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金融行业:根据中央经济工作会议部署,2022 年将推行全面股票发行注册制,资本市场改革有望进一步提速,随着资本市场结构短板补齐、全面注册制的逐步实施,市场活跃度将进一步提升,券商作为资本市场直接融资中重要一环,将持续受益于行业政策红利。在“双循环”新发展格局下,银行业将继续助力实现国民经济的稳定恢复和良性循环,银行业需精准把握机遇、积极应对挑战,以业务创新打造新增长点,迈向高质量转型发展新征程。
2022年,公司将以“十五年发展纲要”、“六五规划”和“二次高质量创业指南”为指
引,以2022年计划工作纲要为依据,以“增收增利”为目标,持续优化资产和资金两个结构,抓好“清陈欠、清库存、清不良”三清工作,深化“抓两头、带中间”的三端管理,全面夯实稳定基础,持续保持开拓态势,实现创新突破、经营突破和效益突破。
切实发挥三级运营体系管理作用,深化“穿透式”管理;加强营销队伍建设、营销模式创
新、激励机制变革,全面带动营销提升;灵活运用“三资”优势,继续深挖资产创效潜力,持续降低成本和费用;积极拓展融资渠道,保障资金收支有序;通过经营提升、企业重组、资源整合等方式,大幅提升企业的创利能力,寻找新的利润增长点;通过严格督促企业落实计划,努力经营,全面实现2022年经营目标,推进公司稳定发展。
公司在2020 年度报告中披露了2021年度经营计划:2021年,公司计划营业收入2,534,739万元,营业成本2,129,181 万元,归属于上市公司股东的净利润18,521万元。2021 年度公司实际营业收入1,965,321万元,营业成本1,620,332万元,归属于上市公司股东的净利润-125,422万元,与计划偏差较大,主要是由于公司计提资产减值准备所致。
2022 年,公司计划营业收入2,117,336万元,营业成本1,730,880万元,归属于上市公司股东的净利润14,635 万元。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
1、建材产业
随着供给侧结构性改革的不断深化,水泥行业产能过剩出现了局部调整,但产能过剩矛盾仍没有根本解决,未来能耗、安全、环保及矿山整治要求不断提高,水泥企业需要不断加大合规性的技改投入,加上产能置换、错峰生产、碳排放等政策进一步落实和收紧,原燃材料价格持续上涨,将会对水泥企业的生产经营造成一定影响。
措施:公司将密切关注国家宏观经济政策的变化,做好市场筹划,及时调整经营策略,加快传统产业改造升级,全力推动水泥制品的发展,拓展骨料、机制砂等新业态,延伸产业链,努力降低综合成本。不断加强与区域重点大项目、房地产等优质客户的沟通和与重点企业集团客户的战略合作,最大限度开发终端客户,根据市场形势的变化及时调整营销策略,在巩固东北市场领先地位的同时,抢抓南方市场占有率,提高建材产业竞争优势。
2、地产产业
房地产属于资金密集型行业,普遍面临流动性紧张问题,加上新冠肺炎疫情导致项目开发和销售回款周期延长,房地产企业现金流承压。
措施:公司将积极研判市场和政策形势,创新营销手段,通过制定灵活的价格体系,加速库存去化和回款,快速回笼资金,按计划实现续建、新建项目的开工建设,重点把控新项目上市与回款节奏,积极有效提高资金周转和利用率;同时创新融资方式,拓宽融资渠道,提升资金筹划分析能力,以资金收支计划为核心,以现金流管控为重点,提高资金使用效率,降低融资成本,确保现金流安全,实现企业的可持续发展。
3、医药产业
新药研发是一项系统工程,具有高投入、高风险、周期长的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产、上市销售的投入大、周期长、环节多,容易受到一些不确定因素的影响,可能面临研发进度或临床结果不及预期、新药上市与市场需求有偏差或因同类产品竞争激烈销售达不到预期等问题,可能影响研发投入的回收和经济效益的实现。
措施:公司将持续关注医药领域前沿动态和行业研发情况变化,通过加强研发品种的市场调研及评估、建立科学的立项决策体系、加强药物研发的全过程科学管理、制定研发进度的定期跟踪评估机制、建立新药不良反应监管机制、加强研发团队建设、优化研发人员激励机制等措施,提高药物研发管理的科学性,同时加强项目管理,有效防范和化解不利因素,积极推进现有在研产品早日获批,提高研发项目产业转化率,降低研发风险。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求,结合公司实际情况,持续完善公司法人治理结构。建立健全了股东大会、董事会、监事会,形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会,坚持科学的决策机制, 切实维护公司及全体股东利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年第一次临时股东大会|2021 年3月12日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2021-008 号公告|2021 年3月13日|审议通过了《关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案》等议案
2021年第二次临时股东大会|2021 年4月26日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2021-015 号公告|2021 年4月27日|审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2020年年度股东大会|2021 年6月22日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2021-031 号公告|2021 年6月23日|审议通过了《公司2020 年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度利润分配方案》《公司2020年年度报告及其摘要》等议案
2021年第三次临时股东大会|2021 年9月7日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2021-045 号公告|2021 年9月8日|审议通过了《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》、《关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案》、《关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案》等议案
报告期内,公司共召开4次股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
宋尚龙|董事长|男|69|2020-05-22|2023-05-21|2,202,196|2,202,196|0|无|134.07|是
刘树森|副董事长、总裁|男|60|2020-05-22|2023-05-21|276,412|276,412|0|无|134.07|是
孙晓峰|副董事长|男|60|2020-05-22|2023-05-21|276,412|276,412|0|无|104.08|是
李玉|董事|男|78|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|18|否
王化民|董事、副总裁、总经济师|男|60|2020-05-22|2023-05-21|276,412|276,412|0|无|104.08|是
张凤瑛|董事|女|66|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|134.07|否
刘晓峰|董事、副总裁|男|57|2020-05-22|2023-05-21|276,412|276,412|0|无|104.08|否
翟怀宇|董事、副总裁|男|58|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|104.08|否
韩冬阳|董事、副总裁|男|47|2020-05-22|2023-05-21|11,100|11,100|0|无|104.08|否
田奎武(离任)|董事、副总裁|男|57|2020-05-22|2022-01-17|0|0|0|无|104.08|是
王立军|独立董事|男|75|2020-05-|2023-05-|0|0|0|无|18|否
||||22|21||||||
邴正|独立董事|男|64|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|18|否
杜婕|独立董事|女|66|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|18|否
毛志宏|独立董事|男|60|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|18|否
李政|独立董事|男|48|2021-09-07|2023-05-21|0|0|0|无|6|否
陈继忠|监事会主席|男|64|2020-05-22|2023-05-21|803,645|803,645|0|无|128.07|否
仇健|监事会副主席|男|54|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|85.6|否
陈波|监事|男|51|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|67.97|否
赵凤利|监事|男|53|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|67.97|否
陈亚春|监事|男|58|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|63.16|否
冯伟杰|监事|男|52|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|67.97|否
张秀影|监事|女|54|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|54.16|否
杨林|监事|男|43|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|63.63|否
刘晓慧|监事|女|52|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|0|否
李斌|副总裁|男|47|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|86.08|否
王劲松|副总裁、总工程师|男|51|2020-05-22|2023-05-21|5,631|5,631|0|无|86.08|否
彭雪松|副总裁|男|48|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|86.08|否
于来富|副总裁|男|47|2020-05-22|2023-05-21|1,000|1,000|0|无|86.08|否
秦音|董事、董事会秘书|女|46|2020-05-22|2023-05-21|0|0|0|无|86.08|是
张羽|总会计师|女|49|2021-07-22|2023-05-21|0|0|0|无|68.57|否
高越强(离任)|总会计师|男|51|2020-05-22|2021-07-20|0|0|0|无|50.21|否
合计|/|/|/|/|/|4,129,220|4,129,220|0|/|2,270.40|/
姓名|主要工作经历
宋尚龙|男,1953 年11 月出生,中共党员,大学本科,研究员。吉林省第九次党代会代表,长春市二道区第九届、第十届人大代表,长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表,吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表,第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省(资深)高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008 年9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长,长春龙达建筑实业公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事长,东北证券股份有限公司董事,吉林银行股份有限公司董事,吉林大学首届董事会董事。
刘树森|男,1962 年9 月出生,中共党员,博士,正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、长春市劳动模范、享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师,亚泰建材集团有限公司董事长,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师、党委书记、常务副总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、总裁,东北证券股份有限公司董事。
孙晓峰|男,1962 年9 月出生,中共党员,硕士,研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师,吉林亚泰(集团)股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁,长春市政协委员。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长,东北证券股份有限公司董事。
李玉|男,1944 年1 月出生,中共党员,中国工程院院士,俄罗斯科学院外籍院士。先后被评为全国优秀教育工作者和科技工作者、国家教学名师、第二届全国创新争先奖状获得者、全国农业植物保护先进个人、2020 最美科技工作者、国家级有突出贡献的中青年科技(管理)专家,全国脱贫攻坚楷模。吉林农业大学原校长、教授、博士生导师,国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员,吉林
|亚泰(集团)股份有限公司独立董事。现任中国菌物学会名誉理事长、中国食用菌协会名誉会长、国际药用菌学会主席、吉林亚泰(集团)股份有限公司董事。
张凤瑛|女,1956 年5 月出生,中共党员,大专,正高级经济师,长春市政协委员。先后被评为吉林省劳动模范、全国五一巾帼标兵。曾任长春市商业局组织部副部长,长春崇智商城总经理,吉林正业集团执行副总裁,吉林亚泰饭店有限公司国际俱乐部总经理,吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、党委副书记。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、党委书记、纪委书记。
刘晓峰|男,1965 年7 月出生,中国农工民主党成员,博士,正高级工程师。吉林省政协委员,吉林省医药健康产业发展促进会会长、吉林省药品流通行业协会会长、长春医药协会会长,吉林省科学技术协会常委,吉林省工商联合会常委。先后被评为长春市第六批有突出贡献专家、吉林省五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才,第五届吉商联合会吉商突出贡献人物。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长,亚泰医药集团董事长、总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰医药集团有限公司董事长。
翟怀宇|男,1964 年3 月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理,吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰建材集团有限公司董事长、总裁。
韩冬阳|男,1975 年11 月出生,中共党员,大专,正高级工程师,长春市人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室副主任,吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理,吉林亚泰房地产开发有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰地产集团有限公司董事长、总裁。
田奎武(离任)|男,1965 年6 月出生,中共党员,硕士,正高级经济师。先后被评为长春市劳动模范、吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任长春税务学院金融学讲师,吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理,北京首证投资顾问有限公司副总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部总经理、董事会秘书、总裁助理、副总裁、董事,东北证券股份有限公司监事。
王立军|男,1946 年7 月出生,中共党员,中国科学院院士。国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、世界华商创新奖、何梁何利奖获得者。曾任吉林大学电子科学系讲师,中国科学院长春物理所主任、研究员。现任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员,国家基金委咨询专家委员会成员,中国科学院重大项目专家委员会成员,中国光学工程学会副理事长,中国红外医学产学研战略联盟理事长,吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
邴正|男,1957 年10 月出生,中共党员,博士,教授。先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专家、国家社科基金评审
|委员会评审专家、教育部跨世纪人才。曾任吉林大学党委副书记、吉林大学常务副校长,吉林省社会科学院院长,吉林日报社社长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究院院长、哲学社会学院教授、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
杜婕|女,1955 年7 月出生,民进会员,博士,中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表,第十二届全国政协委员,第九、十、十一届吉林省人大常委,第十二届吉林省政协常委,吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系教授、经管系教授。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师,吉林省政府参事,长春燃气股份有限公司独立董事、融通基金管理有限公司独立董事、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
毛志宏|男,1961 年4 月出生,中共党员,博士,教授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学院教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事、吉视传媒股份有限公司独立董事、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
李政|男,1974 年3 月出生,政治经济学博士,中共党员。曾任吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、教育部人文社科重点研究基地吉林大学中国国有经济研究中心主任、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。
陈继忠|男,1958 年11 月出生,中共党员,本科,正高级工程师,长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理,长春市龙达建筑实业公司总经理,吉林亚泰房地产开发有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会主席。
仇健|男,1968 年7 月出生,中共党员,硕士,正高级经济师,长春市二道区政协委员。先后被评为长春市劳动模范、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林工业大学机械学院讲师,吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院网络部主任,吉林亚泰高科技公司总经理,吉林亚泰万联药业公司副总经理,吉林大药房药业股份有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司医药产业部副总经理,吉林亚泰制药股份有限公司总经理,亚泰电子商务有限公司总经理,亚泰商业集团有限公司副总经理,吉林亚泰超市有限公司总经理,吉林亚泰智能科技有限公司总经理,亚泰商业集团有限公司总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会副主席、总裁助理,亚泰医药集团有限公司常务副总裁。
陈波|男,1970 年8 月出生,中共党员,硕士,正高级工程师,吉林省第十六批享受省政府津贴专家(省突贡)。曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任,吉林亚泰明城水泥有限公司经理、副总经理,亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,亚泰建材集团有限公司副总裁。
赵凤利|男,1969 年5 月出生,中共党员,本科,正高级经济师。曾任通化白山水泥总厂技术部部长、质量处处长,通化特种水泥有限公司生产指挥部部长,吉林省通化特种水泥集团副总经理、总经理,亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理,吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,亚泰建材集团有限公司副总裁。
陈亚春|男, 1964 年11 月出生,中共党员,本科,高级工程师。通化市二道江区人大代表,铁岭县人大代表,铁岭市人大代表。先后被评为吉林市劳动模范,铁岭市劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长,吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理,亚泰集团通化水泥股份有限公司董事长,亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理,吉林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,亚泰建材集团有限公司销售总监。
冯伟杰|男,1970 年12 月出生,中共党员,硕士,正高级经济师。南关区人大代表,长春市医药协会秘书长,吉林省药品流通行业协会副会长兼秘书长。先后被评为中共长春市二道区优秀共产党员、长春市二道区第一批优秀专家、长春市劳动模范、吉林省第十五批享受省政府津贴专家(省突贡)。曾任吉林大药房药业股份有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理,吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、亚泰医药集团有限公司总裁。
张秀影|女,1968 年2 月出生,本科,高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁办主任。
杨林|男,1978 年1 月出生,中共党员,本科,高级经济师。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司营销管理部总经理,吉林亚泰房地产开发有限公司常务副总经理、总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,亚泰地产集团有限公司副总裁。
刘晓慧|女,1969 年3 月出生,中共党员,本科。曾任黑龙江省佳木斯市永红区财政局预算会计、副局长,佳木斯市向阳区财政局副局长,国库集中收付中心主任,长春市二道区财政局企财科科长。现任长春市二道区财政局四级调研员,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事。
李斌|男,1975 年9 月出生,中共党员,本科,正高级工程师。长春市二道区政协委员、常委,吉林省青联委员,中国工会十七大代表。先后被评为长春市劳动模范、吉林省劳动模范、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理,吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理,吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、党委副书记。
王劲松|男,1971 年10 月出生,中共党员,博士,研究员、丹麦哥本哈根大学访问学者。先后被评为长春市第七批有突出贡献专家、吉林省第十六批享受省政府津贴专家(省突贡)。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部副经理,吉林大药房药业股份有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研发部总经理,亚泰医药集团有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、总工程师。
彭雪松|男,1974 年9 月出生,中共党员,本科,注册会计师,正高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、部门经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。
于来富|男,1975 年7 月出生,中共党员,硕士,高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师,吉林诚元律师事务所律师,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。
秦音|女,1976 年6 月出生,无党派人士,本科,正高级经济师,长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、董事会秘书,东北证券股份有限公司监事。
张羽|女,1973 年10 月出生,大专学历,中国注册会计师,高级会计师,中共党员。曾任立信会计师事务所吉林分所项目经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司副总会计师。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师、财务资产管理部总经理。
高越强(离任)|男,1971 年5 月出生,无党派人士,本科,高级会计师。曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司财务结算中心副主任、审计部副主任、主任,财务资产管理部总经理、副总会计师、总会计师。
2021年7月22日,公司2021年第十次临时董事会审议通过了关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案和关于聘任公司总会计师的议案,董事会提名李政先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,根据公司总裁刘树森先生的提名,聘任张羽女士为公司总会计师。
2021年9月7日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过了关于选举第十二届董事会独立董事的议案,选举李政先生为公司第十二届董事会独立董事。
2022年1月25日,公司2022年第二次临时董事会审议通过了关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案,董事会提名秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
2022年2月11日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于选举第十二届董事会非独立董事的议案,选举秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
宋尚龙|吉林银行|董事|2020年3月30日|2023年3月29日
宋尚龙|东北证券|董事|2020年5月15日|2023年5月14日
刘树森|东北证券|董事|2020年5月15日|2023年5月14日
孙晓峰|东北证券|董事|2020年5月15日|2023年5月14日
王化民|东北证券|监事|2020年5月15日|2023年5月14日
田奎武(离任)|东北证券|监事|2020年5月15日|2022年1月21日
秦音|东北证券|监事|2020年5月15日|2023年5月14日
在其他单位任职情况的说明|除上述任职外,公司尚有部分董事、监事、高管在公司其他参股公司及关联企业担任董事、监事等职务。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|具体标准按照公司《绩效考核管理规定》,根据公司和资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为2,270.4万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
田奎武|董事、副总裁|离任|工作原因
隋殿军|独立董事|解聘|个人原因
高越强|总会计师|离任|工作原因
秦音|董事|聘任|工作原因
李政|独立董事|聘任|工作原因
张羽|总会计师|聘任|工作原因
会议届次|召开日期|会议决议
2021年第一次临时董事会|2021年1月18 日|审议通过了关于公司理财产品期限调整的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
2021年第二次临时董事会|2021年2月3 日|审议通过了关于吉林亚泰物资贸易有限公司出资设立全资子公司的议案。
2021年第三次临时董事会|2021年2月24 日|审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开2021 年第一次临时股东大会的有关事宜。
2021年第四次临时董事会|2021年2月25 日|审议通过了关于设立长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司并以资产对其进行增资的议案。
2021年第五次临时董事会|2021年4月9 日|审议通过了关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司申请融资的议案、关于召开2021年第二次临时股东大会的有关事宜。
十二届第四次董事会|2021年4月27 日|审议通过了公司2020年度董事会工作报告、公司2020年度独立董事述职报告、公司2020年度财务决算报告、公司2021年度财务预算报告、公司2020年度利润分配方案、公司2020 年年度报告及其摘要、公司2020 年度内部控制评价报告、公司2020年度社会责任报告、审计委员会关于中准会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作的总结报告、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构等议案。
2021年第六次临时董事会|2021年5月7 日|审议通过了关于公司地产产业所属企业股权调整的议案。
2021年第七次临时董事会|2021年5月17 日|审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
2021年第八次临时董事会|2021年6月1 日|审议通过了关于提请解除董事职务的议案、关于召开2020年年度股东大会的有关事宜。
2021年第九次临时董事会|2021年6月25 日|审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案。
2021年第十次临时董事会|2021年7月22 日|审议通过了关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案、关于聘任公司总会计师的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
2021年第十一次临时董事会|2021年7月26 日|审议通过了关于向吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会捐赠的议案。
2021年第十二次临时董事会|2021年8月13 日|审议通过了关于公司申请融资的议案。
十二届第五次董事会|2021年8月19 日|审议通过了公司2021年半年度报告全文及其摘要、关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于召开2021年第三次临时股东大会的有关事宜。
2021年第十三次临时董事会|2021年9月17 日|审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
2021年第十四次临时董事会|2021年10月22日|审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
十二届第六次董事会|2021年10月25日|审议通过了公司2021 年第三季度报告、关于公司新增日常关联交易的议案、关于所属子公司变更注册资本的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司提供担保的议案、关于所属子公司房屋拆迁补偿的议案、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司信息披露管理制度》的议案、关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
2021年第十五次临时董事会|2021年11月9日|审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
2021年第十六次临时董事会|2021年11月20日|审议通过了关于聘任证券事务代表的议案、关于所属子公司向长春嘉润投资管理有限公司出租部分资产的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开2022 年第一次临时股东大会的有关事宜。
2021年第十七次临时董事会|2021年12月27日|审议通过了关于公司申请融资的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
宋尚龙|否|20|20|15|0|0|否|4
刘树森|否|20|20|15|0|0|否|2
孙晓峰|否|20|18|15|2|0|否|3
李玉|否|20|17|15|3|0|是|0
王化民|否|20|18|15|2|0|否|4
张凤瑛|否|20|20|15|0|0|否|4
翟怀宇|否|20|17|15|3|0|是|3
刘晓峰|否|20|20|15|0|0|否|4
韩冬阳|否|20|20|15|0|0|否|3
田奎武(离职)|否|20|20|15|0|0|否|4
王立军|是|20|16|15|4|0|是|1
邴正|是|20|20|15|0|0|否|2
杜婕|是|20|19|15|1|0|否|1
毛志宏|是|20|20|15|0|0|否|2
李政|是|6|6|5|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|20
其中:现场会议次数|5
通讯方式召开会议次数|15
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|毛志宏、张凤瑛、王化民、杜婕、李政
提名委员会|王立军、李玉、孙晓峰、邴正、杜婕
薪酬与考核委员会|邴正、王化民、张凤瑛、毛志宏、李政
战略委员会|宋尚龙、刘树森、王化民、王立军、邴正
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4月25日|审查《董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》、《公司2020 年度利润分配方案》、《公司2020 年年度报告及其摘要》、《公司2020 年度内部控制评价报告》、《审计委员会关于中准会计师事务所(特殊普通合伙2020 年度审计工作的总结报告》、《续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司2021 年度日常关联交易的议案》、《公司2020 年度计提资产减值准备的议案》、《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、审查《公司2021年一季度报告》|同意各项议案|-
2021 年8月17日|审查《公司2021 年半年度报告全文及其摘要》、《公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|同意各项议案|-
2021年10 月23日|审查《公司2021年三季度报告》|同意《公司2021年三季度报告》|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年7月19日|审议《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人及聘任公司总会计师的议案》|同意《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人及聘任公司总会计师的议案》|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4月25日|审议《公司非独立董事及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果》|同意《公司非独立董事及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果》|-
母公司在职员工的数量|118
主要子公司在职员工的数量|18,471
在职员工的数量合计|18,589
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|14,434
销售人员|895
技术人员|1,215
财务人员|388
行政人员|1,657
合计|18,589
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学及以上学历|4,015
大专|5,447
中专技校及高中|5,693
其他|3,434
合计|18,589
2021 年,公司进一步优化用人机制和激励机制,继续坚持以岗定薪,岗薪匹配。按照《绩效考核管理规定》,根据企业及个人绩效考评结果兑现,薪酬随考核指标上下浮动。员工薪酬制
度方面,公司依据公司及员工实际,合理设计薪资结构和薪酬水平,发挥薪酬的保留和激励作用,使员工与企业利益共享,提高公司用人的市场化水平和竞争力。
为加强公司队伍建设,不断提高员工的专业技术水平和职业素养,提高公司管理人员的专业水准和管理能力,公司建立了完善的教育培训体系,制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度;根据战略目标、经营目标和岗位技能要求,制定年度培训计划,持续跟进与改善,各项培训工作有序、有效开展;依据年度教育培训计划,实施分层分类教育培训,包括:新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、安全消防培训等,同时不断优化培训内容,推动内外训相结合,促进员工与公司共同进步。
公司在经营情况良好,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,并具有公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,同时在遵守上述现金分红的规定的前提下,可以提出股票股利分配预案。
公司2020年度利润分配情况:
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10 股派发现金红利0.2 元(含税),合计派发现金红利64,978,271.76 元(含税)。
报告期内,公司高级管理人员均能够勤勉、忠实地履行高级管理人员的职责,维护公司及股东的权益。高级管理人员的考核按照公司《绩效考核管理规定》执行,即根据本年度经营计划、工作计划完成情况和高级管理人员的日常工作量,结合《经营管理责任书》的标准和要求,确定高级管理人员的奖金报酬。
公司建立了完善、规范的内部控制制度,制度体系包括《公司章程》、《投资项目管理制度》、《人力资源管理制度》、《财务管理制度》、《物资采购管理制度》、《计划管理制度》、公司发展战略等,并严格按照制度要求,组织和实施各项内部控制工作。
公司制定了《信息披露管理制度》、《重大事项报告、传递、审核、披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度,针对子公司的重大事项报告、内幕知情人登记、外部信息使用管理等方面进行了详细的规定。
详见公司于2022 年4月29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年度内控审计报告》。
公司治理专项自查中,不存在需要整改的重大问题,报告期内,公司进一步完善内控管理细节。
截至报告期,公司共有14 家子公司及分公司被环保部门列入重点排污单位名单,各公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表:
序号|公司名称|主要污染物及特征污染物名称|排放浓度(mg/m3)|排污许可总量(t)|实际排放总量(t)|执行污染物排放标准(mg/m3))|超标排放情况
1|吉林亚泰水泥有限公司|二氧化硫|达标|2867.4|104.27|200|无
||氮氧化物|达标|5074.2|2105.27|400|无
||颗粒物|达标|835.56|179.40|30|无
2|吉林亚泰明城水泥有限公司|二氧化硫|达标|1625|28.06|200|无
||氮氧化物|达标|3250|1468.94|400|无
||颗粒物|达标|503.1|86.71|30|无
3|亚泰集团伊通水泥有限公司|二氧化硫|达标|267.5|29.20|200|无
||氮氧化物|达标|535|342.65|400|无
||颗粒物|达标|125.82|27.92|30|无
4||二氧化硫|达标|428|18.86|200|无
|亚泰集团通化水泥股份有限公司|氮氧化物|达标|856|483.22|400|无
||颗粒物|达标|184.11|25.35|30|无
5|亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司|二氧化硫|达标|680|170.56|200|无
||氮氧化物|达标|1360|928.04|400|无
||颗粒物|达标|210.53|97.64|30|无
6|辽宁富山水泥有限公司|二氧化硫|达标|102.41|62.37|200|无
||氮氧化物|达标|630.64|487.77|400|无
||颗粒物|达标|235.65|207.91|30|无
7|亚泰集团铁岭水泥有限公司|二氧化硫|达标|217.7|21.96|200|无
||氮氧化物|达标|1926|818.61|400|无
||颗粒物|达标|334.71|29.08|30|无
8|亚泰集团哈尔滨水泥有限公司|二氧化硫|达标|246.68|28.80|200|无
||氮氧化物|达标|482.86|356.93|400|无
||颗粒物|达标|60.57|12.99|30|无
9|辽宁交通水泥有限责任公司|二氧化硫|达标|248|54.22|200|无
||氮氧化物|达标|1045|614.80|400|无
||颗粒物|达标|208.63|64.71|30|无
10|吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司|颗粒物|达标|/|0.00|20|无
序号|公司名称|主要污染物及特征污染物名称|排放浓度(mg/l)|排污许可总量(t)|实际排放总量(t)|执行污染物排放标准(mg/l)|超标排放情况
1|吉林亚泰永安堂药业有限公司|化学需氧量|达标|18|0.858044|60|无
||氨氮|达标|2.4|0.008077|8|无
2|吉林亚泰制药股份有限公司|化学需氧量|达标|209.424|0|60|无
||氨氮|达标|1.57|0|8|无
3|吉林亚泰生物药业股份有限公司|化学需氧量|达标|0.75|0.084|500|无
||氨氮|达标|0.0675|0.00042|45|无
4|大连水产药业有限公司|化学需氧量|达标|4.95|1.213425|300|无
||氨氮|达标|0.495|0.121242|30|无
企业采取综合性防治措施。建材企业各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置,建设中水回用系统,对生产、生活用水循环利用;医药企业通过自建污水处理装置,淘汰燃煤锅炉等方式,严格履行污染物排放标准。2021年所有的污染治理设施均随生产设施同步运行且运行良好,污染物实现了全面达标排放。
公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作,并取得环评批复文件。根据环保管理部门对排污许可管理要求,依法应当实行排污许可管理的子公司,在当地政府环境保护主管部门规定的期限内,申请并领取了排污许可证。
为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求,公司所属排放污染物的子公司按当地环保管理部门规定制定了突发环境事件应急预案并向环保管理部门备案。
公司加强环境保护管理,通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作,提高了企业环保管理水平,各项污染物达标排放。
公司落实环境主体责任,树立红线意识,排除环保隐患,管控环保风险,保证了各项污染物达标排放;积极推动绿色发展,构建绿色制造体。
围绕国家双碳战略目标,发挥企业集团引领作用,积极落实国家、行业政策要求,勇于承担企业社会责任。建材集团所有生产线,严格按照工信部、生态环境部两部委下发的关于水泥常态化错峰生产的通知进行错峰。
二、社会责任作情况
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年度社会责任报告》。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺|股份限售|吉林金塔投资股份有限公司|自发行结束之日起三十六个月内不得转让,限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五。|自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕|是|是||
其他对公司中小股东所作承诺|解决同业竞争|吉林亚泰(集团)股份有限公司|2012年4月,公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》,具体承诺内容如下:(1)本公司保证不经营与东北证券相同的业务;亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益。(2)本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3)本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿|作为东北证券股东的整个期间|是|是||
|||东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益,本公司同意将所得收益返还东北证券。(4)本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。|||||
|解决关联交易|吉林亚泰(集团)股份有限公司|1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益;4、本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。|长期有效|是|是||
|其他|吉林亚泰(集团)股份有限公司|在本公司作为东北证券的控股股东期间,本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为,包括但不限于如下行为:1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款;(3)委托本公司及关联方进行投资活动;(4)为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代本公司及关联方偿还债务。|本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间|是|是||
1、2021年4月27日,公司召开了第十二届第四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见2021 年4 月29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
2、根据财政部会计司发布2021 年第五期企业会计准则实施问答,公司的联营企业吉林银行股份有限公司根据新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则(以下简称“新准则”)的实施时间安排和衔接规定,2021年1月1日起执行上述新准则而仅对2021年财务报表的期初数进行调整,公司在采用权益法核算时相应调整了2021年财务报表的期初数。
3、2022年4月27日,公司召开了第十二届第七次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见2022 年4 月29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中准会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|220
境内会计师事务所审计年限|5年
事项概述|查询索引
2021 年,公司及所属子公司向关联方采购及销售商品、办理存贷款、融资及担保等业务。|公告详见2021年4 月29 日和2021年10月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
长春晨宇购物中心集团有限公司|吉林亚泰富苑购物中心有限公司|晨宇5号楼房屋 B2F-6F(地下2 层到地上6 层)部分区域|523,743,858.00|2018年10月8日|2036年7月7日|-|-|-|否|-
2018 年8 月31 日和2018 年9 月17 日,公司2018 年第十次临时董事会及2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》,根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要,同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的晨宇5 号楼房屋B2F-6F(地下2 层到地上6 层)部分区域,总面积约为10 万平方米,租赁期限为17 年零9 个月(包括免租期15 个月),租赁费用总计523,743,858 元,租金按季度支付(公告详见2018 年9 月1 日和2018 年9 月18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|7,000.00
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|894,578.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)|1,133,374.93
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|1,140,374.93
担保总额占公司净资产的比例(%)|87.20
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|658,685.24
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|486,456.97
上述三项担保金额合计(C+D+E)|1,145,142.21
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无
担保情况说明|公司对子公司之外的担保金额累计为7,000万元,为公司对参股公司江苏威凯尔医药科技有限公司提供的担保,江苏威凯尔医药科技有限公司提供了反担保。其余担保全部为对子公司的担保,公司无逾期对外担保。担保事项审议及披露程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
1、2021 年1 月18 日,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021 年第5 次总裁办公会,会议审议通过了关于公司全资子公司亚泰电子商务(集团)有限公司将其持有的吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司41%的股权转让给吉林省万国汇供应链管理有限公司的议案。
吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司成立于2019 年3 月,经营范围为电子商务平台的开发、跨境电商运营等,注册地址为长春市经济开发区机场大路7299 号,注册资本为人民币100万元,亚泰电子商务(集团)有限公司持有其41%的股权(尚未实缴)。
根据公司经营需要,同意公司全资子公司亚泰电子商务(集团)有限公司将其持有的吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司41%的股权,以零元的价格转让给吉林省万国汇供应链管理有限公司。转让完成后亚泰电子商务(集团)有限公司将不再持有吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司的股权。
截止目前,上述股权转让工商变更手续已办理完毕。
2、2021年2月3日,公司2021年第二次临时董事会审议通过了关于吉林亚泰物资贸易有限公司出资设立全资子公司的议案。
根据公司建材产业发展需要,同意公司全资子公司——吉林亚泰物资贸易有限公司出资共计人民币1 亿元分别设立福建资飞建筑材料有限公司、浙江红鼎建筑材料有限公司、山东橦康建筑材料有限公司、广东菲麟建筑材料有限公司、上海康隆宇建筑材料有限公司,5 家注册资本均为人民币2,000 万元,主要经营水泥、水泥熟料、矿粉、煤灰、碎石、河沙、工业废渣、建筑材料的销售、水泥进出口贸易等业务,吉林亚泰物资贸易有限公司分别持有5家公司100%的股权。截止目前,上述5 家公司工商注册手续已办理完毕。
3、2021 年2 月25 日,公司2021 年第四次临时董事会审议通过了关于设立长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司并以资产对其进行增资的议案。
根据公司地产产业的发展需要,同意公司所属子公司——长春亚泰金安房地产开发有限公司出资人民币800 万元设立长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司。长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司主要经营以自有资金从事投资活动、体育赛事策划等业务,注册资本为人民币800万元,长春亚泰金安房地产开发有限公司持有其100%股权。
根据长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司需要,同意长春亚泰金安房地产开发有限公司以其拥有的亚泰体育文化中心项目按照85,800 万元的价格对长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司进行增资。增资完成后,长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司注册资本将由人民币800 万元增至人民币86,600 万元,长春亚泰金安房地产开发有限公司仍持有其100%股权。
截止目前,长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司工商注册手续已办理完毕。
4、2021年2月25日,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第12次总裁办公会,会议审议并一致通过了关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司出资设立全资子公司的议案。
根据商贸产业发展需要,同意公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司出资人民币1,000 万元设立吉林亚泰新动力购物中心有限公司。吉林亚泰新动力购物中心有限公司注册资本为1,000 万元,主要经营服装服饰零售、日用百货销售、体育用品及器材零售等业务,吉林亚泰富苑购物中心有限公司持有其100%的股权。
截止目前,吉林亚泰新动力购物中心有限公司工商注册手续已办理完毕。
5、2021年4月12日,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第19次总裁办公会,会议审议通过了关于公司全资子公司亚泰能源集团有限公司将其持有的凤城亚泰隆鑫贸易有限公司100%的股权转让给哈尔滨顺钢能源有限公司的议案。
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司成立于2018年1月,经营范围为煤炭、铁矿石、铁矿粉经销等,注册地址为辽宁省丹东凤城市,注册资本为人民币2,000 万元,亚泰能源集团有限公司持有其100%的股权。
根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准审字[2021]2015 号审计报告,截止2020 年12 月31 日,凤城亚泰隆鑫贸易有限公司总资产为539,936,562.58 元,总负债为529,114,997.59 元,净资产为10,821,564.99 元,2020年实现营业收入621,285.98 元,净利润-25,894,131.24元。
根据公司经营需要,同意公司全资子公司亚泰能源集团有限公司将其持有的凤城亚泰隆鑫贸易有限公司100%的股权以1,300万元的价格转让给哈尔滨顺钢能源有限公司。转让完成后亚泰能源集团有限公司将不再持有凤城亚泰隆鑫贸易有限公司的股权。
6、2021年5月7日,公司2021年第六次临时董事会审议通过了关于公司地产产业所属企业股权调整的议案。
根据公司地产产业的发展需要,公司决定对地产产业所属企业股权进行调整,具体情况如下:同意吉林亚泰房地产开发有限公司将持有的吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司和吉林亚泰物业管理有限公司的全部股权转让给亚泰房地产(集团)有限公司。
股权转让完成后,亚泰房地产(集团)有限公司将持有吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司和吉林亚泰物业管理有限公司100%的股权。
上述股权转让为公司内部地产产业所属企业股权结构的调整,转让价格以上述四家企业2020年12月31日经审计的净资产值为依据,股权调整完成后,对公司合并报表及业绩无影响。截止目前,上述企业股权调整工商变更手续已办理完毕。
7、2021年5月17日,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第21次总裁办公会,会议审议通过了以下议案:
1审议通过了关于亚泰建材集团有限公司出资设立全资子公司的议案:
根据公司建材产业发展需要,现同意公司全资子公司亚泰建材集团有限公司出资共计人民币3,000 万元设立亚泰(沈阳)环保新材料科技有限公司。亚泰(沈阳)环保新材料科技有限公司主要经营新兴能源技术开发和建筑材料销售业务,注册资本为人民币3,000 万元,亚泰建材集团有限公司持有其100%股权。
2审议通过了关于投资参股吉林亚泰净月物业管理有限公司的议案:
根据公司发展的需要,现同意公司全资子公司吉林亚泰物业管理有限公司出资人民币98 万
元投资参股吉林亚泰净月物业管理有限公司。吉林亚泰净月物业管理有限公司主要经营物业管理、供暖服务等业务。吉林亚泰净月物业管理有限公司注册资本为人民币200 万元,拟由吉林亚泰物业管理有限公司及长春净月投资控股(集团)有限公司共同发起设立,其中吉林亚泰物业管理有限公司持有吉林亚泰净月物业管理有限公司49%股权。
截止目前,亚泰(沈阳)环保新材料科技有限公司和吉林亚泰净月物业管理有限公司工商注册手续已办理完毕。
8、2021年6月29日,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第25次总裁办公会,会议审议通过了关于对上海博沃生物科技有限公司投资的议案。
上海博沃生物科技有限公司成立于2011 年3 月,经营范围为从事生物、医药(中间体)、医疗等领域内的技术开发、服务、转让等,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号,注册资本为人民币300 万元,三名自然人股东吴克、史晋、刘昊智分别持有其75%、15%、10%的股权。
上海博沃生物科技有限公司拥有口服轮状疫苗国外独家授权和关键技术,口服轮状疫苗用于婴幼儿轮状病毒胃肠炎。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字[2021]第430C021292 号审计报告,截止2020 年12 月31 日,上海博沃生物科技有限公司总资产为1,057,319.64 元,总负债为219,500 元,净资产为837,819.64 元,2020 年实现营业收入0 元,净利润-209,406.89 元;截止2021 年4 月30 日,上海博沃生物科技有限公司总资产为2,108,853.44 元,总负债为2,039,500 元,净资产为69,353.44 元,2021年1-4月实现营业收入0元,净利润-768,466.2元。
根据公司医药产业发展需要,同意公司全资子公司亚泰医药集团有限公司出资人民币3,000万元投资上海博沃生物科技有限公司。其中22.50 万元进入其注册资本,2,977.5 万元进入其资本公积,占上海博沃生物科技有限公司本次增资后注册资本446.25万元的5.04%。
截止目前,上海博沃生物科技有限公司工商变更手续已办理完毕。
9、2021年7月20日,公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第28次总裁办公会,会议审议通过了以下议案:
1审议通过了关于收购吉林亚泰市政工程有限公司100%股权的议案:
吉林亚泰市政工程有限公司成立于2021 年3 月,经营范围为房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑工程设计、市政设施管理等,注册地址为长春市净月高新技术开发区天泽大路亚泰山语湖S66 栋,注册资本为人民币10,080 万元(尚未实缴),为桑德生态科技有限公司全资子公司。