TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
短期借款变动原因说明:主要系本期子公司短期借款到期已偿还所致;
衍生金融负债变动原因说明:主要系本期远期外汇交割公允价值变动所致;应付票据变动原因说明:主要系本期采用票据结算货款采购金额减少所致;应交税费变动原因说明:主要系子公司应交企业所得税增加所致;
一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系公司租赁合约临近到期所致;其他流动负债变动原因说明:主要系本期预提费用减少所致;
长期借款变动原因说明:主要系本期子公司长期借款到期偿还所致;租赁负债变动原因说明:主要系子公司租赁厂房和宿舍所致;
预计负债变动原因说明:主要系本期预提未决诉讼费用所致。
其中:境外资产146,012,221.94(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为9.65%。
截至本报告期末,公司货币资金中受限制货币资金为人民币3,393,857.09元,包括用于质押借款的定期存单等值人民币393,857.09元,为用于质押借款的定期存单。远期外汇合同保证金人民币3,000,000.00元。
详见本报告本节“一、经营情况讨论与分析”和本节二“报告期内公司所处行业情况”。
(五)  投资状况分析对外股权投资总体分析
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
重庆伟时光电科技有限公司|汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发等|是|收购|4,000,000.00|40|否||自有资金||||||否|2021年10月27日|公告2021-50
安徽省东超科技有限公司|光学玻璃制造;智能车载设备销售等|是|增资|35,000,000.00|4.31|否||自有资金||||||否|2021年10月27日|公告2021-49
合计|/|/|/|39,000,000.00|/|/|/|/|/|/|/|||/|/|/
报告期内,东超科技再融资,公司持股比例由5%稀释为4.31%。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
理财产品(交易性金融资产)|20,000,000.00|8,641,392.69|||1,906,700,000.00|-1,745,341,392.69||190,000,000.00
权益工具投资(交易性金融资产/其他非流动金融资产)|35,000,000.00|10,000,024.56||||||45,000,024.56
衍生金融资产/负债|1,672,076.74|-3,672,615.73||||||-2,000,538.99
其他债权投资|133,073,958.29||||10,487,500.00|-133,973,958.34|1,025,000.05|10,612,500.00
应收款项融资|||||82,945,972.13|-79,123,658.93||3,822,313.20
合计|189,746,035.03|14,968,801.52|||2,000,133,472.13|-1,958,439,009.96|1,025,000.05|247,434,298.77
公司名称|持股比例(%)|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
 WAYS 株式会社|100|注1|1,000万日元|139,583,013.43|8,134,418.87|510,290,660.84|8,587,795.03|7,252,584.78
东莞伟时科技有限公司|100|注2|600 万美元|215,227,745.29|120,029,312.56|377,185,768.21|33,699,198.06|30,500,850.12
伟时亚洲有限公司|100|注3|1,000万港元|6,429,208.51|6,205,725.59|5,722,622.75|378,216.09|378,216.09
重庆伟时光电有限公司|40|注4|1,000万人民币|609,765.87|549,060.87|-|-452,303.86|-452,303.86
淮安伟时科技有有限公司|100|注5|5000 万人民币|||||
注1:背光显示模组、液晶显示模组、橡胶产品等研发、生产及销售;
注2:背光显示模组、液晶显示模组、VR、触控装饰面板、橡胶产品等研发、生产及销售;注3:背光源、橡胶产品相关采购销售;
注4:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;智能仪器仪表销售;智能车载设备销售;
注5:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售。淮安伟时成立于2022年12月份,尚未开展业务。
1、汽车工业保持发展韧性,新能源汽车行业景气高涨
汽车产业是国民经济的支柱企业,产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。随着全球产业结构调整和生产重心转移,以及我国国民经济和汽车产业技术工艺的快速发展,叠加国家多措施并举促进汽车产业发展、鼓励汽车消费。报告期内,根据市场研究机构Marklines网站数据显示,2022年全球汽车销量为8,100万辆,同比下降0.4%。2022年,中国汽车产销总量连续蝉联全球第一,根据中国汽车工业协会统计数据,2022年中国汽车产销呈现稳中有增的发展态势,全年产销量分别达到2,702.1 万辆和2,686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。其中,新能源汽车继续保持了产销两旺的发展局面,2022年产销分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,新能源汽车的市场占有率为
25.5%。
从汽车行业发展趋势来看,随着未来宏观经济趋于平稳增长态势,市场应对能力不断提升、行业韧性不断加强等积极因素的推动下,消费需求还将加快恢复,中国汽车市场未来潜力依然巨大。
2、汽车工业景气与政策支持,利好车载显示市场
车载显示行业作为汽车整车行业的上游,是汽车工业的重要组成部分,与汽车工业的发展相互促进。国务院、发改委、工信部、科技部等政府部门先后出台了多项相关政策规划,如《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等文件中都对汽车行业的健康、快速发展做出了路线规划,在政策端为汽车行业的稳健发展提供一定的支撑力,汽车产业链上游的车载显示行业也将受益。
3、承接国际产业转移,车载背光显示行业前景广阔
背光显示模组行业发展初期,行业内企业主要集中在日本、韩国、中国台湾等地,主要企业有美蓓亚、韩国E-LITECOM公司、中国台湾的瑞仪光电和中强光电等。近年来,液晶产业产能向中国大陆转移,受此带动,我国大陆背光显示模组行业发展较快,行业内涌现出众多企业。背光显示模组行业作为液晶显示行业的配套产业,其分布与液晶显示行业息息相关,同样呈现出较明显的产业集群效应。目前,我国液晶显示模组企业和背光显示模组企业主要分布在长三角和珠三角集群。
现阶段,我国大陆背光显示模组厂商中小企业较多,同质化严重,竞争较为激烈;公司凭借自身的研发、设计、生产能力,不断进行技术和产品创新,通过具有竞争力的产品和服务,赢得了下游优质客户需求,顺利进入到技术门槛较高的下游领域,在产品、技术、服务和客户等方面确立了竞争优势,在行业竞争中处于有利地位,成为行业认可的少数优质供应商之一。
公司作为国内领先的车载显示制造企业,始终坚持主业为核心发展,未来将继续巩固和提高现有主营产品的市场份额,全面推行精细化管理,在巩固和扩大与传统国外客户业务的基础上,逐步布局国内车载显示市场。同时积极顺应汽车智能化、轻量化、电动化、网联化、共享化的发展趋势,深入挖掘市场机会,积极布局新兴业务领域,充分发挥公司的核心技术储备及产品开发优势,加大对新能源车载显示技术的研发投入,形成以车载显示产品为核心,车载与民用产品共同发展的多元化产品结构,满足下游应用领域快速增长的市场需求,力争成为中国显示行业具有全球竞争力的规模化供应商。
1、深耕主营业务领域,加快国内市场开发进程
2023年度,公司将持续聚焦车载背光显示主营业务,充分利用现有资源和平台,深挖客户需求,积极发挥公司的技术积累优势,巩固行业领先地位。
在维护好公司现有产品、现有客户的基础上进一步丰富自身产品线,开发新客户及新产品。尤其是当前国内新能源汽车正处于蓬勃向上发展期间,抓住机遇,扩大面向新能源汽车的复合显示模组、智能显示面板、氛围灯、Mini LED背光显示模组等产品的销售,利用新能源汽车产品开发周期短的特点,快速实现销售收入的增长。
背光源产品方面,在原有客户基础上,重点开发博世、电装、海微科技、闻泰电子等国内外汽车零配件客户,加大大型背光及Mini LED产品的推广;利用液晶后段生产设备获取LCD后段订单,扩大公司产品内制率,提高公司产品附加价值及竞争优势。同时,通过智能表面、空中显示、3D贴合等新型显示技术,逐渐向比亚迪、长安福特、吉利汽车、长安汽车及其他国内、国际品牌汽车厂商发力。
2、推进募投项目落地,加速自动化、智能化升级改造
公司将按照募集资金投资项目建设计划,扎实推进募投项目建设工作,严格按照监管要求强化募集资金的管理和使用,实现募集资金效益最大化。
做好“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”的建设进度,确保项目在2023年上半年开工建设。继续推进实施自动化改造:推进组立自动化改造尤其是重点推进超大型背光组装自动化及VR、游戏机背光产品自动化生产;推进超大型背光、五金冲压、注塑成型及QC检测方面的AOI自动化改造。通过生产、检测自动化,提升生产效率,进一步提升产品质量。积极推进研发中心项目建设及收官工作。
3、顺应行业趋势,拓宽新业务领域赛道
随着汽车行业智能化、轻量化、电动化、网联化、共享化趋势的不断推进,公司将充分发挥自身在车载显示方面的技术积累优势,把握新能源汽车快速发展的重要机遇,以传统汽车车载显示产品为支撑积极拓展新能源汽车产品领域;主动作为,积极融入车载显示技术发展趋势,加快开发新产品结构类型;同时逐步提高技术水平与创新能力,巩固和强化公司在车载显示领域的研发、生产能力,有效优化产品结构,完善产业布局,全面提升公司的综合竞争实力。
4、加大技术研发力度,提升核心竞争优势
随着公司业务规模拓展及行业技术发展的不断加快,公司将优化产品开发管理体系,针对新
产品项目进行全生命周期管理;持续加大研发投入,购置先进的研发、试验及检测所需设备仪器,优化和完善新技术、新产品等基础性、前瞻性项目的研发和创新体系,不断加强对产业链上下游的延伸渗透;同时加强高端技术人才的引进,建立高效的研发团队,形成规范化、系统化、流程化的研发体制,持续提升公司的自主创新能力和研发实力。
精准定位研发方向,密切联系市场:
(1)智能座舱超大屏幕背光源模组的开发
随着LCD仪表、联网功能、车载信息娱乐系统IVI、ADAS驾驶辅助系统、语音识别、手势识别、HUD、AR、人工智能、全息成像、环境光、智能座椅等的发展,中央控制和仪表显示器逐渐统合,今后车载显示器的数量会增加并且大型化。公司对于36.5英寸、48英寸及55.8英寸等曲面超大型车载背光显示模组现已作为预备量产机种正在持续调试中。
(2)多联屏全贴合液晶显示模组的开发
随着智能座舱以及一车多屏显示的推广,特别是新能源汽车领域前排除了仪表和中控,副驾驶座位前方也有显示屏提供娱乐服务。对于多联屏的需求日益增加,并且将多屏贴合在一整块装饰面板上实现整体化,科技感十足。随着液晶仪表、大尺寸中控、副驾驶娱乐屏、后排娱乐屏的配置增加和渗透率的提升,单车内平均屏幕数量不断提升。为了适应汽车工业的趋势以及市场的需要,多联屏全贴合液晶显示模组需要大力度推进。公司目前已经拿到客户量产项目12.3+12.3英寸双联屏、12.3+27 英寸双联屏。
(3)蓝光Mini LED式样背光显示模组的开发
随着智能座舱的推广,车内显示屏日趋增大,通常的全发光背光模组耗电量大,特别是新能源汽车应用上是很消耗电池的。通过把比普通LED尺寸小了1/10的蓝光LED与萤光膜的组合,实现了相比普通的直下型更好的局部调光效果、更色彩丰富的画面和更低能的电力消耗。为了适应汽车工业特别是新能源汽车的发展方向,公司已经研发局部调光(LOCAL-DIMMING)背光显示模组导入了蓝光Mini LED全自动固晶线,进行大量生产调试与优化。
(4)OLED 3D曲面贴合关键技术的开发
全贴合弯曲触控显示屏具备抗划伤,全屏蔽抗干扰的性能,并且其具有弧形的视野视角,方便的触控功能,尤其适合车载屏幕应用领域。随着高端汽车特别是新能源汽车的需要,曲面显示屏渐渐开始应用,而曲面显示屏的推广,需要将OLED(有机发光二极管)显示屏整面贴合到曲面盖板之下。为适应未来数年曲面显示屏的趋势,公司决定前瞻性研发OLED 3D 曲面贴合关键技术。公司已于2022年3月导入3D全贴合线。
5、持续引进优秀人才,增强企业发展后劲
全面建立适应公司发展的人力资源发展战略,落实组织体系建设工作,全面建立与落实全员薪酬绩效考核机制,提升员工的工作积极性与成长性。加强培育销售队伍,确保完成年度经济增长指标;加强技术研发队伍建设,积极引进高级技术人员;持续提升员工薪资福利,积极改善员工的待遇,创造良好的工作环境,带动企业强劲发展。
6、持续优化经营管理,强化内控体系建设
随着公司经营规模的扩张和对外投资的增加,市场规模、业务范围及管理维度相应扩大,对内部控制提出了更高的要求。2023年,公司将加强内部控制建设,及时调整组织模式及管理方式,建立健全公司组织架构和管理体系,充分运用丰富的经营管理经验,提升公司管理水平,形成有效的约束机制及内部管理机制。
1、国际贸易不确定性增加的风险
近几年,国际贸易保护主义有所抬头,贸易摩擦政治化的倾向日益突出,加之俄乌冲突等导致地缘政治动荡加剧,影响全球经贸秩序和供应链体系。公司主要产品的产业链全球化采购趋势明显。报告期内,公司外销收入为122,367.76万元,占当期主营业务收入的比例为90.06%。公司下游主要客户夏普集团、日本显示器集团等客户采购公司背光源产品后加工成液晶模组,再进
行全球销售。国际贸易对夏普集团和日本显示器集团销售的影响,将对公司的销售产生间接影响。如果贸易保护主义、地缘政治、战争冲突等外部环境持续恶化,且公司未能及时、有效应对,将对公司的整体经营业绩构成不利影响。
2、汽车行业周期波动的风险
汽车行业作为国民经济的重要产业支柱,与国民经济的发展息息相关,汽车产业发展状况与宏观经济波动具有明显的相关性,有很强的顺经济周期的特点,全球及国内经济的周期性波动均会对我国汽车生产及消费带来影响。公司作为汽车整车行业的上游企业,是支撑和影响汽车工业发展的核心环节,是汽车行业的基础和重要组成部分,下游行业汽车产销规模直接影响到公司主要产品的市场状况。如未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响,将可能造成公司在国内市场的订单减少等状况。
2023年,世界经济滞涨风险上升,俄乌冲突推高全球能源、粮食等大宗商品价格,欧美等主要消费地区面临严重的通胀压力;而国内经济发展也面临较大压力,终端消费明显疲弱,终端市场的需求低迷,地缘政治、经济金融、技术环境等外部影响因素还将持续发酵,经济增长的不确定性持续存在。
3、技术替代风险
近年来,随着显示技术的发展,市场已呈现TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED等多种技术并存态势。与TFT-LCD相比,其他显示技术在车载等专用显示领域尚未大规模应用,尤其是在专业显示领域影响较小。但未来如果其他技术在显示面板上突破技术瓶颈、大幅降低成本、补齐产品性能短板,则其可能在更多显示领域具有竞争优势,甚至不断挤占LCD在车载等专业显示领域市场份额,对公司的背光显示模组业务造成不利影响。
公司主要产品为背光源产品,目前主要应用在汽车领域,主要竞争对手为日本美蓓亚、日本西铁城电子、伟志控股等,公司生产规模、产品性能、技术水平在同行业中处于较高水平,在竞争中处于相对有利地位。受其他显示技术逐步在消费电子领域推广的影响,消费电子背光源生产厂家受到的冲击较大,普遍具有开拓新的应用领域的压力,未来可能切入车载背光源领域,行业竞争有可能进一步加大。
5、人民币升值的风险
公司采购和销售均主要以美元计价和结算,因此公司业务受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。汇率升值的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力,人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势;另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。
未来,我国出口仍将保持积极态势,贸易顺差将维持在较高水平,人民币国际化不断推进,人民币作为避险资产在全球的吸引力继续加强,海外资金保持持续净流入的状态,对人民币汇率未来走势形成较强支撑,人民币升值的风险提升。
6、下游客户原材料供应的风险
公司主要产品是车载显示模组,下游客户在采购公司产品时也考虑其他零部件的供应情况。
受其他汽车关键零部件紧张影响,尤其是车载芯片供应紧张,部分汽车生产厂商调减了生产计划,会导致下游客户对公司产品需求减少。
2023年,预计缺芯潮由全面缺芯转将向特定领域缺芯,以新能源汽车、工业控制、高性能计算等为代表的中高端芯片缺货将持续,特别是随着新能源汽车的进一步放量,预计车规级高端芯片短缺仍将持续。
7、公司特有风险
(1)下游客户较为集中的风险
报告期内,公司前五大客户的销售收入为106,627.63 万元,占营业收入比重为78.47%。公司主要产品背光显示模组主要应用于车载领域,公司主要向JDI、夏普等车载液晶显示器件生产商供应产品,车载液晶显示器件生产集中度较高,因此公司客户集中度亦相对较高。车载领域下游客户对供应商综合要求较为严格,一经确定为供应商,一般会维持较长时间的稳定合作关系,被更换可能性较小。然而,如因公司所供应产品对应车型出现减产或停产、公司未能取得主要客户的新车型订单,或者客户的生产经营和市场销售发生其他重大不利变化或财务状况恶化,将会对公司产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。
(2)客户经营亏损导致公司损失的风险
报告期内,公司对第一大客户的销售收入为66,120.69 万元,占营业收入的比重为48.66%。根据公开资料显示,2022年4月1日至2022年12月31日,归属于母公司所有者净利润为-
173.84亿日元。存在由于经营困难导致货款不能及时收回的风险。
(3)厂房租赁风险
东莞伟时向东莞市长安镇涌头股份经济联合社租赁了两处房产,主要用于生产、办公和员工住宿。若租赁期满前上述厂房出租方提前终止合同或租赁期满后东莞伟时不能通过续租、自建等途径解决后续生产场地及厂房,将对东莞伟时生产经营产生不利影响。此外,上述两处房产建设
在集体土地上,出租方未能提供产权证书,存在因产权瑕疵或被责令拆除而不能继续租赁的风险。
报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,建立健全公司内部控制制度。公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《董事会秘书工作细则》等多项制度,及时履行信息披露义务,不断提高上市公司治理水平,促进公司规范有序发展。公司股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》赋予的职责,行使各自的权利,履行各自的义务,有效保障公司持续稳健发展。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,召集、召开股东大会,股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照有关规定执行,聘请律师见证并
出具法律意见书,充分听取参会股东意见和建议,确保公司股东,尤其是中小股东享有平等地位。
根据《公司章程》的规定,公司董事会由8名董事组成,其中包括3名独立董事。公司严格
按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。董事会及各专门委员会制定了相应的议事规则和工作制度。公司各位董事能够依据有关规定,出席董事会会议,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。各位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》,保持充分的独立性,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,对有关的事项发表了独立意见,切实维护公司和股东的利益。董事会下设各专门委员会勤勉尽责、有效履职,在公司的经营管理中能发挥专业作用。
根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,人数和人员构成符合法律法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够任职履行职责,对公司财务状况、关联交易事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,积极履行监督检查职能。公司监事会秉承对全体股东负责的态度,依据《监事会议事规则》的相关规定,通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会,发挥监事会职能,切实维护公司及股东的合法权益。
公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求,严格做好信息披露前的保密工作积极履行信息披露义务,主动加强与管理部门的沟通与联系,认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东公平、及时地获取公司应披露信息。上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露网站和媒体。
公司董事会秘书办公室负责与投资者的日常沟通,包括接听投资者热线电话、接待投资者来访、回复邮件问询、回复上证e互动平台的投资者提问等,确保投资者及时了解公司信息,维护投资者的合法权益。公司通过电话、邮件、上证e互动等途径,及时有效地回复投资者关注的问题,做到了真实、准确、完整、及时和公平地对待所有投资者,深化投资者对公司的了解。
(六)内部控制建设
公司结合相关法律法规和自身实际情况,逐渐完善公司治理制度,不断加强公司日常生产经营方面的内控制度建设,提升公司综合管理水平。
报告期内,公司治理实际状况符合相关法律法规的要求,但公司治理是一项长期工作,需要持续的改进和提高,公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的规定和监管部门的要求,持续加强公司内部控制建设,不断提高公司规范运作和法人治理水平,促进公司健康平稳发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月17日|www.sse.com.cn|2022 年5 月18日|详见《公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-035)
报告期内,公司召开的年度股东大会所审议的议案均获高票通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
渡边庸一|董事长|男|73|2021.06|2023.02|124,576,382|124,576,382|||180.29|否
渡边庸一|董事|男|73|2023.02|2024.06||||||
山口胜|副董事长、总经理|男|56|2021.06|2023.02|22,952,274|22,952,274|||151.47|否
山口胜|董事长|男|56|2023.02|2024.06||||||
渡边幸吉|董事|男|43|2021.06|2023.02|||||136.77|否
渡边幸吉|副董事长|男|43|2023.02|2024.06||||||
司徒巧仪|董事|女|45|2021.06|2024.06|||||36.18|否
徐彩英|独立董事|女|59|2021.06|2024.06|||||8.00|否
王剑|独立董事|女|54|2021.06|2024.06|||||8.00|否
任超|独立董事(离任)|男|46|2021.06|2022.05|||||2.67|否
曾大鹏|独立董事|男|46|2022.05|2024.06|||||5.33|否
向琛|监事会主席|男|43|2021.06|2024.06|||||30.61|否
东本和宏|监事|男|51|2021.06|2024.06|||||78.60|否
汪庭斌|职工监事|男|42|2021.06|2024.06|||||24.40|否
井上勤|副总经理|男|50|2021.06|2024.06|||||78.19|否
入江弘行|副总经理(离任)|男|65|2021.06|2023.02|||||42.35|否
梁哲旭|副总经理|男|51|2021.06|2024.06|||||31.52|否
缪美如|副总经理|女|57|2021.06|2024.06|||||29.03|否
黑土和也|副总经理|男|58|2021.06|2023.02|||||96.45|否
黑土和也|董事、总经理|男|58|2023.02|2024.06||||||
陈兴才|副总经理、董事会秘书|男|56|2021.06|2024.06|||||68.78|否
靳希平|财务总监|女|37|2021.06|2024.06|||||26.93|否
|||||||||||
合计|/|/|/|/|/|147,528,656|147,528,656||/|1,035.57|/
姓名|主要工作经历
渡边庸一|历任昆山伟时电子有限公司董事长,伟时亚洲有限公司董事,WAYS 株式会社代表董事,伟时电子股份有限公司董事长。现任韩国GIANT STRONG LTD公司董事,东莞伟时科技有限公司董事长,伟时电子股份有限公司董事。
山口胜|历任日本湘南技研株式会社技术课长,伟时亚洲有限公司董事,昆山伟时电子有限公司董事、总经理,WAYS 株式会社代表董事,伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事,宏天基业有限公司董事,WAYS 株式会社副会长,淮安伟时科技有限公司执行董事,伟时电子股份有限公司董事长。
渡边幸吉|历任昆山伟时电子有限公司董事。现任WAY株式会社董事,WAYS度假酒店株式会社代表董事,伟时电子股份有限公司副董事长。
司徒巧仪|历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理,伟时亚洲有限公司董事,东莞伟时科技有限公司财务经理。现任东莞伟时科技有限公司副总经理、董事,伟时电子股份有限公司董事。
徐彩英|历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书,昆山市物资供销有限公司会计,苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理,苏州信联会计师事务所有限公司审计项目经理,苏州银行股份有限公司监事,萨驰华辰机械(苏州)有限公司财务总监,萨驰集团控股有限公司财务总监,昆山华辰电动科技有限公司董事,苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事,苏州飞宇精密科技股份有限公司独立董事。现任华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,昆山华辰电动科技有限公司监事,如岭精密传动(苏州)有限公司监事,伟时电子股份有限公司独立董事,苏州奥德高端装备股份有限公司独立董事。
王剑|历任大庆石油助剂厂党办干事和团委书记、大庆油田勘探开发研究院团委书记及工会女工委主任、上海光威石油化工有限公司总经理、上海德奥餐饮管理有限公司总经理、北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理,上海乌裕尔饮品有限公司顾问。现任卡替(上海)细胞生物技术有限公司总经理、伟时电子股份有限公司独立董事。
任超|现任华东政法大学经济法学院教授、经济法教研室主任、博士生导师、上海通佑律师事务所兼职律师、上海安路信息科技股份有限公司独立董事、常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事、伟时电子股份有限公司独立董事。任超先生2021 年12 月23 日主动申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务,任超先生的辞职报告在2022年5月17日经股东大会选举曾大鹏先生为第二届董事会独立董事时生效。
曾大鹏|现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律师事务所兼职律师、上海英方软件股份有限公司独立董事、纯米科技(上海)股份有限公司独立董事、安徽强邦新材料股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事、伟时电子股份有限公
|司独立董事。
向琛|历任昆山伟时电子有限公司TP推进室室长、模组开发事业室室长。现任伟时电子股份有限公司营业部部门长、监事会主席。
东本和宏|历任理光鸟取技术开发室株式会社技术员,日本Leiz 株式会社设计员、设计课长,索尼制造系统株式会社设计员,昆山伟时电子有限公司设计室长。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发室室长、监事。
汪庭斌|历任安庆帝伯格茨有限公司技术员,滨州亚泰雅德有限公司总经理助理,昆山伟时电子有限公司品质保证部担当课长、统括课长。现任伟时电子股份有限公司品质保证部部门长、职工代表监事。
井上勤|历任东都工业株式会社技术部担当,昆山伟时电子有限公司工场长、副总经理。现任WAYS 株式会社代表董事、伟时电子股份有限公司副总经理。
入江弘行|历任松下电器产业株式会社工场技术课担当、松下株式会社电气设计课主任,昆山伟时电子有限公司总经理助理、董事,伟时电子股份有限公司副总经理。
梁哲旭|历任昆山伟时电子有限公司营业部课长、生产管理部部门长、第一生产本部长、副总经理。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司监事,伟时电子股份有限公司生产管理部部门长、制造部第一生产本部长、副总经理。
缪美如|历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂品质课课长,昆山伟时电子有限公司品质保证部统括课长、总务部部门长、第二生产本部长、副总经理。现任伟时电子股份有限公司总务部部门长、制造部第二生产本部长、副总经理。
黑土和也|历任东和电气株式会社开发营业部部长,WAYS 株式会社第一营业部本部长。现任伟时亚洲有限公司董事,东莞伟时科技有限公司董事、总经理,淮安伟时科技有限公司监事,伟时电子股份有限公司董事、总经理。
陈兴才|历任苏州立达制药有限公司会计主任,苏州碧迪医疗器械有限公司财务经理,芬美意香料(中国)有限公司财务总监,奥麒化工(中国)有限公司财务总监,苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务总监,巨诚科技集团公司副总裁,苏州创捷传媒展览股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。现任伟时电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。
靳希平|历任南亚电路板(昆山)有限公司会计部主办会计,昆山伟时电子有限公司财务部主任,伟时电子股份有限公司财务部担当课长。现任伟时电子股份有限公司财务总监。
公司于2022年4月25日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名曾大鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人,公司独立董事发表了同意的独立意见,一致同意提名曾大鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人;公司于2022 年5月17日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》,任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司在上海证券交易所官网披露的《伟时电子股份有限公司关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号:2022-030)。
公司董事会收到渡边庸一先生关于辞去第二届董事会董事长职务的书面报告,辞去董事长职务后,仍担任公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会主任委员职务,公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》,选举山口胜先生为第二届董事会董事长,山口胜先生不再担任第二届董事会副董事长职务;选举渡边幸吉先生为第二届董事会副董事长。董事长和副董事长任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详见公司在上海证券交易所官网披露的《伟时电子股份有限公司关于董事长、副董事长变动的公告》(公告编号:2023-007)。
公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,山口胜先生不再担任公司总经理职务,同意聘任黑土和也先生为公司总经理,任期至第二届董事会届满之日为止。详见公司在上海证券交易所官网披露的《伟时电子股份有限公司关于增选非独立董事和总经理变动的公告》(公告编号:2023-009)。
公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于增选非独立董事的议案》,同意提名黑土和也先生为公司第二届董事会非独立董事,公司于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增选非独立董事的议案》,任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司在上海证券交易所官网披露的《伟时电子股份有限公司关于增选非独立董事和总经理变动的公告》(公告编号:2023-009)。
公司董事会收到入江弘行先生的书面辞职报告,入江弘行先生申请辞去公司副总经理职务,其辞职报告自送达公司董事会起生效。辞职后,不再担任公司管理职务。详见公司在上海证券交易所官网披露的《伟时电子股份有限公司关于副总经理辞职的公告》(公告编号:2023-011)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
山口胜|宏天基業有限公司|董事|2017.11|
||||
在股东单位任职情况的说明|除上述情形外,公司其他董事、监事和高级管理人员未在股东单位任职|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
渡边庸一|东莞伟时|董事长|2007.12|至今
渡边庸一|韩国GS 公司|董事|2007.02|至今
山口胜|日本伟时|代表董事|2009.12|至今
山口胜|昆山伟骏|执行董事|2017.09|至今
山口胜|淮安伟时科技有限公司|执行董事|2022.12|至今
渡边幸吉|日本WAYS酒店|代表董事|2015.09|至今
渡边幸吉|日本伟时|董事|2001.09|至今
司徒巧仪|东莞伟时|董事、财务经理|2007.01|至今
徐彩英|华辰精密装备(昆山)股份有限公司|董事、副总经理、董事会秘书、财务总监|2017.10|2023.10
徐彩英|昆山华辰电动科技有限公司|监事|2021.01|至今
徐彩英|如岭精密传动(苏州)有限公司|监事|2021.12|至今
徐彩英|苏州恒铭达电子科技有限公司|独立董事|2017.03|2023.03
徐彩英|苏州奥德高端装备股份有限公司|独立董事|2020.12|2023.12
徐彩英|苏州飞宇精密科技股份有限公司|独立董事|2022.01|2022.09
王剑|卡替(上海)细胞生物技术有限公司|总经理|2020.10|至今
任超|华东政法大学|经济法学院教授、博士生导师、经济法教研室主任|2017.07|至今
任超|上海通佑律师事务所|兼职律师|2017.01|至今
任超|上海安路信息科技股份有限公司|独立董事|2020.12|2022.04
任超|常州欣盛半导体技术股份有限公司|独立董事|2019.05|2022.05
任超|江苏纽泰格科技股份|独立董事|2019.06|2022.08
|有限公司|||
曾大鹏|上海威固信息技术股份有限公司|独立董事|2023.02|2026.02
曾大鹏|上海英方软件股份有限公司|独立董事|2022.06|2025.06
曾大鹏|纯米科技(上海)股份有限公司|独立董事|2021.2|2024.2
曾大鹏|安徽强邦新材料股份有限公司|独立董事|2021.07|2024.07
梁哲旭|昆山伟骏|监事|2017.09|至今
黑土和也|东莞伟时|董事、总经理|2011.06|至今
黑土和也|伟时亚洲|董事|2018.12|至今
黑土和也|淮安伟时科技有限公司|监事|2022.12|至今
在其他单位任职情况的说明|除上述情形外,公司其他董事、监事和高级管理人员未在其他单位任职|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬由股东大会决定,高级管理人员的薪酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据公司所处行业及地区情况,结合公司的实际经营状况合理确定。依照绩效考评结果发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。奖金在绩效考评后发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员(包括离任)报告期内从公司领取的报酬总额为1,035.57万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
任超|独立董事|离任|辞职
曾大鹏|独立董事|选举|选举
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第四次会议|2022 年3月21 日|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-011)
第二届董事会第|2022 年4|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
五次会议|月25 日|《公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-019)
第二届董事会第六次会议|2022 年5月17 日|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-036)
第二届董事会第七次会议|2022 年8月18 日|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-042)
第二届董事会第八次会议|2022 年10月26日|审议通过了《2021年第三季度报告》
第二届董事会第九次会议|2022 年12月12 日|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-051)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
渡边庸一|否|6|6|5|0|0|否|1
山口胜|否|6|6|0|0|0|否|1
渡边幸吉|否|6|6|5|0|0|否|1
司徒巧仪|否|6|6|6|0|0|否|1
徐彩英|是|6|6|4|0|0|否|1
王剑|是|6|6|6|0|0|否|1
任超|是|2|2|2|0|0|否|1
曾大鹏|是|4|4|4|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|徐彩英、曾大鹏、山口胜
提名委员会|王剑、曾大鹏、山口胜
薪酬与考核委员会|王剑、徐彩英、山口胜
战略委员会|渡边庸一、山口胜、王剑
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月15日|审议《伟时电子股份有限公司呈递审计委员会的2021年审计完成报告》|审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将所审议案提交公司董事会审议|
2022 年4 月22日|审议《公司2021年年度财务报告及其摘要》、《公司2022 年第一季度财务报告》、《关于公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》|审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将所审议案提交公司董事会审议|
2022 年8 月16日|审议《2022年半年度报告及其摘要》、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》|审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将所审议案提交公司董事会审议|
2022年10月24日|审议《2022年第三季度报告》|审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意|
||见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将所审议案提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月22日|审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》|提名委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将所审议案提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月22日|审议《关于公司2021 年度董事薪酬确认及2022 年度董事薪酬的议案》、《关于公司2021 年度高级管理人员薪酬确认及2022 年度高级管理人员薪酬的议案》|薪酬与考核委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将所审议案提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月22日|审议《2021 年度总经理工作报告》|战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将所审议案提交公司董事会审议|
2022年12月9日|审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》、《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》|战略委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将所审议案提交公司董事会审议|
母公司在职员工的数量|1,039
主要子公司在职员工的数量|839
在职员工的数量合计|1,878
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|21
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,222
销售人员|72
技术人员|397
财务人员|22
行政人员|165
|
|
合计|1,878
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生|5
本科|79
专科|216
高中及以下|1,578
合计|1,878
公司薪酬制度遵循着“公平性、竞争性、激励性”原则,实施了以岗位、技能、绩效等方面为维度的薪酬政策,体现员工价值,发挥激励作用,实现企业战略发展需求。本着“为员工搭建事业平台,为股东创造合理回报”的目的,与员工共享企业发展成果,公司倡导通过价值贡献,建立“高质量、高效率”的合理化薪酬分配体系;同时,通过对标市场薪酬水平,打造有竞争力的薪酬体系,以实现员工价值,激发组织活力为根本目的,实现企业和员工共赢。公司不断完善福利体系,为员工提供社会保险、体检等福利保障,让每一位员工都能安心创造美好幸福生活。
2022年,公司培训工作紧紧围绕公司生产经营和内部规范治理,以提高产业工人技能和董事、监事、高级管理人员合规意识为重点,多措并举。
一是创新产业工人培训体系。建立起从入职培训、岗前培训到年中培训为一体的完整培训体系;公司共完成入职培训251 次,培训人次3037人次;岗前培训251次,培训人次3037人次,年度培训97次,培训人次3750 余人次,完成了计划内全部培训任务。目前,公司已申请设立并通过成为职业技能等级认定培训及考核点。2022年对公司内符合条件的人员进行了液晶模组制造工中级、冲压工中级、制图员中级的职业技能等级培训及认定,其中培训120人,通过合格人员116人,进一步提高了产业工人的专业技能。
二是规范上市公司内部治理,加强对董事、监事和高级管理人员的培训。公司一向注重培训工作,报告期内积极参加江苏证监局、上海证券交易所和江苏省上市公司协会在内的各类机构组织的培训,培训内容涵盖上市公司治理、股票交易等,培训人员包括公司控股股东、实际控人、董事、监事、高管和财务人员等。
2023年,公司将围绕效益提升,上市公司规范治理等目标开展各类培训。一是创新产业工人培训体系,进一步培育壮大专业技能人才队伍。针对公司发展过程中不断出现的新产品、新技术,加强产业工人培训,全面保障产品质量及生产效率;二是为进一步保障上市公司规范治理,公司将积极组织公司“关键少数”人员和业务相关人员参加监管部门组织的培训。
劳务外包的工时总数|3,562,231.00小时
劳务外包支付的报酬总额|93,806,801.92元
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认2022年公司合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润为9,614.41 万元,其中,母公司实现净利润为5,886.59 万元。2023年4月10日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》,拟以公司的总股本212,833,460股,扣减不参与利润分配的公司目前回购专户股份
2,004,937股,即210,828,523股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利21,082,852.30 元(含税)。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|21,082,852.30
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|96,144,087.19
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|21.93%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|25,006,000.00
合计分红金额(含税)|46,088,852.30
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|47.94
公司高管薪酬包括基础年薪及绩效年薪。基础年薪根据公司所处行业及地区情况确定;绩效年薪与个人年度工作业绩目标完成挂钩,并与公司总体经营业绩完成情况挂钩。
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《伟时电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
公司对控股子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计等进行指导、
管理及监督。报告期内,公司根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,对子公司实施管理控制,一是按照相关法律法规,指导子公司健全法人治理结构,完善现代企业制度,修订完善公司章程等相关制度;二是督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资、经营性资产的购买和处置等重大事项事前向公司报告工作。
公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司内部控制有效性进行了审计,出具了德师报(审)字(23)第S00222号内部控制审计报告,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|66.74
公司生产经营符合国家和地方环保要求。公司及子公司成立以来严格遵守国家地方的环保法律法规要求,重视环保及安全风险防范,对环保设施的运行和建设进行持续投入,保证公司生产过程的清洁、稳定。公司及子公司不属于重污染行业,公司的环保投入包括环保设施投入和日常环保费用,日常环保投入主要为环保设备和工程投入、废固处理、废水处理、废气处理等费用。公司和子公司东莞伟时均通过了ISO14001:2015环境管理体系认证。公司已取得由昆山市水务局核发的“苏(EM)字第F2019110101”《城镇污水排入排水管网许可证》,有效期自2019年11月1 日至2024年11月1日。东莞伟时已取得《固定污染源排污登记回执》(登记编号:
公司积极倡导低碳工作、低碳生活。办公区实施下班及时关电脑、关空调,节约纸张,节约
用水等措施;餐厅实施“就餐公约”光盘行动;持续开展“健康出行”活动,提倡乘坐公共交通,绿色出行等方式,节约资源,减少二氧化碳排放。
多年来,公司坚持在日常管理和经营中纳入各个社会责任要素,努力实现企业与员工、社会、环境的和谐共赢发展,将自身发展与社会发展有机结合起来,以共赢理念践行好上市公司的社会责任。
与员工共赢:公司始终高度关注员工健康与安全保障、利益分享与人文关怀,组织员工健康体检、特种作业人员职业健康体检,为全体员工、特种作业人员定期配发劳动防护用品,员工获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
与社会共赢:公司始终坚持与股东、客户、合作伙伴、政府、社区等利益相关方保持共赢关系,共享发展成果。
伟时电子作为一家上市公司,非常关心社会发展,根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》的要求结合企业自身情况,积极落实巩固拓展脱贫攻坚成果举措。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东、实际控制人、董事长渡边庸一|注一|注一|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东、副董事长兼总经理山口胜|注二|注二|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东宏天基业、宁波泰伟鸿、宁波泰联|注三|注三|是|是|不适用|不适用
||欣、宁波灿昆、宁波鼎百欣||||||
|股份限售|公司董事、监事、高级管理人员司徒巧仪、向琛、东本和宏、汪庭斌、井上勤、入江弘行、梁哲旭、缪美如、黑土和也、陈兴才、钱建英|注四|注四|是|是|不适用|不适用
|其他|伟时电子|注五|注五|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人渡边庸一|注六|注六|否|是|不适用|不适用
|其他|董事、监事、高级管理人员|注七|注七|否|是|不适用|不适用
|其他|公开发行前持股5%以上股东渡边庸一、山口胜|注八|注八|否|是|不适用|不适用
|其他|伟时电子|注九|注九|否||不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人渡边庸一|注十|注十|否|是|不适用|不适用
|其他|董事、高级管理人员|注十一|注十一|否|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺||||||||
||||||||
注一:1、本人作为公司的实际控制人,直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该部分股份。
2、公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
3、若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格及减持股份数量将作相应调整。
4、上述锁定期满后,本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;从公司离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。
5、本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
6、上述承诺持续有效,本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。
注二:1、本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该部分股份;
2、公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;
3、若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整;
4、上述锁定期满后,本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;从公司离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;
5、本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;
注三:自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该部分股份。
注四:1、本人持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该部分股份;
3、在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;在申报离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;
4、本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行;
5、本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。
注五:1、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会或其他有权机关就公司存在上述重大信息披露瑕疵作出有法律效力的决定或认定之日起30个工作日内(或中国证监会等有权机关要求的其他期限内)按照届时有效的法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会等有权机关的要求回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于首次公开发行的价格;
2、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有权部门认定后,公司将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿;
3、公告程序。若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后2个交易日内,相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况;
4、约束措施。若公司未及时履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
注六:1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关
判决的,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。在司法机关等有权机关就赔偿责任主体、赔偿范围、赔偿对象作出最终决定前,本人将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿;
2、约束措施。若本人未及时履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购、赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在公司处领取股东分红,同时持有的公司股份将不得转让,直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。
注七:1、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关
2、约束措施。若本人未及时履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在公司领取薪酬(或津贴)及股东现金分红(如有),同时其持有的公司股票(如有)将不得转让,直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
注八:1、减持股份的条件:本人所持公司股份的锁定期已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定,且股份转让不会影响其对公司的实际控制地位;
2、减持股份的数量及方式:本人在锁定期满后两年内如进行股份减持,每年减持公司股份数量合计不超过本人持有的股份数量的25%,同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。减持方式应符合相关法律法规及监管政策的规定,包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或通过协议转让进行;
3、减持价格:本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整),且不低于每股净资产价格;
4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次发布减持公告;
5、公开承诺:未来本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划;本人计划通过其他方式减持股份,应当在减持前的3个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划;
6、若本人未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归本公司所有。
注九:1、加快募集资金投资项目建设进度,尽快实现募集资金投资项目收益。本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,符合国家相关产业政策,项目建成后有利于提升公司研发和生产能力、优化公司产品结构并提高市场份额,有利于促进公司盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力的提升。公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设,及时、高效完成募集资金投资项目建设,通过全方位推动措施,争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险;
2、加强背光源等产品的开发能力,提高公司竞争能力和持续盈利能力。公司将进一步推进在背光源等产品的战略部署,继续加强背光源等产品的研发和生产,不断提升新产品质量,扩大公司在该领域的市场影响力,积极开拓市场空间,提升公司的市场竞争力和持续盈利能力,努力实现公司业绩快速增长的目标,为增强股东回报奠定基础;
3、实行积极的利润分配政策,强化投资者回报机制。为进一步规范和完善公司利润分配政策,保护公众投资者的合法权益,公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求,结合公司实际情况,在上市后适用的《公司章程(草案)》中规定了利润分配的相关条款。本次发行上市后,公司将根据《公司章程(草案)》的相关规定,实行积极的利润分配政策,提升股东回报。且公司2018年第五次临时股东大会通过了《伟时电子股份有限公司关于公司上市后三年分红回报规划的议案》,对未来三年的利润分配作出了进一步安排,建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制;
4、注重内部控制制度的建设和执行,严格控制成本费用。在加强公司研发能力、推进公司业务发展的同时,公司将更加注重内部控制制度的建设和有
效执行,进一步保障公司的生产经营,提高运营效率,降低财务风险。公司将不断提高管理水平,通过建立有效的成本和费用考核体系,对预算、采购、生产、销售等各方面进行管控,加大成本、费用控制力度,提升经营效率和盈利能力;