TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
使用权资产|204,960,464.16|2.17|129,843,940.72|2.33|57.85|主要是新增租赁厂房、宿舍等物业增加所致
无形资产|155,653,618.01|1.65|60,386,270.82|1.08|157.76|主要是新购置工业园三期土地使
||||||用权所致
开发支出|9,872,470.71|0.10|-|-|-|主要是子公司海葵公司立项研发海葵云平台项目通过内部测试验证时资本化所致
商誉|5,454,268.07|0.06|-|-|-|主要是公司子公司德国利元亨于2022 年8 月收购 Nowa Tepro Sp.zo.o.形成商誉所致
递延所得税资产|49,376,004.98|0.52|17,806,533.47|0.32|177.29|主要是资产减值准备、信用减值损失,股权激励费用等可抵扣暂时性差异的影响增加所致
其他非流动资产|335,366,912.42|3.55|4,183,632.66|0.08|7,916.17|主要是本期末预付的长期资产款项、保证金、银行大额存单增加所致
短期借款|182,513,777.78|1.93|538,646,033.89|9.66|-66.12|主要是公司与相关金融机构协商增加长期借款,减少短期借款所致
应付票据|749,925,465.33|7.94|491,438,718.13|8.81|52.60|主要是业务规模增长,采购原材料、支付园区基建等增加所致
应付账款|1,707,213,245.11|18.08|657,346,539.75|11.79|159.71|主要是业务规模增长,采购原材料、支付园区基建等增加所致
合同负债|2,065,941,003.36|21.88|1,356,787,578.45|24.33|52.27|主要是业务扩张,公司预收订单款及出货款增加所致
应付职工薪酬|106,838,048.46|1.13|63,390,903.27|1.14|68.54|主要是本年度末员工人数增加和人均薪酬增长所致
应交税|11,686,514.07|0.12|17,198,067.76|0.31|-32.05|主要是本年度末
费||||||应交增值税及附加减少所致
其他应付款|44,797,868.15|0.47|20,196,945.19|0.36|121.81|主要是本年度末按政策享受的社保缓缴增加所致
一年内到期的非流动负债|200,307,128.57|2.12|70,827,087.89|1.27|182.81|主要是一年内到期的长期借款以及按照新租赁准则一年到期的租赁负债增加所致
其他流动负债|183,389,226.68|1.94|95,513,665.87|1.71|92.00|主要是待转销项税款增加所致
长期借款|665,027,599.79|7.04|161,194,004.24|2.89|312.56|主要系业务扩张,为缓解资金需求,长期借款增加所致
应付债券|762,377,643.65|8.07|-|-|-|主要是公司2022年向不特定对象发行可转债的负债部分增加所致
租赁负债|145,896,835.81|1.54|101,952,647.19|1.83|43.10|主要是新增租赁厂房、宿舍及土地租金按照新租赁准则确认租赁负债所致
递延所得税负债|5,908,485.21|0.06|511,500.00|0.01|1,055.13|主要是购置固定资产一次性税前抵扣及其他权益工具公允价值变动导致的应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债|4,049,604.00|0.04|-|-|-|主要是收购波兰子公司时预计未来还要购买剩余30%股权的或有对价确认金融负债人民币所致
其他权益工具|186,658,430.67|1.98|-|-|-|主要是公司2022年向不特定对象发行可转债的权益部分增加所致
其他综|7,929,420.44|0.08|2,851,786.04|0.05|178.05|主要是其他权益
合收益||||||工具投资公允价值变动增加所致
专项储备|278,900.52|0.00|-|-|-|主要是公司按照规定计提的安全生产费余额
未分配利润|679,038,169.77|7.19|413,276,282.29|7.41|64.31|主要是报告期公司净利润增加所致
其中:境外资产11,398,482.80(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.12%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资产|85,713,165.50|银行承兑汇票保证金、在途货币资金
应收款项融资|172,345,314.17|质押
固定资产|343,263,956.23|抵押
在建工程|78,193,851.09|抵押
无形资产|18,280,379.18|抵押
合计|697,796,666.17|/
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
224,041,442.05|32,000,000.00|600.13%
2022 年5 月,本公司设立惠州市海葵信息技术有限公司,注册资本人民币1,000.00 万元,持有份额为100%。2022 年6 月,本公司设立江苏利元亨智能装备有限公司,注册资本人民币5,000.00 万元,持有份额为100%。2022 年8 月,本公司设立广州利元亨科技发展有限公司,注册资本人民币3,000.00 万元,持有份额为100%。
2022 年11 月,本公司设立利元亨新能源技术(上海)有限公司,注册资本人民币3,000.00 万元,持有份额为100%。
2022 年11 月,本公司设立Lyric Automation USA Inc.,注册资本美元600.00 万元(折人民币4,176.60 万元),持有份额为100%。2022 年12 月,本公司设立广东舜储智能装备有限公司,注册资本人民币5,000.00 万元,持有份额为100%。
2022 年3 月,本公司全资子公司德国利元亨出资490 加元(折人民币2,517.85 元)增资LYRIC AUTOMATION CANADA CORPORATION,持股49%股份;
2022 年8 月,本公司全资子公司德国利元亨收购Nowa Tepro Sp.zo.o. 70%的股份,收购金额182 万欧元(折人民币1,227.29 万元),持有股份542股,持有份额70%;
注:公司上述设立子公司的注册资本为认缴注册资本。
公司于2022 年10 月27 日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签订相关投资协议的议案》与《关于全资子公司拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的议案》。
为促进公司的发展,推进公司在华东地区的战略布局,公司及全资子公司江苏利元亨智能装备有限公司拟与江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会签订《利元亨华东总部基地项目投资协议》及其补充协议。公司拟在南通高新区投资建设利元亨华东总部基地项目,主要从事新能源(光伏、锂电)等行业智能装备软硬件的研发、生产和销售,江苏利元亨为本项目的具体实施主体。本项目总投资额约16.6 亿元,按照“整体规划、分期实施”的方式建设,项目一期投资额将不低于10 亿元,拟通过招拍挂方式取得项目用地约151 亩。项目二期预计总投资约6.6 亿元,取得用地约131 亩,具体将视市场情况推进。目前已获得项目一期土地的不动产权证,正在抓紧项目建设报批。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|199,000,000.00|886,573.84|-|-|910,000,000.00|1,019,000,000.00|-|90,886,573.84
应收款项融资|609,434,418.39|-488,910.82|-|-|3,083,446,687.04|3,339,207,960.89|1,981,736.24|355,165,969.96
其他权益工具投资|7,190,000.00|-|8,568,500.00|-|-|-|-|15,758,500.00
合计|815,624,418.39|397,663.02|8,568,500.00|-|3,993,446,687.04|4,358,207,960.89|1,981,736.24|461,811,043.80
请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”之“3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”。
公司致力于打造高端装备的平台型企业,赋能科技产业极限制造,成为全球领先的新能源及泛半导体装备龙头。
公司坚定深耕智能制造装备行业,不断开拓主营业务的应用领域,持续推进业务全球化布局,为头部企业提供极具竞争力的产品及服务。依托公司的研发体系金字塔,横向由锂电池产品向光伏、氢能和泛半导体产品等领域突破,纵向由低壁垒向高壁垒延伸、非标向标准机延伸、自动化向工艺专机延伸、微米精度向纳米精度延伸,步入泛真空时代,形成公司的第二增长曲线。
公司秉承“专注智造,主动创新、精益求精,客户满意、股东满意、员工满意、社会满意”的经营方针、“客户至上、艰苦奋斗、明德格物、成己达人”的核心价值观,以“做强做精智能装备,赋能科技产业极限制造”为使命,努力做世界一流公司,为零碳做贡献的同时,打造工程师群体奋斗平台。公司积极响应国家政策,以高速、高精、高可靠的高端装备产品提高制造业技术门槛,践行“智能制造”责任,做有社会责任心、可持续发展的优质企业。
1、夯实锂电设备优势,孵化第二增长曲线
公司将继续深耕高端装备行业,在夯实锂电制造设备的技术基础上进行革新和外延,抓住储能电池、圆柱电池及刀片电池的发展契机,拓展应用领域,加大力度开拓海外市场。公司坚定看好HJT技术路线,通过内生和外延的方式储备前沿技术,将公司的高端装备应用延伸至光伏领域,形成公司的第二增长曲线,为公司的主营业务注入新鲜血液。同时,为实现更高质量和高效的产品和服务,公司积极拓展智能工厂业务,为科技产业赋能。
2、持续提高创新能力,增强核心竞争力
公司将持续强化核心技术的自主研发,引领技术突破和创新,强化公司的自主知识产权壁垒,同时和产业链合作伙伴深度联动,围绕客户的需求和场景,持续深挖技术竞争力,推动产品的迭代升级,为智能装备的成本、功耗、性能竞争力提供有效支撑。另外,公司也将依托与行业优质客户的合作基础,以基础学科为底层逻辑,构建感知检测、高速高精控制、激光技术、人工智能、数字化信息化、真空技术的六大核心技术平台,研发和突破泛真空技术,延展布局光伏设备领域。
3、继续优化管理体系,促进高质量发展
公司将以高质量发展为前提,持续完善管理体系,提升公司各部门间有效协同能力,搭建统一标准、统一运行、高效便捷的运营管理模式。在制度管控方面,持续优化管理制度和业务流程,以“三书四表”管理机制为抓手,强化精细化管理水平,提升经营效益,防范经营风险;在质量管理方面,严格落实内外部相关质量体系融合要求,打通内、外部监管,将质量管理做成常态化;在降本增效方面,积极推动产品矩阵组织和项目组织变革,优化订单结构和项目管理流程,加速资金回笼,推进经营创效,并成立各专项降本小组,围绕原材料替用、工艺优化、采购降本、质量提升、缩减消耗等方面,充分挖掘降本点,制定降本方案与实施计划,努力达成年度各项指标。
4、加强团队梯队建设,完善人才绩效考核机制
作为人才密集型的高科技企业,人才是公司最宝贵的财富。2023 年公司将会继续围绕企业发展的需求,致力增强员工自主学习能力,促进履职到位,进一步推动企业科学健康发展。继续坚持筑巢引凤,通过平台+产学研项目优势,实施开放、合作人才政策,喜迎国内外优秀人才融入利元亨,扎根利元亨,将公司打造成人才集聚高地;另外不断健全人才培养体系,深化435 人效提升改革机制,发挥每一名员工的优势,做到知人善用、才尽其用,也为想干事、能干事的员工提供更多的成长机会,为公司加速培养更多综合型、专家型、独当一面的领军型人才。
5、加快推进募投项目建设,尽快实现产能释放
公司将在证券机构的辅导下,积极稳妥推进公司再融资申报相关工作,争取早日成功发行。公司也将继续积极稳妥推进可转债项目的建设和落地实施,使募投项目尽早达到达产状态,充分发挥项目建成后的产能释放作用和对公司现有的研发架构的优化作用,提高关键零部件的生产能力、制造水平,为客户提供更加优质稳定的产品,也进一步为客户提供更加完善、高效的配套服务,实现公司核心竞争力的稳步提升。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,制订并完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》等一系列规章制度。
报告期内,公司共召开股东大会2 次、董事会14 次、监事会10 次,均严格按照规范性运作规则和内部制度的规定进行管理决策、执行决策,独立董事能够有效增强董事会决策的公正性和合理性,充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益,公司“三会”运作规范有效。董事会下设的各专门委员会均能履行相应职责,增强了董事会对公司各方面管理的决策能力。经营管理层形成了高效、合规的决策机制,充分发挥经营管理职能,有效保障了公司经营目标的实现,为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1 月20 日|www.sse.com.cn|2022 年1 月21 日|相关会议议案全部审议通过
2021 年年度股东大会|2022 年4 月29 日|www.sse.com.cn|2022 年4 月30 日|相关会议议案全部审议通过
上述股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。上述股东大会的议案全部通过,各项决议均合法有效,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
周俊雄|董事长、总经理|男|51|2018-06-29|2024-08-10|0|0|0|不适用|88.24|否
卢家红|副董事长|女|43|2018-06-29|2024-08-10|2,359,339|2,359,339|0|不适用|99.68|否
周俊杰|董事、副总经理、核心技术人员|男|44|2018-06-29|2024-08-10|0|0|0|不适用|151.06|否
高雪松|董事、财务总监、董事会秘书|男|47|2018-06-29|2024-08-10|324,967|324,967|0|不适用|98.41|否
陆德明|独立董事|男|57|2018-06-29|2024-08-10|0|0|0|不适用|8.00|否
刘东进|独立董事|男|59|2018-06-29|2024-08-10|0|0|0|不适用|8.00|否
闫清东|独立董事|男|58|2018-06-29|2024-08-10|0|0|0|不适用|8.00|否
杜义贤|监事会主席、核心技术人员|男|44|2018-06-29|2024-08-10|324,967|324,967|0|不适用|111.91|否
黄永平|监事|男|38|2018-06-29|2024-08-10|0|0|0|不适用|61.87|否
苏增荣|职工代表监事|女|41|2018-06-29|2024-08-10|0|0|0|不适用|36.88|否
陈建泽|核心技术人员|男|34|2019-03-18|-|0|0|0|不适用|60.65|否
刘泽|核心技术人|男|39|2019-03-18|2022-02-28|0|0|0|不适用|14.66|否
|员(离任)||||||||||
黄宏|核心技术人员(离任)|男|36|2019-03-18|2022-07-12|0|0|0|不适用|34.02|否
陈德|核心技术人员|男|36|2019-03-18|-|0|0|0|不适用|56.64|否
丁昌鹏|核心技术人员|男|33|2019-03-18|-|0|0|0|不适用|50.13|否
郭秋明|核心技术人员|男|34|2019-03-18|-|0|0|0|不适用|70.28|否
熊雪飞|核心技术人员|男|36|2019-03-18|-|0|0|0|不适用|53.35|否
蔡海生|核心技术人员|男|32|2019-03-18|-|0|0|0|不适用|72.55|否
郤能|核心技术人员(离任)|男|37|2019-03-18|2022-01-21|0|0|0|不适用|1.55|否
合计|/|/|/|/|/|3,009,273|3,009,273|0|/|1,085.88|/
姓名|主要工作经历
周俊雄|1995 年至2003 年,历任香港亚美磁带有限公司工程研发部主管、装配部主管、珠海丰裕亚美磁带公司负责人;2003 年7 月至2006 年5 月创办惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂(个体户)并任厂长;2006 年6 月至2009 年2 月,任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部研发经理;2009 年4 月至2013 年4 月,任惠州市利元亨精密自动化有限公司执行董事兼总经理;2013 年5 月至2016 年12 月,任惠州市利元亨精密自动化有限公司执行董事;2014 年11 月至2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司执行董事兼经理;2014 年12 月26 日至2021年8 月9 日,任惠州市索沃科技有限公司执行董事、总经理;2018 年7 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司董事长兼总经理;现任惠州市玛克医疗科技有限公司执行董事,广东利元亨技术有限公司执行董事、总经理,惠州市利元亨投资有限公司执行董事,宁德市利元亨智能装备有限公司执行董事,宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
卢家红|2004 年1 月至2006 年5 月,任惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂营销总监;2006 年6 月至2009 年2 月,任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部营销经理;2009 年3 月至2014 年10 月,任惠州市利元亨精密自动化有限公司营销总监;2014 年11 月至2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司监事、营销总监;2018 年7 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司副董事长、营销总监;现任利元亨(香港有限公司董事,利元亨(德国)有限责任公司董事、总经理,Lyric Automation Canada Corporation 董事。
周俊杰|2003 年7 月至2006 年5 月,任惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂研发总监;2006 年6 月至2009 年2 月,任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部研发主管;2009 年3 月至2014 年10 月,任惠州市利元亨精密自动化有限公司研发总监;2014 年11 月至2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司研发总监;2018 年7 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司董事、副总经理、工程中心总监;现任惠州市索沃科技有限公司监事,惠州市玛克医疗科技有限公司监事,广东利元亨技术有限公司监事。
高雪松|1996 年7 月至2002 年2 月,任新疆百花村股份有限公司财务部会计主任;2002 年3 月至2005 年1 月,任五洲联合会计师事务所审计项目经理;2005 年2 月至2009 年6 月,任广东开平信迪染整厂有限公司财务总监;2009 年7 月至2016 年1 月任深圳市吉盟珠宝股份有限公司副总经理、财务总监;2016 年3 月至2019 年7 月,兼任深圳市吉盟珠宝股份有限公司独立董事;2016 年2 月至2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司财务总监;2018 年7 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监;2022 年11 月至今,任利元亨新能源技术(上海)有限公司财务负责人。
陆德明|曾担任浙江省林业科学研究所主办会计、浙江财经学院会计系讲师、财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人、中国证监会会计部会计制度处处长、中国证监会湖南监管局局长助理。现任新湖控股有限公司副总裁,齐鲁银行股份有限公司独立董事,浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事,上海科华生物工程股份有限公司独立董事,河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事,广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。
刘东进|1987 年7 月至今,就职于北京大学法学院,历任助教、讲师、副教授;1994 年至2005 年,任北京市律师协会知识产权专业委员会委员;2006年至2013 年,任北京国际法学会秘书长;2017 年至2019 年,任华泰联合证券有限责任公司独立董事;2017 年至2022 年,任广联航空工业股份有限公司独立董事。现任北京市法学会科技法学研究会副会长,鸿合科技股份有限公司独立董事,中际联合(北京)科技股份有限公司独立董事,北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事,广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。
闫清东|现任北京理工大学机械与车辆学院车辆工程系副主任、装甲车辆工程专业责任教授,中国机械工程学会高级会员,中国流体传动与控制学会液力专业委员会主任,中国液压气动密封件工业协会液力分会副会长,《液压与气动》、《液压气动与密封》杂志编委会委员,广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。
杜义贤|2007 年12 月至2010 年4 月,任三峡大学机械学院讲师、硕士生导师;2010 年5 月至2016 年10 月,任三峡大学机械学院副教授、硕士生导师;2016 年11 月至2017 年7 月,任三峡大学机械学院教授、博士生导师;2017 年8 月至2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司研究院院长;2018 年7 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司监事会主席、研究院院长。
黄永平|2006 年1 月至2006 年5 月,历任惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂机加部技师、机加部主管;2006 年6 月至2009 年2 月,任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部生产主管;2009 年3 月至2011 年12 月,历任惠州市利元亨精密自动化有限公司机加部主管、机加部经理;2012年1 月至2014 年10 月,任惠州市利元亨精密自动化有限公司制造总监;2014 年11 月至2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司制造总监;2018 年7 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司监事、制造总监。
苏增荣|2004 年3 月至2008 年10 月,历任深圳市都市物流有限公司财务部会计、总账主管;2008 年11 月至2009 年9 月,任深圳市金鹏工贸有限公司财务部总账主管;2009 年9 月至2015 年4 月,历任深圳市吉盟珠宝股份有限公司财务部主管、副经理;2015 年5 月至2016 年3 月,任深圳市百康光电有限公司财务部经理;2016 年4 月至2017 年2 月,任中审亚太会计师事务所深圳分所项目经理;2017 年3 月至2017 年8月,任深圳市百康光电有限公司财务部经理;2017 年9 月至2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司审计部经理;2018 年7 月至2020年5 月,任广东利元亨智能装备股份有限公司职工代表监事、审计部经理;2020 年6 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司职工代表监事、审计部副总监。
陈建泽|2018 年7 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司预研部研发工程师;2021 年11 月至今,任广东舜势测控设备有限公司执行董事。
刘泽|2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司预研部研发工程师;2018 年7 月至2022 年2 月,任广东利元亨智能装备股份有限公司预研部研发工程师;2022 年3 月起任广东利元亨智能装备股份有限公司标准化管理部标准化工程师。
黄宏|2015 年11 月至2018 年5 月,任福州高意光学有限公司工程师;2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司工程中心高级工程师;2018年7 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心高级工程师、激光事业部经理;2022 年7 月起任研究院项目办主任。
陈德|2014 年7 月至2015 年12 月,任金诚信矿业管理股份有限公司(赞比亚分公司)设备科技术员;2016 年2 月至2018 年6 月,历任广东利元亨智能装备有限公司研发中心结构评审工程师、解决方案部方案管理工程师、预研部经理;2018 年7 月至2020 年11 月,任广东利元亨智能装备股份有限公司预研部经理;2020 年11 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司研究院副院长兼预研部经理
丁昌鹏|2014 年7 月至2015 年10 月,任惠州市华阳通用电子有限公司结构工程师;2015 年11 月至2016 年8 月,任深圳运泰利自动化设备有限公司机械工程师;2016 年8 月至2018 年6 月,历任广东利元亨智能装备有限公司结构设计部结构工程师、解决方案部方案管理工程师;2018年7 月至今,历任广东利元亨智能装备股份有限公司解决方案部方案管理工程师、技术支持部经理、技术部副总监。
郭秋明|2011 年8 月至2012 年3 月,任南海奇美电子有限公司改善工程师;2012 年4 月至2014 年10 月,任惠州市利元亨精密自动化有限公司电气控制部经理;2014 年11 月至2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司电气控制部经理;2018 年7 月至2019 年12 月,任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心副总监;2020 年1 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心总监。
熊雪飞|2011 年7 月至2013 年1 月,任比亚迪股份有限公司机械设计工程师;2013 年5 月至2013 年12 月,任域鑫科技(惠州)有限公司机械工程师;2014 年1 月至2014 年10 月,任惠州市利元亨精密自动化有限公司方案管理部结构设计师;2014 年11 月至2018 年6 月,历任广东利元亨智能装备有限公司方案管理部结构设计师、解决方案部经理;2018 年7 月至2019 年12 月,任广东利元亨智能装备股份有限公司解决方案部经理;2020 年1 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心副总监。
蔡海生|2012 年3 月至2014 年10 月,任惠州市利元亨精密自动化有限公司结构设计部主管;2014 年11 月至2018 年6 月,历任广东利元亨智能装备有限公司工程中心结构设计部主管、结构设计部经理;2018 年7 月至2019 年12 月,任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心副总监2020 年1 月至今,任广东利元亨智能装备股份有限公司工程中心总监。
郤能|2016 年9 月至2018 年2 月,任三峡大学教学科研岗;2018 年3 月至2018 年6 月,任广东利元亨智能装备有限公司预研部研究员;2018 年7 月至2022 年1 月,任广东利元亨智能装备股份有限公司预研部研发工程师。
公司核心技术人员郤能先生,由于个人原因于2022 年1 月辞去公司职务,离职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022 年1 月22 日在上海证券交易所信息披露平台披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告》(公告编号:2022-011)。
公司核心技术人员刘泽先生于2022 年2 月28 日由公司预研部研发工程师调岗至标准化管理部标准化工程师,不再将其认定为核心技术人员。具体内容详见公司于2022 年3 月1 日在上海证券交易所信息披露平台披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司核心技术人员职务调整的公告》(公告编号:2022-014)。
公司核心技术人员黄宏先生于2022 年7 月12 日由公司工程中心工程师调岗至研究院项目办主任,不再将其认定为核心技术人员。具体内容详见公司于2022 年7 月13 日在上海证券交易所信息披露平台披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司核心技术人员职务调整的公告》(公告编号:2022-052)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
周俊雄|惠州市利元亨投资有限公司|执行董事|2016 年6 月|-
周俊雄|宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业(有限合伙)|执行合伙人|2015 年1 月|-
周俊雄|宁波梅山保税港奕荣投资管理合伙企业(有限合伙)|执行合伙人|2015 年1 月|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
周俊雄|惠州市玛克医疗科技有限公司|执行董事|2020 年2 月|-
周俊雄|广东利元亨技术有限公司|执行董事、总经理|2015 年7 月|-
周俊雄|宁德市利元亨智能装备有限公司|执行董事|2020 年10 月|-
周俊雄|惠州市玛克医疗科技有限公司|执行董事|2020 年2 月|-
周俊雄|惠州市索沃科技有限公司|执行董事、经理|2021 年8 月|-
周俊雄|海南常名投资合伙企业(有限合伙)(已注销)|执行合伙人|2021 年12 月|2022 年9 月
周俊雄|惠州市新的社会阶层人士联合会|会长|2022 年5 月|-
卢家红|利元亨(香港)有限公司|董事|2018 年8 月|-
卢家红|利元亨(德国)有限责任公司|董事、总经理|2019 年12 月|-
卢家红|惠州市新的社会阶层人士联合会|副会长|2020 年11 月|-
卢家红| Lyric Automation Canada Corporation|董事|2022 年3 月|-
周俊杰|惠州市索沃科技有限公司|董事|2021 年8 月|-
周俊杰|惠州市玛克医疗科技有限公司|监事|2020 年2 月|-
周俊杰|广东利元亨技术有限公司|监事|2015 年7 月|-
陆德明|新湖控股有限公司|副总裁|2008 年9 月|-
陆德明|齐鲁银行股份有限公司|独立董事|2017 年9 月|-
陆德明|浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司|独立董事|2019 年11 月|-
陆德明|上海科华生物工程股份有限公司|独立董事|2020 年6 月|-
陆德明|河南嘉晨智能控制股份有限公司|独立董事|2021 年9 月|-
刘东进|北京大学|副教授|1987 年7 月|-
刘东进|北京市法学会科技法学研究会|副会长|2013 年11 月|-
刘东进|广联航空工业股份有限公司|独立董事|2017 年2 月|2022 年2 月
刘东进|鸿合科技股份有限公司|独立董事|2017 年9 月|-
刘东进|中际联合(北京)科技股份有限公司|独立董事|2020 年6 月|-
刘东进|北京中科润宇环保科技股份有限公司|独立董事|2021 年4 月|-
闫清东|北京理工大学|教授|1995 年9 月|-
闫清东|中国流体传动与控制学会|液力专业委员会主任|2019 年12 月|-
闫清东|中国液压气动密封件工业协会|液力分会副会长|2017 年12 月|-
闫清东|《液压气动与密封》杂志社|编委会委员|2017 年12 月|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程规定,公司薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬;独立董事享有固定数额的津贴;高级管理人员薪酬由基本薪酬年终奖金两部分构成,其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取,年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|672.05
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|676.80
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
郤能|核心技术人员|解聘|离职
刘泽|核心技术人员|离任|岗位调整,不再认定为核心技术人员
黄宏|核心技术人员|离任|岗位调整,不再认定为核心技术人员
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第七次会议|2022/1/4|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
第二届董事会第八次会议|2022/1/14|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
第二届董事会第九次会议|2022/4/7|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
第二届董事会第十次会议|2022/4/27|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
第二届董事会第十一次会议|2022/5/23|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
第二届董事会第十二次会议|2022/6/27|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
第二届董事会第十三次会议|2022/7/12|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
第二届董事会第十四次会议|2022/8/23|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
第二届董事会第十五次会议|2022/9/27|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
第二届董事会第十六次会议|2022/10/19|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
第二届董事会第十七次会议|2022/10/27|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
第二届董事会第十八次会议|2022/11/10|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
第二届董事会第十九次会议|2022/11/30|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
第二届董事会第二十次会议|2022/12/13|会议审议议案全部通过,形成《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
周俊雄|否|14|14|0|0|0|否|2
卢家红|否|14|14|2|0|0|否|2
周俊杰|否|14|14|0|0|0|否|2
高雪松|否|14|14|0|0|0|否|2
陆德明|是|14|14|14|0|0|否|2
闫清东|是|14|14|14|0|0|否|2
刘东进|是|14|14|14|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陆德明(召集人)、周俊雄、刘东进
提名委员会|刘东进(召集人)、周俊雄、闫清东
薪酬与考核委员会|闫清东(召集人)、周俊雄、陆德明
战略委员会|周俊雄(召集人)、卢家红、周俊杰
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/28|1.《关于审议公司2021 年度内部审计工作报告的议案》2.《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》3.《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》4.《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》5.《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》6.《关于公司续聘会计师事务所的议案》7.《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》8.《关于公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告的议案》9.《关于会计政策变更的议案》10《. 关于公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》|同意|1.指导内部审计工作,督促其按照工作计划认真执行。2.协调内部管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计的沟通。3.通过与公司管理层的交流沟通,认真审议相关报告。4.核实拟聘任的审计机构资质,并发表明确意见。
|11.《关于公司计提2021 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》||
2022/4/22|1《. 关于公司2022 年第一季度报告的议案2《. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|同意|指导财务部门合法合规处理相关业务,确保公司规范运作。
2022/6/26|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|同意|无
2022/8/13|1.《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3.《关于公司计提2022 年上半年资产减值准备的议案》4.《关于公司日常关联交易的议案》5《. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|同意|结合公司业务认真审核公司2022 年半年度报告,确保公司信息披露的真实性、准确性及完整性。
2022/10/22|《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|同意|指导财务部门合法合规处理相关业务,确保公司规范运作。
2022/12/8|1.《关于公司2023 年度内部审计工作计划的议案》2.《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》|同意|1.指导内部审计部门有效开展审计工作。2.关注关联交易实质,敦促关联交易的合法合规。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/28|1.《关于公司薪酬与考核委员会2021 年度工作报告的议案》2.《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》3.《关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案|同意|无
2022/12/8|1.《关于公司2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》2.《关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》|同意|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/28|《关于公司战略委员会2021 年度工作报告的议案》|同意|无
2022/10/22|《关于公司拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签订相关投资协议的议案》|同意|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/28|《关于公司提名委员会2021 年度工作报告的议案》|同意|无
母公司在职员工的数量|7,942
主要子公司在职员工的数量|2,469
在职员工的数量合计|10,411
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|59
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|4,682
销售人员|391
技术人员|2,455
财务人员|88
行政人员|1,260
项目人员|1,535
合计|10,411
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|157
本科|2,698
大专|3,753
大专以下|3,803
合计|10,411
根据《劳动法》《劳动合同法》及相关政策规定,公司制定了《广东利元亨人力资源管理程序》《薪酬管理制度》等管理规定。公司按不同工种设立任职资格标准,以员工能力评价及业绩结果作为薪资调整依据,将员工收入与岗责、技能、业绩紧密结合,对于不同岗位、不同职级做差异化设计,做到公平、公正、合理。
同时,公司设立了管理、专业双通道晋升渠道,员工可根据自身职业规划选择对应晋升通道。公司的薪酬政策符合劳动法及相关法律法规要求,为公司的持续发展提供了有力保障。
根据公司《2022 年度培训计划》,2022 年度公司整体培训工作稳步开展,共计开展3,478 场次日常培训,采用现代化授课方式,将理论知识与现场实操相结合,班级制学习与分散学习相结合,专家教学与学生自学相结合,线上与线下教学等多种灵活的教学方式,较好地完善员工知识结构,实现提升员工岗位技能的工作目标。
除日常培训外,为提升管理人员管理能力,根据公司整体发展规划实施定制化课程,对一线管理者“优中选优”进行培养,为公司管理注入强心针,夯实“腰部力量”。将MTP 特训项目,结合“柯式四级”评估方式,进行人才培养,共计1,388 人次参与课程学习,开展课程39 节,培养的优秀管理者,最终在学习层、反应层、行为层及绩效层面进行验证,均得到大幅度提升。
为匹配公司国际战略布局,2022 年公司重点培养国际化人才,开展英语专项培训,共计涉及14 个中心与分子公司。策划知识线(课程)、行动线(活动)、发展线(任职资格)与团队能动线(团队运营)4 条促学路线,实现员工英语“听说读写”能力全面提升。
在培训体系方面,公司搭建内部讲师团队,2022 年末拥有259 位合格讲师,在完善课程体系及讲师队伍建设工作中取得较大进步。
在导师制工作中,截至2022 年末培养了1,799 位合格导师,覆盖15 个中心及分子公司,规范“老带新”管理制度,使新员工迅速融入工作场景,在工作中学习成长,增强员工归属感。
劳务外包的工时总数|702,955.79 小时
劳务外包支付的报酬总额|18,773,943.17元(税前)
注:仅包含工时外包,不含模块外包
据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》,为充分保障公司股东的合法权益,为股东提供稳定持续的投资回报,综合考虑公司发展规划,公司已在《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》中对现金分红政策、利润分配政策的审议、实施和调整程序等相关事项做出了明确的规定。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为289,521,887.48 元,截至2022 年12 月31 日,母公司期末可供分配利润为人民币773,977,891.69 元,资本公积金余额为1,601,275,211.22 元。经董事会审议,公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本,具体方案如下:
(1)以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币4 元(含税)。截至董事会召开之日,公司总股本88,304,362 股,以此计算合计拟派发现金红利35,321,744.80 元(含税)。本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。本
年度公司现金分红数额占公司2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为12.20 %。
(2)以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,不送红股。截至董事会召开之日,公司总股本88,304,362 股,以此计算合计拟转增股本35,321,745 股,转增后公司总股本增加至123,626,107 股。
(3)如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|4
每10 股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|35,321,744.80
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|289,521,887.48
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|12.20
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|35,321,744.80
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|12.20
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
广东利元亨智能装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|1,106,000|1.26|629|6.04|118.73
注:1. 激励对象人数占比=本次激励计划激励对象人数/2022 年12 月31 日公司员工总数*100%。
2. 公司2021 年度权益分派方案实施完毕后,授予股份的授予价格由119 元/股调整为118.73元/股。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
广东利元亨智能装备股份有限公司2021 年限制性股票|1,106,000|0|304,602|0|118.73|1,018,152|0
激励计划|||||||
注:公司2021 年限制性股票激励计划第一期归属于2022 年12 月13 日经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。563 名激励对象符合归属条件,归属股票数量为304,602 股;因66 名激励对象离职、4 名激励对象绩效考核评级为C, 已获授予尚未归属的限制性股票87,608 股作废失效;符合归属条件的1 名激励对象因个人原因未缴纳认购款,其归属的240股股票作废失效。符合归属条件的562 名激励对象缴纳了认购款,2022 年12 月23 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对激励对象出资情况进行了审验,并出具了验资报告。经向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司申请,公司于2023 年1 月6 日完成了562名激励对象归属的304,362 股股份的登记,归属股份于2023 年1 月13 日上市。
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
广东利元亨智能装备股份有限公司2021 年限制性股票激励计划|已达到目标值|106,644,305.66
合计|/|106,644,305.66
姓名|职务|年初已获|报告期|限制性|报告期|报告期|期末已获|报告期
||授予限制性股票数量|新授予限制性股票数量|股票的授予价格(元)|内可归属数量|内已归属数量|授予限制性股票数量|末市价(元)
蔡海生|工程中心总监|10,000|0|118.73|3,000|0|10,000|157.38
郭秋明|工程中心总监|10,000|0|118.73|3,000|0|10,000|157.38
丁昌鹏|技术部副总监|8,000|0|118.73|2,400|0|8,000|157.38
熊雪飞|工程中心副总监|8,000|0|118.73|2,400|0|8,000|157.38
陈德|研究院副院长兼预研部经理|5,000|0|118.73|1,500|0|5,000|157.38
陈建泽|研究院预研部工程师|3,000|0|118.73|900|0|3,000|157.38
合计|/|44,000||/|13,200|0|44,000|/
公司高级管理人员均由董事会聘任,对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》和相关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,完成了公司的经营任务。
公司构建并不断完善以公司本部制度为基础、境内外各分子公司遵照本部制度制定并严格执行的内部控制体系,内容涵盖了公司治理、生产运营管理、人力资源管理、财务管理、投资、安全环保管理、内部监督、风险管理、法务管理等多个领域。
董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,批准内部控制评价报告,认定重大内部控制缺陷,对内部控制评价承担最终责任。公司监事会负责对董事会建立与实施内部控制及内部控制评价制度的情况进行监督。内部审计机构配置内部审计人员,行使审计管理监督职权,在公司赋予的职责和权限范围内保持自身的独立性,负责公司内部控制日常管理和监督工作,汇总和编制内部控制评价报告,及时向董事会审计委员会报告,督促落实内部控制缺陷整改,负责内部控制评价相关记录及资料的归档工作,办理内部控制评价相关的其他事项。
报告期内,公司根据《公司章程》《子公司管理制度》等相关内控制度,进一步加强对子公司的管理。通过对子公司的组织、财务、经营与投资决策、内部审计、人力资源、信息披露等进行指导及监督,加强对子公司的内部控制,建立了有效的控制机制,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,具体内容详见公司2023 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是
公司高度重视ESG 工作,积极践行可持续发展理念,将ESG 理念融入到公司发展战略、重大决策与生产经营之中。在经营规模不断增长的同时,积极履行企业的社会责任,重视生态环境保护、维护社会公共利益。
精心管理、强基立本:公司严格按照相关法律、行政法规和规范性文件,建立健全法人治理架构,不断推动公司治理结构的优化,规范公司运作。公司设有健全的股东大会、董事会、监事会和高级管理层等内部治理结构。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司积极推进标准化、体系化、信息化、智能化建设并有效实施,增强公司的运营效率;同时,加大研发投入,以技术立业,提升创新能力。
绿色发展、共建美丽生态家园:为更好贯彻国家节能方面的方针、政策,公司成立能源管理机构与节能管理机构,统筹、综合、协调、管理公司的各项节能工作和用能工作,并组织实施企业节能规划、节能技改及年度节能计划及制定节能宣传培训计划并实施。践行绿色低碳智造,减少碳排放,助力实现零碳未来。
以人为本、共同成长:公司在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、服务好客户。公司秉持以人为本的理念,依法保障职工合法权益,建立和完善包括人才体系、薪酬体系、激励机制等在内的用人制度;秉承“客户至上,对产品对客户负责的”管理理念,保证按质交付、按期交付。
不忘初心、回馈社会:公司实际行动践行“爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观,积极参与并加入捐资助学、扶贫帮困、助力医疗事业建设等公共事业中。
公司秉承“专注智造,主动创新、精益求精,客户满意、股东满意、员工满意、社会满意”的经营方针、“客户至上、艰苦奋斗、明德格物、成己达人”的核心价值观,以“做强做精智能装备,赋能科技产业极限制造”为使命,做有社会责任心、可持续发展的优质企业。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|216.10
公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,所处行业不属于高耗能、重污染行业。消耗能源主要是工业用电及及生活用水。产生的污染物主要为生产中注塑有机废气、备用发电机废气、员工食堂油烟废气,以及机加工序造成的噪声和员工生活污水、垃圾等。
能源类别|单位|用量|耗用金额(万元)
电|度|47,982,389.21|4,096.16
水|立方米|399,898.98|149.19
废水:公司生产过程中不产生废水,员工生活废水经隔油池、化粪池预处理后符合广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准后排入市政纳污管网,进入市政污水处理厂处理。
废气:公司主营业务不属于国家规定的重污染行业,公司已建设了车间排风系统,食堂油烟废气经静电设备处理后达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)后小型标准后排放;有机废气主要由UV 打印机、铁氟龙和注塑机设备产生,有机废气收集后经UV 光解净化器+活性炭吸附处理后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)相应的要求排放。噪声:公司主要噪声源来自于设备运行,公司通过优化厂区布局,优先选用低噪声机器设备,对于高噪声的机器设备购买了隔音板、隔音门等降噪设施,并每半年对场地边界噪声进行检测,确保厂界噪声检测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类环境功能区排放限值要求。
固体废物:生活垃圾实行分类管理、集中堆放,由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理;危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家法规要求执行,分类后放置专门的危废仓库储存,并委托具备处理资质的专业公司进行回收;一般固废物分类后放置专门的固废仓库储存,并委托具备收运、处置资质的专业公司进行回收;针对公司产生的固体废物实行《广东省固体废物环境监管信息平台》等国家法律、法规要求严格执行,保证线上/纸质/电子台账的数据统一、有效监管。
公司目前执行的环保管理制度报有《质量管理体系、环境职业健康安全管理体系》《环境因素识别》《一般固废管理规定》《公司环境政策》《建设施工项目环境管理程序》《危险废弃物控制程序》《EHS 检验检测管理规定》《废气、污水、噪音排放控制程序》等。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|348
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、|增设中央空调云管控系统、改造空调真空系统、改造员
在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|工生活热水系统、全方面实施绿色照明。
1、中央空调云管控系统:通过加装前端物联传感器对制冷主机运行参数进行监控,搭配AI算法实现设备智能控制,实现制冷站自动运行,自动加减机、开关机、水温自动设置、水泵变频自动调节等功能。
2、空调真空系统改造:将功率高、耗能大的单机旋片真空泵系统改造为变频微油螺杆真空泵系统,提高真空系统性能。
3、员工生活热水系统改造:购买、安装空气能热水系统。
4、将部分是非节能型灯具更换为LED 节能型灯具,实现绿色照明。以上措施均为公司节能减排起到了积极的作用。
公司实行垃圾分类,集中存放,分类处理;通过制定各项环境保护管理规章制度来提高全公司员工的环保意识,保障生态环保职责履行到位;公司按照环境影响批复要求配备了环保设施、设备并进行运营检测。与此同时,公司还制订了突发环境事件应急预案并定期举行演练,预防突发事件发生。
(1)高速高精度技术革新,赋予客户极限制造
利元亨自主研发的高速高精度叠片关键技术有隔膜主动放卷技术、高速叠片控制技术和高速裁切控制技术,极大地提升了生产效率;自主研发的高速高精度激光关键技术,有位置同步输出的焊接过程控制技术和同步多轴联动插补焊接一体化控制技术,解决激光焊接质量不稳定和生产效率低的关键问题;自主研发的高速高精度涂布关键技术有纠偏技术、张力技术和烘烤技术,精准狙击前段工艺痛点,提高了涂布精度和效率,有效提高干燥效率和降低能耗。
(2)数字化、智能化助推制造升级
利元亨作为智能工厂整体定制专家,结合数字化、智能化的深入应用,使数字化技术体系驱动软硬件高度协调,搭建更精细、更敏锐、更高效的智能产业生态的多维架构,解决客户在工艺、制造、品质、成本、管理中的痛点,为在智能工厂建设不同阶段的用户,提供了实际落地方案,帮助用户提升制造良品率,大规模降低制造成本和提升交付能力。
(3)智能仓储助力产能高效
利元亨深耕锂电行业多年,现已打造出一系列“高效”智能仓储解决方案,涵盖原材料物流仓储系统、极片库仓储物流系统、检测段仓储物流、Pack 立库仓储系统等仓储场景,解决锂电池行业仓储物流端机器人流畅调度难题,实现全流程物料可追溯,提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力,助力企业提升管理和服务,实现产线的高效能与高产能。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|42.04|定向现金捐赠
物资折款(万元)|8.37|捐赠口罩折款
公益项目||
其中:资金(万元)|2|爱心捐赠
救助人数(人)|1|
乡村振兴||
其中:资金(万元)|23|助力贵州省黔西南布依族苗族自治州乡村振兴建设。
公司在追求做大做强的同时积极履行社会责任,2022 年度公司通过惠州市慈善总会、惠州市惠城区慈善总会等机构向社会直接捐款44.04 万元;向社会捐赠口罩18.60 万个。
另外,公司实控人周俊雄先生积极履行企业家的社会责任,2022 年通过相关机构向社会直接捐款69.38 万元;为支持公司所在地医疗卫生事业,向惠州市惠城区马安镇卫生院捐赠救护车一辆,折合人民币32.60 万元。
为巩固脱贫成果、助力乡村振兴,公司2022 年度向贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县定向捐款23 万元,用于册亨县农村基础设施建设等项目。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件,不断完善公司治理、规范运作,提高上市公司质量。以《公司章程》为基础,建立健全各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系。
报告期内,公司依法召开股东大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式保障股东参加股东大会的权益,特别是中小股东权益;公司严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保障所有投资人均有平等机会获得信息;公司按照分红政策的要求制定分红方案,重视对投资者的合理回报,以维护广大股东合法权益;公司通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者调研等多种方式,与投资人积极主动地开展沟通、交流。