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监事会的主要职权包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,检查公司财务,对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。公司目前有监事3 名,其中职工监事代表1 名,非职工监事2 名,监事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司共召开8 次监事会。公司监事会按照法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,对公司的规范运作、经营管理、财务状况、高级管理人员履职情况等方面进行全面监督与核查,独立有效地履行对董事、高级管理人员以及上市公司财务监督和检查等职责,维护了公司及股东的合法权益。监事会议案均获得通过,相关公告均及时刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
(四)高级管理人员与公司激励约束机制
报告期内,公司高级管理人员遵守法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉、谨慎地履行职责,定期向董事会报告工作,接受董事会和监事会的检查、监督;积极组织实施董事会决议;不断强化内部控制,及时识别、系统分析经营活动中存在的风险,并能采取相应措施控制风险,确保公司各项经营计划的平稳实施、有序推进。报告期内,公司执行科学有效的绩效考核管理办法,做到激励和约束相结合,努力激发高级管理人员的积极性、能动性、创造性和稳定性,用有效的薪酬政策来保障和促进公司经营目标的实现和效益的提升。
(五)公司与控股股东及其关联方
报告期内,公司在资产、人员、财务、机构、业务等各方面均与控股股东及其关联方保持独立,董事会、监事会和内部机构独立运作,保护了公司和股东的利益。公司控股股东遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,依法通过股东大会行使股东权利,未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,不存在与公司进行同业竞争的行为,控股股东不存在占用公司资金的现象,公司不存在为控股股东提供担保的情形。
(六)投资者关系维护
公司重视与投资者的沟通与交流,通过接听投资者电话、参加投资者网上集体接待日活动等多种渠道与投资者建立联系。公司指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露纸质媒体,并通过巨潮资讯网严格按照有关法律法规和公司信息披露的规定,公平、公正、公开的对待所有投资者,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,保障全体投资者的合法权益。
(七)信息披露与内幕信息管理
2022 年度,公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定,按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时披露定期报告和临时公告,依法登记和报备内幕信息知情人,充分保障了广大投资者的知情权。
报告期内,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面具备充分的独立性,与控股股东、实际控制人之间严格划分,不存在依赖控股股东、实际控制人开展业务或人员、资产、机构、财务相交叉的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年度股东大会|年度股东大会|61.74%|2022年04月21日|2022年04月22日|巨潮资讯:2021年度股东大会决议公告(2022-025)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|61.97%|2022年05月31日|2022年06月01日|巨潮资讯:2022年第一次临时股东大会决议公告(2022-039)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|55.31%|2022年08月30日|2022年08月31日|巨潮资讯:2022年第二次临时股东大会决议公告(2022-061)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
郭建民|董事长|现任|男|51|2021年10月03日|2024年11月16日|190,000|5,000|0|3,000,000|3,195,000|股权激励及增持
黄成仁|董事|现任|男|58|2018年07月18日|2024年11月16日|2,220,100|0|0|1,000,000|3,220,100|股权激励
敖新华|董事|现任|男|58|2018年07月18日|2024年11月16日|2,220,100|0|0|1,000,000|3,220,100|股权激励
郭启勇|董事|现任|男|64|2020年09月25日|2024年11月16日|0|0|0|1,000,000|1,000,000|股权激励
黄智华|董事|现任|男|54|2021年11月17日|2024年11月16日|0|0|0|1,000,000|1,000,000|股权激励
谭兆春|董事|现任|男|57|2021年11月17日|2024年11月16日|0|0|0|0|0|
王国栋|独立董事|现任|男|80|2018年07月18日|2024年11月16日|0|0|0|0|0|
韩德民|独立董事|现任|男|71|2018年07月18日|2024年11月16日|0|0|0|0|0|
姚辉|独立董事|现任|男|58|2018年07月18日|2024年11月16日|0|0|0|0|0|
商有光|独立董事|现任|男|56|2020年10月29日|2024年11月16日|0|0|0|0|0|
周凯|总经理|现任|男|58|2019年05月08日|2024年11月16日|2,220,100|0|0|2,000,000|4,220,100|股权激励
周凯|董事|现任|男|58|2020年10月29日|2024年11月16日|2,220,100|0|0|2,000,000|4,220,100|股权激励
周凯|财务总监|任免|男|58|2021年03月07日|2022年01月17日|2,220,100|0|0|2,000,000|4,220,100|股权激励
孙景成|常务副总经理|现任|男|56|2021年07月02日|2024年11月16日|1,274,975|800|0|1,000,000|2,275,775|股权激励及增持
刘琰|副总经理|现任|男|58|2015年12月23日|2024年11月16日|2,230,357|19,800|0|1,000,000|3,250,157|股权激励及增持
季光辉|副总经理|现任|男|60|2019年05月08日|2024年11月16日|444,020|0|0|0|444,020|
郑伟|副总经理|现任|女|41|2021年03月07日|2024年11月16日|0|93,700|0|1,000,000|1,093,700|股权激励及增持
蔡洋|董事会秘书|现任|男|37|2019年05月08日|2024年11月16日|340,837|0|0|100,000|440,837|股权激励
宋家纶|财务总监|现任|男|36|2023年02月08日|2024年11月16日|0|0|0|320,000|320,000|股权激励
詹柏丹|监事会主席|现任|女|48|2018年12月28日|2024年11月16日|0|0|0|0|0|
陈立勤|监事|现任|男|57|2021年11月17日|2024年11月16日|0|0|0|0|0|
孙宏华|职工监事|现任|女|54|2019年02月19日|2024年11月16日|3,996|0|0|0|3,996|
许磊|财务|离任|男|42|2022|2022|0|0|0|0|0|
|总监||||年01月17日|年06月07日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|11,144,485|119,300|0|12,420,000|23,683,785|--
报告期内,原财务总监许磊先生因个人原因辞职;周凯先生因工作调整于2022 年1月17日辞去财务总监职务,辞职后仍在公司继续担任董事、总经理职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
许磊|财务总监|解聘|2022年06月07日|个人原因
周凯|财务总监|任免|2022年01月17日|工作调整。目前任公司总经理兼董事,不再兼任财务总监
1.郭建民先生,1971 年出生,中共党员,本科学历,教授研究员级高级工程师,历任锦化化工(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理,方大锦化化工科技股份有限公司总经理、党委书记,北方重工集团有限公司总裁、董事长等职务。现任辽宁方大集团实业有
限公司董事兼副总裁。2021 年7 月至今担任公司董事,2021 年10 月至今担任公司董事长。
2.黄成仁先生,1964 年出生,中共党员,本科学历。历任抚顺市审计局经济责任处副处长、经贸处处长,抚顺炭素有限责任公司总会计师,辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监。现任辽宁方大集团实业有限公司董事兼副总裁,江西方大钢铁集团有限公司董事、北方重工集团有限公司董事、辽宁方大地产集团有限公司董事长。2018 年7 月至今担任公司非独立董事。
3.敖新华先生,1964 出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师,历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理,江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记,辽宁方大集团实业有限公司党委副书记、副总裁,方大炭素新材料科技股份有限公司董事长、江西方大钢铁集团有限公司党委书记,方大特钢科技股份有限公司党委书记,萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理。现任辽宁方大集团实业有限公司董事兼常务副总裁、江西方大钢铁集团有限公司董事、江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司董事、海南方大航空发展有限公司董事长。2018年7月至今担任公司非独立董事。
4.郭启勇先生,1958 年出生,中共党员,博士,教授,博士生导师,国务院政府特殊津贴获得者,第十二届全国人大代表。历任中国医科大学副校长,中国医科大学附属盛京医院副院长、党委书记、院长,中国医院协会副会长,中国医院协会医学影像中心管理分会主任委员,辽宁省医院协会会长,辽宁省医师协会医学影像学会会长,辽宁省医学会放射学分会主任委员等职务。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、辽宁方大医院董事长兼总经理等职务。2020年9月至今担任公司非独立董事。
5.黄智华先生,1968 年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理,九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记,江西方大钢铁集团有限公司副总经理,九江萍钢钢铁有限公司董事长,江西萍钢实业股份
有限公司总经理,江西方大钢铁集团有限公司总经理,辽宁方大集团实业有限公司副总裁,湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长,江西方大钢铁集团有限公司董事长,萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长,江西海鸥贸易有限公司执行董事。现任辽宁方大集团实业有限公司董事兼副总裁、江西方大钢铁集团有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司董事兼总经理、四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长、海南方大航空发展有限公司董事兼副总经理、方大炭素新材料科技股份有限公司董事、方大特钢科技股份有限公司董事等职务。2021年11月至今担任公司非独立董事。
6.谭兆春先生,1965 年出生,硕士研究生,高级会计师,硕士研究生导师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长,江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理,南昌钢铁有限责任公司工会主席,方大特钢科技股份有限公司财务总监(财务负责人)、总经济师,江西萍钢实业股份有限公司财务总监,江西方大钢铁集团有限公司财务总监。现任江西方大钢铁集团有限公司董事、方大特钢科技股份有限公司董事。2021 年11 月至今担任公司非独立董事。
7.王国栋先生,1942 年出生,中国工程院院士,东北大学教授、博士生导师,东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室学术委员会常务副主任,中国金属学会常务理事,中国金属学会轧钢分会副理事长。2018年7月至今担任公司独立董事。
8.韩德民先生,1951 年出生,中国工程院院士,首都医科大学附属北京同仁医院主治医师,教授、博士研究生导师,耳鼻咽喉科学博士后。1976 年12 月至1991 年3 月,历任中国医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科医师、主治医师;1994 年8 月至2012 年3 月,担任北京市耳鼻咽喉研究所所长;2000 年11 月至2012 年3 月,担任首都医科大学附属北京同仁医院院长;1991 年12 月至今,就职于首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科,历任主任医师、教授、博士研究生导师;2013 年1 月至今,担任首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科中心主任职务;2015 年1 月至今,兼职于中国医疗保健国际交流促进会,担任会长职务。2018年7月至今担任公司独立董事。
9.姚辉先生,1964 年出生,中国人民大学法学院教授,博士生导师。1985 年至1988年,担任江西财经学院(现江西财经大学)经济系教师;1991 年至今,担任中国人民大学法学院教师、现任教育部人文社科重点研究基地中国人民大学民商事法律科学研究中心主任。2018年7月至今担任公司独立董事。
10.商有光先生,1966 年出生,博士研究生学历。1988 年9 月至1989 年12 月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师;1989 年12 月至1998 年11 月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职;1998 年11 月至2001 年9 月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士;2001 年9 月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。2020年10月至今担任公司独立董事。
11.周凯先生,1964 年出生,中共党员,本科学历,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长、处长,研究院常务副院长、院长、副总工程师、厂长助理、副厂长,东北制药集团股份有限公司副总经理,东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长,东北制药(沈阳)科技发展有限公司董事长,东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记,东药集团沈阳施德药业有限公司执行董事兼总经理,东北制药集团有限责任公司副总经理等职务。2019 年5 月至今担任公司总经理,2020 年10 月起担任非独立董事。
12.孙景成先生,1966 年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任东北制药总厂副总经济师,东北制药集团供销有限公司副经理、党委副书记、纪委书记,东北制药总厂助理副厂长兼东北制药集团销售有限公司副总经理,东北制药集团销售有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长,东北制药集团股份有限公司副总经理、沈阳东北大药房连锁有限公司总经理。2021年7月至今担任公司常务副总经理。
13.刘琰先生,1964 年出生,中共党员,本科学历,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长(主持工作)、处长,东北制药总厂生产技术部第一副部长(正部级)、部长,东北制药总厂副总工程师、厂长助理、助理副厂长、副厂长,东北制药集团股份有限公司总经理,东北制药集团沈阳第一制药有限公司董事长兼总经理、东药集团沈阳施德药业有限公司董事长兼总经理、原料药生产事业部总经理兼党委书记,东北制药集团有限责任公司副总经理等职务。2015年12月至今担任公司副总经理。
14.季光辉先生,1963 年出生,中共党员,研究生学历,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂六车间工艺员、副主任、主任,东北制药总厂东港制药公司副总经理,东北制药总厂星港公司总经理、党总支书(兼),东北制药集团股份有限公司张士公司总经理、党总支书记(兼),东北制药集团股份有限公司七公司副总工程师、总经理、党总支书(兼),东北制药集团沈阳第一制药有限公司副总经理,东北制药集团沈阳第一制药有限公司健康事业部总经理,东北制药集团沈阳第一制药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,东北制药集团沈阳第一制药有限公司106 分公司总经理、党支部书记(兼),东北制药集团股份有限公司207 分公司总经理、党总支书记(兼),东北制药集团股份有限公司207分厂厂长、党支部书记(兼)。2019年5月至今担任公司副总经理。
15.郑伟女士,1981 年出生,中共党员,硕士研究生学历。2010 年4 月至2010 年11月担任沈阳海关团委副书记(主持工作);2010 年11 月至2021 年2 月任职于辽宁报刊传媒集团,历任辽宁报刊传媒集团人力资源部部长、物资采购部(资产管理部)部长、房地产开发公司副总经理。2021年3月至今担任公司副总经理。
16.宋家纶先生,1986 年出生,毕业于上海财经大学,本科学历;历任毕马威华振会计师事务所审计师、交通银行股份有限公司高级审计专员、东北制药集团股份有限公司财务副总监等职务。2023年2月至今担任公司财务总监。
17.蔡洋先生,1985 年出生,中共党员,硕士研究生学历。2014 年至2017 年任职于中国民生银行股份有限公司大连分行,历任企业金融部总经理助理、企业金融部总经理助理(主持工作)等职务;2017 年4 月至2019 年4 月任职于大商股份有限公司,担任投银创收部副部长(主持工作)兼证券事务代表。2019年5月至今担任公司董事会秘书。
18.詹柏丹女士,1974 年出生,中共党员,研究生学历,经济师、政工师。历任江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、综合部部长、工会副主席,江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会副主席、副总经理、党委副书记、党委书记,方大特钢科技股份有限公司董事办主任、董事会秘书、副总经理,辽宁方大集团实业有限公司党群工作部部长、方大集团董事局秘书。现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理,江西方大钢铁集团有限公司党委书记,方大特钢科技股份有限公司党委副书记,江西萍钢实业股份有限公司党委书记、纪委书记,海南方大航空发展股份有限公司董事会秘书。2018年12月至今担任公司监事会主席。
19.陈立勤先生,1965 年出生,大学学历,经济师,历任甘肃省灵台县人民政府干事;兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长;海龙科技公司企业管理部副部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长,代副总经济师、方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理等职务。现任公司纪委书记、天津一商集团有限公司董事、天津方大一商商业有限公司董事。2021年11月至今担任公司监事。
20.孙宏华女士,1968 年出生,研究生学历,高级会计师。历任公司财务处储蓄所组长、制剂分厂财务处备用金会计、保健品经营部会计、审计监察部内部审计等。2019 年2月至今担任公司职工监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
郭建民|辽宁方大集团实业有限公司|董事、副总裁|||
黄成仁|辽宁方大集团实业有限公司|董事、副总裁|||
黄成仁|江西方大钢铁集团有限公司|董事|||
敖新华|辽宁方大集团实业有限公司|董事、常务副总裁|||
敖新华|江西方大钢铁集团有限公司|董事|||
郭启勇|辽宁方大集团实业有限公司|董事|||
黄智华|辽宁方大集团实业有限公司|董事、副总裁|||
黄智华|江西方大钢铁集团有限公司|董事长|||
谭兆春|江西方大钢铁集团有限公司|董事|||
詹柏丹|江西方大钢铁集团有限公司|党委书记|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
黄成仁|北方重工集团有限公司|董事|||
敖新华|江西萍钢实业股份有限公司|董事长|||
敖新华|方大特钢科技股份有限公司|董事|||
敖新华|海南方大航空发展有限公司|董事长|||
郭启勇|辽宁方大医院有限公司|董事长兼总经理|||
黄智华|江西萍钢实业股份有限公司|董事兼总经理|||
黄智华|四川省达州钢铁集团有限责任公司|董事长|||
黄智华|海南方大航空发展有限公司|董事兼副总经理|||
黄智华|方大炭素新材料科技股份有限公司|董事|||
黄智华|方大特钢科技股份有限公司|董事|||
谭兆春|方大特钢科技股份有限公司|董事|||
姚辉|深圳迈瑞生物医疗电子股份有限|独立董事|||是
|公司||||
姚辉|中国核工业建设股份有限公司|独立董事|||是
商有光|青岛农村商业银行股份有限公司|独立董事|||是
商有光|河钢资源股份有限公司|独立董事|||是
商有光|太极计算机股份有限公司|独立董事|||是
詹柏丹|江西萍钢实业股份有限公司|党委书记、纪委书记|||
詹柏丹|海南方大航空发展股份有限公司|董事会秘书|||
陈立勤|天津一商集团有限公司|董事|||
陈立勤|天津方大一商商业有限公司|董事|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据:由公司管理层和董事会薪酬与考核委员会根据职务、业绩考核等情况确定薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:董事、监事、高级管理人员(包括现任和离任)在公司领取的本年度报酬总额(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费等)为999.61万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
郭建民|董事长|男|51|现任|266.68|否
黄成仁|董事|男|58|现任|0|是
敖新华|董事|男|58|现任|0|是
郭启勇|董事|男|64|现任|0|是
黄智华|董事|男|54|现任|0|是
谭兆春|董事|男|57|现任|0|是
王国栋|独立董事|男|80|现任|15.00|否
韩德民|独立董事|男|71|现任|15.00|否
姚辉|独立董事|男|58|现任|15.00|否
商有光|独立董事|男|56|现任|15.00|否
周凯|总经理|男|58|现任|329.55|否
孙景成|常务副总经理|男|56|现任|63.95|否
刘琰|副总经理|男|58|现任|63.34|否
季光辉|副总经理|男|60|现任|64.61|否
郑伟|副总经理|女|41|现任|65.22|否
蔡洋|董事会秘书|男|37|现任|24.95|否
宋家纶|财务总监|男|36|现任|33.70|否
詹柏丹|监事会主席|女|48|现任|0|是
陈立勤|监事|男|57|现任|0|是
孙宏华|职工监事|女|54|现任|11.77|否
许磊|原财务总监|男|42|离任|15.84|否
合计|--|--|--|--|999.61|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第九届董事会第三次会议|2022年01月17日|2022年01月18日|巨潮资讯:第九届董事会第三次会议决议公告(2022-002)
第九届董事会第四次会议|2022年03月30日|2022年03月31日|巨潮资讯:第九届董事会第四次会议决议公告(2022-014)
第九届董事会第五次会议|2022年04月27日||审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
第九届董事会第六次会议|2022年05月10日|2022年05月11日|巨潮资讯:第九届董事会第六次会议决议公告(2022-028)
第九届董事会第七次会议|2022年07月14日|2022年07月15日|巨潮资讯:第九届董事会第七次会议决议公告(2022-044)
第九届董事会第八次会议|2022年08月13日|2022年08月15日|巨潮资讯:第九届董事会第八次会议决议公告(2022-053)
第九届董事会第九次会议|2022年08月26日||审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及正文的议案》
第九届董事会第十次会议|2022年09月20日|2022年09月21日|巨潮资讯:第九届董事会第十次会议决议公告(2022-064)
第九届董事会第十一次会议|2022年09月29日|2022年09月30日|巨潮资讯:第九届董事会第十一次会议决议公告(2022-068)
第九届董事会第十二次会议|2022年10月28日||审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
郭建民|10|0|10|0|0|否|3
黄成仁|10|0|10|0|0|否|3
敖新华|10|0|10|0|0|否|3
郭启勇|10|0|10|0|0|否|3
黄智华|10|0|10|0|0|否|3
谭兆春|10|0|10|0|0|否|3
王国栋|10|0|10|0|0|否|3
韩德民|10|0|10|0|0|否|3
姚辉|10|0|10|0|0|否|3
商有光|10|0|10|0|0|否|3
周凯|10|0|10|0|0|否|3
报告期内,公司董事严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,积极参加董事会和股东大会,认真履行董事职责。公司董事基于自身专业知识,客观审慎地行使表决权,促进董事会决策的科学性与客观性。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|第九届主任委员:商有光,委员:黄成仁、谭兆春、王国栋、姚辉。|5|2022年03月22日|审议通过了《东北制药集团股份有限公司2021年年度报告初稿》|同意||
|||2022年03月29日|审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》《关于拟续聘公司2022|同意||
||||年度审计机构的议案》|||
|||2022年04月26日|审议通过了《东北制药集团股份有限公司2022年第一季度报告》|同意||
|||2022年08月25日|审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》|同意||
|||2022年10月27日|审议通过了《东北制药集团股份有限公司2022年第三季度报告》|同意||
薪酬与考核委员会|第九届主任委员:姚辉,委员:敖新华、黄智华、韩德民、商有光。|3|2022年03月20日|审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》|同意||
|||2022年05月05日|审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》|同意||
|||2022年09月24日|审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》|同意||
提名委员会|第九届主任委员:王国栋,委员:|1|2022年01月12日|审议通过了《关于公司高级管理人|同意||
|郭启勇、郭建民、姚辉、商有光。|||员职务调整及聘任财务总监的议案》|||
战略委员会|第九届主任委员:郭建民,委员:黄成仁、周凯、王国栋、韩德民。|1|2022年09月15日|审议通过了《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》|同意||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|5,347
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,347
报告期末在职员工的数量合计(人)|6,694
当期领取薪酬员工总人数(人)|6,694
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|4,088
销售人员|1,037
技术人员|1,188
财务人员|87
行政人员|294
合计|6,694
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|8
硕士研究生|219
大学本科|2,213
大专及以下|4,254
合计|6,694
东北制药本着“按岗定薪、岗变薪变、绩变薪变”薪酬理念,建立了“宽带薪酬”体系,并对应完善形成了以市场为导向,以效益和成本为中心的绩效考核体系。
公司各项工作都有明确的考核激励办法,分阶段、分层次、分专业按照创造效益来分享效益。东北制药设立采购绩效、生产绩效、销售绩效、科研成果、小改小革、创新创效、降本增效等各个方面的奖励方案。
公司每年制定年度培训计划。认证体系培训内容包括质量、安全、环保、测量、能源等各体系法规及相关知识培训。各单位根据计划开展培训,同时根据工作需要和机构职责、人员调整情况,适时提出即时计划和变更计划申请,作为补充计划。2022 年全年计划开展培训590项。
在“三级四层面”的培训管理体系下,人力资源部对基层单位培训工作的指导、管理、监督,发挥各专业网技术培训和各基层单位岗位技能培训的优势,组织开展各层次人员培训和考核。统合培训资源,拓宽培训渠道,采取公司内训、委外培训等多样化的培训方式,提高培训的有效性和针对性。
公司高度重视对投资者的回报,严格按照《东北制药集团股份有限公司章程》规定实施利润分配政策。报告期内,在充分考虑实际经营情况及未来可持续发展的基础上,公司于2022 年4 月21 日召开的2021 年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以2021 年末公司总股本1,347,873,265 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.14 元(含税),共计分配现金红利18,870,225.71元,不送红股,不以公积金转增股本。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1
分配预案的股本基数(股)|1,434,316,265
现金分红金额(元)(含税)|143,431,626.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|143,431,626.50
可分配利润(元)|474,886,314.47
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求,公司2022年度利润分配预案为:以报告期末公司总股本1,434,316,265股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利143,431,626.50元,不送红股,不以公积金转增股本。|
1.2022 年5 月10 日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2.2022 年5 月10 日,公司召开第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3.2022 年5 月11 日至2022 年5 月20 日,公司对拟首次授予的激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2022 年5 月26 日,公司披露了《监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4.2022 年5 月31 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2022 年7 月14 日,公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。
6.2022 年7 月22 日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》,完成了2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作,公司股份总数由原来的1,347,873,265股增加至1,424,383,265股。
7.2022 年9 月29 日,公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
8.2022 年11 月4 日,公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《东北制药集团股份有限公司关于2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》,完成了2022 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作,公司股份总数由原来的1,424,383,265股增加至1,434,316,265股。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
郭建民|董事长|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|3,000,000|2.716|3,000,000
周凯|总经理、董事|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|2,000,000|2.716|2,000,000
黄成仁|董事|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|1,000,000|2.716|1,000,000
敖新华|董事|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|1,000,000|2.716|1,000,000
郭启勇|董事|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|1,000,000|2.716|1,000,000
黄智华|董事|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|1,000,000|2.716|1,000,000
孙景成|常务副总经理|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|1,000,000|2.716|1,000,000
刘琰|副总经理|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|1,000,000|2.716|1,000,000
郑伟|副总经理|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|1,000,000|2.716|1,000,000
宋家纶|财务总监|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|320,000|2.716|320,000
蔡洋|董事会秘书|0|0|0|0|0|0|6.31|0|0|100,000|2.716|100,000
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|0|0|12,420,000|--|12,420,000
备注(如有)||报告期内董事和高级管理人员获得的股权激励全部为公司2022年限制性股票激励计划授予的股票,截至目前尚未解除限售|||||||||||
公司依据《东北制药集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》,对高级管理人员进行考评。
东北制药建立了两级内控体系,公司级设在审计监察部,单位级设在各管理部门和子公司。制定了《东北制药内控手册》《东北制药集团股份有限公司内部控制管理规定》等制度,对公司日常内控管理运行及监督检查提供了指导。审计监察部不定期组织内控检查小组对各管理部门及子公司进行内控工作监督检查,将发现问题形成书面整改通知单,并抄报责任单位主管领导,限期整改,并纳入内控考核。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月30日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:董事、监事和高级管理人员舞弊;公司更正已公布的财务报告;当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;公司审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序|非财务报告缺陷的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。具有以下特征的缺陷,可考虑认定为非财务报告重大缺陷:(1)公司缺乏集体决策程序;(2)公司决策程序导致重大失误;
|和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|(3)公司违反国家法律法规并受到处罚;(4)公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重;(5)媒体频现负面新闻,波及面广;(6)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;(7)公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。不构成重大缺陷但影响较大的其他内部控制缺陷,可考虑认定为非财务报告重要缺陷;不构成重大缺陷及重要缺陷的其他内部控制缺陷,可考虑认定为非财务报告一般缺陷。
定量标准|重大缺陷:该等缺陷潜在导致财务损失或会计报表错报金额大于或等于合并财务报表营业收入的1%,影响重要账户、列报及其相关认定且重复发生的,为重大缺陷。重要缺陷:该等缺陷潜在导致财务损失或会计报表错报金额大于或等于合并财务报表营业收入的0.2%,影响重要账户、列报及其相关认定且经常发生的,为重要缺陷。一般缺陷:该等缺陷潜在导致财务损失或会计报表错报金额小于合并财务报表营业收入的0.2%,且偶尔发生的,为一般缺陷。|公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额,参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,东北制药公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年03月30日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司生产经营过程中主要遵守以下环境保护相关政策:
(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4 月24日修订,2015年1月1日施行)
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年12月29日修正并施行)
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年10月26日修订并施行)
(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正,2018年1 月1日施行)
(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》(2021 年12月24日通过,2022年6月5日施行)
(6)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018 年8月31日通过,2019年1月1日施行)
(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订,2020年9月1日施行)
(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年2月29日修正,2012年7月1日施行)
(9)《中华人民共和国循环经济促进法》(2018 年10月26日修订并施行)(10)《中华人民共和国节约能源法》(2018年10月26日修订并施行)
(11)《中华人民共和国环境保护税法》(2018年1月1日实施)
(12)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年11月1日实施)
(13)《中华人民共和国行政处罚法》(中华人民共和国主席令第70号,2021 年7月15日实施)
(14)《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令(第736 号),2021 年3月1日施行)
(15)《危险废物转移管理办法》(生态环境部令第23号公布,2022年1月1日实施)
(16)《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部部令第24号,2022 年2月8日施行)
(17)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号,2017 年10月1 日施行)
(18)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部令第16号,2021 年1月1日施行)
(19)《产业结构调整指导目录(2019年本)》(发改委令第29号,2020年1月1日施行)
(20)《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号,2021年10月24日)
(21)《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2021〕33号,2021年12月28日)
(22)《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气〔2021〕65号,2021 年8月4日)
(23)《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》(环土壤〔2021〕120 号,2021年12月29日)
(24)《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45号,2021年5月30 日)
(25)《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见(试行)》(环环评〔2021〕108号,2021年11月19日)
(26)《关于印发“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》(环环评〔2022〕26 号,2022年4月1日)
(27)《环境保护综合名录(2021年版)》(环办综合函〔2021〕495号,2021 年10月25日)
(28)《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部令第15号,2021年1月1日施行)
(29)《优先控制化学品名录(第一批)》(环境保护部公告2017 年第83号,2017年12月27日)(30)《优先控制化学品名录(第二批)》(生态环境部公告2020 年第47号,2020年10月30日)
(31)《有毒有害大气污染物名录(2018 年)》(生态环境部公告2019 年第4 号,2019 年1 月23 日)
(32)《有毒有害水污染物名录(第一批)》(生态环境部公告2019年第28 号,2019年7月23日)
主要执行的行业标准:
(1)工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)
(2)建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)
(3)声环境质量标准(GB3096-2008)
(4)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
(5)锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)
(6)火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)
(7)恶臭污染物排放标准(GB14554-93)
(8)污水综合排放标准(GB8978-1996)
(9)辽宁省污水综合排放标准(DB21/1627-2008)(10)地表水环境质量标准(GB3838-2002)
(11)地下水质量标准(GB/T14848-2017)
(12)化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)
(13)挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)
(14)制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)
(15)危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2020)
(16)非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法(GB36886-2018)
(17)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
(18)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)
(19)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2013年)
(1)项目“三同时”制度执行情况
2022 年1 月完成东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污染治理工程(二期)竣工环保验收,企业自主验收。
2022 年3 月完成东北制药集团股份有限公司201分公司盐酸技改项目竣工环保验收,企业自主验收。
2022 年3 月完成东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目磷霉素系列产品建设工程竣工环保验收,企业自主验收。
2022 年3 月完成东北制药张士厂区燃煤锅炉改造成燃气锅炉项目竣工环保验收,企业自主验收。2022 年8 月完成东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目仓储系统建设工程(一期)竣工环保验收,企业自主验收。
2022 年8 月完成东北制药集团股份有限公司年产200吨左旋肉碱盐酸盐、20吨盐酸乙胺丁醇、800吨氯化铵副产品、280 吨异丙醇副产品生产线建设项目环境影响报告书报批。
2022 年8 月完成东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目回收醋酸建设项目环境影响报告书报批。
2022 年11月完成东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目年产7200吨十二水合磷酸钠、223吨硫酸铵副产品生产线建设项目环境影响报告书报批。
(2)排污许可证制度执行情况
企业严格执行排污许可证制度,按照要求提交申请、变更、注销、月季年度执行报告、记录台账和监测数据等相关资料。企业于2017 年末首次取得排污许可证。
铁西厂区排污许可证:项目备案文号91210100243490227Y033P(现已注销)张士厂区排污许可证:项目备案文号91210100243490227Y007P
化工园厂区排污许可证:项目备案文号91210100243490227Y001P
根据生产变化情况,2022年企业重新申请排污许可证,现张士厂区排污许可证有效期至2027年,化工园厂区排污许可证有效期为2026 年。
沈阳东瑞精细化工有限公司
2018 年11月取得关于《沈阳东瑞精细化工有限公司年产500 吨1,2-己二醇、年产70 吨VB1中间体技改项目环境影响报告书》的批复。2019年9月获得自主验收,固体废物污染防治设施2019年11月获得环评验收。
企业严格执行排污许可证制度,按照要求提交申请、变更、注销、月季年度执行报告、记录台账和监测数据等相关资料。企业在2020 年6月底取得排污许可证。
排污许可证:项目备案文号91210106734648463X001P排污许可证有效期至2023年6月。
公司或子公司|主要污染物及特征污|主要污染物及特征污|排放方式|排放口数|排放口分布情|排放浓度/强度|执行的污染物排放|排放总量|核定的排放总量|超标排
名称|染物的种类|染物的名称||量|况||标准|||放情况
张士厂区|废水污染物| COD、氨氮等|间接排放|1|厂区东侧| COD48.6045 mg/L氨氮2.1894mg/L| COD300mg/ L氨氮30mg/L| COD10.81吨氨氮0.48吨| COD235.3吨氨氮5.6吨|无
张士厂区|废气污染物|颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、甲醇、硫化氢、氨(氨气)、挥发性有机物等|有组织排放|50|见排污许可证|颗粒物16.5mg/m3二氧化硫6mg/m3氮氧化物88mg/m3甲醇5mg/m3硫化氢0.031mg/m3氨(氨气)7.59mg/m3挥发性有机物50.4mg/m3|颗粒物20mg/m3二氧化硫50mg/m3氮氧化物150mg/m3甲醇190mg/m3硫化氢5mg/m3氨(氨气)20mg/m3挥发性有机物60mg/m3|颗粒物1.90吨二氧化硫6.57吨氮氧化物27.37吨挥发性有机物9.22吨|颗粒物9.17吨二氧化硫61.14吨氮氧化物61.14吨挥发性有机物61.386吨(2022年3季度开始颗粒物2.47吨二氧化硫6.18吨氮氧化物10.92吨挥发性有机物12.96吨)|无
张士厂区|噪声污染物|噪声|——|——|厂界东|昼:52 dB夜:44 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
张士厂区|噪声污染物|噪声|——|——|厂界南|昼:54 dB夜:42 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
张士厂区|噪声污染物|噪声|——|——|厂界西|昼:53 dB夜:43 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
张士厂区|噪声污染物|噪声|——|——|厂界北|昼:52 dB夜:42 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
化工园厂区|废水污染物| COD、氨氮等|间接排放|1|厂区西侧| COD138.2384mg/L氨氮11.6489mg/ L| COD300mg/L氨氮30mg/L| COD719.86吨氨氮63.54吨| COD7375.58吨氨氮737.56吨|无
化工园厂区|废气污染物|颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、甲醇、氯化氢、甲苯、氨(氨气)、硫酸雾、硫化氢、苯、甲醛、挥发性有机物等|有组织排放|59|见排污许可证|焚烧炉:颗粒物12.4086mg/ m3二氧化硫18.038mg/ m3氮氧化物170.051mg/ m3锅炉:颗粒物10.7728mg/ m3二氧化硫21.6036mg/ m3氮氧化物|焚烧炉:颗粒物30mg/m3二氧化硫100mg/m3氧化物300mg/m3锅炉:颗粒物20mg/m3二氧化硫50mg/m3氮氧化物100mg/m3工艺排气:甲醇190mg/m3|焚烧炉:颗粒物0.08吨二氧化硫0.21吨氮氧化物2.00吨锅炉:颗粒物2.56吨二氧化硫9.45吨氮氧化物|焚烧炉:颗粒物2.89吨二氧化硫11.56吨氮氧化物36.14吨锅炉:颗粒物27.24吨二氧化硫68.1吨氮氧化物136.2吨工艺排气:挥发性有机物309.98吨|无
||||||19.694mg/ m3工艺排气:甲醇40.4mg/m3甲苯3.74mg/m3氯化氢14mg/m3氨(氨气)11.3mg/m3硫酸雾3.57mg/m3硫化氢4.68mg/m3苯1.29mg/m3甲醛0.461mg/m3挥发性有机物59.4mg/m3|甲苯40mg/m3氯化氢30mg/m3氨(氨气)20mg/m3硫酸雾45mg/m3硫化氢5mg/m3苯4mg/m3甲醛5mg/m3挥发性有机物60mg/m3|9.89吨工艺排气:挥发性有机物46.97吨||
化工园厂区|噪声污染物|噪声|——|——|厂界东|昼:54 dB夜:42 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
化工园厂区|噪声污染物|噪声|——|——|厂界南|昼:53 dB夜:41 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
化工园厂区|噪声污染物|噪声|——|——|厂界西|昼:53 dB夜:40 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
化工园厂区|噪声污染物|噪声|——|——|厂界北|昼:51 dB夜:40 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废水污染物| COD|间接排放|1|厂区西侧|52.4mg/L|300mg/L|5.5764吨|21.3784吨|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废水污染物|氨氮|间接排放|——|厂区西侧|0.79mg/L|30mg/L|0.0843吨|1.9757吨|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废水污染物|总氰化物|间接排放|——|厂区西侧|0.12mg/L|1.0mg/L|0.0233吨|无|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废水污染物|动植物油|间接排放|——|厂区西侧|0.11mg/L|20mg/L|0.0054吨|无|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废水污染物|悬浮物|间接排放|——|厂区西侧|11.5mg/L|300mg/L|1.2231吨|无|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废水污染物|pH|间接排放|——|厂区西侧|7.3|6~9|——|——|无
沈阳东瑞精细化工有|废气污染物|非甲烷总烃|有组织排放|4|合成车间|24.23mg/m3|60mg/m3|0.825吨|29.89吨|无
限公司||||||||||
沈阳东瑞精细化工有限公司|废气污染物|非甲烷总烃|有组织排放|——|二车间|12.86mg/m3|60mg/m3|0.448吨|——|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废气污染物|氰化氢|有组织排放|——|二车间|6.81mg/m3|1.9mg/m3|0.1456吨|无|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废气污染物|硫酸雾|有组织排放|——|合成车间|0.11mg/m3|45mg/m3|0.0027吨|无|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废气污染物|硫化氢|有组织排放|2|污水处理站|0.016mg/m3|5mg/m3|0.00032吨|无|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废气污染物|氨(氨气)|有组织排放|——|污水处理站|0.43 mg/m3|20mg/m3|0.0085吨|无|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|废气污染物|非甲烷总烃|有组织排放|——|危废库|11.4mg/m3|60mg/m3|0.31吨|无|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|噪声污染物|噪声|——|——|厂界东|昼:56 dB夜:48 dB|昼:6 5   d B夜:55 dB|——|——|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|噪声污染物|噪声|——|——|厂界南|昼:53 dB夜:47 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|噪声污染物|噪声|——|——|厂界西|昼:57 dB夜:46 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
沈阳东瑞精细化工有限公司|噪声污染物|噪声|——|——|厂界北|昼:58 dB夜:49 dB|昼:65 dB夜:55 dB|——|——|无
张士厂区新版排污许可证于2022 年7月通过沈阳市经济技术开发区生态环境分局审批,因此2022年一、二季度排污许可证仍执行原来总量:颗粒物9.17吨,二氧化硫61.14 吨,氮氧化物61.14吨,挥发性有机物61.386吨。由于张士燃煤锅炉改造成燃气锅炉,排污许可总量变更,从三季度开始,排污许可证执行总量:颗粒物2.47吨,二氧化硫6.18吨,氮氧化物10.92吨,挥发性有机物12.96吨。
防治污染设施的建设和运行情况
(1)水污染防治
企业化工园、张士两个生产厂区各有一套综合污水处理装置。
张士厂区污水处理装置工艺路线为水解酸化、接触氧化等处理技术,处理能力为6000 吨/日。厂区建设二座污水事故池用于应对异常情况,事故池容积分别为600m3和2000m3。
化工园厂区污水处理装置处理能力为40000吨/日,项目工艺路线为二级水解酸化+好氧曝气+反硝化+磁絮凝,以生物法为基础,结合东北制药独有的污水治理技术,采用复合生物处理工艺,彻底治理 COD、氨氮、总氮和总磷等污染。具备接纳处理高浓度、难治理、成分复杂的各类有机污水的能力。按照“绿色发展、环保先行”的理念,以及配合未来规划项目的搬迁投产,引进高水平的MBR膜生物反应器处理装置,MBR是由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术,以膜组件取代二沉池在生物反应器中保持高活性污泥浓度,减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥产生量。厂区建设一座污水事故池用于应对异常情况,事故池容积13000m3。
张士厂区和化工园厂区污水处理装置全部正常运行,并且每年都利用夏季检修期间对污水处理装置进行大修,保证正常运行,达标排放。
(2)危险废物污染防治
企业化工园厂区建有一套危险废物焚烧处理装置。
20t/d 危废焚烧炉、3000m2危废暂存库均按国家相关规范建设运行,危废焚烧炉一次调试成功开车运行,2018年3月顺利通过竣工环境保护验收。焚烧装置已完成企业内部各产品的焚烧测试,掌握破碎系统、固废抓斗上料系统、废液进料系统的性能,物料混合配伍条件,采用集散控制系统(DCS)实现过程的集中监视、操作和管理,多组分燃烧机可实现高热值废液、低热值废液、辅助燃料、粘废的同
时进料,并配置流量计量、流量调节、进料切换阀、压力在线监测、温度在线监测等设施,以保证稳定、均匀地进料。焚烧车间引入工厂安全理念,火焰监测、锅炉液位等关键场所配置必要的视频监控;回转窑、二燃室配备安全可靠的火焰监测系统;焚烧炉产生的废气经急冷装置遏制二噁英产生,烟气经活性
炭喷入系统、布袋除尘器、洗涤塔和吸附塔多级处理后排放,配置废气在线监测系统并与环保部门联网。焚烧灰渣委托具有危险废物处置资质的单位进行处理。并配套3.5t/h 余热锅炉对热量进行回收再利用。
(3)大气污染防治
锅炉废气:
化工园厂区3台75 吨锅炉配套废气处理装置,工艺为SCR 脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫+湿式电除尘。
张士厂区2台燃气锅炉,锅炉烟气采用扩散式低氮燃烧器+烟道再循环装置,控制烟气氮氧化物排放指标,燃烧后的烟气经炉胆、烟室进入烟管群,然后经烟囱排向大气。
工艺废气:针对企业生产特点,对各分厂生产过程中排出的工艺废气进行分类收集治理,经过蓄热式热力焚烧、催化氧化焚烧、生物淋滤、喷淋、活性炭吸附等废气处理设施处理,保证废气最终能够达标排放,同时尽可能回收其中的有机物,在减少污染,保护环境的同时,实现溶剂循环利用,达到节约资源的目的。
2015 年初污水处理站投入运行,设计处理能力400吨/天,主要采用“预处理-水解酸化-好氧生化-MBR 膜”工艺,处理企业内产生的所有污水(包括生产废水、生活污水等),2015年11 月获得环评验收。污水处理站每日实际处理量约260吨,出水各项污染物指标均达标排放,排放的污水进入化工园区污水处理厂进一步处理。污水站出口安装在线COD和氨氮监测设备,实时对总排口排水进行监测,监测数据上传至沈阳市生态环境局监测中心。厂区建设一座污水事故池用于应对异常情况,事故池总容积1024m3。
(2)大气污染防治
一车间建设一套有组织尾气处理装置,采用冷凝-碱液喷淋-活性炭吸附(脱附)处理工艺,对一车间舒巴坦产品、罐区生产过程中产生的生产尾气进行处理。
二车间建设一套有组织尾气处理装置,采用冷凝-碱液喷淋-水喷淋-活性炭吸附(脱附)处理工艺,对二车间氰二酯、甲醇钠生产过程中产生的生产尾气进行处理。
建设二套无组织尾气处理装置,采用喷淋-活性炭吸附处理工艺,分别对一车间、二车间无组织排放尾气进行收集处理。
污水处理站设有一套尾气处理装置、采用碱液喷淋-生物除臭工艺,对污水处理站各个设施产生的硫化氢、氨(氨气)、臭气等进行处理,2019年9月获得环评验收。
危废库建设一套尾气收集处理装置,采用喷淋-活性炭吸附处理工艺,对危废库挥发的尾气进行收集处理。
生产、生活用蒸汽全部由沈西热电统一供给。
(3)危险废物污染防治
企业配套建设一座占地面积340m2危废贮存库,用于储存危险废物,后续委托具有危险废物处置资质的单位进行处理。