TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
于洪宇先生,1976 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学材料系学士,加拿大多伦多大学材料系硕士,新加坡国立大学电机与计算机工程系博士。曾任新加坡国立大学电机系研发工程师,比利时鲁汶IMEC 资深研究员及项目负责人,新加坡南洋理工大学助理教授。现任南方科技大学深港微电子学院院长、教授,广东省三维集成工程研究中心主任,深圳市国电科技通信有限公司首席科学专家,未来通信集成电路教育部工程研究中心主任,广东省GaN 器件工程技术研究中心主任,深圳南湾通信科技有限公司董事,江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事,贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事, 本公司独立董事。
张汉斌,男,中国国籍,1966 年生,无境外永久居留权,国际会计学硕士,中国注册会计师,高级会计师,香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人,欧菲光集团股份有限公司独立董事、深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
2、现任监事
公司现有监事3 名,各监事的基本情况如下:
汪名川先生,1966 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中欧国际工商管理学院EMBA,高级会计师,曾任成都航空发动机公司财务处财务主管,深圳深蓉工程塑料公司财务部经理,深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监,中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理,中国航空技术国际控股有限公司副总会计师、财务部部长,中航善达股份有限公司董事,中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理、总会计师。现任中航国际专职董监事、天马微电子股份有限公司监事会主席,本公司监事。
郑春阳先生,1965 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士。曾任中航地产股份有限公司法务监察审计部经理,中航国际实业控股有限公司副总经理,成都亚光电子股份有限公司副总经理,中国航空技术国际控股有限公司审计法律部部长;现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问,本公司监事。
江万茂先生,1963 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996 年11 月加入公司,历任深南电路质量部主管、质量部经理、生产计划部经理,现任公司职工代表监事、工会副主席、行政管理部总监、企业文化部总监。
3、现任高级管理人员
公司现有高级管理人员6 名。各高级管理人员基本情况如下:周进群先生,公司董事、总经理,简历如前所述。
王成勇先生,1969 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,研究员级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。1992 年7 月加入公司,历任技术员、工程师、主管、经理,现任公司副总经理,无锡深南监事,中国印制电路行业协会科学技术委员会委员,中国印制电路行业协会标准化委员会副主任。
张利华女士,1968 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,研究员级高级工程师。1996 年4 月加入公司,历任制作工程部主管、计划中心经理、深圳一厂总监、PCB 事业部副总经理,现任公司副总经理,PCB 事业部总经理,无锡深南副总经理。
张丽君女士,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任北京第二机床厂翻译、秘书,北京北大纵横管理咨询有限责任公司咨询顾问,2005 年1 月加入公司,历任行政部副经理、经理部经理、战略发展部经理、人力资源部经理、华进半导体监事,现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问,天芯互联监事,广州广芯监事,上海合颖实业有限公司监事,深圳证券交易所上诉复核委员会委员,深圳上市公司协会投资者关系管理委员会委员,中国上市公司协会理事,中国航空学会管理科学分会委员。
杨智勤先生,1978 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2004 年6 月加入公司,历任研发部助理工程师、工程师、高级工程师、资深工程师、高级主管、封装基板事业部总监,现任公司副总经理,广州广芯执行董事、总经理,无锡广芯执行董事、总经理,深圳广芯执行董事、总经理,香港广芯董事。
楼志勇先生,1976 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2000 年7 月加入公司,历任公司财务部高级主管、副经理、财务部总监、总经理助理,现任公司副总经理、财务负责人,无锡深南监事,南通深南监事,欧博腾董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
肖益|中国航空技术国际控股有限公司|人力资源部/党委组织部部长|2021 年01 月18日||是
李培寅|中国航空技术国际控股有限公司|财务管理部部长|2022 年02 月28日||是
邓江湖|中国航空技术国际控股有限公司|规划发展部和经营管理部副部长(主持工作)|2021 年07 月05日||是
汪名川|中国航空技术国际控股有限公司|专职董监事|2020 年06 月10日||是
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
肖益|飞亚达精密科技股份有限公司|董事|2021 年02 月24日||否
肖益|天马微电子股份有限公司|董事|2021 年02 月26日||否
肖章林|天虹数科商业股份有限公司|董事|2017 年09 月27日||是
肖章林|天虹数科商业股份有限公司|总经理|2022 年04 月27日||是
肖章林|飞亚达精密科技股份有限公司|董事|2021 年09 月08日||否
李培寅|天虹数科商业股份有限公司|董事|2021 年02 月24日||否
李培寅|飞亚达精密科技股份有限公司|董事|2021 年02 月24日||否
李培寅|天马微电子股份有限公司|董事|2022 年07 月08日||否
邓江湖|天虹数科商业股份有限公司|董事|2022 年09 月09日||否
邓江湖|飞亚达精密科技股份有限公司|董事|2021 年09 月08日||否
邓江湖|天马微电子股份有限公司|董事|2021 年11 月29日||否
汪名川|天马微电子股份有限公司|监事会主席|2022 年07 月08日||否
郑春阳|天马微电子股份有限公司|党委副书记、纪委书记、总法律顾问|2022 年10 月24日||是
黄亚英|深圳大学|教授|2003 年09 月16日||是
黄亚英|广东北源律师事务所|律师|2020 年04 月01日||是
黄亚英|方大集团股份有限公司|独立董事|2020 年05 月08日||是
黄亚英|深圳市力合科创股份有限公司|独立董事|2020 年02 月10日||是
黄亚英|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司|独立董事|2020 年06 月02日||是
黄亚英|华孚时尚股份有限公司|独立董事|2021 年12 月16日||是
于洪宇|南方科技大学深港微电子学院|院长|2019 年06 月01日||是
于洪宇|南方科技大学深港微电子学院|教授|2011 年10 月01日||是
于洪宇|深圳南湾通信科技有限公司|董事|2019 年07 月01日||否
于洪宇|江苏鲁汶仪器股份有限公司|独立董事|2022 年11 月01日||是
于洪宇|贝特瑞新材料集团股份有限公司|独立董事|2022 年08 月01日||是
于洪宇|广东省三维集成工程研究中心|主任|2020 年01 月01日||否
于洪宇|深圳市国电科技通信有限公司|首席科学专家|2020 年01 月01日||否
于洪宇|未来通信集成电路教育部工程研究中心|主任|2019 年10 月01日||否
于洪宇|广东省GaN 器件工程技术研究中心|主任|2017 年09 月01日||否
张汉斌|深圳铭鼎会计师事务所|执行合伙人|2004 年08 月09日||是
张汉斌|欧菲光集团股份有限公司|独立董事|2017 年09 月15日||是
张汉斌|深圳市力合科创股份有限公司|独立董事|2019 年09 月10日||是
张汉斌|深圳兆日科技股份有限公司|独立董事|2020 年05 月15日||是
张汉斌|深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司|独立董事|2020 年11 月17日||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司外部董事、监事不在公司领取报酬,公司内部董事、监事的薪酬由股东大会批准后实施;高级管理人员的薪酬由公司董事会通过的薪酬体系确定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
杨之诚|董事长|男|56|现任|339.08|否
周进群|董事、总经理|男|49|现任|306.08|否
肖益|董事|男|48|现任|0|是
肖章林|董事|男|47|现任|0|是
李培寅|董事|男|36|现任|0|是
邓江湖|董事|男|38|现任|0|是
黄亚英|独立董事|男|60|现任|12|否
于洪宇|独立董事|男|46|现任|12|否
张汉斌|独立董事|男|57|现任|0|否
汪名川|监事会主席|男|56|现任|0|是
郑春阳|监事|男|57|现任|0|是
江万茂|职工监事|男|59|现任|83.24|否
王成勇|副总经理|男|53|现任|249.08|否
张利华|副总经理|女|54|现任|274.08|否
张丽君|副总经理、董事会秘书、总法律顾问|女|48|现任|254.28|否
杨智勤|副总经理|男|45|现任|302.08|否
楼志勇|副总经理、财务负责人|男|46|现任|171.28|否
张志标|董事|男|49|离任|0|是
李勉|独立董事|男|54|离任|12|否
张澜|监事|男|47|离任|0|是
合计|--|--|--|--|2,015.2|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第十二次会议|2022 年01 月25 日|2022 年01 月26 日|公告编号:2022-002;公告名称:第三届董事会第十二次会议决议
第三届董事会第十三次会议|2022 年02 月21 日|2022 年02 月23 日|公告编号:2022-007;公告名称:第三届董事会第十三次会议决议
第三届董事会第十四次会议|2022 年03 月11 日|2022 年03 月15 日|公告编号:2022-016;公告名称:董事会决议公告
第三届董事会第十五次会议|2022 年04 月11 日|2022 年04 月13 日|公告编号:2022-033;公告
|||名称:董事会决议公告
第三届董事会第十六次会议|2022 年05 月20 日|2022 年05 月21 日|公告编号:2022-040;公告名称:第三届董事会第十六次会议决议
第三届董事会第十七次会议|2022 年08 月17 日|2022 年08 月19 日|公告编号:2022-054;公告名称:半年报董事会决议公告
第三届董事会第十八次会议|2022 年09 月29 日|2022 年09 月30 日|公告编号:2022-066;公告名称:第三届董事会第十八次会议决议
第三届董事会第十九次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月28 日|公告编号:2022-072;公告名称:董事会决议公告
第三届董事会第二十次会议|2022 年12 月28 日|2022 年12 月30 日|公告编号:2022-082;公告名称:第三届董事会第二十次会议决议
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
杨之诚|9|2|7|0|0|否|3
周进群|9|2|7|0|0|否|0
肖益|9|0|9|0|0|否|1
肖章林|9|0|9|0|0|否|0
李培寅|9|0|9|0|0|否|0
邓江湖|6|0|6|0|0|否|0
黄亚英|9|0|9|0|0|否|1
于洪宇|9|0|9|0|0|否|2
张汉斌|2|0|2|0|0|否|1
张志标|3|0|3|0|0|否|0
李勉|7|0|7|0|0|否|1
报告期内,所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》履行职责,对定期报告、募集资金使用、关联交易等重要事项提出了建议。公司认真听取董事的建议,组织有关人员对涉及的事项进行评估、验证,充分发挥董事在科学决策、规范管理等方面的领导作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|李勉、黄亚英、李培寅|4|2022 年01月25 日|2021 年年度审计工作沟通|审计委员、独立董事听取了2021 年年审工作汇报,对关键审计事项实施的审计程序做进一步交流。||
|||2022 年03月11 日|审议通过了《2021 年度报告及其摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《关于2021 年度利润分配预案的议案》、《关于2022 年日常关联交易预计的议案》、《2021 年四季度募集资金存放与使用情况专项审计》、《2021 年四季度关联交易审查报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度内部控制体系报告》、《2021 年度内部审计工作报告》、《2022 年度内部审计计划》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。||
|||2022 年04月11 日|审议通过了《2022 年第一季度报告》、《2022 年一季度关联交易审查报告》、《2022 年第一季度募集资金存放与使用情况专项审计》、|||
|||2022 年08月17 日|审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务|||
||||所的议案》、《2022 年二季度募集资金存放与使用情况专项审计》、《2022 年二季度关联交易审查报告》、《2022 年半年度内部审计工作报告》|||
董事会审计委员会|张汉斌、黄亚英、李培寅|2|2022 年10月26 日|审议通过了《2022 年第三季度报告》、《申请取消南通二期投资项目竣工财务决算审计项目的议案》、《2022年三季度募集资金存放与使用情况专项审计》、《2022 年三季度关联交易审查报告》、《2022 年三季度内部审计工作报告》|||
|||2022 年12月28 日|审议通过了《关于2023 年日常关联交易预计的议案》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》|||
董事会提名委员会|于洪宇、李勉、肖章林|3|2022 年01月25 日|审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年03月11 日|审议通过了《关于变更非独立董事的议案》|||
|||2022 年09月29 日|审议通过了《关于补选独立董事的议案》|||
董事会薪酬与考核委员会|黄亚英、肖益、于洪宇|2|2022 年08月17 日|审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》||
||||的议案》|《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年12月28 日|审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件成就的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|6,382
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|8,058
报告期末在职员工的数量合计(人)|14,440
当期领取薪酬员工总人数(人)|14,440
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|9,459
销售人员|351
技术人员|3,892
财务人员|81
行政人员|657
合计|14,440
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生及以上|617
大学本科|2,911
大学专科|2,665
高中/中专|5,868
初中及以下|2,379
合计|14,440
公司薪酬政策以岗位价值与组织和个人绩效考核为基础,根据公司及各业务年度经营目标,进行业绩与价值评估并进行收入分配。同时公司定期对薪酬及激励体系进行检视,确保整体薪酬竞争力处于合理水平且各项政策能够有效执行。
公司建立了基于战略导向的三级培训体系,使人才培养工作始终聚焦公司战略方向,搭建适配组织需要的人才队伍。在此基础上,公司每年实施岗位专业技能、管理能力提升培训,以持续促进员工整体素质和企业经营管理水平的提升。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|10.00
分配预案的股本基数(股)|以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数
现金分红金额(元)(含税)|512,877,535.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|512,877,535.00
可分配利润(元)|5,291,021,194.28
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022 年度利润分配预案为:以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10 股派现金|
人民币10.00 元(含税),预计总计派发现金红利不超过512,877,535 元,预计派发现金红利总额占2022 年归属母公司股东的净利润为31.28%。不以资本公积金转增股本,不送股。截至本报告披露日,公司总股本为512,877,535 股,如后续发生其他导致股本变动的情形,公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
2019 年1 月4 日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深南电路股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2018] 935 号),同意公司实施本次限制性股票激励计划(第一期)。
2019 年1 月11 日,公司召开2019 年第一次临时股东大会,会议审议通过董事会提交的《公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要》等议案,并授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划、公司A股限制性股票激励计划(第一期)的相关事宜。
2019 年1 月14 日,公司召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过向公司A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的议案,同意向公司A股限制性股票激励计划(第一期)的145 名激励对象授予限制性股票280.00 万股,授予日为2019 年1 月14 日,授予价格为46.37 元/股。
2019 年1 月29 日,公司在指定信息披露媒体上公告了《关于A股限制性股票激励计划(第一期)限制性股票授予登记完成的公告》(2019-012),公司A股限制性股票激励计划(第一期)授予阶段正式完成。
2020 年5 月13 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计89,040 股,回购资金合计为2,457,610 元。
2020 年5 月29 日,公司召开2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。
2020 年9 月30 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购注销89,040 股限制性股票事宜已办理完成。
2020 年12 月30 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成就的议案》,同意按公司本激励计划相关规定对符合解锁条件的143 名激励对象办理解锁相关事宜。公司监事会对解锁条件进行了核查,同意公司为符合条件的143 名激励对象办理A股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁手续;独立董事发表了同意的独立意见;律师出具了关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书,认为本次解锁已履行必要的授权和批准,第一个解锁期解锁条件已经成就,本次可解锁的相关激励对象资格合法、有效,可解锁的限制性股票数量符合本激励计划的相关规定。
2021 年2 月1 日,公司A股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期申请解除限售的1,536,781 股上市流通。
2021 年3 月11 日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8,964 股,回购资金合计为247,430.32 元。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。
2021 年4 月6 日,公司召开2020 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。
2021 年5 月20 日,公司按照规定完成对已离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票8,964 股的回购注销。
2021 年6 月22 日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计61,631 股,回购资金合计为1,701,083.45 元。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。2021 年7 月12 日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。
2021 年7 月30 日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,943 股,回购资金合计为1,268,080.39 元。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。2021 年10 月18 日,公司召开2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。
2021 年11 月29 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计22,411 股,回购资金合计为618,575.80 元。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。
2021 年12 月3 日,公司按照规定完成对已离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票107,574 股的回购注销。
2021 年12 月17 日,公司召开2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。
2021 年12 月31 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(第一期)第二个解锁期解锁条件成就的议案》,同意按公司本激励计划相关规定对符合解锁条件的137 名激励对象办理解锁相关事宜。公司监事会对解锁条件进行了核查,独立董事发表了独立意见,律师出具了关于限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的法律意见书。
2022 年2 月7 日,公司A股限制性股票激励计划(第一期)第二个解锁期申请解除限售的1,467,411 股上市流通。
2022 年3 月10 日,公司按照规定完成对已离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票22,411 股的回购注销。
2022 年8 月17 日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,806 股,回购资金合计为77,437.90 元。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。
2022 年12 月22 日,公司按照规定完成对已离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票2,806 股的回购注销。
2022 年12 月28 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划(第一期)第三个解锁期解锁条件成就的议案》,同意按公司本激励计划相关规定对符合解锁条件的135 名激励对象办理解锁相关事宜。公司监事会对解锁条件进行了核查,独立董事发表了独立意见,律师出具了关于限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的法律意见书。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
张利华|副总经理||||||||67,234|33,566|||33,668
张丽君|副总经理、||||||||67,234|33,566|||33,668
|董事会秘书、总法律顾问||||||||||||
杨智勤|副总经理||||||||44,263|22,097|||22,166
楼志勇|副总经理、财务负责人||||||||39,220|19,580|||19,640
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|217,951|108,809|0|--|109,142
备注(如有)||2022 年2 月7 日,公司A股限制性股票激励计划(第一期)第二个解锁期申请解除限售的1,467,411 股上市流通。第二个解锁期张利华女士已解锁33,566 股,期末未解锁股数为33,668 股;张丽君女士已解锁33,566 股,期末未解锁股数为33,668 股;杨智勤先生已解锁22,097 股,期末未解锁股数为22,166股;楼志勇先生已解锁19,580 股,期末未解锁股数为19,640 股。|||||||||||
根据公司整体经营目标分解,建立责任层层落实、目标逐级保障的经理层成员业绩考核机制;按照责权利相统一的要求,业绩先行、薪酬匹配,实现激励约束相统一;坚持年度考核与任期考核相结合,结果考核与过程管理相结合,推动公司长期发展与战略目标达成。
公司在董事会下设立审计委员会,内部审计机构负责公司内部审计工作,并直接向审计委员会汇报工作。内部审计机构依法独立开展公司内部审计、督查工作,采取定期与不定期检查方式,对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月15 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网《深南电路股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:(1)公司董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)公司风险管理和内部控制委员会、内部审计部门和监督机构对内部控制的监督无效;(5)其他:具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报的内部控制缺陷。重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能够保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;(5)其他:具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报的内部控制缺陷。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|
重大缺陷:(1)缺乏民主决策程序;(2)决策程序导致重大失误;(3)违反国家法律法规并受到处罚;(4)中高级管理人员和高级技术人员严重流失;(5)媒体频现负面新闻,波及面广;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;(7)内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。重要缺陷:(1)民主决策程序存在但不够完善;(2)决策程序导致一般失误;(3)违反内部规章,形成损失;(4)关键岗位业务人员严重流失;(5)媒体出现负面新闻,波及局部区域;(6)重要业务制度或系统存在缺陷;(7)内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷:(1)决策程序效率不高;(2)违反内部规章,但未形成损失;(3)一般岗位业务人员流失严重;(4)媒体出现负面新闻,但影响不大;(5)一般业务制度或系统存在缺陷;(6)内部控制一般缺陷未得到整改;(7)存在的其他缺陷。
定量标准|重大缺陷:财务报表的错误金额落在如下区间:(1)错报金额≥资产总额的0.5%;(2)错报金额≥营业收入总额的0.5%;(3)错报金额≥税前利润总额的3%;|不适用
|(4)错报金额≥5,000 万元。重要缺陷:财务报表的错误金额落在如下区间:(1)资产总额的0.3%≤错报金额<资产总额的0.5%;(2)营业收入总额的0.3%≤错报金额<营业收入总额的0.5%;(3)税前利润总额的1%≤错报金额<税前利润总额的3%;(4)1,000 万元≤错报金额<5,000 万元。一般缺陷:财务报表的错误金额落在如下区间:1、错报金额<资产总额的0.3%;2、错报金额<营业收入总额的0.3%;3、错报金额<税前利润总额的0.5%;4、错报金额<1,000 万元。|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,深南电路公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月15 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等要求,建立了公司治理的各项基础制度并能够有效执行,公司治理规范,股东大会、董事会、监事会运作规范有效,董事、监事和高级管理人员勤勉尽职,按照法律法规和公司章程的规定履行职权。
法律法规/行业标准名称|时间|发布单位
中华人民共和国环境保护法|2015 年1 月1 日|全国人民代表大会常务委员会
中华人民共和国水污染防治法|2018 年1 月1 日|全国人民代表大会常务委员会
中华人民共和国大气污染防治法|2018 年10 月26 日|全国人民代表大会常务委员会
中华人民共和国环境噪声污染防治法|2018 年12 月29 日|全国人民代表大会常务委员会
中华人民共和国固体废物污染环境防治法|2020 年4 月29 日|全国人民代表大会常务委员会
中华人民共和国土壤污染防治法|2019 年1 月1 日|全国人民代表大会常务委员会
恶臭污染物排放标准GB14554-93|1994 年1 月15 日|生态环境部
危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001|2002 年7 月1 日|生态环境部
电镀污染物排放标准GB21900-2008|2008 年8 月1 日|生态环境部
工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008|2008 年10 月1 日|生态环境部
挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822—2019|2019 年7 月1 日|生态环境部
电子工业水污染物排放标准GB39731-2020|2021 年7 月1 日|生态环境部
广东省环境保护条例|2022 年11 月30 日|广东省人民代表大会常务委员会
广东省水污染防治条例|2021 年9 月29 日|广东省人民代表大会常务委员会
广东省固体废物污染环境防治条例|2018 年11 月29 日|广东省人民代表大会常务委员会
广东省大气污染防治条例|2019 年3 月1 日|广东省人民代表大会常务委员会
大气污染物排放限值DB4427-2001|2002 年1 月1 日|广东省生态环境厅
印刷行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/815-2010|2010 年11 月1 日|广东省生态环境厅
电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015|2015 年8 月20 日|广东省生态环境厅
水污染物排放限值DB44/26-2001|2002 年1 月1 日|广东省生态环境厅
江苏省大气污染防治条例|2015 年2 月1 日|江苏省人民代表大会
江苏省排污口设置及规范化整治管理办法|1997 年9 月|江苏省环境保护厅
太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值DB321072-2018|2018 年6 月1 日|江苏省环境保护厅
工业炉窑大气污染物排放标准DB32/3728-2019|2020 年2 月1 日|江苏省生态环境厅
江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》|2021 年5 月14 日|江苏省生态环境厅
江苏省污染源自动监控管理办法(试行)|2021 年12 月30 日|江苏省生态环境厅
深圳经济特区生态环境保护条例|2021 年9 月1 日|深圳市人民代表大会常务委员会
南通市生态红线区域保护规划|2013 年12 月|南通市人民政府
无锡市水环境保护条例|2021 年4 月28 日|无锡市人民政府
公司或子公司名称|取得的行政许可|申领时间|有效期
深南电路股份有限公司|排污许可证|2022 年6 月23 日|至2027 年6 月22 日
南通深南电路有限公司|排污许可证|2022 年12 月29 日|至2027 年12 月28 日
无锡深南电路有限公司|排污许可证|2022 年11 月27 日|至2027 年11 月26 日
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
深南电路股份有限公司|废水|化学需氧量|处理达标后排至横岭污水处理厂|1|公司废水处理站|小于33mg/L|执行严于《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1 标准|小于39.912吨|60.225吨/年|无
深南电路股份有限公司|废水|总铜|处理达标后排至横岭污水处理厂|1|公司废水处理站|小于0.12mg/ L|执行严于《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1 标准|小于0.145 吨|无要求|无
深南电路股份有限公司|废气|硫酸雾|排气筒高空有组织排放|57|厂房楼顶|0.25mg/ m3|执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 标准|1.541 吨|无要求|无
深南电路股份有限公司|废气|氯化氢|排气筒高空有组织排放|13|厂房楼顶|0.50mg/ m3|执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 标准|0.654 吨|无要求|无
深南电路股份有限公司|废气|氮氧化物|排气筒高空有组织排放|21|厂房楼顶|1.2mg/m3|执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 标准|3.547 吨|无要求|无
无锡深南电路有限公司|废水|化学需氧量|处理达标后排至新区再生水|1|公司废水处理站|小于50mg/L|执行《电镀污染物排放标|小于87.495吨|146 吨/年|无
|||示范工程||||准》(GB21900-2008)表3 标准|||
无锡深南电路有限公司|废水|总铜|处理达标后排至新区再生水示范工程|1|公司废水处理站|小于0.3mg/L|执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3 标准|小于0.525 吨|0.876 吨/年|无
无锡深南电路有限公司|废气|氯化氢|排气筒高空有组织排放|3|厂房楼顶|0.933mg/m3|执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 标准|0.190 吨|16.0634吨/年|无
无锡深南电路有限公司|废气|氮氧化物|排气筒高空有组织排放|1|厂房楼顶|31.7mg/ m3|执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 标准|0.722 吨|10.033吨/年|无
南通深南电路有限公司|废水|化学需氧量|处理达标后排至高新区溯天工业污水处理厂|1|公司废水处理站|小于250mg/L|执行高新区溯天工业污水处理厂接管标准|小于555.93吨|无要求|无
南通深南电路有限公司|废水|总铜|处理达标后排至高新区溯天工业污水处理厂|1|公司废水处理站|小于0.5mg/L|执行高新区溯天工业污水处理厂接管标准|小于1.1118吨|无要求|无
南通深南电路有限公司|废气|氯化氢|排气筒高空有组织排放|7|厂房楼顶|11.25mg/m3|执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 标准|13.254吨|无要求|无
南通深南电路|废气|氮氧化物|排气筒高空有|3|厂房楼顶|22mg/m3|执行《电镀|0.615 吨|无要求|无
有限公司|||组织排放||||污染物排放标准》(GB21900-2008)表5 标准|||
印制电路板的生产制造工艺复杂,过程中会产生废水、废气等污染物。公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影响,设置了清洁生产委员会,配置专业环保管理团队,建设先进的污染防治设施,针对不同污染物采取有效的防治措
施,确保各类污染物达标排放和合规处置,以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水,经过废水管网收集进入自建的废水处理系统,部分废水采用物化预处理、超滤、反渗透过滤的工艺处理后回用,剩余废水采用物化、生化的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气,经过废气管道分类收集,酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理,有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理,实现达标排放。
报告期内,公司在污染防治设施的设备投入和运行费用逾6,000 万元,污染防治设施运行正常,各类污染物排放100%达标。
基地|分类|监测频次|监测单位
深圳|废水|1次/4 小时|公司化验室
||1次/4 小时|在线检测仪器
||1次/月|第三方有资质检测单位
|废气|1次/半年|第三方有资质检测单位
无锡|废水|1次/4 小时|公司化验室
||1次/4 小时|在线检测仪器
||1次/年|第三方有资质检测单位
|废气|1次/半年|第三方有资质检测单位
南通|废水|1次/4 小时|公司化验室
||1次/4 小时|在线检测仪器
||1次/年|第三方有资质检测单位
|废气|1次/年|第三方有资质检测单位
深南电路、无锡深南、南通深南均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案,报当地环境保护部门的备案,按要求配置了突发环境事件应急物资,并按应急预案的要求组织应急演练。
报告期内,公司在污染防治设施的设备投入和运行费用逾6,000 万元,缴纳环境保护税18.6 万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
2022 年公司成立碳排放推进管理委员会,并拟定《“碳达峰、碳中和”工作方案》,依据此工作方案整体部署进行低碳节能工作。本年度节能技改稳步推进,共完成13 个节能改造项目,预计每年减少碳排放量4,202.2 吨,包含冷却塔风机、冷冻泵等设备变频改造、烘箱热回收、除湿机节能改造等。经过一年的节能降碳管理工作,深南电路深圳地区2022 年综合能源消耗量同比下降5.4%,效果显著。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
深南电路股份有限公司|无|无|无|无|无
无锡深南电路有限公司|无|无|无|无|无
南通深南电路有限公司|无|无|无|无|无
深南电路在追求商业价值的同时,积极主动践行社会责任,强调公司与客户、员工、合作伙伴、环境、社区等利益相关者互联共生,共创共享。自2007 年发布国内行业首份社会责任报告以来,公司已连续发布十六份社会责任报告,主动披露公司社会责任实践和行动。
作为全球化的电子电路企业,深南电路的可持续发展管理理念与企业使命和愿景一脉相承,公司制定了“率先践行,担当有为,建设心与芯的家园”的社会责任方针,形成了以ISO14001、OHSAS18001 为基础,融入SA8000、EICC(Electronic
Industry Code of Conduct,《电子行业行为准则》)等关于劳工、商业道德、供应链管理要求的社会责任管理体系,进一步扩大了公司社会责任管理的内涵和外延,并作为公司长期重要发展战略之一。
现阶段,深南电路结合公司经营战略、ESG相关要求和17 个联合国可持续发展目标(SDGs),制定了聚焦于“为万物互联提供可持续发展的连接基础”的社会责任行动方案。
(2022 年公司社会责任履行情况详见公司2023 年3 月15 日披露于巨潮资讯网的《2022 年可持续发展(暨ESG)报告》)。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股有限公司|其他承诺|1、中航深圳、中航国际控股及其任何子公司将:(1)遵循以往运营惯例和经营方式持续经营,不进行任何对其经营和财务情况产生重大不利影响且对本次合并构成实质障碍的活动;(2)尽最大合理努力保持其公司结构的完整性,使其各自现有的董事及管理层(或负责人)和主要员工继续为其提供服务,并保持其同重要客户、供应商、债权人、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的现有关系,以便在合并完成日其良好的商誉和业务的连续性不会受到破坏;2、除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得:(1)发行、出售、转让、抵押、处置股份或股本或投票债券,或可转换为任何类股份或股本或投票权债务(或获得该项的权利)的证券;(2)以现金、股票或财产宣布、留出或支付与任何股份或股本有关的股息或其它分红;(3)对任何股份或股本拆细、组合或重新分类;或(4)赎回、收购或以其它方式直接或间接获得任何类的股份或股本,或获得包含该股份的任何票据或担保;3、除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得:(1)承担或变更任何重大负债或其它重大责任,正常业务经营或遵循以往实践的除外;或(2)变更、修改或终止其任何重大合同、或放弃、转让任何其重大权利或要求,正常经营或遵循以往实践的除外;4、除经中航国|2019 年10月04 日|2019 年10 月4 日-吸收合并完成日|正在履行
|||际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得:(1)发生或承担任何重大长期债务或重大短期债务,正常业务经营的除外,(2)除在正常业务经营或遵循以往实践变更短期债务外,变更任何重大负债或其它义务的条款;(3)承担、担保、背书或以其它方式(无论是否直接、或有或其它)承担任何其他人的重大责任,正常业务经营或遵循以往实践的除外;(4)向任何其他人提供重大贷款、预付款、资本出资或投资,正常业务经营或遵循以往实践的例外;或(5)作出任何重大承诺或进行任何重大交易(包括但不限于任何资本支出或购买、出售或租赁任何资产或不动产);5、除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不应转让、出租、许可、出售、抵押、质押、处置或留置任何重大资产,正常业务经营或遵循以往实践的情形除外;6、除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得签署与重大资产购买有关的任何合同或交易,正常业务经营中发生的或与以往实践一致的除外;7、除经中航国际同意,
中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得对其管理人员、员工或代理人等报酬或福利进行大幅度调整,包括但不限于增加工资、奖金、补偿金、采纳任何股份激励计划、修改或终止劳动合同等方式;8、除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得支付、购回、解除或清偿任何重大请求、义务或责任(绝对的,或有的或其它),在正常业务经营中或遵循以往实践的除外;9、除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得通过计划,对其或其任何子公司进行全面或部分清算、解散、重组、资本化或其它重组(本次合并除外);10、除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控|||
|||股及其任何子公司不得启动或和解对其主营业务具有影响的任何诉讼、仲裁或其他法律程序;11、除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得改变采用的会计方法,中国或国际会计准则要求的除外;12、除经中航国际同意,中航深圳、中航国际控股及其任何子公司不得签署从事上述各项的协议、合同、承诺或安排,也不得对从事上述各项作出授权、建议或宣布从事上述各项的意图。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|中航国际控股有限公司|股份减持承诺|本公司持有深南电路股票在满足上市锁定期届满后两年内,在不丧失对深南电路控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下,如本公司通过深圳证券交易所减持深南电路股份,累计减持数量不超过深南电路股本总数的10%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的,本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持;减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价;减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。|2017 年11月20 日|2017 年12 月13 日至2022年12 月12日|履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺|杨之诚、周进群、王成勇、龚坚(历任)、孔令文(历任)、张利华、张丽君、谢艳红(历任)|股份减持承诺|在本人担任深南电路董事、监事或高级管理人员期间,本人将向深南电路申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持深南电路股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的深南电路股份。|2017 年11月20 日|长期|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|中国航空工业集团有限公司|填补被摊薄即期回报承诺|对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:不越权干预深南电路经营管理活动,不侵占深南电路利益。|2017 年11月20 日|长期|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|中航国际控股有限公司|填补被摊薄即期回报承诺|对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:不越权干预深南电路经营管理活动,不侵占深南电路利益。|2017 年11月20 日|长期|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|汪名川、付德斌(历任)、杨之诚、肖章林、王龙基(历任)、查|填补被摊薄即期回报承诺|一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束,必要的职务消费行为应|2017 年11月20 日|长期|正在履行
|晓斌(历任)、李勉(历任)||低于平均水平。三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求;支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|杨之诚、周进群、王成勇、龚坚(历任)、张利华、张丽君|填补被摊薄即期回报承诺|一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束,必要的职务消费行为应低于平均水平。三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。四、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求;支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定|2017 年11月20 日|长期|正在履行
|||出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|中国航空工业集团有限公司|避免同业竞争承诺|1、除深南电路外,本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务,与深南电路不构成同业竞争。本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制,以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务,本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。3、若因本公司或深南电路的业务发展,而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争,本公司承诺,深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权,或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与深南电路的业务构成同业竞争。|2017 年11月20 日|长期|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|中航国际控股有限公司|避免同业竞争承诺|1、除深南电路外,本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务,与深南电路不构成同业竞争。在深南电路依法存续且本公司为深南电路第一大股东或持有深南电路5%以上股份的情况下,本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南|2017 年11月20 日|长期|正在履行
|||电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制,以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务,本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。3、在本公司仍然为深南电路第一大股东或持有深南电路5%以上股份的期间,若因本公司或深南电路的业务发展,而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争,本公司承诺,深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权,或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与深南电路的业务构成同业竞争。4、本公司确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出;本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本公司违反上述承诺而给深南电路造成损失的,本公司同意对由此而给深南电路造成的损失予以赔偿。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|汪名川、付德斌(历任)、肖章林、杨之诚、周进群、王龙基(历任)、查晓斌(历任)、李勉(历任)、王宝瑛(历|避免同业竞争承诺|一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投|2017 年11月20 日|长期|正在履行
|任)、王成勇、龚坚(历任)、张利华、张丽君||资或进行控制;二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不利用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务,本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|中国航空工业集团有限公司、中航国际控股有限公司|减少和规范关联交易承诺|1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司/个人与深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照深南电路关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司保证不利用自身在深南电路的股东权利,不通|2017 年11月20 日|长期|正在履行
|||过关联交易损害深南电路利益及其他股东的合法权益。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|中国航空工业集团有限公司、中航国际控股有限公司|避免占用资金的承诺|本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程的要求及规定,确保不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺,导致深南电路或其股东的权益受到损害,本公司将依法承担相应的赔偿责任。在本公司为深南电路控股股东期间,上述关于避免占用资金的承诺持续有效。|2017 年11月20 日|长期|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|中国航空工业集团有限公司|首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺|若监管部门认定深南电路招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律法规规定承担本公司应承担的民事赔偿责任,赔偿投资者损失。|2017 年11月20 日|长期|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|中航国际控股有限公司|首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺|若深南电路本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断深南电路是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将购回已转让的原限售股份(如有);致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。|2017 年11月20 日|长期|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|由镭(历任)、汪名川、付德斌(历任)、钟思均(历任)、杨之诚、肖章林、王龙基(历任)、查晓斌(历任)、李勉(历任)、王宝瑛(历任)、李德华(历任)、谢艳红(历任)|首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺|1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺,则本人将依法承担相应的法律责任;并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起30日内,或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受|2017 年11月20 日|长期|正在履行