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应对措施:公司将密切关注汇率变动趋势,建立汇率风险防范机制,灵活运用结算方式进行换汇支付货款;未来需要时可能将择机采用外汇期货套期保值、外汇期权交易等外汇市场交易的衍生金融工具对冲汇率风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月10 日|-|电话沟通|机构|华安基金管理有限公司等|公司经营情况等、未提供资料|《2022 年1 月10 日投资者关系活动记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index
2022 年04 月29 日|-|电话沟通|机构|农银汇理基金管理有限公司等|公司经营情况等、未提供资料|《2022 年4 月29 日投资者关系活动记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index
2022 年05 月20 日|全景网“投资者关系互动平台|其他|其他|参与本次业绩说明会的投资者|公司经营情况等、未提供资料|《2022 年5 月20 日投资者关系活动记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内,公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外担保制度》、新增《对外捐赠管理制度》,进一步提高了公司治理水平,促进公司规范运作。
截至报告期末,公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
公司依法保障股东权利,注重中小股东的合法权益保护。报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,召集、召开股东大会,平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使自己的权利。
报告期内,公司召开的3 次股东大会均由公司董事会召集召开,经见证律师进行见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权,使其充分行使股东合法权利。
公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》所规定的董事选聘程序选聘董事。公司第七届董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司共召开董事会会议6 次,会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司全体董事能够认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务,出席各董事会和股东大会;同时,积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。董事会下设提名、战略、薪酬与考核、审计等专门委员会,各尽其责,提高了董事会办事效率。
2023 年1 月21 日,公司2023年第一次临时股东大会完成了董事会换届选举工作。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》所规定的监事选聘程序选聘监事。公司第七届监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司共召开监事会会议5 次,会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司各位监事积极参加有关培训,学习有关法律法规知识,本着对股东负责的精神认真履行职责,对公司财务状况以及公司董事、总裁和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益.
2023 年1 月21 日,公司召开职工代表大会、2023 年第一次临时股东大会,分别选举了第七届监事会职工代表监事、非职工代表监事,顺利完成了监事会换届工作。
公司切合企业的实际情况,建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
公司能够充分尊重和维护供应商、银行等债权人及员工、客户、消费者、社区等其它利益相关者的合法权益;能够关注环境保护、公益事业等问题,力求公司持续、稳定、健康地发展。
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息。
公司制定了《内部审计制度》,明确规定了审计部门的职责、权限、工作内容、工作方法和程序。通过内部审计工作的有效开展,持续监督检查公司及子公司内部控制制度的执行情况,提出整改意见,保障公司经营活动有序健康。
公司拥有完整的业务流程,具备独立的采购、生产、销售、管理、研发体系,独立面向市场,自主经营,不依赖股东及其他关联方进行生产经营,业务完全独立于股东单位和其他关联方,不存在同业竞争和显失公平的关联交易。公司与关联方之间的关联交易金额较小且具有必要性和合理性,交易价格公允,关联交易不影响公司业务的独立性。
公司资产独立、权属清晰,独立登记、建账、核算、管理。公司独立拥有各项资产,对拥有的土地使用权、固定资产等资产具有充分的支配权。公司主要房产系自行建设或购买取得,土地使用权系购买取得。公司通过下属子公司拥有的各项资产均归公司或下属子公司所有。公司不存在资金、资产或其它资源被控股股东及其关联方控制和占用的情形,也不存在公司以资产或信用为控股股东提供担保的情况。公司与控股股东在资产产权上有明确的界定与划分,不存在资产、资金被股东单位及其关联人占用而损害公司利益的情况。
公司设有人力行政中心,建有独立的人事档案,公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等所有高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在公司股东单位及关联单位或者其它单位担任除董事、监事以外其它职务,不存在交叉任职的情况,亦未在公司股东单位及关联单位领取工资。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中兼职。
公司具有健全的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会,聘任了总裁、副总裁,并设置了相关职能部门。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。不存在控股股东干预公司内部机构的设置和运作的情况。公司的组织机构独立于各股东单位,控股股东及其职能部门与公司各职能部门之间没有上下级关系,不存在控股股东向公司及下属机构下达有关经营情况的指令或指示的情况。
公司设立了独立的财务会计部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的会计核算体系、财务会计管理制度和会计政策,依法独立纳税,所有财务人员均未在关联单位兼职。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,建立独立的会计账簿,独立对外签订合同。公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况,不存在控股股东或其他关联方占用公司货币资金或其他资产的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|54.05%|2022 年01 月21 日|2022 年01 月22 日|会议决议具体情况详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一次临时股东大会决议)(公告编号:2022-007)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|54.42%|2022 年05 月26 日|2022 年05 月27 日|会议决议具体情况详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度股东大会决议)(公告编号:2022-035)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|53.51%|2022 年09 月15 日|2022 年09 月16 日|会议决议具体情况详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第二次临时股东大会决议)(公告编号:2022-050)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张国根|董事长|现任|男|54|2019-10-09|2025-01-20||||||
施雄猛|副董事长、执行总裁|现任|男|45|2021-04-28|2025-01-20||||||
王鹏程|董事|现任|男|55|2017-02-10|2025-01-20||||||
白卫国|董事|现任|男|53|2020-10-16|2025-01-20||||||
胡立列|董事|现任|男|50|2020-10-16|2025-01-20||||||
张精彩|董事|现任|女|32|2020-10-16|2025-01-20||||||
林俊国|独立董事|现任|男|61|2019-01-16|2025-01-20||||||
张忠|独立董事|现任|男|58|2019-01-16|2025-01-20||||||
林琳|独立董事|现任|女|51|2019-01-16|2025-01-20||||||
施清波|监事会主席|现任|男|42|2022-09-15|2025-01-20||||||
张红艳|监事|现任|女|53|2020-10-16|2025-01-20||||||
施清溪|职工监事|现任|男|36|2022-09-23|2025-01-20||||||
谢静波|董秘、副总裁|现任|女|54|2013-09-23|2025-01-20||||||
叶林信|副总裁|现任|男|52|2022-09-23|2025-01-20||||||
吕志强|财务总监|现任|男|42|2022-09-23|2025-01-20||||||
叶林信|监事|离任|男|52|2013-09-23|2022-09-15||||||
杨雅妮|职工监事|离任|女|32|2020-09-25|2022-09-23||||||
施明取|总裁|离任|男|61|2006-02-20|2023-03-24||||||
张健群|财务总监、副总裁|离任|男|50|2007-09-01|2022-08-30||||||
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
2022 年8 月2 日,公司收到监事叶林信先生、杨雅妮女士递交的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。
2022 年8 月30 日,公司收到副总裁(财务总监)张健群先生递交的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司副总裁(财务总监)职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
叶林信|监事会主席|任免|2022 年08 月02 日|个人原因辞职
杨雅妮|职工监事|离任|2022 年08 月02 日|个人原因辞职
施清波|监事、监事会主席|被选举|2022 年09 月15 日|补选
施清溪|职工监事|被选举|2022 年09 月23 日|补选
吕志强|财务总监|聘任|2022 年09 月23 日|新聘
叶林信|副总裁|聘任|2022 年09 月23 日|新聘
张健群|副总裁、财务总监|解聘|2022 年08 月30 日|个人原因辞职
姓名  ||||公司职务|||专业背景及主要工作经历
 张国根    |||||||本科学历,具有证券投资基金、证券投资咨询、证券投资交易从业资格。曾任北京飞机机修工程有限公司助理工程师;海南华银国际信托投资有限公司海口证券营业部投资咨询部经理;天津兴财投资有限公司副总经理;国网联盟科技股份有限公司副总经理;联讯证券有限责任公司营销副总监;京福资产管理有限公司合伙人;北京协同创新京福基金管理有限公司董事、常务副总经理;公司第六届董事会董事、董事长。现任公司第七届董事会董事、董事长。
施雄猛|副董事长、执行总裁|本科学历。历任上海浔兴拉链制造有限公司业务经理、办事处管理部部长、董事长兼总经理、公司副总裁、执行总裁。现任公司第七届董事会董事、副董事长;执行总裁;上海浔兴拉链制造有限公司董事长兼总经理。
白卫国|董事|本科学历。曾任三峡证券总裁办公室副主任、营业部总经理;摩根士丹利华鑫基金市场发展部副总监、综合管理部总监;长江期货综合人事部总经理;联讯证券股份有限公司资产管理总部副总经理;公司第六届董事会董事。现任京福资产管理有限公司副总经理、合规总监;公司第七届董事会董事。
胡立列|董事|硕士研究生学历,具有证券投资基金从业资格。曾任深圳经济特区证券公司承销上市部项目经理;深圳经济特区证券公司北京营业部副总经理;深圳华强科技股份有限公司投资部总经理;景丰投资有限公司投资管理部总经理;公司第六届董事会董事。现任北京协同创新京福基金管理有限公司副总经理;公司第七届董事会董事。
张精彩|董事|硕士研究生学历,FRM(金融风险管理师)、CVA(注册估值分析师)。曾任联讯证券股份有限公司资产管理总部合规经理;公司第六届董事会董事。现任京福资产管理有限公司合规风控部总经理;公司第七届董事会董事。
王鹏程|董事|香港理工大学文学士。曾任诚兴发展国际有限公司总经理、公司第五届董事会董事、副董事长;公司第六届董事会董事、副董事长。现任诚兴发展国际有限公董事;浔兴国际有限公司董事、总经理;公司第七届董事会董事。
林俊国|独立董事|经济学博士、教授。曾任职于福建省闽清县二轻局、福州市家具公司。历任华侨大学工商管理系助教、讲师、副教授;华侨大学经济管理学院副教授;华侨大学商学院副教授、系主任、教授、副院长;华侨大学经济与金融学院教授、副院长;公司第六届董事会独立董事。现任华侨大学经济与金融学院教授,从事教学工作;公司第七届董事会独立董事。
张忠|独立董事|法学博士。曾任宝钢集团法律事务部高级主管;上海盛融投资有限公司法律事务部总经理;上海隧道工程股份有限公司董事;公司第六届董事会独立董事。现任上海城建集团总法律顾问;公司第七届董事会独立董事。
林琳|独立董事|管理学博士,注册会计师、会计学教授。曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。曾任公司第六届董事会独立董事,现任福建江夏学院教授,从事会计学专业教学工作;公司第七届董事会独立董事。
施清波|监事会主席|本科学历。现任成都浔兴拉链科技有限公司执行董事、东莞市浔兴拉链科技有限公司董事长兼总经理,深圳价之链跨境电商有限公司董事、总经理;公司第七届监事会监事、主席。
施清溪|职工监事|本科学历,中级会计师。曾任福建浔兴拉链科技股份有限公司财务专员、爱乐集团财务主管;现任公司内审专员。
张红艳|监事|本科学历,曾任中国人民保险公司天津市蓟县分公司财务部会计,海南华银国际信托有限公司北京证券营业部财务部副经理,天安保险公司北京分公司财务结算部会计,北京地矿宏宇航空服务中心财务经理,京福资产管理有限公司财务总监,公司第六届监事会监事。现任京福(北京)基金管理有限公司财务总监,公司第七届监事会监事。
谢静波|董秘、副总裁|本科学历,法学、管理学(会计)硕士,律师、高级经济师。曾任晋江市精密模具有限公司(本公司前身)法务经理,公司监事会主席、法律事务部长、法律总监、证券事务代表、副总裁、董事会秘书。现任公司第七届董事会秘书、副总裁。
叶林信|副总裁|本科学历,注册会计师、注册税务师、高级经济师。曾任福建天联会计师事务所部门经理、福建省大金山贸易有限公司财务总监。历任公司第四届、第五届、第六届监事会监事、主席、第七届监事会监事,公司内审机构负责人。现任公司副总裁,公司内审机构负责人。
吕志强|财务总监|本科学历,经济师,具有国际会计师资格证书。历任上海浔兴拉链制造有限公司财务经理、财务副总经理助理、副总经理。现任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
施明取|福建浔兴集团有限公司|董事|1996-03-21||否
王鹏程|诚兴发展国际有限公司|董事|2021-06-11 日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
林俊国|华侨大学经济与金融学院|教授|2009-10-01||是
林琳|福建江夏学院|教授|2008-01-01||是
张忠|上海城建集团|总法律顾问|2010-05-01||是
白卫国|京福资产管理有限公司|副总经理、合规总监|2016-10-01||是
胡立列|北京协同创新京福基金管理有限公司|副总经理|2017-03-01||是
张精彩|京福资产管理有限公司|合规风控部总经理|2017-11-01||是
张红艳|京福(北京)基金管理有限|财务总监|2018-06-01||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:
公司董事、监事年度薪酬方案由公司股东会审议通过,公司高级管理人员年度薪酬方案由公司董事会审议通过。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:报告期,在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司当期的年度考核体系和薪酬制度确定报酬待遇。
报告期,公司董事(含离任)、监事(含离任)、高级管理人员(含离任)从公司实际获取报酬合计711.33 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张国根|董事长|男|54|现任|115.94|否
施雄猛|副董事长、执行总裁|男|45|现任|81.11|否
王鹏程|董事|男|55|现任|122.09|否
白卫国|董事|男|53|现任||否
胡立列|董事|男|50|现任||否
张精彩|董事|女|32|现任||否
林俊国|独立董事|男|61|现任|10|否
张忠|独立董事|男|58|现任|10|否
林琳|独立董事|女|51|现任|10|否
施清波|监事会主席|男|42|现任|76.24|否
张红艳|监事|女|53|现任||否
施清溪|职工监事|男|36|现任|2.11|否
谢静波|董秘、副总裁|女|54|现任|42.23|否
叶林信|副总裁|男|52|现任|40.74|否
吕志强|财务总监|男|42|现任|60.14|否
杨雅妮|职工监事|女|52|离任|9.54|否
施明取|总裁|男|61|现任|79.31|否
张健群|财务总监、副总裁|男|50|离任|51.88|否
合计|--|--|--|--|711.33|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第六届董事会第十七次会议|2022 年01 月05 日|2022 年01 月06 日|会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-001)
第七届董事会第一次会议|2022 年01 月27 日|2022 年01 月28 日|会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-008)
第七届董事会第二次会议|2022 年04 月26 日|2022 年04 月28 日|会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-051)
第七届董事会第三次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月27 日|会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-041)
第七届董事会第四次会议|2022 年09 月23 日|2022 年09 月24 日|会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-052)
第七届董事会第五次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月29 日|会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-054)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
张国根|6|1|5|0|0|否|3
施雄猛|6|0|6|0|0|否|1
王鹏程|6|0|6|0|0|否|0
白卫国|6|0|6|0|0|否|2
胡立列|6|0|6|0|0|否|2
张精彩|6|0|6|0|0|否|2
林俊国|6|1|5|0|0|否|3
张忠|6|0|6|0|0|否|2
林琳|6|0|6|0|0|否|3
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定,关注公司运营,认真审阅公司相关会议资料,审议通过多项董事会议案,对所有议案未有反对或异议;同时,公司董事运用其所具有的专业能力,结合公司实际情况,提出相关建设性建议,对公司的规范运作产生了积极影响,切实履行了董事的职责。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
提名委员会|张忠、林俊国、张|2|2022-01-04|1、关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董|||
|国根|||事的议案;2、关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案;3、关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案|||
|||2022-09-16|1、关于聘任公司副总裁的议案;2、关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案|||
审计委员会|林琳、林俊国、张忠|7|2022-01-07|审议2021 年度内部审计工作报告|||
|||2022-02-08|审议2022 年度内部审计工作计划|||
|||2022-04-14|审议关于日常关联交易预计的议案|||
|||2022-04-25|审议续聘会计师事务所的议案|||
|||2022-04-22|审议公司2021 年年度报告全文及其摘要等相关议案|||
|||2022-08-26|审议了公司2022 年半年度报告及摘要等相关议案|||
|||2022-10-20|审议了公司2022 年第三季度报告等相关议案|||
薪酬与考核委员会|林俊国、林琳、施雄猛|1|2022-04-15|审议董事、公司高级管理人员2022 年度薪酬方案|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|3,123
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,351
报告期末在职员工的数量合计(人)|4,474
当期领取薪酬员工总人数(人)|4,534
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|2,345
销售人员|569
技术人员|1,266
财务人员|90
行政人员|204
合计|4,474
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|13
本科|473
大专|516
高中及以下|3,472
合计|4,474
公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,遵循“双控三挂钩、公平性、激励性”原则,建立了科学合理的薪酬管理体系,使公司薪酬水平在行业中具有较强的竞争力。公司根据企业发展战略,适时调整薪酬策略,增设技术与创新导向的激励机制和奖励方案,激发企业技术与创新活力,增加企业竞争力。
公司结合行业特点和公司实际情况,建立了较为完善的员工培训体系。公司人力资源部门根据不同部门的培训需求,按不同业务领域、不同岗位、业务难点、痛点制定了相应的培训计划,采取包括员工入职培训、专业技能培训、技术创新培训、专业知识培训、管理知识培训、安全生产培训等多方面的培训,在知识、技能、职业素养上实施了有针对性的培训和评估,为员工提供持续的学习空间,使员工的职业发展能力得到切实的提高,实现员工价值和公司价值的共同成长。
2023 年,公司将继续坚持以人为本的管理理念,高度重视人才的培养,持续开展岗位能力提升培训,精心培训和储备核心人才。
为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素,制订了《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》,并经公司2019 年年度股东大会审议通过。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、|现金分红政策未做调整或变更
透明:|
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因|公司未分配利润的用途和使用计划
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的财务报表出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告,且2022 年度每股累计可供分配利润低于0.2 元,不满足《公司章程》第一百七十四条关于实施现金分红条件。|用于经营业务拓展、提高市场份额。
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内,公司内控制度体系执行良好,不存在违反制度导致的重大风险事件。公司根据新《股票上市规则》《规范运作》等规则,结合工作实际情况,对公司的内部控制制度持续梳理完善,修订完成了《公司章程》等制度,进一步完善了内部控制制度的建设。
根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,2022 年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月27 日
内部控制评价报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合|100.00%
并财务报表资产总额的比例||
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。其迹象包括:控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;公司审计委员会和内部审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效;其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视的错报。其迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷,可认定为一般缺陷。|非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准主要依据缺陷发生的可能性和对业务流程有效性的影响程度判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|财务报告内部控制缺陷认定的定量标准以单个会计主体上年度经审计财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或者导致的错报项目与利润表相关的,以营业收入为衡量指标。如果该缺陷单独或者连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或者导致的错报项目与资产负债表相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或者连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额的1%,则认定为重大缺陷。|非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准以实际损失总额及负面影响程度作为衡量标准。非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,福建浔兴于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月27 日
内部控制审计报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内,公司及重点排污子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《企业环境信息依法披露管理办法》等环境保护相关法律法规;严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准、《污水排放标准》(DB31/199-2018)、《废气排放标准》(DB31/933-2015)等国家、地方及相关行业环境保护排放标准。
报告期内,公司及重点排污子公司根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求,依法取得建设项目环境影响评价批复、取得环保主管部门颁发排污许可证。排污单位排污可证均在有效期内,有效做到了持证排污、合法合规排污。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
浔兴股份|水体污染物| COD|间歇排放|1|经度:118°40′37.96′′纬度:24°36′30.60′′|45.03 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|29.28994吨/年|87.05吨/年|无
浔兴股份|水体污染物|氨氮|间歇排放|1|经度:118°40′37.96′′纬度:24°36′30.60′′|1.12m g/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|0.800667吨/年|14.04吨/年|无
浔兴股份|大气污染物| SO2|间歇排放|1|经度:118°40′37.56′′纬度:24°36′30.06′′|-| GB16297-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1|-|-|无
浔兴股份|大气污染物| NOX|间歇排放|1|经度:118°40′37.56′′纬度:24°36′30.06′′|-| GB16297-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1|-|-|无
浔兴股份|水体污染物| COD|间歇排放|1|经度:118°40′37.85′′纬度:24°36′29.74′′|45.492mg/L| GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表2|1.4702 吨/年|3.54 吨/年|无
浔兴股份|水体污染物|氨氮|间歇排放|1|经度:118°40′37.85′′纬度:24°36′29.74′′|1.3183mg/L| GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表2|0.0322 吨/年|0.664吨/年|无
浔兴股份|水体污染物|总铬|间歇排放|1|经度:118°40′37.85′′纬度:24°36′29.74′′|0.0217mg/L| GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表2|0.00029吨/年|0.0078吨/年|无
浔兴股份|水体污染物|总铜|间歇排放|1|经度:118°40′37.85′′纬度:24°36′29.74′′|0.0878mg/L| GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表2|0.0037 吨/年|0.216吨/年|无
浔兴股份|水体污染物|总锌|间歇排放|1|经度:118°40′37.85′′纬度:24°36′29.74′′|0.0079mg/L| GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表2|0.000242吨/年|0.648吨/年|无
浔兴股份|水体污染物|六价铬|间歇排放|1|经度:118°40′37.85′′纬度:24°36′29.74′′|0.0176mg/L| GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表2|0.00022吨/年|0.0864吨/年|无
浔兴股份|水体污染物|总镍|间歇排放|1|经度:118°40′37.85′′纬度:24°36′29.74′′|0.1069mg/L| GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表2|0.000492吨/年|0.108吨/年|无
上海浔兴|大气污染物| VOC|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34′′|70 mg/m3|大气污染物综合排放标准 DB31933-2015|3.02 吨/年|3.75 吨/年|无
上海浔兴|水体污染物|总锌|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34|5 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|0.0556 吨/年|1.87 吨/年|无
上海浔兴|水体污染物|化学需氧量|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34|200 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|3.8 吨/年|7.18 吨/年|无
上海浔兴|水体污染物|总铜|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34|2.0 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|0.15 吨/年|0.75 吨/年|无
上海浔兴|水体污染物|总氮|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34|30 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|0.35 吨/年|1.60 吨/年|无
上海浔兴|水体污染物|总磷|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34|1.5 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|0.002 吨/年|0.56 吨/年|无
上海浔兴|水体污染物|氨氮|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34|20 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|0.29 吨/年|0.97 吨/年|无
上海浔兴|水体污染物|色度|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34|80 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|2.506 吨/年|-|无
上海浔兴|水体污染物|石油类|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34|20 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|0.00469吨/年|-|无
上海浔兴|水体污染物| PH|间歇排放|1|经度:121°8′32.93′′纬度:31°10′54.34|6-9 mg/L| GB4287-2012<纺织染整工业水污染排放标准>表2|7.0 吨/年|-|无
(一)浔兴股份
公司严控污染物排放,当前污染物主要有废水、废气、和废水处理污泥。对各类污染物,均针对性的制定管理措施。
1、废水:公司建有电镀污水处理站,最大处理能力为1000 吨/天,采用分支分流方式,处理过程加药全自动,出水可实现完全达标排放。漂染废水全部规范收集,排放至工业园区内统一设置的集中污水处理厂处理。
2、废气:2020 年,漂染部已拆除锅炉,采用集中供气,从源头减少了企业的排污总量,并上报环保局批准,办理了新的排污许可证,实现印染工序SO2 和NOx 零排放。当前主要的废气为电镀酸碱废气。酸碱废水经“碱液喷淋”处理后达到《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 废气排放要求,经33m 高排气筒排入大气中。有机废气收集预处理后经过经过“水喷淋吸附+活性炭吸附”处理,达到《DB35_ 1783-2018 工业涂装工序挥发性有机物排放标准》要求(其中颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 相关要求),经30m 以上高度的排气筒排入大气中。
3、危废:公司建设有标准独立的危废贮存设施,对危废从产生、分类、储存、处置环节都有进行管控和记录,最终交由有资质第三方处置。
(二)上海浔兴
上海浔兴严格监控治理废水、废气的环保设备设施运行情况,保证所有环保设备设施能够正常运行、制度齐全、台账完整。
1、废气方面:上海浔兴对生产过程中产生的所有废气经废气处理设施处理后排放,各项指标符合国家或上海地方排放标准。目前,5 台废气处理设备运行正常,在线监测运行正常,排放口数据在许可限值以内。
2、废水方面:上海浔兴生产过程中产生的所有废水经废水处理设施处理后排放,各项指标符合国家或上海地方排放标准。目前,上海浔兴废水处理设施运行正常,在线监测运行正常,排放口数据在许可限值以内。
3、固体废物方面:上海浔兴对生产过程所产生的固废委托有资质的危废厂家处理。处置流程符合国家或上海地方法律法规。
为提高环保事故应急处理能力,公司建立了完善的环境事件应急预案,包括有《污水应急预案》、《废气应急预案》、《化学品泄露应急预案》等与之相关的各类预案,并定期评价文件有效性、推演、演练及培训,公司专设突发环境事件应急处置队伍,确保环境应急响应的整体能力。
公司于2022年5月10 日开展了相关的环急应急演练,确实保证了针对于环境突发事件急时有效的处理能力。报告期内,公司未生重大环保问题。
为了提高环保事故应急处理能力,上海浔兴邀请上海环科院为其建立了完善的环境事件应急预案,包括《突发环境事件风险评估报告》、《突发环境事件综合应急预案》、《突发环境事件专项应急预案》、《突发环境事件现场处置预案》、《化学品仓库现场处置预案》、《危废仓库现场处置预案》、《化学品仓库现场处置预案》、《污水站处理现场处置预案》、等与之相关的各类预案,并定期评价文件有效性、推演、演练及培训,上海浔兴专设安全环保处置队伍,确保环境应急响应的整体能力。
上海浔兴结合自身实际情况,按照相关法律、法规要求,编制了《污水处理运行异常应急预案》、《危险废弃物应急预案》、《危险废弃物管理计划》、《消防应急预案》,并在主管部门备案登记;同事定期组织开展预案的培训和演练,确保环境应急响应的整体能力。
报告期内,公司未生重大环保问题。
公司已按最新排污许可证要求制定《2022 年自行监测报告》,并已通过环保局审核批复执行。
2022 年度,公司对有组织废气开展了2 次监测,厂界无组织废气按污染因子不同,厂内区挥发性有机物开展了4 次监测,厂界颗粒物、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯各开展了2 次监测,其余污染因子各开展1 次监测。废水开展了按污染因子不同,总铜、总镍、总氮、总氰化物、总铬、六价铬、总锌、COD、PH 各开展了322 次监测;其中总铜、总镍、总铬为在线监测,总氮、COD 为企业内部自动监测,总氰化物、六价铬、总锌、PH 为其中企业内部自行手工监测;其余废水污染因子开展了12 次。雨水开展了1 次/季监测,符合排污证自行监测要求。废水、废气监测数据均达标,未出现超标情况;没有非正常工况,废水自动监测系统无发生故障。对厂界环境噪声开展了4 次监测,符合排污证自行监测要求;厂界环境噪声监测数据均达标,未出现超标情况;没有非正常工况;我司已完成土壤、固体废物等方面的污染防治要求。
上海浔兴已按最新排污许可证要求制定《自行监测报告》,并已上传国家排污许可证网站通过并执行;并已经与国家认可的第三方检测机构合作,安排每季度进行环境监测,每季度检测数值进行上传公示。
公司产品拉链为日常生活用品类,其加工过程涉及电镀表面处理及链带染色工序,我司将两个主要产污工序专设于符合产业规划要求的开发区内。公司秉承“遵守法律法规、推行清洁生产、优化美化环境、秉持持续改进”的环境方针,公司一直严格遵守《环境保护法》等相关法律法规,坚持绿色生产,保证达标排放的同时进一步减少对环境的污染,树立环境友好型企业:
1、持续加大环境投入:2022年初完成了生产与环保治理设施用电联动监控装置并与亲清平台联网。
2、公司长期高度重视环境保护,不断淘汰环保处理能力较差、节能性能偏低的生产设备,陆续将大部分手动线升级为自动线,自动化生产水平从2015 年的20%持续提升至今年的70%以上,实现了自动化生产持续投入节能、环保综合水平好的生产设备,从根源上做到绿色生产。
3、公司设有可持续发展部,建立了较为规范的环境管理体系和配套的作业流程,涵盖了所有环保境管理的要素、标准、要求,并依据公司产品、工艺的变化保持更新。公司环境保护部门依据各工序性质不同,编制了针对性的检查方案并每月成立公司高管与环管人员的组合检查,确保公司环境体系各项要求、措施得到更好的落实。
公司于2022 年1 月25 日向中国平安财产保险股份有限公司投保环境责任险,保额100 万元,有效期一年,每年到期前都会及时延保。
此外,公司严格按照相关法律法规的要求定期申报、缴纳环境保护涉及的税费。
上海浔兴2022 年环保费用投入400 万。此外,上海严格按照相关法律法规的要求定期申报、缴纳环境保护涉及的税费。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
东莞浔兴|违反《大气污染防治法》第一百零八条第一款|未配套废气收集、污染防治措施,导致废气未经加工逸散至厂外|罚款4 万|无|加装废气收集、过滤设施;并加强管理,杜绝此类情况再次发生
公司《2022 年社会责任报告书》与《2022 年年度报告》同日在公司指定的信息披露网站披露,供投资者查阅。
公司于2018 年10 月25 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(深专调查通字20181076 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。公司已对该事项在2021 年度财务报表附注中进行了披露。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则1503 号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定以及其职业判断,对公司2021 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
截至本报告披露日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司正积极配合调查工作,尚未收到中国证监会的结论性调查意见或决定。目前,公司经营情况正常。针对强调事项所涉及的立案调查事项,公司积极应对,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,履行信息披露义务,每月至少披露一次风险提示公告,说明立案调查事项的进展及提示股票可能被终止上市的风险。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
公司董事会认为,上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况,揭示了公司面临证监会立案调查的风险,董事会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告出具带强调事项段无保留意见的审计报告表示理解和认同。强调事项段中涉及事项对公司2022 年度财务状况和经营成果无重大影响。
公司监事会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的审计报告表示认同,该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。同时,监事会也同意董事会所做的专项说明,监事会将持续关注董事会和管理层的相关工作开展情况,切实维护广大投资者利益。
公司独立董事认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告,真实客观地反映了公司存在的风险事项,我们对审计报告无异议。我们同意《福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,并将持续关注并监督公司董事会和管理层积极开展相关工作,切实维护广大投资者利益。
公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”规定;自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。
上述会计政策变更未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
境内会计师事务所名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|170
境内会计师事务所审计服务的连续年限|20 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|林希敏、喻玉霜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|林希敏5 年、喻玉霜3 年
报告期内,公司聘请了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所,期间共支付内部控制审计费用30 万元。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
公司与甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)之间股权转让协议争议案|101,451.65|否|已判决|胜诉|强制执行|2022-02-10|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)《关于仲裁事项的进展公告》(2021-005)
买卖合同纠纷(6 起)|14.92|否|撤诉|撤诉|回款||
买卖合同纠纷(3 起)|42.23|否|已判决|胜诉|申请强制执行||
买卖合同纠纷(1 起)|33.51|否|调解|调解|部分回款||
买卖合同纠纷(5 起)|402.59|否|已判决|胜诉|回款||
买卖合同纠纷(3 起)|98.13|否|立案|待开庭|-||
买卖合同纠纷(1 起)|13.5|否|已判决|胜诉|待执行||
1、本报告期内,公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
2、经通过企查查、天眼查等公开信息渠道查询获悉,截至本报告期末,公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司及公司实际控制人王立军先生存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
2013 年3 月16 日,上海浔兴与上海快捷快递有限公司(以下简称快捷快递)签订土地租赁合作协议,将位于上
海市青浦区工业园区汇金路1111 号土地使用权约计面积53,600.27 平方米〔权证编号:沪房地青(2005)第008756〕出租给对方,租赁期限:15 年,从协议生效日起算;租赁期内,快捷快递每年支付租金571 万元,并承担相应的土地使用税。双方约定:由快捷快递提供建设资金,由上海浔兴负责在出租的标的土地上投资建设生产经营用房产及建筑物等设施,建设期3 年。建造完成后,快捷快递拥有与租赁期相同的完全使用权,但所有权归上海浔兴所有。租赁期结束,标的土地及其地上附着房产及建筑物等设施的所有权均归上海浔兴所有。
2018 年5 月17 日,上海浔兴与快捷快递、上海风顿企业管理咨询有限公司(简称上海风顿)签订三方协议,由
上海风顿承接原协议项下的所有权利和义务。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度 实际发生日期||实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有) 担保期||是否履行完毕|是否为关联方担保
深圳价之链|2022-04-28|5,000 ||0|一般保证|不适用|不适用 不适用(额度披露,未发生实际担保业务)||是|是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||5,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||0||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||5,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||0||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有) 担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||5,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||0||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|5,000|报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)|0
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||0.00%|
其中:|||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||0|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||0|
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||0|
上述三项担保金额合计(D+E+F)||0|
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||无|
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||无|
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|12,634|300|0|0
合计||12,634|300|0|0
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
(一)持股5%以上股东股权质押及司法冻结情况
(1)截至本报告期末,公司持股5%以上股东合计持有公司股份共计217,432,579 股,占公司总股本的60.74%。持股5%以上股东所持公司股份累计被质押股份数额为104,848,836 股,占其所持公司股份的48.22%,占公司总股本的29.29%;累计被冻结股份数额89,500,000 股,占其所持公司股份的41.16%,占公司总股本的25%。
(2)截至本报告期末,公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司持有公司股份89,500,000 股(占公司总股本的25%),全部设定质押,并且因债务纠纷,已悉数被司法冻结。若后续被司法处置,可能导致公司第一大股东发生变更。
(二)持股5%以上股东增持公司股份情况
经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉,公司持股5%以上股东福建浔兴集团有限公司于本报告期内通过竞价交易方式增持公司股份2,668,300 股(占公司总股本的0.75%),上述增持行为未触及信息披露义务。
截至本报告期末,福建浔兴集团有限公司共持有公司股份55,882,532 股,占公司总股本的15.61%。
(三)涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查进展情况
因涉嫌信息披露违法违规,公司于2018 年10 月25 日被中国证监会立案调查。截至本报告期末,中国证监会调查工作仍在进行中。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票可能被终止上市。
(四)董事会、监事会完成换届选举
报告期内,公司第六届董事会董事及第六届监事会监事任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司于2022年1月21 日完成换届选举工作,并于2022 年1 月27 日组建了新一届董事会、监事会及高级管理人员团队。具体内容详见公司分别于2022 年1 月22 日、2022 年1 月28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
(五)公司监事及高管变动情况
报告期内,公司监事叶林信先生、杨雅妮女士因个人原因,向公司提出书面辞职申请,分别辞去公司第七届监事会监事、职工代表监事职务。经公司2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次职工代表大会选举,施清波先生、施清溪先生出任公司第七届监事会监事、职工代表监事,任期至公司第七届监事会任期届满。具体内容详见公司于2022 年8月3 日、2022 年9 月16 日、2022 年9 月24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
报告期内,公司副总裁兼财务总监张健群先生因个人原因,向公司提出书面辞职申请,辞去公司副总裁、财务负责人职务。辞职后,张健群先生不再担任公司任何职务。公司按照法定程序,于2022 年9 月23 日聘任了新的财务总监。具体内容详见公司于2022 年9 月1 日、2022 年9 月24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
报告期内,公司因经营管理工作需要,按照法定程序于2022 年9 月23 日聘任叶林信先生为公司副总裁,任期至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022 年9 月24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
(六)制度修订情况
报告期内,为进一步完善公司治理,促进公司规范运作,切实保护中小投资者合法权益,根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外担保制度》等制度的部分条款进行修订;并制定《对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司于2022 年8 月27 日、2022 年9 月16 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
(七)仲裁暨申请强制执行的进展情况
中国国际贸易仲裁委员会于2021 年2 月7 日就公司与甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)之间的股权转让协议争议一案作出裁决,公司胜诉。甘情操、朱铃、深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)未在《裁决书》确定的履行期限内履行支付义务,公司于2021 年3 月30 日向福建省泉州市中级人民法院申请强制执行;同日,福建省泉州市中级人民法院立案受理。2021 年度,公司累计收到执行款人民币121,637,672.00 元。具体内容详见公司于2021年2 月10 日、2021 年4 月1 日、2021 年8 月6 日、2021 年9 月2 日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上刊载的相关公告。
截至本报告期末,强制执行尚未执行完毕。
(八)公司实控人王立军先生涉刑案件进展
2019 年8 月,公司实际控制人王立军先生因涉嫌内幕交易罪被重庆市公安局逮捕。经审查,重庆市人民检察院第一分院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,决定对王立军先生不起诉。具体内容详见公司2022 年3 月1 日在在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上刊载的相关公告。
(九)自主知识产权保护
公司历来注重通过专利来保护自主知识产权。本报告期,公司新增授权专利54 件,其中:发明专利12 件、实用新型专利24 件、外观专利18 件。截至本报告期末,公司累计授权并维持有效专利共791 件,其中:发明专利271 项、实用型新专利392 项、外观专利128 项。
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|358,000,000|100.00%||||||358,000,000|100.00%
1、人民币普通股|358,000,000|100.00%||||||358,000,000|100.00%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|358,000,000|100.00%||||||358,000,000|100.00%