TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2、投资活动产生的现金流量净额-7214.74 万元,同比上期增加了38.61%,主要是由于本报告期增加研发资本化金额导致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-2103.99 万元,同比上期增加了61.53%,主要是由于支付的现金股利增加
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,541,122,075.60|100%|1,051,192,369.78|100%|46.61%
分行业|||||
工业信息|1,541,122,075.60|100.00%|1,051,192,369.78|100.00%|46.61%
分产品|||||
集成服务|930,739,778.64|60.39%|408,951,616.37|38.90%|127.59%
汽车电子及服务|178,771,110.89|11.60%|328,372,664.69|31.24%|-45.56%
管理软件及服务|429,257,077.00|27.85%|311,372,432.54|29.62%|37.86%
其他业务收入|2,354,109.07|0.15%|2,495,656.18|0.24%|-5.67%
分地区|||||
境内|1,541,122,075.60|100.00%|1,051,192,369.78|100.00%|46.61%
分销售模式|||||
直销|1,541,122,075.60|100.00%|1,051,192,369.78|100.00%|46.61%
|2022 年度||||2021 年度|||
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|283,574,514.51|490,229,307.45|271,407,342.41|495,910,911.23|156,966,597.42|288,438,359.19|160,311,554.61|445,475,858.56
归属于上市公司股东的净利润|8,400,168.30|44,803,936.87|14,308,307.61|5,648,185.92|5,602,026.33|32,230,025.25|6,648,803.80|-4,076,134.85
说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险无
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分客户所处行业||||||
工业信息|1,538,767,966.53|1,264,104,618.16|17.85%|46.73%|55.04%|-4.40%
分产品||||||
集成服务|930,739,778.64|802,717,958.47|13.75%|127.59%|126.19%|0.53%
汽车电子及服务|178,771,110.89|146,316,053.21|18.15%|-45.56%|-38.90%|-8.92%
管理软件及服务|429,257,077.00|315,070,606.48|26.60%|37.86%|42.57%|-2.42%
分地区||||||
境内|1,538,767,966.53|1,264,104,618.16|17.85%|46.73%|55.04%|-4.40%
境外||||||
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
工业信息|销售量|元|1,541,122,075.60|1,051,192,369.78|46.61%
|生产量|元|63,706,471.21|150,711,061.32|-57.73%
|库存量|元|91,216,408.66|91,532,545.16|-0.35%
|||||
销售额154,112.21 万元,增加46.61%,主要是由于公司承接的项目本报告期内验收完成,确认收入。
生产量6,370.65 万元,减少57.73%,主要是由于为北斗前装导航项目生产量减少所致。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
工业信息||1,265,421,881.36|100.00%|816,571,997.62|100.00%|54.97%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
集成服务||802,717,958.47|63.43%|354,888,677.04|43.46%|126.19%
汽车电子及服务||146,316,053.21|11.56%|239,451,048.72|29.33%|-38.90%
管理软件及服务||315,070,606.48|24.90%|220,994,580.62|27.06%|42.57%
其他业务成本||1,317,263.20|0.10%|1,237,691.24|0.15%|6.43%
合计||1,265,421,881.36||816,571,997.62||54.97%
成本构成|本报告期||上年同期||同比增减
|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
材料成本|1,029,164,727.92|81.33%|578,698,981.86|70.87%|77.61%
职工薪酬|208,151,090.03|16.45%|202,424,784.11|24.79%|2.83%
折旧费|17,334,817.64|1.37%|23,445,760.68|2.87%|-26.06%
差旅费|3,338,025.76|0.26%|4,015,182.57|0.49%|-16.86%
其它劳务费|3,910,914.60|0.31%|4,764,735.05|0.58%|-17.92%
动能及厂房取暖费|2,389,223.89|0.19%|1,771,277.43|0.22%|34.89%
租赁费|371,970.44|0.03%|725,021.57|0.09%|-48.70%
其他|761,111.08|0.06%|726,254.35|0.09%|4.80%
前五名客户合计销售金额(元)|1,241,770,599.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|80.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|80.58%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|中国第一汽车股份有限公司|388,145,672.40|25.19%
2|一汽-大众汽车有限公司|325,879,011.43|21.15%
3|机械工业第九设计研究院股份有限公司|242,631,092.94|15.74%
4|一汽解放集团股份有限公司|190,424,093.62|12.36%
5|一汽丰田汽车有限公司|94,690,729.21|6.14%
合计|--|1,241,770,599.60|80.58%
前五名供应商合计采购金额(元)|245,257,266.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|23.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|惠普贸易(上海)有限公司|68,135,592.98|6.63%
2|上海申克机械有限公司|51,020,603.21|4.96%
3|神州数码(中国)有限公司|52,352,266.07|5.09%
4|上海汉得信息技术股份有限公司|47,351,731.55|4.61%
5|中科软科技股份有限公司|26,397,072.71|2.57%
合计|--|245,257,266.52|23.87%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|12,254,496.43|21,792,463.22|-43.77%|职工薪酬及产品质量保证费减少
管理费用|104,153,595.75|96,912,127.65|7.47%|
财务费用|-24,442,059.29|-16,625,861.82|-47.01%|利息收入增加
研发费用|86,193,500.30|80,086,331.98|7.63%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
供应链生态平台SEP项目|企业非生产性物资采购整体市场规模在十万亿级。这其中,以 MRO 和办公用品采购数字化进程走在前列,两大品类市场规模都超过2 万亿,但数字化渗透率均不足5%。此外,其他细分领域也都是万亿级市场。因此构建一个统一全面创新的供应链生态平台,实现业务过程数字化、在线化、可追溯、可审计,降本增效。通过创新供应链一体化服务,重构供应链领域的商业规则和流程,助力企业数智化转型升级。|2023 年3 月完成所有研发目标及内容。|构建一个统一全面创新的供应链生态,提供非生产物资从采购、仓储、配送、结算、支付端到端一体化运营服务,实现业务过程数字化、在线化、可追溯、可审计,降本增效。通过创新供应链一体化服务,重构供应链领域的商业规则和流程,助力企业数智化转型升级。|2023 年平台全面向市场推广后,随着的不断发展,入网商家的逐年增加,业务将的迅猛累计,后续还有更大的发展空间。
EP 产品|企业数字化转型的需求:1、双中台化建设;基于微服务的业务中台和数据中台。积累中台能力,实现企业内外部融合,降低跨部门跨领域勾通成本。2、新业务模式出现后,可快速构建应用;没有系统孤岛,核心能力横向拉通。经销商集团将成为信息采购主力:汽车销售信息化市场采购主体是整车厂,未来则有望由整车厂与汽车经销商集团共同支撑。产品规划考虑帮助这个群体的客户。|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|经销商集团版及快修店版建设:发挥集团优势,实现资源共享、数据共享、能力共享,实现集团协同共赢。产品建模,提高产品化水平,提升功能复用率:通过条件技术针对不同场景设置不同的配置参数,用于解决不同集团在流程、菜单、按钮逻辑,界面逻辑各方面的业务差异,从而使产品更加灵活可扩展。创新业务战略:围绕现有价值链的“线上化、自动化、智能化”改造。借力新兴科技,通过科技创新来推动业务创新。|汽车信息管理软件市场发展成熟,定制软件项目开发实施周期较长,个性化程度高,客户更换系统的成本较高,整个市场格局较为稳定。目前汽车营销系统主要由用友汽车、晨阑数据、启明信息、深圳联友等国内公司提供占据大部分市场份额。专业细分市场新进入者利润空间有限且难以有效获得市场,公司作为国内 DMS 细分领域头部供应商,规模壁垒下商业机会较多。
基础研发平台|应用开发核心技术自主可控;启明自身业务产品线的技术升级;云原生PaaS 产品占领企业级市场为公司带来收入和技术优势|2024 年12 月完成所有研发目标及内容。|基于云原生技术搭建 PaaS 技术平台,为公司各产品线提供完善的技术方案、稳定的技术底座和可靠的技术支撑,并持续发展。|基于PaaS 技术成熟度模型,当前自主云原生平台各子平台的技术已成为安全的主流选择,技术投入能带来明显的支撑效果和稳定的收益,前景光
|||1.打造技术底座,稳定高效支撑;2.统一基础组件,降低研发成本;3.技术自主可控,长期持续发展。|明;从国内行业分析结果来看,大型软件公司的PaaS 平台基本都是自主建设;小型软件公司,直接使用开源或者购买公有云服务;中等软件公司,则选择加入大公司技术生态,或者直接使用开源。基础研发平台项目,旨在支撑住启明各产品线建设,保持技术持续先进。在建设、完善技术平台的同时,也将逐步验证和推广技术平台的产品与服务,以期带来额外收入。
启明AI 智能服务平台项目|“十四五”规划纲要将“新一代人工智能”作为议题重点提及,新基建、数字经济的持续利好政策推动,中国AI市场将稳步发展。2022 年一汽集团进入数智化发展元年,智能技术腾飞已进入必然趋势,AI 场景建设,以及智能平台搭建是必须环节。|2023 年12 月完成所有研发目标及内容。|基于云原生的MLOps敏捷AI 平台,帮助数据科学家和开发人员快速准备、构建、训练和部署高质量的AI模型;降低AI 的成本,以自动化、低代码的方式进行生产和落地,提高生产效率,高效率,低成本的赋能启明各业务线产品和制造业各领域的智能化转型,实现操作、流程、决策的自动化、智能化,帮助企业AI 进入工业化阶段。|深耕垂直领域,在人工智能技术和千行百业融合的过程中,起到重要的推动作用。过去几年,经过巨量资本的加持,以及海量的市场需求,都使数量庞大的成长型 AI 企业获得了快速发展:主要聚集在应用层:依托技术优势帮助场景落地,尤其在终端产品落地丰富小而灵活:凭借着自身的独特优势可以快速地将技术与应用场景相融合,在细分垂直领域成为行业的“特种部队”成功要素:先垂直渗透后向上发展,精于技术强于场景方案发力点:5G、边缘计算等跨界领域孕育了大量的新兴细分市场,为成长型AI 企业提供了巨大的市场机遇。
ERP 产品|国产ERP 软件还停留在财务软件与进销存阶段,没有先进管理理念的赋能。企业真正需要一款可以体现业务实践先进性和管理赋能体系化的工具。在市场前景乐观以及|2024 年12 月完成所有研发目标及内容。|引领行业实践先进性--通过ERP 的合理管理逻辑设计增加运营日常管控点、通过BPM的流程定义体现管理体系的固化,并增加管控手段,做到实时监控、实时分析、提高决策效率。|根据前瞻预测,未来五年ERP 软件市场规模将增长29%左右,预计2026 年ERP 软件市场规模将达到450亿元以上。中国ERP软件应用市场中,制造行业是ERP 软件市场的主要贡献行业,
|市场需求明确的背景,我公司需要研发一款符合行业发展趋势,满足客户需求的全新ERP 产品抢占市场,为启明点亮数字世界的发展愿景添砖加瓦。||实现管理效能最大化--通过企业流程管理 BPM 与ERP 的完美结合,提升企业内外部协同能力,为企业管理效率赋能。通过定制化开发,可以满足企业全方位的管理需求。确保业财税审合规性--ERP 的全过程体现“业财融合”,通过事前(流程、规则、权限、审批、主数据)事中(流程控制、自动化、预警)事后(变更记录、系统日志、审计功能、权责分离分析),全过程的业财税审融合,确保业财税审的合规性。提升企业管理数智化--实时反应企业生产经营情况,面向企业运营场景,提供系统数据感知能力,实现企业运营状态在数字世界的映射,通过提供业务指标能力,反应业务的绩效情况,通过提供运行指标能力,感知系统运行状态,从而实现企业运营方式信息化转变为数字化智能化。|其市场份额达到41.14%。在中国ERP 软件市场主要是用友、SAP、金蝶、浪潮、Oracle等,各公司2021 年的市场占有率以及收入分别为用友占32.29%,年收入89.31 亿,SAP 占14.89%,年收入70.62 亿,金蝶占12.77%,年收入41.74 亿,浪潮占11.70%年收入28.18亿以及其他。总体来看ERP 市场前景乐观,国产ERP 软件仍有非常大的市场空间以及发展前景,预计本产品2029 年市场占有率达到10%。
电检产品智能云诊断项目|随着汽车电子电气系统复杂度的不断提升,车辆问题的定位与检修难度也在不断增加。高级技师/专家资源的紧张,也严重影响了诊修效率,甚至出现故障误判。因而导致整车厂三包索赔费用居高不下,车主在维修车辆时等待时间长、费用高、过程不透明,容易对维修服务产生不信任;维修技师工作难度大、流程繁琐等问题。建设智能云诊断平台,将有效解决 OEM、服务站、维修技师及客户的的核心痛点。|2024 年12 月完成所有研发目标及内容。|充分利用现有解放诊断仪产品对解放1、2线2000+家服务站的覆盖度,设计研发一套智能云诊断系统予以推广,为维修人员和车主提供高质量电控部件诊断维修协助,解决其因高水平电器维修技师缺失、不同服务站服务水平参差不齐,维修资料少不易学、电控太多、更新过快不会修的问题,提供专家级别的智能维修指导。系统基于智能诊断模型,应用NLP、贝叶斯网络等AI 技术,实现维修过程的智能化和维修方案的标准化,增强诊断服务的|汽车诊断分析工具市场是汽车维保市场的重要分支,属于汽车后市场。根据 Markets and Markets 数据,2020年,全球汽车诊断分析工具市场规模约为410 亿美元,预计到2025 年将达到529 亿美元。诊断行业目前普遍处于通过远程信息获取车辆数据捕捉问题的阶段,未来将向部件级、整车级的主动报警、自适应健康管理方向发展,加之新能源智能车辆的发展趋势,对诊断维修提出了新的要求,市场空
|||溢价能力,积累具有核心竞争力的知识库,提升用户粘度和产品竞争力。构建体系化的知识沉淀和分享体系,提高知识复用率和技术支持效率。|白亟待填补。
商用车UBI 保险产品|对于高风险的商用车群体而言,传统保险公司在做这一部分业务务时通常持两种态度:一种是拒保,凭既往出险数据判断货车出险率,保险公司普遍认为货车风险高、事故多发,因此就会果断放弃这块市场;另外就是提高保费,以达到利润的平衡。导致此类情况发生的根源在于没有精准的风险数据可依。区别于传统保险,UBI保险恰有精准的数据作为结果支撑。此外,UBI 保险有着跨界融合的优势,商用车庞大数据量为软件平台提供大量数据源,带来价值分析商机,保险行业数据为核心资源,通过软件平台的集成,可以发展车险周边增值业务,收取佣金,建立更可靠的数据储存机制,达到双赢。|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|商用车UBI 保险产品针对商用车(新能源车+燃油车)UBI 创新型车险,打造一套可智能推荐、实时监管、风险管控,可容纳入网100 万+辆商用车数据的商用车智慧保险一体化云平台,实现对用户购车投保全生命周期的服务。基于精准的预测预警模型算法,为保险机构提供统一的数据分析与数据挖掘途径。
借助百万级商用车数据与保险行业数据进行深度分析挖掘,为保险机构提供有价值的用户画像,预测商用车事故风险,同时可覆盖商用车辆全生命周期监管并对新能源电池进行管理与整体溯源,从而降低保险公司的出险概率,提高商用车安全驾驶行为,规避出行风险。此外,可丰富平台周边业务,为用户提供全方位服务,推动商用车保险领域的技术创新,赋能保险领域新生命,构建汽车与保险行业新生态。| UBI 保险作为车联网价值链的最后端也是最高级的一端——金融服务,其具有的市场空间和战略价值不可估量。在经过2013年我国UBI 保险产品的初步试水后,随着软件、汽车和保险等相关行业的迅速发展以及我国商用车与新能源车辆的产销比以及保有量平稳上涨,数据采集逐渐稳定,数据积累渠道广泛,辅助驾驶设备接受度高,保险公司的痛点明显,国家政策支持力度大,这都为商用车UBI 保险产品的落地推广奠定了良好的社会、政策和技术基础和发展契机。保险公司和车队等相关方的目标一致,都希望能够识别优质用户,有效规范司机驾驶行为,降低事故发生概率,保证出行安全。因此,商用车UBI 保险产品的市场前景广阔,未来向好。
智能运维平台项目|信息化系统的应用,决定了企业自动化数字化的水平;一汽集团走在行业的前列,随之而来的系统运维工作,出现成本过高、效率不足的情况。本项目通过建立运维预警监控系统,打通与各个系统连接,并基于业务需求逐步构建自动化智能业务运维系统,把人工运维转变成系统自|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|完成已经开发的智能运维插件、工单系统的产品化改造;应用于内部的运维团队,提供智能运维工具服务,减少运维人员的投入,并提高运维工作效率,提升产品的稳定性;APM 组件的自主化研发,年度目标是完成基本功能的开发,实现技术突破,并且在某些系统中尝试进行应用,实|未来整个行业的发展趋势:向传统行业(汽车、电力、医疗、建筑、工业、农牧业)渗透;面向云化、容器化的新技术发展节奏加快;自主化、国产化产品必然会替代国外老牌产品;随着DevOps 的逐渐成熟,智能运维会逐渐下探到业务;人工智能运维(AiOps)是终极目标。
|动化运维,为客户解决运维成本越来越高、效率低、被动服务等困境。||现Java 应用系统的调用链路监控;|
启明易云|启明信息技术有限公司响应集团号召正在进行深度化改革,从技术性公司转型为互联网公司,对产品研发进行大力投入,着眼于集团外市场,而零代码平台是互联网新兴热点,也是行业的技术趋势,零代码的更高效率和生产率、轻松协作和集成、降低成本等优势非常契合大型制造企业和一些中小企业,有着广阔的市场空间和良好的销售前景。|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|近期目标为面向大中型汽车等制造业企业客户推出启明易云集团版,面向钉钉生态客户推出启明易云生态SaaS 版,同时推出表单、流程、报表、门户等引擎;远期目标为通过五年时间,逐步推出启明易云(集团版、生态SaaS版、星云版、信创版、政务版、社区版)、启明易联七大产品。|国内低代码行业依然处于探索期,从原来的专业开发人员过渡到业务人员,但相对美国,行业整体仍然较为分散。制造业是低代码平台发展潜力最高的行业,制造业在中国体量巨大,低代码开发还有很大渗透空间,且低代码已被实践证实适用制造业。2022 年整个低代码行业市场份额为27亿左右,每年以55%的符合增长率增长,有广阔的市场前景和市场空间。
启明CEP 用户生态运营数据服务平台|当前在经销商体系下运行的汽车行业面对的挑战与日俱增。首先,从主机厂到经销商、用户之间的长链条造成隔阂;其次,传统汽车行业营销以线索为核心而非以用户运营为核心,无法做好用户意向认知判断及跟进,难获新增量;此外,汽车的营销始终得横跨线上线下两个场景,商机转化和成单交付面临挑战。综上所述,面对当前市场现状,汽车行业变革的必要性更加突显,需要以新视角来审视和探索用户营销新玩法。|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|基于轻量级微信生态建立用户私域运营平台,包括微信小程序端与PC 后台管理业务端产品,通过建设会员中心、内容中心、电商中心、营销中心、数据中心、支付中心、生态中心等功能模块,建立与目标客户的直接触达渠道,解决各方数据互联互通、打通前后链路,实现经销商业务与用户私域运营的数智化结合与升级,为 C 端用户提供新高尚服务,新高尚生活。|建成一款产品——为经销商集团提供业务与用户私域运营的数智化结合的服务平台,建立与目标客户的直接触达渠道,助力汽车行业“数智化转型”,促进数据在业务全链路中的使用及融合,反哺链路中的各个环节,助力策略调整,提升车企经销商实收和规模,降低成本,提高产值。沉淀数据聚集——建立公司用户数据流量池,为触达、转化和长效运营做好基础,整合各行业公私域,驱动更多公域流量持续进入私域,以及让私域流量去裂变、长期活跃和留存,更好地服务目标客户。
启明信息化建设项目|打造贯穿营销业务及项目管理全旅程数智化管理。实现营销审批、规范项目计划分解,多级计划管控,实时跟踪项目进度。|2023 年12 月完成所有研发目标及内容。|打造贯穿营销业务及项目管理全旅程数智化管理,从经营管理视角出发,全面监控从线索转化到项目管理全链路数据。营销侧支持线索、商机跟进和评审,开票&回款管理等工作;项目管理侧,规范项目计划分解,多级计划管|打造信息化建设产品,使公司在管理模式、业务流程、组织结构和绩效考核等方面有明显改进、提高和创新。贴合公司实际需求,实行通用化的产品设计,充分体现公司规范管理、提高办公效率的核心思想,为业务用户提供
|||控,实时跟踪项目进度。|一整套标准的办公自动化解决方案,以帮助公司迅速建立便捷、规范的办公环境,迅速提升公司的管理和信息化应用水平,提升信息集成化和信息使用价值、并降低投资成本。
启明汽车数字展厅|以元宇宙的思想理念,为汽车品牌及其经销商打造元宇宙数字展厅平台,涵盖看车、选车、试驾、咨询、售后等业务场景,提供3D 看车、双车参数对比、模拟试驾、销售顾问元宇宙内1 对1 购车咨询、营销生态权益展示等功能。让各大汽车品牌从此打开元宇宙营销世界的大门。|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|以互联网元宇宙技术,构建红旗汽车数字展厅“人”“车”“场”。|通过打造元宇宙产品,可以带动启明在六大前瞻技术领域获得跨越式发展。分别是3D 模型技术、游戏引擎技术、数字人技术,数字孪生技术,区块链技术,CG 动画技术。为启明在前瞻技术的发展,奠定坚实的一步。
生产资材全生命周期管理|启明为客户提供企业生产资材全生命周期的供应链一体化服务,包括资材从外部采购、内部生产供给,使用直至报废或消耗完毕的全生命周期,在采购阶段,通过向阳花商城为客户提供一站式采购到货服务,在供给阶段,引入无人丰巢柜、 RFID 无人仓、蓝牙电子锁、AGV 等智能物流设备,为客户提供“软+硬”一站式解决方案,实现整个管理过程的标准化、系统化、可视化、数智化,帮助企业实现管理合规、降本提效、持续服务的目标。|2023 年9 月完成所有研发目标及内容。|此系统是WMS 针对生产资材的专项管理系统,引入自助快递柜、京东无人超市、共享单车等应用场景的数字化设备,人机协同来完成对资材从采购、收货、供给、使用直到报废的全生命周期管理,以智能设备代替人,人机协同管理,实现资材管理的标准化、系统化、可视化、数智化。|企业非生产性物资一般指办公用品、MRO、生产辅料、员工福利等,其采购额全国整体市场在十万亿级。这其中,以MRO 和办公用品采购数字化进程走在前列,两大品类市场规模都超过2万亿,但数字化渗透率均不足5%(摘自:亿邦智库:《2021 数字化采购发展报告》),2019 年2.22万亿,2020 年2.57万亿,平均年增长率20%(摘自:艾媒研究院:《2019-2020 年中国 MRO 工业品超市行业发展前景与投资策略分析报告》)。管理逐渐走向垂直化和精细化,全生命周期管理是管理需求方向,采购从传统模式走向电商模式,供给从人工向智能化、无人化快速过渡。
合作伙伴信息管理平台|合作伙伴信息管理平台聚焦合作伙伴和合作过程信息的整合与管理,为企业管理者及其他合作领域的干系人提供以下解决方|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|1.短期目标:整合合作过程历史信息,梳理信息架构,将线下信息迁移至线上进行规范化录入,实现人物信息、企业信息、|合作伙伴管理平台面向大中小型企业,为企业高层领导、办公室主理人员、企业外干系人提供合作所需前置信息的整合能
|案:1.日程管理:实现日程的灵活编排与审批、分组推送,支持 PC 与移动双端日程展示,为日常活动提供精确的指引。2.合作伙伴信息管理:将零散的合作伙伴信息、咨询、动态整合成完整的人物、企业故事线,为合作过程提供快速精确的信息支撑。同时,平台支撑多维度的活动数据分析与统计,帮助用户复盘各类事项耗时,改进工作过程。||外媒咨询、专题报告的维护和管理。2.中期目标:管理合作过程实时信息,完成日程管理功能,为活动参与人提供日程指引;完成文档编码管理功能,将部门内部的文档分人、分类、分领域归纳,便于信息检索与留痕。3.长期目标:形成数据分析看板,对业务数据进行多维度的分析与展示,达成以数据驱动合作过程复盘、改进的目标。|力,帮助其沉淀合作领域信息,解决各领域信息分散、人员流动大带来的信息缺失等痛点。
数据中台|数据中台是企业数字化运营的数据能力平台,数据中台采集、计算、存储和处理海量数据,保证数据的标准统一和口径一致,建立全域级的数据存储能力中心和数据资产中心,组件化服务模块,提高数据共享和复用能力,从而实现业务个性化需求的快速实现、验证和迭代,为企业内各个部门提供自助式的数据运营工具。数据中台是一套运用数据推动企业数字化转型升级的机制和方法论,帮助企业实现数据资产价值的最大化。|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|数据中台的功能,包括元数据管理、数据开发、数据采集、数据模型、数仓规划、指标管理、数据处理、数据治理、数据标准、数据质量、数据安全、数据应用、数据服务、数据地图等。数据中台的技术,包括大数据底座、存储技术、数据开发技术、前后端技术、权限及安全技术、监控技术等。|数据中台行业集中度较低,公有云厂商、解决方案提供商、垂直的独立中台开发商都推出了中台产品。但随着数据中台的技术架构和方法论趋于完善,现阶段建设的难点是如何将成熟的技术方案与行业及企业的实际情况和特征结合,即企业更需要厂商能够提供切身的咨询规划服务,以发挥数据中台的效能。启明数据中台可以立足多年汽车行业经验,提炼指标体系和数据服务体系,能够在汽车企业快速推广应用。
HUD 与角雷达标定系统| HUD 与角雷达标定系统主要应用在汽车主机厂下线检测领域,目前竞品厂商普遍存在的行业痛点问题:1、HUD 标定设备机械电气结构设计不合理,存在机械臂晃动及精度不达标的问题;2、HUD 没有系统的标定验证方案;3、角雷达机械电气结构设计不合理,无法确切保证设备的安装精度;4、设备厂商存在区域|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|1、沿用德资标准进行 HUD 和角雷达设计,并对细节进一步进行优化,确保设备安装及检测精度,布局合理,简洁美观,方便后续维护维修;2、具备系统化的HUD坐标系建立,标定板标定,及验证方案;3、本地化售后服务,确保售后及时响应。|红旗蔚山工厂2023 年投产E001、C206 等新车型,需对现有驾辅三、四线改造增加 HUD 与角雷达标定功能,未来L2.5/L3 级车辆HUD 与角雷达将会成为标配,相应的需要产线配备HUD 与角雷达标定系统。现对HUD 与角雷达标定系统进行自主研发,并试应用于蔚山工厂驾辅三、四线进行验证,提升自主开发能力,提高利润率。并应用推广于其他工
|性问题,本地化售后服务困难;产品定位:对标国际一流厂商技术水平,可与之竞标。|||厂。
企业特采平台|企业特采平台能够发挥集中采购的优势,降低企业采购成本,保证产品质量。|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|企业特采平台为一汽丰田各事业体量身打造的一款产品,实现从采购需求提出、寻源、合同/订单、验收、财务的全生命周期管理;能够对采购全程可视化管理以及对供应商动态循环管理,打破沟通壁垒,实现信息自动流转、资源共享,多维立体管控;针对大中型企业(含分子事业体),可实现集中采购/授权采购两种模式,分子事业体间供应商信息共享,为企业降低运营成本提供可行方案。|1、新品&设变业务纳入系统管理,提高效率降低工数,实现无纸化办公。2、资材管理系统、财务系统同步获得调达特调系统中的品番、供应商、单价信息,实现数据一致性。3、批量处理价格交涉业务,提高工作效率。4、完善供应商基础信息管理,新增问题供应商记录,提高管理精度。5、增加新品、设变进度查询功能,提高可视化水平。6、增加品番发注、历史价格相关统计功能,提高管理精度
备品智能化检查全过程管理|备品智能化管理产品,是一款对备品订单、入库、检查、包装、出库全流程管理产品,为用户降本提效,提升市场竞争力。|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|数字化革新,备品全流程管理,订单、入库、检查、包装、出库。提升备品品质,提升企业竞争力,降低企业成本,提升企业效率。|备品管理过程数字化革新、产业链打通,备品的提升,市场竞争力提升。备品整体管理成本降低,可追溯、可目视。
新国标记录仪扩展产品项目|新国标记录仪是一款法规产品,作为中重卡电子零部件前装,需要符合GB/T19056-2021、JT/T794、808等国部标标准,是我司目前在供的北斗前装记录仪升级换代产品,符合新标准最新的监控记录要求,其中最大变化引入2 路高清摄像头,产品形态升级为视频记录仪,为未来商用车业务领域的技术创新奠定了技术基础。|2023 年12 月完成所有研发目标及内容。|符合19056-2021&车厂要求的全功能;符合JT/T 794-2019道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求并通过检测;符合JT/T1076-2016道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求并通过检测;DMS 相关功能;通过DV 试验;通过产品全功能测试。|通过该项目获取一套相对成熟、性价比较高的新国标记录仪产品方案通过该项目掌握新国标记录仪中国部标标准的自主研发能力,国标过检能力,标准跟踪能力,该基础能力能复用于视频记录仪中通过该项目掌握车辆信息接入、定制功能模块的自主开发能力,可移植、可封装,以此为基础可以快速切换替代硬件产品方案
网络安全合规检测系统|目前市场存在机构版(224 家)报告编制工具和安全厂商的配置核查工具两类产品,满足网络安全等级保护标准合规检|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|2022 年-2023 年以研发及启明自用、促进提升能力为主,发展成为公司三星产品后,面向市场推广。|前期目标客户为启明安信公司,提升工作效率,降低相关安全服务时间成本及人力成本。
|测、商用密码应用安全评估、个人信息安全及数据安全检测工具产品在市场上暂时未有成熟产品出现。|||
新能源汽车数据研发服务云平台|针对新能源汽车,建设一个可以共享的大数据云平台,容纳各省的新能源汽车数据,为车企提供统一的数据挖掘途径,借助云平台对现有汽车数据进行挖掘,为车企提供有价值的数据分析,通过数据分析查找车型中各个部件的问题,改进新能源车型,优化新能源整车。|2022 年6 月完成所有研发目标及内容。|建设一套可达到入网20 万辆新能源汽车的新能源汽车数据研发服务云平台;支持5000 家企业平台入网(国内车企总数为2000+);通过数据分析平台及电池分析算法,提供精准服务;除了为本省新能源汽车提供服务,可进一步扩大到东北三省及其他省份;|打造新能源汽车数据研发服务云平台,可为政府提供本省新能源汽车高效的监管,为新能源汽车充电基础设施建设规划的数据支持,促进新能源汽车及其配套设施在我省的加快推广,监控新能源汽车补贴政策落实情况及其后续良好的效果。
新国标记录仪项目|通过本次项目整合行业优势资源,迅速开发一款性价比高、有竞争力的新国标记录仪前装产品|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|增强国部标过检、跟踪能力形成一定的国标(GB/T19056-2021)、部标(JT/T794、 JT/T808)标准解读、研发能力,逐渐形成独立自主的国标过检、制标跟踪能力。提升产品资源管控能力以核心业务功能自主为契机,构建完善的产品方案供应商体系,提升启明记录仪产品的整体竞争力。|此新国标行驶记录仪产品整合行业优势资源,性价比高、市场潜力巨大、且竞争力强。公司可通过此项目积累相关的领域经验和获得平台产品,从而沿用与其他车型信息化单元,提升公司品牌度。
协同生态门户(暨启明智钉)场景应用项目|通过应用配置工具,能够更加快速的构建应用、提升软件交付效率、降低开发实施成本;通过研发协同办公、智慧园区、社会侧门户等场景应用,为政企内部员工及外部生态用户打造高效、协同、智能的政企智慧协同生态门户。市场的拓展:通过在一汽集团内的推广,站稳集团内市场,从而占领更广阔的市场;提升客户满意度:使用方便,功能强大,可快速满足客户需求,提升客户满意度。|2022 年1 月完成所有研发目标及内容。|近期目标:通过"启明智钉"产品帮助企业快速将原有系统应用与钉钉平台进行整合,并且搭建企业专属钉钉工作台,提供基于汽车等制造行业的数字工厂、经销商协同、物流协同、办公协同等钉钉应用场景。远期目标:将启明制造业产品中的场景应用整合到"启明智钉"产品中,将典型场景应用上架到钉钉生态应用市场,向全国制造行业企业推广。|品牌的树立:提升我公司市场竞争力,在竞争激烈的产品市场,启明公司的智钉产品将会占有一席之地;
舆情管控数字化平台项目|实现7*24 小时互联网数据采集、通过AI 智能算法实现负面舆情10 分钟预警,独立建|2022 年12 月完成所有研发目标及内容。|实现全互联网数据实时采集,完成AI 算法持续迭代优化,实现文本、音频、视频3|成熟的大数据类服务产品
|设技术自主、数据可控、重点监控网络电台等舆情的监控系统。||个维度负面舆情监控|
信息综合管理系统- M51 项目|为满足解放特种车三代升级项目的信息显示需求以及提升一汽特种车辆的信息化水平,一汽解放商开发院委托启明公司重新开发信息综合管理系统。|2023 年12 月完成所有研发目标及内容。|升级后的系统具备车辆信息记录、管理、诊断等功能,同时支持充放气系统、油气悬架系统的控制功能,支持红外夜视、倒车影像、四方位、疲劳检测等辅助影像功能。|积累相关产品开发经验,加强公司在特种车信息综合管理系统方面的市场占有率及份额。
EP 项目|打造数字化营销一体化解决方案,实现线上线下融合互通客户直达的营销生态系统,提升经销商核心竞争能力、盈利能力。|2022 年3 月完成所有研发目标及内容。| EP 产品是以客户为中心,以可视可管可控为手段,集销售服务备品衍生一体化,为汽车销售公司、经销商、经销商集团等组织机构提供一体化数字营销解决方案。|产品价值提升,开拓汽车行业市场。
基于企业微信的微营销产品项目|通过以客户直达,连接线上线下业务场景为核心的系统建设,打造一套基于企业微信的微营销产品,辅助经销商数字化转型,突破业绩增长。|2022 年2 月完成所有研发目标及内容。|扩展私域获客渠道:借助企业微信平台与客户微信互连的社交特性,打通经销商与客户的线上沟通渠道,实现汽车经销商业务直接触达终端客户提升客户服务体验。|形成基于微服务架构的数字化营销产品等无形资产,提升公司及部门未来市场竞争能力。
广宣数字化管理平台项目|建设投放业务平台,收集并管理公域流量数据,并引流私域,带来新用户增长,通过流程贯通和数据联合分析,实现投放费效比持续提升。|2022 年10 月完成所有研发目标及内容。|聚合流量:流量对接(媒体对接+自建落地页)、私域引流,带来新增用户。投放过程管理:投放活动、投放排期、投放监测投放绩效管理:KPI录入、KPI 点检媒体投放资源管理。线索全链路管理:打通广告投放、效果、线索转化、成交等全链路数据分析体系。|面向一汽集团及国内其他各车企品牌销售广宣数字化管理平台,提供投放监控,多维度可视化数据分析,打通全链路投放数据,支持投放策略制定等服务。填补公司业务版图,探索新领域市场,为公司带来长期利益。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|827|770|7.40%
研发人员数量占比|45.94%|55.10%|-9.16%
研发人员学历结构|||
本科|692|600|15.33%
硕士|81|76|6.58%
其他||94|
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|92|109|-15.60%
30~40 岁|476|442|7.69%
其他|259|219|18.26%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|151,492,156.33|77,391,425.28|95.75%
研发投入占营业收入比例|9.83%|7.36%|2.47%
研发投入资本化的金额(元)|66,965,525.80|0.00|100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|44.20%|0.00%|44.20%
1、经过多年在制造业数字化项目的积累,已经在技术和业务管理经验方便积累了大量可以形成产品的知识
2、公司积极开拓全国市场需要产品支撑,提高解决方案交付能力
3、公司成立研发中心专门负责产品研发,提供组织保障
项目名称|研发资本化金额|相关项目的基本情况|实施进度
供应链生态平台SEP 项目|7,021,955.13|向阳花产品秉承“一键触发、交易在线、运输直达、服务无忧”的设计理念,通过重构供应链领域的商业规则和流程,为企业提供非生产物资从采购、仓储、配送、结算、支付端到端一体化运营服务,实现业务过程数字化、在线化、可追溯、可审计,降本增效,助力企业数智化转型升级。|产品于2022年6 月份上线发布,重磅推出向阳花品牌。目前涵盖企业IT 设备采购、物流驿站、员工福利、MRO 采购等多种场景。通过半年多的运营已与34家供应商及平台深度合作,开展7 场推广活动,全面推进平台toB 及toC 运营,平台GMV 达成超过7000+万元,注册企业100 余家,员工用户超1.1 万。
基础研发平台|11,447,007.71|基础研发平台,是启明公司基于当前主流的云原生技术,自主研发的企业级云原生PaaS 平台,可为客户提供完善的技术方案、稳定的平台底座、全面的PaaS 服务、丰富的技术组件和可靠的能力支撑。基础研发平台由低代码平台、容器引擎、业务中台、数据中台、云中间件、工作流平台、API 开|目前基础研发平台已全面支持启明公司18 条产品线的技术升级,并正式成为集团唯一数字化底座,支撑集团7 大领域9 大集群102 个应用5 万实例,上线一年稳定性达99.99%。同时基础研发平台提供了低代码平台和约89 个预置技术组件,支持业务应用的敏捷开发模式并快速构建发
||放平台、监控运维平台、过程管理平台、技术组件集、业务组件集组成,为用户提供从技术规划、过程管理,到设计研发、运行支撑、能力复用、整合治理、数据智能、运维服务在内的全过程技术支撑能力。|布。2022 年基础研发平台重点突破了服务网格、无服务化、边云协同、GPU 高速运算、微前端等核心技术。支持纳管万级节点、秒级切流、实现应用开发、运行、运维全过程的透明监控。平台研发过程中共制定技术标准5 项,申报专利10 个,获得软件著作权4 项。
ERP 产品|46,955,401.29|中小企业ERP 产品是一款基于云原生,助力企业体系数字化的企业智慧运营管理平台。产品设计简化,通过 ERP 核心功能与BPM/低代码的深入融合,提供给客户灵活应对变革的基础和方法。提供本地/私有云/公有云灵活的部署方式,为客户提供更高效的系统落地方法。解决了企业产业链协同不紧密、业务融合效率低、管理流程不规范、管理效能低下的问题,提供全业务场景的数字化支撑。通过应用此产品,为客户提供行业先进的管理实践,实现管理效能最大化,保障企业业财税审的合规性,最后通过数据感知能力提升企业数智化管理能力。|完成ERP 基础包功能研发,基础设置以及基础数据用例,共计104 个;完成主体功能用例共计47 个,涉及采购到付款、销售到回款、计划到生产、财务到管理4大业务链;完成其他辅助性功能如固定资产,票据等分化,报表等共计172 项。
启明采购SRM 项目|1,819,015.74|建设SRM 采购管理平台,实现需求申请部、采购部在寻源过程中与供应商进行业务协同管理,以及对供应商准入、绩效、退出等进行供应商全生命周期管理,提升对供应商管控能力,为采购业务提供系统支撑|完成了费控管理中心、需求管理中心、项目管理中心、合同管理中心、验收管理中心、评价管理中心、供应商管理中心、会议管理中心,主数据平台、三方接口平台、寻源、消息中心等功能研发,现已在一汽进出口、启明公司推广应用。
2022年资本化的项目都经过了充分的前期准备工作,并通过公司内、外部的专家共同评审,确定符合资本化的条件;研发投资对应的管理文件有“89号-关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知”,“27号关于进一步建立健全公司委员会的通知”,“QM-11700-GLZD-001+_研发项目管理规定”。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,165,338,203.09|1,012,623,294.26|15.08%
经营活动现金流出小计|1,241,829,054.41|1,180,615,266.18|5.18%
经营活动产生的现金流量净|-76,490,851.32|-167,991,971.92|54.47%
额|||
投资活动现金流入小计|49,109,722.60|97,969,207.05|-49.87%
投资活动现金流出小计|121,257,091.06|215,501,372.16|-43.73%
投资活动产生的现金流量净额|-72,147,368.46|-117,532,165.11|38.61%
筹资活动现金流出小计|21,039,881.51|54,693,690.02|-61.53%
筹资活动产生的现金流量净额|-21,039,881.51|-54,693,690.02|61.53%
现金及现金等价物净增加额|-169,666,120.23|-340,249,642.50|50.13%
1、经营活动产生的现金流量净额-7,649.09 万元,同比上期增加了54.47%,主要是由于公司承接的项目本报告期内验收回款导致。
2、投资活动产生的现金流量净额-7,214.74 万元,同比上期增加了38.61%,主要是由于本报告期增加研发资本化金额导致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-2,103.99 万元,同比上期增加了61.53%,主要是由于支付的现金股利增加
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|524,501,177.04|23.57%|652,905,635.17|30.80%|-7.23%|
应收账款|725,119,368.14|32.59%|323,281,332.10|15.25%|17.34%|公司年末项目集中验收收入大幅增加,未到回款账期导致
合同资产|43,107,722.65|1.94%|46,183,796.60|2.18%|-0.24%|
存货|240,212,482.95|10.80%|523,756,828.49|24.71%|-13.91%|上期开工项目验收结项结转成本导致。
投资性房地产|6,874,237.48|0.31%|6,491,960.26|0.31%|0.00%|
固定资产|183,584,016.21|8.25%|203,686,600.05|9.61%|-1.36%|
使用权资产|3,649,635.39|0.16%|1,760,103.37|0.08%|0.08%|
合同负债|144,354,026.92|6.49%|199,596,959.60|9.42%|-2.93%|
租赁负债|2,524,845.75|0.11%|1,182,130.45|0.06%|0.05%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
4.其他权益工具投资|5,578,067.26|||||||5,578,067.26
应收款项融资|56,391,691.78|||||||87,329,235.52
上述合计|61,969,759.04|||||||92,907,302.78
金融负债|0.00|||||||0.00
期末,本公司存在冻结、受到限制的款项11,285,370.65 元。其中法院冻结款10,710,112.00 元,农民工保证金575,258.65元。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
天津启明|子公司|计算机软、硬件的开发、销售|15,000,000.00|58,432,177.16|46,919,878.52|35,703,076.52|7,263,734.16|6,672,973.87
大连启明|子公司|计算机软、硬件的开发、销售|15,000,000.00|52,719,655.15|45,379,538.26|28,677,020.19|3,200,636.49|2,943,747.09
成都启明|子公司|计算机软、硬件的开发、|5,000,000.00|16,740,252.57|11,981,702.05|13,135,216.26|2,570,300.57|2,467,171.68
||销售||||||
启明安信|子公司|计算机软、硬件的开发、销售|80,000,000.00|104,010,977.83|84,043,469.89|30,367,130.43|1,175,889.87|998,668.70
启明菱电|子公司|汽车电子产品的生产、销售|175,000,000.00|214,187,821.09|204,155,889.48|65,471,803.73|1,216,513.89|1,331,433.24
公司未来将坚持以用户为中心,帮助伙伴成功。深耕汽车行业,充分挖掘汽车数据生产要素价值,瞄准用户出行新需求、新场景,优化设计用户运营生态创新产品。以互联网+行业为理念,重构产业链底层商业逻辑,拓展企业、政府供需对接渠道,深化创新供应
链生态平台。不断尝试新的价值获取方式,验证全新TC 商业模式,找到新的业务增长点,努力成为中国第一、世界一流的移动出行数据服务商。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年07 月20 日|启明软件园|实地调研|机构|东方财证券研究所|一、公司未来的怎样吸引人才二、公司2022年3~5 月经营情况如何三、公司主营业务方向介绍|启明信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度要求,不断地完善公司治理结构,建立现代企业制度,建立健全内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,进一步提高了公司规范运作和治理水平。
(一)制度建设方面,报告期内公司加强落实董事会职权制度体系建设,制定并发布了一系列制度流程文件,全面覆盖高级管理人员选聘、绩效评价与薪酬管理、重大投融资项目、员工薪酬预算等六大董事会职权范围,同时进一步优化和调整董事会议事规则和会议计划,加强和完善董事会专门委员会议事规则及履职服务管理,进一步提升公司治理水平。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。公司积极采取各种途径保障股东参与股东大会,提供网络投票等方式为股东创造更为便捷的投票方式。
(三)关于控股股东与上市公司
公司控股股东为中国第一汽车集团有限公司。公司控股股东严格根据《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为,行使股东权利,没有损害公司和其它股东的合法权益,未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统,拥有自主决策能力,在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东进行的关联交易公平合理。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,也不存在非经营性占用上市公司资金行为,本公司董事、监事除在本公司有其他任职的人员外,均不在本公司领薪;公司高级管理人员除在本公司领薪外,不在其他公司兼任除董事、监事外的其他职务并领薪。
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;公司目前聘有独立董事三名,占全体董事的比例三分之一,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要
求,公司对董事选聘方法采用累积投票制度。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等法律法规及规章制度要求开展工作,勤勉尽责,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
(五)关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选聘监事,公司监事的选聘方法采用累积投票制度,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《信息披露工作规则》的规定,由公司董事会秘书及有关人员负责公司信息披露事务、接待投资者来访和咨
询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的媒体和网站,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,开通各种渠道与广大投资者进行有效沟
通,同时有计划的不断提升公司员工的工作环境和福利待遇,并积极承担公司的社会责任,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。
1、业务独立:公司业务应完全独立于控股股东,控股股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务。公司自成立以来本公司控股股东中国一汽及其控制的企业未从事相关领域的生产与销售。公司具有完全独立的业务运作体系,也不存在公司受制于控股股东及其他关联方的情况。
2、资产独立:公司与控股股东之间产权清晰,拥有独立的生产系统和开展经营销售所必须的部门机构,采购、销售系统以及产权、非专利技术等无形资产。
3、人员独立:在人员方面,公司与员工均已签订了劳动合同。公司拥有独立的员工队伍,建立了独立的劳动、人事和工资管理体系,公司员工的工资发放、福利费用支出均与股东单位严格分离。作为高新技术企业,公司与高级管理人员及核心技术人员签定了《员工保密合同》。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬,未有在公司股东单位及下属单位任职的情况,也未有在与公司业务相同或相类似的其他单位任职的情况。
4、财务独立:公司设立了独立的财务部门,建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度;公司财务人员独立,未在控股股东单位及其控制的企业兼职。公司独立开设了银行帐户,独立进行税务登记,依法独立纳税;公司能够独立做出财务决策,自主决定资
金使用事项,不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。公司独立对外签定有关合同。公司严格遵守《公司章程》的规定,建立健全财务、会计管理制度,独立核算。公司自成立以来没有为中国一汽及其控制的企业提供过担保,公司对其所有的资产有完全的控制支配权。
5、机构独立:公司建立了适合公司经营所需的独立完整的组织机构。公司机构及生产经营场所与控股股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况,也不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司及其职能部门与股东单位及其职能单位之间不存在上下级关系,不存在股东单位干预公司的生产经营活动的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|48.81%|2022 年02 月11日|2022 年02 月12日|2022 年第一次临时股东大会会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|48.83%|2022 年04 月22日|2022 年04 月23日|2021 年度股东大会会议决议
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|48.81%|2022 年06 月17日|2022 年06 月18日|2022 年第二次临时股东大会会议决议
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|48.84%|2022 年07 月08日|2022 年07 月09日|2022 年第三次临时股东大会会议决议
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|48.93%|2022 年09 月14日|2022 年09 月15日|2022 年第四次临时股东大会会议决议
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
许万才|董事长|现任|男|55|||0|0|0|0|0|
曲红梅|董事、总经理、总法律顾问|现任|女|50|||0|0|0|0|0|
郭丹蕾|董事|现任|女|42|||0|0|0|0|0|
閤华东|董事|现任|男|45|||0|0|0|0|0|
袁兴文|董事|现任|男|57|||15,500|0|0|0|15,500|
田继卓|董事|现任|男|41|||0|0|0|0|0|
刘衍珩|独立董事|现任|男|65|||0|0|0|0|0|
刘柏|独立|现任|男|52|||0|0|0|0|0|
|董事|||||||||||
赵岩|独立董事|现任|男|47|||0|0|0|0|0|
徐利|监事会主席|现任|女|38|||0|0|0|0|0|
刘可|职工代表监事|现任|男|45|||0|0|0|0|0|
苑野|监事|现任|女|44|||0|0|0|0|0|
陈清华|副总经理、董事会秘书|现任|男|51|||0|0|0|0|0|
袁泉|副总经理|现任|男|45|||0|0|0|0|0|
杜阿卫|副总经理|现任|男|44|||0|6,000|0|0|6,000|个人投资
巴勇|副总经理|现任|男|48|||0|0|0|0|0|
李丹|离任董事|离任|男|57|||0|0|0|0|0|
杨海岚|离任董事|离任|女|49|||0|0|0|0|0|
马馨|离任董事|离任|女|50|||0|0|0|0|0|
赵溪|离任董事|离任|女|42|||0|0|0|0|0|
于福|离任独立董事|离任|男|68|||0|0|0|0|0|
李晓红|离任监事会主席|离任|女|44|||0|0|0|0|0|
陈立君|离任职工代表监事|离任|男|60|||0|0|0|0|0|
徐晶凯|离任监事|离任|男|53|||0|0|0|0|0|
安威|离任副总经理、董事会秘书|离任|女|53|||0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|15,500|6,000|0|0|21,500|--