TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
第九届董事会第二十一次|2022 年10月31日|2022 年11月01日|审议通过了:1.《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》;2.《关于调整2022 年度投资计划的议案》;3.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场改造工程施工合同涉及关联交易的议案》;4.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
第九届董事会第二十二次|2022 年11月29日|2022 年11月30日|审议通过了:1.《关于北部湾港股份有限公司职业经理人2022年经营业绩指标的议案》;2.《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的议案》。
第九届董事会第二十三次|2022 年12月13日|2022 年12月14日|审议通过了:1.《关于2023 年度投资计划的议案》;2.《关于2023 年度债务性融资计划的议案》;3.《关于为全资及控股子公司2023年度债务性融资提供担保的议案》;4.《关于控股股东提供2023年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》;5.《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》;6.《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2023年度日常关联交易预计的议案》;7.《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第二十四次|2022 年12月20日|2022 年12月21日|审议通过了:1.《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》;2.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》;3.《关于使用部分募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
第九届董事会第二十五次|2022 年12月30日|2022 年12月31日|审议通过了:1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;2.《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票方案的议案》;3.《关于<北部湾港股份有限公司2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》;4.《关于公司2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;6.《关于公司设立本次非公开发行A 股股票募集资金专用账户的议案》;7.《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》;8.《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红规划的议案》;9.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案》;10.《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》;11.《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票涉及关联交易事项的议案》;12.《关于建设北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程的议案》;13.《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况   ||||||||
 董事姓名||本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会|出席股东大会次数
 ||||||||
|||| ||| ||| ||| ||| ||| 会议||| ||||
 李延强           |||| 15|||13 |||2 |||0 ||| 0|||否 ||| 0||||
黄葆源||||15|||13|||2|||0|||0|||否|||1||||
陈斯禄||||15|||15|||0|||0|||0|||否|||4||||
莫怒||||15|||13|||2|||0|||0|||否|||0||||
朱景荣||||15|||15|||0|||0|||0|||否|||1||||
洪峻||||15|||0|||15|||0|||0|||否|||0||||
秦建文||||15|||15|||0|||0|||0|||否|||3||||
凌斌||||15|||15|||0|||0|||0|||否|||3||||
叶志锋||||15|||15|||0|||0|||0|||否|||3||||
报告期内,公司董事积极出席董事会会议,充分关注并了解公司生产经营和重大事项,谨慎行使表决权,对公司定期报告、关联交易、非公开发行A 股股票、对外投资、股权激励解锁等相关事宜进行了专项审核并提出专业化意见或建议,确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作,对公司长远健康发展起到了积极作用。
召开提出的重其他履异议事项委员会成员情况会议召开日期会议内容要意见和行职责具体情况名称次数建议的情况(如有)  |||||||||||||||||||
 董事会审计委员会    |||| 叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌|| 11|| 2022年03月04日||1.《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》;2.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。 ||无 ||无 || 无|||
董事会审计委员会||||叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌||11||2022年04月01日||1.《2021 年度经理层工作报告》;2.《2021 年年度报告全文和摘要》;3.《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;4.《2021 年度内部控制自我评价报告》;5.《关于2021年度财务决算及2022 年度财务预算报告的议案》;6.《关于拟续聘会计师事务所的议案》;7.《关于2022年度内部审计计划的议案》;8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》;9.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。||无||无||无|||
董事会审计委员会||||叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌||11||2022年04月22日||《2022年第一季度报告》||无||无||无|||
|斌||||||
董事会审计委员会|叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌|11|2022年06月09日|1.《关于制定<负债管理制度>的议案》;2.《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》;3.《关于2022 年度对外捐赠预算的议案》。|无|无|无
董事会审计委员会|叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌|11|2022年07月26日|《关于制定<经营管理层岗位经营业绩考核管理办法>的议案》|无|无|无
董事会审计委员会|叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌|11|2022年08月18日|1.《2022 年半年度报告全文和摘要》;2.《募集资金2022 年半年度存放与使用情况专项报告》;3.《关于制定<职业经理人薪酬管理办法(试行)>的议案》。|无|无|无
董事会审计委员会|叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌|11|2022年09月23日|《关于制定<工资总额管理办法(试行)>的议案》|无|无|无
董事会审计委员会|叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌|11|2022年10月25日|《2022年第三季度报告》|无|无|无
董事会审计委员会|叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌|11|2022年10月28日|《关于修订<关联交易管理办法>的议案》|无|无|无
董事会审计委员会|叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌|11|2022年12月19日|《关于使用部分募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的议案》|无|无|无
董事会审计委员会|叶志锋、洪峻、莫怒、秦建文、凌斌|11|2022年12月29日|1.《关于公司2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;2.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。|无|无|无
董事会战略委员会|李延强,黄葆源,洪峻,秦建文|10|2022年03月04日|1.《关于投资建设防城港粮食输送改造工程(六期)项目的议案》;2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的议案》;3.《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》。|无||无
董事会战略委员会|李延强,黄葆源,洪峻,秦建文|10|2022年03月30日|1.《关于2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;2.《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;3.《关于2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告的议案》;4.《关于2022 年度港口吞吐量计划的议案》;5.《关于新增2022年度债务性融资计划的议案》;6.《关于控股股东提供政府专项债券资金暨关联交易的议案》;7.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》;8.《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;9.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。|无||无
董事会|李延强,黄|10|2022年06|1.《关于与防城港中港建设工程有限|无||无
战略委员会|葆源,洪峻,秦建文||月06日|责任公司签订清淤工程施工合同涉及关联交易的议案》;2.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。|||
董事会战略委员会|李延强,黄葆源,洪峻,秦建文|10|2022年07月25日|1.《关于收购防城港赤沙码头有限公司部分股权暨关联交易的议案》;2.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订堆场工程施工合同涉及关联交易的议案》。|无||无
董事会战略委员会|李延强,黄葆源,洪峻,秦建文|10|2022年08月05日|《募集资金2022 年半年度存放与使用情况专项报告》|无||无
董事会战略委员会|李延强,黄葆源,洪峻,秦建文|10|2022年09月22日|1.《关于北部湾港股份有限公司“十四五”总体发展规划的议案》;2.《关于北部湾港股份有限公司智慧港口“十四五”发展规划的议案》;3.《关于北部湾港股份有限公司粮食仓储物流“十四五”规划的议案》;4.《关于北部湾港零碳港口建设行动方案(2022 年-2025 年)的议案》;5.《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案(第二次)》。|无||无
董事会战略委员会|李延强,黄葆源,洪峻,秦建文|10|2022年10月27日|1.《关于调整2022 年度投资计划的议案》;2.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。|无||无
董事会战略委员会|李延强,黄葆源,洪峻,秦建文|10|2022年12月08日|1.《关于2023 年度投资计划的议案》;2.《关于2023 年度债务性融资计划的议案》;3.《关于为全资及控股子公司2023 年度债务性融资提供担保的议案》。|无||无
董事会战略委员会|李延强,黄葆源,洪峻,秦建文|10|2022年12月15日|《关于使用部分募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的议案》|无||无
董事会战略委员会|李延强,黄葆源,洪峻,秦建文|10|2022年12月26日|1.《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》;2.《关于公司2022年度非公开发行 A 股股票方案的议案》;3.《关于《北部湾港股份有限公司2022 年度非公开发行A 股股票预案》的议案》;4.《关于公司2022年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;6.《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红规划的议案》;7.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》;8.《关于建设北海港铁山港西港区北暮作业区南4 号南5 号泊位工程的议案》。|无||无
薪酬与考核委员会|李延强、黄葆源、叶志锋、秦建文、凌斌|7|2022年04月01日|《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬考核发放方案的议案》|无|无|无
薪酬与考核委员会|李延强、黄葆源、叶志锋、秦建|7|2022年07月25日|《关于制定<经营管理层岗位经营业绩考核管理办法>的议案》|无|无|无
|文、凌斌||||||
薪酬与考核委员会|李延强、黄葆源、叶志锋、秦建文、凌斌|7|2022年08月15日|《关于制定<职业经理人薪酬管理办法(试行)>的议案》|无|无|无
薪酬与考核委员会|李延强、黄葆源、叶志锋、秦建文、凌斌|7|2022年09月23日|1.《关于制定<工资总额管理办法(试行)>的议案》2.《关于公司2022 年度工资总额预算方案的议案》|无|无|无
薪酬与考核委员会|李延强、黄葆源、叶志锋、秦建文、凌斌|7|2022年10月26日|《关于2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》|无|无|无
薪酬与考核委员会|李延强、黄葆源、叶志锋、秦建文、凌斌|7|2022年11月21日|《关于北部湾港股份有限公司职业经理人2022年经营业绩指标的议案》|无|无|无
薪酬与考核委员会|李延强、黄葆源、叶志锋、秦建文、凌斌|7|2022年12月15日|1.《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》2.《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》|无|无|无
提名委员会|凌斌、李延强、黄葆源、秦建文、叶志锋|1|2022年05月09日|《关于聘任董事会秘书的议案》|无|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人) |||
 报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||
 报告期末在职员工的数量合计(人)|| 8,682|
 当期领取薪酬员工总人数(人)|| 8,903|
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|| 2,324|
  |||
专业构成类别 ||||| 专业构成人数(人)||
 生产人员    |||||5,864 ||
销售人员|||||196||
技术人员|||||1,004||
财务人员|||||134||
行政人员|||||571||
其他管理人员及后勤人员|||||913||
合计|||||8,682||
教育程度|||||||
    教育程度类别 ||||| 数量(人)||
  大学本科以上学历   ||||| 2,300||
大学专科学历|||||2,275||
中专学历|||||1,260||
高中学历及以下|||||2,847||
合计|||||8,682||
公司严格遵守国家劳动人事法律法规,完善公司薪酬管理工作,不断建立灵活、公平的薪酬管理体系。一是坚持以岗定薪,按绩取酬。根据岗位层级定薪,基本年薪按月固定发放,绩效年薪根据员工绩效考核情况按月度、季度、年度兑现。目前,公司薪酬结构主要包括基本工资、绩效工资、计件工资、加班费、津补贴等。二是制定印发《北港股份工资总额管理办法》,科学制定考核指标体系,明确核算方式,建立健全工资增长与企业效益增长相适应的联动机制。三是深入推进绩效管理体系建设,改进考核办法、优化考核指标、健全制度建设、完善运行机制,编制绩效考核“一人一
表”,建立健全薪酬分配与绩效考核挂钩的激励与约束机制,充分调动员工的工作积极性。四是按国家、自治区有关规定为员工缴纳社会保险、住房公积金及企业年金,保障员工合法权益。
公司继续以解决生产经营中的热点、难点问题作为重点,围绕重点业务、关键岗位、重点管理人员、后备储蓄人员和重点内容开展员工培训工作,使员工能力提升与公司的发展共同进步。2022年举办高级管理人员、新入职员工、科级干部等员工能力提升培训班,并组织开展各类安全环保、财务预算、生产业务、技能操作等业务类培训。同时计划分批次送人员外出到其他港口公司培训学习,增加员工外出学习交流的机会。
劳务外包的工时总数(小时)   |||||
 劳务外包支付的报酬总额(元) |||||
  |||||
11,280,113.99422,782,980.00
报告期公司认真执行了《公司章程》中关于利润分配特别是现金分红政策的相关条款。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定。公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展,优先采用现金分红,进一步明确了分红标准和分红比例。《公司章程》规定公司调整利润分配政策的应由董事会详细论证并经独立董事就利润分配方案发表明确意见后,提交股东大会特别决议通过;股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式,保证了利润分配政策的调整的程序合规、透明。
现金分红政策的专项说明  |||||||
  是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:   ||||是 |||
分红标准和比例是否明确和清晰:||||是|||
相关的决策程序和机制是否完备:||||是|||
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:||||是|||
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:||||是|||
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:||||报告期内分红政策未发生调整或变更|||
每10股送红股数(股)|||
 每10股派息数(元)(含税)|||
 分配预案的股本基数(股)|||1,772,002,429
 现金分红金额(元)(含税)|||306,556,420.22
 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|||0.00
 现金分红总额(含其他方式)(元)|||306,556,420.22
 可分配利润(元)|||1,023,265,319.91
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|||29.50%
本次现金分红情况|||
其他|||
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|||
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告确认,公司2022年度实现净利润1,149,983,054.63元,其中归属于上市公司股东净利润1,039,119,875.63元,按《公司章程》的有关规定以母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,854,555.72元后,本年度可分配利润为1,023,265,319.91元。根据《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况和发展需要,公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.73元(含税),2022年度不送红股,不实施资本公积转增股本。截至2023年3月31日公司总股本为1,772,002,429股,现金红利总额为306,556,420.22元,占2022年度归属于上市公司股东净利润的29.50%。|||
股权激励计划基本情况:2019年12月6日,公司实施了2019年限制性股票激励计划,首次授予日当天共向符合条件的214名激励对象授予7,366,600股限制性股票,授予价格为4.71元/股,上市日期为2019年12月20日。根据相关授权,公司向符合授予条件的49名激励对象授予2019年限制性股票激励计划的预留股票394,300股,授予日为2020年9月25日,授予价格为5.59元/股,上市日期为2020年10月29日。截止报告期初,公司累计回购32名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票,合计1,253,600股,并为首次授予部分符合解锁条件的183名激励对象办理第一个解锁期合计2,042,666股限制性股票的解锁。
股权激励计划在本报告期的具体实施情况如下:
(1)2022年6月10日,公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将7名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计170,535股限制性股票予以回购注销,其中4人为首次授予的限制性股票激励对象,其回购价格为4.1629136元/股,3人为预留授予的限制性股票激励对象,其回购价格为5.2199136元/股。公司已于2022年6月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。
(2)2022年9月29日,公司召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将3名因退休或正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计77,101股限制性股票予以回购注销,其中2人为首次授予的限制性股票激励对象,其回购价格为4.1629136元/股,1人为预留授予的限制性股票激励对象,其回购价格为5.2199136元/股。公司已于2022年10月17日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。
(3)2022年10月31日,公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,鉴于公司2019限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意为符合解锁条件的44名激励对象办理110,527股限制性股票的解锁。上述限售股份上市流通日期为2022年11月10日。
(4)2022年12月20日,公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了
《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》,鉴于公司2019限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就,同意为符合解锁条件的175名激励对象办理1,923,173股限制性股票的解锁。上述限售股份上市流通日期为2023年1月6日。
(5)2022年12月20日,公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了
《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将2名因病休不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计30,700股限制性股票予以回购注销,回购价格为4.1629136元/股。公司已于2023年1月11日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销事宜。
报告报告报告期内报告期限制性年初持报告期期末持报告期期内期内已行权股期初持有本期已解新授予股票的期末持有限有股票新授予有股票末市价姓名职务可行已行数行权价限制性股锁股份数限制性授予价制性股票数期权数股票期期权数(元/权股权股格(元/票数量量股票数格(元/量量权数量量股)数数股)量股)  |||||||||||||
莫启誉|董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|7.39|84,700|28,233|0|0|56,467
闻祖毅|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.39|33,700|11,233|0|0|0
向铮|副总理、董事会秘书|0|0|0|0|0|0|7.39|15,200|5,066|0|0|10,134
玉会祥|财务总监|0|0|0|0|0|0|7.39|68,000|22,666|0|0|45,334
陈斯禄|原董事、总经理|0|0|0|0|0|0|7.39|106,000|35,333|0|0|70,667
莫怒|原董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|7.39|85,000|28,333|0|0|56,667
朱景荣|原董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|7.39|67,700|22,566|0|0|45,134
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|460,300|153,430|0|--|284,403.00
备注(如有)||(1)公司于2023年1月12日聘任的副总经理闻祖毅2022年1月因工作调动的原因,其持有的已授予但尚未解锁的22,467股限制性股票被公司回购注销。(2)2022 年12 月20 日,公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》,公司2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解除限售条件成就,同意公司为激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。截止本报告出具日,公司董事、副总经理莫启誉持有的28,333 股激励股份,财务总监玉会祥持有的22,667 股激励股份,以及原董事、总经理陈斯禄持有的35,333 股激励股份,原董事、副总经理莫怒持有的28,333 股激励股份,原董事、副总经理朱景荣持有的22,567股激励股份已成功办理解除限售条件业务,可上市流通时间为2023年1月6日。|||||||||||
公司推行高级管理人员契约化管理,建立相应管理制度,分别制定了《职业经理人薪酬管理办法(试行)》《经营管理层岗位经营业绩考核管理办法》等,明确业绩指标,并与高级管理人员签订《2022年经营业绩责任书》。结合高级管理人员当年经营业绩考核结果,制定高级管理人员薪酬考核兑现方案,对绩效考核评价和薪酬分配实行差异化管理,进一步优化收入分配机制,激发企业内部活力;另一方面公司结合自身实际情况和现行政策推行国有控股上市公司限制
性股票激励计划,制定了限制性股票激励计划考核办法,结合公司及个人考核情况对关键岗位人员进行限制性股票激励,建立健全公司长效激励机制。
根据《企业内部控制规范》及其配套指引的要求,公司报告期内已完成内控工作如下:
(1)建立健全内部控制体系:2022年公司通过建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控管理体系,通过指导下属公司建立、完善内控管理体系,下属公司内控体系建设覆盖率高达80%。
(2)完善内部管控体制机制:进一步明晰公司内控管理体系内部机构设置、组织领导、专责岗位职责内容,通过统筹协调,实现职权、岗位、责任和制度的有机结合,逐步形成一套成熟的责任管理体系。通过梳理公司内控管理组织架构,明确相关岗位职责和权限,逐步完善公司风险防控体系。
(3)加强内部控制制度建设:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,截至2022年12月31日,公司制度共计246项,根据经营需要制定了36项内部控制制度,其中修订了22项、新增了14项,并开展了管理制度的汇编。涵盖公司的业务、财务、技术、工程、党建事务、审计、法律、人力资源管理及日常经营等方面,企业经营实现有法可依、有章可循,为公司在风险防范和合规管理监督方面提供了完善的制度支持和保障。
(4)提升内控监督评价体系:统筹健全完善、有效的内部控制、风险防范的监督评价管理机制,将风险、制度建设及控制实施情况纳入评价体系范畴,上下联动,开展管理体系内审、外审,引入第三方审计单位,做好下属公司内部控制外部评价。
(5)加强内部控制队伍建设及培训:加强公司内控队伍建设,从准入和考核等环节进行完善,对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。加大内部控制的宣传培训力度,对关键岗位员工、内控相关岗位人员等人员组织针对性的培训,逐步提升公司员工的风险意识和内控意识。
整合进整合中遇已采取的解决进后续解公司名称整合计划展到的问题解决措施展决计划   |||||||||||||||||
 广西北海港物流有限公司    ||||物流公司名下仅有少数办公设备,资产极少,注销后将名下资产划归其唯一法人股东北港股份。职工均已妥善安置,由北部湾港北海码头有限公司接收,人员岗位职责参照原来的岗位设置,薪酬按北海码头的薪酬管理办法执行。 ||已完成 ||无 ||无 || 无|| 无|||
广西钦州国际集装箱码头有限公司||||由公司控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司吸收合并钦集司,钦集司拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至北集司,北集司承续钦集司的全部债权、债务。钦集司因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同的主体均变更为北集司,权利义务全部由北集司承续。钦集司所有员工已在2021 年度均转入北集司,不涉及人员安置。||已完成||无||无||无||无|||
防城港东湾港油码头有限公司||||无||不适用||不适用||不适用||不适用||不适用|||
国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司||||无||不适用||不适用||不适用||不适用||不适用|||
广西天宝能源有限公司||||无||不适用||不适用||不适用||不适用||不适用|||
广西北部湾港绿港新能源科技有限公司||||无||不适用||不适用||不适用||不适用||不适用|||
内部控制评价报告全文披露日期|||
 内部控制评价报告全文披露索引|||
 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|||100.00%
 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|||100.00%
  |||
类别 ||||| 财务报告||非财务报告 ||
 |||||||||
定性标准|(1)重大缺陷:是指一个或多个一般缺陷的组合,可能严重影响内部控制整体的有效性,进而可能导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。具体包括但不限于:1公司董事、监事和高级管理人员舞弊;2控制环境无效;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4公司审计委员会对内部控制的监督无效;5其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2)重要缺陷:是指一个或多个一般缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但可能导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大,须引起企业管理层关注。(3)一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|(1)重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标的情形,包括但不限于:1缺乏民主决策程序;2决策程序导致重大失误;3违反国家法律法规并受到处罚;4中高级管理人员和高级技术人员流失严重;5媒体频现负面新闻,涉及面广,在全国范围内造成较大不良影响;
6重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;7内部控制重大或重要缺陷未得到整改。(2)重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。包括但不限于:1民主决策程序存在但不够完善;2决策程序导致出现一般失误;3违反企业内部规章,形成损失;4关键岗位业务人员严重流失;5媒体出现负面新闻,波及面较广,在公司所在省区范围内造成一定的不良影响;6重要业务制度或系统存在缺陷;7内部控制重要缺陷未得到整改。(3)一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。包括但不限于:1决策程序效率不高;2违反内部规章,但未形成损失;3一般岗位业务人员流失严重;4媒体出现负面新闻,但仅波及局部区域,总体影响不大;5一般业务制度或系统存在缺陷;6一般缺陷未得到整改;7存在其他缺陷。
定量标准|公司盈利时的定量标准:(1)重大缺陷:存在一个或一组内控缺陷,可能导致财务报告出现大于公司年度税前利润7%的错报。(2)重要缺陷:存在一个或一组内控缺陷,可能导致财务报告出现小于或等于公司年度税前利润7%,但大于公司年度税前利润3%的错报。(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,均认定为一般缺陷。公司亏损时的定量标准:(1)重大缺陷:存在一个或一组内控缺陷,可能导致财务报告出现大于公司年度合并报表营业收入0.70%的错报。(2)重要缺陷:存在一个或一组内控缺陷,可能导致财务报告出现小于或等于公司年度合并报表营业收入0.70%,大于公司年度合并报表营业收入0.30%的错报。(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,均认定为一般缺陷。|(1)重大缺陷:存在一个或一组内控缺陷,可能导致公司直接财产损失大于5000 万元,或(并)受到国家级政府部门的行政处罚,且处罚事宜已正式对外公告或(并)对公司造成负面影响。(2)重要缺陷:存在一个或一组内控缺陷,可能导致公司直接财产损失大于1000 万元,小于或等于5000 万元,或(并)受到省(或自治区)级政府部门的行政处罚,且处罚事宜已正式对外公告或(并)对公司造成负面影响。(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,均认定为一般缺陷。
内部控制审计报告中的审议意见段  |||||||
  我们认为,北部湾港公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。   |||||||
    内控审计报告披露情况  |||||披露||
 内部控制审计报告全文披露日期 |||||2023年04月13日||
 内部控制审计报告全文披露索引 |||||详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北部湾港股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》||
 内控审计报告意见类型 |||||标准无保留意见||
 非财务报告是否存在重大缺陷 |||||否||
  |||||||
公司在2021 年治理专项行动自查时发现的董事会到期未及时换届的情况及相关制度不完善的情况均已于2021 年底前完成整改。另外,针对控股股东转让给公司的7 项资产未完成过户手续的情况,其中2 项资产已于2021 年12 月完成过户手续,2项资产分别于2022年11月和2023年1月完成过户手续,其余3项资产预计在2023年底前完成过户。
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《广西壮族自治区环境保护条例》等法律法规,制定公司《环境保护通用管理制度》《环境隐患排查治理制度》《环境保护设施运行管理制度》《环境监测管理制度》《环境保护培训教育制度》等规章制度对公司环境保护工作予以明确。
公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,下属3 家企业实行固定污染源排污许可简化管理,已于2020年取得排污许可证,目前均在有效期内;其它企业为登记管理,均已依法申办排污许可。
公司已逐步建立较完善的污染防治设施体系,包括煤尘、矿尘、粮食粉尘等综合防尘、控尘、除尘体系,公司在皮带传输、装载运输、堆存、取料、装船等各个业务环节都配备了大量淋洒设备与除尘设备,并备有流动洒水车及除尘车以保证港区环境。同时,公司重视绿化投入,增加港区绿化面积,降低港口区域风速,从而达到一定的除尘效果;在污水处理方面,公司配备有各类污水处理设施以降低对环境的污染;在固废处置方面,生活垃圾分类收集,定期转运,配备有危废贮存间,合规转运处置。
报告期内各港区PM10 的24 小时平均浓度最高未超过75.23 微克/立方米,PM2.5 的24 小时平均浓度最高未超过39.11 微克/立方米,空气质量均符合二级浓度限值标准;各港区污水处理站污水均收集处理达标回用,无外排,非传统水源利用率提高到27%。
公司严格按照排污许可证的环境管理要求1次/半年频次开展自行监测,日常监测结果均达标,场界环境质量达标。
报告期内公司各下属单位均按规定制定企业环境突发事件应急预案,向属地人民政府环境管理部门备案,定期组织完成演练。
2022 年公司在环境治理和保护方面共投入资金5.91 亿元,依法缴纳环保税1,366.95 万元,进一步增强港区污染防治、节能降碳能力,夯实绿色发展根基。
报告期内,公司开展节能宣传周专项活动,各下属单位利用电子显示屏、宣传栏、固定标语牌、微信公众号等形式对节能降碳进行广泛宣传,推动习近平生态文明思想进基层、到一线、入人心,加强全员环保意识。同时,公司通过推进光伏发电、岸电设施、充电桩换电站建设并推广清洁能源车辆应用等措施减少碳排放。建成全国港口首座自主设计电动机械智能充换电站并实现三港全覆盖,截止2022年底配置清洁能源车辆191台;同步开展北海铁山港5MW 光伏发电建设且完成了主体结构施工;集装箱泊位岸电覆盖率达92.86%,5万吨级以上生产性泊位岸电覆盖率达71.15%,并采取优先靠泊、减免服务费等措施鼓励船舶使用岸电,全年岸电连船4224 艘次,岸电使用量161.45 万kWh,其中连货轮490艘次,岸电使用量16.6万kWh。
详见公司2023年4月13日刊登于巨潮资讯网的《2022年度社会责任报告》。
公司认真履行国有企业社会责任,按照上级“一企包一村”具体部署扎实推进乡村振兴试点工作落地落实,全面完成2022 年度帮扶工作任务。报告期内,巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴等工作由公司总部、下属子公司防城港码头、钦州码头及北海码头组织开展,主要完成情况如下:
公司总部:一是配合村两委干部引入数字化管理,对帮扶村2 户监测户进行建档识别,动态做好“一户一册”;二是开展新时代文明实践所结对帮扶活动,投入3.383 万元用于为帮扶对象捐赠教学物资;三是加大消费帮扶资金投入,全年共投入35余万元用于购置消费帮扶产品;四是认真组织党员干部认真落实主体责任,全年3次组织党员干部到帮扶村开展调研及帮扶慰问工作,深入开展产业调研、入户慰问等工作。
防城港码头:深入推进乡村振兴战略,全面部署推进乡村振兴各项重点工作。一是加大消费帮扶资金投入,2022 年共投入超过606 万元,助力乡村振兴特色农产品销售,推动产业发展;二是助力开展抗疫工作,运送7 万余元的防疫、生活物资到达帮扶村,解决防疫物资紧缺问题;三是先后开展2 次新时代文明实践结对共建活动,投入3.915 万元用于
购置自治区红十字会定向捐赠读书、体育爱心包各50 份;四是做好后盾角色,确保驻村第一书记1.5 万元驻村工作经费,购置人身保险以及定期组织开展体检工作,春节、中秋等节日投入0.8万元慰问村“两委”干部和驻村工作队员。
钦州码头:切实巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴工作。2022 年到甲叉村、百包村开展乡村振兴调研、慰问活动8 次,“一对一”帮扶联系人开展走访慰问活动32 人次,落实上思县百包村和板细村开展历任离任第一书记“回头看回头访回头帮”活动。2022 年春节采购各类扶贫产品140 多万元,主要有上思县百包村生态蜂蜜、沃柑和茶叶等国家扶贫产品目录内的产品。同时落实驻村第一书记及工作队员各类工作经费、伙食补助、人身保险以及体检等各项补助。
北海码头:深入贯彻落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作安排部署。一是公司领导班子成员到定点村开展村集体产业项目调研、防贫监测调研、帮扶培训等共计9 次,帮扶入户走访6 次,解决实际问题7项;二是捐赠资金6 万元帮助板细村发展31 亩火龙果特色产业项目的建设并投入运营,解决帮扶村脱贫群众20 户100人就近务工就业,年内为村集体经济增加收入0.6 万元,全力推动村集体经济高质量发展;三是组织安排派驻村工作队员进行健康体检,购买工作队员及帮扶干部等7 人的人身意外保险;全年共办理发放驻村工作队员工作补贴7.89 万元;开展节日走访慰问驻村工作员、村两委干部2 次,费用支出2.17 万元,解决驻村人员后顾之忧;四是共投入145.9 万元用于采购区内脱贫县扶贫产品发放职工年节福利,进一步助力脱贫地区群众增收致富。
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况  |||||||||||||||||
资产重时所作诺   |||| 北部湾港集团|| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|| 关于规范关联交易的承诺函:1.北部湾港集团与上市公司发生的关联交中,用水用电、泊位托管、为临港业企业提供港口作业服务系因客观因限制无法避免的定价清晰公允的联交易,除上述关联交易外,北部港集团承诺其余关联交易当年度发额占其前一年度净资产(合并口径的比例不大于上年度发生额占其前年度净资产(合并口径)比例;2.对于北部湾港集团与上市公司发生的联交易,北部湾港集团承诺将本着“公平、公正、公开”的原则定价,并严格按照上市公司的公司章程和相法律法规的规定配合上市公司履行审议程序和信息披露义务,保证审程序到位及定价公允,不因关联交损害上市公司及股东利益。|| 2017年02 月1日||北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该承诺事项一直有效。 ||承诺正常履行中。(1)2022 年度公司实际完成日常关联交易额为95,461.92 万元,未超过授权的预计数,剔除用水用电、泊托管、为临港工业企业提供港作业服务等因客观原因限制无避免的定价清晰公允的关联交后,其余关联交易2022 年度发生额55,903.52 万元,占2021 年度净资产的比例4.21%,占比呈降趋势,符合该项承诺的要求。(2)2022 年度北港集团与公司发生的关联交易以统一公开的场价格定价,或参照法规规定取招投标定价,以及参照符合允性市场价格方式确定价格,易定价公允,并严格按照相关律法规要求履行公司审议程序信息披露义务,符合该项承诺要求。 |||
||||北部湾港集团||关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺||关于避免同业竞争的承诺之一:北湾港集团下属所有广西北部湾区域在建沿海货运泊位在各自取得正式营许可后5年内注入上市公司,北湾港集团在此期间将根据法律法规要求完成其必要的工作。5 年期限届满,上述泊位未能如期注入上市公的,相关货运泊位将直接由上市公视同自有泊位自主运营,泊位所产的税后收益无偿给予上市公司,直相关货运泊位注入上市公司为止。||2020年07 月2日||北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该承诺事项一直有效。||承诺正常履行中。北部湾港集持有的广西北部湾区域内未注泊位的限期注入承诺的履行情如下:对于钦州港大榄坪南作区12、13 号泊位、钦州港大榄坪作业区1-3 号泊位、北海铁山北暮作业区7、8 号泊位、北海铁山港北暮作业区9、10 号泊位,北部湾港集团与公司均签署了托代建合同,目前大榄坪南作区12、13 号泊位已取得运营许可证,并与公司签订委托经营协议,注入工作正在推进中;钦大榄枰作业区1-3 号泊位、北铁山港北暮作业区7、8 号泊位、北海铁山港北暮作业区9、10 号泊位尚未取得运营许可证。|||
||||北部湾港集团||关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺||关于避免同业竞争的承诺之二:未来,对于广西北部湾区域内新增货码头泊位的建设,将优先由上市公进行建设。上市公司因自身码头建能力经验、资金实力和融资能力等因放弃优先建设广西北部湾港码头运泊位的,北部湾港集团将根据国||2020年07 月2日||北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该承诺事项一直有效。||承诺正常履行中。北部湾港集在建、尚未注入上市公司的广北部湾区域沿海货运码头泊位程已委托公司代建,其中包括署《钦州港大榄坪港区大榄坪作业区12号、13号泊位工程委托代建合同》《钦州大榄坪港区|||
|||和地区发展规划以及广西北部湾港展的实际要求进行建设。|||榄坪作业区1#-3#泊位工程委托建合同》《北海港铁山港西港北暮作业区7号、8号泊位工程委托代建合同》《北海港铁山港港区北暮作业区9 号、10 号泊位工程委托代建合同》等。对于前未在建的泊位,将根据上市司的投资需求,由上市公司自建设及运营。
|北部湾港集团|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于避免同业竞争的承诺之三:对上市公司放弃优先建设而由北部湾集团建设的广西北部湾区域内货运位,北部湾港集团承诺,严格按照关法律法规进行,依法合规及时履相关码头泊位可行性研究审批、立审批、岸线使用审批、工程设计审批、环境影响评价审批和竣工验收批等手续,杜绝出现相关货运泊位经实际投入运营但因相关法律手续完备而无法注入上市公司的情况发生。|2020年07 月2日|北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该承诺事项一直有效。|承诺正常履行中。截至公司202年年度报告出具日,不存在公放弃优先建设而由北部湾港集及其下属子公司建设的广西北湾区域内沿海货运泊位已经实投入运营但因相关法律手续不备而无法注入公司的情形。
|北部湾港集团|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于避免同业竞争的承诺之四:对上市公司放弃优先建设而由北部湾集团建设的广西北部湾区域内货运位,北部湾港集团承诺,相关新建运泊位在各自取得正式运营许可后年内注入上市公司,北部湾港集团此期间将根据法律法规的要求完成必要的工作。5 年期限届满,上述货运泊位未能如期注入上市公司的,关货运泊位将直接由上市公司视同有泊位自主运营,泊位所产生的税收益无偿给予上市公司,直至相关运泊位注入上市公司为止。|2020年07 月2日|北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该承诺事项一直有效。|承诺正常履行中。截至公司202年年度报告出具日,不存在公放弃优先建设而由北部湾港集及其下属子公司建设的广西北湾区域内沿海货运泊位已取得式运营许可5 年而未注入公司的情形。
|北部湾港集团|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于避免同业竞争的承诺之五:北湾港集团将及时向上市公司通报广北部湾区域内现有已开工但未注入沿海货运泊位及未来新增建设的沿货运泊位的建设进度及审批手续办进展情况,以便其在每年年报中予公开披露。|2020年07 月2日|北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该承诺事项一直有效。|承诺正常履行中。北部湾港集已向公司通报广西北部湾区域正在建设但未注入的货运泊位未来新增建设的货运泊位的建进度及审批手续办理进展情况公司已在2022 年度报告“公司治理”章节中“同业竞争情况”部分对未注入泊位进展进行了披露。
|北部湾港集团|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|关于避免同业竞争的承诺之六:鉴上市公司主营业务为港口装卸、堆为主的货运码头运营业务,在邮轮客运等商业码头运营业务方面缺乏需的相关人员、客户等资源储备,目前已有客运码头经营情况欠佳。部湾港集团承诺,上述未来拟注入市公司的码头范围为广西北部湾区内的沿海货运码头,相关在建或未计划建设的邮轮、客运码头不再注上市公司。|2020年07 月2日|北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该承诺事项一直有效。|承诺正常履行中。截至公司202年年度报告出具日,北部湾港团未向上市公司注入邮轮、客等商业码头。
|北部湾港集团|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承|关于避免同业竞争的承诺之七:如北部湾港集团及其全资子公司、控子公司或拥有实际控制权的其他公现有经营活动可能在将来与上市公|2020年07 月2日|北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该|承诺正常履行中。1.为避免同业竞争,自2013 年以来,公司与北部湾港集团签订了《避免同业争协议》及一系列补充协议并
||诺|主营业务发生同业竞争或与上市公发生重大利益冲突,北部湾港集团采取以下任一措施:1)无条件放或促使其全资子公司、控股子公司其拥有实际控制权的其他公司无条放弃可能与上市公司发生同业竞争业务;2)将拥有的、可能与上市司发生同业竞争的全资子公司、控子公司或拥有实际控制权的其他公以公允的市场价格,在适当时机全注入公司;3)采取法律、法规及国证监会许可的方式(包括但不限委托经营、委托管理、租赁、承包方式)将可能与上市公司发生同业争的业务交由上市公司经营以避免业竞争。”||承诺事项一直有效。|实履行。自相关协议签订后,部湾港集团以注入符合条件的头泊位资产、委托上市公司经管理、放弃相同业务等方式保承诺事项的履行。2.北部湾港集团所拥有的西江内河泊位与上公司的沿海货运泊位间不存在业竞争;3.北部湾港集团所参股的海外港口投资,与上市公司不存在同业竞争。
|北部湾港集团|其他承诺|关于保持上市公司独立性的承诺函一、保证北部湾港的人员独立;二保证北部湾港的财务独立;三、保北部湾港的机构独立;四、保证北湾港的资产独立、完整;五、保证部湾港的业务独立。|2017年08 月2日|北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该承诺事项一直有效。|承诺正常履行中。截至公司202年年度报告出具日,未发生违承诺的情形。
|防港集团北部湾港集团|其他承诺|关于标的公司相关资产实际出证面与计价面积可能存在差异的承诺:一、拟置出标的未办理产权证房屋筑物实际出证面积与计价面积可能在差异北海北港有9项房屋建筑物办理产权证、防城北港有7项房屋筑物未办理产权证,对上述未办理权证的房屋建筑物的面积,本次评及作价以被评估单位的申报资料(实际使用面积)为准。北部湾港集及防港集团承诺:已充分知悉上述办理产权证房屋现状并了解实际出面积与计价面积可能存在差异的情况。若实际出证面积与评估计价面存在差异且主管部门要求重新办理权证,则双方将根据签订的《资产换并发行股份购买资产协议》第三约定的相关条款办理;若因实际出面积与评估计价面积不符而导致上公司遭受损失,交易对方将以现金式对上市公司进行补偿。二、拟置标的防城胜港待分割海域实际出证积与计价面积可能存在差异防城胜部分海域涉及换发土地证并进行分问题。
本次评估分割面积以被评估位提供的资料为准,但最终应以土管理部门确认的实际出证面积为准土地实际出证面积与计价面积可能在差异并会对相关海域评估价值产影响。防港集团承诺:已充分知悉述涉及海域现状并了解实际出证面与计价面积可能存在差异并会对评值产生的影响。若土地管理部门确的实际出证面积大于评估计价面积的,将自行承担差额;若土地管理门确认的实际出证面积小于评估计|2017年08 月2日|北部湾港集团对公司拥有控制权的情形下,该承诺事项一直有效。|承诺正常履行中。1.截至公司2022 年年度报告出具日,北海北港尚有9 项房屋建筑物未办理产权证、防城北港尚有7 项房屋建筑物未办理产权证,未触及实出证面积与评估计价面积存在异的情况,承诺正常履行中。2防城胜港部分海域证已完成土证变更,并完成分割转入防城码头公司。
1原证号《(2018)防城港市不动产权第0003806 号》原面积为457798.5 m2,分割划转后现证号分别为《桂(2020)防城港市不动产第0020487 号》、《桂(2020)防城港市不动产权第002049号》、《桂(2020)防城港市动产权第0020066 号》,实际出证面积分别为:3471.72 m2、272185.87 m2、182145.14 m2;2原证号《桂(2018)防城港市动产权第0003807 号》原面积为479804.13 m2,分割划转后现证号分别为《桂(2020)防城港市动产权第0020014 号》、《桂(2020)防城港市不动产权第0019839 号》,实际出证面积分别为227154.33 m2、252654.1 m2;3原证号《桂(2018)防港市不动产权第0003810 号》原面积为453987.30 m2,现证号别为《桂(2020)防城港市不产权第0020612 号》、《桂(2020)防城港市不动产权第0020109 号》,实际出证面积分别为323668.30 m2、130323.1
|||面积的,将以现金形式对上市公司行差额补偿。|||m2。以上实际出证面积均大于估计价面积,不涉及对上市公进行差额补偿事项。
|北部湾港集团|其他承诺|关于资产更名过户的承诺函:一、置入资产无第三方权利限制相关承北部湾港集团拥有钦州盛港及北海兴100%股权,上述拟置入标的公司拥有的主要资产为土地使用权及海使用权。虽然上述部分资产尚处于属变更登记的过程之中,但其变更记前也均属于北部湾港集团的控制围内,资产权属清晰,不存在任何属纠纷或其他法律纠纷及权利受限的情形,不存在信托安排、股权代持,没有设置质押、抵押或任何其第三方权益或被采取司法强制措施且上述资产均在正常运行中。北部港集团承诺,在完成上述资产的权变更手续之前,不会对上述资产设限制性权利,拟置入标的公司可实占有并无偿使用上述资产,上述事不会对拟置入标的公司的生产经营成不利影响,在此期间如因上述事而导致上市公司遭受损失的,北部港集团承诺将承担赔偿责任。二、置入资产权属变更相关承诺上述资已无偿划转至钦州盛港及北海港兴目前相关过户登记手续正在办理中上述资产权属变更工作不存在实质障碍。
对于国海证074500003号及国海证2016B45070002193 号海域使用权证,北部湾港集团承诺将于本次组资产交割日之后6个月内完成上资产的更名过户工作,若无法在规时间内完成,北部湾港集团将按照关资产的评估值以现金方式赔偿给市公司,待完成相关资产更名过户作后,上市公司以现金方式予以归款项。|2017年08 月2日|2023 年1 月18日|承诺已履行完毕。2018 年1 月1日,资产置换涉及的标的公司户登记手续均办理完毕,公司持有钦州盛港100%股权、北海兴100%股权,根据此项承诺,部湾港集团需于2018 年7 月1日前完成海域使用权证的更名户工作。截至2018 年7 月1日,国海证2016B45070002193号海域使用权证已完成过户,国证074500003 号尚未完成过户。2018年7月13日,北部湾港集团已按照相关资产的评估值以现方式赔偿给上市公司,共计人币89,599,987.00 元。
2023 年1 月16日及1月17日,钦州盛港分别取得了经钦州市自然资源局核的不动产权证书(桂(2023)州市不动产权第0001414 号、桂(2023 )钦州市不动产权第0001477 号),至此海域使用权证(国海证074500003 号)换发的不动产权证已过户至钦州盛名下。前期北部湾港集团因未成海域使用证变更过户向公司付的89,599,987.00 元,公司已于2023年1月18日以现金形式返还北部湾港集团,现北部湾港集作出的关于资产更名过户的承已全部履行完毕。具体详见202年1 月19 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于2018 年资产重组事项资产更名过户承诺的进展告》。
|防港集团|其他承诺|关于完善资产权属等相关事宜的承函:防城港20 万吨码头的岸线无法取得交通部的使用批复。针对上述线使用批复未取得事项,防港集团诺如下:20 万吨码头因项目建设时适用的法律法规和国家政策未就线使用审批作出明确规定而未办理线审批手续。防港集团确认标的公目前可实际占有并合理使用该等岸线,并没有因未取得相关的权属证而受到重大不利影响,也不存在导标的公司重大损失以致于不符合本重组的情形;就标的公司实际占有使用该等岸线的情形,不存在第三就此主张权利或要求赔偿的情况,不存在相关政府主管部门限制、禁其占有和使用该等岸线或就此进行政处罚的情形。如因上述资产无法得相应岸线批复,而导致标的公司|2017年08 月2日|岸线无法取得使用批复的情形下,该承诺事项一直有效。|承诺正常履行中。截至公司202年年度报告出具日,公司没有未获得20 万吨码头的岸线使用批复文件而遭受实际损失,不存需防港集团现金补偿的情形。
|||受行政机关的行政处罚、停产等所到的直接和间接损失(包括但不限罚款、经营收入、诉讼费用、违约金、赔偿金、律师费等中介机构费及差旅费等相关费用,以行政机关罚决定、司法机关或仲裁机关裁判者双方聘请的第三方机构认定为准),防港集团自前述行政机关作决定或司法、仲裁机关作出裁决或三方机构作出认定之日起30 个自然日内对上市公司进行现金补偿。|||
首次公发行或融资时作承诺|北信瑞丰基金管理有限公司财通基金管理有限公司;长基金管理有限公司广发证券资产管理(广东)有限公司国华人寿保险股份有限公司华安基金管理有限公司;平大华基金管理有限公司;中华电集团财务有限公司|其他承诺|公司实施2014 年非公开发行股票后,承诺方单位承诺不计划未来与司发生除持有、买卖发行人股票以的其他交易。(详见2014 年10 月15 日《北部湾港2014 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》)|2015年06 月3日|机构投资者在持有北部湾港股票的情形下,该承诺事项一直有效|承诺正常履行中。截至报告期末,平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、信瑞丰基金管理有限公司、广证券资产管理(广东)有限公司、长安基金管理有限公司、通基金管理有限公司、中国华集团财务有限公司7 家机构投资者已不再持有北部湾港股票,承诺已履行完毕;国华人寿保股份有限公司与公司无发生除有、买卖北部湾港股票以外的他交易,承诺正常履行中。
承诺是按时履|是|||||
盈利预测资预测起始预测终止当期预测业当期实际业未达预测的原原预测披产或项目名原预测披露索引时间时间绩(万元)绩(万元)因(如适用)露日期称  |||||||||||||||||||
  广西北部湾外轮理货有限公司   |||| 2018 年07月01日||2023 年07月31日 || 630.58||1,017.86 || 无||2018年11月03日 || 巨潮资讯网《关于购买广西北部湾外轮理货有限公司84%股权涉及关联交易的公告(更新后)》|||
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况□适用不适用
(一)租金减让
2022年05月,财政部发布了财会〔2022〕13号,对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让,承租人和出
租人可以继续选择采用规范的简化方法进行会计处理。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同继续采用简化方法(参见附注五、40)。在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时,将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为572,382.09元。
(二)企业会计准则解释第15 号
财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”)。解释第15号规定,企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定,进行追溯调整。
解释第15号规定,亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于亏损合同的判断”的规定,追溯调整2022年1月1日留存收益,不调整前期比较财务报表数据。
(三)企业会计准则解释第16 号