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2022年第二次临时股东大会|2022-09-20|www.sse.com.cn|2022-09-21|2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》《关于拟任监事薪酬的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于提名选举第十届董事会独立董事的议案》《关于提名选举第十届监事会股东代表监事的议案》
2022年第三次临时股东大会|2022-11-23|www.sse.com.cn|2022-11-24|2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
1、2022 年第一次临时股东大会:公司2022 年第一次临时股东大会以现场加网络的方式表决,现场会议于2022年2月7日下午1:30在上海市新华路160 号上海影城六楼第三放映厅召开。参加会议
的股东及股东代表38人,代表有表决权股份1,581,625,056股,占公司有表决权股份总数的47.0456%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长刘晓峰先生主持。公司在任董事10人,出席7 人,独立董事蒋耀先生、独立董事沈建光先生、独立董事苏锡嘉先生因公务出差未能参会。公司在任监事3 人,出席3 人。公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会;公司高管严洪涛先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、田培杰先生、严莉女士列席本次股东大会。
2、公司2021年年度股东大会:公司2021年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,同时增设线上股东大会会场,通过线上线下相结合的方式召开。2022年6月29 日下午1:30,公司2021 年年度股东大会在上海市浦东新区滨江大道2727 号上海国际会议中心黄河厅及腾讯会议平台同步召开。参加会议的股东及股东代表88人,代表有表决权股份1,649,302,226 股,占公司有表决权股份总数的49.0586%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,由公司董事长沈军女士主持。公司在任董事11 人,出席10 人,独立董事苏锡嘉先生因个人原因未能参会。公司在任监事3 人,出席3 人。公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会;公司高管严洪涛先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、田培杰先生、严莉女士列席本次股东大会。
3、2022 年第二次临时股东大会:公司2022 年第二次临时股东大会以现场加网络的方式表决,现场会议于2022年9月20日下午1:30在上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅召开。参加会议的股东及股东代表53人,代表有表决权股份1,585,451,237股,占公司有表决权股份总数的47.1594%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,由公司董事长沈军女士主持。公司在任董事11 人,出席8人,董事徐辉先生、独立董事蒋耀先生、独立董事沈建光先生因公务未能参会。公司在任监事3人,出席2人,外部监事周忠惠先生因公务未能参会。公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会;公司高管史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、严莉女士、鱼洁女士、田培杰先生列席本次股东大会。
4、2022 年第三次临时股东大会:公司2022 年第三次临时股东大会以现场加网络的方式表决,现场会议于2022年11月23日下午1:30在上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心五楼5BC会议室。参加会议的股东及股东代表22人,代表有表决权股份1,579,510,801 股,占公司有表决权股份总数的46.9827%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,由公司副董事长刘晓峰先生主持。公司在任董事9 人,出席5 人,董事长沈军女士、副董事长宋炯明先生、独立董事苏锡嘉先生、卫哲先生因公务未能参会。公司在任监事3 人,出席2 人,监事会主席王治平先生因公务未能参会。公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会;公司高管金晓明先生列席本次股东大会。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
沈军|董事长|女|50|2022/2/7|至今|0|0|0||0|是
宋炯明|副董事长|男|48|2021/5/28|至今|0|0|0||0|是
刘晓峰|副董事长|男|53|2019/6/26|至今|0|0|0||0|是
|总裁|||2022/9/20|至今|0|0|0||19.14|否
王磊卿|董事|男|50|2021/5/28|至今|0|0|0||0|是
钟璟|董事|女|47|2019/6/26|至今|0|0|0||0|是
黄凯|董事|男|45|2019/6/26|至今|0|0|0||0|否
|高级副总裁|||2020/8/10|至今|||||182.81|否
苏锡嘉|独立董事|男|69|2021/5/28|至今|0|0|0||18|否
陈清洋|独立董事|男|38|2021/5/28|至今|0|0|0||18|否
卫哲|独立董事|男|53|2022/9/20|至今|0|0|0||6|否
王治平|监事会主席|男|59|2021/5/28|至今|0|0|0||0|是
李桦|监事|女|46|2022/9/20|至今|0|0|0||0|是
陈小仁|职工监事|男|44|2021/7/22|至今|||||101.84|否
史支焱|高级副总裁|男|55|2018/1/2|至今|1,577|1,577|0||141.42|否
卢宝丰|高级副总裁|男|51|2018/1/2|至今|3,367|3,367|0||140.16|否
|总工程师|||2021/7/22|至今||||||否
戴钟伟|总编辑|男|52|2017/7/12|至今|0|0|0||112.61|否
金晓明|总会计师|男|52|2018/7/17|至今|0|0|0||146.33|否
曹志勇|高级副总裁|男|56|2020/8/10|至今|18,143|18,143|0||167.69|否
鱼洁|副总裁|女|49|2017/7/12|至今|0|0|0||112.61|否
田培杰|副总裁|男|45|2020/12/29|至今|0|0|0||112.61|否
嵇绯绯|董事会秘书|女|42|2018/1/2|至今|0|0|0||88.25|否
王建军|董事长(离任)|女|62|2015/6/19|2022/1/18|43,160|32,660|-10,500|减持|0|是
徐辉|董事(离任)|男|61|2019/6/26|2022/9/20|35,096|35,096|0||190.5|否
|总裁(离任)|男|61|2020/8/10|2022/9/20||||||
蒋耀|独立董事(离任)|男|60|2019/6/26|2022/9/20|0|0|0||13.50|否
沈建光|独立董事(离任)|男|52|2019/6/26|2022/9/20|0|0|0||13.50|否
周忠惠|监事(离任)|男|76|2015/6/19|2022/9/20|0|0|0||13.50|否
严洪涛|高级副总裁(离任)|男|60|2021/7/22|2022/9/20|0|0|0||113.43|否
苏文斌|副总裁(离任)|男|51|2016/8/4|2022/9/20|0|0|0||77.07|否
严莉|副总裁(离任)|女|48|2021/11/1|2022/9/20|0|0|0||79.47|是
合计|/|/|/|/|/|101,343|90,843|-10,500|/|1,868.44|/
姓名|主要工作经历
沈军|现任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委书记、上海文化广播影视集团有限公司董事长,东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、董事长。历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记,卢湾区五里桥社区(街道)党工委副书记、办事处主任,卢湾区教育党工委副书记、教育局局长,黄浦区教育联合党工委书记,闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部长、区委常委、副区长,一级巡视员,上海市经济和信息化工作党委书记等职。
宋炯明|现任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委副书记,上海广播电视台台长,上海文化广播影视集团有限公司总裁,东方明珠新媒体股份有限公司副董事长。历任上海东方电视台新闻娱乐频道专题新闻部副主任,市委宣传部新闻出版处副调研员、副处长,市委外宣办(市政府新闻办、市网信办)网络发布处处长、新闻发布处副处长,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司电视新闻中心主任、党委副书记、融媒体中心(看东方(上海)传媒有限公司)主任、党委书记,上海文化广播影视集团有限公司新闻总监,上海广播电视台副台长。
刘晓峰|现任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委委员,东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。历任上海黄浦区人民法院书记员、助理审判员,上海久事公司法律顾问室企业法律顾问,上海申铁投资公司办公室副主任,上海久事公司法律事务部副经理、经理(曾挂职任市国资委改革重组处副处长)、资产经营部经理,上海巴士公交(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记,上海久事置业公司党委书记、总经理,上海文化广播影视集团有限公司副总裁。
王磊卿|现任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委委员,上海文化广播影视集团有限公司副总裁,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方卫视中心(上海东方娱乐传媒集团有限公司)党委书记,东方明珠新媒体股份有限公司董事。历任上海文广新闻传媒集团大型活动部副总监、艺术人文频道总监,上海东方传媒集团有限公司艺术人文中心总监,上海东方娱乐传媒集团有限公司大型活动中心总监、影视剧中心主任、东方卫视中心副总监,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司影视剧中心主任,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方卫视中心(上海东方娱乐传媒集团有限公司)党委副书记、总监、总经理。
钟璟|现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁、总会计师,东方明珠新媒体股份有限公司董事。历任上海文广新闻传媒集团计划财务部主任助理、副主任,上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任,上海东方盛典传媒有限公司(筹建名,后正式名为上海东方娱
|乐传媒集团有限公司)副总经理、财务总监,上海东方传媒集团有限公司演艺中心总经理,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司演艺中心总经理,上海文广演艺(集团)有限公司副总裁、总裁,先后兼任上海市演艺有限公司总经理、上海市演艺中心总经理、上海爱乐乐团团长、上海市演出有限公司总经理。
黄凯|现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、高级副总裁。历任上海市委外宣办事业发展处副处长,上海市委外宣办秘书处副处长,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司办公室主任,北京记者站站长(兼任),东方有线网络有限公司党委书记、董事长。
苏锡嘉|现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事,中欧国际工商学院荣誉退休教授,兼任中国金茂控股集团有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司独立董事、欧普照明股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系讲师,香港城市大学会计学系助理教授、副教授,中欧国际工商学院会计学教授。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。
陈清洋|现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事,中国传媒大学戏剧影视学院教授。历任中国电影资料馆馆员,国家无线电台管理局二级文学编辑,中国传媒大学副教授。陈清洋先生主要研究方向为网络视听研究、影视产业研究。陈清洋先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。
卫哲|现任嘉御资本的创始合伙人兼董事长。曾任东方证券投资银行部总经理,普华永道国际会计公司融资部经理,曾任百安居(中国)首席财务官、首席执行官,阿里巴巴首席执行官。兼任香港电讯盈科的非执行董事,中国连锁经营协会的副会长。卫哲先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。
王治平|现任上海文化广播影视集团有限公司监事长,上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)工会主席,东方明珠新媒体股份有限公司监事会主席。历任上海东方广播电台新闻部副主任、主任,上海市广播电影电视局总编室副主任、主任,上海市文化广播影视管理局总编室主任,上海文化广播影视集团办公室主任、总部党总支书记、直属党委书记、总裁助理,上海文化广播影视集团有限公司副总编辑、副总裁,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方广播中心党委书记、主任,上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委副书记。
李桦|现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司风险控制中心副主任,东方明珠新媒体股份有限公司监事。历任上海文广新闻传媒集团审计室主任助理,上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司审计室副主任,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司审计室副主任。
陈小仁|现任东方明珠新媒体股份有限公司职工代表监事、百视通网络电视技术发展有限责任公司党委副书记、纪委书记。历任上海文广新闻传媒集团人力资源部薪酬绩效管理、薪酬绩效主管,上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司人力资源部薪酬绩效主管、人力资源部主任助理,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司人力资源部主任助理,东方明珠新媒体股份有限公司薪酬与绩效总经理、组织与发展总经理,东方明珠新媒体股份有限公司人力资源中心副总经理,总经理。
史支焱|现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁,东方有线网络有限公司党委书记、董事长。历任上海有线电视台新闻信息频道编辑、记者,上海有线电视台有线电视报社编辑、记者,上海有线电视台生活频道编辑、记者,上海有线电视台党政办公室秘书科科长,上海文广投资有限公司办公室主任(兼),上海文广互动电视有限公司副总经理,上海文广新闻传媒集团人力资源部副主任,上海精文投资有限公司总裁助理、副总裁,上海文广互动电视有限公司董事长、总经理,百视通网络电视技术发展有限责任公司执行董事、总裁,东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、渠道产品运营事业群总裁,东方明珠新媒体股份公司高级副总裁。
卢宝丰|现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、总工程师。历任上海有线电视台网络部工程师,上海互动媒体工程技术研究中心主任,上海文广互动电视公司副总经理、总工程师,百视通新媒体股份有限公司副总裁、上海文广科技(集团)有限公司总裁,东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、移动传输事业群总裁,东方明珠新媒体股份公司高级副总裁。
戴钟伟|现任东方明珠新媒体股份有限公司总编辑。历任中国唱片上海公司影视部编辑,上海东方电视台节目中心文艺部编导、撰稿,上海卫视编导、制片人、节目部副主任,上海东方卫视传媒有限公司节目总监、节目中心主任,上海文广新闻传媒集团综艺部特别项目部主任,上海东方卫视总策划、项目部主任、副总监,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司总编室副主任、东方明珠新媒体股份有限公司副总编辑兼总编室主任、东方明珠新媒体股份有限公司总编辑、内容中心总经理。
金晓明|现任东方明珠新媒体股份有限公司总会计师。历任上海纺织机械总厂财务部会计、经理助理、副经理、副总会计师,上海有线电视台财务部会计、副主任,上海文广投资有限公司财务融资部主任,上海文广互动电视有限公司财务总监、副总经理,上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部副主任,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司计划财务部副主任(主持工作)、主任。
曹志勇|现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。历任华东政法学院教师,上海东方明珠(集团)股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书,上海东方明珠国际广告有限公司总经理,上海东方明珠移动电视有限公司总经理,上海东方明珠(集团)股份有限公司董事、副总裁、副董事长,东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司董事长,上海广播电影电视发展有限公司总经理,上海精文置业(集团)有限公司总经理,上海东方明珠投资管理有限公司总经理,东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠房地产有限公司总经理,上海东方明珠实业发展有限公司总经理。
鱼洁|现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。历任上海有线电视台总编室编辑、影视频道总监助理,上海文广新闻传媒集团节目营销中心编辑、宣传主管、主任助理,上海文广新闻传媒集团影视剧中心副主任,上海文广新闻传媒集团办公室副主任,上海炫动传播有限公司副总经理、党总支书记,东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、影视制作事业群总裁、上海尚世影业有限公司总经理、上海尚世影业有限公司、上海五岸传播有限公司总经理。
田培杰|现任东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。曾任上海仪电控股(集团)公司行政事务部副总经理、总裁事务部副总经理,华鑫证券有限责任公司战略企划部总经理,上海仪电信息(集团)有限公司副总经理,上海仪电信息网络有限公司总经理,上海卫生远程医学网络有限公司总经理,上海仪电电子股份有限公司副总经理,云赛智联股份有限公司副总经理。
嵇绯绯|现任东方明珠新媒体股份有限公司董事会秘书;中国上市公司协会培训师资库专家讲师,中国上市公司协会5A级评级董事会秘书,第十五至第十九届“新财富金牌董秘”,中国企业改革与发展研究会团体标准《企业ESG 披露指南》(T/CERDS 2-2022)主要起草人。现任中国上市公司协会会员副会长、中国上市公司协会董事会秘书委员会委员、中国上市公司协会投资者关系委员会委员、中国上市公司协会ESG 专业委员会委员、中国上市公司协会上市公司董事会秘书履职评价专家评审委员会委员、上海上市公司协会理事会副会长。历任上海延华智能科技(集团)股份有限公司(股票代码002178)法务经理、董秘助理、证券事务代表;上海大智慧股份有限公司(股票代码601519)证券事务代表;百视通新媒体股份有限公司证券事务代表,东方明珠新媒体股份有限公司证券事务代表,董事会办公室主任,董事会秘书。嵇绯绯女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《独立董事资格证书》。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
沈军|上海文化广播影视集团有限公司|党委书记|2021.12|至今
||董事长|2022.01|至今
宋炯明|上海文化广播影视集团有限公司|党委副书记|2020.05|至今
||总裁|2020.06|至今
刘晓峰|上海文化广播影视集团有限公司|党委委员|2016.09|至今
||副总裁|2016.07|2022.07
王磊卿|上海文化广播影视集团有限公司|副总裁|2020.07|至今
钟璟|上海文化广播影视集团有限公司|副总裁|2021.04|至今
||总会计师|2018.05|至今
王治平|上海文化广播影视集团有限公司|监事长|2021.02|至今
||工会主席|2019.12|至今
李桦|上海文化广播影视集团有限公司|风险控制中心副主任|2022.08|至今
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
沈军|无|无|-|-
宋炯明|上海幻维数码创意科技股份有限公司|董事长|2020.12|至今
|上海广播电视台香港办事处有限公司|董事|2020.12|至今
刘晓峰|上海新娱乐传媒有限公司|执行董事|2016.09|至今
|上海申迪(集团)有限公司|董事|2016.09|至今
|上海东方梦想投资管理有限公司|董事|2018.07|至今
|上海体育场酒店管理有限公司|董事|2018.07|至今
|媒捷商务咨询(上海)有限公司|董事|2018.03|至今
|华人文化(天津)投资管理有限公司|董事|2018.07|至今
|海通创意私募基金管理有限公司|董事|2018.07|至今
|上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)|投委会委员|2018.07|至今
|杭州盛维晟祥创业投资合伙企业(有限合伙)|投委会委员|2017.03|至今
|上海文广智娱股权投资基金合伙企业(有限合伙)|投委会委员|2017.03|至今
|上海文广融媒股权投资基金合伙企业(有限合伙)|投委会委员|2017.03|至今
|上海海通数媒创业投资管理中心(有限合伙)|投委会委员|2018.07|至今
|上海新汇文化娱乐(集团)有限公司|执行董事|2020.08|2022.09
|上海新索音乐有限公司|董事长|2016.09|2022.07
|上海东方惠金文化产业创业投资有限公司|董事长|2018.07|2022.01
|上海广龙科技有限公司|董事长|2016.09|2022.11
|航天数字传媒有限公司|副董事长|2016.09|2022.08
王磊卿|上海东方娱乐传媒集团有限公司|执行董事|2020.08|至今
钟璟|上海新汇文化娱乐(集团)有限公司|执行董事|2022.09|至今
|星尚传媒有限公司|执行董事|2018.07|至今
|上海文化广播影视集团财务有限公司|董事长|2019.12|至今
|上海东方明珠移动电视有限公司|董事|2018.11|至今
|上海体育场酒店管理有限公司|董事|2018.11|至今
|上海文化广场剧院管理有限公司|监事会主席|2018.11|至今
|上海曦倍恩投资控股有限公司|监事|2018.07|至今
|上海第一财经传媒有限公司|监事|2018.07|至今
|上海东方广播有限公司|监事|2018.07|至今
|亚洲联创(上海)文化发展有限公司|监事|2011.01|至今
|上海东方传媒技术有限公司|监事|2018.11|至今
|上海尚演文化投资管理有限公司|监事|2018.11|至今
|上海好有文化传媒有限公司|监事|2018.11|至今
|上海盈娱管理顾问有限公司|投资管理委员会成员|2020.11|至今
|上海文广实业有限公司|执行董事|2018.07|2022.10
|五星体育传媒有限公司|监事|2018.09|2022.07
|上海国际会议中心有限公司|监事|2018.11|2023.03
王治平|上海东方广播有限公司|执行董事|2014.06|2022.11
李桦|上海东方惠金文化产业创业投资有限公司|监事|2022.01|至今
|上海东方明珠国际广告有限公司|监事|2021.12|至今
|上海幻维数码创意科技股份有限公司|监事|2020.11|至今
|上海国际会议中心有限公司|监事|2023.03|至今
黄凯|上海东方希杰商务有限公司|董事长|2022.02|至今
|东方有线网络有限公司|董事|2019.10|至今
|上海东方龙新媒体有限公司|董事长|2021.12|至今
|上海市信息投资股份有限公司|董事|2020.07|至今
|上海融东方文化传媒有限公司|董事|2021.04|至今
|上海东方播麦网络电子商务有限公司|董事长|2021.06|至今
苏锡嘉|中欧国际工商学院|荣誉退休教授|2010.07|至今
|中国金茂控股集团有限公司|独立董事|2007.03|至今
|兴业银行股份有限公司|独立董事|2016.12|至今
|欧普照明股份有限公司|独立董事|2018.06|至今
|福建三木集团股份有限公司|独立董事|2018.06|2022.08
陈清洋|中国传媒大学|戏剧影视学院教授|2017.10|至今
卫哲|卓尔智联集团有限公司|执行董事|2016.04|2022.12
|宁波通商银行股份有限公司|独立董事|2019.06|至今
|上海祥颛投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015.10|至今
|上海嘉题企业管理咨询有限公司|执行董事、总经理、法定代表人|2015.06|至今
|福建风灵创景科技有限公司|董事|2015.12|至今
|江南布衣有限公司|非执行董事|2013.06|至今
|苏州维新仲华创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015.08|至今
|成都晓多科技有限公司|董事|2020.05|至今
|苏州嘉车创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016.05|至今
|深圳市中农网有限公司|董事长|2017.11|至今
|西本新干线股份有限公司|董事|2012.11|至今
|北京易才宏业管理顾问有限公司|董事|2016.08|至今
|苏州宜仲创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2017.06|至今
|北京风灵创景科技有限公司|董事|2016.05|至今
|北京嘉智游时投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015.06|至今
|电讯盈科有限公司|非执行董事|2012.05|至今
史支焱|广视通网络通信传媒有限公司|监事|2021.06|至今
|上海文广互动电视有限公司|董事长|2021.02|至今
|东方有线网络有限公司|董事长|2021.02|至今
|上海市信息投资股份有限公司|董事|2020.07|至今
卢宝丰|百视通网络电视技术发展有限责任公司|执行董事|2018.07|至今
|上海百视通电视传媒有限公司|执行董事|2018.06|至今
|上海文广科技(集团)有限公司|执行董事|2015.04|至今
|上海广电通讯网络有限公司|执行董事|2015.12|至今
|上海东方明珠传输有限公司|执行董事|2018.09|至今
|上海东方明珠信息技术有限公司|执行董事|2018.11|至今
|东方有线网络有限公司|董事|2019.01|至今
|中电科数智科技有限公司|董事|2020.07|至今
|爱上电视传媒(北京)有限公司|董事|2018.08|至今
|爱上电视传媒有限公司|董事|2018.11|至今
|上海中广传播有限公司|副董事长|2016.04|至今
|中国广电新疆网络股份有限公司|监事|2019.05|至今
|上海东方广播电视技术有限公司|执行董事|2015.12|至今
戴钟伟|上海东方明珠广播电视塔有限公司|执行董事|2022.12|至今
|上海广电影视制作有限公司|执行董事|2018.05|至今
|上海东迪数字传播咨询有限公司|董事长|2018.02|至今
|上海好有文化传媒有限公司|董事|2018.12|至今
|上海聚力传媒技术有限公司|董事|2017.07|至今
|上海百视通电视传媒有限公司|监事|2018.06|至今
金晓明|上海东方希杰商务有限公司|董事|2019.09|至今
|东方有线网络有限公司|监事|2019.10|至今
|上海东方龙新媒体有限公司|监事|2020.09|至今
|中电科数智科技有限公司|监事|2020.07|至今
|上海声动亚洲文化发展有限公司|监事|2003.12|至今
|上海兴伦文化传媒有限公司|监事|2014.10|至今
|东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司|董事|2022.12|至今
曹志勇|上海东方明珠普利文化发展有限公司|执行董事|2022.01|至今
|上海东方明珠影视科技发展有限公司|执行董事|2021.03|至今
|上海东方明珠教育投资有限公司|执行董事|2015.12|至今
|上海东方明珠房地产有限公司|董事长/总经理|2017.08|至今
|上海东方智媒城建设开发有限公司|董事长|2018.12|至今
|上海东方明珠城上城置业有限公司|执行董事|2016.01|至今
|上海明松置业有限公司|执行董事|2017.08|至今
|上海东方智媒城经济发展有限公司|副董事长|2018.12|至今
|上海东方明珠置业有限公司|执行董事|2015.11|至今
|重庆云中明珠置业有限公司|执行董事/总经理|2018.08|至今
|太原有线电视网络有限公司|董事|2017.01|至今
|上海大世界投资管理有限公司|董事|2006.11|至今
|上海东方明珠实业发展有限公司|执行董事/总经理|2015.11|至今
|重庆明珠云栖置业有限公司|执行董事/总经理|2019.05|至今
|重庆明珠云邑置业有限公司|执行董事/总经理|2019.05|至今
|上海东方明珠工程总承包有限公司|执行董事|2017.09|至今
|重庆明珠云锦置业有限公司|执行董事/总经理|2019.05|至今
|山西东方明珠置业有限公司|董事长|2017.05|至今
|上海尚演文化投资管理有限公司|董事|2015.12|至今
|上海东方明珠欧洲城有限公司|董事长|1996.04|至今
|上海东方明珠物产管理有限公司|执行董事|2015.11|至今
|上海精文松南置业有限公司|执行董事|2015.07|至今
|上海东方明珠文创投资发展有限公司|执行董事|2015.12|至今
|上海科影置业有限公司|执行董事|2020.04|至今
|上海科影实业发展有限公司|执行董事|2020.03|至今
鱼洁|上海五翼文化传播有限公司|执行董事/总经理|2019.07|至今
|上海五岸传播有限公司|执行董事|2019.06|至今
|上海尚世影业有限公司|执行董事|2017.08|至今
|上海东方绿舟度假村有限公司|执行董事|2023.02|至今
|上海东方明珠国际交流有限公司|执行董事|2022.12|至今
|东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司|董事长|2022.11|至今
|上海东方绿舟企业管理有限公司|执行董事|2022.11|至今
|上海东方明珠国际旅行社有限公司|执行董事|2022.10|至今
|上海国际会议中心有限公司|董事长|2023.03|至今
田培杰|上海东方明珠私募基金管理有限公司|董事长|2021.02|至今
|上海东方明珠投资管理有限公司|执行董事|2021.01|至今
|东方明珠(上海)投资有限公司|执行董事|2021.02|至今
|上海文化广播影视集团财务有限公司|董事|2022.01|至今
|上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司|董事|2021.08|至今
|北京盖娅互娱网络科技股份有限公司|董事|2021.07|至今
|上海明珠尚祺商务咨询有限公司|董事|2021.06|至今
|北京风行在线技术有限公司|董事|2021.06|至今
|上海东秦投资有限公司|执行董事|2021.06|至今
|上海东蓉投资有限公司|执行董事|2021.06|至今
|百视通投资管理有限责任公司|执行董事|2021.04|至今
|上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司|董事|2021.04|至今
|上海东方希杰商务有限公司|董事|2021.04|至今
|上海好有文化传媒有限公司|董事|2021.04|至今
|上海赛为信息技术有限公司|董事|2014.01|至今
|上海云瀚科技股份有限公司|董事长|2015.01|2022.08
|深圳市兆驰股份有限公司|董事|2021.02|至今
|上海幻维数码创意科技股份有限公司|董事|2021.03|至今
|百视通投资(香港)有限公司|执行董事|2021.03|至今
| BesTV International (Cayman)Limited|执行董事|2021.03|至今
| BesTV International (Hong Kong)Limited|执行董事|2021.03|至今
|澳大利亚东方明珠国际控股有限公司|执行董事|2021.03|至今
|东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司|董事|2022.12|至今
徐辉(离任)|上海东方明珠进出口有限公司|执行董事|2016.02|至今
|上海东方明珠国际贸易有限公司|执行董事|2016.02|至今
|上海世博文化中心有限公司|董事长|2017.02|2022.06
|上海东方希杰商务有限公司|董事长|2021.04|2023.02
蒋耀(离任)|实时侠智能控制技术有限公司|董事长|2017.12|至今
|上海福赛特机器人股份有限公司|董事长|2022.10|至今
|上海捷勃特机器人有限公司|董事长、总裁|2022.08|至今
沈建光(离任)|京东集团|副总裁、首席经济学家|2022.01|至今
周忠惠(离任)|上海复旦张江生物医药股份有限公司|独立非执行董事|2013.05|至今
|顺丰控股股份有限公司|独立董事|2016.12|2023.01
|中远海运控股股份有限公司|独立非执行董事|2017.05|至今
|中信证券股份有限公司|独立非执行董事|2019.05|2022.12
严洪涛(离任)|东方有线网络有限公司|监事|2019.10|至今
|上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)|工会副主席|2014.09|至今
|上海东方明珠广播电视塔有限公司|执行董事|2021.10|2022.12
|上海国际会议中心有限公司|董事长|2021.12|2023.03
|上海国际旅游度假区文化发展有限公司|董事长|2021.11|至今
|上海东方明珠国际交流有限公司|执行董事|2021.09|2022.12
|东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司|董事长|2021.09|2022.11
|上海东方绿舟企业管理有限公司|执行董事|2021.09|2022.11
|上海东方明珠国际旅行社有限公司|执行董事|2021.11|2023.02
苏文斌(离任)|上海东方明珠文化发展有限公司|执行董事/总裁|2016.12|至今
|上海百家合信息技术发展有限公司|董事长|2017.09|至今
|北京盖娅互娱网络科技股份有限公司|董事|2017.10|至今
|上海游戏风云文化传媒有限公司|董事长|2020.06|至今
在其他单位任职情况的说明|不适用|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬均经公司股东大会审议通过,高管报酬经公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高管的报酬参考同行业水平并结合职位、个人能力、岗位责任综合确定。其中,高管的薪酬方案按照基本工资加目标考核奖金计算,具体金额根据目标考核结果而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|已按规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,868.44万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘晓峰|总裁|选举|选举
卫哲|独立董事|选举|选举
李桦|监事|选举|选举
王建军|董事长|离任|工作变动
徐辉|董事、总裁|离任|换届
蒋耀|独立董事|离任|换届
沈建光|独立董事|离任|换届
周忠惠|外部监事|离任|换届
严洪涛|高级副总裁|离任|换届
苏文斌|副总裁|离任|工作调整
严莉|副总裁|离任|分工调整
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第二十八次(临时)会议|2022/1/16|会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于拟任董事薪酬的议案》《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第二十九次(临时)会议|2022/2/7|会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于制订<东方明珠新媒体股份有限公司制度流程管理制度>的议案》
第九届董事会第三十次会议|2022/4/28|会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总裁工作报告》《2021 年年度报告正文及全文》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《2022 年度财务预算报告》《2022 年第一季度报告》《2022 年度日常经营性关联交易的议案》《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》《董事会审计委员会2021年度工作报告》《独立董事2021年度述职报告》《独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第九届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》《关于公司聘任2022 年度审计机构并支付2021年度审计报酬的议案》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度企业社会责任报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2022
年度对外担保计划的议案》《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于2022年度债务融资计划方案的议案》《公司2021年高管绩效考核和年终奖分配方案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》《关于修订<内部信息报告管理制度>的议案》
第九届董事会第三十一次(临时)会议|2022/6/7|会议审议通过了《关于子公司为购房客户办理按揭贷款向金融机构提供阶段性担保的议案》《关于为参股公司提供担保的议案》《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第三十二次会议|2022/8/29|会议审议通过了《2022 年半年度报告正文及全文》《公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司2022 年半年度风险持续评估报告》
第九届董事会第三十三次(临时)会议|2022/9/4|会议审议通过了《关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于提名选举第十届董事会独立董事的议案》《关于拟任董事薪酬的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第一次(临时)会议|2022/9/20|会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁及其薪酬方案的议案》《关于聘任公司董事会秘书及其薪酬方案的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于公司其他高级管理人员薪酬方案的议案》
第十届董事会第二次会议|2022/10/27|会议审议通过了《2022 年第三季度报告》
第十届董事会第三次(临时)会议|2022/11/7|会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
沈军|否|9|9|7|0|0|否|3
宋炯明|否|9|9|7|0|0|否|3
刘晓峰|否|9|9|7|0|0|否|4
王磊卿|否|9|9|7|0|0|否|4
钟璟|否|9|9|7|0|0|否|4
黄凯|否|9|9|7|0|0|否|4
苏锡嘉|是|9|9|8|0|0|否|2
陈清洋|是|9|9|7|0|0|否|4
卫哲|是|3|3|3|0|0|否|1
徐辉|否|6|6|5|0|0|否|2
蒋耀|是|6|6|6|0|0|否|1
沈建光|是|6|6|6|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|7
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|苏锡嘉、钟璟、陈清洋
薪酬与考核委员会|卫哲、刘晓峰、陈清洋
战略与投资委员会|刘晓峰、卫哲、钟璟、黄凯
内容与编辑委员会|王磊卿、刘晓峰、黄凯
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-4-18|第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《2021 年年度报告正文及全文》《2021 年度利润分配方案》《2022 年第一季度报告》《2022年度日常经营性关联交易的议案》《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》《董事会审计委员会2021 年度工作报告》《关于公司聘任2022 年度审计机构并支付2021 年度审计报酬的议案》《2021 年度内部控制评价报告》《关于2022年度对外担保计划的议案》《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于2022 年度债务融资计划方案的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<关联交易识别制度>的议案》|公司第九届董事会审计委员会听取了会计师事务所汇报,并审议通过了各项议案。|无
2022-8-24|第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《2022 年半年度财务报表汇报并讨论》《公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司2022 年半年度风险持续评估报告》|公司第九届董事会审计委员会听取了公司2022 年半年度财务情况汇报,审议通过了各项议案。|无
2022-9-20|第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于选举苏锡嘉先生为第十届董事会审计委员会主任委员的议案》|公司第十届董事会审计委员会一致通过选举苏锡嘉先生为第十届董事会审计委员会主任委员。|无
2022-10-21|第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》|公司第十届董事会审计委员会听取了公司2022 年第三季度财务情况,并审议通过了该议案。|无
2022-11-7|第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》|公司第十届董事会审计委员会了解了公司变更会计师事务所的相关事项,对拟聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行审查,并同意公司本次变更会计师事务所。|无
2022-12-30|第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《会计师就2022 年年报第一次预审情况沟通汇报》《管理层与审计委员会沟通纪要》|公司第十届董事会审计委员会就2022 年度财务审计和内控审计计划做了充分的讨论和沟通。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-4-18|第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《公司2021 年高管绩效考核和年终奖分配方案》|公司第九届董事会薪酬与考核委员会就《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和公司2021年高管绩效考核和年终奖分配方案进行了审议,一致通过上述议案。|无
2022-6-28|第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了《关于公司2021 年高管绩效考核和年终奖分配方案(审计后确认版)》|公司第九届董事会薪酬与考核委员会对公司2021年高管绩效考核结果和年终奖分配方案进行审议,同意审计确认后的年终奖分配方案。|无
2022-9-4|第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》《关于拟任监事薪酬的议案》|公司第九届董事会薪酬与考核委员会对第十届董事会拟任董事和监事的的的薪酬进行审议。|无
2022-9-20|第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于选举卫哲先生为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》|公司第十届董事会薪酬与考核委员会一致同意选举卫哲先生为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-9-20|第十届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过了《关于选举刘晓峰先生为第十届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》|公司第十届董事会战略与投资委员会一致同意选举刘晓峰先生为第十届董事会战略与投资委员会主任委员。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-9|第九届董事会内容编辑委员会2022年第一次会议审议通过了《关于<战上海>项目的议案》|公司第九届董事会内容编辑委员会对《战上海》项目进行讨论,一致同意了该项议案。|无
2022-9-20|第十届董事会内容编辑委员会第一次会议审议通过了《关于选举王磊卿先生为第十届董事会内容编辑委员会主任委员的议案》|公司第十届董事会内容编辑委员会一致同意选举王磊卿先生为第十届董事会内容编辑委员会主任委员。|无
母公司在职员工的数量|226
主要子公司在职员工的数量|6,604
在职员工的数量合计|6,830
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|39
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,694
销售人员|1,206
技术人员|1,712
财务人员|311
行政人员|907
合计|6,830
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|12
硕士|541
本科|3,595
专科|1,548
专科以下|1,134
合计|6,830
公司现行的薪酬管理制度规定了公司的薪酬体系、薪酬结构、薪酬调整的原则以及薪酬发放规则,同时还规定了公司职等体系以及配套的薪酬架构。
为促进东方明珠新媒体股份有限公司经营业绩和上市公司市值可持续高质量发展,健全完善经营管理层激励约束机制,压紧压实经营管理责任,根据《东方明珠新媒体股份有限公司章程》《东方明珠新媒体股份有限公司薪酬管理制度》《东方明珠新媒体股份有限公司绩效考核办法》及相关配套制度方案,结合实际情况,特制订本实施细则。
主要内容包括:
1、明确了公司高管人员的薪酬构成,加大了绩效薪酬的考核占比。
2、调整了绩效薪酬的发放方式。
3、调整了绩效薪酬的考核对应系数。
4、强化了高管薪酬与公司市值联动,要求高管按照年度薪酬的一定比例增持公司股份,促进薪酬分配与经营业绩、上市公司市值紧密挂钩,向市场展示管理层信心。
2022年度,东方明珠新媒体全年实施了265次员工培训,累计1505小时,参与人次12801人次,共计126930培训人时,平均每位员工全年在职学习17.4小时,员工满意度高达90%。培训以混合式模式开展,线上线下双管齐下,突破了时间和空间的限制,让更多员工参与培训、学习提升,让学习发展工作落到实处,真正服务于企业及人才的发展。
劳务外包的工时总数|2,220,438.25小时
劳务外包支付的报酬总额|106,100,390.10元
截至2022年12月31日,公司总股本3,414,500,201股扣除公司回购专用账户中的股份52,600,384股后,以3,361,899,817股为基数,公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金股利人民币1.35元(含税),共计分配现金股利人民币453,856,475.30元(含税)。其余未分配利润结转至2023年度,留待以后年度进行分配。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》第二十三条的规定,“上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。”故公司计算现金分红的总股本基数为扣除公司回购专用账户中股份后的数量。
公司董事会提出的本次利润分配预案,拟现金分红金额占公司2022 年度归属于母公司股东的净利润比例为259.12%。利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司持续、稳定的利润分配政策,符合公司的发展规划。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.35
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|453,856,475.30
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|175,151,011.39
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|259.12
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|/
合计分红金额(含税)|453,856,475.30
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|259.12
公司第十届董事会第四次会议审议通过了《2022 年公司高管绩效考核和年终奖金分配方案》,同意公司高级管理人员根据分配方案发放80%年终奖金,后续20%年终奖金待年报审计结束后做最终确认和调整,并授权薪酬与考核委员会对2022年高管绩效考核和年终奖金额予以最终确认。
公司高度重视内控制度的建设,依据相关法律法规,结合公司现有习惯和流程,将“三会”治理
与公司制度流程制订做了有效衔接。公司内部控制制度渗透到了决策、执行、监督、反馈等各个环节,并将根据法律法规的变动和经营发展实际情况,适时修订各项内部管理制度,确保各项业务在风险可控的前提下健康发展。
报告期内,公司根据中国证监会、上交所2022年1 月颁布的系列规范性文件,并结合本公司实际情况,特开展《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等17 项制度的修订工作。上述制度分别于2022年4 月28 日和2022 年6 月29 日经公司第九届董事会第三十次会议及公司2021 年年度股东大会审议通过。
公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关法律法规要求,对本公司截至2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准和非财务报
告内部控制缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,本公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司对子公司的管理制度包括《对外投资决策管理制度》《投后管理办法》《内部信息报告管理制度》《法律事务综合管理制度》《合同管理制度》等。公司要求各子公司指定信息披露联络员与内控对接人,与公司董事会办公室联络和协调相关信息披露事务和内部控制事务,建立有序高效的信息披露及内部控制工作机制;公司要求各子公司指定法务联络员,与公司进行法律事务的对接与传达。下属公司法务工作中如出现重大、突发事项,会及时填写上报表单,并由其法务联络员上报公司。公司及时了解子公司重大事项情况,必要时介入协同进行风险管控;子公司“重大合同”应上报公司审批通过后方可签署。公司通过对子公司重大合同的事先审批有效进行风险管控。
每年公司会根据经营安排向各子公司下发经营计划、KPI 考核细则等,对各子公司进行月度经营分析、年度考核、定期战略回顾、对于单一项目定期上报、重大项目及时上报等均有规定。公司通过建立财务负责人委派制度,对重要子公司进行财务负责人委派,落实日常财务监管职责,同时,按计划分批搭建财务共享服务平台,对纳入财务共享的子公司日常财务工作进行集中处理与监控,从系统上保证财务监控的实时性。
详见上海证券交易所网站。
根据上海证监局部署,2021 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。通过本次自查,公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系,无自查问题整改事项。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|7
2022年8月徐汇区发改委委托第三方专业机构,对本区重点用能单位2021年度节能目标完成情况和节能措施落实情况进行了评价考核。共计考核重点用能单位46 家,东方明珠新媒体股份有限公司考核结果为“合格”。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|130
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|办公区域照明灯光进行节能改造与进一步加强“三清三关”节能巡视。
2022 年上半年公司通过对办公区域照明灯光进行节能改造的同时进一步加强“三清三关”节能巡视,经核算,用电量同比2021全年减少约41万余度。
公司已披露2022 年度环境、社会和治理(ESG)报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|172.34|包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)
惠及人数(人)|7,536|
(1)针对浦东三林地区部分弱势群体,公司主动承担社会责任,为近二十户困难家庭捐赠了物资大礼包,以实际行动践行社会责任与担当,既是切实的物质帮助,亦是十足的精神支持。
(2)2022年电视塔接待4241人次现役军人、烈属免费参观199元门票内容;接待1733人次全国医护人员、外卖快递员、社区志愿者免费参观199元门票内容,合计5974人次、折合金额118.88万元。
(3)2022年9月9日至9月30日“上海慈善周”关爱活动期间,为致敬奋战在一线的社区工作者、社会工作者、志愿者及养老工作者、殡葬工作者提供1500个免费参观名额,折合金额29.85万元。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|17.2|
其中:资金(万元)|17|
物资折款(万元)|0.2|
惠及人数(人)|1,550|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|教育扶贫、城乡结对|
(1)芷江上海东方明珠希望学校“爱,触手可及-云游中国航海博物馆”线上公益支教活动。
(2)根据市委宣传部和台、集团关于开展“结对百镇千村,助推乡村振兴”行动要求,电视塔公司与崇明区新河镇三烈村村民委员会共同签署城乡结对帮扶协议书,有效期为2019 年至2022 年,电视塔公司每年向三烈村捐赠5 万元帮扶资金。
(3)东方有线公司党委自2010 年至今,与崇明区庙镇合中村党支部分别签订了三轮结对帮扶(党建、共建)协议书。2022年投入12万元,帮助合中村建立爱心驿站、扩建农家书屋、资助困难党员和大学生、建造电子显示屏、带货助农、丰富村民有线电视收视等,坚持持续助力合中村乡村振兴建设与发展,获得合中村党支部和500 余户村民的普遍欢迎和好评。
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|文广集团|为了从根本上避免同业竞争,消除本集团公司及本集团公司控制的其他单位侵占存续公司商业机会的可能性,本集团公司陈述及承诺如下:1、本次重大资产重组完成后,本集团公司及本集团公司所控制的其他单位将不经营任何与存续公司主营业务构成竞争的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与存续公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商业机会与存续公司主营业务存在同业竞争,将该商业机会给予存续公司或其控制公司。2、截至本承诺函出具日,本集团公司从事电影、电视剧等影视作品制作的相关人员已全部与上海尚世影业有限公司签署劳动合同,本集团公司及本集团公司控制的其他单位正参与出资投拍的电影、电视剧等影视作品为:《长街行》《红档》《英雄冯子材》《夺宝幸运星之太岁的逆袭》《懒猪也坚强》《京剧猫》《十万个冷笑话》《VROOMIZ》系列动画等。
本集团公司进一步承诺,在上述电影、电视剧拍摄制作完成后,本集团公司、本集团公司控制的其他单位将不再从事任何电影(含网络电影)、电视剧(含网络电视剧)等影视作品的投资、拍摄、制作、发行业务。3、东方明珠下属上海东方明珠实业发展有限公司、山西东方明珠置业有限公司等从事房地产开发经营业务;本集团公司下属上海精文置业(集团)有限公司(以下简称“精文置业”)亦从事房地产开发经营。东方明珠现持有精文置业15.57%股权,本集团公司下属上海广播电影电视发展有限公司现持有精文置业22.52%股权,上海广播电影电视发展有限公司的全资子公司上海网腾投资管理有限公司现持有精文置业18.76%股权。本集团公司承诺,将于东方明珠召开关于审议与本次换股吸收合并相关议案的股东大会之前,促使东方明珠董事会审议通过关于收购本集团公司或关联方所持有的精文置业全部或部分股权并实现对精文置业控制及并表的相关议案,并提交东方明珠股东大会予以审议。|本次重大资产重组中作出,无履行期限。|否|是
|解决关联交易|文广集团|为了减少和规范关联交易,维护存续公司及中小股东的合法权益,本公司承诺如下:1、本次重大资产重组完成后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,本公司及本公司控制主体将依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,本公司及本公司控制主体将履行回避表决的义务。2、本次重大资产重组完成后,本公司与存续公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规和规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害存续公司及其他股东的合法权益。3、本公司将忠实履行上述承诺,否则愿意承担相应的法律责任。|本次重大资产重组中作出,无履行期限|否|是
|解决土地等产权瑕疵|文广集团|1、东方传媒于2013 年12 月与东方希杰签署《房屋租赁合同》,约定东方传媒将位于上海市杨浦区国定路400 号的相关物业(以下简称“租赁物业”)出租给东方希杰作为办公房使用,租赁地上办公用房建筑面积为14,769 平方米,地下车库建筑面积4,608 平方米,租赁期限为自2014 年1 月1 日期至2014 年12 月31 日。2、该等租赁物业涉及房屋系由东方传媒于2007 年投资建设,但由于历史原因,目前租赁物业涉及土地、房屋尚未取得相关权属证书。3、文广集团持有东方传媒100%的股权,文广集团拟与东方传媒吸收合并,本次吸收合并完成后,东方传媒将注销法人资格,包括上述租赁物业在内|本次重大资产重组中作出。承诺在续租期间内持续有效。|是|是
|||的东方传媒全部资产、负债、权益、业务由文广集团集成,上述《房屋租赁合同》项下东方传媒的权利、义务将由文广集团享有和继续履行。为保证东方希杰作为承租方的合法权益,文广集团现就该等租赁物业承诺如下:1、本公司将抓紧协调各方推进租赁物业产权瑕疵的规范工作,以获得租赁物业的相关土地、房屋产权证书,或获得对外出租租赁物业的相关同意和授权。2、如因租赁物业的产权瑕疵导致东方希杰不能按照《房屋租赁合同》的约定继续租赁使用该等租赁物业,或东方希杰遭受任何处罚、承担任何赔偿责任、本公司将补偿东方希杰所实际遭受的相应经济损失。3、《房屋租赁合同》约定的租赁期限届满,如没有发生东方希杰无法继续承租租赁标的实质性障碍,东方希杰享有标的物业的优先续租权,续租期限不少于两年。本公司做出的上述承诺在续租期间内持续有效。|||