TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用||||||||||
|公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,953,794.72元及已支付发行费用(不含税)的自筹资金1,415,094.26元,共计28,368,888.98元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该议案出具了核查意见。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波恒帅股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2021]23158号)||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向|公司于2022年4月18日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,同意公司使用不超过人民币26,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金中16,500.00万元用于现金管理,剩余金额存放在公司募集资金专用账户上||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||
公司目前主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售。公司始终坚持技术自主创新,以市场需求为导向,积极进行全球化的布局,不断加快产品制造技术和工艺研究,不断提升制造环节的自动化水平,以高标准的产品满足全球客户的需求。未来,公司将积极布局主动安全及舒适配套的电机系列产品、智能驾驶主动感知清洗系统、新能源汽车热管理系统,依赖新技术、新产品的开发,全面提升公司综合实力,努力把公司营造成为一家技术领先、品质卓越、服务优秀的车用电机技术解决方案的供应商。
公司制定了“安全信赖,品质卓越,行业领先”的总体业务发展与经营目标,保持公司良好的发展趋势,在车用电机及清洗系统领域取得了有利的竞争地位。
公司将以“安全信赖”为核心,坚持技术自主创新,不断地增加研发投入,实时跟踪、布局车用电机领域的新技术,形成标准化、平台化的技术体系;坚持以市场为导向的经营方针,以现有产品线为基础,不断优化产品结构和扩大市场覆盖面,在发展乘用车市场的同时,兼顾商用车市场开拓,持续融入全球汽车零部件供应链,推进自有品牌建设,将“HMC”营造成为车用电机及清洗系统领域知名品牌。
1、依托电机及流体技术,布局四大业务板块
公司深耕车用电机和清洗系统领域多年,电机技术及流体技术是公司发展的核心源动力,公司将持续深拓细分产品
和技术的开发,例如谐波无刷电机、ESP 电机、电动门电机、热管理系统电机、ADAS清洗系统、EMC 性能、磁路设计、 NVH 性能等方面的技术开发,为后续发展奠定了稳固的技术基础。同时,围绕电机业务、电动模块业务、驾驶视觉清洗系统业务、热管理系统业务四大业务单元进行产品布局。
在电机技术领域,公司依托清洗电机领域作为基石场景,在拓展应用场景上已取得了长足的发展。公司电机产品属于平台型产品,在当前汽车行业愈发注重消费属性的背景下,公司电机产品的应用场景具备强外延性、拓展性、可复制性。公司在车身“四门两盖”领域(四个车门、后备箱盖和新能源汽车充电小门盖)已经开发出诸多稳定的应用场景,如应用于汽车后备箱及侧门的后备箱电机、吸合锁电机、磁滞器电机、电动门电机,应用于汽车空调鼓风的风扇电机,应
用于汽车门把手的隐形门把手电机,应用于汽车充电系统的充电小门执行器等。依托电机作为基石产品形成的良好口碑,电动模块业务旨在提升各电机的整体附加值,提升整体单车价值量,在各细分应用场景中由单一电机配套向总成化、系统化产品配套发展,形成更具深度的壁垒优势。公司已在隐形门把手和充电小门领域实现“电机+执行器”的产品拓展,未来有望向集成度更高的系统产品发展,并且在更多的应用场景上发掘“1+N”的产品开拓机会。
在流体技术领域,公司依托风窗清洗系统作为基石场景,在持续更新迭代的同时向热管理系统领域外延。高级别自动驾驶场景下,汽车传感器数量众多且精度、容错等要求更为苛刻,该场景下的清洗需求算法更为复杂且需内嵌入自动驾驶逻辑中,清洗系统需实现主动识别脏污,主动判断清洗时点,主动执行多点位清洗操作等需求,系对传统清洗系统产品的代际迭代。公司针对汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器的清洗需求,已开发出具备主动感知功能的新一代清洗系统产品,且相关产品已提交客户进行产品路试,预计部分项目会于今年陆续结束路试进入定点环节。在热管理系
统领域,公司已开发冷却歧管产品且量产配套,实现从“0”到“1”的突破,未来将继续开展热管理系统领域中电子循环泵、阀等方面的技术及产品研发。
公司计划加大对研发场地、研发设备、配套专业软件等方面的投入。完善技术研发创新体系,提升公司智能制造系统的研发能力,进一步提高与客户的同步开发设计能力。增加产品的轻量化与高效率、低噪音、可装配性等方面的工艺技术研发投入,积极实施管理标准化、数字化、人性化,持续创新研发流程,减少不增值环节,增强公司整体研发水平及技术实力。
2、纵向一体化战略延伸,加速新型磁性材料产业化落地
磁性材料属于公司核心原材料之一,通过磁性材料自研自制进一步延伸纵向一体化的范畴,强化公司整体产业能力。一方面,公司以往磁性材料基本为外部采购,而外采材料通常为通用型材,采购量未到一定范围难以定制化开发,无法充分发挥公司的电机设计能力,一定程度上削弱了公司的技术竞争力。公司近期新研发的谐波磁场电机技术对磁性材料的性能、成本、开发进度上提出了更为迫切的需求,公司通过审慎研究决定投入多方资源进行新型磁性材料的产业化研
发。另一方面,公司一直通过上游纵向一体化方式进行工艺和工程降本,以往的实践已经证明公司所奉行战略的有效性。过往实践中公司通过延伸产业链,将注塑工艺、冲压工艺纳入自制体系,使得公司的核心产品所需零部件的供货更加可控,质量更加可靠,同时也降低了采购成本。公司已陆续开展磁性材料方面的研发,相关研发项目预计于今年进行产业化落地,逐步搭建小批量磁性材料中试线。公司通过打通上游核心工艺和材料的桎梏,将进一步加强公司的技术纵深和成本护城河。
3、推进泰国及美国生产基地建设,落子全球化生产基地布局
近年内,逆全球化浪潮迭起,国际间贸易摩擦不断,原本的国际间专业化分工优势逐步不再显著,全球市场可能面临被逐步割裂分化成若干封闭市场的局面。汽车行业产业链复杂且庞大,以往依赖国际间专业分工合作可极大降低整体行业的成本,如今行业面临的供应链不确定风险在逐步加大。公司外销比重较大,为应对行业供应链风险,公司从2022年后开始加速全球化生产基地布局,相继推进美国及泰国生产基地的建设。一方面,海外基地可以就近客户进行生产配套,有利于公司现有业务扩大海外业务的市场份额。另一方面,汽车行业整体面临快速降本的迫切压力,这对于中国汽车零部件供应商而言既是压力也是重大的历史机遇期。中国产业链的整体工程能力在降本方面具备较强的相对优势,随着众多中资厂商的海外布局进程加速,外资厂商的技术优势若无法转化为成本优势,中资企业将获得向中高端领域突破的良机。
4、拓宽和升级与客户之间的合作
把握汽车行业新能源和智能驾驶技术的发展机遇,加强对现有客户新项目开发的深层介入和同步开发,积极推广相关领域产品,满足既有客户供应链的需求,扩大对汽车整车厂的配套规模。积极主动配合战略合作伙伴进行产品开发,从产品开发源头与客户共同把控,做到品质卓越、成本极致,共同提升战略合作伙伴竞争力,争取更大规模的一级和二级配套份额。通过产品技术创新、工艺创新等新技术、新材料应用和新产品开发,持续扩大公司产品在全球细分市场规模和影响力。
凭借自身优势进一步拓宽和升级合作渠道,进一步衔接上下游汽车产业链的大型企业,力争业务覆盖更多主流系统集成商和整车厂,并更多地建立与国际知名厂商之间的业务联系。
5、加强人才队伍和企业文化建设
公司将根据发展规划及现有组织架构基础加强人才队伍建设,尤其是结合行业发展和市场需求,建立符合市场发展方向的技术研发人才梯队,增强特定领域的技术攻坚实力。一方面,公司将建立和完善人才评价机制,搭建人才梯队,梳理晋升渠道,对销售新业务拓展、技术突破、生产改善奖或特殊贡献等激励制度的输出和执行;另一方面,公司将持续进行组织优化、推行绩效考核、激励文化,实施年度绩效考核制度。继续对公司食堂、员工活动场所、职工宿舍楼进行改善,积极推动员工关怀的实施,旨在提高员工的归属感和满意度。
6、有序推进募投项目建设
2023 年,公司将严格按照募集资金投资项目的实施计划进行项目投资,确保募集资金的存放和使用合法合规,同时努力提高募集资金的使用效率,通过投入募集资金切实为公司、为股东创造效益。
1、汽车行业的变革风险
公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售,公司属于汽车行业上游的零部件行业,因而
公司的业务发展与全球汽车行业息息相关。近几年汽车行业供给端受芯片短缺、物流困境、供应链受阻等多重因素冲击,存在较多不确定因素。同时汽车行业需求端亦处于重大变革时期,新能源汽车虽然发展迅速,但各汽车品牌竞争逐步进入激烈竞争时期,成本竞争压力巨大,同时传统燃油车亦面临颠覆性挑战,造成下游客户分布可能面临市场份额的重大变动。
若未来汽车产业政策调整、市场需求波动、汽车行业格局剧烈变动,可能导致行业需求端竞争加剧,公司相关产品的销售数量及销售单价可能受到一定影响,从而将对公司的经营业绩产生不利影响。若未来汽车行业持续受芯片短缺、物流困境、供应链受阻等突发性因素影响,可能导致行业供给端供给受限、产能下降,对公司业绩产生不利影响。
应对措施:公司将密切关注行业及政策动态,积极应对经济环境变化等带来的不利影响,推动产品结构布局,加快新产品产业化步伐,积极开拓新产品市场,提升公司整体抗波动抗风险能力,推动公司业务的快速发展。
公司主要原材料为各类五金件、橡胶件、塑料材料、电子元件、导线等。实际业务中,公司较少因为原材料价格波动与客户协议调整销售价格。2022 年前期大宗原材料持续维持高位,公司经营承受较大的成本上涨压力,目前原材料价格虽已从高点回落,但若未来原材料价格产生剧烈波动,将会对公司经营业绩产生一定影响。
应对措施:公司对于采购量较大的五金件、橡胶件、塑料材料、电子元件、导线等原材料,通常与核心供应商签订框架协议,进行长期的集中的采购以享受长期价格优惠和降低采购成本。同时,公司采购部会适时根据过往经验和宏观经济形势,对大宗原材料价格趋势进行预判,采取提前采购等方式,有效降低采购成本。
报告期内,公司的客户集中度较高,尽管公司与主要客户均已建立了长期、稳定的战略合作关系,业务发展较为稳定,但如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购,将会对公司业务造成不利影响。
应对措施:公司在与现有客户保持和加深合作的同时,积极开拓新客户和产品应用场景。除不断巩固及扩大成熟车型的供货量之外,也通过持续地进行新客户和新项目的同步开发获取更多优质的订单。随着公司业务的逐步发展,公司也将积极开拓车用电机技术的其他市场,新客户数量和销售收入的增加,将使得公司客户集中度有所下降或者分散客户相对集中的风险。
报告期内,公司出口业务主要以美元、欧元定价,由于公司出口收入持续增长,如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移,汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入。同时,由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产,汇率变动同样会影响财务费用。
应对措施:公司将会做好外汇汇率波动的前瞻性预测,控制外币资产余额水平或采取外汇套期保值等方式,提前做好相关的风险对冲准备,降低汇率波动对公司的影响。
5、国际贸易摩擦及贸易政策影响公司经营业绩的风险
公司产品主要出口国为欧洲的德国、罗马尼亚、意大利,亚洲的韩国,美洲的墨西哥、美国等国家和地区。若未来公司产品主要出口国或地区的贸易政策出现重大不利变化,可能对公司的经营业绩造成一定影响。
应对措施:针对贸易摩擦和国际贸易政策变化风险,公司将主动适应新形势、迎接新挑战、全力抢抓新机遇,统筹推进生产经营工作,确保全年经营发展目标地完成;公司将加深与客户的合作,做好客户及市场变化的预判,保障正常交付;公司将坚持创新驱动发展的经营理念,通过持续创新和技术积累,不断提高公司自身竞争力。
6、产品质量责任风险
按照汽车行业惯例,公司需承担质量保修期内因公司产品质量问题而发生的保修等费用。虽然公司在生产经营过程中未曾因产品质量缺陷导致大规模的召回或赔偿,且公司有着先进的生产技术以及严格品质管理制度,并已对产品质量方面的费用进行了合理的预计;但是仍不排除公司未来由于质量把控不严、生产过程中出现违规操作等原因导致所供应产品出现质量问题给客户带来重大损失的可能性。如果出现上述情况,公司将面临丧失客户订单及面临赔偿的风险,公司的品牌、市场声誉将会受到严重的负面影响,进而对公司的生产经营和盈利能力造成重大不利影响。
应对措施:公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理,围绕IATF-16949 的质量控制标准,结合业务运营的实际情况,将产品质量先期策划(APQP)、生产件批准程序(PPAP)以及失效模式及后果分析(FMEA)等汽车行业质量控制常用的工具广泛应用于产品质量控制的各个关键节点。同时,公司建立了产品和客户档案,由商务部人员提供产品售
后的全程跟踪服务,通过与客户沟通,并与技术及生产人员及时反馈用户的改进意见,实现产品和服务质量的持续改进。
7、规模扩张导致的管理风险
报告期内,公司业务保持增长趋势。公司资产、业务和人员规模将进一步扩大,公司在经营决策、风险控制等方面的难度将增加,新产品的研发、市场开拓、内部管理、资金管理运用的压力也将增大,公司现有组织架构和运营管理模
式将面临新的考验。如果公司的管理团队不能适应发行后的资产规模对管理提出的更高要求,将会降低公司的运行效率,对公司未来的业绩带来一定的不利影响。
应对措施:公司将按照相关法律法规及公司章程,不断完善公司内部控制制度及管理流程,同时积极创新管理模式,加强管理团队建设,提升组织效能。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年02月25日|公司四楼会议室|实地调研|机构|鹏华基金:冯升;南方基金:陈麟瓒;易方达基金:王司南;平安基金:莫艽;上投摩根臧云飞|公司的基本情况、业务及经营情况|300969恒帅股份调研活动信息20220301
2022年04月29日|宁波恒帅会议室|电话沟通|机构|交银基金:白家乐、孙婕衎、郭斐、王崇;富国基金:孙柏蔚、方竹静、孙权、李元博;嘉实基金:刘帅、鲍扬;睿远基金:童卓、杨达治、郑斌;中欧基金:叶蓓蓓、代云峰;广发基金:杜威;鹏华基金:冯升、朱睿;国金证券:邱长伟、陈传红;|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20220429
2022年05月12日|深圳证券交易所“互动易平台”http://ir m.cninfo.co m.cn“云访谈”栏目|其他|其他|参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|公司的基本情况、业务及经营情况|2021年度业绩说明会投资者关系活动记录表
2022年05月31日|宁波恒帅会议室|实地调研|机构|中金公司:邓学、樊建岐、袁牧;南方基金:熊琳;招商基金:文仲阳;墨锋投资:张宜|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20220531
||||俊;华美投资:王珠英;混沌天成:方思鑫;||
2022年07月07日|公司会议室|实地调研|机构|国信证券:余晓飞;前海鹏泽:邓佩瑶;上海环懿:白云汉;东方财富:张科理;莫尼塔:文姬;天弘基金:盛贤;汇丰晋信:韦钰、胡连明;|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20220708
2022年07月22日|公司会议室|实地调研|机构|博道基金:彭宗云;国寿(保险):许充;汇添富:卞正;华泰柏瑞:沈雪峰;睿远基金:童卓、郑斌、苏勃瑞;华安基金:文康;万家基金:欧子辰;交银施罗德:白家乐、张一鸣;招商基金:赵季新;东方资管:沈高翔;国金证券:苏晨、何媛媛、陈传红;广发基金:代振华;|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20220722
2022年08月31日|公司会议室|实地调研|机构|睿远基金杨达治、郑斌;中信保诚张弘;华泰柏瑞方纬;中银基金裔汶锦;富国基金汪孟海、孙柏蔚;广发基金费逸;景顺长城李进;博时基金黄继晨、赵易、符昌铨、王乐琛;国金证券苏晨、陈传红;工银安盛李鹏飞;华宝基金徐欣;中信建投顾辛迪、何人珂;浦银安盛基金李邓希;永赢基金许拓;申万菱信基金张庆泽;信达澳银刘维华;中庚基金王啊涛;鹏扬基金王杨;华宝基金袁子杰;华夏基金蓝一阳;海富通基金王振遨;农银汇理左腾飞;国盛证券徐少丹、欧阳蕤;国联安基金张一健; infinitey capital计羽;华泰保兴基金曲思成;东吴证券黄细里、刘力宇;|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20220901
2022年09月06日|公司会议室|实地调研|机构|长江证券高伊楠;上投摩根臧云飞;中欧基金钟鸣、王颖、尹为醇、伊群勇;海通证券施毅、吴旖婕、崔雨璋;中证信用李晨维;泰信基金杨显;汇添富谢昌旭;兴业基金蒋丽丝;国金证券陈传红;|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20220907
2022年09月21日|公司会议室|实地调研|机构|工银瑞信张剑峰、李磊、张姝丽;国金证券陈传红、邱长伟;中金公司袁牧、常菁;嘉实基金鲍扬;华夏基金时赟凯;招商基金赵季新;泉果基金王惠;交银施罗德郭若; Cloud Alpha 刘畅;Brilliance 胡誉镜;Discovering investment王臻;泰康王敬;国海证券刘虹辰;证券时报刘宝兴;远望角投资曾实;才誉资产夏江|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20220921
2022年09月26日|公司会议室|实地调研|机构|国泰君安赵水平、管正月;建信养老金王国信;呈瑞投资杨类禹;高益投资余维念;富国|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20220926
||||基金于潇;国盛证券丁逸朦、谢璐遥;迈科投资熊晓武、杨光;||
2022年11月02日|公司会议室|实地调研|机构|嘉实基金雍大为、刘晔、孙香洁、熊昱洲、吴振坤、张丹华、李峻峰、陈俊杰、黄福大、梁铭超、鲍扬、刘智琪、归凯、杨欢;华安基金李杨文康;富国基金肖威兵、杨栋、孙柏蔚、安志鹏;兴业证券戴畅刘馨遥;西部利得陈保国;东北证券陈威华;中信建投基金叶天鸣;西部证券王艺伟;国投瑞银马柯;从容投资吴东昊;混沌投资方思鑫;物产中大投资吴斌斌;|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20221103
2022年11月08日|公司会议室|实地调研|机构|睿远基金郑斌、苏勃瑞、朱璘、杨达治、傅鹏博;鹏华基金薛少龙;广发基金张笑天、观富钦、饶云飞、贾乃鑫、陈樱子、顾益辉、田文舟;正心谷禄晨耕;易同投资吴思农;聚鸣投资郭宣宏;钦沐资产杨郭浩;合远基金汪福强;华泰证券宋亭亭;南方基金竺绍迪;交银施罗德白家乐;中银基金裔汶锦;|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20221110
2022年12月08日|公司会议室|实地调研|机构|安信证券李泽;聚鸣投资郭宣宏;德邦基金王琦;汇添富基金闫永清;|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20221208
2022年12月12日|上海|电话沟通|机构|睿远基金郑斌、苏勃瑞;交银施罗德王崇、陈骏、白家乐;富国基金张富盛、冯升、安志鹏;国海富兰克林周俊宏;中欧基金代云锋、叶培培;华泰柏瑞陈世鼎、刘志清;财通基金李佳丰;浦银安盛李邓希、凌亚亮;国泰基金陈逸鲲;国金证券陈传红、邱长伟、江莹;景顺长城曹雅倩;兴证全球刘鹏坤;兴业基金蒋丽丝、张诗悦;太平养老张浩、王书伟;汇华基金冯雪岩;汇丰晋信胡连明、韦钰;|公司的基本情况、业务及经营情况|投资者关系活动记录表20221214
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,维护了上市公司及股东利益,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。截至本报告期末,公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,不存在尚未解决的公司治理问题。
2022年度公司治理具体情况如下:
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所创业板的相关规定和要求以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,规范股东大会的召集、召开和表决程序。公司股东大会均由董事会召集,公司按规定时间发出股东大会会议通知,并设置现场投票和网络投票。现场股东大会由公司董事会秘书、监事、股东代表及见证律师共同查验参会股东及股东代理人的身份证明、持股凭证、授权委托书及表决票,保证出席公司股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使股东的权力。公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的情况。公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
公司董事会设董事5 名,其中独立董事2 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员专业结构合理,能够有效、科学、迅速、谨慎的做出决策。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉并掌握相关法律法规。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责,出席公司董事会、股东大会,对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见,保证了公司的规范运作。
公司董事会已根据《上市公司治理准则》设立了提名委员会、审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会根据各自职责为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
公司监事会设监事3 名,其中职工代表监事1 名,监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。监事会会议的召集、召开程序,完全按照《监事会议事规则》的要求履行,并按照拟定的会议议程进行。在日常工作中,各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,本着对公司和全体股东负责的精神,审核公司定期报告,对公司董事、高级管理人员的行为进行监督,对公司重大事项、重大财务决策事项进行监督。
公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、高管进行绩效考核,公司建立了目标责任考核体系、高级管理团队年度绩效考核评估制度,对高级管理人员采取年度绩效评估的办法,设定关键评估指标,既考核评估当年的绩效,又兼顾公司的长期发展要求,定期对高管团队的年度绩效进行评估,同时将年度经营目标与年度评估结果相挂钩。公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展要求。
公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求做好公司信息的管理与披露工作,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。
指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访和咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站,真实、准确、完整地披露信息,确保公司所有投资者均能够以平等的机会获取公司信息。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
(七)内部审计制度
为加强内部控制活动的监督和评价,有效控制风险,公司制定了《内部审计制度》、《内部控制制度》,由审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性,审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内审部,负责内部审计工作,并建立了内部审计制度,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。内审部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督,对公司募集资金使用及存放等进行重点审计,及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告,就审计过程中发现的问题进行督促整改。
公司一直高度重视投资者关系管理工作,不断学习先进的投资者关系管理经验。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构,致力于构建与投资者的良好互动关系,树立公司在资本市场的良好形象。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,安排专人负责投资者来访接待工作,并做好投资者关系管理工作档案的建立和保管,合理妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研,并切实做好信息的保密工作。
通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、深交所互动易、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通,尽可能解答投资者的疑问。
公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司的法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有独立、完整的资产、人员、财务、机构及业务,具备面向市场的独立持续经营的能力。
公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况,公司的资产独立于股东及其他关联方资产,与股东产权关系明确。公司不存在以资产、权益或信用为股东债务提供担保的情况,对公司所有资产拥有完全的控制和支配权,具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。
公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障。公司的董事均通过《公司法》、《公司章程》规定的合法程序当选;总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由董事会聘任,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规,结合自身情况制定了规范的财务管理制度和对子公司的财务管理制度,建立了规范独立完善的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司在银行开设了独立账户,独立支配自有资金和资产,不存在控股股东、实际控制人任意干预公司资金运用及违规占用公司资金的情况;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。
公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特
点、独立完整的组织结构,建立了完整、独立的法人治理结构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度独立行使职权。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形,不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情形。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、生产和销售系统,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|75.00%|2022年04月18日|2022年04月19日|《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-013)
2021年年度股东大会|年度股东大会|79.71%|2022年05月18日|2022年05月19日|《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-033)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|79.30%|2022年07月19日|2022年07月20日|《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
许宁宁|董事长、总经理|现任|男|63|2019年07月21日|2025年07月18日||||||
俞国梅|董事|现任|女|60|2019年07月21日|2025年07月18日|14,289,371||||14,289,371|
张丽君|董事、财务总监|任免|女|53|2019年07月21日|2025年07月18日||||||
章定表|独立董事|现任|男|47|2020年04月20日|2025年07月18日||||||
王溪红|独立董事|现任|女|48|2019年07月21日|2025年07月18日||||||
邬赛红|监事会主席|现任|女|43|2019年07月21日|2025年07月18日||||||
余丽琴|监事|现任|女|45|2019年07月21日|2025年07月18日||||||
王艳|职工代表监事|现任|女|44|2019年07月21日|2025年07月18日||||||
许尔宁|副总经理|现任|男|60|2019年07月21日|2025年07月18日||||||
马丽娜|副总经理|现任|女|44|2019年07月21日|2025年07月18日||||||
丰慈瑾|副总经理|现任|男|44|2019年07月21日|2025年07月18日||||||
许恒帅|副总经理|现任|男|36|2020年03月05日|2025年07月18日||||||
丁春盎|副总经理|现任|男|44|2020年03月05日|2025年07月18日||||||
廖维明|董事会秘书|现任|男|33|2022年08月29|2025年07月18||||||
|||||日|日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|14,289,371|0|0|0|14,289,371|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张丽君|董事、财务总监|任免|2022年08月29日|张丽君女士因工作调整辞去董事会秘书职务,继续担任董事、财务总监工作
廖维明|董事会秘书|聘任|2022年08月29日|聘任廖维明先生担任董事会秘书
许宁宁:男,1960年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商企业管理专业大专学历。1980年3月至1983年8月任上海南市区勤风塑料制品厂模具工;1983年8月至1986年11月任宁波市镇海县钢窗厂技术员;1986年11月至1991年10月任鄞县第二微型电机厂技术副厂长;1991年10月至1994年2月从事个体经营;1994年3月至1998年12月任宁波海曙恒帅微电机厂负责人;1995年9月至2001年10月任宁波大榭开发区恒帅微电机有限公司执行董事兼总经理;2001年2月至2014年5月,任恒帅有限董事长、总经理,2014年5月至2019年7月,任恒帅有限执行董事兼总经理;2019年7月至今,任恒帅股份董事长、总经理。
俞国梅:女,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1980年9月至2001年2月,任宁波市传染病医院护士;2001年2月至2014年5月,任恒帅有限董事兼副总经理;2014年5月至2019年7月,任恒帅有限公司监事;2019年7月至今,任恒帅股份董事。
张丽君:女,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业本科学历。1992年6月至2001年12月,
任宁波永红汽车附件厂出纳、财务主管;2001 年12 月至2006 年6 月,任宁波波导股份有限公司成本会计、总账会计等;2007年1月至2010年7月,任宁波华孚进出口有限公司财务经理;2010年7月至2019年7月,任恒帅有限财务经理、财务负责人;2019年7月至2022年7月,历任恒帅股份财务总监、董事、董事会秘书等职务;2022年8月至今,任恒
帅股份财务总监、董事。
章定表:男,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士学位。1998年7月至2005年5月,历任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理,担任注册会计师、资产评估师;2005年6月至2006年12月,任浙江导司律师事务所律师;2007年1月至2013年12月,任浙江百铭律师事务所合伙人、律师;2014年1月至今,任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、律师。2020年4月至今,任恒帅股份独立董事。
王溪红:女,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专业会计学硕士学位。1997年9月至2011年10月,任职于宁波正源会计事务所;2011年10月至2016年11月,任宁波海联会计师事务所、宁波地平线管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所合伙人、副主任会计师;2016年11月至今,任宁波正源税务师事务所有限公司、宁波正源企业管理咨询有限公司副总经理;2019年7月至今,任恒帅股份独立董事。
邬赛红:女,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,农林经济管理专业本科学历。2004年7月至2009
年3 月,任广州大学华软软件学院学工办主任;2009 年3 月至2019 年7 月,任恒帅有限总经办主任;2019 年7 月至今,任恒帅股份总经办主任、监事。
余丽琴:女,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业专科学历。2002年7月至2019年7月,历任恒帅有限质量部主管、生产部经理、质量部经理、物流部经理、体系稽核部经理;2019年7月至今,任恒帅股份体系稽核部经理、监事。
王艳:女,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,财会与计算机专业中专学历。1998年8月至2000年12月,任宁波海曙计算机信息中心文员;2001年2月至2019年7月,任恒帅有限销售部副经理、商务部副经理;2019年7月至今,任恒帅股份商务部副经理、监事。
许恒帅:男,1987年6月出生,中国国籍,持有加拿大永久居留权,机械工程专业硕士研究生学历及工商管理专业硕士研究生学历。2010年8月至2011年12月,任英国斗山巴布科克设计工程师;2012年9月至2016年5月,任加拿大三菱电子技术类销售经理;2016年5月至2019年7月,任恒帅有限北美业务市场专员;2019年6月至今,任美国恒帅总经理;2020年3月至今,任恒帅股份副总经理。
许尔宁:男,1963年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中学学历。1980年12月至1984年5月,任镇海县化肥厂团委书记;1984年6月至1990年2月,任北仑复合材料厂经营厂长,1990年3月至2004年2月,自由职业;2004年3月至2019年7月,任恒帅有限副总经理;2019年7月至今,任恒帅股份副总经理。
丰慈瑾:男,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子电气专业专科学历。2001年6月至2002年6月,任宁波伟峰影视设备有限公司品质管理员;2002年7月至2004年6月,任宁波耀马电器有限公司技术员;2004年7月-2019年7月,任恒帅有限工程技术部副经理;2019年7月至今,任恒帅股份副总经理。
马丽娜:女,1979 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业本科学历。2000 年9 月至2001 年9 月,任宁波清华泰豪有限公司软件开发及客户关系维护岗;2001年10月至2019年7月,历任恒帅有限外销部经理、商务部经理、副总经理;2019年7月至今,任恒帅股份副总经理。
丁春盎:男,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业本科学历。2002年8月至2005年3月,任浙江万里学院团总支书记、辅导员;2005年4月至2006年7月,任中宏人寿保险有限公司业务员;2006年8月至2008年2月,任北新集团建材股份有限公司业务经理;2008年3月至2020年3月,任恒帅有限、恒帅股份内销部经理;2020年3月至今,任恒帅股份副总经理。
廖维明:男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士学历。2017年4月至2022年2月,任职于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司;2022年3月至2022年7月,任恒帅股份证券部经理;2022年8月至今,任恒帅股份董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
许宁宁|宁波恒帅投资管理有限公司|执行董事|2018年04月27日||否
许尔宁|宁波恒帅投资管理有限公司|监事|2018年04月27日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
许宁宁|宁波通宁汽车电子有限公司|执行董事、总经理|||否
许宁宁| Hengshuai Industry (Thailand) CO.,LTD.|董事|||否
许宁宁| Hengshuai (Singapore) PTE.LTD.|董事|||否
章定表|宁波培源股份有限公司|独立董事|||是
章定表|浙江和义观达律师事务所|高级合伙人|||是
章定表|宁波昌亚新材料科技股份有限公司|独立董事|||是
王溪红|宁波正源企业管理咨询有限公司|副总经理|||是
王溪红|宁波正源税务师事务所有限公司|副总经理|||是
王溪红|宁波三星医疗电气股份有限公司|独立董事|||是
王溪红|宁波牦牛控股有限公司|董事|||是
王溪红|乐歌人体工学科技股份有限公司|独立董事|||是
邬赛红|沈阳恒帅汽车零件制造有限公司|监事|||否
邬赛红|清远恒帅汽车部件有限公司|监事|||否
邬赛红|宁波通宁汽车电子有限公司|监事|||否
邬赛红|武汉恒帅汽车部件有限公司|监事|||否
许尔宁|沈阳恒帅汽车零件制造有限公司|执行董事兼经理|||否
许尔宁|清远恒帅汽车部件有限公司|执行董事兼经理|||否
许尔宁|武汉恒帅汽车部件有限公司|执行董事兼总经理|||否
许恒帅| Hengshuai Automotive Inc.|董事|||否
张丽君| Hengshuai (Singapore) PTE.LTD.|董事|||否
廖维明| Hengshuai Industry (Thailand) CO.,LTD.|董事|||否
公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资和年终奖金组成,其中基本工资由上述人员的个人能力、工作内容与强度、同行业平均水平等因素确定,绩效工资由绩效表现确定,年终奖金基于公司业绩和个人贡献确定;独立董事领取独立董事津贴。
公司董事会薪酬与考核委员会主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议;负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。薪酬和考核委员会制定的非独立董事的薪酬方案经董事会审议后报股东大会批准执行;高级管理人员的薪酬方案经董事会批准;独立董事履职津贴由股东大会确定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
许宁宁|董事长、总经理|男|63|现任|88.8|否
俞国梅|董事|女|60|现任|57.62|否
张丽君|董事、财务总监|女|53|任免|75.63|否
章定表|独立董事|男|47|现任|5|否
王溪红|独立董事|女|48|现任|5|否
邬赛红|监事会主席|女|43|现任|29.63|否
余丽琴|监事|女|45|现任|28.62|否
王艳|职工代表监事|女|44|现任|28.22|否
许尔宁|副总经理|男|60|现任|67.62|否
马丽娜|副总经理|女|44|现任|96.02|否
丰慈瑾|副总经理|男|44|现任|58.83|否
许恒帅|副总经理|男|36|现任|63.62|否
丁春盎|副总经理|男|44|现任|83.61|否
廖维明|董事会秘书|男|33|现任|52.02|否
合计|--|--|--|--|740.24|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第一届董事会第十七次会议|2022年03月31日|2022年04月01日|《第一届董事会第十七次会议决议公告》
第一届董事会第十八次会议|2022年04月27日|2022年04月28日|《第一届董事会第十八次会议决议公告》
第一届董事会第十九次会议|2022年05月10日|2022年05月11日|《第一届董事会第十九次会议决议公告》
第一届董事会第二十次会议|2022年07月01日|2022年07月02日|《第一届董事会第二十次会议决议公告》
第二届董事会第一次会议|2022年07月19日|2022年07月20日|《第二届董事会第一次会议决议公告》
第二届董事会第二次会议|2022年08月29日|2022年08月30日|《第二届董事会第二次会议决议公告》
第二届董事会第三次会议|2022年10月26日|2022年10月27日|《第二届董事会第三次会议决议公告》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
许宁宁|7|7|0|0|0|否|3
俞国梅|7|7|0|0|0|否|3
张丽君|7|7|0|0|0|否|3
章定表|7|6|1|0|0|否|3
王溪红|7|6|1|0|0|否|3
报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,公司董事会独立董事王溪红女士、章定表先生在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表了事前认可或独立意见,对此意见公司均予以采纳。独立董事凭借自身专业知识和实务经验,为公司日常经营管理提供合理化建议,有效推动公司规范化治理,切实维护了公司及全体股东的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第一届审计委员会|王溪红、章定表、许宁宁|2|2022年03月25日|审议议案《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|公司委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无|无
第一届审计委员会|王溪红、章定表、许宁宁|2|2022年04月15日|审议议案《2021年度内审部工作报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2022年度内审部工作计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年第一季度报告的议案》、《关于2021年年|公司委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无|无
||||度财务决算报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》|||
第二届审计委员会|王溪红、章定表、许宁宁|2|2022年08月19日|审议议案《2022年半年度报告及其摘要》、《2022年半年度内部审计工作报告》、《关于会计政策变更的议案》|公司委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无|无
第二届审计委员会|王溪红、章定表、许宁宁|2|2022年10月21日|审议议案《2022年第三季度报告》、《2022年第三季度内部审计工作报告》|公司委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无|无
第一届提名委员会|王溪红、章定表、俞国梅|1|2022年06月24日|审议议案《关于提名许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名章定表先生、王溪红女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名许宁宁先生、张丽君女士、许尔宁先生、马丽娜女士、丰慈瑾先生、许恒帅先生、丁春盎先生为公司高级管理人员候选人的议案》、《关于提名蒋瑜女士为公司证券事务代表候选人的议案》|公司委员会委员严格按照《董事会提名委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无|无
第二届提名委员会|王溪红、章定表、俞国梅|1|2022年08月19日|审议议案《关于提名廖维明先生为公司董事会秘书候选人的议案》|公司委员会委员严格按照《董事会提名委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无|无
第一届薪酬与考核委员会|俞国梅、王溪红、章定表|1|2022年04月15日|审议议案《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》|公司委员会委员严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无|无
第一届战略委员会|许宁宁、张丽君、章定表|2|2022年05月05日|审议议案《关于向全资子公司增资的议案》|公司委员会委员严格按照《董事会战略委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的|无|无
|||||实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案||
第一届战略委员会|许宁宁、张丽君、章定表|2|2022年06月24日|审议议案《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》|公司委员会委员严格按照《董事会战略委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|790
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|76
报告期末在职员工的数量合计(人)|866
当期领取薪酬员工总人数(人)|866
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|57
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|628
销售人员|17
技术人员|87
财务人员|8
行政人员|126
合计|866
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|3
本科|87
大专|145
高中专及以下|631
合计|866
公司及子公司按照国家有关劳动法律法规的规定,与员工签订劳动合同,根据员工岗位、职务、劳动量等情况确定员工薪酬,并注重考核及激励,明确工作目标和工作要求。实行绩效管理制度,并进行年度评选。员工入职后的岗位工资根据《职工的岗位确定薪酬基本标准》等相关文件确定;绩效工资与员工月度绩效考核结果挂钩,生产类员工的计件工资,按照生产的数量及单价计算报酬,年终奖金根据公司年度效益及员工的工作表现确定,公司为员工支付的薪酬总和包含基本工资、加班工资、岗位工资、绩效工资、计件工资、年终奖、社会保险及公积金等。
公司各部门根据公司战略目标及自身需求情况,整理各部门年度培训需求,并于每季度末将下一季度部门内部培训计划及跨部门培训需求提报人力资源部。部门内部培训计划,由各部门自行组织实施及考核,人力资源部监督。跨部门培训需求由人力资源部统一制定培训计划,报公司批准后执行。
劳务外包的工时总数(小时)|460,219
劳务外包支付的报酬总额(元)|10,675,776.97
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|2.5
每10股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|80,000,000
现金分红金额(元)(含税)|20,000,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|20,000,000.00
可分配利润(元)|298,653,489.68
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司拟定2022年度利润分配预案如下:以公司总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),合计派发现金股利20,000,000.00元;不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度,上述预案尚需提交公司股东大会审议。上述预案符合《公司章程》及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益,公司独立董事对此预案发表了明确同意的意见。
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
清远恒帅汽车部件有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
沈阳恒帅汽车零件制造有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
 Hengshuai Automotive Inc.|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
宁波通宁汽车电子有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
武汉恒帅汽车部件有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2022年04月11日
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(3)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效;(4)因存在一个或多个内部控制缺陷,导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效,可能导致公司严重偏离控制目标的情况。重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)公司缺乏反舞弊程序和控制措施;(3)对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|重大缺陷:如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷:如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷:如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准|重大缺陷:错报影响≥资产总额的5%;错报影响≥营业收入的5%。重要缺陷:营业收入的2%≤错报影响<营业收入的5%;资产总额的2%≤错报影响<资产总额的5%。一般缺陷:错报影响<营业收入的2%;错报影响<资产总额的2%|非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,恒帅股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月10日
内部控制审计报告全文披露索引|2023年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
(一)排污信息及防治污染设施的建设和运行情况
公司污染源主要涉及四方面:废水、废气、噪声和固体废物。
废水:公司生产过程废水主要为员工的生活污水,经预处理后纳入市政污水管网,送至污水处理厂处理后排放,对周围水环境基本不会产生影响。
废气:公司大气污染源主要为生产过程产生的注塑废气、粉碎粉尘、焊接烟尘和皂化液挥发异味。公司通过对注塑车间配置机械排风扇进行强制通风,粉碎粉尘通过加强车间换气通风可使粉尘降到最低,不会对环境和操作人员造成影响。皂化液挥发异味通过加强车间换气通风,对周边环境影响较小。焊接烟尘通过车间加强换气通风。
噪声:公司营运期间噪声主要是项目主要噪声源为各种生产设备噪声,如注塑机、冲床等,噪声源强在70~85dB(A)。公司将优先选购低噪声设备,并加强设备维护;高噪声公用设备集中布置,采取隔声、消声、减振措施;合理布局车间,采用双层玻璃;车间外、厂界处加强绿化。
固体废物:公司固体废物主要来自生产过程中产生的废包装材料、废皂化液、废包装桶等和员工的生活垃圾等。生活垃圾实行袋装化,分类收集,统一清运。生产废料定点存放,部分回收。其中废金属边角料、次品,废塑料边角料、次品、非包装材料为一般固废,由物资回收部门回收处理。废包装桶为中转物,由生产单位回收处理。废皂化液为危险固废,委托有资质单位处置。
(二)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司已经建立了符合ISO14001:2015 标准的环境管理体系,并通过了SGS认证机构新版ISO14001:2015 环境管
理体系认证。公司目前正在实施的项目均已取得相关环评部门的批复,严格按照相关要求认真落实有关的污染防治措施,能够实现污染物稳定达标排放和总量控制要求,公司建设项目对周围环境不会产生明显影响。
(三)突发环境事件应急预案
公司坚持“遵纪守法、节能降耗、保护环境、持续发展”的环境方针,做好预防、预测、预警和预报工作,提高应对突发环境事件的综合能力,以确保在突发环境事件时能快速、高效、有序地开展应急救援工作。
(四)环境自行监测方案
公司严格遵守国家、省、市级环保法规,定期委托有资质的第三方专业机构对公司运营过程中污染物排放情况及噪声进行监测。
(五)报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
报告期内公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。
(六)其他应当公开的环境信息
报告期内公司不存在其他应当公开的环境信息。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
报告期内,公司积极推行清洁生产工作。2021 年公司宁波总部已建成屋顶光伏发电项目,项目装机容量约为1MW,年均上网发电量100 多万度电,带来了较大的经济效益和环保效益。2023 年,公司将继续推动绿色低碳发展,在其他子基地继续推进屋顶光伏发电项目,推动能源清洁低碳安全高效利用。同时配合减碳、降碳和绿色能源的国家发展战略,充分把握市场机遇,重点发展新能源业务。
公司始终将依法规范运营作为公司运行的基本原则,充分平衡经济、环境和社会三者的关系,在保持稳经营、不断发展的同时,重视履行社会责任,通过回馈社会、积极奉献,体现企业的社会价值,提升企业的形象和认知度,进而提高企业的综合竞争力。
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报,制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。
公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度;通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展,维护员工权益。
报告期内,公司响应公司脱贫攻坚、乡村振兴的号召,在多次直接捐赠解决部分民众直接生活困难的同时,与越西县中所镇零关村建立结对帮扶合作。助推结对村镇集体经济壮大发展,拓展村镇农特产品销售渠道,引导企业职工通过“以
购代捐”、“以买代捐”等方式帮助群众增收。同时加强劳务合作,针对村镇富裕劳动力,创造条件帮扶解决就近就业问题。