TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其他非流动金融资产|174,178,167.00|0.21|||不适用|主要为所属公司新增对重庆科学城高新发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的股权投资
在建工程|293,285,840.63|0.36|153,650,363.49|0.20|90.88|主要为本期所属子公司增加对綦江区福林水库工程投资。
开发支出|54,078,623.74|0.07|26,393,281.80|0.03|104.90|主要为本期所属子公司增加桥梁钢结构数字化产线建设及数字化应用研究开发支出。
其他非流动资产|1,483,136,643.10|1.81|378,153,698.95|0.48|292.20|主要为本期抵债资产增加所致。
短期借款|8,733,484,183.67|10.64|6,487,355,289.29|8.32|34.62|主要为本期新增短期借款补充流动资金。
应付票据|1,579,915,274.86|1.93|956,903,538.89|1.23|65.11|主要为采用银行承兑汇票支付规模增加。
预收款项|200,555.24|0.00|141,522.20|0.00|41.71|主要为所属子公司本期预收租赁款项增加。
应付职工薪酬|128,232,565.57|0.16|75,859,442.03|0.10|69.04|主要为本期计提2022年年终奖金未发放。
一年内到期的非流动负债|2,269,418,336.45|2.77|1,370,629,741.23|1.76|65.57|主要为一年内到期的长期借款增加。
租赁负债|3,301,569.48|0.00|6,487,634.78|0.01|-49.11|主要为所属子公司融资租赁资产到期。
长期应付款|647,459,826.50|0.79|13,966,904.36|0.02|4,535.67|主要为所属子公司增加售后租回融资。
递延收益|42,535,615.31|0.05|30,045,191.31|0.04|41.57|主要为所属子公司增加
||||||国家补助创新专项资金。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|955,455,638.79|保证金、冻结
固定资产|460,599,664.11|贷款抵押、司法查封、诉讼
无形资产|6,416,784,350.29|贷款质押、司法查封
其他权益工具投资|64,280,673.34|贷款质押
投资性房地产|839,755,960.00|贷款抵押、司法查封
合计|8,736,876,286.53|/
细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计
项目数(个)|167|135|23|39|0|364
总金额|2,327,636.01|1,467,993.12|88,591.03|61,697.56|0|3,945,917.72
项目地区|项目数量(个)|总金额
境内|364|3,945,917.72
境外|0|0
其中:||
总计|364|3,945,917.72
细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计
项目数量(个)|360|319|191|25|5|900
总金额|7,621,469.00|6,759,276.43|772,510.21|238,729.05|69,221.04|15,461,205.73
项目地区|项目数量(个)|总金额
境内|893|15,400,860.73
境外|7|60,345.00
其中:||
斯里兰卡|1|14,139.00
科威特|1|1,044.00
阿尔及利亚|1|466.00
沙特|1|3,439.00
埃塞俄比亚|1|31,911.00
赤道几内亚|1|4,400.00
塞尔维亚|1|4,946.00
总计|900|15,461,205.73
业务模式||业务分类|未完工项目数(个)|未完工项目金额
施工合同模式||房屋建筑|360|7,621,469.00
||基建工程|315|6,759,276.43
||专业工程|191|772,510.21
||建筑装饰|25|238,729.05
||其他|5|69,221.04
融资合同模式| PPP|基建工程|3|83,412.00
| BOO|基建工程|1|49,045.00
合计||/|900|15,461,205.73
报告期在建工程项目主要风险分析:
(1)施工合同模式下的项目结算、回款具有一定的滞后性,特别是现阶段房地产市场行情下滑,部分项目可能面临不能及时办理结算和按期回收工程款的风险。而且房屋建设及基建工程业务还面临着承揽工程难度增大,原材料、人工价格和财务费用等施工成本较大,进而影响利润率水平等风险。
(2)采用融资合同模式的PPP 项目能够为企业带来持续稳定的收益,但由于融资项目需投入大量资金,投资回收期较长,且受拆迁、场地移交以及政府招商对象等不确定因素的等影响,项目在投资回收期间存在诸多不确定因素,因此难以准确预计融资项目的经济效益,个别项目可能面临不能按期回购的风险。若未能妥善评估、实施及管控,可能会使公司的财务状况与经营业绩在一定程度上受到影响。
项目名称|业务模式|项目金额|工期|完工百分比|本期确认收入|累计确认收入|本期成本投入|累计成本投入|截至期末累计回款金额|项目进度是否符合预期|付款进度是否符合预期
安康至来凤国家高速公路奉节至巫山(渝鄂界)段项目|融资合同模式|596,371.00|2,200天|44.39%|102,842.10|242,866.35|85,090.42|206,940.03|223,854.87|是|是
渝湘复线(主城至酉阳段)、武隆至道真(重庆段)高速公路|融资合同模式|355,656.87|1,820天|66.28%|120,504.43|216,264.06|101,834.92|181,335.59|200,335.74|是|是
环天·青林上城项目设计、采购、施工总承包|施工合同模式|243,370.40|1,800天|16.90%|37,333.89|37,733.89|33,394.85|33,394.85|23,627.09|是|是
vivo 研发中心|施工合同模式|191,538.00|1,430天|67.60%|88,439.47|116,581.00|80,416.34|105,733.00|112,238.00|是|是
巫溪至开州高速公路项目施工WYKTJB1 标段|施工合同模式|181,630.53|1,100天|21.18%|27,228.85|35,299.90|21,623.62|30,876.80|27,627.03|是|是
“读者印象”精品街区(施工一标段)|施工合同模式|163,316.55|1,578天|20.00%|9,057.97|33,536.00|6,795.16|29,389.00|29,880.17|是|是
淮安港盱眙港区港口及产业园项目|施工合同模式|150,000.00|1,095天|4.00%|5,960|5,960|5,209|5,209|0|是|否
仙山里项目(一期、二期、三期)EPC 总承包工程|施工合同模式|132,549.92|1,260天|10.00%|26,722.21|26,722.21|26,037.76|26,037.76|22,928.67|是|是
公园小学、公园中学、腾芳小学、腾芳中学EPC 总承包项目|施工合同模式|136,366.33|560 天|93.64%|16,256.65|115,159.63|14,532.30|111,383.61|105,230.04|是|是
重庆市公共卫生医疗救治中心应急医院勘察、设计、采购、施工EPC 总承包|施工合同模式|122,733.25|930 天|94.94%|53,405.50|88,518.35|52,165.44|86,109.82|77,615.42|是|是
万州江南新区密溪沟至长江四桥消落区整治工程|施工合同模式|113,400.00|1,800天|93.84%|2,669.00|71,644.34|-220.18|64,762.55|45,396.59|是|是
重庆科学城电子信息产业孵化园(科学谷)二期工程|施工合同模式|113,530.89|548 天|4.90%|5,102.75|5,102.75|5,275.12|5,275.12|6,420.99|是|是
(第二次)|||||||||||
快速路一纵线(中心站立交至狮子岩立交段)工程|施工合同模式|106,490.00|1,350天|98.00%|-4,245.02|102,819.27|3,304.13|98,184.76|108,711.11|是|是
高新技术成果转化产业园区配套基础设施建设项目-青杠经适房项目EPC 总承包项目|施工合同模式|105,536.83|1,100天|33.44%|30,643.11|32,376.15|29,384.48|31,076.29|14,299.95|是|是
渝长高速复线连接道工程(高速收费站-疏港复线隧道)|施工合同模式|102,196.23|1,095天|2.40%|2,250.00|2,250.00|2,382.00|2,382.00|1,453.00|是|是
“亨特·山屿湖”(红湖国际新城)|施工合同模式|100,800.00|1,095天|50.00%|14,911.00|48,911.00|8,945.14|42,450.72|39,145.00|是|否
新燕尾山隧道工程施工一标段|施工合同模式|100,411.78|1,280天|88.76%|29,820.48|65,414.00|23,637.42|55,949.00|55,618.00|是|是
秀山中昂·新天地施工总承包工程|施工合同模式|100,000.00|1,460天|8.29%|5,260.68|7,610.09|5,111.62|7,319.29|3,431.59|是|否
巴南区地下综合管廊试点工程|施工合同模式|95,760.00|1,000天|90.00%|24,806.00|78,868.00|16,729.45|68,865.08|60,908.00|是|是
重庆綦江恒大世纪梦幻城二期三标段主体及配套建设工程|施工合同模式|74,197.30|420 天|66.68%|0|45,388.99|-3,558.73|44,666.70|22,031.01|是|是
报告期内累计新签项目数量1,029(个),金额7,378,167.99 万元人民币。
报告期末在手订单总金额8,714,450.00 万元人民币。其中,已签订合同但尚未开工项目金额1,819,966.00 万元人民币,在建项目中未完工部分金额6,894,484.00 万元人民币。
(1)重大项目的定价机制:施工类项目一般通过招投标确定市场价格。投融资类项目通过招投标或者竞争性磋商确定中标价格或中标收益率。
(2)重大项目的回款安排:施工类项目一般为施工前期收到业主支付的预付款,过程中按照完工进度及合同约定获得施工款项,保修期结束收到施工项目尾款。
PPP 项目的回款模式一般为建设单位采取购买服务的方式退出,具体形式为建设单位向公司或为投资建设该标的项目设立的项目公司(视具体情况)支付政府采购服务费、市政工程使用服务费(或合同约定的其他形式的费用);购买价款的具体付款期限结构、对应的金额及付款时间由融资建设合同中所约定的相关条款确定。
BOT 项目的回款模式一般为首先由项目发起人通过投标从委托人手中获取对某个项目的特许权,随后组成项目公司并负责进行项目的融资,组织项目的建设,管理项目的运营,在特许期内通过对项目的开发运营以及当地政府给予的其他优惠来回收资金以取得合理的利润。特许期结束后,应将项目无偿地移交给政府。
BOO 项目的回款模式一般为首先由项目发起人通过投标从委托人手中获取对某个项目的特许权,随后组成项目公司并负责进行项目的融资,组织项目的建设,管理项目的运营,在特许期内通过对项目的开发运营以及当地政府给予的其他优惠来回收资金以取得合理的利润。特许期结束后,可不将项目移交给政府。
(3)重大项目的融资方式:公司及下属子公司的自有资金、向银行申请项目贷款、债务融资、股权融资等方式。
(4)重大项目的政策优惠:按国家及项目所在地的政策或招标条件执行。
报告期内,公司实施重大投资项目6 个,新增投资总额70,535.00 万元,其中股权投资项目4 个,新增投资金额45,799.00 万元;非股权投资项目2 个,新增投资金额24,736.00 万元。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
重庆渝湘复线高速公路有限公司|项目投融资、建设、运营|否|新设|19,737.00|4.59%|否|其他权益工具投资|自有资金|重庆高速公路集团有限公司及其他29 家央企国企|自公司成立之日起,至公路向政府指定机构移交之日起的第12 个月末止|已完成计划进度投资|不适用|否|2019-12-19、2020-4-2、2020-7-7|上交所披露临时公告,编号为:临2019-103、临2020-025、临2020-045
重庆交通建设(集团)有限责任公司|公路工程施工等|否|增资|12,500.00|100%|是|长期股权投资|自有资金|无|永久|已完成计划进度投资|不适用|否|2020-6-20|上交所披露临时公告,编号为:临2020-041
重庆建工第二建设有限公司|建筑工程施工、市政公用工程施工等|否|增资|10,000.00|100%|是|长期股权投资|自有资金|无|永久|已完成|不适用|否|2021-3-30|上交所披露临时公告,编号为:临2021-020
重庆奉建高速公路|项目投融资、建|否|新设|3,562.00|26%|否|长期股权投资|自有资金|重庆高速公路集团|自公司成立之日|已完成计划进|不适用|否|2019-1-3、2019-4-26、|上交所披露临时公告,编号
有限公司|设、运营||||||||有限公司、贵州交通建设集团有限公司|起,至公路向政府指定机构移交之日起的第12 个月末止|度投资|||2019-6-26、2019-7-11、2019-9-11、2019-12-27|为:临2019-001、临2019-032、临2019-051、临2019-055、临2019-082、临2019-109
合计|/|/|/|45,799.00|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/
投资项目|投资主体|报告期投资额(万元)|累计投资金额(万元)|项目进度
重庆市綦江区福林水库工程项目|重庆市水利港航建设集团有限公司|20,800.00|23,000.00|建设中
重庆建工四建生产基地迁建项目|重庆建工第四建设有限责任公司|3,936.00|6,226.00|建设中
合计||24,736.00|29,226.00|/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|169,860,915.76|-|-1,951,097.06|-|-|-|-|167,909,818.70
私募基金|161,869,984.00|-|-|-|282,091,489.00|-|-|443,961,473.00
其他|211,389,619.00|-|-|-|197,850,000.00|-|-|409,239,619.00
合计|543,120,518.76|-|-1,951,097.06|-|479,941,489.00|-|-|1,021,110,910.70
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|02722|重庆机电|232,132,514.00|自有资金|127,160,334.11|-|1,401,012.57|-|-|-|128,561,346.68|其他权益工具投资
股票|01963|重庆银行|9,567,746.88|自有资金|29,402,364.56|-|-87,784.68|-|-|-|29,314,579.88|其他权益工具投资
股票|601777|力帆科技|116,371.58|债转股|145,817.83|-|-54,887.81|-|-|-|90,930.02|其他权益工具投资
股票|601005|重庆钢铁|23,158,659.52|债转股|13,152,399.26|-|-3,209,437.14|-|-|-|9,942,962.12|其他权益工具投资
合计|/|/|264,975,291.98|/|169,860,915.76|-|-1,951,097.06|-|-|-|167,909,818.70|/
基金名称|认缴规模(亿元)|投资领域
重庆领航高速六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)|2.70|非上市公司股权。
重庆科学城高新发展壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|1.70|现代服务业相关、基础设施建设类产业领域以及其他战略新兴、传统转型升级产业等行业。
重庆科学城高新发展陆号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|1.78|非上市公司股权或其他所有者权益。
子公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|净利润
重庆建工第三建设有限责任公司|建筑施工业|建安工程|55,786.00|1,103,639.21|205,357.82|22,776.85
重庆建工住宅建设有限公司|建筑施工业|建安工程|56,170.00|824,641.49|161,395.72|7,763.76
重庆交通建设(集团)有限责任公司|建筑施工业|基建工程|77,600.00|687,769.24|104,292.11|4,625.65
重庆建工市政交通工程有限责任公司|建筑施工业|基建工程|20,000.00|278,920.58|45,627.25|3,268.91
重庆城建控股(集团)有限责任公司|建筑施工业|建安工程|50,185.00|700,816.75|98,702.33|3,127.37
重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司|金融服务业|小额贷款、票据贴现、资产转让|20,000.00|39,555.24|39,248.02|2,122.04
重庆建工第四建设有限责任公司|建筑施工业|建安工程|10,000.00|175,823.32|28,166.75|1,921.79
重庆建工渝远建筑装饰有限公司|建筑施工业|建筑装饰|5,000.00|62,043.04|20,257.89|1,656.77
1、宏观环境分析
(1)国内经济实现稳中求进,宏观经济大盘保持稳定。
2022 年面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,党中央带领全国各族人民迎难而上,实现了经济平稳运行,发展质量稳步提升、社会大局保持稳定。据国家统计局数据显示,我国2022 年国内生产总值121.02 万亿元,同比增长3%。政府工作报告提出,2023年要坚持稳字当头、稳中求进,保持政策连贯性和针对性,国内生产总值增长预期目标为5%。随着相关部门继续加大稳增长、稳就业、稳物价力度,经济有望延续当前回暖势头,这为国内建筑业发展营造了良好的经济环境。
(2)宽松政策助推固定资产投资稳步提升,持续发挥稳经济的重要抓手作用。
2022 年以来,央行接连下调MLF和逆回购利率、存款准备金率,释放出清晰的宽松信号,有助于稳定市场预期和经济复苏态势,为我国固定资产投资打开增量空间。据国家统计局发布数据显示,2022 年全年全国固定资产投资(不含农户)572,138 亿元,同比增长5.1%。据中国科学院预测科学研究中心预计,2023 年全国固定资产投资(不含农户)全年名义增速为5.5%左右。根据重庆市人民政府工作报告,2023 年重庆市固定资产投资预计增长10%。2023 年初,房地产投资降幅收敛,叠加基建、制造业投资继续维持较高水平的平稳增长,使得投资保持平稳运行。固定资产投资的快速增长将为建筑业2023 年“稳增长、提预期、促发展”的演绎逻辑提供充足的支撑。
(3)长江经济带畅通双循环主动脉,成渝城市群激活发展新潜能。
2022 年长江经济带11 省市生产总值占全国经济总量的46.3%,对全国区域经济增长具有示
范和引领作用,显现出长江经济带对畅通国内国际双循环的主动脉作用。根据省级政府工作报告,四川省2023 年地区生产总值预计增长6%左右,2023 年度将推进248 个共建成渝双城经济圈重
大项目;江苏省2023 年地区生产总值预计增长5%左右,2023 年将突出抓好220 个省级重大项目和纳入国家“十四五”规划的102 项重大工程建设。长江经济带持续健康发展,为建筑业发展带来新的重大机遇。
从重庆市来看,《重庆市“十四五”规划纲要重大项目清单》从基础设施、城市提升、乡村振兴等八大领域罗列出了532 个重大项目。2023 年,重庆计划实施市级重大建设项目1,123 个,实际重大项目首次突破千位数,总投资约3 万亿元。年度计划完成投资4,296 亿元、较上年初计划增长18.5%。庞大的市场需求和强大的政府政策支持,为重庆市内建筑业发展壮大奠定了坚实基础。
2.行业环境分析
2022 年得益于国家积极的政策支持,国内建筑业继续保持了较快增长。据国家统计局数据显示,2022 年全国建筑业总产值31.2 万亿元,同比增长6.5%;实现建筑业增加值8.34 万亿元,同比增长4%,拉动经济增长0.4 个百分点。
从发展动力上看,2022 年全国固定资产投资(不含农户)57.21 万亿元,同比增长5.1%,有力促进了国内建筑业释放发展活力和潜力。表现在新签合同方面,2022 年全国建筑业企业新签合同额36.65 万亿元,同比增长6.36%。
从发展趋势上看,根据住房和城乡建设部《“十四五”建筑业发展规划》,“十四五”期间建筑业国民经济地位更加稳固,高质量完成全社会固定资产投资建设任务,全国建筑业总产值年均增长率保持在合理区间,建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在6%左右。
从区域市场上看,推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室发布了《共建成渝地区双城经济圈2023 年重大项目清单》,共纳入标志性重大项目248 个、总投资超3.25 万亿元,2023 年计划投资3,395.3 亿元,其中建设现代基础设施网络领域项目总投资2.38 万亿元,年度计划投资
2,200.90 亿元。随着共建成渝地区双城经济圈和重庆市级重大项目逐步落地,新老基建持续共同发力,都为公司提供了广阔的发展空间。
公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真落实市委市政府、市国资委部署要求,坚持稳字当头、稳中求进,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,推进实施“12345”发展策略,即明确“一个目标”,抓住“两个关键”,建设“三大平台”,做强“四大板块”,提升“五化水平”。具体内容如下:
明确“一个目标”:突出建筑施工优势,全力打造集设计、投资、建设、运营、增值服务为一体的全生命周期千亿级综合性建筑企业集团,初步建成“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”一流企业。
抓住“两个关键”:一是以高质量党建引领企业高质量发展。加强党对各方面工作的领导,全面落实党委“把方向、管大局、促落实”的引领作用,加强领导班子建设,加强高素质专业化干部人才队伍建设,发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,推动党建与生产经营深度融合发展。二是以改革创新提升企业核心竞争力。突出“抓重点、补短板、强弱项”,优化提升资质体系,围绕建筑产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,优化产业布局,促进产业链上下
游协同发展,推行精细化信息化智能化管理,打造重庆建筑业“链长”单位,提高企业的控制力、影响力,增强企业核心竞争力,推动企业做强做优做大。
建设“三大平台”:一是建设全产业链运营平台。围绕建筑产业链,打造集投、融、建、管、营为一体,提供一揽子解决方案的工程建设总承包集成服务商,从全产业链维度提升公司盈利能力,推动公司质量效益不断提升。二是建设投融资平台。充分发挥重庆建工上市公司作用,深化拓展投融资渠道,提升投融建能力,通过投资带动,促进提升规模和效益。三是建设新业务孵化
平台。围绕新兴产业进行前瞻性布局,着眼于高端装备制造、建筑工业化智能化、建筑智慧运维,培育新经济增长点,培育“拳头产品”,提升全生命周期服务能力,形成可持续发展的强大动能。做强“四大板块”:一是做强建筑施工板块。建筑施工是公司的核心业务,是公司核心竞争力的主要平台,是实现“十四五”发展目标的重要支撑。要发挥优势,坚定信心,持续做强做优做大,保持这一核心竞争力。二是做强投资建设板块。以上市公司平台为载体,以资本运作为手
段,以工程项目为核心,推动企业做强做优做大,提升企业整体竞争力。三是做强建筑工业板块。遵循市场规律,加大创新力度,围绕建材建机、建筑钢结构、装配式建筑等,开发培育一批新产
品、拳头产品,实现设计标准化、构件工厂化、施工机械化、管理科学化,提升公司产业化水平。四是做强设计科研板块。设计科研是公司实现建筑产业链发展的重要一环,目前基础还较薄弱,未来具有巨大发展潜力,要将其作为重中之重,加大投入力度,加强引进培育,补齐这一薄弱短板。
提升“五化水平”:一是提升经营视野国际化水平。落实习近平总书记建设世界一流企业的要求,围绕建设一流企业的目标,深入开展对标管理提升行动,以国际、国内一流为标准,积极扬长补短,切实增强公司竞争力、影响力、创新力、引领力。二是提升主营业务高端化水平。优
化营销策略,改进营销方式,探索营销新模式,积极承接技术含量高、综合效益好、战略引领强、社会影响大的工程项目,提高主营业务竞争力水平。三是提升业务板块协同化水平。突出主业、加强配套,优势互补、互促互进,畅通内部市场,避免恶性竞争,防止内卷内损,促进企业良性循环发展。四是提升子分公司专业化水平。发挥子分公司和总部事业部的优势,加强干部职工教育培训,加强互相观摩学习,积极走出去、请进来,加强互动交流,加强专业化人才队伍建设,支持有条件的专业化公司做精做专做强。五是提升项目管理科学化水平。实施精细化管理,推行信息化智能化管理,探索创新管理高效、风险可控、盈利可期的项目管理模式,提升项目创效创利能力。
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是新时代新征程社会主义现代化新重庆建设的开局之年,也是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。公司2023 年计划营业收入592 亿元,利润总额4.8 亿元,新承接任务金额960 亿元。未来重点工作包括:
1.锚定目标,全面提升营销工作。围绕打造“千亿建工”、建设一流企业的总体目标,以重大项目营销为抓手,大力拓展市内外市场。深度融入国家发展战略,加快布局经济热点建设区域。稳定国有投资建设工程项目的市场份额。加大基础设施建设工程项目承接力度,在新兴业务订单上力争实现突破。持续推动战略营销,加快战略合作项目落地。加快优化完善、全力推动所属企业资质提档升级。强化标前评审和合同评审,加强投标项目质量和成本风险管控。
2.持续提升生产运营效能,确保安全总体可控、质量全面升级。在建安板块开展“结算收款
攻坚年”专项行动,对工程实施分类管理,提高结算、收款工作效率。进一步提升重点项目形象、进度、成本等方面的管理质效,塑造“重庆建工”品牌形象。持续加强企业安全生产管理和制度化建设,加大安全生产和环境保护投入,常态化开展安全生产大排查大整治,全面推进施工现场安全文明施工形象提升和信息化建设工作。推进工程质量管理标准化,强化各级质量部门对项目的质量监管,优化质量评价指标体系,提升数字化施工技术应用能力,推进维保品牌建设与产业化研究。
3.持续强化内控管理,提升风险防范能力。开展“内控管理提升年”专项行动,建立健全严格、规范、全面、有效的内控管理体系。持续推进法治建设工作,加强制度执行落地力度,建立项目法律风险管理流程清单,提升企业合同履行风险管理能力和法律纠纷案件管理能力。建好用好工程项目管控清单,开展大宗物资集中统一采购,加强项目管理制度监督执行,不断提升项目整体管控水平。加快推进财务信息化建设,升级资金管理系统。综合运用资本市场工具,多途径多方式推动直接融资占比。进一步落实“631”风险防控机制,实行债权债务分级分类管控。持续狠抓涉房项目“一盘一策”方案中风险防控化解措施的贯彻落实,做好回收资金和资产的管理。开展抵债资产处置专项行动,持续提升资产运管效率。
4.深入推进企业改革,释放企业发展新动能。建立健全对标管理提升长效工作机制,常态化推动对标管理提升工作,确保对标管理提升行动抓实落地。从业务战略转型、商业模式改革、风险防范化解、增强资本市场功能及投资者认同等方面,扎实有效推进上市公司发展质量提升专项行动,有序实施高质量成长计划。坚持“三因三宜三不”原则,积极稳妥推进混合所有制改革。加快实施“十四五”人才规划,巩固深化“三项制度”改革。以“追求有利润的营收、有现金的利润”为价值导向,不断深化二级单位绩效考核改革。
5. 坚持创新驱动发展,落实人才强企战略。整合科技研发资源,加强科技研发平台的建设,继续完善技术创新体系建设。加大智能绿色建筑施工技术开发力度,加大装配式建筑部品部件的
研发及优化,完成装配式研发中心的建设。积极推动揭榜挂帅、研发攻坚科研成果的产业化运用,推进“5G+智慧建工”实施方案落实,推动数字化项目和智能业务系统的建设和应用。出台主数据标准,构建数据平台,实现数据资源的进一步有效利用。聚焦“卡脖子”领域,持续推进国家级人才发展平台建设。持续打造六大人才品牌,完善员工五个职业发展通道建设。
1.宏观经济政策风险:建筑施工属于政策敏感型产业。报告期内,国际国内经济恢复压力仍较大,俄乌冲突、国际争端、地缘政治、极端天气等不可控因素仍然存在,房地产市场竞争依然十分激烈,都会影响国家宏观经济走势。而固定资产投资规模和产业政策调整,加速推动建筑业产业结构转型,为公司高质量发展既带来机遇,又充满挑战。为此,公司将聚焦“12345”发展战略,加强宏观政策研究和产业发展趋势的追踪和研究,整合资源,积极调整业务结构比例和产业转型,持续建立健全全面风险管控体系,增强全员风险意识,做好分级管理,着力提升公司核心竞争力。
2.市场风险:随着全国城市化率不断提升,建设投资开始呈现增速放缓的走势,建筑市场空间增长受限。同时,大批建筑央企和其他地方国企龙头占据着高端市场的大多数份额,加剧了公司与其他优势企业的竞争程度。为此,公司将紧盯国家重大战略布局,在巩固本地重点市场的基础上,进一步加大对市外增量市场的拓展力度和业务规模。稳步调整营销模式和产品结构,加快资质申报升级,加强公共关系的维护和拓展,持续提升技术水平和服务质量,打响“重庆建工”品牌形象,不断提升企业的规模效应和竞争优势。
3.应收账款的风险:因建筑行业工程端特性,建筑企业工程款项在竣工验收到结算期间容易形成账龄较长的应收账款。而受当前宏观经济形势影响,若上游业主出现房产销量不佳、土地成交量下降、资金周转困难,将会传导并加剧工程结算和工程款回收的难度,进而影响到公司的主营业务。为此,公司从客户资信、营销底线管理、动态监控收款、拖欠款项清单式管理等方面进一步优化清收清欠常态化、体系化工作机制。分类加强工程结算的过程管控,有针对性采取处置措施,提高结算效率。2023 年,公司将开展“结算收款攻坚年”专项行动,攻坚工程结算,加强清收工程款,进一步控制整体债权风险。
4.法律诉讼的风险:作为建筑施工企业,生产经营中可能因项目建设方资金支付不及时、拖延结算、工期、质量、工程材料及人工费支付等事项发生争议、引发纠纷,导致潜在诉讼风险。公司将加快建立健全合规管理体系,提升企业依法合规经营管理水平,充分发挥法务工作的支持引领作用,推动法务管理与企业生产经营的良性互动;狠抓法律纠纷案件基础管理,持续强化法律纠纷案件诉前论证和诉讼风险提前排查,加强对败诉案件原因分析及胜诉执行不到位案件的监管跟踪及法务指导,重视项目过程管理,堵塞管理漏洞,降低新发案件;进一步加强合同审查、跟踪力度和风险防范,提升企业风险管控能力,尽早识别法律风险并及时化解,同时做好已涉诉项目的风险管控,依法维护公司权益。
5.安全、质量和环保风险:施工业务大多在户外,也有不少高空作业,加之今年高温、暴雨
等自然灾害频繁,安全管理难度较大。业主对质量的要求日趋严格,对质量问题的处罚更加严厉,质量管理压力加大。环保因素在监管中更加凸显,环保控制措施对公司业务运营的影响日趋显现。公司目前拥有众多在建项目,公司在安全、环保、质量风险防范与化解方面面临着更高的要求和挑战。为此,公司通过开展安全生产大排查大整治行动和防范高处坠落事故专项行动,进行交叉检查、暗访督查、专项整治,严管重罚,压实安全责任;开展“质量月”活动、技术创效专项行动和专项质量检查,不断提升技术质量管理水平;根据“环评”与“三同时”以及公司相关制度规范,强化各项环保措施落实,不断提升生态环保问题的治理能力。
公司治理基本情况:报告期内,公司深入贯彻两个“一以贯之”,遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及上交所的各项规定。董事、监事和高级管理人员依法履职、勤勉尽责,凝心聚力改革攻坚,积极探索高质量发展之路,优化治理体系,不断提升公司治理水平,保障投资者利益。公司于2023年3月29日召开了2023年第一次临时股东大会和第五届董事会、第五届监事会第一次会议,完成了公司董事会、监事会换届工作,选举产生了新一届董事长、监事会主席,专委会委员,并聘任了高级管理人员。董事会成员构成符合有关规定,专委会委员配置较为合理,能够在公司的经营管理中发挥其专业作用。
1.健全完善公司治理体制机制。报告期内,公司不断健全制度体系,修订完善《公司章程》等制度,进一步厘清权责边界、理顺治理链条、提高决策效率。进一步加强党组织在公司治理结
构中的法定地位,公司始终严格执行党委前置研究清单,企业重大经营管理事项经党委前置研究,充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,持续推进党的领导融入公司治理各环节实现制度化、规范化、程序化。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会会议的召集、提案、召开、表决和决议均由律师现场见证,并出具合法合规的法律意见,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位。
董事会对股东大会负责,认真执行股东大会决议,围绕“定战略、作决策、防风险”职能,突出发挥董事会完善治理、战略引领、决策把关、风险防范、激励约束的作用,推动企业深化改革、加快企业高质量发展步伐。有效发挥专门委员会和独立董事作用,强化董事会决议执行,推进董事会决议有效落实。公司有序推进落实董事会职权各项工作,目前公司本部已经完成此项工作,并推广至公司所属二级全资、控股子企业。
监事会充分发挥监督作用,采取多种有效措施,着力增强监督的针对性和有效性,强化和落实监督责任,坚持问题和风险导向,始终把防范风险和规范经营贯穿于监督工作全过程,围绕公司重点、难点问题开展工作,加强对企业财务、内部控制、企业重大决策、运营过程中的重要事项和关键环节、董事会和经理层依法依规履职情况等的监督检查。
经理层充分发挥“谋经营、强管理、抓落实”职能作用,认真做好年度生产经营工作,严格执行董事会决议和行使董事会授权事项的决策权。
2. 持续加强信息披露。报告期,公司进一步加强重大事项内部报告两级体系的严密性建设,保证披露的及时性和完备性。在完成日常信息披露“规定动作”的同时,加大自愿性信息披露的范围和力度,进一步提升信息披露的针对性和有效性。设计优化重大事项内部报告及信息披露的 OA信息化流程,促进相关审批程序更加便捷高效。报告期,公司共发布4项定期报告和93项临时公告。通过持之不懈以信息披露为抓手,坚持规范运作,持续提升公众公司透明度,期内推动公司获得了上交所年度信息披露工作A级评价。
3.积极开展投资者关系工作。一是持续强化与投资者有效沟通。公司通过开展线下线上相结合的方式与投资者积极沟通。年内主动联络机构调研、访谈,在“上证E互动”平台对投资者留言全部予以回复,通过电话、电子邮箱与投资者沟通和交流,及时回答投资者关切的问题。二是公司组织了“2021年度业绩说明会”和“2022年半年度业绩说明会”。三是开展了“2022年股东来了”投资者知识竞赛、投资者网上集体接待日等7场投资者宣传教育活动,增进了投资者对公司价值和经营理念的认同感,不断构建投资者关系新格局。
4.进一步加强内幕信息知情人管理。公司依照中国证监会《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等要求,对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等进行登记备案,要求相关人员做出承诺并及时提醒履行信息保密的义务。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-04-21|http://www.sse.com.cn|2022-04-22|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-024”号公告
2021 年年度股东大会|2022-06-30|http://www.sse.com.cn|2022-07-01|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-042”号公告
2022 年第二次临时股东大会|2022-09-23|http://www.sse.com.cn|2022-09-24|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-070”号公告
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
唐德祥|董事长|男|58|2022-04-22|2026-03-28|0|0|0|/|53.48|否
|董事|||2022-04-21|2026-03-28||||||
周进|董事|男|53|2020-01-20|2026-03-28|0|0|0|/|84.94|否
|总经理|||2021-12-06|2026-03-28||||||
|财务负责人|||2019-04-29|2026-03-28||||||
闫学军|董事|男|54|2023-03-29|2026-03-28|0|0|0|/|94.37|否
|副总经理|||2010-05-06|2026-03-28|0|0|0|/||否
鲁学佳|董事|男|52|2022-06-30|2026-03-28|0|0|0|/|30.19|否
李海鹰|董事|男|57|2023-03-29|2026-03-28|0|0|0|/|0|否
赵勇军|独立董事|男|51|2023-03-29|2026-03-28|0|0|0|/|0|否
黄新建|独立董事|男|50|2023-03-29|2026-03-28|0|0|0|/|0|否
温泽彬|独立董事|男|45|2023-03-29|2026-03-28|0|0|0|/|0|否
曾勇|独立董事|男|40|2023-03-29|2026-03-28|0|0|0|/|0|否
陈健|监事会主席|男|59|2018-12-25|2026-03-28|0|0|0|/|59.25|否
|监事|||2018-12-24|2026-03-28||||||
罗文艺|监事|女|49|2020-04-20|2026-03-28|0|0|0|/|32.77|否
王理|监事|男|56|2013-01-22|2026-03-28|0|0|0|/|0|是
张凤群|监事|男|56|2023-03-29|2026-03-28|0|0|0|/|0|是
黄显涛|职工监事|男|46|2020-07-23|2026-03-28|0|0|0|/|24.88|否
刘晓莉|职工监事|女|40|2023-03-23|2026-03-28|0|0|0|/|36.63|否
贺永东|职工监事|男|51|2019-07-29|2026-03-28|0|0|0|/|71.76|否
党智勇|副总经理兼|男|55|2018-03-06|2026-03-28|0|0|0|/|61.67|否
|总工程师||||||||||
夏煦|副总经理|男|46|2020-07-08|2026-03-28|0|0|0|/|69.97|否
窦波|董事会秘书|男|54|2013-04-25|2026-03-28|0|0|0|/|30.46|否
魏福生(离任)|董事长|男|61|2016-02-15|2022-04-06|0|0|0|/|43.79|否
|董事|||2016-01-27|2022-04-06||||||
董斌(期后离任)|董事|男|52|2021-08-24|2023-03-29|0|0|0|/|0|是
张永水(期后离任)|独立董事|男|57|2016-06-23|2023-03-29|0|0|0|/|7.79|是
陈箭宇(期后离任)|独立董事|男|54|2016-06-23|2023-03-29|0|0|0|/|7.79|是
童文光(期后离任)|独立董事|男|50|2016-06-23|2023-03-29|0|0|0|/|7.79|是
扈春艺(期后离任)|监事|女|54|2016-06-23|2023-03-29|0|0|0|/|0|是
龚丽萍(期后离任)|职工监事|女|56|2019-07-29|2023-03-29|0|0|0|/|24.37|否
合计|/|/|/|/|/||||/|741.90|/
姓名|主要工作经历
唐德祥|曾任重庆市万州区农业局副局长,万州区五桥移民开发区党工委副书记,万州区农村工作办公室党组书记、副主任、主任,万州区五桥移民开发区党工委副书记、管委会主任,重庆市黔江区委常委、宣传部部长、纪委书记、常务副区长,重庆市民政局副局长、党组副书记,重庆市巫溪县委书记;现任公司党委书记、董事长,重庆建工控股党委书记、董事长、总经理。
周进|曾任贵州省建筑设计院(上海分院)干部,重庆市园林局规划设计处处长、副总工程师,重庆市园林局总工程师、党组成员,重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长;公司党委副书记、董事、副总经理兼财务负责人;现任公司党委副书记、董事、总经理兼财务负责人,重庆建工控股党委副书记、董事。
闫学军|曾任重庆市物资(集团)有限责任公司办公室主任、总经理助理,重庆市物资(集团)有限责任公司党委委员、副总经理,重庆建工集团有限责任公司党委委员、副总经理;现任公司党委委员、副总经理,重庆建工控股党委委员、董事。
鲁学佳|曾任重庆市委组织部组织二处副处长,重庆市委组织部办公室副主任,重庆市委组织部办公室调研员,重庆市委组织部组织二处处长、一级调研员;现任公司党委副书记、董事、工会主席,重庆建工控股党委副书记、职工董事。
李海鹰|曾任重庆高速公路发展有限公司副总工程师兼工程管理部经理,重庆高速公路发展有限公司党委委员、总工程师,重庆高速公路发展有限公司党委委员、副总经理;现任重庆高速集团党委委员、副总经理。
赵勇军|曾任四川华信(集团)会计师事务所高级审计员、项目经理、高级经理、重庆分所副总经理、重庆分所总经理等职,现任四川华信(集团)会计师事务所合伙人、重庆分所负责人、党支部书记,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司外部监事。
黄新建|曾任重庆大学经济与工商管理学院副教授、硕士生导师、EMBA 中心主任、会计硕士中心主任、ACCA 项目主任、会计硕士与金融硕士中心主任;现任重庆大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导师,重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事,重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事,重庆国际投资咨询集团有限公司外部董事。
温泽彬|曾任西南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师;现任西南政法大学行政法学院教授、博士生导师,西南政法大学全面依法治国研究院副院长。
曾勇|曾任重庆交通大学土木工程学院副教授;现任重庆交通大学土木工程学院教授、硕士生导师。
陈健|曾任四川省外商投资企业协会副秘书长,四川省人民政府办公厅副处级调研员,重庆市人民政府办公厅正处级秘书,重庆市工商业联合会党组成员、副会长、副主席党组成员(副厅局长级),重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。现任公司党委委员、监事会主席,重庆建工控股党委委员、监事会主席。
罗文艺|曾任重庆建工第二市政工程有限责任公司党委副书记、纪委书记,重庆建工工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,现任重庆建工集团股份有限公司监事、审计部主任、监事会办公室主任、监督办主任,重庆建工控股监事、审计部主任。
王理|曾任建设银行重庆市分行渝中支行上清寺分理处主任、支行资产保全部副经理,重庆市城市建设投资公司投融资部干事、副经理,重庆城投集团投融资部副经理;现任公司股东代表监事,重庆城投集团财务部副部长,重庆城投建信基础设施建设股权投资基金有限公司董事长,国家电投集团远达环保股份有限公司监事会主席。
张凤群|曾任中国人民建设银行万县市分行副主任科员、中国人民建设银行巫山县支行副行长、中国建设银行重庆万州分行造价咨询部副主任、
|中国建设银行重庆万州分行中间业务部副经理、重庆江北嘴中央商务区投资开发有限公司合同部副经理、江北嘴集团工程部副经理、成本管理部经理。现任工程管理部部长。
黄显涛|曾任重庆第二建设有限公司资产保全部经理、法律事务部经理,总法律顾问兼法律事务部经理,现任重庆建工集团股份有限公司职工代表监事、纪检监察一室副主任,重庆建工控股第一纪律检查室副主任。
刘晓莉|曾任重庆第三建设有限责任公司党委工作部(纪检监察室)主任、纪委委员、董事会秘书,重庆建工第十一建筑工程有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席,现任公司职工监事、工会副主席。
贺永东|曾任重庆第九建设有限公司安装分公司党支部书记、工会主席、副经理,重庆第九建设有限公司人事处处长(期间兼任政治部部长),人力资源部经理,党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司职工代表监事,重庆交通建设(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记。
党智勇|曾任重庆建工集团有限责任公司工程管理部副部长,重庆第七建筑工程有限责任公司常务副总经理,总经理,董事长、党委书记,重庆第二建设有限公司董事长、党委书记,公司工程总承包分公司总经理、党委书记、纪委书记,公司副总经济师,公司建筑安装工程事业部总经理、党总支书记;现任公司党委委员、副总经理兼总工程师,重庆建工控股党委委员。
夏煦|曾任重庆建工集团股份有限公司办公室主任,重庆建工市场经营管理公司党支部书记、副总经理,重庆建工市场经营管理公司党支部书记、总经理,重庆建工集团股份有限公司埠外工程事业部党总支部书记、总经理;现任重庆建工集团股份有限公司党委委员、副总经理,重庆建工控股党委委员。
窦波|曾任重庆第二建设有限公司总会计师,重庆第二建设有限公司财务总监,重庆建工集团股份有限公司财务资产部总经理、证券部总经理、董事会秘书;现任公司董事会秘书、副总经济师、董事会办公室(证券部)主任,重庆机电股份有限公司非执行董事。
因公司第四届董事会、监事会已届满,公司于2023年3月10日召开第四届董事第五十次会议,第四届监事会第三十九次会议,分别审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》,详见公司披露的“临2023-010”号公告。
公司2023年3月29日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司第五届董事会、监事会、专门委员会成员及新聘任的高级管理人员名单具体详见2023 年3月30日披露的“临2023-018”“临2023-019”和“临2023-020”号公告。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
唐德祥|重庆建工投资控股有限责任公司|党委书记|2021-10-26|
||董事长、总经理|2022-06-13|
周进|重庆建工投资控股有限责任公司|党委副书记|2022-06-13|
||董事|2021-08-27|
闫学军|重庆建工投资控股有限责任公司|董事、党委委员|2010-05-18|
鲁学佳|重庆建工投资控股有限责任公司|职工董事、党委副书记|2022-06-13|
黄显涛|重庆建工投资控股有限责任公司|第一纪律检查室副主任|2020-05|
李海鹰|重庆高速集团股份有限公司|副总经理|2004-05-25|
陈健|重庆建工投资控股有限责任公司|监事会主席|2018-10-19|
罗文艺|重庆建工投资控股有限责任公司|审计部主任|2019-11-21|
||职工监事|2020-06-22|
王理|重庆市城市建设投资(集团)有限公司|财务部副部长|2010-12-17|
张凤群|重庆市江北嘴中央商务区开发投资集团有限公司|工程管理部部长|2017-10|
魏福生|重庆建工投资控股有限责任公司|董事长兼总经理|2016-01-25|2022-03-07
董斌|重庆高速集团股份有限公司|董事兼财务总监|2016-04-01|
扈春艺|重庆市江北嘴中央商务区开发投资集团有限公司|法务审计部部长、监事会办公室主任|2010-09-01|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
赵勇军|四川华信(集团)会计师事务所|合伙人、重庆分所负责人、党支部书记|2012-04-01|
|重庆城市交通开发投资(集团)有限公司|外部监事|2014-12-04|
黄新建|重庆大学经济与工商管理学院|教授|2012-09-01|
|重庆顺博铝合金股份有限公司|独立董事|2022-11-17|
|重庆溯联塑胶股份有限公司|独立董事|2022-09-18|
|重庆国际投资咨询集团有限公司|外部董事|2022-01-01|
温泽彬|西南政法大学行政法学院|教授|2019-12|
|西南政法大学全面依法治国研究院|副院长|2020-11-18|
曾勇|重庆交通大学土木工程学院|教授|2018-10-24|
王理|重庆城投建信基础设施建设股权投资基金有限公司|董事长|2016-01-11|
|国家电投集团远达环保股份有限公司|监事会主席|2019-10-17|2022-10-26
扈春艺|重庆市江北嘴股权投资基金管理有限公司|监事会主席|2011-12-01|
|重庆市江北嘴聚鑫投资有限公司|监事会主席|2017-01-01|
|重庆富城资产管理有限公司|监事会主席|2017-03-01|
|重庆两江金融发展有限公司|监事|2018-03-01|
贺永东|重庆交通建设集团有限责任公司|党委副书记、纪委书记|2019-04-15|
窦波|重庆机电股份有限公司|非执行董事|2017-11-27|
魏福生|重庆机电控股(集团)公司|董事|2022-06-13|
|重庆轻纺控股(集团)公司|董事|2022-06-13|
张永水|重庆交通大学土木工程学院|教授|2016-11-02|
|重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司|投资人、董事|2008-02-16|
|重庆丰盈土木工程技术咨询有限公司投资人、董事|投资人、董事|2015-08-25|
|重庆交大建设工程质量检测中心有限公司|董事|2016-03|
陈箭宇|重庆箭宇律师事务所|创设合伙人、主任|2006-05-03|
童文光|天职国际会计师事务所分所|所长|2010-10-06|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员|独立董事津贴已经公司股东大会审定相关标准;公司董事长及监
报酬的决策程序|事会主席薪酬由重庆市国资委提出薪酬分配方案,其他董事、监事及高级管理人员薪酬由公司提出薪酬分配方案,并经公司治理程序审议通过相关标准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事、高级管理人员从本公司领取的报酬按照重庆市国资委及公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定分配方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事和高级管理人员从本公司领取的报酬由公司按照决策程序确定后据实支付,其所涉及的个人所得税和按规定应缴纳的社会保险和住房公积金个人部分统一由公司代扣代缴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员从本公司领取报酬合计为741.90 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
唐德祥|董事长、董事|选举|工作需要
闫学军|董事|选举|工作需要
鲁学佳|董事|选举|工作需要
李海鹰|董事|选举|工作需要
赵勇军|独立董事|选举|工作需要
黄新建|独立董事|选举|工作需要
温泽彬|独立董事|选举|工作需要
曾勇|独立董事|选举|工作需要
张凤群|监事|选举|工作需要
刘晓莉|职工监事|选举|工作需要
魏福生|董事长、董事|离任|辞职
董斌(期后离任)|董事|离任|任期届满
张永水(期后离任)|独立董事|离任|任期届满
陈箭宇(期后离任)|独立董事|离任|任期届满
童文光(期后离任)|独立董事|离任|任期届满
扈春艺(期后离任)|监事|离任|任期届满
龚丽萍(期后离任)|职工监事|离任|任期届满
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第三十七次会议|2022-01-24|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-004”号公告
第四届董事会第三十八次会议|2022-04-02|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-018”号公告
第四届董事会第三十九次会议|2022-04-22|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-026”号公告
第四届董事会第四十次会议|2022-04-26|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-030”号公告
第四届董事会第四十一次会议|2022-04-28|审议通过了一项议案,即《公司2022年第一季度报告》。
第四届董事会第四十二次会议|2022-06-09|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-037”号公告
第四届董事会第四十三次会议|2022-08-25|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-055”号公告
第四届董事会第四十四次会议|2022-09-07|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-061”号公告
第四届董事会第四十五次会议|2022-10-24|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-075”号公告
第四届董事会第四十六次会议|2022-10-27|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-078”号公告
第四届董事会第四十七次会议|2022-12-06|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-082”号公告
第四届董事会第四十八次会议|2022-12-15|相关议案已全部审议通过,详情请参阅公司披露的“临2022-087”号公告
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
唐德祥|否|10|10|8|0|0|否|2
周进|否|12|12|9|0|0|否|3
鲁学佳|否|6|6|5|0|0|否|1
魏福生|否|2|2|1|0|0|否|0
董斌|否|12|12|9|0|0|否|2
张永水|是|12|12|9|0|0|否|3
陈箭宇|是|12|12|9|0|0|否|3
童文光|是|12|12|10|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|9
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|童文光(召集人)、陈箭宇、周进
提名委员会|张永水(召集人)、童文光、周进
薪酬与考核委员会|陈箭宇(召集人)、张永水
战略委员会|唐德祥(召集人)、周进、张永水、陈箭宇
2022 年4 月6 日,魏福生先生辞任战略委员会召集人。
2022 年4 月22 日,增补唐德祥先生和张永水先生为战略委员会委员,其中唐德祥先生为召集人
2023 年3 月29 日,公司董事会换届,选举唐德祥先生、周进先生、闫学军先生、鲁学佳先生、黄新建先生为战略委员委员,其中唐德祥先生为召集人。选举温泽彬先生、周进先生、曾勇先生为提名委员会委员,其中温泽彬先生为委员会召集人。选举赵勇军先生、闫学军先生、黄新建先生为审计委员会委员,其中赵勇军先生为委员会召集人。选举黄新建先生、鲁学佳先生、曾勇先生为薪酬与考核委员会委员,其中黄新建先生为委员会召集人。