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2023 年,公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议精神,坚持和捍卫“两个确立”,按照自治区第十二次党代会、自治区党委十二届五次全会暨经济工作会议部署要求,深入贯彻习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求,以及对北部湾港“四个一流”重要嘱托,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,全力以赴稳增长、防风险,稳预期、强信心,实现“三大目标”,高质量推进西部陆海新通道、北部湾国际门户港和国际枢纽海港建设。“三大目标”具体内容如下:
生产目标:公司2023年度港口吞吐量计划目标是28,300万吨,计划增长288万吨,实现增幅1.03%,其中:集装箱吞吐量力争完成800万标箱,同比增幅13.95%。
经营目标:根据2022 年的实际运营情况和结果,在充分考虑各项基本假设的前提下,结合公司2023 年港口货物吞吐量预测情况和生产经营能力等因素,公司2023 年计划实现营业收入690,000 万元,同比增长8.19%,利润总额实现145,000 万元,同比增长3.39%。上述财务预计数不代表公司2023 年度的盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于市场状况变化、税收政策变化、融资成本变化以及公司经营团队的努力程度等多方面因素,具有不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
环保目标:一般及以上突发环境事件为零。
1.宏观经济和相关上下游行业波动所导致的风险
公司所属的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与国际国内宏观经济的发展形势息息相关。港口的发展和经营状况还与煤炭、钢铁、石化、电力、所在地内陆运输等上下游行业的发展关联密切,上下游行业的供求规模和发展状况会直接影响港口的业务量与业务结构。受制于宏观经济及相关上下游行业波动的影响,港口货物吞吐量也随之存在波动,可能影响公司的经营业绩。
港口行业作为基础设施行业,受到国家产业政策影响较大。虽然长期以来港口行业一直受到国家产业政策的支持和鼓励,但随着近年港口行业迅速发展,竞争愈加激烈,若未来国家产业政策进行调整,诸如对港口设施条件、技术水平的要求进行变更,以及推进反垄断、环保等政策举措,可能导致港口行业盈利能力下降,将对公司的业务发展带来一定影响。
3.贸易政策变更风险
随着我国经济的持续发展以及产业结构的调整,国家的进出口政策,主要包括各种税率和征收范围,也在不断调整。此外,由于国际形势多变等原因,我国的贸易国还可能限制我国的出口产品流入当地市场。国内外贸易政策的变化有可能造成我国的国际贸易量下降,进而使港口行业进出口货物的吞吐量下降,将对公司的业务发展带来影响。
4.北部湾港的管理风险
公司的下属子公司数量较多,员工规模较大,近年来经营规模增长较快,对公司的产业经营、内部管理、重大投资决策、应对宏观经济政策变动能力等均提出了更高挑战。如果公司管理人员和专业技术人员的数量和素质以及公司的管理制度和构架不能适应上述情况,将可能对公司未来的经营业绩产生一定的影响。同时,北部湾港所属港区分布较广,各港区码头泊位之间若不能进行合理布局、实现业务协同发展,则将对北部湾港未来的经营效益产生一定影响。
5.安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险
公司主业为装卸、堆存等港口经营类业务,由于货物装卸、堆存业务中,存在货物及人、机交叉作业等现象,导致一定程度的安全生产风险,若因自然灾害、人为过失等因素而使得公司发生重大事故,将对港口泊位的生产经营构成不同程度的不利影响,进而对公司的经营业绩带来不利影响。同时,港口作业中水污染、产生于煤炭等散货装卸作业的粉尘大气污染物、港口建设及生产作业过程中产生的噪声、生产过程中产生的各类固体废物等可能存在的环保问题,存在对周边环境造成污染的风险。《中华人民共和国港口法》规定建设港口工程项目应当依法进行环境影响评价,国家对不符合环境评估要求的项目建设将采取严格限制措施。如果国家在未来进一步制定、实施更为严格的环境保护法律法规,公司可能需要额外购置环保设备、引进先进环保技术或采取其他措施,以满足监管部门对环保的要求,这可能将导致未来公司运营成本的上升。
(五)保障措施
1.全力以赴在提高生产经营水平上下功夫。公司将多渠道开拓耕耘市场,着力提升港口服务水平,不断提高生产经营水平,确保公司长远可持续发展。集装箱方面,进一步推动散改集,做大集装箱业务增量,利用西部陆海新通道引导更多客户从北部湾港进出口;加强营销,推动广西区内货源回流,做好柳州、桂林、玉林方向货源开拓工作;深化与国内主要沿海港口合作,联合优化供应链全流程客户服务,推动临港企业散改集业务稳步增长;培育区内货源增量,开拓区外中转业务,有力支撑集装箱量稳步增长。散货方面,积极稳存量、拓增量,加强散货货源组织,继续扩大大宗货源
市场份额;积极应对因市场低迷造成的吞吐量增长乏力现状,通过完善北部湾港铁矿市场功能,大力培育铁矿贸易市场、煤炭储备基地、铝土矿集散地,积极应对石灰石的市场竞争,做好电煤、粮食等民生类货物的港口中转保障,提高综合服务质量,引导更多贸易商在北部湾港布局,提升北部湾港市场活跃度;服务好钢铁冶炼、造纸、不锈钢制造、油脂加工等临港企业,加强港内生产组织,优化作业方式,提升港口的综合保供能力。
2.全力以赴在提效优服上下功夫。公司对标一流港口,持续推进提效优服工程,提升港口生产服务水平。在提升集装箱航线服务方面:一是鼓励船公司将更多运力、更大船型投入北部湾港,实现规模经济。二是巩固近洋优势航线。加
密至越南、泰国、缅甸等东盟国家航线。三是继续培育远洋航线。加密至印度、孟加拉、南非、南美、北美的远洋航线。四是稳定粤港澳大湾区、新加坡公共舱位班轮航线。五是拓展特色航线。加密柬埔寨冷链航线,力争开通北部湾港—海南八所港航线。在提升现场生产服务方面:一是提升码头生产要素保障,提高生产保障能力,减少到港车船等待时间。二是进一步提高货物装卸、保管服务质量,减少货损货差,保障客户货物及时发运。三是加强与海关、边检等口岸部门
的协调,推动船舶夜间靠泊、夜间检验检疫、夜间开工作业,提高泊位利用率,降低船舶等待时间。四是层层分解指标,压实生产提效优服主体责任,制定生产指标考核方案。
3.全力以赴在降本增利上下功夫。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率。其次,强化生产组织,优化作业环节,压缩非生产性支出,节省公司的成本费用支出同时,公司也将加强企业内部控制,推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本控制,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。
4.全力以赴在提升能力上下功夫。2023年北部湾港将持续强化基础设施建设,按照公司十四五发展规划、智慧港口规划、粮食仓储规划,以及绿色港口、零碳港口建设等建设目标,以保障生产经营项目和急需项目为重点,进一步提升各港区软、硬件功能,强化各港区功能区划,计划完成重大项目投资65亿元,为集装箱业务、粮食仓储业务等各项业务的不断拓展和提升服务质量进一步夯实基础。在基础设施提升方面,主要以大型码头泊位、道路堆场、专业化仓库等项目为建设重点,包括稳步推进钦州港大榄坪南作业区9、10号泊位工程、北海港北暮作业区南7-10号泊位工程、防城港企沙港区赤沙作业区1号、2号泊位工程等大型化、专业化、智能化码头泊位建设。在设备提升方面,主要推进11-13号泊位粮食连续卸船机,14号泊位连续硫磺卸船机等大型装卸设备采购。
5.全力以赴在智慧绿色上下功夫。在智慧港口建设方面。一是推动自动化建设、改造全面升级。加快自动化集装箱码头、自动化散货堆场建设,推进生产设备自动化改造,推动北部湾港码头生产能力与服务质量全面提升。二是稳步推进数字化转型。继续从基础设施、生产作业、客户服务、业务管控等方面,深入推进信息化系统建设。持续优化和完善“北港网”业务办理功能,提升业务办理效率,做好二期建设与推广工作,联结“单一窗口”、海关系统、国家铁路系统、高速公路系统、船公司系统等外部业务平台,全力打造“北港网”一站式服务平台。三是全面推进科技创新工作。成立科技创新领导小组,统筹公司科技创新规划和科技创新重大事项决策。根据行业发展和科技发展趋势,科学编制科技创新规划。在绿色港口、零碳港口建设方面。一是巩固污染防治成果,继续打赢港区蓝天碧海净土保卫战。二是提升绿色疏运比例,将北部湾港铁矿石、煤炭等大宗货物铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源和清洁能源汽车运输的比例提升至50%以上。三是实现星级绿色港口零的突破。
四是持续推进各港区光伏系统、风力发电、岸电、充换电站等项目建设及新能源设备应用。五是产学研共建“零碳港口研究发展中心”,将北部湾港高水平建设成为零碳港口科技创新实验基地和技术应用示范基地,引领我国零碳港口建设。
6.全力以赴在平安港口上下功夫。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,树牢安全发展理念,压紧压实主体责任,切实落实“党政同责”“一岗双责”,以“时时放心不下”的责任感和紧迫感,持之以恒守牢安全底线。坚决落实好“安全生产15条措施”,严控生产安全责任事故。持续深入开展双预控体系建设,建立完善风险清单及隐患排查数据库,实现隐患排查全覆盖,事故隐患整改率100%,提升公司防范遏制安全事故能力和水平。积极探索科技强安、科技兴安,力争建成国内港口行业首套反“三违”安全风险智能识别系统。
接待地接待对调研的基本情况索接待时间接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料点象类型引  |||||||||||||||||
  2022年01月01日至2022年12月31日   ||||公司 ||电话沟通 ||个人 || 投资者|| 谈论跟公司生产、经营等相关的问题,无提供书面资料,无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。||无 |||
2022年01月01日至2022年12月31日||||投资者互动易平台||书面问询||个人||投资者||谈论跟公司生产、经营等相关的问题,无提供书面资料,无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。||深交所互动易平台|||
2022年05月31日||||中证网||其他||个人||投资者||2021 年度业绩说明会,讨论公司2021 年度生产经营和未来发展规划等问题。||中证网(https://www.cs.co m.cn/roadshow/yjs mh/)|||
2022年11月08日||||公司||实地调研||机构||投资者||谈论跟公司生产、经营等相关的问题,无提供书面资料,无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。||巨潮资讯网《2022年11 月08 日北部湾港股份有限公司投资者关系活动记录表》|||
公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律和行政法规、证券监管部门规范性文件等要求规范运作,不断完善公司法人治理结构,健全治理机制,提高公司治理水平。报告期内,公司积极推动建立完善适合自身的法人治理机构,坚持以党委会为领导核心、经理层为执行中心、董事会为决策中心、股东大会为权力中心、监事会为监督中心,党委会、总经理办公会、董事会及专门委员会、股东大会、监事会议事程序规范,权责分明、各司其职、相互制衡;公司股东、董事、监事、高级管理人员和党委委员职能分明,权责明晰,充分行使合法权利;公司重大信息披露透明;公司依法运作、诚实守信。公司坚持执行监管要求,完善内部控制,与公司控股股东北部湾港集团在业务、资产、人员、机构和财务上实现“五分开”,并与其积极采取各项有效措施避免同业竞争风险。
报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”,保证公司的独立性:
1.公司业务独立。公司具有独立自主地进行经营活动的权力,包括经营决策权和实施权;拥有必要的人员、资金和技术设备,以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施生产经营活动,面向市场独立经营。
2.公司人员独立。公司人员与控股股东分离,公司制定了独立的劳动、人事及工资管理规章和制度。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和《公司章程》规定的程序,通过选举或聘任产生,不存在控股股东干预公司人事任免的情况。
3.公司资产独立。公司拥有独立于公司控股股东的资产。公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4.公司机构独立。公司建立了较为完善的法人治理结构,设有党委会、经理层、董事会、股东大会、监事会等机构,公司的经营管理实行董事会授权下的总经理负责制。各机构均独立于控股股东及其他发起人,依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构,各部门已构成了一个有机的整体。
5.公司财务独立。公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财务人员,建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策。公司在银行单独开立账户,与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税人,依法独立纳税,与股东单位无混合纳税现象。公司制定了财务、会计管理及内控制度等方面规章制度,具有规范、独立的财务会计制度,并实施严格统一的财务监督管理。
与上市公问题公司公司司的关联问题成因解决措施工作进度及后续计划类型名称性质关系类型  |||||||||||||||||
 并存    ||||控股股东 || 北部湾港集团||地方国资委 || 1.因公司主营业务涉及投资兴建港口码头及港口装卸运营管理及服务||1.2013 年公司进行重大资产重组事项时,与北部湾港集团签署《避免同业竞争协议》及补 || 1.钦州港大榄坪南作业区12-13 号泊位已完成改造建设,于2022 年5 月完|||
||||等,北部湾港集团及其全资和控股子公司等现有经营活动可能在将来与公司主营业务发生同业竞争或与公司发生重大利益冲突。2.公司与关联方发生的关联交易中,存在用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务等因客观原因限制无法避免的关联交易,上述关联交易具有必要性且无法避免。其次,关联方的产业结构调整,北部湾港集团及其下属子公司的经营范围包括港口的建设和运营、全程物流延伸服务、国内外贸易、临港产业投资和物流地产等板块,公司作为港口运营的平台,不可避免地与其他版块下属公司之间存在关联交易。|充协议,对北部湾港集团在港口建设权、未来港口的合规建设、已建成未注入泊位的限期注入及注入前的托管以及相关信息的通报和披露做出了相关承诺;并在出现同业竞争其他情况时采取包括无条件放弃相关业务、将涉及同业竞争公司转让给上市公司、将相关业务交由上市公司经营等措施,全面控制同业竞争风险。2.2017年8 月北部湾港集团出具了关于避免同业竞争的相关承诺函,将同业竞争的范围确定为"广西北部湾区域内在建货运泊位"。
后因公司决定将西江内河码头泊位转由北部湾港集团进行先行培育,北部湾港集团于2020 年7 月出具《关于进一步明确同业竞争承诺的说明》,将上述协议与承诺中的同业竞争范围明确为广西北部湾区域内的沿海货运泊位。3.北部湾港集团已向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺减少关联交易,但因客观原因无法履行,现北部湾港集团根据实际情况,作出优化履行承诺。|成竣工验收,2022 年6 月拿到经营许可证,并委托上市公司经营。2.根据北部湾港集团向公司通报的广西北部湾区域内正在建设但未注入的货运泊位建设进度及审批手续办理进展情况,报告期内北部湾港集团在建未注入的货运泊位有钦州港大榄坪南作业区12-13 号泊位、钦州港大榄坪作业区1-3 号泊位、北海铁山港西港区北暮作业区7-8 号泊位、北海铁山港西港区北暮作业区9-10号泊位,均已获得国家相关的立项、环评、岸线批复。其中报告期内钦州港大榄坪作业区1-3号泊位按计划开展施工建设,22 年11 月已完成交工验收;北海铁山港西港区北暮作业区9-10号泊位报告期根据业务发展需要,重新启动泊位建设。上述泊位均已委托上市公司代建,未投入生产运营。
投资者参披露日会议届次会议类型召开日期会议决议与比例期   |||||||||||||||
 2022 年第一次临时股东大会    |||| 临时股东大会|| 76.43%|| 2022年01月05日||2022 年01月06日 ||审议通过了:1.《关于2022 年度投资计划的议案》;2.《关于2022 年度债务性融资计划的议案》;3.《关于为全资子公司2022 年度债务性融资提供担保的议案》;4.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022 年度日常关联交易预计的议案》;5.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2022 年度日常关联交易预计的议案》;6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;7.《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 |||
2021 年度股东大会||||年度股东大会||73.75%||2022年05月06日||2022 年05月07日||审议通过了:1.《2021 年度董事会工作报告》;2.《2021年度监事会工作报告》;3.《2021 年年度报告全文和摘要》;4.《关于2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;5.《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;6.《2021 年度内部控制自我评价报告》;7.《关于2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告的议案》;8.《关于拟续聘会计师事务所的议案》;9.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》;10.《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;11.《关于修订<董事会议事规则>的议案》;12.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议|||
|||||案》。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|74.32%|2022年06月27日|2022 年06月28日|审议通过了:1.《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》;2.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|75.49%|2022年12月29日|2022 年12月30日|审议通过了:1.《关于调整2022 年度投资计划的议案》;2.《关于2023 年度投资计划的议案》;3.《关于2023 年度债务性融资计划的议案》;4.《关于为全资及控股子公司2023 年度债务性融资提供担保的议案》;5.《关于控股股东提供2023 年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》;6.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023 年度日常关联交易预计的议案》;7.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的议案》。
期初持本期增持本期减持其他增期末持任职任期起始任期终止股份增减变动的姓名职务性别年龄股数股份数量股份数量减变动股数状态日期日期因(股)(股)(股)(股)(股)  ||||||||||||
李延强|董事长|现任|男|5|2021 年0月20日|||||||
黄葆源|副董事长|现任|男|5|2014 年0月20日|||||||
周延|总经理|现任|男|3|2023 年0月12日|||||||
|董事|现任|||2023 年0月06日|||||||
莫启誉|副总经理|现任|男|5|2023 年0月12日||84,70||||84,70|
|董事|现任|||2023 年0月06日|||||||
张震|副总经理|现任|男|5|2023 年0月12日|||||||
|董事|现任|||2023 年0月06日|||||||
洪峻|董事|现任|男|5|2021 年0月20日|||||||
秦建文|独立董事|现任|男|5|2020 年0月15日|||||||
凌斌|独立董事|现任|男|4|2020 年0月15日|||||||
叶志锋|独立董事|现任|男|5|2020 年0月15日|||||||
黄省基|监事会主席|现任|男|4|2020 年0月15日|||||||
梁勇|监事|现任|男|5|2020 年0月15日|||||||
罗进光|职工监事|现任|男|3|2018 年0月03日|||||||
闻祖毅|副总经理|现任|男|4|2023 年0月12日||33,70||1,43|22,46|9,80|股权激励回购注销22,467股,聘为高
||||||||||||管前通过二级市场减持1,433股
向铮|董事会秘书|现任|男|4|2022 年0月12日||15,20||||15,20|
|副总经理|现任|||2023 年0月12日|||||||
蒋伟|副总经理|现任|男|3|2023 年0月12日|||||||
玉会祥|财务总监|现任|男|4|2019 年0月14日||68,00||||68,00|
黄翔|副总经理、董事会秘书|离任|男|3|2021 年0月05日|2022年0月12日||||||
陈斯禄|董事|离任|男|5|2014 年0月20日|2023年0月09日|106,00||||106,00|
|总经理|离任|||2015 年0月21日|2023年0月12日||||||
莫怒|董事|离任|男|5|2015 年0月28日|2023年0月09日|85,00||||85,00|
|副总经理|离任|男|5|2015 年0月11日|2023年0月12日||||||
朱景荣|董事|离任|男|5|2021 年0月20日|2023年0月09日|67,70||||67,70|
|副总经理|离任|||2020 年0月30日|2023年0月12日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|460,30||1,43|22,46|436,40|--
2022年05月12日,公司原副总经理、董事会秘书黄翔因工作岗位变动,辞去公司副总经理、董事会秘书职务。2023年01月09日,公司原董事陈斯禄因工作岗位变动,辞去公司董事职务。
2023年01月09日,公司原董事莫怒因工作岗位变动,辞去公司董事职务。2023年01月09日,公司原董事朱景荣因工作岗位变动,辞去公司董事职务。2023年01月12日,公司原总经理陈斯禄因工作岗位变动,辞去总经理职务。2023年01月12日,公司原副总经理莫怒因工作岗位变动,辞去副总经理职务。
姓名担任的职务类型日期原因  |||||||||||||
 黄翔    ||||副总经理、董事会秘书 || 解聘|| 2022年05月12日|| 工作调动|||
陈斯禄||||董事||离任||2023年01月09日||工作调动|||
陈斯禄||||总经理||解聘||2023年01月12日||工作调动|||
莫怒||||董事||离任||2023年01月09日||工作调动|||
莫怒||||副总经理||解聘||2023年01月12日||工作调动|||
朱景荣||||董事||离任||2023年01月09日||工作调动|||
朱景荣|副总经理|解聘|2023年01月12日|工作调动
1.李延强:董事长。毕业于中国科技大学,管理科学专业,研究生学历,高级经济师职称;1984年08月至1988年06月任国家城乡建设环境保护部建筑管理局干部、副主任科员(其间:1986年07月至1987年07月任中央机关赴内蒙讲师团团员);1988年06月至1994年02月任国家建设部建设监理司副主任科员、主任科员(其间:1991年09月至1994年02月挂职任广西南宁市建设委员会副主任);1994年02月至1994年07月任广西南宁市建设委员会副主任、市房产业开发总公司副总经理;1994年07月至1998年07月任广西南宁市规划管理局局长、党委副书记(其间:1996年05月至1996年09月在广西大学外语学院“领导干部赴美预培班”学习);1998年07月至2006年03月任广西北海市副市长(其间:1996年09月至1999年06月在中国科技大学管理科学专业学习;1998年04月至1998年09月在美国肯塔基默尔黑德州立大学研修现代经济管理);2006年03月至2012年10月任北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组成员;2012年10月至2012年11月任北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室副主任、党组副书
记;2012 年11 月至2014 年08 月任北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室常务副主任(正厅长级)、党组副书记;2014年08月至2016年08月任广西自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室党组书记、常务副主任(正厅长级)
(2014.09);2016年08月至2018年01月任广西北海市委副书记、市长(2016.09);2018年01月至2019年12月任广西防城港市委书记、市人大常委会主任(2018.03),广西东兴国家重点开发开放试验区党工委书记;2019年12月至2020年04月任广西防城港市委书记、市人大常委会主任;2020年04月至2021年03月任广西防城港市委书记;2016年11月至2021年11月任广西壮族自治区党委第十一届委员;2021年03月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长;2021年05月至今任北部湾港股份有限公司董事长。主持北部湾港股份有限公司全面工作。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
2.黄葆源:副董事长。毕业于安徽农学院,农学学士,高级经济师职称;1983年08月至1993年01月历任安徽省农业科学院祁门茶叶研究所职工、示范茶厂副厂长;1993年01月至1995年05月历任中国土产畜产广西茶叶进出口公司红茶部副经理、总经理助理;1995年05月至1996年08月任中国土产畜产进出口总公司广西茶叶公司副总经理;1996年08月至1998年07月任广西茶叶进出口公司第一副总经理;1998年07月至1999年06月任中国土产畜产广西茶叶进出口公司总经理;1999年06月至2003年06月任广西五金矿产进出口集团公司总经理、党委书记(2001.08);2003年06月至2007年06月任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长、党委书记(2003.07);2007年06月至2014年04月历任北海市北海港股份有限公司董事长、党委书记,北海港股份有限公司董事长、党委书记(其间:2008年12月至2013年05月任广西北部湾国际港务集团有限公司总经理助理);
2013年05月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理(其间:2015年11月至2016年10月兼任北部湾港集团总法律顾问);2020年12月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司副董事长;2014年04月至2014年06月任北部湾港股份有限公司董事长;2014年06月至今任北部湾港股份有限公司副董事长(其间:2014年06月至2015年07月兼任北部湾港股份有限公司总经理)。负责北部湾港股份有限公司证券事务、资本运作等相关工作。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
3.周延:董事、总经理。毕业于英国桑德兰大学,研究生学历,理学硕士学位,政工师职称。2007年07月至2008年08月任防城港务集团有限公司总调度室调度员;2009年10月至2010年09月在英国桑德兰大学项目管理专业学习,获理学硕士;2011年03月至2013年01月任防城港务集团有限公司集装箱公司业务员;2013年01月至2014年11月任北部湾远洋集团有限公司南宁代表处首席代表;2014年11月至2015年02月任广西钦州国际集装箱码头有限公司副总经理;2015年02月至2018年05月历任钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理、党委书记、执行董事、总经理;2018年05月至2023年01月任北部湾港钦州码头有限公司党委书记、执行董事、总经理(其间:2021年09月至2023年01月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长,2022年07月至2023年01月兼任广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记);2023年01月至今任北部湾港股份有限公司党委书记、总经理,
广西北部湾国际集装箱码头有限公司党委书记、董事长;2023年02月至今任北部湾港股份有限公司董事。主持北部湾港股份有限公司党委全面工作和日常经营管理工作。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
4.莫启誉:董事、副总经理。毕业于兰州大学管理学院,管理学硕士学位,工程师职称。1990年07月至1992年12月任广州港务局新沙港务公司筹备组技术员;1992年12月至1993年07月任广州港务局新沙港务公司技术部技术员;1993年07月至1995年05 月任广州港务局新沙港务公司政工科政工干事;1995年05月至2003年04月任广州港务局新沙港务公司机械作业部技术主管;2003年04月至2006年07月任广州港新沙港务有限公司机械作业队副队长;2006年07月至2007年06月任广州港新沙港务有限公司办公室副主任;2007年06月至2010年01月任广州港新沙港务有限公司办公室主任;2010年01月至2012年06月任广州港新沙港务有限公司煤矿作业部经理;2012年06月至2014年07月任广州港新沙港务有限公司生产调度部经理;2014年07月至2014年09月任广州港仓储运输有限公司副总经理;2014年09月至2016年12月任防城港北部湾港务有限公司副总经理;
2016年12月至2021年10月任北部湾港股份有限公司北海港分公司党委书记、总经理;2021年10月至2023年01月任北海码头党委书记、执行董事、总经理;2023年01月至今任北部湾港股份有限公司副总经理;2023年02月至今任北部湾港股份有限公司董事。分管安全环保部。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
5.张震:董事、副总经理。毕业于广西大学,高级工程师职称。1991年12至2000年08月任钦州市建筑工程总公司工程技术员;2000年08月至2002年03月任钦州港务局基建办港建科工程技术员;2002年03月至2004年07月任钦州港务局工程管理部港建科工程技术员;2004年07月至2006年07月历任钦州市港口投资公司工程部副经理、经理;
2006年07月至2007年05月任钦州市港口集团公司工程部经理;2007年05月至2008年07月任广西北部湾国际港务集团有限公司发展部工程主管;2008年07月至2012年08月任钦州市港口(集团)有限公司副总经理;2012年08月至2015年01月任钦州北部湾港务投资有限公司副总经理、钦州市港口建设投资有限责任公司总经理;2015年01月至
2015年02月任钦州北部湾港务投资有限公司副总经理,钦州市港口建设投资有限责任公司总经理,广西钦州北港石化码头有限公司总经理、董事;2015年02月至2018年12月任钦州市港口建设投资有限责任公司总经理,广西钦州北港
石化码头有限公司总经理、董事(其间:2015 年02 月至2017 年12 月兼广西钦州保税港区开发投资有限责任公司监事、副总经理等职;2015年02月至2017年08月兼钦州北部湾港务投资有限公司常务副总经理;2016年12月至2018年12月兼广西中马钦州产业园金谷投资有限公司董事;2017年08月至2018年12月兼广西北部湾国际港务集团有限公司科
工部副部长);2018年12月至2020年03月任广西北部湾国际港务集团有限公司招标采购中心主任;2020年03月至2023年01月任广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司董事、副董事长、总经理,广西中马钦州产业园区开发有限公司董事;2023年01月至今任北部湾港股份有限公司副总经理;2023年02月至今任北部湾港股份有限公司董事。分管工程管理部。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
6.洪峻:董事。毕业于大连海事大学,工学硕士。1998年04月至1999年10月任We lly Shipping Ltd.联运部副经理;1999年11月至2003年07月任中远太平洋有限公司企业发展部项目副经理;2003年08月至2006年02月任中远太平洋有限公司企业发展部总经理助理;2006年03月至2007年12月任中远太平洋有限公司战略发展部副总经理;2008年01月至2015年08月任中远太平洋有限公司战略发展部常务副总经理;2015年09月至2016年06月任中远太平洋有限公司战略发展部项目总监;2016年08月至2018年07月任中远海运港口有限公司营销部总经理;2018年07至今任中远海运港口有限公司总经理助理;2021年05月至今任北部湾港股份有限公司董事。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任
职情况,在其他单位任职情况”)
7.秦建文:独立董事。毕业于中国矿业大学(北京)管理学院,管理科学与工程博士,教授职称。1984年07月至1994年10月历任广西大学经济系企业管理教研室副主任、主任(其间:1991年09月至1994年07月在清华大学经济管理
学院攻读硕士学位);1994 年10 月至2002 年08 月历任中国工商银行广西区分行会计、信贷员、区分行营业部副总经理、区分行办公室副主任、总行办公室综合处副处长(挂职1996.06-1997.11)、区分行工商项目信贷部副总经理、国际业务处副处长(主持工作);2002年08月至2005年01月历任华安财产保险股份有限公司南宁分公司(后更名为广西分公
司)总经理助理、党委副书记兼纪委书记(其间,在中国矿业大学攻读博士学位);2005年01月至2005年09月辞去华安保险公司职务,撰写博士论文;2005年09月至2006年10月在广西大学商学院任教(2006年获教授职称);2006年10月至2008年06月任广西大学商学院院长助理,工商管理硕士(MBA)教育中心主任;2008年07月至2014年04月任广西大学商学院副院长,主管EMBA、MBA 和专业硕士学位研究生教育工作(其间,2012年获博士生导师资格);2014年04月至2016年10月任广西大学审计处处长;2016年10月至2022年06月任广西大学财务处处长;2012年07月至今任广西大学教授、博士生导师;2020年06月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
8.凌斌:独立董事。毕业于西南政法大学,法学博士后,高级经济师、助理会计师职称。2000年07月至2019年07
月历任广西万益律师事务所主任助理、律师、合伙人、高级合伙人、党支部书记、执行主任、管委会主任、党委副书记;2019年07月至今任广西万益律师事务所党委书记、主任;2020年06月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
9.叶志锋:独立董事。毕业于暨南大学管理学院,管理学(财务管理)博士,中国注册会计师、教授职称。1994年08月至1998年08月任广西玉柴机器股份公司技术中心助理工程师;2001年08月至2018年05月历任广西科技大学财经学院助教、讲师、副教授、教授(曾兼任教研室主任、学科秘书、副院长);2018年06月至今任广西财经学院会计与审计学院教授;2019年07月至今任广西财经学院MPAcc 教育中心副主任;2022年09月至今任广西财经学院会计与审计学院副院长;2020年06月至今任北部湾港股份有限公司独立董事。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
10.黄省基:监事会主席。毕业于武汉理工大学,交通运输管理专业,统计师职称。1992年07月至2003年01月任防城港务局科员;2003年01月至2006年04月任防城港务局企业管理策划部企划主管;2006年04月至2009年01月任
防城港务集团有限公司企划部企划主管;2009 年01 月至2015 年02 月在广西北部湾国际港务集团有限公司发展部工作;2015年02月至2016年08月任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部副部长;2016年08月至2019年02月任广西华锡集团股份有限公司常务副总经理;2019年02月至2020年04月任广西华锡集团股份有限公司董事、常务副总经
理;2020年04月至2020年06月任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长;2020年06月至2021年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部副总经理;2021年12月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部总经理;2020年06月至今任北部湾港股份有限公司监事会主席。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
11.梁勇:监事。毕业于大连理工大学,工学学士,助理工程师职称。1996年07月至2000年05月任北海新力实业股份有限公司机械修造厂技术员;2000年05月至2004年12月任北海新力实业股份有限公司党政办公室秘书;2004年12月至2005年03月任北海新力实业股份有限公司证券部副经理;2005年03月至2007年07月任北海新力实业股份有限公司证券投资部副经理;2007年07月至2008年02月任北海市北海港股份有限公司证券法务部副经理、董事会证券
事务代表(兼);2008 年02 月至2008 年12 月任北海市北海港股份有限公司证券法务部副经理、董事会证券事务代表(兼)、监事(兼);2008年12月至2014年06月任北海市北海港股份有限公司综合办公室副主任、董事会证券事务代表(兼)、监
事(兼);2014年06月至2018年04月任北部湾港股份有限公司证券内控部副部长、董事会证券事务代表;2018年04月至2019年03月任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部证券事务科科长;2019年03月2020年07月任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部资产运营科科长;2020年07月至2022年01月任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部高级主管;2022年01月至今任广西北部湾国际港务集团有限公司资本运作部总经理助理;2020年06月至今任北部湾港股份有限公司监事。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
12.罗进光:职工监事。毕业于广西民族大学,法学学士学位,获得法律职业资格证书。2010年02月至2012年11月任广西向南居房地产开发有限责任公司法务专员;2012年11月至2014年08月任广西济文律师事务所律师,广西昌桂源投资有限公司法务主管;2014年08月至2016年09月任北部湾港股份有限公司证券内控部法务和内控主管;2016年09月至2018年05月任北部湾港股份有限公司证券内控部法务科科长;2018年05月至2019年03月任北部湾港股份有限公司证券内控部部长助理兼法务科科长;2019年03月至2019年05月任北部湾港股份有限公司审计/法务部部长助理;2019年05月至2020年07月任北部湾港股份有限公司审计/法务部副部长(主持工作);2020年07月至今任北部湾港股份有限公司审计/法务部副总经理(主持工作);2018年04月至今任北部湾港股份有限公司职工监事。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
13.闻祖毅:副总经理。毕业于武汉理工大学。1996年07月至1997年09月任钦州港务局通讯科话务员;1997年09月至2003年05月任钦州港务局商务科组货员;2003年05月至2004年05月任钦州港务局集装箱部市场业务员;2004
年05月至2004年10月任钦州港务局集装箱部市场营销科副科长;2004年10月至2011年06月历任钦州市港口(集团)有限责任公司集装箱部市场营销科副科长、科长、副经理、经理、常务副总经理等职;2011年06月至2014年06月任
钦州国际集装箱码头有限公司副总经理;2014年06月至2020年07月任北部湾港股份有限公司生产业务部副部长(其
间:2018年08月至2022年01月兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理,2019年10月至2020年03月兼任北部湾港股份有限公司生产业务部供应链管理中心主任,2020年03月至2020年07月兼任北部湾港生产业务部供应
链管理中心主任);2020 年07 月至2021 年01 月任北部湾港股份有限公司生产业务部副总经理兼供应链管理中心主任,兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理;2021年01月至2022年01月任北部湾港股份有限公司企划部总
经理,兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理;2021年03月至2022年03月挂任中远海运集装箱运输有
限公司战略发展部副总经理;2022 年01 月至2023 年01 月历任南宁港开发投资有限公司党委书记、董事长、执行董事、总经理等职;2023年01月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。分管生产业务部。(在其他单位任职情况详见本小
节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
14.向铮:副总经理、董事会秘书、总法律顾问。毕业于清华大学,工学学士学位。2006年04月至2010年01月任丹麦COWI 咨询有限公司高级项目经理;2010年01月至2014年09月任德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理;2014年09月至2016年08月任汇丰银行(中国)有限公司南宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理;2016年08月至2018年02月任广西西江创业投资有限公司风险管理部经理;2018年02月至2018年07月任广西西江创业投资有限公司总经理助理,投资二部总经理;2018年07月至2019年05月任广西西江创业投资有限公司总经理助理,金融事业部业务运营组副组长;2019年05月至2020年06月任南宁化工股份有限公司总经理助理;2020年06月至2020年11月任北部湾港股份有限公司证券部部长;2020年11月至今任北部湾港股份有限公司证券部总经理(其间:2021年05月至2022年05月任北部湾港股份有限公司证券事务代表);
2022年05月至今任北部湾港股份有限公司董事会秘书、总法律顾问;2023年01月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。分管证券部、企划部、审计/法务部。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
15.蒋伟:副总经理。毕业于集美大学,工学学士,二级引航员。2007年08月至2015年04月历任广州港务局广州港引航站助理引航员、三级引航员、二级引航员;2015年04月至2016年10月任北部湾港股份有限公司生产业务部部长助理兼调度中心主任;2016年10月至2020年09月历任广西北港物流有限公司总经理助理、副总经理;2020年09月至2023年01月任广西北港物流有限公司党委委员、副总经理;2023年01月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。分管生产业务部。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
16.玉会祥:财务总监。毕业于长春税务学院,管理学学士学位,会计师职称。2006年07月至2011年06月历任广西中威华通会计师事务所审计助理、项目经理;2011年06月至2017年06月历任广西西江开发投资集团有限公司财务部会计、上市工作办公室副主任;2017年06月至2018年12月任珠江西江产业投资基金管理有限公司财务总监;2018年12月至今任北部湾港股份有限公司财务总监(其间:2020年07月至2020年11月兼任北部湾港股份有限公司资产发展部部长,2020年11月至2021年01月兼任北部湾港股份有限公司企划部总经理)。分管财务部。(在其他单位任职情况详见本小节“2、任职情况,在其他单位任职情况”)
任期起始日任期终止日在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务期期领取报酬津贴  |||||||||||||||
 李延强    ||||广西北部湾国际港务集团有限公司 || 董事长|| 2021年03月15日|| || 是|||
黄葆源||||广西北部湾国际港务集团有限公司||副总经理||2013年05月03日||||是|||
黄葆源||||广西北部湾国际港务集团有限公司||副董事长||2020年12月11日||||是|||
黄省基||||广西北部湾国际港务集团有限公司||资本运作部总经理||2021年12月13日||||是|||
梁勇||||广西北部湾国际港务集团||资本运作部高级主管||2020年07||2022年01||是|||
|有限公司||月16日|月17日|
梁勇|广西北部湾国际港务集团有限公司|资本运作部总经理助理|2022年01月18日||是
在股东单位任职情况的说明||无|||
任职人员在其他单位担任期起始日任期终止日在其他单位是否其他单位名称姓名任的职务期期领取报酬津贴  |||||||||||||||
 李延强    |||| 北部湾控股(香港)有限公司|| 董事长|| 2021年04月18日|| || 否|||
李延强||||文莱摩拉港有限公司||董事||2021年04月18日||||否|||
李延强||||马中关丹产业园有限公司||董事||2021年04月18日||||否|||
黄葆源||||南宁化工股份有限公司||董事长||2020年06月29日||||否|||
黄葆源||||广西桂江有限责任公司||董事长||2019年07月01日||||否|||
黄葆源||||桂江企业有限公司||董事长||2019年07月01日||||否|||
周延||||广西北部湾国际集装箱码头有限公司||董事长||2020年11月30日||||否|||
周延||||钦州兴港码头有限公司||执行董事||2018年07月27日||||否|||
周延||||广西钦州保税港区港集码头有限公司||执行董事||2021年07月06日||||否|||
莫启誉||||中国北海外轮代理有限公司||董事长||2017年07月21日||||否|||
洪峻||||太仓集装箱码头控股有限公司||董事||2020年03月10日||||否|||
洪峻|||| COSCO SHIPPING Ports(Fangchenggang) Limited 中远海运港口(防城港)有限公司||董事||2019年07月24日||||否|||
洪峻|||| COSCO SHIPPING Ports(Belgium) Limited中远海运港口(比利时)有限公司||董事||2018年07月04日||||否|||
洪峻|||| COSCO SHIPPING Ports (Antwerp) NV中远海运港口(安特卫普)有限公司||董事||2018年07月04日||||否|||
洪峻|||| COSCO SHIPPING Ports (Greece) S.àr.l.||董事||2018年07月04日||||否|||
洪峻|||| Antwerp Gateway NV||董事||2018年08月14日||||否|||
洪峻||||防城港赤沙码头有限公司||董事||2019年08月12日||||否|||
洪峻||||中远海运港口(南沙)供应链有限公司||董事长||2022年09月06日||||否|||
洪峻||||厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司||董事长||2023年02月28日||||否|||
洪峻||||广州南沙中远海运港口供应链有限公司||董事长兼总经理||2023年03月10日||||否|||
秦建文||||广西大学||财务处处长||2016年10月01日||2022年06月29日||是|||
秦建文||||广西大学||教授、博士生导师||2012年07月01日||||是|||
秦建文||||南宁市专家咨询委员会||咨询专家||2017年02月||||是|||
|||08日||
秦建文|广西教育会计协会|理事/秘书长|2020年10月15日||否
秦建文|南宁学院数字经济学院|院长|2022年08月01日||是
凌斌|广西万益律师事务所|律所主任|2019年07月25日||是
凌斌|广西万益律师事务所|党委书记|2019年10月15日||是
凌斌|中华全国律师协会|知识产权专业委员会委员|2009年07月10日|2022年03月01日|否
凌斌|中国法学会|中国-东盟法律研究中心客座研究员|2010年11月01日||否
凌斌|广西大学|法律硕士导师|2009年09月01日||否
凌斌|西南政法大学|兼职教授及法律硕士导师|2011年11月15日||否
凌斌|广西律师协会|监事会副监事长|2020年12月10日||否
凌斌|中华全国律师协会|公司法专业委员会委员|2012年12月01日||否
凌斌|广西知识产权学会|副理事长|2014年01月10日||否
凌斌|广西东盟法学研究会|副会长|2015年11月15日||否
凌斌|广西信访法治研究会|副会长|2016年07月22日||否
凌斌|南宁市仲裁委员会|仲裁员|2016年12月19日||是
凌斌|广西科技厅|科技项目评审专家|2016年05月16日||否
凌斌|广西发明协会|副理事长|2017年08月01日||否
凌斌|中国国家智库广西民族大学知识产权发展研究院|研究员|2014年02月23日||否
凌斌|桂林仲裁委员会|仲裁员|2018年04月28日||否
凌斌|中国国际商会|广西商会副会长|2019年01月09日||否
凌斌|中国国际商会广西商会合规管理协会|会长|2019年01月09日||否
凌斌|中国(广西)自由贸易试验区|南宁片区智库专家|2020年05月14日||否
凌斌|河南省科技厅|科技项目评审专家|2020年02月03日||否
叶志锋|广西财经学院|会计与审计学院教授|2018年06月01日||是
叶志锋|广西财经学院| MPAcc 教育中心副主任|2019年07月08日||是
叶志锋|广西财经学院|会计与审计学院副院长|2022年09月09日||是
叶志锋|南方黑芝麻集团股份有限公司|独立董事|2021年02月03日||是
黄省基|南宁化工股份有限公司|监事|2020年06月29日||否
梁勇|南宁化工股份有限公司|监事|2020年06月29日||否
罗进光|北海新力进出口贸易有限公司|监事|2017年03月14日|2022年06月08日|否
罗进光|广西北部湾港网络服务有限公司|监事|2018年08月23日||否
罗进光|广西北部湾港拖轮有限公司|监事|2019年01月07日|2022年01月27日|否
罗进光|广西铁山东岸码头有限公司|监事|2019年03月29日||否
罗进光|广西钦州保税港区盛港码头有限公司|监事|2020年01月22日||否
罗进光|钦州兴港码头有限公司|监事|2020年01月10日||否
罗进光|北海新力进出口贸易有限公司|执行董事|2022年06月08日||否
玉会祥|防城港赤沙码头有限公司|董事|2020年07月10日||否
玉会祥|广西北部湾国际集装箱码头有限公司|董事|2020年10月12日||否
玉会祥|广西钦州国际集装箱码头有限公司|董事|2020年10月12日|2022年12月31日|否
玉会祥|北海新力进出口贸易有限公司|总经理|2021年05月11日|2022年06月08日|否
在其他单位任职情况的说明||无|||
1.决策程序。公司董事、监事、高管当前执行的津贴标准根据公司第八届董事会第三十三次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司董事、监事、高级管理人员职务津贴发放调整方案的议案》执行。公司推行高级管理人员契约化管理,分别制订了《职业经理人薪酬管理办法(试行)》《经营管理层岗位经营业绩考核管理办法》等,明确考核指标,年度结束后,公司对高级管理人员进行业绩考核评价后拟定个人考核系数,拟定应发年薪,并编制年度基本薪酬和绩效年薪方案,经公司经理层审核后向董事会薪酬与考核委员会提交,董事会薪酬与考核委员会审核通过后上报董事会,经董事会会议审核通过后,由公司相关部门落实发放兑现。
2.确定依据。董事、监事、高管人员薪酬水平按照本地区同级别高级管理人员平均薪酬水平和公司实际情况确定。
3.在本公司领取薪酬的董事、监事和高管人员均按月领取薪酬,其它绩效年薪将根据个人当年绩效成绩发放。独立董事职务津贴为每人每年8万元(税前),非独立董事、监事、公司高级管理人员不发放职务津贴。
从公司获得的税前报是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态酬总额方获取报酬  |||||||||||||||||
  李延强   |||| 董事长||男 || 59||现任 || 0.00|| 是|||
黄葆源||||副董事长||男||59||现任||0.00||是|||
洪峻||||董事||男||53||现任||0.00||是|||
秦建文||||独立董事||男||58||现任||8.00||否|||
凌斌||||独立董事||男||46||现任||8.00||否|||
叶志锋|独立董事|男|50|现任|8.00|否
黄省基|监事会主席|男|49|现任|0.00|是
梁勇|监事|男|50|现任|0.00|是
罗进光|职工监事|男|38|现任|45.03|否
向铮|副总经理、董事会秘书|男|43|现任|43.93|否
玉会祥|财务总监|男|41|现任|65.90|否
黄翔|原副总经理、董事会秘书|男|34|离任|23.63|否
陈斯禄|原董事、总经理|男|57|离任|88.77|否
莫怒|原董事、副总经理|男|51|离任|72.00|否
朱景荣|原董事、副总经理|男|54|离任|70.90|否
合计|--|--|--|--|434.16|--
会议届次召开日期披露日期会议决议  |||||||||||
  第九届董事会第十一次   |||| 2022 年01月05日|| 2022 年01月06日|| 审议通过了:1.《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易的议案》;2.《关于投资建设防城港渔澫港区煤炭仓储基地项目的议案》;3.《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》。|||
第九届董事会第十二次||||2022 年03月09日||2022 年03月10日||审议通过了:1.《关于投资建设防城港粮食输送改造工程(六期)项目的议案》;2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的议案》;3.《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》;4.《关于落实董事会职权实施方案的议案》;5.《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》;6.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。|||
第九届董事会第十三次||||2022 年04月11日||2022 年04月12日||审议通过了:1.《2021 年度经理层工作报告》;2.《2021 年度董事会工作报告》;3.《2021 年年度报告全文和摘要》;4.《2021 年度社会责任报告》;5.《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;6.《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》;7.《2021 年度内部控制自我评价报告》;8.《关于2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告的议案》;9.《关于公司高级管理人员2021 年度年薪考核发放方案的议案》;10.《关于2022 年度港口吞吐量计划的议案》;11.《关于拟续聘会计师事务所的议案》;12.《关于2022 年度内部审计计划的议案》;13.《关于新增2022 年度债务性融资计划的议案》;14.《关于控股股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案》;15.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》;16.《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;17.《关于修订<董事会议事规则>的议案》;18.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》;19.《关于召开2021 年度股东大会的议案》。|||
第九届董事会第十四次||||2022 年04月26日||2022 年04月27日||审议通过了:《2022年第一季度报告》。|||
第九届董事会第十五次||||2022 年05月12日||2022 年05月13日||审议通过了:1.《关于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》;2.《关于聘任董事会秘书的议案》。|||
第九届董事会第十六次||||2022 年06月10日||2022 年06月11日||审议通过了:1.《关于增设智慧信息部的议案》;2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》;3.《关于制定<负债管理制度>的议案》;4.《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》;5.《关于2022 年度对外捐赠预算的议案》;6.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;7.《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》;8.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;9.《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。|||
第九届董事会第十七次|2022 年07月29日|2022 年07月30日|审议通过了:1.《关于收购防城港赤沙码头有限公司部分股权暨关联交易的议案》;2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》;3.《关于制定<经营管理层岗位经营业绩考核管理办法>的议案》。
第九届董事会第十八次|2022 年08月19日|2022 年08月20日|审议通过了:1.《2022年半年度报告全文和摘要》;2.《募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告》;3.《关于制定<职业经理人薪酬管理办法(试行)>的议案》。
第九届董事会第十九次|2022 年09月29日|2022 年09月30日|审议通过了:1.《关于北部湾港股份有限公司“十四五”总体发展规划的议案》;2.《关于北部湾港股份有限公司智慧港口“十四五”发展规划的议案》;3.《关于北部湾港股份有限公司粮食仓储物流“十四五”规划的议案》;4.《关于北部湾港零碳港口建设行动方案(2022 年-2025 年)的议案》;5.《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》;6.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;7.《关于制定<工资总额管理办法(试行)>的议案》;8.《关于公司2022 年度工资总额预算方案的议案》。
第九届董事会第二十次|2022 年10月26日|2022 年10月27日|审议通过了:《2022年第三季度报告》。