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曾丽莉|女,1961 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,学士学位。1982 年毕业于福建农学院畜牧专业,同年进入福建省农科院畜牧兽医所工作;1988 年进入福建省华龙集团饲料有限公司工作,历任福建省华龙集团饲料有限公司福州公司技术员、副厂长、厂长,总经理(法人代表),福建省华龙集团饲料有限公司副总经理、总经理;2005 年起至今担任福建省华龙集团饲料有限公司董事长(法定代表人),现任公司董事,福建省邵武市华龙饲料有限公司董事长,福建省龙岩市华龙饲料有限公司董事长,福建省漳州市华龙饲料有限公司董事长,福建省金华龙饲料有限公司董事长,福建省华龙饲料有限公司董事长,龙岩市百特饲料科技有限公司董事长,福建省福清华龙饲料有限公司董事长,福建省龙海市华龙饲料有限公司董事长,漳州昌龙农牧有限公司董事,福建华龙集团永安黎明饲料有限公司董事,福建华龙生物科技集团有限公司监事,福州市鼓楼区鑫华龙投资有限公司执行董事、经理;兼任中国饲料工业协会常务理事,福建省饲料产业技术创新战略联盟理事长、福建省省直侨联副主席,福建省专家联谊会副会长,福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心主任;2010 年福建省科技重大专项《环境友好型饲料关键技术集成及其产业化开发》首席专家,福建省人才领导小组授予的首批“海西创业英才”,获中华全国归国华侨联合会“侨界贡献奖”,福建省专业评审库专家,福建省科技创业领军人才,福建省农科院研究员、农林大学硕士生导师。
陈庆昌|男,1973 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任福建天马饲料有限公司董事,福建天马科技集团有限公司董事,公司第一、二、三届董事会董事;现任公司董事,福建海德凯乐健康产业有限公司监事,泉州市天马房地产开发有限公司执行董事,福建省龙马投资发展有限公司执行董事兼总经理,厦门德百特生物科技有限公司执行董事兼总经理,福建天马彩印包装实业有限公司监事,福建宝众房地产开发有限公司执行董事兼总经理,泉州德百特生物科技有限公司执行董事兼总经理,福建泉州天马科技集团有限公司经理,敦聚(厦门)贸易有限公司监事,厦门昌大福投资有限公司执行董事、经理,福建三明天马科技集团有限公司总经理;福州市泉州泉港商会会长。
关瑞章|男,1953 年生,中国国籍,无境外永久居留权。留英博士,享受国务院政府津贴。曾任公司第三届董事会独立董事,集美大学党委常委、副校长、二级教授,中科院水生所博导,厦门水产学院助教、讲师,集美大学水产学院副教授、教授、院长,中国水产学会副理事长,国家教育部水产学科指导委员会委员,农业部水生生物病害防控专家委员会副主任委员,教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任,福建省欧美留学生同学会副会长,厦门市科协副主席。曾荣获全国师德先进个人,全国优秀水产科技工作者,福建省师德之星,福建省农业科技推广先进个人,福建省和厦门市劳模。现任公司独立董事,三达膜环境技术股份有限公司独立董事。
孔平涛|男,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任公司第三届董事会独立董事。1985 年毕业于河南农业大学畜牧兽医系,分配到农业部全国畜牧兽医总站工作。1995年至2005年,任中国饲料工业协会咨询部副主任,兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社社长、北京东方汇通信息咨询有限公司总经理。现任公司独立董事,中国畜牧兽医学会副秘
|书长,中国畜牧兽医学会期刊编辑学分会理事长,《中国畜牧兽医杂志》有限公司执行董事、总经理兼《中国畜牧杂志》编辑部主任,北京博亚和讯农牧技术有限公司执行董事、财务负责人,北京阿姆斯国际贸易有限公司监事,北京博亚和讯文化传媒有限公司执行董事,并兼职农业农村部农业项目工程专家。
潘琰|女,1955 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,中国注册会计师(非执业会员),享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学会计教授、博导,福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长,公司第三届董事会独立董事,福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、鸿博股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司、福建雪人股份有限公司等上市公司独立董事;现任公司独立董事,福建福能股份有限公司、合力泰科技股份有限公司独立董事。
何修明|男,1956 年生,中国国籍,无境外居留权,初中学历。曾历任福建天马饲料有限公司董事、监事,福建天马科技集团有限公司监事,公司第一、二、三届监事会主席;现任公司监事会主席,厦门金屿进出口有限公司监事,厦门德百特生物科技有限公司监事。
姚建忠|男,1977 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任公司第一、二届董事会董事,第三届监事会股东代表监事,福建天马饲料有限公司业务主管、经理、浙江事业部总经理,浙江福马生物科技有限公司执行董事、总经理;现任公司股东代表监事、董事长助理,福建海德食品有限公司监事,台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司监事。
吴景红|男,1970 年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任公司第三届监事会职工代表监事,福建天马饲料有限公司厂长、销售部经理,公司采购部经理;现任公司职工代表监事、采购中心总监,浙江福马生物科技有限公司监事,广东福马生物科技有限公司监事,福建天马食品有限公司监事,江苏健马动物食品科技有限公司监事,四川健马生物科技有限公司监事,福建省华龙集团饲料有限公司监事,福建三明天马科技集团有限公司监事,福建泉州天马科技集团有限公司监事,泉州德百特生物科技有限公司监事,福建聚汇供应链管理有限公司总经理,龙岩鑫华港饲料有限公司监事,南平鑫华港饲料有限公司监事,武平鑫龙港饲料有限公司监事,漳州鑫华港饲料有限公司监事,宁德鑫华港饲料有限公司监事,永安鑫华港饲料有限公司监事,福州市鼓楼区鑫华龙投资有限公司监事,台山市金屿进出口贸易有限公司监事,福建天马科技集团福州生物技术有限公司监事,江苏福马生物科技有限公司监事,福建天马科技集团(厦门)控股有限公司监事。
何腾飞|男,1979 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任福州大福有限公司助理副总裁,卜蜂水产(阳江)有限公司、卜蜂(北海)水产饲料有限公司副总裁,卜蜂水产(阳江)有限公司、广东正大生物科技有限公司、广东水产产业化总裁,阳江市养虾协会会长,阳江市江城区政治协商会议委员会委员,公司副总经理。现任公司副总裁,福建海得水产种苗科技有限公司监事。
施惠虹|男,1972 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任泉州市泉港区肖厝管委会人事劳动监察局(编办)干部调配考录科、编制
|科负责人,泉州市泉港区编办副主任,泉州市泉港区界山镇党委副书记,泉州市泉港区界山镇人大主席、泉州市泉港区界山镇镇长,泉州市泉港区环境保护局局长。现任公司副总裁。
叶松青|男,1968 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任泉州市泉港区前黄镇镇长、泉州市泉港区界山镇党委书记、泉州市泉港区区委台办主任、泉州市泉港区统战部副部长、泉州市泉港区侨办主任。现任公司副总裁,台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司执行董事、经理,台山市金屿进出口贸易有限公司执行董事、经理,广东福马饲料有限公司经理。
戴文增|男,1975 年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,经济师。曾任福建南纺股份有限公司证券事务代表、新华都购物广场股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任,公司证券事务代表。2006 年获得上海证券交易所第30 期董事会秘书任职资格,2009 年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司董事会秘书。
邓晓慧|女,1988 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师,中级会计师。曾任致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所审计项目经理、公司财务中心经理。现任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈庆堂|天马投资|监事|2012 年8 月|
陈加成|天马投资|执行董事|2019 年5 月|
在股东单位任职情况的说明|天马投资是公司控股股东、实际控制人董事长、总裁陈庆堂先生的全资控股公司。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈庆堂|福建天马投资发展有限公司|监事|2012 年8 月|
陈庆堂|台山市福马饲料有限公司|执行董事|2015 年4 月|
陈庆堂|福建天马食品有限公司|执行董事|2018 年2 月|
陈庆堂|福建海德凯乐健康产业有限公司|执行董事|2020 年1 月|
陈庆堂|福建省华龙集团饲料有限公司|董事|2020 年9 月|
陈庆堂|福建华龙生物科技集团有限公司|董事长|2020 年12 月|
陈庆堂|江西天马科技实业有限公司|执行董事、总经理|2022 年1 月|
陈庆堂|福建天马科技集团(厦门)控股有限公司|执行董事|2022 年12 月|
陈加成|福建天马饲料有限公司|执行董事|2017 年11 月|
陈加成|江苏健马动物食品科技有限公司|执行董事|2018 年5 月|
陈加成|福建天马福荣食品科技有限公司|董事长|2018 年11 月|
陈加成|四川健马生物科技有限公司|执行董事、经理|2018 年12 月|
陈加成|福建天马投资发展有限公司|执行董事|2019 年5 月|
陈加成|福建三明天马科技集团有限公司|执行董事|2019 年10 月|
陈加成|福建省华龙集团饲料有限公司|董事|2020 年9 月|
陈加成|福建祥屿供应链管理有限公司|执行董事|2020 年11 月|
陈加成|福建海得水产种苗科技有限公司|执行董事、总经理|2020 年12 月|
陈加成|福建泉州天马科技集团有限公司|执行董事|2021 年1 月|
陈加成|福建巨海投资发展有限公司|执行董事、总经理|2021 年1 月|
陈加成|福建聚汇供应链管理有限公司|执行董事|2021 年3 月|
陈加成|江西宏马科技有限公司|执行董事|2021 年8 月|
陈加成|泉州正源生态养殖有限公司|执行董事|2022 年3 月|
陈加成|湖南福马科技有限公司|执行董事、经理|2022 年6 月|
陈加成|福建天马科技集团福州生物技术有限公司|执行董事、经理|2022 年9 月|
陈加成|江苏福马生物科技有限公司|执行董事|2022 年10 月|
陈加成|福建天马科技集团(厦门)控股有限公司|总经理|2022 年12 月|
曾丽莉|福建省龙海市华龙饲料有限公司|董事长|1997 年3 月|
曾丽莉|福建省华龙饲料有限公司|董事长|2003 年9 月|
曾丽莉|福建省邵武市华龙饲料有限公司|董事长|2005 年3 月|
曾丽莉|福建省华龙集团饲料有限公司|董事长|2005 年5 月|
曾丽莉|福建省龙岩市华龙饲料有限公司|董事长|2005 年8 月|
曾丽莉|龙岩市百特饲料科技有限公司|董事长|2007 年5 月|
曾丽莉|福建省福清华龙饲料有限公司|董事长|2007 年9 月|
曾丽莉|漳州昌龙农牧有限公司|董事|2008 年4 月|
曾丽莉|福建华龙集团永安黎明饲料有限公司|董事|2011 年5 月|
曾丽莉|福建省金华龙饲料有限公司|董事长|2011 年10 月|
曾丽莉|福建省漳州市华龙饲料有限公司|董事长|2011 年12 月|
曾丽莉|福建华龙生物科技集团有限公司|监事|2020 年12 月|
曾丽莉|福州市鼓楼区鑫华龙投资有限公司|执行董事、经理|2021 年9 月|
陈庆昌|厦门德百特生物科技有限公司|执行董事、总经理|2009 年12 月|
陈庆昌|泉州市天马房地产开发有限公司|执行董事|2013 年1 月|
陈庆昌|福建省龙马投资发展有限公司|执行董事、总经理|2013 年10 月|
陈庆昌|福建宝众房地产开发有限公司|执行董事、总经理|2017 年6 月|
陈庆昌|福建天马彩印包装实业有限公司|监事|2017 年11 月|
陈庆昌|福建海德凯乐健康产业有限公司|监事|2020 年1 月|
陈庆昌|敦聚(厦门)贸易有限公司|监事|2020 年5 月|
陈庆昌|福建泉州天马科技集团有限公司|经理|2021 年1 月|
陈庆昌|泉州德百特生物科技有限公司|执行董事兼总经理|2021 年1 月|
陈庆昌|厦门昌大福投资有限公司|执行董事、经理|2022 年4 月|
陈庆昌|福建三明天马科技集团有限公司|总经理|2022 年11 月|
关瑞章|三达膜环境技术股份有限公司|独立董事|2021 年2 月|
孔平涛|北京博亚和讯农牧技术有限公司|执行董事、财务负责人|2005 年3 月|
孔平涛|北京博亚和讯文化传媒有限公司|执行董事|2021 年4 月|
孔平涛|北京阿姆斯国际贸易有限公司|监事|2020 年7 月|
孔平涛|《中国畜牧兽医杂志》有限公司|执行董事、总经理|2009 年1 月|
潘琰|福建雪人股份有限公司|独立董事|2015 年12 月|2022年1月
潘琰|福建福能股份有限公司|独立董事|2017 年12 月|
潘琰|合力泰科技股份有限公司|独立董事|2021 年1 月|
何修明|厦门金屿进出口有限公司|监事|2009 年12 月|
何修明|厦门德百特生物科技有限公司|监事|2009 年12 月|
姚建忠|福建海德食品有限公司|监事|2020 年9 月|
姚建忠|台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司|监事|2021 年12 月|
吴景红|浙江福马生物科技有限公司|监事|2014 年1 月|
吴景红|广东福马生物科技有限公司|监事|2017 年7 月|
吴景红|福建天马食品有限公司|监事|2018 年2 月|
吴景红|江苏健马动物食品科技有限公司|监事|2018 年5 月|
吴景红|四川健马生物科技有限公司|监事|2018 年9 月|
吴景红|福建省华龙集团饲料有限公司|监事|2019 年6 月|
吴景红|福建三明天马科技集团有限公司|监事|2019 年10 月|
吴景红|泉州德百特生物科技有限公司|监事|2021 年1 月|
吴景红|福建泉州天马科技集团有限公司|监事|2021 年1 月|
吴景红|福建聚汇供应链管理有限公司|总经理|2021 年3 月|
吴景红|龙岩鑫华港饲料有限公司|监事|2021 年3 月|
吴景红|南平鑫华港饲料有限公司|监事|2021 年4 月|
吴景红|武平鑫华港饲料有限公司|监事|2021 年4 月|
吴景红|漳州鑫华港饲料有限公司|监事|2021 年4 月|
吴景红|宁德鑫华港饲料有限公司|监事|2021 年4 月|
吴景红|永安鑫华港饲料有限公司|监事|2021 年4 月|
吴景红|福州市鼓楼区鑫华龙投资有限公司|监事|2021 年9 月|
吴景红|福建天马科技集团福州生物技术有限公司|监事|2022 年9 月|
吴景红|台山市金屿进出口贸易有限公司|监事|2022 年3 月|
吴景红|江苏福马生物科技有限公司|监事|2022 年10 月|
吴景红|福建天马科技集团(厦门)控股有限公司|监事|2022 年12 月|
何腾飞|福建海得水产种苗科技有限公司|监事|2020 年12 月|
叶松青|台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司|执行董事、经理|2021 年12 月|
叶松青|台山市金屿进出口贸易有限公司|执行董事、经理|2022 年3 月|
叶松青|广东福马饲料有限公司|经理|2022 年3 月|
在其他单位任职情况的说明|无。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议通过,于每年年终经董事会薪酬与考核委员会审议。高级管理人员的薪酬经董事会审议并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定,报股东大会审批确定。其他董事、监事不单独领取薪酬,根据其在公司担任的其他职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合考评,参照公司薪酬管理办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|811.66 万元
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第六次会议|2022 年4 月6 日|审议通过了如下议案:1、《2021 年度总裁工作报告》;2、《2021 年度董事会工作报告》;3、《2021 年年度报告及摘要》;4、《2021 年度财务决算报告》;5、《2021 年度利润分配方案》;6、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;7、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》;8、《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》;9、《2021 年度独立董事述职报告》;10、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》;
||11、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;12、《关于公司2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》;13、《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》;14、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》;15、《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》;16、《关于2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》;17、《关于2022 年度开展套期保值业务的议案》;18、《关于2022 年度利用自有资金开展现金管理的议案》;19、《关于公司董事2021 年度薪酬及考核情况的报告》;20、《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬及考核情况的报告》;21、《关于2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》;22、《关于2022 年度高级管理人员薪酬的议案》;23、《关于会计政策变更的议案》;24、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;25、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;26、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;27、《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》;28、《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》;29、《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》;30、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;31、《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》;32、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》;33、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;34、《关于制定公司<离任审计管理制度>的议案》;35、《关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第七次会议|2022 年4 月20 日|审议通过了如下议案:1、《关于审议2022 年第一季度报告的议案》。
第四届董事会第八次会议|2022 年6 月13 日|审议通过了如下议案:1、《关于变更回购股份用途的议案》;2、《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售条件成就的议案》;3、《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;4、《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》;5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股计划相关事宜的议案》;6、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第九次会议|2022 年6 月17 日|审议通过了如下议案:1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》;2、《关于对外捐赠的议案》。
第四届董事会第十次会议|2022 年7 月6 日|审议通过了如下议案:1、《关于调整2022 年员工持股计划购买回购股份价格的议案》;
||2、《关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》;3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;4、《关于变更公司注册资本的议案》;5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;6、《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十一次会议|2022 年8 月3 日|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
第四届董事会第十二次会议|2022 年8 月18 日|审议通过了如下议案:1、《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》;2、《关于<公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;3、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》;4、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》;5、《关于择日召开股东大会的议案》。
第四届董事会第十三次会议|2022 年9 月16 日|审议通过了如下议案:1、《关于增加公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》;2、《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十四次会议|2022 年10月20 日|审议通过了如下议案:1、《关于审议2022 年第三季度报告的议案》;2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
第四届董事会第十五次会议|2022 年12月30 日|审议通过了如下议案:1、《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》;2、《关于2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》;3、《关于2023 年度开展期货套期保值业务的议案》;4、《关于2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》;5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈庆堂|否|10|10|7|0|0|否|4
郑坤|否|10|10|7|0|0|否|4
林家兴|否|10|10|7|0|0|否|4
曾丽莉|否|10|10|7|0|0|否|4
陈庆昌|否|10|10|8|0|0|否|4
陈加成|否|10|10|7|0|0|否|4
关瑞章|是|10|10|9|0|0|否|4
孔平涛|是|10|10|10|0|0|否|4
潘琰|是|10|10|9|0|0|否|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|潘琰女士(主任委员)、关瑞章先生、陈加成先生。
提名委员会|关瑞章先生(主任委员)、孔平涛先生、曾丽莉女士。
薪酬与考核委员会|孔平涛先生(主任委员)、潘琰女士、郑坤先生。
战略委员会|陈庆堂先生(主任委员)、曾丽莉女士、陈庆昌先生。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月16 日|第四届审计委员会第二次会议|审议通过了如下议案:1、《公司2021 年第四季度审计工作总结》;2、《关于公司2021年第四季度募集资金使用情况的内部审计报告》;3、《关于公司2021年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》;4、《公司2021 年度内部审计工作总结报告》;5、《公司2022 年度内部审计工作计划》。|
2022 年3月30 日|第四届审计委员会第三次会议|审议通过了如下议案:1、《经会计师事务所审计后公司2021年度财务会计报告》;2、《关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的总结报告》;3、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;4、《2021 年度财务决算报告》;5、《2021 年度利润分配方案》;6、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》;7、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》;8、《关于公司2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》;9、《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》;10、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》;|
||11、《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》;12、《关于2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》;13、《关于2022 年度开展套期保值业务的议案》;14、《关于2022 年度利用自有资金开展现金管理的议案》;15、《关于会计政策变更的议案》;16、《关于制定公司<离任审计管理制度>的议案》;17、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;18、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。|
2022 年4月20 日|第四届审计委员会第四次会议|审议通过了如下议案:1、《公司2022 年第一季度财务报告》;2、《公司2022 年第一季度审计工作总结》;3、《关于公司2022年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》;4、《关于公司2022年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。|
2022 年6月17 日|第四届审计委员会第五次会议|审议通过了如下议案:1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》;2、《关于对外捐赠的议案》。|
2022 年7月6 日|第四届审计委员会第六次会议|审议通过了如下议案:1、《公司2022 年第二季度审计工作总结》;2、《关于公司2022年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》;3、《关于公司2022年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》;4、《关于变更公司注册资本的议案》;5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。|
2022 年8月3 日|第四届审计委员会第七次会议|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。|
2022 年8月18 日|第四届审计委员会第八次会议|审议通过了如下议案:1、《关于<公司2022 年半年度财务报告>的议案》;2、《关于<公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;3、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》。|
2022 年9月16 日|第四届审计委员会第九次会议|审议通过了如下议案:1、《关于增加公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》。|
2022 年10月20 日|第四届审计委员会第十次会议|审议通过了如下议案:1、《公司2022 年第三季度财务报告》;2、《公司2022 年第三季度审计工作总结》;3、《关于公司2022年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》;4、《关于公司2022年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》;5、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。|
2022 年12月30 日|第四届审计委员会第十一次会议|审议通过了如下议案:1、《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》;2、《关于2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》;3、《关于2023 年度开展期货套期保值业务的议案》;4、《关于2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》;5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月30 日|第四届提名委员会2022 年第一次会议|审议通过了如下议案:1、《董事会提名委员会2021 年度履职情况报告》。|
2022年8月12 日|第四届提名委员会2022 年第二次会议|审议通过了如下议案:1、《关于聘任公司核心管理人员的议案》。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月6 日|2022 年薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过了如下议案:1、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021 年度履职情况报告》;2、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021 年度绩效考评的议案》;3、《关于2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》;4、《关于2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。|
2022 年6 月13 日|2022 年薪酬与考核委员会第二次会议|审议通过了如下议案:1、《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售条件成就的议案》;2、《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;3、《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。|
2022 年7 月6 日|2022 年薪酬与考核委员会第三次会议|审议通过了如下议案:1、《关于调整2022 年员工持股计划购买回购股份价格的议案》;2、《关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》;3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月30 日|2022 年战略委员会第一次会议|审议通过了如下议题:1、《关于公司2022 年度经营发展规划的议案》。|
2022 年6 月17 日|2022 年战略委员会第二次会议|审议通过了如下议题:1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。|
2022 年10|2022 年战略委员|审议通过了如下议题:|
月20 日|会第三次会议|1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。|
2022 年12月30 日|2022 年战略委员会第四次会议|审议通过了如下议题:1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。|
母公司在职员工的数量|392
主要子公司在职员工的数量|1,729
在职员工的数量合计|2,121
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|806
销售人员|250
技术人员|235
财务人员|136
行政人员|694
合计|2,121
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及硕士以上|59
本科|420
大专|386
大专以下|1,256
合计|2,121
公司薪酬政策总原则为确保员工薪酬的公正性和公平性,以科学的薪酬管理体系支撑和促进公司战略目标实现。报告期内,公司基于内外部薪酬调研情况,以对外保持竞争力、对内突出岗位胜任度和贡献度为导向,对标行业薪酬水平,确定员工岗位职级及薪酬,促进员工职业生涯的
发展。各业务板块、子公司同步优化了与经营模式、团队现状相适应的薪酬政策和绩效考核制度,进一步调动了员工的积极性,助力公司业务转型升级,并取得了明显的成效。
报告期内,公司围绕企业总体战略发展需要和现阶段目标任务,加强支撑业务快速发展所需组织能力建设,并以人才梯队建设和团队专业能力发展为重点。在人才梯队建设方面,通过实施系统化人才培养计划,提升中高层团队的经营管理能力;在团队专业能力发展方面,则通过建立各专业序列岗位任职资格体系,结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点,有针对性分层次的推进员工教育培训工作,提升员工岗位胜任力和团队专业服务能力。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,公司制定了《未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》,并经公司2019 年年度股东大会审议通过。
公司严格执行了《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,现金分红相关的决策程序合法合规,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。
2、2021 年度利润分配方案的执行情况
2022 年5 月26 日,公司2021 年年度股东大会审议通过了2021 年度利润分配方案:公司以2021 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的扣除公司回购专用账户后的总股本为基数,每10 股派发现金红利0.40 元(含税)。公司于2022 年6 月21 日披露《天马科技2021 年年度权益分派实施公告》,上述现金红利已于2022 年6 月29 日发放。
3、2022 年度利润分配方案的制定情况
公司2022 年度利润分配方案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本436,134,976
股,以此计算合计拟派发现金红利8,722,699.52 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议批准。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.20
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|8,722,699.52
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|130,300,449.66
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|6.69
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|8,722,699.52
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|6.69
事项概述|查询索引
2018 年5 月4 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。|具体内容详见公司于2018 年5 月5 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2018 年5 月29 日,公司召开2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,本次激励计划拟向104 名激励对象授予332.2 万股限制性股票,其中首次授予312.2 万股,预留20 万股。|具体内容详见公司于2018 年5 月30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2018 年6 月25 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、名单和数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,本次调整后,激励对象人数由104 名变更为103 名,首次授予的限制性股票数量由312.2 万股变更为308.2 万股,预留部分不变;同意确定以2018年6月25日为授予日,首次授予103 名激励对象308.2 万股限制性股票。|具体内容详见公司于2018 年6 月26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2018 年7 月16 日,公司完成2018 年限制性股票的登记手续。由于在授予董事会后7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购合计11.8 万股所致,公司限制性股票激励计划首次授予完成的限制性股票权益数量为296.4 万股,激励对象为96 人。|具体内容详见公司于2018 年7 月18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2018 年10 月25 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2018 年限制性股票激励计划激励对象邹见华、唐正文等2人因离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2018 年第一次临时股东大会的授权,公司拟将激励对象邹见华、唐正文二人合计已获授但尚未解除限售的125,000股限制性股票进行回购注销处理。|具体内容详见公司于2018年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2019 年1 月14 日,公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票12.5 万股予以注销。|具体内容详见公司于2019 年1 月12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2019 年6 月3 日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》,公司决定取消授予预留的20 万股限制性股票。|具体内容详见公司于2019 年6 月4 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2019 年7 月12 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就,符合解除限售条件成就的激励对象共92 名,可解除限售的限制性股票数量为677,450 股。|具体内容详见公司于2019 年7 月13 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2019 年7 月12 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2018 年年度权益分派方案实施完毕,将2018 年限制性股票的回购价格由5.325 元/股调整为5.275元/股;鉴于19 名公司2018 年限制性股票激励计划激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”,公司对该19 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计32,300 股限制性股票进行回购注销处理。|具体内容详见公司于2019 年7 月13 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2019 年7 月25 日,公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股677,450股解锁暨上市流通。|具体内容详见公司于2019 年7 月20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2019 年7 月30 日,公司召开2019 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。|具体内容详见公司于2019 年7 月31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2019 年9 月17 日,公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票32,300 股予以注销。|具体内容详见公司于2019 年9 月12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2020 年7 月6 日,根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权,公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,董事会同意公司对现存第二个限售期未达到解锁条件的625,250 股限制性股票和6 名个人情况发生变化的激励对象已获授但尚未解锁的253,500股限制性股票进行回购和注销,回购和注销总数合计878,750 股。|具体内容详见公司于2020 年7 月7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2020 年9 月4 日,公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票878,750股予以注销。|具体内容详见公司于2020 年9 月2 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年8 月6 日,根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权,公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》,公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就,符合解除限售条件成就的激励对象共77 名,可解除限售的限制性股票数量为536,000 股。|具体内容详见公司于2021 年8 月7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年8 月6 日,根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权,公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将11 名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的110,000股限制性股票进行回购注销;同意对2020 年个人绩效考核未达到“优秀”的13 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计34,250 股限制性股票进行回购注销处理。本次需回购注销的限制性股票数量合计144,250股。|具体内容详见公司于2021 年8 月7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年8 月18 日,公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售股536,000股解锁暨上市流通。|具体内容详见公司于2021 年8 月13 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年9 月17 日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。|具体内容详见公司于2021 年9 月18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年10 月18 日,公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票144,250 股予以注销。|具体内容详见公司于2021年10月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2022 年6 月13 日,根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售条件成就的议案》,同意对满足本激励计划首次授予部分第四期解除限售条件的76 名激励对象|具体内容详见公司于2022 年6 月14 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
所获授的540,500股限制性股票进行解除限售,并同意公司为其办理相应的解除限售手续。|
2022 年7 月6 日,根据公司2018 年第一次临时股东大会的授权,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,同意将2018 年限制性股票回购价格由5.275 元/股调整为5.235 元/股,并对2021 年个人绩效考核未达到“优秀”的8 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计29,750 股限制性股票进行回购注销处理。|具体内容详见公司于2022 年7 月7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2022 年7 月21 日,公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售股540,500股解锁暨上市流通。|具体内容详见公司于2022 年7 月16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2022 年7 月26 日,公司召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。|具体内容详见公司于2022 年7 月27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2022 年10 月19 日,公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票29,750 股予以注销。|具体内容详见公司于2022年10月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2019 年8 月8 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司拟以自有资金以集中交易竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施股权激励。|具体内容详见公司于2019 年8 月9 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2019 年12 月2 日,公司实施完成本次股份回购,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,887,763 股,占公司总股本340,636,002 股的2.02% ,成交总金额人民币60,039,548.9 元(不含交易费用)。|具体内容详见公司于2019 年12 月4 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2022 年6 月13 日,根据相关规定结合公司实际情况,公司召开2022 年第一次职工代表大会、第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案,同意对回购股份的用途进行变更,由原用途“用于实施股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”。除回购股份用途调整外,回购方案的其他内容均不作变更。|具体内容详见公司于2022 年6 月14 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2022 年7 月6 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<福建天马科技集团股份有限公司|具体内容详见公司于2022 年7 月7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。|
2022 年7 月6 日,公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2022 年员工持股计划购买回购股份价格的议案》。鉴于公司2021 年度权益分派已实施完毕,同意将2022 年员工持股计划购买公司回购股份的价格由9.00 元/股调整为8.96 元/股。|具体内容详见公司于2022 年7 月7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2022 年9 月29 日,公司2022 年员工持股计划已完成股票非交易过户手续。公司2022 年员工持股计划所获标的股票股数为6,887,763 股,过户价格为8.96元/股,实际参与认购的员工共254 人。|具体内容详见公司于2022 年10 月1 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
报告期内,公司高级管理人员的聘任严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事
会专门委员会议事规则》的规定进行,董事会薪酬和考核委员会负责高级管理人员薪酬制度制定、管理和考核,公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》,具体内容详见公司于2023 年4 月28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《天马科技2022 年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性,形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,进一步加强对子公司的管理,从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制,对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制,强化了子公司之间、公司与子公司之间的协同效应,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内不存在子公司失去控制的现象。
公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2022 年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。具体内容详见公司于2023 年4 月28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《天马科技2022 年度内部控制评价报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|4,040.82
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主要产品特种水产配合饲料和畜禽料生产过程主要是原料的配制、混合、加热、再成型过程,主要污染物为粉尘、废气和噪音,不产生其它有毒有害废水、废料。公司饲料生产的主要原材料为鱼粉、其他蛋白类原料(主要为豆粕、花生粕、菜粕)以及淀粉类原料(主要为淀粉、面粉),均为天然、无毒、无害材
料。在养殖生产方面,公司打造的生态绿色环保型“种养一体化”养殖模式,在保留传统水泥池精养模式优点的基础上,依托内外双循环尾水净化系统,达到节能减排和环境保护的效果,全程水质可监控。
报告期内,公司以绿色发展为引领,坚决贯彻国家、省市环境保护政策,以高度的社会责任感做好环保、节能减排工作,持续推进清洁生产审核,在生产过程中严格执行ISO9001:2008 质量管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系和ISO14001:2004 环境管理体系。报告期内,公司累计投入约4,040.82 万用于防治污染设施投入及改造等。比如对环保除异味系统进行优化升
级,优化后的系统通过收集管道对饲料加工过程产生的异味气体及饲料粉尘进行收集,之后进入洗涤塔进行预处理,通过洗涤降低废气中的温度、粉尘量以及部分异味物质后进入臭氧氧化喷淋塔,从而进一步去除了废气中的剩余粉尘及大部分异味物质,最终经排气筒完全达标排放;同时新建设的生物质锅炉各项排放监测指标完全符合《锅炉大气污染物排放标准》,为促进节能减排和低碳发展、改善大气环境践行了企业责任;同时通过制度梳理、项目监督、风险排查、分级管理等举措,对公司及各子公司的环境保护工作进行有效的监控与指导,确保年度环保目标的达成。
报告期内,公司及子公司生产过程中产生的废气、废水、固体废物和噪声等排放均完全符合国家标准,未发生各类环保污染事故,无行政处罚情况发生。
公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,牢固树立和贯彻绿色发展理念,以“中国情怀,全球视野”致力于建立安全、健康、绿色、生态可持续发展模式,积极建设资源节约型和环境友好型企业,积极投身“健康中国行动”,主动履行企业环境保护的职责,严格执行国家环境保护标准和排放标准,推进各项节能措施,通过管理节能、技术创新、充分应用政府节能政策等一系列措施,打造绿色厂区。
报告期内,公司相关环保设施连续稳定运行,确保公司生产过程中产生的废气、废水、固体废物和噪声等排放均完全符合国家标准。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|/
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司结合饲料生产基地、绿色生态水产养殖基地的建设规划,推进绿色工厂(基地)建设工作;聚焦“双碳”目标,坚持技术创新,把绿色理念引入生产经营流程中,研发创造“种养一体化”生态智慧养殖模式和“渔光互补”模式,利用内外双循环系统,可节约90%水资源,并通过植物中央厨房产生农副产品,变废为宝;利用电能与热能转换,取代传统锅炉燃煤加温模式,降低能耗;着力建设资源循环利用体系,鼓励全员创新,加大技改投入和新技术应用力度,提升公司绿色生产能力。
《福建天马科技集团股份有限公司2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|273.08|
其中:资金(万元)|260.87|
物资折款(万元)|12.21|
公司秉承诚信经营、依法纳税,积极承担社会责任,在业务经营和发展的过程中,不仅为股东持续创造投资回报,也为员工、客户、合作伙伴及其他利益相关者谋求福祉,实现了经济效益与社会效益的和谐统一。
1、诚信守法经营,依法纳税:公司严格遵守国家法律法规,守法经营,依法纳税,始终用实际行动履行着企业对社会的责任和义务。
2、股东权益保护:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,保证投资者的知情权,促进公司与投资者之间的良性沟通。
3、环境保护与可持续发展:环境保护是企业公民肩负的重要社会责任之一,在合法合规运营底线的基础上,本公司采取一切必要措施做好环境保护和污染预防工作。公司在日常管理中持续加大环保管理力度,从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫,强化内部考核;积极促进节能减排,大力推行清洁生产,坚持对环境改善的投入,确保公司经营活动的环境表现实现合规。
4、职工权益保护:公司依法保护员工的合法权益,按照国家和地方有关规定执行社会保障制度,为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障。建立了较为完善的薪酬、福利与激励体系;倡导以人为本,对于关键核心人才加大引进、储备与培养,提供员工成长机会和平台,为员工发展提供良好的竞争环境,促进员工个人与企业共同成长。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|239.74|
其中:资金(万元)|238.89|
物资折款(万元)|0.85|
报告期内,公司及管理层不断强化政治担当,集中力量扎实推进落实党中央和省委省政府关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的决策部署,不断深化对社会责任的理解,积极履行对社会责任的承诺,为推动乡村实现高质量发展做出更大贡献。
公司通过产业融合、专项补助、给予贫困残疾人兜底保障等多种形式助力乡村振兴,此外,公司高度重视困难职工和群体帮扶,积极向各类公益事业捐款,通过设立奖教奖学金等活动奉献爱心。(1)产业融合:公司依托特种水产养殖市场,打造产业帮扶综合平台、充分发挥企业产业优势,通过与帮扶的贫困村和贫困农户签订养殖协议带动产业发展,积极支持贫困地区、贫困户实现产业振兴。(2)专项补助:深入考察调研,助力乡村振兴开新局。报告期内,公司及子公司通过泉州市泉港区慈善总会、福建省福龄金太阳养老基金会等捐赠专项帮扶款合计175.49万元,其中捐赠现金及实物48.49万元专项补助用于支持乡村建设和助老活动。(3)残疾人兜底保障:公司共投入29.40万元用于帮助贫困残疾人的兜底保障;(4)教育资助:公司在厦门大学设立“天马奖学金”,帮助众多品学兼优的贫困学子顺利完成学业。报告期内,公司捐资10 万元支持2022 年度“金秋”福建省盲人大学生助学计划,通过福清市慈善总会捐助20 万元用于校园文化建设项目,同时公司及子公司直接向学校和困难学生捐助助学资金共计4.85万元,传递公益助学正能量。
天马科技立足新发展阶段、贯彻新发展理念,顺应农业供给侧结构性改革趋势,充分发挥龙头企业的产业优势和辐射带动作用,聚焦乡村产业发展,积极开展产业投资,延伸产业链条,构建产业生态,投身乡村振兴主战场,多措并举夯实乡村振兴基础,统筹安排、有序推进,为实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化贡献力量。
报告期内,公司积极推进在乡村区域投资创建特种水产全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台,依托乡村所在地独特的区域优势及诸多的产业发展资源,发挥企业资本、技术、人才、管理及全产业链优势,从“种苗→饲料→养殖→动保→食品→餐饮”产业链发力,不仅可促进当地现代化产业基础建设升级迭代,打造全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台,充分发挥产业富集效益,带动县域经济快速发展,同时还有利于配套先进的环保设备以及工厂化循环水生态养殖模式,突出绿色可持续发展的建设理念,助力生态宜居乡村建设。
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|控股股东、实际控制人|1、本人或本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方目前不存在、将来亦不会以任何方式(包括但不限于单独经营、合资经营或通过投资、收购、兼并等方式而拥有另一公司或企业的股份及其他权益)在中国境内外直接或间接从事与上市公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;2、本人或本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方如有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与上市公司生产经营构成竞争的业务,本人及本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方愿意将上述商业机会让予上市公司;3、本人或本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方如将来直接或间接从事的业务与上市公司构成竞争或可能构成竞争,本人承诺将在上市公司提出异议后促使该等企业及时向独立第三方转让或终止上述业务,或向独立第三方出让本人在该等企业中的全部出资,并承诺就该等出资给予上市公司在同等条件下的优先购买权,以确保其公允性、合理性,维护上市公司及其他股东的利益;|2019 年6月3 日,长期有效|是|是|不适用|不适用
|||4、本人保证严格履行上述承诺,如违反上述承诺与上市公司进行同业竞争,则立即停止相关违反承诺的行为,由此给上市公司造成损失的,本人愿意承担赔偿责任。|||||