TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|28,513,350.15|7,743,760.96|268.21%|主要系股份支付费用及业务费用增加所致。
管理费用|40,146,336.75|30,130,879.85|33.24%|主要系股份支付费用增加所致。
财务费用|9,758,740.07|16,422,649.42|-40.58%|主要系利息支出减少所致
研发费用|38,016,714.95|17,310,045.66|119.62%|主要系研发投入及股份支付费用增加所致
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
一种生产电镀金刚石线15 线的研发与应用|开发同时生产15 线电镀金刚线设备|结项|单台机实现15 根电镀金刚线的生产,速度60 米每分钟,质量稳定|1、降低每单线的设备成本;2、降低每单线的生产成本、人力成本、能耗和辅助原料的占用;3、最终实现降低金刚线的生产成本,提高产品竞争力
20 线口电镀金刚线设备的研发及应用|开发同时生产20 线电镀金刚线设备,并大量投入使用|结项|单台机实现20 根电镀金刚线的生产,速度60 米每分钟,质量稳定|1、降低每单线的设备成本;2、降低每单线的生产成本、人力成本、能耗和辅助原料的占用;3、最终实现降低金刚线的生产成本,提高产品竞争力
2&1 绕线机的研发|作为金刚线生产的最后一道工序,提高工序能力;合并带来的设备自重增加,提高设备稳定性|结项|单台设备同时进行两套工字轮的绕线,线速度800 米每分以上。|降低该工序的设备成本和人力成本,提高公司产品竞争力
一种适合大尺寸硅片切割的33um 钨钢线研发及应用|开发出满足客户大尺寸硅片切割的33um 钨钢线|结项|33um 钨钢线有明确的技术标准,生产的产品在特定客户有竞争力|1、形成比较完整的钨丝产品供应链,为公司获取可观的利润;2、提升我司切片线的品牌形象,形成相应的知识产权。
一种适合大尺寸硅片切130um 薄片的38um碳钢线研发及应用|开发出满足客户大尺寸硅片切130um 薄片的38um 碳钢线|进行中|38um 碳钢线切130um薄片有明确的技术标准,生产的产品在特定客户有竞争力|1、生产出能够满足切割130um 片厚规格的182 尺寸硅片的38um电镀金刚石线,两家以上客户端稳定使用切割130um 片厚规的182 尺寸硅片38μm金刚石线产品。2、增加我司碳钢线的适配能力,提高切片线产品在市场占有
||||率。
一种适合小尺寸硅片切割的33um 碳钢线研发及应用|开发出满足客户小尺寸硅片切割的33um 碳钢线|进行中|33um 碳钢线切小尺寸硅片有明确的技术标准,生产的产品在特定客户有竞争力|1、生产出能够满足小尺寸硅片切割的33μm 金刚石线产品、两家以上客户端批量使用33μm 金刚石线产品;2、提升我司提高切片线产品在市场的占有率。
一种电镀废液再生的工艺研发及应用|开发出一套可以回收利用电镀废液的再生工艺|结项|电镀废液再生工艺稳定可批量化生产|1、电镀废液再生获得相关的知识产权;2、降低我司电镀液的浪费,为成本开源节流提供基础。
新型环保镀镍封闭剂的研发及应用|通过对新型环保镀镍封闭剂成分、工艺的研发研究,提升产品的抗腐蚀性能,达到增效降本的目标。|结项|提高30%以上金刚线抗腐蚀性能;成本下降15%。|原封闭剂与新型镀镍封闭剂至少相差150元/公斤,生产提效降本;避免产品在储藏和使用过程中因腐蚀报废,每卷合格成品切片金刚石线约4000元/卷,可增收益即为4000 元/卷。
一种锋利型金刚石微粉研发及应用|通过对锋利型金刚石加工和选型和金刚石切片线制造工艺的研究,提升产品的切割性能和物理性能,生产出具有切割力较强的产品,改善公司产品在市场中的竞争力。|进行中|切割强度提升10%以上。|锋利型金刚石微粉切片线的研制能够显著改变切割力强度,那么不仅直接收益量巨大,还将大大提高公司产品的市场竞争力,无形收益巨大。
硅切片加厚砂团聚工艺研究|在现有镀覆工艺基础上开发一种适用于目前硅切片细线化用的金刚石镀覆工艺|结项|1、改善金刚石镀覆过程中的团聚及电镀上砂团聚;2、硅切片细线化用镀覆金刚石实现稳定批量化生产。|1、改善镀覆金刚石与电镀工艺的匹配度;2、降低该产品的生产成本3、提高公司产品的竞争力
应用于电镀金刚线的旋流器|金刚石的快速回收|已结项,并获取实用新型专利,专利号 CN202220199501.7|实现金刚石快速回收,减少金刚石过程浪费,降低生产成本。|1)降低金刚石的资金占用量。2)提高公司产品竟争力
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|117|89|31.46%
研发人员数量占比|13.27%|12.48%|0.79%
研发人员学历|||
本科|36|35|2.86%
硕士|4|8|-50.00%
大专及以下|77|46|67.39%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|61|36|69.44%
30~40 岁|40|37|8.11%
40 岁以上|16|16|0.00%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|38,016,714.95|17,310,045.66|15,449,883.21
研发投入占营业收入比例|5.92%|6.39%|6.36%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|206,381,594.62|191,836,678.97|7.58%
经营活动现金流出小计|190,695,080.97|162,136,593.63|17.61%
经营活动产生的现金流量净额|15,686,513.65|29,700,085.34|-47.18%
投资活动现金流入小计|190,223.45|5,964,726.17|-96.81%
投资活动现金流出小计|111,483,065.51|49,016,987.71|127.44%
投资活动产生的现金流量净额|-111,292,842.06|-43,052,261.54|-158.51%
筹资活动现金流入小计|406,549,968.16|243,660,043.02|66.85%
筹资活动现金流出小计|278,629,135.79|245,654,776.46|13.42%
筹资活动产生的现金流量净额|127,920,832.37|-1,994,733.44|6,512.93%
现金及现金等价物净增加额|33,043,026.61|-15,532,673.06|312.73%
1、经营活动现金流入同比增加7.58%,主要系本期销售回款增加所致;
2、经营活动现金流出同比增加17.61%,主要系本期支付采购款、职工薪酬等增加所致;
3、投资活动现金流入同比减少96.81%,主要系本期处置长期资产较上期减少所致;
4、投资活动现金流出同比增加127.44%,主要系本期公司长期资产投资增加所致;
5、筹资活动现金流入同比增加66.85%,主要系公司筹资金额增加所致;
6、筹资活动现金流出同比增加13.42%,主要系本期公司提前赎回可转换债券所致;
7、现金及现金等价物净增加额同比增加312.73%,主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|120,208,871.75|7.85%|85,235,813.30|7.78%|0.07%|主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款|240,656,952.88|15.71%|130,580,021.64|11.92%|3.79%|主要系本期销售量有较大幅度增加,信用期内应收款项增加所致。
合同资产||0.00%||0.00%|0.00%|
存货|167,429,564.68|10.93%|105,861,541.29|9.66%|1.27%|主要系公司订单充足,提前备货所致。
投资性房地产||0.00%||0.00%|0.00%|
长期股权投资||0.00%||0.00%|0.00%|
固定资产|583,143,350.63|38.07%|502,016,743.82|45.83%|-7.76%|主要系报告期处置部分固定资产及部分生产线进行改造转入在建工程所致。
在建工程|83,000,469.07|5.42%|37,990,957.85|3.47%|1.95%|主要系公司生产线改造投入增加所致。
使用权资产|251,694.34|0.02%||0.00%|0.02%|无重大变化。
短期借款|280,327,125.00|18.30%|212,883,376.50|19.44%|-1.14%|无重大变化。
合同负债|918,225.11|0.06%|62,977.60|0.01%|0.05%|无重大变化。
长期借款|72,549,547.72|4.74%|41,475,445.40|3.79%|0.95%|无重大变化。
租赁负债||0.00%||0.00%|0.00%|
应收款项融资|51,872,638.32|3.39%|18,565,195.66|1.69%|1.70%|无重大变化。
应收票据|206,656,965.43|13.49%|89,532,173.57|8.17%|5.32%|主要系对于贴现或背书不能终止确认的应
||||||收票据,不属于“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、不在“应收款项融资”核算及列报,仍属于“以摊余价值计量的金融资产”、在“应收票据”中核算。
其他流动资产|3,950,016.00|0.26%|18,922,057.72|1.73%|-1.47%|主要系期末进项留抵税额减少所致。
递延所得税资产|23,616,540.48|1.54%|32,944,891.38|3.01%|-1.47%|主要系资产减值准备及可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产|4,029,387.62|0.26%|27,942,012.06|2.55%|-2.29%|主要系工程设备款减少所致
应付票据|23,953,904.00|1.56%|15,779,530.60|1.44%|0.12%|无重大变化。
一年内到期的非流动负债|59,336,164.92|3.87%|9,717,676.82|0.89%|2.98%|主要系一年需内支付的长期借款增加所致
其他流动负债|131,728,125.58|8.60%|238,212,943.28|21.75%|-13.15%|主要系本报告期公司可转换债券转股并赎回,应付债券减少所致。
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
4.其他权益工具投资|1,500,000.00|||||||1,500,000.00
应收款项融资|18,565,195.66||||||33,307,442.66|51,872,638.32
上述合计|20,065,195.66||||||33,307,442.66|53,372,638.32
金融负债|0.00||||||0.00|0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,080,000.00|票据保证金
固定资产-房屋建筑物|281,355,144.82|借款抵押担保物
无形资产-土地使用权|36,841,062.80|借款抵押担保物
合计|324,276,207.62|
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
株洲岱勒新材料有限责任公司|子公司|新材料的研究、开发;金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口|100,000,000|289,406,478.41|61,767,527.84|217,487,556.85|57,615,868.98|50,442,774.81
长沙砥特超硬材料有限公司|子公司|金属材料制造;金属材料销售;建筑材料销售;金属工具制造;金属工具销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服|5,000,000|16,719,877.13|4,302,796.89|8,931,607.81|1,707,410.48|1,622,728.90
||务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。||||||
长沙岱华科技有限公司|参股公司|新材料技术推广服务;胶粘材料、功能材料、研磨抛光耗材的研发;化学试剂和助剂(监控化学品、危险化学品除外)、涂料、油墨、颜料及类似产品、合成材料、化工产品(不含危险及监控化学品)的制造;研磨抛光耗材、树脂基复合材料及其制品、工业用润滑材料、日用化学产品的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;电|10,000,000|5,384,606.20|385,620.82|7,816,556.59|-1,552,064.94|-1,551,087.75
||子专用材料制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、 ICO、非法外汇等互联网金融业务)||||||
株洲岱勒新材料有限责任公司为重要全资子公司,主要业务为金刚石线的研发、生产、销售。报告期内,产能逐步释放,因此报告期内株洲岱勒扭亏为盈。
(一)公司整体的发展战略
公司持续秉承“感恩,责任,奋斗,创新,共赢”的核心价值观,以市场客户为导向,以技术研发为核心,以产品质量为基础,在光伏行业深耕并不断拓展延伸金刚线产品应用领域的同时,围绕新能源、新材料产业方向开拓新的产业项目,并致力于向光、氢、储一体化发展,力争将公司打造成为具备多个支柱产品的新材料或新能源企业。
公司结合行业发展态势及市场竞争形势的分析,制定公司2023 年度经营计划,具体重点工作如下:
1、加快产能提升步伐,提升产品市场地位。
在全球能源结构转型、“碳达峰”及“碳中和”目标的提出、光伏发电逐步实现大规模“平价上网”的背景下,全球光伏新增装机需求快速释放,晶硅片市场需求快速增长,未来较长一段时期光伏行业均将呈现快速增长趋势,其未来对金刚线的需求也呈现出广阔的空间。报告期内,公司已完成第一期产能提升计划,并预计通过设备技术改造、工艺提升及新购部分产线的方式进一步提升金刚石线产能至600 万公里/月,公司于2022 年12 月底已开始扩产进度,2023 年上半年,公司将会争取尽快提升到计划产能水平,争取提前完成产能提升。
2、不断推进技术研发及新产品开发,提升产品竞争力。
公司将持续保持较高的研发费用投入,合理使用激励措施引进高新技术人才并加强现有技术力量的培育,坚持以“前瞻、高效、务实、专业”为方向,结合下游行业的需求及变化不断进行新产品、新工艺的研究开发,持续降低产品生产成本,提升生产效率与产品品质,重拾产品市场竞争优势。在产品工艺技术方面,公司将通过高品级金刚石、母线、电镀技术、金刚石处理等工艺研发并结合下游切割工艺进行工艺技术提升,打造公司市场核心竞争力。针对下游行业“细线化”发展要求,在碳钢丝金刚石线方面,持续配合研发推进更细线径产品发展;在钨丝金刚石线方面,进一步推进以钨丝替代碳钢丝母线的规模化供应工作。在新产品领域方面,持续推进围绕下游行业即光伏、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料加工来提供综合性耗材这一方向进行新产品的研发,进一步扩大公司的产品应用领域,重点推进金刚石线在磁性材料、半导体、石材等领域的应用,为后续产业化奠定基础。在生产设备方面,公司目前的“20 线机”已是行业内领先的设备机型,目前主要的工作将是进一步将“20 线机”的性能发挥到最大。
3、不断提升企业治理和管理水平,降低生产成本,全面提升公司盈利能力。
公司将继续推进制度建设,实施管理提升工程,以岗位规范化和业务流程标准化为重点,形成规范化、标准化的管
理体系;完善目标管理和绩效考核,建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。其次随着公司产能规模越来越大,公司将通过各项管理更好的将规模效益发挥出来,同时在原材料端公司也将逐步建立与供应商的更深度的合作,确保原材料价格保持在一个合理的水平。公司也会继续深化以项目业务单位为主体、以利润为主要目标的业绩考核模式,强化降本增效意识,全面提升公司的盈利能力。
4、持续推进新产品的研发及产业化,形成新的利润增长点
2023 年公司将持续围绕下游行业即光伏、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料加工来提供综合性耗材这一方向进行新产品的研发,同时公司将金刚线产品在更多的领域进行拓展延伸,如石材、玉石、金属材料等领域,进一步将金刚石线产品做大做强。公司将不断提升产品的市场竞争力,加速推进新产品的产能建设和市场开拓力度,通过形成规模化经营,为公司带来新的利润增长点。
5、以客户为导向,不断拓宽市场份额
公司秉承“无微不至”的服务理念,为客户提供专业产品以及完整解决方案。在光伏行业仍呈现快速增长趋势的背景下,2023 年度,公司以客户需求为导向,在加强对现有重点客户维护和深耕的基础上,积极开拓其他新客户,并根据产品研发情况,开拓新领域、新产品客户,扩大产品市场份额。同时,公司将根据市场情况积极调整产品销售结构,提升公司盈利能力。
6、加强现金流管理,增强抵御经营风险的能力
公司将持续加强健康经营,注重现金流管理。公司将进一步优化资产负债结构,多方面筹集资金,确保公司资金安全,增强抵御各种风险的能力。一是通过加强和相关金融机构合作,满足公司正常经营业务需要,同时也将通过业务模式完善、供应链资源的整合等方式,进一步减少资金垫付和支出压力;二是全方面的盘活闲置资产,优化资产配置,
2023 年,公司将持续推进存量资产的盘点工作,对于长期闲置、报废、不具备实际使用价值的资产进行处置。三是强化应收账款的管理,2023 年,公司将通过提供高质量服务及加强与客户的沟通,进一步加大应收账款周转速度,同时公司将持续严格执行应收账款分类管理制度,对重点账龄较长的应收款项制订专门策略,针对可能存在的不良应收账款,及时启动内外部应收账款回收措施,将影响降到最低,让资金管理做到销售和回款齐抓并管,实现公司的高质量发展。
7、持续拓宽公司主营产品应用领域,持续推动公司的资本运作
公司将持续围绕金刚石线开发不同规格产品同时拓展金刚石线的产品应用领域,提升产品竞争力;同时公司也将积极推动公司的资本运作工作,包括但不限于引进战略投资者、并购等多种资本手段,为公司的扩大生产提供资金保障和优化公司资本结构,通过合作或并购发展公司新的支柱产业,为公司未来发展形成多主业发展模式,增加企业盈利和抗风险能力。
作为金刚石线制造行业的下游行业,光伏行业及蓝宝石行业的发展速度和规模直接影响金刚石线的市场需求,光伏行业及蓝宝石行业对金刚石线的需求趋势直接影响金刚石线行业的发展方向。尽管目前光伏行业及蓝宝石行业在国家产业政策支持下发展良好,若行业竞争格局或政策发生变化,仍可能出现市场竞争加剧、产品价格下调等情形,将会对公司的经营业绩产生风险。
应对措施:持续加大研发投入,提升产品市场竞争力,扩宽产品市场应用领域,从而降低下游市场需求波动带来的不利影响。
2、销售价格及毛利率下降风险
随着金刚石线切割技术向更多领域规模化推广及普及,更多的市场参与者进入金刚石线制造行业,市场竞争将加剧,产品价格仍存下降风险;同时,下游客户议价缩减其材料采购成本,增厚其自身盈利,也使公司所属行业的价格水平承压。包括价格在内,行业发展状况、客户结构、原材料价格、员工薪酬水平、成本控制和产能利用率等多种因素都将对毛利率产生影响。如果上述因素持续发生不利变化,公司毛利率持续下降,将对公司盈利能力带来较大不利影响。
应对措施:持续推进精益生产,保障产品品质稳定,降低成本提升企业持续盈利能力。
经过多年的技术创新和市场开拓,公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势,并已发展成为国内领先企业。公司产品质量、性能达到或接近国外同类产品先进水平,产品性价比较高,已具备替代进口产品满足国内中高端市场需求的能力。随着下游行业的快速发展及切割方式的改变,金刚石线制造行业市场快速扩大,更多的市场参与者将进入金刚石线制造行业,行业市场竞争将加剧。同时随着下游的硅片企业规模
越来越大,对金刚线的企业的期望会主要集中在供应规模、切割表现、品质的持续稳定以及产品升级的能力这四个方面,切割表现好、品质好的产品在市场上才能获取更多的份额,如果公司不能持续提高技术和研发水平,保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性,公司将会面临不利的市场竞争局面,盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。应对措施:公司将紧盯市场需求,持续加大研发投入,提升产品市场竞争力。
4、应收账款回收风险
未来,随着公司业务规模的扩大,公司应收账款有可能进一步增加。尽管公司加强了应收账款的管理,且绝大部分应收账款账龄也在1 年以内,并已按照金融工具准则足额计提了预期损失,但公司仍面临可能出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。如果公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收,或将对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。
应对措施:公司将持续做好客户信用信息的收集和评价工作,不断完善客户信用记录档案,优先与信用水平较高、偿还能力较强的客户合作,降低应收账款坏账风险。同时,针对现有的应收账款,进行分类处理,提高回款速度,进一步降低货款回收风险。
公司主要的原材料为金刚石、胚线、镍饼等。由于原材料成本占公司产品成本的比例较高,原材料价格的波动将会直接影响公司产品的成本和利润水平。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,也建立了采购控制制度,但如果出现原材料价格快速上涨的情况,将会导致公司产品成本的快速上升,而公司对客户的议价能力相对较弱,势必降低公司产品的毛利水平,影响公司的效益。
应对措施:公司将进一步深化与供应商的合作,重点材料通过战略采购或形成战略合作来对冲平抑价格的波动。另外,加强与上游母线企业的沟通合作,可能培育1-2 家主流供应商,把价格控制在合理的水平。
6、研发人员流失及技术失密风险
公司是以自主研发创新型高新技术产品为核心竞争力的高新技术企业,高素质的研发团队及公司核心技术对公司持续保持技术优势、进一步增强市场竞争力和持续提升发展潜力至关重要。未来若发生研发人员特别是核心技术人员大幅流失的情形,或发生公司核心技术泄密的情形,将在一定程度上影响公司的持续创新能力及市场竞争力,对公司经营业绩造成不利影响。
应对措施:公司将持续优化和实行具有市场竞争力的薪酬体系,继续以积极、开放、包容的态度引进人才、聚集人才,持续加强研发团队建设。公司将持续加强公司保密管理制度的建设及执行,坚持与研发人员签订《保密协议》及《竞业限制协议》,以避免、减小研发人员流失及技术失密风险对公司经营造成不利影响。
7、产品质量风险
金刚石线生产技术工艺复杂,涉及领域较多,制程控制严苛,要求技术工人对各个生产环节的技术掌握程度高。作为硬脆材料切割用耗材,其金刚石分布密度、均匀性和固结强度、金刚石切割能力、钢线的抗疲劳性能等直接决定了硬脆材料切片的质量和成本。下游客户使用金刚石线时,对切割线速度、耗线量、切割张力、主切速度、切割时间、出片率等指标均有严格的要求,随着金刚线切割技术不断地进步,其对金刚线产品的性能指标及品质的稳定性要求也在不断提高,从而对公司生产工艺控制、工人技术水平、原材料质量和产品质量控制水平也提出更高的要求。虽然公司一贯以质量和服务取胜,产品质量管理体系已通过权威机构认证(ISO9001:2015 和RoHS 认证),但仍不能完全排除未来出现质量问题导致公司产品市场份额下降、产品市场形象降低的风险。
应对措施:持续推进精益生产,保障产品品质稳定,同时不断提升改进产品工艺,提升产品品质。
8、环境保护风险
公司金刚线、金刚石砂轮等产品生产过程中会产生一定的污染物,并对自然环境产生不同程度的影响。公司生产过
程中产生的污染物主要有废气、废水。废水主要是生产废水和生活废水,生产废水不排出,经处理后大部分回用于生产,浓液和废渣交由有资质的单位处理,生活废水主要遵守《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级排放标准;废气主要遵守锅炉大气污染物排放标准GB1327-2014。公司目前已经建立了废水废气收集处理后排放、危险废物委外处置等环保体系。但随着国家加强环保力度,若未来提高环保治理标准或出台更严厉的环保政策,会增加公司的环保支出,提高公司的经营成本;若公司的环保制度和措施未能有效实施,或环保设备出现故障、人为操作不当等情形引发环保事故,会对公司的生产经营和声誉造成不利影响。
应对措施:关注国家环保政策的变化,实时监测公司污染物的排放情况。组织突发环境事件应急演练,提高公司员工关于突发环境事件的应急响应和处置能力。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月17 日|公司总部|实地调研|机构|机构投资者|详见2022年1月18 日披露的投资者关系活动记录表|巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn/
2022 年01 月18 日|公司总部|电话沟通|机构|机构投资者|详见2022年1月18 日披露的投资者关系|巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn
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2022 年12 月08 日|公司总部|电话沟通|机构|机构投资者|详见2022 年12 月8 日披露投资者关系活动记录表|巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn/
报告期内,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求,公司修订内部控制规章制度,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,不断提升公司规范运作水平。形成了权利机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。股东大会、董事会、监事会运作规范,独立董事、董事会各专门委员会各司其职,持续深入开展公司治理活动,提高公司治理水平。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会,在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知,股东大会提案审议符合程序,出席会议人员的资格合法有效,同时公司聘请专业律师见证股东大会,确保所有股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况;2022 年4 月28 日,持有公司股份20.40%的段志明先生提交了《关于提请公司2021 年度股东大会增加临时议案的函》,公司按照相关规则已履行相关程序并公告,除此之外,无其他单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况;不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况;召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
报告期内,公司召开1 次年度股东大会和2 次临时股东大会,股东大会的召集、召开、提案和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件的规定,股东大会会议记录档案妥善保存。
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,现有董事7 人,其中独立董事3 名,不少于董事会成员的三分之一,并建立了独立董事工作制度;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,同时公司董事会成员中含2 名职工代表董事,体现了公司董事会成员结构的多元化;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求,公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并制定了各委员会议事规则。董事会历次会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议记录完整规范。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务,董事会制度运行良好,不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。
公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事2 名,其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持,所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中,公司监事勤勉尽责,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网ww w.cninfo.com.cn)为公司信息披露报纸和网站,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。
公司拥有独立完整的资产结构,具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施,各发起人投入的资产已全部足额到位。公司生产经营所需的房产、土地、机器设备、辅助设施、工业产权等资产都由公司合法所有或使用。
公司目前未以其资产、权益等为股东或其他关联企业的债务提供担保,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益的情形。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生,不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部门,按照国家相关法规和公司制度对公司员工实施管理,公司的人事和工资管理与控股股东严格分开,无高级管理人员及财务人员在控股股东或实际控制人控制的其他企业处兼职或领薪的情形。
公司设立了独立的财务部门,并根据现行的会计准则及相关法规,结合公司的实际情况制定了独立的财务管理制度,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立作出财务决策。公司成立以来,在银行单独开立账户,与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体,依法独立纳税。本公司独立对外签订各项合同,独立进行财务决策,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。
公司是一家以研发、生产和销售金刚石线为主的高新技术企业,拥有从事上述业务完整、独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员,具有独立开展业务的能力,拥有独立的经营决策权和实施权,独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争,亦不存在显失公平的关联交易。公司控股股东及实际控制人出具了避免与本公司发生同业竞争的承诺函。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|40.89%|2022 年01 月05日|2022 年01 月05日|公告编号:2022-001
2021 年度股东大会|年度股东大会|37.30%|2022 年05 月09日|2022 年05 月09日|公告编号:2022-071
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|35.82%|2022 年11 月21日|2022 年11 月21日|公告编号:2022-112
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
段志明|董事长|现任|男|47|2014年01月20日|2026年01月02日|24,789,050|0|0|0|24,789,050|
段志勇|董事、总经理|现任|男|43|2020年05月21日|2026年01月02日|0|0|0|0|0|
钟建明|职工代表董事、副总经理|现任|男|44|2019年07月08日|2026年01月02日|0|0|0|0|0|
康戒骄|职工代表董事、副总经理|现任|男|46|2019年07月08日|2026年01月02日|0|0|0|0|0|
周家华|董事会秘书、财务总监|现任|男|51|2018年02月26日|2026年01月02日|333,450|0|83,363|0|250,087|减持
赵俊武|独立董事|现任|男|59|2020年01|2026年01|0|0|0|0|0|
|||||月14日|月02日||||||
邹艳红|独立董事|现任|女|46|2020年01月14日|2026年01月02日|0|0|0|0|0|
黄珺|独立董事|现任|女|46|2020年01月14日|2026年01月02日|0|0|0|0|0|
李彤|监事会主席|现任|女|50|2019年05月16日|2026年01月02日|0|0|0|0|0|
龙文贵|职工代表监事|现任|男|45|2016年11月25日|2026年01月02日|0|0|0|0|0|
刘海映|职工代表监事|现任|男|55|2014年01月20日|2026年01月02日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|25,122,500|0|83,363|0|25,039,137|--
(一)董事会成员(含高管成员)
1、段志明,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,材料工程专业。曾任职于长沙力元新材料有限公司。2015 年5 月被聘为中国机床工具工业协会超硬材料分会第五届管理专家委员会委员,2018 年被聘为全国磨料磨具标准化技术委员会超硬材料及制品分技术委员会委员。先后被评为2014 年度长沙高新区优秀科技人才、2017 年度长沙高新区优秀企业家、2017 年度湖南湘江新区创新创业领军人物、2018 年度长沙市优秀创新创业企业家、2018 年长沙市科技创新创业领军人才、第四批国家“万人计划”科技创业领军人才。现任岱勒新材董事长。
2、段志勇,男,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长沙理工大学计算机专业,本科学历。2003 年至2004 年,在三一重工担任昆山工业园建设项目经理;2005 年3 月至2019 年9 月在深圳华为技术有限公司任职,在供应链、采购、产品解决方案及消费者BG 担任专家及管理职位,曾荣获华为公司“全球优秀专家”、华为公司金牌个人、总裁团队等荣誉;现任职岱勒新材总经理兼株洲岱勒总经理。
3、钟建明,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湘潭大学行政管理学士学位。2000 年4 月至2011 年1 月在长沙力元新材料有限公司任职,历任科室主任、生产部长等职务;2011 年2 月至2013 年12 月在岱勒有限担任生产部长、总经理助理职务,现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。
4、康戒骄,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998 年5 月至2008 年6 月就职于长沙力元新材料有限公司,先后担任生产部部长、PMC 部长等职;2008 年至2012 年9 月就职于湖南楚惟机械工程有限公司,担任常务副总经理;2012 年10 月起担任岱勒有限国内业务部部长,现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。
5、赵俊武,男,1963 年生,新加坡国籍,美国耶鲁大学博士后,工程与材料专业,澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。历任新加坡标准工业研究院高级研究员,新加坡WBL 集团运营经理,澳洲必和必拓集团研发部项目经理,贝卡尔特集团比利时总部技术经理、亚洲研发中心总经理,蓝思科技湘潭和长沙公司总经理。现任奥音科技集团顾问(联席总裁)、湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事、无锡上机数控股份有限公司独立董事。
6、邹艳红,女,1976 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现就职于湖南大学物理与微电子科学学院教授、博士生导师。1998 年湖南大学化工工艺专业本科毕业,2002 年7 月湖南大学材料学硕士研究生毕业,2006 年5 月湖南大学材料学博士研究生毕业,主要从事氧化石墨、石墨烯及其复合材料的制备及微波吸收性能研究。2006 年至2008 年在中南大学材料科学与工程博士后流动站从事博士后研究工作。2007 年加入湖南大学光电器件及应用教育部重点实验室,2008 年1月被评为副教授。2010 年,在美国爱荷华州立大学能源部重点实验室Ameslaboratory 进行为期1 年的交流访问。2019 年1月晋升为教授。已主持完成二项国家自然科学基金青年基金“复合型超常材料及其微波吸收特性研究”和“复合型微结构材料电光特性的调控机理和制备方法研究”。获得1 项国防专利授权和2 项国家专利, 在IEEE 、 AppliedPhysicsLetter,OpticExpress 等国内外著名期刊上发表论文50 余篇。
7、黄珺,女,1976 年出生, 中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学管理学博士,中国注册会计师(非执业) 。湖南大学教授, 博导,华自科技股份有限公司独立董事,湖南新五丰股份有限公司独立董事,中国会计学会高级个人会员,中国会计学会财务成本分会理事,湖南省财务学会理事,湖南省会计系列高级职称评审专家。曾任湖南大学会计学院讲师, 副教授、ACCA(英国特许公认会计师)教育中心主任,时代新材独立董事,正虹科技独立董事,国家留学基金委公派英国Durham大学商学院访问学者。
1、李彤女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,中南大学化学化工学院硕士研究生学历。2011 年3 月至今,担任长沙岱勒新材料科技股份有限公司质量管理部部长。现兼任岱勒新材监事会主席。
2、龙文贵,男,1978 年10 月出生,中国国籍,本科学历,中级职称。1998 年7 月至2013 年8 月分别在长沙力元新材料有限公司/常德力元新材料有限公司工作,历任工艺室主任、生产部副部长、技术部部长、工厂厂长等职。2014 年2 月起至今历任岱勒新材生产部部长、技术部部长、现任环形线项目组组长,兼任岱勒新材职工代表监事。
3、刘海映,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英语专业,本科学历。2003 年至2010 年历任湖南神力实业有限公司外贸部经理、总经理助理;2011 至今担任岱勒有限及岱勒新材国际业务部部长,现兼任岱勒新材职工代表监事。
1、段志明(见董事会成员简介)
2、钟建明(见董事会成员简介)
3、康戒骄(见董事会成员简介)
4、周家华,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士。2000 年8 月加入长沙力元新材料有限公司,先后任财务主管、部长,负责公司财务核算管理、预算管理、公司上市财务项目工作以及融资工作;2007 年至2010 年3 月在科力远控股集团公司担任财务负责人;2010 年4 月至2013 年12 月担任湖南红太阳光电科技公司财务总监,现任公司董事会秘书、财务总监。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
段志明|湖南诚熙颐科技有限公司|执行董事兼总经理|2019 年05 月13日||否
段志明|株洲岱勒新材料有限责任公司|执行董事|2018 年01 月09日||否
段志勇|长沙岱华科技有|法定代表人及执|2021 年01 月28||否
|限公司|行董事|日||
段志勇|株洲岱勒新材料有限责任公司|总经理|2020 年03 月10日||否
钟建明|长沙砥特超硬材料有限公司|执行董事兼总经理|2018 年01 月31日||否
康戒骄|株洲岱勒新材料有限责任公司|经理|2018 年01 月09日||否
赵俊武|湖南华菱钢铁股份有限公司|独立董事|2019 年09 月24日||是
赵俊武|无锡上机数控股份有限公司|独立董事|2019 年12 月23日||是
黄珺|华自科技股份有限公司|独立董事|2020 年09 月15日||是
黄珺|湖南新五丰股份有限公司|独立董事|2020 年02 月07日||是
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事薪酬经股东大会审议通过,高级管理人员薪酬经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事、高管为公司员工,工资按照公司薪酬体系确定标准支付。报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共403.96 万元,其中独立董事3 人共支付24 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
段志明|董事长|男|47|现任|81.25|否
段志勇|董事、总经理|男|43|现任|80.34|否
钟建明|职工代表董事、副总经理|男|44|现任|45.01|否
康戒骄|职工代表董事、副总经理|男|46|现任|40.76|否
周家华|董事会秘书、财务总监|男|51|现任|44.98|否
赵俊武|独立董事|男|59|现任|8|否
邹艳红|独立董事|女|46|现任|8|否
黄珺|独立董事|女|46|现任|8|否
李彤|监事会主席|女|50|现任|23.78|否
龙文贵|监事|男|45|现任|40.99|否
刘海映|监事|男|55|现任|22.85|否
合计|--|--|--|--|403.96|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第十九次会议|2022 年01 月12 日|2022 年01 月12 日|1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》;3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》;4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》;5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》;8、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议>的议案》;9、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》;10、《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》;11、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》;12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》;13、《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》;14、《关于择期召开股东大会的议案》。
第三届董事会第二十次会议|2022 年01 月13 日|2022 年01 月13 日|1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第三届董事会第二十一次会议|2022 年02 月14 日|2022 年02 月14 日|1、《关于不提前赎回岱勒转债的议案》;2、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
第三届董事会第二十二次会议|2022 年03 月07 日|2022 年03 月08 日|1、《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》
第三届董事会第二十三次会议|2022 年04 月09 日|2022 年04 月12 日|1、《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》;2、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》;3、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》;4、《关于公司2021 年度财务审计报告的议案》;5、《关于公
|||司2021 年年度报告及其摘要的议案》;6、《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;7、《关于2021 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》;8、《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;9、《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》;10、《关于公司2022 年度续聘审计机构的议案》;11、《关于公司及子公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》;12、《关于公司2022 年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案》;13、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;14、《关于召开公司2021 年度股东大会通知的议案》。
第三届董事会第二十四次会议|2022 年04 月22 日|2022 年04 月23 日|1、《关于公司2022 年第一季度报告的议案》;2、《关于公司金刚石线扩产计划的议案》。
第三届董事会第二十五次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月28 日|1、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》;2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;3、《关于公司非经常性损益明细表的议案》。
第三届董事会第二十六次会议|2022 年07 月11 日|2022 年07 月12 日|1、《关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》;2、《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。
第三届董事会第二十七次会议|2022 年07 月21 日|2022 年07 月22 日|1、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》;2、《关于补充确认与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
第三届董事会第二十八次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月27 日|1、《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》;2、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》;3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;4、《关于公司非经常性损益明细表的议案》;5、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》;6、《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》;7、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》;8、《关于公司向特
|||定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;9、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》;10、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议的补充协议>的议案》;11、《关于2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
第三届董事会第二十九次会议|2022 年09 月22 日|2022 年09 月22 日|1、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。
第三届董事会第三十次会议|2022 年10 月22 日||1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。
第三届董事会第三十一次会议|2022 年11 月04 日|2022 年11 月05 日|1、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》;2、《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第三十二次会议|2022 年11 月18 日|2022 年11 月18 日|1、《关于金刚石线产能提升的议案》。
第三届董事会第三十三会议|2022 年12 月09 日|2022 年12 月09 日|1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
第三届董事会第三十四次会议|2022 年12 月16 日|2022 年12 月17 日|1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;3、《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
赵俊武|16|6|10|0|0|否|3
邹艳红|16|3|13|0|0|否|3
黄珺|16|3|13|0|0|否|3
报告期内,公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规等有关规定和要求,本着对公司及中小股东负责的态度,独立公正地履行职责,积极出席董事会、股东大会,深入公司现场调查,了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况,关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见,对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督,为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。
报告期内,公司独立董事对公司内部控制自我评价报告、利润分配、向特定对象发行股票、为全资子公司提供银行授信担保、2021 年限制性股票激励计划授予、董事会换届选举等事项发表了独立、客观的独立意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。