TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司抓住我国人造石材行业快速发展的市场机遇,加大对人造石树脂的投入力度,凭借公司的研发实力和稳定的产品品质,公司在较短时间内成为国内规模较大的人造石材用不饱和聚酯树脂供应商之一。目前,公司研发的不同规格型号的不饱和聚酯树脂达到数十种,其中设计开发3D打印液体树脂、船舶用玻璃钢树脂、SMC高温固化模压树脂、动车、高铁用无卤阻燃型树脂等不饱和聚酯树脂,拓宽公司不饱和聚酯树脂产品的应用领域。公司将继续巩固不饱和聚酯树脂产品在国内人造石材领域的地位,提高在玻璃钢复合材料等其他领域的市场占有率和影响力。
1、公司主要产品不饱和聚酯树脂生产采用直接熔融缩聚法工艺,主要包括废旧PET醇解、酯化和兑稀3个生产过程。
不饱和聚酯树脂的工艺流程如下:
1、废旧PET 醇解
用泵将二元醇(乙二醇、丙二醇和二甘醇)和甘油抽入酯化釜中,打开抽风机将酯化釜内气体抽出送导热油炉焚烧,从酯化釜的投料口投加废旧PET,保证投料时的酯化釜内微负压状况。投料完成后盖紧加料口、关闭抽风机。开动搅拌机并逐渐加热至工艺要求,并保温,使废旧PET充分醇解至清澈。
2、酯化
酯化釜冷却至规定温度时,将剩余的二元醇和二元酸投入釜内。升温至一定温度等待脱水,保温后,缓慢升温至规定温度,投入苯甲酸,再升温至最高温度,通入氮气并保温,使酯化反应生成的水随氮气排出酯化釜。测酸值,再进行抽真空,抽去小分子或水分,使聚酯反应充分进行,然后氮气解除,经抽样检验合格后,加入阻聚剂、防粘剂,冷却。
从分馏柱出来的水蒸汽及少量未冷凝的二元醇蒸汽再进入卧式列管冷却器,冷凝后进入冷凝液接受罐,冷凝液送到醇回收塔。
3、兑稀
打开抽风机将兑稀釜内气体抽出送导热油炉焚烧,再往兑稀釜中加入苯乙烯及助剂。对兑稀釜内抽真空,利用压力差将反应后生成的不饱和聚酯送入兑稀釜中,边加边搅拌,与交联剂苯乙烯混溶,生成不饱和聚酯树脂。往兑稀釜夹套中通入循环水进行冷却。兑稀后降温,取样化验合格后,由泵送至罐区的树脂罐装桶暂存。
4、灌装
将树脂罐内的树脂由泵送至灌装车间,用过滤网过滤、计量,直接装入槽罐车或装桶。
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
不饱和聚酯树脂|10 万/吨|36.95%|||
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
化工原料|按需签订采购合同|电汇|-5.33%|40253.25|38656.23
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响主要原材料价格下降使得公司营业成本同比下降。
(2). 主要能源的基本情况
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
化学制品制造业|296,076,235.56|277,778,476.4|6.18%|-23.92%|-19.61%|-5.02%|不适用
注:目前,上海、深圳证券交易所还没有不饱和树脂行业的上市公司,因此上述表格中,同行业领域产品毛利情况为不适用。
(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
2022年2月21日,公司为满足战略发展及业务发展的需求,投资设立了全资子公司盐城永悦智能装备有限公司,注册资本为2500万元,公司以货币方式出资,出资占比100%。住所江苏省盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口,经营范围:许可项目:通用航空服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:卫生用杀虫剂销售;日用化学产品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;智能机器人的研发;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人销售;特殊作业机器人制造;电子元器件制造;通信设备制造;通信设备销售;安防设备制造;安防设备销售;导航终端制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子产品销售;碳纤维再生利用技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;户外用品销售;模具销售;五金产品研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);模具制造;可穿戴智能设备销售;玩具制造;玩具销售;五金产品制造;五金产品零售;
环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;消防器材销售;专业设计服务;工业自动控制系统装置制造;消防技术服务;农业机械制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
资产类别|期初数|本期出售/赎回金额|期末数
结构性存款|85,051,945.20|85,051,945.20|0
合计|85,051,945.20|85,051,945.20|0
公司名称|注册资本|持股比例(%)|主营业务|资产总额(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
永悦贸易|1000 万元|100|各类化工产品以及原料的批发|992.14|942.87|-21.28
永悦新材料|2300 万元|100|顺丁烯二酸酐的生产与销售|2161.79|1860.54|-0.7
 YONGYUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.BD.LTD|530 万美元|98.11|再生塑料颗粒及其制品|1592|1392.83|-107.11
诚联新材料|3000 万元|66.67|胶粘剂|1498.06|1291.81|-316
泉州永悦新材料|1000 万元|100|新材料技术推广服务,工程塑料和合成树脂制造与销售|23,607.20|20,083.29|-1,735.09
盐城永悦|2500 万元|100|智能无人飞行器销售与制造|8950.22|2004.60|-495.40
1、不饱和聚酯树脂方面
(1)2022年受到房地产下游部分公司出现债务危机、基建项目停滞等多方面影响,国内的岗石,石英石,卫浴等建材方面都产销都受到较大影响,全行业产销326.99万吨,同比下降比例6.92%。人造石英石行业应用方面,2019年开始陆续有国内生产商迁移到东南亚地区,印度等地区开设工厂,随着国外政策的逐步放开,产销能力也得到释放,降低国际市场对中国的依赖。再加上2021年,不饱和聚酯树脂生产中的两个主要原材料丙二醇和顺丁烯二酸酐受到出口和可降解塑料行业需求的影响,价格高居不下,推动了不饱和聚酯树脂成品的价格,成本增加导致下游产品竞争力下降。
(2)我国不饱和聚酯树脂下游应用变化和特点
不饱和聚酯树脂具有耐热、耐化学腐蚀、力学性能好、电绝缘和工艺性能优良等优点,因而常被用作复合材料的基体材料,被广泛应用到交通运输、基础工程、建筑结构、化工防腐、船舶等社会生活的各个领域。其中,玻璃钢复合材料、人造石材、工艺品、涂料等领域是不饱和聚酯树脂主要的应用领域。
首先,非增强的应用包括人造岗石、人造石英石、卫浴、工艺品、纽扣等,其中人造石石受到美国商务部对来自中国的石英石产品进行反倾销反补贴惩罚性关税和转口贸易的调查,不饱和聚酯树脂需求快速减弱。
其次,缠绕拉挤工艺的电力管道,得到了国家电网的认可,在新一轮的电网建设中得到广泛使用。从2018 年开始,缠绕拉挤工艺的电力管道飞速发展,特别在中西部地区,新建电网重点地区,出现了很多规模较大生产企业,从而使得不饱和树脂工厂往湖北,四川,新疆地区新增或迁移,国内的产能进一步扩大。
最后,由国家主导的新一轮经济建设中,提出“双循环”战略。“国内大循环”方面,不饱和树脂应用未来,肩负着替代国外产品,提高工艺水平等方面的挑战,特别在风电叶片,海洋基建,5G基站,高性能的模压封装等应用方面,会有更大的发展。“国际循环”方面,随着国家大化工的建设逐步投产,未来的时间,全亚洲最有优势的原材料必将在中国产生。不饱和树脂生产企业,应把握机会,跟随国家“一带一路”思维,加大东南亚市场的开发,特别如越南,泰国,菲律宾等地的新增的石英石,排污管道,玻璃钢制品,采光瓦等原材料的供应链开发。
2、无人机方面:
国家政策层面:2015 年国家制造强国战略明确提出将无人机作为发展重点之一,在国家战略的引领下,国务院及相关部门出台了一系列规章政策,支持、规范我国无人机行业的发展,为行业提供了良好的政策环境,2022 年6月民航局发布的《关于印发“十四五”通用航空发展专项规划的通知》规划提出大力发展新型智能无人驾驶航空器驱动的低空新经济,到2025年,无人机企业、无人机飞行小时数、无人机驾驶员执照持有数均大幅增长,同时将制定无人机运行管理技术发展路线图,发布中国民航无人机发展战略,国家各部门不断出台的关于无人机产业相关政策持续推进无人机新兴产业的发展。
经济社会发展层面:根据《中华人民共和国2021 年国民经济和社会发展统计公报》的数据显示,2017-2021年期间我国国内生产总值从832,036 亿元增长至1,143,670亿元,增速始终保持在6-7%之间。此外,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的规划,十四五期间我国将在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展,增长潜力充分发挥,国内生产总值年均增长保持在合理区间,到2035年,我国经济实力、科技实力、综合实力将大幅提升,经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的台阶。我国作为一个新兴市场,未来经济增长将继续保持稳中向好趋势不变,而我国经济持续稳定的增长将为无人机产业的发展提供良好的宏观环境。
公司未来将持续专注合成树脂的研发、生产和销售,以不饱和聚酯树脂的质量和性能持续提升为基础,通过自主研发和持续创新稳固技术优势,利用技术优势不断开发新产品和新市场,特别是高附加值产品应用领域加大开发,为客户制定整套的生产技术解决方案.
未来几年,公司将遵循“先做强再做大”的策略参与行业竞争,做强中游,立足上游,关注下游,最终形成以产品链为基础,以技术链为发展的纵向与横向相结合的跨越式发展模式,努力实现“打造合成树脂行业上下游一体化的一流企业”的发展战略目标。
随着福建及周边石化企业包括泉州中化石油有限公司、福建炼化、古雷石化等苯乙烯项目、二甘醇项目、乙二醇项目、丙二醇项目、苯酐项目、顺酐项目的陆续投产,将会提高公司原材料就近采购,低价采购的原材料优势,所有主要原材料均可以就近采购,大部分原材料运输距离不足3公里,公司将很好的利用这个优势,围绕不饱和聚酯树脂化工产业链进行深入开发,提高产品附加值。另外2018年投建的孟加拉永悦科技有限公司年产4万吨再生PET切粒项目已经于2021年12月份顺利达产,具有较好的原材料优势。
为增强公司的市场竞争力,公司在2022年初成立盐城永悦智能装备有限公司,依托股东的科技产业园等资源优势,根据公司未来战略规划,公司将布局无人机、无人科技等技术的研发与生产。在创新研发模式方面,公司将联合北京航空航天大学、南京理工大学以及与多个高校、企业、研究院所构建产学研相互促进与融合的开放式无人机产业生态模式,致力于智能算法、机器视觉、机器学习、NLP信息识别技术、MEMS传感器、无人系统技术、自主导航、无人机全系列航电产品、工业互联网、云计算平台设计、数据分析等技术研发。公司围绕“整机制造+场景应用”,满足公共安全、应急救援、工业应用、军警应用等多个领域的场景需求;是人机交互、物网互联、数智结合的人工智能技术系统提供商和整机生产制造商。
2023年,公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力,增强成长性,提升公司整体核心竞争力:
1、持续做好安全、环保工作。安全、环保是公司发展的生命线。加强制度建设,推进安全生产责任落实;强化安全教育培训,加强应急事故安全演练;突出安全隐患排查治理,确保安全隐患及时整改落实;加大环保投入,加强环保监测工作,严格环保考核,持续改进环保治理工作,践行社会责任。
2、对公司的产品结构进一步优化,增加高附加值产品在公司销售额中的比例。公司继续将企业资源和经营重心集中于UPR各个应用领域,提高不饱和聚酯树脂产能利用率;同时,对不饱和聚酯树脂产品进行差异化、多样化开发,满足客户的不同需求,巩固公司不饱和聚酯树脂产品在国内人造石材领域的地位,提高在玻璃钢复合材料等其他领域的市场占有率和影响力,公司产品覆盖玻璃钢复合材料,人造岗石石英石、卫浴、工艺品、代木等树脂应用领域,在巩固不饱和聚酯树脂市场原福建、广东、江西、湖南、湖北等地区。
3、加大合成树脂领域新产品的研发力度。在巩固不饱和聚酯树脂市场优势的同时,依托多年从事合成树脂领域所积累的技术优势、行业经验和客户资源,公司还将致力于合成树脂领域新产品、新技术的研发,准确把握行业技术发展趋势,不断推出符合市场需求的合成树脂新产品,改善和提高公司面向客户的产品供给能力,拓宽不饱和聚酯树脂产品应用领域。公司将积极把握不饱和聚酯树脂生产技术发展趋势,不断设计开发UV光固化树脂、拉挤用增强型玻璃钢树脂、SMC高温固化模压树脂等不饱和聚酯树脂,拓宽公司不饱和聚酯树脂产品的应用领域,在现有市场的基础上,高性能增强型树脂等新领域的开发力度。
4、加大UPR海外应用市场的拓广。公司UPR产品在海外应用市场有一定的基础,随着国外政策的放开,有助于公司拓广海外市场,特别是东南亚市场,加快开拓越南、柬埔寨、印尼、泰国等国家的。此外公司建设于孟加拉的RPET项目已经顺利运行,物美价廉的原材料将提高公司的市场竞争优势。
5、公司在2022年初成立盐城永悦智能装备有限公司,布局无人机、无人科技等技术的研发与生产。根据公司未来战略规划和业务需求,公司逐步推进工业无人机技术的研发与生产,联合北京航空航天大学、南京理工大学以及与多个高校、企业、研究院所构建产学研相互促进与融合的开放式无人机产业生态模式。围绕未来无人机发展需求,布局无人机系统研发集成、场景概念生成、人工智能开发、研发制造一体化等多方面,积极培育新的增长点和发展动能,促进公司多产业化发展,拓展公司产品供应品类和服务能力,以不断增强公司盈利能力。
6、盐城永悦始终将研发创新作为经营发展的重中之重,凭借强大的技术实力,被世界无人机大会组委会授予2022年国际无人系统小巨人奖,并受到“中国品牌创新发展工程的”的关注。截至2023年1月,盐城永悦和永悦科技共拥有专利技术18项,其中发明专利2项,实用新型专利14项,外观设计专利2项。
(一)原材料价格波动风险
公司产品生产成本主要是直接材料,公司生产需要的主要原材料苯乙烯、废旧PET、废塑料、顺酐、二甘醇、丙二醇、苯酐和甘油等系石化产品,价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响,呈现不同程度的波动。价格波动幅度较大,使得公司经营成本和利润水平面临较大不确定性。如果未来原材料价格持续大幅波动,公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移,将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。
(二)下游行业景气度变化引致的业绩波动风险
公司主导产品为不饱和聚酯树脂,主要用于人造石材、工艺品、玻璃钢复合材料和涂料等领域,下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响,如果下游行业景气度不高,将导致公司不饱和聚酯树脂产品的需求减少、价格下跌,对公司经营业绩产生不利影响。
(三)市场竞争加剧的风险
目前,我国不饱和聚酯树脂生产企业集中度不高,竞争较为激烈。公司抓住近年来人造石材市场需求不断提升的市场机遇,成为国内人造石材用不饱和聚酯树脂的主要供应商之一,在人造石树脂这一细分领域中具有较强的竞争优势。但是,公司目前仍面临部分行业内企业的竞争压力,如果公司不能继续抓住市场发展机遇,实现产品技术与规模的升级,持续提高在不饱和聚酯树脂行业的综合竞争力,可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。
(四)安全生产风险
公司生产所用原材料大多属石化产品,其中部分品种属于危险化学品,危险化学品在生产、经营、储存和运输过程中如果出现操作不当容易引起质量安全事故。因此,危险化学品原料在生产、储存和运输过程对安全性有极高要求。国家制定了《危险化学品安全管理条例》,对危险化学品的生产、经营、储存、运输和使用等进行规范。为确保安全生产,公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的设施,并制定了较为严密的安全管理制度和操作规程。虽然公司高度重视生产过程中的安全管理和安全设施的投入,但由于危险化学品的仓储和运输过程中涉及一系列环节,若公司生产设备不能保持安全运行的状况,疏于安全管理或工作人员违章操作,将不能完全排除安全事故的发生。一旦发生安全方面的重大事故,公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。
(五)环保风险
公司属于化工产品生产企业,在生产过程中存在造成环境污染的可能性以及污染治理问题。目前,公司已建立了较为完善的安全环保管理制度,报告期内未出现因违反环境保护法律、法规而受到处罚的情况。但随着我国政府环境保护力度的不断加大,有可能在未来出台更为严格的环保标准,对化工生产企业提出更高的环保要求,进而增加公司在环保方面的支出,并对公司的生产经营和财务状况带来一定的影响。
(六)进入新业务领域面临的风险
无人机科技属于和公司原主营业务不同的领域,虽然无人机科技发展前景良好,市场存在巨大的发展空间,但对我司而言是一个新的业务领域,机会和挑战并存。目前以大疆无人机等为代表的生产企业凭借技术研发优势,占据了我国无人机行业的产品市场。同时,近年来多家内资企业加强自主研发投入,其产品正逐渐往中高端方向发展。随着无人机产品的快速换代升级,公司若不能准确把握行业发展趋势,不能持续提高研发创新能力,则可能导致公司无法顺利开拓新市场、进而产生子公司市场竞争力下降的风险,对子公司的经营造成不利影响。同时也将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。
(七)宏观经济与下游市场景气度持续低迷风险
盐城永悦的主营业务为无人机相关产品的研发、生产和销售,与下游应用领域密切相关。我国宏观经济尽管在较长时期内保持增长趋势,但不排除在经济增长过程中出现波动的可能性,未来若市场需求发生较大波动或趋于饱和,则无人机产品的下游需求将开始放缓。虽然公司无人机的应用领域广,但如果全球宏观经济持续下滑,将可能造成公司国内外订单减少、回款速度减缓等状况,对公司生产经营产生直接影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强规范化、制度化管理,促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制,提升公司治理水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。
1、股东与股东大会:
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决,确保所有股东,特别是中小股东充分行使表决权;公司平等对待所有股东,确保中小股东与大股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。
2、董事与董事会:
报告期内,公司共召开董事会12次。公司董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》所赋予的权利和义务,董事会会议程序合规,会议记录真实、完整。公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会,确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用,对各项重大事项发表独立意见,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
3、监事与监事会:
公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,切实维护公司利益和全体股东的权益。
4、信息披露:
公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的媒体,公司信息披露按照相关法律法规和《信息披露事务管理办法》的规定,充分履行上市公司信息披露义务,维护投资者合法权益;并做好信息披露前的保密工作,保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。
5、投资者关系管理:
公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求,切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通,认真对待股东与投资者的采访、咨询。报告期内,公司通过上证“E互动”交流、电话等多种途径,加强与投资者的交流、互动,认真听取各方对公司发展的建议和意见,维护了公司良好的市场形象,切实保护投资者利益。
6、内幕信息知情人:
公司建立了《内幕信息知情人管理制度》,报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定,对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案,并根据监管部门的要求进行报备。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年2月15日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022年2 月16日|《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-013)
2021 年年度股东大会|2022年5月20日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022年5月21日|《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-047)
2022 年第二次临时股东大会|2022年8月12日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022年8月13日|《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-066)
2022 年第三次临时股东大会|2022年9月21日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022年9月22日|《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-080)
2022 年第四次临时股东大会|2022年12月16日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022年12月17日|《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-091)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈翔|董事长、董事|男|44|2021年2月18 日|2024年2月17日|0|0|0|-||是
徐伟达|副董事长、总经理|男|37|2021年2月18 日|2024年2月17日|145,236|225,236|80,000|限制性股票授予|50.62|否
|董事|||2017年11月17日|||||||
董浩|董事|男|42|2021年2月18 日|2024年2月17日|0|550,000|550,000|限制性股票授予|79.69|否
徐成凤|董事|女|33|2021年2月18日|2024年2月17日|0|335,000|335,000|限制性股票授予||是
董雪峰|董事|男|42|2022年12月16日|2024年2月17日|0|0|0|-||否
谢树志|独立董事|男|58|2021年2月18日|2024年2月17日|0|0|0|-|7.2|否
余思彬|独立董事|男|48|2021年2月18日|2024年2月17日|0|0|0|-|7.2|否
吴宇|独立董事|男|55|2021年2月18日|2024年2月17日|0|0|0|-|7.2|否
朱水宝|财务总监、董事会秘书|男|42|2014年11月19日|2024年2月17日|216,832|466,832|250,000|限制性股票授予|70.53|否
|副总经理|||2018年10月8日|||||||
陈志恒|副总经理、销售部总监|男|41|2021年2月18日|2024年2月17日|0|0|0|-|35.49|否
许昭贤|监事会主席|男|34|2021年2月18日|2024年2月17日|0|0|0|-|28.07|否
庄金玉|职工监事、综合部经理|女|41|2021年2月18日|2024年2月17日|0|0||-|10.70|否
许泽波|监事、采购部副经理|男|33|2021年2月18日|2024年2月17日|0|0||-|13.64|否
刘柏巍|董事(离任|男|30|2021年2月18日|2022年6月30日|0|0|0|-|0|否
蒋俊|董事(离任|男|41|2021年2月18日|2022年11月28日|0|215,000|215,000|见“其他情况说明2 ”|0|否
合计|/|/|/|/|/|362,068|1,792,068|1,430,000|/|310.34|/
姓名|主要工作经历
陈翔|1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学,MBA。2015 年11月-2017年5月,任鸿华融资租赁(江苏)有限公司董事长,2017年6月-至今,任江苏华英企业管理股份有限公司董事长。2021年2月至今,任公司董事长。
徐伟达|1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,应用化学高分子材料专业,大学本科。2009年1月至2009年12月,任三棵树涂料股份有限公司推广助理;2010年1月至2011年4月,任福州金日涂料有限公司区域经理;2011年5月至10月,任福建省泉州市华邦树脂有限公司综合管理部经理;2011年10月至2014年12月,任福建永悦科技有限公司综合管理部经理。2014年12月至2021年2月,任公司战略投资部经理、公司董事、副总经理。2021年至今,任公司副董事长、总经理。
董浩|1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,产业经济学,研究生。2016年2月至2020年2月,任无锡启迪协信房地产开发有限公司投资总监;2020年3月-至今,任山东鸿华商业运营管理有限公司总经理。2021年2月至今,任公司董事。
徐成凤|1989年7月出生,无境外永久居留权,人力资源管理,大学本科。2015年11月-2019年2月,历任鸿华融资租赁(江苏)有限公司总经理秘书、信审经理、金融同业部副总监;2019年3月-2020年12月,任山东鸿华融资租赁有限公司金融同业部总监;2021年1月至今,任江苏华英企业管理股份有限公司金融同业部总监。2021年2月至今,任公司董事。
董雪峰|1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,城市规划,本科学历。2015-2018年任悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司院长;2018年至今,任江苏华英企业管理股份有限公司董事、中园生态发展(苏州)有限公司董事长、中园景观设计(苏州)有限公司执行董事。2022年12月至今,任公司董事。
谢树志|1965年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士,中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作。现任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)技术总监、授薪合伙人,财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员,南京健友生化制药股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事、荣泰健康科技股份有限公司独立董事。2021年2月至今,任公司独立董事。
余思彬|1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级会计师,中国注册会计师,资产评估师,税务师。1996年8月至2002年5月,任职中国建设银行三明大田支行,任科员;2002年6月至2012年10月,任晋江诚信有限责任会计师事务所部门经理;2012年10月至2021年12月,任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)泉州分所副所长;2022年1月至今,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所业务合伙人。2021年2月至今,任公司独立董事。
吴宇|1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学法学院法学学士、南京大学法学院法律硕士,律师、中级经济师(金融)。1992年至2002年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行;2002年加入江苏金鼎英杰律师事务所,并于2005年任该律师事务所合伙人;2010年6月加入北京市盈科(南京)律师事务所,为该所执业律师、合伙人;2017年10月至2021年3月加入江苏君伴行律师事务所,任该所主任、合伙人。2021年3月加入北京市盈科(南京)律师事务所,任该所股权高级合伙人。现任南京雷尔伟新技术股份有限公司独立董事。2021年2月至今,任公司独立董事。
朱水宝|1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中级会计师。2005年3月至2007年3月,任泉州金太阳电子科技有限公司主办会计;2007年3月至2011年8月,任福建美克休闲体育用品有限公司会计主管;2011年8月至2013年4月,任泉州市双阳金刚石工具有限公司财务负责人。2013年4月至2014年11月,任福建永悦科技有限公司财务总监。2014年11月至2021年2月,任公司董事。2014年11月至今,任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。
陈志恒|1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2007年10月至2014年2月,任浙江沸点化工有限公司销售部经理;2014年4月至今,任公司销售部经理。2021年2月至今,任公司副总经理。
许昭贤|1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2012年2月至2014年11月,任福建永悦科技有限公司业务部业务经理,2014年至今,任公司业务部业务经理。2021年2月至今,任公司监事会主席。
庄金玉|1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年5月至2014年11月,任福建永悦科技有限公司综合管理部经理,2014年11月至今,任公司综合管理部经理。2017年11月至2021年2月,任公司监事。2021年2月至今,任公司监事。
许泽波|1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至2014年11月,任福建永悦科技有限公司采购部专员。2014年11月至今,任公司采购部副经理。2021年2月至今,任公司监事。
刘柏巍|1993年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2017年8月至今,任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司高级经理。2021年2月至2022年6月,任公司董事。
蒋俊|1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际贸易及金融,大学本科。2012年1月至2017年5月,任永丰金国租赁有限公司经理,2017年6月至2022年8月,历任鸿华融资租赁(江苏)有限公司业务总监、副总经理、总经理。2021年2月至2022年11月,任公司董事。
1、公司于2022年6月收到董事刘柏巍的辞职报告,其因个人原因,辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
2、公司于2022年11月收到董事蒋俊的辞职报告,其因个人原因,辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
公司2022年限制性股票激励计划激励对象中原授予对象董事蒋俊因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司于2022年11月29日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2022年12月16日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。2023年3月10日公司通过股票回购专用证券账户回购其已获授但未解禁股份21.50万股,并予以注销。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈翔|江苏华英企业管理股份有限公司|董事长|2017年5月19日|/
徐成凤|江苏华英企业管理股份有限公司|董事|2020年4月7日|/
董雪峰|江苏华英企业管理股份有限公司|董事|2020年4月7日|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈翔|鸿华融资租赁(江苏)有限公司|法定代表人董事长|2015年11月|/
陈翔|上海润物实业投资有限公司|法定代表人执行董事|2019年11月|/
陈翔|盐城华英美数据科技有限公司|法定代表人总经理|2020年8月|/
陈翔|永悦科技股份有限公司北京分公司|法定代表人|2021年5月|/
陈翔|盐城永悦智能装备有限公司|法定代表人执行董事|2022年2月|/
陈翔|菏泽华沣商业运营有限公司|法定代表人执行董事|2020年6月|/
徐成凤|山东鸿华融资租赁有限公司|监事|2019年12月|/
董浩|盐城华英美数据科技有限公司|执行董事|2020年8月|/
董浩|江苏舜华商业管理有限公司|法定代表人负责人|2020年11月|/
董浩|盐城市大丰远坤科技有限公司|法定代表人负责人|2021年7月|/
董浩|盐城华沣智城科技发展有限公司|法定代表人负责人|2021年1月|/
董雪峰|中园生态发展(苏州)有限公司|董事长|2018年6月|/
董雪峰|中园景观设计(苏州)有限公司|执行董事|2018年12月|/
董雪峰|园景人企业管理(苏州)有限公司|执行董事|2023年3月|/
蒋俊(离职)|鸿华融资租赁(江苏)有限公司|总经理|2015年11月|2022年8月
蒋俊(离职)|盐城永悦智能装备有限公司|销售总监|2022年9月|2022年10月
刘柏巍(离职|国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司|高级经理|2017年7月|/
吴宇|北京市盈科(南京)律师事务所|股权高级合伙人|2021年3月|/
谢树志|财政部企业会计准则第三届咨询委员会|委员|2021年9月|/
谢树志|丹化化工科技股份有限公司|独立董事|2019年3月|/
谢树志|南京健友生化制药股份有限公司|独立董事|2017年5月|/
谢树志|荣泰健康科技股份有限公司|独立董事|2022年10月|/
谢树志|容诚会计师事务所(原华普天健会计师事务所)|技术总监、授薪合伙人|2014年2月|/
余思彬|立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所|业务合伙人|2022年1月|/
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由公司股东大会决定,公司高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指导、企业经营业绩为基础,根据公司《薪酬管理制度》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司所披露的报酬与实际发放情况相符,董事、监事、高级管理人员报酬情况详见董事、监事、高级管理人员情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的报酬合计310.34万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘柏巍|董事|离任|个人原因辞职
蒋俊|董事|离任|个人原因辞职
董雪峰|董事|选举|补选
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第九次会议|2022/1/26|审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十次会议|2022/1/27|审议通过《关于公司拟收购资产的议案》。
第三届董事会第十一次会议|2022/2/15|审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》。
第三届董事会第十二次会议|2022/3/17|审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
第三届董事会第十三次会议|2022/4/19|审议通过《公司2021年度总经理工作报告》《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配预案》等15项议案。
第三届董事会第十四次会议|2022/4/29|审议通过《公司2022年第一季度报告》。
第三届董事会第十五次会议|2022/7/25|审议通过《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十六次会议|2022/8/29|审议通过《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第三届董事会第十七次会议|2022/9/5|审议通过《关于拟变更公司注册地址、修改<公司章程>相应条款并办理工商变更登记的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十八次会议|2022/9/13|审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
第三届董事会第十九次会议|2022/10/27|审议通过《公司2022年第三季度报告》。
第三届董事会第二十次会议|2022/11/29|审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈翔|否|12|12|12|0|0|否|5
徐伟达|否|12|12|12|0|0|否|5
董浩|否|12|12|12|0|0|否|5
徐成凤|否|12|12|12|0|0|否|5
蒋俊|否|11|11|11|0|0|否|4
刘柏巍|否|6|6|6|0|0|否|2
董雪峰|否|0|0|0|0|0|否|0
谢树志|是|12|12|12|0|0|否|5
余思彬|是|12|12|12|0|0|否|5
吴宇|是|12|12|12|0|0|否|5
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|12
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|谢树志、余思彬、刘柏巍(离任)
提名委员会|余思彬、吴宇、徐成凤
薪酬与考核委员会|吴宇、谢树志、蒋俊(离任)、董雪峰(增补)
战略与投资委员会|陈翔、徐伟达、谢树志
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/1|审议《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配预案》《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》《关于公司计提2021年信用减值损失的议案》《公司2021年度社会责任报告》《公司2021年年度报告及其摘要》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《2021年度内审部工作报告》《2022年度内审部工作计划《2021年年度内部控制自我评价报告》|讨论通过会议事项,并同意将相关议案提交董事会审议|无
2022/4/25|审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》《2022年第一季度内部控制自我评价报告》《2022年第一季度内审部工作报告》《2022年第二季度内审部工作计划》|讨论通过会议事项,并同意将相关议案提交董事会审议|无
2022/8/15|审议《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》《2022年第二季度内部控制自我评价报告》《2022年第二季度内审部工作报告》《2022年第三季度内审部工作计划》《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|讨论通过会议事项,并同意将相关议案提交董事会审议|无
2022/10/21|审议《公司2022年第三季度报告》《2022年第三季度内部控制自我评价报告》《2022年第三季度内审部工作报告》《2022年第四季度内审部工作计划》|讨论通过会议事项,并同意将相关议案提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/19|审议《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|讨论通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022/3/11|审议《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》|讨论通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022/7/20|审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》|讨论通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022/11/25|审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》|讨论通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/11/28|审议《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/21|审议《关于公司拟收购资产的议案》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022/2/11|审议《关于公司2022年度经营目标的议案》《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
母公司在职员工的数量|2
主要子公司在职员工的数量|222
在职员工的数量合计|224
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|115
销售人员|28
技术人员|19
财务人员|12
行政人员|50
合计|224
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|66
大专|64
大专以下|94
合计|224
报告期内,公司实行岗位绩效工资制,工资由基本工资、绩效工资、工龄奖、福利津贴等组成,公司销售人员薪酬与个人销售业绩挂钩,其他人员实行岗位与绩效工资相结合。按照国家、省、市相关政策,公司员工享受“五险一金”、带薪年休假、带薪培训等待遇。
公司优化培训体系,培养人才分专业、分层次,分级别细化设置,采用标准化方式,多元化培训,鼓励员工积极自主选择培训课程,发挥自己的优势,跨岗位多方向学习,全员实行学习积分考核制度,并与员工职业规划相结合,提供员工的工作效率及综合素质,保障企业的稳健发展。
劳务外包的工时总数|8512.5
劳务外包支付的报酬总额|762184.78
鉴于本年度实现归属于母公司股东的净利润为负,结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素,为保障公司稳健可持续发展,公司2022年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。
按照《公司章程》中的第一百五十五条规定,目前公司的利润分配政策为:
公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
2、利润分配形式及优先顺序
公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
3、实施现金分红及发放股票股利的具体条件公司拟实施现金分红,应同时满足以下条件:
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。基于回报投资者和分享企业价值的考虑,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发,公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配。
4、利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
5、现金分红比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的利润分配政策和现金分红政策:
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展,公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的,则根据公司有无重大资金支出安排计划,由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。
6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(二)公司的利润分配决策程序
1、公司每年利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制订,经全体董事过半数审议通过后提请股东大会审议。监事会应对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见;
2、董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;
4、在当年满足现金分红条件的情况下,董事会未提出现金分红方案或者按照低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公司还应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对当年满足现金分红条件但未提出利润分配预案的情况发表专项说明和意见;
6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行表决,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;现金股利分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过;股票股利分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
(三)公司利润分配政策的调整程序
公司根据生产经营情况需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数审议通过后提交股东大会批准。在议案提交股东大会表决前,须征求独立董事及监事会的书面意见。议案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。为充分考虑中小股东的意见,该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。
(四)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
2、分红标准和比例是否明确和清晰;
3、相关的决策程序和机制是否完备;
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
事项概述|查询索引
公司三届九次董事会和三届九次监事会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。|2022年1月27日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
2022年1月26日至2022年2月8日,公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部办公系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何书面或邮件方式与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年2月10日,公司监事会发表了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。|2022年2月10日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施|2022年2月16日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;同日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》|
公司三届十二次董事会和三届十一次监事会审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,监事会发表了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》|2022年3月18日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露《关于完成股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》|2022年5月21日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露《关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告》|2022年5月26日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司三届二十次董事会和三届十八次监事会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》|2022年11月30日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;同日披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》|2022年12月17日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
徐伟达|副董事长、总经理|0|80,000|3.59||80,000|80,000|6.07
董浩|董事|0|550,000|3.59||550,000|550,000|6.07
徐成凤|董事|0|335,000|3.59||335,000|335,000|6.07
朱水宝|副总经理、财务总监、董事会秘书|0|250,000|3.59||250,000|250,000|6.07
蒋俊|董事(离职|0|215,000|3.59||215,000|215,000|6.07
合计|/||1,430,000|/||1,430,000|1,430,000|/
注:公司于2022年11 月收到公司董事蒋俊先生提交的辞职报告,其因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。因不再具备激励对象资格,公司于2022年11月29日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2022年12月16日经公司2022年第四次临时股东大会审议通。2023年3月10日公司通过股票回购专用证券账户回购其已获授但未解禁股份21.50万股,并予以注销。
公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相关的激励机制。报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据公司高级管理人员薪酬管理制度,对公司高级管理人员进行年度绩效考核,并根据考核结果确定高级管理人员的报酬。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律、法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,进一步完善子公司法人治理机制,加强对子公司的管理,建立了有效的控制机制,对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。
公司聘任内部控制审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|231.8
污染物|控制级别|排放方式|排放口数量及分布|主要污染物排放浓度和总|执行排放标准|实际排放量|超标排放
名称废水|废水重点排污单位|经收集至厂区污水站处理,处理后配水进厌氧池或者处理成中水回用剩余的达标废水经泉惠污水管网排放至其污水处理厂进一步处理。|1 处(编号: WS-20129)位于:经度:118°52′34′′纬度:25°2′47′′|量主要水污染物为COD 与氨氮。排污权核定为 COD1.932 吨,氨氮0.483吨,排放浓度COD不大于500mg/L;氨氮不大于500mg/L|国家《污水综合排放标准》三级标准|2022 年度废水排放3825 吨;水污染物排放浓度均低于排放标准。|情况不存在
废气|废气重点排污单位|经过工业废气治理设施处理后排放。|1 处(编号:FQ-21029锅炉烟囱位于:经度:118°52′25′′纬度:25°2′50′′|主要污染物为粉尘/烟尘与挥发性有机物(VOCs)放量。排污权核定为二氧化硫27.32 吨氮氧化物27.2吨二氧化硫排放浓限值300 mg/L,氮氧化排放浓度限值300 mg/L|《大气污染物综合排放标准》二级排放标准|2022 年度有组织工业废气排放总量2795 万立方米。排放浓度均低于排放浓度限值|不存在
土壤|省重点土壤排污单位|符合相关排放标准|/|/|《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)及《地下水质量标准(GB/T14848-2017) III 类)|2022 年进行了土壤隐患排查并于6 月份出了排查报告,完成土壤及地下水监测。|/
危险废物|非危险废物重点管控单位|危险废物与有相应资质公司签订委托处置合同,并在福建固体废物管理信息系统中备案,建立了危废管理台账与电子转运联单。|/|主要产生的危险废物包括树脂残渣、降解污泥、废活性炭、废矿物油及沾染化学品的包装等。|《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单|2022 年依法委托处置50.45 吨|不存在
泉州永悦新材料有限公司全面执行《环境保护法》等法律法规,防治污染设施建设齐全,定期维护、正常运行。
1防治措施:不断加大环保设备、设施的投入,通过建立污水处理站、除尘、脱硫及新废气处理等措施,强化日常管理,设施实现废水、废气达标排放,减少VOCS排放。2022年对污水池氧化池进行了加盖措施。
2运行情况:报告期内环保设施均正常运行并实现达标排放。
公司建设项目均经环境影响评价和验收,自查无违反其他环境保护行政许可情况。
泉州永悦新材料有限公司重新组织修编了《突发环境事件应急预案》,2023年1月18日通过泉州市惠安生态环境局案,备案编号:350521-2023-002-M。并加强培训和演练,不断提高环保风险防范和应急处理能力。
泉州永悦新材料有限公司制定环境自行监测方案并报备,按照环保管理部门要求,公司污水排放口安装了在线监控、监测设备,定时通过网络平台向福建省、泉州市和惠安生态环境局监控中心、泉惠石化工业园区污水处理厂上传流量、COD 和氨氮数据。按照自行监测方案对公司锅炉烟囱排放口、新废气处理排放口、燃气排放口、研发楼排放口和污水排放口定期进行人工监测。每年按规定进行LDAR 检测并达标。
污染物|控制级别|排放方式|排放口数量及分布|主要污染物排放浓度和总量|执行排放标准|实际排放量|超标排放
名称废水|非废水重点排污单位|生活废水经化粪池处理后,通过市政管网排入盐城市大丰区城南污水处理厂,尾水排入南中心河。|2 处(编号:WS-20129厂区西侧|主要水污染物为COD、SS、 NH3-N、TP。排污权核定为COD1.728 吨,排放浓度400mg/L SS 0.864吨,排放浓度200mg/L;NH3-N 0.108 吨,排放浓度25mg/L;TP 0.017吨,排放浓度4mg/L。|国家《污水综合排放标准》三级标准|2022年度无排放|情况不存在
废气|非废气重点排污单位|经过工业废气治理设施处理后排放。| DA001 经度120.480286纬度33.177612 DA002 经度120.48112纬度33.177506 DA003 经度120.482136纬度33.176735 DA004 经度120.482226纬度33.176841|主要污染物为VOCs 及颗粒物。排污权核定为VOCs0.702 吨,颗粒物0.331 吨 VOCs 排放浓度限值60 mg/m3颗粒物排放浓度限值20mg/m3。|《大气污染物综合排放标准》二级排放标准|2022年度无排放|不存在
土壤|非省重点土壤排污单位|符合相关排放标准|/|/|《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)及《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III 类)|/|/