TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
化工产品|2,174,809,366.93|1,851,333,879.29|14.87%|-3.59%|7.84%|-9.02%
贸易产品|1,394,329,102.95|1,369,279,841.63|1.80%|23.04%|22.14%|0.73%
其他|134,915,043.16|117,894,399.67|12.62%|-38.28%|-42.92%|7.09%
小计|7,534,430,868.35|6,197,532,712.70|17.74%|11.57%|13.85%|-1.64%分地区
国内销售|7,534,430,868.35|6,197,532,712.70|17.74%|11.57%|13.85%|-1.64%
国外销售小计|7,534,430,868.35|6,197,532,712.70|17.74%|11.57%|13.85%|-1.64%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上□是√否
行业分类||项目|单位|2022年|2021年|同比增减
|销售量||吨|1,530,822.04|1,494,117.86|2.46%
化肥业|生产量||吨|1,529,703.93|1,554,528.25|-1.60%
|库存量||吨|113,570.02|114,688.13|-0.97%
|销售量||吨|905,553.46|928,953.67|-2.52%
化工业|生产量||吨|912,455.03|948,645.58|-3.81%
|库存量||吨|41,253.92|34,352.35|20.09%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用
||||2022年|||2021年||
产品分类||项目|金额||占营业成本比重|金额||占营业成本比重|同比增减
化肥产品|原材料||2,650,521,409.56||42.77%|2,123,683,768.54||39.01%|3.76%
化肥产品|职工薪酬||147,108,580.90||2.37%|126,884,046.94||2.33%|0.04%
化肥产品|折旧费和摊销费用||159,111,306.28||2.57%|147,819,932.42||2.72%|-0.15%
化肥产品|其他||55,265,860.41||0.89%|20,957,826.18||0.38%|0.51%
化肥产品|小计||3,012,007,157.15||48.60%|2,419,345,574.08||44.44%|4.16%
化工产品|原材料||1,504,911,462.78||24.28%|1,523,077,262.87||27.98%|-3.70%
化工产品|职工薪酬||83,525,222.20||1.35%|90,999,521.57||1.67%|-0.32%
化工产品|折旧费和摊销费用||90,340,122.44||1.46%|106,014,455.36||1.95%|-0.49%
化工产品|其他||31,378,817.22||0.51%|15,030,669.35||0.28%|0.23%
化工产品|小计||1,710,155,624.64||27.59%|1,735,121,909.15||31.87%|-4.28%
贸易产品|原材料||1,369,279,841.63||22.09%|1,121,049,486.54||20.59%|1.50%
贸易产品|职工薪酬||||||||
贸易产品|折旧费和摊销费用||||||||
贸易产品|其他||||||||
贸易产品|小计||1,369,279,841.63||22.09%|1,121,049,486.54||20.59%|1.50%
其他产品|原材料||93,357,697.48||1.51%|147,598,632.50||2.71%|-1.20%
其他产品|职工薪酬||5,181,515.74||0.08%|8,818,597.24||0.16%|-0.08%
其他产品|折旧费和摊销费用||5,604,280.40||0.09%|10,273,667.01||0.19%|-0.10%
其他产品|其他||1,946,595.67||0.03%|1,456,594.69||0.03%|0.00%
其他产品|小计||106,090,089.29||1.71%|168,147,491.44||3.09%|-1.38%
合计|||6,197,532,712.71||100.00%|5,443,664,461.21||100.00%|0.00%
√是否
(1)2022年8月17日,九禾股份控股子公司宁夏泸天化生态肥业有限责任公司取得宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局颁发的《营业执照》依法设立并开展经营,于2022年9月纳入合并范围。
(2)2022年12月1日,九禾股份全资子公司泸州九禾科技服务有限责任公司取得泸州市纳溪区市场监督管理局颁发的《营业执照》依法设立并开展经营,于2022年12月纳入合并范围。
(3)2022年9月,九禾股份子公司重庆市万州区九禾农资有限公司取得重庆市万州区市场监督管理局编号为(万州市监)登字[2022]第0184366号的注销登记通知书,该公司予以11月完成注销事宜。
前五名客户合计销售金额(元)|1,074,687,204.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|14.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|四川化工天鹏资产经营有限责任公司|262,602,201.82|3.48%
2|云南恒润经贸有限公司|251,935,483.44|3.34%
3|成都安久供应链有限公司|207,140,963.32|2.75%
4|四川盛途供应链管理有限公司|177,584,351.01|2.36%
5|国家能源集团宁夏煤业有限责任公司|175,424,204.71|2.33%
合计|--|1,074,687,204.30|14.26%
前五名供应商合计采购金额(元)|2,284,380,644.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|35.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部|1,013,996,638.24|15.84%
2|山东淄矿物产有限公司|483,093,661.67|7.55%
3|国家能源集团宁夏煤业有限责任公司|348,393,134.23|5.45%
4|陕西未来能源化工有限公司|232,066,999.20|3.63%
5|四川省物流产业股份有限公司|206,830,211.01|3.23%
合计|--|2,284,380,644.35|35.70%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|68,024,387.86|58,171,058.62|16.94%|
管理费用|592,024,038.54|589,994,776.08|0.34%|
财务费用|-59,314,102.56|-47,837,376.14|23.99%|公司加大与科研院校的合作,增大科研投入
研发费用|77,341,314.47|37,338,370.56|107.14%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
长碳链烯基高性能精细化学品技术小试开发项目|开发催化剂和反应工艺|完成结题|完成小试技术开发|为公司升级转型提供技术支持
高性能润滑油基础油绿色合成新工艺开发项目|开发高端润滑油基础油|完成结题|开发合成型润滑油基础油绿色工艺|为公司升级转型提供技术支持
新型高性能表面活性剂绿色合成新工艺开发项目|开发新型磺酸盐型表面活性剂的绿色合成新工艺|正在进行工艺开发与优化|新型磺酸盐进行绿色新工艺开发,产品适用于油田和日用化学品|为公司升级转型提供技术支持
泸天化纳溪生产基地装置能耗诊断与综合能源系统优化项目|能耗诊断与优化|完善方案|指导生产装置进一步节能降耗|实现公司生产装置工艺技术升级
新型二氧化碳捕集技术的开发|二氧化碳捕集、分离提纯、分级利用小试技术开发研究|开展小试试验|完成小试试验|为公司升级转型提供技术支持
螯合钾锌硼新型增效尿素产品开发项目|开发新产品|开展小试试验|完成新产品开发试验|丰富公司产品,提升竞争力
螯合镁锌硼新型增效尿素产品开发项目|开发新产品|开展小试试验|完成新产品开发试验|丰富公司产品,提升竞争力
腐植酸尿素产品工业化应用开发项目|开发新产品|开展小试试验|完成新产品开发试验|丰富公司产品,提升竞争力
海藻酸尿素小试产品研制|开发新产品|开展小试试验|完成新产品开发试验|丰富公司产品,提升竞争力
氨气SCR新型脱硝催化剂技术开发及工业化应用项目|开发催化剂|对新催化剂进行侧线试验|开发新型SCR脱硝催化剂|提升环保水平,提高公司竞争力
一款添加生物菌剂的复合肥料开发项目|开发新产品|开展小试试验|完成新产品开发|丰富公司产品,提升竞争力
不同区域主要作物高效施肥技术研究项目|施肥技术研究|开展试验研究|针对性的制定施肥技术方案|提升公司产品竞争力
含氨基酸功能型复合肥开发研究项目|开发新产品|开展小试试验|完成新产品开发|丰富公司产品,提升竞争力
高塔硝基产品水溶性能研究项目|开展硝基产品水溶性研究|开展小试试验|掌握硝基产品水溶性,为新产品开发提供依据|丰富公司产品,提升竞争力
尿素硫酸甲醛细化学缓释肥料新产品开发项目|开发符合缓/控释肥料和新型肥料|开展小试试验|进行产品开发|丰富公司产品,提升竞争力
含微生物菌复合肥料的开发项目|开发含微生物菌复合肥新产品|试制产品|完成产品试制试验|丰富公司产品,提升竞争力
含氨基酸复合肥开发研究项目|开发含氨基酸复合肥新产品|试制产品|完成产品试制试验|丰富公司产品,提升竞争力
植物内生菌复合肥产品开发研究项目|开发含植物内生菌复合肥新产品|试制产品|完成产品试制试验|丰富公司产品,提升竞争力
挤压高磷型尿基复合肥技术开发项目|开发新产品|试制产品|完成产品试制试验|丰富公司产品,提升竞争力
含硅复合肥开发研究项目|开发硅肥产品|开展小试试验|完成盆栽应用试验|丰富公司产品,提升竞争力
低品位腐植酸原粉在肥料产品中高效利用技术研究项目|提出配方|开展小试试验|完成活化验证试验|丰富公司产品,提升竞争力
黄腐酸功能型复合肥料的开发|开发新产品|试制产品|完成产品试制试验|丰富公司产品,提升竞争力
气化炉炉渣脱水及综合利用技术研究及开发项目|固废减量化|小试|清洁环保生产,减少固废处置费用|清洁环保生产
万吨级“可再生能源电解制氢—低温低压合成氨”工业化示范|新能源开发利用|研究|绿氢耦合合成氨生产|新能源,减煤降碳,绿色低碳发展
氨合成气压缩机进口蒸汽管线应力技术研究与开发项目|生产技术研究与创新|工业化应用|生产工艺提升|实现公司生产装置工艺技术升级
高压甲铵泵P-102B密闭水系统及废水回收技术研发及应用项目|安全环保提升|工业化应用|减少水消耗,回收循环利用|安全环保能力升级
实验室智能化检测分析开发研究项目|智能检测|小试|智能化检测分析技术开发|提升装置智能化水平
甲醇精馏生产装置先进控制技术研究及应用|降低甲醇精馏系统能源消耗|结题|吨精甲醇蒸汽单耗减少10%|降低能源消耗
燃煤锅炉生产装置先进控制技术研究及应用|减少锅炉燃煤消耗|中试|减少高压蒸汽波动,减少燃煤消耗5-10%|减少燃煤消耗
公司研发人员情况||||
|2022年||2021年||变动比例|
研发人员数量(人)||454||472||-3.81%
研发人员数量占比|15.30%|15.73%|-0.43%
研发人员学历结构本科|245|234|4.70%
硕士|12|10|20.00%
研发人员年龄构成30岁以下|90|86|4.65%
30~40岁|133|136|-2.21%
|2022年|2021年|变动比例|
研发投入金额(元)|105,675,733.15|80,657,888.94||31.02%
研发投入占营业收入比例|1.40%|1.19%||0.21%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00||0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%||0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减|
经营活动现金流入小计|8,153,520,642.59|6,171,970,738.04||32.11%
经营活动现金流出小计|7,261,184,284.72|5,529,263,885.26||31.32%
经营活动产生的现金流量净额|892,336,357.87|642,706,852.78||38.84%
投资活动现金流入小计|1,756,004,802.45|1,333,084,855.89||31.72%
投资活动现金流出小计|2,151,656,915.55|1,964,047,312.29||9.55%
投资活动产生的现金流量净额|-395,652,113.10|-630,962,456.40||37.29%
筹资活动现金流入小计|2,233,687,830.74|1,526,800,000.00||46.30%
筹资活动现金流出小计|2,253,062,288.44|1,647,673,585.35||36.74%
筹资活动产生的现金流量净额|-19,374,457.70|-120,873,585.35||83.97%
现金及现金等价物净增加额|477,310,059.59|-109,129,189.36||537.38%
经营活动现金流量净额比去年同期增加38.84%,主要为产品毛利率增加,销售回款好以及通过票据进行结算所致。投资活动现金流量净额比去年同期增加37.29%,主要为本期收回理财产品所致。
筹资活动现金流量净额比去年同期增加83.97%,主要为短期借款本期借入和票据贴现收到现金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是:1、固定资产计提折旧269,356,051.42元;2、资产减值准备72,044,186.23元;3、投资损失85,867,794.10元。
||2022年末||2022年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|3,544,624,189.98|34.02%|2,650,675,796.96|27.36%|6.66%|
应收账款|69,700,831.66|0.67%|149,747,850.87|1.55%|-0.88%|
存货|675,304,163.63|6.48%|601,845,941.99|6.21%|0.27%|
长期股权投资|36,668,810.99|0.35%|119,877,186.78|1.24%|-0.89%|
固定资产|3,896,769,359.70|37.40%|4,071,685,756.19|42.03%|-4.63%|
在建工程|327,714,637.50|3.15%|282,808,153.03|2.92%|0.23%|
使用权资产|270,405,014.65|2.60%|307,742,468.99|3.18%|-0.58%|
短期借款|150,139,583.33|1.44%|||1.44%|
合同负债|263,465,179.40|2.53%|163,526,485.93|1.69%|0.84%|
长期借款|536,872,438.82|5.15%|700,419,989.35|7.23%|-2.08%|
租赁负债|247,965,783.71|2.38%|286,281,445.32|2.96%|-0.58%|
详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释55:所有权或使用权受到限制的资产。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度|
176,228,000.45|327,921,788.06||-46.26%
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
九禾股份|子公司|氮肥制造、销售|100,000,000|2,531,503,177.02|609,048,685.88|7,073,131,308.29|57,289,830.03|47,612,614.26
和宁化学|子公司|氮肥制造|1,260,000,000|4,193,632,727.08|756,182,004.25|2,011,021,617.74|65,300,591.03|44,955,706.59
绿源醇业|子公司|基础化工原料制造|325,000,000|364,368,829.84|-237,999,790.71|714,074,447.46|25,368,141.18|25,426,167.03
报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用
(一)宏观经济及产品市场综述
当前全球发展不平衡加剧,和平发展遭遇严峻挑战,世界经济增长的不稳定因素多重叠加,能源价格剧烈波动。2022年底举行的中央经济工作会议指出,总体来看,我国经济恢复的基础尚不牢固,需求紧缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,外部环境动荡不安,给我国经济带来的影响加深;同时也应看到,我国经济在对抗强冲击下展现出较强韧性和较大潜力,发展质量稳步提升,就业物价基本平稳,随着稳经济各项政策效应逐步释放,2023年我国经济增速有望持续回升。
积极的财政政策与稳健的货币政策相结合,财政政策加力提效,货币政策精准有力。我国经济持续恢复过程中,中短期消费修复是大势所趋,长期消费提质升级也值得期待。一方面预计2023年财政赤字率与新增专项债规模均可能高于2022年;另一方面,如果货币政策要在“着力扩大国内需求”的背景下“稳定物价水平”,那么在一揽子商品价格的调控中,将可能通过“一方面对大宗商品领域精准实施货币政策、另一方面扩大能源产品进口”等方式着力稳定大宗商品价格,以同时实现部分产品消费需求旺盛和总体物价稳定的健康局面。
从行业形势和发展趋势看,国内“双碳”、“双控”政策仍将持续推进,高质量发展将持续深化,产业链生态建设、生产技术升级将成为行业发展趋势。煤炭的清洁高效利用是“十四五”期间煤化工发展的重点,绿色环保技术的研发转化推广将加快,农业产业链上游化肥产品市场进一步细分,环境友好型的可降解、循环化工等新材料将快速成长。
公司坚持以“产品多元化、风险分散化、效益最大化”为原则,在“十四五”期间围绕“新农化、新材料、新环保”三新产业发展战略,做优基础化学品产业,做强做大新型高效肥料产业,在天然气化工、精细化学品和化工新材料等战略性新兴产业寻求新突破,培育发展新能源等前沿性新技术产业,将公司发展成为集生产、销售、科研、设计、制造、建筑、安装、服务等多元化发展于一体的享誉西南地区乃至全国的大型综合性化工企业。具体将从以下两个方面发展:一是逐步减少单质肥占比,大力发展新型尿素、新型高效复合肥,实现油脂化学品升级,拓展专用化学品、特种化学品领域,突破二氧化碳资源化利用以及以“绿电”“绿氢”“绿氨”为主的新能源等产业的行业瓶颈,促进公司资产质量提升、结构调整、转型升级和绿色高质量发展,打造“战略定位、项目布局、科研支撑、持续发展”的“高端全产业链绿色循环化工企业”。二是着力发展现代服务业,瞄准“工业服务稳人员、农业服务树品牌、商业贸易扩规模、金融服务增效益”目标,实现从“传统化工产品生产”向“制造+服务”相结合模式转变,从“单一基础化学品制造”企业向“高端制造+现代服务”型企业转变。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”发展规划承上启下的关键一年,是公司完成“5421”发展战略的决胜之年,更是公司转型升级、绿色发展的破局之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实中央及省市经济工作会议精神和市委市政府、市国资委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,聚焦推进高质量发展,着力提升经济运行质量,着力加大科技创新力度,着力深化天府综改攻坚,全面增强企业核心竞争力,扎实做好生产经营、改革发展和党的建设各项工作,推动公司发展再上新台阶。公司将围绕安全环保、生产运行、市场拓展、科研创新、项目建设、依法治企几个方面开展工作,确保2023年经营目标的实现,具体如下:
一、压实责任保安全,推动安全绿色发展
一是按照危险化学品安全标准化二级企业标准,不断提升安全标准化和职业健康安全管理体系运行有效性。二是优化和提升安全生产清单管理,夯实安全管理基础,对公司“共性+个性+信息化管理”2.0版清单,结合实际运用进行提升。三是推动基于双重预防机制的安全生产管理平台建设,抓好安全培训教育和安全文化建设工作。四是加强事故应急管理,提高预防和处置突发事故能力;强化大修、抢修、日常检维修作业安全环保以及“两重一大”风险管控。五是做好年度环境信用评价、土壤污染防治、重点企业环境空气质量精细化管控等环保工作。
二、优化协调强管控,扩大降本增效成果
一是强化生产要素保障,做好统筹组织和优化调配,控制原料成本,开足马力高负荷生产。二是抓高质量长周期和稳定运行管理。强化工艺指标、设备参数平稳考核,严格工艺纪律,完善无泄漏、无异味装置管控,加强电力、仪表系统等专项维护,特别是针对高温高湿天气,落实预防措施,切实执行装置缺陷的跟踪与闭环管控,坚决遏制各类非计划停车事故,减少非计划停车和非计划减产。三是做好装置最优参数研究,确保装置处于最优工况生产。四是抓好设备设施管理。加强设备设施现场管理、技改技革实施管理,提升设备检维修质量,降低检维修费用,重点抓好备品备件及备机备泵完好率管控。
三、突出特色增亮点,做强品牌拓展市场
一是巩固传统市场,拓宽外围销售半径。重点关注工厂周边汽运高价区市场,以川渝云贵市场、宁夏产品以宁陕甘市场为核心区域,并向周边市场辐射;化工产品根据不同产品销售特点,采取贸易商与终端用户相结合的销售模式。二是强化渠道管理,注重品牌形象提升。根据“精准投放、利润最优”的要求,深挖中短距离目标市场销售渠道,力争将有限货源合理布局在优势区域。三是强化责任落实,提升销售服务质量。本着“产销协调、提升品质、细分市场”的原则,高度重视市场和行业信息收集,强化产销协调运转,保障产品发运顺畅。四是加强贸易业务质量提升。严格落实贸易业务风险管控要求,积极组织开展煤炭、白酒、大宗化肥化工产品等贸易。
四、聚力研发强引擎,加快企业转型升级
一是进一步明确企业科研工作定位。按照产业发展规划明确的方向,重点围绕提质增效、安全环保、节能降耗减排、产业发展规划的布局要求,确定科研课题方向,选择科研课题,明确攻关任务。二是进一步坚持企业的科技创新主体地位。加强科研平台建设,充分发挥“市级技术中心”“泸天化绿色低碳研发中心”“博士后创新实践基地”等科研创新平台在项目研发、人才培养及引进方面的积极作用,多方多渠道合作,努力打造积极健康、充满活力的科研创新生态环境。三是进一步加强科研项目管理。积极推动《长碳链烯基高性能精细化学品技术开发中试项目》《二氧化碳制高品质碳酸酯与乙二醇技术中试项目》建设,加快推进《氨气SCR新型脱硝催化剂技术开发及工业化应用项目》在线放大试验、推广试验及工业化推广,以及《新型二氧化碳捕集技术的开发项目》研发。四是围绕产品质量提升,差异化复合肥、新型肥料及新型肥料助剂开发高效新产品,持续加大生产创新和新产品开发的力度。
五、立柱架梁定基础,提升依法治企能力
一是进一步加强企业标准化管理。继续推进技术标准、管理标准和工作标准的修订完善,在此基础上,推进“五标一体、卓越绩效”管理模式,做好运行机制和平台整合与优化,不断提升管理水平更上新的台阶。二是强化合规管理,按照市国资委《泸州市市属国有企业合规管理指引(试行)》的通知要求,建立更加完善的合规管理体系,加大人员队伍建设,制定合规管理手册,强化重点领域的合规管理,培育具有公司特色的合规管理文化。三是巩固国企改革成果,扎实推进天府国企综改行动,聚焦“五突破一加强”重点改革任务,持续优化完善运营管控机制。强化员工队伍调结构、增素质和市场化用工管理。四是加强依法治企工作不断取得新成效,推进企业目标管理、全面预算管理、项目管理、科研开发等专业管理与合规管理体系的融合和优化,坚持以专项督导和审计为抓手,以结果为导向,兼顾风险防控和效率提升,促进风险管控取得实效。
(四)主要风险及应对措施
公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,生产的源头化工产品合成氨为危险化学品,涉及生产、储存、管道传送、灌装、运输等多环节,存在一定的安全环保风险。国家“双碳”“双控”的背景下,生产运行、安全环保标准更加严格,监管部门对安全环保的监管力度逐渐增大、巡视更加常态化,对化工企业的安全环保管控提出了更高要求,因此公司面临较大的安全环保风险。
应对措施:深入贯彻新《安全生产法》,始终坚持安全生产底线原则,开展一级安全标准化达标创建;强化《安全风险绩效管理办法》落实,扎实做好安全管理提升;强化大修、日常检修维修、抢修管控,加强事故应急管理,提高预防和处置突发事故能力,确保安全稳定运行;对环保设施高标准提质增效改造,确保良性运行;持续加强水气声渣管控,实现达标排放、近零排放;新建项目严格按照零排放标准要求实施,深入推进环境友好美丽园区建设,让先进的环保理念和实践成果成为园区的优势。
2.成本及市场风险
宏观经济政策实施的背景下,预计2023年公司主要产品市场价格承压,国内能源价格将成为决定公司业绩的主要决定因素。
应对措施:加强生产管理,抓好长周期流程执行,大力实施技改技革,确保装置稳定高效长周期运行,降低生产成本;以目标为导向,大力开展提质增效、降本增效,强化预算执行、监督及考核力度,降低各项费用指标。
主动靠前做好煤原料市场趋势分析,做好煤原料采购安排和风险对冲,同时积极实施生产管理计划,降低产品成本,实现产能高效利用,以市场变化和客户需求为导向,优化调整区域产品销售价格,提升主动配合和快速响应能力,巩固维护大客户群体;持续优化“采购——生产——销售”系统性联动,发挥园区一体化优势和协同作用,降低市场风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01月25日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|咨询公司用气价格、产能与产量、销售等情况|不适用
2022年03月09日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|咨询股东减持的原因及采取大宗交易方式|不适用
2022年03月18日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|咨询公司的财务报表相关情况及和宁公司留债偿还情况|不适用
2022年04月21日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|咨询公司年报披露和一季报披露|不适用
2022年05月23日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|咨询公司化肥是否有出口计划、二季度产能利用率|不适用
2022年07月28日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|公司与同行业比较、咨询业务拓展和风险控制相关问题|不适用
2022年08月16日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|咨询公司高温限电负面影响及采用的应急预案|不适用
2022年10月11日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|公司目前生产经营情况和公司理财情况|不适用
2022年11月08日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|公司是否重启与巴斯夫合作关系|不适用
2022年11月30日|公司办公大楼|电话沟通|个人|个人|咨询公司的产品结构及产品销售范围|不适用
2022年是国企改革三年行动的收官之年,从2018年重整至2020年实现重整目标,接续国企改革三年行动,公司持续夯实公司治理基础,不断提升规范运作水平,以改革创新为动力,以提质增效转型发展为主线,以现代化制度体系建设为重要抓手,建立并完善了公司治理配套制度体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及经理层为主体结构、以职能部门为制度传导着力点的公司治理体系。
报告期末,公司董事、监事及高级管理人员诚实守信、勤勉尽责,严格按照相关法律法规及公司内部规章管理制度要求开展工作,切实维护股东特别是中小股东的合法权益。具体情况如下:
股东大会是上市公司的权力机构,处于经营方针与投资计划等重大决策的权力链顶端。上市公司十分重视股东大会的制度安排,通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款,规范股东大会召集、召开、审议及表决程序,确保股东尤其是中小股东知情权、参与权、表决权,切实维护股东的合法权益;公司股东大会的召开和表决程序规范,历次股东大会的召开,均聘请律师进行现场公证、监督;公司制定《关联交易管理办法》并严格落实,关联交易遵循公平、自愿、等价、有偿的原则,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,不存在侵害公司、股东特别是中小股东利益的情况。
董事会是上市公司的决策机构,是落实股东大会决策、行使股东大会授权事项决策权力的重要机构。董事会成员的选聘严格遵照《公司章程》的规定履行程序,董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求;公司根据《上市公司治理准则》的要求,建立《独立董事工作制度》,并按程序聘请独立董事,优化公司董事会成员构成,保证了公司董事会决策的公正性、科学性和专业性;公司制定了《董事会议事规则》,严格按照规定召开董事会会议;公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会,均按公司有关制度履行了相关各项职能,对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责;董事会成员以及董事会秘书严格按照监管部门要求参加证监会及其派出机构、上市公司协会及深交所举办的培训班,深入理解有关法律规定条文,更好地履行权利和义务;董事会及各专门委员会在各自职责范围内开展工作,强化内控,确保董事会高效运作和科学决策。
报告期,公司修订完善《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规则,贯彻落实全面加强市属国有企业规范董事会建设的实施意见。完善下属企业董事会建设,做到应建尽建、配齐建强,制定和修订了包括《重大信息报告及保密制度(试行)》《重大事项决策制度(试行)》等制度,进一步完善制度体系建设,全面依法落实董事会各项权利。落实市属国有企业董事会工作报告制度,加强对下属企业董事会及董事任期评价,强化对行权情况的分析研判和指导监督。
监事会是上市公司的监督机构,是监督上市公司规范运作的核心机构。公司监事的选聘严格遵照《公司章程》的规定进行,严格按照《监事会议事规则》召开监事会会议,保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式,对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的权益。
(四)总经理与经营层
经理层是落实董事会决策,行使上市公司日常经营管理职能的关键机构。上市公司经理层以总经理为核心,加强副总经理、财务总监等高管人员的权力分配,以各部门为主要支撑推动开展上市公司日常经营管理等各项工作。公司定期召开总经理办公会,研究和讨论公司生产经营和管理中的重大事项,确保决策的科学性、合理性、正确性,最大限度降低决策风险。从实践看,上市公司生产、销售、市场开发、财务管理、人力资源等主要基础工作运行良好、管理团队稳定,有效保障了上市公司经营管理运行。报告期内,制定并通过《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》,明确了经理层职责,有利于经理层在职责范围内开展工作,提高了经营决策和管理效率。
(五)其他利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,秉持诚信态度,尊重银行、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,积极加强与各方利益者的沟通、交流与合作,努力实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,注重环境保护和可持续发展,积极履行社会责任,促进公司持续、健康、稳定发展。
(六)信息披露与投资者关系管理
公司严格按照有关法律规定及深交所规则关于上市公司信息披露和投资者关系管理的规定,指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)符合中国证监会规定条件的媒体进行信息披露,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务;通过严格执行《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《接待与推广工作制度》及《董事会秘书工作细则》,规范有关信息披露、信息保密、接待来访、咨询答复、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动,既保证不泄露内幕信息及内幕信息以外的未公开信息,也推动投资者全面了解公司生产经营的动态信息,增进了投资者对公司生产经营动态的了解,增强了上市公司运作透明度,在资本市场树立了良好的公众形象。
1、业务方面:本公司独立于控股股东,拥有独立完整的生产、销售、财务系统,独立从事生产经营活动。
2、人员方面:公司有专职的劳动、人事及劳资管理人员,公司的董事长、总经理、副总经理、销售经理、财务机构负责人均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。
3、资产方面:公司与控股股东产权关系明晰,拥有独立的生产系统和部分配套设施。
4、机构方面:公司根据上市公司规范运作及生产经营的需要,设立了较为完善的独立于控股股东的组织机构,独立从事生产经营工作。
5、财务方面:公司设有独立的财务部,建立有独立的会计核算体系和财务管理制度,拥有独立的银行账户,依法独立纳税,会计人员未在控股股东单位兼职。
报告期内,公司控股股东严格规范自己的行为,依法行使股东权利并承担相应义务,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策、经营、管理活动等情况。报告期内,公司控股股东不存在与公司进行同业竞争的行为,不存在控股股东非经营性占用公司资金的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|56.80%|2022年01月27日|2022年01月28日|公告编号2022-013 公告名称:四川泸天化股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告信息披露:证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网
2021年年度股东大会|年度股东大会|55.09%|2022年06月24日|2022年06月25日|公告编号:2022-044 公告名称:四川泸天化股份有限公司2021年度股东大会决议公告信息披露:证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)||本期增持股份数量(股)||本期减持股份数量(股)||其他增减变动(股)||期末持股数(股)|||股份增减变动的原因
廖廷君|董事长|现任|男|54|2019年05月24日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
赵永清|董事兼总经理|现任|男|57|2019年05月24日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
龚正英|董事|现任|女|53|2022年01月27日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
陈茂竹|董事|现任|男|54|2022年01月27日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
陈伟|董事|现任|男|54|2022年01月28日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
杨勇|独立董事|现任|男|53|2019年05月24日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
谢洪燕|独立董事|现任|女|40|2019年05月24日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
益智|独立董事|现任|男|51|2019年05月24日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
徐荣|董事|离任|女|50|2021年06月11日|2022年11月29日||0||0||0||0||0|0|
罗航|监事会主席|现任|男|47|2022年01月27日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
赖柄有|监事|现任|男|32|2022年01月27日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
杜一兵|监事|现任|男|56|2019年05月24日|2022年05月23日||0||0||0||0||0|0|
张璐|监事|现任|女|41|2022年01月19日|2022年05月23日|0|0|0|0|0|0|
吕静松|监事|现任|男|52|2022年01月19日|2022年05月23日|0|0|0|0|0|0|
王斌|副总经理、董事会秘书、证券事务代表|现任|男|44|2019年05月24日|2022年05月23日|0|0|0|0|0|0|
陈占清|副总经理|现任|男|57|2019年05月24日|2022年05月23日|0|0|0|0|0|0|
王晓华|副总经理|现任|男|54|2019年05月24日|2022年05月23日|0|0|0|0|0|0|
郭春建|副总经理|现任|男|51|2022年01月27日|2022年05月23日|0|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0||--
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因
刘奇||董事|离任|2022年01月04日|因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事职务
陈锦||董事|离任|2022年01月04日|因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事职务
张璐||监事|被选举|2022年01月19日|公司第四届职工代表团组长会第八次会议,选举张璐为四川泸天化股份有限公司第七届监事会职工监事
吕静松||监事|被选举|2022年01月19日|公司第四届职工代表团组长会第八次会议,选举吕静松为四川泸天化股份有限公司第七届监事会职工监事
龚正英||董事|被选举|2022年01月27日|经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,选举龚正英任公司第七届董事会非独立董事
陈茂竹||董事|被选举|2022年01月27日|经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,选举陈茂竹任公司第七届董事会非独立董事
罗航||监事|被选举|2022年01月27日|经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,补选罗航为公司第七届监事会非职工监事
赖柄有|监事|被选举|2022年01月27日|经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,补选赖柄有为公司第七届监事会非职工监事
陈伟|职工董事|被选举|2022年01月28日|经公司第四届职工代表团组长会第九次会议,选举陈伟为四川泸天化股份有限公司第七届董事会职工董事
徐荣|董事|离任|2022年11月29日|因工作调动请求辞去所任公司第七届董事会非独立董事职务
(1)董事情况
廖廷君:曾任四川省泸州市合江县委党建办副主任兼组织科长,合江县福宝镇党委书记,合江县二里乡党委书记、人大主席,合江县榕山镇党委书记、人大主席,合江县人民政府副县长,援藏挂职任四川省甘孜州乡城县常务副县长,挂职任泸州市化改办副主任、泸天化(集团)有限责任公司副总经理。现任四川泸天化股份有限公司董事长兼党委书记。
赵永清:曾任四川天华股份有限公司生产技术调度处副处长、总经理助理;九禾农资股份有限公司副总经理;九禾股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任四川泸天化股份有限公司总经理。
龚正英:本科(在职)毕业于西南师范大学政治教育学专业,中共四川省委党校区域经济学在职研究生学历;高级经济师,企业法律顾问,四川省国有资产法律保障协会会员。
陈茂竹:先后毕业于四川银行学校金融专业和中央党校管理专业,本科学历,助理会计师。现任中国银行四川省泸州市分行副行长、党委委员。
陈伟:曾任四川泸天化股份有限公司尿素一车间副班长、技术员;泸天化(集团)公司生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长;四川泸天化股份有限公司安全环保监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、生产部部长、行政部部长兼党支部书记、总经办主任、总经理助理;四川天宇油脂公司总经理、董事长;现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
徐荣:曾任中国农业银行四川省泸州市分行泸县农行营业部会计;中国农业银行四川省泸州市分行泸县支行信用卡部系统管理员;中国农业银行四川省泸州市分行龙马潭支行计划科储蓄辅导、会计部副主任;主任;中国农业银行四川省泸州市分行合江县支行党委委员、副行长、党委副书记、党委书记、行长;中国农业银行股份有限公司泸县支行党委书记、行长;中国农业银行股份有限公司宜宾分行党委委员、行长助理、副行长;现任中国农业银行股份有限公司泸州分行党委委员、副行长。
杨勇:现任四川财经职院会计系主任、党支部书记,省会计学理事,省会计准则咨询委员会专家,省高级会计师评审专家,省会计师、高级会计师阅卷专家组负责人,四川路桥(600039)独立董事、川能动力(000155)独立董事。
谢洪燕:曾任北京鼎泰岩投资顾问有限公司投资经理、成都市总商会融资担保有限责任公司董事长、大连银行成都分行银行部副总经理、成都合力创业融资担保有限公司总经理助理,现任西南财经大学经济学院副教授、成都朋锦资产管理有限公司董事长。
益智:1995年3月至2000年9月,任上海证券报专题部记者编辑,研究部副主任;2003年11月至2010年1月,任浙江工商大学金融学院副教授;2010年1月至今,任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师,浙江财经大学校学术委员会委员,致公党中央经济委会委员。
(2)监事情况
罗航:本科(在职)毕业于四川大学电力系统及自动化专业,研究生毕业于西南财经大学工商管理专业,管理学硕士;高级工程师、高级经济师、注册管理咨询师、注册招标师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册高级设备监理师,四川省评标专家,四川省政府采购评审专家。
杜一兵:曾在中国工商银行雅安市分行工作;工商银行四川分行信贷与投资管理部经理、高级经理;现任工商银行泸州分行党委委员、副行长。
赖柄有:本科毕业于四川大学锦城学院会计学专业,会计学学士,初级会计师、审计师。
张璐:先后在泸天化股份公司合成车间、绿源醇业公司甲醇车间、党群工作部党委办公室工作。现任四川泸天化股份有限公司工会副主席、团委书记。
吕静松:曾任九禾股份有限公司综合管理部副总经理、监察审计部部长、党群工作部部长、工会副主席,现任四川泸天化股份有限公司审计室主任。
(3)高管人员情况
王斌:曾任四川泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长、财务部部长。现任四川泸天化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书。
陈占清:曾任泸天化原404厂浓硝车间技术员、主任助理、泸天化集团有限责任公司四0四厂浓硝车间设备副主任、四川泸天化股份有限公司浓硝车间设备副主任、硝区生产部副部长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、四川泸天化股份有限公司设备副总工程师。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。
王晓华:曾任泸县潮河镇党委委员、副镇长、党委副书记;泸县嘉明镇党委副书记、镇长;泸县福集镇党委副书记、镇长;泸县太伏镇党委书记;泸州市工投集团资产经营部部长;泸州市机动车检测中心有限公司执行董事、总经理。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。
郭春建:曾任泸天化尿素一车间化工操作工、班长、工艺管理员、车间副主任、车间主任;尿素二车间主任;合成二车间主任;生产部部长兼党支部书记、能源管理部部长。现任四川泸天化股份有限公司安监部部长、党支部书记;四川泸天化股份有限公司总经理助理。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
陈茂竹|中国银行股份有限公司泸州市分行|党委委员、副行长|2016年07月06日||是
徐荣|中国农业银行股份有限公司泸州市分行|党委委员、副行长|2021年06月11日||是
杜一兵|中国工商银行股份有限公司泸州分行|党委委员、副行长|2016年12月01日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
龚正英|泸州市国有资本运营管理有限责任公司|专职外部董事|2021年12月20日||是
罗航|泸州市国有资本运营管理有限责任公司|监事会主席和纪检委员|2022年04月08日||是
陈茂竹|中国银行股份有限公司泸州市分行|党委委员、副行长|2016年07月06日||是
徐荣|中国农业银行股份有限公司泸州市分行|党委委员、副行长|2021年06月11日||是
杜一兵|中国工商银行股份有限公司泸州分行|党委委员、副行长|2016年12月01日||是
赖柄有|泸州市国有资本运营管理有限责任公司|专职外部监事|2021年12月20日||是
2022年1月1日至12月31日期间公司董事、监事和高管人员从公司获得的税前报酬总额(包括基本工资、绩效工资、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、企业年金及董事高管人员2019年-2021年任期激励收入等)均依据公司《工资总额管理试行办法》的规定,按照公司劳动人事工资制度,结合个人工作情况和绩效考评结果发放。
姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
廖廷君|董事长|男|||54|现任|119.91|否
赵永清|董事兼总经理|男|||57|现任|120.67|否
陈伟|职工董事|男|||54|现任|100.57|否
龚正英|董事|女|||53|现任||
陈茂竹|董事|男|||54|现任||
徐荣|董事|女|||50|离任||
杨勇|独立董事|男|||53|现任|6|
谢洪燕|独立董事|女|||40|现任|6|
益智|独立董事|男|||51|现任|6|
罗航|监事会主席|男|||47|现任||
杜一兵|监事|男|||56|现任||
赖柄有|监事|男|||32|现任||
张璐|监事|女|||41|现任|37.66|否
吕静松|监事|男|||52|现任|44.3|
王斌|董事会秘书、副总经理|男|||43|现任|100.86|否
陈占清|副总经理|男|||57|现任|103.56|否
王晓华|副总经理|男|||54|现任|100.63|否
郭春建|副总经理|男|||50|现任|67.38|否
合计|--||--|--||--|813.54|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第二十二次临时会议|2022年01月14日|2022年01月15日|公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
第七届董事会第二十三次临时会议|2022年02月18日|2022年02月19日|公司第七届董事会第二十三次临时会议决议
第七届董事会第二十四次会议|2022年04月21日|2022年04月23日|公司第七届董事会第二十四次会议决议
第七届董事会第二十五次临时会议|2022年04月28日|2022年04月29日|公司第七届董事会第二十五次临时会议决议
第七届董事会第二十六次临时会议|2022年07月27日|2022年07月28日|公司第七届董事会第二十六次临时会议决议
第七届董事会第二十七次会议|2022年08月24日|2022年08月25日|公司第七届董事会第二十七次会议决议
第七届董事会第二十八次临时会议|2022年10月26日|2022年10月27日|公司第七届董事会第二十八次临时会议决议
第七届董事会第二十九次临时会议|2022年11月30日|2022年12月01日|公司第七届董事会第二十九次临时会议决议
第七届董事会第三十次会议|2022年12月16日|2022年12月17日|公司第七届董事会第三十次会议决议决议
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
廖廷君|9|1|8|||否|2
赵永清|9|1|8|||否|2
刘奇|1||1|||否|0
陈锦|1||1|||否|1
龚正英|8|1|7|||否|2
陈茂竹|8|1|7|||否|1
杨勇|9|1|8|||否|1
谢洪燕|9|1|8|||否|1
益智|9|1|8|||否|1
徐荣|7|0|6|1||否|2
董事对公司有关建议是否被采纳□是√否
报告期,公司董事均严格按照《公司法》等法律、法规的规定,忠实履行自己的职责,通过各种渠道对公司各项管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行调查,实时了解公司生产经营、财务运作、资金往来、项目投资、日常性关联交易等经营情况,同时独立董事对董事会审议的定期报告、关联交易、对外担保等相关事项发表了客观公正的独立意见,维护了公司和股东利益,对推动公司持续、稳定、健康发展具有积极作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会提名委员会|益智廖廷君赵永清杨勇谢洪燕|2|2022年01月04日|关于提名增补第七届董事会非独立董事的议案|同意|无|无
|||2022年11月23日|关于提名增补第七届董事会非独立董事的议案|同意|无|无
董事会战略委员会|廖廷君赵永清陈伟龚正英益智|1|2023年01月13日|会议审查研究了公司“十四五”战略发展规划。会议对2023年经营目标、工作方针、工作思路进行了全面部署|会议提出要把泸天化化工园区认定,重点项目落地建设作为2023年工作的重中之重|会议对2022年度战略规划执行情况经营目标、重点工作以及全面预算的完成情况进行了分析回顾,对2022年经营管理中存在问题进行了全面审查|无
|||2022年03月03日|审议《四川泸天化股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》||审计委员会在报告期内通过评估外部审计机构的独立性和专业性,监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告及相关数据、对公司内控制度建设的监督及评估工作进行指导、检查公司重大事件实施情况等保证公司财务数据的真实和准确|无
董事会审计委员会|杨勇陈茂竹谢洪燕|5|2022年04月07日|审议《关于续聘四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》、《关于公司审计室2022年第1季度工作总结》。|公司审计委员会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案||无
|||2022年08月08日|审议《关于2022年上半年度四川泸天化股份有限公司财务情况检查报告》、《四川泸天化股份有限公司审计室2022年第2季度工作总结》、《四川泸天化股份|||无
||||内部控制评价工作方案》|||
|||2022年08月15日|审议《四川泸天化股份有限公司2022年半年度对外报表》|||无
|||2022年10月24日|审议《四川泸天化股份有限公司2022年第3季度报告》、《四川泸天化股份有限公司审计室2022年第3季度工作总结》|||无
薪酬委员会|谢洪燕杨勇龚正英|1|2022年03月26日|审核《2021年度独立董事薪酬的议案》、《2021年度职工工资总额的议案》、《调增2022年度独立董事薪酬的议案》|同意|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||1,475
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||1,509
报告期末在职员工的数量合计(人)|||2,984
当期领取薪酬员工总人数(人)|||2,984
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||697
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||2,026
销售人员|||251
技术人员|||386
财务人员|||57
行政人员|||264
合计|教育程度||2,984
教育程度类别||数量(人)|
中专/中技/高中|||579
大专|||1,274
本科|||774
硕士及以上|28
初中及以下|329
合计|2,984
严格执行公司工资分配管理制度,坚持市场化原则,坚持劳动报酬与劳动贡献相匹配原则,按照“薪随岗变”的总体原则进行薪酬分配;坚持效益导向原则,职工工资与企业经济效益同向联动、能增能减,充分调动职工创效主动性和积极性;完善差异化薪酬分配机制,工资总额分配向经济效益好、人工成本投入产出效率高的企业倾斜,薪酬分配向科研人员、核心管理骨干等作出突出贡献的人才和一线关键、苦、脏、险、累岗位倾斜。
2022年公司人才培训工作主要为立足岗位成才,打造知识型和技能型员工队伍,拓宽和巩固员工岗位技能基础知识,开展全员对标提升培养工作,大力提升员工工作水平的规范化、标准化、制度化。改善人力资源结构,修复人才梯队。全年共举办培训项目1718项,年度培训计划完成率98.77%,培训总人次为56297人次。持续开展全员“双随机”例行机考工作,全年共举办62场次,2800余人次参考,不断提高员工专业知识和技能水平,促进全员综合素养对标提升。公司组织对600人次危险化学品安全作业人员、特种设备作业人员等复审、取、换证培训工作,确保公司特种作业人员持证上岗率达100%。营造了管理人员“学业务、提能力、强素质”的良好氛围,为公司打造一支高素质人才队伍。
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用√不适用
公司继续深化开展优化内控体系建设工作,结合组织架构、控制环境的变化对内部控制流程进行了梳理。以提高流程效率、纠正缺陷等为目标对内部控制流程的设计进行完善,以风险辨识和评估为切入点,确定业务关键控制环节,制定有效防范风险的控制措施。分阶段下发了整改通知要求各单位对现有制度进行修订和完善,以此防止自评过程中产生与业务制度相脱节的情况。
后续公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域,开展内控自评工作。采取各单位自评和公司内控小组抽查评价的方式,对纳入评价范围的业务和事项,分别从制度设计和运行两个层面查找缺陷。通过对发现问题或缺陷的梳理、评价,评判重要性,区分缺陷等级,然后有针对性地制定改进措施,对责任单位的整改情况进行跟踪、验证、考核、评价。
十三、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
内部控制评价报告全文披露日期2023年03月31日内部控制评价报告全文披露索引
公告名称:《四川泸天化股份有限公司2022年度内部控制评价报告》公告网址:巨潮资讯网
重大缺陷:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)公司更正已公布发生重大;(3)注册会计师发现当期财务报告存在;(4)公司审计委员会和内部审计机构
公司确定的定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定,主要考虑因素:违犯国家法律、法规或规范性文件;重大决策程序不科学;制度缺失可能导致系统性失效;重大或重要缺陷不能得到整改;其他对公司影响重大的情形。
一般缺陷:错报≤营业收入总额的
1%;错报≤利润总额的5%;错报≤资产总额的1%;错报≤净资产的1%。重要缺陷:营业收入总额的1%<错报≤营业收入总额的3%;利润总额的5%<错报≤利润总额的10%;资产总额的1%<错报≤资产总额的3%;净资产的1%<错报≤净资产的5%。重
|大缺陷:错报>营业收入总额的3%;错报>利润总额的10%;错报>资产总额的3%;错报>净资产的5%。|
财务报告重大缺陷数量(个)||0
非财务报告重大缺陷数量(个)||0
财务报告重要缺陷数量(个)||0
非财务报告重要缺陷数量(个)||0
财务报告内部控制。内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年03月31日
内部控制审计报告全文披露索引|公告名称:《四川泸天化股份有限公司2022年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
报告期内,公司已建立健全较为完善的法人治理结构,制定和完善公司的内部控制制度及风险防范机制,协助公司有效提升控制效率、降低经营治理风险。加强、深化董事会各专业委员会和独立董事在董事会运作和决策中的作用,提高决策水平,切实维护投资者的合法权益。今后公司将进一步规范公司治理和内部控制,强化内部控制有效实施,不断提高公司治理和经营管理水平,推动公司实现高质量发展。
公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国节约能源法》《国务院关于加强节能工作的决定》(国发【2006】28号)等国家及运营所在地法律法规。按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《火电厂锅炉大气污染物排放标准》(GB13223-2011)、《硝酸工业污染物排放标准》(GB26131-2010)、国家危险废物名录(2021版)等标准进行废气、废水、固体废弃物等的排放。
完成中水回用项目、生产装置污水深化处理项目、一硝装置尾气治理环保技术开发项目、工业氨水充装系统优化项目、新增柴油车尾气处理液灌装线项目验收并备案。完成尿素造粒环保升级改造项目环评登记表备案。