TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
以高质量、高标准为目标,精心设计、精益建设有机胺催化剂新工厂。通过项目建设和运营,加快实现有机硅匀泡剂和有机胺催化剂两大关键助剂的有机整合和战略协同,打造成为国内第一个同时拥有聚氨酯匀泡剂和催化剂的大型聚氨酯助剂生产企业,为下游客户提供组合产品和配套服务,进一步巩固和提高公司市场占有率,提升公司在行业中的优势地位。
3打造中高端助剂产业
瞄准中高端聚氨酯专用化学品市场,开发高性能、高附加值和高性价比聚氨酯匀泡剂和催化剂产品,实现产品高端化差异化;培育一批应用技术人才,为公司业务增长提供强有力的技术支持,为客户提供聚氨酯助剂创新解决方案和价值服务。
2、立足两个市场,通过双轮驱动,实现双循环发展1整合产业资源
积极整合国内外资源,在产业链上下游积极寻找符合公司发展战略的优质投资项目,关注高端应用领域,寻求优势互补、合作共赢的战略伙伴,以控股或参股投资、并购等方式,对相关业务进行产业整合或布局,建立更为稳健的战略合作关系,维护产业链供应链安全和稳定,提升公司综合竞争力。
2完善业务布局
坚持国际化战略不动摇,加强全球化经营能力和全球供应链建设,通过在海外投资或并购,提升公司跨地区跨国界的人才吸纳能力、技术响应能力、新品开发能力,以及主要原料的供应能力和公司产品的市场及时投放能力,进一步完善国内外业务布局,通过双轮驱动,实现两个市场的可持续发展。
3加大品牌建设
公司通过展会、学术会、产品发布会、行业交流会、专业媒体等渠道加大品牌推广力度,进一步提高美思德品牌的知名度和美誉度;在研发、生产、售后服务中精益求精,进一步巩固和提升公司的产品品质和服务质量;通过中国聚氨酯工业协会“助剂工程技术中心”建设,与产业链各环节携手发展,提升企业“专业化、精细化、国际化”的形象与品牌影响力。
3、建立高效管理体系,确保战略有效执行1夯实QEHS 管理
坚决落实国家质量、安全、环保和职业健康严格监管的相关要求,全面提升QEHS管理效率和水平;进一步强化源头控制、过程监管和末端治理,确保企业无重大安全、质量、环保和职业健康事故发生,保持公司生产经营运行健康、平稳和有序。
2加强人才队伍建设
坚持“以人为本,发展企业发展人”的企业文化,完善人力资源体系建设,进一步优化人才结构和人力资源配置,充分调动员工的积极性和创造性,建立科学合理的人才引进、培养、激励与考核机制,将公司发展目标与员工个人职业生涯发展有机结合,建立良好的人才梯队及人才储备,实现“共创、共享、共成长”。
3落实转型升级战略
在做强做大公司主业的同时,依靠自主创新优势,通过持续的业务整合和优化,加快实施由“聚氨酯匀泡剂”向“聚氨酯组合助剂”的战略转型。从产品和业务角度,要从过去的单一的匀泡剂业务向匀泡剂+催化剂+加工助剂业务转化;从营销方式角度,要从过去的单一产品销售的模式向组合产品+技术服务+解决方案的模式进行转变,努力把公司建设成为国际一流的聚氨酯助剂企业。
公司生产经营所需的主要原材料为有机硅单体、烯丙醇聚醚、二元醇类等,若出现原材料价格快速上涨的情况,而公司产品价格向下游客户的传导又具有一定的滞后性,将会导致公司生产成本的快速上升、毛利水平下降,影响公司的经营业绩。
应对措施:一是要做好主要原材料动态行情研究,加强市场分析和预判,利用公司的资金优势,做好机会性采购;推进南京工厂的技改项目,在自动化、智能化水平方面升级之外,增强公司的仓储能力,提高原材料的战略储备能力,促进供应链安全稳定;二是充分利用公司在聚氨酯助剂行业的领先地位和品牌美誉度,与公司的上游厂商寻求匹配的、稳定的战略供应体系,建立战略合作关系。通过规模采购,在保证原材料稳定供应的同时,使得原材料成本能够得到有效的控制,降低主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。
公司产品远销海外多个国家,在出口贸易中公司采取的主要外币结算币种为美元和欧元。一方面,人民币汇率波动将直接影响公司产品在国际市场的竞争力。另一方面,出口业务所形成的外币资产,折算为人民币时会产生汇兑损益,从而影响公司的经营业绩。
应对措施:修订公司《金融衍生品投资管理制度》,按照制度规定开展外汇衍生品业务,持续加强国际贸易和汇率政策的分析和研究,合理制定贸易条款和结算方式,并充分利用公司规模、技术、品牌等综合优势,争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权,最大限度地规避国际结算汇率风险,从而降低汇率波动对公司当期利润的影响。
公司作为一家精细化工企业会用到易燃易爆及有毒化学品,在生产过程中会产生废水、废气、固废等。在安全、环保和职业健康方面,如有任何一点疏忽大意,都会对企业的生产经营造成重大影响。随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,公司未来在产品、工艺、环保设施等方面的投入会进一步加大。
应对措施:公司将以提升本质安全水平为核心,强化事前管理,运行“五位一体化”安全管理信息系统,进一步加强生产运营各个环节的精细化管理,不断完善安全管理和风险防控体系,确保安全、环保和职业健康“零事故”;积极响应国家低碳环保政策,以绿色发展为导向,通过技术创新和工艺升级,开发出高品质助剂,以创新解决方案助力节能减排。
4、经营环境风险
当前,全球疫情持续波动已成为常态化,严峻复杂的外部形势的加上地缘政治冲突和贸易战此起彼伏,将为公司生产经营带来诸多挑战,公司海外业务主要涉及到欧洲、中东、东南亚、北美和南美等地区,客户地域和应用领域分布较广,以中美贸易摩擦为代表的国际关系深刻变化,以及发达国家的进口紧缩进一步加深了外部环境的不确定性,另外汇率的大幅波动等都会给公司产品出口、运输和货款回收带来诸多风险。
应对措施:一是充分利用公司的规模成本优势、技术研发优势和管理优势,深度挖掘国内外市场需求,进一步提升市场快速响应能力,优化产品布局,加快产品创新,拓宽高附加值产品和差异化产品的销售占比;二是把握市场动态,迅速、灵活地应对市场变化,及时调整营销策略,积极寻找和培育新的业务增长点,拓展多元化发展空间,尽量降低宏观环境不利因素所带来的负面影响。
5、新项目投资风险
公司正在投资建设有机胺催化剂项目,尽管有机胺催化剂与公司目前的核心产品有机硅匀泡剂具有很强的市场协同效应,但项目的实施需要履行各类审批手续,建设投资额较大,建设周期较长,如项目审批、市场环境、项目建设环境等实施条件因素发生变化,或者国家法律法规、地方有关政策、行业宏观环境等因素发生变化,可能存在项目建设不能按预期达到运营效果和获得预期收益。
应对措施:公司在立项的决策过程中综合考虑了多种情况,为投资项目做了多方面的准备,如出现市场、政策变化,公司将对项目进行调整及优化,以增强未来持续经营和盈利能力;同时要加强项目团队建设,做好项目规划和预算,强化项目过程管理;规范资金使用,按进度、保质保量抓好项目建设。另外,提前做好新建项目产品的销售渠道建设,项目产品的预销售工作已经启动,这为新项目的投产运营和实现预期收益打下了坚实的基础。
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》及其他相关的法律、法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,积极规范公司运作,努力降低风险,同时加强信息披露工作,做好投资者关系管理,确保法人治理结构的合规性。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会,确保所有股东充分行使合法权利,特别是中小股东享有平等地位和依法行使自己的权利,保证全体股东的信息对称。报告期内,公司股东大会的召集、召开符合有关规定,并有律师现场见证,表决程序合法、有效。
公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为,没有占用公司资金或要求公司为其提供担保或为他人提供担保,公司与控股股东之间目前尚无关联交易发生。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的选聘程序选举董事,公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事严格遵守所作的董事声明和承诺,忠实、勤勉、诚信地履行职责,以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会,并能够严格执行股东大会对董事会的授权,落实股东大会的各项决议。
报告期内,公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会各尽其责,协助董事会履行决策和监督职能,大大提高了董事会运作效率,在促进公司规范运作方面发挥了重要的作用。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的选聘程序选举监事,公司监事的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事会认真履行职责,本着从股东利益出发的原则,认真审议各项议案,对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,对重大事项发表独立意见,充分维护了公司和全体股东的利益。
报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《信息披露管理制度》等有关规定,指定董事会秘书负责公司信息披露工作,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的定期报告及临时公告,确保投资者及时了解公司发生的相关事项,最大程度地保护投资者的利益。
公司高度重视投资者关系的管理工作,充分尊重和维护投资者的合法权益,指派专人负责接待投资者来电来访,及时解答和回复投资者咨询,并通过投资者邮箱、上交所E 互动平台等渠道与投资者积极互动,认真听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议,维护了良好的投资者关系。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2020 年年度股东大会|2021 年5 月17日|www.sse.com.cn|2021年5月18日|审议通过全部议案,详见公司披露于上海证券交易所网站上的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-021)。
2021 年第一次临时股东大会|2021年11月16日|www.sse.com.cn|2021年11月17日|审议通过全部议案,详见公司披露于上海证券交易所网站上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-049)。
报告期内,公司共召开2 次股东大会,均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,审议的所有议案均获通过,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
孙宇|董事长、总经理|男|62|2012年3月20日|2024年5月16日|7,885,500|7,885,500|0|/|223.19|否
张伟|董事、副总经理|男|53|2012年3月20日|2024年5月16日|1,181,250|1,181,250|0|/|98.04|否
陈青|董事、董事会秘书、副总经理|女|66|2012年3月20日|2024年5月16日|885,938|885,938|0|/|128.46|否
黄冠雄|董事|男|57|2012年3月20日|2024年5月16日|0|0|0|/|0.00|是
金一|董事|男|83|2012年3月20日|2024年5月16日|0|0|0|/|0.00|否
高明波|董事|男|59|2012年3月20日|2024年5月16日|0|0|0|/|0.00|否
蒋剑春|独立董事|男|67|2018年5月17日|2024年5月16日|0|0|0|/|7.14|否
邓德强|独立董事|男|44|2018年5月17日|2024年5月16日|0|0|0|/|7.14|否
林辉|独立董事|男|49|2021 年5|2024 年5|0|0|0|/|4.17|是
||||月17日|月16日||||||
宋琪|监事会主席|女|58|2012 年3月20日|2024 年5月16日|0|0|0|/|0.00|是
张玉琴|监事|女|72|2018 年5月17日|2024 年5月16日|0|0|0|/|7.14|否
庄新玲|监事|女|37|2018 年5月17日|2024 年5月16日|0|0|0|/|17.71|否
徐开进|财务总监|男|52|2012 年3月20日|2024 年5月16日|493,700|493,700|0|/|53.64|否
徐志坚(届满离任)|独立董事|男|58|2015 年12月4日|2021 年5月16日|0|0|0|/|3.57|否
合计|/|/|/|/|/|10,446,388|10,446,388|0|/|550.20|/
姓名|主要工作经历
孙宇|1994 年至1997 年就职于吉林石化公司,任研究院副院长;1998 年至2001 年就职于吉化集团公司,任国际事业部部长;2004 年至2005年就职于中国石油技术开发公司苏丹红海油化公司,任经理;2005年加入本公司前身南京德美世创化工有限公司(以下简称“德美世创”)历任董事、总经理,并兼任研发中心主任。现任本公司董事长兼总经理。
张伟|1992年至2000年就职于甘肃天水风动工具厂;2000年至2002年就职于德雄化工;2002年起在德美世创工作,任总经理助理兼市场营销部部长;2003年起任德美世创董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
陈青|1982 年至2000 年就职于江苏省化工研究所;2001 年起在德美世创工作,任行政管理部部长;2007 年起任德美世创供应链总监兼行政管理部部长;2018 年11月起任深圳市森日有机硅材料股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
黄冠雄|1981 年就职于顺德农机厂;1983 年自主创业,先后从事运输和化工材料贸易业务;1996 年设立顺德精化;1998 年创办广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“德美化工”)前身德美实业,历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。曾任德美世创董事长现任本公司董事。
金一|1963 年至1980 年就职于中国科学院兰州化物所;1980 年至1989 年就职于江苏省化工研究所,任副总工程师;1989 年至1999 年就职于中国林科院林产化工研究所,任研究员;2000年至2003年任德美世创总经理。现任本公司董事。
高明波|1985年至1992年任中国人民解放军运输工程学院助教;1992年至2009年任中国人民解放军军事交通学院讲师、副教授、教授;2011年10 月至2017 年01 月任德美油墨化工有限公司总经理;2018 年8 月起任佛山市顺德区德美化工集团有限公司董事、经理;2019 年9月起任德美化工董事。现任本公司董事。
蒋剑春|1982年至今历任中国林业科学研究院林产化学工业研究所助理研究员、副研究员、研究员,现兼任国家林产化学工程技术研究中心主任研究员,中国林业科学研究院博士生导师、研究员,中国林产工业协会活性炭分会会长,生物质化学利用国家工程实验室主任、研究员江苏省生物质能源与材料重点实验室主任,中国生物质能技术研究开发中心副理事长,中国林学会林产化学化工分会副理事长,南京林业大学、东南大学兼职教授,生物基材料产业技术创新战略联盟理事长,生物质能源产业技术创新战略联盟第二届理事会副理事长,安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事。2018年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
邓德强|2007年至2020年任南京理工大学讲师、副教授、MBA中心执行主任、会计学系主任。现任南京林业大学会计学教授、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、江苏省会计学会总会计师分会委员、秘书长等。2018 年3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
林辉|现任南京大学商学院教授,博士生导师。主要研究方向是资产定价,公司金融与金融风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目国家社科基金项目,教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10 余项,在国内外权威期刊上发表学术论文30 多篇,长期从事金融领域研究,具有丰富金融研究经验。2016年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任宁沪高速(600377)、日出东方(603366)东华能源(002221)、华设集团(603018)独立董事。
宋琪|1989 年至1992 年就职于大连精密锻造有限公司;1993 年至1999 年任大连浜连食品股份有限公司财务经理;2000 年至2001 年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理;2002 年至2008 年任德美化工监事;2008 年6 月起任德美化工董事。2012 年3 月起任本公司监事。现任本公司监事会主席。
张玉琴|1970年至1997年在南京分析仪器厂担任会计;1997年至2006年在南京公正会计师事务所从事审计工作;2007年起在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)工作。现任本公司监事。
庄新玲|2003年加入本公司前身南京德美世创化工有限公司,现任本公司职工代表监事。
徐开进|1993年至2000年在南京华东电子信息科技股份有限公司军品中心任主办会计;2001年至2002年在天津南开戈德南京公司负责运营管理2002年7月进入德美世创任主办会计;2004年起任德美世创财务部部长。现任本公司财务总监。
徐志坚(届满离任)|曾任南京大学中荷国际工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA 项目主任、南京大学国际工商管理教育中心主任、南京大学商学院院长助理,南京大学商学院工商管理系主任。现任南京港股份有限公司独立董事、国睿科技股份有限公司独立董事、南京通泽成和财务咨询有限公司执行董事、扬州日兴生物科技股份有限公司独立董事。
公司独立董事徐志坚任职已于2021年5月16日任期届满,届满后不再担任公司独立董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄冠雄|佛山市顺德区德美化工集团有限公司|董事长|2018年8月22日|
金一|宁波世创物产有限公司|执行董事兼总经理|1999年12月24 日|
宋琪|佛山市顺德区德美化工集团有限公司|监事|2018年8月22日|
高明波|佛山市顺德区德美化工集团有限公司|董事、经理|2018年8月22日|
在股东单位任职情况的说明|佛山市顺德区德美化工集团有限公司、宁波世创物产有限公司为公司发起人股东;其中:黄冠雄先生持有德美集团40.62%的股权;宋琪女士持有德美集团12.50%的股权;高明波先生持有德美集团25.89%的股权;金一先生及其近亲属合计持有宁波世创100%的股权。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
孙宇|南京美思德新材料有限公司|董事|2011年5月15日|
孙宇|美思德国际(英国)公司(MAYSTA INTERNATIONAL LTD)|董事|2018年10月26日|
孙宇|美思德国际(德国)公司(Maysta International GmbH)|董事|2021年4月6日|
张伟|南京美思德新材料有限公司|董事|2011年5月15日|
张伟|南京美思德精细化工有限公司|董事长、总经理|2018年2月5日|
陈青|南京美思德新材料有限公司|董事|2011年5月15日|
陈青|南京美思德精细化工有限公司|监事|2010年6月24日|
陈青|美思德国际(英国)公司(MAYSTAINTERNATIONAL LTD)|董事|2018年10月26日|
陈青|深圳市森日有机硅材料股份有限公司|董事|2018年11月21日|
陈青|美思德(吉林)新材料有限公司|董事|2020年6月17日|
黄冠雄|佛山市顺德区德美化工集团有限公司|董事长|2018年8月22日|
黄冠雄|广东德美精细化工集团股份有限公司|董事长、总经理|2005年3月19日|
黄冠雄|广东德美高新材料有限公司|董事长|2016年7月15日|
黄冠雄|广东车翼物联信息有限公司|董事|2013年12月9日|
黄冠雄|广东顺德农村商业银行股份有限公司|董事|2012年12月23日|
黄冠雄|广东英农集团有限公司|董事|2014年10月30日|
黄冠雄|浙江德荣化工有限公司|董事|2018年10月19日|
黄冠雄|台山市茂台石油气有限公司|监事|2011年3月15日|
黄冠雄|明仁精细化工(嘉兴)有限公司|副总经理|2011年4月26日|
黄冠雄|南京美思德新材料有限公司|董事|2011年5月15日|
黄冠雄|辽宁奥克化学股份有限公司|董事|2019年9月10日|
宋琪|佛山市顺德区德美化工集团有限公司|监事|2018年8月22日|
宋琪|广东德美精细化工集团股份有限公司|董事|2008年6月13日|
宋琪|绍兴德美新材料有限公司|监事|2012年12月11日|
宋琪|山东德美化工有限公司|监事|2014年4月9 日|
宋琪|绍兴德美科技园管理有限公司|监事|2016年9月12日|
宋琪|上海德美化工有限公司|监事|2012年4月27日|
宋琪|武汉德美精细化工有限公司|监事|2012年12月4日|
宋琪|石家庄德美化工有限公司|监事|2012年6月5日|
宋琪|无锡惠山德美化工有限公司|监事|2012年4月27日|
宋琪|福建省晋江新德美化工有限公司|监事|2012年4月18日|
宋琪|无锡市德美化工技术有限公司|监事|2011年7月20日|
宋琪|成都德美精英化工有限公司|监事|2011年8月28日|
宋琪|广东德美高新材料有限公司|监事|2014年4月22日|
宋琪|佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司|监事|2014年7月3日|
宋琪|四川亭江新材料股份有限公司|监事|2013年12月10日|
宋琪|广东德运创业投资有限公司|监事|2013年5月3日|
宋琪|广东德雄创业投资有限公司|监事|2013年5月30日|
宋琪|南京美思德新材料有限公司|监事|2011年5月15日|
宋琪|佛山市顺德区瑞奇投资有限公司|执行董事、经理|2014年10月11日|
宋琪|广东英农集团有限公司|监事|2020年3月1日|
宋琪|广东英农农牧有限公司|监事|2020年8月1日|
宋琪|广东英农食品有限公司|监事|2020年7月30日|
宋琪|汕头市德美实业有限公司|监事|2013年7月13日|
高明波|佛山市顺德区昌连荣投资有限公司|执行董事、经理|2016年6月30日|
高明波|佛山市顺德区德美化工集团有限公司|董事、经理|2018年8月22日|
高明波|广东德美精细化工集团股份有限公司|董事|2019年9月16日|
高明波|广东英农食品有限公司|执行董事|2020年4月1日|
高明波|广东英农集团有限公司|副董事长、总经理|2020年4月1日|
高明波|广东英农农牧有限公司|执行董事|2020年4月1日|
金一|南京美思德新材料有限公司|董事|2011年5月15日|
金一|宁波世创物产有限公司(原南京世创化工有限公司)|执行董事、总经理|1999年12月24日|
林辉|江苏宁沪高速公路股份有限公司|独立董事|2016年6月2日|
林辉|华设设计集团股份有限公司|独立董事|2017年1月18日|
林辉|东华能源股份有限公司|独立董事|2019年6月28日|
林辉|日出东方控股股份有限公司|独立董事|2016年9月19日|
林辉|苏银金融租赁股份有限公司|董事|2017年|
林辉|江苏苏豪投资集团有限公司|董事|2019年|
林辉|永祺(中国)车业股份有限公司|董事|2018年|
林辉|江苏信新资产管理股份公司|董事|2018年|
林辉|江苏新华日报资产管理有限公司|董事|2018年|
林辉|江苏淘淘巷网络股份有限公司|董事|2017年|
蒋剑春|安徽森泰木塑集团股份有限公司|独立董事|2019年7月5日|
徐开进|南京美思德精细化工有限公司|董事|2011年7月18日|
徐开进|美思德(吉林)新材料有限公司|董事|2020年6月17日|
徐开进|美思德国际(德国)公司(Maysta International GmbH)|董事|2021年4月6日|
徐志坚(届满离任)|南京港股份有限公司|独立董事|2016年3月30日|
徐志坚(届满离任)|国睿科技股份有限公司|独立董事|2017年5月12日|
徐志坚(届满离任)|扬州日兴生物科技股份有限公司|独立董事|2019年2月12日|
徐志坚(届满离任)|南京通泽成和财务咨询有限公司|执行董事|2014年10月17日|
在其他单位任职情况的说明|上述人员的任职情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、高级管理人员基本报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定,董事和监事的报酬由股东大会审议批准,独立董事报酬由股东大会审议批准,高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司独立董事实行年度津贴制,标准为7.14万元/年/人(税前)在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。其中,基本薪酬主要考虑职位、责任能力、市场薪资行情等因素确定;绩效奖励与考核结果挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|参见本节“四、董事、监事和高级管理人员情况”之“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司向全体董事、全体监事和全体高级管理人员实际支付报酬550.20万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
林辉|独立董事|聘任|董事会换届选举
徐志坚|独立董事|离任|届满离任
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十六次会议|2021年4月22日|审议通过全部议案,详见公司披露于上海证券交易所网站上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-006)
第四届董事会第一次会议|2021年5月17日|审议通过全部议案,详见公司披露于上海证券交易所网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-022
第四届董事会第二次会议决议|2021年6月15日|审议通过全部议案,详见公司披露于上海证券交易所网站上的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-026
第四届董事会第三次会议决议|2021年8月19日|审议通过全部议案,详见公司披露于上海证券交易所网站上的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-037
第四届董事会第四次会议决议|2021年10月27日|审议通过全部议案,详见公司披露于上海证券交易所网站上的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-042
第四届董事会第五次会议决议|2021年12月17日|审议通过全部议案,详见公司披露于上海证券交易所网站上的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-052
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
孙宇|否|6|6|0|0|0|否|2
张伟|否|6|6|1|0|0|否|2
陈青|否|6|6|0|0|0|否|2
黄冠雄|否|6|5|4|1|0|否|2
金一|否|6|6|4|0|0|否|2
高明波|否|6|6|4|0|0|否|2
蒋剑春|是|6|6|5|0|0|否|2
邓德强|是|6|6|4|0|0|否|2
林辉|是|5|4|3|1|0|否|1
徐志坚(届满离任)|是|1|1|0|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|第三届董事会审计委员会成员:邓德强(主任委员)、徐志坚、张伟;第四届董事会审计委员会成员:邓德强(主任委员)、林辉、张伟
提名委员会|第三届董事会提名委员会成员:蒋剑春(主任委员)、黄冠雄、徐志坚第四届董事会提名委员会成员:蒋剑春(主任委员)、黄冠雄、林辉
薪酬与考核委员会|第三届董事会薪酬与考核委员会成员:徐志坚(主任委员)、陈青、邓德强;第四届董事会薪酬与考核委员会成员:林辉(主任委员)、陈青、邓德强
战略委员会|第三届董事会战略委员会成员:孙宇(主任委员)、黄冠雄、蒋剑春、徐志坚、张伟;第四届董事会战略委员会成员:孙宇(主任委员)、黄冠雄、蒋剑春、林辉、张伟
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2021年4月12日|1、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》2、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》3、审议《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》5、审议《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》6、审议《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》7、审议《关于会计政策变更的议案》|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。
|8、审议《关于公司2021年第一季度报告的议案》9、审议《关于〈江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》10、审议《关于公司2020年度内部审计工作总结的议案》|
2021年8月9日|1、审议《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》2、审议《关于公司2021年上半年度内部审计工作总结的议案》|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。
2021年10月15日|审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过议案,并同意将议案提交董事会审议。
2021年12月27日|审议《关于公司2022年度内部审计工作计划的议案》|审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过议案。
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2021年4月12日|1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》3、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》4、审议《关于〈江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》5、审议《关于<江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》6、审议《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》|战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责经过充分沟通讨论,一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。
2021年8月9日|《关于向子公司提供委托贷款的议案》|战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责经过充分沟通讨论,一致通过议案,并同意将议案提交董事会审议。
2021年10月15 日|《关于向子公司提供委托贷款的议案》|战略委员会严格按照法
||律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责经过充分沟通讨论,一致通过议案,并同意将议案提交董事会审议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2021年4月12日|1、审议《关于公司2020年度董事和高级管理人员任职工作情况的议案》2、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》3、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》|提名委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过议案,并同意将议案提交董事会审议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2021年4月12日|1、审议《关于公司2020年度董事薪酬的议案》2、审议《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》|薪酬与考核委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过议案,并同意将议案提交董事会审议。
母公司在职员工的数量|45
主要子公司在职员工的数量|74
在职员工的数量合计|119
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|34
销售人员|19
技术人员|41
财务人员|6
行政人员|19
合计|119
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|4
硕士研究生|8
本科|49
专科|35
高中及以下|23
合计|119
公司以绩效为牵引,以激励为手段,不断完善激励和约束机制,进一步通过优化岗位体系、薪酬体系、绩效体系,以全新的人力资源体系推动公司发展,进一步优化岗位体系,利用岗位价值评估工具结合公司每年实际情况,完善岗位价值矩阵、晋升通道、岗位职责设置;根据优化后的岗位体系,完善现有的薪酬体系,确定合理的薪酬水平、薪酬结构、薪酬支付和调整机制,从而成为公司吸引、保留、激励人员的重要手段。通过完善绩效体系设计,建立科学奖惩的机制,利用KPI 及设立单项奖等考核工具,逐级分解,层层传导,落实公司的发展战略目标。公司坚持重业绩、强激励、硬约束的实施原则,通过对员工进行客观、公正、公开、科学地评价考核,给予员工与其贡献相应的激励,真正把员工的工作业绩、工作表现应用于薪酬调整、岗位规划、能力发展中去,激发员工的工作热情,体现公司与员工“共创、共享、共成长”。
根据公司人才战略发展要求,在全面、客观、充分地调查和分析培训需求的基础上,通过内部培训和外部培训相结合的方式,因地制宜制定年度培训计划。培训计划内容包括企业文化、思维拓展、员工素质、职业技能、安全环保职业健康等各个方面。根据培训计划,对不同岗位、不同需求的部门和员工进行分期、分批培训,并进行相应的培训考核。目的是为了营造良好的工作和生活环境,引导每位员工做好自己的职业规划,把公司的发展同员工的利益紧密地结合在一起,实现“共创、共享、共成长”。
劳务外包的工时总数|37,908.05(时)
劳务外包支付的报酬总额|1,678,066.53(元)
公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报,综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素,制定持续、稳定的利润分配政策,健全现金分红制度,保护股东合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定,公司制定了《未来三年(2021年-2023 年)股东回报规划》,明确了现金分红的条件和比例,具体的利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关条款。
公司于2021年4 月22 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,于2021 年5 月17 日召开2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40 元(含税),共计派发现金红利人民币33,815,913.60元(含税),上述权益分派事项已于2021 年6月1日实施完毕,具体内容详见公司于2021年5月26日披露于上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-025)。
2022 年4 月28 日,公司第四届董事会第六次会议和四届监事会第六次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.10元(含税),截至2022年04月27日,公司总股本为183,147,692 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币20,146,246.12 元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为31.57%。
3、利润分配政策调整的决策机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整公司利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司应当通过修改《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行利润分配政策的调整,决策程序为:
(1)公司应当充分听取中小股东的意见,通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东的意见,并且由公司投资者关系管理相关部门将中小股东的意见汇总后提交公司董事会,公司董事会应当在充分考虑中小股东的意见后制订调整公司利润分配政策的方案,并且作出关于修改《公司章程》的议案。
(2)公司独立董事应当对上述议案进行独立审核并且发表独立董事意见;公司监事会应当对上述议案进行审核并且发表审核意见。
(3)公司董事会审议通过上述议案后提交公司股东大会审议批准,公司董事会决议公告时应当同时披露公司独立董事和公司监事会的审核意见。
(4)公司股东大会审议上述议案时,公司可以提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决,该事项应当由公司股东大会以特别决议审议通过。
(5)公司股东大会批准上述议案后,公司应当相应的修改《公司章程》并且执行调整后的利润分配政策。
公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,有明确的分红标准和分红比例,利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明,利润分配具体方案由独立董事发表独立意见,能够充分保护中小投资者的合法权益。
事项概述|查询索引
2018 年5 月2 日,公司召开2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2018年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2018-030)
2018年5月3日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整的议案》和《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的案》,确定首次授予限制性股票的授予价格为10.62 元/股,授予数量由97 万股调整为89.8 万股,授予的激励对象共39 人,授予日为2018 年5月3日。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整的公告》(公告编号:2018-035)和《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2018-036)
2018 年5 月31 日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于江苏美思德化学股份有限公司对第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》。限制性股票首次授予价格由10.62元/股调整10.46元/股。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的公告》(公告编号:2018-042)
2018 年6 月22 日,第一期限制性股票激励计划首次授予的89.8 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2018-044)
2018年9月5日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定向符合条件的2 名激励对象授予5 万股预留限制性股票,授予价格为8.34元/股,授予日为2018年9月5日。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号2018-057)
2018年10月10 日,第一期限制性股票激励计划预留授予的5 万股限制性股票在中国证券登记结|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于第一期限制性股票激励计划预留限
算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。|制性股票授予结果的公告》(公告编号:2018-061)
2019年6月5日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的议案》和《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》。首次授予的限制性股票拟回购注销290,400 股,回购价格由10.46 元/股调整为10.33 元/股;预留授予的限制性股票拟回购注销15,000股,回购价格由8.34元/股调整为8.21元/股。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的公告》(公告编号:2019-026)和《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的公告》(公告编号:2019-027)
2019年6月21日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2019-030)
2019 年6 月22 日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》,通知债权人自本公告披露之日起45 日内向本公司申报债权,并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》(公告编号:2019-031)
2019 年8 月16 日,公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计305,400 股完成回购注销。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2019-034)
2020 年6 月15 日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的议案》和《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。首次授予的限制性股票回购价格由10.33 元/股调整为7.22 元/股,尚未解除限售的首次股份数量由607,600 股调整为850,640 股;预留授予的限制性股票回购价格由8.21 元/股调整为5.71 元/股,尚未解除限售预留股份数量由35,000股调整为49,000股其中,首次授予的激励股份第二个解除限售期的解除限售条件已成就,本次可解除限售的首次股份数量为364,560股,并于2020年6月22日上市流通。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的公告》(公告编号:2020-027)和《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号:2020-028)
2020年10月21 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号:2020-047)
暨上市的议案》。预留授予的激励股份第二个解除限售期的解除限售条件已成就,本次可解除限售的预留股份数量为21,000 股,并于2020 年10月28日上市流通。|
2021 年6 月15 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的议案》《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予的部分激励股份进行回购注销的议案》和《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》首次授予的限制性股票回购价格由7.22 元/股调整为6.98 元/股;预留授予的限制性股票回购价格由5.71 元/股调整为5.47 元/股;公司本次拟回购注销首次授予的限制性股票共16,800股,回购价格为6.98 元/股;首次授予的激励股份第三个解除限售期的解除限售条件已成就,本次可解除限售的首次股份数量为469,280 股,并于2021年6月30日上市流通。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的公告》(公告编号:2021-028)、《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予的部分激励股份进行回购注销的公告》(公告编号:2021-029)、《关于回购注销部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》(公告编号:2021-030)、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-031)、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号:2021-033)
2021 年8 月13 日,公司已对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,800股完成回购注销。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-036)
2021年10月27 日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。预留授予的激励股份第三个解除限售期的解除限售条件已成就,本次可解除限售的预留股份数量为28,000 股,并于2021 年11 月3日上市流通。|载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号:2021-045)
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责审批公司高级管理人员年度绩效考核方案,根据年度经营目标制定高级管理人员的年度业绩指标,按照公司制定的《江苏美思德化学股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等文件对高级管理人员进行考核,依据经营管理目标责任定期对高级管理人员进行评价,落实对高级管理人员的考核激励。
公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
2022年4月28日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏美思德化学股份有限公司内部控制审计报告》。
存在问题|具体问题描述|问题发现途径|是否已整改|完成整改时间|具体整改情况
上市公|《公司章程》根据2019年4月17日《上市|公司自|是|2021年|公司已于2021 年11
司关于征集投票的制度不符合法律法规规定|公司章程指引》的规定,不对征集投票权提出最低持股比例限制。后新《证券法》于2019年12月28日公布,并自2020年3月1 日起施行,其中第90 条明确了上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人。|查||11月16日|月16日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,按照规定修订《公司章程》第七十七条关于征集投票制度的条款。
主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|排放总量|执行的污染物排放标准|核定的排放总量|超标排放情况
废水-COD|间断排放,废水经污水预处理进入污水池后,达到接管标准排入新材料科技园污水处理厂|1|经度:118°50′38.4′′纬度:32°16′16.68′′|154.83mg/L|0.723t|《关于调整部分企业接管标准的通知》(宁新区化转办发[2019]49号)|5.93t/a|无
废水-PH||||6.98|/|《南京江北新材料科技园企业污水排放管理规定》(宁新区新科办发[2020]73号)|/|无
废水-氨氮||||14.142mg/L|0.065t|《南京江北新材料科技园企业污水排放管理规定》(宁新区新科办发[2020]73号)|0.1949t/ a|无
废水-总氮||||18.67mg/ L|0.086t|《关于调整园区企业废水总氮浓度控制要求的通知》(宁新区化转办发[2019]28号)|0.1845t/ a|无
废水-总||||1.817mg/|0.008t|《南京江北新材料科技|0.0264t/|无
磷|||| L||园企业污水排放管理规定》(宁新区新科办发[2020]73号)|a|
废水-动植物油||||9.417mg/ L|0.042t|《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级限值要求|0.0659t/ a|无
废水-悬浮物||||21.5mg/L|0.097t|《南京江北新材料科技园企业污水排放管理规定》(宁新区新科办发[2020]73号)|2.77t/a|无
雨水-PH|间断排放,废水经污水预处理进入污水池后,达到接管标准排入新材料科技园污水处理厂|1|经度:118°51′5.04′′纬度:32°16′37.992′′|7.015|/|《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类|/|无
雨水-COD||||15.378mg/L|/||/|无
雨水-氨氮||||0.038mg/ L|/||/|无
雨水-总磷||||0.0482mg/L|/||/|无
雨水-悬浮物||||4.13mg/L|/||/|无
废气-甲醇(车间|三级冷凝后再经水洗塔吸收后再排向大气(FQ-01)|1|经度:118°51′5.04′′纬度:32°16′37.992′′| ND|/|《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)|0.21t/a|无
废气-非甲烷总烃(车间)||||13.27mg/ m3|0.564t||0.597t/a|无
废气-非甲烷总烃(实验室)|通过光氧净化装置处理后排放(FQ-02)|1|经度:118°50′38.4′′纬度:32°16′16.68′′|1.83mg/m3|-72.38*10 t|《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)||无
废气-食堂油烟|间歇式排放(FQ-03)|1|经度:118°50′38.4′′纬度:32°16′16.68′′| ND|/|《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)|0.002t/a|无
(1)废水防治设施的建设和运行情况
报告期内,公司的污染治理设施正常运行,废水经厂区污水处理站预处理后达《南京江北新材料科技园企业污水排放管理规定》(宁新区新科办发[2020]73号)的接管要求后接管至化工园污水处理厂处置,尾水排入长江。根据所在地区环境功能要求,该水污染物最终排放执行江苏省《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006)一级标准。清下水排放参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类。
(2)废气防治设施的建设和运行情况
生产废气通过现有的三级冷凝+水吸收装置水洗塔处理后,经20m排气筒达标排放;实验室废气通过光氧净化处理后,经15m 排气筒达标排放,符合《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016);食堂油烟经油烟净化器处理后排放,符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。
(3)危废防治设施的建设和运行情况
公司分别建有规范化的生活垃圾、危险废物贮存设施,建立有关管理制度,生活垃圾由园区环卫部门定期清运,危险废物委托有资质的单位进行处置,危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。
序号|建设单位|建设项目|环评审批时间|环评审批机关、批复编号|验收情况
1|南京美思德新材料有限公司|3.6 万吨/年有机硅表面活性剂项目|2012.2.24|南京市环境保护局(宁环建[2012]27号)|2015 年12 月22 日通过竣工环境保护验收(宁化环验复[2015]47号)
2||3.6 万吨/年有机硅表面活性剂项目(修编报告|2015.6.16|南京市环境保护局(宁环建[2015]54号)|
3||3.6 万吨/年有机硅表面活性剂项目(情况说明|2015.10.14|南京市环境保护局|
4||6000 吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化装置项目|2018.9.29|南京市江北新区管理委员会行政审批局(宁新区管审环建[2018]9号)|2020 年1 月委托第三方检测,4月完成自主验收与公示
为增强本公司对突发性环境事件的应急处理能力,及时、准确、有条不紊地控制和处理事故,有效地开展应急处置,控制和减轻环境污染事件的危害,尽可能把事故造成的环境污染和经济损失减少到最低程度,保障周边人民群众生命健康和财产安全,维护社会稳定,美思德新材料于2021年2 月制定了《南京美思德新材料有限公司突发环境事件应急预案》,并向江北新区环境保护与水务管理局备案,备案编号为:320117-2021-047-L,确保遇有突发环境污染事件后能及时响应。
为规范自行监测及信息公开方式,南京美思德新材料有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》等有关规定,按照国家或地方污染物排放(控制)标准,环境影响评价报告书(表)及其批复、环境监测技术规范的要求,每年制定自行监测方案,并严格按照自行监测方案对雨、污排口和废水总排口进行自行监测;对有组织废气(车间)排放口在线监测;同时委托有资质的第三方对雨排口、废水、地下水、工业循环水、有组织废气排放口、无组织废气和厂界噪声进行季度或年度检测。监测结果显示各项污染物指标均达标排放。
序号|建设单位|建设项目|环评审批时间|环评审批机关、批复编号|验收情况
1|美思德(吉林)新材料有限公司|4.5 万吨/年有机胺系列产品项目(一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目)|2021.4.6|吉林市生态环境局(吉市环建字[2021]2 号)|尚在建设中
江苏美思德化学股份有限公司不属于南京市环境保护部门公示的2021年重点排污单位。
公司在日常管理与生产经营等方面严格遵守环保方面的法律法规,并通过了ISO14001环境管理体系认证。公司践行绿色化工的社会责任,注重节能减排,积极开展循环经济,有效落实环保措施,保护生态环境。报告期内,公司未出现因重大违法违规而受到处罚的情况。
1、公司建立的环境管理体系符合GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准,公司及子公司美思德新材料均持有《环境管理体系认证证书》,有效期至2022年10月13日。
2、美思德新材料在2021年实施了第二轮清洁生产,于2021年11月通过审核并验收合格。
节能减排和绿色低碳是企业可持续发展的必然选择,美思德秉承绿色环保的发展理念,践行绿色化工的社会责任,通过开展节能降耗项目实施,并在2021 年实施了第二轮清洁生产等工作,提高能源效率,促进节能减排。
1、坚持依法合规运营,保护全体股东和各相关方的合法权益
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求,完善法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,有效运行公司内控体系,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行,切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。
2、认真履行信息披露义务,维护投资者良好关系
公司坚持信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时,保证信息披露的效率和质量,满足广大投资者的信息需要,为投资者理性决策提供依据。公司制定了《信息披露管理制度》指导信息披露工作,指定董事会秘书负责信息披露工作,指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸;公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息,以保证所有股东都能公平地获取信息。
公司坚持“共创、共享、共成长”的企业文化理念,视员工队伍为公司最宝贵的资产。公司严格贯彻《劳动合同法》,保障职工合法权益,努力提高员工的工资福利待遇,为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育、住房公积金等各项保险,排除员工的后顾之忧,促进劳资关系的和谐稳定;定期组织员工体检,为职工创造健康、安全的工作和生活环境。在公司持续发展壮大的过程中,优化岗位体系,完善薪酬绩效体系,职工收入快速增长。公司为职工提供形式多样的岗位技能和安全生产培训,提升职工的岗位适应能力和技能水平。
4、保护客户和供应商的合法权益
公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益;为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。
5、安全生产、环境保护可持续发展
公安全生产、保护环境是企业应尽的社会责任,公司管理层高度重视企业安全环保工作,“安全生产、环保优先”的发展方针始终贯彻在企业的决策、管理和执行过程中。公司设置专门的QEHS部门,不断汲取先进的安全管理理念并创新管理方法,持续推进安全标准化体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的不断完善与高效运行,践行绿色化工的社会责任。
6、依法纳税,回馈社会