TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2022 年05 月30 日|福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司会议室|实地调研|机构|国信证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司|1、公司经营形势如何?答:从公司2021 年年报和2022 年一季报的情况来说,公司所处的行业有较好的发展机会,但公司最终能取得什么样的经营结果还取决于全体员工的努力。2、公司控股子公司锐捷网络业务发展情况?答:锐捷网络公开披露的招股书里对业务情况有比较清楚的描述,具体请查看锐捷网络公开披露的招股说明书。3、供应链的原材料短缺的问题对公司是否造成影响?答:公司对供应链供应紧张问题有比较准确的预判和比较充分的准备,在市场芯片等原材料供应普遍紧张的情况下公司2021 年度和2022 年一季度均取得了销售收入较大幅度|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)投资者关系活动记录表
|||||的增长。4、公司出口业务情况如何?答:公司出口业务稳定发展,近年来对出口业务业绩影响的主要因素是汇率变动带来的影响。|
截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的要求,公司法人治理结构主要内容如下:
报告期内,召开的股东大会由公司董事会召集召开,董事、监事及高级管理人员列席了会议,并有见证律师现场见
证。报告期内,公司共召开1次股东大会,审议并通过了全部议案内容。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司控股股东按照监管部门各项规定和要求规范自己的行为,没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动,没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立,拥有独立完整的自主经营能力。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。
公司董事会设董事9 名,其中独立董事3 名,公司董事选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求,公司董事勤勉尽责履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制
度》,不受影响独立履行职责,对公司生产经营、利润分配、关联交易、续聘审计机构等事项发表独立意见,保证公司的规范运作。
报告期内,公司共召开10 次董事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会,建立并完善了议事规则,各委员会分工明确,报告期内,公司共召开7 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、3 次战略委员会会议,1 次提名委员会会议。为董事会的决策提供科学和专业的意见,确保董事会对经营层的有效监督。
公司监事会设监事3 名,其中职工代表监事1 名,监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。公司监事积极认真履行职责,对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。
报告期内,公司共召开6 次监事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核,实行以业绩为导向的激励约束机制,有效调动各方的工作积极性,持续提升公司业绩,保证公司经营目标的实现。
公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等要求,做好公司信息管理与披露工作,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》,对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定。
公司指定公司董事会秘书及证券事务办公室负责信息披露工作,并指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露媒体和网站,确保所有投资者均能公平获取公司信息。
公司重视投资者关系管理工作,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,公司证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构,组织实施投资者关系的日常管理工作,包括投资者电话咨询、互动易问题回复、投资者来访接待工作、投资者管理工作档案的建立和保管、未公开信息的保密工作等。在接待特定机构调研对象的过程中,公司严格按照相关要求,认真做好特定对象来访接待工作,并要求来访人员签署《承诺书》,来访后及时将有关调研记录上传深交所“投资者关系管理”进行披露。
(八)内幕信息知情人管理制度
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等内部规章制度,对公司规范运作、独立性、透明度等情况定期进行自查,不断健全和完善公司治理的组织和制度建设,不断提高规范运作意识,切实提升公司治理水平,保持公司健康持续发展。为维护
信息披露的公平原则,加强内幕信息保密工作,公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》及《重大信息内部报告制度》。
报告期内,公司严格执行内幕信息管理等相关制度,认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作,对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案,并按规定及时报送备案,同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内,公司严格执行该制度,并在相关敏感期间向公司董事、监事及高级管理人员以电子邮件方式发出禁止买卖公司股票的通知,经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
(九)关于利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者(债权人、员工、关联方等)的合法权益,重视公司的社会责任,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。
(一)业务:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。
(二)人员:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、网络研究院院长等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。
(三)资产:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。
(四)机构:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
(五)财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年年度股东大会|年度股东大会|33.83%|2022 年05 月20日|2022 年05 月21日|会议审议通过:《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配的方案》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《关于2022 年信贷使用及票据质押计划安排的议案》、《关于公司2022年向银行申请授信额度暨关联交易的议案》、《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》、《2021 年内部控制自我评价报告》、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》十一项议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn),公告编号:临2022-24。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
黄奕豪|董事长|现任|男|61|2005年10月28日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
阮加勇|副董事长\董事\总经理|现任|男|56|2005年10月28日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
郑维宏|董事\网络研究院院长|现任|男|55|2005年10月28日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
童建炫|独立董事|现任|男|59|2018年05月17日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
林向晖|监事|现任|男|50|2013年11月11日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
田中敏|监事|现任|男|53|2011年12月16日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
郑炜彤|副总经理|现任|男|54|2005年10月28日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
赖国有|副总经理|现任|男|57|2005年10月28日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
刘万里|副总经理\董事会秘书|现任|男|59|2011年12月29日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
黄昌洪|党委书记\董事|现任|男|52|2021年09月13日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
苏其颖|副总经理|离任|男|44|2021年01月13|2020年09月01|0|0|0|0|0|0
|||||日|日||||||
刘开进|董事|现任|男|56|2021年09月13日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
夏扬|董事|现任|男|54|2021年09月13日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
保红珊|独立董事|现任|女|54|2021年09月13日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
郑相涵|独立董事|现任|男|39|2021年09月13日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
李震|监事会主席|现任|男|59|2021年09月13日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
李怀宇|财务总监|现任|男|51|2021年09月13日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
张翔|副总经理|现任|男|32|2020年09月05日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|0
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
1、2022 年9 月1 日,苏其颖先生因其工作变动的原因,辞去其所担任的公司副总经理职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
苏其颖|副总经理|离任|2022 年09 月01 日|工作变动
张翔|副总经理|聘任|2022 年09 月05 日|
(1)黄奕豪先生,公司董事长,本科,高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长;福建升腾资讯有
限公司董事长;锐捷网络股份有限公司董事长;是享受国务院政府津贴的专家,并于2006年荣获福州市第一届重大贡献、杰出高科技企业企业家代表,2007 年度“海西新经济英雄”,2009 年“福建省突出贡献企业家”,荣获“福建省杰出创业奖”。
(2)阮加勇先生,公司副董事长,总经理、董事,博士,高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长、总经理;福建星网物联信息系统有限公司董事长;德明通讯(上海)股份有限公司董事长;福建星网智慧科技有限公司董事长;厦门星网锐捷软件有限公司董事长;福建星网天合智能科技有限公司董事长;福建星网元智科技有限公司董事长;福建星网创智科技有限公司董事长。曾先后荣获省优新产品二等奖、省科技进步三等奖、省优秀产品二等奖、国
家电子部科技进步三等奖、国家火炬优秀项目二等奖、“福建省十大杰出青年企业家”、“福建IT 行业十大杰出青年”,“中国优秀创新企业家”等荣誉称号,2010 年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业杰出人才”、“福建经济年度十大杰出人物”2012 年入选“海西产业人才高地创新团队领军人才”,2013 年入选“福州市第二届优秀人才”。
(3)黄昌洪先生,公司党委书记、董事、工商管理硕士学位,高级工程师。历任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长;福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部主办;北京无限商机通信技术有限公司副总经理、常务副总经理;福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部副部长、部长;LG 麦可龙(福建)电子有限公司(后更名为LG伊诺特(福州)有限公司)副总经理;福建福日电子股份有限公司副总裁(其间:2014 年8 月至2015 年1 月挂职任山东省潍坊市国家高新技术产业开发区管理委员会副主任);福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部部长、法律事务部部长;福建省应急通信运营有限公司总经理,党支部书记;福建省星云大数据应用服务有限公司党总支委员;福建省电子信息(集团)有限责任公司纪委(监察专员办)纪检监察室主任。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事。
(4)郑维宏先生,公司网络通讯研究院院长、董事,本科,高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司网络通讯研究院院长、董事;福建星网物联信息系统有限公司总经理;福建星网视易信息系统有限公司董事长、维实(平潭)创业投资股份有限公司董事长、福建凯米网络科技有限公司董事。享受国务院政府特殊津贴。曾获科技部火炬项目奖二等奖、省科技进步一等奖和省优秀新产品二等奖,首届省软件杰出人才,并于1995 年荣获“全国电子工业系统劳动模范”称号,是“数字福建”专家委员会成员。2011 年荣获第二届福州市杰出科技人员奖。著有《Windows 终端与瘦客户机/服务器技术》一书。
(5)刘开进先生,公司董事,本科,教授级高级工程师。历任国营八四00 厂二车间修理工,质量科技术员,技术科技术员、助理工程师、工程师、项目主管,技术开发部部长;福建星海通信科技有限公司研发部部长,副总工程师,总工程师,纪委书记、总工程师,党总支委员、总工程师,党总支书记、总工程师。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司董监事管理中心专职董监事、福建福日电子股份有限公司董事、福建福日集团有限公司董事、总经理、福建四站航空装备有限责任公司董事、福建蓝建集团有限公司董事。
(6)夏扬先生,公司董事,本科,高级会计师、国际注册内部审计师。历任福建省农科院基建财务处会计及内部审计人员;福建外运公司财务部内部审计主管,副经理,副经理(主持工作),经理;中国外运福建厦门公司总经理兼厦门经贸船务公司总经理,总经理兼厦门经贸船务公司总经理、厦门中外运裕实资产管理有限公司总经理;中国外运福建有限公司审计部总经理;福建省皮革塑料工业公司(后更名福建省和信科工有限公司)财务总监;福建省和信科工集团有限公司临时党委委员、财务总监,党委委员、财务总监,党委委员、财务总监兼联标国际投资有限公司财务总监。任职福建省电子信息(集团)有限责任公司董监事管理中心专职董监事,现任福建省电子信息产业股权投资管理有限公司
董事、合力泰科技股份有限公司监事、中方信息科技(深圳)有限公司董事、中方国际融资租赁(深圳)有限公司董事、福建福日集团有限公司董事、福建四站航空装备有限责任公司董事。
(7)童建炫先生,独立董事,本科。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任;福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事;福建福能股份有限公司独立董事;福建福特科光电股份有限公司独立董事;海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事;福建海西金融租赁有限责任公司独立董事;福建农林大学兼职硕士生导师,福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员;中华全国律师协会评级评价委员会委员;福建省律师协会理事兼评级评价委员会委员;中共福州市律师行业党委委员;福州市律师协会副会长;福建省企业法律工作者协会常务理事;福建省守合同重信用协会理事。
(8)保红珊女士,独立董事,硕士,副教授,中国注册会计师协会非执业会员。毕业于上海财经大学会计系,现任福州大学经济与管理学院会计系副教授。主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研究。
(9)郑相涵先生,独立董事,博士学位,研究员,福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才,福建省创新创业领军人才。历任爱立信欧洲研究院预研部(德国亚琛)下一代通信网络设计师;现任福州大学数学与计算机科学学院研究员、网络工程与信息安全系副主任;福州大学智能制造仿真研究院副院长,铭数科技(福州)有限公司执行董事,青岛融海企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。兼任IEEE 国际云计算学会理事,担任IEEE TCC、JCC 等云计算知名期刊客座主编,CloudCom-Asia 2013-2018, ISDPS 2019, I-Cloud 等国际学术会议主席。近年来主持国家级、省部级项目12 项,出版英文专著2 部,授权发明专利15 件,正式发表各类学术论文100 余篇。
(1)李震先生,公司监事会主席,大学学历,高级会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务审计部副部长,资产运营部副部长,审计监察部副部长、部长,纪检监察室主任、纪委副书记;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席,总法律顾问,纪委书记;福建省电子信息(集团)有限责任公司办公室主任,综合办公室主任兼党委宣传部总监、党委巡察办公室主任;福建福日电子股份有限公司董事;福建省星云大数据应用服务有限公司董事。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司董监事管理中心专职董监事;合力泰科技股份有限公司董事;华映科技(集团)股份有限公司董事;福建省数字福建云计算运营有限公司董事;福建福日集团有限公司监事;福建星网锐捷通讯股份有限公司监事。
(2)林向晖先生,公司监事,本科。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司采购部经理、生产副总监。现任公司总经理助理、采购部总监。
(3)田中敏先生,公司监事,本科,高级工程师。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司研发部经理、通讯研究院院长助理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司技术中心主任,监事。
(1)郑炜彤先生,公司副总经理,硕士。历任福建实达电脑厂副厂长、福建实达终端设备有限公司技术部经理、福建实达网络科技有限公司副总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理;福建星网创智科技有限公司总经理、董事。
(2)赖国有先生,公司副总经理,本科,高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理。曾先后荣获福建省科技进步三等奖、科技部火炬优秀项目二等奖、第三届福建青年科技奖。
(3)苏其颖先生,公司副总经理,硕士。历任闽发证券有限责任公司资金管理中心融资专员;福建省电子信息(集团)有限责任公司资本市场部经办、主办,综合办公室董事会干事,资本市场部副部长,部长;台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理;福建星瑞格软件有限公司党支部书记、董事长;合力泰科技股份有限公司董事;福建福日电子股份有限公司董事;福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理。
(4)刘万里先生,公司董事会秘书、副总经理,硕士,高级经济师,历任闽东电机(集团)股份有限公司董事会秘书,福建省电子信息集团综合办公室副主任、资本市场部副部长、福日电子股份有限公司董事。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会秘书、副总经理;锐捷网络股份有限公司董事;睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司董事。
(5)李怀宇先生,本科,高级会计师,福建省管理型会计领军人才。历任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务主管、财务部副经理、财务部总经理、财务副总监等职;现任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务总监、锐捷网络股份有限公司监事、福建升腾资讯有限公司董事、福建星网智慧科技有限公司董事、德明通讯(上海)股份有限公司董事、福建星网视易信息系统有限公司董事、福建星网创智科技有限公司董事、福建星网物联信息系统有限公司董事、福建星网信通软件有限公司董事、福建星网互娱网络科技有限公司董事、福建星网天合智能科技有限公司董事、厦门星网锐捷软件有限公司董事、星网锐捷(香港)有限公司董事、福建德明通讯设备有限公司董事、睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司董事长、北京福富软件技术股份有限公司董事、四创科技有限公司董事、福建腾云宝信息技术有限公司董事、宁波谦石星网股权投资管理有限公司监事。
(6)张翔先生,副总经理,硕士。历任中国银行福建省分行营业部柜员、助理、助理经理,公司金融部助理产品经理,投资银行与资产管理部助理产品经理,投资银行与资产管理部产品经理;福建省电子信息产业股权投资管理有限公
司总经理助理;福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部部长助理、财务资金部总监助理、财务资金部副总监;福建福日电子股份有限公司监事、福建省数字福建云计算运营有限公司监事。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
刘开进|福建省电子信息(集团)有限责任公司|专职董监事|2021 年07 月01日||是
夏扬|福建省电子信息(集团)有限责任公司|专职董监事|2021 年07 月01日|2022 年12 月29日|是
李震|福建省电子信息(集团)有限责任公司|专职董监事|2021 年07 月01日||是
张翔|福建省电子信息(集团)有限责任公司|财务资金部副总监|2020 年01 月30日|2022 年09 月05日|是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
刘开进|福建福日电子股份有限公司|董事|2021 年10 月27日||否
刘开进|福建福日集团有限公司|董事、总经理|2021 年08 月13日||否
刘开进|福建四站航空装备有限责任公司|董事|2021 年11 月25日||否
刘开进|福建蓝建集团有限公司|董事|2021 年12 月15日||否
夏扬|福建省电子信息产业股权投资管理有限公司|董事|2021 年07 月13日|2022 年12 月29日|否
夏扬|合力泰科技股份有限公司|监事|2021 年07 月30日|2022 年12 月29日|否
夏扬|中方信息科技(深圳)有限公司|董事|2021 年08 月03日|2022 年12 月29日|否
夏扬|福建福日集团有限公司|董事|2021 年08 月13日|2022 年12 月29日|否
夏扬|中方国际融资租赁(深圳)有限公司|董事|2021 年08 月10日|2022 年12 月29日|否
夏扬|福建四站航空装备有限责任公司|董事|2021 年11 月25日|2022 年12 月29日|否
李震|合力泰科技股份有限公司|董事|2021 年03 月25日|2023 年05 月14日|否
李震|福建省数字福建云计算运营有限公司|董事|2021 年08 月02日||否
李震|福建福日集团有限公司|监事|2021 年08 月02日||否
李震|华映科技(集团)股份有限公司|董事|2021 年08 月17日|2022 年07 月23日|否
童建炫|福建博世律师事务所|律师、主任|1998 年04 月01日||是
童建炫|福州仲裁委员会|仲裁员|1996 年12 月01日||是
童建炫|厦门仲裁委员会|仲裁员|2008 年04 月01日||是
童建炫|天津仲裁委员会|仲裁员|2016 年01 月01日||是
童建炫|福建福能股份有限公司|独立董事|2021 年10 月15日||是
童建炫|福建福特科光电股份有限公司|独立董事|2020 年11 月05日||是
童建炫|海峡金桥财产保险股份有限公司|独立董事|2021 年06 月25日||是
童建炫|福建海西金融租赁有限责任公司|独立董事|2022 年11 月16日||是
郑相涵|福州大学数学与计算机科学学院|研究员|2018 年07 月01日||是
郑相涵|铭数科技(福州)有限公司|执行董事、总经理|2019 年09 月01日||否
郑相涵|青岛融海企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019 年01 月01日||否
在其他单位任职情况的说明|无。||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序如下:
1、董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
2、公司董事会薪酬考核委员会根据《公司章程》、公司《薪酬制度》、公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,根据公司薪酬增长与业绩增长相结合的原则,对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审议。审议通过后,薪酬与考核委员会对高管人员进行考核后,确定其薪酬分配。
3、独立董事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业及公司经营发展状况提出薪酬方案或变动方案,提交公司董事会审议后经股东大会批准。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
黄奕豪|董事长|男|61|现任|277.06|
阮加勇|副董事长\董事\总经理|男|56|现任|187.06|
黄昌洪|党委书记\董事|男|52|现任|88.06|
郑维宏|董事\网络研究院院长|男|55|现任|125.9|
林向晖|监事|男|50|现任|67.94|
田中敏|监事|男|53|现任|54.81|
郑炜彤|副总经理|男|54|现任|121.48|
赖国有|副总经理|男|57|现任|85.46|
苏其颖|副总经理|男|44|离任|51.29|
张翔|副总经理|男|32|现任|10.17|
李怀宇|财务总监|男|51|现任|95.46|
刘万里|副总经理\董事会秘书|男|59|现任|84.46|
童建炫|独立董事|男|59|现任|7.6|
保红珊|独立董事|女|54|现任|7.6|
郑相涵|独立董事|男|39|现任|7.6|
李震|监事会主席|男|59|现任|0|
夏扬|董事|男|54|现任|0|
刘开进|董事|男|56|现任|0|
合计|--|--|--|--|1,271.95|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第六届董事会第四次会议|2022 年01 月19 日|2022 年01 月20 日|会议审议通过了:《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-01。
第六届董事会第五次会议|2022 年03 月23 日|2022 年03 月25 日|会议审议通过:《2021 年度董事会工作报告》、《2021年度总经理工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《2021 年度利润分配的预案》、《关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的情况报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 度审计机构的议案》、《关于公司2022 年信贷使用及票据质押计划的议案》、《关于公司2022 年向银行申请授信额度暨关联交易的议案》《关于公司及控股子公司开展应收账款保理的议案》、《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》、《2021 年内部控制自我评价报告》、《2021年度社会责任报告》、《关于福建星网智慧科技有限公司2021 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》、《关于修
|||订<内部审计制度>的议案》、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》、《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-05。
第六届董事会第六次会议|2022 年03 月31 日|2022 年04 月01 日|会议审议通过:《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司对外投资设立境外全资子公司的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-14。
第六届董事会第七次会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月29 日|会议审议通过:《2022 年第一季度报告》全文、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-19。
第六届董事会第八次会议|2022 年06 月17 日|2022 年06 月18 日|会议审议通过:《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司签订<房屋租赁合同>并装修的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-22。
第六届董事会第九次会议|2022 年07 月25 日|2022 年07 月27 日|会议审议通过:《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-28。
第六届董事会第十次会议|2022 年08 月24 日|2022 年08 月26 日|会议审议通过:《2022 年半年度报告及摘要》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-31。
第六届董事会第十一次会议|2022 年09 月05 日|2022 年09 月06 日|会议审议通过:《关于聘任公司副总经理的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-34。
第六届董事会第十二次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月28 日|会议审议通过:《2022 年第三季度报告》、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-38。
第六届董事会第十三次会议|2022 年12 月02 日|2022 年12 月03 日|会议审议通过:《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。详见巨潮资讯网
|||(www.cninfo.com.cn),公告编号:临2022-42。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
黄奕豪|10|6|4|0|0|否|1
阮加勇|10|6|4|0|0|否|1
黄昌洪|10|6|4|0|0|否|1
郑维宏|10|6|4|0|0|否|1
刘开进|10|6|4|0|0|否|1
夏扬|10|6|4|0|0|否|1
童建炫|10|6|4|0|0|否|1
保红珊|10|6|4|0|0|否|1
郑相涵|10|6|4|0|0|否|1
报告期内,公司第六届董事会全体董事秉持对全体股东负责的坚定信念,勤勉履行股东大会赋予的各项职责,对公司的业务、生产、治理等经营事项进行认真评估及考量,以召开董事会会议的形式积极提议、科学讨论、集体决策,符合公司现阶段发展需求的建议均被采纳并予以实施。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第六届董事会审计委员会|保红珊(主任委员)、童建炫、夏扬、郑维宏|7|2022 年03月18 日|审议《关于星网锐捷2021 年度财务报表的初步审计意见与独立董事及审计委员|根据法规指引要求,根据公司年审会计师对公司2021 年度财务报表进行审计后|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章|无
||||会的沟通》|初步形成审计意见,进行沟通和交流,对年审会计师出具的初步审计意见表示同意。|程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。|
|||2022 年03月23 日|审议《2021年第四季度内部审计工作报告》、《2022 年第一季度内部审计工作计划》、《2021 年内部控制自我评价报告》、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计单位》|根据法规指引要求,结合公司实际情况,审核定期报告、内控自我评价报告等内容,对内部审计结果提出意见,指导内部审计工作有序开展。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。|无
|||2022 年04月27 日|审议《2022年第一季度内部审计工作报告》和《2022 年第二季度内部审计工作计划》|根据法规指引要求,结合公司实际情况,对内部审计结果提出意见,指导内部审计工作有序开展。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。|无
|||2022 年07月25 日|审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》|根据法规指引要求,结合公司实际情况,对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。|本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19|无
||||||号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,追溯调整后,不会导致公司已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。因此,同意该项会计差错更正及追溯调整事项。|
|||2022 年08月24 日|审议《2022年第二季度内部审计工作报告》和《2022 年第三季度内部审计工作计划》|根据法规指引要求,结合公司实际情况,对内部审计结果提出意见,指导内部审计工作有序开展。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。|无
|||2022 年10月26 日|审议《2022年第三季度内部审计工作报告》和《2022 年第四季度内部审计工作计划》|根据法规指引要求,结合公司实际情况,对内部审计结果提出意见,指导内部审计工作有序开展。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细|无
||||||则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。|
|||2022 年12月13 日|审议《2022年年报进场审计前与审计委员会的沟通》|根据《中国注册会计师审计准则第1151 号——与治理层沟通》的规定,在上市公司审计中,注册会计师应当就公司年度审计报告出具前与治理层进行书面沟通。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。|无
第六届董事会战略委员会|黄奕豪(主任委员)、阮加勇、郑相涵、刘开进|3|2022 年01月19 日|审议《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》|根据法规指引要求,结合公司实际情况,认为外投资设立产业基金暨关联交易,主要投资于先进制造、新材料等高新科技领域的成熟阶段优质项目,以及以相关领域为主要投资方向的市场化运作的私募股权投资,投资设立产业基金暨关联交易符合公司整体利益;对外投资设立智能制造专业子公司,将整合公司相关的智能制造资源,加快对智能制造产业的战略布局,提升公司智能制造|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,一致通过所有议案。|无
|||||能力和整体竞争力。||
|||2022 年03月23 日|审议《2021战略执行情况及2022战略执行计划》|根据法规指引要求,结合公司实际情况,对公司产品战略、市场战略、研发战略等提出指导性意见。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,一致通过所有议案。|无
|||2022 年03月31 日|审议《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司对外投资设立境外全资子公司的议案》|根据法规指引要求,结合公司实际情况,认为通过在香港设立子公司的方式,可以吸引更多当地的渠道加盟,拓宽锐捷网络的业务渠道,从而增强锐捷网络的在境外的市场竞争力,有助于锐捷网络的持续增长。本次对外投资资金全部为锐捷网络自有资金,锐捷网络的境外全资子公司成立后,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易遵循了平等、自愿的原则,交易定价公允、合理,不会损害股东特别是中小股东利益的情|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,一致通过所有议案。|无
|||||形。||
第六届董事会薪酬与考核委员会|郑相涵(主任委员)、保红珊、夏扬|2|2022 年03月23 日|审议公司2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况|根据法规指引要求,结合公司实际情况,对公司2021 年董监高薪酬提出意见建议。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
|||2022 年12月02 日|审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|根据法规指引要求,结合公司实际情况,认为公司制定并实施公司<2022 年限制性股票激励计划可以健全公司长效激励机制,促进公司员工利益与公司长远利益的趋同,有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益;认为公司制定《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,使公司及个人层面业绩考核指标设置具有科学性、合理性,能够对激励对象起到激励和约束作用,有利于实现公司本激励计|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
|||||划的目的。||
第六届董事会提名委员会|童建炫(主任委员)、郑相涵、阮加勇|1|2022 年09月05 日|审议《关于聘任公司副总经理的议案》|根据法规指引要求,对公司拟聘任的副总经理的个人简历和相关资料进行审核。|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|787
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|11,748
报告期末在职员工的数量合计(人)|12,535
当期领取薪酬员工总人数(人)|14,659
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|949
销售人员|2,535
技术人员|7,817
财务人员|115
行政人员|1,119
合计|12,535
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|34
硕士|1,983
本科|8,133
专科|1,167
中专及以下|1,218
合计|12,535
公司统一实施“岗位年薪制”,年薪是由基础年薪(年工资)和年终绩效奖金构成,各岗位的年终绩效奖金根据公司年度总体经营业绩、业务单元及部门业绩、个人业绩实际完成情况考核发放。
公司总部及各子公司根据培训需求调查,制定公司每年度培训方案,在最大限度满足企业业务发展需要的同时,通过线上+线下结合及岗位实训等多种方式,为员工提供良好的职业发展通道和平台。培训涉及技术及管理课程、内部课程开发及案例、内部讲师培养、专业技术、职业化素质等内容,基本覆盖各层级员工。
报告期内,公司严格按照《公司章程》的规定及《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023 年)》执行利润分配政策,实行持续、稳定并兼顾公司可持续发展的利润分配政策,积极通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者,能够充分保护中小投资者的合法权益。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1
分配预案的股本基数(股)|592,929,678
现金分红金额(元)(含税)|59,292,967.80
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|59,292,967.80
可分配利润(元)|2,454,265,757.07
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022 年度合并归属于母公司所有者的净利润为576,059,357.43 元。母公司本年度共实现净利润365,140,911.27 元,根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,2022 年度公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润2,013,282,652.07 元及吸收合并福建星网锐捷软件有限公司未分配利润134,170,221.53 元,减本年支付2021 年度股利58,328,027.80 元, 2022 年末可供分配利润为2,454,265,757.07 元。公司拟定的2022 年度利润分配方案为:以2023年2月28 日股份总数592,929,678 股为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金股利1 元(含税),共计分配股利59,292,967.80 元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后,母公司未分配利润尚余2,394,972,789.27 元,全额结转下一年度。|
报告期内,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,根据公司实际情况,建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系。报告期内,董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,董事会审计委员会负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜,并且接受、配合监事会对内控制度实施情况的监督审查;在董事会的管理监督下,各个部门依据公司内控制度有序运行,其中,公司证券事务办公室负责公司重要内控制度的修订及管理,负责组织董事、监事、高级管理人员参加内控培训,保证公司重大事项从筹划到决议的合法合规以及信息披露工作的及时准确;公司审计部负责完善公司内部审计各项制度规定,研究制定公司内部审计规划,督促落实审计发现问题的整改工作,配合董事会审计委员会进行内部控制自我评价工作;公司财务部负责实施财务管理内控制度,定期分析财务规划目标的执行情况,全面指导公司各单位预算工作,建立健全会计核算及报告体系,制定并落实会计核算政策、工作规范并完成相关工作,
依法编制和及时提供财务会计报告。公司内部控制设计合理,不存在重大遗漏,有效防范了经营管理中的风险,公司内控制度及流程有效执行。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月31 日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|详见2023年3月31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年内部控制自我评价报告》中第三节"(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"|详见2023年3月31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年内部控制自我评价报告》中第三节"(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"
定量标准|详见2023年3月31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年内部控制自我评价报告》中第三节"(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"|详见2023年3月31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年内部控制自我评价报告》中第三节"(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,星网锐捷于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月31 日
内部控制审计报告全文披露索引|详见2023 年3月31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
参照重点排污单位披露的其他环境信息无。
公司始终坚持倡导“绿色制造”的环保理念,依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方面的要求,制订了“安全第一、品质为基、环保绿色、永续经营”的环境与职业健康安全方针、“守法合规、平衡管理、节能增效、创新改进”的能源管理方针、“遵守法规、限害减污、绿色生产、持续改进”的有害物质管理方针。在节能减排方面,
积极引进先进技术、改进设备和工艺,逐渐淘汰高耗能设备。2022 年,公司在“废水、废气、噪声”三废减排绩效包括:
1、海西园一二期监测结果:生活污水监测结果符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准;噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2 类标准;废气监测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中的无组织排放监控浓度限值。2.海西三期监测结果:生活污水监测结果符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(氨氮指标参照执行GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》表1 中B级标准),噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2 类标准(东侧执行4 类标准)。
公司在追求业绩增长的同时,公司始终恪守价值理念,履行社会责任,保护股东利益,携手供应商、客户共同发展,保护员工的合法权益,从事环境保护、扶贫等公益事业,积极促进公司与社会、利益相关方和环境的和谐统一。报告期内公司履行社会责任的情况,详见同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度社会责任报告》。
农村金融是我国金融体系的重要组成部分,在农村经济发展中发挥着重要作用,公司持续推动农村金融产品和服务模式创新。2022 年公司自主研发了便携式社保卡制卡机和手持终端T101,解决了当前金融支持乡村振兴面临一些问题,比如,农村产权抵押功能发挥不足、农村金融服务机构较为单一、金融服务有效供给不足、农村金融效率较低等,充分利用互联网、大数据、移动支付、物联网等现代科技,为商业银行突破网点局限,进军县域和农村金融市场提供了可行性,方便快捷地满足了县域和农村地区转账汇款、授信贷款等基础金融需求,2022 年公司助农设备新品服务20000 多个村庄,累计服务超百万余人次,金融科技和信息技术应用场景的扩大,拓宽了农村金融市场,助力乡村振兴不断向前发展。
公司通过助农终端叠加行业应用的形式,可联合银行、政府部门、物流企业、运营商等机构打造“集金融、电商、快递、民生、政务”五位一体的助农服务方案,成为服务“三农”的重要助力,把金融服务下沉到乡村,解决普惠金融的“最后一百米”问题。从2015 年至今,四款核心助农产品在全国已经累计布放超30 万台。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|丁俊明|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本次收购完成后并在本人持有德明通讯股权或在德明通讯任职期间,本人及本人控制的公司或组织不会以任何形式直接或间接从事与德明通讯的主营业务构成竞争的业务,不会直接或间接拥有与德明通讯存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益,本人也不会在与德明通讯的主营业务存在竞争关系的其他企业或单位任职。|2015 年09 月07 日|长期履行|正常履行
|福建隽丰投资有限公司、福建隽丰投资有限公司全体股东|关于避免同业竞争的承诺|截至本承诺函签署之日,除直接/间接持有升腾资讯的股权外,本公司/本人未以直接或间接的方式从事与升腾资讯相同或相似的业务。在本次交易完成后,在本公司/本人及一致行动人合计持有上市公司股份超过5%期间,本公司/本人不得在上市公司、升腾|2017 年01 月23 日|长期履行|正常履行
|||资讯及其控制的其他企业以外,通过直接或间接控制的其他经营实体或以其它名义从事与上市公司及升腾资讯存在竞争的业务。在本次交易完成后,如本公司/本人或本公司/本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的业务,则立即将上述商业机会书面通知上市公司,如在书面通知中所指定的合理期间内,上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则应将该商业机会提供给上市公司。如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司/本人将向上市公司作出赔偿。|||
|唐朝新、刘灵辉|关于避免同业竞争的承诺|截至本承诺函签署之日,除持有星网视易的股权外,本人未以直接或间接的方式从事与星网视易相同或相似的业务。在本次交易完成后,在本人及一致行动人合计持有上市公司股份超过5%期间,本人不得在上市公司、星网视易及其控制的其他企业以外,通过|2017 年01 月23 日|长期履行|正常履行
|||直接或间接控制的其他经营实体或以其它名义从事与上市公司及星网视易存在竞争的业务;不得在与上市公司或星网视易存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。在本次交易完成后,如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的业务,则立即将上述商业机会书面通知上市公司,如在书面通知中所指定的合理期间内,上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则应将该商业机会提供给上市公司。如违反上述承诺给上市公司造成损失,本人将向上市公司作出赔偿。|||
|福建隽丰投资有限公司及其全体股东、唐朝新、刘灵辉|关于减少和规范关联交易的承诺|在本次交易完成后,本公司/本人以及本公司/本人控股或实际控制的公司、企业或经济组织(以下统称"本公司的关联企业")原则上不与上市公司(包括上市公司及升腾资讯/星网视易控制的其他企业,下同)发生关联交易,|2017 年08 月24 日|长期履行|正常履行
|||对于上市公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由上市公司与独立第三方进行。在本次交易完成后,如果上市公司在经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的关联企业发生不可避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程及有关规定履行有关程序,并与上市公司依法签订书面协议;保证按照正常的商业条件进行,且本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司的合法权益。本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格履行其与上市公司签订的各种关联交易协议,不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。在本次交易完成后,本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格避免以借款、|||
|||代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金。如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司/本人将向上市公司作出赔偿。|||
|福建隽丰投资有限公司及其全体股东、唐朝新、刘灵辉|关于不谋求上市公司控制权的承诺|隽丰投资及其全体股东、刘灵辉、唐朝新之间均不存在任何一致行动关系;本人及本公司直接或间接持有上市公司(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)股份期间,本人及本公司将不主动与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或以直接或间接方式增持上市公司股份以谋求上市公司第一大股东或控股股东地位。|2017 年08 月24 日|长期履行|正常履行
|福建元和通投资合伙企业(有限合伙)|业绩承诺及补偿安排|根据公司与元和通(以下简称:“交易对方”)签订的《业绩承诺与补偿协议》,交易对方承诺,2020、2021 和2022年三个会计年度星网智慧累计实现净利润数额合计不低于27,000 万元。本次交易实施完毕后,在业绩承诺期间各个会计年度结束后,公司将聘请具有证券业务资格|2020 年07 月28 日|2020 年7 月28 日至2022年12月31 日|正常履行
|||的会计师事务所对各个年度星网智慧的盈利情况出具专项审核意见,并在公司年度报告中披露。星网智慧实际净利润数以及与承诺净利润的利润差额以具有证券业务资格的会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审审核意见为准。双方同意,在三个会计年度的业绩承诺期结束后,若交易对方未完成上述承诺业绩,则交易对方承诺按如下公式对上市公司进行补偿,具体为:应补偿金额=(1-三年累计实现净利润数额÷三年累计承诺净利润数额)*48,600 万元。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|福建省电子信息(集团)有限责任公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|"1、本公司和本公司直接及间接控制的下属公司将不以任何方式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司的资产和资金,亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公司为本公司和本公司直接及间接控制的下属公司提供担保。2、在本公司为贵公司的控股股东期间,本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不在中国境内|2010 年06 月23 日|永久履行|正常履行
|||外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或相似的公司、企业或者其他经济组织;若贵公司将来开拓新的业务领域,贵公司享有优先权,本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不再发展同类业务|||
其他对公司中小股东所作承诺|福建星网锐捷通讯股份有限公司|分红承诺|2021-2023 年度,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后,公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。|2021 年06 月25 日|2021 年至2023 年三个年度|正常履行
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无|||||
盈利预测资|预测起始时|预测终止时|当期预测业|当期实际业|未达预测的|原预测披露|原预测披露
产或项目名称|间|间|绩(万元)|绩(万元)|原因(如适用)|日期|索引
福建星网锐捷通讯股份有限股份与福建星网智慧科技有限公司之盈利预测补偿协议|2020 年01月01 日|2022 年12月31 日|10,152.43|8,663.6|不适用|2020 年07月29 日|详见2020年7 月29日披露在巨潮资讯网(http://w ww.cninfo. com.cn)上的《关于收购控股子公司福建星网智慧科技有限公司45%股权的公告》。
根据公司与元和通(以下简称:“交易对方”)签订的《业绩承诺与补偿协议》,交易对方承诺,2020、2021 和2022 年三个会计年度星网智慧累计实现净利润数额合计不低于27,000 万元。本次交易实施完毕后,在业绩承诺期间各个会计年度结束后,公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对各个年度星网智慧的盈利情况出具专项审核意见,并在公司年度报告中披露。星网智慧实际净利润数以及与承诺净利润的利润差额以具有证券业务资格的会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审审核意见为准。
双方同意,在三个会计年度的业绩承诺期结束后,若交易对方未完成上述承诺业绩,则交易对方承诺按如下公式对上市公司进行补偿,具体为:应补偿金额=(1-三年累计实现净利润数额÷三年累计承诺净利润数额)*48,600 万元。
2020 年、2021 年和2022 年智慧科技累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为31,305.16 万元,占2020 年至2022 年累计承诺净利润的115.95%,智慧科技已完成业绩承诺。
公司报告期合并报表范围发生变化的情况详见“第十节财务报告之八、合并范围的变更”。
境内会计师事务所名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|275(含税,含锐捷网络审计费用)
境内会计师事务所审计服务的连续年限|27
境内会计师事务所注册会计师姓名|童益恭、李立凡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|童益恭1 年、李立凡1 年
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
本年度,公司聘请了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,费用包含在上述275 万元费用中。
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。本报告期内未达到重大披露标准的诉讼、仲裁案件涉案金额为15,327.87 万元,形成预计负债总额为88.65 万元。
关于锐捷网络与Cadence 公司仲裁事项报告期内进展情况如下: 北京锐捷与Cadence 公司之间的仲裁程序已终止。双方经友好协商已就未来商业合作达成一致,北京锐捷无需承担任何赔偿责任。具体情况详见锐捷网络《招股说明书》中“诉讼、他裁事项”的相关内容。
1、锐捷网络分拆上市情况