TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
主要运营指标|2022年|2021年|增减幅(%)
营业收入|926|838|10.50
净利润|460|336|36.72
|2022年12月31日|2021年12月31日|增减幅(%)
净资产|6,162|5,702|8.06
总资产|31,858|43,602|-26.94
有关行业竞争格局和趋势详情请见本年报“第三节董事长报告书”的相关内容。
全球能源格局发生深刻变化,公司顺应能源发展趋势,全面审视未来发展,于2021 年12月1日第八届董事会第十八次会议审议通过《发展战略纲要》,对“双碳”目标下的低碳转型路径,以及未来5-10年产业布局做出纲领性规划,明确建设国际一流、可持续发展的清洁能源引领示范企业的企业愿景,规划发展矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流“五大主导产业”,全力打造新技术、新产业、新业态、新模式,加快向高质高效、绿色低碳的新型能源集团转变。
未来5-10年,公司主要产业发展定位及目标为:
1.矿业:智能高效,做优做强。力争5-10 年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上,拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域,实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。
2.高端化工新材料产业:延链强链,价值提升。按照高端绿色低碳发展方向,延伸现有化工产业链,建设化工新材料研发生产基地。力争5-10年化工品年产量2,000万吨以上,其中化工新材料和高端化工品占比超过70%。
3.新能源产业:战略优先,加快发展。推进风电、光伏及配套储能等新能源产业项目开发建设,力争5-10年新能源发电装机规模达到1,000 万千瓦以上。
4.高端装备制造产业:重点突破,专精特新。在现有装备制造产业基础上,专注发展高端煤机制造等传统优势产品,拓展风机等新能源装备制造,培育中高端系列产品。
5.智慧物流产业:数字驱动,协同增效。统筹产品、用户、第三方服务商,构建智慧化物流体系。
有关本集团发展战略详情请见日期为2021 年12 月15 日的公司董事会决议公告以及日期为2022年10月21 日的发展战略进展公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
有关本集团经营计划详情请见本年报“第三节董事长报告书”相关内容。
相关经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者保持足够的风险意识,并且理解经营计划和业绩承诺之间的差异。
(四)资本开支计划
预计2023年本集团资本性支出为149.96亿元,资金来源主要是本集团自有资金、银行贷款和发行债券等。
|2023年计划|2022年|主要项目
公司|41.74|57.94|维持简单再生产、智能化矿井建设、储煤项目、环保治理项目投入
华聚能源|3.28|0.40|储煤项目、新能源建设投入
铁路物流公司|5.16|0.52|铁路专用线建设投入
东华重工|1.36|4.42|科技投入
菏泽能化|8.77|6.11|万福煤矿及选煤厂建设项目投入
鲁南化工|11.96|9.21|己内酰胺及配套项目、聚甲醛项目投入
未来能源|8.52|5.29|高温费托制化学品相关项目投入
榆林能化|1.79|0.80|煤化工二期DMMn建设项目及安全、环保投入
鄂尔多斯公司|8.56|2.72|烯烃等化工项目投入
昊盛煤业|2.82|1.99|维持简单再生产、技改、安全、科技投入
内蒙古矿业|3.64|2.72|维持简单再生产、技改及矿权获取前期工作投入
兖煤澳洲|35.77|22.69|维简、安全环保、勘探等投入
兖煤国际|12.80|8.23|泰安港公铁水联运物流园项目及维持简单再生产、安全、环保投入
其他子公司|3.80|0.58|-
合计|149.96|123.63|-
|2023年计划|2022年
基建项目|55.39|35.18
煤炭矿井基建|14.53|15.99
化工项目基建|16.58|4.53
物流和储配项目基建|17.51|7.78
其他基建|6.77|6.87
维持简单再生产|76.80|54.15
安全生产计划支出|12.70|7.19
科技开发计划|1.77|-
技改计划|3.29|20.52
其他|-|6.60
合计|149.96|123.63
本集团目前拥有较充裕的现金和畅通融资渠道,预计能够满足营运和发展的需要。
(五)可能面对的风险
√适用□不适用安全管理风险
本集团业务板块中“煤炭开采、煤化工”均属于高危行业,安全生产的不确定性因素比较复杂,易产生安全管理风险。
应对措施:推行双重预防安全管理方法体系,加强风险危害因素全面辨识确保风险可控。科学制定“十四五”重大灾害治理规划,“一矿一策”精准编制治理方案,建立健全管控体系,着力提升重大灾害精准治理效率。推进“三化融合”创新发展,实施采煤、掘进等生产系统智能化升级。健全完善危险作业安全管理制度,推动危险作业管理制度化、规范化、流程化。
环境保护风险
国家环保政策趋严,全社会对环保重视程度不断提高,使本集团面临更为严格的环保约束。我国向世界作出实现“碳达峰、碳中和”的庄严承诺,对公司煤炭业务的经营发展带来重大影响。应对措施:本集团将严格落实环保法规要求,积极推进设施升级改造,提升设施运行管理水平,确保污染物达标排放。实施战略转型,积极推动传统产业转型和新兴产业崛起,走绿色低碳发展的道路。推动煤炭高效清洁利用,继续发挥煤炭在能源结构中的压舱石作用。
作为国际化跨国公司,本集团的境外投资、境外融资、国际贸易等业务均受汇率波动影响,对本集团的经营业绩和战略发展带来诸多不确定性。
应对措施:加强汇率走势研判,综合运用多种金融工具降低汇率波动风险。根据交易货币汇率变动趋势,在交易合同中订立适当的保值条款。灵活运用外汇衍生产品工具,签订远期外汇交易合同,锁定汇率波动。
地缘政治风险
本集团业务跨越不同地域与国家,境外业务会受当地政府政策、经济及国际关系变化等因素影响。若这些因素出现任何重大不利变化,则本集团业务、财务状况及经营业绩将可能会受到不利影响。
应对措施:一是密切关注国际动态,加强对业务所在地政治、经济等发展形势的分析,及时识别和预判境外业务可能面临的地缘政治风险,并制定应对策略。二是继续坚持属地化策略,遵守所在地法律法规,积极融入所在地经济社会发展。
1.汇率变动影响
汇率变动对本集团的影响主要体现在:
(1)本集团煤炭境外销售分别以美元、澳元计价,对境外煤炭销售收入产生影响;
(2)对外币存、贷款的汇兑损益产生影响;
(3)对本集团进口设备和配件的成本产生影响。
受汇率变动影响,报告期内本集团产生账面汇兑收益6.48亿元。
为管理预期销售收入的外币风险,兖煤澳洲与银行签订了外汇套期保值合约。
为对冲汇率波动造成的美元债务汇兑损益,兖煤澳洲、兖煤国际对美元债务采用会计方法进行了套期保值,有效规避了汇率波动对当期损益的影响。
除上述披露外,本集团在本报告期内并未对其他外汇采取套期保值措施,并未就人民币与外币之间的汇率加以对冲。
2.税项
2022年度,除部分中国境内子公司享受所得税优惠政策,就应课税利润缴纳15%的所得税
外,本公司及其他中国境内的子公司须就应课税利润缴纳25%的所得税;兖煤澳洲须就应课税利润缴纳30%的所得税;兖煤国际须就应课税利润缴纳16.5%的所得税。
中国境内子公司有关所得税优惠政策和税率详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注“税收优惠”。
3.职工退休金计划
有关职工退休金计划的详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注“退休福利”。
4.储备
有关本年度的储备变动情况及于2022年12月31日之可分配储备情况请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注“股东权益”。
5.捐款
本集团于2022年度的捐款支出为93,586千元。
6.环境政策和表现
请见本年报“第六节环境与社会责任”之“环境信息情况”和“社会责任工作情况”有关内容。
7.遵守法律法规规则情况
公司深悉遵守法律、法规及规则要求的重要性,且已建立较为成熟的制度以确保持续遵守适用的法律、法规及规则。于报告期内,尽公司所知,公司所有重大事项均遵守了适用的法律、法规及规则,包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等在公司主营业务中对公司营运有重大意义或影响的法律及法规。公司作为于上交所及香港联交所上市的公司,于报告期内,亦遵守了上市地上市规则和适用的法律、法规及规则。
8.报告期后的重大事项
请见本年报“第七节重要事项”之“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”有关内容。
公司密切关注证券市场规范化、法治化进程,根据自身情况主动完善法人治理结构。报告期内,公司进一步强化公司治理,根据最新法律法规和监管规则,制定了《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》《外部董事工作制度》《专职产权代表管理办法》等制度,修订完善了《公司章程》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理工作制度》《股东、董事、监事、高管及相关内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》等基本治理制度,健全以《公司章程》为核心的公司治理体系,确保公司规范高效运行。
公司自上市以来,按照《公司法》《证券法》及上市地有关监管规定,遵循透明、问责、维护全体股东权益的原则,建立了比较规范、稳健的企业法人治理结构,与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。
山东能源作出承诺:确保兖矿能源的独立性并充分尊重兖矿能源的经营自主权。
山东能源将继续履行解决同业竞争的承诺,采取各种有效措施避免与本集团产生同业竞争。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年度第一次临时股东大会|2022 年1 月27日|上交所网站(http://www.sse.com.cn)香港联交所网站(http://www.hkexnew s.hk)公司网站(http://www.yanzhou coal.com.cn)|2022 年1 月27日|通过所有议案
2022 年度第一次A股类别股东大会|2022 年1 月27日||2022 年1 月27日|通过所有议案
2022 年度第一次H股类别股东大会|2022 年1 月27日||2022 年1 月27日|通过所有议案
2021 年度股东周年大会|2022 年6 月30日||2022 年6 月30日|通过所有议案
2022 年度第二次A股类别股东大会|2022 年6 月30日||2022 年6 月30日|通过所有议案
2022 年度第二次H股类别股东大会|2022 年6 月30日||2022 年6 月30日|通过所有议案
2022 年第二次临时股东大会|2022年10月28日||2022年10月28日|通过所有议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李伟|董事、董事长|男|56|2021-08-20|2023-06-19|10,000|10,000|0|-|0|是
刘健|董事|男|54|2019-05-24|2023-06-19|85,800|85,800|0|-|0|是
肖耀猛|董事|男|50|2021-08-20|2023-06-19|49,500|299,000|249,500|股票期权行权、限制性股票授予|168.21|否
|总经理|||2021-07-30|2023-06-19||||||
祝庆瑞|董事|男|57|2021-08-20|2023-06-19|0|0|0|-|0|是
赵青春|董事|男|55|2016-06-03|2023-06-19|85,800|331,600|245,800|股票期权行权、限制性股票授予|127.39|否
|财务总监|||2016-01-06|2023-06-19||||||
黄霄龙|董事|男|45|2021-08-20|2023-06-19|0|160,000|160,000|限制性股票授予|93.97|否
|董事会秘书|||2021-07-30|2023-06-19||||||
田会|独立董事|男|71|2020-06-19|2023-06-19|0|0|0|-|15.00|否
朱利民|独立董事|男|71|2020-06-19|2023-06-19|0|0|0|-|15.00|否
蔡昌|独立董事|男|51|2017-11-27|2023-06-19|0|0|0|-|15.00|否
潘昭国|独立董事|男|60|2017-06-29|2023-06-19|0|0|0|-|15.00|否
李士鹏|监事|男|45|2020-06-19|2023-06-19|0|0|0|-|0|是
|监事会副主席|||2021-08-20|2023-06-19||||||
朱昊|监事|男|51|2021-08-20|2023-06-19|0|0|0|-|0|是
秦言坡|监事|男|48|2020-06-19|2023-06-19|0|0|0|-|0|是
苏力|职工监事|男|50|2020-06-17|2023-06-19|0|0|0|-|128.38|否
邓辉|职工监事|男|50|2021-11-30|2023-06-19|0|0|0|-|55.14|否
李洪国|副总经理|男|53|2023-03-24|2023-06-19|0|0|0|-|0|否
张传昌|副总经理|男|54|2020-04-22|2023-06-19|0|160,000|160,000|限制性股票授予|133.52|否
田兆华|副总经理|男|56|2020-12-09|2023-06-19|49,500|259,000|209,500|股票期权行权、限制性股票授予|129.74|否
马俊鹏|总工程师|男|49|2022-03-30|2023-06-19|3,000|131,600|128,600|股票期权行权、限制性股票授予、减持|59.67|否
康丹|安全总监|男|43|2022-04-29|2023-06-19|0|80,000|80,000|股票期权行权、限制性股票授予、减持|49.23|否
尤加强|副总经理|男|52|2022-10-28|2023-06-19|0|0|0|-|7.60|否
王九红|副总经理|男|46|2022-10-28|2023-06-19|0|80,000|80,000|股票期权行权、限制性股票授予、减持|125.45|否
张磊|投资总监|男|50|2020-03-27|2023-06-19|0|0|0|-|438.85|否
王若林|职工董事(离任)|男|55|2020-06-17|2022-08-24|49,500|259,000|209,500|股票期权行权、限制性股票授予|99.86|否
周鸿|监事会主席(离任)|男|52|2021-08-20|2022-01-25|0|0|0|-|0|否
刘强|副总经理(离任)|男|50|2021-09-29|2022-04-28|0|160,000|160,000|限制性股票授予|11.40|是
宫志杰|副总经理(离任)|男|57|2018-12-27|2022-04-28|85,800|288,700|202,900|股票期权行权、限制性股票授予、减持|30.81|否
张延伟|副总经理(离任)|男|50|2021-07-30|2022-09-25|0|160,000|160,000|限制性股票授予|63.14|是
李伟清|副总经理(离任)|男|52|2021-12-01|2022-11-07|0|209,500|209,500|股票期权行权、限制性股票授予|123.42|是
合计|/|/|/|/|/|418,900|2,674,200|2,255,300|/|1,905.78|/
1于本报告期末,公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员共持有2,674,200股A股股票,约占公司总股本的0.054%。所有上述披露之权益皆代表持有公司好仓股份。
2截至本报告披露日,公司部分董事、高级管理人员因股权激励发生持股变动。详情请见本节股权激励相关内容。
姓名|主要工作经历
李伟|出生于1966年9月,工程技术应用研究员,工学博士,本公司董事长,山东能源党委书记、董事长。李先生于1988年加入前身公司1996 年12 月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长,2002 年5 月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长,2002 年9 月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理,2004年3月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作,2004年9月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长,2007年8月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长,2009 年8月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察局副局长,2010年4月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长,2015年5 月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2016年6月任本公司副董事长,2020年8 月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2021年6月任山东能源党委书记、董事长,2021年8月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。
刘健|出生于1969年2月,工程技术应用研究员,工程硕士,本公司董事,山东能源党委常委、副总经理。刘先生于1992年加入前身公司2009年任本公司东滩煤矿副矿长,2014年3月任本公司济宁三号煤矿党委副书记、矿长,2016年1月任本公司东滩煤矿党委副书记、矿长,2016 年12 月任本公司副总经理,2020 年4 月任本公司党委书记、总经理,2021 年2 月任山东能源党委常委、副总经理,2019年5月任本公司董事。刘先生毕业于山东科技大学。
肖耀猛|出生于1972年3月,工程技术应用研究员,工程硕士,本公司党委书记、董事、总经理。肖先生于1994年加入前身公司,2013年8月任本公司东滩煤矿安全监察处处长,2014年10月任贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长、总经理,2016年12月任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长,2018 年7 月任本公司济宁三号煤矿党委副书记、矿长,2020 年4月任本公司副总经理,2021 年7月任本公司党委书记、总经理,2021年8月任本公司董事。肖先生毕业于中国矿业大学。
祝庆瑞|出生于1966 年2 月,工程技术应用研究员,工学博士,本公司董事,山东能源总工程师(化工专业)。祝先生于1990 年加入鲁南化肥厂,2003年任兖矿国泰化工有限公司副总工程师,2007年任兖矿国泰化工有限公司总工程师,2009年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理兼化工项目筹备处主任,2013 年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理,内蒙古荣信化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理,2014年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理,内蒙古荣信化工有限公司党委书记、执行董事、总经理,2015年任兖矿煤化工有限公司党委副书记、董事、总经理,2016年任兖矿化工有限公司党委副书记、董事、总经理,2018年任未来能源党委书记、董事、总经理,2020 年任兖矿集团有限公司总经理助理,未来能源党委书记、董事、总经理,2021 年任山东能源总经理助理,未来能源党委书记、董事、总经理,2022年任山东能源总工程师(化工专业),山东裕龙石化有限公司党委副书记、副董事长、执行董事,2021年8月任本公司董事。祝先生毕业于华东理工大学。
赵青春|出生于1968 年3 月,正高级会计师,高级管理人员工商管理硕士,本公司董事、财务总监。赵先生于1989 年加入前身公司,2002 年任本公司财务部主任会计师,2006年任本公司计划财务部部长,2011年3月任本公司财务副总监、财务部部长,2014年3月任本公司总经理助理、财务管理部部长,2016年1月任本公司财务总监,2016年6月任本公司董事。赵先生毕业于南开大学。
黄霄龙|出生于1977年11月,高级经济师,法律硕士,本公司董事、董事会秘书。黄先生于1999年加入前身公司,2006年任本公司证券事务代表,2008年任本公司董事会秘书处副处级秘书,2012年任本公司董事会秘书处副处长,2013年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长,2020年8 月任山东能源董事会秘书处部务委员,2021年7月任本公司董事会秘书,2021 年8月任本公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。
田会|出生于1951年8月,教授级高级工程师,全国工程勘察设计大师,享受国务院特殊津贴,本公司独立董事。现任中国煤炭学会监事长中国煤炭工业协会高级顾问,中国铁路工程装备集团有限公司董事,中国银河投资管理有限公司董事,中国大连高级经理学院特聘教授,辽宁工程技术大学博士生导师,本公司独立董事。田先生曾任煤炭部沈阳设计院副处长、副院长,中煤国际工程设计研究总院党委书记兼院长,中国煤炭科工集团党委书记、副董事长,中国煤炭工业协会副会长,中国煤炭学会副会长,2020 年6 月任本公司独立董事。田先生毕业于中国矿业大学。
朱利民|出生于1951年10月,经济学硕士,本公司独立董事。朱先生曾任原国家体改委试点司副处长,原国家体改委综合规划试点司处长,原国家体改委下属中华企业股份制咨询公司副总经理,中国证监会稽查部副主任,中国证监会稽查局副局长,中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任,中信建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。朱先生目前担任焦点科技股份有限公司董事、华润化学材料科技股份有限公司、信达证券股份有限公司以及南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事,2020年6月任本公司独立董事。朱先生毕业于南开大学、中国人民大学。
蔡昌|出生于1971年12月,教授,博士生导师,会计学博士,经济学博士后,国际注册高级会计师(ICSPA),本公司独立董事。蔡先生现任中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、财政税务学院税务管理系主任,《中国税收与法律智库》编委会主任。蔡先生还兼任中国注册税务师协会理事,中国国际税收研究会学术委员,中信改革发展研究基金会研究员,闽江学者讲座教授。蔡先生主持完成多项国家级和省部级重点科研课题,出版会计学、税务学领域著作10部。蔡先生目前担任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、阳光资产管理有限公司、北京车讯互联网股份有限公司及浙江华睿科技股份有限公司独立董事,2017年11月任本公司独立董事。蔡先生毕业于天津财经大学和中国社会科学院。
潘昭国|出生于1962年4月,法律研究生、法律学士及商业学学士、国际会计学硕士,澳洲会计师公会资深注册会计师,香港公司治理师公会资深会员及其技术咨询小组、中国董事监事专业委员会及中国关注组成员、英国特许公司治理公会和香港证券及投资学会的资深会员本公司独立董事。潘先生现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁、公司秘书。潘先生曾在投资银行工作多年,在上市公司治理资本运作交易及管理方面拥有跨行业和广泛领域的经验,目前担任以下香港联交所上市公司独立董事:融创中国控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、绿城服务集团有限公司、远大中国控股有限公司及金川集团国际资源有限公司,潘先生2017年6月任本公司独立董事。潘先生毕业于英国伦敦大学。
李士鹏|出生于1978年2月,高级会计师,工程硕士,本公司监事会副主席,山东能源财务管理部部长。李先生于2000年加入本公司,2017年11月任兖矿集团有限公司财务管理部主任会计师,2020年1月任兖矿集团有限公司财务管理部副部长(主持工作),2020年7月任山东能源财务管理部部长,2020 年6月任本公司监事,2021年8月任本公司监事会副主席。李先生毕业于中国石油大学。
朱昊|出生于1971年10月,高级经济师,本公司监事,山东能源运营管理部部长。朱先生2001年任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿总经济师,2007年任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿党委委员、总经济师,2010年任新汶矿业集团有限公司经营管理部副主任,2012年任新
|汶矿业集团有限公司经营管理部部长兼督查办公室主任,2014年任原山东能源集团有限公司绩效运营部副总经理,2017年任原山东能源集团有限公司经济运行部部长,2020年8月任山东能源运营管理部部长,2021年8月任本公司监事。朱先生毕业于山东大学。
秦言坡|出生于1975年2月,高级会计师,正高级审计师,硕士研究生学历,本公司监事,山东能源集团鲁西矿业有限公司董事、财务总监。秦先生于1996年加入前身公司,2014年9月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司财务管理部部长,2016年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司财务总监、总法律顾问,2019年1月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事、财务总监、总法律顾问,2020年4月任兖矿集团有限公司审计风险部部长、审计中心主任,2020 年7 月任山东能源审计风险部部长,2021 年11 月任山东能源集团鲁西矿业有限公司董事、财务总监,2020 年6月任本公司监事。秦先生毕业于西北工业大学。
苏力|出生于1972年7月,教授级高级政工师、高级经济师,硕士研究生,本公司党委副书记、职工监事、工会负责人。苏先生1996年加入前身公司,2008 年10 月任兖矿集团有限公司总经理办公室副主任,2012 年6 月任兖矿东华集团有限公司人力资源处处长,2014 年3月任本公司人力资源部部长,2016年1月任本公司总经理助理、人力资源部部长,2016年6月任本公司总经理助理、党委组织部(人力资源部)部长,2020年3 月任本公司纪委书记,2022年9月任本公司党委副书记、工会负责人,2020 年6月任本公司职工监事。苏先生毕业于中国矿业大学。
邓辉|出生于1972 年4 月,硕士研究生学历,本公司职工监事。邓先生于1994年7月加入前身公司,2014年10月任未来能源综合管理部部长,2016年6月任未来能源煤制油分公司党委委员、纪委书记,2017 年10月任本公司铁路运输处党委副书记、纪委书记、工会主席,2018年12月任本公司杨村煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席,2021 年10 月任本公司工会副主席、群团工作部部长、信访办公室主任,2022年6月任山东兖矿国际焦化有限公司党委书记、副董事长、工会主席,2021年11月任本公司职工监事。邓先生毕业于中国矿业大学。
李洪国|出生于1969 年4 月,工程技术应用研究员,大学学历,本公司副总经理。李先生2016 年9 月任新汶矿业集团孙村煤矿副矿长,2018年2 月任新汶矿业集团新巨龙公司副总经理,2019 年6 月任新汶矿业集团协庄煤矿矿长,泰安百川纸业有限责任公司董事、董事长,2022年1月任新汶矿业集团安全总监,2023年3月任本公司副总经理。李先生毕业于山东科技大学。
张传昌|出生于1968年10月,工程技术应用研究员,工程硕士,本公司副总经理。张先生于1990年加入前身公司,2006年任榆树湾煤矿副矿长,2014年任未来能源金鸡滩煤矿矿长,2018年5月任未来能源副总经理、未来能源金鸡滩煤矿矿长,2020年4月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委副书记、董事长、总经理,2020年4月任本公司副总经理。张先生毕业于山东科技大学。
田兆华|出生于1966 年9 月,教授级高级政工师,省委党校研究生学历,本公司副总经理。田先生于1984 年加入前身公司,2002 年6 月任本公司济三煤矿选煤厂党总支书记,2008 年4 月任本公司济三煤矿选煤厂党总支书记、厂长,2012 年12 月任本公司兴隆庄矿党委副书记、纪委书记、工会主席,2014 年12 月任本公司兴隆庄煤矿党委常委、副矿长,2015 年5 月任未来能源金鸡滩煤矿党委书记、副矿长,2017年11月任本公司榆林能化甲醇厂党委书记、副厂长,2018年9月任本公司压煤搬迁办公室主任,2019年12月任本公司副总经济师、压煤搬迁办公室主任,2020年12月任本公司副总经理。田先生毕业于中共山东省委党校。
马俊鹏|出生于1973年3月,工程技术应用研究员,大学学历,工程硕士学位,本公司总工程师。马先生2013年8月任本公司兴隆庄煤矿总工程师,2016年12 月任本公司兴隆庄煤矿副矿长、总工程师,2017 年1 月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长,2021 年5 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长,2022 年3 月任本公司总工程师。马先生毕业于中国矿业大学。
康丹|出生于1980 年3 月,高级工程师,大学学历,工程硕士,本公司安全总监。康先生2016 年3 月任本公司南屯煤矿副矿长,2020 年4月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长,2021年5月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长,2022年4 月任本公司安全总监。康先生毕业于中国矿业大学。
尤加强|出生于1970年3月,工程技术应用研究员,大学学历,工学学士学位,本公司副总经理。尤先生2006年6月任山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师,2011年4月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长,2014年8 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师,2015年1月任兖矿新疆煤化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理,2017年11 月任兖矿新疆能化有限公司副总经理,2018年4月任兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师,2019年8月任山东地矿股份有限公司党委副书记、董事、总经理2021年4月任云鼎科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理,2021年11月任兖矿新疆能化有限公司党委副书记、董事、总经理2022年10月任本公司化工分公司党委书记、总经理,2022年10月任本公司副总经理。尤先生毕业于成都科技大学。
王九红|出生于1976年6月,高级工程师,大学学历,工学学士学位,本公司副总经理。王先生2014年9月任本公司南屯煤矿总工程师,2016年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支书记、矿长,2017年10月任本公司生产技术部副部长、通防部副部长,2018年9月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、执行董事、总经理,2020年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、昊盛煤业党总支书记、董事、总经理,2021年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理,昊盛煤业董事长,2022年6月任昊盛煤业董事,2022年10月任本公司副总经理,鄂尔多斯公司党委书记、董事长、总经理,内蒙古矿业党委书记、董事长。王先生毕业于河北建筑科技学院。
张磊|出生于1972 年5 月,国际注册高级会计师、澳洲注册会计师,工商管理硕士、经济学博士,本公司投资总监。张先生2008 年9 月至2010年9月担任西门子(中国)有限公司副总裁兼西门子东北亚房地产集团首席财务官;2010年9月至2012年6月担任中铝矿业国际执行董事兼首席财务官,中铝海外控股有限公司副总裁兼首席财务官;2012年7月至2013年3月担任壳牌远东区商务财务并购总经理;2013年3月至2014年3月担任韩国SK大中华区高级副总裁兼董事总经理。张先生于2014年加入本公司,历任兖煤澳洲首席财务官、澳斯达首席执行官、兖煤国际总经理,2020 年3 月任本公司投资总监。张先生毕业于北京大学光华管理学院、中国社会科学院研究生院。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期
李伟|山东能源|党委书记、董事长|2021-06-29
刘健|山东能源|党委常委、副总经理|2021-02-02
刘强|山东能源|党委常委、副总经理|2022-03-14
祝庆瑞|山东能源|总工程师(化工专业)|2022-08-05
李士鹏|山东能源|财务管理部部长|2020-08-15
朱昊|山东能源|运营管理部部长|2020-08-15
秦言坡|山东能源|山东能源集团鲁西矿业有限公司董事、财务总监|2021-11-21
张延伟|山东能源|山东能源集团贵州矿业有限公司党委书记、执行董事|2022-09-25
李伟清|山东能源|新汶矿业集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理|2022-11-07
在股东单位任职情况的说明|无||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期
刘健|兖煤菏泽能化有限公司|董事|2017-03-15
肖耀猛|兖矿东华重工有限公司|董事长|2022-11-04
|兖煤国际(控股)有限公司|董事|2022-11-04
|兖煤澳大利亚有限公司|董事|2022-05-30
赵青春|齐鲁银行股份有限公司|董事|2015-12-31
|兖矿集团财务有限公司|董事|2017-12-20
|上海中期期货股份有限公司|董事|2015-07-06
|陕西未来能源化工有限公司|监事会主席|2014-05-19
|华电邹县发电有限公司|监事会主席|2016-04-26
|兖煤澳大利亚有限公司|董事|2017-04-28
|兖煤国际(控股)有限公司|董事|2018-01-04
|内蒙古矿业(集团)有限责任公司|董事|2021-03-17
黄霄龙|山东华聚能源股份有限公司|监事会主席|2022-11-04
|兖煤国际(控股)有限公司|董事|2022-11-04
田会|中国银河投资管理有限公司|董事|2021-11-02
|中国铁路工程装备集团有限公司|董事|2022-02-01
朱利民|焦点科技股份有限公司|董事|2020-03-02
|华润化学材料科技股份有限公司|独立董事|2020-04-07
|信达证券股份有限公司|独立董事|2016-11-15
|南通国盛智能科技集团股份有限公司|独立董事|2022-07-01
蔡昌|哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司|独立董事|2019-01-01
|阳光资产管理有限公司|独立董事|2018-01-01
|北京车讯互联网股份有限公司|独立董事|2021-04-19
|浙江华睿科技股份有限公司|独立董事|2021-06-30
潘昭国|华宝国际控股有限公司|执行董事、副总裁、公司秘书|2006-05-01
|融创中国控股有限公司|独立董事|2011-06-08
|三一重装国际控股有限公司|独立董事|2015-12-18
|奥克斯国际控股有限公司|独立董事|2015-05-15
|重庆长安民生物流股份有限公司|独立董事|2011-09-30
|绿城服务集团有限公司|独立董事|2016-06-13
|远大中国控股有限公司|独立董事|2011-04-12
|金川集团国际资源有限公司|独立董事|2017-03-21
苏力|兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司|监事|2021-12-15
尤加强|兖矿新疆能化有限公司|党委副书记、董事、总经理|2021-11-21
|兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司|党委书记、总经理|2022-11-23
王九红|兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司|党委书记、董事长、总经理|2022-10-27
|内蒙古矿业(集团)有限责任公司|党委书记、董事长|2022-10-27
|内蒙古昊盛煤业有限公司|董事|2022-06-29
张磊|兖煤国际(控股)有限公司|总经理|2020-03-27
张延伟|烟台金正环保科技有限公司|董事长|2022-03-16
在其他单位任职情况的说明|无||
决策程序|公司董事、监事和高级管理人员的薪酬,由董事会薪酬委员会向董事会提出建议,董事和监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会批准,高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
确定依据|公司对董事及高级管理人员推行以年薪制、安全环保抵押和特别贡献奖励相结合的考评及激励机制。年薪包含基本年薪和绩效年薪:基本年薪根据公司生产经营规模、盈利能力、经营管理难度职工工资水平等因素综合确定;绩效年薪根据实际经营成果确定。董事和高级管理人员的基本年薪按月度标准预付,绩效年薪于次年审计考核后兑现。
实际支付情况|详情请见本节“持股变动及报酬情况”
实际获得的报酬合计|详情请见本节“持股变动及报酬情况”
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李洪国|副总经理|聘任|工作调整
马俊鹏|总工程师|聘任|工作调整
康丹|安全总监|聘任|工作调整
尤加强|副总经理|聘任|工作调整
王九红|副总经理|聘任|工作调整
王若林|职工董事|离任|工作调整
周鸿|监事、监事会主席|离任|工作调整
刘强|副总经理|离任|工作调整
宫志杰|副总经理|离任|工作调整
张延伟|副总经理|离任|工作调整
李伟清|副总经理|离任|工作调整
1.董事会成员变动情况
2022年3月29日,董事会收到公司独立董事田会先生的辞职报告,因个人原因,田会先生申请辞去公司独立董事职务及在董事会审计委员会、提名委员会、可持续发展委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任董事前,田会先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2022年8月24日,董事会收到公司董事王若林先生的辞职报告,王若林先生因工作调整,不再担任本公司董事职务及在董事会审计委员会担任的相关职务,辞任即日生效。
2.监事会成员变动情况
2022年1月25日,监事会收到公司监事、监事会主席周鸿先生的辞职报告,周鸿先生因工作调整,不再担任本公司监事、监事会主席,辞任即日生效。
3.高级管理人员变动情况
经2022年3月30 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议批准,聘任马俊鹏先生为公司总工程师,任期与公司第八届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。
经2022年4月29 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议批准,聘任康丹先生为公司安全总监,任期与公司第八届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。
经2022年10月28日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议批准,聘任尤加强先
生、王九红先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。经2023年3月24 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议批准,聘任李洪国先生为公司副总经理,任期与公司第八届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。
2022年4月28日,董事会收到公司副总经理宫志杰先生、副总经理刘强先生的辞职报告,宫志杰先生、刘强先生因工作调整辞去公司副总经理职务。
2022年9月25日,董事会收到公司副总经理张延伟先生的辞职报告,张延伟先生因工作调整辞去公司副总经理职务。
2022年11月7日,董事会收到公司副总经理李伟清先生的辞职报告,李伟清先生因工作调整辞去公司副总经理职务。
本公司任职|姓名|变动前|变动后|变动时间
董事|刘健|兖煤国际(控股)有限公司董事|—|2022年11月4日
董事、总经理|肖耀猛|—|兖煤澳大利亚有限公司董事|2022年5月30日
||兖矿东华重工有限公司执行董事|兖矿东华重工有限公司董事长|2022年11月4日
||—|兖煤国际(控股)有限公司董事|2022年11月4日
董事、财务总监|赵青春|端信投资控股(北京有限公司董事长|—|2022年2月15日
||上海巨匠资产管理有限公司董事长|—|2022年11月4日
董事、董事会秘书|黄霄龙|—|山东华聚能源股份有限公司监事会主席|2022年11月4日
||—|兖煤国际(控股)有限公司董事|2022年11月4日
副总经理|王九红|—|兖矿能源(鄂尔多斯有限公司党委书记、董事长、总经理|2022年10月27日
||—|内蒙古矿业(集团)有限责任公司党委书记、董事长|2022年10月27日
||内蒙古昊盛煤业有限公司董事长|内蒙古昊盛煤业有限公司董事|2022年6月29日
副总经理(离任)|宫志杰|烟台金正环保科技有限公司董事长|—|2022年3月16日
||山东华聚能源股份有限公司董事长|—|2022年1月29日
副总经理(离任)|张延伟|—|烟台金正环保科技有限公司董事长|2022年3月16日
公司独立董事田会先生在北京昊华能源股份有限公司(证券简称:昊华能源;证券代码:601101)担任独立董事期间,因昊华能源涉及信息披露违法行为,2021 年11 月,被中国证监会北京监管局予以警告,并处以10万元罚款;2022年2月,被上交所予以通报批评。
1.董事、监事之服务合同
没有任何董事或监事与公司订立任何公司不能在一年内无赔偿终止的服务合约(除了法定赔偿以外)。
2.董事、监事及高级管理人员之合约权益
各董事、监事及高级管理人员在本公司、其任何子公司、其控股公司或控股股东子公司截至2022年12月31 日年度内订立或履行的重要合约中,概无直接或间接拥有任何重大权益。
3.董事、监事及高级管理人员在与本公司构成竞争的业务所占的权益
截至2022年12月31日,各董事、监事及高级管理人员没有在与公司直接或者间接构成或可能构成竞争的业务中持有任何权益。
本公司董事、监事、高级管理人员之间,除工作关系之外,不存在任何财务、业务、家属方面或其他方面的实质关系。
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第二十次会议|2022年1月27日|通过所有议案
第八届董事会第二十一次会议|2022年3月30日|通过所有议案
第八届董事会第二十二次会议|2022年4月29日|通过所有议案
第八届董事会第二十三次会议|2022年6月30日|通过所有议案
第八届董事会第二十四次会议|2022年8月26日|通过所有议案
第八届董事会第二十五次会议|2022年10月28日|通过所有议案
第八届董事会第二十六次会议|2022年11月9日|通过所有议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李伟|否|7|7|4|0|0|否|7
刘健|否|7|7|5|0|0|否|7
肖耀猛|否|7|7|4|0|0|否|7
祝庆瑞|否|7|7|6|0|0|否|7
赵青春|否|7|7|4|0|0|否|7
黄霄龙|否|7|7|4|0|0|否|7
田会|是|7|7|6|0|0|否|7
朱利民|是|7|7|6|0|0|否|7
蔡昌|是|7|7|6|0|0|否|7
潘昭国|是|7|7|7|0|0|否|7
王若林(离任)|否|4|4|2|0|0|否|6
年内召开董事会会议次数|7
其中:现场会议次数|3
通讯方式召开会议次数|4
现场结合通讯方式召开会议次数|3
经2020年6 月19 日召开的第八届董事会第一次会议批准,本公司设立了第八届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略与发展委员会和可持续发展委员会。公司董事会下属各专门委员会均制定了工作细则,载列了各委员会的角色、组成和职能。报告期内,各委员会严格按照工作细则要求履行了职责。
公司未设立专门的企业管治委员会,企业管治职能由董事会负责,主要包括:(1)制定及检讨公司的企业管治政策及常规;(2)检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;(3)检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;(4)制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册;及(5)检讨公司遵守证券上市地《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|蔡昌、田会、朱利民、潘昭国
提名委员会|潘昭国、李伟、田会
薪酬委员会|朱利民、蔡昌、潘昭国
战略与发展委员会|李伟、刘健、肖耀猛、朱利民、潘昭国
可持续发展委员会|肖耀猛、田会、朱利民
(2) 董事会审计委员会
公司董事会审计委员会委员为独立董事蔡昌、田会、朱利民、潘昭国各位先生。蔡昌先生担任审计委员会主任。
董事会审计委员会主要职责为:a.审核外部审计机构的工作,提议聘任、续聘或解聘外部审计机构;b.监督公司的内部审计制度及其实施;c.负责内部审计与外部审计之间的沟通;d.审核公司财务信息;e.审查公司的内部监控制度及风险管理系统。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|委员|出席会议|其他履行职责情况
2022年1月18日|听取年审会计师关于公司2021 年年报预审事项的汇报。|审计委员会督促年审会计师按时间计划出具审计报告,确保公司2021年年报的及时、准确与完整。|蔡昌王若林田会朱利民潘昭国|√√√√√|-
2022年3月23日|听取年审会计师关于公司2021 年年报审计事项的汇报;审议公司2021年度财务会计报表。|听取会计师关于2021年年报审计相关情况及公司经营情况的对比分析,审阅公司2021年度财务会计报表,委员会认为财务报表能真实、完整的反映公司的资产状况和经营成果,同意提交董事会审核。|蔡昌王若林田会朱利民潘昭国|√√√√√|-
2022年3月23日|听取了公司管理层关于内控工作开展情况的汇报,审批|审议通过《董事会审计委员会关于续聘2022年度外部审计机构及其酬金安排|蔡昌王若林田会|√√√|-
|2022年度续聘会计师意见及审计委员会2021 年度履职情况报告。|的意见》《董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》《公司2021 年度内控工作报告》。|朱利民潘昭国|√√|
2022年8月24日|听取年审会计师关于公司2022 年中期审计事项的汇报。|听取会计师在公司2022年中期财务报告工作中发现的主要问题和改进建议,审阅公司2022年中期财务会计报表,委员会认为财务报表能真实、完整的反映公司的资产状况和经营成果,同意提交董事会审核。|蔡昌田会朱利民潘昭国|√√√√|-
注:王若林先生于2022 年8 月24 日辞去审计委员会委员职务,辞任即日生效。经2022 年10 月28 日召开的第八届董事会第二十五次会议讨论审议,批准调整审计委员会成员的议案,调整后由蔡昌、田会、朱利民、潘昭国四位委员组成公司第八届董事会审计委员会,蔡昌先生担任审计委员会主任。
2023年2月7日,公司召开第八届董事会审计委员会第十次会议,听取年审会计师关于公司2022年年报预审事项的汇报,并形成会议决议。
2023 年3 月19 日,公司召开第八届董事会审计委员会第十一次会议,听取信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和(香港)会计师事务所有限公司对2022年年报审计工作的汇报,对2022年度财务会计报表进行表决,形成决议后提交董事会审核。
(3) 董事会提名委员会
公司董事会提名委员会委员为独立董事潘昭国、田会各位先生及董事长李伟先生。潘昭国先生担任提名委员会主任。
a.董事会提名委员会的主要职责包括:(a)根据公司的经营情况、资产规模和股权结构,每年至少一次检审董事会的架构、人数和组成(包括技能、知识及经验方面),并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议;(b)研究董事、高级管理人员的选择标准、程序和方法,并向董事会提出建议;(c)遴选具备适合资格可担任公司董事、高级管理人员的人选,并挑选提名有关人士出任董事、高级管理人员和就此向董事会提出建议;(d)对董事、高级管理人员候选人的资格进行审查,并向董事会提出意见及任职建议;(e)对董事、高级管理人员的委任或重新委任以及董事、高级管理人员的继任计划等有关事宜向董事会提出建议;(f)评估独立董事的独立性。
b.本公司董事会成员多元化政策概要
提名委员会从多个方面考虑董事会成员多元化,包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及服务年限等。在考虑上述有关因素后,提名委员会按董事人选的长处及可为公司及董事会作出的贡献,向董事会提出最终的委任建议。
c.本公司董事提名政策及执行情况
职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
非职工代表董事候选人一般情况下由公司董事会以提案方式提交股东大会。公司股东、监事会可按《公司章程》规定提名非职工代表董事候选人。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|委员|出席会议|其他履行职责情况
2022年3月23日|关于提名公司总工|通过《关于提名公司总工程师的议案》,并向董事会提名马俊鹏|潘昭国李伟田会|√√√|经审阅马俊鹏先生个人履历等相关资料,马俊鹏先生任职资格
|程师的议案。|先生为公司总工程师。|||符合《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》相关规定,建议董事会履行聘任程序。
2022年4月22日|关于提名公司安全总监的议案。|通过《关于提名公司安全总监的议案》,并向董事会提名康丹先生为公司安全总监。|潘昭国李伟田会|√√√|经审阅康丹先生个人履历等相关资料,康丹先生任职资格符合《公司法》、上市地监管规则及《公司章程相关规定,建议董事会履行聘任程序。
2022年10月21日|关于提名公司副总经理的议案。|通过《关于提名公司副总经理的议案》,并向董事会提名尤加强先生、王九红先生为公司副总经理。|潘昭国李伟田会|√√√|经审阅尤加强先生、王九红先生个人履历等相关资料,尤加强先生、王九红先生任职资格符合《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》相关规定,建议董事会履行聘任程序。
注:经公司2021 年8月20 日召开的第八届董事会第十四次会议讨论审议,批准由潘昭国先生、李伟先生、田会先生三位委员组成公司第八届董事会提名委员会,潘昭国先生担任提名委员会主任。
2023 年3 月19 日,公司召开第八届董事会提名委员会第八次会议,通过《关于提名公司副总经理的议案》,并向董事会提名李洪国先生为公司副总经理。经审阅李洪国先生个人履历等相关资料,李洪国先生任职资格符合《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》相关规定,建议董事会履行聘任程序。通过《关于提名第九届董事会董事的议案》,并向董事会提名李伟、肖耀猛、刘健、刘强、张海军、黄霄龙各位先生为第九届董事会董事候选人。经审阅李伟、肖耀猛、刘健、刘强、张海军、黄霄龙各位先生个人履历等相关资料,李伟、肖耀猛、刘健、刘强、张海军、黄霄龙各位先生任职资格符合《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》相关规定。
报告期内,按照《公司章程》等相关规定,董事会提名委员会根据公司的经营情况、资产规模和股权结构,检讨董事会的架构、人数和构成(包括技能、知识及经验方面),认为当前董事会构成和规模符合公司发展策略;公司独立非执行董事的独立性均符合要求。
(4) 董事会薪酬委员会
公司董事会薪酬委员会委员为独立董事朱利民、蔡昌和潘昭国各位先生;朱利民先生担任薪酬委员会主任。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|委员|出席会议|其他履行职责情况
2022年1月24日|1.关于调整2018 年A 股股票期权激励计划相关事项的议案。2.关于2018年A 股股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案。|1.通过《关于调整2018 年A 股股票期权激励计划相关事项的议案》,并提交公司董事会讨论审议。2.通过2018 年A 股股票期权激励计划第二个行权期绩效考核报告以及激励对象的考核结果,并将《关于2018 年A 股股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》提交公司董事会讨论审议。|朱利民蔡昌潘昭国|√√√|-
2022年3月23日|1.关于讨论审议董事、监事2022 年度酬金的议案。2.关于讨论审议高级管理人员2022年度酬金的议案。|1.通过《关于讨论审议董事、监事2022 年度酬金的议案》,并提交公司董事会讨论审议。2.通过《关于讨论审议高级管理人员2022 年度酬金的议案》,并提交公司董事会讨论审议。|朱利民蔡昌潘昭国|√√√|1.建议公司独立董事2022 年度人均酬金为15 万元(含税)。建议公司2022年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策,确定从公司领取薪酬的非独立董事、监事薪酬水平。2.建议公司2022年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策,确定非董事高级管理人员薪酬水平。
2022年4月22日|关于调整2018 年A 股股票期权激励计划激励对象名单的议案。|通过《关于调整2018年A 股股票期权激励计划激励对象名单的议案》,并提交公司董事会讨论审议。|朱利民蔡昌潘昭国|√√√|-
注:经公司2020 年6 月19日召开的第八届董事会第一次会议讨论审议,批准由朱利民先生、蔡昌先生、潘昭国先生三位委员组成公司第八届董事会薪酬委员会,朱利民先生担任薪酬委员会主任。
2023 年3 月17 日,公司召开第八届董事会薪酬委员会第七次会议,通过《关于讨论审议董事、监事2023年度酬金的议案》《关于讨论审议高级管理人员2023 年度酬金的议案》,并提交公司董事会讨论审议。
(5) 董事会战略与发展委员会
公司董事会战略与发展委员会委员为董事李伟、刘健、肖耀猛各位先生及独立董事朱利民、潘昭国各位先生。李伟先生担任战略与发展委员会主任。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|委员|出席会议|其他履行职责情况
2022年3月23 日|关于讨论审议公司《2022年度生产经营和资本性开支计划》的议案。|通过《关于讨论审议公司<2022 年度生产经营和资本性开支计划>的议案》,并提交公司董事会讨论审议。|李伟刘健肖耀猛朱利民|√√√√|-
注:经2022年10 月28 日召开的第八届董事会第二十五次会议讨论审议,批准由李伟先生、刘健先生、肖耀猛先生、朱利民先生、潘昭国先生五位委员组成公司第八届董事会战略与发展委员会。新增独立董事潘昭国先生为董事会战略与发展委员会委员,李伟先生担任战略与发展委员会主任。
2023 年3 月17 日,公司召开第八届董事会战略与发展委员会第五次会议,通过《关于讨论审议公司<2023年度生产经营和资本性开支计划>的议案》,并提交公司董事会讨论审议。
(6) 董事会可持续发展委员会
公司董事会可持续发展委员会委员为董事肖耀猛先生及独立董事田会、朱利民各位先生。肖耀猛先生担任可持续发展委员会主任。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|委员|出席会议|其他履行职责情况
2022年3月23日|关于讨论审议公司《2021年度环境、社会及管治报告的议案》。|通过《关于讨论审议公司〈2021年度环境、社会及管治报告的议案〉》,并提交公司董事会讨论审议。|肖耀猛田会朱利民|√√√|-
注:经公司2021 年8月20日召开的第八届董事会第十四次会议讨论审议,批准由肖耀猛先生、田会先生、朱利民先生三位委员组成公司第八届董事会可持续发展委员会,肖耀猛先生担任可持续发展委员会主任。
2023 年3 月17 日,公司召开第八届董事会可持续发展委员会第三次会议,通过《关于讨论审议公司〈2022 年度环境、社会及管治报告〉的议案》,并提交公司董事会讨论审议。
报告期内,本公司全体监事按照《公司法》《公司章程》的有关规定,依据《监事会议事规则》认真履行监督职能,维护公司和全体股东权益,遵照诚信原则谨慎、勤勉地开展工作。
本公司监事会对报告期内监督事项无异议,在报告期内未发现公司存在风险。
母公司在职员工的数量|34,261
主要子公司在职员工的数量|30,018
在职员工的数量合计|64,279
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|53,487
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|38,911
销售人员|535
技术人员|4,322
财务人员|738
行政人员|3,624
其他辅助人员|16,149
合计|64,279
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专及以上|28,177
中等学历|21,893
初中及以下|14,209
合计|64,279
2022年度本集团员工的工资与津贴总额为81.18 亿元。董事、监事、高级管理人员薪酬政策详情请见本节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本集团其他员工的薪酬政策主要是实行以岗位职责及量化考核结果为基础的岗位绩效工资制,并将绩效工资与公司的整体经济效益及个人业绩挂钩考核兑现。
本集团重视员工技能和业务素质培训。不断拓宽教育培训渠道,充分利用各类培训机构,采用形式多样的培训方式,有重点地进行业务技能培训,稳步推进实施管理培训、继续教育、技能培训、安全培训、转岗培训、岗前培训及其他培训。2022年全年计划脱产培训74,000人次,实际完成70,965人次,完成计划的96%。
《公司章程》规定的现金分红政策为:公司在分配有关会计年度的税后利润时,以两种财务报表(按中国会计准则编制的财务报表、按国际或者境外上市地会计准则编制的财务报表)税后利润数较少者为准。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。当具备现金分红条件时,现金股利优先于股票股利。公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。公司每年分配末期股利一次,由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利;经董事会和股东大会审议批准,公司可以进行中期现金分红。公司派发现金股利的会计期间间隔应不少于六个月。在优先保证公司可持续发展、公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下,除有重大投资计划或重大现金需求外,公司在该会计年度分配的现金股利总额,应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益及其他必要情形时,可采用股票形式进行利润分配。
经公司2020年12月9日召开的2020年度第二次临时股东大会审议批准,公司2020-2024年度现金分红比例确定为:公司在各会计年度分配的现金股利总额,应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之五十,且每股现金股利不低于0.50元。
经公司2022年6 月30日召开的2021年度股东周年大会审议批准,公司向股东派发2021年度现金股利1.60 元/股(含税),另派发特别现金股利0.40 元/股(含税),合计派发现金股利2.00元/股(含税)。截至本报告披露日,2021年度现金股利已发放至公司股东。
公司董事会建议以权益分派股权登记日总股本为基数,每10股送红股5 股,并每10 股派发2022 年度现金股利30.7 元(含税),另每10股派发特别现金股利12.3元(含税),合计每10股派发现金股利43.0 元(含税)。该等分配方案将提交2022 年度股东周年大会审议,并于股东周年大会批准后两个月内(若被通过)发放给公司股东。根据《公司章程》规定,现金股利将以人民币计算和宣布。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额和每股送红股股数不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。
公司利润分配方案的制定已充分听取和考虑本公司股东特别是中小股东的意见和诉求,并符合《公司章程》规定,经本公司独立董事(即香港上市规则项下之独立非执行董事)同意、董事会和股东大会批准执行。