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金亚洪|1973 年生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994 年9 月至2001 年先后担任中国建设银行江阴市支行会计、办事处主任、营业部主任等职位。2001 年任职江阴苏龙发电有限公司从事财务管理工作,2004 年担任江阴苏龙电力燃料有限公司总经理,2009 年至2014年担任江阴苏龙热电有限公司副总经理、总经理,2021年至今担任江苏华西产业集团有限公司总经理、江阴苏龙热电有限公司总经理,2022年11月起担任本公司董事。
丁剑|1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历,中国注册会计师、资产评估师、税务师、高级会计师。2005年7 月至2008 年2 月任丽水汽车运输集团有限公司下属子公司财务经理,2008 年2 月至2011 年11 月历任浙江明达会计师事务所有限公司审计员、项目经理,2011 年11 月至2015 年8 月历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理、部门经理,2015 年8 月至今历任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理、高级合伙人、浙江分所所长。现任双润(杭州)税务师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江数智交院科技股份有限公司独立董事、浙江图维科技股份有限公司独立董事、杭州视芯科技股份有限公司独立董事。2022年11月起担任本公司独立董事。
詹应斌|1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学国际会计学士,本科学历,注册会计师。2002年7月至2019年11月担任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部合伙人,2019年12月至2020年11月担任浙江正凯集团财务部负责人,2020年2月至2020年10月担任万凯新材料股份有限公司董事、董事会秘书,2021年7月至今担任拉格代尔旅行零售(北亚)公司,拉格代尔商业(上海)有限公司董事、首席财务官、董事会秘书、投资者关系负责人。2022年11月起担任本公司独立董事。
陈华妹|1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江财经大学,本科学历,中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990 年7 月至1996 年1 月任安木工机械厂财务助理、财务科长,1996 年1 月至2002 年7 月任金华五洲联合会计师事务所部门主任,2002 年7 月至2019 年9 月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人,2019 年10 月至2022 年4 月亚太(集团) 会计师事务所浙江分所,2022 年5 月至今担任浙江信服会计师事务所所长、浙江国信税务师事务所所长、杭州国明工程造价咨询有限公司执
|行董事兼总经理、浙江浩腾电子科技股份有限公司独立董事、浙江迎丰科技股份有限公司独立董事。2022 年11月起担任本公司独立董事。
徐硕毅|1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学公共行政管理专业硕士。曾任吉利集团零部件事业发展中心经营管理总监、浙江吉利控股集团有限公司新业务人力资源高级经理、上海华普国润汽车有限公司综合办公室主任等职,现任浙江耀宁科技集团有限公司副总裁江西安驰新能源科技有限公司董事、江苏耀宁新能源有限公司高管。2022年11月起担任本公司监事会主席。
刘凤洁|1991 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学财务管理专业,本科学历。2014 年9 月至2018 年3 月历任浙江吉利汽车零部件采购有限公司往来会计、成本核算会计,2018 年4 月至2019 年7 月任吉利集团零部件事业发展中心成本管理高级专员,2019 年8 月至2020年任浙江吉利爱信自动变速器有限公司财务科科长,2021 年至今任浙江耀宁科技集团有限公司财务会计经理。2022 年11 月起担任本公司监事。
杜中元|1987 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级会计师。2010 年至2016 年任冀中能源股份有限公司财务部科员,2016 年至2019 年任浙江吉利汽车有限公司张家口分公司高级专员,2019 年至2021 年5 月任张家口原轼新型材料股份有限公司财务经理,2021 年6 月至2022年8月任舒茨曼座椅(宁波)有限公司财务高级经理、部长,2022年9月至今任云南宣威磷电有限责任公司副总经理。2022年11月起担任本公司职工代表监事。
汪洋|男,1982年生,中国民主同盟盟员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学,本科学历。2006年10 月至2017年3月就职于双良集团有限公司投资部、双良节能系统股份有限公司投资部、上海新炬网络信息技术有限公司董秘办。2017 年5 月至2022 年11 月历任江阴江化微电子材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2020 年9 月至今担任无锡翔龙环球科技股份有限公司董事。2022 年11 月起担任本公司副总裁、董事会秘书。
杨晓丹|男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任广西钦州澄星化工科技有限公司财务经理。2022年3月至今担任江苏澄星磷化工股份有限公司财务负责人。
蒋大庆|1964年生,南京大学经济学学士,加拿大Guelph大学营销学硕士,2001 年9月至2006年9月担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁,2006年9 月至2012 年9 月担任本公司董事、总经理。2016 年至2022 年3 月担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。2022 年3 月至11 月担任本公司董事长。2022年11月起担任本公司董事会顾问、董事长高级顾问。
蒋建红|1976 年生,大学本科学历,2010 年1月至2013 年7 月担任本公司技术科科长,2013 年8 月至2015年11 月担任无锡澄泓微电子材料有限公司副总经理。2015年12月至今担任无锡澄泓微电子材料有限公司总经理。2018年10月至2022年3月担任本公司董事、副总经理。
姜义平|1976 年生,中共党员,大学本科学历,2007 年7 月至2009 年11月担任本公司供应科科长,2009 年12 月至2022 年11 月担任本公司供销部部长。2022年11月担任公司供应链管理中心副总经理。2018年10月至2022年3月担任本公司董事、副总经理。
刘剑侠|1983 年生,中共党员,大专学历。2019 年6 月至2022 年6 月担任江阴澄星实业集团有限公司安全环保部部长。2022 年3 月至6 月担任本公司董事。
倪宏|1978 年生,大学本科学历,2001 年8 月至2012 年8 月任职江阴市地税局澄江分局个体股,2012 年8 月至今任职江阴市地区总部经济园开发投资有限公司。2022年3月至11 月担任本公司董事。
刘斌|1972 年生,大专学历,中国注册会计师,曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师,江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人。现任江阴中正普信会计师事务所副所长。2018 年10月至2022年11月担任本公司独立董事。
宋超|1972 年生,大学本科学历,中国注册会计师,历任江苏江阴会计师事务所业务助理、项目负责人、注册会计师、审计业务部经理,江阴暨阳会计师事务所有限公司审计业务部经理、副主任会计师、主任会计师,2016 年1 月至今任江阴暨阳会计师事务所有限公司董事。2018 年10月至2022年11月担任本公司独立董事。
王凌|1973年生,大学本科学历,律师,2008年至2011年3月任江苏远闻律师事务所江阴分所律师,2011年4月至2017年5月任远闻(上海)律师事务所律师,2017年6月至今任远闻(江阴)律师事务所律师。2018 年10月至2022年11月担任本公司独立董事。
陈劲杉|1974年生,大学本科学历。2003年2月至2022年11月担任澄星集团总裁办公室秘书。2018年10月至2022年11月担任本公司监事会主席
顾静娟|1982年生,大学本科学历,中共党员。2005年至今担任本公司法务科科长。2021年4月至2022年11月担任本公司监事。
吴仕英|1972 年生,中共党员,大专学历。2017 年2 月至2022 年12 月任云南弥勒市磷电化工有限责任公司董事长代表。2018 年10 月至2022 年11月担任本公司职工代表监事。
江永康|1975年生,中共党员,大学学历。1996年9月至2001年5月任职于江阴市利港镇人民政府,2001年5月至2011年5月任职于江阴市人民政府办公室。2011 年5 月至2013 年4 月任职于江阴市人民政府研究室、金融办公室,2013 年5 月至今担任澄星集团总裁助理兼投资发展部部长。2018年10月至2022年3月担任本公司董事长。2023年1月起担任云南弥勒市磷电化工有限责任和云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司董事长。
王国忠|1975年生,中共党员,大学本科学历。2008年2月起担任本公司外贸部部长,2017年2月起担任本公司江阴本部副总经理。2018年10月起任本公司董事、总经理。2018年10月至2022年3月担任本公司董事、总经理。2022年11月起担任公司营销中心总经理。
花伟云|1975年生,大学本科学历。2000年8月至2011年4月在澄星集团财务部工作,2011年5月至2014年5月担任公司控股子公司云南弥勒市磷电化工有限责任公司财务总监,2014 年5月至今担任本公司财务部副部长,2019年11月至2022年3月担任本公司董事、财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务
金亚洪|江苏华西产业集团有限公司|董事、总经理
在股东单位任职情况的说明|无|
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务
李星星|浙江吉利控股集团有限公司|监事
李星星|浙江耀宁科技集团有限公司|执行董事
李星星|浙江保合科技有限公司|执行董事、总经理
李星星|领克汽车销售有限公司|执行总经理
李星星|宁波梅山保税港区昂步投资有限公司|执行董事、总经理
李星星|临海市飞马投资有限公司|执行董事、总经理
李星星|台州豪情汽车销售服务有限公司|执行董事、总经理
李星星|浙江星全投资有限公司|执行董事、总经理
李星星|江苏耀宁新能源有限公司|董事长
李星星|台州银行股份有限公司|董事
李星星|杭州星彪投资管理有限公司|监事
郑鑫|浙江耀宁科技集团有限公司|总经理
郑鑫|浙江耀宁新材料科技有限公司|执行董事
郑鑫|杭州福兆朗风科技有限公司|执行董事、总经理
郑鑫|杭州混元吉创科技有限公司|执行董事、总经理
郑鑫|台州市鸿泰投资有限公司|执行董事、总经理
郑鑫|江苏耀宁新能源有限公司|执行董事、总经理
郑鑫|江西安驰新能源科技有限公司|董事长
郑鑫|浙江保和科技有限公司|执行董事、总经理
郑鑫|宁波百星科技有限公司|执行董事、总经理
郑鑫|浙江君禹科技有限公司|执行董事、总经理
郑鑫|宁波春画秋时科技有限公司|执行董事、总经理
郑鑫|舒茨曼座椅(宁波)有限公司|总经理
郑鑫|宁波吉宁汽车零部件有限公司|总经理
徐海圣|江阴澄星国际贸易有限公司|董事长
徐海圣|广西钦州澄星化工科技有限公司|董事
徐海圣|江阴澄星日化有限公司|董事长
徐海圣|江苏兴霞物流配送有限公司|董事长
徐海圣|江苏澄星新材料研究院有限公司|执行董事
徐海圣|江苏耀宁新能源有限公司|董事
徐海圣|江西安驰新能源科技有限公司|董事
徐海圣|领为视觉智能科技(宁波)有限公司|监事
徐海圣|广州领为汽车照明有限公司|监事
江国林|江苏澄星新材料研究院有限公司|总经理
江国林|江阴澄星日化有限公司|董事、总经理
江国林|无锡澄泓微电子材料有限公司|董事
江国林|江阴澄泓化工科技有限公司|董事
薛健|江阴市新国联集团有限公司|董事长
薛健|中南红文化集团股份有限公司|董事长
薛健|江阴热电有限公司|董事长
薛健|江阴电力投资有限公司|董事长
薛健|江阴市新国联融资担保有限公司|董事长
薛健|江阴市金阳融资担保有限公司|董事长
薛健|江阴信联融资担保有限公司|董事长
金亚洪|江苏华西产业集团有限公司|董事、总经理
金亚洪|江阴苏龙热电有限公司|总经理
金亚洪|江阴华澄重工有限公司|董事
金亚洪|江苏苏龙能源有限公司|执行董事、总经理
金亚洪|上海银桦航运有限公司|董事
金亚洪|江阴澄东热电有限公司|董事
金亚洪|江阴滨江热电有限公司|董事
丁剑|利安达会计师事务所(特殊普通合伙)|高级合伙人、浙江分所所长
丁剑|双润(杭州)税务师事务所有限公司|董事长
丁剑|汉博院(杭州)管理咨询有限公司|监事
丁剑|杭州汉博院数字内控有限公司|监事
丁剑|杭州有为云创企业管理咨询合伙企业(有限合伙|执行合伙人
詹应斌|上海乐言科技股份有限公司|独立董事
詹应斌|拉格代尔商业(上海)有限公司|首席财务官、董事会秘书
陈华妹|浙江信服会计师事务所有限公司|执行董事、总经理
陈华妹|浙江国信税务师事务所|所长
陈华妹|杭州国明工程造价咨询有限公司|执行董事兼总经理
陈华妹|浙江浩腾电子科技股份有限公司|独立董事
陈华妹|浙江迎丰科技股份有限公司|独立董事
徐硕毅|浙江保和科技有限公司|监事
徐硕毅|宁波百星科技有限公司|监事
徐硕毅|浙江君禹科技有限公司|监事
徐硕毅|宁波吉宁汽车零部件有限公司|监事
徐硕毅|浙江耀宁新材料科技有限公司|监事
徐硕毅|岳阳耀宁新能源科技有限公司|监事
徐硕毅|江苏耀宁新能源创新科技有限公司|监事
刘凤洁|江阴澄星国际贸易有限公司|监事
刘凤洁|广西钦州澄星化工科技有限公司|监事
刘凤洁|江阴澄星日化有限公司|监事
刘凤洁|江苏兴霞物流配送有限公司|监事
刘凤洁|江苏澄星新材料研究院有限公司|监事
杜中元|广西钦州澄星化工科技有限公司|董事
蒋建红|无锡澄泓微电子材料有限公司|董事长、总经理
蒋建红|江阴澄泓化工科技有限公司|董事长
蒋建红|绵阳澄泓微电子材料有限公司|董事长、总经理
倪宏|江阴市地区总部经济园开发投资有限公司|职员
刘斌|江阴中正普信会计师事务所|副所长
宋超|江阴暨阳会计师事务所有限公司|董事
王凌|远闻(江阴)律师事务所|律师
顾静娟|云南弥勒市磷电化工有限责任公司|监事
顾静娟|云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司|监事
吴仕英|云南宣威磷电有限责任公司|董事
吴仕英|云南弥勒市磷电化工有限责任公司|董事
吴仕英|云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司|董事
江永康|云南宣威磷电有限责任公司|董事长
江永康|云南弥勒市磷电化工有限责任公司|董事长
江永康|云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司|董事长
王国忠|江阴澄星国际贸易有限公司|总经理
王国忠|云南宣威磷电有限责任公司|董事
王国忠|云南弥勒市磷电化工有限责任公司|董事
王国忠|云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司|董事
花伟云|云南弥勒市磷电化工有限责任公司|董事
花伟云|云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司|董事
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬经董事会批准后提交股东大会审议确定;高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会提议后经董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据《公司章程》、《高级管理人员选择、考评、激励和约束制度》考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|请参阅本节四“董事、监事和高级管理人员的情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为583.21万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
蒋大庆|董事长|离任|换届
蒋建红|董事、副总经理|离任|换届
姜义平|董事、副总经理|离任|换届
刘剑侠|董事|离任|换届
倪宏|董事|离任|换届
刘斌|独立董事|离任|换届
宋超|独立董事|离任|换届
王凌|独立董事|离任|换届
陈劲杉|监事会主席|离任|换届
顾静娟|监事|离任|换届
吴仕英|职工代表监事|离任|换届
江永康|董事长|离任|换届
王国忠|董事、总经理|离任|换届
花伟云|董事、财务总监|离任|换届
李星星|董事长|选举|换届
郑鑫|董事|选举|换届
徐海圣|董事、首席执行官|选举|换届
江国林|董事、总裁|选举|换届
薛健|董事|选举|换届
金亚洪|董事|选举|换届
丁剑|独立董事|选举|换届
詹应斌|独立董事|选举|换届
陈华妹|独立董事|选举|换届
徐硕毅|监事会主席|选举|换届
刘凤洁|监事|选举|换届
杜中元|职工代表监事|选举|换届
汪洋|副总裁、董事会秘书|聘任|换届
杨晓丹|财务总监|聘任|换届
近三年受证券监管机构处罚的情况如下:
1、《关于对江苏澄星磷化工股份有限公司、控股股东江阴澄星实业集团有限公司及其有关责任人予以纪律处分的决定》({2022}5号):对江永康、王国忠、花伟云、韦莉予以公开谴责、并公开认定江永康、王国忠、花伟云10年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;对姜义平、蒋建红、王正海、宋超、刘斌、王凌予以通报批评。
2、《关于对江苏澄星磷化工股份有限公司、控股股东江阴澄星实业集团有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》({2022}65号):对江永康、王国忠、花伟云予以公开谴责;对姜义平、蒋建红、刘斌、宋超、王凌予以通报批评。
3、《关于对江苏澄星磷化工股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函{2022}0064号):对陈劲杉、顾静娟、吴仕英予以监管警示。
4、《行政处罚决定书》({2022}47号)和《市场禁入决定书》({2022}12 号):对江永康、王国忠、花伟云给予警告,并分别处以八十万元罚款;对蒋建红、姜义平、王正海、陈劲杉、吴仕英、顾静娟给予警告,并分别处以五十万元罚款;并对花伟云采取十年证券市场禁入措施。
5、《关于对江苏澄星磷化工股份有限公司、原控股股东江阴澄星实业集团有限公司、原实际控制人李兴及有关责任人予以纪律处分的决定》({2022}159号):对江永康、王国忠、花伟云予以通报批评。
2022年10月31 日,公司召开2022年第二次职工代表大会,经民主选举杜中元先生当选为公司第十一届监事会职工代表监事。2022年11 月7 日,公司召开2022 年第三次临时股东大会,审议通过关于选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的议案,审议通过关于选举第十一届监事会监事的议案,至此公司第十一届董事会、第十一届监事会产生;同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过关于选举李星星先生为公司董事长,审议通过关于聘任徐海圣先生为公司首席执行官、江国林先生为公司总裁、汪洋先生为公司副总裁兼董事会秘书、杨晓丹先生为公司财务负责人、蒋大庆先生为公司董事会顾问兼董事长高级顾问;同日,公司召开第十一届监事会第一次会议,审议通过关于选举徐硕毅先生为公司第十一届监事会主席。
会议届次|召开日期|会议决议
九届三十三次会议|2022年1月6日|《关于拟向法院申请与公司债权人和解的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理与公司债权人和解的全部事宜的议案》、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
九届临时会议|2022年1月27日|《关于公司2021年度业绩预增的议案》。
九届三十四次会议|2022年2月13日|《关于第九届董事会换届选举的议案》、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
十届一次会议|2022年3月2日|《关于选举公司董事长并由董事长兼任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
十届临时会议|2022年3月15日|《2021 年第三季度报告(更正版)》。
十届二次会议|2022年4月15日|《关于<江苏澄星磷化工股份有限公司和解协议草案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理<江苏澄星磷化工股份有限公司和解协议>执行全部事宜的议案》、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
十届三次会议|2022年4月29日|《2021 年度董事会工作报告》、《2021年度总经理工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度拟不进行利润分配的预案》、《2021年度内部控制评价报告》、《关于公司董事和高级管理人员2021年度报酬的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于计提大额资产减值准备的议案》、《关于申请2022年度综合授信额度的议案》、《董事会就会计师事务所对公司2021年度财务报告出具非标审计意见的专项说明》、《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《2022年第一季度报告》、《2021年度审计委员会履职情况报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《关于提请召开2021年年度股东大会的通知》。
十届四次会议|2022年5月5日|《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》。
十届五次会议|2022年8月29日|《2022 年半年度报告全文及其摘要》。
十届六次会议|2022年10月20日|《关于第十届董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
十届七次会议|2022年10月28日|《2022 年第三季度报告》。
十一届一次会议|2022年11月7日|《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司首席执行官的议案》、《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司董事会顾问、董事长高级顾问的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于制订<公司审批权限表>的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李星星|否|1|1|0|0|0|否|1
郑鑫|否|1|1|0|0|0|否|1
徐海圣|否|1|1|0|0|0|否|1
江国林|否|1|1|0|0|0|否|1
薛健|否|1|1|0|0|0|否|1
金亚洪|否|1|1|0|0|0|否|1
丁剑|是|1|1|0|0|0|否|1
詹应斌|是|1|1|0|0|0|否|1
陈华妹|是|1|1|0|0|0|否|1
蒋大庆|否|8|8|0|0|0|否|3
蒋建红|否|11|11|0|0|0|否|4
姜义平|否|11|11|4|0|0|否|3
刘剑侠|否|5|5|0|0|0|否|2
倪宏|否|8|8|0|0|0|否|3
刘斌|是|11|11|1|0|0|否|4
宋超|是|11|11|3|0|0|否|3
王凌|是|11|11|0|0|0|否|4
江永康|否|3|3|3|0|0|否|1
王国忠|否|3|3|3|0|0|否|0
花伟云|否|3|3|3|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|5
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|7
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|离任第九届、第十届董事会审计委员会成员:宋超、蒋建红、刘斌;
|现任第十一届董事会审计委员会成员:陈华妹、丁剑、徐海圣。
提名委员会|离任第九届、第十届董事会提名委员会成员:宋超、王凌、姜义平;现任第十一届董事会提名委员会成员:丁剑、陈华妹、徐海圣。
薪酬与考核委员会|离任第九届董事会薪酬与考核委员会成员:王凌、刘斌、王正海;离任第十届董事会薪酬与考核委员会成员:王凌、王凌、刘剑侠;现任第十一届董事会薪酬与考核委员会成员:詹应斌、丁剑、徐海圣。
战略委员会|离任第九届董事会战略委员会成员:江永康、王国忠、蒋建红、花伟云、刘斌离任第十届董事会战略委员会成员:蒋大庆、江国林、蒋建红、倪宏、刘斌;现任第十一届董事会战略委员会成员:李星星、郑鑫、徐海圣、薛健、丁剑。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月25日|审计委员会审议:《关于公司2021年度业绩预增的议案》。|审议通过|无
2022年2月13日|提名委员会审议:《关于第九届董事会换届选举的议案》。|审议通过|无
2022年3月2日|董事会提名委员会审议:《关于选举公司董事长并由董事长兼任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。|审议通过|无
2022年4月25日|战略委员会审议:《公司董事会战略委员会2021年度工作报告》|审议通过|无
2022年4月25日|审计委员会审议:《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度拟不进行利润分配的预案》、《2021年度内部控制评价报告》《关于公司董事和高级管理人员2021 年度报酬的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于计提大额资产减值准备的议案》、《关于审计报告<关键审计事项>的议案》、《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司2022年第一季度财务会计报表的议案》。|审议通过|无
2022年4月25日|薪酬与考核委员会审议:《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》、《关于公司非独立董事及高级管理人员2021年度报酬的议案》、《关于独立董事2021年度报酬的议案》。|审议通过|无
2022年4月25日|提名委员会审议:《公司董事会提名委员会2021年度工作报告》|审议通过|无
2022年7月13日|审计委员会审议:《关于公司2022年半年度业绩预增的议案》|审议通过|无
2022年8月26日|战略委员会审议:《公司董事会战略委员会2022年半年度工作报告》。|审议通过|无
2022年8月26日|审计委员会审议:《关于公司2022 年半年度财务会计报表的议案》。|审议通过|无
2022年8月26日|薪酬与考核委员会审议:《公司董事会薪酬与考核委员会2022年半年度工作报告》。|审议通过|无
2022年8月26日|提名委员会审议:《公司董事会提名委员会2022年半年度工作报告》。|审议通过|
2022年10月19日|提名委员会审议:《关于第十届董事会换届选举的议案》。|审议通过|无
2022年10月26日|审计委员会审议:《关于公司2022年第三季度财务会计报表的议案》。|审议通过|无
2022年11月7日|提名委员会审议:《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司首席执行官的议案》、《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的|审议通过|无
|议案》、《关于聘任公司董事会顾问、董事长高级顾问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。||
母公司在职员工的数量|430
主要子公司在职员工的数量|1,828
在职员工的数量合计|2,258
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|19
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,472
销售人员|106
技术人员|270
财务人员|68
行政人员|198
后勤|144
合计|2,258
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专及以上|699
高中含中专等|894
高中以下|665
合计|2,258
公司制定了以公平、竞争、激励为原则的薪酬政策,实行岗位绩效工资制,岗位工资根据岗位评估价值、市场工资价位竞争力、个人胜任能力等因素确认,同时依据公司业绩、员工业绩进行考核,作为发放绩效奖励的依据。通过合理的薪酬结构和薪酬水平,使员工与企业利益共享,提高用人的市场化水平和竞争力,以利于吸引人才、留住人才、激励人才。
根据战略发展需要,公司建立有分层分类的培训体系,制定覆盖全员的培训计划,采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训。一是新员工入职培训,目的是提升员工岗位技能水平;二是完善基层培训网络,强化在岗员工日常的业务知识和操作技能培训,目的是提升员工岗位技能水平和业务能力;三是各层级管理人员的培训,目的是提高其领导力、控制力和执行力;四是专业技术人员培训,进一步提升专业技能和研发水平。
劳务外包的工时总数|不适用
劳务外包支付的报酬总额|5,494,153.15
2014年3月20日,公司召开第七届董事会第十二次会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,在公司章程的利润分配政策条款中新增现金分红在利润分配方式中的优先顺序、授予独立董事现金分红方案意见征集权和分红提案权及公司应当采取差异化、多元化方式回报投资者等内容。
2022年4月29日公司第十届董事会第三次会议及2022年5月20日公司2021年年度股东大会审议通过了2021年度拟不进行利润分配的预案,公司2021年度未进行利润分配。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.80
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|53,005,828.88
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|521,428,568.48
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|10.17
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|53,005,828.88
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|10.17
报告期内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律法规以及《公司章程》等规章制度要求,对公司内部控制存在的问题进行了全面的梳理,从内控制度的建设、内控执行及人员管理等方面深入开展自查整改,不断完善公司内控制度,规范内控体系流程,经营管理风险持续下降,治理能力不断提升,促进了内部控制目标的实现。
公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是
公司严格按照《上市公司治理专项自查清单》进行了认真梳理,本着实事求是的原则,开展了自查自纠,进一步规范公司治理。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|7,773.24
序号|公司名称|排污信息||||||||
1|澄星股份|污染物种类|污染因子|排放方式|排放口数量及分布|排放标准|排放浓度3(mg/m)或(mg/L)|许可排放总量(t)|实际排放量(t|有无超标排放
||废气|颗粒物|处理达标后排放|共18个排放口:2个位于磷酸车间楼顶、6个位于磷酸钙盐车间楼顶、10个位于磷酸盐车间楼顶|大气污染物综合排放标准《GB16297-1996》|˂20|3.25|1.20894|无
|||二氧化硫|||《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|˂50|5.46|1.26350|无
|||氮氧化物|||《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|˂150|23.08|2.49387|无
||生活污水| COD|经化粪池处理后排放|1个排放口:位于厂区食堂东南侧|《污水综合排放标准(》GB8978-1996|˂500|5.93|1.2|无
||| SS||||˂400|4.75|0.914|无
|||总氮|||《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)|˂45|0.830|0.143|无
|||总磷||||˂8|0.0949|0.036|无
序号|公司名称|排污信息||||||||
2|宣威磷电|热电联产装置和黄磷生产装置||||||||
||污染物种类|污染因子|排放方式|排放口数量及分布|排放标准|排放浓度3(mg/m)|许可排放总量(t)|实际排放量(t|有无超标排放
||废气|颗粒物|处理达标后排放|共11个排放口:2个位于发电锅炉北面、8个位于黄磷原料烘干机旁、1个位于黄磷装置北侧|火电厂大气污染物排放标准《GB13223-2011》|˂30|104.85|75.97|无
||||||大气污染物综合排放标准《GB16297-1996》|˂120|||
|||二氧化硫|||火电厂大气污染物排放标准《GB13223-2011》|˂200|675.078|187.72|无
||||||大气污染物综合排放标准《GB16297-1996》|˂550|||
|||氮氧化物|||火电厂大气污染物排放标准《GB13223-2011》|˂200|696.69|353.69|无
||||||大气污染物综合排放标准《GB16297-1996》|˂240|||
序号|公司名称|排污信息||||||||
3|弥勒磷电|60吨磷炉尾气锅炉装置||||||||
||污染物种类|污染因子|排放方式|排放口数量及分布|排放标准|排放浓度3(mg/m)|许可排放总量(t)|实际排放量(t|有无超标排放
||废气|颗粒物|处理达标后排放|1个,位于60吨磷炉尾气锅炉厂房南侧|《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014燃气锅炉标准。|˂30|20|1.75|无
|||二氧化硫||||˂100|100|10.01|
|||氮氧化物||||˂400|150|74.94|
||5万吨黄磷生产装置||||||||
||废气|颗粒物|处理达标后排放|5个,1个位于焦炭烘干机厂房东侧、2个位于磷矿烘干机厂房南侧、1个位于磷矿粉成球装置、1个位于烟气综合治理液碱洗涤塔西侧|《大气污染物综合排放标准》 GB9078-1996 二级标准|˂120|74.8|45.38|无
|||二氧化硫||||˂550|58.1|13.82|
|||氮氧化物||||˂240|69.1|17.94|
序号|公司名称|排污信息||||||||
4|广西澄星|污染物种类|污染因子|排放方式|排放口数量及分布|排放标准|排放浓度3(mg/m)|许可排放总量(t)|实际排放量(t|有无超标排放
||废气|硫化氢|处理达标后排放|1个,位于厂区氧化工段西侧|《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)|<10|不属于国家规定实施总量控制的大气环境污染物|0.0074|无
|||五氧化二磷||||/||0.2699|无
序号|公司名称|防治污染设施的建设和运行情况
1|澄星股份|公司各项目污染防治设施均按照环评设计要求进行施工和安装,同步建成投用并建立对应的环保设施运行管理台账记录,2022 年所有监测结果表明各类污染物排放浓度均未超标。2022年环保设施运行费用为746.23万元。
2|宣威磷电|公司环保设施与建设项目同步建成投用,发生故障及时排除,确保环保设施与生产装置同步运行。2022 年全年环保设施运行费用为1307.92 万元,建立有环保设施运行管理台账记录。发电锅炉安装在线监测设备,实现了监测数据的实时上传委托专业的运维单位进行运行维护,确保了监测数据的准确率、上传率。
3|弥勒磷电|公司严格遵守国家相关法律法规要求,加强环境污染治理,强化日常环保管理确保污染物稳定达标排放。各系统生产废水经处理后封闭循环使用,不外排。2022年环保设施运行费用为3918.68万元,其中废水处理设施运行费用为1952.66万元废气处理设施运行费用为1005.99 万元、其他费用为960.03万元。公司建立了环保设施运行管理台账记录。
4|广西澄星|公司各项目污染防治设施均按照环评设计要求进行施工和安装,同步建成投用并建立对应的环保设施运行管理台账记录,2022年所有监测结果表明各类污染物排放浓度均未超标。2022年环保设施运行费用为571.38万元。
序号|公司名称|建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1|澄星股份|公司严格按照国家法律法规执行项目申报和审批制度,项目建设严格执行“三同时”制度,依法取得项目环境影响评价批复和项目竣工环评验收批复,并按照《排污许可证申请与核发技术规范无机化学工业》办理了《排污许可证》(编号913200002502383371001V)。根据《城镇排水与污水处理条例》以及《城镇污水排入管网许可管理办法》的规定,2020 年10月取得《排水许可证》(许可证编号:苏澄街排字第20200033号)。
2|宣威磷电|公司3×50MW煤矸石与黄磷尾气综合利用热电联产装置完成了环保“三同”时手续,2017年按照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》办理了《排污许可证》(许可证编号9153038175358571X9001P)。8×1万吨/年黄磷生产装置完成了环保“三同”时手续,2017 年办理了云南省统一的《云南省排放污染许可证》(许可证编号530381217Y)。2020年6月,根据生态环境部门的要求,在“全国排污许可证管理信息平台进行两证合一的变更申报办理工作,取得了新的《排污许可证》(许可证编号9153038175358571X9001P)
3|弥勒|公司均严格按照国家法律法规执行项目申报、审批制度,项目均有立项文件
|磷电|和环境影响评价报告,并依法取得了项目环境影响评价批复。项目建设严格执行环保“三同时”制度,环保设施投入有保证,项目完成后均按环评批复要求完成了项目环保验收。并按照《排污许可证申请与核发技术规范无机化学工业》办理了《排污许可证》(许可证编号915325262180375940001V)。根据《根据排污许可证管理条例》相关规定,公司于2022 年11月20日进行了排污许可证延期换证手续,许可证有效期为2022年11月20日至2027年11月19日。
4|广西澄星|公司严格按照国家法律法规执行项目申报和审批制度,项目建设严格执行“三同时”制度,依法取得项目环境影响评价批复和项目竣工环评验收批复。公司按照《排污许可证申请与核发技术规范无机化学工业》要求,办理了《排污许可证延期换证,并于2022年9月28日取得新证(编号91450700056010910J001U)。
序号|公司名称|突发环境事件应急预案
1|澄星股份|2021年11月结合公司实际情况重新编制了《环境风险评估报告》、《突发环境应急预案》,并在环保部门进行了备案。公司成立有应急指挥机构和应急队伍,以及储备有应急救援所需物资,确保在事故发生后能迅速有效控制处理,减少事故灾害损失。公司于2022年4月19日,进行了“黄磷泄漏处置”突发环境事件综合应急救援演练, 演练达到了应急响应预期效果。
2|宣威磷电|公司按照突发环境应急预案编制导则,结合公司实际情况,2022年修订了《突发环境事件风险评估报告》、《突发环境事件应急资源调查报告》、《突发环境事件综合应急预案》、《突发水环境事件专项应急预案》、《突发危险废物环境事件专项应急预案》、《中转渣场突发环境事件专项应急预案》,并在环保部门进行了备案。公司成立有应急指挥机构和应急队伍,以及储备有应急救援所需物资,确保在事故发生后能迅速有效控制处理,减少事故灾害损失。
3|弥勒磷电|公司按照突发环境应急预案编制规则,结合公司实际情况,编制了《环境风险评估报告》、《应急资源调查报告》、《突发环境应急预案》,并在环保部门进行了备案。公司成立有应急指挥机构和应急队伍,以及储备有应急救援所需物资,确保在事故发生后能迅速有效控制处理,减少事故灾害损失。公司按照年度演练计划分层级进行多次应急演练,主管部门现场观摩指导,全面提升了应对突发环境事件的能力。
4|广西澄星|2020年11月1日根据《企业突发环境污染事件应急预案编制指南》重新修订《广西钦州澄星化工科技有限公司突发环境事件应急预案》,并于2020年11月11日报钦州市生态环境局完成备案,备案编号:450702-2020-063-M。公司成立有应急指挥机构和应急队伍,以及储备有应急救援所需物资,确保在事故发生后能迅速有效控制处理,减少事故灾害损失。公司于2022年4月14 日组织了砷渣泄漏突发环境事件应急演练;于2022年6月22日进行了黄磷泄漏突发环境事件应急演练;于2022年11月30日组织了硫化氢泄漏突发环境事件应急演练,演练检验了应急预案的科学性和可操作性,检验了公司应急救援处置能力,达到了预期效果。
序号|公司名称|环境自行监测方案
1|澄星|公司根据按照《排污单位自行检测技术指南总则》HJ 819-2017,编制了2022
|股份|年度重点排污单位自行监测方案,并进行了申报审核备案,定期开展环境监测。公司与江苏源远检测科技有限公司签订协议,委托其对废气、废水、噪声进行监测,监测结果显示2022 年公司的污染物排放浓度符合国家相关环保法规及标准的要求,自行监测方案及检测结果均按环保管理要求在网上平台进行公开,接受公众的监督。
2|宣威磷电|公司根据按照《排污单位自行检测技术指南总则》HJ 819-2017、《排污单位自行检测技术指南火力发电及锅炉》HJ 820-2017、《排污单位自行监测技术指南-无机化学工业》HJ1138-2020要求,编制了2022年度重点排污单位自行监测方案并进行了申报审核备案,进一步强化了自行监测工作,同时委托第三方监测机构严格按照备案的自行监测方案开展监测工作并进行网上公示。
3|弥勒磷电|公司按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017)要求,编制了自行监测方案
4|广西澄星|公司按照《排污单位自行检测技术指南总则》(HJ 819-2017),编制了2022年度重点排污单位自行监测方案,并进行了申报审核备案,定期开展环境监测。公司与广西南环检测科技有限公司签订协议,委托其对废气、废水、噪声进行监测,监测结果显示2022 年度公司的污染物排放浓度符合国家相关环保法规及标准的要求,自行监测方案及检测结果均按环保管理要求在网上平台进行公示,接受公众的监督。
序号|公司名称|其他应该公开的环境信息
1|澄星股份|2022 年对现有磷酸车间烟气处理系统进行提升改造,投入700 万,配套新建一套烟气净化装置,烟气处理能力为90000m3/h,小液滴捕集率达80%以上,粉尘颗粒物捕集率达95%以上,整体净化效率达95%,可有效脱除颗粒物,达到江苏省大气综合排放标(DB32/4041-2021)。
2|弥勒磷电|云南弥勒市磷电化工有限责任公司于2022 年9 月30 日通过了 BG/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证。
3|广西澄星|根据国家有关法律法规,按照《清洁生产审核办法》(国家发展改革委、环保部令第38 号)、《关于印发(清洁生产审核评估与验收指南)的通知》(环办科技(2018)5 号)相关要求,公司于2022 年9 月5 日通过了清洁生产审核评估,于2023 年2 月16 日收到了钦州市生态环境局关于我司通过清洁生产审核验收的函。公司通过了环境管理体系复审认证,于2022 年1 月6 日取得新证。
序号|公司名称|有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
1|澄星股份|公司高度重视环境保护,积极贯彻落实习近平新时代生态文明思想,坚持环境就是最大的效益,持续开展清洁生产,减少“三废”的产生,废物排放均符合相应国家或地方标准,并且加强环保规范化管理,公司的环保管理水平得到有效提升。特别是通过空压机和部分机泵电机等设备改造,每年大大节约了生产用电节能降耗和降低噪音达到明显成效。
2|宣威磷电|公司高度重视环境保护,积极贯彻落实习近平新时代生态文明思想,坚持环境就是最大的效益,持续开展清洁生产,减少“三废”的产生,废物排放均符合相应国家或地方标准,并且通过优化生产工艺,加大环保投入,完善环保设施,加强环保基础管理,公司的环保治理水平得到有效提升,污染物的排放量及排放浓度都大幅低于标准或许可量。特别是通过黄磷尾气发电、黄磷渣制砖、黄磷渣制粉生产设施,加大了对废气、废渣的综合利用,得到了各级主管部门的一致好评。
3|弥勒磷电|公司高度重视环境保护,积极贯彻落实习近平新时代生态文明思想,坚持环境就是最大的效益,持续开展清洁生产,减少“三废”的产生,废物排放均符合相应国家或地方标准,并且通过优化生产工艺,加大环保投入,完善环保设施,加强环保基础管理,公司的环保治理水平得到有效提升,污染物的排放量及排放浓度都大幅低于标准或许可量。特别是通过利用黄磷尾气发电、磷矿粉成球综合利用装置等环境综合治理提升改造后,加大了对废气、废渣的综合利用,得到了各级主管部门的一致好评。
4|广西澄星|公司高度重视环境保护,积极贯彻落实习近平新时代生态文明思想,坚持环境就是最大的效益,持续开展清洁生产,减少“三废”的产生,废物排放均符合相应国家或地方标准,并且加强环保规范化管理,公司的环保管理水平得到有效提升。特别是通过空压机和部分机泵电机等设备改造,每年大大节约了生产用电节能降耗和降低噪音达到明显成效。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|12,991
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术
序号|公司名称|减少其碳排放所采取的措施及效果
1|澄星股份|按照党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的决策部署,坚持节能优先的能源发展战略。公司充分吸收利用热法磷酸生产过程中燃烧水合塔黄磷燃烧产生的热能,产生蒸汽进行自用发电和外售,不仅极大程度上实现节能降耗,同时也是通过取代燃煤锅炉产汽的方式很大程度上减少了碳排放。
2|宣威磷电|按照党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的决策部署,坚持节能优先的能源发展战略,结合公司实际,一是成立了专门的减碳工作小组。二是在源头减排方面,优选低碳排放材料、提高物质利用效率、选择能效比高的燃料、使用生产附属燃料,对变电站及电网改造升级提高电压质量,提升利用效率;在过程减排方面,用好技术革新,实行智能化、自动化、集约化管理,减少用量,降低能耗;提高终端用能效率,提高减量化、再利用、再循环利用比例,最大限度回收利用黄磷尾气和锅炉发电余热。三是做好全生命周期减排,关注碳交易、碳金融等市场机制和政策并积极参与。“十四五”期间,公司将严格按照国家和省市产业政策规划项目,重点向新能源、新材料等方向发展,认真执行《碳达峰行动方案》,适时开展碳达峰路径和措施,并结合公司生产和碳排放实际研究二氧化碳回收利用技术,助力实现“双碳”目标,进一步实现高质量发展,促进生态文明建
||设。
3|弥勒磷电|按照党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的决策部署,坚持节能优先的能源发展战略,结合公司实际,一是成立了专门的减碳工作小组。二是在源头减排方面,优选低碳排放材料、提高物质利用效率、选择能效比高的燃料、使用生产附属燃料,对变电站及电网改造升级提高电压质量,提升利用效率;在过程减排方面,用好技术革新,实行智能化、自动化、集约化管理,减少用量,降低能耗;提高终端用能效率,提高减量化、再利用、再循环利用比例,黄磷尾气全回收和磷炉尾气锅炉发电。三是做好全生命周期减排,关注碳交易、碳金融等市场机制和政策并积极参与。“十四五”期间,公司将严格按照国家和省市产业政策规划项目,重点向新能源、新材料等方向发展,认真执行《碳达峰行动方案》,适时开展碳达峰路径和措施,并结合公司生产和碳排放实际研究二氧化碳回收利用技术,助力实现“双碳”目标,进一步实现高质量发展,促进生态文明建设。
4|广西澄星|按照党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的决策部署,坚持节能优先的能源发展战略。钦州澄星公司采用热法磷酸生产工艺,充分利用吸收燃烧塔黄磷燃烧产生的热能产生副产蒸汽,然后通过汽轮机蒸汽发电转化为电能,不仅极大程度上实现节能降耗,同时也是通过取代燃煤发电的方式很大程度上减少了碳排放。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|103.5|
其中:资金(万元)|100|宣威磷电捐赠至当地光彩事业
物资折款(万元|3.5|宣威磷电向羊场镇捐赠物资
惠及人数(人)||
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|10|
其中:资金(万元)|10|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)||用于宣威磷电定点帮扶单位-羊场镇大田坝村委会“新农村建设规划”
2022年,公司积极履行社会责任,公司全资子公司宣威磷电捐赠光彩事业单位100万元,并向羊场镇捐赠物资3.5 万元。报告期内,根据国家相关要求和部署,公司持续加大对云南省宣威市的支持帮扶力度,宣威磷电继续对大田坝村开展新农村建设规划,进一步提升区域内人民生活质量。一是完善基础设施,打造宜居乡村。宣威磷电捐资10万元,配合村委会完成新农村建设规划;二是提倡人人平等,吸纳残疾人员就业,控股子公司弥勒磷电一直以来践行人人平等用人准则,长期提供工作岗位给残疾人员,目前仍有近30名残疾员工分布在各个工作岗位,为社会解决残疾人员就业作出了表率。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|公司控股股东无锡星盛州、公司关联方浙江保合及公司实际控制人李星星|1、保证上市公司的资产独立保证本企业/本人(包括除上市公司及其控股子公司以外的本企业/本人控制的其他企业下同)的资产与上市公司的资产将严格分开,确保上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产;本企业/本人将严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定,保证本企业/本人不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源,保证不以上市公司的资产为本企业/本人的债务违规提供担保。2、保证上市公司的人员独立本企业/本人保证,上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本企业/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,不在本企业/本人控制的其他企业领薪;上市公司的财务人员不在本企业/本人控制的其他企业兼职及/或领薪。
本企业/本人将确保上市公司的劳动、人事及工资管理与本企业/本人之间完全独立;本企业/本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。3、保证上市公司的财务独立本企业/本人保证,上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立;上市公司独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户,不存在与本企业/本人共用银行账户的情形;本企业/本人不会干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司的机构独立本企业/本人保证上市公司具有健全、独立和完整的法人治理结构和内部经营管理机构,并独立行使决策和经营管理职权。本企业/本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开,不存在机构混同的情形。5、保证上市公司的业务独立本企业/本人保证,上市公司的业务独立于本企业/本人,并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有独立面向市场自主经营的能力;本企业/本人除依法行使股东权利外,不会对上市公司的正常经营活动进行干预。|长期有效|否|是
|解决同业|公司控股股东无锡星盛州、公司|1、本企业及本企业/本人控制的其他企业与上市公司主营业务之间不存在实质性同业竞争。2、本企业及本企业/本人控制的其他企业将不新增任何与上市公司目前或未来主营业务构成或可能构成竞争的|长期有效|否|是
|竞争|关联方浙江保合及公司实际控制人李星星|业务。如本企业或本企业/本人控制的其他企业未来新增可能与上市公司主营业务发生同业竞争的业务,本企业/本人将放弃或将尽最大努力促使本企业/本人控制的下属企业放弃该等与上市公司主营业务发生同业竞争的业务,或将本企业/本人控制的下属企业或该等企业、本企业的竞争性资产/业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入上市公司或对外转让。|||
|解决关联交易|公司控股股东无锡星盛州、公司关联方浙江保合及公司实际控制人李星星|权益变动完成后,本企业/本人(包括除上市公司及其控股子公司以外的本企业/本人控制的其他企业)将采取合法及有效措施,规范与上市公司之间的关联交易,自觉维护上市公司及全体股东的利益,不利用关联交易谋取不正当利益。在不与法律、法规相抵触的前提下,若发生或存在有合理理由或不可避免的关联交易,本企业/本人将与上市公司依法签订交易协议,按照市场化和公平、公允的原则进行交易,不利用关联交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为,并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程的规定,依法履行关联交易决策程序和信息披露义务。|长期有效|否|是
|其他|公司控股股东无锡星盛州、公司关联方浙江保合及公司实际控制人李星星|《江苏澄星磷化工股份有限公司详式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。|长期有效|否|是
其他承诺|其他|公司控股股东无锡星盛州和第二大股东华西集团|华西集团和无锡星盛州不存在合伙合作、联营等相关经济利益关系及一致行动人关系(包括但不限于华西集团和无锡星盛州的相关方、实际控制人等);如后续根据有关规定存在上述情况,华西集团及无锡星盛州将遵守相关规定并及时履行信息披露义务。|长期有效|否|是
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额
江阴澄星实业集团有限公司及相关方|其他关联方|2020年|拆借款|163,877.61|1,005.17|164,882.78|0|0
江阴澄星实业集团有限公司及相关方|其他关联方|2020年|拆借款|59,998.82|737.56|60,736.38|0|0
江阴澄星实业集团有限公司及相关方|其他关联方|2021年|存货变现款占用|22,931.13||22,931.13|0|0
合计|/|/|/|246,807.56|1,742.73|248,550.29|0|0
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例||||0||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)||||详见苏亚金诚出具的《江苏澄星磷化工股份有限公司2022年关联方非经营性资金占用和往来情况专项说明》(苏亚专审[2023]50号)||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|190(含子公司)
境内会计师事务所审计年限|4年
境内会计师事务所注册会计师姓名|徐长俄、陈星宝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)|35
事项概述及类型|查询索引
中国农业银行股份有限公司宣威市支行与宣威磷电、澄星股份金融借款合同纠纷一案,一审判决已出,进入执行阶段。其中:澄星股份已和解;宣威磷电提出执行异议被驳回。|www.sse.com.cn
华夏银行股份有限公司江阴支行与澄星股份金融借款合同纠纷一案,已和解|www.sse.com.cn
中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司与澄星股份金融借款合同纠纷一案尚处于二审审理阶段。|www.sse.com.cn
渤海银行股份有限公司无锡分行与澄星股份金融借款合同纠纷一案,已和解|www.sse.com.cn
恒丰银行股份有限公司无锡分行与澄星股份金融借款合同纠纷一案,已和解|www.sse.com.cn
徽商银行股份有限公司南京分行与澄星股份、江阴日化金融借款合同纠纷一案,已和解。|www.sse.com.cn
曲靖市商业银行股份有限公司宣威支行与宣威磷电、澄星股份金融借款合同纠纷一案二审已判决,进入执行阶段。其中:澄星股份已和解;宣威磷电提出执行异议被驳回,法院裁定终结执行程序。|www.sse.com.cn
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行与宣威磷电、澄星股份金融借款合同纠纷一案,与澄星股份已和解。|www.sse.com.cn
中国建设银行股份有限公司江阴支行与澄星股份金融借款合同纠纷一案,已和解。|www.sse.com.cn
1、截止目前,公司因合同纠纷被其他公司诉讼起诉的中小案件中,公司已基本履行完毕或者已按和解协议执行,该中小案件不会对公司造成较大影响。
2、中国华融资产股份有限公司江苏省分公司因普通破产债权确认事宜与公司产生纠纷,后无锡中院裁定华融资产享有对公司普通债权及劣后债权并驳回了华融资产的其他请求。
2022年9月14日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2022]47号)和《市场禁入决定书》([2022]12号),中国证监会对公司及相关责任人员予以处罚,公司董事会及管理层对上述处罚决定书所涉及的问题高度重视并进行了积极的整改,现已整改完毕。
报告期内对子公司担保发生额合计||||||666,509,760.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||332,827,231.99||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||332,827,231.99||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||13.16||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|35,893
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|33,327
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
无锡星盛州科技合伙企业(有限合伙)|170,826,693|170,826,693|25.78|0|无|0|境内非国有法人
江苏华西产业集团有限公司|106,107,921|106,107,921|16.01|0|无|0|国有法人
任元林||7,000,000|1.06|0|未知||未知
王为||4,407,600|0.67|0|未知||未知
孙剑平||3,000,000|0.45|0|未知||未知
姜鸣||2,975,000|0.45|0|未知||未知
高玉华||2,800,000|0.42|0|未知||未知
陈欣||2,126,600|0.32|0|未知||未知
袁桢骁||2,060,800|0.31|0|未知||未知
郑若平||1,892,800|0.29|0|未知||未知
前十名无限售条件股东持股情况|||||||