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李薇女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,具备相应的任职资格。未在公司股东、实际控制人等其他单位任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形,不是失信被执行人。
刘林:男,汉族,出生于1971年,中国国籍,工商管理硕士学位。2002年10月至2013年5月在普瑞眼科医院集团旗下机构担任院长职务;2013年6月至今在上海新视界中兴眼科医院有限公司任副总经理,2017年3月至今在上海新视界眼科医院投资有限公司任公益事业部总监,2017年5至今在光正上海新视界眼科医院投资有限公司任常务副总裁,2020年3月至今在光正眼科医院集团股份有限公司任副总经理。刘林先生已于2023年3月1日向董事会提出辞职,辞职后不再担任公司任何职务。
刘林先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;经查询核实,刘林先生不是失信被执行人;符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
周永麟|光正投资有限公司|董事|2000年07月04日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
周永麟|上海光正健康管理集团有限公司|董事|||否
周永麟|深圳市光正眼科医院|法定代表人、执行董事、总经理|||否
周永麟|湖北光正眼科医院有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|||否
周永麟|光正(广州)医学研究院(有限合伙)|执行事务合伙人|||否
周永麟|光正(武汉)医学研究院(有限合伙|执行事务合伙人|||否
周永麟|浙江光正眼科医院有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|||否
周永麟|北京光正艺术机构有限公司|董事长|||否
周永麟|北京燕园阳光资产管理有限责任公司|法定代表人、董事|||否
周永麟|光正重工有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|||否
周永麟|北京道远同心教育咨询有限公司|法定代表人、执行董事、经理|||否
周永麟|青岛茂乾医疗器械有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|||否
冯新|开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司|法定代表人、执行董事|||是
冯新|上海硅谷天堂股权投资基金管理有限公司|法定代表人、董事、总经理|||是
冯新|硅谷天堂产业集团股份有限公司|董事总经理|||是
冯新|深圳市云中鹤科技股份有限公司|董事|||是
冯新|展鹏科技股份有限公司|监事会主席|||是
冯新|上海硅谷天堂合众创业投资有限公司|董事|||是
王勇|北京亿隆元合企|法定代表人、经|||是
|业管理咨询有限公司|理、执行董事|||
王勇|汇友财产相互保险社|独立董事|||是
王勇|长春奥普光电技术股份有限公司|董事|||是
王建民|安徽沃瑞眼科医院有限公司|董事|||否
王建民|苏州眼耳鼻喉科医院有限公司|董事长|||否
王建民|中瞳控股集团有限公司|经理,执行董事|||否
王建民|北京光正眼科医学研究院有限公司|经理,执行董事|||否
郑石桥|山东胜利股份有限公司|独立董事|||是
郑石桥|无锡隆盛科技股份有限公司|独立董事|||是
YAN,Aimin|大庄园肉业集团股份有限公司|独立董事|||是
王文玲|上海春水秋瞳医疗科技有限公司|法定代表人、执行董事|||否
王文玲|上海眼视光眼科医院有限公司浦东分部|负责人|||否
王文玲|上海春水医疗科技有限公司|法定代表人、执行董事|||否
王文玲|上海美亮医院管理有限公司|董事|||否
王文玲|海南中眼医疗科技合伙企业(有限合伙)|财务负责人|||否
王文玲|海南中眼视光医疗科技有限公司|财务负责人|||否
王文玲|海南远见医学科技有限公司|财务负责人|||否
王文玲|海南上视科技有限公司|财务负责人|||否
王文玲|海南美亮医疗科技合伙企业(有限合伙)|财务负责人|||否
王文玲|海南佳方共赢医疗科技合伙企业(有限合伙)|财务负责人|||否
陈少伟|上海尚裕实业有限公司|法定代表人、执行董事|||否
陈少伟|上海曙西企业管理有限公司|董事|||否
2022年2月25日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事分别对该议案发表了同意的意见。公司根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司相关薪酬与考核制度、指导文件等,为充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效长远健康发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2022年4月1日,公司2022年度第三次临时股东大会审议通过了本议案。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
周永麟|董事长、总经理|男|57|现任|67.53|否
冯新|董事|男|56|现任|1|否
王勇|董事|男|53|现任|1|否
王建民|董事、副总经理|男|58|现任|61.91|否
王铁军|董事、副总经理|男|50|现任|61.68|否
李俊英|董事、财务总监|女|50|现任|52.05|否
葛坚|独立董事|男|71|现任|0|否
 YAN,Aimin|独立董事|男|67|现任|0|否
郑石桥|独立董事|男|59|现任|0|否
杨红新|监事会主席|男|52|现任|35.45|否
宋一韬|监事|男|41|现任|36.04|否
李伟莉|监事|女|38|现任|8.44|否
刘林|副总经理|男|52|离任|78.78|否
陈少伟|副总经理|男|41|现任|75.46|否
廉井财|副总经理|男|60|现任|113.4|否
荣翱|副总经理|男|61|现任|116.09|否
周荷莲|副总经理|女|41|现任|67.15|否
张勇辉|副总经理|男|45|现任|57.89|否
王文玲|总经济师|女|48|现任|51.88|否
李薇|董事会秘书|女|32|现任|0|否
朱星毓|董事会秘书|女|36|离任|3.19|否
合计|--|--|--|--|888.94|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第四次会议|2022年02月14日|2022年02月15日|审议通过以下议案:1.《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》;2.《关于提请召开2022年度第二次临时股东大会的议案》;
第五届董事会第五次会议|2022年02月25日|2022年02月26日|审议通过以下议案:1.《关于参股关联公司暨关联交易的议案》;2.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
第五届董事会第六次会议|2022年03月16日|2022年03月17日|审议通过以下议案:1.《关于增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度的议案》;2.《关于提请召开2022年度第三次临时股东大
|||会的议案》;
第五届董事会第七次会议|2022年04月20日|2022年04月22日|审议通过以下议案:1.《2021年度董事会工作报告》;2.《2021年度总经理工作报告》;3.《2021年年度报告及其摘要》;4.《2021年度财务决算报告》;5.《2022年度财务预算报告》;6.《2021年度利润分配方案》;7.《2021年度内部控制自我评价报告》8.《关于公司及子公司2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》;9.《关于公司及子公司2022年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》;10.《关于2022年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》;11.《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;12.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;13.《2021年度社会责任报告》;14.《关于修订<公司章程>的议案》;15.《关于聘任内部审计负责人、证券事务代表的议案》;16.《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》;
第五届董事会第八次会议|2022年04月29日|2022年04月30日|审议通过以下议案:1.《2022年第一季度报告》;
第五届董事会第九次会议|2022年08月02日|2022年08月03日|审议通过以下议案:1.《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》;2.《关于对光正建设集团有限公司减资的议案》;3.《关于提请召开2022年度第四次临时股东大会的议案》;
第五届董事会第十次会议|2022年08月29日|2022年08月31日|审议通过以下议案:1.《2022年半年度报告全文及摘要》;2.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
第五届董事会第十一次会议|2022年10月28日|2022年10月29日|审议通过以下议案:1.《2022年第三季度报告》;2.《关于前期会计差错更正的议案》;
第五届董事会第十二次会议|2022年11月04日|2022年11月05日|审议通过以下议案:1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》;2.《关于提请召开2022年度第五次临时股东大会的议案》;
第五届董事会第十三次会议|2022年11月30日|2022年12月01日|审议通过以下议案:1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
周永麟|10|10|0|0|0|否|6
冯新|10|0|10|0|0|否|6
王勇|10|0|10|0|0|否|0
王建民|10|7|3|0|0|否|6
王铁军|10|0|10|0|0|否|0
李俊英|10|7|3|0|0|否|3
葛坚|10|0|10|0|0|否|1
 YAN,Aimin|10|0|10|0|0|否|1
郑石桥|10|0|10|0|0|否|1
报告期内,公司董事及独立董事深入了解公司的生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况,对公司的发展战略规划、经营策略、对外投资、年度审计、利润分配方案、担保、关联交易等事项发表了自己的看法和观点,公司独立董事利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,为公司的经营和发展提出了合理的意见和建议,切实维护公司及中小股东的合法权益。
公司董事及独立董事提出的书面建议或口头建议已经由公司全部采纳并认真落实,具体有:公司要持续完善内部控制制度,加强内部审计机构在各子分公司的审计职能,持续提升公司治理水平等。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|葛坚(主任)、 YAN,Aimin、周永麟、冯新、王建民|3|2022年02月10日|关于出租光正能源(巴州)有限公司旗下加油加气站点事宜|一致同意出租光正能源(巴州)有限公司旗下加油加气站点。||
|||2022年02月24日|关于公司参股光正燕园健康管理有限公司参与投资苏州眼耳鼻喉医院有限公司事宜|一致同意公司参股光正燕园健康管理有限公司参与投资苏州眼耳鼻喉医院有限公司||
|||2022年07|关于对光正|一致同意对||
|||月14日|建设集团有限公司减资事宜|光正建设集团有限公司减资||
提名委员会| YAN,Aimin(主任)、周永麟、葛坚、郑石桥、王勇|2|2022年04月18日|关于提名公司总经济师王文玲女士代行董事会秘书职责、提名单菁菁女士为公司证券事务代表、提名宋一韬先生为内部审计负责人事宜|一致同意提名公司总经济师王文玲女士在董事会尚未正式聘任董事会秘书前代行董事会秘书职责;一致同意提名单菁菁女士为公司证券事务代表;一致同意提名宋一韬先生为内部审计负责人。||
|||2022年11月25日|关于提名李薇女士为公司董事会秘书事宜|一致同意提名李薇女士为公司董事会秘书。||
薪酬与考核委员会| YAN,Aimin(主任)、周永麟、葛坚、郑石桥、王铁军|1|2022年03月15日|关于公司中、高层管理人员2021年度绩效考评事宜及董监高年度履职情况|审核公司中、高层管理人员2021年度绩效考评结果;并听取董监高述职汇报并予以评价。||
审计委员会|郑石桥(主任)、周永麟、 YAN,Aimin、葛坚、李俊英|8|2022年01月13日|年报审计相关事宜的安排与进度|重点关注内审工作进展。||
|||2022年02月24日|1,年度审计相关进展2.关于参股光正燕园健康管理有限公司参与投资苏州眼耳鼻喉医院有限公司暨关联交易事宜讨论|1.年度审计初稿审核;2.建议关联交易要关注审议程序。||
|||2022年03月11日|增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度|审计委员指出,公司没有对外担保,担保均为公司及合并范围内的子公司间互相担保事项,没有对外担保。||
|||2022年04|2021年报相|审议2021||
|||月14日|关事项;2022年一季报的相关安排|年度审计相关数据。审议拟定的一季报工作计划。||
|||2022年07月21日|半年度报告编制计划和编制情况|重点关注外部不可控因素对公司业绩的影响。||
|||2022年10月14日|三季报编制计划和编制情况|1.审核公司2021年三季报初稿。2.关于商誉调整事项,涉及对前期定期报告的影响,安排更正计划。||
|||2022年11月02日|续聘年审会计师事务所事宜|同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年审会计师事务所。||
|||2022年12月05日|2022年年度审计工作安排|对年度审计工作的开展前期沟通。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|15
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,559
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,559
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,995
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|113
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|41
销售人员|421
技术人员|638
财务人员|81
行政人员|378
合计|1,559
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生及以上|7
硕士研究生|37
本科|400
大专及以下|1,115
合计|1,559
公司薪酬管理制度遵循“按劳分配、效益优先、兼顾公平、可持续发展”的分配原则,根据年度经营目标和实际经营情况,参照本行业及本地区工资水平,结合人力资源市场行情和实际情况,不断完善薪酬体系及绩效考核制度,建立平衡积分卡(BSC)与KPI相结合的绩效考核体系,进一步提高绩效考核的全面性、有效性,充分调动员工工作积极性和主观能动性,促进公司发展,实现公司与员工双赢。同时,对于核心骨干人员及高绩效员工(也可改为突出贡献的员工)实施股权激励与合伙人计划,为公司持续健康发展提供有力的人才支持与保障。
报告期内,公司本着“赛马相马并举,创造成功平台”的人才理念,多方抓培训,效果显著。首先公司按月开展年度培训计划,在各部门内部设置讲师,以业务技能和业务操作为主要课题,并跟踪评估培训效果,具有很强的针对性和有效性,强化了员工的专业能力和实操能力;其次继续“师带徒”的培训方式,通过传、帮、带的形式,促进新老员工
工作中的技术交流,加强了新生力量的培训;另外公司还开展了线上云课堂培训,从工作业务相关专业知识、实时政策、自动化能力、继续教育深造等多方面进行培训,借此打开员工的思维,整体提升公司的业务水平。
1.2019 年4 月30 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2.2019 年4 月30 日,公司召开第四届监事会第七次会议,审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。
3.2019年5 月6 日至2019年5 月16日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年5 月18 日,公司监事会披露了《关于公司2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况的说明及审核意见》。
4.2019年5月22日,公司召开2019年度第一次临时股东大会,审议通过了关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案,并披露了《关于公司2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6 个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。5.2019 年5 月22 日,公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2019 年5 月22 日为首次授予日,授予174 名激励对象1,342 万股限制性股票,授予价格为2.82元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6.2019 年7 月12 日,公司披露《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2019-059),公司本次授予限制性股票实际认购人数合计154 人,首次授予的限制性股票数量为12,396,791 股,占授予时公司股本总额的2.46%。授予的限制性股票于2019年7月17日在深交所主板上市。
7.2020 年5 月21 日,公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意确定以2020 年5 月21 日为预留部分限制性股票授予日,向25 名激励对象授予预留部分的158万股限制性股票,授予价格为4.29元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
8.2020 年7 月16 日,公司披露《关于2019 年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告》(公告编号:2020-074),公司本次授予限制性股票实际认购人数合计23人,预留股份授予的限制性股票数量为1,510,000股,占授予时公司股本总额的0.29%。授予的预留股份于2020年7月17日在深交所主板上市。
9.2020年11月16日,公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会和监事会均同意本次解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项,解除限售数量总额为3,434,820 股,回购注销限售股数量总额为871,371 股。并发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。同时本次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。解除限售的限制性股票已于2020年11月25日上市流通。
10.2020 年12 月3 日,公司召开2020 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。
11.2021 年3 月9 日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-022),经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司2019年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销事宜已于2021年3月9日办理完成。
12.2021 年12 月16 日,公司分别召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会和监事会均同意本次解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项,解除限售数量总额为3,510,600 股,回购注销限售股数量总额为1,001,800 股。并发布了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。同时本次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。解除限售的限制性股票已于2021 年12 月27日上市流通。
13.公司于2022 年1 月27 日召开2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。
14.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购注销限制性股票已于2022年3月14日办理完成。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
王建民|董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|120,000|0|0|2.82|120,000
王建民|董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|35,000|0|0|4.29|35,000
王铁军|董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|120,000|0|0|2.82|120,000
王铁军|董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|35,000|0|0|4.29|35,000
李俊英|董事、财务总监|0|0|0|0|0|0|7.14|100,000|0|0|2.82|100,000
李俊英|董事、财务总监|0|0|0|0|0|0|7.14|35,000|0|0|4.29|35,000
廉井财|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|120,000|0|0|2.82|120,000
廉井财|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|35,000|0|0|4.29|35,000
荣翱|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|100,000|0|0|2.82|100,000
荣翱|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|70,000|0|0|4.29|70,000
刘林|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|100,000|0|0|2.82|100,000
刘林|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|70,000|0|0|4.29|70,000
陈少|副总|0|0|0|0|0|0|7.14|120,0|0|0|2.82|120,0
伟|经理||||||||00||||00
陈少伟|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|35,000|0|0|4.29|35,000
周荷莲|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|72,000|0|0|2.82|72,000
周荷莲|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|14,000|0|0|4.29|14,000
陈智芳|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|40,000|0|0|2.82|40,000
张勇辉|副总经理|0|0|0|0|0|0|7.14|120,000|0|0|2.82|120,000
朱星毓|原董事会秘书|0|0|0|0|0|0|7.14|100,000|0|0|2.82|100,000
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|1,441,000|0|0|--|1,441,000
1.鉴于各地区同类行业工资水平及公司转型需要,为更好地调动公司及各子公司中高层管理人员的工作积极性,提高公司整体运营效果,确保经营指标的完成,相关高管人员签订了年度经营目标责任书,将业绩的达成情况与报酬全面挂钩,并实行半年度评估、年终考评的方式。
2.考评及激励管理机构为公司执行管理委员会,执行管理委员会下设绩效考核小组,绩效考核小组是绩效考核及激励的具体执行机构,完成绩效考核评定后,报薪酬与考核委员会审定。
报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定,对公司的内部控制体系进行持续监督并适时进行优化完善,以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,合理保证公司的经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整,同时有效地提高了经营效率和效果,促进内部控制目标地实现。
报告期内,公司按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度和规定对子公司进行管控,公司坚持以风险防范为导向,以提升管理效率为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。在主要子公司的日常经营中,公司坚持整体发展战略,经营管理层确定整体战略目标,再分解至各主要机构(子公司),并实时动态跟踪、监控各主要机构(各子公司)的完成情况;公司加强对各主要子公司重要岗位人员的选用、任免和考核;不断加强对子公司内部管理控制与协同,提高子公司经营管理水平。同时,公司内审部定期或不定期对子公司经济业务活动的各个方面进行审计监督,督促其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月27日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)-光正眼科-2023年4月27日|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|89.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|97.10%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准| A、重大缺陷的认定标准:(1)已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理期间后,未得到整改;(2)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,但公司内部控制运行中未能发现该错报;(3)对以前年度发布的财务报表进行重述,以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正,但因国家会计准则与制度变化和公司基于经济环境客观变化而进行的会计政策调整导致对以前年度财务报告进行追溯调整的除外;(4)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响。 B、重要缺陷的认定标准:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制,且没有相应的弥补性控制措施;(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目| A、重大缺陷的认定标准:(1)缺乏重大事项的民主决策程序;(2)决策出现重大失误;(3)违反国家法律、法规,受到国家政府部门处罚,且对公司定期报告披露造成重大负面影响; B、重要缺陷的认定标准:(1)已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改;(2)媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除。 C、一般缺陷的认定标准:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷被认定为一般缺陷。
|标。 C、一般缺陷的认定标准:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷被认定为一般缺陷。|
定量标准| A、重大缺陷的认定标准:大于合并财务报表资产总额2%的为重大缺陷。 B、重要缺陷的认定标准:介于资产总额1%和2%之间的为重要缺陷。 C、一般缺陷的认定标准:小于资产总额1%的为一般缺陷| A、重大缺陷的认定标准:直接财产损失800万元(含)以上的为重大缺陷。 B、重要缺陷的认定标准:直接财产损失400万元(含)以上、800万元以下的为重要缺陷。 C、一般缺陷的认定标准:直接财产损失400万元以下的为一般缺陷
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,光正眼科于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月27日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)-光正眼科-2023年4月27日
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
经公司核查,公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到重大处罚的情况。
公司始终秉承企业发展与履行社会责任和谐共融的理念,积极履行企业社会责任。积极自发自愿参与到各子公司属地抗疫、防疫工作中,在各地疫苗接种、核酸检测中贡献力量,驰援抗疫,众志成城。子公司光正新视界一直以来秉持坚持“防盲治盲、公益为先”的爱心办院理念,积极与社会各方公益力量合作,共同推动中国眼科事业的发展。
其他内容详见公司发布的《社会责任报告》。
公司积极响应国家“巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴”政策,投身地方经济社会发展和巩固脱贫攻坚工作。公司在全国各地提供就业岗位一千余个,各子公司有效带动地方经济社会发展建设,解决当地居民就业问题,为贫困地
区人民提供就业和培训机会增加当地财政和居民收入。同时,公司力争做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相协调,实现企业、员工、社会的和谐发展,将履行社会责任融入到日常的经营活动中。共同振兴乡村,迈向小康社会。
相关内容可详见公司发布的《社会责任报告》。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|光正眼科、光正投资、周永麟|未来六十个月上市公司维持或变更控制权、调整主营业务的相关承诺|本次重组不会导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化,上市公司亦不存在未来六十个月内变更控股股东、实际控制人的相关计划、安排、承诺或协议。本次重组完成后,上市公司将继续实行原有主营业务的发展。|2020年01月02日|2025年1月1日|承诺履行中
|光正投资有限公司、周永麟|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的除上市公司以外的其它企业与上市公司不存在同业竞争事项;2、自本承诺函出具之日起,本公司控制的除上市公司以外的其它企业将不生产、开发任何与上市公司构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,不参与投资任何与上市公司生产的|2020年01月02日|长期有效|承诺履行中
|||产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业;3、如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司及本公司控制的除上市公司以外的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争,本公司及本公司控制的除上市公司以外的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市公司权益的方式;4、本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失;5、本函一经签署即发生法律效力,在本公司作为上市公司控股股东期间,本承诺函持续有效。|||
|林春光、上海新视界实业有限公司、上海聂弘信息咨询|业绩承诺及补偿安排|本公司与新视界眼科原控股股东(上海新视界实业有限|2018年01月01日|业绩承诺及补偿完成后|1.因重大资产重组标的未完成2019年、2020年业绩承
|合伙企业(有限合伙)、上海春弘企业管理合伙企业(有限合伙)||公司、林春光、上海聂弘投资咨询合伙企业(有限合伙)、上海春弘企业管理合伙企业(有限合伙),于2018年3月30日签署《业绩补偿协议》,就新视界眼科未来三年盈利补偿事项进行了约定。新视界眼科盈利承诺方补偿期内的净利润(经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)承诺如下:2018年度、2019年度和2020年度的净利润分别不低于11,500万元、13,225万元、15,209万元。|||诺,业绩承诺方需对公司进行补偿。2.公司已依照重大资产重组相关《业绩补偿协议》,分别向业绩补偿方发出支付业绩补偿款的函。业绩补偿方对业绩补偿金额有异议,认为2020年业绩承诺未完成主要系外部不可控因素影响。鉴于此情况,公司将该业绩补偿争议事项诉至有管辖权的人民法院,请求判令业绩承诺方依照相关《业绩补偿协议》支付业绩补偿款。上述重大资产重组业绩补偿诉讼案已于2022年8月31日一审判决,且判决结果已生效。详情请见公司发布在指定媒体的公告(公告编号:2022-067、2022-069)根据本次判决结果,公司减少支付股权转让款合计21,200万元。
|新视界实业|业绩承诺及补偿安排|本公司与新视界眼科原少数股东上海新视界实业有限公司于2020年1月5日签署《业绩补偿协议》,约定新视界眼科2019年度、2020年度的净利润(承诺净利润均为经审计的|2020年01月05日|业绩承诺及补偿完成后|1.因重大资产重组标的未完成2019年、2020年业绩承诺,业绩承诺方需对公司进行补偿。2.公司已依照重大资产重组相关《业绩补偿协议》,分别向业绩补偿方发出支付业绩补
|||扣除非经常损益后归属于母公司的净利润)分别不低于13,225.00万元、15,209.00万元。|||偿款的函。业绩补偿方对业绩补偿金额有异议,认为2020年业绩承诺未完成主要系外部不可控因素影响。鉴于此情况,公司已将该业绩补偿争议事项诉至有管辖权的人民法院,请求判令业绩承诺方依照相关《业绩补偿协议》支付业绩补偿款。上述重大资产重组业绩补偿诉讼案已于2022年8月31日一审判决,且判决结果已生效。详情请见公司发布在指定媒体的公告(公告编号:2022-067、2022-069)根据本次判决结果,公司减少支付股权转让款合计21,200万元。
|林春光|业绩承诺及补偿安排|本人以个人资产对业绩补偿义务人在《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务承担无限连带责任。|2020年01月05日|业绩承诺及补偿完成后|1.因重大资产重组标的未完成2019年、2020年业绩承诺,业绩承诺方需对公司进行补偿。2.公司已依照重大资产重组相关《业绩补偿协议》,分别向业绩补偿方发出支付业绩补偿款的函。业绩补偿方对业绩补偿金额有异议,认为2020年业绩承诺未完成主要系外部不可控因素影响。鉴于此情况,公
||||||司已将该业绩补偿争议事项诉至有管辖权的人民法院,请求判令业绩承诺方依照相关《业绩补偿协议》支付业绩补偿款。上述重大资产重组业绩补偿诉讼案已于2022年8月31日一审判决,且判决结果已生效。详情请见公司发布在指定媒体的公告(公告编号:2022-067、2022-069)根据本次判决结果,公司减少支付股权转让款合计21,200万元。
|新视界实业、林春光|避免同业竞争|1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的除新视界眼科以外的其它企业与上市公司及新视界眼科不存在同业竞争情形;2、本公司及本公司控制的其他企业不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与上市公司及其下属公司、新视界眼科及其下属公司相同或与眼科医疗服务相关的业务,本公司或本公司控制的其他企业违反前述承诺的,应当将本公司及本公司控制的其他企业因违反承诺所获得经营利润等全部|2020年01月02日|长期|承诺履行中
|||收益上缴上市公司,前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失的,本公司应当就上市公司就其遭受的损失承担赔偿责任;3、如因上市公司、新视界眼科业务发展或延伸导致其主营业务与本公司或本公司控制的其他企业发生同业竞争,本公司及本公司控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争:(1)停止与上市公司构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市公司权益的方式;4、本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失;5、本函自签署之日起成立,在林春光及林春光控制的主体持有上市公司股份期间持续有效。|||
|林春光|不谋求上市公司控制权的承诺|鉴于光正眼科拟以现金方式收购上海新视界眼科医院有限公司51%股|2018年04月19日|2023年4月24日|承诺履行中
|||权(以下简称"本次交易"),本人作为本次交易的交易对方以及光正集团的股东,现作出如下承诺:自本次交易实施完毕之日起60个月内,本人不会主动谋求光正集团的实际控制权。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|光正投资、周永麟|避免同业竞争的承诺|公司控股股东光正投资有限公司(原名为新疆光正置业有限责任公司)承诺:"本公司及控股子公司目前没有且将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。|2009年06月30日|长期|承诺履行中
|周永麟|避免同业竞争的承诺|作为本公司的实际控制人,本人目前未从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营;将来也不从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。|2009年06月30日|长期|承诺履行中
(1)前期会计差错更正
会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数
商誉减值准备|更改前期报表|资产减值损失|-5,741,419.56
||商誉减值准备|-5,741,419.56
1)前期会计差错更正的原因及内容:
本公司2020 年末对合并上海光正新视界眼科医院投资有限公司形成的商誉进行减值测试时,包含商誉的资产组组合的账面价值计算有误。本公司2021 年末对合并上海光正新视界眼科医院投资有限公司形成的商誉进行减值测试时,包含商誉的资产组组合的账面价值计算有误;本公司未考虑未来融资计划,测算折现率时未考虑付息债务的价值。
本公司按《企业会计准则第8 号-资产减值》对2020 年末、2021 年末合并上海光正新视界眼科医院投资有限公司形成的商誉重新进行减值测试,根据测试结果对2021 年末商誉、2021 年度资产减值损失等报表项目进行了追溯调整,并对本公司2020年度财务报告及2021年度财务报告进行追溯重述。
2)前期会计差错更正的影响
本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述,不影响2020 年度财务报表项目及金额,影响2021 年度财务报表项目及金额如下:
项目|2021 年12 月31 日||
|更正前|更正金额|更正后
商誉|522,895,481.98|-5,741,419.56|517,154,062.42
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境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|165
境内会计师事务所审计服务的连续年限|12
境内会计师事务所注册会计师姓名|朱瑛、徐珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
收购上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权及49%股权重大资产重组业绩补偿事宜提请的股权转让纠纷相关诉讼(起诉案件)|38,467.73|否|已结案|公司减少支付股权转让款21,200万元。|已执行完毕|2022年09月19日|巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn/ new/disclo sure/detai l?plate=sz se&orgId=9900016430& stockCode=002524&ann ouncementI d=1214621999&announc ementTime=2022-09-19
公司于2018年5月完成对上海新视界眼科医院投资有限公司(以下简称“上海新视界”)及其下属公司控股权收购,2020年8月上市公司正式接管其经营管理权之前一直由原股东负责经营管|20|否|已结案|判决青岛新视界眼科医院单位行贿罪成立,罚金20万元;对公司不构成重大不利影响|已执行完毕|2022年10月26日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn/new/d isclosure/ detail?pla te=szse&or gId=9900016430&stock Code=002524&announce mentId=1214903720&an nouncement Time=2022-10-26
理,在2014年至2020年期间,李俊杰因涉嫌向国家工作人员行贿犯罪,涉案金额为80余万元,青岛市李沧区人民检察院对李俊杰及青岛新视界提起了公诉|||||||
新疆奎开电气科技有限公司建设工程施工合同纠纷案件(起诉案件)|612.16|否|已结案|我公司向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起诉讼,要求被告向我公司支付工程款、履约保证金合计5424624.48元及利息697064.25元。该案件经2022年1月11日开庭审理,2022年3月24日、25日、31日再次开庭审理,2022年12月13日头屯河区人民法院做出民事判决:被告于判决生效之日起七日内向我公司支付工程款5324624.48元及利息104604.63元,履约保证金100000元,承担案件受理费50505.34元。奎开公司于2022年12月13日给光正建设集团支付了|已执行完毕|2022年10月29日|http://www.cninfo.co m.cn/new/d isclosure/ detail?pla te=szse&or gId=9900016430&stock Code=002524&announce mentId=1214969166&an nouncement Time=2022-10-29
||||6372621.2元。通过诉讼事项,公司收回了大部分工程款先及利息等。|||
新疆奎开电气科技有限公司建设工程施工合同纠纷案件(应诉)|462|否|已结案|此为公司应诉案件,公司为被告方,法院已驳回原告的全部诉讼请求。|驳回原告的全部诉讼请求|2022年10月29日|http://www.cninfo.co m.cn/new/d isclosure/ detail?pla te=szse&or gId=9900016430&stock Code=002524&announce mentId=1214969166&an nouncement Time=2022-10-29
中科建设开发总公司江南分公司钢结构工程施工合同(起诉)|484.6|否|已结案|2019年11月,光正钢结构有限责任公司(现名称:光正建设集团有限公司)与中科建设开发总公司江南分公司钢结构工程施工合同案件,向沙湾县人民法院提起诉讼:要求向我公司支付工程款4750892.16元,违约金95148元,2020年6月23日已开庭审理。2020年10月2日判决:中科建设开发总公司、中科建设开发总公司江南分公司向我公司支付4750892.16元,承担诉讼费、保全费49673.31|案件处在执行阶段|2022年10月29日|http://www.cninfo.co m.cn/new/d isclosure/ detail?pla te=szse&or gId=9900016430&stock Code=002524&announce mentId=1214969166&an nouncement Time=2022-10-29
||||元;中科建设开发总公司已于2019年12月30日向“上海市第三中级人民法院”递交破产申请,目前正在审核阶段。对公司不构成重大不利影响。|||
武汉邱湖新盛建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷案件(应诉)|438.69|否|案件处在执行阶段|原告向武汉市新洲区人民法院提起诉讼,要求被告向原告支付工程款,已达成民事调解书:我公司向原告武汉邱湖支付工程款、费用、退还质保金。不构成重大不利影响。|案件正在履行中|2022年10月29日|http://www.cninfo.co m.cn/new/d isclosure/ detail?pla te=szse&or gId=9900016430&stock Code=002524&announce mentId=1214969166&an nouncement Time=2022-10-29
公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼合计涉案总金额1485.82万元,均尚未形成预期负债。
关联方|关联关|关联交|关联交|关联交|转让资|转让资|转让价|关联交|交易损|披露日|披露索
|系|易类型|易内容|易定价原则|产的账面价值(万元)|产的评估价值(万元)|格(万元)|易结算方式|益(万元)|期|引
上海光正健康管理集团有限公司|实际控制人控制之企业|收购|公司以0对价受让上海光正健康管理集团有限公司持有的光正燕园健康管理有限公司10%股权,该部分股权对应注册资本1000万元由本公司履行实际出资义务。|按注册资本实际出资|0||0|现金|0|2022年02月26日|巨潮资讯网 http://www.c ninfo. com.cn/new/d isclos ure/de tail?p late=s zse&or gId=9900016430&sto ckCode=002524&anno unceme ntId=1212459017&an nounce mentTi me=2022-02-26
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)||||无|||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况||||公司2022年度确认了对联营企业光正燕园健康管理有限公司股权投资收益-26.42万元|||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况||||无|||||||
公司于2022年2月25日分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于参股关联公司暨关联交易的议案》,交易完成后,光正燕园健康管理有限公司成为公司的参股公司(参股股权比例10%),(具体情况详见本章节“2、资产或股权收购、出售发生的关联交易”部分)
2022年8月,光正燕园健康管理有限公司基于业务发展需要,拟引入其他投资者,由股东上海光正健康管理集团有限公司将其持有的光正燕园健康20%的股权(对应认缴出资额2000万元)转让给华澳控股股份有限公司,将其持有的光
正燕园健康21.65%的股权(对应认缴出资额2165 万元)转让给上海邦屿科技发展中心(有限合伙)。上述股权转让后,公司持有光正燕园健康的股权比例不变,公司放弃上述股权的优先认购权。
因上述股权转让双方均涉及公司关联方,本次交易事项为关联交易。2022 年8 月18 日,公司召开2022 年度第四次临时股东大会审议通过了该事项。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》|2022年08月03日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disc losure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announc ementId=1214202770&announcementTi me=2022-08-03
序号|出租方|租赁地址|2租赁面积(m)|租赁用途
1|上海信喆物业管理有限公司|上海市闸北区中兴路1618号|14,462|用于医院经营及日常行政办公
2|上海信喆物业管理有限公司|上海市长宁区汇川路18号|6,056|用于医院经营及日常行政办公
3|上海润隽企业管理有限公司|上海市浦东新区浦建路986、1000、1008号|5,260|用于医院经营及日常行政办公
4|济南百吉康食品有限公司|济南市市中区(县)大观园街道办事处(乡镇)经二路223号济南第一百货股份有限公司大楼地下室、一、二、三、四楼层|10,150|用于医院经营及日常行政办公
5|成都市新曙光旅游(集团)有限责任公司|成都市成华区经华北路8号“双桥大厦”的房屋及约400平方米的空地|8,161|用于医院经营及日常行政办公
6|重庆仁霖物业管理有限公司|重庆市渝中区上清寺路39号2-3层、6层部分、10-12层。|7,198|仅用于医院经营及日常行政办公
7|青岛阳光假日海鲜酒店有限公旬|青岛市李沧区大崂路1011号|6,934|用于医院经营及日常行政办公
二、出租情况
1.公司全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司(以下简称“天宇能源”)及控股子公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司(以下简称“中景利华”)将各自旗下一座加油加气站以合计750 万元人民币每年的价格长期整体租赁给新疆明鼎中油能源有限公司(以下简称“明鼎中油”)或其指定的第三方,由明鼎中油独立负责对承租的加油加气站的经营管理工作。陈明惠、苏欢以其持有的中景利华合计49%的股权为明鼎中油或其指定的第三方租赁中景利华旗下加油加气站及天宇能源旗下加油加气站向公司提供履约担保,高明义为明鼎中油或其指定的第三方租赁中景利华旗下加油加气站及天宇能源旗下加油加气站向公司提供履约连带责任担保。租赁期为10年,自2020 年4月30 日起至2030年4 月29日止。
2.公司全资子公司光正巴州公司将旗下8座加油、加气站整体租赁给福建申城能源贸易有限公司,福建申城能源贸易有限公司为此次租赁向光正巴州公司提供履约连带责任担保。租赁期为10年,自2022 年2月20 日起至2032年2 月19日止。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
|露日期||||||有)|||
上海新视界眼科医院有限公司|2021年11月09日|2,000|2021年11月09日|2,000|连带责任保证|||主合同项下债务履行期限届满之日起三年|是|否
上海新视界眼科医院有限公司|2021年12月28日|4,000|2021年12月28日|4,000|连带责任保证|||主合同项下债务履行期限届满之日起三年|是|否
上海新视界眼科医院有限公司|2022年01月01日|2,040.82|2021年12月30日|2,040.82|连带责任保证|||36个月|否|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|2022年01月01日|2,040.82|2021年12月30日|2,040.82|连带责任保证|||36个月|否|否
上海光正新视界眼科医院投资有限公司、上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司|2022年03月17日|8,000|2022年03月16日|8,000|连带责任保证|||主合同项下债务履行期限届满之日起三年|是|否
光正建设集团有限公司|2022年04月13日|500|2022年04月12日|500|连带责任保证|按授信总额度的50%开立的保证金账户||主合同项下债务履行期限届满后三年止|是|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|2022年06月24日|5,000|2022年06月22日|5,000|连带责任保证|上海新视界中兴眼科医院有限公司为该笔借款提||自债务履行期限届满后三年止|否|否
||||||供价值6,144万元的医保应收账款作为质押||||
光正钢结构有限责任公司|2022年07月01日|1,000|2022年06月29日|1,000|连带责任保证|||自债务履行期限届满后三年止|否|否
上海新视界眼科医院有限公司|2022年08月02日|2,000|2022年07月29日|2,000|连带责任保证|||主合同项下债务履行期限届满之日起三年|是|否
光正建设集团有限公司|2022年09月29日|750|2022年09月06日|750|连带责任保证|按授信总额度的50%开立的保证金账户||主债权的清偿期届满之日起三年|否|否
山南康佳医疗器械有限公司|2022年09月29日|1,000|2022年09月27日|1,000|连带责任保证|||主债权的清偿期届满之日起三年|否|否
上海新视界眼科医院有限公司|2022年09月29日|1,725|2022年09月27日|1,725|连带责任保证|||自主合同最后一期债务提前到期之次日起3年|否|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|2022年09月29日|1,275|2022年09月27日|1,275|连带责任保证|||自主合同最后一期债务提前到期之次日起3年|否|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|2022年10月13日|2,000|2022年10月12日|2,000|连带责任保证|||主债权债务履行期限届满之日起三年|否|否
上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司|2022年12月01日|1,000|2022年11月29日|1,000|连带责任保证|上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司自有的固||主债权债务履行期限届满之日起三年|否|否
||||||定资产抵押||||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||34,331.64||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||34,331.64||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||34,331.64||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||19,831.64||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
上海新视界眼科医院有限公司|2022年01月01日|2,040.82|2021年12月30日|2,040.82|连带责任保证|||36个月|否|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|2022年01月01日|2,040.82|2021年12月30日|2,040.82|连带责任保证|||36个月|否|否
光正眼科医院集团股份有限公司|2022年04月26日|4,000|2022年04月20日|4,000|连带责任保证|||自债务履行期限届满后三年止|否|否
上海新视界眼科医院有限公司|2022年09月29日|1,725|2022年09月27日|1,725|连带责任保证|||自主合同最后一期债务提前到期之次日起3年|否|否
上海新视界中兴眼科医院有限公司|2022年09月29日|1,275|2022年09月27日|1,275|连带责任保证|||自主合同最后一期债务提前到期之次日起3年|否|否
上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司|2022年12月01日|1,000|2022年11月29日|1,000|连带责任保证|上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司自有的固定资产抵押||主债权债务履行期限届满之日起三年|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||12,081.64||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||12,081.64||||
报告期末已审批的对子公司担保额度||12,081.64||报告期末对子公司实际担保余额合计||12,081.64||||
合计(C3)||(C4)|
公司担保总额(即前三大项的合计)|||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)|46,413.28|报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)|46,413.28
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|46,413.28|报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)|31,913.28
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||116.87%|
其中:|||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||0|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||31,081.64|
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||31,081.64|
上述三项担保金额合计(D+E+F)||62,163.28|
1.2021 年12 月30 日,新视界眼科、中兴眼科分别与国药控股(中国)融资租赁有限公司(以下简称“国药租赁”)签署了《融资租赁合同》,新视界眼科通过国药租赁以售后回租方式开展融资租赁业务,融资总额为人民币2,040.82万
元,融资期限为36 个月;中兴眼科通过国药租赁以售后回租方式开展融资租赁业务,融资总额为人民币2,040.82 万元,融资期限为36个月。公司、光正新视界、中兴眼科为新视界眼科的上述融资租赁业务提供了连带责任担保;公司、光正新视界、新视界眼科为中兴眼科的上述融资租赁业务提供了连带责任担保。