TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
经过多年技术积淀,公司自主研发的智能高压开关柜、一二次融合环网柜、一二次融合柱上开关等智能配电网产品已获得客户、合作伙伴的广泛认可,具备了较强的市场竞争力,在国家电网、南方电网及发电集团的采购活动中持续中标并实现运行。
公司通过EPLAN设计软件、ERP系统、PLM系统以及MES系统的集成协同,打造了设计与制造一体化平台,实现产品设计仿真化、生产过程数字化、质量管控数字化;不断强化精益管理,坚持多能工培养,充分发挥人员的优化配置。在不断提升生产能力和生产效率的同时,大幅提高了产品的稳定性和可靠性。
公司坚持核心技术的自主研发,在产品智能化、环保化方面不断深入研究,以技术创新结合同源技术的深度拓展,持续强化技术“护城河”。新产品环保气体环网柜已通过型式试验进入市场,户外高压交流真空断路器、环保气体绝缘封闭开关设备、配电自动化站所终端等产品通过了河南省电器工业协会的科技成果鉴定,设备综合性能指标均达到同类产品的国内先进水平,部分核心技术达到国内领先水平。
2.新能源汽车充电桩
技术方面,公司新能源汽车充电桩的核心功率模块及控制系统均自主研发生产,可实现
300V-1000V超宽范围恒功率输出。公司是技术驱动型企业,在北京、西安、深圳、郑州设立研发中心,建设有国家企业技术中心、博士后工作站等科研机构,并积极与西安交通大学、中国电科院等院校及科研机构开展技术合作,根据行业技术发展动向和客户需求,对无线充电、V2G充电桩、液冷充电桩、智能有序充电、高压快充等技术进行储备。
产品积淀方面,公司具有多年的智能配电产品研发生产基础,通过对充电桩结构进行三维设计与仿真分析,采用标准化、模块化的机柜设计理念,利用成熟的钣金加工、喷塑工艺、专业的数字化线束与母排设计、自动化线束与母排加工设备、一体化功能性能测试平台,大大提高生产与检验效率。
市场推广方面,公司具有较为稳固的行业地位及品牌美誉度,且具备完善的营销体系及稳定的销售团队,公司在郑州设立销售中心,以郑州、南阳为中心覆盖全省,市场推广力度加大且初见成效。
3.电化学储能设备与系统
公司电化学储能系统产品除电芯、电池管理系统(BMS)、消防空调系统外均为自制。其中储能双向变流器、IED通信管理机产品通过了河南省电器工业协会的科技成果鉴定,设备综合性能指标均达到同类产品的国内先进水平,核心技术的研究达到国内领先水平。
公司建设有电池PACK 的自动化激光焊接生产线,能够根据项目需求调整模组与PACK方案,具有成本低、效率高等优势。
(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
1.核心技术人员流失的风险
作为高新技术企业,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展至关重要。随着行业市场竞争的加剧,业内各家公司对高级技术人才、专业服务人员和新技术研发团队的需求也日益迫切。本公司地处中原地区,地理位置较北京、上海、苏州、厦门等电力设备企业集聚的城市相比,对高端人才的吸引能力有限。如果公司未来不能在职业发展、薪酬、福利、工作环境等方面提供具备竞争力的待遇和激励机制,则可能造成技术人才和核心技术人员的流失,从而直接影响公司今后的发展。
2.技术研发失败风险
一方面,公司所处的输配电及控制设备行业是国民经济发展重要的装备工业,担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任,对制造企业技术要求较高;另一方面,近年来我国输配电及控制设备向着智能化、环保化、小型化、定制化方向发展,企业需要根据上述行业发展方向在新产品研发、重大技术改造方面表现出较高的创新性。若未来公司技术研发失败,将对公司竞争力产生不利影响。
1.客户较为集中的风险
2020年、2021年和2022年,公司向国家电网和南方电网的销售金额分别36,417.00万元、31,158.91万元及27,419.43 万元,占当期销售总额的比例分别为68.98%、58.59%及45.23%,公司客户集中度较高。
未来如果两大电网公司的采购政策、招投标的采购模式或招投标的招标主体发生变化而公司不能相应调整适应,将导致公司的直接订单量大幅下滑,从而对公司的经营业绩产生不利影响。
2.收入季节性波动的风险
公司所处的输配电及控制设备制造行业产品的应用需求受两大电网公司及其下属电力公司工程项目进度的影响,工程项目从申报、审批、招投标到工程施工、设备供货、调试安装需经过较长时间。通常,两大电网公司和电气成套设备供应商每年从第一季度陆续展开各批次物资招标,实际设备供货及验收则相对滞后,行业内企业的收入确认主要集中在下半年,行业经营的季节性特征较为明显,公司营业收入存在季节性波动的风险。
报告期内公司应收账款余额较高,应收账款余额占收入比例较高。未来,随着业务规模的进一步扩大,公司应收账款可能进一步上升,如果出现客户财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使公司面临较大的运营资金压力,从而对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。
1.行业周期波动风险
公司所属输配电及控制设备制造行业与电力工业密切相关,受宏观经济周期波动、电力系统投资影响较大。电力建设具有一定周期性,若未来电力建设投资速度放缓,尤其是特高压工程建设投资减少,将导致输配电及控制设备相关下游产业需求下降,公司产品销售也将受到不利影响,从而面临因行业周期波动带来的经营业绩下滑的风险。
2.受国家特高压项目投资规模、“坚强智能电网”推进情况等影响较大的风险
公司避雷器产品及智能配电网产品均应用于电网领域,主要服务于“坚强智能电网建设”,受国家特高压项目投资规模、“坚强智能电网”推进情况等影响较大。2020 年-2022 年公司特高压项目避雷器收入为6,912.44 万元、6,593.05 万元、3,284.45 万元整体呈下降趋势,毛利为4,628.92万元、4,039.77万元、1,839.86万元,占公司毛利总额的比重分别为25.16%、24.58%、10.20%,毛利率为66.97%、61.27%、56.02%。特高压项目避雷器收入及毛利变动对公司业绩影响较大。若未来国家特高压项目投资规模减少、“坚强智能电网”建设进度放缓,将对公司经营业绩产生不利影响。
1.主要原材料价格上涨的风险
公司产品生产所需的主要原材料为金属原料、化工材料和外购元器件配件等,2022年铜材等金属原材料、化工材料价格持续处于高位,对公司营业成本产生了一定影响。如果未来主要原材料采购价格继续大幅上涨,而公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本,将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响,公司将面临毛利率降低,盈利水平下降的风险。
2.受国家宏观经济政策以及产业政策的调整影响较大的风险
公司所处行业与国家宏观经济政策以及产业政策有着密切联系,未来如果国家行业发展规划进行调整,减少电力建设投入,作为电力设备供应商,公司经营业绩将会受到不利影响。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|606,221,610.46|531,839,447.37|13.99
营业成本|425,908,448.87|367,462,238.14|15.91
销售费用|21,869,138.11|22,829,062.60|-4.20
管理费用|34,989,373.53|35,789,486.61|-2.24
财务费用|-1,565,072.86|-124,113.34|不适用
研发费用|24,079,813.59|26,547,706.58|-9.30
经营活动产生的现金流量净额|66,844,017.55|16,144,883.93|314.03
投资活动产生的现金流量净额|-85,215,361.33|117,800.68|-72,438.60
筹资活动产生的现金流量净额|-28,984,857.28|191,457,560.60|-115.14
营业收入变动原因说明:新能源汽车充电桩及电化学储能设备与系统等新产品收入增长。
营业成本变动原因说明:新能源汽车充电桩及电化学储能设备与系统等新产品收入增长,对应营业成本增加。
销售费用变动原因说明:无。管理费用变动原因说明:无。
财务费用变动原因说明:利息收入增加。研发费用变动原因说明:无。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:客户回款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募投项目及生产设备购置支出增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2021年公司IPO募集资金到账所致。
报告期内,公司实现营业收入60,622.16 万元,营业成本42,590.84万元,其中主营业务收入60,200.61万元,主营业务成本42,498.23万元,具体分析如下:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
主营业务|602,006,147.93|424,982,310.22|29.41|13.99|15.9|减少1.16个百分点
其他业务|4,215,462.53|926,138.65|78.03|12.87|19.43|减少1.21个百分点
合计|606,221,610.46|425,908,448.87|29.74|13.99|15.91|减少1.17个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
避雷器|218,920,528.81|136,269,262.59|37.75|-7.67|1.89|减少5.84个百分点
配网产品|247,877,800.33|196,652,903.01|20.67|-11.91|-12.82|增加0.83个百分点
储能设备|74,467,995.50|52,088,681.27|30.05|||
充电桩|60,739,823.29|39,971,463.35|34.19|531.39|441.16|增加10.97个百分点
其他业务|4,215,462.53|926,138.65|78.03|12.87|19.43|减少1.21个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华中地区|290,385,214.10|212,076,151.47|26.97|63.93|58.18|增加2.66个百分点
华东地区|159,385,484.89|110,997,313.17|30.36|-1.51|-3.62|增加1.53个百分点
华北地区|68,835,417.58|44,070,398.25|35.98|-34.12|-26.17|减少6.89个百分点
西南地区|24,866,608.90|15,370,612.41|38.19|8.17|5.57|增加1.53个百分点
西北地区|24,337,488.35|17,486,500.94|28.15|26.31|33.63|减少3.93个百分点
华南地区|21,333,194.59|15,667,078.59|26.56|-11.06|-15.28|增加3.66个百分点
东北地区|12,378,420.70|8,998,422.98|27.31|-31.77|-26.11|减少5.57个百分点
海外地区|484,318.82|315,832.41|34.79|78.92|51.35|增加11.88个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
自营|602,006,147.93|424,982,310.22|29.41|13.99|15.90|减少1.16个百分点
避雷器业务收入较上年同期下降7.67%,主要系2022 年主要客户国家电网设备投资计划调整所致;
配网产品收入较上年同期下降11.91%,主要系公司2022 年调整产品结构,降低配网产品中单位价值较低的系统外配电箱产品比例;
充电桩业务收入较上年同期增长531.39%,主要系2022 年县域新能源充电基础设施项目市场订单大幅增加所致;
储能设备业务收入系公司为增量配电业务试点项目及工商业储能项目提供电化学储能设备与系统所致。
分地区变动主要系公司中标区域订单发生变化,导致主营业务收入分地区同比变动较大。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
避雷器|支|79,801|84,424|17,068|-37.01|-25.16|-32.50
配网产品|台|12,721|12,756|1,090|-26.33|-26.25|-3.11
充电桩|台|1,867|1,777|250|697.86|2,301.35|56.25
储能设备|mWh|47.2|47.2|0|||
避雷器生产量、库存量较去年分别减少37.01%、32.50%,主要系1避雷器收入下降,2公司2022 年调整产品结构,降低了单位价值较低的10kV、35kV 低电压避雷器产品比例;配网产品生产量、销售量较去年分别减少26.33%、26.25%,主要系1配网产品收入下降,2公司2022 年调整产品结构,降低了配网产品中单位价值较低的系统外配电箱产品比例;
充电桩生产量、销售量较去年分别增加697.86%、2301.35%,主要系2022 年新能源汽车充电桩产品合同订单增加所致;库存量较去年增加56.25%,主要系常规120kW 充电桩备货所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
主营业务|直接材料|393,692,811.06|92.64|338,475,800.92|92.31|16.31|
|直接人工|14,885,188.85|3.50|14,705,287.48|4.01|1.22|
|制造费用|16,404,310.31|3.86|13,505,714.34|3.68|21.46|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
避雷器|直接材料|119,349,948.13|87.58|117,815,377.09|88.09|1.30|
|直接人工|8,211,853.42|6.03|8,209,034.78|6.14|0.03|
|制造费用|8,707,461.04|6.39|7,712,428.38|5.77|12.90|
配网产品|直接材料|186,192,850.22|94.68|213,627,290.47|94.71|-12.84|产量减少
|直接人工|4,997,312.95|2.54|6,324,893.01|2.80|-20.99|产量减少
|制造费用|5,462,739.84|2.78|5,611,585.60|2.49|-2.65|产量减少
充电桩|直接材料|38,084,810.28|95.28|7,033,133.36|95.22|441.51|产量增加
|直接人工|907,352.22|2.27|171,359.69|2.32|429.50|产量增加
|制造费用|979,300.85|2.45|181,700.36|2.46|438.96|产量增加
储能设备|直接材料|50,065,202.43|96.11||||
|直接人工|768,670.26|1.48||||
|制造费用|1,254,808.58|2.41||||
前五名客户销售额50,815.20万元,占年度销售总额83.83%;其中前五名客户销售额中关联方销售额16,442.35万元,占年度销售总额27.12%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|国家电网有限公司|25,066.52|41.35|否
2|河南锦冠电力工程有限公司|16,442.35|27.12|是
3|中国电气装备集团有限公司|5,120.63|8.45|否
4|中国南方电网有限责任公司|2,302.07|3.80|否
5|桐柏县城市管理局|1,883.63|3.11|否
合计|/|50,815.20|83.83|/
注:以上客户按照同一控制下合并口径统计。其中国家电网、南方电网包括其下属电力局、电力公司及控制的其他电力设备公司等;河南锦冠电力工程有限公司包含其下属子公司、分公司及其他同一实际控制人控制的公司;2021 年9 月23 日,中国电气装备集团有限公司成立,中国西电集团及国家电网有限公司子公司许继集团、平高集团划转至中国电气装备集团有限公司。
前五名供应商采购额9,660.35 万元,占年度采购总额24.06%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|盐城鎏明新能源科技有限公司|2,888.64|7.2|否
2|河北通合新能源科技有限公司|2,365.36|5.89|否
3|许继德理施尔电气有限公司|1,922.88|4.79|否
4|河南天力电气设备有限公司|1,329.66|3.31|否
5|杭州广恒锌业有限公司|1,153.81|2.87|否
合计|/|9,660.35|24.06|/
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|21,869,138.11|22,829,062.60|-4.2
管理费用|34,989,373.53|35,789,486.61|-2.24
财务费用|-1,565,072.86|-124,113.34|不适用
研发费用|24,079,813.59|26,547,706.58|-9.3
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|66,844,017.55|16,144,883.93|314.03
投资活动产生的现金流量净额|-85,215,361.33|117,800.68|-72,438.60
筹资活动产生的现金流量净额|-28,984,857.28|191,457,560.60|-115.14
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收款项融资|13,054,100.29|1.08|5,787,367.33|0.55|125.56|主要系应收银行承兑票据未到期金额增加所致
预付款项|3,360,935.50|0.28|8,355,622.15|0.79|-59.78|主要系预付材料款减少所致
其他流动资产|257,243.12|0.02|712,095.69|0.07|-63.88|主要系预付租金款项增加所致
在建工程|86,907,183.52|7.19|4,654,585.56|0.44|1,767.13|主要系募投项目建设投入及安装设备增加所致
其他非流动资产|4,728,860.53|0.39|2,313,772.38|0.22|104.38|主要系预付长期资产款增加所致
短期借款|30,000,000.00|2.48||||主要系本期新增短期借款所致
应付票据|107,376,058.39|8.88|46,128,984.30|4.37|132.77|主要系本期使用票据付款增加所致
应交税费|21,623,712.61|1.79|13,629,830.26|1.29|58.65|主要系延缓缴纳税
||||||费所致
一年内到期的非流动负债|371,980.70|0.03|30,000,000.00|2.84|-98.76|主要上年长期借款偿还重分类至一年内到期的非流动负债,本年还款所致
其他流动负债|4,918,273.37|0.41|10,323,942.96|0.98|-52.36|主要系不能终止确认的承兑汇票重分类至其他流动负债所致
长期借款|30,000,000.00|2.48||||主要系本期新增长期借款所致
项目|2022年12月31日账面价值|受限原因
货币资金|52,488,332.83|票据保证金及履约保证金
应收票据|4,724,858.65|已背书未终止确认的应收票据
合计|57,213,191.48|/
公司名称|持股比例|主要业务|注册资本|总资产|净资产|净利润
南阳金冠智能开关有限公司|100%|配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;充电桩销售等。|10,000.00|36,985.00|10,561.74|3,930.74
北京金冠智能电气科技有限公司|100%|储能领域内的技术服务、技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询;电力行业高效节能技术研发;集成电路设计;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发:人工智能理论与算法软件开发;制造电池;制造集装箱等。|1,000.00|48.23|31.20|-251.03
南阳金冠智能充电有限公司|100%|配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;充电桩销售;电池制造;电池销售;智能控制系统集成;软件开发等。|500.00|3,415.91|799.49|263.86
请参阅第三节“管理层讨论与分析”二“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之(三)“所处行业”之3“报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”。
公司将继续坚持“聚焦高端,文化引领,创新驱动”的经营理念,坚定技术驱动的战略方向,抓住“十四五”系列规划中新能源大发展带来的机遇,依托公司的国家企业技术中心、河南省特高压输变电保护装备工程技术研究中心和超特高压试验室等研发平台,持续进行新产品、新技术的研发和成果转化,推进产品的迭代升级和产业链的延伸。在提升避雷器及智能配电网系列产品的核心竞争力、扩大市场份额的同时,拓展新能源汽车充电桩、电化学储能设备与系统市场,开展陶瓷基板的研发,进军新能源领域。
1.产品创新研发
公司以北京、西安、郑州、深圳研发中心为抓手,专注于新产品市场调研、研发等工作,以研发中心作为研发创新的载体,持续引进中高级技术人才,不断壮大和优化科研队伍,为公司新技术的研发打下坚实的基础。
持续优化电阻片工艺、扩充避雷器产品系列、提升配网产品的核心竞争力,加强新能源汽车充电桩、电化学储能设备与系统等产品的市场开拓,并加快陶瓷基板研发进展。
2.“数智化”工厂打造
公司将持续优化智能制造、信息化管理平台,对现有的信息化系统进行改造升级,通过数智驱动实现更加精细化管理,实现工厂的生产过程智能优化、精准管控与智能决策,进一步提高企业的竞争力。
3.业务规模提升
一方面继续保持公司在特高压避雷器市场的竞争优势,以及配网产品的市场份额,另一方面扩大新能源汽车充电桩、电化学储能设备与系统的生产线,逐步实现产业延伸。新增品类将扩大市场规模,增加公司综合竞争力。
4.团队建设
一方面公司持续引进高端技术人才和研发管理人才,不断优化管理架构和组织团队;另一方面坚持“选对人,做成事,发好钱,建平台”的思路,优化“一专多能、外引内培”的人才体系,通过文化薪酬、廉洁补贴、兼职激励、绩效激励、股权激励等一系列机制,营造良好的团队氛围,为公司发展提供人才保障。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制体系,进一步促进公司规范运作,提高治理水平。报告期内,公司整体运作规范,独立性强,信息披露规范,公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求,具体情况如下:
1.关于股东和股东大会
公司严格依照有关法律法规以及《公司章程》等要求组织召开股东大会。报告期内,公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会,保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。
报告期内,公司控股股东严格按照相关法律法规,规范自己的行为,依法通过股东大会行使股东权利,不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动的情形。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
报告期内,公司共召开了8次董事会会议。公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成均符合法律法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、关联交易五个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。
报告期内,公司监事会设监事3名,公司监事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司法》《监事会议事规则》等相关规定,规范监事会的召集、召开和表决程序,认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5.公司治理情况
公司股东大会、董事会、监事会运作规范有效。公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度,三会职责划分清晰、合理,并得到切实执行;三会的召集召开程序符合相关法律法规、《公司章程》等制度的规定,三会运作记录规范、完整。公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和全体股东的合法权益。
6.关于信息披露
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,依法履行信息披露义务。报告期内,公司按时披露2021年年度报告、2022年一季度报告、半年度报告、三季度报告及各类临时公告等,真实、准确、完整、及时地做好信息披露,保障信息及时公开。
7.投资者关系管理
公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境,正确处理好与投资者的交流互动关系。报告期内,公司加强了投资者关系管理工作,通过信息披露、回复上证e互动问题、接待投资者来电、邮件等方式,加强与投资者的沟通交流。
8.关于内控规范
报告期内,公司根据国家相关要求和规定,结合自身实际情况,建立适合公司经营发展需要的内部控制体系,并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化,以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年5月6日|上海证券交易所网站(www.sse.c om.cn)公告编号:2022-028|2022年5月7日|1.关于《金冠电气股份有限公司2021 年度报告》的议案;2.关于《金冠电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案3. 关于《金冠电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案;4.关于《金冠电气股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案5.关于《金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案;6.关于2022年度日常性关联交易预计议案;7.关于续聘公司2022年度审计机构的议案;8.关于2021年度利润分配的议案;9.关于《公司董事2022年度薪酬方案》的
||||议案10.关于《公司监事2022年度薪酬方案》的议案;11.关于选举第二届董事会非独立董事的议案;12.关于选举第二届董事会独立董事的议案;13.关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
2022年第一次临时股东大会|2022年8月2日|上海证券交易网站(www.sse.c om.cn)公告编号:2022-051|2022年8月3日|1.《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案2.《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2022年第二次临时股东大会|2022年11月11日|上海证券交易网站(www.sse.c om.cn)公告编号:2022-072|2022年11月12日|关于增加2022 年度日常关联交易额度预计的议案
报告期内,公司共召开股东大会3 次,其中年度股东大会1 次,临时股东大会2 次,未有否决提案或变更前次股东大会决议的情形。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
樊崇|董事长、总经理|男|46|2018年6月|2024年7月|5,238.84|5,487.84|249.00|基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可而增持股份|36.29|否
徐学亭|副董事长、核心技术人员|男|52|2018年6月|2024年7月|103.91|103.91|0|不适用|42.90|否
马英林|董事|男|59|2022年5月|2024年7月||||不适用|0.00|是
贾娜|董事、副总经理、董事会秘书、财务总监|女|43|董事、副总经理2018年6月;董事会秘书2021年7月;财务总监2022年1月|2024年7月|115.01|115.01|0|不适用|60.58|否
王海霞|董事|女|53|2021年7月|2024年7月||||不适用|50.82|否
盖文杰|董事|男|44|2018年6月|2024年7月||||不适用|0.00|否
崔希有|独立董事|男|48|2018年6月|2024年7月||||不适用|8.00|否
郭洁|独立董事|女|62|2018年6月|2024年7月||||不适用|8.00|否
吴希慧|独立董事|女|51|2022年5月|2024年7月||||不适用|6.4|否
方勇军|监事会主席|男|59|2018年6月|2024年7月|103.91|103.91|0|不适用|30.41|否
张永耀|职工代表监|男|49|2022年4月|2024年7月||||不适用|39.68|否
|事||||||||||
李园园|监事|女|32|2022年5月|2024年7月||||不适用|0.00|是
田丽梅|副总经理|女|50|2019年7月|2024年7月||||不适用|34.49|否
王新雨|核心技术人员|男|34|2018年以来|不适用||||不适用|20.00|否
张威|核心技术人员|男|36|2019年10月|不适用||||不适用|38.56|否
常鹏|核心技术人员|男|37|2018年以来|不适用||||不适用|19|否
厍海波|核心技术人员|男|37|2018年以来|不适用||||不适用|53.60|否
李铮(离任)|董事、副总经理、核心技术人员|男|45|董事2018年6月;副总经理、核心技术人员2018年6月。|董事2022年4月;副总经理、核心技术人员2022年8月。|228.59|228.59|0|不适用|19.14|否
李斌(离任)|独立董事|男|42|2018年6月|2022年4月||||不适用|2.67|否
陈迎宾(离任)|监事|男|43|2021年7月|2022年4月||||不适用|4.76|否
艾三(监事离任)|职工代表监事、核心技术人员|男|51|2018年6月|2022年4月||||不适用|23.77|否
孙升波(离任)|财务总监、副总经理|男|45|2019 年6月|2022年1月||||不适用|0.14|否
合计|/|/|/|/|/|5,790.26|6,039.26|249.00|/|499.21|/
姓名|主要工作经历
樊崇|1998 年9 月至2001 年11 月,任南阳晚报社经济版编辑、记者;2001 年11 月至2002 年10 月任中国经营报社财经版记者;2002 年10月至2004年5月,任民生证券有限责任公司办公室职员;2004年5月至2005年9月,任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁;2005年9 月至2007 年11 月,任合协创投执行董事兼总经理;2007 年12 月至2008 年2 月,任合协创投副总经理;2008 年2 月至2009 年6月,任金冠有限董事兼总经理;2009年6月至2018年6月,任金冠有限董事长兼总经理;2018 年6月至今,任金冠电气董事长兼总经理,兼任锦冠集团执行董事、金冠高新分公司负责人、南阳三博汽车齿轮有限公司监事。2021年11月至今兼任金冠智充执行董事兼总经理,2021年12月至今兼任北京金冠经理。
徐学亭|1995年9月至2005年3月,历任河南金冠王码信息产业股份有限公司技术中心技术员、互感器车间主任;2005年4月至2007年12月任金冠有限总经理助理;2008 年1 月至2010 年12月,任金冠有限生产技术总监;2011 年1月至2014 年4 月,任金冠有限副总经理;2014 年4月至2014 年11月,任金冠有限董事、副总经理;2014年12月至2016年1月,任金冠有限董事、技术总监;2016年2月至2018年6月,任金冠有限董事;2018年6月至今,任金冠电气副董事长。
贾娜|2003 年1 月至2005 年3 月,任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计;2005 年4 月至2010 年2 月,任金冠有限财务部职员;2010年3 月至2013 年2 月,任金冠有限财务经理;2013 年3 月至2014 年4 月,任金冠有限副总经理兼财务总监;2014 年4 月至2018 年6月,任金冠有限董事、副总经理兼财务总监;2018 年6 月至2019 年6 月,任金冠电气董事、副总经理兼财务总监;2019 年6 月至今,任金冠电气董事兼副总经理;2020年4月至今,兼任中睿博远执行事务合伙人。2021年7月至今金冠电气董事会秘书;2022年1月至今兼任金冠电气财务总监。
马英林|1987年3月-1999年9月,自主创业;1999年10月至2016年10月,任南阳市卧龙农工贸产业基地副总经理;2016年11月-2021年12月,任河南金冠电力工程有限公司总经理;2022年1月至今,任河南锦冠新能源集团有限公司副总裁;2022年5月至今任金冠电气董事
王海霞|1992年9月至1993年3月,任南阳市无线电二厂办公室管理员;1993年3月至2005年2月,任河南金冠王码信息产业股份有限公司人事主管;2005年3月至2015 年8月,任金冠有限人事主管;2015年8月至2018年6月,任金冠有限人事主管兼监事;2018 年6月至2021年7月,任金冠电气副总经理。2021年7月至今任金冠电气董事。
盖文杰|2002年3月至2004年12月,任青岛艾诺电子仪器有限公司项目工程师;2005年4月至2011年6月,任莱茵技术-商检(青岛)有限公司技术签证官、项目工程师;2012 年3 月至2012 年8 月,任北京联和运通投资有限公司投资经理;2012 年9 月2020 年12 月,历任光大控股(青岛)投资有限公司投资经理、高级投资经理、投资副总裁、投资总监;2018年6月至今,任金冠电气董事;2021年1月至今任上海光控浦燕股权投资管理有限公司副总经理、监事;2021年11 月至今,任江苏一影医疗设备有限公司董事。
崔希有|1999年9月至2002年6月,在黑龙江银龙律师事务所担任律师;2002年6月至2005年7月,在北京市京都律师事务所担任律师;2005年7月至今,在北京市铭达律师事务所历任律师、合伙人;2018年6月至今任金冠电气独立董事。
郭洁|1978年7月至1979年9月,任西安铁路局铁四段工人;1979年9月至2002年7月,历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工程师、教授级高级工程师、四室(避雷器研发室)主任;2002年10月至今,任西安交通大学电气学院高电压技术教研室正高职研究员、硕士研究生导师;2018年6月至今,任金冠电气独立董事。
吴希慧|1995年7月至2005年12月,在南阳方圆会计师事务所担任审计师,从事审计工作;2006年1月至2006年7月,在南阳中科有限责任会
|计师事务所担任审计主管,从事审计工作;2006 年8 月至2021 年4 月,在河南工业职业技术学院从事会计教学与科研工作;2021 年6月至今,在河南工业职业技术学院担任经济贸易学院副院长;2022 年5月至今,任金冠电气独立董事。
方勇军|1983年3月至1989年4月,任兵器工业向东机械厂六车间技术处工人、技术员;1989年4月至1995年2月,任兵器工业红阳机械厂安技环保处教育科科长;1995 年3月至2005年3月,历任河南金冠王码信息产业股份有限公司分厂技术员、董事会发展委科长、电气分厂技术副厂长、办公室秘书科长、公司办主任、总经理助理兼销售公司经理、销售副总经理;2005年4月至2018年5月,历任金冠有限销售副总经理、副总经理兼生产总监、副总经理兼销售总监、常务副总经理、副总经理;2018年6月至今任金冠电气监事会主席。
张永耀|1997 年9 月至2007 年12 月,任南阳市氮肥厂调度;2008 年3 月至2018 年1 月,历任金冠有限采购部经理、配套部经理、生产总监;2018年2月至2018年6月,任金冠有限副总经理,兼任金冠智能副总经理;2018年6月至2021年6月,任金冠电气副总经理,兼任金冠智能副总经理;2021 年6 月至2022 年5月任金冠电气生产部副经理;2022年5 月至今任金冠电气基建部经理;2022 年4月至今任金冠电气职工代表监事。
李园园|2013 年2月至2014 年10月,任南阳中州联合会计师事务所审计专员;2014年11 月至2020年11 月,任金冠有限财务部职员;2020 年12 月至今任河南金冠技术有限公司财务部职员;2022年5月至今任金冠电气监事。
田丽梅|2001年9月至2019年4月,历任河南平芝高压开关有限公司副部长、工厂长;2019年4月至2019年7月,任金冠电气总经办职员;2019年7月至今,任金冠电气副总经理兼生产总监。
王新雨|2010年10月至2013 年4月,任中电科技(三河)精密制造中心机械工程师,2014年5月至2017年9月,任北京合纵科技股份有限公司研发中心项目经理,2017 年10 月至2018 年6 月,任金冠有限配电事业部总经理,2018 年6 月至2019 年12 月,任金冠电气配电事业部总经理,2020年1月至今,任金冠智能副总经理兼工程部经理。
张威|2013年7月至2016年7月,任北京合纵实科电力科技有限公司研发工程师,2016年8月至2019年7月,任北京合纵科技股份有限公司市场工程师,2019 年8 月至2019 年10 月,任北京合纵实科电力科技有限公司技术部经理,2019 年10 月至今,任北京金冠总经理助理兼研发部经理。
常鹏|2009年4月至2014年4月,历任金冠有限高压试验员、技术员、直流避雷器技术员,2014年5月至2017年4月,任金冠有限直流避雷器主管,2017年5月至2018 年6月,任金冠有限复合避雷器主管,2018年6月至2020年1月,任金冠电气复合避雷器主管,2020年2月至今,任金冠电气工程技术部研发工程师。
李铮(离任)|1999年7月至2011年3月,历任河南平高电气股份有限公司职员、销售部副部长;2011年3月至2014年7月,任平高集团通用电气有限公司副总经理;2014 年7 月至2015 年3月,任平高集团营销中心主任;2015 年4 月至2017 年6 月,任金冠有限副总经理,2016 年1 月至2017 年6 月,兼任河南金冠电力工程有限公司执行董事;2017 年6 月至2018 年6 月,任金冠有限副总经理,兼任金冠智能执行董事兼总经理;2018年6月至2022年4月,任金冠电气董事;2018年6月至2022年8月任金冠电气副总经理,兼任金冠智能执行董事兼总经理;2019 年1 月至4 月,兼任北京金冠监事;2019年4月至2021年11月,兼任北京金冠经理。
李斌(离任)|2002 年7 月至2006 年1 月,任郑州市环宇置业有限公司主管会计;2006 年1 月至2012 年12 月,历任天健正信会计师事务所有限公司河南分所审计员、项目经理、高级项目经理;2013年1月至2013年6月,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所高级项目经理
|2013年7月至今,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所副所长;2018年6月至2022年4月任金冠电气独立董事。
陈迎宾(离任)|2003年1月至2005年3月,任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计;2005年4月至2008年6月,任金冠有限财务部会计;2008年7 月至2009 年5 月,任南阳迅天宇硅品有限公司财务部会计主管;2009 年6 月至2017 年8 月,历任金冠有限财务部核算主管、财务部经理;2017 年9 月至今,任金冠智能财务部经理;2021年7月至2022年4月任金冠电气监事;2022年5 月至今任金冠电气财务经理。
艾三(离任)|1993年9月至2005年3月,历任河南金冠王码信息产业股份有限公司工程师、技术主管;2005年4月至2018年6月,任金冠有限技术主管;2018年6月至2020年3月,任金冠电气监事兼技术主管;2020年3月至今,任金冠电气工程技术部经理;2018年6月至2022年4月任金冠电气监事。
孙升波(离任)|2001年7月至2004年2月,任青岛红星化工集团有限公司技术员;2004年2月至2004年9月,任青岛融汇达实业有限公司技术员;2007年7月至2009 年4月,任中国电力科学研究院会计;2009年4月至2011年1月,任电科院东芝避雷器有限公司业务部副部长兼财务科科长;2011 年1 月至2018 年7 月,历任平高东芝(廊坊)避雷器有限公司财务部长、总会计师;2018 年7 月至2018 年10 月,任北京市京南方不锈钢装饰工程有限公司营销总监兼财务总监;2018 年10月至2019年6月,任金冠电气财务经理;2019年6月至2020年6月,任金冠电气副总经理兼财务总监兼财务经理;2020年6月至2021年12月,任金冠电气副总经理兼财务总监;2021年3月至2021年12月,兼任财务部经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
樊崇|河南锦冠新能源集团有限公司|执行董事|2018年6月|至今
贾娜|河南中睿博远投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年4月|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
2023年3月25日,深圳中睿博远投资中心(有限合伙)变更为河南中睿博远投资中心(有限合伙)。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
樊崇|南阳三博汽车齿轮有限公司|监事|2010年6月|至今
盖文杰|上海光控浦燕股权投资管理有限公司|副总经理、监事|2021年1月|至今
盖文杰|江苏一影医疗设备有限公司|董事|2021年11月|至今
郭洁|西安交通大学电气学院高电压技术教研室|正高职研究员|2002年10月|至今
崔希有|北京市铭达律师事务所|权益合伙人、律师|2005年7月|至今
吴希慧|河南工业职业技术学院|经济贸易学院副院长|2021年6月|至今
李斌|大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所|副所长|2013年7月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项,股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项,股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|282.24
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|216.97
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
马英林|董事|选举|李铮卸任董事
吴希慧|董事|选举|李斌卸任独立董事
李斌|董事|离任|个人原因
张永耀|监事|选举|艾三卸任监事
李园园|监事|选举|陈迎宾卸任监事
艾三|监事|离任|个人原因
陈迎宾|监事|离任|个人原因
贾娜|财务总监|聘任|孙升波卸任财务总监
孙升波|副总经理、财务总监|离任|个人原因
李铮|董事、副总经理、核心技术人员|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第六次会议|2022年1月27日|关于聘任公司财务总监的议案
第二届董事会第七次会议|2022年3月18日|1.关于公司日常关联交易预计的议案;2.关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案。
第二届董事会第八次会议|2022年4月14日|1.关于《金冠电气股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案;2.关于《金冠电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案;3.关于《金冠电气股份有限公司2021年度总经理工作报告》的议案;4.关于《金冠电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案;5.关于《金冠电气股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;6.关于《金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案;7.关于2022年度日常性关联交易预计议案;8.关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案;9.关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案;10.关于续聘公司2022年度审计机构的议案;11.关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;12.关于2021年度利润分配的议案;13.关于制定、修订公司内部管理制度的议案;
||14.关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案;15.关于独立董事辞职及补选独立董事的议案;16.关于《公司董事2022年度薪酬方案》的议案;17.关于《公司高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案;18.关于召集召开2021年度股东大会的议案。
第二届董事会第九次会议|2022年4月27日|关于公司2022年第一季度报告的议案。
第二届董事会第十次会议|2022年7月14日|1.关于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;2.关于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;3.关于《提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项》的议案;4.关于《提请召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案。
第二届董事会第十一次会议|2022年7月18日|1.关于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;2.关于《金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案;3.关于公司2022 年第一次临时股东大会取消部分议案的议案。
第二届董事会第十二次会议|2022年8月17日|1.关于《金冠电气股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要的议案;2.关于《金冠电气股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;3.关于《金冠电气股份有限公司向2022年限制股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》的议案。
第二届董事会第十三次会议|2022年10月26日|1.关于公司2022 年第三季度报告的议案;2.关于增加2022 年度日常关联交易额度预计的议案;3.关于修订《投资者关系管理制度》的议案;4.关于召集召开2022 年第二次临时股东大会的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
樊崇|否|8|8|3|0|0|否|3
徐学亭|否|8|8|2|0|0|否|3
马英林|否|4|4|1|0|0|否|2
贾娜|否|8|8|1|0|0|否|3
王海霞|否|8|8|2|0|0|否|3
盖文杰|否|8|8|7|0|0|否|3
吴希慧|是|4|4|2|0|0|否|2
崔希有|是|8|7|7|1|0|否|3
郭洁|是|8|8|8|0|0|否|3
李铮|否|3|3|3|0|0|否|2
李斌|否|4|4|3|0|0|否|1
董事李铮于2022 年4月因工作需要申请辞去公司非独立董事职务,其在职报告期内召开董事会3次,股东大会2次。董事马英林于2022年5月被选举为董事,其在职报告期内召开董事会4次,股东大会2次。
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|吴希慧、贾娜、崔希有
提名委员会|郭洁、樊崇、崔希有
薪酬与考核委员会|崔希有、盖文杰、吴希慧
战略委员会|樊崇、马英林、郭洁
关联交易委员会|吴希慧、徐学亭、郭洁
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月27日|1.关于聘任公司财务总监的议案|无重要意见和建议|提名委员会对公司董事及高级管理人员的选任标准和程序进行审议,切实履行了勤勉尽责义务。
2022 年4 月14日|1.关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案;2.关于独立董事辞职及补选独立董事的议案。|无重要意见和建议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月18日|1.关于公司日常关联交易预计的议案。|无重要意见和建议|审计委员会尽职勤勉地履行
2022 年4 月14日|1.关于《金冠电气股份有限公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;2.关于《金冠电气股份有限公司2021 年年度报告及其摘要》的议案;3.关于《金冠电气股份有限公司2021 年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告》的议案;4.关于2022 年度日常性关联交易预计议案;5.关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案;6.关于续聘公司2022年度审计机构的议案;7.关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;8.关于2021年度利润分配的议案;9.关于《公司2021年度第四季度内部审计工作报告》的议案。|无重要意见和建议|相关职责,在公司制定内部审计管理制度、聘任审计机构、审阅定期财务报告等工作中积极发挥了专业委员会的作用。
2022 年4 月27日|1.关于公司2022年第一季度报告的议案;2.关于公司2022年第一季度内部审计工作报告的议案。|无重要意见和建议|
2022 年8 月17日|1.关于《金冠电气股份有限公司2022 年半年度报告及其摘要》的议案;2.关于《金冠电气股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;3.关于《2022年第二季度内部审计工作报告》的议案;4.关于《2022年上半年内部审计工作报告》的议案。|无重要意见和建议|
2022年10月26日|1.关于公司2022年第三季度报告的议案;2.关于增加2022 年度日常关联交易额度预计的议案;3.关于《2022年三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;4.关于《2022年三季度内部审计工作报告》的议案。|无重要意见和建议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月14日|1、关于《公司董事2022年度薪酬方案》的议案;2、关于《公司高级管理人员2022 年度薪酬方案》的议案。|无重要意见和建议|对公司董事、高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行了审查,切实履行了勤勉尽责义务。
2022 年7 月14日|1.关于《金冠电气股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;2.关于《金冠电气股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。|无重要意见和建议|
2022 年7 月18日|1.关于《金冠电气股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;|无重要意见和建议|
|2.关于《金冠电气股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案。||
2022 年8 月17日|关于《金冠电气股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票》的议案。|无重要意见和建议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|关于公司日常关联交易预计的议案|无重要意见和建议|对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保情况进行审核,切实履行了勤勉尽责义务。
2022年4月14日|关于2022年度日常性关联交易预计议案|无重要意见和建议|
2022年10月26 日|关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案|无重要意见和建议|
母公司在职员工的数量|278
主要子公司在职员工的数量|111
在职员工的数量合计|389
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|1
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|210
销售人员|33
技术人员|49
财务人员|11
行政人员|86
合计|389
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|9
本科|105
大专|141
高中及以下|134
合计|389
公司按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规,根据行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等特点,制定完善的薪酬管理体系,建立了对内对外具有竞争力和公平性的激励机制。公司与员工签订《劳动合同》,依法缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金,维护员工的合法权益。根据公司业绩发展和行业整体薪酬水平,实施公平有效的绩效考核和晋升机制,2022年公司实施股权激励计划,对公司董事、高管、核心技术人员及其他业务骨干共计34人进行了首次股权授予,通过让员工分享公司的发展成果,充分提升员工积极性和稳定性,保障公司的持续发展。
公司根据战略、文化、管理、团队的规划与发展,为满足公司对复合型人才的需求,制定年度培训计划,通过线上、线下相结合以及内部培训、外部培训相补充的形式,内容涵盖企业文化、公司管理制度、外部先进技术、员工基本素养、专业知识及技能等方面,打造学习型团队,实现员工和企业的共同成长。
公司制定了完善的培训管理制度,从培训的内容、形式、实施、考核与反馈等方面确保培训计划落地;借助信息化手段,建立培训学习的共享平台,使培训管理更加科学、便捷、严谨;通过培训积分兑换金冠币,激励员工主动学习、主动分享,把培训的收获转化为工作的动力,为公司战略实现、文化落地、管理提升提供坚实的基础和保障。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等文件精神以及《公司章程》的相关规定制定了《金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》(以下简称“《分红回报规划》”)的议案,并于2020 年5月29日召开第一届董事会第七次会议,2020年6月24日召开2020 年第二次临时股东大会审议通过。
《分红回报规划》重要内容具体如下:
1.原则
公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持稳定、持续的利润分配政策。
2.公司的利润分配形式及间隔
公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。根据公司的当期经营利润和现金流情况,在充分满足公司预期现金支出的前提下,董事会可以拟定中期利润分配政策,报经股东大会审议。
3.公司进行现金利润分配的具体条件和比例1)分红条件和分红比例
在公司当年盈利、累计未分配利润、经营活动产生的现金流量净额为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,当公司无重大投资计划或重大资金支出事项(募集资金投资项目除外)发生,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,经股东大会审议通过后实施。重大投资计划、重大资金支出安排指以下情形之一:
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批准。2)差异化的现金分红政策
4.利润分配应履行的审议程序
公司董事会应结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况、外部融资环境等因素,制订公司的利润分配政策,利润分配政策应经董事会审议后提交股东大会审议;独立董事应对利润分配政策的制定或调整发表明确的独立意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。对于调整利润分配政策的,董事会还应在相关方案中详细论证和说明原因。董事会、监事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会在审议董事会拟定的利润分配政策时,须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议前,公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件等渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。