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中国稀土|指|中国稀有稀土股份有限公司
中旅银行|指|焦作中旅银行股份有限公司
中原银行|指|中原银行股份有限公司
大信、大信事务所|指|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
股票简称|焦作万方|股票代码|000612
变更前的股票简称(如有)|无||
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|焦作万方铝业股份有限公司||
公司的中文简称|无||
公司的外文名称(如有)| JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd||
公司的外文名称缩写(如有)|无||
公司的法定代表人|霍斌||
注册地址|河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧||
注册地址的邮政编码|454005||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧||
办公地址的邮政编码|454005||
公司网址|http://www.jzwfal.com||
电子信箱|jzwfzqb@163.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|吴永锭|李蕙鑫
联系地址|河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧|河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
电话|0391-2535596|0391-2535596
传真|0391-2535597|0391-2535597
电子信箱|jzwfzqb@163.com|jzwfzqb@163.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|巨潮资讯网
公司披露年度报告的媒体名称及网址|中国证券报、证券时报、上海证券报
公司年度报告备置地点|河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼
统一社会信用代码|91410000173525171F
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|公司主营业务为铝冶炼及加工,自上市以来主营业务未发生变化。
历次控股股东的变更情况(如有)|报告期内,公司为无控股股东和实际控制人的上市公司。公司历次股东变更情况为:本公司自1993 年设立至2006 年,公司的控股股东为万方集团;2006 年9月,万方集团将其持有的部分股份转让给中国铝业股份有限公司,本公司的控股股东由万方集团变更为中国铝业股份有限公司;2013 年7 月本公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司(详见刊登于2013 年7 月25 日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。2014 年9 月,本公司第一大股东由中国铝业股份有限公司变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司(详见刊登于2014 年10月8 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告);2016 年8 月,公司第一大股东由西藏吉奥高投资控股有限公司变更为杭州金投锦众(详见刊登于2016 年8 月6 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告);2017 年11 月,公司第一大股东由杭州金投锦众变更为和泰安成(详见刊登于2017 年11 月18 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。
会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦1504 室
签字会计师姓名|熊建辉、王丽萍
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入(元)|6,676,094,278.60|4,917,909,771.65|35.75%|4,744,064,718.26
归属于上市公司股东的净利润(元)|303,080,712.74|396,619,026.90|-23.58%|567,900,048.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|249,188,710.20|651,587,107.79|-61.76%|572,700,295.82
经营活动产生的现金流量净额(元)|628,301,260.21|95,993,126.83|554.53%|828,427,755.59
基本每股收益(元/股)|0.254|0.333|-23.72%|0.476
稀释每股收益(元/股)|0.254|0.333|-23.72%|0.476
加权平均净资产收益率|5.84%|8.01%|下降2.17个百分点|12.41%
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产(元)|7,840,386,822.19|7,871,596,875.12|-0.40%|7,136,977,155.72
归属于上市公司股东的净资产(元)|5,295,308,589.36|5,093,454,791.79|3.96%|4,825,525,232.35
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|1,686,087,865.04|1,793,614,761.75|1,472,282,420.39|1,724,109,231.42
归属于上市公司股东的净利润|202,761,343.77|180,223,476.88|-30,792,741.16|-49,111,366.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|202,229,195.89|117,771,909.80|-30,786,070.90|-40,026,324.59
经营活动产生的现金流量净额|332,701,230.94|446,921,230.41|-71,089,264.27|-80,231,936.87
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-28,610,288.03|9,150,723.65|6,613,160.03|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|439,058.40|20,233,102.11|989,812.95|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2,917,873.64|-74,932,705.84|9,531,330.67|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|723,957.43|8,471,786.25|1,944,698.88|
除上述各项之外的其他营业|98,709,460.61|-297,902,325.37|3,750,080.35|主要系本期收到的洪灾
外收入和支出||||损失赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-2,323,902.00|-8,120,635.35|-29,213,761.67|主要系一次性协商解除劳动合同发生的费用
减:所得税影响额|17,964,157.51|-88,131,973.66|-1,584,431.68|
合计|53,892,002.54|-254,968,080.89|-4,800,247.11|--
一次性解除劳动合同发生的费用本期发生额2,323,902.00元,列为非经常性损益。
焦作万方的主营业务为铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售;主要产品为电解铝液、铝锭及铝合金制品,属于有色金属行业中的铝行业。
(一)铝行业基本情况
铝是全球产量和消费量最大的有色金属,在全球经济发展和人类社会文明进程中,发挥着重要作用。铝是国民经济中重要的基础原材料,铝及铝合金产品因其具有良好的导电性、导热性、延展性、抗腐蚀
性、重量轻等特点,广泛应用于交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装、光伏产业、新能源等行业。中国作为全球最大的铝产品生产国、消费国和贸易国,近年来,产业综合实力显著增强,既满足了国内铝传统消费领域和新兴市场的产品需求,也努力构建双循环新格局,成为全球产业链、供应链最完整国家。当前,随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,铝行业的供给侧结构性改革已见成效,国家鼓励和引导低竞争力产能退出市场,严控新增电解铝产能,积极践行“双碳”战略,加强环保监督,控制排放总量,不断优化铝产业布局,有效改善了市场供需状况,促进铝行业有序、绿色健康发展。
2022年,俄乌冲突、美联储激进加息等多种国际因素导致国内经济运行受到明显影响,国内铝价也在宏观因素的扰动下呈现剧烈波动,随着全球经济衰退强烈,房地产行情下行,国内电解铝市场需求增幅明显收窄,铝价亦冲高回落;2022年铝主要成本也出现大幅上涨,并维持高位;但由于行业内不同企业在电力供应及原材料配备上存在较大差异,使得企业间生产成本差异较大。2022年下半年,随着国家宏观政策的调整,党中央、国务院推进稳经济一揽子政策发挥良好效能,铝下游整体需求有所恢复,除去在传统基础建设和消费领域恢复需求外,在汽车轻量化、新能源、光伏、5G基站、轨道交通等新兴产业也保持强劲的用铝需求,此外,在我国推动双碳目标,绿色能源转型等行业多重利好的影响下,中长期铝消费增长空间依然值得期待。
(二)最新行业相关政策
2022年11月10日,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》。该方案是碳达峰碳中和“1+N”政策体系的重要组成,围绕有色金属行业碳排放核心环节和关键品种,提出了严控冶炼产能、优化产业结构、强化技术减排、改善用能结构、发展绿色制造等5 个方向13 小项重点任务。
对铝行业,要求巩固化解电解铝过剩产能成果,坚持电解铝产能总量约束,研究差异化电解铝产能减量置换政策。压实地方政府、相关企业责任,加强事中事后监管,将严控电解铝新增产能纳入中央生态环境保护督察重要内容。强化产业协同耦合,鼓励原生与再生、冶炼与加工产业集群化发展,通过减少中间产品物流运输、推广铝水直接合金化等短流程工艺、共用园区或电厂蒸汽等,建立有利于碳减排的协同发展模式,降低总体碳排放。加快低效产能退出,强化碳减排导向,坚决淘汰落后生产工艺、技术、装备,依据能效标杆水平,推动电解铝等行业改造升级。完善阶梯电价等绿色电价政策,引导电解铝等主要行业节能减排,加速低效产能退出。
公司主要业务为铝冶炼及压延加工,配套火力发电。公司主要产品包括铝液、铝锭及铝合金制品,公司主要产品的终端产品可广泛应用于建筑、交通运输、电力、包装等多个领域,同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高,在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正在被越来越多地运用。
公司坚持“以利润为中心、以市场为导向、以企业可持续发展为主线”的经营策略,经过多年发展,形成了以铝冶炼及压延加工为主,兼顾对外投资的多元化经营模式,对外投资涉及煤炭、碳素、稀土、金融等产业。
(二)公司所处市场地位
公司是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会员单位、河南省有色金属行业协会副会长单位,河南省有色金属行业和焦作市首家上市公司,是国内首家产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂,开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。
目前公司已形成较稳定的“煤--电--铝--铝加工”一体化产业布局,形成了上下游一体化的协同优势,公司主要通过自有热电厂供电,主要原辅材料通过当地采购以及投资相关产业链公司等方式,确保原材料长期稳定供应,使公司具备一定的盈利能力和抗风险能力,为公司业绩提供了保障。
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
(一)良好区位优势,保障生产稳定
河南省地处中原,拥有完整的铝产业链,是传统铝工业大省。公司地处河南省焦作市,邻近中铝中州铝业有限公司,能为公司提供充足氧化铝供应;河南省装机容量充裕、电力保障能力强;毗邻煤炭生产大省山西,煤炭供应充足;依托公司铝液资源,公司周边聚集了数十家下游铝加工企业,形成了以焦作万方为中心,铝加工产能超60万吨的焦作东部铝产业聚集群。独特的区位优势有利于保障原材料供应和产品销售的稳定,降低公司的物流及库存成本,保障公司的稳定生产。
(二)完整产业链条,提升竞争优势
公司坚持“煤--电--铝--铝加工”一体化经营的产业布局,拥有配套发电机组,可满足公司近90%的用电需求;持有焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%的股权,以防范煤炭及预焙阳极价格波动,有效对冲发电成本及预焙阳极的使用成本;持续加大高附加值合金产品的开发,不断提高市场竞争力。
(三)多元投资布局,拓宽发展渠道
公司一方面围绕主业上下游进行产业投资布局,有效降低公司生产成本,另一方面通过股权投资持有中国稀有稀土股份有限公司、中原银行股份有限公司等多家公司股份,多元化的投资布局,为公司可持续发展提供有力支撑。
(四)坚持目标导向,实现高效运营
报告期内,公司坚持目标导向,全力推进经营管理和挖潜增效各项工作,一是提高发电机组性能,保持最优开机方式,配合电解生产做好电力平衡,最大限度控制用电成本;二是强化经营意识,向市场要效益,优化氧化铝、煤炭、预焙阳极采购模式,通过期货与现货结合模式提升销售收入;三是加强电解工艺和质量管理,不断优化技术路线,提高电效降低电耗,稳定电解指标;四是调整融资策略,优化融资结构,降低财务费用,保障资金安全;五是筑牢底线思维,完善风险管理和预防体系,夯实安全基础管理,稳定达标排放,确保安环稳定。
(五)专业管理团队,助力目标实现
报告期内,公司选举产生了新一届的董事会、监事会以及高级管理人员,组建了一支专业能力强、经验丰富的管理团队,在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面具备先进的管理理念和管理思路,勇于担当、甘于奉献,带领公司攻坚克难,保障公司实现经营目标。
2022年,面对宏观环境的巨大变化、铝价冲高回落、能源价格上涨、电力政策调整、能耗限制、电解槽二次启动、氧化铝质量波动等多因素叠加带来的挑战,公司全体员工紧密团结在公司周围,紧紧围绕年度生产经营目标,凝心聚力,纾困解难,挖潜增效,实现营业收入667,609万元,同比增加35.75%,实现归属于上市公司所有者的净利润30,308万元,同比减少23.58%。报告期内,公司上游大宗原材料价格大幅上涨,公司自发电过网费在原来基础上增加政府性基金的征收,造成公司盈利能力同比下降、生产成本同比增加。
2022年度,公司开展的主要工作如下:
(一)坚持“职工至上、生命至上”的原则,统筹做好安全管控、物料保障、生产组织等工作,最大限度保护了全体职工的生命安全、身体健康和生产安全。
(二)以目标为导向,全力推进管理和挖潜增效工作。持续提高机组性能,保障用电需求;加强关注工艺管理,稳定电解指标;强化经营意识,利用市场降本增效;保障资金安全;牢筑底线思维,确保安环稳定。
(三)持续完善内控体系建设,防范经营风险。构建项目监督体系,推行项目全过程监督;加强内控体系建设,管理效能进一步提升;持续深化公司治理,坚持关键环节的有效防控。
(四)继续思变求进,提升内部活力。持续加强人员管理工作,减少冗员、提高劳效;加强干部履职检查,促进担当作为。
(五)持续深化安环治理,保障公司安全稳定生产;环保设施稳定运行,污染物全天候达标排放,全年无重大、一般环境事故发生,未发生影响企业征信的环保处罚事件。
(六)强化基层党建,创新组织保障工作提升队伍凝聚力。加强政治建设,提升思想引领;落实廉政责任,打造清廉企业。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|6,676,094,278.60|100.00%|4,917,909,771.65|100.00%|35.75%
分行业|||||
电解铝及铝产品|6,676,094,278.60|100.00%|4,917,909,771.65|100.00%|35.75%
分产品|||||
铝锭|1,471,292,942.40|22.04%|980,930,280.66|19.95%|49.99%
铝液|4,584,453,444.32|68.67%|3,041,514,756.48|61.85%|50.73%
铝合金|288,043,293.95|4.31%|438,076,512.55|8.91%|-34.25%
其他业务|332,304,597.93|4.98%|457,388,221.96|9.30%|-27.35%
分地区|||||
河南省内|5,646,983,373.94|84.59%|4,210,536,111.83|85.62%|34.12%
河南省外|1,029,110,904.66|15.41%|707,373,659.82|14.38%|45.48%
分销售模式|||||
自销|6,676,094,278.60|100.00%|4,917,909,771.65|100.00%|35.75%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
电解铝及铝产品|6,676,094,278.60|6,578,229,478.09|1.47%|35.75%|60.09%|-14.97%
分产品||||||
铝锭|1,471,292,942.40|1,393,278,043.84|5.30%|49.99%|74.01%|-13.08%
铝液|4,584,453,444.32|4,549,396,903.98|0.76%|50.73%|79.95%|-16.12%
铝合金|288,043,293.95|281,652,550.20|2.22%|-34.25%|-20.52%|-16.89%
分地区||||||
河南省内|5,646,983,373.94|5,609,616,489.19|0.66%|34.12%|58.44%|-15.25%
河南省外|1,029,110,904.66|968,612,988.90|5.88%|45.48%|70.32%|-13.73%
分销售模式||||||
直销|6,676,094,278.60|6,578,229,478.09|1.47%|35.75%|60.09%|-14.97%
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
铝产品|销售量|吨|360,881|276,801|30.38%
|生产量|吨|352,439|285,310|23.53%
|库存量|吨|6,432|14,874|-56.76%
1.本期销售量同比增加30.38%,主要系上期因遭受洪水灾害停产,本期产量恢复,产销量上升。2.本期库存量同比减少56.76%,主要系上年末库存铝锭本期销售。
行业分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
铝行业|原材料|2,918,638,621.75|44.37%|1,824,800,434.48|45.93%|59.94%
铝行业|电力|2,899,894,133.70|44.08%|1,643,660,391.60|41.37%|76.43%
铝行业|折旧|213,364,887.09|3.24%|221,615,506.55|5.58%|-3.72%
说明:以上为营业成本的主要构成项目。
前五名客户合计销售金额(元)|3,250,074,604.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|48.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|11.16%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|修武圣昊铝业有限公司|786,337,145.98|11.78%
2|焦作市万方集团有限责任公司|745,026,503.97|11.16%
3|国泰君安期货有限公司|658,706,417.65|9.87%
4|河南升华新能源材料科技有限公司|640,991,236.27|9.60%
5|焦作市鑫岳铝业有限公司|419,013,300.77|6.28%
合计|--|3,250,074,604.64|48.68%
前五名供应商合计采购金额(元)|3,842,939,624.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|66.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|9.73%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|中铝中州铝业有限公司|1,530,453,317.99|22.93%
2|国网河南省电力公司焦作供电公司|1,250,416,695.29|18.74%
3|焦作万都(沁阳)碳素有限公司|649,236,835.42|9.73%
4|焦作金冠嘉华电力有限公司|648,793,951.84|9.72%
5|博爱县胜诚商贸有限公司|382,296,750.64|5.73%
合计|--|4,461,197,551.19|66.85%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|5,117,786.97|3,818,024.18|34.04%|铝锭产销量上升,运费增加所致。
管理费用|114,315,239.48|90,522,979.70|26.28%|主要系高管绩效工资、安全生产费使用增加。
财务费用|22,476,474.88|23,788,228.12|-5.51%|
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|7,664,910,363.07|5,778,945,836.08|32.64%
经营活动现金流出小计|7,036,609,102.86|5,682,952,709.25|23.82%
经营活动产生的现金流量净额|628,301,260.21|95,993,126.83|554.53%
投资活动现金流入小计|387,883,589.82|442,754,005.49|-12.39%
投资活动现金流出小计|623,072,154.85|450,789,127.11|38.22%
投资活动产生的现金流量净额|-235,188,565.03|-8,035,121.62|
筹资活动现金流入小计|1,080,530,000.00|2,354,890,000.00|-54.12%
筹资活动现金流出小计|1,407,706,482.82|2,134,884,819.62|-34.06%
筹资活动产生的现金流量净额|-327,176,482.82|220,005,180.38|-248.71%
现金及现金等价物净增加额|65,936,212.36|307,963,185.59|-78.59%
1、经营活动现金产生的现金流量净额增加554.53%,主要系票据支付增加、原材料及库存商品减少、上期存在洪灾恢复生产支出所致。
2、投资活动现金产生的现金流量净额减少,主要系本期购置固定资产及无形资产支付的现金增加及投资理财支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少248.71%,主要系本期银行借款净额减少及支付的股利增加。
4、现金及现金等价物净增加额减少78.59%,主要系以上原因所致。
本期经营活动产生的现金流量净额62,830 万元,净利润为30,308万元,相差32,522万元,主要差别如下:
计提折旧21,026 万元;确认的投资收益40,229万元;发生的利息费用5,721万元;应付票据增加9,500万元;存货减少37,575万元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|402,297,562.78|146.62%|主要系确认的联营企业投资收益。|是
公允价值变动损益|232,643.84|0.08%|理财产品公允价值变动。|否
资产减值|-109,942,050.79|-40.07%|计提的存货跌价准备。|否
营业外收入|100,632,453.59|36.68%|主要系收到洪灾保险理赔款|否
营业外支出|30,607,057.84|11.16%|主要系固定资产报废损失。|否
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,164,202,614.32|14.85%|1,154,597,897.46|14.67%|0.18%|
应收账款|24,654,557.29|0.31%|7,932,878.96|0.10%|0.21%|
合同资产||||0.00%||
存货|544,928,342.86|6.95%|965,713,680.76|12.27%|-5.32%|上期末储备原材料本期耗用,铝锭库存本期销
||||||售。
投资性房地产||||0.00%||
长期股权投资|3,053,044,974.22|38.94%|2,706,898,960.88|34.39%|4.55%|本期确认联营企业投资收益。
固定资产|2,120,331,736.23|27.04%|2,253,456,577.48|28.63%|-1.59%|计提折旧所致。
在建工程|42,712,887.61|0.54%|21,614,026.40|0.27%|0.27%|
使用权资产|21,924,834.97|0.28%|23,755,707.49|0.30%|-0.02%|
短期借款|691,227,941.81|8.82%|1,102,787,063.74|14.01%|-5.19%|银行借款到期偿还。
合同负债|20,874,662.59|0.27%|39,075,013.04|0.50%|-0.23%|
长期借款|730,000,000.00|9.31%|510,710,111.13|6.49%|2.82%|银行长期借款增加。
租赁负债|21,493,279.37|0.27%|22,758,137.66|0.29%|-0.02%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)||102.27|||45,000.00|30,079.01||15,023.26
2.衍生金融资产||-1,265.11|||67,700.87|66,416.26||19.50
3.其他债权投资||||||||
4.其他权益工具投|31,342.85||-9,912.93|||||31,342.85
资||||||||
金融资产小计||-1,162.84|-9,912.93|0.00|112,700.87|96,495.27||15,042.76
投资性房地产||||||||
生产性生物资产||||||||
其他|9,221.36|1,155.45|||||8,644.28|1,732.53
上述合计|40,564.21|-7.39|-9,912.93|0.00|112,700.87|96,495.27|8,644.28|48,118.14
金融负债|296.58|296.58|0.00|0.00|0.00|10,585.00|0.00|0.00
其他变动的内容:无。
截至本报告期末,本公司受限资产余额37,242 万元,主要是银行承兑汇票保证金、质押的大额存单、期货保证金,详见本报告“第十节财务报告之七、1、货币资金”。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
121,148,617.96|63,230,043.90|91.60%
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
套期保值合约|10,196.63|-1,076.64|0|65,320.32|74,721.59|1,872|0.35%
合计|10,196.63|-1,076.64|0|65,320.32|74,721.59|1,872|0.35%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|公司根据财政部《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规则核算相关业务,与上一报告期相比无重大变化。||||||
报告期实际损益情况的说明|本期期货市场套期工具和被套期项目公允价值变动加总后的实际损益情况为78.82万元。||||||
套期保值效果的说明|本报告期内公司进行的期货操作主要以实物交割为主,合理选择现货销售或实物交割的基础是期货与现货之间的价差,目的是获得更高的销售价格,套期保值业务充分利用期货市场的保值功能,最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险。||||||
衍生品投资资金来源|自有资金||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风|(一)市场风险:市场价格波动较大,有可能导致期货账户浮亏。对策:公司期货业务以套期保值为目的。投资前,公司严格按照公司套期保值方案,结合公司年度经营目标确定开仓价位,风险可得到有效控制。(二)流动性风险:期货投资面临流动性风险,由于离交割月越近的合约交易量越少,面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的||||||
险、信用风险、操作风险、法律风险等)|满足性风险。对策:公司期货交易开展已有多年,主力合约成交活跃,不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作,进入当月所持头寸不超过当期月产量或需求量的20%,进入次月所持头寸不超过当期月产量或需求量的30%(确定交割除外),可有效规避流动性风险。(三)信用风险:由于交易对手不履行合约而导致的风险。对策:国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任,几乎不存在信用风险。另外公司将同时与多家经纪公司合作,以分散风险、便于管理。(四)操作风险:因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。对策:公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》和套期保值计划要求操作,制订详实的操作预案。每日对成交进行确认,通过严格的内控制度,防范操作风险。(五)法律风险:与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。对策:在业务操作过程中,严格遵守国家相关法律、法规的规定,防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。根据财政部《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号—套期保值》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定,本公司套期为公允价值套期,本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略;在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效,对满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。
涉诉情况(如适用)|无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2021年12月25日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|公司已建立了期货套保业务相关的内控制度,成立专门机构并配备了专门人员,独立董事认为,公司开展期货套保业务,能有效规避现货交易价格大幅波动带来的风险,有利于公司经营目标的顺利完成。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司开展期货套期保值业务。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司|参股公司|煤碳的开采及加工|800,000,000.00|10,858,986,501.57|8,011,432,767.06|3,531,061,177.42|1,539,344,256.77|1,170,245,394.68
中国稀有稀土股份有限公司|参股公司|稀土的开采加工|1,526,750,863.09|7,284,675,403.21|4,641,260,625.08|8,176,702,884.87|523,977,850.06|430,684,926.69
公司持有焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司30%的股权,该公司本期净利润117,024.54万元,同比增长157%,主要系本期煤价上升影响利润增加;持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%股权,该公司本期净利润43,068.49万元,同比下降13.91%,主要系上期该公司出售镓资产产生收益所致。
中国是世界上最大的电解铝生产国和消费国,超全球一半。2022年中国电解铝产量和消费量分别为4,039万吨、4,110 万吨,分别占全球电解铝产量和消费量的59.03%、58.67%
目前国际环境日趋复杂,逆全球化倾向蔓延,俄乌战争继续严重破坏全球经济稳定,全球货币紧缩政策削弱了经济增长的内生动力,各国内部矛盾加剧引发贸易投资壁垒增多并可能加剧,制约了全球经济的复苏和可持续发展,全球经济的不稳定性、不确定性明显增加。随着地缘政治局势紧张和脱钩风险加剧,中国更加强调供应链安全和自主创新,同时进一步对外开放国内市场。数字化、技术升级以及绿色发展将继续引导经济结构进一步升级,经济高质量发展趋势不改。
对电解铝行业而言,供应端,海外受能源影响,预计2023年复产较少,中国方面2023年供应持续
增加,增量以复产项目为主,主要集中在西南地区,但仍需考虑西南地区枯水期电力供应的压力和变数。需求端,随着全面放开,以及一系列政策刺激,汽车、光伏、房地产均有不同程度上涨预期,带动铝消费,需求逐步增加。成本方面,由于煤炭及阳极价格不断走低,国内电解铝生产成本也会较去年有所下降,但电解铝行业整体成本依旧高位。综合判断,2023年,电解铝供应小幅增加,需求预期向好,成
本小幅回落,价格高位震荡。在国家深化供给侧改革和“双碳”目标下,铝行业进入高质量发展新阶段,依托科技创新优化产业布局和用能结构、降低能耗、发展高附加值的深加工产品将是行业转型升级的重点方向,集上下游完整产业链的企业将更具有竞争优势。
公司将继续围绕主业,通过“稳链”“延链”“强链”,提高公司经营效益和整体竞争力,实现高质量可持续发展。
1.持续完善“煤--电--铝--铝加工”一体化产业布局,稳定现有产能和产业链,为后续发展提供支撑保障。
2.坚持“以利润为中心、以市场为导向、以企业可持续发展为主线”的经营策略,推进公司内部体制机制改革和降本增效工作,确保经营成果取得新突破。
3.完善公司内控体系,强化日常经营管理精细化程度,提升公司抗风险能力。
4.推进“共享型”企业文化建设,通过优化业绩考核激励机制,让员工收入与公司业绩紧密结合,实现员工与企业“同利”“同心”“同行”“同享”。
2023年,国内经济复苏和“双碳”、“能耗双控”政策带来的机遇和挑战并存,公司将认清当前形势,正面应对市场冲击,围绕完成董事会下达的年度经营目标,重点做好以下几方面的工作:
1.全面提升内部管理水平。坚持创新创效,提升电解主要经济技术指标;做好节能降耗,保障发电机组稳定性和可靠性;加强市场研判分析,做“活”经营,降本增效,实现利益最大化;优化财务管理系统,提高财务管理水平,保障资金安全,更好服务生产经营工作;夯实安全环保工作,严守底线不碰
1 数据来源:安泰科
红线,确保公司持续稳定运行。通过全方位管理水平的提升,最终实现挖潜、降本、增效益。
2.持续深化体制机制改革。推进公司组织架构优化调整,完善绩效考核分配办法,突出以市场为导向,以利润为中心的原则,激发员工积极性,提升经营意识,通过共创共赢共享,优化管理效能,确保经营成本取得新突破。
3.深入推进内控体系建设。构建“大监督”工作格局,不断推动纪检监察与审计监督、运营监督等的相互协调与有机贯通;强化内控评价监督,加大考核问责力度,深挖细查突出问题并督促整改;开展专项审计,完善后评价制度,强化疑点挖掘深度,加大整改跟踪力度;提升业务合规意识,实现风险管控前移,规避经营风险。
4.强化干部员工队伍建设。继续推进人员结构优化工作,提升人均劳效,完善人员配置,做好人才梯队储备;加大干部员工教育和培训的工作投入,提升管理、业务、操作技能,保持内部活力。
国家发改委于2021年8月26日下发了《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》,对电解铝行业在节能降耗方面提出了要求。一是分档设置阶梯电价,按铝液综合交流电耗对电解铝行业阶梯电价进行分档,分档标准为每吨13650千瓦时;高于分档标准的,每超过20千瓦时,铝液生产用电量每千瓦时加价0.01元,不足20千瓦时的,按20千瓦时计算。二是稳步调整分档标准,自2023年起,分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13450千瓦时(不含脱硫电耗);自2025 年起,分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13300 千瓦时(不含脱硫电耗)。
对策:公司一方面符合工业信息化部《铝行业规范条件》相关要求,铝电解生产技术和装备水平及生产指标,已根据政府的相关规定进行了改造完善。另一方面通过创新创效,提升电解主要经济技术指标,抓好现场管理和工艺纪律管理,优化工艺技术条件和作业标准;加大设备维护力度,确保稳定、高效运行,做好全方位成本控制,细化分解各项费用,最终实现能源及物料消耗持续降低。
2.行业及市场风险
国内经济看好的同时,我们也要看到国际地区冲突持续、贸易摩擦不断,都将有可能引发诸多不确定衍生风险。原料采购方面,受国家宏观政策调控及市场供求关系的影响,煤炭、氧化铝、阳极碳素等大宗原辅料等价格的波动,直接影响公司铝产品的生产成本。产品销售方面,售价受期货市场波动影响较大,价格与长江现货价格挂钩。
对策:一是强化营销管理工作,寻求更多的战略合作伙伴,签订更多的年度供销合同;同时,提升市场研判把控能力,抢抓节点,快速反应,实现利益最大化。二是不断规范完善招投标工作,服务降本工作。三是持续强化财务管理,探索创新融资方式,拓宽融资渠道,优化债务结构,保障资金安全,防范经营风险。
3.环保风险
随着国家新《环保法》《环境保护税法》以及《铝行业规范条件》相继实施,国家在生态文明建设、环境保护方面的要求更加严格,公司面临因增加环保投入导致成本增加的风险。随着党中央、国务院关于“双碳”政策深入推进的相关要求,将为行业及公司未来发展带来机遇的同时也带来不小的挑战。
对策:公司注重环保工作,强化实施清洁生产、绿色生产,不断提升企业的环境保护水平。近年来,公司根据国家相关环保政策要求,已在严格落实国家环境保护各项政策措施的基础上,制定了优于国家、行业标准的环保控制指标,公司电解、燃煤电厂烟气排放严格执行超低排放要求,目前,公司主要排放
物指标处于行业领先水平,并将持续关注“双碳”政策和“能耗双控”等相关政策对行业及公司的影响。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022-05-30|全景网(http://rs.p5w.n et)|其他|其他|通过全景网(http://rs. p5w.net)参与河南辖区上市公司2022 年投资者网上集体接待日活动的投资者。|公司2021年度经营情况、财务状况等事项|2022年5月31日发布在深交所互动易(http://irm.cn info.com.cn/irc s)上的《焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规规定,公司已经建立了较为科学规范的治理架构和较为完善的内部控制制度。目前公司治理状况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。
报告期内,公司召开了股东大会五次,董事会九次,监事会五次。根据《公司法》以及证监会、深交所相关规定,依法召开股东大会,在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决单独计票,切实维护所有股东特别是广大中小股东的利益。董事会严格按照程序召开,董事勤勉尽责,确保董事会规范运作和务实高效;董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,委员会人员组成结构合理、合规,在公司管理中发挥了专业作用;独立董事认真履行职责,对相关事项积极、客观发表专业意见;监事会依法行使监督职能,对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易、
内部控制、股东大会和董事会召开等情况进行了监督,确保了公司和董事、高管人员的依法经营与履职。报告期内,公司持续提升公司治理水平,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步规范公司运作、完善公司内部控制,做到了整体运作规范、独立性强,切实维护了公司利益和全体股东权利。
报告期内,公司为无控股股东和实际控制人的上市公司。本公司与股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开,相互独立。
公司具有独立完整的业务及自主经营能力,也具有完整的经营业务系统,公司业务完全独立于公司股东。
公司建立了独立的人事制度和薪酬管理体系,公司员工在劳动、人事、工资等方面完全独立,公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司专职工作并领取薪酬,未在股东单位或其下属公司担任除董事外的其他职务。
公司资产完整、独立,产权明晰,拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施,不存在股东单位占用本公司资产情况,公司资产完全独立于公司股东。
公司拥有健全完整的组织机构体系,保障公司日常生产经营活动顺利进行,完全独立于公司股东。公司“三会”依法独立运作;公司建立了完全独立的财务部门和独立的财务核算体系,拥有独立的人员,独立的会计核算和财务管理体系,独立在银行开户,独立依法纳税。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|35.86%|2022-01-11|2022-01-12|详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-004)。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|35.06%|2022-02-15|2022-02-16|详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-013)。
2021 年度股东大会|年度股东大会|35.15%|2022-05-18|2022-05-19|详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2021 年度股东大会决议公告》(公告编号2022-025)。
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|42.77%|2022-09-01|2022-09-02|详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-049)。
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|19.35%|2022-11-15|2022-11-16|详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-060)。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
霍斌|董事长|现任|男|53|2017-11-13|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
谢军|董事、总经理|现任|男|58|2022-09-01|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
张赞国|董事|现任|男|47|2022-09-01|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
王大青|董事|现任|女|51|2020-12-30|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
吴永锭|董事、董事会秘书|现任|女|31|2021-11-30|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
王益民|董事|现任|男|38|2023-01-31|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
张占魁|独立董事|现任|男|65|2022-09-01|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
孔祥舵|独立董事|现任|男|41|2017-11-13|2023-11-13|0|0|0|0|0|不适用
刘继东|独立董事|现任|男|45|2018-04-18|2024-04-18|0|0|0|0|0|不适用
韩成艺|常务副总经理|现任|男|48|2020-12-02|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
王绍鹏|副总经理|现任|男|53|2012-07-11|2025-09-01|589,000|0|0|0|589,000|不适用
焦纪芳|副总经理、财务总监|现任|女|46|2018-08-27|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
司海滨|副总经理|现任|男|57|2020-12-02|2025-09-01|450,000|0|0|0|450,000|不适用
孟宗桂|监事会主席|现任|男|44|2022-09-01|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
王凯丽|监事|现任|女|36|2019-02-01|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
任彩瑞|监事|现任|男|32|2022-09-01|2025-09-01|0|0|0|0|0|不适用
李重阳|董事|离任|男|49|2020-06-24|2022-09-01|0|0|0|0|0|不适用
朱雷|董事|离任|男|49|2017-11-13|2022-09-01|0|0|0|0|0|不适用
郭杰斌|董事、财务总监|离任|男|42|2018-09-10|2022-10-31|0|0|0|0|0|不适用
秦高梧|独立董事|离任|男|52|2019-02-01|2022-09-01|0|0|0|0|0|不适用
王科芳|董事会秘书|离任|女|38|2018-08-27|2022-10-31|0|0|0|0|0|不适用
马东洋|监事会主席|离任|男|54|2019-02-01|2022-09-01|40,500|0|0|0|40,500|不适用
石睿|监事|离任|女|32|2019-02-01|2022-09-01|0|0|0|0|0|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|1,079,500|0|0|0|1,079,500|--
2022年9月1日,公司召开2022年第三次临时股东大会,大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,公司第九届董事会由非独立董事霍斌、郭杰斌、张赞国、谢军、吴永锭、王大青以及独立董事张占魁、孔祥舵、刘继东组成。公司第九届监事会由股东代表监事孟宗桂、王凯丽及公司职工代表监事任彩瑞组成。原第八届董事李重阳、朱雷、秦高梧及监事马东洋、石睿任期届满离任。详情请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。
2022年10月31日,公司董事、副总经理、财务总监郭杰斌先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务,以及第九届董事会战略委员会、审计委员会委员职务,辞职后不在公司及子公司担任任何职务。公司副总经理、董事会秘书王科芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。详情请见公司于2022年11月1日在巨潮资讯网披露《焦作万方铝业股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2022-057)及《焦作万方铝业股份有限公司关于董事、副总经理、财务总监辞职的公告》(公告编号:2022-058)。2023年1月13日,公司董事会聘任焦纪芳女士为公司副总经理兼财务总监职务、聘任吴永锭女士为公司副总经理兼董事会秘书职务,详情请见公司于2023年1月14 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-001)及《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-006)。
2023年1月31日,公司召开2023年第一次临时股东大会,大会审议通过了《关于补选王益民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》,王益民先生当选公司第九届董事会非独立董事,详情请见公司于2023年2月1 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-009)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
李重阳|董事|任期满离任|2022-09-01|报告期内,公司进行董事会换届选举工作,第八届董事李重阳先生任期届满离任。详情请见公司于2022 年9月2日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。
朱雷|董事|任期满离任|2022-09-01|报告期内,公司进行董事会换届选举工作,第八届董事朱雷先生任期届满离任。详情请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022年第三次临时股
||||东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。
秦高梧|独立董事|任期满离任|2022-09-01|报告期内,公司进行董事会换届选举工作,第八届独立董事秦高梧先生任期届满离任。详情请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。
马东洋|监事会主席|任期满离任|2022-09-01|报告期内,公司进行监事会换届选举工作,第八届监事会主席马东洋先生任期届满离任。详情请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。
石睿|监事|任期满离任|2022-09-01|报告期内,公司进行监事会换届选举工作,第八届监事石睿女士任期届满离任。详情请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。
郭杰斌|董事、副总经理、财务总监|离任|2022-10-31|2022年10月31日,公司董事、副总经理、财务总监郭杰斌先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务,详情请见公司于2022年11月1日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于董事、副总经理、财务总监辞职的公告》(公告编号:2022-058)。
王科芳|副总经理、董事会秘书|解聘|2022-10-31|2022年10月31日,公司副总经理、董事会秘书王科芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,详情请见公司于2022年11月1日在巨潮资讯网披露《焦作万方铝业股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2022-057)。
焦纪芳|副总经理、财务总监|聘任|2023-01-13|2023年1月13日,经公司总经理提名,公司董事会聘任焦纪芳女士为公司副总经理兼财务总监职务,详情请见公司于2023年1月14日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-001)。
吴永锭|董事、副总经理、董事会秘书|聘任|2023-01-13|2023年1月13日,经公司董事长及总经理提名,公司董事会聘任吴永锭女士为公司副总经理兼董事会秘书职务,详情请见公司于2023年1月14日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-006)。
王益民|董事|被选举|2023-01-31|2023年1月31日,公司召开2023年第一次临时股东大会,大会审议通过了《关于补选王益民先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》,王益民先生当选公司第九届非独立董事,详情请见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-009)。
霍斌,男,1969 年生,本科学历,北京大学EMBA。2004年12月至2006年5月任洛阳轴承集团有限公司副总经理;2006年5月至2012年12月任洛阳巨创轴承科技有限公司董事长;2013 年1月至2015年3月任伊电控股集团有限公司副董事长兼总经理;2015年3月至2015年12月任伊电控股集团有限公司董事长兼总经理;2016年1月至今任伊电控股集团有限公司董事长。2017年11月13日起至今任焦作万方铝业股份有限公司董事,2018年5月起至今担任焦作万方铝业股份有限公司董事长。
谢军,男,1965 年生,哈尔滨工业大学材料专业,大学学历,高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长,供销公司副经理,市场部经理,化学品氧化铝公司经理,化学品氧化铝事业部总经理,山西森泽能源科技集团有限公司总经理,现任山东鲁北企业集团总公司董事、山东鲁北化工股份有限公司董事、山东德辰科技有限公司、无棣金海湾锂业科技有限公司董事。2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事、总经理。
张赞国,男,1976 年12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工大学,会计学学士,中国注册会计师。2018年4月至今,任国文大都(北京)艺术品鉴定评估中心有限公司董事长;2021年9月至2023年3月,任厦门福信长青企业管理有限公司监事;2020年11月至今,任上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事。2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。
王大青,女,1971年生,本科学历,毕业于河南省委党校法律专业。曾历任河南省焦作市修武县五里源乡人民政府副乡长职务、河南省焦作市修武县五里源乡人大主席职务、河南省焦作市修武县政协副主席职务、河南省焦作市解放区人民政府副区长职务。现任焦作市万方集团有限责任公司董事、总经理。2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。
吴永锭,女,1992年生,浙江大学国际贸易学硕士毕业。曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事及总经理、开曼铝业(三门峡)有限公司证券事务代表及监事。2021年11月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。2023年1月至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
王益民,男,1985年9月出生,清华大学历史学学士,浙江大学金融学硕士,中级经济师,中共党员。现任开曼铝业(三门峡)有限公司董办主任,曾任交通银行浙江省分行客户经理、个人金融部市场推广经理、分行办公室副经理,杭州锦江集团有限公司董事会秘书,上海海欣集团股份有限公司
(600851.SH)董事会秘书,长兴太湖能谷科技有限公司董事、广西田东锦桂科技有限公司董事、山东世纪新能源科技有限公司董事。2023年1月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。
张占魁,男,1958年10月生,浙江冶金经济专科学校本科、中央党校经济管理专业研究生、北京师范大学管理哲学博士毕业。未在上市公司股东单位任职,曾任职于北京有色设计研究总院、中国恩菲科技集团公司先后担任财务科长、处长、副总经理,中国铜铅锌集团公司财务部副总经理,中国铝业公
司财务部资金处长、上市办公室资产财务负责人,中国铝业股份有限公司财务部综合处经理、党委委员、财务总监、董事会秘书,中国铝业公司(集团)财务部副主任、主任、副总会计师等职位。曾获评“中国高级会计师”、“国际注册高级会计师”职称,获得上海证券交易所董事会秘书资格证书、香港联合交易所董事会秘书资格证书。2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
孔祥舵,男,1981年生,毕业于中国海洋大学,国际经济法硕士。2007年7月至2014年12月任
北京市康达律师事务所执业律师;2016 年12 月至2020 年9 月北京瑞祥泰和环保科技有限公司董事长;2017年8月至2020年9月兼任京荷联动(北京)企业管理有限公司董事长。2014年12月至今任北京天舵律师事务所主任合伙人律师;2017年11月起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
刘继东,男,1977年生,毕业于山东大学,经济学学士,中国注册会计师、中国注册税务师。
2000年7月-2003年10月任山东中明会计师事务所审计部经理,2003年11月-2007年11月任瑞华会计师事务所审计部经理,2007年12月-2014年12月任菲亚特克莱斯勒(中国)管理有限公司内部审计部经理,2014年12月-2015年5月任天合汽车(亚太)有限公司内部控制经理,2015年6月至今任凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司内部审计部经理;2021年9月至今任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事;2018年4月起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
孟宗桂,男,1979年9月生,无境外永久居留权,中国籍,北方工业大学会计学、计算机科学与技术本科毕业,历任协鑫新能源控股有限公司内控部副总经理、杭州锦江集团有限公司审计监察部长,现任开曼铝业(三门峡)有限公司审计监察部长。2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司监事会主席。
王凯丽,女,1986年生,本科学历,毕业于郑州大学会计学系。历任洛阳龙鼎铝业有限公司会计主管、伊电控股集团有限公司会计主管。现任焦作万方铝业股份有限公司财务经理职务。2019年2月起任焦作万方铝业股份有限公司监事。
任彩瑞,男,汉族,1991年3月出生,河南新乡人,2013年7月毕业于安阳师范学院,人力资源管理专业,本科学历,2013年8月于焦作万方参加工作,历任综合办公室人事专员、主管助理,现任焦作万方铝业股份有限公司法律事务主管。任彩瑞目前兼职焦作市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员、焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司监事职务。2022年9月至今任焦作万方铝业股份有限公司职工代表监事。
韩成艺,男,1974年生,本科学历,高级技师,高级工程师。1994 年9月至2011年2月,在洛阳