TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2014 年|非公开发行股票募集|75,264|2,073.1|68,258.7|0|12,197.92|16.21%|19,406.38|未使用募集资金19,406.38 万元,其中10,000.00 万元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品,其余存放于募集资金专用账户中。|
合计|--|75,264|2,073.1|68,258.7|0|12,197.92|16.21%|19,406.38|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求,详细情况见同日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)》的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022 年度)》。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
1、香格里拉香巴拉月光城项目|是|48,684.12|50,598.75|2,073.1|45,009.18|88.95%|2019 年12 月31日|-1,821.17|否|否
2、茶马古道奔子栏精品酒店项目|否|4,243.47|4,653.9||4,729.23|101.62%|2016 年01 月19日|-262.94|否|否
3、玉龙雪山游客综合服务中心项目|否|8,200|10,845.5||10,849.11|100.03%|2013 年09 月20日|-606.42|否|否
4、补充流动资金|否|12,197.92|12,197.92||12,197.92|||0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|73,325.51|78,296.07|2,073.1|72,785.44|--|--|-2,690.53|--|--
超募资金投向||||||||||
0||||||||||
合计|--|73,325.51|78,296.07|2,073.1|72,785.44|--|--|-2,690.53|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|1、茶马古道奔子栏精品酒店项目于2016年1月19 日建成并开始试营业。2022 年度,实现净利润-262.94 万元,项目收益未达预期的原因:1)自项目投运以来,德钦县各区域酒店投资建设增加,行业竞争有所加剧。2)受宏观经济及旅游整体环境影响,客人出行受到显著影响,香格里拉旅游市场接待游客情况显著下降,公司酒店入住率及房价低于预期。如原计划入住率(50%起递增)、房价(900 元起)等指标,实际运营中的入住率和房价低于预测。2、玉龙雪山游客综合服务中心项目本报告期,玉龙雪山游客综合服务中心项目接待游客数量减少,导致本年亏损606.42 万元,效益收益未达预期的原因:1)受宏观经济及旅游整体环境影响,玉龙雪山进山游客减少,从而玉龙雪山游客综合服务中心游客接待量下降。
2)玉龙雪山景区实施国家振新乡村旅游政策,景区内餐饮行业呈完全竞争的状态,众多社区旅游餐饮的出现,加剧了景区餐饮行业的低价竞争,公司失去了在景区内的唯一性和稀缺性。3)项目年平均固定资产折旧363.33 万元、无形资产摊销24.70 万元、长期待摊费用摊销58.40 万元,合计446.43 万元,为固定成本支出,在接待量下降的情况下导致项目经营负担较重。3、香巴拉月光城项目截止2022年12 月31 日,香巴拉月光城项目累计投资金额45,009.18 万元,募集资金投入进度88.95%,这里的“累计投资金额”是实际支付的工程款项,“募集资金投入进度”是以实际支付的工程款计算得出,该“募集资金投入进度”低于项目现场实际工程进度,主要原因是工程结算周期及资金支付进度低于实际的工程完工及完成进度,施工合同一般约定:工程竣工验收合格后支付至已完工程量总价款的70%-80%,工程竣工结算后付到工程结算总价款的97%,故目前支付进度占该项目投资总额仅88.95%。
香格里拉香巴拉月光城项目已于2021年3 月1 日开始营业,该项目本期亏损1,821.17 万元。效益低于预期的主要原因是:1)受宏观经济及旅游整体环境影响,香格里拉旅游市场接待游客情况显著下|||||||||
|降,公司酒店入住率及房价低于预期。2)酒店部分已于2021 年3 月1 日开业,文化体验区已根据会计准则的要求计提折旧,但因市场等原因,暂未展开正式招商、销售等运营,没有实现收入。3)酒店刚刚投入运营,处于市场推广期。4)近年来,人工成本上涨较快,同时,在商业街部分未营业无收益情况下,需要投入一定的成本进行保养维护,运营成本增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明|否
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|2014 年2 月20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,890.66 万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66 万元。本公司已经于2014 年3 月4 日将募集资金8,890.66 万元转入公司结算账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|未使用的募集资金19,406.38 万元中10,000.00 万元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品,其余存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用|无
及披露中存在的问题或其他情况|
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
香格里拉香巴拉月光城项目(调整投资总额后)|香格里拉香巴拉月光城项目|48,684.12|2,073.1|45,009.18|88.95%|2019 年12 月31日|-1,821.17|否|否
补充流动资金|香格里拉香巴拉月光城项目|12,197.92||12,197.92|100.00%|||不适用|否
合计|--|60,882.04|2,073.1|57,207.1|--|--|-1,821.17|--|--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||1、2014 年香格里拉县独克宗古城发生火灾,香格里拉香巴拉月光城项目刚好位于独克宗古城旁,火灾对独克宗古城部分房屋造成毁损,灾后古城重新规划及重建工作对公司项目的规划设计及实施造成了影响,同时火灾影响了古城的游客进入量。2、从市场情况看,每年5-8 月是香格里拉的旅游旺季,游客选择星级酒店入住呈上升趋势。但从全年角度看,虽然每年到香格里拉旅游的游客人数呈现递增的趋势,但5 星级酒店2013 年-2015 年平均入住率在下降。3、香格里拉的旅游热度逐步上升,新开业的酒店数量和床位数量增长速度过快,酒店间的竞争加剧。同时,项目区域数个五星级酒店实施建设,区域部分四星级酒店选择引入国际品牌提质改造。区内酒店数量不断增加,顾客、中间商选择面相应加大,议价能力增加,一定程度上影响了本项目的客源及价格。
鉴于以上原因,公司放缓了香格里拉香巴拉月光城项目的投资进度,公司第五届董事会第二十一次会议以8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况,董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04 万元调整为50,598.75 万元,其中募集资金承诺投资金额由60,882.04 万元调整为48,684.12 万元,以自有资金投入金额由1,500 万元调整为1,914.63 万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12,197.92 万元(占该次募集资金总额的16.21%)将补充公司流动资金转入公司基本账户。若今后市场好转,公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见,保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016 年第二次临时股东大会表决通过。《关于调整募投项目投资进度及投资规模的公告》于2016 年10 月29 日登载于《证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)》||||||
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
丽江怡美旅游投资有限公司|丽江裸美乐生态文化旅游有限公司|2022年07月20日|2,279.65|770|本次转让股权将增加公司2022年度税前利润约770万元||以评估值为参考|否|无|是|是|2022年07月22日|公告编号:2022029
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
丽江云杉坪旅游索|子公司|云杉坪客运索道营|2,392.56万|65,250,677.82|60,107,659.40|20,080,536.82|12,190,594.36|10,360,978.90
道有限公司||运||||||
丽江和府酒店有限公司|子公司|酒店建设经营|15,000 万|695,672,275.95|665,859,744.19|85,906,694.17|-18,314,043.45|-18,129,910.14
丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司|子公司|印象丽江演出|6,000 万|129,043,331.82|120,344,489.71|28,483,130.02|-2,764,304.26|-2,659,935.10
迪庆香巴拉有限公司|子公司|酒店建设经营|4500 万元|545,148,327.93|-43,672,770.20|22,947,180.76|-27,872,526.82|-27,872,526.82
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
丽江泛海旅游投资开发有限公司|新设|报告期净利润亏损146,846.76 元
(一)我国旅游业的发展前景
随着全面建设小康社会取得决定性成就,人均GDP 连续两年保持在1.2 万美元以上,中等收入群体超过4 亿人,人民对美好生活的要求不断提高,对旅游的需求也随之提升,国内旅游已转向高质量发展阶段,旅游业前景持续看好。
1、旅游市场潜力巨大
随着人民富裕程度的提高,闲暇时间和可支配收入的增多,将推动国内旅游需求以较高的速度增长,我国是世界第一人口大国,有着世界上最大的旅游客源市场。
2、旅游资源得天独厚
我国国土广袤,山川秀美,历史悠久,文化璀璨,民族众多,漫长的历史和辽阔的国土形成了无比丰厚的旅游资源。据研究表明,我国自然类和人文类的旅游资源居世界第一位,超过美国、西班牙、法国等旅游强国。
3、政策及规划支持
近年来,发展旅游业已上升为国家战略。从2009 年出台的《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发(2009)41号),到2013 年出台第一部旅游法《中华人民共和国旅游法》,再到2014 年颁布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发(2014)3141)号,无不体现出国家将旅游业已经上升到战略高度的层面。2021 年12 月,国务院印发“十四五”旅游业发展规划,到2025 年,旅游业发展水平不断提升,现代旅游业体系更加健全,旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富,大众旅游消费需求得到更好满足。
2023 年初以来,旅游市场快速回暖,2023 年春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算,2023 年春节假期全国国内旅游出游3.08 亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43 亿元,同比增长30%,恢复至2019 年同期的73.1%。2023 年1 月20 日,文化和旅游部办公厅发布了《文化和旅游部办公厅关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务的通知》,2023 年2 月6 日起,试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起,旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。国内旅游蓬勃发展,出入境旅游有序推进,旅游业国际影响力、竞
争力明显增强,旅游强国建设取得重大进展。文化和旅游深度融合,建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区,打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区,红色旅游、乡村旅游等加快发展。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位将更为巩固。
(二)云南旅游业发展前景
1、云南旅游发展具有丰富的资源基础,以复杂的地理环境,丰富的生物资源和多样性民族文化为背景形成的云南旅游资源,具有多样性、奇异性及多重景观组合优良的特点,不仅自然景观丰富多样,而且以民族文化为代表的人文景观奇异多彩,为旅游业发展提供了丰厚的民族文化底蕴,自然景观和人文景观之间组合优良,相得益彰,不少景区(点)在世界上有较高的知名度和品位。适宜开展多种类型的旅游活动,具有发展成为世界级旅游产品的条件。
2、具有邻近东南亚,南亚周边国家的地缘优势。通过建设国际大通道,配合云南境内的公路、铁路、航空网和水运建设,有利于与周边国家和省区开展合作,并融入东南亚,南亚旅游圈。
3、旅游业发展积累了一定基础,经过多年来对旅游业的大力投入和培育,使旅游业基础建设取得了突破性的进展,创建了一批知名度较高的精品景区景点,全省目前已拥有国家级和省级文明风景旅游示范点14 个,拥有12 个国家级风景名胜区,一个国家级旅游度假区,位居全国第三。
4、西部大开发战略的实施为云南旅游业发展提供了良好的机遇。在西部大开发战略中国家明确了对旅游业发展较为有利的各种优惠政策,为云南省旅游业发展创造了良好的宏观政策环境。
5、云南省政府十分重视旅游业的发展,在全国率先把旅游业作为支柱产业培育,出台了一系列鼓励,支持旅游文化产业发展的政策。2020 年云南省提出纵深推进滇西发展,按照“自然资源+健康养生+娱乐设施”的思路,完善大滇西旅游环线建设规划,构建以高速公路为主体的交通体系,开发个性化、多样化的线下旅游新业态新产品,努力把大滇西旅游环线打造成世界独一无二的旅游胜地。目前“大滇西旅游环线建设”成为推动云南旅游业高质量发展、打造“生物多样、生态优美、路径一体、智慧友好”的世界独一无二旅游胜地的重要战略举措。
(三)丽江市旅游业发展概况及前景
丽江市是三项世界遗产的聚集地,自然景观和民族文化的高度融合成就了丽江无以伦比的独特魅力。同时,丽江位处“一带一路”建设、长江经济带发展和西部大开发三大国家发展战略的重要交汇点,区位优势明显。丽江历届政府都十分重视旅游业的发展,经过二十多年的发展,丽江旅游业已誉满全球,丽江已从一个被人遗忘的边缘小镇发展成为国内外知名的旅游热点城市,旅游业已成为丽江市经济社会发展的支柱产业,2019 年旅游人数年接待量已突破5000 万人次,旅游总收入突破1000 亿元,位列全省第二位,形成了要素基本齐全的旅游产业体系,成为云南省对外开放的重要窗口,云南省旅游业的重要组成部分。
当前丽江正处于各种利好政策叠加释放、加快补齐高质量跨越式发展短板的黄金期,丽江迎来国家构建国土空间开发保护新格局以强化各地比较优势、推进成渝地区双城经济圈建设以辐射带动西南地区发展、打造“川滇藏综合交通枢纽”引领大滇西旅游环线和大香格里拉旅游经济圈三项重要机遇,丽江将全力推进千亿级文化旅游产业高质量发展和世界文化旅游名城建设,坚持高端化、国际化、特色化、智慧化方向,构建丽江旅游发展新空间格局,推动国家公园、国家旅游步道、大香格里拉民族文化旅游区、大滇西旅游环线建设。再创建2 个5A 级景区、2 个国家级旅游度假区。丽江旅游知名度不断提升,继续保持蓬勃发展的势头,拥有非常广阔的发展前景。
“十四五”期间是丽江文化和旅游转型升级的关键时期,丽江将从高速发展阶段向优质旅游提升阶段转型,从观光
旅游向休闲度假、康养旅游转型,从景区旅游向全域旅游转型。2021 年6 月18 日,省委、省政府召开丽江现场办公会,对丽江未来发展的目标路径和重大问题深入研究分析,明确要求丽江努力建设成为世界文化旅游名城、乡村振兴示范区、长江上游重要生态安全屏障。这次现场办公会是丽江推进全面建设社会主义现代化开好局、起好步关键时刻召开的一次十分重要的会议,对推动丽江高质量跨越式发展具有里程碑式的重大意义。到2035 年基本实现文化旅游产业现代化远景目标;丽江市进入国际化旅游目的地前列,成为世界一流旅游目的地;建设完成“世界文化旅游名城”和全国现代文化旅游产业发展排头兵的总体目标。
(四)公司业务趋势及方向
结合国内旅游消费需求多元化、个性化、品质化、高端化的转变趋势,公司以旅游文化消费为引领,以供给侧结构性改革为重点,以国际化、高端化、特色化发展为方向,重点在大众观光市场、休闲度假和生态特种旅游三个市场上扩展业务。并针对旅游细分市场,采取了不同的竞争策略,巩固了公司的优势地位。
——大众观光产品:围绕玉龙雪山5A 级景区,公司通过冰川公园旅游索道、云杉坪森林公园旅游索道、牦牛坪旅游索道、印象丽江大型实景演出、雪厨餐饮中心、景区环保巴士等项目巩固提升玉龙雪山观光游览产品,实现观光游览市场的稳步增长。
——休闲度假旅游产品:依托丽江古城,通过引入“洲际”、“英迪格”、“丽世”三家国际品牌酒店加文化创意园形成旅游度假综合体,以及泸沽湖摩梭小镇项目着力拓展休闲度假市场。
——特种旅游产品:围绕滇川藏大香格里拉生态旅游圈和大滇西旅游环线,打造高端、个性化特种旅游文化产品,积极满足“定制化”市场需求。目前已在丽江、香格里拉、奔子栏、巴塘、稻城(亚丁)、泸沽湖、金沙江旅游经济带,通过投资新建或合作建立小型精品酒店为服务基地,通过越野车、直升机租赁、自驾营地等方式提供交通服务,目前已基本形成首期精品旅游环线。
公司在未来的开发、经营中将继续发挥区位核心旅游资源优势,品牌优势,经营管理经验优势,营销优势。使公司的各项业务迈上一个新的台阶。
(五)风险分析
1、索道安全风险
客运索道属于特种设备,索道的设计,施工和营运技术难度大,索道设备部件质量,设计施工,控制系统,管理和技术,电力保障,不可抗力等因素,都可能带来安全隐患。索道运营面临安全风险,如若发生安全事故,将可能造成人员伤亡,财产损失,赔偿损失和处罚相关损失,可能导致客源下降,对公司构成不利影响。
应对措施:(1)索道按国家法律法规的要求,建立健全了安全管理制度、日常检查巡查和隐患排查整理制度,并在日常工作中严格执行,确保索道随时都处在最安全运行状态。(2)若遇停电或普通设备故障,及时启动备用应急驱动系统,将线路上的游客送回站内;(3)公司制订了线路应急救援预案,成立了相应救援组织,配备了救援设备,并定期演练。当索道发生不能运转的故障时,索道启动线路应急救援预案,对置留在线路上的游客进行救援;(4)对极端天气(如大风、雷击等),索道及时停运。
随着旅游业的不断发展,旅游市场上的竞争变得更加激烈,市场环境更加复杂,竞争手段更加层出不穷。随着一些大企业,大财团的进入,在残酷的竞争环境中,公司有可能会丧失传统的竞争优势,这将给公司构成不利影响。
应对措施:整合公司各项业务,充分发挥各项业务的协同效应,联动发展,提升公司的核心竞争力,加大市场营销力度,加强营销管理,提升服务能力与品质,满足多层次消费游客的需要。
目前,公司已经构建了索道,酒店,文化演艺,大型餐饮及附属旅游经营项目的联合体,业务范围也从区域内扩展到了区域外,随着业务的多元化,以及业务范围的跨地域化,公司旅游业务覆盖的产业链不断完善,对公司的管理提出了更高的要求,如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合,充分发挥公司多元化的经营优势,将对公司的经营业绩产生一定影响。
应对措施:科学规范经营管理,不断完善公司内控管理体系、投资决策体系和“三重一大”决策机制,加强人才队伍建设和团队建设,提升管理能力。
4、不可抗力的风险
公司作为社会服务企业,重大自然灾害及传染性疾病等对公司的经营可能造成大的影响。
公司经营的索道产品的定价属于政府定价范围,若政府调整索道票价将会对公司业绩造成影响。
应对措施:充分研究并及时制定相应措施,加强经营管理,提高抗风险能力,尽力将不可抗力影响和程度降到最低。
5、项目投资风险
公司新建投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的,具有可操作性。但由于建设周期长,在项目实施及后续经营过程中,市场情况复杂多变,可能因政策变化、市场需求变动,以及其他不可预见的因素,导致项目运营未能实现预期收益的风险。
对策:加强项目投资管理,加快项目建设速度和实施进程;加强内部管理和成本控制,降低运营成本;加大市场推广力度,积极引导市场,及时调整营销策略,提高服务质量,提高项目的效益。
2023 年的重点工作
(一)实现雪山游客集散中心有序高效运营,积极整合及拓展景区业务
根据玉龙雪山景区规划和市场需求,结合丽江综合轨道交通1 号线建设进程,甘海子游客集散港项目计划与丽江综合轨道交通1 号线实现同步运营。为应对轨道交通投入运营后,由于进入景区交通方式改变,对雪山综合经营板块提出的挑战,公司将实施以龙悦公司为主体吸收合并龙德公司的业务整合。整合合并后的新公司,有望对玉龙雪山区域公司旗下的除索道与演艺外的商业资产、服务项目等进行统一规划、运营、管理,在公司内部形成正向的协同效应,同时大幅降低管理、营销、人力资源等运营成本,提升相关板块和项目的运营效率。整合完成后将由新公司主导开展游客集散中心的运营、招商等工作。
(二)稳步推进项目建设,夯实和拓展公司发展基础和战略布局
2023 年公司将继续推进泸沽湖摩梭小镇和牦牛坪索道改扩建等项目的工作,为公司实现战略布局打下基础。
1.稳步推进泸沽湖摩梭小镇项目二期工程建设。2023 年,公司将全面完成泸沽湖英迪格酒店的工程建设并做好开业筹备工作;争取摩梭宫演艺项目早日开工建设;项目招商工作取得实质性进展;
2.通过公司的努力,牦牛坪旅游索道改扩建项目被列为云南省2023 年度省级重大项目清单,今年公司将加大力度重点推进该项目,成立工作专班,推进项目前期土地预审、立项核准,林地征占等工作;完成牦牛坪索道上站供电项目、上部站提升改造及相关配套设施的施工建设;开展星空营地的前期规划设计、项目报批工作;
3.加快推进月光城商业项目招商工作;
4.进一步整合5596 项目招商及新业态;5.做好拓展项目的储备工作。
(三)全力做好营销工作,千方百计抓市场,趁势而上加快恢复发展
2023 年以来,旅游市场正快速回暖,旅游经济呈现乐观预期。同时,游客的出行方式、旅行时长、消费需求也在发生变化,越发趋于个性和理性。面对新的市场环境,公司市场营销工作将着力挖掘产品价值,进一步稳固核心业务的竞争力和吸引力;联动整合公司全系产品,进一步完善围绕大香格里拉环线产品的推广及运营;努力打造多元化的旅游消费场景,进一步提升公司的业务活力;培养高素质的市场销售团队,围绕市场需求做好从产品设计,根据产品特征做好市场推广。
(四)2023 年总体经营目标
在总结近年经营情况和分析2023 年经营形势的基础上,结合公司2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,计划2023 年实现营业收入71,745.85 万元,比上年增长126.65%,实现归属于上市公司股东的净利润16,086.47 万元,比上年相比增长4,265.87%。
(一)公司治理概况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规,以及监管机构的部门规章制度,构建了“三会一层”的现代公司治理架构,建立了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,监事会为监督机构,经理层为执行机构的有效公司治理结构,制定了议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会四个专门委员会,以进一步完善治理结构,促进董事会科学、高效决策。具体包括:
1.股东大会是公司的最高权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督,其权力符合《公司法》、《证券法》的规定。公司严格按照股东大会规范的要求召集、召开股东大会。年度股东大会每年召开一次,于上一个会计年度完结后的六个月之内举行,在《公司章程》规定的情形下可召开临时股东大会。通过董事会对公司进行管理和监督,依法行使决定公司发展战略、经营方针、投资计划、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举和更换董事、监事等《公司法》、《证券法》及《公司章程》等所规定的权力。
2、公司董事会、监事会、经营层情况:
(1)公司董事会现有十一名董事、一名董事会秘书,其中独立董事四名,独立董事中有两名会计方面的专业人士。董事会是公司的常设决策机构,由股东大会选举产生,履行向股东大会负责、召集股东大会、并向大会报告工作、执行股东大会的决议等职权;是公司的经营决策中心,对公司内部控制体系的建立和监督负责,建立和完善内部控制的政策和方案;负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯,负责监督公司合法运作。董事会秘书负责处理董事会日常事务及公司信息披露工作。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议,了解作为董事的权利、义务和责任,勤勉尽责。
(2)公司监事会由五名成员组成,其中包括两名职工监事。监事会是公司的监督机构,对董事、高级管理人员的行为进行监督,向股东大会负责并报告工作。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会负责检查公司的财务情况;对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者章程的行为进行监督。监事由股东提出候选人名单,经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举和罢免;职工监事由公司职工民主选举和罢免。
(3)董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。并配备了具体工作人员,为专门委员会分别制定了实施规则,明确规定了每个专门委员会的权力职责和决策程序,发挥了各专门委员会的专业决策与监督职能。
(4)经营层由总经理一名、副总经理四名、财务总监一名组成。
序号|制度名称|批准机构|披露时间
1|公司章程|2019 年第一次临时股东大会|2020.05.19
2|股东大会议事规则|2016 年年度股东大会|2020.05.19
3|董事会议事规则|2019 年第一次临时股东大会|2020.05.19
4|监事会议事规则|2006 年年度股东大会|2007.03.14
5|总经理工作细则|第二届董事会第三次会议|2020.04.24
6|独立董事制度|2007 年第二次临时股东大会|2007.09.04
7|独立董事年度报告工作制度|第三届董事会第二次会议|2008.02.02
8|董事会秘书工作制度|第四届董事会第七次会议|2011.07.22
9|董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度|第三届董事会第八次会议|2008.07.31
10|关联交易内部决策制度|2004 年年度股东大会|2005.02.25
11|募集资金使用管理制度|第四届董事会第二十一次会议|2020.04.24
12|内部审计制度|第一届董事会第十二次会议|2004.09.10
13|投资者关系管理制度|第四届董事会第二十一次会议|2013.03.05
14|董事会专门委员会实施细则|2019 年第一次临时股东大会|2019.11.22
15|信息披露事务管理制度|第四届董事会第二十一次会议|2013.03.05
16|审计委员会年报审议工作规则|第三届董事会第二次会议|2008.02.02
17|年报信息披露重大差错责任追究制度|第四届董事会第四次会议|2011.03.10
18|内幕信息知情人登记管理制度|第六届董事会第五次会议|2017.08.14
19|外部信息使用人管理制度|第四届董事会第九次会议|2011.09.09
20|对外担保决策制度|2012 年年度股东大会|2020.05.19
21|股东大会累积投票实施细则|2012 年年度股东大会|2013.04.02
22|重大信息内部通报制度|第四届董事会第二十一次会议|2013.03.05
23|特定对象来访接待工作制度|第五届董事会第五次会议|2014.06.09
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,能够独立规范运作。
1、业务独立:公司拥有独立、完整的服务、供应和销售系统,独立开展业务,不存在对控股股东的依赖或与控股股东共同使用同一销售渠道或同一商标的情况,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
2、人员独立:公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬,未在持有本公司的股东单位及其下属企业担任职务。公司设有人力资源部,拥有独立的劳动、人事及工资管理体系,不存在受控股股东干涉的现象。
3、资产独立:公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有,不存在与控股股东共有的情况。公司对资产拥有全权的控制和支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立:公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及监管机构的部门规章制度,构建了“三会一层”的现代公司治理架构,建立了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,监事会为监督机构,经理层为执行机构的有效公司治理结构,制定了议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会四个专门委员会,以进一步完善治理结构,促进董事会科学、高效决策。公司与控股股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况,不存在控股股东干预本公司组织机构设立与运作的情况。
5、财务独立:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系,并制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度,公司独立开设银行账户,独立纳税。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|45.49%|2022 年03 月29日|2022 年3 月30日|2021 年度股东大会决议公告
姓名|职务|任职|性别|年龄|任期|任期|期初|本期|本期|其他|期末|股份
||状态|||起始日期|终止日期|持股数(股)|增持股份数量(股)|减持股份数量(股)|增减变动(股)|持股数(股)|增减变动的原因
和献中|董事长|现任|男|62|2010年05月08日|2022年11月22日||||||
张海安|副董事长|现任|男|42|2019年11月22日|2022年11月22日||||||
张松山|董事|现任|男|62|2016年11月14日|2022年11月22日||||||
彭云辉|董事|现任|女|59|2019年11月22日|2022年11月22日||||||
张静|董事|现任|女|47|2022年03月29日|2022年11月22日||||||
吴灿英|董事|现任|女|51|2019年11月22日|2022年11月22日||||||
刘晓华|董事总经理|现任|男|53|2001年10月01日|2022年11月22日||||||
焦炳华|独立董事|现任|女|61|2016年11月14日|2022年11月22日||||||
陈红|独立董事|现任|女|65|2016年11月14日|2022年11月22日||||||
龙云刚|独立董事|现任|男|47|2016年11月14日|2022年11月22日||||||
盘莉红|独立董事|现任|女|54|2019年11月22日|2022年11月22日||||||
王政军|监事|现任|男|63|2019年11月22日|2022年11月22日||||||
孙洁|监事|现任|女|40|2021年03月29日|2022年11月22日||||||
李映红|监事|现任|男|48|2019年11月22日|2022年11月22日||||||
邓丽星|监事|现任|男|51|2013年11月18日|2022年11月22日||||||
王岚|监事|现任|女|49|2013年11月18日|2022年11月22日||||||
杨宁|董事会秘书|现任|男|48|2011年07月22日|2022年11月22日|14,040||||14,040|
杨宁|副总经理|现任|男|48|2007年11月07日|2022年11月22日||||||
杨正彪|副总经理|现任|男|49|2013年11月18日|2022年11月22日||||||
史云波|副总经理|现任|男|55|2016年11月14日|2022年11月22日||||||
崔文进|副总经理|现任|男|41|2019年11月22日|2022年11月22日||||||
吕庆泽|财务总监|现任|男|48|2013年11月18日|2022年11月22日||||||
张郁|董事|离任|女|42|2019年11月22日|2022年03月29日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|14,040|0|0|0|14,040|--
董事、董事会战略委员会、投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员张郁女士工作变动,公司2021 年度股东大会选举张静女士接替张郁女士作为公司董事、董事会战略委员会、投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张郁|董事、董事会战略委员会、投资决策委员|离任|2022 年03 月29 日|工作变动
|会、薪酬与考核委员会委员|||
张静|董事、董事会战略委员会、投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员|被选举|2022 年03 月29 日|公司2021 年度股东大会选举
1、和献中先生,1961 年生,博士研究生学历。现任丽江玉龙旅游股份有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长。和献中先生1979 年参加工作,历任迪庆州州委、丽江市委机要秘书、丽江地区旅游事业管理委员会办公室主任、丽江玉龙雪山旅游开发总公司副总经理、总经理、董事长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会副主任、主任等职,2010 年5 月起任丽江玉龙旅游股份有限公司董事长、党委书记。
2、张松山先生,1961 年生,博士学位,高级工程师,现任本公司董事,2001 年9 月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长。曾任重庆华邦生化技术有限公司总经理,重庆华邦制药有限公司董事、总经理,华邦生命健康股份有限公司总经理。张松山先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、陕西汉江药业集团投资有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、陕西太白山索道管理有限公司董事。
2、张海安先生,无境外永久居留权,1981 年出生,经济学博士,注册会计师(非执业会员),现任本公司副董事长,2018 年10 月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理,2018 年11 月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事。曾任瑞华会计师事务所项目经理,西南证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、沈阳新马药业有限公司董事、四川明欣药业有限责任公司董事、深圳普瑞金生物药业有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、山东福尔有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理。
3、彭云辉女士,无境外永久居留权,1964 年出生,硕士学位,高级经济师,现任本公司董事,现任华邦生命健康股份有限公司董事、董事会秘书,曾任原重庆华邦制药股份有限公司行政部部长。彭云辉女士同时兼任重庆天极旅业有限公司执行董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事、西安众盈医疗信息科技有限公司董事。
5、张静女士,1976 年4 月生,本科学历,注册会计师。张静女士1994年9 月-1998 年7月任昆明真达发展有限公司财务经理,1998 年7 月-2000 年8 月任云南联合审计师事务所助理审计员,2000 年8 月-2010 年1 月任中审亚太会计师事务所助理审计员、项目经理、高级项目经理,2010 年1月至今在云南省投资控股集团有限公司工作,历任内审部业务经理助理、内审部业务经理、内审部副部长、风险管控部资深业务经理助理、风险管控部副部长,现任云南省投资控股集团有限公司经营管理部中层副职。
6、吴灿英女士,1972 年生,硕士学历。1999 年起一直从事旅游相关行业工作,历任丽江市旅游服务星级评定委员会办公室主任、丽江市旅游服务培训中心副主任、丽江市旅游标准化服务中心主任、丽江市诚信旅游服务质量监理有限公司董事长、总经理、丽江旅游职业培训学校有限责任公司董事长等职务。现任丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会党工委委员,丽江市旅游开发投资集团有限责任公司党委委员、副总经理,丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司党委书记、总经理。
7、刘晓华先生,1970 年生,硕士研究生学历。现任本公司董事、总经理。刘晓华先生历任丽江公安局干警、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。2001 年10 月至今担任本公司董事、总经理。
8、焦炳华女士,1962 年12 月生,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师、注册税务师。现任北京北量机电工量具有限公司总经理、北京清大天达光电科技股份有限公司董事长。焦炳华女士历任北京量具刃具厂财务处长、总会计师、副厂长,金一科技有限公司董事长。
9、陈红女士,1958 年生,本科学历。历任天津商业大学人事处职称办副主任。中澳合资深圳澳科电缆有限公司物流部经理。国信证券股份有限公司总裁助理、国信证券股份有限公司投资银行综合管理部副总经理。鹏华基金管理有限公司总裁助理兼总裁办总监、鹏华基金市场营销部总监、鹏华基金上海分公司总经理。2014 年,国信证券股份有限公司退休。
10、龙云刚先生,1976 年生,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。龙云刚先生历任亚太会计师事务所部门主任、太平洋证券股份有限公司投资银行总部业务董事(准保荐代表人)、2012 年2 月至2022 年6 月任震安科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监,2016 年至今任本公司独立董事,2018 年7 月至今兼任昆明龙津药业股份有限公司独立董事。
11、盘莉红女士,1969 年出生,毕业于西南政法大学,法律研究生学历,第三届重庆市十佳女律师、2017 年度最佳商业交易(非诉讼)律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人;重庆仲裁委员会仲裁员;重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任;重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。
1、王政军先生,1960 年生,研究生学历,高级经济师,1982年7 月至1984年1 月任陕西汉江制药厂子校教师;1984 年2 月至1994 年2 月任陕西汉江制药厂团委书记、党办主任、厂办主任、党政支部副书记;1994 年3 月至1995年8 月任陕西汉江制药厂车间主任、党支部书记;1995 年9月至1998 年12 月任陕西汉江制药厂(公司)工会主席、监事;1998 年12 月至2002 年11 月任陕西汉江江药业股份有限公司总经理、党委委员;2002年12 月至2019 年9 月任陕西汉王药业有限公司董事长;2019 年9 月至今任陕西汉王药业股份有限公司副董事长、党委书记;2002 年12 月至2021年8 月任陕西汉江药业集团股份有限公司副董事长兼总经理、董事长;2012 年1 月至2021 年4 月任陕西东裕生物科技股份有限公司董事长;2014年5 月至2022年3 月,任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司总经理,2014 年5 月至今任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长,2021 年08 月至今任华邦生命健康股份有限公司监事会主席。
2、孙洁女士,1983 年12 月生,法学硕士,律师。孙洁女士2010 年5 月至2013 年2 月北京大成(昆明)律师事务所律师;2013 年2 月至2014 年8 月昆明星耀集团实业有限公司工作;2014 年8 月至2018年10 月东亚银行(中国)有限公司昆明分行贷款操作部;2018年10 月至2020 年1 月云南省铁路投资有限公司资本运营部(其间:2019 年4 月至2020年1 月借调云南省投资控股集团有限公司风险管控部工作);2020 年1 月至今,云南省投资控股集团有限公司风险管控部法律风险管理岗(三级经理正职)。
3、李映红先生,1975 年生,本科学历,2000 年毕业于云南财经大学信息统计专业。参加工作后一直就职于玉龙雪山景区,历任玉龙雪山景区信息中心副主任,玉龙雪山景区投资公司财务负责人,玉龙雪山高尔夫常务副总经理。目前担任大玉龙景区事务管理中心负责人,玉龙雪山高尔夫俱乐部董事长法人,丽江虎跳峡景区公司董事长法人,丽江市玉龙雪山景区投资公司副总经理。
4、邓丽星先生,1972 年生,本科学历。邓丽星先生1993 年参加工作,历任丽江县第六中学教师、云南森龙集团森龙大酒店部门经理、森龙旅行社部门经理,2006 年10 月至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工作,历任酒店事务部副经理、办公室副主任、主任、行政总监、工会主席等职务,现任公司党委专职副书记、纪委书记。
5、王岚女士,1974 年生,大专学历,会计师,具有证券从业人员资格,深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王岚女士毕业于云南财经大学会计学专业,1996 年4 月-2005 年3 月在太平洋证券股份有限公司(原云南证券有限责任公司)曲靖营业部工作;2005 年9 月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司证券部工作。
1、刘晓华先生,见董事简历。
2、杨宁先生,1975 年5 月生,大学学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业,1998 年8 月至2000 年5 月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书;2000 年5 月至2001 年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作;2001 年10 月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作,历任丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理,公司总经理行政助理兼办公室主任等职务,2007 年10 月起任公司副总经理,2011 年7 月起任公司董事会秘书。
3、杨正彪先生,1974 年生,本科学历,毕业于中南林学院机械工程系。1997 年进入本公司工作,历任丽江玉龙旅游股份公司索道经营分公司总经理助理,索道经营分公司常务副总等职,2007 年2 月任索道经营分公司总经理。2012 年9 月起任索道运营管理事业部总经理兼任索道经营分公司总经理,2007 年11 月至2013 年11 月任公司职工代表监事,2013 年11 月至今任公司副总经理。
4、史云波先生,1968 年生,硕士研究生学历。历任云南省机械进出口公司进出口三部经理、总经理助理、董事等职务,2003 年3 月至2010 年8 月任丽江玉龙旅游股份有限公司副总经理,2010 年8 月至2011 年4 月云南玉龙湾旅游发展有限公司执行董事及副总经理,2012 年8 月至2016 年5月云南聚恩贸易有限公司董事长,2016 年5 月至11 月任公司董事长投资助理,2016 年11月起任公司副总经理。
5、崔文进先生,1982 年生,硕士研究生学历,毕业于泰国布拉帕大学人力资源管理专业。2008 年10 月参加工作,历任丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会文秘,丽江玉龙旅游股份有限公司文秘、办公室副主任、人力资源部经理,人力资源总监,总经理助理,2019 年月11 月至今,任丽江玉龙旅游股份有限公司副总经理,兼任丽江和府酒店有限公司总经理。
6、吕庆泽先生,1975 年8 月生,大学学历,毕业于云南财经大学会计系会计学专业。毕业后先后取得会计师资格证书、香港浸会大学运用会计与金融理学硕士学位和高级会计师资格证书。1997 年7 月至2000 年4 月在丽江森龙集团股份有限公司任会计;2000 年5 月至2001 年10 月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作;
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
和献中|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|董事长|2010 年05 月08 日||否
张松山|华邦生命健康股份有限公司|董事长|2004 年09 月19 日||是
张海安|华邦生命健康股份有限公司|总经理|2018 年10 月30 日||是
彭云辉|华邦生命健康股份有限公司|董事、董事会秘书|2001 年09 月01 日||是
张静|云南省投资控股集团有限公司|经营管理部中层副职|2021 年01 月01 日||是
吴灿英|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司|党委书记、总经理|2019 年09 月25 日||是
王政军|华邦健康-陕西汉王药业股份有限公司|副董事长|2019 年09 月01 日||是
孙洁|云南省投资控股集团有限公司|风险管控部法律风险管理|2018 年08 月01 日||是
李映红|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司|副总经理|2019 年09 月01 日||是
在其他单位任职情况适用不适用
董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序:经公司薪酬和考核委员会提议,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司高管人员薪酬方案》并提请2003 年年度股东大会审议通过了该方案。2007 年公司第二届董事会第二十四次会议审议通过并提请2007 年第三次临时股东大会审议通过的《关于董事津贴的议案》确定公司独立董事津贴为每人每年5 万元,非独立董事每人每年3 万元。公司独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。2011 年7 月公司第四届董事会第七次会议审议通过了:(1)《关于调整董事长薪酬的议案》:2011 年起,董事长年薪由20 万元调整为30 万元,并经2011 年第二次临时股东大会审议通过;(2)《关于调整高级管理人员薪酬的议
案》,调整方案如下:自2011年起,总经理年薪由16 万元调整为24 万元,副总经理(含财务总监、董事会秘书)年薪由13 万元调整为20 万元。
2018 年4 月20 日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司董事薪酬绩效管理办法》、《公司高级管理人
员薪酬绩效管理办法》,其中《公司董事薪酬绩效管理办法》提交2018 年5 月15 日召开的2017 年度股东大会审议通过。公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据:公司的实际经营情况和盈利能力以及其实际工作业绩。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
和献中|董事长|男|62|现任|33.8|否
张海安|副董事长|男|42|现任|3|是
张松山|董事|男|62|现任|3|是
彭云辉|董事|女|59|现任|3|是
张郁|董事|女|42|离任|0|是
张静|董事|女|47|现任|3|是
吴灿英|董事|女|51|现任|0|是
刘晓华|董事、总经理|男|53|现任|28.08|否
焦炳华|独立董事|女|61|现任|5|是
陈红|独立董事|女|65|现任|5|否
龙云刚|独立董事|男|47|现任|5|是
盘莉红|独立董事|女|54|现任|5|是
王政军|监事|男|63|现任|0|是
孙洁|监事|女|40|现任|0|是
李映红|监事|男|48|现任|0|是
邓丽星|监事|男|51|现任|20.54|否
王岚|监事|女|49|现任|7.28|否
杨宁|董事会秘书、副总经理|男|48|现任|21.04|否
杨正彪|副总经理|男|49|现任|20.96|否
史云波|副总经理|男|55|现任|21.04|否
崔文进|副总经理|男|41|现任|21.08|否
吕庆泽|财务总监|男|48|现任|21.07|否
合计|--|--|--|--|226.89|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第十五次会议|2022 年03 月04 日|2022 年03 月08 日|第七届董事会第十五次会议决议公告
第七届董事会第十六次会议|2022 年04 月22 日|2022 年04 月23 日|第七届董事会第十六次会议决议公告
第七届董事会第十七次会议|2022 年08 月08 日|2022 年08 月09 日|第七届董事会第十七次会议决议公告
第七届董事会第十八次会议|2022 年10 月25 日|2022 年10 月26 日|第七届董事会第十八次会议决议公告
第七届董事会第十九次会议|2022 年12 月14 日|2022 年12 月15 日|第七届董事会第十九次会议决议公告
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
和献中|5|1|4|||否|1
张海安|5|1|4|||否|1
张松山|5|1|4|||否|1
彭云辉|5|1|4|||否|0
张静|5|1|4|||否|1
吴灿英|5|1|4|||否|0
刘哓华|5|1|4|||否|1
焦炳华|5|1|4|||否|1
陈红|5|1|4|||否|1
龙云刚|5|1|4|||否|0
盘莉红|5|1|4|||否|0
会议上,公司对审议事项进行充分讨论,认真听取董事的建议和意见。日常工作中,公司与董事保持良好沟通,征求并听取董事的意见。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|和献中、焦炳华、张松山、张静、吴灿英、刘晓华、彭云辉||||||
提名委员会|焦炳华、陈红、盘莉红、和献中、张松山|1|2022 年03月04 日|提名张静为公司董事会候选人|将提名张静为公司董事会候选人的议案提交董事会审议||
审计委员会关于2021年报的事中沟通会|龙云刚、焦炳华、盘莉红、张海安、董事刘晓华|1|2022 年02月22 日|与会计师事务所就2021年报审计过程中的事项进行沟通|对报表变动异常进行说明,新租赁准则对企业影响||
审计委员会关于2021年报的事后沟通会|龙云刚、焦炳华、盘莉红、张海安、董事刘晓华|1|2022 年3 月4 日|对2021 年报相关财务事项进行审议,对审计工作进行总结评价|提议续聘中审众环为2022 年报审计机构||
审计委员会关于2022年报的事前沟通会|龙云刚、焦炳华、盘莉红、张海安、董事刘晓华|1|2022 年12月29 日|与会计师事务所就2022年报审计事前沟通|形成2022年报审计工作计划||
薪酬与考核委员会|陈红、龙云刚、盘莉红、张松山、张静|1|2022 年03月04 日|对公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行考核、审核|形成审核意见||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|276
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,300
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,576
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,576
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|949
销售人员|209
技术人员|211
财务人员|84
行政人员|123
合计|1,576
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|227
大专|317
中专及高中|468
其他|564
合计|1,576
为吸引和留住优秀职工,公司在进行薪酬设定时充分考虑薪酬与岗位价值相匹配的基本原则,兼顾各岗位履职人员工作效能、贡献差异。公司在进行岗位薪酬标准设定时,参考了公司所在地劳动力市场薪资给付水平,以确保公司薪酬待遇具有良好的竞争力。为充分调动广大员工的工作积极性和创造性,以实现“人尽其才、按劳分配、多劳多得'的薪酬管理目标,公司坚持优化机构设置及岗位编制、以能上岗、以岗定薪、人岗适配,公司坚持在报酬与待遇上坚定不移地向优秀员工倾斜。
公司秉持“以人为本”的理念,重视人才发现、培养、聘任管理工作,为建立一支能够引领和支撑企业持续、健康发展的高素质人才队伍,将员工培养和发展提升到战略高度,将培训贯穿员工整个职业生涯并为其赋能。
为培育具有良好职业素养和较高工作技能,能够持续地为公司创造价值的核心人才队伍。公司制定了2022 年培训计划,务实开展专业技术、技能、综合能力提升培训,以支持公司战略发展对人才的需要。2022 年公司及下属企业共组织培训300 多项,参学人数达6000 多人次。积极搭建集团培训体系,在建立公司职工培训中心的基础上,逐步实现内、外部培训资源共享,提升员工综合素质。2022 年公司依托“自主技能人才评价体系”完成了47 名餐厅服务员高级技能等级认定工作。通过培训和人才评价,健全完善了技能评价机制,全面提升公司技能人才队伍的整体素质,为公司、当地区域人才建设和经济发展做出了积极贡献。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2.50
分配预案的股本基数(股)|549,490,711
现金分红金额(元)(含税)|137,372,677.75
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|137,372,677.75
可分配利润(元)|1,057,424,420.52
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润3,684,639.11元,截止到2022年12 月31 日,上市公司合并报表“未分配利润”科目余额1,057,424,420.52 元,母公司报表“未分配利润”科目余额1,350,378,362.34 元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为1,057,424,420.52 元。综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2022 年度利润分配预案为:以截止2022年12 月31 日公司总股本549,490,711.00股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.50 元(含税),本次现金红利分配共计137,372,677.75 元,不转增、不送股。|
公司按照五部门下发的《内部控制配套指引》进行管理和控制,没有重大问题和异常事项发生。公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,基本达到了内部控制的整体目标。现有的控制体系能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行,本公司董事会认为公司的内部控制是有效的。
随着经营环境的变化,公司发展中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞,现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求,进一步完善公司内部控制制度,使之始终适应国家有关法律法规的要求和公司发展的需要。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
公司制定有《子公司管理制度》,每年与子公司签订《年度目标任务书》、《安全生产责任书》,开展日常审计、督察,年终考核,对子公司进行有效管控。|无|无|无|无|无|无
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月4 日
内部控制评价报告全文披露索引|《丽江玉龙旅游股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|94.17%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|92.28%
定性标准|(1)重大缺陷1 董事、监事和高层管理人员滥用职权,发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为;2 更正已公布的财务报告;3 违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息,导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响;4 公司审计委员会(或类似机构)和内部审计部对内部控制监督无效;5 外部审计师发现当期财务报告存在重大错报,且内部控制运行未能发现该错报等情况时,认定为重大缺陷。(2)重要缺陷1 未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权、关联交易造成经济损失;2 公司因发现以前年度存在重大会计差错,更正已上报或披露的财务报告;3 公司财务人员或相关业务人员权责不清,岗位混乱,涉嫌经济、职务犯罪,被纪检监察部门双规,或移交司法机关;4 因执行政策偏差、核算错误等,受到处罚或公司形象出现严重负面影响;5 销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证,造成经济损失6 现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等情况,认定为重要缺陷。