TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3、紧跟国家战略,积极参与移动安全生态建设。一是积极参与国家和其他行业主管部门在移动应用安全领域的标准制定、课题研究和专项治理工作,力争将移动应用安全防护能力尽快融入各类应用场景;二是加大对国家、行业主管部门、监管部门的技术支撑,解读相关法律法规、政策指导意见,积极寻求可落地的技术监测手段,并形成最佳实践,围绕移动应用市场需求,面向企业用户和个人终端用户,依托移动应用安全大数据平台、移动应用安全个人信息合规检测平台满足监管部门多维度移动应用安全监管诉求;三是强化监管业务,配合国家各级监管机构通过有效技术手段强化国家移动应用安全监管措施,在各种互联网执法、证据取证、课题研究中提供技术、工具和服务的能力支撑。
4、加强资源整合,积极拓展安全集成服务。一是积极启动应急安全和智慧城市业务的技术和产品研发布局,专注安全生产管理新技术、新方法、新产品研发,争取将技术和产品融入到地方信息化项目规划,不断提升公司在应急安全领域的核心竞争力;二是探索从原有移动安全产品向安全集成方向发展,在安全概念中以自身产品为核心,进一步打造安全规划能力、安全设计能力、安全集成能力,通过集成项目带动信息安全、应急安全等全链条产品销售,打开公司成长空间。
(三)公司可能面临的风险及应对措施
公司所处的移动互联网安全行业以及新开拓的应急产业及智慧城市是国家鼓励发展的新兴产业,但与此同时,上述行业受经济增速放缓的影响较大,其中互联网企业、中小企业、小微企业尤其受到较大影响,市场的恢复尚需时间。宏观经济下行和财政预算支出调整等变化可能通过客户预算下降、业务订单和项目实施延后等途径对公司经营产生负面影响,导致公司存在业务开展不达预期的风险。为此,公司将通过政策深挖、行业研究、技术创新和产品迭代为客户提供更为优质、更具价值的服务,在保持监管要求和企业需求平衡的同时加大创新力度,为客户提供优秀的解决方案,增加客户粘性;同时坚持开源节流、提质增效,提高公司内部管理水平和综合实力,积极应对外部环境中的不利因素。
移动互联网的发展以及政府和社会对移动应用安全合规要求的提升,是移动应用安全市场发展的重要动力,我国移动网络安全及数据安全市场当前正处于高速发展期,相关法规政策的完善以及行业规范性的提升催生出新的增长动能。同时市场的快速发展也加剧了市场竞争,现有的市场参与者在同质化产品上展开价格战,新进入者不断在细分领域寻找突破,行业内卷程度逐步提高。为此,公司将结合前期积累的经验,继续发挥核心技术优势和资产储备优势,提升管理效能和运营能力,加大专项人才建设力度、行业研究力度、研发投入力度,以增强市场竞争力,同时在细分领域中积极挖掘新的业务增长点。
3、核心技术泄密及核心人员流失风险
安全行业是技术密集型行业,先进的技术以及优秀的研发团队是公司生存和持续发展的重要保障,若出现核心技术泄密、核心人员流失、不能自身培养或从外部引进获得足够多的高素质人才,将对整体业务发展造成不利影响。公司报告期内存在一定比例的技术人员流动,公司将继续加强对员工的关怀,并围绕核心技术积极申请知识产权,同时不断完善员工薪酬绩效考核体系、保密制度、技术防护措施以作保障。
4、技术孕育期的不确定性风险
在移动安全领域,每项新技术的研究开发需要较长的市场需求调研、技术路线验证、代码开发、用户场景融合和功能效果验证。在层层递进的技术发展路径上,每一步都需要各方相关人员进行确认,技术成果的功能实现和技术应用具有不确定性。为此,公司将继续做好新技术开发的前期研判,慎重选择技术方向,并加强研发的过程把控,提前发现可能存在的技术缺陷,同时紧密关注行业发展动态和落地场景的最新变化,确保研发技术能够顺利落地应用。
随着收入规模的扩大,公司的应收账款管理难度相应增大,叠加经济增速放缓的影响,应收账款回收难度加大,存在回收周期过长甚至逾期的情况。因此,一方面,公司在收购智游网安股权的交易中,与交易对方彭瀛、郭训平和郑州
众合网安信息科技有限公司约定了与应收账款回收相关的考核及股份锁定期安排,以完善前期应收账款回收的保障措施;另一方面,公司通过制定《应收账款管理制度》,结合公司所处行业特点,对应收账款的全程管理进行了详细规定,从事前建立客户档案和确认应收账款账期,到事中的对账、开票和催收,再到事后的逾期应收账款催收,均一一进行了明确规定,同时明确了对应收账款管理负责人的奖惩标准,对内提高公司人员对应收账款的重视及管理积极性,对外加强应收账款的跟踪回收,以保护公司经营成果,防范经营风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年02月08日|不适用|电话沟通|机构|东方证券浦俊懿申万菱信基金梁国柱|业务概况、行业发展前景、外部环境及公司未来规划等|巨潮资讯网,《深圳国华网安科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)
2022年02月10日|不适用|电话沟通|机构|东方证券浦俊懿、陈超申万菱信基金梁国柱|行业发展前景及公司的发展机遇、产品收费模式、业务增量层面等|巨潮资讯网,《深圳国华网安科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-002)
2022年02月16日|深圳市福田区上梅林凯丰路10号翠林大厦12楼|实地调研|机构|安信基金尹哲、沈明辉|业务概况及发展持续性、行业竞争压力等|巨潮资讯网,《深圳国华网安科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-003)
2022年02月16日|深圳市福田区上梅林凯丰路10号翠林大厦12 楼|实地调研|个人|蔡恒|业务概况、应急行业业务模式、APP检测业务竞争优势等|巨潮资讯网,《深圳国华网安科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-004)
2022年05月13日|不适用|其他|其他|参加公司2021年度业绩说明会的投资者|公司未来发展规划、股东股份冻结情况、应收账款情况、2021年年度业绩预告及修正公告相关情况及2021年业绩承诺实现情况等|巨潮资讯网,《深圳国华网安科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-005)
2022年07月21日|不适用|电话沟通|机构|联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)许柏明、刘欣悦、高子晴、王君|子公司的管理权限划分、主业情况、评估报告情况、薪酬下降原因、亏损原因等|巨潮资讯网,《深圳国华网安科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-006)
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规的要求,逐步完善和改进公司治理结构,健全内部管理和控制体系,规范公司运作,不断提高公司治理水平。
股东大会是公司最高权力机构,公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规以及公司《股东大会议事规则》的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利,方便更多中小股东能参与到公司的决策程序中,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使股东权利。
报告期内公司董事会完成了换届选举工作,公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定选举董事,报告期末公司有董事五名,其中独立董事两名,占全体董事的三分之一以上,且包含一名会计专业人士,董事会成员构成符合相关法律法规的要求。公司董事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和公司《董事会议事规则》《独立董事制度》等要求开展工作,出席董事会和股东大会,积极参加相关培训,学习有关法律法规,勤勉尽责地履行职责和义务,维护公司和股东利益。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,为董事会提供专业决策支持。
报告期内公司监事会完成了换届选举工作,公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定选举监事,报告期末公司有监事三名,其中职工监事一名,监事会及监事的人数及构成符合相关法律法规的要求。公司监事依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和公司《监事会议事规则》等要求开展工作,认真履行自身职责,对公司财务状况、重大事项决策、董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
4、投资者关系管理与信息披露
公司注重与投资者的沟通交流,通过业绩说明会、深交所互动易、投资者电话、公司邮箱等丰富便捷的方式,认真接待投资者的来访和电话咨询,积极维护与投资者的良好关系,保证广大投资者的知情权。
公司重视信息披露工作,报告期内,公司由于业绩预告修正事宜收到深圳证监局的警示函以及受到深交所公开谴责,公司对此深感自责,公司进一步加强了会计核算工作,努力提高信息披露质量,以避免类似情况再次发生。公司将严格按照相关法律法规的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,切实保障全体股东的合法权益。
报告期内,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东严格分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
(一)资产方面:公司资产独立完整,与控股股东产权关系明确,不存在控股股东无偿占用或使用上市公司资产的情况。
(二)人员方面:公司具有独立的人事及薪酬管理制度以及独立的劳动人事管理部门,与控股股东在劳动、人事及薪酬管理方面互相独立。
(三)财务方面:公司设有独立的财务部门,配备专职财务人员,并建立了独立的财务核算体系,制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行开有独立的银行帐户并依法独立纳税,资金调拨依照公司资金管理制度严格审批后进行。
(四)机构方面:公司的生产经营、行政管理和机构设置完全独立于控股股东,不存在合署办公的情况,公司根据实际需要科学地调整组织机构,满足公司自身发展和治理结构的要求。公司不断规范和完善法人治理结构,董事会、监事会与高级管理人员按照《公司章程》及有关规定行使各自的职责。
(五)业务方面:公司具有独立完整的业务及自主经营能力,拥有独立生产、销售、售后服务系统,完全独立于控股股东。在日常经营活动中,与控股股东不存在同业竞争的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|25.86%|2022年05月20日|2022年05月21日|审议通过:1、《2021年年度报告及摘要》;2、《2021年度董事会工作报告》;3、《2021年度监事会工作报告》;4、《2021年度财务决算报告》;5、《2021年度权益分派预案》;6、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》;7、《2021年度内部控制评价报告》;8、《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》;9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》;10、《关于计提资产减值准备的议案》;11、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》;12、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》;13、《关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案》。
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|27.17%|2022年12月15日|2022年12月16日|审议通过:1、《关于拟变更会计师事务所的议案》;2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》;3、《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》;4、《关于变更董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》;5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;6、《关于修订<独立董事制度>的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
黄翔|董事长、总经理|现任|男|57|2019年04月09日|2025年05月20日||||||
李琛森|董事、副总经理|现任|男|35|2019年04月09日|2025年05月20日||||||
吴涤非|董事|现任|男|54|2010年03月31日|2025年05月20日||||||
肖永平|独立董事|现任|男|57|2019年05月16日|2025年05月20日||||||
仇夏萍|独立董事|现任|女|63|2019年11月13日|2025年05月20日||||||
李钰|监事长|现任|女|48|2022年05月27日|2025年05月20日||||||
李钰|监事|现任|女|48|2021年10月15日|2025年05月20日||||||
黄亚琪|监事|现任|女|36|2020年11月13日|2025年05月20日||||||
许垂斌|职工监事|现任|男|34|2022年05月26日|2025年05月20日|1,300||||1,300|
付志伟|副总经理|现任|男|37|2022年05月27日|2025年05月20日||||||
陈金海|董事|离任|男|44|2021年10月15日|2022年11月26日||||||
陈金海|财务总监|现任|男|44|2019年06月21日|2025年05月20日||||||
阮旭里|董事会秘书|现任|男|32|2022年05月27日|2025年05月20日||||||
阮旭里|职工监事|离任|男|32|2022年05月20日|2022年05月26日||||||
陈苏勤|董事|离任|女|63|2019年07月11日|2022年05月20日||||||
梁欣|董事|离任|男|52|2022年05月20日|2022年08月29日||||||
梁欣|董事会秘书|离任|男|52|2021年12月21日|2022年05月20日||||||
刘多宏|董事|离|男|56|2012年05|2022年11||||||
||任|||月17日|月26日||||||
钟明霞|独立董事|离任|女|59|2021年10月15日|2022年12月15日||||||
唐银萍|监事长、职工监事|离任|女|37|2015年03月25日|2022年05月20日|100||||100|
合计|--|--|--|--|--|--|1,400|0|0|0|1,400|--
(1)报告期内,公司董监高换届,董事陈苏勤、监事长唐银萍、董事会秘书梁欣于2022年5月20日任期届满离任。
(2)董事梁欣、陈金海、刘多宏因个人原因提出辞职,上述人员的辞职申请分别自2022年8月29日、2022年11月26日、2022年11月26日送达董事会时生效;独立董事钟明霞因个人原因提出辞职,其辞职申请自2022年12月15日公司股东大会审议通过变更董事会成员人数的议案后生效。
(3)职工监事阮旭里因职务调整提出辞职,其辞职申请自2022年5月26日公司职工代表大会选出新任职工监事后生效。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
许垂斌|职工监事|被选举|2022年05月26日|职工代表大会选举
付志伟|副总经理|聘任|2022年05月27日|董事会聘任
阮旭里|董事会秘书|聘任|2022年05月27日|董事会聘任
陈苏勤|董事|任期满离任|2022年05月20日|董事会任期届满
梁欣|董事|离任|2022年08月29日|因个人原因辞职
陈金海|董事|离任|2022年11月26日|因个人原因辞职
刘多宏|董事|离任|2022年11月26日|因个人原因辞职
钟明霞|独立董事|离任|2022年12月15日|因个人原因辞职
唐银萍|监事长、职工监事|任期满离任|2022年05月20日|监事会任期届满
阮旭里|职工监事|离任|2022年05月26日|职务调整
梁欣|董事会秘书|任期满离任|2022年05月20日|任期届满
黄翔先生,硕士学历,中共党员,制药高级工程师职称,历任广药盈邦营销有限公司副总经理,广州白云山化学制药厂厂长、党委书记,广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理,广州市人大代表、内务监察和司法委员会委员,西藏林芝广药发展有限公司董事长,广州市慈善组织社会监督委员会委员,广药集团大南药板块副总监,广州白云山星洲药业有限公司董事,广州白云山化学药厂董事长党委书记,广州白云山化学药科技有限公司董事长,浙江广康医药有限公司董事长,山东北大高科华泰制药有限公司董事长;现任本公司董事长、总经理,山东中安恒宁应急产业集团有限公司董事长。
李琛森先生,本科学历,现任广州华鸿房地产开发有限公司董事长,深圳市茂安源投资有限公司董事长助理,广州睿通房地产咨询有限公司执行董事,深圳中农大科技投资有限董事,本公司董事、副总经理。
吴涤非先生,本科学历,中国注册会计师、资产评估师、会计师、经济师,历任安徽诚信会计师事务所评估部主任,浙江嘉兴亚达不锈钢制造有限公司财务部部长,广东南海现代国际企业集团财务部经理、财务总监,深圳北大高科五洲医药有限公司财务总监,山东北大高科华泰制药有限公司董事;现任深圳中农大科技投资有限公司董事,本公司董事。
肖永平先生,法学博士,现任武汉大学国际法治研究院院长,武汉大学国际法研究所所长,武汉大学法学院教授委员会主任,兼任中国国际私法学会常务副会长,中国法学会常务理事,中国国际法学会副会长,中国法学会体育法研究会副会长,外交部国际法咨询委员会委员,最高人民检察院咨询委员会委员,最高人民法院国际商事专家委员会委员,中国国际贸易促进委员会经贸摩擦法律顾问委员会副主任等职,现任武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事,纳思达股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
仇夏萍女士,硕士学历,高级会计师,历任海通证券股份有限公司计划财务部总经理、职工监事,海通期货股份有限公司董事,开元投资有限公司董事,富国基金管理有限公司监事,海通吉禾股权投资基金管理公司监事,海通创意资本管理有限公司监事,深圳市朗科科技股份有限公司独立董事;现任本公司独立董事。
李钰女士,大专学历,企业人力资源管理师,历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部经理,深圳市深深宝投资有限公司综合部经理及投资部经理,本公司行政人事总监,北京智游网安科技有限公司行政人事副总经理;现任本公司监事。
黄亚琪女士,经济学学士,现任桂林市奇亚商贸有限公司总经理助理、桂林市星雨商贸有限公司执行董事,本公司监事。
许垂斌先生,本科学历,企业人力资源管理师,历任深圳远古合众科技有限公司行政人事部经理,深圳市斯派克光电科技有限公司人事部经理,深圳华测国际认证有限公司行政部主管;现任本公司职工监事、人力主管,北京智游网安科技有限公司人力资源经理,山东中安恒宁应急产业集团有限公司监事。
付志伟先生,本科学历,中共党员,曾任北京移远通电子技术有限公司副总经理;现任本公司副总经理,山东中安恒宁应急产业集团有限公司副董事长兼总经理。
陈金海先生,本科学历,注册会计师,历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理,金地商置股份有限公司财务副总经理,广州星润网络科技有限公司财务总监,深圳旺金金融信息服务有限公司财务部总监,本公司董事;现任财务总监,北京智游网安科技有限公司董事,山东中安恒宁应急产业集团有限公司副总经理。
阮旭里先生,硕士学历,已于2016年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,历任本公司总经理助理、证券事务代表、监事,深圳国科投资有限公司董事长助理,山东北大高科华泰制药有限公司董事,广州火舞软件开发股份有限公司副总经理;现任本公司董事会秘书,山东中安恒宁应急产业集团有限公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
李琛森|深圳中农大科技投资有限公司|董事|||否
李琛森|深圳市睿鸿置业发展有限公司|执行董事、总经理|||否
李琛森|珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|||否
吴涤非|深圳中农大科技投资有限公司|董事|||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
李琛森|广州华鸿房地产开发有限公司|董事长|||是
李琛森|深圳市茂安源投资有限公司|董事长助理|||否
李琛森|广州睿通房地产咨询有限公司|执行董事|||否
肖永平|武汉中科水生环境工程股份有限公司|独立董事|||是
肖永平|纳思达股份有限公司|独立董事|||是
黄亚琪|桂林市奇亚商贸有限公司|总经理助理|||是
黄亚琪|桂林市星雨商贸有限公司|执行董事|||是
公司根据《工资管理制度》,结合公司年度经营情况确定董事及高级管理人员薪酬。公司董事会薪酬委员会负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬情况,并在审议通过相关薪酬议案后提交董事会、股东大会审议。
公司董事、监事均不在公司领取报酬,其中部分董事、监事在公司领取报酬均是以在公司任职高管或其他职务领取的报酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
黄翔|董事长、总经理|男|57|现任|46.2|否
李琛森|董事、副总经理|男|35|现任|49.89|是
吴涤非|董事|男|54|现任|0|否
肖永平|独立董事|男|57|现任|8|否
仇夏萍|独立董事|女|63|现任|8|否
李钰|监事长|女|48|现任|37.19|否
黄亚琪|监事|女|36|现任|0|是
许垂斌|职工监事|男|34|现任|10.16|否
付志伟|副总经理|男|37|现任|10.5|否
陈金海|财务总监|男|44|现任|53.19|否
阮旭里|董事会秘书|男|32|现任|20.21|否
陈苏勤|董事|女|63|离任|0|是
梁欣|董事、董事会秘书|男|52|离任|35.97|否
刘多宏|董事|男|56|离任|0|否
钟明霞|独立董事|女|59|离任|7.67|否
唐银萍|监事长、职工监事|女|37|离任|5.07|否
合计|--|--|--|--|292.05|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第十届董事会第七次会议|2022年04月28日|2022年04月30日|审议通过:1、《2021年年度报告及摘要》;2、《2021年度董事会工作报告》;3、《2021年度总经理工作报告》;4、《2021年度财务决算报告》;5、《2021年度权益分派预案》;6、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;7、《2021年度内部控制评价报告》;8、《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》;9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》;10、《关于计提资产减值准备的议案》;11、《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》;12、《关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》;13、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》;14、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》;15、《2022年第一季度报告》;16、《召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第十一届董事会2022年第一次临时会议|2022年05月27日|2022年05月28日|审议通过:1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》;2、《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》;3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
第十一届董事会第一次会议|2022年08月23日|2022年08月25日|审议通过:《2022年半年度报告及摘要》。
第十一届董事会2022年第二次临时会议|2022年10月27日|2022年10月28日|审议通过:1、《2022年第三季度报告》;2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第十一届董事会2022年第三次临时会议|2022年11月28日|2022年11月29日|审议通过:1、《关于拟变更会计师事务所的议案》;2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》;3、《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》;4、《关于变更董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》;5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;6、《关于修订<独立董事制度>的议案》;7、《关于修订<财务管理制度>的议案》;8、《关于制定<项目管理制度>的议案》;9、《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》;10、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
黄翔|5|5|0|0|0|否|2
李琛森|5|2|3|0|0|否|2
吴涤非|5|0|5|0|0|否|0
肖永平|5|1|4|0|0|否|1
仇夏萍|5|0|5|0|0|否|2
钟明霞|5|0|5|0|0|否|2
刘多宏|4|0|4|0|0|否|1
陈金海|4|4|0|0|0|否|1
梁欣|2|2|0|0|0|否|0
陈苏勤|1|0|1|0|0|否|1
报告期内不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情形。
报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,依法履行职责,积极出席董事会议,运用自身的专业能力和丰富经验对决策事项提出合理的意见或建议。公司董事勤勉尽责,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,对公司定期报告、换届选举、业绩补偿等重大事项认真审议,独立董事及时对各类重大事项发表客观、公正的事前审核意见及独立意见,充分发挥了董事对公司治理的监督作用,促进公司科学决策,切实维护了公司和股东的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会|肖永平、仇夏萍、黄翔|1|2022年04月28日|审议通过:《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。|2021年度,公司董事、高管人员披露的基本工资情况符合公司薪酬管理制度,未有违反公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度不一致的情形发生。||
提名委员会|钟明霞、肖永平、刘多宏|1|2022年04月28日|审议通过:1、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》;2、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。|1、各董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,符合《公司章程》规定的任职条件,具备履行董事职责所必需的工作经验,同意提名为公司第十一届董事会非独立董事候选人;2、各独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,符合《公司章程》规定的任职条件,具备履行独立董事职责所必需的工作经验及独立性,同意提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。||
审计委员会|仇夏萍、钟明霞、吴涤非|1|2022年04月28日|审议通过:1、《2021年度财务审计报告》;2、《2021年度内部控制评价报告》;3、《关于计提资产减值准备的议案》;4、《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》;5、《关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》;6、《2022年第一季度财务报告》;7、|经审计的公司2021年度财务会计报告有关内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定,公允的反映了公司2021年12月31日的财务状况和2021年经营成果及现金流量;《2021年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况;本次计提资产减值准备符合公司相关会计政策及《企业会计准则》的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则作出的,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性;公司2022年第一季度财务会计报告有关内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所||
||||《2022年一季度内审工作总结及二季度内审工作计划》。|以及《企业会计准则》的有关规定,公允反映了公司截至2022年3月31日的财务状况及2022年第一季度的经营成果及现金流量。||
审计委员会|仇夏萍、肖永平、吴涤非|3|2022年08月23日|审议通过:1、《2022年半年度财务报告》;2、《2022年二季度内审工作总结及三季度内审工作计划》。|公司2022年半年度财务报告有关内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定,公允的反映了公司截至2022年6月30日的财务状况和2022年上半年经营成果及现金流量。||
审计委员会|仇夏萍、肖永平、吴涤非|3|2022年10月27日|审议通过:1、《2022年第三季度财务报告》;2、《2022年三季度内审工作总结及四季度内审工作计划》。|公司2022年第三季度财务报告有关内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定,公允的反映了公司截至2022年9月30日的财务状况和2022年第三季度经营成果及现金流量。||
审计委员会|仇夏萍、肖永平、吴涤非|3|2022年11月28日|审议通过:1、《关于拟变更会计师事务所的议案》;2、《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》。|中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供专业审计服务的能力和资质,能够满足公司2022年度审计要求,同意变更中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|17
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|279
报告期末在职员工的数量合计(人)|296
当期领取薪酬员工总人数(人)|296
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|41
销售人员|52
技术人员|163
财务人员|9
行政人员|14
管理人员|17
合计|296
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|13
本科|159
大专|122
大专以下|2
合计|296
公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》和《广东省工资支付条例》等国家和地方的劳动法律法规规定,遵循“按劳分配、效率优先、以岗定责、按责定酬”原则,在兼顾公平及可持续发展的基础上,不定期优化和完善员工薪酬管理制度,在工资分配管理中综合考虑社会物价水平、科学评估员工为公司作出的贡献大小以及公司支付能力等因素确定员工工资,足额按时发放员工薪酬。
公司高度重视董事、监事及高级管理人员经营管理质量,不定期组织参加深交所、深圳证监局、深圳资本市场学院举办的各类培训活动,不断提升经营者的经营理念,开阔思路,增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。
在人才梯队建设方面,定制开发了企业内部培训管理系统,结合业务需要不定期发布培训需求调查问卷,及时收集员工培训需求,优化和调整阶段培训计划,精心策划各类内外部培训活动,并组织培训考试、培训反馈、交流分享等活动,不断提升员工的综合业务能力。
针对前期否定意见所述的内控缺陷,公司对内部控制做了以下整改:
(1)加强业务与财务的工作流对接,在合同拟定过程中,销售部门需先向财务部门确认验收相关条款的合理性,再行拟定;新设法务岗位,由法务牵头销售、财务部门配合对现有合同模板进行修订,确保验收条款与验收相关制度保持一致性。合同管理方面,增加重大业务合同的合同条款复核及审批。合同内部验收规定中增加验收依据,实施过程记录需与验收单契合、验收单须与合同规定验收标准一致、含有交付物的业务在验收时需确认交付物已经100%交付完成并使用(或处于可使用状态);针对重大业务合同,项目负责人需提供交易对方联系方式并由相关部门开展访谈,定期汇报项目进度,提供现场实施人员工时表和工作日志并留底归档,硬件设备的出入库记录和签收单,提供商务洽谈记录并留底归档;若项目涉及分项验收,项目负责人应分项开展验收并分别提供验收依据。
为进一步规范大项目管理,加强项目质量、进度和工作量的监控,确保项目的正常进行和验收,公司制订了《项目管理制度》;公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及其应用指南,更新了《财务管理制度》,进一步加强会计核算标准的执行,规范公司的会计管理及核算工作,提高会计工作水平和会计信息质量。公司进一步加强对销售和商务岗位关于验收标准及相关事项的培训;内审部加强对收入确认的定期核查和评估新规执行情况。截至本报告出具日,公司已经完成了相关整改工作
(2)为进一步加强商誉减值的会计监管,规范商誉减值的会计处理及信息披露,公司制订了《商誉减值测试内部控制制度》,该制度经董事会审议通过生效后,在公司高管、各部门、各子公司管理层进行了学习培训,进一步提高了规范意识。截至本报告出具日,公司已经完成了相关整改工作。
(3)进一步完善薪酬管理制度的完整性,在相关制度中进一步细化规定销售佣金的组成与标准,并明确规定不得将佣金提成通过工资以外的方式发放。截至本报告出具日,公司已经完成了相关整改工作。
报告期内,公司不断优化内部控制体系,持续加强自我评价和自我提升工作,能够有效预防并及时发现和纠正公司在运营管理过程中的各项问题,以确保会计信息真实、准确、完整。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月29日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见2023年4月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|详见《2022年度内部控制评价报告》中第三节第(二)部分内容:内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准|详见《2022年度内部控制评价报告》中第三节第(二)部分内容:内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
定量标准|详见《2022年度内部控制评价报告》中第三节第(二)部分内容:内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准|详见《2022年度内部控制评价报告》中第三节第(二)部分内容:内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
国华网安公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月29日
内部控制审计报告全文披露索引|详见2023年4月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
2020年,公司根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发【2020】14号)和《深圳证监局关于推动辖区上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字【2020】128号)等文件精神,对公司规范运作情况进行认真自查。经自查,公司已按照有关法律法规的要求建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系,但与此同时,随着公司内部发展以及外部环境的不断变化,公司仍需继续强化自身建设、规范运作,不断提高公司治理和经营管理水平,进一步完善内部控制体系。
2021年至今,公司通过完善公司内部规章制度和加强对法律法规及监管动态的宣贯,不断提高公司治理水平。在完善内部规章制度方面,公司按照最新法律法规,结合监管部门的要求及公司自身的实际情况,对公司治理和内部控制方面的制度进行系统梳理、修订、补充和完善,2021年至今制定、修订公司规章制度51件次;在加强对法律法规及监管动态的宣贯方面,由公司董事会办公室定期收集、整理证券市场最新法律法规、监管部门文件及违规违法的案例,发送给公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员,促进相关人员对政策环境和监管动态的及时了解和深入贯彻。
另外针对由于城市区域临时管控原因导致的独立董事现场工作时间少于10个工作日的情形,公司通过线上汇报形式,及时向各位独立董事汇报及沟通上市公司重大事项,认真听取独立董事意见,努力减轻现场工作时间不足的影响。随着整体生活生产秩序的逐渐恢复,公司将合理安排现场会议及实地考察,确保独立董事现场工作时间。
公司积极响应国家安全发展战略布局,近年来不断扩大安全市场业务版图,旗下全资子公司北京智游网安科技有限公司专注于移动信息安全综合服务,参与国家及地区网信、公安、CERT、金融、通管及泰尔实验室等技术研究和监管支撑工作,并发挥自身技术力量参与《移动互联网应用SDK个人信息安全评估方法》和《移动互联网应用SDK安全评估方法》等文件编制,为国内网络空间安全保障奉献力量;控股公司山东中安恒宁应急产业集团有限公司专注于应急安全体系建设,积极为各级政府、职能部门、企业单位提供安全生产、应急管理和防灾减灾救灾等领域产品研发与技术服务,为城市公共安全建设和发展提供支撑。
股改承诺|深圳中农大科技投资有限公司|向流通股股东追送股份或现金承诺|在本公司股权分置改革方案中,公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司作出承诺:1参加本次股权分置改革非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。2除法定最低承诺外,中农大投资还作出如下特别承诺:a、如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准),将追加送股一次(股份追送完成后,此承诺自动失效):(1)根据公司2006年经审计的年度财务报告,如果公司200年每股收益低于0.10元/股;(2)以国农科技2006年经审计的财务报告为基数,2007年、2008连续两年任何一年经审计的净利润增长率低于20%;(3)公司2006年度、2007年度或2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。当上述追加送股安排条件触发时,中农大投资将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为2,082,861股。b、对未明确表示同意的非流通股股东,在国农科技实施本次股权分置改革方案时,中农大投资将先行代为垫付。代为垫付后,尚未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向中农大投资偿还代为垫付的股份及利息,或者取得中农大投资的书面同意。|2006年07月31日|按承诺执行|正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|深圳中农大科技投资有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承|关于避免同业竞争的承诺:充分考虑业务性质、客户对象、产品或劳务的可替代性、市场差别、对公司及其他股东的客观影响等方面因素的前提下,本公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司在协议受让本公司股权及本公司实际控制人北京中农大科技企业孵化器有限公司在收购本公司股权过程中向本公司承诺:在有关股权转让手续办理完成后,将不会并促使其子公司也不会在中国境内从事与本公司相同或相近似的业务,避免产生直接或潜在的竞争以及利益冲突。该承诺事项在报告期内得到|2002年01月15日|按承诺执行|正常履行中
||诺|了履行。|||
资产重组时所作承诺|北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙);北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙);郭训平;合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙);贺洁;联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙);联通新沃(上海)创业投资合伙企业;廖厥椿;南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙);宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙);彭瀛;群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙);深圳华旗汇锦投资管理合伙企业(有限合伙);深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙);深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙);深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市睿鸿置业发展有限公司;郑州众合网安信息科技有限公司;珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)|其他承诺|关于标的资产(智游网安100%股权)完整权利的承诺:1、本承诺人已履行标的公司(智游网安)章程规定的全部出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响标的公司合法存续的情况。
2、本承诺人依法拥有标的资产的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利;标的资产权属清晰,不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议,不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。3、本承诺人真实持有标的资产,不存在任何形式的委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、股权代持或其他任何代表其他方利益的情形,亦不存在与任何第三方就所持标的股权行使表决权的协议或类似安排。4、本承诺人进一步确认,不存在因本承诺人的原因导致任何第三方有权(无论是现在或将来)根据任何选择权或协议(包括转换权及优先购买权)要求发行、转换、分配、出售或转让标的股权,从而获取标的资产或对应的利润分配权。5、本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定,并已获得必要的许可、授权及批准,不存在法律障碍。|2019年06月22日|按承诺执行|正常履行中
资产重组时所作承诺|深圳市睿鸿置业发展有限公司;珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)|股份限售承诺|关于股份锁定的承诺:1、本承诺人通过本次交易(收购智游网安100%股权)取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。2、除遵守上述约定外,本承诺方通过本次交易取得的上市公司股份的具体解锁方式由上市公司和本承诺方另行协商确定并签订相关协议。3、本次重组完成后,本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后,本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。4、本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本承诺人持有的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份。5、若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行相应调整。|2020年01月20日|2023年1月20日|正常履行中
资产重|郭训平;彭瀛;郑州众合网安|股份|关于股份锁定的承诺:1、本承诺人通过本次交|2020|202|正
组时所作承诺|信息科技有限公司|限售承诺|易(收购智游网安100%股权)取得上市公司股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间达到或超过12个月,则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月,则该交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。2、除遵守上述约定外,本承诺方2020年01月20日2023年01月20日正常履行中深圳国华网安科技股份有限公司2020年年度报告全文42通过本次交易取得的上市公司股份的具体解锁期间及解锁比例由上市公司和本承诺方另行协商确定并签订相关协议。3、本次重组完成后,本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后,本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。4、若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行相应调整。|年01月20日|3年1月20日|常履行中
资产重组时所作承诺|北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙);北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙);合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙);贺洁;联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙);联通新沃(上海)创业投资合伙企业;廖厥椿;南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙);宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙);群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙);深圳华旗汇锦投资管理合伙企业(有限合伙);深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙);深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙);深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|股份限售承诺|关于股份锁定的承诺:1、本承诺人通过本次交易(收购智游网安100%股权)取得上市公司股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间达到或超过12个月,则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让;用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月,则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。2、本次重组完成后,本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后,本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。3、若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行相应调整。|2020年01月20日|2023年1月20日|已履行完毕
资产重组时所作承诺|李映彤(曾用名:李林琳);深圳中农大科技投资有限公司|股份限售承诺|关于保持上市公司独立性的承诺:一、关于上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。2、保证上市公司的财务人员独立,不在本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、|2019年06月22日|按承诺执行|正常履行中
|||保证本承诺人推荐出任上市公司董事、监事的人选都通过合法的程序进行,本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、关于上市公司财务独立1、保证上市公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司及其子公司能够独立做出财务决策,本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用、调度。4、保证上市公司及其子公司独立在银行开户,不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司及其子公司依法独立纳税。三、关于上市公司机构独立1、保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《深圳中国农大科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")独立行使职权。
3、保证上市公司及其子公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开,不存在机构混同的情形。4、保证上市公司及其子公司独立自主地运作,本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。四、关于上市公司资产独立、完整1、保证上市公司具有独立、完整的经营性资产。2、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。五、关于上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。
2、保证严格控制关联交易事项,尽量避免或减少上市公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与上市公司主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预上市公司的重大决策事项,影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性;保证上市公司在其他方面与本承诺|||
|||人及本承诺人控制的其他企业保持独立。除非本承诺人不再作为上市公司的控股股东及实际控制人,本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本承诺人承担。|||
资产重组时所作承诺|李映彤(曾用名:李林琳);深圳中农大科技投资有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于避免同业竞争的承诺:1、本承诺人目前未直接或间接地从事与上市公司及标的公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。2、本承诺人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事、参与或进行任何与上市公司及标的公司相同或类似的业务,以避免与上市公司及标的公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。3、如果本承诺人有同上市公司或标的公司主营业务相同或类似的业务机会(以下简称"业务机会"),应立即通知上市公司,并按上市公司可接受的合理条款与条件向上市公司优先提供上述业务机会。上市公司有权根据自身业务经营发展的需要行使该优先权。4、本承诺人保证,本承诺人全资拥有或拥有50%以上股权子公司(上市公司及其下属子公司除外)亦遵守上述承诺。本承诺函至发生以下情形时终止(以较早为准):1本承诺人不再作为上市公司的实际控制人或控股股东;2上市公司股票终止在深圳证券交易所上市。|2019年06月22日|按承诺执行|正常履行中
资产重组时所作承诺|郭训平;李琛森;彭瀛;深圳市睿鸿置业发展有限公司;郑州众合网安信息科技有限公司;珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于避免同业竞争的承诺:1、本承诺人保证今后的任何时间不会经营与上市公司及标的公司相同或类似的业务,以避免与上市公司及标的公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。2、如果本承诺人有同上市公司或标的公司主营业务相同或类似的业务机会,应立即通知上市公司,并按上市公司可接受的合理条款与条件向上市公司优先提供上述业务机会。上市公司有权根据自身业务经营发展的需要行使该优先权。3、本承诺人保证,本承诺人全资拥有或拥有50%以上股权子公司(上市公司及其下属子公司除外)亦遵守上述承诺。本承诺函一经签署即对本承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且在本承诺人作为上市公司股东期间持续有效,不可撤销。本承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的,本承诺人将承担相应的法律责任并赔偿损失。|2019年06月22日|按承诺执行|正常履行中
资产重组时所作承诺|李映彤(曾用名:李林琳);深圳中农大科技投资有限公司|关于同业竞争、关联交易、|关于规范与减少关联交易的承诺:1、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《深圳中国农大科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺|2019年06月22日|按承诺执行|正常履行中
||资金占用方面的承诺|人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、对于正常经营范围内无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间,不利用控股股东地位及影响谋求上市公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。本承诺函一经签署即对本承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且在本承诺人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效,不可撤销。本承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的,本承诺人将承担相应的法律责任并赔偿损失。|||
资产重组时所作承诺|北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙);郭训平;李琛森;彭瀛;深圳市睿鸿置业发展有限公司;郑州众合网安信息科技有限公司;珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于规范与减少关联交易的承诺:1、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《深圳中国农大科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、对于正常经营范围内无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
3、在持有上市公司股份期间,不利用股东地位及影响谋求上市公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。本承诺函一经签署即对本承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且在本承诺人作为上市公司股东期间持续有效,不可撤销。本承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失|2019年06月22日|按承诺执行|正常履行中
|||的,本承诺人将承担相应的法律责任并赔偿损失。|||
资产重组时所作承诺|李映彤(曾用名:李林琳);深圳中农大科技投资有限公司|其他承诺|关于确保未来60个月内上市公司控制权稳定相关的承诺:(1)自本次交易(收购智游网安100%股权)实施完毕之日起60个月内,本承诺人无放弃上市公司实际控制权的计划,本承诺人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下,维持本承诺人对上市公司的控制权;(2)自本次交易实施完毕之日起60个月内,本承诺人不会主动放弃在上市公司董事会的提名权及股东大会的表决权;本承诺人不会通过委托、协议安排或其他方式变相放弃对上市公司的表决权;本承诺人不会协助或促使一致行动人协助任何第三人谋求上市公司控股股东及实际控制人的地位;(3)本承诺函至本次交易实施完毕之日起60个月内持续有效,不可撤销或解除,但承诺人可以在本承诺函的基础上作出进一步承诺。|2020年01月20日|2025年1月20日|正常履行中
资产重组时所作承诺|郭训平;彭瀛;郑州众合网安信息科技有限公司|其他承诺|关于确保未来60个月内上市公司控制权稳定相关的承诺:本承诺人充分认可并尊重李林琳作为国农科技实际控制人的地位,并承诺(1)自本次交易实施完毕之日起60个月内,本承诺人及直接或间接控制的企业承诺不会通过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋求对国农科技的实际控制;(2)自本次交易实施完毕之日起60个月内,本承诺人不主动增持国农科技股份,本承诺人持有国农科技股票上限为通过本次交易获得的上市公司股份数以及因国农科技实施分配股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励等事项所派生的股份数之和,不直接或间接谋求成为国农科技控股股东和实际控制人;(3)本承诺函自本次交易实施完毕之日起60个月内持续有效,不可撤销或解除,但承诺人可以在本承诺函的基础上作出进一步承诺。|2020年01月20日|2025年1月20日|正常履行中
资产重组时所作承诺|北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙);北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙);合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙);贺洁;联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙);联通新沃(上海)创业投资合伙企业;廖厥椿;南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙);宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙);群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙);深圳华旗汇|其他承诺|关于确保未来60个月内上市公司控制权稳定相关的承诺:本承诺人充分认可并尊重李林琳作为国农科技实际控制人的地位:(1)自本次交易(收购智游网安100%股权)实施完毕之日起60个月内,本承诺人及直接或间接控制的企业承诺不会通过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋求对国农科技的实际控制或控股地位;(2)本承诺函自本次交易实施完毕之日起60个月内持续有效,不可撤销或解除,但承诺人可以在本承诺函的基础上作出进一步承诺。|2020年01月20日|2025年1月20日|正常履行中
|锦投资管理合伙企业(有限合伙);深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙);深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙);深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市睿鸿置业发展有限公司;珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)|||||
承诺是否按时履行|||是|||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|||不适用。|||
公司2021年度审计报告被出具保留意见的审计报告,涉及事项包括开发支出资本化和第三方回款合理性。
公司通过自查并委托第三方中介机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对开发支出进行了核查,针对研发参与人员及参与时间,对禅道系统(作业管理平台)的数据进行了核实,并访谈了研发项目组的主要成员,确认研发支出的真实性和合理性。同时,经跟致同会计师事务所签字会计师了解,结合中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)现场核查工作,确定该等事项为公司研发内控规范问题,不涉及对资本化利息金额的保留,公司已经对审计报告中提及的研发费用资本化的保留事项涉及的内控进行了相应的完善,据此,该项保留意见涉及事项的相关影响已消除。