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(二)2023年度的经营计划
展望2023,公司继续围绕精神神经和心脑血管两大战略领域持续发力,通过整合内外部资源实现
产品力领先战略,通过内部体制和机制改革,解放思想、改革创新,提升企业价值,实现公司规范有序、健康快速发展,经营业绩持续提升。围绕年度目标,重点要推进以下四项重点事项:
1、提升创新药研发能力,不断丰富核心领域产品管线
立足公司发展战略,围绕精神神经和心脑血管领域,以“商业化时的市场价值最大化”为最终目标,聚焦差异化和临床价值,通过对外合作和自主立项,构建丰富的产品管线,在核心领域内形成有竞争力的产品布局,创新药立项4个以上,仿制药批量研发申报;通过项目经理培训班持续为研究院培训能够独当一面的项目经理,形成一支专业匹配,能力出众,梯度合理,在每个方向有学科带头人的专业研发团队。
2、积极拓展院内外市场,持续提升市场营销力
市场营销力在公司发展中起到至关重要的作用,只有做好市场营销,才能应对日益激烈的市场竞争,占据更大的市场份额。围绕营销力提升目标,药品销售通过专职团队、电商、商业渠道等方式,实现院内从核心市场向广阔市场的下沉,扩大院外终端覆盖,提升核心产品的市场占有率,实现销售业绩的稳步提升。
3、稳步实施精益生产、产能建设、市场拓展,构建综合成本竞争力优势
各生产业务部门稳步推进精益生产、增效降本,构建成本竞争优势,保障基石业务稳健发展;继续
高标准实施推进山东原料药基地、新昌国际健康产业园、内蒙古中药园等项目的施工建设及投产试运行,夯实核心大产品市场竞争力基础,构建公司成本核心竞争力。国际市场聚焦重点客户、核心产品,不断优化资源组合,提高优质客户比例、改善客户结构,助推国际业务拓展。
医疗器械围绕医疗影像传输、管理、显示、应用(组合)及医疗设备人机界面领域发展产品,探索医疗影像一体化解决方案;通过内窥手术产品替代快速拓展,多品种合作增加大客户粘性,提升ODM业务市占率;加快国际市场标准品和国内市场医疗影像一体化解决方案开拓,实现品牌业务稳定增长。
医疗器械围绕医疗影像传输、管理、显示、应用及人机交互(HMI)产品线,坚持以客户为中心、建立比较优势的经营思路,开展技术驱动、产品领先、业务发展、运营精益、组织高效重点工作,持续构建核心竞争力,努力实现国际业务高速增长、国内业务稳健增长。
4、践行企业文化、持续打造三大组织能力,提升管理效能
以“务实、创新、包容、共赢”为核心价值观,以客户为中心,以价值为导向,充分发挥经营者意识和创新意识,持续打造创新力、执行力、人才培养力三大组织能力,推进年度目标、重点工作的刚性落地,推动各项业务专业、协同发展,实现公司可持续发展。
(三)公司面临的主要风险及应对措施
国际经济政治环境多变,国内改革红利逐步消失,医药行业也进入了转型升级阶段,对公司来说充满了挑战又迎来了前所未有的发展机遇。面临的主要风险及应对如下:
1、行业政策变化风险。国家医药体制改革不断深入,国家带量采购全面推进,医保目录调整、一致性评价、临床实验数据核查及安全环保升级等政策深刻影响行业格局,对国内医药企业带来较大的经营压力和挑战。公司密切关注国家政策的变化,在经营策略上及时调整应对,顺应国家有关医药政策和行业标准的变化,确保公司长期可持续发展。
2、研发风险。药品研发存在高投入、高风险、周期长等特点,国内外医药主管部门对新药审批的临床前研究、药学研究、临床试验、注册等多个环节均进行严格规定,药品研发存在临床实施效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或者上市后销量未及预期以及研发周期可能延长的风险。公司积极搭建适应创新转型的科研队伍,提升选题立项的质量和价值, 提高项目的研发效率,提高生产转化率。
3、环保风险。医药制造特别是原料药的生产受到环保监管部门的严格监管,随着我国环境规制强度的持续提升以及执法力度的不断加大,公司生产经营需要更高的环保标准。公司将坚持环境、安全与质量协调发展,全员参与,携手共创绿色京新,实现公司的可持续发展。
4、人才缺乏风险。随着公司规模的扩张和业务的拓展,公司在战略执行和推进中,可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。公司持续实施人才的“内培外引”,保证公司发展的用人需求。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04月20 日|“京新药业投资者关系”微信小程序|其他|其他|线上参与公司京新药业2021 年度网上业绩说明会的投资者|公司主要经营情况|浙江京新药业股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2022-001)
2022 年08月26 日|电话会议|电话沟通|机构|泰康资产、光大资产、富国基金、财通证券、广发基金等|公司主要经营情况|浙江京新药业股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2022-002)
2022 年09月29 日|上海京新生物医药有限公司|实地调研|机构|循远投资、恒远资本、野村资管、国泰君安、兴业证券等|公司主要经营情况|浙江京新药业股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2022-003)
2022 年10月14 日|浙江京新药业股份有限公司|实地调研|机构|兴业证券、财通证券华挺,东吴证券、博道基金、歌斐资产、中信证券等|公司主要经营情况|浙江京新药业股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2022-004)
2022 年10月28 日|电话会议|电话沟通|机构|太平基金、富安达、圆信永丰、中信建投资管、兴全基金、西南资管、国盛证券、聚鸣投资等|公司主要经营情况|浙江京新药业股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2022-005)
2022 年12月26 日|电话会议|电话沟通|机构|广发基金、安信基金、华夏基金、嘉实基金、淡水泉投资等|公司主要经营情况|浙江京新药业股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2022-006)
截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下:
(一)关于公司与控股股东
公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司严格按照《公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》召集、召开股东大会,自本公司成立以来未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会。报告期内,公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定由股东大会审议并作出决议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情况。
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会由九名董事组成,独立董事三名,董
事会人数及人员构成符合法律法规的要求,董事会下设四个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,公司全体董事认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选,监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司制定有《监事会议事规则》;监事的任职资格、任免情况符合规定;公司各位监事认真出席监事会,通过列席股东大会、董事会会议,召开监事会会议等方式,审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推动公司持续、稳定、健康发展。
公司严格按照《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,并指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通,及时、主动地报告公司的有关事项,更准确地理解信息披露的规范要求。
为加强内部控制活动的监督和评价,有效控制风险,保证公司资产的安全与完整,由半数以上独立董事组成的审计委员会,负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性,审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司已经设置内部审计部门,建立了内部审计制度,审计部负责人由董事会聘任,公司内部审计部配备专职审计人员,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督,对公司对外担保、关联交易、募集资金使用、委托理财等行为进行重点审计,及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告,就审计过程中发现的问题进行督促整改。
(九)关于投资者关系管理工作
公司一直重视投资者关系管理工作,指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人作好投资者来访接待工作,并作好各次接待的资料存档工作。通过投资者关系管理电话、电子信箱、互动易、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通,能够做到有信必复,并尽可能解答投资者的疑问。
1、业务
公司主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、化工中间体、医疗器械的研发、生产及销售。在业务上独立于控股股东和其他关联方,拥有独立完整的产供销系统,独立开展业务。公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担。
2、人员
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务和领取报酬;公司的人事及工资管理与控股股东完全独立。
3、资产
公司资产独立完整,具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务等部门,拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专有技术等资产。
4、机构
公司已建立了适应公司发展需要的组织结构,公司各部门组成了一个有机的整体,完全与控股股东分开,不存在控股股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务
公司设立了独立的财务会计部门,配备了专职的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,严格执行《企业会计制度》等会计法律法规,独立地作出财务决策。公司在银行单独开立帐户,并依法独立申报和纳税,独立对外签订合同。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|44.68%|2022 年04 月22 日|2022 年04 月23 日|《浙江京新药业股份有限公司2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022026),巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|42.33%|2022 年06 月27 日|2022 年06 月28 日|《浙江京新药业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022037),巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2022 年第二次临时股东|临时股东大会|46.25%|2022 年10 月13 日|2022 年10 月14 日|《浙江京新药业股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告
大会|||||编号:2022060),巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
吕钢|董事长|现任|男|60|2004年10月07日|2025年10月14日|178,796,755||||178,796,755|
王能能|副董事长|现任|男|49|2019年10月15日|2025年10月14日|3,574,186||||3,574,186|
金志平|董事、总裁|现任|男|41|2019年10月15日|2025年10月14日||||||
陈美丽|董事、副总裁|现任|女|52|2019年10月15日|2025年10月14日|376,800||||376,800|
洪贇飞|董事、董秘|现任|男|42|2019年10月15日|2025年10月14日||||||
胡万|董事|现任|男|46|2022年06月27日|2025年10月14日||||||
张大亮|独立董事|现任|男|59|2022年10月15日|2025年10月14日||||||
雷英|独立董事|现任|女|65|2022年10月15日|2025年10月14日||||||
徐攀|独立董事|现任|女|35|2022年10月15日|2025年10月14日||||||
胡天庆|监事会主席|现任|男|58|2019年10|2025年10||||||
|||||月15日|月14日||||||
林芬娟|监事|现任|女|42|2013年10月15日|2025年10月14日||||||
徐小军|监事|现任|男|49|2019年10月15日|2025年10月14日||||||
朱志斌|副总裁|现任|男|58|2019年10月15日|2025年10月14日||||||
刘胜|副总裁|现任|男|46|2019年10月15日|2022年10月14日||||||
陈绍碧|副总裁|现任|男|50|2019年10月15日|2025年10月14日||||||
张明|财务总监|离任|男|42|2022年10月15日|2023年02月17日||||||
侯建|董事|离任|男|46|2019年10月15日|2022年05月31日||||||
范晓屏|独立董事|离任|男|66|2016年10月15日|2022年10月14日||||||
史习民|独立董事|离任|男|62|2019年10月15日|2022年10月14日||||||
陆伟跃|独立董事|离任|男|62|2019年10月15日|2022年10月14日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|182,747,741|0|0|0|182,747,741|--
1、侯建先生因辞职离任公司董事,辞职后不再担任公司任何职务;股东大会选举胡万先生为公司董事。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
侯建|董事|离任|2022 年05 月31 日|离职
胡万|董事|被选举|2022 年06 月27 日|被选举
范晓屏|独立董事|任期满离任|2022 年10 月14 日|任期满离任
史习民|独立董事|任期满离任|2022 年10 月14 日|任期满离任
陆伟跃|独立董事|任期满离任|2022 年10 月14 日|任期满离任
张大亮|独立董事|聘任|2022 年10 月15 日|被选举
雷英|独立董事|聘任|2022 年10 月15 日|被选举
徐攀|独立董事|聘任|2022 年10 月15 日|被选举
陈美丽|财务总监|任免|2022 年10 月14 日|董事会换届,不再担任财务总监,继续担任董事、副总裁
张明|财务总监|聘任|2022 年10 月15 日|董事会聘任
张明|财务总监|解聘|2023 年02 月17 日|离职
吕钢先生1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,正高级经济师。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理,公司副董事长、总经理。现任公司董事长,兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、京新集团(香港)有限公司执行董事,深圳市巨烽显示科技有限公司董事。
王能能先生1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任公司总经理助理、副总经理、总经理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理,上虞京新药业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司副董事长、化学事业部总经理,兼任杭州京晟生物医药有限公司执行董事兼总经理。
金志平先生1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任公司研究院院长、常务副总经理、董事会秘书,上虞京新药业有限公司副总经理。现任本公司董事、总裁,兼任深圳市巨烽显示科技有限公司、沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司董事长兼总经理。
陈美丽女士1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。曾任公司财务部经理、财务总监、副董事长,深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁,兼任上海京新生物医药有限公司监事。
洪贇飞先生1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任公司研究院项目管理部经理、选题部经理、战略发展总监、运营总监,现任公司董事、董事会秘书、化学事业部副总经理,兼任浙江京健元医疗科技有限公司执行董事兼总经理。
胡万先生1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。曾任公司固体制剂车间主任、制剂生产部经理,内蒙古京新药业有限公司总经理助理、副总经理,现任公司中药事业部总经理,兼任内蒙古京新药业有限公司、广东沙溪制药有限公司、宁夏京新生物科技有限公司执行董事兼总经理。
张大亮先生1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授。曾任浙江大学讲师、副教授。现任浙江大学健康产业创新研究中心副主任,浙江大学营销管理研究所副所长,浙江大学管理学院教授,兼任本公司、杭州光云科技股份有限公司独立董事,浙江众成企业管理咨询有限公司董事。
雷英女士1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,副主任译审职称。曾任中国医药对外贸易总公司部门负责人,中国医药集团总公司国际合作部主任,苏州胶囊有限公司副总经理,现任中国化学制药工业协会副会长(执行),兼任本公司、天津力生制药股份有限公司独立董事。
徐攀女士1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师,国际注册内部审计师。曾任嘉兴学院南湖学院教师,现任浙江工业大学管理学院教师,兼任本公司、福莱特玻璃集团股份有限公司、嘉兴斯达半导体股份有限公司、浙江蓝特光学股份有限公司独立董事。
胡天庆先生1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任浙江康新化工有限公司董事长,公司副总经理、原料药销售公司总经理、原料药事业部总经理。现任公司监事会主席,无在其他单位任职或兼职情况。
林芬娟女士1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级审计师,会计师,国际
注册内部审计师,国际注册风险管理确认师。曾任公司主办会计,现任公司审计部经理、职工代表监事,兼任杭州京晟生物医药有限公司、杭州京健雅生物医药科技有限公司监事。
徐小军先生1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任公司运营副总监,药品制造公司生产部经理、副总经理,现任上海研究院副院长,职工代表监事,无在其他单位任职或兼职情况。
朱志斌先生1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任公司董事、原料药事业部总经理、化学事业部总经理。现任公司副总裁,兼任山东京新药业有限公司、杭州京哲生物医药科技有限公司执行董事兼总经理。
刘胜先生1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司董事、采购部经理。现任公司副总裁、采购总监,无在其他单位任职或兼职情况。
陈绍碧先生1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师。曾任公司研究所所长助理、药品制造公司生产技术部经理、副总经理,现任本公司副总裁、药品制造公司总经理,兼任浙江京新医药有限公司、浙江京新生物科技有限公司执行董事兼总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
吕钢|京新控股集团有限公司|执行董事|2010 年01 月25 日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
吕钢|浙江金至投资有限公司|执行董事|2011 年01 月28 日||否
吕钢|杭州方佑生物科技有限公司|执行董事|2018 年07 月19 日||否
吕钢|浙江方佑投资管理有限公司|执行董事|2018 年05 月16 日||否
吕钢|浙江新昌农村商业银行股份有限公司|董事|2011 年07 月23 日||否
吕钢|杭州聚安原科技股份有限公司|董事|2015 年07 月06 日||否
吕钢|浙江浙商健投资产管理有限公司|监事|2016 年12 月28 日||否
洪贇飞|上海睿泰生物科技股份有限公司|董事|2016 年02 月29 日||否
洪贇飞| Vascular Graft Solutions LTD|董事|2017 年12 月28 日||否
张大亮|杭州光云科技股份有限公司|独立董事|2022 年07 月18 日|2025 年07 月17 日|是
张大亮|浙江众成企业管理咨询有限公司|董事|2003 年12 月03 日||是
雷英|天津力生制药股份有限公司|独立董事|2022 年12 月30 日|2025 年02 月24 日|是
徐攀|福莱特玻璃集团股份有限公司|独立董事|2021 年05 月20 日|2024 年05 月19 日|是
徐攀|嘉兴斯达半导体股份有限公司|独立董事|2020 年10 月12 日|2023 年10 月11 日|是
徐攀|浙江蓝特光学股份有限公司|独立董事|2020 年04 月18 日|2023 年04 月17 日|是
根据《公司章程》规定,董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员报酬由公司董事会决定。公司非独立董事、监事、高级管理人员依据公司统一的薪酬管理制度,按照其在公司担任的管理职务经绩效评估考核机制对其进行定期考核,按照考核情况确定报酬。独立董事的津贴标准由股东大会审议决定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的|是否在公司关
|||||税前报酬总额|联方获取报酬
吕钢|董事长|男|60|现任|163.29|否
王能能|副董事长|男|49|现任|127.04|否
金志平|董事、总裁|男|41|现任|144.77|否
陈美丽|董事、副总裁|女|52|现任|90.7|否
洪贇飞|董事、董秘|男|42|现任|89.32|否
胡万|董事|男|46|现任|20.55|否
张大亮|独立董事|男|59|现任|2|否
雷英|独立董事|女|65|现任|2|否
徐攀|独立董事|女|35|现任|2|否
胡天庆|监事会主席|男|58|现任|58.93|否
林芬娟|监事|女|42|现任|28.04|否
徐小军|监事|男|49|现任|48.05|否
朱志斌|副总裁|男|58|现任|91.31|否
刘胜|副总裁|男|46|现任|83.43|否
陈绍碧|副总裁|男|50|现任|80.4|否
张明|财务总监|男|42|离任|11.12|否
侯建|董事|男|46|离任|70.76|否
范晓屏|独立董事|男|66|离任|6|否
史习民|独立董事|男|62|离任|6|否
陆伟跃|独立董事|男|62|离任|6|否
合计|--|--|--|--|1,131.71|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第二十九次会议|2022 年01 月25 日|2022 年01 月26 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022003)
第七届董事会第三十次会议|2022 年03 月28 日|2022 年03 月30 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2022011)
第七届董事会第三十一次会议|2022 年04 月26 日|2022 年04 月27 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江京新药业股份有限公司2022 年第一季度报告》(公告编号:2022027)
第七届董事会第三十二次会议|2022 年06 月10 日|2022 年06 月11 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2022030)
第七届董事会第三十三次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2022044)
第七届董事会第三十四次会议|2022 年09 月25 日|2022 年09 月27 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2022054)
第八届董事会第一次会议|2022 年10 月13 日|2022 年10 月14 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江京新药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022061)
第八届董事会第二次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《浙江京新药业股份有限公司2022 年第三季度报告》(公告编号:2022064)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
吕钢|8|3|5|||否|3
王能能|8|3|5|||否|3
金志平|8|2|6|||否|2
陈美丽|8|3|5|||否|3
洪贇飞|8|2|6|||否|3
胡万|4|1|3|||否|0
张大亮|2|1|1|||否|0
雷英|2|0|2|||否|0
徐攀|2|1|1|||否|0
侯建|3|0|3|||否|0
范晓屏|6|2|4|||否|1
史习民|6|2|4|||否|0
陆伟跃|6|0|6|||否|0
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|史习民、范晓屏、王能能|3|2022 年03 月28日|会议审议通过以下7 项议案:1、关于续聘2022 年度审计机构的议案;2、公司2021 年度审计报告;3、公司2021 年度内部控制自我评价|||
||||报告;4、公司募集资金年度存放与使用情况专项报告;5、公司2021 年度委托理财情况的专项报告;6、公司2021 年度外汇套期保值业务专项审计报告;7、公司审计部2021 年度工作总结和2022 年度工作计划。|||
|||2022 年04 月26日|会议审议通过以下4 项议案:1、公司2022 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告;2、公司2022 年第一季度委托理财情况的专项报告;3、公司2022 年第一季度外汇套期保值业务的专项报告;4、公司审计部2022 年第一季度工作总结和第二季度工作计划。|||
|||2022 年08 月25日|会议审议通过以下4 项议案:1、公司2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告;2、公司2022 年半年度委托理财情况的专项报告;3、公司2022 年半年度套期保值业务专项审计报告;4、公司审计部2022 年上半年工作总结和下半年工作计划。|||
董事会审计委员会|张大亮、徐攀、王能能|1|2022 年10 月27日|会议审议通过以下4 项议案:1、公司2022 年第三季度募集资金存放和使用情况的专项报告;2、公司2022 年第三季度委托理财情况的专项报告;3、公司2022 年第三季度套期保值业务专项审计报告;4、公司审计部2022 年第三季度工作总结和第四季度工作计划。|||
董事会提名委员会|范晓屏、吕钢、金志平、史习民、陆伟跃|3|2022 年03 月28日|审查公司2021 年度董事、监事和高级管理人员情况|||
|||2022 年06 月10日|审查第七届董事会非独立董事候选人的任职资格|||
|||2022 年09 月24日|审查第八届董事会董事候选人的任职资格|||
董事会提名委员会|张大亮、吕钢、金志平、雷英、徐攀|1|2022 年10 月13日|1、审查第八届董事会总裁、副总裁、财务总监候选人任职资格情况;2、审查第八届董事会董事会秘书、证券事务代表候选人任职资格情况;3、审查审计部经理候选人任职资格情况。|||
董事会战略委员会|吕钢、洪贇飞、范晓屏、史习民、陆伟跃|1|2022 年03 月28日|审议公司2022 年度经营计划|||
董事会|陆伟跃、|1|2022 年|审查公司高级管理人员的2021年度|||
薪酬与考核委员会|吕钢、陈美丽、史习民、范晓屏||03 月28日|薪酬情况|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,915
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,186
报告期末在职员工的数量合计(人)|4,101
当期领取薪酬员工总人数(人)|4,101
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,290
销售人员|1,048
技术人员|967
财务人员|66
行政人员|119
管理人员|261
辅助人员|350
合计|4,101
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|18
硕士|245
本科|1,404
大专|1,105
大专以下|1,329
合计|4,101
根据公司中长期发展规划以及关键经营目标导向,以岗位职责为基础、绩效技能为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配、共同富裕的原则,逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才,结合国家相关法律法规,制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。
战略落地,人才先行。为了给京新高质量发展提供强有力的人才支撑,打造可持续的优质人才供应链,“京新商学院”作为公司培育人才的摇篮,以“助推绩效,赋能予人”为核心理念,立足“打造干部梯队,提升业务绩效,推动组织变革”三大版块,2022年商学院在人才梯队建设、业务赋能、文
化打造等方面落地了多个重点项目,如股份及各业务板块的管理梯队培养项目、新晋干部能力提升项目、人力资源骨干班、大学生带教项目、在线学习平台建设项目等。通过运用项目制的人才培养方式,不仅保障了参训人员学有学得,学有所用,能力凸显,倍速成长,同时,还输出了诸多可复制、可推广的智慧结晶,沉淀为公司的知识资产,形成组织能力,循环赋能。2022年,公司投入培训费用339万元,累计培训人次共9838人次,累计学时32430小时。
一个成功的企业,离不开优秀的人才和优秀的管理者,尤其是管理者起到了核心作用。2023年商学院会持续在优秀人才和优秀干部的培养上发力,完善梯队培养机制、促进优秀人才与公司共同成长,使得京新的干部队伍有活力、有干劲、有奔头、有希望。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|3
分配预案的股本基数(股)|861,029,140
现金分红金额(元)(含税)|258,308,742.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|258,308,742.00
可分配利润(元)|2,228,840,657.92
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
以总股本861,029,140 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),合计派发258,308,742.00元,公司剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。|
公司高级管理人员的考核依据公司《绩效评估制度》,根据高级管理人员的工作能力、履职情况、目标责任书完成情况等进行月度考核、年终盘点及考评。
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的和未来发展有直接影响的核心骨干员工或关键岗位员工|247|5,508,144|报告期内因部分持有人与公司解除或终止劳动关系,不再符合员工持股计划参与资格,导致部分持有人人员发生变动;持股计划股票部分卖出,导致持股总数发生变动。|0.64%|持有人的合法薪酬、自筹资金以及公司业绩奖励配套资金
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
吕钢|董事长|466,774|280,618|0.03%
王能能|副董事长|247,876|234,863|0.03%
金志平|董事、总裁|275,241|283,136|0.03%
陈美丽|董事、副总裁|225,429|191,201|0.02%
洪赟飞|董事、董秘|201,159|192,586|0.02%
胡万|董事|167,908|140,411|0.02%
胡天庆|监事会主席|207,619|164,955|0.02%
林芬娟|职工代表监事|55,907|51,761|0.01%
徐小军|职工代表监事|87,949|71,382|0.01%
朱志斌|副总裁|219,895|185,657|0.02%
刘胜|副总裁|212,913|189,131|0.02%
陈绍碧|副总裁|220,207|196,386|0.02%
公司已累计推出3期员工持股计划,具体如下:
1、公司第一期员工持股计划于2019 年11 月成立,计划参与人员109 人,初始资金规模29,543,457 元,通过受让已回购股份方式持有公司股票2,899,259股。2021年5月,公司2020年度分红实施,每10股转增2股,账户持股增加至3,479,111股。截止2022年底,持股计划法定锁定期已届满,仍在计划参与人员88人,已卖出部分股票。
2、公司共同成长计划之2019 年度员工持股计划于2019 年11 月成立,计划参与人员95 人,初始资金规模15,250,000 元,通过受让已回购股份方式持有公司股票1,496,565 股。2021 年5 月,公司2020 年度分红实施,每10 股转增2 股,账户持股增加1,795,878 股。截止2022 年底,持股计划法定锁定期已届满,仍在计划参与人员78人,尚未卖出股票。
3、公司第三期员工持股计划于2021 年2 月成立,计划参与人员93 人,初始资金规模20,517,200元,通过受让已回购股份方式持有公司股票1,892,729 股,2021 年5 月,公司2020 年度分红实施,每10 股转增2 股,账户持股增加至2,271,275 股。截止2022 年底,持股计划尚在法定锁定期内,仍在计划参与人员81人,已卖出部分股票。
为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规规定,建立健全公司内部控制制度体系,涵盖经营管理的主要方面,内部控制执行良好。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
浙江京新生物科技有限公司|无|已全部整合完毕|无|无|无|无
广东沙溪制药有限公司|无|已全部整合完毕|无|无|无|无
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月30 日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《浙江京新药业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|99.69%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|99.82%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件;公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能;注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告;重要缺陷:公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求,导致财务报表出现重要错报;公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整;一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|重大缺陷:(1)公司经营活动严重违反国家法律法规;(2)决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失;(3)关键管理人员或技术人才大量流失;(4)负面消息或报道频现,引起监管部门高度关注,并在较长时间内无法消除。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准|以合并报表数据为基准,确定公司合并报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:1、利润总额潜在错报的重大缺陷标准为:错报≥利润总额的5%,重要缺陷的标准为:利润总额的3%≤错报<利润总额的5%,一般缺陷的标准为:错报<利润总额的3%;2、资产总额潜在错报的重大缺陷标准为:错报≥资产总额的1%,重要缺陷的标准为:资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%,一般缺陷的标准为:错报<资产总额的0.5%。3、营业收入潜在错报的重大缺陷标准为:错报≥营业收入总额的1%,重要缺陷的标准为:营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的1%,一般缺陷的标准为:错报<营业收入总额的0.5%。|重大缺陷:直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的3‰;重要缺陷:合并会计报表资产总额的1‰<直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的3‰;一般缺陷:直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的1‰
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
我们认为,京新药业于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月30 日
内部控制审计报告全文披露索引|详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《浙江京新药业股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司致力发展生产的同时,牢固树立环保优先的理念,自觉承担社会道义与责任,严格遵守环境保
护法律、法规和相关规章制度,按照《中华人民共和国环境保护法》和地方生态环境局的管理要求执行,遵守新、扩、改建设项目“环评”和“三同时”等制度。
公司及主要子公司均已取得排污许可证。
京新药业于2022年10月28日取得证书编号为91330000704503984N001V的排污许可证,有效期自2022年10月28日至2027年10月27日止。
上虞京新于2022年3月11 日取得证书编号为91330604769633544R001P的排污许可证,有效期自2022年3月11日至2027年3月10日止。
上饶京新于2020年5月16 日取得证书编号为913611227814567472001P的排污许可证,有效期自2020年5月16日至2023年5月15日止。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
京新药业|废水| COD|纳管|1 个|厂区南| COD≤500 mg/l| GB8978-1996 中COD的限值500mg/l|1.035 吨|13.315吨/年|未超标
京新药业|废水|氨氮|纳管|1 个|厂区南|氨氮≤35 mg/l| GB8978-1996 中氨氮的限值35mg/l|0.006 吨|1.33 吨/年|未超标
京新药业|废水| PH|纳管|1 个|厂区南| PH 值6-9|污水综合排放标准 GB8978-1996 中PH的限值6-9|/|/|未超标
上虞京新|废水| COD|纳管|1 个|厂区北| COD≤500 mg/l| GB8978-1996 中COD的限值500mg/l|56.858 吨|256.214吨|未超标
上虞京新|废水|氨氮|纳管|1 个|厂区北|氨氮≤35 mg/l| DB33/887-2013 中氨氮的限值35mg/l|0.111 吨|17.935吨|未超标
上虞京新|废水| PH|纳管|1 个|厂区北| PH 值6-9|污水综合排放标准 GB8978-1996 中PH的限值6-9|/|/|未超标
上饶京新|废水| COD|纳管|1 个|厂区南| COD≤500 mg/l| GB8978-1996 中COD的限值500mg/l|3.04吨|11.55吨|未超标
上饶京新|废水|氨氮|纳管|1 个|厂区南|氨氮≤35 mg/l| GB8978-1996 中氨氮的限值35mg/l|0.0292 吨|0.693吨|未超标
上饶京新|废水|pH|纳管|1 个|厂区南| PH 值6-9|污水综合排放标准 GB8978-1996 中PH的限值6-9|/|/|未超标
京新药业建有200吨/天和300吨/天两套污水处理系统,均采用水解酸化、A/O等处理工艺,产生的废水经厂区污水处理站处理达标后纳入园区管网。
上虞京新共建设了两座污水处理站,合计日处理能力为1600t/a,采用预处理+调节池+缺氧池+好氧池+二沉池+气浮池+排放池的废水处理工艺,可以做到达标排放。废气处置方面,项目反应釜等高浓废气采用密闭管道收集后接入相应的处理系统,随后一起接到RTO焚烧处理;离心机房等密闭隔间收集的低浓废气通过车间废气处理装置后高空排放;污水站好氧段生化废气、储罐呼吸气、危废仓库废气均接入相应废气处理设施;目前厂区两套RTO焚烧装置处理规模均为30000m3/h,设备运行稳定,废气均可处理合格。固废方面目前建有2个危废仓库,基本符合密闭、防腐、防风、防雨、防漏等要求,厂区所产危废均委托有资质单位进行合理化处理。
上饶京新建有污水处理站,产生的污水经收集后进入企业污水处理站经过隔油+气浮+三级生化
O/A/O+气浮处理达标(达到污水综合排放标准三级标准)后经污水排放口纳管进入广丰工业污水处理厂处理;废气处置方面,工艺废气有组织收集后,经多级冷凝(用-10°C的冷冻盐水)再经酸碱液吸收后再引入RTO工艺废气处理系统处理后达标排放;污水处理过程的废气经过引风管收集后引入RTO工艺废气处理系统处理后达标排放;生物质锅炉烟气通过旋流板高效除尘器与水膜除尘脱硫装置处理后达标排放,天然气锅炉采用低氮燃烧技术,燃烧后的废气达标排放;固废处置方面,建设一般固废暂存场及危险废物贮存仓库,根据公司的废物产生种类进行严格分类、收集、贮存、处置,并由专人管理,废活性炭、蒸馏残渣等危险废物贮存到一定量后委托有资质单位处置。
京新药业根据上级环保部门的要求,为保障企业污染物达标排放,监测污染防治设施处理能力,检查污染物浓度和总量排放情况,委托绍兴市中测检测技术有限公司对我公司废水总排口的总氮、总磷、甲醛、乙腈、大肠杆菌每季度进行手工监测,对废水总排口的总有机碳每半年进行手工监测,废气排放口的氨气、臭气浓度每年进行手工监测,对厂界的无组织废气每半年进行手工监测.另外,废水总排口的pH、CODcr、氨氮、流量指标为自动在线监测。监测结果在绍兴市重点排污单位环境信息管理系统及浙江省重点污染源监测数据管理系统上定期公布。
上虞京新根据上级环保部门的要求,为保障企业污染物达标排放,监测污染防治设施处理能力,检查污染物浓度和总量排放情况,委托绍兴市中测检测技术有限公司对我公司废水总排口的总氮每日进行手工监测,对废水总排口的总磷、废气排放口的挥发性有机物每月进行手工监测,对废水总排口的五日生化需氧量、总有机碳、甲苯、挥发酚、苯胺类、急性毒性、色度等因子和厂界噪声每季度进行手工监测,对厂界的无组织废气每半年进行手工监测,对废气排放口的特征因子甲苯、甲醇等每半年进行手工
监测,对土壤和地下水每年进行监测。另外,废水总排口的pH、COD、氨氮、流量指标为自动在线监测。监测结果在绍兴市重点排污单位环境信息管理系统及浙江省重点污染源监测数据管理系统上定期公布。上饶京新根据上级环保部门的要求,为保障企业污染物达标排放,监测污染防治设施处理能力,检查污染物浓度和总量排放情况,委托江西粤环科检测技术有限公司定期对我公司废水总排口的五日生化需氧量、总有机碳、甲苯、苯胺类、硝基苯、挥发酚、悬浮物、色度每季度进行手工监测,对厂界的噪
声每季度进行手工监测,土壤及地下水每年进行监测,并对锅炉废气及RTO系统处理废气每月进行检测,无组织废气每季度检测。废水总排口的pH、COD、氨氮、流量指标为自动在线监测。监测结果在全国污染源监测信息管理与共享平台上定期公布。京新药业建有200吨/天和300吨/天两套污水处理系统,均采用水解酸化、A/O等处理工艺,产生的废水经厂区污水处理站处理达标后纳入园区管网。
为加强公司对突发环境事件的管理能力和应急能力,降低突发环境污染事故所造成的环境危害,公司及主要子公司均制定有突发环境事件应急预案,《浙江京新药业股份有限公司突发环境事件应急预案》于2019年12月16日在绍兴市生态环境局新昌分局备案(备案编号330604-2019-27-M);《上虞京新药业有限公司突发环境事件应急预案》于2022年1月19日在绍兴市生态环境局上虞分局备案(备案编号330604-2022-005-H);《上饶京新药业有限公司突发环境事件应急预案(全本)》于2022年8月30日在上饶市广丰区环保局备案(备案编号YQ361103-2022-007-L)。
公司及主要子公司环保设施运行稳定,2022年全年环境治理和保护投入3392万元,上缴环境保护税40.58 万元。
公司及主要子公司积极采用节能降耗措施,优化设备和工艺,减少电能和供热以及原料消耗,持续减少碳排放。
《2022 年度社会责任报告》全文详见公司2023 年3 月30 日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
资产重组时所作承诺|吕钢;张雄;倪正华|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于规范关联交易的承诺:1、本人及本人控制的企业将尽可能避免与京新药业、深圳巨烽的关联交易,不会利用自身作为股东/董事之地位谋求与京新药业、深圳巨烽在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。2、本人不会利用自身作为京新药业股东/董事之地位谋求与京新药业、深圳巨烽优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易,本人及本人控制的企业将与京新药业、深圳巨烽按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江京新药业股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与京新药业、深圳巨烽进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害京新药业、深圳巨烽及其他股东的合法权益的行为。4、本人若违反上述承诺,将承担因此给京新药业、深圳巨烽及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。|2016 年01 月26日|长期|严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺|吕钢;吕岳英|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|保证在公司存续期间,不在公司以外从事任何与公司经营范围内的业务同类型的经营活动,不和公司发生任何同业竞争。|2003 年02 月23日|长期|严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺|京新控股集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、京新控股及控股企业与公司之间不存在同业竞争;同时京新控股承诺,京新控股及控股企业今后将不以任何方式直接或间接参与任何与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如京新控股及控股企业获得的商业机会与公司主营业务有竞争或可能有竞争的,京新控股将立即通知公司,赋予公司针对该商业机会的优先选择权或者由公司收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保公司全体股东利益不受损害。2、京新控股及控股企业将尽量减少和避免与公司之间的关联交易。如关联交易确|2011 年02 月18日|长期|严格履行承诺
|||系必要,保证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则,在有充分依据的情况下公允定价,避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害公司利益的情形发生;确保相关交易符合相关法律法规的规定,按照公司关于关联交易的相关制度,履行必要的批准程序和信息披露义务;确保不损害公司及非关联股东的合法权益。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|京新控股集团有限公司|股份限售承诺|本次认购的非公开发行的股份自新增股份上市之日起36 个月内不转让。|2021 年09 月10日|3 年|正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|浙江京新药业股份有限公司|募集资金使用承诺|本公司承诺2020 年度非公开发行A 股股票募集资金将专项用于募投项目建设,且将设立专项账户保管募集资金,不会通过直接或间接方式用于购买杭州方佑生物科技有限公司物业资产。|2020 年12 月25日|长期|正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|京新控股集团有限公司|其他承诺|本公司承诺京新药业向子公司杭州方佑支付的购买物业资产款项专项用于该物业建设,杭州方佑已设立专项账户保管该款项,不会直接或者间接将该款项用于认购京新药业2020 年度非公开发行A 股股票。|2020 年12 月25日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|杭州方佑生物科技有限公司|其他承诺|京新药业受让本公司物业房产,双方于2020 年7 月20 日签订《物业资产买卖合同》。合同第二条转让价款条款中关于交易价格调整机制约定如下:标的物业竣工验收交付后,京新药业将委托第三方专业评估机构对其进行再次评估确认价值,如届时评估单价与本次成交单价变动差异不超过10%(含10%),则交易单价不做调整;如届时评估单价与本次成交单价变动差异超过10%,最终交易单价由双方遵照客观、公平、公允的定价原则另行协商调整。本公司针对上述条款承诺:若该物业竣工验收交付后,再次评估的评估价格高于交易价格,本公司将放弃主张调整交易价格的权利;如果再次评估的评估价格低于交易价格,则将以新的评估价格为准,向京新药业支付评估价格与交易价格之间的差额。|2021 年01 月07日|长期|正常履行中
1、2021 年12 月30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15 号>的通知》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“准则解释第15 号”),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。公司自准则解释第15号公布之日起执行相关规定。
2、2022 年11 月30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16 号>的通知》(财会【2022】31 号)(以下简称“准则解释第16 号”),对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等会计政策内容做了相关规定。公司自准则解释第16 号公布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定;自2022年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|165
境内会计师事务所审计服务的连续年限|12
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘泽波、陈瑶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1、1
本年度公司聘请立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所,内部控制审计费用为30万元。
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值(万元)|转让资产的评估价值(万元)|转让价格(万元)|关联交易结算方式|交易损益(万元)|披露日期|披露索引
新昌元金健康产业投资合伙企业(有限合伙)|同一控制人控制下的企业|购买股权|以自有资金21,500万元收购新昌元金健康产业投资合伙企业(有限合伙)持有的杭州胡庆余堂医药控股有限公司5.8824%股权|市场评估|6,333.62|21,701.35|21,500|分期支付|0|2022年06月11日|《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司5.8824%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022032),巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn
新昌元金健康产业投资合伙企业(有限合伙)、京新控股集团有限公司|同一控制人控制下的企业|购买股权|以自有资金20,500万元收购元金健康”持有的沙溪制药99%股权及京新控股集持有的沙溪制药1%的股权|市场评估|3,012.56|21,300|20,500|分期支付|0|2021年12月15日|《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021072),巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)||||无|||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况||||通过上述股权收购,有利于公司进一步拓宽中药产业资源,深化与优秀中药企业的合作共赢,促进公司中药业务更好发展,实现公司的可持续发展。|||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况||||沙溪制药收购转让方承诺:沙溪制药2021 年、2022 年、2023 年经审计后净利润分别不低于1630 万元、2110 万元和2420 万元,累计不低于6160 万元。如累计实现净利润低于前述累计承诺净利润,则转让方应对受让方予以补偿。2022 年度,沙溪制药实现净利润1981.66 万元,未达成当期承诺,累计净利润达成率为97.02%。|||||||
公司2022年房租收入总额3,377.66 万元,主要为公司上海、新昌、杭州等地房屋对外出租收入。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
上虞京新药业有限公司|2022 年03 月30日|10,000|2022 年07 月25日|7,500|连带责任保证|||1|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||20,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||7,500||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||20,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||7,500||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||20,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||7,500||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||20,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||7,500||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||1.46%||||||
其中:||||||||||
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|募集资金|24,000|24,000|0|0
银行理财产品|自有资金|21,500|21,500|0|0
券商理财产品|自有资金|2,000|2,000|0|0
合计||47,500|47,500|0|0
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|204,628,372|22.60%||||||204,628,372|23.77%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|204,628,372|22.60%||||||204,628,372|23.77%
其中:境内法人持股|67,567,567|7.46%||||||67,567,567|7.85%