TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1、实际募集资金金额、资金到账时间:经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2021】880 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股3,292 万股,每股发行价格12.10 元,募集资金总额为人民币39,833.20 万元,扣除各项发行费用人民币4,751.18 万元,募集资金净额为人民币35,082.02 万元。上述募集资金于2021 年5 月19 日到账,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并于2021 年5 月19 日出具了大信验字〔2021〕第3-00021 号《验资报告》,公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。
2、公司于2021 年6 月4 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下,公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12 个月的投资产品(包括但不限于人民币结构性存款、协定存款、定期存款及国债逆回购品种等)。公司拟扣除其他发行费用后使用暂时闲置的募集资金总额度不超过3 亿元进行现金管理,存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定,时间不超过一年,在上述授权额度范围内资金可循环进行投资,滚动使用。截至2022 年12 月31 日,公司以暂时闲置募集资金购买的投资产品均已到期赎回,无余额。3、截至2022 年12 月31 日,公司累计使用募集资金34,791.56 万元,其中:高分子复合遮阳材料扩产项目25,265.23 万元,遮阳用布生产线技术升级改造项目3,526.33 万元,补充流动资金6,000 万元。
截至2022 年12 月31 日,公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,138,083.93 元,募集资金余额5,184,228.54 元。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
高分子复合遮阳材料扩产项目|否|41,939.7|25,082.02|4,101.43|25,265.23|100.73%|2023 年06 月30日|-|-|不适用|否
遮阳用布生产线技术升级改造项目|否|6,954.15|4,000|905.13|3,526.33|88.16%|2023 年06 月30日|-|-|不适用|否
遮阳新材料研发中心项目|是|5,892.66|||||||||
营销渠道建设项目|是|3,285.67|||||||||
补充流动资金|否|11,000|6,000||6,000|100.00%||-|-|不适用|否
承诺投资项目小计|--|69,072.18|35,082.02|5,006.56|34,791.56|--|--|-|-|--|--
超募资金投向|||||||||||
-|||||||||||
合计|--|69,072.18|35,082.02|5,006.56|34,791.56|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”|不适用||||||||||
的原因)|
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|适用
|以前年度发生
|2021 年6 月4 日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整(具体调整情况见“三、2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况”)。详见公司2021 年6 月5 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-003)。2021 年10 月26 日,公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。为优先保障“高分子复合遮阳材料扩产项目”、“遮阳用布生产线技术升级改造项目”建设实施,公司决定终止实施“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”两个项目的建设。详见公司2021 年10 月27 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2021-024)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|2021 年6 月4 日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以募集资金112,085,255.57 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第3-00138 号)。本公司于2021 年6 月5 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-005),并于2021年6 月10 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募|截至2022 年12 月31 日,公司尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户。
集资金用途及去向|
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截至2022 年12 月31 日,公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
 YUMA USA INC|子公司|遮阳类产品的采购与销售|5,634,960.00|12,430,487.03|11,299,505.08|35,842,534.53|4,355,075.56|3,043,123.49
山东玉马进出口贸易有限公司|子公司|功能性遮阳材料、配件、加工机器及服务产品的出口业务|2,000,000.00|2,158,363.28|1,975,303.84|78,084.71|-129,421.15|-129,143.92
山东玉马新能源科技有限公司|子公司|太阳能发电业务(自发自用,余电上网)|10,950,000.00|17,440,714.27|17,266,500.04|2,932,459.89|2,204,741.33|2,119,422.54
益可佳医疗防护用品科技(山东)有限公司|子公司|一次性防护口罩的生产和销售|5,000,000.00|5,509,800.39|5,446,313.59|2,175,189.94|110,243.16|109,813.08
(一)行业格局与趋势
国内市场,根据中国建筑遮阳材料协会的统计,2021 年,全国功能性建筑遮阳行业企业数量约3,000 余家,年销售额在3,000 万元以上的企业约180 余家。从厂商看,在我国建筑遮阳行业竞争格局中,参与竞争的企业形成了三个层级明显的梯队。以公司为代表的第一梯队企业生产规模较大,产品质量及口碑均属国内上乘水平,拥有先进的生产技术和设备,研发实力雄厚,面向中高端市场,保持着较高的毛利率;第二梯队企业产品质量低于第一梯队,生产规模中等,技术水平较低,产品种类较少,毛利率处于中等水平;第三梯队为数量众多的作坊式企业,规模较小、质量较低,产品主要供应国内低端市场,以价格竞争为主要竞争方式。从出口数据来看,2021 年的出口仅占总销售额的2.26%,由此可见,具备出口能力的企业大部分集中在第一梯队。
海外市场,特别是发达国家市场已经有较长的发展历史。国际遮阳产品厂商Hunter Douglas、Phifer、Mermet、 Gale Pacific、Junkers &Müllers、Serge Ferrari 等占据了全球大量的市场份额。这些企业多创始于20 世纪50 年代,与现代建筑遮阳产业的兴起几乎同步,拥有深厚的行业积淀。对于经济不够发达的区域,低端产品仍占据主流,大部分市场份额由当地的众多中小企业瓜分。从销售分布来看,国外大型企业主要的销售收入来自发达国家,且主要集中在欧洲美洲和亚洲。此外,品牌知名度越高、规模越大的企业在消费水平相对较高、理念较为先进的市场中扩张越快,这在一定程度上说明了全球市场集中度正在不断提高。
2、趋势
纵观我国绿色建材行业近年来的产业政策,国家正在大力推广应用绿色建材,新建建筑和既有建筑都被要求进行节能改造。2013 年1 月,国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》,重点任务是:切实抓好新建建筑节能工作,大力推进既有建筑节能改造,加强公共建筑节能管理,加快绿色建筑相关技术研发推广,大力发展绿色建材;2014 年5 月,住建部和工信部为加快绿色建材推广应用,规范绿色建材评价标识管理,更好地支撑绿色建筑发展,制定了《绿色建材评价标识管理办法》;2017 年12 月,五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》,提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理,建立完善的绿色建材推广和应用机制,全面提升建材工业绿色制造水平。2022 年3 月,住建部发布了“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划,明确了“根据我国门窗技术现状、技术发展方向,提出不同气候地区门窗节能性能提升目标,推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施,提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性”的指导思想。2022 年4 月1 日实施的《建筑节
能与可再生能源利用通用规范》对建筑节能提出了明确要求,规定:“1、夏热冬暖、夏热冬冷地区,甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施;2、夏热冬暖地区,居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于
0.8”。当绿色建材成为建筑行业的一种趋势,随着建筑节能概念的不断深入,建筑遮阳行业的快速发展以及市场规模将不断扩大。
随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高,消费者对遮阳产品的选择偏好已逐步从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品,对品牌的认知度和产品的附加值要求也逐渐提高,功能性遮阳产品市场需求将迎来快速发展。在亚洲市场处于高速成长阶段,目前普遍应用于办公楼、酒店等商用场景,另外随着年轻一代对功能性遮阳产品认知的提高、追求简约式装饰风格的转变,家用的需求也在迅速增长。
根据中国建筑遮阳协会的数据分析,我国功能性遮阳产品的市场占有率还比较低,2021 年仅为4.27%。国内功能性遮阳产品的市场占有率与国外相比还处于较低水平。随着政府对鼓励使用功能性遮阳产品支持力度的加大,消费者对功能性遮阳产品各项功能的认可,绿色节能环保概念认识的深入,简约式装饰风格的引导,产品的市场占有率将不断提升,将会逐步达到国外的市场占有率水平。
在住建部、建筑遮阳材料协会以及协会会员单位等多方的共同努力下,国家标准、行业标准和团体标准制定工作取得阶段性进展。住建部已发布发布《建筑室内窗饰产品通用技术要求》《建筑窗饰产品防勒试验方法》《建筑遮阳通用技术要求》《建筑用遮阳金属百叶帘》《建筑室内窗饰产品彩虹帘》《建筑一体化遮阳窗》《建筑用遮阳非金属百叶帘》《建筑用遮阳软卷帘》《建筑室内窗饰产品香格里拉帘》等多项建筑工业行业国家/行业产品标准。公司会同建筑遮阳材料协会等单位共同编制的国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》规范了遮阳产品的质量体系,提升了行业技术水平,进一步促进了遮阳行业健康有序地发展。随着建筑遮阳行业标准体系的逐步建立和完善,建筑遮阳行业的产品质量和发展方向将进一步得到规范,从而推动建筑遮阳产品品质不断提升,助力我国建筑遮阳行业健康发展。
未来建筑遮阳行业的市场份额将逐步向优质遮阳企业聚集,促进优质企业实现品牌升级。建筑遮阳材料行业的发展,在一定程度上取决于技术的提升。解决目前存在的技术瓶颈、突破固有工艺路线和开发新型产品,已成为企业提高核心竞争力的关键因素。随着工艺技术研究的不断深入和生产能力的不断提升,建筑遮阳行业将朝着创新技术与工艺充分结合的方向发展,呈现多元化、特色化、功能化的发展趋势。未来随着公司规模的进一步扩大,公司在经营规模、研发设计、产品创新、工艺水平、客户服务、品牌影响力等方面的优势将进一步扩大,公司的行业龙头地位将更加稳固。
未来,公司将心无旁骛,聚焦主业求发展,不断致力于功能性遮阳材料的研发创新和规模扩张。持续加大创新引领力度,以市场为导向,逐步巩固并提升产品的国内外市场占有率,形成以功能性遮阳材料研发生产为基础的全球化市场发展战略,打造具有国际竞争力的功能性遮阳材料供应商。
(三)经营工作计划
1、加大全方位营销开拓,助力销售业绩提升。
加大全球化营销力度,实行国内延伸、国外拓展及以点带面、以新带旧、以守为攻等市场营销战略,充分运用抖音、亚马逊等新型的营销工具,进一步丰富跨境电商运营模式,提升公司产品的市场覆盖率和知名度。
同时准备在青岛筹建研发副中心和销售国际业务分部,更好的利用大城市资源,增强销售力量、降低物流成本;筹划公司新产品展示展览中心建设,提升公司形象。
提升产品的市场宣传及推广力度,努力解决行业“堵点”、“痛点”,升级打造“爆品”产品,走差异化的市场竞争路线,提升产品溢价能力。
丰富产品品类,加大新产品的推广力度,快速提高新产品的市场占有率。
2、加大新产品推进力度,进一步提高新品的成果转化率。
强化基础原材料开发,全面掌握公司主要原材料的生产工艺及参数,适时推进公司主营产品的扩展。工艺技术方面,要再优化、再提升,进一步保证产品品质的稳定性。
以市场为导向,紧盯市场动态,积极响应客户需求。强化创新引领战略,洞察领先市场潮流的新产品、新功能,在产品的结构、款式、花色品种等方面不断提升新产品的创新能力和研发能力,并大力推进新产品的产业化进程,提高科研成果转化率,贡献新的毛利增长点。
加强自主研发能力,更好的利用大城市资源,吸引人才提升研发水平,同时继续加强公司研发中心建设及研发人才的储备,提升实验室水平,充分运用高校的科研实力,提高科研成果转化率。
3、进一步扩充产量规模,保证业绩持续增长。
迅速推进功能性遮阳新材料扩产项目建设。加快项目立项、环评及土地手续办理,同步配套规划设计方案及进口设备合同的签订工作,做到无缝衔接地保证产量增长及产品供应,保持公司业绩增长的延续性。
4、继续推行精细化管理工作,深化节能降耗、管控成本,向管理要效益
面对日益严峻的行业竞争形势,向流程优化和再造要提升。重视精细化管理建设,严格落实精细化管理项目和流程优化再造项目,要有数据、有比对、可量化、乃验证,企管部、生产管理部、技术工艺部等部门一定要做好相应的专项跟踪验收考核和项目归档。
各部门高度重视节能降耗工作,常抓不懈,向管理要效益。近年来能源成本持续走高,迫切需要各车间、部门要树立精益管理意识,强化成本意识、节约意识,严格执行BOM标准,把成本增加、费用增加挤压的利润夺回来。
5、进一步优化技术工艺,完善质量管控,提高产品质量水平。
以降低质量损失,提高产品品级率为突破点,进一步优化提升产品工艺方案。
充分运用有效的质量管控方法,采取有效的纠正与预防措施,降低批量事故及重复质量事故的发生频率,进一步提高客户满意度。
迅速完善新产品的质量标准,强化全员的质量意识,加强质量考核措施,加强生产过程中工艺纪律检查力度,进一
步完善检验流程、优化检验方式,特别是针对2022 年客户反馈较多的问题,技术工艺部、生产管理部和质检部要动脑筋,结合生产一部自动化验布项目的推进,推动公司向全流程智能验布迈进。
6、响应“数字中国建设”号召,加快提升公司信息化、智能化水平。
以提高劳动效率为抓手,继续推进生产智能化、自动化建设,以机器代替人工,有效压缩员工数量,降低人工成本。快速推进公司内部产品流转智能化,并陆续覆盖到各工序半成品流转到成品入库、出库环节,加速推进自动装柜系统。将全自动排单系统提上重要日程,匹配公司的智能化改造,进一步提升交期准确性。
7、加强制度和流程再造建设,强化内控管理,降低经营风险。
进一步加强内控体系制度建设,完善投资决策程序;合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本,提高资金使用效率;不断完善内控实施体系,加强风险预控环节,有效提升制度执行效率。挖掘内部潜能,优化生产管控、人力资源配比、提升品控等方式,全面有效地控制公司经营和管理风险。
1、主要原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和PVC,在主营业务成本中占较大比例。其中:聚酯纤维和 PVC 是石油化工行业的下游产品,其价格主要受国际原油价格波动及供求关系的影响,具有周期性波动的特征。受宏观
经济波动、上下游供求关系变化等因素影响,导致主要原材料价格发生大幅波动,公司若无法及时转移或消化成本压力,则会直接影响公司的盈利水平,对公司的生产经营造成不利影响。
应对措施:公司将密切关注原材料的价格运行曲线,适时进行一定的原材料储备;同时由于原材料价格上涨触发产品成本控制极限的情况下,公司通过产品提价将原材料价格波动导致的影响向下游客户进行传导。
2022 年,公司外销实现主营业务收入为39828.78 万元,主要以美元进行结算,占当期主营业务收入的比例为72.86%。如果未来汇率波动幅度加大,则公司出现汇兑损失的可能性也将增加,将对公司利润构成一定不利影响。
应对措施:公司将通过密切关注美元汇率走势,适当加大美元直接结算的设备或材料采购比例;充分运用财务金融工具降低美元敞口风险,或者通过将美元负债转换为人民币负债等手段,将人民币汇率风险降至最低。
3、国内外环境变化的风险
目前,国内外形势复杂多变,特别是地缘政治等外部因素对全球经济的影响,会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。针对此风险,公司将加深与客户的合作,做好客户及市场变化的预判,加大新市场及新产品的开拓力度,争取更多的市场份额,同时也加大对新产品、新技术的研发投入,培育新的收入增长点,降低外部形势变化对公司经营业绩的影响。
应对措施:积极参加国内外的展会,加大产品推广力度,通过多种方式全力拓展国内外销售市场。
4、募集资金投资项目新增固定资产折旧的风险
本次募集资金扩产项目固定资产投资数额较大。随着募集资金扩产项目的实施,公司的固定资产规模将大幅增加,项目建成后折旧费用亦将大幅增加。因此,在募集资金扩产项目建成投产后至完全达产前,固定资产新增折旧费用将给公司的经营业绩带来一定的影响。
应对措施:积极有效推进募投项目建设,尽量缩短固定资产转固到项目达产的时间。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01月07 日|公司会议室|实地调研|机构|肖昊中信证券李维、许崇晟中欧基金刘爽申万宏源蔡建军煜德投资刘云鹏、张洪磊华融基金代星南方天辰基金麦士荣北京和聚投资|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年1月7 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息20220107》
2022 年01月11 日|公司会议室|实地调研|机构|赵树理、韩欣、张志敏兴业证券|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年1月12 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220112》
2022 年01月14 日|公司会议室|实地调研|机构|冯孟乾光大证券张艺露华泰证券丁士涛太平洋证券马欣盘京投资邓云程博时基金|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年1月17 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220117》
2022 年01月20 日|公司会议室|电话沟通|机构|赵中平招商证券|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年1月21 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220121》
2022 年01月24 日|公司会议室|电话沟通|机构|梁铭超、黄福大、李帅嘉实基|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年1月24 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220124》
2022 年01月27 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、冯自力、周战海上投摩根2、赵洋汇丰晋信3、秦聪、陈涵、赵建工银瑞信4、赵兰亭西南证券|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年1月28 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220128》
2022 年02月09 日|公司会议室|电话沟通|机构|赵兰亭、蔡欣西南证券刘潇华安基金陈静盘京投资杨兆鑫国寿养老邹勇广发基金陈子扬长城基金聂嘉雯华富基金赵汐雯华夏理财胡海浪、曾勇、杨昌华西南资管温阳信诚基金黄琦越混沌投资王晨曦万家基金车育文南方基金陈欣宜中欧基金潘令梓东方阿尔法基金蔡毓伟东方资管谢东光大保陈方园中融基金李宁宁中加基金易杰锋建投资管|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年2月10 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220210》
2022 年02月18 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、褚旭浙商证券2、董国兴朴易投资吴小川盛宇投资孙颖、刘毅男中泰证券周雅雯金鹰基金马小涵、郭嘉、田稼丰鲁商私募基金黄振航华夏基金张妮中信资管周宇农银汇理周少博、代星、孟杰泰达宏利王羿伟华富基金庄敬杰亘曦资产殷悦工银瑞信唐靓光大保德信黄琳蔚兴全基金陈文菲宏道投资蔡仁飞兆天投资孙清华中欧瑞博3、陈欣宜、李维中欧基金赵兰亭西南证券4、柳政甫、王杰睿、刘玉雯、杨茂达中金公司赵若然驼铃资产张婧大家资产孙周高信百诺投资阮欣怡农银理财崔恒旭人寿养老任颖中国保险陈心上国投(T-0204)-重阳5 期 Candice Chen Schroder|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年2月18 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220218》
|||| Investment Mangement Limited代星天辰投资姚玥凯岩投资石嘉婧六禾资本欧亚非华信联投资邱馨慧裕晋投资张怡勤远投资刘淑娴西南证券贺武正红华资本张帅领久基金陈佳玲中泰证券2金德运金灿基金汤卓凡乾瞻投资邵一凡前海登程资产欧阳昊元豪山资产蔡字宇同犇投资姜瑜深国投-尚雅1 期侯杰民晨钟资产周海霞禹合资产||
2022 年02月24 日|公司会议室|实地调研|机构|1、程乐礼、夏培利、黄海、于鑫中信建投王世争、房仕骏天诚控股孙周高信百诺2、戴斌、石嘉婧六禾资本赵雪琦金鼎资本3、姚锦、李若兰建信基金4、唐萤、张妮中信资管|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年2月24 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220224》
2022 年03月01 日|公司会议室|电话沟通|机构|杨光、黄海中信建投潘令梓东方阿尔法基金刘博诚通基金周宇农银汇理石竟成尚正基金胡学峰星河投资乔培涛长盛基金周少博、孟杰泰达宏利张云仙湖投资张怡勤远投资刘小玄尚雅投资史国财建信基金石嘉婧六禾投资罗敬军高新投资刘依然华安证券代星金恒宇投资董亮亮诺昌投资侯波榕果投资朱哲先三希资产徐荣正乾璐投资胡纪元长城资产罗娟恒昇基金唐玥赢仕投资张岩松中银国际顾宝成华宝信托杨娟国理投资姜斌宇金鹰基金张嘉栋|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年3月2 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息20220302》
||||东海证券李刚平国泰基金赖旭明南方睿泰基金吴田雨瑞福资产||
2022 年03月11 日|公司会议室|实地调研|机构|1、王晓磊、王森、彭靖银河证券史凡可、王倩浙商证券彭祺程中金资管车育文南方基金2、邓安迪、施君璟恒投资|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年3月11 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220311》
2022 年03月19 日|公司会议室|电话沟通|机构|史凡可、王倩、邹国强浙商证券刘洋建信养老唐靓浙商证券资管彭海伟华夏基金张婧天弘基金王兴伟弘毅远方车育文南方基金朱晨曦国君资管张旭欣招商理财黄宇广发自营余喜洋兴业全球秦聪工银瑞信杜朋哲西部利得张婧大家资产徐唯俊平安养老钟俊财通基金郭斐交银|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年3月19 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220319》
2022 年04月25 日|公司会议室|电话沟通|机构|肖昊、孙明新、廖明月、曹杨伟中信证券刘小玄尚雅投资马欣、陈静盘京资产张云仙湖投资胡瑞丽上海景熙资产赵胤钘中船重工朱国源静瑞资本王建伟北京安惠投资徐廷玮杭银理财孙清华深圳中欧瑞博投资赵中平、毕先磊广发证券陈恺睿上海常春藤资产谢伟玉神州牧基金杜新正深圳市尚城资产吕斐斐北京志开投资张婷婷大连通和投资赵兰亭、李根林、蔡欣西南证券兰云上海道邦投资刘毅男中泰证券冯珺上海景领投资刘湘东莞证券梁伟海天资产关山融通基金蒲延杰申万菱信基金王友红上海名禹资产张怡上海勤远投资高嵩北京钰阳投资孟杰泰达宏利基金|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年4月25 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220425》
||||朱冰兵东吴基金常宁华商基金沈怡雯上汽颀臻资产董国星上海朴易资产汪元刚上海珈元资产殷悦工银瑞信韩欣、赵树理兴业证券刘江波西藏源乘投资杜金轶高申资产石嘉婧上海六禾投资李帅嘉实基金郭敏交银理财孟灿兴全基金邹军辉深圳景泰利丰投资栾庆帅富安达基金李俏信达证券郭嘉山东鲁商投资冯孟乾光大证券||
2022 年04月27 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、王诗瑶、冀楠、柴文超博时基金赵兰亭、蔡欣西南证券2、汲肖飞、王爽信达证券谢东、张禹、唐钰蔚光大保德信基金3、王晴诺安基金|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年4月27 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220427》
2022 年04月27 日|深圳证券交易所“互动易平台”http://ir m.cninfo.co m.cn“云访谈”栏目|其他|机构|玉马遮阳2021 年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年4月28 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳业绩说明会、路演活动信息20220428》
2022 年04月29 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、秦聪、林梦工银瑞信2、姜怡东吴基金葛翔恒越基金3、刘洋建信养老4、王晨曦、丁玉杰、耿嘉洲万家基金|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年4月29 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220429》
2022 年05月06 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、罗乾生、刘芳依安信证券刘岚嘉实基金付伟博时基金李宁宁中加基金蔡硕德丰华投资郑春深圳市前海尚善资产郭雅琪横琴人寿保险陈纯海富通基金许崇晟中欧基金杜朋哲西部利得基金吴翰国投瑞银基金谭晓丹华夏基金孙周高信百诺投资薛大威上海睿郡资产徐生招商基金俞海海翀云投资杜奕上海淳阳投资王思岳前海开源基金孙亦民长信基金孙妤招|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年5月6 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息20220506》
||||商证券资产何媛媛国金证券刘晓宁瑞腾(平阳)私募基金石嘉婧六禾投资李黎亚万家基金牛建斌齐家资产赵梓峰图灵资产赵若然骆铃资产朱庆新上海甄投资产石竟成尚正基金赵晨凯海富通基金郭琪上海顶天投资2、汲肖飞信达证券周少博、吕佳文、邱楠宇、师婧、孟杰泰达宏利基金||
2022 年05月14 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、赵中平、毕先磊招商证券李晟伊洛投资杨爱琳财通基金张帅上海领久林德涵兴银基金周宇兴银资管戴雨横相聚资产董亮亮诺昌投资冯佳安汐泰投资杜新正尚城资产王苏煦汇安基金石嘉婧六禾投资陈泽月歌斐资产李晟云杉投资易楠钦比邻投资于博三希资产万朋杰尚近投资任嘉古槐资本朱哲先三希资产顾宝成华宝信托傅一特万家基金徐露茜潼骁投资孔帆方圆资产刘青林呈瑞投资2、申浩海通证券3、汲肖飞李东正信达证券新华资产4、蔡欣、赵兰亭西南证券邹勇、陈樱子、樊力谨、王丽媛、明旭广发证券5、汲肖飞聂嘉雯信达证券华富基金朱铭杰海富通基金王晨曦万家基金赵森诺安基金陈静、马欣盘京投资廖瀚博长城基金|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年5月14 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220514》
||||周宇农银汇理梁斌建投资管唐靓光大保德信葛翔恒越基金赵楠长盛基金邹瀚逸日斗投资||
2022 年05月17 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、吕功绩宝盈基金蔡小为长润君和王晨曦万家基金吴锋人保资产车育文南方基金朱建胜中金资管卢思宇亚鞅黄海培人保资产彭志远海富通史凡克、王倩浙商证券2、邵璟璐、李建、杨庆云、王帅中银基金黄杨兴业证券|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年5月17 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220517》
2022 年05月27 日|公司会议室|电话沟通|机构|复华投信颜毓静|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年5月27 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220527》
2022 年06月07 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、练强强上海拾贝能信刘旭卿富达基金黄海中信建投王骏中国人寿养老保陈颖北京比特资本成佩剑多鑫投资杨澄宁波神通能源李朗国联证券孙清华中欧瑞博戴小西平安保险于博渤海银行朱哲先渤海银行常宁亿能投资高熙尧宁泉资产黄琳蔚兴证全球基金尚广豪嘉实基金孙向忠高信百诺段一帆摩根士丹利华鑫基金郭韩水印投资吴兴喆博时基金姜斌宇尚艺投资付博银河金汇证券陈奇聚鸣投资蔡字宇上海同犇投资吴欣宇双虎科技朱戈宇上投摩根基金佟欣国海证券刘宇婷厦门金恒宇屈敬凡中英人寿张显宁 PICC INVESTMENT FUND SPC2、刘佳昆华创证券|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年6月8 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息20220608》
2022 年06|公司会议室|电话沟通|机构|1、杜金轶、陈健深圳高|公司现状及未来|具体接待情况及内容
月09 日||||申资产2、于健、杨振、方建钊、李天阳、张文珺财通证券王东旋华商基金蓝仝长盛基金罗小翼东方证券自营孙伟成拾贝李文广中银基金郭斐交银施罗德孙涛寻常投资王继昌进门财经杨晨工银瑞信杜立阳睿远基金欧阳诗妍信达澳银基金李夷长信易航华夏基金金周昊财通郑文旭鑫元基金郑路朱雀基金刘磊新华资产何进阳、黄艳、陈皓易方达李毅国寿养老徐若旭湘财基金王晨曦万家基金|发展规划|详见公司2022 年6月11 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220611》
2022 年06月30 日|公司会议室|电话沟通|机构|韩欣、吴凡兴业证券殷悦工银瑞信毕晓静财通证券周宇农银汇理冯珺、刘小玄上海景领投资焦浩漭国联人寿贾雨朦星泰资本黄亚铷光大保德信张怡上海勤远刘航中银国际魏海典首创证券李卓健华商基金李聪懿德财富|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年7月1 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息20220701》
2022 年07月08 日|公司会议室|电话沟通|机构|毕先磊、崔婕招商证券|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年7月9 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息20220709》
2022 年07月14 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、王倩浙商证券欧阳婧拾贝投资李宁宁中加基金练强强拾贝投资刘孟杰鹤禧投资徐立锋晓东投资王苏煦汇安基金唐靓浙商证券资管邵一凡溪牛投资孙浩中中信保诚纪虹韵国华兴益资管周洁锨焱牛投资冯佳安汐泰投资王鹏华泰柏瑞赵晨凯海富通郑诗瑶华夏未来资本|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年7月15 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220715》
||||张婧方正资管罗钊混沌投资2、汲肖飞信达证券||
2022 年07月22 日|公司会议室|电话沟通|机构|王安亚台湾东腾创投|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年7月23 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220723》
2022 年08月27 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、曹杨伟、孙明新、吴楷迪中信证券徐唯俊平安养老保险郁怡金兖矿资本孙华巍大连通和投资刘枝花西南证券李广才银泰证券胡轶韬兴银理财吴伟明深圳市前海禾丰正则资产胡婷婷浙江象舆行投资常宁华商基金江昕重庆德睿恒丰资产周少博泰达宏利周仁泰康养老保险许崇晟中欧基金张培祥金建投资陈钢焱牛投资周晓通上海犁得尔资产王海山华泰证券资产练强强拾贝投资罗乾生安信轻工张婷婷大连通和投资周宇农银汇理李帅嘉实基金孟杰泰达宏利2、曾伟浙商证券研究所张朱霖博时基金广深周宇农银汇理周少博泰达宏利徐立锋晓东投资赵晨凯海富通赵翔国华人寿罗佳明中欧基金陈姗姗浙商证券自营张彩霞国联安殷悦工银瑞信盛建平荷和投资付饶方正资管王宇俊聚鸣投资|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年8月27 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220827》
2022 年09月07 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、林瑶、刘文成、罗皓亮华夏基金肖昊、施佳斌中信证券2、唐萤、徐润、张妮、黄源中信资管|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年9月7 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息20220907》
2022 年09月19 日|公司会议室|实地调研|机构|李明业山东众诚陈汝流昶元投资刘中秋、李厚源东海期货|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年9月19 日披露于巨潮
||||胡铮甄吉邦色母阮洪艳、颜梦菲、胡亦清、徐丰皓、崔晶晶、虞尧东海证券褚嘉斌毅行资本||资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220919》
2022 年09月20 日|公司会议室|电话沟通|机构|史凡可、曾伟浙商证券罗佳明、陈欣宜中欧基金|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年9月22 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20220922》
2022 年10月29 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、孙明新、吴楷迪中信证券马明星快乐投资罗乾生安信证券王凯司中信资管田长庚世纪长河科技李贺煜德投资李振江六禾投资龚超创金合信李卓健华商基金马晓晴建信基金赵晨阳富国基金2、杨茂达、柳政甫、郑慧琳中金公司黄勇广州汽车周宇农银汇理基金蔡小为长润君和资产唐靓浙商证券李峰平安证券姜英国泰基金张佳鹏华基金侯恒星中植国际李宁宁中加基金陈昭旭中邮证券陶俊中邮理财3、史凡可、曾伟浙商证券张金涛嘉实基金北京唐靓浙商证券资管李梦遥清和泉曾炳祥光大资管王友红名禹资产周宇农银汇理纪虹韵长盛基金盛建平荷和投资黄皓前海人寿辜若飞磐耀资产刘洋建信养老王宇俊聚鸣投资|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年10月31 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20221031》
2022 年11月09 日|公司会议室|电话沟通|机构|王二飞、叶志勇朔盈资产王晟伟晟投资王连民倍格投资张向飞静山资产|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年11月10 日披露于巨潮资讯网的《300993玉马遮阳调研活动信息20221110》
2022 年11月16 日|公司通过全景网“投资者关系互动|其他|机构|网上投资者提问|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年11月17 日披露于巨潮
|平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会|||||资讯网的《300993玉马遮阳业绩说明会、路演活动等20221117》
2022 年11月28 日|公司会议室|电话沟通|机构|柳政甫中金公司吴相贤宽远资|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年11月28 日披露于巨潮资讯网的《2022 年11 月28 日投资者关系活动记录表》
2022 年12月07 日|公司会议室|电话沟通|机构|1、兴业证券韩欣、赵宇、张毅2、海通证券申浩、冯晨阳、潘莹练、陈雅楠源乘投资刘小瑛信达澳亚基金郭敏 Atlantis Investment Management Group Frank Lu浙商证券唐靓农银汇理基金周宇深圳市同创伟业创业投资罗先波 LMR Xingzi Ge珠江人寿保险王钟杨 Wukong Global Macro Hedge Fund 圣亚军中国人寿养老保险崔恒旭浙江景和资产董亮|公司现状及未来发展规划|具体接待情况及内容详见公司2022 年12月7 日披露于巨潮资讯网的《300993 玉马遮阳调研活动信息20221207》
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,建立了由股东大会、董事会及监事会和高级管理人员组成的公司治理框架,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,形成了较为完善的公司治理机制。并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
为了更好地维护股东权益,确保股东、董事、监事职权的有效履行,公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书制度》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》等制度,为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。本报告期内,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会,积极维护所有股东的合法权益,平等对待全体股东,确保股东能够充分行使其权利。报告期内召开了1 次年度股东大会,2 次临时股东大会,由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,股东大会表决事项均按照规定履行了程序。
董事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求,公司董事会共有7 名成员,其中独立董事3 名。报告期内,公司共召开6 次董事会,董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作,按
时出席会议,认真审议各项议案,对公司重大事项作出科学、合理的决策,董事积极参加有关培训,学习有关法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。董事会专业委员会各尽其责,为公司规范化运作及董事会决策提供了有力支持。
监事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求,公司监事会共有监事3 名,其中职工代表监事1 名。报告期内,公司共召开6 次监事会,监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规开展工作,按时出席会议,认真审议各项议案。公司监事能够依据相关制度要求认真履行自己的职责,对公司财务状况、重大事项及公司董事和高级管理人员的聘任程序、履职情况等事项进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露事务管理制度》《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,回答投资者咨询,接待投资者来访,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
(五)关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司对公司董事、监事及高级管理人员进行了绩效考核,董事、监事和高级管理人员的薪酬标准由公司股东大会批准。
(六)相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,公司通过业绩说明会、互动易、接待投资者现场调研及电话会议等多种形式,积极加强与各相关利益者的沟通和交流,努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推进公司持续、稳健的发展。
(七)其他方面
2022 年度公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分,公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议,公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将继续优化和完善公司的内控制度,保障公司健康运行。
公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有完整独立的业务体系和直接面向市场独立运营的能力。
(一)资产完整方面
公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。
(二)人员独立方面
公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
(三)财务独立方面
公司严格执行《企业会计准则》,建立了规范的财务规章制度,设立了独立的财务部门,配备了专职财务管理人员,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立做出财务决策,不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行账户,独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
(四)机构独立方面
公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
(五)业务独立方面
公司拥有从事相关业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产,拥有自主知识产权,各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售及配套服务等业务环节;公司已建立了完整的业务流程,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|68.27%|2022 年01 月13 日|2022 年01 月13 日|审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|68.28%|2022 年03 月04 日|2022 年03 月04 日|审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 选举孙承志先生为公司第二届董事会非独立董事1.02 选举崔贵贤先生为公司第二届董事会非独立董事1.03 选举纪荣刚先生为公司
|||||第二届董事会非独立董事1.04 选举王玉华先生为公司第二届董事会非独立董事2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案2.01 选举王瑞先生为公司第二届董事会独立董事2.02 选举赵宝华先生为公司第二届董事会独立董事2.03 选举李维清先生为公司第二届董事会独立董事3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案3.01 选举李其忠先生为公司第二届监事会非职工代表监事3.02 选举王海萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事
2021 年度股东大会|年度股东大会|68.43%|2022 年05 月18 日|2022 年05 月18 日|审议通过1、关于<2021 年度董事会工作报告>的议案;2、关于<2021 年度监事会工作报告>的议案;3、《关于2021 年年度报告全文及摘要的议案》;4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》;5、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》;6、《关于2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》;7、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案;8、关于确认2021 年度和预计2022 年度日常关联交易的议案;9、关于公司2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案;10、关于公司2022 年度监事薪酬方案的议案;11、关于2021 年度利润分配预案的议案;12、关于续聘2022 年度会计师事务所的议案;13、关于修订<公司章程>的议案;14、关于修订公司部分治理制度的议案。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
孙承志|董事长、总经理|现任|男|57|2019 年03月08 日||35,000,000|-|-|28,000,000|63,000,000|
崔贵贤|董事、副总经理|现任|男|42|2019 年03月08 日||1,000,000|-|-|800,000|1,800,000|
纪荣刚|董事、副总经理|现任|男|44|2019 年03月08 日||100,000|-|-|80,000|180,000|
王玉华|董事|现任|男|55|2019 年03月08 日|||-|-|||
王瑞|独立董事|现任|男|62|2019 年05月30 日|||-|-|||
赵宝华|独立董事|现任|男|57|2019 年03月08 日|||-|-|||
李维清|独立董事|现任|男|58|2019 年03月08 日|||-|-|||
李其忠|监事会主席|现任|男|60|2019 年03月08 日||1,000,000|-|-|800,000|1,800,000|
王建伟|监事|现任|男|43|2022 年03月04 日|||-|-|||
王海萍|监事|现任|女|40|2019 年09月17 日|||-|-|||
国兴萍|副总经理、财务总监|现任|女|49|2019 年05月15 日||600,000|-|-|480,000|1,080,000|
杨金玉|副总经理、董事会秘书|现任|男|60|2019 年05月15 日||200,000|-|-|160,000|360,000|
梁金桓|副总经理|现任|男|44|2019 年09月23 日||200,000|-|-|160,000|360,000|
于仕龙|副总经理|现任|男|43|2019 年09月23 日|||-|-|||
孙德斌|监事|离任|男|37|2019 年03月08 日|2022年03月04日||-|-|||
合计|--|--|--|--|--|--|38,100,000|-|-|30,480,000|68,580,000|--
监事孙德斌期满离任。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
孙德斌|职工代表监事|任期满离任|2022 年03 月04 日|监事会届满离任
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:
孙承志先生:1965 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1982 年6 月毕业于寿光市圣城街道徐家初级中学,初中学历。历任山东省寿光县第二纺织厂副厂长,寿光市玉马特帘装厂会计、厂长,玉马窗饰执行董事、总经理,上海彩利科贸有限公司董事,寿光利特时化工有限公司董事,玉马有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。崔贵贤先生:1980 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,2009 年6 月毕业于上海财经大学,工商管理硕士专业研究生学历。历任韩国进道株式会社生产技师、主管,上海中集宝伟工业有限公司新产品项目主管,玉马窗饰副总经理,玉马有限副总经理。现任公司董事、副总经理。
纪荣刚先生:1978 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,2001 年7 月毕业于山东渤海进修学院,计算机及其应用专业大专学历。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力企管专员、行政经理,山东博润实业有限公司副总经理,玉马有限执行董事助理。现任公司董事、副总经理。
王玉华先生:1967 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1992 年2 月毕业于山东纺织工学院,针织专业本科学历,工程师。历任山东日发纺织机械有限公司技术服务科科长,宁波先锋新材料股份有限公司织布车间主任、董事,玉马窗饰车间副主任,玉马有限生产三部副主任。现任公司董事、三车间副主任。
王瑞先生:1960 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1998 年3 月毕业于日本东北大学,材料加工学专业博士研究生学历。历任天津纺织工学院讲师,天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、院党委书记。现任天津工业大学纺织学院教授、华纺股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。
赵宝华先生:1965 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1989 年7 月毕业于山西大学,科学社会主义专业硕士研究生学历。曾任潍坊学院法学院副院长,现任潍坊学院法学院教授、山东豪德律师事务所兼职律师、公司独立董事。
李维清先生:1964 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1988 年7 月毕业于吉林财贸学院,会计学专业本科学历。历任吉林省白城粮食学校教师,渤海大学教师。现任潍坊学院经济管理学院会计专业教授、公司独立董事。
李其忠先生:1962 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1983 年6 月毕业于寿光第二中学,高中学历。曾任山东寿光第一建筑有限公司装饰队长,寿光市交通实业公司经理,现任寿光市盛源建筑设备租赁中心经理、公司监事会主席。
王建伟先生:1980 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,2002 年7 月毕业于青岛科技大学,化工工艺专业,大专学历。历任玉马窗饰员工、生产一部副主任,2014 年8 月至今担任公司生产二部副主任。
王海萍女士:1982 出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,2007 年7 月毕业于青岛滨海学院,物流管理专业大专学历。历任玉马窗饰员工、销售区域主管、销售计划及样品室主管,玉马有限生产部生产计划主管。现任公司职工代表监事、生产部副主任。
国兴萍女士:1973 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1997 年8 月毕业于潍坊市职工大学,财务会计专业成人大专学历,国际注册高级会计师。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司财务部科长、副部长、部长、审计部部长,山东御景大酒店有限公司财务总监,潍坊顺福昌橡塑集团公司副总经理兼财务总监,潍坊亚金联融资租赁有限公司总经理,山东墨龙石油机械股份有限公司副总经理兼财务总监。现任公司副总经理兼财务总监。
杨金玉先生:1962 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1996 年7 月毕业于山东省农业管理干部学院,经济管理专业大专学历,高级工程师。历任山东省寿光市齿轮箱厂技术员、车间主任、生产厂长,寿光市康跃增压器有限公司董事兼办公室主任、董事兼总经理助理、董事兼副总经理、财务负责人,康跃科技股份有限公司副总经理兼董事会
秘书、董事,寿光市康跃投资有限公司总经理、董事。现任公司副总经理兼董事会秘书、寿光市康跃投资有限公司董事。梁金桓先生:1978 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1994 年6 月毕业于寿光市实验学校,初中学历。历任玉马窗饰生产部经理,玉马有限技术工艺部经理,公司监事。现任公司副总经理。
于仕龙先生:1979 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,2009 年6 月毕业于中共山东省委党校,法律专业大专学历。历任中国石化山东石油分公司保管员、部门经理,寿光海鑫无纺布有限公司生产技术部经理助理、车间主任、综合部经理,山东禾宜生物科技有限公司企管部经理、生产部经理、总经理助理兼工厂运营总监,玉马有限生产管理部主任。现任公司副总经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
赵宝华|潍坊学院|教授|2014 年05 月01 日||是
赵宝华|山东豪德律师事务所|律师|2016 年07 月01 日||是
王瑞|天津工业大学纺织学院|教授|2001 年01 月01 日||是
王瑞|浙江台华新材料股份有限公司|独立董事|2019 年07 月01 日||是
李维清|潍坊学院|教授|2000 年03 月01 日||是
李其忠|寿光市盛源建筑设备租赁中心|经理|2002 年09 月01 日||是
杨金玉|寿光市康跃投资有限公司|董事|2009 年01 月01 日||否
在其他单位任职情况的说明|-||||
决策程序:董事、监事的报酬由公司股东大会决定;高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
确定依据:在公司高级管理人员及在公司任职的董事、监事根据公司有关制度按岗位和绩效确定。实际支付情况:报告期内,董事、监事和高级管理人员均及时足额发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
孙承志|董事长、总经理|男|57|现任|54.39|否
崔贵贤|董事、副总经理|男|42|现任|54.18|否
纪荣刚|董事、副总经理|男|44|现任|22.67|否
王玉华|董事|男|55|现任|14.87|否
王瑞|独立董事|男|62|现任|6.00|否
赵宝华|独立董事|男|57|现任|6.00|否
李维清|独立董事|男|58|现任|6.00|否
李其忠|监事会主席|男|60|现任|0.00|否
王建伟|监事|男|43|现任|11.72|否
王海萍|监事|女|40|现任|9.29|否
国兴萍|副总经理、财务总监|女|49|现任|67.00|否
杨金玉|副总经理、董事会秘书|男|60|现任|36.00|否
梁金桓|副总经理|男|44|现任|29.03|否
于仕龙|副总经理|男|43|现任|23.74|否
孙德斌|监事|男|37|离任|0.58|否
合计|-|-|-|-|341.47|-
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第一届董事会第二十三次会议|2022 年02 月15 日|2022 年02 月15 日|1、审议关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案2、审议关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案3、审议关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案。
第二届董事会第一次会议|2022 年03 月04 日|2022 年03 月04 日|1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案;2、关于聘任公司高级管理人员的议案;3、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案;4、关于聘任公司证券事务代表的议案;5、关于聘任公司内部审计部负责人的议案。
第二届董事会第二次会议|2022 年04 月21 日|2022 年04 月21 日|1.审议关于<2021 年度总经理工作报告>的议案;2.审议关于<2021 年度董事会工作报告>的议案;3.审议关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案;4.审议关于<2021 年度财务决算报告>的议案;5.审议关于<2022 年度财务预算报告>的议案;6.审议关于<2022 年度向银行申请综合授信额度>的议案;7.审议关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案;8.审议关于制定<委托理财管理制度>的议案;9.审议关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案;10.审议关于确认2021 年度和预计2022 年度日常关联交易的议案;11.审议关于<内部控制自我评价报告>的议案;12.审议关于<2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案;13.审议关于2021 年度利润分配预案的议案;14.审议关于续聘2022 年度会计师事务所的议案;15.审议关于<2022 年第一季度报告全文>的议案;16.审议关于修订<公司章程>的议案;17.审议关于修订公司部分治理制度的议案;18.审议关于召开2021 年度股东大会的议案。
第二届董事会第一次临时会议|2022 年07 月27 日|2022 年07 月27 日|1.审议关于与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的议案
第二届董事会第三次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月25 日|1、审议关于2022 年半年度报告及摘要的议案;2、审议关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
第二届董事会第四次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月27 日|1、审议关于2022 年第三季度报告的议案