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公司坚持以预制菜为核心的食品主体,以屠宰和养殖为两翼支撑的“一体两翼”发展战略。食品业务瞄准万亿预制菜肴市场,养殖和屠宰的深厚经验为食品业务发展提供的良好支撑;并依托优质的原料供给、成熟的加工经验、丰富的市场资源以及二十余年对日出口的品质保障,打造了差异化竞争优势。
1、全国产能布局,打造供应链整合优势
公司目前拥有莱阳、聊城、潍坊、黑龙江、河南等7 个大型屠宰场,年生猪屠宰能力达到1100 万头,同时灌云、巴中、海南等3个新项目去年相继开工建设,建设完成后,屠宰产能可达到1500万头/年,预制菜产能可达33万吨/年,基本实现华东、华北、西南、华中、华南等区域的全覆盖,完成公司的全国化布局。同时依托源头基地和食品加工厂的广泛布局,公司加快物流运输建设,缩短运输距离,保障运输效率和产品新鲜度,节约运输成本。随着全国化布局的深入,公司形成集原材料、生产能力、新产品研发、全国化渠道等为一体的供应链整合和成本控制优势,有助于公司全国化、规模化经营,解决了一般预制菜企业的区域化特征。
2、打造“三位一体”研发体系,大幅提升美食工业转化效率
公司在山东、上海、四川建有国内领先的食品研发中心,打造“三位一体”的研发格局,便于快速掌握当地客户的需求和市场变化趋势,以及深度把握当地食品口味和客户的喜好程度,持续推进特色食品的主动研发。其中,山东研发中心主要负责传统高低温产品、调理制品、预制菜品、西式冻品等全品类产品,以及企业大客户定制类产品的研发。上海研发中心负责B 端餐饮产品和创新性产品,以及华东区域特色产品的研发。四川研发中心主要负责川菜工业化川式调味料及休闲类产品的研发。
3、持续深化大客户合作,提供多层次客户服务
公司拥有一套完善的客户服务标准规范,通过对大客户提供产品全生命周期管理服务,满足客户对新品研发和产品品质的需求。经过多年沉淀,公司已经与超过1000 家知名企业客户达成合作,为超过200 家大型企业客户提供定制化产品服务。完善的服务体系和优质的产品供应,公司形成了一批运营能力强,资金实力雄厚,对公司信赖度高的大客户资源,如海底捞、肯德基、麦当劳、西贝莜面村、半天妖、永辉、家乐福、京东、天猫等。
公司为中小客户提供高性价比的标准化产品,通过预制食品、肉制品、精加工等系列产品供应,进一步拓展中小客户规模。
4、牢固食品安全保障,严守食品安全底线
公司致力于打造以源头控制、质量体系、产品检测为核心的食品安全保证体系,做到批批都检验、全程可追溯、实现对原料、生产、产品的全过程把关,同时品控部门拥有品质问题的一票否决权,严把出厂关。公司全资子公司杰科检测,是专业从事食品安全检测的国家级检测机构,负责公司原料、半成品、成品和辅料等全方位检测。此外,杰科依据国家标准、行业标准、进口国标准,为内贸和外贸企业提供专业化检测服务,全年检测样品达3.5 万个。
目前,杰科检测已累计投资4000 万元配备大中型设备共计100 余台(套),包括美国Waters 公司三重四级杆液质联用仪,美国Agilent 公司三重四级杆气质联用仪,德国QIAGEN 公司实时荧光PCR 仪等世界先进的仪器设备,可开展农药残留、兽药残留、食品添加剂及非法添加物、理化及营养成分、微生物、转基因及过敏性物质等10 类1117项检测。
5、丰富和完善品牌建设,提升公共品牌影响力
公司高度重视品牌建设和发展,致力于成为中国领先的食品企业。2022 年作为新战略元年,公司对品牌logo形象进行全面升级,打造品牌新风貌,提升品牌认知度。在此基础上,公司持续强化品牌营销能力,以预制菜产业为纽带,积极带动地方一二三产融合发展,助力乡村振兴;参与成立山东预制菜产业联盟,推动预制菜产业共创共赢;参与中国国际食品博览会、中国食材电商节等行业展会,增加品牌曝光度,加强与客户的洽谈合作。公司先后荣获“中国民营企业500 强”“2021 最具投资价值品牌奖”“2021 最具投资价值企业”“中国农业企业500 强”“2021 中国肉类食品行业最具价值品牌”“现代农业行业领军10 强”“2022 中国农业企业500 强”“最具投资价值企业”“2022 中国预制菜领导品牌”“中国肉类食品安全信用体系建设示范项目”“大消费产业最具成长上市公司”“中国食品行业百强”等多项荣誉,公司品牌知名度和美誉度显著提升。
2022 年,面对国际局势动荡,国内经济承压,非瘟及生猪行情的大幅波动等复杂局面,公司董事会积极发挥决策职能,部署公司全年各项经营指标和管控目标,落实管理层责任,为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。公司围绕“一体两翼”总体发展战略,坚持以预制菜为核心的食品为主体,以养殖和屠宰为两翼支撑,制定并实施了一系列业务开拓、产品研发、渠道建设、品牌运营等方面的工作举措,保证了公司的稳健发展,实现了经营业绩扭亏为盈,公司归母净利润较上年同期增长111.45%。现将公司2022年度董事会相关工作情况报告如下:
报告期内,公司实现营业收入161.16 亿元,较上年同期下降17.39%;实现归属于上市公司股东的净利润0.75 亿元,较上年同期增长111.45%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿,较上年同期增长124.81%,经营活动产生的现金流量净额9.41 亿,较上年同期增长1,173.36%。报告期末,公司总资产79.77 亿元,较上年同期下降3.11%;净资产35.04亿元,较上年同期增长3.34%;归属于上市公司股东的净资产33.20 亿元,较上年同期增长2.64%,主要工作情况如下:
(一)聚焦食品板块,持续推进战略升级
报告期内,公司聚焦食品板块,坚持推进预制菜业务的发展,创新营销思维,积极应用市场思维打造亿元级、千万元级的大单品,以大单品策略快速服务市场,实现了食品板块的持续增长。报告期内,公司食品板块实现收入16.52 亿元,同比增长7.10%,食品板块占公司营业收入的比例由7.90%提升至10.25%;食品销量7.16万吨,同比增长38.99%;其中预制菜业务实现收入13.14 亿元,同比增长11.16%。屠宰和养殖板块作为食品业务的两翼支撑,为下游食品业务提供稳定的原料供给。报告期内,屠宰业务实现收入120.31亿元,屠宰量589.36 万头;养殖业务作为公司大客户溯源要求,且作为原材料的供应板块,报告期内生猪出栏量50.12万头,同比增长25.65%;此外,根据公司食品主体战略的规划,进口贸易进行策略性缩减,报告期内,相关业务实现营业收入16.10 亿元,同比下降57.44%。
(二)拓展销售渠道,健全销售网络
报告期内,公司坚持全国化布局战略,确定了以B 端为主、C端为辅的渠道策略,明确了以大客户渠道为基础,重点拓展中小客户经销渠道网络,开发加盟商为补充的渠道运营模式,在全国范围进行多元化渠道布局。2022年全年新拓展预制菜专业经销商500多家,逐步培育核心经销商;同时进一步深化大客户合作,通过固老开新,增加产品的横向和纵向延伸,大客户销量增长较好,其中福建御融、苏南食材、上海鑫博海、永和大王等大客户销量同比增长均超过100%;此
外,公司积极推进新零售渠道的建设与发展,以新媒体渠道为触点,通过短视频、电商直播等多种方式提升消费者粘性和活跃度,提升电商渠道销售收入。报告期内,通过京东、叮咚、抖音、快手等平台实现销售收入2.2 亿元,同比增长
110%,其中京东平台销售8,660 万元;同比增长425%,猪肉品类稳居第一;叮咚销售7,899万,同比增长33.7%。
(三)依托“三位一体”研发体系,构建多元化产品矩阵
报告期内,公司依托山东、上海、四川三大研发中心,夯实“三位一体”研发体系,根据行业发展趋势、市场机会和公司自身优势,分渠道、分场景对产品进行梳理和规划,打造了龙大美食产品矩阵。围绕中餐、火锅食材、烧烤串类、小吃等不同的消费场景,结合消费市场需求,推动传统菜肴、地方特色食品与现代化食品加工技术相结合,开发多元产品,进一步丰富了预制菜产品种类。报告期内,公司累计开发新产品185款,其中预制食材类8款,预制半成品138 款,预制成品39 款。同时,公司聚焦核心需求,以消费者需求为导向,打造了肥肠系列、酥肉系列、培根系列、烤肠系列、丸子系列等上亿级、千万级的单品矩阵;其中肥肠系列、酥肉系列、培根系列已实现上亿级收入;烤肠系列、丸子系列未来有望成长为亿元级单品。
(四)完善工业布局,助力全国市场开拓
公司现有食品产能15.5 万吨/年,年生猪屠宰量1,100 万头。江苏灌云、四川巴中、海南洋浦等3个新工厂于去年相继开工建设,建设完成后,公司年生猪屠宰能力将达到1,500万头,食品产能将提升至33 万吨/年,基本实现东北、华东、华北、西南、华中、华南等区域全覆盖,助力全国市场开拓和网络布局。
(五)强化品牌建设,提升品牌影响力
报告期内,公司高度重视品牌建设和发展,致力于打造“中华预制菜肴最佳供应商”。在“一体两翼”战略指导下,围绕以预制菜为核心的食品主体,公司打造企业品牌“龙大美食”,持续培育产品品牌“龙大肉食”,以双品牌策略驱动企业稳健发展。并通过渠道建设、客户开拓、行业展会、产业协会、公益活动等形式,持续强化品牌影响力,塑造良好的品牌形象,提升品牌市场效应。公司先后荣获“2022中国农业企业500 强”“最具投资价值企业”“2022 中国预制菜领导品牌”“中国肉类食品安全信用体系建设示范项目”“大消费产业最具成长上市公司”“中国食品行业百强”等多项荣誉,公司品牌知名度和美誉度显著提升。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|16,116,307,059.41|100%|19,509,959,768.79|100%|-17.39%
分行业|||||
屠宰行业|12,030,766,493.38|74.65%|13,760,739,312.71|70.54%|-12.57%
食品行业|1,651,598,218.29|10.25%|1,542,117,510.46|7.90%|7.10%
进口贸易|1,609,587,872.49|9.99%|3,781,760,059.00|19.38%|-57.44%
其他|824,354,475.25|5.11%|425,342,886.62|2.18%|93.81%
分产品|||||
鲜冻肉|12,030,766,493.38|74.65%|13,760,739,312.71|70.54%|-12.57%
熟食制品|337,291,467.03|2.09%|359,716,278.22|1.84%|-6.23%
预制菜|1,314,306,751.26|8.16%|1,182,401,232.24|6.06%|11.16%
进口贸易|1,609,587,872.49|9.99%|3,781,760,059.00|19.38%|-57.44%
其他|824,354,475.25|5.11%|425,342,886.62|2.18%|93.81%
分地区|||||
山东省内|5,972,230,685.12|37.05%|6,782,512,087.61|34.76%|-11.95%
华东其他地区|5,440,273,181.26|33.76%|7,144,977,620.42|36.62%|-23.86%
华中地区|2,155,785,682.54|13.38%|2,345,358,044.39|12.02%|-8.08%
华北地区|739,583,450.50|4.59%|840,955,172.56|4.31%|-12.05%
华南地区|284,053,096.89|1.76%|556,884,592.26|2.85%|-48.99%
东北地区|689,769,349.13|4.28%|753,969,089.35|3.87%|-8.51%
西南地区|731,524,950.19|4.54%|952,997,897.53|4.89%|-23.24%
西北地区及其他|103,086,663.78|0.64%|132,305,264.67|0.68%|-22.08%
分销售模式|||||
经销|12,746,410,159.50|79.09%|14,757,129,014.09|75.64%|-13.63%
直销|3,369,896,899.91|20.91%|4,752,830,754.70|24.36%|-29.10%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
屠宰行业|12,030,766,493.38|11,821,004,087.58|1.74%|-12.57%|-12.82%|0.27%
食品行业|1,651,598,218.29|1,437,578,669.15|12.96%|7.10%|7.08%|0.02%
分产品||||||
鲜冻肉|12,030,766,493.38|11,821,004,087.58|1.74%|-12.57%|-12.82%|0.27%
预制菜|1,314,306,751.26|1,177,176,936.42|10.43%|11.16%|9.46%|1.38%
分地区||||||
山东省内|5,972,230,685.12|5,525,877,784.07|7.47%|-11.95%|-15.42%|3.80%
华东其他地区|5,440,273,181.26|5,309,212,594.32|2.41%|-23.86%|-24.53%|0.87%
华中地区|2,155,785,682.54|2,108,869,445.75|2.18%|-8.08%|-9.89%|1.96%
分销售模式||||||
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
生猪屠宰及肉类加工|销售量|吨|687,623.280|701,414.45|-1.97%
|生产量|吨|683,558.300|708,915.05|-3.58%
|库存量|吨|20,809.87|24,874.85|-16.34%
行业分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本|金额|占营业成本|
|||比重||比重|
屠宰行业|主营业务成本|11,821,004,087.58|76.43%|13,558,826,262.99|70.82%|-12.82%
食品行业|主营业务成本|1,437,578,669.15|9.30%|1,342,536,747.93|7.01%|7.08%
进口贸易|主营业务成本|1,483,940,957.46|9.59%|3,851,269,884.96|20.12%|-61.47%
其他|主营业务成本|724,325,454.58|4.68%|391,732,506.36|2.05%|84.90%
合计||15,466,849,168.78|100.00%|19,144,365,402.24|100.00%|-19.21%
产品分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
鲜冻肉|主营业务成本|11,821,004,087.58|76.43%|13,558,826,262.99|70.82%|-12.82%
熟食制品|主营业务成本|260,401,732.73|1.69%|267,133,395.07|1.40%|-2.52%
预制菜|主营业务成本|1,177,176,936.42|7.61%|1,075,403,352.86|5.61%|9.46%
进口贸易|主营业务成本|1,483,940,957.46|9.59%|3,851,269,884.96|20.12%|-61.47%
其他|主营业务成本|724,325,454.58|4.68%|391,732,506.36|2.05%|84.90%
合计||15,466,849,168.78|100.00%|19,144,365,402.24|100.00%|-19.21%
海南龙大美食有限责任公司于2022 年1 月7日纳入合并范围;巴中龙大肉食品有限公司于2022 年1 月7 日纳入合并范围;
山东龙鲜生供应链管理有限公司于2022 年2 月18 日纳入合并范围;四川龙鲜活供应链管理有限公司于2022 年3 月7日纳入合并范围;青岛龙大鲜生供应链有限公司于2022 年4 月13日纳入合并范围;潍坊振祥食品销售有限公司于2022 年4 月25 日纳入合并范围;
成都逸享潮代供应链管理有限公司于2022 年11 月23日纳入合并范围;北京晓食探科技有限公司于2022 年12 月22日纳入合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)|1,674,291,142.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|10.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户A|659,127,199.13|4.09%
2|客户B|381,518,219.71|2.37%
3|客户C|360,043,718.84|2.23%
4|客户D|137,077,977.95|0.85%
5|客户E|136,524,026.44|0.85%
合计|--|1,674,291,142.07|10.39%
前五名供应商合计采购金额(元)|4,439,508,896.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|28.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|14.53%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商A|2,275,237,663.00|14.53%
2|供应商B|1,176,472,352.19|7.52%
3|供应商C|487,786,354.88|3.12%
4|供应商D|296,024,769.89|1.89%
5|供应商E|203,987,756.73|1.30%
合计|--|4,439,508,896.69|28.36%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|172,414,558.87|237,283,829.79|-27.34%|
管理费用|266,503,688.37|285,641,586.12|-6.70%|
财务费用|35,767,284.64|70,517,639.18|-49.28%|本年利息收入增加所致。
研发费用|8,002,970.35|8,343,348.93|-4.08%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
预制菜类产品开发|通过研究消费客群的生活方式和餐饮企业降本提效的强烈诉求,遵循高性价比、方便加工的方向,独立创新与模仿学习相结合,为公司的打开新的蓝海项目。|已开发上市火锅食材类(筷子牛肉、麻辣牛肉等)、水煮丸子类(猪肉马蹄丸、猪肉荠菜丸等)、预制食材(肉滑、调理猪肉滑)、预制半成品(蒜香排骨、飘香掌中宝)、预制成品菜(红烧牛肉拌饭料)等多种产品。|开拓预制食材、预制半成品菜、预制成品菜的市场|借助公司多年的预制菜和肉制品的研发生产经验,打开新的生产加工方向和销售渠道
高端低温火腿类的开发|重点围绕着高端低温市场开发产品,打造无淀粉、0 添加的产品概念,助力市场开拓,树立龙大火腿的高端形象。|上市老式火腿,主打无淀粉、0色素等产品概念,工艺上更是沿袭传统,选用玻璃纸材质,人工系线绳,采用土法烟熏,外表棕红发亮,视觉冲击力强。丰富无淀粉产品线,开发上市无淀粉烤肉排(香辣味),香辣口味,满足消费者口味。|满足市场对高品质火腿需求,主打0添加健康概念(无色素、无味精、无蔗糖),提升品牌形象。|通过对开发高端健康类的产品,垂直细分市场,能够提高品牌知名度、美誉度
油炸裹粉类产品口感的研究|针对不同食用场景,研究不同原料、不同工艺流程搭配不同外浆粉,开发适用各类消费场景的新产品。|酥脆型产品开发。开发上市了外观、香味独特的茴香酥肉;海底捞-梅花酥肉等;配汁炒制型产品。开发的AB 包类锅包肉、糖醋里脊、菠萝咕咾肉打下基础。涮煮型产品。针对火锅、麻辣烫等消费场景,开发半天妖-水滑肉,目前该产品已基本定型。|利用现引进酥肉流水线,生产各类油炸裹粉类产品,提高设备生产效率,提升利润空间。|开发多种类适合多场景的产品,满足B端、C端各类客户需求,助力公司发展。
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|65|61|6.56%
研发人员数量占比|1.03%|0.90%|0.13%
研发人员学历结构|||
本科|25|24|4.17%
硕士|10|8|25.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|18|17|5.88%
30~40岁|33|32|3.13%
|2022年|2021年|变动比例
研发投入金额(元)|8,002,970.35|8,343,348.93|-4.08%
研发投入占营业收入比例|0.05%|0.04%|0.01%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|15,754,334,078.65|20,748,660,062.31|-24.07%
经营活动现金流出小计|14,813,231,616.49|20,836,337,831.80|-28.91%
经营活动产生的现金流量净额|941,102,462.16|-87,677,769.49|1,173.36%
投资活动现金流入小计|897,444,983.93|99,313,287.53|803.65%
投资活动现金流出小计|2,099,058,334.22|1,303,290,681.84|61.06%
投资活动产生的现金流量净额|-1,201,613,350.29|-1,203,977,394.31|0.20%
筹资活动现金流入小计|2,135,471,312.93|3,754,732,769.55|-43.13%
筹资活动现金流出小计|2,870,957,851.74|2,893,363,751.52|-0.77%
筹资活动产生的现金流量净额|-735,486,538.81|861,369,018.03|-185.39%
现金及现金等价物净增加额|-997,103,636.88|-430,534,428.95|-131.60%
1、经营活动产生的现金流量净额增加1,028,780,231.65元,增加率1,173.36%,主要原因为本期经营活动现金流出减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额减少1,596,855,556.84元,减少率185.39%,主要原因为筹资活动现金流入减少所致。
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,855,921,035.70|23.27%|2,162,029,563.40|26.26%|-2.99%|
应收账款|621,530,615.03|7.79%|831,500,084.21|10.10%|-2.31%|
存货|1,715,516,935.36|21.51%|1,566,746,339.40|19.03%|2.48%|
固定资产|1,791,086,868.21|22.45%|1,154,720,517.93|14.03%|8.42%|
在建工程|627,981,907.00|7.87%|980,525,869.86|11.91%|-4.04%|
使用权资产|78,359,348.60|0.98%|100,987,924.13|1.23%|-0.25%|
短期借款|1,514,670,257.81|18.99%|1,919,823,863.11|23.32%|-4.33%|
合同负债|185,629,725.61|2.33%|249,095,700.93|3.03%|-0.70%|
长期借款|157,500,000.00|1.97%|207,000,000.00|2.51%|-0.54%|
租赁负债|58,075,383.36|0.73%|73,804,638.56|0.90%|-0.17%|
货币资金承兑汇票保证定金及定期存单49,480.27 万元,到期日为2023 年11月,因使用受限,不作为现金及现金等价物。
固定资产40,724.26万元,借款抵押,使用受限。无形资产422.82万元,借款抵押,使用受限。在建工程49.89 万,借款抵押,使用受限。
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2020年|公开发行可转换公司债券|95,000.00|2,606.31|54,254.92|0|0|0.00%|41,956.17|(1)暂时补充流动资金40,717.80万元;(2)其余未使用的募集资金人民币1,238.37万元存放于募集资金专用账户。|0
2021年|非公开发行股票|62,040.00|7,999.25|48,840.82|0|0|0.00%|12,251.13|(1)暂时补充流动资金12,109.79万元;(2)其余未使用的募集资金人民币141.34万元存放于募集资金专用账户。|0
合计|--|157,040.00|10,605.56|103,095.74|0|0|0.00%|54,207.3|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
详见“第三节,七、5,募集资金承诺项目情况”以及公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东龙大美食股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
1、补充流动资金|否|28,500.00|28,500.00|0|28,500.00|100.00%||0|不适用|否
2、安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目|否|66,500.00|66,500.00|2,606.31|25,754.92|38.73%|2022年12 月部分完工|-1,607.85|否|否
1、补充流动资金|否|45,000.00|18,612.00|0|18,612.00|100.00%||0|不适用|否
2、山东新建年出栏生猪66万头养殖项目|否|105,000.00|42,466.64|7,999.25|30,228.82|71.18%|2022年08 月部分完工|-351.03|否|否
承诺投资项目小计|--|245,000.00|156,078.64|10,605.56|103,095.74|--|--|-1,958.88|--|--
超募资金投向||||||||||
不适用||||||||||
合计|--|245,000.00|156,078.64|10,605.56|103,095.74|--|--|-1,958.88|--|--
分项目说明未达到|1、补充流动资金:补充流动资金无法单独核算效益,但通过增加公司营运资金,提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,从|||||||||
计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|而间接提高公司效益。2、安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目:受行业周期的影响,项目进展放缓,工程2022年下半年部分完工,陆续投产,同时猪只培育生产需一定周期,因此项目尚未达到预计收益。3、山东新建年出栏生猪66 万头养殖项目:受行业周期的影响,项目进展放缓,工程2022年下半年部分完工,陆续投产,同时猪只培育生产需一定周期,因此项目尚未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明|无
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|2020年8 月20日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金3,581.42 万元对先期投入的3,581.42万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020 年8 月4日出具众环专字[2020]280025 号专项报告予以鉴证。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。2021年8 月12日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金,合计金额为12,210.29 万元。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具《山东龙大肉食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(众环专字(2021)2800021 号)予以鉴证。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流|适用
|2021年8 月12日,经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用可转换债券部分闲置募集资金46,247.96万元(含本数)暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。
动资金情况|截至2022 年8 月5 日,公司已按规定将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户,使用期限均未超过12个月。2022年8 月12日,经公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用可转换债券部分闲置募集资金40,572.67万元(含本数)暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期前将及时归还到公司募集资金专项存储账户。在此期间如遇募集资金专户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
2021年8 月12日,经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用非公开发行股票部分闲置募集资金28,256.35万元(含本数)暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。截至2022 年8 月5 日,公司已按规定将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户,使用期限均未超过12个月。2022年8 月12日,经公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过12,182.35(含本数)暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期前将及时归还到公司募集资金专项存储账户。
在此期间如遇募集资金专户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金主要用于以下用途:(1)暂时补充流动资金40,717.80万元;(2)其余未使用的募集资金人民币1,238.37 万元存放于募集资金专用账户。尚未使用的募集资金主要用于以下用途:(1)暂时补充流动资金12,109.79万元;(2)其余未使用的募集资金人民币141.34 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
青岛中和盛杰食品有限公司|子公司|进口贸易|2,000.00|94,621.00|-19,988.33|160,958.98|2,992.18|3,775.06
河南龙大牧原肉食品有限公司|子公司|生猪屠宰|15,000.00|54,938.16|32,817.54|299,518.34|5,724.74|5,718.37
潍坊振祥食品有限公司|子公司|生猪屠宰|7,000.00|49,837.62|17,454.74|227,136.10|2,709.21|2,695.76
蓬莱富龙肉食品有限公司|子公司|生猪屠宰|1,400.00|8,938.29|4,625.18|40,674.48|755.52|746.99
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
海南龙大美食有限责任公司|新设|于2022 年1 月7 日纳入合并范围
巴中龙大肉食品有限公司|新设|于2022 年1 月7 日纳入合并范围
山东龙鲜生供应链管理有限公司|新设|于2022 年2 月18 日纳入合并范围
青岛龙大鲜生供应链有限公司|新设|于2022 年4 月13 日纳入合并范围
四川龙鲜活供应链管理有限公司|新设|于2022 年3 月7 日纳入合并范围
潍坊振祥食品销售有限公司|新设|于2022 年4 月25 日纳入合并范围
成都逸享潮代供应链管理有限公司|新设|于2022 年11 月23日纳入合并范围
北京晓食探科技有限公司|新设|于2022 年12 月22日纳入合并范围
公司长期的发展目标是成为中国领先的食品企业。公司始终坚持“一体两翼”发展战略,坚持以预制菜为核心的食品为主体,大力发展食品业务;同时调整屠宰产业结构,进一步优化养殖成本,保障传统板块的稳健发展。食品业务瞄准预制菜市场,提供预制食材、预制半成品和预制成品三大品类产品,为中国人健康饮食提供高品质的系统解决方案;养殖和屠宰作为公司既有的基础优势业务,为食品业务做大做强提供重要支撑,养殖为食品业务提供品质溯源和原材料成本保
障,屠宰业务提供共享客户、生产基地和经营网络,保障食品业务稳定发展。在未来发展过程中,龙大美食将持续夯实食品加工板块业务,延伸产业链条,打造大单品,为客户提供优质配套服务。
(1)做大食品业务,实现高质量发展
2023 年,公司将继续依托优质的原料供给、成熟的加工经验、丰富的市场资源以及二十余年对日出口的品质保障,持续深耕食品业务,进一步完善组织保障、推进管理落地、加大数字化建设力度,为实施大渠道、大产品、大品牌战略做好基础。公司将继续坚持品质至上,持续为客户提供全程品质可控的产品与服务;在上述战略的指引下,扩大食品业务的营收规模,加快公司战略升级速度,提升公司食品板块的营收占比,降低传统行业周期对公司的影响,实现公司的高质量发展。
(2)稳健发展传统业务,做好战略支撑
公司屠宰和养殖业务作为公司的基础优势业务,是公司战略落地的重要支撑。2023年,公司将持续稳健发展屠宰业务,推进江苏灌云、四川巴中、海南洋浦等新项目的建设,引进自动化设备,完善工业化布局,进一步扩大公司屠宰产
能;审慎发展养殖业务,做好猪疫防控,提升育肥成活率,降低原材料成本,进行管理增效,进一步降低养殖成本,减少行业周期波动对公司的影响;同时加强公司内部管理,强化采购、生产、营销、市场等职能,使管理更加体系化、规范化,以此提高效率,不断优化创新,实现降本增效。
(3)优化现有产品,做好新品研发
2023 年,公司将持续加大研发投入力度,通过与当地客户的深入沟通和后续服务,迅速把握市场需求并密切跟进变化,以消费者需求为导向,积极研发新产品和优化现有产品,进一步提升肥肠系列、酥肉系列、培根系列、烤肠系列、丸子系列等核心单品系列的销量;同时,以“低脂肪、高蛋白、无色素、无味精、无蔗糖”等“0 添加概念”相配合,开发多口味低脂鸡胸肉肠系列、低脂牛肉饼、低温午餐肉、即食牛排等产品,进一步增强公司核心竞争力。
(4)加强渠道建设,进一步完善营销网络
公司目前主要销售渠道包括批发商、加盟商、大中型商场超市、食品加工企业和大型连锁餐饮企业。2023年,公司在大客户稳步增长的同时将重点开发中小客户渠道,不断拓充经销商数量,构建以龙大美食为核心的经销商网络体系。同时加强重点客户开发,以“流通、餐饮、终端”三剑合璧为抓手,坚持以B端为主,并向C端进行辐射拓展;着重开发团餐、供应链客户及区域连锁餐饮客户,拓展线上、社团客户及线下终端零售客户;通过持续深耕山东基地市场,持续打造四川样板市场,以北京、上海、苏州、天津、石家庄等市场为突破口,积极布局华北、华东等地区。同时立足重点市场,围绕重点单品、核心渠道选择主体经销商,整合区域资源,实施客户分级管理,多维互动,进一步完善公司全国化布局。
(5)持续强化人才队伍发展,凝聚团队活力
公司始终坚持“人才为本”,2023年将围绕“企业文化”核心精神,继续推进人才市场化、专业化。通过“外引内培”多措并举加强人才梯队建设,关注员工与企业共成长,落实人才管理和培养发展,加大引才育才力度以及“管培生”“关键岗位人才池”等储备培养,构建多层次人才队伍;同时强化考核管理与激励体系,建立以激励为抓手,以提升效能为目标的考核结果应用标准,通过激励措施充分激发和释放团队活力,提高组织内部工作效率,为公司高质量发展打下坚实的人才基础。
1、发生疫病的风险
公司业务为食品、屠宰、养殖等,主要原料为生猪,生猪存在动物疫病风险。2018年爆发的非洲猪瘟,由于高传染性和高致死率,对生猪养殖行业产生了重大的影响,对生猪养殖场的生物防护体系和管理措施提出了更高的要求。一旦发生非洲猪瘟,由于非洲猪瘟的高传染性和高致死率,将对公司生猪养殖业务产生很大的不利影响。
2、食品安全风险
近年来,消费者对食品安全的要求与日俱增,食品安全问题也日益受到监管部门和社会舆论的高度关注。虽然公司建立了严格的食品安全控制体系,但食品安全的风险仍然是公司关注的重中之重,一旦出现食品安全问题,将对公司的品牌形象以及相关产品的销售造成不良影响。
虽然国家不断强化食品安全方面的监管,但食品行业分支众多,企业数量庞大,难免存在部分企业不规范运作的情况,若某个食品子行业的个别企业发生严重食品安全事故,也将可能给整个食品行业经营发展造成负面影响。
在战略的指导下,公司加速推进食品业务的发展,并在全国范围内进行了一系列产能布局,拓展市场,如果公司的市场开拓未取得预期效果,将对公司生产经营产生不利影响。
4、材料价格波动风险
公司材料成本包括包装纸箱、包装袋等。未来各类原料采购价格出现大幅波动,公司不能及时适度调整产品价格并保持合理存货规模,将存在主营业务毛利率波动的风险,从而影响经营业绩稳定性。
5、不可抗力风险
自然灾害、突发性公共卫生事件可能会对公司的财产、人员造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营,此类不可抗力的发生可能还会给公司增加额外成本,从而影响公司的盈利水平。
(四)应对措施
1、公司将一如既往的做好疫病防疫防控工作,严格执行防疫防控措施,确保公司所有单位生产经营有序进行。
2、公司长期高度重视食品安全,严格要求把食品安全落实到生产经营的每个环节。公司在生产经营中根据国家法律法规及市场监督管理部门的规章制度要求,建立了完善的食品安全控制体系,通过了ISO9001 国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系的认证,并对关键环节在国家标准的基础上制定了更为严格的多个企业标准,进一步细化食品安全控制工作。在每个生产基地配备专职质量控制人员、每个市场安排专职质量监督人员,从而达到对采购、生产、储存、运输、销售等环节实施有效的食品安全质量控制的目标;通过执行《标识和可追溯性管理制度》等相关产品质量控制制度,使产品质量和食品安全控制具有可追溯性,尽可能降低食品安全事件发生的可能性。
3、公司将一方面加强管理、提高效率进行成本控制,一方面充分发挥公司全产业链布局的优势,通过调节产品结构、生产高附加值产品、加快食品业务发展等方式,一定程度上化解了生猪价格波动对公司盈利能力带来的风险。
4、公司着力构建消费市场洞察体系,服务广大食品加工和餐饮企业,协同进行市场推广,创新营销模式,积极应用市场思维打造爆款明星单品,以大单品策略快速服务市场。此外,公司加快开拓预制菜专业销售渠道,加强定制化服务;聚焦核心区域,打造样板市场,实现优势区域全覆盖;构建流通经销商网络,实现全国范围渠道拓展。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年05 月05 日|公司会议室|电话沟通|机构|安信证券、北京太和东方投资、德邦证券、东方基金、敦和资管、方正证券、歌汝私募基金、国寿安保、国泰君安、国信证券、海坤投资、海通资管、华泰柏瑞、华泰证券、华西证券、嘉实基金、金鹰基金、开源资管、凯丰投资、隆顺投资、民生证券、摩根华鑫、平安基金、群益投信、睿远基金、上海浩瑜恒投资、上海铭箭投资、上海瑞廷资产、上海翊安投资、上海涌贝资产、上海元泓投资、上海致达投资、神农投资、太平洋证券、太平资产、天风证券、天治基金、西部证券、相生资产、信达证券、兴业证券、银河证券、英大保险资管、永赢基金、云南信托、泽嘉投资、长江养老、招商证券、浙商证券、中金公司、中信证券、中意资产、中银基金、中银证券、中邮理财、中原证券等87位投资者|公司2021年年报及2022年一季报经营情况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|公司于2022 年5 月6日刊登在巨潮资讯网上的《龙大美食:002726龙大美食投资者关系管理档案20220506》编号:2022-01。
2022年05 月13 日|“龙大美食投资者关系”微信小程序|其他|其他|通过“龙大美食投资者关系”微信小程序参与公司2021 年度网上业绩说明会的广大投资者|公司2021年年报及2022年一季报经营情况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|公司于2022 年5 月13 日刊登在巨潮资讯网上的《龙大美食:2021 年度业绩说明会投资者关系活动记录表》编号:2022-02。
2022年05 月25 日|公司会议室|电话沟通|机构|财通证券、国泰证券、中意资产、国海资管、西部利得基金、光大保德信基金、中庚基金、摩根士丹利华鑫基金等16 位投资者|公司2021年年报及2022年一季报经营情况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|公司于2022 年5 月26 日刊登在巨潮资讯网上的《龙大美食:002726龙大美食投资者关系管理档案20220527》编号:2022-03。
2022年05 月26 日|公司会议室|电话沟通|机构|天风证券、崇山投资、合众易晟、丹桂顺、长城基金、恒大人寿、中睿合银等8位投资者|公司2021年年报及2022年一季报经营情况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|公司于2022 年5 月27 日刊登在巨潮资讯网上的《龙大美食:002726龙大美食调研活动信息20220527》编号:2022-04。
2022年05 月26 日|公司会议室|电话沟通|机构|平安证券、中融基金、同犇投资、汇添富、锐意资本、长城证券等8 位投资者|公司2021年年报及2022年一季报经营情|公司于2022 年5 月27 日刊登在巨潮资讯网上的《002726 龙大美食投
|||||况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|资者关系管理档案20220527》编号:2022-05。
2022年06 月06 日|公司会议室|电话沟通|机构|天风证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、上海万纳资产管理有限公司、上海斯诺波投资管理有限公司、上海大筝资产管理有限公司、青岛朋元资产管理有限公司、上海鸿凯投资有限公司、上海鸿涵投资管理有限公司、共青城意志力私募基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、北京沣沛投资管理有限公司等14位投资者|公司2021年年报及2022年一季报经营情况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|公司于2022 年6 月7日刊登在巨潮资讯网上的《龙大美食:002726龙大美食投资者关系管理档案20220607》编号:2022-06。
2022年08 月30 日|公司会议室|电话沟通|机构|浙商证券、中信证券、太平基金、华西证券、兴业证券、华鑫证券、鹏华基金、天风证券、摩根华鑫、太平洋证券、长江资管、华泰证券、国联证券、方正证券、禹田资本、瓦洛兰投资、相生资产、谢诺辰阳、涌津投资、翊安投资、尚雅投资、融创智富、逸杉资产、磐耀资产、金泊投资、华安基金、海通资管、国寿安保、光大保德信、敦和资管等49 位投资者|2022年上半年经营情况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|公司于2022 年8 月31 日刊登在巨潮资讯网上的《龙大美食:002726龙大美食投资者关系管理档案20220831》编号:2022-07。
2022年10 月26 日|公司会议室|电话沟通|机构|天风证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、方正证券、太平洋证券、光大证券、国海证券、德邦证券、民生证券、招商证券、浙商证券、兴业证券、国联证券、中邮证券、中原证券、中信证券、中金证券、兴业基金、摩根华鑫、嘉实基金、中信资管、建信信托、中信保诚基金、上投摩根、华融基金、国联安基金、银华基金、永赢基金、申万宏源、方正资管、国寿养老保险、正骐投资、九泰基金、国泰君安资管、国新证券、海通证券、天治基金、敦和资产、兴华基金、新华养老保险、中新融创资本、聚劲投资、澄明资管、领久私募基金、臻宜投资、同犇投资、恒泰证券、首创证券、金科投资、财信证券、瓦琉咨询等79位投资者|2022年前三季度经营情况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|公司于2022 年10 月27 日刊登在巨潮资讯网上的《龙大美食:002726龙大美食投资者关系管理档案20221027》编号:2022-08。
2022年11 月07 日|公司会议室、成都研发中心|实地调研|机构|国联证券、德邦证券、西部证券、民生证券、中泰证券、中邮证券、东亚前海证券、银河证券、国盛证券、浙商证券、开源证券、平安证券、天风证券、安信证券、国信证券、国海证券、方正证券、华创证券、中信建投、前海开|公司整体情况、2022年前三季度经营情况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|公司于2022 年11 月10日刊登在巨潮资讯网上的《龙大美食:002726龙大美食投资者关系管理档案20221110》编号:2022-09。
||||源、合众易晟、青骊投资、兴华基金、安信基金、野村东方国际、华安基金、南方基金、人保资产、永盈基金、易方达基金、长江资管、晨燕资产、敦和资管、Cyber AtlasCapital、 Janchor Partners、金鹰基金、合远基金、惠升基金、申万菱信基金、富安达基金、玖歌投资、佑益峰资产、宁银理财、信公咨询、隽泰资本、中香国际等65 位投资者||
2022年11 月08 日|公司会议室、成都研发中心|实地调研|机构|国联证券、德邦证券、西部证券、民生证券、中泰证券、中邮证券、东亚前海证券、银河证券、国盛证券、浙商证券、开源证券、平安证券、天风证券、安信证券、国信证券、国海证券、方正证券、华创证券、中信建投、前海开源、合众易晟、青骊投资、兴华基金、安信基金、野村东方国际、华安基金、南方基金、人保资产、永盈基金、易方达基金、长江资管、晨燕资产、敦和资管、Cyber AtlasCapital、 Janchor Partners、金鹰基金、合远基金、惠升基金、申万菱信基金、富安达基金、玖歌投资、佑益峰资产、宁银理财、信公咨询、隽泰资本、中香国际等65 位投资者|公司整体情况、2022年前三季度经营情况、未来战略发展规划;未提供书面资料。|公司于2022 年11 月10日刊登在巨潮资讯网上的《龙大美食:002726龙大美食投资者关系管理档案20221110》编号:2022-09。
报告期内,公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规章及规范性文件的要求规范运作,并结合公司自身的情况,不断优化公司法人治理结构,建立健全公司治理及内部控制的各项规则制度,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。
报告期内,公司治理情况基本符合中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下:
报告期内,公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求,规范股东大会的召集、召开,将相关决策事项提交股东大会审批,能够保证股东大会运作符合《股东大会议事规则》相关要求,确保股东对于公司决策事项的参与权和表决权,能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利,并承担相应义务。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专业委员会,为董事会的决策提供专业意见和参考。公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独立董事规则》等制度的规定开展工作,积极出席董事会和股东大会,积极参加对相关知识的培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责。
公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选举产生监事,监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,规范监事会的召集、召开和表决。公司全体监事认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督,维护公司及股东的合法权益。
4、独立董事及董事会专门委员会的运行情况
报告期内,公司独立董事根据《公司法》和其他部门规章、规范性文件和制度细则规定,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益,较好地发挥了独立董事的监督作用。公司董事会各专门委员会根据各自委员会议事规则履行职责。
公司严格按照有关法律、法规和公司《重大信息内部报告制度》、《机构投资者接待管理制度》的要求,认真履行信息披露义务,加强信息披露事务管理。报告期内,公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体,真实、准确、及时地披露公司相关信息,确保公司所有投资者公平地获取公司相关信息。
6、关于控股股东与上市公司的关系
公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务,具备独立面向市场自主经营的能力。公司控股股东依法行使权利并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
公司充分尊重和维护股东、员工、供应商、客户等相关利益者的合法权益,积极与利益相关者合作,加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推进公司持续、稳定、健康发展。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的采购和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作、领取薪酬,不存在在股东单位兼任职务的情况。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,经公司合法程序选举产生。高级管理人员均由董事会聘任,不存在股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情形。公司人员独立,所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。
公司拥有独立完整的资产结构,拥有独立的经营场所,配套设施、房屋所有权等资产,与控股股东之间产权关系清晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产资金被控股股东占用的情况,公司资产完全独立于控股股东。
公司依法设立股东大会、董事会、监事会,各项规章制度完善,法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构,并明确了各部门的职能,形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。
公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户,独立依法纳税。公司独立做出财务决策,不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况,不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会决议公告|临时股东大会|44.30%|2022年01 月24日|2022 年01 月25日|具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2022年第一次临时股东大会决议公告》(2022-017)
2022年第二次临时股东大会决议公告|临时股东大会|41.61%|2022年04 月18日|2022 年04 月19日|具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》(2022-035)
2021年年度股东大会决议公告|年度股东大会|44.19%|2022年05 月25日|2022 年05 月26日|具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2021年年度股东大会决议公告》(2022-059)
2022年第三次临时股东大会决议公告|临时股东大会|43.77%|2022年06 月16日|2022 年06 月17日|具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2022年第三次临时股东大会决议公告》(2022-070)
2022年第四次临时股东大会决议公告|临时股东大会|52.11%|2022年08 月08日|2022 年08 月09日|具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)《2022年第四次临时股东大会决议公告》(2022-083)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
余宇|董事长|现任|男|42|2018年10月15日|2025年04月17日|2,340,000|0|0|-702,000|1,638,000|2019年股权激励计划第三期限制性股票回购注销702000 股
王豪杰|总经理|现任|男|46|2022年04月18日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
张瑞|董事、副总经理、董事会秘书|现任|男|42|2018年09月28日|2025年04月17日|1,560,000|0|0|-468,000|1,092,000|2019年股权激励计划第三期限制性股票回购注销468000 股
祝波|董事|现任|男|41|2022年04月18日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
周婧|独立董事|现任|女|39|2022年04月18日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
杨帆|独立董事|现任|女|56|2022年04月18日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
余茂鑫|独立董事|现任|男|33|2022年04月18日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
张玮|监事会主席|现任|女|39|2022年04月18日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
张楠|监事|现任|男|39|2023年01月12日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
吴战宗|职工代表监事|现任|男|40|2022年04月18日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
张凌|财务总监|现任|女|45|2022年04月18日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
刘婧|副总经理|现任|女|35|2023年01月17日|2025年04月17日|0|0|0|0|0|不适用
何爽|原副总经理|离任|女|41|2022年04月18日|2023年01月17日|0|0|0|0|0|不适用
刘婧|原监事|离任|女|35|2022年04月18日|2023年01月12日|0|0|0|0|0|不适用
张力|原董事|离任|男|51|2019年06月26日|2022年04月18日|0|0|0|0|0|不适用
程远芸|原董事|离任|女|49|2019年06月26日|2022年04月18日|0|0|0|0|0|不适用
朱丽娟|原独立董事|离任|女|55|2019年06月26日|2022年04月18日|0|0|0|0|0|不适用
段飞|原独立董事|离任|男|50|2019年06月26日|2022年04月18日|0|0|0|0|0|不适用
陈骞|原独立董事|离任|男|51|2020年11月16日|2022年04月18日|0|0|0|0|0|不适用
杨晓初|原监事会主席|离任|男|54|2021年08月13日|2022年04月18日|0|0|0|0|0|不适用