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赣州市松辉氟新材料有限公司|新材料技术研发,化工产品生产、销售|5,000|100%|2,357.01|2,027.40|-|-11.23
赣州市松立新能源装备有限公司|新能源原动设备销售,五金产品研发、制造,金属结构制造|1,000|100%|99.87|99.87|-|-0.13
江西省汇凯化|氢氟酸生产、销|10,000|30%|29,566.26|14,468.99|60,883.22|4,284.90
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
工有限责任公司|售||||||
详见本报告本章节“二、报告期内公司所处行业情况”。
公司以创新开发产品为企业整体战略,以铝晶粒细化剂、铝中间合金产品为基础产品,扩大市场占有率,并积极布局新能源锂电池材料领域,利用高纯氢氟酸来生产六氟磷酸锂,同时产生的废酸又可以循环利用降低铝晶粒细化剂等产品的生产成本,与公司主营业务形成较强的协同作用。同时,公司将在新能源大赛道继续深耕发展,进一步延伸产业链上下游环节(氟化锂、PVDF、电池铝箔坯料、六氟磷酸钠),形成“铝合金产品+高端精细化工”双主业,提升公司整体盈利水平和综合竞争力。
1、在研发方面,继续加强技术研发创新力度,加大研发投入,引进技术合作,培养技术人才,有序推进各个新材料项目的研发进程,推动项目产业化,实现研发和生产的有效衔接。
(1)六氟磷酸钠:主要用于新能源电池钠电池原材料,将继续推进六氟磷酸钠小试研究,样品送客户试用合格后,建设中试生产线,并实现六氟磷酸钠小批量生产。
(2)SB 粉:主要用于石油催化剂载体原材料,将继续进行SB 粉中试试验研究,实现产品试生产。
(3)高纯无硅氢氟酸:进行蒸馏提纯工艺和设备改进,不断完善工艺技术和提高产品质量,满足公司六氟磷酸锂和氟化锂项目生产需要。
(4)高端铝焊丝:主要应用于轨道交通、航空、造船、新能源汽车等高端铝合金材焊接领域,将继续进行中试生产试验,实现研发产品转化为商品对外销售。
2、在项目投资方面,大力推动公司各项目建设,加快推进以下新项目落地投产,拓宽新产品销售渠道,快速实现项目回报。
(1)六氟磷酸锂项目三期:加快推进六氟磷酸锂三期项目建设,2023 年12 月实现投产销售。
(2)PVDF 项目:加快推进年产2,000 吨PVDF 项目建设,进一步完善氟化工产业链布局,发挥公司氟化工产业优势,提升公司综合竞争能力。
(3)氟化锂项目:加快推进氟化锂生产线建设与投产,实现自产六氟磷酸锂原材料氟化锂,降低六氟磷酸锂生产成本,提升产品盈利能力。
(4)电池铝箔坯料项目:加快推进年产10 万吨的锂电池用铝合金箔材坯料生产项目建设与投产,为电池铝箔生产制造商配套优质铝箔坯料,丰富公司产品结构、优化产业布局。
3、在经营管理方面,公司继续开展精益化、集约化管理,围绕智能化及自动化制造、设备改造升级、加强品质监控与改进、成本控制、安全生产、环保治理等多方面展开工作,确保公司生产经营的安全、高效运作,提高生产效率和资源有效利用率,实现降本节耗。
(1)公司通过对铝晶粒细化剂及铝中间合金生产副产物进一步综合利用,生产高纯四氟铝酸钾,提高铝晶粒细化剂及铝中间合金产品附加值;同时将通过工艺和设备技术改造,降低单位能耗、人工和损耗,进一步降低铝晶粒细化剂生产成本,提高产品毛利水平。
(2)为降低六氟磷酸锂生产成本,公司在已有的产业链协同效应(自有氢氟酸及废酸综合利用)基础上建设六氟磷酸锂原材料氟化锂生产线,通过回收硫酸锂进一步提纯出碳酸锂,再用碳酸锂生产氟化锂,采用此种工艺能大大降低氟化锂生产成本。目前江西省是全国锂电池回收的集散地,子公司松岩新能源地处江西省赣州市,能够回收大量廉价的硫酸锂,通过对回收的硫酸锂生产碳酸锂,有利于降低六氟磷酸锂原材料成本,提高六氟磷酸锂的市场竞争力。
公司管理层将持续关注国家经济形势以及行业市场发展趋势,把握市场机遇,根据实际情况调整生产经营计划,通过提高产品质量、优化产品结构、扩大生产规模、实现产能释放,提高相关产品市场占有率,进而提高公司市场竞争力。
公司以科技创新发展作为企业经营战略,巩固主营产品铝晶粒细化剂的领先地位,利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类新材料产品,并积极布局新能源锂电池材料领域,实现产业化,创造经济效益回报股东。
1、降低铝晶粒细化剂制造成本,提高高端铝晶粒细化剂和铝中间合金产品销量
公司将通过工艺和设备技术改造,加强生产管理和绩效考核,降低铝晶粒细化剂制造成本,提高产品毛利率;继续巩固与扩大高端铝晶粒细化剂和铝中间合金产品的市场占有率,加强铝中间合金与颗粒精炼剂产品的市场推广,提升公司盈利水平。
2、积极推进六氟磷酸锂项目三期建设,加强产品市场推广
2023 年,公司将按计划推进六氟磷酸锂项目三期7,000 吨厂房建设及生产线设备的安装与调试,加大产品市场推广力度,提高产品销量。
3、加快六氟磷酸锂包装桶和阀门市场推广
2022 年,公司已完成六氟磷酸锂包装桶生产线建设与投产,并实现产品销售;2023 年,公司将结合市场情况扩增建设六氟磷酸锂桶和阀门生产线,加大包装桶和阀门的市场推广力度,满足公司六氟磷酸锂配套生产需要,同时对外销售给其他同类企业,创造新的利润增长点。
4、推进赣州松辉PVDF-R152a 生产线建设,实现产品销售
2023 年,公司将继续推进赣州松辉厂房建设,完成PVDF 项目R152a 生产线设备安装、调试与投产,并实现R152a 产品销售。同时逐步推进VDF 项目、PVDF 项目的建设审批手续等工作。
5、进行铝钎焊剂项目建设与市场推广
2023 年,完成子公司洛阳新星铝钎焊剂项目安评等前置手续,建设铝钎焊剂生产线并进行产品市场推广,进一步提高公司盈利水平。
6、实现高端铝焊丝产品投产与销售
2023 年,公司继续进行铝焊丝生产线设备改造,完成生产线设备安装与调试,生产出合格的铝焊丝产品并实现销售。
7、重点推进锂电池铝箔坯料项目建设与投产
2023 年,公司将重点推进锂电池铝箔坯料项目建设与投产,2023 年6 月完成铸轧车间2 条铸轧生产线的安装与调试,并实现铸轧卷的生产与销售;到2023 年12 月完成10 条铸轧生产线的安装与调试,同时完成冷轧车间建设及冷轧生产线的安装与调试,并实现锂电池用铝合金箔材坯料的生产与销售。
8、继续推进氟化锂项目建设
氟化锂是六氟磷酸锂的主要原材料之一,公司建设氟化锂项目,通过自产六氟磷酸锂的核心关键原材料,为未来公司获取六氟磷酸锂的成本竞争优势奠定了基础。2023 年公司将继续推进氟化锂项目生产线建设与试生产,实现自产部分氟化锂,降低六氟磷酸锂生产成本。
9、加快六氟磷酸钠中试生产线建设
2023 年,公司将继续推进六氟磷酸钠小试研究,样品送客户试用合格后,改造建设六氟磷酸钠中试生产线,并实现六氟磷酸钠小批量生产。
10、重点进行四氟铝酸钾市场推广
2023 年,公司将重点进行四氟铝酸钾市场推广与销售,实现铝晶粒细化剂及铝中间合金副产物综合利用,提高产品附加值,为公司培育新的利润增长点。
11、继续进行铁基骨料市场推广
2023 年,公司将对氟盐生产副产物进一步综合利用,生产铁基轻骨料创新环保建材,并加快铁基骨料的市场推广,提高产品附加值,进一步降低氟盐产品成本。
12、加强产品创新开发、加快科技成果转化
公司将加快各类新材料中试生产线的建设,加大研发投入和专利技术的申请、研发设备的购置、人才引进力度,快速实现科技成果转化。
13、强化管控防范风险,全面提升管理水平
公司将深入推进精细化管理建设,提升公司经营管理质量和水平,从生产、采购、销售、人力等方面降低成本、提升效率;通过完善内部控制制度与流程、优化工艺流程与设备升级改造、加强品质监控等措施,提高产品生产效率和资源有效利用率,降低成本,确保公司生产经营稳步发展。
公司采购的主要原材料为铝锭、氢氟酸、氯化钾、钛精矿、硼砂、氟化锂、五氯化磷等,原材料成本占主营业务成本比重较高,因此原材料价格波动对公司经营有较大影响。从产品销售合同签订到采购原材料组织生产仍存在一定时间跨度,在此期间原材料价格出现的波动,将由公司内部消化承担,若原材料价格在此期间内出现大幅上升,则仍有可能面临毛利率下降的风险,给正常生产经营带来不利影响。
公司主要从事铝晶粒细化剂产品的研发、生产和销售,主导产品为铝晶粒细化剂。报告期内,公司铝晶粒细化剂产品收入占公司主营业务收入的比重较高,为73.77%。铝晶粒细化剂目前广泛应用于铝板、铝箔、PS 版、CTP 板、易拉罐、工业铝型材等铝制品行业,在航空航天、汽车、船舶、高铁建设及军工等高精尖行业用的铝材制造中更是不可缺少的铝晶粒细化材料。若公司不能保持持续创新能力、把握市场发展机遇、有效开拓市场,将可能导致铝晶粒细化剂产品的市场份额下降,从而对公司经营业绩产生不利影响。
六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质,主要用于锂离子动力电池、储能电池及其他日用电池。报告期内,六氟磷酸锂产品收入占公司主营业务收入的14.23%。近年来受益于下游新能源汽车的快速发展,以及储能、消费电子品的快速增加,锂离子电池市场需求快速增长,带动了六氟磷酸锂市场蓬勃发展。随着六氟磷酸锂扩产项目的投产和产能释放,未来六氟磷酸锂可能面临产能过剩、产品价格下降、投资收益不达预期的风险。
公司在保持现有市场规模的基础上,为实现增产扩能、优化产品结构、产业链延伸等战略布局,投资建设项目相对较多,且由于投资建设项目具有投资金额大、建设周期相对较长的特点,对公司日常运营资金形成一定压力。若公司未合理安排资金使用计划,则存在一定的流动性风险。
(4)进入相关新产品领域的风险
公司在铝材加工添加剂行业多年的经营积累,目前已经具备了较强的技术优势、产品质量优势、产业链优势及客户资源优势,公司面对市场机遇,以研发为导向,着力于通过加快新产品研发、开发既有产品的新应用领域、持续改善产品使用效果等措施,不断开发新的市场,但仍然存在新产品未能很好匹配市场需求,或面对新的市场变化,公司销售不如预期等情形,从而影响公司利润水平的风险。
2022 年公司投资建设年产10 万吨锂电池用铝合金箔材坯料项目,如未来市场发生变化或产能过剩,可能导致电池铝箔坯料项目盈利不及预期的风险。
(5)募投项目效益未达预期的风险
公司募投项目是以国家产业政策为指导,基于立项时的市场环境、行业发展趋势等因素,根据自身战略规划,且进行了充分市场调研,并经过严格、详尽的可行性论证之后所确定。但仍然不能排除由于国家宏观经济政策或市场状况发生较大变化、市场开拓未达预期,或者公司组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化,从而可能对募集资金投资项目的实施进度产生不利影响,并可能导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关部门发布的上市公司治理规范性文件以及相关法律法规的要求,建立了较为完善的公司法人治理机构,制定了《公司章程》《股东大会议事规则》等内部管理制度和内部控制制度,规范公司运作,确保公司及股东利益的最大化。
1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,公司平等对待所有股东,确保所有股东、特别是中小股东的权益。报告期内公司共召开股东大会3 次,股东大会均由董事会召集召开,由见证律师出席并见证。
2、关于董事与董事会:公司董事会会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,并严格按照规定要求召开,执行股东大会的决议并依法行使职权。公司第四届董事会由6 名董事、3 名独立董事组成。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,均严格遵照相关规定认真、勤勉地运作。报告期内,公司共召开11 次董事会会议,董事在公司重大决策及投资方面都能很好的发挥其专业作用,提出专业的意见和建议,审慎、认真、勤勉的履行了董事职责。
3、关于监事和监事会:公司监事严格按照《监事会议事规则》等相关制度的要求认真履行职责,对董事会决策程序、决议事项、公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督。公司监事会设监事3 名,其中职工代表监事1 名,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司共召开7 次监事会会议,监事均认真审议各项议案,履行了监督职能,并积极学习上市公司规范运作相关法律法规,有力保证了公司健康有序地发展。
4、公司与控股股东的关系
公司控股股东行为规范,不存在超越股东大会权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。公司具备独立完整的业务及自主经营能力;公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的情形。
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求履行信息披露义务,落实信息披露保密工作和内幕信息知情人管理制度,保障全体股东的合法权益。
公司制定了《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的投资者关系管理工作,协调公司与投资者的关系、接待投资者调研来访、回答投资者咨询。报告期内,公司及时回复e 互动平台等投资者提出的相关问题,同时召开了2021 年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会及参加深圳辖区上市公司投资者接待日活动,增强投资者对公司的认识与了解。
7、内控制度建设与运行
公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的要求,不断完善和规范法人治理结构,建立健全公司内部治理制度和内部控制体系。同时,公司不断完善子公司制度与流程,加强内部控制审计与监督,定期对公司及子公司经营活动的各个环节进行内部审计,保证公司内部控制系统完整、内控制度得到有效执行。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-1-25|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022-1-26|审议通过以下议案:1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;2.00 审议《关于补选独立董事的议案》;2.01 肖长清详见《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)
2021 年年度股东大会|2022-5-17|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022-5-18|审议通过以下议案:1、审议《2021 年度董事会工作报告》2、审议《2021 年度监事会工作报告》3、审议《2021 年度独立董事述职报告》;4、审议《2021 年度财务决算报告》5、审议《2021 年年度报告及摘要》6、审议《关于2021 年度利润分配的预案》;7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;8、审议《关于2022 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;10、审议《未来三年股东回报规划(2022-2024 年)》详见《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-037)
2022 年第二次临时股东大会|2022-7-1|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022-7-2|审议通过以下议案:1、《关于为参股公司增加担保额度的议案》详见《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-048)
报告期内,公司召开3 次股东大会,审议的各项议案均获通过,未出现股东大会延期或取消的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈学敏|董事长、总经理|男|61|2020/10/19|2023/10/18|43,409,400|43,409,400|0|无|97.5|否
夏勇强|董事、副总经理|男|56|2020/10/19|2023/10/18|2,453,120|2,453,120|0|无|54|否
卢现友|董事、财务总监|男|55|2020/10/19|2023/10/18|552,900|552,900|0|无|45|否
郑相康|董事|男|68|2020/10/19|2023/10/18|0|0|0|无|6|否
贺志勇|独立董事|男|51|2020/10/19|2023/10/18|0|0|0|无|6|否
宋顺方|独立董事|男|49|2020/10/19|2023/10/18|0|0|0|无|6|否
林志伟|独立董事(离任)|男|43|2020/10/19|2022/01/25|0|0|0|无|0.5|否
肖长清|独立董事|男|58|2022/01/25|2023/10/18|0|0|0|无|5.5|否
章吉林|董事|男|60|2020/10/19|2023/10/18|0|0|0|无|0|否
谢志锐|监事会主席|男|53|2020/10/19|2023/10/18|173,400|173,400|0|无|6|否
黄曼|监事|女|63|2020/10/19|2023/10/18|0|0|0|无|6|否
肖爱明|职工代表监事|男|42|2021/5/12|2023/10/18|0|0|0|无|26.4|否
余跃明|副总经理|男|50|2020/10/19|2023/10/18|739,200|739,200|0|无|45|否
叶清东|副总经理|男|55|2020/10/19|2023/10/18|669,200|669,200|0|无|45|否
周志|副总经理、董事会秘书|男|39|2020/10/19|2023/10/18|168,000|168,000|0|无|45|否
|董事|||2020/12/17|2023/10/18||||||
合计|/|/|/|/|/|48,165,220|48,165,220|0|/|393.9|/
姓名|主要工作经历
陈学敏|1988 年8 月至1992 年6 月,于北京化学试剂研究所工作。1992 年7 月,进入新星化工工作;1992 年8 月-1999 年6 月,历任公司销售总监、技术总监;1999 年7 月至今任公司董事长兼总经理,现任惠州新星执行董事、总经理,辉科公司董事长,岩代投资执行(常务)董事,深圳沃立美董事、洛阳新星执行董事。
卢现友|1994 年1 月至2001 年7 月先后担任深圳新茂林怀表有限公司财务主管、财务经理;2001 年8 月至今先后担任公司财务经理、财务总监2019 年6 月至2020 年11 月任绵江萤矿执行董事。现任公司董事兼财务总监、松岩新能源监事、惠州新星监事、辉科公司董事、洛阳新星监事。
夏勇强|1994 年5 月至1995 年8 月,于华泰胶粘带(香港)有限公司任总经理助理。1995 年9 月至1998 年,于瑞昌(香港)停车场设备仪器有限公司从事生产管理工作。1998 年3 月至2000 年12 月,于正大新秀丽箱包有限公司从事销售工作;2019 年12 月至2021 年1 月任洛阳新星执行董事。现任公司董事兼副总经理、岩代投资监事、辉科公司董事。
郑相康|1990 年至1992 年,任加拿大铝业(冶金与化学)有限公司(AlcanSmelters&ChemicalsLimited)营销服务经理。1992 年至1995 年,任加拿大铝业公司(AlcanAluminiumLimited)亚太地区市场营销经理。1995 年至1998 年,任加拿大铝业公司加日轻中国有限公司(AlcanNikkeiChinaLimited)市场业务经理。1998 年至今,任联领金属董事兼总经理;2009 年至今,任深圳联领的执行(常务)董事、总经理;2011 年9 月至2017 年10 月任公司监事;2019 年9 月至今,任惠州市岩领投资有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。
贺志勇|1993 年至2003 年,历任中国银行深圳分行二级支行科员、科长、支行行长;2003 年至2016 年,任中国民生银行深圳分行支行行长,分行部门总经理;2016 年至今,任深圳市亿珲资本管理有限公司副总裁;2016 年4 月至2022 年10 月,担任深圳布谷天阙基金管理有限公司副董事长;2017 年4 月至今担任四川金顶(集团)股份有限公司独立董事;2018 年3 月至2020 年7 月,担任潮州市瀛洲布谷投资基金管理有限公司董事;2019 年7 月至2020 年6 月,担任茅恒酒业有限公司副总经理;2020 年8 月至今,担任金元期货股份有限公司独立董事;2020 年10 月至今,任利得商业保理有限公司总经理;2020 年10 月至今,任深圳市快融通信息技术有限公司总经理;2020 年12 月至今,任深圳登峰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2021 年1 月至今,任深圳市快融通科技有限公司总经理;2021 年10 月至今,任共青城智芯投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2022 年9 月至今,任深圳市启庚和光管理有限公司执行董事,总经理;2017 年10 月至今任公司独立董事。
宋顺方|2002 年至2010 年,任深圳成霖洁具股份有限公司法务经理;2010 年至2011 年,任立信染整机械(深圳)有限公司法务经理;2011 年11 月至2019 年3 月,任广东君言律师事务所律师;2019 年3 月至今,任广东信达律师事务所律师。2017 年10 月至今任公司独立董事。
章吉林|1987-2013 年,在中国有色金属标准研究所、北京安泰科信息开发有限公司、有色传媒中心工作,先后担任北京安泰科信息开发有限公司常务副总经理、《中国有色金属》、《世界中国金属》、《中国金属通报》三刊副总编,获国家标准局科技进步二等奖(部级)一项,中国有色金属工业科技进步二等奖三项。2014 年至今,在中国有色金属加工工业协会工作,任副理事长兼秘书长。多次参加铜、铝合金各种新应用项目的鉴定评价工作,并参与策划组织铜、铝加工材在交通、建筑、电力等领域大型应用推广活动;应邀相继在中国铝加工国际论坛,中国铜、铝加工产业链峰会及中国铝加工产业年度大会等大型会议上发表演讲十多场;组织、参与全国及地方铝加工产业发展规划编制及战略研究项目十多项;组织编写《铝合金的应用开发》丛书;是国家发改委国家级企业技术中心及项目评审专家、中国工
|业经济联合会制造业单项冠军评审专家,现任公司董事。
肖长清|1985 年7 月-1991 年7 月在航空部605 研究所工作;1994 年2 月-2000 年12 月任君安证券投资银行部业务经理,经世德理公司高级经理、副总经理;2001 年3 月-2004 年担任平安证券投资银行总部业务总监职务;2004 年10 月-2007 年1 月担任华林证券有限责任公司融资并购部董事总经理职务;2007 年2 月-2009 年1 月担任招商证券股份有限公司投资银行总部董事职务;2009 年2 月—2018 年3 月担任国盛证券有限公司投资银行深圳业务部总经理职务;2018 年3 月至今,担任深圳市合利私募股权基金管理有限公司董事长职务;2021年8 月至今,担任江西生物制品研究所股份有限公司董事职务。2022 年1 月至今任公司独立董事。
谢志锐|1991 年至1995 年任职于广东郁南县司法局。曾担任广东桃园律师事务所主任,目前为广东枫丹律师事务所专职律师,现任公司监事会主席。
黄曼|现为香港联领金属有限公司董事、经理。此前,曾于加拿大铝业有限公司工作多年,历任业务经理,销售管理经理及高级商务经理。2009年至今任深圳联领监事,现任公司监事。
肖爱明|2005 年03 月至2007 年9 月就职于三洋电机(蛇口)有限公司,担任会计、成本会计;2007 年9 月至2008 年12 月就职于鸿福泰电子科技(深圳)有限公司担任成本主管。2017 年9 月至今担任深圳市照华电子科技有限公司监事;2021 年1 月至今就职于松岩新能源材料(全南)有限公司担任执行董事。2009 年2 月至今就职于深圳市新星轻合金材料股份有限公司,先后担任成本主管、财务经理。2021年5 月至今任公司职工代表监事,现任洛阳新星总经理、新星轻合金材料(郑州)有限公司监事。
周志|2008 年6 月至2011 年10 月,任公司ISO 办主管、行政部经理,2011 年10 月至今任公司董事会秘书、副总经理;2020 年12 月至今任公司董事,现任辉科公司监事,深圳沃立美董事、赣州松辉监事。
余跃明|1993 年5 月至今于深圳新星工作,现任公司副总经理、辉科公司董事、铝镁钛研究院法定代表人。
叶清东|1996 年1 月至今,于深圳市新星轻合金材料股份有限公司工作,历任机电装备部经理。现主要负责公司大型生产装备的开发和改造升级及自动化设计。2017 年10 月至2021 年1 月任洛阳新星总经理。现任公司副总经理、辉科公司董事。
林志伟(离任)|2012 年6 月至2014 年6 月在深圳证券交易所从事监管政策等博士后研究工作。2014 年6 月至今任教于深圳大学经济学院,目前担任深圳大学助理教授、硕士生导师、会计系副主任职务。2018 年11 月至2022 年6 月,担任广州九恒条码股份有限公司独立董事;2019 年2月至2021 年1 月,担任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事;2020 年12 月至今担任深圳市通泰盈科技股份有限公司独立董事2020 年11 月至今,担任深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事;2020 年10 月至2022 年1 月任公司独立董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈学敏|深圳市岩代投资有限公司|执行(常务)董事|2008 年9 月27 日|
|深圳市辉科轻金属研发管理有限公司|董事长|2011 年3 月3 日|
夏勇强|深圳市岩代投资有限公司|监事|2008 年9 月27 日|
|深圳市辉科轻金属研发管理有限公司|董事|2011 年3 月3 日|
卢现友|深圳市辉科轻金属研发管理有限公司|董事|2011 年3 月3 日|
周志|深圳市辉科轻金属研发管理有限公司|监事|2011 年3 月3 日|
余跃明|深圳市辉科轻金属研发管理有限公司|董事|2011 年3 月3 日|
叶清东|深圳市辉科轻金属研发管理有限公司|董事|2011 年3 月3 日|
郑相康|联领信息技术(深圳)有限公司|执行(常务)董事总经理|2009 年1 月19 日|
黄曼|联领信息技术(深圳)有限公司|监事|2009 年1 月19 日|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈学敏|新星轻合金材料(惠州)有限公司|执行董事、总经理|2014 年7 月8 日|
|沃立美生命科学实验室(深圳)有限公司|董事|2015 年4 月9 日|
|新星轻合金材料(洛阳)有限公司|执行董事|2022 年12 月23 日|
卢现友|新星轻合金材料(惠州)有限公司|监事|2014 年7 月8 日|
|松岩新能源材料(全南)有限公司|监事|2011 年4 月21 日|
|新星轻合金材料(洛阳)有限公司|监事|2021 年1 月21 日|
周志|沃立美生命科学实验室(深圳)有限公司|董事|2015 年4 月9 日|
|赣州市松辉氟新材料有限公司|监事|2022 年2 月14 日|
余跃明|新星轻合金材料(洛阳)有|执行董事|2021 年1 月21 日|2022 年12 月
|限公司|||22 日
|深圳市新星铝镁钛轻合金研究院|法定代表人|2020 年8 月6 日|
谢志锐|广东枫丹律师事务所|律师|2014 年12 月5 日|
郑相康|联领金属有限公司|董事、总经理|1998 年10 月23 日|
|惠州市岩领投资有限公司|总经理,执行董事,法定代表人|2019 年9 月18 日|
黄曼|联领金属有限公司|董事、经理|1998 年10 月23 日|
贺志勇|四川金顶(集团)股份有限公司|独立董事|2017 年4 月18 日|
|深圳布谷天阙股权投资基金管理有限公司|副董事长|2016 年12 月1 日|2022 年10 月16 日
|共青城智芯投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年10 月27 日|
|深圳市快融通科技有限公司|总经理|2021 年1 月20 日|
|利得商业保理有限公司|总经理|2020 年10 月21 日|
|深圳市快融通信息技术有限公司|总经理|2020 年10 月21 日|
|金元期货股份有限公司|独立董事|2020 年8 月1 日|
|深圳市启庚和光管理有限公司|执行董事,总经理|2022 年9 月9 日|
|深圳登峰投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年4 月20 日|
宋顺方|广东信达律师事务所|专职律师|2019 年3 月26 日|
章吉林|中国有色金属加工工业协会|理事长兼秘书长|2004 年1 月|
肖爱明|新星轻合金材料(洛阳)有限公司|总经理|2022 年12 月23 日|
|松岩新能源材料(全南)有限公司|执行董事|2021 年1 月25 日|
|深圳市照华电子科技有限公司|监事|2017 年9 月18 日|
|新星轻合金材料(郑州)有限公司|监事|2023 年2 月15 日|
肖长清|深圳市合利私募股权基金管理有限公司|董事长|2018 年3 月|
|江西生物制品研究所股份有限公司|董事|2021 年8 月23 日|
林志伟(离任)|深圳大学|助理教授、硕士生导师、会计系副主任职务|2014 年7 月|
|广州九恒条码股份有限公司|独立董事|2018 年12 月|2022 年6 月
|深圳市通泰盈科技股份有限公司|独立董事|2020 年12 月|
|深圳市星源材质科技股份有限公司|独立董事|2020 年11 月2 日|
在其他单|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定方案,董事、监事薪酬经公司董事会或监事会审议后提交股东大会审议决定,高级管理人员薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司高级管理人员实行年薪制,第四届董事会聘任的高管与第三届董事会聘任的高管人员一致,且薪酬未进行调整,因此高管薪酬继续按照第三届董事会第一次会议审议的标准执行;董事、监事的津贴按照公司2020 年10 月19 日召开的2020 年第二次临时股东大会审议批准的津贴额度予以支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付总额(税前)为人民币393.9 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
林志伟|独立董事|离任|个人原因和工作原因
肖长清|独立董事|选举|补选
备注:董事会于2021 年12 月30 日收到独立董事林志伟先生提交的书面辞职报告,林志伟先生由于个人原因和工作原因,向公司董事会提出辞去第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。鉴于林志伟先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一和独立董事中没有会计专业人士,经第四届董事会第十一次会议和2022 年第一次临时股东大会审议,选举肖长清先生为第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2021 年5 月13 日,公司收到上海证券交易所对公司及相关责任人予以监管警示的决定(上证公监函[2021]0060 号),因公司2020 年利润同比下降70.16%,公司未在会计年度结束后一个月内及时、准确地披露业绩预告,直到2021 年4 月16 日才披露业绩预告,且公司业绩预告数据与实际业绩也存在一定的差异,对公司及董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事兼审计委员会召集人予以监管警示。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第十一次会议|2022-01-05|审议通过以下议案:1、审议《关于补选独立董事的议案》2、审议《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》详见《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-003)
第四届董事会第十二次会议|2022-01-14|审议通过以下议案:1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
第四届董事会第十三次会议|2022-03-16|审议通过以下议案:1、审议《关于全资子公司对外投资的议案》
第四届董事会第十四次会议|2022-04-25|审议通过以下议案:1、审议《2021 年度董事会工作报告》2、审议《2021 年度总经理工作报告》3、审议《2021 年度独立董事述职报告》4、审议《2021 年度财务决算报告》5、审议《2021 年年度报告及摘要》6、审议《关于2021 年度利润分配的预案》7、审议《2021 年度审计委员会履职情况报告》8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》9、审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告10、审议《关于2022 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》11、审议《2021 年度内部控制评价报告》12、审议《2022 年第一季度报告》13、审议《关于注销部分股票期权的议案》14、审议《关于修订<公司章程>的议案》15、审议《未来三年股东回报规划》(2022-2024 年)16、审议《关于为参股公司提供担保的议案》17、审议《关于会计政策变更的议案》18、审议《关于召开2021 年年度股东大会的议案》详见《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-022)
第四届董事会第十五次会议|2022-06-15|审议通过以下议案:1、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》2、审议《期货套期保值业务管理制度》3、审议《关于为参股公司增加担保额度的议案》4、审议《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》详见《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-040)
第四届董事会第十六次会议|2022-08-04|审议通过以下议案:1、审议《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
第四届董事会第十七次会议|2022-08-08|审议通过以下议案:1、审议《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》
第四届董事会第|2022-08-29|审议通过以下议案:
十八次会议||1、审议《2022 年半年度报告及摘要》2、审议《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-057)
第四届董事会第十九次会议|2022-09-26|审议通过以下议案:1、审议《关于全资子公司投资建设锂电池用铝合金箔材项目的议案》
第四届董事会第二十次会议|2022-10-26|审议通过以下议案:1、审议《2022 年第三季度报告》
第四届董事会第二十一次会议|2022-12-30|审议通过以下议案:1、审议《关于不向下修正“新星转债”转股价格的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈学敏|否|11|11|10|-|-|否|1
卢现友|否|11|11|10|-|-|否|3
周志|否|11|11|10|-|-|否|3
夏勇强|否|11|11|10|-|-|否|3
郑相康|否|11|11|11|-|-|否|3
章吉林|否|11|11|11|-|-|否|3
肖长清|是|9|9|9|-|-|否|2
贺志勇|是|11|11|10|-|-|否|3
宋顺方|是|11|11|11|-|-|否|3
林志伟(离任)|是|2|2|2|-|-|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|肖长清(主任委员)、郑相康、贺志勇、林志伟(主任委员,离任)
提名委员会|贺志勇(主任委员)、陈学敏、宋顺方
薪酬与考核委员会|宋顺方(主任委员)、周志、肖长清、林志伟(离任)
战略委员会|陈学敏(主任委员)、周志、夏勇强
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-1-13|审计委员会2022 年第一次会议:1、审议《关于提议变更会计师事务所的议案》|本次会议所有议案全票审议通过|无
2022-2-17|审计委员会及独立董事与会计师讨论2021 年年报审计重点事项会议:1、讨论《深圳新星2021 年年报审计重点事项》|本次会议所有议案全票审议通过|无
2022-3-26|审计委员会2022 年第二次会议:1、审议《审计部2021 年度内部审计工作报告》2、审议《2021 年度大股东占用公司资金情况核查》3、审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》4、审议《2021 年度关联交易及对外担保情况核查》5、审议《审计部2021 年第四季度内部控制检查监督工作报告》|本次会议所有议案全票审议通过|无
2022-4-20|审计委员会2022 年第三次会议:1、审议《2021 年度财务报表》2、审议《2021 年审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项》3、审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》4、审议《2021 年度财务决算报告》5、审议《2021 年度内部控制评价报告》6、审议《2021 年度审计委员会履职情况报告》7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》8、审议《2022 年第一季度财务报表》9、审议《关于会计政策变更的议案》|本次会议所有议案全票审议通过|无
2022-4-21|审计委员会及独立董事与会计师关于2021 年年报审计沟通会议:1、《听取年审会计师关于2021 年年报初步审计意见|本次会议所有议案全票审议通过|无
2022-8-22|审计委员会2022 年第四次会议:1、审议《2022 年半年度财务报表》2、审议《2022 年半年度大股东占用公司资金情况核查》3、审议《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》4、审议《2022 年半年度关联交易及对外担保情况核查》5、审议《审计部2022 年半年度内部控制检查监督工作报告》|本次会议所有议案全票审议通过|无
2022-10-24|审计委员会2022 年第五次会议:1、审议《2022 年第三季度财务报表》2、审议《2022 年第三季度大股东占用公司资金情况核查》3、审议《2022 年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》4、审议《2022 年第三季度关联交易及对外担保情况核查》5、审议《审计部2022 年第三季度内部控制检查监督工作报告》|本次会议所有议案全票审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-1-4|提名委员会2022年第一次会议|审议通过《关于第四届董事会补选独立董事候选人资格审查,发表任职资格及独立性意见的议案》|无
2022-12-22|提名委员会2022年第二次会议|审议通过《提名委员会2022 年工作报告》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-2|薪酬与考核委员会2022年第一次会议|审议通过《关于2021 年公司董事、监事高级管理人员实领薪酬的议案》|无
2022-4-22|薪酬与考核委员会2022年第二次会议|审议通过《关于2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件考核结果的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-15|战略委员会2022 年第一次会议|审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》|无
2022-6-14|战略委员会2022 年第二次会议|审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》|无
2022-9-24|战略委员会2022 年第三次会议|审议通过《关于全资子公司投资建设锂电池用铝合金箔材项目的议案》|无
母公司在职员工的数量|157
主要子公司在职员工的数量|555
在职员工的数量合计|712
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|3
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|448
销售人员|8
技术人员|170
财务人员|19
行政人员|67
合计|712
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|-
硕士研究生|2
本科|53
大专|92
大专以下|565
合计|712
公司针对全体员工制定了《员工薪酬管理办法》,以按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展、以岗定薪、以能定级、以绩定奖为制定原则,结合岗位重要性、业绩贡献、工作质量、工作态度和服从性等因素进行绩效考核。员工的薪酬结构为:基本工资、加班工资、高温补贴、全勤奖、绩效奖金等。未来,公司薪酬政策与目前公司全体员工薪酬政策将保持基本一致。
公司董事、高级管理人员的薪酬标准由公司董事会薪酬与考核委员会制定,薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案并提出建议,同时负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司将严格依据相关法律、法规及规定,并根据所处行业及产品特点,建立公平、公正、合理的内部薪酬与激励制度。公司每年将根据国家及当地政府颁布最新政策及规定,结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时做出相应的调整,形成有效的绩效考核及激励约束机制,以吸引和留住优秀人才,为公司发展提供人力资源保障。
为有效提升员工工作知识与技能,全方面培养优秀人才,强化专业知识与技能管理,遵循工作程序,增强员工处理业务的技术与能力,激发工作潜能,提高工作效率,公司由人力资源部依据《员工培训管理办法》,每年定期制定《年度培训计划表》,依课程项目及实施细则进行教育培训,培训项目主要包括:新进人员教育训练、在职人员各项教育培训、品质系统认证相关培训、各项管理专业教育培训等。公司组织董监高定期参加由上海证券交易所、深圳证监局、深圳上市公司协会等部门举办的各项专业培训及考核,提高董监高履职意识和治理水平。
劳务外包的工时总数|4,990 天
劳务外包支付的报酬总额|783,946.87 元
1、公司现金分红政策制定情况
公司于2017 年8 月28 日召开第二届董事会第九次会议、2017 年10 月18 日召开2017 年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公司章程》,规定了公司利润分配政策。公司于2022 年4 月25 日召开第四届董事会第十四次会议、2022 年5 月17 日召开2021 年度股东大会,审议通过了《未来三年股东回报规划(2022-2024 年)》。《公司章程》和股东回报规划中关于现金分红政策如下:
(1)利润分配的原则:公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持持续性和稳定性,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标,不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
(2)利润分配的方式:公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式,公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行中期现金分红。
(3)现金分红的条件为:1、公司该年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、公司未来12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出事项指未来12 个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%。
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。不满足上述条件时,公司可以不进行现金分红。
(4)现金分红的比例和时间:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年进行一次现金分红。若公司当年进行利润分配,则以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
若公司当年实现盈利符合利润分配条件,公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案,应当在定期报告中披露未分红原因,还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。
(5)股票股利分配的条件:根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分配比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
(6)出现股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(7)利润分配的决策程序与机制
1公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案,利润分配预案应经股东大会表决通过后实施。
2公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
3董事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
4监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
(8)既定利润分配政策的调整机制:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。公司对既定利润分配政策作出调整应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
2、报告期内公司利润分配情况
经第四届董事会第十四次会议和2021 年年度股东大会审议通过,公司2021 年度利润分配预案为:2021 年度公司通过集中竞价交易方式累计回购股份金额为3,200.41 万元(不含交易费),根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定,公司回购股份金额视同现金分红,占2021 年度归属于上市公司股东的净利润为111.19%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定;2021 年度公司拟不再进行现金分红,也不以资本公积金转增股本。
2022 年度利润分配预案为:2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负,且经营性现金流量净额为负,不具备实施现金分红的条件,因此2022 年度公司拟不进行现金分红,也不以资本公积金转增股本。
事项概述|查询索引
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规制定了《2020 年股票期权激励计划(草案)》,拟向激励对象授予股票期权,该议案已经2020 年6 月28 日公司召开的第三届董事会第二十六次会议和2020年7 月15 日召开的2020 年第一次临时股东大会审议通过,并于2020 年8 月14 日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定股票期权授予日为2020 年8 月14 日。2020 年9 月1 日,公司完成了股票期权|《深圳市新星轻合金材料股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》;《深圳市新星轻合金材料股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2020-027);《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2020-049);《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2020-057)
的授予登记工作。|
2022 年4 月25 日,公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议,鉴于原激励对象中1 名激励对象已经离职、1 名激励对象已当选为监事及本次行权条件未成就等原因,同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权159.2 万份予以注销。2022年5月5 日,公司完成了上述159.2万份股票期权注销事宜。|《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-028)《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2022-034)。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份|股票期权行权价格(元)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元)
周志|董事、副总经理、董事会秘书|30|-|-|-|15.42|18|18.53
余跃明|副总经理|22|-|-|-|15.42|13.2|18.53
叶清东|副总经理|22|-|-|-|15.42|13.2|18.53
合计|/|74|-|-|-|/|44.4|/
公司高级管理人员的聘任、薪酬制定严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等内部制度和相关法律法规的规定进行,董事会薪酬与考核委员会负责制定和管理公司高级管理人员薪酬,高级管理人员根据其在公司担任具体职务,按公司相关管理制度领取薪酬。
报告期内的内部控制制度建设及实施情况
公司严格按照《证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规、规范性文件的要求,制定了涵盖公司生产、采购、品质、销售、内部审计、财务及资金管理、对外投资等方面的制度,建立了较为完善的内部控制制度和体系。报告期内,公司持续改进并继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,结合法律法规修订和公司实际情况,对《公司章程》等制度进行了修订。报告期内,公司各项内部控制制度得到了有效的执行,不存在内部控制重大缺陷情况,保障了公司及全体股东的利益。内部控制评价报告详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
十二、报告期内对子公司的管理控制情况
公司制定了《控股子公司管理制度》、《对外投资管理制度》等子公司相关管理制度,将子公司的对外投资、财务管理、人力资源管理、信息披露等工作纳入统一的管理体制,子公司按照公司制定的管理制度设置了相应的内部组织机构并规范运作;同时,按照《重大信息内部报告制度》建立了子公司重大事项报送流程,子公司对涉及公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响事项及时进行报送与披露;公司审计部定期或不定期对子公司生产经营活动的各个方面进行审计,督促其建立健全内部控制制度体系并有效执行。
十三、内部控制审计报告的相关情况说明
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,与公司董事会内部控制自我评价报告意见一致,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|736.98
(1)公司属于深圳市重点排污单位,主要污染物类别为废气,其中废气主要监测指标为氟化氢(氟化物)、颗粒物、林格曼黑度。公司废气排放口1 个,通过废气净化塔处理后经60 米的排气筒排放,氟化氢(氟化物)排放限值为6mg/m3,颗粒物排放限值为100 mg/m3,林格曼黑度排放限值为1 级。报告期内,公司废气达标排放。
(2)子公司松岩新能源属于江西省重点排污单位,主要污染物类别为废水,废水排放口1个,分布在废水在线监测站房。
1废水中COD 排放浓度2.98mg/L,排放总量0.0029 吨,执行的排放标准为50mg/L,核定的排放总量0.464t/a;
2废水中氨氮排放浓度为2.5865mg/L,排放总量0.0003 吨,执行的排放标准为10mg/L,核定的排放总量为0.07t/a。
报告期内,松岩新能源废水全部达标排放,无超标排放的情形。
(3)子公司洛阳新星属于河南省洛阳市重点排污单位,主要污染物类别为废气、废水。有组织废气监测包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃,废气排放口6 个,分别为DA001、 DA002、DA003、DA004、DA005、DA006;其中DA004 已停产,不再进行污染物排放。
1废气中颗粒物排放浓度为7.0mg/m3,排放总量为5.623t,执行的排放标准为10mg/m3,核定的排放总量为15.5234t/a;
2二氧化硫排放浓度为0.3mg/m3,排放总量为0.605t,执行的排放标准为50mg/m3,核定的排放总量为10.7423t/a;
3氮氧化物排放浓度为19mg/m3,排放总量为13.404t,执行的排放标准为100mg/m3,核定的排放总量为35.1748t/a;
4非甲烷总烃排放浓度为9.13mg/m3,排放总量为1.347t,执行的排放标准为80mg/m3,核定的排放总量为6.856t/a。
洛阳新星有组织废水监测包括COD、氨氮等,废水排放口1 个。
1废水COD 排放浓度为136mg/m3,排放总量为2.445t,执行的排放标准为500mg/m3,核定的排放总量为4.3085t/a;
2氨氮排放浓度为11.5mg/m3,排放总量为0.237t,核定的排放总量为0.2592t/a。
(1)公司防治污染设施建设和运行情况
1公司生产过程中产生的粉尘废气通过集成管道收集后经布袋除尘器+三级喷淋装置处理后由60 米的排气筒排放。
2公司生产采用清洁能源天然气,尾气达到排放标准,直接排放。
3公司工业用水循环使用,无废水排放,生活污水接入市政污水管网纳入光明污水处理厂统一处理。
4噪声执行GB12348-2008 的3 类标准,高噪声设备采用减振等措施减少噪音污染。固体危废物委托有危险废物处理资质的单位处理。
(2)子公司松岩新能源防治污染设施建设和运行情况
1松岩新能源自建水处理中心,日处理量4,000 吨,24 小时稳定运行,污水排放经污水处理站处理达标后经过排口在线检测设备排放,排放方式为间歇性排放;
2生产工艺废气采用酸雾吸收塔处理(水喷淋+二级碱洗工艺)+ 30m 高排气筒排放;转筒式烘干炉废气采用湿式除尘脱硫+30m 高排气筒排放;锅炉烟气采用水喷淋+双碱法+高40m 高烟囱排放;
3采用隔声罩和减振装置,降低噪声振动源源强,从而减轻对工作环境和厂界周围环境的影响;厂区内部生活办公区与生产区建绿化隔离带,厂界周围植树种草,在美化环境的同时实现对噪声的消减;
4厂区设置危险废物暂存库,采取地面硬化、防腐、防渗、防风防雨、防晒等措施。生活垃圾交由市环卫局统一处理。
(3)子公司洛阳新星防治污染设施建设和运行情况
1熔铝炉废气经收集通过袋式除尘器+喷淋塔烟气净化系统处理后由20 米排气筒排放;保温感应炉废气经收集通过袋式除尘器+喷淋塔烟气净化系统处理后由30 米排气筒排放;车间粉尘经收集通过袋式除尘器处理后由20 米排气筒排放;轧机轧制油雾经收集通过水喷淋+吸水棉吸水+UV 光催化氧化+活性炭吸附处理后由20 米排气筒排放。
2废气处理系统喷淋产生的废水经沉淀、板框压滤后回用,不外排;轧制工段水喷淋产生的废水经在线过滤装置后回用,不外排;循环冷却系统废水、生活污水通过污水管网进入污水处理厂。
3车间设备采取合理布置、基础减振措施以降低噪声对周围环境影响,风机采取安装消音器、基础减振等措施减少噪音。
4车间生产一般固废(废边角料)回炉重新利用,危险固废分类存储定期送有资质单位处置,生活垃圾交由环卫局统一处理。
(1)公司严格贯彻落实国家有关环保法律法规、方针政策及环保标准,切实执行环境影响评价和环保“三同时”制度。公司于2014 年5 月12 日获得了深圳市宝安区环境保护和水务局出具的“关于《深圳市新星轻合金材料股份有限公司扩建项目环境影响报告书》(报批稿)的批复”(深光环批[2014]200246 号)。
(2)子公司松岩新能源于2013 年7 月23 日获得了赣州市环境保护局出具的“关于《全南生产基地氟盐项目环境影响报告书》的批复”(赣市环审字[2013]114 号),2022 年12 月27 日取得了赣州市行政审批局出具的“关于松岩氟盐生产基地节能降耗、提质增效及数字化智能化技术改造项目环境影响报告书的批复”(赣市行审证(1)字[2022]211 号)。
(3)洛阳新星于2020 年3 月31 日获得了偃师市环境保护局出具的“关于新星轻合金材料(洛阳)有限公司年产3 万吨铝中间合金、年产10 万吨颗粒精炼剂项目环境影响报告书的批复”(偃环审[2020]2 号);2022 年10 月14 日获得了偃师市环境保护局出具的“关于新星轻合金材料(洛阳)有限公司铝渣资源化利用项目环境影响报告表的批复”(偃环监表[2022]129 号);2022 年11 月15 日获得了偃师市环境保护局出具的“关于新星轻合金材料(洛阳)有限公司锂电池用铝合金箔材生产项目环境影响报告表的批复”(偃环监表[2022]132 号)。
(1)公司根据《广东省突发环境事件应急预案技术评估指南(试行)》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号),编制了《突发环境事件应急预案》,并结合实际情况制定了专项应急预案和现场处置预案。该预案已于2020 年11 月8 日在深圳市生态环境局光明管理局备案(备案编号:440311-2020-0054-L)。公司对厂区重点危险源进行识别,建立环境风险责任机构,配备相关人员,按照要求定期组织环境应急演练,提高公司应对突发环境事件的能力。