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沈洪涛|独立董事|女|55|2022 年7 月8 日|2025 年12 月8 日|0|0|0||8.00|否
孙远明|独立董事|男|66|2022 年12 月9 日|2025 年12 月8 日|0|0|0||0.91|否
徐家力|独立董事|男|62|2022 年12 月9 日|2025 年12 月8 日|0|0|0||0.91|否
陈敏|监事会主席|女|41|2019 年11 月25 日|2025 年12 月8 日|134,784|148,262|13,478|权益分派送股|77.88|否
童星|监事|男|40|2022 年12 月9 日|2025 年12 月8 日|20,000|20,000|0||9.59|否
黄树亮|职工代表监事、董事(离任)|男|47|2022 年12 月9 日2019 年11 月25 日|2025 年12 月8 日2022 年12 月9 日|224,952|247,447|22,495|权益分派送股|186.19|否
黄文彪|副总裁|男|55|2010 年11 月25 日|2025 年12 月8 日|21,958,274|24,154,101|2,195,827|权益分派送股|188.09|否
张欣|董事会秘书|女|47|2010 年11 月25 日|2025 年12 月8 日|13,873,174|15,260,491|1,387,317|权益分派送股|157.58|否
桂军强|监事(离任)副总裁|男|38|2019 年11 月25 日2022 年12 月9 日|2022 年12 月9 日2025 年12 月8 日|0|0|||103.96|否
李军|监事(离任)财务负责人|男|39|2019 年11 月25 日2022 年12 月9 日|2022 年12 月9 日2025 年12 月8 日|0|0|||85.14|否
何廷伟|董事(离任)|男|44|2019 年11 月22 日|2022 年12 月9 日|242,254|266,479|24,225|权益分派送股|171.61|否
吴振兴|副总裁(离任)|男|53|2016 年11 月22 日|2022 年12 月9 日|20,377,257|22,414,983|2,037,726|权益分派送股|170.56|否
朱滔|独立董事(离任)|男|46|2016 年3 月31 日|2022 年3 月29 日|0|0|0||8.00|否
孙占利|独立董事(离任)|男|52|2016 年11 月22 日|2022 年12 月9 日|0|0|0||15.09|否
晁罡|独立董事(离任)|男|54|2016 年11 月22 日|2022 年12 月9 日|0|0|0||15.09|否
合计|/|/|/|/|/|624,278,310|686,575,946|62,297,636|/|3,448.78|/
姓名|主要工作经历
庞康|曾任本公司前身佛山市珠江酱油厂副厂长,历任公司副经理、总经理、董事长兼总经理,现任公司董事长兼总裁。
程雪|曾任公司企业策划总监、副总裁、董事,现任公司副董事长兼执行总裁。
管江华|曾任公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、储运办主任、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁、财务负责人,现任公司董事兼副总裁。
陈军阳|曾任公司设备部主任、设备部经理、工程中心总监,现任公司董事。
文志州|曾任公司厂办主任、副厂长、厂长、生产部经理、工程设备中心副总监兼基建部经理、监事会主席,现任公司董事。
廖长辉|曾任公司IT主管,酱油总厂副主任、包装厂主任,仓储部经理、江苏海天总经理,投资部总经理、审计部总监、公司助理总裁,现任公司董事。
沈洪涛|1989年7月至1991年12月,任黄埔海关总关办公室关员;1992年1月至1996年10 月,任广东省人民政府科员、副主任科员;1999年3月至1999年6月,任普华永道国际会计公司高级咨询顾问;1999年12月至今,先后任暨南大学管理学院讲师、副教授、教授,博士生导师;2015年4月至2020年10月,任广晟有色金属股份有限公司独立董事;2016年5月至2022 年9月,任广东电力发展股份有限公司独立董事;2016年9月至2022年12 月,任广州市广百股份有限公司独立董事;2017年10月至今,任融捷股份有限公司独立董事;2017年11月至今,任广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事;2021年6月至今,任广西东呈酒店管理集团股份有限公司独立董事;2022年7月至今,任公司独立董事。
孙远明|1985年1月至1993年11月,任西南农业大学讲师、副教授;1993年12月至1995 年12月,任华南农业大学博士后;1996年1月至今,任华南农业大学副教授、教授;现任公司独立董事。
徐家力|1986年6月至1992年12月,任最高人民检察院检察官;1992年12至今,隆安律师事务所创始人、合伙人;2004年9月至2007年6月,任贵州师范大学院长;2007年9月至2014年6月,任中国政法大学知识产权研究中心主任、博导;2015年5月至今,任华众车载控股有限公司独立董事;2017年9月至今,任新大洲控股股份有限公司独立董事;2012年9月至2015年6月,任中国人民大学律师学院副院长;2013年1月至2016年1月,任北京市社会科学法学研究所所长;2014年4月至今,任北京科技大学知识产权中心主任、博导;2021年10月至今,任北京律师法学研究会会长;现任公司独立董事。
陈敏|曾任公司采购业务办主任、采购营业部经理、采购营业部高级经理、经营管理大部副总监、公司办公室主任、人力中心总监,现任监事会主席。
童星|2012年入职公司,2012年-2014年于企业博士后工作站工作,2014年-2017年任海天菌种研究中心主任、2017年-2018年任海天核心技术研究院院长、2018年至今任海天全球创新中心总经理,现任公司监事。
黄树亮|1998 年至今曾任海天公司IT 部副经理、IT 部经理、IT 部高级经理、副总监、助理总裁、董事,现任公司职工代表监事。
黄文彪|曾任公司质检科副科长、质检部主任、产品研究中心主任、科技部经理、技术副总监、董事、技术中心总经理,现任公司副总裁。
张欣|曾任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总监,现任公司董事会秘书。
桂军强|曾任公司蚝油厂经理、工艺部经理、质检部经理、蚝油事业部总经理、酿造公司总经理、职工代表监事,现任公司副总裁。
李军|曾任公司财务部主任、财务信息化经理、公司监事,现任公司财务负责人。
何廷伟|2002年至今曾任公司销售办事处主任、销售部副经理、营销部经理、营销总监、华南营销中心总监、南部公司总经理、董事,现任公司蚝油事业部营销总经理。
吴振兴|曾任公司营销总经理、公司职工代表监事、公司副总裁、董事,现任公司经营副总裁。
朱滔|2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作,历任讲师、副教授,硕士生导师。2012 年12月进入暨南大学管理学院会计系工作,历任会计系副主任、管理学院副院长。现任暨南大学管理学院会计系教授,博士生导师,财务与国有资产管理处处长。公司第三、第四届董事会独立董事。
孙占利|广东财经大学法学院教授,信息网络法治研究中心主任,兼任中国国际经济法学会理事、南京仲裁委员会仲裁员。公司第三、第四届董事会独立董事。
晁罡|任华南理工大学工商管理学院教授,博士生导师,兼任博鳌儒商论坛副理事长、广东省企业社会责任研究会副会长、广东省人力资源研究会常务理事,公司第三、第四届董事会独立董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
庞康|广东海天集团股份有限公司|董事长|2008年12月15日|至今
程雪|广东海天集团股份有限公司|董事|2008年12月15日|至今
黄文彪|广东海天集团股份有限公司|董事|2008年12月15日|2022年9月20日
陈军阳|广东海天集团股份有限公司|董事|2016年7月8日|至今
管江华|广东海天集团股份有限公司|董事|2020年1月21日|至今
陈敏|广东海天集团股份有限公司|监事会主席|2020年1月21日|至今
李军|广东海天集团股份有限公司|监事|2020年1月21日|2022年9月20日
廖长辉|广东海天集团股份有限公司|经理|2016年11月25日|至今
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
晁罡|华南理工大学工商管理学院|教授|2012年9月1日|至今
孙占利|广东财经大学|教授|1998年7月10日|至今
孙占利|南京仲裁委员会|仲裁员|2017年9月30日|至今
孙远明|华南农业大学|教授|1996年1月|至今
徐家力|隆安律师事务所|创始人、合伙人|1992年12月|至今
徐家力|北京科技大学知识产权中心|主任、博导|2014年4月|至今
徐家力|北京律师法学研究会|会长|2021年10月|至今
徐家力|新大洲控股股份有限公司|独立董事|2017年9月|至今
徐家力|华众车载控股有限公司|独立董事|2015年5月|至今
朱滔|珠海伊斯佳科技股份有限公司|独立董事|2020年6月12日|至今
朱滔|深圳贝特瑞新材料集团股份有限公司|独立董事|2022年8月1日|至今
朱滔|暨南大学管理学院|会计系教授|2016年10月|至今
朱滔|暨南大学财务与国有资产管理处|处长|2021年6月|至今
沈洪涛|暨南大学会计学系|教授、博士生导师|1999年12月|至今
沈洪涛|融捷股份有限公司|独立董事|2017年10月|至今
沈洪涛|广州越秀资本控股集团股份有限公司|独立董事|2017年11月|至今
沈洪涛|广西东呈酒店管理集团股份有限公司|独立董事|2021年6月|至今
管江华|宁波万顺汇盈投资有限公司|执行董事、经理|2021年7月|至今
管江华|万吉盛(宁波)投资有限公司|执行董事、经理|2021年11月|至今
管江华|广东万聚投资有限公司|投行董事、经理|2021年12月|至今
程雪|宁波万顺汇盈投资有限公司|监事|2021年7月|至今
程雪|万吉盛(宁波)投资有限公司|监事|2021年11月|至今
程雪|广东万聚投资有限公司|监事|2021年12月|至今
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由股东大会决策,其他高管人员的报酬由董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员的报酬,根据人力市场的报酬水平并结合任职情况和绩效情况,年终考核确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告披露的收入情况为董监事及高管人员的实际报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|3,448.78万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
管江华|董事|选举|股东大会选举
管江华|财务负责人|离任|任期届满
廖长辉|董事|选举|股东大会选举
沈洪涛|独立董事|选举|股东大会选举
孙远明|独立董事|选举|股东大会选举
徐家力|独立董事|选举|股东大会选举
朱滔|独立董事|离任|任期届满
孙占利|独立董事|离任|任期届满
晁罡|独立董事|离任|任期届满
童星|监事|选举|股东大会选举
吴振兴|副总裁|离任|任期届满
何廷伟|董事|离任|任期届满
桂军强|职工代表监事|离任|任期届满
桂军强|副总裁|聘任|董事会聘任
李军|职工代表监事|离任|任期届满
李军|财务负责人|聘任|董事会聘任
黄树亮|董事|离任|任期届满
黄树亮|职工代表监事|选举|职工代表大会选举
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十次会议|2022年3月24日|审议通过了如下议案:1、公司2021 年度董事会工作报告2、公司2021 年度独立董事述职报告3、公司2021 年年度报告全文及摘要4、公司2021 年度财务决算报告5、公司2022 年度财务预算报告6、公司2021 年度财务报表7、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告8、公司2021 年度利润分配的预案9、公司2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案10、关于续聘公司2022年度审计机构的议案11、公司2021年度内部控制评价报告12、公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表13、关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案14、关于公司申请银行授信额度的议案15、公司关于2022年度日常关联交易计划的议案16、公司2021年度环境、社会及治理报告17、关于修订公司章程和章程附件的议案18、关于修订公司部分管理制度的议案19、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案
第四届董事会第二十一次会议|2022年4月28日|审议通过了如下议案:1、公司2022 年第一季度报告全文及摘要2、公司2022 年第一季度财务报表
第四届董事会第二十二次会议|2022年6月21日|审议通过了如下议案:1、关于增补独立董事的议案2、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十三次会议|2022年8月29日|审议通过了如下议案:1、《关于增补董事会审计委员会委员(召集人)的议案》2、《公司2022年半年度报告全文及摘要》
第四届董事会第二十四次会议|2022年10月26日|审议通过了如下议案:1、公司2022 年第三季度报告全文和摘要
第四届董事会第二十五次会议|2022年11月21日|审议通过了如下议案:1、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案;关于增加经营范围暨修订公司章程的议案2、关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第一次会议|2022年12月9日|审议通过了如下议案:1、选举公司副董事长的议案2、关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案3、关于选举公司副董事长的议案4关于聘任公司总裁的议案5关于聘任公司副总裁的议案6关于聘任公司董事会秘书的议案7关于聘任公司财务负责人的议案
第五届董董事会第二次会议|2022年12月12日|审议通过了如下议案:1、关于聘任公司执行总裁的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
庞康|否|8|8||0|0|否|2
程雪|否|8|8||0|0|否|0
管江华|否|2|2||0|0|否|0
陈军阳|否|8|8|1|0|0|否|2
文志州|否|8|8|6|0|0|否|2
廖长辉|否|2|2||0|0|否|0
沈洪涛|是|5|5|5|0|0|否|1
孙远明|是|2|2|2|0|0|否|0
徐家力|是|2|2|2|0|0|否|0
何廷伟|否|6|6|6|0|0|否|1
黄树亮|否|6|6||0|0|否|3
朱滔(已离任)|是|3|3|3|0|0|否|1
孙占利(已离任)|是|6|6|3|0|0|否|2
晁罡(已离任)|是|6|6|3|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|沈洪涛(召集人)、徐家力、庞康、程雪
提名委员会|徐家力(召集人)、孙远明、庞康、廖长辉
薪酬与考核委员会|沈洪涛(召集人)、孙远明、庞康、程雪
战略委员会|庞康(召集人)、程雪、管江华、陈军阳、文志州
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年3月24日|第四届董事会薪酬与考核委员第三次会议|同意《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》提交公司董事会审议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年6月10日|第四届董事会提名委员会第一次会议|审查通过增补的独立董事的任职资格符合规定,同意提交公司董事会审议。
2022年11月21日|第四届董事会提名委员会第二次会议|审查通过董事候选人任职资格符合规定,同意提交公司董事会审议。
2022年12月9日|第五届董事会提名委员会第一次会议|审查通过高级管理人员任职资格符合规定,同意提交公司董事会审议。
2022年12月12日|第五届董事会提名委员会第二次会议|审查通过高级管理人员任职资格符合规定,同意提交公司董事会审议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年3月24日|第四届董事会审计委员会第九次会议|审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》《公司2021 年年度报告全文及摘要》《公司2021年度财务决算报告》《公司2022年度财务预算报告》《公司2021年度财务报表》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《公司2021 年度内部控制评价报告》《公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《关于2022年度日常关联交易计划的议案》,并同意提交公司董事会审议。
2022年4月28日|第四届董事会审计委员会第十次会议|审议通过《公司2022年第一季度报告全文及摘要》《公司2022年第一季度财务报表》,并同意提交公司董事会审议。
2022年8月29日|第四届董事会审计委员会第十一次会议|审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》《公司2022年半年度财务报表》,并同意提交公司董事会审议。
2022年10月26日|第四届董事会审计委员会第十二次会议|审议通过《公司2022年第三季度报告全文及摘要》《公司2022年第三季度财务报表》,并同意提交公司董事会审议。
母公司在职员工的数量|2,714
主要子公司在职员工的数量|4,599
在职员工的数量合计|7,313
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,983
销售人员|2,292
技术人员|1,075
财务人员|153
行政人员|810
合计|7,313
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|265
本科及大专|4,343
高中、中专|1,372
初中及以下|1,333
合计|7,313
公司薪酬制度遵循“高薪、高效、高责”的理念进行设计,与员工共享企业发展成果;倡导价值贡献,建立公平公正、高质量、高效率的薪酬分配体系;同时通过对标市场薪酬水平,保持相对领先,打造有竞争力的薪酬体系,调动员工积极性,形成创造价值和提高收入的良性循环,以激发组织和员工活力为根本目的,实现企业和员工双赢发展。
公司执行带薪休假、婚产假等法定节假制度,依法按时足额发放员工工资,按规定参加养老、医疗、失业、工伤、生育保险,按时足额为员工缴纳社会保险和住房公积金。
公司设有专职培训管理部门,围绕公司战略目标实现,以“赋能员工成长,驱动业务发展”为引领,打造一批“思想正、思路清、行动快、有结果”的人才队伍,点线面结合打造公司培训体系:
1、针对特定群体、特定内容、特定节点等需要,开设专题类学习课程或项目,通过线上线下的培训资源,满足针对性学习需要;
2、基于员工能力持续发展需要,构建海天人才培养体系,开展分层、分级、分类的人才发展专项,关注各层级人才梯队可持续健康发展,赋能员工成长,满足公司发展需要;基于业务精专需要,开展分类分层的业务赋能项目,驱动各项业务发展;
3、针对全体员工或大众化学习成长需要,以素质提升公开课、线上学习平台课程等学习资源,供有需要的员工自主选择学习;
4、为了帮助员工的持续成长并承担更大的社会责任,海天申请并成为了广东省内首家获得食品专业中级职称自主评审权的食品企业,持续助力员工完成职称评审申报,完善食品专业领域社会化标准建设。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关规定,公司制定了现金分红政策、利润分配事项的决策及调整程序和机制,并在《公司章程》中作出了明确的规定。
公司严格执行现金分红政策:2021 年度利润分配方案以公司2021 年末股本总数4,212,576,170股为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.6元(含税),每10股派送红股1股(含税),共计派发现金股利3,201,557,889.20元,派送红股421,257,617 股。该利润分配方案公司独立董事发表了同意意见,经公司董事会审议通过之后,提交公司股东大会审议通过,股东大会审议该议案时,对中小股东进行了单独计票。
报告期内,公司利润分配符合《公司章程》的规定;报告期内,未有对公司现金分红政策进行调整。
每10股送红股数(股)|2
每10股派息数(元)(含税)|7.0
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|3,243,683,650.90
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|6,197,716,943.78
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|52.34
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|3,243,683,650.90
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|52.34
根据公司的实际经营情况,对高级管理人员进行年度绩效考核,并按照公司相关规定实施。
公司2022年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司依据《公司章程》《海天味业子公司管理制度》等有关规定,对子公司实施管理控制。主要工作包括:
1、公司对子公司董事、监事、经理及财务负责人等关键人员建立了严格的选任控制措施;
2、根据公司的战略规划,公司协调子公司的经营策略和风险管理策略,督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序;
3、公司设有审计部门,对子公司实施垂直审计、监督管理;
4、公司通过子公司总经理述职、年度经营目标制定及考核奖励等措施,对子公司的业绩考核与激励约束进行控制;
5、通过全面预算及财务管理,对子公司各项收支进行财务控制;
6、通过重大事项内部报告制度,明确了重大事项的报告义务及流程;
7、根据信息披露的有关规定,及时安排子公司提供必要的财务和经营信息;
8、公司对所属各子公司实行扁平化管理,各职能部门对各子公司的相应对口部门提供专业指导、监督及支持;
9、公司每年委托会计师事务所进行财务报告以及内控审计。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的财务报表内部控制审计报告,《公司2022年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|7,850
单位名称|主要污染物|排放方式|排放浓度(单位:水mg/L、3气mg/m )|执行标准值(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|超标情况|排放量(单位:吨)|核定的排放总量(单位:吨)|排放口数量和分布情况
高明海天| CODcr|连续排放|55.4|90|无|126.027|157.069|废水排放口1 个,废气排放口11个,位于厂区内。
|氨氮|连续排放|0.129|10|无|25.206|31.414|
| SO2|连续排放|3.02|35|无|8.8109|84.57|
| SO2|间歇排放|10|500|无|||
| NOx|连续排放|25.96|50|无|68.5484|215.14|
| NOx|间歇排放|31.33|120|无|||
|烟尘|连续排放|0.94|10|无|2.16|44.57|
醋业集团| CODcr|连续排放|81.738|450|无|19.01|314.93|废水排放口1 个,废气排放口4 个,位于厂区内。
|氨氮|连续排放|7.318|35|无|1.507|23.39|
|总氮(以N计)|连续排放|12.899|40|无|1.782|29.78|
|总磷(以P计)|连续排放|0.533|4|无|0.08|2.64|
| SO2|间歇排放|3.5|10|无|/|未要求|
| NOx|间歇排放|40|50|无|/|未要求|
|颗粒物|间歇排放|5.07|10|无|/|未要求|
工厂生产过程产生的一般固体废弃物,交由有资质的相关单位进行综合利用或合法处置;危险废物由有资质的危险废物处理单位根据有关法律法规规定进行处置。
废水污染物防治设施主要为污水处理厂等设备设施,设施已建设完成,现运行正常;公司2019年开始实施锅炉“超低排”改造工程,2020年对燃煤锅炉全面改造完成,现运行正常。
(1)高明海天:
高明海天的废水处理采用“预处理+IC 反应器+A/O+混凝沉淀+脱色”处理工艺,废水处理设施全天候稳定运行;
超低排改造后,锅炉烟气采用“炉内添加石灰石脱硫+低氮燃烧+SNCR 脱硝+高频脉冲电源干式静电除尘+烟气湿法喷淋脱硫+湿式静电除尘”进行治理,综合脱硫效率高于99%、除尘效率大于99.9%。
(2)醋业集团:
醋业集团的废水处理采用“预处理+厌氧+A/O +二沉池+深度处理”的处理工艺,废水处理设施全天候稳定运行。废水站产生的废气采用“碱喷淋+生物除臭”进行治理,残渣酒糟暂存废气采用“两级碱喷淋”进行治理,锅炉以天然气和脱硫沼气为燃料,采用“低氮燃烧器”进行治理,排口处理设施全天候稳定运行,达标排放。
公司在建工厂均已编制政府环保部门认可的环境影响评价报告,并取得相应的环境保护行政许可。
高明海天委托有资质的第三方编制了突发环境事件应急预案并完成备案,备案号440600-2022-040-M。日常运营中,高明海天按预案要求开展了应急演练,提升了应对突发环境事件的能力。
醋业集团委托有资质的第三方编制了环境风险应急预案并完成备案,备案号321300-2022-2019-L。醋业集团根据风险点定期开展应急演练,提升应急突发事件的处理能力。
高明海天根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》,制定了《佛山市海天(高明)调味食品有限公司环境自行监测方案》,于2015年获广东省重点污染源监管信息平台审核通过。2022年,高明海天继续保持将环境监测的结果及时传送到自行监测发布平台进行环境信息公开。根据环境自行监测方案,高明海天委托了有资质的机构对主要的污染源进行监测。废水、废气在线检测数据和流量数据与环保局网站即时联网。
醋业集团根据《排污许可管理条例》,制定了《环境自行监测方案》。2022 年,醋业集团继续保持将环境监测的结果及时传送到自行监测发布平台进行环境信息公开。根据环境自行监测方案,醋业集团委托了有资质的机构对主要的污染源进行监测。废水在线检测数据和流量数据与环保局网站即时联网。
报告期内,重点排污单位之外的公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。
公司坚持走绿色发展道路。围绕“绿色制造”的要求,进一步明确公司绿色发展的方向路径。公司启动污染治理能力提升、绿色健康产品采购、轻量化包装、绿色物流等绿色工程相关工作。环境保护工作聚焦“气、水、渣、绿、碳”等方面,不断建设施、优机制、强监管、做保障,切实保护好公司赖以生存发展的生态环境。高明海天继2017年获得国家级“绿色工厂示范单位”之后,2022年再获得“广东省节水标杆企业”、“广东省企业环境信用评价”绿牌称号;2022年,醋业集团也获得宿迁市“2022年度节水型企业”称号。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|53,024
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|光伏发电、沼气回用、余热回收项目、冷凝水回收、空压机热能回收、二次蒸汽回收等
2022年,为实现在生产过程中达成减少碳排放的目标,公司所属的生产基地大力推进光伏发电、沼气回用、余热回收等项目,取得了以下主要成果:
1、高明海天光伏发电项目2.77Mw,2022年发电138万度,减碳882吨(广东地区电网,每度电可折算0.6379kg 二氧化碳);
2、醋业集团光伏发电项目4.0Mw,2022年发电84万度,减碳665吨(华东区域电网,每度电可折算0.7921kg二氧化碳);
3、合肥燕庄光伏发电项目1.5Mw,2022年发电65.2万度,减碳516吨(华东区域电网,每度电可折算0.7921kg 二氧化碳);
4、醋业集团沼气回收利用18.38万Nm3/年,减碳2227吨(甲烷全球变暖潜能值GWP为21 kg CO2/kg,沼气中含甲烷量为0.533kg/Nm3);
5、高明海天沼气回收利用295万Nm3/年,减碳35737吨(甲烷全球变暖潜能值GWP为21 kg CO2/kg,沼气中含甲烷量为0.533kg/Nm3);
6、高明海天余热回收项目减少蒸汽用量1041吨,减碳305吨;
7、高明海天冷凝水回收、空压机热能回收、二次蒸汽回收等项目,减少使用蒸汽43321 吨,减碳12693吨。
公司社会责任工作情况,详见公司于上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《海天味业2022年环境、社会及治理报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|1,447.6|2022 年,通过公司自身以及康泽基金会(康泽基金会全称是“佛山市康泽慈善基金会”,是由海天集团发起,于2020 年12月成立的全国性非公募基金会)在广东佛山广东茂名、贵州黔东南州、江苏宿迁、上海市、浙江杭州、云南玉溪等地多维度开展公益慈善活动,累计捐赠资金及物资折款共计1447.6万元。
其中:资金(万元)|1,202|1、向广东省佛山市禅城区慈善会捐赠1000万元,设立“海天教育发展基金”,重点关注困难学子助学、办学条件改善、教育科研和改革创新等项目;2、向广东省茂名市信宜市慈善会捐赠20万元,支持信宜市丁堡镇旺坑村厂房改造项目;3、向广东省佛山市高明区慈善会捐赠100 万元,支持高明区及对口帮扶县——贵州省黔东南州黄平县、施秉县的困难群众和乡村振兴工作,包括医疗救助、爱心助学、生活资助等项目;4、向江苏省宿迁市优学经开教育发展基金会捐赠50 万元,设立“海天教育发展基金”,支持宿迁市经开区爱心助学、困难师生帮扶、青少年身心健康促进等项目;5、向江苏省宿迁市宿城区王官集镇仝李村村民委员会捐赠3 万元,支持开展仝李村基础设施改善项目;6、向贵州省黔东南州榕江县平永镇阶你村村民委员会捐赠3 万元,支持阶你村机耕道开挖项目,带动产业发展;7、向浙江省杭州市建德市《大同乡贤共富基金》捐赠20万元,主要用于农村教育、基础设施、惠民工程;8、向云南省玉溪市红十字会捐赠6万元,主要用于支持乡村振兴、义务植树项目。
物资折款(万元)|245.6|1、向上海市联劝公益基金会捐赠价值3 万元产品、向上海市宜川路街道社区基金会捐赠价值44.6万元物资;2、向广东省佛山市高明区人民政府绿化委员会办公室捐赠价值197 万元(公司按照捐赠物市场价值折算)苗木1973 棵,支持高明区生态公益林建设、美丽乡村建设等工作;3、向广东省教育基金会捐赠价值1 万元(由捐赠协议关联方(接收方)出具物资价值评估确认书)电脑(配件)211 台(件),支持广东省困难革命老区、边远山区农村中小学校改善办学条件。
惠及人数(人)|24,000|
公司作为国内知名的调味品生产和营销企业,始终认为积极承担社会责任是公司的应尽职责。公司多年以来也坚持在稳健、扎实地做好企业经营的同时,秉承“良心、爱心、责任心”的“三心”理念,用实际行动履行自身的社会责任,用真情实意诠释企业的核心价值观。
2022年度,公司继续积极投身社会公益项目,通过公司自身以及康泽基金会在广东佛山、广东茂名、贵州黔东南州、江苏宿迁、上海市、浙江杭州、云南玉溪等地多维度开展公益慈善活动,合计爱心捐赠资金及物资折款共计1447.6万元。详情请见上表。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|324|2022年,公司携手康泽慈善基金会,聚焦广东佛山、广东茂名、贵州黔东南州等地持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴等项目,累计捐赠324万元。
其中:资金(万元)|126|1、向广东省茂名市信宜市慈善会捐赠20万元,支持信宜市丁堡镇旺坑村厂房改造项目;2、向广东省佛山市高明区慈善会捐赠100万元,支持高明区及对口帮扶县——贵州省黔东南州黄平县、施秉县的困难群众和乡村振兴工作,包括医疗救助、爱心助学、生活资助等项目;3、向江苏省宿迁市宿城区王官集镇仝李村村民委员会捐赠3 万元,支持开展仝李村基础设施改善项目;4、向贵州省黔东南州榕江县平永镇阶你村村民委员会捐赠3 万元,支持阶你村机耕道开挖项目,带动产业发展。
物资折款(万元)|198|1、向广东省佛山市高明区人民政府绿化委员会办公室捐赠价值197万元苗木1973棵支持高明区生态公益林建设、美丽乡村建设等工作;2、向广东省教育基金会捐赠价值1万元的电脑(配件)211 台(件),支持广东省困难革命老区、边远山区农村中小学校改善办学条件。
惠及人数(人)|16,000|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业帮扶|1、向广东省茂名市信宜市慈善会捐赠20万元,支持信宜市丁堡镇旺坑村厂房改造项目;2、向广东省佛山市高明区慈善会捐赠15万元,专项支持高明区对口帮扶县——贵州省黔东南州黄平县重安镇种桑养蚕项目;3、向江苏省宿迁市宿城区王官集镇仝李村村民委员会捐赠3 万元,支持开展仝李村基础设施改善项目;4、向贵州省黔东南州榕江县平永镇阶你村村民委员会捐赠3 万元,支持阶你村机耕道开挖项目。
|教育帮扶|1、向广东省佛山市高明区慈善会捐赠45万元。其中30万元专项支持高明区困难学生生活资助;15万元专项帮扶高明区对口帮扶县——贵州省黔东南州施秉县爱心助学,为施秉县困境学子开展“助力梦想•育见未来”助黔学子研学营活动,支持学子们走出心中大山,拓宽视野,增长见闻;建立“施秉县青少年校外综合基地”,携手共青团施秉县委在人才培养、研学交流、助学帮扶、企业联动等方面持续发力;2、向广东省教育基金会捐赠价值1万元的电脑(配件)211 台(件),支持广东省困难革命老区、边远山区农村中小学校改善办学条件。
|生态帮扶|向广东省佛山市高明区人民政府绿化委员会办公室捐赠价值197万元苗木1973棵,支持高明区生态公益林建设、美丽乡村建设等工作。
|医疗救助|向广东省佛山市高明区慈善会捐赠25万元,专项帮扶高明区对口帮扶县——贵州省黔东南州施秉县困难群众医疗救助。
|组织帮扶|1、向广东省佛山市高明区慈善会捐赠15万元,专项支持建设高明区对口帮扶县——贵州省黔东南州黄平县野洞河镇下坝村委会便民服务中心,改善基层村级党建阵地形象,提升基层党建阵地服务能力;2、与贵州省黔东南州榕江县阶你村党支部、广东省茂名市信宜市丁堡镇党支部、贵州省黔东南州黄平县纸房乡金河村党支部、广东省佛山市高明区荷城街道坑边村党支部等党支部开展党建结对共建工作。通过建立日常工作机制,开展主题党日活动、开展公益慈善项目等党建共建活动。
2022年,公司组织广大党员干部认真学习“中央一号文件”、习近平总书记论“三农”工作和乡村振兴战略等重要思想及讲话、党的二十大报告中关于乡村振兴的重要论述,积极响应国家、省、市、区政策,助力乡村振兴建设,让受援地区脱贫基础更加稳固、成效更可持续,与社会各界一同酿造美满生活。
本年度,公司与贵州省黔东南州榕江县阶你村党支部、广东省茂名市信宜市丁堡镇党支部、贵州省黔东南州黄平县纸房乡金河村党支部、广东省佛山市高明区荷城街道坑边村党支部等党支部开展党建结对共建工作,通过建立日常工作机制,开展主题党日活动、开展公益慈善项目等党建共建活动;同时携手康泽慈善基金会,通过组建专职慈善人员队伍,发挥慈善组织平台力量,以更加专业化、精准化、常态化的模式,聚焦广东佛山、广东茂名、贵州黔东南州等地持续开展公益慈善项目,累计捐赠324万元。
1、持续多年参加广东扶贫济困日活动。自2010年扶贫济困日活动开展以来,公司持续多年参与捐赠,积极联动当地政府部门、慈善组织、社会服务机构、志愿服务队伍等多元力量,共同对帮扶地区项目进行需求调研、项目落地、效果评测等工作。2022年度,通过与高明乡村振兴局、高明区慈善会、共青团施秉县委、黄平县重安镇人民政府、黄平县野洞河镇人民政府等多个单位合作,共同落地产业帮扶、困难群众医疗救助、爱心助学等公益项目。
2、积极参与村企结对帮扶工作。在国家税务总局驻广州特派员办事处、宿迁市工信局、佛山市工商联等政府单位的“牵线搭桥”下,公司和康泽慈善基金会分别与广东省茂名市信宜市丁堡镇旺坑村、江苏省宿迁市宿城区王官集镇仝李村、贵州省黔东南州榕江县平永镇阶你村三地建立村企(社)结对帮扶关系,分别开展村企厂房电梯安装、基础设施改善等产业帮扶项目。
3、多举措支持教育帮扶。教育事业在乡村振兴中发挥着基础性、先导性作用,除了上述提及的助学帮扶、教育发展项目,公司充分发挥自身优势和资源,积极开拓更多元的教育支持项目。2022年,公司已持续多年开展绿色爱心电脑捐赠活动,支持困难革命老区、边远山区农村中小学校改善办学条件;开展“助力梦想·育见未来”助黔学子研学营活动,支持困境学子们走出心中大山,拓宽视野,增长见闻;建立“施秉县青少年校外综合基地”,在人才培养、研学交流、助学帮扶、企业联动等方面持续发力。
4、关注生态振兴。生态振兴是乡村振兴的重要支撑,良好的生态环境是乡村最大优势和宝贵财富。2022 年,公司捐赠价值197万元的苗木1973棵,支持广东省佛山市高明区生态公益林建设、美丽乡村建设等工作。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺|解决同业竞争|海天集团、实际控制人|关于避免同业竞争的承诺:承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相同或相似业务的情形;其在对发行人拥有直接或间接控制权期间,将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,不在中国境内或境外,直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似或构成实质竞争的业务,亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业从事相同、相似或构成实质竞争的业务的其它企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权;其将利用对所控制的其它企业的控制权促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺;其若违反上述承诺,其将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给发行人及其它中小股东造成的全部损失。|承诺长期有效|否|是|-|-
与股改相关的承诺|其他|海天集团、上市公司、实际控制人、持股5%以上股东|关于招股说明书信息披露的承诺:若相关监管部门认定发行人在本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本公司将依法赔偿投资者损失。|承诺长期有效|否|是|-|-
与股改相关的承诺|其他|海天集团|关于财政补贴的承诺:公司控股股东海天集团承诺,就本公司及佛山市海天(高明)调味食品有限公司(以下简称“高明海天”)自2009 年1 月1 日至公开披露招股说明书签署之日期间享受的财政补贴,如果被政府要求补缴或退还,海天集团将对本公司或高明海天因此承担的相应损失给予及时足额补偿,若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承诺,本公司有权扣留应付海天集团的现金分红款。关于股权诉讼的承诺:公司控股股东海天集团承诺,若本公司因与2013 年12 月22 日前是其股东的第三方因股权事项产生纠纷确需承担金钱赔偿责任,海天集团将代本公司承担金钱赔偿责任,包括代本公司向第三方支付索赔金额及因处理索赔事宜引致的费用支出,若海天集团违反未履行或未完全履行前述承诺,本公司有权扣留应付海天集团的现金分红款。|承诺长期有效|否|是|-|-
(1)《企业会计准则解释第15号》(财会[2021] 35 号) (“解释第15号”) 中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(“试运行销售的会计处理”) 的规定;及“关于亏损合同的判断”的规定。
(2)《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》(财会[2022]13号)。
(3)《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号) (“解释第16号”) 中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定;及解释第16号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。
|现聘任
境内会计师事务所名称|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|280
境内会计师事务所审计年限|14
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙|30
公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|7,681,000,000.00|6,049,000,000.00|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
农银理财有限责任公司|低风险银行理财|30,000|2021/12/14|2022/1/14|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|3.42%|-|87.16|已收回|是|是|
招银理财有限责任公司|低风险银行理财|30,000|2022/6/15|2022/9/15|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|4.12%|-|311.76|已收回|是|是|
建信理财有限责任公司|低风险银行理财|30,000|2021/11/14|2022/1/10|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|3.34%|-|156.55|已收回|是|是|
兴业银行股份有限公司|结构性存款|20,000|2021/12/31|2022/2/9|自有|挂钩指标为上海黄金交易所之上海金基准价|到期一次性还本付息|3.50%|-|76.71|已收回|是|是|
中国银行股份有限公司|结构性存款|30,000|2022/1/19|2022/4/28|自有|挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价|到期一次性还本付息|3.53%|-|287.22|已收回|是|是|
兴银理财有限责任公司|低风险银行理财|35,000|2021/11/14|2022/5/15|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|3.52%|-|613.65|已收回|是|是|
招银理财有限责任公司|低风险银行理财|20,000|2021/8/20|2022/5/20|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|3.79%|-|566.61|已收回|是|是|
招银理财有限责任公司|低风险银行理财|30,000|2021/6/15|2022/6/15|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|3.96%|-|1,186.86|已收回|是|是|
招银理财有|低风险银|40,000|2021/7/2|2022/7/4|自|银行理财资金池|按净值和份额|3.71%|-|1,491.96|已收|是|是|
限责任公司|行理财||||有||确认,到期付息||||回|||
兴银理财有限责任公司|低风险银行理财|30,000|2021/7/21|2022/7/20|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|4.59%|-|1,374.00|已收回|是|是|
兴银理财有限责任公司|低风险银行理财|40,000|2021/8/9|2022/8/9|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|4.19%|-|1,677.63|已收回|是|是|
建信理财有限责任公司|低风险银行理财|40,000|2021/9/2|2022/8/30|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|4.28%|-|1,698.12|已收回|是|是|
中银理财有限责任公司|低风险银行理财|30,000|2021/9/6|2022/9/6|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|3.14%|-|941.36|已收回|是|是|
农银理财有限责任公司|低风险银行理财|25,000|2021/9/25|2022/9/25|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|3.64%|-|908.98|已收回|是|是|
招银理财有限责任公司|低风险银行理财|20,000|2021/11/22|2022/11/21|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|1.77%|-|352.52|已收回|是|是|
农银理财有限责任公司|低风险银行理财|30,000|2021/12/5|2022/12/5|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|2.43%|-|729.77|已收回|是|是|
农银理财有限责任公司|低风险银行理财|20,000|2021/12/15|2022/12/15|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|1.93%|-|386.45|已收回|是|是|
兴银理财有限责任公司|低风险银行理财|35,000|2022/6/16|2022/12/16|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|1.54%|-|270.66|已收回|是|是|
农银理财有限责任公司|低风险银行理财|40,000|2021/12/25|2022/12/25|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|2.05%|-|820.28|已收回|是|是|
农银理财有限责任公司|低风险银行理财|22,000|2022/1/25|不定|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|-||未到期|是|是|
农银理财有限责任公司|低风险银行理财|20,000|2022/2/15|不定|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|-||未到期|是|是|
兴银理财有|低风险银|40,000|2022/5/18|不定|自|银行理财资金池|按净值和份额|-|-||未到|是|是|
限责任公司|行理财||||有||确认,到期付息||||期|||
中银理财有限责任公司|低风险银行理财|31,000|2022/5/20|2023/5/19|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|-||未到期|是|是|
中银理财有限责任公司|低风险银行理财|19,000|2022/5/20|2023/5/19|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|-||未到期|是|是|
兴银理财有限责任公司|低风险银行理财|50,000|2022/6/2|2023/6/1|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|-||未到期|是|是|
建信理财有限责任公司|低风险银行理财|50,000|2022/6/8|2023/6/8|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|-||未到期|是|是|
中国建设银行股份有限公司广东省分行|结构性存款|50,000|2022/8/4|2023/3/31|自有|挂钩指标为东京工作日东京时间下午3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价|到期一次性还本付息|1.80-3.65%|||未到期|是|是|
兴银理财有限责任公司|低风险银行理财|40,000|2022/8/11|不定|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|||未到期|是|是|
中国建设银行股份有限公司广东省分行|结构性存款|40,000|2022/8/18|2023/4/14|自有|挂钩指标为东京工作日东京时间下午3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价|到期一次性还本付息|1.80-3.65%|||未到期|是|是|
中国建设银行股份有限公司广东省分行|结构性存款|20,000|2022/9/5|2023/3/27|自有|挂钩指标为东京工作日东京时间下午3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价|到期一次性还本付息|1.80-3.65%|||未到期|是|是|
农银理财有限责任公司|低风险银行理财|20,000|2022/10/26|不定|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|||未到期|是|是|
兴银理财有|低风险银|30,000|2022/10/30|不定|自|银行理财资金池|按净值和份额|-|||未到|是|是|
限责任公司|行理财||||有||确认,到期付息||||期|||
中银理财有限责任公司|低风险银行理财|20,000|2022/11/7|不定|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|||未到期|是|是|
交银理财有限责任公司|低风险银行理财|30,000|2022/11/11|2023/11/9|自有|银行理财资金池|按净值和份额确认,到期付息|-|||未到期|是|是|
中国建设银行股份有限公司广东省分行|结构性存款|50,000|2022/12/5|2023/6/30|自有|挂钩指标为东京工作日东京时间下午3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价|到期一次性还本付息|1.70-3.30%|||未到期|是|是|
中国银行股份有限公司|结构性存款|25,001|2022/12/30|2023/12/17|自有|挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价|到期一次性还本付息|1.50-5.11%|||未到期|是|是|
中国银行股份有限公司|结构性存款|24,999|2022/12/30|2023/12/18|自有|挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价|到期一次性还本付息|1.49-5.10%|||未到期|是|是|
于2022 年,本公司根据经营发展需要,与红河宏斌订立协议,拟以不高于人民币666,010,000.00元的价格取得红河宏斌67%的股权,该交易已于2022年5月完成。
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|4,212,576,170|100||421,257,617|||421,257,617|4,633,833,787|100
1、人民币普通股|4,212,576,170|100||421,257,617|||421,257,617|4,633,833,787|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|4,212,576,170|100||421,257,617|||421,257,617|4,633,833,787|100
报告期内,公司总股本因实施2021 年度利润分配方案所送红股而增加,2021 年度利润分配方案为:以2021 年利润分配方案实施前的公司总股本4,212,576,170股为基数,向全体股东以每股派发现金红利0.76 元、派送红股0.1 股进行分配。上述方案已于2022年4 月份实施完成,公司总股本增加至4,633,833,787股。
报告期内,公司完成了派送红股事项,总股本由4,212,576,170股增加至4,633,833,787股,上述股本变动使公司2022年基本每股收益及每股净资产等指标相应变动,如按照股本变动前
4,212,576,170计算,2022年基本每股收益、每股净资产分别为1.47元、6.27 元;按照变动后4,633,833,787股计算,2022年基本每股收益、每股净资产分别为1.34元、5.70元。
截至报告期末普通股股东总数(户)|156,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|164,568
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
广东海天集团股份有限公司|245,417,362|2,699,590,986|58.26|0|无|0|境内非国有法人
庞康|40,311,756|443,429,314|9.57|0|无|0|境内自然人
香港中央结算有限公司|27,529,416|308,678,550|6.66|0|无|0|境外法人
程雪|13,361,021|146,971,232|3.17|0|无|0|境内自然人
黎旭晖|3,725,856|74,999,422|1.62|0|无|0|境内自然人
潘来灿|6,248,952|71,275,073|1.54|0|无|0|境内自然人
中国证券金融股份有限公司|3,980,297|43,783,278|0.94|0|无|0|国家
赖建平|2,858,299|37,639,799|0.81|0|无|0|境内自然人
黄文彪|2,195,827|24,154,101|0.52|0|无|0|境内自然人
吴振兴|2,037,726|22,414,983|0.48|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
||||种类|||数量
广东海天集团股份有限公司||2,699,590,986||人民币普通股|||2,699,590,986
庞康||443,429,314||人民币普通股|||443,429,314
香港中央结算有限公司||308,678,550||人民币普通股|||308,678,550
程雪||146,971,232||人民币普通股|||146,971,232
黎旭晖||74,999,422||人民币普通股|||74,999,422
潘来灿||71,275,073||人民币普通股|||71,275,073
中国证券金融股份有限公司||43,783,278||人民币普通股|||43,783,278
赖建平||37,639,799||人民币普通股|||37,639,799
黄文彪||24,154,101||人民币普通股|||24,154,101
吴振兴||22,414,983||人民币普通股|||22,414,983
前十名股东中回购专户情况说明|||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、庞康、程雪、黄文彪、吴振兴与公司另一名自然人股东为一致行动人;2、前十名股东中,庞康、程雪、潘来灿、赖建平、黄文彪、吴振兴是海天集团的股东,其中庞康、程雪担任海天集团董事;3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系|||||
名称|广东海天集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人|庞康
成立日期|2000年3月6日
主要经营业务|调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售(仅限分支机构经营);经销:塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品(不含危险品);饮食、货运、信息咨询服务;对外投资;房地产开发(持资质证经营)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|庞康
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|佛山市海天调味食品股份有限公司董事长、总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|程雪
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|佛山市海天调味食品股份有限公司副董事长、执行总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|陈军阳
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|佛山市海天调味食品股份有限公司董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|黄文彪
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|佛山市海天调味食品股份有限公司副总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|吴振兴
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|佛山市海天调味食品股份有限公司经营副总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
佛山市海天调味食品股份有限公司全体股东:
毕马威华振审字第2304625号
我们审计了后附的佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“海天公司”) 财务报表,包括2022年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”) 的规定编制,公允反映了海天公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海天公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
确认来自经销商的销售收入|
请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”38 所述的会计政策、“七、合并财务报告项目注释”61及“十七、母公司财务报告主要项目注释”4。|
关键审计事项|在审计中如何应对该事项
海天公司及其子公司(以下简称“海天味业”) 超过93%的销售收入来源于向经销商销售调味品。海天味业每年发生大量的销售交易,基本所有经销商交易条款均采用海天味业制定的统一的交易条款。海天味业来自经销商的销售收入在经销商取得商品控制权时确认。根据客户合同条款和业务安排,海天味业将调味品交付给经销商后,经销商取得商品控制权;或者当经销商指定海天味业为承运人时,海天味业发货后,经销商取得商品控制权。收入是海天味业的关键绩效指标之一,从而存在管理层为达到特定业绩目标或预期而产生重大错报的固有风险,我们将来自经销商的销售收入确认识别|与评价来自经销商的销售收入确认相关的审计程序中包括以下程序:了解和评价管理层与经销商销售收入确认相关的关键内部控制的设计及运行有效性;选取海天味业与经销商签订的销售合同,检查海天味业是否对经销商采用统一的交易条款,评价海天味业的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;选取海天味业主要销售区域的经销商进行实地访谈,了解并查看经销商身份信息,询问经销商的工作人员与海天味业的交易流程、结算方式、交易频率及交易数据等信息,并与从海天味业获取的财务信息进行比较,以识别是否存在异常情况;从本年度记录的收入中选取项目,核对至相关的订单、发货