TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司拥有持续的创新能力及独立高效的研发团队,在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术,拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。公司在长期经营过程中,形成了完善的信息获取能力,建立了覆盖全球的销售网络,与多家科研院所建立了长期友好的合作关系。公司是高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、省龙头骨干企业、省专利示范企业,是全国造纸标委会—工业技术用纸分技术委员会的承担单位,已通过了ISO9001、ISO14001、ISO22000、QC080000、BRC、FSC、AEO和16949管理体系等体系认证。特种纸生产对原料选用、工艺、设备等要求较为特殊,产品开发难度较大,对企业研发能力要求较高。以公司主导产品电解电容器纸为例:电解电容器纸具有苛刻的物理要求、较高的化学纯度和优良的电气性能,其生产工艺不仅需要造纸技术,而且涉及电气、基础化学、高分子材料化学、纯水制备等技术,属于技术密集型产品。
(二)设备优势
公司先后从德国、日本等国引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备,建成了国内具有领先技术的特种纸生产线。公司拥有自己独立的科研机构和检测机构,拥有国内先进的试验设备和纸张性能检测设备。公司建立了 DCS-MES-ERP 信息管理系统,实现了精细化管理,确保对产品质量实时在线跟踪。
(三)研发能力
公司建有自己独立的科研机构和检测机构,并以雄厚的技术力量致力于特种纸及相关产品的生产与开发,现已发展成为“浙江省凯恩特种纸企业研究院”和“电气特种纸浙江省工程实验室”。公司还建立了博士后工作站,与华南理工大学、浙江科技学院、浙江理工大学等科研院所达成长期合作关系。公司通过自主研发,拥有核心自主知识产权,发明
专利40余项、实用新型专利30余项。公司先后主持制定了20余项国家、军工和行业标准,基本涵盖公司现有主要产品。如2018年正式实施的“浙江制造”团体标准《超级电容器隔膜纸》即由公司主导起草。
(四)市场优势
经过二十年来的发展积累,公司已同众多国内知名电子元器件品牌厂家建立了深厚的合作伙伴关系,电解电容器纸是公司的主导产品,至今为止已经开发了十一个系列、100 余个品种,能满足高、中、低不同电压条件下电容器的性能要求。公司生产的电解电容器纸是电解电容器关键材料,其性能、质量直接影响下游产品电解电容器及终端产品的质量安全和性能,电解电容器生产企业通常在选用电解电容器纸之前对其各项性能指标进行检测。公司生产的超级电容隔膜采用特殊的纤维材料及工艺生产,可广泛用于超级电容器。超级电容器在航空、航天、兵器、电子对抗等武器装备上均有所应用,在系统通讯设备、城市轨道交通、新型动力汽车等领域也应用较为广泛。公司茶叶滤纸、吸尘袋纸等产品在环保、卫生等方面要求非常严格,下游客户一般在确定公司的合格供应商资格后,通常不会轻易更换供应商。因此,特种纸行业客户一般较为稳定,行业新进入者很难在短时间内获得客户认可。
2022 年,全球经济形势依然复杂严峻,大宗商品及企业原辅料价格持续上扬,在面对需求收缩,公司生产所需的木浆、蒸汽、工业用电等价格不断上涨,外部环境波动加剧了行业产能过剩和利润压缩,公司管理层按照董事会确定的战略目标和工作部署,及时调整生产计划部署、加速推进信息化智造、深度提升技术改造、积极寻找销售渠道等方式,克服物流受阻、人流受限、原材料涨价等艰难情况,保持了良好的业务支撑性,进一步夯实了盈利质量。
(一)推动高质量发展,提高核心竞争力
公司积极配合国家碳达峰、碳中和的战略目标,严格落实能耗总量和能耗强度双控行动,正在有序地推进节能减排工作,切实提高能源利用效率。同时,进一步提升技术装备水平,加大技术改造与科技创新,推动绿色转型升级。2022 年,公司子公司凯恩新材完成“年产4000吨电子纤维材料技术改造项目”竣工环境保护自主验收工作,同时对厂区的污水处理等设备进行技术改造和升级;公司控股子公司凯丰新材为国家级“绿色工厂”。在产品工艺方面,公司将继续致力于研究开发技术含量高、附加值高、无污染、具有世界先进水平的特种材料,进一步提高能源经济效率。
(二)加强政治引领,增强企业凝聚力
报告期内,及时召开党委会学习贯彻党的二十大精神,为把学习活动引向深入,深刻领会报告精神,学做结合,突显使命担当,党委及支部还开展了各项丰富的相关活动。在党员大会结束后,组织党员到遂昌烈士陵园进行祭拜,党员们缅怀革命先烈,重温革命历史,更加坚定自身的理想信念,将更努力发挥党员的先锋模范作用;在学习会上,面对党旗重温了入党誓言,时刻谨记党员的光荣使命;赴中共遂昌县委旧址参观学习,追忆峥嵘岁月,并慰问老党员,传承优秀红色基因;组织党员赴县采血站开展献血活动,以一腔热血书写党员丰姿。
(三)强化营销管理,提升服务品质
2022 年,高附加值纸基功能材料的销售市场增长相对趋缓,加之公司上半年公司多台设备进行更新改造,依然有供需紧张的问题,下半年公司设备部分更新改造完成,供需紧张的问题得到缓解。公司根据客户需求及时调整产品结构,按照订单科学实施生产计划,加强质量管理,不断完善生产工艺,确保产品质量稳中有升;同时,强化客户的技术服务,积极推动与核心客户的技术战略合作,着力聚焦客户关心的技术或质量问题。2022 年,公司高附加值纸基功能材料的产、销量保持相对稳定,全年完成高附加值纸基功能材料总销量104,216.74 吨,较上年增加2.34%。
(四)提高生产效率,实现增产增效
2022 年电解纸产品供货紧张问题仍然突出,凯恩新材随着多条生产线的技改完成并顺利投产,有效解决了高压品供货紧张问题,产品耐压、平整性等指标得到显著提高,同时充分利用数字化平台,监控生产部门生产,能够更好控制消耗异常情况,提高生产效率。凯丰新材2022 年根据公司战略决策,因医用包装纸需求量大幅扩大,公司及时调整产品结构。以食品包装用纸及透析纸为主打产品,通过采取纸机的提速改造、工艺调整,稳定生产,强化现场管理等措施着力提升产品质量。2022年,公司完成高附加值纸基功能材料总产量105,685.94吨,较上年增加7.87%。
(五)打造品牌影响力,树立企业形象
报告期内,公司坚定不移地走自主研发之路和全体员工共同努力,取得了众多的荣誉奖项:公司超低损
耗电解电容器纸“浙江制造精品”、2022年制造业企业管理对标五星级企业、省级制造业单项冠军培育企业、浙江省专精特新中小企业。凯丰新材刘佳文同志荣获“全国五一劳动奖章”荣誉。
(六)加强投资者关系管理,维护中小股东权益
2022 年证监会修订了《上市公司投资者关系管理工作指引》,为规范上市公司投资者关系管理工作,加强上市公司与投资者之间的有效沟通,促进上市公司完善治理,提高上市公司质量,切实保护投资者,特别是中小投资者合法权益,公司高度重视投资者关系管理工作,持续健全完善投资者沟通机制。公司充分利用互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道做好日常接待处理工作,报告期内,公司共回复深交所互动易平台投资者提问173个,参加投资者接待日活动2 次,举行网上业绩说明会1 次;同时,公司加强了自媒体平台建设以促进投资者沟通,报告期内,公司在同花顺和东方财富网官方自媒体平台上共发布稿件超过92篇,包括及时深入的公告解读、以及公司荣誉、股东确权、投资者保护、ESG 报告、资产处置等方面的企业快讯等内容。
(七)修订内控管理制度,持续规范公司治理
报告期内,随着中国证监会发布的《上市公司章程指引》正式施行,公司以上位法为修订原则,结合实际情况,对《公司章程》进行了修订完善,本次修订进一步优化完善了开展党组织活动、股东大会通知审批等流程范围、交易所备案事项、监事工作要求、高管履职定责等相关细则,有利于提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益。
||2022年||2021年|同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,391,801,132.27|100%|1,829,712,079.64|100%|-23.93%
分行业纸基功能材料|1,323,566,053.09|95.10%|1,329,011,643.32|72.64%|-0.41%
信息科技服务|6,874,962.74|0.49%|376,732,130.00|20.59%|-98.18%
其他|61,360,116.44|4.41%|123,968,306.32|6.77%|-50.50%
分产品电气及工业用配套材料|638,344,063.27|45.86%|743,561,108.60|40.64%|-14.15%
特种食品包装材料|419,179,527.43|30.12%|378,183,402.63|20.67%|10.84%
过滤纸|93,894,282.07|6.75%|79,875,486.36|4.37%|17.55%
医用包装材料及其他纸|172,148,180.32|12.37%|127,391,645.73|6.96%|35.13%
信息科技服务|6,874,962.74|0.49%|376,732,130.00|20.59%|-98.18%
其他|61,360,116.44|4.41%|123,968,306.32|6.77%|-50.50%
分地区国内|1,319,261,059.49|94.79%|1,779,939,664.05|97.28%|-25.88%
国外|72,540,072.78|5.21%|49,772,415.59|2.72%|45.74%
分销售模式直营|1,311,442,799.77|94.00%|1,829,712,079.64|100.00%|-28.33%
代理商|80,358,332.50|6.00%|-|-|-
||||营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|单位:元
分行业纸基功能材料|营业收入|营业成本|毛利率|||毛利率比上年同期增减
|1,323,566,053.09|1,036,268,400.76|21.71%|-0.41%|7.54%|-5.79%
分产品电气及工业用配套材料|638,344,063.27|439,871,078.12|31.09%|-14.15%|-10.98%|-2.46%
特种食品包装材料|419,179,527.43|360,580,341.23|13.98%|10.84%|34.39%|-15.07%
医用包装材料及其他纸|172,148,180.32|158,742,830.87|7.79%|35.13%|23.27%|8.88%
分地区国内|1,251,025,980.31|970,486,691.46|22.42%|-2.21%|5.90%|-5.94%
国外|72,540,072.78|65,781,709.30|9.32%|45.74%|39.39%|4.14%
分销售模式直营|1,243,207,720.59|974,092,296.71|21.65%|-6.46%|1.09%|-5.85%
行业分类||项目||单位|2022年|2021年|同比增减
|销售量||吨||104,216.74|101,832.65|2.34%
纸基功能材料|生产量||吨||105,685.94|97,977.80|7.87%
|库存量||吨||9,491.31|8,022.11|18.31%
|||2022年||2021年|
行业分类|项目|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|同比增减
纸基功能材料|原材料|740,480,366.89|67.79%|674,634,545.56|49.42%|9.76%
纸基功能材料|职工薪酬|52,933,068.87|4.85%|51,271,843.62|3.76%|3.24%
纸基功能材料|制造费用|242,854,964.99|22.23%|237,680,699.13|17.41%|2.18%
信息科技服务|成本|867,640.88|0.08%|293,212,433.75|21.48%|-99.70%
其他|其他|55,231,785.40|5.06%|108,279,611.33|7.93%|-48.99%
1合并范围减少
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|注册资本(万元)|持股比例
融科咨询|设立|2022年5月18日|10.00|100%
凯信科技|设立|2022年7月7日|3,000.00|100%
2022年4月,公司对控股子公司厦门强云网络科技有限公司减资,不再纳入公司合并报表范围。至此,公司主营业务不再包含信息科技服务业务。
前五名客户合计销售金额(元)|225,397,208.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|16.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号||客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名||69,181,898.40|4.97%
2|第二名||57,066,143.55|4.10%
3|第三名||48,508,585.26|3.49%
4|第四名||26,670,923.57|1.92%
5|第五名||23,969,657.36|1.72%
合计||--|225,397,208.14|16.20%
前五名供应商合计采购金额(元)|359,297,180.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|36.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号||供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名||141,030,251.85|14.20%
2|第二名||62,639,954.54|6.31%
3|第三名||59,455,014.24|5.99%
4|第四名||51,848,460.93|5.22%
5|第五名||44,323,498.67|4.46%
合计||--|359,297,180.23|36.18%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|25,150,118.34|34,182,013.64|-26.42%|主要系子公司减资不纳入合并范围所致
管理费用|89,300,909.95|108,712,600.98|-17.86%|主要系子公司减资不纳入合并范围所致
财务费用|5,261,372.27|12,753,553.18|-58.75%|主要系归还的银行贷款利息减少所致
研发费用|95,846,488.49|116,078,885.23|-17.43%|主要系子公司减资不纳入合并范围所致
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
汽车电子电解电容器纸的研制与开发|为实现国产替代。|已初步得到客户认可,并开始小批量供货,且供货量逐年提高。|产品性能达到国外同类产品水平,实现国产替代。|该产品具有高附加值,项目完成后,将会丰富公司的产品型号,并形成新的利润增长点。
免水洗固态电解电容器纸的研制与开发|为实现国产替代。|已初步得到客户认可,并开始小批量供货,且供货量逐年提高。|产品性能达到国外同类产品水平,实现国产替代。|该产品具有高附加值,项目完成后,将会丰富公司的产品型号,并形成新的利润增长点。
高压高频电解电容器纸的研制与开发|为实现国产替代。|送客户试用中。|产品性能达到国外同类产品水平,实现国产替代。|该产品需求量较大,项目完成后,将会为公司形成新的利润增长点。
高压低损耗双层电解电容器隔膜的研制与开发|为实现国产替代。|已初步得到客户认可,并开始小批量供货,今年将实现稳定供货。|产品性能达到国外同类产品水平,实现国产替代。|该产品具有高附加值,项目完成后,将会丰富公司的产品型号,并形成新的利润增长点。
低表面张力喷涂专用不锈钢板衬纸的研究与开发|丰富公司产品,突破产品原有技术|已初步得到客户认可,并开始小批量供货。|产品性能达到国外同类产品水平,实现国产替代。|该产品具有高附加值,项目完成后,将会丰富公司的产品型号,并形成新的利润增长点。
低定量高洁净度不锈钢衬纸的研究与开发|丰富公司产品,突破产品原有技术|已初步得到客户认可,并开始小批量供货。|产品性能达到国外同类产品水平,实现国产替代。|该产品具有高附加值,项目完成后,将会丰富公司的产品型号,并形成新的利润增长点。
|2022年||2021年||变动比例|
研发人员数量(人)||151||194||-22.16%
研发人员数量占比||16.47%||18.03%||-1.56%
研发人员学历结构本科||47||72||-34.72%
硕士||2||4||-50.00%
研发人员年龄构成30岁以下||9||42||-78.57%
30~40 岁||43||76||-43.42%
|2022年|2021年|变动比例|
研发投入金额(元)|95,846,488.49|116,078,885.23||-17.43%
研发投入占营业收入比例|6.89%|6.34%||0.55%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00||0.00%
报告期内,公司对控股子公司厦门强云网络科技有限公司减资,不再纳入公司合并报表范围,导致公司本报告期末研发人员较上年同期有所下降。
项目|2022年|2021年|同比增减|
经营活动现金流入小计|1,365,676,015.08|1,885,233,303.05||-27.56%
经营活动现金流出小计|1,147,354,576.77|1,692,985,252.27||-32.23%
经营活动产生的现金流量净额|218,321,438.31|192,248,050.78||13.56%
投资活动现金流入小计|1,206,721,317.34|849,292,273.55||42.09%
投资活动现金流出小计|1,359,661,170.73|814,032,777.07||67.03%
投资活动产生的现金流量净额|-152,939,853.39|35,259,496.48||-533.76%
筹资活动现金流入小计|336,277,100.14|445,196,046.34||-24.47%
筹资活动现金流出小计|411,054,279.57|460,485,564.31||-10.73%
筹资活动产生的现金流量净额|-74,777,179.43|-15,289,517.97||389.07%
现金及现金等价物净增加额|-9,466,945.11|211,205,310.62||-104.48%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用不适用
经营活动产生的现金流量净额变化是因为销售回款增加所致;投资活动产生的现金流量净额变化是因为购买理财产品所致;筹资活动产生的现金流量净额变化是因为偿还银行借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量大幅高于本年度净利润原因是销售回款情况良好所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|37,604,405.23|49.18%|主要系对子公司减资|否
|||由成本法改权益法列示所致|
公允价值变动损益|1,669,415.97|2.18%|主要系汇率变动所致|否
资产减值|-50,285,633.56|-65.77%|主要系计提的存货跌价准备及长期股权投资减值损失所致|否
营业外收入|513,264.06|0.67%||否
营业外支出|698,503.92|0.91%||否
||2022年末||2022年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|537,702,001.49|23.37%|545,923,009.21|22.61%|0.76%|无
应收账款|266,825,259.82|11.60%|362,332,313.09|15.00%|-3.40%|主要系子公司处置不在合并范围内所致
合同资产存货|332,531,352.13|14.45%|315,956,982.48|13.08%|1.37%|无
投资性房地产长期股权投资|205,471,573.85|8.93%|62,372,084.41|2.58%|6.35%|主要系子公司处置导致其从合并范围变更至长投科目所致
固定资产|347,863,311.70|15.12%|322,056,808.88|13.34%|1.78%|无
在建工程|19,078,191.17|0.83%|33,523,279.61|1.39%|-0.56%|无
使用权资产|3,985,816.07|0.17%|9,492,828.47|0.39%|-0.22%|无
短期借款|141,207,517.89|6.14%|211,865,895.51|8.77%|-2.63%|主要系归还银行借款所致
合同负债|9,712,643.56|0.42%|4,495,087.91|0.19%|0.23%|无
长期借款|41,536,889.56|1.81%|45,061,875.00|1.87%|-0.06%|无
租赁负债|1,652,831.75|0.07%|2,353,799.89|0.10%|-0.03%|无
应收款项融资|194,822,331.55|8.47%|284,186,325.12|11.77%|-3.30%|主要系期末留存银行承兑汇票减少所致
预付款项|56,786,872.42|2.47%|20,727,606.09|0.86%|1.61%|主要系增加的原材料采购预付款所致
|||10,319,629.3|||
其他应收款|4,082,006.01|0.18%||3 0.43%|-0.25%|无
|21,586,321.8|||||
其他流动资产||9 0.94%|6,083,133.75|0.25%|0.69%|无
融资产|0||00|||处置导致其投资的公司转出所致
其他非流动资产|11,926,962.93|0.52%|35,718,357.90|1.48%|-0.96%|无
应付票据|22,323,227.04|0.97%|56,251,560.31|2.33%|-1.36%|无
其他应付款|35,078,455.49|1.52%|22,568,129.35|0.93%|0.59%|无
一年内到期的非流动负债|47,457,079.02|2.06%|7,193,312.73|0.30%|1.76%|无
预计负债|1,609,903.15|0.07%|809,000.00|0.03%|0.04%|无
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|165,247,427.00|5,287,697.47|||998,380,000.00|999,281,637.00||169,633,487.47
金融资产小计|165,247,427.00|5,287,697.47|||998,380,000.00|999,281,637.00||169,633,487.47
应收款项融资|284,186,325.12|||225,545.00|845,196,182.58|934,334,631.15||194,822,331.55
其他非流动金融资产|196,373,043.00|-3,618,281.50|||27,000,000.00|104,921,919.15|-36,305,056.85|78,527,785.50
上述合计|645,806,795.12|1,669,415.97|0.00|225,545.00|1,870,576,182.58|2,038,538,187.30|-36,305,056.85|442,979,837.02
金融负债|0.00|||||||0.00
截至报告期末,公司存在以下资产权利受限制情况:货币资金中含存入保证金37,066,574.92元用以开立银行承兑汇票、信用证及保函;人民币利率掉期交易保证金;银行承兑汇票期末已质押金额50,598,634.43 元用以开立银行承兑汇票、信用证及保函;应收账款期末质押金额561,300.92 元用以开立银行承兑汇票、信用证及保函;固定资产账面价值101,361,196.62 元用于取得借款、开立银行承兑汇票、信用证及保函;无形资产账面价值27,509,840.42 元用于取得借款、开立银行承兑汇票、信用证及保函,以上各项共计217,097,547.31元。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度|
27,000,000.00|110,512,000.00||-75.57%
交易对方|被出售股权||出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)||出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例||股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
湖南艾华集团股份有限公司、南通海立电子有限公司、遂昌汇然投资管理合伙企业(有限合伙)|出售凯恩特纸47.20%的股权,同时向凯恩特纸出售凯恩新材60%股权、成屏二级电站47.11%股权、八达纸业100%股权|/||48,000||/|本次交易是上市公司优化业务布局、提高可持续发展能力的积极举措,符合国家产业政策和上市公司围绕主营业务发展的需求。||/|以2022年7月31日为评估基准日,由交易双方协商确定|是|王白浪以自有及自筹资金通过遂昌汇然投资管理合伙企业(有限合伙)参与本次收购,王白浪担任公司董事职务,本次交易构成关联|否|是|2022年11月26日|巨潮资讯网(www.cnin fo.co m.cn浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)
||||||||单位:元
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
浙江凯丰新材料股份有限公司|子公司|机制纸、加工纸制品、销售,机械加工、销售,造纸原料、化工产品(不含危险品的销售)|58,000,000.00|734,222,806.96|420,611,121.07|790,318,695.61|36,203,854.66|38,468,231.46
浙江凯恩特种纸业有限公司|子公司|电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工原料等|62,500,000.00|535,358,990.03|69,665,442.78|620,423,320.39|10,322,679.02|10,316,668.69
浙江凯恩新材料有限公司|子公司|食品用纸包装、容器制品生产;货物进出口;纸浆制造;纸制品销售;纸浆销售;纸制品制造;纸制造;电子元器件制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工|50,000,000.00|870,831,909.75|654,446,607.66|597,124,580.43|32,225,988.95|32,026,507.17
产品)
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
融科咨询||设立|未产生重大影响
凯信科技||设立|未产生重大影响
强云科技||对其减资,由控股子公司变为参股公司|本次减资事项有利于公司快速回笼资金,增强资产流动性,提高资金使用效率,进一步降低投资风险。
公司于2022年2 月18日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》,后经于2022年3 月7 日召开的公司2022 年第一次临时股东大会审议批准,公司通过对强云科技减资4,800 万元并定向分红3,171.36万元,强云科技将不再纳入公司合并报表范围。本次减资事项有利于公司快速回笼资金,增强资产流动性,提高资金使用效率,进一步降低投资风险。
(一)行业的发展趋势
根据国家统计局最新数据显示,2022 年1-12 月,全国机制纸及纸板产量13691.4 万吨,增速0.8%,造纸和纸制品业实现营业收入15228.9 亿元,同比增长0.4%,受经济形势的影响,需求增速有所放缓,2023年,预计宏观经济将持续复苏并保持稳定增长,特别是在消费领域多项刺激和补贴政策出台后,造纸和包装行业的景气度将呈现底部上升趋势,有利于为纸价格带来支撑。
限塑令的实施和国家提倡绿色环保低碳的理念已深入人心。“以纸代塑”正在加速推进,需求上市场加快了寻求环保纸质包装材料替代塑料制品的步伐,纸质包装材料因具有原料可再生、可降解、可循环使用、产能充足、使用方便、价格低廉等诸多优点,而成为部分替代被限塑料制品的重要选择。
(1)消费升级对纸基功能材料需求的推动:消费升级对纸基功能材料的需求涉及面非常大,几乎可以涵盖所有类型,如过滤材料、特种食品包装材料、医用包装材料等。
(2)随着人们生活水平和环保意识的提高,加上国家环保政策的要求,部分纸基功能材料正在逐步替代被限塑料制品,与人们生活密切相关的纸基功能材料的市场规模将持续增长。
(二)公司面临的市场竞争格局
(1)在政策指引及行业技术发展推动下,“以纸代塑”正在加速推进,国内食品包装纸整体市场集中度较低,行业内各公司都加大了特种食品包装材料等领域的拓展,部分龙头企业都已在各细分领域精耕细作,市场竞争更加激烈,需要加强与核心客户的联系,根据市场的变化,及时满足客户的需求。
(2)新产品、新技术的不断涌现且周期较短,将对公司研发工作带来一定的挑战。公司将继续加大研发投入,充分利用博士后科研工作站的研发优势,建立完整高效的研发体系,确保研发的产品在市场上具有领先优势。
(三)2023 年的经营计划
(1)加速股权处置,优化资产结构
公司于2023 年1 月18 日召开的2023 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》,拟出售浙江凯恩特种纸业有限公司47.20%股权、浙江凯恩新材料有限公司60%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司47.11%股权及衢州八达纸业有限公司100%股权的重大资产重组事项,本次交易有利于公司优化业务布局、提高可持续发展能力,符合国家产业政策和上市公司围绕主营业务发展的需求,交易后,公司仍保留部分纸基功能材料业务,包括特种食品包装材料、高端烟用接装原纸、部分工业配套材料(不锈钢衬纸)、医用包装材料等,公司将进一步整合主营业务,同时利用交易获得的现金对价寻求新的业务发展机会,优化产业配置,努力提升公司的可持续经营能力和盈利能力,提升上市公司价值。
(2)加强生产管理,确保增产降本增效
随着原材料价格的波动,降低生产成本成为公司2023 年首要工作。公司将以降低材料采购成本为突
破口,通过提升生产速度、单位时间产量、成品率、节能降耗、原材料替代等措施,合理降低各项产品成本。同时,进一步加强能效管理,通过对能源消耗过程信息化、可视化管理,科学、合理地制定企业能耗考核标准和考核体系,有效降低企业能耗,全面提升企业能效管理水平。
(3)加强技术创新,提高核心竞争力
公司将持续推进新产品研发与投入。加强现有产品的技术攻关与品质改善,继续保持与国内同类产品竞争中的领先地位。同时进一步强化客户的技术服务,通过推动与核心客户的技术战略合作,着力聚焦客户关心的技术或质量问题,确保公司的产品质量和技术服务进一步提升。
(4)加强采购管理,有效控制采购成本
公司将进一步提高采购物资的质量水平,合理安排采购计划,缩短采购周期,提高采购物资的准时交付率,确保全年生产任务圆满完成。同时,积极筛选质量更好、价格更优的原材料,通过原材料替代,进一步提高产品品质,降低生产成本,有效缓解原料涨价带来的成本压力。
(5)推进企业文化建设,促进共同富裕目标
公司将持续推进企业文化建设,树立凯恩特色的企业文化促进共同富裕为目标。公司构建多元化、特色化企业宣传平台,增强宣传覆盖范围,通过开展各类主题活动,营造积极向上的工作氛围。公司将通过各种形式加强员工培训,提升员工技术能力和服务水平,进一步提高企业凝聚力与核心竞争力。公司将进一步完善激励机制,与员工共享企业发展成果,实现企业与员工共存共赢,帮助员工实现梦想,最终促进实现共同富裕伟大目标。
(6)加强投资者关系管理,维护股东利益
公司通过新媒体与投资者交流,公司已在同花顺、东方财富、雪球三个平台搭建官方阵地,并在同花顺上最高时突破100万粉丝。报告期内,公司以更加贴近中小投资者的简洁精炼、通俗易懂的语言,在多个新媒体阵地客观、及时地发布公告解读、企业资讯,行业快讯等内容。同时,公司积极遵守信披规则、不蹭热点,帮助中小投资者更直观和全面地了解上市公司。公司将继续通过新媒体加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流,切实保障投资者的知情权,充分维护股东利益。
目前全球范围内,日本及欧美企业是公司在特种纸行业的主要竞争对手,同时国内企业参与竞争的程度也越来越高。日趋激烈的市场竞争可能影响公司的销售收入和利润水平。
公司未来将进一步提升管理水平和成本控制,进一步加强新产品的研发,以此来应对日趋激烈的市场竞争。
公司主要原材料为木浆、植物纤维等。由于原材料成本占公司产品成本的比例较高,原材料价格的波动将会直接影响公司产品的成本和利润水平。因公司部分原材料依赖进口,加上俄乌战争的影响,全球供应链紧张加剧,公司原材料面临较大的成本压力。
公司将继续秉承“诚信合作、利益共享”的经营理念,与供应商建立长期的战略合作关系,确保原材料
的供应量、价格和主要技术指标的稳定性,有效降低原材料的采购成本。公司已获得自主进出口业务经营权,这可以使公司充分利用自身的业务优势和信息优势,积极拓展自营进口业务,拓展原材料供应渠道,利用国内外两个市场的价格差,有效地降低原材料成本。
3、外汇汇率变动的风险
由于特种纸生产对原材料要求较高,公司以进口的商品木浆作为生产产品的主要原料,同时公司产品有部分出口业务,因此公司进出口业务会产生一定数量的外汇收支。俄乌战争、地缘政治等外界因素可能对人民币汇率水平造成波动,进而会对公司的成本和收入构成影响。
公司将及时关注汇率变动情况,采取更加灵活的采购策略,努力与境外客户、外汇信贷银行友好协商、共同安排,通过灵活选择结算币种、调整结算方式及期限等方式减少汇率波动带来的风险。
4、环保政策限制或变化的风险
国家对造纸行业的环境保护有严格的要求。公司目前生产过程中产生的废水、废气、废渣和噪声等污染经过综合治理后已达到国家和地方规定的排放标准,但若国家颁布更加严格的环保法规和规定,可能会导致公司用于环保的费用上升。
公司一直高度重视环境保护工作,目前公司已制订了严格的环境保护管理制度。公司一方面提高技术创
新能力、优化产品结构,推动绿色转型升级;另一方面将持续通过先进的环保技术,进一步加大废水回用率,降低吨纸清水耗用量,有效降低排放废气中的烟尘含量。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完善公司治理结构,健全内部控制制度体系,积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下:
1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,特别是对社会公众股股东,使其充分行使股东权利。
2、关于公司与控股股东:公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3、关于董事和董事会:公司董事会设董事5-9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》认真学习有关法律法规,按时出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务。
4、关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
6、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,维护投资者利益。
7、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,逐步建立健全了公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开,具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力,具有独立的供应、生产和销售系统。公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下:
1、业务独立:公司主营业务为高附加值纸基功能材料,拥有完全独立的科研开发系统、供应系统、生产系统、销售系统以及配套设施,不存在依赖任何股东单位或其下属企业的情况。
2、资产独立:公司对财产享有独立的法人财产权,公司拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物,也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。
3、人员独立:
(1)公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。
(2)公司所有财务人员均为专职人员,没有在控股股东单位兼职。
(3)公司建立了完整、独立于股东单位及其他关联方的劳动、人事及工资管理制度,公司已向所属人事劳动社会保障局办理了独立的社保登记,并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。
4、财务独立:公司拥有独立于股东单位及其他关联方的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。公司独立建帐,单独纳税。公司不存在与股东单位及其他关联方共用银行帐户的情况,也不存在资金、资产被股东单位及其他关联方非法占用的情况,未有损害股东利益的重大关联交易存在。
5、机构独立:公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立。公司机构及生产经营场所与股东单位及其他关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况,也不存在股东单位及其职能部门干预公司生产经营活动的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|25.00%|2022年03月07日|2022年03月08日|《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-008),巨潮资讯网: www.cninfo.com. cn
2021年度股东大会|年度股东大会|25.01%|2022年04月19日|2022年04月20日|《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-023),巨潮资讯网: www.cninfo.com.
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)||本期减持股份数量(股)||其他增减变动(股)||期末持股数(股)|||股份增减变动的原因
刘溪|董事长、总经理|现任|女||2019年04月03日|2025年03月06日|||0||0||0||0|0|
杨照宇|董事、副总经理、董秘|现任|男||2019年02月01日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
孙志超|董事|现任|男|40|2023年01月18日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
孙志超|副总经理|现任|男|40|2019年07月30日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
王白浪|董事|现任|男|64|2017年03月07日|2025年03月06日|1,450,439|0|0|0|1,450,439|0
胡小龙|独立董事|现任|男|66|2022年03月07日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
龚志忠|独立董事|现任|男|60|2019年04月03日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
杨帆|独立董事|现任|女|40|2019年04月03日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
郭晓彬|监事会主席、监事|现任|男|43|2020年09月02日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
张颖|监事|现任|男|37|2023年01月18日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
傅伟林|监事|现任|男|46|2006年09月20日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
华一鸣|副总经理|现任|男|59|2004年03月11日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
刘成跃|副总经理|现任|男|56|2010年11月15日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
谢美贞|副总经理|现任|女|49|2016年08月19日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
陈万平|总工程师|现任|男|63|1998年01月23日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
周万|财务总监|现任|男|41|2019|2025||0|0|0|0|0
标|||||年04月26日|年03月06日||||||
王钰|董事|任免|女|44|2021年02月05日|2022年03月07日||0|0|0|0|0
袁立科|董事|任免|男|40|2019年08月15日|2022年03月07日||0|0|0|0|0
黄夏|董事|任免|男|40|2021年02月05日|2022年03月07日||0|0|0|0|0
俞波|独立董事|任免|男|51|2016年06月15日|2022年03月07日||0|0|0|0|0
杨亚玲|监事会主席、监事|任免|女|47|2019年04月03日|2022年03月07日||0|0|0|0|0
冉耕|董事|离任|男|36|2019年08月15日|2023年01月18日||0|0|0|0|0
许冰|董事|离任|男|33|2022年11月04日|2025年03月06日||0|0|0|0|0
涂凯祥|董事|离任|男|31|2022年03月07日|2022年03月18日||0|0|0|0|0
梁晓伟|监事|离任|男|37|2022年03月07日|2023年01月18日||0|0|0|0|0
|||||||1,450||||1,450|
,439
俞波、王钰、袁立科、黄夏、杨亚玲因公司第八届董事会、监事会届满离任。
|姓名|担任的职务||类型|日期|原因
胡小龙||独立董事|被选举||2022年03月07日|股东大会选举
许冰||董事|被选举||2022年03月07日|股东大会选举
许冰||董事|离任||2022年11月04日|个人原因辞职
杨照宇||董事|被选举||2022年03月07日|股东大会选举
郭晓彬||监事会主席|被选举||2022年03月07日|第九届监事会第一次会议选举
梁晓伟|监事|被选举|2022年03月07日|股东大会选举
梁晓伟|监事|离任|2023年01月18日|聘任为证券事务代表
俞波|独立董事|离任|2022年03月07日|换届离任
王钰|董事|离任|2022年03月07日|换届离任
袁立科|董事|离任|2022年03月07日|换届离任
黄夏|董事|离任|2022年03月07日|换届离任
涂凯祥|董事|被选举|2022年03月07日|股东大会选举
涂凯祥|董事|离任|2022年03月18日|个人原因辞职
杨亚玲|监事会主席、监事|离任|2022年03月07日|换届离任
孙志超|董事|被选举|2023年01月18日|股东大会选举
张颖|监事|被选举|2023年01月18日|股东大会选举
冉耕|董事|离任|2023年01月18日|个人原因辞职
刘溪,女,中国国籍,无境外永久居留权,中国致公党党员,本科毕业于北京大学,研究生毕业于伦敦政治经济学院。先后任职新时代证券有限责任公司、中植企业集团副总裁等。现任凯恩股份董事长、总经理、厦门强云网络科技有限公司副董事长、浙江凯恩新材料有限公司执行董事、浙江凯融特种纸有限公司执行董事。
杨照宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于香港中文大学,硕士研究生。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司。2016年9月起任修正药业集团董事会秘书、投资并购负责人。2019年1月入职凯恩股份,现任凯恩股份董事、党委副书记、副总经理兼董事会秘书、厦门强云网络科技有限公司董事。曾荣获浙江省上市公司优秀董秘、中国上市公司价值评选主板优秀董秘奖、上海证券报金质量优秀董秘奖、上报集团金勋章年度董事会秘书奖等。
孙志超,男,生于1983 年4 月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,获吉林大学法学学士学位、英国杜伦大学法学硕士学位、法律职业资格证书。曾任广东深兴律师事务所和北京市天银律师事务所律师助理、北京市浩天信和律师事务所实习律师、财富中国(香港)控股有限公司资本业务部投资总监、恒大集团资本运营中心副总监、中国电信集团投资有限公司业务总监。现任凯恩股份董事、副总经理。
王白浪,男,生于1959年6月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌县乡镇企业局副局长、遂昌县造纸厂厂长。1998年1月至2005年5月任公司董事长,1998年1月至2007年8月任公司董事,2004年12月至2013年8月任凯恩集团有限公司董事长,2010年5月至2013年12月任公司董事,2013年12月至2014年8月任遂昌千佛山生命文化有限公司董事长或执行董事、经理,2014年8月至2016年4月任那然生命文化股份有限公司董事长。现任凯恩股份董事、那然生命文化股份有限公司董事、浙江遂昌益泰投资有限公司监事、浙江凯恩特种纸业有限公司董事长、上海银帝投资管理有限公司董事。
胡小龙,男,生于1957年7月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,湖南大学EMBA,高级会计师,注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,湖南省国有资产投资经营有限公司董事长、总经理,财富证券有限责任公司党委书记、董事,现任凯恩股份独立董事、宇环数控机床股份有限公司独立董事,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。
龚志忠,男,生于1963年4月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学研究生院,律师。曾就职于云南省轻工业学校、四通集团公司,曾任首创证券有限责任公司独立董事。现任凯恩股份独立董事、北京嘉润律师事务所律师、合伙人、重庆路桥股份有限公司独立董事。
杨帆,女,生于1983年1月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于南京大学,理论经济学博士。现任凯恩股份独立董事、东南大学国际经济与技术合作研究所副所长及专任教师。
郭晓彬,男,生于1980 年10 月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理、北京小鸟科技发展有限责任公司财务经理。现任凯恩股份监事会主席、财务经理、浙江凯恩新材料有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司监事、固安融科企业管理咨询有限公司执行董事和经理。
张颖,男,生于1986年7月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,本科学历。曾任中泰创展控股有限公司董事长助理。现任浙江凯恩特种材料股份有限公司监事和北京办公室主任、固安融科企业管理咨询有限公司监事。
傅伟林,男,生于1977年12月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,助理工程师,1997年参加工作,曾在公司研究所和市场部任职。现任凯恩股份监事、党委委员、工会主席、办公室主任;公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司监事、浙江凯恩投资有限公司监事、遂昌英格贸易有限公司监事。
刘溪,女,中国国籍,无境外永久居留权,中国致公党党员,本科毕业于北京大学,研究生毕业于伦敦政治经济学院。先后任职新时代证券有限责任公司、中植企业集团副总裁等。现任凯恩股份董事长、总经理、厦门强云网络科技有限公司副董事长、浙江凯恩新材料有限公司执行董事。
华一鸣,男,生于1964年8月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,工程师,曾任遂昌造纸厂研究所所长助理,八达公司副总经理,凯恩投资集团有限公司生产总调度,公司制造部部长、副总工程师、市场部部长、总经理助理。现任凯恩股份党委书记、副总经理、浙江凯恩特种纸业有限公司董事、深圳凯恩纸业销售有限公司执行董事、总经理、遂昌英格贸易有限公司执行董事、总经理、上海驭堃合同能源管理有限公司监事。
刘成跃,男,生于1967年9月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,毕业于浙江工业大学机械设计与制造专业。曾任公司二车间设备管理员、项目部副经理、开发部副部长、开发部部长、制造部部长。现任凯恩股份副总经理、党委委员、浙江凯恩新材料有限公司经理、浙江凯恩特种纸业有限公司总经理、遂昌县成屏二级电站有限责任公司董事、浙江凯丰新材料股份有限公司董事、衢州八达纸业有限公司董事。
谢美贞,女,生于1974 年12 月,大学学历,高级会计师,中国注册会计师,曾任中国建设银行遂昌县支行客户经理、凯恩股份财务部部长、财务总监。现任凯恩股份副总经理、浙江凯恩特种纸业有限公司董事、浙江凯丰特种纸业有限公司董事长、浙江凯丰新材料股份有限公司董事、衢州八达纸业有限公司监事、深圳凯恩纸业销售有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司董事、遂昌县成屏二级电站有限责任公司董事。
陈万平,男,生于1960 年10 月,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,教授级高工,浙江省政协委员,享受国务院政府特殊津贴,全国五一劳动奖章获得者。曾任浙江遂昌造纸厂车间副主任、研究所所长、副总工程师、总工程师、凯恩集团有限公司董事、公司董事。现任凯恩股份总工程师、浙江凯恩特种纸业有限公司总工程师。
周万标,男,生于1982年6月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国人民大学。曾先后供职于普华永道会计师事务所、中国华源生命科贸有限公司、中科华航检测技术有限公司、中植企业集团。现任凯恩股份财务总监、浙江凯恩特种纸业有限公司董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
刘溪|浙江凯融特种纸有限公司|法定代表人、执行董事|2023年01月05日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
刘溪|上海意鋆资产管理有限公司|董事|2017年04月01日||否
刘溪|上海铠韵企业管理有限公司|董事|2017年02月17日||否
刘溪|厦门强云网络科技有限公司|副董事长|2022年04月18日||否
刘溪|浙江凯恩新材料有限公司|执行董事|2020年07月31日||否
王白浪|那然生命文化股份有限公司|董事|2017年09月04日|2023年09月29日|是
王白浪|浙江遂昌益泰投资有限公司|监事|2017年10月01日||否
王白浪|浙江凯恩特种纸业有限公司|董事长|2022年05月20日||否
王白浪|上海银帝投资管理有限公司|董事|2017年12月01日||否
杨照宇|厦门强云网络科技有限公司|董事|2019年09月02日||否
杨照宇|上海律顾信息科技有限公司|监事|2020年04月30日|2022年11月07日|否
胡小龙|宇环数控机床股份有限公司|独立董事|2018年11月13日|2024年11月11日|否
胡小龙|湖南友谊阿波罗商业股份有限公司|独立董事|2021年05月28日|2022年05月07日|否
龚志忠|北京嘉润律师事务所|合伙人|1996年10月16日||是
龚志忠|重庆路桥股份有限公司|独立董事|2018年06月18日||是
杨帆|东南大学国际经济与技术合作研究所|副所长|2018年09月01日||否
傅伟林|浙江凯恩特种纸业有限公司|监事|2017年01月23日||否
傅伟林|浙江凯恩投资有限公司|监事|2014年08月25日||否
傅伟林|遂昌英格贸易有限公司|监事|2020年04月26日||否
郭晓彬|浙江凯恩新材料有限公司|监事|2020年07月31日||否
郭晓彬|浙江兰溪巨化氟化学有限公司|监事|2021年07月01日||否
郭晓彬|固安融科企业管理咨询有限公司|执行董事、经理|2022年05月18日||否
华一鸣|浙江凯恩特种纸业有限公司|董事|2017年02月08日||否
华一鸣|深圳凯恩纸业销售有限公司|执行董事、总经理|2008年04月18日||否
华一鸣|上海驭堃合同能源管理有限公司|监事|2017年12月01日||否
华一鸣|遂昌英格贸易有限公司|执行董事、总经理|2020年04月01日||否
谢美贞|浙江凯丰特种纸业有限公司|董事长|2013年01月18日||否
谢美贞|浙江凯恩特种纸业有限公司|财务总监|2017年01月23日||否
谢美贞|浙江凯丰新材料股份有限公司|董事|2008年05月01日||否
谢美贞|衢州八达纸业有限公司|监事|2010年03月22日||否
谢美贞|深圳凯恩纸业销售有限公司|监事|2006年04月06日||否
谢美贞|浙江兰溪巨化氟化学有限公司|董事|2014年05月08日||否
谢美贞|遂昌县成屏二级电站有限责任公司|董事|2013年07月03日||否
刘成跃|浙江凯恩特种纸业有限公司|总经理|2022年07月15日||否
刘成跃|遂昌县成屏二级电站有限责任公司|董事|2016年06月30日||是
刘成跃|浙江凯丰新材料股份有限公司|董事|2015年08月18日||否
刘成跃|衢州八达纸业有限公司|董事|2010年03月22日||否
刘成跃|浙江凯恩新材料|法定代表人、经|2022年07月01||否
|有限公司|理|日|
周万标|浙江凯恩特种纸业有限公司|董事|2022年05月20日|否
陈万平|浙江凯恩特种纸业有限公司|总工程师|2017年01月23日|否
在其他单位任职情况的说明|无|||
(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度,董事会设立了薪酬与考核委员会,研究董事、高级管理人员薪酬的考核标准,研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会提出公司董事、高级管理人员的薪酬计划,董事薪酬计划须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施,高级管理人员的薪酬计划须报经董事会批准。监事薪酬由监事会同意后提交股东大会审议通过。
(2)在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度按月领取薪酬,年底根据经营业绩,按照考核评定程序,确定其年终奖金。
|姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
刘溪||董事长、总经理|女||||现任|73.5|否
杨照宇||董事、副总、董秘|男||||现任|54|否
孙志超||董事、副总经理|男|||40|现任|54|否
王白浪||董事|男|||64|现任|48.65|是
龚志忠||独立董事|男|||60|现任|10|否
杨帆||独立董事|女|||40|现任|10|否
胡小龙||独立董事|男|||66|现任|0|否
郭晓彬||监事会主席|男|||43|现任|38.4|否
张颖||监事|男|||37|现任|0|否
傅伟林||监事|男|||46|现任|14.52|否
华一鸣||副总经理|男|||59|现任|60.18|否
刘成跃||副总经理|男|||56|现任|46.14|否
谢美贞||副总经理|女|||49|现任|36.12|否
陈万平||总工程师|男|||63|现任|36.8|否
周万标||财务总监|男|||41|现任|48|否
冉耕||董事|男|||36|离任|0|是
许冰||董事|男|||33|离任|0|是
梁晓伟||监事|男|||37|离任|28|否
袁立科||董事|男|||40|离任|0|是
王钰||董事|女|||44|离任|0|是
黄夏||董事|男|||40|离任|5.8|否
俞波||独立董事|男|||51|离任|0|是
杨亚玲||监事|女|||47|离任|0|是
合计||--||--|--||--|564.11|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第八届董事会第二十三次会议|2022年02月18日|2022年02月19日|具体内容详见公司于2022年02月19日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-003)
第九届董事会第一次会议|2022年03月07日|2022年03月08日|具体内容详见公司于2022年03月08日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-010)
第九届董事会第二次会议|2022年03月25日|2022年03月29日|具体内容详见公司于2022年03月29日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)
第九届董事会第三次会议|2022年04月26日|2022年04月27日|具体内容详见公司于2022年04月27日披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-026)
第九届董事会第四次会议|2022年08月19日|2022年08月23日|具体内容详见公司于2022年08月23日披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-030)
第九届董事会第五次会议|2022年10月26日|2022年10月27日|具体内容详见公司于2022年10月27日披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-046)
第九届董事会第六次会议|2022年11月23日|2022年11月26日|具体内容详见公司于2022年11月26日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-
051)