TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司前5名供应商资料 序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|山东金鼎矿业有限责任公司|349,510,488.50|36.82%
2|淄博正元矿业有限公司|207,325,882.00|21.84%
3|昌吉益多驰商贸有限公司|95,168,823.90|10.03%
4|淄博供电公司|73,085,310.24|7.70%
5|新疆西部鑫通贸易有限公司|31,520,733.01|3.32%
合计|--|756,611,237.65|79.72%
公司持有山东金鼎矿业有限责任公司40%股权,山东金鼎矿业有限责任公司为公司参股公司,公司部分高管在山东金鼎矿业有限责任公司担任董事,因此山东金鼎矿业有限责任公司与公司存在关联关系。
另注:采购额含增值税,向关联方山东金鼎矿业有限责任公司采购金额349,510,488.50元含增值税,折不含增值税金额为309,301,317.26元。
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|2,151,338.27|2,577,744.33|-16.54%|
管理费用|142,685,007.10|424,670,196.63|-66.40%|主要系上期一次性计提统筹外费用所致。
财务费用|-35,016,850.96|-23,336,342.46|-50.05%|主要系银行存款增加导致利息收入增加所致。
研发费用25,079,706.30 28,037,479.82 -10.55%
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
铁精粉脱硫技术及工艺的研发与应用|在碱性矿浆条件下,实现高硫铁精矿的脱硫,为国内高硫铁精矿脱硫提供研究思路。|查阅国内外脱硫工艺方面相关文献,制定试验计划,开展选矿脱硫试验。|研发一种新的工艺流程及药剂制度,用于高硫铁精矿脱硫,将铁精矿硫品位控制在0.4%内。|在碱性条件下,实现高硫磁铁矿的脱硫,提高公司经济效益。
北金召北矿床内接触带成矿机理研究与找矿实践应用|为了公司的长远发展战略需要,通过实验研究及勘探实践,解决隐伏区找矿的关键技术难题,提高找矿效率,增加保有资源量。|已结题验收。|以现代成矿地质理论为指导,充分利用地质、矿产、物探等综合找矿信息,圈定找矿远景区和找矿靶区。|增加矿床后备资源储量,保障生产接续,稳定产能,延长矿山服务年限。
不完整矿柱资源探测及高效回收技术研究|为了适应新形势下国家及各级政府相关政策的要求,同时也为了公司的长远发展战略需要,为了提高矿产资源的利用率,确保复杂条件下的矿体资源安全可靠回采。|已结题验收。|进一步提高胶结充填质量,研究高浓度、低滤水、高强度的充填工艺,进一步提高胶充体强度,保障开采过程中安全,消除开采后空区隐患。|提高矿山经济效益,延长矿山服务年限,保证矿山可持续发展。
傍山型尾矿库干式回采方法的研究与应用|对铁山1#尾矿库进行取尾工作,所取的尾矿用于各分矿的井下充填,实现采空区的治理,消除地质隐患,实现废旧资源的有效利用。|完成第一分层除沿坝边主道路外的库内尾矿回采,按照计划开始对沿坝边主道路进行取尾作业。|消除矿山重大危险源,减少土地资源占用、环境污染等问题,提高矿山的安全系数。|能够形成一套成熟的尾矿库回采方案,该回采方案应用于尾矿库,实现尾矿库的回采,消除矿山重大危险源,回采的尾矿用于井下充填,实现采空区的治理。
矿山闭坑无害化采空区治理技术的研究与应用|利用上下并联的两套充填系统对采空区进行充填治理。|已结题验收。|实现对采空区的有效充填,有效降低排水费用。|有效实现对采空区的充填治理,消除矿山重大危险源。
WJD-2 地下电动铲运机远程遥控智能化升级|为了积极响应国家智慧矿山建设,提高矿山采矿安全系数,提高出矿效率,降低人工作业风险,进行WJD-2地下电动铲运机的远程遥控智能化升级。|制订实施方案阶段|对山东金岭矿业股份有限公司自主研发的WJD-2 型地下电动铲运机进行技术改造,并在地表建立远程控制中心,实现地下铲运机铲、装、运动作,并实现地下铲运机的自主行驶。|该项目能为地下矿山在恶劣环境及危险区域出矿和残矿回收提供有效的解决方案,降低作业强度,减少作业风险,并为智慧矿山的建设提供技术储备。
超纯铁精粉生产工艺研究|随着我国粉末冶金的飞速发展,粉末冶金工业市场前景看好,粉末冶金制造业呈现持续发展的势头。目前国内许多铁粉的品种和质量满足不了市场需求,市场缺口较大。我公司生产的铁精粉铁品位≥65.5%,硫品位≤0.4%,细度为60%(-200目含量),为生产超纯铁精粉奠定了良好的基础。|查阅国内外相关文献资料,学习降低杂质含量、提高铁精品位的有效措施,开展选矿试验,总结试验结论。|通过本项目的开展,探究一种铁精粉生产超纯铁精粉的工艺,该工艺能够有效的降低铁精粉的有害元素,提高铁精品位,达到铁品位>71.5%,二氧化硅及其它杂质(酸不溶物)含量在0.2%~2%的超纯铁精粉质量标准。|若后期项目论证可行,工艺方案成熟,项目改造投产后,预计可为企业创收。
钴硫精矿综合利用研究|为探究钴硫精矿的选矿方法,提高钴硫精矿中钴金属及硫的|查阅国内外相关文献资料,制定|通过本项目的开展,形成一套用于提高黄铁矿、磁黄铁矿可|形成一套钴硫精矿综合利用方案,为矿产
品位及回收率,达到“吃干榨净”的目的,实现矿产资源的综合利用及企业经济效益的最大化,提出钴硫精矿综合利用的研究项目。
下一步试验计划,开展钴硫精矿选矿试验。
浮性的浮选药剂制度,提高钴硫精矿的产量的同时,进一步降低铁精粉硫品位,并研究出如何提高伴生钴矿物品位及回收率的选矿回收方法,提高伴生钴选矿技术水平,实现矿产资源的综合利用。
资源的综合利用提供可借鉴思路和经验。
|2022年||2021年||变动比例|
研发人员数量(人)||155||265||-41.51%
研发人员数量占比||6.42%||10.38%||-3.96%
研发人员学历结构本科||52||81||-35.80%
硕士||5||7||-28.57%
专科及以下||98||177||-44.63%
研发人员年龄构成30岁以下||7||11||-36.36%
30~40 岁||71||118||-39.83%
40岁以上||77||136||-43.38%
|2022年|2021年|变动比例|
研发投入金额(元)|25,079,706.30|28,037,479.82||-10.55%
研发投入占营业收入比例|1.83%|1.54%||0.29%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00||0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%||0.00%
2021 年,根据公司选矿厂浮选组合药剂的研发与应用项目工业实验需要,选矿工段的多数职工都参与了该项目实验,导致公司2021 年度研发人员数量较多,该项目已于2021年度结题验收,所以2022年度研发人员数量较2021年度发生较大变化。
经营活动现金流入小计|1,743,748,029.55|2,169,410,846.96|-19.62%
经营活动现金流出小计|1,460,363,757.63|1,749,692,244.45|-16.54%
经营活动产生的现金流量净额|283,384,271.92|419,718,602.51|-32.48%
投资活动现金流入小计|165,806,884.08|37,315,200.23|344.34%
投资活动现金流出小计|36,771,374.13|27,551,389.18|33.46%
投资活动产生的现金流量净额|129,035,509.95|9,763,811.05|1,221.57%
筹资活动现金流出小计|29,767,011.50|59,534,023.00|-50.00%
筹资活动产生的现金流量净额|-29,767,011.50|-59,534,023.00|50.00%
现金及现金等价物净增加额|382,652,770.37|369,948,390.56|3.43%
1、投资活动现金流入同比增加,主要系本报告期收到金鼎矿业现金分红同比增加所致。
2、投资活动现金流出同比增加,主要系本报告期购建固定资产同比增加所致。
3、筹资活动现金流出同比减少,主要系公司本期支付派发2021年度现金股利比上年同期支付派发2020年现金股利减少所致。
1.资产减值损失、信用减值损失、折旧摊销等影响现金流3,596.85万元;
2.投资收益、固定资产处置损益等影响现金流-10,411.12万元;
3.存货减少48.74万元,影响现金流-48.74万元;
4.经营性应收项目的减少影响经营性现金流20,159.97万元,经营性应付项目的增加影响-5,717.44 万元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|99,547,886.00|41.91%|为联营企业金鼎矿业权益法核算实现的收益、参股山钢财务公司分红所致。|是
资产减值|-1,012,134.64|-0.43%|为子公司喀什球团计提的存货跌价准备所致。|否
营业外收入|2,913,933.64|1.23%|为处置报废固定资产、核销应付款项及收到占地补偿款所致。|否
营业外支出|1,780,715.16|0.75%|为公司支付运输罚款、处置报废的固定资产损失所致。|否
信用减值损失|5,007,963.64|2.11%|为公司及子公司收回已计提坏账的应收款项所致。|是
其他收益|695,697.92|0.29%|主要为公司及子公司收到政府补助所致。|否
||2022年末||2022年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,770,992,045.04|50.18%|1,393,479,518.54|41.13%|9.05%|
应收账款|30,741,585.35|0.87%|29,594,090.68|0.87%|0.00%|
存货|59,636,574.46|1.69%|60,161,347.03|1.78%|-0.09%|
长期股权投资|674,533,965.93|19.11%|751,350,236.63|22.18%|-3.07%|
固定资产|273,848,386.58|7.76%|267,440,569.38|7.89%|-0.13%|
在建工程|8,621,249.55|0.24%|12,339,338.15|0.36%|-0.12%|
合同负债|15,384,572.93|0.44%|21,027,269.99|0.62%|-0.18%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产4.其他权益工具投资|236,179,325.39|6,223,084.76|6,223,084.76|||||242,402,410.15
应收款项融资|326,372,459.84||||397,359,970.07|552,014,112.82||171,718,317.09
上述合计|562,551,785.23|6,223,084.76|6,223,084.76||397,359,970.07|552,014,112.82||414,120,727.24
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|余额|受限原因
货币资金|6,316,127.80|环境治理保证金及土地复垦等用途保证金
货币资金|22,001,457.40|子公司喀什金岭球团有限公司涉诉冻结银行存款
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
山东金鼎矿业有限责任公司|参股公司|铁矿石开采、销售|100,000,000|2,016,319,404.28|1,687,569,069.93|785,006,537.87|294,909,489.83|209,826,001.82
喀什金岭球团有限公司|子公司|铁精粉、球团矿的生产、销售|70,000,000|199,005,244.90|114,480,938.33|229,607,320.03|20,523,409.51|14,920,301.68
山东金召矿业有限公司|子公司|铁矿石开采、销售|30,000,000|139,718,855.37|107,893,573.56|229,562,092.02|-18,582,860.91|-14,244,601.32
山东钢铁集团财务有限公司|参股公司|对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款业务|3,000,000,000|14,711,868,918.68|4,040,040,169.21|526,395,172.59|489,891,901.19|381,318,574.16
1、山东金鼎矿业有限责任公司
金鼎矿业为公司参股公司,成立于2001年,注册资本10,000万元,公司出资4,000万元,占出资总额的40%,淄博市临淄宏达矿业有限公司出资3,000万元,占出资总额的30%,中国冶金地质总局山东局出资3,000 万元,占出资总额的30%。
公司现持有金鼎矿业40%股权,采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算,按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额,确认投资收益。金鼎矿业主营业务为:铁矿石开采、销售。
金鼎矿业净利润同比降低22.83%,主要因产品铁矿石销售价格同比降低所致。
2、喀什金岭球团有限公司
喀什球团为公司控股子公司,注册资本为7,000万元,公司出资4,900万元,占出资总额的70%,喀什银根资产管理有限公司出资2,100万元人民币,占出资总额的30%。经营范围:铁精粉、石膏、球团矿的生产与销售;原料及产品的销售。
喀什球团净利润同比下降67.57%,主要因球团产品销售价格及销售数量同比减少所致。
3、山东金召矿业有限公司
金召矿业为公司全资子公司,注册资本3,000 万元,经营范围:开采铁矿石;普通货运;铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售;钢铁产品的销售;机械设备及备件制造、销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营);劳务服务(不含劳务派遣及对外劳务合作),采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修技术服务;固体矿产勘查;勘查工程施工,工程测量;矿业工程设计、咨询;工业与民用建筑工程施工;机电设备安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
金召矿业净利润同比下降179.15%,主要因产品铁矿石销售价格及销售数量同比减少所致。
4、山东钢铁集团财务有限公司
山钢财务公司为公司参股公司,注册资本为300,000 万元,股权结构为:山钢集团出资20.39 亿元人民币(含500万美元),占67.9825%;山东钢铁股份有限公司7.81亿元人民币(含500万美元),占26.0175%;金岭矿业出资1.80亿元人民币,占6%。主要业务为:对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款业务。公司参股山钢财务公司有利于实现公司多元化投资,分散经营风险,拓展公司融资渠道,促进公司资金使用效率的提高和配置的优化,推进公司持续健康发展,同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道,降低资金成本。
山钢财务公司净利润同比增长11.95%,主要因优化了资产负债结构,提高资金使用效率所致。
公司所属行业为黑色金属矿采选业,属于钢铁行业上游,产业链前端,铁矿石作为钢铁企业的主要原料,历年来,国内钢铁企业主要依存于国外进口,从国家统计局、中国钢铁工业协会统计数据来看,近几年我国钢铁行业对国外铁矿石的依存度占比80%左右,目前,全球铁矿石行业呈现寡头垄断的竞争格局,国外矿石资源主要由淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG 四大巨头高度垄断,其所产铁矿石与国内铁矿石相比普遍存在具有铁矿石赋存条件好、品位高、成本低的优势,从行业来看,国内铁矿企业与国外铁矿企业相比竞争力相对较弱。
从国内来看,独立矿山企业规模普遍较小,且主要生产铁精粉为主,产能小,销售区域性较强,主要就近销售给当地企业,不同区域间的铁矿企业一般不产生直接竞争。公司所产铁精粉S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低,产品销路较好,通过近几年的销售情况来看,每年基本都能实现产销平衡。
公司将秉持“建设区域一流矿业基地”的企业愿景,“为客户提供高质量产品和服务,助力构建钢铁产业生态圈”的企业使命,立足矿山行业为发展主方向,打造持续盈利能力和长远竞争力的绿色智能矿山,坚持心无旁骛做强铁矿主业。
(三)主要经营计划
2023年,公司将坚持稳中求进工作总基调,坚持极致思维,发扬斗争精神,以加强党的建设为引领,以改革创新为动力,以对标提升为手段,以市场需求为导向,以提质增效为目标,统筹推进重点工作,谋篇布局、自信自强、踔厉奋发,不断提升核心竞争力。2023年重点做好以下工作:
1、坚持底线思维,毫不动摇确保安全平稳
安全生产事关职工群众安危、事关企业发展大局,我们要充分认识做好安全生产工作的极端重要性,以“时时放心不下”的责任感,推动安全生产形势持续稳定好转;认真学习安全生产“八抓二十项”创新举措,坚持“三管三必须”原则,严格落实“党政同责”“一岗双责”,真正拧紧安全“责任链”;持续加大安全投入,加快矿山新装备、新工艺、新技术应用,全面提高管控水平。
2、坚持战略定位,坚定不移改善运营质效
外部环境和市场形势不断变化,我们要始终把握行业的本质,锚定做大做强的目标,坚持思路不变、力度不减、节奏不乱,不断改善生产经营各项工作,确保实现年产不低于100万吨铁精粉、铜金属500吨的生产任务。
3、坚持管理变革,锲而不舍激发内生动能
按照“转变理念抓落实,强化对标补短板,深挖潜力促提升”为总体路径,结合矿山发展实际,把创造价值、增加创新、强化执行作为追赶驱动,努力在横向上晋位跃升、在纵向上超越自我,企业综合竞争力达到行业优秀水平。
4、坚持关口前移,全力以赴做好风险防控
直面市场下行暴露出来的问题,要压紧压实风险防控主体责任,时刻保持清醒认识,高度关注经营风险、合作伙伴风险、合同管理风险、财务风险、投资风险、信访风险等,做到提前预警、精准防控、稳步化解;深化法务合规、风险管理、内部控制一体化建设,把风险管理和合规管理要求嵌入各项业务流程,及时辨识、深挖风险根源,规范管理、提质增效;强化涉诉案件管理,因案施策、科学应对,最大限度消除存量风险的沉重包袱,切实维护企业合法权益。
5、坚持为民情怀,持之以恒凝聚发展合力
进一步深化厂务公开民主管理,切实维护职工合法权益,不断推动构建和谐劳动关系,最大程度激发广大职工群众的护企之心、爱企之情、强企之志;大力发扬“老黄牛”的实干精神、秉持“拓荒牛”的开拓精神、激发“孺子牛”的奉献精神,深入推进全员平凡创新工程,广泛开展劳动竞赛、技术比武,让广大职工群众创新创造能量充分迸发,个人才干和价值得到中分显现。
6、坚持党建引领,一以贯之把握政治方向
发挥党委把方向、管大局、保落实的作用,确保党的理论、路线方针政策和决策部署有效贯彻落实;全面从严治党,强化政治监督,严格对照制度、流程、规范剖析问题、整改问题,确保问题“清仓见底”,做实巡察“后半篇文章”。
(四)公司目前面临的的风险和应对措施:
1、面临的风险
我国钢铁行业对国外矿石依存度较高,且国外铁矿石资源由四大国际矿业巨头高度垄断,而国内铁矿石产量小、成本高,定价依据外矿的价格,因此,国内铁矿石价格受国外矿石价格影响较大。
随着矿山的开采年限缩短,产量逐年下降,铁矿石开采难度逐步加大,成本逐渐提高,可能会影响未来公司的经营业绩。
(3)安全环保风险
安全环保工作是对公司生产经营的常态化要求,增加安全环保方面的投入会导致企业成本的上升,从而影响公司业绩。
2、应对措施
面对以上风险,公司经营管理层认清形势,攻坚克难,审慎风险,积极采取以下应对措施:
(1)坚持以服务拓市场、以诚信筑品牌、以合作赢未来的理念,加大市场开拓力度,强化产销协同,建立销售渠道畅通的市场布局体系,充分规避市场风险。
(2)主动跟踪产业和行业前沿技术,加强与高校、科研机构合作交流,以满足生产现场需求为导向,围绕探矿找矿、采选技术、充填治理、节能环保、设备研发、装备升级等开展研发攻关,不断改进工艺、创新技术,积极推广精细化管理运行范围,实现生产效率和产品质量不断提升。
(3)牢固树立安全发展理念,加强全员安全教育,持续抓好对安全生产八抓二十项系列创新举措的学习,不断提高全员安全素质。进一步强化安全生产责任落实,从严从细从实抓好安全隐患排查治理,积极践行“绿色发展理念”,以工艺优化、能效提升为重点,加快超低排放实施进度。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01月06日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司年报披露时间的咨询,未提供资料。|不适用
2022年01月20日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司年度业绩预告披露时间的咨询,未提供资料。|不适用
2022年01月27日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司生产经营情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年02月25日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司股权无偿划转情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年03月03日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司铁精粉销售情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年03月07日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于子公司金召矿业系统升级改造情况的咨询,未提供|不适用
|||||资料。|
2022年04月25日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司股价情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年05月10日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司铁精粉定价情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年05月27日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司年度分红派息扣税情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年06月17日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司股权无偿划转情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年06月23日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司半年度业绩预告披露时间的咨询,未提供资料。|不适用
2022年07月07日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司铁精粉定价的咨询,未提供资料。|不适用
2022年08月22日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司产品生产情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年08月26日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司半年度报告相关内容的咨询,未提供资料。|不适用
2022年09月27日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司经营情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年10月18日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司股权无偿划转情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年11月07日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司产品与国外产品区别的咨询,未提供资料。|不适用
2022年11月11日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于钢铁行业情况的咨询,未提供资料。|不适用
2022年12月14日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司股权无偿划转情况的咨询,未提供资料。|不适用
1、公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章的要求,不断完善法人治理结构,完善内控制度,使公司管理进一步完善。2022年度,公司修订了《公司章程》《重大交易决策制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》和《投资者关系管理制度》,制定了《总经理向董事会报告工作制度》《董事会授权管理办法》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》《对外捐赠制度》和《负债管理制度》。除上述修订和新制定制度外,公司目前已建立:《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《累积投票制实施细则》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬委员会实施细则》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》《与关联方资金往来管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《对外担保制度》《董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《年报信息重大差错责任追究制度》及《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》等规章制度,已通过董事会或股东大会审议表决,并在相应媒体予以披露。
公司严格按照规章制度运作,实际状况符合相关制度的要求。
2、公司严格遵守法律、行政法规,规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及其他法律、行政法规的规定。
3、公司董事会的人数及人员构成符合法律、行政法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度开展工作,以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会,积极参加证监局、交易所组织的董事培训,及时熟悉有关法律、行政法规,为公司的规范运作奠定了基础。
4、公司监事会的人数及人员构成符合法律、行政法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照要求,认真履行自己的职责,按时出席监事会,积极参加证监局、交易所组织的监事培训,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行了有效监督。
5、认真履行信息披露义务,做好投资者关系管理。公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章等相关规定,持续规范履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司专门设有投资者关系管理岗位,通过电话、互动易等方式与投资者保持双向沟通,帮助投资者了解公司,对投资者的诉求及时处理。2022 年,公司通过价值在线召开了2021 年度业绩说明会,参加了山东辖区的投资者网上集体接待日活动,针对投资者提出的问题进行了解答,并耐心听取投资者对公司提出的合理化建议,让投资者更加了解公司生产经营状况,进一步增加企业透明度。
6、公司控股股东系山东金岭铁矿有限公司,控股股东通过股东大会依法行使自己的权利,无干涉公司决策和生产经营活动的行为;公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。
7、公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)的相关规定,按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求,由审计法务部组织有关部门和人员,从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面,对公司报告期的内部控制特别是与财务报表相关的内部控制的有效性进行了评估。
8、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
9、公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,由专人对内幕信息知情人进行登记并及时向监管机构进行报备。
公司控股股东系山东金岭铁矿有限公司,控股股东通过股东大会依法行使自己的权利,无干涉公司决策和生产经营活动的行为;公司与控股股东在公司资产、财务、人员、机构、业务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司实际控制人系山东省人民政府国有资产监督管理委员会,公司实际控制人无干涉公司决策和生产经营活动的行为;公司拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。
适用|□不适用|||||
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|山东金岭铁矿有限公司|地方国资委|山钢矿业将其持有的莱芜矿业35%股权、鲁南矿业34%股权协议转让给金岭铁矿,莱芜矿业、鲁南矿业主要从事铁精粉销售,存在与公司经营相同或类似业务之情形。|根据金岭铁矿出具的《关于避免同业竞争解决措施的函》:“为保护上市公司及中小投资者的合法权益,金岭铁矿决定将莱芜矿业35%股权、鲁南矿业34%股权交由上市公司托管,并双方协商约定托管期限。在托管期间,若莱芜矿业、鲁南矿业具备注入上市公司的条件(包括但不限于公司治理结构完善,资产合规完整、能增强上市公司持续盈利能力,符合各方面法律法规和监管规则等)且上市公司有意收购时,可由上市公司收购本公司持有的莱芜矿业35%股权、鲁南矿业34%股权,托管期结束后,若本公司仍持有莱芜矿业、鲁南矿业股权,则金岭铁矿仍将委托上市公司进行托管。”|2022年1月21日,公司第九届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案》,同日,公司与山钢矿业、金岭铁矿分别签署了《股权托管协议》,托管彭集矿业100%股权、莱芜矿业35%股权和鲁南矿业34%股权(以下简称“标的股权”),本公司将行使与标的股权相关的经营管理权,即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利,托管期限均为3年,具体内容详见公司于2022年1月22日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-007)
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|59.52%|2022年03月21日|2022年03月22日|1.审议通过关于2022年度日常关联交易预计的议案;2.审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
2021年度股东大会|年度股东大会|58.46%|2022年05月13日|2022年05月14日|1.审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案;2.审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案;3.审议通过《2021年度财务决算报告》的议案;4.审议通过2021年年度
|||||报告全文及摘要的议案;5.审议通过关于2021年度利润分配预案的议案;6.审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|59.51%|2022年10月11日|2022年10月12日|1.审议通过《对外捐赠管理制度》的议案;2.审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案;3.审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案;4.审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案;5.审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案;6.审议通过关于调整2022年度日常关联交易预计的议案。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)||其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
付博|董事长|现任|男|50|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
刘伟|董事|现任|男|57|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
刘纯|董事|现任|男|54|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
张新福|董事|现任|男|52|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
陈剑|董事|现任|男|53|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
宁革|职工董事|现任|男|55|2017 年06 月27 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
肖岩|独立董事|现任|男|54|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
王毅|独立董事|现任|男|64|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
孙晓琳|独立董事|现任|男|50|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
王尧伟|监事会主席|现任|男|53|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
杨致东|监事|现任|男|53|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0||0|0|0|
|||||04 日|14 日||||||
戴汉强|总经理|现任|男|54|2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0|0|0|0|
马金宝|副总经理|现任|男|41|2022 年01 月14 日|2025 年01 月13 日|0|0|0|0|0|
王博|副总经理|现任|男|43|2022 年01 月14 日|2025 年01 月13 日|0|0|0|0|0|
|董事会秘书|现任|||2017 年07 月10 日|2024 年10 月14 日|0|0|0|0|0|
邱卫东|||男|52||||||||
|财务负责人|现任|||2021 年10 月15 日|2024 年10 月14 日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
|姓名|担任的职务||类型|日期|原因
马金宝||副总经理|聘任||2022年01月14日|董事会聘任
王博||副总经理|聘任||2022年01月14日|董事会聘任
付博,男,1972年11月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业,在职研究生学历,毕业于美国莱特州立大学工商管理专业,高级工程师。1994年7月在莱钢炼钢厂参加工作,历任莱钢炼钢厂4#连铸机副总机长、1#炉副总炉长、炉长、厂长助理、副厂长,莱钢股份品质保证部党委书记、副主任, 莱钢品质保证部副部长,银山型钢品质保证部副主任,山钢集团资本运营部部长,山东钢铁集团永锋淄博有限公司副董事长,山钢集团资本运营部总经理,山钢集团党委委员、副总经理、董事会秘书。现任山钢集团党委委员、副总经理,山东钢铁集团矿业有限公司党委书记、董事长、总经理,山东金岭铁矿有限公司党委书记、执行董事、总经理,山东金岭矿业股份有限公司党委书记、董事长。
戴汉强,男,1968年11月出生,汉族,中共党员,1991年7 月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业,大学学历,高级经济师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作,在地质工程处从事探矿技术管理工作;1993年7月至1994年7 月在山东大学市场营销专业学习;历任山东金岭铁矿供销处副处长、处长、党支部书记;山东金岭铁矿矿长助理兼企业管理处处长;山东金岭铁矿矿长助理;山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理;淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记;山东钢铁集团矿业有限公司副总经理;山东金岭铁矿有限公司党委书记、执行董事、总经理;山东金岭矿业股份有限公司副董事长。现任山东金岭矿业股份有限公司党委副书记、总经理,山东钢铁集团财务有限公司董事,山东金鼎矿业有限责任公司董事长。
刘伟,男,1966年1月出生,汉族,中共党员,全日制中专学历,毕业于山东冶金工业学校耐火材料专业,在职工商管理硕士,毕业于澳大利亚拉筹伯大学工商管理专业,工程技术应用研究员。1986年7月在山东耐材厂研究所参加工作,历任山东耐材厂二分厂厂长助理、副厂长、厂长、党支部书记,山东耐材厂销售处主任工程师、副处长、厂长助理、厂长,山东鲁耐窑业有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长,山东耐火材料有限公司董事长、总经理、党委副书记,山东耐火原材料公司经理,山东耐火材料集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。现任山东钢铁集团矿业有限公司副总经理、总法律顾问,山东金岭矿业股份有限公司董事。
刘纯,男,1968年7月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于包头钢铁学院金属压力加工专业,高级工程师。1990年7月在济钢轧钢分厂参加工作,历任济钢初轧厂管理科副科长、轧钢车间主任,济钢中厚板厂技术科工程师、技术科科长、厂长助理、副厂长,山东鲍德金属复合板有限公司副董事长、总经理,党支部书记(正处级),山东耐火材料集团有限公司董事。现任山东钢铁集团永锋临港有限公司董事,山东钢铁集团矿业有限公司董事,山东金岭矿业股份有限公司董事。
张新福,男,1970年11月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于华东政法学院经济法系经济法专业,在职法学硕士,毕业于山东大学法律专业,高级工程师。1993年6月在济钢法律事务处参加工作,历任济钢法律事务处合同科副科长、合同管理科科长、诉讼代理科科长,济钢总法律顾问室工商产权室科长、主任助理、副主任,济钢总法律事务部副部长、销售管理部副部长、销售公司副经理、财务部副部长、资产管理部部长、发展规划部部长、企业管理部副部长、企业管理部部长、信息化中心副主任、信息化中心主任,济钢国际融资租赁有限公司副总经理,山东济钢融资担保有限公司副总经理,金融服务中心副主任、党支部书记。现任山钢资本控股(深圳)有限公司董事,山东钢铁集团矿业有限公司董事,山东金岭矿业股份有限公司董事。
陈剑,男,1969年9月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于郑州工学院工业管理工程专业,高级经济师。1994年7月在济钢第一炼钢厂参加工作,历任济钢体改办资本运营科副科长、运营科科长,济钢资产管理部投资管理科科长、部长助理、副部长,济钢规划部部长助理、副部长,山东耐火材料集团有限公司董事,山钢集团资本运营部副部长、副总经理。现任山钢集团投资与资本运营部副总经理,山东钢铁集团矿业有限公司董事,山东金岭矿业股份有限公司董事。
宁革,男,1967年12月出生,汉族,中共党员,1991年7 月毕业于重庆大学采矿工程专业,大学学历,高级工程师。1991年7月在山东金岭铁矿参加工作,历任金岭铁矿召口矿技术组助理工程师;金岭铁矿铁山矿技术组助理工程师、工程师、技术组组长;金岭铁矿副总工程师;金岭矿业铁山矿副矿长、矿长、党总支书记;金岭矿业计划设计部部长、副总工程师、生产技术中心经理、职工董事,现任山东金岭矿业股份有限公司副总工程师、职工董事,山东金召矿业有限公司执行董事。
肖岩,男,汉族,1968年6月出生,中共党员,硕士研究生学历,律师,1990年7月参加工作,先后在烟台北极星钟表集团、烟台电子外贸公司、烟台通讯广播设备开发公司工作,现任北京德恒(济南)律师事务所合伙人、证券专业委员会委员、山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
王毅,男,汉族,1958年10月出生,研究生学历,律师,1976年参加工作,先后在山东博山水泥厂、淄博市南定铸造厂、淄博市统计局工作,现任山东大地人律师事务所合伙人、监事会主席,山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
孙晓琳,男,汉族,1972年10月出生,本科学历,注册会计师、高级会计师,1993年7 月参加工作,先后在济南华福终端设备有限公司、山东肥城矿业集团有限公司、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)工作,现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
王尧伟,男,1969年4月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于东北工学院工业会计专业,在职研究生学历,毕业于中共山东省委党校经济管理专业,高级会计师。1991年7月在莱钢轧钢厂参加工作,历任莱钢财务处检查科副科长、进出口财务科副科长,山东莱钢国际贸易有限公司监事、财务部副经理(科级)、财务部经理、总裁助理,莱钢集团外事管理办公室副主任、财务部副部长,莱钢集团国际贸易有限公司副经理,莱钢股份国际贸易部副经理,山钢莱芜国际贸易有限公司董事,山钢驻唐克里里副主任,山钢集团有限公司非洲总代表处副主任,山钢集团塞拉利昂矿业有限公司总经理、董事、党委委员,山钢国际投资有限公司总经理、董事,山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、副总经理。现任山东钢铁集团矿业有限公司副总经理,山东金岭矿业股份有限公司监事会主席。
杨致东,男,1969年8月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于山东工业大学材料系焊接专业,在职硕士学位,毕业于北京科技大学管理学院工业工程(会计)专业,高级会计师、高级经济师。1993年7月在济钢修建部参加工作,历任济钢财务处工程结算科副科长、科长,越南鲍亨钢铁责任公司财务部经理,济钢股份财务处工程结算科科长,山钢股份财务部科长、财务部业务经理。现任莱芜钢铁集团有限公司监事、山东钢铁集团矿业有限公司监事、山东金岭矿业股份有限公司监事。
刘强,男,1975 年8月出生,汉族,中共党员,毕业于中国地质大学,大学学历,法律专业,政工师。历任山东金岭铁矿矿部办公室副主任、对外办副主任、保卫处副处长、退管处副处长、工会副主席、纪委副书记,山东金岭矿业股份有限公司监事会主席,现任山东金岭矿业股份有限公司职工监事。
马金宝,男,1981年5月出生,中共党员,工程硕士,工程师。2005年7月参加工作,历任济钢运输部团委副书记、物流管理中心团委副书记、团委书记,综合办公室主任、120 站站长兼党支部书记;山东钢铁集团有限公司党委组织部科长;山东钢铁股份有限公司人力资源部副经理;山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员、办公室/党委办公室副主任;山东耐材集团有限公司总经理助理;山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员,莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司监事会主席,山东金鼎矿业有限责任公司董事,山东金岭矿业股份有限公司副总经理,山东金岭矿业股份有限公司淄博分公司总经理。
王博,男,1980年2月出生,中共党员,工程硕士,高级工程师。2003年7月参加工作,历任山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、团总支书记;山东金岭铁矿团委代理副书记;山东金岭铁矿选矿厂助理工程师、技术科科长、工程师;塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司高级工程师、副总经理、党支部书记、总经理、执行董事;山东金岭矿业股份有限公司副总经理;喀什金岭球团有限公司董事、董事长;山钢塞矿党委委员、副总经理;山东金岭铁矿有限公司副总经理;现任山东彭集矿业有限公司执行董事,山东金岭矿业股份有限公司副总经理。
邱卫东,男,1970年11月出生,汉族,中共党员,会计电算化专业毕业,本科学历,会计师,拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证。1993年7月-2006年8月在山东金岭铁矿财务处及淄博铁鹰钢铁有限公司财务部工作,2006年8月-2010 年7 月在山东金岭矿业股份有限公司财务部工作。2010年7月-2016 年6 月在山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书办公室工作,2016年6月-2017年7月在山钢集团资本运营部工作,历任财务主管、证券事务代表、资本运营部经理等,2017年7月-2021年10月任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、证券部/项目发展部部长。现任喀什金岭球团有限公司董事、山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、财务负责人、证券部/项目发展部部长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
|山东钢铁集团有限公司|党委委员|2017年11月25日||是
|山东钢铁集团有限公司|副总经理|2017年02月13日||是
付博|山东钢铁集团矿业有限公司|党委书记、董事长|2020年08月28日||否
|山东钢铁集团矿业有限公司|总经理|2022年10月20日||否
|山东金岭铁矿有限公司|党委书记、执行董事、总经理|2022年02月16日||否
刘伟|山东钢铁集团矿业有限公司|副总经理、总法律顾问|2018 年12月29日||是
刘纯|山东钢铁集团矿业有限公司|董事|2019年12月31日||否
张新福|山东钢铁集团矿业有限公司|董事|2020年06月19日||否
陈剑|山东钢铁集团有限公司|投资与资本运营部副总经理|2019年10月15日||是
|山东钢铁集团矿业有限公司|董事|2019年12月31日||否
王尧伟|山东钢铁集团矿业有限公司|副总经理|2019年04月29日||是
杨致东|山东钢铁集团矿业有限公司|监事|2017年04月18日||否
|山东钢铁集团矿||||
马金宝||纪委委员|2018年08月10日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
张新福|山钢资本控股(深圳)有限公司|董事|2018年07月20日||否
刘纯|山东钢铁集团永锋临港有限公司|董事|2019年07月31日||否
杨致东|莱芜钢铁集团有限公司|监事|2017年04月18日||否
肖岩|北京德恒(济南)律师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2012年01月02日||是
王毅|山东大地人律师事务所(特殊普通合伙)|合伙人、监事会主席|1993年10月20日||是
孙晓琳|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2019年10月08日||是
戴汉强|山东金鼎矿业有限责任公司|董事长|2018年05月19日||否
|山东钢铁集团财务有限公司|董事|2019年12月27日||否
马金宝|山东金鼎矿业有限责任公司|董事|2020年11月02日||否
|莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司|监事会主席|2020年05月19日||否
王博|山东彭集矿业有限公司|执行董事|2021年12月04日||否
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司薪酬制度按照国家有关规定制定,根据《公司章程》的有关规定,股东大会决定董事、监事报酬,董事会决定高级管理人员报酬;
确定依据:董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度予以发放,按岗位从经营和管理方面进行考核;实际支付情况:公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
付博||董事长|男|50|现任||是
刘伟||董事|男|57|现任||是
刘纯||董事|男|54|现任||是
张新福||董事|男|52|现任||是
陈剑||董事|男|53|现任||是
宁革||职工董事|男|55|现任|19.98|否
肖岩||独立董事|男|54|现任|5|否
王毅||独立董事|男|64|现任|5|否
孙晓琳||独立董事|男|50|现任|5|否
刘强||职工监事|男|47|现任|15.43|否
戴汉强|总经理|男|54|现任|31.87|否
马金宝|副总经理|男|41|现任|25.87|否
王博|副总经理|男|43|现任|25.87|否
邱卫东|董事会秘书、财务负责人|男|52|现任|19.98|否
合计|--|--|--|--|154|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第九届董事会第五次会议(临时)|2022年01月14日|2022年01月15日|1.审议通过聘任公司副总经理的议案;2.审议通过2022年度董事会经费预算计划的议案;3.审议通过设立分公司的议案。
第九届董事会第六次会议(临时)|2022年01月21日|2022年01月22日|1.审议通过关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的议案;2.审议通过关于2022年度日常关联交易预计的议案。
第九届董事会第七次会议(临时)|2022年03月03日|2022年03月04日|1.审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案;2.审议通过关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
第九届董事会第八次会议|2022年03月17日|2022年03月19日|1.审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案;2.审议通过《2021年度财务决算报告》的议案;3.审议通过2021年年度报告全文及摘要的议案;4.审议通过关于2021年度利润分配预案的议案;5.审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案;6.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案;7.审议通过《2021年度独立董事述职报告》的议案;8.审议通过《2021年度社会责任报告》的议案;9.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》的议案;10.审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案。
第九届董事会第九次会议|2022年04月21日|2022年04月23日|1.审议通过2022年第一季度报告的议案。
第九届董事会第十次会议(临时)|2022年06月16日|2022年06月17日|1.审议通过关于新增2022年度日常关联交易预计的议案。
第九届董事会第十一次会议|2022年08月18日|2022年08月20日|1.审议通过2022年半年度报告全文及摘要的议案;2.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》的议案;3.审议通过《总经理向董事会报告工作制度》的议案;4.审议通过《董事会授权管理办法》的议案;5.审议通过《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案;6.审议通过《对外捐赠管理制度》的议案;7.审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案;8.审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案;9.审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案;10.审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案;11.审议通过关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事会第十二次会议(临时)|2022年09月20日|2022年09月22日|1.审议通过关于调整2022年度日常关联交易预计的议案;2.审议通过《负债管理制度》的议案。
第九届董事会第十三次|2022年10月25|2022年10月26|1.审议通过2022年第三季度报告的议案;2.审议通过
会议日日关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案。
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
付博|9|9|0|0|0|否|3
刘伟|9|9|0|0|0|否|3
刘纯|9|0|9|0|0|否|3
陈剑|9|9|0|0|0|否|3
张新福|9|8|1|0|0|否|3
宁革|9|6|3|0|0|否|3
肖岩|9|5|4|0|0|否|3
王毅|9|5|4|0|0|否|3
孙晓琳|9|5|4|0|0|否|3
在报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,积极出席公司董事会、股东大会,认真履行职责,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握,尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议,对公司审议的各类事项作出科学审慎决策,在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议,切实本着诚信勤勉义务履行职责,从而提高公司董事会决策水平,促进公司稳定健康发展。公司也积极听取董事意见,认真落实相关建议措施。
委员会名称|成员情况|召开会议次数||召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第九届董事会战略委员|付博、陈剑、肖岩||1|2022年01月14日|1.审议设立分公司的议案。|同意||
会第九届董事会提名委员会|||||肖岩、刘纯、王毅|||||1|2022年01月14日|1.审议聘任副总经理的议案。|同意
第九届董事会薪酬与考核委员会|||||孙晓琳、张新福、王毅|||||1|2022年03月17日|1.审议2021年度经济责任考核指标的议案。|同意
|||||||||||2022年02月15日|1.审议公司2022年内部审计工作计划。|同意
第|九|届|董|事|孙|晓|琳|、|刘|5|2022年03月17日|1.审议2021年度内审工作总结的议案;2.审议《2021年度财务决算报告》的议案;3.审议2021年年度报告全文及摘要的议案;4.审议关于拟续聘会计师事务所的议案;5.审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。|同意
会|审|计|委|员|伟、肖岩||||||2022年04月21日|1.审议2022年一季度内审工作总结的议案;2.审议2022年第一季告的议案。|
会|||||||||||||同意
|||||||||||2022年08月18日|1.审议2022年半年度内审工作总结的议案;2.审议2022年半年度报告全文及摘要的议案。|同意
|||||||||||2022年10月25日|1.审议2022年三季度内审工作总结的议案;2.审议2022年第三季度报告的议案。|同意
报告期末母公司在职员工的数量(人)||1,694
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)||719
报告期末在职员工的数量合计(人)||2,413
当期领取薪酬员工总人数(人)||2,413
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 专业构成||1,460
专业构成类别|专业构成人数(人)|
生产人员||||2,040
销售人员||||19
技术人员||||217
财务人员||||19
行政人员||||118
合计||教育程度||2,413
|教育程度类别||数量(人)|
硕士||||13
本科||||277
大专||||388
中专||||267
中技、高中||||660
初中及以下||||808
合计||||2,413
公司薪酬制度按照国家有关规定制定,根据《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会表决通过;公司员工的报酬根据公司薪酬制度予以发放;2022年公司制定了绩效考核办法,全体员工依据2022年绩效考核办法,按岗位从经营和管理方面进行考核。公司严格按照薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。
2023年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,以服务公司深化改革和生产经营为根本,牢固树立“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的培训理念,进一步加强管理、技术、技能等各层级、全岗位人员培训,持续提升全员综合素质和能力,建设一支现代化的干部职工队伍,为公司高质量发展提供强力的人才支撑。重点围绕思想政治类、经营管理类、专业技术类、技能操作类四个类别,开展好五个方面的培训:一是加强全体职工培训,开阔职工思路、增强职工凝聚力、提高职工创新能力和岗位技能。
二是加强管理人员培训,提高管理者的综合素质,完善知识结构,增强综合管理能力、创新能力和执行能力。三是加强专业技术人员培训,开拓专业技术视野,提高专业技术技能、技术创新、技术管理能力。
四是加强操作人员培训,不断提升操作人员的业务水平和操作技能,增强职工履行岗位职责的能力。
五是加强各级管理人员和岗位作业人员安全培训,规范安全培训管理,落实好持证上岗,持证率100%。
2021 年利润分配方案及执行情况:公司分别于2022 年3 月17 日、5 月13 日召开第九届董事会第八次会议和2021年度股东大会审议通过了2021年度利润分配方案,以公司当前总股本595,340,230股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发现金29,767,011.50元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。上述利润分配事宜已实施完毕。
报告期内,公司现金分红政策未有调整或变更,公司现金分红方案符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,独立董事尽职履责并发表了独立意见,充分维护了中小股东的合法权益。
|现金分红政策的专项说明|
分红标准和比例是否明确和清晰:||是
相关的决策程序和机制是否完备:||是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:||是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:||是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:||是
□不适用每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||0.5
分配预案的股本基数(股)|595,340,230|
现金分红金额(元)(含税)||29,767,011.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|29,767,011.50|
可分配利润(元)||1,628,504,856.41
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%|
本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到||
80%|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
综合考虑公司经营情况及整体财务状况,为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,公司拟以当前总股本595,340,230 股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发现金29,767,011.5元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。||
2022年公司积极围绕“完善内部控制、防范经营风险、增加经济效益、提升管理水平”这一主线,加强制度建设,规范内控管理。按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合内部控制制度和办法,已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。
公司设立了审计法务部,按照相关法律法规及规章制度的规定独立开展内部审计工作,开展经济责任审计、绩效审计及安全经费管理等专项调查,提升公司内部管理水平及风险管控能力。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效地控制了公司的经营风险,保护了公司资产的安全、完整,保证了信息披露的真实、准确和完整。