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蔡明星|男,1965 年生,中国国籍,大专学历。中国注册会计师、中国注册税务师。曾就职于湖北省鄂州市巾被总厂、深圳岳华会计师事务所(普通合伙)、深圳银华会计师事务所(普通合伙)、天健正信会计师事务所有限公司深圳分所、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。现任职于深圳明理会计师事务所(普通合伙),担任合伙人。2019 年12 月至2022 年5 月担任公司第九届董事会独立董事,2022 年5月起至今任本公司第十届董事会独立董事。
陈友春|男,1976年生,中国国籍,本科毕业于西南政法大学,硕士研究生毕业于武汉大学,博士研究生毕业于西南政法大学并获得法学博士学位2006 年至今担任北京市君泽君(深圳)律师事务所合伙人。现任鑫荣懋果业科技集团股份有限公司董事、深圳光峰科技股份有限公司独立董事、深圳市维海德技术股份有限公司独立董事。2018 年2 月至2022 年5 月担任公司第九届董事会独立董事,2022 年5 月起至今任本公司第十届董事会独立董事。
肖晓兰|女,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计师。曾任中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计专员、华泰证券股份有限公司长春自由大路营业部财务经理、吉林省金融资产管理有限公司投资银行部负责人、中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理、吉林省大管家财务服务有限公司总经理,现担任广州工商学院副教授级高级会计师教师,广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人及监事。2022年5月起至今任本公司第十届董事会独立董事。
赵周南|男,1972 年生,香港居民,MBA,现担任清远华冠大酒店有限公司执行董事、广东华夏置业有限公司监事、广州汇豪市场经营管理有限公司监事,2015年7月至2018年9 月担任公司第八届监事会主席,2018年9月至2022年5月担任公司第九届监事会主席,2022年5月起至今任本公司监事会主席。
陈家雄|男,1995年生,中国国籍,财务管理专业本科,中级会计师,曾任深圳诺德控股集团有限公司项目经理,2017 年6月至2022年12月担任诺德新材料股份有限公司行政主管,现任诺德新材料股份有限公司资金主管。2021年2月至2022年5月担任公司第九届监事会监事,2022年5月起至今担任本公司第十届监事会监事。
陈柯旭|男,1994年生,中国国籍,大专学历。曾任深圳诺德控股集团有限公司风控经理,现任诺德新材料股份有限公司资金主管。2022年5月起
|至今任本公司监事。
陈郁弼|男,1966 年生,台湾淡江大学企业管理系本科毕业,曾任台塑集团南亚公司电子部覆铜板销售负责人、广州宏仁电子工业有限公司营业部经理、联茂电子股份有限公司华南区总经理、灵宝华鑫铜箔有限责任公司总经理,2016年4月至今担任公司常务副总经理。
王寒朵|女,1987 年生,中国国籍,法学硕士,持有国家法律职业资格证书、证券从业资格证和上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任东莞方达再生资源股份有限公司董事会秘书、诺德新材料股份有限公司董事会秘书、诺德新材料股份有限公司总裁办主任。2021 年3 月起至今任本公司副总经理、董事会秘书。
王丽雯|女,1969 年生,中国国籍,大学本科,高级会计师。曾任沈阳东北阀门公司财务主管、辽宁新力装饰工程有限公司财务副总监、深圳市桑泰实业发展有限公司财务总监、温州奕龙汽车零部件股份有限公司财务总监。2016年1月起至今任本公司财务总监。
周启伦|男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年6月先后任职公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司主任、经理、执行厂长。2014年至今任联合铜箔总经理。2019年3月起至今任本公司副总经理。
王为钢(已离任)|男,1954 年生,中国国籍,教授,享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长,中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理,北京华夏信杰科技发展有限公司总经理,诺德新材料股份有限公司董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学安徽工业大学教授及客座教授,现聘为南方科技大学研究生业界导师。连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。2015年7月至2018年9月任诺德新材料股份有限公司董事长。2018年9月至2022年5月任诺德新材料股份有限公司第九届董事会董事。
李鹏程(已离任)|男,1984年4月生,硕士研究生学历。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、营业部副总经理;陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书兼战略投资部、北京办事处负责人;诺德投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事。现任富临精工股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书。
郭新梅(已离任)|女,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计师。曾任深圳新合程国际物流股份有限公司会计经理,悦丰集团有限公司财务总监,深圳丹邦科技股份有限公司财务总监,深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事。2018年9月至2022年5月任公司第九届董事会独立董事。现任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事,惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立
|董事,深圳市安华光电技术股份有限公司独立董事。
郭丽影(已离任)|女,1970 年生,中国国籍,大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司研发中心、投资管理部工作,行政部经理、第七届监事会职工代表监事。2015 年7 月起,任诺德新材料股份有限公司第八届监事会职工代表监事、西藏诺德科技有限公司监事、总裁办副主任。2018年9月至2022年,任诺德新材料股份有限公司第九届监事会职工监事。2020年10月任子公司中科英华长春高技术有限公司行政人事总监
苏合中(已离任)|男,1978 年生,中国国籍,清华大学研究生学历,硕士学位。曾任深圳诺德控股集团有限公司董事长助理、深圳诺德融资租赁有限公司董事长等职务、诺德新材料股份有限公司副总经理。现任公司战略投资部总经理。
报告期内,公司第九届董事会及监事会任期届满,公司依据《公司法》《公司章程》等有关规定进行了第十届董事会及监事会的换届选举工作,选举了董事长、副董事长、非独立董事、独立董事、董事会专门委员会成员、监事会主席、监事和职工代表监事,聘任了高级管理人员。具体详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司关于第九届董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2022-079)、《诺德投资股份有限公司关于职工监事换届选举的公告》(公告编号:临2022-082)及《诺德投资股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2022-110)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈立志|深圳市邦民产业控股有限公司|执行董事|2017-05-31|-
陈立志|深圳市弘源新材料有限公司|执行董事、总经理|2021-05-27|-
陈立志|深圳邦民新材料有限公司|执行董事、总经理|2021-05-31|-
许松青|深圳市邦民产业控股有限公司|监事|2010-01-22|-
许松青|深圳市弘源新材料有限公司|监事|2021-05-27|-
许松青|深圳邦民新材料有限公司|监事|2021-05-31|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈立志|深圳诺德控股集团有限公司|董事长、总经理|2015-01-01|-
|深圳诺德大青科技有限公司|董事长、总经理|2016-11-16|-
|深圳市诺德天下实业有限公司|执行董事、总经理|2014-10-14|-
|深圳市诺德粤通科技有限公司|执行董事、总经理|2017-10-09|2023-02-03
|深圳市晟兴汇投资有限公司|执行董事、总经|2019-04-26|-
||理||
|深圳市诺德投资管理有限公司|执行董事、总经理|2017-06-22|-
|深圳嘉世誉产业控股有限公司|执行董事、总经理|2021-05-31|-
|深圳市诺德实业投资有限公司|执行董事、总经理|2014-06-09|-
|深圳市一诺顾问服务有限公司|执行董事、总经理|2015-02-09|-
|温州仁海实业有限公司|执行董事、经理|2019-12-26|-
|西藏诺德产业发展有限公司|执行董事、经理|2017-11-30|-
|深圳市宏羽节能科技有限公司|执行董事|2018-04-24|-
|浙银利星(深圳)供应链管理有限公司|董事|2018-07-11|-
|深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司|董事|2020-05-25|2022-07-14
|浙银众合(深圳)资本管理有限公司|董事|2017-07-19|-
|深圳市诺德小额贷款有限公司|监事|2021-08-24|-
|湖北晟汇科技有限公司|执行董事、总经理|2023-03-16|
|深圳大长陇萃涣堂控股有限公司|监事|2020-08-28|-
许松青|浙江悦邦金属材料有限公司|执行董事、总经理|2020-07-08|-
|深圳诺德融资租赁有限公司|董事|2020-04-24|-
|深圳诺德控股集团有限公司|董事|2009-04-15|-
| WAHTAI HOLDING LIMITED|董事|-|
| Nuode Holdings Limited(诺德控股有限公|董事|2009-04-15|
|司)|||
|深圳诺德大青科技有限公司|监事|-|
|长江二五四企业股份有限公司|董事|2017-10-20|-
|深圳嘉世誉产业控股有限公司|监事|2021-05-31|-
|深圳市诺德实业投资有限公司|监事|2014-06-09|-
|深圳市一诺顾问服务有限公司|监事|2015-02-09|-
|温州仁海实业有限公司|监事|2019-12-26|-
|深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司|监事|2020-05-25|-
|湖北晟汇科技有限公司|监事|2023-03-16|
|深圳市诺德天下实业有限公司|监事|-|-
李钢|上海赛家康养企业管理有限公司|董事长|2021-08-23|-
|宁波洲际通商资产管理有限公司|执行董事、总经理|2017-10-11|-
|上海洲际通商进出口贸易有限公司|执行董事|2021-09-27|-
|深圳市新华财富高端定制旅行社有限公司|董事|2014-12-02|-
|深圳市鸿俊天居置业有限公司|董事|2020-08-31|-
|香树湾医院管理(上海)有限公司|执行董事|2018-10-09|-
|浙江赛嘉股权投资基金管理有限公司|董事|2017-03-21|2022-09-26
|国盛华兴投资有限公司|监事会主席|2014-12-09|-
|上海毅捷股权投资管理有限公司|监事|2021-06-01|-
|北京新华四方投资有限公司|监事|-|-
|生命人寿保险股份有限公司|董事、总经理|-|
蔡明星|深圳市明鑫税务师事务所有限公司|董事、总经理|2015-11-07|-
|东君电气技术(深圳)有限公司|执行董事、总经理|2016-03-09|2023-01-11
|深圳市一九智能电子科技有限公司|执行董事、总经理|2017-10-19|-
|深圳市天键正信企业管理咨询有限公司|执行董|2005-02-05|-
||事、总经理||
|深圳市洛克生物科技有限公司|执行董事、总经理|2021-10-20|-
|深圳华中医学检验实验室有限公司|执行董事、总经理|2019-01-24|-
|迈驰光学(深圳)有限公司|总经理|2021-04-10|-
|深圳市信道科技有限公司|董事|-|-
|深圳市诺达信息科技股份有限公司|董事|2020-09-02|-
|深圳前海成信商业保理有限公司|监事|2014-11-21|2022-04-29
陈友春|深圳光峰科技股份有限公司|独立董事|2021-08-03|-
|深圳市维海德技术股份有限公司|独立董事|2020-08-31|-
|鑫荣懋果业科技集团股份有限公司|董事|2019-09-02|
|深圳市大德数码有限公司|总经理|-|2022-05-26
肖晓兰|广州市沣润企业管理有限公司|监事|2021-05-28|-
|吉林省金融资产管理有限公司|监事||
|吉林省金融服务有限公司|监事||
赵周南|广州汇豪市场经营管理有限公司|监事|2016-12-12|
|广东华夏置业有限公司|监事||
|清远华冠大酒店有限公司|执行董事||
陈家雄|福建清景铜箔有限公司|监事|2022-12-14|
陈柯旭|福建清景铜箔有限公司|监事|2022-12-14|
|深圳市锃衡电子科技有限公司|执行董事、总经理|2022-01-07|
陈郁弼|青海电子材料产业发展有限公司|董事长|2019-02-21|2022-08-11
|深圳百嘉达新能源材料有限公司|执行董事、总经理|2017-06-19|-
|江苏联鑫电子工业有限公司|执行董事、总经|2017-03-14|-
||理||
|福建清景铜箔有限公司|董事|2022-12-14|
|深圳百嘉达新材料有限公司|执行董事、总经理|2023-02-17|
王寒朵|西藏诺德科技有限公司|执行董事、总经理|-|-
|中科英华长春高技术有限公司|董事|2020-10-12|-
|珠海横琴澜潾基金管理有限公司|董事|2015-12-15|-
|青海万晟丰铜基新材料有限公司|董事|2019-04-24|-
|惠州联合铜箔电子材料有限公司|董事|2019-05-08|-
|西藏朝炎投资管理有限公司|董事|-|-
|福建清景铜箔有限公司|董事|2022-12-14|
|深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司|董事|2022-07-14|
王丽雯|深圳圣福佳科技有限公司|总经理|2020-10-22|
|深圳乐达包装机械有限公司|总经理|2021-05-10|
周启伦|惠州联合铜箔电子材料有限公司|董事长|2021-10-15|
|青海电子材料产业发展有限公司|董事、总经理|2019-05-23|2022-08-11
|福建清景铜箔有限公司|董事|2022-12-14|
|青海诺德新材料有限公司|董事|2021-04-25|2021-06-08
郭新梅|深圳市锦瑞生物科技有限公司|董事|2016-04-05|-
|惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司|独立董事|2012-05-07|-
|深圳市安华光电技术股份有限公司|董事|2022-12-28|
|深圳市智动力精密技术股份有限公司|独立董事|2019-08-14|2022-07-22
郭丽影|中科英华长春高技术有限公司|监事|2019-04-29|-
|天富期货有限公司|监事|2020-05-29|-
|松原市金海实业有限公司|监事|2019-05-27|-
|西藏诺德科技有限公司|监事|-|-
苏合中|天富期货有限公司|董事|2016-05-27|2023-02-20
|深圳市壹佰金融服务有限公司|董事|2016-08-10|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事人员报酬经股东大会审议通过后实施;高级管理人员报酬经董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事依照公司的经济效益情况确定津贴报酬;高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬标准及审批程序》的规定,根据公司的经济效益情况和下达的考核目标完成情况兑现的报酬和绩效奖励。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司年终考评结果发放。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计即应付报酬合计,详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陈立志|董事长|选举|董事会换届
许松青|副董事长|选举|董事会换届
李钢|董事|选举|董事会换届
孙志芳|董事|选举|董事会换届
蔡明星|独立董事|选举|董事会换届
陈友春|独立董事|选举|董事会换届
肖晓兰|独立董事|选举|董事会换届
赵周南|监事会主席|选举|监事会换届
陈家雄|监事|选举|监事会换届
陈柯旭|职工监事|选举|监事会换届
许松青|总经理|聘任|董事会换届
陈郁弼|常务副总经理|聘任|董事会换届
王寒朵|副总经理、董事会秘书|聘任|董事会换届
王丽雯|财务总监|聘任|董事会换届
周启伦|副总经理|聘任|董事会换届
王为钢|董事|离任|董事会换届
李鹏程|董事|离任|董事会换届
郭新梅|独立董事|离任|董事会换届
郭丽影|职工监事|离任|监事会换届
苏合中|副总经理|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第四十七次会议|2022-01-13|会议审议通过如下事项:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第九届董事会第四十八次会议|2022-01-16|会议审议通过如下事项:1、《关于投资建设锂电铜箔及铜基材生产基地项目的议案》2《、关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第四十九次会议|2022-02-14|会议审议通过如下事项:1、《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》;2、《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》3、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;4、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;5、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国工商银行股份有限公司西宁城中支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;7、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第五十次会议|2022-03-14|会议审议通过如下事项:1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;2、《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;3、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;4、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》5、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司南太湖新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;6、《关于公司全资子公司长春中科向光大银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;7、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
第九届董事会第五十一次会议|2022-03-28|会议审议通过如下事项:1、《关于使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》;2、《关于确认募集资金专项账户开立情况的议案》。
第九届董事会第五十二次会议暨2021年年度董事会|2022-04-15|会议审议通过如下事项:1、《公司2021年度董事会工作报告》;2、《公司2021年度财务决算报告》;3、《公司2021年年度报告及摘要》;4、《公司2021年度利润分配预案》;5、《公司2021年企业社会责任报告》;6、《公司2021年度内部控制评价报告》;7、《董事会独立董事2021年度述职报告》;8、《董事会审计委员会关于2021年度履职情况报告》;9、《公司2022年度董事会经费预算方案》;10、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;11、《关于公司2022 年度有色金属期货套期保值业务的议案》;
||12、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》;13、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》;14、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》;15、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》;16、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》17、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;18、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》19、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》20、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;21、《关于计提资产减值准备的议案》;22、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》;23、《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。
第九届董事会第五十三次会议|2022-04-25|会议审议通过如下事项:1、《关于回购公司股份方案的议案》;2、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》;3、《关于公司修订<公司章程>的议案》。
第九届董事会第五十四次会议|2022-04-27|会议审议通过如下事项:1、《公司2022年第一季度报告》。
第九届董事会第五十五次会议|2022-04-28|会议审议通过如下事项:1、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》。
第九届董事会第五十六次会议|2022-05-12|会议审议通过如下事项:1、《关于投资建设贵溪市年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的议案》;2、《关于公司董事会换届选举的议案》;3、《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》;4、《关于公司修订<公司章程>的议案》;5、《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》;6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司及控股股东邦民控股提供担保的议案》;7、《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
第十届董事会第一次会议|2022-06-14|会议审议通过如下事项:1、《关于投资设立控股子公司的议案》;
||2、《关于拟与贵溪鑫锋新材料发展中心(有限合伙)共同出资设立合资公司的议案》;3、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
第十届董事会第二次会议|2022-06-24|会议审议通过如下事项:1、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》;2、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;3、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;4、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;5、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向交通银行股份有限公司青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
第十届董事会第三次会议|2022-07-08|会议审议通过如下事项:1、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案》;2、《关于选举第十届董事会董事长、副董事长及专门委员会的议案》;3、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》;4、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》;5、《关于公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》;6、《关于公司孙公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》;7、《关于公司孙公司深圳百嘉达拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》;8、《关于公司子公司青海电子拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》;9、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》;10、《关于公司与苏州道森钻采设备股份有限公司签订战略框架协议的议案》;11、《关于公司子公司西藏诺德科技有限公司拟收购苏州道森钻采设备股份有限公司5%的股份的议案》。
第十届董事会第四次会议|2022-07-29|会议审议通过如下事项:1、《关于公司全资子公司增资扩股引入投资者暨放弃部分优先认缴出资权的议案》;2、《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》;3、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资并由公司及公司控股股东提供担保的议案》;4、《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
第十届董事会第五次会议|2022-08-22|会议审议通过如下事项:1、《公司2022年半年度报告及摘要》;2、《关于公司全资子公司增资扩股的议案》;3、《关于公司全资孙公司转让其参股公司股权的议案》;4、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;5、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》;6、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行西宁市经济技术开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;7、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
第十届董事会第六次会议|2022-08-26|会议审议通过如下事项:1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第十届董事会第七次会议|2022-09-20|会议审议通过如下事项:1、《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》;2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行(中国有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》;4、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》;5《、关于提请召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》
第十届董事会第八次会议|2022-09-22|会议审议通过如下事项:1、《关于公司全资子公司对外投资的议案》。
第十届董事会第九次会议|2022-10-14|会议审议通过如下事项:1、《关于对外投资的议案》;2、《关于公司子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;3、《关于公司孙公司青海诺德拟向中国银行股份有限公司西宁市城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
第十届董事会第十次会议|2022-10-25|会议审议通过如下事项:1、《2022年第三季度报告》。
第十届董事会第十一次会议|2022-11-02|会议审议通过如下事项:1、《关于公司全资子公司增资扩股的议案》。
第十届董事会第十二次会议|2022-11-21|会议审议通过如下事项:1、《关于续聘会计师事务所的议案》;2、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》;3、《关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;4《、关于提请召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立|参加董事会情况|参加股东大会情况
|董事|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈立志|否|22|22|21|0|0|否|8
许松青|否|22|22|21|0|0|否|8
李钢|否|22|22|21|0|0|否|8
孙志芳|否|22|22|21|0|0|否|8
蔡明星|是|22|22|21|0|0|否|8
陈友春|是|22|22|21|0|0|否|8
肖晓兰|是|12|12|12|0|0|否|3
王为钢|否|10|10|9|0|0|否|5
李鹏程|否|10|10|9|0|0|否|5
郭新梅|是|10|10|9|0|0|否|5
年内召开董事会会议次数|22
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|21
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|蔡明星、肖晓兰、许松青
提名委员会|陈友春、陈立志、肖晓兰
薪酬与考核委员会|蔡明星、许松青、陈友春
战略委员会|陈立志、许松青、陈友春
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-15|会议审议如下事项:1、《公司2021年年度报告及摘要》;2、《公司2021年度内部控制评价报告》;3、《董事会审计委员|同意将该等议案提交公司董事会审议,并提请董事会将议案《公司2021 年年度报告及摘要》提交股东大会审议。|-
|会关于2021 年度履职情况报告》。||
2022-04-27|会议审议如下事项:《公司2022 年第一季度报告》。|同意将本议案提交公司董事会审议。|-
2022-07-29|会议审议如下事项:《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》。|万和天诺目前生产经营正常,本次担保综合考量了其盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,经慎重研究作出的决定,公司按照持股比例向其提供担保的风险可控,本次担保事项程序合法,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本次担保事项提交公司董事会审议。|-
2022-08-22|会议审议如下事项:《公司2022 年半年度报告及摘要》。|同意将本议案提交公司董事会审议。|-
2022-10-25|会议审议如下事项:《2022 年第三季度报告》。|同意将本议案提交公司董事会审议。|-
2022-11-21|会议审议如下事项:《关于续聘会计师事务所的议案》。|大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,自担任公司审计机构以来,能够遵循独立、客观公正的职业准则,出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果,较好地完成了相关审计工作,进一步增强了投资者保护能力,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此,同意公司续聘该会计师事务所为公司2022 年度的审计机构,同意将本议案提交至董事会审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-05-12|会议审议如下事项:《关于公司董事会换届选举的议案》。|同意将本议案提交公司董事会审议。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-05-12|会议审议如下事项:《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》。|同意将本议案提交公司董事会审议。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-28|会议审议如下事项:《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》|同意将本议案提交公司董事会审议。|-
母公司在职员工的数量|117
主要子公司在职员工的数量|2,312
在职员工的数量合计|2,429
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|45
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,778
销售人员|83
技术人员|155
财务人员|74
行政人员|297
研发人员|42
合计|2,429
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|12
本科|353
大专|466
中专及以下|1,596
合计|2,429
公司坚持以企业发展战略为指导,按照岗位价值导向、能力导向、公平公正、可持续发展的原则,将岗位本身的价值作为确定员工薪资报酬的基础,将与员工能力提升相匹配的绩效考核结果作为确定奖金分配、薪资级别、岗位调整及职业发展的依据。
在价值分配上,向为公司持续创造价值的员工倾斜、向关键岗位倾斜。公司聚焦于吸引优秀和保留核心的人才发展战略,不断完善薪酬福利体系,保证员工薪酬水平在行业内的竞争力,逐步夯实基础保障,强化业绩导向管理,实现责权利对等,对员工个人能力的增长和所创造的业绩予以合理的回报,促进员工职业生涯的健康发展。
诺德股份一直秉持优秀企业应有的社会责任感,注重员工的能力培养和素质提升。致力于打造一个不断进取学习型组织。
2022 年,公司在外部培训受到整体市场环境影响的情况下,仍然积极拓展思路,排除困难,开展了较多培训活动,培训形式多样,内外训相结合。包括每月的新员工入职培训,开展了企业文化培训、产品介绍等内部培训;通过外派员工参加公开课、线上培训等方式,提升了员工的专业知识和技能。与此同时,为了给公司战略发展提供相应的人才储备,由总部主导开展的大学生培养计划和基层班组长TWI 培训,通过引入优秀的外部师资资源和内部培养相结合的方式,为基层关键岗位员工的成长提供助力,夯实中、基层人员的管理能力基础。此外,诺德股份旗下各子公司也已建立较为成熟的培训体系,各子公司根据年度培训计划按期完成了内部的新员工入职培训、基层员工专业技能培训及管理干部领导力提升项目等。
2023年,根据公司年度培训计划,将继续定期组织新员工入职培训、员工职业素养及专业知识技能培训,行业与产业链协同培训,信息化管理培训。同时,公司将继续完善后备人才培训体系,积极探索人才培养与职级、绩效、薪酬体系的协同作业,形成公司内部人才培养的良性循环。着力开展中、高层管理人员的管理能力提升项目及相关联优秀企业的参观学习,逐步完善公司内部人才发展与能力开发体系,向着打造学习型组织的目标迈进。
利润分配的基本原则:公司充分考虑对投资者的回报,根据当年盈利状况和持续经营的需要,实施持续和稳定的利润分配政策,给予公司股东合理的投资回报;公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,充分重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益;公司优先采用现金分红的利润分配方式;公司利润分配方案应当经过充分讨论,决策程序合规透明。公司利润分配以当年实现的母公司可供分配利润为依据,依法定顺序按比例向股东分配股利,同股同权、同股同利。
公司2022年4月15日召开的第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第二十五次会议,以及2022年5月10日召开的2021年年度股东大会,审议通过《公司2021年度利润分配预案》。根据公司2021年度利润分配方案,公司拟按每股人民币0.06 元(含税)以现金方式向股东派发现金红利,按公司此前已发行股本总数1,737,268,615股计算,派息总额为人民币104,236,116.90元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。详见公司2022年4月19日公告临2022-053《诺德投资股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
因2021 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权新增股份6,534,412 股,公司总股本变更为1,743,803,027 股,扣除公司回购专用账户持有股份183,300 股后,公司实际参与分配的股数为1,743,619,727股。按照现金分配总额不变的原则,公司对2021年度利润分配方案中每股派发现金分红金额进行相应调整,确定每股派发现金分红金额由原来的每股派发现金红利0.06 元(含税)调整为每股派发现金红利0.0598元(含税),共计派发现金红利人民币104,268,459.67元(含税)。详见公司2022 年6 月29 日公告临2022-100《关于调整2021 年度利润分配方案每股现金分红金额的公告(更正后)》。
公司于2022年7 月4日披露了公告临2022-103《诺德投资股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。
2022年度实现归属于上市公司股东的净利润352,263,162.46元;加上2022年年初未分配利润470,335,845.26 元,减去2022 年已分配普通股股利104,186,703.39 元,截至2022 年12 月31 日,公司可供股东分配的利润为718,412,304.33 元。母公司2022 年度实现净利润为-26,297,866.16元,截至2022年12月31日,母公司可供股东分配的利润为331,517,713.96元。鉴于公司为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红,而各级子公司2022年度的分红方案尚未实施。为此诺德股份将要求各级子公司尽快实施分红方案,并计划于子公司分红完成后提出利润分配预案。因此,公司2022年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
事项概述|查询索引
《诺德投资股份有限公司关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的公告》|公告编号:临2022-014
《诺德投资股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》|公告编号:临2022-015
《诺德股份:诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(授予日)的更正公告》|公告编号:临2022-022
《诺德投资股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》|公告编号:临2022-048
《诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》|公告编号:临2022-054
《诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》|公告编号:临2022-055
《诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》|公告编号:临2022-060
《诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的实施公告》|公告编号:临2022-085
《诺德投资股份有限公司2021年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》|公告编号:临2022-095
《诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划2022年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》|公告编号:临2022-102
《诺德投资股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的公告》|公告编号:临2022-106
《诺德投资股份有限公司关于2021年股票期权激励计划股票期权2022年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》|公告编号:临2022-139
期权激励计划摘要
1、期权激励计划的目的与原则
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。
2、激励对象的范围
本激励计划涉及的激励对象共计133 人:公司董事、高级管理人员;公司中层管理人员及技术、业务骨干。
3、授出股票期权的数量
本激励计划拟授予的股票期权数量为3,000.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额139,726.86 万股的2.15%。其中首次授予2,850.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额139,726.86 万股的2.04%,占本次授予权益总额的95%;预留150.00万份,约占本激励
计划草案公告时公司股本总额139,726.86万股的0.11%,预留部分约占本次授予权益总额的5.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票累计不超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
4、本激励计划的等待期
本激励计划授予的股票期权等待期为自授予登记完成之日起12 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务
5、本激励计划的可行权日
(1)在本激励计划通过后,股票期权自等待期满后可以开始行权,可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
(2)在可行权日内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。
6、股票期权的行权价格
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为每份7.55元,即满足行权条件后,激励对象获授的每一份股票期权拥有在行权期内以每份7.55元价格购买1股公司股票的权利。
7、激励计划的有效期
本激励计划有效期自首次授予的股票期权登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。
员工持股计划情况□适用√不适用其他激励措施
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份|股票期权行权价格(元)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元)
陈郁弼|常务副总经理|/|1,556,100|622,440|622,440|7.49|622,440|7.95
周启伦|副总经理|/|1,488,400|595,360|595,360|7.49|595,360|7.95
王寒朵|副总经理、董事会秘书|/|721,600|288,640|288,640|7.49|288,640|7.95
王丽雯|财务总监|/|1,082,400|432,960|432,960|7.49|432,960|7.95
苏合中|(原)副总经理|/|721,600|288,640|288,640|7.49|288,640|7.95
孙志芳|董事|/|721,600|288,640|288,640|7.49|288,640|7.95
李鹏程|(原)董事|/|721,600|288,640|288,640|7.49|288,640|7.95
合计|/|/|7,013,300|2,805,320|2,805,320|/|2,805,320|/
1、公司层面业绩考核要求
2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权期的相应考核年度为2022-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次。鉴于铜箔业务为公司主营业务,铜箔业务全部以子公司青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)为考核口径,本激励计划对各考核年度青海电子(即公司铜箔业务板块)净利润进行考核。
行权期|业绩考核目标
预留授予的股票期权第一个行权期|2022年铜箔业务子公司净利润达39,385万元。
预留授予的股票期权第二个行权期|2023年铜箔业务子公司净利润达51,201万元。
注:本激励计划中所指净利润,指公司经审计在各业绩考核期的铜箔业务板块净利润,即主营业务子公司青海电子净利润,以公司年度报告审计机构出具的专项审计报告为准。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
2、个人层面绩效考核要求
考核评级| A| B| C| D
个人层面行权比例|100%|100%|100%|0%
激励对象个人当年实际行权额度=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度
在各年度公司层面业绩考核达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A、B或 C,则激励对象当年的股票期权可全部行权;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D,则激励对象当年可行权的股票期权全部不得行权,激励对象未能行权的股票期权由公司注销。
报告期内的内部控制制度建设及实施情况详见公司于2023年4月25 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2022年度内部控制评价报告等相关公告。
公司通过派驻董事、监事、高级管理人员;建立重大事项内部报告制度,规范召开股东会、董事会、监事会制度,权属公司派驻人员管理办法,关联交易管理办法等一系列管控制度;以及督导各主体规范建立内控制度等措施对子公司进行有效的管理控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,诺德投资股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司内部控制审计报告。
本公司严格按照《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告〔2020〕69号)有关要求进行了自查自纠。经自查,本公司不存在需要整改问题。
公司子公司青海电子材料有限公司、孙公司青海诺德新材料有限公司及孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为环保部门公布的重点监控单位。排污主要废水和废气,排放完全达到《环境影响评价报告》及批复的要求标准。有关污染物的名称、排放方式、执行的污染物排放标准等具体情况见下表:
项目|排放方式|超标排放情况|执行标准|年排放总量/吨|排放浓度(毫克/标立方米)|核定的总量(吨/年)
工业废水|间歇性排放|达标排放|污水综合排放标准 GB8978-1996|305854|\|\
 COD|间歇性排放|达标排放|污水综合排放标准 GB8978-1996 一级标准要求|10.22|34.32|19
氨氮|间歇性排放|达标排放|污水综合排放标准 GB8978-1996 一级标准要求|1.448|4.59|3.3
废气|有组织排放|达标排放|大气污染物综合排放标准GB16297-1996中新污染源二级排放标准和无组织监控浓度限值|4805.325万标立方|\|\
二氧化硫|有组织排放|达标排放|锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001燃气锅炉II时段排放标准|0.4658|1.5|3.1
氮氧化物|有组织排放|达标排放|锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001燃气锅炉II时段排放标准|10.91|86.64|25
烟(粉)尘|有组织排放|达标排放|锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001燃气锅炉II时段排放标准|0.9587|3.65|\
噪声|有组织排放|达标排放|工业企业厂界噪声标准 GB12348-90IV类标准|\|昼间56.9dB,夜间53.2dB|昼间65dB,夜间55dB
项目|排放方式|超标排放情况|执行标准|年排放总量/吨|排放浓度(毫克/标立方米)|核定的总量(吨/年)
工业废水|间歇性排放|达标排放|电镀污染物排放标准GB21900-2008|167614|\|\
 COD|间歇性排放|达标排放|电镀污染物排放标准GB21900-2008 表二中的限值要求|3.198|17.02|49.37
氨氮|间歇性排放|达标排放|电镀污染物排放标准GB21900-2008 表二中的限值要求|0.485|40.48|0.29
废气|有组织排放|达标排放|锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014|5731.35万标立方|\|\
二氧化硫|有组织排放|达标排放|锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 表二中的限值要求|0.2144|1.5|\
氮氧化物|有组织排放|达标排放|锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 表二中的限值要求|4.9475|90|6.032
烟(粉)尘|有组织排放|达标排放|锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 表二中的限值要求|1.7595|2.9|\
噪声|有组织排放|达标排放|工业企业厂界环境环境噪声排放标准GB12348-2008|\|昼间55.3DB,夜间51.8DB|昼间65DB,夜间55DB
项目|排放方式|超标排放情况|执行标准|年排放总量/吨|排放浓度(毫克/升)|核定的总量(吨/年)
工业废水|间歇性排放|达标排放|电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015|25791|\|\
 COD|间歇性排放|达标排放|电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015|0.347681|13.574347|1.3505
氨氮|间歇性排放|达标排放|电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015|0.006601|0.172156|0.015
总磷|间歇性排放|达标排放|电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015|0.000618|0.045144|\
废气(硫酸雾)|有组织排放|达标排放|电镀污染物排放标准GB21900-2008|0.9680t|\|\
二氧化硫|有组织排放|达标排放|电镀污染物排放标准GB21900-2008|\|\|\
氮氧化物|有组织排放|达标排放|电镀污染物排放标准GB21900-2008|\|\|\
噪声|有组织排放|达标排放|工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008|\|昼间60dB,夜间52dB|\
(惠州电子)
公司子公司青海电子、青海诺德及惠州电子的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染设施的处置能力与生产经营规模相匹配。生产经营期间,环保设施均正常运行。
公司子公司青海电子、青海诺德及惠州电子严格按照相关法律、法规、标准等开展建设项目环境影响评价并获得审批,在项目建设及运行期间,严格执行环境影响评价批复、验收批复、排污许可等行政许可事项。
公司子公司青海电子、青海诺德及惠州电子依据相关环境保护法律、法规要求,结合本单位环境状况,编制了与本单位实际情况相适应的应急预案并在当地环保局备案,并按照预案要求组织培训和专项演练,确保公司在发生突发环境事件时的应对、处置能力。
公司子公司青海电子、青海诺德及惠州电子根据排污许可证副本的要求,确保每年委托有资质的检测机构对废水、废气等全面监测。
公司子公司青海电子、青海诺德及惠州电子按照环境保护的相关规定缴纳了环保税,未发生违反环保法律法规的情况和环境污染事件。报告期内,公司废水污染源在线监控数据每月在《企业自行监测及信息公开调度管理系统企业版》中公开,自觉接受社会及舆论监督。
为加强生态文明建设,实现绿色发展,公司贯彻“生态优先、绿色发展、节能减排、造福社会”的生态环境保护理念,持续推进绿色矿山、绿色工厂建设工作。
公司境内生产运营项目严格遵守《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水土保持法》《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规,在生产经营与项目运作过程中,最大限度降低对周边生态环境影响和破坏,悉心保护当地动植物群落的栖息环境,并承诺持续改善运营地及所在区域的生态环境质量,守护生物多样性。
公司要求所有建设项目、运营生产单位须结合减缓层级顺序针对生物多样性风险制定积极的生物多样性行动计划与高效的防控措施,同时按需结合必要的生态修复和补偿手段,努力维护公司运营地周边社区的生物多样性与生态平衡。报告期内,针对公司在国内核心生产基地,开展了生物多样性专项风险评估工作,对潜在风险进行了前置性警示,配合公司积极的污染物防治政策与对当地植物群落及土壤的合理利用,严控生产单位对周边生态环境的负面影响,持续保护所在地区域生态环境。
中国境内、境外生产、销售及运营的项目,公司均遵从业务所在国及所在地的相关法律、法规和政策。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|全球变暖问题需要全世界各国联合一同面对,碳中和是应对全球气候变化的必然选择。中国的减排路径相对陡峭,道阻且长,中国力争2030 年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。作为有社会责任的新能源行业上市公司,公司积极响应党的十九届五中全会上关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议》。公司生产基地均通过普及技术手段与节能产品降低设备运行所需要的电力。同时在厂区设计工业自动化解决方案,员工宿舍及生活区域普及变频家电。在公司新建的生产基地中,采用轻质建筑材料,减少水泥、砖的使用量,从而减少建筑砖烧制过程中的碳排放和运输中的排放与能耗。报告期内,公司通过淘汰高耗能设备,控制高耗能
|产能,选用高效节能设备及工艺等一系列措施,减少了企业的煤炭、电力等消耗;公司坚持不断地向员工宣传普及环保知识,提高员工的环保意识。通过全员的共同努力,实现了低碳节能,降低碳排放,绿色工厂的可持续性发展目标。
详见上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)《诺德新材料股份有限公司2022 年企业社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|16.69|1、2022年6月,支援英德水灾,捐赠物资约14万元;2、公司支持贵州省乡村振兴,向贵州省乡村振兴基金会捐款2.71万元。
其中:资金(万元)|0|-
物资折款(万元)|16.69|-
惠及人数(人)|2,000|-
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|2.71|公司支持贵州省乡村振兴,向贵州省乡村振兴基金会捐款2.71万元。
其中:资金(万元)|0|-
物资折款(万元)|2.71|-
惠及人数(人)|-|-
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫|-
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|其他|公司|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关业务指引的要求公司承诺在披露的公司临2022-151《诺德新材料股份有限公司关于终止本次筹划以发行股份及支付现金的方式购买资产事项暨复牌的公告》之日起1个月内,不再筹划重大资产重组事项。|2022年11月1日-2022年11月30日|是|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|股份限售|深圳市邦民产业控股有限公司|认购的2020 年度非公开发行的股票自发行结束之日起18 个月内不得转让|自发行结束之日起18个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|深圳市邦民产业控股有限公司、深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司|认购的2021 年度非公开发行的股票自发行结束之日起18 个月内不得转让|自发行结束之日起18个月内|是|是|不适用|不适用
|其他|信息披露义务人及其实际控制人|2021 年度非公开发行A 股股票详式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|深圳市邦民产业控股有限公司、实际控制人|一、邦民控股出具的《关于股份减持的声明承诺函》主要内容如下:“1、本公司及本公司的一致行动人自诺德股份审议本次发行相关议案的董事会决议公告日前六个月至本声明承诺函出具之日期间,不存在减持所持诺德股份股票的情形。2、本公司及本公司的一致行动人自出具本声明承诺函之日起至本次发行完成后六个月内不存在减持诺德股份股票的计划。”二、陈立志先生出具的《关于股份减持的声明承诺函》主要内容如下:“1、本人及本人的一致行动人自诺德股份审议本次发行相关议案的董事会决议公告日前六个月至本声明承诺函出具之日期间,不存在减持所持诺德股份股票的情形。2、本人及本人的一致行动人自出具本声明承诺函之日起至本次发行完成后六个月内不存在减持诺德股份股票的计划。”|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|1、本次募集资金不会直接或间接用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资或类金融业务不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。2、在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36 个月内,不再新增对类金融业务的资金投入(包括增资、借款、担保等各种形式的资金投入)。|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形;不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。|长期|是|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|公司全体董事、高级管理人员|“1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4.本人承诺由董事会或薪酬与考核|长期|是|是|不适用|不适用
|||委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5.如公司未来实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6.本承诺出具日后至本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该规定时本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7.本人承诺切实履行作出的承诺。若本人违反承诺或拒不履行承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉、接受相关监管措施;若因违反承诺给公司或者投资者造成损失的依法承担补偿责任。”|||||
|其他|公司控股股东及实际控制人|根据中国证监会的相关规定,为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东邦民控股、实际控制人陈立志先生作出以下承诺:“1.本公司/本人将继续保证公司的独立性,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2.本公司/本人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保;本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|长期|是|是|不适用|不适用
|其他|激励对象|激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司|长期|是|是|不适用|不适用