TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
随着“双碳”等环保政策日益趋严,部分落后产能加速淘汰,极大提升大型纸企的市场竞争力。国内外造纸企业不断提高产能,通过并购重组和投资新建等方式,凭借灵活的市场开发策略以及雄厚的技术研发实力,不断加强市场渗透,增强自身综合实力以及抗风险能力,加速推进产业整合,行业规模化、集约化发展趋势明显。
2.科技创新驱动发展,市场需求稳步提升
随着市场竞争的激烈,国内纸企对科技研发的投入也与日俱增,尤其是特种纸、白卡纸等此类具有特殊场景用途、技术含量高、附加值高的产品,终端用途不断拓展,市场需求逐步挖掘。2021年,我国史上最严“禁塑令”正式生效,各省市纷纷出台相关“限塑代塑”政策,进一步推进“以纸代塑”,带动环保新材料的研发及成果转化,纸质包装作为环保材料,是塑料包装材料的有力替代者,打开“以纸代塑”风口,叠加城市化进程快速推进带来的消费复苏升级也为特种纸和白卡纸行业带来新的发展机遇,对产业链上下游的化工和彩盒印刷行业带来利好影响。我国人均特种纸和白卡纸消费量均远低于国际发达国家水平,需求端仍有较大增长空间。
3.利用“一带一路”和“RCEP协定”政策,加快海外市场拓展
“一带一路”政策的实施推动沿线国家的经济发展,为国内纸企业拓展海外市场创造良好的条件。2022 年“RCEP 协定”的正式生效,加强与东盟、澳大利亚、新西兰等相关国家贸易伙伴的及贸易往来,减轻国内纸企的原材料进口成本和货物出口成本,为国内纸企出海拓展市场提供极大便利。国内市场竞争激烈,原材料资源匮乏,国内大型纸企纷纷寻求国际发展空间,实现产业链延伸、资源控制和国际战略布局。
公司坚持“做强做大以纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业”的战略定位,稳步实施“十四五”战略规划,持续推动党建与经营深入融合,落实“科改示范行动”综合改革举措,激发科技创新动能和企业活力,以精益生产、高效运营、品牌客户、机制改革、人才培养等为抓手,通
过并购、新建产能,优化资产结构,完善战略布局,做强做大核心业务,同步贯彻落实“走出去”发展战略,探索海外合作机会,推动企业高质量可持续发展,打造全球综合实力最强的涂布新材料领军企业。
2022年,公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实新时代党的建设总要求,深入贯彻落实党的十九届历次全会精神,发挥党的领导核心作用,践行公司核心文化理念,推动改革转型。同时,公司将牢牢抓住资产重组的重要契机,聚焦高质量可持续发展的
目标,通过整合优质资源,建设协同创新发展体系,推进绿色制造体系建设。持续深化机制改革,健全市场化经营机制,推进中长期激励,激发企业活力。坚持“满负荷、高周转、调结构”的经营策略,贯彻“转作风找差距补短板抓落实”的管理方针,加强内控管理和风险防范能力,筑牢风险防线,奋发作为,全面推动公司高质量发展,实现“十四五”战略规划目标,持续为股东创造价值。
1.坚定党的全面领导不动摇,加快打造高质量党建引领
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻全国国有企业党建工作会议精神,全面落实新时代党的建设总要求,围绕国企改革三年行动方案目标任务,全力聚焦主责主业,全面落实上级各项部署,在中国共产党成立100周年之际,在公司党委的坚强领导下,充分发挥部门职能,为开启公司高质量发展新征程贡献力量。
(1)强化党建引领。深入学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲
话精神,坚决落实两个“一以贯之”,深入推进“十四五”规划实施,推动可持续发展战略实施。
(2)提升党建质量。坚持“三融一化”、“两融合”党建工程,夯实党建工作基础、打造红色项目品牌、强化党员考核激励;继续巩固党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动,确保规定动作不走样,自选动作有特色。
(3)落实“两个责任”。全面推进从严治党,深化纪检体制改革,始终保持反腐倡廉高压态势;深入开展课题研究,持续探索“大监督”体系建设;深入开展巡视巡察整改工作,确保“最后一公里”彻底畅通。
(4)打造宣传品牌。创新深化与大湾区、属地主流媒体合作,持续扩大影响力和美誉度,为改革发展创造良好外部环境;坚持抓好宣传矩阵(网站、微信公众号、视频号)建设工作,牢牢把握意识形态主动权;强化与地方主流媒体联系合作,打造形成“事前预防、事中管控、事后处置”全面舆情监测预防体系。
(5)营造和谐稳定氛围。坚持以“以人民为中心”的发展理念,打造可信赖的“职工之家”;严格落实维稳信访主体责任,创新开展群团工作,持续推进乡村振兴工作。
2.优化整合,全面启动湛江造纸产业基地建设
加快内部优化整合,提升内部管理效率和优化资源配置,积极筹划湛江东海岛造纸产业基地建设。做优以白卡纸与特种纸为主航道,包装印刷和造纸化工为辅航道的存量业务,全力打造兼具“内部创新空间+外部孵化平台+协同创新中心”三层物理空间的科技创新平台,做足以前沿技术研发及成果转化的增量业务,有效发挥协同效应,实现公司生产规模、产品品种、技术实力及管理运营的全方位提升,进一步增强上市公司的核心竞争力及持续盈利能力。
3.引领市场,加快推进新产品新工艺的研发和市场推广
推进精密涂布中试生产线项目建设,搭建膜基新材料生产试验平台,加快推进精密涂布及环保新材料产品研发及推广应用,扩大产品市场领域。以研发公司为技术创新平台,集中力量加快新产品技术研发、推广和储备,进一步拓展市场渠道,实现医疗胶片、数码膜、高渗透热升华转印纸等新产品生产销售,确保实现新动能目标,打造新利润增长点。
4.深化改革,加快落实“科改示范行动”激发创新活力
持续推进“科改示范行动”,通过完善公司治理体制机制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能、坚持党的领导加强党的建设等五方面改革举措的落实落地,实现对现有体制、现有机制、现有能力、现有效率的突破,做优存量、做足增量,一以贯之谋增长,为公司和股东创造价值。
5.坚持安全环保管控常态化,全面提升管理水平
(1)安全生产管理工作
2022年,必须以坚韧的定力,创新的思路、有力的举措开展好安全生产、生态环境保护管理工作,聚焦风险防控,增强安全环保监管措施的针对性、实效性,落实各层级安全生产、环境保护的主体责任。坚决贯彻落实新冠肺炎疫情常态化防控要求和部署,因时施策,科学防治,高效落实,努力打好疫情防控持久战,确保员工生命安全和稳产保供。依据新安法要求,开展全员安
全生产责任制考核,依托安全生产责任制、双清单、个人行动计划为落实主线,持续应用多层次、多种类安全管理工具,持续开展消防领域高标准建设,重点关注能源使用的安全、环保合规性风险治理,对重点危大项目实施单独管控。全年要实现一般及以上安全事故为零的目标。
(2)生态环境保护工作
推进广东省减碳降污示范企业、绿色设计产品、绿色工厂等资质认证;进一步系统化管理公司碳资产,实现公司碳资产增值;研究能源双控向碳排放双控转移政策,与省内专业技术机构合作推动公司碳评工作,引领行业提前做好碳排放双控相关工作。全面落实环保管理规范化、制度化、流程化,并以政府在线监测、自我监测、第三方监测“三方”管控,倒逼生产各环节全链条提升环保管理水平,打造绿色生态制造企业。全年要实现废水、废气、噪声、固废监测和抽检合格率达100%、环保档案备案合格率达100%、环保事故为零的目标。
6.全面推进风险管理,健全风险管控体系
开展风险识别、分析和评价工作,建立“风险清单”,健全完善应对风险管理制度和考核细则,将各职能部门、分子公司的风险管理执行情况与绩效薪酬挂钩,并建立涵盖风险管理基本流程各环节的信息系统,提升全面风险管理工作效率。
7.持续深化精益管理,向管理要效益
建立机动迅捷高效的采购策略调整机制,通过战略采购、低价替代、品牌整合、优化工艺、锁定成本、优化备件等方式,以及优化生产过程管控,严抓产量、运行效率、设备管理、质量管理、生产成本管控等方面工作,实现降本增效。以构建一体化ERP系统为中心助力经营决策,加快数字化转型,逐步构建智慧工厂的信息化建设:建设以供应链为核心的ERP系统,统一数据平
台;打造业财一体化管理系统,实现流程协同、业务协同、管理协同;建设完备的辅助作业系统,提高信息化管理全面性;搭建整体信息安全基建,保障数据安全,打造协同办公环境;应用新兴智能化技术,提升数字化管理水平,逐步构建智慧工厂。
1.宏观经济波动的风险
近年,全球宏观经济下行压力增大,得益于国内新冠肺炎疫情的有效控制,中国经济快速复苏,且整体外贸形势积极向好,但世界经济深复苏不平衡,不确定不稳定因素较多,将直接影响造纸产业的发展。特种纸及白卡纸产业与终端消费行业息息相关,国内经济变化情况直接影响国民消费动力,间接影响市场需求,从而在一定程度上影响公司的经营业绩。
2.无纸化替代的风险
随着大数据时代的到来,电子票据快速发展,直接冲击无碳纸市场,导致公司在传统发票市场销量逐步下降,传统无碳快递面单逐步被电子化订单所取代,无碳纸业务进一步萎缩。无纸化的推进将导致公司高毛利产品销量降低,影响整体业绩。为此,公司以产品结构调整和新产品研发为抓手,填补市场份额和提高盈利能力,抵御无纸化替代的风险。
3.原材料价格及汇率波动的风险
公司产品主要原材料是木浆、煤炭、化工料等,部分原材料依赖进口并且以美元结算,受国际经济形势、进口政策、市场供需以及新冠疫情等因素影响较大。为规避原材料价格及汇率波动风险,公司组织专业人员对原材料市场预测分析,并采取集中采购、密切与供应商沟通协商、加强系统内部供应商协同、加大国内原材料替代等措施来降低风险,同时通过木浆期货套期保值等手段,减轻原材料价格及汇率波动带来的成本压力。
4、政策变动的风险
国家政策调整将直接影响造纸产业整体发展趋势,对造纸企业的发展战略、经营策略等方面产生一定影响。税收、环保、贸易等政策的调整,将影响公司整体生产经营和业绩水平。公司将时刻关注政策变化,夯实经营管理,提高运营效率,尽可能防范政策变动带来的风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全治理机制。公司作为首批“科改示范企业”,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕企业高质量发展为目标,完善公司治理结构,推动体制机制改革,激发科技创新动能,实现经营业绩稳步提升,实现公司高质量可持续发展。
报告期内,根据《公司法》《股票上市规则》及公司“三会”议事规则的相关规定,按照决策事项涉及的职权范围及时召开股东大会、董事会、监事会,决议事项落实到位。股东大会、董事会、监事会、经营管理层的职责明确、制衡机制有效运作,决策程序和议事规则民主、透明。
(一)关于股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见,确保所有股东特别是中小股东的平等地位,充分行使股东的合法权益,保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
(二)关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,其通过股东大会行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有向控股股东及其关联企业提供担保的情形,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
(三)关于董事与董事会、董事会各专业委员会:公司严格按照《公司章程》规定选聘董
事,董事人数及人员构成符合有关法律法规,各董事能够认真、勤勉地履行职责,积极参加有关业务培训,认真学习相关法律法规,公司董事的权利义务和责任明确。
(四)关于监事和监事会:公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责,勤勉尽责的履行监督职能,监督公司依法运作,包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权,监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。
(五)关于信息披露与透明度:公司依法制定《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等,明确信息披露责任人,真实、准确、完整、及时的履行信息披露义
务,在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息,使全体股东享有平等的知情权。公司还制定《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》,依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。
报告期内,公司严格按照制度规定,对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行登记备案管理,防止和杜绝内幕交易等违法行为,增加公司的透明度,切实维护全体股东的合法权益。公司治理是企业的一项长期任务,公司将继续完善法人治理结构,不断健全企业内控机
制,进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识,促进公司的持续稳定健康发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2020 年年度股东大会|2021 年4 月8日|http://www.sse.com.cn|2021 年4 月9日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2021 年第一次临时股东大会|2021年9月17日|http://www.sse.com.cn|2021年9月18日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2021 年第二次临时股东大会|2021 年12 月27 日|http://www.sse.com.cn|2021 年12 月28日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
报告期内,公司股东大会的议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
谢先龙|董事长、党委书记|男|53|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0||35.73|否
李飞|董事、党委副书记|男|40|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0|||否
张虹|董事、党委副书记|女|52|2021-09-17|2024-09-16|0|30,094|30,094|持有原粤华包B 股股票,公司完成换股吸收合并后转为公司股票|37.88|否
刘岩|董事|女|42|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0|||是
王义福|董事|男|46|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0|||是
林绮|董事|女|51|2018-09-18|2024-09-16|0|0|0|||否
陈家易|独立董事|男|44|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0||1.96|否
王能光|独立董事|男|64|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0||1.96|否
黄娟|独立董事|女|42|2021-09-|2024-09-|0|0|0||1.96|否
||||17|16||||||
刘志成|监事会主席|男|40|2018-09-18|2024-09-16|0|0|0|||否
周雄华|监事|女|35|2022-01-18|2024-09-16|0|0|0|||是
崔雪莲|职工监事|女|44|2014-09-29|2024-09-16|0|0|0||49.20|否
李飞|总经理|男|42|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0||73.82|否
刘立新|副总经理|男|54|2016-07-10|2024-09-16|0|0|0||238.96|否
禚昊|副总经理|男|45|2021-08-10|2024-09-16|0|0|0||23.46|否
梁珉|财务负责人|男|44|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0||19.85|否
丁国强|董事会秘书|男|38|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0||43.72|否
钟天崎|董事长|男|42|2020-05-15|2021-09-16|0|0|0||264.97|是
洪军|董事|男|62|2010-01-22|2021-09-16|0|0|0|||否
刘雨露|董事|男|47|2017-09-22|2021-01-27|0|0|0|||是
任小平|董事|男|49|2017-09-22|2021-09-16|0|0|0|||是
刘来平|独立董事|男|51|2014-09-29|2021-09-16|0|0|0||6.91|否
李耀|独立董事|男|63|2014-09-29|2021-09-16|0|0|0||6.91|否
吕小侠|独立董事|女|61|2014-09-29|2021-09-16|0|0|0||6.91|否
刘文|独立董事|男|56|2017-09-22|2021-09-16|0|0|0||6.91|否
郑云水|监事|男|40|2021-09-17|2022-01-17|0|0|0|||是
谢先龙|总经理|男|53|2020-10-28|2021-09-16|0|0|0||72.46|否
杨映辉|董事会秘书、财务负责人|男|52|2016-05-10|2021-09-16|0|0|0||189.53|否
张江泳|副总经理|男|47|2012-12-04|2021-09-16|0|0|0||223.8|否
程耀|副总经理|男|50|2019-05-10|2021-09-16|0|0|0||240.07|否
朱伟南|副总经理|男|46|2019-11-29|2021-09-16|0|0|0||189.35|否
合计|/|/|/|/|/|0|30,094|30,094|/|1,736.32|/
姓名|主要工作经历
谢先龙|曾任岳阳林纸股份有限公司热电事业部经理、生物能源事业部总经理、总经理助理;湖南骏泰新材料科技有限责任公司党委书记、执行董事、总经理;湖南骏泰生物质发电有限责任公司执行董事;泰格林纸集团股份有限公司副总经理;广东冠豪高新技术股份有限公司总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、董事长;广东冠豪新材料研发有限公司董事长、总经理;珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长。
李飞|曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、经理兼人力资源部副经理、经理,职工董事;岳阳林纸股份有限公司副总经理、董事会秘书;佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理;珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委副书记、董事、总经理;广东冠豪新材料研发有限公司董事;珠海金鸡化工有限公司董事。
张虹|曾任江西省宜春地区技术工人学校教师兼党办秘书、劳动输出培训部业务副主任;珠海红塔仁恒包装股份有限公司办公室行政秘书、办公室副主任、办公室主任、人力资源部经理、总经理助理兼人力行政中心总监、党委副书记、纪委书记、工会主席;佛山华新包装股份有限公司人力资源部经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委副书记、董事。
刘岩|曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理、财务管理部副总经理、战略发展部总经理;佛山华新包装股份有限公司副总经理、董事会秘书;珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理、董事会秘书;中冶美利云产业投资股份有限公司董事;广东
|冠豪高新技术股份有限公司监事;珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事。现任中国纸业投资有限公司总经理助理、职工董事;广东冠豪高新技术股份有限公司董事;泰格林纸集团股份有限公司董事;岳阳林纸股份有限公司董事;中国纸业投资有限公司宁波分公司负责人;中国木材(香港)有限公司执行董事;龙邦投资发展有限公司执行董事;龙邦国际有限公司董事。
王义福|曾任中国医药对外贸易有限公司法律事务部总经理;中煤建工集团有限公司总法律顾问;中国轻工业品进出口集团有限公司总法律顾问。现任中国纸业投资有限公司总法律顾问;广东冠豪高新技术股份有限公司董事。
林绮|曾任广州会计师事务所项目经理;广东粤财信托投资公司稽核部业务经理;广东粤财投资控股有限公司计划财务部经理、副总经理、总经理,兼任资金结算中心总经理。现任广东粤财创业投资有限公司董事长;广东粤财基金管理有限公司董事长;广东粤财股权投资有限公司董事长;广东冠豪高新技术股份有限公司董事。
陈家易|曾任职于渣打银行(中国)有限公司,瑞士信贷(香港)有限公司,渤海证券等;中国保险业资管协会首届股权投资专委会顾问。现任智路资本机构业务部总经理;亚太金融论坛中国组委会主;清华大学全球私募股权研究院资深顾问;广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。
王能光|曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监;北京君联资本管理有限公司(后更名为君联资本管理股份有限公司)董事总经理兼首席财务官;神州数码信息服务股份有限公司独立董事;君联资本管理股份有限公司及投资公司董事等职务。现任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事;中国和谐汽车控股有限公司独立董事;北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事;北京诚慧博文投资管理有限公司执行董事兼经理等,并在多家投资公司担任董事等职务。
黄娟|曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人;东方高圣投资顾问有限公司业务董事;京都天华会计师事务所审计合伙人;瑞华会计师事务所高级合伙人;联化科技股份有限公司独立董事;山西仟源医药集团股份有限公司独立董事;天津鑫茂科技投资集团有限公司独立董事;上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所高级合伙人;上海奥普生物医药股份有限公司独立董事;上海华测导航技术股份有限公司独立董事;广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。
刘志成|曾任IBM 全球咨询服务部咨询顾问;中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司投资二部经理、副总经理;广东粤财投资控股有限公司战略发展部副总经理;广东粤财创业投资有限公司副总经理;广东粤财股权投资有限公司副总经理;广东粤财基金管理有限公司副总经理。现任广东粤财创业投资有限公司总经理;广东粤财股权投资有限公司总经理;广东粤财基金管理有限公司总经理;广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席。
周雄华|曾任中国纸业投资有限公司财务部主办、主管,能源管理部主管;广东冠豪高新技术股份有公司财务部副经理,采购部副经理、经理;中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理;中国纸业投资有限公司贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理;广东冠豪高新技术股份有限公司监事;岳阳林纸股份有限公司监事。
崔雪莲|曾任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部会计、财务部主管、财务部副经理、财务部经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副总监;广东冠豪高新技术股份有限公司职工监事;天津中钞纸业有限公司监事。
刘立新|曾任岳阳林纸股份有限公司造纸事业六部党支部书记兼设备副主任、总经理助理兼经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。
禚昊|曾任中国纸业投资有限公司资产管理部副经理;佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公司副总经理;广西华桂林浆纸有限公
|司;广西华桂林业有限公司总经理;中国纸业投资有限公司纤维原料部经理;泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任;岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、总经理;岳阳林纸股份有限公司总法律顾问、副总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问。
梁珉|曾任岳阳林纸股份有限公司财务管理中心总经理;中国诚通生态有限公司监事;泰格林纸集团股份有限公司董事、财务负责人;中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席;中国纸业投资有限公司财务管理中心副总经理、总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人。
丁国强|曾任中国纸业投资有限公司财务管理部主管、副经理;中冶美利云产业投资股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书;佛山华新包装股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书;珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任诚通财务有限责任公司董事;广东诚通物流有限公司董事;广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书。
钟天崎|曾任中国纸业投资有限公司副经理,经理;广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理;佛山华新包装股份有限公司董事长;珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长;中国纸业投资有限公司副总经理。现任中国纸业投资有限公司党委副书记、总经理。
洪军|曾任中国诚通控股集团有限公司人力资源部总经理;中国纸业投资有限公司党委书记、董事、副总经理;岳阳林纸股份有限公司董事;广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、董事;佛山华新包装股份有限公司董事;珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事;诚通房地产投资有限公司党委书记、副总经理;泰格林纸集团股份有限公司董事。
刘雨露|曾任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管;广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理;南方科学城发展股份有限公司财务部副经理;佛山华新包装股份有限公司财务部经理;华新(佛山)彩色印刷有限公司财务总监;中国纸业投资有限公司财务管理部经理、副总经理;岳阳林纸股份有限公司副总经理、财务总监、总经理;岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司总经理;沅江纸业有限责任公司执行董事;诚通凯胜生态建设有限公司董事;北京诚旸投资有限公司副总经理。
任小平|曾任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任;中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理、战略发展部总经理;中冶美利云产业投资股份有限公司监事、董事;佛山华新包装股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理;珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委书记、副董事长、总经理;泰格林纸集团股份有限公司监事;广东冠豪高新技术股份有限公司董事;现任中国诚通生态有限公司总会计师。
刘来平|曾任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长,深圳市中级法院代理审判员、审判员、执行一处副处长、执行二处副处长、民事审判庭庭长,第十届、十一届全国人大代表;广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总经理,深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事,深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。
李耀|曾任轻工业部设计院工程师、高级工程师,中国轻工业北京设计院院长助理、制浆造纸部主任,教授级高级工程师,中国中轻国际工程有限公司副总经理、总工程师;广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。现任中国中轻国际工程有限公司顾问总工程师,中国造纸协会常务理事,中国造纸学会副理事长、咨询委员会主任、专家委员会副主任,中国国际工程咨询公司专家委员会委员。
吕小侠|曾任国家审计署农林水利司、行政事业司主任科员;中国审计事务所审计二部副主任、主任;中兴华会计师事务所副所长;华寅会计师事务所有限责任公司审计二部经理;东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监;广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。
刘文|曾任中国制浆造纸研究院(原轻工业部造纸工业科学研究所)制浆研究室主任、工程技术部主任、技改办公室主任、产业部主任、研发部主任等职务;广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。现任中国制浆造纸研究院有限公司总工程师、研究开发部主任、特种纸技术研发中心主任、衢州分院院长以及中国造纸学会特种纸专业委员会秘书长。
郑云水|曾任湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司计财处副处长;中国纸业投资有限公司运营管理部副总经理兼贸易决策委员会委员;广东冠豪高新技术股份有限公司监事;中国纸业投资有限公司风险合规部总经理。现任泰格林纸集团股份有限公司纪委书记;岳阳林纸股份有限公司纪委书记。
杨映辉|曾任珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理,佛山华新包装股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监,珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理兼董事会秘书;广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人、董事会秘书。现任中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理。
张江泳|曾任职于佛山华丰纸业、广东粤景集团、佛山华新进出口有限公司;湛江冠龙纸业有限公司供销总监;广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理;湛江冠通纸业有限公司执行董事;广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理;浙江冠豪新材料有限公司执行董事、总经理。
程耀|曾任广东省湛江市茶叶进出口公司业务经理,广东省湛江市飞越实业集团有限公司业务经理,广东冠豪高新技术股份有限公司销售部副经理、营销中心总监、营销管理部经理、副总经理,广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、副总经理;广东冠豪新港印务有限公司执行董事,珠海冠豪条码科技有限公司董事长、总经理;现任湛江冠豪纸业有限公司副总经理。
朱伟南|曾任广东冠豪高新技术股份有限公司营销管理部市场大客户部主管、营销管理部副经理,行政总监兼总经理办公室主任,广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、副总经理。现任湛江冠豪纸业有限公司副总经理。
根据有关规定,公司高级管理人员当年的绩效奖金根据其年度绩效考评结果于次年起分两年发放。报告期内,前任董事长钟天崎先生领取的薪酬为其2019年、2020年在公司担任总经理职务的绩效奖金。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
钟天崎|中国纸业投资有限公司|副总经理|2020-10|2021-09
钟天崎|中国纸业投资有限公司|总经理|2021-09|
刘岩|中国纸业投资有限公司|战略发展部总经理|2018-03|2021-03
刘岩|中国纸业投资有限公司|总经理助理|2019-02|
王义福|中国纸业投资有限公司|总法律顾问|2021-05|
杨映辉|中国纸业投资有限公司|财务管理中心总经理|2021-09|
周雄华|中国纸业投资有限公司|风险合规部总经理|2021-09|
林绮|广东粤财创业投资有限公司|总经理|2017-06|2021-01
林绮|广东粤财创业投资有限公司|董事长|2018-03|
刘志成|广东粤财创业投资有限公司|副总经理|2018-03|2021-01
刘志成|广东粤财创业投资有限公司|总经理|2021-01|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
任小平|中国诚通生态有限公司|总会计师|2021-05|
刘来平|深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司|副总经理|2014|
刘来平|深圳信立泰药业股份有限公司|独立董事|2020-01|
刘来平|深圳市海王生物工程股份有限公司|独立董事|2016-09|
李耀|中国中轻国际工程有限公司|顾问总工程师|2019-01|
刘文|中国制浆造纸研究院有限公司|总工程师|2021-01|
谢先龙|广东冠豪新材料研发有限公司|董事长、总经理|2021-08|
李飞|广东冠豪新材料研发有限公司|董事|2021-08|
陈家易|清华大学全球私募股权研究院|资深顾问|2021-07|
陈家易|亚太金融论坛中国组委会|执行主任|2021-07|
王能光|北京君祺嘉睿企业管理有限公司|董事|2012|
王能光|北京诚慧博文投资管理有限公司|执行董事兼经理|20155|
黄娟|信永中和会计师事务所|高级合伙人|2019|
黄娟|上海奥普生物医药股份有限公司|独立董事|2015-09|
黄娟|上海华测导航技术股份有限公司|独立董事|2020-12|
丁国强|诚通财务有限责任公司|董事|2018-10|
丁国强|广东诚通物流有限公司|董事|2019-11|
崔雪莲|天津中钞纸业有限公司|监事|2013|
在其他单位任职情况的说明|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事薪酬由公司股东大会决定,高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。董事长谢先龙作为党委书记在公司领取报酬,董事张虹作为党委副书记在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1.在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务,参照本公司工资标准确定;2.不在本公司专职工作的董事(除独立董事)、监事不在本公司领取报酬和津贴。因履行董事、监事职责所发生的费用,在本公司每年的董事会费或监事会费中支出。3.本公司独立董事每年可领取津贴9.6万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|按规定支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1736.32万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
钟天崎|董事长|离任|任期届满
洪军|董事|离任|任期届满
刘雨露|董事|离任|辞职
任小平|董事|离任|任期届满
刘来平|独立董事|离任|任期届满
李耀|独立董事|离任|任期届满
吕小侠|独立董事|离任|任期届满
刘文|独立董事|离任|任期届满
谢先龙|董事长|选举|换届选举
李飞|董事|选举|换届选举
张虹|董事|选举|换届选举
林绮|董事|选举|换届选举
刘岩|董事|选举|换届选举
王义福|董事|选举|换届选举
陈家易|独立董事|选举|换届选举
王能光|独立董事|选举|换届选举
黄娟|独立董事|选举|换届选举
刘志成|监事|选举|换届选举
郑云水|监事|选举|换届选举
郑云水|监事|离任|辞职
周雄华|监事|聘任|选举
崔雪莲|监事|选举|换届选举
李飞|总经理|聘任|换届选举
刘立新|副总经理|聘任|换届选举
禚昊|总法律顾问、副总经理|聘任|换届选举
梁珉|财务负责人|聘任|换届选举
丁国强|董事会秘书|聘任|换届选举
杨映辉|财务负责人、董事会秘书|离任|任期届满
张江泳|副总经理|离任|任期届满
程耀|副总经理|离任|任期届满
朱伟南|副总经理|离任|任期届满
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第二十三次会议|2021/02/08|会议审议通过下列议案:1.关于中国纸业作为本次换股吸收合并中公司异议股东收购请求权提供方的议案2.关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案3.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
第七届董事会第二十四次会议|2021/03/15|会议审议通过下列议案:1.2020年度董事会工作报2.2020年度总经理工作报告3.2020年度独立董事述职报告4.2020年度董事会审计委员会履职情况报告5.2020年年度报告6.2020年度利润分配预案7.2020年度财务决算报告暨2021年度财务预算方案8.关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案10.公司及控股子公司2021年度日常关联交易议案11.2020年度内部控制评价报告12.2020年度可持续发展报告13.关于公司会计政策变更的议案14.关于召开公司2020年年度股东大会的议案
第七届董事会第二十五次会议|2021/04/24|会议审议通过下列议案:2021年第一季度报告
第七届董事会第二十六次会议|2021/07/09|会议审议通过下列议案:1.关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案2.关于推行经理层任期制和契约化管理的议案
第七届董事会第二十七次会议|2021/08/20|会议审议通过下列议案:关于聘任公司副总经理的议案
第七届董事会第二十八次会议|2021/08/24|会议审议通过下列议案:2021年半年度报告(全文及摘要)
第七届董事会第二十九次会议|2021/09/01|会议审议通过下列议案:1.关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
||2.关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案3.关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案4.关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第一次会议|2021/09/17|会议审议通过下列议案:1.关于选举公司第八届董事会董事长的议案2.关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案3.关于聘任公司总经理的议案4.关于聘任公司其他高级管理人员的议案5.关于聘任公司董事会秘书的议案6.关于聘任公司证券事务代表的议案
第八届董事会第二次会议|2021/10/13|会议审议通过下列议案:1.关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案2.关于《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案3.关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案4.关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案
第八届董事会第三次会议|2021/10/29|会议审议通过下列议案:1.2021年度第三季度报告2.关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案3.关于增加2021 年度向银行申请综合授信额度的议案4.关于增加2021 年度为下属子公司银行综合授信提供担保的议案5.关于续聘会计师事务所的议案6.关于修订公司《董事会战略决策委员会议事规则》的议案7.关于调整公司组织架构的议案
第八届董事会第四次会议|2021/11/10|会议审议通过下列议案:1.关于公司控股子公司破产清算的议案2.关于变更证券事务代表的议案
第八届董事会第五次会议|2021/11/20|会议审议通过下列议案:关于加强董事会建设,落实国企改革行动实施方案的议案
第八届董事会第六次会议|2021/12/10|会议审议通过下列议案:1.关于制定公司《董事会授权管理制度》的议案2.关于制定公司《总经理工作规则》的议案3.关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第七次会议|2021/12/31|会议审议通过下列议案:1.关于制定《经理层成员绩效管理规定》的议案2.关于制定《经理层成员薪酬管理规定》的议案3.关于计提资产减值准备的议案4.关于制定《对外捐赠管理办法》的议案5.关于制定《担保管理制度》的议案6.关于制定《负债管理办法》的议案7.关于制定《科技创新项目管理办法》的议案8.关于制定《2022年投资计划》的议案9.关于转让天津中钞纸业有限公司24.93%股权的议案10.关于《2021年度安全环保工作报告》的议案
||11.关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案12.关于《公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案13.关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案14.关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划(修订稿)有关事项的议案15.关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
钟天崎|否|7|7|6|0|0|否|2
洪军|否|7|7|6|0|0|否|1
林绮|否|7|7|6|0|0|否|1
刘雨露|否|7|7|6|0|0|否|0
任小平|否|7|7|6|0|0|否|0
刘来平|是|7|7|6|0|0|否|1
李耀|是|7|7|6|0|0|否|1
吕小侠|是|7|7|6|0|0|否|2
刘文|是|7|7|6|0|0|否|2
谢先龙|否|7|7|6|0|0|否|1
李飞|否|7|7|6|0|0|否|1
张虹|否|7|7|6|0|0|否|1
刘岩|否|7|7|6|0|0|否|0
王义福|否|7|7|6|0|0|否|0
陈家易|是|7|7|6|0|0|否|1
王能光|是|7|7|6|0|0|否|0
黄娟|是|7|7|6|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|14
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|12
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|黄娟、王能光、陈家易
提名委员会|王能光、谢先龙、黄娟
薪酬与考核委员会|陈家易、王义福、黄娟
可持续发展委员会|谢先龙、李飞、王能光、陈家易、刘岩
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021/02/08|第七届董事会审计委员会2021 年第一次会议,会议审议通过如下事项:1.关于中国纸业作为本次换股吸收合并中公司异议股东收购请求权提供方的议案2.关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案3.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|审计委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/03/15|第七届董事会审计委员会2021 年第二次会议,会议审议通过如下事项:1.2020 年年度报告(全文及正文)2.公司及控股子公司2021 年度日常关联交易议案|审计委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/04/27|第七届董事会审计委员会2021 年第三次会议,会议审议通过如下事项:2021年第一季度报告|审计委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/08/24|第七届董事会审计委员会2021 年第四次会议,会议审议通过如下事项:2021年半年度报告(全文及摘要)|审计委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/10/29|第八届董事会审计委员会2021 年第一次会议,会议审议通过如下事项:1.2021 年度第三季度报告2.关于增加公司及下属子公司2021 年度日常关联交易预计的议案3.关于续聘会计师事务所的议案|审计委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/12/31|第八届董事会审计委员会2021 年第二次会议,会议审议通过如下事项:1.关于计提资产减值准备的议案2.关于制定《担保管理制度》的议案3.关于制定《负债管理办法》的议案|审计委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021/8/10|第七届董事会提名委员会2021 年第一|提名委员会审议并通过|无
|次会议,会议审议通过如下事项:关于聘任公司副总经理的议案|会议事项,并同意提交董事会审议。|
2021/9/1|第七届董事会提名委员会2021 年第二次会议,会议审议通过如下事项:关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案|提名委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/9/10|第七届董事会提名委员会2021 年第三次会议,会议审议通过如下事项:关于提名公司高级管理人员候选人的议案|提名委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021/3/15|第七届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议,会议审议通过如下事项:关于公司董事、高级管理人员2020 年度薪酬执行方案的议案|薪酬与考核委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/7/9|第七届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议,会议审议通过如下事项:关于推行经理层任期制和契约化管理的议案|薪酬与考核委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/9/17|第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议,会议审议通过如下事项:1.关于公司独立董事薪酬的议案2.关于公司高级管理人员薪酬的议案|薪酬与考核委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/10/13|第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议,会议审议通过如下事项:1.关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案2.关于《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案3.关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案4.关于公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案|薪酬与考核委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/12/31|第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第三次会议,会议审议通过如下事项:1.关于制定《经理层成员绩效管理规定》的议案2.关于制定《经理层成员薪酬管理规定》的议案|薪酬与考核委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职
|||责情况
2021/02/08|第七届董事会战略决策委员会2021 年第一次会议,会议审议通过如下事项:1.关于中国纸业作为本次换股吸收合并中公司异议股东收购请求权提供方的议案2.关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案3.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|战略决策委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/03/15|第七届董事会战略决策委员会2021 年第二次会议,会议审议通过如下事项:关于公司2021年投资计划的议案|战略决策委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
2021/12/31|第八届董事会可持续发展委员会2021年第一次会议,会议审议通过如下事项:1.关于制定《公司2022 年度投资计划》的议案2.关于审议《公司2021 年度安全环保工作报告》的议案|可持续发展委员会审议并通过会议事项,并同意提交董事会审议。|无
母公司在职员工的数量|920
主要子公司在职员工的数量|2,203
在职员工的数量合计|3,123
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|72
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,107
销售人员|223
技术人员|422
财务人员|93
行政人员|278
合计|3,123
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|80
本科|559
大专|621
中专(含中技)|796
高中及以下|1,067
合计|3,123
公司结合实际制定了兼顾内部公平性和外部竞争性的薪酬福利政策并不断进行完善。已建立管理通道和专业技术双通道,并加大对创新创效、科研开发等方面的激励力度,通过多方面举措充分发挥薪酬政策吸引、留住、激励人才的战略作用。
公司及各部门分别制定详细的年度培训计划,全年培训工作依据培训计划及疫情实际情况开展。按防疫要求落实,培训含内训、外训,形式有授课、拓展、交流等,培训项目涵盖管理、技术、营销等各个方面,不断提升员工能力,为公司高质量可持续发展奠定良好的人才基础。
劳务外包的工时总数|38,792.50
劳务外包支付的报酬总额|857,169.97
公司于2020年12月14日召开股东大会审议通过《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》,明确公司优先采取现金分红的股利分配政策,进一步完善公司的利润分配方案。
2021年4月8 日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《2020 年度利润分配方案》,以2020 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,拟向全体股东(广东冠豪高新技术股份有限公司回购专户除外)每10 股派送0.45 元(含税)现金红利,共计派发现金红利55,915,445.03 元(含税)。
事项概述|查询索引
1.2021年10月13日,公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于<公|详情请查阅公司2021 年10月14日、2022年1月1日、1月18日、1
司2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2.2021年12月30日,公司收到国资委《关于广东冠豪高新技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》。3.2021年12月31日,根据国资委监管要求以及公司实际情况,公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于<公司2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。4.2022年1月17日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过《关于<公司2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。5.2022年1月20日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。|月21日于指定信息披露媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
公司董事会根据公司年度工作目标和经营任务完成情况,对公司高级管理人员履职情况进行考核,根据考核结果和公司薪酬制度确定管理人员的薪酬情况。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障,有效促进公司战略的稳步实施。
公司高度重视内部控制体系建设工作,根据《企业内部控制基本规范》《中央企业全面风险管理指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制应用指引》(第1号-第18号)等相关规定,建立一套涵盖公司各层面、各环节的内部控制体系,该体系为公司经营管理的合法合规、资产的安全、财务报告及相关信息的真实与完整以及战略目标的实现,提供必要的理论依据和制度保障。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性,形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的闭环管理。公司结合管理和实际经营情况,制定、修订《参股管理办法》《法律纠纷案件管理办法》《全面风险管理办法》《全面预算管理办法》等内控管理制度,建立健全内部控制体系及长效的内控监督机制。同时,以全面预算为抓手,提升财务预警能力,注重财务数据分析,加强资金使用监管,健立全覆盖的风险管理体系,进一步夯实全面风险管理能力。
公司内控审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,认为公司于报告期内按照《企业内部控制基本规范》等相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内容请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
因公司于2020 年9 月正式启动换股吸并粤华包重组项目,构成重大资产重组,考虑到公司战略的决策效率,以及重组完成后公司股权结构将发生变化,经公司董事会研究决定,董事会延期换届。从而导致公司出现董事会到期未换届和独立董事连续任职超过6年的问题。
2021 年8 月,公司完成换股登记及新股上市工作。2021 年9 月,公司完成第八届董事会换届工作,上述问题已整改完毕。
广东冠豪高新技术股份有限公司:
【废水】2021年全年污水排放总量为97.51万m
,主要污染物全年排放总量分别为:化学需
氧量26.66 吨,排放浓度是27.17mg/l(标准为60mg/l);氨氮0.32 吨,排放浓度是0.32mg/l(标准为8mg/l);总氮1.62吨,排放浓度是1.65mg/l(标准为12mg/l)、总磷0.11吨,排放浓度是0.12mg/l(标准是0.8mg/l)。全年达标排放,且符合总量要求。
【废气】2021 年全年废气排放总量为234504.64 万Nm
,主要污染物全年排放总量分别为:
二氧化硫15.74 吨,排放浓度是6.59mg/Nm
(标准为35mg/Nm
);氮氧化物47.37 吨,排放浓度
是20.54mg/Nm
(标准为50mg/Nm
);烟尘6.61吨,排放浓度是2.85mg/Nm
(标准为10mg/Nm
全年达标排放,且符合总量要求。
湛江冠豪纸业有限公司:
【废水】2021年全年污水排放总量为72.15万m
氧量23.57 吨,排放浓度30.07mg/l(标准为80mg/l);氨氮0.147 吨,排放浓度是0.23mg/l(标准为8mg/l);总氮0.962吨,排放浓度是1.37mg/l(标准为12mg/l)、总磷0.075吨,排放浓度分别是0.12mg/l(标准是0.8mg/l)。全年达标排放,且符合总量要求。
【废气】2021年全年废气排放总量为49946.09万Nm
,主要污染物全年排放总量分别为:二
氧化硫3.91 吨,排放浓度是8.53mg/Nm
);氮氧化物10.44 吨,排放浓度是
22.16mg/Nm
(标准50mg/Nm
);烟尘1.035 吨,排放浓度是2.48Nm
)。全年达
标排放,且符合总量要求。
珠海红塔仁恒包装股份有限公司:
【废水】2021 年全年污水排放总量为302.65 万m
,主要污染物全年排放总量分别为:化学
需氧量105.42 吨,排放浓度是34.74mg/l(标准为80mg/l);氨氮0.56 吨,排放浓度是0.205mg/l(标准为8mg/l);总氮2.4吨,排放浓度是0.808mg/l(标准为19mg/l)、总磷0.1935吨,排放浓度是0.06mg/l(标准是1.3mg/l)。全年达标排放,且符合总量要求。
【废气】2021年全年废气排放总量为89752.57万Nm
氧化硫1.996 吨,排放浓度是2.65mg/Nm
);氮氧化物36.05 吨,排放浓度是
38.27mg/Nm
(标准为150mg/Nm
);烟尘4.1 吨,排放浓度是4.47mg/Nm
(标准为20mg/Nm
)。全
年达标排放,且符合总量要求。
珠海市华丰纸业有限公司:
【废水】2021 年全年污水排放总量为177.20 万m
需氧量53.282 吨,排放浓度是30.15mg/l(标准为80mg/l);氨氮0.437 吨,排放浓度是0.284mg/l(标准为8mg/l);总氮2.712 吨,排放浓度是1.533mg/l(标准为12mg/l)、总磷0.173636吨,排放浓度是0.101mg/l(标准是0.8mg/l)。全年达标排放,且符合总量要求。
【废气】2021年全年废气排放总量为132018.56万m
氧化硫6.749 吨,排放浓度是4.94mg/Nm
);氮氧化物47.3 吨,排放浓度是
35.58mg/Nm
);烟尘4.2吨,排放浓度是3.09mg/Nm
)。全年
达标排放,且符合总量要求。
华新(佛山)彩色印刷有限公司:
【废水】排放口(DW001)2021 年全年废水排放总量为1267 吨,主要污染物全年排放总量分别为:化学需氧量0.042 吨,排放浓度是28.0mg/L(标准为90mg/L);氨氮0.00014 吨,排放浓度是0.08mg/L(标准为10mg/L);悬浮物0.0098吨,排放浓度是4.0mg/L(标准为60mg/L);硫化物0.000007 吨,排放浓度是0.011mg/L(标准为0.5mg/L);总磷0.000094 吨,排放浓度是0.06mg/L(标准是0.5mg/L);五日生化需氧量0.011吨,排放浓度是8.1mg/L(标准是10mg/L)。全年达标排放,且符合总量要求。
【废气】排放口(DA003)2021年全年废气排放总量为37433万Nm3,主要污染物全年排放总量分别为:挥发性有机物3.09 吨,排放浓度是7.52mg/m3(标准为80mg/m3);苯0.0029 吨,排放浓度是0.0085mg/m3(标准为1mg/m3);甲苯+二甲苯0.0766吨,排放浓度是0.29mg/m3(标准为15mg/m3)。全年达标排放,且符合总量要求。
【废气】排放口(DA001)2021年全年废气排放总量为37212万Nm3,主要污染物全年排放总量分别为:挥发性有机物8.79吨,排放浓度是14.79mg/m3(标准为120mg/m3);苯0吨,排放浓度是0mg/m3(标准为1mg/m3);甲苯+二甲苯0.077 吨,排放浓度是0.20mg/m3(标准为15mg/m3)。全年达标排放,且符合总量要求。
珠海金鸡化工有限公司:
【废水】2021 年全年污水排放总量为2.52 万m
氧量2.69 吨,排放浓度是106.64mg/l(标准为350mg/l);氨氮0.2 吨,排放浓度是7.94mg/l(标准为25mg/l)。全年达标排放,且符合总量要求。
【废气】2021 年全年废气排放总量为26280 万Nm
,主要污染物全年排放总量分别为:非甲
烷总烃15.74 吨,排放浓度是57.59mg/Nm
(标准为120mg/Nm
)。全年达标排放,且符合总量要
求。
锅炉烟气系统治理设施流程如下:炉膛—SNCR+SCR 脱硝—省煤器—空预器—静电除尘器—引风机—脱硫吸收塔—150米烟囱。
1)锅炉烟气烟尘治理:静电除尘器,采用四个电场,除尘保证效率:≥99.9%,烟囱烟尘排放浓度≤10mg/Nm
2)锅炉烟气SO2 治理:湿法脱硫(协同管束式除尘除雾),采用石灰石-石膏法,脱硫保证效率:≥95%;SO2排放浓度≤35mg/Nm
3)锅炉烟气NOX治理:采用SNCR+SCR 脱硝工艺,还原剂选用尿素,NOX脱除率不小于50%, NOX排放浓度≤50mg/Nm
废水处理工艺采用“物化+水解酸化+氧化沟+沙滤池”工艺污水排放口安装有在线自动监测仪1套。公司污水站设计处理能力为10000t/d,厂区工业废水及三级化粪池处理后生活污水一并收集经污水站的预处理、生化处理及深度处理等三级处理工艺处理后达标排放。我公司处理达标后的废水排放至东海岛南部近岸海域。
锅炉烟气产生的废气主要污染物是二氧化硫、氮氧化物和烟尘。烟气系统治理设施流程:低氮燃烧—SNCR脱硝—静电除尘器—臭氧脱硝—氧化镁湿法脱硫塔(协同除尘)—烟囱。
二氧化硫治理工艺采用炉内循环流化床脱硫工艺,通过在燃煤中加入石灰石混合燃烧达到脱硫的目的;烟尘治理工艺使用静电除尘法,烟尘通过除尘器进行吸收再利用。
1)锅炉烟气烟尘治理:静电除尘器,采用两个电场+氧化镁湿法脱硫塔中的除尘功效,除尘保证效率≥99.9%,烟囱烟尘排放浓度≤10mg/Nm
2)锅炉烟气SO2治理:氧化镁湿法脱硫塔,脱硫效率≥94.1%;SO2排放浓度≤35mg/Nm
3)锅炉烟气NOX治理:低氮燃烧改造+SNCR 脱硝+臭氧脱硝,还原剂选用尿素,NOX脱除率不小于83.3%,NOX排放浓度≤50mg/Nm
废水处理设施的设计处理能力为4900 吨/天。废水处理工艺采用“物化+A/O 好氧+气浮+过滤”工艺,污水排放口安装有在线自动监测仪1 套。厂区生活污水经化粪池处理后一并收集到污
水站经处理后达标排放。造纸白水收集入废水处理站集水井,经调节池进管道加药后进入初沉池,到好氧系统处理并到二沉池沉淀,再经气浮处理后进入清水池。备料涂布废水收集入调节池中,经净化器后进入造纸废水调节池。进入清水池的废水经过滤处理后排放。达标后的废水排放到粤琼桂诸河流的城月河。
天然气高效锅炉供汽系统改造:新上两台40t/h 天然气锅炉及改造三台30t/h 油改气锅炉替代二台生物质锅,采用低氮燃烧系统,降低氮氧化物的产生。
生产废水主要来自造纸车间的制浆造纸白水及涂料制备工段少量冲洗水,白水内含杂质主要为细小纤维,涂料冲洗水内含少量涂料,主要污染物为悬浮物、COD及BOD5等。公司建立了一座最大处理能力为12000m
/d 的污水处理站。污水处理站采用物化+生化处理的方式,处理后的水