TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
高书林|董事长|男|50|现任|157.44|否
黄俊康|副董事长|男|68|现任|--|是
肖章林|董事、总经理|男|47|现任|60.75|否
向先虎|董事|男|40|现任|--|是
李培寅|董事|男|36|现任|--|是
邓江湖|董事|男|38|现任|--|是
梁广才|独立董事|男|67|现任|12.80|否
傅曦林|独立董事|男|50|现任|12.80|否
曾泉|独立董事|男|40|现任|2.72|否
王宝瑛|监事会主席|男|58|现任|--|是
罗文俊|监事|男|66|现任|--|是
张国城|职工监事|男|39|现任|25.64|否
郑蔓|副总经理|女|51|现任|149.47|否
黄国军|副总经理|男|43|现任|149.45|否
陈卓|副总经理、总会计师|男|46|现任|80.75|否
万颖|副总经理、总法律顾问|女|46|现任|140.43|否
徐楠|副总经理|女|45|现任|131.73|否
商亮|董事会秘书|男|46|现任|118.11|否
合计|--|--|--|--|1042.09|--
公司报告期内离任董事、监事和高级管理人员报酬情况
原董事、总经理张志标从公司获得税前报酬85.89 万元;原独立董事陈少华从公司获得税前报酬10.12万元;原职工监事陈凯锋从公司获得税前报酬17.73万元;原副总经理、总会计师宋瑶明从公司获得税前报酬61.59万元;原副总经理谭晓华从公司获得税前报酬83.50 万元;原副总经理孙金成离任后在公司担任高级专项总经理,从公司获得税前报酬142.34万元;原副总经理姜勇离任后在公司担任高级专项总经理,从公司获得税前报酬144.34 万元。
注:以上报酬为收付实现制统计,包含上年度绩效年薪。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第三十八次会议|2022 年1 月28 日|2022 年1 月29 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》(2022-006)
第五届董事会第三十九次会议|2022 年2 月6 日|2022 年2 月7 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》(2022-009)
第五届董事会第四十次会议|2022 年2 月16 日|2022 年2 月18 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十次会议决议公告》(2022-011)
第五届董事会第四十一次会议|2022 年3 月9 日|2022 年3 月11 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十一次会议决议公告》(2022-012)
第五届董事会第四十二次会议|2022 年3 月21 日|2022 年3 月23 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十二次会议决议公告》(2022-018)
第五届董事会第四十三次会议|2022 年4 月27 日|2022 年4 月28 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》(2022-030)
第五届董事会第四十四次会议|2022 年6 月15 日|2022 年6 月17 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十四次会议
|||决议公告》(2022-034)
第五届董事会第四十五次会议|2022 年6 月30 日|2022 年7 月1 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十五次会议决议公告》(2022-036)
第五届董事会第四十六次会议|2022 年7 月22 日|2022 年7 月23 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》(2022-039)
第五届董事会第四十七次会议|2022 年7 月31 日|2022 年8 月2 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十七次会议决议公告》(2022-042)
第五届董事会第四十八次会议|2022 年8 月15 日|2022 年8 月17 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十八次会议决议公告》(2022-044)
第五届董事会第四十九次会议|2022 年8 月24 日|2022 年8 月25 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届董事会第四十九次会议决议公告》(2022-046)
第六届董事会第一次会议|2022 年9 月15 日|2022 年9 月16 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》(2022-055)
第六届董事会第二次会议|2022 年10 月14 日|2022 年10 月15 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》(2022-060)
第六届董事会第三次会议|2022 年10 月26 日|--|会议审议通过《公司2022 年第三季度报告的议案》
第六届董事会第四次会议|2022 年12 月7 日|2022 年12 月8 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届董事会第四次会议决议公告》(2022-065)
第六届董事会第五次会议|2022 年12 月23 日|2022 年12 月24 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届董事会第五次会议决议公告》(2022-071)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
高书林|17|2|15|—|—|—|1
黄俊康|17|—|17|—|—|—|—
张志标|5|1|4|—|—|—|1
肖章林|17|1|16|—|—|—|2
梁瑞池|12|—|12|—|—|—|—
向先虎|5|—|5|—|—|—|—
李培寅|17|—|17|—|—|—|—
邓江湖|5|—|5|—|—|—|—
梁广才|17|—|17|—|—|—|1
傅曦林|17|—|17|—|—|—|3
陈少华|12|—|12|—|—|—|2
曾泉|5|—|5|—|—|—|1
报告期内,公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
1.董事会审计委员会
报告期内,公司董事会审计委员会由5人组成,其中2名董事,3名独立董事。共召开9次会议,审议了公司定期报告,内审部门提交的季度内部审计工作报告、年度内部审计工作计划及总结、内部控制评价报告、年度审计报告、会计师事务所年度审计工作总结、续聘外部审计及内部控制审计机构等事项,并听取了公司2021年经营情况及重大事项进展情况报告,详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2.董事会提名委员会
报告期内,公司董事会提名委员会共召开6次会议,审议了公司换届选举非独立董事及独立董事、聘任公司高级管理人员等事项。
3.董事会薪酬与考核委员会
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议,审议了董事长及高级管理人员2021年度薪酬等事项。
4.董事会战略委员会
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|陈少华李培寅梁瑞池梁广才傅曦林|8|2022 年1 月14 日|议案1:2021 年度财务报表;议案2:2021 年财务报告审计工作计划;议案3:公司2021 年审计重点。|--|不适用|--
|||2022 年2 月25 日|议案1:公司2021 年经营情况及重大事项进展情况报告;议案2:公司2021 年度财务报表;议案3:2021 年第四季度内部审计工作报告暨2021 年下半年监管事项审计情况汇报;议案4:2021 年度内部审计工作总结;议案5:2022 年度内部审计工作计划。|--|不适用|--
|||2022 年2 月27 日|议案1:公司2021 年度内部控制自我评价报告;议案2:公司2021 年度财务会计审计报告;议案3:大华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2021 年度审计工作总结报告。|--|不适用|--
|||2022 年4 月22 日|议案1:公司2022 年第一季度报告的议案。|--|不适用|--
|||2022 年5 月23 日|议案1:公司2022 年第一季度内部审计工作报告。|--|不适用|--
|||2022 年8 月8 日|议案1:关于公司续聘会计师事务所的议案。|--|不适用|--
|||2022 年8 月14 日|议案1:公司2022 年半年度报告的议案。|--|不适用|--
|||2022 年9 月2 日|议案1:公司2022 年第二季度内部审计工作报告。|--|不适用|--
|曾泉向先虎李培寅梁广才傅曦林|1|2022 年10 月24 日|议案1:公司2022 年第三季度报告的议案;议案2:公司2022 年第三季度内部审计工作报告。|--|不适用|--
董事会提名委员会|傅曦林高书林梁瑞池陈少华梁广才|5|2022 年1 月23 日|议案1:关于聘任公司副总经理的议案。|--|不适用|--
|||2022 年1 月30 日|议案1:关于聘任公司总会计师的议案。|--|不适用|--
|||2022 年2 月27 日|议案1:关于聘任公司总法律顾问的议案。|--|不适用|--
|||2022 年4 月22 日|议案1:关于聘任公司总经理的议案;议案2:关于聘任公司董事会秘书的议案。|--|不适用|--
|||2022 年8 月14 日|议案1:公司董事会换届选举非独立董事的议案;|--|不适用|--
||||议案2:公司董事会换届选举独立董事的议案。|||
|傅曦林高书林向先虎梁广才曾泉|1|2022 年9 月15 日|议案1:关于续聘公司总经理的议案;议案2:关于续聘公司其他高级管理人员的议案。|--|不适用|--
董事会薪酬与考核委员会|傅曦林陈少华梁广才|1|2022 年2 月27 日|议案1:公司董事长2021 年度薪酬的议案;议案2:公司高管人员2021 年度薪酬的议案;议案3:公司新任副总经理基本年薪、绩效年薪的议案。|--|不适用|--
董事会战略委员会|高书林黄俊康肖章林梁广才|1|2022 年8 月24 日|议案1:公司5+1+5 战略更新报告。|--|不适用|--
报告期末母公司在职员工的数量(人)|6,150
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|8,936
报告期末在职员工的数量合计(人)|15,086
当期领取薪酬员工总人数(人)|15,086
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|12,881
技术人员|1,148
财务人员|369
行政人员|688
合计|15,086
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|137
大学本科|2,958
大专|3,146
大专以下|8,845
合计|15,086
公司根据各职位的相对价值确定薪资标准,结合公司战略发展要求,持续优化薪酬福利政策和约束激励机制,建立全覆盖动力机制,优化超额利润分享与各类专项激励制度,鼓励员工多劳多得,实现员工收入、效能双提升的目标,同时,持续营造干部能上能下、薪酬能增能减、员工能进能出的氛围,强化为业绩付薪,共创共享,重点保留核心岗位绩优和高潜员工,为公司创造更大的价值。
2022 年员工培训助力业务战略落地,从学习方法、交付效率、以赛代训等方面深化培训工作贴近业务。持续深化应用行动学习法,以“超市扭亏减亏复盘”项目拉动,目标达成133%,19 家店达成年度考核目标,14 家店实现扭亏,加速从知识学习到行为改变,再到业绩产出;打造“购物中心运营能力提升”等系列培养营,围绕前策、招商、运营、物业管理等方面,对购物中心关键人才进行培训,开设课程30+,覆盖人群超过3000 人。
注重对青年干部的培养,新开设“新青班”项目,选拔41 名青年高潜,围绕“商业洞察、带领团队、创新突破”三个核心点,完成第一年高浓度培养;为公司管理干部的梯队建设提供强有力支撑。
优化迭代线上学习平台,快速将线下培训项目和线上课程转变为020模式,标准化知识点上线,研讨演练线下开展,节约员工参训成本的同时,打破培训课堂的人数限制,使得知识在组织内的传播范围更广更通畅。2022年全年上新课程164门,开设直播55场,覆盖总人次4w+。
持续开展创新工作,管理创新产出优秀管理创新项目10 个,航空工业获奖1 个,中航国际获奖5个;微创新项目节约成本1607.79 万,同比多节约600 万+;创新人才挑战赛,挖掘全公司212 个金点子,提升好想法、新点子的曝光率,帮助业务寻找突破口;并从人才培养的角度,帮助敢想敢干的创新型人才在公司层面发声,为他们提供影响更多人的舞台。
2022 年,全公司共组织学习项目59 个(其中公司级9 个),累计培训时长达到624 课时,覆盖学员人次15393,学员满意度得分4.865分(满分5分)。
每10 股送红股数(股)|无
每10 股派息数(元)(含税)|0.5
每10 股转增数(股)|无
分配预案的股本基数(股)|1,168,847,750
现金分红金额(元)(含税)|58,442,387.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0
现金分红总额(含其他方式)(元)|58,442,387.50
可分配利润(元)|1,165,355,145.44
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022 年度利润分配预案经2023年3月17 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过并拟提交2022 年度股东大会审议,拟以公司总股本1,168,847,750 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元(含税),本次利润分配合计58,442,387.50 元。|
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况□适用☑不适用
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
符合条件的公司部分董事、监事、高级管理人员、公司及公司全资、控股子公司主要管理人员及业务骨干。|179|3,452,616 股|公司两期市场化股票增持计划锁定期届满后,按照相关规定减持了部分所持的公司股份。|0.30%|员工合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式。
注:以上为截至报告期末的持股情况。
姓名|职务|报告期初持股数(股)|报告期末持股数(股)|占上市公司股本总额的比例
高书林|董事长|38,934|38,934|0.003%
姜勇|原副总经理|66,019|66,019|0.006%
谭晓华|原副总经理|27,932|-|-
黄国军|副总经理|23,700|-|-
徐楠|副总经理|27,932|-|-
商亮|董事会秘书|23,700|-|-
报告期内资产管理机构的变更情况□适用☑不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况☑适用□不适用
报告期内,公司第一期、第二期市场化股票增持计划在锁定期届满后,按照相关规定减持了部分所持的公司股份。截至报告期末,公司第一期市场化股票增持计划持有公司股票161.76 万股、占总股本0.14%,第二期市场化股票增持计划持有公司股票183.50 万股、占总股本0.16%。
报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明☑适用□不适用
报告期内,公司第一期、第二期市场化股票增持计划的部分参与对象已离职,增持计划根据管理办法的相关规定,对离职人持有的增持计划份额进行了强制回购。
员工持股计划管理委员会成员发生变化□适用☑不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理□适用☑不适用
报告期内员工持股计划终止的情况□适用☑不适用
根据《公司市场化股票增持计划(草案)》的有关规定,一期增持计划于2023年1月23日存续期届满后自行终
止,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后(如有),在届满或终止之日起30 个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额占总份额的比例进行分配。经公司增持计划持有人会议审议,通过了《公司市场化股票增持计划存续期届满清算及非交易过户的相关安排》,同意并授权增持计划管理委员会开展增持计划存续期届满的清算工作,并将增持计划所持公司1,617,582 股股票,按63 名持有人所持增持计划份额的比例非交易过户至各持有人个人账户。2023 年2月,一期增持计划已完成相关的清算及非交易过户等工作。
具体内容详见公司于2023年2月3 日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于市场化股票增持计划存续期届满终止后清算及完成非交易过户的公告》(2023-002)。
具体内容详见第四节之“一、公司治理的基本情况”。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年3 月18 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|详见表下说明|详见表下说明
定量标准|详见表下说明|详见表下说明
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制缺陷认定标准:
按照影响公司内部控制目标实现的严重程度,将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时,应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷,不会严重危及内部控制的整体有效性,但也应当引起董事会、经理层的充分关注。
一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
上述内部控制缺陷划分的等级,还需借助一套可遵循的认定标准,以及结合内部控制评价人员的职业判断。为进一步方便判断内控缺陷的等级,公司分别针对财务报告缺陷和非财务报告缺陷制订了各自相应的认定标准:
1.财务报告内部控制缺陷的认定标准
(1)定性标准
具有以下特征的缺陷,可考虑认定为重大缺陷:1该缺陷涉及公司管理层舞弊;
2该缺陷表明内部监督机构未履行基本职能;3该缺陷表明财务报告发生严重错报或漏报;
4该缺陷表明财务报告相关的内控控制环境失效。
(2)定量标准
缺陷等级|评价标准|定量评价标准1|定量评价标准2|定量评价标准3
重大缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的年度财务报表错报> 财务报表重要性水平|错报大于5000 万且大于年度营业收入的0.5%|错报大于3000 万且大于年度营业利润的5%|舞弊导致错报大于1000 万的损失
重要缺陷|财务报表重要性水平20% <由该缺陷或缺陷组合可能导致的年度财务报表错报<=财务报表重要性水平|错报大于1000 万小于5000 万且位于年度营业收入的0.1%-0.5%|错报大于500 万小于3000 万,且位于年度营业利润的1%-5%|舞弊导致大于100 万且小于1000 万的损失
一般缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的年度财务报表错报< 财务报表重要性水平20%|错报小于1000 万且小于年度营业收入的0.1%|错报小于500 万且小于年度营业利润的1%|舞弊导致小于100 万的损失
注:表中所指金额单位均为人民币;表中所指“小于”不含本数,“大于”均含本数。
2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准
控制目标|维度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷
战略|业务扩张|对公司业务规模的有序扩张造成严重的负面影响,且公司无法消除此种影响|对公司业务规模的有序扩张造成较为严重的负面影响,公司在较长时间内难以消除此种影响|对公司业务规模的有序扩张造成一般的负面影响,公司在一定期限内可以消除此种影响
|业务结构|对公司业务结构的持续优化造成严重的负面影响,且公司无法消除此种影响|对公司业务结构的持续优化造成较为严重的负面影响,公司在较长时间内难以消除此种影响|对公司业务结构的持续优化造成一般的负面影响,公司一定期限内可以消除此种影响
|盈利能力|对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负面影响,且公司无法消除此种影响|对公司盈利水平的稳步提高造成较为严重的负面影响,公司在较长时间内难以消除此种影响|对公司盈利水平的稳步提高造成一般的负面影响,公司在一定期限内可以消除此种影响
|战略执行|战略方案的执行出现严重纰漏,且无法加以弥补|战略方案的执行出现较大纰漏,且需要付出较大的代价才能加以弥补|战略方案的执行出现一定程度的纰漏,且需要付出一定的代价才能加以弥补
运营|营业利润|对年度营业利润产生严重的不利影响,或造成年度营业利润减少3000 万元以上|对年度营业利润产生较大的不利影响,或造成年度营业利润减少500 万元以上3000万元以下|对年度营业利润产生不利影响,或造成年度营业利润减少500 万元以下
|现金流|对现金流产生严重的不利影响,造成现金总流入减少或者现金总流出增加6000 万元以上|对现金流产生较大的不利影响,造成现金总流入减少或者现金总流出增加3000 万元以上6000 万元以下|对现金流产生不利影响,造成现金总流入减少或者现金总流出增加3000 万元以下
|投资效果|发生重大投资失误,造成直接经济损失1000 万元以上,或投资项目比计划方案延期6 个月以上实施,或投资回报率比预期降低40%以上|发生较大投资失误,造成直接经济损失100 万元以上1000 万元以下,或投资项目比计划方案延期3 个月以上6 个月以下实施,或投资回报率比预期降低30%至40%|发生一般投资失误,造成直接经济损失20 万元以上100 万元以下,或投资项目比计划方案延期1 个月以上3 个月以下实施,或投资回报率比预期降低20%至30%(含20%)
|周转能力|对资产周转能力产生重大的不利影响,使得总资产周转率降低20%以上|对资产周转能力产生较大的不利影响,使得总资产周转率降低10 %至20%( 含10%)|对资产周转能力产生不利影响,使得总资产周转率降低10%以下
|业务持续|造成普遍的业务/服务中断,或者业务/服务中断需要半年以上才能恢复|造成重要的业务/服务中断,或者业务/服务中断需要3 个月以上半年以下的时间才能恢复|企业日常业务受一些影响,造成个别的业务/服务中断,或者业务/服务中断需要3 个月以下的时间才能恢复
|客户关系|严重损害与大客户的关系且无法修复,在客户关系上形成普遍的负面评价,严重威胁到未来客户关系成长|损害与大客户的关系,或者在客户关系上形成大量的负面评价,威胁到未来客户关系成长|损害与一般客户的关系,或者对客户关系形成了一定的负面评价
|员工积极性|严重损害整体员工的工作积极性,将引发大规模群体事件,或导致企业文化、企业凝聚力遭受严重破坏|较大程度损害整体员工的工作积极性,消极、懒散而大大降低工作效率,对企业文化、企业凝聚力产生重要不利影响|损害员工的工作积极性并影响其工作效率,对企业文化、企业凝聚力产生某些不利影响
|员工技能提升|员工的管理能力和专业技能普遍地大幅度落后于企业发展需求|员工的管理能力和专业技能在某些重要领域大幅度落后于企业发展需求|员工的管理能力和专业技能在某些领域落后于企业发展需求
|经营安全|发生重大消防安全事故,造成人员伤亡、停产停业,或直接经济损失1000 万元以上|发生较大消防安全事故,未造成人员伤亡,但停产停业,或直接经济损失100 万元以上1000 万元以下|发生一般消防安全事故,造成直接经济损失20 万元以上100 万元以下
资产安全|信息保密|竞争对手获得企业内部绝密信息,对企业运营产生极大的影响|竞争对手获得企业内部机密信息,利用该类信息竞争对手能够采取针对性极强的应对措施,对企业运营产生重大影响|竞争对手获得企业内部秘密信息,能够利用该类信息明确推断企业动向并采取应对措施,对企业运营产生中等的影响
|资产安全|资产完整性未能得到保证,资产损失达到700 万元以上|资产完整性未能得到保证,资产损失达到350 万元以上700 万元以下|资产完整性未能得到保证,资产损失小于350 万元
合法合规|法律纠纷|大量重大商业纠纷、民事诉讼,短时间内负面影响无法消弭,可能支付的赔偿1000 万元以上|数起重大商业纠纷、民事诉讼,并在一定区域和时间段内产生显著影响,可能支付的赔偿100 万元以上1000 万元以下|无法调解的商业、民事纠纷时有发生,引起在当地有一定影响的诉讼事项,可能支付的赔偿20 万元以上100万元以下
|违法违规|严重违反法律法规,受到政府部门、法律部门的调查,引起公诉、集体诉讼,可能支付的罚金1000 万元以上|严重违反法律法规,受到政府部门、法律部门的调查,可能支付的罚金100 万元以上1000 万元以下|违反法律法规,受到政府部门、法律部门的调查,可能支付的罚金20 万元以上100 万元以下
注:表中所指金额单位均为人民币;表中所指“以下”不含本数,“以上”均含本数。
若内控缺陷不符合上述缺陷评价标准的描述,但是具有以下特征,可考虑认定为重大缺陷:
(1)缺乏民主决策程序,如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用(三重一大)决策程序;
(2)主要管理人员或重要技术骨干流失严重;
(3)媒体负面新闻频现;
(4)重大或重要缺陷长期未得到有效整改;
(5)严重违反国家法律、行政法规和规范性文件。
内部控制审计报告中的审议意见段|
公司于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年3 月18 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是☑否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致☑是□否
公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求,组织相关部门对公司治理问题进行自查,完成专项自查清单的填写。通过自查,公司治理整体符合要求,不存在需整改的重大问题。
(一)节能减排
1.建设节能管理体系
(1)体系认证:2022年7 月完成ISO14001&ISO45001环境管理体系认证。天虹2022 年平均单位营业面积建筑能耗为210.3kwh/m2,低于《商场建筑能耗限额标准》平均能耗约束值。
(2)设施配置与管理:天虹依据《GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》制定了《天虹商场能源计量管理制度》。在各门店均配备能源计量表,由各当班工程人员负责使用、记录和日常维护。
(3)碳排放核查:根据《深圳经济特区碳排放管理若干规定》、《深圳市碳排放权交易管理暂行办法》有关规定,为加强温室气体排放控制,天虹积极配合相关政府部门,按期保质保量地完成碳排放自查、核查及评审等相关工作。
(4)搭建自动化能源监控系统:天虹依据GB/T23331-2009《能源管理体系要求》的标准,建立自动化能源监控系统,并通过制定门店个性化能源监控点,实现门店多功能、信息化、专业化需求管理。目前深圳地区已重新搭建14 家门店能源监测系统,并建立了总部能源监控中心。未来将继续扩大能源管理平台监测范围,实现大店、主力店以及新店的能耗监测的全覆盖。
(5)能源内部审查:能效定额考核是天虹能源管理的重要组成部分之一。天虹坚持科学合理、鼓励先进、能源合理利用的原则,实施能耗对标定额管理。每个季度进行公司能源审计,考核并检查门店实际耗能水平与预先确定的定额差距,评价门店节能降耗工作的成绩。定额完成的好坏与物质奖励挂钩,实际能源消耗低于用能配额,公司对其予以奖励,对管理不善、耗能过高、超过定额的门店通报警示并监督及时纠正,调动被考核门店员工节能的积极性。
2.推进节能项目落地
天虹在深圳的新店建设和老店改造中大力推广节能技术,主要针对空调系统、冷链系统、照明系统三大用能设备,进行成熟节能技术的应用以及新型节能技术的试用评估。
2022 年,天虹完成了多家门店综合节能改造,如公司余留传统灯具专项替换、民治天虹空调改造、坪山天虹空调改造、观澜天虹空调改造、创业天虹空调改造、双龙天虹空调改造等节能减排项目。同时,天虹开展多个地区新能源、新技术建设应用,如东莞大朗光伏发电、江西吉安等多个屋顶光伏发电、江西穹顶降温技术、布吉天虹储能等优化用能结构项目,赋能公司绿色低碳转型、助力行业绿色经济可持续发展。
3.助力行业发展
天虹积极配合行业协会,与协会共同优化和完善行业节能减排体系,助力行业发展。天虹协助中国连锁经营协会开展零售业低碳发展路径研究、参与《零售企业碳管理体系实施指南》团标评审会议并讨论反馈意见、提供分享连锁企业绿色发展实践案例、参与零售业低碳运营专题交流会议并分享低碳运营工作成果等多项卓有成效的工作,获协会高度认同和评价。
具体内容详见公司于2023年3月18日在巨潮资讯网上披露的《公司2022年度社会责任报告》。
天虹高度重视乡村振兴工作,成立专项工作小组,对多地进行产业帮扶。天虹通过每年制定销售目标,定期召开会议部署落实帮扶工作,深入产地了解情况及困难,并就产地种植、销售等进行指导,为偏远地区的农产品销售提供帮助。
2022 年,天虹引进如贵州、陕西、广西、黑龙江、内蒙古等省份20 余地市的蔬果、肉制品、粮油等爱心农产品,并且实现销售1.53亿元。
期间,天虹重点打造了“地标好物”爱心农产品,并启动“产地直播+一件代发”消费帮扶模式,在不断开发爱心农产品的基础上,协助或指导帮扶地区实现农产品商品化,帮助其建立对接市场能力,真正实现有效带动乡村产业振兴。
2023年,天虹将继续支持各地的乡村振兴,增加考察交流,持续不断地开发区域优质农产品,提升当地企业市场化能力共创双赢的良性合作。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
股改承诺|--|--|--|--|--|--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中航国际实业|关于避免同业竞争承诺和关联交易的承诺|中航国际实业已向公司出具《关于避免同业竞争和关联交易的承诺函》,承诺如下:(一)关于同业竞争的承诺1.除天虹股份外,中航国际实业及其控制的其他企业目前未从事与天虹股份主营业务相同或类似的业务,与天虹股份不构成同业竞争。中航国际实业将不以任何方式直接或间接经营任何与天虹股份的主营业务构成或可能构成实质竞争关系的业务,以避免与天虹股份构成实质同业竞争。2.若因中航国际实业业务发展需要,对从事与天虹股份相同或相似业务进行投资或控制,导致中航国际实业的业务与天虹股份的业务发生重合而可能构成同业竞争,中航国际实业承诺,天虹股份有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权,或中航国际实业通过合法途径促使其控制的全资、控股企业或其他关联企业向天虹股份转让该等资产或股权,或中航国际实业通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与天虹股份的业务构成同业竞争。3.
中航国际实业确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。4.此承诺在中航国际实业为天虹股份控股股东期间持续有效,若违反上述承诺,将承担因此给天虹股份造成的一切损失。(二)关于关联交易的承诺1.中航国际实业将尽量避免本公司以及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位与天虹股份之间产生关联交易事项(自天虹股份领取薪酬或津贴的情况除外),对于无法避免的关联交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2.中航国际实业将严格遵守证券监管规定及天虹股份章程等制度中关于关联交易事项的规定和要求,所涉及的关联交易将按照天虹股份关联交易决策程序进行,并及时对关联交易事项进行信息披露。3.上述承诺在中航国际实业作为天虹股份控股股东期间持续有效,若违反上述承诺,将承担因此给天虹股份造成的一切损失。|
中航国际实业于2021 年11月22 日签署承诺函,承诺函于2021年12 月29 日生效|在股份公司依法存续期间且中航国际实业仍然为公司控股股东或间接持有股份公司5%以上股份的情况下|承诺人遵守了所作的承诺
|中航国际实业|关于独立性的承诺|中航国际实业出具《收购天虹股份关于独立性的承诺》,承诺如下:1.人员独立|中航国际实业于2021 年11|中航国际实业为公司控股股东期间|承诺人均遵守了所作的承诺
|||(1)保证天虹股份总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不会在中航国际实业及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位(以下简称“下属企事业单位")担任除董事、监事以外的职务,不会在中航国际实业及其下属企事业单位领薪。(2)天虹股份的财务人员不会在中航国际实业及其下属企事业单位兼职。2.财务独立(1)保证天虹股份设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)保证天虹股份在财务决策方面保持独立,中航国际实业及其下属企事业单位不干涉天虹股份的资金使用。(3)保证天虹股份保持自己独立的银行账户,不与中航国际实业及其下属企事业单位共用一个银行账户。3.机构独立(1)保证天虹股份及其子公司依法建立和完善法人治理结构,并与中航国际实业下属企事业单位机构完全分开;保证天虹股份及其子公司与中航国际实业下属企事业单位之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
(2)保证天虹股份及其子公司独立自主运作,中航国际实业不会超越天虹股份董事会、股东大会直接或间接干预天虹股份的决策和经营。4.资产独立(1)保证天虹股份及其子公司资产的独立完整。(2)保证中航实业及其下属企事业单位不违规占用天虹股份资产、资金及其他资源。5.业务独立(1)保证天虹股份拥有独立的生产和销售体系:在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于中航国际实业及其下属企事业单位。(2)保证严格控制关联交易事项,避免和减少天虹股份及其子公司与中航国际实业及其下属企事业单位之间的关联交易,对于无法避免的关联交易将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定,并及时进行信息披露。(3)保证不以依法行使股东权利以外的任何方式,干预天虹股份的重大决策事项,影响天虹股份资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
上述承诺在中航国际实业作为天虹股份控股股东期间持续有效,若本公司违反上述承诺,将承担因此给天虹股份造成的一切损失。|月22 日签署承诺函,承诺函于2021年12 月29 日生效|持续有效|
|中航国际实业;中航国际;五龙公司|其他承诺|中航国际、中航技深圳公司及五龙公司于2013年9月23 日签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下,五龙公司不可撤销地、不设限制地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的9602.4 万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之分拆、合并、转增、送股、重整股份面额或股份重新分类所产生的股份、或认购公司股份或无偿接受公司股份之权利(如有))(以下简称“该等股份”)的所有于公司股东大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权,并确认中航国际或其指定公|中航国际实业于2021 年11月22 日签署承诺函,承诺函于2021年12 月29 日生效|在《关于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间|承诺人均遵守了所作的承诺
|||司可随其绝对酌情权自由行使(或不行使)该等投票权而不受任何限制;除非获中航国际事先书面同意,五龙公司不得以任何其它方式行使其就该等股份在公司的股东决策、投票权。2021 年11 月22 日中航国际出具《授权书》将上述股东决策、投票权授予中航国际实业。|||
资产重组时所作承诺|--|--|--|--|--|--
首次公开发行或再融资时所作承诺|航空工业|关于避免同业竞争承诺|航空工业已向公司出具《避免同业竞争承诺函》,主要承诺条款如下:1.航空工业(包括航空工业的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务,与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且航空工业仍然为股份公司实际控股人或间接持有股份公司5%以上股份的情况下,航空工业将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与股份公司构成同业竞争。2.航空工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份公司5%以上股份的期间,若因航空工业或股份公司的业务发展,而导致航空工业的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成竞争,航空工业同意股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权,和/或通过合法途径促使航空工业所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或控股权,和/或航空工业通过其他公平、合理的途径对航空工业的业务进行调整,以避免与股份公司的业务构成同业竞争。3.如因航空工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的,航空工业同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。|2009 年2月26 日|在股份公司依法存续期间且航空工业仍然为股份公司实际控制人人或间接持有股份公司5%以上股份的情况下|承诺人遵守了所作的承诺
|五龙公司||五龙公司已向公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:1.五龙公司(包括控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与股份公司主营业务相同或类似的业务,与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司5%以上股份的情况下,五龙公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与股份公司构成同业竞争。2.在五龙公司仍然持有股份公司5%以上股份期间,若因五龙公司或股份公司的业务发展,而导致五龙公司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争,五龙公司承诺,股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或五龙公司通过合法途径促使五龙公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权,或五龙公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与股份公司的业务构成同业竞争。3.如因五龙公司违反本承诺函而给股份公司造成损失的,五龙公司同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。|2008 年10月30 日|在股份公司依法存续期间且五龙公司仍然持有股份公司5%以上股份的情况下|承诺人遵守了所作的承诺
|共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)||深圳市奥轩投资股份有限公司向公司出具《避免同业竞争承诺函》,主要承诺条款如下:1.承诺人(包括控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与股份公司主营业务相同|2008 年10月30 日|在持有公司股份期间|承诺人遵守了所作的承诺
|||或类似的业务,与股份公司不构成同业竞争。承诺人承诺,在持有股份公司股份期间,将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与股份公司构成同业竞争。2.若承诺人或股份公司的业务发展,而导致承诺人的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同业竞争,承诺人承诺,股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或承诺人通过合法途径促使承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等资产或股权,或承诺人通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与股份公司的业务构成同业竞争。3.如因承诺人违反本承诺函而给股份公司造成损失的,承诺人同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。深圳市奥轩投资股份有限公司后因迁址以及改制更名为共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)。|||
|高书林、宋瑶明、孙金成、万颖|其他承诺|承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司;杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。|2008 年10月30 日|在职期间|承诺人均遵守了所作的承诺,宋瑶明、孙金成在报告期内已履行完毕
|高书林、宋瑶明、孙金成、万颖|股份限售承诺|自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份;公司股票上市满三年后,每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%;离职半年内,将不以任何方式转让其间接持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。|2009 年2月18 日|长期有效|承诺人均遵守了所作的承诺
股权激励承诺|--|--|--|--|--|--
其他对公司中小股东所作承诺|--|--|--|--|--|--
其他承诺|--|--|--|--|--|--
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无|||||
本公司2022 年度合并范围包括31 户子公司和1 个结构化主体,本年度合并范围比上年度减少1 户。详见“第三节管理层讨论与分析”中报告期内合并范围是否发生变动的相关内容。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|125
境内会计师事务所审计服务的连续年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|胡晓辉、王冬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1、2
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
当期是否改聘会计师事务所□是☑否
是否在审计期间改聘会计师事务所□是☑否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况☑适用□不适用
本年度,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计机构,负责公司2022 年度内部控制审计工作。期限为一年,费用为30 万元。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
中国航空技术国际控股有限公司及下属企业|同一最终控制方下属企业|向关联方采购商品及提供劳务|采购商品及提供劳务|参考市场公允价格|市场价格|485|0.02%|2,000|否|银行转账|--|2022年3月11日|巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com. cn)
飞亚达精密科技股份有限公司及下属企业||||||5,734|0.29%|13,000|否|银行转账|--||
中国航空工业集团有限公司及下属企业|实际控制人及其下属企业|向关联人销售商品|商品销售|||2,383|0.20%|4,000|否|银行转账|--||
中国航空技术国际控股有限公司及下属企业|同一最终控制方下属企业|||||4,738|0.38%|8,500|否|银行转账|--||
莱蒙国际集团有限公司及下属企业|关联董事控制的企业|||||0|0.00%|100|否|银行转账|--||
中国航空工业集团有限公司及下属企业|实际控制人及其下属企业|接受关联人提供的劳务|房租、物管费等|||0.28|0.06%|200|否|银行转账|--||
中国航空技术国际控股有限公司及下属企业|同一最终控制方下属企业||房租、物管费、水电费、停车费、服务费、培训费等|||29,515|22.94%|35,000|否|银行转账|--||
招商局积余产业运营服务股份有限公司及下属企业|同一最终控制方下属企业的联营企业||房租、物管费、水电费、停车费、服务费、维保费、防损外包费等|||5,725|3.79%|10,000|否|银行转账|--||
合计||||--|--|48,580.28|--|72,800|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||详情见上表|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
3.共同对外投资的关联交易
关联方|关联关系|每日最高存款限额(万元)|存款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计存入金额(万元)|本期合计取出金额(万元)|
中航财司|公司控股股东财务公司|550,000.00|活期存款:0.455%协定存款:1.55%-1.65%七天通知存款:1.75%-1.85%|377,695.62|5,348,561.99|5,308,181.24|418,076.37
1.公司第五届董事会第四十二次会议和2021 年度股东大会审议通过了《关于深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体暨关联交易的议案》、《关于深圳市福田区中航城项目变更合同主体暨关联交易的议案》。
2.公司第六届董事会第四次会议和2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司取消深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体的议案》。
3.公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于关联方减免公司深圳市福田区中航城项目部分租金的公告》。
4.公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于关联方减免公司深圳市龙华区中航天逸花园项目部分租金暨关联交易的议案》。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《公司关于深圳市福田区中航城项目变更合同主体暨关联交易的公告》|2022 年3 月23 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《公司关于深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体暨关联交易的公告》|2022 年3 月23 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于公司取消深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体的公告》|2022 年12 月8 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《关于关联方减免公司深圳市福田区中航城项目部分租金的公告》|2022 年8 月2 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《公司关于关联方减免公司深圳市龙华区中航天逸花园项目部分租金暨关联交易的公告》|2022 年12 月24 日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
☑适用□不适用托管情况说明
具体内容详见本报告第三节之“四、公司经营情况分析”的门店经营情况。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
☑适用□不适用租赁情况说明
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额(万|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益(万元)|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
|||元)|||||||
深圳市银星房地产开发有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2012/7/31|2028/10/25|——|财务核算结果|——|否|宝安中心区天虹购物中心
深圳市宝安宝利来实业有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2010/4/30|2025/4/29|——|财务核算结果|——|否|深圳公明天虹
深圳市沙井沙一股份合作公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2021/7/1|2030/3/31|——|财务核算结果|——|否|深圳沙井天虹
长沙金秋房地产开发有限公司|长沙天虹|房屋建筑物|——|2007/10/21|2029/4/21|——|财务核算结果|——|否|长沙芙蓉天虹
深圳市富源房地产开发有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2016/9/9|2024/9/8|——|财务核算结果|——|否|深圳创业天虹
深圳市宝安宝利来实业有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2021/4/16|2026/4/15|——|财务核算结果|——|否|深圳松岗天虹
深圳中航观澜地产发展有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2007/2/24|2032/2/23|——|财务核算结果|——|是|深圳观澜天虹
深圳市京基房地产股份有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2008/1/20|2023/1/19|——|财务核算结果|——|否|深圳沙河天虹
深圳市浩展实业发展有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2019/12/2|2025/12/1|——|财务核算结果|——|否|深圳西丽天虹
深圳市百合控股集团有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2019/2/6|2027/2/5|——|财务核算结果|——|否|深圳布吉天虹
江西华鹏实业发展有限公司|南昌天虹|房屋建筑物|——|2009/9/4|2029/9/3|——|财务核算结果|——|否|南昌红谷丽景天虹
深圳市信贤房地产开发有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2014/1/3|2029/1/2|——|财务核算结果|——|否|深圳坂田天虹
惠州市惠阳锦祥实业有限公司|惠州天虹|房屋建筑物|——|2008/9/25|2029/9/11|——|财务核算结果|——|否|惠州惠阳天虹
深圳市恒丰润实业集团有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2007/6/15|2027/6/14|——|财务核算结果|——|否|深圳民治天虹
娄底市三江万豪房地产开发有限公司|娄底天虹|房屋建筑物|——|2011/12/28|2031/12/27|——|财务核算结果|——|否|娄底天虹
江西敦弘置业有限公司|南昌天虹|房屋建筑物|——|2013/3/25|2033/3/24|——|财务核算结果|——|否|南昌京东天虹
广东盛泰实业发展有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2020/5/20|2035/5/19|——|财务核算结果|——|否|揭阳天虹购物中心
华耀城(海丰)置业有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2022/1/14|2037/3/31|——|财务核算结果|——|否|海丰天虹购物中心
吴江财智置业发展有限公司|苏州天虹|房屋建筑物|——|2022/4/1|2042/3/31|——|财务核算结果|——|否|苏州吴江购物中心
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广东岭君商业运营有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2017/11/24|2040/1/23|——|财务核算结果|——|否|佛山天虹购物中心
星河实业(深圳)有限公司|天虹股份/深圳君尚|房屋建筑物|——|2014/12/14|2024/12/13|——|财务核算结果|——|否|深圳福民天虹
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深圳市金荣诚实业有限公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2016/1/20|2036/12/15|——|财务核算结果|——|否|
深圳市龙华郭吓股份合作公司|天虹股份|房屋建筑物|——|2017/9/3|2027/9/2|——|财务核算结果|——|否|深圳龙华龙观天虹
黄展杰|天虹股份|房屋建筑物|——|2017/9/3|2027/9/2|——|财务核算结果|——|否|
罗运光|天虹股份|房屋建筑物|——|2017/9/3|2027/9/2|——|财务核算结果|——|否|
江西天睿投资有限公司|南昌天虹|房屋建筑物|——|2017/10/1|2038/7/26|——|财务核算结果|——|否|宜春天虹购物中心
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公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
购买南昌九州天虹广场项目商品房的按揭贷款客户|2015 年7 月21日|100,000|已与相关按揭银行签署协议|3,740.53|连带责任保证|--|--|自银行与购房人签订借款合同之日起至购买人所购房屋办妥正式抵押登记,并将房地产权证和/或房地产他项权证交由银行执管之日止|是|否
||||2,559.73|||||否|否
购买苏州相城天虹项目商品房的按揭贷款客户|2015 年10 月15日|100,000||92.63|连带责任保证|--|--||是|否
||||34.38|||||否|否
中航国际|2020 年7月30 日|170,081.60|自按照《履约保证协议》履行保证|162,898.22|连带责任保证|--|162,898.22|自按照《履约保证协议》履行保证|否|是
|||义务之次日起|||||义务之次日起,至公司全部清还相关款项及费用为止||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||0.00||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||169,325.49||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||370,081.60||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||165,492.33||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
苏州天虹|2011 年01 月13日|32,000|2011年01月21日|892.70|连带责任保证|--|23,000|2022年12月31日|是|否
||||18,930.69||||2031年1 月21 日|否|
苏州天虹|2018 年10 月10日|13,400|2020年8 月19 日|568.49|连带责任保证|--|13,400|2023年7 月1 日|否|否
|||2021年7 月20 日|1,602.27|连带责任保证|--||2023年5 月1 日|否|否
|||2021年10月28日|5.00|连带责任保证|--||2022年8 月26 日|是|否
惠州天虹|2020 年4月9 日|6,000|2022年11月2 日|697.00|连带责任保证|--|6,000|2024年3 月31 日|否|否
南昌天虹|2020 年4月9 日|11,500|2019年6 月25 日|5,000.00|连带责任保证|--|11,500|2022年3 月31 日|是|否
|||2021年1 月13 日|16.91|连带责任保证|--||2022年7 月31 日|是|否
|||2021年3 月15 日|104.80|连带责任保证|--||2023年12月31日|否|否
|||2021年5 月11 日|22.14|连带责任保证|--||2022年5 月1 日|是|否
|||2021年5 月28 日|20.77|连带责任保证|--||2022年6 月10 日|是|否
|||2022年6 月28 日|25.00|连带责任保证|--||2023年1 月8 日|否|否
厦门天虹|2018 年10 月10日|4,900|2018年12月29日|380.00|连带责任保证|--|4,900|2023年12月20日|否|否
|||2020年8 月6 日|180.00|连带责任保证|--||2023年8 月6 日|否|否
长沙天虹|2018 年10 月10日|5,100|2021年3 月15 日|383.20|连带责任保证|--|5,100|2022年1 月31 日|是|否
|||2022年9 月5 日|936.00||||2023年7 月1 日|否|否