TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|1,103,551,698.61|-129,981.10|||2,494,000,000.00|2,718,000,000.00|18,746,168.38|898,167,885.89
金融资产小计|1,103,551,698.61|-129,981.10|||2,494,000,000.00|2,718,000,000.00|18,746,168.38|898,167,885.89
上述合计|1,103,551,698.61|-129,981.10|||2,494,000,000.00|2,718,000,000.00|18,746,168.38|898,167,885.89
金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他变动主要系南京院12 月并表增加的金融资产与未到期的理财收益。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,503,362.64|主要系受限保证金与诉讼冻结资金
合计|6,503,362.64|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
2,453,451,635.00|1,295,649,272.56|89.36%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司|城市、区域交通与空间发展战略研究,城市与区域综合交通规划、轨道交通、公共交通、城市道路、静态交通各类专项交通规划,地区性交通详细规划与设计,重大交通工程项目可行性研究,建设项目交通影响评价;城市总体规划、分区规划、详细规划、概念规划、城市设计;道路与交通工程设计,市政工程规划与设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|收购|99,345,026.00|61.48%|超募资金|南京绿行规划设计咨询合伙企业、杨涛、钱林波以及其他自然人股东|长期|股权投资|收购完成|0.00|0.00|否|2022 年10 月25日|具体详见公司于2022 年10月25 日在巨潮资讯网披露的《关于受让南京城交院61.4759%股份的公告》(公告编号:2022-056)
合计|--|--|99,345,026.00|--|--|--|--|--|--|0.00|0.00|--|--|--
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
深圳总部建设项目(龙华设计产业园)|自建|是|建筑业|66,601,762.99|122,991,332.72|募集资金|40.55%|||不适用||
合计|--|--|--|66,601,762.99|122,991,332.72|--|--|0.00|0.00|--|--|--
(四)金融资产投资
1、证券投资情况
2、衍生品投资情况
(五)募集资金使用情况
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2021 年|首次公开发行股票|137,871.04|58,012.9|68,916.12|0|0|0.00%|72,190.6|存放于募集资金专用账户|0
合计|--|137,871.04|58,012.9|68,916.12|0|0|0.00%|72,190.6|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
公司于2021 年10 月发行新股4,000.00 万股,每股发行价格为36.50 元,募集资金总额为人民币146,000.00 万元,扣除不含税发行费用人民币8,128.96 万元后,实际募集资金净额为人民币137,871.04 万元。在募集资金实际到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2021 年10 月22 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币16,828.43 万元。2021 年12 月24 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告(天健审〔2021〕7-769 号)》,2021 年12 月24 日公司第一届董事会第十八次临时会议及第一届监事会第七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币16,828.43 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2022 年4 月20 日公司第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意公司使用超募资金14,750.00 万元用于偿还银行贷款,截至2022 年12 月31 日,已使用14,750.00 万元偿还银行贷款。2022 年10 月24 日,公司第一届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投计划正常进行和安全的情况下,同意公司使用额度不超过人民币85,619.66 万元(含本数)的闲置募集资金进行现管理,用于投资安全性高、流动好满足保本要求的投产品,有效期自公司第一届董事会第二十一次临时会议审通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围,资金可以循环滚动使用。截至2022 年12 月31 日,公司累计使用首发募集资金人民币68,916.12 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币0 元,募集资金专户余额为人民币72,190.60 万元。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
深圳总部建设项目|否|30,328.88|30,328.88|8,772.02|15,675.23|51.68%|2023 年06月30 日|||不适用|否
城市交通整体解决方案业务能力提升项目|否|23,018.6|23,018.6|12,647.36|12,647.36|54.94%|2024 年09月30 日|||不适用|否
研发创新中心建设项目|否|12,719.2|12,719.2|991.73|3,491.73|27.45%|2024 年09月30 日|||不适用|否
企业数字智慧化管理提升项目|否|4,000.5|4,000.5|543.8|2,043.8|51.09%|2023 年12月31 日|||不适用|否
补充流动资金项目|否|18,563.4|18,563.4|14,347.30|14,347.3|77.29%||||不适用|否
承诺投资项目小计|--|88,630.58|88,630.58|37,302.21|48,205.42|--|--|||--|--
超募资金投向|||||||||||
待使用超募资金|否|49,240.46|24,555.96|0|0|0.00%||||不适用|否
支付股权收购款|否||9,934.5|5,960.7|5,960.70|||||不适用|否
归还银行贷款(如有)|--||14,750|14,750|14,750||--|--|--|--|--
补充流动资金(如有)|--|||0|0|0.00%|--|--|--|--|--
超募资金投向小计|--|49,240.46|49,240.46|20,710.7|20,710.7|--|--|||--|--
合计|--|137,871.04|137,871.04|58,012.91|68,916.12|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|不适用(募集资金投资项目无法单独核算效益的说明:1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。2. 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入,无法单独核算效益)||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用||||||||||
|公司超募资金金额为49,240.46 万元,截至2022 年12 月31 日,已使用超募资金合计20,710.70 万元,情况如下:1.公司2022 年4 月20 日第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金14,750.00 万元用于偿还银行贷款,截至2022 年12 月31 日,已使用14,750.00 万元偿还银行贷款;2. .公司2022 年10 月24 日第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》,同意公司使用部分超额募集资金共计9,934.5026 万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份(对应股份数量1,909.2614 万股)的转让价款,截至2022 年12 月31 日,已使用5,960.70 万支付股权收购款。||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2021〕7-769 号),募投项目以自筹资金预先投入16,828.43 万元,截至2022 年12 月31 日已全部完成置换,具体置换情况:1) 深圳总部建设项目置换资金5,424.01 万元;2) 城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金6,662.25 万元;3) 研发创新中心项目置换资金2,764.31 万元;4) 企业数字智慧化管理提升项目置换资金1,977.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022 年12 月31 日,公司募集资金账户余额为72,190.60 万元,其中超募资金金额为29,820.45 万元,本期已使用募集资金5,960.70 万元用于支付南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司股权转让款,14,750.00 万元用于归还银行贷款,其他超募资金尚未明确投资项目;剩余资金40,425.16 万元均将用于深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目及补充流动资金。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。
3、募集资金变更项目情况
(一)出售重大资产情况
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
苏州轻舟园丰信远创业投资合伙企业(有限合伙)与青岛千树投资合伙企业(有限合伙)|深研人工智能|2022年11月07日|909.48|-412.72|本次股权转让完成后,公司对深研智能的持股比例由55%降至25%,深研智能不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让所得款项将用于公司生产经营。本次股权转让有利于促进公司持有的深研智能股|14.11%|以深研智能于评估基准日股东全部权益价值评估值为基准|否|不适用|是|已实施完毕|2022 年11 月08日|具体详见公司于2022 年11 月8 日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司部分股权的公告》(公
|||||权的保值增值,不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。||||||||告编号:2022-065)
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
深圳市交通工程试验检测中心有限公司|子公司|工程检测|7,498,000.00|140,867,220.95|54,130,117.02|120,919,399.46|35,549,762.99|31,056,026.30
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
深研人工智能|出售|处置深研人工智能投资收益2335.68万元,未对公司经营产生重大影响
南京城交院|收购|未对公司经营和业绩产生重大影响
深圳市交通工程试验检测中心有限公司主要从事交通工程(公路、城市道路、港口、水运等)建设的质量监督检测和交竣工检测、智慧监测,是公司主营业务的组成部分。
(一)公司未来发展规划及发展目标
公司以“全球领先的城市交通整体解决方案提供者”为愿景,围绕“数字化、网联化、绿色化、韧性化”核心方向,致力成为规划设计行业先行者、新基建领域引领者和智慧城市生态运营者。
在业务领域上,围绕“数字化”业务方向,公司将进一步夯实数字平台底座,依托公司多项国家级科研创新成果,构建“数字化全要素”平台,实现数字化规划、数字化设计、数字化工程、数字化运营的全方位业务升级;围绕“网联化”方向,依托创新技术应用,构建精准可靠的大交通运营体系、以城市综合客运枢纽为载体推动多方式多业态协同运营,适应自动驾驶发展的弹性管理体系以及以安全为底线的主动管控体系;围绕“绿色化”方向,公司将在业务全链条进一步加强双碳战略、景观环境、生态治理等方向的业务能力,推动城市基础设施“绿色化”发展;围绕“韧性化”方向,公司将持续推动面向基础设施长周期的检测监测、运营服务以及设施新材料新工艺方向应用。
在市场布局上,公司始终以打造全球领先的国际化组织为目标愿景,将依托深圳的创新示范引领作用,将成熟业务板块及业务模式,分阶段向珠三角、长三角、京津冀等区域、全国其他区域、发达国家及地区、“一带一路”辐射区域进行拓展。
在组织管理上,围绕“专业化、平台化、国际化”的组织建设思路,围绕“四领先一优秀”(技术领先、人才领先、效率领先、成本领先和质量优秀)的战略目标持续进行提升完善,以技术领先驱动业务发展,以人才领先保障技术创新,以效率、成本领先吸引高端人才,实现企业高质量优秀发展。
(二)2023 年度发展规划
2023 年,公司将以技术领先为核心,加快基于数字化平台的研发应用,推广“平台+服务”业务模式,进行业务横纵向延伸,完善全产业链业务能力,加快全国市场拓展,实现高质量发展。围绕“竞争力提升”和“保障稳定性”两大核心主题落实年度关键任务。
1、构建“优势业务、培育业务、探索业务”差异化、前瞻性的业务布局
1)优势类业务:依托数字化能力,进一步提升核心竞争力
规划咨询板块以规划技术再领先、人才引培增实效为重点,打造高端智库,持续业务创新,提升方案设计服务能力,同时加强模型对规划方案支持,实现数字化升级,构建“1+3+1”的业务能力和优势;工程板块以加强全链条、数字化、工程化业务能力为重点,推进设计+代建+全过程咨询+EPC+监检测的一体化发展;智慧板块重点加强产品能力建设,完善协同运作平台,打造全要素数字孪生平台,提升核心产品的竞争力及标准化。
2)培育类业务:培育面向持续运营的数字化业务能力
2023 年,公司将重点实现两个业务方向进行业务能力培育,一是重点发展运营类业务,拓展停车运营平台、新能源运营服务等业务;二是依托数字孪生底座能力,培育拓展城市基础设施数字化运营。
3)探索类业务:储备未来业务增长点
2023 年,公司将重点探索产业经济、低空经济、自研硬件产品及新材料新工艺等业务,提前储备能力,争取在市场上实现合同额0-1 的突破,同时探索面向新加坡等发达地区以及“一带一路”区域的国际化业务。
2、围绕人效水平核心目标提升竞争力
一是在各个环节落实人效指标,实现人效水平稳定提升。面向“售前-交付-管理”的各阶段分解,制定每个环节人效提升的关键措施;在管理阶段,通过流程运作效率提升、知识库建设、采购成本降低、高效行政流转体系等举措提升管理人效。
二是重点关注关键人才(高潜人才、领袖级人才)的引进,人才梯队、干部梯队的识别、储备、任用及培养,并通过文化及价值观建设,最大化激发组织及人才的活力。加强新团队的引进及建设,同时
各部门在现有团队的基础上,加强新业务方向团队能力建设,以及现有团队结构的持续优化及人效提升。三是通过科研产品竞争力,实现人效水平质变。完善“预研-转化-应用-产品”的闭环路径,搭建国家级科研载体及平台,实现国家级奖项突破,引领行业技术发展方向;打造统一信控平台、高速孪生中台、数据治理与数据中台等标杆性产品,助力核心软件产品业务增长,提升市场竞争力和客户满意度。建立以客户需求为导向的产品开发和服务体系,提高产品的适应性和可靠性。
3、通过稳定持续的业绩增长保障稳定性
一是持续升级业务体系,提升品牌影响力。基于数字化能力及城市运营,进一步升级公司业务体系,形成以“数字全要素”底座为基础,“平台+服务”为主要业务模式,面向新型城建行业的全产业链业务体系;构建以“创新示范高端智库”以及“数字化基建应用先锋”为主题的品牌形象,加强品牌建设,助力市场外部资源推动。
二是完善预算核算体系,保障财务稳定性。在保障数字化业务、全国化布局的发展预期前提下,审慎进行2023 年度预算编制并执行严格管控,完善业财一体项目级成本预算管理体系,保障全年业绩目标稳定达成。
三是通过战略业务双向赋能,保障投后稳定性。构建与控股公司高效协同业务管理机制,完善公司治理及授权体系,提升管理效率,防范经营风险;构建“战略-业务-管理”协同机制,成就共同价值。
(三)未来可能面临的风险及应对措施
1、国际宏观经济下行趋势与勘察设计行业增速放缓的风险
当前全球产业链供应链扰动仍存在,能源粮食大宗商品供应仍受制于地缘政治风险,全球通胀高位缓降,具有较强顽固性,发达经济体退出前期大规模刺激政策,全球投资消费和贸易进出口明显走弱,海内外金融机构普遍认为2023 年世界经济面临较强下行压力。勘察设计行业方面,中央经济工作会议将扩大内需作为首要重点工作,明确提出“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通”的要求,在地方政府财政逐步得到缓解的情况下,基
础设施投资仍将是2023 年政府稳增长的重要手段,投资力度预计不会明显减弱,但投资主体将更多元化,民间资本比例将进一步提高,市政基础设施、能源、环境、战略新兴产业等领域投资力度有望进一步加强。
应对措施:公司确立了以自身发展的稳定性应对外部环境不确定性的发展指导思想,围绕公司发展战略,年初以“高质量突破”为主题开展年度战略解码与绩效制定,公司上下统一共识,重点关注稳定性指标和竞争力指标,以技术领先为核心,加快基于数字化平台的研发应用,推广“平台+服务”业务模式,充分用好募资资源,进行业务横纵向延伸,构建全产业链业务能力,加快全国市场拓展,实现高质量发展。
2、公司外部市场拓展不及预期与行业竞争激烈化风险
报告期内,公司跨区域业务拓展取得了较好的增长,跨区域业务拓展取得了一定效果,但考虑到我国主要省份、城市均有当地的规划设计服务单位,业务获取具有一定的地域性特点。此外,公司从事的大数据软件及智慧交通业务,竞争更为市场化,智慧交通硬件设备商和系统集成商、互联网及科技企业也将该业务作为重点发展领域,且主要以招投标方式获取业务,公司面临市场拓展不及预期及市场竞争激烈化风险。
应对措施:公司加强运营类业务占比,提升经营稳定性。随着在各重点城市建设的数字孪生平台、数字交通基建集成建设从交付维保期进入运营服务期,将带动智慧交通从增量建设到存量运营、从外延式投资到精细化增值的方向发展,进入更高质量、更可持续的发展阶段。公司将依托为客户构建的数字化平台、自有公共服务云平台及专业的运营服务团队,充分发挥国企担当,作为智慧城市交通运营商的先行者积极探索并走出一条规模化可持续的运营服务之路。
3、业务规模扩张导致的管理风险
公司近年来聚焦于打造协同的整体解决方案,通过内生发展及外沿并购,不断延伸业务链并探索新业务模式,内部专业化业务部门及专业化控股或全资子公司增多,多专业协同要求增大,同时在全国重点区域构建了四大区域事业部,公司管理跨度和纵深加大,若公司集团化管控能力不足,将制约公司整体运营效率。
针对该风险,公司持续推进“战略牵引-技术引领-绩效考核-薪酬激励-文化支撑”的“高质量发展”企业发展管理模式,加强高端管理人才引入充实管理团队,推进集团化组织架构优化、业务流程优化及授权体系建设,打造快速响应的敏捷组织,加快数字化信息化建设支撑管理改进,提升整体管理效率与效益。
4、业绩季节性波动风险
公司产品和服务的最终使用客户主要为政府部门等大型事业单位,由于上述客户有着严格的预算管理制度和采购审批制度,通常在上半年主要进行项目预算、招标、商务谈判等前期事项,下半年主要验收工作相对集中,多数合同需要在下半年才能达到收入确认条件,因此公司业绩存在季节性波动风险。应对措施:公司将积极了解使用客户项目时间计划和内部采购流程,主动协调并与使用客户建立紧密的协作机制,并通过加强公司预算管理来弱化相应风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月20 日|深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9 栋B 座11 层会议室|实地调研|机构|南方基金管理股份有限公司、创金合信基金管理有限公司|具体接待情况及内容详见公司于2022 年1月21 日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》|巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)301091 深城交投资者关系管理档案20220120
2022 年05 月09 日|深圳市福田区深业上城B 座18 楼全景网|其他|其他|参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|具体接待情况及内容详见公司于2022 年5月11 日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》|巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)301091 深城交投资者关系管理档案20220509
2022 年06 月24 日|深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9 栋B 座11 层会议室|实地调研|机构|天风证券、博时基金、南方基金、信达澳亚基金|具体接待情况及内容详见公司于2022 年6月29 日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》|巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)301091 深城交调研活动信息20220629
2022 年07 月12 日|深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9 栋B 座|实地调研|机构|光大证券、长城证券、华泰证券、信达澳亚、宝盈基|具体接待情况及内容详见公司于2022 年7月14 日披露|巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)301091 深城交
|11 层会议室|||金、博时基金、鹏华基金、招商资管、恒大人寿、安信资管、望正投资、北京鼎萨投资|于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》|调研活动信息20220714
2022 年09 月08 日|全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)|其他|其他|参与公司2022年半年度网上业绩说明会的投资者|具体接待情况及内容详见公司于2022 年9月8 日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》|巨潮资讯网(http://www.c ninfo.com.cn)301091 深城交投资者关系管理档案20220908
公司自设立以来,不断完善、健全股东会/股东大会、董事会、监事会等相关制度。自2019 年公司整体变更为股份有限公司以来,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求,确立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,制定《公司章程》,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。同时,公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。根据相关法律、法规及《公司章程》,公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》及《董事会秘书工作细则》等各项规章制度。
公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及经营管理层均按照各自的议事规则和工作制度规范运作,各行其责,建立了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间相互协调和相互制衡的机制,形成了较为科学和规范的法人治理结构。
1、股东大会运行情况
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定,聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东,能够保证中小股东与大股东享有平等地位,保证所有股东充分行使自己的权利。
报告期内,公司共召开了5次股东大会,对修订公司章程、年度董事会、监事会工作报告、申请综合授信额度等事项进行了审议并作出决议。股东大会运行情况良好,各次股东大会的召开、决议内容及签署均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
2、董事会运行情况
报告期内,公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会
议事规则》等相关规定开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内,公司共召开了8 次董事会,对修订公司章程等规章制度、与2021 年利润分配及资本公积转增股本预案、募集资金进行现金管理等事项进行了审议并作出决议。公司历次董事会遵守《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,董事会的召开和决议内容合法、有效,不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
3、监事会运行情况
报告期内,公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定召开会议及行使职权。公司监事认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
报告期内,公司共召开了6次监事会,对修订监事会议事规则与发行上市相关的事项、年度监事会报告及募集资金置换等事项进行了审议并作出决议。公司历次监事会遵守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,监事会的召开和决议内容合法、有效,不存在监事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》《独立董事工作细则》等制度履行职责,对独立董事需发表意见的事项发表了独立意见,对公司内部控制制度及发展提出意见和建议,对公司完善治理结构和规范运作发挥积极作用。
5、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司制定了《董事会秘书工作细则》。自公司董事会聘任董事会秘书以来,公司董事会秘书严格按照相关法律法规及《董事会秘书工作细则》的规定,切实履行职责,对公司的规范运作起到重要作用。
6、董事会专门委员会运行情况
公司董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等规定规范运作,运行情况良好,对完善公司的治理结构起到了良好的促进作用。
公司成立以来,按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求逐步建立健全
公司法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其控制的其他企业相互独立,具有独立、完整的资产和业务及面向市场的独立经营能力。
报告期内,公司不存在资产、资金被控股股东占用的情形,也不存在公司为控股股东、实际控制人等关联方提供担保的情形。公司已具备与经营有关的业务体系及主要相关资产,公司资产不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情况。公司合法拥有目前业务和生产经营必需资产,不存在与股东单位共用的情况,具有独立的采购和销售系统,具备与经营有关的完整业务体系。
报告期内,公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
报告期内,公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。
公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业,与控股股东及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争,以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上所述,公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|67.60%|2022 年05 月20 日|2022 年05 月21 日|具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《2022 年度股东大会》(公告号:2022-026)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|75.04%|2022 年06 月30 日|2022 年06 月30 日|具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《2022 年度股东大会》(公告号:2022-037)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|67.53%|2022 年11 月09 日|2022 年11 月09 日|具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《2022 年度股东大会》(公告号:2022-068)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|37.53%|2022 年12 月05 日|2022 年12 月05 日|具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《2022 年度股东大会》(公告号:2022-072)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|67.54%|2022 年12 月23 日|2022 年12 月23 日|具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《2022 年度股东大会》(公告号:2022-079)
(二)表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
林涛|董事长|现任|男|47|2023 年01 月11 日|2025 年12 月22 日||||||
林涛|总经理|离任|男|47|2019 年12 月08 日|2023 年03 月24 日||||||
林涛|财务负责人|离任|男|47|2019 年12 月08 日|2023 年03 月24 日||||||
陈阳升|董事|现任|男|59|2022 年12 月23 日|2025 年12 月22 日||||||
吕国林|董事|现任|女|49|2022 年12 月23 日|2025 年12 月22 日||||||
黎木平|董事|现任|男|49|2022 年12 月23 日|2025 年12 月22 日||||||
黎木平|总经理|现任|男|49|2023 年03 月24 日|2025 年12 月22 日||||||
黎木平|副总经理|离任|男|49|2019 年12 月08 日|2023 年3 月24 日||||||
潘同文|独立董事|现任|男|61|2019 年12 月08 日|2025 年12 月22 日||||||
彭万红|独立董事|现任|男|45|2019 年12 月08 日|2025 年12 月22 日||||||
涂子沛|独立董事|现任|男|49|2022 年06 月30 日|2025 年12 月22 日||||||
谭国威|监事会主席|现任|男|57|2022 年12 月23 日|2025 年12 月22 日||||||
段仲渊|监事|现任|男|49|2022 年12 月23 日|2025 年12 月22 日||||||
谭日新|监事|现任|男|40|2022 年12 月23 日|2025 年12 月22 日||||||
田锋|副总经理|现任|男|47|2020 年06 月21 日|2022 年12 月07 日||||||
田锋|董事|离任|男|47|2019 年12 月08 日|2022 年12 月07 日||||||
杨宇星|副总经理|现任|男|44|2019 年12 月08 日|2022 年12 月07 日||||||
徐惠农|董事会秘书|现任|男|48|2019 年12 月08 日|2022 年12 月07 日||||||
唐敏|财务负责人|现任|男|39|2023 年03 月24 日|2025 年12 月22 日||||||
张晓春|董事长|离任|男|49|2019 年12 月08 日|2022 年12 月07 日||||||
贺志强|董事|离任|男|59|2019 年12 月08 日|2022 年09 月27 日||||||
顾正兵|董事|离任|男|44|2022 年11 月09 日|2022 年12 月07 日||||||
叶健智|监事会主席|离任|女|56|2019 年12 月08 日|2022 年12 月07 日||||||
李锋|监事|离任|男|60|2019 年12 月08 日|2022 年12 月07 日||||||
宋家骅|副总经理|离任|男|47|2019 年12 月08 日|2022 年07 月23 日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
注:公司于2023 年1 月11 日召开第二届董事会第一次临时会议,审议并通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》,因公司第一届高级管理人员于2022 年12 月7日任期届满,公司新一届高级管理人员候选人提名工作正在稳步推进中,为了保证公司生产经营的正常运行,公司董事会同意延长第一届高级管理人员的任职期限,在公司后续召开相关董事会会议完成高级管理人员换届工作之前,公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司于2023年1 月11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第一临时会议决议公告》(公告编号:2023-001)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
涂子沛|独立董事|被选举|2022 年06 月30 日|增选独立董事
宋家骅|副总经理|离任|2022 年07 月23 日|工作变动原因
贺志强|董事|离任|2022 年09 月27 日|个人原因
顾正兵|董事|被选举|2022 年11 月09 日|补选非独立董事
张晓春|董事长、董事|任期满离任|2022 年12 月23 日|换届离任
田锋|董事|任期满离任|2022 年12 月23 日|换届离任
顾正兵|董事|任期满离任|2022 年12 月23 日|换届离任
叶健智|监事会主席|任期满离任|2022 年12 月23 日|换届离任
李锋|监事|任期满离任|2022 年12 月23 日|换届离任
陈阳升|董事|被选举|2022 年12 月23 日|换届选举
吕国林|董事|被选举|2022 年12 月23 日|换届选举
黎木平|董事|被选举|2022 年12 月23 日|换届选举
谭国威|监事会主席|被选举|2022 年12 月23 日|换届选举
段仲渊|监事|被选举|2022 年12 月23 日|换届选举
林涛|董事长|被选举|2023 年01 月11 日|换届选举
林涛|总经理、财务负责人|任期满离任|2023 年3 月24 日|换届离任
黎木平|总经理|被选举|2023 年3 月24 日|换届选举
唐敏|财务负责人|被选举|2023 年3 月24 日|换届选举
(二)任职情况
董事会成员
1、林涛先生:1975 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。同济大学交通规划与管理专业毕业,博士研究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师。作为深圳市首批杰出青年工程勘察设计师,兼任国家重点研发计划首席科学家/项目负责人、中国城市交通规划学会专家委员会专家、深圳市城市规划协会/学会副会长、深圳市城市交通协会副会长、深圳智能网联汽车产业创新促进会会长,深圳大学特聘教授、中山大学和华南理工大学校外导师。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研
究中心股份有限公司党委副书记、董事长。历任深圳市城市交通规划研究中心主任工程师、副总工程师;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司规划二所所长、佛山分院院长、副总工程师;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司党总支委员;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总经理;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司党委副书记、董事、总经理;兼任深圳市智能交通技术有限公司总经理、执行董事;兼任深圳市深研交通投资股份有限公司董事长、总经理;深圳新视达视讯工程有限公司董事;深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司总经理、财务负责人。
2、陈阳升先生:1963 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。广东省委党校经济学专业,高级会计师。主要任职经历包括:现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司党委委员、董事、财务总监;深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事。历任深圳市商业总公司财会科会计员;深圳市商业总公司财会科会计员、深圳市工业品集团财务部副主任科员、主任科员、副部长、部长;深圳市奥康德石油贸易集团公司财务总监;深圳市国有免税商品(集团)有限公司财务总监、董事;深圳市农
产品股份有限公司董事、财务总监;深圳市特发集团有限公司董事、财务总监,兼任深圳市天健(集团)股份有限公司监事;深圳市特发集团有限公司董事、财务总监。
3、吕国林女士:1973 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。武汉城市建设学院城市规划专业毕业,清华大学博士研究生(在读)学历,工学学士学位,教授级高级工程师。吕国林同志作为深圳国企首届十大工匠,兼任广东省第十三届人大代表、深圳市第七届党代表、中国智能交通协会专家委员会专家、中国城市交通规划学委会青年专家、广东省城市规划协会交通专业委员会秘书长、广东省城市规划行业专家及深圳市职业能力建设专家,清华大学国际研究生院、深圳技术大学校外硕士导师。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司党委书记、董事、科技委副主任。历任深圳市城市交通规划设计研究中心主办工程师至主任工程师;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总工程师;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司技术质量部部长、副总工程师、科技委副主任;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司技术质量部部长、交通规划二院院长、副总工程师、科技委副主任;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司交通规划二院院长、副总工程师、科技委副主任;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司交通规划专业总工程师、技术部部长、科技委
副主任;深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司交通规划专业总工程师、人力资源部部长、科技委副主任;深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司党委副书记、纪委书记、交通规划专业总工程师、科技委副主任。
4、黎木平先生:1973 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。同济大学交通运输工程硕士学位,教授级高级工程师。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
党委副书记、董事、总经理;深圳市交通工程试验检测中心有限公司总经理;交通科学研究院执行董事、总经理;深圳市深研交通投资股份有限公司监事会主席。历任深圳市公路勘察设计院技术人员、测设一队负责人、测设二队副队长;深圳市综合交通设计研究院(原深圳市公路勘察设计院)党总支委员、设计党支部书记、设计三所所长、总工程师;深圳市综合交通设计研究院有限公司(原深圳市综合交通设计研究院)副总经理;深圳市综合交通投资股份有限公司董事长、总经理;深圳市公路交通工程试验检测中心、检测中心党支部书记、主持全面工作副总经理;深圳市公路交通工程试验检测中心、检测中心执行董事;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总经理。
5、潘同文先生:1961 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。硕士研究生学历,证券期货注册会计师。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司独立董事;深圳市赋迪税务师事务所有限公司经理;深圳市瑞孚管理咨询有限公司董事长;深圳市天健(集团)股份有限公司独立董事;亚钾国际投资(广州)股份有限公司独立董事;深圳市万和科技股份有限公司独立董事;大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事。
6、彭万红先生:1977 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司独立董事;广东博智林机器人有限公司助理总裁、人力行政部总经理。历任华为技术有限公司人力资源总监;华为终端(东莞)有限公司人力资源总监;中国南玻集团股份有限公司人力资源部总监;中伟新材料股份有限公司人力资源中心总经理、南部产业基地副总经理;深圳礼舍科技有限公司副总裁。
7、涂子沛先生:1973 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司独立董事;数文明(广东)科技有限公司执行董事、总经理;2016 年12 月至今,人民网股份有限公司独立董事;珠海伊斯佳科技股份有限公司董事;广东国地规划科技股份有限公司独立董事。历任广州对外贸易经济合作局规划财务处副科长;美国匹兹堡KITSolutions,Inc.数据库经理、数据中心主任;美国圣荷西Datayes,Inc.首席研究员;阿里巴巴集团副总裁;杭州观数文化传媒有限公司执行董事、总经理。
监事会成员
1、谭国威先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京交通大学运输管理工程专业毕业,硕士研究生学历,教授级高级工程师。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会主席、深圳技术大学城市交通与物流学院(城市轨道交通学院)交通运输专业硕士生校
外导师。历任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总工程师、轨道院总工程师、轨道一所所长;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总工程师、轨道一院院长;兼任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司监事。
2、段仲渊先生:1973 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。同济大学公路与城市道路工程专业毕业,工学学士学位,教授级高级工程师。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事、专业总工程师。历任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司交通仿真实验室主任工程师、模型所副所长、技术室副主任、交通信息与模型院副院长、院长。
3、谭日新先生:1982 年生,深圳大学土木工程专业,工程师职称。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事、政企部资质岗;历任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司主办工程师、院长助理、深城交第一届监事会职工代表监事。
高级管理人员
1、林涛先生:请参见本节之“(一)董事会成员”。
2、黎木平先生:请参见本节之“(一)董事会成员”。
3、田锋先生:1975 年出生,中共党员,无境外永久居留权,交通运输规划与管理专业博士学位,教授级高级工程师。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、中国区总经理;深研投资董事长、总经理。历任深圳城交中心主任工程师、副总工程师;交通有限副总工程师、交通规划一院院长、专业总工程师、浙江分院院长、四川分院院长;深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司党委副书记、纪委书记;交通有限董事;交通有限总规划师;深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司党委副书记、董事、总规划师。
4、杨宇星先生:1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,交通规划与管理专业硕士学位,教授级高级工程师、注册咨询工程师。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司党委委员、副总经理、规划事业部总经理;深研投资董事;北京深研执行董事、总经理;上海深研执行董事、总经理。历任深圳城交中心、交通有限主任工程师、副总工程师、江西分院院长、规划四院院长、广西分院院长;前海智交董事长;深研投资董事;交通有限副总经理。
5、徐惠农先生:1974 年出生,中共党员,无境外永久居留权,交通运输规划与管理专业硕士学位,教授级高级工程师、注册规划师、注册咨询工程师。主要任职经历包括:现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司党委委员、董事会秘书;深研投资董事。历任深圳城交中心、交通有限工程师、主任工程师;交通有限副总工程师;交通有限规划五院院长;交通有限战略发展部部长;交通有限董事会秘书。
6、唐敏先生:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司财务负责人。历任深圳华映显示科技有限公司财务副经理;深信服科技股份有限公司财务总监;深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司财务部部长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
陈阳升|深圳市智慧城市科技发展集团有限公司|董事、党委委员、财务总监|2021 年06 月01 日||是
田锋|深圳市深研交通投资股份有限公司|董事|2020 年06 月19 日||否
吕国林|深圳市深研交通投资股份有限公司|董事|2020 年06 月19 日||否
黎木平|深圳市深研交通投资股份有限公司|监事会主席|2020 年06 月19 日||否
杨宇星|深圳市深研交通投资股份有限公司|董事|2020 年06 月19 日||否
徐惠农|深圳市深研交通投资股份有限公司|董事|2020 年06 月19 日||否
在股东单位任职情况的说明|陈阳升先生为股东单位派出担任公司的董事||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
林涛|深圳市深研交通有限公司|执行董事、总经理|2017 年08 月01 日||否
林涛|深圳市智慧停车科技有限公司|执行董事、总经理|2017 年05 月01 日||否
林涛|广东省国土空间规|副会长|2023 年02 月01 日||否
|划协会||||
林涛|深圳智能网联汽车产业创新促进会|会长|2021 年08 月01 日||否
林涛|深圳市城市交通协会|副会长|2019 年12 月01 日||否
林涛|深圳市城市规划协会/学会|副会长|2018 年10 月01 日||否
林涛|深圳市科普企业协会|副会长|2020 年06 月01 日||否
林涛|清华大学深圳国际研究生院|校外导师|2021 年04 月01 日||否
林涛|昆明理工大学交通学院|校外导师|2021 年07 月01 日||否
林涛|中山大学|校外导师|2018 年07 月01 日|2022 年08 月01 日|否
林涛|华南理工大学|校外导师|2019 年11 月01 日||否
林涛|深圳大学|特约教授|2014 年07 月01 日|2022 年06 月01 日|否
陈阳升|深圳市智慧城市科技发展集团有限公司|董事、党委委员、财务总监|2021 年06 月01 日||是
吕国林|深圳市深研交通投资股份有限公司|董事|2020 年06 月19 日||否
吕国林|女规划师专业委员会|副主任委员|2021 年11 月01 日||否
吕国林|广东省城市规划协会|交通专业委员会秘书长|2019 年03 月01 日||否
吕国林|深圳技术大学硕士研究生|校外导师|2022 年01 月01 日||否
黎木平|深圳市深研交通投资股份有限公司|监事会主席|2020 年06 月19 日||否
黎木平|深圳市交通科学研究院有限公司|执行董事、总经理|2020 年05 月01 日||否
黎木平|深圳市交通工程试验检测中心有限公司|执行董事、总经理|2018 年01 月01 日||否
黎木平|中国勘察设计协会|理事|2022 年12 月01 日||否
黎木平|广东省工程咨询协会|常务理事|2022 年12 月01 日||否
黎木平|广东省工程勘察设计行业协会|理事|2020 年01 月01 日||否
黎木平|深圳市工程勘察设计行业协会|理事|2020 年01 月01 日||否
黎木平|深圳技术大学硕士研究生|校外导师|2022 年01 月01 日||否
黎木平|清华大学深圳国际研究生院|校外导师|2021 年04 月01 日||否
潘同文|深圳市瑞孚管理咨询有限公司|董事长|2011 年04 月01 日||否
潘同文|亚钾国际投资(广州)股份有限公司|独立董事|2020 年01 月01 日||是
潘同文|深圳市赋迪税务师事务所有限公司|经理|2003 年10 月01 日||是
潘同文|大族激光科技产业集团股份有限公司|独立董事|2022 年06 月01 日||是
潘同文|深圳市万和科技股份有限公司|独立董事|2022 年01 月01 日||是
潘同文|方大智源科技股份有限公司|独立董事|2022 年06 月01 日||是
彭万红|深圳礼舍科技有限公司|副总裁|2021 年12 月01 日|2022 年04 月01 日|是
彭万红|广东博智林机器人有限公司|助理总裁、人力行政部总经理|2022 年04 月01 日||是
涂子沛|数文明(广东)科技有限公司|执行董事、总经理|2018 年09 月01 日||是
涂子沛|人民网股份有限公司|独立董事|2016 年12 月01 日|2023 年01 月01 日|是
涂子沛|珠海伊斯佳科技股份有限公司|董事|2018 年08 月01 日||否
涂子沛|广东国地规划科技|独立董事|2020 年02 月01 日||是
|股份有限公司||||
谭国威|深圳技术大学城市交通与物流学院|硕士生校外导师|2019 年03 月01 日||否
田锋|深圳市深研交通投资股份有限公司|法定代表人、董事长|2020 年06 月19 日||否
田锋|公园之友理事会|副会长|2015 年07 月01 日||否
田锋|昆明理工大学交通学院|校外导师|2021 年07 月01 日||否
田锋|清华大学深圳国际研究生院|校外导师|2021 年04 月01 日||否
田锋|深圳技术大学硕士研究生|校外导师|2022 年01 月01 日||否
杨宇星|深圳市深研交通投资股份有限公司|董事|2020 年06 月19 日||否
杨宇星|深圳市城市规划学会城市交通规划专委会|副主任委员|2021 年12 月01 日||否
杨宇星|清华大学深圳国际研究生院|校外导师|2021 年04 月01 日||否
杨宇星|深圳技术大学硕士研究生|校外导师|2022 年01 月01 日||否
徐惠农|深圳市深研交通投资股份有限公司|董事|2020 年06 月19 日||否
徐惠农|清华大学深圳国际研究生院|校外导师|2021 年04 月01 日||否
徐惠农|深圳技术大学硕士研究生|校外导师|2022 年01 月01 日||否
公司董事长领取董事长薪酬。在公司内部同时担任其他职务的董事除领取其本职岗位工资外,不再另行领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴。公司独立董事在公司领取独立董事津贴,每人每年10 万元。
公司监事会主席不领取监事津贴,其余监事均为公司内部员工,除领取其本职岗位工资外,不再另行领取监事津贴。
在公司处领取薪酬的高级管理人员与其他核心人员的薪酬主要由工资和奖金组成。其中高级管理人员实行年薪制,以年度为周期对经营工作业绩进行评估并发放相应的薪酬。公司高级管理人员的薪酬与考核计划由董事会薪酬与考核委员会制定并报经董事会批准。公司未向董事(除独立董事外)、监事、高级管理人员及其他核心人员提供其它特殊待遇和退休金计划。
2019 年12 月8 日,公司召开创立大会,审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》,该等津贴标准适用于公司第一届董事会董事和第一届监事会监事。同日,第一届董事会第一次临时会议,审议通过《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》,其中,《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定公司董事会设立薪酬与考核委员会,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经公司董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。2023 年4 月11 日,公司召开第二届董事会第一次定期会议,审议通过《关于2022 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬的议案》,确认关键管理人员报酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
林涛|董事长|男|47|现任|91.35|否
陈阳升|董事|男|59|现任|0|是
吕国林|董事|女|49|现任|72.9|否
黎木平|董事、总经理|男|49|现任|87.07|否
潘同文|独立董事|男|61|现任|10|否
彭万红|独立董事|男|45|现任|10|否
涂子沛|独立董事|男|49|现任|5|否
谭国威|监事会主席|男|57|现任|0|是
段仲渊|监事|男|49|现任|72|否
谭日新|监事|男|40|现任|27.45|否
田锋|副总经理|男|47|现任|115.59|否
杨宇星|副总经理|男|44|现任|87.08|否
徐惠农|董事会秘书|男|48|现任|80.11|否
唐敏|财务负责人|男|39|现任|0|否
张晓春|董事长|男|49|离任|0|是
贺志强|董事|男|59|离任|0|否
顾正兵|董事|男|45|离任|0|否
叶健智|监事会主席|女|56|离任|0|否
李锋|监事|男|60|离任|50.85|否
宋家骅|副总经理|男|47|离任|24.43|否
合计|--|--|--|--|733.83|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第一届董事会第十九次临时会议|2022 年03 月04 日|2022 年03 月05 日|1.《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》。
第一届董事会第四次定期会议|2022 年04 月20 日|2022 年04 月22 日|1.《2021 年度董事会工作报告》;2.《2021 年度总经理工作报告》;3.《2021 年度财务决算报告》;4.《2021 年年度报告及其摘要》;5.《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;6.《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》;7.《2021 年度内部控制自我评价报告》;8.《关于2021 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬
|||的议案》;9.《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;10.《2021 年度关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》;11.《关于聘请2022 年度审计机构的议案》;12.《2022 年度财务预算报告》;13.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;14.《关于召开2021 年度股东大会的议案》;15.《2022 年第一季度报告》。
第一届董事会第二十次临时会议|2022 年06 月14 日|2022 年06 月15 日|1.《关于增加公司董事会席位并修订<公司章程>等制度的议案》;2.《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》;3.《关于增加公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》;4.《关于制订<董事会对经理层授权管理办法>的议案》;5.《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第五次定期会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|1.《关于<公司2022 年半年度报告>及其摘要的议案》;2.《关于<公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;3.《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》。
第一届董事会第二十一次临时会议|2022 年10 月24 日|2022 年10 月25 日|1.《2022 年第三季度报告》;2.《关于受让南京城交院61.4759%股份的议案》;3.《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》;4.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;5.《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》;6.《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第二十二次临时会议|2022 年11 月07 日|2022 年11 月08 日|1.《关于对挂牌转让子公司部分股权结果确认的议案》。
第一届董事会第二十三次临时会议|2022 年11 月17 日|2022 年11 月18 日|1.《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》;2.《关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的议
|||案》。