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接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年05月05 日|杭州|其他|其他|网络投资者|2021 年年度报告业绩说明会,主要围绕2021 年业绩情况及未来发展规划|2022 年5 月6 日在互动易披露《投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规范性文件,不断地完善公司法人治理结构,建立健全的内部控制制度,促进公司规范运作,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,提高公司治理水平。截至本报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求,不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并全面提供网络投票,为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求,规范自己的行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法
律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
公司监事会设监事3 名,其中职工代表监事1 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定,董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作,接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息。
公司正逐步完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视社会责任,积极与相关利益者合
作,加强与各方的沟通和交流,力求实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司健康、持续的发展。
公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构和业务等方面与现有股东、实际控制人完全分开,具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系,具备面向市场自主经营的能力。
公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系。与生产经营相关的房产、设备等固定资产,土地使用权、商标、专利等无形资产的权属均为公司所有。不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形,不存在损害公司利益的情形。
公司与全体在册职工签订了劳动合同,员工的劳动、人事、工资关系与关联方完全分离;公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬,并代扣代缴个人所得税,均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务;公司的财务人员没有在关联方中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免,不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。
公司按照企业会计准则的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。
根据经营发展需要,发行人建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构,独立行使经营管理职权。发行人的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形,不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司建立健全了股东大
会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则,形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。
公司主营业务突出,拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系,独立采购生产所需原材料,独立组织产品生产,独立销售产品和提供服务。公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|45.00%|2022 年06月21 日|2022 年06月21 日|巨潮资讯网,公告编号:2022-020《2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|44.50%|2022 年07月25 日|2022 年07月25 日|巨潮资讯网,公告编号:2022-030《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|44.61%|2022 年11月16 日|2022 年11月16 日|巨潮资讯网,公告编号:2022-050《2022 年第二次临时股东大会决议公告》
2022 年第三次临|临时股|44.62%|2022 年12|2022 年12|巨潮资讯网,公告编号:2022-059《2022 年第三
时股东大会|东大会||月19 日|月19 日|次临时股东大会决议公告》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
邢翰学|董事长、总经理|现任|男|57|2003年04月29日|2025年07月24日|122,847,412||10,060,000||112,787,412|股份减持
吴剑鸣|董事、副总经理|现任|女|56|2003年04月29日|2025年07月24日|49,763,906||||49,763,906|
邢翰科|董事、副总经理|现任|男|52|2003年04月29日|2025年07月24日|46,572,225||||46,572,225|
俞邦定|董事|现任|男|60|2018年10月12日|2025年07月24日||||||
倪|独立|现|女|45|2020|2025||||||
丽丽|董事|任|||年09月11日|年07月24日||||||
刘芙|独立董事|现任|女|56|2022年07月25日|2025年07月24日||||||
李世程|独立董事|现任|男|44|2022年07月25日|2025年07月24日||||||
茅铭晨|独立董事|离任|男|65|2016年07月28日|2022年07月25日||||||
赵虹|独立董事|离任|男|62|2016年07月28日|2022年07月25日||||||
黄文樟|监事会主席|现任|男|59|2020年09月11日|2025年07月24日||||||
邢禄坚|监事|现任|男|58|2021年07月07日|2025年07月24日||||||
李积广|职工代表监事|现任|男|35|2022年07月25日|2025年07月24日||||||
俞铖耀|监事|离任|男|36|2019年07月26日|2022年07月25日||||||
刘永珍|副总经理|现任|女|58|2010年06月22日|2025年07月24日|3,120,039||||3,120,039|
周向|副总经理|现任|男|46|2018年09|2025年07||||||
华|||||月26日|月24日||||||
马丽芬|财务总监|现任|女|47|2016年07月28日|2025年07月24日||||||
盛蕾|副总经理、董事会秘书|现任|女|36|2021年08月13日|2025年07月24日|1,813||||1,813|
合计|--|--|--|--|--|--|222,305,395|0|10,060,000|0|212,245,395|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
刘芙|独立董事|被选举|2022 年07 月25 日|被选举,担任公司第五届董事会独立董事
李世程|独立董事|被选举|2022 年07 月25 日|被选举,担任公司第五届董事会独立董事
茅铭晨|独立董事|任期满离任|2022 年07 月25 日|任期满,不再担任独立董事
赵虹|独立董事|任期满离任|2022 年07 月25 日|任期满,不再担任独立董事
俞铖耀|监事|任期满离任|2022 年07 月25 日|任期满,不再担任监事
邢禄坚|职工代表监事|任期满离任|2022 年07 月25 日|任期满,不再担任职工代表监事
李积广|职工代表监事|被选举|2022 年07 月25 日|被选举,担任公司第五届监事会职工代表监事
邢禄坚|监事|被选举|2022 年07 月25 日|被选举,担任公司第五届监事会监事
第五届董事会成员
董事长:邢翰学先生,1966 年生,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学工学学士,高级工程师;曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员(2004-2008 年)、第21 届国际搪瓷大会副主席,建设部“建筑装饰用搪瓷钢板”行业标准主要起草人之一、金华市第六届政协委员会委员;曾获中国轻工业联合会科学技术发明奖一等奖、浙江省科学技术二等奖、第八届金华市青年科技奖、金华市十大优秀青年、专业技术拔尖人才、第五届科技新浙商科技小巨人奖、2021 年中国冶金科学技术壹等奖等;曾获中国上市公司创业领袖人物、2015 年浙江省双创之星、2016 年金华市劳动模范、“十三五”轻工业行业科技创新先进个人、2021 年中国搪瓷行业“三十五年风云人物”、“终身成就奖”等荣誉称号。现任中国硅酸盐学会搪瓷分会理事长、中国搪瓷工业协会副理事长;2003 年4 月公司成立至2010年6 月,任公司监事;2010 年6 月至2013 年7 月任董事长兼总经理;2013 年7 月至2018 年9 月任公司董事长,现任公司董事长兼总经理。
董事:吴剑鸣女士,1967 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级经济师。曾获金华市先进企业厂长(经理)、“金华市三八红旗手”、“金华市两富巾帼带头人”、“金华市金东区优秀创业创新女性”、“金华市金东区三八红旗手”等荣誉称号,2010 年6 月至今任公司董事兼副总经理。
董事:邢翰科先生,1971 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2003 年4 月至今任公司副总经理、2008 年8 月至今兼任合肥开尔环保科技有限公司执行董事兼经理。于2010 年6 月起任董事,现任公司董事、副总经理、子公司合肥开尔环保科技有限公司执行董事兼经理。
董事:俞邦定先生,1963 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,毕业于重庆市轻工业职工大学搪瓷工艺专业。曾在杭州搪瓷厂从事搪瓷工艺技术的控制研究,任工艺技术员、助理工程师、主任科员和技术主管等。2006 年2 月-2010 年3 月,担任公司研究开发中心副主任兼生产部经理、生产计划部经理;2010 年3 月至今,担任合肥开尔环保科技有限公司(公司全资子公司)副总经理;2018年10 月至今任公司董事。
独立董事:倪丽丽女士,1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学硕士,会计学副教授、注册会计师。2001 年7 月至2002 年10 月任浙江万邦会计师事务所审计师;2002 年11 月至2004年7 月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计;2007 年7 月至今任浙江金融职业学院会计学副教授。曾主持参与完成省级课题2 项、厅级课题10 项;发表论文10 余篇;主编、副主编、参编教材6 本。2020年9 月11 日起任公司独立董事。
独立董事:刘芙女士,1967 年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,材料与工程学博士。1989 年8 月至2011 年11 月历任浙江大学材料科学与工程学系助理工程师、工程师、高级工程师;2011 年12 月至今任浙江大学材料科学与工程学院研究员。曾获教育部颁发自然科学二等奖,编写教材1 本。2022 年7 月25 日起任公司独立董事。
独立董事:李世程先生,1979 年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,浙江大学法学学士、美国亚利桑那州立大学(金融财务)硕士,具有律师执业资格。2003 年6 月至2005 年9 月任浙江农资金昌集团公司经理;2011 年10 月至2016 年3 月任杭州希易欧新材料有限公司总经理;2016 年4月至今在浙江泽大律师事务所任职,现为高级合伙人律师,杭州刑事合规专业委员会委员。2022 年7月25 日起任公司独立董事。
第五届监事会成员
监事会主席:黄文樟先生,1964 年生,中国国籍,无永久境外居留权,工学学士。曾在金华县锁厂、金华市超能通风设备厂、诚保医药化工机械经营部任职。2012 年9 月加入公司,现任节能环保事业部项目部经理。2020 年9 月11 日起任公司监事会主席。
监事:邢禄坚先生,1965 年生,中国国籍,无永久境外居留权,工学学士。曾供职于浙江省金华县企业局、金华市安贞吉化工科技开发有限公司,现任公司战略发展部经理。2021 年7 月7 日起任公司监事。
职工代表监事:李积广先生,1988 年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中共党员,曾在华孚时尚股份有限公司、天鸽互动控股有限公司任职。2019 年加入公司,现任职于审计部。2022年7 月25 日起任公司职工代表监事。
总经理:邢翰学先生,简历见前述内容。
副总经理:吴剑鸣女士,简历见前述内容。
副总经理:邢翰科先生,简历见前述内容。
副总经理:刘永珍女士,1965 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在杭州搪瓷厂、哈慈集团杭州销售公司任职。2004 年加入公司,2009 年11 月至今任浙江开尔新材料股份有限公司副总经理。2012 年6 月起兼任公司控股子公司开尔新材料香港(国际)有限公司董事长,2014 年3 月起同时兼任公司控股子公司浙江晟开幕墙装饰有限公司的董事长。
副总经理:周向华先生,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国家一级人力资源管理师。历任浙江三和控股集团人力资源经理及子公司人事行政部长、营业部长;浙江金华日普电动车有限公司行政总监。2014 年4 月至2018 年9 月,任公司总经理助理兼综合管理、人力资源部经理;2018 年9 月至今任公司副总经理。
财务总监:马丽芬女士,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,中国注册会计师。2005 年12 月至2007 年5 月任兰溪市电光源有限公司财务总监;2007 年6 月至2015 年7 月任浙江三和控股集团有限公司审计总监;2015 年8 月至2016 年7 月任公司财务副总监,2016 年7月至今任公司财务总监。
副总经理、董事会秘书:盛蕾女士,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009 年7 月加入公司,曾就职于公司市场部,2011 年12 月至2022 年12 月任公司证券事务代表,2021 年8 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
邢翰学|宁波梅山保税港区金卡投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016 年07 月28 日|2022 年11 月03 日|否
邢翰学|浙江新锐浙商科技投资管理有限公司|董事|2017 年09 月28 日||否
吴剑鸣|宁波梅山保税港区金卡投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022 年11 月03 日||否
吴剑鸣|杭州奥尼斯特电气设备工程有限公司|监事|2005 年11 月03 日||否
吴剑鸣|浙江斐然节能科技有限公司|监事|2015 年12 月21 日||否
吴剑鸣|北京开源新能投资管理有限公司|董事|2015 年12 月10 日||否
邢翰科|浙江佳环电子有限公司|法定代表人、执行董事|2015 年11 月26 日||否
邢翰科|金华佳环科技产业发展有限公司|法定代表人、董事长、总经理|2020 年12 月15 日||否
邢翰科|上海康普隆科技有限公司|法定代表人、执行董事|2021 年06 月16 日||否
倪丽丽|浙江金融职业学院|副教授|2007 年07 月01 日||是
倪丽丽|陕西同力重工股份有限公司|独立董事|2022 年05 月11 日||是
倪丽丽|广州方邦电子股份有限公司|独立董事|2022 年09 月01 日||是
刘芙|浙江大学材料科学与工程学院|研究员|2011 年12 月31 日||是
刘芙|江西艾芬达暖通科技股份有限公司|独立董事|2018 年04 月03 日||是
李世程|浙江泽大律师事务所|合伙人律师|2016 年04 月||是
|||30 日||
邢禄坚|金华市安贞吉化工科技开发有限公司|法定代表人、执行董事、经理|2007 年03 月21 日||否
周向华|江西祥盛环保科技有限公司|董事|2019 年10 月25 日||否
刘永珍|浙江晟开幕墙装饰有限公司|董事长|2014 年03 月17 日||否
盛蕾|江苏中航长城节能科技有限公司|监事|2022 年10 月24 日||否
1、2020 年11 月30 日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江开尔新材料股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》,深交所对邢翰学先生及马丽芬女士给予通报批评的处分,并记入上市公司诚信档案。
2、2020 年12 月28 日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江开尔新材料股份有限公司及邢翰学、许哲远、马丽芬采取出具警示函措施的决定》(〔2020〕112 号),浙江证监局对邢翰学先生、许哲远先生及马丽芬女士采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。
公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事及监事津贴由股东大会决定。董事、监事和高级管理人员的报酬结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。2022 年董事、监事和高级管理人员的薪酬均已全额支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
邢翰学|董事长、总经理|男|57|现任|50.19|否
吴剑鸣|董事、副总经理|女|56|现任|30.99|否
邢翰科|董事、副总经理|男|52|现任|42.99|否
俞邦定|董事|男|60|现任|27.79|否
倪丽丽|独立董事|女|45|现任|6|否
刘芙|独立董事|女|56|现任|2.5|否
李世程|独立董事|男|44|现任|2.5|否
茅铭晨|独立董事|男|65|离任|3.5|否
赵虹|独立董事|男|62|离任|3.5|否
黄文樟|监事会主席|男|59|现任|18.84|否
邢禄坚|监事|男|58|现任|15.09|否
李积广|职工代表监事|男|35|现任|8.03|否
俞铖耀|监事|男|36|离任|14.25|否
刘永珍|副总经理|女|58|现任|56.96|否
周向华|副总经理|男|46|现任|46.38|否
马丽芬|财务总监|女|47|现任|41.47|否
盛蕾|副总经理、董事会秘书|女|36|现任|27.24|否
合计|--|--|--|--|398.22|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第二十三次会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月28 日|第四届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号:2022-006)
第四届董事会第二十四次(临时)会议|2022 年05 月31 日|2022 年06 月01 日|第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告(公告编号:2022-016)
第四届董事会第二十五次(临时)会议|2022 年07 月08 日|2022 年07 月09 日|第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告(公告编号:2022-022)
第五届董事会第一次(临时)会议|2022 年07 月25 日|2022 年07 月25 日|第五届董事会第一次(临时)会议决议公告(公告编号:2022-034)
第五届董事会第二次会议|2022 年08 月12 日||
第五届董事会第三次(临时)会议|2022 年10 月24 日|2022 年10 月25 日|第五届董事会第三次(临时)会议决议公告(公告编号:2022-042)
第五届董事会第四次(临时)会议|2022 年12 月02 日|2022 年12 月03 日|第五届董事会第四次(临时)会议决议公告(公告编号:2022-055)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
邢翰学|7|7|0|0|0|否|4
吴剑鸣|7|7|0|0|0|否|4
邢翰科|7|7|0|0|0|否|4
俞邦定|7|7|0|0|0|否|4
倪丽丽|7|2|5|0|0|否|4
刘芙|5|2|3|0|0|否|3
李世程|5|2|3|0|0|否|3
茅铭晨|3|1|2|0|0|否|2
赵虹|3|1|2|0|0|否|2
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第四届董事会审计委员会|倪丽丽、茅铭晨、吴剑鸣|1|2022年04月22日|1、《关于公司2021 年1-12 月财务报告的内部审计报告》;2、《2021 年1-12 月内部审计工作总结》;3、《关于公司2021 年1-12 月高新技术企业研发费用的内部专项审计报告》;4、《关于公司2021 年1-12 月关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项审计报告》;5、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》;6、《关于2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》;7、《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告》;8、《关于公司2022 年1-3 月财务报告的内部审计报告》;9、《2022 年1-3 月内部审计工作总结》;10、《关于公司2022 年1-3 月使用闲置自有资金进行现金管理的内部审计报告》;11、《关于公司2022 年1-3 月关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项审计报告》||表决通过所有议案|
第四届董事会薪酬委员会|倪丽丽、赵虹、吴剑鸣|2|2022年04月22日|《关于董事、监事、高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》||表决通过所有议案|
第四届董事会薪酬委员会|倪丽丽、赵虹、吴剑鸣||2022年05月30日|1、《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;2、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》||表决通过所有议案|
第四届董事会战略委员会|邢翰学、赵虹、俞邦定|1|2022年04月22日|《关于董事、监事、高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》||表决通过所有议案|
第四届董事会提名委员会|赵虹、茅铭晨、邢翰学|1|2022年07月07日|1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》||表决通过所有议案|
第五|刘芙、|1|2022|1、《关于提名公司总经理候选人的议案》;2、《关于提名公||表决|
届董事会提名委员会|李世程、邢翰学||年07月25日|司其他高级管理人员候选人的议案》||通过所有议案|
第五届董事会战略委员会|邢翰学、俞邦定、刘芙|1|2022年12月01日|《关于公司处置部分资产的议案》||表决通过所有议案|
第五届董事会审计委员会|倪丽丽、李世程、吴剑鸣|3|2022年08月08日|1、《关于公司2022 年1-6 月财务报告的内部审计报告》;2、《2022 年1-6 月内部审计工作总结》;3、《关于公司2022 年1-6 月高新技术企业研发费用的内部专项审计报告》;4、《关于公司2022 年1-6 月使用闲置自有资金进行现金管理的内部审计报告》;5、《关于公司2022 年1-6 月关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项审计报告》||表决通过所有议案|
第五届董事会审计委员会|倪丽丽、李世程、吴剑鸣||2022年10月23日|1、《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》;2、《关于公司2022 年1-9 月财务报告的内部审计报告》;3、《2022 年1-9 月内部审计工作总结》;4、《关于公司2022 年1-9 月使用闲置自有资金进行现金管理的内部审计报告》;5、《关于公司2022 年1-9 月关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项审计报告》||表决通过所有议案|
第五届董事会审计委员会|倪丽丽、李世程、吴剑鸣||2022年12月26日|1、《关于公司2022 年度审计计划的议案》;2、《关于公司2023 年内部审计工作计划》||表决通过所有议案|
报告期末母公司在职员工的数量(人)|443
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|244
报告期末在职员工的数量合计(人)|687
当期领取薪酬员工总人数(人)|687
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|28
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|424
销售人员|48
技术人员|102
财务人员|16
行政人员|97
合计|687
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专及以上|228
高中|168
初中及以下|291
合计|687
高级管理人员:根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,制定各单元经营绩效管理办法,结合公司盈利水平及其经营绩效达成、综合胜任能力、企业文化契合度等考核情况确定并发放。
其他员工:根据公司《薪酬管理制度》,根据各个不同的职务发展通道,制定发展岗级,设定相应的岗位薪酬标准。同时将公司业绩与员工利益紧密联系在一起,针对不同的部门和岗位制定具有针对性的绩效管理标准及考核办法,由部门向人力资源部提交考核数据,根据部门绩效考核管理办法确定并发放。
公司不断完善公平、健康的薪酬绩效体系,保证员工薪酬的内部公平性与健康性,以及在外部环境中的保有竞争性。
为了提高员工在目前和将来工作岗位上的工作效率和业绩,公司向所有员工提供平等的学习和发展机会。根据公司战略规划和《公司培训管理制度》,汇总各部门根据自身情况和需求,并结合往年培训结果反馈,编制各部门年度培训计划,特别是关键岗位的培训计划,报人力资源部汇总,由人力资源部根据公司情况和外部市场情况报公司批准后组织实施。
内部培训:利用公司现有人力资源优势,通过技术骨干讲授和实训、开展内部经验及案例分享课程等方式,达到培训目的,激发员工潜能,沉淀企业文化。
外部培训:对一些专业性较强或要求较高的培训需求,则会选择外部专业培训课程或外部指定培训课程,以提高高管队伍的专业水平。
劳务外包的工时总数(小时)|81,312.5
劳务外包支付的报酬总额(元)|1,567,801.27
2022 年6 月21 日,公司召开了2021 年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2021 年度利润分配预案〉的议案》,基于公司经营业绩增长较快及对未来发展的良好预期,为积极回报投资者,保障广大股东利益,在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下,公司拟定2021 年度利润分配预案如下:以2021 年12 月31 日的公司总股本494,971,090 股(已剔除公司回购股份)为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.16 元(含税),共计分配现金股利7,919,537.44 元(含税),本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次利润分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则,分红金额相应调整。(注1:上市公司通过回购专户持有的本公司股份16,452,996 股,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
注2:前述分配基数及分红金额以剔除回购专户中股份后的总股本为基数计算,具体合计派发现金红利,将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。)
2022 年7 月22 日,公司披露了《2021 年度权益分派实施公告》,公司2021 年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份8,252,996 股后的503,171,090 股为基数,向全体股东每10 股派0.16 元人民币现金,共计分配现金股利8,050,737.44 元(含税),本次权益分派已于2022 年7 月29 日实施完毕。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|2021 年度利润分配预案是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行的,经公司2021 年年度股东大会审议通过。
分红标准和比例是否明确和清晰:|《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、条件、决策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求,分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备:|公司2021 年度利润分配预案已经董事会、监事会、股东大会审议通过,履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|独立董事对2021 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见:在综合考虑公司2021 年度的经营情况、保障公司正常经营及长期发展规划的基础上,公司2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,有利于广大投资者共享发展成果,体现了公司积极回报股东的原则,促进公司持续健康发展。因此,我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|公司利润分配决策程序和机制完备,切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|报告期内,公司现金分红政策未进行调整或变更。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.15
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|503,171,090
现金分红金额(元)(含税)|7,547,566.35
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|7,547,566.35
可分配利润(元)|425,794,826.65
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于<公司2022 年度利润分配预案>的议|
案》,该议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。符合公司章程的规定,相关决策程序和机制完备,充分保护中小投资者的合法权益,独立董事履职尽责并发表意见。基于公司经营业绩增长较快及对未来发展的良好预期,为积极回报投资者,保障广大股东利益,在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下,公司拟定2022 年度利润分配预案如下:拟以2022 年12 月31 日的公司总股本503,171,090 股(已剔除公司回购股份)为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.15 元(含税),共计分配现金股利7,547,566.35 元(含税),本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次利润分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则,分红金额相应调整。(注1:上市公司通过回购专户持有的本公司股份4,280,296 股,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。注2:前述分配基数及分红金额以剔除回购专户中股份后的总股本为基数计算,具体合计派发现金红利,将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。)
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
公司(含下属分、子公司,下同)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工|29|8,200,000|无变更情况|1.62%|本次员工持股计划的资金来源为参与对象的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
刘永珍|副总经理|0|400,000|0.08%
周向华|副总经理|0|400,000|0.08%
马丽芬|财务总监|0|400,000|0.08%
盛蕾|副总经理/董事会秘书|0|400,000|0.08%
俞邦定|董事|0|300,000|0.06%
黄文樟|第五届监事会主席/项目部经理|0|100,000|0.02%
俞铖耀|第四届监事会监事,任期满已离任/财务经理|0|200,000|0.04%
邢禄坚|第五届监事会监事/战略发展部经理|0|100,000|0.02%
参与本员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员自愿放弃其通过本员工持股计划所持公司股份的提案权、表决权,仅保留该等股份的分红权、投资收益权等资产收益权。
员工持股计划管理委员会成员发生变化适用□不适用
公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022 年7 月15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,经全体持有人表决同意,选举傅建有、王利华、吕红杰为第二期员工持股计划管理委员会委员,任期为第二期员工持股计划的存续期。
同日,召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议,选举傅建有为第二期员工持股计划管理委员会主任,任期与第二期员工持股计划存续期一致。
经公司股东大会2022 年6 月21 日审议批准,期内,公司自回购专户非交易过户至第二期员工持股计划专户的股份数量共计820 万股,股票每股面值1 元,每股授予价3.00 元,29 名激励对象共计缴纳出资额24,600,000.00 元,转让回购股票收到的金额与库存股回购成本差额计入资本公积,其中冲减库存股成本人民币60,062,240.21 元,减少资本溢价(股本溢价)人民币35,462,240.21 元。按照本次非交易过户的股份总数及对应回购价格计算确定的金额确认库存股
26,666,400.00 元,同时就回购义务确认负债计入其他应付款26,666,400.00 元。公司按照等待期分期确认股份支付费用,2022 年确认股份支付费用11,283,200.00 元,减少当期净利润10,337,840.00 元。
报告期内员工持股计划终止的情况□适用不适用其他说明:
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行有效,不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月15 日
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产|100.00%
总额占公司合并财务报表资产总额的比例||
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告重大缺陷的迹象包括:1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;4)审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2)未建立反舞弊程序和控制措施;3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的1%,则
|总额的1%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的1%但小于2%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额2%,则认定为重大缺陷。|认定为一般缺陷;如果超过资产总额的1%但小于2%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额2%,则认定为重大缺陷。
公司及其子公司在日常的生产经营活动中严格遵守国家有关环境保护方面的法律法规,以实现企业生产与环境保
护和谐共存的可持续发展目标。
公司一直以绿色低碳发展为战略指引,把“节约能源、加快技术进步、推行清洁生产、发展循环经济、提高资源综合利用水平”作为企业能源管理的方针。报告期内,公司被评为工业和信息化部“绿色工厂”、金华市美丽工厂标杆企业,获得了国家建筑材料测试中心“绿色建筑选用产品”证书,公司采取的主要举措有:
1、制度规范及体系建设:公司编制了中长期绿色工厂建设规划内容,与环境管理体系、质量管理体系、职业健康管理体系、能源管理体系一同为节能减碳工作夯实制度及管理体系基础;
2、生产过程的低碳管理:公司关注生产过程的绿色低碳管理,通过产品生态化设计方案实现绿色产品制造,发展清洁生产能源管理技术,降低废气、废水污染物的排放,不断提升节能水平和环境保护能力。加快公司数字智能化车间建设,从而提高能源管理能力。利用智能控制等技术手段从节能节水、清洁生产、污染防治、资源综合利用、新产品创新研发等方面全面提升企业绿色生产水平;
3、实施节能减排技术改造工程:持续实施节能减排技术改造工程,不断淘汰落后产能,增加清洁能源的投入,实现单位产品能源、资源单耗及碳排放的持续下降,精准捕获生产过程中的能源消耗情况及产品产生的排放情况,并依据评价结果不断改进生产工艺,引领行业不断向绿色发展;公司大力实施清洁生产,推广节能降碳技术,通过采用新设备、新工艺、新方法,切实降低能耗。
4、积极推进精益管理:推行全员参与精益生产管理,2022 年单位产品每平方用电、用气、用水同比2021 年下降了11.09%、29.00%和14.29%,真正实现了消除浪费、提高效益。
报告期内公司及子公司均不属于环境保护部门认定的重点排污单位。环保是公司发展的基本战略之一,公司严格按照国家相关法规的要求,积极开展环境保护的相关工作,坚持节能环保理念,倡导绿色生产,不断引入先进设备改进生产工艺,为节能减排贡献力量。安全环保工作任重道远,公司将一如既往的遵守法律法规,履行安全环保、职业健康职责,认真落实相关管控措施,努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。
详见公司于本报告同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年度社会责任报告》。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司及实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科|避免同业竞争|为避免在以后的经营中产生同业竞争,向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。|2011 年06 月22 日|长期有效|截至报告期末,公司上述承诺人均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。
|实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科|其他承诺|如因公司或子公司未执行社会保险及住房公积金制度而产生的损失或义务,将由其承担,保证公司和子公司不因此遭受任何损失。|2011 年06 月22 日|长期有效|截至报告期末,公司上述承诺人均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。
|公司董事、监事、高级管理人员|股份限售承诺|任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。|2011 年06 月22 日|长期有效|截至报告期末,公司上述承诺人均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
因公司经营需要,公司2022 年6 月17 日新设全资子公司金华开尔产业运营管理有限公司,自成立时起并入合并报表范围。
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|90
境内会计师事务所审计服务的连续年限|14
境内会计师事务所注册会计师姓名|钟建栋、洪建良、闻炜锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|三年、一年、二年
境外会计师事务所名称(如有)|不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|不适用
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
杭州义通诉中创环保、陈荣、陈万天关于杭州义通所持祥盛环保12.29%股权转让的纠纷|8,745.24|否|截至本报告披露日,二审已判决|对公司主营业务无重大影响|不适用|2022年11月18日|巨潮资讯网,公告编号:2022-052《关于杭州义通投资合伙企业(有限合伙)出售其参股公司股权的进展公告》
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件合计(公司或者子公司作为原告方)|2,295.71|否|共10 起,其中:5 起合计涉案金额共705.68 万元,已判决或已调解结案,执行中;2 起合计涉案金额共856.46 万元,已结案待执行;1 起涉案金额548.21 万元,仲裁已开庭未判决;2 起涉案金额共185.36 万元,已诉讼或仲裁未开庭|对公司生产经营无重大影响|5 起执行中、2 起待执行、3 起未判决||
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件合计(公司或者子公司作为被告方)|10.07|否|共1 起,已判决。截至本报告披露日,已结案。|对公司生产经营无重大影响|报告期内已判决。截至本报告披露日,已结案。||
公司基于生产经营需要,承租写字楼或住宅用于办公及项目运营,同时也将部分闲置房产对外出租,获取收益。公司房产租赁定价以市场公允价值为基础。报告期内,公司产生的租赁收益及租赁费用对公司报告期的利润未产生重大影响,亦不存在重大租赁情况。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|6,000|4,000|0|0
合计||6,000|4,000|0|0
1、2022-10-25,巨潮资讯网,公告编号:2022-045《关于注销回购股份的公告》;
2、2022-11-16,巨潮资讯网,公告编号:2022-051《关于注销回购股份暨通知债权人的公告》;
3、2022-11-28,巨潮资讯网,公告编号:2022-054《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》;
4、2022-11-18,巨潮资讯网,公告编号:2022-052《关于杭州义通投资合伙企业(有限合伙)出售其参股公司股权的进展公告》;
5、2022-06-01,巨潮资讯网,公告:《第二期员工持股计划(草案)》、《第二期员工持股计划(草案)摘要》、《第二期员工持股计划管理办法》;
6、2022-07-15,巨潮资讯网,公告编号:2022-027《第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》;公告编号:2022-028《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》;
7、2022-12-03,巨潮资讯网,公告编号:2022-056《关于公司处置部分资产的公告》;
8、2022-12-19,巨潮资讯网,公告编号:2022-061《关于公司处置部分资产的进展公告》。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|166,729,046|32.60%||||||166,729,046|32.86%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|166,729,046|32.60%||||||166,729,046|32.86%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|166,729,046|32.60%||||||166,729,046|32.86%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|344,695,040|67.40%||||-3,972,700|-3,972,700|340,722,340|67.14%
1、人民币普通股|344,695,040|67.40%||||-3,972,700|-3,972,700|340,722,340|67.14%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|511,424,086|100.00%||||-3,972,700|-3,972,700|507,451,386|100.00%
公司于2022 年10 月24 日召开了第五届董事会第三次(临时)会议和第五届监事会第三次(临时)会议,并于2022 年11 月16 日召开了2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份的议案》,同意公司将第一期回购股份的库存股3,972,700 股依法予以注销,并按规定办理相关注销手续。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2022 年11 月25 日办理完成。本次回购股份注销后,公司注册资本由51,142.4086 万元变更为50,745.1386 万元,公司股份总数由51142.4086 万股变更为50,745.1386 万股。
股份变动的批准情况适用不适用
1、2022 年10 月24 日,公司第五届董事会第三次(临时)会议和第五届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于注销回购股份的议案》;
2、2022 年11 月16 日,公司2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份的议案》。股份变动的过户情况
股份变动情况:公司期初股本511,424,086 股,其中库存股16,452,996 股,剔除库存股后发行在外的普通股股数为494,971,090 股;经公司股东大会2022 年6 月21 日审议批准,公司向符合授予条件的29 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)8,200,000.00 股;2022 年11 月16 日,公司2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份的议案》,2022 年11 月注销库存股3,972,700 股;公司期末股本507,451,386 股,其中库存股4,280,296 股,剔除库存股后发行在外的普通股股数为503,171,090 股。
影响指标|股份变动前|股份变动后|股份变动
股本(元)|511,424,086|507,451,386|-3,972,700
基本每股收益(元)|0.1427|0.1439|
稀释每股收益(元)|0.1427|0.1439|
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)|1.9882|2.0038|
公司于2022 年10 月24 日召开了第五届董事会第三次(临时)会议和第五届监事会第三次(临时)会议,并于
2022 年11 月16 日召开了2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份的议案》,同意公司将第一期回购股份的库存股3,972,700 股依法予以注销,并按规定办理相关注销手续。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2022 年11 月25 日办理完成。本次回购股份注销后,公司注册资本由
51,142.4086 万元变更为50,745.1386 万元,公司股份总数由51,142.4086 万股变更为50,745.1386 万股。
报告期末普通股股东总数|33,514|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|32,182|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
邢翰学|境内自然人|22.23%|112,787,412|-10060000|92,135,559|20,651,853|质押||26,610,000
吴剑鸣|境内自然人|9.81%|49,763,906|0|37,322,929|12,440,977|质押||22,500,000
邢翰科|境内自然人|9.18%|46,572,225|0|34,929,169|11,643,056|||
浙江开|其他|1.62%|8,200,000|8200000|0|8,200,000|||
尔新材料股份有限公司—第二期员工持股计划||||||||
曾泽斌|境内自然人|0.99%|5,000,000|5000000|0|5,000,000||
宗群|境内自然人|0.80%|4,060,000|4060000|0|4,060,000||
刘永珍|境内自然人|0.61%|3,120,039|0|2,340,029|780,010||
黄永生|境内自然人|0.32%|1,600,000|1600000|0|1,600,000||
杨晓娟|境内自然人|0.22%|1,130,500|1130500|0|1,130,500||
林美力|境内自然人|0.21%|1,079,800|598800|0|1,079,800||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注4)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东,其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系,邢翰学与邢翰科系兄弟关系;2、除邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为近亲属关系外,公司未知前十大股东中的其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||截至报告期末,公司通过回购专用证券账户累计已回购股份数量为4,280,296 股,占公司现有总股本的0.84%。||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
邢翰学||20,651,853|||||人民币普通股|20,651,853
吴剑鸣|12,440,977|人民币普通股|12,440,977
邢翰科|11,643,056|人民币普通股|11,643,056
浙江开尔新材料股份有限公司—第二期员工持股计划|8,200,000|人民币普通股|8,200,000
曾泽斌|5,000,000|人民币普通股|5,000,000
宗群|4,060,000|人民币普通股|4,060,000
黄永生|1,600,000|人民币普通股|1,600,000
杨晓娟|1,130,500|人民币普通股|1,130,500
林美力|1,079,800|人民币普通股|1,079,800
许伟强|1,012,095|人民币普通股|1,012,095
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东,其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系,邢翰学与邢翰科系兄弟关系;2、除邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为近亲属关系外,公司未知前十大股东中的其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|不适用||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
邢翰学|中国国籍|否
吴剑鸣|中国国籍|否
邢翰科|中国国籍|否
主要职业及职务|见“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截至期末,无持股5%以上其他境内外上市公司股权的情况|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
邢翰学|本人|中国国籍|否
吴剑鸣|本人|中国国籍|否
邢翰科|本人|中国国籍|否
主要职业及职务|见“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无||
吴剑鸣邢翰学邢翰科
22.23%9.81% 9.18%
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年04 月13 日
审计机构名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|信会师报字[2023]第ZF10410 号
注册会计师姓名|钟建栋、洪建良、闻炜锋
浙江开尔新材料股份有限公司全体股东:
我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称开尔新材)财务报表,包括2022 年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了开尔新材2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于开尔新材,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认|
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释26 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释|审计应对:1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、选取样本检查销售合同,识别与收入确认相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;