TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,073,008,990.19|26.34|806,095,672.75|21.43|33.11|主要系理财产品赎回所致。
交易性金融资产|437,776,231.46|10.75|738,086,081.34|19.62|-40.69|主要系理财产品赎回所致。
预付款项|18,674,175.60|0.46|35,843,967.98|0.95|-47.90|主要系期初预付账款本期核销所致。
一年内到期的非流动资产|282,624,222.71|6.94|0|0|不适用|主要系本期新增一年内到期的非流动资产。
在建工程|235,639,680.66|5.78|118,618,308.55|3.15|98.65|主要系琶洲总部大楼在建工程增加所致。
长期待摊费用|2,582,890.30|0.06|9,982,507.83|0.27|-74.13|主要系广告代言费摊销所致。
递延所得税资产|42,156,984.24|1.03|21,667,841.11|0.58|94.56|主要系新增子公司广宣费产生的可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产|738,195,588.27|18.12|530,377,523.16|14.10|39.18|主要是本期银行大额存单增加所致。
短期借款|100,000,000.00|2.45|0.00|0.00|不适用|主要系本期增加银行借款所致。
合同负债|94,533,916.57|2.32|144,567,304.51|3.84|-34.61|主要系本期收到经销商货款减少以及返利余额减少所致。
一年内到期的非流动负债|10,758,982.12|0.26|4,791,176.24|0.13|124.56|主要系一年内到期的租赁负债增加所致。
其他流动负债|4,540,951.79|0.11|8,595,587.74|0.23|-47.17|主要系本期待转销项税额减少所致。
递延收益|5,555,965.04|0.14|9,511,582.81|0.25|-41.59|主要系本期减少政府补助款。
递延所得税负债|4,928,592.03|0.12|2,449,358.04|0.07|101.22|主要系本期银行理财及大额存单增加所致。
长期借款|148,000,000.00|0.04|0.00|0.00|不适用|主要系本期新增银行长期借款所致。
减:库存股|14,468,693.40|0.36|26,661,588.00|0.71|-45.73|主要系限制性股票减少所致。
其中:境外资产4,044,578.38(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.10%。
√适用□不适用详见下述。
自2021年1月1 日《化妆品监督管理条例》实施以来,诸多细分领域法规陆续发布并实施:《化妆品生产经营监督管理办法》、《化妆品标签管理办法》也于2022年1月1日实施,对化妆品的生产经营、质量做出更加严格的管控,并加强化妆品标签监督管理,规范化妆品标签使用,保障消费者合法权益。
《化妆品生产质量管理规范》、《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》于2022年7月1日实施,规范化妆品生产质量管理,确保持续稳定地生产出符合质量安全要求的化妆品。《化妆品不良反应监测管理办法》于2022年10月1日实施;加强化妆品不良反应监测工作,及时有效控制化妆品安全风险,保障消费者健康。
细分行业的基本情况
详见“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(一)行业格局和趋势”中相关描述。
公司行业地位
综合行业各数据分析,公司在国内化妆品市场占据一定的市场份额。主品牌“MARUBI丸美”已成为国产中高端定位并占有相当市场份额的头部品牌,被誉为“眼部护理大师”,并连续8年被行业媒体评选为“抗衰老品类TOP1”。
详见“第三节管理层讨论与分析”中“三、报告期内公司从事的业务情况”中关于经营模式的相关描述。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
眼部类|护肤|功效性原料、水溶保湿剂、表面活性剂、液体油脂、包装物|护肤|消费者个人收入、皮肤类型、生活习惯、品牌偏好等
护肤类|护肤|功效性原料、水溶保湿剂、表面活性剂、液体油脂、包装物|护肤|消费者个人收入、皮肤类型、生活习惯、品牌偏好等
洁肤类|洗护|水溶保湿剂、表面活性剂、乳化剂、液体油脂、包装物|清洁|消费者个人收入、皮肤类型、生活习惯、品牌偏好等
美容及其他类|彩妆|油脂、乳化剂、色粉包装物|化妆、修颜|消费者个人收入、皮肤类型、生活习惯、品牌偏好等
详见“第三节管理层分析与讨论”中“一、经营情况讨论与分析”中“科研为本”相关描述。
公司严格按照GMPC、ISO22716、ISO9001的要求和标准对公司所有的生产工艺与流程进行管控;整个生产的环境控制、洁净要求、人员穿戴和操作行为规范等都执行系统化管理和流程化控制,确保产品的安全性和有效性,高质量产出。
公司主要产品为膏霜类化妆品(眼部类、护肤类、洁肤类),具体生产工艺流程如下图所示:
膏霜类产品(眼部类、护肤类、洁肤类)生产工艺流程
基础原料
加温溶解乳化均质保温、搅拌冷却搅拌、出料
特殊原料
入库装箱包装灌装静置
半成品检验成品检验
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
广州科学城5C工厂|3,382.50吨|70|无|0|无
广州拜斯特生产基地|2,310.00吨|16|无|0|2022年
广州科学城智能工厂|3,582.50吨|-|3,582.50吨|12,168.36|2023年
公司在广州增城新建拜斯特生产基地,设计化妆品类产能1710吨、原料类产能600吨。2022年正式投产,新增化妆品产能1,710吨,原料产能400吨,一方面扩充化妆品产能用于新品牌孵化;同时用于健康产业科研生产基地,旨在从原料自研向自制迈进,将公司自研原料实现生产转化,主要包括:生物活性材料研究所、生物活性材料产业化基地和生物活性材料应用产品的科研生产基地,以期帮助公司完善生物新材料在化妆品、食品以及未来医疗器械等领域的应用与拓展。公司在广州科学城新建化妆品智能制造工厂,原预计新增产能护肤品3,382.50 吨,彩妆200吨,并在2023 年建成投产,受到外部环境不确定性影响,截止本报告披露日,公司正在审慎评估该项目建设进度及后续建设安排。
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%|采购量|耗用量
添加剂|以竞争性采购为主,注重产品的功效以及创新,与有研发优势、功效明显的供应商形成长期合作|按照合同约定账期结算|-2|约98吨|约96吨
水溶保湿剂|采用竞争性采购,与具有市场优势的供应商形成长期合作|按照合同约定账期结算|-1|约316吨|约316吨
液体油脂|采用竞争性采购,与具有市场优势的供应商形成长期合作|按照合同约定账期结算|15|约105吨|约103吨
乳化剂|采用竞争性采购,与具有市场优势的供应商形成长期合作|按照合同约定账期结算|11|约43吨|约42吨
表面活性剂|采用竞争性采购,与具有市场优势的供应商形成长期合作|按照合同约定账期结算|15|约140吨|约136吨
包装物|采用竞争性采购,与交货速度、产品创新有优势的供应商形成长期合作|按照合同约定账期结算|-3|约28499万只|约29990万只
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响液体油脂、乳化剂、表面活性剂价格上升导致营业成本上升,添加剂、包装物价格下降导致营业成本下降。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%|采购量|耗用量
水|向当地自来水公司采购|银行划扣|6|57,190吨|57,190吨
电|向当地电力公司采购|银行划扣|16|4,707,000度|4,707,000度
燃气|向当地燃气公司采购|银行划扣|14|228,071立方米|228,071立方米
主要能源价格变化对公司营业成本的影响水、电、燃气价格上升使营业成本增加。
部分采购周期长的进口原材料进行阶段性储备;对预测未来会缺货的物料进行阶段性储备;发掘优质的国产原料替代。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率|营业收|营业成本|毛利率比上|同行业同
|||(%)|入比上年增减(%)|比上年增减(%)|年增减(%)|领域产品毛利率情况
眼部类|43,518.62|13,604.94|68.74|-16.73|-30.99|增加6.46个百分点|未获取公开资料
护肤类|79,446.97|25,317.64|68.13|-17.80|-23.66|增加2.44个百分点|未获取公开资料
洁肤类|20,665.47|7,064.19|65.82|29.81|9.78|增加6.24个百分点|未获取公开资料
美容及其他类|29,350.68|8,589.63|70.73|276.16|229.89|增加4.1个百分点|未获取公开资料
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
线上|124,424.36|21.06
线下|48,557.38|-30.49
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
理财产品|435,611,075.34|5,293,300.80|||287,000,000.00|592,603,150.68||135,301,225.46
权益工具投资|302,475,006.00|||||||302,475,006.00
合计|738,086,081.34|5,293,300.80|||287,000,000.00|592,603,150.68||437,776,231.46
报告期内,公司以人民币3,990万元(占比99.75%份额)与专业投资机构共同设立产业基金“青岛茂达股权投资合伙企业(有限合伙)”,并已完成基金备案手续,详见公司2022年12月16日、2023年2月4日在上交所网站分别披露的《关于公司对外投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2022-044)、《关于公司参与的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2023-002);2023年4月,青岛茂达股权投资合伙企业(有限合伙)增资扩募,公司认缴出资总额增至9,990万元(占比99.90%份额),详见公司2023年4月7日在上交所网站披露的《关于对投资设立的产业投资基金增资的公告》。
截止本报告披露日,公司通过产业基金新增投资了科技再生材料注射填充类美容公司“摩漾生物”。
主要子公司|业务性质|注册资本|总资产|净资产|净利润|控股或参股
重庆博多|化妆品销售|1,000.00|109,476.89|52,132.32|-4,331.68|控股
丸美科技|化妆品生产与销售|28,941.24|49,553.04|43,396.47|562.67|控股
丸美网络|化妆品销售|1,000.00|57,592.31|5,383.34|-2,692.11|控股
上海菲加|批发业|110,500.00|117,856.57|114,820.21|-0.64|控股
广州禾美|建筑装饰、装修和其他建筑业|111,000.00|117,844.81|115,425.11|584.08|控股
根据国家统计局统计,2022年社会消费品零售总额439,733亿元,与2021 年基本持平,化妆品类总额3,936亿元,同比下降4.5%(限额以上单位商品零售)。
秉承“用世界最好,做中国最好”经营理念,“长期主义战略”为指导方向,围绕“科技驱动的美与健康”,公司坚持“科技+品牌+数智”运营,四大战略主轴:用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营,致力于打造具有世界级竞争力的企业。
2023年,公司将秉承“用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营”的战略主轴,围绕“聚焦、协同、精营、热爱”,以胜利为信仰,抓执行抓转化,推进全面复苏、健康增长。
聚焦:以用户为中心,科技为核、产品为先,通过聚焦大单品聚焦核心价值人群,夯实丸美眼部护理专家+抗衰老大师品牌心智,渗透PL恋火高质极简底妆心智;
协同:以业务为导向、高效协同与配合,研发与消费者、供应链与销售、营销与市场、平台与平台之间及时同步相互支持,同频共振、提高效能;
精营:以结果为导向,精耕市场、精细运营。保持进攻态势,加强数字化赋能,系统筹划、精心铺设、落地细节。
热爱:升级企业文化、以老带新,以新促老,强化品牌热爱。
1、市场竞争日益加剧
随着线上电商的快速发展、流量成本持续走高,国外品牌加码国内市场以及国内众多品牌企业实力的日益增强,化妆品品牌、产品之间的竞争越来越广泛而激烈。
2、公司战略执行不达预期
公司践行多品牌品类多渠道协同发展,以用户为核心推进精细运营,持续构建研发壁垒,强化产品创新、品牌建设、营销策略、渠道变革,坚持内外融合,深耕美与健康领域日趋功效化的消费趋势,但仍可能存在公司战略举措执行不达预期的风险。
3、人才流失
日化行业完全竞争,优秀的管理团队、核心技术人才和核心营销人才是确保企业长期稳定不断发展的重要基石。公司努力采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和保留优秀人才,但仍面临着优秀人才流失的风险。
报告期内,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求,持续提高公司规范运作水平,推进完善公司治理结构。
公司按相关规定及要求设立了规范有序的法人治理结构,并制定了相应的议事规则,明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权责分明、科学决策、相互制衡、相互协调的治理结构,以切实保障公司和股东的合法权益。
1、关于股东和股东大会
公司已根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,制定了《股东大会议事规则》,建立了较为完善的股东大会制度。公司股东大会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。报告期内,公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。
公司已根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,制定了《董事会议事规则》,建立了较为完善的董事会制度。公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会是公司的决策机构,向股东大会负责并报告工作。报告期内,公司共召开4次董事会,全体董事参会率100%,公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员会均有三名委员。各专门委员会均已制定工作细则,并按照工作细则的规定履行职责。
公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,制定了《监事会议事规则》,建立了较为完善的监事会制度。公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事会是公司的监督机构,负责监督检查公司的财务状况,并对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务情况进行监督,维护公司和股东及员工的利益。报告期内,公司共召开3次监事会。公司监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。
公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力,在人员、资产、业务、机构、财务上均独立于控股股东、实际控制人,能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东、实际控制人能够依法行使权利,并承担相应义务。
报告期内,控股股东、实际控制人未发生超越股东大会和董事会的授权权限,直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现,对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年5月25日|上海证券交易所网 www.sse.com.cn|2022年5月26日|全部议案均获通过,决议合法有效
2022 年第一次临时股东大会|2022年9月15日|上海证券交易所网 www.sse.com.cn|2022年9月16日|全部议案均获通过,决议合法有效
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
孙怀庆|董事长、总经理、CEO|男|54|2012 年1 月18日|2024年3月28日|291,600,000|291,600,000|0||183.38|否
王开慧|董事、CFO|男|52|2012 年1 月18日|2024年3月28日|30,700|21,490|-9,210|限制性股票回购注销|148.35|否
曾令椿|董事、CMO|男|45|2018 年5 月18日|2024年3月28日|30,700|21,490|-9,210|限制性股票回购注销|129.56|否
申毅|董事|男|42|2021 年3 月29日|2024年3月28日|24,600|17,220|-7,380|限制性股票回购注销|78.61|否
郭朝万|董事|男|40|2021 年3 月29日|2024年3月28日|9,200|6,440|-2,760|限制性股票回购注销|55.77|否
孙云起|董事|男|28|2021 年3 月29日|2024年3月28日|||||95.60|否
毕亚林|独立董事|男|52|2018 年5 月18日|2024年3月28日|||||10.00|否
姬恒领|独立董事|男|46|2019 年3 月23日|2024年3月28日|||||10.00|否
秦昕|独立董事|男|36|2018 年5 月18日|2024年3月28日|||||10.00|否
陈青梅|监事会主席、职工监事|女|42|2020 年11 月2日|2024年3月28日|2,300|2,300|0||31.86|否
梁焕秋|监事|女|35|2019 年12 月27日|2024年3月28日|||||33.96|否
陈嘉扬|监事|女|30|2019 年12 月27日|2024年3月28日|||||29.37|否
王熙雯|电商总经理|女|38|2022 年11 月28日|2024年3月28日|||||11.83|否
程迪|董事会秘书|女|39|2022 年8 月25日|2024年3月28日|9,200|6,440|-2,760|限制性股票回购注销|12.96|否
合计|/|/|/|/|/|291,706,700|291,675,380|-31,320|/|841.26|/
姓名|主要工作经历
孙怀庆|硕士,管理学博士在读,经济师。2002年设立公司前身,现任公司董事长、首席执行官(CEO),丸美科技执行董事兼总经理,重庆博多执行董事,广州恋火执行董事,广东燕园珠水投资有限公司董事,蔚恒信息科技发展(上海)有限公司监事,北京天浩盛世娱乐文化有限公司董事、日本丸美董事、星野制药董事、广州启妆生物科技有限公司董事长、二元合生(广州)生化制品有限公司董事长、广东圣保禄投资有限公司执行董事兼经理。
王开慧|本科,中级会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006年起在公司前身就职,现任公司董事、首席财务官(CFO)、丸美科技监事,重庆博多广州分公司负责人,上海菲禾监事,丸美网络执行董事。
曾令椿|研究生。2005年起在公司前身就职,现任公司董事兼首席营销官(CMO),日本丸美董事,丸美网络经理,重庆博多北京分公司负责人、重庆佰迪森医疗科技有限公司执行董事兼总经理。
孙云起|硕士,2019 年起在公司任职,曾任主管、部长,现任公司董事、总裁助理,丸美股份广州分公司负责人,娱丸营销执行董事兼总经理,广州禾美执行董事兼总经理,上海菲加执行董事,上海菲禾执行董事,拜斯特药业执行董事兼经理,瑜博口腔董事长兼经理,广东肌因序执行董事兼总经理、二元合生(广州)生化制品有限公司董事、广东圣保禄投资有限公司监事、广州云顶生命科技有限公司执行董事星野制药董事、松佐制药董事。
申毅|硕士,曾任超链数据(深圳)有限公司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零售行业中国区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor Nixdorf Pte,Ltd.(Singapore)亚太区业务拓展经理等。2019 年10 月加入公司,现任公司董事兼数字科技部部长。
郭朝万|博士,曾任名古屋大学环境医学研究所研究员,长崎大学医学部讲师、研究员。2019 年4 月加入公司,现任公司董事兼研发部副部长及基础研究中心负责人,瑜博口腔董事。
毕亚林|博士,律师。曾任广州市水务投资集团有限公司外部董事,广州市建筑集团有限公司外部董事。现任广东天一星际律师事务所主任、广州交通投资集团有限公司外部董事,广州市城市建设投资集团有限公司外部董事,广州珠江发展集团股份有限公司独立董事、公司独立董事,同时担任广东省政协委员、广东省党外知识分子联谊会副秘书长、广东省律师协会副会长、广州市新的社会阶层人士联谊会副会长
|等社会职务。
姬恒领|硕士,注册会计师。曾供职于广东正源会计师事务所有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银行等,现任和泰国际融资租赁有限公司董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、广州宏晟光电科技股份有限公司独立董事、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所质控经理、公司独立董事。
秦昕|博士,2014 年起在中山大学管理学院工商管理专业任职,曾任助理教授、副教授,曾任广东明阳电气股份有限公司独立董事,现为中山大学管理学院工商管理系教授、公司独立董事。
陈青梅|本科,2002 年起在公司前身就职,现任公司职工代表监事、监事会主席、财务部高级经理。
梁焕秋|硕士,曾任丸美科技采购供应部管培生、经理,现任公司监事、丸美科技采购总监。
陈嘉扬|硕士,曾任丸美科技市场企划部部长助理、品牌推广经理、品牌营销副总监,现任公司监事、丸美科技内容营销副总监。
王熙雯|毕业于江西服装大学,曾任丝芙兰(中国)有限公司美妆培训师、当当网采购经理、北京卓越永泰国际贸易有限公司联合创始人兼销售总监、阿里巴巴天猫事业群-天猫美妆-新锐线&新品牌业务高级运营专家等,拥有十多年美妆业务团队搭建及管理经验,现任公司总裁助理电商部总经理。
程迪|本科,具有企业法律顾问执业资格证书、会计专业技术资格(中级)证书等。曾就职于广东同步化工股份有限公司等,2012 年6 月起任公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。
独立董事秦昕因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务,董事会已提名曹庸先生为公司董事会独立董事候选人,详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
孙怀庆|丸美科技|执行董事/总经理|2009年2月|
孙怀庆|重庆博多|执行董事|2021年12月|
孙怀庆|广州恋火|执行董事|2017年10月|
孙怀庆|广州奢加生物科技有限公司|董事长|2021年1月|2022年6月
孙怀庆|广东燕园珠水投资有限公司|董事|2013年6月|
孙怀庆|蔚恒信息科技发展(上海)有限公司|监事|2017年12月|
孙怀庆|北京天浩盛世娱乐文化有限公司|董事|2021年8月|
孙怀庆|日本丸美|董事|2021年2月|
孙怀庆|星野制药|董事|2021年1月|
孙怀庆|广州启妆生物科技有限公司|董事长|2022年6月|
孙怀庆|二元合生(广州)生化制品有限公司|董事长|2022年12月|
孙怀庆|广东圣保禄投资有限公司|执行董事/总经理|2022年9月|
王开慧|丸美科技|监事|2009年2月|
王开慧|重庆博多广州分公司|负责人|2011年3月|
王开慧|上海菲禾|监事|2017年5月|
王开慧|丸美网络|执行董事|2019年12月|
曾令椿|日本丸美|董事|2018年8月|
曾令椿|丸美网络|经理|2019年12月|
曾令椿|禾星(广州)科技有限公司|董事|2021年4月|2022年10月
曾令椿|重庆博多北京分公司|负责人|2021年11月|
曾令椿|重庆佰迪森医疗科技有限公司|执行董事/总经理|2022年9月|
孙云起|娱丸营销|执行董事/总经理|2020年1月|
孙云起|广州禾美|执行董事/总经理|2020年6月|
孙云起|上海菲加|执行董事|2020年6月|
孙云起|广州美洋互联科技有限公司|董事长|2020年6月|2022年8月
孙云起|广州奢加生物科技有限公司|董事|2020年6月|2022年6月
孙云起|上海菲禾|执行董事|2020年8月|
孙云起|拜斯特药业|执行董事/经理|2021年2月|
孙云起|禾星(广州)科技有限公司|董事长/经理|2021年4月|2022年10月
孙云起|瑜博口腔|董事长/经理|2021年12月|
孙云起|广东肌因序|执行董事/总经理|2021年5月|
孙云起|二元合生(广州)生化制品有限公司|董事|2022年12月|
孙云起|广东圣保禄投资有限公司|监事|2022年9月|
孙云起|广州云顶生命科技有限公司|执行董事|2022年11月|
孙云起|星野制药|董事|2021年1月|
孙云起|松佐制药|董事|2021年3月|
郭朝万|瑜博口腔|董事|2021年12月|
毕亚林|广东天一星际律师事务所|主任|2005年8月|
毕亚林|广州交通投资集团有限公司|外部董事|2020年1月|
毕亚林|广州市城市建设投资集团有限公司|外部董事|2021年8月|
毕亚林|广州珠江发展集团股份有限公司|独立董事|2021年11月|
姬恒领|和泰国际融资租赁有限公司|董事|2014年1月|
姬恒领|广州嘉斌贸易有限公司|监事|2015年4月|
姬恒领|广州宏晟光电科技股份有限公司|独立董事|2018年9月|
姬恒领|平顶山东方碳素股份有限公司|独立董事|2020年9月|
姬恒领|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所|质控经理|2021年9月|
秦昕|中山大学管理学院工商管理系|教授、博士生导师|2020年1月|
秦昕|广东明阳电气股份有限公司|独立董事|2020年8月|2022年10月
梁焕秋|丸美科技|采购总监|2019年1月|
陈嘉扬|丸美科技|品牌营销副总监|2019年1月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事薪酬分别由董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过后,提交股东大会审议;高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司对独立董事采用津贴方式确定报酬;对非独立董事、监事和高级管理人员按其在公司所处岗位薪酬标准,采用基本薪酬+绩效考核结果综合确定报酬;非独立董事、监事不再另外领取董事、监事津贴
董事、监事和高级管理人员报|已全额支付
酬的实际支付情况|
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为841.26万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王熙雯|总裁助理、电商部总经理|聘任|提名选举
王开慧|董事会秘书|离任|个人原因
程迪|董事会秘书|聘任|提名选举
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第八次会议|2022 年4 月28 日|全部议案均获全票通过,决议合法有效,详见公司于2022 年4月30日披露的决议公告(公告编号:2022-007)
第四届董事会第九次会议|2022 年8 月25 日|全部议案获全票通过,决议合法有效,详见公司于2022 年8月27日披露的决议公告(公告编号:2022-027)
第四届董事第十次会议|2022年10月27 日|全票通过了《公司2022 年第三季度报告》,决议合法有效,详见公司于2022 年10月27日披露了2022 年第三季度报告
第四届董事会第十一次会议|2022年11月22 日|全票通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,决议合法有效,详见公司于2022 年11 月23 日披露的《广东丸美生物技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号2022-042)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
孙怀庆|否|4|4|0|0|0|否|2
王开慧|否|4|4|2|0|0|否|2
曾令椿|否|4|4|1|0|0|否|2
孙云起|否|4|4|3|0|0|否|0
郭朝万|否|4|4|3|0|0|否|1
申毅|否|4|4|1|0|0|否|2
毕亚林|是|4|4|4|0|0|否|2
姬恒领|是|4|4|4|0|0|否|2
秦昕|是|4|4|4|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|姬恒领、秦昕、申毅
提名委员会|毕亚林、秦昕、孙云起
薪酬与考核委员会|秦昕、姬恒领、王开慧
战略委员会|孙怀庆、毕亚林、曾令椿
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月22日|召开第四届董事会审计委员会第五次会议,审议《公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2021 年度财务决算报告》、《公司2021 年年度报告及摘要》、《公司2021 年年度利润分配方案》《公司2021 年度内部控制评价报告》、《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》|与会委员对议案相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过了议案,并同意提交董事会审议|无
2022年4月26日|召开第四届董事会审计委员会第六次会议,审议《公司2022年第一季度报告》|与会委员对议案相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过了议案,并同意提交董事会审议|无
2022年8月24日|召开第四届董事会审计委员会第七次会议,审议《公司2022 年半年度报告及摘要》、|与会委员对议案相关资料进行认|无
|《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|真审阅和讨论,一致通过了议案,并同意提交董事会审议|
2022年10月26 日|召开第四届董事会审计委员会第八次会议,审议《公司2022年第三季度报告》|与会委员对议案相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过了议案,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年8月24日|召开第四届董事会提名委员会第二次会议,审议《关于提名公司董事会秘书的议案》|与会委员对议案相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过了议案,并同意提交董事会审议|无
2022年11月22 日|召开第四届董事会提名委员会第三次会议,审议《关于提名公司高级管理人员的议案》|与会委员对议案相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过了议案,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月22日|召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议《关于确认2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》|与会委员对议案相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过了议案,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月22日|召开第四届董事会战略委员会第二次会议,审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》|与会委员对议案相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过了议案,并同意提交董事会审议|无
母公司在职员工的数量|135
主要子公司在职员工的数量|925
在职员工的数量合计|1,060
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|13
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|282
销售人员|425
技术人员|93
财务人员|44
行政人员|216
合计|1,060
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|4
硕士|50
本科|299
大专|293
大专以下|414
合计|1,060
公司根据行业及自身发展情况对员工酬制度进行了梳理和改革,建立了更具有市场竞争力的薪资结构,完善了与岗位相匹配的薪酬分配机制,对员工进行定期考核,绩效考核结果作为员工奖金发放、岗位工资调整、岗位调整的重要依据。公司重视按绩效、能力和知识付薪。未来,公司将进一步加强物质文明与精神文明两方面的建设,公司薪酬水平将在参考当地同类企业工资水平、国内物价指数、就业市场环境、行业发展情况等因素的基础上,结合公司实际经营情况,协同考虑调整公司员工薪酬水平,保障员工利益,使公司员工能够同步分享公司的发展成果。
秉持“终身学习、学以致用”的学习观,公司致力于打造学习型组织,建立线上培训和线下培训、内部讲师和外部讲师双轨并行的机制。公司建立了三级培训体系,高层培养统筹管理型人才、中层培养管理专家型人才、基层培养执行层专业人才,用以支持公司战略实施、业务发展和人力资本增值。报告期内,公司开展了中山大学EMBA 培训、学历提升等培训安排。
公司设立了丸美研修院线上综合学习平台,根据前中后台人员学习成长的不同需求,开设三大学院:品牌管理学院、运营学院和零售学院,分别就管理、运营、技能、产品、手法、科学原理等通识知识和专业知识进行系统化的课程学习安排,截至报告期末,累计上线438门课程,共1,118门子课程。报告期内,公司培训时长共28,521.78小时,员工人均培训时长27.5小时。
现金分红政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》相关规定,公司制定了《上市后股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划》,并在《公司章程》中制定了详细的利润分配政策。
公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在保证正常经营的前提下,坚持以现金分红为主的基本原则,每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策具体如下:
1、现金分红条件
公司以现金方式分配股利的具体条件为:(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)
2、分红比例和方式
在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
3、分红周期
公司原则上每年进行一次年度利润分配,公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。
4、差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策。
5、实施程序
公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况制定。监事会应对利润分配方案进行审议并发表意见,独立董事应当就利润分配方案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。董事会审议通过利润分配预案后,应将预案提交股东大会审议决定。
公司第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会同意公司股票上市日前滚存的可供公司股东分配的未分配利润,将由发行后公司新老股东按新股发行后的持股比例共同享有。报告期分红执行情况
报告期内,公司2021 年年度股东大会审议通过了2021年度利润分配方案,以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税)。公司以方案实施前的公司总股本401,444,780股为基数,每股派发现金红利0.19元(含税),共计派发现金红利76,274,508.20元(含税),占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.77%,上述分红事宜已于2022年7月21日执行完毕。
事项概述|查询索引
公司第四届董事会第八次会议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》|2022年4月30日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司于2022年7 月7日完成了限制性股票回购注销手续,详见公司2022 年7月5日于上海证券交易所披露的《广东丸美生物技术股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-024)。
公司对高级管理人员的考评,主要依据公司经营目标完成情况,及个人岗位职责KPI完成情况,将经营业绩与个人奖惩相结合,对高管的绩效进行全面考核。为建立有效的激励约束机制,激励高管人员勤勉尽责工作,努力提高经营管理水平和经营业绩,公司对高管人员实行年薪制。高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪,由公司薪酬与考核委员会负责考核,根据公司经营状况确定。公司将根据企业的发展情况不断完善对高管人员的考评和激励约束机制。
公司严格按照有关法律法规、规范性文件及监管部门的要求,不断完善公司法人治理结构及内部控制体系建设,提高公司规范运作水平,切实维护股东利益。公司建立了完备的财务内部控制制度。通过信息管理系统实现了内外部信息的及时反馈、决策的有效支持,使公司的管理规范化、流程化。
报告期内,公司严格执行各项法律法规、规章制度,切实保障公司和股东的合法权益。公司现有内部控制体系基本能够适应公司管理的要求,能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证,能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证,能够保护公司资产的安全、完整。
内部控制是一项长期而持续的系统工程,随着公司业务的发展变化需要不断总结、完善、创新,使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环。随着监管要求与公司生产经营情况的变化,公司将适时予以补充、完善,进一步实现公司管理的规范化、流程化。
报告期,公司通过《控股子公司管理制度》对合并报表范围内子公司进行了有效的管理控制,主要从组织、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理和监督,为提高决策效率,防范管理风险,公司针对重点管控事项,建立了分级分类管控体系,并根据实际情况对管理制度执行流程进行优化。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制的有效性进行了审计,认为丸美股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|300.07
公司秉承“建设‘清洁、高效、低碳、循环’绿色企业,实现企业持续绿色发展”的宗旨,将节能降耗、绿色低碳作为公司长期发展的重要工作。公司建立完善的环境管理体系,精益生产,积极开发与应用绿色技术,持续落实能源、自然资源及排放物管理,推动公司绿色发展。
公司始终遵循“四大基本原则”,以理念创新、技术创新、工艺创新助力生产与运营的节能减排、降耗增效,制定《质量、环境和职业健康安全管理手册》,助力构建资源节约型、环境友好型社会。截至报告期末,已通过ISO 14001 环境管理体系认证和清洁生产再认证,获评广州市绿色工厂。公司安全部负责检查监督环保管理,有效贯彻实施公司环境友好和节能减排的环保理念及举措。报告期内未发生环境违规事件。
公司创新助力节能减排、降耗增效。遵循四大基本原则:产品使用时能源消耗低、生产资源需求低、原材料的毒性低、回收成本低。
公司不断探索生物多样性,为实现环境友好型技术的开发和研究,加快建设绿色制造体系。在生产实践中积极采取各项措施降低对环境的影响,减少能源损耗,同时进行大量的技术探索,归纳出以合成生物学、基因工程和生物发酵为主,配合绿色制造技术的技术路径。
详细情况请参阅同日在上海证券交易所披露的《公司2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|396
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用清洁能源、布局光伏发电;通过技术改造降耗提效生产过程中使用减碳技术、研发助于减碳的新原料等。
公司通过光伏发电改造项目,有效减少电耗和二氧化碳间接排放量;通过技术改造降耗提效,例如部分需清洗及烘烤的玻璃瓶包材,优化为臭氧消毒,提效同时亦节水节电;公司亦推进绿色研发助力环境友好。
请参阅公司同日在上海证券交易所披露的《公司2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|50|为推动和支持重庆理工大学教育事业的发展和相关学科的建设,向重庆理工大学教育发展基金会进行捐赠
其中:资金(万元)|50|设立奖学金/助学金
物资折款(万元)||
惠及人数(人)|50|
请参阅公司于同日在上海证券交易所披露的《公司2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。
与股改相关的承诺|股份限售|控股股东、实际控制人孙怀庆、王晓蒲|(1)自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)本人在第1项所述锁定期届满后2年内减持公司股票的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下同)。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则第1项所述锁定期自动延长6个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
(3)第1项所述锁定期届满后2年内在符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件、证券交易所规则、本人做出的承诺及其他对本人具有约束力的法律文件的前提下,本人将根据需要减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,并及时、准确履行信息披露义务:1减持前提:不对公司的控制权产生影响,不存在违反本人在公司首次公开发行股票时所作出的公开承诺的情况。2减持价格:不低于发行价。3减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持。4减持数量:在第1项所述锁定期届满后12个月内,本人减持所持公司股份的数量不超过本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份数量的15%;在第1项所述锁定期届满后第13至24个月内,本人减持所持公司股份数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初本人持有公司股份|2019年7月25日起36个月内,以及锁定期满后两年|是|是|不适用|不适用
|||数量的15%。5减持期限:自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后,若本人拟继续减持股份,则需重新公告减持计划。(4)第1项所述锁定期届满后,在孙怀庆或王晓蒲任一人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%,如孙怀庆与王晓蒲均在任期届满前离职的,在孙怀庆或王晓蒲离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内(以后届满者为准)和该次任期届满后6个月内,孙怀庆与王晓蒲将继续执行前述承诺。孙怀庆或王晓蒲任一人实际离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。(5)如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的,本人承诺接受以下约束措施:1将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2)持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起6个月内不得减持;3)因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的所得归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。|||||
与股改相关的承诺|股份限售| L Capital|(1)自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)本企业有意在第1项所述锁定期届满后24个月内,在符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求的前提下通过上海证券交易所减持该解除锁定部分60%到100%的公司股份。减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本企业将根据当时的二级市场价格或大宗交易确定的价格进行减持,并保证符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则将按照上海证券交易所的有关规定作复权处理。本企业将按照届时有效的法律、法规、规定性文件、证券交易所规则、本企业做出的承诺等对本企业具有约束性的文件进行减持并及时、准确地履行信息披露义务。(3)若本企业未履行上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的,本企业承诺接受以下约束措施:1)将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2)持|2019年7月25日起12个月内,锁定期满后24个月内|是|是|不适用|不适用
|||有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起6个月内不得减持;3)若本企业因未履行上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的所得归公司所有,如本企业未将前述违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。|||||
与股改相关的承诺|其他|控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员|1、稳定股价的具体措施:公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定,在不影响上市条件以及免除控股股东要约收购责任的前提下,按照先后顺序依次实施如下股价稳定措施:(1)实施利润分配或转增股本;(2)公司回购公司股票;(3)公司实际控制人增持公司股票;(4)除公司实际控制人孙怀庆、王晓蒲以外的董事、高级管理人员增持公司股票;(5)其他证券监管部门认可的方式。选用前述稳定公司股价的措施时应保证股价稳定措施实施后,公司股权分布仍符合上市条件,且不能致使增持主体履行要约收购义务。(1)实施利润分配或转增股本公司在每个自然年度内首次触发股价稳定措施启动条件时,公司董事会将在3个工作日内根据相关法律、法规和公司章程的规定,在保证公司经营资金需求的前提下,制订并审议通过积极的利润分配方案或者资本公积、未分配利润转增股本方案,并提交股东大会审议。
在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积、未分配利润转增股本方案后的2个月内,公司实施完毕该方案。在股东大会审议通过该方案前,本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,本公司可不再继续实施该方案。公司在一个会计年度内,最多实施1次该股价稳定措施。(2)公司回购股票如在实施利润分配方案或资本公积、未分配利润转增股本方案股价稳定措施后,再次触发股价稳定措施启动条件的,公司董事会应于触发稳定股价措施日起10个交易日内公告回购公司股票的预案,回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发稳定股价措施日起3个月内以不超过最近一期经审计的每股净资产回购公司股份,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。
单次用于股份回购的资金总额不超过本公司上一年度归属于母公司股东的净利润的20%,单一会计年度累计用于股份回购的资金总额不超过本公司上一年度归属于母公司股东的净利润的50%,结合本公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。在实施上述回购计划过程中,如公司股票连续20个交易|长期|否|是|不适用|不适用
|||日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则本公司可中止实施股份回购计划。本公司中止实施股份回购计划后,如再次满足启动条件,则本公司应继续实施上述股份回购计划。(3)公司实际控制人增持公司股票在下列情形之一出现时将启动实际控制人增持:1公司无法实施回购股票,且控股股东增持公司股票不会导致公司将无法满足法定上市条件;2公司实施完毕股票回购后仍未满足停止执行稳定股价措施的条件。公司实际控制人孙怀庆和王晓蒲应于确认前述事项之日起10个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书”),增持通知书应包括增持股份数量、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容,公司实际控制人应于增持通知书送达公司之日起3个月内以不高于公司最近一期经审计的每股净资产值的价格增持公司股份。单次用于增持股份的资金金额不超过其自上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%,单一会计年度其用以稳定股价的增持资金不超过自上市后其累计从公司所获得现金分红金额的50%。
在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续20个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司实际控制人可中止实施股份增持计划。公司实际控制人中止实施股份增持计划后,如再次满足启动条件,则实际控制人应继续实施上述股份增持计划。(4除孙怀庆、王晓蒲之外的董事、高级管理人员增持公司股票在前述三项措施实施完毕后,仍出现公司股票价格仍未满足停止执行稳定股价措施的条件,并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件,则启动除孙怀庆、王晓蒲之外的董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持措施具体措施如下:董事(不包括独立董事)和高级管理人员将在前述三项措施实施完毕之日起30个交易日内(如期间存在N个交易日限制董事买卖股票,则本人应在首次满足上述条件后的30+N个交易日内)增持公司股票。应按照相关规定披露董事(不包括独立董事)和高级管理人员买入公司股份的计划。
在披露其买入股份计划的3个交易日后,董事(不包括独立董事)和高级管理人员将按照方案开始实施买入股份的计划;通过二级市场以竞价交易方式买入股份的,买入价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产。单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的20%,单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的50%。在实施上述增持计划过程中,如公司股票连续20|||||
|||个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司董事、高级管理人员可中止实施股份增持计划。公司董事、高级管理人员中止实施股份增持计划后,如再次满足启动条件,则应继续实施上述股份增持计划。自公司股票挂牌上市之日起三年内,若公司新聘任董事、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。2、未履行稳定公司股价措施的约束措施1、就稳定股价相关事项的履行,公司愿意接受有权主管机关的监督,并承担法律责任。2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司实际控制人违反上述稳定公司股价的义务,公司将采用以下措施直至其按上述稳定股价措施并实施完毕时为止:(1冻结其在公司利润分配方案中所享有的全部利润分配;(2)冻结实际控制人在公司领取的全部收入;(3)不得转让公司股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。
3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如董事、高级管理人员未履行上述稳定股价的义务,公司将冻结向其实际发放的工资、薪金、分红(包括直接或间接持股所取得的红利),直至其按上述稳定股价措施实施完毕时为止。4、公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告,并将在定期报告中披露公司、控股股东以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况,及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。当针对同一对象存在多项同一种类约束措施时,应当采用高值对其进行约束。5、公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。6、上市后三年内,如公司董事、高级管理人员发生了变更,则公司新聘任董事、高级管理人员亦要履行上述义务,且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函,否则不得聘任为公司董事、高级管理人员。|||||
与股改相关的承诺|其他|公司|本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。(1)若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,对于本公司首次公开发行的全部新股,本公司对已缴纳股票申购款的投资者进行退款;(2)若本公司首次公开发行的股票上市流通后,因本公司首次公开发行股票并上市的招|长期|否|是|不适用|不适用
|||股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会认定有关违法事实后30日内依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于回购公告前30个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。(3)若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起30日内,公司将依法赔偿投资者损失。|||||
与股改相关的承诺|其他|实际控制人孙怀庆、王晓蒲|承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。(1)如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在中国证监会认定有关违法事实后30日内依法购回已转让的原限售股份,购回价格不低于回购公告前30个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。(2)如公司招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(3)如果本人未能履行上述承诺,将停止在公司处领取股东分红及领取薪酬(或津贴),同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。(4)本人以当年度以及以后年度公司利润分配方案中本人享有的利润分配及本人从公司领取的薪酬或津贴作为履约担保。|长期|否|是|不适用|不适用
与股改相关的承诺|其他|其他董事、监事、高级管理人员|公司除实际控制人孙怀庆、王晓蒲之外的董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司除实际控制人孙怀庆、王晓蒲之外的董事、监事、高级管理人员承诺:如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。如果本人未能履行上述承诺,将停止在公司处领取薪酬(或津贴),同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无|长期|否|是|不适用|不适用
|||条件地遵从该等规定。本人以从公司领取的薪酬或津贴作为履约担保。|||||
与股改相关的承诺|其他|董事、高级管理人员|为保护投资者利益,增强公司的盈利能力和持续回报能力,公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、约束并控制职务消费行为。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、同意公司董事会薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、公司未来拟对董事、高级管理人员实施股权激励,公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。|长期|否|是|不适用|不适用