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根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,“十四五”期间,我国将充分发挥煤炭的工业原料功能,有效替代油气资源,保障国家能源安全,着力打通煤油气、化工和新材料产业链,拓展煤炭全产业链发展空间。预计到2025 年,中国煤制油的产能为1200 万吨/年;煤制天然气的产能为150亿立方米/年;煤制烯烃的产能为1500万吨/年;煤制乙二醇的产能为800万吨/年;完成百万吨级煤制芳烃、煤制乙醇、百万吨级煤焦油深加工、千万吨级低阶煤分质分级利用示范,建成3000 万吨长焰煤热解分质分级清洁利用产能规模,转化煤量达到2 亿吨标煤左右。未来煤化工领域对压力容器过程装备的市场需求依然可观。
同时在“碳达峰、碳中和”目标背景下,全球能源格局正在重塑,我国也步入了能源结构转型重要窗口期。推动传统煤化工向现代煤化工转型将是煤化工行业“十四五”期间的发展重点,煤炭的清洁、高效利用将带来新工艺、新技术、新装备的进一步发展和应用,也将为煤化工领域的高端压力容器过程装备迎来转型升级良机。
2、行业总体发展趋势
总体上讲,我国压力容器过程装备制造业呈现出向大型化、高效节能、低碳环保、业务一体化、模块化等方向发展。
1向大型化、国产化方向发展。随着压力容器的设计、制造及使用管理的成熟化,加之国家对石化行业相关领域供给侧改革的深入实施,促进了能源和化工等行业的结构调整和产业升级换代,促使压力容器产品结构向特种大型化、国产化方向发展。
2向高效节能、绿色化方向发展。在当前全球应对气候变化的大背景下,推广节能减排已经成为全球经济的共识。近年来,我国颁布一系列针对节能减排支持政策,推出“碳达峰碳中和”目标,国务院印发的《中国制造2025》中也指出“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度,加快制造业绿色改造升级”、“大力研发推广余热余压回收”、“加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺,实现绿色生产”。发改委在2022年2月发布的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》中,有针对炼化行业、乙烯行业和二甲苯行业降碳改造升级的实施指南,将推广高效换热器、高通量换热管和高效降膜蒸发技术等设备研发和应用作为重要的工作方向,预示高效节能、绿色环保化压力容器设备将是未来主要发展方向。
3向模块化、集成化方向发展。模块化是能源化工工程产业未来发展方向之一,也是压力容器过程装备行业生产的趋势。由于压力容器装备主要用于完成反应、传质、传热、分离、冷却和储存等生产工艺流程,且各工艺流程反应设备的装配较为复杂。近年来,压力容器装备的自动化和集成化成为行业趋势,要求从开始进料、反应、出料均能以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤,对反应过程中的温度、压力、力学控制、反应物及产物浓度等重要参数进行严格的调控。尤其是在地理、工程施工条件复杂的环境中,要不断提高装备的集成化程度、降低现场作业成本。模块化、集成化将成为未来压力容器制造行业的发展趋势。
4趋向于业务一体化。随着炼油、化工等下游客户对生产环节要求的细化,压力容器的许多业务都需要根据客户需求定制,压力容器的生产将逐渐打通上下游产业链,趋向于业务一体化,即压力容器生产厂商既可以作为业务的总承包商负责整个项目,也可以作为分包商进行特定压力容器的生产。国务院印发的《中国制造2025》中也指出“鼓励优势企业加快发展国际总承包、总集成”。未来,业务一体化趋势将越发明显,压力容器制造商将逐渐由单一产品制造商向全国甚至全球范围内工程化、整合化迈进。
5压力容器通用化和行业标准国际化。通用化与行业标准国际化意味着互换性的提高,这不仅有利于压力容器使用单位日常维护与后勤保障,还能够最大限度地减少设计和制造成本。从世界范围内的压力容器出口大国的实践分析可以看出,国际化的工程公司可以带动本国压力容器行业的发展和标准的国际化认可,获得更大的国际发言权和相应的经济利润。
从国际市场看,目前全球非标压力容器市场较为分散,竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中,美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早,在国际上一直处于领先地位,其技术及工艺水平优势明显,产品高端。
从国内市场看,中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程,已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局,生产厂家众多,行业集中度较低、竞争充分、市场化程度较高。目前阶段不存在少数几家市场独大、或几分天下的局面。同时行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作,而近年来迅速发展,在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高。目前,我国已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一,具有自主知识产权的高端装备市场占有率逐步得到提升,核心技术对外依存度明显下降,基础配套能力显著增强,重要领域装备达到国际领先水平。
近年来,随着国家对安全、环保监管力度的不断提升,促进了压力容器下游行业产业结构调整升级与优化。下游客户更加关注产品品质、效能及服务等,对行业的技术和工艺水平提出了更高的要求,
“低价为王”的竞争时代已经基本结束,小企业的生存空间进一步被压缩,而拥有先进技术、良好市场、规模以及品牌的优质实力企业则通过优胜劣汰取得了更好的发展良机。公司作为国内少数几家压力容器上市企业之一,经过多年积累,技术、市场、规模等不断壮大,综合竞争实力不断提升,在国内已经具备较强市场竞争力,是国内高端压力容器行业关键核心设备的重要提供方。
4、公司竞争优势与劣势
1产品研发优势
公司是国家高新技术企业,同时被评定为四川省省级企业技术中心,高度重视产品研发和技术创新,不断加大对研发的投入力度,现已经积累了50 项专利。在能源及化工高端过程装备领域,公司通过自身的技术积累,突破了外国对PTMEG工艺装置核心及核反应设备技术的限制;与中国寰球工程公司联合研发的新型结构裂解气二级冷却器解决了传统结构设备在恶劣工况下运行后较短时间失效的行业难题,优化了行业产品解决方案,板焊加氢反应器代表了石油炼化行业顶尖技术水平和最高制造能力,首台套100 万吨级甲醇工艺包核心设备甲醇合成塔国产化替代,高效耐蚀新型反应器和高性能换热器被四川省科技厅认定为重点创新产品。在核电军工领域,长期以来,承担特定条件的核燃料运输容器一直依赖进口,中美贸易战后,该类产品被列入禁运行列,加之核燃料运输容器国产化起步时间较晚,现有产品构造相对简单,难以满足严苛环境下的运输要求。公司与中广核联合研制的用于核燃料组件国际运输的新燃料运输容器突破了该领域的种种限制,实现在该领域的高端设备国产化。
此外,公司近年承制的“200MW 高温气冷堆热气导管”项目被认定为四川省重大技术装备国内首台(套)产品,公司与相关院所在核燃料运输容器及放射源包装容器等项目的合作中,研发拥有先进成熟的成型、加工、焊接、γ屏蔽灌铅、中子屏蔽、散热、减震、动静载试验检验等关键技术储备,积极参与国家有关乏燃料运输容器设计制造法规和标准相关规范工作、氢能制储运装置研发、特材装置研发等等,整体研发实力深厚。
1工艺技术优势
通过多年的生产制造经验与技术创新的积累,公司在生产工艺方面已经积累并沉淀了自身特殊的工艺技术。公司掌握了尿素装置核心关键设备高压圈四大件设计制造技术,尿素四大件代表了化肥化工装备制造能力和技术水平的最高顶峰,被誉为皇冠上的珍珠,截至目前国内仅一、二家企业有能力提供,预计将成为引领未来广泛市场的重要参与者,具备Inconel625 镍基合金的焊接技术,能够解决镍基合金堆焊及管子-管板焊接容易出现的一系列问题,现已成功应用于乙二醇项目核心设备“羰基反应器”建造。公司还拥有N04400蒙乃尔镍基合金热丝TIG焊,“管子-管板内孔焊”等行业高端材料及高难度特殊结构焊接技术。此外,公司还掌握了碳钢、低合金钢、耐热钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相钢、尿素级不锈钢及其他高合金钢的焊接方法;以及铝、镁、钛、锆、铪及其合金、镍基耐蚀合金等等材料的先进焊接技术。
2客户资源优势
经过26 年发展,公司产品涵盖多领域客户,建立起遍布全国的营销市场网络,并与国内多个大型优质客户建立了长期稳定的战略合作关系,积累了大量优质的客户资源。公司已经与中石油、中石化、
延长石油、中国寰球、中国五环、中国成达、中国天辰、中广核、中国核动力院、万华化学、东华科技、华陆工程、赛鼎工程、北京石油、湖北三宁等国内大型知名企业及工程设计院均建立了稳定良好的合作关系,通过EPC出口大量关键核心设备,参与数千项重大客户项目建设,多次被评为优秀供应商,树立了公司良好的企业品牌形象,为公司未来产品的销售推广奠定了良好的市场基础。
3资质齐备优势
公司拥有固定式压力容器规则设计许可及A1、A2 级压力容器制造许可(含多层压力容器;含超大型中低压非球形压力容器现场制造);中华人民共和国民用核安全设备制造许可证;一类放射性物品运输容器制造许可证;YJ-2 型运输容器制造许可证;工业管道(GC1 级)安装许可;美国ASME U、U2 授权证书及钢印,覆盖重型压力容器、核电和核化工设备及有关军工、常规电站辅机设备和管系设备等,具备承制超限重型及特殊材料核心设备、精密压力容器装置的能力。齐备的资质使得公司能够生产多种类、多规格的产品,满足客户定制化的生产需求。
4项目经验优势
公司专注于高端压力容器过程装备的研发设计和生产制造,在与众多大型优质客户合作的过程中积累了丰富的项目经验。针对项目产品承制,公司内部已经形成了一套完善的项目执行及管控工作流程与制度,项目团队经验丰富,从工艺设计、产前准备、过程管控、售后服务等环节均做到了有效衔接。面对各种不同特点的项目,均能灵活运用、调配各种资源或借鉴以往的项目经验,做到快速响应、及时应对,多维度迅速提出解决项目问题的方案及措施。
5管理优势
公司作为一家民营上市企业,自成立以来,高度重视管理团队建设工作,目前已经搭建了一支勤勉敬业、行业管理经验丰富、结构合理且稳定的优秀管理团队。同时组织机构扁平高效,管理过程中始终坚持细节管理、精益管理,内部管理水平处于行业前列。并且公司注重企业文化建设,坚持把“安全、质量、创新、服务”作为根本经营理念,倡导“心齐撼山岳,抱团迎硕果”的团队观,通过各种培训、专题讨论、企业文化宣贯等活动,不断学习和厚植先进文化理念,并将企业文化理念有效融入生产经营管理中,建立起了一套独具特色的科新企业文化体系,打造出一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关的科新团队。
1规模产能受限
公司所处的高端压力容器过程装备制造业属于实体经济领域,具有资金密集、人员密集、技术密集,行业集中度低等特点。规模效应是降低公司所处行业生产成本的有力手段。近年来,营销订单增幅不断扩大,产能利用率逐年提升,生产任务繁重,对公司的生产经营及管理能力都带来了一定挑战,公司亟需扩大自身生产规模及相关产品产能以应对下游行业持续增加的需求。
2地理区位劣势
公司地处我国西部地区,相对东部沿海压力容器设备制造企业来讲,虽具有供货西部地区天然气化
工、石油炼化、煤化工等金属压力容器的一定运输优势,但在原材料配套采购的运输方面存在一定差距;在面对东部沿海客户时,承制大型产品的运输成本相对偏高。公司已经采取积极统筹措施,运用多年的现场项目制作和移动工厂丰富的管理经验,邻近交付并使运费成本得到一定控制。
5、公司行业地位的变动趋势
公司自成立以来,一直专注于压力容器过程装备制造,在行业内保持着较强的竞争力,报告期内,凭借持续创新的技术、优质的产品品质与服务,出色的产品外观包装、良好的产品交期已进一步赢得了更多客户的信赖,在行业中的市场地位综合靠前并不断巩固并提升。
公司总体战略为:立足于重大高端装备制造业,坚持深耕压力容器主业,全力做强、做精、做大主业,努力成为“创新常态化、市场国际化、标准模块化、信息数字化、核算项目化、生态环保化”的过程装备成套服务方案解决者。坚持以内涵发展为根本与外延拓展相结合,开展产业基础高级化攻坚,不断提升超大型、超重型特种设备生产制造水平,高度重视国家“双碳”目标政策机遇,在核电、氢能、太阳能光伏等清洁能源高端装备领域实施发展战略,增强高压、抗强腐蚀、耐极温变、有色金属和精密特材研发势力,发展撬装化、集成化和成套化装置,攻坚克难进口替代不断突破,将优质产品更广泛推向国内外市场,勇毅创新持续培育新动能,为未来实现跨越式发展创造先机。
为实施上述发展战略而应采取的职能战略措施为:积极构建全方位营销响应能力;深入推进精益洁
净化生产;促进装备智能制造升级和数据信息化建设,不断积累技术创新优势、持续完善质量控制体系,坚持使用优质过硬材料和以不断完美的制造工艺为客户提供精良产品;构建健康合作伙伴关系,服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会,持续完善人才吸引培育长效机制;持续深入打造学习型企业,做
铸受人尊重的民族企业和以打造世界一流企业为长期奋斗目标,厚植企业先进文化理念,弘扬科技创新,适应外内环境变化,促进管理效能不断提升,走绿色环保先进制造发展道路,不断创造产品和服务品牌领先优势,推动企业高质量发展。
2023 年作为全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,“十四五”规划承上启下的关键之年。公司将认真贯彻落实党的二十大精神,紧跟行业趋势,坚持主业聚焦,以客户为中心,以质量为根本、为服务为抓手、以创新为动力,稳步扎实推进公司精益生产管理、科新精品工程、学习型组织的打造,加快再融资募投项目建设,持续提升发展内生动力,全力推动公司实现高质量发展。
【重要提示:该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。】
(1)坚持营销引领,提升营销服务能力
2023将继续坚持营销先锋引领,全力做好营销订货开拓和营销管理服务工作,以市场为导向,增
品种、提品质、更好创造服务品牌,开创营销新局面,助力公司持续稳中向好发展。加强人力资源管理、壮大人才队伍和平台搭建,及时跟踪了解行业动态信息,紧跟下游项目建设,在维护好现有客户资源基础上,积极开拓新客户,重点争取产品结构好、附加值高的优质客户订单。响应“双碳”战略,努力拓展公司在核电、环保、新能源等领域的市场空间,拓宽产品服务领域,为企业发展注入新动能。进一步加大对应收款项的催收力度,确保资金运营顺畅,与优质客户合作,筑牢信用风险管控措施,避免和减少市场损失风险。加强合同签订后相关嵌入资料、技术变更、商务变更等沟通、协调的跟踪力度,不断加强营销人员业务素质和能力培训,提升营销队伍对行业市场信息的把控力和准确度,以及整体营销服务能力。
(2)加强供应管理,努力降低采购成本
2023将进一步加强物资供应管理,以科学合理指标实施供应链分级管控,构建供应端口质量、合理成本、交期和服务等分析监督体系,加大与优秀供应方合作,加大原材料采购过程跟催监造力度。主动与供应商协调、对接采购事项,确保原材料质量的前提下按生产进度所需回厂,并加强库存余料的代用和利用,减少库存及资金占用,最大化降低采购成本。实时主动与营销、技术和生产系统沟通,了解生产进度,把控材料回厂时间,进一步提高生产周转效能。加强采购人员对材料性能、技术、质保等方面专业知识的学习力度,提升综合能力,避免出现采购不符合技术、生产等需求,造成浪费。
(3)狠抓生产管控,优化生产组织效率
2023将进一步加强生产过程控制管理。在生产组织运行前,做好安全管理,让员工牢固树立安全第一、预防为主的思想,加大风险识别力度,合理消除生产中不利因素,避免盲目生产,做到不达标准要求不组织生产。生产过程中,坚持以产品质量和交期为落脚点,重点做好项目数字化策划建设工作及关键节点控制,强化对现有瓶颈生产工序的持续改善,加大对整体生产进度实时跟踪、监控力度;要求技术、质量贯穿于生产全过程,面对问题及时响应,提升生产整体纠偏处置能力。大力推行精益生产管理,优化生产现场可视化管理,清晰展示生产进度;持续推进6S管理提升工作,助力清洁化生产;进一步加强设备管理维护,提升设备的有效作业率,减少维修等待浪费,充分结合内部条件并科学融合外部资源,持续挖潜,全面提升生产效率。
(4)恪守质量精品意识,加强技术研发攻关
2023将继续强化全员质量精品意识,奉行“以质量为根本”的质量理念,严格执行压容质量保证体系程序文件,加强过程质量管控,加大生产现场监督,严格控制上不清、下不接要求,避免工序漏序与跳序,确保检测过程有序进行,持续加大返工奖惩考核措施,杜绝返工、返修。确保全年焊缝首探合格率大于98%、工序内部见证点一次交检合格率大于98%、产品总检一次合格率(含软件)大于98%;策划技术交底达成率100%,单位产值质量损失及NCR单同比再降低10%。打造科新精品。
加强技术创新与研发,深化与大型技术工程公司、科研院所的技术交流与合作,提升技术积累。依托在手项目合同订单及相关未来布局,持续开展技术研发,提升在设计开发、焊热技术、生产技术、检验(试验)技术等方面的技术解决能力,特别是重难点项目、关键核心设备的工艺瓶颈及制造技术的攻关,提升在高端、大型过程装备的技术经验与能力。持续深化科技工作,做好研发立项申报以及知识产权专利申报。
(5)加强人力资源配置,夯实人才队伍建设
2023公司将继续加强人力资源队伍建设。通过确立科学的岗位数量和编制,实现人力资源的优化配置;建立和完善人才激励措施,不断严格合理实施能者上、庸者下的竞争上岗、择优上岗机制;完善劳动技能和工资绩效紧密挂钩的考核分配体系。建立和健全职业技能提升,完善员工职业规划机制。加强后备管理人才和青年技能人才的培养,注重员工一技多能。加强员工培训和学习,持续创建学习型企业,促进员工整体工作能力和业务技能水平不断提高,持续构建和完善人力资源的专业化管理职能,适应市场竞争不断变化、公司科学发展和现代化治理需要,。
(6)以信息披露为核心,推动公司规范治理
严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的要求,切实认真做好信息披露义务。加强上市公司规范运作法律、法规、规范性文件的学习,持续提升信息披露质量,确保投资者及时、准确、全面了解公司的经营管理、内部控制和财务成果等相关信息。规范做好投资者关系管理,积极主动与广大投资者开展沟通交流,回复投资者关切和疑问,树立良好公众公司形象。根据最新法律法规,做好内控制度的及时修订,确保公司治理合规。
(7)加快提质扩能项目建设,实现平台提升
2023年,公司将利用向特定对象发行股票募集的资金,按照法律、法规等相关要求,加快实施提质扩能募投项目建设,进一步扩大生产规模,解决生产产能瓶颈,满足订单增长需求,助力产业结构进一步优化、升级,促进先进、环保、适用、耐用、差异化竞争优势打造,提高公司可持续发展能力。
(四)公司未来发展可能面对的风险
除本报告全文“第一节重要提示、目录和释义”中所述的重要风险外,公司在未来发展过程中还可能会面临如下风险:
(1)宏观经济波动带来的经营风险
公司主要生产高端压力容器等特种设备,服务的对象主要是下游能源和化工等行业多个领域,而这些行业作为国民经济的基础性工业,又与国家宏观经济状况、固定资产投资等紧密相关,将会受宏观经济的影响。若国家宏观经济增速放缓,或将直接导致公司服务的下游行业新增投资项目减少,相应的配
套产品市场需求的增长出现回落,如果下游多行业整体景气度降低将对我公司的经营业绩产生不利影响。对此,公司将密切关注和分析国内外宏观经济形势下的和行业发展变化,主动适应市场需求的变化,不断加强相关多行业领域的技术能力和业绩积累,持续锻造企业长板,巩固并不断提升行业竞争优势;创新开拓,做好产品结构调整与转型升级,持续加大对新产品、新技术、新材料、新工艺的研发力度,拓宽发展新边界,防范因宏观经济波动或政策变革而带来的经营风险。
(2)原材料价格波动导致成本增加的风险
公司生产的高端过程装备,设备原材料主要为大型钢材、锻件、复合材料和部分特殊材料,并且对材料规格质量要求高。虽然公司在采购原材料时,制定了相应的采购管理制度和供应商遴选措施,但是主体材料属于大宗商品,市场化程度高,价格受市场供求、生产成本、国际金属期货价格、市场短期投机行为等多种因素影响,容易发生波动,并有可能增加公司产品的生产成本,影响公司整体盈利能力。对此,公司将随时跟踪原材料价格波动情况,做好原材料采购事前、事中、事后的管控工作,不断构建和优化与主材等相关优质供应商的价值合作关系,以质量、成本、交期和服务等主要指标抓手,确保原材料采购质量、成本和交期合理有效控制。
(3)项目履约风险
目前阶段,公司营销订单充足、生产繁忙,在合同执行过程中,可能存在因产品订单交货期高度集中、客户密集催货、生产管控组织不力等因素影响,出现过程质量和延期交货问题,致使项目产品不能保质和按期履行,增加成本及索赔等,影响公司经营业绩及市场形象。
对此,公司项目管理将持续加强并不断优化业务数据化流程管控,在项目实施的事前充分做好营销订单结构分析,重点加大项目前期筹划工作,达到整体生产统筹科学合理,促使生产任务平滑排布并增强制造变化柔性,深入项目现场加大指导服务,将生产计划细节及时有效转化为现场实施进展,严格把控工序质量的前提下,追踪关键节点,即时揭示差异,不断调整、修正和完善计划管理与现场管控有机衔接,挖潜创效,提升制造周转能力,不断创造高质量产出,同时注意与客户做好产品制造过程中的沟通衔接工作,确保项目顺利执行。
(4)技术创新应用风险
公司历来十分重视技术研发、设计工作。但是高端压力容器产品作为国家特种设备,设计要求和安全性要求高,新产品、新技术和新工艺应用推广周期长,存在应用推广失败的风险。
对此,公司将深化研发项目论证管理,推动技术创新广度和深度,加大技术创新的研发资金储备和投入,不断培养和引进优秀的技术创新人才,加强与国内相关院校和科研机构的合作和交流沟通等,持续开拓不断积累先进制技术和工艺,高度注重技术创新与现实场景相适应,确保公司的各种创新技术能得到有效应用。
(5)行业政策变化风险
公司压力容器装备属于国家行政许可生产的特种设备。根据国家相关行政法规、规章和规范性文件,国家对压力容器的设计和制造实行资格许可制度,并对相关产品实行安全性能强制监督检验制度。虽然公司目前拥有生产经营所需的全部设计许可证和制造许可证,但是如果国家对相关特许经营权政策做出重大调整,将可能对公司生产经营产生一定的影响。
对此,公司管理层将密切关注国家宏观政策,关注行业动向及市场动态,并对相关变动采取积极措施予以应对。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04月08 日|公司|其他|其他|在线投资者|公司2021 年度网上业绩说明会|巨潮资讯网:公司2022 年4月8 日投资者关系活动记录表
2022 年09月16 日|公司|其他|其他|在线投资者|四川辖区上市公司投资者网上集体接待日|巨潮资讯网:公司2022 年9月19 日投资者关系活动记录表
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至目前,公司治理各方面的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异;符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定和要求。
公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开股东大会。公司严格按照规定,在股东大会召开前规定时间发出会议通知,公司在年度股东大会召开20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会召开15 日前以公告方式通知各股东。在股东和股东代理人出席
股东大会时,公司董事会办公室工作人员和出席的见证律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书原件及复印件,保证出席公司股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格。
股东大会提案审议均符合法律、法规和《公司章程》的相关程序规定。在审议过程中,大会主持人、出席或列席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议,并就股东的质询做出解释和说明,平等对待所有股东,确保中小股东的话语权。
公司股东大会记录能够按照《股东大会议事规则》的规定保管,会议记录完整、保存安全,会议决议能进行及时规范披露。
公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的情况。
2022 年度,公司共计召开股东大会2次,其中年度股东大会1 次,临时股东大会1 次;审议并通过了共计19 项议案。
公司拥有独立完整的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东和实际控制人能严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求,规范自身行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。
根据《公司章程》规定,公司董事会设董事9 名,其中独立董事3 名,占全体董事的三分之一,
董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事均符合相关任职资格和条件,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,董事任免按照《公司章程》规定,履行董事会、股东大会批准程序,符合法律法规的规定。
公司董事会由董事长召集和主持,全体董事出席或书面委托其它董事代为出席公司董事会,公司监事及高级管理人员列席会议,召集、召开程序符合相关规定。董事会会议以现场召开方式为主,在保障董事充分表达意见的前提下,也会通过通讯表决方式召开。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
公司董事能够依据公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作,按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会,忠实地履行自己的职责,积极参与公司经营管理决策,维护公司及全体股东利益。并且积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
2022 年度,公司共计召开董事会会议8次,审议并通过了共计46项议案。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事,公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数和构成符合法律法规的要求。
公司监事会由监事会主席召集并主持,会议通过现场或通讯会议方式召开,所有监事出席或书面委托其他监事代为出席公司监事会,公司监事会会议的召集、召开程序符合相关规定。监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,披露及时充分。
公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、关联交易以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,并发表意见,切实维护公司和股东的合法权益。
2022 年度,公司共计召开监事会会议5次,审议并通过了共计21项议案。
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会对公司董事及高级管理人员进行绩效考核,董事、监事的薪酬由公司股东大会审议批准。
(六)关于利益相关者
公司在努力经营管理的同时,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、
客户、供应商、员工等各方利益的和谐发展,同时高度重视社会责任的履行,共同推动公司和行业持续、稳健发展。
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规章制度的规定,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系;回答投资者咨询,接待投资者来访,向投资者提供公司已披
露的资料。中国证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网和《证券时报》为公司法定信息披露网站和报纸,确保所有股东能公平获得信息。同时公司高度重视投资者关系管理,通过设立投资者电话专线、传真、邮箱等多种渠道,认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会等多种形式,提高公司信息透明度,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
2022 年度,公司累计披露各项公告共计122 份,未发生披露信息提前泄露情形、也未发生内幕交易行为。
(八)公司不存在治理非规范情况说明
经过认真自查,报告期公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况,公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务;公司也不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,在资产、业务、人员、机构、财务等方面与股东相分开,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,拥有独立完整的采购、生产和销售系统。
1、资产独立:公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统;对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权;具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股
东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况,公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
2、业务独立:公司主要从事压力容器过程装备产品的设计、制造、安装、销售;公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力,拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系,与实际控制人及其控制的其他企业间不存在竞争关系或业务上依赖实际控制人及其控制的其他企业的情况。
3、人员独立:公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬,没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务,也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,并与全体员工签订了劳动合同。
4、机构独立:公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构,独立行使经营管理职权,公司建立了较为完善的组织结构,拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门,各内部职能部门构成一个有机整体。不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。
5、财务独立:公司按照财务管理相关要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门,配备了专
职财务人员;公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况,也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|49.09%|2022 年04月21日|2022 年04月21日|巨潮资讯网—2021 年年度股东大会决议公告(公告编号:2022-020 号)
2022 年第1 次临时股东大会|临时股东大会|49.11%|2022 年08月15日|2022 年08月15日|巨潮资讯网—2022 年第1 次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-051号)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
林祯华|董事长|现任|男|56|2008年10月23日|2023 年09 月18 日|42,729,401|0|0|0|42,729,401|/
林祯荣|董事|现任|男|58|2008年10月23日|2023 年09 月18 日|41,553,371|0|0|0|41,553,371|/
强凯|董事|现任|男|63|2008年10月23日|2023 年09 月18 日|988,002|0|80,000|0|908,002|个人减持
李勇|董事、总经理|现任|男|51|2014年10月19日|2023 年09 月18 日|218,580|0|0|0|218,580|/
林裔蕾|董事|现任|女|33|2020年09月18日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
林雪娇|董事|现任|女|31|2020年09月18日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
熊政平|独立董事|现任|男|59|2020年09月18日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
徐耀武|独立董事|现任|男|60|2020年09月18日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
王雄元|独立董事|现任|男|50|2017年09月18日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
何伟|监事会主席|现任|男|40|2020年09月18日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
李萍|监事|现任|女|49|2011年10月19日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
王波|监事|现任|男|35|2018年04月19日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
王俊恒|副总经理|现任|男|49|2018年08月23日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
杨辉|财务总监兼董事会秘书|现任|男|50|2019年04月24日|2023 年09 月18 日|0|0|0|0|0|/
合计|--|--|--|--|--|--|85,489,354|0|80,000|0|85,409,354|--
(1)董事会成员情况
根据公司章程规定,公司董事会由9 位董事组成。其中非独立董事6 人,独立董事3 人。公司第五届董事会董事任期自2020年9月18日起至2023年9月18日止,董事会成员具体情况如下:
林祯华:董事,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1966 年,四川大学工商管理学院MBA 专业硕士研究生;1997 年至2008 年10 月就职于四川科新机电设备有限公司(以下简称“科新有限公司”),历任总经理、董事长;2008年10月至今任公司董事长。
林祯荣:董事,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1964 年,本科学历、高级工程
师;1986 年7 月至1999年4 月就职于四川省化工设备机械厂,历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记;2000年2 月至2008年10月就职于科新有限公司,任董事、总经理;2008 年10月至2011 年12 月期间任公司总经理;2008年10月至今任公司董事。
强凯:董事,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1959 年,本科学历,高级工程师,系四川省机械工程协会、总工程师协会会员,曾任原化工部化工机械与设备标准化技术委员会委员,参
加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审查,具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。1982 年7 月至2002 年就职于四川省化工设备机械厂,历任技术员、技术科科长、副总经理等职;2002年2 月至2006 年9月就职于成都英德公司,任副总经理;2008年10 月至今担任公司董事;其中2008年10 月至2013 年6月期间担任公司副总经理;2013年6月至2016年9月期间担任公司总经理。
李勇:董事兼总经理,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1971 年,大专学历,西南财经大学企业管理学科专业研究生。1992 年至2003 年,就职于西南化机股份有限公司,任市场营销部销售员;2003年至今就职于科新机电,历任市场营销部部长、副总经理职务,2014年10 月至今担任公司董事,同时自2018年8月至今担任公司总经理。
林裔蕾:董事,女,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,1989 年10 月出生,硕士研究生学历,毕业于美国伊利诺伊理工学院;2019 年4月至今就职于本公司,自2020 年9月至今担任公司董事,现分管信息化部,同时任制造分厂副厂长。
林雪娇:董事,女,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,1991年10 月出生,硕士研究生学历,毕业于英国伦敦城市大学卡斯商学院;2019年4 月至今就职于本公司,自2020年9 月至今担任公司董事,同时现任人力资源部部长、兼任项目管理部副部长。
熊政平:独立董事,男,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1963 年1 月生,博士学历,金融学专业;先后在湖北省荆州地区农业局、湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司(现英大证券有限责任公司)、巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、安邦保险集团股份有限公司任职。2015 年7 月至今在深圳修能资本管理有限公司担任董事长兼总裁。同时现兼任深圳万润科技股份有限公司独立董事、深圳航盛电子股份有限公司独立董事,深圳鹏昱光电科技有限公司总经理、深圳泰德激光技术股份有限公司董事、湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事。2020年9月至今担任本公司独立董事。
徐耀武:独立董事,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,1962年11 月出生,工商管理硕士,高级工程师。曾先后就职于中国五环化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有限公司;2016 年至今在北京保元投资管理有限公司担任副总经理。同时现兼任山西天泽煤化工集团股份公司独立董事、北京明锐时代科技有限公司执行董事、经理,荷丰(天津)环保设备有限公司副董事长、青岛国际机场集团有限公司董事。2020年9月至今担任本公司独立董事。
王雄元:独立董事,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,1972 年9 月出生,中山大学管理学博士。1999 年8 月起至今一直在中南财经政法大学会计学院工作,历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任;现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师。同时现兼任锦州银行股份有限公司独立董事、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事、烽火通信科技股份有限公司独立董事。2017年9月至今担任本公司独立董事。
(2)监事会成员情况
公司监事会由3 位监事组成,其中职工代表监事1 人。本届监事会监事任期自2020 年9 月18 日起止2023 年9 月18日止,监事会成员具体情况如下:
何伟:监事会主席,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1982 年,本科学历,中级工程师;2005 年至今,就职于本公司,先后历任公司质检员、车间技质员、车间主任、生产安全部部长、金工分厂厂长,现任公司项目管理部部长;自2020年9月至今担任公司监事会主席。
王波:监事,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1987 年,本科学历、工程师;2011 年7 月至今就职于本公司,历任公司生产安全部技质员、技术研发部工艺设计员、制造分厂副主任,现任质量检查部部长;2018 年4月至2020 年9 月任非职工代表监事,2020 年9 月至今任公司职工代表监事。
李萍:监事,女,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1973 年,大专学历,中级会计师;1994年5月1999年12月,就职于重庆西铝有限公司驻德阳办事处,任会计;2003年1月至2004年12 月,就职于什邡顺成化工有限公司,任会计;2006年6 月至2008年5 月,就职于四川川恒化工股份有限公司,任会计;2008 年8 月至今就职于本公司,任公司总账会计,2011 年10 月至2020 年9 月任职工代表监事,2020年9 月至今任非职工代表监事。
(3)高级管理人员情况
李勇:总经理,简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
杨辉:财务总监兼董事会秘书,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1972 年,本科
学历,注册会计师、高级会计师;1998年4 月至2008 年1月,就职于四川慧剑石化装备有限责任公司,任财务部长;2008 年2月至2018年9 月,就职于四川威德福石化装备有限责任公司,先后历任财务会计经理、财务总监;2018 年10 月至今就职于本公司,2019 年4 月至今任公司财务总监职务,2019 年6月至今兼任公司董事会秘书。
王俊恒:副总经理,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1973 年,博士;2007 年8月至2009 年6 月,就职于长征机械厂,任副总工程师;2009 年6 月至2015年4 月,就职于东方电气股份有限公司,任特聘专家;2015 年4月-2016 年5月,就职于中航工业成都凯天电子股份有限公司,任特聘专家,2016年8月至今就职于本公司,任首席专家,同时自2018年8月至今任副总经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
林祯华|什邡市麟凤投资发展有限公司|董事|2008 年02月18日||否
林祯华|四川晨光科新塑胶有限责任公司|董事|2007 年12月12日||否
林祯华|四川科德孚石化装备有限公司|董事|2019 年06月14日||否
林祯荣|什邡市麟凤投资发展有限公司|董事长、总经理|2012 年06月12日||否
林祯荣|四川晨光科新塑胶有限责任公司|董事|2007 年12月12日||否
林祯荣|四川科雅房地产有限公司|执行董事、总经理|2012 年05月30日||是
强凯|四川科新能源环保科技有限公司|董事长|2015 年08月27日||否
李勇|科新重装(宁夏)化工设备有限公司|执行董事|2019 年09月19日||否
李萍|科新重装(宁夏)化工设备有限公司|监事|2019 年09月19日||否
何伟|四川科德孚石化装备有限公司|董事|2019 年06月14日||否
林裔蕾|四川嘉育教育发展有限责任公司|执行董事、总经理|2015 年12月20日||否
林裔蕾|什邡市嘉育幼儿园有限责任公司|董事长|2019 年01月31日||是
林裔蕾|什邡市嘉育托育服务有限责任公司|董事长|2021 年04月25日||否
林裔蕾|成都永沣股权投资基金管理有限公司|监事|2016 年09月15日||否
林裔蕾|四川科雅房地产有限公司|监事|2017 年07月30日||否
林雪娇|成都永沣股权投资基金管理有限公司|执行董事、总经理|2016 年09月15日||否
林雪娇|四川嘉育教育发展有限责任公司|监事|2015 年12月20日||否
林雪娇|什邡市嘉育幼儿园有限责任公司|董事|2019 年01月31日||否
林雪娇|成都麟凤企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2018 年03月13日||否
熊政平|深圳修能资本管理有限公司|董事长兼总裁|2015 年07月15日||是
熊政平|深圳万润科技股份有限公司|独立董事|2017 年07月26日||是
熊政平|深圳航盛电子股份有限公司|独立董事|2017 年06月15日||是
熊政平|深圳鹏昱光电科技有限公司|总经理|2018 年01月02日||否
熊政平|深圳泰德激光技术股份有限公司|董事|2021 年08月10日||是
熊政平|湖北绿色家园材料技术股份有限公司|董事|2017 年01月07日||否
徐耀武|北京保元投资管理有限公司|副总经理|2016 年06月10日||是
徐耀武|山西天泽煤化工集团股份公司|独立董事|2017 年09月01日||是
徐耀武|青岛国际机场集团有限公司|外部董事|2021 年12月01日||是
徐耀武|北京明锐时代科技有限公司|执行董事、经理|2020 年12月01日||否
徐耀武|荷丰(天津)环保设备有限公司|副董事长|2016 年09月01日||否
王雄元|中南财经政法大学|教授、博导|1999 年08月01日||是
王雄元|锦州银行股份有限公司|独立非执行董事|2019 年10月30日||是
王雄元|湖北鼎龙控股股份有限公司|独立董事|2021 年05月07日||是
王雄元|烽火通信科技股份有限公司|独立董事|2020 年12月25日||是
在其他单位任职情况的说明|除上表列示的兼职情况外,本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未在其他单位兼职。||||
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
2020 年8 月21日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事报酬的议案》,明确了公司第五届董事、监事的报酬,并经2020年第1 次临时股东大会审议通过,具体规定如下:
(1)独立董事津贴为每人每年7.6万元人民币(税前),按月发放。独立董事参加董事会、股东
大会以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行单独支付。
(2)非独立董事不领取董事职务报酬,根据其本人在公司担任的具体岗位职务,领取相应报酬。
(3)公司监事不领取监事职务报酬,根据其本人在公司担任的具体岗位职务,领取相应报酬。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
报酬确定的主要依据是由公司薪酬与考核委员会根据年度的整体工作情况和业绩考核制度向董事会提出建议。公司董事会结合其经营业绩、工作能力、岗位职责分工、履职情况及现行行业工资水平等进
行综合考核后予以确定并发放。其中独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平而定。
3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况
报告期内,报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均已经按时发放,公司实际支付给董监高的薪酬共计379.87万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
林祯华|董事长|男|56|现任|55.95|否
林祯荣|董事|男|58|现任|0|是
强凯|董事|男|63|现任|30.04|否
李勇|董事、总经理|男|51|现任|54.2|否
林裔蕾|董事|女|33|现任|20.46|是
林雪娇|董事|女|31|现任|20.46|否
熊政平|独立董事|男|59|现任|7.6|否
徐耀武|独立董事|男|60|现任|7.6|否
王雄元|独立董事|男|50|现任|7.6|否
何伟|监事会主席|男|40|现任|30.44|否
王波|监事|男|35|现任|26.46|否
李萍|监事|女|49|现任|17.21|否
王俊恒|副总经理|男|49|现任|51.25|否
杨辉|财务总监、董事会秘书|男|50|现任|50.6|否
合计|--|--|--|--|379.87|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第5 届董事会第7 次会议|2022 年03月18 日|2022 年03月18 日|会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》。
第5 届董事会第8 次会议|2022 年03月28 日|2022 年03月30 日|会议审议通过了《关于2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于2021年度审计报告的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》《关于召开2021 年度股东大会的议案》,共计21 项议案。
第5 届董事会第9 次会议|2022 年04月25 日|2022 年04月26 日|会议审议通过了《关于公司2022 年第1季度报告的议案》
第5 届董事会第10 次会议|2022 年06月15 日||会议审议通过了《关于受让四川泸天化绿源醇业有限责任公司部分股权的议案》。
第5 届董事会第11 次会议|2022 年07月29 日|2022 年07月30 日|会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A 股股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》、《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2022 年第1次临时股东大会的议案》,共计10 项议案。
第5 届董事会第12 次会议|2022 年08月08 日|2022 年08月09 日|会议审议通过了《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年半年度内部控制自我评价报告的议案》。
第5 届董事会第13 次会议|2022 年10月17 日|2022 年10月18 日|会议审议通过了《关于公司2022 年第3季度报告的议案》、《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》、《关于修订<内部控制制度>的议案、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》、《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作规范>的议案》、《关于修订<分(子)公司管理制度>的议案》共计9 项议案。
第5 届董事会第14 次会议|2022 年12月01 日|2022 年12月01 日|会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
林祯华|8|8|0|0|0|否|2
林祯荣|8|8|0|0|0|否|2
强凯|8|8|0|0|0|否|2
李勇|8|8|0|0|0|否|2
林裔蕾|8|8|0|0|0|否|2
林雪娇|8|8|0|0|0|否|2
王雄元|8|0|8|0|0|否|2
熊政平|8|1|7|0|0|否|2
徐耀武|8|0|8|0|0|否|2
报告期内,公司全体董事能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,恪尽职守,勤勉尽责地履行董事的职责。主动关注公司经营管理、财务状况以及重大事项等;按时出席会议,发挥各自专业特长,认真审议各项议案。在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,能严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定,审慎决策。同时独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通,积极了解公司的生产经营情况及财务状况,不受控股股东的影响,利用专业知识独立客观地发表看法和专项意见,切实维护了公司和全体股东的合法权益,为公司科学决策、规范运作和健康发展发挥了积极作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会|王雄元、熊政平、林裔蕾|6|2022 年01月07 日|《2021 年4 季度内部审计工作总结》||不适用|无
第五届董事会审计委员会|王雄元、熊政平、林裔蕾|6|2022 年03月22 日|《2021 年度内部审计工作总结》、《2021 年度内部控制评价报告》、《提请续聘会计师事务所的议案》、《提请董事会审议2021 年度经审计的财务报告的议案》以及《2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》||积极与审计机构进行年报编制相关工作的充分沟通|无
第五届董事会审计委员会|王雄元、熊政平、林裔蕾|6|2022 年04月15 日|《2022 年第1季度内部审计工作总结》、《2022年第1 季度报告》||不适用|无
第五届董事会审计委员会|王雄元、熊政平、林裔蕾|6|2022 年08月02 日|《2022 年第2季度内部审计工作总结》、《2022年半年度报告及其摘要》||不适用|无
第五届董事会审计委员会|王雄元、熊政平、林裔蕾|6|2022 年10月15 日|《2022 年第3季度内部审计工作总结》、《2022年第3 季度报告》||不适用|无
第五届董事会审计委员会|王雄元、熊政平、林裔蕾|6|2022 年12月15 日|《2023 年内部审计工作计划》||不适用|无
第五届董事会薪酬与考核委员会|熊政平、王雄元、李勇|1|2022 年02月21 日|总结薪酬与考核委员会2021 年度工作报告;审议《2021 年度公司高管团队薪酬考核与分配方案》||不适用|无
第五届董事会提名委员会|徐耀武、王雄元、林祯荣|1|2022 年03月28 日|总结提名委员会2021 年度工作报告||不适用|无
第五届董事会战略发展委员会|王雄元、熊政平、徐耀武、林祯华、林雪娇|2|2022 年03月01 日|总结战略发展委员会2021 年度工作报告;讨论审议《关于控制子公司减少注册资本》的议案;《关于公司2022 年度整体工作计划》的议案||不适用|无
第五届董事会战略发展委员会|王雄元、熊政平、徐耀武、林祯华、林雪娇|2|2022 年07月23 日|审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项》的议案||不适用|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|816
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|22
报告期末在职员工的数量合计(人)|838
当期领取薪酬员工总人数(人)|838
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|543
销售人员|32
技术人员|138
财务人员|10
行政人员|63
采购人员|15
其他管理人员|37
合计|838
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|4
本科及大专|288
中专|348
中专以下|198
合计|838
公司的薪酬政策的制定主要依据员工学历、工作经验、技术能力,专业化能力水平等多方面进行考虑。针对不同的工作岗位实行不同的绩效考核方式和薪酬等级水平,实行多劳多得,同时将公司整体利益与员工个人利益紧紧捆绑在一起,以此不断激发员工的工作热情和工作积极性。
总体上讲,公司的薪酬政策公平、公正、客观,符合公司目前的实际情况。
报告期内,公司人力资源部继续根据公司培训的实际情况于每年年底向各部门征集培训需求计划,公司各部门根据自身情况和培训需求,编制各部门年度培训计划,并报公司人力资源部备案,由人力资源部通过安排内部讲师、或聘请外部资深专业的培训师等方式开展年度培训计划。
公司的董事、监事及高级管理人员除参加工作中日常的经营管理培训外,还会按照创业板上市公司规范运作的相关监管要求和最新法律法规接受相关培训。
未来的工作中,公司将进一步加强并固化培训工作,积极营造良好的学习氛围,为企业的持续稳定发展提供良好的人才储备。
报告期内,公司利润分配政策没有发生变更或调整的情况。
2022年3月28日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》的议案。2021年度利润分配方案为:以截至2021年12月31日公司总股本231,599,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元(含税),合计派发现金股利1273.7945万元,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2.00
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|273,923,271
现金分红金额(元)(含税)|54,784,654.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|54,784,654.20
可分配利润(元)|318,803,256.11
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023年3月29日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》的议案。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合公司当前实际以及《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的相关规定,拟定2022年度利润分配预案为:以截至第五届董事会第十六次会议召开日的公司总股本273,923,271股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利54,784,654.20元,不送红股,亦不以资本公积金转增股本;若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本发生变化的,公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。独立董事对该事项发表了明确的意见。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。|
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,建立了一套科学、有效的适合公司经营管理的内控制度体系,并结合公司的管理需求适时对内部控制制度进行更新和完善。