TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2022 年9 月30 日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议,对募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”进行终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12 月31日,本公司募集资金账户余额为15,615.36 元,余额部分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。(二)2020 年度非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3554 号文核准,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票93,002,892.00 股,每股发行价为人民币6.91 元,共募集资金人民币642,649,983.72 元,扣除保荐承销费15,000,000.00 元后,扣减其余发行费用人民币12,427,538.61 元后,实际募集资金净额为615,222,445.11 元。
截至2021 年12 月3 日止,募集资金615,222,445.11 元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405248430008 的募集资金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021 年2 月4 日审验并出具致同验字(2021)第332C000053 号《验资报告》验证。截至2021年12 月31 日,本公司累计投入募投项目324,295,000.00 元。2022 年,本公司未将募集资金投入到募投项目中。2022 年9 月30 日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议,对募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”进行终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12 月31日,本公司募集资金账户余额为1,011,985.67 元,余额部分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。
(三)2021 年度非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股)股票31,933.4577 万股,每股面值1 元,每股发行价人民币8.04 元。截至2022 年6 月30日止,本公司共募集资金2,567,449,999.08 元,扣除发行费用54,923,900.54 元,募集资金净额2,512,526,098.54 元。截止2022年6月30 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以“致同验字(2022)第332C000375 号”验资报告验证确认。截止2022年12 月31 日,公司对募集资金项目累计投入136,227,418.96 元,均为本年度投入。截止2022年12 月31日,募集资金余额为人民币2,376,298,679.58 元。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目|否|194,000|194,000|877.74|877.74|0.45%|||不适用|否
大尺寸碳化硅衬底片研发中|否|50,000|44,507.61|||0.00%|||不适用|否
心项目||||||||||
补充流动资金|否|12,745|12,745|12,745|12,745|100.00%|||不适用|否
承诺投资项目小计|--|256,745|251,252.61|13,622.74|13,622.74|--|--|0|--|--
超募资金投向||||||||||
无||||||||||
合计|--|256,745|251,252.61|13,622.74|13,622.74|--|--|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|报告期无|||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期无|||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目先期投入|不适用|||||||||
及置换情况|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用
|2022 年7 月12 日,本公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金15 亿元暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月,到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|报告期无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期无
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金项目|宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目|1,400|1,431.08|1,431.08|102.22%|2022 年10 月18日||不适用|否
永久补充流动资金项目|新建碳化硅衬底片产业化项目|26,482.25|26,894.6|26,894.6|101.56%|2022 年10 月18日||不适用|否
永久补充流动资金项目|碳化硅研发中心项目|2,610.5|2,676.07|2,676.07|102.51%|2022 年10 月18日||不适用|否
合计|--|30,492.75|31,001.75|31,001.75|--|--|0|--|--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||1、宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目:募集资金到位后,公司一直积极推动募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电||||||
|项目”尽快建设落地,但未能取得并网指标,另外由于近年,光伏系统设备、材料价格上升较快,尤其是组件价格,其它诸如箱变、电缆、铝型材支架都由于铜价等有色金属的价格上涨而大幅提高,致使系统成本急剧增加,为了更科学、审慎、有效地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司决定终止实施上述募投项目,将剩余募集资金永久补充流动资金。2、新建碳化硅衬底片产业化项目:虽然此前公司已积极推动项目建设,但由于该项目仍存在较大资金缺口且短期内无法有效解决,加之该项目的部分产品公司已不具备竞争优势,继续推动该项目建设将分散公司资源,不利于募集资金实现经济效益,经公司综合分析、审慎决策,决定终止“新建碳化硅衬底片产业化项目”,将剩余募集资金永久补充流动资金。3、碳化硅研发中心项目:公司2021 年度非公开发行股票已募集足够资金用于合肥露笑建设“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”,为避免资源分散投入造成规模不经济,避免募集资金使用效率降低,公司不再追加对露笑碳硅晶体研发中心项目的投入。
此外,由于研发中心项目不能直接产生经济效益,公司拟通过整合现有及合肥露笑的研发资源实现该项目的研发目标,避免进一步冒进投入损害上市公司利益。同时,由于该项目仍存在较大资金缺口且短期内无法有效解决,经公司综合分析、审慎决策,决定终止此项目,将剩余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年9月30 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据公司募集资金投入项目的具体进展情况,结合公司发展规划,拟对2019 年度发行股份购买资产募集配套资金的募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”,以及2020 年度非公开发行股票的募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”三个项目予以终止,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022 年10 月18 日,公司召开2022 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2022年10 月1 日发布《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
浙江露笑电子线材有限公司|子公司|电线电缆、漆包线|8000 万|521,559,251.15|256,221,559.80|320,104,253.96|-43,902,295.32|-58,888,919.64
顺通新能源汽车服务有限公司|子公司|汽车维修、汽车销售|10 亿元|72,790,719.56|-12,007,128.24|0.00|-116,197,648.27|-116,197,648.27
露笑新能源技术有限公司|子公司|新能源汽车技术开发与推广服务|5000 万元|240,311,516.97|-85,702,623.35|123,859,565.02|-28,288,571.30|-39,436,752.17
内蒙古露笑蓝宝石有限公司|子公司|人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发|5000 万|141,826,826.71|-45,186,987.07|143,522,124.26|-29,793,232.86|-33,387,110.27
合肥露笑半导体材料有限公司|子公司|半导体器件专用设备制造;从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;半导体新材料研发|57500 万|1,350,139,779.68|440,379,461.75|625,683.22|-81,665,548.23|-54,962,416.09
顺宇洁能科技有限公司|子公司|新能源和可再生能源的技术开发、技术推广|13 亿元|5,652,672,226.98|2,044,841,941.78|655,950,675.10|178,443,643.04|147,721,161.58
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
浙江露笑重工有限公司|出资成立|公司发展多元化
•在子公司中的权益
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
浙江露笑电子线材有限公司|绍兴|绍兴|工业|100.00||出资设立
浙江露超投资管理有限公司|绍兴|绍兴|投资|100.00||出资设立
浙江中科正方电子技术有限公司|金华|金华|工业|100.00||股权收购
顺通新能源汽车服务有限公司|绍兴|绍兴|贸易|100.00||出资设立
露笑新能源技术有限公司|绍兴|绍兴|工业|100.00||出资设立
上海丰脉智控技术有限公司|上海|上海|工业|100.00||出资设立
顺宇洁能科技有限公司|北京|北京|工业|100.00||股权收购
内蒙古露笑蓝宝石有限公司|内蒙古|内蒙古|工业|100.00||出资设立
浙江露笑光电有限公司|绍兴|绍兴|工业|100.00||股权收购
浙江露笑碳硅晶体有限公司|绍兴|绍兴|工业|100.00||出资设立
合肥露笑半导体材料有限公司|合肥|合肥|工业|55.65||增资控股
浙江露笑重工有限公司|绍兴|绍兴|工业|100.00||出资设立
子公司名称|少数股东持股比例(%)|本期归属于少数股东损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|备注
合肥露笑半导体材料有限公司|44.35|-24,374,622.36||-196,342,212.94|
3. .重要非全资子公司的主要财务信息
项目|合肥露笑半导体材料有限公司|
|期末余额|期初余额
流动资产|1,011,152,063.06|84,325,084.99
非流动资产|338,987,716.62|165,047,473.65
资产合计|1,350,139,779.68|249,372,558.64
流动负债|909,760,317.93|53,120,524.55
非流动负债||
负债合计|909,760,317.93|53,120,524.55
营业收入|625,683.22|577,876.11
净利润|-54,962,416.09|-2,311,195.16
综合收益总额|-54,962,416.09|-2,311,195.16
经营活动现金流量|-30,318,740.34|-30,591,051.09
•在合营安排或联营企业中的权益
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||会计处理方法
||||直接|间接|
安徽瑞露科技有限公司|芜湖|芜湖|贸易|49%||权益法
项目|安徽瑞露科技有限公司|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
流动资产|676,920,049.17|391,122,492.31
非流动资产|44,171,537.10|43,532,377.20
资产合计|721,091,586.27|434,654,869.51
流动负债|661,674,282.18|398,267,790.27
非流动负债|2,819,866.64|4,468,235.96
负债合计|664,494,148.82|402,736,026.23
少数股东权益||
归属于母公司股东权益|56,597,437.45|31,918,843.28
按持股比例计算的净资产份额|43,071,475.16|28,841,866.79
调整事项||
—商誉||
—内部交易未实现利润||
—其他||
对联营企业权益投资的账面价值|43,071,475.16|28,841,866.79
存在公开报价的权益投资的公允价值||
营业收入|1,348,155,116.59|426,149,823.56
净利润|13,962,059.35|3,481,415.23
终止经营的净利润||
其他综合收益||
综合收益总额|13,962,059.35|3,481,415.23
企业本期收到的来自联营企业的股利||
1、漆包线业务展望
电磁线行业在家电等传统应用领域产能已经饱和,随着新能源等新兴产业应用领域的发展,仍将推动电磁线行业保持有一定的增长。电磁线行业经过多年的持续高速增长,已步入发展周期中的成熟期,由于受前几年行业爆发式增长的市场需求影响,使得国内电磁线产能过度扩张,电磁线在传统应用领域产能已经饱和,但在新能源等新兴产业应用领域仍有一定的增长。
公司将继续推进产品结构调整,积极开发新产品,提升质量,降低成本,不断适应新的市场需求,打造漆包线精品,保持公司在漆包线领域的竞争优势。
2、光伏发电业务展望
全球各国“碳中和”时间表已陆续推出,其中能源转型是实现碳中和的重要路径之一,而光伏能源凭借其成本优势以及灵活的安装条件,在全球碳中和背景下,未来成长空间将几位广阔。行业层面来看,光伏产业技术升级带动装机成本持续下降,过去十年以来,光伏度电成本已下降超过80%,光伏发电在全球多个国家已经成为清洁低碳且具备价格优势的主要能源形式。国内方面看,决策层在气候雄心峰会上表示,2030 年我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%,我国光伏产业发展有望步入中长期的加速成长期。
公司将继续深入贯彻落实国家“双碳”目标,继续深入投资布局光伏发电业务。
3、碳化硅业务展望
伴随新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等产业的快速发展,功率器件的使用需求大幅增加。根据IC Insights 数据,2018 年全球功率器件的销售额增长率为14%,达到163 亿美元。未来,随着碳化硅和氮化镓功率器件的加速发展,全球功率器件的销售额预计将持续保持增长。IC Insights 预计2018 至2023 年期间,全球功率器件的销售额复合年增长率达到3.3%,2023 年全球功率器件收入将达到192 亿美元。根据IHS Markit 数据,2018 年碳化硅功率器件市场规模约3.9 亿美元,受新能源汽车庞大需求的驱动,以及电力设备等领域的带动,预计到2027 年碳化硅功率器件的市场规模将超过100亿美元,碳化硅衬底的市场需求也将大幅增长。
碳化硅为公司重点发展的战略项目,公司将努力实现顺利转型升级及国家半导体行业独立自主。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月06 日|合肥露笑半导体材料有限公司办公室|实地调研|机构|太平基金、淳厚基金、中泰证券、华宝证券、华泰资管、东海证券、华西证券、金信基金、恵升基金、申九资产、敦和资管、博道基金、长江养老、鹤禧投资、智诚海威、国海资管、上海泊通、亘曦资产、砥俊资产、辰翔投|公司碳化硅产能及销售情况|《露笑科技调研活动信息20220108》
||||资、敦颐资管、高毅资本、环懿投资、同犇投资、红塔资产、雷沃基金、菁英时代、韶夏资本、蠡源晟投资、硕明投资、兴业基金、辰翔投资||
2022 年02 月17 日|合肥露笑半导体材料有限公司办公室|实地调研|机构|浙商证券、西南证券、太平基金、邵夏资本、健顺投资、巴沃基金|碳化硅市场情况及产能|《露笑科技投资者关系活动记录表20220217》
2022 年07 月04 日|电话会议|电话沟通|机构|信达澳银基金、中银证券基金、方正证券、财通证券、东企创投投资有限公司、西藏昱皓荣创业投资管理有限公司|碳化硅产业认证及公司订单|《露笑科技调研活动信息20220704》
2022 年07 月27 日|合肥露笑半导体材料有限公司办公室|实地调研|机构|斯达半导体、财通基金、中银基金、方正证券|实际产能情况|《露笑科技投资者关系活动记录表20220727》
2022 年08 月20 日|合肥露笑半导体材料有限公司办公室|实地调研|机构|屠文斌、北京瑞裕私募基金管理有限公司、渤海证券、长沙浩源投资|实际产能情况|《露笑科技投资者关系活动记录表20220820》
2022 年08 月24 日|合肥露笑半导体材料有限公司办公室|实地调研|机构|华夏基金徐恒、工银瑞信基金金兴、平安资管傅一帆、永赢基金张海啸、长安基金刘嘉、中邮基金陈子龙、申万菱信基金卜忠林、长盛基金杨秋鹏、农银汇理张璋、中金资管顾柔刚、敦和资本李乾、泓道投资田畅、亚太财险韩慧、上海歌汝资本阮辽远、彤源资本|良率、晶锭厚度及实际产能情况|《露笑科技调研活动信息20220825》
||||陈晓蕾、川流资本杨子平、天风资管殷成钢、百年保险蒋捷、盛世景资产张佳林、光大资管尚青、观富资本张昊、淳阳基金谢伟玉、溪牛投资高岑岑、沣京资本郝程程、泉果基金李学涛、兴证资管杨亦、拾贝投资陈俊、农银国际无锡曹玮麟、银叶投资崔健、浙江龙航资管张齐嘉、南土资产黄文睿、磐泽资产马宇腾、红杉资本方草、曹伟华、华夏久盈王晓辉、民生加银基金付裕、天弘基金严浩、凯辉基金尚方玺、胡越、润晖投资潘峮、健顺投资罗庆、景熙资产史斯达、海创基金齐腾、国寿资产刘卓炜、中科沃土郝家宏、广发基金王云骢、财通基金马松、李晨、九详资产金凌霄、乘事资产韩旭鹏、睿远基金陈术子、东北证券孟欣、伯乔投资王峰、鸿凯投资李明月、遂玖资产陈露、弯道投||
||||资杜兵、上海证券报李兴彩||
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求,促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制,充分保护投资者权益,特别是中小投资者权益,强化规范运作。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求;公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章管理制度要求履行各自的权利和义务,保障公司信息披露透明,依法运作、诚实守信。
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求,规范地召集、召开了股东大会。公司平等地对待所有股东,公众股东享有与大股东平等的地位,使其可以充分依法行使自身的合法权利。公司不存在损害股东利益的情形。报告期内,公司的股东大会均由公司董事会召集召开,由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司充分保证了各位股东在股东大会上充分的发言权利,确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权,充分行使股东的合法权利。
公司拥有独立的业务、经营能力和完备的运营体系,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;公司的重大决策按《公司章程》等规定履行相应的审批程序,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,公司控股股东严格规范自身行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会成员8 人,其中独立董事3 人,其中会计专业1 名,法律专业人士1 名,管理专业1 名。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权;全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度,认真履行勤勉尽责的义务,按时出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性;公司的独立董事在工作中保持充分的独立性,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,对有关事项发表了独立意见,发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用,切实维护公司和中小股东的利益。董事会下设各专门委员会运作正常,认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责,为董事会决策提供科学和专业的意见参考,加强了公司董事会工作的规范运作。
公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事,监事会有3 名监事,其中职工代表
监事1 名,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,充分维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明,依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行,公司薪酬考核方案对经营班子的考核进行明确约定。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。
公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息;并指定了公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;公司加强信息披露事务及内幕信息管理,履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作,确保所有投资者公平地获取公司信息,维护投资者的合法权益。
7、投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理,通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式,及时耐心地解答投资者提出的问题,将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。
8、相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求进行规范运作,并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求,不断完善公司的治理结构,切实维护中小股东的利益。
9、内部审计制度
公司建立了内部审计制度,设置内部审计部门,配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下,按照内部控制制度体系,内部审计部门对公司及子公司的关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督,提升公司规范运作水平,切实保障股东的合法权益。
公司拥有独立、完整的经营资产,业务结构完整,所需生产设备、材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东,具有独立的产供销系统,具备独立面向市场并自主经营的业务能力,与控股股东之间无同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,公司董事、监
事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生,公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的,不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况,公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系,与员工签订了
《劳动合同》。
公司与控股股东产权关系明晰,拥有独立土地使用权、房产,拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施,拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了完整、独立的法人治理结构,设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司、事业部组成了有机的整体,制定了相应的内部管理和控制制度,保证了公司的依法运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策,公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况,也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|8.47%|2022 年02 月09日|2022 年02 月10日|1、审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》2、逐项审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》3、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
2021 年年度股东大会|年度股东大会|24.56%|2022 年05 月24日|2022 年05 月25日|详见公司2022 年5 月25 日披露的《2021 年年度股东大会决议公告》公告编号:2022-045 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|8.35%|2022 年03 月23日|2022 年03 月24日|审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|7.04%|2022 年08 月23日|2022 年08 月24日|1、审议并通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》;2、审议并通过了《关于关于选举公司第五届监事会监事的议案》
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|6.61%|2022 年10 月18日|2022 年10 月19日|审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|6.12%|2022 年12 月08日|2022 年12 月09日|审议并通过了《关于拟变更2022 年度审计机构的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
鲁永|董事长|现任|男|39|2021年01月25日|2024年01月24日|42,069,522||||42,069,522|
吴少英|董事、总经理|现任|女|57|2021年01月25日|2024年01月24日||||||
石剑刚|董事|现任|男|42|2021年01月25日|2024年01月24日||||||
贺磊|董事|现任|男|46|2021年01月25日|2024年01月24日||||||
余飞|董事|现任|男|36|2021年01月25日|2024年01月24日||||||
沈雨|独立董事|现任|男|52|2021年01月25日|2024年01月24日||||||
张新华|独立董事|现任|男|65|2022年02月09日|2024年01月24日||||||
周冰冰|独立董事|现任|女|44|2021年01月25日|2024年01月24日||||||
邵治宇|监事会主席|现任|男|44|2021年01月25日|2024年01月24日||||||
张东旭|监事|现任|男|41|2022年02月09日|2024年01月24日||||||
陆航锋|监事|现任|男|36||||||||
李陈涛|董事会秘书|现任|男|36|2021年02月04日|2024年01月24日||||||
尤世喜|财务总监|离任|男|51|2021年02月04日|2022年12月15日||||||
陈胜华|财务总监|现任|男|53|2022年12月15日|2024年01月24日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|42,069,522|0|0||42,069,522|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
于友达|独立董事|离任|2022 年01 月14 日|个人原因
钱秋梅|监事|离任|2022 年01 月14 日|个人原因
蒋周琼|监事|离任|2022 年08 月03 日|个人原因
尤世喜|财务总监|离任|2022 年12 月15 日|身体原因
张新华|独立董事|被选举|2022 年02 月09 日|选任
张东旭|监事|被选举|2022 年02 月09 日|选任
陆航锋|监事|被选举|2022 年08 月23 日|选任
陈胜华|财务总监|聘任|2022 年12 月15 日|聘任
鲁永:曾任露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长,诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事,诸暨露笑特种线有限公司监事;现任露笑科技股份有限公司董事长,浙江露超投资管理有限公司执行董事;露笑集团有限公司监事。
吴少英:曾任诸暨市活塞阀门厂班长,浙江露笑机械制造有限公司班长,诸暨市露笑电磁线厂班长,诸暨露笑特种线有限公司生产厂长,露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂长;现任露笑科技股份有限公司董事兼总经理。
贺磊:中国国籍,男,1977 年9 月生,籍贯湖南省。毕业于英国莱斯特大学,2014 年8 月至今在东方资产管理(中国)有限公司任职并购融资部总监。
余飞:中国国籍,男,1987 年6 月生,籍贯北京市。2013 年5 月至今在东方资产管理(中国)有限公司风险管理部任职。
石剑刚:中国国籍,男,1981 年12 月生。2008 年6 月至2013 年12 月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理;2014 年1 月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理。
沈雨:中国注册会计师,毕业于浙江财经大学;2012-2020 年在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所任职部门经理。2020 年至今在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所任职合伙人。
张新华:中国国籍,男,1958 年4 月20 日出生,籍贯浙江省绍兴市。1982 年1 月毕业于浙江大学机械系,1982 年1 月至1984 年6 月核工业部上海国营二六三厂任职工艺科助理工程师,1984年6 月至2018年4 月在绍兴文理学院任职机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长,2001 年11 月晋升教授,2014 年11 月因年龄关系免去行政职务,2018 年4 月退休;2014 年1 月至今在绍兴文理学院柯桥区技术转移中心任职负责人;2019 年6 月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。2016 年至今绍兴市机械工程学会理事长,浙江省机械工程学会常务理事
周冰冰:中国国籍,女,1979 年7 月出生,籍贯浙江德清。毕业于浙江大学,2013 年10 月至今在北京大成(杭州)律师事务所任职律师。
监事会成员:
邵治宇:中国国籍,男,1979 年1 月生,本科学历。2004 年7 月毕业于山西财经大学,2011 年7 月至2018 年1 月在露笑科技股份有限公司任职人力资源部长;2018 年2 月至今在露笑科技股份有限公司任职人力资源总监。
张东旭:中国国籍,男,1982 年9 月出生,籍贯辽宁省,本科学历。毕业于浙江工业大学,2006 年至今在露笑科技股份有限公司任职副总工程师。
陆航锋:中国国籍,男,1986 年12 月出生,籍贯浙江省,大专学历,毕业于浙江水利水电专科学校,2020年1月至今在露笑科技股份有限公司任职信息管理部部长。
高级管理人员:
李陈涛:历任公司证券事务代表;公司副总经理、董事会秘书。
陈胜华:中国国籍,男,1969 年5月出生,籍贯江苏省大丰县。2012年9月毕业于北京理工大学,2017-2022年在露笑科技股份有限公司任职财务总监助理兼子公司财务部部长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
鲁永|露笑集团有限公司|监事|2020 年12 月31日|2023 年12 月30日|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
鲁永|安徽瑞露科技有限公司|董事|2020 年05 月07日|2023 年05 月06日|否
贺磊|东方资产管理(中国)有限公司|并购融资部总监|||是
贺磊|海润影视制作有限公司|董事|||否
余飞|东方资产管理(中国)有限公司|风险管理部副总裁|||是
余飞|深圳东方藏山资产管理有限公司|监事|||否
沈雨|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所|合伙人|||是
沈雨|杭州园林院股份有限公司|独立董事|||是
周冰冰|北京大成(杭州)律师事务所|律师|||是
周冰冰|杭州忆念网络科技有限公司|监事|||是
张新华|浙江工业职业技术学院机械学院|兼职教授|||是
张新华|浙江华剑智能装备股份有限公司|独立董事|||是
张新华|浙江金道科技股份有限公司|独立董事|||是
李陈涛|凯信投资管理有限公司|董事|2022 年07 月30日|2025 年07 月30日|否
李陈涛|诸暨市富昌汽车配件有限公司|执行董事、经理|||否
公司高级管理人员报酬,由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责与业绩考核指标,按照绩效评价标准和程序,对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价后,提出高级管理人员的报酬数额和激励方式,报董事会批准后执行。独立董事年度津贴为7.2 万元/年,公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司其他董事、监事的报酬体系由薪酬与考核委员会确定,股东大会授权公司董事会核准。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
鲁永|董事长|男|39|现任|213.04|否
吴少英|董事、总经理|女|57|现任|30.91|否
石剑刚|董事|男|42|现任|51.92|否
贺磊|董事|男|46|现任|0|是
余飞|董事|男|36|现任|0|是
沈雨|独立董事|男|52|现任|7.2|否
于友达|独立董事|男|59|离任|1.2|否
周冰冰|独立董事|女|44|现任|7.2|否
张新华|独立董事|男|65|现任|6.6|否
邵治宇|监事|男|44|现任|43.92|否
张东旭|监事|男|41|现任|29.81|否
陆航锋|监事|男|36|现任|9.5|否
李陈涛|董事会秘书|男|36|现任|157.36|否
陈胜华|财务总监|男|53|现任|4.56|否
尤世喜|财务总监|男|51|离任|177.36|否
蒋周琼|监事|女|43|离任|28.98|否
合计|--|--|--|--|769.56|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十次会议|2022 年01 月17 日|2022 年01 月18 日|详见公司《第四届董事会第十次会议决议公告》公告编号:2022-005 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十一次会议|2022 年01 月19 日|2022 年01 月20 日|详见公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》公告编号:2022-010 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十二次会议|2022 年03 月07 日|2022 年03 月08 日|详见公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》公告编号:2022-019 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十三次会议|2022 年04 月01 日|2022 年04 月02 日|详见公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》公告编号:2022-024 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十四次会议|2022 年04 月29 日|2022 年04 月30 日|详见公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》公告编号:2022-030 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十五次会议|2022 年06 月30 日|2022 年07 月01 日|详见公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》公告编号:2022-047 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十六次会议|2022 年07 月12 日|2022 年07 月13 日|详见公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》公告编号:2022-053 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十七次会议|2022 年08 月03 日|2022 年08 月04 日|详见公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》公告编号:2022-061 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十八次会议|2022 年08 月30 日|2022 年08 月31 日|详见公司《第四届董事会第
|||十八次会议决议公告》公告编号:2022-067 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十九次会议|2022 年09 月30 日|2022 年10 月01 日|详见公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》公告编号:2022-071 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十次会议|2022 年10 月25 日|2022 年10 月26 日|详见公司《第四届董事会第二十次会议决议公告》公告编号:2022-076 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十一次会议|2022 年11 月22 日|2022 年11 月23 日|详见公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号:2022-079 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十二次会议|2022 年12 月15 日|2022 年12 月16 日|详见公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号:2022-088 巨潮资讯 http:www.cninfo.com.cn
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
鲁永|13|13|0|0|0|否|0
吴少英|13|13|0|0|0|否|6
石剑刚|13|13|0|0|0|否|2
贺磊|13|13|0|0|0|否|0
余飞|13|13|0|0|0|否|0
张新华|11|11|0|0|0|否|2
周冰冰|13|13|0|0|0|否|2
沈雨|13|13|0|0|0|否|2
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》的有关规定,忠实、勤勉地履行职责,积极按时出席相关会议,认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通,积极了解公司的生产经营情况及财务状况,对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议,对公司审议的各类事项作出科学审慎决策,在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|沈雨、吴少英、周冰冰|1|2022 年11月22 日|变更2022年审计机构|||无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|301
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|894
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,195
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,195
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|712
销售人员|43
技术人员|136
财务人员|56
行政人员|248
合计|1,195
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|196
大专|252
中专|154
高中及以下|593
合计|1,195
公司秉持“全方位激励体系”的理念,采用固定工资与浮动绩效工资相结合的薪酬机制,根据员工岗位、能力、绩效等核发工资,同时建立了以创新贡献为基础的评奖机制,为员工的持续有效激励提供了有力保障。
根据公司“系统化”、“智能化”经营方向,结合人才“专业化”、“职业化”、“年轻化”的人才梯队建设目标,公司在报告期内结合实际岗位需求开展培训工作。完善员工培训体系,提升培训覆盖率;积极开展技术培训,分享技术研发新趋势,提高研发管理工具应用,提升研发效率;加大品质管理培训,有效降低产品不良率。
高级管理人员的考评机制及激励情况不适用
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
董事、监事、高管、核心技术人员|5|2,000,000|不适用|0.12%|公司无偿赠与
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
李陈涛|董事会秘书|150,000|90,105|0.01%
报告期内,员工持股计划共出售798600 股公司股票。报告期内股东权利行使的情况
报告期内未使用股东权利
增加管理费用12119791.67,资本公积4235359.97,少数股东权益4031145.72,减少库存股3853285.98
公司本期授予的各项权益工具总额|2,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|800,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额|600,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
根据公司第五届董事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈2021 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,公司成立员工持股计划,参与本次员工持股计划5 人,公司2021 年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份,股份数量为200 万股。公司已于2021 年12 月完成2020 年员工持股计划非交易过户。
2022 年12 月15 日,根据公司《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次员工持股计划参与对象的2021 年度业绩考核目标已达成,公司2021 年员工持股计划第一个锁定期将于2022 年12 月
13 日届满。本次可解锁的权益份额占本次员工持股计划总份额的40%,对应的标的股票数量为80 万股,占本公告日公司总股本的0.04%。
根据公司《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次员工持股计划参与对象的2022 年度
业绩考核目标未达成,公司2022 年员工持股计划第二期未完成,对应标的股票数量为60 万股本期失效,占本公告日公司总股本的0.03%。
授予日权益工具公允价值的确定方法|市场价格
可行权权益工具数量的确定依据|直接授予
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|13,000,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|12,119,791.67
公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面,内部控制设计健全、合理,内部控制执行基有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。(1)确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策,独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议;(2)内部审计部能依法独立开展内部审计工作,确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行;(3)各组织机构分工明确、职能健全清晰;(4)公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立了运行有效的内部控制体系,加强了对各节点、各岗位的监督,保障各项内控制度的贯彻落实和有效执行。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月30 日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见公司2023 年3 月30 日披露的《内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:1公司董事、监事、高级管理人员舞弊;2已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后,并未加以改正;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;5其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施;4对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。(1)非财务报告重大缺陷的迹象包括:违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。(2)非财务报告重要缺陷的迹象包括:1重要业务制度或流程存在的缺陷;2决策程序出现重大失误;3关键岗位人员流失严重;4内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改;5其他对公司产生较大负面影响的情形。(3)非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|重大缺陷:营业收入潜在错报营业收入总额的2%≤错报;资产总额潜在错报资产总额的2%≤错报;重要缺陷:营业收入潜在错报营业收入总额的1%≤错报<营业收入总额的2%;资产|非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
|总额潜在错报资产总额的1%≤错报<资产总额的2%;一般缺陷:营业收入潜在错报错报<营业收入总额的1%;资产总额潜在错报错报<资产总额的1%。|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,露笑科技公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月30 日
内部控制审计报告全文披露索引|详见公司披露的《露笑科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
通过自查,公司治理整体符合要求,不存在需要整改的重大问题。
DB33/ 2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》(GB 8978-1996 )、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
环境保护行政许可情况露笑科技:
项目:年产20000 吨超微细漆包线(一期7000 吨);环评批号:诸环建(2008)181 号;验收文号:诸环建验(2008)30 号
项目:500 吨高张力超微自粘漆包线;环评批号:诸环建(2010)135 号;验收文号:诸环建验(2010)15 号项目:年产5000 吨新能源漆包线;环评批号:诸环建(2009)237 号;验收文号:诸环建验(2010)14 号
项目:年产5000 吨节能环保线材技改项目;环评批号:诸环建(2010)236 号;验收文号:诸环建验(2013)3 号排污许可证申领时间:2020.8.13,有效期3 年
电子线材:
项目:15000 吨铝芯电磁线、7000 吨新能源汽车专用线材;环评批号:诸环建函【2014】11 号;验收文号:诸环建验(2015)第22 号
项目:2 万吨电工圆铝杆;环评批号:诸环建【2014】10 号;验收文号:诸环建验(2015)第21 号排污许可证申领时间:2020.8.19,有效期3 年
露笑新能源:
项目:涡轮增压器、涡旋压缩机和电机项目;环评批号:诸环建【2016】122 号;验收文号:诸环建验(2019)第247号
排污许可证申领时间:2020.8.13,有效期5 年
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
露笑科技股份有限公司|大气|苯|处理达标后15m 高空排放|86|厂区均匀分布|0.21mg/ m3|1mg/m3|暂无要求|暂无要求|达标
露笑科技股份有限公司|大气|苯系物|处理达标后15m 高空排放|86|厂区均匀分布|0.01mg/ m3|40mg/m3|暂无要求|暂无要求|达标
露笑科技股份有限公|大气|非甲烷总烃|处理达标后15m 高|86|厂区均匀分布|16mg/m3|80mg/m3|暂无要求|暂无要求|达标
司|||空排放|||||||
露笑科技股份有限公司|大气|酚类|处理达标后15m 高空排放|86|厂区均匀分布|0.05mg/ m3|100mg/m3|暂无要求|暂无要求|达标
浙江露笑电子线材有限公司|大气|苯|处理达标后15m 高空排放|83|厂区均匀分布|0.19 mg/m3|1mg/m3|暂无要求|暂无要求|达标
浙江露笑电子线材有限公司|大气|苯系物|处理达标后15m 高空排放|83|厂区均匀分布|0.01 mg/m3|40mg/m3|暂无要求|暂无要求|达标
浙江露笑电子线材有限公司|大气|非甲烷总烃|处理达标后15m 高空排放|83|厂区均匀分布|13 mg/m3|80mg/m3|暂无要求|暂无要求|达标
浙江露笑电子线材有限公司|大气|酚类|处理达标后15m 高空排放|83|厂区均匀分布|0.15 mg/m3|100mg/m3|暂无要求|暂无要求|达标
浙江露笑电子线材有限公司|废水|化学需氧量|处理后大部分回用,少量排入市政管网|1|厂区西北角|73mg/L|500 mg/L|0.18t|0.784t|达标
浙江露笑电子线材有限公司|废水|氨氮|处理后大部分回用,少量排入市政管网|1|厂区西北角|4.48 mg/L|35 mg/L|0.01t|0.117t|达标
浙江露笑电子线材有限公司|大气|二氧化硫|处理达标后15m 高空排放|2|厂区西北角|<3mg/m3|二级|/|0.68t|达标
浙江露笑电子线材有限公司|大气|氮氧化物|处理达标后15m 高空排放|2|厂区西北角|<10mg/m3|二级|/|3.18t|达标
露笑新能源技术有限公司|大气|非甲烷总烃|处理达标后15m 高空排放|1|车间|21 mg/m3|80mg/m3|/|/|达标
露笑科技:废气经三次催化燃烧设施处理后达标排放,运行情况稳定,去除效率可达99%。电子线材:废气经三次催化燃烧设施处理后达标排放,运行情况稳定,去除效率可达99%。工业废水经过污水处理站处理后大部分回用,少量排入市政管网,运行情况稳定。
露笑新能源:废气经活性炭吸附装置处理后达标排放,运行情况稳定,去除效率可达99%。突发环境事件应急预案
通过对露笑科技股份有限公司、浙江露笑电子线材有限公司及露笑新能源技术有限公司危险源的分析,其突发事故环境风险主要表现为在公司在生产过程中非正常工况、环保设施非正常运转、危险化学品贮存事故、恶劣自然条件以及其他等情况下突发的泄漏、火灾、爆炸事故导致的大气、水体及土壤的环境污染,制定对应的应急预案并周期性实施演练,最新应急预案已在诸暨环保局备案,备案号分别为330681-2022-040-L 和330681-2022-041-L 和330681-2020-031-L。
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,制定环境监测方案,并按时委托有资质的第三方开展废水废气噪声年度检测。露笑科技、露笑电子线材及露笑新能源检测工作已完成。
公司加大环保投入,各分子公司按时根据当地政府核准缴纳环境保护税在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
企业基本信息,企业固废产生情况及处理情况等已在企业环境信息依法披露系统(浙江)网站进行公开。
上市公司发生环境事故的相关情况
报告期内,公司在发展过程中兼顾经济与社会效益,主动承担社会责任义务,合法经营、依法纳税、重视环保、强化党建,有效地维护了股东、员工、客户、供应商的合法权益,从而促进公司与社会的和谐发展。主要表现为:
(一)规范治理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,持续深入开展公司治理活动,不断完善法人治理结构,建立健全内控制度体系,规范公司运作。
(二)信息披露
公司高度重视信息披露工作,不断强化信息披露事务管理,严格根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,真实、准确、完整、及时地在符合《证券法》规定的报刊和网站披露,确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况,为投资者提供了充分的投资依据。
(三)投资者关系管理
公司按照相关法律法规规定,并结合公司自身情况,指定了公司董事会办公室作为投资者关系管理工作的职能部门,同时制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,由董事会秘书领导,积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作,通过股东大会、互动易平台、接待来访、专用电话等多种渠道开展与投资者的交流,促进投资者对公司的了解和认同,树立公司良好的资本市场形象。
(四)依法纳税
公司始终秉承“依法诚信纳税”理念,认真学习并贯彻税收法律法规,切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内,公司守法经营,严格遵守企业财务制度、会计准则,真实准确核算企业经营成果,依法履行纳税义务,及时足额缴纳税款,为地方经济发展做出贡献。
(五)员工权益保护
公司严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等法律法规,完善企业用工制度,健全员工激励机制,加强人才梯队建设,并按照国家相关规定,为员工缴纳各项社会保险和住房公积金,保障员工的合法权益;并依据国家政策、物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况,进行员工薪酬的整体调整。
(六)环境保护和安全生产
公司在生产经营活动中高度重视环境保护工作,严格按照有关工业生产的环保要求进行生产,公司在生产流程设计、设备选择方面均十分关注环保问题。公司根据国家法律法规和行业标准制建立了完善的安全生产管理制度和安全管理流程,严格按照相关制度组织安全生产活动,定期组织有关安全生产的会议及检查,提高员工的安全生产意识。
报告期内,公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|深圳东方创业投资有限公司、董彪|股份锁定承诺|本公司/本人在本次交易中所获得的露笑科技的股份,自该等新增股份上市之日起至36 个月届满之日及业绩承诺方业绩补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理其持有的露笑科技股份|2019 年05 月21 日|36 个月届满之日及承诺方业绩补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)|履行中
|深圳东方创业投资有限公司、董彪|业绩承诺|顺宇洁能2019年度拟实现的净利润承诺数不低于22,000万元,2019 年和2021 年两个年度拟实现的净利润承诺数合计不低于38,000 万元,2019 年、2021年和2022 年三个年度拟实现的净利润承诺数合计不低于54,000 万元。利润承诺期内,标的公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累|2019 年05 月21 日|2019、2021、2022 三年|履行完毕
|||积承诺净利润数,业绩承诺方应当对露笑科技进行补偿。|||
|深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司|办理房产土地权证承诺|承诺通辽市阳光动力光电科技有限公司于2022 年9 月30 日前取得土地使用权权属证书;办理完成土地使用权权属证书9 个月内取得房屋所有权权属证书|2021 年11 月23 日|2022 年9 月30 日前|未完成