TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
石油化工|572,953,193.06|411,078,169.13|28.25|-47.84|-58.13|增加17.64个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
工程总承包|446,715,436.98|349,520,608.79|21.76|-54.07|-62.05|增加16.47个百分点
工程设计|109,482,437.98|46,757,904.08|57.29|1.33|5.95|减少1.86个百分点
其他|16,755,318.10|14,799,656.26|11.67|-5.95|-11.19|增加5.37个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内地区|572,953,193.06|411,078,169.13|28.25|-47.84|-58.13|增加17.64个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
石油化工|主营业务成本|411,078,169.13|99.84|981,880,725.50|99.93|-58.13|系本期营业收入减少,营业成本相应减少所致
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
工程总承|主营业|349,520,608.79|84.89|921,081,663.03|93.74|-62.05|系本期工
包|务成本||||||程总承包营业收入减少,营业成本相应减少所致
工程设计|主营业务成本|46,757,904.08|11.36|44,134,037.80|4.49|5.95|
其他|主营业务成本|14,799,656.26|3.59|16,665,024.67|1.70|-11.19|
前五名客户销售额50,612.95 万元,占年度销售总额88.10%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额20,057.04万元,占年度采购总额61.29%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
报告期内,公司发生销售费用2,378,813.40元,比上年同期增加47.32%,其中职工薪酬1,376,480.16元,占总销售费用的57.86%。
报告期内,公司发生管理费用29,994,709.43元,其中职工薪酬16,395,353.36 元,占总管理费用的54.66%,折旧及摊销费用5,079,184.14元,占总管理费用的16.93%;办公费差旅费等1,508,809.57元,占总管理费用的5.03%。
报告期内,公司发生研发费用34,695,088.43元,比上年同期减少1.64%;其中研发人工支出34,114,149.56元,占总研发费用的98.33%。
本期费用化研发投入|34,695,088.43
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|34,695,088.43
研发投入总额占营业收入比例(%)|6.04
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|71
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|19.83
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|
硕士研究生|16
本科|53
专科|2
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|0
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|37
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|19
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|14
60 岁及以上|1
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为70,546,168.52元,与上年同比减少63.84%,主要由于本年度营业收入同比减少;公司投资活动产生的现金流量净额为-156,701,895.42 元,与上年同比减少195.10%,主要系公司本期闲置资金购买理财产品净流出增加所致;公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,642,305.24元,上年同期-72,323,778.30元,主要系上年同期内实施股权回购,现金流出增加所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|787,805,419.74|55.84|901,355,897.31|63.38|-12.60|-
交易性金融资产|150,000,000.00|10.63|0.00|0.00|不适用|系本期购入的银行理财产品期末未到期
应收账款|245,830,820.11|17.42|163,334,118.93|11.49|50.51|主要系总承包项目应收款项增加所致
预付款项|1,696,563.30|0.12|129,916.95|0.01|1,206.08|主要系预付供应商货款增加所致
其他应收款|2,834,915.10|0.20|2,868,424.40|0.20|-1.17|-
存货|4,504,384.58|0.32|17,815,831.86|1.25|-74.72|系总承包项目在途材料用于总承包工程
合同资产|121,519,227.49|8.61|239,907,720.84|16.87|-49.35|系本期总承包项目按进度结算减少所致
长期股权投资|7,089,455.80|0.50|2,400,000.00|0.17|195.40|系本期实缴出资宁波华呋新材料科技有限公司
应付账款|423,190,367.50|29.99|543,224,106.00|38.20|-22.10|-
合同负债|33,859,779.63|2.40|0.00|0.00|不适用|系新建总承包项目收到预收款项所致
应付职工薪酬|15,676,994.62|1.11|10,346,138.62|0.73|51.53|系本期已计提尚未发放的薪酬增加所致
应交税费|23,189,979.48|1.64|21,562,279.90|1.52|7.55|-
其他应付款|1,781,129.82|0.13|1,838,057.03|0.13|-3.10|-
其他流动负债|15,233,837.46|1.08|20,735,636.46|1.46|-26.53|-
期末银行存款中有ETC 保留存款余额170,000.00元及诉讼冻结1,535,521.00元,期末其他货币资金有银行保函保证金1,607,376.89元,该些款项使用受限。
详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”内容。
截至2022年12月31日公司股权投资总额800万元,主要系公司参股投资设立宁波华呋新材料科技有限公司,持股比例26.667%。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|||||450,000,000.00|300,000,000.00||150,000,000.00
其他非流动金融资产|300,000.00|||||300,000.00||
应收款项融资|200,000.00||||||300,000.00|500,000.00
合计|500,000.00||||450,000,000.00|300,300,000.00|300,000.00|150,500,000.00
公司截至2022年12月31日,共设立拥有2家子公司。公司及子公司参股1家公司。具体情况如下:
1、公司子公司情况如下:
(1)ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD
经2016年11月15日公司第三届董事会第六次会议批准,公司在文莱成立了子公司,子公司名称为ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD。该子公司为本公司全资子公司。截至2022年12月31日,该公司总资产434.56万元,净资产-172.31万元,报告期内实现营业收入0万元,净利润-194.82万元。
(2)浙江嘉坤科技有限公司
经2019年1月30 日召开第三届董事会第二十二次会议批准,公司在浙江省宁波市大榭开发区成立了全资子公司,公司名称为浙江嘉坤科技有限公司,注册资本为3,000 万元。2019年12月31日,经公司第四届董事会第八次会议批准,公司对全资子公司浙江嘉坤科技有限公司增资500万元,增加注册资本完成后,嘉坤科技有限公司的注册资本由3,000万元变更为3,500万元。经营范围:石化技术、医药科技技术、建筑技术领域内的研发与技术服务;石化工程、医药工程、建筑工程总承包;工程设计;工程监理;工程咨询;化工产品(除危险化学品)、机电设备、金属材料批发、零售;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。截至2022年12月31日,该公司总资产3,320.12 万元,净资产3,304.95万元,报告期内实现营业收入0万元,净利润-136.47万元。
2、公司参股公司情况如下:
(1)宁波华呋新材料科技有限公司
2021年11月16 日,经公司第四届董事会第二十五次会议批准,公司出资人民币800万元参股投资设立宁波大有新材料科技有限公司(拟命名),该公司注册资本为人民币3,000万元,本公司持股26.667%。2021年12月3日,宁波大有新材料有限公司正式命名为宁波华呋新材料科技有限公司,并在余姚市市场监督管理局登记成立。经营范围:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料聚合技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、报告期内注销的参股公司
(1)宁波市设联施工图设计审查有限公司
公司参股的宁波市设联施工图设计审查有限公司,注册资金300万元,公司持股比例15%;经营范围:房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查;建筑结构与地下工程技术开发研究、技术咨询、技术服务;建设技术开发;工程抗震、深基坑支护、结构安全科研项目技术论证。2022年9月8日,经全体出资人核准,宁波市设联施工图设计审查有限公司向登记机关申请简易注销登记,并已完成注销。
1、所属行业格局
公司属于专业技术服务业,服务于石油化工行业,专业从事石油化工工程和环保工程的建设和技术服务。公司主营业务与石油化工行业的发展及投资呈正相关关系,并与国家宏观经济形势存在较高的关联度。
目前,国内石化工程公司基本分成三个梯队:一、归属于大型石化产业集团的国有工程公司,在建设部每年勘察设计企业的排名中都在100名之内;二、原石油能源行业下属企业改制后的工程公司,主要为所在的大型石化企业服务,同时发挥自己的技术特长,走向市场;三、石化行业单项甲级或乙级资质以下的设计院,一般规模较小、实力较弱。本公司是由原镇海炼化工程公司改制而来,属于上述第二梯队。
2、行业中长期发展趋势
(1)石化行业的机遇
2023年是我国全面贯彻落实二十大精神的开局之年,也是“十四五规划”实施的关键一年。2021年3月20日,中央发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)。石化工业作为国民经济支柱性产业,是推动我国经济高质量发展的关键和重点行业之一。石化行业要围绕战略性产业布局高端新兴产品,盘活存量、优化结构,提高产品质量和企业效能,不断推广绿色生产工艺和技术,完善技术创新体系,推动绿色低碳发展势头,加快关键核心技术突破,加快数字化转型升级,不断壮大节能环保、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级。
2023年2月27日,中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出,要做强做优做大数字经济,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。推动数字技术和实体经济深度融合,在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域,加快数字技术创新应用。石化产业数字化融合发展将有效提高石化企业在采购、生产、研发、销售、财务各环节整体整合能力,有利于石化企业在一体化运营能力、创新创效能力、统筹管理能力、价值创造能力上取得显著成效。
展望未来,公司将受益于《中国制造2025》、京津冀一体化、长江经济带、《关于支持中国(浙江)自由贸易试验区油气全产业链开放发展若干措施》等国家战略的全面实施,我国“2030年碳达峰、2060年碳中和”的承诺对石化行业的创新、节能减排技术及以二氧化碳为原料制化学品、原油直接制化学品技术、以电驱动的加热炉技术、传统石化与信息技术融合的智能化方案、新型纳米催化材料技术等都带来了许多新的机遇,智能化、绿色化和数字化将推进行业的升级与转型,为行业发展提供新动力和新手段。
(2)公司面临的行业挑战
我国石化工程建设行业仍然处于转型发展的关键时期,非化石能源的替代性不断增强,石化能源行业中长期发展面临调整,能源消费结构变化将重构行业供需格局、投资主体、经营主体和服务体系。石化产业自主创新能力不足、信息化和智能化水平不高、产业布局不尽合理、单位产品能耗较高、产业结构矛盾性突出等问题依然存在。随着炼化企业投资增速放缓、国内工程建设市场准入越来越宽,市场参与主体更加多元化,公司将持续面临市场竞争加剧和业务转型升级的挑战,从传统低技术、低附加值产业市场向高新技术、高附加值和新兴战略性产业市场转移,从建设阶段向全生命周期服务延伸。工业互联网、5G、人工智能、大数据、云计算、工业仿真等技术的融合发展和应用正在深刻改变石油化工企业的生产和运营模式,对承包商的技术和管理能力都提出了更高的新要求。
公司将以打造高质量上市公司为目标,继续秉持对全体股东负责的原则,勤勉尽责,积极发挥股东大会、董事会、监事会在公司治理中的核心作用。以发展质量和效率效益为中心,聚焦提升核心竞争能力、提升营运能力、提升效率效益,坚持产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式。以固本强基、转型升级;双轮驱动、多元布局;技术创新、人才强企为导向,以内部协同性发展和外部战略性布局为抓手,实现公司产品市场与资本市场协调发展,努力打造一流的产品、一流的技术、一流的管理、一流的人才、一流的效益,以优良的业绩回报股东。
1.固本强基、转型升级;石化工程技术服务是公司发展根基和核心优势所在,公司将做强做精石化工程建设业务,持续提高运营效率、提升服务价值、适时开拓新的业务领域。通过产业转型升级来拓展、培育新的增长动力。
工程建设服务市场始终是公司发展的根基,饮水思源,在日益激烈的市场竞争环境下,公司要全力保障现有在建项目的顺利实施,积极主动服务好客户,思客户所思、急客户所急、心往一处想,劲往一处使,不断提升服务水平,主动调整和适应客户需求专业化、营运数字化、管理精细化的要求,努力提升项目精细化管理水平,提供全流程工程技术服务。
密切关注产业结构调整、节能环保、绿色低碳、数字化等国家经济产业政策,紧跟七大石化产业基地建设信息,聚焦于优势领域业务机会,转变经营发展思路,为石化企业油转化、一体化、高端化、大型化、数字化提供全方位服务。在稳固炼油业务的同时,开拓精细化工、新能源、新材料等领域,拓展新的市场领域。
2.双轮驱动、多元布局:公司将基于已有基础和未来发展需要,长远布局,通盘考虑,利用好上市公司融资平台的优势,坚持产业经营和资本运作双轮驱动,审慎地进行多元化布局,开拓新的业务版图。
公司上市以来,企业的战略始终聚焦在工程建设服务领域,在深耕工程技术服务领域同时也在积极布局产业链上下游相关业务,寻求合适的发展机会和投资项目,打造第二增长曲线,保证公司长期可持续发展。从长远发展角度考虑,公司将结合技术和市场发展趋势,盘活现有的市场、技术、人才等优势资源,在擅长和熟悉的领域探寻新机遇,支撑公司现有业务发展,提升经营业绩,化解经营风险。
3.技术创新、人才强企;技术和人才是公司推动实现战略目标和各项任务部署的重要保障和依托。高度重视科技创新,牢牢把握核心技术和关键技术,促进科技成果转化。报告期内,公司秉持人才强企、人才为本理念,通过董事会、监事会、高管团队的换届选聘,构建新型人才发展治理体系。
公司坚持联合研发战略,借助中科院宁波材料所雄厚的研发实力和公司现有研发和工程化力量,围绕新材料等相关领域,共同搭建产学研平台,加快实现科技成果转化,促进公司研发体系建设、人才培养与储备,促进公司可持续发展,创造更多的经济和社会效益。
公司将利用各项激励措施吸引和留住人才,建立适应技术和市场变化的培养和人才开发体系。
(1)持续大力发展培训,盘活人才存量、优化人才结构。
(2)积极引导员工进行职业生涯设计,打造学习型组织,倡导终生学习。
(3)利用各项激励措施,为员工提供有竞争力的薪酬,增强员工归属感和忠诚度。
(4)除了积极培养自有人才外,公司将围绕企业发展战略,引进高端人才。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实现“十四五”发展规划承上启下的关键一年。国际关系新变局、经济发展新格局、绿色低碳发展新要求对石化行业发展带来了新机遇和新挑战。公司将继续以打造高质量上市公司为目标,秉持对全体股东、员工负责的原则,勤勉尽责,积极发挥股东大会、董事会、监事会在公司治理中的核心作用。以发展质量和效率效益为中心,聚焦提升核心竞争能力、提升盈利能力、提升效率效益。为实现公司经营计划,公司拟重点做好以下工作。
1、优化公司治理能力
公司将根据新的监管要求,认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。
2、优化业务产业布局
公司将做强做精石化工程建设业务,持续提高运营效率、提升服务价值、开拓市政、交通等新的业务领域,培育新的增长动力。公司将利用好上市公司融资平台的优势,坚持产业经营和资本运作双轮驱动,审慎地进行多元化布局,开拓新的业务版图。
3、优化系统市场格局
公司将通过系统的市场布局谋划,把握市场开发的重点和方向,细分产业领域,分析自身的优劣,最终形成特色鲜明、优势突出、结构合理、多元互补的市场格局,持续满足客户要求,为客户提供最佳解决方案和最优服务。
4、优化科技创新机制
公司将锚定“新能源、新材料”,围绕减油增化及绿色低碳,加强核心技术攻关,提升工程转化能力,促进科技成果转化。
5、优化项目管控运营
公司将发展与客户深度融合的服务模式,将业务进一步延伸至项目投运后的运营、优化与维护的咨询服务。要加强项目过程控制,以“匠心”精神,打造精品工程,完善数字化设计、精细化采购、标准化施工,切实提高项目管理水平和盈利水平。
公司在生产经营过程中,将采取各项措施规避经营风险,但在实际生产经营过程中仍然可能遇到下述不确定的风险。
1、市场环境变化风险
2023年,全球宏观经济下行压力增大,经济前景不确定性增强,单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮涌现、行动升级,对全球经济和贸易产生了显著影响。就国内市场而言,炼油行业投资放缓、化工行业结构性过剩,石化产业结构调整加快。能源消费结构方面,非化石能源的替代性不断增强,石化能源行业中长期发展面临调整,能源消费结构变化将重构行业供需格局、投资主体、经营主体和服务体系。就工程建设服务企业而言,面临投资主体多元化、市场竞争加剧、技术和服务体系变化等挑战。
对策措施:公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案,满足客户专业知识、经验和效率需求,公司效益与相关行业固定资产投资高度关联。公司将密切关注国家产业政策,新旧动能变动趋势对行业的影响,确保公司在市场、技术、人力资源等方面有能力应对挑战。公司积极主动布局新材料、新能源等相关领域,加大新技术研发投入,加强新业务培训力度,适时调整投资计划,保持业务的可持续性并努力创造第二利润曲线。
2、经营业绩波动较大风险
工程总承包业务作为公司主营业务之一,该项业务合同金额大、项目周期长、承接难度大,虽然公司在行业内有较大的知名度,且在不断加强业务承接能力,但在承接大型工程总承包项目上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、市场准入、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等影响,若公司未能保证工程总承包项目承接的延续性,则可能对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影响。
对策措施:公司将加强市场研究,关注国家宏观政策、经济形势和市场环境变化,抓住国家经济由高速发展向高质量发展转型的有利时机,围绕公司主业,借助资本平台,以产业结构调整、大型炼化基地建设、碳中和、数字化为契机,加大市场开拓力度、加大研发投入强度、努力拓展总承包业务,承接总承包项目订单,提升经营业绩,化解经营风险。
公司主要服务于石油化工行业,从事以石油化工项目为主的工程设计和工程总承包业务,在硫磺回收、加氢、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、酸性水汽提等领域技术先进、业绩突出。但行业内其他企业为谋求自身发展,同本公司一样,亦在不断地提升技术与管理水平,积极拓展市场。同时,公司积极开拓国际市场,在行业高端业务领域,本公司也面临国际竞争对手的强大竞争压力。因此,未来公司将长期面对行业投资不足、市场竞争加剧、合同效益下降的市场“新常态”。
对策措施:公司将结合国家石化产业规划布局,加快适应市场形势变化,创新构建经营模式。一要实现业务能力从同质化转向差异化、特色化的能力塑造。我公司正在通过全面总结以往项目的管理经验,充分发挥公司各业务板块之间的协同作用,为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案,在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破,形成差异化的竞争优势。二要实现业务焦点从只关注增量市场到存量和增量市场兼顾。持续满足客户需求,深化与客户的关系,逐渐扩大市场范围。三要实现业务环节从专注设计业务到产业链一体化的盈利模式构建。公司设计部门努力实现从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务,为客户提供垂直化的发展整合服务。四要实现业务市场从区域转向全国乃至国际化。
国内经济正处于转型升级期,石化行业技术创新和升级步伐不断加快,减油增化、炼化一体化、营运数字化、装置大型化、产品高端化、设备国产化、生产消费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐的不断加快,公司可能面临部分技术失去领先优势的风险。
对策措施:公司将贯彻“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针,进一步增强公司的核心竞争力。结合石化行业减油增化、炼化一体化、数字化、大型化、集约化、绿色化的发展趋势,加大与专利商的合作,不断完善公司现有ZHSR技术,做到规模更大、排放更优、能耗更低,占领更多的市场。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要,开展立体库输送系统技术开发,研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案。公司立足长远,坚持以市场需求为导向,借助中科院宁波材料所雄厚的研发实力和公司现有研发及工程化力量,围绕新能源、新材料、智能制造的产品,共同开展研发,搭建产学研平台,加快实现科技成果转化。
5、客户集中度风险
公司主要服务于石油化工行业,在石油化工工程服务领域拥有具有完全知识产权有特色的专有技术,具备丰富的工程实施经验和良好的口碑,拥有广泛稳定关系良好的合作客户群。公司的业务性质决定了客户主要集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集团及部分其他效益较好、风险较小的大型民营企业,上述客户是其中的典型代表。公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招投标等方式获得这些项目,因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有所不同。同行业可比上市公司三维化学(SZ.002469)的主要业务也来自中石化集团等国家大型集团。一定的客户集中度符合公司所处的行业情况、公司发展战略与经营特点,保证了公司稳定的盈利水平。但若国内外经济以及石油化工行业持续发生重大不利变化,客户与公司的业务量可能有所下降,将会给公司经营业绩造成不利影响。
对策措施:公司经营团队将通过转变经营理念、持续优化市场布局,加大市场开发力度,完善市场开发网络;在巩固基本盘的同时,努力开发新市场创抓新机遇,不断增强市场抗风险能力,持续优化资源有效配置,集中优势力量服务好大客户;加强市场研究,持续满足客户需求,深化与客户的关系。
6、分包商管理及质量安全环保风险
公司总承包业务需要委托具有施工资质和能力的分包商协助完成,但若分包商在资源投入上不足,可能导致完成在建项目或承接其他项目能力受损。同时,分包商进度延误、施工管理人员专业技能不足,可能增大项目延期风险和质量安全事故风险。公司可能因此承担相应经济和连带法律责任,并承受公司形象受损的风险。石油化工生产过程具有高温、高压、易燃、易爆、有毒性等特点,如果存在员工或分包单位人员违反质量安全环保相关法律法规或有关质量安全环保管理制度执行不到位、违规操作等原因导致的质量安全环保事故,有可能造成项目无法顺利履约、人员伤亡、财产和信誉损失等。
对策措施:良好的产品质量安全,是企业生存发展的重要条件。压实主体责任,强化过程控制,夯实质量安全根基,全面提升质量安全管控水平是公司长远发展的必然要求。一是高度重视项目的安全质量风险,压实主体责任。二是强化过程控制,设计方面,要按计划发布设计质量简报,及时沟通,查漏补缺、总结经验、确定目标、部署任务,不断加强设计质量控制;采购方面,要适当提高质量安全在招标评审环节的比重,合理安排人员对关键设备进行监造,掌握物资制造质量及进度,认真落实催交催运工作,严格物资清点验收;施工方面,要提高分包管理能力,认真审核施工方案,对具有重大风险的高危作业要严格落实事前评估、现场检查确认、事后总结报告,要加强现场施工设备机具管理,加大分包商培训、考核力度,保证施工作业人员持证上岗。三是加强安全管理人员队伍建设,要充分认识安全管理工作的重要性和专业性,加强安全管理人员培训,特别是培训取证,确保有足够的专职安全管理人员,强化规范和案例学习,推广安全管理正规化、规范化、标准化。
四是坚持全面贯彻“人人管安全、管业务必须管安全”、“安全管理人人有责”的工程管理理念,持续加强质量安全教育,提高员工参与度,不断强化员工的工作
责任心;组织开展“安全月”、“质量月”等主题活动,持续营造浓厚的质量安全氛围,确保质量安全始终处于良好受控状态。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全治理机制,提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开,各位董事、监事均能认真履行自己的职责,符合公司及全体股东利益,符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体如下:
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,并聘请见证律师的全程参与和指导。报告期内,公司股东大会均由董事会负责召集,采用网络投票和现场表决相结合的方式召开,为股东行使权利提供便利,重大事项按照相关法律法规要求提交股东大会审批,确保股东对公司重要事项的决策权。
2、公司和控股股东
公司在管理、业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东,公司具备独立的经营能力和运营体系,公司董事会、监事会和内部机构根据各项议事规则和内部规定独立运作。控股股东及其一致行动人严格按照规范制度行使股东权利,履行义务,不存在超越股东大会和董事会干预上市公司正常经营决策的行为。报告期内公司没有向控股股东及其关联企业提供担保的情形,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
公司董事会由9人组成,其中独立董事3人。报告期内,公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定开展工作。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。董事会及下设委员会会议的召集、提案审议及决策程序合法合规,董事履职勤勉尽责、恪尽职守,认真审议议案,独立发表明确意见、科学严谨进行决策。独立董事严格按照《独立董事工作制度》履行职责,在董事会决策时发挥决策参考及监督制衡的作用,对重大事项发表事前审核和独立意见,维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司监事会由3人组成,其中股东监事2人、职工监事1人。报告期内,公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定开展工作。监事会会议的召集、提议审议及决策程序合法合规,全体监事认真出席股东大会和监事会、列席董事会会议,认真审核公司财务报告,监督董事、高级管理人员的履职情况,保障了股东权益及公司利益。
5、绩效评价与考核机制
公司已建立企业薪酬与绩效考核实施办法,使员工的收入与工作绩效挂钩,董事会负责公司高级管理人员的绩效考核,董事会授权总经理依据有关规定开展经理层的绩效考核工作,绩效考核具体方案和绩效考核结果报董事会薪酬与考核委员会审批并实施。
公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《公司章程》和中国证监会等有关部门的法律、法规的规定,认真履行信息披露义务,明确信息披露责任人,真实、准确、完整、及时、公平、有效地披露有关信息,保证股东的合法权益。
7、关于内部控制
公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司相关规定,进一步完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,切实维护全体股东合法权益。报告期内,公司各项制度、流程及其执行情况已基本达到内控规范及配套指引的要求,进一步巩固了公司管理基础,提高了风险防范、识别和纠正的能力。
8、关于内幕信息管理
报告期内,公司严格按照制度规定,对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行登记备案管理,防范内幕交易等违法行为,增加公司信息披露的透明度,切实维护全体股东的合法权益。公司将继续完善法人治理结构,不断健全内控机制,进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识,促进公司的稳定健康可持续发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-05-06|www.sse.com.cn|2022-05-07|会议审议通过:1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案(1.01、《关于选举姚国锋为公司第五届董事会非独立董事的议案》;1.02、《关于选举范其海为公司第五届董事会非独立董事的议案》;1.03、《关于选举宋涛为公司第五届董事会非独立董事的议案》;1.04《关于选举冯鲁苗为公司第五届董事会非独立董事的议案》;1.05、《关于选举沈科昱为公司第五届董事会非独立董事的议案》;1.06《关于选举谢清青为公司第五届董事会非独立董事的议案》);2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案(2.01、《关于选举葛攀攀为公司第五届董事会独立董事的议案》;2.02、《关于选举朱艳为公司第五届董事会独立董事的议案》;2.03、《关于选举张健为公司第五届董事会独立董事的议案》),3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事(3.01、《关于选举余瑾为公司第五届监事会股东代表监事的议案》;3.02、《关于选举杨权华为公司第五届监事会股东代表监事的议案》)
2021 年年度股东大会|2022-05-20|www.sse.com.cn|2022-05-21|会议审议通过:1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》;2《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》;4、《关于<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》;5、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》;6、《关于<
||||公司2021 年度利润分配预案>的议案》;7、《关于续聘公司2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》;8、《关于确认董事2021年度薪酬的议案》;9、《关于确认监事2021 年度薪酬的议案》;10、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
2022年第一次临时股东大会于2022年5月6日在公司410会议室以现场记名结合网络投票的形式召开。会议由公司董事会召集,董事长朱建江主持。现场出席会议的股东及股东代理人数共计13人,所持有表决权的股份数为76,728,814股,占公司有表决权股份总数的32.1464%。本次股东大会聘请了北京市天元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《镇海石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
2021年年度股东大会于2022年5月20日在公司410会议室以现场记名结合网络投票的形式召开。会议由公司董事会召集,董事长姚国锋主持。现场出席会议的股东及股东代理人数共计13人,所持有表决权的股份数为65,638,608股,占公司有表决权股份总数的27.5000%。本次股东大会聘请了北京市天元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《镇海石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
姚国锋|董事长|男|50|2022/5/6|2025/5/5|0|0|0|-|0|是
范其海|副董事长|男|60|2022/5/6|2025/5/5|6,414,068|4,810,552|-1,603,516|协议转让|77.53|否
冯鲁苗|董事、总经理|男|54|2022/5/6|2025/5/5|679,934|532,701|-147,233|协议转让|81.97|否
宋涛|董事、副总经理|男|54|2022/5/6|2025/5/5|893,655|693,552|-200,103|协议转让|70.67|否
沈科昱|董事|男|37|2022/5/6|2025/5/5|0|0|0|-|0|是
谢清青|董事|女|36|2022/5/6|2025/5/5|0|0|0|-|0|是
葛攀攀|独立董事|男|41|2022/5/6|2025/5/5|0|0|0|-|6.5|否
朱艳|独立董事|女|49|2022/5/6|2025/5/5|0|0|0|-|6.5|否
张健|独立董事|男|43|2022/5/6|2025/5/5|0|0|0|-|10|否
余瑾|监事会主席|女|47|2022/5/6|2025/5/5|798,521|598,892|-199,629|协议转让|41.65|否
杨权华|监事|男|55|2022/5/6|2025/5/5|0|0|0|-|0|是
刘时坤|职工监事|男|36|2022/5/6|2025/5/5|0|0|0|-|31.04|否
杨相益|副总经理、总工程师|男|54|2022/5/6|2025/5/5|1,917,590|1,438,193|-479,397|协议转让|72.67|否
戚元庆|副总经理|男|46|2022/5/6|2025/5/5|284,185|241,497|-42,688|协议转让|70.71|否
金昌|副总经理|男|42|2022/5/6|2025/5/5|20,000|20,000|0|-|67.02|否
张婧|财务总监|女|38|2022/5/6|2025/5/5|0|0|0|-|70.41|否
石丹|董事会秘书|女|46|2022/5/6|2025/5/5|853,772|640,330|-213,442|协议转让|56.35|否
朱建江|董事长(离任)|男|48|2020/5/7|2022/5/6|0|0|0|-|0|是
刘增|董事(离任)|女|39|2020/5/7|2022/5/6|0|0|0|-|0|否
翁巍|董事、副总经理(离任|男|55|2019/5/8|2022/5/6|6,414,068|4,810,552|-1,603,516|协议转让|47.15|否
蔡劲松|董事、副总经理(离任|男|60|2019/5/8|2022/5/6|1,067,006|800,255|-266,751|协议转让|62.53|否
罗杰|独立董事(离任)|男|70|2019/5/8|2022/5/6|0|0|0|-|3.5|否
陈良照|独立董事(离任)|男|51|2019/5/8|2022/5/6|0|0|0|-|3.5|否
张一钢|监事会主席(离任)|男|62|2019/5/8|2022/5/6|1,248,989|936,742|-312,247|协议转让|0|否
合计|/|/|/|/|/|20,591,788|15,523,266|-5,068,522|/|779.7|/
姓名|主要工作经历
姚国锋|姚国锋,男,汉族,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。1996 年9 月至1997 年9 月,余姚市公路管理段工程技术管理员;1997年9月至2002年3月,余姚市交通重点工程建设指挥部干部;2002年3月至2003年4月,余姚市公路管理段公路绿化管理办公室干部;2003 年4 月至2007 年1 月任余姚市公路绿化管理办公室主任;2007 年1 月至2014 年12 月,任余姚市交通运输局工程科科长;2014 年12 月至2018 年4 月,任余姚市黄家埠镇副镇长;2018 年4 月至2021 年9 月,任余姚市兰江街道办事处副主任;2021 年9 月至今,任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长、总经理;2022年5月至今,任公司董事长。
范其海|范其海,男,汉族,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,大学学历,毕业于同济大学,1986年7月至2005年2月,镇海炼化工程公司工作,历任设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、公司副经理;2005年2月至2009年12月,任镇海石化工程有限责任公司副董事长、副总经理;2009 年12 月至2016 年1 月,任镇海石化工程股份有限公司副董事长、副总经理;2016年1月至2022年5月,任公司副董事长、总经理;2022年5 月至今,任公司副董事长。
冯鲁苗|冯鲁苗,男,汉族,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,大学学历,毕业于抚顺石油学院。1991 年8 月至1992年8 月,镇海石化总厂炼油厂常减压车间操作工;1992 年8 月至2005 年2 月,镇海炼化工程公司设计部工艺审定;2005 年2 月至2009年12月,历任镇海石化工程有限责任公司项目经理、经营部副主任;2009年12月至2016年1月,历任镇海石化工程股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助理;2016 年1 月至2022 年5 月,任公司副总经理;2022 年5 月至今,任公司董事、总经理。
宋涛|宋涛,男,汉族,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,大学学历,毕业于中国纺织大学。1991年7月至1992 年7 月,镇海石化总厂化肥厂电气车间电工;1992年7月至2005年2月,任镇海炼化工程公司经营部副主任;2005年2月至2009年12月,历任镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任、公司董事;2009年12月至2020年5月,任公司董事、副总经理;2020年5月至2022年5月,任公司副总经理;2022年5月至今,任公司董事、副总经理。
沈科昱|沈科昱,男,汉族,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010年6至2011年5 月,任浙江民丰集团有限公司采购、人事副主管;2011 年5 月至2012年3 月,任余姚市运政稽查大队稽查员;2012 年3月至2015年1月,任余姚市交通投资有限公司投融资财务科科员;2015年1月至2018年12月,任余姚市交通投资有限公司投融资科副科长;2018年12 月至2020 年12 月,任宁波舜通集团有限公司金融业务部副部长;2020 年12 月至今,任宁波舜通集团有限公司金融业务部部长、董事;2020 年5 月至今任公司董事。
谢清青|谢清青,女,汉族,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,税务师,本科学历,毕业于江西财经大学会计专业。2015年9月至2018年10月,任余姚市国有资产管理办公室投运科科员、余姚市舜财投资控股有限公司财务;2018年11月至今,任余姚市舜财投资控股有限公司董事、财务部副经理;2022年5月至今任公司董事。
葛攀攀|葛攀攀,男,汉族,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,研究生学历,毕业于华东政法大学民商法学专业。2008年6月
|至今,任浙江素豪律师事务所律师、执行主任、高级合伙人;2022 年5月至今任公司独立董事。
朱艳|朱艳,女,汉族,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,注册会计师,税务师,大专学历,毕业于南京金陵职业大学会计专业。2005年1至今,任江苏天元会计师事务所副主任会计师;2022年5月至今,任公司独立董事。
张健|张健,男,汉族,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学机械工程系博士,曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员,2018 年1 月至今,任浙江大学电气工程学院副教授,2020 年12 月至今,任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019年5月至今,任公司独立董事。
余瑾|余瑾,女,汉族,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。1997年8月至2000年10月,镇海炼化公司炼油厂电气车间电工;2000年10 月至2005年2月,先后在镇海炼化工程公司从事工程管理、行政干事、党务干事;2005年3月至2018年3月,镇海石化工程有限责任公司综合管理部人事管理;2018年3月至2019年6月,任镇海石化工程股份有限公司综合管理部副主任经济师;2016 年1 月至2020年5 月,任镇海石化工程股份有限公司监事;2019年6 月至今,任公司综合管理部副主任;2022 年5月至今,任公司监事会主席。
杨权华|杨权华,男,汉族,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。1990年11月至1996年5月,任余姚市三七市镇人民政府团委书记;1996 年6月至2000年12月,任余姚市交通投资有限公司办公室主任;2001年1月至2011年11月,任余姚市五金饰材市场有限公司副经理、场长;2011年12月至2019年6月,任余姚市新世纪交通房地产有限公司办公室主任;2019年7月,任宁波舜通集团有限公司法务审计部部长、监事,2020年11月至今任党群人事部部长、监事。2020年5月至今,任公司监事。
刘时坤|刘时坤先生,汉族,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士,工程师。2012年7月毕业于中国石油大学(华东)化学工程专业现任镇海石化工程股份有限公司设计部工艺设计工程师。镇海石化工程股份有限公司工艺系统部工艺设计工程师、设计院配管设计工程师。2019年2月至今,任公司职工监事。
杨相益|杨相益,男,汉族,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历,毕业于北京化工学院。1991 年7月至1992年7月,镇海石化总厂化肥厂合成车间操作工;1992年7月至1999年10月,镇海炼化工程公司设计部工艺设计、审核;1999年10 月至2005 年2 月,历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设计部副主任;2005 年2 月至2010年11 月,历任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计部副主任、主任;2010年11月至2019年5月,任镇海石化工程股份有限公司总工程师;2019年5月至今,任公司副总经理兼总工程师。
戚元庆|戚元庆,男,汉族,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历。2000 年7 月至2005 年2 月,镇海炼化股份公司工程公司设计部工艺设计;2005年3月至2016年3月,镇海石化工程股份有限公司设计部工艺设计校核、工艺室主任;2016年3月至2020年7月,任镇海石化工程股份有限公司设计部副主任、主任;2020年7月至2022年5月,任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计院副院长;2022年5月至今,任公司副总经理。
金昌|金昌,男,汉族,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历。2004 年9 月至2016 年3 月,镇海石化工程股份有限公司设计部储运安装室主任;2016年3月至2018 年3月,任镇海石化工程股份有限公司综合管理部副主任、职工监事2018年3月至2019年6月,任镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任、职工监事;2019年6月2020年7月,任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心副主任;2020年7月至2021年3月,任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心主任;2021年3月至2021年8月,任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、市场经营部副主任;2021 年8月至2022年5月,任镇海
|石化工程股份有限公司总经理助理;2022年5月至今,任公司副总经理。
张婧|张婧,女,汉族,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业,注册会计师、注册税务师。2007年8月至2010年10月,任浙江正大会计师事务所宁波分所项目经理;2010年10月至2017 年7月,任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理;2017 年12 月至2019 年1 月,任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司风控总监;2019 年1 月至2020 年3 月,任宁波燕创鸿德投资管理有限公司风控负责人;2020 年4 月至2020 年5 月任宁波燕创资产管理集团有限公司风控总监。2020 年6 月至今,任公司财务总监。
石丹|石丹,女,汉族,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济师,硕士研究生学历,毕业于兰州大学。1999 年7月至2001 年3 月,镇海炼油化工股份公司炼油厂焦化车间操作工;2001 年3 月至2002 年6 月,镇海炼化股份公司炼油厂党委办公室秘书;2002 年6 月至2005 年2 月,镇海炼化工程公司工艺设计、秘书;2005 年3 月至2009 年12 月,镇海石化工程有限责任公司综合管理部秘书;2009 年12 月至2017 年2 月,镇海石化工程股份有限公司综合管理部秘书;2017 年2 月至2019 年5 月,任公司证券事务代表。2019年5月至今,任公司董事会秘书。
朱建江|朱建江先生,汉族,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。2000 年9 月至2001 年12 月,任杭甬高速公路余姚东连接线工程建设指挥部办公室主任;2001年1月至2007年2 月,任余姚市公路管理段办公室主任职务;2007年2月至2011年12月,任余姚市公路管理段(余姚市公路路政管理大队)副段长、党总支委员;2011 年12 月至2013 年8 月,任余姚市交通运输局办公室主任;2013 年8 月至2017 年12 月,任余姚市公路管理段(余姚市公路路政管理大队)段长、党总支书记;2017 年12 月起,任宁波舜通集团有限公司董事长兼总经理;2018 年4 月至2021 年10 月,任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。2020 年5 月至2022年5月,任公司董事长。
刘增|刘增女士,1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权。刘增女士于北京大学取得学士学位和硕士学位。2009 年至2014 年,先后于共青团北京大学委员会政府管理学院任团委书记、于北京大学任党委办公室、校长办公室主任助理、于北京大学工学院任助理院长、于共青团浙江省丽水市委员会任团委副书记、党组成员;2014年至今,于北京安华燕园投资有限公司任执行董事、总经理;2016年至今,于上海燕创德恒私募基金管理有限公司任执行董事、总经理;2017 年至今,于宁波燕创资产管理集团有限公司任执行董事、总经理,于杭州燕园方融投资管理有限公司任董事、总经理,于宁波姚商燕创私募基金管理有限公司任执行董事、总经理;2018 年至今,于杭州燕园厚德投资管理有限公司任执行董事;2019 年至今,于宁波姚商燕创守仁投资有限公司任总经理;2019 年6 月至2023 年2 月于宁波燕创鸿德投资管理公司任执行董事、总经理;2020年8月至2022年9月于宁波聚嘉新材料科技有限公司任董事;2020年5月至2022年6月于镇海石化工程股份有限公司任董事;2020年至今,任职本公司(江苏亚虹医药科技股份有限公司)董事;2021年今,于浙江健新原力制药有限公司任董事;2022年至今,于丹诺医药(苏州)有限公司任董事,于宁波燕创厚德投资集团有限公司任执行董事、总经理。
翁巍|翁巍先生,汉族,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工程师,大学学历,毕业于天津大学。历任镇海炼化工程公司项目部任副科长、镇海石化工程责任有限公司任副总经理、镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理;2017年2月至2022年5月,任公司董事、副总经理。
蔡劲松|蔡劲松先生,汉族,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,大学学历,毕业于浙江工学院。历任镇海炼化工程公司设计部副主任、副总工程师,镇海石化工程有限责任公司总工程师、总经理助理。2017年2月至2022年5月,任公司董事、副总经理。
罗杰|罗杰先生,汉族,1953 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,律师,本科。曾任全国律师协会常务理事,浙江省律师协会副会长、党委委员,宁波市律师协会副会长、党委委员,宁波慈星股份有限公司独立董事等职。现为浙江素豪律师事务所合伙人会议主席。2017年2月至2022年5月,任公司独立董事。
陈良照|陈良照先生,汉族,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江财经大学税务本科学历与上海财经大学管理学硕士学位,注册会计师、税务师与高级会计师,长期从事鉴证、顾问、筹划等财税服务工作,历任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理、行政办主任与涉税副所长,现任浙江天顾税务师事务所有限公司所长,兼任浙江省财税法学研究会副会长与浙江税务网首席税务师等职,环宇建工设计股份有限公司、浙江护童人体工学科技股份有限公司、泛城设计股份有限公司、杭州江潮电机股份有限公司的独立董事。2017 年2月至2022年5月,任公司独立董事。
张一钢|张一钢先生,汉族,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工程师,大专学历。历任镇海炼化工程公司工程部副主任主任,镇海石化工程有限责任公司副总工程师。2005年3月至2021 年5月任公司副总工程师,项目执行中心副主任。2017年2月至2022年5月,任公司监事会主席。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
姚国锋|宁波舜通集团有限公司|党委书记、董事长、总经理|2021-09-23|2024-9-22
朱建江|宁波舜通集团有限公司|党组书记、董事长、总经理|2018-04-30|2021-09-23
沈科昱|宁波舜通集团有限公司|董事、金融业务部部长|2020-12-21|2023-12-21
杨权华|宁波舜通集团有限公司|监事、党群人事部部长|2020-12-21|2023-12-21
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘增|北京安华燕园投资有限公司|执行董事、经理|2014-9-30|至今
刘增|宁波燕创德恒私募基金管理有限公司|执行董事、总经理|2016-4-30|至今
刘增|宁波燕创资产管理集团有限公司|执行董事、总经理|2017-1-30|至今
刘增|杭州燕园方融投资管理有限公司|董事、总经理|2017-1-30|至今
刘增|宁波姚商燕创私募基金管理有限公司|执行董事、经理|2017-2-28|至今
刘增|杭州燕园厚德投资管理有限公司|执行董事|2018-7-25|至今
刘增|宁波姚商燕创守仁股权投资有限公司|执行董事、总经理|2019-6-30|2023-2-1
刘增|江苏亚虹医药科技股份有限公司|董事|2020-12-30|至今
刘增|浙江健新原力制药有限公司|董事|2021-3-17|至今
刘增|丹诺医药(苏州)有限公司|董事|2022-2-10|至今
沈科昱|余姚市剑邦建设投资有限公司|监事|2020-11-11|至今
沈科昱|余姚市南北高速连接线投资开发有限责任公司|法定代表人、经理,执行董事|2018-7-18|至今
沈科昱|宁波中建胜陆公路建设有限公司|监事|2021-1-25|至今
沈科昱|宁波杭甬复线二期高速公路有限公司|董事|2020-1-8|至今
沈科昱|余姚市姚州高速公路有限公司|董事|2020-8-3|至今
罗杰|浙江素豪律师事务所|合伙人会议主席|2000-01-01|至今
陈良照|浙江天顾税务师事务所有限公司|所长|2008-01-01|至今
陈良照|浙江省财税法学研究会|副会长|2011-11-01|至今
陈良照|浙江省注册税务师协会培训委员会|委员|2013-10-01|至今
陈良照|浙江税务网|首席税务师|2008-01-01|至今
陈良照|浙江大学|兼职教授|2008-01-01|至今
陈良照|环宇建筑科技股份有限公司|独立董事|2017-5-18|至今
陈良照|浙江护童人体工学科技股份有限公司|独立董事|2020-8-15|至今
陈良照|泛城设计股份有限公司|独立董事|2020-12-15|至今
陈良照|杭州江潮电机股份有限公司|独立董事|2021-3-6|至今
陈良照|浙江万盛股份有限公司|独立董事|2023-2-10|至今
张健|浙江大学电气工程学院|副教授|2018-01-01|至今
张健|湖南百利工程科技股份有限公司|独立董事|2020-12-15|至今
杨权华|余姚市浙石油综合能源销售有限公司|监事会主席|2019-7-15|至今
杨权华|余姚市姚州高速公路有限公司|监事|2020-4-26|至今
杨权华|余姚市交通站场建设房屋开发有限公司|监事会主席|2020-7-8|至今
杨相益|宁波景顺投资股份有限公司|董事|2011-10-01|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定,高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报|参考行业及地区水平,结合公司实际情况,确定董事、监事、高
酬确定依据|级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|上述人员2022 年度薪酬均已支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|779.7 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
姚国锋|董事长|选举|选举第五届董事会董事
范其海|副董事长|选举|选举第五届董事会董事
冯鲁苗|董事|选举|选举第五届董事会董事
冯鲁苗|总经理|聘任|第五届董事会聘任高级管理人员
宋涛|董事|选举|选举第五届董事会董事
宋涛|副总经理|聘任|第五届董事会聘任高级管理人员
沈科昱|董事|选举|选举第五届董事会董事
谢清青|董事|选举|选举第五届董事会董事
葛攀攀|独立董事|选举|选举第五届董事会独立董事
朱艳|独立董事|选举|选举第五届董事会独立董事
张健|独立董事|选举|选举第五届董事会独立董事
余瑾|监事会主席|选举|选举第五届监事会监事
杨权华|监事|选举|选举第五届监事会监事
刘时坤|监事|选举|选举第五届监事会监事
杨相益|副总经理兼总工程师|聘任|第五届董事会聘任高级管理人员
戚元庆|副总经理|聘任|第五届董事会聘任高级管理人员
金昌|副总经理|聘任|第五届董事会聘任高级管理人员
张婧|财务总监|聘任|第五届董事会聘任高级管理人员
石丹|董事会秘书|聘任|第五届董事会聘任高级管理人员
朱建江|董事长|离任|第四届董事会届满
刘增|董事|离任|第四届董事会届满
翁巍|董事、副总经理|离任|第四届董事会届满
蔡劲松|董事、副总经理|离任|第四届董事会届满
罗杰|独立董事|离任|第四届董事会届满
陈良照|独立董事|离任|第四届董事会届满
张一钢|监事会主席|离任|第四届监事会届满