TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
试剂及其他耗材|9,736,686,168.05|6,968,307,799.41|28.43%|19.95%|18.46%|增加0.90个百分点
仪器|631,508,481.84|546,447,510.10|13.47%|2.51%|-0.74%|增加2.83个百分点
软件开发及服务|119,091,197.98|39,569,462.43|66.77%|-0.57%|19.17%|减少5.51个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|6,500,427,821.22|4,755,554,080.87|26.84%|24.06%|24.13%|减少0.04个百分点
东北地区|1,268,917,691.58|897,465,350.26|29.27%|10.25%|8.14%|增加1.38个百分点
华北地区|1,207,708,015.81|850,614,528.46|29.57%|9.56%|-2.10%|增加8.39个百分点
西南地区|427,845,749.28|309,897,463.31|27.57%|39.01%|39.50%|减少0.26个百分点
华中地区|770,109,395.90|517,930,460.09|32.75%|-9.35%|-11.81%|增加1.88个百分点
其他|312,277,174.08|222,862,888.95|28.63%|53.76%|76.01%|减少9.02个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
传统供应链服务|6,349,129,996.08|4,434,060,399.36|30.16%|8.28%|6.35%|增加1.27个百分点
集约化及区检|2,666,196,907.47|2,078,844,085.98|22.03%|6.01%|0.24%|增加4.49个百分点
第三方实验室|1,351,888,051.07|1,000,722,535.87|25.98%|282.88%|429.37%|减少20.48个百分点
医疗信息化|120,070,893.24|40,697,750.73|66.11%|-1.20%|20.32%|减少6.06个百分点
1、商业:即公司主要从事医学实验室综合服务业务,属于体外诊断产品流通与服务,主要为商品贸易业态;
2、工业:即公司自主品牌产品的研发、生产、销售业务,属于体外诊断产品研发、生产制造,包括软件开发、销售及服务,主要为工业业态。
主营业务分产品情况为:体外诊断产品主要由试剂及其他耗材、仪器、软件开发及服务构成。主营业务分地区情况为:公司业务范围已经覆盖华东、华北、东北、华中、西南地区。
主营业务分销售模式情况为:公司销售模式分为传统供应链服务、集约化及区检、第三方实验室、医疗信息化。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
产品1|套|12,659|10,000|3,106|5%|2.84%|22.57%
产品2|升|18,508|22,371|8,674|-27%|3.17%|-7.07%
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
商业|采购成本|7,388,455,883.74|97.77%|6,280,287,219.28|97.10%|17.65%|
工业|生产成本|165,868,888.20|2.19%|185,601,641.97|2.87%|-10.63%|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
试剂及其他耗材(商业|采购成本|6,855,928,711.52|90.72%|5,750,036,627.64|88.90%|19.23%|
仪器(商业|采购成本|532,527,172.22|7.05%|530,250,591.64|8.20%|0.43%|
软件销售及服务(工业|生产成本|39,569,462.43|0.52%|33,203,855.53|0.51%|19.17%|
试剂及其他耗材(工业|生产成本|112,379,087.89|1.49%|132,152,544.29|2.04%|-14.96%|
仪器(工业|生产成本|13,920,337.88|0.18%|20,245,242.14|0.31%|-31.24%|1、工业设备收入下降19.73%,成本下降31.24%,毛利率增加16.9%。2、收入占比95%以上的主要产品,成本下降的原因是因为其销售规模增加,边际收益增加。
报告期纳入合并范围的子公司包括58家,新增上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司,北京歆秩生物科技有限公司,上海润林医疗科技有限公司,润理供应链管理(上海)有限公司,成都润理医疗科技有限公司,因注销不再包括浙江橙原生物技术有限公司,净增加4家。
前五名客户销售额136,492.03万元,占年度销售总额13.00%;其中前五名客户销售额中关联方销售额50,105.40万元,占年度销售总额4.77 %。
前五名供应商采购额226,962.13 万元,占年度采购总额31.79%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|1,036,710,394.62|845,437,381.49|22.62%
管理费用|541,262,109.28|398,233,173.46|35.92%
研发费用|146,219,073.35|122,710,483.18|19.16%
财务费用|323,590,951.44|291,634,064.17|10.96%
管理费用变动原因说明:管理费用增长35.92%,主要是存货报废、人工薪酬增加。
本期费用化研发投入|146,219,073.35
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|146,219,073.35
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.39%
研发投入资本化的比重(%)|0%
公司研发人员的数量|323
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|9.23%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|10
硕士研究生|43
本科|158
专科|103
高中及以下|9
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|90
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|167
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|50
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|4
60 岁及以上|12
项目|本期数|上年同期数|变动比例
经营活动现金流量净额|-428,860,158.88|371,112,690.11|-215.56%
投资活动现金流量净额|-322,570,255.90|-415,078,514.27|22.29%
筹资活动现金流量净额|488,133,285.10|94,949,260.55|414.10%
现金及现金等价物净增加额|-262,831,111.89|49,625,139.28|-629.63%
经营活动现金流量:
本期经营活动产生的现金流量净额-4.29亿元,同期对比净额减少8亿元,主要变动原因说明如下:受外部环境影响,公司整体销售回款周期有所延长。报告期内公司第三方实验室业务带来的业务增加,支付给职工以及为职工支付现金及相关费用同比增加。
筹资活动现金流量:
现金及现金等价物:
主要是经营活动产生的现金流量净额下降。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,007,052,275.15|6.94%|1,023,536,011.81|8.52%|-1.61%|
交易性金融资产|106,500,000.00|0.73%|25,490,000.00|0.21%|317.81%|暂不使用的闲置资金购买活期理财,提高资金使用效率。
应收票据|93,056,685.28|0.64%|133,152,575.97|1.11%|-30.11%|票据到期兑付。
应收账款|5,920,812,328.92|40.78%|3,711,086,814.42|30.88%|59.54%|(1)应收款项保理业务有关的应收账款,因持有目的不变,仍以收取合同相关的现金流为目的,从“应收款项融资”中重分类调整入。(2)公司第三方实验室业务带来的业务增量影响。
应收款项融资|0.00|0.00%|437,416,540.05|3.64%|-100.00%|根据规则指引2号文的相关规定,结合公司现有的管理模式,对于现有保理业务有关的应收账款持有目的,公司仍以收取合同相关的现金流量为主,因此进行了报表项目重分类入“应收账款”。
预付款项|809,408,530.51|5.57%|354,967,751.00|2.95%|128.02%|为保证主要供应商品的价格稳定和及时供应,预付账款规模增加。
其他应收款|233,382,174.54|1.61%|219,739,838.23|1.83%|6.21%|
存货|1,615,932,474.38|11.13%|1,502,437,657.13|12.50%|7.55%|
一年内到期的非流动资产|21,297,936.17|0.15%|10,070,463.17|0.08%|111.49%|相关业务的保证金增加。
其他流动资产|11,715,119.92|0.08%|24,302,513.36|0.20%|-51.79%|待抵扣增值税进项税抵扣、退税。
长期应收款|23,119,540.45|0.16%|22,412,525.29|0.19%|3.15%|
长期股权投资|1,100,257,337.23|7.58%|1,108,514,242.40|9.22%|-0.74%|
其他权益工具投资|28,652,184.95|0.20%|21,712,097.49|0.18%|31.96%|新增浙江省医疗健康集团项目;投资标的公允价值变动。
固定资产|962,093,569.00|6.63%|975,895,443.02|8.12%|-1.41%|
在建工程|41,433,431.25|0.29%|19,306,021.46|0.16%|114.61%|新增信息化开发建设投入;检测中心等实验室建设项目投入。
使用权资产|153,279,307.10|1.06%|191,344,981.56|1.59%|-19.89%|
无形资产|69,459,189.01|0.48%|67,710,392.19|0.56%|2.58%|
商誉|1,987,641,407.12|13.69%|1,897,656,408.55|15.79%|4.74%|
长期待摊费用|118,140,600.47|0.81%|117,087,413.31|0.97%|0.90%|
递延所得税资产|203,328,685.49|1.40%|135,845,732.69|1.13%|49.68%|信用及资产减值准备变动、未弥补亏损变动等影响。
其他非流动资产|12,299,564.28|0.08%|16,858,695.54|0.14%|-27.04%|
短期借款|5,214,905,648.11|35.92%|4,203,478,563.69|34.98%|24.06%|
应付票据|151,327,872.49|1.04%|50,085,194.25|0.42%|202.14%|增加票据兑付融资。
应付账款|1,684,876,452.08|11.60%|1,113,391,662.20|9.27%|51.33%|业务增长的情况下,供应商的付款规模增加。
预收款项|18,426,203.37|0.13%|11,714,922.30|0.10%|57.29%|预收租赁款增加。
合同负债|167,507,327.14|1.15%|182,852,222.93|1.52%|-8.39%|
应付职工薪酬|108,091,027.88|0.74%|85,896,590.80|0.71%|25.84%|
应交税费|143,012,489.01|0.99%|134,075,905.20|1.12%|6.67%|
其他应付款|281,379,583.29|1.94%|227,638,337.36|1.89%|23.61%|
一年内到期的非流动负债|718,205,901.61|4.95%|149,428,675.06|1.24%|380.63%|中票一年内到期部分,从“应付债券”重分类调整入。
其他流动负债|21,057,411.39|0.15%|23,564,282.94|0.20%|-10.64%|
长期借款|337,506,000.00|2.32%|448,198,557.34|3.73%|-24.70%|
应付债券|486,070,020.29|3.35%|771,879,360.10|6.42%|-37.03%|中票一年内到期部分,重分类调整入“一年内
||||||到期的非流动负债”。
租赁负债|107,342,328.64|0.74%|115,424,995.74|0.96%|-7.00%|
长期应付款|26,108,189.18|0.18%|62,261,487.69|0.52%|-58.07%|到期兑付售后回租融资款。
预计负债|1,619,000.62|0.01%|2,536,998.47|0.02%|-36.18%|自产仪器产品质量保证金,用于保修期内的售后维修服务。
递延收益|17,918,863.58|0.12%|18,927,504.25|0.16%|-5.33%|
递延所得税负债|16,626,240.17|0.11%|10,718,125.55|0.09%|55.12%|税前一次性抵扣固定资产税收优惠延期,企业继续享受。
其他非流动负债|7,031,467.55|0.05%|12,430,964.22|0.10%|-43.44%|非流动资产预付款减少。
股本|579,543,067.00|3.99%|579,538,395.00|4.82%|0.00%|
其他权益工具|110,188,368.59|0.76%|110,200,792.83|0.92%|-0.01%|
资本公积|921,060,679.36|6.34%|916,301,330.24|7.63%|0.52%|
其他综合收益|7,490,764.13|0.05%|4,309,289.47|0.04%|73.83%|其他权益工具投资公允价值变动。
盈余公积|100,248,254.66|0.69%|94,363,157.11|0.79%|6.24%|
未分配利润|2,169,882,834.70|14.95%|1,758,021,474.01|14.63%|23.43%|
少数股东权益|1,121,436,346.38|7.72%|929,305,329.89|7.73%|20.67%|
其中:境外资产86,029,948.58(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.59%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|564,761,570.33|质押及其他
交易性金融资产|50,000,000.00|质押
合肥三立65%股权|177,764,032.50|质押
固定资产|68,250,724.76|售后回租
本公司应收账款|483,915,689.11|质押
合肥三立应收账款|43,105,882.63|质押
武汉优科联盛应收账款|77,512,146.28|质押
润达榕嘉应收账款|12,553,939.66|质押
详见本报告第三节中“二、报告期内公司所处行业情况”
报告期内,全资子公司惠中生物投资上海奥森润达生物科技有限公司,以推动相关体外诊断产品在中国市场上市;全资子公司杭州润达投资浙江省医疗健康集团健康管理有限公司,开展健康管理项目合作;成立惠中榕嘉,继续深入开展第三方实验室业务;向全资子公司哈尔滨润达康泰增资,增强其综合实力,使其更好地开展业务;通过卖回股权及减资方式,使上海润林成为杭州润达全资子公司,集中开展体外诊断病理领域业务;同时收回对湖南云雅等个别协同力不及预期的子公司的股权投资。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
衍生工具|25,490,000.00||||746,420,000.00|665,410,000.00||106,500,000.00
其他|21,712,097.49||5,140,087.46||1,800,000.00|||28,652,184.95
合计|47,202,097.49||5,140,087.46||748,220,000.00|665,410,000.00||135,152,184.95
公司简称|注册资本|持股比例%|总资产|净资产|净利润
北京东南悦达|1,000.00|60|57,572.05|49,445.60|8,541.44
长春金泽瑞(单体|1,000.00|60|80,220.29|70,585.56|13,013.18
武汉尚检|1,149.82|76|33,189.21|22,765.96|3,611.43
国药控股润达|8,500.00|49|257,351.49|70,160.81|17,245.97
注:国药控股润达净资产及净利润均为归属母公司金额。
详见本报告第三节之“二、报告期内公司所处行业情况”
未来3-5年内,公司将持续深耕体外诊断服务领域,以传统流通服务为抓手、以医学实验室升级为契机、以医学实验室综合服务为纽带、以第三方实验室业务为补充,加快自主研发产品差异化布局进程,以实现成为我国医学实验室的整体综合解决方案服务商为战略目标,在以下方面持续发展:
第一,持续扩大经营规模、重点推进集约化和区检业务的进程。完善并加强全国化服务平台建设,将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去;进一步加强全国网络的管理和整合,全面提升业务协同。同时,集中更多人力、资金等资源重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展,不断优化公司业务结构、提升市场竞争力;
第二,进一步提升综合服务的水平。通过不断挖掘客户持续增长需求实现服务内容的不断丰富和升级,通过自主开发的信息化系统满足客户的个性化需求,增加服务种类、服务深度,最终成为医学实验室全领域的整体综合服务供应商;
第三,继续完善自主品牌产品体系、加快市场开拓进程。加快自有品牌的研发能力和自主创新能力,提升产品质量和生产效率,加强产品的竞争优势,借助公司的渠道平台优势争取更大的市场份额。
第四,充分发挥公司搭建的综合服务平台优势,积极探索平台赋能延伸产业链业务,提升公司综合盈利能力,发挥公司平台价值,为公司带来新的业务增长极。
第五,积极开发数字化检验信息系统产品,聚焦智慧检验,打造数字化检验平台,实现智慧管理、智慧医疗及智慧服务三位一体化发展。
1、打造全国院内第三方实验室检测综合服务平台型企业,加快实现IVD传统流通供应链服务业务向集约化业务与区域检验中心业务的转型进程。进一步顺应国家医改趋势,集中更多人力、资金等资源重点加快推进集约化业务及区域检验中心业务开展。通过规模化集中采购降低试剂采购成本,同时通过信息化手段工具及结合科技管理理念,为各级医疗机构提供综合性服务,帮助各级医疗机构达到降本增效的效果。
2、加快自有品牌的研发能力和自主创新能力,实现工业板块产品的差异化布局。继续加强糖化、质控、质谱、POCT 等领域的研发投入与创新,通过差异化的产品策略和市场推广政策,以及公司的渠道平台优势,在国产品牌的红海中争取更大的市场份额,精准把握进口替代的政策红利,达成自有品牌产品的“研发-生产-流通-服务”全产业链覆盖以实现高速增长。同时充分发挥公司在研发、产能、渠道推广及售后服务优势,与部分上游IVD生产企业联合研发生产,进一步丰富公司产品线及提升公司盈利能力。
3、通过不断发掘客户持续增长的需求,积极探索自身服务能力的发展方向,着重提升服务的深度和广度,加强服务的专业性、针对性、及时性和有效性;以SIMS、B2B等专业化的信息化工具提升客户的粘度,探索并建立衍生业务的新增长点。同时,积极发挥公司下属第三方实验室的协同效应,不断加强和巩固与客户的粘性,带动整体业务体量的不断增长。
4、加强对投资合作公司的管理与整合,保障公司整体经营效率与成果。对公司及下属子公司采用集团管理模式,从采购模块、人力资源模块、财务模块、合规模块、服务模块等方面进行系列管理,将公司的核心业务模式以标准化方式快速输出到子公司,以达到高效运营,提高协同效应,保障经营业绩稳步提升。
5、充分利用好自有资金和融资资金,提高资金的使用效率。借助国有控股上市公司的背景优势,积极拓宽融资渠道、优化融资成本,充分利用资本市场获得与业务周期相匹配的长期资金,不断优化公司负债结构,在降低综合融资成本的同时为今后业务快速发展做好强有力的支撑工作。
6、人力资源储备与人才培养。根据业务发展需要,加强人力资源储备和人才引进,以使人力资源储备与公司业务发展相匹配;搭建系统化的人才培养课程与模块,加强专业人才培养,以使人力资源成长与公司发展相匹配。
公司作为医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。目前,国内市场中体外诊断产品品牌众多、品种复杂,流通与服务领域各区域内的综合服务商的市场份额均未能在全国市场上占据绝对优势。同时,体外诊断产品市场一流制造商相对集中(前十大制造商占全球市场份额超过80%),体外诊断产品的供应受制于制造商的生产营销政策等的影响,因此,公司虽然在部分地区体外诊断产品的流通与服务领域拥有一定的竞争优势,但是随着体外诊断流通与服务行业企业纷纷进入资本市场,以及上市公司加大体外诊断流通与服务领域的投资,市场竞争程度明显加剧,公司面临着一定的市场竞争风险。
2、应收账款收回的风险
受总体经济形势及行业经营特点影响,公司直销客户的回款周期普遍较分销客户长,未来随着公司直销业务规模的不断增加,公司面临应收账款回款压力进一步增大的可能性。公司针对上述风险,一方面公司通过完善应收账款信息化建设,加强应收账款回款的考核力度,通过加强集团化采购管理降低库存总量;另一方面公司将拓宽融资渠道、优化融资结构、增强公司资本实力,增加抗风险能力。
3、子公司整合管理的风险
近年来公司规模逐步扩张,子公司数量和规模不断增加,尽管公司通过多种措施积极参与子公司的经营管理,但若少数股东存在与公司利益或战略目标不一致等导致下属公司未能最大程度满足公司的业务发展目标,可能对公司的战略实施及经营业绩等产生不利影响。
4、行业监管政策变化的风险
随着国家卫生健康委员会、国家市场监督管理局以及国家医疗保障局的设立,公司所处的医疗大健康行业的相关行业政策和监管政策必将迎来进一步的调整和优化,各项政策(例如医疗器械的限价或平台化采购等)的推进和实施可能会导致公司出现毛利率短期内下行的风险。公司在不断扩大业务规模的同时将不断增强与上游供应商的议价能力,完善供应链体系;通过提升综合服务能力,进一步加强客户粘度。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,健全内部管理和控制制度体系,加强信息披露管理,公司股东大会、董事会、监事会、管理层之间权责明确、有效制衡、相互协作,能够有效提升公司规范运作水平,切实维护公司及全体股东利益。公司法人治理情况符合《上市公司治理准则》的相关规定,具体情况如下:
报告期内,公司共计召开股东大会1次。公司严格履行《上市公司治理准则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定,确保股东大会的召集、召开、提案、表决等程序合法合规,聘请律师出席并出具法律见证意见,实现程序公开、决策公平。公司股东作为公司的所有者,不存在不正当干涉公司经营治理的情形。所有股东享有平等地位,公司着力保障中小股东的决策权、知情权并采取一系列实际行动,会议召开前及时披露会议资料,设置便捷通畅的参会通道,会议召开时听取中小股东对每项议案发表的意见并认真回答,在影响中小投资者利益的重大事项表决时,对中小投资者单独计票,这些措施能够不断提升公司决策透明度,切实维护中小投资者权益。
报告期内,公司控股股东严格按照相关法律、法规,规范自己的行为,依法通过股东大会行使股东权利,不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动的情形。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
报告期内,公司共计召开董事会9次。公司董事会设董事11名,其中独立董事4名。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权。公司全体董事勤勉尽责,均亲自出席董事会会议并认真审议各项议案,对公司重要事项合理决策,充分发挥董事在公司经营管理中的重要作用,同时坚持对公司治理相关法律法规的持续学习,提升公司规范化运作水平。公司独立董事勤勉尽责,为公司财务管理、运营管理、业务规划提供专业意见和合理建议,对相关议案发表了客观的独立意见,在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会,各委员会依据议事规则,分别对职能范围内的议案严谨审核,为董事会决策提供重要参考和意见。
报告期内,公司共计召开监事会5次。公司监事会设监事3名,其中职工监事1名。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行自身职责,能够本着对股东负责的精神,列席每一次董事会和股东大会,对公司日常运作、董事和高级管理人员行为以及公司财务等的合法合规性进行持续监督。
5.关于信息披露
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司各项重大信息,切实履行信息披露义务,真正维护了全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内,公司认真完成定期报告及临时公告的编制及披露工作,所披露的信息较为全面地反映了公司治理、三会运作及经营管理等方面的实际情况。
6.投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作,不断加强与投资者的交流互动。报告期内,公司通过召开业绩说明会、回复上证e互动问题、接待投资者来电、来邮等方式,解答投资者对公司经营情况的问题,听取投资者对公司业务发展、运营管理等各方面的意见和诉求,切实保障股东权益。
7.关于内控规范
报告期内,公司根据国家相关要求和规定,结合自身实际情况,建立适合公司经营发展需要的内部控制体系,并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化,持续提高公司的风险防范能力和规范运作水平。
8.内幕信息管理
报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,做好定期报告、重大事项等内幕信息保密工作,加强内幕信息知情人登记管理,维护公司信息披露的公平原则,切实维护公司股东的合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年5月25日|临2022-031|2022年5月26日|审议通过以下议案:1、2021年度董事会工作报告;2、2021年度监事会工作报告;32021年度独立董事述职报告;4、2021年度财务决算报告;5、2021 年年度报告及其摘要;6、关于2021年度不进行利润分配的议案;7、关于公司及控股子公司2022年度向(类)金融机构申请授信额度的议案;8、关于公司2022年度担保预计的议案;9、关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案;10、关于补选非独立董事的议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张诚栩|董事长、董事、董事会秘书|男|35|2022.10.31、2019.12.12、2020.12.25|2023.1.31、2023.1.31、2023.1.31|0|0|0||160.62|否
刘辉|副董事长、总经理|男|50|2019.12.12|2023.1.31|42,028,771|42,028,771|/||317.51|否
陈政|董事、副总经理(离任)|男|50|2019.12.12|2023.1.31|3,580,065|3,121,265|-458,800|减持|133.51|否
胡震宁|董事、副总经理|男|49|2019.12.12|2023.1.31|731,333|731,333|/||267.61|否
姚沈杰|董事|男|32|2022.05.25|2023.1.31|0|0|0||/|是
周夏飞|独立董事(离任)|女|58|2019.12.12|2023.1.31|0|0|0||8|否
许静之|独立董事(离任)|女|63|2019.12.12|2023.1.31|400|400|0||8|否
何嘉|独立董事|男|40|2019.12.12|2023.1.31|0|0|0||8|否
冯国富|独立董事|男|51|2019.12.12|2023.1.31|0|0|0||8|否
赵伟东|董事长(离任)|男|50|2019.12.12|2022.10.28|0|0|0||/|是
颜纯华|副董事长(离任)|男|45|2019.12.12|2022.4.18|0|0|0||/|是
黄乐|董事(离任)|男|37|2019.12.12|2022.10.28|0|0|0||/|是
俞康|监事会主席(离任|男|58|2019.12.12|2023.1.31|0|0|0||/|是
吴伟钟|监事|男|40|2020.07.31|2023.1.31|0|0|0||/|是
丁秋泉|职工监事|男|47|2020.07.13|2023.1.31|0|0|0||71.82|否
陆晓艳|副总经理|女|42|2019.12.12|2023.1.31|975,554|975,554|/||154.71|否
黄俊朝|副总经理(离任)|男|69|2019.12.12|2023.1.31|0|0|0||64.16|否
廖上林|财务总监|男|39|2020.07.31|2023.1.31|0|0|0||95.10|否
仝文斌|副总经理(离任)|男|51|2019.12.12|2022.8.10|76,000|76,000|0||47.27|否
张诚栩|董事长、董事会秘书|男|35|2023.1.31、2023.2.17|2026.1.30|0|0|0||/|否
刘辉|副董事长、总经理|男|50|2023.1.31、2023.2.17|2026.1.30|0|0|0||/|否
胡震宁|董事、副总经理|男|49|2023.1.31、2023.2.17|2026.1.30|0|0|0||/|否
陆晓艳|董事、副总经理|女|42|2023.1.31、2023.2.17|2026.1.30|0|0|0||/|否
陈默|董事|男|35|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||91.47|否
姚沈杰|董事|男|32|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||/|是
周晓兰|董事|女|44|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||/|是
王晶晶|独立董事|女|39|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||/|否
何嘉|独立董事|男|40|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||/|否
 CHAN HWANG TONG|独立董事|男|56|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||/|否
冯国富|独立董事|男|51|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||/|否
严晨|监事会主席|女|44|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||/|是
吴伟钟|监事|男|40|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||/|是
丁秋泉|职工监事|男|47|2023.1.31|2026.1.30|0|0|0||/|否
廖上林|财务总监|男|39|2023.2.17|2026.1.30|0|0|0||/|否
合计|/|/|/|/|/|47,392,123|46,933,323|-458,800|/|1,435.78|/
姓名|主要工作经历
张诚栩|2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理,杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理,2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任浙江润惠诊断技术股份有限公司董事;现担任公司董事长、董事会秘书。
刘辉|1992 年至1998 年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师;1999 年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长,2005年至2018 年曾任上海惠中医疗科技有限公司执行董事,2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任上海惠中生物科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司
|副董事长兼总经理、上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海益骋精密机械有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、奥森润达董事、润达医疗国际有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司董事、国润医疗供应链服务(上海)有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总经理、Runling Holdings Inc.董事、Hycor Holdings Inc.董事;现担任公司副董事长、总经理。
胡震宁|1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理,2018 年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、上海昆涞生物科技有限公司董事、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、上海秸瑞信息科技有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司执行董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润澜(上海)生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事
、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、润达融迈(杭州)医疗科技有限公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司董事、国润医疗供应链服务(上海)有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润林医疗科技有限公司经理、上海通用润达医疗技术有限公司董事、厦门宝灏健康科技有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司执行董事、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事;现担任公司董事、副总经理。
陆晓艳|2003 年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目前担任上海润灏医疗科技有限公司执行董事、上海润荟企业管理合伙企业(有限合伙)执行董事、上海奈香企业管理中心(有限合伙)执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、苏州惠中生物科技有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海秸瑞信息科技有限公司监事、长春金泽瑞医学科技有限公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜(上海)生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、浙江润惠诊断技术股份有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司监事、国润医疗供应链服务(上海)有限公司监事、苏州润赢医疗设备有限公司监事、杭州惠灏信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事、上海润达实业发展有限公司董事;现担任公司董事、副总经理。
陈默|2011年至2017年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师,宝钢资源控股(上海)有限公司涉外法律事务代表,北京大成(杭州)律师事务所律师。2017年至2020年曾任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司风控部副部长、部长,2017 年至2020年曾任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投
|产业发展有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司监事、杭州月隐天城投资有限公司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创业创新基金有限公司监事、杭州财富盛典投资有限公司监事、杭州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资产管理有限公司监事、杭州拱墅产业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源产业引导基金有限公司监事。目前担任杭州润达医疗管理有限公司监事、浙江润惠诊断技术股份有限公司监事。现任公司董事、内审总监。
姚沈杰|2013年至2016年任杭州萧山公路开发有限公司科员,2016年至2019 年任杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司科员,2019年至2022 年历任杭州拱墅国投创新发展有限公司副总经理、杭州原动力资产管理有限公司、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理。2022 年起担任杭州拱墅国投创新发展有限公司经理。2020年起担任杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事杭州原动力资产管理有限公司执行董事兼总经理、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、杭州启正投资管理有限公司董事、杭州观成幼儿园有限公司董事。2022 年8 月起担任杭州拱墅国投科技发展有限公司执行董事兼总经理。目前担任杭州惠中诊断技术有限公司董事;现担任公司董事。
周晓兰|2002年至2014年历任武林路时尚女装街管委会办公室副主任、团委书记、办公室主任,武林路时尚女装街商街协会秘书长等职务。2014年至2017年担任杭州财富盛典投资有限公司董事、副总经理,2017 年至2022年10月担任杭州市拱墅区国有投资控股集团董事、副总经理,杭州拱墅国投产业发展有限公司执行董事、杭州拱墅产业基金有限公司执行董事;2022年10月至今担任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理,杭州拱墅国投产业发展有限公司执行董事、杭州拱墅产业基金有限公司执行董事。现担任公司董事。
王晶晶|2011 年9 月至2013 年9 月任职于上海证券交易所发展研究中心;2013 年9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、副教授;2015 年7月至今任上海乙木投资管理有限公司监事;2015年8月至2020年7月任上海元世资产管理有限公司监事;2021年11月至2022年11月任上海大学财务处挂职副处长;2021年12月至今任翌圣生物科技(上海)股份有限公司独立董事;2022年12月至今任奔腾激光(浙江股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。
何嘉|自2009 年开始在浙江天册律师事务所从事律师执业,2014年至2019年在浙江工业大学法学院任教。2020 年起恢复在浙江天册律师事务所专职律师工作,主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商贸等相关的诉讼及非诉讼业务,杭州市拱墅区第一届政协委员。现担任公司独立董事。
CHAN HWANG TONG|2000年至2014年历任西门子医学诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理,2014至2018年担任西门子医疗大中华区总裁,自2019 年1 月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、百倍医疗科技(上海)有限公司董事长、BEBIG   Medical GmbH(德国柏林)首席执行官。现担任公司独立董事。
冯国富|曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理、投资总监、副总经理;浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理;浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年3 月至今任浙江佐力药业股份有限公司原料药事业部总监。2015 年11 月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理;2017 年1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事;2019 年11 月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事;2021年1月至今任浙江佐力药业股份有限公司常务副总经理;2021年4 月至今任浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理;2022年7月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事会秘书;2023年1月至今任青海珠峰冬虫夏草药业有限公司董事。现担任公司独立董事。
严晨|2000年至2001年杭州新中大科技股份有限公司任总裁办秘书;2001年至2002年杭州市新西元商业管理有限公司总经理秘书;2002年6月至2022年10月,杭州市拱墅区城市建设发展中心从职员、副科、科长到中心党组成员、副主任;2022 年11月至今,任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。目前担任杭州惠中诊断技术有限公司董事;现担任公司监事会主席。
吴伟钟|2006 年至今历任苏泊尔集团有限公司财务主管、浙江新通国际合作有限公司财务经理、万达百货有限公司财务经理、传化集团有限公司财务经理、绿地控股杭州乾唐商业经营管理有限公司总经理助理兼财务总监、杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司监事。2021 年至今任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司内审部副部长、杭州惠中诊断技术有限公司监事。现担任公司监事。
丁秋泉|1999年11月至今在上海润达医疗科技股份有限公司历任维修工程师、培训支持科科长、客户服务部经理、技术集成支持部经理、技术副总监。现担任公司职工代表监事、技术副总监。
廖上林|2009 年至今历任广州远洋运输有限公司财务预算主管、中远鞍钢航运股份有限公司财务经理、中远航运股份有限公司财务核算主管、东莞银行股份有限公司财务部预算管理岗、海越能源集团股份有限公司财务部预算业务中心经理、杭州市下城区国投集团股份有限公司财务部主管、财务部副部长。2019年12月至2020年7月曾担任公司监事。现担任公司财务总监。
赵伟东(离任)|1998 年至2001 年任杭州通达换热器有限公司技术员,2001 年至2003 年任杭州市下城区市容环卫局管理员,2003 年至2004 年任杭州市下城区市容环卫局党政办科员,2004年至2008年任杭州市下城区人民政府城市管理办公室副科长、科长,2008年至2010年任杭州市下城区河道监管中心副主任,2010年至2014年任东河沿线改造(下城段)工程指挥部副总指挥,2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司总经理,2017 年至2022 年10 月曾任拱墅国投总经理、杭州拱墅国投创新发展有限公司执行董事、杭州拱墅国投置业发展有限公司执行董事。2019 年12月至2022年10月担任公司董事长职务。
颜纯华(离任)|1999年至2002年任杭州市下城区地方税务局办事员,2002年至2014年历任杭州市下城区财政局办事员、科长、办公室主任,2014年至2017 年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事、副总经理、杭州财富盛典投资有限公司董事、副总经理,2017 年至2022 年1 月任拱墅国投副总经理,2017年至2022年3月任拱墅国投董事、副总经理,杭州拱墅国投创新发展有限公司执行董事。2019年12月至2022年4月担任公司副董事长职务。
陈政(离任)|1995年至2002年历任山东兰桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。2004 年3 月至今先后担任公司南京代表处经理,销售部副总经理、副总经理、董事,上海兰信医疗仪器有限公司执行董事。2015 年-2022 年曾任公司董事、国药控股润达董事、国润供应链董事兼副总经理、江苏润怡医疗设备有限公司董事、杭州润怡诊断技术有限公司执行董事兼总经理、合肥天元董事、杭州润达执行董事、惠中诊断董事、哈尔滨润达执行董事、上海润林董事长、湖南云雅生物科技有限公司董事。目前担任北京惠中董事、鑫海润邦执行董事、合肥润达董事、广东润达执行董事、北京东南悦达董事、武汉尚检董事长、云南康泰董事、黑龙江泰信董事长、长春金泽瑞董事、武汉优科联盛执行董事、苏州润赢董事、合肥三立董事长、瑞美科技董事、重庆润达董事长、云南赛力斯董事、广西柳润董事、黑龙江泰诚董事、福建福瑞董事、通用润达董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事长、济南润达执行董事、润达(浙江)医学检验有限公司执行董事、苏州惠中董事海南润达执行董事、厦门宝灏健康科技有限公司董事。2019年12月-2023年2月担任公司副总经理职务。
黄乐(离任)|2009年至2010年历任杭州康鑫汽车销售服务有限公司销售经理、杭州日报职员,2010年至2011年历任杭州财富盛典投资有限公司职员副总经理,2011年至2015年任杭州仁德里文化创意有限公司董事长,2015年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司办公室主
|任,2017年至今任拱墅国投办公室主任、总经理助理、副总经理、董事,杭州拱墅国投建设开发有限公司执行董事。2019年12月至2022年10月担任公司董事职务。
周夏飞(离任)|1990年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研;1993年取得注册会计师资格,从事会计事务所审计工作八年左右,后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事、上海朗阁教育科技股份有限公司独立董事、衢州南高峰化工股份有限公司独立董事。目前任浙江省会计学会理事、奥普家居股份有限公司独立董事、横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事、杭州巨骐信息科技股份有限公司董事。2019年12月-2023年1月担任公司独立董事职务。
许静之(离任)|曾任日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。2019年12月-2023年1月担任公司独立董事职务。
俞康(离任)|1998 年至2002 年历任杭州市滨江区审计局科员、副科长、科长,2002 年至2010 年任杭州市下城区审计局副局长,2010 年至2014 年历任杭州财富盛典投资有限公司总经理、董事长,2014 年至2017 年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事长,2017 年3 月至今任拱墅国投董事长。2019 年12月-2023年1月担任公司监事会主席职务。
黄俊朝(离任)|2015年9月至2017年10月曾任润达榕嘉董事。2015年4月至2019 年9月曾任上海昆涞董事。2003年3 月至今曾任公司总经理、董事财务总监。目前担任惠中医疗监事、苏州润达监事;2019年12月-2023年2月担任公司副总经理职务。
仝文斌(离任)|2001-2007年历任强生(中国)医疗器材有限公司OCD事业部实验室专员、产品经理、市场经理。2007-2010 年担任北京倍爱康生物技术有限公司总经理。2016 年-2022 年曾担任公司董事,惠中生物执行董事兼总经理、惠中诊断总经理、惠中医疗执行董事兼总经理、武汉海吉力董事长、1077801公司董事、response董事。2019年12月-2022年8月担任公司副总经理职务。
刘辉通过上海达恩慧投资有限公司持有的公司股份1,267,700股已减持完毕,经尾差调整,其不再以间接方式持有公司股份。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
周晓兰|杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|党委委员、董事、副总经理|2022年10月|
严晨|杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|党委委员、董事、副总经理|2022年10月|
吴伟钟|杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|内部审计部副部长|2021年10月|
赵伟东|杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|董事、总经理|2017年3月|2022 年10月
颜纯华|杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|董事、副总经理|2017年3月|2022年3月
黄乐|杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|董事|2017年3月|2022 年10月
黄乐|杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|副总经理|2019年9月|2022 年10月
俞康|杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司|党委书记、董事长|2017年3月|
刘辉|上海达恩慧投资有限公司|执行董事|2010年7月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张诚栩|上海力鼎信息科技发展有限公司|监事|2014年4月|
张诚栩|杭州陈乐汇食品有限公司|监事|2018年5月|2022年3月
刘辉| Hycor Holdings Inc.|董事|2016年5月|
刘辉| Runling Holdings Inc.|董事|2016年5月|
刘辉|上海润睿投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年9月|
刘辉|上海欣利睿投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年12月|
刘辉|上海润领投资管理有限公司|董事长、总经理|2020年8月|
姚沈杰|杭州拱墅国投创新发展有限公司|经理|2022年5月|
姚沈杰|杭州财富盛典投资有限公司|董事|2020年1月|
姚沈杰|浙江省电子器材有限公司|董事|2020年7月|
姚沈杰|杭州原动力资产管理有限公司|执行董事兼总经理|2020年1月|
姚沈杰|杭州拱墅产业投资基金有限公司|执行董事兼总经理|2020年3月|
姚沈杰|杭州扬帆文化投资有限公司|执行董事兼总经理|2020年1月|
姚沈杰|杭州启正投资管理有限公司|董事|2020年4月|
姚沈杰|杭州观成幼儿园有限公司|董事|2020年6月|
姚沈杰|杭州拱墅国投科技发展有限公司|执行董事兼总经理|2022年8月|
周晓兰|杭州拱墅国投产业发展有限公司|执行董事|2022年10月|
周晓兰|杭州拱墅产业基金有限公司|执行董事|2022年10月|
王晶晶|上海大学|管理学院会计系讲师、副教授|2013年9月|
王晶晶|上海乙木投资管理有限公司|监事|2015年7月|
王晶晶|翌圣生物科技(上海)股份有限公司|独立董事|2021年12月|
王晶晶|奔腾激光(浙江)股份有限公司|独立董事|2022年12月|
何嘉|浙江天册律师事务所|律师|2020年1月|
 CHAN HWANG TONG|上海惠影医疗科技有限公司|董事长|2019年1月|
 CHAN HWANG TONG|百倍医疗科技(上海)有限公司|董事长|2019年1月|
 CHAN HWANG TONG| BEBIG   Medical GmbH(德国柏林)|首席执行官|2019年1月|
冯国富|浙江佐力药业股份有限公司|董事、副总经理、董事会秘书|2022年7月|
冯国富|浙江佐力健康产业投资管理有限公司|总经理|2021年4月|
冯国富|浙江佐力创新医疗投资管理有限公司|副总经理|2015年11月|
冯国富|浙江佐力百草中药饮片有限公司|董事|2020年1月|
冯国富|青海珠峰冬虫夏草药业有限公司|董事|2023年1月|
廖上林|杭州市武林安保服务集团有限公司|监事|2020年1月|
赵伟东|杭州拱墅国投置业发展有限公司|执行董事|2018年3月|2022年10月
赵伟东|杭州拱墅国投创新发展有限公司|执行董事|2022年3月|2022年10月
颜纯华|杭州拱墅国投创新发展有限公司|执行董事|2018年5月|2022年3月
黄乐|杭州拱墅国投建设开发有限公司|执行董事|2019年12月|2022年10月
周夏飞|浙江大学经济学院|副教授|1990年8月|
周夏飞|横店集团得邦照明股份有限公司|独立董事|2016年12月|
周夏飞|百合花集团股份有限公司|独立董事|2018年10月|
周夏飞|奥普家居股份有限公司|独立董事|2017年7月|
周夏飞|浙江新昌农村商业银行股份有限公司|董事|2019年1月|
周夏飞|杭州巨骐信息科技股份有限公司|董事|2021年9月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|(1)公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核,并由公司股东大会批准后实施。(2)公司高级管理人员的报酬决定根据《公司高级管理人员薪酬管理制
|度》由公司董事会薪酬与考核委员会考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》确定高级管理人员薪酬与考核方案。高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬和超额奖励组成,按公司经营性指标、管理性指标、任务性指标考核发放。独立董事薪酬根据公司独立董事工作制度确定,报股东大会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期末,公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬1,435.78万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬1,435.78万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
赵伟东|董事长|离任|工作调动
颜纯华|副董事长|离任|工作调动
黄乐|董事|离任|工作调动
陈政|董事、副总经理|离任|届满离任
周夏飞|独立董事|离任|届满离任
许静之|独立董事|离任|届满离任
俞康|监事会主席|离任|届满离任
黄俊朝|副总经理|离任|届满离任
仝文斌|副总经理|离任|工作变动
张诚栩|董事长|选举|补选
陆晓艳|董事|选举|换届选举
陈默|董事|选举|换届选举
姚沈杰|董事|选举|补选
周晓兰|董事|选举|换届选举
王晶晶|独立董事|选举|换届选举
 CHAN HWANG TONG|独立董事|选举|换届选举
严晨|监事会主席|选举|换届选举
公司股东刘辉因股份冻结未及时告知上市公司并配合其履行信息披露义务,于2023年1月9日被上海证监局出具警示函。公司董事陈政因误操作构成短线交易行为,于2023年1月12日被上海证监局出具警示函。详见公司披露的公告:临2023-009、临2023-010。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十次会议|2022年1月14 日|审议通过《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》
第四届董事会第|2022年4月|审议通过以下议案:1、《2021年度总经理工作报告》;2、
二十一次会议|25 日|《2021年度董事会工作报告》;3、《2021年度独立董事述职报告》;4、《2021年度董事会审计委员会履职报告》;5、《2021年度财务决算报告》;6、《2021年年度报告及其摘要》7、《关于2021年度不进行利润分配的议案》;8、《关于公司及控股子公司2022年度向(类)金融机构申请授信额度的议案》;9、《关于公司2022年度担保预计的议案》;10、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;11、《关于审议2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;12、《2021年度内部控制评价报告》;13、《关于计提减值准备及报废资产的议案》;14、《关于补选非独立董事的议案》;15、《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二十二次会议|2022年4月27 日|审议通过《关于审议公司2022年一季度报告的议案》。
第四届董事会第二十三次会议|2022年5月30 日|审议通过如下议案:1、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》;2、《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
第四届董事会第二十四次会议|2022年7月11 日|审议通过如下议案:1、《关于调整公司2022年度担保预计的议案》;2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第四届董事会第二十五次会议|2022年8月25 日|审议通过如下议案:1、《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》;2、《关于审议公司2022上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;3、《关于追认及增加2022年度日常关联交易预计的议案》;4、《关于暂不向下修正“润达转债”转股价格的议案》。
第四届董事会第二十六次会议|2022年8月29 日|审议通过《关于向子公司委派董事及高级管理人员的议案》。
第四届董事会第二十七次会议|2022年10月25 日|审议通过《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》。
第四届董事会第二十八次会议|2022年10月31 日|审议通过《关于选举公司董事长的议案》。