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2021 年5 月20 日,公司召开2020 年年度股东大会,审议通过《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年8月6 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,通过议案确定2021年8月6 日为股权激励授予日,向68 名激励对象授予3,472.00 万股限制性股票,授予价格为3.17 元/股。预留限制性股票483.00 万股。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自激励对象获授的限制性股票上市日起计算。首次授予部分限制性股票的限售期分别为12 个月、24 个月、36 个月、48 个月和60 个月;若预留部分第一类限制性股票在2021年10 月31 日(含)前授予,其限售期分别为12 个月、24 个月、36 个月、48 个月和60 个月;若预留部分第一类限制性股票在2021 年10 月31 日(不含)后授予,其限售期分别为12 个月和24 个月、36 个月和48 个月。
公司已授予的权益工具数量为3,472.00 万份,公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本并将在激励计划实施期间内进行分摊;经测算应分摊的成本计入当期管理费用并作为经常性损益列支,同时计入资本公积/其他资本公积。
公司于2022 年8 月4 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于
2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按规定为符合解除限售条件的67 名激励对象持有的864.25 万股第一类限制性股票办理解除限售相关事宜。
公司2022年8月4 日第五届董事会第二十四次会议、2022 年8 月23 日2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》,以及2022年8月29 日第五届董事会第二十五次会议、
2022 年9 月14 日2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》,回购注销离职激励对象股权激励限制性股票累计共165 万股,回购价格为3.17 元/股加上银行同期存款利息之和。2022年11月8 日已完成回购注销。
授予日权益工具公允价值的确定方法|激励计划限制性股票授予价格的定价方法为自主定价,为本激励计划草案公告前1 个交易日的公司股票交易均价的50%,即每股3.17 元。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|108,728,140.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|71,390,711.01
剩余租赁期|未折现租赁付款额
1 年以内|12,091,790.82
1 至2 年|7,817,675.82
2 至3 年|3,579,147.36
3 年以上|9,161,965.04
合计|32,650,579.04
截止2022年12 月31 日,除上述事项外本公司无其他应披露的重要承诺事项。
截止2022年12 月31 日,本公司无其他应披露而未披露的重要或有事项。
2023 年4 月7 日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2022 年年度股东大会通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款|120,021,113.32|100.00%|1,755,035.76|1.46%|118,266,077.56|217,802,716.48|100.00%|3,931,758.91|1.81%|213,870,957.57
其中:||||||||||
已投保应收账款账龄组合|109,689,939.56|91.39%|1,096,899.40|1.00%|108,593,040.16|174,283,608.27|80.02%|1,742,836.08|1.00%|172,540,772.19
未投保应收账款账龄组合|10,331,173.76|8.61%|658,136.36|6.37%|9,673,037.40|43,519,108.21|19.98%|2,188,922.83|5.03%|41,330,185.38
合计|120,021,113.32|100.00%|1,755,035.76||118,266,077.56|217,802,716.48|100.00%|3,931,758.91||213,870,957.57
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
已投保应收账款账龄组合|109,689,939.56|1,096,899.40|
其中:1 年以内|109,689,939.56|1,096,899.40|1.00%
未投保应收账款账龄组合|10,331,173.76|658,136.36|
其中:1 年以内|9,694,988.26|484,749.41|5.00%
1 至2 年|578,823.20|144,705.80|25.00%
2 至3 年|57,362.30|28,681.15|50.00%
合计|120,021,113.32|1,755,035.76|
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|119,384,927.82
1 至2 年|578,823.20
2 至3 年|57,362.30
合计|120,021,113.32
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|3,931,758.91|-2,176,723.15||||1,755,035.76
合计|3,931,758.91|-2,176,723.15||||1,755,035.76
单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|13,417,564.95|11.18%|265,456.47
第二名|10,259,949.84|8.55%|102,599.50
第三名|6,218,572.22|5.18%|62,185.72
第四名|5,477,511.82|4.56%|54,775.12
第五名|3,752,638.45|3.13%|37,526.38
合计|39,126,237.28|32.60%|
项目|期末余额|上年年末余额
银行承兑汇票|37,947,733.01|31,672,097.96
商业承兑汇票|606,180.80|115,773.48
合计|38,553,913.81|31,787,871.44
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票||31,431,104.80
商业承兑汇票||
合计||31,431,104.80
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|46,403,468.20|118,672,044.31
合计|46,403,468.20|118,672,044.31
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
业绩补偿款及个税手续费|177,479,123.57|178,383,906.11
关联方|45,444,550.69|117,195,168.65
押金、保证金、职工欠款等|958,917.51|1,476,875.66
合计|223,882,591.77|297,055,950.42
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022 年1 月1 日余额|||178,383,906.11|178,383,906.11
2022 年1 月1 日余额在本期||||
本期转回|||-904,782.54|-904,782.54
2022 年12 月31 日余额|||177,479,123.57|177,479,123.57
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|45,742,359.69
1 至2 年|1,045,330.58
2 至3 年|80,000.00
3 年以上|177,014,901.50
3 至4 年|10,824,809.75
4 至5 年|166,142,091.75
5 年以上|48,000.00
合计|223,882,591.77
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按单项计提坏账准备|178,383,906.11||-904,782.54|||177,479,123.57
合计|178,383,906.11||-904,782.54|||177,479,123.57
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
胡恩赐|业绩补偿款|110,746,069.20|4-5 年|49.47%|110,746,069.20
陈智勇|业绩补偿款|64,436,139.55|3-4 年、4-5 年|28.78%|64,436,139.55
银禧科技(香港)有限公司|集团内部往来|21,429,630.53|1 年以内|9.57%|
东莞市银禧特种材料科技有限公司|集团内部往来|21,179,002.93|1 年以内|9.46%|
深圳三维魔坊网络有限公司|集团内部往来|2,835,917.23|1 年以内|1.27%|
合计||220,626,759.44||98.55%|175,182,208.75
项目|期末余额|上年年末余额
应收票据|1,760,570.40|41,927,991.90
应收账款||
合计|1,760,570.40|41,927,991.90
项目|上年年末余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据|41,927,991.90|88,076,373.80|128,243,795.30||1,760,570.40|
应收款项||||||
合计|41,927,991.90|88,076,373.80|128,243,795.30||1,760,570.40|
项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额
银行承兑汇票|162,392,731.59|
商业承兑汇票||
合计|162,392,731.59|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|781,641,235.83||781,641,235.83|631,141,235.83||631,141,235.83
对联营、合营企业投资|7,233,568.11||7,233,568.11|7,238,498.37||7,238,498.37
合计|788,874,803.94||788,874,803.94|638,379,734.20||638,379,734.20
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司|69,194,299.61|||||69,194,299.61|
广东银禧增材科技有限公司|8,000,000.00|||||8,000,000.00|
东莞银禧新材料有限公司|10,000,000.00|140,000,000.00||||150,000,000.00|
苏州银禧科技有限公司|300,000,000.00|||||300,000,000.00|
银禧工程塑料(东莞)有限公司|164,468,936.22|||||164,468,936.22|
银禧科技(香港)有限公司|78,478,000.00|||||78,478,000.00|
东莞银禧高分子材料研究院|1,000,000.00|||||1,000,000.00|
东莞市银禧特种材料科技有限公司||10,500,000.00||||10,500,000.00|
合计|631,141,235.83|150,500,000.00||||781,641,235.83|
投资单位|期初余额(账|本期增减变动||||||||期末余额(账|减值准备期末
||追加投|减少投|权益法|其他综|其他权|宣告发|计提减|其他||
|面价值)|资|资|下确认的投资损益|合收益调整|益变动|放现金股利或利润|值准备||面价值)|余额
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
樟树市瑞新投资管理中心(有限合伙)|7,238,498.37|||-4,930.26||||||7,233,568.11|
小计|7,238,498.37|||-4,930.26||||||7,233,568.11|
合计|7,238,498.37|||-4,930.26||||||7,233,568.11|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|564,385,004.74|481,391,113.96|716,155,457.45|615,111,778.22
其他业务|8,415.52|||
合计|564,393,420.26|481,391,113.96|716,155,457.45|615,111,778.22
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-4,930.26|-4,616.10
处置长期股权投资产生的投资收益||7,649,882.63
处置交易性金融资产取得的投资收益|1,134,640.86|1,853,248.14
合计|1,129,710.60|9,498,514.67
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-349,755.38|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|4,773,482.94|
委托他人投资或管理资产的损益|4,261,703.56|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-1,611,716.07|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,032,069.75|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-401,088.85|
减:所得税影响额|442,026.33|
少数股东权益影响额|30,366.41|
合计|7,232,303.21|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-0.47%|-0.0126|-0.0126
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-1.07%|-0.0289|-0.0289
宁波慈星股份有限公司
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别关注“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。
释义项|指|释义内容
发行人、本公司、公司|指|宁波慈星股份有限公司
董事会|指|宁波慈星股份有限公司董事会
监事会|指|宁波慈星股份有限公司监事会
证监会|指|中国证券监督管理委员会
保荐机构|指|国信证券有限责任公司
会计事务所|指|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元|指|人民币元、人民币万元
《公司法》|指|中华人民共和国公司法
《证券法》|指|中华人民共和国证券法
《公司章程》|指|宁波慈星股份有限公司章程
报告期、本报告期|指|2022 年1 月1 日至2022年12 月31日
上年同期|指|2021 年1 月1 日至2021年12 月31日
中天自动化公司|指|东莞市中天自动化技术有限公司
盛开智联公司|指|北京盛开智联科技有限公司
优投科技公司|指|杭州优投科技有限公司
多义乐公司|指|杭州多义乐网络科技有限公司
慈星互联公司|指|慈星互联科技有限公司
智能纺织公司|指|宁波裕人智能纺织机械有限公司
慈星机器人公司|指|宁波慈星机器人技术有限公司
慈星香港公司|指|慈星股份(香港)有限公司
中辰昊公司|指|中辰昊智能装备(江苏)有限公司
北方广微公司|指|北方广微科技有限公司
武汉敏声公司|指|武汉敏声新技术有限公司
股票简称|慈星股份|股票代码|300307
公司的中文名称|宁波慈星股份有限公司||
公司的中文简称|慈星股份||
公司的外文名称(如有)| NINGBO CIXING CO.,LTD.||
公司的外文名称缩写(如有)| CIXING||
公司的法定代表人|孙平范||
注册地址|浙江省慈溪市白沙路街道三北大街2588 号||
注册地址的邮政编码|315300||
公司注册地址历史变更情况|慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6 号楼||
办公地址|浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708 号||
办公地址的邮政编码|315336||
公司国际互联网网址|www.ci-xing.com||
电子信箱|ir@ci-xing.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|杨雪兰|戴斌琴
联系地址|浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号|浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号
电话|0574-63932279|0574-63932279
传真|0574-63070388|0574-63070388
电子信箱|ir@ci-xing.com|ir@ci-xing.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址|www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点|浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708 号公司证券部
会计师事务所名称|天健会计事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|浙江省杭州市江干区钱江路1366 号华润大厦B座13楼
签字会计师姓名|陈素素、王飞虎
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|1,900,848,528.55|2,131,152,264.89|-10.81%|1,233,295,415.13
归属于上市公司股东的净利润(元)|91,264,600.00|88,171,578.23|3.51%|-527,085,634.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|41,851,658.33|38,738,118.77|8.04%|-595,786,830.42
经营活动产生的现金流量净额(元)|-7,585,184.04|-143,613,969.16|94.72%|37,112,544.84
基本每股收益(元/股)|0.12|0.11|9.09%|-0.67
稀释每股收益(元/股)|0.12|0.11|9.09%|-0.67
加权平均净资产收益率|3.38%|3.39%|-0.01%|-18.46%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
资产总额(元)|4,420,949,370.99|4,054,517,310.64|9.04%|3,562,763,897.10
归属于上市公司股东的净资产(元)|2,750,393,270.02|2,647,559,973.37|3.88%|2,559,489,117.98
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|473,164,433.92|634,558,258.75|434,123,260.88|359,002,575.00
归属于上市公司股东的净利润|29,482,221.68|39,654,883.39|12,920,741.90|9,206,753.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9,575,679.60|50,908,746.19|-267,284.21|-18,365,483.25
经营活动产生的现金流量净额|40,445,919.43|-76,308,702.94|-74,642,484.17|102,920,083.64
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|2,602,023.17|3,501,084.92|711,260.71|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|24,131,710.92|12,402,999.65|16,613,190.13|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||283,618.92|845,622.07|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||5,089,931.81||
委托他人投资或管理资产的损益|16,851,647.05|12,341,886.42|24,968,502.15|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||5,628.75|2,353,104.26|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|6,116,700.69|24,255,838.61|29,643,732.20|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,084,258.82|-7,893,549.03|-10,220,704.06|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,486,983.71|1,167,595.27|1,083,242.20|
减:所得税影响额|2,545,778.11|88,300.28|432,037.09|
少数股东权益影响额(税后)|2,314,604.58|1,633,275.58|-3,135,283.03|
合计|49,412,941.67|49,433,459.46|68,701,195.60|--
根据《上市公司行业分类指引》,公司所属行业隶属于“C73 专用设备制造业”,细分为针织机械行业。
2022 年,面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,国民经济顶住压力持续发展,经济总量再上新台阶,高质量发展取得新成效,经济社会大局和谐稳定。但同时,国内纺织机械行业面对的发展形势仍相对严酷。一方面,行业短期运行面临着国际局势存变、终端需求恢复放缓、效益缺口尚待弥补等多重风险考验;另一方面,行业中长期推进高质量发展仍需在优化供给结构、改善风险防控能力、提升全要素生产率等方面实现新的有效突破。
当前市场形势下,电脑横机企业要强化企业自身软实力,深化转型升级,保持应对复杂环境的灵活性和韧性。面对艰难的经营环境和经营管理工作中的新情况、新问题,在公司领导班子和全体员工的共同努力下,公司上下迎难而上,推动了各项事业的不断发展。2022 年,公司深耕针织机械市场,凭借领先的技术优势、过硬的产品质量和完善的服务体系,让公司的品牌持续赢得市场信赖,产品推广和销售获得良好成效。
2022 年,横机行业面临较大的下行压力,一方面,下游消费市场需求持续走低;另一方面,受大环境影响横机企业生产、物流运输等受到一定限制。在横机销售中,国内市场一线成型机型销量在桐乡等毛衫产业集群地呈现一段时期的增长后热度有所下降;国外市场则由于全球经济不稳定因素影响,出口东南亚市场增速有所下降。据纺机协会统计,横机2022 年销量约66,000台,同比下降27%。在行业总体销量呈下降趋势背景下,公司仍逆势突围。2022 年,公司在孙平范董事长的正确领导下和全体销售人员的努力下,慈星股份年度销售工作成绩斐然,圆满完成年初制定的销售目标,销售电脑横机21,000余台,与上年基本持平,市场占有率稳步提升。相比于行业内竞争企业,公司在产品的生产能力、技术实力等方面均存在较大优势,在产品产销量、市场占有率、市场保有量等方面均遥遥领先,在引领行业的高质量发展上作出了表率。
作为行业领先企业,公司主要从事针织机械的研发、生产和销售,是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步,实现针织业产业升级的高新技术企业,公司主要产品为智能针织机械设备,该设备主要用于毛衫
及鞋面的生产。公司是国内首批电脑横机研制企业,针对客户对针距的不同需求,拥有行业最齐全的各类针距电脑横机,满足客户对粗细针加工的要求,同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。
公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产,零部件主要依靠外协和外购,小部分控制系统由公司自行研发和生产。公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购,并统一负责供应商的选择和管理,技术部负责零部件及原材料的技术参数、图纸研发设计,品质部负责对供应商来料进行验收,并对设备成品进行全流程品质检验。
公司按照客户订单组织生产,建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密高速设备,客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心环节。
公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点,公司在主要销售区域都设有售后服务网点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系,只作为中间商通过介绍业务获得佣金,客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机械展会及举办区域特定推介会,利用当地的售后服务网点及研究院来推广公司产品。
4、销售对象
公司是针织设备提供商,主要销售对象为下游针织企业,主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业。经过多年的积累,公司已拥有一批较为稳定的客户,累计客户上万家。
1、持续的自主创新能力
公司是智能针织机械行业具有自主研发和持续技术创新能力的企业,是两项针织机械国家行业标准起草单位,掌握智能针织机械核心技术。公司研发的一线成型电脑横机获得国内首台(套)产品。公司不断进行自主技术研发,掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术,具备突出的自主创新技术优势。
2、国内、国际双研发平台
公司研发体系是在整合国内、国际双研发平台的基础上,逐步建立的以研发项目为主线,从研发战略制定为起点、以技术创新为核心、技术综合应用、产品优化升级为终点的全套创新体系。技术创新为核心的研发优势使得公司新技术源源不断涌现,行业技术地位持续提升。公司现有发明专利共138 项,实用新型专利共320 项,外观设计专利25 项,软件著作权194 项,是国家科技进步奖、“中国制造2025”示范企业、国家火炬计划实施单位等荣誉获得者。
3、丰富的产品线
公司拥有完整的产品线,拥有从实现简单编织到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型,以满足客户的不同需求。公司一线成型机型的开发及推广,将使产品线更为丰富完善,竞争力更为突出。
4、完善的营销与服务体系
公司一直秉承“产品+服务”的营销理念。经过多年建设,公司在全球设有几十家售后服务中心,为客户提供“售前有技术培训、售中有设备安装、售后有完善服务”的完整服务,保证客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。
5、高效的人才管理团队
面对知识经济带来的机遇与挑战,公司注重各类适用性、可培养型和创新型人才,营造人才成长的完善环境,充分发掘他们的积极性与创造性。灵活的机制,人性化的管理,公司全面提升团队的战斗力,锻造出高效、创新、务实的团队,从而推动企业的全速行进。2022 年9 月,公司荣获“博士后科研工作站”。
2022 年公司面临着经济下行,行业周期等影响,公司经营管理团队凭借多年行业从业优势,迎难而上,积极应对,报告期内公司实现营业总收入190,084.85万元,较去年同期下降10.81%;归属于上市公司净利润为9,126.46万元,较去年同期上升3.51%。
1、持续研发、彰显品牌价值
2022 年,公司综合实力明显增强、研发技能不断提高、管理水平明显提升、制度建设明显推进、员工利益明显改善、团队建设明显加强。慈星股份坚守技术创新,秉持匠心精神,持续研发投入,面向市场需求,推出多款极具竞争力的产品,为行业用户带来更多价值。2022 年,慈星股份深耕针织机械市场,凭借领先的技术优势、过硬的产品质量和完善的服务体系,市场占有率进一步提升,成为行业发展风向标,行业地位和品牌价值得到进一步彰显。
2、完善管理、团结一心发展
2022 年,公司上下团结一心,无论是企业建设、生产制造、研发技术、销售服务,各个方面都有序经营。以高品质的产品引领行业发展,以过硬的品质持续占领更多的市场份额,以可靠的信誉赢得更多的客户认可。保持着技术的领先
性,增加研发投入,创新技术产品,以领先的技术拉开与同行的差距,获得市场的认可。继续发扬慈星的售后服务精神,提升售后服务水平和效率,以客户满意为目标做好客户服务工作。积极把握市场脉搏,掌握市场信息,加强品牌建设工作,坚持以市场为导向,围绕企业的目标和使命,全力以赴做好产品推广和销售工作。
2023 年我们将主动拥抱未来。“编织美好,拥抱未来”是公司在接下来工作中要制定的长远发展规划。目前,数字化改革,已经深深影响了我们的生产生活方式。因此,主动拥抱新的生产和销售方式,能主动提升竞争力,这是新年度工作的首要任务。
3、抢占先机,积极应对数字化转型
数字化时代的到来,社会经济环境、新技术趋势发生了巨大变化,为新的商业模式的创新创造了有利条件,公司的生产制造已经在进行数字化方面转型,大大提升了生产效益,取得显著的成绩。2023 年,公司销售、售后也将积极向数字化进行转变,通过升级数字化战略和搭建数字化生态,重塑新业务与经营模式。以更加积极、主动的姿态,拥抱数字时代,推动整个产业不断发展壮大,全面赋能经济社会高质量发展。
4、持续创新,不断提升研发实力
目前数字化经济时代下的发展,不可回避的一个词就是“创新”。公司将继续坚守技术创新,秉持匠心精神,持续研发投入,面向市场需求;继续肩负起责任和使命,面向未来,把握时机,以锐意进取、精益求精的匠人初心,努力实现自我超越,用新产品、新技术、新工艺,助力毛衫行业转型升级,助推国内针织机械技术的智能发展,不断提升慈星股份的社会影响力。
5、不忘初心,积极履行社会责任
公司始终不忘企业所应承担的社会责任,持续投身于各项公益事业,回馈社会,将践行责任与担当融入企业的基因里,成为企业上下的自觉行动。报告期内,公司党总支在公司实行网格化管理,以党建促企建,取得一定成效。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,900,848,528.55|100%|2,131,152,264.89|100%|-10.81%
分行业|||||
横机业务|1,468,414,478.26|77.25%|1,553,474,205.12|72.89%|-5.48%
移动互联网|192,954,774.40|10.15%|190,407,457.72|8.93%|1.34%
自动化设备与项目集成业务|102,445,262.65|5.39%|251,052,062.30|11.78%|-59.19%
其他|137,034,013.24|7.21%|136,218,539.75|6.39%|0.60%
分产品|||||
电脑针织横机|1,091,808,676.99|57.44%|1,088,214,208.69|51.06%|0.33%
电脑无缝针织内衣机|2,213,122.65|0.12%|4,796,366.06|0.23%|-53.86%
鞋面机|52,147,218.35|2.74%|130,255,769.71|6.11%|-59.97%
一线成型电脑横机|324,458,582.92|17.07%|330,207,860.66|15.49%|-1.74%
移动互联网|192,954,774.40|10.15%|190,407,457.72|8.93%|1.34%
自动化设备与项目集成|102,445,262.65|5.39%|251,052,062.30|11.78%|-59.19%
其他|134,820,890.59|7.09%|136,218,539.75|6.39%|-1.03%
分地区|||||
国内|1,641,215,980.93|86.34%|1,942,274,377.65|91.14%|-15.50%
国外|259,632,547.62|13.66%|188,877,887.24|8.86%|37.46%
分销售模式|||||
直销|1,900,848,528.55|100.00%|2,131,152,264.89|100.00%|-10.81%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
横机业务|1,468,414,478.26|1,005,719,792.90|31.51%|-5.48%|-7.11%|1.20%
移动互联网|192,954,774.40|179,909,659.22|6.76%|1.34%|-4.77%|5.98%
分产品||||||
电脑针织横机|1,091,808,676.99|746,344,961.66|31.64%|0.33%|-3.00%|2.34%
一线成型电脑横机|324,458,582.92|213,767,947.33|34.12%|-1.74%|7.52%|-5.67%
移动互联网|192,954,774.40|179,909,659.22|6.76%|1.34%|-4.77%|5.98%
分地区||||||
国内|1,641,215,980.93|1,202,296,664.21|26.74%|-15.50%|-18.49%|2.68%
分销售模式||||||
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
横机业务|销售量|台|21,861|22,004|-0.65%
|生产量|台|22,035|23,406|-6.00%
|库存量|台|5,425|4,787|13.00%
|||||
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本|金额|占营业成本|
|||比重||比重|
横机业务|直接材料|919,824,249.82|91.69%|1,004,923,763.21|92.82%|-8.47%
横机业务|直接人工|38,783,104.53|3.86%|36,133,150.52|3.34%|7.33%
横机业务|制造费用|32,739,665.08|3.26%|26,902,069.92|2.48%|21.70%
横机业务|运费|14,372,773.47|1.43%|14,718,361.06|1.36%|-2.35%
营业成本构成主要为材料,与上年同比差异较小。
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额(元)|出资比例
杭州酷明科技有限公司|新设|2022 年7 月14日|1,000,000.00|100%
公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产(元)|期初至处置日净利润(元)
杭州趣悦多科技有限公司|清算注销|2022 年12月27 日|64,342.51|-275,471.44
杭州千紫科技有限公司|清算注销|2022 年6 月30日|0|-2,836.25
杭州破竹科技有限公司|清算注销|2022 年6 月30日|0|-49,875.34
前五名客户合计销售金额(元)|267,852,322.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|13.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|富士康集团[注1]|61,437,698.00|3.20%
2|清河县兴利毛绒制品有限公司|59,666,372.11|3.11%
3|卡娃时装(浙江)有限公司|53,693,503.40|2.80%
4|上海玄霆娱乐信息科技有限公司|51,451,118.65|2.68%
5|无锡中鼎集成技术有限公司|41,603,630.50|2.17%
合计|--|267,852,322.66|13.96%
[注1]富士康集团销售额为向富联科技(晋城)有限公司、富联科技(山西)有限公司、富联裕展科技(河南)有限公司、富联裕展科技(深圳)有限公司、晋城富泰华精密电子有限公司合计销售金额。
前五名供应商合计采购金额(元)|448,234,947.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|31.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|浙江恒强科技股份有限公司|226,572,045.28|15.78%
2|格罗茨贝克(上海)贸易有限公司|91,603,505.48|6.38%
3|宁波通泉机械科技有限公司|54,947,024.83|3.83%
4|江西傲星科技有限公司|42,827,788.80|2.98%
5|慈溪市联裕针织机械有限公司|32,284,583.04|2.25%
合计|--|448,234,947.43|31.22%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|150,240,177.06|162,700,080.49|-7.66%|
管理费用|190,243,501.31|212,541,424.76|-10.49%|
财务费用|-12,650,398.14|-472,482.57|-2,577.43%|外币汇率波动影响
研发费用|86,568,813.79|76,454,968.50|13.23%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
一线成型电脑针织横机|满足客户对14 针织物效果一线成型的需求|批量生产和销售|满足客户14 针一线成型需求,解决套口工序人工难,毛衫生产周期长问题|满足客户需求,提高产品竞争力
一线成型电脑针织横机|满足客户对16 针织物效果一线成型的需求|批量功能效果测试,客户样机测试|满足客户16 针一线成型需求,解决套口工序人工难,毛衫生产周期长问题|满足客户需求,提高产品竞争力
 STG 全电脑横编机功能升级|提高竞争力,降低成本。|批量生产和销售|功能增加,成本降低,实现双层货柜运输,以及更小的机器|满足客户需求,提高产品竞争力
|||占地面积。|
 STG 多功能一体机的开发|采用两针板实现粗细针各针型的全成型毛衫的编织生产|小批量生产|在普通横编机的基础上以最经济实用的方式实现全成型编织,采用两针板实现粗细针全成型毛衫的编织生产。|满足客户需求,提高产品竞争力
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|267|259|3.09%
研发人员数量占比|15.52%|15.40%|0.12%
研发人员学历|||
本科|82|82|0.00%
硕士|8|8|0.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|71|74|-4.05%
30~40 岁|125|145|-13.79%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|86,568,813.79|76,454,968.50|66,716,651.17
研发投入占营业收入比例|4.55%|3.59%|5.41%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|2,035,044,673.09|1,906,763,569.24|6.73%
经营活动现金流出小计|2,042,629,857.13|2,050,377,538.40|-0.38%
经营活动产生的现金流量净额|-7,585,184.04|-143,613,969.16|94.72%
投资活动现金流入小计|178,743,112.60|381,750,723.29|-53.18%
投资活动现金流出小计|239,627,107.33|447,582,398.65|-46.46%
投资活动产生的现金流量净额|-60,883,994.73|-65,831,675.36|7.52%
筹资活动现金流入小计|1,017,232,550.00|731,660,303.87|39.03%
筹资活动现金流出小计|992,557,772.71|538,649,166.32|84.27%
筹资活动产生的现金流量净额|24,674,777.29|193,011,137.55|-87.22%
现金及现金等价物净增加额|-33,773,089.53|-28,843,876.60|-17.09%
前期应收款项逐步收回,导致经营活动产生的现金流量净额增加;日常经营活动和投资活动现金所需,导致银行融资增长,筹资活动产生的现金流量净额减少。
公司电脑横机销售以1-3年分期收款应收账款为主,前期应收款项逐步收回,但生产经营资金需短期内支付,因此报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年利润存在重大差异。
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|556,640,044.45|12.59%|474,598,346.45|11.71%|0.88%|无重大变化
应收账款|765,599,251.27|17.32%|677,675,200.31|16.71%|0.61%|无重大变化
合同资产|18,685,645.00|0.42%|16,193,795.00|0.40%|0.02%|无重大变化
存货|913,014,394.10|20.65%|783,643,686.94|19.33%|1.32%|无重大变化
投资性房地产|0.00|0.00%|||0.00%|无重大变化
长期股权投资|344,205,611.05|7.79%|158,438,208.57|3.91%|3.88%|无重大变化
固定资产|964,023,026.28|21.81%|1,020,389,309.31|25.17%|-3.36%|无重大变化
在建工程|2,099,358.87|0.05%|2,418,107.95|0.06%|-0.01%|无重大变化
使用权资产|2,710,602.42|0.06%|7,107,297.94|0.18%|-0.12%|无重大变化
短期借款|537,966,820.94|12.17%|390,527,930.27|9.63%|2.54%|无重大变化
合同负债|137,195,665.10|3.10%|91,718,625.45|2.26%|0.84%|无重大变化
长期借款|0.00|0.00%||0.00%|0.00%|无重大变化
租赁负债|856,847.17|0.02%|2,945,456.18|0.07%|-0.05%|无重大变化
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|65,605,628.75||||30,000,000.00|95,628,065.52||0.00
上述合计|65,605,628.75||||30,000,000.00|95,628,065.52||0.00
金融负债|65,605,628.75||||30,000,000.00|95,628,065.52||0.00
项目|期末账面价值(元)|受限原因
货币资金|386,468,377.74|质押的定期存款、银行承兑汇票证金、保函保证金等
应收票据|10,304,000.00|质押应收票据用于开具承兑汇票
固定资产|518,111,370.67|最高额抵押
合计|914,883,748.41|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
100,000,000.00|244,650,000.00|-59.13%
被投资公司名|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如|披露索引(如
称|||||||||表日的进展情况||||有)|有)
武汉敏声新技术有限公司|公司以射频滤波器为拳头产品,同时覆盖压电式麦克风以及压电超声传感器芯片|收购|200,000,000.00|10.44%|自有资金|-|-| BAW滤波器等|工商变更已完成|0.00|-8,774,292.00|否|2021年12月20日|巨潮资讯网
合计|--|--|200,000,000.00|--|--|--|--|--|--|0.00|-8,774,292.00|--|--|--
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
杭州多义乐网络科技有限公司|子公司|流量变现业务|1087|3,751.80|3,022.60|12,603.19|-151.53|-136.70
杭州优投科技有限公司|子公司|流量变现业务|1000|4,566.57|3,813.87|6,692.29|-325.82|-326.40
宁波裕人智能纺织机械有限公司|子公司|纺织机械、纺织机械软件、纺织机械零配件销售;纺织机械售后服务|1000|52,058.32|-2,451.25|119,169.46|4,188.75|2,794.40
宁波慈星机器人技术有限公司|子公司|工业机器人智能成套装备研究、制造、销售及售后服务|1000|1,594.31|-2,874.99|2,646.35|703.98|485.37
宁波裕人智能控制技术有限公司|子公司|智能控制技术的开发、生产和销售|1000|771.78|707.48|8.91|4.70|4.58
慈星股份(香港)有限公司|子公司|纺织机械销售;纺织机械软件、纺织机械零配件销售;纺织机械售后服务、技术服务|9,169.38|8,561.42|-4,852.77|12,021.19|576.98|576.98
东莞市中天自动化科技有限公司|子公司|自动化机器研发、制造|1000|22,170.54|-3,014.08|10,220.22|-2,101.60|-1,665.15
北京盛开智联科技有限公司|子公司|虚拟互动、智能硬件及服务机器人的设计、研发和生产|1029.39|293.72|-298.76|353.82|193.69|190.84
慈星互联科技有限公司|子公司|基于物联网的纺织服装、纺织面料鞋的个性化定制、设计;互联网的信息服务;信息技术咨询服务;|10000|4,696.02|-7,160.73|4,653.10|-747.88|-738.83
 Steiger Participa tions SA|子公司|主要从事 Steiger电脑针织横机的研发、小批量生产及销售|25 瑞士法郎|6,440.90|3,961.95|4,257.45|-509.33|-529.02
公司以“编织无限可能”为企业使命,以“企业永续经营,建设幸福家园,成为行业典范”为企业愿景,致力于智能针织装备行业的研究,将持续加大新技术的研究储备,继续开发完善战略性新产品与新技术,加速运营的数字化、信息化转型,并更好地服务于企业生产,为产业升级做准备,实现企业、行业的稳步发展。为完成国民经济稳增长目标和高质量开启建设纺织现代化产业体系新局面做出应有贡献。
1、以一线成型技术为核心,开发战略性创新产品
一线成型技术对“中国制造2025”发展规划中的智能纺织装备产业化创新驱动发展战略具有推动作用,可以促进
“互联网+”应用,进一步加快新一代信息技术与纺织业融合的创新发展。公司将加强新产品的研发与创新,尤其是一线成型机器上实现研发突破,只有在技术上突破才能够实现销售上的突破,以新产品带动销售,争取以一线成型占领市场,完成2023 年业绩目标。
2、加速企业数字化、信息化转型,实现产业升级
公司2023 年上线新的信息化管理软件,打通研、产、供、销数据链,数据实时同步共享,更好的关注库存数据、控制物料的先进先出及呆滞物料的处理问题,实现订单合理预排;通过数字化转型实现智能化仓储,通过安全库存管理,提高配件备货合理性、更有效的迎合市场的需求,打造全新数字化企业,提升运营效率。从而使数字化应用成为实现企业战略目标的有效支撑,提高企业的核心竞争力和价值。
依托数字化,实现公司售后服务模式转型,通过数字化、智能化服务转型,从传统的地毯式上门服务转变为数字化、网络化的远程服务,减少人员跨区域行动,在实现高质量远程服务基础上降低服务成本,服务方式更灵活,效率更高,实现降本增效的目的同时提高客户粘性。公司将为全球客户提供更高效、更稳定、更智能的针织设备,同时也为中国纺织行业转型升级贡献力量。
3、完善针织花型数据库,优化服装设计系统
在制版软件方面,公司将进一步优化设计,除了在功能和性能上作持续提升外,也将对操作界面进行迭代优化,以更好的满足国内客户的使用习惯,并在条件具备的时候向客户开放织物3D 仿真功能。
公司将与成熟的第三方针织服饰企划和设计团队开展深度合作,结合公司针织工艺开发能力,进一步丰富针织花型库和款型库,设计开发符合市场,将在杭州设立样板服饰展示中心,满足电商市场需求,方便其选品,更为下游客户承接快反订单提供强有力的支持。
4、以质为先,降本增效,优化供应链管理
公司的长远发展看产品品质,质量为先,把质量看作第一要务,是公司一切工作的开始,将质量管控从源头抓起。深化落实采购统筹管理优势,落实信息化供应链采购管理,实现规模化采购优势和品质的稳定提升,降本增效,提升供应链环节的竞争力。
三、公司面临的风险及相应措施
1、市场风险。横机市场面对下游需求减少及恶性竞争、知识产权保护不到位等情况,面临较大的下行压力。海外市场仍然饱受疫情影响,给市场带来较多的不确定性。公司将进一步提升产品品质,有效控制产品成本,提升产品的市场竞争力,通过开展一系列产品推广活动积极拓展市场。
2、应收账款风险。公司外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式,导致应收账款余额较大。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险,但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额,且保险公司的保险条款中有除外责任等条款,公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。国内业务部根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式及后期买方信贷模式,如果客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约,这将使得公司的坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力。公司将继续加强客户的风险管控,减少及避免应收账款风险。
3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币,且较多采取远期信用证方式,公司未对美元进行相关锁汇管理,即存在一定的汇率风险。公司将通过定期审阅与使用金融工具组合,以确保将风险敞口维持在可接受的水平。
4、技术风险。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新,公司可
能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。新产品的开发同时也面临着研发失败或者推向市场时不被市场认可的风险。公司积极加大研发投入,通过合作开发、委托研发等各种方式加强产品的研发,加大市场调研,研发出客户真正需要且认可的产品。
5、固定资产折旧摊销风险。公司拥有较多固定资产,如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平,大量折旧和摊销费用可能影响公司利润,从而使公司因折旧摊销费用较大而影响经营业绩下降的风险。公司将积极提高厂房的利用率,减少固定资产的折旧摊销费用。
6、对外投资的风险。公司所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化,或者双方企业文化、团队管理、客户资源和项目管理等方面存在整合风险及项目未达预期风险。对此,公司将进一步做好对外投资项目的整合工作,推进管理制度的融合,加强内部控制制度的建设。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则的有关规定,结合公司实际情况,进一步完善公司规范运作管理制度,加强内部控制制度建设,不断规范公司运作,提高公司治理水平。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位,平等权利,并承担相应的义务,让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,积极参加有关培训,学习有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责,本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见,维护公司及股东的合法权益。
公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息,并指定《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)为公司信息披露报纸和网站,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息
公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定。
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,推动公司持续、稳定、健康发展。
(二)人员方面:公司拥有独立的人事和劳资管理体系,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
(三)资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有,产权界定清晰。
(四)机构方面:公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作,不受其他单位或个人的干涉。
(五)财务方面:公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|5.72%|2022 年05月18日|2022 年05月18日|巨潮资讯网
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|5.51%|2022 年10月31日|2022 年10月31日|巨潮资讯网
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|5.49%|2022 年11月14日|2022 年11月14日|巨潮资讯网
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
孙平范|董事长;总经理|现任|男|54|2010年12月11日|2025年11月13日|11,700,056||||11,700,056|
李立军|董事;副总经理|现任|男|49|2013年05月09日|2025年11月13日||||||
杨雪兰|董事;董事会秘书;副总经理|现任|女|37|2016年12月10日|2025年11月13日||||||
邹锦洲|董事;财务总监;副总经理;|现任|男|45|2016年12月10日|2025年11月13日||||||
宋甲甲|董事|现任|男|38|2022年11月14日|2025年11月13日||||||
胡跃勇|董事|现任|男|47|2022年11月14日|2025年11月13日||||||