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董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准根据公司薪酬绩效考核管理办法确定,方案报公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过后实施。独立董事的薪酬同时一并审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|参考行业及地区平均水平,结合公司实际经营情况和绩效考核情况,确定董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报酬情况详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|360万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘华|独立董事|聘任|换届
孙立倩|独立董事|离任|换届
张战峰|监事会主席|选举|换届
蒋文斌|监事会主席|离任|换届
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第十一次会议|2022/2/16|1、《关于公司2021年年度财务报表及相关报告的议案》;
第二届董事会第十二次会议|2022/3/24|1、《关于审议调整公司IPO募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额的议案》;2、《关于设立募集资金专项账户的议案》
第二届董事会第十三次会议|2022/4/28|1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》6、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》7、《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案8、《关于公司2022年一季度财务报表及相关报告的议案》9、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议|2022/6/18|1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》2、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》3、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则>的议案》4、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司总经理工作细则>的议案》5、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》6、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度>的议案》7、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度>的议案》8、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度>的议案》9、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》10、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度>的议案》11、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》12、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》13、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》14、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》15、《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》16、《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
||17、关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司内部审计制度>的议案》18、《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》19、《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司印章管理制度>的议案》20、《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》21、《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十五次会议|2022/8/15|1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
第二届董事会第十六次会议|2022/8/24|1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》3、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》4、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第十七次会议|2022/9/1|1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
第二届董事会第十八次会议|2022/10/27|1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》2、《关于公司2022年度拟向银行申请综合授信额度的议案
第二届董事会第十九次会议|2022/12/10|1、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》2、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》3、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》4、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》5、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议|2022/12/26|1、《关于公司募投项目建设延期的议案》2、《关于变更墙面材料研发中心建设募投项目地址的议案
第三届董事会第一次会议|2022/12/27|1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司副总经理的议案》5、《关于聘任公司财务总监的议案》6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
卜晓华|否|11|11||0|0|否|4
彭小红|否|11|11||0|0|否|4
王娟|否|11|11||0|0|否|4
陈启林|否|11|11||0|0|否|4
田鹰|否|11|11||0|0|否|4
陈叶凤|否|11|11||0|0|否|4
杨庆忠|是|11|11||0|0|否|4
韩建|是|11|11||0|0|否|4
孙立倩|是|10|10||0|0|否|4
刘华|是|1|1||0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|卜晓华、韩建、孙立倩(已离任)、刘华(新任)
提名委员会|卜晓华、杨庆忠、孙立倩(已离任)、刘华(新任)
薪酬与考核委员会|杨庆忠、卜晓华、孙立倩(已离任)、刘华(新任)
战略委员会|卜晓华、彭小红、杨庆忠
注:公司于2022年12 月27日召开股东大会,完成第三届董事会、监事会换届选举工作,独立董事孙立倩女士任期届满而离任。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月16日|审议《关于公司2021 年度财务报表及相关报告的议案》|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022 年4月28日|1、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》2、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》3、审议《关于公司2022年一季度财务报表及相关报|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
|告的议案》||
2022 年8月24日|1、审议《关于豁免提前三日通知召开本次专委会会议的议案》;2、审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》;3、审议《关于公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022年10 月27日|审议《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12 月10日|1.《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》;2.《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》;|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论一致通过所有议案|无
2022年12 月27日|1、审议《关于聘任公司总经理的议案》;2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》;3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》;4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12 月10日|《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
母公司在职员工的数量|358
主要子公司在职员工的数量|37
在职员工的数量合计|395
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|46
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|145
销售人员|41
技术人员|71
财务人员|24
行政人员|114
合计|395
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科|74
大专|138
大专以下|183
合计|395
公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况订立薪酬管理办法;结合员工的业绩贡献、个人能力、发展潜力制定员工薪酬标准;依据绩效评价并综合各部门意见拟订薪资调整方法;依据公司价值导向并结合员工个性特点健全薪酬福利激励机制,力求薪酬在企业内部公平合理,在本地区和同行业中处于领先地位,充分调动员工的积极性和创造性。
培训计划
公司依据战略发展要求,与时俱进开发职行力培训学习平台,以“各层管理人员、市场营销人员、专业技术人员、生产操作人员”为对象,以“文化理念、岗位知识、专业技能、行为规范”为重点培训内容,提高员工职业素养和工作技能,创新人才培养模式,强化人才梯队建设及后备人才储备,提升人才队伍的综合能力和企业核心竞争力。
(三) 劳务外包情况
公司章程规定:
公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红。
公司上市后前三年(含上市当年)每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
报告期内,公司于2022年8月24 日召开的第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》。公司以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计派发31,088,100元。本次利润分配已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,并于2022 年10 月12 日实施完成。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-022)。
公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东进行2022 年年度利润分配,拟以每10股派发现金股利1.5元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。该事项已经2023 年4 月27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,尚需提交至2022 年年度股东大会审议。如本次利润分配方案(即派发2022 年末期股息)获股东大会审议通过,则公司2022年全年派发股息每股现金红利人民币0.45元(含税)。
2022年度全年现金分红合计占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的128.57%。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|4.50
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|46,632,150.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|36,270,065.57
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|128.57
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|46,632,150.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|128.57
报告期内,公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求,建立了严密的内控管理体系。结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。
公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
根据相关法律法规规定:“新上市的主板上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。”公司《关于未披露2022 年度内部控制评价报告的说明》经第三届董事会第二次会议审议通过,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司各子公司运营正常、运行良好,未出现违反相关规定的情形。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|24.56
公司浙江联翔智能家居股份有限公司2021年12月22日领取排污许可证,2022年3月30
日被列为嘉兴市排污许可证重点管理单位,报告期内,公司按照相关污染物的排放标准要求合规排放,无环境污染事故发生,未受到环境保护主管部门处罚。
污染物名称|排放口编号|排放口名称|污染物种类|排放方式|超标排放情况|执行标准|核定排放总量
废气| DA001|定型废气排气筒|二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物、染整油烟、林格曼黑度|有组织高空排放|无|纺织染整工业大气污染物排放标准 DB33/962-2015|颗粒物1.1873t/a ;二氧化硫0.1152t/a ;氮氧化物0.5388t/a ;挥发性有机物1.5625t/a
| DA002|印花废气排放筒|挥发性有机物||无||
废水| DW001|生活污水排放口|氨氮、总磷、总氮、化学需氧量五日生化需氧量、ph值、悬浮|间断排放,不属于冲击型排|无|污水综合排放标准(GB8978-1996)|化学需氧量:0.569t/a; 氨氮:0.057t/a
|||物|放|||
| DW002|生产废水排放口|氨氮、总磷、总氮、化学需氧量五日生化需氧量、ph值、悬浮物||无|纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)|
(1) 废气污染防治措施:定型设备均为密封装置,仅在进出口留有空隙,定型机布匹进出口均设有废气收集设施,密封段设置抽风装置,废气收集后经过降温器(水间接冷凝降温)+高压静电处理后达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)最终通过15m排气筒高空排放;印花废气生产车间密闭,在打印机、转印机、UV机等设备上方设置集气罩,废气收集经过二级活性碳处理装置处理达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)中特别排放标准后高空排放,排放筒高度15 米。
(2) 废水污染防治措施:公司已铺设市政污水管网,设置一个废水总排放口,厂区内生产废水和生活污水均通过同一个排放口排放,生产废水经厂区废水处理设施(絮凝沉淀、防霉剂失活处理、超滤+RO 膜)处理达标后汇同生活污水一并纳管排放,最终纳管废水经海盐县城乡污水处理厂处理后排杭州湾,排放废水标准执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)。
(3) 固废污染防治措施:满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等国家和地方关于固体废物污染环境防治的法律法规要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《危险废物排放管理清单(2021年版)》中的有关规定;一般工业固废采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存,满足相应防渗漏、防淋雨、防扬尘等环境保护要求,并委托有资质的单位集中规范处置。
公司所有建设项目均按国家环境保护法律法规的要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续。
为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件,规范各类突发环境事件的应急处置工作,确定潜在事故风险或紧急情况突发时的应急措施,以便及时响应,预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失,公司根据相关规定,编制了《突发环境事件应急预案》,提升公司应对突发环境事件的处置能力。
在生产过程中始终重视环境保护工作,严格执行环境保护法律法规、完善环境保护设施、规范环境保护管理制度,按相关要求委托第三方检测机构定期检测,同时及时、完整、准确地按相关部门规定发布检测数据及相关信息。
公司根据相关法律法规及政策,积极采取措施,对废水、废气、噪声、危废、固废等方面加强管控,积极推动清洁生产和履行环境保护责任,加强生态保护。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,409
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|分布式光伏发电
为切实履行环境责任,节约能耗、减少碳排放,公司建设的分布式光伏发电项目于2020年12月8日正式并网投入使用,2022年度发电总量为133.78万KWh,等效(满负荷)发电时间
1114.53小时,全年均安全稳定运行(无故障、无停机),其发电量相比常规火力发电项目,节约使用标准煤540.46 吨,共计减少二氧化碳排放1409吨,减少二氧化硫排放40.14吨,减少氮氧化物排放20.07吨,相当于种植树木3656棵。
详见公司于2023 年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江联翔智能家居股份有限公司2022年度环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|17.97|捐助社区困难群体、贫困学生,教育活动赞助等
其中:资金(万元)|7.97|
物资折款(万元)|10.00|
惠及人数(人)|5,500|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|卜晓华|承诺内容一|承诺内容一|是|是|不适用|不适用
|股份限售|宁波联翔|承诺内容二|承诺内容二|是|是|不适用|不适用
|股份限售|卜嘉翔、卜嘉城|承诺内容三|承诺内容三|是|是|不适用|不适用
|股份限售|陈燕凤|承诺内容四|承诺内容四|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司董事、监事、高级管理人员|承诺内容五|承诺内容五|是|是|不适用|不适用
|股份限售|德华兔宝宝|承诺内容六|承诺内容六|是|是|不适用|不适用
|股份限售|上海森隆、海通齐东、杭州领游、中咨华放|承诺内容七|承诺内容七|是|是|不适用|不适用
|其他|卜晓华以及股东卜嘉翔卜嘉城|承诺内容八|承诺内容八|是|是|不适用|不适用
|其他|上海森隆|承诺内容九|承诺内容九|是|是|不适用|不适用
|其他|联翔股份|承诺内容十|承诺内容十|是|是|不适用|不适用
承诺内容一:控股股东、实际控制人卜晓华股份锁定承诺
1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的,以及卜嘉翔、卜嘉城名下本人作为监护人全权代为行使全部股权权利的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
2、本人所持公司股票在锁定期满后二年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人于本次发行上市前直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述减持价格及锁定期延长的承诺。
3、上述锁定期届满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人仍继续遵守上述承诺。
4、上述发行价指本次发行上市的发行价格,如果公司在本次发行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
5、若上市公司存在法律法规规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前,本人不会减持公司股份。
本人将严格按照上述股份锁定承诺以及相关法律、法规、规范性文件的规定进行相应减持。若中国证监会或其他监管机构对本人所持公司股份的锁定期另有要求,本人同意自动适用监管机构调整后的监管规定或要求。如本人违反本承诺或相关法律、法规、规范性文件的规定减持公司股份,违规减持所得收益归公司所有,并赔偿由此对公司造成的损失。
承诺内容二:宁波联翔股份锁定承诺
1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
2、本企业所持公司股票在锁定期满后二年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本企业于本次发行上市前直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;在延长锁定期内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司在本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
3、上述发行价指本次发行上市的发行价格,如果公司在本次发行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
4、若上市公司存在法律法规规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前,本企业不会减持公司股份。
本企业将严格按照上述股份锁定承诺以及相关法律、法规、规范性文件的规定进行相应减持。若中国证监会或其他监管机构对本企业所持公司股份的锁定期另有要求,本企业同意自动适用监管机构调整后的监管规定或要求。如本企业违反本承诺或相关法律、法规、规范性文件的规定减持公司股份,违规减持所得收益归公司所有,并赔偿由此对公司造成的损失。
承诺内容三:卜嘉翔、卜嘉城股份锁定承诺
1、自公司股票上市之日起三十六个月内,如本人已具备完全民事行为能力,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
2、本人所持公司股票在锁定期满后二年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人于本次发行上市前直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
4、若上市公司存在法律法规规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前,本人不会减持公司股份。
承诺内容四:陈燕凤股份锁定承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
本人将严格按照上述股份锁定承诺以及相关法律、法规、规范性文件的规定进行相应减持。若中国证监会或其他监管机构对本人所持公司股份的锁定期另有要求,本人同意自动适用监管机构调整后的监管规定或要求。如本人违反本承诺函或相关法律、法规、规范性文件的规定减持公司股份,违规减持所得收益归公司所有,并赔偿由此对公司造成的损失。
承诺内容五:担任公司董事、监事、高级管理人员的股东股份锁定承诺公司董事/高级管理人员彭小红、王娟、陈启林、陈叶凤、唐庆芬承诺:
1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
3、上述锁定期届满后,在担任公司董事/高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人仍继续遵守上述承诺。
公司监事蒋文斌、翁群英、张战峰承诺:
2、上述锁定期届满后,在担任公司监事期间,本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人仍继续遵守上述承诺。
3、若上市公司存在法律法规规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前,本人不会减持公司股份。
承诺内容六:德华兔宝宝股份锁定承诺
1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
2、对于本企业于公司提交上市申请前十二个月内新取得的公司股份,自本企业取得该新增股份之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理新增股份,也不由公司回购新增股份。
本企业将严格按照上述股份锁定承诺以及相关法律、法规、规范性文件的规定进行相应减持操作。若中国证监会或其他监管机构对本企业所持公司股份的锁定期另有要求,本企业愿意自动适用监管机构调整后的监管规定或要求。如本企业违反本承诺函或相关法律、法规、规范性文件的规定减持公司股份,本企业承诺违规减持公司股份所得收益归公司所有,并赔偿由此对公司造成的损失。
承诺内容七:公司股东上海森隆、海通齐东、杭州领游、中咨华放承诺
自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
承诺内容八:控股股东、实际控制人卜晓华以及股东卜嘉翔、卜嘉城关于持股意向及减持意向的承诺
1、持股意向:本人持续看好公司业务前景,拟长期持有公司股票。
2、减持条件:(1)本人所持公司股份的锁定期(包括延长的锁定期)已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。(2)若发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经依法全额承担赔偿责任。
3、减持方式:本人将根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让本人所持公司股票。
4、减持股份的数量、期限及价格锁定期满后两年内,若本人进行减持的,累计减持股份数量不超过本人直接和间接持有的公司在本次发行上市前已发行股份数量的50%。减持价格不低于本次发行上市的发行价(自公司股票上市至本人减持股票之前,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整)。
5、减持股份的程序本人减持公司股份时,将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24号)等法律、法规的相关规定。
6、减持股份的信息披露本人减持公司股份应根据相关法律、法规、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。若本人通过集中竞价交易方式减持公司股份,应在首次卖出股份的15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划,并予以公告,但届时本人持有公司股份比例低于5%时除外;通过其他方式减持公司股份的,应提前3个交易日予以公告。
7、未履行承诺需要承担的责任如本人未按照本承诺减持股份,除按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司,并赔偿由此对公司造成的损失。
若中国证监会或其他监管机构对本人所持公司股份的减持操作另有要求,本人同意自动适用监管机构调整后的监管规定或要求。承诺内容九:上海森隆关于持股意向及减持意向的承诺
1、持股意向本企业持续看好公司业务前景,拟长期持有公司股票。
2、减持条件:(1)本企业所持公司股份的锁定期(包括延长的锁定期)已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。(2)若发生本企业需向投资者进行赔偿的情形,本企业已经依法全额承担赔偿责任。
3、减持方式:本企业将根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让本企业所持公司股票。
4、减持股份的数量、期限及价格锁定期满后两年内,若本企业进行减持的,累计减持股份数量不超过本企业直接和间接持有的公司在本次发行上市前已发行股份数量的100%。减持价格不低于本次发行上市的发行价(自公司股票上市至本企业减持股票之前,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整)。
5、减持股份的程序:本企业减持公司股份时,将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24号)等法律、法规的相关规定。
6、减持股份的信息披露本企业减持公司股份应根据相关法律、法规、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。若本企业通过集中竞价交易方式减持公司股份,应在首次卖出股份的15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划,并予以公告,但届时本企业持有公司股份比例低于5%时除外;通过其他方式减持公司股份的,应提前3个交易日予以公告。
7、未履行承诺需要承担的责任如本企业未按照本承诺减持股份,除按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本企业还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司,并赔偿由此对公司造成的损失。
若中国证监会或其他监管机构对本企业所持公司股份的减持操作另有要求,本企业同意自动适用监管机构调整后的监管规定或要求。承诺内容十:稳定公司股价的预案
(一)启动股价稳定措施的条件
自公司股票上市之日起三年内,每年首次出现公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应按照有关规定做相应调整,下同)时,公司将根据届时有效的法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定启动本预案,并与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致提出稳定股价的具体方案,及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
(二)稳定股价预案的具体措施及顺序当启动稳定股价预案的条件成就时,公司及相关主体将按照以下顺序启动稳定股价的方案:
1、公司回购股票:公司为稳定股价之目的,采取集中竞价交易方式或者中国证监会及上海证券交易所认可的其他方式向社会公众股东回购股份(以下简称“回购股份”),应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
公司为稳定股价进行股份回购时,除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外,还应符合下列各项条件:
(1)公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产;
(2)单次回购股份数量不超过公司股本总额的1%;单一会计年度累计回购股份数量不超过公司股本总额的2%
(3)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股募集资金的总额。
2、联翔股份控股股东、实际控制人增持公司股票当下列任一条件成就时,公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:
(1)公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司董事会或者股东大会批准;
(2)公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产;
(3)公司回购股份方案实施完毕之次日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。
控股股东、实际控制人为稳定股价增持公司股票时,除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外,还应符合下列各项条件:
(1)控股股东、实际控制人增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产;
(2)控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的20%;
(3)控股股东、实际控制人单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不超过其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的总额。
3、董事、高级管理人员增持公司股票当下列任一条件成就时,在公司领取薪酬的公司董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:
(1)控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产;
(2)控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之次日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。
有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票时,除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外,还应符合下列各项条件:
(1)增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产;
(2)单次用于增持股份的资金金额不少于董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和的30%;
(3)单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不超过董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和的总额。
公司在首次公开发行股票上市后三年内若有新选举或新聘任的从公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员,均应当履行公司董事、高级管理人员在公司首次公开发行股票并上市时已作出的关于股价稳定措施相应承诺,公司实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。
(三)稳定股价措施的启动程序
1、公司回购股票的启动程序(1)公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的10个交易日内作出回购股份的决议;本次股份回购可以依照《公司法》和公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。(2)公司董事会审议通过回购股份方案后应当及时对外披露,并同时披露董事会决议、独立董事意见和其他相关材料。(3)按照《公司法》和公司章程规定,本次回购股份需经股东大会决议的,公司应当在董事会审议通过回购股份方案后,及时发布股东大会召开通知,将回购股份方案提交股东大会审议。公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(4)公司应在董事会或者股东大会作出决议之次日起开始启动回购,并在90 个交易日内实施完毕;(5)公司回购股份方案实施完毕后,应在2个交易日内发布回购结果暨股份变动公告,回购的股份按照董事会或股东大会决定的方式处理。
2、控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票的启动程序:(1)公司董事会应在控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起2个交易日内发布增持公告;(2)控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持,并在90个交易日内实施完毕。
(四)稳定股价预案的终止条件自公司股价稳定方案公告之日起,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:
1、公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产;
3、继续增持股票将导致控股股东、实际控制人及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
(五)约束措施
1、公司将提示及督促公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员(包括公司现任董事、高级管理人员,以及在本预案承诺签署时尚未就任的或者未来新选举或聘任的董事、高级管理人员)严格履行在公司首次公开发行股票并上市时公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。
2、公司自愿接受中国证监会、上海证券交易所等有关主管部门对股价稳定预案的制订、实施等进行监督,并承担法律责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,且不存在不可抗力的情形下,如果公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施:(1)若公司违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺,则公司应:1在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的合法权益;2因未能履行该项承诺造成投资者损失的,公司将依法向投资者进行赔偿。
(2)若控股股东、实际控制人违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺,则控股股东、实际控制人应:1在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或者替代承诺,以尽可能保护投资者的合法权益;2如因控股股东、实际控制人未履行承诺给公司或者其他投资者造成损失的,控股股东、实际控制人应依法承担赔偿责任,且公司有权将控股股东、实际控制人履行承诺所需资金金额相等的现金分红予以暂时扣留,同时本人及本人关联方直接或间接持有的公司股份不得转让,直至控股股东、实际控制人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。
3、若有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺,则该等董事、高级管理人员应:1在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的合法权益;2如因董事、高级管理人员未履行承诺给其他投资者造成损失的,董事、高级管理人员应依法承担赔偿责任,且公司有权将董事、高级管理人员履行承诺所需资金金额相等的薪酬予以暂时扣留,同时本人直接或间接持有的公司股份不得转让,直至董事、高级管理人员按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|800,000.00
境内会计师事务所审计年限|4年
境内会计师事务所注册会计师姓名|吴翔、张哲昕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4年
境外会计师事务所名称|无
境外会计师事务所报酬|/
境外会计师事务所审计年限|无
2022年5月18日,公司2021年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构的议案》,决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。
报告期内,公司控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|77,720,250|100||||||77,720,250|75.00
1、国家持股|0|0.00||||||0|0.00
2、国有法人持股|0|0.00||||||0|0.00
3、其他内资持股|77,720,250|100||||||77,720,250|75.00
其中:境内非国有法人持股|35,345,250|45.48||||||35,345,250|34.11
境内自然人持股|42,375,000|54.52||||||42,375,000|40.89
4、外资持股|0|0.00||||||0|0.00
其中:境外法人持股|0|0.00||||||0|0.00
境外自然人持股|0|0.00||||||0|0.00
二、无限售条件流通股份|0|0.00|25,906,750|0|0|0|25,906,750|25,906,750|25.00
1、人民币普通股|0|0.00|25,906,750|0|0|0|25,906,750|25,906,750|25.00
2、境内上市的外资股|0|0.00||||||0|0.00
3、境外上市的外资股|0|0.00||||||0|0.00
4、其他|0|0.00||||||0|0.00
三、股份总数|77,720,250|100.00|25,906,750|0|0|0|25,906,750|103,627,000|100.00
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕820号)核准同意,2022 年5月20日,公司首次向社会公开发行人民币普通股A 股2,590.675 万股,每股面值1元,公司首次公开发行股票完成后,公司股份总数为10,362.70 万股。其中,有限售条件的流通股份为7,772.025 万股,占股份总数的75.00%,无限售条件的流通股份为2,590.675万股,占股份总数的25.00%。具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)√适用□不适用
报告期公司首次公开发行股票,增加2,590.675 万股,由期初7,772.025 万股增加至10,362.70 万股。相对影响每股收益,导致在归属于母公司所有者权益增长94.94%的情况下,每股收益由上年的0.86 元下降为本年的0.39 元;主要由于上市发行增加了所有者权益,导致每股净资产由上年年末的4.30元变为本年年末的6.29元。
3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
人民币普通股A股|2022年5月20日|13.64元/股|2,590.675|2022年5月20日|2,590.675|
报告期初,公司合并资产总额为42,044.93万元,负债总额为8,636.86万元,资产负债率为20.54%;报告期末,公司合并资产总额72,985.53万元,负债总额7,824.18万元,资产负债率为10.72%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|9,051
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|10,251
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
卜晓华|0|42,000,000|40.53|42,000,000|无|0|境内自然人
上海森耀投资管理有限公司-上海森隆投资管理中心(有限合伙)|0|7,875,000|7.60|7,875,000|无|0|其他
卜嘉翔|0|7,500,000|7.24|7,500,000|无|0|境内自然人
卜嘉城|0|7,500,000|7.24|7,500,000|无|0|境内自然人
海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|0|3,750,000|3.62|3,750,000|无|0|其他
嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|0|3,750,000|3.62|3,750,000|无|0|其他
德华兔宝宝投资管理有限公司|0|2,720,250|2.63|2,720,250|无|0|境内非国有法人
中咨华放股权投资海盐合伙企业(有限合伙)|0|1,500,000|1.45|1,500,000|无|0|其他
杭州领游投资管理合伙企业(有限合伙)|0|750,000|0.72|750,000|无|0|其他
金明娟|541,126|541,126|0.52|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
金明娟||541,126|||人民币普通股|541,126|
金飚||479,900|||人民币普通股|479,900|
周成会||442,000|||人民币普通股|442,000|
冯文辉||389,600|||人民币普通股|389,600|
王石英||311,600|||人民币普通股|311,600|
王勇||283,500|||人民币普通股|283,500|
潘尤玲||261,200|||人民币普通股|261,200|
魏美玲||236,300|||人民币普通股|236,300|
周俊||217,900|||人民币普通股|217,900|
任伟||204,100|||人民币普通股|204,100|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|卜晓华与卜嘉翔、卜嘉城为父子关系,陈燕凤与卜嘉翔、卜嘉城为母子关系,卜嘉翔与卜嘉城为兄弟关系。嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为卜晓华为普通合伙人的员工持股平台。除以上关联关系及一致行动外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|卜晓华|42,000,000|2025-05-20|0|自上市之日起锁定36个月,在联翔股份处任职期间,每年转让的股份不超过其所持有联翔股份股份总数25%,离职后半内,不转让其所持有的公司股份。
2|上海森隆投资管理中心(有限合伙)|7,875,000|2023-05-20|0|自上市之日起锁定12个月
3|卜嘉翔|7,500,000|2025-05-20|0|自上市之日起锁定36个月
4|卜嘉城|7,500,000|2025-05-20|0|自上市之日起锁定36个月
5|海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|3,750,000|2023-05-20|0|自上市之日起锁定12个月
6|嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|3,750,000|2025-05-20|0|自上市之日起锁定36个月
7|德华兔宝宝投资管理有限公司|2,720,250|2023-09-28|0|自上市之日起锁定12个月;对于提交上市申请前12 个月内新取得的股份,自取得该新增股份之日起锁定36 个月
8|中咨华放股权投资海盐合伙企业(有限合伙)|1,500,000|2023-05-20|0|自上市之日起锁定12个月
9|杭州领游投资管理合伙企业(有限合伙)|750,000|2023-05-20|0|自上市之日起锁定12个月
10|陈燕凤|375,000|2025-05-20|0|自上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明|卜晓华与卜嘉翔、卜嘉城为父子关系,陈燕凤与卜嘉翔、卜嘉城为母子关系,卜嘉翔与卜嘉城为兄弟关系。嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为卜晓华为普通合伙人的员工持股平台。除以上关联关系及一致行动外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动。
姓名|卜晓华
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
姓名|卜晓华
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
天健审〔2023〕6-253号
浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称联翔股份公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了联翔股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于联翔股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见附注三(二十)、五(二)1及十二所述。
联翔股份公司的营业收入主要来自于无缝墙布的研发、生产和销售。联翔股份公司2022年度营业收入金额为19,981.04 万元,其中墙布及相关产品的营业收入分别为18,590.96 万元,占营业收入的比例分别为93.04%。
墙布、窗帘及相关产品销售收入属于在某一时点履行的履约义务,销售给经销商或散客时,在货物交由客户认可的物流企业时确认销售收入。销售给工装客户时,在将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、取得结算权利时确认收入。由于营业收入是联翔股份公司的关键业绩指标之一,可能存在联翔股份公司管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此,我们将联翔股份公司收入确认确定为关键审计事项。
(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售发票、出库单、快递单等;
(5) 结合合同负债等函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;
(7) 实地走访主要客户,询问客户是否与联翔股份公司存在关联关系,核实本期销售数据,了解经销商客户实际对外销售情况,对本期新增客户或销售趋势变化较大的客户了解交易背景及变化原因。
相关信息披露详见财务报表附注三(十)3及五(一)5所述。
截至2022年12月31 日,联翔股份公司存货账面余额为人民币7,591.49 万元,跌价准备为人民币353.49万元,账面价值为人民币7,238.00万元。
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据存货的库龄、历史售价等确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。
(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测,将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较;
(6) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量或销量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;
在编制财务报表时,管理层负责评估联翔股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。联翔股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督联翔股份公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对联翔股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致联翔股份公司不能持续经营。
(六) 就联翔股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||301,570,809.87|140,294,353.84
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||3,494,128.20|64,908.41
应收款项融资|||
预付款项||5,925,674.29|632,297.88
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款||347,493.66|51,000
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货||72,379,965.30|61,291,135.68
合同资产||165,785.46|40,583.04
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|||
其他流动资产|||363,647.86
流动资产合计||383,883,856.78|202,737,926.71
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||128,038,103.59|132,493,367.41
在建工程||138,872,850.33|7,515,437.87
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|||
无形资产||52,464,978.17|53,627,483.42
开发支出|||
商誉||5,043,202.33|
长期待摊费用||18,209,131.46|20,177,727.51
递延所得税资产||978,658.98|1,785,196.97
其他非流动资产||2,364,512.65|2,112,180.07
非流动资产合计||345,971,437.51|217,711,393.25
资产总计||729,855,294.29|420,449,319.96
流动负债:|||
短期借款|||
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据||9,982,346.50|
应付账款||21,856,426.60|30,768,995.56
预收款项|||
合同负债||11,786,022.32|9,137,327.34
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬||3,341,132.99|5,648,983.52
应交税费||5,731,597.11|9,325,529.45
其他应付款||24,622,840.53|30,043,569.75
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|||
其他流动负债||677,530.81|1,023,504.61
流动负债合计||77,997,896.86|85,947,910.23
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|||
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|||
递延所得税负债|||
其他非流动负债||243,924.80|420,696.93
非流动负债合计||243,924.80|420,696.93
负债合计||78,241,821.66|86,368,607.16
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||103,627,000.00|77,720,250.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||345,374,127.59|59,289,870.81
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||35,718,324.79|32,167,098.92
一般风险准备|||
未分配利润||166,534,232.77|164,903,493.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||651,253,685.15|334,080,712.80
少数股东权益||359,787.48|
所有者权益(或股东权益)合计||651,613,472.63|334,080,712.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计||729,855,294.29|420,449,319.96
公司负责人:卜晓华主管会计工作负责人:彭小红会计机构负责人:翁海华
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||296,117,244.87|137,589,669.69
交易性金融资产|||
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款||2,072,791.03|25,021.41
应收款项融资|||
预付账项||6,180,088.12|609,112.88
其他应收款||317,993.66|51,000.00
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||69,866,566.08|61,234,043.47
合同资产||46,465.46|1,870.54