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王政|耐科(上海)环保科技有限公司|监事|2022年|
王政|上海科联智成管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年|
温一丞|山西江河同辉医疗设备股份有限公司|董事长|2019年|
温一丞|重庆塞力斯医疗科技有限公司|监事|2017年|
温一丞|塞力斯(深圳)医疗科技有限公司|执行董事|2019年|
温一丞|武汉瑞楚医疗科技有限公司|监事|2019年|
温一丞|上海亥起医疗科技有限公司|监事|2019年|
温一丞|塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公|董事长|2019年|
|司|||
温一丞|大连塞力斯医疗科技有限公司|监事|2019年|
温一丞|万户良方塞力斯(武汉)健康管理有限公司|董事长兼总经理|2020年|
温一丞|塞力斯(山东)供应链有限公司|执行董事|2020年|
温一丞|江西塞力斯医疗供应链管理有限公司|监事|2020年|
温一丞|北京爱智嘉诚科技有限公司|董事|2021年|
涂婧|塞力斯医疗管理(山东)有限公司|监事|2020年|
陈德|武汉华纪元生物技术开发有限公司|董事|2022年|
熊飞|天津信诺恒宏医疗科技有限公司|监事|2017年|
熊飞|塞力斯(宁夏)医疗科技有限公司|监事|2018年|
熊飞|塞立世(上海)医疗科技有限公司|监事|2020年|
熊飞|塞力斯众泽(北京)医疗科技有限公司|监事|2020年|
鲁翌|武汉凯普瑞生物技术有限公司|总经理|2020年|
鲁翌|湖南赛迪亚生物科技有限公司|董事长|2020年|
鲁翌|湖南赛新生物科技有限公司|经理,执行董事|2020年|
鲁翌|湖南塞力斯生物技术有限公司|经理,执行董事|2020年|
范莉|北京京阳腾微科技发展有限公司|董事|2022年|
范莉|南京塞诚医疗科技有限公司|监事|2018年|
范莉|武汉瑞楚医疗科技有限公司|董事|2022年|
范莉|浙江塞力斯医疗科技有限公司|经理|2022年|
范莉|塞力斯(上海)医疗科技有限公司|监事|2018年|
范莉|湖南塞力斯生物技|监事|2020年|
|术有限公司|||
温小明|武汉塞力斯生物技术有限公司|监事|2002年|
温小明|天津信诺恒宏医疗科技有限公司|经理|2022年|
刘源|云南赛维汉普科技有限公司|董事|2019年|
刘源|凉山塞力斯智慧医疗科技有限公司|监事|2022年|
蔡风|塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公司|董事|2022年|
张开华|中南财经政法大学|教授、博导|2013年|
张开华|武汉日新科技股份有限公司|独立董事|2021年|
张开华|汇绿生态科技集团股份有限公司|独立董事|2022年|
张开华|武汉森泰环保股份有限公司|独立董事|2021年|
张开华|武汉乡兴规划咨询有限公司|总经理||
刘炜|深圳市财富趋势科技股份有限公司|独立董事|2020年|
姚江|湖北国翼投资管理有限公司|高管|2021年|
在其他单位任职情况的说明|不适用|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|(1)公司董事、监事报酬决定由公司董事会、监事会分别审核审核,并由公司股东大会批准后实施。(2)公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后,提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定。高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬和单项工作奖组成,与公司业绩挂钩。独立董事薪酬根据公司独立董事工作制度确定,报股东大会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2022年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计人民币913.11万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得|报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计913.11万元。
的报酬合计|
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘源|董事会秘书|离任|2022 年1月19日辞去公司董事会秘书一职现任公司副总经理
黄咏喜|副总经理|离任|2022 年5月13日个人原因提出离职
刘枫|副总经理|离任|2022 年11月1日个人原因提出离职
蔡风|董事会秘书|聘任|2022 年9月7日召开第四届董事会第十七次会议聘任
鲁翌|副总经理|聘任|2022 年12 月7 日召开第四届董事会第二十一次会议聘任
范莉|副总经理|聘任|2022 年12 月7 日召开第四届董事会第二十一次会议聘任
杨赞|财务总监|离任|2023 年1月20日辞去财务总监职务
沈燕|财务总监|聘任|2023 年1 月20 日召开第四届董事会第二十三次会议聘任
1、2022年7月25日公司收到上海证券交易所上市公司管理一部,于2022年7月15日出具的《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函[2022]0096号),对时任董事会秘书刘源;时任独立董事兼审计委员会召集人刘炜予以监管警示。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于当日公示的相关决定书。
2、2022年7月25日公司收到上海证券交易所,于2022年7月20日出具的《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(上海证券交易所纪律处分决定书[2022]94号),对塞力医疗;时任董事长兼总经理(代行董事会秘书)温伟;时任总经理王政;时任财务总监刘文豪;时任财务总监杨赞予以通报批评。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于当日公示的相关决定书。
3、2022年9月30日公司收到中国证券监督管理委员会湖北证监局出具的《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司、温伟、王政、刘文豪、杨赞、刘源出具警示函措施的决定》([2022]16 号),对塞力医疗、温伟、王政、刘文豪、杨赞、刘源采取出具警示函的行政监管措施,并计入证券期货市场诚信档案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2022年10月1 日披露的相关的公告。
4、2022年11月10 日收到上海证券交易所,于2022年11月3日《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(上海证券交易所纪律处分决定书[2022]165号),对塞力医疗、时任董事长(代行董事会秘书)温伟、时任总经理王政、时任财务总监杨赞予以通报批评。详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)于当日公示的相关决定书。
5、2023年1月16日公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司、温伟、王政、刘文豪、杨赞、刘源出具责令改正措施的决定》([2023]3 号),决定对公司及当事人采取责令改正的行政监管措施,并按规定记入证券期货市场诚信档案。详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)2023年1月18日披露的相关的公告。公司已于2023年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《关于湖北证监局对公司出具责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2023-019)。公司将以本次现场检查为契机,结合公司实际情况,进一步提升公司治理水平,强化规范经营意识,加强全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员对上市公司相关法律法规的学习,不断提高履职能力,完善公司治理,提升信息披露质量,科学决策,稳健经营,推动公司建立更为科学、规范的内部治理长效机制,有效的维护公司及广大投资者的利益,推动实现公司高质量、可持续的发展。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第八次会议|2022年1月21日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2、《关于变更募集资金专项账户的议案》
第四届董事会第九次会议|2022年3月10日|审议并一致通过了如下议案:《关于为部分控股子公司提供担保的议案》
第四届董事会第十次会议|2022年4月25日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于2021年度总经理工作报告的的议案》2、《关于2021年度董事会工作报告的议案3、《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》4、《关于公司2021年度财务决算报告及
||2022 年度财务预算报告的议案》5、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》6、《关于2021年度利润分配预案的议案》7、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》8、《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》9、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》10、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》11、《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》12、《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届董事会第十一次会议|2022年4月27日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年第一季度报告的议案2、《关于为控股子公司提供担保的议案》3、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
第四届董事会第十二次会议|2022年6月9日|审议并一致通过了如下议案:《关于延长2017年员工持股计划存续期的议案》
第四届董事会第十三次会议|2022年6月28日|审议并一致通过了如下议案:《关于为部分全资子公司提供担保的议案》
第四届董事会第十四次会议|2022年8月15日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第四届董事会第十五次会议|2022年8月18日|审议并一致通过了如下议案:《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
第四届董事会第十六次会议|2022年8月19日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3、《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》
第四届董事会第十七次会议|2022年9月7日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
||2、《关于聘任董事会秘书的议案》
第四届董事会第十八次会议|2022年9月19日|审议并一致通过了如下议案:《关于拟开展融资租赁业务的议案》
第四届董事会第十九次会议|2022年10月26日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年第三季度报告的议案2、《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》4、《关于修订公司相关制度的议案》5、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》6、《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议|2022年11月11日|审议并一致通过了如下议案:《关于拟开展融资租赁及保理业务的议案》
第四届董事会第二十一次会议|2022年12月7日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于对外投资暨新设子公司的议案》2、《关于聘任公司副总经理的议案》
六、董事履行职责情况
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
温伟|否|14|14|0|0|0|否|2
温小明|否|14|14|8|0|0|否|2
温一丞|否|14|14|14|0|0|否|2
王政|否|14|14|14|0|0|否|2
范莉|否|14|14|0|0|0|否|2
刘炜|是|14|14|14|0|0|否|2
张开华|是|14|14|14|0|0|否|2
姚江|是|14|14|14|0|0|否|2
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
(三)其他
七、董事会下设专门委员会情况
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|刘炜(独立董事)、张开华(独立董事)、温小明
提名委员会|姚江(独立董事)、张开华(独立董事)、温一丞
薪酬与考核委员会|张开华(独立董事)、刘炜(独立董事)、王政
战略委员会|温伟、王政、范莉、姚江(独立董事)
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|第四届董事会审计委员会2022 年第一次|审议并一致通过了如下议案:1、《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》2、《关于公司2021年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告的议案》3、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》4、《关于2021年度利润分配预案的议案》5、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》|无
2022年4月27日|第四届董事会审计委员会2022 年第二次|审议并一致通过了如下议案:《关于公司2022年第一季度报告的议案》|无
2022年8月15日|第四届董事会审计委员会2022 年第三次|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》|无
||2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|
2022年10月26日|第四届董事会审计委员会2022 年第四次|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》2、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年12 月7日|第四届董事会战略委员会2022年第一次会议|审议并一致通过了如下议案:《关于对外投资暨新设子公司的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年9月7日|第四届董事会提名委员会2022年第一次会议|审议并一致通过了如下议案:《关于聘任董事会秘书的议案》|无
2022年12月7日|第四届董事会提名委员会2022年第二次会议|审议并一致通过了如下议案:《关于聘任公司副总经理的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月25日|第四届董事会薪酬与考核委员会2022 年第一次会议|《关于确认公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》|无
八、监事会发现公司存在风险的说明
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
母公司在职员工的数量|295
主要子公司在职员工的数量|1,179
在职员工的数量合计|1,474
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|48
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
管理人员|142
行政人事人员|115
其他中后台人员|62
销售与工程技术人员|199
医院驻场人员|466
运营人员|236
软件研发人员|78
产品研发人员|16
生产人员|44
综合业务部人员|9
财务人员|107
合计|1,474
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上学历|46
大学本科|494
大学专科|630
专科以下|304
合计|1,474
公司不断完善薪酬分配体系,结合整体战略确定“按岗定薪、按绩取酬、效率优先、注重公平”的原则,围绕公司经营指标完成情况、员工工作岗位性质与责任、个人工作能力与贡献,公司业绩与个人绩效结合,制定在同行业具有相对竞争力、科学有效的薪酬激励政策。
公司员工收入以基本工资和绩效工资组成。员工工资收入的确定由薪酬委员会根据工作岗位性质、职级、责任、贡献、行业薪酬水平等情况提出建议,由董事会在控制薪酬总额的范围内进行审批,制定相对合理的薪酬标准。年度绩效则以公司当年度整体经营指标的完成情况、员工绩效考核指标完成情况、员工日常表现等维度进行评估确定。
公司的薪酬政策本着有效激励员工高质量、创造性完成工作,充分调动员工积极性、激发员工潜能的思路,旨在为发掘人才、吸纳人才、塑造人才、发展人才,搭建具有市场竞争力的机制,吸引更多的优秀人才与企业共同成长。
结合公司战略目标、业务需求,开展培训调研,制定培训计划,组织实施培训工作。培训类型包括部门内部培训、外部培训、部门交叉培训、线上培训、引进外部讲师、核心人员授课等方式,大力开展新员工、在职员工、核心骨干和经理人的培训工作,鼓励员工运用各类软硬件平台学习,夯实基础,提升专业能力与综合素质,提高公司核心竞争力。
(四) 劳务外包情况
十、利润分配或资本公积金转增预案
1、公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2020 年-2022年)》的相关规定,公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,利润分配不得超过可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
(1)现金分红的条件
A:公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充足,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
B:审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
C:不存在导致无法进行现金分红的特殊情况(如确定的重大资金支出安排等)。
(2)现金分红的具体安排
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
2、根据本公司第四届董事会第二十六次会议决议,本公司2022 年年度利润分配方案为:2022年度不进行现金分红,资本公积金不转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配方案符合《公司章程》及审议程序的规定,审议程序合法、有效且充分考虑到中小投资者的合法权益,所有董事(包括独立非执行董事)都表示同意;公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
事项概述|查询索引
经公司2019年8月7日召开的第三届董事会第十五次会议及2019年8月23日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见并公开征集投票权,律师出具了法律意见。公司拟向激励对象授予不超过5,053,530股限制性股票。|具体内容详见公司于2019 年8月8日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《塞力斯医疗科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》《塞力斯医疗科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2019年8月19日,公司监事会出具了《关于公司2019年股权激励对象名单审核及公示情况的说明》,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间为自2019年8月8日起至2019 年8月17日止,截至公示期满,公司监事会未收到针对本次激励对象提出的异议。|具体内容详见公司于2019年8月19日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《监事会关于公司2019年股权激励对象名单审核及公示情况的说明》(公告编号:2019-082)。
公司于2019年9月2日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予预留权益的议案》,公司独立董事对预留权益的授予发表了独立意见。确定2019 年9月2日为首次授予及预留权益授予的授予日。同日公告《2019年限制性股票激励对象名单(授予日)》。|具体内容详见公司于2019 年9月3日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于向2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-087)、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》(公告编号:2019-088)及《2019年限制性股票激励对象名单(授予日)》。
2019年9月12日,公司监事会出具了《关于公司2019年股权激励计划预留权益授予激励对象人员名单审核及公示情况的说明》,公司对预留权益激励对象的姓名及职务进行了公示,公示时间自2019年9月2日起至2019年9月11日止,截至公示期满,公司监事会未收到针对本次激励对象提出的异议。|具体内容详见公司于2019年9月13日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《监事会关于公司2019年股权激励计划预留权益授予激励对象人员名单审核及公示情况的说明》。
2019年10月16日,公司披露《关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展|具体内容详见公司于2019 年10月16日在上海证券交易所官网
公告》,股权激励计划的119名对象已完成认缴,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已出具验资报告。公司与上海证券交易所和中国登记结算有限责任公司确认,本次授予给119 名激励对象的5,044,530股限制性股票由无限售流通股变更为有限售条件流通股。|(www.sse.com.cn)上披露的《关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》(公告编号:2019-094)。
2019年10月19日,公司收到中国登记结算有限公司出具的《证券变更登记证明》2019年10月16日,公司本次股权激励计划授予的限制性股票登记手续办理完成。|具体内容详见公司于2019 年10月16日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2019-095)。
2020年9月15日,公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期和预留授予部分第一个解锁期均已届满。公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就,激励对象在相关解锁期均满足全额解锁条件,根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将按照相关规定办理首次授予和预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁及股份上市的相关事宜。本次限制性股票解限售数量共计1,231,882 股,占公司股本总额的0.60%。|具体内容详见公司于2020 年11月14日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期、预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》(公告编号:2020-088)。
2021年4月20日、2021年5月19日召开了第三届董事会第三十四次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于注销2019年激励计划中未授予部分股份的议案》,注销3名激励对象放弃认缴的限制性股票9,000股。|具体内容详见公司于2021 年4月21日、2021年5月20日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号2021-022)和《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)。
2021年9月14日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,对不符合激励条件的1,501,882股限制性股票进行回购注销。|具体内容详见公司于2021年9月15日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-086)。
2022年10月26日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,对不符合激励条件的1,416,132股限制性股票进行回购注销。|具体内容详见公司于2022 年10月27日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-091)。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
公司制定了合理的绩效考核体系,充分体现激励与约束并重的原则,依据董事会下达的年度经营指标制定高级管理人员绩效考核指标,由高级管理人员确认并签署责任书。董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度及薪酬方案,并对薪酬制度的执行进行有效监督。年度末依据高级管理人员年度绩效考核结果及公司年度经营指标完成情况确定其经营管理业绩及年度报酬。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
公司按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制。报告期内公司修订并实施了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《重大交易决策制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》,规范了三会的职权,确保公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确,相关业务在公司制度下规范运作,同时要求相关人员依法依制度的履行职权,完善公司内部控制制度。
报告期内,公司自查发现,公司控股股东通过公司或合并报表范围内子公司以项目保证金、借款或可转股债权形式将资金汇入第三方企业,形成控股股东和实际控制人对公司非经营性资金占用。公司高度重视此项内部控制问题,并第一时间与控股股东和实际控制人沟通,督促控股股东及实际控制人及时向公司归还全部占用资金以及占用期间利息,尽最大努力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益,消除该事项对公司的直接影响。截止2022年12 月31日,控股股东已归还全部本金;截至本报告披露日,控股股东及实际控制人已归还资金占用期间的利息。同时,公司召集管理层及下属各子公司经营、财务等相关方面负责人召开会议,对资金占用事项相关责任人进行了通报批评,并要求相关人员汲取教训,严格执行公司有关制度,切实履行自身工作职责。公司及下属子公司提供上述借款或预付款过程中,营运资金管理及子公司管理存在缺陷,公司及子公司对关联方识别不完整,未对付款依据的业务实质进行严格的核实并及时跟踪管理。
组织公司全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规,强化合法合规经营意识,严格落实各项规定的执行。同时,公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关法律法规要求,对与关联方往来事项均予以特别重视,坚决杜绝此类事项再次发生。
报告期内,公司董事会对公司内部控制情况进行了评价,并由审计机构对公司内部控制情况进行了审计。公司发布了董事会出具的《内部控制评价报告》,上述重要缺陷已包含在企业内部控制评价报告中,同时审计机构出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》(众环审字[2023]第0102801 号),符合相关法律法规、规章制度和公司有关制度的要求。公司内部控制工作的开展符合相关规定的要求,内控规范的实施有助于提高公司的治理水平。
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
公司在设立子公司时,通过推荐董事、监事和高级管理人员等办法参与子公司股东会、董事会、监事会运作,实现对子公司的治理监控。同时公司设立子公司管理委员会对接和管理子公司事务,协同当地子公司完成公司主营业务的相关工作。报告期内,根据公司实际经营情况修订了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大交易决策制度》等相关制度,结合《控股子公司管理制度》明确规定了子公司的重大事项报告制度及财务管理。在公司授权范围内,各子公司按照整体发展战略与规划目标,独立经营、自主管理,合规高效运作企业法人财产,执行公司对子公司关于公司治理、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露、财务管理、重大事项报告等方面的管理制度接受公司的监督管理。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行审计,并出具了的带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》(众环审字[2023]第0102801号),报告具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是否披露内部控制审计报告:是
内部控制审计报告意见类型:带强调事项段的无保留意见
强调事项为:“我们提醒内部控制审计报告使用者关注:
塞力医疗公司2022 年度存在控股股东及实际控制人非经营性占用公司资金的情况。截至2022年12 月31日,控股股东及实际控制人已归还全部本金;截至报告日,控股股东及实际控制人已归还全部利息。上述关联方非经营性资金占用说明塞力医疗公司存在内部控制缺陷。截止报告日,塞力医疗公司已对上述问题进行了自查,并对上述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司根据中国证监会湖北监管局下发的《关于开展辖区上市公司治理专项活动的通知》(鄂证监字[2021]1号)的要求,严格按照《上市公司治理专项自查清单》进行了认真梳理,本着实事求是的原则,开展了自查自纠,真实、准确、完整地上报了公司的实际情况,无需整改的情形。
十六、其他
第五节环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
3. 未披露其他环境信息的原因
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
公司遵守各项有关的法律法规,每年将应急预案和危险废物管理计划表交至所在区环保局备案,公司日常经营活动中严格按照危险废物管理计划表的内容。
报告期内,公司入选“金智奖”2022金融界上市公司“绿色低碳突出贡献奖”。公司致力于成为医用耗材全生命周期管理服务商,从耗材的生产、耗材供应及医废处理均有所涉及。其中在医废处理过程中利用专有设备对医疗废弃物进行院内处理,医废处理减少运输环节,降低碳排放量,符合“碳达峰、碳中和”要求,同时医疗废物就地处理减少附着在医疗废物上病毒及细菌扩散,减少传播风险。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
二、社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG 报告
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|276.11|
其中:资金(万元)|54.72|教育捐赠、扶贫资助、慈善捐赠
物资折款(万元)|221.39|医疗设备捐赠
具体说明:
2022年5月公司向三峡大学捐赠教育基金50万元,用于支持学校医学教育事业的发展,期望双方携手共建智慧医疗场景,打造集医疗、教育、研究为一体的综合性公共平台的行业典范,通过打造产教融合研究生培养基地,建立健全人才输出和培养的精准机制。
2022年7月子公司济宁市康之益医疗器械有限公司向子公司员工提供3万元的扶贫援助。
2022年9月子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司向阿克苏慈善协会无偿捐赠价值221.39万元医学检验设备一批,包括:全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪、全自动红细胞沉降率测定仪、全自动微生物鉴定及药敏、全自动电解质分析议、尿液分析流水线、URIT-500尿液分析仪等共计9台医学检验设备。
2022年12月子公司郑州朗润医疗器械有限公司向鹤壁市人民医院捐赠医用外科口罩一批。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|控股股东及实际控制人|(一)本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任;(二)对于本承诺人直接和间接控股的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控股地位,保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人构成竞争的情况,本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入发行人经营以消除同业竞争的情形,发行人有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份,本承诺人给予发行人对该等股份在同等条件下的优先购|不适用|否|是|不适用|不适用
|||买权,并将最大努力促使有关交易的价格是公平合理的若违反本承诺,本承诺人将赔偿发行人因此而产生的任何可具体举证的损失;(三)本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争,将立即通知发行人,本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案,以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权,从而避免与发行人形成同业竞争的情况。|||||
与再融资相关的承诺|股份限售|实际控制人、员工持股计划|本人承诺,本人因本次非公开发行取得的塞力医疗股份将严格按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》的规定,自本次非公开发行结束之日起三十六个月不转让。|2018-6-5至2021-6-4|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员|(一)公司控股股东承诺:(1)自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理发行人本次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后6个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月;(3)如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的,则所减持的发行人股份的减持价格不低于发行价,若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行|不适用|否|是|不适用|不适用
|||价的,则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归发行人所有。(二)公司董事、监事、高级管理人员承诺:在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的直接持有的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接持有的发行人股份。|||||
与股权激励相关的承诺|其他|公司|本公司承诺,若董事、监事及高级管理人未履行因信息披露违规赔偿损失的承诺,本公司不将其作为股权激励对象。|不适用|否|是|不适用|不适用
其他对公司中小股东所作承诺|其他|公司|(一)为维护公司和全体股东的合法权益,确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他|不适用|否|是|不适用|不适用
|||新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。|||||
其他承诺|股份限售|实际控制人、董事、原监事、高级管理人员|2021 年2月4日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司实际控制人、董事、原监事、高级管理人员承诺从2021年2月4日至2021年8 月3日不减持公司股票。|2021-2-4至2021-8-3|是|是|不适用|不适用
|股份限售|董事、原监事、高级管理人|2020 年11月17日,8名参与2019年限制性股票激励计划的董事、监事和高级管理人员签署的《关于不减持塞力斯医疗科技集团股份有限公司股份的承诺函》。承诺人基于对公司未来发展前景的信息和长期投资价格的认可,自愿承诺自2020年11月19日起未来的六个月内(即自2020 年11月19日至2021年5月18日),承诺人承诺将不以任何方式主动减持其所持有的2019 年限制性股票激励计划首期可解除限售并上市流通的股份,上述股票包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。在上述承诺期间,若上述承诺人违反本承诺,则上述承诺人减持公司股份所得收益全部归公司|2020-11-19至2021-5-18|是|是|不适用|不适用
|||所有。|||||
|其他|公司|自公司第三届董事会第三十二次会议审议通过回购股份方案之日起6个月,从2021年2月4日至2021年8月3日实施回购,回购价格不2021年2月4日至2021年8月3 日超过23元/股,回购资金为人民币5,000万元至人民币1亿元。|2018-6-5至2021-6-4|是|是|不适用|不适用
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
赛海健康|控股股东|2020年8月-2022年12月|资金周转|10,835|11,716|22,551|0|0|不适用,已全部偿还|-|不适用,已全部偿还
|||||||||||
合计|/|/|/|10,835|11,716|22,551|||/||/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||/||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||1、公司董事长、总经理、内部审计部、财务总监、董事会秘书及相关工作人员组成核查小组,与控股股东赛海健康及实际控制人积极沟通,督促其尽快归还占用资金,尽最大努力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。截至2022年12月31日,控股股东赛海健康及实际控制人已向公司归还全部占用资金本金截至2023年4月21 日,控股股东赛海健康及实际控制人已向公司归还全部占用资金利息。2、组织公司全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规,强化合法合规经营意识,严格落实各项规定的执行。同时,公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相||||||
|关法律法规要求,对与关联方往来事项均予以特别重视,坚决杜绝此类事项再次发生。3、制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,进一步指出控股股东及其关联方对公司资金占用行为的定义及范围,明确了公司董监高人员及相关部门的管理责任及措施,发生资金占用行为对相关人员需要追究的责任及处罚等,规范公司与控股股东及其关联方资金往来,建立和健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生。4、完善公司内部审计部门的审计监督职能,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,加大重点领域和关键环节监督检查力度,及时发现内部控制问题,及时整改,降低公司经营风险,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司规范运作和健康可持续发展。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|详见公司同日披露的《关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(众环专字[2023]第【0101087号)以及《关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》(众环专字[2023]第【0101086】号)
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明(如有)|
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)对公司2022年度财务报告出具了非标准审计意见的《审计报告》(众环审字[2023]第0102798号),根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理:第六号——定期报告》等相关规定,公司董事会对该《审计报告》非标准审计意见涉及事项进行了说明。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董事会关于2022 年度带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
详见第十节财务报表第五条
|现聘任
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限|13
境内会计师事务所注册会计师姓名|肖峰、彭翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|肖峰11年彭翔3年
境外会计师事务所名称|不适用
境外会计师事务所报酬|不适用
境外会计师事务所审计年限|不适用
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|500,000.00
财务顾问|不适用|不适用
保荐人|不适用|不适用
公司分别于2022 年10月26日、2022 年11月14日召开第四届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
公司于近日接到会计师事务所更换签署注册会计师的通知,由于季丽萍个人原因,原定签署2022年年度财务审计报告注册会计师由季丽萍变更为彭翔。
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
事项概述及类型|查询索引
公司与武汉科技大学附属天佑医院买卖|详见2022 年12 月15 日披露的《关于公
合同纠纷(2022)鄂0106民初12682号|司及子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-106)
大检联(北京)国际医疗科技有限公司与内蒙古塞力斯医疗科技有限公司买卖合同纠纷(2022)内0102 民初7451 号、(2023)内01民终1127号|详见2022 年12 月15 日披露的《关于公司及子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-106)
青岛市妇女儿童医院与塞力医疗、山东塞力斯医疗科技有限公司、华润山东医药有限公司买卖合同纠纷(2022)鲁0203 诉前调8313号、(2023)鲁0203民初1433号|详见2022年8月18日、2022年12月15日披露的《关于公司及子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022-071)、《关于公司及子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-106)
公司与云南赛维汉普科技有限公司、韩乃志、胡瑞佳、云南银特汉普投资有限公司借款纠纷(2023)云0102民初1221号、(2023)云0102执保79号|详见2023年4月18日《关于以可转股债权对外投资的进展公告》(公告编号:2023-038)
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
武汉康圣达医学检验所有限公司|湖南捷盈生物科技有限公司|无|合同纠纷|对方诉求支付技术服务费|434.7|否|仲裁已撤销||
冠新软件股份有限公司|阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司|无|合同纠纷|对方诉求支付欠付货款及违约金|77.7|否|已调解||
山东金卫医药信息有|济宁市康之益医疗器械有限|无|合同纠纷|对方诉求支付招标代|3.8|否|已判决||
限公司|公司|||理费及利息|||||
山东金卫医药信息有限公司|济宁市康之益医疗器械有限公司|无|合同纠纷|对方诉求支付招标代理费及利息|5.9|否|已撤诉||
江苏硕世生物科技股份有限公司|上海塞力斯医学检验实验室有限公司|无|合同纠纷|对方诉求支付本金及利息|68.51|否|已撤诉||
王代群|重庆塞力斯医疗科技有限公司|无|劳务合同纠纷|对方诉求补发工资及继续履行劳动合同|0|否|仲裁已裁决||
雷喻芳|湖南捷盈生物科技有限公司|无|劳务合同纠纷|对方诉求支付补偿金及工资|7.48|否|仲裁已受理||
黄浩|武汉塞力斯生物技术有限公司|无|劳务合同纠纷|对方诉支付就业补助金|8.96|否|已撤诉||
乔路|天津信诺恒宏医疗科技有限公司|无|劳务合同纠纷|对方诉求支付欠发工资|/|否|已裁决||
彭双喜|天津信诺恒宏医疗科技有限公司|无|劳务合同纠纷|对方诉求支付欠发工资|/|否|已裁决||
(三) 其他说明
(一)与日常经营相关的关联交易
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
事项概述|查询索引
公司控股51%的子公司山东润诚根据与交易对方鞠兴国签订的《股东协议书》约定将其持有的淄博塞力斯51%的股权无偿转让给淄博塞力斯股东鞠星国指定的第三方“世纪开源”,出让后山东润诚不再持有淄博塞力斯股权。淄博塞力斯不再纳入公司合并范围。|详见2023年4月4日和4月5日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号2023-033)、《关于控股子公司出售资产暨关联交易的补充公告》(公告编号2023-036)。
(三)共同对外投资的重大关联交易
(四)关联债权债务往来
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
(六)其他
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保||||||0.00||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||84,990,000.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||64,990,000.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||64,990,000.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||4.63%||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C||||||0.00||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0.00||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||0.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||不适用||||||||
担保情况说明|详见下表
(1) 委托理财总体情况
(2) 单项委托理财情况
1、2022年12月9日,山西塞力斯医疗科技有限公司与长治医学院附属和济医院签订了《医用耗材集约化服务平台及日常运行管理协议》,由山西塞力斯医疗科技有限公司为长治医学院附属和济医院建设医用耗材集约化服务平台及提供医用耗材运营管理服务,协议期五年。长治医学院附属和济医院是一所三级甲等综合医院,医院占地面积109476平方米,建筑面积43977.23 平方米,编制床位500 张,开放床位740张,现有职工1248 名。
2、2022年10月10日,山西塞力斯医疗科技有限公司与长治市第二人民医院签订了《医用耗材集约化服务平台及日常运行管理协议》,由山西塞力斯医疗科技有限公司为长治市第二人民医院建设医用耗材集约化服务平台及提供医用耗材运营管理
服务。长治市第二人民医院是一所三级甲等综合医院,医院占地面积3.6 万平方米,建筑面积8.6万平方米,编制开放床位1000 张;共设有科室90个,其中临床医技科63个,职能科室27 个。
3、2022年12月14日,塞力斯医疗科技集团股份有限公司/重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司联合体与重庆市壁山区人民医院签订了《医用耗材及检验试剂集约化(SPD)平台建设及日常运营管理服务协议》,由塞力斯医疗科技集团股份有限公司/重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司联合体为重庆市壁山区人民医院提供医用耗材及检验试剂集约化(SPD)平台建设及日常运营管理服务,自项目验收期5年。重庆市璧山区人民医院是一所三级甲等综合医院,拥有3个国家住院医师规范化培训基地(全科、内科、外科)、2个住院医师规范化培训协同专业基地(妇产科、重症医学科)和1个重庆市护士规范化培训基地,医院共有3个院区,开放床位1290张,医院现有在岗职工1728 人。
4、2023年1月18日,塞力斯医疗科技集团股份有限公司与开封市中心医院签订了《医用耗材及检验试剂集约化(SPD)平台建设及日常运营管理服务协议》,由塞力斯医疗科技集团股份有限公司为开封市中心医院提供医用高、低值耗材集约化SPD平台建设及日常运营管理服务,协议服务期3年。开封市中心医院是一所综合性三级甲等公立医院。医院现有职工2200余人,医院学科种类齐全,设86 个诊疗专业,52个专业病区,开放床位1800张。
5、2022年1月20日,塞力斯医疗科技集团股份有限公司全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司与Ate Gold Kuyumculuk 签署《销售合作伙伴协议》,合同有效期为12个月,合同到期可自动续签12个月。协议约定Ate Gold Kuyumculuk 首期向武汉塞力斯生物技术有限公司采购2,000万美元其自主研发生产的新冠检测试剂盒,首批试用订单金额为100 万美元,目前对方已支付10万美元订金,由于热战、因台湾问题引起的国际关系紧张等综合因素导致的物流问题,以及因海外新冠检测需求下降且竞争日趋激烈,合作双方未能就产品价格下调和物流成本上升达成一致意见。后由于产品市场价格剧烈波动导致无法按原价格执行,后经买卖双方协商一致决定终止原合同。同时,其用于首批订单款项10万美金将作为违约金赔付公司,合同终止。
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|3,695,648|1.80||||-1,501,882|-1,501,882|2,193,766|1.08
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|3,695,648|1.80||||-1,501,882|-1,501,882|2,193,766|1.08
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境内自然人持股|3,695,648|1.80||||-1,501,882|-1,501,882|2,193,766|1.08
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|201,323,345|98.20||||||201,323,345|98.92
1、人民币普通股|||||||||
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|205,018,993|100.00||||-1,501,882|-1,501,882|203,517,111|100.00
公司于2021年9月14日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》:因2019 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司业绩考核目标未完成,公司按照规定回购全体激励人员第二期股权激励授予部分,同时,首次授予的激励对象中付芳等17 名激励对象以及预留部分授予的郭光磊等2名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司决定上述部分激励对象已获授但尚未解锁的1,501,882股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2021 年9 月15 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-086)。注销后公司总股本变更为203,517,111 股。
报告期内,股权激励注销1,501,882股,股份减少占期末总股份的0.74%,对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
2019 年限制性股票激励对象|3,695,648|1,501,882|0|2,193,766|股权激励限售|2022 年10 月11 日
合计|3,695,648|1,501,882|0|2,193,766|/|/
股份总数变动情况详见上文“股份变动情况表”。
内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格(元)|内部职工股的发行数量
2018年6月11 日|23.31|298,584
现存的内部职工股情况的说明|2018年6月,“武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划”参与非公开发行获配售298,584股,获配售金额为6,959,993.04 元,详见《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2018-061)报告期内,公司2017年员工持股计划所持有的股票已经通过集中竞价交易方式全部出售完毕,并已完成资产清算和分配等工作,本期员工持股计划实施完毕并自动终止。|
截至报告期末普通股股东总数(户)|27,446
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|25,534
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
赛海(上海)健康科技有限公司|-21,801,300|39,042,470|19.18%|0|无||境内非国有法人
黄剑锋|12,279,500|12,279,500|6.03%|0|质押|12,279,500|境内自然人
温伟|0|9,634,208|4.73%|0|质押|4,810,000|境内自然人
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)|-2,050,106|4,384,900|2.15%|0|无|0|其他
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈2 期私募证券投资基金|3,983,200|3,983,200|1.96%|0|无|0|其他
曲明彦|72,000|3,150,000|1.55%|0|无|0|境内自然人
倪子涵|769,500|2,325,200|1.14%|0|无|0|境内自然人
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS & CO.LLC|1,574,800|2,077,200|1.02%|0|无|0|其他
朱晓红|941,200|1,668,100|0.82%|0|无|0|境内自然人
胡静|1,095,400|1,095,400|0.54%|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||