TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
航运租赁|7,845,689,714.32|3,879,839,704.45|50.55|-17.07|-35.10|增加13.74 个百分点
集装箱制造|20,710,958,768.88|17,334,797,576.72|16.30|-35.50|-28.85|减少7.83 个百分点
投资管理|168,256,258.40|24,865,745.57|85.22|-35.73|-50.58|增加4.44 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明详细说明请参阅本节上文“管理层讨论与分析”
分行业情况||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
航运租赁|航运租赁|3,879,839,704.45|21.13|5,978,407,597.73|22.72|-35.10
集装箱制造|集装箱制造|17,334,797,576.72|94.40|24,364,115,448.97|92.59|-28.85
投资管理|投资管理|24,865,745.57|0.14|50,317,511.99|0.19|-50.58
详细说明请参阅本节上文“管理层讨论与分析”
前五名客户销售额1,140,458.68万元,占年度销售总额44.49%;其中前五名客户销售额中关联方销售额223,859.20 万元,占年度销售总额8.73 %。
前五名供应商采购额590,769.44万元,占年度采购总额48.56%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
科目|本期数|上期数|变动比例(%)
销售费用|14,177,342.72|68,515,271.08|-79.31
管理费用|1,120,837,483.84|1,456,668,564.49|-23.05
财务费用|1,242,243,634.47|2,050,296,732.82|-39.41
本期费用化研发投入|94,177,645.02
本期资本化研发投入|27,131,561.92
研发投入合计|121,309,206.94
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.47
研发投入资本化的比重(%)|22.37
公司研发人员的数量|985
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|9.30
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|9
本科|115
专科|103
高中及以下|758
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|86
30-40岁(含30岁,不含40岁)|514
40-50岁(含40岁,不含50岁)|309
50-60岁(含50岁,不含60岁)|76
60岁及以上|0
项目|本期数|上期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|11,212,791,159.66|14,577,657,724.32|-23.08
投资活动产生的现金流量净额|-300,659,790.66|-15,207,997,953.06|-98.02
筹资活动产生的现金流量净额|-14,492,258,814.86|5,901,790,956.27|-345.56
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金|15,561,003,130.90|12.14|18,019,560,160.08|13.59|-13.64
交易性金融资产|639,605,971.00|0.50|1,073,731,248.73|0.81|-40.43
应收账款|526,000,175.71|0.41|1,363,051,441.55|1.03|-61.41
预付款项|124,264,145.04|0.10|721,851,146.45|0.54|-82.79
其他应收款|175,740,392.22|0.14|112,411,554.79|0.08|56.34
存货|4,049,878,255.32|3.16|6,901,763,427.87|5.20|-41.32
一年内到期的非流动资产|3,499,389,422.43|2.73|4,696,502,496.10|3.54|-25.49
其他流动资产|284,066,753.55|0.22|669,554,351.61|0.50|-57.57
长期应收款|31,128,114,045.11|24.29|31,126,841,201.26|23.47|0.00
长期股权投资|24,501,656,007.04|19.12|24,471,070,626.88|18.45|0.12
其他非流动金融资产|2,852,534,293.44|2.23|4,012,293,982.81|3.03|-28.91
固定资产|42,760,983,518.81|33.37|38,080,878,861.30|28.72|12.29
其他非流动资产|662,042,235.14|0.52|157,712,644.25|0.12|319.78
短期借款|20,013,089,759.55|15.62|26,413,827,417.57|19.92|-24.23
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应付账款|2,334,177,577.83|1.82|3,847,092,654.18|2.90|-39.33
预收款项|510,902,240.36|0.40|22,287,394.01|0.02|2,192.34
合同负债|304,062,302.57|0.24|1,313,943,948.47|0.99|-76.86
应交税费|426,991,685.23|0.33|723,079,453.91|0.55|-40.95
一年内到期的非流动负债|16,615,649,304.32|12.97|19,465,895,753.83|14.68|-14.64
长期借款|48,519,714,997.49|37.86|40,345,183,252.82|30.42|20.26
应付债券|8,000,000,000.00|6.24|5,000,000,000.00|3.77|60.00
其他权益工具|||5,000,000,000.00|3.77|-100.00
1. 交易性金融资产同比减少40.43%,主要由于本期理财产品赎回所致。
2. 应收账款同比减少61.41%,主要由于集装箱市场需求有所放缓,新箱价格与销量有所下降,导致集装箱销售应收账款减少。
3. 预付账款同比减少82.79%,主要由于集装箱市场需求有所下滑,公司销售订单及生产计划放缓导致材料需求降低所致。
4. 其他应收款同比增加56.34%,主要是收到的押金保证金增加所致。
5. 存货同比减少41.32%,主要是受集装箱行业影响,公司材料储备减少以及集装箱价格有所下降计提减值所致。
6. 其他流动资产同比减少57.57%,主要是本年期末材料采购同比减少,待抵扣增值税相应降低。7. 其他非流动资产同比增加319.78%,主要是本期预付购建固定资产增加所致。
8. 应付账款同比减少39.33%,主要由于集装箱市场需求有所下滑,生产计划放缓材料需求降低所致。
9. 预收款项同比增加2,192.34%,主要是本期佛罗伦预收客户提箱费同比增加所致。
10. 合同负债同比减少76.86%,主要是集装箱市场需求放缓,客户需求降低导致预收款降低所致。
11. 应交税费同比减少40.95%,主要本期集装箱行业有所波动,公司收入规模下降,导致相应的应交增值税和尚未缴纳所得税减少所致。
12. 应付债券同比增加60%,主要是本期中期票据到期,发行新债所致。
13. 其他权益工具同比减少100%,主要是本期归还50亿元可续期公司债所致。
境外资产756.62(单位:亿元币种:人民币),占总资产的比例为59.04%。
境外资产名称|形成原因|运营模式|本报告期营业收入|本报告期净利润
中远海运发展(香港)有限公司|投资设立|船舶租赁、集装箱租赁|73.20|13.82
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|120,443,038.34|主要为保费专户、证券专户、募集资金专户存款等。
长期应收款(含一年内)|12,969,609,762.72|用于抵押借款
固定资产|18,611,894,903.67|用于抵押借款
合计|31,701,947,704.73|/
2022 年,集装箱运输市场面临全球通胀、地缘政治等因素的持续挑战,需求增长动能下降;同时,全球供应链拥堵状况已逐步缓解,有效运力逐步回归市场,市场供需回归常态。而长期来看,预计集运需求仍将随全球GDP的增长而保持其韧性。同时,随着2023年国际海事组织关于
国际环保新规正式生效,在较长时期内,航运业运力供给理性可控,一定程度上将缓解供需压力。未来一段时间,集装箱运输市场供需关系呈现周期性波动。
船舶租赁市场方面,航运市场的波动以及美元利率的提升在一定程度上加剧了租赁市场的竞争,而全球绿色议程的推动促使市场绿色融资需求持续增加。集装箱租造市场方面,随着航运供应链逐步恢复正常,部分空箱回流市场,市场租造集装箱需求有所放缓,但依旧有所支撑,旧箱更新需求,船公司配合新增运力增加新箱库存需求,以及集装箱应用场景拓展对多元化特种箱的需求等,都将推动未来集装箱市场新平衡的逐步形成。
2023年,全球经济形势依然复杂严峻,经济发展面临诸多不确定因素的挑战,而随着一揽子稳经济政策效应的逐步释放以及新经济增长动能的逐步增强,中国经济高质量发展的新局面将迎来新机遇。未来一段时间,航运产业链将恢复供求关系周期性波动,而数字智能、绿色低碳的转型升级将进一步融入全球航运物流生态,航运产业链将步入韧性发展的新态势。
截至2022年12月31日,公司对外股权投资的账面价值为人民币2,450,165.60万元,较期初增加人民币3,058.54万元,增长0.12%,主要是中集集团股权终止权益法核算、对财务公司增资以及其他联营企业投资收益增加所致。
2022年度,对外股权确认的投资收益为人民币162,499.93万元,较上年同期增加44,722.75万元,增长37.97%。主要由于联营企业业绩同比上升所致。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|1,045,080,862.83|-263,334,483.67|-700,519,617.30||1,320,775,429.84|759,340,406.16||1,364,589,845.87
债券|800,000,000.00|||||800,000,000.00||
私募基金|2,415,626,691.75|-496,974,919.80|237,025,170.53||99,438,900.00|315,080,813.92||1,704,418,022.16
其他|825,317,676.96|-236,548,895.09|-282,836,053.58||40,000,000.00|199,987,812.97||423,132,396.41
合计|5,086,025,231.54|-996,858,298.56|-746,330,500.35||1,460,214,329.84|2,074,409,033.05||3,492,140,264.44
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|600390|五矿资本|1,207,117,180.15|自有资金|759,237,156.14|-34,253,281.27|-482,133,305.28|||19,266,303.74|724,983,874.87|其他非流动金融资产
股票|000617|中油资本||自有资金|217,761,030.45|-17,735,610.76|||200,025,419.69|16,424,837.93||其他非流动金融资产
股票|000039|中集集团[注]|784,978,217.54|自有资金||-200,983,965.40|-202,276,551.63|1,320,709,006.28|558,672,073.89|24,494,064.67|582,701,665.91|交易性金融资产
股票|600643|爱建集团|25,451,134.02|自有资金|23,896,363.44|-4,383,356.60|-5,938,127.18|||777,692.32|19,513,006.84|交易性金融资产
股票|600179|安通控股|47,496,507.90|自有资金|43,366,561.42|-5,858,788.40|-10,162,567.21||||37,333,940.69|交易性金融资产
股票||其他|66,423.56|自有资金|819,751.38|-119,481.24|-119,481.24|66,423.56|642,912.58||57,357.56|交易性金融资产
合计|/|/|2,065,109,463.17|/|1,045,080,862.83|-263,334,483.67|-700,630,032.54|1,320,775,429.84|759,340,406.16|60,962,898.66|1,364,589,845.87|/
注:本报告期公司因不再向中集集团委派董事,公司持有中集集团的股份终止权益法核算转为交易性金融资产核算。私募基金投资情况√适用□不适用
项目名称|初始投资成本|期末账面价值|期末公允价值变动
远海明晟(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)|357,610,128.67|565,347,176.49|207,737,047.82
信达远海航运投资(天津)合伙企业(有限合伙)|417,695,823.14|435,200,455.21|17,504,632.07
池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)|151,500,000.00|192,454,319.61|40,954,319.61
远海(青岛)产业投资基金中心(有限合伙)|123,500,000.00|120,419,814.01|-3,080,185.99
河南远海中原物流产业发展基金(有限合伙)|93,267,608.64|109,043,170.87|15,775,562.23
其他|323,819,291.18|281,953,085.97|-41,866,205.21
合计|1,467,392,851.63|1,704,418,022.16|237,025,170.53
序号|单位名称|实收资本|总资产|净资产|营业总收入|营业利润|净利润
1|中远海运发展(香港)有限公司|1,891,026.25|7,566,220.35|803,075.45|736,584.50|146,305.30|138,240.93
2|中海集团投资有限公司|2,138,300.00|4,406,821.74|2,334,505.78|2,131,198.31|315,470.09|230,509.73
对于本公司及子公司投资的结构化主体,本公司综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构化主体的可变回报,或承担的风险敞口等因素,将满足条件的结构化主体纳入合并报表范围。报告期内,本公司及子公司投资德邦证券中远海发1号单一资产管理计划、德邦证券中海投资1号单一资产管理计划、德邦证券远海上投1号单一资产管理计划,并对其实施控制,故将其纳入合并财务报表的合并范围。
纳入合并范围的结构化主体|2022年12月31日/2022 年度
资产总额|231,560,137.45
负债总额|202,825.96
纳入合并范围的结构化主体|2022年12月31日/2022 年度
净资产总额|231,357,311.49
营业收入|0.00
净利润|-5,671,373.64
2023年,全球经济政治环境严峻复杂,经济发展和商品贸易面临挑战。而随着中国一揽子稳经济政策效应的逐步释放,中国经济高质量发展的新局面将迎来新机遇,也给世界经济恢复注入新动能。集装箱航运业将面临需求增速放缓、运力供给增加等现实考验,步入周期性波动的发展态势,而数字智能、绿色低碳的转型升级将进一步融入全球航运物流生态,航运产业链将迈入韧性发展的新态势。
航运租赁市场方面,近两年船舶租赁需求有所放缓,叠加市场基准利率上升等因素,市场竞争较为激烈。但随着航运市场新的发展趋势,未来市场存在新的机遇,全球绿色议程进一步推动,市场绿色融资需求持续增加。
集装箱租赁市场方面,随着航运供应链逐步恢复正常,部分空箱回流市场,一定程度上影响船公司的租箱需求,市场整体需求有所放缓。2023年整体租金水平将受未来市场供需影响有所波动。长期来看,在市场新增运力的配箱需求、老旧箱更新等因素影响下,集装箱租赁市场需求将逐渐恢复稳定态势。
集装箱制造市场方面,2023 年,造箱市场依旧面临海外经济体通胀和出口贸易增速动能下降等挑战,整体需求将放缓,但依旧保持支撑基础及韧性:旧箱更新需求,船公司配合新增运力增加新箱库存需求,以及集装箱应用场景拓展对多元化特种箱的需求等,都将推动未来集装箱市场新平衡的逐步形成。
1.战略定位
中远海发将整合航运物流相关的货流、资金、信息、装备资源,充分发挥航运产业优势,服务及赋能航运物流产业,扩大航运物流生态的资金流价值,努力打造具有中远海运特色、全球一流的卓越航运产融运营商。
2.发展目标
围绕综合物流产业主线,以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心,以投资为支撑的产融投一体化业务发展。发挥集装箱物流产业链优势,探索基于集装箱的物联科技,打通货流、资金流、信息流,赋能航运物流生态,增强产业链黏性,为客户创造价值。以市场化机制、专业化优势、国际化视野,打造具有中远海运特色、全球一流的卓越航运产融运营商。
3. 发展规划
(1)航运租赁业务
船舶租赁业务主要致力于集装箱船舶、干散货船舶等多种船型的经营租赁或融资租赁领域。公司将在当前业务基础上,逐步培养建立起一支高水平、专业化投融资团队,强化“租造、租贸和租运”协同,逐步发展成为国内一流的船东系租赁企业。短期内优化当前船队产融结合业务模式,加强低碳燃料船舶和绿色产业供应链相关船舶投资,服务大国船队的绿色低碳转型,探索船舶投融资轻量化路径,打造集团内航运资产运作平台;
长期内,通过逐步提升对外业务的比重,利用中远海运集团在全产业链布局的优势,设计“一站式”业务模式,在行业中树立独特竞争优势。
集装箱租赁业务作为集装箱产业链的重要组成部分,主要从事各类型的集装箱租赁及贸易等。公司将在当
前佛罗伦租赁业务基础上,打造世界领先,独具竞争力的租赁公司。短期内以“稳固核心业务,把握市场机遇”为导向;加强特种箱和冷箱业务的开拓,研究储能箱、智慧集装箱租赁;强化“租造”、“租运”协同,推广租、售并举模式,利用集装箱供需的周期性,对外挖掘利润,对内带来协同效益。长期内把握市场机遇,积极改善资产质量,优化合约业态,以提高回报率和长期核心竞争力。
(2)集装箱制造业务
集装箱制造以产业协同、智能制造、多元发展为三大重点方向,充分保障航运主业用箱安全,在立足实体产业价值创造的基础上,积极协同航运产融业务,实现造箱板块高质量发展。推进智能工厂改造,强化集装箱产业链协同,做强干货集装箱制造,加强特种集装箱、冷藏集装箱业务发展,探索研发智慧集装箱和储能箱,围绕集装箱应用场景,拓展集装箱周边装备。改善和保持行业健康经营环境,打造技术领先、产能利用率高、盈利水平高的世界一流的集装箱制造企业。
(3)投资管理
注重战略价值与财务回报并重,围绕航运物流主业,以产融结合为目的,投资为手段,不断聚焦投资领域,持续优化投资组合,强化资产运作,提高投资收益,平抑航运周期。坚持主线投资思路,以资本为纽带,以航运、港口、物流行业应用场景为基础,吸引优质资产、知产、资源交流互融,探索创业投资,为航运物流业的“数字化、网络化、智能化”发展提供智力和资本引导服务,助推产业升级。
2023年,公司将继续围绕航运物流主业新的发展方向积极布局,致力于产融服务能力的再升级,以科学的公司治理为抓手,以科技创新为驱动,以加快建设世界一流企业为目标,提升驾驭市场能力、对外服务能力以及价值创造能力,推动公司高质量可持续发展。
(具体经营计划及措施详见“经营情况讨论与分析”)
1.宏观经济风险
目前,世界大变局加速演变,全球动荡源和风险点增多,欧美银行业局部流动性危机发酵导致海外金融市场波动放大,国际地缘冲突持续且进一步升级加剧,全球贸易链、产业链再布局,经济的内生复苏在波折中前行,可以预料和难以预料的风险挑战更多更大。公司是以航运租赁、集装箱租赁以及集装箱制造业务为主,依托于航运产业经验的航运产融运营平台,业务网络遍布境内外,与中国及世界宏观经济环境有较大关联。为应对宏观经济波动,公司已建立并在逐步完善风险监测及管理体系,适时开展经济形势分析和战略研讨,制定各板块自身年度运营计划,合理进行战略布局,力争保障运营及资产安全。
信用风险指由于交易对手不能履行或不能按时履行其合同义务,或交易对手信用状况发生不利变动,导致公司遭受非预期损失的风险。公司信用风险主要因经营租赁、融资租赁、集装箱生产与销售以及固定收益类投资等业务而产生。公司已建立和执行较完善的信用风险管理体系,包括根据公司风险偏好设定年度信用风险限额指标、并对信用风险限额执行情况进行动态监测与预警,建立和实施信用风险管理系列制度等。
市场风险指由于利率、汇率、权益或固定收益产品价格等不利变动导致公司遭受非预期损失的风险。公司逐步建立并不断完善市场风险管理机制,制定市场风险管理政策、定性和定量监测标准,做好资产负债结构调整、加大风险敞口自然对冲,有效控制汇率风险。
4.资金流动性风险
资金流动性风险指公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金,以支付到期债务或履行其他支付义务的风险。公司根据自身战略、业务结构、风险状况和市场环境等因素,在充分考虑其他风险对流动性的影响和公司整体风险偏好的基础上,确定流动性风险偏好和风险容忍度,逐步建立流动性风险管理制度,通过定期评估、监测以及建立防火墙、压力测试等措施,有效防范流动性风险。
5.战略风险
战略风险是指公司因内、外部环境的不确定性而导致战略的选择和实施的实际结果与战略预期目标存在偏差的可能性。公司建立并不断完善战略风险管理的工作程序,识别、分析和监控战略风险。在充分考虑公司的市场环境、客户画像、风险偏好、资本状况等因素的基础上,制定战略规划,并定期审视战略规划,强化战略规划的执行。
6.公司层面集中度风险
集中度风险指公司内各所属单位单个风险或风险组合在公司层面聚合后,可能直接或间接导致公司的单一类型/交易对手的业务集中度增加或者集聚,在与头部客户议价过程中处于弱势地
位,增加公司收入及利润波动的风险。公司将根据总体风险偏好和容忍度、资本和资产负债规模、交易类型(投资资产类别等)、交易对手特点、交易风险等级(信用评级等)等因素,设定公司层面的集中度风险限额,实施集中度风险限额管理。
7.行业竞争风险
公司所在的租赁行业竞争较为激烈,在租金、租约条款、客户服务及可靠性等方面均会进行竞争。公司将以航运产融为依托,发挥航运物流产业优势,以市场化机制、差异化优势、国际化视野建立产融结合、多种业务协同发展的“一站式”产融运营平台,提升产品和服务质量,积极应对市场竞争。
本公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所有关公司治理的要求,持续提升公司治理水平,优化公司治理制度体系和运行机制,建立健全内部控制和风险管理体系,依法履行信息披露义务,加强投资者关系管理,确保公司规范运作,保障投资者利益。本公司已构建权责明晰、规范合理的治理架构,股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各尽其责,并不断提升董事会建设和运行质量;本公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会有关职权范围请见公司在上交所及公司网站公布的《公司章程》、相关议事规则及工作细则。
2022 年,公司累计召开股东大会2次、董事会会议24次、监事会会议7 次,所有会议的召集、召开、表决、披露程序均符合法律法规及公司管理制度要求。所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。
公司持续完善治理制度,进一步优化上市公司治理。2022年,公司根据最新法规及监管规定完成对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、监事会议事规则、内幕信息知情人登记和备案制度、投资者关系管理办法等数十部公司治理文件的修订工作,进一步完善公司核心治理制度体系。
公司高度重视信息披露工作,积极履行信息披露义务,有效防范与信息披露相关的法律风险。严格按照中国证监会、上交所、香港联交所等监管机构的规定和要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,并结合监管政策的新变化,适时修订了内幕信息管理办法等制度,不断提升披露工作质量和水平。全年在上交所网站发布公告74项,在联交所网站发布公告209项。基于良好的信息披露表现,公司获上海证券交易所授予的2021 至2022 年度信息披露工作最优级(A 级)评价,也是公司连续八年获得此荣誉。
公司高度重视投资者关系管理,通过多种渠道与投资者开展沟通交流。2022年,公司组织召开了2021年年度业绩发布电话会议和上证E路演平台2021年度业绩说明会;2022年中期业绩发布电话会议和上证E 路演平台的2022年半年度业绩说明会;同时,公司参加中远海运集团组织的“机构投资者走进中远海运”投资者交流会,通过与资本市场的多维度互动,积极传递公司价值,维护上市公司品牌形象。
控股股东就保证公司资产、人员、财务等方面的独立性分别作出承诺并予以执行。
中国海运于2015 年做出承诺:中国海运与中远海发在资产、人员、财务、机构、业务方面
保持互相独立:1、资产独立:中海集团保证中远海发对其所有的资产拥有完整、独立的所有权,中远海发资产与中海集团资产严格分开,完全独立经营。保证中远海发不存在资金、资产被中海集团及中海集团控制的其他企业占用的情形。2、人员独立:中海集团保证中远海发拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系,该等体系中海集团与中远海发完全独立。中海集团向中远海发推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预中远海发董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。中远海发的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在中远海发工作,并在中远海发领取薪酬,不在中海集团及其控制的其他企业担任职务和/或领取薪酬。3、财务独立:中海集团保证中远海发拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系;中远海发具有规范、独立的财务会计制度;中远海发独立在银行开户,不与中海集团及其控制的其他企业共用一个银行账户;中远海发的财务人员不在中海集团及其控制的其他企业兼职;中远海发依法独立纳税;中远海发能够独立作出财务决策,中海集团不干预中远海发的
资金使用。4、机构独立:中海集团保证中远海发保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;中远海发的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立:中海集团保证中远海发拥有独立的经营管理系统,有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。中海集团除依法行使股东权利外,不会对中远海发的正常经营活动进行干预。
中远海运集团于2016 年做出承诺:本公司将继续保证上市公司的独立性,不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。本公司承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年6 月30 日|上交所公告编号:2022-049|2022 年7 月1日|本次股东大会全部议案均获审议通过。其中议案9-10 为关联交易议案,公司直接控股股东中国海运集团有限公司及间接控股股东中国远洋海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及关联人均按规定回避表决。议案11 为特别决议案,该议案已经出席2021 年年度股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及2022 年第一次 H 股类别股东大会|2022 年12 月19 日|上交所公告编号:2022-073|2022 年12 月20 日|本次股东大会全部议案均获审议通过。2022 年第一次临时股东大会第3 项议案及第5 项议案,2022年第一次A 股类别股东大会及2022 年第一次H 股类别股东大会的全部议案为特别决议案。前述议案已经出席2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次A 股类别股东大会及2022 年第一次H 股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。同时,2022 年第一次临时股东大会议案1和议案2 为关联交易议案,中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及关联人均按规定回避表决。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|是否在公司关联方获取报酬
刘冲|董事长|男|52|2022.06.16|2026.02.26|-|-|-|-|否
|执行董事|男|52|2019.08.20|2026.02.26|-|-|-|-|否
张铭文|执行董事|男|44|2022.06.30|2026.02.26|-|-|-|-|否
|总经理|男|44|2022.06.16|-|-|-|-|-|否
黄坚|非执行董事|男|53|2019.08.20|2026.02.26|-|-|-|-|是
梁岩峰|非执行董事|男|57|2019.08.20|2026.02.26|-|-|-|-|是
叶承智|非执行董事|男|69|2020.10.29|2026.02.26|-|-|-|-|是
蔡洪平|独立非执行董事|男|68|2019.08.20|2023.02.27|-|-|-|-|否
陆建忠|独立非执行董事|男|68|2019.08.20|2026.02.26|-|-|-|-|否
张卫华|独立非执行董事|女|61|2019.08.20|2026.02.26|-|-|-|-|否
邵瑞庆|独立非执行董事|男|65|2021.06.29|2026.02.26|-|-|-|-|否
叶红军|监事长|男|60|2019.08.20|2026.02.26|-|-|-|-|是
朱媚|监事|女|54|2020.10.29|2026.02.26|-|-|-|-|是
赵小波|职工监事|男|37|2020.11.16|2026.02.26|-|-|-|-|否
明东|副总经理|男|52|2020.04.29|-|-|421,433|421,433|股权激励行权|否
林锋|总会计师|男|47|2020.04.29|-|-|-|-|-|否
杜海英|副总经理|女|47|2020.01.22|-|-|-|-|-|否
俞震|副总经理|男|45|2022.08.02|-|-|-|-|-|否
蔡磊|董事会秘书|男|43|2019.08.20|-|-|-|-|-|否
王大雄|董事长、执行董事(离任)|男|62|2019.08.20|2022.06.16|-|-|-|-|是
徐辉|执行董事(离任)、副总经理(离任)|男|60|2019.08.20|2022.06.16|-|496,700|496,700|股权激励行权|否
合计|/|/|/|/|/||918,133|918,133|/|/
姓名|主要工作经历
刘冲|1970 年生,现任本公司董事长、党委书记。同时兼任中国光大股份有限公司非执行董事,中国信达资产管理股份有限公司非执行董事,招商证券股份有限公司非执行董事。历任中海(集团)总公司结算中心广州分部副主任;中海集团物流有限公司副总经理;中海(海南)海盛船务股份有限公司总会计师;中海集装箱运输股份有限公司总会计师;中海集团投资有限公司总经理;中远海运发展股份有限公司执行董事、总经理。刘冲先生毕业于中山大学经济学专业,高级会计师。
张铭文|1978 年生,现任公司执行董事、总经理、党委副书记,具有二十多年航运经验,在财务和资金管理、航运金融、资本运作等方面具有丰富的经验。历任中国海运(集团)总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长,计划财务部总经理助理,财务金融部总经理助理,中海集装箱运输股份有限公司副总会计师、总会计师,中远海运发展股份有限公司总会计师,中远海运控股股份有限公司总会计师,东方海外(国际)有限公司首席财务官,东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员等职。张先生先后毕业于上海财经大学金融学院投资经济专业和上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业,取得经济学学士和工商管理硕士学位,是特许金融分析师(CFA),高级会计师。
黄坚|1969 年生,现任本公司非执行董事。自2016 年9 月起担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理,曾任职于多家公司财务部及行政职位,拥有财务相关管理经验,其经验包括:自2017 年8 月起担任中远海运财产保险自保有限公司董事;自2017 年5 月起担任览海医疗产业投资股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码:400155)董事;自2016 年6 月起担任中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601866;香港联交所上市公司,股票代码:2866)非执行董事;自2012 年8 月起担任招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600999;香港联交所上市公司,股票代码:6099)非执行董事。自2018 年6 月至2022 年12 月起担任上海农村商业银行股份有限公司董事;自2017 年12 月至2019 年3 月担任中远海运科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:002401)董事;自2016 年2 月至8 月担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经
|理(主持工作);自2012 年2 月至2016 年2 月担任中远集团财务部副总经理;自2006 年11 月至2012 年2 月担任中远美洲公司财务总监兼财务部总经理;自2004 年9 月至2006 年11 月担任中远物流(美洲)有限公司(前中远美国内陆运输公司)副总裁兼财务部总经理;自1996 年7 月至2004 年9 月任职中远集团,最后职位为财务部资金处处长;自1993 年7 月至1996 年7 月任职于深圳远洋运输股份有限公司财务部。黄先生分别于1992 年7 月、2002 年3 月取得首都经济贸易大学(前北京财贸学院)审计学专业经济学学士学位及北京理工大学工商管理硕士学位。黄先生分别于1997年5月、2015年12月获财政部授予的会计师资格及高级会计师资格。
梁岩峰|1965 年生,现任本公司非执行董事,中远海运重工有限公司董事长、党委书记,上海船舶运输科学研究所有限公司/中远海运科技股份有限公司董事长、党委书记。历任中远(集团)总公司组织部干部处副处长,中远(集团)总公司人事部副总经理,中远(集团)总公司人事部副总经理兼员工管理处处长,中远人力资源开发公司总经理、党委委员兼中远人才服务中心主任,中远(集团)总公司资本运营部总经理,四川省泸州市市委常委、副市长(挂职),中远国际控股有限公司副总经理,中远国际控股有限公司总经理,中远(香港)集团有限公司副总裁、党委委员兼总法律顾问,大连远洋运输公司党委书记、副总经理,中远船务工程集团有限公司总经理、党委副书记等职务。梁岩峰先生获清华大学硕士研究生学位、EMBA,高级经济师。
叶承智|1953 年生,现任本公司非执行董事,和记港口集团有限公司之集团董事总经理及盐田国际集装箱码头有限公司主席。叶承智先生亦为 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(于新加坡上市的和记港口信托之托管人-经理,股票代码:NS8U)执行董事、东方海外(国际)有限公司(于香港联交所上市, 股份代码:00316.HK)非执行董事、Piraeus Port Authority S.A.(于希腊上市,股份编号 PPA)独立非执行董事及Westports Holdings Berhad(于马来西亚上市,股票代码:5246)之非独立非执行董事。彼创办香港货柜码头商会并担任主席(2000 年至2001 年),亦曾任贸易通电子贸易有限公司(于香港联交所上市, 股票代码:00536.HK)之非执行董事、HMM Company Limited(前称Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.)(于韩国上市,股份编号011200)外部董事、于2012 年11 月至2016 年10 月任中远海运港口有限公司(于香港联交所上市, 股票代码:01199.HK)独立非执行董事、于2014 年6 月至2020 年6 月任中远海运能源运输股份有限公司(于香港联交所上市, 股票代码:01138.HK)独立非执行董事。此外,叶先生由2009 年起直至2014 年12 月底为香港港口发展局成员,其拥有超过40年航运业的经验。叶先生持有文学学士学位。
蔡洪平|1954 年出生,现任本公司非执行董事。同时任汉德资本主席、中国东方航空股份有限公司独立非执行董事(于上海证券交易所上市及联交所上市,股份代号:SH600115/HK0670)、上海浦东发展银行股份有限公司独立非执行董事(于上海证券交易所上市,股份代号: SH600000)、比亚迪股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代号:002594.SZ)独立董事,招商银行股份有限公司监事(于上海证券交易所上市及香港联交所上市,股份代号:SH600036/HK3968)。1987 年至1991 年,在上海市政府工业及运输管理委员会及上海石化(中国石化上海石油化工股份有限公司,于联交所上市,股份代号:338;于上海证券交易所上市,股份代号:600688;于纽约证券交易所上市,股份代号:SHI)工作,并参与了第一批H 股上海石化到香港和美国上市的全过程。1992 年至1996 年,担任国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员之一及中国H 股公司董事会秘书联席会议主席。1996 年至1997 年,担任百富勤亚洲投行总经理,1997-2006 年担任巴黎百富勤亚洲投行联席主管。2006 年至2010 年,担任瑞银投行亚洲区主席。2010 年至2015 年,曾担任德意志银行亚太区执行主席。蔡先生大学本科,中国香港籍,毕业于复旦大学新闻学专业。
陆建忠|1954 年出生,现任本公司独立非执行董事。1983 年1 月毕业于上海财经大学会计学系,获经济学学士学位,并于同年起开始从事财务工作。1986 年9 月至1997 年8 月任上海海事大学财会系讲师、副教授;1997 年9 月至2012 年6 月为普华永道中天会计师事务所注册
|会计师、审计部合伙人;2012 年7 月至2016 年9 月,分别担任上海德安会计师事务所合伙人、大信会计师事务所市场总监、中兴华会计师事务所合伙人;2016 年10 月至2021 年12 月今任大华会计师事务所注册会计师;2022 年1 月至今任中兴华会计师事务所注册会计师。目前兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代号:002415)监事、博迈科海洋工程股份有限公司(于上海证券交易上市,股份代号:603727)独立董事、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代号:600661)独立董事、天津银行股份有限公司(香港证券交易所上市,股份代码:HK1578)独立董事、上海维科精密模塑股份有限公司(拟于深圳交易所创业板上市)独立董事;(上海交通大学安泰经济与管理学院MPAcc/Maud 企业导师、国务院发展研究中心资产证券化课题组外聘专家,中国九三学社社员。
张卫华|1961 年生,现任本公司独立非执行董事。毕业于澳州南昆士兰大学商学院(USQ Faculty of Business),获工商硕士学位,曾任招商证券股份有限公司(于上海证券交易所上市,股份代号:600999)合规总监,兼任招商基金管理有限公司监事长。张女士历任招商证券股份有限公司总审计师、总裁助理、稽核部总经理、招商银行总行证券业务部总经理助理等职务。
邵瑞庆|1957 年生,现任本公司独立非执行董事。现任上海立信会计金融学院会计学教授(二级教授)、上海海事大学博士生导师,兼任上海国际港务(集团)股份有限公司(股份代号:SH 600018)独立董事,中国光大银行股份有限公司(股份代号:SH 601818/HK6818)独立董事,中华企业股份有限公司(股份代号:SH 600675)独立董事,华东建筑集团股份有限公司(股份代号:SH 600629)独立董事。2016年6 月起任上海立信会计金融学院教授,2015 年2 月至2016 年5 月任上海立信会计学院教授,2004 年2 月至2015 年1 月任上海立信会计学院副校长、教授,2002 年1 月2014 年1 月任上海海事大学经济管理学院院长、教授、博士生导师,1999 年10 月至2001 年12月任上海海事大学管理学院副院长、教授,1994 年5 月至1999 年9 月任上海海事大学财会系主任、副教授、教授,1982 年8 月1994年4 月任上海海事大学管理系、经济系助教、讲师、副教授。邵瑞庆先生于1982 年起从事会计学专业教学与科研工作,本科毕业于上海海事大学会计学专业(经济学学士学位),硕士毕业于上海财经大学会计学专业(管理学硕士学位),博士毕业于同济大学技术经济及管理专业(管理学博士学位)。被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员,兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。上海市第十三届人大代表,享受国务院特殊津贴。
叶红军|1963 年生,现任公司监事,也是现任的中国远洋海运集团有限公司总法律顾问。曾就职于北京交通管理干部学院,曾历任交通部政策法规司副主任科员、主任科员、法律处副处长,交通部水运管理司价格规章处副处长、处长,交通部水运司法规处处长,交通部海事局挂职任局长助理,交通运输部水运局国内航运管理处处长。叶先生毕业于复旦大学法律系,硕士。
朱媚|1968 年生,现任本公司监事。曾在上海海运(集团)公司总经办、中国海运(集团)总公司运输部、中海发展股份有限公司油轮公司、中国海运(集团)总公司董事会办公室/总经办工作,任职中共中国海运(集团)总公司党校党总支书记、副校长,集团管理干部学院副院长期间在云南省临沧市挂职市委委员、常委、市政府副市长。现任中远海运(上海)有限公司、中远海运船员管理有限公司董事。朱媚女士毕业于上海海事大学、硕士,复旦大学工商管理硕士,高级经济师。
赵小波|1985 年生,现任本公司职工监事。现任东方国际锦州箱厂总会计师,历任中海投资/上海寰宇财务管理部主管、高级主管、经理助理、副经理、东方国际广州箱厂总会计师。赵小波先生毕业于上海理工大学国民经济专业,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师(CPA)。
明东|1971 年生,现任本公司副总经理、党委委员。明东先生于1994 年参加工作,先后在中远财务有限责任公司,中国远洋运输(集团)总
|公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部、证券事务部及本公司工作。2005 年7 月至2008 年12 月任中国远洋投资者关系部总经理,2009 年1 月至2016 年2 月任中远集团证券事务部总经理,2016 年3 月起担任中远海运发展股份有限公司副总经理、党委委员。明东先生毕业于中央财经大学国际金融专业、投资经济学专业,经济学硕士,高级经济师。
林锋|1975 年生,现任本公司总会计师。自1997 年7 月至2007 年12 月先后担任上海海兴货运有限公司分公司财务科科员,中海散货运输有限公司财务部驻沪财务科副科长、科长,2008 年1 月至2014 年1 月历任中国海运(集团)总公司(现更名为“中国海运集团有限公司”)计划处、预算管理室副处长、处长,2014 年1 月至2018 年8 月历任中远海运投资控股有限公司(前身为“中国海运(香港)控股有限公司”)总会计师、副总经理。2019 年5 月至今,任中远海运集团财务有限责任公司董事。2019 年6 月至2021 年3 月,任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会主席。林先生毕业于上海农学院(现更名为“上海交通大学农业与生物学院”)货币银行专业,经济学学士,会计师职称。
杜海英|1975 年生,现任本公司副总经理。于1998 年参加工作,自2009 年3 月至2015 年9 月先后担任中海(海南)海盛船务股份有限公司发展部主任、中共中国海运(集团)总公司党校副校长,于2013 年9 月起兼任中国海运(集团)总公司管理干部学院副院长,2015 年9月至2019 年12 月历任中海集团投资有限公司副总经理、党委委员,中远海运发展股份有限公司总经理助理兼中海集团投资有限公司副总经理,中远海运发展股份有限公司总经理助理兼金融事业部总经理、中海集团投资有限公司副总经理,2020 1 月起至今,任中远海运发展股份有限公司副总经理。杜海英女士毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业,工商管理硕士,经济师职称。
俞震|1977 年生,现任本公司副总经理。俞震先生于一九九九年参加工作,历任中海集团国际贸易有限公司财务部科员、科长,中国海运(罗马尼亚)代理有限公司财务部经理,中国海运(欧洲)控股有限公司财务部总经理,中海集装箱运输股份有限公司(本公司前称)董事会秘书室副总经理,本公司综合管理部/董秘办副总经理,公司董事会秘书及联席公司秘书、公司秘书,上海寰宇物流装备有限公司党委书记、董事、纪委书记、副总经理。俞震先生毕业于上海海运学院财务与会计系,经济学学士,中国注册会计师(CPA),中级会计师职称。
蔡磊|1979 年生,现任本公司董事会秘书。自2004 年至2011 年先后担任中海发展股份有限公司油轮公司航运部商务处科员、处长助理。2011年至2016 年历任中国海运(集团)总公司办公厅高级主管、集团党组秘书,2016 年1 月至2019 年6 月任中国远洋海运集团有限公司党组秘书,2019 年8 月任中远海运发展股份有限公司董事会秘书、证券和公共关系部总经理。蔡先生毕业于上海海事大学研究生部民商法专业,法学硕士,具国家法律职业资格,保险公估人资格,高级经济师职称,2022年12月起兼任上海证券交易所复核委员会委员。
王大雄|王大雄先生因年龄原因于2022 年6 月正式退任本公司董事长职务。自2016 年4 月至2022 年1 月期间担任中远海运投资控股有限公司(原中国海运(香港)控股有限公司)董事长,2004 年6 月至2014 年6 月担任本公司非执行董事,2017 年10 月至2020 年3月兼任中远海运财产保险自保有限公司董事长,2016 年9 月起担任招商证券股份有限公司(于上海证券交易所上市及联交所上市,股份代号:SH600999/HK6099)非执行董事,2016 年11 月起担任招商银行股份有限公司(于上海证券交易所上市及联交所上市,股份代号:SH600036/HK3968)非执行董事。2010 年5 月至2014 年3 月任中国海运(集团)总公司副总经理、党组成员;2005 年4 月至2010 年5 月任中国海运(集团)总公司副总裁、党组成员、总会计师;2004 年12 月至2005 月4 月任中国海运(集团)总公司副总裁、总会计师;2001 年2 月至2004 年12 月任中国海运(集团)总公司副总裁;2000 年8 月至2001 年2 月任中国海运(集团)总公司总会计师;1998 年1 月至2000 年8 月任中国海运(集团)总公司总会计师、党委委员;1996 年1 月至1998 年1 月历任广州海运(集团)有限公司财务部部长、总会计师。王大雄先生于1983 年起从事海运工作,毕业于上海海运学院水运财务专业,
|上海财经大学高级工商管理硕士,高级会计师。
徐辉|徐辉先生因年龄原因于2022 年6 月正式退任本公司执行董事、副总经理职务。徐先生于1982 年开始其航运事业,于2005 年10 月至2013 年6 月任本公司非执行董事职务。曾历任上海海运(集团)公司油轮公司船舶轮机长,上海海兴轮船股份有限公司油轮公司总经理助理兼指导轮机长,上海海兴轮船股份有限公司技术部副主任,上海海运(集团)公司技术部主任,中海发展股份有限公司油轮公司副总经理、党委委员,上海海运(集团)公司副总经理、党委委员及总经理、党委书记,中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记,2015 年8 月至2016 年3 月任中海油轮运输有限公司党委书记、副总经理。徐先生毕业于集美航海专科学校,主修船舶轮机管理,高级政工师、轮机长。
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姓名|职务(注)|归属2022年度薪酬
刘冲|董事长|129.34
张铭文|总经理|64.80
蔡洪平|独立非执行董事|30.00
陆建忠|独立非执行董事|15.00
张卫华|独立非执行董事|15.00
叶承智|非执行董事|30.00
邵瑞庆|独立非执行董事|15.00
明东|副总经理|116.82
林锋|总会计师|112.51
杜海英|副总经理|116.82
俞震|副总经理|48.68
蔡磊|董事会秘书|84.54
赵小波|职工监事|119.40
王大雄|董事长|-
徐辉|副总经理|64.18
备注:1.王大雄先生于2022年6月16日离任中远海发董事长;徐辉先生于2022年6月16日离任公司副总经理;
2.张铭文先生自2022年6月16日起任公司总经理;俞震先生自2022年8 月2日起任公司副总经理;3.2021年度的任务目标达成奖励:刘冲100万、徐辉90万、明东90万、杜海英90万。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄坚|中国远洋海运集团有限公司|资本运营部总经理|2016年1月|-
叶红军|中国远洋海运集团有限公司|总法律顾问|2016年1月|-
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘冲|中国信达资产管理股份有限公司|董事|2017年8月|-
|招商证券股份有限公司|董事|2022年11月|-
|中国光大银行股份有限公司|董事|2019年12月|-
黄坚|招商证券股份有限公司|非执行董事|2012年8月|-
|中远海运财产保险自保有限公司|董事|2017年8月|-
|览海医疗产业投资股份有限公司|董事|2017年5月|-
|上海农村商业银行股份有限公司|董事|2018年6月|2022 年12月
梁岩峰|中远海运(南美)有限公司|董事|2017年3月|-
|中远海运重工有限公司|董事长、党委书记|2022年1月|-
|上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司|董事长|2018年3月|-
|上海船舶运输科学研究所/中远海运科技有限公司|董事长、党委书记|2022年1月|-
叶承智|和记港口集团有限公司|董事总经理|2014年1月|-
|盐田国际集装箱码头有限公司|主席|2011年3月|-
| Hutchison Port Holdings Management Pte.Limited|执行董事|2011年2月|-
|东方海外(国际)有限公司|非执行董事|2018年8月|-
| Piraeus Port Authority S.A.|独立非执行董事|2016年8月|-
| Westports Holdings Berhad|非独立非执行董事|2013年4月|-
陆建忠|中兴华会计师事务所|注册会计师|2022年1月|-
|杭州海康威视数字技术股份有限公司|监事|2021年3月|-
|上海新南洋昂立教育科技股份有限公司|独立董事|2019年1月|-
|上海维科精密模塑股份有限公司|独立董事|2021年5月|-
|天津银行股份有限公司|独立董事|2022年2月|-
|博迈科海洋工程股份有限公司|独立董事|2021年12月|-
蔡洪平| AGIC 汉德工业4.0 促进资本|主席|2015年3月|-
|中国东方航空股份有限公司|独立非执行董事|2016年6月|-
|上海浦东发展银行股份有限公司|独立非执行董事|2019年4月|-
|比亚迪股份有限公司|独立董事|2020年9月|-
邵瑞庆|上海立信会计金融学院|教授|2004年3月|-
|上海海事大学|博导|2002年1月|
|华东建筑集团股份有限公司|独立董事|2021年10月|-
|中华企业股份有限公司|独立董事|2021年6月|-
|中国光大银行股份有限公司|独立董事|2019年8月|-
|上海国际港务(集团)股份有限公司|独立董事|2019年5月|-
叶红军|中远海运科技股份有限公司|监事|2018年1月|-
朱媚|中远海运(上海)有限公司|外部董事|2020年7月|-
|中远海运船员管理有限公司|外部董事|2020年7月|-
|中远海运财产保险自保有限公司|监事会主席|2021年8月|-
明东|兴业基金管理有限公司|董事|2017年11月|2022年4月
|中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司|非执行董事|2019年6月|2022年7月
|中远海运财产保险自保有限公司|董事|2021年2月|-
|上海人寿保险股份有限公司|董事|2019年7月|-
林锋|中远海运集团财务有限责任公司|董事|2019年5月|-
杜海英|兴业基金管理有限公司|监事|2017年11月|-
|昆仑银行股份有限公司|董事|2021年8月|-
蔡磊|上海证券交易所复核委员会|委员|2022年12月|-
王大雄|中远海运投资控股有限公司|董事长|2016年4月|2022年1月
|招商银行股份有限公司|董事|2019年6月|-
|招商证券股份有限公司|董事|2017年5月|-
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由薪酬委员会提出,董事、监事报酬由股东大会决定;高级管理人员报酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬|公司经营管理情况
确定依据|
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况详见本报告第四节相关内容。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期薪酬合计(税前)为962.09万元人民币。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王大雄|董事长|离任|退休离任
徐辉|执行董事、副总经理|离任|退休离任
张铭文|执行董事|选举|选举任职
张铭文|总经理|聘任|聘任任职
俞震|副总经理|聘任|聘任任职
会议届次|召开日期|会议决议
第六届第四十七次|2022.01.13|审议通过《关于调整公司船舶资产预计净残值的议案》等两项议案。
第六届第四十八次|2022.01.28|审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》。
第六届第四十九次|2022.02.18|审议通过《关于公司2022年投资及处置计划的议案》等两项议案。
第六届第五十次|2022.03.18|审议通过《关于建造2艘700TEU级电动集装箱船的议案》。
第六届第五十一次|2022.03.30|审议通过《关于本公司二○二一年度财务报告的议案》等十六项议案。
第六届第五十二次|2022.04.15|审议通过《关于上海新远海集收购天津租赁股权的议案》等两项议案。
第六届第五十三次|2022.04.29|审议通过《关于本公司二〇二二年第一季度报告的议案》等四项议案。
第六届第五十四次|2022.05.19|审议通过《关于中远海运发展转让中远海运财务10%股权的议案》等四项议案。
第六届第五十五次|2022.05.25|审议通过《关于聘请公司2022年度审计师的议案》。
第六届第五十六次|2022.05.31|审议通过《关于中远海运发展2022年度对外捐赠相关事宜的议案》。
第六届第五十七次|2022.06.09|审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
第六届第五十八次|2022.06.16|审议通过《关于选举刘冲先生担任本公司第六届董事会董事长及相关职务变动的议案》等五项议案。
第六届第五十九次|2022.06.24|审议通过《关于审议〈中远海运发展股份有限公司担保管理办法〉的议案》等五项议案。
第六届第六十次|2022.07.05|审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员的议案》。
第六届第六十一次|2022.08.02|审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》等两项议案。
第六届第六十二次|2022.08.22|审议通过《关于公司2022年投资及处置调整计划的议案》。
第六届第六十三次|2022.08.30|审议通过《关于本公司2022年半年度报告及中期业绩报告的议案》等五项议案。
第六届第六十四次|2022.09.16|审议通过《关于签订委托管理服务协议的议案》。
第六届第六十五次|2022.10.14|审议通过《关于公司供应链金融业务优化调整工作方案的议案》。
第六届第六十六次|2022.10.28|审议通过《关于本公司二〇二二年第三季度报告的议案》等两项议案。