TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
在建工程|0.00|0.00|673,267.32|0.05|-100|(6)
开发支出|49,262,808.12|3.02|29,406,629.91|2.24|67.52|(7)
长期待摊费用|1,277,039.20|0.08|2,644,822.00|0.20|-51.72|(8)
递延所得税资产|17,799,293.37|1.09|11,662,387.92|0.89|52.62|(9)
其他非流动资产|6,489,742.82|0.40|1,700,176.37|0.13|281.71|(10)
短期借款|154,248,055.57|9.46|70,080,833.34|5.34|120.1|(11)
应付职工薪酬|15,535,206.05|0.95|30,039,186.79|2.29|-48.28|(12)
一年内到期的非流动负债|2,977,875.02|0.18|1,976,278.49|0.15|50.68|(13)
租赁负债|5,955,612.50|0.37|8,572,798.01|0.65|-30.53|(14)
递延收益|659,540.94|0.04|1,035,718.02|0.01|-36.32|(15)
递延所得税负债|80,698.96|0.00|189,856.74|0.01|-57.49|(16)
其他非流动负债|976,471.07|0.06|744,436.82|0.06|31.17|(17)
股本|235,841,478.00|14.47|165,463,488.00|12.61|42.53|(18)
其他综合收益|-2,875,500.00|-0.18|93,600.82|0.01|-3,172.09|(19)
少数股东权益|3,649,306.35|0.22|1,720,751.91|0.13|112.08|(20)
(1)货币资金:主要系报告期末理财资金赎回及公司非公开发行股票发行成功所致
(2)交易性金融资产:主要系报告期末理财资金赎回所致
(3)其他流动资产:主要系报告期内无预交其他税金所致
(4)长期股权投资:主要系报告期内对苏州甄颜健康科技有限公司控制力降低,将该笔投资转入“其他权益工具投资”科目核算所致。
(5)其他权益工具投资:主要系报告期内对苏州甄颜健康科技有限公司的控制力降低,将该笔投资转入“其他权益工具投资”所致。
(6)在建工程:主要系报告期末在建工程转为固定资产所致。
(7)开发支出:主要系报告期内非公开发行股票的募投项目的研发费用资本化所致。
(8)长期待摊费用:主要系报告期内未新增长期待摊费用,而长期待摊费用平均按年摊销所致。
(9)递延所得税资产:主要系报告期内坏账准备及减值准备产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
(10)其他非流动资产:主要系报告期内对参股公司新增投资但暂未完成工商变更所致。
(11)短期借款:主要系报告期内银行借款有所增加所致。
(12)应付职工薪酬:主要系根据薪酬考核结果计提的年终奖较上期有所减少所致。
(13)一年内到期的非流动负债:主要系一年内到期应付的租赁付款额增加所致。
(14)租赁负债:主要系报告期内房屋及建筑租赁费减少所致。
(15)递延收益:主要系报告期内与资产相关的政府补助本期计入损益所致。
(16)递延所得税负债:主要系报告期末理财资金赎回使得计入当期损益的公允价值变动而所产生的应纳税暂时性差异减少所致。
(17)其他非流动负债:主要系报告期内合同负债所产生的税金增加所致。
(18)股本:主要系报告期内非公开发行股票及资本公积转增股本所致。
(19)其他综合收益:主要系报告期苏州爱医斯坦智能科技有限公司投资退出使得其他权益工具投资公允价值变动所致。
(20)少数股东权益:主要系报告期内控股子公司利润增加所致。
项目|期末数|期初数
其他货币资金|1,384,876.33|1,414,930.06
其中:保函保证金|1,384,876.33|1,414,930.06
合计|1,384,876.33|1,414,930.06
行业经营性信息分析详见本报告第三节中“报告期内公司所处行业情况,报告期内主要经营情况”部分。
截止2022年12月31日长期股权投资账面价值1,609.22万元,较年初减少了1,118.65万元,主要系报告期内苏州甄颜健康科技有限公司不再派驻董事使得对其控制力降低,将该笔投资转入“其他权益工具投资”科目核算所致。
截止2022年12月31日,其他权益工具投资账面价值2,487.45万元,较年初增1,207.53万元,报告期内对苏州甄颜健康科技有限公司的控制力降低,将该笔投资转入“其他权益工具投资”所致。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司|依托原创性的大数据和人工智能技术,结合健康医疗行业的应用场景,加快推动产品研|否|增资|18,071.62|100%|是|无|以公司自有的土地、房产增资|无|无|办理过程中||0|否|2022年12月16日|公告编号:2022-106
|发,积极布局产业转化。|||||||||||||||
注:详见公司于2022年12月16日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告》(公告编号:2022-106)。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|321,141,539.36|68,286.15|0|0|1,122,000,000.00|1,355,141,539.36|0|88,068,286.15
其他权益工具|12,799,200.00|-2,924,700.00|-2,431,491.76|0|20,000,000.00|5,000,000.00|0|24,874,500.00
合计|333,940,739.36|-2,856,413.85|-2,431,491.76|0|1,142,000,000.00|1,360,141,539.36|0|112,942,786.15
公司名称|主要业务|注册资本(万元)|持股比例|期末总资产(元)|期末净资产(元)|营业收入(元)|净利润(元)
海口玛丽医院有限公司|系公司从事辅助生殖业务的医疗服务机构|3,700|100%|76,161,051.08|58,905,797.99|48,693,705.50|14,975,528.91
上海麦迪斯顿医疗科技有限公司|系公司华东地区的客户维护中心(成本中心)|100|100%|3,053,785.55|-34,003,177.15|8,864,238.33|-959,497.28
中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司|系公司医疗信息化人工智能研发中心|1,000|100%|17,867,659.97|-36,751,135.32|1,399,168.92|-11,898,425.15
麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司|系公司华北地区的客户开发及维护中心|1,100|100%|56,365,237.98|17,725,828.30|11,134,611.13|2,378,741.75
重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司|系公司西南地区的客户开发及维护中心|500|70%|2,160,752.58|-4,608,603.14|2,440,599.70|-1,355,980.61
吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司|系公司东北地区的客户开发及维护中心|500|70%|32,180,605.66|20,272,957.63|22,484,497.59|7,784,495.38
苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司|医疗服务管理|5,000|100%|47,881,879.79|47,725,661.41|0|-1,944,388.84
注:上市公司主要的签订订单及确认收入的主体为上市公司的母公司:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司。以上子公司的销售收入并非代表公司在该地区的所有的经营成果。
近年来,我国医疗信息化市场需求快速增长,行业利润水平较高,从业企业数量较多。整体来看,大部分业内企业规模较小,市场竞争较为充分,市场集中度较低。随着医联体、信息互联互通等政策驱动医疗信息化建设由点到面推进,将对产品体系和项目实施交付能力提出更高的要求,中小型企业由于交付能力弱和产品结构单一,将逐渐被市场淘汰,行业资源将向大型企业倾斜。从而市场集中度也有所提高,行业竞争将从价格、资源导向转变为技术、应用导向。与此同时,内外因素的驱动使得医疗信息化行业将迈入新成长期,行业竞争格局优化,领军企业受益。“十四五”期间,国家将全面推进健康中国建设,同时规划也提到2035 年“建成健康中国”的远景目标。2022年,全国累计实现软件业务收入108,126 亿元,同比增长11.2%。(数据来源:工信部《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》)。
根据IDC《中国医疗行业IT 市场预测,2021-2025》预测,我国医院、医共体和基层医疗等提供医疗服务领域的IT 支出(不包括医保和医药)在2020 年达到463.3 亿元人民币,比上一年增长14.6%,预计到2025 年将会达到845.7亿元人民币,其2020-2025年的年复合增长率为12.8%。
未来,随着分级诊疗作为医改任务重点推进,区域医疗协同信息化平台将成为重点发展方向之一,市场前景十分广阔。根据艾瑞咨询出具的《2022 年中国医疗信息化行业研究报告》,2021 年中国医疗信息化核心软件市场规模为323 亿元,2021-2024 年复合增长率为19.2%,预计2024年市场规模达547亿元。在区域医疗信息化领域,区域医疗信息化服务于医院、公共卫生机构、患者、医疗支付方及医疗器械供给方等多主体,以实现公共卫生数据共享,医疗服务系统打通为核心,发展前景良好,预计2025年市场空间有望达到1,245亿元。
数字科技将成为推动中国医疗和数字化转型升级的新兴力量。新一代信息技术如大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、区块链、虚拟现实等技术的迅速发展,在未来将越来越深地渗透到医疗服务的各个领域。以往医疗信息化解决方案更多的是帮助医疗机构更好、更高效的管理业务流程,而新一代信息技术带给医疗行业的提升前景巨大。医院越来越重视智慧医疗产业的投入,推动相关智慧医疗政策的落地与改革。智慧医疗在互联网医疗、远程医疗、移动医疗等医疗新模式的带动下,处于快速发展阶段,进一步提升全民全社会的医疗服务和健康卫生服务的品质。
辅助生殖市场空间大。由于环境污染、生活与工作压力大以及其他不健康生活方式等的影响,不孕率逐年增长。随着二胎的放开和不孕率的持续上升,根据国家卫生部门数据显示,中国育龄夫妇的不孕不育率从20 年前的2.5%-3%攀升到近年12%-15%左右,目前患者人数超过5000 万。治疗不孕不育的主要方法有药物治疗、手术治疗和生殖医学治疗(IVF),其中生殖医学相比另外两种治疗方法有更高的妊娠率。生殖医学技术的主要范畴包括人工授精和体外受精-胚胎移植的衍生技术(试管婴儿)两大类,生殖医学技术已经成为治疗不孕不育的主流技术。现阶段我国辅助生殖技术的渗透率仅为7%,远低于美国的30%,技术单周期价格3-5 万元,对比美国均有3倍左右差距。随着不孕率继续上行、手术支付水平提升及国家实施一对夫妻可以生育三个子女的政策等因素驱动,行业明显具备量价齐升空间,长期市场空间在千亿规模以上。
随着国内出生率持续下降,人口老龄化问题凸显,缓解出生人口下降压力,优化人口结构成为被重视的问题,党的二十大报告提出要优化人口发展战略,建立生育支持政策体系。2022 年10 月国家卫健委召开人口工作座谈会,会上指出要加快建立生育支持政策体系。辅助生殖是生育保障的重要技术手段,对促进人口长期均衡发展意义重大。在人口结构变化、不孕患者增加、
辅助生殖技术渗透率提升的背景下,政策支持体系日益完善,有望进一步提升辅助生殖行业发展。
(三)光伏行业
2020年9月,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上正式宣布:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”在碳达峰、碳中和的目标下,可再生能源替代传统能源已成为
大势所趋,光伏产业受到世界各国政策的大力扶持,我国光伏装机增速明显,据国家能源局统计,2022年我国光伏新增装机容量达到87.41GW,同比增加59.27%。随着能源转型的进程逐步加快,在市场需求和各项产业政策的推动下,光伏行业正处于重要的战略机遇期。随着光伏进入平价上网时代,成本优势明显,光伏发电也成为全球越来越多国家和地区的重要选择。
作为光伏产业链的核心技术环节,光伏电池决定着光电转换效率,影响着下游度电成本。在在2022 年光伏下游电池需求旺盛的背景下,随着2023 年硅料硅片价格将逐步回归理性,议价话语权也开始过渡到下游电池与组件环节,电池单瓦盈利预计将逐季提升。
技术层面上,当前光伏电池主要采用PERC 技术,但PERC 电池的转换效率逼近理论极限
24.5%,且未来降本空间有限。而随着太阳能电池技术迭代的速度不断加快,除PERC 外,TOPCON、 HJT 以及IBC 等电池技术百花齐放,光伏电池技术正在迎来变革。N 型电池转换效率的理论极限
在28%以上,较PERC 电池有较大提升,光伏电池企业正不断开展对新一代N 型电池的研发探索。 TOPCON电池技术与PERC 电池在工艺上有较高的兼容性,更容易实现规模化,TOPCon 电池的量产率也走在市场前列,据PV Infolink预测,预计2023 年TOPCon 电池市场占比将达到20%以上。
公司将以医疗信息化与辅助生殖医疗服务等现有业务为基础,结合市场需求和自身优势,持续推动医疗信息化业务向平台化、区域化、智能化方向发展,加强辅助生殖医疗服务业务持续拓展和规模化,打造新型数智化医疗生态体系。
同时,公司的实际控制人变更为四川省绵阳市安州区国资委后,将依托四川省内国有资本运营平台和光伏资源等优势,以高效太阳能电池智能制造项目为切入点,布局绿色低碳产业。从专注“生命健康”到“生态健康”,促进公司战略升级,打造公司新的利润增长点,从而提高公司综合竞争力,更好的回报投资者。
2022 年,国内外经济环境不断发生变化,在错综复杂的宏观环境下,公司集中力量在业务开拓、产品提升、技术研发等方面持续投入,确保各项工作稳定、有序推进,为公司2023 年发展提供基础。2023 年,公司的经营重心将围绕“医疗数智化+光伏产业”的经营模式,通过技术研发、资源整合,优化管理,人才引入等方式,为促进公司转型升级带来新的发展机遇,强化核心竞争力,实现公司高质量发展。
(一)医疗信息化及医疗服务业务
(1)技术研发方面:继续加强技术创新和新技术应用。
紧跟国家医疗系统一体化建设,结合5G 技术,在医疗救治和公共卫生协同中实现急危重症病情预警、区域协同救治体系及五大中心区域项目建设。积极推进与迈瑞医疗、华为等第三方合
作,建设急危重症智慧医疗平台整体解决方案,推进新建医院智慧急危重症整体信息化项目落地。整合公司在设备集成、数据集成、数据治理、临床应用的优势,基于大数据中心平台积极与各大医疗机构在急诊医学、麻醉医学、重症医学、心血管医学领域开展人工智能科研合作及大数据智能应用。
(2)项目管理方面:加强项目管理体系建设,建设完善成本体系、人才梯队体系、风险体系、知识库体系;进一步优化完善项目管理流程,结合流程、制度进行规范化管理;建立项目监控及评估机制,提高项目履约质量,降低履约风险;结合案例建立项目管理风险库,完善管理制度,继续加快项目履约效率及质量。
(3)销售服务方面:优化销售流程,提高销售服务质量,优化客户体验,提高客户满意度;加强客户沟通,拓展客户沟通渠道,建立维护良好的客户关系;加强销售培训及销售支持,完善客服团队建设,提高响应速度及解决能力,提高客户忠诚度。以服务为纽带,不断为客户创造价值。
(4)人才建设方面:建立健全人才培训体系,提高员工专业技能水平,完善公司人才梯队建设;完善绩效考核及激励机制,提高团队稳定性,激发团队积极性和创造性;创造良好的人才文化及公司文化,推动团队创新及改进。
(二)光伏业务
(1)电池制造业方面:根据与绵阳市安州区政府签订的《项目投资协议》,公司将于四川绵阳安州高新技术产业园建设年产9GW高效单晶电池工厂。2023年公司将持续推进项目建设,加快设备进场调试进程,缩短产能爬坡时间,力争四季度产线达到满产。同时根据9GW 项目实施情况,以及政府征地、配套建设、资金安排及技术发展情况,规划筹备二期电池项目。
(2)智慧能源方面:公司将结合医疗信息化多年的行业背景与资源积累,在现有的2100余家医疗机构客户的基础上,充分发挥原有业务与光伏业务的协同效应,发展具有麦迪特色的医院智慧能源管理系统,探索全新商业模式,推动医院智慧能源项目落地。
(3)产业布局方面:公司将积极开展产业链布局工作。计划与公司上游硅片厂商开展投资入股等战略合作,如合作建设拉晶及硅片项目落地绵阳安州高新技术产业园,达成产业链协同,维护供应链安全;积极参与光伏发电项目开发,策应电池片销售;与组件厂商开展合作,以多种
方式达成商业协同,打通销售渠道;按照市场驱动型战略筹划储能布局,以“合资建设”为基础,整合行业优质储能公司资源,设立合资公司,选聘储能行业技术、生产、市场人员,导入成熟技术和产品、新建生产线、开展市场销售。为最终构建“发、储、配、送、用”产业链生态布局奠定基础。
上述计划受未来经营环境及其他因素影响存在一定的不确定性,并不构成对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险。
1、应收账款金额较大的风险
2020 年末至2022 年末,公司应收账款账面净额分别为24,985.34 万元、25,038.37 万元和22,698.02 万元。公司应收账款金额较大主要系公司业务增长和医院客户受其预算和付款流程管理体制影响,付款周期较长所致。
公司应收账款的最终客户主要为国内的公立医院,信用状况良好,发生坏账的可能性较小。随着公司经营规模的不断扩大,质保金会相应不断增加,应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分,如果公司主要客户的财务状况发生恶化或公司收款措施不力,导致应收账款不能及时收回,公司面临坏账准备增加以及发生坏账的风险,从而对公司经营业绩和资产质量以及财务状况产生较大不利影响,公司面临一定的坏账风险。
2、业务经营季节性波动的风险
公司客户以国内的公立医院等机构为主,这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度,通常在每年上半年制定投资计划,合同签订主要集中在下半年。项目完成后的验收和付款也主要在下半年,尤其是第四季度更为集中。相应地,公司的项目验收和付款也多集中在下半年,而公司的人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生,造成公司营业收入、净利润、经营性现金流量等指标呈现不均衡的季节性分布。
受营业收入季节性分布的影响,公司净利润在每年前2 个季度会较低,甚至出现亏损。以公司单季度或者半年度业绩对公司全年业绩作出预计存在一定的风险。
3、技术和产品开发风险
新产品的开发和现有产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础。由于软件产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点,用户对软件及相关产品的功能要求不断提高,公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。新技术的不断出现以及软件迭代速度的不断加快,技术和产品的
开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程,如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的升级产品或新产品;或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向;或因各种原因造成研发进度的拖延,都会使公司面临丧失技术和市场优势以及业务发展速度减缓的风险,同时也会造成公司研发资源的浪费。
4、技术失密或侵权风险
公司拥有的核心技术以及源代码,是公司核心竞争力的关键构成要素。公司在持续的产品与技术创新过程中积累了丰富的技术成果,除部分已申请专利或软件著作权外,另有多项技术以技术秘密、非专利技术的形式保有。核心技术是公司赖以生存和发展的关键,核心技术一旦失密或被侵权,将会对公司利益产生重大影响。尽管报告期内公司未发生技术泄密或侵权的事件,但未来若出现核心技术严重泄密或技术侵权事件,将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。
5、经营业绩波动风险
公司经营过程中会面临包括上述所披露的各项已识别的风险,也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响,公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。公司营业收入主要由软件销售构成,因此软件增值税退税额对公司利润有较大影响,而营业利润不包含软件增值税退税额,营业利润主要受毛利和期间费用的影响。报告期内,公司综合毛利率有所下降,同时期间费用率较高,收入确认受具体项目验收进度影响较大,这些因素均直接影响公司营业利润水平。因此,如果不利因素的影响达到一定程度,公司经营业绩将有可能出现波动的风险。
6、医疗风险
在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。公司在2019 年进入生殖医学医疗服务领域,针对所从事的专科医疗服务,公司重视完善旗下医院的医疗质量管理标准建设,加强和促进质控工作,切实提升医疗质控水平。
7、跨界经营的风险
2023 年,公司依托控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司在四川省内国有资本运营平台和光伏资源等优势,切入高效太阳能电池智能制造行业,布局绿色低碳产业。由于公司原有主营业务为医疗信息化业务,与新能源光伏领域的营运模式相差较大,在跨界经营中的资金筹备、人才储备、项目建设、市场波动、政策影响等方面均存在一定风险。公司将密切关注国内外市场情况,实时跟踪政策变化,加快项目建设速度,注重人才的储备,提高公司产品竞争力,与供应商、客户建立长期稳定的合作关系,建立长效的内部培训及激励制度,采用多元化筹资方式,统筹协调资金安排,尽可能的降低相关的经营风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善法人治理结构,建立以股东大会、董事会、监事会以及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,形成了权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,公司依法合规运作。
公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营,不存在重大违法违规行为。
公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求,召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》,保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,确保所有股东享有平等地位,保证了股东大会的合法有效性。报告期内,公司共召开5 次股东大会,采用网络与现场投票相结合的方式,所审议的24 项议案均获得通过。会议程序合规有效,公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。
公司董事会共有7 名董事,其中独立董事3名,董事的选任、董事会的人数和人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员大多是IT、光伏、管理、财务、法律等领域的专业、资深人士。全体董事均能根据《董事会议事规则》等制度有效行使董事会职权,勤勉尽责地履行职责和义务,积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,强化规范运作的理念,提高对诚信意识的理解,完善公司治理结构。报告期内,公司董事会共召开13次会议,审议通过53项议案,会议的召集、召开符合相关规定,各位董事均能从公司和全体股东的利益出发,忠实履职,勤勉尽责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,各专门委员会忠实履职,为公司规范运作、董事会的科学决策提供了有力支持。
公司监事会共有3 名监事,其中职工代表监事1名,监事的选任、监事会的人数和人员构成
符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体监事均能按照《监事会议事规则》等制度开展工作,对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督。报告期内,公司共召开8 次监事会会议,审议通过28 项议案。监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定,以公司财务检查监督、年度报告编制与审议、关联交易等为重点,忠实、勤勉履行监事职责,促进公司经营管理依法合规、维护中小股东利益不受损害。
公司制定了较为完善的信息披露和信息管控制度,并认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。报告期内,共计披露定期报告4 次,临时公告116 次,公司通过投资者专线咨询电话、上交所e 互动平台、公司邮箱以及投资者到公司来访调研等多种渠道,保障与投资者沟通畅通。报告期内,公司认真、及时解答来电、邮件、来访咨询,介绍公司经营管理情况,回答投资者关心的问题,维护好与投资者的关系,共召开两次业绩说明会,促进投资者对公司的了解。
5、制度建设情况
报告期内,公司按照监管要求并结合自身情况,不断加强和完善内控制度建设,结合公司新形势、新情况,修订了《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计工作制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《重大信
息内部报告办法》《子公司管理制度》《对外投资管理制度》《招标管理办法》《资金管理制度》《投资管理实施细则》《印章管理使用办法》及其他行政事务管理等规章制度,并通过梳理内部各环节和流程,对已制定制度的执行情况进行跟踪和监督,进一步完善了公司的制度体系,提升了公司的内控管理水平和风险管理能力。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东|2022-05-20|公司在上海证券|2022-05-21|本次会议共审议
大会||交易所网站 www.sse.com.cn上披露的2022-024号公告||通过10 项议案,不存在否决议案情况。
2022 年第一次临时股东大会|2022-06-08|公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的2022-044号公告|2022-06-09|本次会议共审议通过2 项议案,不存在否决议案情况。
2022 年第二次临时股东大会|2022-06-22|公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的2022-050号公告|2022-06-23|本次会议共审议通过10 项议案,不存在否决议案情况。
2022 年第三次临时股东大会|2022-09-14|公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的2022-082号公告|2022-09-15|本次会议共审议通过1 项议案,不存在否决议案情况。
2022 年第四次临时股东大会|2022-10-10|公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的2022-087号公告|2022-10-11|本次会议共审议通过1 项议案,不存在否决议案情况。
2021 年年度股东大会:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议于2022年5 月20 日下午在江苏省苏州工业园区归家巷222 号麦迪科技会议室召开。会议由公司董事会召集,由公司董事长翁康主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共8 人,代表股份27,506,038 股,占公司有表决权股份总数的16.8618%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
2022 年第一次临时股东大会:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议于2022 年6 月8 日下午在江苏省苏州工业园区归家巷222 号麦迪科技公司会议室召开。会议由公司董事会召集,由公司董事长翁康主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共31 人,代表股份34,547,371 股,占公司有表决权股份总数的21.1783%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
2022 年第二次临时股东大会:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议于2022年6月22 日下午在江苏省苏州工业园区归家巷222 号麦迪科技大厦会议室召开。会议由公司董事会召集,由公司董事长翁康主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共42 人,代表股份33,366,757 股,占公司有表决权股份总数的20.4546%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
2022 年第三次临时股东大会:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议于2022年9月14 日下午在江苏省苏州工业园区归家巷222 号麦迪科技公司会议室召开。会议由公司董事会召集,由公司董事长翁康主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共5 人,代表股份22,644,038 股,占公司有表决权股份总数的10.6779%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
2022 年第四次临时股东大会:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议于2022 年10 月10 日下午在江苏省苏州工业园区归家巷222 号麦迪科技公司会议室召开。会议由公司董事会召集,由公司董事长翁康主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共6 人,代表股份21,401,585 股,占公司有表决权股份总数的10.0920%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈宁|董事长|男|44|2023-01-09|2026-01-09|||||0.00|是
|董事|||2022-05-20|2026-01-09||||||
翁康|副董事长|男|54|2023-01-09|2026-01-09|21,872,760|21,325,941|-546,819|权益分派及协议转让|144.00|否
|董事|||2012-10-12|2026-01-09||||||
|董事长(离任)|||2019-05-06|2023-01-09||||||
|总经理|||2023-01-10|2026-01-09||||||
周支柱|董事|男|54|2023-01-09|2026-01-09|||||0.00|否
|联席总经理|||2023-01-10|2026-01-09||||||
王江华|董事|男|44|2023-01-09|2026-01-09|||||0.00|否
|副总经理|||2023-01-10|2026-01-09||||||
李东|独立董事|男|61|2023-01-09|2026-01-09|||||0.00|否
袁万凯|独立董事|男|45|2019-05-06|2026-01-09|||||6.00|否
陈敏|独立董事|男|46|2023-01-09|2026-01-09|||||0.00|是
李彪|监事会主席|男|35|2023-01-09|2026-01-09|||||70.00|否
|监事|||2022-06-22|2026-01-09||||||
姜军|监事|男|40|2023-01-09|2026-01-09|||||0.00|是
马笑丹|职工代表监事|女|39|2023-01-09|2026-01-09|||||0.00|否
杨淳辉|副总经理|男|43|2023-01-10|2026-01-09|||||0.00|否
吴镝|副总经理|男|54|2023-01-10|2026-01-09|||||0.00|否
宫浩然|副总经理|男|46|2023-01-10|2026-01-09|||||0.00|否
苟关华|财务总监|男|55|2022-12-30|2026-01-09|||||5.00|否
李孟豪|董事会秘书|男|30|2022-12-30|2026-01-09|||||2.30|否
傅洪|董事(离任)|男|48|2012-10-12|2023-01-09|2,402,930|2,342,857|-60,073|权益分派及协议转让|78.33|否
|副总经理(离任)|||2012-10-12|2023-01-09||||||
陈剑嵩|董事(离任)|男|44|2021-09-06|2022-11-21|0|258,800|258,800|股份增持|132.00|否
|总经理(离任)|||2021-04-16|2022-11-21||||||
胡晓馨|董事(离任)|女|32|2021-09-06|2022-04-28|||||0.00|否
张岩|独立董事(离任)|男|49|2019-05-06|2023-01-09|||||6.00|否
关岚|独立董事(离任)|女|53|2020-10-26|2023-01-09|||||6.00|否
陈梦迪|监事会主席(离任)|女|35|2019-05-06|2023-01-09|||||21.63|否
|监事(离任)|||2012-10-12|2012-10-12||||||
杜文俊|职工代表监事(离任)|男|42|2019-05-06|2023-01-09|||||11.09|否
王挺|监事(离任)|男|38|2020-08-31|2022-06-06|||||0.00|否
陈静|副总经理(离任)|女|59|2020-08-13|2023-01-09|||||90.40|否
汪涵|副总经理、财务总监、董事会秘书(离任)|男|45|2022-05-30|2022-12-30|||||107.14|否
陈佳海|副总经理、董事会秘书(离任)|男|41|2021-07-23|2022-04-28|||||31.60|否
万全军|财务总监(离任)|男|41|2019-05-23|2022-04-28|||||20.00|否
合计|/|/|/|/|/|24,275,690|23,927,598|-348,092|/|731.49|/
姓名|主要工作经历
陈宁|曾任四川省银河化学股份有限公司副总经理、董事、首席创新与技术官、首席财务运营官、国家企业技术中心主任;绵阳安州投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川安州发展集团有限公司党委书记、董事长兼法定代表人、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事长。
翁康|曾任中国医学装备协会数字医疗分会副会长,西安交通大学苏州校友会副会长,曾任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副董事长、总经理、苏州麦迪斯顿信息科技有限公司董事长、海口玛丽医院有限公司董事长、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司董事长、苏州麦迪医疗集团有限公司执行董事总经理、苏州康励兴信息科技有限公司执行董事兼总经理、博纳泽(北京)投资有限公司监事。
周支柱|曾任湖南火电建设公司技术员、组长、材料设备科科长;湖南益阳发电有限公司筹建处物资部主任、副总工;湖北襄樊发电有限公司副总经理、党委委员;上海电气工程公司总经理、党委副书记;上海电气电站集团副总裁、执行副总裁;上海电气集团助理总裁;中国南方电网国际公司综合能源公司董事、党组成员、副总经理、总经理;协鑫能科副董事长、协鑫创展副董事长及执行总裁、协鑫集团副总裁、高级事业合伙人、执行董事;新奥数能科技公司总裁,新奥能源高级副总裁,新奥新智、新奥集团董事、总裁、经营决策委员会主任,董事会双碳委员会主任。现任中商投资总经理、副董事长,中商资本董事长,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、联席总经理。
王江华|曾任天津常裕电机制造有限公司总经理、常州安格精密机械有限公司总经理、苏州同捷汽车销售有限公司总经理、常州青创实业投资集团有限公司总经理。现任苏州同捷汽车工程技术股份有限公司董事、上海同捷科技股份有限公司董事、绵阳安炘科技有限公司执行董事、绵阳麦迪斯通新能源科技有限公司执行董事、江苏捷尼汽车科技股份有限公司董事、绵阳炘皓新能源科技有限公司执行董事、
|上海炘皓新能源技术有限公司执行董事、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、副总经理。
李东|先后担任苏宁云商、金陵药业等多家上市公司独立董事或外部董事。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司公司独立董事;东南大学经济管理学院工商管理系主任,东南大学创业教育研究中心主任,教授、博士生导师、江苏省国资委国企外部董事库成员,南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事、苏美达股份有限公司独立董事。
袁万凯|曾任株洲起重机厂会计;株洲松本林化有限公司财务负责人;湖南泰尔制药股份有限公司财务负责人;湖南丰日电源电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书;湖南金信达会计师事务所有限公司副总经理;立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所部门副主任;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所部门主任。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事;致同会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所党支部书记、副所长;湖南龙飞财务顾问有限公司执行董事兼总经理;娄底市城市发展集团有限公司外部董事;湖南省政府采购评审专家。
陈敏|曾任绵阳市涪城区公路管理所办公室主任、绵阳市律师协会副监事长、四川富临运业集团股份有限公司独立董事、绵阳市安州区旅投文化产业发展限公司独立董事。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司公司独立董事;四川道融民舟律师事务所管委会副主任、四川省银河化学股份有限公司独立董事;四川安州发展集团有限公司外部董事、绵阳仲裁委员会仲裁员;绵阳市第八届人大常委会地方立法和备案审查咨询专家。
李彪|曾任中国邮政储蓄银行支行行长助理、江阴银行苏州分行业务拓展部副总经理、公司金融部总经理。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会主席、总裁助理、党群工作办公室主任、资本管理中心总经理。
姜军|曾任四川湖山电器股份有限公司台州办事处业务员;成都多伦建筑劳务有限责任公司资料员、法务;兴事发集团(绵阳九华建设有限责任公司)法务专员;绵阳市兴安融资担保有限公司与绵阳安州农业科技综合发展有限公司代总经理。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事、四川安州发展集团有限公司法务专员、战略投资部总经理。
马笑丹|历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司应收账款经理、总经理助理、一站式服务中心负责人、综合部负责人、营销业务管理部总监;现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司职工监事、总裁办公室主任。
杨淳辉|曾先后任职美国AOSmith公司,美国TIMKEN公司,天合光能,亿晶光电、连连集团等公司,分管营销和业务开发工作,在新能源电力行业拥有17年经验。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理。
吴镝|曾任湖北中天集团大区经理、北京超思电子科技有限责任公司销售总监、北京康瑞德医疗器械有限公司营销总监、北京中恒生医疗器械有限公司营销总监、博奥生物有限公司销售总监。历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司华北大区总监、销售管理中心总经理、大项目部总经理、信息事业部总经理,现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理、医疗事业部总经理。
宫浩然|曾任职于上海证券交易所(信息公司);财通证券股份有限公司投行部执行董事、并购融资部执行董事;协鑫资本管理有限公司副总裁;万马集团有限公司董事长助理;招银国际金融有限公司投行部执行董事。曾担任上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)PAE 导师、MBA 面试官。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理。
苟关华|曾任四川安县银河建化集团有限公司财务部部长、四川豪易集团有限公司财务总监、绵阳安州投资控股集团有限公司财务总监等职务。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务总监、兼任绵阳市安州区内部审计协会会长。
李孟豪|历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司投资经理、内审经理、董事长助理、证券事务代表。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公
|司董事会秘书。
公司于2022年12 月22日召开了2022年职工代表大会,于2023 年1月9日召开了2023 年第一次临时股东大会,选举了公司第四届董事会、第四届监事会成员。公司于2023年1月10日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员;聘任公司高级管理人员;聘任公司证券事务代表的议案;同日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了选举监事会主席的议案,完成了第四届董事会、监事会及高级管理人员换届工作。具体详见公司2023年1月11披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-008)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
姜军|绵阳皓祥控股有限责任公司|执行董事、法定代表人|2022-05-18|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈宁|四川安州发展集团有限公司|党委书记、董事长兼法定代表人|2022-03-01|至今
翁康|博纳泽(北京)投资有限公司|监事|2006-01-01|至今
|苏州康励兴信息科技有限公司|执行董事兼总经理|2021-03-17|至今
|苏州麦迪医疗集团有限公司|执行董事,总经理|2021-04-25|至今
周支柱|中商投资管理有限公司|副董事长,总经理|2022-02-01|至今
|中商资本管理有限公司|董事长、总经理|2022-02-01|至今
王江华|苏州同捷汽车工程技术股份有限公司|董事|2018-02-05|至今
|绵阳安炘科技有限公司|执行董事|2022-04-02|至今
|江苏捷尼汽车科技股份有限公司|董事|2022-05-06|至今
李东|东南大学|教授、博士生导师|1993-04-01|至今
|南京中央商场(集团)股份有限公司|独立董事|2019-04-29|至今
|红宝丽集团股份有限公司|独立董事|2022-08-05|至今
|苏美达股份有限公司|独立董事|2022-12-30|至今
袁万凯|湖南龙飞财务顾问有限公司|执行董事、总经理|2019-01-31|至今
|娄底市城市发展集团有限公司|外部董事|2020-06-05|至今
|致同会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所|党支部书记、副所长|2020-08-01|至今
|上海嘉翊投资管理有限公司|监事|2020-08-07|至今
陈敏|四川道融民舟律师事|执业律师、管委|2003-02-01|至今
|务所|会副主任||
|四川省银河化学股份有限公司|独立董事|2019-11-01|至今
|四川安州发展集团有限公司|外部董事|2022-09-01|至今
姜军|四川安州发展集团有限公司|法务专员、战略投资部总经理|2020-06-01|至今
|绵阳启安控股有限责任公司|执行董事、法定代表人|2022-04-08|至今
|绵阳市安建投资有限公司|董事|2022-05-25|至今
|绵阳炘诺新能源科技有限公司|执行董事、法定代表人|2022-07-27|至今
苟关华|绵阳市安州区内部审计协会|会长|2022-05-29|至今
陈剑嵩|苏州思成企业管理有限公司|执行董事,法定代表人,股东|2020-01-06|至今
|苏州青嵩能源科技有限公司|执行董事,法定代表人|2020-09-08|至今
|苏州中孵医疗科技集团有限公司|董事,总经理|2020-07-08|至今
胡晓馨|杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司|投资总监|2022-01-01|至今
张岩|苏州国发创业投资控股有限公司|总裁助理|2012-12-31|至今
|太平国发(苏州)资本管理有限公司|董事、总经理|2016-12-31|2022-04-01
关岚|益进信息服务(苏州)有限公司|副总裁|2009-12-31|至今
|苏州海贝网络科技有限公司|总经理|2009-12-31|至今
王挺|苏州贝康医疗器械有限公司|人事经理|2021-07-01|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬是由董事会薪酬与考核委员会审核,经董事会与监事会审议通过,提交股东大会审议批准后执行。高管报酬由董事会薪酬与考核委员会审核,经董事会审议通过执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务,根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评,参照本公司薪酬管理制度;不在本公司专职工作的董事及独立董事,按本公司董事、监事津贴实施方案执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|按年报披露的数据支付。
报告期末全体董事、监事和|731.49万元
高级管理人员实际获得的报酬合计|
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陈宁|董事长|选举|董事会换届
翁康|副董事长|选举|董事会换届
|总经理|聘任|工作调整
|董事长|离任|任期已满
周支柱|董事|选举|董事会换届
|联席总经理|聘任|工作调整
王江华|董事|选举|董事会换届
|副总经理|聘任|工作调整
李东|独立董事|选举|董事会换届
陈敏|独立董事|选举|董事会换届
李彪|监事会主席|选举|监事会换届
姜军|监事|选举|监事会换届
马笑丹|职工代表监事|选举|监事会换届
杨淳辉|副总经理|聘任|工作调整
吴镝|副总经理|聘任|工作调整
宫浩然|副总经理|聘任|工作调整
苟关华|财务总监|聘任|工作调整
李孟豪|董事会秘书|聘任|工作调整
傅洪|董事、副总经理|离任|任期已满
陈剑嵩|董事、总经理|离任|辞职
胡晓馨|董事|离任|辞职
张岩|独立董事|离任|任期已满
关岚|独立董事|离任|任期已满
陈梦迪|监事会主席|离任|任期已满
杜文俊|职工代表监事|离任|任期已满
王挺|监事|离任|辞职
陈静|副总经理|离任|任期已满
汪涵|副总经理、财务总监、董事会秘书|离任|辞职
陈佳海|副总经理、董事会秘书|离任|辞职
万全军|财务总监|离任|辞职
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第二十六次会议|2022-04-28|审议通过了如下议案:一、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》二、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》三、《关于公司2022年度财务预算方案的议案》四、《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》五、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》六、《关于公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》七、《关于续聘公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》八、《关于2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》九、《关于确认2021 年度董事、高管薪酬及2022 年度董事、高管薪酬方案的议案》十、《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》十一、《关于补选公司董事候选人的议案》十二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》十三、《关于公司修订相关内控制度的议案》十四、《关于公司2022年第一季度报告的议案》十五、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十七次会议|2022-05-23|审议通过了如下议案:一、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》二、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》三、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》四、《关于公司2022 年非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》五、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》六、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》七、《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》八、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》九、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》十、《关于公司非公开发行股票相关事项暂时不召开股东大会的议案》十一、《关于公司修订对外投资管理制度的议案》十二、《关于豁免股东自愿限售承诺的议案》十三、《关于更换公司证券事务代表的议案》十四、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十八次会议|2022-05-30|审议通过了如下议案:一、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监、副总经理的议案》二、《关于任命公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
第三届董事会第二十九次会议|2022-06-06|审议通过了如下议案:《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十次会议|2022-06-23|审议通过了如下议案:
||一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》三、《关于公司修订投资者关系管理制度的议案》
第三届董事会第三十一次会议|2022-08-25|审议通过了如下议案:一、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》二、《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》三、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》四、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十二次会议|2022-09-19|审议通过了如下议案:一、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》二、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十三次会议|2022-10-14|审议通过了如下议案:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
第三届董事会第三十四次会议|2022-10-28|审议通过了如下议案:《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第三届董事会第三十五次会议|2022-11-15|审议通过了如下议案:《关于开立募集资金专项账户的议案》
第三届董事会第三十六次会议|2022-12-15|审议通过了如下议案:一、《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》二、《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》四、《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》
第三届董事会第三十七次会议|2022-12-22|审议通过了如下议案:一、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》二、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》三、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十八次会议|2022-12-30|审议通过了如下议案:一、《关于聘任公司财务总监的议案》二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
翁康|否|13|13|10|0|0|否|5
傅洪|否|13|13|13|0|0|否|5
陈剑嵩|否|10|10|7|0|0|否|5
陈宁|否|12|12|12|0|0|否|4
袁万凯|是|13|13|13|0|0|否|5
张岩|是|13|13|13|0|0|否|5
关岚|是|13|13|13|0|0|否|5
胡晓馨|否|1|1|1|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|13
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|10
现场结合通讯方式召开会议次数|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:袁万凯,委员:王江华、李东
提名委员会|主任委员:陈敏,委员:陈宁、袁万凯
薪酬与考核委员会|主任委员:李东,委员:翁康、袁万凯
战略委员会|主任委员:陈宁,委员:周支柱、陈敏
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-16|审议通过了:一、《关于公司2021年度财务会计报表的议案》二、《关于公司2021年度审计计划的议案》|一致通过全部议案|主任委员袁万凯先生、委员傅洪先生、关岚女士出席了会议
2022-04-26|审议通过了:一、《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》二、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》三、《关于公司2022 年度财务预算方案的议案》四、《关于公司2021 年度报告及报告摘要的议案》|一致通过全部议案|主任委员袁万凯先生、委员傅洪先生、关岚女士出席了会议
|五、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》六、《关于续聘公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》七、《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》八、《关于公司2022 年第一季度报告的议案》||
2022-05-22|审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》|一致通过全部议案|主任委员袁万凯先生、委员傅洪先生、关岚女士出席了会议
2022-08-15|审议通过了:一、《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》二、《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|一致通过全部议案|主任委员袁万凯先生、委员傅洪先生、关岚女士出席了会议
2022-10-21|审议通过了《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|一致通过全部议案|主任委员袁万凯先生、委员傅洪先生、关岚女士出席了会议
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-18|审议通过了:一、《关于补选公司董事候选人的议案》二、《关于更换公司证券事务代表的议案》|一致通过全部议案|主任委员张岩先生、委员袁万凯先生、翁康先生出席了会议
2022-05-22|审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监、副总经理的议案》|一致通过全部议案|主任委员张岩先生、委员袁万凯先生、翁康先生出席了会议
2022-12-22|审议通过了:一、《关于提名公司财务总监的议案》二、《关于提名公司董事会秘书的议案》|一致通过全部议案|主任委员张岩先生、委员袁万凯先生、翁康先生出席了会议
2022-12-29|审议通过了:一、《关于提名公司财务总监的议案》二、《关于提名公司董事会秘书的议案》|一致通过全部议案|主任委员张岩先生、委员袁万凯先生、翁康先生出席了会议
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-18|审议通过了《关于确认2021 年度董事、高管薪酬及2022 年度董事、高管薪酬方案的议案》|一致通过全部议案|主任委员关岚女士、委员张岩先生、陈剑嵩先生出席了会议
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-05-22|审议通过了:一、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》二、《关于公司2022 年非公开发行A 股股票方案的议案》三、《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票预案的议案》四、《关于公司2022 年非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》|一致通过全部议案|主任委员翁康先生、委员袁万凯先生出席了会议
母公司在职员工的数量|462
主要子公司在职员工的数量|261
在职员工的数量合计|723
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|16
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|195
销售人员|101
技术人员|266
财务人员|16
行政人员|16
管理人员|41
医疗服务人员|88
合计|723
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|22
本科|345
本科以下|356
合计|723
公司各岗位、各级别员工的薪酬根据《薪酬管理办法》统一制定。根据公司的薪酬制度,公司按照市场化的原则拟定了公司员工薪酬的构成、薪酬水平、调整方法等。《薪酬管理办法》针对员工不同的系统、岗位类别、职级类别制定了计薪方式与薪资结构。在客观评价员工业绩的基础上,实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司绩效相匹配。
公司一向把人才培养作为人力资源工作的重中之重,公司鼓励员工在专业能力上有所发展,并通过提供具有针对性的系列课程体系为员工提供专业技能培训,每一位员工都能根据自身的岗
位特性及个性化差异选择适合的培训计划,公司会跟踪计划的开展及落实,并且评估质量与收益。
劳务外包的工时总数|4000
劳务外包支付的报酬总额|194,420元
2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为33,560,503.99元,其中母公司实现净利润62,833,473.17 元。截至2022 年12 月31 日,公司可供股东分配的利润为人民币349,203,819.27 元。根据2022 年度的实际经营,结合公司未来发展战略,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极合理回报广大投资者,优化股本结构,增强股票流动性,公司拟定2022年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:
(一)2022 年度拟不分配利润
为进一步发挥四川省内国有资本运营平台和光伏资源等优势,切入高效太阳能电池智能制造行业,加速布局绿色低碳产业,为促进公司转型升级带来新的发展机遇,打造公司新的利润增长点。2023年2月公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议书》,建设年产9GW 高效单晶电池智能工厂项目,计划总投资约18.62 亿元,在绵阳市安州区建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂,作为公司光伏产业的主要制造基地。根据投资建设进度,公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产设备等累计支出预计超过公司最近一期经审计总资产的30%,属于公司重大投资计划。基于公司发展的长远利益考虑,确保公司光伏项目顺利实施,结合《公司章程》的相关规定,公司2022年度拟不进行现金分红。
(二)2022 年度拟资本公积转增股本