TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
及置换情况|表了同意意见。前述募集资金置换实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用
|经2022年1月4 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第七次会议,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期之前归还至募集资金专户,公司独立董事、保荐机构对此发表了同意意见。2022 年12 月8 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币50,000 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户,本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕;经2022年12月15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户,公司独立董事、保荐机构对此发表了同意意见。截至2022 年12 月31日,公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为45,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022年12 月31 日,公司募集资金活期存款余额79,204.36 万元,上述资金全部存放于募集资金专用账户中,将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
浙江赛默制药有限公司|子公司| CDMO|100,000,000.00|857,091,126.89|70,856,685.60|60,093,122.46|-37,763,057.73|-24,380,296.29
公司未来发展战略将秉承创新药研发和仿制药研发双线发展的思路,定位为药企研发合伙人,在扎实做好医药技术开发、定制研发生产及商业化生产的基础上,业务领域将逐步拓展至包括药品、医疗器械、医美产品、保健食品、辅料、化学品等与医疗大健康相关产品,公司逐步发展成为一家以技术开发为核心的综合性大健康产品研发企业。
公司坚持以自主技术平台建设作为药物研发的基础,长期进行技术积累和技术平台的建设投入,以技术驱动药品研发。公司将进一步完善药学研究、临床试验、定制生产及注册申报一体化全产业链服务,为客户提供药学研究与临床试验、药品研发与商业化生产的无缝衔接,提高药品研发的成功率及效率,降低药物开发的风险及研发成本,持续提升公司药品研发服务能力和研发价值。
在稳固发展现有CRO业务和研发成果转化业务的基础上,公司根据全球医药产业的最新发展格局和中国医药产业的深化改革趋势,进一步加大公司在中药天然药物等方面的研发投入,有效拓展服务领域和服务范围,挖掘国内制药企业及MAH企业快速增长的研发和定制生产的需求,同时服务于医药CDMO和CMO市场,继续推进提升高效研发和先进制造服务水平,在药品的药学研究、临床研究、定制生产和商业化生产等领域,全面提升多环节、综合性的一体化研发定制服务能力。同时公司也将瞄准欧美等国际市场,积极推进医药中间体、原料药及制剂产品的出口,满足并拓展国外客户的需求。公司将持续培育新的业务增长点,逐渐推动形成药品研发、定制生产及商业化生产的产业链闭环,进一步提高公司整体竞争力和盈利水平。
(1)继续加大研发技术平台建设
公司通过创新研发、模式升级、共融共享的战略确保公司长期可持续发展。研发中心总部即将投入使用,公司将继续加强中药天然药物等研发技术平台的建设,加大研发投入,加快研究开发关键性、前瞻性、突破性技术,提升和完善具有核心技术的仿制药及新药研发全套技术方案,促进公司业务增长和市场扩大。
公司将持续拓展定制研发生产(CDMO)并延伸至商业化生产(CMO)服务。未来几年随着MAH公司所投项目的陆续获批,赛默制药将承接这部分的商业化生产,实现产能不断释放,后期业务的收入贡献将逐步增加。
(2)市场开拓计划
未来三年内,公司将继续加大对市场开拓资源的投放力度,拓宽营销渠道,以此保障主营业务收入的稳定提升。公司作为专业医药研发企业,目前已积累了一批国内知名客户。公司将充分利用资源优势,将研发范围从小分子化学药拓展到中药天然药物、生物药等研发领域。针对拥有巨大潜力的国内市场,继续通过深入的市场调研,以现有客户和市场为基础,拓宽营销渠道,开展有针对性的市场推广和品牌建设,提高公司营销服务的深度和广度,为公司持续快速发展奠定基础。
在国际市场方面,公司已具备eCTD申报系统,在药品申报的最后一个环节与国际接轨,已具备国际拓展的基本条件。未来,公司将加快国际化步伐,拓展国际市场。
(3)打造专业人才培养“蓄水池”
人才是企业发展最宝贵的资源,也是构成企业核心竞争力最重要的因素,是实现企业发展规划和目标的第一推动力。公司高度重视合理的人才梯队建设,将在保证现有研发团队稳定的同时继续引入国内外高水平人才,提高基础科研投入,在关键核心技术领域拥有一大批战略科技人才。同时创新产学研合作模式,深度交叉融合的人才培养体系,发挥高校科研院所师资和教学管理优势,聚焦生物医药发展,面向生命医药健康产业的市场人才需求,培养一批优秀的复合型药学专业高端人才,推动人才、项目、基地一体化部署。
(1)药物研发失败风险
公司是一家以技术开发为核心的综合性医药研发企业,包括仿制药开发、一致性评价及创新药开发等。公司自成立以来一直专注于药品研发业务,积累了丰富的药品开发经验。在承接项目前,公司通常对项目的难度及与公司的研发技术的匹配性有充分的研判。虽然公司在确信能够完成项目的情况下才与客户签订正式的业务合同,但药物研发是一项系统性工程,需要经历反复实验的过程,普遍具有较高的风险。受公司技术水平、实验室条件、原材料供应、客户或委托生产企业生产条件、监管政策变化等多种因素的综合影响,存在研发失败的可能。虽然公司与客户签订的合同中约定了药物研发失败的责任划分及款项结算条款,但公司仍存在因自身原因导致合同终止并向客户退款的风险。
公司从两个方面应对:一方面是持续加强研发团队建设,利用公司品牌效应和激励政策吸引更多的专业人才加入,稳步提升公司竞争力以及服务能力,另一方面是加强化合物的筛选、优化药物开发等流程,严格优化和验证每一环节,以此提高药物研发的成功率。
(2)药物研发周期较长的风险
医药研发行业具有明显的高风险、高投入和长周期的特点,公司所从事的合同执行周期跨度普遍较长。尽管公司在与客户签订合同时已约定通常收取一定比例的预收款并根据不同研究阶段收取相应服务费用,但由于合同执行周期较长,期间可能发生国家政策变化、参比制剂变化或退市、客户产品规划及资金状况变化等情况,导致个别项目实际履行进度与预计进度不一致、付款不及时、项目效果未及预期等情况。合同的延期或终止会对公司未来的业务、财务状况及声誉造成影响。因此,公司存在由于项目执行周期过长导致的项目管理复杂性及不确定性增加的风险。
针对上述如国家政策变化、客户产品规划等原因导致的研发周期较长的风险,公司会实时关注国家政策变动,快速落实相应政策且积极与客户建立亲密友好关系,减小因客户变动带来的进度差。
(3)经营规模扩大带来的管理风险
经过多年的发展与积淀,公司积累了一批技术、管理人才,并建立了稳定的经营管理体系。随着业务量的增加,特别是本次募集资金投资项目建成投产后,公司资产规模及经营规模都将大幅提升,这对公司建立一套更加行之有效的管理体系以及内控制度、持续引进和培养各方面人才都提出了新的考验。如果未来公司的经营管理机制无法匹配业务及经营规模的增长,不能持续保持较高的管理效率,则公司可能面临经营成本上升、盈利水平下降的风险。
公司根据实际经营状况采取战略调整,阶段的结构性调整等策略,通过持续优化的业务流程、科学有效的绩效管理、以个人绩效为导向的人才结构优化、完善预算管理体系等方面控制风险点。
(4)未来业务无法长期较快增长、可能出现波动的风险
报告期内,公司业务正处于快速成长期,但总体业务规模相对偏小,抵御市场风险的能力有限。经营过程中,行业政策、市场竞争格局、客户需求变化以及公司竞争优势等因素的变化均会对公司业绩表现产生影响,如果上述因素的变化出现不利于公司的情况,将导致公司未来新签订业务合同金额不能保持增长,则未来业务无法长期较快增长、可能出现波动的风险。
公司将持续完善一体化研发及生产服务平台,不断提升自身研发实力,打造优质且高效的研发团队,同时在已有的客户资源及技术储备基础上,进一步开拓市场,树立良好的品牌形象,进一步提升公司核心竞争力与市场份额。
(5)行业监管政策风险
医药技术研发及定制研发生产企业受医药行业监管政策影响较大。药品监督管理部门对药品审批要求、审批的节奏变化或相关监管政策,会影响医药企业的研发投入及药品注册申报进度,进而对医药技术研发企业的经营业绩构成影响。药品监督管理部门对医药研发过程的规范性、资料的真实性和可靠性等方面的监管日趋严格。完善的监管制度有利于创造良好的市场环境,但一些监管制度的变化对公司的盈利水平可能带来一定影响。若公司不能持续满足我国医药研发服务行业相关法律法规的监管要求,公司的经营活动可能会因此受到不利影响。
公司将持续密切关注医药政策并积极落实执行国家政策,确保公司满足监管政策及法律法规的要求,以此加强质量体系建设,有效管控风险点。
(6)环保、安全生产风险
公司主要从事技术研发服务,全资子公司赛默制药主要从事定制研发生产服务,在提供研发和定制生产服务的过程中会涉及多种化学物质的研发、试制及生产,因此会产生废气、废水、固体废物等污染物。公司自设立以来未发生过重大环保或安全生产事故。然而,公司的日常经营仍存在发生环保或安全事故的潜在风险,一旦发生环保或安全事故,公司将可能面临监管部门的处罚,进而对公司的正常生产经营活动产生不利影响。
为有效防止该风险事件的发生,公司不仅需要持续完善安全管理制度,而且可以定期开展安全、环保培训,通过定期安全测试等方式提高员工风险防范意识。
(7)人力成本上升风险
报告期内,随着公司经营规模的不断扩大,公司员工人数持续增加,同时公司根据本地社会平均工资水平及公司经营业绩等情况提高了人均工资水平,人力成本持续上升。未来随着公司业务的发展,员工人数可能进一步增加,平均工资水平可能进一步提高,另外,2022年6月份,公司对197名高管及核心员工进行了股权激励,产生较大金额的股份支付费用,按照归属期进行分摊,如果公司不能持续提高营业收入、提升盈利水平,则公司的经营业绩可能会受到不利影响。
公司一方面通过优化人力资源管理体系,在考核、培养、测试等方面衡量员工价值性,另一方面,在社会高度分工背景下,针对性的根据员工专业性分配工作内容,发挥员工价值最大化、效益最大化,也利于提升公司整体盈利水平。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月06 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|民生证券:叶小桃、许睿;嘉实基金:储培睿;信达证券:史慧颖;建信基金:郑丁源、马牧青;大成基金:孟繁卓;太平资产:许希晨|公司BE 试验的竞争优势、国家集中采购和MAH 制度对仿制药行业的影响、公司创新药进展情况等|详见公司2022年1 月6 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年01 月10 日|百诚医药会议室|实地调研|机构|中信医药:韩世通、王凯旋;重阳投资:方溢涵;敦和资产:叶施;灏霁投资:周小钢;信达证券:史慧颖;国泰基金:任一林;盘京资本:陈勤、曹姗姗;广发资管:刘宁|公司对于赛默金西项目的背景及规划、研发费用的投入的情况、公司将来有无股权激励计划等|详见公司2022年1 月10 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年01 月13 日|百诚医药会议室|实地调研|机构|太平基金:闫庚威;广发基金:吴兴武;中银国际证券:李明蔚;圆信永丰基金:方瑾;中国平安:吕|上市许可人制度推行后公司客户结构的变化情况、公司的核心优势、公司自主立项选品种标准等情况|详见公司2022年1 月13 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录
||||泽楠;中银基金:吴印、李文广;招商基金:任绍聪;汇丰晋信:黄志刚;天风证券:王漪昆;高毅资产:万明亮;华宝基金:张金涛、齐震;中金资管:杨钟男;南方基金:陈逸;中泰证券:崔少煜、祝嘉琦;宝盈基金:谢燕萍||表
2022 年01 月18 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|农银汇理基金:梦圆|公司看好的研发技术转成果转化项目、集采对公司的影响、我国仿制药发展前景等|详见公司2022年1 月18 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年01 月26 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|东吴证券:朱国广、周新明、张坤;工银瑞信基金:赵蓓、丁洋、李善欣;民生证券:叶小桃;诺安基金:欧阳娟、丁云波|公司研发费用的投入情况、赛默金西项目的规划情况、技术成果转化业务中享有的权益情况等|详见公司2022年1 月27 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年02 月09 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|中融基金:陈浩、杜伟、冯琪、甘传琦、潘天奇、刘柏川、赵睿|公司的核心优势、集采对公司的影响、公司在受托研发和自主研发技术成果转化业务中享有权益的项目情况等|详见公司2022年2 月10 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年02 月14 日|百诚医药会议室|实地调研|机构|德邦证券:陈进、张俊|公司在研创新药的进展、研发设备和人才的进展情况、技术成果转化业务中享有的权益情况等|详见公司2022年2 月15 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年03 月16 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|东吴证券:朱国广、周新明(年报分析师|公司研发费用、销售费用增长的原因、|详见公司2022年3 月17 日披露于互动易
||||会议);广发证券:罗家荣、田鑫(年报分析师会议);国金医药:王班、张崴年报分析师会议);民生证券:周超泽;汇添富基金:刘江、李云鑫、刘丹| CDMO 市场情况、集采的常态化在药学研发服务方面带来的新需求等|平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年03 月22 日|全景路演厅|其他|机构|通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|公司对待人才的态度、市值管理情况,公司5—10 年的中长期计划、公司的主要客户、供应商情况、BIOS-0618 的研发前景等|详见公司2022年3 月23 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年03 月23 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|国金证券:王班、张崴;交银基金:朱亦宁;兴业全球:邱晓旭;华泰柏瑞基金:谢峰;民生证券:周超泽;广发基金:吴兴武、李善欣、吴佳栓;博时基金:张弘;诺安基金:欧阳娟;信达证券:史慧颖|公司创新药领域的布局情况、一致性评价与MAH 制度对公司影响、公司在手订单情况等|详见公司2022年3 月25 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年03 月28 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|建信基金;马牧青、郑丁源;广发证券:罗佳荣|公司在同行竞争中做大做强的措施、CDMO未来发展态势、订单和产能情况等|详见公司2022年3 月29 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年03 月31 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|国泰基金:姜英;国金证券:张崴|公司在研创新药进展情况、未来发展目标、集采对公司的影响等|详见公司2022年4 月2 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年04 月11 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|融通基金:刘曦阳、杨有|公司人才投入情况、MAH 制|详见公司2022年4 月11 日
||||为;信达澳银基金:杨珂、李点典、李东升;德邦证券:陈铁林、张俊|度对公司的影响、公司的核心优势等|披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年04 月15 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|招商证券:王威威、干斌范、林徐慧娴;杭州象树资产:沈琪;杭州正班资产:张立烽;巨星集团:王莉莉;新都控股:吴浩博;浙江银万斯特投资管理有限公司:李刚、王清瑶;杭州正方投资:柳竹韵、赵国建;浙商证券:孙建;杭州国恬投资:王国峰;杭州悦易资产:顾毅华;华西证券:崔文亮;广发证券:罗佳荣、田鑫;民生证券:周超泽;银华基金:姚狄帆、吴颖|公司研发费用投入情况、 MAH 制度对公司的影响、公司目前订单情况等|详见公司2022年4 月15 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年04 月29 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|分析师会议:民生证券:周超泽、许睿、叶小桃;华安证券:谭国超、江卉;国金证券:王班、张崴;光大证券:曹聪聪、叶思奥;特定对象调研:工银瑞信:李乾宁、丁洋|国家集采对公司的影响、公司毛利率较高的原因等|详见公司2022年4 月29 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年05 月05 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|国金证券:王班、张崴、李文、慈晓聪;广发基金:李善欣、吴兴武、孙琳、梁东旭|公司在CDMO方面的规划、毛利率保持较高的原因等|详见公司2022年5 月7 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录
||||||表
2022 年05 月13 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|特定对象调研:安信证券:马帅、冯俊曦;新华基金:王永明、赵强、赵东宇、李娜;中金医药:刘锡源;国泰基金:任一林;睿远基金:秦伟、袁媛;中金资管:杨钊、杨钟男、王晨;恒越基金:崔宁;分析师会议:东吴证券:朱国广、周新明;东吴基金、华夏基金等60家机构80 名参与人员|公司权益分成项目的储备情况、对公司毛利率情况和净利率情况的介绍、公司如何保持业绩稳定增长等|详见公司2022年5 月13 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年06 月09 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|中信建投阳明春;德邦证券陈铁林、张俊;易方达基金、景顺长城基金、兴业基金等70 家机构|公司股权激励计划的业绩目标、研发人员的占比情况等|详见公司2022年6 月10 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年06 月16 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|浙商证券、申万宏源、民生证券、方正证券、财通基金等110 家机构,180 位参会人员|公司订单持续增长情况、订单来源情况;股权激励的业绩目标情况等|详见公司2022年6 月17 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年06 月24 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|交银施罗德:朱亦宁;融通基金:刘曦阳、杨有为;安信基金:池陈森、陈少波、徐衍鹏;工银瑞信:赵蓓、丁洋、李乾宁、王君正;华创证券:高岳、张泉;浙商证券:孙建、胡隽扬等20 家机构,50 位|公司以往订单区域分布情况、全年是否会维持研发费用整体水平等|详见公司2022年6 月24 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
||||参会人员||
2022 年07 月01 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|国金证券:王班、张崴、王洁琼、李文、王晓星;广发基金:李善欣、吴佳栓、吴敌;农银基金:梦圆、李蕾;浙商证券:孙建、胡隽扬;巴沃基金:张春;国海富兰克林基金:刘牧;长江医药:郭心驰;亚太资产保险:王婷;景顺长城:陈婧琳;凯昇资本:叶挺;南华基金:蔡峰;|公司创新药进展,客户结构的可持续情况;自主研发成果转化等|详见公司2022年7 月1 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年07 月08 日|百诚医药会议室|实地调研|机构|国金证券:王班、张崴;浙商基金:白玉、黄文敏;财通基金:戚梦嘉;森瑞投资:何山;弘毅远方:鲍超;保银基金:卢聪;禧弘资产:赵然;高毅资产:刘慧敏;同泰基金:郄文惠;山楂树资产:蒋凌云;安信证券:冯俊曦;浦银安盛:徐博;光大证券:林小伟、曹聪聪;银华基金:罗震寰;嘉实基金:黄福大;天弘基金:宋鹏;九泰基金:洪江根、王源、王亮|公司CDMO 后续产能情况、仿制药未来是否可持续、公司加快研发进程做出的准备等|详见公司2022年7 月8 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年08 月16 日|百诚医药会议室|实地调研|机构|国金证券、浙商证券、长江证券、东吴证券、信达证券、方正证券、财通证|mah 公司在未来的占比情况、创新药研发进度以及后续计划、cdmo板块下半年是|详见公司2022年8 月16 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com.
||||券、民生证券、华西证券、中泰证券、华安证券、广发基金、摩根华鑫、安信基金、重阳基金、易方达基金、中欧基金、华泰基金、新华基金、国泰基金、华商基金、兴业基金、德邦基金、泰信基金、永赢基金、慎知资产、醇厚基金、中航基金、摩汇投资、同泰基金、理成资产、中银资管、宝盈基金等300 家机构,400 位参会人员|否会计划商业化生产等8 个问题|cn)的投资者关系活动记录表
2022 年09 月08 日|公司会议室|电话沟通|机构|国元证券:马云涛;华西证券:徐顺利鹏扬基金伍智勇、崔洁铭;招商信诺资产:詹孝颖;勤远投资:魏雅雯;睿郡资产:魏志华;凯昇资本:叶挺;金友创智资产:李宁;杭银理财:王哲鑫元基金:白伊贝;泰信基金:陈颖敦和资管:马昀;惠通基金:马飞华创医药:张泉;中欧基金:袁维德财通证券医药:邢卓;博道基金:邓韵阳长城基金龙宇飞;中泰证券崔少煜、于佳喜、张楠|权益分成的盈利模式是否能一直保持、 MAH 公司占营业收入比重增加的原因、客户分布情况等|详见公司2022年9 月9 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
||||中信资管魏巍;国泰基金叶烽大摩华鑫赵伟捷;兴全基金邱晓旭德邦医药张俊;东方基金付浩然;平安证券叶寅、韩盟盟、黄施齐;一鸣投资曾平安;惠升基金张政璞智投资温灵军;金永信投资边兴等60 家机构,90位参会人员||
2022 年09 月16 日|百诚医药会议室|实地调研|机构|国泰基金:叶烽、樊利安、任一林、赵大震、李刚平、王维、吕业青;泰康资产:刘勍;澄金资产:方微微兴全基金:谢长雁;永赢基金:陆海燕、张晓榕;平安养老、平安资管:陶歆蔚;泰信基金:刘名超;华宝基金等机构|难仿药的技术平台、公司回款情况、研发投入预算、未来创新药和仿制药会的平衡情况等。|详见公司2022年9 月19 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年10 月28 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|国金医药、浙商医药、中泰医药、东吴医药、民生证券、华西证券、华安证券、光大证券、德邦证券、方正证券、海通证券、西部证券;新华基金:张霖、于航、李洁、王永明、赵东宇;摩根士丹利华鑫:潘海洋、王大鹏;易方达:陈峻松;广发基金:王海涛、申浩、孙琳、徐明德、王瑞|关于近期公司新投的研发中心项目未来布局、仿制药的可持续、公司创新药最新进展等情况|详见公司2022年10月28 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
||||冬、曹越;财通资管:冯雪云;国新证券赵起鹤、秦墅隆;永赢基金:张晓榕;天治基金:王娟;鹏扬基金:崔洁铭;天风证券:李慧瑶;上银基金:蒋纯文;长江证券:郭心驰;中融基金陈浩;长江养老:戴颖、邹成、杨胜;广发证券:田鑫,广发基金:李善欣等150 家机构200 位参会人员||
2022 年11 月03 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|泰康资产:傅洪哲、颜媛、马步云、蒋绍垟华商基金:李海伟;信达证券:史慧颖;国海证券:孔维崎华夏基金:胥梦源;红土创新:廖星昊建信养老:李平祝、谭翔宇;浙商证券:胡隽扬|关于公司自主研发池规划、 MAH 公司订单情况等|详见公司2022年11月4 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
2022 年12 月02 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|长城基金:龙宇飞;信达医药:史慧颖;安信医药:冯俊曦华富基金:朱程辉;中银基金:赵建忠;太平洋养老保险:刘伟刚;兴银基金:杨森、程苏恒;永赢基金:陆海燕;泰信基金:李俊江;融通基金:万民远;浙商基金:白玉;浦银安盛基金:秦闻;建信保|公司新投的研发中心项目未来布局、MAH公司收入占比情况、公司权益分成的营业模式具有的优势。|详见公司2022年12月2 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
||||险:董睿琳;光大保德信基金:徐晓杰;中邮创业基金:梁雪丹;西部利得基金:林静等。||
2022 年12 月21 日|百诚医药会议室|电话沟通|机构|兴业证券医药:黄翰漾;中泰证券医药:崔少煜;国海医药:孔维崎,国海证券:徐雪;光大证券:林小伟、曹聪聪;毕盛投资:金骜;沣京资本:马霄汉;汇添富:李华伟;凯丰投资:陈超;泰康资产:王晓锋;熙德博远:王珺雪;新华养老:牛悦;兴业基金:陈旭、蒋丽丝;永赢基金:陆海燕;招商基金:任绍聪;中承东方:魏志鹏;南华基金:蔡峰;准锦投资:朱斌等|公司回款以及核心竞争力、公司对整体研发费用的规划等情况|详见公司2022年12月23 日披露于互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)的投资者关系活动记录表
公司自设立以来,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度,并在董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,建立了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构,为公司高效发展提供了制度保障。公司已经按照有关法律、法规逐步建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理办法》、《审计委员会工作细则》、《战略发展委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《控股子公司管理办法》等制度文件。报告期内,股东大会、董事会、监事会以及管理层均按照各自的议事规则和工作细则规范运作,各履其责。公司不断完善治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,切实保障所有股东的利益。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立,遵循了创业板上市公司规范运作的要求,具有独立、完整的资产和业务体系及独立面向市场、自主经营的能力。
1、资产独立完整
公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产,合法拥有主要软、硬件设备、土地及知识产权的所有权或使用权,具有独立的采购、研发和销售系统,不存在被实际控制人或其他关联方控制和占用的情况。
公司拥有独立的人事、工资及福利制度,拥有从事主营业务的独立员工梯队。根据《劳动合同法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同,在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员系严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定通过选举、聘任产生,不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务,且未在实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员均未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司已设立独立的财务部门、配备专职财务会计人员,并已建立独立的财务核算体系,制订了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,能够独立开展财务工作、作出财务决策。公司已设立独立银行账户,独立纳税,不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构及相应的三会议事规则,并根据经营发展需要,建立符合公司实际情况的各级管理部门等机构,形成完善的内部经营管理体系,能够独立行使经营管理职权。公司的生产经营与办公场所与关联方完全分开且独立运作,与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
公司主营业务突出,拥有独立完整的研发、采购和销售业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况。公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业,与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|46.22%|2022 年01 月20日|2022 年01 月20日|审议并表决通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公司章程(草案)并办理工商变更登记的议案》等6 个议案
2021 年年度股东大会|年度股东大会|42.91%|2022 年04 月06日|2022 年04 月06日|审议并表决通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》等8 个议案
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|66.55%|2022 年06 月22日|2022 年06 月22日|审议并通过了《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等6 个议案
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
楼金芳|董事长、|现任|女|55|2015年12|2025年01|13,500,000|0|0|0|13,500,000|不适用
|总经理||||月15日|月20日||||||
邵春能|副董事长|现任|男|55|2018年12月13日|2025年01月20日|20,250,000|0|0|0|20,250,000|不适用
尤敏卫|董事、副总经理、董事会秘书|离任|男|48|2020年06月04日|2023年02月01日|1,200,000|0|0|0|1,200,000|不适用
贾飞|董事、副总经理|现任|男|44|2018年12月13日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
刘一凡|董事、副总经理、董事会秘书|现任|女|38|2018年12月13日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
宋博凡|董事|现任|女|34|2022年01月20日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
严洪兵|董事|现任|男|47|2023年02月17日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
张孝君|董事、副总经理|离任|女|51|2018年12月13日|2022年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
王嘉玮|董事|离任|男|35|2019年06月26日|2022年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
胡永洲|独立董事|现任|男|73|2019年06月26日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
李会林|独立董事|现任|女|66|2019年06月26日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
任成|独立董事|现任|男|47|2019年06月26日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
胡富苗|监事会主席|现任|男|42|2022年01月20|2025年01月20|0|0|0|0|0|不适用
|||||日|日||||||
叶慧|监事|现任|女|37|2019年03月26日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
范凝|职工代表监事|现任|女|29|2022年01月20日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
陈晓萍|副总经理|现任|女|42|2018年12月13日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
陈安|副总经理|现任|男|49|2022年01月20日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
冯恩光|副总经理|现任|男|39|2022年01月20日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
颜栋波|财务总监|现任|男|32|2023年02月01日|2025年01月20日|0|0|0|0|0|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|34,950,000|0|0|0|34,950,000|--
2022 年1 月20 日,公司原董事、副总经理张孝君女士因任期满离任且将继续在公司担任其他职务;原董事王嘉玮先生因任期满离任且不再担任公司任何职务。详请见公司于2022年1 月20 日刊发在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(2022-014);
2023 年2 月1 日,公司原董事、副总经理、董事会秘书尤敏卫先生因个人原因递交书面辞职报告,申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务,辞职报告自第三届董事会第十一次会议结束后生效,辞职后不在公司及子公司任职。刘一凡女士因工作调整原因辞去财务总监职务,详请见公司于2023年2 月1 日刊发在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事、高级管理人员辞职暨补选、聘任的公告》(2023-004)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张孝君|董事、副总经理|任期满离任|2022 年01 月20 日|任期届满离任
王嘉玮|董事|任期满离任|2022 年01 月20 日|任期届满离任
尤敏卫|董事、副总经理、董事会秘书|离任|2023 年02 月01 日|个人原因
刘一凡|副总经理、董事会秘书|任免|2023 年02 月01 日|董事会聘任
严洪兵|董事|聘任|2023 年02 月17 日|补选董事
宋博凡|董事|任免|2022 年01 月20 日|换届选举
胡富苗|监事会主席|任免|2022 年01 月20 日|全体监事选举
范凝|职工监事代表|被选举|2022 年01 月20 日|职工代表大会选举
陈安|副总经理|聘任|2022 年01 月20 日|董事会聘任
冯恩光|副总经理|聘任|2022 年01 月20 日|董事会聘任
颜栋波|财务总监|聘任|2023 年02 月01 日|董事会聘任
楼金芳,女,1968 年7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,药学专业,高级工程师,执业药师。1990 年8 月至1997 年3 月就职于海南亚洲制药有限公司,任车间主任;1997 年3 月至2005 年8 月先后就职于海南普利制药股份有限公司及其子公司杭州赛利药物研究所有限公司,任研究所所长;2005 年8 月至2007 年10 月就职于海南康联药业有限公司,任研发总监;2007 年10 月至2011 年4 月就职于杭州盛友医药技术开发有限公司,任研发总监;2011 年4月至2015年8 月就职于上海国创医药有限公司,任质量总监;2015 年8 月至今就职于百诚医药,现任公司董事长、总经理。
邵春能,男,1968 年1 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,技术经济专业,经济师。1990 年7 月至1992年3 月就职于浙江省第三地质勘查院,任计划财务科计划员;1992 年4 月至1997 年4 月就职于海南亚洲制药有限公司,任基建主管、销售经理;1997年5 月至2004年2 月就职于海南普利制药有限公司,任区域销售经理;2004 年3 月至2011年3 月就职于杭州浙中医药科技有限公司,任行政总监;2011 年6 月至2015 年12 月就职于百诚有限,历任执行董事、总经理、董事,2015 年12 月至今就职于百诚医药,现任公司副董事长。
刘一凡,女,1985 年11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务会计教育专业,高级会计师职称。2008年4 月至2012年2 月就职于浙江华元建设置业有限公司,任成本会计;2012 年5 月至2015 年3 月就职于浙江新通出入境服务有限公司,任主办会计;2015 年10 月至2015 年12 月就职于百诚有限,任财务经理;2015 年12 月至今就职于百诚医药,曾任公司董事、财务总监,现任董事、副总经理、董事会秘书。
贾飞,男,1979 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,药物分析专业,副主任药师。2001年8 月至2013 年8 月就职于浙江省食品药品检验研究院,任化学药品室分析员;2013 年9 月至2017年12 月就职于浙江省药品化妆品审评中心,任副科长;2018 年1 月至今就职于股份公司,现任副总经理,2022 年1 月20 日至今任公司董事。
宋博凡,女,1989 年10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,药学专业,中级工程师。2015 年1 月至2015 年12 月就职于百诚有限,任总经理助理;2015 年12月至今就职于百诚医药,曾任监事会主席、职工代表监事,现任医学部总监,2022 年1 月20日至今任公司董事。
严洪兵,男,1976 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,药学专业,高级工程师,执业药师。1998年8 月至2001年4 月就职于浙江康恩贝制药股份有限公司,任研发工程师;2001 年11 月至2003年12 月就职于杭州九源基因工程有限公司,任情报分析专员、研发组长;2004 年01 月至2006 年05 月就职于杭州赛利药物研究所有限公司,任项目经理;2007 年03 月至2015 年6 月就职于上海国创医药有限公司,任高级项目经理;2015 年7 月至2016 年4 月就职于上海右手医药有限公司,任制剂部经理;2016 年4 月至今就职于百诚医药,现任董事、固体制剂一部总经理、杭州百研医药技术有限公司总经理。
胡永洲,男,1950 年12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,有机化学专业,教授。1977 年9 月至1987 年5 月就职于浙江医科大学,历任助教、讲师、副系主任;1987 年6 月至1987 年12月就职于日本岐阜药科大学,任研究员;1988 年1 月至1999年6 月就职于浙江医科大学,历任药学系副教授、系主任;1999 年7 月至2017 年12 月就职于浙江大学,历任药学院教授、博士生导师、药学院副院长、院党委书记及创新药物研究中心主任。现任公司独立董事。李会林,女,1957 年10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,化学专业。1997 年12 月至2017 年12 月就职于浙江省食品药品检验研究院,历任化学药品室主任、技术专家、院长助理。现任公司独立董事。
任成,男,1976 年7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,理财学专业,正高级会计师,注册会计师,税务师。2000 年6 月至2009 年10 月就职于中汇会计师事务所有限公司,任部门副经理;2009 年11 月至2010 年8 月就职于浙江轩昊服饰有限公司,任财务总监;2010 年9 月至今就职于中汇会计师事务所(特殊普通合伙),任合伙人兼审计部门负责人。现任公司独立董事。、
胡富苗,男,1981 年5 月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,制药工程专业,中级工程师。2005 年7月至2007年10 月就职于杭州中肽生化有限公司,任质量保证员;2007 年10 月至2012 年2月就职于杭州浙中医药科技有限公司,任质量部经理;2012 年3 月至2016 年3 月就职于杭州东祥医药科技有限公司,任总监助理;2016 年4 月至今就职于百诚医药,现任固体制剂一部总经理、监事,自2022年1月20 日至今任公司监事会主席。
叶慧,女,1986 年10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,食品加工与安全专业,工程师。2009 年6月至2010年3 月就职于杭州康源食品科技有限公司,任研发工程师;2010 年4 月至2012 年3 月就职于杭州瑞旭产品技术有限公司,任检测工程师;2012年4 月至2016年4 月就职于泰华医药化工(杭州)有限公司,任研发分析工程师;2016 年5 月至2017 年4 月就职于意赛迪斯(上海)企业管理咨询有限公司,任药物分析主管;2017 年5 月至今就职于百诚医药,现任液体制剂三部项目经理、监事。
范凝,女,1994 年12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,化学与制药工程专业。2018 年11 月至今就职于杭州百诚医药科技股份有限公司,现任总经理助理,自2022 年1 月20 日至今任公司职工代表监事。
楼金芳,简历详见上文董事简历处;刘一凡,简历详见上文董事简历处;贾飞,简历详见上文董事简历处;
冯恩光,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,合成药物化学博士;2007年毕业于华东理工大学,获学士学位;2012 年毕业于中国科学院上海药物药研究所,获博士学位;2012 年04 至2013 年05 月,在葛兰素史克美国公司任研究员;2013 年12 月-2017年04 月在国际香料香精(浙江)有限公司任化学工艺工程师;2017 年07 月至2019 年03
月,在杭州阿诺生物医药科技股份有限公司任高级药物化学科学家组长;2019 年04 月至今,在百诚医药新药研发中心历任新药研发中心药化总监、总经理,自2022年1月20 日至今任公司副总经理。
陈安,男,1974 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,药学专业,工程师。1998 年3 月至2001年4 月,就职于台州市东港合成厂,历任质检科长;2001 年5月至2013年4 月,就职于浙江新东港药业股份有限公司,任 QA 经理、总经理助理;2013年5 月至2021年8 月,就职于万邦德制药集团股份有限公司,历任总经理助理、副总经理、常务副总经理;2021 年11 月至今就职于百诚医药,现任百诚医药副总经理、赛默制药总经理。
陈晓萍,女,1981 年6 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中药学专业。2004 年7 月至2010 年12 月就职于杭州华卫制药技术开发有限公司,历任研发工程师、综合部主任;2011 年1 月至2013 年10 月就职于杭州南洋药业有限公司,历任质量研究工程师、实验室副主任;2013 年10月至2015年12 月就职于百诚有限,历任项目经理、技术总监、副总经理;2015 年12 月至今就职于股份公司,现任公司副总经理。
颜栋波,男,1991 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,审计学专业,注册会计师,税务师,会计师职称。2013 年7 月至2019年8 月在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所从事审计工作,历任审计助理、项目经理;2019 年9 月至今就职于百诚医药,曾任财务经理,现任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
邵春能|杭州跃祥企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年09 月21日||否
邵春能|杭州百君投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018 年07 月02日||否
邵春能|杭州福钰投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018 年07 月02日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
楼金芳|杭州百伦检测技术有限公司|执行董事|2019 年11 月13日||否
楼金芳|杭州百杏生物技术有限公司|执行董事|2019 年01 月08日||否
楼金芳|海南觅鹏科技有限公司|执行董事|2022 年09 月14日||否
邵春能|浙江海度医药科技有限公司|执行董事|2020 年01 月13日||否
邵春能|浙江百代医药科技有限公司|执行董事兼经理|2018 年12 月18日||否
邵春能|浙江深海医药科技有限公司|执行董事兼经理|2018 年12 月24日||否
邵春能|浙江希帝欧制药有限公司|执行董事|2019 年06 月12日||否
邵春能|浙江瑞格医药科技有限公司|执行董事|2019 年06 月12日||否
邵春能|浙江赛默制药有限公司|执行董事|2019 年06 月12日||否
邵春能|海南觅鹏科技有限公司|监事|2022 年09 月14日||否
贾飞|杭州百伦检测技术有限公司|经理|2021 年03 月19日||否
宋博凡|杭州勤思医药科技有限公司|总经理|2019 年03 月06日||否
宋博凡|浙江百代医药科技有限公司|监事|2018 年12 月18日||否
宋博凡|浙江深海医药科技有限公司|监事|2018 年12 月24日||否
宋博凡|杭州百伦检测技|监事|2019 年11 月13||否
|术有限公司||日||
严洪兵|杭州百研医药技术有限公司|执行董事兼总经理|2017 年07 月31日||否
胡永洲|杭州先导医药科技有限责任公司|董事|2014 年06 月23日||否
胡永洲|杭州维坦医药科技有限公司|董事|2021 年03 月22日||否
李会林|宁波美诺华药业股份有限公司|独立董事|2018 年06 月20日||是
李会林|杭州和康药业有限公司|监事|2019 年09 月30日||是
李会林|浙江恒康药业股份有限公司|独立董事|2021 年04 月30日||是
任成|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人兼审计部门负责人|2016 年05 月06日||是
任成|浙江同富特美刻家居用品股份有限公司|独立董事|2021 年03 月11日||是
胡富苗|杭州百研医药技术有限公司|监事|2017 年07 月31日||否
胡富苗|杭州勤思医药科技有限公司|监事|2017 年09 月30日||否
叶慧|浙江海度医药科技有限公司|监事|2021 年03 月02日||否
公司内部董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由工资、奖金和福利补贴构成。公司独立董事薪酬除领取独立董事津贴外,不享受其他福利待遇,外部董事未在公司领取薪酬。
公司董事薪酬计划由薪酬与考核委员会提出,报经董事会同意后,提交公司股东大会审议。公司高级管理人员的薪酬分配方案由薪酬与考核委员会提出后报董事会批准。监事的薪酬经监事会审议通过后,提交股东大会审议通过。
本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露情况一致。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
楼金芳|董事长、总经理|女|55|现任|194.8|否
邵春能|副董事长|男|55|现任|160.4|否
尤敏卫|董事、副总经理、董事会秘书|男|48|离任|77.02|否
刘一凡|董事、副总经理、董事会秘书|女|38|现任|69.37|否
贾飞|董事、副总经理|男|44|现任|103.11|否
宋博凡|董事|女|34|现任|68.43|否
胡永洲|独立董事|男|73|现任|7.37|否
李会林|独立董事|女|66|现任|7.37|否
任成|独立董事|男|47|现任|7.37|否
胡富苗|监事会主席|男|42|现任|60.85|否
叶慧|监事|女|37|现任|55.08|否
范凝|职工代表监事|女|29|现任|31.7|否
陈安|副总经理|男|49|现任|91.27|否
冯恩光|副总经理|男|39|现任|86.27|否
陈晓萍|副总经理|女|42|现任|89.43|否
张孝君|董事、副总经理|女|51|离任|3.99|否
合计|--|--|--|--|1,113.83|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第二十一次会议|2022 年01 月04 日|2022 年01 月05 日|1、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公司章程(草案)并办理工商变更登记的议案》;2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;5、审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》;6、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;7、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;8、审议通过《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议|2022 年01 月20 日|2022 年01 月20 日|1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》;3、审议通过
|||《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》;4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会第二次会议|2022 年03 月13 日|2022 年03 月15 日|1、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》;3、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》;4、审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》;5、审议通过《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》;6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;9、审议《关于2022 年度董事薪酬的议案》;10、审议通过《关于2022 年度高级管理人员薪酬的议案》;11、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》;12、审议通过《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第三次会议|2022 年04 月25 日|2022 年04 月26 日|1、审议通过《关于2022 年第一季度报告的议案》;2、审议通过《关于公司对浙江赛默制药有限公司金西产业化项目追加投资的议案》
第三届董事会第四次会议|2022 年06 月06 日|2022 年06 月07 日|1、审议通过《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;6、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》;7、
|||审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;8、审议通过《关于修订<重大事项报告管理办法>的议案》;9、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》;10、审议通过《关于提请召开2022 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议|2022 年06 月22 日|2022 年06 月22 日|1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第六次会议|2022 年08 月08 日|2022 年08 月10 日|1、审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》;2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
第三届董事会第七次会议|2022 年09 月23 日|2022 年09 月23 日|1、审议通过《关于全资子公司投资创新药物、高端复杂制剂、医美(健康)产品 CMO、CDMO 及研发中心项目的公告》;2、审议通过《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
第三届董事会第八次会议|2022 年10 月24 日||1、审议通过《关于2022 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第九次会议|2022 年11 月22 日|2022 年11 月22 日|1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第十次会议|2022 年12 月15 日|2022 年12 月16 日|1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2、审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》;3、审议通过《关于设立澳门子公司的议案》;4、审议通过《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
楼金芳|11|10|1|0|0|否|3
邵春能|11|6|5|0|0|否|3
尤敏卫|11|11|0|0|0|否|3
贾飞|11|9|2|0|0|否|3
刘一凡|11|11|0|0|0|否|3
宋博凡|11|9|2|0|0|否|3
胡永洲|11|2|9|0|0|否|3
李会林|11|1|10|0|0|否|3
任成|11|2|9|0|0|否|3
报告期内,公司董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行职责,积极按时出席相关会议,认真审议各项议案,对公司的重大治理和经营决策经过充分沟通讨论,形成一致意见,确保决策科学、及时、高效,努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会|任成、楼金芳、李会林|2|2022 年03月13 日|1、审议《关于2022年度董事薪酬的议案》;2、审议《关于2022 年度高级管理人员薪酬的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案||
薪酬与考核委员会|任成、楼金芳、李会林|2|2022 年06月06 日|1、审议《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022年限制性股|||
||||票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|||
审计委员会|李会林、任成、宋博凡|4|2022 年03月14 日|1、审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》;2、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;3、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案||
审计委员会|李会林、任成、宋博凡|4|2022 年04月25 日|1、审议《关于2022年第一季度报告的议案》;2、审议《关于公司对浙江赛默制药有限公司金西产业化项目追加投资的议案》|||
审计委员会|李会林、任成、宋博凡|4|2022 年08月08 日|1、审议《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》;2、审议《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》|||
审计委员会|李会林、任成、宋博凡|4|2022 年10月24 日|1、审议《关于2022年第三季度报告的议案》;|||
提名委员会|李会林、楼金芳、胡永洲|2|2022 年01月04 日|1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;|提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案||
提名委员会|李会林、楼金芳、胡永洲|2|2022 年01月20 日|1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|734
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|587
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,321
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,577
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|218
销售人员|23
技术人员|936
财务人员|21
行政人员|55
职能人员|68
合计|1,321
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|15
硕士|301
本科|565
其他|440
合计|1,321