TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2、吴亚梅女士:汉族,1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师。1976 年至1984 年,任米易县横山供销社会计;1985 年至1993 年,任米易县矿业公司会计、副总经理;1993 年至1996年,任成都无缝钢管公司潘家田矿产有限责任公司财务负责人;1996 年至2003 年,任米易县安宁铁钛有限
责任公司副总经理;2003 年至2008 年,任米易县安宁铁钛有限责任公司副总经理、工会主席;2008 年8 月至2021 年10 月,任公司副总经理、工会主席;2008 年8 月至今,任公司董事。
3、严明晴女士:汉族,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1998 年6 月至2003 年6 月,任米易县安宁铁钛有限责任公司会计;2003 年7 月至2007 年10 月,任米易县安宁铁钛有限责任公司财务主管;2006 年6 月至2014 年11 月,先后任东方钛业财务负责人、董事会秘书、监事;2011 年2月至2017 年7 月,任成都亿欣源商贸有限公司监事;2007 年11 月至2022 年6 月,任公司财务总监;2014 年12 月至2018 年11 月、2019 年6 月至今,任攀枝花农商行监事;2007 年11 月至今,任公司董事;2021 年10月至今,任公司工会主席。
4、刘玉强先生:汉族,1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历、工学博士学位。1982 年至1992 年,先后任内蒙古地质勘查局地质技术员、技术负责人;1992 年至2003 年,先后任内蒙古地质矿产勘查开发局科学技术处处长、局副总工程师,山东省地质矿产勘查局副总工程师,山东省国土资源厅总工程师;2003 年至2017 年,任中国矿业联合会副会长、总工程师并兼任北京中矿联咨询中心主任、总工程师;2015 年至2021 年5 月,任湖南黄金股份有限公司独立董事;2017 年至2020 年6 月,任中国矿产资源与材料应用创新联盟执行理事长;2018 年7 月至今,任矿源新材(北京)咨询服务有限公司董事;2018 年7月至今,任“中国产学研促进委员会”党委委员;2020 年4 月至今,先后任中国地热与温泉产业技术创新战略联盟理事长、名誉理事长;2020 年5 月至今,任湖南省有色地质勘察研究院技术顾问;2020 年6 月至今,任“中国国土空间资源保护与利用协同创新平台”顾问、“中国矿产资源与材料应用协同创新平台”专职副理事长;2018 年3 月至今,任公司董事。
5、廖中新先生:汉族,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986 年至2008 年,就职于西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物的编辑、策划、出版工作;2008 年至今,任西南财经大学《财经科学》编辑部编审、主任;2014 年1 月至2020 年11 月,任华西能源工业股份有限公司独立董事;2016 年3月至2019 年3 月,任成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事;2019 年1 月至今任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事;2022 年9 月至今任成都红旗连锁股份有限公司独立董事;2015 年1 月至今,任公司独立董事。
6、李嘉岩先生:汉族,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001 年12 月至
2003 年12 月,任中共北京市委党校社会学部副主任,兼任北京市人口研究所副所长;2004 年1 月至2005 年5月,任山东省泰安市挂职市长助理、党组成员;2005 年5 月至2005 年11 月,任北京市宣武区发展与改革委员会副主任、党组成员;2005 年12 月至2007 年1 月,任甘肃省白银市市长助理、甘肃省青年联合会常委,兼任甘肃省机关青年联合会副主席;2007 年2 月至2010 年11 月,任甘肃省白银市市长助理,兼任中国科学院白银高技术产业园常务副主任、党工委书记;2010 年12 月至2014 年7 月,任甘肃省白银市市长助理,兼任白银国家高新技术产业开发区(副厅级)主任、党工委书记;2013 年3 月至2014 年12 月,任国家发改委
高新技术产业司挂职副司长;2014 年8 月至2018 年1 月,任甘肃省白银市副市长,分管人力资源和社会保障、食品药品监督、质量监管、商务、工商等工作;2018 年1 月至2020 年2 月,任新希望化工投资有限公司常务副总裁;2020 年3 月至今任新希望化工投资有限公司顾问;2020 年9 月,任公司独立董事。
7、尹莹莹女士:汉族,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。2008 年9月至2013 年1 月,任安永华明会计师事务所成都分所高级审计员;2013 年2 月至2016 年7 月,任成都市秀域健康科技有限公司高级会计核算经理;2016 年8 月至今先后任成都市秀域健康科技有限公司、成都安易迅科技有限公司财务总监;2016 年1 月至今,任公司独立董事。
1、田力华女士:汉族,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。2007 年4 月至2010 年8 月,米易华森糖业有限公司历任销售员、成都办事处主任、销售部部长助理;2010 年9 月至2011年7 月,任攀枝花市华森职业技术学校团委书记;2011 年8 月至今,先后在公司销售部、行政办公室、人力资源行政管理部任职;现任公司党委副书记;2021 年12 月至今,任公司监事会主席。
2、黄雁女士:汉族,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年9 月至2004 年12 月,先后任广州雅骏皮具有限公司办公室文员;2005 年1 月至2007 年2 月,任广州博牌皮具有限公司仓库主管;2007 年3 月至2012 年6 月,先后任公司团支部书记、行政办公室文员、工会委员等职务;2012 年6 月至2013年7 月,任甘肃东方钛业有限公司办公室主任;2013 年8 月至2016 年2 月,任攀枝花东方钛业有限公司总经理助理;2016 年3 月至今,先后在公司人力资源部、行政办公室任职;2018 年3 月至今,任公司监事。
3、李萍女士:汉族,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992 年9 月至1993 年10 月,在米易县农机厂工作;1993 年12 月至1995 年6 月,在米易县科技宾馆工作;1995 年9 月至2003 年6 月,在
米易县安宁铁钛有限责任公司车间工作;2003 年7 月至今,先后在公司财务部、审计部任职;2011 年8 月至今,任公司职工代表监事。
1、李顺泽先生:汉族,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1992 年7月至2003 年8 月,在四川南绵化工总厂硫酸及磷酸氢钙分厂任技术员、车间主任、工程部长职务;2003 年8月至2006 年11 月,在龙蟒集团下属四川龙蟒钛业有限公司任技术员、调度长职务;2006 年12 月至2012 年5月,在攀枝花东方钛业有限公司任副总经理职务;2012 年5 月至2014 年7 月,在甘肃东方钛业有限公司任总经理;2014 年7 月至2021 年10 月,在攀枝花东方钛业有限公司任副总经理、常务经理、董事职务;2021 年10 月至今,先后在公司任副总经理、总经理;2022 年9 月,在西昌矿业任董事。
2、张宇先生:汉族,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998 年至2008 年,就职于四川龙蟒集团有限责任公司,历任供应部副部长、四川龙蟒集团有限责任公司矿冶公司生产副厂长;2009 年至今,先后任东方钛业总经理助理、采购部长;现任东方钛业副总经理、董事;2012 年至2016 年2 月,任公司总经理助理;2016 年3 月至今,任公司副总经理;2020 年10 月至今,在合聚钒钛、四川钒钛任董事。
3、周立先生:汉族,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年8 月至2009 年9 月,就职于北京市金开律师事务所;2009 年10 月至2011 年7 月,任公司总经理助理;2011 年7 月至今,先后任
东方钛业监事、董事;2011 年8 月至2014 年7 月,任公司董事;2011 年8 月至今,担任公司董事会秘书;2016 年3 月至今,担任公司副总经理;现任公司副总经理、董事会秘书、代理财务总监。
4、龚发祥先生:汉族,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1998 年10 月进入公司工作,2002 年1 月至2003 年8 月,任选钛厂螺旋班长;2003 年9 月至2004 年10 月,任选钛厂螺旋工段长;
2004 年11 月至2005 年6 月,任公司调度员;2005 年7 月至2008 年5 月,任二车间厂长助理;2008 年6 月至2009 年5 月,任四车间主任;2009 年6 月至2009 年12 月,攀枝花东方钛业有限公司学习;2010 年1 月至
2010 年10 月,任生产部副部长;2010 年11 月至2015 年5 月,任二车间主任;2015 年6 月至2018 年12 月,任生产管理委员会召集人;2019 年1 月至今,任生产管理委员会召集人兼采矿车间主任;2020 年4 月至今,任公司副总经理。
5、曾成华先生:汉族,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999 年3 月至2000 年7月,任米易县城关第一小学老师;2000 年8 月至2005 年5 月,任中国工商银行米易县支行会计;2005 年6 月至2007 年3 月,任米易县安宁铁钛有限责任公司办公室文员;2007 年4 月至2008 年8 月,任攀枝花东方钛业有限公司办公室副主任;2008 年9 月至2011 年6 月,任公司行政办公室副主任;2011 年7 月至2013 年7 月,任公司项目部部长;2013 年8 月至2021 年12 月,任公司行政办公室主任;2011 年8 月至2018 年3 月,任公司监事;2018 年3 月至2021 年12 月,任公司监事会主席;现任公司副总经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
罗阳勇|四川联合酒类交易所股份有限公司|董事|2011 年08 月17 日||否
罗阳勇|成都亚商富易投资有限公司|董事|2010 年09 月01 日||否
罗阳勇|成都亚商新丽企业管理咨询有限公司|董事|2009 年07 月24 日||否
严明晴|攀枝花农村商业银行股份有限公司|监事|2019 年06 月03 日||是
刘玉强|矿源新材(北京)咨询服务有限公司|董事|2018 年07 月18 日||否
刘玉强|湖南省有色地质勘察研究院|技术顾问|2020 年05 月01 日||否
刘玉强|中国国土空间资源保护与利用协同创新平台|顾问|2020 年06 月01 日||否
廖中新|西南财经大学《财经科学》编辑部|编审、主任|2008 年01 月01 日||是
廖中新|新疆鑫泰天然气股份有限公司|独立董事|2019 年01 月10 日||是
廖中新|成都红旗连锁股份有限公司|独立董事|2022 年9 月13 日||是
李嘉岩|新希望化工投资有限公司|顾问|2020 年03 月01 日||是
尹莹莹|成都安易迅科技有限公司|财务总监|2018 年12 月17 日||是
李顺泽|西昌矿业|董事|2022 年09 月16 日||否
周立|东方钛业|董事|2017 年08 月07 日||否
张宇|合聚钒钛|董事|2020 年10 月19 日||否
张宇|四川钒钛|董事|2020 年10 月23 日||否
张宇|东方钛业|副总经理、董事|2020 年11 月25 日||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
1、报酬的决策程序和确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司现行的薪酬制度和绩效考核结果领取薪酬。
2、其余董事及独立董事未在公司任职,不在公司领取报酬,公司按年度给予每人定额津贴。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
罗阳勇|董事长|男|48|现任|80.95|否
吴亚梅|董事|女|66|现任|50.5|否
严明晴|董事|女|49|现任|67.95|否
刘玉强|董事|男|66|现任|8.5|否
廖中新|独立董事|男|60|现任|8.5|否
李嘉岩|独立董事|男|52|现任|8.5|否
尹莹莹|独立董事|女|40|现任|8.5|否
田力华|监事会主席|女|37|现任|36.62|否
黄雁|监事|女|41|现任|37.36|否
李萍|监事|女|48|现任|32.48|否
李顺泽|总经理|男|54|现任|85.95|否
张宇|副总经理|男|47|现任|10.5|是
周立|副总经理、董事会秘书、财务总监|男|41|现任|71.39|否
龚发祥|副总经理|男|44|现任|65.85|否
曾成华|副总经理|男|44|现任|70.91|否
合计|--|--|--|--|644.46|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十四次会议|2022 年01 月04 日|2022 年01 月05 日|《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-002),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十五次会议|2022 年01 月10 日|2022 年01 月12 日|《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-008),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十六次会议|2022 年03 月03 日|2022 年03 月05 日|《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-015),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十七次会议|2022 年03 月21 日|2022 年03 月22 日|《董事会决议公告》(公告编号:2022-020),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十八次会议|2022 年03 月31 日|2022 年04 月02 日|《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-029),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十九次会议|2022 年04 月19 日|2022 年04 月20 日|《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-035),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十次会议|2022 年05 月17 日|2022 年05 月18 日|《第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-040),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十一次会议|2022 年08 月03 日|2022 年08 月04 日|《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-055),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十二次会议|2022 年08 月22 日|2022 年08 月23 日|《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-061),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十三次会议|2022 年09 月28 日|2022 年09 月29 日|《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-070),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十四次会议|2022 年10 月25 日|2022 年10 月26 日|《第五届董事会第二十四次会议决议
|||公告》(公告编号:2022-078),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十五次会议|2022 年11 月14 日|2022 年11 月16 日|《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-082),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十六次会议|2022 年12 月07 日|2022 年12 月08 日|《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2022-086),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
罗阳勇|13|13|0|0|0|否|5
吴亚梅|13|0|13|0|0|否|5
严明晴|13|13|0|0|0|否|5
刘玉强|13|0|13|0|0|否|5
廖中新|13|0|13|0|0|否|5
李嘉岩|13|0|13|0|0|否|5
尹莹莹|13|0|13|0|0|否|5
报告期内,公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。
报告期内,公司所有董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关规定开展工作,忠实、勤勉地履行职责,积极按时出席相关会议,认真审议各项议案,为公司的经营发展建言献策,充分考虑和维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司独立董事对报告期内需要独立董事发表事前意见和独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见,为维护公司和股东尤其是广大中小股东的利益发挥了重要作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会战略委员会|罗阳勇、廖中新、李嘉岩|4|2022年03月28 日|审议通过了《关于对外投资的议案》|||
|||2022年05月14 日|审议通过了《关于对外投资的议案》|||
|||2022年09月28 日|1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》7、审议通过了《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》|||
|||2022年12月07 日|审议通过了《关于暂停钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》|||
董事会审计委员会|尹莹莹、严明晴、廖中新|5|2022年03月18 日|1、审议通过了《2021年度财务决算报告》2、审议通过了《关于<2021年度报告>及其摘要的议案》3、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》4、审议通过了《关于2021 年度利润分配的议案》5、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》6、审议通过了《关于拟续聘2022 年度会计师事务所的议案》|||
|||2022年04月16 日|审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》|||
|||2022年08月02 日|1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》2、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3、审议通过了《关于2022 年半年度利润分配的预案》|||
|||2022年10月25 日|审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》|||
|||2022年12月30 日|审议通过了《关于与信永中和会计师事务所进行2022年年度审计计划预审阶段沟通的议案》|||
董事会薪酬与考核委员会|廖中新、罗阳勇、李嘉岩|1|2022年01月10 日|审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|988
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|244
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,232
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,259
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|613
销售人员|13
技术人员|328
财务人员|26
行政人员|145
后勤人员|107
合计|1,232
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|13
大学本科|148
大学专科|186
大学专科以下|885
合计|1,232
公司严格遵守国家法律、法规,并结合公司实际情况制定薪酬政策,强化薪酬的激励效应,骨干员工及管理人员在行业内薪酬具有竞争力。
公司根据员工工作岗位的性质和工作特点,实行不同的工资制度,管理者根据业绩年度考核,班子成员根据工作表现及结果实行月度考核;操作工根据月度产量完成情况实行月度考核,试用期不参与考核,公司根据经营情况及员工工作表现,以及周边企业薪酬情况,适时调整员工工资。
公司对年度内出色完成工作任务,圆满完成专项工作或达成工作目标,起到表率作用的个人和集体,授予先进个人和集体,并给予奖励。公司始终坚持“能者上、平者让、庸者下”的用人理念,在员工的选拔、任用、淘汰机制上,以业绩为导向,奖励先进、鞭策后进,提高员工的工作积极性和创造力。
根据公司发展需要及各部门培训需求,公司制定公司级专项培训计划,各部门根据需求针对性制定部门
培训、考证计划。其中:培训包括企业文化、规章制度、专业技能、工艺流程、管理能力和业务能力等方面,培训形式分为内训和外训,并由专人负责计划、实施和结果评估。公司通过不断丰富培训资源,完善培训制度,为公司储备人才,提高员工素质,促进公司发展。
公司第四届董事会第五次会议及2018 年第三次股东大会审议通过了《关于公司上市后三年股东分红规划的议案》。
报告期内,公司第五届董事会第十七次会议、2021 年度股东大会审议通过《关于2021 年度利润分配的预案》,以公司总股本401,000,000.00 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,亦不以资本公积转增股本。公司已于2022 年6 月14 日完成2021 年年度权益分派。
报告期内,公司第五届董事会第二十一次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于2022 年半年度利润分配的预案》,以公司总股本401,000,000.00股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利6.00 元
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|5.00
分配预案的股本基数(股)|401,000,000
现金分红金额(元)(含税)|200,500,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|200,500,000.00
可分配利润(元)|3,405,822,526.73
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于2022 年年度利润分配的预案》,以公司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.00 元(含税),不送红股,亦不以资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。本议案的审议符合公司章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,独立董事发表了同意的独立意见。|
2022 年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的要求,股东大会、董事会、监事会、经理层依法合规运作,董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职。
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司实际情况,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制,合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果。
未来,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,推动实现公司高质量发展。
定性标准|有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:(1)董监高舞弊并给公司造成重大不利影响;(2)已经公告的年度财务报告存在重大错报而重新更正年度财务报告;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现重大错报;(4)审计委员会以及公司内部监管部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:(1)董监高舞弊但未给公司造成重大不利影响(2)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(3)未建立反舞弊程序和控制措施;(4)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(5)对于期末财务报告过程中的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。|
具有以下特征缺陷,认定为重大缺陷:(1)违反公司决策程序导致重大决策失误;(2)严重违反国家法律法规并受到国家政府部门行政处罚或者证券交易所公开谴责;(3)公司董监高及主要技术人员发生非正常重大变化;(4)媒体频现恶性负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除;(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;(6)公司内部控制重大缺陷未得到整改;(7)造成重大安全责任事故;(8)其他对公司有重大不利影响的情形。具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:(1)违反公司决策程序导致一般决策失误;(2)违法国家法律法规并受到省级以上政府部门行政处罚或证券交易所通报批评;(3)公司关键岗位业务人员流失严重;(4)媒体出现负面新闻,涉及局部区域,影响较大;(5)公司重要业务制度或系统
||存在缺陷;(6)公司内部控制重要缺陷未得到整改(7)造成较重大的安全责任事故;(8)其他对公司有较大不利影响的情形。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
定量标准|重大缺陷:年度错漏报利润总额≥利润总额的1 0 %;重要缺陷:利润总额的5 % ≤年度错漏报利润总额<利润总额的1 0 %;一般缺陷:年度错漏报利润总额<利润总额的5 %。|重大缺陷:年度错漏报利润总额≥利润总额的1 0 %;重要缺陷:利润总额的5 % ≤年度错漏报利润总额<利润总额的1 0 %;一般缺陷:年度错漏报利润总额<利润总额的5 %。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,安宁股份公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月30 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司严格执行国家环保相关法律、法规和环境影响评价报告,本报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况,公司不属于水环境、大气环境、土壤环境、声环境、其他重点污染排污单位,未被列入四川省攀枝花市重点排污单位名录。
公司秉持绿色发展的理念,高度重视环保工作,坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,认真践行两山理论,认真落实生态建设工作,注重环保设施投入和污染物治理技术的研发应用。报告期内,公司环保设施运转正常,严格按排污许可要求委托第三方进行检测,确保污染物达标排放,未发生环境污染事故,不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况,生产经营符合国家和地方环保法规和要求。下一步公司将继续完善治理设施和规范流程,加大环保投入力度。
报告期内,公司在保护股东和投资者权益、安全生产、环境保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任,并在企业管理、生态环保、信息披露、文化建设上取得重要成果,经济社会生态效益不断提升。
1.坚持“以人为本、全员参与、综合治理、持续改进”的理念,致力于为员工、供应商提供安全健康的工作场所。
以全面风险为核心,加强安全环保隐患排查和整改治理,全年在全公司以及新建项目范围内完成1,661次现场督导检查;对新入职员工279 人,分21 批次开展安全培训,共1,512 课时;对在职管理者、岗位员(除后
勤员)培训不低于30 课时/年,操作工、后勤员不低于20 课时/年,促进员工安全技能提升;以“智能化、机械化、自动化"建设为手段,大力推进智慧矿山、数字矿山建设。报告期内,公司累计投入安全生产费用近800 万元。
2.坚持“关心、关爱、关注”的理念,重视员工的成长与发展。
公司坚持“以奋斗者为本”的企业文化,全方位关心、关爱、关注员工,保障员工利益。2022 年,公司通过不定期深入生产一线走访调研员工的工作、生活情况的方式,落实民主监督制度,切实提升了员工的责任感、满意度,通过员工操守评定委员会对员工的重大奖励、重大处罚事件进行民主决策,全年奖励优秀员工305 人次。公司严格按照董事长提出的“三统一”管理原则,全面执行自助餐模式,累计投入运营成本(设施设备、食材采购、生活补贴等)近300 万元,将基础设施和软硬件进行了全方位升级改造,同时投资近200 万元为员工宿舍配备电视、空调、热水器、衣柜、书桌等,还投资近30 万元完善矿山与垭口职工书屋阵地建设与管理工作,新购置书籍约1500 本,用实际行动提升了员工的幸福感与归属感。公司还在春节、三八妇女节、中秋节等活动中累计发放节日慰问金、生日福利、意外事故、子女就学、员工关怀慰问金、员工奖励等福利近100 万元。
3.公司秉承“为客户创造价值、为社会做出贡献”的企业使命,积极建设负责任供应链体系。
公司积极扶持并培育项目所在地供应商,推动当地产业经济的发展,报告期内本地化采购率达58%。
公司以自有矿山为载体,积极履行社会责任,秉承以客户为中心、为客户服务的经营原则,在业务往来
中坚持“为客户创造价值”的理念做好经营工作,为下沿产业提供绿色、高质量的矿产产品。2022 年下半年,国内钛白粉市场行情低迷,资金紧张。公司尽全力保障核心客户钛精矿原料的供应,并给予货款信用额度,
使客户资金周转得到缓解,渡过了市场低迷期。下一步公司将在与客户的合作中采用更加务实、积极的手段,打造负责任的原材料供应链,确保与客户的关系坚如磐石。
4.认真践行“开矿一处,造福一方”的共同发展理念。
公司实施了多样化的公益项目,扎实助力乡村振兴战略,公司优先考虑周边村民承担公司运输业务;捐资帮助矿区周边村社进行村道、提灌站、村民饮用水工程等基础设施建设;逢年过节为困难村民、老党员等发放慰问金;优先招聘周边村民到公司上班;针对大量采用大型化、智能化的实际情况,公司成立员工培训学校,使员工基本素质不断提升。真正实现了“开矿一处,造福一方”,得到了广泛好评。公司2022 年还捐赠709 万元用于光彩事业,改善人居环境;捐助9 万元用于支持妇联开展妇女儿童公益活动。
公司作为习近平新时代中国特色社会主义思想的忠诚守护者和坚定实践者,积极响应全国工商联“万企帮万村”,以及四川省和攀枝花市扶贫攻坚领导小组“千企帮千村”精准结对扶贫号召,通过开展基础设施建设扶持、产业扶持、环境保护、助学助教等活动,全年投入乡村振兴帮扶资金109.8 万元人民币(包含捐赠及非捐赠类帮扶),有效改善了矿区周边易返贫地区的生产生活基础设施与教育环境,确保脱贫不返贫,振兴乡村成果。
首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东紫东投资|股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺|自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。本公司持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划;在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过发行人股份总数的百分之一。本公司通过协议转让方式减持股份并导致本公司所持发行人股份低于百分之五的,本公司将在减持后六个月内继续遵守上述承诺。
本公司采取大宗交易方式减持的,在任意连续九十日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二;本公司通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于百分之五。若本公司因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的,本公司不得进行股份减持。若本公司违反上述承诺减持发行人股份,减持所得收入归发行人所有,本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|3 年|正常履行中
首次公开发行或再融资时所|实际控制人、董事长罗阳勇|股东所持股份的流通限制及自愿锁定|自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|3 年|正常履行中
作承诺|先生|股份的承诺|月。本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则将根据除权除息情况进行相应调整。在锁定期届满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员时,每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持发行人股份,申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股份占本人直接或间接持有的发行人股份总数的比例不超过百分之五十。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划,在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过发行人股份总数的百分之一;本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持发行人股份低于百分之五的,本人将在减持后六个月内继续遵守上述承诺。
本人采取大宗交易方式减持的,在任意连续九十日内,减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二;本人通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于百分之五。若本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的,本人不得进行股份减持。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。若本人违反上述承诺减持发行人股份,减持所得收入归发行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|关于招股说明书中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股,按投资者所缴纳股票申购款加算该期间银行同期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股,回购价格不低于发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。
如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。本公司同时承诺,如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|长期|正常履行中
|||述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[ 2 0 0 3 ] 2  号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。若本公司违反上述承诺,在违反上述承诺发生之日起5  个工作日内,暂停从发行人处取得股东分红(如有),同时本公司持有的发行人股份将不得转让,直至本公司按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|实际控制人罗阳勇先生|关于招股说明书中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股,按投资者所缴纳股票申购款加算该期间银行同期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后,因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将督促发行人依法回购其首次公开发行股票时发行的全部新股,回购价格不低于发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。
如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。本公司同时承诺,如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[ 2 0 0 3 ] 2  号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。若本公司违反上述承诺,在违反上述承诺发生之日起5  个工作日内,暂停从发行人处取得股东分红(如有),同时本公司持有的发行人股份将不得转让,直至本公司按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|董事、监事和高级管理人员|关于招股说明书中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|发行人首次公开发行股票并上市招股说明书内容真实、准确、完整,如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[ 2 0 0 3 ] 2 号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。若本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行上述赔偿措施公开向发行人股东和社会公众投资者道歉;并在违反上述赔偿措施发生之日起5  个工作日内,停止在发行人处领取薪酬(如有)、津贴(如有)及分红(如有),同时本人持有的发行人股份(如有)不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|长期|正常履行中
首次公开|公司、|关于稳定|(一)稳定股价预案的启动条件:自公司股票上市之日起三年内,每年首次出|2 0 2 0 年|3 年|正常履行
发行或再融资时所作承诺|控股股东紫东投资、非独立董事、高级管理人员|股价的承诺|现公司股票连续2 0 个交易日的收盘价(如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,公司将启动稳定公司股价的预案。(二)稳定股价措施的方式及顺序:1、稳定股价措施,在达到启动股价稳定措施的条件后,公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:(1)公司回购股份;(2)公司控股股东增持本公司股票;(3)公司非独立董事、高级管理人员增持本公司股票。2、稳定股价措施实施的顺序:(1)公司回购股份,但若公司回购股份导致公司不满足法定上市条件,则第一选择为控股股东增持公司股票。(2)控股股东增持公司股票。
在满足下列条件之一时,控股股东将增持公司股票:1在发行人回购股份方案实施完毕之次日起的连续1 0  个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产;2在发行人回购股份方案实施完毕之次日起的3  个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。(3)公司非独立董事、高级管理人员增持本公司股票。在满足下列条件之一时,公司非独立董事、高级管理人员将增持本公司股票:1控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续1 0 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产;2控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的3  个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。(三)稳定股价措施的具体方案:1、公司回购股份:上述启动稳定股价预案的条件成就时,公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
公司为稳定股价进行股份回购时,除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外,还应满足下列各项条件:(1)公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产;(2)单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上年度归属于上市公司股东的净利润的5 %,具体由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况,确定回购股份的资金总额上限。公司董事会应在上述回购股份启动条件触发之日起的1 5  个交易日内作出回购股份的决议,在作出回购股份决议后2  个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知。公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回购,并在3 0  个交易日内实施完毕。公司回购股份的方案实施完毕后,应在2  个工作日内公告公司股份变动报告,并在1 0 日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。
自公司公告稳定股价方案之日起,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:(1)公司股票连续1 0  个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产;(2)继续回购公司股份将导致公司不符合上市条件;(3)继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。2、公司控股股东增持本公司股票:上述启动稳定股价预案的条件成就时,公司控股股东将在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求前提下,对发行人股票进行增持。公司控股股东为稳定股价对发行人股票进行增持时,除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外,还|0 4 月1 7日||中
|||应满足下列各项条件:(1)增持股份的价格不超过发行人最近一期经审计的每股净资产;(2)通过交易所集中竞价方式增持公司股票,增持比例不超过发行人总股本的2 %,且用于增持的金额不超过其当年从公司获得分红的5 0 %并且不低于人民币5 0  万元;(3)承诺在增持计划完成后的6  个月内将不出售所增持的股份。发行人董事会将在公司控股股东增持公司股票条件触发之日起2 个交易日内发布增持公告。公司控股股东将在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持,并在1 5  个交易日内实施完毕。自公司控股股东稳定股价方案公告之日起,若出现以下任一情形,则视为其就本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的公司控股股东稳定股价方案终止执行:(1)发行人股票连续1 0  个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产;(2)继续回购或增持发行人股份将导致发行人不符合上市条件;(3)继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。
3、公司非独立董事、高级管理人员增持本公司股票:上述启动稳定股价预案的条件成就时,公司非独立董事、高级管理人员将在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求前提下,以其在发行人处领取的薪酬总金额为限对公司股票进行增持。公司非独立董事、高级管理人员为稳定股价对公司股票进行增持时,除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外,还应满足下列各项条件:(1)增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产;(2)自首次增持之日起计算的未来6 个月内,从二级市场上继续择机增持公司股份,合计累积增持比例不超过公司已发行总股份的1 %(含首次已增持部分),且单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额;(3)在增持计划完成后的6 个月内将不出售所增持的股份。
为保障投资者合法权益,保证相关承诺能得以有效履行,自公司股票上市之日起三年内,若公司新聘任非独立董事、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。公司董事会将在公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起2  个交易日内发布增持公告。公司非独立董事、高级管理人员将在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持,并在1 5 个交易日内实施完毕。自公司非独立董事、高级管理人员稳定股价方案公告之日起,若出现以下任一情形,则视为其就本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的公司非独立董事、高级管理人员稳定股价方案终止执行:(1)公司股票连续1 0  个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产;(2)继续回购或增持公司股份将导致公司不符合上市条件;(3)继续增持股票将导致其本人需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
(四)约束措施:1、公司违反稳定股价承诺的约束措施若公司违反上市后三年内稳定股价的承诺,则公司将:(1)在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(2)因未能履行该项承诺造成投资者损失的,本公司将依法向投资者进行赔偿。2、公司控|||
|||股股东违反稳定股价承诺的约束措施:若公司控股股东违反上市后三年内稳定股价的承诺,则公司控股股东将:(1)在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(2)将其最近一个会计年度从发行人分得的税后现金股利返还给发行人。如未按期返还,发行人可以从之后发放的现金股利中扣发,直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度其从发行人已分得的税后现金股利总额。3、公司非独立董事、高级管理人员违反稳定股价承诺的约束措施:若公司非独立董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价的承诺,则其将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东紫东投资|持股5 %以上股东的持股及减持意向|发行人控股股东紫东投资承诺:本公司在锁定期满后两年内减持的(不包括本公司在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票),每年减持的数量不超过紫东投资在发行人本次发行前所持股份总数的2 0 %,减持价格不低于本次发行价格(若发行人在该期间内发生派息、送股等除权除息事项,发行价格应相应调整);减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。紫东投资任何时候拟减持发行人股份时,将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|5 年|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|实际控制人、董事长罗阳勇先生|持股5 %以上股东的持股及减持意向|发行人实际控制人、董事长罗阳勇承诺:本人在锁定期满后两年内减持公司股票的,每年减持的数量不超过在本次发行前所持公司股份总数的2 0 %,减持价格不低于本次发行价格(若发行人在该期间内发生派息、送股等除权除息事项,发行价格应相应调整);减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持发行人股份时,将按照《公司法》《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。本人不得因在公司的职务变更、离职等原因,而放弃履行相关承诺。|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|5 年|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|股东罗洪友先生|持股5 %以上股东的持股及减持意向|持有发行人5 %以上股东罗洪友承诺:本人在锁定期满后两年内减持公司股票的,将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份作出相应减持安排,在不违背限制性条件的前提下,预计在锁定期满后二十四个月内减持的数量不超过在本次发行前所持公司股份总数的5 0 %。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持发行人股份时,将按照《公司法》《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|3 年|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|未履行公开承诺事项的约束措施|本公司将严格履行招股说明书披露的公开承诺事项,同时提出如下未能履行承诺的约束措施:1、如果本公司未履行招股说明书披露的公开承诺事项,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|长期|正常履行中
首次公开|控股股|未履行公|本公司将严格履行招股说明书披露的本公司公开承诺事项,同时提出如下未能|2 0 2 0 年|长期|正常履行
发行或再融资时所作承诺|东紫东投资|开承诺事项的约束措施|履行承诺的约束措施:1、如果本公司未履行招股说明书披露的公开承诺事项,本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。|0 4 月1 7日||中
首次公开发行或再融资时所作承诺|实际控制人罗阳勇先生|未履行公开承诺事项的约束措施|本人将严格履行招股说明书披露的本人公开承诺事项,同时提出如下未能履行承诺的约束措施:1、如果本人未履行招股说明书披露的公开承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|董事、高级管理人员|未履行公开承诺事项的约束措施|本人将严格履行招股说明书披露的本人公开承诺事项,同时提出如下未能履行承诺的约束措施:1、如果本人未履行招股说明书披露的公开承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。|2 0 2 0 年0 4 月1 7日|长期|正常履行中
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
详见本报告“第十节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”“37、重要会计政策和会计估计变更”
详见本报告“第十节财务报告”中“八、合并范围的变更”
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|60
境内会计师事务所审计服务的连续年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|何勇、李关毅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|何勇(1 年)、李关毅(3 年)
本年度,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行内部控制审计,支付费用15 万元。
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况,诚信状况良好。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格(元)|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价(元)|披露日期|披露索引
东方钛业|本公司参股公司|销售|销售钛精矿|参照市场价格双方共同约定|2,313.00|25,353.3|20.54%|25,000|是|银行承兑汇票/转账|2,310.87|2022 年01月12 日|2022 年1 月11 日在巨潮资讯网公告的《关于公司2022 年日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2022-005)。
东方钛业|本公司参股公司|采购|采购原辅材料|参照市场价格双方共同约定|738.67|472.82|57.57%|720|否|银行承兑汇票/转账|666.48|2022 年01月12 日|同上
合计||||--|--|25,826.12|--|25,720|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||不适用|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
安宁矿业|2022 年03月05 日|20,000|2022 年03月17 日|10,182.38|连带责任保证|||1年|否|否
成都安宁|2022 年03月05 日|10,000|2022 年03月17 日|0|连带责任保证|||1年|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||30,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||10,182.38||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||30,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||4,557.01||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||30,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||10,182.38||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||30,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||4,557.01||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||0.84%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余||||0||||||
额(D)|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)|0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)|0
上述三项担保金额合计(D+E+F)|0
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)|不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)|不适用
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|42,120|0|0|0
合计||42,120|0|0|0