TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2022 年公司实现营业收入75.57 亿元,同比增长16.68%;实现归属于上市公司股东的净利润4.94 亿元,同比增长64.04%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润5.17 亿元,同比增长146.67%。报告期内,公司照明品类实现营业收入50.53 亿元,增长8.42%;IoT 品类实现营业收入21.02 亿元,增长38.33%;家电品类实现营业收入2.23 亿元,增长98.22%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|7,557,311,354.50|6,477,227,604.45|16.68
营业成本|5,584,497,765.36|5,002,659,969.36|11.63
销售费用|454,065,973.34|307,461,741.99|47.68
管理费用|555,859,923.24|448,378,169.61|23.97
财务费用|-202,852,701.46|30,354,950.70|-768.27
研发费用|416,210,357.40|426,206,964.19|-2.35
经营活动产生的现金流量净额|594,616,428.11|285,238,203.45|108.46
投资活动产生的现金流量净额|-714,314,430.04|-1,107,736,590.66|35.52
筹资活动产生的现金流量净额|-6,686,768.51|1,006,786,050.42|-100.66
营业收入变动原因说明:代工方面,照明、控制与安防、家电三大硬件品类均实现增长。自主品牌在产品、渠道两个维度共同发力,业绩显著提升。
营业成本变动原因说明:营业收入的增长带来营业成本增长。
销售费用变动原因说明:主要是业务规模增长以及自主品牌的推广,销售职工薪酬、业务推广费用增加。
管理费用变动原因说明:主要是业务规模增长,职工薪酬增加。财务费用变动原因说明:本报告期汇兑收益同比大幅增加。
研发费用变动原因说明:研发费用同比略有下降,主要是成熟产品线的研发投入略有减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的款项增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期收到IPO 募集资金本期无。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司实现营业总收入7,557,311,354.50 元,同比增长16.68%;营业成本5,584,497,765.36 元,同比增长11.63%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
照明|7,423,849,676.56|5,464,654,961.33|26.39|17.97|12.49|增加3.59个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
照明产品及配件|5,052,941,831.82|3,692,370,611.16|26.93|8.42|3.64|增加3.38个百分点
 IoT 产品及配件|2,102,001,712.83|1,563,513,886.74|25.62|38.33|31.42|增加3.91个百分点
家电类及配件|222,995,981.04|178,219,351.63|20.08|98.22|69.15|增加13.73 个百分点
其他产品|45,910,150.87|30,551,111.80|33.45|7,911.17|7,264.64|增加5.84个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|795,209,904.96|562,285,481.15|29.29|10.76|19.90|减少5.39个百分点
境外|6,628,639,771.60|4,902,369,480.18|26.04|18.90|11.69|增加4.77个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
 ODM|6,640,489,381.48|5,011,977,097.99|24.52|15.15|9.84|增加3.65个百分点
自主品牌|783,360,295.08|452,677,863.34|42.21|48.79|53.42|减少1.74个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
照明产品|个、套|367,956,401|408,478,714|15,422,672|-17.67|-5.70|-64.09
 IoT 产品|个、套|38,596,996|39,796,843|1,462,170|19.45|28.17|6.17
家电类|个、套|1,768,623|1,669,815|264,924|86.31|81.19|848.29
1、照明产品期末库存数量对比上年同期减少,主要受各品类销售结构变化影响;
2、家电类产品因销售规模扩大,产品生产量、销售量及库存量相应同比大幅增加。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
照明应用产品及其他|材料|4,715,876,632.86|86.29|4,189,661,803.00|86.24|12.56|
|人工|282,263,491.12|5.17|288,661,764.08|5.94|-2.22|
|费用|466,514,837.35|8.54|379,783,601.28|7.82|22.84|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
照明产品及配件|材料|3,125,543,483.47|84.65|3,039,025,863.67|85.30|2.85|
|人工|211,915,986.95|5.74|223,259,315.44|6.27|-5.08|
|费用|354,911,140.74|9.61|300,374,800.24|8.43|18.16|
 IoT 产品及配件|材料|1,414,023,627.28|90.44|1,049,404,682.84|88.21|34.75|
|人工|64,949,368.95|4.15|63,023,574.64|5.30|3.06|
|费用|84,540,890.51|5.41|77,245,355.72|6.49|9.44|
家电产品及配件|材料|155,529,935.74|87.27|100,906,197.65|95.77|54.13|
|人工|5,398,135.22|3.03|2,378,874.00|2.26|126.92|
|费用|17,291,280.67|9.70|2,073,669.16|1.97|733.85|
其他产品|材料|20,779,586.37|68.02|325,058.84|78.36|6,292.56|
|费用|9,771,525.43|31.98|89,776.16|21.64|10,784.32|
子公司名称|注册地址|注册资本|成立日期
 Hyderson Smart Living Indonesia|印度尼西亚|110 亿印度尼西亚盾|2022 年1 月
 Homax link Inc.|美国|2万美金|2022 年2 月
 Welove life Inc.|美国|2万美金|2022 年3 月
美国斯维奥科技有限公司|美国|2万美金|2022 年12 月
英浩物联科技有限公司|香港|1万港币|2022 年12 月
 Homax Link Limited|香港|1万港币|2022 年4 月
Welov life Limited|香港|1万港币|2022 年4 月
香港点点物联技术有限公司|香港|100 万港币|2022 年11 月
光悦物联技术有限公司|香港|1万港币|2022 年11 月
天方互联技术有限公司|香港|1万港币|2022 年12 月
B. 因其他原因减少子公司的情况
2022 年5 月,本公司注销子公司香港领恺;2022 年12 月,本公司注销子公司LEEDARSON EUROPE LIMITED。
前五名客户销售额389,140.80 万元,占年度销售总额51.45%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额60,895.46 万元,占年度采购总额12.71%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
科目|本期金额|上期金额|变动比例(%)
销售费用|454,065,973.34|307,461,741.99|47.68
管理费用|555,859,923.24|448,378,169.61|23.97
研发费用|416,210,357.40|426,206,964.19|-2.35
财务费用|-202,852,701.46|30,354,950.70|-768.27
本期费用化研发投入|416,210,357.40
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|416,210,357.40
研发投入总额占营业收入比例(%)|5.51
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|1,268
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|15.73%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|3
硕士研究生|85
本科|896
专科|238
高中及以下|46
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|340
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|772
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|144
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|12
60 岁及以上|0
科目|本期金额|上期金额|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|594,616,428.11|285,238,203.45|108.46
投资活动产生的现金流量净额|-714,314,430.04|-1,107,736,590.66|35.52
筹资活动产生的现金流量净额|-6,686,768.51|1,006,786,050.42|-100.66
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收票据|3,864,593.73|0.07|||不适用|
应收款项融资|||11,097,312.12|0.20|-100.00|
其他应收款|27,939,071.32|0.49|44,202,112.97|0.78|-36.79|
其他流动资产|103,890,866.35|1.82|57,519,620.58|1.02|80.62|
其他非流动金融资产|30,000,000.00|0.53|||不适用|
在建工程|149,423,717.14|2.62|86,607,380.84|1.53|72.53|
使用权资产|40,578,197.75|0.71|59,566,251.29|1.05|-31.88|
长期待摊费用|33,947,984.51|0.60|1,224,688.88|0.02|2,671.97|
其他非流动资产|452,952,255.27|7.94|244,697,119.11|4.33|85.11|
交易性金融负债|14,791,312.86|0.26|||不适用|
应付票据|454,989,807.87|7.98|763,650,792.09|13.52|-40.42|
合同负债|48,588,014.96|0.85|34,634,833.05|0.61|40.29|
其他应付款|121,925,665.45|2.14|80,055,676.68|1.42|52.30|
一年内到期的非流动负债|24,192,739.42|0.42|17,124,135.37|0.30|41.28|
其他流动负债|1,951,819.67|0.03|1,238,618.35|0.02|57.58|
租赁负债|21,266,974.56|0.37|42,847,856.19|0.76|-50.37|
预计负债|81,176,612.28|1.42|47,636,487.06|0.84|70.41|
递延收益|3,227,329.98|0.06|5,216,491.42|0.09|-38.13|
递延所得税负债|285,984.99|0.01|||不适用|
应收票据:主要系本期新增商业承兑汇票所致;
应收款项融资:主要系上期承兑汇票已在本期收回所致;其他应收款:主要系上期出口退税款已在本期收回所致;
其他流动资产:主要系本期增值税借方余额重分类及预缴所得税所致;其他非流动金融资产:主要系本期增加对坚果投资所致;
在建工程:主要系本期增加智能制造基地的基建所致;使用权资产:主要系使用权资产本期折旧所致;
长期待摊费用:主要系本期增加泰国基地的厂房装修所致;其他非流动资产:主要系本期增加购买大额存单所致;
交易性金融负债:系外币汇率变动导致期末未交割的远期结汇合约公允价值变动所致;应付票据:系本期应付银行承兑汇票减少所致;
合同负债:系本期客户订单预收款增加所致;
其他应付款:系本期增加员工限制性股票,回购义务确认为负债所致;一年内到期的非流动负债:系本期一年内到期的租赁负债增加所致;其他流动负债:系本期预收商品款对应的销售税额增加所致;
租赁负债:主要系使用权资产本期折旧所致;
预计负债:系本期营业收入增长较大,预计负债对比期初相应增加;递延收益:系本期摊销前期收到的政府补助所致。
其中:境外资产1,492,321,180.87(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为26.16%。
项目|2022 年12 月31 日账面价值|受限原因
货币资金|250,686,191.40|定期存款、汇票保证金等
其他非流动资产|120,739,067.36|大额存单质押
合计|371,425,258.76|/
参考本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”和“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
497,236,521.00|951,861,123.68|-47.76%
公司于2022 年10 月28 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司增加子公司立达信泰国物联科技有限公司的注册资本并收购智造绿能有限公司所持有立达信泰国的全部股份,本次对外投资事项合计金额约4.2 亿元人民币(因汇率变动,实际金额将以付款当月的记账汇率计算)。
公司于2021 年7 月15 日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于审议使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金689,589,880 元向全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司增资(其中183,000,000 元计入注册资本、506,589,880 元转增资本公积)、使用募集资金及自有资金共100,000,000 元向全资子公司厦门立达信照明有限公司增资。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
衍生金融资产|20,578,250.00|-10,852,123.89||||||9,726,126.11
银行理财及结构性存款|795,676,930.20|229,580.74|||10,169,800,000.00|10,088,822,581.18||876,883,929.76
国债逆回购|170,057,315.07|-30,978.59|||400,000,000.00|500,000,000.00||70,026,336.48
证券收益凭证|0.00|94,129.99|||210,000,000.00|100,000,000.00||110,094,129.99
应收款项融资|11,097,312.12|0.00|||5,370,000.00|16,467,312.12||0.00
其他非流动金融资产|0.00|0.00|||30,000,000.00|0.00||30,000,000.00
合计|997,409,807.39|-10,559,391.75|||10,815,170,000|10,705,289,893.3||1,096,730,522.34
厦门坚果矽力创业投资合伙企业(有限合伙)于2021 年12 月29 日在厦门市市场监督管理局登记注册,现持有厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91350200MA8UFWXH7B 的营业执照,现有认缴出资额341,500,000.00 元。全资子公司厦门立人投资有限公司于2021 年12 月出资3,000万元人民币,于2023 年2 月收到厦门坚果矽力创业投资合伙企业(有限合伙)的项目投资分红12,549.49 元。
公司名称|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
漳州立达信光电子科技有限公司| LED 照明产品及IoT智能产品的研发、生产、销售|50,000.00|446,170.81|256,140.82|615,115.62|52,241.95
四川联恺照明有限公司| LED 照明产品的研发、生产、销售|2,000.00|38,611.90|23,540.16|53,645.32|10,980.32
厦门立达信照明有限公司| LED 照明产品及IoT智能产品的销售|11,000.00|29,227.91|16,052.92|46,573.06|1,283.18
厦门赢科光电有限公司| LED 照明产品、IoT 智能产品的销售|5,000.00|33,189.97|7,627.53|34,334.23|2,933.63
漳州立达信灯具有限公司| LED 灯具、塑件、五金件、包材、电子组件的研发、生产、销售|7,700.00|37,422.87|27,176.74|54,852.68|1,287.63
遂宁海德信光电科技有限公司| LED 照明产品、IoT 智能产品的研发、生产、销售|1,500.00|6,864.79|3,416.13|21,229.53|321.30
照明行业作为中国的传统行业,行业内的从业企业数量多,规模小,集中度低。行业整体处于成熟阶段,企业对存量市场的争夺更加剧烈。在行业环境和外部环境的双重催化下,行业集中度有望提升。行业头部企业依托在供应链端的优势及产品研发能力,市场竞争力较强,有望在存量市场中获得结构性机会。另一方面,照明产品以其广阔的应用场景,不断展现出巨大的发展潜力,随着技术的发展和场景应用的丰富,将不断涌现出诸多细分的增长点。未来,健康化、智能化为主导方向的高质量发展将成为照明产业发展的必由之路。
物联网行业作为新兴行业,近年来受到国家的大力支持和鼓励,整体市场前景良好。物联网(IoT)与人工智能(AI)技术结合已成时代趋势,和元宇宙、生物医药等共同成为重要科技趋势。未来,AI+边缘计算仍将带动智能终端设备市场新一轮成长;另外,通过硬件、软件系统、云计算平台可以构成一个生态圈,实现远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能,并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化的服务,提升便捷性、舒适性、安全性、节能性。在物联网场景里,足够垂直和专属的服务更能满足大部分需求;未来,细分领域专业的物联网平台才能更具生命力。同时,5G 通信技术和人工智能(AI)等技术进步和深度融合,也将推动物联网在新应用领域的渗透。
公司发展战略是:围绕更高用户及客户价值创造,专注智慧管理和智慧生活领域,建立品牌代工双主业、国内国外双循环,创新物联科技,高效协同内外产业资源,基于长期主义的开放竞合共赢的生态战略。
公司以智能照明为起点进入物联网领域,致力于把物联网产品和服务带入家庭和校园,逐步构建万物互联的智能世界,在LED 照明产品、控制与安防产品、智能家电以及软件和云服务等领域为客户提供安全可信赖的产品、解决方案和服务。公司紧抓物联网技术带来的转型机遇,通过技术、产品、渠道和产业链四个维度的深度布局,逐步打造智慧管理、智慧生活细分领域的生态,实现“成为受人尊敬的世界级物联科技企业”的伟大愿景。
持续提升研发创新能力,发掘市场的结构性机会,持续巩固照明业务的优势地位;不断优化产品结构,除家居照明产品外,积极发展专业照明、商业照明;继续发展控制与安防类产品和智能家电产品;发展跨界整合产品,并以“专业化、系统化和智能化”为方向,不断提升产品价值。以自有品牌和渠道在国内外加快推进物联网系统解决方案,持续加大对物联网软件平台、AI算法、IoTOS 等技术的投入,加快商业化推广和市场验证。
夯实内部管理基础,加快建设数字化管理平台,实现从对内赋能到对外赋能的提升,全面提升经营管理效率。
1. 汇率波动风险
公司的外销收入主要以美元作为结算货币。未来如果人民币汇率呈现上升趋势,将有可能削弱公司出口产品的价格吸引力,进而影响公司开拓国际市场,因此,公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。
海外市场主要国家通胀水平高,经济复苏缓慢,抑制了消费需求;政治环境复杂多变,局部地区的冲突,引发了连锁反应,进一步加剧了市场的不确定性。同时,照明行业作为传统行业,市场竞争进一步加剧。物联网行业也存在行业竞争加剧、需求不及预期的风险。未来,若宏观经济进一步下行,可能导致市场需求萎缩,产品价格下降,销量难以增长,最终影响公司经营业绩。
3. 原材料价格波动的风险
原材料成本占公司产品成本的比例较高,原材料价格的波动将对公司营业成本产生影响,如果未来原材料价格出现大幅度波动,公司的盈利水平将可能因此出现波动。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求,建立健全并严格执行内部控制制度,公司建立了由股东大会、董事会及其下属各专门委员会(包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会)、监事会及管理层组成的规范有序的治理结构,形成了权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等各级会议按照规定召开,经营相关重大事项经过科学决策、履行了必要审议程序。公司的治理情况基本符合法律法规及中国证监会关于上市公司治理的规定和要求,具体情况如下:
1. 关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求,规范股东大会召集、召开及表决等程序,平等对待所有投资者,保障全体股东特别是中小股东享有平等地位,切实保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内,公司共召开4 次股东大会,均由董事会召集,审议通过21 项议案,历次股东大会会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,表决结果合法有效。
2. 关于董事和董事会
公司第一届董事会任期于2022 年8 月届满,并举行了换届选举,本次换届选举后公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 人,董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司董事会及各专门委员会会议的召开、表决及信息披露符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,决议内容合法有效。全体董事在任职期间诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。独立董事严格遵守《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事议事规则》等规定,独立履行职责,对重大事项发表独立意见,确保公司规范运作。
3. 关于监事和监事会
公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名,监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司监事按照《监事会议事规则》等相关要求,认真履行职责,对公司经营活动、财务状况、重大事项、股权激励等进行检查监督,有效地保障公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进公司规范运作。报告期内,公司共召开监事会6 次,会议的召集、召开及表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
4. 关于高级管理人员和经营管理层
报告期内,公司经营管理层按照《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定,忠实、勤勉、谨慎地履行职责,具体组织实施股东大会、董事会和监事会的各项决议,积极推进公司业务的发展和规范公司内部的管理,保障公司持续、健康、稳定的发展。
5. 关于投资者关系管理
公司按照相关法律法规,制定并遵守《投资者关系管理制度》,切实做好投资者关系管理工作。公司建立了由董事会秘书负责的投资者关系管理体系,报告期内,通过上证e 互动、业绩说明会、投资者调研、电话、邮件等多种形式与投资者保持良好沟通,增进广大投资者对公司的了解。
6. 关于信息披露
公司建立了有效的信息披露体系,持续完善公司内部重大信息传导机制,保证公司内部重大事项决策、各重要事项经办人与证券部之间畅通、高效协作;2022 年,公司通过全面修订《公司章程》《信息披露管理办法》等公司制度,进一步完善和规范信息披露工作,提升公司透明度。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
公司具有独立的业务及自主经营的能力,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人。
公司资产独立完整,具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权,与控股股东、实际控制人之间产权关系清晰、明确。
公司不存在以资产为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务提供担保的情形,也不存在资产、资金或其他资源被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情形。
公司依法制定了独立的劳动、人事及薪酬管理制度,拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的程序选举或聘任,不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。
公司设有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的会计核算体系,制定了财务管理制度等内控制度。公司财务人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位兼职和领取薪酬。
公司独立作出财务决策,拥有独立的银行账户,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。
公司根据《公司法》及《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。同时,公司已建立并完善了适应公司发展需要及市场竞争需要的独立的组织机构体系,公司各部门在经营管理层的统一领导下运作,不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情形。
公司拥有独立完整的研发、生产及销售体系,主要原材料的采购和产品的生产、销售均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月20 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月21 日|详见《立达信物联科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-013)
2022 年第一次临时股东大会|2022 年8 月24 日|www.sse.com.cn|2022 年8 月25 日|详见《立达信物联科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-028)
2022 年第二次临时股东大会|2022 年10 月17 日|www.sse.com.cn|2022 年10 月18 日|详见《立达信物联科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-044)
2022 年第三次临时股东大会|2022 年12 月30 日|www.sse.com.cn|2022 年12 月31 日|详见《立达信物联科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-061)
报告期内,公司共召开4 次股东大会,股东大会会议的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李江淮|董事长、总经理|男|48|2022/8/24|2025/8/24|121,500,000|121,500,000|-|-|127.17|否
米莉|董事、副总经理|女|45|2022/8/24|2025/8/24|10,027,350|10,027,350|-|-|177.19|否
李永川|副董事长、副总经理|男|53|2022/8/24|2025/8/24|90,918,900|90,918,900|-|-|7.83|否
林友钦|董事、副总经理|男|49|2022/8/24|2025/8/24|-|80,000|80,000|限制性股票激励计划授予|165.55|否
郑连勇|董事|男|48|2022/8/24|2025/8/24|-|70,000|70,000|限制性股票激励计划授予|65.77|否
杨小燕|董事|女|37|2022/8/24|2025/8/24|-|70,000|70,000|限制性股票激励计划授予|56.91|否
陈忠|独立董事|男|58|2022/8/24|2025/8/24|-|-|-|-|10.00|否
刘晓军|独立董事|男|52|2022/8/24|2025/8/24|-|-|-|-|10.00|否
吴益兵|独立董事|男|41|2022/8/24|2025/8/24|-|-|-|-|10.00|否
夏成亮|副总经理、财务总监、董事会秘书|男|51|2022/8/24|2025/8/24|-|80,000|80,000|限制性股票激励计划授予|130.19|否
张宇生|副总经理|男|50|2022/8/24|2025/8/24|-|80,000|80,000|限制性股票激励计划授予|156.00|否
黄志雄|副总经理|男|51|2022/8/24|2025/8/24|-|80,000|80,000|限制性股票激励计划授予|182.94|否
郭谋毅|监事会主席|男|46|2022/8/24|2025/8/24|-|-|-|-|38.94|否
汤娴妍|监事|女|42|2022/8/24|2025/8/24|-|-|-|-|42.93|否
黄婉红|职工代表监事|女|44|2022/8/24|2025/8/24|-|-|-|-|25.65|否
合计|/|/|/|/|/|222,446,250|222,906,250|460,000|/|1,207.07|/
姓名|主要工作经历
李江淮|1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事长、总经理,现任本公司董事长、总经理。
米莉|1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司副总经理、国际营销事业部总经理,现任本公司董事、副总经理。
李永川|1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,美国德州大学会计学硕士学历。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事、副总经理,现任本公司副董事长、副总经理。
林友钦|1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司信息管理中心总监、IoT 事业部副总经理。现任本公司董事、副总经理。
郑连勇|1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任东方龙集团人力资源负责人、金龙礼宾车人力资源负责人,现任本公司人力资源高级总监、董事。
杨小燕|1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,厦门大学EMBA&工商管理硕士在读。曾任公司市场部总监、销售总监、代工事业部副总经理。现任本公司智慧生活事业部总经理、董事。
陈忠|1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员。曾任厦门大学物理系教师,中国科学院福建物质结构研究所博士后,厦门大学化学系副教授、教授,美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授,厦门大学物理与机电工程学院教授、副院长,厦门大学电子科学与技术学院教授、副院长(主持工作)。现任厦门大学电子科学与技术学院教授、院长。现任厦门乾照光电股份有限公司独立董事。2019 年7 月18 日起任本公司第一届董事会独立董事,现任本公司独立董事。
刘晓军|1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,执业律师。曾任福建联合信实律师事务所律师、合伙人,现任上海锦天城(厦门)律师事务所高级合伙人。2019 年7 月18 日起任本公司第一届董事会独立董事,现任本公司独立董事。
吴益兵|1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员。曾任厦门大学管理学院会计系助理教授,现任厦门大学管理学院会计系副教授。现任固克节能科技股份有限公司、厦门灿坤实业股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。2019年7 月18 日起任本公司第一届董事会独立董事,现任本公司独立董事。
夏成亮|1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司副总经理,财务中心总监。现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。
张宇生|1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任厦门金隆灯具有限公司总经理助理;厦门龙胜达照明电器有限公司副总经理;漳州市立达信绿色照明有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
黄志雄|1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任滴滴出行事业部总经理、永辉集团电商总经理、1 号店副总裁,戴尔中国销售运营负责人。现任本公司副总经理。
郭谋毅|1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任漳州立达信绿色照明有限公司物流部副经理,现任本公司监事会主席、进
|出口管理部经理。
汤娴妍|1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任漳州立达信绿色照明有限公司财务中心资金部主管、品牌事业部销售管理部经理。现任本公司监事、高级主任风险管理师。
黄婉红|1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自2004 年任职于立达信至今,曾任财务中心资金管理部经理,现任职工监事、企业文化部资深员工关系管理师。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李江淮|厦门市立达信泉水慈善基金会|理事|2020 年6 月|2025 年5 月
米莉|厦门简阁家居有限公司|董事长|2017 年3 月|/
|厦门赢科投资有限公司|董事|2019 年1 月|/
|厦门市立达信泉水慈善基金会|理事长|2020 年6 月|2025 年5 月
李永川| Leedarson   Garments Crop.|董事|2004 年11 月|/
| Leedarson   America Inc.|董事|2015 年2 月|/
|厦门赢科投资有限公司|董事|2019 年1 月|/
林友钦|吉达物联科技股份有限公司|董事|2019 年12 月|/
|深圳市领恺科技有限公司|董事长|2021 年11 月|/
|立达信物联科技(深圳)有限公司|董事|2021 年3 月|/
|立达信株式会社|董事|2021 年6 月|/
|厦门赢科投资有限公司|监事|2019 年1 月|/
|厦门市立达信泉水慈善基金会|理事|2020 年6 月|2025 年5 月
|香港点点物联技术有限公司|董事|2022 年11 月|/
杨小燕|厦门立达信光电有限公司|董事、总经理|2022 年6 月|/
|厦门朗睿物联科技有限公司|总经理|2023 年1 月|/
陈忠|厦门大学电子科学与技术学院|教授、院长|2019 年12 月|/
|厦门乾照光电股份有限公司|独立董事|2021 年10 月|2024 年10 月
刘晓军|上海锦天城(厦门)律师事务所|高级合伙人|2014 年5 月|/
吴益兵|厦门大学管理学院会计系|副教授|2014 年8 月|/
|厦门广智管理咨询有限公司|监事|2015 年8 月|/
|固克节能科技股份有限公司|独立董事|2019 年12 月|/
|厦门灿坤实业股份有限公司|独立董事|2020 年4 月|2026 年4 月
|厦门吉比特网络技术股份有限公司|独立董事|2022 年1 月|2025 年1 月
夏成亮|立信电子科技有限公司|董事、总经理|2015 年3 月|/
|厦门朗睿物联科技有限公司|执行董事|2015 年5 月|/
|深圳市领恺科技有限公司|董事|2018 年9 月|/
|漳州阿尔法光电科技有限公司|执行董事、总经理|2018 年12 月|/
|厦门赢科投资有限公司|董事长、总经理|2019 年1 月|/
|香港春晖科技有限公司|董事|2019 年12 月|/
|立达信物联科技(深圳)有限公司|董事|2021 年3 月|/
张宇生|厦门立达信照明有限公司|执行董事、总经理|2018 年12 月|/
|育明立达信科技南京有限公司|监事|2019 年5 月|/
|立达信物联科技(深圳)有限公司|董事长、总经理|2021 年3 月|/
郭谋毅|厦门赢科光电有限公司|监事|2012 年11 月|/
汤娴妍|厦门市立达信科技有限公司|监事|2014 年9 月|/
|厦门立达信投资有限公司|监事|2014 年9 月|/
|厦门立人投资有限公司|监事|2021 年11 月|/
黄婉红|深圳市领众物联科技有限公司|监事|2019 年12 月|/
|厦门朗睿物联科技有限公司|监事|2021 年11 月|/
|厦门市立达信泉水慈善基金会|理事|2020 年6 月|2025 年5 月
在其他单位任职情况的说明|1. 漳州阿尔法光电科技有限公司、香港点点物联技术有限公司、香港春晖科技有限公司、深圳市领众物联科技有限公司、深圳市领恺科技有限公司、厦门赢科投资有限公司、厦门赢科投资有限公司、厦门赢科光电有限公司、厦门立人投资有限公司厦门立达信照明有限公司、厦门立达信光电有限公司、厦门朗睿物联科技有限公司立信电子科技有限公司、立达信株式会社、立达信物联科技(深圳)有限公司、吉达物联科技股份有限公司、Leedarson America Inc.均为公司控股子公司;2. 育明立达信科技南京有限公司为公司联营企业;3. 厦门市立达信泉水慈善基金会为公司及实际控制人共同出资设立的慈善机构。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提议,董事会审议后报股东大会批准;公司监事的薪酬方案由监事会审议后报股东大会批准;公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提议,报董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬根据公司的实际经营情况,并结合行业和地区薪资水平确定;公司独立董事的津贴为税前10 万元/年;公司监事基于其在公司担任的其他职务领取相应薪酬,该薪酬根据公司的实际经营情况,并结合地区薪资水平确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|参见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,207.07 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
郑连勇|董事|选举|换届选举
杨小燕|董事|选举|换届选举
李永川|副总经理|选举|换届选举
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十五次会议|2022 年4 月23 日|详见《立达信物联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第一届董事会第十六次会议|2022 年8 月5 日|详见《立达信物联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-018)
第二届董事会第一次会议|2022 年8 月24 日|详见《立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-029)
第二届董事会第二次会议|2022 年9 月28 日|详见《立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-036)
第二届董事会第三次会议|2022 年10 月28 日|详见《立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-047)
第二届董事会第四次会议|2022 年12 月14 日|详见《立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-054)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李江淮|否|6|6|0|0|0|否|4
米莉|否|6|6|4|0|0|否|4
李永川|否|6|6|4|0|0|否|4
林友钦|否|6|6|4|0|0|否|4
郑连勇|否|4|4|1|0|0|否|3
杨小燕|否|4|4|0|0|0|否|3
陈忠|是|6|6|5|0|0|否|4
刘晓军|是|6|6|5|0|0|否|4
吴益兵|是|6|6|5|0|0|否|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|吴益兵(召集人、独立董事)、李永川、刘晓军(独立董事)
提名委员会|刘晓军(召集人、独立董事)、李江淮、吴益兵(独立董事)
薪酬与考核委员会|吴益兵(召集人、独立董事)、李江淮、刘晓军(独立董事)
战略委员会|李江淮(召集人)、米莉、陈忠(独立董事)
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月19 日|审议通过了《关于董事会审计委员会2021 年度履职报告的议案》《关于2021 年度内部审计工作总结的议案《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于2021 年度利润分配的议案》《关于续聘2022 年度审计机构的议案》《关于2022 年度内部审计工作计划的议案》《关于公司2022 年第一季度报告的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》|-|-
2022年8月3 日|审议通过了《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于增加预计2022 年度日常关联交易的议案》《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》《关于计提资产减值准备的议案》|-|-
2022年8月20 日|审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》|-|-
2022 年10月27 日|审议通过了《关于公司2022 年第三季度报告的议案》||
2022 年12月13 日|《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于预计2023 年度日常关联交易的议案》《关于2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》|-|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月19 日|审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》|-|-
2022 年8月3 日|审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于第二届董事会拟聘高级管理人员资格审核的议案》|-|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月19 日|审议通过了《关于2022 年度独立董事津贴方案的议案》《关于2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2022|-|-
|年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》||
2022 年9月28 日|审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》|-|-
2022年10 月27日|审议通过了《关于调整2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》|-|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月19 日|审议通过了《关于2021 年度总经理工作报告的议案》《关于2021 年度董事会工作报告的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》|-|-
2022年10 月27日|审议通过了《关于公司对外投资的议案》|-|-
母公司在职员工的数量|10
主要子公司在职员工的数量|8,052
在职员工的数量合计|8,062
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|3,375
销售人员|614
技术人员|943
研发人员|1,268
财务人员|121
行政人员|1,181
管理人员|560
合计|8,062
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|3
硕士研究生|166
本科|2,077
专科|1,204
高中及以下|4,612
合计|8,062
公司始终坚持“以客户为中心、以价值贡献者为本、主动求变、坚持奋斗”的核心价值观,坚持以为公司、为客户创造价值的贡献者为核心,重视与价值贡献者共享企业发展成果。
公司遵守国家法律法规的有关规定,并结合公司实际情况及内外部环境,不断完善科学合理、公平公正、规范有序的薪酬管理制度,注重发挥薪酬分配的激励和约束作用,以吸引、保留、激励核心人才。
公司为系统加速人才成长,全面提升组织能力,公司成立内部培训部门—“立达信大学”。“立达信大学”作为公司人才赋能中心和文化传承中心,成立9 年来始终以培养优秀的立达信人为使命,为员工提供优质的学习资源,兼顾组织发展目标与个人发展意愿与可能性,强调“训战结合”、“知行合一”,帮助更多立达信人成长。
2022 年,“立达信大学”共计开展3,600 场培训,累计完成237,920 学习课时,累计66,766人次参与通用力、组织力、文化力、领导力、专业力等不同能力方向的训练学习。同时,立达信鼓励并支持员工走出去接受外部更专业的培训、考取专业技能证书,2022 年,共计179 人外派参训或考取专业职称。
公司通过建立全面、可持续的人才培养发展体系,拓宽员工成长通道,激发员工潜能,促进人才素质和能力的提升,为企业发展培育有竞争力的人才队伍。
劳务外包的工时总数|6,453,964.31 时
劳务外包支付的报酬总额|144,191,519.09 元
公司分别于2020 年5 月6 日和2020 年5 月21 日召开了第一届董事会第五次会议、2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》,公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,明确了分红标准和比例,充分考虑和保护了中小投资者的合法权益,符合公司章程的有关规定,并经公司独立董事和监事会发表意见,审议程序合法合规。
公司拟以2022 年12 月31 日的总股本503,450,000 股为基数,每10 股派发现金红利元3.00元(含税),合计派发现金红利151,035,000.00 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下年度。扣除将回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本503,387,500 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利151,016,250.00 元(含税)。本年度利润分配预案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
每10 股送红股数(股)|/
每10 股派息数(元)(含税)|3.00
每10 股转增数(股)|/
现金分红金额(含税)|151,016,250
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|494,264,291.65
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.55
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|/
合计分红金额(含税)|151,016,250
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.55
事项概述|查询索引
2022 年9 月28 日,公司第二届董事会第二次会议依法对2022年股票期权与限制性股票激励计划做出决议。审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。|详见公司于2022 年9 月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年10 月17 日,公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划经公司2022 年第二次临时股东大会审议通过。审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。|详见公司于2022 年10 月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-044)。
2022 年10 月28 日,公司召开第二届董事会第三次会议就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议,审议通过了《关于调整2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。|详见公司于2022 年10 月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年12 月1 日,公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关登记手续。|详见公司于2022 年12 月3日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2022-053)。
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
林友钦|董事、副总经理|0|80,000|8.18|0|80,000|80,000|16.08
郑连勇|董事|0|70,000|8.18|0|70,000|70,000|16.08
杨小燕|董事|0|70,000|8.18|0|70,000|70,000|16.08
夏成亮|副总经理、财务总监、董事会秘书|0|80,000|8.18|0|80,000|80,000|16.08
张宇生|副总经理|0|80,000|8.18|0|80,000|80,000|16.08
黄志雄|副总经理|0|80,000|8.18|0|80,000|80,000|16.08
合计|/|0|460,000|/|0|460,000|460,000|/
为有效激励和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造力,公司参考行业和地区的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况,建立了合理的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司以每年制定的营收、利润等业绩目标为基础,结合管理者的履职情况、综合能力等要素,对公司高级管理人员进行综合考核,并按考核结果发放薪酬。
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关监管法规的要求建立了较为完善的内控管
理体系,并根据实际情况不断优化公司治理结构和内控体系,对相关内控管理制度进行修订和完善。公司每年持续开展内部控制自我评价工作并聘请会计事务所进行内控审计,公司内控运行机制健全有效。报告期内,公司结合行业特点及企业经营实际,对内控制度持续进行完善和细化,提高了公司决策效率,为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。
公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司按照有关法律法规及监管部门的要求,制定了相关的内控管理制度,公司下属子公司适用公司的全套内控制度,子公司的经营及发展服从和服务于母公司的发展战略和总体规划,子公司的法定代表人、董事、监事及高级管理人员由公司委派或推荐,其重要人事变动、重大经济活动等均需报公司相关职能部门审核和备案。公司通过财务报表、经营例会等方式及时掌握子公司的生产、经营情况,重点关注和控制子公司的财务风险和经营风险。
报告期内,公司对下属子公司的管理严格、充分、有效,不存在重大遗漏。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(容诚审字〔2023〕361Z0182 号),认为,公司于2022 年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,002.79
公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司高度重视环境保护工作,严格遵守《中华人民环境保护法》等环保方面的法律法规及当地生态环境部门的要求。报告期内,公司及子公司不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违法受到环保部门的行政处罚。
公司根据相关法律法规及政策,积极采取措施,对废水、废气、噪声、固废等方面加强管控,积极推动清洁生产和履行环境环保责任,加强生态保护。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|305
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|为切实履行环境责任,节约能耗、减少碳排放,公司设立了光伏电站,报告期内,该光伏电站总发电量为431,763kWH。
社会责任工作情况具体详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2022年度社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|712.04|
其中:资金(万元)|427.50|“点亮偏乡”活动为偏乡学校改造教室、宿舍等共计捐赠资金395 万元;慰问外部困难人员共计10 万元疫情防控捐款计9 万元,“四川泸定905 地震”捐款共计5 万元等。
物资折款(万元)|284.54|为做好乡村小学教室照明改造工作,为学生的视力健康保驾护航,营造舒适明亮的教室照明环境,向乡村小学捐赠教室灯、黑板灯、体育灯及相关灯具配件等共计284.54 万元。
惠及人数(人)|150,000|
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|0|提供就业岗位,无额外资金和物资投入
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)||
惠及人数(人)|1,200|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|就业扶贫|东西部扶贫劳务协作
公司响应中共厦门市委和厦门市人民政府的相关倡议,积极参与东西部扶贫劳务协作的工作。2022 年,公司继续巩固拓展扶贫,广泛开展“闽宁合作”、“闽滇合作”、“闽甘合作”,从甘肃临夏自治州、宁夏德隆县、云南祥云县等地陆续引进农民工。公司为他们提供免费住宿、良好的工作环境,为他们在公司安心就业、长期发展提供了有利的条件,切实帮助当地人员解决就业问题。自2018 年至本报告期末,累计帮助当地解决就业人口达1,200 人。截至本报告期末,在职人数670 人。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东、实际控制人李江淮及米莉|注1|公司股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人之一致行动人李永川|注1|公司股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人之一致行动人李潇帆、李潇宇、李春华|注1|公司股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东李冬敏、杨进美|注1|公司股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东杨其龙、吴世强、白双双|注1|公司股票上市之日起12个月内|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人李江淮及米莉|注2|公司股票锁定期满之日起两年内|是|是|不适用|不适用