TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
安全生产监控类产品|235,339,109.25|38.30%|220,156,520.61|41.52%|6.90%
节能与环保类产品|8,878,407.14|1.44%|19,788,761.12|3.73%|-55.13%
专用配套设备|38,498,441.86|6.27%|42,058,827.46|7.93%|-8.47%
半导体封测装备类产品|321,119,802.06|52.26%|235,073,136.72|44.33%|36.60%
其他业务收入|10,662,984.85|1.74%|13,161,019.83|2.48%|-18.98%
分地区|||||
华中地区|96,916,173.89|15.77%|91,316,981.84|17.22%|6.13%
华北地区|72,822,188.52|11.85%|91,643,933.69|17.28%|-20.54%
华东地区|75,666,634.05|12.31%|72,178,611.92|13.61%|4.83%
华南地区|68,272,613.34|11.11%|53,367,212.43|10.06%|27.93%
东北地区|39,357,036.31|6.40%|24,902,738.56|4.70%|58.04%
西南地区|18,558,993.21|3.02%|15,507,980.41|2.92%|19.67%
西北地区|30,238,286.77|4.92%|42,333,913.65|7.98%|-28.57%
海外地区|202,003,834.22|32.87%|125,825,873.41|23.73%|60.54%
其他业务收入|10,662,984.85|1.74%|13,161,019.83|2.48%|-18.98%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
安全生产及节能监控业务|290,734,301.39|99,685,222.89|65.71%|-0.56%|-2.00%|0.50%
半导体封测装备制造业务|323,764,443.77|187,369,897.00|42.13%|36.11%|28.96%|3.21%
分产品||||||
安全生产监控类产品|235,339,109.25|74,585,078.14|68.31%|6.90%|18.36%|-3.07%
半导体封测装备类产品|321,119,802.06|184,342,479.47|42.59%|36.60%|27.81%|3.95%
分地区||||||
华中地区|96,916,173.89|27,726,127.85|71.39%|6.13%|-13.28%|6.40%
华北地区|72,822,188.52|19,724,150.42|72.91%|-20.54%|-19.86%|-0.23%
华东地区|75,666,634.05|38,081,542.25|49.67%|4.83%|-9.56%|8.01%
华南地区|68,272,613.34|37,664,363.63|44.83%|27.93%|12.78%|7.41%
海外地区|202,003,834.22|124,724,115.29|38.26%|60.54%|63.73%|-1.20%
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
安全生产及节能监控业务|销售量|台(套)|3,455|3,536|-2.29%
|生产量|台(套)|3,105|3,579|-13.24%
|库存量|台(套)|312|662|-52.87%
半导体封测装备制造业务|销售量|台(套)|301|213|41.31%
|生产量|台(套)|332|221|50.23%
|库存量|台(套)|81|50|62.00%
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|本期确认的销售收入金额|累计确认的销售收入金额|应收账款回款情况|是否正常履行|影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化|是否存在合同无法履行的重大风险|合同未正常履行的说明
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|是否正常履行|影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化|是否存在合同无法履行的重大风险|合同未正常履行的说明
行业分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
安全生产及节能监控业务|直接材料|64,191,483.58|64.39%|72,958,777.09|71.72%|-12.02%
|直接人工|12,097,578.41|12.14%|10,715,739.50|10.53%|12.90%
|制造费用|23,396,160.90|23.47%|18,050,037.28|17.74%|29.62%
|合计|99,685,222.89|100.00%|101,724,553.87|100.00%|-2.00%
半导体封测装备制造业务|直接材料|105,083,520.01|56.08%|91,142,626.89|62.73%|15.30%
|直接人工|58,616,616.37|31.28%|37,539,936.75|25.84%|56.14%
|制造费用|23,669,760.62|12.63%|16,611,243.41|11.43%|42.49%
|合计|187,369,897.00|100.00%|145,293,807.05|100.00%|28.96%
详细见第十节财务报告八合并范围变更
前五名客户合计销售金额(元)|96,551,177.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|15.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1|26,968,303.39|4.39%
2|客户2|26,126,908.39|4.25%
3|客户3|20,968,592.87|3.41%
4|客户4|11,510,288.16|1.87%
5|客户5|10,977,084.97|1.79%
合计|--|96,551,177.78|15.71%
前五名供应商合计采购金额(元)|35,458,861.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|11.67%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|11,313,139.08|3.72%
2|供应商2|7,032,629.56|2.31%
3|供应商3|6,566,568.22|2.16%
4|供应商4|5,991,724.22|1.97%
5|供应商5|4,554,800.86|1.50%
合计|--|35,458,861.95|11.67%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|84,758,953.31|64,161,238.84|32.10%|2022年合并期间发生变化
管理费用|81,006,381.44|71,411,070.60|13.44%|
财务费用|-1,588,354.56|7,952,194.25|-119.97%|利息收入以及汇兑损益增加
研发费用|88,115,421.59|62,198,481.54|41.67%|研发投入增加
公司作为国家高新技术企业,同时又是软件企业,始终保持高比例的研发投入。2022 年,公司继续加大新产品的研发力度,不断推进产品技术升级和迭代,持续对产品进行优化和降本,巩固已有技术优势,提升毛利率水平,持续提升产品竞争能力。
公司拥有3个省级研发平台和博士后工作站,截至报告期末,公司及控股子公司拥有专利283项,其中发明专利68项,另外拥有软件著作权71项。公司多项技术、产品被国家应急管理部(原国家安监总局)等有关部门列入安全生产先进适用技术、新型实用装备推广目录。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
半导体封测装备主要研发项目||||
12英寸双轴全自动划片机拓展机型8231|12英寸晶圆切割|试生产|主要用于12英寸晶圆的自动划切、自动上下料和工件清洗。高度的自动化程度大幅度提高生产效率和加工的稳定性。|提升产品竞争力,补充产品线
12英寸双轴半自动划片机6231|12英寸晶圆/PKG切割|试生产|主要用于12英寸wafer/PKG 切割,具备自动划切和自动上下料功能。|补充产品线
12英寸晶圆减薄机|用于晶圆减薄|研发样机|用于12英寸晶圆全自动研削减薄,具备搬运、研削、清洗等功能。|补充产品线
12英寸全自动减薄贴膜机|将切割胶膜和框架粘贴到12英寸晶圆上|研发样机|用于12英寸晶圆减薄前的全自动贴膜,实现晶圆全自动贴膜、自动去膜等功能。高度集成的一体化、自动化装备。|进一步完善产品线
气浮主轴研发|研发半导体设备用气浮主轴及配套产能建设|研发样件|用于半导体划片机的核心零部件,具备高刚度、低振动、高转速等性能|提升产品竞争力,补充产品线,核心零部件自主可控
刀片研发|研发用于封测切割用砂轮刀片|研发样件|用于半导体晶圆切割,具备高切割品质和稳定性|提升产品竞争力,补充产品线
物联网安全生产监控装备主要研发项目||||
采空区着火点定位系统|攻克行业技术难题,满足客户需求|小型化优化|用于煤矿采空区内着火点的定位以及发火特征气体浓度的监测。|填补市场空白
多组份气体分析仪|新一代痕量多气体技术平台,扩充产品线,提升产品竞争力|小批量|一种多气体分析设备,可以同时分析烷、烯类气体组分。|丰富产品线,提升竞争力,提高市场占有率
煤矿用智能钻机|智慧矿山装备,满足无人、少人的实际需求,提高现场施工安全性|工业实验|适用煤矿瓦斯、防治水、地质钻探的新型智能钻机|健全产品线,形成煤矿瓦斯治理的全套产品
煤矿巡检机器人|开发一种煤矿巡检机|技术开发|基于多制式、低功耗融合通讯技|为公司智能传感技术提供
平台|器人通用平台||术,开发适用煤矿多场景巡检应用的通用机器人平台,实现多场景智能巡检。|通用化承载平台,为智能巡检提供丰富的感知设备,完善智能装备产品线,提高市场竞争力。
气云光谱视频监测预警系统|开发一种非接触式视频气体分析技术,填补国内空白|研发样机|气云光谱监测预警系统利用特有的红外光谱成像技术,实现可见光影像和目标气体影像,实现无盲区的可视化监测|形成新的技术优势,属新一代智慧矿山智能感知装备
基于AI智能分析的高清晰打钻视频监控系统|智能钻机的配套技术|研发认证|运用AI视频智能分析技术自动分析和识别钻探过程的人员行为、钻探状态、环境参数、钻孔参数等信息,保障钻孔质量和作业安全。|构建煤矿瓦斯治理全周期技术与装备,提升产品适用性和智能化水平,提高市场竞争力
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|468|348|34.48%
研发人员数量占比|50.00%|44.73%|5.27%
研发人员学历|||
本科|328|291|12.71%
硕士|49|35|40.00%
研发人员年龄构成|||
30岁以下|246|162|51.85%
30~40岁|178|150|18.67%
|2022年|2021年|2020年
研发投入金额(元)|88,115,421.59|62,198,481.54|41,668,812.33
研发投入占营业收入比例|14.34%|11.73%|13.39%
研发支出资本化的金额(元)|0|0|0
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|712,363,138.65|564,181,632.34|26.26%
经营活动现金流出小计|658,461,370.18|504,371,417.85|30.55%
经营活动产生的现金流量净额|53,901,768.47|59,810,214.49|-9.88%
投资活动现金流入小计|102,035,497.33|5,263,037.02|1838.72%
投资活动现金流出小计|97,162,660.39|213,750,546.98|-54.54%
投资活动产生的现金流量净额|4,872,836.94|-208,487,509.96|-102.34%
筹资活动现金流入小计|101,267,187.84|781,458,656.16|-87.04%
筹资活动现金流出小计|146,186,516.61|343,797,680.61|-57.48%
筹资活动产生的现金流量净额|-44,919,328.77|437,660,975.55|-110.26%
现金及现金等价物净增加额|16,604,976.88|288,469,865.37|-94.24%
投资活动2022年较2021年发生较大变化,主要是2021年收购ADT剩余股权所致;筹资活动发生了较大变化,主要是2021年向特定对象发行股份募集了资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-4,720,794.90|-5.86%||否
公允价值变动损益||||
资产减值|-3,968,966.72|-4.93%||否
营业外收入|4,004.38|0.00%||否
营业外支出|140,234.34|0.17%||否
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|485,066,300.07|27.25%|470,885,241.21|27.44%|-0.19%|
应收账款|249,428,720.04|14.01%|321,629,795.51|18.74%|-4.73%|应收账款回款增加所致
合同资产|8,405,614.45|0.47%|10,699,553.36|0.62%|-0.15%|
存货|252,529,213.38|14.19%|182,045,087.20|10.61%|3.58%|销售备货增加
投资性房地产|3,033,435.42|0.17%|3,434,206.02|0.20%|-0.03%|
固定资产|52,094,514.56|2.93%|43,778,002.18|2.55%|0.38%|
在建工程|103,836,895.53|5.83%|47,156,595.77|2.75%|3.08%|
使用权资产|19,426,857.26|1.09%|12,278,995.97|0.72%|0.37%|
短期借款|38,904,255.60|2.19%|35,375,048.64|2.06%|0.13%|
合同负债|34,442,422.31|1.93%|26,362,479.06|1.54%|0.39%|
长期借款|29,608,863.57|1.66%|95,010,194.26|5.54%|-3.88%|归还长期借款
租赁负债|12,266,053.38|0.69%|9,073,418.06|0.53%|0.16%|
商誉|283,857,650.19|15.95%|414,954,360.93|24.18%|-8.23%|处置子公司所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
应收款项融资|18,329,165.57||||||9,034,558.11|27,363,723.68
金融负债||||||||
详见七、81所有权或使用权受到限制的资产
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2021年|向特定对象发行股票|55,000|12,754.80|29,283.90|0|0|0|26,496.47|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理|0
合计|--|55,000|12,754.|29,283.|0|0|0|26,496.|--|0
|||80|90||||47||
募集资金总体使用情况说明||||||||||
根据中国证监会出具的《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕175号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)20,295,202 股,发行价格为27.10 元/股,募集资金总额为人民币55,000万元。截至2021 年12 月31 日,公司募集资金余额为38,616.75 万元,2022 年度公司已使用募集资金支出12,754.80 万元,2022 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为634.52 万元。截止到报告期末,募集资金余额为人民币26,496.47万元,全部存放于募集资金专户中。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
半导体智能制造产业基地项目(一期)|否|40,000.00|40,000.00|12,754.80|14,283.90|35.71%|2023 年9月30 日|无|无|不适用|否
补充流动资金项目|否|13,728.89|13,728.89|0|13,728.89|100%|不适用|无|无|不适用|否
承诺投资项目小计|--|53,728.89|53,728.89|12,754.80|28,012.79|--|--|无|无|--|--
超募资金投向|||||||||||
不适用|||||||||||
归还银行贷款(如有)|--||||||--|--|--|--|--
补充流动资金(如有)|--||||||--|--|--|--|--
超募资金投向小计|--|||||--|--|||--|--
合计|--|53,728.89|53,728.89|12,754.80|28,012.79|--|--|无|无|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因|不适用||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|截止到报告期末,尚未使用的募集资金余额26,496.47万元,全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
苏州海运通电子科技有限公司|常熟市亚邦船舶电气有限公司100%股权|2022年11月30日|20,800|880.68|有利于集中有效资源聚焦更好的发展主业,优化企业资产结构,全面提升公司持|-6.55%|以评估结论为定价基础,并经交易双方协商一致确定|是|海运通控股股东赵彤宇先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理|是|是,按计划如期实施|2022年11月22日|巨潮资讯网《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号2022-
|||||续发展能力。||||||||047)
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
先进微电子装备(郑州)有限公司|控股子公司|在全球范围内面向半导体、微电子行业提供研发、制造和销售划片机设备和刀片等耗材,并按照客户需求提供定制化的切割解决方案。|392,000,000.00|243,778,139.33|101,082,441.85|265,576,399.43|14,538,676.71|13,695,586.25
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
郑州光力合芯超硬材料有限公司|投资设立,公司全资子公司光力瑞弘持有其57.90%股权|公司刀片国产化项目实施主体,刀片国产化将保障公司供货安全稳定,也为国内供应链安全保驾护航,有利于降低成本,提升公司综合竞争力。
常熟市亚邦船舶电气有限公司|出售其全部股权|有利于集中有效资源聚焦更好的发展主业,优化企业资产结构,全面提升公司持续发展能力。
公司控股子公司先进微电子装备(郑州)有限公司核心资产为ADT 公司,ADT 是全球第三大半导体切割划片设备制造商,具有数十年的技术积累和业务传承,主要研发、生产、销售用于半导体器件封装测试环节的精密加工设备和耗材(刀片等),并为客户提供量身定制的整体切割解决方案,产品主要应用于半导体后道封测领域。
ADT公司客户遍布全球,在半导体后道封装装备领域有多年产业经验和广泛的市场品牌知名度,其自主研发的精密
控制系统是划片设备最关键的系统,可以对步进电机实现低至0.1 微米的控制精度,其控制精度处于全球业内领先水平。此外,公司具备业内少有的按照客户需求提供定制的刀片和微调特性的工程资源、技术积累与服务能力,能够为客户提供量身定制的整体切割划片解决方案。同时ADT公司的半导体切割划片核心耗材——软刀在全球处于领先地位,客户认知度较高。
ADT公司为全球市场提供成熟稳定的划切设备,其具有国际水准的成熟半导体设备如:80系列、71系列、72系列、79系列等,广泛应用于硅基集成电路和功率半导体器件、碳化硅、MiniLED、氮化镓、砷化镓、蓝宝石、陶瓷、水晶、石英、玻璃等许多电子元器件材料的划切加工工艺中。在耗材方面,子公司ADT研发、生产的产品有软刀、法兰、磨石刀片等。公司的软刀类型包括镍刀、树脂刀及烧结刀,技术实力处于业界领先地位,也是业内少有可按照客户需求提供定制刀片的企业。
公司三次海外并购整合优质资产,布局半导体装备领域,拥有半导体封测装备领域先进精密切割划片技术和核心零部件及耗材技术。经过数年技术消化吸收,再创新,国产化设备已经成功投放市场;在物联网安全生产装备领域,公司深耕二十余年,坚持自主研发,在细分市场处于行业领先地位。公司将始终坚持“无业可守、创新图强”的企业精神,始终坚持自主研发的发展战略,紧抓半导体设备国产替代和煤矿智能化的发展机遇,坚持走以中国为根基的国际化发展道路,聚焦主业,依托在物联网和半导体装备领域积累的优势,致力于成为掌握核心技术的全球半导体装备和工业智能化装备企业,为客户提供整体解决方案。
公司处在历史最具挑战同时也是最好的发展时期,公司将积极抓住历史机遇,上下齐心协力,沿着既定的发展战略,持续加大研发投入和市场投入,尽快补齐产品线,迅速做强做大半导体封测装备业务和物联网工业智能化装备业务。
2023 年对光力科技来说也是转折之年,2022 年公司各型号国产化划片机已进入批量销售阶段,随着国内外交流互动的进一步增强以及港区新工厂的投产,在产能、销售、服务、技术协作方面都将迎来质的提升。2023 年,经营管理层将在董事会的领导下,带领全体员工坚定不移的按照公司的战略布局、年度经营目标和工作计划,扎实推进各项工作的开展。
2023年具体经营计划如下:
进一步完善全球市场营销体系,优化国内外体系的销售协同合作,为客户提供设备、耗材、零部件等整体解决方案,加大在中国、中国台湾和东南亚的市场推广力度。坚持技术、销售、服务三位一体的服务模式,不断提升服务质量,加大半导体切割设备及其相关产品的销售推广力度,确保2023年销售目标的完成。
物联网安全生产装备业务方面,持续积极结合国家新的产业政策、法规,发挥核心产品的市场竞争力,加快新产品推向市场的速度,严格筛选招投标项目,继续加大应收账款回款力度。
公司继续加强企业品牌建设,借助展会以及新品发布的契机增强与客户端的沟通互动,提升客户对公司产品和企业文化的认同感,进而提升公司品牌知名度和市场影响力。同时,公司也将持续关注订单质量,提升业务的盈利能力。
2. 产品研发工作
半导体作为高精密电子元器件,产品类型多样且迭代更新快。在后摩尔时代,封装对提高半导体性能的作用日益突出,由此对封装设备的要求及更新迭代也提出新的需求。为满足下游市场多种应用需求,公司持续开展新品研发工作。公司充分利用国内外公司共享技术平台,持续加大研发创新投入力度,提高国内外三地研发系统整体的协同效应,发挥核心技术优势,加快新工艺、新产品的开发。
公司将对标行业巨头丰富产品布局,触达客户更多需求,进一步挖掘业务成长机会,巩固和扩大市场地位,推动各业务的快速发展。持续加快以空气主轴为核心的关键零部件和以刀片核心的耗材研发创新工作,推进核心零部件和耗材的国产化进程,保障公司供货安全稳定,也为国内供应链安全保驾护航。
3、生产制造工作
航空港区新工厂一期工程建设已完成,2023 年4 月中旬将投产,从而提升公司产品生产制造能力。为了进一步实现以色列工厂的产能优化与产能扩充,国内生产制造中心将协同以色列工厂,为其提供全球采购和半成品的生产支持。在零部件与耗材方面,将实现国产化空气主轴等关键零部件的批量化生产和国产化刀片的量产。
划片机、空气主轴以及刀片国产化产线的建设也将充分应用新兴数字技术,发挥智能化、信息化优势,通过数据驱动提高生产效率。同时,半导体装备、关键零部件以及耗材的量产也将进一步提高规模效应,降低生产成本,提升企业竞争力。
4、人力资源工作
公司高度重视人才梯队的建设,采取多种措施加强人才的引进和培养,包括国内外团队定期的技术交流和技术培训;并通过多种激励措施提升员工的积极性和能动性,打造一支稳定的、有战斗力的、高素质的人才队伍,为公司的可持续健康发展提供人才保障。
5、信息化、数字化建设工作
光力目前已建成国内外协同管理的信息化管理平台,企业管理效率大幅提升。2023 年,公司信息化建设重心将转向数字化、智能化在研发设计、生产采购、客户管理等业务环节的广泛应用,实现采购、生产、库存、销售的实时动态管控,提升供应链及生产链各环节的运营效率。公司业务数字化建设将在英国、以色列子公司业务数字流程的基础上进行集成和提升,通过集团层面对各环节的统一规划,实现郑州总部、以色列和英国三地的业务协同,提升企业在研发设计、生产制造、经营管理及运维服务等环节的运营效率,实现综合竞争力的提升。
6、航空港区新厂区及国产化项目建设
航空港区新厂区一期工程建设已完成,目前已部分投产,公司正加快投产进度,预计2023 年4 月中旬完成投产。航空港区新厂区二期建设项目,将于2023年下半年启动。建筑面积将是一期工程的两倍。
全力推进“超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”可转债项目工作,加快推进空气主轴国产化项目建设。加快半导体切割划片设备和空气主轴产能提升进度,尽快实现达产目标,提升产能,满足市场增长的需求,以募投项目建设为契机,加快国产化进程,巩固和扩大市场份额。
2023 年是关键的一年,2022 年底以来英国、以色列、中国三地员工开始定期和不定期的现场互访交流,港区新工厂投产、新产品陆续推出、新设备验证逐步完成、订单批量呈现,相信务实又创新的光力人在“无业可守、创新图强”的经营理念指导下,在董事会的战略部署下持续以技术创新为核心,以市场开拓为导向,在经营管理层的正确领导下,国内外同仁上下齐心协力,加快落实战略举措,脚踏实地,砥砺前行,排除万难,努力实现公司既定的年度经营目标。
(三)公司可能面对的风险和应对措施
半导体封测设备行业市场激烈,市场主要被国际巨头企业垄断,公司产品市场占有率较低,在产品布局、技术实力、技术储备、制造能力、市场知名度等方面和境外竞争对手相比均存在差距;部分国际巨头还能为同时购买多种产品的客户提供捆绑折扣。若竞争对手利用其品牌、技术、资金优势,加大在公司所处市场领域的投入,可能对公司市场份额和销售额形成挤压,从而影响公司的业绩状况。同时,国内半导体划切设备参与数量众多,或将加剧公司面临的市场竞争风险,如若公司不能有效应对与之的竞争,或将对公司未来经营业绩产生不利影响。
2、商誉减值风险
截至2022年底,公司商誉账面价值为28,385.77万元,占期末资产总额为15.95%。2019年末、2020年末、2021年末,公司已对包含商誉的相关资产组进行减值测试,并相应地计提了商誉减值准备。截至本年报出具之日,被收购公司 LP、光力瑞弘、先进微电子经营正常,未出现经营持续恶化的情况。但若未来上述公司在技术研发、市场拓展、经营管
理方面出现问题,所处行业出现市场竞争加剧、政策变化等重大不利变化,可能导致被收购公司未来盈利水平不达预期。若被收购公司未来经营中无法实现预期的盈利目标,则可能造成公司的商誉资产发生减值风险,甚至形成减值损失,从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。为此,公司加大工作力度,进一步做好并购公司的整合和融合工作,确保并购预期目标的实现。
截至2022年底,公司应收账款净额24,942.87万元,应收账款余额相对较大,对公司资金的流动性产生不利影响。若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化,将加大应收账款发生坏账的风险。为此,公司通过梳理应收账款管理流程,优化信用政策,实现全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节,对应收账款进行实时追踪,加速应收账款的回款。针对一些账龄偏长的欠款,成立专门清欠组,进行专项管理。目前,这一措施已经取得一定的成效。此外公司按照会计政策,已对应收账款计提了足额的坏账准备等。
4、宏观经济波动与国际贸易摩擦的风险
公司从事的半导体设备行业是面临全球化竞争的行业,受国内外宏观经济及贸易政策等宏观环境因素的影响。同时,半导体行业具有周期性特征,半导体设备位于半导体产业的上游,下游半导体市场增长或下降势必将传导到上游。当前全球经济和贸易形势复杂,存在诸多不确定性因素。如果国内外经济形势和产业政策发生重大变动,将使得未来一定时期内公司的市场环境、经营业绩、研发项目进度等方面存在不确定性风险。
公司将密切关注宏观经济与国际贸易环境,在顺应宏观经济变化的同时,充分利用内外部资源,提高抗风险能力。同时,加大对行业及市场信息的挖掘,深入了解客户需求,适时推出针对不同细分市场的产品和服务,增强客户黏性,力求把不利影响降至最低。
5、募集资金投资项目的风险
公司募投项目前期经过充分的市场调研和分析论证,可行性分析是基于当时的市场环境、技术发展趋势及公司的实际情况做出,在项目实施过程中,可能存在因产业及行业监管政策变化、技术发展、市场需求变化、新产品替代等因素导致市场需求减少、新增产能难以消化,从而使项目达产后销售不及预期导致新增产能不能完全消化进而影响募投项目效益的风险。
公司将持续关注并积极跟进募集资金项目进展情况;及时掌握行业发展趋势、密切跟踪行业技术动态、深入了解市场发展状况,按照募集资金投资项目建设方案能够确保实现预期经济效益的方向推进实施,保障公司全体股东的利益。
6、并购整合风险
为充分发挥技术协同效应,致力于成为掌握核心技术的全球半导体装备和工业智能化装备企业,公司在国内外并购了一些相关标的。报告期内,公司对半导体封测装备领域国内外产业链进行了进一步整合和优化,已经实现了有效的管控。目前公司引入了全球领先的半导体企业运营制度,积极推进并完善有效的集团管控体系,增强对相关子公司的控制和协同管理能力,把不同地域、相关行业且管理模式、经营理念及企业文化有差异的经营实体有机结合起来,达到企业
发展效益最大化。公司将在现有体系基础上,继续加大高端人才的引进,借鉴国内外先进管理经验并结合公司实际情况,构建切实有效的管理体系,同时,采取多种措施降低各类风险对公司造成的不利影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年4月12日|全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)|书面问询|其他|通过全景网“投资者关系互动平台”以网络业绩说明会形式与广大投资者交流|公司2021年度业绩、经营状况及未来发展等问题交流|详见公司2022年4月12日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220412)
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度并严格执行,持续深入开展了公司治理活动,提高了公司的规范运作水平和治理水平。截止报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的要求。
1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》规范地召集、召开股东大会。公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定,在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式,并尽可能为股东大会创造便利条件,公司平等地对待所有股东,公众股东享有与大股东平等的地位,可以充分依法行使自身的合法权利,公司不存在损害股东利益的情形。报告期内,公司的股东大会均由公司董事会召集召开,由见证律师进行见证并出具法律意见书,在股东大会上充分保证了各位股东的发言权利,确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权,使其可以充分行使股东的合法权利。
2、关于公司与控股股东:公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求规范了自身行为,公
司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出,没有出现控股股东直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动、损害公司及其他股东的权益的情况。报告期内,公司没有为控股股东提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会设董事9名,其中独立董事4名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司经营状况,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法则,提高规范运作水平,积极参加董事会会议,充分发挥各自的专业特长,审慎决策,维护公司和广大股东的利益。
4、关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事能按照《监事会议事规则》等要求,认真履行自己的职责,公司也采取了有效措施保障监事的知情权,能够独立有效地对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,充分维护公司及股东的合法权益。
5、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,加强信息披露事务管理,真实、准确、及时、公平、完整、简明清晰、通俗易懂地披露有关信息,确保所有投资者公平获取公司信息。公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn作为公司信息披露的指定报纸和网站。公司认真接待投资者及调研机构的来访和咨询,及时答复投资者互动交流平台的提问,对待来访接待工作秉持公平、公正、公开的原则,保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
6、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的和谐共赢发展,维护各方权益,推进环境保护,共同推动公司持续、健康的发展。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于公司各股东,具有独立完整的产、供、销及研发等业务体系,具有直接面向市场自主经营的能力。公司控股股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。
公司及控股子公司拥有完整、独立的产、供、销系统和人员,在业务方面完全独立于控股股东及其关联人,不存在依赖股东单位及其他关联方的情况。
2、资产独立
公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司及控股子公司具备与生产经营有关的独立的研发、采购、生产、销售体系及辅助体系和配套设施;合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权;亦不存在以公司资产、权益或信用为各股东的债务提供担保以及资产、资金被实际控制人及其关联方占用而损害公司利益的情况。
公司的董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东,所有员工均与公司签订了劳动合同,建立了独立的劳动、人事和工资管理制度。设立了专门的劳动人事部门,并办理了独立的社会保障账户。公司高管人员均专职在公司工作并领取薪酬,均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。
公司设有独立的财务部门,有独立的财务核算体系,具有独立、规范的财务会计管理制度。公司及控股子公司均独立建账,并按公司制定的内部会计管理制度,对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司独立在银行开户,控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。
公司及控股子公司拥有独立的生产经营和办公场所,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作,独立行使经营管理权。公司研发、采购、生产、质量、销售、财务、人力资源等内部职能部门分工协作,形成有机的独立运营主体,与控股股东控制的其他企业完全分开,公司不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次|临时股东大会|44.0075%|2022年1月12|2022年1月13|巨潮资讯网《2022 年第一次
临时股东大会|||日|日|临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)
2021年度股东大会|年度股东大会|43.4283%|2022年4月21日|2022年4月22日|巨潮资讯网《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-016)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|51.4740%|2022年12月8日|2022年12月9日|巨潮资讯网《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-052)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
赵彤宇|董事长兼总经理|现任|男|56|2010年12月24日|2023年04月17日|96,269,603|1,855,932||28,799,706|126,925,241|增持、2021年度利润分配
李祖庆|董事、副总经理|现任|女|50|2010年12月24日|2023年04月17日|2,024,364|||865,434|2,889,798|股权激励、2021年度利润分配
张健欣|董事、副总经理|现任|男|63|2018年08月16日|2023年04月17日||||||
朱海峰|董事|现任|男|51|2021年02月25日|2023年04月17日||||||
杨胜强|董事|现任|男|59|2020年04月17日|2023年04月17日||||||
王红|独立董事|现任|女|58|2020年04月17日|2023年04月17日||||||
尤笑冰|独立董事|现任|男|57|2017年04月18日|2023年04月17日||||||
江泳|独立董事|现任|男|48|2017年04月18日|2023年04月17日||||||
王林|独立董事|现任|男|43|2018年09月03日|2023年04月17日||||||
朱瑞红|监事会主席|现任|女|54|2010年12月24日|2023年04月17日|568,481|||170,065|738,546|2021年度利润分配
樊俊岭|监事|现任|男|42|2011年06月30日|2023年04月17日||||||
赵帅军|职工代表监事|现任|男|40|2010年12月24日|2023年04月17日||||||
曹伟|副总经理、财务负责人、董事会秘书|现任|男|51|2011年06月08日|2023年04月17日|50,145|||170,900|221,045|股权激励、2021年度利润分配
王新亚|副总经理|现任|男|47|2015年08月21日|2023年04月17日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|98,912,593|1,855,932||30,006,105|130,774,630|--
公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用
1、赵彤宇先生,1967年7月出生,环境工程专业,工学硕士,EMBA。1987年至2000年,任河南电力试验研究所技术干部;2001年3月至2011年1月,任光力有限执行董事、法定代表人;2011年1月至今,任光力科技董事长、法定代表人,2016年10月至今,兼任光力科技总经理。
2、李祖庆女士,1973年11月出生,本科,营销学专业。1998年1月至2010年12月,历任光力有限营销助理、销售部经理、销售总监、副总经理;2011年1月至今,任光力科技董事、副总经理。
3、张健欣先生,1959 年12 月出生,1983 年7 月毕业于清华大学无线电系半导体器件及物理专业,大学本科学历,研究员职称。1983年08月至1995年07月,历任中科院半导体所工程师及中科院微电子所研究员、科技处长、副所长职务;1995年08月至1996年04月,在日本Disco公司任课长职务;1996年05月至1998年09月,在DISCO公司上海办事处任首席代表职务;1998年10月至2007年12月,在迪思科科技(中国)有限公司任总经理(兼董事)职务;2008年01月至今在秦拓微电子技术(上海)有限公司任董事长兼总经理职务;2018年8月至今在光力科技股份有限公司任董事兼副总经理职务。
4、朱海峰先生,1972年11月出生,上海交通大学工学博士,2000年8月至2001年12月任大鹏证券有限责任公司证券投资部资深研究员;2001年12月至2003年1月任平安证券有限公司资产管理部研究总监、投资经理;2003年1月至2005年3月任西南证券有限公司资产管理部副总经理;2005年3月至2009年9月历任浙江华立仪表集团副总裁、财务总监,云南南天信息股份有限公司董事,上海华策投资有限公司副总裁,香港华策金融有限公司副总裁;2009年至今,任上海济海投资管理有限公司董事兼总经理;2021年2月至今,任光力科技董事。
5、杨胜强先生,1964年8月出生,中共党员,教授,博士生导师,1984年至今在中国矿业大学任教,现任中国矿业大学教授、中国矿业大学安全工程学院矿业突出预测及安全装备研究所所长、教育部与应急救援部所属安全行指委副主任委员、煤炭行业标准制定委员会通风分委会专家委员、国家开放大学煤炭学院专业建设评审专家、中国能源学会专家委员会煤炭专家组委员和徐州市应急救援局专家委员,并进入煤炭资源与安全开采国家重点实验室从事科研工作。2020年4月至今,任光力科技董事。
6、王红女士,1965年8月出生,高级会计师,中国注册会计师。1994年至1999年任山东财政学院会计系教师,1999年至2005年任信永中和会计师事务所部门主任,2005年至今任北京中天恒会计师事务所山东分所负责人,2020年10月至2022年12月,任山东德源电力科技股份有限公司独立董事。2020年4月至今,任光力科技独立董事。
7、尤笑冰先生,1966年3月出生,郑州大学法律硕士,清华大学高级工商管理硕士(EMBA),美国索菲亚大学金融硕士。律师,拍卖师。2009年12月至2014年12月任河南思达高科技股份有限公司董事,2012 年5月至2014 年12月任河南思达高科技股份有限公司董事会秘书,2015年1月至2016年8月任智度投资股份有限公司监事,2015年1月至今任河南金学苑律师事务所副主任;2017年4月至今,任光力科技独立董事。
8、江泳先生,1975年4月出生,控制理论与控制工程专业,工学硕士,副教授。1997年7月至2009年4月,历任郑州轻工业学院助教、讲师,2009年4月至今,任郑州轻工业学院副教授,2004年3月至2016年9月,任郑州轻工业学院电子信息中心副主任,2016年9月至今,任郑州轻工业学院轨道交通信号与控制专业主任;2017年4月至今,任光力科技独立董事。
9、王林先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,硕士学历。2004年参加工作,2004年4月至2012年8月,任职于三星半导体(中国)研究开发有限公司,先后担任工程师、高级工程师、技术企划经理;2012 年9 月至今,任职于华登投资咨询(北京)有限公司上海分公司,先后担任投资经理、投资总监、副总裁与合伙人。2018年9月至今,任光力科技独立董事。
1、朱瑞红女士,1969年8月出生,本科,会计学专业,中级审计师。1994年4月至2010年12月,历任光力有限会计、主管会计、财务部部长;2011年1月至今,任光力科技监事会主席;2014年4月至今,任光力科技总监。
2、樊俊岭先生,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,会计师。樊俊岭先生曾任建设银行山西省分行及平顶山分行客户经理,百瑞信托有限责任公司资产管理部高级经理,深圳市创新投资集团有限公司投资副总监,郑州百瑞创新资本创业投资有限公司副总经理,郑州百瑞创新投资管理有限公司副总经理,中投百瑞(武汉)投资管理有限公司总经理,武汉百瑞普提金股权投资基金中心(有限合伙)执行事务合伙人委派人,河南嵩山科技创新基金管理有限公司合伙人、副总裁、董事,河南农投金控股份有限公司副总经理。2011年6月至今任光力科技监事。
3、赵帅军先生,1983年10月出生,专科,应用电子技术专业。2002年8月至2004年7月,任河南通力电器技术有限公司售后服务部技术服务工程师;2004年8月至2005年3月,任光力有限售后部现场技术工程师;2005年3月至2010年12月,任光力有限研发部特殊制造工程师、测试工程师;2011年1月至今,任光力科技特殊制造工程师、测试工程师、职工监事。
公司高级管理人员共5名,全部专职在公司领取薪水。简历如下:
1、赵彤宇先生,公司董事长兼总经理,简历见“(一)董事会成员”。
2、李祖庆女士,公司副总经理,简历见“(一)董事会成员”。
3、张健欣先生,公司副总经理,简历见“(一)董事会成员”。
4、曹伟先生,1972 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005 年3 月加入中国共产党,本科,审计学专业,在职工商管理硕士,高级经济师。1996年7月至1999年12月,在郑州康富产业集团财务部工作;1999年12月至2002
年7 月,在TCL集团郑州分公司财务部工作;2002年7 月至2010 年12月,在郑州宇通客车股份有限公司财务中心工作,期中,2007年1月至2009年12月任海南耀兴运输集团有限公司副总经理;2011年1月至2011年5月,任河南安和租
赁有限公司放款中心经理;2011年6月至今,任光力科技副总经理、财务负责人,2012年5月至今兼任公司董事会秘书。
5、王新亚先生,1976年4月出生,本科,精密仪器专业,高级工程师。1999年7月至2011年8月,就职于河南
思达高科技股份有限公司,任研发经理;2011 年8 月,就职于光力科技,负责公司物联网装备板块研发的日常管理工作,目前负责公司半导体装备板块研发的日常管理工作。2015年8月至今,任光力科技副总经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
赵彤宇|郑州芯力波通信息技术有限公司|监事|2015年12月10日||否
张健欣|秦拓微电子技术(上海)有限公司|董事长兼总经理|2008年1月||否
朱海峰|上海济海投资管理有限公司|法定代表人、董事兼总经理|2009年7月||否
杨胜强|中国矿业大学|教授|1984年||是
王红|北京中天恒会计师事务所山东分所|负责人|2005年||是
王红|山东德源电力科技股份有限公司|独立董事|2020年10月|2022年12月|是
尤笑冰|河南金学苑律师事务所|副主任|2015年1月1日||是
江泳|郑州轻工业学院|轨道交通信号与控制专业主任|2016年9月1日||是
王林|华登投资咨询(北京)有限公司上海分公司|合伙人|2012年9月||是
王林|杭州晨硕电子商务有限公司|执行董事兼总经理|2019年11月||否
王林|思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司|董事|2019年12月||否
王林|深圳市硅格半导体有限公司|董事|2016年7月||否
王林|得一微电子股份有限公司|董事|2018年9月||否
王林|杭州行至云起科技有限公司|董事|2017年7月||否
王林|慷智集成电路(上海)有限公司|董事|2017年10月||否
王林|深圳羚羊极速科技有限公司|董事|2017年8月||否
王林|苏州敏芯微电子技术股份有限|董事|2019年6月||
|公司||||
王林|华源智信半导体(深圳)有限公司|董事|2018年12月||否
王林|至誉科技(武汉)有限公司|董事|2019年12月||否
王林|峰岹科技(深圳)股份有限公司|董事|2020年4月||否
王林|深圳市亿道信息股份有限公司|董事|2020年8月||否
王林|深圳中科四合科技有限公司|董事|2020年9月||否
王林|晶晨半导体(上海)股份有限公司|监事|2017年3月||否
王林|上海壁仞智能科技有限公司|董事|2020年8月||否
王林|芯瑞微(上海)电子科技有限公司|董事|2020年8月|2022 年9 月|否
王林|北京希姆计算科技有限公司|董事|2020年2月||否
王林|南京中安半导体设备有限责任公司|董事|2021年3月|2022 年10月|否
王林|广芯微电子(广州)股份有限公司|董事|2021年1月||否
王林|华芯(嘉兴)智能装备有限公司|董事|2021年10月||否
王林|英诺达(成都)电子科技有限公司|董事|2021年8月||否
王林|杭州鸿钧微电子科技有限公司|副董事长|2021年11月||否
王林|杭州傲芯科技有限公司|董事|2021年12月||否
王林|芯迈微半导体(珠海)有限公司|董事|2021年12月||否
王林|英麦科(厦门)微电子科技有限公司|董事|2021年11月||否
王林|英麦科磁集成科技有限公司|董事|2022年8月||否
王林|浙江星曜半导体有限公司|董事|2022年3月||否
王林|上海箩箕技术有限公司|董事|2022年3月||否
王林|福建杰木科技有限公司|董事|2022年6月||否
王林|芋头科技(杭州)有限公司|董事|2022年11月||否
王林|杭州灵伴科技有限公司|董事|2022年11月||否
王林|洛奇商贸(杭州)有限公司|董事|2022年11月||否
王林|广州山立企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年12月||否
王林|翱捷科技股份有限公司|监事|2020年8月||否
王林|青岛锚点科技投资发展有限公司|监事|2020年5月||否
在其他单位任职情况的说明|除上述董事、监事、高管有在其他单位任职外,其他董监高没有在其他单位任职的情况。||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据其经营绩效、工作能力、岗位职责、公司盈利水平等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司现有独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬已按月支付,其中一定比例考核后发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
赵彤宇|董事长兼总经理|男|56|现任|24.00|否
李祖庆|董事、副总经理|女|50|现任|60.00|否
张健欣|董事、副总经理|男|63|现任|70.00|否
朱海峰|董事|男|51|现任|5.00|否
杨胜强|董事|男|59|现任|5.00|否
王红|独立董事|女|58|现任|5.00|否
尤笑冰|独立董事|男|57|现任|5.00|否
江泳|独立董事|男|45|现任|5.00|否
王林|独立董事|男|43|现任|5.00|否
朱瑞红|监事会主席|女|54|现任|18.80|否
樊俊岭|监事|男|42|现任|0.00|否
赵帅军|职工代表监事|男|40|现任|12.57|否
曹伟|副总经理、财务负责人、董事会秘书|男|51|现任|35.00|否
王新亚|副总经理|男|47|现任|40.01|否
合计|--|--|--|--|290.38|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第二十次会议|2022 年3 月30 日|2022 年3 月31 日|巨潮资讯网《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-005)
第四届董事会第二十一次会议|2022 年4 月28 日|2022 年4 月29 日|巨潮资讯网《2022 年第一季度报告》《关于披露2022 年第一季度报告的提示性公告》(公告编号:2022-018、2022-019)
第四届董事会第二十二次会议|2022 年8 月29 日|2022 年8 月30 日|巨潮资讯网《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-033)
第四届董事会第二十三次会议|2022 年10 月25 日|2022 年10 月26 日|巨潮资讯网《2022 年第三季度报告》《关于披露2022 年第三季度报告的提示性公告》(公告编号:2022-044、2022-045)
第四届董事会第二十四次会议|2022 年11 月22 日|2022 年11 月23 日|巨潮资讯网《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-049)
第四届董事会第二十五次会议|2022 年12 月26 日|2022 年12 月27 日|巨潮资讯网《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-055)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
赵彤宇|6|6|0|0|0|否|3
李祖庆|6|5|1|0|0|否|3
张健欣|6|1|5|0|0|否|3
朱海峰|6|1|5|0|0|否|3
杨胜强|6|1|5|0|0|否|3
王红|6|1|5|0|0|否|3
尤笑冰|6|4|2|0|0|否|3
江泳|6|4|2|0|0|否|3
王林|6|1|5|0|0|否|3
报告期内,公司董事未发生连续两次未亲自出席董事会的情况。
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和要求开展工作,本着对公司及中小股东负责的态度,积极参加公司的董事会及股东大会,独立、客观、公正对董事会议案进行认真审议,高度关注公司规范运作和经营情况,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。根据公司的实际情况,充分发挥了董事及各专业委员会的作用,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。