TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司血液净化设备“拳头产品”DX-10血液净化机(即可支持CRRT及人工肝等多种治疗模式的血液净化设备)截至2022年底已进入近1000家医院,累计装机量约2000台。2023年第一季度新增装机超700台,其中北京市各大医院为加快推进重症医疗救治采购近300台,显著提高了健帆血液净化设备的品牌知名度。
2022 年,设备开展“智在净化DX 护航”培训班在全国10 余个省开展血液净化技术提升活动,以点带线、以线带面,进一步拓宽DX-10 在多学科领域的应用,全面提升品牌辐射力。公司与多家区域核心医院共同打造区域标杆中心,血液净化相关学科领域专家编写《非生物型人工肝设备与技术专家共识》已于2023 年3 月被《中国医学装备》杂志收刊,将于4 月发表。同期,公司与中国医学装备协会已达成合作共识,推动国产设备临床应用质控标准规范化建设,输送专业型血液净化技术人才。
DX-10 血液净化机与JF-800A 血液灌流机继2019 年后二次入选“优秀国产医疗设备产品目录”, Future F20 血液净化设备上市一年后,首次入选“优秀国产医疗设备产品目录”。
5、海外市场
2022 年度公司国际市场销售收入未达预期,一方面是因为危重症病人数量大幅减少,短期内对治疗需求的影响较大,另一方面,公司在海外国家的推广活动面临很大困难。但公司仍持续推进多维度的国
际化进程。在团队建设方面,加速各类优秀人才引进,在意大利等10 余个国家启动“本土化团队”建设,外派国内推广经验丰富的干部常驻当地市场,协同本土团队开展营销。肾科产品HA130通过与国内长期实践经验联动,结合各国国情开展针对性推广,部分国家的销售取得了实质性突破,报告期内销售近1300万元,同比增长112%。与此同时,与贝朗及日机装达成HA380 在OMNI 及Aquarius CRRT 设备上的兼容性全球合作。
在国际学术推广方面,公司与超50 名国际专家建立合作,启动逾10 个海外临床研究,报告期内在 Critical Care、Intensive Care Med 等国际顶尖学术杂志上发表国际综述及研究论文30 余篇,将有利于血液灌流技术在重症、肾病、肝病等领域的广泛应用及推广。
截至目前,公司累计在86 个国家实现产品销售,在肾病、中毒、肝病、危重症、风湿免疫疾病等治疗领域成功应用,公司产品已被纳入德国等11个国家相关医保目录。
6、营销管理变革升级
2022 年度公司营业收入未能达到既定目标,但营销团队主动变革,狠抓团队执行,深化学术推广,
促进产品销售。在团队建设方面,全面升级组织架构,设立“省区责任制”,实现扁平化管理,精兵减政,优化资源投入,变革考核激励,聚焦使用,去库存,同时加强培训赋能,持续促进销售团队专业化转型。在信息化建设方面,通过IT 手段落实精细化管理,实现业务流程数字化等方面上云、用数和赋能,并运用互联网技术打造慢病管理平台,为患者提供全生命周期增值服务。
全年聚焦营销管理变革,苦练内功,提质增效,为公司的可持续发展蓄力,为战略目标的实现奠定坚实基础。
二、研发投入方面
2022年度公司研发投入2.54亿元,同比增加46.12%,占公司营业总收入的10.19%。截至报告期末,公司研发团队超600 人,其中6 名博士、180 余名硕士。
研发投入方面:公司投资建设的健帆科学楼目前建筑主体已改造完成,在内部装修及设备安装过程
中,预计今年投入使用。健帆科学楼是公司血液灌流器研发及血液净化耗材评价测试为一体的研发基地,包含灌流器研发、评价与测试实验室及中试车间等,可实现血液灌流类产品吸附材料、包膜材料、柱体
流体力学等关键技术的研发及新产品的中试放大。具备先进的评价与测试平台,可开展包括理化、生化、血液相容性、模拟临床体外循环、大动物灌流试验等,可全面评价血液净化耗材类产品的安全性及有效性,将建成位居行业前列的研发基地。
新产品研发方面:报告期内公司新增5 个产品注册证(血液透析器、3 个不同配方的血液透析粉液产
品及柠檬酸消毒液)、1 个新产品CE 证书,进一步丰富了公司血液净化全产业链的产品种类。截至目前,公司共有23 个医疗器械产品注册证,其中20 个为III 类注册证,2 个为II 类注册证,1 个为I 类注册证。公司新产品中空纤维血液透析器于2022 年3 月取得CE 认证,共24 个品规(中通系列及高通系列),覆盖了该产品的市场通用规格。报告期内公司新增3个不同配方的血液透析粉液,至此公司共有高钾配方透析液、枸橼酸型透析液/粉、含糖透析液、不同钙离子浓度透析液等6 个品规的血液透析粉液产品系列,能更全面的满足多样化的血液透析治疗需求。
知识产权建设方面:2022年度公司获得授权专利41项,其中发明13项,实用新型26项。截止目前,公司累计授权专利306 项,其中59 项发明专利(包括1 项美国发明专利)、191 实用新型、38 个外观设计(包括1 项美国外观设计)。
研发实力和荣誉方面:公司整体的技术创新规划、产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、推进技术创新等方面获得国家层面充分肯定:(1)公司于2022 年11 月被国家工信部认定为“2022 年国家技术创新示范企业”(全国范围内仅65 家企业入选)。根据国家工信部《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》,其认定标准为:具有核心竞争能力和领先地位、具有持续创新能力和研发投入、具有行业带动作用性和自主品牌、具有较强的盈利能力和较高的管理水平、具有较强应用新技术能力、具有创新发展战略和创新文化。(2)公司于2023 年2 月被认定2022 年(第29批)国家企业技术中心。“国家企业技术中心”是由国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合授予,是目前国内规格最高、影响力最大的技术创新平台之一。(3)公司“高效高安全性血液灌流吸附树脂制备技术及产业化项目”拟获2022 年度广东省科学技术奖“科技进步奖一等奖”(2023 年2月5日已公示期结束)。
广东省科学技术奖是全省科技领域的最高奖项,公司是本次药学与生物医学工程专业评奖中唯一获得一等奖的企业。(4)公司“新型生物相容性高效吸附材料制备技术及其在血液净化中的应用”项目于2022 年5 月荣获创新珠海科学技术奖科技进步奖特等奖。
三、生产投入方面
公司持续加大在智能制造及自动化改造方面的投入。目前公司主要生产工序已实现自动化作业,并大量应用AI+视觉检测技术以提升产品品质。公司拥有先进的血液灌流器自动化生产车间,关键技术均为公司自主研发,拥有完全自主知识产权,其中磁悬浮输送线、固液混合灌装等多项先进技术为首次在国内药械业应用。公司持续提升生产过程的自动化水平和信息化管理能力,并不断通过工艺改善,提高产品品质,不断提升整体制造实力。
报告期内,公司有序推进各大产能建设项目:(1)7 月16 日,健帆集团金鼎产业园(即健帆集团医疗器械产业(血液净化)项目一期)正式投产启用,未来能够扩充公司产能。该项目二期已启动设计。
(2)8 月9 日,珠海健树新材料科技有限公司生物材料项目(原材料树脂等)正式竣工封顶,该项目总投资3.1 亿元,占地58 亩,后续将引入高水准的树脂自动化生产线,建成后将成为工艺自动化水平处于精细化工行业一流水准的原材料生产基地。(3)珠海健福制药(公司参股10%的子公司、由公司实控人控制)药物研发和生产基地建设项目(一期)占地130 亩,总投资约15 亿元,今年3 月项目奠基开工,于2023 年3 月8 日项目首期已结构封顶。珠海健福制药已启动多个肾病专科用药相关产品的研发工作,采购定制国内先进的制药设备,未来将建设成为一流的药物研发和生产基地。
四、信息化及数字化建设
基于数字化转型的经营战略,公司着力构建血液净化全链路数字生态圈,利用数字化技术提升经营管理水平,支撑公司业务变革,提升管控治理,助力增效降本。(1)营销端已建成产品全生命周期管理数字平台,利用物联网技术追溯产品流通全过程,并建成CRM 系统提升营销经营决策能力,高效管理销售行为与销售效能,并提升用户满意度。终端服务已建成"健联"血液透析管理平台与"爱多多"互联网慢病管理平台,实现院内治疗数字化管理与离院后一站式服务,赋能医院,联通患者,帮助患者有效控制病情发展,提升患者生存质量。(2)研发端已建成研发数字化管理平台,将健帆独特的创新研发模式利用数字化技术,加速研发创新,打造专业、高效、全面的研发管理平台。(3)生产端结合智能制造和自动化产线,构建符合GMP 要求的DMS 系统、UDI 条码系统等一系列信息化系统,将精益管理思想融入信息化系统中,提升先进生产力和生产效率。(4)供应端导入供应商评价系统,并建成智能立体仓库与 WMS 系统,实现高效仓储管理。(5)财务与企业管理端搭建全面预算与费用管理平台,并导入人工智能与流程自动化技术,进一步提升企业经营管理水平。
五、人才队伍建设
报告期内,企业经营面临系列挑战。公司主动调整,结合公司未来发展战略规划,主动变革。人才队伍建设方面,优化结构、淘汰冗员、提质增效。截至目前公司总员工近2,900 人,较2021 年末基本持平,其中营销人员1200 余人,研发人员600 余人。
公司始终坚持“以奋斗者为本”的人才理念及“乐共赢”的企业价值观。以企业文化、共同的价值
观吸引、凝聚人才、团结人才,以多元的利益共享机制激励人才,为公司长远战略目标的实现提供保障。公司自2016 年上市至今已累计实施6 期股权激励计划,授予股份数量占当时总股本比例累计达6.48%,累计激励员工2,300 人次。2023 年3 月,公司推出新一期员工持股计划,主要覆盖营销团队核心人员,进一步激发团队,实现员工与公司共创、共享、共成长。
2023 年3 月,公司董事兼副总经理唐先敏女士获评“全国巾帼建功标兵”荣誉称号。同时,公司客户服务中心获评“全国巾帼建功先进集体”。报告期内,公司先后入选国家人力资源和社会保障部“全国和谐劳动关系创建示范企业”及国家卫生健康委员会“全国健康企业建设优秀案例百强名单”,公司重视提升员工园区的工作及生活品质,积极构建新时代特色和谐劳动关系。
六、积极践行社会责任
公司积极参与各类社会公益事业,2022年度公司累计捐款1480万元(其中现金捐款1039万元,物资捐赠等价值441万元),用于地方经济帮扶等各类公益慈善项目开展,彰显公司服务大局、服务社会的社会责任感。
报告期内,公司董事长、总经理董凡先生先后连任珠海市工商联主席、总商会会长、广东省工商联副主席,2022 年12 月当选为全国工商联常务委员,同时,担任中国光彩事业促进会常务理事、广东省光彩事业促进会副会长,积极助推民营经济和公益慈善事业发展,践行企业家的社会责任和担当。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|2,491,439,432.10|100%|2,675,454,460.17|100%|-6.88%
分行业|||||
医疗器械制造业|2,485,476,896.19|99.76%|2,662,469,390.84|99.51%|-6.65%
其他|5,962,535.91|0.24%|12,985,069.33|0.49%|-54.08%
分产品|||||
一次性使用血液灌流器|2,025,315,881.32|81.29%|2,318,512,095.93|86.66%|-12.65%
一次性使用血浆胆红素吸附器|115,034,326.45|4.62%|155,771,031.75|5.82%|-26.15%
血液净化设备|197,587,068.07|7.93%|75,075,601.19|2.81%|163.18%
血液透析粉液产品|74,553,673.30|2.99%|54,166,712.57|2.02%|37.64%
其他|78,948,482.96|3.17%|71,929,018.73|2.69%|9.76%
分地区|||||
境内|2,428,945,843.17|97.49%|2,547,652,504.86|95.22%|-4.66%
境外|62,493,588.93|2.51%|127,801,955.31|4.78%|-51.10%
分销售模式|||||
经销|2,467,069,563.68|99.02%|2,623,370,265.02|98.05%|-5.96%
直销|24,369,868.42|0.98%|52,084,195.15|1.95%|-53.21%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
医疗器械制造业|2,485,476,896.19|429,946,118.30|82.70%|-6.65%|8.36%|-2.40%
分产品||||||
一次性使用血液灌流器|2,025,315,881.32|244,177,188.35|87.94%|-12.65%|-5.09%|-0.96%
分地区||||||
境内|2,428,945,843.17|429,841,404.62|82.30%|-4.66%|11.73%|-2.60%
分销售模式||||||
经销|2,467,069,563.68|428,723,481.27|82.62%|-5.96%|12.32%|-2.83%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
医疗器械制造业|销售量|支|4,416,928|4,718,797|-6.40%
|生产量|支|5,869,742|4,959,860|18.34%
|库存量|支|2,207,610|849,774|159.79%
血液灌流器产品库存率同比增长159.79%,主要系公司按年初制定的生产计划开展生产,但下半年实际销售进展未达预期所致。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
医疗器械制造业|材料费用|232,515,445.69|54.08%|238,852,044.05|60.20%|-2.65%
医疗器械制造业|人工费用|102,694,762.86|23.89%|70,867,708.12|17.86%|44.91%
医疗器械制造业|其他费用|94,735,909.75|22.03%|87,066,980.77|21.94%|8.81%
医疗器械制造业|合计|429,946,118.30|100.00%|396,786,732.95|100.00%|8.36%
人工费用同比增长44.91%,主要系本期湖北、金鼎等生产基地投产,生产相关人员增加,及公司优化调增人员薪酬福利所致。
本公司本期投资设立全资子公司健帆国际有限公司,注册资本1000 万澳门币。
前五名客户合计销售金额(元)|509,424,442.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|20.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|158,007,271.84|6.34%
2|客户二|115,818,391.73|4.65%
3|客户三|94,455,892.25|3.79%
4|客户四|81,427,384.41|3.27%
5|客户五|59,715,502.04|2.40%
合计|--|509,424,442.27|20.45%
前五名供应商合计采购金额(元)|166,412,201.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|36.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|85,136,331.25|18.80%
2|供应商二|25,498,930.93|5.63%
3|供应商三|23,935,911.88|5.28%
4|供应商四|19,515,184.12|4.31%
5|供应商五|12,325,843.30|2.72%
合计|--|166,412,201.48|36.74%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|700,633,371.25|598,488,266.32|17.07%|
管理费用|138,145,808.75|130,971,777.42|5.48%|
财务费用|-17,820,086.85|-12,437,879.65|-43.27%|主要系本期存款利息增加所致。
研发费用|253,908,240.42|173,771,395.10|46.12%|主要系本期研发项目新增,公司持续加大研发投入所致。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
血液透析产品开发|开发一种中空纤维血液透析器,主要解决终末期肾衰竭尿毒症患者毒素蓄积问题|试生产|推出新产品并取得注册证,技术达到具有国际先进水平,并能与现有医院的血液净化设备配套。|丰富产品线,提升公司核心竞争力
血液净化配套耗材项目|开发通用透析管路和专用配套管路,与设备和血液净化耗材配合使用|试生产|推出新产品,为不同设备及血液净化耗材提供相应的配套产品。|丰富产品线,提升公司核心竞争力
血浆吸附产品|开发一次性使用血液/血浆吸附产品,用于临床上治疗高脂蛋白血症/胆红素/炎症介质吸附等|试生产|开发新产品,取得注册证,达到治疗疾病的目的。|丰富产品线,提升公司核心竞争力
血液净化设备|开发连续性血液净化设备,临床用于血液净化|试生产|支持绝大部分血液净化临床模式,为患者连续性血液净化、血液吸附、血浆吸附以及血浆分离置换疗法提供体外循环动力及安全监测。|丰富产品线,提升公司核心竞争力
产品升级迭代开发|推出升级产品、使用新材料替代产品|基础研究中|根据市场需求推动现有产品的迭代升级。|丰富产品线,提升公司核心竞争力
设备产品性能提升研究|提升设备产品性能,以满足临床的需求|研究中|通过对设备软硬件的升级优化,开发出符合国内临床应用|丰富产品线,提升公司核心竞争力
|||需求的性价比高的设备产品。|
全球脓毒症多中心研究|通过循证医学证据,建立产品临床使用的“金标准”,为临床提供疾病治疗的有力武器|研究中|通过证据的收集及研讨,寻求中国原创的全血灌流技术的新适应症,并在多个疾病领域建立全球首个血液灌流治疗的专家共识及指南。|提升公司核心竞争力
肾科产品规范化治疗临床应用研究|对肾科产品及新产品的临床治疗效果研究,以确定多产品的临床适应症治疗效果及不同治疗频次下的疗效影响|研究中|肾科多产品的临床治疗医学循证以及临床实际使用的有效适应凭证,助力临床选择最佳临床治疗方案。|提升公司核心竞争力
 DPMAS 临床效果研究|通过临床疗效研究,探索 DPMAS 的治疗机理,发现其最佳适应症、治疗时机等|研究中| DPMAS 对肝衰竭的安全性和有效性的循证医学证据。|提升公司核心竞争力
重症产品临床效果研究|1、对脓毒症患者血液净化治疗的模式选择和启动时机进行研究;2、对心外手术患者 CPB 联合血液灌流的患者类型及患者获益进行更深入研究|研究中|1、旨在明确脓毒症患者血液净化治疗的疗程化、规范化;2、旨在明确CPB+HA 治疗的规范化。|提升公司核心竞争力
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|603|604|-0.17%
研发人员数量占比|20.08%|20.92%|-0.84%
研发人员学历|||
本科|301|352|-14.49%
硕士|185|175|5.71%
博士|6|7|-14.29%
本科以下|111|70|58.57%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|262|221|18.55%
30~40 岁|309|355|-12.96%
40 岁以上|32|28|14.29%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|253,908,240.42|173,771,395.10|80,759,294.55
研发投入占营业收入比例|10.19%|6.50%|4.14%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√适用□不适用
主要系本期研发项目新增,公司持续加大研发投入所致。
序号|产品名称|注册分类|临床用途|发证日期|有效期|注册人
1|血液透析浓缩液(枸橼酸液)| III 类|本产品适用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。|2022/2/11|2027/2/10|天津标准
2|血液透析干粉(枸橼酸粉)| III 类|本品适用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。|2022/2/23|2027/2/22|天津标准
3|血液透析浓缩液(高钾配方)| III 类|急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。|2022/7/14|2022/7/14|天津标准
4|柠檬酸消毒液| III 类|本产品适用于血液透析机内部管路的清洗和热消毒。|2022/10/31|2027/10/30|天津标准
5|一次性使用血液透析器| III 类|本产品适用于急、慢性肾功能衰竭成人患者的血液透析治疗。|2022/10/31|2027/10/30|珠海健航
序号|产品名称|注册分类|临床用途|发证日期|有效期|注册情况|注册人
1|高分子固定绷带| I类|用于对肢体提供束缚力,以起到固定作用。|2018/12/17|长期|/|健帆生物
2|红外线治疗仪| II 类|用于改善血液循环、缓解疼痛的辅助治疗。|2021/7/5|2026/7/4|/|健帆生物
3|红外线治疗仪| II 类|用于改善血液循环、缓解疼痛的辅助治疗。|2021/6/28|2026/6/27|/|健帆生物
4|一次性使用血液灌流器| III 类|本产品用于维持期血液透析患者进行血液灌流治疗,清除以β2 微球蛋白(β2-MG)为代表的尿毒症中大分子毒素|2019/12/4|2024/12/3|/|健帆生物
5|一次性使用动静脉穿刺针| III 类|本产品适用于临床上血液透析时的血管穿刺。|2020/5/9|2025/5/8|/|健帆生物
6|一次性使用血液灌流器| III 类|本品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗,利用合成树脂的吸附作用,通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。|2020/5/25|2025/5/24|/|健帆生物
7|血液灌流机| III 类|临床用于血液灌流时体外循环的动力提供和安全监测。|2020/6/4|2025/6/3|/|健帆生物
8|血液净化设备| III 类|该产品在体外血液净化治疗过程中提供动力及安全监测,与兼容的一次性使用耗材联合使用,实现成人患者的血液灌流、血浆吸附和双重血浆分子吸附。|2020/7/28|2025/7/27|/|健帆生物
9|一次性使用血浆胆红素吸附器| III 类|利用血浆分离器和血液净化支持系统,将高胆红素血症、高胆汁酸血症患者的血液引出体外,经血浆分离器分离出血浆,进行血浆吸附,清除患者体内的胆红素和胆汁酸,达到净化血液的治疗目的。适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。|2020/9/27|2025/9/26|/|健帆生物
10| DNA 免疫吸附柱| III 类|系统性红斑狼疮|2020/12/22|2025/12/21|/|健帆生物
11|一次性使用血液透析管路| III 类|用于血液透析治疗时承担血液通路的功能。|2021/3/10|2026/3/9|/|健帆生物
12|细胞因子吸附柱| III 类|本产品适用于脓毒症患者的炎症早期或细胞因子风暴期,降低血液中以白细胞介素-6(IL-6,分子量约26 kD)为代表的细胞因子的水平。|2021/7/20|2026/7/19|/|健帆生物
13|血液净化机| III 类|该产品适用于临床单膜血浆置换、双膜血浆置换、血液滤过。|2020/11/9|2025/11/8|/|北京健帆
14|血液透析干粉| III 类|本产品用于急、慢性肾功能衰竭,严重的水电解质代谢紊乱和酸碱失衡,药物中毒的血液透析。|2022/4/1|2027/7/2|/|天津标准
15|血液透析浓缩液| III 类|本产品用于急、慢性肾功能衰竭,严重的水电解质代谢紊乱和酸碱失衡,药物中毒的血液透析。|2020/9/7|2025/9/6|/|天津标准
16|血液透析浓缩液| III 类|本产品适用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。|2020/11/9|2025/11/8|/|天津标准
17|血液透析浓缩液| III 类|本产品适用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。|2021/8/18|2026/8/17|/|天津标准
18|医用可吸收带针缝合线| III 类|主要用于一般外科手术缝合。进行神经、心血管手术时禁用本品。|2023/1/10|2029/3/10|/|珠海健强
19|血液透析浓缩液(枸橼酸液)| III 类|本产品适用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。|2022/2/11|2027/2/10|新增|天津标准
20|血液透析干粉(枸橼酸粉)| III 类|本品适用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。|2022/2/23|2027/2/22|新增|天津标准
21|血液透析浓缩液(高钾配方)| III 类|急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗。|2022/7/14|2022/7/14|新增|天津标准
22|柠檬酸消毒液| III 类|本产品适用于血液透析机内部管路的清洗和热消毒。|2022/10/31|2027/10/30|新增|天津标准
23|一次性使用血液透析器| III 类|本产品适用于急、慢性肾功能衰竭成人患者的血液透析治疗。|2022/10/31|2027/10/30|新增|珠海健航
序号|产品型号|注册分类|临床用途|发证日期|有效期|注册人
1| Disposable Hemoperfusion Cartridge一次性使用血液灌流器(HA 系列)| IIb| Disposable Hemoperfusion Cartridge can be used in extracorporeal blood circuits, it is indicated to remove endogenous and exogenous molecules including inflammatory mediators and cytokines, bilirubin, metabolic toxins, protein-bound toxins, residual drugs.一次性使用血液灌流器可用于体外血液循环,用于清除内源性和外源性分子,包括炎症介质和细胞因子、胆红素、代谢毒素、蛋白结合毒素、残留药物等。|2019/8/7|2024/5/27|健帆生物
2| Disposable Plasma Bilirubin Perfusion Adsorption Column一次性使用血浆胆红素吸附器(BS 系列)| IIb| It is applied to hyperbilirubinemia and hyperbileacidemia caused by all kinds of diseases.适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。|2019/8/7|2024/5/27|健帆生物
3| Hemoadsorption equipment血液净化设备(Future F20)| IIb| This product provides extracorporeal circulation power and safety monitoring for blood purification treatment of hemoperfusion(HP), plasma adsorption(PA) and double plasma molecular adsorption system(DPMAS). The product is intended for use on adult patients who weight more than40kg.本产品为血液净化治疗的血液灌流(HP)、血浆吸附(PA)和双血浆分子吸附系统(DPMAS)提供体外循环动力和安全监测。该产品适用于体重超过40 公斤的成年患者。|2021/1/20|2024/5/26|健帆生物
4| High Flux Hemodialyzer中空纤维血液透析器(高通)| IIb| It is applicable to high-throughput hemodialysis treatment for adult patients with acute chronic renal failure, and the product is used once.本产品适用于急、慢性肾功能衰竭成人患者的血液透析治疗,且为一次性使用产品。|2022/3/28|2027/3/27|珠海健航
5| Low Flux Hemodialyzer中空纤维血液透析器(低通)| IIb| It is applicable to high-throughput hemodialysis treatment for adult patients with acute chronic renal failure, and the product is used once.本产品适用于急、慢性肾功能衰竭成人患者的血液透析治疗,且为一次性使用产品。|2022/3/28|2027/3/27|珠海健航
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|3,066,622,585.13|3,071,691,925.56|-0.17%
经营活动现金流出小计|2,182,822,159.31|1,822,277,328.35|19.79%
经营活动产生的现金流量净额|883,800,425.82|1,249,414,597.21|-29.26%
投资活动现金流入小计|2,220,170,038.04|4,420,691,897.70|-49.78%
投资活动现金流出小计|2,526,071,169.97|5,090,911,762.51|-50.38%
投资活动产生的现金流量净额|-305,901,131.93|-670,219,864.81|54.36%
筹资活动现金流入小计|374,788,539.39|1,202,337,422.00|-68.83%
筹资活动现金流出小计|740,722,315.41|1,037,162,249.06|-28.58%
筹资活动产生的现金流量净额|-365,933,776.02|165,175,172.94|-321.54%
现金及现金等价物净增加额|211,929,120.23|744,369,900.53|-71.53%
项目|2022 年|2021 年|同比增减|增减变动说明
经营活动产生的现金流量净额|883,800,425.82|1,249,414,597.21|-29.26%|主要系本期支付材料采购款及职工薪酬增加所致。
投资活动现金流入小计|2,220,170,038.04|4,420,691,897.70|-49.78%|主要系本期赎回的理财产品较上年减少所致。
投资活动现金流出小计|2,526,071,169.97|5,090,911,762.51|-50.38%|主要系本期购买理财产品较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额|-305,901,131.93|-670,219,864.81|54.36%|主要系本期赎回上年理财产品所致。
筹资活动现金流入小计|374,788,539.39|1,202,337,422.00|-68.83%|主要系上年公司发行可转换公司债券,收到募集资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-365,933,776.02|165,175,172.94|-321.54%|主要系上年公司发行可转换公司债券,收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额|211,929,120.23|744,369,900.53|-71.53%|主要系本年经营净现金流入减少、上年公司发行可转换公司债券,收到募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
|2022 年末|2022 年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|2,558,755,452.52|47.27%|2,319,448,374.05|48.22%|-0.95%|
应收账款|221,727,113.38|4.10%|269,089,958.21|5.59%|-1.49%|
存货|349,129,873.58|6.45%|196,546,260.39|4.09%|2.36%|主要系公司按年初制定的生产计划开展生产,但下半年实际销售进展未达预期
固定资产|1,176,555,098.84|21.73%|951,053,164.84|19.77%|1.96%|
在建工程|473,989,992.22|8.76%|301,154,807.90|6.26%|2.50%|主要系金鼎产业园、健树产业园等生产基地投入增加
使用权资产|21,357,421.69|0.39%|20,321,505.57|0.42%|-0.03%|
短期借款|317,089,877.65|5.86%|0.00|0.00%|5.86%|主要系公司为优化资金结构,新增银行短期借款
合同负债|42,298,328.14|0.78%|20,648,547.47|0.43%|0.35%|主要系本期收到客户预订货款增加
租赁负债|17,343,930.38|0.32%|17,012,274.90|0.35%|-0.03%|
交易性金融资产||0.00%|150,014,985.01|3.12%|-3.12%|主要系公司上年末持有的理财产品于本期赎回
应收票据|17,910,282.92|0.33%|38,965,308.45|0.81%|-0.48%|主要系本期收到的银行承兑汇票减少
预付款项|103,227,903.75|1.91%|63,134,599.76|1.31%|0.60%|主要系本期原辅材料采购预付款增加
其他流动资产|35,646,292.11|0.66%|12,135,791.14|0.25%|0.41%|主要系待抵扣进项税额及预缴税款增加
其他权益工具投资|69,445,450.75|1.28%|111,204,652.90|2.31%|-1.03%|主要系以公允价值计量的金融工具公允价值变动
长期待摊费用|58,997,696.84|1.09%|35,952,006.91|0.75%|0.34%|主要系本期公司部分装修工程项目完工结转所致
应付票据|26,244,625.54|0.48%||0.00%|0.48%|主要系本期新增应付银行承兑汇票
应付账款|102,277,555.64|1.89%|60,759,993.52|1.26%|0.63%|主要系本期应付设备、工程款增加
应交税费|51,005,695.84|0.94%|105,691,293.60|2.20%|-1.26%|主要系本年四季度销售收入、利润同比减少,致年末应交税金减少
一年内到期的非流动负债|4,727,629.27|0.09%|3,170,315.90|0.07%|0.02%|主要系一年内到期的租赁负债增加
其他流动负债|5,475,235.06|0.10%|2,379,670.80|0.05%|0.05%|主要系本期收到客户预订货款增加
递延所得税负债||0.00%|729,165.09|0.02%|-0.02%|主要系本期计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值减少
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|150,014,985.01|254,745.26||||150,269,730.27||0.00
4.其他权益工具投资|111,204,652.90||-39,095,273.03||||-2,663,929.12|69,445,450.75
金融资产小计|261,219,637.91|254,745.26|-39,095,273.03|0.00|0.00||-2,663,929.12|69,445,450.75
上述合计|261,219,637.91|254,745.26|-39,095,273.03|0.00|0.00||-2,663,929.12|69,445,450.75
金融负债|0.00|||||||0.00
2021 年5 月10 日,公司总经理会议审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》,为控制运营管理成本,进一步整合优化资源配置,同意公司注销参股公司深圳市家云智能科技有限公司,并授权深圳市家云智能科技有限公司管理层办理相关清算和注销事宜。
经深圳市市场监督管理局审核确认,深圳市家云智能科技有限公司注销登记手续已于2022 年2 月24 日办理完成。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
项目|期末账面价值(元)|受限原因
货币资金|5,000,000.00|保险中介机构注册资本托管定存
货币资金|7,550,836.14|银承保证金
货币资金|5,540,912.04|冻结账户存款
合计|18,091,748.18|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
283,180,795.58|384,008,470.03|-26.26%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
健帆国际有限公司|医疗器械研发、生产、销售|新设|7,847,000.001|100.00%|自有资金|无|长期|医疗器械|已开展业务||354,094.70|否||
合计|--|--|7,847,000.00|--|--|--|--|--|--|0.00|354,094.70|--|--|--
注:1 1000 万澳门币
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目|自建|是|血液净化|25,600,386.72|116,659,702.70|自有资金、募集资金|100.00%|||/|2017 年07 月28日|巨潮资讯网(http:// www.cn info.co m.cn)
血液净化|自建|是|血液净化|192,157,230.66|537,455,991.90|自有|50.00%|||/|2020 年03 月05|巨潮资讯网
产品产能扩建项目||||||资金、募集资金|||||日|(http:// www.cn info.co m.cn)
生物材料项目|自建|是|血液净化|57,576,178.20|82,111,535.24|自有资金|30.00%|||/|2020 年11 月11日|巨潮资讯网(http:// www.cn info.co m.cn)
合计|--|--|--|275,333,795.58|736,227,229.84|--|--|0.00|0.00|--|--|--
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2021 年|发行可转换公司债券|99,454.27|25,956.38|75,174.1|0|0|0.00%|24,280.17|存储于募集资金专户或进行现金管理,并将继续用于募投项目|0
合计|--|99,454.27|25,956.38|75,174.1|0|0|0.00%|24,280.17|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3617 号核准,本公司向社会公开发行100,000 万元可转换公司债券,债券面值100 元,按面值发行,募集资金总额为1,000,000,000.00 元,扣除承销及保荐费1,698,113.21 元(不含增值税),实际到账的募集资金为人民币998,301,886.79 元,扣除不含税其他发行费用3,759,216.98 元(验资费、律师费等),募集资金净额为994,542,669.81 元。上述募集资金已于2021 年6 月29 日到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第442C000452 号《验资报告》验证。(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年7 月13 日出具的致同专字(2021)第442C013969 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司于2021 年7 月15 日对预先以自有资金投入的金额已全部置换。(三)募集资金使用和结余情况截至2022 年12 月31 日,本公司本年度使用募集资金259,563,779.01 元,累计使用募集资金总额751,740,954.27 元,尚未使用募集资金余额242,801,715.54 元;募集资金存放专项账户余额264,455,137.47 元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为21,653,421.93 元,包括收到的银行利息及扣除支付的银行手续费22,351,913.03 元、存放于定期存款账户698,491.10 元。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
1、血液净化产品产能扩建项目|否|76,254.27|76,254.27|19,215.72|53,128.62|69.67%|2023 年12月31 日|||不适用|否
2、湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目|否|11,500|11,500|2,560.04|10,345.49|89.96%|2022 年12月31 日|||不适用|否
3、学术推广及营销升级项目|否|11,700|11,700|4,180.62|11,699.99|100.00%|2022 年12月31 日|||不适用|否
承诺投资项目小计|--|99,454.27|99,454.27|25,956.38|75,174.1|--|--|||--|--
超募资金投向|||||||||||
不适用|||||||||||
合计|--|99,454.27|99,454.27|25,956.38|75,174.1|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|因上述血液净化产品产能扩建项目、湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目整体工程量较大,建设周期较长,同时受公司实际经营情况等因素影响,进度略有放缓。公司于2022 年7 月19 日召开了第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将上述募投项目达到预计可使用状态时间分别进行调整,调整后日期分别为2023 年12 月31 日、2022 年12 月31 日。保荐机构中航证券有限公司对此发表了核查意见,对公司部分募投项目延期事项无异议。||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更|不适用||||||||||
情况|
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|公司于2021 年7 月13 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金299,318,731.12 元及已支付发行费用的自筹资金334,688.68 元(不含增值税),共计299,653,419.80 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用
|截至2022 年12 月31 日,“湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”“学术推广及营销升级项目”已达到预计可使用状态并结项,其中,“学术推广及营销升级项目”原达到预定可使用状态日期为2023 年4 月30 日。因项目实施过程中公司遵守募集资金使用的有关规定,在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下,加强各个环节成本控制及管理,合理降低项目建设费用,同时募集资金再专户存储期间产生一定利息收入,故而项目投资进度未达100%,节余募集资金总额1,456.36 万元。2023 年1 月11 日,公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第四十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将上述结余募集资金用于永久补充流动资金,本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金换事项尚需提交股东大会审议。
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户或进行现金管理,并将继续使用于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用
公司将继续立足血液净化领域,精耕国内血液净化市场,深耕尿毒症等慢性病市场,拓展肝病、心外科手术、脓毒症等危重症领域新增长点市场,推动产品疗程化使用,快速扩张国际市场;同时借助资本市场,寻找优质并购标的,以扩充产品线、增强技术实力,同时借助相互保险平台力量,布局医疗健康产业,打造具有健帆特色的多位一体的血液净化全价值链,实现集团化、品牌化、多元化发展,打造世界一流的高科技医疗技术企业集团。
(二)2023 年经营计划
1、研发方面
公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发,持续快速满足客户不断增长和变化的需求。
公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相容性检测平台技术等的建立,研发出多种血液净化产品,为危重及疑难病症的治疗提供一种全新的治疗方式,将重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等系列产品。
公司将加大科研资金投入,引入更多的高科技人才,加强对研发平台的建设,充分利用国家企业技术中心、广东省血液净化工程技术研究开发中心、博士科研工作站、博士后科研工作站、院士工作站等平台,承担国家、省级项目,持续创新研发,特别是借助中国科学院深圳先进技术研究院的力量充实公司在生物材料应用方面的研发实力,进一步巩固公司行业领先的科技水平。
在新产品开发方面,结合公司研发储备,针对市场需求,布局血液净化全产业链相关产品,使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标,为公司未来的长远业务发展奠定基础。
公司将继续开展生产基地的建设工作,推进珠海高新区唐家湾金鼎工业园片区的健帆集团医疗器械产业(血液净化)项目的建设工作,打造国内规模领先、自动化程度高的血液净化设备及耗材生产基地,实现产能的跨越式发展,全面提升公司的产品交付效率和能力,提升公司在制造环节的竞争优势。
配合公司整体经营布局,在全国建设生产基地,并部署适应的产能,以保障市场需求。在湖北黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化产品研发、生产基地;依托已经收购的天津标准及新成立的天津健帆
共同建设天津血液净化产品研发、生产基地,使珠海基地、湖北基地、天津基地三大基地一起形成华南、华中、华北的产业布局。同时,公司将在珠海高栏港经济区投资建设生物材料项目,建设公司原材料树脂等核心材料生产基地,以保障未来产能基地投产后对核心原材料的需求,利于公司更好地管控原材料质量、控制成本及研发升级,实现公司的战略。
3、营销方面
本公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场,以深耕责任制扩大销售,以学术营销推广产品,以优质服务铸造品牌。
公司将继续立足血液净化领域,深耕血液灌流应用市场,做透做深市场。在以肾科、肝科、危重症为主营的同时,着力开拓其他科室,多点开花,推动市场销售的快速增长,以一支较大规模和极具战斗力的营销团队大力推广血液灌流技术及产品,扩大产品的普及面并提升产品使用频次。
为了更好地服务于全国各地客户,把握不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求,并通过当地分支机构及时提供各种产品服务及技术支持,本公司将通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统,并以此为基础,将渠道物流、信息管理、产品推广、技术推广、患者教育、品牌宣传纳入公司整体营销运营系统,有利于资源共享、有效协同,降低整体运营成本,提高公司盈利能力,形成公司核
心竞争力。同时,在品牌建设方面,公司将在持续注重产品质量控制的基础上,实施深度品牌宣传计划,进一步提升公司的品牌形象和价值。
4、人力资源方面
人才是公司发展的核心力量,是可持续发展的基础。公司的人力资源发展将围绕公司发展规划展开。公司将充分利用上市公司资源,利用中长期的激励机制、股权激励等方式,全方位引进高层次人才,特别是加强销售与研发技术人才的引进,建立人才梯队储备制度,通过人才引进带动公司销售团队、研发技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。公司将继续推进学习型组织的建设,通过加强公司和部门内部培训,提升员工的业务能力,并通过外部专家和专业机构的培训,提高员工的整体素质,提升关键岗位人员的专业视野和经验。公司将进一步完善绩效考核制度,充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。公司将继续加强与知名高校、科研院所、企业合作,联合进行产品与技术的开发,共同培养人才,不断强化公司核心技术的自主开发和创新的能力。
(三)公司可能面临的风险
1、产品市场风险
报告期内,公司销售收入中一次性使用血液灌流器产品占比较高,一次性使用血液灌流器主要用于尿毒症等慢性病及中毒、重型肝病、多器官功能衰竭等危急重症的治疗。目前我国尿毒症患者透析治疗率相对较低,市场规模与国外成熟市场相比尚有差距。危急重症领域市场需求仍需进一步启发和培育,虽然潜在增长空间较大,但当前整体市场规模相对有限,如市场增速不达预期,公司业务未来增长将受到限制。
公司血液灌流器产品目前处于行业主导地位,且行业内其他企业血液灌流器产品销售规模较小,但随着国内血液灌流器行业的快速发展,行业内企业包括境外企业可能进一步加大投入,行业竞争程度将可能提高,进而导致产品价格下降,对公司该类产品的未来盈利水平产生一定的影响。
3、技术更新迭代风险
血液灌流行业属于技术密集型行业,公司在血液灌流领域具备较强的领先优势,公司也建立了一支
行业领先的研发团队,但随着行业内企业研发投入的不断增加,未来可能会不断涌现出创新产品和技术。如果行业出现替代性产品且公司不能持续跟踪行业技术的发展趋势并对现有产品进行及时更新迭代,将会对公司的业务产生不利影响。
公司的主要产品一次性使用血液灌流器属于III类医疗器械产品。血液灌流器作为血液净化的一种耗材产品,直接接触人体血液,产品质量直接关系患者的生命健康安全。我国在该类产品的生产与销售,以及该类产品生产企业的设立等方面均设置了极为严格的资格与条件审查,公司建立了严格的质量控制体系,产品完全符合国家质量控制标准,自公司成立以来,未发生因产品质量问题造成的医疗事故,但如未来出现因公司产品质量问题进而造成医疗事故的情况,将给公司的生产经营造成重大不利影响。
5、政策变化风险
医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业,同时也是受国家监管程度较高的行业,包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化,将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化,从而对本公司的生产经营带来新挑战。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01月27 日|/|电话沟通|机构|安信证券、中信建投、兴业证券等180 余名投资者|公司参与深圳价格谈判的相关进展、海外业务推广情况、公司海外产品定价策略、2022 年股权激励计划考核条件的设置原因等。|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)“公司公告”之“调研”
2022 年04月14 日|/|电话沟通|机构|中信建投、安信证券、广发证券等293 名投资者|2021 年度及2022 年第一季度业绩情况、海外市场发展及布局情况、公司重症领域产品应用情况、透析器注册证进展情况等。|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)“公司公告”之“调研”
2022 年04月26 日|/|电话沟通|其他|线上投资者|2021 年度及2022 年第一季度业绩情况、国家集采对公司的影响、公司产品覆盖率等。|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)“公司公告”之“调研”
2022 年08月26 日|/|电话沟通|其他|兴业证券、中信建投、申万宏源、中泰证券、西南证券、国金证券、天风证券、海南证券、广发证券、安信证券及其他投资者|2022 年半年度业绩情况、肾科肝科业务进展、肝科未来市场空间、海外业务进展、公司其他竞争者情况、血液净化设备项目定位等。|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)“公司公告”之“调研”
2022 年09月22 日|/|电话沟通|其他|通过“2022 年广东上市公司投资者网上集体接待日”线上参与公司投资者说明会的投资者|2022 年上半年肾科业务增长原因、透析器注册证进展、公司研发方向、透析器业务规划、2022 年下半年经营展望等。|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)“公司公告”之“调研”
2022 年10月27 日|/|电话沟通|其他|国金证券、中信建投、兴业证券、广发基金等292 名投资者|2022 年第三季度业绩情况、海外业务进展、公司浙江业务进展、产品渗透率情况等。|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)“公司公告”之“调研”
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,促进公司持续、稳定、健康、高质量发展,切实维护公司与投资者的利益。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业板等的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。同时,公司对股东大会审议事项均提供了网络投票,便于股东行使权利,确保全体股东,尤其是中小股东能够充分行使自身权利。此外,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符
合相关法律规定,维护股东的合法权益。报告期内,公司共召开了1 次年度股东大会,2 次临时股东大会,会议均由董事会召集、召开。
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东,能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求,规范自身行为,不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
公司根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序选举董事,组建董事会。公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,符合相关要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作,任职期间工作勤勉尽责,能够持续关注公司经营状况,主动参加有关培训,提高规范运作水平;积极参加董事会会议,充分发挥各自专业所长,审慎决策,维护公司和广大股东的利益。
公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求;历次董事会会议记录内容真实、准确、完整,保存安全;会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员会中独立董事占比均超1/2,提高了董事会履职能力和专业化程度,保障了董事会决策的科学性和规范性。
公司监事会由3名监事组成,设职工代表监事1 名。监事会的人数规模、成员任免、人员构成及资格均符合《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的要求。
公司监事及监事会严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定,认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,出席监事会会议、列席董事会会议、股东大会;审核董事会编制的定期报告并提出书面的核查意见,对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督,切实维护全体股东的合法权益。
(五)关于信息披露与透明度
公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资