TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司成立以来发展迅速,在行业中已享有较高的市场地位及影响力,产品市场已涵盖国内主要水产养殖区域,在特种水产饲料领域具有较强的竞争优势,特种水产饲料产品结构日趋完善,抗风险能力较强。全面的特种水产饲料产品系列以及广泛的市场分布使得公司一方面需要面对其他全国综合性水产饲料企业的竞争,另一方面需要面对单一特定饲料品种生产企业及地方区域性龙头企业的竞争。公司将利用上市公司的优势条件,充分发挥自身在资
金、品牌、管理、技术和服务方面的优势,扩大产品市场份额,提高综合竞争实力,增强市场抗风险能力。
公司的主要经营成本是饲料原料成本。饲料原料中,占比较高的鱼粉、豆粕、面粉等,短期内难以大量使用其他原料代替。上述原材料市场供应充足,行业竞争充分,产品价格透明度较高。原材料价格的波动会直接造成公司采购成本的波动,在一定程度上会影响公司的盈利情况。一般来说,公司产品销售价格会根据原材料对生产成本影响程度并结合市场情况进行相应调整,能够较为有效地控制原材料价格波动的影响。除此之外,原材料成本控制,尤其鱼粉的成本控制对于水产饲料生产企业具有重要的意义。公司设有采购中心对重要的原材料进行集中采购,根据市场行情进行原材料的储备;同时通过持续的技术研发,适当进行原料替代及配方调整,以消化饲料原料价格上涨的压力。
3、水产养殖动物病害及自然灾害风险
近年来,我国面临水产养殖动物疾病种类多而复杂的局面,病害问题对水产养殖业的可持续健康发展形成较大威胁。从整体上看,发生大规模的、毁灭性的养殖病害及自然灾害的可能性不大,但是局部的养殖病害及自然灾害相对普遍。
全国范围内,每年水产养殖行业均会受到自然灾害与病害不同程度的影响,对公司部分区域的财务状况存在暂时性不利影响。公司水产饲料产品系列已覆盖众多水产养殖品种的养殖全过程,产品市场已涵盖国内主要水产养殖区域,抗风险能力较强,局部性水产养殖动物病害、自然灾害的发生对公司总体经营影响相对较小。
4、下游行业产品价格波动导致的风险
公司的水产饲料产品直接服务于下游水产养殖业,水产养殖规模和饲料普及率是公司产品销售的重要基础,水产品的价格波动将直接影响公司饲料产品的销售。水产养殖业属于农业产业,受消费者饮食偏好、自然灾害、养殖病害等方面影响,行业的波动性较强。水产品的市场销售价格低迷在一定程度上会降低养殖户的养殖积极性,进而对相关饲料产品销售及销售回款产生不利影响。
5、应收账款相关信用风险
饲料行业的回款速度与下游水产养殖周期紧密相关。由于特种水产养殖产品生长周期较长,资金投入大,养殖户的资金回收速度较慢甚至无法正常回笼,可能导致公司应收账款存在无法及时收回或者不能收回的风险。公司不断完善应收账款风险管理体系,提高防范坏账风险意识,加强客户的风险评估,并加强应收账款的催收,以降低回款风险;同时,公司不断优化客户结构,进一步提升高端、优质客户的占比,以降低应收账款的回款风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年03 月03日|公司2 楼会议室|实地调研|机构|中信证券研究部、东方证券研究所、申万宏源研究部、国泰君安研究所、海通证券研究所、开源证券研究所、朱雀基金、广发证券研究所、金鼎资本|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年3 月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-001)》
2022 年03 月10日|公司2 楼会议室|实地调研|机构|上投摩根基金、富国基金、天风证券研究所|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年3 月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-002)》
2022 年03 月31日|公司2 楼会议室|电话沟通|机构|上海焱牛投资管理有限公司、天弘基金、海通证券研究所、禾其投资、 ADIA 阿布扎比投资局、华能贵诚信托有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、弘康人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年4 月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-003)》
2022 年05 月11日|公司2 楼会议室|其他|其他|参与“全景·路演天下”互动的投资者|公司年度业绩|详见2022 年5 月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
||||||n)的《投资者关系活动记录表(2022-004)》
2022 年05 月31日|公司2 楼会议室|电话沟通|机构| TRIVEST ADVISORS LIMITED、上海正心谷实业有限公司、博时基金管理有限公司、中泰资管、招银理财、华泰证券|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年6 月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-005)》
2022 年06 月23日|公司2 楼会议室|电话沟通|机构|华宝基金、华兴证券、农银汇理基金、工银瑞信基金、深圳深业上城证券、海通证券、惠理基金、博道基金、金鹰基金、厦门坤易投资、北京市星石投资、林芝市巴宜区恒瑞泰富实业、华泰证券、中信里昂证券、合众资产管理、股权衍生品业务线、西藏源乘投资、塔基资产、诺安基金、景顺长城基金、宝盈基金、上海高毅资产管理、兴证证券、野村资产、国华兴益资产、大成基金|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年6 月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-006)》
2022 年07 月05日|公司2 楼会议室|电话沟通|机构|天风证券、天弘基金、平安基金、大成基金、国金基金、国寿安保基金、工银瑞信基金、恒生前海基金、贝莱德基金、源峰基金、中信资本、长沙牧童私募、上海赢动私募、杭州润洲、广东正圆、世纪证券、上海聚劲、广东竣弘、北京睿石泓远、上海纯达、广州致顺、浙江旌安、上海高毅、大家资产管理、上海五地投资、太平洋资产管理、中纬资产管理、绍兴宸鑫资产、北京润晖资产、浙江墨钜资产、JP Morgan、中邮人寿保险、东莞证券、信诚人寿保险|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年7 月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-007)》
2022 年08 月09日|公司2 楼会议室|实地调研|机构|广发证券、交银施罗德基金、中欧基金、德邦基金、睿远基金|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年8 月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-008)》
2022 年08 月19日|公司2 楼会议室|电话沟通|机构|南京双安资产、申万宏源证券、西藏源乘投资、圆信永丰基金、中信证券、进门财经、广发证券、AZ Investment Management、深圳正圆投资、北京安惠投资、兴全基金、泰康资产、平安基金、万家基金、上海高毅资产、上海大朴资产、上海逐流资产、海南希瓦私募基金、上海隽贤投资、南京双安资产、杭州睿银投资、华泰证券、歌斐诺宝(上海)资产、广发基金、博时基金、JP Morgan、紫金财产保险|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年8 月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-009)》
2022 年08 月22日|公司2 楼会议室|电话沟通|机构|富达基金|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年8 月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-010)》
2022 年09 月22日|公司2 楼会议室|其他|其他|参与“2022 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”互动的投资者|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年9 月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-011)》
2022 年10 月26日|公司2 楼会议室|电话沟通|机构|上海国泰君安、进门财经、广发证券、平安基金、富荣基金、中信证券、北京泓澄投资、德华创业投资、上海高毅资产、杭州睿银投资、上海混沌投资、湾区产融投资、国融基金、信达澳银基金、申万宏源证券|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年10 月29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-012)》
2022 年11 月03日|公司2 楼会议室|电话沟通|机构|进门财经、上银基金、磐耀资产、中庚基金、浙商证券、国投瑞银、中意资产、金信基金、歌汝私募、弘尚资产、大家资管、天风证券、鹏扬基金、博时基金、天治基金、格林基金、浙商基金、明世伙伴基金、上海东方证券、泰康资产、上海高毅资产、中国人寿资产、云南国际信托、钦沐资产、杭州壹而拾资产、世纪证券、上海混沌投资、北京鼎萨投资、台灣復華投信、睿亿投资、华泰证券|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年11 月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-013)》
2022 年12 月07日|公司2 楼会议室|电话沟通|机构|前海联合基金、国投安信期货、安徽建安投资、嘉实基金、凡兴资本厦门市乾行资产、西藏源乐晟资产、紫欣飞鸿锐增三号、中邮人寿保险、天榕(青岛)基金、深圳杉树资产、摩根资产、上海庶达资产、深圳市红筹投资、冠达菁华私募、银华基金、中信证券、达昊控股、进门财经、东方港湾、长乐汇资本、万杉资本、重庆财聚投资、康禧私募基金、上海深积资产、国投瑞银基金、康曼德资本、长江证券、西部证券资管、长盛基金、上海高毅资产、中天国富证券、诺德基金、永安期货、大朴资产、生命资管、国寿安保基金、中泰证券资管公募部、银华基金、西藏东财基金、上海古木投资、Atlantis Investment Management、正道兴达、深圳市鲲鹏恒隆投资、国信弘盛、永禧资产、度势投资、东亚前海证券|公司生产经营情况及公司发展战略|详见2022 年12 月10 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《投资者关系活动记录表(2022-014)》
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,建立健全公司法人治理结构、不断完善内部控制制度。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的内部组织框架,并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会,建立了权责明确、相互制约、协调运转、监督有效的法人治理结构。同时,制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易公允决策制度》《对外担保管理制度》等一系列规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围。公司整体运作规范,切实维护公司利益,依法保障股东权利。并且,公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,实现与股东、员工、供应商及客户等多方利益的协调平衡,共同推进公司持续、健康地发展。
公司严格按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。具体情况如下:
公司资产产权界定清晰,具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、专有技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产完整,公司不存在以资产和权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形,也不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。
公司独立与员工签订劳动合同,建立了独立的劳动、人事、工资管理、绩效考核制度,有权依法独立自主地确定人员的聘用、解聘。公司的董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序推选与任免,不存在超越董事会和股东大会职权的人事任免决定。公司的高级管理人员均在公司工作并领取报酬,未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。
公司设立了独立的财务部门,配有专职财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司按照公司章程规定独立进行财务决策,拥有独立的财务电算化系统。公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况,公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东及实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况,也不存在公司资金或其他资产被控股股东及其他关联方违法占用的情形。
公司拥有独立的生产经营和办公机构场所,不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司按照《公司法》等法律法规的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则,明确了各机构的职能。公司独立开展经营活动,不存在控股股东、实际控制人干预公司正常生产经营活动的情形。
公司主要从事水产饲料的研发、生产和销售。公司设立了与生产经营相关职能机构,拥有完全独立的业务体系和自主经营能力,拥有完整的法人财产权,包括经营决策权和实施权,完全独立于控股股
东、实际控制人及其他关联方。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司控股股东、实际控制人均已签署《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺未来不直接或间接从事、参与或进行与本公司的生产、经营相竞争的任何活动。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|82.98%|2022 年03 月23 日|2022 年03 月24 日|《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-013)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|82.98%|2022 年04 月26 日|2022 年04 月27 日|《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-023)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|82.98%|2022 年05 月19 日|2022 年05 月20 日|《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|85.87%|2022 年11 月10 日|2022 年11 月11 日|《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-083)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
郑石轩|董事长、总经理|现任|男|63|2016 年03月11 日|2025 年05月19 日|0|1,063,999|0|0|1,063,999|基于对公司未来持续发展的信心,增持公司股票。
徐雪梅|董事|现任|女|56|2016 年03月11 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
蔡许明|董事|现任|男|73|2016 年03月11 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
孙铮|董事|现任|男|43|2021 年02月16 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
张程|独立董事|现任|女|51|2022 年05月19 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
李学尧|独立董事|现任|男|46|2022 年05月19 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
胡超群|独立董事|现任|男|61|2022 年05月19 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
梁爱军|监事会主席|现任|女|65|2016 年03月11 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
张少强|监事|现任|男|30|2021 年02月16 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
涂亮|监事|现任|男|36|2022 年05月19 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
郑超群|职工监事|现任|男|44|2019 年02月16 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
陆伟|职工监事|现任|男|49|2022 年04月28 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
郑会方|常务副总经理|现任|男|40|2020 年01月21 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
冯明珍|副总经理、董事会秘书|现任|女|58|2016 年03月11 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
曾明仔|副总经理|现任|男|51|2017 年03月30 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
高庆德|副总经|现任|男|51|2017 年03|2025 年05|0|0|0|0|0|
|理||||月30 日|月19 日||||||
林冬梅|副总经理、财务总监|现任|女|54|2016 年03月11 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
黎春昶|副总经理|现任|男|43|2017 年03月30 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
韩树林|副总经理|现任|男|57|2016 年03月11 日|2025 年05月19 日|0|0|0|0|0|
吴景水|独立董事|离任|男|58|2016 年03月11 日|2022 年05月19 日|0|0|0|0|0|
叶元土|独立董事|离任|男|59|2016 年03月11 日|2022 年05月19 日|0|0|0|0|0|
杨彪|独立董事|离任|男|43|2017 年01月26 日|2022 年05月19 日|0|0|0|0|0|
郑强|监事|离任|男|50|2016 年03月11 日|2022 年05月19 日|0|0|0|0|0|
张其华|职工监事|离任|男|61|2019 年02月16 日|2022 年04月28 日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|0|1,063,999|0|0|1,063,999|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
吴景水|独立董事|任期满离任|2022 年05 月19 日|任期满离任
叶元土|独立董事|任期满离任|2022 年05 月19 日|任期满离任
杨彪|独立董事|任期满离任|2022 年05 月19 日|任期满离任
郑强|监事|任期满离任|2022 年05 月19 日|任期满离任
张其华|职工监事|任期满离任|2022 年04 月28 日|任期满离任
张程|独立董事|被选举|2022 年05 月19 日|经2021 年年度股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事
李学尧|独立董事|被选举|2022 年05 月19 日|经2021 年年度股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事
胡超群|独立董事|被选举|2022 年05 月19 日|经2021 年年度股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事
涂亮|监事|被选举|2022 年05 月19 日|经2021 年年度股东大会选举成为公司第三届监事会监事
陆伟|职工监事|被选举|2022 年04 月28 日|经公司职工代表大会选举成为公司新一届职工代表监事
1郑石轩:男,本公司董事长、总经理,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家,曾先后任中山大学、广东海洋大学硕士研究生导师,广东省第十二届人大代表,中国饲料工业协会第六届理事会理事,中国水产学会水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员,广东省水产养殖专业委员会副主任。1982 年至1989 年,就职于广东海洋大学,从事禽畜遗传育种教学和科研工作;1989 年至1991 年,就职于湛江市霞山区畜牧发展公司,从事鱼畜生态养殖和瘦肉型猪研发生产工作;1991 年至今,历任对虾公司总经理、董事长兼总经理、现任董事长;1994 年至2016 年2 月,历任粤海有限总经理、董事长兼总经理;2016 年3 月至今,担任本公司董事长兼总经理。2徐雪梅:女,本公司董事,1967 年出生,中国澳门居民,中专学历。自2004 年至今,担任香港煌达董事长;2004 年至2016 年2 月,担任粤海有限董事;2016 年3 月至今,担任本公司董事,现兼任对虾公司董事。
3蔡许明:男,本公司董事,1950 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994 年进入粤海有限工作,1994 年至2007 年担任粤海有限副总经理;2007 年至2016 年2 月,担任粤海有限董事;2016 年3 月至今,担任本公司董事,现兼任对虾公司副董事长。
4孙铮:男,本公司董事,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006 年至2007 年,就职于高盛高华投资银行部,任分析员;2007 年加入KKR,现任KKR 集团合伙人,KKR 投资顾问(北京)有限公司执行董事、总经理;2016 年3 月至2021 年2 月,担任本公司监事;2021 年2 月至今担任本公司董事。
5张程:女,本公司独立董事,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,2021 年至今,任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所总经理;2019 年至今,任广西注册税务师协会常务理事、南宁市人大常委会立法专家;2018 年至今,任广西区科技厅财务专家;2022年5 月至今,担任本公司独立董事。
6李学尧:男,本公司独立董事,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,上海交通大学凯院法学院教授。1999 年,毕业于浙江大学,国际经济法专业,获得学士学位;2002 年,毕业于浙江大学,法学理论专业,获得硕士学位;2005 年,毕业于浙江大学,宪法学与行政法学专业,获得博士学位;2009 年毕业于中国政法大学,法学理论专业,获得博士后学位。2005 年至今,就职于上海交通大学,历任讲师、副教授、教授;2022 年5 月至今,担任本公司独立董事。
7胡超群:男,本公司独立董事,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国科学院南海海洋研究所研究员。1983 年,毕业于湖南师范学院,生物学专业,获得学士学位;1990年,毕业于中山大学,动物学专业,获得博士学位;1990 年,毕业于中国科学院海洋研究所,海洋生物学专业,获得博士后学位;1990 年3 月至今,就职于中国科学院南海海洋研究所研;2022 年5 月至今,担任本公司独立董事。
8吴景水:男,本报告期内曾任本公司独立董事,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。1998 年,毕业于中央党校涉外经济专业,获得学士学位;2009 年,毕业于内蒙古农业大学农业推广专业,获得硕士学位;1986 年至1998 年,就职于内蒙古工艺美术工业公司,历任财务部出纳、会计、总经理;1998 年至1999 年,就职于内蒙古赤诚房地产公司,担任财务部经理;1999 年至2016 年,就职于内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,历任液体奶事业部财务部长、财务总经理、集团财务总监、副总裁等职务,并曾任中国蒙牛乳业有限公司首席财务官、执行董事,雅士利国际控股有限公司非执行董事,中国圣牧有机奶业有限公司非执行董事,中国现代牧业控股有限公司非执行董事等职务;2016 年3 月至2022 年5 月,担任本公司独立董事,2022 年5 月因任期届满离任。
9叶元土:男,本报告期内曾任本公司独立董事,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,苏州大学医学部基础医学与生物科学学院教授、资深应用型水产养殖专家。1987 年,毕业于四川大学生物化学专业;1987 年至2002 年,任教于西南农业大学水产系,从事水产动物营养与饲料的教学和科研工作,历任助教、副教授、教授;2002 年至今,任教于苏州大学医学部基础医学与生物科学学院,担任教授;现任农业部饲料评审委员会委员、中国水产学会水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员、中国畜牧兽医学会动物营养分会理事、江苏省动物营养研究会副理事长;2016 年3 月至2022年5 月,担任本公司独立董事,2022 年5 月因任期届满离任。
10杨彪:男,本报告期内曾任本公司独立董事,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中山大学法学院教授。2003 年,毕业于中山大学法学院,获得学士学位;2005 年,毕业于中山大学法学院,获得硕士学位;2008 年,毕业于中国人民大学法学院,获得博士学位;2005 年7 月至2008年10月,就职于广东省高级人民法院,任副主任科员;2008年11月至今,就职于中山大学法学院,历任讲师、副教授、教授;2017 年1 月至2022 年5 月,担任本公司独立董事,2022 年5 月因任期届满离任。
1梁爱军:女,本公司监事会主席,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997 年加入公司前身粤海有限,历任湛江海荣采购部长、广东粤佳采购部长、公司采购副总监;2008 年至2016 年2 月,历任粤海有限(公司前身)监事、监事会主席;2016 年3 月至今,担任本公司监事会主席。
2张少强:男,本公司监事,1993年出生,中国澳门籍,硕士研究生。2017年至今,就职于KKR投资顾问(北京)有限公司,历任投资经理、副总裁;2021 年2 月至今,担任本公司监事。
3涂亮:男,本公司监事,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010-2012 年就职于广东瑞华会计师事务所,2012 年至今,就职于广东中广投资管理有限公司,历任投资经理、投资总监、投资部副总经理、投资部总经理,2022 年5 月至今,担任本公司监事。
4郑超群先生,本公司职工监事,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2002 年加入粤海有限,历任江门粤海生产副部长、中山粤海生产部长、粤海包装生产部部长、粤海有限生产部部长。2016 年3 月至今,历任本公司霞山生产基地生产部长、内务副总经理;2019 年2 月至今,担任本公司监事。
5陆伟:男,本公司职工监事;1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998 年加入粤海有限,2004 年任湛江海荣、广东粤佳品管部负责人。2008 年至今,任本公司霞山生产基地品管部部长;2022 年4 月至今,担任本公司职工监事。
6张其华:男,本报告期内曾任本公司职工监事,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1982 年,毕业于华南工学院无机化工专业,获得学士学位;1982 年至2002 年,就职于广东湛化企业集团公司,历任设计员、设计所副所长、主任工程师;2003 年加入粤海有限,现任工程中心副总监;2019 年2 月至2022 年4 月,担任本公司职工监事,2022 年5 月因任期届满离任。
7郑强:男,本报告期内曾本公司监事,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师。1995 年,毕业于南京大学经济管理专业;1995 年至1998 年,就职于江苏常州公路运输有限公司,任主办会计;1998 年至2000 年,就职于越秀会计师事务所,任项目经理;2000 年至2010 年,就职于国富浩华会计师事务所有限公司广东分所,历任项目经理、部门经理、合伙人及副主任会计师;2010 年至2011 年,就职于广东中科招商创业投资管理有限责任公司,任副总经理;2011 年至今,任广东中广投资管理有限公司董事、总经理;2016 年至今,任湛江中广创业投资有限公司董事、总经理;2016年3 月至2022 年5 月,担任本公司监事,2022 年5 月因任期届满离任。
1郑石轩:男,本公司董事长、总经理,详见董事人员简介。
2郑会方:男,本公司常务副总经理,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年加入粤海有限,历任广东粤佳业务员、区域经理、营销部长,湛江海荣副总经理、总经理,中山泰山总经理,广东粤佳总经理等职;2019 年2 月至2020 年1 月任公司副总经理;2020 年1 月至今,任公司常务副总经理,现兼任本公司人力行政管理中心总监、营销服务中心总监。
3冯明珍:女,本公司副总经理、董事会秘书,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 至2014 年,就职于广西富满地农资集团股份有限公司,历任审计监察室审计专员、财务结算管理中心副经理及经理、资产经营管理部经理;2014 年加入粤海有限,历任审计中心总监、监事;2016年3月至今,担任本公司副总经理、董事会秘书,现兼任本公司证券投资法务中心总监、审计与监察中心总监。2022 年12 月至今,担任湛江市金融产业促进会法定代表人。
4曾明仔:男,本公司副总经理,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996 年加入粤海有限,历任公司业务员、公司业务部长、广西粤海总经理。2017 年3 月至今,担任本公司副总经理,现兼任湛江粤海水产生物有限公司总经理。
5高庆德:男,本公司副总经理,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年至2006 年,就职于湛江海荣,任副总经理;2006 年至2007 年,就职于珠海海一饲料有限公司,任总经理;2007年至2011年,就职于湛江粤海水产贸易公司,任总经理;2011年至2016年,就职于广东粤佳,任总经理;2016 年至2017 年2 月,就职于公司投资发展中心,任总监。2017 年3 月至今,担任本公司副总经理,现兼任本公司供应链管控中心总监。
6林冬梅:女,本公司副总经理、财务总监,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研
究生学历,高级会计师。2002 年加入粤海有限,历任主办会计、财务部长、财务总监;2016 年3 月至今,担任本公司副总经理、财务总监。
7黎春昶:男,本公司副总经理,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年加入粤海有限,历任公司业务员、湛西区域经理,中山粤海华东区域经理,浙江粤海营销部长、营销部门副总经理、总经理等职;2017 年3 月至今,担任本公司副总经理,现兼任安徽粤海总经理。
8韩树林:男,本公司副总经理,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,高级工程师。2001 年至2008 年,就职于广东恒兴集团,历任产销发展部总经理、海南公司副总经理、特种饲料公司总经理、集团副总经理等职;2008 年加入粤海有限,担任副总经理;2016 年3 月至今,担任本公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
郑石轩|湛江市对虾饲料有限公司|董事长|1996 年02 月08 日||否
郑石轩|湛江承泽投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年08 月25 日||否
徐雪梅|湛江市对虾饲料有限公司|董事|2014 年08 月07 日||否
徐雪梅|香港煌达实业有限公司|董事长|2004 年07 月13 日||否
蔡许明|湛江市对虾饲料有限公司|董事|2003 年11 月06 日||否
梁爱军|湛江市对虾饲料有限公司|监事|2014 年08 月27 日||否
冯明珍|湛江市对虾饲料有限公司|监事|2014 年08 月27 日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
郑石轩|湛江承平投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年09 月11 日||否
郑石轩|湛江超越投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年09 月15 日||否
郑石轩|湛江超顺投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年09 月15 日||否
郑石轩|海南煌达实业有限公司|执行董事|2006 年03 月03 日||否
郑石轩|邦普种业科技有限公司|董事|2007 年11 月02 日||否
郑石轩|湛江粤海水产种苗有限公司|董事长|2017 年10 月25 日||否
郑石轩|湛江市振兴南三经济促进会|法定代表人|2021 年12 月03 日||否
徐雪梅|海南煌达实业有限公司|经理|2006 年03 月03 日||否
徐雪梅|湛江鸿扬投资有限公司|监事|2013 年05 月19 日||否
徐雪梅|湛江粤海水产种苗有限公司|董事|2017 年10 月25 日||否
徐雪梅|湛江市煌达生物科技有限公司|经理|2015 年09 月25 日||否
徐雪梅|珠海粤顺水产养殖有限公司|监事|2021 年05 月31 日||否
蔡许明|湛江粤海水产种苗有限公司|董事|2017 年10 月25 日||否
孙铮| KKR 投资顾问(北京)有限公司|执行董事、总经理|2017 年09 月01 日||是
孙铮|苏州金丰管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年09 月07 日||否
孙铮| KKR 投资顾问(珠海横琴)有限公司|执行董事、总经理|2018 年12 月21 日||否
孙铮|乖宝宠物食品集团股份有限公司|董事|2016 年12 月06 日||否
孙铮|江苏裕灌现代农业科技有限公司|董事长|2018 年02 月01 日||否
孙铮|施尔丰国际生物科技有限公司|董事长|2019 年01 月30 日||否
孙铮|认养一头牛控股集团股份有限公司|董事|2021 年04 月08 日||否
孙铮|苏州楷亿企业管理有限公司|董事|2021 年06 月03 日||否
孙铮| Xingsheng Preference Electronic Business Limied|董事|2020 年06 月17 日||否
孙铮| Spark Education Limited|董事|2020 年07 月24 日||否
孙铮| ZJLD Group Inc|董事|2021 年11 月25 日||否
孙铮|瑞辰宠物医院集团有限公司|董事|2022 年06 月16 日||否
张程|亚太鹏盛(广西)税务师事务所有限公司|法定代表人|2007 年05 月15 日||是
张程|广西亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司|法定代表人|2009 年10 月14 日||是
张程|鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所|法定代表人|2022 年01 月20 日||是
张程|鹏恒祥工程造价咨询有限公司广西分公司|法定代表人|2022 年11 月01 日||是
张程|广西融桂怡亚供应链有限公司|董事|2021 年07 月01 日||是
李学尧|上海瀚讯信息技术股份有限公司|独立董事|2019 年05 月21 日||是
李学尧|上海之江生物科技股份有限公司|独立董事|2020 年08 月07 日||是
李学尧|浙江国祥股份有限公司|独立董事|2021 年01 月01 日||是
李学尧|上海雪榕生物科技股份有限公司|独立董事|2022 年05 月27 日||是
李学尧|上海交通大学|教授|2012 年12 月01 日||是
胡超群|中国科学院南海海洋研究所研|研究员|1990 年03 月01 日||是
梁爱军|湛江粤海水产种苗有限公司|监事|2016 年06 月14 日||否
张少强| KKR 投资顾问(北京)有限公司|副总裁|2017 年07 月03 日||是
张少强|江苏裕灌现代农业科技有限公司|董事|2023 年02 月03 日||否
涂亮|广东立湾创业投资管理有限公司|董事|2019 年05 月27 日||否
涂亮|珠海中广赢信科技合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2023 年02 月01 日||否
冯明珍|海南煌达实业有限公司|监事|2016 年06 月24 日||否
冯明珍|湛江市煌达生物科技有限公司|监事|2016 年08 月24 日||否
冯明珍|湛江市金融产业促进会|法定代表人|2022 年12 月07 日||否
曾明仔|珠海粤顺水产养殖有限公司|执行董事|2021 年05 月31 日||否
公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
郑石轩|董事长、总经理|男|63|现任|44.19|否
徐雪梅|董事|女|56|现任|15.11|否
蔡许明|董事|男|73|现任|13.94|否
孙铮|董事|男|43|现任|0|是
张程|独立董事|女|51|现任|7|是
李学尧|独立董事|男|46|现任|7|是
胡超群|独立董事|男|61|现任|7|是
梁爱军|监事会主席|女|65|现任|15.12|否
张少强|监事|男|30|现任|0|是
涂亮|监事|男|36|现任|0|是
郑超群|职工监事|男|44|现任|28.83|否
陆伟|职工监事|男|49|现任|23.78|否
郑会方|常务副总经理|男|40|现任|60.73|否
冯明珍|副总经理、董事会秘书|女|58|现任|51.87|否
曾明仔|副总经理|男|51|现任|66.27|否
高庆德|副总经理|男|51|现任|61|否
林冬梅|副总经理、财务总监|女|54|现任|36.7|否
黎春昶|副总经理|男|43|现任|60.65|否
韩树林|副总经理|男|57|现任|56.83|否
吴景水|独立董事|男|58|离任|5.83|否
叶元土|独立董事|男|59|离任|5.84|是
杨彪|独立董事|男|43|离任|5.83|是
郑强|监事|男|50|离任|0|是
张其华|职工监事|男|61|离任|29.21|否
合计|--|--|--|--|602.73|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第十八次会议|2022 年03 月07 日|2022 年03月08 日|《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-006)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十九次会议|2022 年04 月08 日|2022 年04月09 日|《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-014)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十次会议|2022 年04 月27 日|2022 年04月29 日|《董事会决议公告》(公告编号:2022-024)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第一次会议|2022 年05 月27 日|2022 年05月28 日|《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-053)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第二次会议|2022 年08 月18 日|2022 年08月19 日|《半年报董事会决议公告》(公告编号:2022-064)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第三次会议|2022 年10 月25 日|2022 年10月26 日|《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-076)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第四次会议|2022 年12 月16 日|2022 年12月17 日|《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-087)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
郑石轩|7|6|1|0|0|否|4
徐雪梅|7|4|3|0|0|否|4
蔡许明|7|6|1|0|0|否|4
孙铮|7|0|7|0|0|否|0
张程|4|0|4|0|0|否|2
李学尧|4|0|4|0|0|否|2
胡超群|4|1|3|0|0|否|2
吴景水|3|0|3|0|0|否|3
叶元土|3|0|3|0|0|否|3
杨彪|3|0|3|0|0|否|3
报告期内,公司董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,依法履行董事职责和诚实守信、勤勉尽责的义务,积极按时出席董事会、股东大会及董事会各专门委员会等会议,认真审议提交董事会审议的各项议案,为公司的健康发展建言
献策。独立董事与公司保持顺畅的沟通,积极了解公司的生产经营情况及财务状况,对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议,公司全体董事恪尽职守,勤勉尽职,努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第二届董事会审计委员会|吴景水、蔡许明、杨彪|1|2022 年04月17 日|1、审议通过《2021 年年度报告(全文及摘要)》;2、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》;3、审议通过《关于计提2021 年度资产减值准备的议案》;4、审议通过《2021 年度财务决算报告》;5、审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》;6、审议通过《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》;7、|根据相关法律法规,结合公司实际情况,对相关议案的具体内容进行审议并发表同意意见。|无|无
||||审议通过《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》;8、审议通过《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》;9、审议通过《2022 年第一季度报告》。|||
第三届董事会审计委员会|张程、蔡许明、李学尧|2|2022 年08月08 日|1、审议通过《2022 年半年度报告(全文及摘要)》;2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。|根据相关法律法规,结合公司实际情况,对相关议案的具体内容进行审议并发表同意意见。|无|无
|||2022 年10月22 日|1、审议通过《2022 年第三季度报告》;2、审议通过《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》。|根据相关法律法规,结合公司实际情况,对相关议案的具体内容进行审议并发表同意意见。|无|无
第二届董事会薪酬与考核委员会|徐雪梅、杨彪、吴景水|1|2022 年04月17 日|1、审议通过《关于非独立董事2022 年度薪酬(津贴)方案的议案》;2、审议通过《关于高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》;3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。|根据相关法律法规,结合公司实际情况,对相关议案的具体内容进行审议并发表同意意见。|无|无
第二届董事会提名委员会|郑石轩、叶元土、吴景水|1|2022 年04月17 日|1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》;2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。|根据相关法律法规,结合公司实际情况,对相关议案的具体内容进行审议并发表同意意见。|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|224
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|3,142
报告期末在职员工的数量合计(人)|3,366
当期领取薪酬员工总人数(人)|3,366
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,275
销售人员|1,013
技术人员|305
财务人员|101
行政人员|672
合计|3,366
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|98
本科|616
专科及以下|2,652
合计|3,366
为保持企业长远发展对人才吸纳及保留能力,公司定期开展外部市场薪酬调研及内部薪酬成本分析,结合市场人才供给状况,以“价值贡献”为原则,不断优化完善薪酬绩效激励政策,保障员工薪酬内部公平性及外部适度的市场竞争性;将员工个人薪酬收入水平与个人工作目标达成及企业经营效益挂钩,奖优罚劣,让员工共享部分企业发展成果,力求有效调动员工积极性与创造性,以促进企业经营长远健康发展。
公司一贯重视人才的培养与发展,坚持人才是企业发展的第一生产力。公司的人才培养职能部门——粤海培训学院秉持集团战略出发和一线实际出发,实施管理层赋能和岗位职业能力认证式教育,助推组织能力建设。培训学院致力于人才培养、战略助推、绩效推进的工作目标;纵向建立了分层分级和横向建立了职能专业类培训地图,打造了从新人、经理、部长、总助/副总、总经理五个层级及岗位职业技能认证等覆盖范围广的立体式人才培养体系;拥有了一支能讲、能写、能实践的内部培训师队伍,采用粤海自己的云联学堂、赋能共创、行动教练、团队拓展、合作网络直播、岗位实践等线上线下、课内课外形式多样的学习方式,既覆盖面广、针对性强,又节约、高效。2022 年除了围绕经营目标为员工赋能提升经营与管理能力的同时,积极响应贯彻落实国家新型学徒制,加强公司内部技能人才培养,创新培养模式,帮助员工掌握和提升技能水平和职业素养,促进员工更高质量完成企业生产经营任务。
粤海培训学院不断复盘、总结、共创探索人才培养新模式,让培训更贴近业务实战、高效及形式多样化,充分利用好学习平台和视频等形式,公司拥有自己的线上学习平台——粤海云联学堂,以构建公司数字化学习平台,以提升工作岗位能力、沉淀组织经验、企业文化传播为目标。截止到2022 年底已覆盖服务营销线、技术品管线、生产线、财务线、人行线等各大专业线340门课程,全面覆盖公司各重点岗位员工,提升员工应知应会和岗位技能提升及领导力发展。同时与水产前沿、农财宝典、当代水产进行直播合作,公司内部讲师通过媒体线上直播为数万养殖户提供多期养殖技术的赋能,增加客户粘性,助推养殖户养殖成功。
结合公司实际情况,《公司章程》对利润分配政策、执行等事宜规定如下:
(一)公司实施积极的利润分配政策,具体如下:
1、利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配方式:公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式,董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。
3、利润分配间隔:原则上每个会计年度进行一次利润分配,必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。
4、利润分配条件
(1)现金分红条件在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为:
公司当年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;
审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
公司预计未来十二个月内不存在重大资本性支出项目(募集资金投资项目除外)累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产30%情形的;
进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展。
(2)发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,同时在遵守上述现金分红的规定的前提下,可以提出股票股利分配预案。
5、现金分红比例:
在符合现金分红的条件下,公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的30%。
6、利润分配的执行
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(二)利润分配的决策程序和机制
1、利润分配预案的拟定
董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时,应充分听取独立董事、中小股东及监事会的意见。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前应该通过电话、互联网等方式主动与股东特别是机构投资者、中小股东进行沟通和交流,及时答复股东提出的相关问题。
2、决策程序
(1)董事会在审议利润分配预案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜,应充分听取监事会的意见;独立董事应发表明确意见。
(2)利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议通过。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3。
(3)公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年实现归属于公司股东的净利润之比低于30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:
1结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;
2留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;3董事会会议的审议和表决情况;
4独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
3、利润分配的监督
(三)利润分配政策的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,并分别经监事会和1/2 以上独立董事认可后方能提交董事会审议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.48
分配预案的股本基数(股)|700,000,000
现金分红金额(元)(含税)|33,600,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|33,600,000.00
可分配利润(元)|633,009,751.88
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023 年4 月26 日,经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于2022 年度利润分配预案的议案》,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟以截至2022 年12 月31 日总股本700,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.48 元(含税),不送红股、不以公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。|
2022 年,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,并依据公司内部控制制度,积极开展内部控制制度建设及完善工作,不断完善法人治理结构,股东大会、董事会、监事会、经营层依法合规运作,董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职,独立董事、监事会作用得到充分发挥。
公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制,确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策,独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议;内部审计部能依法独立开展内部审计工作,确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行;各组织机构分工明确、职能健全清晰。公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行有效。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见公司2023 年4 月28 日公告的《2022 年度内部控制自我评价报告》,披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、重大缺陷:A、缺陷涉及公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;B、缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责;C、财务报告存在定量标准认定的重大错报,而对应的控制活动未能识别该错报。2、重要缺陷:A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;B、对于非常规或特殊|1、重大缺陷:A、决策程序不科学,给公司造成重大财产损失;B、严重违反国家法律、法规;C、关键管理人员或重要人才大量流失;D、对于高风险岗位和职能领域,未建立反舞弊程序和控制措施;E、内部控制评价的重大缺陷未及时得到整改。2、重要缺陷:A、公司因管理失误发
|交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;C、财务报告存在定量标准认定的重要错报,而对应的控制活动未能识别该错报。3、重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。|生依据定量标准认定的重要财产损失,控制活动未能防范该损失;B、媒体负面新闻频现;C、财产损失虽未达到重要性标准,但从缺陷的性质上看,仍应引起董事会和管理层重视。3、重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果大于或等于营业收入的1%但小于2%,则为重要缺陷;如果大于或等于营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产报表相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%,则认定为一般缺陷;如果大于或等于资产总额的1%但小于2%认定为重要缺陷;如果大于或等于资产总额2%,则认定为重大缺陷。|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果大于或等于营业收入的1%但小于2%,则为重要缺陷;如果大于或等于营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产报表相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于资产总额的1%,则认定为一般缺陷;如果大于或等于资产总额的1%但小于2%认定为重要缺陷;如果大于或等于资产总额2%,则认定为重大缺陷。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,粤海饲料于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月28 日
内部控制审计报告全文披露索引|详见公司2023 年4 月28 日公告的《2022 年度内部控制审计报告》,披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司主要从事水产饲料研发、生产及销售业务,水产饲料生产过程主要是原料的粗粉碎和超微粉碎、配料与混合、制粒成型过程,主要污染物为废气、粉尘和噪音,不产生其它有毒有害废料。公司生产所用主要原材料为鱼粉、鸡肉粉等动物性蛋白,豆粕、菜粕等植物性蛋白,以及面粉等,主要原材料均为天然、无毒、无害材料。公司环保设备及设施齐全,执行国家和地方有关环保标准。公司在生产过程中可能产生的污染物及处理措施如下:
公司在熟化、制粒、膨化、烘干等工序产生的臭气、三甲胺、硫化氢、氨、粉尘等污染物经有组织的收集后通过“化学吸收-生物净化”处理,确保废气经处理后达标再经专用烟道高空排放。
2、粉尘
公司在原料投料、粉碎、配料、超微粉碎、二次配料混合、膨化二次配料混合等环节产生的粉尘,采取以密闭为主、吸风为辅的原则,选用密闭性能好的设备和处于负压状态下工作的设备以最大限度地减少粉尘外扬的可能性。在设备进出口或有尘源的地方均有吸风点,并合理地组合风网,采用二级净化收集处理。
3、噪音
公司选用低噪声设备;对个别噪声较高的设备,如高压风机、空压机、机座设减震垫;进口联管采用软联接,减少振动;斗提机严格按设计要求安装,防止输送带跑偏与机壳碰撞而产生噪声;对噪音比较严重的粗粉碎机和超微粉碎机,采取分室隔开处理,并加设消声器。
4、废水
公司属于饲料生产企业,其生产用水量较少,除尘脱硫喷淋液循环使用,生产过程不对外排放生产性
污水。生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道,食堂含油废水经室外隔油池处理后排入厂区污水管,其余生活废水直接排入厂区污水管道。
公司始终坚持“水产与环境相和谐,美食与健康得益彰”的使命,在保护股东、债权人、员工、客户和供应商权益,环境保护与可持续发展,公共关系与社会公益事业以及乡村振兴等方面切实履行社会责任。
1、股东和债权人利益保护保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求召开股东大会,规范股东大会的召集、召开、表决等程序,切实从全体股东利益出发,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,保障全体股东的权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,健全内部控制制度,提高公司治理水平,切实保护全体股东和债权人的权益。在追求股东利益最大化的同时,公司兼顾债权人的权益,在日常经营决策过程中,始终坚持诚实守信原则,严格遵守信贷合作的商业规则,重视保护债权人的合法权益。严格履行与债权人签订的合同,与债权人形成了相互信任、相互支持的良好合作关系。公司坚持实施稳健的财务政策,保障公司资产、资金的安全,保护债权人的长远利益。