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专精特新,引领行业技术创新。瞄准细分市场和客户需求,结合内外部研发力量和资源,联动国网南网、科研院所、研发机构共同推进新产品、新材料、新技术的研发,解决国家卡脖子的高精尖技术、产品、材料等国产化的需求,实现国产化100%替代。以“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发指导思想,力争实现生产一代的成本优势、研发一代的技术领先优势、储备一代的领跑优势。
深度聚焦,赢得客户战略支持。加强与全球500 强、中国500 强、中国民营500 强、主板上市公司战略客户,行业50强、地市级以上城市前50强、县级以上城市前20强重点客户建立战略合作伙伴,提升行业头部企业的覆盖率;深化延伸企业间的业务合作,实现以点带线,与客户单位上下游企业达成战略合作;以线带面,与客户所在行业达成深度合作。
搭班建团,打造高效人才队伍。强化组织保障,落地人才建设,创新人才培育机制,创优人才培育计划,加强优质、高潜人员的找聘,做好生产、技术、质量、营销、经营管理等多项目的人才培养计划,通过领军、领将、军师、军团、国匠、工匠等培养项目,实现管理干部的挖潜和提升,筑牢后备人才梯队基础;清晰规划人才发展路径,为想干事、敢干事、干成事、不出事的人才铺路搭桥,实现人才快速成长和产业输出的计划,为产业布局快速扩张保驾护航。
锂电池发挥“缆储一体”协同平台优势,布局发电侧、工商业储能系统及移动电源业务;深化海外市场布局,抢占户用储能市场份额;持续客户结构优化调整,提高高毛利细分市场占比,绑定高端战略客户,巩固轻出行及电动工具市场份额,提升抗风险能力。
推进储能电池产品低成本技术、高端产品高性能技术的开发,打造户用储能、工商业、发电侧储能系统集成能力;持续储备核心人才,夯实软实力。
聚焦5μm、6μm和高抗高延等铜箔产量的快速提升,并深入绑定战略客户,扩大高毛利、高性能铜箔产品销售占比;缩短铜箔产能建设、达产周期,快速落地远东宜宾智能产业基地高精度锂电铜箔项目;持续强化铜箔专业人才储备,扩大超薄、高抗高延铜箔研发投入,同时合理规划研发复合铜箔、铝箔等,以技术引领锂电铜箔行业发展。
坚持以国内民航机场项目为核心,以海外机场项目为重点,持续提升助航灯光、空管弱电专业市场占有率,扩大行业领先优势,着力发展通航机场场道,联合内外资源,扩大中标并落地EPC总承包项目,克难攻坚,实现高质量平稳发展。
着力工艺质量水平、研发创新能力提升,持续提升综合竞争力。全面推行完工预验收制度、深化工程管理信息系统应用,切实提升工程建设质量、安全、进度;强化机场领导智能产品联合开发试点,为智慧机场建设贡献远东力量。
风险:宏观经济的下行将影响正常的市场需求。外部环境复杂严峻,海外通胀高位运行,全球经济下行风险加大,国内经济存在经济下行风险。公司涉及的产业板块与宏观经济运行情况密切相关,受到全球宏观经济、国家政策调整、电网建设、基础设施建设投资规模、城市化进程等因素的影响。
应对措施:公司将密切关注宏观经济形势和政策变化,积极对产业链上下游及行业发展趋势进行跟踪和研究,不断创新运营模式,为客户提供全方位的解决方案,持续提升核心竞争力。
2、市场竞争导致的风险
风险:我国线缆行业企业数量多、集中度低,标准规范混乱,“劣币逐良币”、缺乏诚信、恶性价格竞争的现象依然存在。储能市场利好政策频出,新入者日趋增多,电芯及系统技术更新快,研发投入大,市场竞争日益激烈。资质改革方案降低机场专业工程行业门槛,市场竞争加剧。如果未来市场需求不及预期,市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩,公司相关业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。
应对措施:公司将引导建立健康、有序的商业环境,并加快技术创新、营销创新和管理创新,不断提升生产和经营能力,优化产品结构,完善公司治理和人才储备,加大开发客户力度以开拓增量市场,积极寻求新的增长点,提升公司核心竞争力。
风险:铜、铝、塑料、橡胶、锂电材料等是公司重要的原材料,占公司相关产品成本的比重较大,其供应情况可能发生重大变化或其价格大幅波动。
应对措施:市场端采取开口价格销售合同为主,提升预付款比例及缩短交货期的策略;供应链端建立战略伙伴合作关系,通过年度/半年度/季度战略合作以平稳过渡因材料价格波动带来的影响;运营端全面数字化、智能化,在保证产品质量的同时降低运营风险及运营成本,提升经营质量,满足客户的需求,与客户共同发展。
风险:国家产业政策的出台以及调整都对相关行业发展产生一定影响,进而影响公司相关业务的销售及营业收入等。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化,可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。
应对措施:关注国家政策动态,及时调整经营措施,不断强化科技创新,加大研发投入、加快技术突破,同时做好供应链管理,持续降低成本,提升公司核心竞争优势。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所有关规定,结合公司实际情况,持续完善公司法人治理,深化推进公司内部控制,进一步提升公司规范运作水平。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会,形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、科学决策的法人治理结构,并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会,始终坚持科学的决策机制,切实维护公司及全体股东利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022年2月8日|www.sse.com.cn|2022年2月9日|具体内容详见公司2022年2月披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-017
2022年第二次临时股东大会|2022年3月9日|www.sse.com.cn|2022年3月10日|具体内容详见公司2022年3月披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-027
2021年年度股东大会|2022年5月16日|www.sse.com.cn|2022年5月17日|具体内容详见公司2022年5月披露的《2021年年度股东大会决议公告(公告编号:临2022-057)
2022年第三次临时股东大会|2022年5月30日|www.sse.com.cn|2022年5月31日|具体内容详见公司2022年5月披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-061
2022年第四次临时股东大会|2022年7月1日|www.sse.com.cn|2022年7月2日|具体内容详见公司2022年7月披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-075
2022年第五次临时股东大会|2022年11月14 日|www.sse.com.cn|2022年11月15日|具体内容详见公司2022 年11 月披露的《2022年第五次临时股东大会决议公告(》公告编号:临2022-117
2022年第六次临时股东大会|2022年12月16 日|www.sse.com.cn|2022年12月17日|具体内容详见公司2022 年12 月披露的《2022年第六次临时股东大会决议公告(》公告编号:临2022-129
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
蒋锡培|董事长|男|59|2020-12-8|2025-12-15|1,267,450|1,267,450|0||0.00|是
蒋华君|副董事长、首席执行官|男|59|2019-8-9|2025-12-15|1,932,525|1,932,525|0||132.96|否
陈静|董事|女|43|2019-8-9|2025-12-15|927,600|927,600|0||109.54|否
周晓明|董事|男|55|2022-12-16|2025-12-15|0|0|0||0.00|否
蒋承宏|董事|男|33|2022-12-16|2025-12-15|0|0|0||63.95|否
|首席人力资源官|||2021-4-25|2022-12-15||||||
万俊|董事|男|49|2022-2-8|2025-12-15|0|0|0||45.76|否
|首席财务官|||2021-1-21|2025-12-15||||||
陈冬华|独立董事|男|47|2019-8-9|2025-12-15|0|0|0||20.00|否
赵健康|独立董事|男|59|2022-12-16|2025-12-15|0|0|0||0.83|否
张世超|独立董事|男|59|2022-12-16|2025-12-15|0|0|0||0.83|否
蒋国健|监事长|男|46|2019-8-9|2025-12-15|261,000|261,000|0||0.00|否
周丽平|副监事长|女|47|2022-12-16|2025-12-15|0|0|0||53.74|否
|职工监事|||2020-9-21|2025-12-15||||||
顾国栋|监事|男|54|2019-8-9|2025-12-15|0|0|0||0.00|是
丁文斌|监事|男|52|2021-12-21|2025-12-15|0|0|0||0.00|否
徐静|职工监事|女|47|2022-12-16|2025-12-15|287,100|287,100|0||3.27|否
匡光政|首席数智官|男|56|2021-4-25|2025-12-15|697,664|697,664|0||56.39|否
邵亮|董事会秘书|男|40|2020-9-28|2025-12-15|184,902|184,902|0||44.06|否
|首席行政人力资源官|||2022-12-16|2025-12-15||||||
张希兰|董事(离任)|女|51|2019-8-9|2022-12-15|3,496,000|3,496,000|0||0.00|是
郎华|董事(离任)|男|59|2019-8-9|2022-1-17|0|0|0||0.00|是
潘跃峰|董事(离任)|男|47|2021-12-21|2022-12-15|0|0|0||0.00|否
杨朝军|独立董事(离任)|男|62|2019-8-9|2022-12-15|0|0|0||20.00|否
武建东|独立董事(离任)|男|59|2019-8-9|2022-12-15|0|0|0||20.00|否
汪传斌|副监事长、职工监事(离任)|男|66|2019-8-9|2022-12-15|241,600|241,600|0||58.76|否
合计|/|/|/|/|/|9,295,841|9,295,841|0||630.11|/
姓名|主要工作经历
蒋锡培|远东控股创始人、董事局主席、党委副书记。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长,中共十六大代表,江苏省第十一次党代表,江苏省第十一届、十二届、十三届、十四届人大代表。现任公司第十届董事会董事长,全球化智库咨询委员会副主席,中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长,中国企业家俱乐部创始理事,中国价格协会副会长,中国质量万里行促进会副会长,中国民营经济国际合作商会常务副会长,全国工商联物联网委员会副主席,江苏省股份制企业协会名誉会长,江苏省乡镇企业家协会会长,正和岛江苏联席主席,南京大学名誉校董,江南大学商学院董事长。
蒋华君|远东控股资深合伙人、董事、党委副书记、纪委书记。曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事,第八届、第九届董事会副董事长。现任公司资深合伙人、第十届董事会副董事长、首席执行官(总经理),中国电器工业协会电线电缆分会副理事长,中国电机工程学会理事,江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长。
陈静|远东控股董事、党委副书记。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理,公司第八届监事会副监事长,第八届董事会董事、首席运营官,第九届董事会董事。现任公司资深合伙人、第十届董事会董事、电缆产业首席执行官,全球能源互联网发展合作组织会员,中国质量协会常务理事,中国服务贸易协会副会长,中国机械工业企业管理协会副会长,中国价格协会机电和线缆分会副会长,《新苏商》全国理事会副理事长,江苏省电线电缆行业协会副会长,江苏省苏商发展促进会副会长,无锡市青年商会副会长宜兴市线缆协会副会长。
周晓明|曾任宜兴市司法局局长,现任公司第十届董事会董事,宜兴市城市发展投资有限公司党支部书记、董事长。
蒋承宏|远东控股资深合伙人、董事。曾任新天域资本分析师,北京琳云信息科技有限责任公司创始人、执行董事、总经理,远东控股首席人力资源官,公司首席人力资源官。现任公司资深合伙人、第十届董事会董事,远东电气股份有限公司董事长、首席执行官,北京心域科技有限责任公司创始人、董事、总经理。
万俊|曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监,中兴集团财务公司副总经理,中兴通讯新加坡国际董事总经理,公司首席财务官、董事会秘书上海景域驴妈妈集团有限公司副总裁、首席财务官,公司第九届董事会董事。现任公司资深合伙人、第十届董事会董事、首席财务官(财务总监)。
陈冬华|会计学博士研究生。曾任上海财经大学会计学院副教授,南京大学会计学系主任、国际化会计学博士生项目(IAPHD)创始主任,公司第九届董事会独立董事。现任公司第十届董事会独立董事,南京大学商学院会计学教授、博士生导师。
赵健康|电气工程学博士研究生。曾任武汉高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工,曾主持重大科研项目,获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任公司第十届董事会独立董事,中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工,全国电线电缆标准技术委员会副主任委员,CIGRE绝缘电缆中国委员会副主任委员,中国电工技术学会工程电介质专委会副主任委员。
张世超|中科院过程工程研究所博士后。曾任国家973 计划储能锂电池项目首席科学家,国家863 计划新材料技术领域特种功能材料技术主题专家组专家,先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家,国家能源局储能产业规划论证组专家。现任公司第十届董事会独立董事,北京航空航天大学教授、博士生导师,中国民主建国会中央联络委副主任,国家“变革性技术”柔性储能器件项目首席科学家,国家电池材料标准委员会副主任,中国电池工业协会新材料分会理事长,工业与信息化部电池行业专家,国家开发银行专家委员会专家。
蒋国健|远东控股资深合伙人、监事局主席。曾任中国中小企业协会副会长,江苏青年商会副会长,公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,第八届、第九届监事会监事长。现任公司资深合伙人、第十届监事会监事长,宜兴市房地产业协会副会长。
周丽平|远东控股资深合伙人。曾任公司电缆产业高级总监、电缆公司总经理助理,公司第九届监事会监事。现任公司资深合伙人、第十届监事会副监事长、纪检委员、纪委副书记,公司电缆产业首席客户服务官,无锡市青年商会常务理事。
顾国栋|远东控股董事。曾任远东控股高级副总裁,金坛市供电公司总经理、党委委员,常州供电公司副总经理、党委委员,宜兴市供电公司总经理兼党委副书记,江苏省电力公司营销部主任、国网江苏省电力公司副总经济师兼营销部主任、江苏省农电公司总经理,国网电子商务有限公司副总经理、党委委员、纪委书记,公司第九届监事会监事。现任公司第十届监事会监事,远东能源集团有限公司董事长、总经理。
丁文斌|曾任职于宜兴市生产资料总公司、宜兴市企业产权交易中心、江苏中广润新材料科技有限公司、中泰证券股份有限公司等,公司第九届监事会监事。现任公司第十届监事会监事,宜兴市城市发展投资有限公司副总经理。
徐静|远东控股资深合伙人。曾任公司电缆产业技术研究院总监、高级总监、资深总监,电缆公司副总经理,电缆产业首席技术服务官,首席技术质量服务官。现任公司资深合伙人、第十届监事会职工监事、群团委员,远东海缆有限公司执行总经理,中国电工技术学会电线电缆专委会委员、中国标准化协会副主任委员、全国裸电线标准化技术委员会专家委员、中国电器工业协会电线电缆分会导体与线材专家委员会、江苏省“333”人才、江苏省有突出贡献中青年专家、河海大学研究生导师。
匡光政|曾任美的制冷家电集团管委会成员、IT 管理部总监,公司第八届、第九届监事会监事,远东控股首席信息官,公司首席信息服务官。现任公司资深合伙人、首席数智官,江苏省企业信息化协会常务理事,江苏省信息网络安全协会副会长。
邵亮|九三学社社员。曾任博世汽车部件(苏州)有限公司高级软件工程师,江苏中讯电子科技有限公司总经理助理,远东控股董事局办公室副主任兼董事局主席秘书,公司总经理工作部高级总监,公司第八届、第九届监事会监事。现任公司资深合伙人、董事会秘书、首席行政人力资源官,江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
蒋锡培|远东控股|董事局主席|2019-7-31|2025-7-30
蒋华君|远东控股|董事|2019-7-31|2025-7-30
张希兰|远东控股|董事|2019-7-31|2025-7-30
陈静|远东控股|董事|2019-7-31|2025-7-30
蒋承宏|远东控股|董事|2019-7-31|2025-7-30
蒋国健|远东控股|监事局主席|2019-7-31|2025-7-30
顾国栋|远东控股|董事|2019-7-31|2025-7-30
在股东单位任职情况的说明||无||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
蒋锡培|北京市中科远东创业投资有限公司|董事|2008-8-20|
蒋锡培|远东能源集团有限公司|董事|2017-12-21|
蒋锡培|远东光电股份有限公司|董事|2015-5-12|
蒋锡培|凌志环保股份有限公司|董事|2011-9-29|2023-9-21
蒋锡培|江苏金茂环保产业创业投资有限公司|董事长、总经理|2010-12-15|
蒋锡培|奥思达干细胞有限公司|董事|2013-8-11|
蒋锡培|和灵投资管理(北京)有限公司|董事|2015-3-7|
蒋锡培|帝特律电动汽车有限公司|董事||
蒋华君|北京天羿机场设计咨询有限公司|董事|2019-10-24|
蒋华君|保定意源达电力设备制造有限公司|董事|2018-5-28|
陈静|北京天羿机场设计咨询有限公司|董事|2019-10-24|
周晓明|宜兴市城市发展投资有限公司|董事长||
周晓明|宜兴市科产城人融合建设发展有限公司|董事长||
周晓明|宜兴市粮食集团有限公司|董事长,总经理||
周晓明|江苏宜兴农村商业银行股份有限公司|董事||
蒋承宏|北京旭洋科技有限责任公司|执行董事、经理|2019-3-22|
蒋承宏|宁波启源嘉昱企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人||
蒋承宏|北京心域科技有限责任公司|董事、经理||
蒋承宏|宜兴品壶文化传播有限公司|监事||
蒋国健|上海镕茂贸易有限公司|执行董事|2018-3-20|
蒋国健|上海璟镕互联网科技有限公司|执行董事|2018-3-23|
蒋国健|上海三普实业有限公司|董事长|2018-4-13|
蒋国健|上海隆璟实业有限公司|监事|2021-5-18|
蒋国健|远恒地产有限公司|董事、总经理|2018-5-29|
蒋国健|江苏和灵实业股份有限公司|董事长、总经理|2017-10-26|
蒋国健|江苏宝来信息科技股份有限公司|董事长、总经理|2017-10-26|
蒋国健|上海静安三普企业发展有限公司|执行董事|2020-6-16|
蒋国健|上海静安三普养老院有限公司|董事长|2020-6-16|
顾国栋|远东能源集团有限公司|董事长、总经理|2022-2-21|
顾国栋|华东远能电力有限公司|执行董事|2018-11-1|
顾国栋|苏州高铁新城能源有限公司|董事长|2019-6-24|
顾国栋|咸宁高新能源有限公司|董事长、总经理|2021-11-1|2024-11-1
顾国栋|宜兴阳羡智慧能源有限公司|董事长||
顾国栋|常州天宁综合能源有限公司|副董事长、总经理||
顾国栋|宜兴中创能源有限公司|董事长|2019-5-10|2025-3-9
丁文斌|宜兴市宜粮资产经营管理有限公司|执行董事、总经理||
丁文斌|宜兴市科产城人融合建设发展有限公司|董事、总经理||
丁文斌|宜兴市美丽宜居城市建设发展有限公司|董事、总经理||
丁文斌|宜兴市氿普实业有限公司|董事||
丁文斌|宜兴市徐城建工有限公司|董事||
丁文斌|宜兴市城市发展投资有限公司|副总经理||
丁文斌|宜兴市公用环保集团有限公司|董事||
丁文斌|宜兴市陶都城镇化建设发展有限公司|执行董事、总经理||
丁文斌|宜兴市阳羡新农村建设有限公司|执行董事、总经理||
丁文斌|宜兴市康泰医学检验有限公司|执行董事||
徐静|爱普高分子技术宜兴有限公司|董事||
在其他单位任职情况的说明||无||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》规定,公司有关董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。公司部分董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付,按照公司股东大会决议,独立董事津贴为每人每年20万元(税前)。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司依据国家法律、法规并结合企业自身实际情况制定了《高管等人员薪酬制度》,本办法以战略为导向,充分发挥薪酬的竞争性、激励性,确保公司持续、快速、健康发展。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|根据董事会和股东大会的决定以及《高管等人员薪酬制度》,公司按照董事、监事和高级管理人员在公司所任职务支付相应的报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|630.11万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
周晓明|董事|选举|经公司股东大会选举担任
蒋承宏|董事|选举|经公司股东大会选举担任
万俊|董事|选举|经公司股东大会选举担任
赵健康|独立董事|选举|经公司股东大会选举担任
张世超|独立董事|选举|经公司股东大会选举担任
周丽平|副监事长|选举|经公司监事会选举担任
徐静|职工监事|选举|经公司职工代表大会选举担任
邵亮|首席行政人力资源官|聘任|经公司董事会聘任
蒋承宏|首席人力资源官|离任|任期届满
张希兰|董事|离任|任期届满
郎华|董事|离任|任期届满
潘跃峰|董事|离任|任期届满
杨朝军|独立董事|离任|任期届满
武建东|独立董事|离任|任期届满
汪传斌|副监事长、职工监事|离任|任期届满
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第二十四次会议|2022年1月17日|具体内容详见公司2022年1月披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:临2022-008)。
第九届董事会第二十五次会议|2022年2月18日|具体内容详见公司2022年2月披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:临2022-018)。
第九届董事会第二十六次会议|2022年4月25日|具体内容详见公司2022年4月披露的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:临2022-038)。
第九届董事会第二十七次会议|2022年5月13日|具体内容详见公司2022年5月披露的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:临2022-052)。
第九届董事会第二十八次会议|2022年6月15日|具体内容详见公司2022年6月披露的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:临2022-065)。
第九届董事会第二十九次会议|2022年8月9日|会议审议通过《2022年半年度报告及其报告摘要》。
第九届董事会第三十次会议|2022年10月27日|具体内容详见公司2022年10月披露的《第九届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:临2022-106)。
第九届董事会第三十一次会议|2022年11月30日|具体内容详见公司2022年11月披露的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:临2022-121)。
第十届董事会第一次会议|2022年12月16日|具体内容详见公司2022年12月披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2022-130)。
第十届董事会第二次会议|2022年12月29日|会议审议通过《关于圣达电气有限公司重新纳入公司合并报表范围的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
蒋锡培|否|10|10|4|0|0|否|7
蒋华君|否|10|10|5|0|0|否|7
陈静|否|10|10|8|0|0|否|7
周晓明|否|2|2|2|0|0|否|0
蒋承宏|否|2|2|2|0|0|否|7
万俊|否|9|9|4|0|0|否|6
陈冬华|是|10|10|10|0|0|否|7
赵健康|是|2|2|2|0|0|否|0
张世超|是|2|2|2|0|0|否|0
张希兰|否|8|8|8|0|0|否|7
潘跃峰|否|8|8|8|0|0|否|7
杨朝军|是|8|8|8|0|0|否|7
武建东|是|8|8|8|0|0|否|7
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈冬华、赵健康、万俊
提名委员会|张世超、赵健康、蒋华君
薪酬与绩效委员会|赵健康、张世超、蒋承宏
战略委员会|蒋锡培、陈静、陈冬华、赵健康、张世超
社会责任委员会|蒋锡培、陈静、周晓明
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月10日|关于为上海艾能电力工程有限公司延续原有担保暨关联交易的议案。|审议通过|无
2022年1月19日|2021年业绩情况及审计计划。|审议通过|无
2022年2月22日|年度财务报告审计情况、审计过程中重点关注事项|审议通过|无
2022年4月23日|1、2021年年度报告及摘要;2、2021年度财务决算报告;3、2022年度财务预算报告;4、关于处理2021年度各项资产减值准备的议案;5、2021年度内部控制评价报告;6、2022年度日常关联交易预计的议案;7、2022年度对外担保额度预计的议案;8、2022年度续聘审计机构的议案;|审议通过|无
|9、关于控股子公司圣达电气有限公司失去控制且不再纳入公司合并报表的议案;10、2022年第一季度报告。||
2022年8月5日|2022年半年度报告。|审议通过|无
2022年10月25日|2022年第三季度报告。|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月17日|关于选举公司董事的议案。|审议通过|无
2022年11月28日|1、关于公司董事会换届的议案;2、关于公司监事会换届的议案。|审议通过|无
2022年12月14日|关于聘任公司高管的议案。|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|2021年度公司董监高履行职责情况及董监高薪酬情况。|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月18日|关于投资建设高端海工海缆产业基地项目的议案。|审议通过|无
2022年4月23日|2022年度财务预算报告。|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|公司2021年度社会责任相关情况及2022年度规划|审议通过|无
母公司在职员工的数量|1,232
主要子公司在职员工的数量|6,976
在职员工的数量合计|8,208
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|199
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|4,791
销售人员|1,369
技术人员|853
财务人员|309
行政人员|886
合计|8,208
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|12
硕士|284
本科|1,990
专科|1,526
高中及以下|4,396
合计|8,208
公司的员工薪酬包括岗位薪酬、年绩补贴、学历或职称补贴、津贴、奖励等。公司薪酬政策以战略为导向,充分发挥薪酬福利的竞争性、激励性,确保通用人才薪酬福利在本地有竞争力,核心人才薪酬福利在全国同行业有竞争力,并向关键部门核心岗位倾斜。薪酬的制定与公司业绩、部门工作业绩及员工工作业绩相关联,是在客观评价员工业绩的基础上,奖励先进、鞭策后进,提高员工工作积极性,体现以找、用、育、留、汰为核心的用人机制。
报告期内,公司系统规划管理序列(M)、专业技术序列(P)人才发展体系,精心设计培养项目,针对M 序列推出“领袖计划”,成立领将(高层)、领军(中层)、领英(新干部/青干)项目,针对P 序列推出“匠心系列”、“强军系列”等高阶、中阶、基础等专业能力提升项目。2022 年累计推进组织培训项目30 个,106 期,参训人次21,842,平均满意度93.31%。同时,公司持续完善企业文化建设、课程开发体系、讲师管理体系和知识管理体系,新认证并发展内部讲师59名,完成通用类、业务技能类、管理类、文化类等11门精品课程开发。
在文化建设方面,开展文化类学习会、文化专题培训、文化宣传活动等,共计32场次,累计覆盖11399人次,平均满意度92.75%,定稿《远东企业文化课件》。
在管理干部赋能方面,“领将项目”:主要以核心高管为培养对象,旨在提升企业高管团队在经营与管理上的综合能力。从业务管理、人际管理、团队管理三方面进行理念认知升级、格局视野扩大,经营上重点围绕战略管理能力提升、风险管控、行业动态等展开、管理上重点围绕领导力发展展开;“领军项目”:主要围绕中层管理干部及其后备,通过建立管理干部胜任力模型,高标准、严要求地进行人才选拔,匹配个性化发展方案,训战结合,重点培养有较高发展潜力的领导者。通过打通人才培养与任用环节,真正实现中层干部发展的闭环管理。
在数智力赋能方面,以组织战略为出发点,围绕远东的数智化转型,以全员数智化思维与认知提升、数智化方法与实践培养为目标,推进数智化人才工程项目。“数智化取势项目”:主要是了解国家及行业发展态势,通过学习标杆制造业数智化转型案例,与优秀企业对话,全面对标,全面超越;“数智化明道项目”:主要通过对远东数智化转型战略的宣贯与实践步骤的分解,对数智化转型总体架构达成共识,通过课程培训给予启发,加速公司数智化转型;“数智化优术项目”:主要是将垂直行业知识与数智化技术培养相结合,为企业数智化转型输送复合型人才;“精益训练营项目”:主要是通过理论培训+项目实操,内训精益人才、营造精益文化。同时开发数智化课程体系,根据数智化人才项目规划,盘点所需课程,自主开发数智化课程,并持续优化迭代。在创新力方面,根据创新力学院功能定位,分别设计创新意识培养、创新工具引入、创新能力提升等学习项目,帮助员工开拓创新思维,提升专业技能。同时,开展创新竞赛,营造全员创新氛围,以优质的激励保障竞赛产出,从而帮助企业从多个角度提质增效,真正实现“每一位员工都在变革与创新”。
面向营销条线不同属性人员,开展强军系列项目,即军师、军团、军连项目,设计专业对口课程,打通职业发展通道。在体系建设、人才培养、知识管理方面持续摸索,沉淀独具特色项目和工具。以解决问题为导向,重视实战和研讨,联合业务专家针对业务的痛点定制问题解决方案,精准施策。根据“关键任务靶心图”,通过线上、线下的混合式学习模式,辅以专业会议、沙龙和案例研讨学习等交流活动,培养场景化能力。
针对生产类人员培养设计匠心系列项目,开设匠师、匠研、匠英、匠工四大培训项目,围绕不同层级管理人员及核心骨干员工,借助内外部资源,以自我管理、业务管理、团队管理、融合协作等方面,开展“问题解决与分析、沟通与辅导、成本控制及绩效提升、电线电缆行业动态、质量管理、研发能力管理”等培训课程,提升学员思维认知,助力产业发展。
新人培养:包含新干部培训、新客户经理培训、新员工培训,设计并组织系统的培养方案,内容涵盖文化理念融入、专业技能学习、职场心态转换及职业技能提升等系列课程,加速新员工快速融入公司。针对典型人才项目“接力100”启动“雄鹰计划”,培养整体思路遵循“721”法则,即70%的轮岗实践、20%的导师辅导、10%的知识培训。通过阶段性培养,帮助学员确立对企业的正确认知、实现校园人向职场人的心态转变以及提升其执行能力、沟通能力和团队协作能力等,逐步提高岗位认知与胜任力。
为丰富员工多样化学习,公司持续优化完善线上学习平台建设,通过云学堂线上平台,在企业文化塑造和落地、提供定制化学习、建立企业人才发展档案、加速新人成长、满足员工多样化学习需求、沉淀组织智慧等方面做出全新革新,以期增强员工学习的参与感及趣味性。
《公司章程》第一百五十二条第三款中规定“实施现金分红时应同时满足的条件:
(1)公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值,且公司累计可供分配的利润为正值,同时现金流充裕;
(2)审计机构对公司该年度、半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3)实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况,董事会提议2022年拟不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营和项目投资对营运资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展成果。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
2023年,公司将继续推进建设“远东宜宾智能产业基地项目”、“远东高端海工海缆产业基地项目”、“远东通讯光棒光纤项目”、“远东电缆宜兴基地数智数改项目”等重点项目,进一步完善公司业务布局,满足公司未来发展需要。鉴于上述情况,2023 年公司存在重大投资计划和重大现金支出,未达到《公司章程》第一百五十二条第三款提出的实施现金分红应当同时满足的条件之一:“4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)”。|公司2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营和项目投资对营运资金的需求。
2022年7月,公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于<远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟实施第一期员工持股计划,详情见公司于2022年6月披露的《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
截至报告期末,本次员工持股计划合计买入公司股票3,169.63万股(占公司总股本的1.43%),成交总金额18,161.39 万元(不含交易费用),成交均价约5.73元/股,公司第一期员工持股计划股票购买已完毕。详情见公司于2022年12月披露的《关于第一期员工持股计划股票购买完毕的公告》(公告编号:临2022-136)。
2015年9月,在坚持自愿、合法合规的前提下,公司控股股东远东控股激励远东控股及其下属控股子公司(含公司及下属控股子公司)所有企龄一年及以上的董事、监事、班组长及以上管理人员、硕士及以上学历、助级职称及以上专业技术人员、优秀营销经理,总人数不超过3,000人(具体参加人数根据核心员工实际情况确定),积极长期增持远东股份股票,增持总规模不超过30 亿元(按初始购买价格和总额计算),核心员工依规所购买的远东股份股票自登记过户之日起连续持有24个月后,卖出股票的亏损部分若满足兜底条件,则由远东控股审核后进行补足。2016年7 月,远东控股修订了激励措施的部分条款,核心员工可向远东控股借款,通过二级市场购买远东股份股票。详情见公司披露的《关于控股股东激励核心员工长期增持智慧能源股票的公告》(公告编号:临2015-101)和《关于控股股东激励核心员工长期增持智慧能源股票的补充公告》(公告编号:临2016-093)。
截至报告期末,公司董监高合计持有公司股份555.82万股,远东控股及其下属控股子公司(含公司及下属控股子公司)共有1,056 名核心员工参与该激励计划,共计持有公司股份2,979.49万股,同比减少1.89%,占公司总股本的1.34%。
公司引进业务领先模型充分探讨并制定业务单元战略和年度滚动预算,高管薪酬与公司经营成果直接挂钩,于每年年初与高管协商确认绩效目标,按季度实施考评,年终按照季度绩效考评、述职考评等综合核算。公司按照晋升制度,每年组织晋升,晋升与高管个人的基本素质、价值观、绩效排名、学习积分、培养下属、获得荣誉、违规违纪等情况相关联,此外公司进行领导力体系建设,每年组织职称评聘以及高管经营管理培训。公司建立了一整套独立、公正、透明的考评体系,从而有效调动高管人员的积极性、责任心和创造性,提高公司经营管理水平。
公司根据内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,形成了2022年度内部控制评价报告。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日披露的《远东智慧能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,对子公司实施管理控制:一是按照相关法律法规,指导子公司健全法人治理结构,完善现代企业制度,修订完善相关制度;二是持续督导子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告工作;三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则,围绕提质增效、提速增效、降本增效、减员增效、转型升级发展目标,对各子公司因业施策分类管控。
报告期内,根据江苏省泰州市中级人民法院的终审判决,圣达电气陆续办理并完成了法定代表人、营业执照、董事会人员的工商变更,公章、法人章、财务章、合同章、业务章、发票专用章、社保账户、公积金账户、税控盘及开户银行印鉴章等变更,管理团队入驻圣达电气江平厂区,财务资料梳理等相关工作,圣达电气不再纳入合并财务报表范围的情形已经消除且恢复控制,圣达电气重新纳入合并报表范围。具体内容详见公司于2022 年12 月披露的《关于圣达电气有限公司重新纳入公司合并报表范围的公告》(公告编号:临2022-135)。
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了《远东智慧能源股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制审计报告》。
公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单持续开展自查工作,通过自查,公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善。公司将以自查整改活动为契机,持续完善治理结构,提升公司治理水平,围绕核心主业,实现公司高质量可持续发展。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|912.94
根据无锡市生态环境局发布的《2022 年度无锡市重点排污单位名录》,公司子公司远东电缆为重点排污单位,相关信息如下:
远东电缆主要污染物为废水、废气。废水为生活污水,主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮,废水经预处理后通过污水管网排入市政污水处理厂集中处理,无生产废水排放,冷却水循环使用不外排,生活污水排放口一个,分布在厂区西南侧;废气为挥发性有机物(非甲烷总烃),排放口十七个,分布在厂区各个车间内。
(1)废水排放
废水排放总量为6,960t/a,排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)要求,不存在超标排放情况。
废气排放总量为1.5552t/a,排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准非甲烷总烃排放限值120mg/m
,不存在超标排放情况。
报告期内,远东电缆排污总量控制在许可范围内,符合规范要求。
远东电缆自建“生活污水处理系统”,废水经预处理后通过污水管网排入市政污水处理厂集中处理。远东电缆生产过程产生的废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),废水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015),直接排放。
远东电缆严格按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定,对建设项目进行环境影响评价,并积极完成环保行政主管部门的审批和验收手续,环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。目前远东电缆已申领了《固定污染源排污登记回执》(登记编号:913202822504364132001X)。
远东电缆根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则(试行)》(企业事业版),编制了《远东电缆有限公司突发环境事件应急预案》和《远东电缆有限公司环境风险评估报告》,该预案已于2022 年12 月12 日在无锡市宜兴生态环境局备案,备案号:320282-2022-689-L。
远东电缆每年委托有资质的第三方进行废水、废气及噪声监测,通过监测及时了解排放情况,保证各项指标在控制范围之内。
公司其他子公司的主要污染物为废水、废气。根据国家环境保护法和节能减排的有关规定,公司在建设与运营过程中严格执行国家以及当地地方法律法规,并严格执行项目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物将严格按照相关环境保护法规进行严格处理,主要采取的措施如下:
(1)废水处理:经预处理后通过污水管网排入市政污水处理厂集中处理,确保排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)标准。
(2)废气处理:落实有机废气净化处理等各项废气防治措施,确保废气(非甲烷总烃)排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)准备。
为加强生态文明建设,实现绿色发展,公司贯彻“生态优先、绿色发展、节能减排、造福社会”的生态环境保护理念,持续推进绿色工厂建设工作。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|34,757
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用清洁能源发电、生产过程中使用减碳技术
公司积极履行社会责任,全资子公司远东电缆是江苏省首批通过能源管理体系认证的电缆企业,公司长期坚持绿色低碳发展理念,以“节能减排增效、守法创新增效”为能源管理方针,制定了一套严格的管理体系和生产制度,严格执行国家重大工业能耗限额标准,新建项目注重节能设备、节能新技术的应用,提高能源综合利用率,荣获中国绿色公司星级标杆企业、节能低碳技术推广应用示范单位、绿色工厂、江苏省示范智能车间等荣誉。
公司董事会和管理层始终积极承担社会责任,重视保护股东、员工合法权益,诚信对待客户、供应商和债权人等利益相关者,积极参与环境保护,支持社会公益和慈善事业,认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务,以促进公司的和谐发展:
1、投资者权益保护
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理结构,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司严格遵守相关法律法规的要求,认真履行信息披露的义务,确保信息披露的及时、真实、准确、完整和公平,通过接待投资者调研、电话交流、业绩说明会、上证e互动等方式与投资者保持良好的沟通。
作为中国500 强企业、中国最佳雇主企业、全国学习型企业,公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规规定,依法维护员工所有合法权益,同时营造尊重人、培养人、成就人的良好氛围,与时俱进,创新创优,促进企业可持续发展,增强全体员工的安全感、幸福感。
3、其他利益相关者权益保护
公司一直以来倡导诚信经营,并树立了“以德立信、以信致远、诚信为本”的诚信理念,遵守商业准则、诚信经营、乐于奉献,在公司内部建立了良好的道德行为规范。公司建立并持续完善了企业道德行为监测体系,要求规范管理、诚信对待客户、公正对待供应商,形成了从高层到基层、从产业链上游到下游一整套的评价体系,成就客户,成就伙伴。
4、节能环保持续绿色低碳发展
公司坚持绿色低碳发展理念,积极构建绿色制造体系,全面推进绿色工厂建设,是国家级绿色工厂、中国绿色公司星级标杆企业、节能低碳技术推广应用示范单位。公司将持续响应国家新能源发展战略,为助力国家发展贡献远东力量。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|5,174.40|
其中:资金(万元)|5,174.40|
惠及人数(人)|1,162|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|就业扶贫|
报告期内,公司持续开展对身障人员的帮扶计划,始终坚持不懈致力于帮扶身障人员和社会弱势群体,经历了从关心资助身障人员——身障人员就业岗前培训——安置身障人员就业——协助帮扶身障人员创业并重的发展历程,一直坚守着对慈善的责任与担当。
截至报告期末,公司在职身障人员1,162人。2023年,公司将继续安置身障人员就业,积极参与远东慈善基金会,从经济上帮扶更多的身障人员就业、创业,关心、支持身障人员积极融入社会,共建共享幸福生活。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|其他|远东控股|自新远东电缆股权过户至远东股份名下之日起,若远东股份或新远东电缆因新远东电缆原国有股权转让而承担任何索赔、损失、损害、开支及费用,远东控股将作出及时、足额的补偿。|长期|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|其他|远东控股|如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚、土地被收回或者遭受其它损失(包括但不限于罚款、违约金、赔偿金、搬迁费等),将由远东控股承担。除新远东已缴付的租金外,远东控股承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的宜集用(2008)16000120 号土地的租赁费用。|长期|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|其他|远东控股、蒋锡培|远东控股及实际控制人将采取切实、有效的措施完善远东股份的公司治理结构,并保证与远东股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。|长期|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|远东控股、蒋锡培|本次认购完成后,在远东控股作为远东股份的控股股东期间,远东控股及远东控股所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与远东股份或其子公司、分公司、合营或联营公司有相同或类似业务的情形,与远东股份之间不存在同业竞争;不利用远东股份控股股东地位,损害远东股份及其他股东的利益。在蒋锡培作为远东股份的实际控制人期间,其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与远东股份及其子公司有相同或类似业务的情形,与远东股份之间不存在同业竞争;其本人不会利用远东股份实际控制人地位损害远东股份及其他股东的利益。|长期|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|远东控股、蒋锡培|远东控股和实际控制人蒋锡培将善意履行作为远东股份控股股东和实际控制人的义务,不利用控股股东和实际控制人地位,就远东股份与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使远东股份的股东大会或董事会作出侵犯远东股份和其他股东合法权益的决议。如果远东股份必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易,则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。远东控股及实际控制人将不会要求和接受远东股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。|长期|否|是||
与重大资产重组相关的承诺|其他|远东控股、蒋锡培|自本承诺出具之日起,不利用决策控制优势,占用远东电缆、新远东电缆、复合技术、远东股份及其他下属公司资金,不损害上市公司及社会公众股股东的利益。|长期|否|是||
|其他|远东控股|若经有关政府主管部门认定三家公司需为公司员工补缴2010 年1 月以前未缴存的住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方提出权利要求时,远东控股将承担经主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项,且承担被任何利益相关方提出权利要求的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。|长期|否|是||
与再融资相关的承诺|其他|远东控股、蒋锡培|远东控股和实际控制人蒋锡培为保证远东股份的独立运作,保护中小股东的利益,承诺与远东股份做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。|长期|否|是||
|解决关联交易|远东控股、蒋锡培|远东控股和实际控制人蒋锡培承诺尽量避免或减少与其关联的企业与远东股份及其下属子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与远东股份依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法移转远东股份的资金、利润,不利用关联交易损害远东股份及非关联股东的利益。|长期|否|是||
|解决同业竞争|远东控股、蒋锡培|远东控股和实际控制人蒋锡培未直接或间接投资于任何与远东智慧能源(包括其子公司)存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未自己经营或为他人经营与远东股份相同或类似的业务;不直接或间接进行与远东股份有相同或类似业务的投资,不会直接或间接新设或收购从事与远东股份有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不会自行或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与远东股份业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动,以避免对远东股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。远东控股和实际控制人蒋锡培控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与远东股份生产、经营有关的新技术、新产品,远东股份有优先受让、生产的权利;如拟出售与远东股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,远东股份均有优先购买的权利;且在出售或转有关资产或业务时给予远东股份的条件不劣于向任何独立第三方提供的条件。
不利用远东股份控制关系,损害远东股份及其他股东的利益。如有违反,远东控股和实际控制人蒋锡培将采取积极措施消除同业竞争,并承担由此给远东股份或其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。以上每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性,且远东控股作为上市公司控股股东和实际控制人蒋锡培作为上市公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。|长期|否|是||
|解决关联交易|蔡道国、蔡强、颜秋娥|在本次交易之前,本人及一致行动人与远东股份不存在关联关系及不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。本次交易完成后,本人、一致行动人以及控制的企业(如有)将尽可能减少和避免与远东股份及其控股子公司的关联交易,不会利用自身作为远东股份股东之地位谋求与远东股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为远东股份股东之地位谋求与远东股份达成交易的优先权利。若发生必要且不可避免的关联交易,本人、一致行动人及其控制的企业将与远东股份及其控股子公司按照公平、公允、|长期|否|否|江西远东电池出售资产未进行评估,存在价格不公允的|公司将进一步调查,后续拟采取包括但不
|||等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和远东股份公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害远东股份及远东股份其他股东合法权益的行为。本人、一致行动人将善意履行作为远东股份股东的义务,充分尊重远东股份的独立法人地位,保障远东股份独立经营、自主决策。本人保证将依照远东股份公司章程的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移远东股份及其下属企业的资金、利润,保证不损害远东股份及远东股份其他股东的合法权益。若违反上述承诺和保证,本人及一致行动人将分别、且共同地对前述行为而给远东股份造成的损失向远东股份进行赔偿。||||可能性|限于诉讼等法律途径对其追究责任,保障公司及股东的利益
|股份限售|蔡道国、蔡强、颜秋娥|交易对方中蔡道国、颜秋娥因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起12 个月内将不以任何方式转让,自发行结束之日起满12 个月至第36个月内每12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的25%,自发行结束之日起满第36 个月至第60 个月每12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的5%,自发行结束之日起满60 个月至第120 个月每12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的8%;蔡强因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起36 个月内将不以任何方式转让,自发行结束之日起满36 个月至第60 个月每12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的30%,自发行结束之日起满60 个月至第120 个月每12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的8%。上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,且上述各方任意期间可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意期间减持。|股份发行结束之日起120个月|是|是||
|现聘任
境内会计师事务所名称|公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|160
境内会计师事务所审计年限|19
境内会计师事务所注册会计师姓名|毛俊、张飞云
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3、2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)|45
事项概述及类型|查询索引
关于公司与三普药业有限公司(以下简称“三普药业”)股东出资纠纷一案,自立案后经过多次诉讼审理。2021 年7 月,公司收到青海省西宁市中级人民法院判决通知,公司于本判决生效后十五日内向三普药业移交相关竣工图纸,驳回三普药业对公司的其他诉讼请求。2021 年8 月,公司收到青海省高级人民法院通知,三普药业向青海省高级人民法院提起上诉,请求撤销青海省西宁市中级人民法院民事判决第二项判决内容,改判公司依法承担增资不实、增资瑕疵的责任,并赔偿因此给三普药业造成的全部经济损失,即:一审诉讼请求第1、2项,一审、二审诉讼费由公司承担。2022 年1 月,公司收到青海省高级人民法院终审裁定通知,准许三普药业撤回上诉。二审案件受理费19.29万元由三普药业承担|《关于公司涉及诉讼的公告(临2016-164)、《关于公司诉讼的进展公告》(临2017-099、2017-105、2018-008、2019-002、2019-050、2019-088、2021-071、2021-080、2022-002)
2015年10月,公司与西藏荣恩科技有限公司(以下简称“西藏荣恩”)签订股权转让协议,将公司持有的三普药业100%的股权转让给西藏荣恩,转让价格32,000 万元,加上三普药业应付公司5,000 万元往来款项,西藏荣恩共计应付公司37,000 万元。公司已按协议约定履行了相关义务,西藏荣恩未按约定支付款项,尚欠公司5,000万元。2016 年7 月,公司向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼,请求判令:西藏荣恩依约向公司支付5,000万元、违约金3,615万元诉讼费/律师费125万元及支付其他损失1,028.24万元。关于股权转让纠纷一案,自立案后经过多次诉讼审理。2020年9月,公司收到青海省西宁市中级人民法院判决通知,西藏荣恩给付公司5,000万元、支付相应违约金及利息1,801.81万元(截至2020年9月)、其他损失及诉讼费损失1,028.24万元、驳回公司其他诉讼请求。
公司、西藏荣恩分别向青海省高级人民法院提起上诉,公司请求撤销一审《民事判决书》第二项判决,改判西藏荣恩按照《股权收购协议》约定标准向公司支付违约金3,615万元(截止2020年9月),西藏荣恩向公司支付律师费125万元一、二审诉讼费用由西藏荣恩承担。西藏荣恩请求撤销一审判决依法改判或发回重审。2021 年4 月,公司收到青海省高级人民法院针对公司、西藏荣恩的上诉的判决,驳回双方上诉,维持原判。2021 年4 月,公司收到青海省高级人民法院通知,三普药业向青海省高级人民法院提起诉讼,请求撤销青海省西宁市中级人民法院民事判决书及青海省高级人民法院民事判决书,依法确认公司、西藏荣恩签订的《股权收购协议》中为三普药业设定义务(债务)的相关条款无效。2021 年8 月,公司收到青海省高级人民法院判决通知,撤销青海省西宁市中级人民法院民事判决的第一项、第二项;撤销青海省高级人民法院民事判决中维持青海省西宁市中级人民法院民事判决|《关于公司诉讼的进展公告(临2020-111、2021-033、2021-054、2021-083、2022-025、2022-060)