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李建全稳健医疗(香港)有限公司董事2008年01月14日否李建全深圳津梁生活科技有限公司董事长、总经理2018年01月25日否李建全深圳全棉里物科创有限公司董事长2019年07月09日否李建全帆宇创新控股(深圳)有限公司监事2021年09月18日否方修元深圳全棉时代科技有限公司董事2009年12月07日否方修元深圳前海全棉时代电子商务有限公司董事2015年07月21日否方修元稳健医疗(黄冈)有限公司董事2005年01月14日否方修元黄冈稳健棉业有限公司董事2010年10月18日否方修元稳健医疗(崇阳)有限公司董事2001年11月13日否方修元稳健医疗(嘉鱼)有限公司董事2001年02月20日否方修元稳健医疗用品(荆门)有限公司董事1995年12月15日否方修元宜昌稳健纺织品织造有限公司董事1999年04月22日否方修元稳健医疗(天门)有限公司董事2001年02月23日否方修元稳健医疗(河源)有限公司董事2016年05月18日否方修元稳健医疗(武汉)有限公司董事2017年01月23日否方修
元稳健医疗(香港)有限公司董事2008年01月14日否方修元成都稳健利康医疗用品有限公司董事2009年05月31日否方修元深圳津梁生活科技有限公司董事2018年01月25日否方修元深圳全棉里物科创有限公司董事2019年07月09日否方修元浙江隆泰医疗科技有限公司董事长2022年05月10日否徐小丹稳健医疗(河源)有限公司董事2016年05月18日否徐小丹稳健医疗(武汉)有限公司董事2017年01月23日否郭振炜红杉资本中国基金董事总经理2010年10月01日是郭振炜德清嘉隽饮品有限公司董事2015年04月22日否郭振炜四川环龙新材料有限公司董事2017年12月05日否郭振炜上海寿全斋电子商务有限公司董事2018年07月13日否郭振炜LOHO Holding Inc. 董事2018年07月02日否
郭振炜New Dynamics China Holding Company 董事2019年09月02日否郭振炜石家庄君乐宝乳业有限公司董事2020年03月16日否郭振炜溜溜果园集团股份有限公司董事2020年01月14日否郭振炜杭州大希地科技股份有限公司董事2020年05月21日否
郭振炜
Genki Forest Technology Group Holdings Limited
董事2020年12月01日否
郭振炜上海锐舒电子商务有限公司董事2020年08月26日否郭振炜上海万物有样餐饮管理有限公司董事2021年04月08日否郭振炜上海花桥餐饮管理有限公司董事2021年07月05日否郭振炜四川好彩头实业股份有限公司董事2020年03月30日否郭振炜朴诚乳业(集团)有限公司监事2021年03月12日否
Key Ke Liu 南方科技大学
学院院长
及讲席教授
2016年02月19日是
Key Ke Liu 博瑞德环境集团股份有限公司董事2019年01月01日是 Key Ke Liu 清华-卡内基中心理事2015年01月01日否 Key Ke Liu 国籍匹兹堡煤炭会议组织理事2015年01月01日否 Key Ke Liu 浙江大学名誉教授、博导2014年01月01日否 Key Ke Liu 中国与全球化智库副会长2012年01月01日否彭剑锋中国人民大学教授1996年09月01日是彭剑锋晶科电力科技股份有限公司独立董事2017年06月29日是彭剑锋海能达通信股份有限公司董事2019年12月06日是彭剑锋建信信托有限责任公司董事2020年03月25日是彭剑锋北京华夏基石企业管理咨询有限公司执行董事2006年01月12日否彭剑锋湖南幸福时代网络科技股份有限公司董事2015年12月31日否彭剑锋斯沃德教育科技股份有限公司董事2018年01月17日否彭剑锋江西斯沃德商业发展有限公司董事2014年11月18日否彭剑锋华夏基石(北京)企业文化顾问有限公司执行董事、总经理2004年11月16日否彭剑锋北京华夏基石人力资源顾问有限公司执行董事2003年10月30日否
彭剑锋杭州华夏基石管理咨询有限公司董事2009年05月06日否彭剑锋北京零度智慧科技有限公司董事2012年06月01日否彭剑锋北京华夏猎英网络科技有限公司监事2019年07月09日否彭剑锋北京华夏基石人力资源管理服务有限公司监事2016年04月21日否彭剑锋北京菜鸟无忧教育科技有限公司监事2015年11月13日否谢家伟大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人2010年05月04日是谢家伟大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事2017年06月28日是王英深圳津梁生活科技有限公司董事2018年01月25日否王英稳健医疗(河源)有限公司监事2016年05月18日否刘华深圳全棉时代科技有限公司董事兼副总裁2015年01月05日否陈惠选成都稳健利康医疗用品有限公司董事2018年05月01日否在其他单位任职情况的说明无
董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资、津贴及奖金等组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定绩效评价标准、程序、体系以及奖励和惩罚的主要方案和制度。董事、监事、高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
李建全董事长兼总经理男66 现任368.92 否方修元董事、副总经理兼财务总监男55 现任175.98 否徐小丹董事女35 现任146.37 否郭振炜董事男39 现任0 否彭剑锋独立董事男62 现任18 否谢家伟独立董事女50 现任18 否 Key Ke Liu 独立董事男59 现任18 否张婷婷监事会主席女37 现任66.54 否王英监事女41 现任103.49 否刘华职工代表监事女50 现任133.46 否张莉副总经理女45 现任187.93 否陈惠选副总经理兼董事会秘书女41 现任107.92 否合计-- -- -- -- 1,344.61 --
会议届次召开日期披露日期会议决议第三届董事会第五次会议2022年04月08日2022年04月11日
审议通过《关于收购隆泰医疗55%股权的议案》
第三届董事会第六次会议2022年04月20日2022年04月22日
审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》等事项
第三届董事会第七次会议2022年05月17日2022年05月18日
审议通过《关于收购湖南稳健平安控股权并增资的议案》
第三届董事会第八次会议2022年06月02日2022年06月06日
审议通过《关于公司<2021年度企业社会责任报告>的议案》
第三届董事会第九次会议2022年08月16日2022年08月18日
审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》等事项
第三届董事会第十次会议2022年10月24日2022年10月25日
审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
以通讯方式参加
董事会次数
缺席
李建全6 3 3 0 0 否1方修元6 3 3 0 0 否1徐小丹6 3 3 0 0 否1郭振炜6 0 6 0 0 否1彭剑锋6 0 6 0 0 否1谢家伟6 0 6 0 0 否1 Key Ke Liu 6 0 6 0 0 否1
报告期内,公司董事能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行职责,积极按时出席相关会议,认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通,积极了解公司的生产经营情况及财务状况,对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议,对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见,有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守,勤勉尽职,努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
谢家伟、
Key Ke Liu、方修元
2022年02月07日
1.《2021年第四季度内部审计工作报告》
2.《2022年第一季度内部审计工作计划》
3.《关于2021年第四季度审计委员会的工作总结报告》
需要确保财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况
现场查阅公司财务数据和相关书面报告
1.《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.《关于<2022年第一季度报告>的议案》
3.《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
4.《2022年第一季度内部审计工作报告》
5.《2022年第二季度内部审计工作计划》
6.《2022年第一季度审计委员会的工作报告》
1.《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》
2.《2022年第二季度内部审计工作报告》
3.《2022年第三季度内部审计工作计划》
4.《2022年第二季度审计委员会的工作报告》
1.《关于<2022年第三季度报告>的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.《2022年第三季度内部审计工作报告》
4.《2022年第四季度内部审计工作计划》
5.《2022年第三季度审计委员会的工作报告》
第三届董事会战略和社会责任委员会
李建全、方修元、徐小丹、郭振炜、彭剑锋
《关于公司<2021年度企业社会责任报告>的议案》
公司需积极承担社会责任,践行环保理念
积极关注社会责任承担情况和社会责任报告的编制进度
彭剑锋、谢家伟、李建全
1.《关于确认2021年度非独立董事薪酬的议案》
2.《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》
3.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
需要确保薪资水平符合公司经营表现情况
了解薪酬方案制定细节
报告期末母公司在职员工的数量(人)1,965报告期末主要子公司在职员工的数量(人)12,977报告期末在职员工的数量合计(人)14,942当期领取薪酬员工总人数(人)14,942母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)45
专业构成类别专业构成人数(人)生产人员7,491销售人员3,733技术人员1,588财务人员160行政人员1,970合计14,942
教育程度类别数量(人)硕士及以上206本科1,898本科以下12,838合计14,942
生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员
硕士及以上本科
本科以下
专业构成教育程度
匹配公司战略意图与BP目标升级策略,从目标奖金制调整为业绩分享制,提升团队获得感,提升核心骨干责任感与使命感,落实事业合伙人机制。通过职位职级体系、岗位价值评估,设计固薪与市场水平相符、核心骨干的薪酬水平处于市场50-75分位,导向绩优员工的薪酬激励体系。薪酬制定坚持“以岗定级,以级定薪,以效取酬,岗变薪变”的原则,按最终贡献进行评价与分配。强调一体化团队而非个人贡献分享,建立从战略到组织到个人的绩效闭关管理机制,组织绩效采用平衡积分卡,个人绩效承接组织绩效KPI,与组织绩效关联,且绩效结果运用于奖金的分配。浮动薪酬采用存量奖金和超额奖金的分配逻辑,超额业务高激励,分享收益。设计逻辑鼓励高目标、高质量与高效率增长,整体对准短期和长期打胜仗,导向敢打胜仗、能打胜仗。在国家基础保险之上实施补充保险,如个人意外险和医疗补充保险。同时逐步完善员工福利体系,从基础需求如:交通及餐饮补贴等,到更高层面的需求如:团建周年礼等,实行形式多样的福利,以增强员工的安全感、幸福感和认同感。
公司树立了“高素质、高效率、高工资、高绩效”的四高人才理念,作为人才引进和培养发展的方向,不断升级人才结构、夯实人才梯队、提升人才密度,持续加强领军人才、专业人才队伍的能力建设及培养发展。首先,搭建双通道发展机制及任职资格体系,鼓励专业人才能够在专业领域中不断深耕及价值创造,满足公司日益发展对专业能力提升的需求及对专业人才的重视,促进人才发展的专业化、多样化。其次,开展人才盘点,识别优秀的高潜人才并树立标杆,推进价值高地的人才密度建设。第三,广泛开展“产、学、研”合作,加强与高校及科研机构的合作交流,不断引进顶尖的技术型人才,提高人才队伍综合素质与专业能力,加强技术研发的创新能力及医疗行业领域中的影响力。第四,积极搭建培训发展体系,开展领导力专项、产品线/营销线技能专项、降本增效专项、班组长培训专项、企业文化解读传播、通用知识培训等,一方面聚焦关键领域、关键岗位的赋能及人才培养,同时全体系覆盖现有各专业领域的通识类技能提升。
最后,公司对新生代员工非常重视,系统开展大学生培养发展,包括开营集训、配置导师、轮岗实践、定岗发展等,形成春苗培养发展的闭环管理,全面提升春苗的文化融入、产品知识、专业技能及职业素养等多个维度,帮助他们完成校园转身职场的完美蜕变。公司通过管理类、专业类、通识类培训体系性的覆盖所有专业领域,通过赋能专项聚焦年度战略规划及关键岗位能力建设,将内训和外训结合丰富现有课程体系,通过线上平台资源与线下训战项目结合丰富培训资源,基于业务的发展变化,持续迭代课程体系,不断拓展师资队伍,助力人才队伍建设及专业能力提升,支撑公司经营目标的实现。
每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)19.00每10股转增数(股)4分配预案的股本基数(股)419,737,649现金分红金额(元)(含税)797,501,533.10以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)242,041,693.07现金分红总额(含其他方式)(元)1,039,543,226.17可分配利润(元)4,868,449,855.81现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.00%
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《稳健医疗用品股份有限公司2022年度审计报告》确认,2022年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为1,650,582,427.43元,2022年度母公司利润表中的净利润为1,854,821,524.21元,截至2022年12月31日,母公司未分配利润为4,868,449,855.81。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,提出2022年度利润分配预案如下:分配预案披露之日,公司总股本为426,492,308股,其中回购专用证券账户中股份为6,754,659股,以扣除回购股份后的419,737,649股为基数,向全体股东拟每10股派发现金股利19.00元(含税),每10股转增股本4股,不送红股,合计派发现金股利797,501,533.10元(占合并利润表中的归属于母公司股东的净利润的比例为48.32%),上述利润分配方案实施后,母公司剩余未分配利润为4,070,948,322.71元,继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。
公司分别在2020年11月27日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议、2020年12月15日召开2020年第六次临时股东大会审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,股东大会授权董事会确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票手续所必需的相关事宜,具体内容详见公司于2020年12月16日、2020年11月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司在2020年12月18日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2020年12月18日作为激励计划的授予日,向符合条件1036名激励对象授予583.3万股限制性股票,具体内容详见公司于2020年12月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司分别在2022年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、2022年5月13日召开2021年年度股东大会审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,由于部分激励对象离职或者担任监事不满足激励条件,以及公司未完成2021年度激励考核目标,作废部分已授予尚未归属的限制性股票336.6925万股,具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
董事、高级管理人员获得的股权激励√适用□不适用
0 0 0 0 0 0 71.5 80,000 0 0 0 40,000
副总经理、财务总监
0 0 0 0 0 0 71.5 50,000 0 0 0 25,000
徐小丹董事0 0 0 0 0 0 71.5 30,000 0 0 0 15,000
0 0 0 0 0 0 71.5 30,000 0 0 0 15,000
张莉副总经理0 0 0 0 0 0 71.5 40,000 0 0 0 20,000合计-- 0 0 0 0 -- 0 -- 230,000 0 0 -- 115,000备注(如有)无
公司建立了高级管理人员目标责任考核体系和高级管理团队年度业绩考核体系,按考核评估制度对高级管理人员进行了考核和评价,结合公司层面经营业绩、个人层面,从科学角度兼顾公司的长期发展需求。
建立建全子公司法人治理结构,向子公司委派董事、监事、财务负责人,任命总经理。明确集团管控架构下的总经理经营负责制,根据子公司自身的业务情况,制定切实有效的业务赋能、管控和协同计划,提升企业运营效率,推动子公司合规、有序、稳步发展。
公司通过权责运行手册,明确要求子公司在公司治理架构及制度、战略规划、投融资活动、资产出租转让、财务管理、人力资源、合规与
风控、信息化项目等经营活动层面,按授权体系规定,重大事项须报经公司批准后方能实施,并按照规定将重大事项报公司董事会审议。
无不适用不适用不适用
君健医疗
内部控制评价报告全文披露日期2023年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例98.47%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例91.24%
1)控制环境无效;
2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;
3)注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。重要缺陷:
1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2)未建立反舞弊程序和控制措施;
3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
重大缺陷:缺乏民主决策程序;决策程序导致重大失误;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷:民主决策程序存在但不够完善;决策程序导致出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。
重大缺陷:1、营业收入的潜在错报≥合并财务报表营业收入总额的2% ;2、利润总额的潜在错报≥合并财务报表利润总额的5% ;
3、资产总额的潜在错报≥合并报表资产总额的2%。
重要缺陷:1、合并财务报表营业收入的1%≤营业收入的潜在错报<合报财务报表营业收入的2% ;2、合并财务报表利润总额的2%≤利润总额的潜在错报<合并财务报表利润总额的5% ;3、合并财务报表资产总额的1%≤资产总额的潜在错报<合并财务报表资产总额的2%。
一般缺陷:1、营业收入潜在错报<合并财务报表营业收入总额的1% ;2、利润总额的潜在错报<合并财务报表利润总额的2% ;3、资产总额的潜在错报<合并报表资产总额的1%。
当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时,按孰低原则认定缺陷性质。
重大缺陷:损失金额占上年经审计的利润总额的5%及以上;
重要缺陷:损失金额占上年经审计的利润总额的2%(含2%)至5% ;
一般缺陷:损失金额小于上年经审计的利润总额2%
不适用。(续上表)
公司在日常生产经营中严格遵守《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《排污许可管理条例》、《湖北省污染源自动监控管理办法&湖北省污染源自动监控管理技术指南》等环保相关法律法规;严格执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)、《污水综合排放标准(GB8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)等国家相关排放标准。
环境保护排污许可情况
公司所属各子公司均根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》(HJ 861—2017)、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953—2018)《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》(HJ1120—2020)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则(试行)》(HJ944-2018)、《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》(HJ 879-2017)、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)等相关技术规范办理了排污许可证。
各分子公司排污许可证办理情况如下:
子公司结办日期登记发证日期有效期限证书编号备注崇阳一厂区2020年08月12日2020年08月12日2023年08月11日91421223732699160U003P 登记崇阳二厂区2020年04月28日2020年04月28日2025年04月27日91421223732699160U001P 登记崇阳三厂区2020年04月28日2020年04月28日2025年04月27日91421223732699160U002w 申领
2020年09月22日2020年09月22日2023年09月21日91421100767435675X001V 申领
2021年05月27日2020年09月22日2023年09月21日91421100767435675X001V 重新申领2021年08月27日2020年09月22日2023年09月21日91421100767435675X001V 变更
2020年8月21日2020年8月21日2023年8月20 914212217261049092001V 申领
稳健医疗用品(荆门)有限公司
2020年08月27日2020年08月27日2023年08月26日914208006158216140001P 申领2021年06月29日2020年08月27日2023年08月26日914208006158216140001P 变更
2022年03月11日2020年08月27日2023年08月26日914208006158216140001P 重新申请
子公司结办日期登记发证日期有效期限证书编号备注
2020年08月01日2020年08月06日2023年08月05日914290067261112368001P 申领
2022年09月01日2022年08月31日2027年08月30日914290067261112368001P 重新申领2022年12月13日2022年08月31日2027年08月30日914290067261112368001P 变更
2020年09月01日2020年09月01日2023年08月31日91420000MA48TD7BXB001V 申领2022年07月18日2020年09月01日2023年08月31日91420000MA48TD7BXB001V 变更
宜昌稳健纺织品织造有限公司
2020年04月30日2020年04月30日2025年04月29日91420583706860379K001W 登记
稳健(桂林)乳胶用品有限公司
2020年07月27日2020年07月27日2023年07月26日914503008988813841001U 申领
2022年03月04日2020年07月27日2023年07月26日914503008988813841001U 重新申领2022年07月20日2020年07月27日2023年07月26日914503008988813841001U 变更
稳健平安科技(湖南)有限公司
2020年06月05日2020年06月05 2025年06月04 91430723565949803B001X 首次登记2022年05月05日2020年06月05 2025年06月04 91430723565949803B001X 变更登记2022年08月27日2020年06月05 2025年06月04 91430723565949803B001X 变更登记
2020年05月29日2020年05月29日2025年05月28日91330500051340478U001Z 首次登记2021年11月11日2020年05月29日2025年05月28日91330500051340478U001Z 变更登记
稳健医疗(崇阳)有限公司:“医用脱脂纱布系列产品生产线”于2005年9月21日获得崇阳县环境保护局环评批复,2008年8月22日通过崇阳县环境保护局竣工环境保护验收;“灭菌包装及灭菌生产线项目”于2013年3月29日获得崇阳县环境保护局环评批复崇环审函[2013]07号,2014年6月26日通过崇阳县环境保护局竣工环境保护验收;“青山厂区建设项目”2014年07月办理环评并在2015年11月18日获得崇阳县环境保护局环评批复;咸宁市稳健医疗(崇阳)有限公司“新建6390M2车间项目”2017年5月17日完成登记表申报。
稳健医疗(嘉鱼)有限公司:“年产800吨脱脂棉项目”于2013年3月20日通过嘉鱼县环境保护局环评批复,2014年9月20日通过嘉鱼县环境保护局竣工环境保护验收。“稳健全棉时代建设项目”于2014年12月25日获得嘉鱼县环境保护局环评批复嘉环审[2014]083号,2017年9月28日通过嘉鱼县环境保护局竣工环境保护验收。稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目环境影响评价报告书于2021年3月15日获咸宁市生态环境局批准,审批文号咸环审[2021]21号,目前正在进行建设。
宜昌稳健纺织品织造有限公司:“年产9000万米医用纱布项目”于2014年12月19日获得枝江市环境保护局的环评批复,2015年10月14日通过枝江市环境保护局竣工环境保护验收。
稳健医疗(天门)有限公司:“全棉水刺无纺布及医用敷料制品生产项目”于2015年3月11日获得天门市环境保护局的环评批复天环函[2015]35号,项目目前项目一期已建设完成并于2017年1月25日取得天门市环境保护局竣工环境保护验收;“全棉水刺无纺布及医用敷料制品生产项目”,二期2020年5月10日完成二期自主验收。“医用敷料生产线自动化升级改造项目”于2016年1月19日获得天门市环境保护局的环评批复天环函[2016]23号,2018年3月23日完成自主验收。“医疗产品灭菌中心项目”2022年1月17日获得天门市生态环境局批复天环函[2022]4号,2022年12月31日完成项目自主验收。
稳健医疗用品(荆门)有限公司:“3000万米/年医用纱布漂炼生产线扩建项目”于1999年10月18日获得荆门市环境保护局环评批复,2001年12月14日通过荆门市环境保护局竣工环境保护验收;“纱布垫、纱布片及缩水绷带改扩建项目”于2003年9月23日获得荆门市环境保护局环评批复,2005年8月3日通过荆门市东宝区环境保护局竣工环境保护验收;“年产1500t脱漂医用纱布项目”于2006年4月5日获得荆门市东宝区环境保护局环评批复,于2017年9月27日,与全棉时代建设项目一起验收;“稳健全棉时代建设项目”于2016年10月19日获得荆门市环境保护局的环评批复东环函[2016]138号,2017年9月27日通过荆门市环境保护局竣工环境保护验收;脱脂纱布生产线扩建项目(全面时代二期扩建项目)于2020年12月24日获得荆门市生态环境局的环评批复荆环审[2020]112号。
稳健医疗(黄冈)有限公司:“全棉水刺无纺布生产项目(一期、二期)”2011年8月5日获得湖北省环境保护厅环评批复鄂环函〔2011〕628号;一期项目并在2012年5月8日通过湖北省环境保护厅竣工环境保护验收鄂环函〔2012〕348号。二期项目于2015年12月31日获得黄冈市环境保护局环评批复黄环函[2015]304号,2017年1月24日一期通过黄冈市环境保护局竣工环境保护验收;“全棉时代配送中心新建项目”于2016年6月27日获得黄冈市环境保护局环评批复黄环函[2016]114号,2018年10月10日完成项目的自主验收;“锅炉改造项目”于2018年1月29日获得黄冈市环境保护局环评批复黄环函[2018]20号,2019年11月14日完成自主验收;“泡沫卷材生产线项目(扩建)”于2018年2月5日获得黄冈市环境保护局环评批复黄环函[2018]26号,2018年10月8日完成项目的自主验收;“高端伤口敷料生产线建设项目”
于2018年11月6日获得黄冈市环境保护局环评批复黄环函[2018]178号,项目目前处于建设期,并未竣工,“医用防护品升级改造项目”于2020年7月20日获得黄冈市生态环境局环评批复黄环函[2020]109号,2021年10月19日完成项目自主验收。
稳健医疗(武汉)有限公司:“湖北稳健医疗有限公司全棉水刺非织造布及制品生产项目”2017年7月12日获得武汉市新洲区行政审批局的环评批复新审批字[2017]68号,2020年1月18日完成一期自主验收;“研发中心建设项目”2018年12月24日获得武汉市新洲区行政审批局的环评批复新审批字[2018]193号,项目暂未开始建设;“新增电子加速器辐照装置项目”2018年1月15日获得武汉市环境保护局的环评批复武环管[2018]5号,项目分两期建设,2020年5月15日完成一期自主验收,2021年11月19日完成二期自主验收。“医用防护用品升级改造项目”环境影响报告表于2021年5月7日获得新洲区行政审批局批复,批复文号新审批字[2021]95号,项目暂未竣工。“稳健医疗二期扩建项目”2022年6月21日获得武汉市生态环境局行政审批局批复武环新洲审[2022]27号,目前项目正在建设中。“创新研究院建设项目”2022年8月9日获得武汉市生态环境局行政审批局批复武环新洲审[2022]43号,目前项目正在建设中。
稳健(桂林)乳胶用品有限公司:“医用手套生产线扩能技术改造项目”,2020年12月30日获得桂林市行政审批局审批(市审批环评许可〔2020〕35号,2022年3月完成环保验收。
稳健平安科技(湖南)有限公司:“平安医用器材有限公司异地扩建年产3亿套自毁式无菌医用器材生产线工程”项目,于2005年4 月5日取得澧县环境保护局批复;二期扩建年产3亿套自毁式无菌医用器材生产线项目,于2009年4月取得澧县环境保护局批复常环项字[2009]28号;新型超声臭氧治疗设备、探头及超声波臭氧清创灭菌治疗仪产业化项目于2011年12月11日取得澧县环境保护局批复湘环评表[2011]134号;三期扩建项目于2021年9月18日取得常德市生态环境局批复常环建[2021]0623号。2022年5月完成自主。
浙江隆泰医疗科技有限公司:年产3亿片医用卫生材料及敷料;年产500 万瓶消毒剂: 1500 万片1、II类医疗护理用品及感染控制医用耗材;1000万包/片卫生用品;2万台/套康复治疗仪器设备; 10万块/片皮肤清洁护理用品,570万扣/支微创手术耗材项目2019年3月4日获得湖州市生态环境局德清分局德审批环备改(2019)17号;年产碘伏棉棒12亿支, 3500万瓶消毒剂,隔离衣100万套,防护服1100万套,口罩3.5亿片项目,2021年6月15日取得湖州市生态环境局德清分局审批湖德环建备[2021]35号,2022年2月完成环保验收。
排放总量核定的排放总量
气体污染物
颗粒物、 SO2、 NOX
锅炉排放口
6.2mg/m3、<3mg/m3、162mg/m3
20mg/m3、50mg/m3、200mg/m3
NOX :2.473T、 SO2 :0.058T
NOX :13.28T/a、 SO2 :3.32 T/a
液体污染物
PH、 COD、 BOD、
NH3-N、 SS
污水排放口
7.6、
52mg/L、
12.5mg/L、1.34mg/L、9mg/L
6-9、
80mg/L、20mg/L、10mg/L、50mg/L
COD :19.308T、 NH3-N :0.408T
COD :57.6T/a、 NH3-N :7.27 T/a
8.3mg/m3、<3mg/m3、85mg/m3
NOX :2.809T、 SO2 :0.084T
NOX :未许可、 SO2 :未许可
8.2、
48mg/L、
14.2mg/L、0.15mg/L、11mg/L
100mg/L、20mg/L、15mg/L、70mg/L
COD :8.019T、 NH3-N :0.073T
COD :34.29T/a、 NH3-N :1.19T/a
1#2#锅炉排放口
10.6/8.0mg/m3、<3 mg/m3、
128/45mg/m3
20mg/m3、50 mg/m3、200mg/m3
NOX :12.452T、 SO2 :0.0133T
NOX :23.52T/a、 SO2 :未许可
7.8、
74mg/L、
14.8mg/L、1.07mg/L、10mg/L
500mg/L、300mg/L、45mg/L、400mg/L
COD :61.216T、 NH3-N :0.666T
COD :90T/a、
NH3-N :13.5 T/a
2.8mg/m3、<3mg/m3、100mg/m3
NOX :4.774T、 SO2 :0.123T
NOX :16.235T/a、 SO2 :4.059T/a
64mg/L、19.2mg/L、
1.18mg/L、16mg/L
400mg/L、150mg/L、30mg/L、250mg/L
COD :16.118T NH3-N :0.379T
COD :132.52T/a、 NH3-N :16.57 T/a
/ / / / / / 无锅炉,未许可未超标
NH3-N、色度
183mg/L、39.8mg/L、7.66mg/L、7
500mg/L、300mg/L、45mg/L、64
COD :40.153T、 NH3-N :2.963T
COD :61T/a、 NH3-N :6.1T/a
1.9mg/m3、<3 mg/m3、75mg/m3
20mg/m3、50mg/m3、150mg/m3
NOX :1.939T、 SO2 :0.085T
NOX :10.83T/a、 SO2 :3.11T/a
8.1、
43mg/L、
7.0mg/L、0.54mg/L、12mg/L
200mg/L、50mg/L、20mg/L、100mg/L
COD :10.530T、 NH3-N :1.053T
COD :19.48T/a、 NH3-N :1.95T/a
未许可未许可
2022年停用
131mg/L、39.3mg/L、
12.5mg/L、45mg/L
未许可未许可未超标
7.4、
54mg/L、16mg/L、
4.2mg/L、110mg/L
300mg/L、80mg/L、30mg/L、150mg/L
液体污染物余氯
0.2mg/L - 未许可未许可未超标
PH、 COD、 NH3-N
7.3、
300mg/L、0.195mg/L
500mg/L、45mg/L
1稳健医疗(嘉鱼)有限公司
属于废水重点排污企业,废水主要为生活污水和生产废水等。生活污水(包括食堂废水)先经过隔油池和化粪池处理后,与生产废水混合进入厂区的污水处理站,水处理站采用“水解酸化+生物接触氧化法”处理达标后通过管道从排水口排出,废水已安装在线监测,污水站于2017年9月28日通过嘉鱼县环境保护局竣工环境保护验收,执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)标准的限值。污水厂构筑物为混凝土结构,使用年限20年,环保设备使用年限10年。
固体废物主要为员工生活垃圾;生产过程中产生的杂质(棉渣、棉尘和棉絮)和除尘设备收集的棉尘;切片过程中产生的边角料;污水处理站产生的污泥;产生的危险废物为化工料包装桶。一般固体废物均与处置单位签订处置协议,危险废物与处理资质单位签订处置协议。
2稳健医疗(崇阳)有限公司
属于废水重点排污企业,项目污水主要为生活污水、生产污水和实验废水等,生产废水排入污水处理站(水解酸化+生物接触氧化法),处理达标;排放实验废水属于危险废物,已委托第三方公司处理。企业产生员工生活污水和生产废水直接排放进入污水处理厂,经处理达标后通过排放。废水已安装在线监测,污水站于2017年3月20日完成自主验收,执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)标准的限值。污水厂构筑物为混凝土结构,使用年限20年,环保设备使用年限10年。
固体废弃物主要为员工办公生活垃圾、生产过程中产生的粉尘、边角料和不合格品等,生活垃圾与一般固废均与处理单位签订处置协议,危险废物与第三方签订委托协议。
3宜昌稳健纺织品织造有限公司:
无生产废水排放,生活废水进入市政管网,使用清洁能源天然气作为燃料。2022年燃气锅炉停用。
4稳健医疗(天门)有限公司
属于废水重点排污企业,废水主要来自脱漂车间产生的生产废水及厂区生活污水等,主要污染物:pH、COD、悬浮物、BOD5。其中生产废水排污水处理站(水解酸化+生物接触氧化法)处理达标排放;生活污水进入污水处理站与生产废水一起处理,废水已安装在线监测,污水站于2018年3月23日一期项目时完成自主验收,执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)标准的限值。污水厂构筑物为混凝土结构,使用年限20年,环保设备使用年限10年。
一般固体废物与生活垃圾均与处置单位签订处理协议,危险固废主要是化工料包装桶,由原料供应商回收,无危险废物转运处置。
5稳健医疗用品(荆门)有限公司
属于废水重点排污企业,企业外排废水主要是生产废水和生活污水。生产废水主要来自煮漂工艺,该废水水质的 PH值呈明显碱性,COD值高,但其中不含有害毒物。该废水排入自建污水站,采用“絮凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化法+曝气生物滤池”处理达标后,排入下游市政污水厂。生活污水经化粪池简易处理后进入自建污水站进行处理。污水站已建成,废水已安装在线监测,排污许可证已取得,待验收,执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)标准的限值。污水厂构筑物为混凝土结构,使用年限20年,环保设备使用年限10年。
生活垃圾和一般固体废物均与处置单位签订处置协议,危险废物与第三方处置公司签订转移合同。
6稳健医疗(黄冈)有限公司
属于废水重点排污企业,企业外排废水主要是生产废水和生活污水。生产废水主要来自水刺成型工序、脱脂/漂白工序及软水制备废水。其中水刺成型工序废水经水处理循环系统处理后,大部分回用生产,小部分废水与脱脂/漂白工序排入自建污水站,经“水解酸化+生物接触氧化”处理达标后排放。生活污水经化粪池简易处理后进入自建污水站进行处理。废水已安装在线监测,污水站于2017年1月24日通过黄冈市环境保护局竣工环境保护验收,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值。污水厂构筑物为混凝土结构,使用年限20年,环保设备使用年限10年。
项目工程固体废物包括一般固废、其他固废和危险固废。一般固废主要是生产过程中产生的棉花杂质、边角废料、残次品、锅炉煤渣、污水处理设施的污泥等,其它固废为办公生活产生的生活垃圾。其中棉花杂质、边角料、残次品等外售综合利用;污泥经脱干后与生活垃圾一道由环卫部门集中处理。危险固废主要是化学品废包装桶,由原料供应商回收,废油在厂区内贮存,达到运输量后交有资质单位处置。
7稳健医疗(武汉)有限公司
属于废水重点排污企业,项目废水主要为制备废水、水刺废水、脱漂废水及生活用水等。项目废水排放量为一期完成后2126.93t/d、二期完成后4067.11t/d、三期完成后6004.5t/d。废水采用“水解酸化+厌氧+生物接触氧化法”处理工艺处理,废水已安装在线监测,污水站于2020年1月7日一期项目时完成自主验收,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值。污水厂构筑物为混凝土结构,使用年限20年,环保设备使用年限10年。
项目固体废物主要分为一般固废、其他固废和危险固废。其中棉杂质、边角料、残次及纤维尘品均外购回收利用,污泥和生活垃圾由环卫部门处置。
危险废物废机油按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建设危废临时贮存间、并按求贮存,同时加强危险废物日常管理,所有危废均与有相应资质的单位签订处置协议等措施。
8稳健(桂林)乳胶用品有限公司
非废水重点排放企业,项目废水主要包括模具清洗废水、沥滤废水、泡洗废水和设备清洗废水,生产废水含有胶、不溶于水的凝固剂及其他原辅料杂质,先进行预处理除杂后进入厂内综合污水处理站,职工生活污水依托现有的三级化粪池处理后,与经过预处理的生产废水一起进入厂内综合污水处理站。企业综合污水处理站采用气浮+过滤工艺,处理后排入市政污水处理厂。配合剂制备、预硫化罐、乳胶停放罐、浸胶烘干、后硫化产生的废气通过收集,经过废气处理系统(水喷淋+除湿+活性炭吸附)处理后排放。
一般工业固体废物为废胶皮、不合格品、废包装物交由乳胶供应商定期回收利用,污泥和生活垃圾交当地环卫部门统一清运处置。危废废物为废树脂、废活性炭、分类集中收集后委托有相应危险废物处理资质的单位处置。
9稳健平安科技(湖南)有限公司
少量生产废水和生活污水排放,其中生产废水主要包括清洗废水、车间清洗废水、环氧乙烷废气吸收废水、纯水制备废水。清洗废水、车间清洗废水经沉淀池处理、环氧乙烷废气吸收废水经吸附法处理,食堂废水经隔油池预处理再与生活污水一并进入化粪池处理,通过市政管网送至澧县污水处理厂进行深度处理。注塑废气、印刷工序挥发的有机废气、粘结产生的有机废气收集后,先通过碱液喷淋塔处理,处理后的废气再进入“UV 光解+活性炭吸附装置”处理,处理后经15m 排气筒排放。
一般工业固体废物为废布料、废包装材料,分类收集后由物资公司回收综合利用。危废废物为废原料桶、废活性炭、废矿物油、废UV光解灯管、废吸附剂,分类集中收集后委托有相应危险废物处理资质的单位处置。
10浙江隆泰医疗科技有限公司
有清洗废水、纯水制备浓水和生活污水排放,生活污水经厂区化粪池预处理后,与纯水制备浓水和生活污水排放纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。工艺废气经1套光氧催化处理设备处理后尾气通过1根15m高的排气简排放。工艺粉尘经1套布袋除尘装置处理后尾气通过1根15m高的排气简排放
固废主要为职工日常生活垃圾和食堂固废由环卫部门处理,生产过程中产生的边角料和次品、原辅料产生的废包装袋外售给物资回收公司;危险废物为废气处理过程中产生的废活性炭,灭菌过程中产生的环氧乙烷废液,委托相应资质公司处理。
为进一步完善环境污染事故应急管理体系,提高公司处置重大环境污染事故保障生产经营安全的能力,提高员工应对突发事故的能力,规范公司应急管理和应急相应程序,及时有效地实施应急救援工作,最大限度预防和减少突发事故的发生,稳健医疗用品股份有限公司分公司及所属分公司均设立了环境事故应急领导小组并制定了《突发环境事故应急预案》,均要求按编制了突发环境事件应急预案,已在地方环保主管部门备案,并定期进行突发环境事件应急演练。
各公司均办理了排污许可证,其中的自行监测方案均依行业相关规范进行制定。主要通过人工化验+委托监测+在线监测几种方式相结合的方法对污染物进行检测。涉及生产废水排放在线监控的子公司在线监控系统均与政府主管部门联网实时监控,在线监控设备委托第三方专业公司进行运维。委托监测和人工监测项目按监测方案要求实施,监测结果在省污染物平台及时进行发布。各公司自行监测方案在全国排污许可证管理平台进行了公开。
2022年度,公司及子公司缴纳的环境保护税金额为15.10万元。
公司每月对子公司碳排放情况进行统计分析,建立了碳排放管理制度,并对部分产品进行碳足迹核算。
稳健医疗秉持“呵护健康、关爱生命,让生活更美好”和“全棉改变世界”的愿景,在公司战略与社会责任委员会的带领下,主动披露履行社会责任的工作情况,以更科学的方式识别与分析公司社会责任相关实质性议题,持续加强社会责任治理能力。
公司注重维护股东、员工、消费者、合作伙伴、政府、社会等利益相关者的合法权益,坚持与各方携手共进,为环境和社会的可持续发展做出贡献。
1、产品与客户责任
在科研创新方面,公司坚持以数字化赋能生产经营,不断提高工业自动化水平,建立并完善“卓越生产运营”体系。
在绿色健康产品方面,公司研发推出国内首个100%可降解口罩及可降解纸包装,并据此积极开展以“零塑计划”为核心的绿色包装行动。此外,公司亦注重绿色健康产品的研发,在培育并增加有机棉在产品中的使用量的同时,不断拓宽环保染色工艺所覆盖的产品品类。
在客户服务方面,公司倡导质量优先与利润的经营原则,始终以用户感知为先,通过为客户提供优质产品和服务来赢得客户。同时,针对负责任营销和消费者教育,公司面向大众开展包括致敬医护人员、减少塑料包装的使用、减轻地球环境负担等主题在内的多元化公益宣传活动。
2、环境与安全责任
在节能降碳方面,子公司全棉时代针对100%全棉柔巾、婴儿手口湿巾、婴儿和袍等产品开展碳足迹核查,并获得 ISO 14067产品碳足迹核查声明证书,是国内首个同品类获得SGS产品碳足迹认证的品牌。
同时,公司进一步扩大光伏等清洁能源的使用,在优化能源使用结构的同时,通过设备改造等方式保障能源使用效率的提高。此外,公司亦注重绿色产品研发生产和绿色工厂建设认证,将企业环境及安全责任落到实处。
3、员工和社区责任
公司关注员工的发展和身心健康,积极为员工提供各项福利和培训活动。2022年,公司持续以“Win能量”、“Win荣誉”、“Win关怀”、“Win活力”四板块为主要抓手,赋能员工全面、健康的发展。
在公益慈善领域,公司一贯坚持“社会价值优先于企业价值”的核心原则,持续履行企业社会责任,传递社会公益价值。为此,公司特成立“Winner爱心协会”,开展各项捐赠及帮扶活动。
公司积极贯彻落实国家扶贫攻坚重大战略部署。2022年2月,子公司全棉时代联合中国妇女发展基金会、中国妇女报及品牌代言人郭晶晶工作室,前往贵州省黔南州贵定县云雾镇摆谷村,为当地的妇女儿童提供切实有效的关怀和帮助,捐赠了合计110余万元款物,包括8000件待产包、卫生巾、棉尿裤等组成的“安心包裹”及两辆母亲健康快车。
稳健集团、李建全、谢平、李晓远
IPO首发股份锁定
自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份
2020年09月17日
自公司股票上市之日起三十六个月
稳健集团、李建全、谢平、李晓远、
方修元、徐小丹、刘卫伟、王英、陈惠选、尹文岭
IPO首发减持
1、所持股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;2、公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个月期末(2021年3月17日,非交易日顺延)收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),本公司所持有的发行人股票锁定期自动延长6个月
锁定期满后两年内
稳健集团、李建全、厦门乐源、红杉信远
本企业保证将遵守届时有效的有关上市公司股东减持的相关法律、法规、部门规章和规范性文件,在减持本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份时,本企业将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,公司应提前三个交易日进行公告。本企业持有的公司股份低于5%时除外。
长期履行履行中
稳健医疗、稳健集团、李建全
IPO首发欺诈发行上市的股份回购
公司在本次公开发行股票并在创业板上市过程中不存在任何欺诈发行的情形;若证券监管部门、证券交易所或司法机关等有权机关认定公司存在欺诈发行行为,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本企业将在该等违法事实被证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定之日起5个工作日内根据相关法律法规及公司章程规定制定股份购回方案,购回发行上市的全部新股
稳健医疗、稳健集团、李建全、方修元、
徐小丹、刘卫伟、王英、陈惠选、尹文岭、毕群、
周小雄、梁文昭、郭振炜、叶杨晶
关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺
招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
徐小丹、陈惠选、尹文岭
IPO首发关于稳定公司股价的承诺
如果公司上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况下,在启动稳定股价措施的前提条件满足时,公司及相关责任主体可以视公司实际情况、股票市场情况,选择单独实施或综
合采取以下措施稳定股价:1、公司回购股票;2、控股股东、实际控制人增持公司股票;3、在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员增持公司股票;4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
稳健医疗
关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响,承诺采取以下应对措施:(一)加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益;(二)加强对募集资金投资项目的监管,保证募集资金合理合法使用;(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力;(四)保证持续稳定的利润分配制度,强化投资者回报机制。
稳健集团、李建全
本人/本企业不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利
益,不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益,不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。本人/本企业承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及任何有关填补回报措施的承诺。若本人/本企业违反该等承诺,本人/本企业愿意依法承担相应的法律责任。
方修元、徐小丹、陈惠选、尹文岭、毕群、周小雄、梁文昭、郭振炜
1.不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。2.对本人作为公司董监高的职务消费行为进行约束。3.不得动用公司资产从事与本人履行董监高职责无关的投资、消费活动。4.积极推动公司薪酬制度的完善。5.在推出公司股权激励方案(如有)时,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩。6.本人承诺将按照中国证监会最新的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定。7.本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。
为更好地保护投资者合法权益,公司于2020年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程(草案)》,公司确定未来三年的分红回报规划:在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配,董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。公司在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配。
1、截至本承诺函出具之日,本公司/本人目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动,不通过投资于其他公司从事或参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动。2、本公司/本人承诺不从事或参与任何与公司主营业务相同或相似的业务和活动。3、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司/本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营
的,本公司/本人届时控制的其他企业应将相关业务出售,公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。4、对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司/本人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营
的,本公司/本人届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。
关于承担社保公积金被追缴的赔偿承诺
公司及各主要子公司所在地的社保及住房公积金管理部门,已出具《证明》,确认自2017年1月1日至2019年12月31日期间,公司及各子公司无涉及违反劳动、社会保障及住房公积金相关法律、法规而遭受行政处罚的记录。如稳健医疗及其下属子公司被要求为其员工补缴或被员工追索应由稳健医疗及其下属子公司缴纳的社会保险费或住房公积金,或者由此发生诉讼、仲裁及有关行政管理部门的行政处罚,则本公司/本人无条件地全额承担该等应当补缴的费用并承担相应的赔偿责任,保证稳健医疗及其子公司不会因此遭受任何损失。公司控股股东与实际控制人李建全互负连带责任。
宜昌稳健的土地、房产主管部门出具证明,确认相关子公司在报告期内不存在违法违规行为;且该2处房产的总面积占公司及下属子公司自有房产总面积的比例较小,即使发生被要求拆除的风险,也不会对公司及下属子公司的生产经营造成重大不利影响。为应对该2处房产的搬迁风险,发行人控股股东、实际控制人作出承诺:"若该等房产被政府主管部门
关于宜昌稳健房产被拆除的
赔偿承诺
要求限期拆除,控股股东、实际控制人同意及时、无条件、
全额补偿由此给公司造成的一切损失。"
IPO首发未能履约时的约束措施
如果我们未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,我们将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及社会公众投资者道歉;如果我们因未履行相关公开承诺事项,所获收益归公司所有。如果我们因未履行相关公开承诺事项给公司或公司的股东或其他投资者造成损失的,我们将依法向公司或公司的股东或
其他投资者赔偿相关损失。同时,在承担前述赔偿责任期间,我们不得转让直接或间接持有的发行人股份(如有)。如果我们未能承担前述赔偿责任,我们将于前述事项发生之日起10
日内停止领取薪酬(如有),直至本人履行完成相关公开承诺事项;如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他外部等我们无法控制的客观原因导致我们承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,我们将采取以下措施:(1)及时、充分披露我们承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。
承诺是否按时履行否
详见“第十节财务报告八、合并范围的变更”
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)230
境内会计师事务所审计服务的连续年限9
境内会计师事务所注册会计师姓名程进、吴丽虹境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2
境外会计师事务所名称(如有)无境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)无境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)无境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)无
稳健医疗与紫金县人民政府合同纠纷仲裁案件【案号:(2019)赣国仲字第095号】
55,565.53 否
紫金县人民政府尚未按照裁决书向公司全额支付补偿款,公司已向法院申请强制执行并得到法院受理。
(2019)赣国仲字第095号案裁决书确认解除原《投资协议》,紫金县人民政府需向公司返还土地出让保证金300万元、补偿经济损失5.5亿元及律师费和诉讼费。稳健医疗向紫金县人民政府移交河源稳健投资建设项目用地、地上建筑物、设备设施及相关配套资料。对公司不会产生不利影响。
截至本报告披露日,公司已收到紫金县人民政府退还的土地出让保证金300 万元、补偿款3.28亿元(不含律师费和诉讼费),公司已向紫金县人民政府移交了项目用地、地上建筑物、设备设施及相关配套资料。
天门稳健、深圳全棉时代、黄冈稳健诉国家知识产权局专利权无效行政纠纷案件
2020年6月2日,国家知识产权局专利局复审和无效审理部作出了《无效宣告请求审查决定书》,决定宣告"全棉无纺布医用敷料的生产方法"专利权(专利号ZL200510033147.1,有效期至2025年2月6日)全部无效。2020年8月26日,天门稳健、深圳全棉时代、黄冈稳健根据《专利法》的规定就该专利权无效决定向北京知识产权法院起诉,请求撤销该专利权无效决定。2020年8月28 日,北京知识产权法院作出《行政案件受理通知书》。2021年12月27日,一审法院驳回原告请求。2022年1月14日,原告提起二审请求。2022年4月21日,二审已开庭。截至本报告披露日,法院尚未公布二审结果。
若诉讼不支持原告诉讼请求,专利最终被认定无效,该专利权无效决定的理由并非公司和/或该专利权侵犯了他人权利,因此公司仍然可以使用该技术,不会对公司的正常生产和经营产生重大不利影响
公司或子公司作为原告未达到重大诉讼披露标准的其他小额诉讼汇总情况
8,029.93 否
按诉讼/仲裁流程推进中,部分案件尚未结案,已结案案件按流程执行
对公司生产经营无重大影响按诉讼/仲裁流程执行
公司或子公司作为被告未达到重大诉讼披露标准的其他小额诉讼汇总情况
2,318.77 否
公司的主要租赁资产为自营门店租赁,均已按新租赁准则的要求确认了使用权资产,无其他重大租赁资产。详见第十节财务报告\七、合并财务报表项目注释\25、使用权资产。