TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司从第一大供应商采购比重较高,约占公司原材料采购35%-45%左右。若供应商因为自身经营、产品技术以及与本公司合作关系等原因,不能向公司持续供应合格产品,尽管公司能够找到替代供应商,但短期内转换供应商,将会对公司经营造成不利影响。对此,公司通过开发优质的供应商及拓展产品线,提高综合解决方案的能力,尽量减少因转换供应商所造成的损失。
4、行业政策风险
公司汽车模具零部件收入占主营业务收入的比例在80%以上,所占比例较高。汽车模具是我国模具行业的重要组成部分,因此汽车行业的相关政策将对模具及模具零部件行业产生较大影响。如果汽车行业市场环境变化,进而将给公司生产经营带来一定的风险。对此,公司将时刻保持对国家政策的跟进解读,争取可以在第一时间作出应对措施。
5、税收优惠政策变动风险
2020 年12 月2 日,公司通过了高新技术企业证书有效期满后的重新认定,证书编号为
GR202032002843,证书有效期三年,2020 年至2022 年企业所得税税率为15%。如果相关政策发生变动,或高新技术企业申请后续不能顺利通过审核,将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。
6、汇率变动风险
公司存在境外采购和境外销售业务,境外采购金额占材料采购总金额的比例达45%以上;公司境外销售收入占主营业务收入的10%-12%左右,公司境外采购货款主要使用美元进行结算,境外销售货款主要使用欧元和美元进行结算。如果国家的外汇政策发生变化或汇率波动幅度增大,会影响原材料采购成本、产品销售价格及产生汇兑损益。对此,公司加强对外汇管理的主动性,通过对全球宏观政策,利率政策等研究,有效降低因汇率波动而带来的影响,提高公司的资金收益率。
7、市场竞争风险
虽然模具及模具零部件行业市场空间广阔,但是行业内部仍然受到国内新进入者和具有较强技术领先优势的外资企业带来的市场竞争压力。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量和精度,以增强产品市场竞争力,或者公司研发、生产、销售管理团队出现不稳定等其他不利因素导致市场持续开发能力不足,将会对公司生产经营产生不利影响。公司将在稳固现有客户群体的前提下,积极拓展新客户,提升研发能力与扩展产品线,抢占市场份额。
8、应收账款坏账损失风险
2021 年末和2022 年末,公司应收账款账面余额分别为16,483.58 万万元和17,277.61 万元。随着公司业务规模的扩大,应收账款账面价值可能保持在较高水平,并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。若客户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难,公司将面临一定的坏账风险。对此,公司将进一步完善风险控制和制定政策约束,加大回款力度,定期核对,力求减少应收账款发生损失的可能性和应收账款损失的程度,来降低公司应收账款总额和坏账风险,从而提高公司资金利用效率。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年05 月06 日|全景网投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net/)|其他|其他|投资者|2021 年度公司业绩经营情况、市场开拓及公司未来发展等内容。|详见公司于2022年5 月6 日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,建立了健全的法人治理结构,坚持依法运作,公司章程明确规定了股东大会、董事会、监事会的权限、职责和义务。建立健全公司内部管理和控制制度,不断提升公司治理水平。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会,规范股东大会召集、召开及表决等程序,平等对待所有投资者使其充分行使股东的权利,切实保护中小股东的权益。同时,公司聘请专业的律师见证股东大会,确保会议召集召开及表决程序符合相关法律法规的规定,维护股东合法权益。报告期内,公司共召开股东大会3次,审议并通过议案共计11项。
公司董事会设9 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会的构成及选聘程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作,出席公司董事会,列席公司股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,独立履行职责,发表自己的独立意见,依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。报告期内,公司共召开董事会6次,审议并通过议案共计26项。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会,各专门委员会严格遵守相关制度规定,各行其责,有力加强了公司董事会工作的规范运作。
公司监事会由3 名监事组成,其中职工监事1 名,监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行职责。除审议日常事项外,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督,并发表专项核查意见。报告期内,公司共召开监事会5次,审议并通过议案共计18项。
4、关于公司与控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人曾正雄先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求,严格规范自身行为,依法行使其权利并承担相应义务。不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形,公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人。
公司严格按照相关法律法规以及公司制定的《信息披露管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露信息。同时,明确董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为信息披露负责人,证券部负责信息披露日常事务。公司通过电话专线、专用邮箱、互动平台等多种渠道,协调公司与投资者之间的关系,回答投资者咨询;公司指定《证券时报》、《中国证券报》为信息披露报纸,巨潮资讯网为信息披露网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。作为公众公司,在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系,公司持续加强投资者关系管理工作,以提高公司信息透明度,保障全体股东的合法权益。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司的法人治理结构,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业相互独立。公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,具有完整的研发、采购、生产和销售体系。
公司拥有独立的业务体系,独立开展业务,拥有完整的业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力。公司实际控制人、控投股东已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不从事与本公司形成竞争关系的相关业务。
本公司董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任。本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其它职务及领薪。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的薪酬管理体系并得到有效执行。
3、资产完整情况
公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用的情况。公司对所有的资产均拥有完整的控制和支配权。
本公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构,并按照精简、高效、科学的原则,建立起了完整的组织结构体系,内部经营管理机构独立行使经营管理职权,各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面均独立于控股股东及其控制的其它企业。
公司设有独立的财务部门,已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;本公司在银行独立开户,并作为独立的纳税人依法独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|61.85%|2022 年05 月16 日|2022 年05 月16 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-023
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|61.84%|2022 年10 月14 日|2022 年10 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-043
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|61.17%|2022 年12 月29 日|2022 年12 月29 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-063
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
曾正雄|董事长|现任|男|70|2012年11月16日|2024年11月15日|43,047,100|0|0|0|43,047,100|
吴宗颖|董事|现任|男|75|2012年11月16日|2024年11月15日|5,505,432|0|0|0|5,505,432|
杨凌辉|董事|现任|男|63|2012年11月16日|2024年11月15日|1,966,400|0|0|0|1,966,400|
杨淑妃|董事|现任|女|63|2012年11月16日|2024年11月15日|0|0|0|0|0|
曾馨仪|董事|现任|女|35|2021年11月16日|2024年11月15日|0|0|0|0|0|
袁家红|董事,副总经理,财务总监|现任|女|51|2012年11月16日|2024年11月15日|700,000|0|0|0|700,000|
杨艳波|独立董事|现任|女|57|2021年11月16日|2024年11月15日|0|0|0|0|0|
江慧|独立董事|现任|女|49|2021年11月16日|2024年11月15日|0|0|0|0|0|
董希淼|独立董事|现任|男|46|2021年11月16日|2024年11月15日|0|0|0|0|0|
巩军华|监事会主席|现任|女|51|2012年11月16日|2024年11月15日|240,000|0|0|0|240,000|
余水|监事|现任|男|52|2012年11月16日|2024年11月15日|0|0|0|0|0|
徐遵善|监事|现任|男|47|2012年11月16日|2024年11月15日|0|0|0|0|0|
陈志伟|总经理|现任|男|45|2012年11月16日|2024年11月15日|440,000|0|0|0|440,000|
张智伟|副总经理|现任|男|46|2012年11月16日|2024年11月15日|440,000|0|0|0|440,000|
陈海鹰|董事会秘书|现任|女|49|2012年11月16日|2024年11月15日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|52,338,932|0|0|0|52,338,932|--
(1)公司董事会现任共九名董事,具体情况如下:
曾正雄先生,董事长,中国台湾籍,无永久境外居留权,1953 年出生,机械工程专业,1998 年9月创办优德精密工业(昆山)有限公司(以下简称“优德有限”);1998 年9 月至2012 年11 月,担任优德有限董事长兼总经理;2012 年11 月至2017 年12 月,担任本公司董事长兼总经理;2018 年1 月至今,担任本公司董事长。
吴宗颖先生,董事,中国台湾籍,无永久境外居留权,1948 年出生,外语专业,本科学历。1990年至今,在马来西亚投资比安达精机股份有限公司并担任董事;1998 年9 月至2012 年11 月,任优德有限董事;2012 年11 月至今,担任本公司董事。
杨凌辉先生,董事,中国香港籍,无永久境外居留权,1960 年出生,化学专业,本科学历。1996年至今,历任东发精密工业有限公司销售总监、董事;2008 年3 月至2012 年11 月任优德有限董事;2012 年11 月至今,担任本公司董事。
杨淑妃女士,董事,中国台湾籍,无永久境外居留权,1960 年出生,高中学历。曾任职于台湾合环建设事业股份有限公司;1987 年至1994 年,任台湾优德特别助理;1994 年至2009 年,任德雅企业有限公司董事;2010 年至2012 年11 月,任优德有限特别助理;2012 年11 月至今,任本公司董事、特别助理。
曾馨仪女士,董事,中国台湾籍,无永久境外居留权,1988 年出生,本科学历。曾任职于白因子有
限公司行销副理、事业发展部经理,2019 年3 月至今任职Tabero 餐饮酒店集团行销及事业发展部经理,2021 年11 月至今,担任本公司董事。
袁家红女士,董事、副总经理、财务总监,中国国籍,无永久境外居留权,1972 年出生,法学专业,本科学历。1998 年11 月至1999 年12 月,任兴麒净水科技有限公司财务主办;2000 年1 月至2011年12 月,历任优德有限会计、财务组长、财务课长、财务经理;2012 年1 月至2012 年11 月,任优德有限副总经理;2012 年11 月至今,任本公司董事、副总经理、财务总监;2020 年8 月至今,任昆山德系智能装备有限公司董事。
杨艳波女士,独立董事,中国国籍,无永久境外居留权,1966 年出生,硕士学历,东北财经大学会计学专业,注册会计师(目前非执业)、注册税务师,曾先后任职于中国工商银行股份有限公司辽宁省分行海城支行科员、北京中洲会计师事务所合伙人、北京中洲光华会计师事务所有限公司合伙人、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司和天健光华(北京)会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人、大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2017 年9 月至2019 年11 月,任职香港嘉海资本有限公司风控及财务总监;2020 年4 月至今,任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事,2022 年3 月至今,任鲜活果汁股份有限公司独立董事,2022 年7 月至今,任信音电子(中国)股份有限公司独立董事,2021 年11 月至今,担任本公司独立董事。
江慧女士,独立董事,中国国籍,无永久境外居留权,1974 年出生,本科学历,东南大学工业外贸专业,注册税务师、注册企业管理顾问师。曾先后任职南京市国家税务局玄武分局计划财务科和综合业务科科员、南京市税务事务所玄武营业部副主任、南京国信税务师事务所玄武营业部主任;2005 年9月至今,担任中税汇金江苏税务师事务所有限公司董事长,2021 年11 月至今,担任本公司独立董事。
董希淼先生,独立董事,中国国籍,无永久境外居留权,1977 年出生,高级经济师,2000 年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位,2010 年获得浙江工业大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级经理,以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长,2019 年9 月至今,担任中关村互联网金融研究院首席研究员,目前兼任招联消费金融有限公司首席研究员、甘肃银行股份有限公司独立董事、亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事,2023 年3 月至今,任上海安硕信息技术股份有限公司独立董事,2021 年11 月至今,担任本公司独立董事。
巩军华女士,监事会主席,中国国籍,无永久境外居留权,1972 年出生,审计学专业,本科学历;1998 年4 月年至1998 年10 月,在苏州华邦建设工程有限公司担任经理助理;1999 年3 月至2012 年11 月,历任优德有限总经理秘书、总经理助理、资材部经理等职务;2012 年11 月至今,担任本公司监事会主席、资材部经理;2020 年8 月至今,任昆山德系智能装备有限公司监事。
余水先生,监事,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,法学专业,本科学历。2001 年10月至2008 年4 月,任职于江苏文诚律师事务所;2008 年5 月至今,任职于江苏华峡律师事务所;2012年11 月至今任本公司监事。
徐遵善先生,职工代表监事,中国国籍,无永久境外居留权,1976 年出生,审计学专业,本科学历;1999 年3 月至2012 年11 月,历任优德有限生产职员、班组长、课长、经理;2012 年11 月至今,任本公司职工代表监事、生产部经理。
陈志伟先生,总经理,中国台湾籍,无永久境外居留权,1978 年出生,管理学本科。2002 年5 月至2012 年1 月,就职于南亚科技股份有限公司,历任生产训练组工程师、生产专案研究组值班主管、生产支援课经理;2012 年2 月至2012 年11 月,任优德有限副总经理;2012 年11 月至2017 年12 月,任本公司副总经理;2018 年1 月至今,任本公司总经理;2020 年8 月至今,任昆山德系智能装备有限公司董事长。
袁家红女士,副总经理、财务总监,简历见前述“(一)董事会成员”。
张智伟先生,副总经理,中国台湾籍,无永久境外居留权,1977 年出生,新闻学专业,硕士研究生。曾任职台湾八大电视台新闻部记者、台湾东森电视台新闻部记者和新闻主播、台湾中华电视公司新闻部资深记者和新闻主播;2010 年7 月至2011 年11 月,在台湾年代电视台新闻部担任资深记者、政经组副组长、新闻主播;2012 年2 月至2012 年11 月,任优德有限副总经理。2012 年11 月至今,担任本公司副总经理;2022年7月至今,任昆山德系智能装备有限公司董事。
陈海鹰女士,董事会秘书,中国国籍,无永久境外居留权,1974 年出生,金融学本科。2000 年3月至2012 年11 月,历任优德有限总经理秘书、资材部副理、总经理助理;2012 年11 月至2017 年12月,任本公司董事会秘书、总经理助理;2018 年1 月至今,任本公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
吴宗颖|比安达精机股份有限公司|董事|1990 年04 月01日||是
杨凌辉|东发精密工业有限公司|董事|1996 年04 月30日||是
袁家红|昆山品宽商务咨询有限公司|执行董事|2012 年06 月13日|2024 年06 月12日|否
巩军华|昆山凌瑞商务咨询有限公司|执行董事|2012 年06 月12日|2024 年06 月11日|否
徐遵善|昆山康舒坦特商务咨询有限公司|监事|2012 年06 月18日|2024 年06 月17日|否
陈志伟|昆山康舒坦特商务咨询有限公司|执行董事|2012 年06 月18日|2024 年06 月17日|否
张智伟|昆山伟裕商务咨询有限公司|执行董事|2012 年06 月18日|2024 年06 月17日|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
曾馨仪| Tabero 餐饮酒店集团|行销及事业发展部经理|2019 年03 月15日||是
杨艳波|上海冠龙阀门节能设备股份有限公司|独立董事|2020 年04 月22日|2023 年04 月21日|是
|鲜活果汁股份有限公司|独立董事|2022 年03 月09日|2025 年03 月08日|是
|信音电子(中国)股份有限公司|独立董事|2022 年07 月08日|2025 年06 月14日|是
江慧|中税汇金江苏税务师事务所有限公司|董事长|2005 年09 月08日||是
董希淼|中关村互联网金融研究院|首席研究员|2019 年09 月01日||是
|招联消费金融有限公司|首席研究员|2020 年08 月03日||是
|甘肃银行股份有|独立董事|2018 年12 月03||是
|限公司||日||
|亳州药都农村商业银行股份有限公司|独立董事|2019 年12 月04日||是
|上海安硕信息技术股份有限公司|独立董事|2023 年03 月17日|2026 年03 月16日|是
陈志伟|昆山德系智能装备有限公司|董事长、总经理|2020 年08 月28日||否
张智伟|昆山德系智能装备有限公司|董事|2022 年07 月04日||否
袁家红|昆山德系智能装备有限公司|董事|2020 年08 月28日||否
巩军华|昆山德系智能装备有限公司|监事|2020 年08 月28日||否
余水|江苏华峡律师事务所|律师|2008 年05 月08日||是
公司董事、监事和高级管理人员根据公司经营状况,由董事会薪酬与考核委员会按公司薪酬管理系统审议,表决通过后,提请公司董事会予以审议,其中公司董事、监事的薪酬提请公司股东大会予以审议。
公司独立董事津贴参照其他同区域已上市公司独立董事津贴标准和公司经营状况确定,除此之外,公司董事、监事和高级管理人员每月薪酬根据公司薪酬管理办法,结合其在公司岗位职级、工作能力、经营绩效等为依据考核确定并发放。
报告期内,董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
曾正雄|董事长|男|70|现任|74.67|否
吴宗颖|董事|男|75|现任|11|是
杨凌辉|董事|男|63|现任|11|是
杨淑妃|董事|女|63|现任|52.78|否
曾馨仪|董事|女|35|现任|11|否
袁家红|董事、副总经理、财务总监|女|51|现任|65.03|否
杨艳波|独立董事|女|57|现任|12|否
江慧|独立董事|女|49|现任|12|否
董希淼|独立董事|男|46|现任|12|否
巩军华|监事会主席|女|51|现任|55.63|否
余水|监事|男|52|现任|2.5|否
徐遵善|监事|男|47|现任|52.51|否
陈志伟|总经理|男|45|现任|100.69|否
张智伟|副总经理|男|46|现任|61.05|否
陈海鹰|董事会秘书|女|49|现任|37.99|否
合计|--|--|--|--|571.85|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第三次会议|2022 年04 月21 日|2022 年04 月22 日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-009)
第四届董事会第四次会议|2022 年07 月04 日|2022 年07 月04 日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-026)
第四届董事会第五次会议|2022 年08 月19 日|2022 年08 月19 日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-032)
第四届董事会第六次会议|2022 年09 月23 日|2022 年09 月23 日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-038)
第四届董事会第七次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月26 日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-046)
第四届董事会第八次会议|2022 年12 月13 日|2022 年12 月13 日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-056)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
曾正雄|6|3|3|0|0|否|3
吴宗颖|6|0|6|0|0|否|3
杨凌辉|6|0|6|0|0|否|3
杨淑妃|6|3|3|0|0|否|3
曾馨仪|6|0|6|0|0|否|3
袁家红|6|6|0|0|0|否|3
杨艳波|6|0|6|0|0|否|3
江慧|6|0|6|0|0|否|3
董希淼|6|0|6|0|0|否|3
报告期内,公司独立董事对重大事项进行核查,提出建议并发表了独立意见,详见披露于巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|第四届董事会审计委员会:杨艳波、江慧、曾正雄|3|2022 年04 月21日|1、《关于公司2021 年度及2022 年第一季度内部审计工作报告的议案》;2、《关于公司2021 年度及2022 年第一季募集资金存放与使用情况的审计报告的议案》;3、《关于公司2021 年度审计报告的议案》;4、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》;5、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;6、《关于公司2021 年度利润分配的议案》;7、《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;8、《关于会计政策变更的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|审计委员会对公司内部审计和财务部、审计注册会计师就财务审计及报告重点事项进行了交流,并向公司管理层提出了意见和建议,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。|无
|||2022 年08 月19日|1、《关于公司2022 年第二季度内部审计工作报告的议案》;2、《关于公司2022 年第二季度募集资金存放与使用情况的审计报告的议案》;3、《关于公司2022 年半年度财务报告的议案》;|一致同意|无|无
|||2022 年10 月26日|1、《关于公司2022 年第三季度内部审计工作报告的议案》;2、《关于公司2022 年第|一致同意|无|无
||||三季度募集资金存放与使用情况的审计报告的议案》;3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。|||
薪酬与考核委员会审计委员会|第四届董事会薪酬与考核委员会:董希淼、杨艳波、曾正雄|1|2022 年04 月21日|1、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;2、《关于高级管理人员薪酬的议案》;|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
战略委员会|第四届战略委员会:曾正雄、杨淑妃、袁家红|1|2022 年10 月26日|《关于公司2023 年营业目标的议案》|经董事会战略委员会认真审议并讨论,一致通过公司2023年营业目标。|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|716
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|26
报告期末在职员工的数量合计(人)|742
当期领取薪酬员工总人数(人)|752
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|2
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|375
销售人员|103
技术人员|95
财务人员|12
行政人员|157
合计|742
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|2
本科|72
大专|279
中专高中及以下|389
合计|742
本着激励、合理、竞争的原则,公司薪酬体系实行员工基本薪酬和绩效相结合,员工薪酬主要由基本工资、加班工资、绩效奖金、年终奖等构成;针对不同的部门和岗位制定具有针对性的绩效考核办法及标准,由各部门依据绩效考核办法向人力资源部提交考核数据及绩效奖金分配,人力资源部根据部门绩效考核办法核定并发放,通过绩效考核激励员工,提高员工、部门和公司的整体绩效,调动员工的工作积极性。此外,公司还为员工提供工作餐、住宿、年度体检、生日礼金、健身房、旅游活动等多种福利。公司还将不断完善公平、合理的薪酬绩效体系,建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制,从而达到留住人才和吸引更多优秀人才,促进公司实现可持续发展的目标。
为增进员工知识、技术和提升工作能力,公司以系统性、制度化、多样化的培训原则,根据不同岗位人员的技能需求,根据年度培训计划开展不同的培训课程,培训一般分为职前培训、在职培训及技能提升培训,培训形式以内部培训、外部培训以及网络培训等多种方式。
职前培训由人力资源部组织实施,主要是针对新员工,培训内容包括公司的文化、制度、共识及注意事项等;在职培训又分为在岗培训、转岗培训、晋升培训,由人力资源部主导,相关业务单位实施,培训内容包括岗位工作流程、产品知识、专业技能、工作方法等;对于国家规定需持有效证件上岗的特殊工种,须持有效证件方可上岗,人力资源部对其特殊工种上岗证进行统一管理;此外,为鼓励全员自学,提升自身能力,创建学习型组织,公司建立了员工自主学习补助管理制度。
2022 年度公司培训工作按年初制定计划完成新人入职培训、职业技能培训,并开设了专案培训如安全方面、职业健康、特种设备培训等,提升了职业技能。2023 年公司继续推进培训计划执行,促进公司人员综合素质提升。
报告期内,公司依据公司实际经营和盈利情况,在符合利润分配原则,结合公司正常经营和发展的前提下,对2021 年度利润进行分配:本次利润分配以公司权益分派股权登记日2022 年5 月26 日的总股本13,334 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2 元(含税)。公司现金分红政策的制定及执行情况,符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序完备,监事会、独立董事均发表了明确同意的意见,充分维护了中小股东的合法权益。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|公司本次分红严格按照《公司章程》的规定,符合中国证监会等相关监管机构对于股利分配政策的要求,分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备:|公司2021 年度利润分配的预案经2022年04 月21 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过、第四届监事会第三次会议审议通过和2022年5月16 召开的2021 年度股东大会审议通过,决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|独立董事发表独立意见:公司2021 年度利润分配的预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了公司与股东利益,保障了中小股东的权益,符合公司发展的需要,符合公司利润分配政策。独立董事一致同意公司2021 年度利润分配预案,并同意提交公司2021 年度股东大会审议。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|报告期内,未对公司章程中现行的有关现金分红政策进行修订或调整。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.2
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|133,340,000
现金分红金额(元)(含税)|16,000,800.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|16,000,800.00
可分配利润(元)|195,851,680.19
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023 年4 月26 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于公司2022 年度利润分配的议案》,拟定公司2022 年度利润分配预案为:以2022 年12 月31 日的总股本13,334 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.20元(含税),派发现金股利共计人民币1,600.08 万元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本事项尚需经公司2022 年度股东大会审议。|
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定,结合公司内部控制制度和评价
办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导向为原则,对公司内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司审计人员开展内部审计、监督和核查工作,负责监督、核查公司财务制度的执行情况和财务状况等进行内部审计。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、重大缺陷:1董事、监事和高级管理人员违反法律法规;2对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);3当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程|1、重大缺陷:1公司经营活动严重违反国家法律、法规;2公司决策程序导致重大失误;3公司中高级管理人员和核心技术人员流失严重;4公
|中未能发现该错报;4董事会审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效;5已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以更正。2、重要缺陷:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;3未建立规范约束的内部控制措施;4重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行;5对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|司内部控制重大或重要缺陷未得整改。2、重要缺陷:1公司违反国家法律法规收到轻微处罚;2公司决策程序导致出现一般失误;3公司违反企业内部规章,形成损失;4公司关键岗位业务人员流失严重;5公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|公司以营业收入的5%作为财务报表整体重要性水平,重大缺陷:错报或损失≥营业收入的5%;重要缺陷:营业收入的2%≤错报或损失<营业收入的5%;一般缺陷:错报或损失<营业收入的2%。|报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,优德精密公司按照《内部会计控制规范》和相关规定于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年04 月28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《优德精密工业(昆山)股份有限公司内部控制鉴证报告》大华核字[2023]000205 号
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
优德精密|无|无|无|无|无
德系智能|无|无|无|无|无
本公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在日常生产经营中,公司从“节能、环保、减污”着手,严格遵守国家有关环境保护方面的法律法规,将环境保护、节能减排作为公司发展的重要组成部分,切实推进企业与环境的可持续发展。
公司推行ISO14000 环境管理体系的运行,以“遵纪守法、保护环境、节能减排、污染预防、全员参与、持续改进”的环境方针为指导,对环境影响因素进行识别和改进。针对重大环境因素,分别从水电能耗管理、固体危废的处理、化学品使用监督管理以及食堂油烟排放等方面进行监测和改善,将环境安全相关要求融入到各项生产活动中,以达到符合环保法规及自身环保发展理念的要求。
报告期内,公司在原有环境管理的基础上,继续加强精细化监测管理。针对集尘机装置进行数据的采集、分析,对差异和波动进行分析,从而对生产环节及设备的维保等多方面进行改善,确保达到节能目的的同时,提高去除率。同时,针对公司内产生的生活垃圾、工业垃圾及危险废弃物进行分类收集处理,通过分析废弃物产生量的规律,及时联系第三方处理机构妥善处置废弃物,确保废弃物不会过多堆积,避免污染环境。
公司根据生态环境部的要求,完成突发环境事件应急预案编制、评价、报告并备案。根据预案组织各单位进行学习,再开展实施演练,规范环境应急管理工作,提高应对和防范突发环境事件的能力,从而确保在遇到突发情况时,能够最大限度地减少人员伤亡和财产损失,降低环境损害和社会影响。
3、环境自行监测方面
公司定期对设备进行检测、记录、保养,确保设备属于良好状态,避免造成能耗的浪费,并且采取减震、隔声、消声等措施来防止噪声污染,确保厂界噪声均低于55 分贝。同时,公司有符合标准的雨污管网建设,公司生活污水排放至市政污水管网确保雨污分流,并定期查看雨污管网情况,对雨污管道等设施进行勘察,确保设施完好、通畅。在报告期内,各项监测结果符合环保要求。
4、绿色工厂运行
公司自2022 年开始导入“绿色工厂”评价制度,从基本要求、基础设施、管理体系、产品、环境排放、绩效等六方面开展实施建设,逐步完善运行,于2022年12月通过绿色工厂现场评审,入围第三批江苏省绿色工厂名单,并推行ISO5001能源管理体系,推进降低能耗、提高能源利用效率。
5、法律法规符合情况
报告期内,公司持续关注与环境相关的法律法规及地方政策,针对适用公司的条款及内容进行内部宣导并执行,确保公司环境治理合法合规。
2021年公司在楼宇屋顶处增设光伏设施,充分利用太阳能发电,减少碳排放;2022年全年度累计发电量126.58万度,相当于节省标煤506吨,减少碳排放量601吨,等效植树量821棵。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,并结合公司实际情况,不断完善法人治理结构,提高公司规范运作水平,及时、公平地履行信息披露义务,保障公司股东尤其是中小股东的合法权益。同时,公司重视对投资者的合理回报,制定了稳定的利润分配政策并严格执行。在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司多年来坚持现金分红,积极回报股东。
报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在任何形式的对外担保事项。
(1)保障员工合法权益
员工是公司最重要的资源,公司用心为员工创造积极向上的工作氛围,充分听取员工意见,定期为员工发放劳保用品和节日福利,保障员工的合法权益。
(2)开展技能等级认定培训
报告期内,公司持续开展技能等级认定培训,参加培训人数共计110人。员工通过技能等级认定取得了相应技能证书,为公司留才、育才起到了重要作用。
(3)持续改善职业健康
公司坚持以员工健康为中心,认真落实职业病防治主体责任,建立和完善职业健康管理体系,推动实施职业健康项目,每年定期组织一线员工开展职业病体检,非生产员工开展普通健康体检;同时持续加强交通安全宣传教育,提升全员交通安全意识。2022年公司通过ISO45001职业健康管理体系。
(4)企业员工反诈宣传
公司针对社会上多发的诈骗行为,加强了员工安全防骗教育,针对社会案例宣讲,定期举办反诈课堂,由员工亲身分享反诈案例及反诈经验,通过反诈宣传,全面提高员工防范意识,守好员工自己的钱袋子。
(5)倾心关爱员工,打造家文化
公司坚持以人为本,2022 年继续开展暑托班,由公司聘请专业人员提供丰富的课程活动,在解决员工孩子暑期无人看护难题的同时,也能让孩子过一个丰富多彩的暑假;春节前夕,公司为一线员工的家人寄送新年礼物,让员工感受到家温暖的同时,也让员工家属安心放心,尽力在公司为员工打造家文化。
3、供应商、客户权益保护
公司遵循平等、互利、共赢的原则,与供应商、客户携手构建持续稳定的合作关系,努力营造公平、健康的商业环境。公司按照ISO9001质量管理体系和IS14001环境管理体系要求制定的相应体系文件,贯穿整个供应、生产及检测等各个环节。公司坚持以客户为中心,充分了解客户需求,持续进行技术与产品创新、完善服务,不断提升客户满意度,致力为客户提供优质的产品和服务,在达成客户需求的同时创造价值。
报告期内,公司继续践行企业社会责任,参加了昆山市组织的99公益日活动,并捐款人民币10万元。
报告期内,公司无巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作等情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|曾正雄;昆山曼尼商务咨询有限公司|关于股份锁定的承诺|自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人/公司直接或间接持有的优德股份。本人/公司直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6个月内如优德股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人/公司直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6 个月。上述承诺在本人担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。|2014 年06月03 日|自公司股票上市之日起三十六个月|严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺|张智伟;昆山伟裕商务咨询有限公司|关于股份锁定的承诺|自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人/公司直接或间接持有的优德股份。本人/公司直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6个月内如优德股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行|2015 年07月20 日|自公司股票上市之日起三十六个月|严格遵守所做承诺
|||价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人/公司直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6 个月。上述承诺在本人担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺| United Creation Managemen t Limited;B EEANTAH INDUSTRIA L (M) SDN. BHD.;东发精密工业有限公司;昆山品宽商务咨询有限公司;昆山康舒坦特商务咨询有限公司|关于股份锁定的承诺|自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本公司直接或间接持有的优德股份。本公司直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6 个月内如优德股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本公司直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6 个月。上述承诺在其委派的人员担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。|2015 年07月20 日|自公司股票上市之日起十二个月|严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺|林胜枝|关于股份锁定的承诺|自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人直接或间接持有的优德股份。本人直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6 个月内如优德股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6 个月。上述承诺在其亲属黄崇胜担任董事职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在|2014 年06月03 日|自公司股票上市之日起十二个月|严格遵守所做承诺
|||黄崇胜任职董事期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,在黄崇胜离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|吴宗颖;杨凌辉;袁家红;陈志伟|关于股份锁定的承诺|自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人直接或间接持有的优德股份。本人直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6 个月内如优德股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6 个月。上述承诺在其担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。|2015 年07月20 日|自公司股票上市之日起十二个月|严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺|昆山凌瑞商务咨询有限公司|关于股份锁定的承诺|自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本公司直接或间接持有的优德股份。|2014 年06月03 日|自公司股票上市之日起十二个月|严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺|巩军华|关于股份锁定的承诺|自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人直接或间接持有的优德股份。在上述期限届满后,在任职|2014 年06月03 日|自公司股票上市之日起十二个月|严格遵守所做承诺
|||期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|曾正雄;吴宗颖;杨凌辉;袁家红;陈志伟;张智伟;林胜枝;United Creation Managemen t Limited;B EEANTAH INDUSTRIA L (M) SDN. BHD.;东发精密工业有限公司;昆山曼尼商务咨询有限公司;昆山品宽商务咨询有限公司;昆山康舒坦特商务咨询有限公司;昆山伟裕商务咨询有限公司|关于股份减持的承诺|股东直接或间接所持优德精密股票如在锁定期满后两年内减持,将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持,持股5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告;锁定期满两年后将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持,持股5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。|2014 年06月03 日|作出承诺时至承诺履行完毕|严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺|曾正雄|关于避免同业竞争承诺函|为避免未来可能出现同业竞争的情况,本公司控股股东、实际控制人曾正雄已出具了《关于避免同业竞争承诺函》,具体承诺如下:1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形;2、在持有公司股权的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成|2013 年06月17 日|长期|严格遵守所做承诺
|||实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;4、如本人违反上述承诺,公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|曾正雄|关于减少和规范关联交易的承诺|本人现有(如有)及将来与优德精密工业(昆山)股份有限公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与优德精密工业(昆山)股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预优德精密工业(昆山)股份有限公司的经营,损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为公司的控股股东和实际控制人,本人保证将按照法律法规和公司章程的规定,在审议涉及本公司的关联交易时,切实遵守在公司董事会及股东大会进行关联交易表决时的回避程序。|2013 年06月17 日|长期|严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所| United Creation Managemen|关于减少和规范关联交易的承诺|本公司持股5%以上的股东香港UCM、马来西亚比安达、香港Friendly、香港东发分别|2013 年06月17 日|长期|严格遵守所做承诺
作承诺|t Limited;B EEANTAH INDUSTRIA L (M) SDN. BHD.;富兰德林控股(香港)股份有限公司;东发精密工业有限公司||出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》,承诺减少并规范与公司之间的关联交易,关联交易价格公允,并按正常的商业行为准则进行,承诺内容如下:"本公司现有(如有)及将来与优德精密工业(昆山)股份有限公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的。本公司保证将继续规范并逐步减少与优德精密工业(昆山)股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本公司及本公司所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预优德精密工业(昆山)股份有限公司的经营,损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为公司的主要股东,本公司保证将按照法律法规和公司章程的规定,在审议涉及本公司的关联交易时,切实遵守在公司董事会及股东大会进行关联交易表决时的回避程序。"|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|曾正雄|关于稳定股价的承诺|在股价稳定措施启动条件成就后,在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情况下,将采取以下稳定股价的具体措施:1在启动股价稳定措施的前提条件满足时,本人将以增持优德公司股份的方式稳定股价。本人应在3 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3 个交易日内通知优德,公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的3 个交易日后,本人开始实施公司股份的计划。2本人增持优德公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再实施增持公|2016 年05月16 日|长期|严格遵守所做承诺
|||司股份。3若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:A、每次增持不低于非限售股总额1%的公司股票,和B、每年累计增持次数不超过两次。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。4本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本人增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|全体董事(除独立董事)和高管|关于稳定股价的承诺|在股价稳定措施启动条件成就后,在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情况下,公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员将采取以下具体股价稳定措施:1当公司需要采取股价稳定措施时,在控股股东已采取股价稳定措施并实施完毕后,优德股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时,本人应通过二级市场以竞价交易方式买入优德股票以稳定优德股价。公司应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在优德披露本人买入公司股份计划的3个交易日后,本人将按照方案开始实施买入优德股份的计划。2通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格不高于优德上一会计年度经审计的每股净资产。但如果优德披露本人买入计划后3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再实施上述买入公司股份计划。3若某一会计年度内优德股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由优德公告日后开始计算的连续20 个交易日股票收盘价仍低于上一|2016 年05月16 日|长期|严格遵守所做承诺
|||个会计年度末经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:A、单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从优德处领取的税后薪酬累计额的15%,和(2)单一年度用以稳定股价所动用的资金累计不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从优德处领取的税后薪酬累计额的30%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。4本人买入公司股份后,优德的股权分布应当符合上市条件。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的,应履行相应的审批手续。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|优德精密工业(昆山)股份有限公司|关于稳定股价的承诺|1当公司需要采取股价稳定措施时,在控股股东、全体董事(独立董事除外)及高级管理人员已采取股价稳定措施并实施完毕后,优德股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时,本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时,本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。2在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。3公司回购股份的资金为自有资|2016 年05月05 日|长期|严格遵守所做承诺