TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
智能低压开关柜的研发及应用|拓展电气成套产品系列,满足市场需求|完成了SVG 无功发生器、APF 有源滤波器、智能电容器、 SLVA 低压标准化柜的研发设计工作,目前项目整体进度80%,计划于2023 年底完成全部工作。|完善成套产品线,满足国网客户对标准化低压产品的需求。|发挥公司在配网一二次融合产品的基础,延伸至电气成套产品,支持公司的持续发展。
量测开关(智能断路器)测试装置的研发及应用|拓展电测装置产品线产品系列,满足市场需求|其中的SVG 通讯规约测试平台已完成研发,EMC 测试装置、 LTU 测试装置的软件正在测试中,PTC8380配电终端自动测试装置、智能量测开关测试装置的软件在优化完善中,PTC8390 一二次融合成套测试装置已完成整机接线,项目整体进度为80%,计划于2023 年底完成全部工作。|满足浙江电科院针对 LTU 进行检测的需求|该项目的完成可以扩充公司的电测装置产品线
新能源系统电测量仪|进军新能源市场,并| PD6824 系列电表(新|研发一款适应市场需|进军新能源市场中需
表的研发及应用(省级)|占有一定的市场份额|平台)进入小试阶段,PQS6700 电能质量监测装置研发以及 PD6900A1 功能完善工作已进入样机调试与优化改进中,模拟变送器的贴片工艺改进已完成。该项目目前整体进度为71%,2023 年12 月可完成全部工作。|求、功能完善且先进的新能源系统电测量仪表|要进行电测量的场合,并占有一定的市场份额,对公司业绩产生积极影响。
精品(智能)台区仿真实训装置的研发及应用|为计量采集设备技术的研究与验证提供相应的环境,支持公司的持续发展|该项目的精品(智能)台区仿真实训装置、配电物联网台区仿真测试平台的设计方案已经确立,准备进入研发设计阶段;精品台区功能自动测试平台已完成样机设计并进入小试阶段;线损仿真实训装置模组化、PTC-9800 核电厂棒位测量培训与测试装置进入样机调试阶段。该项目当前整体进度为43%,计划2023 年12 月完成全部工作。|研发精品(智能)台区仿真实训装置,可对台区计量、用电信息采集、多表集抄、台区拓扑识别、HPLC 深化应用、智能物联、非侵入式计量等不同的工况进行模拟,复现全链条客户侧设备使用环境。|为计量采集设备现场试挂、互联互通、高频采集、停电主动上报、相位与拓扑识别、智慧用能、HPLC深化应用等技术的研究与验证提供相应的环境,支持公司的持续发展。
电能表检测自动化系统的研发及应用|扩充公司产品线,提升了企业技术创新能力和市场竞争力|1、按海兴流水线、迦南流水线、炬华流水线、湖南流水线电测部分技术要求,完成技术方案设计、整体 BOM 单、接线设计;2、完成海兴流水线、迦南流水线、炬华流水线、湖南流水线(22/44)电测部分硬件安装、调试。3、测试软件针完成了控制接口和数据接口的开发,并根据厂家的生产工艺流程进行了优化。4、目前海兴流水线、迦南流水线、炬华流水线处于三方软件联调后期阶段。湖南流水线处于联调初期阶段。后续对流水线现场的施工工艺进行优化改进。|研发一款集成度高、自动化程度高、检测效率高的自动化检测系统,以此来提高次效率、减少人工是非常有意义的,目前国网各网省公司以及电能表生产厂家对自动化检定系统的需求也比较大。|此项目涉及的电测量仪表可满足新能源系统的产品要求,提升了企业技术创新能力和市场竞争力,扩充公司产品线。
融合终端测试装置的研发及应用(省级)|开拓智能融合终端的检测装置市场|1、功能及协议一致性样机试制完成,4 表位,支持手工压接,配置1 表位标准阻抗箱。|研发一款智能融合终端功能及协议一致性测试装置,满足客户对融合终端的整机检测要求。|满足客户对智能融合终端的检测要求。开拓智能融合终端的检测装置市场。
||2、台体接口软件已完成开发工作;3、目前正在与国网 SGCM_SCU-12 软件进行联调。4、后续将开发涵普融合终端功能测试软件,硬件适配及调试工作。||
 D660 便携式测温热像仪|产品迭代升级|小批量生产|降低产品成本,提升产品性能,增强产品竞争力|丰富产品系列,作为新的业务增长点,增强公司市场竞争能力。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|260|238|9.24%
研发人员数量占比|16.50%|16.21%|0.29%
研发人员学历|||
本科|211|192|9.90%
硕士|15|14|7.14%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|132|104|26.92%
30~40 岁|93|97|-4.12%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|87,396,229.80|99,702,065.73|98,004,876.14
研发投入占营业收入比例|5.34%|7.24%|7.29%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,297,924,430.33|1,726,390,853.38|-24.82%
经营活动现金流出小计|1,600,691,814.02|1,533,780,120.91|4.36%
经营活动产生的现金流量净|-302,767,383.69|192,610,732.47|-257.19%
额|||
投资活动现金流入小计|49,519,860.07|357,467,361.55|-86.15%
投资活动现金流出小计|141,873,046.90|93,555,566.71|51.65%
投资活动产生的现金流量净额|-92,353,186.83|263,911,794.84|-134.99%
筹资活动现金流入小计|867,363,300.03|633,018,885.43|37.02%
筹资活动现金流出小计|729,926,823.43|928,912,592.85|-21.42%
筹资活动产生的现金流量净额|137,436,476.60|-295,893,707.42|146.45%
现金及现金等价物净增加额|-258,588,316.20|160,143,954.14|-261.47%
1)报告期内,经营活动现金流入较上年同期减少42,846.64 万元,下降24.82%。报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少50,153.09万元,下降31.71%,受市场环境因素影响,客户回款较差,导致公司本期销售商品、提供劳务收到的现金低于上年同期。
2)报告期内,投资活动现金流入较上年同期减少30,794.75万元,同比下降86.15%,主要为21年出售孙公司中宁新能源收回股权转让款导致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较大。
3)报告期内,投资活动现金流出较上年同期增加4,831.74万元,同比增长51.65%,主要为本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
4)报告期内,筹资活动的现金流入较上年同期增加23,434.44万元,同比增长37.02%。主要是本报告期收到第一类限制性股票认购款1,099.16万元导致吸收投资收到的现金增加;本报告期银行借款较上年同期增加22,335.28万元导致取得借款收到现金增加。
5)报告期内,筹资活动现金流出较上年同期减少19,898.58万元,同比下降21.42%。主要是报告期内偿还借款支付的现金同比减少13,209.96万元以及偿付利息支付的现金较上期减少6,700.98 万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是非付现费用(信用或资产减值损失、折旧与摊销)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失或收益、非经营活动费用(财务费用)、递延所得税资产和递延所得税负债的增加、存货增加、经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加。报告期内,公司计提的资产减值损失为1,912.99 万元;计提的信用减值损失为2,786.01 万元;计提固定资产及使用权资产折旧为7,249.12 万元;计提的无形资产及长期待摊费用摊销为573.59 万元;处置固定资产收益为0.44 万元;财务费用为7,358.04 万元;递延所得税资产增加810.73 万元;递延所得税负债增加82.46 万元;存货增加33,108.05 万元;经营性应收项目增加33,590.20万元;经营性应付项目增加9,610.76万元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-4,328,160.00|-5.79%|本报告期承担2021 年处置中宁新能源后过渡期的费用所致|否
营业外收入|376,593.53|0.50%||否
营业外支出|1,362,174.39|1.82%||否
信用减值损失(损失以“-”号表示)|-27,860,109.03|-37.26%|主要是应收账款、其他应收款、应收票据计提减值准备|否
资产减值损失(损失以"-"号填列)|-19,129,863.20|-25.59%|主要为计提存货减值准备|否
资产处置收益(损失以“-”号填列)|90,617.33|0.12%||否
其他收益|33,953,885.41|45.41%|主要是政府补助收入|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|503,937,610.87|11.93%|735,782,837.24|19.28%|-7.35%|主要是本期客户回款减缓所致。
应收账款|1,080,102,370.99|25.57%|736,138,015.01|19.29%|6.28%|主要是报告期营业收入增长的影响,同时受市场环境因素影响,客户回款进度减缓导致应收账款增加。
合同资产|0.00||0.00|||
存货|839,322,935.70|19.87%|527,372,269.73|13.82%|6.05%|主要为江苏如皋及周边地区分布式光伏发电EPC 总承包项目的合同履约成本增加。
投资性房地产|18,128,775.64|0.43%|19,776,977.57|0.52%|-0.09%|
长期股权投资|0.00||0.00|||
固定资产|633,835,230.28|15.01%|630,517,415.45|16.52%|-1.51%|主要是星波通信新厂区3 号楼及园区基础设施的建设及装修工程完工验收转固定资产以及报告期新购机器设备。
在建工程|123,018,170.10|2.91%|49,968,084.21|1.31%|1.60%|主要是报告期新建银变科技绿色节能型变压器研发及产业化项目的新厂建设工程及银川卧龙节能型卷铁心变压器项目的设备安装工程所致。
使用权资产|6,037,625.50|0.14%|7,963,281.01|0.21%|-0.07%|
短期借款|593,805,499.60|14.06%|499,117,392.21|13.08%|0.98%|主要是报告期短期借款增加所致。
合同负债|115,025,720.93|2.72%|256,716,903.32|6.73%|-4.01%|
长期借款|220,978,964.81|5.23%|169,610,340.52|4.44%|0.79%|
租赁负债|4,844,970.19|0.11%|6,767,263.28|0.18%|-0.07%|
其他权益工具投资|193,943,522.14|4.59%|192,836,032.84|5.05%|-0.46%|
商誉|402,800,815.32|9.54%|402,800,815.32|10.56%|-1.02%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
4.其他权益工具投资|192,836,032.84||1,107,489.30|||||193,943,522.14
金融资产小计|192,836,032.84||1,107,489.30|||||193,943,522.14
应收款项融资|47,716,741.60||||||-30,924,201.71|16,792,539.89
上述合计|240,552,774.44||1,107,489.30|||||210,736,062.03
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|132,925,543.62|保函、票据保证金、司法冻结
应收票据|15,000,000.00|票据质押开具银行承兑汇票
固定资产|145,423,565.88|金融机构借款抵押
无形资产|29,070,830.51|金融机构借款抵押
合计|322,419,940.01|--
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
180,557,533.19|136,549,566.71|32.23%
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2020 年|发行可转换公司债券|57,045.85|38.01|48,096.02|0|0|0.00%|7,338.19|用于募投项目的投入|0
合计|--|57,045.85|38.01|48,096.02|0|0|0.00%|7,338.19|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]136 号)核准,红相股份有限公司(以下简称“红相股份”或“公司”)于2020 年3月12 日公开发行了585 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张100 元,募集资金总额为585,000,000 元,扣除发行费用14,541,509.43 元(不含税),实际募集资金净额为人民币570,458,490.57 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2020]361Z0020 号)。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
1、收购星波通信32.46%股权|否|21,000|21,000||20,999.98|100.00%|2020 年05 月31 日|2,231.06|5,507.31|是|否
2、年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目|否|10,000|9,215.85|1.75|7,538.52|81.80%|2022 年06 月30 日|650.56|650.56|是|否
3、节能型牵引变压器产业化项目|否|10,000|9,330|36.26|2,057.52|22.05%||||不适用|否
4、补充流动资金|否|17,500|17,500||17,500|100.00%||||不适用|否
承诺投资项目小计|--|58,500|57,045.85|38.01|48,096.02|--|--|2,881.62|6,157.87|--|--
超募资金投向|||||||||||
无|||||||||||
合计|--|58,500|57,045.85|38.01|48,096.02|--|--|2,881.62|6,157.87|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|1、收购星波通信32.46%股权:收购星波通信32.46%股权已于2020年5月31 日完成股权过户手续。2、年产24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目:年产24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目已在2022 年6 月30 日达到预定可使用的状态,该项目结余募集资金1,753.77 万元用于补充流动资金。3、节能型牵引变压器产业化项目:公司于2023年4月28 日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意调整公司可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”的实施进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:2023-035)。4、补充流动资金:补充流动资金旨在提升公司整体运营能力,无法单独核算具体收益。||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|适用||||||||||
|报告期内发生||||||||||
|公司于2022年10 月26 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于可转债部分募投项目增加实施地点的议案》,同意公司增设“银川市兴庆区苏银产业园产旺街18 号”为公司“节能型牵引变压器产业化项目”的实施地点。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转债部分募投项目增加实施地点的公告》(公告编号:2022-095)。||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用||||||||||
|可转换公司债券募集资金到位之前,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目“年产24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”进行了前期投入。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于红相股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0337 号),自公司董事会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案次日起至2020 年6 月3 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,218.86 万元。经公司2020年7 月22 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以可转换公司债券募集资金7,218.86 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。2020 年7 月27 日,公司完成了用募集资金7,218.86 万元置换先期已投入该募投项目的自筹资金。||||||||||
用闲置|不适用||||||||||
募集资金暂时补充流动资金情况|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用
|公司2020 年可转债募投项目“年产24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”已实施完毕并于2022年6月30 日达到预定可使用的状态,项目结余资金1,752.34 万元。项目实施出现募集资金节余的主要原因系在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,对募投项目实施进行严格管理,优化项目环节、合理调度和配置资源,节省了部分募集资金投入。同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022年12 月31 日,存放于募集资金账户的尚未使用的金额为7,338.19 万元,为2020 年发行可转换公司债券的募集资金及利息收入,后续将用于募投项目投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|1、收购星波通信32.46%股权实现的效益是根据募集资金投入金额占总投资的比重计算的。2、无法表示意见的鉴证结论及公司整改措施(1)会计师的鉴证意见内容会计师出具的《红相股份有限公司募集资金年度存放与使用鉴证报告》(容诚专字[2023]361Z0455 号)鉴证结论:因存在重要的前期会计差错,红相股份公司对2019-2021 年度财务报表进行了更正,更正事项可能与后附的红相股份公司2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中的募集资金投资项目及其资金的使用情况相关,我们未能实施必要的鉴证程序以获取充分、适当的证据确定上述会计差错更正事项对红相股份公司2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的影响,因此,无法对该专项报告发表鉴证意见。
(2)公司拟采取的整改措施12023 年4 月28 日,公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,公司对2019-2021 年度会计差错进行了更正并追溯调整。具体内容更正及追溯调整后的财务数据详见公司披露的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》(公告编号:2023-036)。2加强公司风险控制,进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制,完善业务管理流程,在制度层面保障公司规范运作,严格落实、推进,降低公司经营风险。3进一步加强内部审计部门的监督作用,推动内部审计从事后、事中审计向全过程审计转变。提高内审部门的工作频率及素质,及时发现和解决公司内部控制执行过程中出现的问题。4加强广大员工,尤其是关键岗位人员有关《公司法》、《证券法》以及公司经营管理等相关法律、法规、制度的学习培训,强化广大员工,尤其是存货、采购、销售及物流管理人员的风险防范意识、合规意识以及责任意识,确保内部控制制度得到有效执行。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
浙江涵普|子公司|电力设备生产及销售|101,000,000.00|465,112,269.44|242,546,927.51|303,745,042.10|33,744,989.49|32,749,041.11
星波通信|子公司|微波通信产品生产及销售|38,000,000.00|773,699,793.55|461,352,387.13|340,974,726.42|96,633,135.05|84,168,344.24
银川卧龙|子公司|变压器生产及销售|100,000,000.00|1,839,044,249.23|816,043,981.25|732,518,925.03|-4,517,367.40|-3,468,151.27
成都鼎屹|子公司|红外热成像产品生产及销售|10,000,000.00|115,673,991.21|17,829,018.97|72,945,034.44|13,750,573.01|12,913,757.42
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
银变(成都)科技有限公司|新设立|整合公司资源,提升上市公司整体竞争力。
南通银变新能源有限公司|新设立|拓展公司业务,开辟新领域
如皋银新新能源有限公司|新设立|拓展公司业务,开辟新领域
合肥涵普新能源科技有限公司|新设立|拓展公司业务,开辟新领域
苏州涵普新能源科技有限公司|新设立|拓展公司业务,开辟新领域
澳大利亚红相资本有限公司|新设立|拓展海外市场
澳大利亚红相新能源投资有限公司|新设立|拓展海外市场
红相(江苏)新能源有限公司|新设立|拓展公司业务,开辟新领域
厦门红相智能电力有限公司|新设立|整合公司资源,提升上市公司整体竞争力。
公司坚持军民业务协同发展的双翼发展战略,坚持走专业化技术、多元化业务的发展方向。在民品业务方向,以新能源项目为矛,电力设备业务为盾,在稳定电力设备业务的同时,努力发展新能源增量业务。在军品业务方向,以保质保量交付特殊机构客户订单为首要目标,同时积极推进在研项目的研发和技术验证,确保长期可持续发展。
(1)通信电子领域,一方面通过保原材料供应、保生产、保交付、保验收等分工举措,严格、有序推进各批次产品的交付和验收,实现订单到收入的转化。另一方面,对公司刚进入合格供应商名录不久的新客户,争取取得部分项目的实质性订单,实现从布局到结果的转变。
(2)新能源领域,紧抓国内双碳目标和海外碳减排进程中涌现出来的新能源建设机会,一方面积极申请新能源建设指标,并争取落实2-3个批复项目;另一方面积极参与国内外新能源建设工程总包和分包业务,在履行现有订单的同时,继续扩大新能源EPC业务的合同规模,通过短期订单和框架协议相组合的方式实现公司新能源业务的持续增长。
(3)电力设备领域,依托国家构建新型电力系统、工业及能源电气化转型所带来的业务机遇,在维持电力设备状态检测监测产品、电测产品等传统主营产品市占率的同时,重点推进配电自动化领域相
关产品、节能型配电变压器和新能源升压站用设备的销售,实现电力设备板块业务稳中有进的经营目标。
针对可能存在的宏观及政策变动风险,公司将继续完善多元化的业务结构,具体包括多元化的产品组合、跨地区的市场布局等,从而分散可能的政策变动风险。
针对上述风险,公司会动态评估项目风险,推行化整为零的项目账期管理,一方面积极推动项目按照乐观装机容量执行,另一方面通过小容量分步结算的方式及时回收公司资金。
针对上述风险,公司将借助多年来在下游客户积累下来的良好形象和公司品牌,保持好与客户的沟通和服务,及时获取客户的需求信息,通过持续研发、改善产品结构、提升业务服务质量等多种举措,解决客户关注的难点、痛点,提升公司的产品市占率和客户服务水平。
截止本报告期末,商誉账面净值为40,280.08万元,主要是收购星波通信形成的商誉。根据
《企业会计准则》规定,公司收购星波通信67.54%股权形成的商誉本次不作摊销处理,但需在每年年末进行减值测试。若星波通信所处行业、金融政策、宏观经济环境等发生重大不利变化,导致盈利不及预期,继而面临潜在的商誉减值风险,将对公司未来的经营业绩造成不利影响。
针对上述风险,公司将基于严格的内控管理制度,继续对形成商誉的相关资产进行严格的减值
测试。同时,公司也将不断加强相关资产的经营管理与业务拓展,尽力避免商誉减值的风险。
审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的
审计报告,触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》10.3.1条第三款的规定,公司将在披露2022年度报告的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告(股票简称前冠以“*ST”字样),敬请广大投资者注意投资风险。
公司已认识到上述无法表示意见涉及事项对公司可能造成的不利影响。公司将通过多种举措,
努力消除无法表示意见所涉的事项。具体措施包括:1、公司将不断加强公司风险控制,进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制,完善业务管理流程,在制度层面保障公司规范运作,严格落实、推进,降低公司经营风险。2、公司将加强内部审计部门的监督作用,推动内部审计从事后、事中审计向全过程审计转变。提高内审部门的工作频率及素质,及时发现和解决公司内部控制执行过程中出现的问题。3、加强广大员工,尤其是关键岗位人员有关《公司法》、《证券法》以及公司经营管理等相关法律、法规、制度的学习培训,强化广大员工,尤其是存货、采购、销售及物流管理人员的风险防范意识、合规意识以及责任意识,确保内部控制制度得到有效执行。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
1、关于股东及股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。报告期内,公司共召开了1 次年度股东大会,2 次临时股东大会,会议均由董事会召集、召开。
报告期内,公司董事会设董事8 名,其中独立董事3 名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。报告期内,公司共召开了6 次董事会,均由董事长召集、召开。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各个
委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则等相关规定履行职权,不受公司其他部门和个人的干预。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定,认真履行自己的职责、对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内,公司共召开了6 次监事会,均由监事会主席召集、召开。
5、经营管理层
6、关于绩效与激励约束机制
公司建立了公证透明的高级管理人员绩效评价标准和程序,高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定执行。报告期内,公司对部分董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工实施了股权激励计划,进一步建立健全公司长效激励机制,有效调动员工的积极性、创造性,推动公司稳定、健康、长远发展。
公司严格按照有关法律法规相关要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露信息,指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为公司信息披露的指定网站,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司信息披露的指定报刊,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时,公司高度重视投资者关系管理,积极维护公司与投资者良好关系,通过设立投资者电话专线、传真、邮箱等多种渠道,采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会等多种形式,提高公司信息透明度,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
8、其他利益相关者
公司控股股东、实际控制人为自然人。公司与控股股东实行了业务、人员、资产、机构、财务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险,公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。
公司独立招聘员工,建立并执行独立的劳动、人事、工资管理制度。公司董事、监事及高级管理人员严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生,不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设有独立的财务部门,配备了专职、独立的财务人员,建立了独立的会计核算体系、规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人,依法履行纳税申报和税款缴纳义务。
公司现有资产产权明晰,拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产,拥有独立完整的资产结构。不存在与控股股东、实际制人及其控制的其他企业共用资产的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|30.60%|2022 年05 月19日|2022 年05 月19日|巨潮资讯网:《红相股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-037)
2022 年第一次临时股东大会决议公告|临时股东大会|30.18%|2022 年07 月01日|2022 年07 月01日|巨潮资讯网:《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)
2022 年第二次临时股东大会决议公告|临时股东大会|30.15%|2022 年09 月15日|2022 年09 月15日|巨潮资讯网:《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-083)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
杨成|董事长、总经理|现任|男|61|2014年11月26日||27,039,835|0|0|0|27,039,835|
吴志阳|副董事长|现任|男|56|2017年11月13日||8,197,958|0|0|100,000|8,297,958|增加2022年限制性
||||||||||||股票激励计划第一类限售股10 万股
杨力|董事|现任|男|55|2014年11月26日||7,320,211|0|0|0|7,320,211|
张青|董事|现任|男|57|2017年11月13日||6,314,332|0|0|215,000|6,529,332|增加2022年限制性股票激励计划第一类限售股21.5万股
吴剑波|董事|现任|男|42|2019年05月30日||0|0|0|0|0|
杨翼飞|独立董事|现任|女|48|2021年03月22日||0|0|0|0|0|
丁兴号|独立董事|现任|男|47|2017年11月13日||0|0|0|0|0|
戚树森|独立董事|任免|男|34|2022年07月01日||0|0|0|0|0|
李成|独立董事|离任|男|43|2021年03月22日|2022年07月01日|0|0|0|0|0|
陈耀高|副总经理|现任|男|51|2021年03月22日||0|0|0|30,000|30,000|增加2022年限制性股票激励计划第一类限售股3万股
何东武|副总经理|现任|男|55|2021年03||444,224|0|0|180,000|624,224|增加2022
|||||月22日|||||||年限制性股票激励计划第一类限售股18 万股
陈水明|副总经理|现任|男|60|2021年03月22日||0|0|0|98,000|98,000|增加2022年限制性股票激励计划第一类限售股9.8 万股
方亮|监事会主席|现任|男|38|2021年03月22日||0|0|0|0|0|
李文斐|监事|现任|男|40|2017年11月13日||0|0|0|0|0|
魏荣毅|监事|现任|男|44|2021年03月22日||0|0|0|0|0|
廖雪林|财务总监|现任|女|41|2017年11月13日||0|0|0|0|0|
李喜娇|董事会秘书、副总经理|现任|女|35|2017年11月13日||0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|49,316,560|0|0|623,000|49,939,560|--
报告期内,李成先生因个人工作原因主动申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会下属各专门委员会相关职务。李成先生辞职后,将不再担任公司任何职务。具体内容请详见公司于2022年6 月2 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2022-038)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
李成|独立董事|离任|2022 年07 月01 日|报告期内,独立董事李成先生因个人工作原因辞去独立董事职务,于2022年7月1日离任。
戚树森|独立董事|被选举|2022 年07 月01 日|公司于2022年7月1日召开2022 年第一次临时股东大会补选戚树森先生为独立董事,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
1、杨成先生:董事长兼总经理,男,中国籍,无境外居留权,1961 年出生,厦门大学统计学硕士。曾先后任厦门红相电力设备有限公司副总经理、厦门红相电力设备进出口有限公司(以下简称“红相有限”,红相股份前身)副总经理、红相有限董事长、总经理、红相电力澳大利亚有限公司董事、中宁县银变新能源有限公司执行董事、吴忠市红寺堡区银变新能源有限公司执行董事、卧龙电气银川变压器有限公司董事长、厦门红相智能电力有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理,兼任厦门红相软件有限公司执行董事、厦门红相信息科技有限公司执行董事兼总经理、红相电力(上海)有限公司董事长、厦门红相智能科技有限公司执行董事、卧龙电气银川变压器有限公司董事。
2、杨力先生:董事,男,中国籍,无境外居留权,1968 年出生,厦门大学计算机应用专业毕业。曾任职于厦门建发股份有限公司和厦门海外旅游公司、曾任厦门红相电力设备有限公司监事、红相有限监事、董事。现任公司董事、红相电力(上海)有限公司董事、厦门红相塑胶材料有限公司执行董事及总经理、香港红相实业有限公司董事、厦门红砺新材料有限公司执行董事及总经理。
3、吴志阳先生:董事,男,中国籍,无境外居留权,1967 年出生,厦门大学无线电技术专业本科。曾任厦门华侨电子企业有限公司工程师、南非大宇电子公司总工程师、厦门红相电力设备有限公司副总经理、红相有限副总经理、公司副总经理。现任公司副董事长。
4、张青先生:董事,男,中国籍,无境外居留权,1966 年出生,南京邮电学院通讯网规划专业,硕士学历。曾任合肥星波通信股份有限公司董事、总经理、巢湖市晶阁光伏发电有限公司执行董事、新余丰睿投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;现任公司董事、合肥星波通信技术有限公司董事长、合肥星波电子有限公司董事长、合肥睿晶电力科技股份有限公司董事、深圳市安捷力数据智能有限责任公司董事、合肥捷杰电子有限公司监事、合肥星睿股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、合肥翩翼信息科技有限公司执行董事。
5、吴剑波先生:董事,男,中国籍,无境外居留权,1980 年出生,毕业于英国牛津大学,硕士学历。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司董事长、浙江龙信股权投资管理有限公司执行董事、北京卧龙华泰科技有限公司董事长、浙江舜云互联技术有限公司董事;现任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事、浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司董事、浙江卧龙创业投资有限公司董事、卧龙采埃孚汽车电机有限公司董事、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司董事、浙江希尔机器人股份有限公司董事、浙江卧龙储能系统有限公司董事。2019年5月起担任公司董事。
6、丁兴号先生:独立董事,男,中国籍,无境外居留权,1976 年出生,博士研究生,厦门大学信息学院教授、博导,福建省百千万人才,福建省高等学校新世纪优秀人才。丁兴号分别于1998 年、2003 年获合肥工业大学学士、博士学位;2006.1 至2008.10 厦门大学物理学博士后;2009.9 至2011.3 美国Duke 大学电子与计算机工程系博士后;2003 年至今在厦门大学信息学院工作。目前的主要研究方向是机器学习、深度学习、图像处理与分析、智能数据分析与处理等。2017 年11 月起担任公司独立董事。
7、杨翼飞女士:独立董事,女,中国籍,无境外居留权,1975 年出生,博士研究生,厦门国家会计学院教师。分别于1997 年、2009 年获厦门大学会计学学士、博士学位。2007 年至今在厦门国家会计学院工作。目前的主要研究方向是会计准则、报表分析、内部控制、商业模式等。现任红相股份有限公司独立董事、厦门华侨电子股份有限公司独立董事、国旅文化投资集团股份有限公司独立董事。
8、戚树森先生:1989 年生,男,中国籍,无境外居留权,现任厦门大学管理学院财务学系副教授、博士生导师、北京大学数字金融研究中心特约研究员。获荷兰马斯特里赫特大学金融学博士学位,本科就读于山东大学金融数学专业,硕士就读于山东大学和荷兰蒂尔堡大学金融学专业。研究领域为银行学和公司金融等,在Journal of International Business Studies, Review of Finance 等杂志发表论文十余篇。主持国家自然科学基、福建省社科规划项目等国家及省部级课题。曾多次受邀访问世界各大金融监管机构,包括国际清算银行、欧洲复兴开发银行、英国央行、德国央行、匈牙利央行、印度央行等。2022年7月起担任公司独立董事。
9、陈耀高先生:副总经理,男,中国籍,无境外居留权,1972 年出生,厦门大学电子工程专业工学士。曾任职于厦门华鸿通信设备有限公司,曾任厦门红相电力设备有限公司技术部经理、红相有限技术副总监兼技术部经理、公司监事会主席、公司技术总监,曾兼任浙江涵普电力科技有限公司、浙江涵普三维电力科技有限公司董事长兼法定代表人。现任公司副总经理、技术中心主任,2022 年9 月起兼任厦门红相智能电力有限公司执行董事。
10、陈水明先生:副总经理,男,中国籍,无境外居留权,1963 年出生,浙江大学工学学士。曾任海盐智能仪表厂技术员、车间主任、海盐普博电机有限公司副总经理、涵普电力总经理。现任浙江涵普电力科技有限公司董事长、海盐众普企业管理咨询有限公司董事长兼经理、海盐城普供应链管理有限公司董事长兼经理、浙江涵普新能源科技有限公司董事长兼经理、浙江涵普三维电力科技有限公司董事长、浙江涵普软件信息工程有限公司执行董事兼经理。2021年3月起担任公司副总经理。
11、何东武先生:副总经理,男,中国籍,无境外居留权,1968 年出生,西南大学农学本科学历。曾任银川变压器厂营销科科长、银川变压器厂营销副总、银川卧龙变压器有限公司副总经理、总经理、中宁银变总经理。现任公司副总经理、卧龙电气银川变压器有限公司董事长兼总经理、宁夏银变科技有限公司执行董事兼总经理、银变(成都)科技有限公司执行董事。
12、方亮先生:监事会主席,男,中国籍,无境外居留权,1984 年出生,华中农业大学工商管理本科。2007 年1 月进入公司,历任销售管理部事务助理、招投标主管、销售管理部副经理、销售管理二部经理,2022 年12 月起任命为营销中心副主任、销售总监。现任公司监事会主席、厦门红相智能电力有限公司监事。
13、李文斐先生:公司监事,男,中国籍,无境外居留权,1983 年出生,华东交通大学电气工程及其自动化本科毕业。进入本公司前曾任职于江西省火电建设公司,2008 年3 月至2013 年6 月任红相电力技术部技术工程师、产品经理,2013 年7 月至2015 年6 月任红相电力状态检修部副经理,2015 年7 月至今任公司状态检修二部经理。2017 年11 月起担任公司监事。
14、魏荣毅先生:职工代表监事,男,中国籍,无境外居留权,1979 年出生,大专学历,2009 年2 月进入公司,2014 年6 月起任公司行政管理部主管,2017 年7 月至今任公司行政管理部副经理。2021年3 月起担任公司职工代表监事。
15、廖雪林女士:公司财务总监,中国籍,无境外居留权,女,1982 年出生,西南财经大学财经系本科毕业。2011 年2 月至2012 年8 月担任公司内部审计部职员,2012 年9 月至2014 年5 月担任公司内部审计部主管,2014 年6 月至2015 年3 月担任公司内部审计部副经理,2015 年4 月至2017 年11月担任公司内部审计部经理。2017 年11 月起担任公司财务总监、2017 年12 月至2021 年12 月担任星波通信财务总监,2021 年12 月起兼任银川卧龙财务总监。2018 年4 月起担任涵普电力董事、2018 年7月起担任涵普三维董事、2021 年12 月起担任星波通信董事,2023 年2 月起担任安溪县旭辉新能源有限公司及厦门红相新能源科技有限公司财务负责人。
16、李喜娇女士:公司董事会秘书、副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,女,1988 年出生,集美大学金融学专业,经济学学士。2011 年4 月至2013 年4 月任公司证券部证券事务助理职务;2013年5 月至2014 年11 月任证券事务主管职务;2014 年6 月起任证券事务代表,2015 年4 月起兼任公司证券部经理。2017 年11 月起担任公司董事会秘书、副总经理。2018 年4 月起担任涵普电力董事。
17:李成先生:独立董事(离任),男,1979 年生,中国国籍,博士学位、教授、哥伦比亚大学访问学者,历任厦门大学会计系助理教授、副教授、MPAcc 中心副主任、会计系副主任,现任厦门大
学会计系教授、全国会计领军人才(学术五期后备)、中国国际税收研究会学术委员、中国会计学会会员、福建省高新技术企业评审专家、厦门市财政学会副会长、万达信息股份有限公司监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
张青|合肥星睿股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016 年10 月11日||否
吴剑波|卧龙电气驱动集团股份有限公司|董事、财务总监、董事会秘书|2017 年09 月08日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
杨成|厦门红相软件有限公司|执行董事|2010 年09 月10日||否
杨成|厦门红相信息科技有限公司|执行董事兼总经理|2015 年03 月09日||否
杨成|红相电力(上海)有限公司|董事长|2008 年08 月01日||否
杨成|厦门红相智能科技有限公司|执行董事|2020 年11 月12日||否
杨成|卧龙电气银川变压器有限公司|董事长|2017 年09 月11日|2022 年09 月22日|否
杨成|卧龙电气银川变压器有限公司|董事|2022 年09 月22日||否
杨力|厦门红相塑胶材料有限公司|董事|2008 年08 月01日||是
杨力|香港红相实业有限公司|执行董事|2021 年05 月21日||否
杨力|厦门红砺新材料有限公司|执行董事及总经理|2021 年08 月24日||否
杨力|红相电力(上|董事|2008 年08 月01||否
|海)有限公司||日||
张青|合肥星波通信技术有限公司|董事长|2016 年11 月01日||是
张青|合肥星波电子有限公司|董事长|2005 年10 月01日||否
张青|合肥睿晶电力科技股份有限公司|董事|2014 年02 月01日||否
张青|董事深圳市安捷力数据智能有限责任公司|董事|2017 年12 月28日||否
张青|合肥捷杰电子有限公司|监事|2014 年07 月01日||否
张青|合肥翩翼信息科技有限公司|执行董事|2021 年03 月02日||否
吴剑波|卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司|董事长|2018 年07 月30日|2022 年06 月17日|否
吴剑波|浙江龙信股权投资管理有限公司|执行董事|2020 年05 月08日|2022 年09 月23日|否
吴剑波|北京卧龙华泰科技有限公司|董事长|2018 年11 月22日|2022 年06 月17日|否
吴剑波|浙江卧龙舜禹投资有限公司|董事|2020 年09 月29日||否
吴剑波|浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司|董事|2020 年12 月17日||否
吴剑波|浙江舜云互联技术有限公司|董事|2021 年09 月03日|2023 年01 月06日|否
吴剑波|浙江卧龙创业投资有限公司|董事|2020 年05 月11日||否
吴剑波|卧龙采埃孚汽车电机有限公司|董事|2020 年12 月18日||否
吴剑波|卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司|董事|2022 年02 月15日||否
吴剑波|浙江希尔机器人股份有限公司|董事|2022 年05 月24日||否
吴剑波|浙江卧龙储能系统有限公司|董事|2022 年10 月24日||否
杨翼飞|厦门国家会计学院|教师|2007 年07 月01日||是
杨翼飞|厦门华侨电子股份有限公司|独立董事|2019 年11 月28日||是
杨翼飞|国旅文化投资集团股份有限公司|独立董事|2022 年12 月20日||是
丁兴号|厦门大学|教授|2003 年11 月01日||是
戚树森|厦门大学|教师|2017 年09 月27日||是
李成|厦门大学|教授|2007 年07 月31日||是
李成|欣贺股份有限公司|独立董事|2018 年05 月01日|2022 年08 月08日|是
李成|厦门狄耐克智能科技股份有限公司|独立董事|2020 年05 月27日|2022 年07 月29日|是
李成|万达信息股份有|监事|2019 年10 月15||是
|限公司||日||
李成|安徽新远科技股份有限公司|独立董事|2020 年12 月21日|2022 年07 月09日|是
陈耀高|厦门红相智能电力有限公司|执行董事|2022 年09 月08日||否
陈水明|浙江涵普电力科技有限公司|董事长|2020 年03 月25日||是
陈水明|浙江涵普电力科技有限公司|总经理|2019 年03 月25日|2023 年01 月04日|是
陈水明|海盐众普企业管理咨询有限公司|董事长、总经理|2012 年02 月02日||否
陈水明|海盐城普供应链管理有限公司|董事长兼总经理|2014 年05 月05日||否
陈水明|浙江涵普三维电力科技有限公司|董事长|2016 年02 月22日||否
陈水明|浙江涵普新能源科技有限公司|董事长、总经理|2020 年05 月29日||否
陈水明|浙江涵普软件信息工程有限公司|执行董事、总经理|2020 年10 月21日||否
何东武|卧龙电气银川变压器有限公司|董事兼职总经理|2017 年09 月11日|2022 年09 月22日|是
何东武|卧龙电气银川变压器有限公司|董事长兼总经理|2022 年09 月22日||是
何东武|宁夏银变科技有限公司|执行董事兼总经理|2018 年03 月01日||否
何东武|银变(成都)科技有限公司|执行董事|2022 年07 月22日||否
方亮|厦门红相智能电力有限公司|监事|2022 年07 月12日||否
廖雪林|合肥星波通信技术有限公司|董事|2021 年12 月09日||否
廖雪林|卧龙电气银川变压器有限公司|财务总监|2021 年12 月08日||否
廖雪林|涵普三维电力科技有限公司|董事|2018 年07 月10日||否
廖雪林|浙江涵普电力科技有限公司|董事|2018 年04 月03日||否
廖雪林|安溪县旭辉新能源有限公司|财务负责人|2023 年02 月23日||否
廖雪林|厦门红相新能源科技有限公司|财务负责人|2023 年02 月13日||否
李喜娇|浙江涵普电力科技有限公司|董事|2018 年04 月03日||否
1、2020 年10 月,董事长、总经理杨成先生收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证监局关于对红相股份有限公司及杨成采取监管谈话措施的决定》([2020]27 号)。
2、2021 年4 月,董事长、总经理杨成、财务总监廖雪林女生收到深圳证券交易所作出的《关于对红相股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。
3、2022 年3 月,董事长、总经理杨成先生收到深圳证券交易所下方的《关于对红相股份有限公司股东杨保田、杨成的监管函》(创业板监管函{2022}第29 号)。
4、2022 年3 月,董事长、总经理杨成先生收到《厦门证监局关于对杨成、杨保田采取出具警示函措施的决定》[2022]3号。
公司董事、监事在公司领取津贴,高级管理人员及其他核心人员的薪酬由基本工资和绩效奖金组成。公司董事、监事的津贴经过股东大会审议,高级管理人员的薪酬经过董事会审议。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
杨成|董事长、总经理|男|61|现任|92.57|否
吴志阳|副董事长|男|56|现任|98.64|否
杨力|董事|男|55|现任|2.4|是
张青|董事|男|57|现任|57.28|否
吴剑波|董事|男|42|现任|0|是
丁兴号|独立董事|男|47|现任|10|否
杨翼飞|独立董事|女|48|现任|10|否
戚树森|独立董事|男|34|现任|5.2|否
李成|独立董事|男|43|离任|4.8|否
陈水明|副总经理|男|60|现任|49.93|否
陈耀高|副总经理|男|51|现任|75.99|否
何东武|副总经理|男|55|现任|73.67|否
李喜娇|董事会秘书、副总经理|女|35|现任|56.54|否
廖雪林|财务总监|女|41|现任|61.34|否
方亮|监事会主席|男|38|现任|35.33|否
李文斐|监事|男|40|现任|33.51|否
魏荣毅|监事|男|44|现任|18.51|否
合计|--|--|--|--|685.71|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第九次会议|2022 年04 月26 日|2022 年04 月28 日|巨潮资讯网:《董事会决议公告》(公告编号:2022-020)
第五届董事会第十次会议|2022 年06 月14 日|2022 年06 月15 日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-041)
第五届董事会第十一次会议|2022 年07 月01 日|2022 年07 月01 日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-052)
第五届董事会第十二次会议|2022 年07 月18 日|2022 年07 月18 日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-061)
第五届董事会第十三次会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月30 日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-071)
第五届董事会第十四次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月28 日|巨潮资讯网:《第五届董事会第十四次会议决议公告》
|||(公告编号:2022-093)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
杨成|6|6|0|0|0|否|3
吴志阳|6|5|1|0|0|否|3
杨力|6|2|4|0|0|否|3
张青|6|0|6|0|0|否|3
吴剑波|6|0|6|0|0|否|3
戚树森|4|4|0|0|0|否|1
杨翼飞|6|6|0|0|0|否|3
丁兴号|6|5|1|0|0|否|3
李成(离任)|2|0|2|0|0|否|2
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》
《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作指引和经营情况,根据公司的实际情况,对公司的内部治理和经营决策提出了相关的意见,经充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会|杨翼飞、杨成、李成(离任)|1|2022 年04月26 日|1、审议通过了《关于公司2021年度财务报|与会委员根据公司的实际情况,经过充分沟通|无|无
||||告的议案》;2、审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》;3、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》;4、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;5、审议通过了《关于<2021 年度内部审计部工作报告>的议案》;6、审议通过了《关于<2022 年度内部审计工作计划》。|讨论,一致通过所有议案。||
第五届董事会审计委员会|杨翼飞、杨成、戚树森|2|2022 年08月26 日|1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;3、审议通过了《关于<2022 年半年度内部审计工作报告>的议案》。|与会委员根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|
|||2022 年10月26 日|1、审议通过了《关于|与会委员根据公司的实|无|
||||公司2022年第三季度报告的议案》;2、审议通过了《关于<2022 年第三季度内部审计部工作报告>的议案》。|际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
第五届董事会战略委员会|杨成、张青、吴志阳、戚树森、丁兴号、吴剑波|1|2022 年07月18 日|审议通过了《关于签订分布式光伏项目投资协议暨下属公司对外投资设立全资子公司的议案》|与会委员根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|
第五届董事会提名委员会|丁兴号、杨成、杨翼飞|2|2022 年04月26 日|2022 年4 月26 日,第五届董事会提名委员会召开会议,对公司董事、高级管理人员履职情况进行审核、考察,未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。|各个委员无异议,一致通过。|无|
|||2022 年06月14 日|第五届董事会提名委员会对拟补选独立董事进行了资格审查,并一致同意提名。|各个委员无异议,一致通过。|无|
第五届董事会薪酬与考核委员会|李成、杨翼飞、杨成|1|2022 年04月26 日|董事会薪酬与考核委员会对公司2021 年度董事及高级管理人员薪酬与考核情况进行检查,并审核通过公司第五届董事、高级管理人员的薪酬方案意|各个委员无异议,一致通过。|无|
||||见。|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|192
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,384
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,576
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,576
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)