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4、本公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司增加注册资本的议案》,同意本公司以现金方式向全资子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司增资2.00亿元。本公司已完成交易价款支付、营业执照变更等手续办理,相关公告于2022年8月30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
建筑业是国民经济发展的重要支柱产业,也是吸纳就业的重要行业。随着国家城镇化进程的持续推进及宏观经济调控稳增长的需要,我国建筑业企业生产和经营规模也在不断扩大,建筑业总产值近年总量持续增长,整体发展呈稳定态势。同时,公司所处的传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈,众多建筑企业处于利润率低下的状态。大型建筑央企、地方国企、实力民企新签建筑合同订单额逐年递增,行业集中度持续提升,马太效应明显。国内新出生人口数量连续下降,2022年人口增长已经进入总量拐点,建筑业作为传统劳动密集型行业,预计将出现劳动力供给不足、劳务成本不断增加的挑战。
为应对内外冲击,国家强化了逆周期调控,适度超前开展基础设施投资,预计短期内行业景气度将继续提升。在长期,随着宏观经济周期变化以及中国经济增长方式的转型,固定资产投资拉动经济增长的功能将逐渐弱化,建筑业低增速预计将成为长期趋势,建筑行业市场总量增长空间较为有限。在此形势下,传统建筑行业低利润率、低中标率成为常态。
针对上述行业内外变化,建筑业未来的发展呈现以下五个趋势:
1、行业集中度不断提升,马太效应愈加明显。行业低增速、低利润率将推动行业供给侧变革,行业格局加速分化。拥有投融资能力、资质等级高、行业议价能力强的企业建筑订单份额将不断提升。
2、构建工程总承包能力,拓展EPC模式业务。以EPC模式为代表的工程总承包业务,有利于实现设计、采购、施工三个环节的叠加盈利,形成以项目策划和规划设计切入的市场高端开发模式。EPC 业务将是建筑企业未来构建护城河、提升盈利能力的重要方向。有资金实力的企业通过并购整合设计院提升EPC能力。
3、探索“投融建管退”一体化模式,提供项目全生命周期服务。地方政府对社会资本全生命周期介入的“投融建管退”一体化模式青睐有加。建筑企业也在不断延伸产业链,积极进入产业园区、文化体育设施、公共停车场、医院、学校等全生命期一体化服务项目。该类项目也有利于实现EPC 利润、融资价差、运营利润等综合收益,推动建筑企业从典型的周期性行业转型为跨经济周期、现金流良好、运营稳定的可持续发展模式。同时,国家鼓励基础设施公募REITs,为项目投资提早退出,从重转轻,实现资本升值收益也打通了路径。
4、建筑劳务市场供给短缺,倒逼作业方式转型升级。建筑业“苦、脏、累”的现场作业方式,较难吸引90 后为主的年轻劳动力。再叠加人口老龄化加速,建筑行业用工荒和劳务成本不断上涨,将倒逼行业作业方式升级,向建筑工业化、智能化和数字化转型,不断减少现场劳务用工需求。
5、政策发力“两新一重”,推进建筑业高质量发展。未来“新城建+新基建+重大工程建设”的“两新一重”,被视作扩大有效投资,既促消费惠民生又调结构增后劲的有力抓手。老旧小区改造、保障性租赁住房、管网改造、防涝排涝设施、城市停车、新能源设施、建筑光伏等新领域建设需求,为建筑业高质量发展提供源源不断的新动能。
公司以“十四五”规划为引导,深耕浦东新区引领区建设和长三角一体化建设,积极围绕产业链的上下游拓展新的市场和业务领域,从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”,并努力向多板块融合、立体化经营、专业一体化发展的“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”迈进。
在建筑行业整合程度不断提高和基础设施智慧化的背景下,公司紧紧围绕战略定位,加快转型发展步伐,提升“一体两翼”业务的核心竞争力,形成科技与金融支撑全产业链发展的格局。结合建筑行业背景以及发展历程,公司通过产品标准化、建设精细化、服务价值化、协同成果化,及流程信息化、过程数据化来夯实高质量发展根基,促进主业能级提升。
通过施工设计板块升级提质,努力将建筑施工总承包资质、市政公用工程施工总承包资质升级为综合资质,取得设计领域甲级资质;以建设“头部项目部”为抓手,围绕上海重大发展战略,聚焦长三角一体化发展机遇,不断开拓市场份额;推动沥青新材料新基地落地,向绿色低碳、资源节约、高附加值及高效性等方向升级与转型。
在金融和科技端,继续强化两大要素对于设计施工、园区开发运营、市场投资等业务的支撑。做强融资及资金池对于关键领域的资金需求,做精科技研发对于产业链关键环节的技术支撑,推动公司产业竞争力持续提升。推动数字技术赋能主业竞争力升级,推进数据资源规范利用,深度挖掘数据应用价值,扩大数字化应用场景,探索构建数字化生态服务体系。
2023年,公司将在产业园区和全产业链从零到壹的跨越式再造基础上,继续以科技与金融赋能主业发展,形成设计施工产业链集成效应,构建各板块间的业务协同,加快“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”综合能级的全面提升。
公司将抓牢区域开发市场机遇,围绕长三角市场,充分发挥全产业链整合优势,以投资设计带动施工,推动基础设施投资模式创新,促进主业升级。深挖基础设施、民生工程、旧城改造、绿色环保等市场开发重点,推动市场份额持续上升,抓好市、区重大项目建设,打造浦东建设“新名片”。
公司将围绕交通、城市建设等材料市场领域,加大对新技术和新产品的研发。通过推动透水沥青、清水混凝土等路面材料的研究及应用等核心技术,探索路用材料难题攻关。探索内生式发展与外延式并购等多种措施,打造新的产业体系,助力公司产业链向绿色低碳、资源节约、高附加值、高时效性等方向升级与转型。
公司将对标行业优秀企业,总结园区开发建设的实战经验,固化高效优品的开发建设机制。持续沉淀成本指标数据库,从拿地测算、目标成本分解、动态成本管理等各环节,做实做细成本管控,打造可持续成长及可复用的业务管理模式,进一步优化流程、提升效率,做强园区业务核心竞争力。
公司将以投招联动、合作运营等模式吸引园区目标客户,同时紧抓园区客户需求的痛点和盲点,打造园区运营智慧平台,通过主动、高效、经济的园区综合服务增强客户黏性,以丰富多元的文化创新活动营造园区氛围,提升浦东建设园区运营品牌的影响力,实现以高质量、高活力运营服务自主引流高能级客户。
公司将继续推进“数智化”转型,以智能建造为方向,推广“浦慧通”在施工一线安全管理效能的实战应用价值,继续扩展“浦慧通”在现场、质量、进度等更多项目关键环节的管理功能,实现浦东建设传统业务的智慧化升级;以业财一体化为抓手,通过完善子公司业务系统,建设园区业务系统,打通业务和财务口径壁垒,实现业务数据与财务数据同步、同源,对业务关键管理指标实施动态监管,为经营决策提供更实时、全面、准确的数据支撑。
公司将加大金融端对主业的支撑作用,以多渠道融资保障主业发展动力。积极尝试各类资产证券化方式,盘活存量资产,助力园区业务滚动开发与快速成长。以特色产业园为载体,在投招联动基础上,推动收益结构逐步优化,实现园区、施工、设计等多元收益结构。
2023年,公司营业收入预计为人民币1,479,414 万元,营业成本预计为人民币1,357,401万元,管理费用预计为人民币24,739万元。
1、BT项目回购风险
公司目前仍有部分BT 项目存续。BT 项目具有投资金额大、投资时间长的特点,存在一定的回购风险,因此回购主体的偿付能力十分重要。公司对回购主体的信誉和偿债能力将进行全方位的持续跟踪,不仅考察回购主体的信誉,同时也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况,政府财政实力和支付能力,政府对市政建设的重视程度等。公司还会通过合同条款约定、第三方担保和融资创新等方式控制回购风险。
2、PPP 项目收费风险
PPP项目的投资金额大、投资时间比BT项目更长,存在的投资风险更大。根据PPP项目的行业、运作方式及具体情况的不同,常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口补助三种。对于以政府付费为主要收入来源的项目,公司在投资时,将综合考虑地方政府的财政可承受能力,同时综合考虑项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目,公司将进行充分的商业需求研判,并通过约定基本使用量等方式来降低经营过程中的风险。公司还会通过外部专业合作、尝试融资创新等来降低风险。
3、项目融资风险
随着公司经营规模的扩大和基础设施投资项目、园区开发和运营项目的增加,公司的资本支出增加较快。公司能否在未来筹集到足够的资金,将影响公司的经营安全和盈利水平。此外,在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下,企业融资面临的难度相应提升。为此,公司坚持融资创新,探索多渠道融资模式,降低融资成本,提高投资项目的综合收益水平。
4、行业竞争风险
建筑行业准入门槛较低,竞争激烈,毛利率低。为缓解行业竞争对公司的影响,公司努力借助投融资优势,向上下游延伸产业链,从传统的施工业务向投资施工营运一体化转变,并实施相关多元化经营,积极开拓新的业务领域,改善公司盈利结构,提高公司综合盈利能力和市场竞争力。
5、应收账款风险
由于公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长,工程的验收、审计决算有一定滞后期,随着公司经营规模扩大,公司应收账款金额较大,应收账款周转速度较慢,公司存在一定的应收账款回收风险。公司将继续通过加强项目动态跟踪、风险评估、合同管理、业主信用管理等方式来控制该风险。
6、原材料价格波动风险
原材料是公司的主要成本之一,具体由沥青、钢筋、水泥等组成,若原材料价格上涨,则将对公司的营业成本有所影响。公司主要通过如下方式控制原材料价格波动风险:1在签署投资合同和施工合同时,双方约定价格波动风险的分担机制,使价格波动风险对营业成本的影响受控;2在施工过程中,按工程进度加强计划采购工作,加强施工过程中的成本管理,使原材料的价格波动风险控制在最低水平。
7、工程安全风险
公司主要经营业务为市政基础设施施工项目,因此,工程安全管理面临较大考验。为此,公司强化了安全、文明施工有关制度,如:开展安全生产飞行检查机制,加强对安全、文明施工措施费使用监管力度,建立健全安全、文明施工考核制度,加大工程安全事故问责力度等,以此来控制工程安全风险。
8、服务质量管控风险
规划、设计、咨询等业务的服务质量是项目施工顺利实施的重要前提,对工程施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面影响较大,亦会对公司口碑和后续业务开拓产生影响。公司通过建立科学的项目管理制度,制订严格的工程设计质量控制流程来控制该风险。
9、项目开发风险
园区开发周期较长,开发过程涉及设计规划、建设施工、材料供应、物业管理等多个环节和部门,同时受到国土资源、规划、城建等多个政府部门的监管,使得园区产业载体开发项目存在一定的不确定性。公司将继续通过综合分析外部宏观、行业发展动态及公司内部经营情况,作出科学合理的策划,对项目开发过程进行风险管控和动态管理,提升应对风险的能力,确保公司可持续发展。
10、园区运营风险
园区行业普遍采用以租为主、租售结合的园区运营模式。该模式资金回收周期较长,且市场竞争激烈,存在租售现金流入和项目建设现金支出在期限上不能完全匹配,以及收益不达预期等风险。因此,高质量的运营服务尤为重要。公司正着手启动基于BIM 技术为底层架构的园区智慧运营平台的开发,以实现对园区的统一运营管理和智慧化服务提供。同时,公司将探索通过投招联动、合作运营等模式吸引园区客户,为入驻企业提供股权投资、商业保理等服务,助力客户发展。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求,不断完善公司法人治理结构,通过建立、健全内控制度,持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前,公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度,并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下:
1、股东和股东大会:公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利;公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会,平等对待所有股东,确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利,并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,保证了股东大会的合法有效性。报告期内,公司共召开1 次年度股东大会、2 次临时股东大会,会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
2、控股股东与公司关系:公司具有完整独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事和董事会:公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会,各专门委员会分工明确,各位董事勤勉尽责,为公司科学决策提供了强有力的支持。报告期内,公司共召开9次董事会会议,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
4、监事和监事会:公司监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。监事会成员本着对全体股东负责的态度,认真履行自己的职责,对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内,公司共召开5次监事会,各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
5、信息披露与透明度:公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》等要求,由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
6、内幕知情人登记管理:报告期内,公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关要求以及公司制订的《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定,对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理,保证信息披露合法公平。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
浦东建设2021 年年度股东大会|2022 年4月12日|www.sse.com.cn|2022 年4月13日|审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年年度报告及摘要》等在内共16项议案,听取《2021 年度独立董事述职报告》。
浦东建设2022 年第一次临时股东大会|2022 年9月15日|www.sse.com.cn|2022 年9月16日|审议并通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。
浦东建设2022 年第二次临时股东大会|2022年11月17日|www.sse.com.cn|2022年11月18日|审议并通过《关于补选部分公司董事的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
杨明|董事长|男|55|2020/9/8|2024/12/29|0|0|0||68.34|否
邱畅(已离任|董事|男|48|2020/9/25|2022/8/5|0|0|0||54.66|否
陈怡|董事|女|45|2019/11/14|2024/12/29|0|0|0|||是
朱音(已离任|董事|女|48|2018/9/21|2022/9/28|0|0|0||48.93|否
庞晓明|董事|男|42|2022/11/17|2024/12/29|0|0|0|||否
马成|董事|男|53|2018/9/21|2024/12/29|0|0|0|||是
杨卫东|董事|男|56|2021/12/30|2024/12/29|0|0|0|||是
马德荣|董事|男|73|2018/9/21|2024/12/29|4,200|4,200|0||12.00|否
宋航|董事|男|45|2019/11/14|2024/12/29|0|0|0||12.00|否
王蕾|董事|女|41|2018/9/21|2024/12/29|0|0|0||12.00|否
林坚|监事会主席|男|60|2020/6/9|2024/12/29|0|0|0|||是
王晓芳|监事|女|43|2021/12/30|2024/12/29|0|0|0|||否
钱筱斌|监事|男|46|2020/6/9|2024/12/29|0|0|0|||是
张燕|监事|女|42|2020/4/28|2024/12/29|0|0|0||39.04|否
汪升阳|监事|女|34|2021/3/30|2024/12/29|0|0|0||27.80|否
邱畅(已离任|总经理|男|48|2020/9/8|2022/8/5|0|0|0|||否
李军代|副总经理|男|56|2018/10/10|2024/12/29|0|0|0||97.63|否
叶青荣|副总经理|男|52|2019/10/16|2024/12/29|0|0|0||91.68|否
韩莉|副总经理|女|54|2018/10/10|2024/12/29|0|0|0||55.66|否
朱音(已离任|副总经理兼董事会秘书|女|48|2019/11/28|2022/9/28|0|0|0|||否
庞晓明|副总经理|男|42|2021/12/14|2024/12/29|0|0|0||32.20|否
奚凯燕|财务负责人|女|48|2019/11/28|2024/12/29|0|0|0||49.76|否
陈栋|董事会秘书|男|37|2022/10/27|2024/12/29|0|0|0||3.74|否
合计|/|/|/|/|/|4,200|4,200|0|/|605.44|/
姓名|主要工作经历
杨明|1968 年出生,经济学学士,专业会计学硕士,高级经济师、会计师。曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理,国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理;上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理、上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理党总支书记、总经理;新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公司合伙人;上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。现任公司董事长。
陈怡|1978 年出生,经济学学士,工商管理硕士,注册会计师。曾任浦东新区国资委企业处副主任科员、浦东新区国资委产权管理处(改革重组处)主任科员、浦东新区国资委产权管理处(改革重组处)副处长、浦东新区国资委规划发展处(研究室)副处长、上工申贝(集团)股份有限公司财务总监、上海东振创业投资有限公司投资总监,上海浦发智城建设有限公司总经理、上海浦东投资经营有限公司监事、上海浦东发展(集团)有限公司资产管理部总经理,上海浦东软件园有限公司董事,上海领悟投资管理有限公司监事。现任公司董事,上海浦东发展(集团)有限公司招商管理部总经理,上海华夏文化旅游区开发有限公司监事。
庞晓明|1981 年出生,研究生,工学硕士,高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司计划投控合约部经理、总经理助理,上海浦东发展(集团)有限公司市政环保发展部总经理助理、市政环保发展部副总经理。现任公司董事、副总经理。
马成|1970 年出生,大学学历。曾于中国人民解放军54784 部队服役,曾任上海张桥经济发展总公司项目主管、副总经理,上海浦东伟业市政工程公司党支部书记、经理。现任公司董事,上海张桥经济发展总公司总经理,上海金桥经济发展总公司总经理,上海通汇企业管理有限公司董事长,上海金桥集体资产投资经营管理有限公司董事总经理,上海浦东新区金桥经济联合社理事长。
杨卫东|1967 年出生,研究生,工学硕士,教授级高级工程师。曾任上海同济公路监理有限公司总经理,上海天佑工程咨询有限公司总经理、董事长,上海同济工程项目管理咨询有限公司,上海同灏工程管理公司董事总经理,上海同济科技实业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记,同济创新创业控股有限公司董事。现任公司董事,上海同济工程咨询有限公司董事总经理。
马德荣|1950 年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海隧道股份有限公司劳动工资科科长,上海市城市排水有限公司副总经理、总经理,上海市城市排水有限公司党委书记、董事长,上海市排水行业协会会长、名誉会长、秘书长,上海阳晨股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
宋航|1978 年出生,研究生,管理学博士,会计学专业教授。曾任光大证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,上海国家会计学院教授,江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事。
王蕾|1982 年出生,法律硕士。曾任上海柏年律师事务所律师、合伙人。现任公司独立董事,上海柏年律师事务所主任,上海沥高科技股份有限公司董事,上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。
林坚|1963 年出生,在职研究生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海浦东发展(集团)有限公司董事会办公室主任、办公室主任、研究室主任。现任公司监事会主席、上海浦东发展(集团)有限公司研究室主任。
王晓芳|1980年出生,研究生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海陆家嘴(集团)有限公司专职监事,上海浦东投资控股(集团)有限公司专职监事、浦东资产经营有限公司专职监事。现任公司监事、上海浦东发展(集团)有限公司专职监事。
钱筱斌|1977 年出生,在职大学,注册会计师。曾任上海浦东资产经营有限公司专职监事、上海市浦东新区改制企业托管中心专职监事、上海黄浦江东岸开发投资有限公司专职监事、上海东岸投资(集团)有限公司专职监事、上海外高桥集团股份有限公司专职监事。现任公司监事、上海浦东发展(集团)有限公司审计室主任。
张燕|1981 年出生,在职大学,经济师。曾任上海市浦东新区建设(集团)有限公司团委书记、党委办公室主任助理、公司行政办公室主任助理。现任公司职工监事、党委办公室副主任。
汪升阳|1989年出生,研究生,会计学硕士。曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计员,现任公司职工监事、企业管理部员工
李军代|1967 年出生,在职研究生,工程硕士、工商管理硕士,教授级高级工程师、市政一级建造师、公路一级建造师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司建设管理部经理、市政工程事业部经理,上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、总工程师。现任公司副总经理,上海南汇建工建设(集团)有限公司执行董事。
叶青荣|1971年出生,在职研究生,工程硕士,高级工程师、一级建造师、注册造价工程师。曾任上海市浦东新区建设(集团)有限公司对外承包部经理、工程管理二部经理,上海市浦东新区建设(集团)有限公司总经理助理,党委委员、副总经理。现任公司副总经理。
韩莉|1969年出生,在职研究生,工商管理硕士,高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部副经理、采购招标中心主任,上海浦东路桥建设股份有限公司总经理助理、投资管理事业部总经理,上海浦兴投资发展有限公司总经理、董事长。现任公司副总经理。
奚凯燕|1975 年出生,在职大学,会计硕士,高级会计师,注册会计师。曾任上海浦兴投资发展有限公司财务管理部会计、主任会计师、副经理、经理,上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部副经理。现任公司财务负责人。
陈栋|1986 年出生,在职研究生,工商管理硕士,经济师、会计师。曾任中盐上海市盐业公司党群工作部干事、党委办公室副主任、办公室副主任、上海市盐务管理局办公室副主任,中国盐业集团有限公司董事会办公室(研究室)业务主管,上海浦东路桥建设股份有限公司企业管理部(原总经济师室)经营核算总监、公司董事会办公室副主任、证券事务代表,现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈怡|上海浦东发展(集团)有限公司|资产管理部总经理|2019年7月|2022年2月
陈怡|上海浦东发展(集团)有限公司|招商管理部总经理|2022年2月|
马成|上海张桥经济发展总公司|总经理|2012年3月|
林坚|上海浦东发展(集团)有限公司|研究室主任|2022年9月|
王晓芳|上海浦东发展(集团)有限公司|专职监事|2021年12月|
钱筱斌|上海浦东发展(集团)有限公司|审计室主任|2019年12月|
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨明|上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司|董事|2019年11月|
陈怡|上海浦东软件园股份有限公司|董事|2019年8月|2022年3月
陈怡|上海领悟投资管理有限公司|监事|2020年12月|2022年7月
陈怡|上海华夏文化旅游区开发有限公司|监事|2020年12月|
马成|上海金桥经济发展总公司|总经理|2002年5月|
马成|上海通汇企业管理有限公司|董事长|2011年7月|
马成|上海金桥集体资产投资经营管理有限公司|董事兼总经理|2017年9月|
马成|上海浦东新区金桥经济联合社|理事长|2020年10月|
马成|上海金金置业有限公司|董事长|2019年3月|
马成|上海金工轮胎厂有限公司|董事|2020年4月|
马成|上海阳光毛纺织有限公司|董事|2012年4月|
马成|上海新慧联环境科技有限公司|董事|2017年3月|
马成|上海张桥置业发展有限公司|董事|2017年10月|
杨卫东|上海同济工程咨询有限公司|董事总经理|2012年2月|
宋航|上海国家会计学院|教授|2008年7月|
宋航|江西江铃汽车集团改装车股份有限公司|独立董事|2020年2月|
宋航|上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司|独立董事|2022年12月|
王蕾|上海柏年律师事务所|主任|2015年3月|
王蕾|上海沥高科技股份有限公司|董事|2021年1月|
王蕾|上海兰卫医学检验所股份有限公司|独立董事|2021年12月|
李军代|上海南汇建工建设(集团)有限公司|执行董事|2021年10月|
在其他单位任职情况的说明|不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|对在公司领取报酬的董事由公司董事会提出方案报请股东大会决定。高级管理人员报酬决策程序分董事会薪酬与考核委员会及公司行政管理两个层面进行。前者考核对象为总经理、财务负责人、风控负责人。年初薪酬与考核委员会考核小组对被考核对象制定年度绩效薪酬考核办法,报董事会审议批准。年终被考核对象对照考核目标进行自我评价及述职报告,薪酬与考核委员会对其进行年度绩效考核测评,考核结果报年度董事会审议批准执行,该考核结果更具有独立性。公司行政考核小组对其他高管进行考核,并将董事会考核指标进行分解落到实处。其考核办法的制定及年终绩效考核兑现程序同于董事会考核层面,但只需报与董事会薪酬与考核委员会审议批准执行职工监事不执行绩效年薪制度。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|由股东单位推荐的公司第八届董事会董事不在公司领取报酬;在公司兼任其他职务的董事及公司其他高级管理人员薪酬分董事会薪酬与考核委员会及公司行政管理两个层面进行考核并组织实施;公司第八届监事会中由股东单位推荐的监事不在公司领取报酬,公司职工监事除在公司领取职工报酬外不再额外领取监事报酬。根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》,公司独立董事津贴为12万元/年/人(税前)。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|605.44万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
邱畅|董事、总经理|离任|工作变动
朱音|董事、副总经理、董事会秘书|离任|工作变动
庞晓明|董事|选举|2022年第二次临时股东大会选举产生
陈栋|董事会秘书|聘任|公司第八届董事会第八次会议聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第一次会议|2022年1月12日|审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司风险管理负责人、董事会办公室副主任、证券事务代表的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2022-003)。
第八届董事会第二次会议|2022年3月1 日|审议并通过《关于收购上海浦东建筑设计研究院有限公司股权的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2022-007)
第八届董事会第三次会议|2022年3月18日|审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021 年度财务决算报告》、《公司2022 年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2021年度风险评估说明》、《关于公司2022年度申请不超过50亿元间接融资额度的议案》、《关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案》、《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》、《关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》、《关于公司项目投资额度的议案》、《公司2021年度内部控制自我评价报告》、《公司2021 年度内部控制审计报告》、《关于2022年度会计师事务所聘任的议案》、《公司2021年度企业社会责任报告》、《关于公司2022年度对外捐赠额度的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于公司2021年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬考核兑现方案的议案》、《关于公司2021年度副总经理薪酬考核兑现方案的议案》、《关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2022-012)。
第八届董事会第四次会议|2022年4月28日|审议并通过《公司2022年第一季度报告》。
第八届董事会第五次会议|2022年5月30日|审议并通过《关于签署上海浦东发展集团财务有限责任公司股东承诺书的议案》。
第八届董事会第六次会议|2022年7月7 日|审议并通过《关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-033)。
第八届董事会第七次会议|2022年8月26日|审议并通过《2022 年半年度公司经营情况报告》、《公司2022年半年度报告及摘要》、《公司2022年半年度财务预算执行情况报告》、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》、《公司2022年中期内部控制监督检查报告》《公司2022年中期内部控制自我评价报告》、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司增加注册资本的议案》、《关于全资子公司诸暨浦越投资有限公司关闭注销的议案》、《关于修订<上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司业务往来风险防范制度>、<上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公司存款应急风险处置预案>的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第八届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:临2022-039)。
第八届董事会第八次会议|2022年10月27日|审议并通过《浦东建设2022年第三季度报告》、《关于补选部分公司董事的议案》、《关于公司董事长代行总经理职责的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司2022年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬及绩效考核方案的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第八届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2022-053)。
第八届董事会第九次会议|2022年12月15日|审议并通过《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订<上海浦东建设股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<上海浦东建设股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度>的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2022-062)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
杨明|否|9|9|6|0|0|否|3
邱畅(已离任)|否|6|6|5|0|0|否|0
陈怡|否|9|9|7|0|0|否|0
朱音(已离任)|否|7|7|5|0|0|否|2
庞晓明|否|1|1|1|0|0|否|1
马成|否|9|9|7|0|0|否|0
杨卫东|否|9|9|7|0|0|否|2
马德荣|是|9|9|7|0|0|否|3
宋航|是|9|9|7|0|0|否|3
王蕾|是|9|9|7|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|6
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|宋航、马德荣、陈怡
提名委员会|马德荣、宋航、杨明
薪酬与考核委员会|王蕾、杨明、马德荣
战略委员会|杨明、杨卫东、王蕾、马成
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月15日|审议《2021 年度财务报表审计及内部控制审计工作计划》。|审议通过会议各项议题。|无
2022年3月18日|审议《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》、《公司2021年度内部控制自我评价报告》《公司2021 年度内部控制审计报告》、《关于2022年度会计师事务所聘任的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》、《关于更新公司关联方名单的说明》。|审议通过会议各项议题。委员会就2022年度会计师事务所聘任及关联交易事项作出书面意见。|无
2022年4月28日|审议《公司2022年第一季度报告》。|审议通过会议各项议题。|无
2022年7月7 日|审议《关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》。|审议通过会议各项议题。|无
2022年8月26日|审议《公司2022年半年度报告及摘要》、《公司2022 年半年度财务预算执行情况报告》、《公司2022年中期内部控制监督检查报告》、《公司2022年中期内部控制自我评价报告》、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。|审议通过会议各项议题。|无
2022年10月27日|审议《浦东建设2022年第三季度报告》。|审议通过会议各项议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月12日|审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司风险管理负责人、董事会办公室副主任、证券事务代表的议案》。|审议通过会议各项议题。|无
2022年10月27日|审议《关于补选部分公司董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。|审议通过会议各项议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于公司2021年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬考核兑现方案的议案》、《关于公司2021年度副总经理薪酬考核兑现方案的议案》、《关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》。|审议通过会议各项议题。|无
2022年10月27日|审议《关于公司2022年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬及绩效考核方案的议案》。|审议通过会议各项议题。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月1 日|审议《关于收购上海浦东建筑设计研究院有限公司股权的议案》|审议通过会议各项议题。|无
2022年3月18日|审议《关于公司项目投资额度的议案》|审议通过会议各项议题。|无
母公司在职员工的数量|82
主要子公司在职员工的数量|1,418
在职员工的数量合计|1,500
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|413
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|352
销售人员|19
技术人员|871
财务人员|44
行政人员|207
其他|7
合计|1,500
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|11
硕士|271
大学本科|1,035
大学专科|130
大学专科以下|53
合计|1,500
公司建立并不断推进完善以岗位价值为基础,以绩效考核为导向的激励原则,确立员工薪酬与公司效益正相关机制,以确保员工薪酬与公司效益一致性,使公司的薪酬政策能够支持公司业务发展。
根据2022年度培训计划,组织落实各项培训开展。2022年,根据公司业务发展及员工培训需求,公司组织完成培训项目127项,参加培训总计达2,918人次。其中培训内容以资质类,专业技术类,岗位技能类、新员工入职等培训为主。
劳务外包的工时总数|146,941.82工时
劳务外包支付的报酬总额|829.81万元
经2021年4月8 日召开的公司2020年年度股东大会审议通过,公司制订了《未来三年股东回报规划(2021-2023)》,该规划细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加了利润分配政策决策的可操作性,明确对公司股东权益的回报,切实保护了全体股东的合法权益。近三年公司利润分配方案如下:
公司2020年度利润分配方案如下:以2020年12月31日总股本97,025.60 万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60 元(含税),共分配红利人民币155,240,960.00 元。该利润分配方案已经2021 年4 月8 日召开的公司2020 年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2021年4月9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于2021 年5月19日发布利润分配实施公告,并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本次利润分配股权登记日为2021 年5月25 日;除息日为2021年5月26日;现金红利发放日为2021 年5月26日;该利润分配事项于2021年5月27日实施完毕。
公司2021年度利润分配方案如下:以2021年12月31日总股本97,025.60 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.95 元(含税),共分配红利人民币189,199,920.00 元(含税)。该利润分配方案已经2022年4月12 日召开的公司2021年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2022年4月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于2022年5月19日发布利润分配实施公告,并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本次利润分配股权登记日为2022年5月25 日;除息日为2022 年5 月26 日;现金红利发放日为2022 年5 月26 日;该利润分配事项于2022年5月27日实施完毕。
公司2022年度利润分配预案为:拟以2022年12月31日总股本97,025.60 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.10 元(含税),共分配红利人民币203,753,760.00 元(含税)。该利润分配方案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,尚待公司2022年年度股东大会审议批准。
每10股送红股数(股)|
每10股派息数(元)(含税)|2.10
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|203,753,760.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|567,542,084.27
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|35.90
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|
合计分红金额(含税)|203,753,760.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|35.90
公司董事会确定的2022年度绩效薪酬考核原则为:深化改革,致力资源整合提升;创新驱动,技术融资两翼并重;面向市场,拓展项目经营能力;强化管理,夯实内部管理基础。同时,公司董事会制定了与之配套的考核体系,并严格执行考核和兑现。
2022年公司年初组织完成现行有效制度的适用性评估,形成公司2022年制度管理计划,2022年全年完成制度新建15项,制度修订31项,集中废止制度36项,主要涉及公司层面管理、投资管理、保理业务管理、人资资源管理、采购管理、财务管理、法律事务管理、所属企业管理等流程。
2022 年公司持续完善内控管理流程,本次内控手册修订完成后共形成17 个一级管控流程和103个二级管控流程。
2022年公司修订《子公司管理办法》,建立子公司管控事项53项,进一步明确母子公司日常管理界面。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|100.55
公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《上海市建设工程文明施工管理规定》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
公司在生产经营中认真执行各项保护生态、防治污染等方面的法律法规和地方标准,严格按照《上海市扬尘污染防治管理办法》及《上海市建设工程文明施工管理规定》管理要求,严格控制扬尘、光污染和水污染及噪声污染,排放标准均达到上海市排放标准。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,138
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|工艺程序优化、合理调配燃油机械设备作业台班,减少二氧化碳排放
减碳措施类型:1、施工项目通过积极采取工艺工序优化、合理调配燃油机械设备作业台班,汽柴油、天然气等燃料消耗减少二氧化碳排放当量1,138吨。2、邹平路TOP芯联项目(绿色二星建筑)建成运营后预计可每年减排二氧化碳3,332.31 吨。
详见2023 年3 月28 日刊登于上海证券交易所网站的公司2022 年度社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|23.9|参与浦东新区街镇的“慈善公益联合捐赠”活动、向浦东新区社会发展基金会及其他公益基金捐赠。
其中:资金(万元)|23.9|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|33.3|与新疆莎车县开展企村结对帮扶;积极落实消费帮扶活动,采购新疆、西藏、云南扶贫农产品。
其中:资金(万元)|33.3|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)|566|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|消费扶贫|
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|上海浦东发展(集团)有限公司|浦发集团及浦发集团控制的其他企业目前与上市公司之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争关系。浦发集团与上市公司存在实质的股权控制关系期间:1、如浦发集团及浦发集团控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务有竞争或可能形成竞争关系,相关方将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司或其下属子公司;2、如上市公司及其下属子公司未来拟从事的业务与浦发集团及浦发集团控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系,相关方届时将以适当方式(包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运营)解决;3、浦发集团及浦发集团控制的其他企业保证绝不利用对上市公司及其下属子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属子公司相竞争的业务或项目。浦发集团保证将赔偿上市公司及其下属子公司因浦发集团及浦发集团控制的其他企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。|承诺时间2020 年1月22日,不限期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|上海浦东发展(集团)有限公司|浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利,不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易,如确需与上市公司发生不可避免的关联交易,保证:1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序,浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务;2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易,不|承诺时间2020 年1月22日,不限期|否|是|不适用|不适用
|||利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为;3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。|||||
|其他|上海浦东发展(集团)有限公司|(一)保证上市公司资产独立完整;(二)保证上市公司人员独立;(三)保证上市公司财务独立;(四)保证上市公司机构独立;(五)保证上市公司业务独立本次要约收购对上市公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性不会产生不利影响。|承诺时间2020 年1月22日,不限期|否|是|不适用|不适用
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|上海浦东发展(集团)有限公司|1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司相同或相似的业务;2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争,将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后尽力将该商业机会给予上市公司;保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致使上市公司及其下属企业遭受损失,浦发集团将依法承担相应的赔偿责任。|承诺时间2013 年8月27日,不限期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|上海浦东发展(集团)有限公司|浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利,不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易,如确需与上市公司发生不可避免的关联交易,保证:1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序,浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务;2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为;3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。|承诺时间2013 年8月27日,不限期|否|是|不适用|不适用
|其他|上海浦东发展(集团)有限公司|保证上市公司人员独立,保证上市公司资产独立完整,保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。|承诺时间2013 年8月27日,不限期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|上海浦东发展(集团)有限公司、上海市浦东新区建设(集团)有限公司|1、浦发集团、浦建集团及子公司将不从事与股份公司核心业务(路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工)相同的业务。2、浦发集团、浦建集团及子公司将不与股份公司在同一标段进行竞标;3、浦发集团、浦建集团及子公司将不直接从事且不再投资新的企业从事与股份公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务;4、当股份公司进一步拓展其主营业务范围,浦发集团、浦建集团及子公司承诺将不参与与股份公司新主营业务有竞争的业务,若浦发集团、浦建集团及子公司已从事业务和股份公司在经营上发生竞争,浦发集团、浦建集团及子公司将退出与股份公司的竞争;5、若浦发集团、浦建集团及子公司违反本承诺书的任何一项承诺,浦发集团、浦建集团将补偿股份公司因此遭受的一切直接和间接的损失。|承诺时间2002 年5月20日,不限期|否|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|其他|上海浦东发展(集团)有限公司、上海市浦东新区建设(集团)有限公司|浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预;浦发集团将继续充分尊重上市公司的经营自主权,不干预上市公司的日常经营运作。|承诺时间2012 年6月29日,不限期|否|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|102
境内会计师事务所审计年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|王兴华、李玮俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4
境外会计师事务所名称|不适用
境外会计师事务所报酬|不适用
境外会计师事务所审计年限|不适用
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|48
财务顾问|不适用|不适用
保荐人|不适用|不适用
报告期内,2021 年年度股东大会审议通过《关于2022 年度会计师事务所聘任的议案》,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年年报审计及内部控制审计等服务,费用为人民币150 万元,其中年报审计费用为人民币102 万元,内部控制审计费用为人民币48万元。该股东大会决议公告于2022年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
事项概述及类型|查询索引
公司子公司海盐浦诚收到浙江省嘉兴市中级人民法院送达的应诉通知书。原告上海榕湖建设工程有限公司(以下简称“榕湖建设”与被告江苏镇江路桥工程有限公司(以下简称“镇江路桥”)、海盐浦诚建设工程合同纠纷一案,浙江省嘉兴市中级人民法院已立案[案号为(2020)浙04民初67号]。该案件原告诉讼请求为:1、请求判令镇江路桥支付工程竣工余款人民币98,940,580.00元;2、请求判令镇江路桥支付拖欠工程款利息人民币1,111,542.45元(暂计金额)3、请求判令海盐浦诚对诉讼请求1与诉讼请求2 承担连带责任;4请求判令镇江路桥、海盐浦诚承担本案诉讼费与鉴定费。浙江省嘉兴市中级人民法院就榕湖建设与镇江路桥、海盐浦诚|相关公告于2022年1月28 日、2022 年9 月24日、2022年12月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
浦东路桥等的建设工程合同纠纷,作出一审判决[(2020)浙04 民初67号]。判决驳回榕湖建设的诉讼请求并由榕湖建设负担一审案件受理费、财产保全费等。因不服判决,一审原告榕湖建设向浙江省高级人民法院(以下简称“省高院”)提出上诉,列镇江路桥、海盐浦诚、浦东路桥为被上诉人,上诉请求为:请求撤销(2020)浙04民初67号民事判决,依法改判或发回重审;请求由被上诉人承担本案一审、二审的诉讼费用。2022年1月,省高院向诉讼当事人送达了《民事判决书》[(2021浙民终1182号]。经审理,二审法院判决内容如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费741,860.00元,由榕湖建设负担。2022 年9 月,公司子公司海盐浦诚收到省高院发来的《应诉及告知合议庭成员通知书》[(2022)浙民申4318号],榕湖建设不服省高院作出的(2021)浙民终1182号民事判决,向省高院申请再审省高院已立案审查。榕湖建设再审请求如下:请求省高院依法提起再审并撤销浙江省嘉兴市中级人民法院作出的(2020)浙04民初67号民事判决、省高院作出的(2021)浙民终1182号民事判决,改判支持申请人在原审中提出的全部诉讼请求或发回重审。2022年12月,省高院向诉讼当事人送达了《民事裁定书》([ 2022浙民申4318 号]。省高院经审查认为,原生效判决实体处理并无不当,榕湖建设提出的再审申请事由不能成立,裁定驳回榕湖建设的再审申请。本案件已经省高院审查终结,裁定结果对公司利润、偿债能力等无不利影响。|
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报告期内,公司控股股东上海浦东发展(集团)有限公司将其持有的上海南汇建工建设(集团)有限公司(以下简称“南汇建工”)|相关公告于2022 年9月16日刊登于《中国证
100%股权划转至其下属子公司上海南汇发展(集团)有限公司(以下简称“南发集团”)。股权划转完成后,南发集团委托公司全资子公司浦东路桥对其持有100%股权的南汇建工继续进行日常经营管理。截至2022年9月16日,浦东路桥已与南发集团签署《委托管理协议》。根据《委托管理协议》,浦东路桥将继续对南汇建工行使日常经营管理权至2023 年7月31日。托管费用于协议到期后一个月内支付,支付标准按托管期间南汇建工平均净资产的1%计算,不足一年的,托管费用按实际托管天数予以折算。|券报》、《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
1、2022年1月1日-4月12 日公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况:
序号|预计方|关联交易类别|关联人名称|剩余额度(万元)|实际发生额(万元)
1|浦东建设|接受关联人提供物业管理服务|上海浦东房地产集团物业管理有限公司|93.90|13.71
2|浦东建设|接受关联人提供委托服务|上海浦发东启资产经营管理有限公司|12.00|0.00
3|浦东建设|向关联人提供房屋租赁服务|上海浦东国有资产投资管理有限公司|0.00|0.00
4|浦东路桥|向关联人提供施工服务|上海浦发虹湾房地产开发有限公司|565.38|329.40
5|浦东路桥|向关联人提供施工服务|上海浦东环保发展有限公司|200.00|0.00
6|浦东路桥|向关联人提供施工服务|上海黎明资源再利用有限公司|200.00|0.00
7|浦东路桥|接受关联人提供设计服务|上海浦东建筑设计研究院有限公司|15.00|0.00
8|浦东路桥|接受关联人提供物业管理服务|上海浦东房地产集团物业管理有限公司|206.60|18.70
9|浦东路桥|接受关联人提供维修养护服务|上海宏南市政设施养护有限公司|40.00|0.00
10|浦东路桥|接受关联人提供维修养护服务|上海浦发综合养护(集团)有限公司|101.00|0.00
11|浦东路桥|接受关联人提供检测服务|上海同济检测技术有限公司|170.00|0.00
12|浦东路桥|向关联人提供施工服务|上海两港市政工程有限公司|1,000.00|0.00
13|浦东路桥|向关联人提供施工服务|上海浦东城市建设实业发展有限公司|1,600.00|0.00
14|浦东路桥|接受关联人提供维修服务|上海浦东东道园综合养护有限公司|100.00|0.00
15|浦东路桥|向关联人提供施工服务|上海南汇建工建设(集团)有限公司|500.00|0.00
16|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海鉴韵置业有限公司|2,056.08|0.00
17|浦建集团|向关联人提供施工服务|常熟浦发第二热电能源有限公司|6,000.00|0.00
18|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海浦发热电能源有限公司|1,886.91|0.00
19|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海浦发御湾房地产开发有限公司|6,381.01|189.55
20|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海心圆房地产开发有限公司|5,238.00|0.00
21|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海浦发租赁住房建设发展有限公司|13,953.01|808.87
22|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海东鉴房地产开发有限公司|2,183.11|874.33
23|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海庆发房地产开发有限公司|2,012.00|0.00
24|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司|6,060.00|0.00
25|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海周房置业有限公司|554.50|28.68
26|浦建集团|接受关联人提供施工服务|上海浦东唐城投资发展有限公司|8.00|0.00
27|浦建集团|接受关联人提供施工服务|上海南信公路建设有限公司|1,000.00|0.00
28|浦建集团|接受关联人提供施工服务|上海同济检测技术有限公司|434.23|0.00
29|浦建集团|接受关联人提供施工服务|上海浦发生态建设发展有限公司|27.00|0.00
30|浦建集团|接受关联人提供物业管理服务|上海浦东房地产集团物业管理有限公司|187.90|28.05
31|浦建集团|向关联人提供施工服务|上海浦城热电能源有限公司|400.00|0.00
32|浦建集团|接受关联人提供施工服务|上海南汇交通实业有限公司|1.30|0.00
33|浦建集团|向关联人购买材料|上海南信公路建设有限公司|2,151.70|0.00
34|沥青材料|向关联人销售产品|上海南汇建工建设(集团)有限公司|1,000.00|519.25