TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3、培育轨道交通外业务,优先发展智能交通、机器人等业务,为公司长远发展培育新的增长点,打造多元化发展格局。
4、坚持以产业为本、资本驱动、人才拉动的产融学互动发展模式,在公司进一步做强实体的基础上,充分利用上市公司资本平台,加快形成“实体经营+资本运营”的双驱模式,打造“可持续发展”格局。
2023 年,我国轨道交通运输迅速复苏,客户对相关设备采购、更新需求有望加速释放。公司将把握轨道交通行业复苏机遇,为用户持续创造价值,提升公司核心竞争力,推动公司实现高质量发展。公司2023 年经营计划如下:
(一)巩固核心产品市场优势,全力保障核心产品更新换型
公司前期推广的列控系统、铁路安防系统由于用户使用年限增长,LKJ2000、6A 系统、CMD系统等大部分车载产品已经进入更新期,既有产品更新、升级需求持续增长。公司将抓住本轮核心产品升级、换型的市场机遇,充分满足用户切实需求,共同守护铁路运输安全,同时进一步巩固公司核心产品的市场优势,努力提升市场空间。
(二)扩大调车防护系统、LKJ-15S 等新产品应用效果,助力公司高质量发展
积极响应铁路用户对技术创新、运输安全、管理模式创新、工作效率提升等方面的持续追求,加快推进调车防护系统(LSP 系统)、LKJ-15S 系统、LKJ 远程无线数据换装、高铁移动视频(HMVP系统)等新产品推广,扩大新产品应用效果,进一步提升新产品销售额,助力公司实现高质量发展。
(三)进一步加大研发投入,打造可持续发展动能
围绕《“十四五”铁路科技创新规划》等铁路科技创新方向,准确把握市场需求,进一步加大研发投入,着力培育年收入三千万以上新的系列支柱产品,兼顾中长期发展,打造可持续发展动能。深化研发标准化体系和研发技术平台化建设,持续推进软硬件设计规范、元器件优选库和国产化替代,提升研发效率和自主可控能力;推进核心人才引进与培养,持续开展关键技术科研攻关,争取在大数据、云技术、自动驾驶、人工智能等技术研发应用上实现新突破,提升科技创新实力;以佳科检测公司CNAS、CMA 认可实验室为基础,推进高铁、普铁产品仿真测试实验中心建设,提升整体科研试验能力;持续优化技术创新评价、研发激励措施,提升科研项目成果转化水平。
(四)坚持以客户为中心,为用户持续创造价值
深入客户现场精耕细作,聚焦客户需求切实开展产品创新与市场拓展,稳步拓展公司业务格局。通过强化营销体系建设和队伍培养,创新销售策略,提高业务技能和服务水平;加强客户关系管理,挖掘、引领客户需求,提升技术营销和市场开发水平;巩固既有电务、机务市场,提升市场占有率,加大国铁车务、供电、工务及城市轨道交通市场拓展力度,努力提升市场空间。
(五)牢固树立安全发展理念,切实保障铁路运输安全
牢固树立安全发展理念,坚持质量安全红线意识,切实保障铁路运输安全。增强设备远程检测监测能力,提升核心设备全生命周期安全性、可靠性、耐久性及安全防护、快速修复能力,提高工作效率和质量保障能力,提升用户体验;加大网络安全和信息安全投入,强化数据安全管理,提高网络安全和数据安全保障能力;加强质量过程管理,确保顺利通过各项管理体系审核、CRCC审核、行政许可审核。
1、产品质量问题导致安全事故的风险
安全是列车运营的生命线,而铁路行车安全系统直接关系到人民的生命财产安全,其产品质量尤其重要。公司产品已经覆盖了全国18 个铁路局、地方铁路公司等客户。一旦出现因公司产品质量问题导致铁路行车发生安全责任事故,上市公司生产经营、市场声誉、持续盈利能力将受到重大不利影响。
应对措施:牢固树立质量安全红线意识,杜绝重大质量安全事故;加强质量管理人才梯队建设,提升公司全员质量意识促进产品质量进一步提升;提高产品“标准化、自动化”水平,促进公司整体业务目标的实现。
2、宏观经济环境与行业政策变化风险
国内外环境复杂多变,同时我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,经济下行压力加大,可能造成基础建设整体投资下降等风险。
在国家铁路、城轨交通项目落实方面,很大程度上依赖于国铁集团和政府对轨道交通项目的整体投入,相关影响因素包括国铁集团和我国各级政府对轨道交通运输系统的总体投资规划、审批流程、招投标安排等。未来如果国铁集团及政府部门对行业的有利政策出现变动或招投标计划变更,政策红利出现消减,则可能对公司业务发展产生不利影响,从而对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。
应对措施:持续关注国家宏观经济、国铁行业、城市轨道交通行业相关信息,及时掌握行政政策变化,分析和研判政策变化对公司产生的影响,积极应对,提早防范;顺应行业发展趋势,加强新技术应用,提升核心竞争力,深挖潜能,提高公司风险抵御的能力。
3、新产品推广不力导致业绩增长不及预期的风险
公司所处的轨道交通行业处于技术快速升级应用阶段,行业内公司需要不断改进、设计和开发紧贴技术发展趋势及客户需要的新技术与产品。为更好满足我国铁路运输对安全与效率的需求,公司前瞻性地开展了新型列车运行控制系统(LKJ-15S 系统)、机车智能驾驶系统(STO 系统)、智慧车站系统项目、高铁移动视频系统、LSP 调车防护系统等新项目新产品的研发、试验,通过不断的技术创新和新产品开发,继续保持公司在列车控制、高铁综合监测等领域的优势地位。如公司出现技术研发延误、未能迎合市场需求、未能紧贴技术趋势、研发成果未达预期等情况,公司的盈利水平和发展将受到不利影响。
应对措施:公司坚持高比例研发投入,同时加强与高等院校、专业机构等开展合作,加快前沿技术引进与应用。另一方面,严格把控研发流程管理,加大新产品试点、推广力度,加强研发过程中与客户的沟通和确认,根据市场需求及时调整研发方向;此外,公司将着力提升产品的安全性能,加强市场宣传引导,加快新产品的市场推广。
4、应收账款发生坏账损失的风险
2020 年末、2021 年末、2022 年末,公司应收账款账面价值分别为34,289.57 万元、62,370.59万元、70,176.85 万元,应收账款金额较大。随着公司经营规模扩大,公司应收账款仍将保持在较高水平,如果公司不能维持应收账款的高效管理,任何应收账款的大额坏账损失都将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
应对措施:公司客户主要是国铁集团、各铁路局集团公司等单位,客户信用良好,产生坏账的风险较小。另外,公司通过加强与客户沟通、定期核对账目等措施,加强对应收账款的日常管理。报告期内,公司持续加强应收账款管理,加大应收账款催收考核力度,本期回款情况较好。
公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求,持续提升公司治理水平,优化公司治理制度体系和运行机制,依法履行信息披露义务,加强投资者关系管理,确保公司规范运作,保障投资者利益。
公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定,召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证,确保公司所有股东公平行使权力。公司积极开展投资者关系管理工作,使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。
2、控股股东与公司的关系
公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动,没有要求公司为他人提供担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开,公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司与控股股东的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分,保护了公司和股东的利益。
公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事。公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 人,董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求;董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制订了各专门委员会的工作细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,学习有关法律知识,诚实、勤勉、尽责地履行职责。
公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司各位监事积极参加有关培训、学习有关法律法规,本着对股东负责的精神认真履行职责,对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,维护公司和股东的利益。
公司认真贯彻并严格执行监管机构各项规定,建立并不断完善信息披露管理制度和内幕信息知情人登记管理制度,以信息披露为中心,有效提升公司透明度,加强对投资者合法权益的保护。董事会秘书全权负责协调和组织信息披露事务,严格按照有关法律、法规、《公司章程》和其他相关规定的要求,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,切实保证所有股东平等地获得相关信息。
公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立,具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
1、资产方面:公司与控股股东产权关系明晰,拥有完整独立的法人资产,独立拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,独立拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权及使用权。公司对所有的资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
3、财务方面:公司设有独立的财务会计部门,配备了专职的财务人员,建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度,独立进行财务决策。公司开设独立的银行账户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。
5、业务方面:公司拥有独立完整的供应、研发、生产和销售体系,具有独立面向市场自主经营的能力,独立开展业务、独立核算和决策、独立承担责任与风险,不依赖于控股股东或其它任何关联方。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022-5-23|www.sse.com.cn|2022-5-24|详见公司于2022 年5 月24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报等报刊及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《思维列控2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-026)
序号|方案名称|审议结果
1|《公司2021 年度董事会工作报告》|通过
2|《公司2021 年度监事会工作报告》|通过
3|《公司2021 年度独立董事述职报告》|通过
4|《公司2021 年度审计委员会履职情况报告》|通过
5|《关于公司董监高2021 年薪酬发放及2022 年薪酬方案的议案》|通过
6|《<公司2021 年年度报告>及其摘要》|通过
7|《公司2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告》|通过
8|《公司2021 年度利润分配预案》|通过
9|《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》|通过
10|《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》|通过
11|《关于审议公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》|通过
12|《关于审议公司<2021 年度内部控制审计报告>的议案》|通过
13|《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》|通过
14|《关于修改<公司章程>的议案》|通过
15|《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》|通过
16|《关于修改<公司独立董事制度>的议案》|通过
17|《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》|通过
18|《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》|通过
19|《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》|通过
20|《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》|通过
21|《公司累积投票实施细则》|通过
22.00|《关于补选公司监事的议案》|通过
22.01|秦伟|通过
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李欣|董事长|男|68|2021/1/8|2024/1/7|30,119,681|42,167,553|12,047,872|利润分配|89.47|否
郭洁|董事|女|68|2021/1/8|2024/1/7|55,536,638|77,751,293|22,214,655|利润分配|80.00|否
王卫平|董事|男|73|2021/1/8|2024/1/7|38,871,400|54,419,960|15,548,560|利润分配|80.00|否
赵建州|董事、副总经理|男|63|2021/1/8|2024/1/7|34,659,982|48,523,975|13,863,993|利润分配|96.06|否
方伟|董事、总经理|男|50|2021/1/8|2024/1/7|578,910|804,874|225,964|利润分配、减持|71.60|否
解宗光|董事、副总经理|男|58|2021/1/8|2024/1/7|378,400|473,760|95,360|利润分配、减持|71.67|否
孙景斌|独立董事|男|78|2021/1/8|2024/1/7|0|0|0||-|否
陈琪|独立董事|女|50|2021/1/8|2024/1/7|0|0|0||7.14|否
韩琳|独立董事|女|60|2021/1/8|2024/1/7|0|0|0||7.14|否
王培增|监事会主席|男|50|2021/1/8|2024/1/7|231,000|323,400|92,400||38.68|否
程玥|监事|女|47|2021/1/8|2024/1/7|0|0|0||28.15|否
秦伟|监事|男|52|2022/5/23|2024/1/7|318,000|77,840|-240,160|利润分配、减持|63.10|否
胡春玲|监事(离任)|女|48|2021/1/8|2024/1/7|0|0|0||22.13|否
苏站站|董事会秘书|男|40|2021/1/8|2024/1/7|224,600|314,440|89,840|利润分配|50.81|否
孙坤|财务总监|男|41|2021/10/26|2024/1/7|14,840|20,776|5,936|利润分配|44.07|否
合计|/|/|/|/|/|160,933,451|224,877,871|63,944,420|/|750.02|/
姓名|主要工作经历
李欣|中国国籍,无永久境外居留权,1954 年11 月出生,大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务器材厂副厂长,河南思达自动化设备有限公司董事、总经理,河南思维自动化设备有限公司董事长,河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司执行董事。现任本公司董事长、法人,河南思维精工电子设备有限公司法人,郑州思维物业管理有限公司董事长。
郭洁|中国国籍,无永久境外居留权,1955 年4 月出生,大专学历、工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司董事会秘书。现任本公司董事,北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维信息技术有限公司监事,郑州思维物业管理有限公司董事。
王卫平|中国国籍,无永久境外居留权,1950 年4 月出生,大专学历。曾任河南思维自动化设备有限公司董事、河南思维能源材料有限公司董事、河南鑫科能源有限公司董事。现任本公司董事,河南诚创投资咨询管理有限公司董事,郑州思维物业管理有限公司董事。
赵建州|中国国籍,无境外永久居留权,1960 年3 月出生,大专学历。曾任郑州铁路局电务检测所调研员,河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理,现任本公司董事、副总经理,河南蓝信科技有限责任公司董事长、总经理。
方伟|中国国籍,无永久境外居留权,1973 年3 月出生,硕士学历,毕业于中国人民大学EMBA 工商管理硕士。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职;曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理,河南新思维自动化设备有限公司总经理。
解宗光|中国国籍,无永久境外居留权,1965 年10 月出生,大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师,2013 年6 月从济南铁路局离职。现任本公司董事、副总经理,河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理、北京博瑞空间科技发展有限公司董事。
孙景斌|中国国籍,无永久境外居留权,1945 年4 月出生,本科学历。曾任沈阳铁路局山海关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副段长、党委副书记;曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检修处处长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任,已于2006 年退休。曾任公司第一届、第二届董事会独立董事、运达科技独立董事,现任公司第四届董事会独立董事。
陈琪|中国国籍,无永久境外居留权,1973 年7 月出生,管理学(会计学)博士,注册会计师,中共党员。2007 年6 月至今任郑州大学商学院会计系副教授、教授。现任本公司第四届董事会独立董事,河南清水源科技股份有限公司独立董事、深圳市路畅科技股份有限公司独立董事。
韩琳|中国国籍,无永久境外居留权,1962 年11 月出生,本科学历。1985 年开始从事律师执业。2000 年至今,在河南秉义律师事务所任职。曾任河南省电子研究院、郑州大学第二附属医院法律顾问,河南省中原石油天然气集团有限公司董事、公司第三届董事会独立董事,现任公司第四届董事会独立董事、河南秉义律师事务所法人。
王培增|中国国籍,无永久境外居留权,1973 年2 月出生,大学学历。1996 年7 月入职公司,曾任河南思维自动化设备有限公司生产部主任、销售部主任、技术服务部主任,河南思维自动化设备股份有限公司物料认证部主任,河南思维鑫瑞商贸有限公司副总经理、监事,河南思维精工电子设备有限公司采购部主任,副总经理、总经理。现任本公司监事会主席、控股子公司思维精工采购经理。
程玥|中国国籍,无永久境外居留权,1976 年4 月出生,本科学历。曾在河南思达自动化设备有限公司、河南思维自动化设备有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司任职,负责财务管理工作。现任本公司监事、蓝信科技财务部主任。
秦伟|中国国籍,无永久境外居留权,1971 年9 月出生,大专学历。曾在郑州化工厂、河南思达自动化设备有限公司任职;曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理;河南思维自动化设备股份有限公司副总经理;现任本公司控股子公司河南思维信息技术有限公司总经理
胡春玲(离任)|中国国籍,无永久境外居留权,1975 年7 月出生,硕士学历,经济师、中国注册金融理财规划师、国际金融理财规划师。曾在交通银行柳州分行证券部任证券交易员、大连证券柳州营业部任交易部经理、大通证券柳州营业部任证券分析师、柳州两面针股份有限公司证券事务代表河南思维自动化设备有限公司投资经理、法务主管、监事、公共关系主管。因个人原因于2022 年5 月24 日离任公司监事职务,现任公司公共关系主管。
苏站站|中国国籍,无永久境外居留权,1983 年4 月出生,硕士学历,注册会计师、高级会计师。曾任河南卫华重型机械股份有限公司财务部主管,卫华集团有限公司财务经理,河南思维自动化设备股份有限公司财务部副主任、财务总监、董事会秘书。2019 年4 月至今任公司董事会秘书
孙坤|中国国籍,无永久境外居留权,1982 年8 月出生,硕士学历,注册会计师。曾任郑州福满多食品有限公司财务科长,河南煌龙新能源发展有限公司财务经理,中原宝隆集团资金管理部经理,北京思维鑫科信息技术有限公司财务部主任,公司财务部副主任、财务总监、财务总监助理,现任公司财务总监。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李欣|郑州思维物业管理有限公司|董事长|2008 年7 月|
郭洁|郑州思维物业管理有限公司|董事|2008 年7 月|
王卫平|郑州思维物业管理有限公司|董事|2008 年7 月|
王卫平|河南诚创投资咨询管理有限公司|董事|2005 年12 月|
赵建州|华兴通信技术有限公司|董事|2020 年10 月30 日|2022 年1 月27 日
解宗光|北京博瑞空间科技发展有限公司|董事|2016 年11 月|
韩琳|河南省中原石油天然气集团有限公司|独立董事|2019 年7 月8 日|2022 年7 月7 日
韩琳|河南秉义律师事务所|合伙人|2000 年|
陈琪|郑州大学|教授|2017 年6 月|
陈琪|河南清水源科技股份有限公司|独立董事|2020 年12 月23 日|2023 年12 月22 日
陈琪|深圳市路畅科技股份有限公司|独立董事|2021 年5 月21 日|2024 年5 月20 日
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司第四届董事会薪酬考核委员会第二次会议审议通过了公司董事及高级管理人员2021 度薪酬发放及2022 年度薪酬计划。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,并结合公司年度经营情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|750.02 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
秦伟|监事|选举|补选监事
胡春玲|监事(离任)|离任|因个人原因离任
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第六次会议|2022/4/26|审议通过了:1. 《公司2021 年度总经理工作报告》2. 《公司2021 年度董事会工作报告》3. 《公司2021 年度独立董事述职报告》4. 《公司2021 年度审计委员会履职情况报告》5. 《关于公司董监高2021 年薪酬发放及2022 年薪酬方案的议案》6. 《<公司2021 年年度报告>及其摘要》7. 《公司2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告》8. 《关于公司2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》9. 《关于蓝信科技2019 年—2021 年度业绩完成情况暨业绩补偿方案的议案》10. 《公司2021 年度利润分配预案》11. 《关于确认公司2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》12. 《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》13. 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》14. 《关于审议<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》15. 《关于审议<公司2021 年度内部控制审计报告>的议案》16. 《公司2021 年度商誉减值测试报告》17. 《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》18. 《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》19. 《关于公司会计政策变更的议案》
第四届董事会第七次会议|2022/4/27|审议通过了:1. 《公司2022 年第一季度报告》2. 《关于修改<公司章程>的议案》3. 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》4. 《关于修改<公司独立董事制度>的议案》5. 《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》6. 《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》7. 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》8. 《关于修改<公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》9. 《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》10. 《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》11. 《公司累积投票实施细则》12. 《关于提议召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议|2022/6/20|审议通过了:1.《关于公司2019 年第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
第四届董事会第九次会议|2022/8/26|审议通过了:1.《公司2022 年半年度报告》
第四届董事会第十次会议|2022/9/14|审议通过了:1.《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
第四届董事会第十一次会议|2022/10/27|审议通过了:1.《公司2022 年第三季度报告》2.《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李欣|否|6|6|4|0|0|否|1
郭洁|否|6|6|6|0|0|否|1
王卫平|否|6|6|4|0|0|否|1
赵建州|否|6|6|4|0|0|否|1
方伟|否|6|6|4|0|0|否|1
解宗光|否|6|6|4|0|0|否|1
孙景斌|是|6|6|6|0|0|否|0
陈琪|是|6|6|4|0|0|否|1
韩琳|是|6|6|4|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|6
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|4
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈琪、韩琳、王卫平
提名委员会|韩琳、陈琪、李欣
薪酬与考核委员会|孙景斌、韩琳、郭洁
战略委员会|李欣、郭洁、王卫平、赵建州、孙景斌
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/14|1.《公司2021 年度业绩预告》|同意公司发布2021年度业绩预告|
2022/4/26|1.《关于公司会计政策变更的议案》2.《<公司2021 年年度报告>及其摘要》3.《公司2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告》4.《关于公司2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》5.《关于蓝信科技2019 年—2021 年度业绩完成情况暨业绩补偿方案的议案》6.《公司2021 年度商誉减值测试报告》7.《公司2021 年度利润分配预案》8.《关于确认公司2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》9.《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》10.《公司2021 年度内部控制评价报告》11.《公司2021 年度内部控制审计报告》|审查、监督公司年度报告、聘请外部审计机构、股权激励等方面工作,所有议案均获通过|
2022/6/20|1.《关于公司2019 年第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》|同意限制性股票解锁相关事项|
2022/8/25|1.《公司2022 年半年度报告》|同意公司2022 年半年度报告|
2022/10/26|1.《公司2022 年第三季度报告》|同意公司2022 年第三季度报告|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/26|1.《关于公司董监高2021 年薪酬发放及2022年薪酬方案的议案》;2.《关于公司2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。|同意公司董监高薪酬方案,经核实后同意公司限制性股票解锁|
2022/6/20|1.《关于公司2019 年第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》|同意公司2019 年第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/26|1.《关于补选公司监事的议案》|对秦伟的任职资格进行了核实,同意补选秦伟为公司监事|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/26|1.《关于蓝信科技2019 年—2021 年度业绩完成情况暨业绩补偿方案的议案》|同意该业绩补偿方案|
母公司在职员工的数量|241
主要子公司在职员工的数量|754
在职员工的数量合计|995
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|4
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|196
销售人员|34
技术人员|609
财务人员|22
行政人员|134
合计|995
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|92
本科|537
大专|226
其他|140
合计|995
公司坚持“按岗按劳按效取酬”的分配理念,依据公司效益、劳动生产率增长情况、社会平均工资增长率和社会物价指数以及同地区同行业薪资水平,在“定岗定编定责”的前提下,确定具体岗位的薪酬水平。提高关键及核心管理、技术岗位和高素质短缺人才岗位的薪酬水平。企业内部实行竞争上岗,人员能上能下,岗变薪变。激发员工发挥工作积极性和潜能,在追求效益的前提下保证公平合理。
根据公司《培训管理制度》,公司继续加强培训方面的投入,通过外训与内训相结合、覆盖公司各部门、各岗位的、多样化的培训方式,为员工的能力提升与职业发展创造平台,保障公司发展战略目标的实现。同时,公司持续加强中高层管理人员及后备人才的培养,提升管理团队的综合素质;鼓励员工参加继续教育,选派优秀在职干部及后备人才参加MBA 培训,提高业务及管理能力;坚持对一线员工采取全员培训,提高一线员工的操作水平,持续提升产品质量。
1、《公司章程》中关于利润分配的规定
公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
2、《公司2021 年至2023 年分红规划》
公司于2021 年5 月17 日召开2020 年年度股东大会,审议通过了《公司2021 年至2023 年分红规划》。具体内容如下:
(1)公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司优先以现金方式分配股利,公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。为保持股本扩张与业绩增长相适应,在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下,公司可采用股票股利方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
(2)公司现金分红的具体条件和比例:在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议批准。
(3)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
(4)公司在盈利且资金充裕的情况下,经公司股东大会审议通过,可以进行中期利润分配。
3、报告期内现金分红政策的执行情况
2022 年4 月26 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《公司2021 年度利润分配预案》。根据2021 年公司的盈利情况和2022 年的经营计划,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,为回报股东,公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利8.4834 元(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持现金派发每股现金股利不变,相应调整现金派发总金额。
2022 年5 月23 日,公司召开2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。该利润分配方案已于2022 年6 月13 日实施完毕。公司2021 年度权益分派股权登记日为2022 年6 月9 日,除权除息日为2022 年6 月10 日,新增无限售条件流通股份上市日为2022 年6 月13 日。本次利润分配及转增股本以2022 年6 月9 日收盘后的公司总股本272,338,841 股为基数,每股派发现金红利
0.84834 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股,共计派发现金红利231,035,932.37元,转增108,935,536 股,本次分配后总股本为381,274,377 股。
4、2022 年年度利润分配预案情况说明
公司于2023 年4 月11 日召开公司第四届董事会第十二次会议,以9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《公司2022 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。公司2022 年度利润分配预案如下:
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|5.4510
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|207,832,662.90
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|346,379,108.01
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|60.00
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|207,832,662.90
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|60.00
公司已建立完善的绩效考核管理体系,遵从公平、公正、公开原则,通过多维度、差异化、动态化绩效指标的设定,促使公司战略及重点业绩指标的达成。公司对高管人员实行年薪制,年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪固定,效益年薪根据公司本年效益完成情况确定,以此灵活有效地激发和调动管理层的创新经营能力和主观能动性。
报告期内,公司继续优化内部控制体系,修订完善内部控制制度,持续强化合规经营意识,不断推进内部控制在各个部门的完善与深入,提升公司规范运作水平、经营管理水平和风险防控能力,持续推进公司规范、可持续、高质量发展。
公司董事会根据内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2022 年12 月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,形成了内部控制自我评价报告。2023 年4 月11 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,对2022 年度内部控制的有效性进行了评估。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司于2023 年4 月12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《思维列控2022 年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司按照《公司章程》及公司相关规章制度开展对子公司的管理,包括提名子公司董事、经理会人选以通过子公司董事会实现有效管理,规范子公司的经营行为,有效提高投资决策科学性和风险管控力,规范运作水平等。公司依据公司整体战略目标和年度工作计划,组织各分子公司制定年度经营计划,并对经营计划进行分解、监督、考核,促进各项目标实现。
报告期内,公司在子公司管控方面不存在重大缺陷,对子公司的内部控制能够得到有效执行。
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年财务报告、内部控制情况进行审计。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计,于评价报告基准日,未发现内部控制重大缺陷,并出具了标准无保留意见的《公司2022 年度内部控制审计报告》,全文详见公司于2023 年4 月12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022 年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1.93
经自查,公司及子公司、控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司、控股子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|见具体说明
公司积极响应“十四五”规划加快推动绿色低碳发展号召,主要采取以下减少碳排放措施:
1、积极开展节能减排理念宣贯,减少水、电等能源消耗;
2、通勤车辆均采用新能源客车,同时倡导员工绿色出行;
3、使用电力等清洁能源,在生产过程中加强能源使用的管理,践行能源节约措施;
4、通过信息化、数字化转型等手段,提升生产效率,降低能源消耗;使用ERP、OA 系统等数字化办公软件,实现少纸化办公;
5、研发设计助于优化司机操纵、平稳列车运行的智能驾驶系统、列车控制系统及在线监测新产品,降低机车能耗,提升管理水平,促进节能减排。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|49.97|
其中:资金(万元)|38.50|
物资折款(万元)|11.47|
惠及人数(人)|不适用|
2022 年,本公司及所属实体企业对外捐赠包括:因遭受严重水灾,公司向郑州高新区创新大道小学捐款30 万元;子公司蓝信科技向艾滋病村上蔡县丁楼村捐赠物资14,570 元,向河南省癌症基金会捐赠物资100,100 元,向河南省春申文化发展基金会捐款85,000 元,支持红色双百文化工程项目——焦裕禄精神宣传。
与重大资产重组相关的承诺|盈利预测及补偿|赵建州、西藏蓝信|1、盈利预测情况补偿义务人对公司的利润承诺期为2019 年至2021 年。补偿义务人承诺,蓝信科技在利润承诺期内的扣非后净利润具体如下:2019 年、2020 年、2021 年承诺扣非后净利润16,900 万元、21,125 万元、25,350 万元。补偿义务人赵建州、西藏蓝信担的利润补偿义务比例分别为84.31%、15.69%。2、业绩补偿安排公司与补偿义务人经友好协商,一致同意根据蓝信科技2019 年至2021 年利润完成情况进行业绩补偿:(1)经审计后,若蓝信科技2019 年至2021 年累计实际净利润未达到蓝信科技补偿义务人累计承诺净利润但不低于蓝信科技补偿义务人累计承诺净利润的80%时,补偿义务人应补偿金额的计算:补偿金额=(蓝信科技补偿义务人2019 年~2021年累计承诺净利润-蓝信科技2019 年~2021 年累计实际净利润)×51%在此情形下蓝信科技补偿义务人以现金方式向思维列控支付补偿款。公司应在蓝信科技2021年年度审计报告出具后的15 个工作日内,书面通知补偿义务人支付上述补偿金额,补偿义务人应在收到公司通知后15 个工作日内以现金(包括银行转账)方式支付给公司。(2)经审计后,若蓝信科技2019 年至2021 年累计实际净利润低于蓝信科技补偿义务人累计承诺净利润的80%时,补偿义务人应补偿金额的计算补偿金额=(蓝信科技补偿义务人2019年~2021年累计承诺净利润-蓝信科技2019年~2021年累计实际净利润)÷蓝信科技补偿义务人2019 年~2021 年累计承诺净利润×本次交易价格×90%在此情形下,蓝信科技补偿义务人须优先以取得的思维列控的股份进行补偿|2018年5月至公司2021年年报披露日|是|是|已履行业绩补偿承诺|不涉及
|||(思维列控以1 元回购),不足部分由补偿义务人以现金方式一次性补足。公司应在蓝信科技2021 年年度审计报告出具后30 个工作日内召开董事会,以人民币1.00元总价回购并注销补偿义务人应补偿的股份,并以书面方式通知补偿义务人,补偿义务人应补偿的股份数量=补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格;补偿义务人取得的公司股份总数不足补偿的部分,由补偿义务人以现金补偿。|||||
|解决关联交易|赵建州、西藏蓝信|1、对于本公司(本人)、本公司(本人)控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业与思维列控及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。对于本公司(本人)、本公司(本人)控制的企业及本公司控股股东实际控制其他企业与思维列控及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件、思维列控公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益;2、本公司(本人)在思维列控权力机构审议涉及本公司(本人)、本公司(本人)控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业的关联交易事项时将主动依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可执行;3、本公司(本人)保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使思维列控及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致思维列控或其控股子公司损失的,思维列控及其控股子公司的损失由本公司(本人)承担赔偿责任。|长期有效|否|是||
|解决同业竞争|赵建州、西藏蓝信|1、本公司(本人)、本公司(本人)控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与思维列控及其附属公司、蓝信科技及其附属公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内通过投资、收购、联营兼并、受托经营等方式从事与思维列控及其附属公司、蓝信科技及其附属公司主营业务相同或相似的业务。2、如本公司(本人)、本公司(本人)控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与思维列控及其附属公司、蓝信科技及其附属公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则本公司(本人)、本公司(本人)控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业将立即通知思维列控及其附属公司、蓝信科技及其附属公司,并尽力将该商业机会让渡于思维列控及其附属公|长期有效|否|是||
|||司、蓝信科技及其附属公司。3、本公司(本人)、本公司(本人)控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业若因不履行或不适当履行上述承诺,给思维列控及其相关方造成损失的,本公司(本人)以现金方式全额承担该等损失。|||||
|解决同业竞争|赵建州、西藏蓝信|1、赵建州承诺,其本人自交割日起,其直系亲属自交割日起十年内,不得自行或者与第三方合作、直接或者间接地:(1)从事与蓝信科技的主营业务相同、类似或者相竞争的业务;(2)受雇于从事或计划从事与蓝信科技主营业务相同、类似或者相竞争业务的企业;(3)向蓝信科技的竞争者进行任何形式的直接或间接的投资,但持有除蓝信科技的其他上市公司不超过1%的股份或因投资于基金、信托等产品导致的间接持有相关公司不超过1%的权益的情况除外;(4)为其自身及其控制的实体、蓝信科技的竞争者或其他人从蓝信科技(或其子公司)招募与蓝信科技(或其子公司)届时存在劳动关系的员工或唆使该等员工离职。为免疑问,赵建州及其直系亲属直接或间接持有思维列控股份并在标的公司继续担任董事或任职的情形不应视为违反本条竞业禁止义务。2、赵建州、西藏蓝信应当促使除赵建州外的其他关键人员与蓝信科技签订竞业禁止协议,该等人员及其关联方在蓝信科技服务期间及离开蓝信科技后两年内不得从事与蓝信科技相同或竞争的业务;该等人员在离职后不得直接或间接劝诱蓝信科技的雇员离职。|自交割之日起十年内|是|是||
|其他|赵建州、西藏蓝信|1、各自保证放弃行使本次转让标的资产的优先购买权;2、赵建州、西藏蓝信保证对其持有的蓝信科技股权具有合法的所有权,股权过户不存在法律障碍,前述股权状况持续至该股权登记至思维列控名下;3、蓝信科技及其附属公司合法设立并有效存续,且其从事目前正在经营的业务已取得所有必要的批准、核准、许可、证照、登记、备案;4、蓝信科技及其附属公司在业务经营过程中,没有出现严重违反适用的法律法规的情形,其所涉及的重大诉讼、仲裁情况已向思维列控完整披露,赵建州、西藏蓝信及蓝信科技及其附属公司无尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁;5、蓝信科技及其附属公司合法持有其业务经营所需的全部资产的所有权,该等|长期有效|否|是||
|||资产不存在设定抵押、质押、查封冻结等权利受限的情形,亦不存在任何尚未了结的或可预见的权属争议或纠纷,对其目前经营业务所需要的核心知识产权享有所有权,其经营不存在因侵犯任何第三人的专利、设计、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出与蓝信科技持续经营有关系的权利要求或者诉讼;6、除《审计报告》和《评估报告》中披露的负债以外,截至审计评估基准日,蓝信科技及其附属公司不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债;7、除《审计报告》和《评估报告》中披露的部分之外,截至审计评估基准日,蓝信科技及其附属公司已按国家和地方税务机关规定的税项缴足其所有到期应缴的税费,亦已缴清了其所有到期应缴的规费,亦无任何因违反有关税务法规及规费规定而将被处罚的事件发生。
在本项中,“税项”指根据中国法律的规定,国家授权的财税部门向标的公司征收的一切税项;“规费”指根据中国法律的规定,政府有关部门向标的公司依法征收的一切费用;8、赵建州、西藏蓝信向思维列控提供的蓝信科技及其附属公司的财务报表,真实及公允地反映了蓝信科技及其附属公司与财务报表所对应时点的资产、负债(包括或有事项、未确定数额负债或有争议负债)及蓝信科技及其附属公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损;9、赵建州、西藏蓝信保证所持有的蓝信科技股权权属清晰,不存在信托安排、不存在股份代持,不代表其他方的利益,且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利,亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束,不存在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形,前述股权状况持续至该股权登记至思维列控名下,赵建州、西藏蓝信签署和履行《发行股份及支付现金购买资产协议》已履行其内部决策程序,拥有全部必要的权利和权力签署并履行《发行股份及支付现金购买资产协议》;
10、蓝信科技及其附属公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为;11、赵建州、西藏蓝信各自不存在曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形,最近36 个月内不存在曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形;12、赵建州、西藏蓝信向中国证监会提供首次公开发行股票并上市的申报资料|||||
|||及披露文件,向思维列控提供的与其首次公开发行股票并上市相关的资料及文件,均为真实、准确、完整;13、赵建州、西藏蓝信保证通过本次交易获得的思维列控的股份在限售期内,不得转让或委托他人管理,亦不得存在信托安排或股份代持;此外,赵建州、西藏蓝信保证,除思维列控同意外,该等股份在限售期内不得设定抵押、质押等他项权利;14、赵建州、西藏蓝信承诺自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署后,停止与其他第三方协商并购事宜,直至本次并购合作完成或终止;15、《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后,赵建州、西藏蓝信承诺按《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定进行交割;16、赵建州、西藏蓝信各自承诺不实施任何违反或者影响《发行股份及支付现金购买资产协议》效力的行为;17、赵建州、西藏蓝信承诺若因违反上述承诺与保证内容而导致蓝信科技或思维列控受到损失,由赵建州、西藏蓝信依据《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关规定承担赔偿责任。|||||
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平|拟转让所持公司股票前,李欣、郭洁、王卫平将在减持前3 个交易日通过公司公告减持意向。|持有公司股份期间|否|是||
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|远望谷|拟转让所持公司股票前,远望谷将在减持前3 个交易日通过公司公告减持意向|持有公司股份期间|否|是||
|股份限售|李欣、郭洁、方伟、秦伟|三十六个月的承诺期满后,本人在河南思维担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有河南思维股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的河南思维股份;本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售河南思维股票数量占本人所持有河南思维股票总数的比例不超过50%。|担任董监高期间|是|是||
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|公司主要股东李欣、郭洁、王卫平、远望谷|避免同业竞争的承诺:一、本人(或本企业)目前没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。二、在本人(或本企业)作为发行人主要股东的事实改变之前,本人(或本企业)将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失,本人(或本企业)将对发行人遭受的损失作出赔偿。四、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人(或本企业)不再为发行人股东为止。五、自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。|持有公司股份期间|是|是||
根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《思维列控拟进行商誉减值测试所涉及的蓝信科技含商誉资产组可收回金额资产评估报告》,包含商誉的资产组于2022 年12 月31 日可收回金额为241,876.33 万元,账面价值为202,125.89 万元,可收回金额高于账面价值,故蓝信科技含商誉资产组不存在减值情况,无需计提商誉减值。
|现聘任
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|70
境内会计师事务所审计年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|林映雪、陈港溪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|林映雪(1)、陈港溪(2)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|15
公司分别于2022 年4 月26 日、2022 年5 月23 日召开第四届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,年度审计费用为85 万元,其中财务审计费用70 万元,内控审计费用15 万元。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
河南思维自动化设备股份有限公司|郑州华智酒店有限公司|良好|24,316.74|2018/1/1|2028/4/30|952.38|租赁价格及租赁期限||否|
租赁收益为报告期租赁收入。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|25,800.00|2,000.00|0
其他|自有资金|280,150.00|116,000.00|0
合计|自有资金|305,950.00|118,000.00|0
注:上表中其他类型指公司购买的银行大额存单、结构性存款和定期存款。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
工商银行|工商银行结构性存款34 天|3,000.00|2022/9/29|2022/11/2|自有资金|结构性存款|浮动收益|3.3%|-|9.19|3,000.00|是|否|
工商银行|结构性存款34 天|3,000.00|2022/9/29|2022/11/2|自有资金|结构性存款|浮动收益|0.95-3.29%|-|9.19|3,000.00|是|否|
工商银行|结构性存款53 天|5,000.00|2022/10/27|2022/12/19|自有资金|结构性存款|浮动收益|3.29%|-|21.85|5,000.00|是|否|
工商银行|工商银行结构性存款44 天|3,000.00|2022/11/8|2022/12/22|自有资金|结构性存款|浮动收益|1.5%|-|5.40|3,000.00|是|否|
工商银行|结构性存款49 天|3,000.00|2022/11/8|2022/12/22|自有资金|结构性存款|浮动收益|3.29%|-|5.40|3,000.00|是|否|
工商银行|工行3 年大额存单|1,000.00|2022/12/26|2025/2/10|自有资金|大额存单|固定收益|3.35%|-|-|-|是|否|
工商银行|工行3 年大额存单|2,000.00|2022/12/26|2025/2/10|自有资金|大额存单|固定收益|3.35%|-|-|-|是|否|
工商银行|工行3 年大额存单|5,000.00|2022/12/26|2025/6/17|自有资金|大额存单|固定收益|3.25%|-|-|-|是|否|
工商银行|工商银行大额存单3 年期|3,000.00|2022/12/28|2025/7/29|自有资金|大额存单|固定收益|3.3%|-|-|-|是|否|
恒丰银行|恒丰大额存单3 年期|1,500.00|2019/9/3|2022/9/3|自有资金|大额存单|固定收益|4.2%|-|47.03|1,500.00|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|3,000.00|2019/9/12|2022/9/12|自有资金|大额存单|固定收益|4.13%|-|371.65|3,000.00|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|2,000.00|2019/9/12|2022/9/12|自有资金|大额存单|固定收益|4.13%|-|247.77|2,000.00|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|3,000.00|2019/9/30|2022/9/30|自有资金|大额存单|固定收益|4.13%|-|371.59|3,000.00|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|2,000.00|2019/9/30|2022/9/30|自有资金|大额存单|固定收益|4.13%|-|247.73|2,000.00|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|1,000.00|2020/3/4|2023/3/4|自有资金|大额存单|固定收益|4.13%|-|-|-|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|1,000.00|2020/3/4|2023/3/4|自有资金|大额存单|固定收益|4.13%|-|-|-|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|1,000.00|2020/3/4|2023/3/4|自有资金|大额存单|固定收益|4.13%|-|-|-|是|否|
建设|建行安鑫按日|1,000.00|2021/12/10|2022/3/29|自有|银行理|浮动|2.55%|-|7.51|1,000.00|是|否|
银行|||||资金|财|收益|||||||
建设银行|建行安鑫按日|1,000.00|2021/12/10|2022/6/1|自有资金|银行理财|浮动收益|2.55%|-|11.71|1,000.00|是|否|
建设银行|私享按周开放式产品|2,000.00|2021/12/15|2022/12/22|自有资金|银行理财|浮动收益|3.20%|-|37.54|2,000.00|是|否|
建设银行|睿鑫固收类封闭式|2,000.00|2021/12/21|2023/12/26|自有资金|银行理财|浮动收益|4.90%|-|-|-|是|否|
建设银行|建行净鑫净利|2,500.00|2022/1/28|2022/11/14|自有资金|银行理财|浮动收益|2.34%|-|46.51|2,500.00|是|否|
建设银行|建行净鑫净利|1,000.00|2022/1/28|2022/6/1|自有资金|银行理财|浮动收益|2.60%|-|8.46|1,000.00|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|1,000.00|2022/11/10|2025/11/10|自有资金|大额存单|固定收益|3.10%|-|-|-|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|1,000.00|2022/11/10|2025/11/10|自有资金|大额存单|固定收益|3.10%|-|-|-|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|1,000.00|2022/11/10|2025/11/10|自有资金|大额存单|固定收益|3.10%|-|-|-|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|2,000.00|2022/11/10|2025/11/10|自有资金|大额存单|固定收益|3.10%|-|-|-|是|否|
建设银行|建设银行大额存单3 年|3,000.00|2022/11/10|2025/11/10|自有资金|大额存单|固定收益|3.10%|-|-|-|是|否|
建设银行|建设银行定制1 个月结构性存款|5,000.00|2022/11/15|2022/12/15|自有资金|结构性存款|浮动收益|1.5-2.6%|-|10.68|5,000.00|是|否|
建设银行|建设银行定制3 个月结构性存款|5,000.00|2022/12/28|2023/3/28|自有资金|结构性存款|浮动收益|1.5-2.9%|-|-|-|是|否|
交通银行|交行大额存单3 年期|2,000.00|2019/1/4|2022/1/4|自有资金|大额存单|固定收益|4.2%|-|6.97|2,000.00|是|否|
交通银行|交行大额存单3 年期|1,000.00|2019/2/14|2022/2/14|自有资金|大额存单|固定收益|4.2%|-|6.97|1,000.00|是|否|
交通银行|交行大额存单3 年期|2,000.00|2019/5/6|2022/5/6|自有资金|大额存单|固定收益|4.2%|-|34.83|2,000.00|是|否|