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接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01月10日|公司办公楼|实地调研|其他|证券时报:李师胜、黄翔。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-001)
2022年01月11日|电话会议|电话沟通|机构|中信证券(刘煜坤、顾训丁);广发证券(何雄、李博)。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-001)
2022年01月13日|公司办公楼|实地调研|机构|东北证券(唐凯、陈渊文);安信证券(张汪强)。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-001)
2022年02月17日|电话会议|电话沟通|机构|太保资产(薛初、李卓、喻春林、金凡、张玮、吴晓丹、杨琴、李|公司基本情况、业务情|详见巨潮资讯网:投资者关
||||鸣、王树君、袁元、易平、沈维);中信证券(王聪);开源证券研究所(张宇光、方勇);拾贝投资(杨立);深圳市翼虎投资(李镜池);上投摩根研究员(刘健);建信基金(李媛);建信保险资管(张旭菁);国联安基金(呼荣权);东吴基金(刘浩宇);宝盈基金(张若伦);中泰证券资管(郭祎姮);长城证券资管(冉飞);长城证券自营(江都);朴远资产(苏佳音);东方基金(吕燕晨);3wPartners(陈涛)。|况、行业发展情况等。|系活动记录表(编号:2022-002)
2022年02月23日|公司办公楼|实地调研|机构|西南证券:邢颜凝。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-003)
2022年02月24日|公司办公楼|实地调研|机构|东兴证券(韦香怡、牛淑娜、许文科、顾峻源);泽兴基金(李思远);中欧博瑞(瞿诗明);中欧基金(冯云鹏);汐泰投资(冯佳安);正心谷(李安宁);驼铃资产(廖英飞);:浙商证券(钟烨晨)。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-003)
2022年02月25日|公司办公楼|实地调研|机构|天风证券(林逸丹、冯佳文);信诚基金(李文);Rays Capital(PeterZHANG);上海煜德投资管理中心(程跃);上海同犇投资管理中心(有限合伙)(刘慧萍);摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(苏香);湖南源乘投资管理有限公司(彭晴);上海筌笠资产管理有限公司(冯挺);上海聚劲投资有限公司(张超);上海大筝资产管理有限公司(李玉朋);信达证券资产管理部(尤超);鸿涵投资管理有限公司(白玉兰);华金证券资产管理部(汪旭敏);深圳前海百创资本(吴思伟);北京润晖资产管理有限公司(罗浩);南方基金管理有限公司(汪径尘);新思哲投资管理有限公司(谢东晖);上海名禹资产管理公司(刘宝军);国泰君安证券股份有限公司(戴一览);融通基金管理有限公司(吴书);上海喜世润投资有限公司(郑捷);海富通基金管理有限公司(宫衍海);太平洋保险资产管理公司(张玮);摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(司巍);大家资产管理有限责任公司(钱怡);兴业证券股份有限公司自营(储乐延);信诚人寿保险有限公司(万力);上海途灵资产管理有限公司(赵梓峰);拾贝投资管理有限公司(杨立);金建投资管理中心(周孟夏);上海沃珑港|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-003)
||||资产管理有限公司(宋正元);恒安标准养老保险有限责任公司(郝亮);广发证券资产管理有限公司(张冰灵)。||
2022年03月03日|电话会议|电话沟通|机构|中金公司:贾雄伟、肖亚平、宗旭豪、赵启超、侯一林。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-004)
2022年03月03日|公司办公楼|实地调研|机构|开源证券(陈钟山);共青城胜帮投资管理有限公司(刘倩倩)。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-004)
2022年03月04日|电话会议|电话沟通|机构|方正化工(任宇超);国寿(龚诚);广发基金(廖晋);上海亘曦私募基金管理有限公司(袁大钊);谱润投资(刘雪莲);博时基金(付伟);上海辰翔投资管理有限公司(周胤杰);佳捷科技(简佳);聚鸣投资(笪菲);天弘基金管理有限公司(刘智超);博远基金(谭飞);仁灏投资(李逸尘);理成资产(徐杰超);榕树(王顺序);诺德基金(刘先政);聚鸣投资(笪菲);汇添富(高田昊);研究员(李修缘;陆雨婷;段梓君;赵总;林岚;陈瑞;高桢硕;张泽亮;郑媛)。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-004)
2022年03月16日|电话会议|电话沟通|机构|浙商证券(钟烨晨);睿亿资产(刘笑涵);理成资产(徐杰超);中庚基金(王郁冰);海富通(瞿顾凯);财达自营(陈晓言);中欧(徐企扬);华西资本(袁兆霖);华泰证券自营(郑恺);东吴(刘浩宇);志开投资(吕斐斐);摩根华鑫(苏香);东证资管(东方红)(郜依婷);万汇投资(张行知);易米基金(俞科进);鹏华(叶彩);煜德投资(程跃);亚鞅资产(张亮);亘曦资产(王海亮);珠江投资(王钟杨);名禹资产(刘宝军);九泰(冯涛)。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-005)
2022年03月23日|电话会议|电话沟通|机构|海通化工(刘威、张翠翠);凯辉基金(朱紫天、古心宇、吴泽阳)。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-006)
2022年03月28日|电话会议|电话沟通|机构|浙商证券(赵璐、杜山);投资者/分析师(邹莹、刘佩、卢思宇、周令、俞科进、钟贇、吴闽晋、吕斐斐、戎勉、王羽、林皓、冯佳安、郑婷、高楠、傅一特、苏香、刘青林、邱炜佳、刘婧、孙海梦、汪径尘、邓翔、郭雅绮、王海亮、张亮、焦云、徐杰超、王生瑞、刘航、史彦刚、孙勇、李朗、林静、张金贵、袁大钊、程海永、唐棠、|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-007)
||||赵勇)||
2022年04月29日|电话会议|电话沟通|机构|天风证券股份有限公司(林逸丹、冯佳文、吴伟、卢雨婷);中信资本(深圳)投资管理有限公司(杨大志、赵巍华);北京沣沛投资管理有限公司(王锦坤);财信吉祥人寿保险股份有限公司(唐宇凌);丹桂顺资产管理有限公司(高宇);东海基金管理有限公司(杨恒);歌汝资产管理有限公司(王文博);杭州河清投资有限公司(管铂泽);杭州红骅投资管理有限公司(陈佳);建信信托有限责任公司(孙海梦);南方基金管理有限公司(汪径尘、郑勇);磐稳投资管理有限公司(王泽);鹏华基金管理有限公司(叶彩);青岛久实投资管理有限公司(韩虎);厦门坤易投资管理有限公司(郑婷);上海同犇投资管理中心(有限合伙)(刘慧萍);深圳市唐融投资有限公司(樊星);深圳熙山资本管理有限公司(龙长会);易米基金管理有限公司(刘泽晨);浙江美浓投资管理有限公司(宣震);方正证券(任宇超、张泽亮、陆雨婷);红筹投资(王羽);信达澳银基金(郭敏);泽兴私募基金(李思远);龙航资产(刘润、林岚);平安基金(刘杰);泽兴私募基金(李思远);远信投资(杨大志);上海亘曦私募基金管理有限公司(袁大钊);谱润投资(刘雪莲);上海辰翔投资管理有限公司(周胤杰);聚鸣投资(笪菲);天弘基金管理有限公司(刘智超);博远基金(谭飞);仁灏投资(李逸尘);理成资产(徐杰超)。|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-008)
2022年05月12日|全景网·路演天下|其他|其他|2021年度业绩网上说明会:面向所有投资者|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-009)
2022年08月25日|电话会议|电话沟通|机构|天风证券股份有限公司(吴立、林逸丹、盖元萁、陈炼)、成都万象华成投资管理有限公司(向柯舟)、德邦基金管理有限公司(孙健)、东兴基金管理有限公司(王嘉琳)、佛山市东盈投资管理有限公司(李金阳、隋阳)、广东腾润投资有限公司(姚伟城)、杭州河清投资有限公司(夏冰清)、湖南皓普私募基金管理有限公司(陈思序)、君颐资产(浙江)管理有限公司(钟炜垚)、南方基金管理有限公司(郑勇)、青岛胤盛资产管理有限公司(闵金鑫)、全国社会|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-010)
||||保障基金理事会(郑思文)、山东明湖投资管理有限公司(李树武)、上海常瑜资本管理有限公司(许迎新、闵浩博)、上海大筝资产管理有限公司(姜姗)、上海东方证券资产管理有限公司(蔡毓伟)、上海理成资产管理有限公司(徐杰超)、上海领久私募基金管理有限公司(张帅)、上海星壤资产管理中心(有限合伙)(赵朝侠)、上海正享投资管理有限公司(李淑圆)、上海卓尚资产管理有限公司(李晨)、深圳前海登程资产管理有限公司(于骏晨)、深圳市红筹投资有限公司(刘建阳)、泰达鼎盛资产管理有限公司(彭迅)、天治基金管理有限公司(王策源)、万家基金管理有限公司(邱庚韬)、西安久持投资管理有限公司(夏嘉琦)、兴合基金管理有限公司(陈诚)、易米基金管理有限公司(刘泽晨)、浙江英睿投资管理有限公司(马智琴)、中信资本(深圳)投资管理有限公司(黄垲锐)||
2022年11月16日|全景网“投资者关系互动平台”|其他|其他|业绩说明会:面向所有投资者|公司基本情况、业务情况、行业发展情况等。|详见巨潮资讯网:投资者关系活动记录表(编号:2022-011)
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,以进一步规范公司运作,提高了公司治理水平。
披露日期|制度名称|披露载体
2022-05-21|公司章程(2022年5月)|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-05-21|股东大会议事规则(2022年5月)|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-05-21|董事会议事规则(2022年5月)|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-05-21|监事会议事规则(2022年5月)|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-05-21|关联交易管理办法(2022年5月)|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-11-04|公司章程(2022年11月)|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022-11-18|远期结售汇业务管理制度(2022年11月)|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序;借助网络投票平台为中小股东参与股东大会提供便利;及时披露股东大会决议及法律意见书;公司平等对待全体股东特别是中小股东,确保各个股东充分行使自己的权力。
公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,认真出席董事会会议和股东大会会议,积极参加对相关知识的培训,提高业务知识,勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范,日常运作规范。
公司监事能认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
公司经理及其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责,勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。
报告期内,公司指定了《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定
的信息披露报纸和网站,真实、准确、完整、及时的披露公司信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得相关信息。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东,具有独立完整的业务体系,具备独立面向市场自主经营的能力,完全独立运作、自主经营,独立承担责任和风险。
发行人具备独立完整的原料采购、产品研发和生产、销售系统,并按生产经营计划自主组织生产经营,不受其他公司干预,也不依赖于控股股东及实际控制人。
公司目前拥有的资产产权清晰,生产经营场所独立,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东违规占用的情况,也不存在以资产为各股东的债务提供担保的情况。
发行人董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及股东大会、董事会的议事规则的条件和程序产生。
发行人高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,高级管理人员均在公司领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
发行人拥有独立、完整的人事管理体系,设立了人力资源部,制定了独立的《人力资源管理制度》、《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》,并实行全员劳动合同制,由公司独立与员工签订劳动合同,做到人员管理制度化和规范化。公司的人事、工资薪酬以及社会保障做到独立管理。
发行人设有独立的财务部门,负责公司会计核算和财务管理工作。建有独立的会计核算体系,制定了符合自身特点的规范的《财务管理制度》。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
发行人开立了独立的银行账户,依法独立纳税,独立签订合同,能够按照公司财务管理要求独立决策,不存在控股股东或实际控制人干预发行人资金使用的情况。
公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与其他单位混合经营、合署办公的情形。公司的股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定独立运作,建立了独立董事制度。公司建立了适应自身发展需要的组织机构,各职能部门依照公司相关制度独立运行,不存在公司股东干预公司机构设置的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|32.26%|2022年05月20日|2022年05月21日|公告编号:2022-020
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|20.31%|2022年07月25日|2022年07月26日|公告编号:2022-031
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|32.15%|2022年11月03日|2022年11月04日|公告编号:2022-071
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
戴斯觉|董事、董事长、总经理|现任|男|28|2021年03月15日|2024年03月15日|0|0|0|0|0|
李洪波|董事、副董事长|现任|男|59|2020年09月21日|2024年03月15日|72,000|0|0|0|72,000|
刘峰|董事、常务副总经理|现任|男|50|2011年01月12日|2024年03月15日|81,000|0|0|0|81,000|
秦翠萍|董事|现任|女|43|2019年01月05日|2024年03月15日|72,000|0|0|0|72,000|
黄永强|独立董事|现任|男|51|2017年04月21日|2024年03月15日|0|0|0|0|0|
何玉润|独立董事|现任|女|48|2021年03月15日|2024年03月15日|0|0|0|0|0|
陈欣|独立董事|现任|男|42|2021年09月06日|2024年03月15日|0|0|0|0|0|
熊淑琴|职工监事、监事会主席|离任|女|63|2021年03月16日|2022年12月12日|100|0|0|0|100|
徐蓓|职工监事、监事会主席|现任|女|54|2022年12月12日|2024年03月15日|0|0|0|0|0|
宿玉海|监事|现任|男|59|2021年03月15日|2024年03月15日|0|0|0|0|0|
周皓|监事|现任|男|50|2021年03月15日|2024年03月15日|0|0|0|0|0|
吴怀祥|总经理|离任|男|58|2020年09月23日|2022年09月30日|99,000|0|0|-99,000|0|股权激励限制性股票回购注销
王延军|副总经理、财务总监|现任|男|61|2018年04月13日|2024年03月15日|0|0|0|0|0|
张国刚|副总经理、董事会秘书|现任|男|49|2021年03月25日|2024年03月15日|51,000|0|0|0|51,000|
李霞|副总经理|现任|女|47|2013年11月11日|2024年03月15日|54,000|0|0|0|54,000|
合计|--|--|--|--|--|--|429,100|0|0|0|330,100|--
公司董事会于2022年9月30日收到公司总经理吴怀祥先生递交的书面辞职报告,吴怀祥先生因个人原因向公司辞去公司总经理职务,辞职后将不再在公司及公司子公司担任任何职务。
公司监事会2022年12月09日收到公司监事会主席熊淑琴女士递交的书面辞职报告,熊淑琴女士因个人原因向公司辞去职工代表监事、监事会主席职务,辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务。其辞职申请在公司2022年12月12日职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
吴怀祥|总经理|离任|2022年09月30日|因个人原因辞职。
熊淑琴|职工监事、监事会主席|离任|2022年12月12日|因个人原因辞职。
徐蓓|职工监事、监事会主席|被选举|2022年12月12日|补选公司职工监事、监事会主席。
戴斯觉,男,1995 年1 月出生,毕业于英国曼彻斯特大学,金融经济学理学硕士学历;中国香港居民。2016 年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理,中华金融并购基金管理公司董事,欧邦琪全球控股有限公司董事。2021年3月起任公司董事长。
李洪波,男,1964 年出生,毕业于对外经济贸易大学法学专业,本科学历,后进修经济管理、食品科学与工程专业,高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度;慈溪地方铁路公司副总经理;慈溪市木材(集团)公司总经理;慈溪铁路管理处(公司)主任(总经理);慈溪市风景旅游局局长;逍林镇党委书记;宗汉街道党工委书记;慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区)管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任;宁波石化经济技术开发区管委会副主任。2019年4月至2020年10月任公司总经理,2020年10月至今任公司副董事长。
刘峰,男,汉族,1973 年出生,中共党员,研究生学历, 高级工程师,德州市十八届人大代表,中国食品添加剂和配料协会副理事长,中国食品科学技术学会功能食品分会理事,山东禹城市功能糖协会理事长。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999 年至今,历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014年1月起任公司董事、常务副总经理。
秦翠萍,女,1980 年6 月出生,中国国籍,硕士研究生学历;曾任职于光大证券股份有限公司并购业务部,西南证券股份有限公司投资银行深圳部投资银行事业部,长城证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理。2019 年1 月起任公司董事。
黄永强,男,1972 年出生,南昌大学法学学士,拥有律师资格证、高等院校教师资格证,曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西警察学院教师、兼职北京大成(南昌)律师事务所律师。2017 年4 月起任公司独立董事。
何玉润,女,中国国籍,无境外居留权,出生于1975 年4 月,会计学博士。2005年7月至今北京工商大学商学院教授,博士生导师。财政部“全国会计学术领军人才”项目首批入选者,中国会计学会金融会计专业委员会委员,北京市长城学者,北京市青年教学名师,北京市党外高级知识分子联谊会常务理事。美国明尼苏达大学访问学者。2021 年3月起任公司独立董事。
陈欣,男,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,曾任德意志银行证券业务北京代表处副经理、文思海辉科技有限公司集团战略规划部总监、美国优点资本投资公司投资经理、西安嘉仁投资管理有限公司执行董事、北京开元明信投资管理中心(有限合伙)执行董事。现任华瀛九州(北京)国际咨询有限公司执行董事、经理,北京恒河须弥教育咨询有限公司董事。2021年9月起任公司独立董事。
徐蓓,女,1969 年7 月出生,研究生学历。曾任中生医学科技有限公司执行董事、总经理,2020 年8 月至今就职于保龄宝生物股份有限公司。2022年12月起任公司职工代表监事、监事会主席。
宿玉海,男,1964 年出生,经济学博士,金融学教授,博士生导师。首届山东省金融高端人才,兼任山东省经济学会常务理事、山东省金融学会常务理事、学术委员,山东省高等学校第五批中青年学术骨干、山东省干部教育名师、第六届山东省高等学校教学名师、山东省委组织部“名师送教”专家组成员。2014 年1 月起至2021 年3 月任公司独立董事。2021年3月起任公司监事。
周皓,男,1973 年出生,研究生学历,历任光大证券投资银行部执行董事、标准银行矿业部高级副总裁、加拿大帝国商业银行矿业部执行董事、Rothschild Co 投资银行部执行董事、上海赛领资本管理有限公司执行董事、上海趵朴投资管理有限公司董事总经理。现任上海趵朴投资管理有限公司董事长。2021年3月起任公司监事。
刘峰,详见本节“董事”部分。
王延军,男,1962 年5 月出生,中共党员,大学学历,高级审计师,德州市会计协会副会长;曾任禹城市食品公
司会计,禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长,禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006 年5 月起至2011 年1 月任公司财务总监,2011年1月起至2015年6月任公司副总经理、财务总监。2018年4月起任公司副总经理、财务总监。
李霞,女,1976 年出生,中共党员,大学本科学历。1997 年10 月进入公司工作,历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理,2013年11月起至2021年3月任公司副总经理、董事会秘书。2021年3月任公司副总经理。
张国刚,男,1974 年10 月出生,大学本科。曾先后任深圳市惠程电气股份有限公司(002168)IT 部部长,行政人事部部长,副总经理、董事会秘书、董事,深圳市微纳先材科技有限公司副总经理,保龄宝生物股份有限公司副总经理,燕加隆家居建材股份有限公司董事会秘书。2021年3月起任公司副总经理、董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
戴斯觉|北京永裕投资管理有限公司|董事长兼总经理|||否
周皓|上海趵朴投资管理有限公司|董事长|||是
李洪波|上海趵朴投资管理有限公司|董事|||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
戴斯觉| YONGYU INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED|董事|||
戴斯觉| Zhonghua Finance GP Ltd.|董事|||
戴斯觉|深圳中健永裕科技有限公司|总经理、执行董事|||
戴斯觉|深圳中科永裕科技合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人之委派代表|||
戴斯觉|赣州中科永裕投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人之委派代表|||
戴斯觉| Contech Group Co., Ltd.|董事|||
戴斯觉| CWC Skincare Ltd.|董事|||
戴斯觉| Cedarwalk Skincare Ltd.|董事|||
戴斯觉| Obagi Global Holdings Limited|董事|||
戴斯觉|欧邦琪(西安)医药科技有限公司|监事|||
戴斯觉|欧邦琪(上海)化妆品有限公司|董事|||
戴斯觉| Dai’s Enterprise Company Limited|董事|||
黄永强|江西警察学院|副教授|||
黄永强|北京大成(南昌律师事务所)|律师|||
何玉润|北京工商大学|教授、博士生导师|||
陈欣|华瀛九州(北京)国际咨询有限公司|执行董事、经理|||
陈欣|北京恒河须弥教育咨询有限公司|董事|||
宿玉海|山东财经大学|教授|||
宿玉海|鲁商健康产业发展股份有限公司|独立董事|||
宿玉海|山东益大新材料股份有限公司|独立董事|||
宿玉海|山东高速路桥集团股份有限公司|独立董事|||
周皓|宁波浩初投资管理有限公司|执行董事、总经理|||
周皓|北京灏硕企业管理咨询有限公司|执行董事、总经理|||
周皓|宁波趵朴隆详股权投资管理有限公司|经理、执行董事|||
周皓|宁波梅山保税港区汇风氢能股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|||
李霞|山东禹城农村商业银行股份有限公司|董事|||
王延军|德州国新财汇基金管理有限公司|监事|||
报告期内在公司任职的董事、监事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬。高管人员薪酬的确定遵循以下原则:
(1)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则;
(2)实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则;
(3)实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则,确保主营业务持续增长,防止短期行为,促进公司的永续经营和发展;
(4)薪酬标准坚持以岗位评价为依据的原则,以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据,既要有利于强化激励与约束相结合,又要符合企业的实际情况;
(5)薪酬收入与考核相挂钩的原则,实施有奖有惩,激励与约束并重。
(6)综合考虑市场变化因素及市场薪酬水平。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬已按照规定按时支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
戴斯觉|董事、董事长、代总经理|男|28|现任|140.69|否
李洪波|董事、副董事长|男|59|现任|102.46|否
刘峰|董事、常务副总经理|男|50|现任|89.4|否
秦翠萍|董事|女|43|现任|98.55|否
黄永强|独立董事|男|51|现任|7|否
何玉润|独立董事|女|48|现任|7|否
陈欣|独立董事|男|42|现任|7|否
熊淑琴|职工监事、监事会主席|女|63|离任|20.42|否
徐蓓|职工监事、监事会主席|女|54|现任|56.23|否
宿玉海|监事|男|59|现任|7|否
周皓|监事|男|50|现任|7|是
吴怀祥|总经理|男|58|离任|126.09|否
王延军|副总经理、财务总监|男|61|现任|0|否
张国刚|副总经理、董事会秘书|男|49|现任|61.17|否
李霞|副总经理|女|47|现任|54.46|否
合计|--|--|--|--|784.47|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第九次会议|2022年01月06日|2022年01月08日|公告编号:2022-001
第五届董事会第十次会议|2022年04月28日|2022年04月29日|公告编号:2022-008
第五届董事会第十一次会议|2022年07月07日|2022年07月08日|公告编号:2022-026
第五届董事会第十二次会议|2022年08月24日|2022年08月25日|公告编号:2022-035
第五届董事会第十三次会议|2022年09月08日|2022年09月10日|公告编号:2022-038
第五届董事会第十四次会议|2022年09月30日|2022年09月30日|公告编号:2022-047
第五届董事会第十五次会议|2022年10月18日|2022年10月19日|公告编号:2022-061
第五届董事会第十六次会议|2022年10月27日|2022年10月28日|公告编号:2022-068
第五届董事会第十七次会议|2022年11月17日|2022年11月18日|公告编号:2022-075
第五届董事会第十八次会议|2022年12月30日|2022年12月31日|公告编号:2022-084
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
戴斯觉|10|0|10|0|0|否|3
李洪波|10|0|10|0|0|否|3
刘峰|10|0|10|0|0|否|3
秦翠萍|10|0|10|0|0|否|3
黄永强|10|0|10|0|0|否|3
何玉润|10|0|10|0|0|否|3
陈欣|10|0|10|0|0|否|3
报告期内,公司董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等
规定,关注公司运作的规范性,认真履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,为完善公司监督机制,切实维护了公司和中小股东的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|何玉润、黄永强、秦翠萍|4|2022年03月01日|1、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。2、对年度财务报告准备及年度审计工作计划进行讨论。||无|无
董事会审计委员会|何玉润、黄永强、秦翠萍|4|2022年04月28日|1、审议《2021年年度报告》及摘要;2、审议《2022年第一季度报告》。||无|无
董事会审计委员会|何玉润、黄永强、秦翠萍|4|2022年08月24日|审议《2022年半年度财务报告》。||无|无
董事会审计委员会|何玉润、黄永强、秦翠萍|4|2022年10月27日|审议《2022年第三季度报告》。||无|无
董事会薪酬与考核委员会|黄永强、何玉润、李洪波|2|2022年04月28日|1、审查2021年度董事和高级管理人员的薪酬方案;2、研究讨论2022年考核制度与激励机制相关内容。||无|无
董事会薪酬与考核委员会|黄永强、何玉润、李洪波|2|2022年10月17日|1、审议《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》;2、审议《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。||无|无
董事会提名委员会|陈欣、黄永强、刘峰|1|2022年04月28日|1、总结2021年工作概况;2、讨论2022年度工作计划;3、讨论董事、监事及高级管理人员储备事项。||无|无
董事会战略委员会|戴斯觉、李洪波、刘峰|1|2022年04月28日|1、讨论公司2021年度经营计划及投资方案的执行情况;2、讨论制定2022年度发展战略。||无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,254
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|69
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,323
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|868
销售人员|128
技术人员|147
财务人员|23
行政人员|157
合计|1,323
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|32
本科|131
专科|315
专科以下|845
合计|1,323
公司实施宽带薪酬政策,以职位对组织战略与目标实现的贡献程度的大小及承担职位所需要的人的能力(知识、技能、经验等)和工作的特性(应负责任、解决问题的难度)确定新酬支付的水平。
2022年,公司围绕部门、学历、职能的差异性,针对每个岗位的素质能力、培训需求,实施差异化培训,提高培训的针对性,激发了员工的内在动力和个人潜能,有效推动了企业的健康发展。
1、报告期内,公司的利润分配政策未发生变化,按照公司《章程》及公司2021 年第一次临时股东大会审议通过的《股东回报规划(2021年度-2023年度)》执行。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.8
分配预案的股本基数(股)|371812900
现金分红金额(元)(含税)|29,745,032.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|29,745,032.00
可分配利润(元)|589,596,545.54
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日的公司总股本371,812,900.00股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发29,745,032.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。公司2022年度资本公积金转增股本预案为:不转增。|
如在本公告披露日至本次预案实施前,公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
(1)2021年9月21日,公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
(2)2021年9月22日至2021年10月1日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2021年10月9日,公司披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
(3)2021年10月12日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司
2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。并于同日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(4)2021年11月8日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行核实并发表了同意的意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
(5)2021年12月2日,公司披露了《保龄宝生物股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成公告》,公司完成了本次激励计划首次授予股票期权登记工作,向符合条件的135名激励对象授予619.71万份股票期权。
(6)2021年12月9日,公司披露了《保龄宝生物股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成公告》,公司完成了本次激励计划首次授予限制性股票登记工作,向符合条件的135名激励对象授予265.59万股限制性股票,本次激励计划首次授予限制性股票上市日为2021年12月13日。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由369,256,000股增加至371,911,900股。
(7)2022年10月18日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
(8)2022年10月26日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公
告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了本次激励计划首次授予激励对象中不再具备激励资格的1人已获授但尚未行权的23.10万份股票期权的注销事宜。
(9)2022年11月3日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案,公司于次日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2022年12月20日办理完成。回购完成后,公司股份总数由371,911,900股变更为371,812,900股。
(10)2022年11月4日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告》,本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权方式,可行权股票期权数量共计119.3220万份。
(11)2022年12月9日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司为本次激励计划134名首次授予激励对象可解除限售的共计51.1380万股限制性股票办理了解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2022年12月13日。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
吴怀祥|总经|231,0|0|0|0||0|9.09|99,00|0|0|7.04|0
|理|00|||||||0||||
李洪波|副董事长|168,000|0|33,600|0||168,000|9.09|72,000|14,400|0|7.04|72,000
刘峰|董事、常务副总经理|189,000|0|37,800|0||189,000|9.09|81,000|16,200|0|7.04|81,000
秦翠萍|董事|168,000|0|33,600|0||168,000|9.09|72,000|14,400|0|7.04|72,000
张国刚|副总经理、董事会秘书|119,000|0|23,800|0||119,000|9.09|51,000|10,200|0|7.04|51,000
李霞|副总经理|126,000|0|25,200|0||126,000|9.09|54,000|10,800|0|7.04|54,000
合计|--|1,001,000|0|154,000|0|--|770,000|--|429,000|66,000|0|--|330,000
考评机制:对高级管理人员实施目标责任管理。董事会薪酬与考核委员会以公司战略为出发点,根据年度经营目标,以平衡计分卡理论为基础,卓越绩效准则为指导,从财务指标、客户指标、内部营运和学习成长四个纬度提取KPI 指标,制定高级管理人员年度考核指标,以季度为考核周期对分管工作目标完成情况进行综合考评。
激励机制:公司建立和完善经营者的激励机制,有效调动高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,将经营者的利益与企业的长期利益结合起来,个人发展与企业发展结合起来,促进企业健康、持续发展。
高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资和奖金三部分组成。基本工资根据高级管理人员担任的职位职责、管理范围、重要性、市场薪资等因素予以评价并按月度发放,绩效工资依据KPI指标完成情况,根据季度考核结果核定,奖金则根据年度责任目标完成情况和创新性工作的成效发放。
为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性,公司将根据战略发展需要,调适调顺,完善绩效考评机制,采取多元化的考核和激励模式,促使公司经营业绩稳步增长,管理团队稳定高效,确保公司战略目标的实现。
具体内容请查阅公司于同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月28日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:1公司高级管理人员舞弊;2公司更正已公布的财务报告;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4公司对内部控制的监督无效。(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;2对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;3对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:(1)公司缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序;(2)公司决策程序不科学,如决策失误;(3)违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;(4)管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失;(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准|考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,以公司税前利润为基数,重要性水平为公司税前利润的5%,一般性水平为1%。|考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,以涉及金额大小为标准,造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷,造成直接财产损失占公司资产总额0.5%的为重要缺陷,其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,保龄宝公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月28日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
本次公司治理专项行动自查工作,未发现公司有重大整改问题。
严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治
法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可管理办法(试行)》、《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019、《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374-2018、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、《挥发性有机物排放标准》第7部分其他行业DB37/2801.7-2019等环境保护相关法律法规、政策和行业标准。
2022 年6 月18 日,公司在德州(禹城)高新技术开发区组织召开了年产13000 吨赤藓糖醇建设项目竣工环境保护自主验收会,参加验收会的有建设单位、环境影响报告表编制单位、验收监测单位、竣工环境保护验收监测报告编制单位和特邀的专家,成立了验收工作组。根据该项目局竣工环境保护验收监测报告和现场检查,环保手续基本完备,技术资料基本齐全,执行了环境影响评价和“三同时”管理制度,基本落实了环评报告及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施,各类污染物能够实现达标排放,基本符合竣工环境保护验收条件,验收合格。
2022 年6 月18 日,公司在德州(禹城)高新技术开发区组织召开了年产40000 吨薯类变性淀粉建设项目竣工环境保护自主验收会,参加验收会的有建设单位、环境影响报告表编制单位、验收监测单位、竣工环境保护验收监测报告编制单位和特邀的专家,成立了验收工作组。根据该项目局竣工环境保护验收监测报告和现场检查,环保手续基本完备,技术资料基本齐全,执行了环境影响评价和“三同时”管理制度,基本落实了环评报告及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施,各类污染物能够实现达标排放,基本符合竣工环境保护验收条件,验收合格。
2021 年9 月,公司根据《排污许可管理办法(试行)》及相关文件制定的要求,开展了2021 年排污许可证的申请
变更工作,并通过相关部门审核于2021 年11 月底领取新排污许可证,证书编号:91371400723870085E001Z。有效期限:自2021 年11 月26 日至2026 年11 月25 日止。排污许可证管理类别为重点管理,所在地是否属于大气重点控制区,不属于总磷、总氮控制区,不属于重金属污染特别排放限值实施区域。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的|主要污染物及特征污染物的|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
|种类|名称||||||||
保龄宝生物股份有限公司|废水、危险废物| COD、氨氮|连续、委托处理|1|厂区东北角|1、COD平均值105mg/l2、氨氮平均值1.2mg/l|1、 COD≤300mg/l2、氨氮≤35mg/ l|1、 COD390吨2、氨氮9.47吨|1、COD为726.839吨/年2、氨氮为84.798吨/年|无
公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家有关法律法规的要求。截止2022年12月31日,公司未发生环境违法事件,亦未发生环境事故。2022年公司环保设施运行稳定,环保设施运行正常,污染物达标排放。
公司在2021年上半年对突发环境事件应急预案进行更新编制,于2021年8月19日签署发布了《突发环境事件应急预案》,备案条件具备,备案文件齐全,报送市环保局备案。2021年9月10日经禹城市环境保护局形式审核,符合要求,予以备案,备案编号371482-2021-134-M。
污染源类别|监测项目|监测点位|监测频次|执行排放标准|标准限值|监测方法|分析仪器|备注
|监测内容|||||||
废水|化学需氧量|污水排放口|自动|与禹城市污水处理厂所签协议标准|300mg/L|重铬酸盐法|水质化学需氧量(COD)自动分析仪|自动监测
|氨氮|污水排放口|自动||25mg/L|纳氏试剂分光光度法|水质氨氮(NH3-N)在线监测仪|自动监测
|总磷|污水排放口|自动||8mg/L|流动注射-钼酸铵分光光度法| DEK多参数水质分析仪(TP)|自动监测
|总氮|污水排放口|自动||70mg/L|流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法|总氮在线水质分析仪|自动监测
| PH值|污水排放口|自动|淀粉工业水污染物排放标准GB25461-2010|6.0-9.0|玻璃电极法|在线PH分析仪|自动监测
|悬浮物|污水排放口|1次/季度||400mg/L|重量法GB/T11901-1989|烘箱、电子天平|委托
|生化需氧量|污水排放口|1次/季度||300mg/L|稀释与接种法HJ505-2009|溶解氧测定仪|委托
有组织废气|颗粒物|排气筒(32个)|1次/半年|大气污染物综合排放标|10mg/Nm3|固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量|梅特勒-托利多天平YQ3000-C|委托
||锅炉排气筒(3个)|1次/年|准(GB16297-1996)||法 HJ836-2017|型全自动烟尘(气)测试仪恒温恒湿称重系统|委托
|二氧化硫|脱硫废气排气筒(1个)|1次/半年||50mg/Nm3|定电位电解法HJ 57-2017| YQ3000-C型全自动烟尘(气)测试仪|委托
||沼气发电排气筒(1个)|1次/年|||||委托
||锅炉排气筒(3个)|1次/年|||||委托
|氮氧化物|锅炉排气筒(3个)|1次/月||100mg/Nm3|定电位电解法HJ693-2014| YQ3000-C型全自动烟尘(气)测试仪|委托
||沼气发电排气筒(1个)|1次/年|||||委托
|烟气黑度(林格曼黑度,级)|锅炉排气筒(3个)|1次/年||1级|国家环境保护总局(2003)第四版增补版测烟望远镜法|林格曼测烟望远镜|委托
|臭气浓度|污水处理废气排放口|1次/半年|恶臭污染物排放标准GB14554-93|2000|三点比较式臭袋法GB/T14675-1993|污染源采样器|委托
||发酵废气排放口(11个)|1次/半年|||||
|氨(氨气)|污水处理废气排放口|1次/半年||4.9kg/h|次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009|紫外可见分光光度计|委托
|硫化氢|污水处理废气排放口|1次/半年||0.33kg/h|国家环境保护总局(2003)第四版增补版亚甲蓝分光光度法|紫外可见分光光度计|委托
|非甲烷总烃|发酵废气排放口(11个)|1次/半年|大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)|120mg/Nm3|直接进样-气相色谱法 HJ604-2017| GC9790II气相色谱仪|委托
厂界废气|颗粒物|厂界|1次/半年||1mg/Nm3|重量法GB/T 15432-1995|电子天平|委托
|非甲烷总烃|厂界|1次/半年||4.0mg/Nm3|直接进样-气相色谱法 HJ604-2017| GC9790II气相色谱仪|委托
|臭气浓度|厂界|1次/半年|恶臭污染物排放标准GB14554-93|20无量纲|三点比较式臭袋法GB T14675-1993|真空瓶|委托
|氨(氨气)|厂界|1次/半年||1.5mg/Nm3|次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009|紫外可见分光光度计|委托
|硫化氢|厂界|1次/半年||0.06mg/Nm3|气相色谱法GB/T14678-1993| GC9790气相色谱仪|委托
噪声|昼间等效声级(Ld)夜间等效声级(Ln)|厂界四周|1次/季|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准|60(昼)50(夜)|工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008|多功能声级计声校准器|委托检测
污染物排放方式及排放去向|排放方式为间隙式排放,排放去向为禹城市第二污水处理厂|||||||
监测质量控制措施|按规范做好各项化验项目:定期更新标准曲线;定期做标准样品、与环保部门或同行业化验室做数据比对确保数据的可靠性。
监测结果公开时限|针对监测项目,依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求,填报公开时限。
公司在建污水站项目,建成后日处理污水能力可达到5000m3,该项目核心设备采用“厌氧+好氧”综合处理工艺,进水指标COD在4000-6000mg/L,氨氮60mg/L左右,出水符合《山东省海河流域水污染物综合排放标准》,经处理后的污水经城市排水管网进入禹城市污水处理厂。
公司在2022年投入环境治理维护费用2127万元,用于污水治理设施和废气治理设施的正常运行,全部达标排放。2022年度公司缴纳环境保护税44,858.2元。
企业名称|危险废物产生种类|废物类别|废物代码|产生环节(生产工艺名称)|2022年计划产生量|2022年危险废物产生量(吨)|2022年自行处置量(吨)|2022年委托处置量(吨)|2022年月产生危险废物贮存量(吨)|委托接收单位名称|接收单位所在省、市|接收单位经营许可证号
保龄宝生物股份有限公司|废树脂| HW13|900-015-13|离交工序|95|75.7|0|75.7|0|德州正朔环保科技有限公司|山东省德州市乐陵市|德州危证6号
|废油漆桶| HW49|900-041-49|生产车间|0.2|0|0|0|0|||
|实验室包装物| HW49|900-047-49|实验室|0.3|0|0|0.01|0|||
|实验室废液| HW49|900-047-49|实验室|0.2|0|0|0.022|0|||
| UV光氧灯管| HW29|900-023-29|废气治理|0.01|0|0|0|0|||
|废机油桶| HW49|900-|生产车|0.5|0|0|0|0|||
|||041-49|间||||||||
|废矿物油| HW08|900-249-08|生产车间|70|68.98|0|68.98|0|济南市鑫源物资开发利用有限公司|山东省济南市历城区|济南危证02号
|合计||||166.21|144.68|0|144.71|0|||
公司按《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》要求,将生产过程中产生的危险固体废弃物,统一存放在环保车间危废暂存间内,分类存放,办理交接手续,建立出入库台账,并由有资质单位处理。
具体内容请查阅公司同日披露的《2022年度社会责任报告》。
为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神,认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,结合自身生产经营等实际情况,积极参与扶贫行动。报告期内,公司以“以耕者谋利、让食者健康”,“以生物技术创造美好生活”为使命,认真对待股东、员工、供应商,参与社会公益活动,积极履行社会责任。
近年来,关爱特殊群体,对困难员工进行帮扶、定期慰问,努力为困难职工办实事、做好事、解难事,让困难职工切实感受到工会和公司的关心和温暖,是公司坚持多年的一项基础工作。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|北京永裕投资管理有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|《关于保持上市公司独立性的承诺函》:本公司将依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求,确保本次交易后的保龄宝生物股份有限公司(以下简称"上市公司")在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立,具体措施及事项如下:1、资产独立(1)保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(2)保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。2、人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。
(2)保证上市公司的财务人员独立,不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。3、财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。(3)保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。(4)保证上市公司能够作出独立的财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。(5)保证上市公司依法独立纳税。4、机构独立(1)保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3)保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
5、业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立。特此承诺。|2017年01 月19日|长期|履行中