TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目是以借助工业数据的技术方案实现大数据的存储与加工后,实现数据的转发
通过工业物联实现设备数据采集、设备控制以及设备的远程运维监控等需求,更希望借助工业物联网实现 IT+OT 的融合应。
透过不同功能模块的组合使用,聚焦行业关键管理议题来提高企业管理水平。
智能电子组装车间执行软件升级开发项目
项目是锁定电子组装行业并针对行业管理痛点提供行业解决方案
实现公司在于MES 领域上细分行业战略发展,发展以电子组装行业特性的车间执行软件,关注于SMT/DIP/组装行业应用,提高产品竞争力。
助力企业和车间管理人员能够在最短的时间内掌握生产现场的变化,使企业及管理人员能够做出准确的判断和快速的纠正。
智能电子组装-条码出入库工具软件开发项目
项目是以借助条码出入库工具来提高企业管理水平
实现电子料等关键料的实物管控、达成开箱即用,提高产品竞争力。
实现公司MOM 方案的闭环,同时,随着电子组装细分行业的确定,电子组装sMES对厂内物流及物料管控的需求借由原有功能难以满足,特别是在电子料管控部分。
鼎捷智慧企业赋能平台开发项目
项目是为企业提供一个数据驱动+任务领航实现数智驱动企业新运行,为企业装载智能引擎,指引企业创造数字价值的鼎捷智慧企业赋能平台
采用云原生的技术,帮助企业和ISV 伙伴,降低开发及运维成本,提升创新效率。推进自主可控的技术创新;从而实现知识的高复用和低门槛
赋能客户及ISV 伙伴;打造一个开放、动态的知识圈,创造共享共创的知识生态。
鼎捷数字运营软件开发项目
项目目的是重点解决在项目交付过程中顾问与客户发生
取得了阶段性的进
在提供虚实融通的智能+整合方案与创新应用的同时,回
显著提高客户上线效率,显著降低客户的资
大量沉没成本,造成资源严重浪费,影响公司运营效率的状况。
展,处于中试阶段。
归企业经营本质,通过以效益为导向的价值服务协助用户应用价值的真正落地。
源投入,提高公司美誉度及客户满意度,并提高公司营运效率。
鼎捷产品管理软件开发项目
项目目的是帮助企业扩展产品应用,为客户提供更好的产品数据视图,提升产品价值,为企业转型创新,实现智能制造提供有力的支撑。
取得成果性进展,处于中试和测试阶段。
破解国际相关技术封锁,实现工业软件自主替代的重要基础和关键支撑。
提升本公司的自主开发创新能力与公司产品技术水平和服务水平,进一步巩固了公司在行业的核心竞争力,助力企业实现数字化转型,为企业信息化水平提高和社会经济转型升级做出重大贡献。
鼎捷链上融通软件开发项目
项目是以数据驱动任务的模式,使零部件制造型企业运作更协调顺畅。自上而下逐渐加强针对零部件厂商的质量协同&质量闭环;透过打通零部件配套厂商和主机厂的数据壁垒,提高零部件企业配套滚动交付的协同性和及时性,为企业用户和鼎捷自身都带来了显著效益。
为质量协同、提高零部件企业配套滚动交付的协同性和及时性提供了行之有效的解决方案,同时也提升了公司在零部件制造软件行业的竞争力。
满足企业个性化贴身化服务需求,由用户口碑延展鼎捷服务体系,形成行业级生态系,更进一步奠定鼎捷协助制造产业转型升级、行稳致远奠定坚实基础。
鼎捷零售行业中台开发项目
项目目的是帮助企业打造更全面的业务中台、数据中台。整合企业各个渠道的业务,扩展企业全面数字化转型提供底层平台支持。
全面提升零售企业经营渠道,整合企业各个渠道的业务,扩展企业全面数字化转型提供底层平台支持。
可以有效的为企业节约成本,提高企业管理效率和客户使用体验,提高了公司在软件行业的竞争力,进而提高客户对我司服务的满意度。
鼎捷中小企业ERP管理软件开发项目
项目目的是通过ERP与新用应的结合,给企业带来更好的应用效果,为企业数字化转型夯实基础。
取得了成果性的进展,处于中试阶段。
通过本项目的整合能力,可打通制造企业在项目管理领域、设计变更领域、售后服务领域的信息孤岛,前后端所有业务流程全面贯穿,提高效率,并提供实时监控以确保企业运作健康。
项目围绕公司现有的主营业务进行,是公司依据未来发展规划作出的战略性安排,以进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。
研发人员数量(人)1,479 1,291 14.56%研发人员数量占比31.16% 30.20% 0.96%研发人员学历
本科1,164 983 18.41%硕士147 152 -3.29%研发人员年龄构成
30岁以下592 490 20.82%30~40 岁545 534 2.06%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发投入金额(元)313,182,934.84 229,415,011.43 189,256,813.90研发投入占营业收入比例15.70% 12.83% 12.65%研发支出资本化的金额(元)
21,832,742.62 0.00 0.00
6.97% 0.00% 0.00%
16.34% 0.00% 0.00%
公司基于数智驱动的新型工业互联网平台项目的研发投入予以资本化,此项目于2022年10月开始投入,预计于2026年10月结项,由于报告期内投入期间及金额增加导致资本化率有所提高。
21,832,742.62
本项目是应用5G、AIoT、云原生、大数据与人工智能等先进信息技术,以数据驱动、知识封装、IT+OT 融合、场景化服务、全面可信架构、全生命周期开放等核心优势,发展包含边缘层、PaaS 层、 SaaS层的智慧企业赋能平台
公司基于数智驱动的新型工业互联网平台项目的研发投入予以资本化,此项目于2022 年10 月开始投入,预计于2026年10月结项,由于报告期内投入期间及金额增加导致资本化率有所提高。
公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性,有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
上述项目经过市场调研,项目可行性分析报告、项目立项报告、项目预算等环节严格的项目评审。上述资本化研发项目基于无形资产的使用或出售在技术上具有可行性,且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图,基于无形资产完成的软件平台存在市场。公司营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作,公司研发经验丰富,有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该项目的开发,并有能力使用或出售该无形资产。公司设立了完善的研发体系,从产品的立项、评审、开发、测试、发布评审、发布等均建立了相应的流程或制度,建立了相应的控制措施和识别标识,确保资本化的准确。
经营活动现金流入小计|2,078,915,381.58|1,949,141,499.05|6.66%
经营活动现金流出小计|1,880,995,418.24|1,632,437,172.21|15.23%
经营活动产生的现金流量净额|197,919,963.34|316,704,326.84|-37.51%
投资活动现金流入小计|839,824,950.36|1,308,035,544.75|-35.79%
投资活动现金流出小计|717,678,863.62|1,205,427,349.54|-40.46%
投资活动产生的现金流量净额|122,146,086.74|102,608,195.21|19.04%
筹资活动现金流入小计|607,271,181.44|416,442,482.71|45.82%
筹资活动现金流出小计|664,093,805.05|529,955,740.54|25.31%
筹资活动产生的现金流量净额|-56,822,623.61|-113,513,257.83|49.94%
现金及现金等价物净增加额|268,494,048.58|304,425,339.18|-11.80%
经营活动产生的现金流量净额:本期员工数增加,导致本期支付给职工以及为职工支付的现金增加;筹资活动产生的现金流量净额:主要系本期母公司回购库存股以及子公司增资所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|8,519,834.70|4.31%|主要系理财收益|是
资产减值|-1,002,560.39|-0.51%||否
营业外收入|898,599.31|0.45%||否
营业外支出|240,633.03|0.12%|主要系增值税退税和政府补助|否
其他收益|32,457,487.11|16.43%||是
|2022年末||2022年初|||
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|比重增减|重大变动说明
货币资金|1,090,909,997.07|38.39%|825,113,255.44|31.28%|7.11%|系本期主营收入及回款增加,及期末理财未续购所致
应收账款|263,776,435.01|9.28%|151,720,494.35|5.75%|3.53%|系本期主营收入增加所致
合同资产0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
存货48,395,896.86 1.70% 44,735,208.99 1.70% 0.00% 系期末备货导致存货增加投资性房地产0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
长期股权投资63,947,500.57 2.25% 56,461,680.52 2.14% 0.11% 系增加权益法单位投资所致固定资产713,094,472.88 25.09% 754,598,928.88 28.60% -3.51% 系房屋及折旧计提变动
在建工程34,344.10 0.00% 1,891,526.44 0.07% -0.07% 系办公场所装修完工所致使用权资产73,039,808.16 2.57% 71,315,242.65 2.70% -0.13%
根据新租赁准则确认使用权资产
短期借款0.00 0.00% 92,251,799.08 3.50% -3.50% 系归还借款所致合同负债255,918,620.88 9.01% 258,289,030.58 9.79% -0.78%
系期末已收合同对价,但尚未按合同约定履行完毕合同义务的项目额减少
长期借款0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%租赁负债57,933,430.01 2.04% 61,753,578.14 2.34% -0.30%
根据新租赁准则确认租赁负债
鼎新电脑股份有限公司
585,537,242.89 台湾
全资子公司,软件开发与销售
国内母公司深度管控
170,798,561.07 31.79% 否
1、资产规模系公司净资产规模;
2、境外资产占公司净资产比重系各公司净资产占合并报表归母净资产比重计算得出。
255,000,000.00 657,000,000.00 787,000,000.00 125,000,000.00
上述合计255,000,000.00 657,000,000.00 787,000,000.00 125,000,000.00金融负债0.00 0.00其他变动的内容
项目余额受限原因货币资金2,352,566.48 主要系诉讼冻结及履约保证金等
固定资产344,947,326.66
鼎新电脑为获取富邦银行、国泰世华商业银行的借款授信额度向其提供的抵押,详见“第十节财务报告”之“七(二十一)固定资产”
无形资产110,117,414.96
鼎新电脑为获取富邦银行、国泰世华商业银行的借款授信额度向其提供的抵押,详见“第十节财务报告”之“七(二十六)无形资产”
合计457,417,308.10
63,947,500.57 56,461,680.52 13.26%
公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润智互联
(深圳)科技有限公司
智能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
5,060万元
91,321,985.82
83,412,450.46
39,459,686.24
19,133,084.46
17,566,66
软件开发生产销售
注册资本48.01 亿元新台币,实收763,689,880 元新台币
1,040,391,873.65
585,537,242.89
998,891,920.30
170,798,561.07
124,552,158.77
当前及未来一段时期内,公司将坚持“智能+”的战略,以客户为中心,以“领先市场的产品、聚焦行业经营、高效价值服务”为策略重点,应用5G、AIoT、云原生、大数据与人工智能等先进信息技术,深化发展工业软件、智能制造、云与工业互联网相关领域的方案和产品;聚焦行业深挖客户需求,持续积累行业知识与应用,塑造行业专家的品牌形象,提升聚焦行业市场经营效率;聚焦客户核心业务场景和管理议题,发展融合知识、流程、机制、工具、监控与预警六要素的服务商品库,并持续优化交付方法与工具,实现高效价值服务,提升客户应用效益。
2023 年,公司将持续且坚定的落实“领先市场的产品、聚焦行业经营、高效价值服务”三大策略,进一步透过机制与组织优化驱动三大策略的相互融合、相互促进;持续加大投入研发资源,促进产品的优化与迭代升级,保持市场领先地位;聚焦行业经营,提升行业经营效率,深化客户服务,支撑公司业务快速增长。
在大陆地区,公司将通过持续行业深耕经营、全客群深化覆盖、按省经营拓展、产品方案优化等策略,提升客户覆盖密度及深度,推动业务持续高成长。公司将充分把握大陆数字化经济的市场机遇,持续加大研发投入及业务拓展,着力提升在客群规模、布局区域以及下游行业的覆盖,丰富产品方案能力,以实现公司大陆地区业务的快速扩张。
在非大陆地区,公司创新“吸力式发展”的策略,即充分挖掘客户需求,提升客户服务深度。在绿色制造、节能减排、ESG等需求发展背景下,持续发掘IT+OT融合的场景,归结碳盘查、能源管理等新应用议题与需求,聚焦行业深化经营,扩展行业方案深度,同时在AIoT、Infra 新领域持续专注深耕,推动业务不断生长。
(1)行业深耕经营及产品方案拓展
行业经营上,2023年公司将继续在制造领域聚焦机械装备制造、半导体、汽车零部件、电子、印刷包装、家具等行业,通过行业的深耕服务,深度挖掘行业数字化转型、IT与OT融合、智能制造、产业互联等行业需求商机,快速覆盖行业热点议题,实现聚焦行业的循环经营与深度经营。在促进行业深度经营的同时,公司持续洞察行业市场利好,探索并拓展医药制造等高景气度行业的生意机会。
产品方案上,2023 年公司将基于新一代工业互联网平台—鼎捷雅典娜,积极发展ISV 伙伴与技术伙伴,培育制造业与流通业企业数字化、智能化服务生态圈,促进生态圈共创、共享、共赢的良性发展。公司将积极整合发展工业软件与OT设备(PCBA、AOI、机械手臂、RFID、磅秤、AGV等)融合的产品与解决方案,携手OT 伙伴共创AIoT 市场。此外,公司将通过ISV 伙伴、OT 伙伴的价值叠加与融合,面向不同类型的客户创造多层次、更深入的数字价值,推进商业模式的不断创新升级。
(2)按省经营拓宽业务蓝图
2023 年公司将继续推动省级单位经营与城市单位织密的发展策略,通过组织结构调整、管理机制优化以及创新创业精神的激发,释放既有组织体系的活力。在经营布局上,将以市圈省,以省带市,联合生态伙伴实现资源互补,进行业务网点的快速拓展。
公司将继续深化大陆区“沿海+内陆”的业务布局,加大在商机较高且制造业发展趋势显著城市的业务布局,实现直销与渠道协同并进。对于其他区域,公司则以全渠道进入,降低人力投入,实现高效获客,并结合内陆中西部制造业崛起的发展趋势,加快在中西部省市的布局,加快大陆地区业务的发展。
(3)行业客群的深化经营
针对不同类型规模客群,公司将通过不同的经营策略,提升各类别客群的覆盖深度及覆盖效率,重点突破实现向大型客户迁移,同时提升大中型客群的价值覆盖。
针对大型客群,公司将通过新一代的工业互联网平台以及新应用,发展出符合大型企业客户在数字化应用中关注的管理议题,并结合公司高效的价值交付能力,实现大型客户的签约突破;在中型客户领域,公司将持续聚焦行业深度经营,以服务商品实现中型企业的高效覆盖,并与生态伙伴共同构建IT+OT 的业务生态圈,实现对中型企业的多方案覆盖与服务;针对小型客群,公司将快速发展生态渠道,通过“直销+代理”的联合模式,实现对于小型客群的快速覆盖。
(4)打造商业创新生态
2023 年公司将基于新一代工业互联网平台—鼎捷雅典娜,积极发展ISV 伙伴与技术伙伴,全力赋能企业和ISV 伙伴快速建构数智系统,践行生态共创的平台使命,让数智驱动技术成为企业战略落地的重要抓手。公司将持续加强生态业务组织、人才队伍,升级生态业务运营体系,积极培育制造业与流通业企业数字化、智能化服务生态圈,实现更高数量级的鼎捷和生态伙伴的营业收入规模,与生态共创、共生、共赢。
(5)持续推动人才及组织发展
2023 年公司将以“提升组织能力”和“增加人才密度”为两大工作抓手,持续优化绩效管理体系,通过绩效规划、过程管理、持续改善的闭环设计,提升组织与员工绩效。通过差异化人才策略,对关键核心人才进行重点培养和激励倾斜,加强企业战略人才建设,驱动战略人才发挥最大效能。持续精进绩效考核及激励制度体系,加强企业文化建设,激发员工创新、奋斗的创业精神,支撑公司战略转型及战略目标的达成。
上海其他个人公众投资者
年度报告、经营情况与未来发展规划等
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《300378鼎捷软件业绩说明会、路演活动信息20220401》
上海其他机构
国盛证券、天风证券、中金公司、广发证券、安信证券、海通证券、东吴证券、华泰证券、中泰证券等多家投资和研究机构
公司的基本情况、2021年度的经营成果和2022年发展规划等
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《300378鼎捷软件业绩说明会、路演活动等20220401》
天风证券、首创证券、华林证券、财通证券、富安达基金、鸿涵投资、中邮人寿、溪牛投资、西部利得、丰岭资本、世诚投资、聚劲投资等十余家机构投资者
公司2022年第一季度的基本情况、经营成果、业务进展进行情况等
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《300378鼎捷软件业绩说明会、路演活动等20220426》
2022年07月23日
天风证券、中金公司、华泰证券、浙商证券、广发证券、中泰证券、华安证券、兴业证券、开源证券、德邦证券、国泰君安、东吴证券、中邮人寿、云彩资本、弘则研究等三十余位机构投资者
公司2022年半年度的基本情况、2022年上半年的经营成果、业务进展进行情况等
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《300378鼎捷软件业绩说明会、路演活动等20220726》
公司2022年上半年的经营成果、业务进展进行情况等
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《300378鼎捷软件业绩说明会、路演活动等20220909》
中金公司、东亚前海、万联证券、华泰证券、海通证券、东北证券、天云投资、安信证券、中泰证券、华西证券、明和投资、国联证券、华安证券、广发证券、国华人寿等二十余位机构投资者
公司2022年三季度的基本情况、2022年前三季度的经营成果、业务进展进行情况等
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《300378鼎捷软件业绩说明会、路演活动等20221031》
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》和中国证监会及深交所颁布的其他有关法律法规的要求,及时制定和修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等各项规章制度;不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,能够平等对待所有的股东,确保股东能充分行使自己的权利。
(二)关于公司与实际控制人
公司股权结构相对分散,无控股股东、实际控制人。公司第一大股东工业富联及其一致行动人严格规范自己的行为,按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的要求,依法行使股东权利并承担相应义务,不存在超越股东大会、董事会权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。同时,公司具有独立的业务和经营系统,拥有自主决策能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于第一大股东及其控制的其他企业。公司不存在向大股东及其实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。
公司董事会由9 名董事组成,选聘程序规范,人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘3 名独立董事,其中1 名为会计专业人士,符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名共四个委员会,制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度开展工作,认真出席董事会和股东大会,正确行使权利和勤勉履行义务,确保董事会的有效运作和科学决策。
公司监事会由3 名监事组成,其中1 名监事由职工代表担任,其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求;公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定,积极开展工作;公司监事本着对全体股东负责的态度,切实行使监察、督促职能,对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督,对公司财务状况进行检查,对相关重大事项发表意见,维护公司及股东的合法权益。
公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡,重视公司的社会责任,与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。
(六)公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况
1、公司董事长在履行职责时,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,行使董事长职权,履行职责。执行董事会集体决策机制,推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议,确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权,及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训,提高董事、监事、高管人员的依法履职意识,确保公司规范运作。
2、公司独立董事认真履行职责,能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,认真发挥独立董事作用,不受公司和股东的影响,努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。报告期内,公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
3、报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求,遵守董事行为规范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和股东利益。
公司股权结构相对分散,无控股股东、实际控制人。公司股东工业富联、叶子祯先生、孙蔼彬先生、香港TOP、新蔼咨询为一致行动人,是公司的第一大股东,共计持有公司22.60%的股份。公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立,拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统,具备面向市场自主经营的能力。
1、业务独立:本公司具有独立的研发、销售、服务业务体系,独立签署各项与生产经营有关的合同,独立开展各项生产经营活动,本公司的业务独立于第一大股东工业富联及其一致行动人,与其不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、资产完整:公司资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的研发系统、服务系统、辅助系统和配套设施,合法拥有经营活动所需的土地、房屋、软件、专利权等资产的所有权或使用权,上述资产可以完整地用于公司所从事的生产经营活动。公司的原材料采购和产品销售系统均独立于关联方。
3、机构独立:公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构,并严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责;建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构,制定了完善的岗位职责和管理制度,各部门按照规定的职责独立运作。
4、人员独立:本公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书均属专职,没有在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且没有在以上关联企业领薪。本公司的财务人员没有在主要股东及其控制的其他企业中兼职。公司独立聘用高级管理人员和一般员工,在册员工均和公司签订了劳动合同,并按国家规定办理了社会保险。
5、财务独立:本公司设立了独立的财务部门,配备了必要的财务人员,建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度。公司在银行独立开设账户,依法独立纳税,不存在与主要股东及其控制的其他企业共享银行账户的情形。
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2022年第一
次临时股东大会
临时股东大会29.90%
详见公司于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的
《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-01004)
年度股东大会30.03%
《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-04035)
临时股东大会15.82%
2022年09月17日
《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-09092)
叶子祯
董事长兼总裁
2020年05月07日
2023年05月07日
294,000 800,000 0 160,000 1,254,000
一致行动人内部转让、限制性股票归属
孙蔼彬董事
男75
21,000 0 0 0 21,000 无
张苑逸董现女44 2020年2023 168,000 0 0 80,000 248,000 限制性股
事、财务负责人兼副总裁
任05月
07日
年05月07日
票归属
刘波
168,000 0 0 80,000 248,000
限制性股票归属
刘宗长董事
男34
揭晓小董事
女39
林凤仪
男69
万华林
朱慈蕴
女68
皮世明
吴肇铭监事
2023年03月09日
黄俊监事
男44
王娟监事
潘泰龢
男43
20,000 0 0 80,000 100,000
林健伟
男35
2023年05月07
0 0 0 12,000 12,000
合计-- -- -- -- -- -- 671,000 800,000 0 412,000 1,883,000 --报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
1、2022 年1月13日,董事会秘书张苑逸女士因工作分工调整原因向董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后,张苑逸女士继续担任公司董事、财务负责人、副总裁职务,集中精力专注于公司运营、财务及投资工作。
2、2022 年12 月25 日,监事吴肇铭先生因个人原因向监事会申请辞去公司非职工代表监事职务。由于吴肇铭先生的离职将导致公司监事会成员人数低于法定人数,其辞职报告在2023年3月9 日公司召开2023 年第一次临时股东大会选举产生新任监事黄俊先生后正式生效。在辞职报告尚未生效之前,吴肇铭先生已按照相关法律法规等规定履行监事职责。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
刘宗长董事被选举2022年01月13日
公司董事会提名刘宗长先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会同意聘任刘宗长先生为第四届董事会非独立董事。
张苑逸董事会秘书任免2022年01月13日
张苑逸女士因工作分工调整原因,申请辞去董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后,张苑逸女士继续担任公司董事、财务负责人、副总裁职务,集中精力专注于公司运营、财务及投资工作。
林健伟董事会秘书聘任2022年01月13日
公司于2022 年1 月13 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任林健伟先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘波副总裁聘任2022年03月29日
公司于2022 年3 月29 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘波先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
潘泰龢副总裁聘任2022年03月29日
公司于2022 年3 月29 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任潘泰龢先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
吴肇铭监事离任2023年03月09日
吴肇铭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。吴肇铭先生辞去监事职务后,将不在公司及公司子公司担任任何职务。由于吴肇铭先生的离职将导致公司监事会成员人数低于法定人数,其辞职报告于2023 年3 月9 日公司召开的2023 年第一次临时股东大会选举产生新任监事后正式生效。
黄俊监事被选举2023年03月09日
公司监事会提名黄俊先生为公司第四届监事会监事候选人,经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过,任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。2023 年3 月9 日召开的2023 年第一次临时股东大会同意聘任黄俊先生为第四届监事会非职工代表监事。
本届董事会席位共设9 人,其中3 名独立董事。本届董事的任期从2020 年5 月7 日至2023 年5 月7 日。董事中一人为新西兰籍,其余均为中国国籍或中国台湾籍,不持有中国(含港澳台地区)以外的永久居留权。
1、叶子祯先生:中国台湾籍,1966年出生,硕士,上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长,上海市台湾同胞投资企业协会科创行业工委会主委。1993年加入鼎新电脑,历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁;历经顾问实施、产品开发历程,并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务,对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解,擅长企业运营及战略规划,自2013 年起任鼎捷软件营运最高负责人并于2014年起任鼎捷软件总裁,2017 年4月任鼎捷软件副董事长,2020年5月起任鼎捷软件董事长。
2、孙蔼彬先生:中国台湾籍,1948年出生,博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾淡江大学管理科学研究所讲师;于1982年于台湾台北创立鼎新电脑股份有限公司;为鼎新电脑、鼎捷软件创办人。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管理工作,先后被推选为台湾地区NICI民间咨询会委员;台湾地区产业发展咨询委员会委员;台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员;台湾地区产业E 化推动委员会召集人;台湾地区中华ERP 学会常务理事等,秉持创造客户数字价值,致力于产业信息化,于管理软件与互联网IT服务领域专注经营四十多年。
3、张苑逸女士:中国台湾籍,1979年出生,学士,全国台湾同胞投资企业联谊会副会长,上海市三八红旗手。2001年至2008年任职安永及资诚会计师事务所,2008年加入鼎捷软件,历经公司架构重组及上市完整过程,并于2020 年结合公司经营情况、战略转型安排,积极推动公司资本运作升级,协助公司成功引入战略股东工业富联(SH.601138),推动公司战略转型。曾任项目经理、证券办公室副总经理、董事会秘书,现任公司财务负责人、副总裁。
4、刘波先生:中国国籍,1976 年出生,上海市静安区政协委员。2001 年入职公司,历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁、副总裁等职位,拥有逾20年的软件行业经验,曾参与众多客户的数字化咨询规划,对软件业及企业数字化有丰富的服务经验及前沿的见解。现任鼎捷软件董事、营运长,负责大陆区事务,制定公司大陆区的经营策略,并推动大陆区的整体战略目标达成。
5、刘宗长先生:1989 年7 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,获得上海交通大学电气信息、美国密西根大学机械工程学士学位,以及美国辛辛那提大学机械工程博士学位。2019年3月至今担任富士康工业互联网股份有限公司首席数据官,负责工业互联网平台开发、内部数字化转型推动及对外科技服务业务。
6、揭晓小女士:新西兰国籍,持有中国绿卡。1984年出生,2006年获新西兰奥克兰大学会计与金融学士学位,2008年获澳大利亚悉尼大学金融硕士学位,2016 年获中国人民大学工商管理(财务学)博士学位。2009 年至2013 年任新华基金分析师,2016 年至2018 年任中诚信国际信用评级有限公司高级分析师,2018年至今任富士康工业互联网股份有限公司投资者关系总监。
7、林凤仪先生:中国台湾籍,1954 年出生,台湾私立东吴大学会计系学士,天津南开大学经济研究所硕士。1978 年8月至1980年9 月任勤业会计师事务所查账员;1980年10 月至1983 年3 月任侨新企业股份有限公司会计主任,1983 年4 月至1985年4 月任宜兰食品工业股份有限公司财务经理,1985 年5 月至1995年3 月任敦吉科技股份有限公司管理部副总经理,1995 年4 月至2010年6 月任旺旺控股有限公司董事兼副总经理。2015年6 月至今兼任葡萄王生技股份有限公司(台湾)独立董事,2018年6月至今兼任合晶科技股份有限公司独立董事,2020年7月至今任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事,2022年1月至今兼任鲜活控股股份有限公司独立董事。
8、万华林先生:中国国籍,1976 年出生,2007年6 月毕业于上海财经大学会计学专业(硕博连读),博士学位。1998年7月至2005年8 月担任华东理工大学教师,2006年10月至2006年12月担任香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员,2007 年8 月至2008年7 月担任香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员,2008年8 月起至今历任上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授、特聘教授、校学术委员会委员、校党委委员。2013 年8 月至2014 年8月曾赴哥伦比亚大学访学一年。2018 年9 月至今兼任艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司独立董事,2021 年10 月兼任上海新研工业设备股份有限公司独立董事,2022 年1 月至今兼任上海万业企业股份有限公司独立董事,2022年6月至今兼任西原环保(上海)股份有限公司独立董事。
9、朱慈蕴女士:中国国籍,1955 年出生,中共党员,中国社会科学院研究生院民商法博士学位。历任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任,现任深圳大学法学院特聘教授,中国法学会商法学研究会常务副会长,深圳国际仲裁院仲裁员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2017年3月至今兼任厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事,2017年7月至今兼任贵阳银行股份有限公司独立董事,2022年5月至今兼任海南航空控股股份有限公司独立董事。
本公司监事会由3名监事组成,本届监事的任期从2020年5月7日至2023年5月7日。
1、皮世明先生:男,中国台湾籍,1966年出生,博士。2013年8 月至今任台湾中原大学资讯管理系教授。2011 年5月至今任台湾鼎新监事,2010年6月至2011年4 月任鼎捷有限公司监事;2011年4月至今任本公司监事。
2、黄俊先生:男,中国国籍,1979 年出生,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007—2015 年历任上海财经大学会计学院讲师、副教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。历任烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事,现任山东步长制药股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司和上海拓璞数控科技股份有限公司独立董事;2023年3月至今任本公司监事。
3、王娟女士:中国国籍,1988 年出生,本科学历。2011 年入职鼎捷软件,历任易拓部门助理、企管部行政助理、平台服务中心高级管理师,现任职于公司总部。
本公司共有5名高级管理人员,不持有中国(含港澳台地区)以外的永久居留权。
1、叶子祯先生:董事长、总裁,简历见前述“(一)现任董事会成员”。
2、张苑逸女士:董事、财务负责人兼副总裁,简历见前述“(一)现任董事会成员”。
3、刘波先生:董事、副总裁,简历见前述“(一)现任董事会成员”。
4、潘泰龢先生:中国台湾籍,1980年出生,学士。2005年加入鼎新电脑,历任系统规划师、业务经理、事业部总经理、台湾东南亚营运区副总裁等职位,拥有近18年的资讯软体业经验,具备强有力的策略规划能力、组织运营效率提升能力及战略落地能力。现任鼎捷软件营运长,负责非大陆区事务,制定公司非大陆区的经营策略,并推动经营目标达成。
5、林健伟先生:中国国籍,1988 年3 月出生,汉族,无境外永久居留权,获得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位,以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018 年11月至今先后担任鼎捷软件资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监,负责公司三会治理、证券合规、信息披露、行业研究、投资者关系以及资本运作等相关重点工作。现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
孙蔼彬|香港TOP|董事|2010年10月01日||否
孙蔼彬|新蔼咨询|法定代表人|2010年07月01日||否
林健伟|新蔼咨询|监事|2020年08月01日||否
揭晓小|富士康工业互联网股份有限公司|投资者关系总监|2018年06月01日||是
刘宗长|富士康工业互联网股份有限公司|首席数据官|2019年03月01日||是
在股东单位任香港TOP、新蔼咨询未从事经营业务,法人代表为公司创始人孙蔼彬。另外,揭晓小女士、刘宗长先生职情况的说明任职于工业富联。在其他单位任职情况
万华林上海立信会计金融学院特聘教授2008年08月01日是皮世明台湾中原大学资讯管理系教授2013年08月01日是黄俊上海财经大学会计学院教授2015年06月30日是朱慈蕴深圳大学法学院特聘教授2021年01月01日是在其他单位任
公司部分董事、监事在其他单位亦有任职,但其能够对工作时间做出有效安排,没有影响其勤勉履行在公司任职的相应职责。
一、董事报酬的决策程序:薪酬与考核委员会结合其经营绩效、工作能力、岗位职责订定薪酬方案,并经董事会审议通过、股东大会审议批准。
二、监事报酬的决策程序:监事会审议通过、股东大会审议批准。
三、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式,制定高级管理人员报酬方案,报公司董事会,由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
叶子祯董事长兼总裁男57 现任350.7 否孙蔼彬董事男75 现任90.2 否张苑逸董事、财务负责人兼副总裁女44 现任254.0 否刘波董事、副总裁男47 现任231.8 否揭晓小董事女39 现任0.0 是刘宗长董事男34 现任0.0 是林凤仪独立董事男69 现任12.0 否万华林独立董事男47 现任12.0 否朱慈蕴独立董事女68 现任12.0 否皮世明监事会主席男57 现任10.0 否吴肇铭监事男58 离任10.0 否黄俊监事男44 现任0.0 否王娟监事女35 现任12.5 否
潘泰龢副总裁男43 现任308.3 否林健伟董事会秘书男35 现任132.5 否合计-- -- -- -- 1,436.0 --
1、公司于2022年1月13日召开第四届董事会第十八次会议聘任林健伟先生为公司董事会秘书,林健伟先生在任高管前就已在公司任职并领取薪酬,报告期内从公司获得的税前报酬总额为全年薪酬。
2、公司于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会选举黄俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事,报告期内黄俊先生未从公司获得薪酬。
3、公司于2022年3月29日召开第四届董事会第十九次会议聘任潘泰龢先生为公司副总裁,潘泰龢先生在任高管前就已在公司任职并领取薪酬,报告期内从公司获得的税前报酬总额为全年薪酬。
会议届次召开日期披露日期会议决议第四届董事会
第十八次会议
2022年01月13日2022年01月14日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-01001)
第四届董事会第十九次会议
2022年03月29日2022年03月31日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-03012)
第四届董事会第二十次会议
2022年04月22日2022年04月23日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-04037)
第四届董事会第二十一次会议
2022年05月13日2022年05月14日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-05043)
第四届董事会第二十二次会议
2022年07月21日2022年07月23日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-07053)
2022年08月18日2022年08月19日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-08076)
2022年08月31日2022年09月01日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-08080)
2022年10月26日2022年10月28日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-10099)
2022年12月06日2022年12月08日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2022-12111)
2022年12月21日2022年12月23日
详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2022-12115)
|||董事出席董事会及股东大会的情况||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
叶子祯|10|5|5|0|0|否|3
孙蔼彬|10|7|3|0|0|否|3
刘波|10|4|6|0|0|否|3
张苑逸|10|2|8|0|0|否|3
揭晓小|10|1|9|0|0|否|3
刘宗长|9|1|8|0|0|否|3
林凤仪|10|7|3|0|0|否|3
万华林|10|5|5|0|0|否|3
朱慈蕴|10|2|8|0|0|否|3
报告期内,独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况||异议事项具体情况(如有)
|||2022年03月29日|(一)审议《2021年年度报告全文及其摘要》(二)审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》(三)审议《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了|监督|及评|
||||||估内|外部|
计||||||审|工|
|万华林、林凤仪、叶子祯|||||作;|审核|
第四届审计委员会|||2022年04月22日|(一)审议《2022年第一季度报告》(二)审议《2022年第一季度内部审计报告》||公司|的财|
||5||||务信|息及|无
||||||其披|露;|
||||||监督|及评|
||||(一)审议《2022年半年度报告及其摘要》(二)审议《2022年第二季度内部审计报告》(三)审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》||估公|司的|
部|||2022年07月21日|||内|控|
||||||制。||
相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
(一)审议《2022年第三季度报告》(二)审议《2022年第三季度内部审计报告》
(一)审议《2022年第四季度内部审计报告》(二)审议《2023年度内部审计计划》
第四届薪酬与考核委员会
朱慈蕴、万华林、叶子祯
(一)审议《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议
案》(二)审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
2022年07月21日
(一)审议《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
(二)审议《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
(一)审议《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
(二)审议《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
第四届提名委员会
林凤仪、朱慈蕴、叶子祯
(一)审议《关于变更公司董事会秘书的议案》
提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。
研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
(一)审议《关于聘任公司副总经理的议案》
第四届战略委员会
叶子祯、万华林、孙蔼彬、张苑逸、刘波、刘宗长
(一)审议《关于对外设立合资公司暨关联交易的议案》
(一)审议《关于对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的议案》
报告期末母公司在职员工的数量(人)1,762报告期末主要子公司在职员工的数量(人)2,984报告期末在职员工的数量合计(人)4,746当期领取薪酬员工总人数(人)4,746母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
生产人员0销售人员876技术人员3,490财务人员66行政人员314合计4,746
研究生及以上543大学本科3,442大专738大专以下23合计4,746
为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理,建立合理、有效的激励与约束机制,调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性,提高公司经营效益,公司依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规,结合《公司章程》,制定了公司的薪酬政策。同时,公司设立董事会薪酬与考核委员会,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。
公司的薪酬政策,遵循以下几项原则:
1、公平原则:重在建立合理的价值评价机制,在统一的规则下,通过对董监高的绩效考评决定其最终收入;
2、竞争原则:收入水平符合公司规模与业绩,同时与同行业外部薪酬相当;
3、激励原则:打破工资刚性原则,通过发放浮动奖金的方式,调整高级管理人员的薪酬结构比例,体现激励与约束并重、奖罚对等;
4、经济原则:人力成本的增长与企业总利润的增长幅度相对应,用适当工资成本的增加引发董监高创造更多的经济价值,实现可持续发展。
5、职薪匹配原则:职位体系与薪酬宽带相结合,同一职位划分若干职级,以专业能力认证晋升及同步按岗调薪的方式,保证其在同一岗位上具有上升空间,以体现其在公司中的成长感及对公司的认同感。
报告期内,计入营业总成本的职工薪酬总额为12.04亿元,占公司营业总成本的65.96%;公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性高;
报告期内,核心技术人员占比约9.96%,核心技术人员薪酬占比16.40%,核心技术人员离职率为6.05%。
2022 年,公司迭代了“721”员工培养模式、公司业务培训、公司顾问培训、公司产品培训等线上课程,同时,与世界一流领导力培训公司合作,尝试基层主管的领导力培养模式,快速提升主管的管理能力,满足公司战略发展要求。
(一)在培训策略上
2022年,公司修改讲师管理办法,提升讲师授课待遇,持续进行讲师队伍的优化。不仅需要大力培养线下讲师,同时也要进行线上讲师的选拔。通过线上线下双重讲师培养制度,让公司讲师队伍更加多元化,让有不同专长的同仁的知识技能、授课方法、授课技巧,从而发挥出讲师最大的潜力和主观能动性,推动组织和个人的不断进步,实现组织和个人的双重发展。延续以往的新人培训、专业类培训、管理类培训全覆盖的结构外,围绕着“支持战略落地”(关键事)+“差异化投资”(关键人)两个关键策略,将培训工作的重心向“战略目标共识与分解”+“打造关键人才梯队”两项要务倾斜,确保整体培训投资更加明智。
(二)在培训形式上
1、加大线上学习投入,外采优秀的外部培训内容,并鼓励内部讲师线上授课(作为内部优秀讲师评选的维度);
2、设计内部线上+线下培训课程,带来丰富立体的学习体验,实现学习效果转化;
3、在管理者的高潜培养上,采取以战代训,训战结合的方式,实施个性化的发展计划,并取得良好的收效。
(三)在培训投入上
持续增加培训费用,搭建更为系统的培养机制,提升人才“养成”效率。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年分红计划(2020年—2022年)》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司的利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)1每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)267,034,230现金分红金额(元)(含税)26,703,423.00以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)69,942,288.00现金分红总额(含其他方式)(元)96,645,711.00现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.00%
2022年度,公司利润分配预案为:以截至第四届董事会第二十八次会议召开日,以公司总股本(公司回购专户中的股份数量为0)267,034,230股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金红利26,703,423元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。
本利润分配预案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。如果本利润分配预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间公司总股本发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整分红金额。
无调整
(1)本报告期内,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记工作,情况如下:
2021年12 月20日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》,同意以2021 年12 月20日为预留授予日,向8名激励对象授予51万份股票期权,向13名激励对象授予70万股第二类限制性股票。公司于2022年2月10日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记工作。
(2)本报告期内,公司调整了2021年股票期权与限制性股票激励计划的行权/授予价格,情况如下:
公司2021 年年度权益分派方案已于2022 年4 月22 日召开的2021 年年度股东大会审议通过,并于2022 年5 月16日实施。公司2021 年年度权益分派方案实际为:以公司股权登记日总股本剔除已回购股份2,012,723 股后的264,428,630 股为分配基数,向全体股东每10 股派1.000000 元现金。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《鼎捷软件2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修正案)》的相关规定,应对股票期权的行权价格以及限制性股票的授予价格进行调整。
2022 年7 月21 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,将首次授予股票期权的行权价格由24.12 元/份调整为24.02 元/份,将预留授予股票期权的行权价格由22.21 元/份调整为22.11 元/份,将首次授予限制性股票的授予价格由12.01 元/股调整为11.91元/股,将预留授予限制性股票的授予价格由11.11 元/股调整为11.01元/股。
(3)本报告期内,公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就,本期股票期权行权采用自主行权模式,情况如下:
2022 年7 月21 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分的第一个行权期行权条件已经成就。由于1 名首次授予股票期权的激励对象因个人原因离职,不具备激励对象资格,公司于2022年8 月3日对其已获授但尚未行权的6 万份股票期权予以注销,并按规定为符合行权条件的9 名激励对象,办理期权行权相关事宜。本次股票期权行权采用自主行权模式,拟行权数量为73.2万份,占目前公司总股本的0.27%,行权价格为24.02元/份,实际行权期限为2022年8月5日起至2023年2月24日当日止。
(4)本报告期内,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属工作,情况如下:
2022 年7 月21 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分的第一个归属期归属条件已经成就。
由于9 名首次授予第二类限制性股票的激励对象因个人原因离职,不具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未归属的24万股第二类限制性股票予以作废;同时由于2名激励对象个人绩效考核结果为D(不合格),公司对该2 名激励对象第一个归属期无法归属的2.8万股第二类限制性股票予以作废;8 名激励对象个人绩效考核结果为C(合格),公司对该8名激励对象第一个归属期无法归属的1.44万股第二类限制性股票予以作废。合计作废以上尚未归属的第二类限制性股票28.24 万股。另外,在本次限制性股票资金缴纳、股份登记过程中,2 名激励对象因个人原因未按时完成出资,放弃拟归属的限制性股票1.6万股,上述尚未归属的限制性股票作废失效。
2022 年11 月21 日,公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属工作已全部完成并流通上市。本次归属人数为206 人,归属价格为11.91 元/股,归属股票数量为260.56 万股。其中,通过定向发行方式向33名激励对象归属592,877股公司股份,通过从二级市场回购方式向174名激励对象归属2,012,723股公司股份。
(5)截至报告披露日,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,本期股票期权行权采用自主行权模式,情况如下:
2022年12月21日,公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分的第一个行权期行权条件已经成就。公司按规定为符合行权条件的8 名激励对象办理期权行权相关事宜,本次股票期权拟行权数量为20.4万份,占目前公司总股本的0.08%,行权价格为22.11元/份,实际行权期限为2023年1月17日至2023年12月19日当日止。
(6)本报告期内,公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就,情况如下:
2022年12月21日,公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就。由于1 名预留授予第二类限制性股票的激励对象因个人原因离职,不具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未归属的2万股第二类限制性股票予以作废,并按规定为符合归属条件的12名激励对象,办理归属第二类限制性股票的相关事宜。本次归属第二类限制性股票的数量为27.2万股,占目前公司总股本的0.10%,归属价格为11.01元/份,目前尚未完成归属。