TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
医疗器械零部件|直接材料|2,897,082.03|33.26%|704,056.94|29.09%|4.18%|
|直接人工|2,548,868.02|29.26%|721,041.26|29.79%|-0.52%|
|制造费用|2,310,326.03|26.52%|818,616.31|33.82%|-7.29%|
|委外加工费|953,751.31|10.95%|176,937.37|7.31%|3.64%|
其他|直接材料|1,781,537.62|52.50|1,806,688.03|37.83|14.66|
|直接人工|707,883.96|20.86|1,140,336.19|23.88|-3.02|
|制造费用|545,808.88|16.08|1,216,094.95|25.47|-9.38|
|委外加工费|358,452.91|10.56|612,305.07|12.82|-2.26|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
谐波减速器及金属部件|直接材料|85,830,660.31|31.97|37,496,059.21|24.73|7.24|
|直接人工|73,297,154.57|27.30|44,257,064.21|29.19|-1.89|
|制造费用|66,477,060.10|24.76|49,099,002.59|32.38|-7.62|
|委外加工费|42,888,047.36|15.97|20,789,736.75|13.71|2.26|
机电一体化产品|直接材料|6,798,709.28|35.11|1,998,545.00|30.36|4.75|
|直接人工|4,843,756.09|25.01|1,643,537.23|24.96|0.05|
|制造费用|5,513,590.97|28.47|2,941,745.06|44.68|-16.21|
|委外加工费|2,210,060.53|11.41|0.00|0.00|11.41|
智能自动化装备|直接材料|1,430,903.95|64.66|985,825.76|87.51|-22.84|
|直接人工|486,951.90|22.01|93,480.55|8.30|13.71|
|制造费用|294,999.05|13.33|47,246.61|4.19|9.14|
|委外加工费|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
报告期内,公司成本结构构成项目变动主要为直接材料占总成本的比例增加,主要系原材料价格上调所致。
前五名客户销售额18,649.77万元,占年度销售总额42.06%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|61,778,549.96|13.93|否
2|客户二|40,899,199.29|9.23|否
3|客户三|29,846,783.99|6.73|否
4|客户四|28,863,375.36|6.51|否
5|客户五|25,109,814.17|5.66|否
合计|/|186,497,722.77|42.06|/
前五名供应商采购额2,802.76万元,占年度采购总额44%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商A|6,611,852.97|10.38|否
2|供应商B|6,096,573.50|9.57|否
3|供应商C|5,858,817.62|9.20|否
4|供应商D|4,982,889.21|7.82|否
5|供应商E|4,477,492.37|7.03|否
合计|/|28,027,625.67|44.00|/
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|641,747,746.70|30.79|525,223,918.06|29.19|22.19|
交易性金融资产|551,852,923.52|26.47|457,293,916.67|25.42|20.68|
应收票据|39,968,065.50|1.92|-|||主要系票据结算增加及低信用票据重分类所致
应收账款|62,057,740.62|2.98|39,697,620.97|2.21|56.33|主要系营业收入增加所致
应收款项融资|5,608,193.66|0.27|15,879,219.14|0.88|-64.68|主要系票据重分类所致
预付款项|15,417,717.38|0.74|3,887,394.71|0.22|296.61|主要系经营性采购及研发投入增加所致
其他应收款|5,104,940.98|0.24|2,352,584.87|0.13|116.99|主要系应收利息增加所致
存货|179,218,565.95|8.60|127,298,464.31|7.08|40.79|主要系扩大生产规模,周转性在制品增加所致
其他流动资产|12,659,185.54|0.61|315,682,954.57|17.55|-95.99|主要系银行大额存单到期所致
债权投资|15,544,273.97|0.75|10,089,465.75|0.56|54.06|主要系购买一年期以上银行理财增加所致
长期股权|27,488,857.84|1.32|9,675,711.47|0.54|184.10|主要系投资合
投资||||||营企业所致
其他权益工具投资|33,600,000.00|1.61|13,600,000.00|0.76|147.06|主要系新增其他权益工具投资所致
投资性房地产|222,266.81|0.01|251,839.44|0.01|-11.74|
固定资产|331,374,589.43|15.90|180,210,010.85|10.02|83.88|主要系募投项目转固增加所致
在建工程|99,259,187.39|4.76|53,236,156.04|2.96|86.45|主要系募投项目投入增加所致
使用权资产|492,060.78|0.02|-|||主要系报告期公司与子公司签订房屋租赁合同所致
无形资产|19,190,068.58|0.92|18,872,993.28|1.05|1.68|
长期待摊费用|3,946,177.42|0.19|1,711,995.06|0.10|130.50|主要系产量增加导致生产工具增加所致
递延所得税资产|8,526,880.50|0.41|11,112,970.10|0.62|-23.27|
其他非流动资产|31,181,645.79|1.50|12,985,449.93|0.72|140.13|主要系预付长期资产购置款增加所致
短期借款|14,678,272.68|0.70|9,900,000.00|0.55|48.27|主要系银行短期借款增加所致
应付票据|42,409,934.19|2.03|-|||主要系开具银行承兑汇票增加所致
应付账款|87,820,805.66|4.21|50,898,932.58|2.83|72.54|主要系采购商品费用及劳务费用增加所致
合同负债|5,701,845.81|0.27|3,735,921.41|0.21|52.62|主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬|13,738,740.11|0.66|9,481,363.23|0.53|44.90|主要系公司人员增加所致
应交税费|4,918,575.91|0.24|10,300,250.62|0.57|-52.25|主要系固定资产加速折旧所致
其他应付款|573,923.28|0.03|1,284,308.75|0.07|-55.31|主要系应付 IPO 发行费用减少所致
其他流动负债|36,413,042.62|1.75|2,014,383.19|0.11|1,707.65|主要系已背书未到期银行承兑汇票余额增加所致
租赁负债|316,826.88|0.02|-|||主要系报告期公司与子公司
||||||签订房屋租赁合同所致
递延收益|33,016,138.96|1.58|38,716,011.41|2.15|-14.72|
递延所得税负债|10,373,781.34|0.50|-|||主要系固定资产加速折旧所致
项目|期末金额|受限制的原因
货币资金|45,000,000.00|质押用于开出银行承兑汇票
合计|45,000,000.00|-
公司在报告期内对上海图漾信息科技有限公司进行投资,投资金额为2,000万元。截止本报告期末,公司持股比例为4.6350%,其余股权由20名非关联方持有。上述事项已于2021年3月15日完成工商变更。
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响情况
理财产品|457,293,916.67|551,852,923.52|94,559,006.85|13,852,567.63
其他权益工具投资|13,600,000.00|33,600,000.00|20,000,000.00|-
应收款项融资|15,879,219.14|5,608,193.66|-10,271,025.48|55,279.10
合计|486,773,135.81|591,061,117.18|104,287,981.37|13,907,846.73
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
苏州市恒加金属制品有限公司|研发、生产、销售:精密零部件|2500|100%|12,152.38|5,520.33|9,420.84|398.89
江苏钧微动力科技有限公司|研发、生产、销售:液压动力机械及元件|3000|54%|190.31|182.11|0|5.33
苏州麻雀智能科技有限公司|机器人技术研究与服务:智能化自动控制系统,智能元器件|1000|100%|906.63|671.30|170.46|-130.03
江苏开璇智能科技有限公司|研发、生产、销售:电机、驱动器、控制器自动化控制设备、机电一体化产品|2150|70%|4,379.74|642.32|2,331.77|292.10
张家港市国泰智达特种设备有限公司|设计、生产、销售:特种设备|5600|50%|6,266.90|5,497.77|0|-37.37
上海赛威德机器人有限公司|研发、生产、销售:智能机器人|1430|40%|0|0|0|0
参见第三节“第三节管理层讨论与分析”中第二“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”中(三)所处行业情况的描述。
公司坚持以市场为导向、以创新为驱动,以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则,致力于成为世界顶尖的精密传动装置研发及制造企业。
为实现公司上述的发展战略,进一步强化本公司的竞争优势,公司将继续发挥现有的技术研发优势,紧跟国际最先进技术信息动态,保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位,公司将持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作,积极推进企业管理的集成信息化平台构建,实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化,公司亦计划未来3 年实现研发人员、销售工程师和管理人员的大幅扩容,建立起一支专业的人才队伍,满足公司快速发展的需要。同时,公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况,适时选择企业进行收购兼并,垂直整合产业布局,延伸公司产业链,丰富产品结构,扩大生产能力,提高综合竞争力。
1、技术研发与产品开发计划
创新是企业发展的源泉,公司将继续发挥现有的技术研发优势,坚持以市场需求为导向的产品创新战略,加强与下游客户和上游供应商之间的联系,紧跟国际最先进技术信息动态,保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位。公司将继续扎根于精密传动行业,以谐波减速器产品为抓手,进一步拓展精密传动伺服系统、高集成化精密传动标准模组等产品,提高产品的集成化、标准化,提升整体行业下游的应用水平。
2、生产运营计划
公司高度重视规范化、标准化的运营模式,通过建立完善的信息化管理系统,运用大数据分析等现代信息化管理手段,不断提升管理效率,逐步提升自动化、智能化生产水平,以实现智能制造标准化。
公司将持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作。集中强化公司各大领域的专业管理职责,持续优化内部组织架构,形成科学、合理、高效的决策系统。积极推进企业管理的集成信息化平台构建,实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化。
3、市场营销计划
公司品牌是宝贵的无形资产,是增强公司市场影响力的决定因素。公司将以现有市场为基石,深度挖掘市场潜在能力。通过向市场和客户充分展示产品的技术质量优势,对用户认真负责的态度,以及在生产、检验、售后服务等各个环节强化质量第一的意识,获取客户对公司产品的信任。公司将通过在全国各主要区域设立营销网点,增加公司销售服务覆盖的深度与广度,提升公司客户服务能力,进而增强销售能力,加强与客户的合作粘性。销售团队将加强与客户间关于产品质量信息的协调和沟通,同时发挥网络资源的便利优势,做好公司网上信息系统的建设工作,系统全面地展示公司产品,并将积极利用公司的技术与品牌优势,通过行业协会、展会等方式,深度推广公司的产品与服务。公司将在进一步扎实品牌推广工作的基础上,公司扩展高端客户群,进入世界机器人行业巨头的供应商序列内,提高向下游知名企业的销售份额,取代进口产品,获得更多客户对公司技术、产品的认可,增强公司的品牌影响力。
4、人才招募培训计划
人才是公司创新能力的核心,也是发展战略成功实施的关键因素之一。公司构建并持续完善与业务发展相结合的人力资源管理体系,通过外部招聘与内部培养相结合的方式,储备兼具营销开拓与产品专业知识的复合型高端人才。
外部招聘方面,公司将通过猎头招聘、社会招聘、应届生招聘等方式,重点引进精密传动领域的创新型技术人才,敬业、精业的销售人才和管理人才。内部培养方面,公司将完善在职培训机制,充分利用内外部资源加强对员工培训,不断提高员工队伍的整体素质和业务技能,打造适应公司快速发展要求的技术开发队伍、经营管理队伍和市场营销队伍。
在符合国家有关法律法规的前提下,公司将同步完善涵盖高级管理人员、核心技术人员及骨干业务人员的高效股权激励机制。计划未来3年实现研发人员、销售人员和管理人员的大幅扩容,建立起一支专业的人才队伍,满足公司快速发展的需要。
5、融资投资计划
公司将根据实际经营状况,充分发挥上市公司的渠道优势,适时采用股权、债权等方式进行融资,为公司的快速发展提供资金支持,不断提升公司的综合实力。同时,公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况,适时选择企业进行收购兼并,垂直整合产业布局,延伸公司产业链,丰富产品结构,扩大生产能力,提高综合竞争力。
绿的谐波将专注底层核心部件,坚持以自主研发为核心发展动力,市场化一代、测试一代、研发一代,保证有核心技术竞争力的产品梯队。
公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内,公司召开了1 次2020 年年度股东大会和3 次临时股东大会,保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。
2、控股股东与上市公司的关系
报告期内,公司首届董事会共召开了6次董事会会议并于2021年10月12日换届,换届后召开了3 次董事会会议,公司第二届董事会目前由9 名董事组成,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪酬、战略四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。
报告期内,公司首届监事会共召开了5次监事会会议并于2021年10月12日换届,换届后召开了3 次监事会会议。公司监事会由5名监事组成,其中2名为职工代表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,勤勉尽责。公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效地监督。
公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定,真实、准确、完整的披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会设立专门机构并配备相应人员,依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。报告期内,公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年第一次临时股东大会|2021年2月8日|www.sse.com.cn|2021年2月9日|审议通过《选举张雨文先生为公司非独立董事的议案》、《选举张承慧先生为公司独立董事的议案》
2020 年年度股东大会|2021年5月17日|www.sse.com.cn|2021年5月18日|审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》、《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2020 年关联交易情况的议案》、《关于预计2021 年度关联交易的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买保本理财产品的议案》、《关于2021年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》。
2021 年第二次临时股东大会|2021 年10 月11日|www.sse.com.cn|2021年10月12日|审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于选举左昱昱先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举左晶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张雨文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李谦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王世海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈恳先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举吴应宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举潘风明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举申显峰为公司第二届监事会非职工监事的议案》、《关于选举田航宇为公司第二届监事会非职工监事的议案》、《关于选举李炳华为公司第二届监事会非职工监事的议案》。
2021 年第三次临时股东大会|2021 年10 月25日|www.sse.com.cn|2021年10月26日|审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
左昱昱|董事长、核心技术人员|男|52|2021 年10月12日|2024 年10月11日|24,559,026|24,559,026|0|不适用|60.17|否
左晶|董事、总经理|男|57|2021 年10月12日|2024 年10月11日|24,559,026|24,559,026|0|不适用|60.89|否
李谦|董事、副总经理、核心技术人员|男|50|2021 年10月12日|2024 年10月11日|1,290,548|1,290,548|0|不适用|49.86|否
张雨文|董事、副总经理、董事会秘书|男|33|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|48.32|否
王世海|董事|男|46|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|0|否
王刚|董事|男|47|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|0|是
陈恳|独立董事|男|68|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|7.02|否
吴应宇|独立董事|男|63|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|2.00|否
潘风明|独立董事|男|52|2021 年10|2024 年10|0|0|0|不适用|7.02|否
||||月12日|月11日||||||
申显峰|监事会主席|男|43|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|21.24|否
田航宇|监事|男|35|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|0|否
李炳华|监事|男|41|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|31.27|否
钱月明|职工代表监事|男|45|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|31.13|否
陈志华|职工代表监事|男|41|2021 年10月12日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|29.38|否
沈燕|财务总监|女|41|2021 年10月18日|2024 年10月11日|0|0|0|不适用|22.10|否
冯斌|董事、副总经理、财务总监(离任)|男|47|2018 年9月18日|2021 年9月17日|748,000|748,000|0|不适用|36.93|否
张承慧|独立董事(离任)|男|67|2021 年2月8日|2021 年9月17日|0|0|0|不适用|4.16|否
颜世航|监事(离任)|男|35|2018 年11月1日|2021 年9月17日|0|0|0|不适用|0|否
陶渊|监事(离任)|男|44|2018 年11月1日|2021 年9月17日|0|0|0|不适用|0|否
合计|/|/|/|/|/|51,156,600|51,156,600|0|/|411.49|/
注:以上统计持股数为个人直接持股数,截止本报告期末,申显峰持有苏州众普6%份额,李炳华持有苏州众普10%份额,钱月明持有苏州众盛10%份
姓名|主要工作经历
左昱昱|男,1970 年出生,中国国籍,南京大学物理学专业,本科学历,无境外永久居留权。1995 年至1997 年就职于南京土畜产进出口股份有限公司,1997 年至1999 年就职于苏州高新区外贸公司,1999 年至2001 年在恒加金属任职,2001年至今任恒加金属总经理,2011年至今历任公司执行董事、董事长。
左晶|男,1965 年出生,中国国籍,中共中央党校经理管理专业,本科学历,无境外永久居留权。1982 年至1995 年历任吴县财政税务局办事员、副所长,1995年至2003 年历任苏州市吴城地税局所长、分局长,2003 年至2009 年任苏州市地税局第五分局副局长,2009 年至2013 年任苏州市相城区地税局副局长,2014年至今任绿的谐波董事、总经理。
李谦|男,1972 年出生,中国国籍,北京理工大学机械电子工程专业,本科学历,无境外永久居留权。1992 年至2003 年历任中国兵器工业总公司四川红光化工厂(国营565 厂)机械分厂技术员、生产技术部部长,2003 年至2011 年任恒加金属技术部经理,2011 年任恒加金属副总经理,2011 年至今任职于公司,2018年至今任公司董事、副总经理
张雨文|男,1989 年出生,中国国籍,英国帝国理工学院数学专业,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2013 至2017 年历任苏州国发创业投资控股有限公司投资经理、投资总监,2017 年至2018 年9 月在绿的有限任职,2018 年9月至今任公司董事会秘书,副总经理,2021年2月至今任公司董事。
王世海|男,1976 年出生,中国国籍,上海交通大学投资学专业,硕士研究生学历,无境外永久居留权。1999 年至2004 年就职于华夏银行,2006年至2008年任华欧国际证券投资银行部联席董事,2008年至2010年中信证券股份有限公司投资银行业务线副总裁职务,2010年至今就职于国投创新投资管理有限公司历任副总裁、执行董事和董事总经理,现任本公司董事。
王刚|男,1975出生,中国国籍,浙江工业大学控制理论专业,硕士研究生学历,无境外永久居留权。现博士在读,2017年至今任江苏开璇智能有限公司副总经理。现任公司董事。
陈恳|男,1954年出生,中国国籍,浙江大学机械系博士毕业,研究生学历,无境外永久居留权。1991年至1995年任美国伊利诺伊斯、普渡大学客座教授和博士后研究员,1998年至2001年任四川大学机械系副教授,1995年至今任清华大学责任教授/机器人学科首席研究员机械学位委员会副主席、高端装备研究院专业委员会主席和机器人工程所所长、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任、国家 CIMS中心副主任,现任公司独立董事。
吴应宇|男,1959年出生,中国国籍,东南大学管理科学与工程系博士毕业,研究生学历,无境外永久居留权。1988年至1999年任东南大学经济管理学院会计系主任,2000 年至2013年任东南大学财务处处长,2013年至2019年任中国药科大学总会计师,2019年至今任中国药科大学国际医药商学院教授,现任公司独立董事。
潘风明|男,1970年出生,中国国籍,南京大学物理系博士毕业,研究生学历,无境外永久居留权。1997年至1999年任浙江大学物理系副研究
|员和博士后,1999年至2005 年历任德国于力希研究中心、美国普林斯顿大学、宾夕法尼亚州立大学等访问学者,2006年至2014年任南京航空航天大学理学院副院长,2005年至今任南京航空航天大学理学院教师、教授,现任本公司独立董事。
申显峰|男,1979年出生,中国国籍,郑州大学企业管理专业,大专学历,无境外永久居留权。2003年至2005年,曾任阿迪达斯(冠贺)运动器材有限公司人力资源助理;2005 年至2008 年,曾任INJELIC 股份有限公司人事行政主管;2008 年至今,任恒加金属人力资源部总监;2013年至今,任绿的有限及绿的谐波人力资源总监。现任本公司监事会主席。
田航宇|男,1987年出生,中国国籍,浙江大学能源动力专业本科,剑桥大学工业系统制造与管理专业硕士,无境外永久居留权。2013年至2015年就职于WPP集团华通明略管理咨询师,2015年至今年就职于方广资本历任投资经理、投资副总裁和董事总经理。现任公司监事。
李炳华|男,1981 年出生,中国国籍,湖南师范大学工商管理专业,本科学历,无境外永久居留权。2007 年至2013 年任恒加金属生产组长,2014年至2016年任绿的谐波车间主任,2016年至2018年任绿的谐波生产部经理,2017年今任绿的谐波生产部总监。现任公司监事。
钱月明|男,1977 年出生,中国国籍,江苏省常州会计学校毕业,中专学历,无境外永久居留权。2003 年至2005 年,任吉祥塑料科技苏州有限公司品质部主管;2005 年至2009 年,任恒加金属制品有限公司生产部主管,2009 年至2013 年,任恒加金属制品有限公司技术部经理,2013 年至2015 年,任恒加金属制品有限公司品质部经理,2015 年至2018 年,任绿的有限品质部经理,2018 年至今任绿的谐波品质部经理。现任本公司监事。
陈志华|男,1981 年出生,中国国籍,沙洲职业工学院毕业,大专学历,无境外永久居留权。2004 年至2006 年,曾任丰田合成(张家港)科技有限公司生产管理课班长;2006 年2017 年,曾任马尼托瓦克起重设备(中国)有限公司物料与计划中心主管;2017 年7 月至今任绿的谐波数据中心主任。现任本公司监事。
沈燕|女,1981年出生,中国国籍,中央广播电视大学会计学,本科学历,2012年至2018年历任苏州绿的谐波传动科技有限公司财务部会计、财务部主办会计;2018 年至今历任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司财务部主办会计、财务部经理。现任公司财务总监。
周林林|男,1961年出生,加拿大国籍,美国马里兰大学博士学位。1989年至1991年任加拿大国家研究院助理研究员,1991年至1994年任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理,1995 年至1997 年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问,1998 年至1999 年任赛诺金生物技术(中国)公司总裁,2000年至2002年任美国视频数码技术公司总裁,2002年至2003年任上海天汇投资管理有限公司总裁,2003年至今任上海复星化工医药创业投资有限公司总裁,2009年至今任上海谱润股权投资管理有限公司董事长,现已离任本公司董事。
冯斌|男,1975 年出生,中国国籍,中央财经大学会计学专业,本科学历,无境外永久居留权。1996 年至2012 年历任苏州市吴中地税局科员、副分局长、科长,2012 年至2015 年任苏州嘉盛建设工程有限公司总经理,2015 年至2016 年任苏州世浩节能保温材料有限公司总经理,2016 年至2021 年任绿的谐波董事、副总经理、财务总监。现已离任公司董事、副总经理、财务总监。
张承慧|男,汉族,1963年6月出生,中共党员。1981年9月至1985 年7月金陵科技学院财务会计毕业。1985年7月开始在南京市财政局工作,先后任行政事业财务处科员、社会保障处副主任科员、政府采购管理处主任科员。2016年3 月退休。1995年12月至1998
|年12月在东南大学工商管理硕士(EMBA)学习毕业,获硕士学位。2005年6月获得江苏省人事厅高级会计师资格。2016年1月起担任江苏省财政厅政府采购评审专家。现已离任公司独立董事。
颜世航|男,1987 年出生,中国国籍,中国人民大学会计专业,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2013 年至2016 年,曾任中国船舶工业集团公司投资经理,2016 年至今任金石投资有限公司副总裁。现已离任公司监事。。
陶渊|男,1978 年出生,中国国籍,上海财经大学财税专业,本科学历,无境外永久居留权。2001 年至2004 年,任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2004年至2011 年,任上海诺凡哲企业管理咨询有限公司副总裁,2011 年至2012 年,任复星集团审计总监,2012年至今任上海方广投资管理有限公司首席财务官。现已离任公司监事。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
左昱昱|苏州市恒加金属制品有限公司|董事兼总经理|2003年4月|/
|江苏镌极特种设备有限公司|董事|2020年9月|/
|江苏开璇智能科技有限公司|董事|2017年4月|/
|江苏钧微动力科技有限公司|董事|2018年2月|/
|上海赛威德机器人有限公司|执行董事|2021年11月|/
左晶|苏州镌山企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年1月|/
|江苏钧微动力科技有限公司|董事长兼总经理|2018年2月|/
|江苏镌极特种设备有限公司|执行董事兼总经理|2020年9月|/
|江苏开璇智能科技有限公司|董事长|2017年4月|/
|张家港市国泰智达特种设备有限公司|执行董事|2021年9月|/
|上海镌极特种设备有限公司|执行董事|2021年8月|/
冯斌|苏州创多汇国际贸易有限公司|执行董事兼总经理|2015年6月|/
|海南围垦控股有限公司|执行董事兼总经理|2020年11月|/
|海南依米科技有限公司|执行董事兼总经理|2020年11月|/
|苏州亨德瑞管理服务有限公司|监事|2021年6月|/
|海南玉露琼江食品饮料有限公司|执行董事总经理|2020年11月|/
王世海|上海新时达智能科技有限公司|董事|2018年4月|/
|北京高能时代环境技术股份有限公司|独立董事|2016年3月|2022年5月
|慈兴集团有限公司|副董事长|2018年9月|/
|北京盈科瑞创新医药股份有限公司|独立董事|2017年6月|/
|浙江万丰科技开发股份有限公司|董事|2016年12月|/
|常州星宇车灯股份有限公司|监事|2010年2月|/
|金能科技股份有限公司|监事|2015年3月|/
|宁波菲仕技术股份有限公司|董事|2016年1月|/
|国投招商(南京)投资管理有限公司|董事总经理|2020年1月|/
周林林|浙江格励奥纺织股份有限公司|董事|2011年6月|/
|上海春戈玻璃有限公司|董事|2011年7月|/
|浙江星星冷链集成股份有限公司|董事|2016年9月|/
|上海谱润股权投资管理有限公司|董事长|2009年7月|/
|山东石大胜华化工集团股份有限公司|董事|2010年1月|/
|浙江永强集团股份有限公司|董事|2009年12月|/
|上海复星化工医药创业投资有限公司|董事|2003年12月|/
|天昊基因科技(苏州)有限公司|董事|2015年7月|/
|上海吉凯基因医学科技股份有限公司|董事|2015年1月|/
|珠海越亚半导体股份有限公司|董事|2018年7月|/
|浙江华远汽车零部件有限公司|董事|2019年11月|/
|苏州康代智能科技股份有限公司|董事|2019年11月|/
|上海百赛生物技术股份有限公司|董事|2021年3月|/
|华鸿画家居股份有限公司|董事|2020年12月|/
|上海沪佳装饰服务集团股份有限公司|董事|2020年12月|/
陈恳|清研华宇智能机器人(天津)有限责任公司|董事|2015年8月|/
|清研同创机器人(天津)有限公司|副董事长|2017年8月|/
|清研华宇智能机器人(天津)有限公司|董事|2015年8月|/
|赛摩智能科技集团股份有限公司|独立董事|2017年12月|2023 年11月
|中航航空高科技股份有限公司|独立董事|2021年5月|2024年5月
张雨文|江苏钧微动力科技有限公司|监事|2018年2月|/
|上海赛威德机器人有限公司|监事|2021年11月|/
|苏州麻雀智能科技有限公司|监事|2019年9月|/
|上海图漾信息科技有限公司|董事|2021年2月|/
|苏州瑞步康医疗科技有限公公司|董事|2019年1月|/
|北京虹菲影视文化传媒有限公司|监事|2016年5月|/
|泰州众优再生资源股份有限公司|董事|2018年11月|/
李谦|苏州市恒加金属制品有限公司|监事|2003年4月|/
颜世航|北京虹菲影视文化传媒有限公司|监事|2016年5月|/
|泰州众优再生资源股份有限公司|董事|2018年11月|/
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后,由公司股东大会审议确定;公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定;公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后,由公司董事会审议确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资和奖金等组成,并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定,不领取董事、监事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|411.49
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|110.03
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
冯斌|董事、副总经理、财务总监|离任|个人原因
张承慧|独立董事|离任|首届董事会届满
张雨文|董事、副总经理、董事会秘书|选举|因公司前董事周林林先生辞职后补选
王刚|董事|选举|第二届董事会选举
吴应宇|独立董事|选举|第二届董事会选举
周林林|董事|离任|个人原因
颜世航|监事|离任|首届监事会届满
陶渊|监事|离任|首届监事会届满
田航宇|监事|选举|第二届监事会选举
李炳华|监事|选举|第二届监事会选举
沈燕|财务总监|聘任|因公司前财务总监冯斌先生辞职后聘任
会议届次|召开日期|会议决议
首届董事会第十四次会议|2021年1月21日|审议通过1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》;2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》;3、《关于提请召开公司临时股东大会的议案》
首届董事会第十五次会议|2021年4月15日|审议通过1、《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》;2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》;3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》;4、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》;5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》;6、《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;7、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;8、《关于2020年关联交易情况的议案》;9、《关于预计2021年度关联交易的议案》;10、《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》;11、关于2021 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》;12、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》;13、《<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、14、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
首届董事会第十六次会议|2021年4月23日|审议通过《关于公司2021年第一季度财务报告全文及正文的议案》。
首届董事会第十七次会议|2021年8月19日|审议通过1、《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》;2、《<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;3、《关于对参股公司张家港国泰智达特种设备有限公司增资的议案》;4、《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
首届董事会第十八次会议|2021年9月16日|审议通过1、《关于修订<公司章程>的议案》;2、《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》;3、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;4、关于提请召开公司临时股东大会的议案》;5、《关于选举左昱昱先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举左晶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张雨文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李谦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王世海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈恳先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举吴应宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举潘风明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
首届董事会第十九次会议|2021年9月30日|审议通过1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;4、《关于召开公司2021 年第三临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议|2021年10月18日|审议通过1、《关于选举公司董事长的议案》;2、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;4、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》;5、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;6、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;7、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
第二届董事会第二次会议|2021年10月27日|审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第二届董事会第三次会议|2021年10月28日|审议通过《关于2021年第三季度财务报告的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
左昱昱|否|9|9|0|0|0|否|4
左晶|否|9|9|0|0|0|否|4
张雨文|否|8|8|0|0|0|否|4
王世海|否|9|9|9|0|0|否|4
李谦|否|9|9|0|0|0|否|4
王刚|否|3|3|0|0|0|否|1
陈恳|是|9|9|9|0|0|否|4
吴应宇|是|3|3|3|0|0|否|1
潘风明|是|9|9|9|0|0|否|4
冯斌|否|6|6|1|0|0|否|3
张承慧|是|5|5|5|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|吴应宇、潘风明、左昱昱
提名委员会|潘风明、陈恳、左昱昱
薪酬与考核委员会|陈恳、吴应宇、左昱昱
战略委员会|左昱昱、左晶、王世海
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年4月15日|《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;《关于预计2021年度关联交易的议案》;《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》;《<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2021年4月23日|关于《公司2021年第一季度财务报告全文及正文》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2021年8月19日|关于《2021 年半年度报告》及摘要的议案;《<2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2021年10月28日|关于《公司2021年第三季度财务报告全文及正文》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年9月16日|《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》;《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4月15日|《关于2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|836
主要子公司在职员工的数量|91
在职员工的数量合计|927
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|23
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|767
销售人员|17
技术人员|106
财务人员|8
行政人员|29
合计|927
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|22
本科|68
专科及专科以下|837
合计|927
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及相关政策的规定,公司建立了《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等规范和健全的劳动、人事及工资管理制度,围绕经营目标的达成,兼顾市场竞争水平与激励效果,制定薪酬管理及股权激励管理方案,通过薪酬激励的牵引,充分调动公司上下员工的工作激情,推动企业与远东共同发展,实现双赢。
并且实行全员劳动合同制,与员工签订《劳动合同》;并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度,依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金;另外,为了更好的给予员工保障,公司为每位员工提供商业保险、定期体检、高温补贴、生日及节日慰问等福利政策;公司也为员工配备了健身房、乒乓室等,丰富了员工在工作之余的体育活动,增加了员工归属感与满意度。
公司针对研发人员建立了以客户为导向的创新激励机制,加速科研成果产业化,主要包括:根据各单位相应岗位分工不同,实行职责权利相结合的分配机制,即岗位工资加绩效考核工资的薪酬制度;制定了科研奖励办法,对在科技创新、取得科研成果的人员进行奖励;为科研人才创造良好的工作、生活环境和必要的科研经费;提高研究人员的工资待遇,对高级技术人才采取单独制定年薪水平的方式;对做出突出研发贡献的人员授予荣誉或进行表彰,评选企业的杰出员工、岗位能手、技术标兵;鼓励并安排研发与技术人员进修和短期学习等。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《科创板自律监管规范适用指引第1 号——规范运作》等相关法规指引要求,在《公司章程》中明确规定了利润分配政策,重视投资者合理回报的同时兼顾公司可持续发展,根据当期经营情况及项目投资计划,确定合理的利润分配方案。
经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,公司2021 年利润分配方案拟定如下:以2021 年12 月31 日登记总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币6.5元(含税),同时以资本公积转增股本每10股转增4股。共计拟分配现金股利人民币78,270,855 元(含税),占公司2021 年度合并报表归属于母公司股东净利润的41.37%,同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10 股转增4 股,合计转增48,166,680,股,转增后公司总股本变更为168,583,380股。剩余未分配利润结转下一年度。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
绿的谐波《2021年限制性股票激励计划》|第二类限制性股票|225,000|0.19|166|25.15|60元/股
公司于2021年9 月30 日召开公司首届董事会第十九次会议和首届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2021年10月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《绿的谐波2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等七项相关公告。该事项已于2021年10月25日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
本期确认股份支付费用合计|1,598,967.33
公司董事会薪酬与考核委员会拟定高级管理人员的薪酬计划或方案,并对公司高级管理人员进行年度绩效考评,提出年度绩效奖金方案,经董事会批准后实施;独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督,对高级管理人员的薪酬发表审核意见。
坚持公司整体协同发展的基调,公司经营管理层每年制定整体战略方针与指标,各子公司根据公司公司管理层指标按时保质的完成目标。同时不断提升子公司的研发实力,从人员扩充到研发投入的增加。
内部控制审计报告与公司2021 年度内部控制评价报告一致,详见于2022 年4 月22 日披露的《绿的谐波2021年度内部控制自我评价报告》。
公司已经建立社会责任管理体系,将ESG 工作融入到日常经营当中,董事会致力于指导和统筹员工在各方面的实践行动,并通过完善的体系推动具体社会责任的落实工作。
公司高度维护与重视履行社会责任,将公司发展与社会进步紧密相连,切实做到公司效益与社会效益齐头并进。公司诚信经营、依法纳税,注重与社会的公共关系,为促进社会和谐发展贡献自己的力量。公司会认真贯彻国家扶贫精神,扶贫更是企业社会责任感的体现,用爱心回馈社会,积极参与社会扶贫事业,用实际行动履行上市公司的社会责任。
同时在环境责任方面,公司本着节约能源,保护环境,绿色生产的发展理念,公司在多年的实践中,积累了丰富的行业经验,探索出精细化的生产管理模式,实现各环节的有机协调配合,在关键环节不断降本增效。公司秉承“有序推进,赋能经营”的数字化理念,致力于探索数字化平台建设,采用物联网、大数据和人工智能技术进行全流程管控,最大程度实现节能降耗的目标。同时建设绿色工厂、推进绿色办公,以实际行动落实节能低碳理念,于2021年获得江苏省智能车间的荣誉。
公司高度重视企业治理。公司建立、健全了治理结构。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调,相互制衡,独立董事、董事会秘书勤勉尽责,有效地增强了决策的公正性和科学性,确保了公司依法管理、规范运作。近年来,公司以规范治理为目标,顺应政策更新,根据《公司法》《上市公司治理准则》法律法规更新修订了《公司章程》,强化独董履职的权责义务,进一步规范公司治理结构,积极履行社会责任及义务,保障中小投资者合法权益。同时对公司治理架构进行了一次全面的体检和升级,获得更高效的管理体系、更市场化的机制和更丰富的管理经验。
未来,公司董事会将严格履行证监会加强对企业ESG 实践的要求,督促、指导企业ESG 实践和信息披露工作的展开,承担企业社会责任,为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。
二、环境信息情况
公司生产消耗的资源能源主要是电力,生产和经营过程中包括水能的使用。公司生产经营中主要环境污染物为生活污水、废液、废气、噪音及固体废弃物。
2021年能源消耗情况如下:绿的谐波报告期内用水69,100吨,用电17,320,680 度。
公司所处行业不属于重污染行业,公司项目建设及生产已进行环评备案。公司主要为金属件机加工。公司生产经营中主要环境污染物为生活污水、废液、废气、噪音及固体废弃物。公司生产过程中的产生的环境污染物,公司对其严格按照国家标准处理,不对周边环境产生不利影响,具体如下:(1)生活污水由地下管沟汇入当地污水处理站,经过集中处理后达到国家排放标准。
(2)废液主要包含清洗废液、废机油以及废切削液,由具备处理能力的第三方对污染物进行处理,不会对环境产生不良影响。(3)废气主要是生产过程中的烟尘,由净化装置处理后达到《大气污染物综合排放标准》后排放。(4)噪音通过合理布局,安装设备防震垫、隔音门窗等措施,确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准,昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)。(5)固体废弃物主要是公司生产过程中主要固体废弃物为生活垃圾、废包装材料、金属碎屑,由具备处理能力的第三方以及废品回收单位来处理或处置。公司严格遵守国家环保相关法律法规,报告期内没有发生污染事故,也没有因环保相关事件违法违规而受到处罚。
报告期内公司已设立了安全生产部门,由总经理直接领导,专门负责生产过程中的环境保护与安全工作,共制定了多个与公司相关的环保制度规则,初步形成了环保管理制度体系,加强了生态保护。
公司倡导绿色环保理念,扎实推进环保工作。报告期内,公司通过在车间及楼顶增加废气处理设备的安装和使用,对排放废气进行处理,有效地改善了废气物的排放。同时,公司通过节能灯改造、空压机合并使用和设备更新等一系列措施,减少了企业的用电消耗,并准备在公司楼顶增设太阳能发电增加绿色用电。公司坚持不断地向员工宣传环保知识,提高员工的环保意识,通过全员的共同努力,实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。在开展业务的同时注重环境保护,努力降低生产经营对环境的影响。同时倡导绿色办公理念,逐步推动实现“无纸化办公”,倡导单面废纸二次利用、双面打印等,倡导节约用水、节约用电及下班后及时关闭各类用电设备的电源,提高员工节约意识,在日常经营办公中减少资源消耗。2021年,公司严格执行安全环保管理制度,加大监管力度,全年来未发生重大安全事故,环保全年无事故发生,保障了公司正常生产经营活动。
公司主营业务不属于重点污染行业,且公司报告期内未被当地其他环保主管部门列入重点排污单位。公司高度重视环境保护与可持续发展工作,将环境保护、节能减排工作纳入公司日常运营管理中。严格按照环保方面的相关法律法规的规定执行相关生产工作。
类型|数量|情况说明
乡村振兴||
其中:资金(万元)|6.89|农村扶贫
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,公司不断完善法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,促进规范运作,提升治理水平。公司以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构,与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策,切实保障全体股东的合法权益。报告期内,公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整。同时向所有投资者公开披露信息,保证所有股东均有平等的机会获得信息。
公司严格落实《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等各项劳动法律法规,制定了相关人力资源管理制度,规范员工招聘、人事管理流程,健全人才选用机制,积极保障员工合法权益,保护员工人权和个人隐私。根据相关法律法规规定,及时与员工签订《劳动合同》,为员工购买社会保险及住房公积金。
公司注重优化公司的创新环境,构建团结合作、共同发展、尊重人才、鼓励创新、气氛活跃的企业创新文化,提倡自由交流和协作精神,鼓励提出新见解、新思路,容忍失败和不足,以产生创新的源泉。公司通过以老带新、互帮互学、强化培训的方式,促进一批年轻技术人员迅速成长,成为公司技术研发的中坚力量,对于各种新技术、新工艺,企业每年安排多次不同形式的专业知识培训,使所有的技术人员都能最快地接受新知识,做到一专多能。此外,公司通过积极主动吸纳外部优秀技术研发人才,不断提升完善公司的技术人才结构。
员工持股人数(人)|64
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|6.90
员工持股数量(万股)|444.45
员工持股数量占总股本比例(%)|3.69
注:以上表格内容为不包含两位实际控制人的员工持股情况。
公司坚持以市场为导向、以创新为驱动,持续为客户、用户提供满意的产品和优质的服务。同时公司追求与供应商、客户协同发展。公司通过对供应链的梳理,制定了相关的采购管理制度,推动产业链上游履行社会责任,对强化整个产业链产生正面的影响。公司还通过大量的研发投入,不断创新,加强了与客户以及供应商的合作,不断提升产品品质。另外公司作为国家高新技术企业,积极开展知识产权工作,为了更好走入国际市场,满足国际客户的需求,公司积极布局国外专利的申请工作。
公司注重产品的质量,对产品实施全生命周期管控,确保产品各阶段受控,以保障产品质量。且公司相继引入ISO9001 质量管理体系,ISO40001 环境管理体系,产品生产严格执行欧盟CE 认证。通过执行这些严格的质量标准,采取细致的质量管控措施,确保为客户提供安全、高品质的产品和服务。
公司于2016年10月15日成立党支部,任命李谦为党支部书记,目前公司有党员9人,预备党员1 人。公司党支部始终坚持统筹协调,把企业发展与党建工作进行有机结合。党支部以公司健康发展为核心,不断夯实组织领导,大力发动宣传引导,通过健全党员先锋队、党员志愿者等举措,充分发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用,有力了促进公司稳步向上的势态。同时公司一直以来注重开发人才的投入和培养,目前,公司拥有近百名研发与技术人员,形成生产一批、开发一批和储存一批的梯次发展格局。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|2|报告期内公司举行了两次业绩说明会,分别是2020年度业绩说明会以及2021 年半年度业绩说明会,公司充分向投资者传递了公司经营情况及未来规划,并回复了投资者的相关问题。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|www.leaderdrive.com
公司高度重视投资者关系管理工作,充分利用各种途径做好投资者关系管理工作。报告期内公司董事长、总经理和董事会秘书参与召开了两次业绩说明会,向投资者传递了公司经营情况以及未来规划情况;在定期报告后一定时间内接待投资者线上线下调研活动,充分与投资者进行交流;设置了投资者热线电话,由专人负责接听,耐心解答投资者的各类问题;指派专人负责记录上证E 互动的投资者问题,并及时回复投资者的问题。公司切实遵守《公司章程》及相关政策的文件要求,严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度,切实加强对投资者的权益保护。
通过培训,公司持续加强董监高及相关关键人员的合规意识,严格按照相关信息披露制度及规则,保障法定信息应披尽披。公司设置董事会秘书作为信息披露境内代表,投资者可以通过信息披露报纸《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等途径便捷获取信息。
谐波减速器属于典型的技术密集型产品,关键的技术信息对于公司保持长期竞争力至关重要。公司高度重视知识产权与关键技术信息的保护,设立知识产权部负责公司知识产权管理工作,并于报告期内取得了知识产权管理体系认证证书。
公司建立《专利申请管理及奖励办法》鼓励员工发明创造,保障公司的发明成果及时申报专利,形成专利保护,并在公司《员工手册》中对知识产权的保护进行相关规定,要求员工遵守公司保密制度。
公司采取了多种保护措施,以降低因技术人员流失或生产过程中的不当行为等导致公司核心技术泄密的风险。例如,与关键技术人员签署保密协议与竞业禁止协议,就核心技术所形成的技术成果及时申请专利,与供应商签署严格的保密协议,并督促其在生产过程中切实落实保密措施等。