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备查文件目录|一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
|二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
|三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
公司、本公司、国光连锁、江西国光、发行人|指|江西国光商业连锁股份有限公司
江西国光有限|指|江西国光商业连锁有限责任公司(公司前身)
赣州国光|指|赣州国光实业有限公司
宜春国光|指|宜春市国光实业有限公司
国光配送|指|江西国光商业配送有限公司
云创科技|指|江西国光云创科技有限公司
云智物流|指|江西国光云智商贸物流有限公司
国光实业|指|江西国光实业有限公司
齐兴咨询|指|吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)
利兴咨询|指|吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限合伙)
弘兴咨询|指|吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)
福兴咨询|指|吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)
立信|指|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
吉安片区|指|江西国光商业连锁股份有限公司吉安市场区域
赣州片区|指|江西国光商业连锁股份有限公司赣州市场区域
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《江西国光商业连锁股份有限公司章程》
报告期|指|2022年1月1日至12 月31日
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称|江西国光商业连锁股份有限公司
公司的中文简称|国光连锁
公司的外文名称| JIANGXI GUOGUANG COMMERCIAL CHAINS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写| GUOGUANG CHAINS
公司的法定代表人|胡金根
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|廖芳|李院生
联系地址|江西省吉安市青原区文天祥大道8号|江西省吉安市青原区文天祥大道8号
电话|0796-8117072|0796-8117072
传真|0796-8115138|0796-8115138
电子信箱|investors.gg@jxggls.com|investors.gg@jxggls.com
公司注册地址|江西省吉安市青原区文天祥大道8号
公司注册地址的历史变更情况|/
公司办公地址|江西省吉安市青原区文天祥大道8号
公司办公地址的邮政编码|343000
公司网址|www.jxggls.com
电子信箱|investors.gg@jxggls.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》www.cnstock.com《中国证券报》www.cs.com.cn《证券时报》www.stcn.com《证券日报》www.zqrb.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司聘请的会计|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
师事务所(境内)|办公地址|上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
|签字会计师姓名|王斌、沈超
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信证券股份有限公司
|办公地址|深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
|签字的保荐代表人姓名|魏宏敏、秦成栋
|持续督导的期间|2020年7月28日至2022年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|2,249,947,030.06|2,142,707,605.82|5.00|2,254,287,517.49
归属于上市公司股东的净利润|18,809,520.30|30,124,520.83|-37.56|105,989,354.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,043,435.73|9,101,134.56|-22.61|80,582,502.97
经营活动产生的现金流量净额|214,855,300.38|134,939,540.01|59.22|191,758,044.72
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,104,547,407.91|1,100,396,476.14|0.38|1,107,379,248.88
总资产|2,666,543,142.68|2,643,109,485.61|0.89|2,142,105,660.82
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.04|0.06|-33.33|0.23
稀释每股收益(元/股)|0.04|0.06|-33.33|0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.01|0.02|-50.00|0.17
加权平均净资产收益率(%)|1.71|2.73|减少1.02个百分点|11.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|0.64|0.82|减少0.18个百分点|8.53
2022年公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降的主要原因:
一是同期公司收到政府上市补助980万元,而本报告期无此补助;二是本报告期职工薪酬等费用的上升影响利润下降。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|616,343,508.55|507,202,003.66|591,635,527.09|534,765,990.76
归属于上市公司股东的净利润|15,783,833.92|-3,587,683.49|8,145,064.07|-1,531,694.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|13,416,362.31|-6,890,881.83|5,051,562.36|-4,533,607.11
经营活动产生的现金流量净额|83,453,588.77|102,236,444.95|69,394,868.05|-40,229,601.39
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|2,310,411.13||1,735,227.34|-537,361.31
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政|6,509,040.42||12,401,188.59|15,299,414.73
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|3,984,178.28||9,353,563.30|16,246,612.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,703,762.29||4,245,969.18|2,661,764.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|3,741,307.55||6,712,562.14|8,263,578.53
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|11,766,084.57||21,023,386.27|25,406,851.76
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
银行理财|168,441,719.73|36,638,671.21|-131,803,048.52|1,168,684.20
合计|168,441,719.73|36,638,671.21|-131,803,048.52|1,168,684.20
2022年,公司实现营业收入224,994.70万元,同比增长5.00%;归属于上市公司股东的净利润1,880.95 万元,同比下降37.56%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润704.34万元,同比下降22.61%。
报告期内净利润下滑主要影响因素一是同期公司收到政府上市补助980 万元,而本报告期无此补助;二是职工薪酬等费用上升。
2023年,公司拟从以下方面采取措施,实现公司稳健发展。
1、进一步深化企业管理,大力推进作业规范化、流程标准化、服务优质化,追求精益求精,向管理要效益,不断提升企业竞争力。
2、稳步发展,合理拓店,拓店前做好充分调研和测算,包括物业功能配置、物业所处区域位置、市场竞争情况、周边环境和小区入驻情况、商圈人口流量密度等。
3、优化管理机制和考核体制,树立良好的企业文化,提升员工幸福指数,进一步激发员工工作积极性。
4、紧跟零售行业发展趋势,不断创新,充分利用节假日档期开展各项促销活动,强化百货经营,引进具有风向标的品牌项目,扩大体验式经营品项,优化购物环境,不断提升百货客流和业绩。
5、强化财务管理,进一步健全内部控制制度,加强经济责任制考核,加强成本观念管理,提高成本控制水平等。
2022年,全国居民人均可支配收入36883元,比上年名义增长5.0%,扣除价格因素,实际增长2.9%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入49283元,增长3.9%(以下如无特别说明,均为同比名义增长),扣除价格因素,实际增长1.9%;农村居民人均可支配收入20133元,增长6.3%,扣除价格因素,实际增长4.2%。
2022年,全国居民人均消费支出24538元,比上年名义增长1.8%,扣除价格因素影响,实际下降0.2%。分城乡看,城镇居民人均消费支出30391元,名义增长0.3%,扣除价格因素,实际下降1.7%;农村居民人均消费支出16632元,名义增长4.5%,扣除价格因素,实际增长2.5%。
2022年,面对经济运行中出现的超预期因素冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门高效统筹,推动促消费政策显效发力,消费市场继续保持恢复态势,新型消费模式较快发展,绿色升级类消费需求持续释放,必需类商品增势良好,县乡市场规模占比提升,消费市场发展长期向好趋势没有改变。
1、2022年,社会消费品零售总额439733亿元,比上年下降0.2%;其中,商品零售增长0.5%,餐饮收入下降6.3%。消费市场受经济下行影响较大。
4、基本生活类商品增势良好,绿色升级类消费需求持续释放:2022 年,商品零售额比上年增长0.5%,限额以上单位粮油食品类、饮料类和中西药品类零售额比上年分别增长8.7%、5.3%和12.4%,增速比限额以上单位商品零售额分别高6.8、3.4和10.5个百分点。
消费发展长期向好基本面没有改变。从近期情况看,消费场景有序恢复,从长期发展潜力看,我国总人口超过14亿人,城镇化率稳步提升,乡村市场蕴藏较大潜力,有力支撑我国消费市场稳定恢复发展。
尽管2022年经济下行对消费市场产生了较大影响,但也要看到,消费市场韧性犹在、潜力较大。进入2023年,随着优化调整措施进一步落实,扩大内需战略深入实施,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建,消费市场稳定恢复的基础将更加牢固,消费市场有望恢复向好。(以上资讯来源于国家统计局网站)
公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务。公司立足于江西省内,多年来通过深耕本地市场、持续推进门店升级转型,成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。截至本报告期末,公司拥有门店63家,是江西省商贸流通行业首家上市企业,江西本土领先的连锁经营企业。
1、区域密集布局培育区域市场竞争力和品牌美誉度。
公司扎根吉安市和赣州市,深耕本地市场,在吉安市、赣州市、宜春市等地区布局63家门店,现有门店位于所在区域的核心地段和社区,门店区位具有辐射范围广、周边消费人群多、占据城市交通有利位置等优势,形成了本地化竞争壁垒。多年的诚信经营培育了一大批稳固的客户群体,形成了国光品牌美誉度。
2、高比例自有物业优势。
截至报告期末,公司及子公司拥有42.35 万平方米商业门店物业,自有商业门店物业占商业门店经营总面积的45.76%,高比例的自有物业,能有效抵御租金上涨的风险,有利于经营稳定。
3、多年打造的本地化供应链优势。
作为江西本土领先的零售连锁企业,公司在江西本地建立起了丰富的采购渠道,树立了良好的口碑,与供应商建立了稳定、灵活的合作关系,具有较强的议价能力。同时公司拥有吉安、赣州2 个配送中心,立体辐射所在区域和周边地区,物流配送高频、高效、准确,响应迅速。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,249,947,030.06|2,142,707,605.82|5.00
营业成本|1,673,092,986.75|1,569,151,357.96|6.62
销售费用|440,249,015.38|429,707,983.74|2.45
管理费用|86,133,503.49|93,635,121.29|-8.01
财务费用|23,537,052.67|22,264,953.31|5.71
研发费用|||
经营活动产生的现金流量净额|214,855,300.38|134,939,540.01|59.22
投资活动产生的现金流量净额|19,954,344.73|177,309,732.31|-88.75
筹资活动产生的现金流量净额|-67,104,988.67|-265,535,030.21|74.73
营业收入变动原因说明:主要是生鲜民生类商品销售上升;营业成本变动原因说明:营业收入上升导致营业成本上升;
销售费用变动原因说明:主要是销售人员职工薪酬费用上升;
管理费用变动原因说明:主要是优化组织架构、精简管理人员使管理人员职工薪酬费用下降;财务费用变动原因说明:新开门店执行新租赁准则引起租赁负债利息费用增加;
研发费用变动原因说明:不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品收到的现金增加;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买银行理财产品支付的现金、国光云创支付建设工程款、国光云智支付土地使用权尾款等支付的现金增加;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同期偿还流动资金借款17000万元,本期取得固定资产投资借款2000万元。
2022年,公司实现营业收入224,994.70万元,同比增长5.00%,主要原因是生鲜民生类商品销售上升。营业成本为167,309.30万元,同比增长6.62%,主要原因是营业收入上升导致营业成本上升。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
零售|2,046,870,510.47|1,644,357,745.39|19.66|6.44|6.43|0.00(持平)
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
生鲜|920,877,390.02|754,922,549.69|18.02|17.31|16.21|上升0.77个百分点
食品|780,026,499.31|641,082,345.85|17.81|-0.43|-0.54|上升0.09个百分点
非食|268,732,417.52|204,596,040.03|23.87|-1.65|-1.22|下降0.33个百分点
针纺|41,124,214.13|24,561,868.55|40.27|-8.38|-7.43|下降0.62
||||||个百分点
百货|36,109,989.49|19,194,941.27|46.84|-1.27|11.09|下降5.92个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
吉安|1,184,892,580.36|951,113,552.01|19.73|7.19|7.35|下降0.13个百分点
赣州|827,602,969.47|664,003,077.43|19.77|6.05|6.17|下降0.10个百分点
其他城市|34,374,960.64|29,241,115.95|14.93|-7.6|-13.31|上升5.60个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
零售||1,644,357,745.39|98.28|1,545,074,213.59|98.47|6.43|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
生鲜||754,922,549.69|45.12|649,599,206.99|41.40|16.21|
食品||641,082,345.85|38.32|644,544,183.54|41.08|-0.54|
非食||204,596,040.03|12.23|207,119,768.80|13.2|-1.22|
针纺||24,561,868.55|1.47|26,532,369.92|1.69|-7.43|
百货||19,194,941.27|1.15|17,278,684.34|1.1|11.09|
前五名客户销售额2,332.79 万元,占年度销售总额1.14%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额14,589.67万元,占年度采购总额7.93%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
销售费用同比上升2.45%,主要是销售人员职工薪酬费用增加;管理费用同比下降8.01%,主要是优化组织架构、精简管理人员使管理人员职工薪酬费用减少;财务费用同比上升5.71%,主要是新开门店执行新租赁准则引起租赁负债利息费用增加。
项目|本期金额|上期金额|变动比例(%|说明
支付的各项税费|5,019.85|7,322.16|-31.44%|房产税和城镇土地使用税优惠减免以及利润下降导致支付的企业所得税下降等
取得投资收益收到的现金|467.10|1,200.98|-61.11%|本期开展银行理财业务有所减少,同时受2022 年11 月债券市场波动影响,理财收益率有所下降
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,634.13|7,727.17|50.56%|本期支付国光云创项目建设款、国光云智土地使用权尾款等
取得借款收到的现金|2,000.00||100.00%|国光云创本期取得固定资产投资借款2000 万元
偿还债务支付的现金||17,000.00|-100.00%|同期偿还流动资金借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,486.74|3,783.08|-60.70%|本期分配利润比同期减少
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|603,538,983.82|22.63|441,619,153.37|16.71|36.67|银行理财投资款减少
交易性金融资产|36,638,671.21|1.37|168,441,719.73|6.37|-78.25|银行理财投资款减少
应收账款|54,121,299.71|2.03|36,829,391.50|1.39|46.95|2023年春节更早大宗业务赊销增加
预付款项|17,136,726.26|0.64|12,358,983.14|0.47|38.66|预付商品款增加
投资性房地产|20,818,910.30|0.78|32,924,838.15|1.25|-36.77|指定为投资性房地产的出租建筑物减少
在建工程|99,338,285.72|3.73|3,081,186.18|0.12|3124.03|国光云创项目和文澜府门店筹建
无形资产|151,781,497.28|5.69|111,202,149.76|4.21|36.49|国光云智取得土地使用权
递延所得税资产|20,148,968.65|0.76|14,541,751.25|0.55|38.56|净额列示的递延所得税资产或负债
其他非流动资产|2,538,418.43|0.1|55,218,200.04|2.09|-95.4|预付购买文澜府物业款转在建工程
应付职工薪酬|53,433,013.79|2.00|35,278,461.46|1.33|51.46|员工薪酬增加,延期缴纳的社保和公积金费用
一年内到期的非流动负债|61,624,992.04|2.31|45,978,087.23|1.74|34.03|新增加门店执行新租赁准则
长期借款|18,000,000.00|0.68||||国光云创固定资产贷款
递延所得税负债|42.28||478,061.98|0.02|-99.99|净额列示的递延所得税资产或负债
详见本报告第十节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。
公司所处行业为零售行业,报告期公司经营性信息分析如下:
地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店|
||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)
吉安地区|超市|3|2.21|32|7.28
|百货|1|0.54|1|0.48
|超市及百货|5|9.65|-|-
赣州地区|超市|-|-|14|8.66
|超市及百货|3|5.17|3|6.56
宜春地区|超市及百货|1|1.80|0|-
合计||13|19.38|50|22.97
序号|地市|门店名称|地址|成立时间|租赁期限(年)|经营面积(平方米|经营业态
1|吉安地区|江西国光商业连锁股份有限公司东方店|江西省吉安市吉州区吉安南大道80号(上海东方医院吉安医院)一楼|2022年11月14日|3|150.00|超市
2|赣州地区|赣州国光实业有限公司新天地店|江西省赣州市章贡区红旗大道33号赣州新天地A地块地下室超市|2022年12月1日|15|7780.82|超市
闭店原因|门店数量(个)|经营面积(平方米)
门店布局优化|8|9685.69
序号|名称|地址|物业权属|经营面积(平方米)|经营业态
1|赣州国光实业有限公司红旗店|江西省赣州市章贡区红旗大道68号地下一层至六层|租赁|12,000.00|超市及百货
||江西省赣州市章贡区环城路10号地下一层|租赁|1,600.00|
2|江西国光商业连锁股份有限公司阳明店|江西省吉安市吉州区阳明商城一楼|自有|10,443.62|超市
||江西省吉安市吉州区凯震阳明商城C1-27号|租赁|38.65|
||江西省吉安市吉州区阳明商城C幢地下室|租赁|126.41|
3|江西国光商业连锁股份有限公司安福购物中心|江西省吉安市安福县武功山大道中段(望京国际内)|自有|46,427.84|超市及百货
4|赣州国光实业有限公司中央星城店|江西省赣州市赣江源大道8号云星世纪广场12号楼|租赁|7,790.72|超市
5|江西国光商业连锁股份有限公司遂川店|江西省吉安市遂川县泉江镇东路小区泉江大桥头边|自有|10,430.61|超市及百货
6|江西国光商业连锁股份有限公司吉安步行街分公司|江西省吉安市吉州区文山路13号(鼎泰步行街二期)|租赁|10,169.00|超市
7|江西国光商业连锁股份有限公司泰和分公司|江西省吉安市泰和县城中山路15号|自有|19,069.28|超市及百货
8|赣州国光实业有限公司信丰铂金湾购物中心|江西省赣州市信丰县滨江大道盛汇铂金湾国光购物中心|租赁|41,827.00|超市及百货
9|赣州国光实业有限公司信丰店|江西省赣州市信丰县嘉定镇解放西路|自有|8,943.82|超市及百货
||江西省赣州市信丰县城景江花园23号店铺|租赁|37.16|
10|江西国光商业连锁股份有限公司青原店|江西省吉安市青原区文天祥大道8号|自有|5,667.56|超市
地区|业态|销售同比(%)|销售坪效(万元/平方米|租金均价(元/月/m2)
吉安|超市|7.37%|1.23|33.61
|百货|-1.83%|0.80|57.53
|小计|7.19%|1.21|35.04
赣州|超市|6.20%|1.10|27.40
|百货|-2.68%|0.57|43.28
|小计|6.05%|1.04|29.41
其他城市|超市|-7.77%|0.83|-
|百货|5.31%|0.04|-
|小计|-7.60%|0.43|-
合计|超市|6.60%|1.16|30.25
|百货|-2.06%|0.53|47.14
|小计|6.44%|1.10|31.89
(5)公司仓储物流情况
1公司仓储物流总体概况
公司物流采取统一收货、统一存储、集中分播、统一配送的方式,利用先进的信息化平台,实现集约化、专业化、标准化、精细化的收货存储和配送作业,及时、高效配送商品服务门店。公司形成以江西吉安市和赣州市为主干,辐射吉赣周边县城及宜春区域配送为补充的物流仓储布局,业务范围涉及普通仓储、生鲜商品及低温冷链商品仓储、加工存储、门店配送等物流业务,服务网点60 多家,覆盖江西省吉安、赣州、宜春等20 多个区县地。公司现有自有仓储物业面积3.88万平米,公司2022年配送额达到14.38亿元,同比上升3.64%。公司物流运输体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行,以第三方物流运输为主,2022年配送车次达4.20万次,其中第三方物流运输占比71.50%,自有车辆占比28.50%。
22022年物流体系建设
A、加强物流配送中心系统建设,升级常温和生鲜物流配送系统,提升公司配送质量和配送效率;增加“外采宝”管理系统,外采宝与物流系统、商品管理系统连通,加强商品采购、商品收货、商品配送等信息协同共享、协同作业,并实现了无纸化办公,提升了物流综合效率。
B、强抓效率提升,严格控制成本。推动标准件收货,提升作业标准化,注重人效提升,推行一岗多能;通过招标调整运输价格,优化运输路线;使用笼车配送、提升装载率;整合供应链,提升仓储配送占比,推广供应商带板送货,提升配送装卸效率,降低物流配送费用。
C、筹建江西国光云创科技有限公司建设项目,项目建成后将大幅提升公司智能化物流处理水平及仓储配送能力。
32023年物流体系规划建设
A、加快智能化的物流仓储配送中心-江西国光云创科技有限公司的建设,预计分2 个阶段投入使用,一期主要启用生鲜冷链和常温标准化配送功能;二期主要以生鲜“生到生”加工,干货和果蔬等精品包装,熟食和烘培商品“生到熟”加工再统一配送等功能。
B、筹建物流仓储配送中心-江西国光云智商贸物流有限公司项目建设,该公司围绕标准化、智能化、共享化、绿色化规划设计和建设。
C、建设前置仓、分拨仓,配备冷藏库和低温配送设备,进一步完善物流配送功能。
商品类别|2022年采购额(不含税进价)|2022年库存金额(不含税进价)
生鲜|80,049.49|3,697.70
食品|74,331.13|15,425.43
非食|25,507.44|5,972.75
针纺|2,439.97|969.58
百货|1,649.22|2,675.06
合计|183,977.26|28,740.51
2货源中断风险及对策
A、公司与供货合作商均签订了采购合同,合同对相关风险、责任、处罚进行约定,包括按订单送货、送货时间、保质期限要求、违约责任及相关处罚、债权债务免责等规定;
B、公司商品管理部根据不同门店类型核定各店SKU数量,合理制定每个商品的安全库存,ROC补货系统利用安全库存、日平均销售等参数计算出常规补货数量,并合理制定商品价格带;
C、门店日常销售库存使用自动补货系统补货,公司商品管理部和门店营运部根据销售情况随时关注库存指标,及时消化滞销商品;
D、重大节假日和大型促销活动前期,召开营采会议,提前做好商品采购计划,预估销量合理备货,避免缺货,并提前与物流中心沟通做好储存规划;
E、门店加强对缺货商品管理,加大现场商品陈列丰满度检查,严格控制缺货率,最大限度防范断货风险,满足顾客需求。
3滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策
公司制定了《存货管理制度》《仓库与存货内部控制》《商品损耗控制处罚规定》《存货跌价准备计提规定》等制度以规范存货管理;公司成立商品管理部,对商品的SKU 数量、订货、退换货、库存情况进行管控,并监督指导各店做好库存日常管理;营运部及时跟进不动销商品情况,合理控制库存,预防和降低库存损失风险,提升商品周转速度,减少资金占用,对滞销及临期商品及时通过换货、退货、加大促销力度等方式进行处理,减少商品滞销损失;公司根据商品品类的不同,将进货后90天以上尚未销售的超市商品、180天以上尚未销售的百货商品认定为滞销商品,公司对滞销商品采用库龄分析法计提存货跌价准备。
(7)公司线上销售情况
2022年公司实现线上商品销售收入8,006.81万元,占公司商品销售收入的3.91%。2022年公司暂无自建线上销售平台,线上交易均来自加盟外部线上平台,目前加盟外部线上平台4家。
(8)公司客户特征或类别
会员登记|会员人数(万人)|会员人数占比|会员销售额(万元)|各类会员销售额占会员总销售额比例|会员销售额占零售总额比例
银卡|80.13|93.68%|138,990.61|75.31%|54.63%
金卡|4.44|5.19%|30,579.75|16.57%|12.02%
钻石卡|0.97|1.13%|14,991.34|8.12%|5.89%
合计|85.54|100.00%|184,561.70|100.00%|72.55%
(9)行业会计政策
公司属于零售行业,具体会计政策详见本报告“第十节财务报告”之“五.重要会计政策及会计估计”。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
银行理财产品|16,844.17|116.87|||105,950.00|119,247.17||3,663.87
对外权益投资|307.28||27.84|||||335.12
合计|17,151.45|116.87|27.84||105,950.00|119,247.17||3,998.99
主要子公司名称|注册资本(万元)|直接持股比(%)|总资产(万元)|净资产(万元)|营业收入(万元)|净利润(万元)|主要经营活动
赣州国光实业有限公司|11,000.00|100|99,461.06|36,159.11|92,425.94|106.14|商业零售
江西国光商业配送有限公司|500.00|100|716.99|711.31|128.79|55.61|运输服务
宜春市国光实业有限公司|600.00|100|1,857.44|976.21|3,877.61|-391.61|商业零售
江西国光云智商贸物流有限公司|5,000.00|100|4,926.25|4,924.62||-75.38|仓储配送、食品加工
江西国光云创科技有限公司|2,800.00|100|6,557.71|4,550.38||-8.46|仓储配送、食品加工
尽管2022年经济下行对消费市场产生了较大影响,但也要看到,消费市场韧性犹在、潜力较大。进入2023年,随着优化调整措施进一步落实,扩大内需战略深入实施,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建,消费市场稳定恢复的基础将更加牢固,消费市场有望恢复向好。
公司确立超市、百货的连锁经营模式。公司以“诚信经营、造福邻里”为经营理念,围绕以生鲜、食品为主的差异化经营模式,坚持以综合超市为核心业态的直营连锁,推行“江西广度,赣南深度”的发展战略。
未来公司将在坚持现有的战略目标和策略下,加强自身建设,积极推进技术创新、管理创新,不断提高企业的经营管理水平和服务水平。在区域发展战略层面,坚持以江西为核心市场,中小城市为发展重点;加强与巩固赣南地区市场地位;稳健、快速向赣中、赣北地区扩张。在业态发展战略层面,坚持以综合超市作为核心业态,以百货店和标杆店为巩固和扩张市场份额的有益补充。在经营模式发展战略层面,作为国家商务部、农业部“农超对接”示范单位,公司将坚持以生鲜为差异化经营模式,通过建立完善的总部联采和区域采购体系及强大的生鲜管理团队,积极响应我国农业产业化进程。
公司始终把满足客户的需求放在首位,凭借自身的努力和积极务实的态度,赢得了良好的社会形象及品牌美誉度。接下来,公司将继续深入维护社会消费者对公司的信任,努力打造具有深厚底蕴和内涵的国光品牌,并为满足消费者多样化需求和促进国内商业市场的繁荣发展做出应有的贡献。
2023年,公司将继续围绕“深拓店、稳增长、提管理、降费用”的目标推进全年工作计划的实施,打造江西最优秀的零售商。
2、继续优化门店商业布局,合理拓店,拓店前做好充分调研和测算,包括物业功能配置、物业所处区域位置、市场竞争情况、周边环境和小区入驻情况、商圈人口流量密度等。
3、强化服务意识,提升门店运营能力。
坚持“品质第一,服务至上,一切以满足顾客需求为中心”的服务理念;加强对门店管理人员综合能力的培训,提升门店营运效率;运用第三方线上平台促进门店销售。
4、优化商品结构,降低采购成本,提高市场竞争力。
加强与大品牌的合作,加大生鲜基地直采商品比重;推行“人单合一”的采购管理新方式,打造具有高素质的采购团队;加强自有品牌建设,提高自有品牌销售占比,提升竞争力。
5、加快物流体系建设,提升仓储配送能力,降低物流成本。
加快江西国光云创科技智能产业园项目建设,大力引进自动化物流设备,提升物流仓储配送能力。
6、加强员工培训和企业文化建设,实施人才兴企。
优化管理机制和考核体制,树立良好的企业文化,提升员工幸福指数;推广工匠精神,提升专业水平;推行人单合一和赛马机制,强化激励与约束相结合的管理机制,进一步激发员工工作积极性。
1、宏观经济走势直接影响消费需求的变化,经济稳定增长、居民收入水平稳步提升,有利于零售业的持续快速发展;未来经济增速如果持续放缓,将会影响居民消费信心的提升,抑制社会消费需求,从而对行业和公司的发展带来不利影响。
2、新业态的冲击风险。随着互联网技术的普及应用、现代物流体系的快速发展以及消费观念的快速变化,网络销售、平台销售等新零售对传统零售企业产生了越来越大的冲击,如果公司未能跟上零售新业态的发展步伐,可能会对未来的经营业绩产生一定影响。
3、新区域拓展及新项目投入的风险。公司新区域拓展,新开门店,需要有一定时间的培育期;新项目建设,存在建设周期及投产期限,同时需增加资本性支出,均对公司经营业绩存在一定的影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会的有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,加强公司治理,规范公司运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规规章规则的要求。
1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,行使股东的表决权;公司能平等对待所有股东,确保股东行使股东权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系:公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立,公司董事会、监事会和管理层能够独立运作。公司未发生过控股股东占用上市公司资金和资产的情况。
3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度出席董事会和股东大会,勤勉诚信地履行各自的职责。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会,其中,提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事占多数并担任委员会主席。公司各专门委员会严格按照各专业委员会《工作规则》履行职责,对公司重大项目、重大问题认真研究,发挥专业优势,为董事会决策提供意见或建议,提高董事会决策的科学性。
4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行监事职责,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责情况进行监督,并独立发表意见。
5、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规及制度要求,真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露信息,并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作,切实履行上市公司信息披露义务,保证公司信息披露的公开、公平、公正。报告期内,公司2022 年的信息披露未受到监管机构的处罚和上海证券交易所的惩戒。
6、关于投资者关系及相关利益者:公司及时接听各类投资者的电话并细致答复,积极与投资者通过上证e互动进行交流,认真维护投资者,特别是中小投资者的利益。
7、关于内部控制制度的建立健全:公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度,建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则,各专门委员会工作规则以及重大交易、关联交易、内部审计、信息披露、投资者关系、募集资金、独立董事、董事会秘书等方面的管理制度,在日常工作中严格执行内控制度,强化内控规范的执行和落实,强化日常监督和专项检查,并对公司内部控制的有效性进行了自我评价,形成了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。
8、关于公司对外担保的问题:经核查,报告期内公司除对全资子公司进行担保外,未发生其他对外担保业务,不存在违规对外担保的情形。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年2月25日|www.sse.com.cn|2022 年2 月26日|会议审议通了《关于公司及子公司2022 年度向银行申请授信额
||||度议案》,具体内容详见在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-006)
2021 年年度股东大会|2022 年5月19日|www.sse.com.cn|2022 年5 月20日|会议审议通了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》等19 项议案,具体内容详见在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-020)
2022 年第二次临时股东大会|2022年12月8日|www.sse.com.cn|2022年12月9日|会议审议通了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,具体内容详见在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-040)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
胡金根|董事长|男|59|2021-6-28|2024-6-27|86,000,000|86,000,000|0|/|53.46|否
蒋淑兰|董事|女|57|2021-6-28|2024-6-27|43,155,763|43,155,763|0|/|39.86|否
胡志超|董事、总经理|男|33|2021-6-28|2024-6-27|21,611,695|21,611,695|0|/|46.30|否
胡春香|董事、副总经理|女|50|2021-6-28|2024-6-27|10,772,034|10,772,034|0|/|45.69|否
刘群|董事、财务总监|女|60|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|28.61|否
涂舜华|董事|女|52|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|34.88|否
王金本|独立董事|男|57|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|6.00|否
王金佑|独立董事|男|61|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|6.00|否
刘萍|独立董事|女|58|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|6.00|否
陈云玲|监事会主席|女|54|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|14.90|否
熊玉婷|监事|女|52|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|13.96|否
肖燕舞|监事|女|48|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|15.59|否
伍芸玲|职工代表监事|女|53|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|35.18|否
吴炳华|职工代表监事(离任|女|55|2021-6-28|2022-6-20|0|0|0|/|19.03|否
宋明玉|职工代表监事|女|45|2022-6-20|2024-6-27|0|0|0|/|6.34|否
胡智敏|副总经理|男|32|2022-6-20|2024-6-27|14,404,576|14,404,576|0|/|10.50|否
王勤|副总经理|女|52|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|52.47|否
王冬萍|副总经理|女|48|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|49.52|否
杜群|副总经理|女|46|2021-6-28|2024-6-27|0|0|0|/|40.23|否
翟忠南|董事会秘书(离任)|男|54|2021-6-28|2023-2-23|0|0|0|/|54.87|否
廖芳|董事会秘书|女|45|2023-2-28|2024-6-27|0|0|0|/|/|否
合计|/|/|/|/|/|175,944,068|175,944,068|0|/|579.39|/
姓名|主要工作经历
胡金根|中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生。曾任江西省第十三届人大代表、江西省工商联执行委员会执委;江西国光有限、赣州国光、国光配送执行董事兼总经理。现任公司董事长、国光实业执行董事、宜春国光执行董事、赣州国光执行董事兼总经理。
蒋淑兰|中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,江西省工商业联合会女企业家商会副会长、江西省民建企业家协会副会长、江西省妇联执委、江西省工商联执委、吉安市民建企业家协会会长、吉安市工商联副主席、吉安市人大代表常委、吉州区人大代表常委、吉安市工商联女企业家商会创始会长、吉安赣商联合会常务副会长。曾任江西国光有限总裁、公司总经理。现任公司董事、齐兴咨询执行事务合伙人、弘兴咨询执行事务合伙人。
胡志超|中国国籍,拥有匈牙利永久居留权,1990 年出生,曾任江西国光有限采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长。现任吉安市工商联第四届执委、公司董事兼总经理。
胡春香|中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,曾任江西国光有限总经理,现任公司董事兼副总经理、国光配送监事。
刘群|1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理会计师职称。曾任吉安市肉联厂财务部会计,吉安市华侨友谊公司财务部会计科长,江西国光有限财务经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。
涂舜华|1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。曾任江西国光有限资保中心总监,现任公司董事、资产保护部总监。
王金本|1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师。曾任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务部经理;横店集团高科技产业股份有限公司财务总监;浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监;浙江绿洲生态股份有限公司总经理;江西万年青股份有限公司独立董事;江西恒大高新科技股份有限公司独立董事;江西众加利高科技股份有限公司董事;华农恒青科技股份有限公司独立董事;江西百胜智能科技股份有限公司独立董事;云南生物谷药业股份有限公司独立董事;江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、万向新元科技股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事、南昌大学MBA教育中心兼职教授。
王金佑|1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任江西财经大学金融学院副院长、江西财经大学金融学院副教授江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西南丰农村商业银行股份有限公司独立董事、江西三融投资管理有限公司经理、南昌市三融创富投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。现任公司独立董事。
刘萍|刘萍女士,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,华东交通大学会计学教授,硕士生导师,注册会计师(非执业会员)。曾任华东交通大学经管学院讲师、副教授、教授;江西昌九生物化工股份有限公司独立董事、江西特种电机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。
陈云玲|1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任江西国光有限行政部副经理、公共事务部副总监,现任公司监事会主席、公共事务部副总监、福兴咨询执行事务合伙人。
熊玉婷|1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。曾任江西国光有限吉安阳明分店财务部长、江西国光有限财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部经理、云创科技监事。
肖燕舞|1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任江西国光有限店长、采购经理、拓展部负责人。现任公司监事、拓展部负责人
伍芸玲|1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。曾任江西国光有限超市采购部副总监、采购总监、赣州国光采购部副总监,现任公司监事、超市采购部总监。
吴炳华|1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任宜春国光副经理、总经理;江西国光有限吉安片区行政负责人、公共事务部总监,公司监事、宜春国光监事。现已离任。
宋明玉|1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任公司总经办资料管理员、财务中心资料管理员,现任公司监事、财务中心资料管理员。
胡智敏|1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任公司设备采购部采购员、设备采购部经理。现任公司副总经理。
王勤|1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。曾任宜春国光总经理、江西国光有限采购部总监、南康店筹建项目总经理、吉安片区总经理。现任公司副总经理、宜春国光总经理、吉安片区总经理。
王冬萍|1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任赣州国光于都店总经理、宜春国光总经理、赣州片区总经理。现任公司副总经理、赣州片区总经理、云创科技执行董事。
杜群|1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任江西国光有限配送中心负责人、采购部副总监、生鲜事业部总监。现任公司副总经理、生鲜事业部总监。
翟忠南|1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江西特种电机股份有限公司车间主任、公司办公室主任、副总裁、董事会秘书公司董事会秘书。现已离任。
廖芳|1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任公司人力资源部高级经理,证券事务代表。现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡金根|江西国光实业有限公司|执行董事|2018-1-8|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王金本|江西省建材集团有限公司|外部董事|2017-7|
|万向新元科技股份有限公司|独立董事|2020-6|
|江西赣锋锂业集团股份有限公司|独立董事|2022-6|
|南昌大学MBA教育中心|兼职教授|2008-4|
|江西煌上煌集团食品股份有限公司|独立董事|2016-11|2022-6
|云南生物谷药业股份有限公司|独立董事|2020-6|2022-7
|江西百胜智能科技股份有限公司|独立董事|2019-11|2022-10
王金佑|江西财经大学|副教授|2011-9|2022-9
刘萍|华东交通大学|教授|2005|
|江西恒大高新技术股份有限公司|独立董事|2017-8|
|江西特种电机股份有限公司|独立董事|2016-5|2022-6
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议,监事报酬由监事会审议,董事和监事报酬再一并提交股东大会审议决定;高级管理人员报酬由董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|除董事长和独立董事外,公司不单独向董事和监事支付董事、监事薪酬,而是按其任职的日常工作岗位职责及公司薪酬管理制度
|确定董事、监事薪酬,高级管理人员按其担任的管理岗位职责及公司薪酬管理制度确定薪酬,由基本月薪和绩效年薪两部分组成董事长薪酬标准结合公司所处行业薪酬水平及公司经营目标实现情况等确定;独立董事津贴标准参照行业上市公司的整体水平,结合公司实际情况由股东大会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见上述《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|579.39万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
蒋淑兰|总经理|离任|企业发展需要
吴炳华|职工代表监事|离任|退休
胡志超|总经理|聘任|企业发展需要
胡智敏|副总经理|聘任|企业发展需要
宋明玉|职工代表监事|选举|监事变动
翟忠南|董事会秘书|离任|合同到期
廖芳|董事会秘书|聘任|企业发展需要
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第四次会议|2022年1月25日|会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》《关于调整公司组织结构的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》3项议案,具体内容详见在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第二届董事会第五次会议|2022年4月27日|会议审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司
||2021年年度报告及其摘要的议案》等27项议案,具体内容详见在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
第二届董事会第六次会议|2022年6月20日|会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》4项议案,具体内容详见在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-023)
第二届董事会第七次会议|2022年8月29日|会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》2项议案,具体内容详见在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-028)
第二届董事会第八次会议|2022年10月27日|会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案《关于制订〈征集投票权实施细则〉的议案》2项议案,具体内容详见在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-034)
第二届董事会第九次会议|2022年11月22日|会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》2项议案,具体内容详见在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-036)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
胡金根|否|6|6|0|0|0|否|3
蒋淑兰|否|6|6|0|0|0|否|2
胡志超|否|6|6|0|0|0|否|3
胡春香|否|6|6|0|0|0|否|3
刘群|否|6|6|0|0|0|否|3
涂舜华|否|6|6|0|0|0|否|3
王金本|是|6|6|6|0|0|否|3
王金佑|是|6|6|6|0|0|否|3
刘萍|是|6|6|6|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主席:刘萍;委员:刘群、王金本
提名委员会|主席:王金佑;委员:胡志超、刘萍
薪酬与考核委员会|主席:王金本;委员:蒋淑兰、王金佑
战略委员会|主席:胡金根;委员:蒋淑兰、胡志超
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月24日|第二届董事会审计委员会第四次会议|审议通过了:1、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第四次会议审议;2、《关于2021 年度审计部工作总结的议案》;3、《关于2021年四季度审计部工作总结及|董事会审计委员会认为:本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要,且被担保人为公司及公司的子公司,现有经营状况良好,风险可控,不会损害公司利益。
||2022 年一季度工作计划的议案》。|
2022 年4月21日|第二届董事会审计委员会第五次会议|审议通过了:1、《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议;2、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议;3、《关于公司2021 年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议;4、《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议;5、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议;6、《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议;7、《关于公司续聘2022 年度审计机构的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议;8、《关于公司2022 年第一季度报告的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议;9、《关于公司审计部2022年一季度工作总结及二季度工作计划的议案》。|董事会审计委员会认为:1、公司编制的财务报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载误导性陈述和重大遗漏的情况;公司2021年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,报告客观地反映了公司2021 年年度的财务及经营状况。2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年财务报告和内控报告等审计过程中,工作勤勉尽责,审计结果客观公允,按时完成了公司各项审计任务,经董事会审计委员会提议,拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 度审计机构。
2022 年7月22日|第二届董事会审计委员会第六次会议|审议通过了:《关于公司审计部2022 年二季度工作报告及三季度工作计划的议案》。|
2022 年8月23日|第二届董事会审计委员会第七次会议|审议通过了:《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第七次会议审议。|董事会审计委员会认为:公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制,能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量;
|||公司编制的财务报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。
2022年10月25日|第二届董事会审计委员会第八次会议|审议通过了:1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第八次会议审议;2、《关于公司审计部2022年三季度工作总结及四季度工作计划的议案》。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月21日|第二届董事会提名委员会第一次会议|审议通过了《关于2021年度董事会提名委员会工作情况的议案》。|
2022 年6月17日|第二届董事会提名委员会第二次会议|审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第六次会议审议。|董事会提名委员会经过对候选人的审查,拟聘任胡志超先生为公司总经理;拟聘任胡智敏为公司副总经理。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月21日|第二届董事会薪酬与考核委员会第一次|审议通过了:1、《关于2021 年度董事会薪酬与考核委员会工作情况的议案》;2、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议;3、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》,同意将该议案提交第二届董事会第五次会议审议。|