TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
前五名供应商合计采购金额(元)2,158,801,332.16前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例58.03%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
1 供应商一794,022,173.02 21.34%2 供应商二440,383,331.30 11.84%3 供应商三436,040,759.13 11.72%4 供应商四261,899,424.49 7.04%5 供应商五226,455,644.22 6.09%合计-- 2,158,801,332.16 58.03%
销售费用40,202,685.40 27,488,453.46 46.25%
主要系业务发展需要本期销售人员较上期增加、项目保险费较上期增加所致
管理费用119,003,801.18 103,450,758.93 15.03%
财务费用9,909,522.71 15,662,508.59 -36.73% 主要系本期汇兑收益较上期增加研发费用215,341,392.76 183,373,132.69 17.43%
预计对公司未来发展的
影响
一种筒体与门框焊缝的焊接工艺
为公司可持续发展、提升公司产品档次和竞争力,公司研发团队致力于风电装备结构产品的研发,在提升产品技术、质量的同时,降低了成本,提升了企业的经济效益。
发明专利具有可行性,能够产生未来经济效益且已成型,具备申请专利权证的条件。
通过研发,使产品结构不断优化,使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。
公司秉承“创新发展、以人为本、诚信经营、质量第一”的发展理念,不断加大研发投入,强化产、学、研结合,加强自主知识产权创新与运用,掌握行业核心技术,抢占行业制高点,成为行业科技创新优势企业。
用于连接套笼和塔筒的固定装置方法
为公司可持续发展、提升公司产品档次和竞争
发明专利具有可行性,能够产生未来经
通过研发,使产品结构不断优化,使企业
公司秉承“创新发展、以人为本、诚信经营、
设计力,公司研发团队致力
于风电装备结构产品的研发,在提升产品技术、质量的同时,降低了成本,提升了企业的经济效益。
济效益且已成型,具备申请专利权证的条件。
在未来的市场竞争中处于优势地位。
质量第一”的发展理念,不断加大研发投入,强化产、学、研结合,加强自主知识产权创新与运用,掌握行业核心技术,抢占行业制高点,成为行业科技创新优势企业。
一种爬梯装置的设计方法
发明专利具有可行性,能够产生未来经济效益且已成型,具备申请专利权证的条件
一种海上风电钢板拼接的工艺方法设计及研究
一种海上风电大直径大重量筒节吊装方案
一种用于过滤油漆滤渣的工艺
一种用于焊接用滚轮架设计方法
一种钢板咬边装置工艺研发
研发人员数量(人)277 146 89.73%研发人员数量占比19.89% 11.74% 8.15%研发人员学历结构
本科92 59 55.93%其他185 87 112.64%研发人员年龄构成
30岁以下130 53 145.28%30~40 岁114 70 62.86%40岁以上33 23 43.48%公司研发投入情况
研发投入金额(元)303,221,764.22 242,872,047.30 24.85%研发投入占营业收入比例5.94% 5.48% 0.46%研发投入资本化的金额(元)0.00 2,029,695.63 -100.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00% 0.84% -0.84%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
经营活动现金流入小计4,711,566,441.85 4,349,457,146.29 8.33%经营活动现金流出小计4,599,365,927.01 4,328,233,196.67 6.26%经营活动产生的现金流量净额112,200,514.84 21,223,949.62 428.65%投资活动现金流入小计82,436,197.93 100,899,326.85 -18.30%投资活动现金流出小计773,303,655.27 319,807,408.60 141.80%投资活动产生的现金流量净额-690,867,457.34 -218,908,081.75 -215.60%筹资活动现金流入小计4,074,002,298.56 419,882,858.23 870.27%筹资活动现金流出小计576,285,623.52 32,426,643.37 1,677.20%筹资活动产生的现金流量净额3,497,716,675.04 387,456,214.86 802.74%现金及现金等价物净增加额2,921,044,308.17 187,279,902.33 1,459.72%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期业务规模扩大回款较上期增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期风电场建设投资增加所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本期非公开发行股票收到现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
投资收益63,099,520.11 12.05% 主要系处置子公司股权所致否资产减值-341,687.73 -0.07% 主要系处置资产所致否营业外收入5,831,011.01 1.11% 否营业外支出4,975,624.95 0.95% 主要系款项无法收回所致否
货币资金4,052,470,388.42 35.99% 1,310,943,383.23 19.71% 16.28%
主要系本期非公开发行股票募集资金所致
应收账款1,769,653,223.06 15.72% 1,117,328,902.91 16.80% -1.08%
主要系本期销售收入增加所致
合同资产189,251,347.41 1.68% 183,608,298.76 2.76% -1.08%存货1,736,764,364.60 15.43% 2,046,047,566.10 30.77% -15.34%固定资产1,041,030,360.60 9.25% 984,263,588.09 14.80% -5.55%在建工程902,948,109.31 8.02% 63,830,198.81 0.96% 7.06%
主要系本期风场投入增加所致
使用权资产53,410,403.15 0.47% 84,181,735.23 1.27% -0.80%短期借款426,079,140.36 3.78% 222,252,381.31 3.34% 0.44%
主要系本期取得银行借款增加
合同负债694,388,236.89 6.17% 610,338,778.64 9.18% -3.01%长期借款394,000,000.00 3.50% 3.50%租赁负债23,717,958.69 0.21% 76,385,264.35 1.15% -0.94%
主要系本期支付租赁款所致
应收款项融资375,298,033.27 3.33% 207,358,360.71 3.12% 0.21%
主要系本期收到客户票据所致
预付款项408,572,826.77 3.63% 203,254,214.74 3.06% 0.57%
主要本期订单量增加导致预付采购货款增加
其他应收款355,280,093.41 3.16% 82,677,888.76 1.24% 1.92%
主要系应收往来款增加所致
递延所得税资产8,752,420.73 0.08% 31,681,702.62 0.48% -0.40%
主要系根据规定各公司递延所得税资产和负债以净额列示
其他非流动资产37,783,569.08 0.34% 7,065,176.03 0.11% 0.23%
主要系本期新的生产基地建设导致预付工程款增加所致
应交税费53,674,509.52 0.48% 24,876,883.81 0.37% 0.11%
主要系本期应交税金增加所致
其他应付款86,158,423.05 0.77% 49,180,111.50 0.74% 0.03%
主要系应付工程款较上期增加所致
79,062,272.71 0.70% 8,285,165.88 0.12% 0.58%
主要系本期长期负债一年内到期金额增加所致
其他流动负债43,994,609.10 0.39% 79,017,559.95 1.19% -0.80%
主要系本期待结转销项税金额较上期下降
长期应付款602,558,550.53 5.35% 342,116,629.90 5.14% 0.21%
主要系本期因风场建设融资增加所致
递延所得税负债4,115,165.66 0.04% 7,463,792.47 0.11% -0.07%
详见财务报告附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产”。
非公开发行A股股票
305,910.78 17,645.94 17,645.94 0 0 0.00% 288,264.84
存放于公司募集资金专户中
合计-- 305,910.78 17,645.94 17,645.94 0 0 0.00% 288,264.84 -- 0
公司2021年12月29日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》,相关议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年9月26日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2256号)核准文件,核准公司非公开发行不超过
166,698,300股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
公司本次实际向特定对象发行82,088,349股A股股票,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币37.35元,共募集资金人民币3,065,999,835.15元,扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元(不含税),公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。
上述募集资金于2022年12月9日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544号验资报告,公司对募集资金采取专户存储制度,已全部存放于募集资金专户。
报告期内实际使用募集资金17,645.94万元。
辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目否179,000 179,000 17,645.94 17,645.94 9.86%
2023年08月31日
不适用是否
大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目
否120,000 19,000 0 0 0
大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目
否30,000 10,000 0 0 0
大金重工阜新基地技改项目否30,000 7,000 0 0 0
补充流动资金否151,000 90,910.78 0 0 0 不适用是否
承诺投资项目小计-- 510,000 305,910.78 17,645.94 17,645.94 -- -- 不适用-- --超募资金投向
合计-- 510,000 305,910.78 17,645.94 17,645.94 -- -- 不适用-- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的
情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
本公司第四届董事会第七十三次会议于2023年1月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;为了保障募集资金投资项目的顺利推进,公司在本次募集资金到位前,根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日,公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元,本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证,并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZG10001号)。截至2022年12月31日,公司尚未对募集资金投资项目完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润蓬莱大金
海洋重工有限公司
重型电力装
130,000,000.00 4,574,437,507.76 1,946,909,937.27 3,471,523,567.25 269,251,048.07 244,486,090.40
大金重工波兰有限公司新设无重大影响阳江大金风电海洋工程科技有限公司新设无重大影响张家口大金风电叶片有限公司新设无重大影响汕头大金风电海洋工程科技有限公司新设无重大影响盘锦大金海洋工程有限公司新设无重大影响宕昌金智新能源电力有限公司新设无重大影响唐山金胤新能源科技有限公司新设无重大影响北京金琭新能源科技有限公司新设无重大影响宕昌金铄新能源电力有限公司新设无重大影响汕头金朔新能源开发有限公司新设无重大影响汕头金朔风力发电有限公司新设无重大影响阳江金祥新能源开发有限公司新设无重大影响阳江金祥风电开发有限公司新设无重大影响阳江金祺新能源开发有限公司新设无重大影响阳江金祺风电开发有限公司新设无重大影响阳江金泓新能源开发有限公司新设无重大影响阳江金泓风电开发有限公司新设无重大影响阳江金渤新能源开发有限公司新设无重大影响阳江金渤风电开发有限公司新设无重大影响张家口金胤新能源有限公司转让无重大影响尚义金智新能源有限公司转让无重大影响主要控股参股公司情况说明
(一)公司所处行业未来展望
根据GWEC的预测数据,预计2023年全球风电新增装机容量将首次突破100GW,同时在2027年以前将以15%的年均复合增速发展,预计未来5年的新增装机容量规模将超过680GW。这意味着未来五年2023-2027年,平均每年新增装机136GW以上。其中,陆上风电新增装机容量预计将维持12%的年均复合增速,平均每年新增装机容量超110GW,合计新增容量超550GW。海上风电平均每年新增装机26GW,合计新增容量超130GW。海上风电的年度新增装机容量预计在2027年将提升至36GW,占全球风电新增装机容量的比重预计将从11%提升至23%。
海上风电具有资源好、效率高、近负荷、少用地、易开发等多重优势,在全球积极减碳同时叠加欧洲能源危机及俄乌冲突大背景下,包括欧洲在内的全球各国紧急上调海上风电发展目标,将其作为筑牢能源安全的重要支撑产业。据全球风能理事会预测,2022-2031 年全球将新增超过315GW 的海上风电装机容量,到2031年底,海上风电累计装机容量将达到370GW,相当于目前海风累计装机量的六倍。
公司始终不移地坚持“两海战略”和全球化战略,深化海上、海外风电布局。公司加强巩固扎根行业十数年铸就的国际化能力,推动两海战略的进一步落地,不仅要参与全球化竞争,更要依托更先进的技术、更大的产能、更快的物流、更低的成本实现行业引领,打造“大金的世界”。公司计划用数年的时间,打造专注全球风电海工装备,自有年产能超300万吨、自有运输船超10条的行业龙头,真正成为全球风电海工装备领域的领军者。
1.加速产业布局,加快产能释放
公司战略布局五大海工基地,以蓬莱基地为基础蓝本,以满足未来十年发展的国际化标准规划再打造盘锦、唐山、汕头、阳江等国内风电海工装备基地,满足未来国内市场的同时具备国际化生产与供应的能力。
为了更好的规避未来可能出现的国际贸易壁垒,同时缩短运距成本,提高运输效率,公司计划在欧洲、东南亚、美洲打造风电海工装备基地,实现国内国外联动、海外产销一体的经营模式,整合资源,加速落实产业规划布局,加快产能释放,更好地辐射全球市场的需求。
公司还计划对现有陆上和海工基地进行再次技改升级,加大公司在两海产品(海上风电+海外风电)市场的覆盖能力以及陆上大型化发展趋势下的交付能力。
2.壮大营销力量,加大市场开拓
公司业务属于以销定产的生产经营模式,随着行业迎来快速发展,公司产能不断释放,公司要不断加速优秀营销人才引进效率和内部培养选拔人才的机制建立,持续壮大营销力量,打造“大营销”体系。同时坚定不移的开拓国内海外市场空间,掌握行业前端发展动态,勇于尝试拼搏,广纳贤才,抓住市场发展机遇,扩大市场份额。
公司将紧抓新能源行业持续快速发展的有利时机,巩固和扩大公司产品占有的市场份额。加深与现有客户的合作,不断加大国内外新客户开拓力度,进一步提高公司在全球市场的占有率。
3.打造物流体系,输出全方位解决方案
公司将组建航运事业部,打造自有物流体系,通过自有船运输方式的交付,可以对产品的按时交付和安全抵达目的港有足够的保障,为公司风电海工装备产品的全球交付提供了强有力的支持。公司在解决公司本身订单运力、提高订单交付可靠性的基础上,推动航运市场化经营,为欧洲业主提供全方位解决方案。
公司自造的海工装备,依托自有的码头资源,在自建的特种运力加持下,公司将形成制造成本+运输成本+交期可控独特优势,提高公司的核心竞争力。
4.持续进行技术创新,把握行业技术发展趋势
公司深耕风电装备领域近二十载,具有深厚的技术积淀,现已形成了逾百人的技术研发团队,致力于大功率风电装备结构产品的型式设计、品类开发、工艺技术研究。同时公司积极布局浮式基础研发,与国外大学科研机构及知名科技公司联合研发的浮式平台技术已经取得了较大进展。公司还就大件装船、运输方面的技术方案进行创新性研究,形成运输技术保障,提高大件运输安全高效及成本可控性。
5.加强人才梯队建设,激发组织活力
随着公司两海战略和全球化战略落地,公司将进一步优化完善人力资源管理机制,加强全球化人才梯队建设,打造人才厚度,激发组织活力。并持续拓宽人才引进渠道,积极引入国内外行业内优秀的管理人才、技术人才,使公司人才队伍更专业化、更全球化,打造一支高进取心、高凝聚力、高战斗力的专业团队。
(四)公司可能面对的风险及应对措施
1、行业政策调整的风险
国内新能源行业属于政策驱动型市场,政策的波动会直接导致产业的周期性变化。国家“3060”碳中和目标的提出,十四五期间陆续出台的保障政策等,新能源行业迎来了黄金发展时期,未来五到十年行业整体将快速发展。公司将持续提升产品竞争力,通过紧密跟踪研究产业政策,前瞻性研判政策走向,来应对政策变化风险。
2、国际经济环境恶化的风险
全球经济面临着诸多的不确定性,单边保护主义抬头,海外贸易保护加剧,俄乌战争等,各种不确定性也可能对整体经济带来无法预估的风险。如果国际经济环境恶化,可能对公司产品销售造成不良影响,进而影响公司利润水平,给公司带来不利影响。公司将及时研判市场趋势,深化国际化战略,提升公司抗风险能力。
报告期内,公司生产所需主要原材料包括钢板、法兰等,占主营业务成本的比例较高,钢材、法兰价格受市场供需变动影响存在一定波动。
公司采用以销定产、以产定采的经营策略,采购部门根据由销售订单推定的生产计划进行采购,采购时的原材料价格能够满足销售订单的利润水平;但由于订单实际执行时仍会产生一定的购销时间差异,如果未来上述原材料价格出现大幅波动,可能导致公司生产成本发生较大变动,从而对公司部分项目毛利率和整体经营业绩产生一定影响,进而影响公司利润水平。公司将加强对市场走势的动态分析和研判,加强与供应商的沟通和战略合作,尽可能锁定订单原材料采购成本,稳定原材料资源采购渠道,控制原材料采购价格的波动幅度。
4、经营规模扩大后的管理风险
随着公司业务的发展及全球化战略的落地,公司资产规模和业务规模都将进一步扩大,这对公司的管理水平提出了更高的要求。若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,则可能引发相应的管理风险。公司将持续提升公司各方面综合管理能力,为公司发展壮大提供保障。
随着公司业务规模的扩大,以及公司逐渐加大对国际市场的开拓力度,公司出口销售额不断增大,面临的汇率波动风险逐步增加。公司采取了包括紧密关注汇率、及时根据汇率调整产品价格保障产品利润,加强成本控制等措施避免或减少汇率波动风险。但如果未来人民币汇率及海外销售区域所在国汇率发生较大波动,可能将会对公司经营业绩产生一定的影响。公司将密切关注汇率走势,通过远期汇率锁定等方法规避汇率波动给公司带来的风险。
谈论的主要内容及提供
的资料
2022年05月12日
网络其他其他社会公众投资者
1、公司未来发展规划;2、公司竞争地位;3、公司财务数据解读。
见公司2022
年5月13日披露的《投资者关系活动记录表》
1、公司经营的基本情况;2、公司未来发展规划。
见公司2022年9月6日披露的《关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告》
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,不断提高公司治理水平。切实保障股东与公司利益最大化。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,平等对待全体股东,确保各个股东充分行使自己的权利,切实保证中小股东的权益。报告期内,公司共召开了5次股东大会,均由董事会召集召开,聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书,充分尊重和维护全体股东的合法权益。同时,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决实行单独计票,且计票结果及时公开披露,切实维护中小投资者权益。
报告期内,公司拥有独立的业务和经营自主能力,与控股股东在资产、业务、人员、组织机构以及财务等方面均相互独立。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,控股股东对公司依法通过股东大会行使权利,未有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东不存在关联交易,不存在控股股东占用公司资金现象。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序选聘董事,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加相关培训,学习有关法律法规。公司3名独立董事在工作中保持充分的独立性,认真审议各项议案,及时对有关事项发表了独立意见,认真履行职责、切实维护了公司和中小股东的利益。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事均按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况等方面以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性予以监督,维护公司及股东的合法权益。
公司积极履行社会责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。
公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作,为规范公司信息披露,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,公司依据相关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并严格执行,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时,确保公司所有股东均能以平等的机会获得相关信息,保证所有投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分沟通,确保公司所有股东特别是中小投资者能够平等地获得公司信息。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
(一)公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商
标、专利及其他辅助配套设施和权利,对所属资产拥有完全控制支配权。不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用而损害公司利益的情况。
(二)公司拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力,包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系、运营管理体系以及市场营销体系,与控股股东、实际控制人之间不存在
竞争关系或业务上依赖控股股东、实际控制人的情况,同时主营业务收入和利润完全不依赖与控股股东、实际控制人及其他关联方的关联交易。
(三)公司生产经营和行政管理人员完全独立于控股股东、实际控制人及其他股东,公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度,与全体员工签订了劳动合同,依法缴纳了社会保险,建立了独立的工资管理、福利和社会保障体系。公司董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任,不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、生产和研发负责人均为专职,在公司领取薪酬,未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务,与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在交叉任职的现象。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
(四)公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系,并制定了相适应的股东大会、董事会、监事会议事规则,以及独立董事、董事会各专门委员会和总经理工作细则等。根据业务经营需要,本公
司设置了相应的职能部门,建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,独立行使经营管理职权,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、代表团办公等机构混同的情形。
(五)公司拥有独立的财务部门,按照《企业会计准则》及其他财务会计法规、条例,结合自身实际情况,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户,
有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立做出财务决策,自主决定资金使用事项,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。
临时股东大会54.32%
2022年01月21日
2022年01月22日
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)
临时股东大会49.79%
2022年01月29日
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-020)
临时股东大会48.87%
2022年03月05日
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-027)
2022年第四次临时股东大会
临时股东大会44.79%
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-054)
年度股东大会44.79%
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-058)
金鑫董事长现任男56
2026年01月18日
7,745,625 7,745,625
孙晓乐
2011年09月20日
1,813,044 1,813,044
田明军董事现任男49
刘爱花
赵月强
董事、副总经理、财务总监
2017年06月01日
2023年01月18日
438,750 438,750
蒋伟董事离任男42
2017年04月26日
438,750 329,063
二级市场减持
许峰
离任男46
2016年06月17日
孙文纺独立董离任女57 2016年06 2022年03
事月17日月03日
蔡萌
现任男56
栗胜男
离任女34
曲光杰
张玮
付海斌
李海哲监事现任男42
2021年05月20日
纪秀丽监事现任女46
陈睿
离任女43
2016年09月05日
337,500 253,125
孙静
2023年04月12日
杨琦
现任女48
10,773,66
10,579,607.
公司原独立董事孙文纺女士因个人原因于2022年2月提交辞职报告,辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
2022年3月4日,公司召开2022年第三次临时股东大会,选举蔡萌先生担任第四届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
姓名担任的职务类型日期原因孙文纺独立董事离任2022年03月03日
个人原因辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
蔡萌独立董事被选举2022年03月04日
公司召开2022年第三次临时股东大会,选举蔡萌先生担任第四届董事会独立董事。
金鑫先生,男,1967年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任辽宁营口纺织厂技术工人、团委干部等职;阜新盼盼门销售服务有限公司总经理;辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司执行董事、总经理;辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司董事长、总经理;现任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤能源咨询有限公司执行董事、总经理;蓬莱大金海洋重工有限公司董事长;北京金胤资本管理有限公司董事长;大金重工(烟台)风电有限公司董事长;烟台大金母港风电有限公司董事长;阳江大金风电海洋工程科技有限公司董事长。
孙晓乐先生,男,1981年出生,大专学历,助理工程师,中国国籍,无境外永久居留权。就读于沈阳建筑工程学院,土木工程专业;曾任本公司工程部职员、副总经理;现任公司董事、总经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司副董事长、总经理;蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长、总经理;兴安盟大金重工有限公司执行董事、总经理;张家口大金风电装备有限公司执行董事、总经理;阜新大金风电叶片有限责任公司执行董事、总经理;大金重工(烟台)风电有限公司总经理;烟台大金母港风电有限公司总经理;大金新能源重装(乳山)有限公司执行董事、总经理;汕头大金风电海洋工程科技有限公司执行董事;大连大金卓远重工有限公司董事长;大金重工(烟台)海上风电有限公司执行董事;汕头金朔新能源开发有限公司执行董事;汕头金朔风力发电有限公司执行董事。
田明军先生,男,1974年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾在蓬莱大金海洋重工有限公司历任项目经理、管理副总;现任公司陆塔运营中心总经理。田明军先生现兼任阳江大金风电海洋工程科技有限公司董事、总经理;盘锦大金海洋工程有限公司董事、总经理;
刘爱花女士,女,1977年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中华财务会计咨询有限公司任审计、高级咨询经理;北京天骏传媒有限公司、北京四川分时传媒广告有限公司财务经理、财务副总监;新疆金风科技股份有限公司集团财务管理部部长、新能源板块&风机制造板块财务总监、以及合作公司董事长、董事;现任公司董事、财务总监。
蔡萌先生,男,1967年出生,硕士研究生,国际注册管理咨询师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任和君集团有限公司总经理;现任北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司任董事长。
曲光杰先生,男,1983年出生,中国政法大学本科法学学士,中国国籍,无境外永久居留权。具有证券从业资格和基金从业资格,已取得独立董事资格证书、董事会秘书资格证书。曾就职于北京市中咨律师事务所;北京市博金律师事务所;中原证券股份有限公司投行部任高级经理;北京谦彧律师事务所任合伙人;北京大成律师事务所任高级合伙人;现任中原证券股份有限公司投行部内核委员、华金证券股份有限公司投行部内核委员;大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司外部董事;北京中科基因技术股份有限公司任独立董事。
张玮女士,1978年出生,大学本科学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于吉林省梅河口市自来水公司,从事预算工作;现任大信会计事务所(特殊普通合伙)合伙人。
杨琦女士,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任大金重工股份有限公司采购部长、集团战略采购中心采购经理、辽宁阜新基地总经理助理,现任辽宁阜新基地总经理。李海哲先生,1981年出生,大专学历。曾任大连华乳集团会计;阜新正达物资有限公司会计;现任公司资金主管。
纪秀丽女士,1977年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任辽宁省阜新市节可达电容器厂办公室文员;北京四中网校阜新分校负责招生与宣传工作;现任销售部内业。纪秀丽女士现兼任北京金胤资本管理有限公司监事;兴安盟大金重工有限公司监事;张家口大金风电装备有限公司监事。
(3)现任高管
孙晓乐先生,总经理,简历参见公司董事会成员。
刘爱花女士,财务总监,简历参见公司董事会成员。
孙静女士,董事会秘书,1981年出生,华东政法大学本科、研究生,清华大学五道口金融学院
EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。历任北京市德恒律师事务所、北京市中伦律师事务所律师,北汽福田汽车股份有限公司法律部部长,国经发展投资管理有限公司风险控制部总经理,智度集团有限公司投资总监、执行董事、总经理、合伙人,智度科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的任期起始日期任期终止日期在股东单位是否
职务领取报酬津贴
金鑫
阜新金胤能源咨询有限公司
执行董事2003年08月11日不适用否
总经理2010年01月17日不适用否
新疆和君恒成企业顾问有限公司
执行董事、总经理2017年02月22日不适用否
新疆恒成陪跑咨询服务有限公司
执行董事、总经理2022年01月29日不适用否
亲亲食品集团(开曼)股份有限公司
独立董事2016年06月01日不适用是
赣州金畅信息科技中心(有限合伙)
执行事务合伙人2016年01月15日不适用否
新疆小中大信息科技中心合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人2017年07月12日不适用否
赣州智卓信息科技中心(有限合伙)
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司
董事长2016年03月01日不适用是
北京大成律师事务所
高级合伙人2020年07月03日不适用否
大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司
外部董事2020年04月07日不适用否
北京中科基因技术股份有限公司
独立董事2020年12月12日不适用是
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
合伙人2008年02月01日不适用是
上海邑炎信息科技有限公司
董事2018年09月14日不适用否
福建风灵创景科技有限公司
董事2020年04月27日不适用否
北京风灵创景科技有限公司
董事2015年09月01日不适用否
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出,并报经股东大会、董事会批准,根据其在公司所担任的职务,按照现行的薪酬标准确定其薪酬。报告期内,公司根据董事、监事、高级管理人员薪酬议案按月支付薪酬。
金鑫董事长男56 现任30.82 否孙晓乐董事、总经理男42 现任79.77 否赵月强董事、财务总监男49 离任56.35 否蒋伟董事男42 离任65.95 否许峰独立董事男46 离任6 否孙文纺独立董事女57 离任1.05 否蔡萌独立董事男56 现任4.95 是栗胜男独立董事女34 离任6 否付海斌监事会主席男60 现任25.1 否李海哲监事男42 现任13.52 否纪秀丽监事女46 现任10.02 否陈睿副总经理、董事会秘书女43 离任16.2 否
合计-- -- -- -- 315.73 --
第四届董事会第五十次会议2022年01月05日2022年01月06日
审议通过如下决议:1、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》;2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;3、
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
第四届董事会第五十一次会议2022年01月12日2022年01月13日
审议通过如下决议:1、《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》;2、
《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;3、《关于为全资子公司提供担保的议案》;4、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
第四届董事会第五十二次会议2022年01月17日2022年01月18日
审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
第四届董事会第五十三次会议2022年01月20日2022年01月21日
审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
第四届董事会第五十四次会议2022年02月16日2022年02月17日
审议通过如下决议:1、《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
2、《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
第四届董事会第五十五次会议2022年03月02日2022年03月03日
审议通过如下决议:1、《关于开立和关闭账户的议案》;2、《关于账户操作(包括贸易托收)的授权》;3、《关于授信、衍生交易、理财和为客户自身债务提供担保的授权》;4、《关于加入电子渠道、微信服务等的授权》;5、《关于 GLS, EL, GEL和现金池的授权》。
第四届董事会第五十六次会议2022年03月04日2022年03月05日
审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。
第四届董事会第五十七次会议2022年03月08日2022年03月09日审议通过《关于为全资子公司提供担保的
第四届董事会第五十八次会议2022年03月30日2022年03月31日
审议通过如下决议:1、《关于向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度的议案》;2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
第四届董事会第五十九次会议2022年04月12日2022年04月13日
审议通过如下决议:1、《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》;2、《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请信贷业务的议案》;
3、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》;4、《关于为全资子公司提供担保的议案》;5、《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
第四届董事会第六十次会议2022年04月27日2022年04月28日
审议通过如下决议:1、《2021年年度报告及其摘要》;2、《2021年度财务决算报告》;3、《2021年度董事会工作报告》;4、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;5、《2021年度内部控制评价报告》;6、《2022年第一季度报告》;7、《关于续聘会计师事务所的议案》;8、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》;9、《关于会计政策变更的议案》;10、《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
第四届董事会第六十一次会议2022年05月06日2022年05月07日
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
第四届董事会第六十二次会议2022年05月26日2022年05月27日
第四届董事会第六十三次会议2022年06月06日2022年06月07日
审议通过如下决议:1、《关于向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度的议案》;2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
第四届董事会第六十四次会议2022年07月12日2022年07月13日
第四届董事会第六十五次会议2022年08月16日2022年08月17日
审议通过如下决议:1、《关于为全资子公司提供担保的议案》;2、《关于向平安银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度的议案》;3、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
第四届董事会第六十六次会议2022年08月26日2022年08月27日
审议通过如下决议:1、《2022年半年度报告全文及摘要》;2、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;3、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议
案》;4、《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》;5、《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》;6、《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;8、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》;9、《关于修订〈外部信息使用和报送管理制度〉的议案》;10、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;11、《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》。
第四届董事会第六十七次会议2022年09月16日2022年09月17日审议通过如下决议:1、《关于向华夏银
行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信额度的议案》;2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
第四届董事会第六十八次会议2022年10月11日2022年10月12日
审议通过如下决议:1、《关于全资子公司向中国银行股份有限公司烟台蓬莱支行授信业务提供抵质押担保的公告》;2、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
3、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
第四届董事会第六十九次会议2022年10月25日2022年10月26日
审议通过如下决议:1、《关于向招商银行股份有限公司大连分行申请授信额度的议案》;2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》;3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
第四届董事会第七十次会议2022年10月28日2022年10月29日审议通过《2022年第三季度报告》。第四届董事会第七十一次会议2022年11月21日2022年11月22日
金鑫22 0 22 0 0 否5孙晓乐22 0 22 0 0 否5赵月强22 0 22 0 0 否5蒋伟22 0 22 0 0 否5许峰22 0 22 0 0 否5孙文纺6 0 6 0 0 否3栗胜男22 0 22 0 0 否5蔡萌16 0 16 0 0 否2
公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定,勤勉尽责地履行职责和义务,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见,有效提高了公司规范运作和科学决策水平。另公司独立董事对于公司利润分配、内部控制、限售解禁等重大事项均出具了独立、公正的独立意见,有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
蔡萌、许峰、孙晓乐
1、审议《内部审计部关于公司2021年度内部审计工作报告》;2、审议《内部审计部关于公司2021年第四季度工作报告》;3、审议《内部审计部关于2022年第一季度工作报告》;4、审议《内部审计部关于2022年第二季度工作计划》;
5、审议《董事会审计委员会2021年年度工作报告》;6、审议《董事会审计委员会2022年第一季度工作报告》;7、审议《2021年年度报告及其摘要》;8、审议《2022年第一季度报告》;9、审议《2021年度内部控制评价报告》;10、审议《2021年度财务决算报告》;11、审议《对立信会计师事务所2021年度审计工作的总结》;12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
会议由主任委员蔡萌先生主持,经参加会议委员认真审议一致通过全部议案。
1、审议《内部审计部关于2022年第二季度工作报告》;2、审议《内部审计部关于2022年第三季度工作计划》;3、审议《董事会审计委员会2022年第二季度工作报告》;4、审议《2022年半年度报告全文及摘要》。
1、审议《内部审计部关于2022年第三季度工作报告》;2、审议《内部审计部关于2022年第四季度工作计划》;3、审议《董事会审计委员会2022年第三季度工作报告》;4、审议《2022年第三季度报告》。
发展战略委员会
金鑫、栗胜男、孙晓乐
1、《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》;2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;3、
《关于为全资子公司提供担保的议案》。
会议由主任委员金鑫先生主持,经参加会议委员认真审议一致通过全部议案。
《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
2022年02月25日
1、《关于开立和关闭账户的议案》;2、《关于账户操作(包括贸易托收)的授权》;3、《关于授信、衍生交易、理财和为客户自身债务提供担保的授权》;4、《关于加入电子渠道、微信服务等的授权》;5、《关于 GLS, EL, GEL 和现金池的授权》。
《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
《关于为全资子公司提供担保的议案》
1、《关于向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度的议案》;2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
2022年04月08日
1、《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》;2、《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请信贷业务的议案》;3、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》;4、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
1、《2021年度董事会工作报告》;2、《关于
2022年度对外担保额度预计的议案》。
2022年05 1、《关于向中国民生银会议由主任委员无无月30日行股份有限公司沈阳分行
申请授信额度的议案》;
2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
金鑫先生主持,经参加会议委员认真审议一致通过全部议案。
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》;2、《关于向平安银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度的议案》;3、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
2022年09月13日
1、《关于向华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信额度的议案》;
1、《关于全资子公司向中国银行股份有限公司烟台蓬莱支行授信业务提供抵质押担保的公告》;
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
1、《关于向招商银行股份有限公司大连分行申请授信额度的议案》;2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》;3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
1、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、《关于调整非公开发行股票募集资金投入金额的议案》。
许峰、孙文纺、金鑫
《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
会议由主任委员许峰先生主持,经参加会议委员认真审议一致通过全部议案。
许峰、蔡萌、金鑫
《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
提名委员会提名委员会
栗胜男、孙文纺、金鑫
《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
会议由主任委员栗胜男女士主持,经参加会议委员认真审议一致通过全部议案。
栗胜男、蔡萌、金鑫
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
报告期末母公司在职员工的数量(人)278报告期末主要子公司在职员工的数量(人)1,115报告期末在职员工的数量合计(人)1,393当期领取薪酬员工总人数(人)1,393母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
生产人员742销售人员50技术人员184财务人员56行政人员361合计1,393
硕士及以上15本科309大专402中专及以下667合计1,393
公司遵循市场导向和绩效优先的管理原则,规范公司的薪酬管理工作,建立健全与市场经济体制相适应,与工作业绩相联系、鼓励员工创新创造的分配激励机制。依照公司薪酬管理制度,根据行业市场薪酬水平和企业效益,保持一定的薪酬市场竞争力,确定员工薪酬标准;员工薪酬分配遵循岗位决定基本薪资,业绩决定绩效薪资,效益决定企业福利的原则,企业内部突出绩效优先,注重员工的业绩、贡献和表现,坚决贯彻薪酬政策。
公司培训工作的开展主要根据年初制定的培训规划,按培训规划体系执行。公司根据不同的职级、业务职能、学历层次,制定了不同层级员工的培训计划:新员工培训、专业力培训、通用力培训、管理能力培训、部门内训。并采用内外部相结合的方式,通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、项目咨询等多种有效形式,全面提升员工的综合素质和技能水平,为实施公司发展战略提供了坚实的人力资源保障。
每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.28分配预案的股本基数(股)63,7749,349现金分红金额(元)(含税)17,856,981.77以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00现金分红总额(含其他方式)(元)17,249,971.94可分配利润(元)686,842,787.90现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
以截至本公告披露日公司总股本63,7749,349股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28元人民币(含税),剩余未分配利润转结以后年度,不送红股,不进行资本公积转增股本。
(1)2017年限制性股票激励计划实施情况
1)2022年1月12日,公司召开第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2020年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2)2022年1月17日,公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
3)2022年1月20日,公司召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2022 年1 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(2)2020年限制性股票激励计划实施情况
1)2022年9月28日,公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
2)2022年10月11日,公司召开第四届董事会第六十八次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2022 年10 月12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况适用□不适用
0 0 0 0 0 0 41.37
蒋伟董事0 0 0 0 0 0 41.37
0 -- 0
报告期内,公司召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,对预留授予部分中30%的限制性股票办理了解除限售。截至报告期末,本次股权激励计划全部股份已经解除限售,同时董事、高级管理人员的已解除限售部分仍需按照高管锁定股的相关规定处理。
高级管理人员实行年薪制,根据行业薪酬水平,结合经营效益、岗位情况等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度指标完成情况进行考评。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好地完成了本年度的各项任务。
内部控制评价报告全文披露索引大金重工股份有限公司内部控制自我评价报告纳入评价范围单位资产总额占公司合
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现的却未被公司目标控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部对公司的
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果,或加大
对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露。
财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果,或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果,或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的,以税前利润指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的5%,则认定为一般缺陷;如果超过税前利润5%,小于10%认定为重要缺陷;如果超过税前利润10%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺
陷;如果超过资产总额0.5%,小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的,以税前利润指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于税前利润的5%,则认定为一般缺陷;如果超过税前利润5%,小于10%认定为重要缺陷;如果超过税前利润10%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额0.5%,小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。
我们认为,大金重工于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告全文披露索引大金重工股份有限公司内部控制审计报告内控审计报告意见类型标准无保留意见
根据《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告[2020]69号)的要求,公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度,对专项活动的自查事项进行了自查,并进行了认真地梳理填报。通过自查,公司治理结构较为完善,运作规范,不存在重大问题的失误。
蓬莱大金:挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,区域性大气污染物综合排放标准
DB37/2376-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018;《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);《城市污水再利用城市杂用水水质标准》(GB-T18920-2002)表1中城市绿化、道路清扫标准要求。无组织排放许可限值(厂界周边):颗粒物:1.0mg/Nm3;二甲苯:0.2mg/Nm3;苯:
0.1mg/Nm3;挥发性有机物:2.0mg/Nm3;颗粒物:1.0mg/Nm3。厂界噪声排放限值:昼间:60dB(A);夜间50Db(A)大金重工阜新基地:《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB21/3160-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
环境保护行政许可情况蓬莱大金:
排污许可证-有效期自2021年8月09日起至2026年08月08日止1期建厂环评批复-2009年12月28日取得
1期建厂环境验收-2018年02月09日取得
烟台港蓬莱东港区临港工业发展区防波堤工程环评批复-2013年07月17日取得烟台港蓬莱东港区临港工业发展区防波堤工程环境验收-2020年08月21日取得大件运输专用码头工程环评批复-2014年07月09日取得
大件运输专用码头工程(一期)环保验收-2019年08月18日取得扩建喷漆涂装车间项目环评批复-2016年01月19日取得
扩建喷漆涂装车间项目环保验收-2018年02月09日取得
2期(海上风电装备制造项目二期扩建工程)环评批复-2018年11月16日取得2期(海上风电装备制造项目二期扩建工程)环境验收-2019年09月29日取得
3期(海上风电装备制造项目三期技改扩建工程)环评批复-2020年03月11日取得3期(海上风电装备制造项目三期技改扩建工程)环境验收-2020年12月27日取得大金重工阜新基地新老厂区取得了排污许可证。
老厂区排污许可:91210900730802320F001Z,有效期:2021年10月15日至2026年10月14日新厂区排污许可:91210900730802320F002U,有效期:2021年08月24日至2026年08月23日
蓬莱大金海洋重工有
颗粒物
有组织排放
8个
涂装1车间5根喷砂
10mg/Nm3;3.5kg/h
挥发性有机物排放标准第5
0.22t/a
0.31t/a 无
限公司车间排
气筒;涂装2车间2根喷砂车间排气筒;喷锌车间1 根
部分:表面涂装行业
DB37/2801.5-2018,区域性大气污染物综合排放标准
DB37/2376-2019
蓬莱大金海洋重工有限公司
17个
涂装1车间小喷漆房10根排气筒,大喷漆房4 根排气筒,涂装2 车间3 根排气筒(在线监测)
5mg/Nm3;0.6kg/ h
挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业
0.236 t/a
苯系物0.94t/a
二甲苯
15mg/Nm3;0.8kg/h
0.608 kg/a
VOCs
70mg/Nm3;2.4kg/h
0.643 t/a
0.68t/a 无
焊接烟尘
移动式焊接烟尘回收装置
2.86kg/ h
《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》