TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司注重技术研发,多年来积累、储备了一批专利技术,在行业中始终保持领先优势。公司近来推出了针对细胞治疗产业化、生物降解检测等领域拓展的产品,存在对下游客户的市场开拓不及预期、下游客户对公司新业务和产品的认可度不足、品牌接受度不高的可能性,从而影响项目预期效益的实现。随着国家在食品、药品安全、医疗卫生、环境保护等方面的法规逐步完善和进一步落实,微生物检测与控制领域、水中有机物分析领域等细分市场对集菌仪、培养器、无菌隔离器、无菌传递舱、VHPS 灭菌器、细胞培养装备、TOC分析仪等产品的需求将进一步增加,同时也将引来更多的竞争对手。公司同类产品的生产厂家日益增多,虽然竞争对手整体所占市场份额较小,产品市场认可度不高,但通过仿制专利到期产品、低价竞争等手段,仍会对相关产品的市场秩序造成冲击,导致市场竞争日趋激烈。虽然公司将继续坚持以技术为先,增强核心竞争力,积极开发、储备新技术,同时在原有国内市场的基础上逐步拓宽海外市场,但面对一个快速发展的朝阳产业,公司未来仍将面临产品市场竞争逐步加剧的风险。
应对措施:公司制定了精准的营销策略,积极拓展防疫机构、医疗卫生、科研机构、疫苗研制单位等领域客户,在原有以直销为主的销售模式基础上,大力发展各区域经销商渠道,提高产品覆盖率。积极参与药机展、细胞产业大会等行业展会,展示公司产品和技术实力,提升公司知名度和品牌影响力,积极拓展海外市场。
5、实际控制人控制的风险
公司实际控制人为叶大林和倪卫菊夫妇,二人合计直接持有公司59.31%的股份;同时,叶大林系高得投资执行事务合伙人,通过高得投资间接控制公司7.21%股份;且叶大林担任公司董事长、总经理,倪卫菊担任公司董事。实际控制人持股比例较高,有能力对公司的经营管理活动产生较大影响;若公司实际控制人利用其控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。
应对措施:公司董事会将加强对实际控制人、董事、监事以及高级管理人员的培训及管理,并建立健全公司法人治
理结构以及内部控制制度和程序,依照公司章程,提高规范运作水平,并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险,请投资者谨慎投资。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月05 日|浙江省杭州市滨江区南环路2930 号,浙江泰林生物技术股份有限公司12F 大会议室|实地调研|机构|详见巨潮资讯网披露内容|董事会秘书、财务总监叶星月简要介绍公司基本情况;问答环节。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)《2022 年1 月5 日投资者关系活动记录表》
2022 年02 月17 日|浙江省杭州市滨江区南环路2930 号,浙江泰林生物技术股份有限公司12F 大会议室|实地调研|机构|详见巨潮资讯网披露内容|董事会秘书、财务总监叶星月简要介绍公司基本情况;问答环节。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)《2022 年2 月17 日投资者关系活动记录表1》
2022 年02 月17 日|浙江省杭州市滨江区南环路2930 号,浙江泰林生物技术股份有限公司12F 大会议室|实地调研|机构|详见巨潮资讯网披露内容|董事会秘书、财务总监叶星月简要介绍公司基本情况;问答环节。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)《2022 年2 月17 日投资者关系活动记录表2》
2022 年03 月04 日|浙江省杭州市滨江区南环路2930 号,浙江泰林生物技术股份有限公司12F 大会议室|实地调研|机构|详见巨潮资讯网披露内容|董事会秘书、财务总监叶星月简要介绍公司基本情况;问答环节。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)《2022 年3 月4 日投资者关系活动记
||||||录表》
2022 年04 月27 日|全景•路演天下(https://ir.p5w.net/c/300813.shtml)|其他|其他|详见巨潮资讯网披露内容|2021 年度业绩说明会。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)《2022 年4 月27 日投资者关系活动记录表》
2022 年06 月01 日|浙江省杭州市滨江区南环路2930 号,浙江泰林生物技术股份有限公司12F 大会议室|实地调研|机构|详见巨潮资讯网披露内容|董事会秘书、财务总监叶星月简要介绍公司基本情况;问答环节。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)《2022 年6 月1 日投资者关系活动记录表》
2022 年06 月21 日|浙江省杭州市滨江区南环路2930 号,浙江泰林生物技术股份有限公司12F 大会议室|实地调研|机构|详见巨潮资讯网披露内容|董事会秘书、财务总监叶星月简要介绍公司基本情况;问答环节。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)《2022 年6 月21 日投资者关系活动记录表》
2022 年06 月30 日|浙江省杭州市滨江区南环路2930 号,浙江泰林生物技术股份有限公司12F 大会议室|实地调研|机构|详见巨潮资讯网披露内容|董事会秘书、财务总监叶星月简要介绍公司基本情况;问答环节。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)《2022 年6 月30 日投资者关系活动记录表》
2022 年09 月19 日|浙江省杭州市滨江区南环路2930 号,浙江泰林生物技术股份有限公司12F 大会议室|实地调研|机构|详见巨潮资讯网披露内容|董事会秘书、财务总监叶星月简要介绍公司基本情况;问答环节。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)《2022 年9 月19 日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进行信息披露工作,保护广大投资者利益。
截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开,并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件,对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见,确保所有股东,特别是公众股东的平等地位,充分行使自己的权利。同时,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定,维护股东的合法权益。
公司董事会设董事7 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
4、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
5、内部审计制度的建立和执行情况
董事会下设审计委员会,主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构,审计部积极运作,按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排,审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,指定董事会秘书为信息披露事务的负责人,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立,公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|69.60%|2022 年05 月09日|2022 年05 月09日|披露于巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-037)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|68.66%|2022 年07 月04日|2022 年07 月04日|披露于巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
叶大林|董事长、总经理|现任|男|62|2015年04月28日|2024年04月21日|27,800,000|||16,680,000|44,480,000|2021年度权益分派资本公积转增股本
倪卫菊|董事|现任|女|64|2015年04月28日|2024年04月21日|3,030,000|||1,818,000|4,848,000|2021年度权益分派资本公积转增股本
夏信群|董事、副总经理|现任|男|55|2015年04月28日|2024年04月21日|530,100|||318,060|848,160|2021年度权益分派资本公积转增股本
沈志林|董事、副总经理|现任|男|51|2015年04月28日|2024年04月21日|402,700|||241,620|644,320|2021年度权益分派资本公积转增股本
董明|独立董事|现任|男|62|2020年05月18日|2024年04月21日||||||
杨忠智|独立董事|现任|男|61|2019年06月20日|2024年04月21日||||||
李继承|独立董事|现任|男|65|2021年04月22日|2023年03月25日||||||
倪小璐|监事会主|现任|男|31|2021年03|2024年04||||||
|席、事业部总经理||||月18日|月21日||||||
莫剑刚|监事、泰林分析仪器营销总监|现任|男|43|2015年04月28日|2024年04月21日||||||
胡美珠|职工监事、泰林生命科学总经理助理|现任|女|53|2015年04月28日|2024年04月21日||||||
叶星月|财务总监、董事会秘书|现任|男|48|2015年04月28日|2024年04月21日|164,000||63,520|98,400|198,880|1、2021年度权益分派资本公积转增股本;2、股东减持。
合计|--|--|--|--|--|--|31,926,800|0|63,520|19,156,080|51,019,360|--
公司董事会共七名董事,具体情况如下:
叶大林先生,1960 年10 月出生,中国国籍,大专学历。1981 年9 月至1988 年9 月在浙江医院工作,任检验师;1988 年9 月至1994 年1 月在杭州中心血站工作,任检验师;1994 年至1999 年,任浙江磐安凯旋微孔滤器厂厂长;1999年10 月至2015 年2 月,任杭州泰林实业有限公司执行董事、经理;2002 年1 月至2015 年4 月,历任杭州泰林生物技术设备有限公司执行董事、经理;2015 年4 月至今,担任浙江泰林生物技术股份有限公司董事长、总经理;2016 年3 月至2018 年9 月,担任杭州泰林精密仪器有限公司执行董事、总经理;2015 年4 月至今,担任宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2021 年1 月29 日至今,担任浙江泰林科学技术有限公司执行董事、总经理。
倪卫菊女士,1958 年11 月出生,中国国籍,大专学历。1981 年1 月至1985 年4 月在浙江农业大学畜牧兽医系内科诊断实验室任职,担任实验员;1985 年5 月至1999 年7 月在浙江农业大学动物科学学院先后担任教学秘书、办公室主
任、工会主席等职;1999 年8 月至2014 年2 月在浙江大学动物科学学院任职,担任组织人事科科长;2015 年4 月至今,担任浙江泰林生物技术股份有限公司董事。
夏信群先生,1967 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1991 年9 月至2001 年2月,于杭州汽轮机股份有限公司任工程师;2001 年3 月至2015 年4 月,任杭州泰林生物技术设备有限公司副总经理;2015 年4 月至今,于浙江泰林生物技术股份有限公司任董事兼副总经理;2018 年8 月至今,于浙江泰林分析仪器有限公司任执行董事、总经理;2019 年8 月至今,于浙江泰林医学工程有限公司任执行董事、总经理;2022 年7 月至今,于浙江泰林医疗器械有限公司任执行董事、总经理。
沈志林先生,1971 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990 年至1993 年,浙江省萧山县所前镇中心学校教师;1993 年至1999 年,在恒柏集团有限公司任总裁助理兼办公室主任;2002 年至2015 年4 月,任杭州泰林生物技术设备有限公司副总经理;2015 年4 月至今,在浙江泰林生物技术股份有限公司任董事兼副总经理;2018 年9月至今,于浙江泰林生命科学有限公司任执行董事、总经理。
杨忠智先生,男,1961 年10 月出生,浙江财经大学会计学院教授,硕士生导师。北京交通大学会计专业硕士研究生毕业,中国会计学会个人高级会员,浙江省会计制度咨询专家委员会委员,浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现任浙江中欣氟材股份有限公司的独立董事。
董明先生,男,1960 年出生,中国国籍,无境外居留权,农工民主党党员,本科学历,1983 年8 月至2020 年3 月在浙江医院工作,历任器械科助理工程师、工程师,工程科高级工程师、副科长、科长,工程部副主任、高级工程师。目前已退休。
李继承先生,男,1957 年12 月出生,河南大学医学院特聘教授,博士生导师。曾先后担任浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研究所所长、华南理工大学医学院首任常务副院长、浙江大学二级教授、博士生导师,兼任中国转化医学联盟主席、中国精准医学学会(筹)理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、广东省转化医学学会理事长、浙江省转化医学学会理事长。现任浙江九洲药业股份有限公司独立董事。目前李继承先生已离任,不再担任公司任何职务。
公司监事会共三名监事,具体情况如下:
倪小璐先生,1991 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012 年至2015 年,任杭州泰林生物技术设备有限公司任应用工程师;2015 年10 月至2016 年1 月,任浙江泰林生命科学有限公司任应用工程师;2016 年1 月至2020 年12 月,任浙江泰林生命科学有限公司项目部经理;2021 年1 月至今,任浙江泰林生命科学有限公司任事业部总经理。2021 年3 月18 日至今,任浙江泰林生物技术股份有限公司监事会主席。
莫剑刚先生,1979 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年5 月至2009 年4 月,于杭州保威机电有限公司工作,任销售部经理;2009 年4 月至2015 年4 月,历任杭州泰林生物技术设备有限公司销售经理、分析仪器业务部经理;2015 年4月至2018 年8 月,任浙江泰林生物技术股份有限公司分析仪器业务部经理;2018 年8 月至今,任浙江泰林分析仪器有限公司分析仪器业务部经理、营销总监;2015 年4 月至今,任浙江泰林生物技术股份有限公司监事;2018 年8 月至今,任浙江泰林分析仪器有限公司监事。
胡美珠女士,1969 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年2 月至2015 年4 月,任杭州泰林生物技术设备有限公司生命科学研发部经理;2015 年4 月至2018 年9 月,任浙江泰林生物技术股份有限公司生命科学研发部经理;2018 年9 月至今,任浙江泰林生命科学有限公司生命科学研发部经理、总经理助理;2015 年4 月至今,任浙江泰林生物技术股份有限公司职工监事。
高级管理人员具体情况如下:
高级管理人员叶大林先生、沈志林先生、夏信群先生简历见上述董事会成员介绍。
叶星月先生,1974 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师,中国注册会计师。1997 年7 月至2000 年8 月在浙江中大集团股份有限公司工作,任主办会计;2000 年9 月至2008 年1 月西子奥的斯电梯有限公司工作,任财务经理/计划分析经理;2008 年1 月至2014 年12 月,在西子电梯集团有限公司工作,先后任集团财务总监助理、子公司财务部长、集团财务副部长,兼投资与新事业执行副部长;2015 年1 月至2015 年4 月,于杭州泰林生物技术设备有限公司任财务总监;2015 年4 月至今,于浙江泰林生物技术股份有限公司任董事会秘书、财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
叶大林|宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年04 月30日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
杨忠智|浙江财经大学|教授、硕士生导师|1996 年05 月08日||是
杨忠智|杭州远方光电信息股份有限公司|独立董事|2016 年03 月15日|2022 年08 月20日|是
杨忠智|安徽华辰造纸网股份有限公司|独立董事|2017 年03 月10日|2023 年02 月27日|是
杨忠智|浙江中欣氟材股份有限公司|独立董事|2022 年08 月05日|2025 年08 月04日|是
李继承|河南大学医学院|特聘教授,博士生导师|2023 年01 月01日||是
李继承|浙江九洲药业股份有限公司|独立董事|2020 年11 月17日|2023 年11 月16日|是
在其他单位任职情况的说明|无||||
决策程序:公司高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核,并提交董事会审议决定。公司董事薪酬、独立董事津贴由董事会审议,并提交股东大会审议决定。公司内部监事按其在公司担任的具体职务,根据薪酬制度和激励考核办法领取薪酬,由监事会审议,并提交股东大会审议决定。
确定依据:公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员薪酬依据所任具体管理职务,按公司相关薪酬制度和激励考核办法领取薪酬;公司外部董事不在公司领取薪酬;独立董事在公司只领取独立董事津贴。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
叶大林|董事长、总经理|男|62|现任|60.62|否
倪卫菊|董事|女|64|现任|0|否
夏信群|董事、副总经理|男|55|现任|118.18|否
沈志林|董事、副总经理|男|51|现任|111|否
董明|独立董事|男|62|现任|7.17|否
杨忠智|独立董事|男|61|现任|7.17|否
李继承|独立董事|男|65|现任|7.17|否
倪小璐|监事会主席、事业部总经理|男|31|现任|36.43|否
莫剑刚|监事、泰林分析仪器营销总监|男|43|现任|32.22|否
胡美珠|职工监事、泰林生命科学总经理助理|女|53|现任|25.94|否
叶星月|财务总监、董事会秘书|男|48|现任|73.39|否
合计|--|--|--|--|479.29|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第五次会议|2022 年04 月18 日|2022 年04 月19 日|披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2022-012)
第三届董事会第六次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届董事会第六次会议决议公告(公告编号:2022-031)
第三届董事会第七次会议|2022 年05 月09 日|2022 年05 月09 日|披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届董事会第七次会议决议公告(公告编号:2022-038)
第三届董事会第八次会议|2022 年06 月16 日|2022 年06 月17 日|披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2022-045)
第三届董事会第九次会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月29 日|披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届董事会第九次会议决议公告(公告编号:2022-061)
第三届董事会第十次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届董事会第十次会议决议公告(公告编号:2022-073)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
叶大林|6|6|0|0|0|否|2
夏信群|6|6|0|0|0|否|2
沈志林|6|5|1|0|0|否|2
倪卫菊|6|6|0|0|0|否|2
杨忠智|6|6|0|0|0|否|2
董明|6|6|0|0|0|否|2
李继承|6|6|0|0|0|否|2
公司董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等内部制度开展工作,关注公司运作,履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了专业性建议,对公司财务及生产活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|杨忠智、沈志林、董明|4|2022 年04月18 日|1、关于公司2021 年度财务报告的议案2、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公|严格按照中国证监会监管要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度开|指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。|
||||司2022 年度审计机构的议案3、2021 年度内部控制自我评价报告|展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年04月28 日|1、2022 年第一季度报告全文|严格按照中国证监会监管要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|指导内部审计工作、监督、审阅公司的财务报告。|
|||2022 年08月26 日|1、2022 年半年度报告全文及其摘要2、关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告|严格按照中国证监会监管要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|指导内部审计工作、监督、审阅公司的财务报告。|
|||2022 年10月26 日|1、2022 年第三季度报告全文|严格按照中国证监会监管要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议|指导内部审计工作、监督、审阅公司的财务报告。|
|||||案。||
薪酬与考核委员会|李继承、杨忠智、夏信群|1|2022 年04月18 日|1、关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案2、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|严格按照中国证监会监管要求以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
战略委员会|叶大林、沈志林、董明|2|2022 年04月18 日|1、关于投资设立全资子公司的议案2、关于公司对全资子公司增资的议案3、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案4、关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案|严格按照中国证监会监管要求以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年06月16 日|1、关于拟签订入区协议暨对外投资的议案|严格按照中国证监会监管要求以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
提名委员会|李继承、杨|1|2022 年04|1、提名委|严格按照中||
|忠智、夏信群||月18 日|员会2021年工作总结|国证监会监管要求以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|83
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|753
报告期末在职员工的数量合计(人)|836
当期领取薪酬员工总人数(人)|836
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|5
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|327
销售人员|109
技术人员|257
财务人员|15
行政人员|128
合计|836
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|41
本科|242
大专|209
高中及以下|344
合计|836
考虑公司快速发展期,对人才的迫切需求及行业人才竞争的激烈性,公司的薪酬定位具有一定的市场竞争力。同时,公司每年会考虑物价上涨因素、行业涨薪水平、调整员工薪资水平。
公司根据不同的层级,不同岗位的员工制定了差异化的薪酬体系,主要分为基本薪酬、津贴补贴、浮动奖金等部分,核心骨干和员工参与长期激励计划。
公司致力于打造全方位的人才培养体系以及健全的制度流程。通过持续提高员工的综合能力,进而提高工作质量及工作绩效,使人力资源达到可持续发展,同时支撑公司业务快速成长及战略目标的达成。
公司培训体系主要有专业技能、管理提升、通识教育、认证课程培训、新人培训等构成。公司积极推动知识与技能的沉淀与传承,鼓励员工自我学习,自我提长。
公司致力于打造学习型组织、搭建知识分享平台、帮助员工提升眼界和格局,进而实现企业与员工共同可持续发展。公司建立了泰林学院,为激励员工学习的积极性,奖励学习积极分子,设立了泰林学霸、金牌讲师、学习型团队奖。每位学员都能通过自我的不断迭代进化,实现个人和组织的双重跃迁。
劳务外包的工时总数(小时)|27,391.50
劳务外包支付的报酬总额(元)|701,680.10
报告期内公司普通股利润分配政策,现金分红政策未有调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|报告期内,公司现金分红政策未发生调整或变更。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|3
每10 股转增数(股)|3
分配预案的股本基数(股)|83,171,217
现金分红金额(元)(含税)|24,951,365.10
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|24,951,365.10
可分配利润(元)|165,182,705.26
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司于2023年3月31 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于2022 年度利润分配的议案》:同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税),不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3股。因公司可转换债券处于转股期,以截至2023年3 月31 日总股本83,171,217 测算,本次利润分配拟合计派发现金红利24,951,365.10 元,同时拟以资本公积金转增24,951,365 股。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会表决。若分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次分配方案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、股东回报需求等因素,符合《公司章程》等有关规定和公司实际情况,切实维护了全体股东的合法权益。|
公司于2022 年4 月18 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,并于2022 年5 月9 日召开2021年度股东大会审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量总计为103.94 万股。其中首次授予对象87 人,授予价格41.66 元/股,拟授予股数93.90 万股;预留授予价格41.66 元/股,拟授予股数10.04 万股。
公司于2022 年5 月9 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定限制性股票的首次授予日为2022 年5 月9 日,以41.66 元/股的授予价格向符合首次授予条件的87 名激励对象授予93.90 万股限制性股票。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
夏信群|董事、副总经理||||||||||120,000|41.66|120,000
沈志林|董事、副总经理||||||||||120,000|41.66|120,000
叶星月|董事会秘书、财务总监||||||||||50,000|41.66|50,000
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|0|0|290,000|--|290,000
备注(如有)||截止报告期末,夏信群、沈志林、叶星月期末持有的上述限制性股票已获授但尚未归属。|||||||||||
公司高级管理人员统一由董事会聘任,按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪金。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评,并监督薪酬制度和考核激励办法执行情况。高级管理人员薪酬包括工资、绩效奖励、考核激励等,以整体经营指标的完成率对高级管理人员进行绩效和激励考核,激励高级管理人员完成阶段经营目标。报告期内,公司根据年度经营计划,对公司高级管理人员在专业技能、管理能力及目标绩效完成情况进行了综合考评,薪酬发放程序符合有关法律、法规的要求。
报告期内,公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度对内部控制体系进行适时更新和完善,以实现规范经营、优化治理、管控风险,保障全体股东的利益。公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司内部控制管理进行监督和评价,本报告期公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。未来期间,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月04 日|
内部控制评价报告全文披露索引|刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;财务报告重要缺陷的迹象包括:未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|重大缺陷迹象:公司决策程序不科学导致重大决策失败;违反国家法律、法规;重大偏离预算;制度缺失导致系统性失效;前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改;管理人员和技术人员流失严重;媒体负面新闻频现;其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷迹象:公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响;违反行业规范,受到政府部门或监管机构处罚;部分偏离预算;重要制度不完善,导致系统性运行障碍;前期重要缺陷不能得到整改;公司关键岗位业务人员流失严重;媒体负面新闻对公司产生中度负面影响;其他对公司负面影响重要的情形。一般缺陷迹象:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|利润总额:重大缺陷:错报金额≥基准5%;重要缺陷:基准2.5%≤错报金额<基准5%;一般缺陷:错报金额<基准2.5%。资产总额:重大缺陷:错报金额≥基准1%;重要缺陷:基准0.5%≤错报金额<基准1%;一般缺陷:错报金额<基准0.5%。营业收入:重大缺陷:错报金额≥基准1%;重要缺陷:基准0.5%≤错报金额<基准1%;一般缺陷:错报金额<基准0.5%。|重大缺陷:是指金额在200 万元(含)以上,对公司定期报告披露造成负面影响;重要缺陷:是指金额在100 万(含)-200 万元之间,对公司定期报告披露造成负面影响;一般缺陷:是指金额在100 万元以下的,未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
1、防止污染设施的建设和运行情况
(1)废水:生活污水经化粪池预处理后纳管排放,生产过程中的冷却水循环使用。
(2)废气:注塑废气经收集后通过活性炭吸附装置处理后于屋顶高空排放;油烟废气收集后经油烟净化装置处理后于建筑屋顶高空排放。
(3)噪声:主要来自各类生产设备噪声,通过现场合理布局,采取减震降噪措施,减少噪声对外界的影响。
(4)固废:生产经营活动中主要产生的固废为:注塑边角料、废试剂空瓶、废电子边角料、废活性炭、废皂化液、废有机溶剂和生活垃圾。塑料边角料经破碎后返回混料工序作原料使用;废试剂空瓶、废电子边角料、废活性炭、废皂化液委托杭州立佳环境服务有限公司处置;废有机溶剂委托建德建业资源再生技术有限公司处置;生活垃圾由当地环卫部门清运。
2、突发环境事件应急预案
为保障公司安全生产工作持续稳定,建立事故应急管理体系,组织及时有效的应急救援行动,公司制订了《生产安全事故应急预案》,针对生产过程中出现的事故灾害采取的紧急行动方案进行了规范。并建立了《应急准备和响应控制程序》,确定潜在的环境事故或紧急情况,规定应急措施,并对此做出应急准备措施和响应,预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失;适用于公司潜在的火灾事故、停水停电、极端气象等可能发生的环境事故或紧急情况的预防和处理。
3、环境自行监测方案
公司根据环境管理体系要求,建立了《环境因素管制程序》、《污水、废水排放控制程序》、《固体废物控制程序》、《环境管理运行控制程序》、《监视和测量控制程序》,对具有或可能具有重大质量和环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测,确保质量/环境绩效符合公司目标指标和相关法律法规的要求,由公司行政部门负责雨水、污水的委外监测,公司目标指标、绩效与法律法规标准的对照评价。
公司秉持“开拓、创新、务实、高效”的企业精神,以“服务人类健康,造福天下苍生,以先进的技术和高品质的产品,服务于人类健康事业”为宗旨,在促进自身发展的同时,积极履行社会责任,切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。
公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的实际经营情况及可持续发展,并保持连续性和稳定性。
公司尊重和保护员工权益,为员工提供健康、安全的工作环境。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,为员工提供必要的社会保障,按照国家及地方的相关规定,为符合条件的全体员工缴纳了社会保险及住房公积金。同时,公司不断完善员工福利体系,定期发放劳保用品和节日礼品以及相关津贴。公司设有工会组织,按照工会法要求开展工作,确保职工合法权益。
公司坚持“以客户为中心,以创新能力和产品质量构建企业核心竞争力,成为客户第一选择”的质量方针,以满足市场和客户需求为宗旨,持续为客户提供优质的产品与服务,并获得客户的长期信任和支持。公司十分重视维护与供应商之间的良好关系,充分尊重并保护供应商的合法权益,力求相互促进、共同成长,通过双方在技术上、质量上、服务上的互相交流和学习,携手发展、互利共赢。
公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定,结合公司实际情况,建立环境保护与资源节约制度,降低污染物排放,提高资源综合利用效率。公司不断投入人力、物力、财力改进工艺流程,降低能耗和污染物排放水平;定期开展监督检查,发现问题,及时采取措施予以纠正。
2021 年,公司与杭州河汉新能源有限公司签订分布式光伏合作协议。由河汉新能源出资,在公司东洲生产基地建设分布式光伏电站。项目采用光伏建筑一体化(BIPV)形式,不但产生了绿色能源,还使闲置屋顶得到有效利用。项目容量610Kw,目前已投入使用并达成并网发电,预计首年发电60 余万度。该项目不但会节省公司的用电、防水及屋顶维护成本,预计还将每年节约相当于标准煤200 多吨,减排600 余吨二氧化碳,以及相当数量的二氧化硫、碳粉尘等。
(5)投资者关系
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司不断完善内控管理及法人治理结构,依法召开股东大会,严格履行信息披露义务,并通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,保障股东知情权、参与权。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺|叶大林、倪卫菊、高得投资|股份限售承诺|自泰林生物股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人(本企业)持有的公司股份,也不由泰林生物收购该部分股份。|2019 年12 月31 日|2020 年1 月14 日-2023 年1 月13 日|严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
|叶大林、倪卫菊|股份减持承诺|1、拟长期持有股份公司股票。2、在所持股份公司股票锁定期满后两年内,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,本人将根据自身资金需求、实现投资收益、股份公司股票价格波动等情况减持所持有的股份公司公开发行股票前已持有的股票(以下简称"可减持股票"),并提|2019 年12 月31 日|2023 年1 月14 日至承诺履行完毕|严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
|||前3 个交易日予以公告:(1)减持前提:不存在违反本人在股份公司首次公开发行时所做出的公开承诺的情况。(2)减持价格:不低于股份公司股票的发行价。若在减持股份前,已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。(3)减持方式:通过大宗交易、集中竞价或其他合法方式进行减持。(4)减持数量:在所持股份公司股票锁定期届满后的12 个月内,本人减持股票数量不超过本人持有股票数量的25%;在本人所持股份公司股票锁定期届满后的第13至24 个月内,本人减持股票数量不超过本人所持股份公司股票锁定期届满后第13 个月初本人持有股票数量的25%。(5)如果本人未履行上述承诺,则本人持有的股份公司其余股票自本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。(6)上市|||
|||后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。|||
|高得投资|股份减持承诺|在所持股份公司股票锁定期满后两年内,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,本企业将根据自身资金需求、实现投资收益、股份公司股票价格波动等情况减持所持有的股份公司公开发行股票前已持有的股票(以下简称"可减持股票"),并提前3个交易日予以公告:1、减持前提:不存在违反本企业在股份公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格:不低于股份公司股票的发行价。若在减持股份前,已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。3、减持方式:通过大宗交易、集中竞价或其他合法方式进行减持。4、减持数量:在所持股份公司股|2019 年12 月31 日|2023 年1 月14 日至2025年1 月13 日|严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
|||票锁定期届满后的12 个月内,本企业减持股票数量不超过本企业持有股票数量的25%;在本企业所持股份公司股票锁定期届满后的第13至24 个月内,本企业减持股票数量不超过本企业所持股份公司股票锁定期届满后第13 个月初本企业持有股票数量的25%。5、如果本企业未履行上述承诺,则本企业持有的股份公司其余股票自本企业未履行上述减持意向之日起6 个月内不得减持。6、上市后本企业依法增持的股份不受本承诺函约束。|||
|叶大林、倪卫菊、高得投资|股份减持承诺|所持泰林生物股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,需按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理)不低于发行价|2019 年12 月31 日|2023 年1 月14 日至2025年1 月13 日|严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
|沈志林、夏信群、叶星月|股份减持承诺|所持泰林生物股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,需按照深圳证券交易所的有|2019 年12 月31 日|2021 年1 月14 日至2023年1 月13 日|严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
|||关规定做复权处理)不低于发行价|||
|本公司| IPO 稳定股价承诺|在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司应在5 个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。回购股份的议案应包含以下内容:回购目的、方式,价格或价格区间、定价原则,拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例,拟用于回购股份的资金总额及资金来源,回购期限,预计回购股份后公司股权结构的变动情况,管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析报告。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过(控股股东及实际控制人应在审议公司回购股份的股东大会上就相关议案投赞成票),公司实施回购股份。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件;公司回购公司股份的措施应符合我国法律、法规、规范性文件和证券交易所关于|2019 年12 月31 日|2020 年1 月14 日至2023年1 月13 日|严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
|||上市公司回购股份的相关规定。上述公司回购股份的资金应为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份,回购期限不得超过120 天(自触发日起算)。公司用于回购股份的资金金额回购股份的资金总额累计不超过公司本次公开发行A股股票所募集的资金总额,单次回购股票不超过公司总股本的2%。但如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再实施向社会公众股东回购股份。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未采取上述稳定股价的具体措施,公司承诺接受以下约束措施:(1)公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)|||
|||如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。(3)上述承诺为公司真实意思表示,相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。公司将履行稳定股价义务的相应承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件,并在将来新聘该等人员时,要求其就此做出书面承诺。|||
|叶大林、倪卫菊| IPO 稳定股价承诺|本人在触发日起十个工作日内,书面通知公司董事会本人增持公司股票的计划并由公司公告,增持计划包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产;在12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式增持公司股份的数量不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的2%。单次增持股票资金金额|2019 年12 月31 日|2020 年1 月14 日至2023年1 月13 日|严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
|||不低于本人自公司上市后累计从公司处获得现金分红金额的20%。同时,自增持至本人履行承诺期间,本人直接或间接持有的公司股票不予转让。但如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再实施增持公司股份。本人增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件;本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:(1)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)本人应获得的公司现金分红归公司所有,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(3)本人将停止在公司领取薪酬,直至本人按本承诺的规定采取|||
|||相应的股价稳定措施并实施完毕。(4)本人将停止行使所持公司股份的投票权,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(5)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(6)上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。|||
|沈志林、夏信群、叶星月| IPO 稳定股价承诺|本人在触发日起十个交易日内,书面通知公司董事会本人增持公司股票的计划并由公司公告,增持计划包括但不限于拟增持公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份,买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产;在12 个月内用于购买股份的资金额不低于自公司上市后在担任公司董事、高级管理人员职务期间累计从公司领取的税|2019 年12 月31 日|2020 年1 月14 日至2023年1 月13 日|严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
|||后薪酬总额的30%,不高于自公司上市后在担任公司董事、高级管理人员职务期间累计从公司领取的税后薪酬总额的100%。本人在增持计划实施完成后的六个月内将不出售所增持的股份。但如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的前提条件的,本人可不再买入公司股份。本人增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件,增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,承诺接受以下约束措施:(1)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)本人应获得的公司现金分红,归公司所有,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(3)本人将停止在公司领取薪酬,|||
|||直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(4)本人将停止行使所持公司股份的投票权,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(5)如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(6)上述承诺为本人真实意思表示,相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。|||
股权激励承诺|无|无|无||无|无
其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
其他承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|50
境内会计师事务所审计服务的连续年限|10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|金晨希、任歌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4 年
序号|出租方|承租方|地址|租赁期间|租金|面积(m2)
1|泰林生物|杭州乐妍科技有限公司|杭州市滨江区南环路2930 号主楼1-3楼、生产厂房3-5楼|2019.07.08-2029.12.07|2019 年12 月8 日至2020 年12 月7 日租金为3,650,410元,此后每两年在上年度基础上递增3%|9,524.88
2|泰林生物|杭州乐妍科技有限公司|杭州市滨江区南环路2930 号3 栋4楼|2021.03.22-2022.08|2021 年3 月22 日至2021 年3 月22 至5 月6 日为装修期不收取租金,2021 年5 月7日至2022 年5 月6 日租金合计584,000 元,每年递增5%|1,000.00
3|泰林生物|杭州德联科技股份有限公司|杭州市滨江区南环路2930 号2 幢102 室|2021.09.16-2022.10.15|每平方米1.43 元/天,2021 年9 月16 日至2022 年9 月15日租金合计628,950 元,202年9 月16 日至2022 年10 月|1,205.00
15 日租金77,541.75 元      15 日租金77,541.75 元 |||||||
4 泰林生物 浙江热家物联网技术有限公司 杭州市滨江区南环路2930 号3 幢501 室 2021.2.10-2023.2.28 每平方米单价1.59 元/天,2021 年2 月10 日至2022 年10 月9 日年租金为307,585.5元,2022 年10 月10 日至2023 年2 月28 日租金207,236.78 元 1,000.00|||||||
5 泰林生物 杭州德联净能环保技术有限公司 杭州市滨江区南环路2930 号3 幢502 室 2021.2.10-2022.11.30 每平方米单价1.59 元/天,2021 年2 月10 日至2022 年10 月9 日年租金为307,585.5元,2022 年10 月10 日至11月30 日租金46,449.62 元 500.00|||||||
6 泰林生物 杭州德联科技股份有限公司 杭州市滨江区南环路2930 号3 幢601 室 2021.09.16-2022.10.15 每平方米单价1.6 元/天,2021 年9 月16-2022 年9 月15 日年租金为584,000 元,2022 年9 月16 日至2022 年10 月15 日租金72,000 元 1,000.00|||||||
7 泰林生物 杭州鲲腾建筑有限公司 杭州市滨江区南环路2930 号3 幢7层701 室 2021.7.11-2023.01.09 每平方米1.6 元/天,年递增7%,年租金为58.4 万 1,000.00|||||||
8 泰林生物 杭州德联科技股份有限公司 杭州市滨江区南环路2930 号3 幢801 室 2021.09.16-2022.12.30 每平方米1.6 元/天,2021 年9 月16 日至2022 年9 月16日租金584,000 元,2022 年9月16 日至2022 年12 月30日租金169,600 元 1,000.00|||||||
9 泰林生物 杭州安元生物医药科技有限公司 杭州市滨江区南环路2930 号泰林大厦9 楼 2022.3.1-2027.2.28 2022 年3 月1 日至2027 年2月28 日租金2,953,259.88 元 952.50|||||||
10 泰林生物 瑞幸咖啡(杭州)有限公司 杭州市滨江区南环路2930 号3 幢1楼101 室 2021.10.20-2023.10.19 2021 年10 月20 日至2022 月10 月19 日租金为106,062 元 100.20|||||||
11 泰林生物 杭州博瑞物业管理有限公司 杭州市滨江区南环路2930 号2 幢6F西 2020.08.01-2023.08.15 2020 年8 月1 日至2021 年8月15 日租金为53,801 元;2021 年8 月16 日至2022 年8 月15 日租金为55,953.04元;2022 年8 月16 日至2023 年8 月15 日租金为58,191.16 元 134.00|||||||
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|募集资金|15,000|14,000|0|0
银行理财产品|自有资金|14,800|14,800|0|0
合计||29,800|28,800|0|0
经中国证监会“证监许可〔2021〕2258 号”文同意注册,公司于2021 年12 月28 日向不特定对象发行2,100,000 张可转换公司债券,每张面值为100 元,募集资金总额人民币210,000,000.00 元。经深交所同意,公司本次可转换公司债券于2022 年1 月19 日起在深交所挂牌交易,债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”,转股期限为2022年7月4 日至2027年12 月27 日。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|35,534,000|68.37%|0|0|21,241,560|-131,400|21,110,160|56,644,160|68.11%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|35,534,000|68.37%|0|0|21,241,560|-131,400|21,110,160|56,644,160|68.11%
其中:境内法人持股|3,750,000|7.22%|0|0|2,250,000||2,250,000|6,000,000|7.21%
境内自然人持股|31,784,000|61.16%|0|0|18,991,560|-131,400|18,860,160|50,644,160|60.89%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|16,436,000|31.63%|0|0|9,940,440|147,335|10,087,775|26,523,775|31.89%
1、人民币普通股|16,436,000|31.63%|0|0|9,940,440|147,335|10,087,775|26,523,775|31.89%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%