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中央政府出台的《“十四五”现代能源体系规划》明确提出中国天然气年产量2025 年达到2,300 亿立方米以上,加快天然气长输管道及区域天然气管网建设,推进管网互联互通,完善LNG储运体系,提升天然气储备和调节能力等发展方向和目标,其中包括2030 年天然气在一次能源消费结构中的目标占比由2021 年的8.9%提升至15.0%。
河北省政府提出把新型能源强省作为中国式现代化河北实践场景之一,明确提出到2027 年,实现全省电力供需平衡的目标。河北省发改委出台的《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确提出:构建绿色清洁能源生产供应体系,加快风电基地和光伏发电应用基地建设,大力发展分布式光伏,加快新能源制氢,支持可再生能源电力制氢产业。到2025 年,风电、光伏发电装机容量分别达到4,300 万千瓦、5,400 万千瓦。
党的二十大报告提出,要积极稳妥推进碳达峰、碳中和。推动能源清洁低碳高效利用,推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。加快规划建设新型能源体系。加强能源产供储销体系建设,确保能源安全。与此同时,2022 年国家连续印发实施《推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等重要政策,在政策方面进一步推动能源绿色低碳转型。引导在工业、建筑、取暖、交通运输等领域采取新能源、天然气等清洁能源替代,加快推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。同时提出到2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到12 亿千瓦以上的目标。公司主营的新能源、天然气两大板块,完全契合国家政策,未来发展空间非常广阔。新能源板块,国家继续大力支持风光发电项目,海上风电也进入高速发展阶段。单一能源已无法满足能源结构转型需求,需要通过多能互补一体化方式、大基地、集中与分布式等方式,因地制宜,提高对资源的综合、深度利用。与此同时,新能源项目已全面进入平价时代,加之大型电力集团加快新能源行业布局,资源开发竞争更加激烈。
天然气板块,国家持续推进天然气产供储销体系建设,不断加快天然气长输管道及区域性天然气管网建设,统筹推进LNG 接收站、地下储气库建设,完善天然气储运体系建设。天然气行业在未来一段时间内仍将保持稳定发展。同时,随着天然气体制机制改革不断深入,天然气管网独立运营,管网公平开放水平不断提高,未来天然气下游市场竞争将愈加激烈。
1. 坚持“立足河北,走向全国”战略,继续加大新能源开发力度。
公司将继续按照区域规模化发展的思路,持续推进河北省内外风电及光伏项目布局,积极推动多种能源融合发展。
在陆上风电方面,公司将继续坚持“立足河北、走向全国”的战略,进一步争取新的资源储备,密切跟踪河北省内综合能源基地项目,推进现有储备项目落地以及现有老旧风场技术改造升级。在河北省外,公司将围绕已投产项目,依托现有及规划的外送通道进一步拓展项目。同时,公司将加大力度,推动储备资源转化落地,并利用公司各类资源和项目经验,大力发展跨省合作。此外,公司还将谋划推进一批“燃机+新能源”的多能互补一体化项目,充分发挥公司新能源、天然气两大主营业务板块之间的协同效应,达成对电网、气网的“双调峰”作用。
在海上风电方面,公司将依托已投产的唐山乐亭菩提岛海上风电项目,融合海洋牧场、海上风电制氢等新业态,积极在河北省内开发成熟度较高、建设条件较好的海上风电项目。此外,公司在其他部分省市也开展了海上风电项目的前期工作,力争在河北省外海上风电项目方面尽快取得突破。
在光伏发电业务方面,一方面,在充分落实好电网送出的条件下,加大资源储备与开发力度,推进大型农光、渔光、林光互补等集中式光伏电站的建设。另一方面,适度开发分布式或建筑一体化光伏项目。公司还将积极探索如风光耦合制氢、光储氢、风光燃气多能互补一体化等多种光伏开发模式,稳妥发展光伏发电业务。
2. 完善天然气产业链条布局,提高天然气稳定供应能力。
公司将依托自身地域优势,积极谋划参与上游、推进完善中游管网建设、择优稳妥发展下游,逐步打造国内领先的天然气综合运营模式。
上游方面,加快唐山LNG 码头及配套输气管线项目投产,逐步打造以气化、管输服务为主,液态分销、罐容租赁、LNG 采购销售等多方面业务为补充同时开展的综合运营模式,延伸天然气产业链条,完善天然气产业链布局并加强天然气储气调峰能力。
中游方面,持续推动现有管线及唐山LNG 外输管线等新建主要干线与国家级气源管线、临近省份管线的互联互通,加快省内管网建设,尽快形成“省内一张网”格局,增强天然气资源调配的灵活性,稳步提升公司天然气保障能力。同时,公司将继续加大数智化投入,进一步提升管网输气效率,降低管网运营成本。
下游方面,稳步推进区域市场开发,拓展管网覆盖范围内城市燃气项目。公司将积极发挥管理水平先进、运营经验丰富的优势,适时稳健推进相关城市天然气企业的并购整合,提升下游市场占有率。另外,在现有区域市场,进一步挖掘潜力,加快扩大工商业用户、公福用户及居民用户的规模,采取多元化的销售策略,提高公司现有市场的渗透率。
3. 布局多元化储能业务市场,多渠道解决新能源消纳问题。
公司将谋划风光储多能互补一体化项目建设,积极建设抽水蓄能项目、可再生能源制氢项目,并探索开展其他新型储能模式,促进新能源高效消纳。
公司将依托在河北省的资源实力,在保持合理收益率的基础上,稳步推进抽水蓄能项目的核准、建设及投产。推进丰宁抽水蓄能电站建设及按期投产,并择优推进已签署开发协议抽水蓄能电站的前期工作,力争早日核准,努力为建设新型能源强省提供强有力的支持。
同时,公司将把氢能业务作为多元化发展的重要抓手之一,谋求将风电、光伏资源优势进一步拓展延伸至氢能产业链。公司将利用风电制氢综合利用项目及风光耦合制氢项目等积累的经验,不断拓展可再生能源制氢项目,探索可行的商业模式并进一步实现公司可再生能源与氢能业务的协同发展。
另外,公司也在探索开展其他新型储能项目投资工作,例如采用全钒液流电池储能、飞轮储能等技术的项目,逐步完善多元化储能业务布局。
4. 稳步拓展海外业务布局。
为了满足我国对天然气的需求及确保稳定的天然气价格及供应,公司将继续把握行业机遇并积极与国际天然气供应商探讨合作机会,争取境外上游优质气源,进而扩大国际市场天然气长期采购渠道,为公司提供多元的天然气供应商及价格选择。2021 年,公司已与Qatar Liquefied Gas Company Limited 签署一份长期的LNG 购买和销售协议。公司将利用境外相对灵活的融资政策,依托香港子公司国际化平台的优势,持续积极开展海外LNG 贸易。
另外,公司坚持贯彻国家的碳达峰、碳中和战略计划,以国内的新能源开发经验及先进的技术为依托,积极寻找海外适宜的投资项目与并购标的,加强公司业务的国际化布局,在务实及稳健的原则下推进海外项目拓展。
5. 全面履行环境、社会及治理责任,持续推动全社会高品质发展。
公司将致力于继续全面履行环境、社会及治理责任,努力为行业树立典范。一方面,公司未来将继续大力发展风电、光伏等新能源,促进中国加速清洁能源低碳转型。另一方面,公司坚持践行“以人为本,和谐发展”的理念,致力打造多元平等的工作平台,依法合规为公司员工提供良好的福利。另外,公司注重维持高水平的企业管治,不断优化完善内部管理机制,提升股东价值及保障股东权益,积极参与扶贫、献爱心等社会活动,持续推动全社会高品质发展。
1.新能源业务
(1)针对已取得指标的新能源项目,尽快落实建设条件,抓紧办理各项前置手续,确保早日完成核准/备案;加快推进唐山、秦皇岛等海上风电项目开发进度;持续跟进蒙东、蒙西、新疆等入冀、过冀大通道大基地项目,促进省外新能源项目规模化发展。
(2)稳步推动抽水蓄能项目,择优推进已签署开发协议的抽水蓄能项目的核准工作。
(3)重点推进“源网荷储一体化”项目,持续开展“燃机+新能源”多能互补一体化项目;积极布局零碳和低碳园区,开展园区冷热气电综合能源业务。
(4)紧抓项目工程综合管控,有计划、按步骤推进工程建设,保证建设项目的安全、质量、进度与投资可控,力促黑龙江双城二期风电项目、新疆若羌县罗布庄风电项目、河北围场大西沟风电项目、河北张北战海风电项目等项目按期投产,保质达效。
(5)密切关注电力交易、碳交易市场动态以及国家出台的相关政策,并根据政策变化,及时、准确做出交易策略的调整,确保公司利益最大化。
2.天然气业务
(1)加快推动秦丰管线秦西工业园支线、清苑-肃宁输气管线及永威线等项目前期工作并尽快取得核准,唐山LNG 项目外输管线复线项目争取早日具备核准条件,2#码头尽早取得主管部门前期支持文件。
(2)准确、及时了解国际LNG 市场发展动态,审慎研判下游市场价格承受力和国际采购时机,选择具有价格竞争力、资源稳定且供应条款灵活的供应商进行合作,进一步扩大、优化公司 LNG 资源池。
(3)京邯线LNG 储气调峰站一期工程、沧州东南天然气(鄂安沧气源)利用工程尽早投产,冀中管网四期、鄂安沧与京邯线保定南部联络线、鹿泉-井陉输气管线等项目争取实现线路贯通。
(4)持续开拓天然气下游市场,加快推进优质城市燃气项目的收购工作,提高终端市场占有率。
3.发挥产业协同优势
本集团将发挥公司内部新能源、天然气两大产业的协同互补优势,谋划建设风电+光伏+储能(气电)多能互补一体化项目,构建综合智慧能源系统,进一步促进新能源高比例消纳,保障电力系统安全稳定供应。
4.持续拓宽融资方式
2023 年,本集团将继续拓宽筹融资渠道,创新融资方式,吸引低成本资金用于项目建设,保证本集团资金链的稳健、安全。
(1)密切跟踪货币市场动态,充分利用“双碳”概念及金融机构对绿色金融产品的配置需求,积极争取低成本信贷资金。
(2)切实加强资金管理工作,合理安排及使用目前已到位的可再生能源补贴资金和募集资金。
(3)全力做好全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)发行各项工作,确保按照总体时间计划顺利推进各阶段工作。
5.夯实安全生产工作
(1)2023 年,让HSE 体系的运行工作切实落到实处。着重开展重要管理单元及典型管理单元HSE 体系建设专项检查工作;全面开展HSE 管理信息化系统研发工作,充分发挥数字化作用,织密安全隐患筛查网。
(2)完善全员安全生产责任制,抓细、抓实风险分级管控及隐患排查治理工作,组织唐山 LNG 项目等重点项目的重大危险源事故应急演练,全面提升公司系统应急处置能力。
1.风电/光伏业务
(1)风资源不确定
风电行业面临的主要气候风险是风资源的年际大小波动,主要表现在大风年发电量高于正常年水平,小风年低于正常年水平。由于风资源固有的随机性及不可控性,2023 年风速较2022 年存在下降的风险。本集团在项目规划阶段及风电场建设之前,均会进行较为全面的风资源测试以评估该地点的潜在装机容量,以降低气候风险。
(2)限电问题依然存在
由于电网建设滞后于风电、光伏项目的建设,电力输出问题制约风电、光伏项目的开发,尤其是在风、光资源集中的部分区域。今后几年,在国内风、光资源较为集中的地区,随着新增风电、光伏项目的不断投产,预计限电情况有可能会进一步加剧。
本集团将根据各个项目所在地电网建设情况,优先发展建设电网设施及并网条件完善区域的风电项目,同时,探索发展创新消纳方式。预计随着电网公司推进电网改造工程及投资建设特高压配电网,电网输出问题有望得到逐步改善。
(3)工程建设管理难度加大
部分风电、光伏项目在建设过程中面临土地审批缓慢、林地手续办理复杂困难等不可控因素,影响项目建设总体进度。本集团将合理安排工期,加强与风电、光伏设备厂商、地方政府等各方面的协调、沟通,有效控制影响风电、光伏项目建设进度的各种不利因素,确保建设项目如期投产。
(4)电力市场化交易的风险
随着国家电力体制改革的不断深化,市场化交易电量规模预计将进一步扩大,公司所经营的风电、光伏业务将面临市场化竞价交易而导致电价下降的风险。本公司将深入研究电力市场化交易业务规则,认真研读国家及各省份出台的售电政策,理解并掌握相关操作规程,通过积极参与市场化交易,努力增加公司上网电量,争取本公司利益的最大化。
(5)储能配置要求导致项目投资加大
“十四五”以来,全国多个省份陆续出台新能源配置储能方案,新增风电、光伏项目配置储能已逐步成为行业常态,势必增加新能源运营商的项目初始投资成本。部分地区相对过高的配置储能比例要求及储能时长要求,可能导致项目难以达到合理的回报率水平。
(1)管输费、城市燃气收费下降的风险
近几年,国家按照“管住中间,放开两头”的总思路,持续推进天然气价格改革。随着改革的持续深入,管输费、城市燃气收费存在下降风险。
公司将抓住我国大力推进清洁化能源工作的有利时机,充分利用政府推广清洁能源、加强污染治理的政策导向,充分发挥资源、服务优势,不断继续加大天然气客户开发力度,努力扩大公司经营区域范围,提升市场份额。
(2)市场拓展难度进一步加大的风险
随着国家管网基础设施的逐步公平开放,上游主要气源供应商向下游业务不断延展,本集团将直面与各大上游企业的竞争,未来市场拓展难度将进一步加大。
本集团将坚定“市场为王”的理念,进一步优化资源组合、寻求资源单位合作,完善市场布局、制定销售策略,不断拓宽市场范围,深入挖掘市场潜力,充分利用管网优势、协同优势,在激烈的市场竞争中开辟新渠道,多措并举确保气量持续增长。
(3)原有应收账款无法全部收回的风险
受以前年度玻璃行业低迷影响,公司天然气销售业务中,历史上产生了部分应收下游玻璃行业客户的天然气用气款。近几年来,通过本集团的不懈努力,相关欠款已大部分收回,但剩余欠款回收仍需一定时间。
本集团将积极探索回款新举措、新思路,重点关注政府政策和资产债务处置方案,加快天然气原有欠款的回收进度,主动防范各类风险,维护本集团利益。
(4)天然气价格上涨的风险
2022 年受地缘政治影响,国际能源价格高企,国内天然气价格较同期也出现了大幅上涨,一定程度抑制了终端需求。
本集团将不断扩大下游市场开发力度,积极引入机动资源和低成本气源,提升企业竞争力,努力保证销售气量的增长。
3.利率风险
本集团主要从事境内风电、光伏、天然气项目投资,需要一定的资本开支,对借贷资金需求度较高,利率的变化将会对本集团资金成本产生一定的影响。本集团密切关注国家货币政策走势,加强与各金融机构的密切联系,争取最优利率贷款,多方拓展融资渠道实现金融创新,探索采取发行债券、融资租赁、境外融资、应收账款保理等方式,保证资金链畅通和低成本资金用于项目建设。
4.安全风险
(1)新能源板块,投运时间较长的老旧风电场风机等设备健康水平是直接影响公司安全生产持续稳定运行的主要因素,需要提前做好运维工作,降低新能源领域安全风险。
(2)燃气板块,存量管网运行年限较长,燃气场站设备设施、燃气管道等出现不同程度老化,加之可能出现的第三方破坏影响,都从客观上增加了燃气领域安全风险,给公司安全管理工作带来较大压力和难度。
第六节公司治理及企业管治报告
本公司董事会现向股东提呈其2022 年度的企业管治报告。
本公司注重维持高水平之企业管治,以提升股东价值及保障股东之权益。本公司参照《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》以及香港上市规则所载《企业管治守则》等条文,建立了现代化企业治理结构,本公司设立了董事会、监事会、董事会专门委员会及高级管理层。本报告期内,除《企业管治守则》第二部分F.2.2 段外,本公司已遵守《企业管治守则》内所载之所有守则条文。根据《企业管治守则》第二部分F.2.2 段的要求,董事会主席应出席周年股东大会。本公司董事长曹欣先生因公务无法出席本公司2021 年度股东周年大会,根据相关规定,经本公司半数以上董事共同推举,由执行董事梅春晓先生主持会议。
本公司已采纳香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(「标准守则」),作为监管所有董事及监事进行本公司证券交易的行为守则及规则。经向本公司董事及监事做出具体查询后,全体董事及监事均已确认:于本报告期内,彼等已严格遵守《标准守则》所定之标准。
董事会将不时审查本公司的企业管治常规及运作,以符合香港上市规则项下有关规定并保障股东的权益。
(一)董事会组成
报告期内,本公司的董事会由9 名董事组成,其中包括4 名非执行董事、2 名执行董事以及3名独立非执行董事。
报告期内,所有获委任董事均与本公司订立了服务合同,服务合同的期限自各位董事获委任之日起至第五届董事会任期届满时止。
2022 年度,本公司董事会组成一直符合香港上市规则有关委任至少三名独立非执行董事以及至少一名独立非执行董事须具备适当专业资格、会计资格或相关财务管理专长的要求,独立非执行董事同时满足占董事会人数至少三分之一的要求。此外,本公司已收到每名独立非执行董事就其各自的独立性出具的年度确认书。本公司认为每位独立非执行董事均独立于本公司。
(二)董事会职责及职权
董事会对股东大会负责并向其报告工作,负责执行股东大会决议。董事会职权已在本公司章程中有明确规定,其主要享有如下职权:负责召集股东大会、执行股东大会决议,决定公司的经营计划和投资方案,编制账目,制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、增减资方案等,决定公司管理机构的设置,选举董事长和副董事长,决定聘任或者解聘总裁、副总裁等高级管理人员,制定公司基本管理制度以及决定董事会专门委员会的设置等。
(三)管理层职责及职权
管理层负责具体执行董事会决议及公司日常经营管理。根据本公司章程,管理层主要享有如下职权:拟定公司经营计划、投资和融资方案,拟定内部管理机构设置方案,拟定公司基本管理制度及制定公司具体规章等。
(四)董事会会议
根据本公司章程的规定,董事会每年至少召开四次会议,董事会由董事长召集。为确保董事会的出席率,定期董事会会议于十四天以前通知各董事,列明会议召开的时间、地点以及会议将采取的方式,临时会议不受通知时间的限制。
根据香港上市规则规定,在决定宣派、建议或支付股息,或将于会上通过任何年度、半年度或其他期间有关盈利或亏损的议案的董事会会议,公司必须在进行该等会议至少足七个工作日之前通知香港联交所并进行公告。
除公司章程规定的董事会审议关连交易事项的情况外,董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。董事可以亲自出席董事会,亦可委托其他董事代为出席董事会。公司董事会秘书负责制作和保管董事会会议记录,并确保董事能够查询该等记录。
(五)董事长及总裁
报告期内,曹欣博士担任本公司董事长,梅春晓先生担任本公司总裁。本公司董事长和总裁职务已予区分,并由不同人士担任,以确保各自职责的独立性。
董事长曹欣博士负责管理和领导公司董事会,制定公司发展策略和企业管控制度,确保董事会及其下辖独立委员会的有效运作及董事会行为符合公司及股东的最大利益。
(六)委任董事
根据本公司章程规定,董事须于股东大会上选任,任期为三年,可连选连任。公司制定了董事的委任程序。提名委员会负责提名新董事,然后提交董事会审议,所有新提名董事均须于股东大会上选举及批准。
(七)独立非执行董事的独立性
本公司现有独立非执行董事三名,且独立非执行董事任职均未超过六年,人数及任职资格均符合香港上市规则及《公司章程》的要求。独立非执行董事均不拥有本公司或其附属公司任何业务和财务利益,也不在本公司担任管理职务,独立性得到有力保障。
本公司已接收独立非执行董事根据香港上市规则第3.13 条规定发出的独立性年度确认,并认为全体独立非执行董事均独立于本公司。
(八)董事薪酬
本公司独立非执行董事在公司领取薪酬,公司每年向每位独立非执行董事支付10 万元港币或等额人民币(含税,分季度支付,个人所得税由公司负责代扣代缴),独立非执行董事参加公司董事会会议、股东大会会议及董事会组织的相关活动的差旅费用由公司负担。未在公司担任管理职务的非执行董事,不在公司领取薪酬。在公司担任管理职务的执行董事,在公司领取薪酬。各执行董事的薪酬按照本公司《薪酬管理办法》规定的标准厘定,具体包括基本薪金、绩效奖金和其他福利。基本薪金根据执行董事在公司的职位厘定,绩效奖金依据公司的经营业绩决定,其他福利则包括法定的养老、医疗和住房公积金。有关董事薪酬的详情载于本年报本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
(九)董事培训
每位新委任董事均已于首次接受委任时获得全面、正式及专门为其设计之入职培训,以确保该董事对本公司之业务及运作均有适当之理解,并充分知悉其于香港上市规则及相关监管规定之下责任及义务。
董事每月收到有关公司业务及运营,以及有关法律与法规的最新资料,以便其履行职责。此外,本公司鼓励所有董事参加相关培训课程,费用由本公司支付。
报告期内,本公司多名董事、监事参加了香港特许秘书公会举办的培训,其中曹欣、李连平、秦刚、梅春晓、王红军、曹智杰参加了《董事会秘书财务总监联合培训》的培训,郭英军、尹焰强、林涛、高军、张东生参加了《董监事专题培训》的培训,吴会江参加了《并购与交易管控专题培训》的培训。此外,报告期内,公司初任监事曹智杰亦参加了上海证券交易所举办的上市公司董事、监事和高管初任培训。
(十)联席公司秘书及其培训
于本报告期内,联席公司秘书由班泽锋先生,林婉玲女士担任,负责促进董事会程序,以及董事之间及董事与股东及管理层之间沟通。林婉玲女士在本公司的主要联络人为班泽锋先生,并由班泽锋先生向董事长就重大事项进行汇报。
联席公司秘书的简历载于本年报本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。报告期内,联席公司秘书均接受超过15 小时更新其技能及知识的专业培训。
(十一)董事责任保险
本公司已就各位董事及高级管理人员可能面对的法律诉讼安排适当的投保,并每年检讨该等保险。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022 年6 月14 日|www.sse.com.cn www.hkexnews.hk|2022 年6 月15 日2022 年6 月14 日|全部议案均获通过
2022年第一次临时股东大会|2022 年8 月12 日|www.sse.com.cn www.hkexnews.hk|2022 年8 月13 日2022 年8 月12 日|全部议案均获通过
2022年第二次临时股东大会|2022 年9 月22 日|www.sse.com.cn www.hkexnews.hk|2022 年9 月23 日2022 年9 月22 日|全部议案均获通过
2022年第三次临时股东大会|2022 年12 月29 日|www.sse.com.cn www.hkexnews.hk|2022 年12 月30 日2022 年12 月29 日|全部议案均获通过
1. 2022 年6 月14 日,公司召开了2021 年年度股东大会,审议通过了《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》、《关于本公司2021 年度报告的议案》、《关于本公司2021 年度董事会报告的议案》、《关于本公司2021 年度监事会报告的议案》、《关于本公司2021 年度财务报告的议案》、《关于本公司2021 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司2021 年度利润分配预案的议案》、《关于本公司聘请2022 年度审计机构的议案》、《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于使用募集资金向子公司提供有息借款实施募投项目的议案》、《关于选举第五届董事会非执行董事及执行董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,并听取了《新天绿色能源股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
2. 2022 年8 月12 日,公司召开了2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于本公司公开注册发行不超过人民币20 亿元的超短期融资券的议案》。
3. 2022 年9 月22 日,公司召开了2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于本公司为汇海融资租赁股份有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于本公司为控股子公司新港国际天然气贸易有限公司提供担保预计额度的议案》。
4. 2022 年12 月29 日,公司召开了2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于放弃曹妃甸新天液化天然气有限公司优先购买权的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
曹欣|董事长、非执行董事|男|51|2022.06.14|2025.06.13|50,000|50,000|0|无|0|是
李连平|非执行董事|男|60|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|0|是
梅春晓|执行董事总裁|男|54|2022.06.14|2025.06.13|50,000|50,000|0|无|157.41|否
王红军|执行董事|男|58|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|169.92|否
秦刚|非执行董事|男|48|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|0|是
吴会江|非执行董事|男|43|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|0|是
郭英军|独立非执行董事|男|49|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|8.66|否
尹焰强|独立非执行董事|男|64|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|8.66|否
林涛|独立非执行董事|男|52|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|8.66|否
高军|监事会主席|女|52|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|0|是
乔国杰(离任)|职工监事|男|60|2022.06.14|2022.10.08|0|0|0|无|154.67|否
曹智杰|职工监事|男|43|2022.10.08|2025.06.13|0|0|0|无|15.52|否
张东生|独立监事|男|62|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|4.33|否
孙新田(离任)|副总裁|男|58|2022.06.14|2023.03.07|0|0|0|无|151.56|否
丁鹏|副总裁|女|52|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|132.92|否
陆阳|副总裁|男|53|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|152.97|否
谭建鑫|副总裁|男|43|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|139.98|否
卢盛欣|副总裁|男|54|2023.03.07|2025.06.13|0|0|0|无|0|否
范维红|总会计师|女|52|2022.06.14|2025.06.13|0|0|0|无|128.75|否
班泽锋|副总裁、董事会秘书|男|45|2022.06.14|2025.06.13|50,000|50,000|0|无|122.77|否
合计|/|/|/|/|/|150,000|150,000|0|/|1,356.78|/
1.曹欣先生、梅春晓先生、班泽锋先生持有的股份为公司的H 股股份。
2.于2022 年度,本集团执行董事及总裁梅春晓先生从本集团实得税后薪酬人民币970,207.38 元(2021 年度:人民币1,406,624.27 元)。于2022 年度,本集团共向梅春晓先生支付薪酬总计税前金额人民币1,574,058.29 元(2021 年度:人民币2,233,647.48 元),其中包含:1)支付给梅春晓先生或为其缴纳的各项薪金、津贴、各类保险(包括单位及个人负担部分,不含养老保险、年金)及实物利益等合计人民币649,815.57 元(2021 年度:人民币1,251,349.28元);2)与表现有关的奖金人民币874,227.92 元(2021 年度:人民币935,564.44 元);3)退休计划供款人(系指单位及个人负担的养老保险)人民币50,014.80元(2021 年度:人民币46,733.76 元)。
于2022 年度,本集团执行董事王红军先生从本集团实得税后薪酬人民币937,182.07 元(2021 年度:人民币1,382,548.47 元)。于2022 年度,本集团共向王红军先生支付薪酬总计税前金额人民币1,699,153.13 元(2021 年度:人民币2,995,940.55 元),其中包含:1)支付给王红军先生或为其缴纳的各项薪金、津贴、各类保险(包括单位及个人负担部分,不含养老保险、年金)及实物利益等合计人民币766,371.82 元(2021 年度:人民币2,017,358.83 元);2)与表现有关的奖金人民币882,766.51 元(2021 年度:人民币931,847.96 元);3)退休计划供款(系指单位及个人负担的养老保险)人民币50,014.80元(2021 年度:人民币46,733.76 元)。
于2022 年度,本集团监事乔国杰先生从本集团实得税后薪酬人民币893,693.49 元(2021 年度:人民币1,231,764.25 元)。于2022 年度,本集团共向乔国杰先生支付薪酬总计税前金额人民币1,546,685.98 元(2021 年度:人民币2,799,869.79 元)。其中包含:1)支付给乔国杰先生或为其缴纳的各项薪金、津贴、各类保险(包括单位及个人负担部分,不含养老保险、年金)及实物利益等合计人民币605,753.55 元(2021 年度:人民币1,940,303.66 元);2)与表现有关的奖金人民币909,503.17 元(2021 年度:人民币812,832.37 元);3)退休计划供款(系指单位及个人负担的养老保险)人民币31,429.26 元(2021 年度:人民币46,733.76 元)。
于2022 年度,本集团监事曹智杰先生从本集团实得税后薪酬人民币83,483.85 元。于2022 年度,本集团共向曹智杰先生支付薪酬总计税前金额人民币155,212.41 元,其中包含:1)支付给曹智杰先生或为其缴纳的各项薪金、津贴、各类保险(包括单位及个人负担部分,不含养老保险、年金)及实物利益等合计人民币137,811.69 元;2)退休计划供款(系指单位及个人负担的养老保险)人民币17,400.72 元。
于2022 年度,本集团副总裁孙新田先生从本集团实得税后薪酬人民币951,114.66 元(2021 年度:人民币1,216,721.05 元)。于2022 年度,本集团共向孙新田先生支付薪酬总计税前金额人民币1,515,622.86 元(2021 年度:人民币1,881,377.35 元),其中包含:1)支付给孙新田先生或为其缴纳的各项薪金、津贴、各类保险(包括单位及个人负担部分,不含养老保险、年金)及实物利益等合计人民币540,459.26 元(2021 年度:人民币1,037,225.80 元);2)与表现有关的奖金人民币925,148.80 元(2021 年度:人民币797,417.79 元);3)退休计划供款(系指单位及个人负担的养老保险)人民币50,014.80元(2021 年度:人民币46,733.76 元)。
于2022 年度,本集团副总裁丁鹏女士从本集团实得税后薪酬人民币686,027.02 元(2021 年度:人民币1,437,794.91 元)。于2022 年度,本集团共向丁鹏女士支付薪酬总计税前金额人民币1,329,233.35 元(2021 年度:人民币2,819,370.37 元),其中包含:1)支付给丁鹏女士或为其缴纳的各项薪金、津贴、各类保险(包括单位及个人负担部分,不含养老保险、年金)及实物利益等合计人民币764,010.71 元(2021 年度:人民币1,761,346.05 元);2)与表现有关的奖金人民币515,207.84 元(2021 年度:人民币1,011,290.56 元);3)退休计划供款(系指单位及个人负担的养老保险)人民币50,014.80 元(2021 年度:人民币46,733.76 元)。
于2022 年度,本集团副总裁陆阳先生从本集团实得税后薪酬人民币957,669.10 元(2021 年度:人民币1,219,301.91 元)。于2022 年度,本集团共向陆阳先生支付薪酬总计税前金额人民币1,529,718.88 元(2021 年度:人民币1,881,835.36 元),其中包含:1)支付给陆阳先生或为其缴纳的各项薪金、津贴、各类保险(包括单位及个人负担部分,不含养老保险、年金)及实物利益等合计人民币556,372.71 元(2021 年度:人民币1,055,604.64 元);2)与表现有关的奖金人民币923,331.37 元(2021 年度:人民币779,496.96 元);3)退休计划供款(系指单位及个人负担的养老保险)人民币50,014.80 元(2021年度:人民币46,733.76 元)。
于2022 年度,本集团副总裁谭建鑫先生从本集团实得税后薪酬人民币796,592.00 元(2021 年度:人民币1,246,014.01 元)。于2022 年度,本集团共向谭建鑫先生支付薪酬总计税前金额人民币1,399,771.61 元(2021 年度:人民币1,995,718.63 元),其中包含:1)支付给谭建鑫先生或为其缴纳的各项薪金、津贴、各类保险(包括单位及个人负担部分,不含养老保险、年金)及实物利益等合计人民币671,934.71 元(2021 年度:人民币1,123,150.60 元);2)与表现有关的奖金人民币677,822.10 元(2021 年度:人民币825,832.83 元);3)退休计划供款(系指单位及个人负担的养老保险)人民币50,014.80元(2021 年度:人民币46,735.20 元)。
于2022 年度,本集团总会计师范维红女士从本集团实得税后薪酬人民币709,187.75 元(2021 年度:人民币1,243,851.58 元)。于2022 年度,本集团共向范维红女士支付薪酬总计税前金额人民币1,287,486.16 元(2021 年度:人民币2,008,317.28 元),其中包含:1)支付给范维红女士或为其缴纳的各项薪金、津贴、各类保险(包括单位及个人负担部分,不含养老保险、年金)及实物利益等合计人民币670,044.93 元(2021 年度:人民币1,108,317.05 元);2)与表现有关的奖金人民币567,426.43 元(2021 年度:人民币853,266.47 元);3)退休计划供款(系指单位及个人负担的养老保险)人民币50,014.80元(2021 年度:人民币46,733.76 元)。
姓名|主要工作经历
曹欣|51 岁,现为公司非执行董事、董事长兼河北建设投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长,获中国人民大学经济学博士学位,正高级经济师。曹博士历任公司执行董事兼董事长、公司总裁、河北建投新能源有限公司总经理、河北建设投资集团有限责任公司总经理助理、党委常委及副总经理,河北省建设投资公司公用事业二部经理等职务。
李连平|60 岁,曾于2010 年2 月至2013 年3 月服务于本集团,2013 年3 月因工作调动原因辞任董事职务,于2016 年6 月重新加入本集团,现为公司非执行董事,获北京科技大学材料加工工程专业博士学位,正高级工程师。李博士历任河北省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任(正厅级),河北钢铁集团有限公司董事、副总经理、党委常委,邯郸钢铁(集团)有限公司总经理、副董事长、党委副书记,河北建设投资集团有限责任公司董事长及党委书记等职务。
梅春晓|54 岁,2006 年8 月加入本集团,现为本公司执行董事兼总裁、党委书记,获北京交通大学电气工程专业硕士学位,正高级工程师。梅先生历任本公司副总裁、河北建投新能源总经理、副总经理兼总工程师、总经理助理等职务。
王红军|58 岁,2013 年3 月加入本集团,现为本公司执行董事、党委副书记,获天津大学工商管理硕士学位。历任河北建投办公室主任、河北省建设投资公司(河北建投前身)总经理工作部主任等职务。
秦刚|48 岁,现为本公司非执行董事兼河北建设投资集团有限责任公司总经理助理,获南开大学企业管理专业硕士学位,正高级经济师。秦先生历任河北建投资本运营部副部长、河北省建设投资公司(河北建投前身)财务管理部副经理等职务。
吴会江|43 岁,2015 年6 月加入本集团,现为本公司非执行董事,获浙江大学政治经济学硕士学位,高级经济师。吴先生历任河北建投投资发展部副总经理、总经理,建投华信资本有限公司副总经理、建投水务投资发展部经理、河北省建设投资公司(河北建投前身)公用事业一部项目经理等职务。
郭英军|49 岁,现为本公司独立非执行董事,河北科技大学电气工程学院副教授,硕士生导师,风电/光伏耦合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人。郭先生自1996 年7 月至2001 年8 月在河北科技大学机电一体化工程技术中心工作,2001 年9 月至2004 年3 月在北京理工大学控制理论与控制工程专业攻读硕士学位,2004 年4 月至今在河北科技大学电气工程学院工作,曾于2011 年8 月13 日至9 月12 日在英国曼彻斯特大学做访问学者。
尹焰强|64 岁,现为本公司独立非执行董事,海富国际金融控股集团有限公司副董事长兼首席执行官,获香港中文大学、威尔士大学工商管理
|硕士学位,特许会计师协会资深会员,香港会计师公会资深会员,英格兰和威尔士特许会计师协会资深会员。尹先生曾任瑞安房地产有限公司董事总经理兼首席财务官,东亚银行有限公司总经理兼集团首席财务官,第一太平银行首席执行官。此外,尹先生还先后兼任香港中央政策组兼职委员、旅游业赔偿基金投资委员会主席、“CFO 亚洲”杂志顾问委员会成员、旅游业赔偿基金管理委员会成员、审核委员会成员(税务局)、中小型企业委员会委员、香港会计师公会审计准则委员会委员、香港会计师公会会计准则顾问团成员、香港税务学会税务小组委员会成员、税务联络委员会增选委员。
林涛|52 岁,现为本公司独立非执行董事,河北工业大学人工智能与数据科学学院物联网工程系教授、计算机科学与技术、控制理论与控制工程硕士生导师,获河北工业大学控制理论与控制工程专业博士学位。林博士自1993 年7 月至今在河北工业大学人工智能与数据科学学院工作,期间1996 年9 月至1999 年10 月在天津大学攻读硕士学位,2003 年4 月至2007 年4 月在河北工业大学攻读博士学位,2010年9 月至2013 年8 月在河北工业大学流动站完成博士后科研工作。
高军|52 岁,现为本公司监事会主席兼河北建设投资集团有限责任公司审计管理部总经理,毕业于河北经贸大学财务会计专业,高级经济师高女士历任河北建设投资集团有限责任公司财务管理部总经理、副部长、部长助理、经理助理等职务。
乔国杰(离任)|60 岁,自2022 年10 月起不再担任本公司职工代表监事,获天津大学工商管理硕士学位。乔先生历任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席,河北建投新能源党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。
曹智杰|43 岁,现为本公司职工代表监事、纪委书记、工会主席,获南开大学与弗林德斯大学联办弗林德斯大学国际经贸专业硕士学位,高级政工师、经济师。曹先生历任河北建设投资集团有限责任公司人力资源部总经理助理、副总经理、党委组织部部长助理、副部长、团委副书记,河北西柏坡发电有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
张东生|62 岁,现为本公司独立监事,河北工业大学经济管理学院工商管理学科主任,获河北工业大学管理科学与工程专业管理学博士学位,教授,博士生导师。张先生自1983 年至1984 年在唐山冶金矿山机械厂工作,1984 年7 月在河北工业大学攻读硕士学位,1987 年毕业后留校任教至今,期间在河北工业大学攻读博士学位,曾于2006 年至2007 年在英国曼彻斯特大学做高级访问学者。
孙新田(离任)|58 岁,自2023 年3 月起不再担任本公司副总裁,获华北电力大学动力工程专业硕士学位,正高级工程师。孙先生历任河北建投新能源副总经理及总工程师、河北建投张家口风能副总经理、河北兴泰发电有限责任公司(前称邢台发电厂)副总工程师、设备和技术部副主任、工程师及电力工程分厂副厂长等职务。
丁鹏|52 岁,现为本公司副总裁,获中国人民大学高级工商管理硕士学位,正高级会计师。丁女士历任河北天然气副总经理兼总会计师、总会计师、财务经理等职务。
陆阳|53 岁,现为本公司副总裁,获中国人民大学高级工商管理硕士学位,正高级工程师。陆先生历任河北天然气常务副总经理、港华投资有限公司工程技术支持经理、邯郸市煤气公司副总经理兼总工程师及总工程师等职务。
谭建鑫|43 岁,现为本公司副总裁,获华北电力大学机械电子工程专业硕士学位,正高级工程师。谭先生历任河北建投新能源有限公司副总经理、总经理助理兼工程管理部经理、河北新天科创新能源技术有限公司党总支书记、河北建投蔚州风能有限公司总经理、副总经理、蔚县新天风能有限公司总经理等职务。
卢盛欣|54 岁,现为公司副总裁,获华北电力大学热能工程专业学士学位,高级工程师。卢先生历任河北建投海上风电有限公司副总经理(主持工作)、河北建投新能源有限公司总经理助理、副总经理,乐亭建投风能有限公司总经理、昌黎新天风能有限公司总经理、灵丘建
|投风能有限公司总经理、建投燕山(沽源)风能有限公司总经理等职务。
范维红|52 岁,现为本公司总会计师,获河北经贸大学会计学学士学位,正高级会计师、中国注册会计师。范女士历任建投交通计划财务部经理及副经理、石家庄市建设投资公司副总经理及财务负责人、石家庄市计划经济委员会会计、石家庄市第六棉纺织厂会计等职务。
班泽锋|45 岁,现为本公司副总裁兼董事会秘书,获南开大学工商管理硕士学位,正高级经济师。班先生于2014 年3 月24 日获委任为本公司联席公司秘书。班先生历任河北建投办公室主任助理、文秘机要处处长及办公室秘书、石家庄国际大厦股份有限公司总经理办公室副主任、河北省建设投资公司(河北建投前身)办公室秘书等职务。
联席公司秘书
联席公司秘书班泽锋先生简历详见本章节上文内容。
林婉玲女士,56 岁,于2010 年4 月1 日获委任为本公司联席公司秘书。林女士拥有逾20 年公司秘书服务及商务解决方案之经验,现为邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司之董事,负责指导公司秘书团队为客户提供全面的上市及私人公司秘书服务。林女士持有香港理工大学的公司秘书及行政学高级证书及获香港浸会大学颁发公司管治与董事学理学硕士学位。林女士为香港公司治理公会(The Hong Kong Chartered Governance Institute)及英国特许公司治理公会(The Chartered Governance Institute)资深会士,并获颁发公司治理师(Chartered Governance Professional)资格,亦为香港独立非执行董事协会(The Hong Kong Independent Non-Executive Director Association)的永久附属会员。林女士现为多家香港联合交易所有限公司主板上市公司的公司秘书或联席公司秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
曹欣|河北建设投资集团有限责任公司|党委副书记、总经理、副董事长党委常委副总经理|2022.082010.042014.01|-
李连平|河北建设投资集团有限责任公司|董事长、党委书记|2015.09|2022.08
秦刚|河北建设投资集团有限责任公司|总经理助理|2015.04|-
吴会江|河北建设投资集团有限责任公司|投资发展部总经理|2015.07|2023.02
高军|河北建设投资集团有限责任公司|审计管理部总经理|2015.04|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
曹欣|汇海融资租赁股份有限公司|副董事长|2017.03|
曹欣|茂天资本有限责任公司|董事长|2016.09|
曹欣|大唐国际发电股份有限公司|非执行董事|2013.06|
曹欣|燕山发展有限公司|董事、总经理|2016.09|
曹欣|燕山国际投资有限公司|董事、总经理|2016.09|
李连平|河北建投集团财务有限公司|董事|2019.01|
李连平|河北建投能源投资股份有限公司|董事|2017.07|
李连平|河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司|董事长|2022.04|
梅春晓|河北建投新能源有限公司|董事长|2017.12|
梅春晓|河北省天然气有限责任公司|董事长|2017.04|
梅春晓|河北金建佳天然气有限公司|董事长|2022.11|
梅春晓|汇海融资租赁股份有|董事|2017.05|
|限公司|||
梅春晓|曹妃甸新天液化天然气有限公司|董事长|2018.03|
梅春晓|河北燃气有限公司|董事长|2018.12|
梅春晓|河北建投新能供应链管理有限公司|董事长|2019.07|
梅春晓|河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司|董事|2022.04|
梅春晓|沧州新天渤投能源有限公司|董事长|2022.05|
梅春晓|沧州新天绿色能源有限公司|董事长|2022.05|
王红军|莒南新天风能有限公司|董事长|2013.09|
王红军|浮梁中岭新天绿色能源有限公司|董事长|2016.11|
王红军|新天绿色能源盱眙有限公司|董事长|2016.12|
王红军|曹妃甸新天液化天然气有限公司|董事|2018.03|
王红军|河北丰宁抽水蓄能有限公司|副董事长|2019.06|
王红军|河北燃气有限公司|董事|2018.12|
王红军|新天绿色能源连云港有限公司|董事长|2018.07|
王红军|河北丰宁建投新能源有限公司|董事长|2019.05|
王红军|新天绿色能源(丰宁有限公司|董事长|2019.05|
王红军|河北建投新能供应链管理有限公司|董事|2019.07|
王红军|承德大元新能源有限公司|副董事长|2019.05|
秦刚|茂天资本有限责任公司|董事、总经理|2016.10|
秦刚|河北沿海产业投资基金管理有限公司|董事长|2017.04|
秦刚|茂天(北京)股权投资基金管理有限责任公司|执行董事|2017.06|
秦刚|高康资本投资管理有限公司|副董事长|2018.09|
秦刚|河北建投创发基金管理有限公司|执行董事|2017.07|
秦刚|汇海融资租赁股份有限公司|董事|2017.05|
秦刚|燕山发展有限公司|董事|2013.05|
秦刚|燕山国际投资有限公司|董事|2013.05|
秦刚|隆兴资本有限公司|董事长|2017.02|
秦刚|河北建投能源投资股份有限公司|副董事长|2017.07|
秦刚|河北建投水务投资有限公司|董事|2016.08|
秦刚|老挝通联矿业有限公司|董事|2013.12|
秦刚|河北省资产管理有限公司|董事|2015.10|
秦刚|燕赵财产保险股份有限公司|董事|2015.03|
秦刚|建投东南亚投资有限公司|董事|2016.10|
秦刚|建投华信资本有限公司|执行董事|2014.05|
秦刚|建投华天保险经纪有限公司|董事|2018.04|
秦刚|曹妃甸新天液化天然气有限公司|董事|2020.07|
秦刚|河北省金融租赁有限公司|董事|2018.03|
秦刚|泰威航空科技有限责任公司|董事长|2022.08|
吴会江|河北建投交通投资有限责任公司|总经理|2023.02|
吴会江|河北沿海产业投资基金管理有限公司|董事|2015.03|
吴会江|燕山国际投资有限公司|董事|2015.04|
吴会江|茂天资本有限责任公司|董事|2016.09|
吴会江|河北融投担保集团有限公司|监事|2014.02|
吴会江|燕山发展有限公司|董事|2015.04|
吴会江|曹妃甸新天液化天然气有限公司|董事|2020.07|
吴会江|河北建投城镇化建设开发有限公司|董事|2018.07|
吴会江|河北燃气有限公司|董事|2018.12|
吴会江|河北建投数字产业有限公司|董事|2021.04|
吴会江|河北建投康养产业投资有限公司|董事|2022.11|
郭英军|河北科技大学电气工程学院|教师|2004.04|
尹焰强|海富国际金融控股集团有限公司|副董事长兼首席执行官|2015.10|
尹焰强|卓悦控股有限公司|执行董事|2016.03|
林涛|河北工业大学人工智|教师|1993.07|
|能与数据科学学院|||
高军|河北供水有限责任公司|董事|2014.12|
高军|茂天资本有限责任公司|监事|2016.09|
高军|河北易地扶贫搬迁开发投资有限公司|监事|2016.03|
乔国杰|河北燃气有限公司|监事|2018.12|2022.11
曹智杰|河北燃气有限公司|监事|2022.11|
曹智杰|河北建投康养产业投资有限公司|董事|2022.11|
张东生|河北工业大学经济管理学院|教师|1987.06|
张东生|河北港口集团有限公司|外部董事|2017.10|
孙新田|河北建投新能源有限公司|董事|2010.10|
孙新田|河北建投海上风电有限公司|董事长|2011.01|
孙新田|建投新能源(唐山)有限公司|董事长|2014.06|
孙新田|建水新天风能有限公司|董事长|2012.07|
孙新田|广西新天绿色能源有限公司|董事长|2014.10|
孙新田|防城港新天绿色能源有限公司|董事长|2014.10|
孙新田|河北燃气有限公司|总经理|2022.06|
孙新田|新天绿色能源(上林有限公司|董事长|2019.04|
孙新田|河北建投新能供应链管理有限公司|董事|2019.07|
孙新田|沧州新天渤投能源有限公司|董事、总经理|2022.05|
孙新田|沧州新天绿色能源有限公司|董事、总经理|2022.05|
孙新田|新天绿色能源(天津有限公司|董事长|2022.04|
丁鹏|河北省天然气有限责任公司|党委书记、总经理|2013.03|
||董事|2010.03|
丁鹏|国家管网集团河北建投天然气有限公司|董事长|2018.04|
丁鹏|曹妃甸新天液化天然气有限公司|董事|2018.03|
丁鹏|中石油京唐液化天然气有限公司|董事|2013.08|
丁鹏|河北省企业家协会|常务理事|2013.06|
丁鹏|河北省投资协会|常务理事|2013.03|
丁鹏|国家管网集团华北天然气管道有限公司|副董事长|2018.12|
丁鹏|河北建投新能供应链管理有限公司|董事|2019.07|
陆阳|河北金建佳天然气有限公司|董事|2015.04|
陆阳|河北省天然气有限责任公司|董事|2014.01|
陆阳|河北新天国化燃气有限责任公司|副董事长|2016.08|
陆阳|通道新天绿色能源有限公司|董事长|2015.07|
陆阳|荥阳新天风能有限公司|董事长|2014.07|
陆阳|卫辉新天绿色能源有限公司|董事长|2015.07|
陆阳|曹妃甸新天液化天然气有限公司|董事、总经理|2018.03|
陆阳|新港国际天然气贸易有限公司|董事会主席、总经理|2019.08|
陆阳|葫芦岛辽河油田燃气有限公司|董事|2017.10|
陆阳|河北建投新能供应链管理有限公司|董事、总经理|2019.07|
谭建鑫|河北建投新能源有限公司|董事、总经理|2017.12|
谭建鑫|新天绿色能源投资(北京)有限公司|董事长|2019.06|
谭建鑫|黑龙江新天哈电新能源投资有限公司|董事长|2019.06|
谭建鑫|朝阳新天新能源有限公司|董事长|2019.06|
谭建鑫|哈尔滨瑞风新能源有限公司|董事长|2019.06|
谭建鑫|武川县蒙天风能有限公司|董事长|2016.11|
谭建鑫|科右前旗新天风能有限公司|董事长|2016.05|
谭建鑫|新天河北太阳能开发有限公司|董事长|2019.06|
谭建鑫|卢龙县六音光伏电力有限公司|董事长|2019.04|
谭建鑫|新天河北电力销售有限公司|董事长|2019.09|
谭建鑫|泰来新天绿色能源有限公司|董事长|2019.06|
谭建鑫|台安桑林风力发电有限公司|董事长|2019.09|
谭建鑫|河北建投汇能新能源|董事|2021.04|
|有限责任公司|||
谭建鑫|沧州新天渤投能源有限公司|董事|2022.05|
谭建鑫|沧州新天绿色能源有限公司|董事|2022.05|
谭建鑫|河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司|董事|2022.04|
谭建鑫|河北建投国融能源服务有限公司|董事|2021.05|
谭建鑫|哈尔滨庆风新能源有限公司|董事长|2022.08|
卢盛欣|建投新能源(唐山)有限公司|董事、总经理|2014.06|
卢盛欣|河北建投海上风电有限公司|董事、总经理|2017.08|
卢盛欣|河北建投海上风电射阳有限公司|董事长|2018.08|
卢盛欣|新天绿色能源秦皇岛北戴河新区有限公司|董事|2022.12|
卢盛欣|新天海上风电(秦皇岛)有限公司|董事|2022.09|
卢盛欣|新天绿色能源(天津有限公司|董事、总经理|2022.04|
范维红|河北建投新能源有限公司|监事会主席|2017.12|
范维红|河北建投集团财务有限公司|董事|2015.12|
范维红|曹妃甸新天液化天然气有限公司|监事|2018.03|
范维红|河北省天然气有限责任公司|监事会主席|2018.04|
范维红|汇海融资租赁股份有限公司|董事|2017.05|
范维红|若羌新天绿色能源有限公司|董事长|2019.05|
范维红|和静新天绿色能源有限公司|董事长|2019.07|
范维红|礼泉冀盛绿色能源有限公司|董事长|2022.01|
范维红|新疆宇晟新能源开发有限公司|董事长|2022.05|
范维红|富平冀新绿色能源有限公司|董事长|2019.06|
范维红|河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司|监事|2022.04|
范维红|河北建投新能供应链管理有限公司|监事|2019.07|
班泽锋|河北建投新能源有限公司|董事|2017.12|
班泽锋|河北省天然气有限责任公司|董事|2017.04|
班泽锋|新天绿色能源(香港有限公司|董事长|2017.06|
班泽锋|河北金建佳天然气有限公司|董事|2017.08|
班泽锋|汇海融资租赁股份有限公司|监事会主席|2017.05|
班泽锋|深圳新天绿色能源投资有限公司|董事长|2019.06|
班泽锋|国际风电开发五有限公司|董事长|2019.08|
班泽锋|沧州新天渤投能源有限公司|董事|2022.05|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后,由股东大会批准。监事薪酬方案经公司监事会审议通过后,由股东大会批准。高级管理人员薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后,由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司根据公司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定董事、监事高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|参见本节“四(一)、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|参见本节“四(一)、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
乔国杰|职工监事|离任|到龄退休
曹智杰|职工监事|选举|职工代表大会选举
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十八次临时会|2022 年1 月11 日|审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
议||
第四届董事会第二十九次临时会议|2022 年1 月18 日|审议通过了《关于本公司全资子公司参与投资设立河北新天绿色水发碳中和股权投资基金的议案》
第四届董事会第三十次临时会议|2022 年2 月23 日|审议通过了下列议案:1. 《关于调整非公开发行A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》2. 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第四届董事会第十二次会议|2022 年3 月23 日|审议通过了下列议案:1. 《关于本公司2021 年度董事会工作报告的议案》2. 《关于本公司2021 年度审计委员会履职报告的议案》3. 《关于本公司2021 年度独立董事述职报告的议案》4. 《关于本公司2021 年度总裁工作报告的议案》5. 《关于本公司2021 年度经营活动分析报告的议案》6. 《关于本公司2021 年度内部审计与风险管理工作报告的议案》7. 《关于本公司2021 年度财务报告的议案》8. 《关于本公司2021 年度财务决算报告的议案》9. 《关于本公司2022 年度经营及筹融资情况说明的议案》10. 《关于本公司2021 年度计提减值准备及确认资产损失的议案》11. 《关于本公司2021 年度利润分配预案的议案》12. 《关于本公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》13. 《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》14. 《关于本公司2021 年度报告摘要及报告、业绩公告、企业社会责任报告及ESG 报告的议案》15. 《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2021 年度)的议案》16. 《关于本公司2021 年度内部控制评价报告的议案》17. 《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》18. 《关于审议第五届董事会董事薪酬方案的议案》19. 《关于审议公司“十四五”战略规划的议案》20. 《关于审议<内部控制管理规定><内部控制自评价管理规定>的议案》