总监|男|42|2018年11月29日|2024年11月18日|0|300,000|300,000|股权激励授予登记|267.96|否
|董事会秘书|||2020年10月21日|2024年11月18日||||||
合计|╱|╱|╱|╱|╱|51,293,915|56,252,089|4,958,174|╱|2,473.93|╱
姓名|主要工作经历
张江平|现任公司董事长、总经理,鹏源环球控股有限公司执行董事,太平鸟集团董事长等职务,并担任第十四届全国人大代表,中国服装协会理事会副会长,中国纺织工业联合会理事会常务理事单位、常务理事,浙江省宁波市工商联副主席等职务。
戴志勇|现任公司董事,太平鸟集团董事、总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席,宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。
陈红朝|曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理,公司董事、总经理等职务。
王明峰|现任公司董事、副总经理。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书,宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监,宁波禾乐投资有限责任公司董事等职务。
翁江宏|现任公司董事、副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。
何翔|现任公司董事,北京华榛投资管理有限公司执行董事、总经理,安博凯投资(宁波)有限公司执行董事兼总经理等职务。曾任宁波经济技术开发区控股有限公司部门经理,中交城市投资(宁波)有限公司投资负责人等职务。
郁炯彦|现任公司独立董事,宁波开发投资集团有限公司外部董事,上海格传新能源科技有限公司执行董事。曾任中国工商银行宁波分行副行长及行长,中国工商银行浙江省分行副行长,中国工商银行内审局昆明分局局长等职务。
楼百均|现任公司独立董事,浙江万里学院教授、硕士生导师,兼任海天国际控股有限公司独立董事,维科技术股份有限公司独立董事,宁波东力股份有限公司独立董事,坤能智慧能源服务集团股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。
蒲一苇|现任公司独立董事,宁波大学法学院教授、硕士生导师,兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长,中国社科院法研所兼职博导,中国法学会民事诉讼法研究会常务理事,浙江省诉讼法学会常务理事,宁波大学资产经营公司监事,宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事,宁波东力股份有限公司独立董事等职务。
戎益勤|现任公司监事会主席。曾任浙江导司律师事务所律师,上海市中联鼎峰律师事务所律师,宁波禾乐投资有限责任公司董事长,公司副总经理等职务。
邱银飞|现任公司职工代表监事,供应链管理中心成本管理部负责人。曾任公司女装事业部审计部部长。
蔡国鹏|现任公司监事,太平鸟集团有限公司监事、办公室主任、工会副主席等职务。
欧利民|现任公司副总经理。曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理,公司董事、总经理、首席战略官等职务。
厉征|现任公司副总经理。曾任浪潮集团有限公司苏皖大区技术副总经理,华为技术有限公司首席咨询总监、营销服务领域及供应链领域咨询总经理,慕思健康睡眠股份有限公司副总裁、慕思经典事业部总经理等职务。
王青林|现任公司财务总监兼董事会秘书。曾任万华化学(宁波)有限公司财务总监,万华化学集团股份有限公司财务部副总经理,苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理等职务。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张江平|太平鸟集团有限公司|董事长|1995年|
|宁波泛美投资管理有限公司|执行董事|2022年|
||总经理|2022年|2023年
|宁波禾乐投资有限责任公司|执行董事|2022年|
||总经理|2022年|2023年
戴志勇|太平鸟集团有限公司|董事、总经理|2017年|
|宁波禾乐投资有限责任公司|总经理|2023年|
王明峰|宁波禾乐投资有限责任公司|董事|2011年|2022年
戎益勤|宁波禾乐投资有限责任公司|董事长|2011年|2022年
蔡国鹏|太平鸟集团有限公司|办公室主任|2017年|
||工会副主席|2020年|
||监事|2022年|
在股东单位任职||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|
张江平|鹏源环球控股有限公司|执行董事|2009年|
| PeaceBird Holiding (HK) Limited|执行董事|2016年|
|宁波鹏沨贸易有限公司|执行董事|2018年|
||总经理|2022年|2023年
|宁波中通投资发展有限公司|执行董事|2022年|
||总经理|2022年|2023年
戴志勇|浙江鹏源供应链管理有限公司|执行董事|2018年|
|途众好车网络科技有限公司|执行董事兼总经理|2018年|
|浙江途众汽贸控股有限公司|执行董事|2018年|
|宁波鹏源物产控股有限公司|执行董事兼总经理|2018年|
|池州鹏源地产开发有限公司|执行董事|2018年|
|宁波有象科技有限公司|董事长|2019年|
|宁波汽泡科技有限公司|董事长|2022年|
何翔|北京华榛投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2020年|
|宁波鹏源青年创业投资合伙企业(有限合伙)|委派代表|2020年|
|安博凯投资(宁波)有限公司|执行董事兼总经理|2022年|
|宁波鹏源众创投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2022年|
|宁波安普企业管理咨询有限公司|执行董事兼总经理|2022年|
|杭州晟行科技有限公司|监事|2022年|
郁炯彦|宁波开发投资集团有限公司|外部董事|2018年|
|上海格传新能源科技有限公司|执行董事|2020年|
楼百均|浙江万里学院|教授、硕士生导师|2001年|
|海天国际控股有限公司|独立董事|2012年|
|维科技术股份有限公司|独立董事|2020年|
|宁波东力股份有限公司|独立董事|2021年|
|坤能智慧能源服务集团股份有限公司|独立董事|2022年|
蒲一苇|宁波大学|教授、硕士生导师|2009年|
|宁波大学资产经营公司|监事|2013年|
|宁波高发汽车控制系统股份有限公司|独立董事|2017年|
|宁波东力股份有限公司|独立董事|2021年|
欧利民|上海星嘉诺华材料科技有限公司|监事|2009年|
蔡国鹏|鹏源环球控股有限公司|监事|2022年|
|宁波鹏渤投资有限公司|监事|2022年|
在其他单位任职||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事与高级管理人员报酬政策与方案经董事会薪酬与考核委员会审核后提报董事会,高级管理人员报酬政策与方案由董事会批准后执行,董事、监事报酬政策与方案经董事会批准后需提交股东大会批准后执行。|||
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1、独立董事在公司实行津贴制度,津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放|||;
|2、未在公司内部任职的董事、监事不领取薪酬||;|
|3、在公司内部任职的董事、董事长与监事的薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职|||
|责确定其薪酬标准|;||
|4、高级管理人员实行年薪制,根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准,采取年度考评方式,围绕工作业绩、工资质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核。|||
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期,公司董事、监事、高级管理人员薪酬依据上述规定按时发放。|||
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2,473.93万元|||
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
厉征|副总经理|聘任|董事会聘任为副总经理
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第三次会议|2022年3月9日|审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》,详见《公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-008)
第四届董事会第四次会议|2022年3月29日|审议通过《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告全文及摘要》、《2021年度利润分配方案》等18项议案,详见《公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-013)
第四届董事会第五次会议|2022年4月28日|审议通过《2022年第一季度报告》
第四届董事会第六次会议|2022年8月29日|审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》、《2022年半年度内审工作报告》、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于不向下修正“太平转债”转股价格的议案》,详见《公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-047)
第四届董事会第七次会议|2022年10月27日|审议通过《2022年第三季度报告》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》,详见《公司第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-061)
第四届董事会第八次会议|2022年11月11日|审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于设立宁波太平鸟公益基金会暨关联交易的议案》,详见《公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-066)
第四届董事会第九次会议|2022年12月27日|审议通过《关于组织架构调整的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,详见《公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-071)
董事姓名|是否独立董事|||参加董事会情况|||是否连续两次未亲自参加会议|参加股东大会情况出席股东大会的次数
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数||
张江平|否|7|7|0|0|0|否|1
戴志勇|否|7|7|0|0|0|否|1
陈红朝|否|7|7|0|0|0|否|1
王明峰|否|7|7|0|0|0|否|1
翁江宏|否|7|7|0|0|0|否|1
何翔|否|7|7|0|0|0|否|1
郁炯彦|是|7|7|7|0|0|否|1
楼百均|是|7|7|7|0|0|否|1
蒲一苇|是|7|7|7|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数7其中:现场会议次数0通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数7
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|楼百均、蒲一苇、翁江宏
提名委员会|郁炯彦、蒲一苇、陈红朝
薪酬与考核委员会|蒲一苇、楼百均、戴志勇
战略委员会|张江平、郁炯彦、王明峰
召开日期 会议内容|||重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|第四届审计委员会第一次会议1、审议《2021年度财务报告》;2、审议《2021年度财务决算报告》;3、审议《2021年度内部控制评价报告》;4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;5、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》;6、审议《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》;7、审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;听取《董事会审计委员会2021年度履职工作报告》;听取《2021年度内审工作报告》;听取《关于关联方确认情况的报告》。||本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2022年4月22日|第四届审计委员会第二次会议1、2022年第一季度财务报表。||本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2022年8月19日 第四届审计委员会第三次会议|||本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
1、2022年半年度财务报告|;|||
|2、2022年半年度内审工作报告|;||
|3、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。|||
2022年10月21日 第四届审计委员会第四次会议1、2022年第三季度财务报表|;2、关于修订《内部审计制度》的议案。||本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2022年11月4日 第四届审计委员会第五次会议|||本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
1、关于会计估计变更的议案|;|||
|2、关于设立宁波太平鸟公益基金会暨关联交易的议案。|||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12月22日|第四届提名委员会第二次会议1、《关于审核副总经理候选人任职资格的议案》。|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|第四届薪酬与考核委员会第一次会议1、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度考评及薪酬确认的议案》。|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12月22日|第四届战略委员会第二次会议1、《关于组织架构调整的议案》。|本次会议所有议案均获全票通过,并同意将议案提交公司董事会审议。|
母公司在职员工的数量||3,405
主要子公司在职员工的数量||6,752
在职员工的数量合计||10,157
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数||171
|专业构成|
专业构成类别||专业构成人数
销售人员||7,870
技术人员||641
财务人员||213
行政人员||423
物流及仓储人员||286
生产人员||724
合计||10,157
|教育程度|
教育程度类别||数量(人)
硕士及以上||90
大学本科||1,452
大专||1,768
大专以下||6,847
合计||10,157
为规范公司员工薪酬标准,加强考核,科学绩效,公司已建立《薪酬管理制度》,并经2013年第一次临时股东大会审议通过。薪酬政策基本原则如下:
1、责任原则:按岗位的职责、胜任力、任职资格等因素,确定各个岗位的薪酬标准;
2、绩效原则:通过绩效考评,使员工的薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩;
3、激励原则:依据公司的发展目标,采用积极的、多样的、有效的激励方式激发员工的工作热情,保障公司目标的实现;
4、公平原则:薪酬以体现外部公平和内部公平为导向,建立合理的薪酬评价机制,在统一的规则下,通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。
为规范公司董、监、高人员薪酬机制,公司建立有《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》,并经股东大会审议通过。公司董、监、高人员薪酬管理遵循以下原则:
1、公平原则,体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时兼顾市场薪酬水平;
2、责、权、利统一原则,体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符;
3、长远发展原则,体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符;
4、激励约束并重原则,体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩,与激励机制挂钩。
公司关注每一位员工的个人成长,通过设立不同类型的培训项目,帮助员工进行全方位提升。公司开展的常规培训现有:(1)新员工培养计划;(2)员工专业技能培训;(3)企业文化培训;(4)军训;(5)领导力培训;(6)时尚类培训;(7)员工通用自我管理类培训;(8)心态素质类培训。
劳务外包的工时总数1,902,477小时劳务外包支付的报酬总额44,611,806元
公司着眼于长远、可持续的发展,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东需求与意愿、外部融资环境等多方面因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司于2020年5月15日召开2019年度股东大会审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》,主要内容如下:
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、在年度盈利且累计未分配利润大于零的情况下,若满足了公司正常生产经营和发展的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后,公司应采取现金方式分配股利,未来三年(2020年-2022年),公司每一年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%,但公司存在以前年度未弥补亏损的,以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的20%。公司具体每年度的利润分配方案由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出预案,报股东大会批准。
3、公司董事会可以根据公司盈利状况、现金流状况及资金需求状况,提议进行中期分红。
4、公司董事会认为必要时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分红。
5、公司利润分配方案应符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。
公司2021年度股东大会审议通过了2021年度利润分配的方案:以实施权益分派股权登记日的总股本476,728,161股,扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的1,692,607股为基数,即475,035,554股为基数,每10股派发现金红利6元(含税),合计派发现金红利285,021,332.40元,剩余未分配利润结转以后年度。以现金红利分配的利润占当年度实现的可供分配利润的42.08%,符合公司分红政策。上述分红事宜于2022年5月31日执行完毕。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.5
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|70,964,270.10
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|184,720,739.95
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|38.42
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|65,828,266.11
合计分红金额(含税)|136,792,536.21
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|74.05
事项概述查询索引2021年10月19日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过公司2021年限
制性股票激励计划及摘要等相关议案
www.sse.com.cn
2021年11月19日公司2021年第一次临时股东大会审议通过公司2021年限制性股票激励计划及摘要等相关议案
2021年12月10日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2022年1月10日公司公告《关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》
2022年1月13日公司公告《关于2021年限制性股票激励计划登记完成公告》
2022年8月29日第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2022年10月27日公司公告《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》
2023年1月11日第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》2023年2月2日公司公告《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》2023年4月17日第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
□适用√不适用员工持股计划情况
股票期权:
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
戴志勇|董事|0|200,000|12.66|0|200,000|200,000|18.39
王明峰|董事、副总经理|0|450,000|12.66|0|450,000|450,000|18.39
翁江宏|董事、副总经理|0|450,000|12.66|0|450,000|450,000|18.39
欧利民|副总经理|0|300,000|12.66|0|300,000|300,000|18.39
王青林|财务总监、董事会秘书|0|300,000|12.66|0|300,000|300,000|18.39
合计|╱|0|1,700,000|╱|0|1,700,000|1,700,000|╱
注:公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票已于2023年2月7日解除限售并上市,详见公司2023年2月2日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》(公告编号:2023-008)。
报告期内,公司严格遵守公司高级管理人员考评机制的规范要求。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度考评及薪酬确认的议案》,并提交公司第四届董事会第四次会议审议通过,其中董事、监事薪酬还经过2021年年度股东大会审议通过。
公司董事会薪酬与考核委员会针对公司高级管理人员分管工作范围、主要职责,结合公司2022年度主要财务指标和经营目标完成情况等,对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核,使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩,强化了对高级管理人员的考评激励作用。目前,公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励与股权激励相结合,公司未来还将探索更多渠道的激励手段,形成多层次的综合激励机制,以有效调动管理人员的积极性。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关法律法规的要求,建立建全内部管理和控制制度体系,提高公司治理水平,切实保障全体股东和债权人的合法权益。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《2022年度内部控制评价报告》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
报告期内,公司进一步贯彻落实董事会关于内控管理规划部署,推动、指导各子公司完善精进内控制度体系,有效保障各子公司的经营活动平稳进行,以事前风险预控、事中控制、事后监督三道防线,管控经营风险,促进经营效益。基于公司的实际现状,就印章管理、资金管理、干部管理等事项,推动就全公司范围管理规则标准化、统一化。同时,以数字化建设为重要着力点,初步建立运营数据风险预警模型,聚焦零售数据分析、预警,进一步提高公司全面风险管理质量与水平。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司内部控制审计报告2022年度》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
第五节Chapter 05
Environmental and Social Responsibilities
是否建立环境保护相关机制是
报告期内投入环保资金(单位:万元)不适用
1.因环境问题受到行政处罚的情况
2.参照重点排污单位披露其他环境信息
经核查,本公司不属于宁波市生态环境局于2022年4月7日发布的《2022年宁波市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。
3.未披露其他环境信息的原因
(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|120
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司大楼安装光伏发电供大楼使用
公司90%以上生产外包,公司倡导低碳环保的绿色办公方式,在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规。公司积极倡导在生产及经营过程中的各个环节减少碳排放,严格防止和控制对所在地造成的负面环境影响。
对外捐赠、公益项目|数量╱内容|情况说明|||
总投入(万元)|867.38||||
其中:资金(万元)|800.00|1、出资500万元与太平鸟集团共同设立宁波太平鸟公益基金会|||;
||2、向上海东华大学教育发展基金会捐赠150万||;|
||3、向宁波市海曙区慈善总会捐赠100万|;||
||4、向宁波市效实中学效实奖教基金捐赠50万元。|||
物资折款(万元)|67.38|向丽水革命老区小学、宁波市第一医院、公司上海员工捐赠物资。|||
惠及人数(人)|||||
为促进公益事业专业化、标准化、持续化发展,2022年在上级主管部门及相关单位的支持和指导下,公司和太平鸟集团启动基金会各项筹备事宜。2022年11月12日,公司披露了《关于设立宁波太平鸟公益基金会暨关联交易的公告》(公告编号:2022-069),公司与太平鸟集团共同捐资1,000万元,设立宁波太平鸟公益基金会,这是宁波市首家由服装企业创立的非公募基金会。2023年2月28日,宁波太平鸟公益基金会成立仪式在太平鸟时尚中心正式举行。
相较于以往“直接捐助”或是“由企业发起,由慈善机构运营”等较为传统的模式,宁波太平鸟公益基金会成立后,将组建专业化的团队、完善透明化的信息披露体系等,聚焦可持续发展、医疗教育、赈灾济困三大领域,通过公益项目的运作、公益品牌的打造、优秀慈善组织的挖掘、新兴公益行业的探索等,实现公益慈善组织化、规模化、专业化新发展。
在未来的日子里,宁波太平鸟公益基金会将不忘“创新公益模式,促进美好生活”的慈善初心与宗旨,积极承担社会责任,矢志践行公益事业,将公益融入到社会的各个领域、将爱心送往社会的各类群体。同时坚定融入国家重大战略建设事业,在美好社会建设中发挥和贡献公益慈善的独特价值。
扶贫及乡村振兴项目数量╱内容情况说明总投入(万元)1.98
其中:资金(万元)1.98 向贵州省贞丰县红十字会教育基金捐款
物资折款(万元)
惠及人数(人)
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)教育扶贫、产业扶贫
公司连续多年支持宁波市对口帮扶项目,累计向贵州省贞丰县捐助物资已超2,600多万元,主要用于贞丰县贫困学校的点对点帮扶,并为孩子创建了“宁波太平鸟艺术馆”。派出多名设计师,帮助贵州土布企业解决生产、设计环节难题,并将贵州蜡染工艺运用到太平鸟服装中,带动贫困地区经济发展,实现产业帮扶。
第六节Chapter 06
Significant Events
√适用□不适用|||||||||
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容||承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司董事、监事、高级管理人员|在锁定期满后的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,直接或间接持有股份公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限||在锁定期满后的任职期间|是|是||
|||制|;离任后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司|||||
|||股份。||||||
|其他|太平鸟集团|其所持股票在锁定期满后两年内不减持。||锁定期满后两年|是|是||
|其他|宁波禾乐投资有限责任公司|在锁定期满第一年内本公司累计减持的股份总数不超过本公司持有的发行人首次公开发行前已发行股份的||锁定期满后两年|是|是||
|||50%,减持价格不低于本次发行价格|;锁定期满第二年|||||
|||内减持股数不超过本公司持有的发行人首次公开发行前||||||
|||已发行股份的50%,减持价格不低于本次发行价格|;如|||||
|||遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。||||||
|其他|太平鸟集团、陈红朝、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司|(1)不违反相关法律、法规、行政规章,不存在违反本公司╱人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的||长期|是|是||
|||情况|;(2)锁定期满后两年内减持价格不低于发行人股票|||||
|||的发行价,锁定期满两年后可以以符合法律规定的任意||||||
|||价格自由减持|;(3)减持方式:依据法律、法规的规定,|||||
|||通过上海证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依||||||
|||法进行|;(4)减持公告:减持前至少提前四个交易日通知|||||
|||发行人,由发行人提前三个交易日予以公告:(5)约束措施:若减持行为未履行或违反了相关承诺,减持所得收入归发行人所有。||||||
承诺背景承诺类型承诺方承诺内容
是否有
履行期限
如未能及时履行应说明
|||||||具体原因
解决同业竞争|太平鸟集团及其控股股东鹏源环球控股有限公司、实际控制人张江平和张江波|(1)其未直接或通过其控制的其他企业间接从事与发行人||||是|
||存在同业竞争的业务及活动|;(2)愿意促使其控制的其他||||
||企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与发|||||
||行人业务有同业竞争的经营活动|;(3)其将不在中国境||||
||内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动,或拥有与发行人存在竞争关系的任|||||
||何经济实体、机构、经济组织的权益|;或以其他任何形||||
||式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权|;或委派||||
||人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级|||||
||管理人员|;(4)未来如有属于发行人经营范围内相关业务||||
||的商业机会,其将介绍给发行人|;对发行人已进行建设||||
||或拟投资兴建的项目,其将在投资方向与项目选择上避|||||
||免与发行人相同或相似|;(5)如未来其所控制的其他企业||||
||拟进行与发行人相同或相似的经营业务,其将行使否决权,避免其与发行人发生同业竞争,以维护发行人的利|||||
||益|;(6)愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部||||
||经济损失。|||||
其他|宁波禾乐投资有限责任公司|大宗交易减持计划实施结束(即2022年1月28日)后一年内,不再通过集中竞价交易方式减持公司股票。||2022年1月28日后一年内|是|是|
2022年11月11日经第四届董事会第八次会议审议通过,公司对存货跌价计提方法进行了变更(公告编号:2022-068)。变更原因及内容为:随着销售策略的调整,公司过季商品的处理渠道、销售价格等经营情况均发生变化,为了更加客观、公正反映公司的财务状况和经营成果,提供更准确、可靠的会计信息,公司对存货跌价准备计提方法进行了变更,由原“公司以过往的销售经验为基础,综合考虑品牌定位,将库存商品按不同穿着季节进行分类,并按每个类别分别确定可变现净值”改为“以商品成本的合理比例作为可变现净值的确定依据,然后再确定各期末库龄段库存商品的预估跌价比例,并以此计提库存商品存货跌价准备。”该会计估计变更采用未来适用法,自2022年10月1日起执行。
||现聘任
境内会计师事务所名称||立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬||200
境内会计师事务所审计年限||11
境内会计师事务所注册会计师姓名||陈瑜、白红霞、侯力行
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限||陈瑜4年、白红霞5年、侯力行1年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|30
保荐人|中信证券股份有限公司|–
注:可转债发行保荐费用共计人民币450万元(含持续督导期间)已于2021年完成支付。
公司于2022年3月29日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构与内控审计机构。该事项已经2021年度股东大会审议通过。
事项概述||||查询索引
报告期内,公司第四届董事会第四次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。截至本报告期末,公司与议案关联人进行的日常关联交易情况如下,未有超出预计额度:||||相关事项详见2022年3月30日公司披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-018)。
关联方|关联交易类别|2022年预计金额|2022年实际发生金额|
|关联方提供担保|50,000.00|–|
太平鸟集团有限公司及其关联方|关联租赁-承租类|2,000.00|1,465.39|
|关联租赁-出租类|20.00|6.90|
|向关联方销售商品|200.00|64.30|
|小计|52,220.00|1,536.59|
经公司2019年3月28日第三届董事会第四次会议审议通过,公司与宁波鹏源物产控股有限公司签订房屋租赁合同,租赁其开发的朝里中心部分办公用房25,222.91平米,租赁期12年(2019年7月1日至2031年6月30日),前3年每年租金1,105万元,后续每3年递增3%。
详见本节“十二、(六)其他”所述。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方担保金额
起始日
到期日
担保逾期金额
是否为
关联方担保
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)–报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)–
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计44,500.00报告期末对子公司担保余额合计(B) 159,300.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B) 159,300.00担保总额占公司净资产的比例(%) 38.45%其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) –直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 149,800.00担保总额超过净资产50%部分的金额(E) –上述三项担保金额合计(C+D+E) 149,800.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
类型|资金来源|发生额|未到期余额
银行理财|自有资金|363,700.00|75,797.96
银行理财|募集资金|58,000.00|49,000.00
逾期未收回金额
0.000.00
受托人
理财类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
资金投向
报酬
确定方式
年化收益率
预期收益(如有)
实际
收益或损失
实际收回情况
是否经过法定程序
未来是否有委托理财计划
减值准备计提金额(如有)
中国银行海曙支行银行理财3,000.00 2020/6/24 2023/9/23 自有账户
保本保证收益型
3.50% 尚未赎回是
中国银行海曙支行银行理财1,000.00 2020/12/23 2023/12/23 自有账户
中国银行海曙支行银行理财1,000.00 2021/1/27 2024/1/27 自有账户
宁波银行西门支行银行理财1,500.00 2021/8/27 实时赎回自有账户
非保本浮动收益型
2.81% 尚未赎回是
宁波银行西门支行银行理财1,500.00 2021/8/30 实时赎回自有账户
宁波银行西门支行银行理财8,000.00 2022/1/6 2023/4/9 自有账户
4.17% 尚未赎回是
工商银行新城支行银行理财300.00 2022/1/7 实时赎回自有账户
2.35% 尚未赎回是
宁波银行西门支行银行理财5,000.00 2022/2/14 2023/5/17 自有账户
4.25% 尚未赎回是
工商银行新城支行银行理财1,000.00 2022/3/1 实时赎回自有账户
工商银行新城支行银行理财10,000.00 2022/4/12 2023/3/28
可转债募集资金专户
保本浮动收益型
3.30% 尚未赎回是
交通银行海曙支行银行理财2,000.00 2022/4/22 七天周期自有账户
2.05% 尚未赎回是
招商银行天一支行银行理财2,000.00 2022/4/22 2023/3/13 自有账户
3.65% 尚未赎回是
招商银行天一支行银行理财1,000.00 2022/4/25 2023/3/13 自有账户
宁波银行西门支行银行理财3,000.00 2022/10/12 实时赎回自有账户
非保本浮动收益类
2.13% 尚未赎回是
宁波银行西门支行银行理财5,000.00 2022/7/12 2023/3/16 自有账户
3.54% 尚未赎回是
建行海曙支行银行理财20,000.00 2022/10/10 2023/1/9 自有账户
3.45% 尚未赎回是
中行海曙支行银行理财10,000.00 2022/12/27 2023/4/3 自有账户
3.40% 尚未赎回是
工商银行新城支行银行理财2,000.00 2022/11/2 2023/1/16 自有账户
1.65% 尚未赎回是
工商银行新城支行银行理财1,497.96 2022/6/24 实时赎回自有账户
2.25% 尚未赎回是
工商银行新城支行银行理财1,000.00 2022/8/29 实时赎回自有账户
工商银行新城支行银行理财3,000.00 2022/10/26 实时赎回自有账户
工商银行新城支行银行理财2,000.00 2022/11/2 实时赎回自有账户
工商银行新城支行银行理财19,000.00 2022/10/19 2023/3/27
工商银行新城支行银行理财20,000.00 2022/11/2 2023/3/23
交通银行海曙支行银行理财7,000.00 2021/1/25 2022/1/26 自有账户
2.66% 186.98 已经赎回是
宁波银行西门支行银行理财5,000.00 2021/6/1 2022/6/1 自有账户
3.72% 186.14 已经赎回是
交通银行海曙支行银行理财5,000.00 2021/9/13 2022/4/27 自有账户
2.16% 66.80 已经赎回是
中信银行高新支行银行理财10,000.00 2021/9/30 2022/1/25 自有账户
2.39% 76.61 已经赎回是
中信银行高新支行银行理财5,000.00 2022/1/12 2022/2/10 自有账户
2.39% 9.49 已经赎回是
中信银行高新支行银行理财5,000.00 2022/1/12 2022/7/11 自有账户
2.39% 58.93 已经赎回是
工商银行新城支行银行理财10,000.00 2021/9/23 2022/9/23
2.35% 235.05 已经赎回是
交通银行海曙支行银行理财8,000.00 2021/10/13 2022/1/19 自有账户
3.13% 67.33 已经赎回是
招商银行天一支行银行理财5,000.00 2021/10/20 2022/1/24 自有账户
3.08% 40.56 已经赎回是
工商银行新城支行银行理财20,000.00 2021/10/26 2022/10/26
2.18% 435.82 已经赎回是
交通银行海曙支行银行理财6,000.00 2021/11/3 2022/2/8 自有账户
3.13% 49.97 已经赎回是
中信银行高新支行银行理财5,000.00 2021/11/22 2022/1/25 自有账户
3.26% 28.56 已经赎回是
交通银行海曙支行银行理财5,000.00 2021/11/26 2022/3/7 自有账户
3.10% 42.96 已经赎回是
宁波银行西门支行银行理财10,000.00 2021/12/2 2022/1/6 自有账户
3.02% 28.92 已经赎回是
宁波银行西门支行银行理财5,000.00 2021/12/2 2022/3/1 自有账户
3.93% 47.90 已经赎回是
工商银行新城支行银行理财5,600.00 2021/12/3 2022/1/10 自有账户
2.18% 12.70 已经赎回是
招商银行天一支行银行理财7,000.00 2021/12/15 2022/3/17 自有账户
3.08% 54.37 已经赎回是
招商银行天一支行银行理财8,000.00 2021/12/21 2022/3/22 自有账户
3.12% 62.14 已经赎回是
工商银行新城支行银行理财8,000.00 2021/12/22 2022/1/19 自有账户
2.26% 13.90 已经赎回是
交通银行海曙支行银行理财5,000.00 2022/1/5 2022/4/13 自有账户
3.13% 42.08 已经赎回是
工商银行新城支行银行理财6,000.00 2022/1/7 2022/1/10 自有账户
2.30% 1.14 已经赎回是
交通银行海曙支行银行理财5,000.00 2022/1/17 2022/5/20 自有账户
1.66% 27.91 已经赎回是
交通银行海曙支行银行理财8,000.00 2022/2/11 2022/5/23 自有账户
3.06% 67.66 已经赎回是
宁波银行西门支行银行理财10,000.00 2022/2/14 2022/4/20 自有账户
3.23% 57.59 已经赎回是
中信银行高新支行银行理财5,000.00 2022/2/14 2022/7/12 自有账户
3.32% 67.24 已经赎回是
中信银行高新支行银行理财5,000.00 2021/11/8 2022/1/12 自有账户
3.04% 27.07 已经赎回是
交通银行海曙支行银行理财5,000.00 2022/2/23 2022/6/1 自有账户
3.09% 41.42 已经赎回是
交通银行海曙支行银行理财5,000.00 2022/3/1 2022/4/27 自有账户
2.03% 15.84 已经赎回是
建设银行海曙支行银行理财7,000.00 2022/3/1 2022/6/3 自有账户
3.16% 56.96 已经赎回是
招商银行天一支行银行理财7,000.00 2022/3/9 2022/6/10 自有账户
3.12% 55.58 已经赎回是
招商银行天一支行银行理财8,000.00 2022/3/21 2022/6/22 自有账户
3.12% 63.52 已经赎回是
建设银行海曙支行银行理财5,000.00 2022/4/15 2022/7/14 自有账户
3.37% 41.52 已经赎回是
交通银行海曙支行|银行理财|5,000.00|2022/4/22|2022/11/28|自有账户||2.05%
||||||收益型|
61.78 已经赎回是
中信银行高新支行|银行理财|5,000.00|2022/7/13|2022/7/26|自有账户||2.50%
||||||收益型|
招商银行天一支行|银行理财|8,000.00|2022/6/1|2022/9/2|自有账户|保本浮动收益型|3.02%
中行海曙支行|银行理财|8,000.00|2022/6/10|2022/9/15|自有账户|保本浮动收益型|3.36%
中行海曙支行|银行理财|10,000.00|2022/6/15|2022/9/19|自有账户|保本浮动收益型|3.40%
建行海曙支行|银行理财|5,000.00|2022/6/21|2022/9/22|自有账户|保本浮动收益型|3.29%
建行海曙支行|银行理财|5,000.00|2022/7/6|2022/10/8|自有账户|保本浮动收益型|3.40%
中行海曙支行|银行理财|5,000.00|2022/7/20|2022/10/24|自有账户|保本浮动收益型|3.33%
中行海曙支行|银行理财|10,000.00|2022/9/2|2022/12/8|自有账户|保本浮动收益型|3.29%
工商银行新城支行|银行理财|10,000.00|2022/9/27|2022/12/22|自有账户|保本浮动收益型|3.08%
工商银行新城支行|银行理财|8,000.00|2022/6/2|2022/9/6|可转债募集资金专户|保本浮动收益型|2.70%
已收回理财明细,5,000万元以下的已收回理财总计为20.04亿元。其他情况□适用|||||||
√不适用|||||||
4.45 已经赎回是
61.50 已经赎回是
71.49 已经赎回是
89.36 已经赎回是
41.92 已经赎回是
43.78 已经赎回是
87.56 已经赎回是
72.69 已经赎回是
56.90 已经赎回是
公司2022年购买理财笔数较多,为提高年报的简洁、易读性,根据重要性原则和资金安全原则,上表列示全部的未收回理财明细及金额5,000万元以上的
第七节Chapter 07
Share Changes and Shareholders
|本次变动前||||本次变动增减(+,-)|||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份||||||5,245,822|5,245,822|5,245,822|1.10
1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股||||||5,245,822|5,245,822|5,245,822|1.10
4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份|476,727,790|100||||-5,525,371|-5,525,371|471,202,419|98.90
1、人民币普通股|476,727,790|100||||-5,525,371|-5,525,371|471,202,419|98.90
2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数|476,727,790|100||||-279,549|-279,549|476,448,241|100
因公司2021年限制性股票激励计划授予登记,授予激励对象的5,525,822股限制性股票由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,具体详见公司2022年1月10日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》(公告编号:2022-001)。
因2名激励对象离职,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票,具体详见公司2022年10月27日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-060)。
公司发行的“太平转债”自2022年1月21日起开始转股,截至2022年12月31日累计转股451股,具体详见公司2023年1月4日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及指定媒体的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-001)。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
戴志勇|0|0|200,000|200,000|股权激励|1、第一个解除限售期:自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止解除限售比例30% ;2、第二个解除限售期:自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止解除限售比例40% ;3、第三个解除限售期:自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止解除限售比例30%。
王明峰|0|0|450,000|450,000|股权激励|
翁江宏|0|0|450,000|450,000|股权激励|
欧利民|0|0|300,000|300,000|股权激励|
王青林|0|0|300,000|300,000|股权激励|
核心骨干员工(41人)|0|0|3,545,822|3,545,822|股权激励|
合计|0|0|5,245,822|5,245,822|╱|╱
1、公司普通股股份总数及股东结构变动情况,请参见本节一、(一)股份变动情况表。
2、报告期内,公司资产和负债结构无重大变动。
(一)股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户)15,904年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)13,632截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
||||前十名股东持股情况|||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押、标记或冻结情况|股东性质
|||||数量|股份状态|
太平鸟集团有限公司|0|229,362,000|48.14||28,000,000|质押|境内非国有法人
陈红朝|0|44,435,500|9.33|||无|境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司|0|42,168,000|8.85||22,168,000|质押|境内非国有法人
宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)|0|29,500,000|6.19||15,754,000|质押|其他
宁波禾乐投资有限责任公司|-3,258,174|17,724,307|3.72|||无|境内非国有法人
香港中央结算有限公司|6,336,988|16,489,838|3.46|||未知|境外法人
高路峰|5,999,900|5,999,900|1.26|||未知|境内自然人
翁江宏|450,000|5,147,156|1.08|450,000||无|境内自然人
王明峰|3,165,145|3,263,845|0.69|450,000||无|境内自然人
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金|1,000,000|3,200,000|0.67|||未知|其他
||前十名无限售条件股东持股情况|||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|种类|股份种类及数量|数量
太平鸟集团有限公司||229,362,000|人民币普通股||229,362,000
陈红朝||44,435,500|人民币普通股||44,435,500
宁波泛美投资管理有限公司||42,168,000|人民币普通股||42,168,000
宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)||29,500,000|人民币普通股||29,500,000
宁波禾乐投资有限责任公司||17,724,307|人民币普通股||17,724,307
香港中央结算有限公司||16,489,838|人民币普通股||16,489,838
高路峰||5,999,900|人民币普通股||5,999,900
翁江宏||4,697,156|人民币普通股||4,697,156
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金||3,200,000|人民币普通股||3,200,000
王明峰||2,813,845|人民币普通股||2,813,845
前十名股东中回购专户情况说明|报告期期末回购专户持有3,353,107股,占比0.70%。||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|不适用||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)系太平鸟集团有限公司控制的有限合伙企业,宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司系太平鸟集团有限公司控制的公司。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
||||有限售条件股份可上市交易情况||
序号|有限售条件股东名称||持有的有限售条件股份数量|可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|限售条件
1-10|限制性股票激励对象||2,845,822|||均系公司2021年限制性股票激励对象,其持有的有限售条件股份解除限售的条件、时间、比例、程序等相关信息详见公司披露于上海交易所网站( www.sse.com.cn)的2021年限制性股票激励计划等相关披露文件。
上述股东关联关系或一致行动的说明||无||||
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
名称|太平鸟集团有限公司|
单位负责人或法定代表人|张江平|
成立日期|1995年7月28日|
主要经营业务|实业投资|;项目投资等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|控股股东及其一致行动人合计持有宁波中百(证券代码:600857)10.63%的股份。|
其他情况说明|无|
|太平鸟集团有限公司|||
100%|48.14%|100%|99%|100%
宁波鹏沨贸易有限公司||宁波鹏源资产管理有限公司|宁波禾乐投资有限责任公司|
100%||1%||3.72%
东坚投资咨询(上海)有限公司||宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)||
75%||||
|8.85%|0.13%|6.19%|
宁波泛美投资管理有限公司||||
|宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司|||
姓名|张江平、张江波
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|张江平先生无其他国家或地区居留权,张江波先生拥有新加坡居留权。
主要职业及职务|张江平:现任公司董事长,太平鸟集团有限公司董事长,鹏源环球控股有限公司执行董事等职务。张江波:现任太平鸟集团有限公司董事、鹏源环球控股有限公司总经理等职务。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
注:2023年2月10日太平鸟集团和张江波先生签署了《股份转让协议书》,将其持有的公司无限售流通股23,822,412股(占公司总股本的5.00%)转让给张江波先生。本次权益变动后太平鸟集团持有公司43.14%的股份,张江波先生持有公司5.07%的股份。本次协议转让股份的过户登记手续已于2023年3月2日完成。具体内容详见公司2023年3月4日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于一致行动人内部转让股份完成过户登记的公告》(公告编号:2023-011)。
张江平
鹏源环球控股有限公司
太平鸟集团有限公司
宁波禾乐投资有限责任公司
宁波鹏灏投资合伙企业(有限合伙)
宁波鹏源资产管理有限公司
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
宁波鹏沨贸易有限公司宁波中通投资发展有限公司
东坚投资咨询(上海)有限公司
宁波泛美投资管理有限公司
8.33%
3.72%
6.19%8.85%
0.39%16.67%
100% 60% 40%
张江波
回购股份方案名称|以集中竞价交易方式回购股份的方案
回购股份方案披露时间|2022年3月10日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|0.35-0.70
拟回购金额|50,000,000至100,000,000
拟回购期间|2022年3月9日-2022年9月8日
回购用途|实施股权激励计划或员工持股计划
已回购数量(股)|3,353,107
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)(如有)公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|不适用
第八节Chapter 08
Preferred Shares
第九节Chapter 09
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】646号)核准,公司于2021年7月15日公开发行可转换公司债券800万张,每张面值100元,募集资金总额为80,000万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意,公司80,000万元可转换公司债券于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“太平转债”,债券代码“113627”。
本次发行的“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份。
可转换公司债券名称|太平转债
期末转债持有人数|5,750
本公司转债的担保人|无
可转换公司债券持有人名称|期末持债数量(元)|持有比例(%)
太平鸟集团有限公司|339,227,000|42.40
工银瑞信添祥混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司|37,749,000|4.72
上海银行股份有限公司-永赢华嘉信用债债券型证券投资基金|24,285,000|3.04
兴业国际信托有限公司-兴业信托•兴享稳健睿郡2号证券投资集合资金信托计划|22,556,000|2.82
上海兴聚投资管理有限公司-兴聚投资可换股债券1号私募投资基金|14,080,000|1.76
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡私享转债1号证券投资集合资金信托计划|13,619,000|1.70
兴业国际信托有限公司-兴业信托•兴享稳健睿郡1号证券投资集合资金信托计划|13,363,000|1.67
交通银行股份有限公司-兴全磐稳增利债券型证券投资基金|12,049,000|1.51
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金|10,751,000|1.34
君信和(珠海横琴)私募基金管理有限公司-君信和乐飞一号私募证券投资基金|10,508,000|1.31
(三)报告期转债变动情况
可转换公司债券名称|本次变动前||||本次变动后
||转股|赎回|回售|
太平转债|800,000,000|23,000|||799,977,000
可转换公司债券名称|太平转债
报告期转股额(元)|23,000
报告期转股数(股)|451
累计转股数(股)|451
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)|0.00009
尚未转股额(元)|799,977,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)|99.99713
可转换公司债券名称转股价格调整日|调整后转股价格|披露时间|披露媒体|转股价格调整说明
2022年5月31日|49.72|2022年5月24日|《证券日报》|2021年年度权益分派方案实施
2022年11月1日|49.74|2022年10月29日|《证券日报》|股权激励回购注销
截至本报告期末最新转股价格|49.74|||
报告期末,公司负债合计439,778.46万元,其中流动负债322,935.16万元,非流动负债116,843.30万元。
联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持公司主体长期信用等级为 AA,“太平转债”信用等级为AA,评级展望为稳定。本次发行的可转换公司债券存续期内,联合资信评估股份有限公司将至少每年进行一次跟踪评级。