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公司控股股东依法行使股东权利,履行股东义务,与公司相互独立。公司董事会、监事会、内部机构能独立运作。公司建立了防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制,未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金和资产的情况。公司关联交易程序合法、价格公允,不存在损害公司及其股东合法权益的情形。
3、关于信息披露与透明度
公司高度重视信息披露工作,严格执行《上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度规定,并指定董事会秘书全面负责公司信息披露工作,依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司董事、监事、高级管理人员保证公司报告期内所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。
4、关于投资者保护及投资者关系管理
公司制定并严格遵守《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定,通过举办业绩说明会、接听投资者接待热线、上证e 互动平台回复等多种形式积极开展与投资者的沟通交流,增进投资者对公司的了解和认同。公司高度重视投资者关系管理工作,保护投资者的合法权益,确保公司所有投资者公平地享有知情权。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年5月16 日|不适用|不适用|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022年第一次临时股东大会|2022年6月17 日|不适用|不适用|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022年第二次临时股东大会|2022年8月11 日|上交所网站 www.sse.com.cn|2022年8月12日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况,具体详见公司在上交所网站披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-012)
2022年第三次临时股东大会|2022年9月13 日|上交所网站 www.sse.com.cn|2022年9月14日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况,具体详见公司在上交所网站披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)
2022年第四次临时股东大会|2022年11月14日|上交所网站 www.sse.com.cn|2022年11月15日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况,具体详见公司在上交所网站披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)
上述股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席、列席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
主体名称|职务|持股数量||特别表决权股份与普通股的表决权比例|合计持有表决权数量|合计持有表决权比例|报告期内变化情况|特别表决权股份参与表决的股东大会事项范围|是否持续符合中国证监会及证券交易所的规定
||普通股|特别表决权股份||||||
黄源浩|董事长、总经理、核心技术人员|26,103,960|82,800,000|5|440,103,960|60.19%|因公司于2022年7月7 日在上交所科创板上市,报告期内,公司控股股东、实际控制人合计持有表决权比例由63.67%下降至60.19%,下降了3.48%。|根据《公司章程》规定:A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的议案进行表决时,A类股份持有人每股可投五票,而B类股份持有人每股可投一票,但是股东大会就下述事宜的议案进行表决时,每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B 类股份的表决权数量相同,即均可投一票:(一)对公司章程作出修改;(二)改变A 类股份享有的表决权数量(三)聘请或者解聘公司的独立董事;(四)聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;(五)公司合并、分立、解散或者变更公司形式;(六)更改公司主营业务;(七)审议公司利润分配方案和弥补亏损方案。|是
特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排√适用□不适用
除股东大会特定事项的表决中每份特别表决权股份享有的表决权数量应当与每份普通股股份的表决权数量相同以外,每份特别表决权股份拥有的表决权数量为每份普通股股份拥有的表决权的5倍,每份特别表决权股份的表决权数量相同。
序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例(%)|表决权数量(票)|表决权比例(%)
1|黄源浩|108,903,960|27.23|440,103,960|60.19
2|其他股东|291,097,040|72.77|291,097,040|39.81
合计||400,001,000|100|731,201,000|100
报告期内特别表决权股份转换为普通股份的情况及原因□适用√不适用
报告期内表决权差异安排的其他变化情况□适用√不适用
保护投资者合法权益承诺措施的实施情况√适用□不适用
公司为审慎设置、运行特别表决权机制,防范特别表决权滥用,按照《上市规则》的相关要求,建立了防范特别表决权滥用的措施和机制安排。
报告期内,公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定行使权利,不存在滥用特别表决权的情形,亦不存在损害投资者合法权益的情形。
特别表决权股份锁定安排及转让限制情况√适用□不适用
1、不得增发特别表决权股份
公司股票在上交所上市后,除同比例配股、转增股本情形外,不得在境内外发行特别表决权股份,不得提高特别表决权股份比例。公司因股份回购等原因,可能导致特别表决权比例提高
的,应当同时采取将相应数量特别表决权股份转换为普通股股份等措施,保证特别表决权比例不高于原有水平。
2、特别表决权股份的转让限制
特别表决权股份不得在二级市场进行交易,但可以按照证券交易所有关规定进行转让。
3、特别表决权股份的转换
出现下列情形之一的,特别表决权股份应当按照1:1的比例转换为普通股股份:
1持有特别表决权股份的股东不再符合《上市规则》规定的资格和最低持股要求,或者丧失相应履职能力、离任、死亡;
2持有特别表决权股份的股东向他人转让所持有的相应特别表决权股份,或者将相应特别表决权股份的表决权委托他人行使;
3公司的控制权发生变更;
4法律法规和相关规范性文件要求的其他情形。
发生前款第3项情形的,公司已发行的全部特别表决权股份均应当转换为普通股股份。发生上述第1-4项情形的,特别表决权股份自相关情形发生时即转换为普通股股份,相关股东应当立即通知公司,公司应当及时披露具体情形、发生时间、转换为普通股股份的特别表决权股份数量、剩余特别表决权股份数量等情况。
持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形□适用√不适用
(二) 监事会专项意见
1、持有特别表决权股份的股东持续符合《上市规则》第4.5.3条的要求;
2、特别表决权股份未出现《上市规则》第4.5.9 条规定的情形;
3、上市公司特别表决权比例持续符合《上市规则》的规定;
4、持有特别表决权股份的股东不存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形;
5、公司及持有特别表决权股份的股东遵守《上市规则》的有关相关规定。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
黄源浩|董事长、总经理、核心技术人员|男|43|2020-10-27|2023-10-26|108,903,960|108,903,960|0|不适用|111.27|否
肖振中|董事、首席技术官、核心技术人员|男|43|2020-10-27|2023-10-26|9,603,000|9,603,000|0|不适用|96.81|否
陈彬|董事、首席财务官|男|39|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|115.38|否
洪湖|董事、首席战略官、董事会秘书|男|39|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|190.64|否
江隆业|董事、高级副总裁|男|43|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|129.09|否
周广大|董事|男|44|2020-10-27|2023-10-26|26,968,320|26,968,320|0|不适用|0|否
纪纲|董事|男|49|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|0|是
傅愉(Fu Yu)|独立董事|男|55|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|10.00|否
林斌生|独立董事|男|44|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|10.00|否
刘舒婷|独立董事|女|40|2022-08-11|2023-10-26|0|0|0|不适用|3.88|否
徐雪妙|独立董事|女|44|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|10.00|否
傅冠强|监事会主席|男|57|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|0|否
漆染|监事|女|43|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|57.23|否
王献冠|职工代表监事|男|36|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|53.55|否
闫敏|高级副总裁|男|44|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|117.67|否
梅小露|高级副总裁、核心技术人员|男|44|2020-10-27|2023-10-26|0|0|0|不适用|116.11|否
王兆民|高级副总裁(离任)|男|42|2020-10-27|2022-07-26|0|0|0|不适用|58.35|否
郭滨刚|独立董事(离任)|男|49|2020-10-27|2022-08-11|0|0|0|不适用|6.16|否
合计|/|/|/|/|/|145,475,280|145,475,280|0|/|1,086.13|/
姓名|主要工作经历
黄源浩|中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,于北京大学获学士学位,并相继获得新加坡国立大学硕士学位及香港城市大学博士学位在香港理工大学、加拿大瑞尔森大学、香港中文大学及麻省理工学院SMART(Singapore-MIT Alliance for Research and Technology中心从事博士后研究,师从光学测量泰斗Michael Y.Y. Hung教授、法国国家技术科学院院士吕坚、麻省理工学院George Barbastathis教授等。2013年回国创办奥比中光并担任执行董事兼总经理,现任公司董事长、总经理、核心技术人员。担任广东省珠江团队及深圳市孔雀团队带头人,作为负责人主持国家级、省级及市级等科研项目10项;参与出版专著两部,在Optics Letters 等著名期刊发表论文20余篇;并多次应邀做国际学术会议报告、特邀报告,曾担任国际学术会议分会主席、学术委员会成员以及十多个国际性刊物审稿人。作为主要技术发明人累计申请专利367件授权专利164件。
肖振中|中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,于西安交通大学获得学士、硕士及博士学位,2010年11月前往新加坡南洋理工大学进行博士后研究,研究方向为机器视觉与数字图像处理,2011年11月被聘为西安交通大学机械工程学院博士讲师。现任公司董事、首席技术官、核心技术人员。曾参与国家863项目及自然科学基金项目;在国内外知名刊物上发表学术论文10余篇;参与国家级、省级及市级等科研项目近10 项作为主要技术发明人累计申请专利339件,授权专利151件。
陈彬|中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,2005年毕业于江西财经大学会计学院,2015年获得北京大学在职研究生学历。曾任天健华证中洲会计师事务所深圳分所审计经理;中天运会计师事务所深圳分所审计经理;平安信托投资有限公司内审员;中汇会计师事务所深圳分所审计经理;广东弘德投资管理有限公司投资总监。现任公司董事、首席财务官。
洪湖|中国香港籍,无其他境外居留权,1984 年出生,获得英国牛津大学工程与电脑科学的学士和硕士学位。曾任花旗环球金融亚洲有限公司资本市场部分析员;高盛(亚洲)证券有限公司投资银行部高级经理;汉德产业促进(开曼)有限公司(汉德资本)副总裁。现任公司董事、首席战略官、董事会秘书。
江隆业|中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,获得西安交通大学学士和硕士学位。曾任陕西银河景天电子有限责任公司终端组长;研祥智能科技股份有限公司西安研发中心经理;西安圣华电子工程有限责任公司总经理助理、研发经理;苏州米凯尼克智能科技有限公司
|执行董事兼总经理和苏州无隅智能科技有限公司的监事。现任公司董事、高级副总裁。
周广大|中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,获得广东外语外贸大学学士和英国伯恩茅斯大学硕士学位。曾任深圳佳友国际商贸有限公司总经理、执行董事。现任汕头市英群染整有限公司监事;汕头市佳友纺织实业有限公司经理、执行董事;深圳市明顺投资管理有限公司监事;汕头市安正灭菌技术有限公司执行董事;公司董事。
纪纲|中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,获得对外经济贸易大学国际企业管理学士学位。曾任毕马威华振会计师事务所审计师;上海联创投资管理有限公司投资经理;艾捷尔投资顾问有限公司副总裁;阿里巴巴集团控股有限公司副总裁。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁;公司董事。
傅愉(Fu Yu)|新加坡国籍,有境外居留权,1968年出生,1991年毕业于上海交通大学机械工程系,1995年赴新加坡,获得新加坡国立大学硕士和博士学位。2006 年获得德国洪堡基金会资助,在德国斯图加特大学技术光学所担任洪堡学者。2009 年至2018 年在新加坡南洋理工大学淡马锡实验室担任长聘A 类高级研究员,2011 年被授予淡马锡研究员称号,负责领导激光研究小组,主持完成多项激光探测方法和仪器研制的研究项目。傅愉博士在各类国际光学杂志和会议上发表论文近百篇,并多次担任国际会议的学术委员会主席和分会场主席,曾担任新加坡光学与光子学会理事、秘书长,现为国际光学工程学会会士(SPIE Fellow)。曾任上海勘测设计研究院机械工程师;新加坡国立大学机械工程系专业主管;现任深圳大学全职特聘教授,主持深圳大学智能光测研究院的日常工作;嘉兴和宝特科技有限公司总经理、执行董事;公司独立董事。
林斌生|中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,获得深圳大学学士学位和注册会计师执业资格。曾任深圳天元会计师事务所有限公司注册会计师、项目经理;北京亚洲会计师事务所有限公司深圳分所注册会计师、项目经理;国富浩华会计师事务所有限公司深圳分所注册会计师、部门经理;现任广东菲安妮皮具股份有限公司董事、总经理;此外担任菲昂服饰(深圳)有限公司执行董事、总经理;广东潮宏基实业股份有限公司副总经理、菲安妮有限公司董事、惠州市菲安妮皮具有限公司董事及总经理、Fion Leatherware Singapore PTE Limited执行董事、钜雄投资有限公司执行董事、高品堂皮具有限公司执行董事、菲安妮(亚太)有限公司执行董事、通利实业有限公司执行董事、佳翠传艺策划有限公司执行董事、广东矩雄投资有限公司监事等;公司独立董事。
刘舒婷|中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,毕业于华中科技大学建筑系,深圳市第六届人大代表。2014 年创立「超级猩猩」并任职 CEO,曾获得女性创新品牌大奖。现任公司独立董事。
徐雪妙|中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,获得香港中文大学博士学位。曾任香港科技大学计算机科学与工程学院博士后研究员;华南理工大学计算机科学与工程学院副教授;华南理工大学广州国际校区党委副书记(挂职)。现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授;华南理工大学峻德书院副院长;公司独立董事。
傅冠强|中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,获得财政部财政科学研究所硕士学位和注册会计师资格。曾任深圳高威联合会计师事务所经理、合伙人;大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理;华林证券有限责任公司财务部总经理;中国光大控股有限公司中国内地财务总监;深圳市凯立德科技股份有限公司独立董事;东莞捷荣技术股份有限公司独立董事;科顺防水科技股份有限公司监事;常熟市天银机电股份有限公司独立董事;广东欧谱曼迪科技有限公司董事;江西佳信捷电子股份有限公司董事;浙江仁智股份有限公司独立董事。现任广东弘德投资管理有限公司副总经理;武汉烽火富华电气有限责任公司董事;深圳市德昇微电子技术有限公司监事、深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事;深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、深圳市兆驰股份有限公司独立董事;公司监事会主
|席。
漆染|中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,获得中国政法大学学士学位。曾任深圳市人力资源和社会保障局科员、副主任科员、主任科员;深圳国际仲裁院副处长、处长(兼任理事会秘书、党组秘书);公司副总裁。现任深圳市嘉敏利光电有限公司副总经理,公司监事。
王献冠|中国国籍,无境外永久居留权,1987 年出生,获得中国科学技术大学博士学位。曾任北京数码视讯科技股份有限公司技术组长;淮南市白泽行商贸有限公司监事;现任安徽安睿泰机电科技有限公司监事;公司视觉生态产品线总经理、职工代表监事。
闫敏|中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,获得北京大学学士学位和中国科学院力学研究所硕士学位。曾任中集集团工程师;比亚迪股份有限公司高级工程师;东莞市维沃通信科技有限公司项目经理;现任公司高级副总裁。
梅小露|中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,获得北京大学学士学位和中国科学院计算技术研究所硕士学位,是芯片设计领域的专家2018年10月荣获全国十佳新锐领军程序员。曾任杰尔系统(上海)有限公司工程师;国际商业机器(中国)有限公司高级工程师;美国超威半导体公司(AMD)上海研发中心高级工程师、研发经理;南京德铂思信息科技有限公司总经理、执行董事。现任公司高级副总裁、核心技术人员。曾荣获全国十佳新锐领军程序员,拥有超过15年的芯片设计开发工作经验,曾参与中科院龙芯,IBM PCI Express 3.0IP,AMD USB 3.0等项目,参与国家级、省级及市级等科研项目3项。作为主要技术发明人累计申请专利23件,授权专利10件。
王兆民(离任)|中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,获得西安交通大学机械工程硕士学位和新加坡南洋理工大学MAE 学院博士学位。曾任南车集团株洲电力机车研究所有限公司工程师;新加坡义安理工学院项目工程师。现任珠海莫界科技有限公司董事长、经理;珠海迈塔柏斯企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;珠海超元域企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;珠海超边界企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;深圳逢桐科技有限公司执行董事、总经理;深圳东方小鹿科技有限公司执行董事、总经理;深圳莫界人工智能科技有限公司执行董事、总经理。曾任公司高级副总裁。
郭滨刚(离任)|中国国籍,有境外居留权,1974年出生,获得西安交通大学博士学位。曾任机械工业部洛阳轴承研究所材料工程师;日本东京大学IIS生产技术研究所博士研究员;日本筱田等离子株式会社首席工程师;北京大学工学院包头研究院访问学者及项目顾问;深圳市光科创新基金有限公司执行董事;西安交通大学(电信学院)兼职教授;哈尔滨工业大学(深圳)(材料学院)兼职教授;深圳大学客座教授现任深圳市光科全息技术有限公司董事长、总经理;赣州市光科微纳米技术有限公司董事长;深圳市光科华创企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;深圳市莱特印刷技术有限公司董事长;深圳市光科健康科技有限公司执行董事;江西理工大学(信息工程学院兼职教授;2020年10月27 日至2022年8月11日任公司独立董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
纪纲|上海云鑫|董事长、总经理|2022年4月|至今
黄源浩|奥比中芯|执行事务合伙人|2019年7月|至今
|奥比中诚|执行事务合伙人|2016年12月|至今
|奥比中瑞|执行事务合伙人|2016年12月|至今
|奥比中泰|执行事务合伙人|2016年12月|至今
|奥比中鑫|执行事务合伙人|2016年12月|至今
|奥比中欣|执行事务合伙人|2016年12月|至今
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄源浩|奥光控股(深圳)有限公司|总经理、执行董事|2017年5月|至今
黄源浩|珠海奥锐达企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年3月|至今
黄源浩|珠海奥视达企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年5月|至今
黄源浩|珠海奥比追光股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年10月|至今
黄源浩|珠海奥比逐光股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年10月|至今
黄源浩|珠海奥比旭光股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年10月|至今
黄源浩|珠海奥比曦光企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年12月|至今
黄源浩|珠海奥比熙光股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年12月|至今
黄源浩|珠海奥比辰光企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|至今
黄源浩|珠海奥比耀光企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|至今
黄源浩|珠海奥比星光企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|至今
黄源浩|珠海奥比禾光企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|至今
黄源浩|上海绿叶|董事|2020年3月|至今
肖振中|奥光控股(深圳)有限公司|监事|2017年5月|至今
陈彬|重庆看看十度网络科技投资有限公司|监事会主席|2016年1月|至今
洪湖|复通集团有限公司|董事|2018年6月|至今
洪湖|普通集团有限公司|董事|2017年3月|至今
洪湖|港湾集团有限公司|董事|2018年7月|至今
洪湖|鸿鹄国际有限公司|董事|2018年7月|至今
洪湖|上海绿叶|董事|2020年3月|至今
周广大|汕头市安正灭菌技术有限公司|执行董事|2021年7月|至今
周广大|汕头市佳友纺织实业有限公司|执行董事、经理|2010年12月|至今
周广大|深圳市明顺投资管理有限公司|监事|2015年10月|至今
周广大|汕头市英群染整有限公司|监事|2005年1月|至今
纪纲|蚂蚁科技集团股份有限公司|副总裁及在部分附属或被投资企业任职|2016年1月|至今
纪纲|上海云钜创业投资有限公司|董事长|2022年8月|至今
纪纲|杭州云锖企业管理咨询有限公司|执行董事|2018年9月|至今
纪纲|众安在线财产保险股份有限公司|非执行董事|2021年10月|至今
纪纲|上海云玚企业管理咨询有限公司|董事长|2022年7月|至今
纪纲|上海云钊创业投资有限公司|董事长|2022年7月|至今
纪纲|云涌产业共赢(北京)创业投资有限公司|董事长|2022年7月|至今
纪纲|重庆智塘信息技术有限公司|执行董事|2022年7月|至今
纪纲|杭州天谷信息科技有限公司|董事|2021年12月|至今
纪纲|明觉科技(北京)有限公司|董事|2017年10月|至今
纪纲|共青城凡创投资管理有限公司|董事|2018年11月|至今
纪纲|浙江金蚂股权投资管理有限公司|董事|2019年9月|至今
纪纲|校宝在线(杭州)科技股份有限公司|董事|2017年12月|至今
纪纲|优城联合(宁波)信息技术发展有限公司|董事|2019年3月|至今
纪纲|深圳数位大数据科技有限公司|董事|2018年11月|至今
纪纲|杭州微易信息科技有限公司|董事|2017年10月|至今
纪纲|上海云玡企业管理咨询有限公司|董事长|2022年7月|至今
纪纲|橙力量(天津)企业管理有限公司(2022年12月注销)|执行董事、经理|2018年7月|2022年12月
傅愉(Fu Yu)|嘉兴和宝特科技有限公司|总经理、执行董事|2019年11月|至今
傅愉(Fu Yu)|深圳大学|全职特聘教授|2018年9月|至今
林斌生|广东菲安妮皮具股份有限公司|董事、总经理|2014年7月|至今
林斌生|菲昂服饰(深圳)有限公司|执行董事,总经|2022年2月|至今
||理||
林斌生|菲安妮有限公司|董事|2014年7月|至今
林斌生|惠州市菲安妮皮具有限公司|董事、总经理|2014年7月|至今
林斌生| Fion Leatherware Singapore PTE Limited|执行董事|2014年7月|至今
林斌生|钜雄投资有限公司|执行董事|2014年7月|至今
林斌生|高品堂皮具有限公司|执行董事|2014年7月|至今
林斌生|菲安妮(亚太)有限公司|执行董事|2014年7月|至今
林斌生|通利实业有限公司|执行董事|2014年7月|至今
林斌生|佳翠传艺策划有限公司|执行董事|2014年7月|至今
林斌生|广东潮宏基实业股份有限公司|副总经理|2015年1月|至今
林斌生|广东矩雄投资有限公司|监事|2020年9月|至今
刘舒婷|上海乐孜文化创意有限公司|董事|2022年1月|至今
刘舒婷|深圳市超级香蕉健身管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016年5月|至今
刘舒婷|深圳市超级猩猩健身管理有限公司|董事、CEO|2019年4月|至今
徐雪妙|华南理工大学计算机科学与工程学院|教授|2015年9月|至今
徐雪妙|华南理工大学俊德书院|副院长|2021年5月|至今
傅冠强|广东弘德投资管理有限公司|副总经理|2011年7月|至今
傅冠强|武汉烽火富华电气有限责任公司|董事|2014年12月|至今
傅冠强|江西佳信捷电子股份有限公司|董事|2012年9月|2022年4月
傅冠强|浙江仁智股份有限公司|独立董事|2020年1月|2022年7月
傅冠强|深圳市德昇微电子技术有限公司|监事|2020年9月|至今
傅冠强|深圳市兴禾自动化股份有限公司|独立董事|2020年9月|至今
傅冠强|深圳市普路通供应链管理股份有限公司|独立董事|2022年11月|至今
傅冠强|深圳市兆驰股份有限公司|独立董事|2022年11月|至今
漆染|深圳市南山区总工会|副主席(兼职)|2018年4月|2022年12月
漆染|深圳市南山区高新园区工会联合会委员会|主席|2019年7月|2022年12月
漆染|深圳市嘉敏利光电有限公司|副总经理|2022年10月|至今
漆染|深圳市福田区总工会|副主席(兼职)|2022年12月|至今
王献冠|安徽安睿泰机电科技有限公司|监事|2014年|至今
王兆民|珠海莫界科技有限公司|董事长、经理|2022年8月|至今
王兆民|珠海迈塔柏斯企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年8月|至今
王兆民|珠海超元域企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年8月|至今
王兆民|珠海超边界企业管理合伙企|执行事务合伙|2022年8月|至今
|业(有限合伙)|人||
王兆民|深圳逢桐科技有限公司|执行董事、总经理|2022年12月|至今
王兆民|深圳东方小鹿科技有限公司|执行董事、总经理|2022年12月|至今
王兆民|深圳莫界人工智能科技有限公司|执行董事、总经理|2022年8月|至今
郭滨刚|深圳市光科全息技术有限公司|董事长、总经理|2016年3月|至今
郭滨刚|深圳市光科华创企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年6月|至今
郭滨刚|赣州市光科微纳米技术有限公司|董事长|2018年6月|至今
郭滨刚|深圳市莱特印刷技术有限公司|董事长|2020年11月|至今
郭滨刚|深圳市光科健康科技有限公司|执行董事|2022年5月|至今
郭滨刚|江西理工大学(信息工程学院)|兼职教授|2020年11月|至今
在其他单位任职情况的说明|在其他公司任职情况不包含在股东单位、本公司及合并报表范围内子公司的任职情况。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》规定,公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司独立董事在公司领取独立董事津贴,非独立董事、监事、高级管理人员若在公司任职,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金,未在公司任职的非独立董事和监事不领取薪酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|实际支付情况符合上述董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,086.13
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|324.19
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
郭滨刚|独立董事|离任|因个人原因辞职
王兆民|高级副总裁|离任|因个人原因辞职
刘舒婷|独立董事|选举|股东大会选举
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十二次会议|2022 年1月21日|审议《关于公司2018 年-2020 年及2021 年1-9 月财务报表的议案》《关于<奥比中光科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告>(截至2021年9月)的议案》。
第一届董事会第十三次会议|2022 年3月12日|审议关联交易相关议案。
第一届董事会第十四次会议|2022 年3月25日|审议《关于公司2019年-2021年财务报表的议案》《关于<奥比中光科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告>(截至2021年12月)的议案》。
第一届董事会第十五次会议|2022 年5月5日|审议《奥比中光科技集团股份有限公司2021年度报告》《奥比中光科技集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》《奥比中光科技集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》《奥比中光科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告》等议案。
第一届董事会第十六次会议|2022 年6月2日|审议《关于豁免公司第一届董事会第十六次会议通知期限的议案》《关于同意公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。
第一届董事会第十七次会议|2022 年6月12日|审议《关于豁免公司第一届董事会第十七次会议通知期限的议案》《关于修订<奥比中光科技集团股份有限公司章程>的议案》《关于修订<奥比中光科技集团股份有限公司章程(草案)>的议案》《关于修订<奥比中光科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等议案。
第一届董事会第十八次会议|2022 年7月26日|审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》等议案。
第一届董事会第十九次会议|2022 年8月26日|审议《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的议案》《关于提请召开奥比中光科技集团股份有限公司2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第二十次会议|2022 年8月29日|审议《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。
第一届董事会第二十一次会议|2022 年9月14日|审议《关于聘任证券事务代表的议案》。
第一届董事会第二十二次会议|2022年10月28日|审议《关于<2022年第三季度报告>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。
第一届董事会第二|2022年12月14日|审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
十三次会议||《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
黄源浩|否|12|12|0|0|0|否|5
肖振中|否|12|12|0|0|0|否|5
陈彬|否|12|12|0|0|0|否|5
洪湖|否|12|12|1|0|0|否|5
江隆业|否|12|12|0|0|0|否|5
周广大|否|12|12|2|0|0|否|5
纪纲|否|12|12|12|0|0|否|5
傅愉(Fu Yu)|是|12|12|2|0|0|否|5
林斌生|是|12|12|12|0|0|否|5
刘舒婷|是|5|5|5|0|0|否|2
徐雪妙|是|12|12|12|0|0|否|5
郭滨刚(已离任)|是|7|7|4|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|林斌生(主任委员)、傅愉(Fu Yu)、周广大
提名委员会|傅愉(Fu Yu)(主任委员)、黄源浩、徐雪妙
薪酬与考核委员会|林斌生(主任委员)、黄源浩、刘舒婷
战略委员会|黄源浩(主任委员)、肖振中、陈彬、洪湖
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年7月26日|第一届提名委员会第一次会议审议《关于补选公司第一届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员的议案》。|全体委员一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月21日|第一届审计委员会第五次会议审议《关于公司2018年-2020年及2021年1-9月财务报表的议案》《关于<奥比中光科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告>(截至2021年9月)的议案》。|全体委员一致通过所有议案|无
2022年3月12日|第一届审计委员会第六次会议审议关联交易相关议案。|全体委员一致通过所有议案|无
2022年3月25日|第一届审计委员会第七次会议审议《关于公司2019年-2021年财务报表的议案》《关于<奥比中光科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告>(截至2021年12月)的议案》《关于2021年度内审工作报告及2022 年度内审工作计划的议案》。|全体委员一致通过所有议案|无
2022年5月5 日|第一届审计委员会第八次会议审议《奥比中光科技集团股份有限公司2021年度报告》《奥比中光科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告》《奥比中光科技集团股份有限公司2022 年度财务预算报告》《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案等议案。|全体委员一致通过所有议案|无
2022年8月29日|第一届审计委员会第九次会议审议《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于2022 年半年度内审工作报告的议案》。|全体委员一致通过所有议案|无
2022年10月28日|第一届审计委员会第十次会议审议《关于2022年第三季度报告的议案》《关于2022年第三季度内审工作报告的议案》。|全体委员一致通过所有议案|无
母公司在职员工的数量|527
主要子公司在职员工的数量|466
在职员工的数量合计|993
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
管理人员|179
研发人员|592
销售人员|112
供应链人员|110
合计|993
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|48
硕士研究生|238
本科|512
专科及以下|195
合计|993
公司实行与企业发展阶段及业务竞争战略相关联、以员工岗位特性及岗位价值为基础,并结合员工能力、绩效表现等综合确定的薪酬导向,向员工提供兼顾内部公平和外部竞争力的报酬。在管理上也始终遵循战略推动与长效激励相结合、内部公平与外部竞争相结合及以能定薪与按绩分配相结合三项原则,从而促进员工个人价值实现,达成公司与员工共同发展的同时吸引和保留优秀员工。
公司重视组织和人才的持续发展,始终将人才建设作为企业发展的基石。公司依据企业文化、长期的战略规划、年度业务规划及经营目标等制定年度的人员培养计划,以有效促进组织绩效的提升,支撑战略目标、经营目标等的实现。
公司持续搭建与发展阶段及规模相适应、与行业特性及员工成长规律相符合的培养体系。同时也建立了管理+专业双职业发展通道,为每一位员工提供平等的发展机会。公司以内训与外训相结合、线上与线下相结合的形式,使人才培养的工作得以有效开展。内训方面,公司基于不同岗位、不同类别的人员设计定制化的培养项目,如面向校招新员工的“追光青年训练营”、面向社招新员工的“聚光计划”、面向基层管理人员的“星芒计划”等;同时也会定期规划、组织内部的技术分享,结合公司内部线上学习平台的运营,提供为大家分享项目实践经验、交流技术攻关思路和心得的平台,帮助大家巩固专业、提升技能;外训方面,公司制定了《委托培训及学术交流管理规范》,为大家参加外部培训课程和学术活动等提供保障,同时也会定期引进外部的优质课程资源,鼓励大家打开视野、拓宽能力边界,了解行业前沿。
报告期内,公司组织实施了一系列的人才培养工作:“追光者养成计划”项目中,通过入职训练营、部门级课程包学习、专业导师辅导等的组织,帮助2022届校招新员工快速完成学生到职场人的转身、融入团队并胜任岗位;“星芒计划”第三期和miniMBA 的组织,帮助中、基层管理者在扎实业务的同时,提高管理能力;算法等研发类岗位学习地图的开发,为大家提供更系统、更全面的学习资源;通用能力提升系列课程的引进,帮助大家实现更全面的提升。
此外,公司还通过任职资格标准、晋级晋升、导师制、博士后流动站建立等工作的落地,鼓励员工不断精进、与企业共同成长、不断实现自我价值。
劳务外包的工时总数|103,132.60小时
劳务外包支付的报酬总额|6,278,153.68元人民币
公司在《公司章程》中已明确规定利润分配政策和现金分红政策,对利润分配的形式、条件、比例以及审议程序等进行明确规定,现有政策充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内公司严格执行前述政策,无政策调整情况。
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2022年限制性股票激励计划(草案)|第二类限制性股票|6,400,000|1.60|203|19.82|12.25元/股
1、公司2022年限制性股票激励计划拟向激励对象授予限制性股票800.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.00%。上表中203名激励对象人数是公司《激励计划(草案)》的首次授予人数。
具体信息详见公司于2022 年12 月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《激励计划(草案)》,本激励计划分为首次授予股份及预留授予股份。公司于2023年2月6日分别召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十六次会议,确定以2023 年2 月6 日作为本次激励计划的首次授予日,因部分激励对象离职已不符合激励条件及公司首次授予条件已经成就,公司实际以12.25 元/股的授予价格向符合首次授予条件的200 名激励对象授予限制性股票639.80万股;本激励计划预留授予股份数量同比例调减,由160.00万股调整为159.95万股(预留部分尚未授予)。经过上述调整后,本激励计划授予限制性股票总量由800.00万股调整为799.75万股。
2、激励对象人数占比数据来自公司《激励计划(草案)》,按照截止2021 年12月31 日公司(含子公司)员工总人数计算。
事项概述|查询索引
2022年12月14 日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日,公司召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计|具体详见公司于2022 年12 月15 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。|
受公司其他独立董事的委托,独立董事林斌生先生作为征集人就公司2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。|公司于2022 年12 月15 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-034)。
2022年12月15 日至2022 年12月24 日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。|公司于2022 年12 月28 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-036)。
2023 年1月5 日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》同时,公司就内幕信息知情人在《激励计划(草案)公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。|公司于2023 年1 月6 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号2023-002)。
2023年2月6日,公司分别召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,本次激励计划首次授予条件已经成就,同意公司以2023年2月6日作为本次激励计划的首次授予日,并以12.25 元/股的授予价格向符合授予条件的200名激励对象授予限制性股票639.80万股。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。|公司于2023 年2 月8 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
截至本报告期,公司共有15个上市前设立的员工持股平台。上市前,公司通过持股平台对员工实施股权激励计划,具体详见公司于2022年7月6日在上海证券交易所网站披露的《奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“四、股权激励计划、员工持股计划的具体情况”。
公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责对公司董事和高级管理人员薪酬、奖励的考核与管理,制订考核细则,并对考核、奖励的情况实施监督,提出意见。董事会薪酬与考核委员会提出的高级管理人员薪酬计划或方案,经董事会批准后方可实施。公司根据实际情况不断完善长期激励政策,促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。
报告期内,为了进一步建立、健全长效激励机制,充分调动核心人员的工作积极性和创造性,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,结合公司实际情况制定了《激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》。本次激励计划能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,从而创造更大价值,回报投资者。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司实际情况,持续健全公司内部控制体系建设。报告期内,公司修订完善并对外披露了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等制度,不断健全内控体系建设,并确保内部控制运行有效,促进公司规范运作,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展。
报告期内,公司按照《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《控股子公司管理制度》等有关规定,对子公司实施管理控制。一方面,公司加强对下属子公司的指导、管理及监督,建立了有效的控制机制,并及时跟踪子公司的财务状况、生产经营情况、安全环保等重大事项,提高了公司整体运作效率和抗风险能力;另一方面,督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的事前报告,增强内控制度执行力和内控管理有效性,进一步提升子公司经营管理和风险管理能力。
公司高度重视ESG,积极承担企业的社会责任。报告期内,公司在聚焦规范运作、提供优质的产品和服务的同时,努力深化ESG 理念在公司内部的渗透,把社会责任融入研发、生产等各个业务环节及业务板块,以实现公司高质量发展。
(一)高度重视生态保护,坚持绿色发展
公司重视资源节约、生态保护等方面问题,落实国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件要求。报告期内,公司严格遵守国家环保方面相关的法律法规,注重生产发展与环境发展相协调原则,规范生产运营过程中各种废弃物处理,并围绕节能、降耗、减污、增效等事项进行加强管理。同时,公司坚持持续不断地向员工宣传节约能源和环保知识,提高员工的环保意识,实施一系列降低能耗、减少污染物产生的措施,通过全员的共同努力,实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。
(二)勇担社会责任,协同育人回馈社会
人才是推动经济社会高质量发展的第一要素。公司在致力自身发展的同时,积极主动地履行社会责任,推动人工智能3D 视觉领域高层次人才的培养。报告期内,公司秉承“产教融合、协同育人”理念,与深圳大学、电子科技大学等高校联合建设“追光空间站”,为高校学生打造公益性的实战社团,搭建起全方位的3D 视觉人才培养通道,开启校企合作新篇章。
公司时刻谨记肩负的社会责任和使命,积极投身社会公益事业。公司积极相应号召,协调口罩、消毒水等资源,为深圳市南山区等捐赠了一批价值50 万元医用物资。报告期内,公司及控股子公司参与深圳市南山区2022 年“广东扶贫济困日”捐赠项目和支持商户街道办防疫奖励项目,用爱心回馈社会;此外,公司还参与河源消费扶贫工作,助力乡村振兴。
(三)坚持稳健经营,持续完善公司治理
公司严格按照《公司法》《上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件的要求,不断完善内部治理。公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作、相互协调、相互制衡,公司独立董事、董事会秘书勤勉尽责,有效地增强了决策的公正性和科学性,确保了公司依法管理、规范运作,为公司股东特别是中小投资者的权益提供重要保障。
未来,公司将严格履行中国证监会加强企业ESG 实践的要求,支持开展ESG 相关工作,积极承担企业社会责任,为社会发展持续贡献力量。同时,公司将持续完善内部治理体系,提升公司治理水平,切实保障公司和股东的合法权益,确保公司健康稳定发展。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|3.34
公司不属于国家规定的重点排污单位。报告期内,公司严格遵守国家环保方面相关的法律法规,严格把控生产经营过程中的各种废弃物处理,规范生产运营工作,并通过了ISO1 4001环境管理体系认证。
公司生产消耗的主要能源为电力,主要耗能的是车间中央空调及配套设备、空压机、纯水机等厂务配套设备、自动及半自动化生产设备。在生产过程中产生少量废气、废水、噪声和固体废物,经过处理,均已符合相关标准,不会对环境造成不良影响,属于“零排放”企业。
报告期内公司没有因环境问题受到行政处罚的情况。
公司高度重视环境污染防治工作,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求,不断加强环境风险管理,公司已建立《三废环境污染管理规范》等内部规定并在日常生产过程中贯彻执行,确保公司生产运营符合相关环保法律法规和标准。公司内部环境控制制度完善,环境保护设备及管理措施运行良好,未曾因环境问题受当地环保部门处罚。
为响应国家实现碳达峰、碳中和的重大战略决策,公司始终将绿色低碳、环保经济的理念贯彻落实到办公工作中,积极倡导及实施低碳工作、低碳生活。公司通过严格管控办公用品消耗使用及购买、办公区内限制空调温度设定、办公电脑电源开关管理、会议室使用制度、监控水电用量和制定用量控制目标等一系列的措施,减少污染物产生,实现节能降耗和减少碳排放的目标。
1、公司逐步完善内部环境控制制度,已建立《三废环境污染管理规范》《突发事件应对管理手册》《重大灾害及安全事故应急预案》等,并在日常生产过程中贯彻执行。
2、公司加强环境保护,对生产过程中产生少量废气、废水、固体废弃物和噪声,经过统一处理,符合相关标准,不会对环境造成不良影响。
3、公司推行绿色办公,在资源节约、减少排放等方面开展相关的管理行动,严格控制用水、用电,积极倡导及实施低碳工作、低碳生活,增强员工资源节约意识。
请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|14.10|2022年“广东扶贫济困日”捐赠支持商户街道办防疫奖励
物资折款(万元)||
公益项目||
其中:资金(万元)||
救助人数(人)||
公司注重社会价值的创造,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐公共关系。报告期内,公司及控股子公司对外捐赠资金共计人民币14.1 万元,用于深圳市南山区2022 年“广东扶贫济困日”捐赠项目和支持商户街道办防疫奖励项目。
公司切实履行社会责任,参与扶贫公益事业,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。报告期内,公司助力河源消费扶贫工作,购买河源市连平县助农产品,支持乡村经济。
公司始终秉持稳健的经营发展理念,坚持公平对待所有股东,切实保障股东特别是中小股东的合法权益,不断探索与完善公司治理,致力于建设与投资者长期的信任与共赢的关系。报告期内,公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》的相关要求持续完善内控制度和公司治理结构,严格履行信息披露义务,确保信披工作真实、准确、完整、及时,使得股东和债权人平等的获取信息,切实保障了股东和债权人的合法权益。
公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规,持续完善公司的人力资源管理体系。
公司坚持公开、公平、公正的人员用工原则。在人员聘用方面,公司程序明确、标准规范,严格考核机制,符合有关法律及行业社会责任要求,不存在歧视行为,为全员提供公平合理的就业和竞争机会。公司通过相关人事制度的修订和完善,对员工的薪酬、福利、休假、劳动保护等权益进行有力保护。
公司重视组织和人才的持续发展,始终将人才建设作为企业发展的基石,持续搭建与发展阶段及规模相适应、与行业特性及员工成长规律相符合的培养体系。报告期内,公司组织实施了一系列的人才培养工作,主要包括:组织了面向2022届校招生的“追光者养成计划”培养项目、组织了面向管理层的“星芒计划”第三期和miniMBA项目、组织开发了算法等研发类岗位学习地图、引进了面向全员的通用能力提升系列课程。此外,公司还通过任职资格标准、晋级晋升、导师制、博士后流动站建立等工作的落地,鼓励员工不断精进、与企业共同成长、不断实现自我价值。
公司建立了良好的绩效与激励机制,一方面,秉持公平、公正、客观、规范的原则实施绩效管理,绩效结果应用于晋级晋升、年终奖金、评优评先、培训资源等;另一方面,搭建完善的激励体系,包括但不限于评优奖金、项目奖金、股权激励、专利奖金等,鼓励员工追求卓越,和公司共同成长。
公司坚持以人为本,推崇公平、透明、协同、创新的工作氛围,为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康。公司积极开展多项活动以丰富员工业余生活,包括:公司年会、部门团建、运动会、竞技月赛事举办,以及运营足球、篮球、乒乓球、羽毛球等协会;提供新婚、生育、生日、节日礼品等多项福利,以提高人才吸引力;定期组织集体健康体检,并购买深圳重疾险、为有需要的员工购买出国商保作为补充保险,切实减轻员工及其家庭可能面对的风险负担。公司关爱女性职工,女性职工不会因为性别和家庭原因受到职业升迁限制,为有需要的女性职工群体提供孕、产、哺乳三期所需要的身心安全保障措施及人文关怀。
员工持股人数(人)|338
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|34.04
员工持股数量(万股)|3,403.22
员工持股数量占总股本比例(%)|8.51
注:以上员工持股人数仅包含通过各员工持股平台持有公司股份的公司员工及按照合伙协议约定豁免份额转让的离职员工,不包括通过员工资管计划或自行购买股票的员工。
公司制定了规范统一的采购制度及采购流程,建立了完善的合格供应商准入机制,对供应商进行严格筛选和管理,并对其资质、报价、产品质量、交货期等从严从优把关,从采购端保证产品质量的稳定性、可靠性。此外,公司根据下游应用领域的发展,采取分业务线方式有针对性地设计产品及服务,提高客户响应速度,从而有效地保护供应商、客户和消费者的权益。
公司以客户为中心,不断优化产品性能,提高和稳定产品质量。公司建立了完善系统的质量管理体系,通过了ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系以及ISO 45001质量管理体系认证,为公司管理提供更加科学、规范、完善的体系保障,将高效的质量管理、有害物质过程管理等深入设计开发、采购、生产和服务等各个运营环节。
奥比中光党支部成立于2018 年5 月,隶属于高新南区党委,共有党员81 名,设立有奥比中光第一党支部、奥比中光第二党支部、奥锐达党支部,正在推动成立党总支。
成立以来,党支部积极推动党建工作与企业文化、企业发展深度融合,重视企业党组织的思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设和能力建设;同时,把企业文化与党建融合,在党建活动中宣导“正能量”的企业文化。公司党支部通过组织开展多元化的党建活动,把理论学习、思想建设与团队活动相融合;通过组织党员与员工参与运动会、徒步、爬山、参观博物馆等活动,强化企业党员勇于担当、敢于负责、善于作为的精气神,树立迎难而上、担当作为的风向标,发挥在企业的带头影响作用。
奥比中光党支部积极发挥自身优势,响应政策号召,积极组织党员参与各项党组织活动,在无人机产业链党建活动中,奥比中光党支部获评为“无人机产业链党委优秀企业”。党支部组织党员员工参加了深港澳数字创意三城展线展会交流,党员带队开展云展厅分享,全方位诠释未来 AI 3D 智慧生活场景,促进企业党员快速成长。此外,奥比中光党员团队研发的机器人作为无接触最佳载体,在隔离医院、隔离酒店等高风险区协助医护人员提供“免接触”配送服务,为医疗和安保工作人员提供安全防护。
2023年度,党支部将继续倡导各党员持续学习宣传党的二十大精神,带头党员开展宣讲活动,构筑宣讲矩阵,为广大党员干部带好头、作表率。同时,党支部将进一步深入学习党的各项方针政策,落实科学发展观,抓好党的基层组织建设,锐意进取,立足岗位,不断创新,谱写出奥比中光党支部新的乐章。
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召开业绩说明会|1|公司于2022年11月15日在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动方式召开了2022年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|2|公司借助电话会议等线上方式,举行投资者调研活动,接待包括卖方证券研究所、证券投资基金公司等机构投资者调研。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|详见公司官网http://www.orbbec.com.cn
公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度,严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准时、及时、完整,保证投资者平等获取信息。
报告期内,公司充分利用多渠道与投资者进行沟通交流。公司通过举办业绩说明会,就公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通;通过在官网上建立了投资者关系平台、对外设置了投资者热线电话、指派专人及时回复公司投资者在上证E 互动平台提出的问题等措施,促进投资者进一步了解公司;此外,公司还通过邀请投资者现场调研、参加券商策略会等形式,加深投资者对公司的了解,增强投资者对公司的认同感。
报告期内,公司严格按照《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规章、其他规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定,及时、准确、完整地履行信息披露义务,保障投资者的知情权、参与权。公司通过业绩说明会、投资者互动平台、现场接待及电话、邮件交流等多种方式与投资者进行沟通交流,聆听广大中小股东意见和建议,以信息披露合法合规为基本原则平等对待所有投资者,保障全体股东的合法权益。