TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司将持续重点开发轻量化相关的汽车零部件,从产品上包括仪表板横梁,后防撞梁,电池托架,备胎仓,顶棚和前舱隔音垫,电池包壳体,引擎盖,后背门总成,车门总成,副车架总成,碳纤维加强车身零件,钢铝混合车身等;从工艺上包括钢和铝制车身结构及安全零部件的冲压、辊压、焊接,铝合金+复合材料汽车零部件包塑,玻纤增强注塑,复合材料模压,高强钢和铝合金零部件与车身连接等。
公司将侧重集成化零件如模块化产品及大型焊接总成的开发,包括前端框架模块,前围侧围焊接总成,备胎仓焊接总成等。
(四)人才引进及培养计划
随着公司经营规模的扩大,公司将按照提高效率、优化结构和保证发展相结合的原则,加大人才的培养和引进力度。公司将加强人力资源体系建设,健全人力资源规划系统、任职资格系统、教育培训系统、绩效及薪酬管理系统,完善分配激励政策,实现公司人力资源增值目标。
1、行业发展风险
公司主要产品为车身结构零部件及防撞系统零部件,产品主要应用于乘用车领域,公司业务的发展与我国汽车行业的发展状况息息相关。如果未来汽车行业景气度出现明显下滑,可能导致总需求下降和加剧行业竞争。公司持续紧跟行业发展趋势,促进企业产业化升级,满足业务发展需要。
2、市场竞争及业务替代风险
汽车由上万个零部件组成,且整车制造涉及众多不同工艺,整车厂商通常将除核心零部件之外的其他零部件外发给配套企业开发制造。在整车厂商成熟的供应体系下,整车厂商与零部件生产企业之间业已形成专业化的分工与协作体系。公司主要客户的车身结构零部件及防撞系统零部件一级供应商除公司外,还有其他供应商,与公司形成业务竞争关系。如公司产品及服务发生严重质量问题及重大风险,将会削弱公司的市场竞争力并可能会对公司未来获取新订单带来不利影响,公司业务存在被整车厂商的其它零部件供应商替代的风险。公司持续在新产品、新工艺、新材料等领域进行研究开发,同时继续专注于轻量化等零部件的设计和开发,增强产品质量稳定性,巩固既有市场。
汽车行业是世界经济重要的支柱性产业,汽车零部件产业则是汽车制造工业的基础。2022年,对于汽车产业而言是充满挑战的一年。由于受宏观环境等多方面因素影响,对经济造成一定影响。为提振车市,国家多次出台促消费相关政策层面密集出台相关政策来刺激消费,国家陆续出台了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》、《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》、《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》、《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》等一系列的产业政策,加大对我国汽车和汽车零部件产业的支持和鼓励。国家产业政策鼓励汽车零部件产业升级和国际竞争力的提升,加快推动我国由汽车大国向汽车强国的迈进。国家有关产业政策为汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境。但若环境污染加剧、城市交通状况恶化、能源紧张等负面影响,中央政府或各地方政府未来调整鼓励汽车生产和消费的政策,将直接影响到整个汽车零部件行业,进而将对公司经营带来一定的不利影响。
公司将不断的优化产品结构,积极适应市场新常态,对外做好行业发展研判,并及时关注国家相关政策法规,同时提升新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发,加强新项目投资风险防控,持续推进降本增效,提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。
4、客户相对集中风险
公司的主要客户为国内知名整车制造商。报告期内,公司向前五名客户销售额占当期主营业务收入的比例达76.02%,其中,公司来源于一汽大众的收入为203,270 万元。客户集中度较高,其主要原因为:
(1)汽车零部件行业准入门槛较高,整车制造商甄选供应商是一个严格而又漫长的过程,而正是因为这一过程的复杂性,整车制造商一旦确定其供应商,便形成了相互依赖、长期合作、共同发展的战略格局;
(2)整车制造商通常一个零部件只由单一供应商生产供货。上述因素导致了汽车零部件需求方对于与之配套的下级零部件供应商有着较高的规模、资金和技术要求。因此,公司一旦取得订单,便需以有限的生产资源满足客户大批量稳定供货的需求,因而形成了客户集中度较高的局面;
(3)公司主要客户均为知名汽车厂商,在国内具有较高市场地位,公司也会持续巩固与大客户的合作关系。未来如果主要客户由于自身原因或宏观经济环境的重大不利变化减少对公司产品的需求或与公司的合作关系发生不利变化,而公司又不能及时拓展其他新的客户,将会对公司的经营业绩产生负面影响。
5、主要原材料价格波动风险
报告期内,公司车用钢材、铝材成本占产品总成本比重较高,其价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。近年来国际国内钢材价格、铝材价格波动幅度较大,公司面临较大的成本上升压力。公司采用“订单式生产”模式组织生产,且部分客户对原材料价格波动有一定的补偿机制,但如果未来原材料价格持续大幅波动,将会对公司的毛利率水平和盈利能力造成一定的影响。面对原材料价格波动,公司通过成本压力传递、精益生产、集中采购和战略合作等方式保持盈利水平。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求,持续完善公司治理结构,不断提高规范运作水平,严格按照相关规则履行信息披露义务,切实维护公司和股东的合法权益。
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会,股东大会设置现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证,充分保障所有股东,尤其是中小股东的平等权利,保障所有股东能够切实行使各自的权利。股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司与控股股东和实际控制人
公司自设立以来,严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作,建立健全法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使其股东权利,不存在损害公司或其他股东利益的情况。
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事严格遵守其公开作出的承诺,忠实、诚信、勤勉地履行职责。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责,依据专业知识及能力,对公司的重大事项均能发表独立意见。
公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名,公司监事会的人员构成及监事的任职资格符合相关法律法规的要求,各位监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责,监督公司重大事项、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况,维护公司及股东的合法权益。
5、信息披露与投资者关系
公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露与投资者关系管理制度》等要求,认真履行信息披露义务,保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。同时,公司持续完善投资者关系管理工作,通过信息披露、上证e互动、邮箱、接听日常电话咨询等方式,与投资者进行充分沟通和交流,帮助投资者了解公司,广泛听取投资者的意见和建议。
6、内幕信息管理
公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,加强内幕信息保密工作,做好内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。
公司自设立以来,严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作,建立健全法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
(一)资产完整:公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,具有独立的原料采购和产品销售系统,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备、无形资产等资产,对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。
(二)人员独立:公司设置了独立运行的人力资源部门,制订了有关劳动、人事、工资制度。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪;公司的劳动、人事及工资管理与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。
(三)财务独立:公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,独立作出财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
(四)机构独立:公司建立、健全了法人治理结构,股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责;建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构,制订了完善的岗位职责和内部经营管理制度,各部门按照规定的职责独立运作,拥有独立的经营和办公场所,不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。
(五)业务独立:公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统,具有独立完整的业务体系,具有面向市场自主经营业务的能力。公司具有独立的经营决策权,按照经营计划自主组织生产经营,独立开展业务,业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年4月22日|上海证券交易所网站(www.sse.c om.cn)公司公告专区|2022年4月23日|审议通过了:1、《2021年度董事会工作报告》2、《2021年度监事会工作报告》3、《2021年度独立董事述职报告》4、《2021年年度报告全文及摘要》5、《2021年度利润分配预案》6、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
||||7、《关于续聘会计师事务所的议案》8、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》9、《关于2022年度对外提供担保额度预计的议案》10、《2021年度财务决算报告》11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》12、《关于确认公司董事2021 年度薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》13、《关于确认公司监事2021 年度薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》14、《关于变更公司注册地址的议案》15、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》16、《关于修订<公司章程>的议案》17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案18、《关于修订<分红管理制度>的议案》19、《关于修订<募集资金管理办法>的议案
2022年第一次临时股东大会|2022年12月1日|上海证券交易所网站(www.sse.c om.cn)公司公告专区|2022年12月2日|审议通过了:1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议)2.01:《发行股票的种类和面值》2.02:《发行方式及发行时间》2.03: 《发行对象及认购方式》2.04:《定价基准日、发行价格及定价原则2.05:《发行数量》2.06:《募集资金金额及用途》2.07:《限售期》2.08:《上市地点》2.09:《滚存未分配利润的安排》2.10:《本次非公开发行股票决议有效期》3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》6、《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》7、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》
1.公司2021年年度股东大会于2022年4月22日下午14:00在公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林启彬主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高管以及公司聘请的见证律师列席了会议。相关决议公告详见公司2022 年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-017)。本次会议所有议案均获得通过,无被否决议案。
2.公司2022年第一次临时股东大会于2022年12月1日下午14:00在公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林上炜先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高管以及公司聘请的见证律师列席了会议。相关决议公告详见公司2022年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-048)。本次会议所有议案均获得通过,无被否决议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
林启彬|董事|男|70|2018年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|41.40|是
林上炜|董事长、董事、总经理|男|41|注1|2024年7月12日|0|0|0|/|145.77|否
林上琦|董事、副总经理|女|42|2018年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|76.76|否
程子建|副董事长、董事|男|38|注2|2024年7月12日|0|0|0|/|72.50|否
孟焰|独立董事|男|68|2018年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|10.00|否
王军|独立董事|男|69|2018年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|10.00|否
张宁|独立董事|女|64|2018年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|10.00|否
侯权昌|监事会主席|男|48|2018年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|27.77|否
王艺凝|监事|女|38|2018年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|55.06|否
李士光|监事|女|41|2019年3月22日|2024年7月12日|0|0|0|/|17.21|否
吴庭波|总经理(离任)|男|59|2020年5月12日|2023年3月17日|0|0|0|/|150.97|否
林臻吟|副总经理|女|39|2018年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|76.76|否
苗雨|董事会秘书|男|45|2021年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|59.99|否
许安宇|财务总监|男|48|2018年7月12日|2024年7月12日|0|0|0|/|49.38|否
林启彬|董事长(离任)|男|70|2018年7月12日|2022年8月29日|0|0|0|/|-|是
林上炜|副董事长(离任|男|41|2020年5月27日|2022年8月29日|0|0|0|/|-|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|803.57|/
姓名|主要工作经历
林启彬|1953年8月出生,中国台湾籍,大华科技大学毕业。自公司设立至今历任公司执行董事、董事长、董事,2011年至今任长春鸿运云端科技有
|限公司执行董事、总经理,2015 年6月至2022年8月任开曼英利工业股份有限公司董事长,2015年至今任开曼英利工业股份有限公司董事总经理。2018年7月至2022年8 月任公司董事长,现任公司董事。
林上炜|1982 年8 月出生,中国台湾籍,本科学历。自2008 年起任职于公司,2018 年7 月至2020 年5 月任公司董事、总经理,2020 年5 月至2022年8月任公司副董事长、董事,2022 年8月至今任公司董事长,2022年8月至今任开曼英利工业股份有限公司董事长。
林上琦|1981年1月出生,中国台湾籍,本科学历。自2006年起任职于公司,2018年7月至今任公司董事、副总经理。
程子建|1985年4月出生,中国国籍,硕士学历。2010年9月至2015年9月任东方花旗证券有限公司高级经理;2015年9月至2017年3月任安邦保险集团投资部高级投资经理;2017年4月至2017年12月任中民投健康产业投资管理有限公司副总经理;2018年1月至今任公司资本运营总监;2021年7月至今任公司董事,2022年10月至今任公司副董事长。
孟焰|1955年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1982年9月至今在中央财经大学会计学院任职;主要任职包括中央财经大学会计学院教授、北京首创股份有限公司独立董事、中国外运股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。
王军|1954年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1986年9月至今在对外经济贸易大学贸易大学法学院任职;主要任职包括对外经济贸易大学贸易大学法学院教授、北京市采安律师事务所兼职律师,现任公司独立董事。
张宁|1959年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年6 月-2017年12月,任中国汽车工程学会副秘书长,2018年1月至今任中国汽车工程学会专务秘书长;现任云南西仪工业股份有限公司独立董事、苏州绿控传动科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
侯权昌|1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009年10月至2012年8月任公司生技部科长;2012年9月至2014年12月任公司模具部副理;2014年12 月至2015年1月任公司生技部副理;2015年2月至2016年7月任公司生技部经理;2016年8月至2018年4月任公司宝鸡分厂高级经理;2018 年5月至2020年10月任公司经营管理室经理;2020年10月至2023年1月任公司制造工程经理;2023年1月至今任公司先进制造工程部设备经理;2018年7月至今任公司监事会主席。
王艺凝|1985 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年7 月至2008 年1 月任长春富维冲压件有限公司项目主管;2008 年1 月至2013年4月任公司业务部业务员;2013年5月至2016年3月任公司业务本部科长;2016年4月至2021年5 月任公司业务本部经理;2021年5月至今任公司战略投资与业务总监;2018年7月至今任公司监事。
李士光|1982 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年7月至2012年12 月任公司招聘专员;2013 年1月至2013 年12月任公司人事组长;2014 年1月至2015 年2月任公司人事副科长;2015 年3月至2016年4月任公司人事科长;2016 年5月至2017年3 月任公司人事副经理;2017年4月至今任公司人事经理;2019年3月至今任公司监事。
吴庭波|1964年7月生,美国国籍,硕士研究生学历。2008年1月至2013年1月任阿文美驰投资有限公司总经理;2013 年1月至2016年3月任伟巴斯特车顶供暖系统有限公司总经理;历任林德英利(天津)汽车部件有限公司、林德英利(长春)汽车部件有限公司总经理;2020 年5 月至2023年3月任公司总经理。
林臻吟|1984 年9 月出生,中国台湾籍,本科学历。自2010年起任职于公司;2018 年7 月至2019年2 月任公司董事;2018年7月至2021 年7 月任公司董事会秘书;2018年7月至今任公司副总经理。
苗雨|1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2000年10月至2002年3月任南方证券沈阳管理总部投行部项目经理;
|2002年3月至2016年7月任哈药集团股份有限公司证券事务代表;2016年7月至2021年1月任黑龙江特通电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2021年7月至今任公司董事会秘书。
许安宇|1975年3月出生,中国台湾籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年9月至2012年1月任职资诚联合会计师事务所审计服务部协理;2012年1月至2013年7月任职金统立工业股份有限公司财务部经理;2013年8月至2015年8月任职武汉采之韵服饰有限公司财务长;2015年10月至2018年7月任公司经营管理室高级经理;2018年7月至今任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
林启彬|开曼英利工业股份有限公司|董事长|2015年6月|2022年8月
林启彬|开曼英利工业股份有限公司|董事、总经理|2015年6月|
林启彬|长春鸿运云端科技有限公司|执行董事、总经理|2011年7月|
林上炜|开曼英利工业股份有限公司|董事长|2022年8月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
林启彬|长春英利汽车部件有限公司|董事|2013年9月|
林启彬|佛山英利汽车部件有限公司|董事|2012年3月|
林启彬|天津英利模具制造有限公司|董事|2012年9月|
林启彬|林德英利(长春)汽车部件有限公司|董事长|2016年6月|
林启彬|林德英利(天津)汽车部件有限公司|董事长|2015年12月|
林启彬|肯联英利(长春)汽车结构有限公司|副董事长|2010年8月|
林启彬|长春崨科汽车部件有限公司|董事长|2015年12月|2022年10月
林启彬| Honghan Industrial Co.,Ltd.|董事|2015年1月|
林启彬| BroadLight Consultants Ltd.|董事|2015年4月|
林启彬| Top-Gain Enterprises Ltd.|董事|2015年4月|
林启彬| Bright Success Inc.|董事|2015年4月|
林启彬| Able Well International Limited|董事|2015年4月|
林启彬| Able Gain Investment Limited|董事|2015年1月|
林启彬| Double Luck Investment Limited|董事|2015年1月|
林启彬| Superb Goal Ventures Limited|董事|2015年4月|
林启彬| Jade Profit Company Limited|董事|2015年1月|
林启彬| Ever Honest Consultant Ltd.|董事|2015年1月|
林启彬| Wise Faith Holding Limited|董事|2015年3月|
林启彬| Hong Han Auto parts Co., Limitde|董事|2011年8月|
林上炜|成都英利汽车部件有限公司|董事长|2017年10月|
林上炜|苏州英利汽车部件有限公司|董事长|2017年1月|
林上炜|仪征英利汽车零部件制造有限公司|董事长|2017年6月|2022年8月
林上炜|仪征英利汽车零部件制造有限公司|总经理|2017年5月|
林上炜|长沙英利汽车部件有限公司|董事|2014年5月|
林上炜|宏利汽车部件股份有限公司|董事|2014年2月|2022年10月
林上炜|林德英利(长春)汽车部件有限|董事|2022年6月|
林上炜|林德英利(天津)汽车部件有限公司|董事|2022年5月|
林上炜|长春莱特维科技有限公司|执行董事|2016年7月|2022年8月
林上炜|青岛英利汽车部件有限公司|执行董事|2016年4月|
林上炜|宁波英利汽车工业有限公司|执行董事、经理|2018年12月|
林上炜|辽宁英利汽车部件有限公司|董事长、总经理|2017年8月|
林上炜|宁波茂祥金属有限公司|董事长|2016年12月|
林上炜|台州茂齐金属有限公司|执行董事|2017年2月|
林上炜|长春英利汽车部件有限公司|监事|2010年12月|2022年8月
林上炜|长春英利汽车部件有限公司|董事长、总经理|2022年8月|
林上炜|天津英利模具制造有限公司|执行董事|2022年8月|
林上炜|佛山英利汽车部件有限公司|执行董事|2022年9月|
林上炜|浙江杉盛模塑科技有限公司|董事|2017年7月|
林上炜|上海鸿汉英利汽车部件有限公司|执行董事|2022年8月|
林上炜|长春崨科汽车部件有限公司|执行董事|2022年10月|
林上炜|长春鸿汉英利铝业有限公司|执行董事|2022年11月|
林上炜| Silver Badge Group Co.,Ltd.|董事|2015年3月|
林上炜| New Castle Int`l Corp.|董事|2013年7月|
林上炜| Engley Holding (Samoa) Limited|董事长|2017年1月|
林上炜| Engley Precision Industry B.V.|董事长|2017年1月|
林上琦|长春英利汽车部件有限公司|董事|2009年6日|
林上琦|苏州英利汽车部件有限公司|监事|2011年1月|
林上琦|辽宁英利汽车部件有限公司|董事|2017年7月|
林上琦|仪征英利汽车零部件制造有限公司|董事|2011年5月|
林上琦|天津英利模具制造有限公司|监事|2012年9月|
林上琦|成都英利汽车部件有限公司|董事|2009年9月|
林上琦|青岛英利汽车部件有限公司|监事|2016年6月|
林上琦|宁波英利汽车工业有限公司|监事|2020年11月|
林上琦|林德英利(天津)汽车部件有限公司|监事|2020年7月|
林上琦|林德英利(长春)汽车部件有限公司|监事|2020年7月|
林上琦|宏利汽车部件股份有限公司|董事|2014年2月|2022年10月
林上琦|吉林进利汽车部件有限公司|监事|2014年9月|
林上琦|成都友利汽车部件有限公司|监事|2010年10月|
林上琦|长沙英利汽车部件有限公司|董事|2014年5月|
林上琦|重庆中利凯瑞汽车部件有限公司|董事|2016年5月|2022年11月
林上琦|宁波茂祥金属有限公司|董事|2016年12月|
林上琦|佛山彰利汽车部件有限公司|董事|2013年1月|
林上琦|长春鸿汉英利铝业有限公司|监事|2022年8月|
林上琦|合肥英利汽车零部件有限公司|监事|2022年1月|
林上琦| Lucky Wealth Co.,Ltd.|董事|2015年3月|
林上琦| Ventureworld Investment Limited|董事|2006年7月|
林上琦| Engley Holding (Samoa) Limited|董事|2016年10月|
程子建|长沙英利汽车部件有限公司|监事|2021年1月|
程子建|成都英利汽车部件有限公司|监事|2020年12月|
程子建|仪征英利汽车零部件制造有限公司|监事|2021年10月|
程子建|宁波茂祥金属有限公司|监事|2021年9月|
程子建|台州茂齐金属有限公司|监事|2021年9月|
程子建|长春英利汽车部件有限公司|监事|2022年8月|
程子建|长春崨科汽车部件有限公司|监事|2022年10月|
程子建|长春鸿汉英利铝业有限公司|监事|2022年11月|
孟焰|北京巴士传媒股份有限公司|独立董事|2016年4月|2022年6月
孟焰|北京首创生态环保集团股份有限公司|独立董事|2017年12月|
孟焰|中国外运股份有限公司|独立董事|2018年6月|
孟焰|奇安信科技集团股份有限公司|独立董事|2019年5月|
孟焰|中远海运控股股份有限公司|独立监事|2009年6月|
王军|北京采安律师事务所|兼职律师|2014年|
张宁|云南西仪工业股份有限公司|独立董事|2017年7月|
张宁|苏州绿控传动科技股份有限公司|独立董事|2018年7月|
吴庭波|林德英利(天津)汽车部件有限公司|董事|2020年7月|2022年5月
吴庭波|林德英利(天津)汽车部件有限公司|总经理|2018年2月|2023年3月
吴庭波|林德英利(长春)汽车部件有限公司|董事|2020年7月|2022年6月
吴庭波|林德英利(长春)汽车部件有限公司|总经理|2020年7月|2022年12月
林臻吟|长春英利汽车部件有限公司|副董事长|2010年12月|
林臻吟|成都英利汽车部件有限公司|董事|2009年9月|
林臻吟|苏州英利汽车部件有限公司|董事|2008年1月|
林臻吟|辽宁英利汽车部件有限公司|董事|2011年7月|
林臻吟|仪征英利汽车零部件制造有限公司|董事|2011年5月|
林臻吟|佛山英利汽车部件有限公司|监事|2013年8月|
林臻吟|长沙英利汽车部件有限公司|董事、总经理|2017年7月|
林臻吟|林德英利(长春)汽车部件有限公司|董事|2013年2月|
林臻吟|林德英利(天津)汽车部件有限公司|董事|2013年5月|
林臻吟|肯联英利(长春)汽车结构有限公司|董事|2010年8月|
林臻吟|宁波茂祥金属有限公司|董事|2022年10月|
林臻吟| Jade Power Holdings Limited|董事|2015年1月|
林臻吟| Engley Holding (Samoa) Limited|董事|2016年10月|
林臻吟| Truthful Enterprises Ltd.|董事|2013年5月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|1.在公司领取薪酬的董事和独立董事报酬由董事会薪酬与考核委员会审议,并提交董事会,最终由股东大会决定;2.公司监事的报酬由股东大会决定;3.公司高级管理人员报酬按公司薪酬与绩效考核管理制度拟定,提交董事会薪酬与考核委员会审议,由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1.非独立董事均不以董事职务在公司领取报酬或年度绩效奖金,其报酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定;2.独立董事的津贴标准参照本地区同行业上市公司的整体水平;3.在公司担任其他职务的监事,不领取监事薪酬,仅领取担任公司其他职务的薪酬,其他职务的薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取。4.高级管理人员报酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|截至报告对外报送日已经支付完毕。公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|803.57万元(税前)
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
林启彬|董事长|离任|个人原因以及基于对公司未来发展的考量
林上炜|董事长|选举|董事会选举
林上炜|总经理|聘任|董事会聘任
林上炜|副董事长|离任|任职调整
程子建|副董事长|选举|董事会选举
吴庭波|总经理|离任|个人原因
注:公司于2023年3 月17日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》,吴庭波先生因个人原因,申请辞去公司总经理职务,公司董事会同意聘任林上炜先生为公司总经理。具体详见《长春英利汽车工业股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》(公告编号:2023-010)。
第四届董事会第五次会议|2022年3月28日|审议通过了如下议案:1、《2021年度董事会工作报告》2、《2021年度总经理工作报告》3、《2021年度独立董事述职报告》4、《2021年年度报告全文及摘要》5、《2021年度内部控制评价报告》6、《2021年度利润分配预案》7、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》8、《关于续聘会计师事务所的议案》9、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》10、《关于2022 年度对外提供担保额度预计的议案》11、《2021年度财务决算报告》12、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》13、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》14、《关于确认公司董事2021年度薪酬及制订2022 年度薪酬方案的议案》15、《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》16、《关于变更公司注册地址的议案》17、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》18、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》19、《关于修订<公司章程>的议案》20、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》21、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》22、《关于修订<分红管理制度>的议案》23、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》24、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
||25、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》26、《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》27、《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》28、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》29、《关于会计政策变更的议案》30、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议|2022年4月29日|审议通过了如下议案:1、《公司2022年第一季度报告》2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》3、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》4、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
第四届董事会第七次会议|2022年7月8日|审议通过了如下议案:1、《关于出售参股公司宏利汽车部件股份有限公司股权的议案》2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》3、《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》4、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
第四届董事会第八次会议|2022年8月29日|审议通过了如下议案:1、《2022年半年度报告及摘要》2、《公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》4、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》5、《关于收购参股公司长春崨科汽车部件有限公司股权暨关联交易的议案》6、《关于变更董事长暨变更法定代表人的议案》7、《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》
第四届董事会第九次会议|2022年10月27日|审议通过了如下议案:1、《公司2022年第三季度报告》2、《关于选举公司副董事长的议案》3、《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》4、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》6、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
第四届董事会第十次会议|2022年11月14日|审议通过了如下议案:1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》2.01:《发行股票的种类和面值》2.02:《发行方式及发行时间》2.03: 《发行对象及认购方式》2.04:《定价基准日、发行价格及定价原则》2.05:《发行数量》2.06:《募集资金金额及用途》2.07:《限售期》2.08:《上市地点》2.09:《滚存未分配利润的安排》2.10:《本次非公开发行股票决议有效期》3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》4、《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
||5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》7、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案8、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》10、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议|2022年12月12日|审议通过了如下议案:1、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》3、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》4、《关于对全资子公司增资的议案》5、《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
林启彬|否|7|7|7|0|0|否|2
林上炜|否|7|7|6|0|0|否|2
林上琦|否|7|7|7|0|0|否|2
程子建|否|7|7|7|0|0|否|2
孟焰|是|7|7|7|0|0|否|2
王军|是|7|7|7|0|0|否|2
张宁|是|7|7|7|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:孟焰,委员:林启彬、王军
提名委员会|主任委员:王军,委员:林启彬、孟焰
薪酬与考核委员会|主任委员:张宁,委员:林启彬、王军
战略委员会|主任委员:林上炜,委员:张宁、林启彬
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月27日|审议《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《关于会计政策变更的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规,勤勉尽责地开展工作,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
2022年4月25日|审议《2022年第一季度报告》、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》|审计委员会一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
2022年7月7日|审议《关于出售参股公司宏利汽车部件股份有限公司股权的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》|审计委员会一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
2022年8月27日|审议《2022 年半年度报告及摘要》《公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于收购参股公司长春崨科汽车部件有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》|审计委员会一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
2022年10月25日|审议《公司2022年第三季度报告》《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》|审计委员会一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
2022年11月10日|审议《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》《关于对全资子公司增资的议案》|审计委员会一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月25日|审议《董事会提名委员会2021年度工作报告》|提名委员会一致通过该议案,并同意将议案提交董事|无
||会审议。|
2022年8月28日|审议《董事会提名委员会提名公司董事长候选人的议案》|提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致通过该议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
2022年10月26日|审议《董事会提名委员会提名公司副董事长候选人的议案》|提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致通过该议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月28日|审议《董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》、《2022年度公司高级管理人员薪酬和津贴方案》、《2022年度公司董事薪酬和津贴方案》|薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员薪酬方案进行了审议,一致通过所有议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月25日|审议《公司2021年度战略委员会工作报告》|战略委员会就该议案经过充分沟通讨论,一致通过该议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
2022年11月14日|审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|战略委员会一致通过该议案,并同意将议案提交董事会审议。|无
母公司在职员工的数量|866
主要子公司在职员工的数量|3,308
在职员工的数量合计|4,174
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工|10
人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|3,147
销售人员|41
技术人员|490
财务人员|80
行政人员|416
合计|4,174
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|1
硕士研究生|37
本科|611
专科|750
高中及以下|2,775
合计|4,174
为实现公司发展目标,有效激励员工,并吸引及留住人才,提供公平、合理的薪酬,公司制订了《薪酬管理制度》。依据公司薪酬指导及市场薪酬实践,公司实行职等宽带薪酬制度,每个职等级别的薪酬宽带标准已经事先拟定,薪酬标准范围为员工的绩效考核和绩效差异提供了薪酬增长空间。
公司薪酬构成包括基本工资、管理津贴、技术津贴、岗位工资、绩效工资,工龄工资等,并且与市场薪酬数据对标。公司针对高绩效高潜质人员制定具有激励性的调薪政策。调薪政策分为转正调薪、年度调薪、晋升调薪、绩效调薪、工龄工资调整等政策。
公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规,依法为员工缴纳五险一金。
为打造学习型组织,结合公司发展目标、岗位职责、员工自身能力差距和职业发展的需求,公司有计划的组织员工知识和技能培训,包括企业文化、职业素养、工作技能、质量管理工具、安全等各方面知识的培训,培训方式以内训和外训相结合方式开展。
对新入职员工进行岗前培训,使其了解公司的发展历史、企业文化以及相关公司管理政策,对其部门及岗位职责、相关工作流程、技能和职业环境、健康与安全知识和制度等各项内容进行培训,使其尽快胜任本职工作。
公司对核心人才进行重点培养,有计划地合理开发核心人才的潜质,为公司提供人力资源上的后备支持。
每年依据培训计划跟踪培训计划执行情况、培训效果、员工反馈等,使员工素质能与公司的发展相适应,为企业的持续发展提供人才储备。
劳务外包的工时总数|279,230小时
劳务外包支付的报酬总额|6,980,758.40元
1、公司实施稳健的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。《公司章程》明确规定了利润分配的决策程序、利润分配原则、形式、具体条件等。
2、公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)
为增强利润分配政策的透明度和可操作性,积极回报股东,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025 年)》。
(1)股东回报规划考虑的因素
公司着眼于快速和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
(2)股东回报规划的制定原则
应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上,充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见,重视对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持续发展。
(3)公司未来三年股东回报规划(2023年-2025 年)的具体股东回报规划
1公司采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。具备现金分红条件时,公司优先采取现金方式分配利润。公司原则上在每一会计年度结束后实施年度利润分配;在有条件的情况下,公司也可以实施中期利润分配。
2根据《公司章程》的规定,具备现金分红条件的,应采用现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3根据《公司章程》的规定,具备发放股票股利条件的,公司可以采用股票股利的方式进行利润分配。
4公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(4)利润分配方案的决策机制及调整机制
1公司利润分配政策的决策机制与程序:公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准;董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
2公司利润分配政策的调整:公司根据投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部经营融资环境、股东意愿和要求,以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的,应由董事会根据实际情况,以股东权益保护为出发点,提出利润分配政策调整方案。
公司当年的利润分配方案无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定的,经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
公司于2022年11月14日、2022年12月1日先后召开第四届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》。
3、报告期内利润分配政策执行情况
公司2021年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,494,253,157 股,以此计算合计派发现金红利14,942,531.57元(含税)。公司于2022年6月17日完成上述股利的发放。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
围绕公司经营发展战略,未来几年,公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的竞争力,全力实现公司和股东利益最大化目标。综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素为满足公司日常经营周转及战略发展需求,更好地兼顾股东的长远利益,公司本年度不进行现金股利分配。|公司留存的未分配利润将用于公司核心业务的发展,补充经营所需的流动资金,支持产品研发及市场拓展,增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力,实现公司持续健康稳定发展,为投资者创造更大的价值。
公司对高级管理人员实施岗位目标责任制和绩效评价为中心的考核制度,公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责高级管理人员薪酬政策的制定、并依据公司年度经营计划目标,对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。报告期内,公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规,认真履行职责,勤勉落实工作,积极完成本年度经营指标。公司将根据实际情况不断完善短期及长期激励政策,促使高级管理人员更加勤勉,尽责地履行各项职责。
报告期内,公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司内部控制规范体系的规定,对纳入评价范围的业务及事项建立内部控制并执行,基本达到公司内部控制的目标,未发现内部控制的重大缺陷和重要缺陷。公司已建立了一套内部控制制度,涵盖了销售及收款管理、采购及付款管理、生产及仓储管理、人事及薪资管理、资产管理、融资及投资管理、项目研发管理及财务管理等各方面的管理制度。另外,公司建立并运行ERP 信息管理系统,通过信息管理系统实现市场信息的及时反馈、决策的有效支持,使公司的管理流程化、规范化。
公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求,能够为编制真实、完整、有效地财务报表提供合理保证,能够为公司各项业务的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。内部控制是一项长期而持续的系统工程,公司持续高度重视内部控制工作,不断优化完善管理流程及内控体系文件,推动内部控制常态化管理,规范内控制度制定,强化内部控制监督检查,优化内控环境,提升内控管理水平,通过风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正,加强内控管理、有效防范各类风险,确保公司健康有效发展,促进公司战略目标实现。
公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,制定了《长春英利汽车工业股份有限公司子公司管理办法》,明确规定公司对子公司的组织、生产经营、投资计划、财务管理及内部审计等进行管理及监督。报告期内,公司严格要求子公司对关联交易、重大项目投资、对生产经营有影响的重大合同及计划外经营性资产的购买和处置等重大事项向公司报告;加强对各子公司重要岗位人员的聘任管理与考核;通过ERP系统、SAP 系统、OA系统对子公司内部管理控制与协同;同时,以全面预算为抓手,提升财务预警能力,注重财务数据分析,加强资金使用监管,建立全覆盖的风险管理体系,进一步夯实全面风险管理能力。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司于2023年3月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长春英利汽车工业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》(普华永道中天特审字(2023)第0669号)。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|871.35
公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|核定的排放总量(吨|2022年排放总量|超标排放情况
天津英利|焊接废气:颗粒物|有组织间歇式排放|1|焊接生产线|1.8mg/m3|《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准120mg/m3|不限|0.4596t|无
天津英利|注塑、热压废气: TRVOC(总反应活性挥发性有机物)|有组织间歇式排放|1|注塑、热压生产线|2.41mg/m3|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)50 mg/m3|0.723t|0.5046t|无
天津英利|注塑、热压废气:非甲烷总烃|有组织间歇式排放|1|注塑、热压生产线|1.29mg/m3|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)40 mg/m3|不限|3.846t|无
天津英利|危险废弃物:含油废水|委托有资质单位处理|/|/|/|《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)|不限|117.38t|无
天津英利|危险废弃物:废切削液|委托有资质单位处理|/|/|/|《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)|不限|14.38t|无
天津英利废气配套治理设备有两套(活性炭吸附加催化燃烧处理装置一套、布袋除尘装置一套)。报告期内,废气治理装置运行正常,各项指标均控制在执行标准之内。
1、天津英利新建年产一百万台份汽车零部件生产线项目于2013年3月22日获得天津市环境保护局环评批复,批复文号:津环保许可表[2013]36号。于2016年2月5日进行环评验收,验收完毕。
2、天津英利年增产八十万台份汽车零部件项目于2016年11月21日获得天津市宝坻区行政审批局环评批复,批复文号:津宝审批许可[2016]747号。于2019年3月31日进行环评验收,验收完毕。
3、天津英利新增生产设备项目于2018年7月25日获得天津市宝坻区行政审批局环评批复,批复文号:津宝审批许可[2018]379号。于2019年3月31日进行环评验收,验收完毕。
4、新增取暖设备项目于2020 年3月4日获得天津市宝坻区行政审批局环评批复,批复文号:津宝审批许可[2020]49号。于2020年12月31日进行环评验收,验收完毕。
5、天津英利年增产二十万台份汽车零部件项目于2021年5月25日获得天津市宝坻区行政审批局环评批复,批复文号:津宝审批许可[2021]107 号。于2021年9月30日进行环评验收,验收完毕。
6、天津英利年增产十万台份汽车零部件项目于2022年6月14日获得天津市宝坻区行政审批局环评批复,批复文号:津宝审批许可[2022]87号。于2022年8月31日进行环评验收,验收完毕。
天津英利于2021 年4月21日编制《天津英利模具制造有限公司突发环境事件应急预案》,并报备天津市宝坻区生态环境局,备案号:120115-2021-034-L。
天津英利严格按照法律法规、环评报告要求,制定自行检测方案并进行实际监测,检测项目与频次符合要求。
废水为生活污水,废水总排口污染因子为PH值、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类、总氮,按照环评要求检验周期分别为季度检测;
焊接生产线排放口监测污染因子为颗粒物,焊接生产线产生的废气经布袋除尘环保设备处理后再排放,按照环评要求检验周期为年度检测;
注塑、热压生产线排放口监测污染因子为非甲烷总烃、TRVOC(总反应活性挥发性有机物),注塑、热压生产线产生的废气经活性炭吸附加催化燃烧环保设备处理后再排放,按照环评要求检验周期分别为年度检测;
厂界无组织排放严格按照环评要求制定自行检测方案并进行实际监测,检测污染因子包括非甲烷总烃、颗粒物,检验周期分别为年度检测。
厂界噪声监测严格按照环评报告要求制定自行检测方案并进行实际监测,检验周期为季度检测。
公司及除天津英利之外的子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司主要生产环节包括冲压、辊压、焊接、涂胶、注塑、热压、电泳等,生产运营过程中会产生少量的污染物包括废水、废气、噪声和固废,公司采取并有效落实了各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施,均达标排放,符合国家和地方的环保法律规定和要求。
A、废水:主要包括少量的生产废水和生活污水。
生产前处理清洗废水经废水处理设施处理达标后排放;
电泳工序废水进入到预处理单元到综合废水调节池,经过“中和+絮凝+混凝+气浮+AO+二沉池”处理后到污水处理厂进行处理;
生活污水经收集预处理达接管标准后排入市政管网。
B、废气:主要为生产过程中的焊接烟尘、涂胶发泡废气、注塑废气、热压工艺废气、电泳工序废气、电泳燃烧废气、锅炉烟气、食堂油烟。
焊接烟尘经脉冲滤筒除尘装置和布袋除尘器除尘后由15米以上的排气筒高空排放,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的限值要求;
涂胶发泡废气经UV光氧化加活性炭吸附装置处理后通过15米以上的排气筒高空排放,满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)的限值要求;
注塑产生的挥发性废气经集气罩收集通过活性炭吸附后再通过光催化氧化设备处理后由15米以上排气筒排放,满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)的限值要求
热压工艺产生的废气经集气罩收集通过喷淋塔、脉冲反除尘装置、活性炭吸附后再通过光催化氧化设备处理后由15米以上排气筒排放,满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015的限值要求;
电泳工序废气经管道收集后引入到活性炭吸附装置处理后通过18米高排气筒达标排放,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020的限值要求;
电泳燃烧废气通过管道进入到烘干炉底部的热回收式燃烧装置(TNV)内,与天然气混合后焚烧后18米高排气筒达标排放,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB12/556-2015)要求;
锅炉烟气按标准要求建立符合要求高度的排气筒排放,锅炉烟气可实现达标排放,对周围环境空气质量影响较小,满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的限值要求;
食堂油烟经油烟净化器净化后通过专用排烟管道至楼顶高空排放,满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的限值要求。
C、噪声:主要是各类生产设备运行及加工过程中产生的噪声。公司通过选用低噪声设备合理优化布局对噪声较大的设备采取防震基础或安装减震垫等消声措施,减少噪声的产生。生产运营期间经厂房隔声及距离衰减噪声,可降低噪声影响,能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的限值要求,对声环境影响较小。
序号|固废名称|产生工序|固废性质|主要处置方式
1|废液压油|设备维护保养|危险废物|委托有资质单位进行处置
2|废乳化液|设备维护保养|危险废物|委托有资质单位进行处置
3|废包装物|设备维护保养|危险废物|委托有资质单位进行处置
4|废UV管|设备维护保养|危险废物|委托有资质单位进行处置
5|废活性炭|设备维护保养|危险废物|委托有资质单位进行处置
6|废树脂边角料|废树脂边角料|危险废物|委托有资质单位进行处置
7|含油抹布、含油手套|生产工作和设备、工装维护保养|危险废物|委托有资质单位进行处置
8|生活垃圾|日常生活|一般废物|环卫部门清运