TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
苏陟|董事长、总经理|男|50|2022.01.25|2025.01.24|0|0|0|不适用|95.82|否
胡云连|董事|男|52|2022.01.25|2025.01.24|14,555,802|14,555,802|0|不适用||否
李冬梅|董事、副总经理|女|44|2022.01.25|2025.01.24|2,347,710|2,347,710|0|不适用|79.96|否
高强|董事、首席技术官|男|59|2022.01.25|2025.01.24|0|0|0|不适用|89.32|否
王靖国|董事|男|46|2022.01.25|2025.01.24|0|0|0|不适用|6.72|否
叶勇|董事|男|56|2022.01.25|2025.01.24|603,018|604,018|1,000|增持股份|0|否
钟敏|独立董事(离任)|男|50|2022.01.25|2022.08.13|0|0|0|不适用|4.8|否
张政军|独立董事|男|54|2022.01.25|2025.01.24|0|0|0|不适用|6.72|否
崔小乐|独立董事|男|48|2022.01.25|2025.01.24|0|0|0|不适用|6.72|否
倪丽丽|独立董事|女|45|2022.08.13|2025.01.24|0|0|0|不适用|2.4|否
喻建国|监事|男|48|2022.01.25|2025.01.24|0|0|0|不适用|57.82|否
崔成强|监事|男|60|2022.01.25|2025.01.24|0|0|0|不适用|6.72|否
张美娟|职工监事|女|37|2022.01.25|2025.01.24|0|0|0|不适用|34.5|否
佘伟宏|董事会秘书(离任|男|48|2018.12.05|2022.02.21|0|0|0|不适用|9.01|否
王作凯|董事会秘书|男|38|2022.02.21|至今|0|5,000|5,000|股权激励计划归属的股份|48.43|否
胡根生|财务总监|男|40|2020.10.12|至今|0|0|0|不适用|64.17|否
刘西山|董事(届满离任)|男|52|2018.12.05|2022.01.25|0|0|0|不适用|0|否
田民波|独立董事(届满离任)|男|53|2018.12.05|2022.01.25|0|0|0|不适用|0.6|否
金鹏|独立董事(届满离任)|男|52|2018.12.05|2022.01.25|0|0|0|不适用|0.6|否
夏登峰|监事会主席(届满离任)|男|72|2018.12.05|2022.01.25|895,875|0|-895,875|因自身资金需求减持股份|0|否
赵亚萍|监事(届满离任)|女|50|2018.12.05|2022.01.25|902,000|796,000|-106,000|因自身资金需求减持股份|0|否
合计|/|/|/|/|/|19,304,405|18,308,530|-995,875|/|514.31|/
姓名|主要工作经历
苏陟|1997年7月至1998年10月在中国空间电子技术研究所任电镀工艺工程师;1998年10月至2000年5月在上海华仕德电路技术有限公司先后任电镀工程师、产品工程师、技术经理;2000年5月至2006年4月在上海伯乐电路板有限公司任产品开发经理;2006年3月至2007年4 月在超毅科技(珠海)有限公司任产品工程经理;2007 年4 月至2008 年1 月在世成电子(深圳)有限公司任助理总经理;2008 年1 月至2010 年12 月在广州美维电子有限公司任高级经理;2008 年12 月至2016 年5 月担任广州力加电子有限公司经理;2008 年12 月至今担任广州力加电子有限公司执行董事;2009年8月至2017年4月任广州通德电子科技有限公司董事;2010年12月创办公司并担任董事长、总经理至今;2014 年6月至今担任广州美上电子科技有限公司执行董事;2014年7月至今任广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)合伙人;2015年3月至今任惠州力邦电子有限公司执行董事、经理;2018年6月至今任惟实电子执行董事、经理;2019年2月至今任珠海达创电子有限公司执行董事至今。
胡云连|2005年3月至2009年1月任四川省国峰建筑有限公司副经理;2006年至2009年与四川省国峰房地产开发有限公司合作在四川开江县从事房地产开发业务;2009年3月至今任四川华州投资开发有限公司监事。2010年12月至今担任公司董事。
李冬梅|2009年8月至2010年7月任广州通德电子科技有限公司行政人事经理;2009年8月至2017年4月任广州通德电子科技有限公司监事;2011 年10 月至今担任公司董事,2013 年12 月至今担任公司副总经理;2014 年6 月至今任广州美上电子科技有限公司监事;2014 年7月至今任广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)合伙人。
高强|2003年9月至2007年1月任美国CNMP   Networks工程副总裁;2007年1月至2014年1月任美国维信电子高级主任工程师;2014年1 月至2014 年11 月任珠海元盛电子科技股份有限公司副总经理;2014 年11 月至今担任公司首席技术官,2015 年12 月至今任公司董事。
王靖国|2005 年4 月至2009 年9 月任广州科技创业投资有限公司投资经理;2009 年9 月至2010 年9 月任深圳市倚锋创业投资有限公司投资总监;2010年9月至2011年2月任平安信托有限责任公司投资副总监;2011年2月至2012年9月任广州明鸿投资管理企业(有限合伙)合伙人;2012 年9 月至2016 年2 月任深圳市松禾资本管理有限公司投资总监,2016 年2 月至2019 年12 月担任深圳市松禾创新资本管理股份有限公司(现更名为深圳市青橙资本股权投资管理股份公司)合伙人(董事);2014年8月至今任公司董事。
叶勇|1990年7月至1992年9月在湖北黄石市瓷器厂担任生产人员;1992 年9月至1997年5月任深圳鹏丽陶瓷有限公司生产主管;1997年5月至2000 年12月任深圳鹏丽陶瓷公司成都分公司总经理;2000 年12 月至2015 年5 月任成华区雅丽建材经营部董事长;2014年12 月至2019年12月云南安缇商贸有限公司监事;2016年8月至今佛山市雅陶丽陶瓷有限公司监事。
钟敏(离任|1994年7 月至2002年10月在深圳同人会计师事务所有限公司历任审计员、项目经理、部门经理、高级经理;2002年10月至2005年9月在深圳鹏城会计师事务所有限公司任高级经理、授薪合伙人;2005年10月至2016年1月担任深圳市越众投资控股股份有限公司财务总监,2005年10月至今担任深圳市越众投资控股股份有限公司董事,2016年8月至2022年8月任公司独立董事。
张政军|1996 年至2001 年在德国奥格斯堡大学、日本原子力研究所、美国伦斯勒理工学院从事研究;2001 年加入清华大学材料系。曾任清华大学材料系主任、材料学院院长;现任清华大学材料学院教授。2022 年1月至今任公司独立董事。
崔小乐|2006年至今历任北京大学深圳研究生院信息工程学院讲师、副教授、教授;2020年1月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事;2022年1月至今任公司独立董事。
倪丽丽|2001年7月至2002年10月任浙江万邦会计师事务所审计师;2002年11月至2004年7月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计;2007年7月至今任浙江金融职业学院会计学副教授;2020年9月至今担任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事;2022年5至今担任陕西同力重工股份有限公司独立董事。2022年8月至今任公司独立董事。
喻建国|1997 年9 月至2000 年9 月在中国海洋石油公司任技术员;2000 年10 月至2002 年1 月在松下电子材料(广州)有限公司任生产兼技术助理;2002 年4 月至2010 年4 月在天活松林光学(广州)有限公司任生产管理课长;2010 年4 月至2014 年11 月在佛山国科科丽宝橡胶制品有限公司任副厂长;2014年12月至今在公司任工程师;2015年12月至今担任公司监事。
崔成强|1990 年7 月至1991 年10 月任英国埃塞克斯(Essex)大学化学和生物化学系博士后;1991 年11 月至1995 年5 月任新加坡国立大学化学工程系研究科学家及李光耀研究员;1995 年5 月至2000 年5 月历任新加坡微电子研究所研究员、部门经理;2000 年06 月至2012 年05月任香港金柏科技有限公司首席技术官;2012年5月至2016年8月任安捷利实业有限公司(集团) 首席技术官、中国兵器工业集团首席专家及研究员级高级工程师;2016 年9 月至今任广东工业大学机电工程学院教授、博士生导师。2020 年10 月至今任广东风华高科独立董事;2022年1月至今任公司监事。
张美娟|2013年至今任职于广州方邦电子股份有限公司,现任公司研发部副经理,从事研发和知识产权工作。
佘伟宏|1998年9月至2001年2月任中国化学工程第四建设有限公司会计;2001年3月至2005年12月任惠州TCL照明电器有限公司销售经理2006年11月至2009年5月任大信会计师事务所审计员;2009年9月至2010年9月任深圳市倚锋创业投资有限公司财务总监;2010年
|10月至2011年8月任云南良方制药有限公司总经理助理;2011年8月至2012年4月任朝阳力宝重工集团有限公司财务总监兼董事会秘书;2013 年1 月至2013 年11 月任深圳市澄天伟业科技股份有限公司财务总监;2014 年1 月至2015 年5 月任深圳市鸿举投资管理有限公司副总经理;2015年6月至2020年10月任公司财务总监,2015 年12月至今任公司董事会秘书。
王作凯|2012年7月参加工作,先后在佛山市南海区委组织部、广东德联集团股份有限公司、广州华浩环保能源集团股份有限公司等单位任科员证券事务经理、董事会办公室主任、董事长助理等职务,2019年10月加入公司,现任公司董事会秘书。
胡根生|2006年7月至2008年4月,在广东海信科龙电器股份有限公司任财务管理专员;2008年4月至2014年3月,在广州天赐高新材料股份有限公司任预算经理、成本经理及财务部长;2014年7月至2016年5月,在广州华苑园林股份有限公司任财务总监兼董事会秘书;2017年3月至2018年3月,在广州信盛通信设备有限公司任财务总监;2018年8月至2020年9月,在康臣药业集团任财务副总监; 2020年10月至今担任公司财务总监。
刘西山|1999年12月至2003年12 月任广东宏福塑胶厂经理;2004年7月至今任熠晖集团有限公司副总裁;2008 年5月至今任青海熠晖冶金有限责任公司监事;2009年9 月至今任达州市湘粤水电发展有限责任公司执行董事;2011年10月至2015 年12月担任公司监事;2013年4 月至今任渠县皓鼎商贸有限公司执行董事;2016 年7 月至今任成都市合鼎商贸有限公司执行董事兼总经理,2015 年12 月至2022 年1月担任公司董事。
田民波(届满离任)|1970 年3 月至1978 年9 月在清华大学核能技术研究院任技术员;1981 年3月至1994 年10月在清华大学工程物理系和材料科学与工程系任教务科长、副系主任、副教授;1994年10月至1995年10月在日本京都大学做国家公派访问学者;1995年9月至1998年3月在清华大学材料科学与工程系任副系主任;1998 年3 月至1999 年9 月在日本Kyoto Elex 株式会社任客座研究员;1999 年9 月至2003 年3月在清华大学材料科学与工程系担任教授;2003年3月至2003年5月在日本Kyoto Elex株式会社任客座研究员;2003年5月至今担任清华大学材料科学与工程系、材料学院教授,2015年12月至至2022年1月任公司独立董事。
金鹏(届满离任)|1992 年7 月至1995 年6 月在天津石化公司机械研究所任工程师;1995 年7月至2000 年12月在休斯敦大学超导中心攻读物理学博士;2001 年1 月至2002 年1月在康宁(Corning)公司任高级工程师兼光纤工程专家;2002 年1月至2004 年1 月在Sensitron 半导体公司任高级电子设计工程师;2004 年1月至2006年7月在CML innovative Tech任科技总监;2006年8月至2010年7月在北京大学深圳研究生院,副教授;2015年12 月至2022年1月任公司独立董事。
夏登峰(届满离任)|1999 年至2001 年,在深圳市融联兴电源材料有限公司任总工程师;2001 年至2003 年,在深圳电元科技有限公司任总经理;2004 年至2006年,在山东天诺光电材料有限公司任总经理;2006年至2008年,在山东天诺光电材料有限公司任顾问;2008年12月至今担任力加电子监事;2009 年8 月至2017 年4 月任广州通德电子科技有限公司董事;2011 年至2015 年12 月,在方邦有限任董事;2015 年12 月至至2022年1月担任公司监事会主席。
赵亚萍(届满离任)|1995年8月至1996年3月,在南充齿轮厂销售部任销售;1996年3月至1997年3月,在深圳鹏丽陶瓷有限公司任物资部统计;1997年3月至2000年2月,在深圳鹏丽陶瓷有限公司成都分公司任办公室主任。2011年6月至2018年10月,任云南谷神酒店管理有限公司执行董事、总经理;2013年7 月至今任四川尚拙商贸有限公司执行董事及总经理;2015年12月至至2022 年1月担任公司监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
苏陟|广州力加电子有限公司|执行董事|2008年12月|至今
夏登峰(届满离任)|广州力加电子有限公司|监事|2008年12月|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
苏陟|广州美上电子科技有限公司|执行董事|2014年6月|至今
胡云连|四川华州投资开发有限公司|监事|2009年3月|至今
李冬梅|广州美上电子科技有限公司|监事|2014年6月|至今
王靖国|广州甘来信息科技有限公司|董事|2017年1月|至今
钟敏(离任)|深圳滨海鹏晖基金管理有限公司|董事长|2018年11月|至今
|深圳市越众投资控股股份有限公司|董事|2005年10月|至今
|北京知而行文化传媒有限公司|董事|2013年11月|至今
|深圳市越众天泽房地产开发有限公司|董事|2006年7月|至今
|深圳市越众文化集团有限公司|董事|2005年12月|至今
|深圳市迅方技术股份有限公司|独董|2020年7月|至今
|迪阿股份有限公司|独董|2020年11月|至今
叶勇|佛山市雅陶丽陶瓷有限公司|监事|2016年8月|至今
崔小乐|深圳市卓翼科技股份有限公司|独董|2020 年1 月至今|至今
|北京大学深圳研究生院|教授|2017年8月|至今
崔成强|广东禾木科技有限公司|董事|2020年4月|至今
|广东佛智芯微电子技术研究有限公司|董事|2020年9月|至今
|广东风华高新科技股份有限公司|独董|2020年10月|至今
|宁波阿凡达半导体技术有限公司|董事长|2019年7月|至今
|广东工业大学|教授|2016年9月|至今
张政军|安翰光电技术(武汉)有限公司董事|董事|2018年12月|至今
|广西三环高科拉曼芯片技术有限公司|董事|2019年9月|至今
|潍坊澳精医学研究有限公司|董事|2018年3 月|至今
|清华大学|教授|2003年1月|至今
倪丽丽|浙江金融职业学院|副教授|2007年7月|至今
|浙江开尔新材料股份有限公司|独立董事|2020年9月|至今
|陕西同力重工股份有限公司|独立董事|2022年5月|至今
金鹏(届满离任)|无锡瑞威光电科技有限公司|董事长|2008年12月|至今
|深圳前海会盟创新创业投资有限公司|董事|2014年4月|至今
|深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司|独董|2016年8月|至今
|实丰文化发展股份有限公司|独董|2020年10月|至今
|深圳市瑞能实业股份有限公司|独董|2020年7月|至今
|中京电子股份有限公司|独董|2021年11月|至今
|珦盛新材料(珠海横琴)股份有限公司|董事|2021年11月|至今
刘西山(届满离任)|青海熠晖冶金有限责任公司|监事|2008年05月|至今
|达州市湘粤水电发展有限责任公司|执行董事|2009年09月|至今
|成都市合鼎商貿有限公司|执行董事兼总经理|2016年07月|至今
赵亚萍(届满离任)|四川尚拙商贸有限公司|执行董事兼总经理|2013年7月|至今
|成都艾迪梅斯科技有限责任公司|监事|2010年11月|至今
田民波(届满离任)|清华大学材料学院|教授|2003年5月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程规定,公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬,未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴;独立董事享有固定数额的津贴,随公司工资发放;高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成,其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的,年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|514.31
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|185.14
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
苏陟|董事长、总经理|选举|换届选举为第三届董事
胡云连|董事|选举|换届选举为第三届董事
李冬梅|董事、副总经理|选举|换届选举为第三届董事
高强|董事、首席技术官|选举|换届选举为第三届董事
王靖国|董事|选举|换届选举为第三届董事
叶勇|董事|选举|换届选举为第三届董事
钟敏|独立董事|离任|届满离任
张政军|独立董事|选举|换届选举为第三届独立董事
崔小乐|独立董事|选举|换届选举为第三届独立董事
倪丽丽|独立董事|选举|换届选举为第三届独立董事
喻建国|监事|选举|换届选举为第三届监事
崔成强|监事|选举|换届选举为第三届监事
张美娟|职工监事|选举|换届选举为第三届职工监事
佘伟宏|董事会秘书(离任)|离任|离任
王作凯|董事会秘书|聘任|董事会换届,新聘任
胡根生|财务总监|聘任|董事会换届,新聘任
刘西山|董事|离任|届满离任
田民波|独立董事|离任|届满离任
金鹏|独立董事|离任|届满离任
夏登峰|监事会主席|离任|届满离任
赵亚萍|监事|离任|届满离任
公司于2022 年11 月18 日收到中国证券监督管理委员会广东证监局出具的《关于对苏陟、胡根生、佘伟宏采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕169号)、《关于对广州方邦电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2022〕170号)。
会议届次|召开日期|会议决议
广州方邦电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议|2022年1月9 日|1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;3.《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》;4.《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
广州方邦电子股份有限公司第第三届董事会第一次会议|2022年2月16 日|1.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;2.《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》;3.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;4.《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;5.《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》;6.《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》;7.《关于确认公司2021 年度董事薪酬的议案》;8.《关于确认公司2021 年度高级管理人员薪酬的议案》;9.《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;10.《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》;11.《关于2021年度独立董事述职情况报告的议案》;12.《关于公司开展商品套期保值业务的议案》;13.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;14.《关于公司会计政策变更的议案》;15.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》16.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;17.《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》;18.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;19.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》;20.《关于设立第三届董事会专门委员会及其成员的议案》;21.《关于公司开展票据池业务的议案》;22.《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》;。
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第二次会议|2022年2月18 日|1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》;2.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第三次会议|2022年4月21 日|1.《关于公司2022年第一季度报告的议案》;2.《关于公司募投项目延期的议案》。
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第四次会议|2022年5月20 日|1.《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》;2.《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议的终止协议>的议案》
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第五次会议|2022年5月27 日|1.《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2.《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;3.《关于提请股东大会授权董事会办
||理公司股权激励相关事宜的议案》;4.《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第六次会议|2022年7月11 日|1.《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》2.《关于向2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第七次会议|2022年8月12 日|1.《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;2.《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;4.《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;5.《关于选举公司独立董事的议案》6.《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第八次会议|2022年8月15 日|1.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;2.《关于公司2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》;3.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第九次会议|2022年9月19 日|1.《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第十次会议|2022年10月27日|1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议|2022年11月30日|1.《关于公司对广东证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的议案》;2.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
广州方邦电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议|2022年12月15日|1.《关于增加全资子公司珠海达创注册资本的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
苏陟|否|13|13|0|0|0|否|4
胡云连|否|13|13|13|0|0|否|4
李冬梅|否|13|13|0|0|0|否|4
高强|否|13|13|0|0|0|否|4
王靖国|否|13|13|13|0|0|否|4
叶勇|否|13|13|13|0|0|否|4
张政军|是|13|13|13|0|0|否|4
崔小乐|是|13|13|13|0|0|否|4
倪丽丽|是|5|5|5|0|0|否|1
钟敏|是|8|8|8|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|倪丽丽、李冬梅、张政军
提名委员会|崔小乐、倪丽丽、胡云连
薪酬与考核委员会|张政军、苏陟、倪丽丽
战略委员会|苏陟、张政军、崔小乐
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月16日|1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;2、《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》;3、《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》4、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》;5、《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;6、《关于公司董事会审计|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
|委员会2021 年度履职情况报告的议案》;7、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》;8、《关于审阅大信会计师事务所(特殊普通合伙出具的2021 年度财务报表及相关报告的议案》;9、《关于公司的议案》;10、《关于设立第三届董事会审计委员会及其成员的议案》||
2022 年4月18日|1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年8月9 日|1、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;2、《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;3《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年10 月24日|《关于公司2022年第三季度报告的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年11 月25日|《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月16日|1、《关于公司董事会提名委员会2021年度履职情况报告的议案》;2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;3、《关于设立第三届董事会提名委员会及其成员的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年8月9 日|1、《关于选举公司独立董事的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月16日|1、《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》;2、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》;3、《关于确认公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》4、《关于公司董事会薪酬与考核委员会2021 年度履职情况报告的议案》5、《关于设立第三届董事会薪酬与考核委员会及其成员的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年5月24日|1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董|无
|要的议案》;2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。|事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
2022 年7月7 日|1、《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》;2、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年8月12日|1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;2、《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》;3、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月16日|1、《关于公司董事会战略委员会2021年度履职情况报告的议案》;2、《关于设立第三届董事会战略委员会及其成员的议案》。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年4月18日|1、《关于公司募投项目延期的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则|无
||以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
2022 年5月17日|1、《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年8月9 日|1、《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年9月14日|1、《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|221
主要子公司在职员工的数量|219
在职员工的数量合计|440
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|4
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|210
销售人员|21
技术人员|141
财务人员|18
行政人员|50
合计|440
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|17
本科|66
大专|58
大专以下|299
合计|440
公司综合考虑国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、内部公平及激励性、公司实际经营情况等,结合公司整体战略,不断完善全面薪酬管理制度体系。目前适用的全面薪酬管理体系遵循“以绩效导向为核心,以岗位价值为基础,以能力为标尺,吸引、激励和保留符合方邦股份未来发展要求的核心人才”的薪酬理念,为全体员工创造了通畅的职业发展通道,形成了足够宽广的激励结构空间,充分调动了员工的工作热情、积极性和敬业度。同时,具有竞争力的全面薪酬结构体系(固薪+浮薪+股权激励)也有利于吸引优秀人才的加入和核心人才的保留,为公司的持续发展提供有力保障。
公司十分重视员工的能力建设和人才发展,根据实际经营发展需要,每年对公司各部门的培训需求进行充分的调研分析,将企业战略经营目标、员工的职业发展与关键岗位、关键人才能力的建设相结合制定出年度培训计划。对新员工进行入职培训,按照不同的岗位和层级对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训和轮岗学习,极大程度地提升员工的个人能力。同时,为了提升公司的内部管理水平,适时、适当地安排公司管理人员参加各类管理类培训或研讨,通过标杆学习、外部顾问学习、人才发展方法的赋能持续提升管理梯队(基层、中层、高层)的领导能力及个人综合素质,增强公司的核心竞争力,保障公司的可持续发展。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定,公司对利润分配的形式、优先顺序、公司现金分红的具体条件有明确约定,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策。
2022年2月16日,公司于第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.875 元(含税)。截至2021 年12 月31日,公司总股本80,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利15,000,000元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.65%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
2022年3月9日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|0
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|-68,018,043.96
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|0
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|0
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|0
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2020年度限制性股票激励计划|第二类限制性股票|990,000.00|1.25|38|11.31|30
2022年股票期权激励计划|股票期权|2,400,000|3.00|71|14.37|34
注:2020年限制性股票激励计划中的激励对象人数占比的计算公式分母为2020 年12月31日的公司总人数336人。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年度限制性股票激励计划|990,000.00|0|247,500|210,500|29.32|210,500|210,500
2022 年度股权期权激励计划|0|1,920,000|0|0|34|0|0
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2020 年度限制性股票激励计划|未完成第三个归属期公司层面考核指标|-1,915,669.55
2022年度股权期权激励计划|公司层面考核指标:2022年营业收入不低于5亿元;或除屏蔽膜和锂电铜箔以外的其他产品营业收入不低于1,000万元。公司层面考核指标完成情况:报告期内公司实现营业收入31262.63万元,除屏蔽膜和锂电铜箔以外的其他产品营业收入5480.98万元。|2,460,882.46
合计|/|545,212.91
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份|股票期权行权价格(元)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元)
苏陟|董事长、总经理、核心技术人员|0|100,000.00|0|0|34.00|0|52.77
李冬梅|董事、副总经理|0|100,000.00|0|0|34.00|0|52.77
高强|董事、核心技术人员|0|80,000.00|0|0|34.00|0|52.77
胡根生|财务负责人|0|80,000.00|0|0|34.00|0|52.77
王作凯|董事会秘书|0|80,000.00|0|0|34.00|0|52.77
合计|/|0|440,000.00|0|0|/|0|/
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
王作凯|董事会秘书|20,000|0|30|5,000|5,000|5,000|52.77
合计|/|20,000|0|/|5,000|5,000|5,000|/
注:公司于2020年度实施限制性股票激励计划,王作凯先生当时不属于公司高管,故获得公司授予的第二类限制性股票。
详见公司于2023年4 月21日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
司严格按照监管及内控规范要求,根据公司发展,不断建立和完善内部控制相关制度,公司经营管理层确定整体战略目标,分解至各子公司,子公司须按时按质完成;加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核;通过OA 系统、ERP 系统等,加强对子公司内部管理控制与协同,提高子公司经营管理水平。
详见公司于2023年4 月21日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司2022年度内控审计报告》。
ESG 为综合性、长效性工作,公司承诺将其列为企业长期重点工作,调配倾斜资源,予以持续关注和全力推进。高度重视环境生态保护。积极贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念以及国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件:一是设立安全生产与环境保护部,由总经理直接领导,专职负责公司环境保护与安全生产方面的工作,主要包括环境保护制度体系的建立与完善、环保隐患识别及应对、环保培训等。报告期内,共制定并发布《环境持续改进控制程序》、《环保排放管理规定》、《环境监测管理办法》等环保文件10 余则,基本形成环保管理制度体系;开展月度及不定期环保巡查次,发现、处理环保隐患10 余项,组织环保培训,参训人数累计280 余人。二是在日常生产中,多措并举严格控制污染物排放。加大环保投入,报告期内公司及各子公司各项环保投入413.42 万元;全公司内部开展降本增效工作,提高原材料及设备利用率,持续提升产品良率,减少温室气体排放;危废及时交由有资质单位处理。
高度重视社会责任,将回馈社会视为企业的初心和基本义务。红心向党——随着公司乔迁新园区,公司党支部党组织隶属关系调整为街道直属党组织,同时公司建立党建工作专栏,进一步加强支部建设。报告期内,共有党员8名,并发展入党积极分子2 名,发展重点培养对象4 名;支部深入学习贯彻党的二十大提出的新理念新战略新举措,不断完善工作思路,大力推进党的思想、组织、作风、制度和廉政建设,不断提升党组织凝聚力、战斗力;支部积极组织党日活动,开展党课理论培训学习,组织建党周年活动,开展各项实践活动,积极参与区政府相关工作,组成一支积极向上,努力冲锋在第一线的党员抗疫队伍,充分发挥党员先锋模范作用。持续加强工会在关爱员工、助力企业文化建设的积极作用,构建和谐型企业——报告期内,公司工会组织了元旦、春节、三八妇女节、母亲节、父亲节等关重要、特殊意义节日的慰问品发放活动以及年度趣味运动会,并组织了公司足球队、羽毛球队每周开展活动,定期开展部门级、公司级拓展活动,积极建设园区员工体育设施场所,如篮球场、乒乓球室、健身室等职工文娱活动,丰富员工的业余生活,真正关心员工,温暖员工内心,进一步提升团队的协同和作战能力。
高度重视企业治理。建立并持续完善现代企业治理结构——已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制,董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,保证公司内部议事、决策的专业化和高效化。建立并持续完善“奋斗者为本”的激励体系——建立了宽带薪酬体系+管理、技术双通道晋升路径+股权激励的激励机制,充分激发员工积极性、创造性,为公司发展提供根本动力。持续提升信息披露工作水平及透明度——通过法定信批、调研、业绩说明会、E 互动、投资者热线等取得,多措并举提升公司透明度,充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|413.42
公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,报告期内各生产经营主体未被纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。
公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售。生产过程需要铜、树脂、水等资源,所需能源主要为电能;相关排放物主要涉及含铜、镍等金属的废水以及VOCs、氮氧化物等废气,排放物种类及数量较少,且公司投入了专门的污水处理设备进行废水预处理,达标后排入环保部门指定管网,同时投入了废气处理设备(RTO)进行处理,废气处理率99%以上。
公司日常生产活动不直接排放二氧化碳、甲烷等温室气体,但须消耗电能等资源,属于温室气体等效排放范畴。报告期内公司之子公司珠海达创建成并逐步量产铜箔产品,其溶铜、生箔及后处理等主要工序耗水、耗电较多。公司实行内部降本增效工作,优化工艺流程,提高原材料、设备利用率,持续提升产品良率以降低电能消耗。报告期内公司消耗电能约3875.16 万千瓦时,折合排放温室气体2.70万吨,每万元产值排放温室气体0.86吨。
公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售。生产过程需要铜、树脂、水等资源,所需能源主要为电能;报告期内公司之子公司珠海达创建成并逐步量产铜箔产品,其溶铜、生箔及后处理等主要工序耗水、耗电较多。报告期内公司消耗电能约3875.16 万千瓦时,每万元产值耗电1239.54千瓦时;耗水总量约208,458.72立方米,每万元产值耗水约6.67立方米。
报告期内,原属于子公司力邦电子的电化学生产线已整体搬迁至珠海达创,珠海达创已取得相关排污资质,其生产过程中产生的含铜、镍等金属元素废水经预处理达标后统一排放至当地环保部门指定纳污管网。
公司及相关子公司生产环节中产生的废气经收集处理装置(RTO)处理后排放,处理率99%以上,并设置了通风系统,加强车间通风换气以保证车间内良好的空气质量。
固体废弃物主要有产品生产过程产生的废弃物和生活垃圾,生产过程中产生的固体废弃物交由有资质单位进行处置,生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。
报告期内公司已设立安全生产与环境保护部,由总经理直接领导,专门负责生产过程中的环境保护与安全工作,共制定并发布《环境持续改进控制程序》、《环保排放管理规定》、《环境监测管理办法》等环保文件10 余则,基本形成环保管理制度体系。
是否采取减碳措施|否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|0
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|暂无
报告期内,公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”相关环保政策,实行内部降本增效工作,优化工艺流程,提高原材料、设备利用率,持续提升产品良率以降低电能消耗,从而减少温室气体排放。
公司高度重视环境生态保护,积极贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念以及国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件:一是设立安全生产与环境保护部,由总经理直接领导,专职负责公司环境保护与安全生产方面的工作,主要包括环境保护制度体系的建立与完善、环保隐患识别及应对、环保培训等。报告期内,共制定并发布《环境持续改进控制程序》、《环保排放管理规定》、《环境监测管理办法》等环保文件10余则,基本形成环保管理制度体系;开展月度及不定期环保巡查次,发现、处理环保隐患10余项,组织环保培训,参训人数累计280余人。二是在日常生产中,多措并举严格控制污染物排放。加大环保投入,报告期内公司及各子公司各项环保投入413.42万元;全公司内部开展降本增效工作,提高原材料及设备利用率,持续提升产品良率,减少温室气体排放;危废及时交由有资质单位处理。
报告期内,公司主营产品为电磁屏蔽膜,产品性能国际先进,市场占有率位居国内第一、全球第二,广泛应用于三星、华为、OPPO、VIVO、小米等国内外知名终端,打破了日本企业在该领域的长期技术垄断,推动了我国5G通讯事业发。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。
公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,不断健全人力资源管理体系,通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式,对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护,建立了宽带薪酬体系+管理、技术双通道晋升路径+股权激励的激励机制,充分激发员工积极性、创造性,为公司发展提供根本动力。公司坚持以人为本,推崇自由、开放、合作和创新的工作氛围,为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康,定期组织集体健康检查。此外,公司为员工提供多样化的培训和管理、技术双通道的职业发展路径,助力员工成长。
员工持股人数(人)|28
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|6.36
员工持股数量(万股)|21.05
员工持股数量占总股本比例(%)|0.26
注:(1)公司分别于2020 年度、2022年度实施了限制性股票激励计划和股票期权激励计划,两次激励计划中的激励对象人数分别为31人、71 人。其中,报告期内,2022年度股票期权激励计划尚未到行权期,2020年度激励计划第二个归属期归属人数共28人,归属的股份数量为210,500股。
(2)“员工持股人数占公司员工总数比例”的计算公式中的分母为公司2022 年12月31 日的员工总数440人。
对于客户,在长期的合作过程中,公司坚持以客户为中心的市场策略,保障产品交货期、加强产品质量控制,同时持续加强与客户的技术交流,以第一时间为客户提供优质产品与解决方案。
公司以客户为中心,不断优化产品性能,提高和稳定产品质量。公司建立了完善系统的质量管理体系,先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、IATF16949质量管理体系的认证,从产品研发到制程生产,从来料检验到出货测试全过程实施严格的品质管控,确保产品品质符合客户标准要求。
公司主打产品电磁屏蔽膜,符合REACH、RoHS2.0、Halogen Free、CFSI、UL 等多项认证标准,并定期外发第三方检测机构进行检验,确保产品安全。报告期内公司未发生产品安全事故。
关注员工福祉,构建和谐企业。坚持以人为本,推崇自由、开放、合作和创新的工作氛围,为员工提供安全、舒适的工作环境,每周举办工程师、主管级以上人员读书会活动,分享知识,加强跨部门沟通,定期开展部门级、公司级拓展活动,加强员工大团结;关注员工身心健康,定期组织集体健康检查,开展条件困难员工、患病员工慰问活动,温暖员工内心,报告期内无劳资纠纷。
随着公司乔迁新园区,公司党支部党组织隶属关系调整为街道直属党组织,同时公司建立党建工作专栏,进一步加强支部建设。报告期内,共有党员8名,并发展入党积极分子2 名,发展重点培养对象4 名;支部深入学习贯彻党的二十大提出的新理念新战略新举措,不断完善工作思路,大力推进党的思想、组织、作风、制度和廉政建设,不断提升党组织凝聚力、战斗力;支部积极组织党日活动,开展党课理论培训学习,组织建党周年活动,开展各项实践活动,积极参与区政府相关工作,党支部成员积极参与街道防疫、抗疫志愿行动,组成一支积极向上,努力冲锋在第一线的党员抗疫队伍,充分发挥党员先锋模范作用。
报告期内,公司工会在关爱员工、助力企业文化建设领域继续发挥积极作用。组织了元旦、春节、三八妇女节、母亲节、父亲节等重要、特殊意义节日的慰问品发放活动以及年度趣味运动会,并组织了公司足球队、羽毛球队每周开展活动,同时积极建设园区员工体育设施场所,如篮球场、乒乓球室、健身室等职工文娱活动,丰富员工的业余生活,真正关心爱护员工,进一步提升团队的协同和作战能力。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|2|报告期内,举行2021年度和2022第三季度业绩说明会,回复投资者各类问题20余条,保障了投资者知情权,并较好传递了公司发展逻辑及前景
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|详见 http://www.fbflex.com/about.aspx?code=0106
加强信息披露工作顶层制度设计。制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《投资者关系管理制度》等,从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范,并不间断地加强对监管层相关文件的学习,同时加强与监管员的沟通,多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时,为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。
充分拓展、利用各种沟通渠道。报告期内,举行2021年度以及2022年第三季度业绩说明会,回复投资者各类问题20余则,保障了各类投资者知情权,并较好传递了公司发展逻辑及亮点;高度重视投资者调研接待工作,由公司董事长、董事会秘书专门负责,报告期内共举行投资者调研活动23 次,接待投资机构60 余家;设置投资者热线电话,由专人负责接听,专业、耐心解答各类投资者的问题,报告期内共接听投资者热线110 余次;指派专人负责上证E 互动的投资者沟通交流工作,报告期内及时回复投资者各类提问30余则。
切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度,切实加强中小投资者权益保护。
通过内外部培训,持续加强董监高、董秘及相关关键人员合规意识,同时建立完善《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》等信息披露制度体系,保障法定信息应批尽批。
知识产权保护方面。(1)管理层高度重视知识产权工作,将放在与市场、产品质量、成本同等重要的位置,在人力、物力、财力上给予充分保障。(2)加强知识产权申请,将技术成果以专利的方式固定下来,是保护知识产权的根本。报告期内,围绕电磁屏蔽、极薄挠性覆铜板、超薄铜箔、电阻薄膜、复合铜箔等方向,公司新申请国内发明专利和实用新型专利共31项,其中发明专利21项;累计获得专利237项,其中发明专利40项,包含国内发明专利24项、韩国发明专利6 项、美国发明专利6 项、日本发明专利4 项。整体研发实力得到进一步提升,从根本上夯实知识产权保护工作。(3)建立了总经理直管的知识产权工作制度,同时聘任了专门团队专职负责日常工作的开展;进行新产品开发与新技术研究时,首先进行专利检索,利用专利文献提供的技术和方法,可了解到本技术领域国内外最新科技成果和研究动向,以避免重复研究,浪费投资;建立了知识产权工作台账,对公司拥有的知识产权进行动态管理,同时积极、及时进行新知识产权的申请工作;动态监察公司知识产权不受侵犯,当发现侵权行为时,及时报告。
信息安全保护方面。信息安全的基本内容包括:设备安全、运行安全、信息资产安全和人员安全。(1)设备安全层面:防火墙、网络设备和服务器等设备都存放在专业的IT机房;IT机房有配备了动态监控设备,对空调、UPS、温/湿度、漏水漏电等进行监控,确保超过警告值时会通过短信与微信通知IT 工作人员;IT机房设置24小时监控摄像,IT人员每天会对机房设备进行日常巡查。(2)运行安全层面:建立与完善信息安全管理制度,配备专业IT 信息安全管理人员;公司IT机房安装了华为防火墙,提高自身防护能力,有效防止黑客与计算机病毒的攻击;上线联软安全系统,确保对信息安全事件进行事前审查与预警、事中检查与报告以及事后调查与问责。
(3)信息资产安全层面:对公司信息资产进行分级管理,明确了公司信息保护等级与保护要求;对公司信息文件进行了加密管理,有效保护公司信息安全。(4)人员安全层面:对公司所有员工进行入职及不定期信息安全培训,增强全体员工信息安全意识;对公司IT部员工进行专业信息安全培训,提高公司IT 部信息安全防护专业能力。
报告期内,湖北小米长江产业投资基金等机构投资者参与了公司股东大会,为公司实施股票期权激励计划等重要议案进行了投票表决。
公司与机构投资者保持良好沟通,推介公司发展逻辑及业务亮点,促使管理层听取来自资本市场的声音,了解外界对公司的看法、意见和建议,促进公司治理进一步完善。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司实际控制人、董事长、高级管理人员、核心技术人员苏陟|(1)本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(公司上市后发生除权除息事项的,上述价格应作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。(3如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的公司股份,每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的25%(若公司有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整);且减持价格不低于发行价(公司上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整)。(4)在担任公司董事监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让所持有的公司股份;若本人在任期届满前离职的,本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,将继续遵守下列限制性规定:1每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;2离职后半年内,不转让本人所持公司股份;3《公司法》对董事、监事或高级管理人员股份转让的其他规定。(5)作为公司的核心技术人员(1)自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让所持有的公司首发前股份;(2)自所持公司首发前股份限售期满|2019年4月3日;自公司股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|||之日起4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。(6)若本人拟减持公司股份,将在减持前3个交易日予以公告,并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;持有公司股份低于5%以下时除外。(7)根据法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不减持。(8)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|||||
|股份限售|公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员李冬梅|(1)本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(公司上市后发生除权除息事项的,上述价格应作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。(3如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的公司股份,每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的25%(若公司有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整);且减持价格不低于发行价(公司上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整)。(4)在担任公司董事监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让所持有的公司股份;若本人在任期届满前离职的,本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,将继续遵守下列限制性规定:1每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;2离职后半年内,不转让本人所持公司股份;3《公司法》对董事、监事或高级管理人员股份转让的其他规定。(5)若本人拟减持公司股份将在减持前3个交易日予以公告,并按照交易所的规则及时、准|2019年4月3日;自公司股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|||确地履行信息披露义务;持有公司股份低于5%以下时除外。(6根据法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则的规定出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不减持。(7)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|||||