TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
理财产品|648,136,196.98|15,696,483.67|||2,555,568,883.84|2,567,249,664.15||636,472,265.99
合计|648,136,196.98|15,696,483.67|||2,555,568,883.84|2,567,249,664.15||636,472,265.99
(五) 重大资产和股权出售
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
安阳市泰瑞机械加工有限责任公司|为公司加工康复器械机壳、钢架、木质配件部件|8,000,000.0|100|30,299,509.3|16,318,486.3|66,260,000.1|2,237,188.4
河南嘉宇医疗科技有限责任公司|生产和销售儿童康复械及销售其他康复器械|10,000,000.0|100|21,286,135.9|12,552,298.6|31,493,139.1|-91,088.7
河南瑞禾医疗器械有限责任公司|康复器械生产、销售|32,538,000.0|92.20|73,045,324.4|54,978,863.8|47,506,124.7|3,741,199.0
郑州捷创睿软件开发有限公司|康复器械软件、硬件技开发|10,000,000.0|100|59,135,012.9|55,695,208.0|50,019,958.7|26,810,911.8
(七) 公司控制的结构化主体情况
1.康复医疗体系发展现状
1)国外已建立完善的三级康复医疗体系
发达国家和地区已建立完善的三级康复体系,既能保证患者接收恰当的康复治疗服务,又能及时转诊从而节省医疗费用。以美国为例,三级康复为急性期康复,急性期在急诊医院或综合医院及早介入开展床边康复;二级康复为急性后康复,病情稳定后转向康复医院;一级康复为长期照护,不需要住院治疗后即可转至社区和家庭康复。
2)国内康复医疗体系建设正在逐步发展完善
过去,中国医疗领域一向是重急救重治疗、轻康复,从而导致了国内康复资源总量不足且分布不均的情况。随着居民生活水平的不断上升,国家逐渐开始重视与人民生活质量息息相关的康复医疗行业,并且逐步出台各项利好政策助力康复医疗领域发展。
2016年,国务院印发《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》指出,发展康复辅助器具产业要坚持“市场主导、政府引导,自主创新、开放合作,问题导向、突出重点,统筹兼顾、协调发展”的基本原则,到2020年,产业规模突破7000亿元。
2017 年,国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革2017 年重点工作任务》的通知,明确所有公立医院全部取消药品加成,降低药占比和耗占比,提高中医、诊疗、手术、护理和康复等医疗技术服务类收费,康复治疗服务贯穿五大服务类收费。
2018年,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局发布《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案(2018-2020年)的通知》,指出各基层医院需完善诊疗科目设置,独立设置康复医学科、中医科等一级诊疗科目,并重点加强康复医学科等学科建设,通过改善硬件条件、引进专业人才、开展适宜技术、加强与上级医院合作等措施,补齐薄弱专科能力短板,反复强调加强外科、儿科、康复科、传染性疾病科等学科建设,力争使我国90%的县医院、县中医院分别达到县医院、县中医院医疗服务能力基本标准要求,为康复设备产业提供了更加广阔的市场和发展空间。
2020年,卫健委等部门颁布《中医药康复服务能力提升工程实施方案(2021-2025)》,到2025年,依托现有资源布局建设一批中医康复中心,三级中医医院和二级中医医院设置康复(医学)科的比例分别达到85%、70%;积极开展中医药技术方法、现代康复技术和康复设备的应用;着重提出对心脑血管、呼吸、肿瘤、骨伤等重大疾病的中医康复方案并应用推广,提升中医药康复服务能力和水平。
2021 年6 月,国家卫健委等8 部门联合印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》,力争到2022 年,逐步建立一支数量合理、素质优良的康复医疗专业队伍,每10 万人口康复医师达到6 人、康复治疗师达到10 人。到2025 年,每10 万人口康复医师达到8 人、康复治疗师达到12人;推动神经康复、骨科康复、心肺康复、肿瘤康复、儿童康复、老年康复、疼痛康复、重症康复、中医康复、心理康复等康复医学亚专科建设;创新开展康复医疗与外科、神经科、骨科、心血管、呼吸、重症、中医等临床相关学科紧密合作模式。以患者为中心,强化康复早期介入,推动加速康复外科,将康复贯穿于疾病诊疗全过程,提高医疗效果,促进患者快速康复和功能恢复。
2021 年8 月,国家医保局、卫健委、发改委等发布《深化医疗服务价格改革试点方案》,将“部分中医服务等列入通用型医疗服务目录清单”,意味着公司红外光灸疗机、熏蒸治疗机、温热电针综合治疗仪、深层肌肉刺激仪、中频治疗仪等中医康复设备系列在临床每个科室进行规模化应用,中医康复设备的市场空间将会在综合医院、中医院、各专科医院的各临床科室进一步扩大开放。
2021年10月,国家卫生健康委办公厅发布《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》,将15个省份作为康复医疗服务试点地区,提出将康复医疗基本知识纳入全体医务人员培训中,逐步将康复理念贯穿于疾病预防、诊疗、康复等全过程;再一次提出开展康复医疗早期介入和加速康复外科服务模式试点,创新推动康复医疗与临床科室的紧密合作。省级康复医疗试点工作的开展,将进一步促进我国康复医疗服务、康复装备配置、康复设备研发制造等工作的再升级。
2021 年12 月,工业和信息化部等10 部委联合印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》,重点发展针刺、灸疗、康复等中医装备,妇幼健康及保健康复装备等,对于康复医疗器械板块构成全面重大利好。
2022年1月,国家卫健委、全国老龄办、国家中医药局联合印发《关于全面加强老年健康服务工作的通知》强调,到2025 年,二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到60%以上,鼓励各地争取资源加强基层医疗卫生机构老年健康服务科室建设;大力发展老年护理、康复服务,鼓励医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为护理院、康复医院等,鼓励多方筹资建设基于社区、连锁化的康复中心和护理中心,鼓励有条件的基层医疗卫生机构根据需要设置和增加提供老年护理、康复服务的床位,鼓励二级及以上综合性医院提供康复医疗服务;加强老年中医药健康服务,二级及以上中医医院要设置“治未病”科室,鼓励开设老年医学科,增加老年病床数量,开展老年常见病、慢性病防治和康复护理。
综上所述,目前在我国三级医疗康复体系中,原来大量集中在三级综合医院的康复医疗资源,正在向二级综合医院、康复医院以及基层医疗机构延伸普及,随着老龄化社会的到来,康复医学规范化建设在基层医疗机构的重要性愈发凸显,我国康复医疗体系建设尚有极大发展空间。
围绕“让全民享有高水平康复医疗服务”的战略布局,公司始终以技术创新为公司发展的第一驱动力,秉承“坚持科技创新支撑,产学研用一体,引领康复未来”的发展理念,高度重视产品质量,并持续提升服务品质,为社会、客户、员工和股东持续创造价值。公司以市场需求为导向,用创新方法加速技术革新,整合行业有效资源,有计划、有步骤,积极稳妥地实施公司规模化、专业化和品牌化的战略目标,增强综合实力和企业核心竞争力,实现公司的可持续发展,旨在成为世界领先的康复医疗装备和服务提供商。
1、持续加大研发投入,占领康复科技制高点
公司拥有行业领先的自主知识产权的核心技术积累。截至2022年底,公司获得专利1251项,形成了覆盖多种临床需求的康复医疗技术平台,构建了自主、完善、高效的研发体系。研发投入持续增加,研发人员占全体员工的比例达25.48%,研发费用占全年营业收入的比例增至18.92%。公司依托国家级企业技术中心,持续打造一流创新平台,在总部、郑州、天津、南京研发中心规模继续扩大的基础上,开展成都、深圳等研发中心的建设。利用多研发中心布局,加大高端科技人才的培养和引进,通过产学研合作将科技成果及时转化,为公司自主创新提供持续动力,保持公司在康复行业中的技术领先地位。
2、继续深化国内市场纵深布局,积极开拓全球市场
公司继续完善国内康复行业纵深布局,瞄准国际康复产业市场,逐步扩展国际业务。同时,公司将以大数据云平台支撑的系统化康复解决方案为基础,以康复设备展销一体化为枢纽,向客户提供差异化、系统化、专业化的精准服务,继续优化医院各个临床专科的康复解决方案,进一步开拓养老康复、儿童康复、产后康复、社区及居家康复等市场领域。
公司将凭借卓越的品牌、丰富的产品序列、通达的渠道和庞大的客户群体,深化现有销售网络布局,进一步提升销售及服务能力,利用优势区域的辐射作用,持续深耕国内B 端市场、开拓 C 端市场。同时,为开拓国际市场,公司将积极进行CE、FDA 注册认证等工作,深入研究国际市场准入标准,优化现有出口产品序列,搭建国际市场经销商体系。
3、通过内生式发展+外延式收购方式,打造康养产业新生态
围绕“让全民享有高水平康复医疗服务”的战略布局,公司持续通过内生式发展+外延式收购方式,夯实公司优势领域基础,储备全产业链前沿技术。在做好募投项目提升公司产能的同时,加强与其他企业的合作,充盈产品种类,优化产品结构,加大成长型业务的市场份额、寻找进一步的持续增长空间,打造“全科、全院、全域”、“全人群、全病种、全生命过程”的智慧康养服务体系,建立集人才培养、技术研发、装备制造、康复服务为一体的康养产业新生态。
4、运营智能升级,打造行业云服务体系
公司在已建成工业互联网平台的基础上,实现OA、MES、ERP等信息化系统融合,在康复医疗设备智能制造服务平台、康复医联网、康复医联体三个方面形成一个统一的有机整体。为企业和产业链上下游机构,提供支撑康复医疗设备制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的云服务平台,实现面向康复医疗设备制造行业的设计研发管理、流程控制优化、智能生产管控、产品远程诊断、设备预测性维护、产品全生命周期管理等功能,为康复行业产业链信息化协同提供服务支撑。
5、加强学术推广平台建设,推动品牌带动战略
公司建设学术会议中心,与国家级学(协)会建立紧密联系,积极参加/承办各学会组织的学术交流活动,牵头举办国家级康复医学峰会,并成为多个学会组织的指定会议承办方,建立了覆盖全国的市场渠道网络布局和学术推广体系,和数千名行业专家、数百家行业主流医疗机构建立了长期友好的合作关系,具备强大的产品塑造、推广、宣传能力,实现品牌带动战略。
2023年,公司继续以技术创新为发展的第一驱动力,秉承“坚持科技创新支撑,产学研用一体,引领康复未来”的发展理念,以市场需求和一体化项目建设为导向,持续加大研发投入,不断推出高附加值、高品质的新产品,持续推进和优化临床康复一体化解决方案,依托公司出众的产业化能力和强大的商业化能力,积极稳妥地实施公司规模化、专业化和品牌化的战略目标。
1、依托科技创新,引领康复技术发展
报告期内,公司研发人员为434 人,占公司总人数的25.48%;研发投入9,240.91 万元,占公司营业收入的18.92%。2023 年,公司凭借国家企业技术中心、河南省智能康复设备创新中心、河南省智慧康养设备产业研究院、康复医疗设备工业互联网云平台、博士后科研工作站等创新平台,在总部、郑州、天津、南京研发中心规模继续扩大的基础上,开展成都、深圳等研发中心的建设,引进各地高端康复技术人才,加强研发团队建设、加大研发投入,促进前沿技术突破,不断增强核心技术积累,持续提升公司整体研发实力,保持公司在康复行业中处于技术领先地位。
2、设备的互联互通,打造空间装备一体化
运用智能化技术以及人因工程设计,实现康复医疗设备的色彩搭配、空间布局、网络互联组合的一体化解决方案,同时完成与医院HIS 管理系统和信息管理软件的标准化对接,从而为客户打造智慧化的康复医疗空间,实现公司30余个临床专科解决方案的物理空间和网络的一体化。公司利用募集资金,已启动展览中心建设,将实现医疗机构常见临床专科解决方案、养老机构康养结合综合解决方案、教育机构康复实训中心建设解决方案、部队军事训练伤解决方案、残联康复中心综合解决方案等样板间设计,打造空间装备一体化布局,为客户提供各类康复解决方案的实景展示。
3、以临床康复整体解决方案为抓手,多专科康复市场齐头并进
报告期内,公司以临床康复整体解决方案为抓手,多专科康复市场齐头并进。从装备层面,公司针对国家卫健委等八部委《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》提出的神经康复、骨科康复、心肺康复、儿童康复、老年康复、疼痛康复、重症康复、中医康复、心理康复等重点康复领域的治疗需求,以及《2022年国家医疗质量安全改进目标》要求提升设备研发,补充临床缺失的康复治疗手段、丰富临床康复治疗内涵。
公司持续增加临床康复治疗设备与服务内容。从销售层面,扩充相应产品线事业部、基层事业部和部队事业部等,补充相应人员配置,在原有的销售团队形成矩阵式管理模式,以更加专业的服务开拓市场和服务客户,提高公司产品服务领域和市场覆盖率。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,持续完善公司治理结构,严格执行三会运作、内部控制,不断提升公司治理水平。
公司股东大会、董事会、监事会依法、依规运作,独立董事在法人治理结构的完善方面发挥了积极作用,董事会下设的四个专门委员会在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障,相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行。公司各项管理制度配套齐全,日常经营规范有序,形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。
(一)股东大会运行情况
报告期内,公司共召开了2 次股东大会会议。股东大会的召集和召开程序、股东出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文件的签署等均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作,股东大会的召开及决议内容合法有效。
报告期内,公司共召开6 次董事会会议。董事会的召集和召开程序、董事出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文件的签署等均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作,董事会的召开及决议内容合法有效,不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
(三)监事会运行情况
报告期内,公司共召开3 次监事会会议。监事会的召集和召开程序、监事出席会议情况、会议表决程序、决议内容、相关文件的签署等均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作,监事会的召开及决议内容合法有效。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等工作要求,忠实履行了独立董事的职责,完善了公司的法人治理结构。公司独立董事积极出席公司董事会会议,参与讨论决策有关重大事项。随着独立董事制度的建立,独立董事在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度的完善等方面发挥了重要作用。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年3 月30日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年3月31日|审议通过如下议案:1、《关于修订<公司章程>的议案》
2021 年年度股东大会|2022 年5 月25日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年5月26日|审议通过如下议案:1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案;2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案;3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案;4、关于公司2021年度财务决算报告的议案;5、关于公司2021年度利润分配方案的议案;6、关于2022年度董事薪酬方案的议案;7、关于2022年度监事薪酬方案的议案;8、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案;9、关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案;10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
公司股东大会由公司聘请的律师进行见证并出具结论性意见,会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、会议召集人资格均合法、有效,会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,会议表决结果合法、有效。
公司董事会提交股东大会的全部议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
何永正|董事长、总经理、技术总监|男|51|2021.12|2024.12|8,602,320|9,223,320|621,000|股份增持|80.58|否
郭军玲|董事、副总经理|女|50|2021.12|2024.12|/|/|/|/|60.18|否
|董事会秘书|||2023.4|2024.12|/|/|/|/||
史军海|董事|男|45|2021.12|2024.12|/|/|/|/|16.19|否
王珏|独立董事|女|68|2021.12|2024.12|/|/|/|/|6.00|否
叶忠明|独立董事|男|55|2021.12|2024.12|/|/|/|/|6.00|否
李治锋|监事会主席|男|37|2021.12|2024.12|/|/|/|/|24.33|否
赵雪贝|职工代表监事|女|31|2021.12|2024.12|/|/|/|/|12.33|否
杨凯|职工代表监事|女|32|2021.12|2024.12|/|/|/|/|9.14|否
魏作钦(离任)|副总经理|男|44|2021.12|2022.9|/|/|/|/|20.52|否
|董事会秘书|||2022.6|2022.9||||||
刘菁(离任)|董事会秘书|女|38|2021.12|2022.5|/|/|/|/|20.99|否
李瑾(离任)|财务总监|男|29|2021.12|2023.4|/|/|/|/|34.82|否
金宏峰|财务总监|男|49|2023.4|2024.12|/|/|/|/|/|否
马登伟|研发中心总工程师|男|41|2020.4|/|/|/|/|/|34.82|否
李志强|研发中心-知识产权管理办公室主任|男|40|2020.4|/|/|/|/|/|17.85|否
张杰|研发中心嵌入式软件总负责人|男|38|2020.4|/|/|/|/|/|38.81|否
段璠|大数据平台负责人|男|45|2020.4|/|/|/|/|/|24.36|否
周珂|场景模拟仿真负责人|男|43|2020.4|/|/|/|/|/|18.00|否
合计|/|/|/|/|/|8,602,320|9,223,320|621,000|/|424.92|/
姓名|主要工作经历
何永正|1972 年出生,高级经济师,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权,安阳市市管专家,中原英才产业创新领军人才,享受河南省政府特殊津贴。担任河南省政协第十三届委员会委员,安阳市第十五届人大常委会常委,安阳市工商联副主席,郑州大学特聘教授博士生导师,中原工学院硕士研究生导师、西安交通大学校外研究生导师。2002 年创办翔宇医疗,现任公司董事长、总经理、技术总监。2015年至今任河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长。2015年、2018年连续两届被评为“河南省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者”称号、2019年荣获吴阶平医学基金会中国康复医疗机构联盟“突出贡献企业家”、2020年荣获安阳市“十佳成长型企业家”,2022 年荣获“河南省优秀企业家”称号。在国家一级协会中担任职务:中国医学装备协会副理事长,中国康复辅助器具协会副会长,中国康复医学会理事。
郭军玲|1973 年出生,本科学历、中国国籍,无境外永久居留权。2012年8 月至2016 年10 月担任公司监事;2016 年10 月至2018 年12 月历任公司执行董事、法定代表人、经理;2018 年12月至2020年3 月任公司财务总监;2018 年9 月至今任公司董事;2018 年12月至今任公司副总经理。现任北京复健润禾健康管理有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管理有限公司执行董事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)执行事务合伙人等。
史军海|1978年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。于2007年12月加入公司,现任公司董事、泰瑞机械法定代表人兼总经理。
王珏|1955年出生,博士学历,康复科学与技术专业,中国国籍,无境外永久居留权。2001年6月至2022年10月担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、博导、生物医学工程研究所所长等职,曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院兼职教授。现为西安交通大学生命科学与技术学院和西安交通大学第一附属医院双聘教授、博导,西安交通大学第一附属医院大兴善寺院区名誉院长兼首席科学家,西安穹顶医疗科技有限公司的董事。现任公司董事会独立董事。
叶忠明|1968年出生,硕士研究生学历,教授(二级),中国注册会计师,中国国籍,无境外居留权。1989年7月至今历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教授,期间于1999年5月—2018年6月历任郑州航院会计学系副主任、科研处副处长、科研处处长、研究生工作部部长、研究生处处长、学科办主任;2000年至今兼任河南省审计学会理事、常务理事;2013年至今兼任河南审计发展研究中心主任2019年至今兼任中国商业会计学会理事。2018年10月至今兼任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事;2022年12月至今兼任北京航空材料研究院股份有限公司独立董事。现任公司董事会独立董事。
李治锋|1986年出生,本科学历,材料物理专业,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月至2014年4月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理;2014 年5 月至2021 年7 月先后任公司人力资源部主管、行政部部长;2021 年7 月至今任公司研发中心副总监兼技术市场部部长、保密办主任。现任公司监事会主席。
赵雪贝|1992年出生,本科学历、人力资源专业,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源专员、行政专员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司监事。
杨凯|1991年出生,专科学历、广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理现任公司监事。
魏作钦(离任)|1978 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任河南太龙药业股份有限公司审计部部长、证券法律部副部长、证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表。2021年7月加入公司,先后任董事会办公室主任、证券事务代表、副总经理、董事会秘书。
刘菁(离任)|1984 年出生,东南大学工学学士学位、中国人民大学金融学硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。拥有八年实业经验与七年二级市场经验。2006 年6月至2014 年8 月,先后在BYD电动汽车研究所任研发工程师、在ABB机器人部任销售经理、在德国TT 任中国区光伏行业市场销售总监。2014 年8月至2021年7月先后在方正证券、中投证券、东方证券、华西证券任分析师及首席分析师。于2015年获得新财富评比第一名(团队成员),2016年获得水晶球评比第一名,2017年水晶球“30金股”第一名,2019年东方财富百强分析师,2020年分析师金牛奖(客观量化评比)。2021年7月加入公司,先后任公司投融资总监、董事会秘书。
李瑾(离任)|1993 年出生,本科学历,中国注册会计师,税务师,中级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目主管、项目经理、高级项目经理。2021年7月加入公司,先后任公司财务总监、力迈德医疗(广州)有限公司董事。
金宏峰|1974 年出生,本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任亚太会计师事务所有限公司项目经理,中国耕生矿物有限公司财务部长、财务总监,河南四方达超硬材料股份有限公司财务总监,北京联创种业股份有限公司财务总监,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司财务总监。2023年2月加入公司,现任董事长助理。
马登伟|1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,计算机软件与理论专业。曾任威科姆科技股份有限公司高级工程师、解放军信息工程大学非现役文职讲师、大连楼兰股份有限公司郑州分公司总监。2017 年3 月,加入公司,现任公司研发中心总工程师。中华医学会康复分会消化委员会副主任,新乡市智能VR康复训练系统研究中心副主任。主要参与公司手功能综合训练平台、情景互动训练系统、康复医联网等产品和平台的研发工作。在国家科技部多个重点专项方面,代表公司主导和参与了“中风后主要功能障碍的中医康复研究”、“医养结合服务模式与规范的应用示范”、“脊髓损伤康复机器人研制与应用示范”三个项目的成功申报工作;主持了河南省工信厅“康复医疗设备工业互联网云平台”项目申报工作;参与了河南省科技厅“新型磁疗康复诊疗设备关键技术研究及产业化项目申报工作。现任公司核心技术人员。
李志强|1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,机械设计制造及其自动化专业,工程师。曾任唐山不锈钢有限责任公司技术员;华映视讯(吴江)有限公司自动化工程师。2012 年2 月加入公司,现任研发中心——知识产权管理办公室主任。组织与参与完成了公司“国家知识产权示范企业”认定、知识产权管理体系贯标认证。先后主导完成多体位医用诊疗床、四肢联动治疗仪等产品研发作为主要发明人获得授权发明专利4项。同时,荣获安阳市科技进步奖一项,以课题骨干参与国家科技部“智能机器人”专项,参与编制《下肢康复训练设备的分类及通用技术条件》行业标准一项。现任公司核心技术人员。
张杰|1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电子信息工程专业,副高级工程师。曾任河南天海科技有限公司嵌入式开发
|工程师。2012 年7 月加入公司,现任翔宇医疗郑州研发中心负责人,公司研发中心嵌入式软件总负责人。截止目前主要参与了体外冲击波、空气波压力治疗仪、中频脊柱物理治疗系统、热垫磁疗仪、产后康复、运动康复等多系列产品的研发及专利申报。作为主要发明人获得发明专利4项。现任公司核心技术人员。
段璠|1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,计算机科学教育管理工程专业。曾任郑州洪软科技有限公司项目负责人;北京中软宏大信息技术有限公司研发部经理,项目负责人。2018 年1 月加入公司,现任公司大数据平台负责人。参与公司重点研发项目基于云平台的大数据管理系统、康复医疗设备信息化平台、康复医疗医护信息平台。作为平台软件开发组组长,带领研发人员完成专利的挖掘、申请,产品研发前期的情报搜集、专利规避及侵权风险分析,截止目前主要参与了智能医护排号系统、智能吞咽检测系统、翔呵护APP等多项产品。此外,作为主要参与人成功申报《河南省康复医疗设备工业互联网课题》,并参与该课题的实施。现任公司核心技术人员。
周珂|1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,计算机及应用专业。曾任天津市求真高级中学初级、中级计算机教师;北京天空堂科技有限公司程序设计、北京百顶科技有限公司程序设计、北京星空顺游网络科技有限公司程序设计、郑州每一天科技有限公司程序设计、河南承易启慧文化传播有限公司程序设计。2017年6月加入公司,现任公司场景模拟仿真负责人,主要负责组内人员管理项目管理、程序开发、方案设计等。现任公司核心技术人员。
2023年4月26日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任董事会秘书及更换财务总监的议案》,同意聘任郭军玲为公司董事会秘书、金宏峰为公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
郭军玲|翔宇健康|执行董事|2016年9月|/
|安阳启旭|执行事务合伙人|2017年11月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
郭军玲|安阳启旭|执行事务合伙人|2017年11月|/
|复健润禾|执行董事|2020年3月|/
|翔宇健康|执行董事|2016年9月|/
|翔宇置业|执行董事|2019年12月|/
|上海坦颂|执行董事|2015年8月|/
|和信物业|执行董事|2020年6月|/
|翔宇众创|执行董事|2020年4月|/
|腾丰置业|执行董事|2021年8月|/
王珏|西安交通大学|教授、博导、生物医学工程研究所所长|2001年6月|/
|南京苏比特医疗科技有限公司|执行董事|2014年5月|/
|西安博登斯医疗器械有限公司|监事|2017年11月|/
|西安穹顶医疗科技有限公司|执行董事兼首席科学家|2019年11月|/
叶忠明|郑州航空工业管理学院|教授、硕士生导师|1989年9月|/
|河南审计发展研究中心|主任|2013年6月|/
|郑州安图生物工程股份有限公司|独立董事|2018年10月|/
|北京航空材料研究院股份有限公司|独立董事|2021年12月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|1、董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,结合董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,制定薪酬计划或
|方案。薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。2、公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司经营发展实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定监事薪酬方案,提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司根据有关法律法规的要求,基于“责任、风险、利益相一致的原则确定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬标准,不断改善和提高薪酬管理上的公正与公平,达到激发工作积极性、提高工作质量、促进公司发展的目的。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|291.08
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|133.84
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘菁|董事会秘书|离任|因个人原因离职
魏作钦|董事会秘书|聘任|聘任产生
|副总经理、董事会秘书|离任|因个人原因离职
郭军玲|董事会秘书|聘任|聘任产生
李瑾|财务总监|离任|因个人原因离职
金宏峰|财务总监|聘任|聘任产生
注:2023年4月26日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任董事会秘书及更换财务总监的议案》,同意聘任郭军玲为公司董事会秘书、金宏峰为公司财务总监。
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第|2022年3月|1、关于修订《公司章程》的议案;
二次会议|10 日|2、关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第三次会议|2022年4月11 日|1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。
第二届董事会第四次会议|2022年4月26 日|1、关于公司2021 年度董事会工作报告的议案;2、关于公司2021 年度总经理工作报告的议案;3、关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案;4、关于公司2021 年度财务决算报告的议案;5、关于公司2021 年度利润分配方案的议案;6、关于2022 年度董事薪酬方案的议案;7、关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案;8、关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案;9、关于2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案;10、关于续聘2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案;11、关于公司2022年第一季度报告的议案;12、关于公司及子公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案;13、关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;14、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;15、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案;16、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案;17、关于部分募投项目延期的议案;18、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;19、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案。
第二届董事会第五次会议|2022年5月31 日|1、关于聘任公司董事会秘书的议案。
第二届董事会第六次会议|2022年8月18 日|1、关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案;2、关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
第二届董事会第七次会议|2022 年10月27日|1、关于公司2022 年第三季度报告的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会|亲自出席|以通讯方式参|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲|出席股东大会的次
||次数|次数|加次数|||自参加会议|数
何永正|否|6|6|0|0|0|否|2
郭军玲|否|6|6|0|0|0|否|2
史军海|否|6|6|0|0|0|否|2
王珏|是|6|6|6|0|0|否|2
叶忠明|是|6|6|6|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士
提名委员会|王珏女士、何永正先生、叶忠明先生
薪酬与考核委员会|叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士
战略委员会|何永正先生、王珏女士、史军海先生
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月26日|1、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;2、审议《关于公司审计部2021年度工作总结及2022 年审计计划的议案》;3、审议《关于公司审计部2022年第一季度工作总结及第二季度审计计划的议案》;4、审议《关于公司2021年度财务决|审计委员会全体委员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求,积极开展工作,勤勉尽责,提供专业的意见和建议,全部议案获得一致通过。|/
|算报告的议案》;5、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;6、审议《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;7、审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的的议案》;8、审议《关于2022年第一季度报告的议案》。||
2022 年8月18日|1、审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》;2、审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;3、审议《关于公司审计部2022年上半年工作总结及下半年审计计划的议案》。|审计委员会全体委员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求,积极开展工作,勤勉尽责,提供专业的意见和建议,全部议案获得一致通过。|/
2022年10 月27日|1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》;2、审议《关于公司审计部2022年第三季度工作总结及第四季度审计计划的议案》。|审计委员会全体委员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求,积极开展工作,勤勉尽责,提供专业的意见和建议,全部议案获得一致通过。|/
2022年12 月16日|1、审议《关于2022年度财务报告审计时间安排的议案》。|审计委员会全体委员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及相关规则的要求,积极开展工作,勤勉尽责,提供专业的意见和建议,全部议案获得一致通过。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年5月31日|1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。|提名委员会全体委员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规则和|/
||公司实际情况,积极开展工作,勤勉尽责,提供专业的意见和建议,议案获得一致通过。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月26日|1、审议《关于2022 年度董事薪酬方案的议案》;2、审议《关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。|薪酬与考核委员会全体委员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规则和公司实际情况,积极开展工作,勤勉尽责,提供专业的意见和建议,全部议案获得一致通过。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月11日|1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。|战略委员会全体委员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规则和公司实际情况,积极开展工作,勤勉尽责,提供专业的意见和建议,议案获得一致通过。|/
母公司在职员工的数量|795
主要子公司在职员工的数量|908
在职员工的数量合计|1,703
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
管理人员|203
生产人员|369
研发人员|434
营销人员|691
后勤人员|6
合计|1,703
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生|48
本科及大专|1,102
大专以下|553
合计|1,703
公司根据《劳动法》等相关法律法规的规定,结合公司所处行业、地区薪酬水平、年度经营状况、个人岗位职责,制定公司薪酬政策及薪酬考评体系。员工薪酬由岗位工资、绩效、奖金、提成、福利补贴等组成,同时,公司按照相关法律法规,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金。公司基于“责任、风险、利益相一致”的原则,不断改善和提高薪酬机制的公正与公平,激发员工工作积极性、提高工作效率、促进公司发展。
公司围绕公司战略目标、人力资源规划、各部门需求,制定人才培养计划,积极执行落实,实施规范、有效的人才培养体系。公司培训类型包括新员工入职培训、岗位技能培训、专题专项培训、员工外训等,主要涉及企业文化、职业技能、销售经验、管理水平、安全生产等内容。公司高度重视研发人员的培训,为了提升研发人员各项素质,公司每年对研发人员开展多次技术知识培训、研发能力培训、法规培训、专利培训、标准撰写培训等一系列业务培训。同时,公司对培训的全过程进行跟踪、记录、考核、反馈,确保培训质量和效果。
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的相关规定,公司在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红的具体条件和比例、股票股利分配的条件、利润分配的时间间隔、利润分配的决策程序与机制、利润分配政策的调整机制等内容。
2、公司2022 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)。截至2022年12 月31 日,公司总股本160,000,000 股,扣减回购专用证券账户中的2,450,000 股后为157,550,000股,以此计算合计拟派发现金红利总额37,812,000.00元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.14%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前,以上基数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
公司2022 年度以集中竞价交易方式回购公司股份金额为73,270,345.21 元(不含交易佣金、过户费等交易费用),占公司2022 年归属于上市公司股东净利润的58.40%。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定,公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。以此计算,公司合计派发现金红利111,082,345.21元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的88.54%。
3、2020年至2022年,公司现金分红比例分别为30.16%、30.11%、30.14%,公司严格执行了有关分红原则及政策,符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备、合规、透明,独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益能够得到充分维护。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|2.40
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|37,812,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|125,470,147.46
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.14
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|73,270,345.21
合计分红金额(含税)|111,082,345.21
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|88.54
董事会薪酬与考核委员会根据公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,拟定高级管理人员薪酬(津贴)方案,建立考核评价机制,经董事会批准后实施,并根据高级管理人员工作能力、履职情况、绩效目标完成情况等进行年终考评。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规范性文件的要求,在中国证监会、上海证券交易所相关规则的指导下,根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定,结合内外部环境、公司经营的实际情况,对内部控制体系进行适时的更新、完善,建立了有效的内部控制体系。
公司不断深化内部控制体系建设,优化内部控制环境,完善内部控制各项制度,规范内部控制制度执行,加强内部控制监督检查,提升内部控制管理水平。通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,加强对子公司的管理,建立有效的控制机制,对子公司的治理结构、经营情况、重大投资等运作进行风险控制,不断提高子公司的整体运行效率和抗风险能力。
公司主要通过向子公司委派董事(执行董事)、监事、高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利。公司委派的董事(执行董事)、监事、高级管理人员严格履行保护股东利益的职责,公司各职能部门依照相关内控制度,及时、有效地对子公司进行管理、指导、监督等工作。
截至报告期末,公司对各子公司管控状况良好。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
公司高度重视ESG 工作,将ESG 工作融入公司经营理念中、落实到公司发展战略里,推动公司可持续、高质量发展。
公司作为国家级“绿色工厂”,积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署,始终严格遵守国家环保方面相关的法律法规,规范生产运营。建立并持续完善安全生产制度及环境保护制度,制定了突发环境事件应急预案,根据应急预案制定现场处置方案,定期进行演练。公司不断强化环保应急的专业能力,提高环境事件应急处理能力,增强应急响应的管理水平。
公司重视股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者的权益保护,保证产品质量稳定和安全,支持社会公益事业,热衷公益慈善活动,助力脱贫攻坚、乡村振兴等工作,积极履行社会责任。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善、优化公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。公司以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。
未来,公司将不断完善ESG 治理结构,努力提升ESG 管理水平,承担企业社会责任,塑造社会公众形象,为企业可持续发展和资本市场高质量发展贡献力量。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|29.89
公司取得了排污许可证,排污许可证编号:914105277474012089002V,排污行业类别为“其他医疗设备及器械制造,表面处理”。公司主要产排污工序有电焊、工业涂装、酸洗磷化,对应排放的污染物为:1)废气类:颗粒物、VOCs(苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机物)、氯化氢;2)废水类:生产废水经处理后全部回用于生产,不外排;3)固体废物:一般固体废物,危险废物主要有酸洗磷化沉淀物、废活性炭、废漆渣、废润滑油等;4)厂界噪声。
公司在产生污染的工序建设有相应的防治污染设施:在排放颗粒物的工序建设有高效滤筒除尘器,在排放VOCs的工序建设有光氧+活性炭处理设施,在排放氯化氢的工序建设有酸雾净化塔处理设施;废水有综合废水处理系统;危险废物暂存于公司危险废物间内、定期委托有资质的第三方按照危险废物相关要求进行转移处置;主要产生噪声的设备有降噪措施。以上防治污染设施均能够正常运行,取得了良好的防治效果。
公司募集资金投资项目在生产过程中无重大污染,对环境无不良影响。智能康复医疗设备生产技术改造项目已获得内黄县环保局出具的环评批复号为“内环建表[2019]53 号”的环境影响报告表的批复,养老及产后康复医疗设备生产建设项目和康复设备研发及展览中心建设项目、智能康复设备(西南)研销中心项目已获得相关环保备案,备案号分别为:202041052700000049、202041052700000057和202051011500000090。
公司编制有企业事业单位突发环境事件应急预案,并在内黄县环境保护局进行了备案(备案编号:41052720190018L)。公司针对可能发生的突发环境事件制定应急演练计划,并定期组织突发环境事件应急救援演练。
公司根据排污许可证及相关法律法规、技术文件要求,制定环境自行监测方案,委托有资质的第三方定期开展环境监测,对公司生产运营过程中产生的污染物进行检测,并将检测结果予以公开。
公司日常生产经营中涉及的能耗主要为生产、办公用水、用电。排污行业类别为“其他医疗设备及器械制造,表面处理”,公司主要产排污工序有电焊、工业涂装、酸洗磷化,对应排放的污染物为废气类、废水类、固体废物、厂界噪声。
公司严格遵守《大气污染防治法》,现有生产设施、作业区域挥发性有机气体等通过环保设施收集系统全面收集,收集进入废气处理设施净化后达标高空排放并进行第三方检测。持续开展污染物总量减排工作,通过车间内抽风管道改造、使用高效节能设备等措施,减少温室气体排放。
公司涉及的资源能源消耗主要为生产、办公所需的水和电等,总体来看,公司能耗占成本比例较低,对公司营业成本影响较小。公司倡导资源节约,每年开展大量节能改造项目,提高能效,降低能源消耗。
公司严格遵循废弃物排放相关的法律法规及管理规定,遵守公司所在地的排放标准,定期对各项环境因素进行检测,针对生产经营过程中排放的各种污染物,公司配有相应的防治设施,采取相应的处理措施对污染物进行处理,确保处理后污染物达到国家有关排放标准。
公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》、《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,同时,结合行业特点及生产实际,不断建立健全环境管理体系,制定了相关内部管理制度。此外,不断强化环境风险识别与管控,配备专职人员负责环境管理,对环保工作进行监督、指导,确保公司环境管理体系的有效运行和环境管理的持续改善。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|/
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司积极响应国家“双碳”政策号召,践行绿色发展理念,持续执行节能减排、降本增效的策略。报告期内,公司在加大环保投入的同时,通过优化工艺流程,提高原材料、设备利用率,减少能耗,从而减少碳排放。
公司充分利用厂房顶部空间,安装光伏发电装置进行发电,为实现绿色环保和可持续发展做贡献;公司倡导绿色低碳办公,减少空调的使用,减少使用打印纸张,倡导纸张二次利用;采用智能照明控制系统,将照明设备更换为节能灯管,在非工作时间加强人工管控,对办公区域的照明进行合理控制;倡导并实施垃圾分类,对废旧电池等统一回收。相关措施既节约了资源,也践行了保护环境的责任。
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”相关描述。
类型|数量|情况说明
对外捐赠|228.19|/
其中:资金(万元)|203.23|慈善捐款
物资折款(万元)|24.96|捐赠康复设备等物资
公益项目|/|/
其中:资金(万元)|/|/
救助人数(人)|/|/
乡村振兴|1.1|/
其中:资金(万元)|1.1|助学金
物资折款(万元)|/|/
帮助就业人数(人)|/|/
2022 年,公司慈善捐赠203.23 万元,捐赠价值10.00 万元的康复设备,捐赠价值14.95 万元的口罩、防护服。
为巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴,公司积极履行社会责任。公司提供助学金资助22名职工子女;公司在业务扩大的同时,积极为本地群众提供就业机会。
报告期内,公司严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保证所有股东均有平等的机会获得信息,为投资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度保障,切实保护投资者权益。
报告期内,公司通过签订合同来保障债权人权益,利用互通互访等交流形式,加强与债权人及时的信息联系,创造公平合作、互利共赢的发展环境。
公司严格遵守《劳动法》及相关法律法规的规定,与员工签订《劳动合同》,按照国家和地方法律法规,为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险,并为员工缴纳住房公积金。公司不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制,对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、婚育假等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司持续关注员工的身心健康,为员工提供良好的生活、工作等环境,每年组织员工进行职业健康体检。公司定期组织职工代表大会,了解员工的所思所想,保障员工权益。
员工持股人数(人)|1
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|0.06
员工持股数量(万股)|922.33
员工持股数量占总股本比例(%)|5.76
注:报告期内,公司实际控制人、董事长兼总经理何永正先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份621,000股,本次增持后,何永正先生直接持有公司9,223,320股,占公司总股本的5.76%。截至2022年12月31日,除何永正先生外,公司其他员工不存在直接持有公司股份的情况(员工自行通过二级市场取得本公司股份的未统计在内)。
公司秉承“至诚至信,合作共赢”的经营理念,与供应商、客户间建立了长期稳定的合作共赢关系。
公司建立并执行完整的采购内控管理制度和供应商管理体系,不断规范、完善采购流程。公司严格按照《供应商管理控制程序》,对供应商进行管理,至少每年一次对主要原材料供应商进行评价,选择符合要求的供应商进行合作,并建立了长期稳定的合作关系。
公司通过客户服务中心和客户服务保障响应机制,对客户要求和需求及时响应。在做好常规售后服务的同时,公司坚持主动售后服务理念,为客户提供主动上门售后服务,对产品进行检修、维护和保养,排除潜在故障和安全隐患,并定期电话回访了解客户的设备使用情况,为终端客户、消费者提供全方位保障服务。
公司坚持从采购源头抓起,保证产品质量和安全,维护客户和消费者的切身利益。公司注重与客户的沟通、交流,通过不断了解客户需求,及时提供优质的产品和服务,秉承客户至上的理念,始终以客户为出发点,与客户共同发展,共同保障消费者的权益。
公司一直秉持质量管理体系ISO9001 及YY/T0287idtISO13485《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》要求,实施全面质量管理,从产品立项设计到生产销售,对产品安全和质量进行精细管控。公司坚持从采购源头抓起,严把原材料的检验和验收。公司严格规范生产作业流程,不断提升质量管控工艺水平,保证产品质量的稳定和安全。公司拥有完整的研发体系,保障公司产品品质的优越性与稳定性。公司实施主动售后服务,定期为客户提供主动上门售后服务,对产品进行检修、维护和保养,排除设备潜在故障和陈旧设备的安全隐患。
中共河南翔宇医疗设备股份有限公司支部委员会成立于2012 年11月,支部委员会现有党员21名,组织班子由支部书记、支部副书记、组织委员和宣传委员4名党员组成,其中支部书记由公司董事长何永正担任。面向全体党员,公司建有党支部书记室、党员谈话室、党员之家、党员驿站、党员职工活动中心、人大代表联络工作站以及党员职工培训中心等党建阵地,保证了党组织开展各项工作的需要。翔宇医疗党支部先后荣获“河南省非公党建工作联系点”、“省‘小个专’先进基层党组织”、“河南省市场监管系统非公党建示范点”、“市级先进基层党组织”、“市级党建示范点”等称号。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|1、2022 年5 月17 日,公司通过上证路演中心
||(http://roadshow.sseinfo.com),召开2021年度业绩说明会;2、2022 年9 月21 日,公司通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),召开2022年半年度业绩说明会;3、2022 年11 月16 日,公司通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),召开2022年第三季度业绩说明会。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|详见官网:https://www.xyyl.com/
投资者关系活动|15|报告期内,公司通过策略会等方式,先后开展15批次投资者交流活动,具体内容详见公司在上证e互动上披露的“上市公司发布”内容。
公司高度重视投资者关系管理工作,制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度,报告期内,对相关制度进行修订、完善,从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范,多措并举保障信息披露的真实、准确、完整,及时按要求履行信息披露义务,确保投资者公平、及时地获取公司信息。
公司通过发布公告、设置投资者关系专栏、召开业绩说明会、举办投资者交流会、参与投资者策略会、上证e 互动、接听投资者来电、接收投资者邮件等多种方式,加强与投资者之间的互动交流,及时向投资者答疑解惑,保障投资者的知情权,增强投资者对公司的了解,提高公司透明度,听取投资者的意见和建议,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定,严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度,履行信息披露义务,保障公司信息披露的合法合规。公司根据所处行业特点,以简明清晰、通俗易懂的方式披露对投资者、特别是中小投资者决策有价值的信息,并针对投资者关注度高、市场反馈频繁的信息通过公告、投资者交流、投资者问答等形式对外发布,做到信息披露应批尽批。
公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》真实、准确、完整地披露公司信息,确保公司所有股东及时、公平的获取相关信息,有效提升公司信息披露透明度。
公司高度重视知识产权及信息安全保护:
1、作为中国康复医疗器械行业内的研发引领型企业,公司高度重视自主研发;作为国家知识产权示范企业,公司具有核心技术的自主知识产权。公司建立了知识产权获取、运用、保护等各方面的内部控制程序,并按要求进行管理。公司设立知识产权办公室,加强知识产权申请,建立知识产权工作台账,完善知识产权相关管理制度并严格落实。公司对知识产权进行动态管理,对异常情况及时报告,保护公司的知识产权不受侵犯。报告期内,公司新增专利329 项、累计获得1251项,新增软件著作权28项、累计获得119项,新增商标54项、累计获得141项,新增省级科技成果11项、累计获得63 项,新增医疗器械注册证/备案凭证61 项、累计获得241项,持续夯实公司知识产权保护工作。
2、公司遵守《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规,重视信息安全与数据隐私保密。公司设有信息中心,配备专业的IT信息安全管理人员,加强信息安全日常管理工作,提升信息安全保护力度,保障公司设备安全稳定运行和数据资产安全。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东翔宇健康、实际控制人控制的安阳启旭|1.自翔宇医疗股票在上海证券交易所科创板上市之日起36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次公开发行前直接或间接持有的翔宇医疗股份,也不由翔宇医疗回购该部分股份。2.翔宇医疗上市后6 个月内如翔宇医疗股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月的期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)的收盘价低于发行价,本企业本次公开发行前持有翔宇医疗股票的锁定期限将自动延长6个月。若翔宇医疗上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。3.本企业在前述限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的股份的,应当明确并披露翔宇医疗的控制权安排,保证翔宇医疗持续稳定经营。4.翔宇医疗存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至翔宇医疗股票终止上市前,本企业承诺不减持翔宇医疗股份。5.本企业减持翔宇医疗股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。|2020 年4 月23日,自公司上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用