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接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01月06日|宝丽迪5号会议室|实地调研|机构|特定调研对象|公司情况介绍、行业分析、未来发展规划|宝丽迪投资者关系活动记录表(编号:2022-001)
2022年04月15日|宝丽迪5号会议室|其他|个人|参加2021年度网上业绩说明会广大投资者|公司情况介绍、行业分析、未来发展规划|宝丽迪投资者关系活动记录表(编号:2022-002)
报告期内公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构,公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构,三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件及自律规则的要求。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规召集、召开股东大会,能够平等对待所有股东,保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司聘请律师见证股东大会的召开,对会议召集、出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见,确保股东大会的运作机制符合相关规定,维护股东的合法权益。
(二)公司与控股股东、实际控制人
控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利,严格规范自己的行为,不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。报告期内,公司不存在实际控制人及关联方占用公司资金情形,公司亦不存在为控股股东及关联方提供担保的情形。
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。公司董事会根据《上市公司治理准则》下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则履行其职责,为董事会的科学决策提供了有益的补充。公司独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。
公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生,监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求;公司监事会均严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训,认真履行职责,通过列席董事会、股东大会,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督,维护公司利益及股东的合法权益。
公司已建立较为完善的绩效评价体系,考核维度主要包括本年度业绩、岗位履职情况、创新及价值创造、员工不足及偏差分析、价值观、岗位胜任力及发展方向等。公司高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会,负责薪酬政策及方案的制定。
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利,实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡,在公司持续健康发展、实现股东利益的同时,重视公司的社会责任。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了法人治理结构并不断根据实际情况予以完善,在资产、人员、财务、机构以及业务方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有直接面向市场独立持续经营的能力。
公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
(六)主营业务、控制权及人员稳定方面
公司主营业务、控制权、管理团队稳定,最近2 年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰,最近2 年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。
(七)持续经营方面
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|69.86%|2022年04月19日|2022年04月19日|详见公司在在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)披露的《2021年度股东大会决议的公告》(公告编号:2022-027)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|69.93%|2022年09月02日|2022年09月02日|详见公司在在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2022-063)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|69.96%|2022年09月29日|2022年09月29日|详见公司在在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)披露的《2022年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2022-072)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)||本期减持股份数量(股)||其他增减变动(股)||期末持股数(股)|股份增减变动的原因
徐毅明|董事长|现任|男|58|2018年05月18日|2024年05月16日|11,098,266||0||0||0|11,098,266|不适用
徐闻达|董事|现任|男|32|2018年05月18日|2024年05月16日|38,262,226||0||0||0|38,262,226|不适用
龚福明|董事、总经理|现任|男|52|2018年05月18日|2024年05月16日|2,705,934||0||0||0|2,705,934|不适用
朱建国|董事、副总经理|现任|男|54|2018年05月18日|2024年05月16日|1,320,666||0||0||0|1,320,666|不适用
戴礼兴|独立董事|现任|男|62|2018年05月18日|2024年05月16日|0||0||0||0|0|不适用
徐容|独立董事|现任|男|48|2018年05月18日|2024年05月16日|0||0||0||0|0|不适用
马树立|独立董事|现任|男|39|2018年05月18日|2024年05月16日|0||0||0||0|0|不适用
付洋|监事会主席|现任|女|35|2018年05月18日|2024年05月16日|0||0||0||0|0|不适用
魏庭龙|监事|现任|男||37|2018年05月18日|2024年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
杜宏|职工监事|现任|男||50|2018年05月18日|2024年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
杨军辉|总工程师|现任|男||56|2018年05月18日|2024年05月16日|1,547,866|0|0|0|1,547,866|不适用
袁晓锋|副总经理、财务总监、董事会秘书|现任|男||42|2018年05月18日|2024年05月16日|722,294|0|0|0|722,294|不适用
田雪峰|副总经理|现任|男||47|2020年12月02日|2024年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
徐虎明|副总经理|离任|男||41|2020年12月02日|2024年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
蒋志勇|副总经理|现任|男||49|2020年12月02日|2024年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
合计|--|--||--|--|--|--|55,657,252|0|0|0|55,657,252|--
|姓名|担任的职务||类型|日期|原因
徐虎明||副总经理|解聘||2022年10月26日|个人原因,现任公司产品经理
徐毅明先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,工程师、高级经济师。1987年7月至1992年10月任苏州江南丝厂化纤车间技术员;1992年10月至1995年5月任无锡长虹化塑色粒厂技术科科长;1995年5月至1995年12月任吴县市康达纤维母粒厂厂长;1995年12月至2002年12月任苏州市康达纤维母粒厂厂长;2002年12月至2018年5月历任宝力塑胶董事长兼总经理、执行董事兼经理;2002年11月至今历任聚星宝执行董事兼经理、监事;2008年5月至今任宝丽迪(宿迁)材料科技有限公司监事;2017年8月至今任铕利合盛执行事务合伙人;2018年5月至今任宝丽迪董事长,任期三年。徐毅明先生现任苏州市相城区第四届政协委员,2018年12月被中国纺织工业联合会评为2018全国优秀纺织企业家,2018年5月被中共苏州市委、苏州市人民政府评为2016-2017年度苏州市优秀民营企业家,2019年4月被中共苏州市相城区委、苏州市相城区政府评为苏州市相城区劳动模范。
徐闻达先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权。2012年1月至2015年3 月历任泗阳宝源执行董事兼经理、总经理助理;2015年3月至2017年4 月任苏州迈科凯恩家具制造有限公司总经理助理;2015年4月至2017年11月任宝
力塑胶监事;2017年4月至2021年10月任亮风台(上海)信息科技有限公司项目经理;2018年5月至今任宝丽迪董事。龚福明先生,董事、总经理,中国国籍,无境外永久居留权。1993年12月至1994年12月就职于苏州真大不锈钢厂;1994年12月至1996年11月从事个体运输;1996年12月至2002年11月任苏州市康达纤维母粒厂市场部经理;
2002年12月至2018年5月任宝力塑胶副总经理兼市场部经理,其中2008年8 月至2015年4月任宝力塑胶董事;2018年5月至2020年12月任宝丽迪董事、副总经理,2020年12月至今任宝丽迪董事、总经理。
朱建国先生,董事,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权。1987年9月至1992年5 月历任苏州市鞋厂车间统计员、车间副主任;1992年5月至1998年12月任苏州市宇华鞋业有限公司销售经理;1998年12月至2002年5月任苏州市康达纤维母粒厂生产经理;2002年5月至2008年5 月任宝力塑胶销售经理;2008年5月至今历任泗阳宝源副总经理、执行董事、总经理;2018年5月至今任宝丽迪董事、副总经理。
戴礼兴先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国仪器仪表学会仪表功能材料分会第七届理事会常务理事、江苏省化学化工学会第十一届理事会理事、苏州市化学化工学会第十届理事会副理事长。1987年3 月至1997年6月历任苏州丝绸工学院染化系讲师、副教授、教研室主任;1997年6月至2008年9月历任苏州大学材料工程学院副教授、教授、博导;2008年9月至今任苏州大学材料与化工学部教授、博导,其中2008年9 月至2016年3 月任材料与化工学部副主任;现任科建高分子材料(上海)股份有限公司独立董事等。2018年5至今任宝丽迪独立董事。
徐容先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生文凭。1998年12月至2001年9月任齐齐哈尔红岸会计师事务所有限公司项目经理;2001年10月至2004年8月任江苏华星会计师事务所有限公司项目经理;2004年9月至2015年12月任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司首席合伙人;2016年1月至今任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所负责人。现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、苏州工业园区瑞升教育信息咨询有限公司监事、苏州磐石信用管理咨询有限公司监事、博瑞生物医药(苏州)股份有限公司独立董事、灵宝黄金集团股份有限公司独立董事等。2018年5月至今任宝丽迪独立董事。
马树立先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年9月至2013年6 月任江苏梁丰律师事务所律师;2013年7月至2015年12月任北京市大成(苏州)律师事务所律师;2016年1月至2016年12月任国浩(苏州)律师事务所律师;2017年1月至今任北京市康达(苏州)律师事务所合伙人、主任;2018年5月至今任宝丽迪独立董事。
付洋女士,监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权。2010年7月至2018年5 月任宝力塑胶总经理助理;2018年5月至今任宝丽迪监事会主席,同时任总经理助理兼办公室主任。
魏庭龙先生,监事,中国国籍,无境外永久居留权。2008年5月至2009年2 月任宝力塑胶技术部员工;2009年2月至2009年12月任宝力塑胶生产部工艺员;2009年12月至2018年5月历任宝力塑胶技术部配色工程师、质检主管、副经理;2018年5月至今任宝丽迪监事,同时任市场部副经理。
杜宏先生,监事,中国国籍,无境外永久居留权。1992年9月至1998年10月任绵阳市魏城供销社石板分社中新成药部营业员;1998年10月至2001年2月任广东深圳市宝安区福永镇星辉玩具厂操作工;2001年2月至2007年9月承包经营华胜村村集体农场;2007年9月至2018年5 月任宝力塑胶材料车间班长。2018年5月至今任宝丽迪监事,同时任车间班长。
杨军辉先生,总工程师,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。1989年7月至1999年8 月历任广东云浮化工厂技术员、分厂厂长、总工程师;1999年9月至2003年8 月任广州远华色母厂有限公司开发工程师;2003年9月至2005年4月任浙江翔盛纺织集团色母粒厂厂长;2005年5月至2018年5月任宝力塑胶总工程师,其中2008年8月至2015年4月任宝力塑胶董事;2018年5月至今任宝丽迪总工程师。
袁晓锋先生,副总经理、财务总监、董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师。2003年3月至2004年3月任苏州小羚羊电动车有限公司记账会计、税务会计;2004年3月至2007年3 月历任江苏江南高纤股份有限公司记账会计、财务科长;2007年3月至2014年7 月历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司财务科长、财务负责人、总经理助理;2010年9月至2013年9 月任苏州银行股份有限公司董事;2014年7月至2017年2月任苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司监事;2017年3月至2018年5 月任宝力塑胶副总经理;2018年5月至今任宝丽迪副总经理、财务总监兼董事会秘书。
田雪峰先生,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权。1999年3月至2004年4 月,任远东塑胶染料(深圳)有
限公司销售代表;2004年5月至2005年5 月,浙江翔盛集团有限公司色母粒分厂销售经理;2005年5月至2009年2月,上海暾联贸易有限公司销售经理;2009年2月至2020年12月,任宝丽迪市场部经理,2020年12月至今任宝丽迪副总经理。
蒋志勇先生,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。1997 年7 月至2002 年3 月任浙江大普化纤集团有限公司工艺员、生产科副科长;2002 年5 月至2014 年6 月历任江苏神羊集团有限公司纺丝部经理、总工程师、副总经理;2014年7 月至2020 年4 月任无锡利永源科技有限公司总经理;2020年5 月至2020 年12月任宝丽迪生产部经理,2020年12月至今任宝丽迪副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
徐毅明|聚星宝|监事|2002年11月13日||否
徐毅明|铕利合盛|执行事务合伙人|2017年08月17日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
徐毅明|宝丽迪(宿迁)材料科技有限公司|监事|||否
戴礼兴|科建高分子材料(上海)股份有限公司|独立董事|||是
戴礼兴|苏州大学材料学院|教授、博士生导师|||是
徐容|北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|||是
徐容|北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所|负责人|||是
徐容|苏州工业园区瑞升教育信息咨询有限公司|监事|||是
徐容|苏州磐石信用管理咨询有限公司|监事|||是
徐容|博瑞生物医药(苏州)股份有限公司|独立董事|||是
徐容|灵宝黄金集团股份有限公司|独立董事|||是
马树立|北京市康达(苏州)律师事务所|合伙人、主任|||是
马树立|张家港市杨舍东城成大商务咨询服务部|经营者|||是
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出方案,并提交董事会审议,最终经过股东大会审议通过后予以执行。公司于2022年3月28日,召开第二届董事会第三次薪酬与考核委员会以及第二届董事会第七次会议,于2022年4月19日召开2021年年度股东大会,上述会议审议通过了公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的相关议案。
公司独立董事薪酬依据苏州市上市公司行业平均薪酬综合确定;公司内部董事、监事、高管依据其在公司担任的具体职务以及相应职级,根据绩效考核结果领取相应报酬。
3、实际支付
姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
徐毅明|董事长|男|||58|现任|92.35|否
徐闻达|董事|男|||32|现任|0.45|否
龚福明|董事、总经理|男|||52|现任|85.23|否
朱建国|董事、副总经理|男|||54|现任|76.96|否
戴礼兴|独立董事|男|||62|现任|6|否
徐容|独立董事|男|||48|现任|6|否
马树立|独立董事|男|||39|现任|6|否
付洋|监事会主席|女|||35|现任|32.63|否
魏庭龙|监事|男|||37|现任|39.51|否
杜宏|职工监事|男|||50|现任|18.91|否
袁晓锋|副总经理、财务总监、董事会秘书|男|||42|现任|96.5|否
杨军辉|总工程师|男|||56|现任|96.85|否
田雪峰|副总经理|男|||47|现任|96.73|否
徐虎明|副总经理|男|||41|任免|77.36|否
蒋志勇|副总经理|男|||49|现任|88.18|否
合计|--||--|--||--|819.66|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第六次会议|2022年02月22日|2022年02月22日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第六次会议决议的公告》(公告编号:2022-003)
第二届董事会第七次会议|2022年03月28日|2022年03月30日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2022-009)
第二届董事会第八次会议|2022年04月25日|2022年04月27日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2022-028)
第二届董事会第九次会议|2022年05月27日|2022年05月28日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议的公告》(公告编号:2022-037)
第二届董事会第十次会议|2022年08月06日|2022年08月08日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2022-046)
第二届董事会第十一次会议|2022年08月16日|2022年08月18日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
|||次会议决议的公告》(公告编号:2022-053)
第二届董事会第十二次会议|2022年09月13日|2022年09月13日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十二次会议决议的公告》(公告编号:2022-068)
第二届董事会第十三次会议|2022年10月14日|2022年10月14日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十三次临时会议决议的公告》(公告编号:2022-075)
第二届董事会第十四次会议|2022年10月25日|2022年10月26日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十四次会议决议的公告》(公告编号:2022-079)
第二届董事会第十五次会议|2022年11月24日|2022年11月24日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次临时会议决议的公告》
(公告编号:2022-085)
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
徐毅明|10|10|0|0|0|否|3
徐闻达|10|10|0|0|0|否|3
龚福明|10|10|0|0|0|否|3
朱建国|10|10|0|0|0|否|3
戴礼兴|10|10|0|0|0|否|3
徐容|10|10|0|0|0|否|3
马树立|10|10|0|0|0|否|3
报告期内公司董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求,积极出席公司报告期内的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项(例如:拟收购厦门鹭意等事宜)积极发表意见。针对相关事项的可行性、必要性以及对公司的影响展开充分论证,有效地保证了公司运作的合理性和公平性,切实维护公司和股东利益。
另外,公司独立董事本着对公司及中小股东负责的态度,独立公正地履行职责,深入公司现场调查,了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况,关注外部环境变化对公司造成的影响。同时利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见,对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督,为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作
委员会名称|成员情况|召开会议次数||召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
提名委员会|徐毅明、戴礼兴(独立董事)、马树立(独立董事)||1|2022年03月28日|审议并通过《关于确认董监高任职资格的议案》|按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,对董监高任职资格进行了确认,并做了相关指导意见。|不适用|不适用
审计委员会|徐容(独立董事)、马树立(独立董事)、朱建国||4|2022年03月28日|审议并通过《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案的议案》、《<公司2021年度报告>及摘要的议案》、《关于续聘2022年审计机构的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易预计的议案》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2021年度审计部工作总结》|按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,积极引导公司建立合理有效的内部控制制度,就公司定期报告内容、关联交易预计事项、内部控制等进行核查,并对公司提出相应指导建议。|不适用|不适用
||||2022年04月25日|审议并通过《公司2022年第一季度报告的议案》|按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,审核公司定期报告,并结合公司实际情况对公司内部审计情况提出建议,指导内部审计工作有序开展。|不适用|不适用
||||2022年08月16日|审议并通过《<公司2022年半年度报告>及摘要的议案》、《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》|按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,审核公司定期报告,并结合公司实际情况对公司募集资金存放与使用提出合理化建议,指导公司内部审计工作有序开展。|不适用|不适用
|||2022年10月25日|审议并通过《公司2022年第三季度报告的议案》|按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,审核公司定期报告,并结合公司实际情况对公司内部审计情况提出建议,指导内部审计工作有序开展。|不适用|不适用
战略与投资委员会|徐毅明、戴礼兴(独立董事)、龚福明|1|2022年03月28日|审议并通过《关于公司2022年度战略规划》|按照《公司章程》、《董事会战略与投资委员会工作细则》等相关规定,利用自身专业优势,积极参与了公司经营目标、发展方针、经营战略的研究活动,为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。|不适用|不适用
薪酬与考核委员会|戴礼兴(独立董事)、徐容(独立董事)、徐闻达)|1|2022年03月28日|审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度履职情况考评的议案》、《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》|按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,对2021年度董监高人员的履职情况进行了考评,与此同时对确定公司董监高人员2022年度薪酬计划提供了可行性建议。|不适用|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||286
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||198
报告期末在职员工的数量合计(人)|||484
当期领取薪酬员工总人数(人)|||484
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||0
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||280
销售人员|||25
技术人员|||112
财务人员|||10
行政人员|||57
合计|教育程度||484
教育程度类别||数量(人)|
硕士及以上|||16
本科|||64
大专|||73
高中及以下|||331
合计|||484
公司薪酬设计按人力资源的不同类别,实行分类管理,着重体现岗位(或职位)价值和个人贡献。公司鼓励员工长期为公司服务,共同致力于公司的不断成长和可持续发展,同时共享公司发展所带来的成果。相关内容主要如下:
1、岗位职级及专业类别划分
根据《薪酬福利管理制度》,公司按岗位职级分为三层:总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为高层;公司及宝丽迪(宿迁)的各部门主管、副主管、经理、副经理为中层;普通工程师、技术员、操作工、后勤人员等为基层,即普通层。按岗位专业类别划分,可分为管理类和非管理类,管理岗位是负责统筹管理的总经理、副总经理、总监、董事会秘书、各部门经理和副经理、各部门主管和副主管、生产部门组长、领班;非管理类岗位是专业技术类、职能类、操作类等各种细分岗位的普通员工。
2、薪酬构成
根据《薪酬福利管理制度》,公司规定了具体岗位的薪酬性质的划分、薪酬构成、薪酬内容、薪酬调整、薪酬发放等内容。公司实行宽带薪酬体系,包含高层、中层、基层,每层内含不同职级对应管理类、非管理类岗位。宽带薪酬体系设十三级岗位职级,由低到高分别为:普工、技工、助理(班组长)、专员、主管、副经理、经理、高级经理、总监、副总、董事长。每个岗位职级由低到高分别设置3至4个薪酬职等。员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资三部分组成。高层管理人员的薪酬标准由董事会确定,确定的依据为管理职能、工作业绩、企业总体经营状况以及外部市场薪酬水平。其他员工的薪酬标准遵照既定薪酬体系执行,新员工薪酬标准的确定依据为学历、职称、工作年限、工作经验的符合程度、岗位需求的迫切程度以及面试评价等综合评估。薪酬标准每年普调一次,调整幅度参考公司持续盈利增长能力、同行业以及同地区平均职工工资增长水平。
公司重视人才的发展,鼓励员工通过不断学习,提高岗位胜任能力和从业能力。公司同时注重员工个人价值的体现,鼓励员工在公司业务发展的同时,个人与公司共同成长与发展。针对员工入职、在职、提升等不同成长阶段的需求,公司已建立完善的培训体系与培训流程。公司人力资源管理部门每年牵头,负责员工培训的组织协调、培训评估、培训计划的制订执行,同时协助公司各部门制订各项培训计划、筛选培训课题、选择培训时机和范围。公司通过提供一系列的职业技能和专业技术培训以帮助员工成长。另外,公司致力于加强人才队伍建设,打造学习型组织,通过持续提高员工的综合能力,建立基本功扎实的各级人才梯队,以此提升组织能力、支撑公司业务快速成长及战略目标的达成。公司根据经营管理需要,为员工提供各种在职培训,适当为员工提供学历或学位学习的机会。员工与培训相关的费用包括学费、书费、证书费、交通费、住宿费、差旅津贴及其它与培训相关的费用在成功培训完毕后,均可向公司报销。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||2
每10股转增数(股)||0
分配预案的股本基数(股)||144,000,000
现金分红金额(元)(含税)||28,800,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|28800000|
可分配利润(元)||221,792,487.71
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|本次现金分红情况|100.00%
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到||
20%|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司拟以截至2022年12月31日公司总股本144,000,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币2元||
(含税),合计派发现金红利2,880万元(含税)。
1.报告期内,公司继续加强审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,密切关注公司大额资金往来与使用情况,强化在审计部门监督权。同时加强对公司经营管理相关法律、法规、制度的学习培训,进一步提高广大员工特别是关键部门负责人的风险防控意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
2.报告期内,公司提高了内部控制的层次性、系统性和有效性。按照相关制度要求,进一步加强了内部环境、目标设定、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通、检查督促等控制系统建设,同时通过数字化建设加强包括预算编制与管控、绩效考评、收支内部管理、供应链管理、人事管理在内的职能建设水平,以更好更快适应企业的快速发展。
公司名称||整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
宝丽迪(宿迁)材料科技有限公司||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
江西欣资新材料科技有限公司||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
宝丽迪(土耳其)有限公司|||||||
(POLY| PLASTIC||||||
 MASTERBATCH||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
 KiMYA  SANAYi| VE||||||
 TiCARET| LiMiTED||||||
 SiRKETi)|||||||
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月30日||
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||100.00%
类别|财务报告|非财务报告|
定性标准|一、公司若发生以下情况,则表明可能存在“重大缺陷”迹象: A.由于财务工作出现重大失误,导致对已公布的财务报告进行重大更正; B.董事、监事和高级管理层的舞弊行为,给公司造成重大影响; C.审计委员会对财务报告内部控制监督无效; D.内部审计职能无效; E.重大缺陷没有得到整改。二、出现下列情形的,认定为重要缺陷: A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策; B.未建立反舞弊程序和控制措施; C.对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制; D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标;三、一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|一、公司若存在以下迹象,则表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”: A.违反国家法律、法规或规范性文件,造成恶劣后果; B.重要业务模块缺乏制度管控或制度系统性失效,导致经营管理过程中出现重大漏洞,对公司持续经营能力造成恶劣影响; C.决策程序不科学导致的重大决策失误; D.安全事故对公司造成重大负面影响的情形; E.内部审计评价结果为“重大缺陷”的事项没有得到整改。二、公司若存在以下迹象,则表明非财务报告内部控制可能存在“重要缺陷”: A.重要业务制度或系统存在的缺陷; B.内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改; C.重要业务系统运转效率低下。三、一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。|
定量标准|重大缺陷:错报金额≥资产总额的1%重要缺陷:资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%一般缺陷:错报金额<资产总额的0.5%|重大缺陷:错报金额≥资产总额的1%重要缺陷:资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%一般缺陷:错报金额<资产总额的0.5%|
财务报告重大缺陷数量(个)|||0
非财务报告重大缺陷数量(个)|||0
财务报告重要缺陷数量(个)|||0
非财务报告重要缺陷数量(个)|||0
公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
报告期内,公司积极配合政府限电政策,依照政府指示有序开展生产经营。另外,公司通过先进设备的购买、淘汰落后旧设备,以此节能减排。
原液着色纤维作为三大绿色纤维产品之一,使用原液着色技术,可以省略大部分染整工序,减少废气废水排放,大幅节省生产用水用电,符合节能环保理念。报告期内,公司积极开展原液着色产品市场推广及创新研发,从而推动传统印染技术升级替代,实现整个产业链的节能减排。
企业作为市场经济的主体,其发展离不开一个和谐有序、充满活力的营商环境与社会环境,企业发展与社会发展是相辅相成同为一体的。公司成立多年以来,在扎根实业、诚信经营的基础上,始终注重并积极履行企业社会责任。以高度的社会荣誉感、责任感践行初心使命,通过为股东积极创造回报、为客户提供优质服务、与供应商互助共赢、积极维护企业职工权益等多方面努力,积极实现经济效益与社会效益的有机统一。
完善的法人治理结构是保护股东和债权人权益的基石。依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求,公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构,股东大会作为公司的意思形成机关,负责决定公司重要方针和计划,董事会作为公司意思表达机关,负责公司日常经营管理的决策与执行,监事会行使监督权防止经营管理层权力滥用。公司“三会”运作与高级管理层之间共同构成了分工明确、相互配合、相互制衡的运作机制,有效地维护了公司股东和债权人的权益。
另外,公司通过建立《信息披露管理制度》,严格依照法律、法规要求履行信息披露义务与责任,确保真实、准确、完整地向投资者披露公司的生产经营情况等重要事项,使投资者充分了解公司的运营情况,充分保障公司股东,特别是中小股东的知情权与决策权。公司还通过深交所互动易、网上投资者交流会、投资者电话、传真、电子邮件等多种方式积极开拓与投资者沟通的渠道,以提高公司运作的透明度,保障公司股东和债权人的合法权益。
公司以“追求全体员工物质和精神两方面的幸福“为经营目的,始终关注和重视企业职工的权益,并严格按照国家法律法规规定,与员工签订劳动合同,并为员工缴纳五险一金。与此同时,公司严格遵守各项劳动保护制度,时刻关注员工身心健康,定期为员工安排健康体检,发放节假日津贴福利,并组织员工开展文体活动,丰富业余生活。公司将人才视为推动企业发展的第一要素,将企业发展与实现员工自身发展相结合,一方面,积极为员工搭建平台提供帮助,让员工能够施展自身才华,得以锻炼与成长。另一方面,致力于通过合理的规划管理,注重员工晋升,并提升员工幸福感与满足感。
关于环境保护与可持续发展公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,并在日常生产经营过程中有效运行,我司通过了ISO14000、ISO18000 环境和职业健康安全管理体系认证、Intertek 绿叶环保标志等认证,同时被授予为“江苏省功能母粒工程技术中心”“江苏省企业技术中心”。公司近几年严格按照安全标准化、国际环境和职业健康安全体系的要求和环保要求,逐步建立健全了环保安全管理机构和环保安全管理网络,成立了环保安全领导小组,为保护和改善环境,公司制定了《环境防治责任制度》,《环境保护管理制度》、《废水排放管理制度》《废气排放管理制度》等一系列制度,按环保要求落实公司日常环境保护问题排查与整改,认真执行“谁污染、谁治理”的原则,并由公司环保专员负责对厂区环境运行控制、环境目标、指标达成情况等进行监督。
(五)公共关系及社会公益事业
公司的发展离不开国家和社会公众的支持。热心公益、回报社会是企业作为市场经济主体,积极承担社会责任的重要内容。疫情期间,公司积极动员和组织员工加入志愿者行列,积极参与疫情防控工作,为抗击疫情贡献自己一份力量。另外,公司成立多年来一直热心于慈善事业,针对困难学子、困难家庭予以资助,对抗击疫情进行捐款。同时,公司每年组织义务献血活动,公司员工积极参与、主动报名,全公司上下形成了较强的捐献氛围与奉献热情。
报告期内,公司积极响应国家关于加强东西部扶贫协作工作的指导意见。报告期内,公司资助贫困学生,捐赠防疫物质等,对外捐赠46万余元。此外公司及公司员工还积极购买乡村“助农产品”,助力脱贫攻坚及乡村振兴工作。未来,公司将持续开展相关工作,积极践行社会使命。
适用|□不适用|||||
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|徐毅明、徐闻达、聚星宝、铕利合盛|股份锁定、延长锁定期及减持意向承诺|公司控股股东、实际控制人徐毅明、徐闻达及徐毅明控制的聚星宝、铕利合盛承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(若该日不是交易日,则为该日后第1 个交易日)收盘价低于发行价(若公司在上市后6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价应作相应调整),本人/本企业直接或间接持有发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6 个月。锁定期满后,本人/本企业将根据自身需要,审慎制定股票减持计划,自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式减持。
在股份锁定期限届满后2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至本人/本企业减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价应作相应调整)。减持数量不超过中国证监会、证券交易所的限定要求。本人/本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并按照相关规定提前公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未履行上述承诺出售股票,本人/本企业将该部分出售股票所取得的收益(如有)上缴发行人所有,且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起20日内将收益交给发行人。徐毅明作为公司董事长、总经理,徐闻达作为公司董事同时承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。发行人存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前,本企业承诺不减持发行人股份。|2020年11月05日|长期|正常履行中
|龚福明、朱建国、袁晓锋、杨军辉|股份锁定、延长锁定期及减持意向承诺|自发行人股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25.00%,在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份;若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(若该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(若公司在上市后6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价应作相应调整),本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6 个月;锁定期满后,本人将根据自身需要,审慎制定股票减持计划,自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式减持。在股份锁定期限届满后2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价应作相应调整);本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并按照相关规定提前公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未|2020年11月05日|长期|正常履行中
||创业板股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前,本人承诺不减持发行人股份。|||
公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员|稳定股价的承诺|1、启动稳定股价措施的具体条件:公司股票自上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期末经审计每股净资产情形时(以下简称“稳定股价措施的启动条件”,若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计每股净资产不具可比性的,上述每股净资产作相应调整,下同),非因不可抗力因素所致,公司应当启动稳定股价措施。公司或有关方采取稳定股价措施后,公司股票若连续20个交易日收盘价均高于公司最近一期末经审计每股净资产,则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后,自上述股价稳定方案通过并公告之日起12个月内,如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期末经审计每股净资产的情况,则应继续实施稳定股价方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的,则视为本轮稳定股价方案终止。
本轮稳定股价方案终止后,若公司股票自上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的,将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。2、稳定股价的具体措施:当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:1、公司回购股票;2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人[ 一致行动人指徐毅明控制的聚星宝、铕利合盛]增持公司股票;3、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票;4、其他证券监管部门认可的方式。以上稳定股价措施的具体内容如下:(1)公司回购股票稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案,如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的,董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。
公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案并公告后12个月内,公司将通过证券交易所依法回购股票,公司回购股票的价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产;用于回购股票的资金应为公司自有资金。(2)控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股票若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股票,则公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将在具体股价稳定方案通过并公告之日起12个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票;用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及税后薪酬之和的20%(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。(3)董事[ 此处“董事”不包括公司独立董事]、高级管理人员增持公司股票。
若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括董事、高级管理人员增持公司股票,则公司董事、高级管理人员将在具体股价稳定方案通过并公告之日起12个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票;用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司领取的税后薪酬的20%(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。如公司在上市后三年内拟新聘任董事、高级管理人员的,公司将在聘任同时要求其出具承诺函,承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。以上股价稳定方案的实施及信息披露均应当遵守《公司法》、《证券法》及中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法规的规定,不得违反相关法律法规关于增持或回购股票的时点限制,且实施后公司股权分布应符合上市条件。
3、稳定股价措施的具体程序:在公司出现应启动稳定股价预案情形时,公司稳定股价方案的具体决议程序如下:公司董事会应当在上述启动稳定股价措施条件成就之日起5 个工作日内召开董事会会议,审议通过相关稳定股价的具体预案后,公告预案内容。(1)如预案内容不涉及公司回购股票,则有关方应在董事会决议公告后12个月内实施完毕。(2)如预案内容涉及公司回购股票,则公司董事会应将稳定股价预案提交股东大会审议,在董事会决议公告同时发出召集股东大会的通知。具体回购程序如下:1公司股票回购预案须经公司股东大会审议通过,履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准,其中股东大会决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后,由公司授权董事会实施股票回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时,应依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。
2公司将通过证券交易所依法回购股票。股票回购方案实施完毕后,公司应在2 个|2020年11月05日|2023年11月4 日|正常履行中
||交易日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股票,办理工商变更登记手续。|||
宝丽迪、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人及证券服务机构|关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|1、公司承诺:本公司为首次公开发行股票并在创业板上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司为首次公开发行股票并在创业板上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在证券主管部门或司法机关认定本公司存在前述违法违规情形之日起十个交易日内,本公司将启动回购本公司首次公开发行的全部新股的程序,包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会,履行信息披露义务等;并按照届时公布的回购方案完成回购。
如本公司已发行尚未上市,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;如本公司已上市,回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前30个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,回购底价相应进行调整。本公司为首次公开发行股票并在创业板上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。在证券主管部门或司法机关认定本公司存在前述违法违规情形后,本公司将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额,通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。本公司上市后,将严格遵守有关法律、法规关于信息披露的各项规定,履行信息披露义务。
2、公司控股股东、实际控制人徐毅明、徐闻达承诺:公司为首次公开发行股票并在创业板上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。公司为首次公开发行股票并在创业板上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在证券主管部门或司法机关认定公司存在前述违法违规情形后,本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额,通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。
3、公司董事、监事、高级管理人员徐毅明、徐闻达、龚福明、朱建国、戴礼兴、徐容、马树立、付洋、杜宏、魏庭龙、杨军辉、袁晓锋承诺:公司为首次公开发行股票并在创业板上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在证券主管部门或司法机关认定公司存在前述违法违规情形后,本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额,通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。4、保荐人及证券服务机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺:东吴证券承诺:“若因本公司为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者的损失。
”国浩律师事务所承诺:“若因国浩律师(上海)事务所为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”立信会计师事务所承诺:“本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;如承诺人为发行人首次公开发现股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法赔偿投资者损失。”国融兴华评估公司承诺:“若因本公司为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”|2020年11月05日|长期|正常履行中
宝丽迪、主|欺诈发行回购|1、宝丽迪承诺:(1)保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。(2)如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,发行人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后5 个工作日内启动|2020年11|长期|
|要股东徐毅明、徐闻达、聚星宝、铕利合盛|承诺|股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。2、主要股东徐毅明、徐闻达、聚星宝、铕利合盛股东承诺:(1)保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。(2)如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人/本企业将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后5个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。|月05日|
承诺是否按时履行|宝丽迪、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员|填补被摊薄即期回报的措施及承诺|公司本次将公开发行股票不超过1,800.00万股,股本数量较发行前有所扩大,且募集资金到位后公司净资产规模将进一步提高。公司本次公开发行所得募集资金将用于公司主营业务发展,募集资金计划已经董事会详细论证及股东大会审议通过,符合公司发展规划及行业发展趋势。由于募集资金项目的建设及实施需要一定时间,在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利时,如本次发行后净利润未实现相应幅度的增长,每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司拟采取如下措施:1、积极稳妥的实施募集资金投资项目:根据募集资金投资项目可行性研究报告,从中长期来看,本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率,若募集资金投资项目能按时顺利实施,将进一步完善发行人的产品结构,扩大生产能力和提高中长期的盈利能力。
公司将积极稳妥地推进募集资金投资项目,进一步加快项目效益的释放,以填补股东即期回报下降的影响。2、加强募集资金管理,保证募集资金合理、合法使用:为规范募集资金的管理,提高资金使用效率,公司已参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,结合自身实际情况,制定了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金到位后,公司将严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金进行使用管理,同时合理安排募集资金投入过程中的时间进度,将短期闲置的资金用作补充营运资金,提高该部分资金的使用效率,节约财务费用,公司将加强内部控制,提高经营效率,从而进一步提高公司的盈利能力。3、强化投资者回报体制:公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。
公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后适用的《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定,并制定了公司股东未来分红回报规划,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。4、公司控股股东、实际控制人能够履行填补即期回报的措施承诺:公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行出具的承诺:(1)不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)不利用本人作为公司控股股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。5、公司董事、高级管理人员能够履行填补即期回报的措施承诺公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行出具的承诺:(1)不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
(4)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|2020年11月05日|长期
|是||||
如承诺|||||
超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
1. 报告期内,为进一步加强公司海外业务拓展,公司与Ibrahim Halil Kara共同出资设立宝丽迪(土耳其)有限公司,公司持股80%。2022年6月完成注册资本金缴纳,成为公司控股子公司并纳入公司的合并报表范围。
2. 报告期内,公司为丰富产品结构,加强市场开拓,公司收购江西欣资新材料科技有限公司,公司持股75%。2022年3月完成收购,成为公司控股子公司并纳入公司的合并报表范围。
境内会计师事务所报酬(万元)65境内会计师事务所审计服务的连续年限5年
境内会计师事务所注册会计师姓名丁陈隆,吴金婉境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1年
报告期内,公司与杭州凤谊纺织有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁其厂房作为客户服务站点,以此便捷、及时响应客户需求,更好服务客户,租金总价275000.00元。公司与苏州至臻营销策划有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁其36间公寓房供公司人才入住,租金总价为420000元/年。公司与江西联合化工有限公司签订《厂房租赁合同》,租赁其厂房作为仓库,租金总价为96000元/年,公司与个人签订《房屋租赁合同》,租赁其房屋供员工居住,租金总价为6000元/年。