TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
云南金诚信注册资本为8,950.72 万元,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末,该公司资产总额24,391.64 万元,归属于母公司净资产16,455.20 万元,营业收入18,509.66 万元,归属于母公司净利润-406.89 万元。
2、赞比亚金诚信
赞比亚金诚信注册资本为506.50 万克瓦查,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末,该公司资产总额169,984.40 万元,归属于母公司净资产103,258.40 万元,营业收入103,201.46 万元,归属于母公司净利润5,786.97 万元。
3、北京众诚城
北京众诚城注册资本为2,000.00 万元,主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。报告期期末,该公司资产总额73,369.30 万元,归属于母公司净资产13,782.92 万元,营业收入84,686.25万元,归属于母公司净利润5,216.54 万元,该公司定位为公司海外项目提供设备、物资的采购平台。
4、元诚科技
元诚科技注册资本为1,000.00 万元,主要经营活动为贸易。报告期期末,该公司资产总额82,495.47 万元,归属于母公司净资产7,736.37 万元,营业收入60,326.09 万元,归属于母公司净利润6,144.20 万元,该公司定位为公司海外项目提供设备、物资的采购平台。
5、金诚信国际
金诚信国际注册资本为100 万美元,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末,该公司资产总额147,650.46 万元,归属于母公司净资产72,379.35 万元,营业收入
132,212.50 万元,归属于母公司净利润18,371.08 万元。
6、致用实业
致用实业主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末,该公司资产总额
56,271.17 万元,归属于母公司净资产6,130.98 万元,营业收入30,227.96 万元,归属于母公司净利润1,539.85 万元。
7、金诚信设计院
金诚信设计院注册资本为5,500.00 万元,主要经营活动为矿山工程设计。报告期期末,该公司资产总额14,130.79 万元,归属于母公司净资产8,022.14 万元,营业收入12,663.73 万元,归属于母公司净利润6,207.47 万元。
8、湖北金诚信
湖北金诚信注册资本为5,000.00 万元,主要经营活动为矿山服务、机械设备制造。报告期期末,该公司合并范围内资产总额58,492.66 万元,归属于母公司净资产12,786.28 万元,营业收入22,282.25 万元,归属于母公司净利润892.56 万元。
9、金诚信技术公司
金诚信技术公司注册资本为5,000.00 万元,主要经营活动为反井工程。报告期期末,该公司资产总额12,689.90 万元,归属于母公司净资产9,341.63 万元,营业收入6,043.00 万元,归属于母公司净利润1,573.21 万元。
矿山开发服务及与资源开发业务与矿产资源市场的总体形势关联度较大。矿产资源为经济发展提供基础物质保障,其周期变动与全球宏观经济中长期走势密切相关,长期来看全球经济的持续发展将继续支持矿产资源市场的总体发展。
从中长期来看,全球矿产资源的有效供给呈现强刚性化,全球有色金属领域勘探投入出现阶段式收缩,根据市场机构引用标普数据统计,2011-2015 年全球有色金属领域勘探投入总计754.4亿美元,年均投入150.9 亿美元,而2016-2020 年勘探领域投入降至434.4 亿美元,年均投入缩至86.9 亿美元,降幅达43%,这意味着未来从矿山供给端会产生越来越强的刚性制约。而需求端则在全球新能源汽车普及、碳中和路线图推进等方面的支撑下,对以铜为代表的有色金属的需求不断增加。
具体到矿山端来看,以铜矿为例,目前全球铜矿山老龄化严重,约有一半的铜矿山的矿已超过50 年,在全球最大的七个矿山中,更是有四个已经开采超过了70 年;由于开采时间太长,矿山品位正逐年下降,根据全球权威机构数据统计(ICSG、CRU、Woodmac),全球铜矿山露天矿平均品位已经由1993 年的0.81%下滑至0.6%左右、地下矿平均品位已经由1993 年的1.36%下滑至1.12%。最近几年新勘探出的矿山基本全部是地下矿山,而部分在产的全球主力矿山在经历多年开采后已经或即将由露天开采转入地下开采阶段,比如自由港位于印尼的Grasberg金铜矿、洛阳钼业位于刚果(金)的Tenke 铜钴矿、力拓位于蒙古的OyuTolgoi 金铜矿、智利国家铜业位于智利的Chuquicamata 铜矿、纽蒙特位于南非的Phalaborwa 铜矿等,行业的发展趋势为从事有色地下矿山建设和采矿运营服务的专业化公司而言提供了更广阔的市场和发展潜力。
作为矿山开发行业的上游企业,矿山开发服务业过去轻资产劳动密集型企业模式面临巨大考验,大小企业自由竞争时代已经过去,实力竞争、技术竞争新时代已经到来。主要发展趋势表现在:
1、低端服务市场逐步萎缩,高端服务企业逐步涌现。
由于大型深部资源开采周期较长、施工难度较大,对安全、环保要求较高,从而对矿山开发服务企业的资质、施工能力、人员素质、装备水平、行业经验、融资能力等有非常高的要求,市场进入门槛将越来越高。近年来,随着我国经济增长方式发生重大变化,国家和各省市也已陆续出台了鼓励矿山企业重组合并、限制小型矿山开发的系列政策。因此,低端服务市场将呈现逐步萎缩的态势,高端矿山开发服务企业将逐步涌现,但受市场进入门槛较高等因素影响,高端矿山开发服务商数量在短期不会大幅增加。
2、矿山开发服务市场国际化。
随着经济全球化步伐加快、国家“走出去”战略的深入推进以及中国矿产资源对外依存度不断提升,中国矿山开发企业将大力寻求海外项目发展,中国矿山开发服务企业也跟随着国内大型矿山开发企业走向国际;另一方面,国际大型矿业公司也在寻求技术和资金实力雄厚、业务效率高、行业内信誉度高的中资矿山开发服务商,这为公司矿山开发服务业务拓展国际市场创造了有力的条件。
3、竞争焦点向技术密集、知识密集转变。
国际矿山开发新技术、新工艺正不断涌现,深井建设施工与开采技术、数字化矿山管理技术、自动化、智能化开采技术等日益成熟,矿山开发服务业的科技含量不断提升,科技已经成为国内外矿山开发服务企业竞争的新杠杆,矿山开发服务业开始由劳动密集型向技术知识密集型转变。
4、开采深度由浅向深转变,开采规模大型化发展。
未来伴随世界范围内浅部资源的枯竭,一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段,一些大型老矿山为了后续生产发展,也在本矿区深部陆续探获大量资源。叠加信息技术的日新月异,矿产资源开发逐步向深部化、大型化、机械化方向发展。目前,矿山开采工艺的发展和井下大型无轨设备的广泛应用,已经为矿山开发项目的大型化提供了硬件基础。但是,新建深井矿山和现有老矿山向深部资源过渡所带来的高压、高温、通风、提升和地下水等一系列问题,仍是矿山开发业必须解决的技术难题,同时,也成为了进入深部大型矿山开发服务高端市场的竞争壁垒。谁先掌握了该类新技术,谁就取得了占领新兴业务市场的先机。
5、矿山开发绿色智能化转型。
随着各国环保意识的不断加强,各大矿山开发企业正在积极行动,在产的老矿山将寻求技术升级改造,装备升级改造,走矿产资源开发利用和地质生态环境协调发展的道路,利用膏体充填等技术,建立低生态危害的采矿工艺系统,无废少废、零排放,坚持低能耗、短流程、高效率原则,保持矿区周围景观美好和谐,逐步实现矿山开发绿色化、生态化。
智能化矿山是将移动互联网、高端装备制造、物联网、地理信息技术、云计算、大数据等诸多高新技术,综合应用于矿山建设和生产的各个作业环节,最终实现矿山生产管理的远程化、少人化。依靠智能采矿装备实现作业面无人化,将显著地减少人员需求、降低生产成本,实现生产系统连续、高效运转,矿山生产能力可达传统矿山采矿的数倍甚至数十倍;同时可以减少传统矿山从业人员长时期处于较为恶劣的生产环境而诱发职业病和安全风险的可能性,实现本质安全。
公司顺应行业发展趋势,以“传承矿业梦想、成就百年老店”为使命、以“成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者”为愿景,紧扣外部发展机遇,围绕矿山产业链构建矿山开发服务、资源开发、机械装备、科技创新、贸易等五个业务板块,坚持国内和海外“两个市场”的发展方向,在继续夯实矿山开发服务板块领先地位的基础上,重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务,力求充分利用和发挥自身的人才、技术、管理、市场等优势,以矿山开发服务及资源开发双轮驱动的商业模式,推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。
矿山开发服务作为公司目前的主营业务,经过多年深耕,已形成的技术优势、成本控制及项目运营经验为公司向资源开发领域拓展奠定了坚实基础。公司多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力,可以更好地降低单位生产成本、增厚自有矿山市场竞争的安全边际,为资源开发创造有利条件,使之成为公司收入和盈利水平实现中远期长足发展的关键,提升公司业绩弹性。同时,亦可为矿山开发服务进一步开拓市场,在资源项目有限投资的基础上,为矿山开发服务业务的拓展带来杠杆效应。
机械装备、科技创新、贸易三个新兴板块为公司的辅助支持业务,旨在发挥业务协同效益,全面提升矿山开发服务及资源开发服务两大核心业务的运营效率,与此同时,向外部市场拓展,为公司贡献多方位的利润增长点。
1、主要经营目标
项目|单位|2023 年目标|2022 年实际
采供矿总量|万吨|4,178.24|3,400.43
井巷工程掘进总量|万立方米|429.06|347.55
注:公司矿山开发服务业务结算形式除掘进总量和采矿量两个单位外,还包括支护、充填、安装等。
资源开发板块:
(1)着力推进Dikulushi(迪库路希)铜矿“产量目标实现、成本控制达标和资源勘探接续”三项重点任务,全年计划生产铜精矿含铜(当量)约8,000 吨,确保Dikulushi 铜银矿能够稳产、增盈、可持续。
(2)全面推进Lonshi(龙溪)铜矿基建收官,按计划完成选矿、浸出、铜厂单机试车、联动试车,为实现2023 年底投产做好系统性准备,确保投产后生产作业安全稳定连续。
(3)加大两岔河磷矿现场生产组织管理力度,为南采区上半年投产创造条件,力争完成全年15 万吨的出矿任务;全面推进北采区各项开工手续办理,力争上半年具备进场施工条件。
(4)积极推进San Matias 铜金银项目股权交割,充分发挥公司在矿山开发服务、设计咨询业务中的优势,探索新的合作领域。
以上经营目标并不代表公司对2023 年的盈利预测,不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,详见本节“六(四)可能面对的风险”,提请广大投资者注意风险。
2、2023 年公司主要工作措施
(1)扎实推进自有资源项目建设投产
结合公司各专业系统在矿山开发服务业务多年的管理经验和资源项目自身特点,全力做好各资源项目从开发到生产运营各阶段工作,确保计划的关键节点按时完成,保证项目顺利投产、稳产;同时加强安全环保管理,积极履行社会责任,强化社区关系维护,逐步建立ESG(环境、社会和公司治理)管理理念和管理体系。
(2)高质量开展市场开发工作
进一步明确大客户、标杆项目的定位,提升矿山服务项目总体质量。海外市场开发力争进入更多国别,广泛接触、关注、追踪海外高价值项目,特别是大业主、大规模的项目,在立足赞比亚和刚果(金)两个海外主要市场的基础上,力争在非洲及全球其他国家取得新突破,寻求新机遇,提升公司在国际市场的影响力和知名度。
2023 年市场开发目标:一方面保证现有项目的存量和增量;另一方面,考察跟踪重点开发目标,海内外合计完成1~2 个大型新项目的开发。
(3)项目管理效能再升级
全面深化矿业管理4.0(标准化)在日常管理中的应用;大力推进机械化提效和设备综合管理能力提升;整合内部管理条线;借助信息化平台手段持续推进标准化管理,推动实现项目管理效能的再升级。
(4)持续提升公司技术保障能力
2023 年公司要进一步强化技术作为第一生产力的理念,统筹整合公司现有的技术优势及项目组织优势;聚焦关键技术管理和创新;系统研究追踪新装备新技术新工艺;全面加强技术管理;培养技术团队,做好技术承继;让技术发展成为攻坚核心力量。
(5)做好风险辨识和风险防控
充分认识自身发展阶段,结合五大板块业务特点,全面关注公司内部和外部面临的各种机遇和挑战,强化风险辨别,长期密切跟踪直接影响公司运营的各类风险,制定管控措施,开展风险管理,提高风险应对能力。
(6)持续打造各板块协同效应
进一步加强板块协作意识,推动建立各专业系统与资源、装备、科创板块之间的矩阵式管理体系,完善协调机制,全面提升综合管理能力和效率,更好地适应公司新业态和五大板块业务协同发展的需要,实现各板块在市场信息、人力资源、客户信息、技术优势等方面的共享,相互促进实现高质量、可持续发展。
1、宏观经济环境引致的风险
本公司主营业务为矿山开发服务,下游行业为矿山开发行业。矿山开发行业作为国民经济的基础行业之一,与宏观经济联系较紧密。宏观经济的波动直接影响矿山开发行业,进而对本公司所处矿山开发服务行业造成一定的影响。若宏观经济长期不景气导致矿山开发活动陷入低迷,则将抑制矿山开发服务行业的需求增长,给本公司的业绩增长带来不利影响。
公司主要目标市场定位为矿山开发服务的高端市场,该市场的客户多为大型矿山开发企业,公司业务存在单个项目合同金额大、个别会计年度客户较为集中的特点,2022 年公司前五名客户收入合计占当期营业收入的比例为58.15%。如果公司重要客户发生流失或缩减需求,将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。
此外,尽管公司大部分客户为实力较强、信誉良好的大型矿山企业,其生产经营符合国家对矿山开发投资、环保、安全等方面的相关法规要求,但如果某一重要客户特定项目的开发进度出现延缓、停滞等不利状况,作为服务提供方的本公司将面临业绩发生波动的风险。
3、由于业主原因产生的风险
公司矿山开发服务业务的业主多为大型矿山企业。尽管公司针对拟承接项目的技术复杂性及远景、项目业主方资信及合规性等方面制定并严格执行了详细的内部评审制度,但若业主未能严格依照矿山开发投资、环保、安全、土地及税务等方面的相关法律法规开展经营活动,致使业主方可能面临被有关行政监管部门责令整改、暂缓施工、停产或者其他处罚的风险,从而导致本公司与该业主方签订的项目合同出现延缓履行或终止履行,或承担连带处罚的不利情形,则本公司的正常经营将受到负面影响。
4、应收账款的风险
报告期内末,公司应收账款账面金额较大,占资产总额的17.38%,比例较高。公司应收账款主要由矿山工程建设和采矿运营管理业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的主营业务具有合同工程量大、服务周期长的特点,行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额较大的情形,同时整体矿业市场曾经的阶段性低迷也导致了个别业主资金短缺,一段时期内增加了回款难度。较大金额的应收账款一度是导致公司经营性现金流量净额较低的主要原因之一,如果未来应收账款居高不下或保持较快的增长速度,将加剧公司的资金压力,公司也将面临资产减值风险,从而给公司财务状况和生产运营带来不利影响。
公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的国内外大型矿山企业,其发生经营困难导致无力还款的可能性较小。公司制定了应收账款管理措施,坏账准备累计已计提50,163.59 万元;同时,加大应收账款回收力度。尽管如此,由于应收账款金额较大、占比较高,一旦未来客户的财务状况出现困难,则公司存在应收账款发生坏账的风险,这将影响公司资金周转,对公司财务状况和生产经营带来不利影响。
5、境外市场经营风险
近年来公司大力发展境外业务,目前矿山开发服务业务收入超过50%来自于境外,矿山资源开发项目亦大部分位于海外,截至报告期末,公司境外资产折合人民币580,100.02 万元,占总资产的比例为51.47%,境外市场政治及经济环境政策、劳工保障政策、税收优惠政策的变化均会对公司造成一定影响。在汇率方面,本公司海外业务主要以外币进行结算。报告期末,本公司存放在境外的现金及存款折合人民币105,509.69 万元,从币种上来看,本公司的海外结算货币主要包括美元、欧元、克瓦查、第纳尔等货币。为了规避外汇风险,公司制定了一系列的外汇管理制度,以减少汇率波动对公司业务和经营状况产生的不利影响。
矿山开发服务及矿山资源开发存在固有的高危性,在地下作业环境中,因工程及水文地质条件复杂,工作人员会受到冒顶片帮、透水(涌水)等自然灾害的潜在威胁,安全风险相对较高;项目运营过程中可能会出现因气候原因导致的暴雨、泥石流等自然灾害,设备故障、爆破事故等突发危险情况,可能造成人员伤亡和财产损失。资源项目开发过程中产生的大量的废水、废石、尾矿渣等,如果排污排渣、尾矿库管理不善,存在形成局部灾害及环境污染的可能。
尽管本公司不断加大对安全及环保的投入,严格执行国家法律法规和行业规范对安全环保的有关规定,报告期内未发生较大以上生产安全环保事故,但仍不可能完全杜绝上述突发危险情况的发生及其对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全环保事故导致人员伤亡、环境污染、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、项目进度延缓或停滞、合同提前终止等严重情形,将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来不利影响。
7、质量风险
大型矿山的服务年限一般都达到几十年,矿山工程建设运营直接关系到矿山在开发服务年限内的运营效益,对质量的要求较高。同时,在矿山开发过程中,影响质量的工程技术因素繁杂,例如,一旦工程测量连续出现偏差,严重时有可能导致相关井巷工程报废。尽管本公司建立了事前预防、事中控制、事后检查的全面质量管理体系,报告期内完成的项目未发生质量问题,但在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则会对项目后续业务的开展等产生不利影响,将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来损失。
8、矿产资源量和可采储量估测的风险
矿山企业通过勘查技术对矿产资源量和可采储量进行估测,并据此判断开发和经营矿山的可行性并进行工业设计。由于各个矿山地质构造复杂且勘探工作范围有限,矿山的实际情况与估测结果存在差异。若未来业主或公司的实际矿产资源量和可采储量与估测结果有重大差异,则将会影响项目的实施进度和盈利能力,从而对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。
9、资源价格波动风险
公司资源开发项目未来产品主要涉及铜、磷矿石,产品的市场需求情况及产品价格波动将影响项目的盈利能力。
10、资金风险
伴随自有矿山资源项目陆续开工建设,需要大量资金投入,如果资金供应不足或者来源中断,将导致项目实施周期拖延甚至被迫终止;此外,贷款利率等因素变化也可能导致项目融资成本增加。一旦发生上述情况,将会对项目按时投产及经济效益产生一定不利影响。
11、人才竞争激烈和人才储备不足的风险
由于地下矿山开发面临复杂的工程及水文地质条件和各种形式的矿体赋存状况,经营的开拓与发展在很大程度上依赖于实践经验和理论技术兼备的管理团队和专业技术人才。经过十余年的发展积累,通过建立较具竞争力的薪酬体系和面向核心人才的股权激励制度,公司已经凝聚了一大批国内采矿运营管理、矿山工程建设和矿山设计研发方面的优秀人才。这些核心人才既有来自业内设计研究院,也有来自大型矿山企业,理论功底和实践经验都十分丰富,构成了公司核心竞争优势的重要基础。但目前日趋激烈的市场竞争,特别是同类企业的人才竞争策略,仍对公司的人才优势形成威胁,公司面临着人才竞争激烈的风险。
12、不可抗力带来的风险
由于矿山开发服务及矿山资源开发项目周期较长,期间如遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致项目进度出现延缓、停滞、相关合同无法全部履行等不利情况。可能因突发性公共事件对生产经营带来不利影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业绩不达预期、业主回款周期延长、客户资本投资减缓、公司业务拓展放缓等。
此外,地震、台风、海啸等自然灾害可能会对公司的财产、人员造成损害,影响公司的正常生产经营,造成直接经济损害或导致公司盈利能力下降。
应对措施:面对以上诸多因素造成的风险,公司将强化风险辨别和风险防控;密切关注宏观环境和政策变化,进一步加强对国内国外经济形势的研判,适时调整经营策略,加大市场开发力度,不断拓展国内国际市场;加强安全环保生产管理,通过制订和持续完善安全管理制度、强化安全环保责任及考核,不断加大安全环保投入,推动安全管理标准化,提高本质作业安全,以最大程度防范和控制安全环保风险;加大工程款回收力度,加快资金回笼;积极筹措自有资金并争取政策性资金支持,以最大限度地降低项目融资成本;加强人力资源建设,做好人才储备;提升公司管理和技术水平,确保公司服务质量,防范经营风险,提升公司整体竞争力及抗风险能力。
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关要求,积极推进各项规范管理工作,加强信息披露工作,持续完善公司治理结构,切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会、各级管理层职责明确,董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,确保公司健康、稳定、持续发展。
报告期内,公司召开了1 次年度股东大会,4 次临时股东大会,均采取现场和网络投票相结合的表决方式,股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会规则》等规定和要求,所有议案均对中小股东单独计票,保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权。
公司在人员、资产、财务方面与控股股东完全分开,机构、业务独立运作。公司控股股东严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定行使股东权利。公司控股股东严格遵守对公司做出的避免同业竞争的承诺。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。
(三)董事及董事会
公司董事会共9 名董事,其中独立董事3 名,人数及人员构成符合法律、法规的要求,董事会成员专业机构合理,具备履行职务所需要的知识、经验和素质。
报告期内,公司第四届董事会共召开10 次会议,董事会会议召开、召集程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定。公司董事会严格按照《公司章程》对权限范围内的事项履行相应的审议程序。
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会以及技术委员会五个专门委员会。2022 年度,各专门委员会根据公司实际情况并按照各自议事规则,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,在公司治理、战略规划、薪酬体系管理、技术指导、内控体系建设、定期报告编制、关联交易审核等方面发挥了积极作用,有效促进了董事会的规范运作及科学决策。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
公司拥有独立的业务和经营自主能力,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立。
(一)资产方面:公司资产独立完整,产权清晰,公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。
(二)人员方面:公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度,拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系,公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
(三)财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行开设有独立的账户,依法单独纳税,独立作出财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
(四)机构方面:公司建立和完善了法人治理结构,设立了独立于控股股东的健全的组织机构体系,机构设置程序和机构职能独立。
(五)业务方面:公司在业务方面具有独立、完整的业务体系,自主开展业务经营活动,独立于控股股东。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1 月17日|www.sse.com.cn|2022 年1 月18 日|详见《金诚信2022 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-004)
2022 年第二次临时股东大会|2022年3月9日|www.sse.com.cn|2022 年3 月10 日|详见《金诚信2022 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-018)
2021 年年度股东大会|2022 年5 月20日|www.sse.com.cn|2022 年5 月21 日|详见《金诚信2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-045)
2022 年第三次临时股东大会|2022年6月6日|www.sse.com.cn|2022 年6 月7 日|详见《金诚信2022 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-046)
2022 年第四次临时股东大会|2022年12 月26日|www.sse.com.cn|2022年12月27日|详见《金诚信2022 年第四次临时股东大会决议公告(2022-089)
上述股东大会的议案全部审议通过,不存在否定议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王青海|董事长|男|42|2020.05.06|2023.05.05|0|254,200|254,200|根据增持计划实施股份增持|243.54|否
李占民|副董事长|男|61|2020.05.06|2023.05.05|2,573,905|2,573,905|0|不适用|136.39|否
王心宇|董事、总裁|男|52|2020.05.06|2023.05.05|0|0|0|不适用|216.25|否
王先成|董事|男|65|2020.05.06|2023.05.05|5,601,121|5,601,121|0|不适用|185.08|否
王慈成|董事、副总裁|男|57|2011.05.09|2023.05.05|1,399,514|1,399,514|0|不适用|183.93|否
王友成|董事、副总裁|男|54|2011.05.09|2023.05.05|1,399,514|1,399,514|0|不适用|270.06|否
宋衍蘅|独立董事|女|50|2017.05.19|2023.05.05|0|0|0|不适用|18.75|否
穆铁虎|独立董事|男|56|2017.05.19|2023.05.05|0|0|0|不适用|18.75|否
张建良|独立董事|男|72|2020.05.06|2023.05.05|0|0|0|不适用|18.75|否
尹师州|监事会主席|男|50|2017.05.19|2023.05.05|949,565|949,565|0|不适用|-|是
孙培清|职工监事|男|38|2019.01.18|2023.05.05|0|0|0|不适用|57.75|否
许王青|监事|女|43|2019.05.24|2023.05.05|0|0|0|不适用|-|是
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
邵武|常务副总裁、总工程师|男|62|2018.01.12|2023.05.05|0|0|0|不适用|165.53|否
叶平先|副总裁|男|58|2018.01.12|2023.05.05|0|0|0|不适用|157.54|否
周根明|副总裁|男|50|2020.05.06|2023.05.05|0|0|0|不适用|138.52|否
桑华|副总裁、总经济师|男|57|2021.08.16|2023.05.05|0|0|0|不适用|124.00|否
孟竹宏|财务总监|男|44|2017.05.19|2023.05.05|300,000|300,000|0|不适用|152.26|否
吴邦富|董事会秘书|男|52|2017.05.19|2023.05.05|300,000|300,000|0|不适用|148.24|否
合计|/|/|/|/|/|12,523,619|12,777,819|254,200|/|2,235.35|/
姓名|主要工作经历
王青海|硕士研究生,中共党员。2009 年3 月至2011 年5 月,历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理;2011 年5月至2016 年4 月,历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理;2016 年4 月至2017 年5 月任公司副总裁;2017年5 月至2020 年5 任公司副董事长;2020 年5 月至今任公司董事长。
李占民|硕士研究生,中共党员,教授级高级工程师,第五届国家安全生产专家组专家。1982 年8 月至1988 年10 月任北京有色冶金设计研究总院矿山非标设备设计室主任;1988 年11 月至1991 年6 月任北京有色冶金设计研究总院矿山机械研究所所长;1991 年7 月至1998 年4月任北京有色冶金设计研究总院德兴工程部副经理、经理、总设计师;1998 年5 月至2000 年5 月任北京恩菲科技产业集团常务副总经理;2000 年6 月至今,历任金诚信集团总裁、董事;2008 年1 月至2011 年5 月任金诚信矿业管理有限公司副董事长;2011 年5 月至2016 年1 月任公司副董事长;2016 年1 月至2017 年5 月任公司副董事长、总裁;2017 年5 月至2020 年5 月任公司董事、总裁;2020年5 月至今任公司副董事长。
王心宇|硕士研究生,中共党员。1994 年7 月至2019 年12 月,历任中国有色金属建设股份有限公司伊朗锌厂项目经理部主管、副经理、经理,海外工程一部经理,伊朗阿拉克铝项目经理部项目经理,总经理助理,副总经理;2019 年12 月至2020 年5 月任公司董事长助理;2020年5 月至今任公司董事、总裁。
王先成|大学专科,中共党员,教授级高级工程师,中南大学及北京科技大学兼职教授、国安全生产协会专家委员会专家组专家、原国家安全生产监督管理总局“超大规模超深井金属矿石开采安全关键技术研究项目”领导小组成员,中国生产力学副会长,中国有色金属工业协会第四届理事会副会长。1997 年12 月至今历任金诚信集团总经理、董事长;2008 年1 月至2011 年5 月,历任金诚信矿业管理有限公司董事董事长、总经理;2011 年5 月至2014 年12 月任公司董事长、总裁;2014 年12 月至2020 年5 月任公司董事长;2020 年5 月至今任公司董事。
王慈成|大学专科。1987 年2 月至1997 年11 月,历任温建矿山井巷公司技术员、质检员,德兴铜矿施工员、队长,武山铜矿指挥长;1997 年12 月至今任金诚信集团董事;2008 年1 月至2011 年5 月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理,董事、副总经理;2011 年5 月至2018 年1 月任公司董事、副总裁;2018 年1 月至2022 年2 月任公司董事、副总裁兼总经济师;2022 年3 月至今任公司董事、副总裁。
王友成|大学专科。1997 年12 月至今,历任金诚信集团项目经理、副总经理、董事;2008 年1 月至2011 年5 月任金诚信矿业管理有限公司董事;2011 年5 月至今任公司董事、副总裁。
穆铁虎|大学本科,拥有律师执业资格。1990 年7 月至2002 年7 月,历任河北省第二监狱干警、河北省司法厅机关干部、河北省人民政府法制局干部兼河北维正律师事务所律师;2002 年7 月至2003 年9 月,任北京天勤律师事务所专职律师;2003 年9 月至今任北京市浩天信和律师事务所专职律师、合伙人;2017 年5 月至今任公司独立董事。现兼任陕西阳晨牧业股份有限公司独立董事、陕西汉王药业股份有限公司独立董事。
宋衍蘅|博士研究生,中共党员,中国注册会计师,澳洲会计师公会会员。1997 年4 月至1999 年9 月,任北京化工大学会计系助教;2003 年6月至2009 年6 月,任清华大学经济管理学院会计系讲师;2009 年6 月至2015 年6 月,任浙江大学管理学院副教授;2015 年6 月至今任北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系系主任、副教授;2017 年5 月至今,任公司独立董事。现兼任西藏旅游股份有限公司、发达控股集团股份有限公司独立董事。
张建良|硕士研究生,中共党员,教授级高级工程师。1982 年7 月至2012 年2 月,历任北京矿冶研究总院试验厂助理工程师、冶金室工程师、科研副处长、海南国际经济技术咨询公司总经理、经济开发处处长、科技产业处处长、副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事兼总经理、北京当升材料科技股份有限公司董事长;2020 年5 月至今任公司独立董事。
尹师州|硕士研究生,中共党员,中国注册会计师,高级会计师。1990 年6 月至1998 年7 月任北京市第二水泥管厂工人、会计;1998 年8 月至2007 年11 月任岳华会计师事务所项目经理、合伙人;2007 年11 月至2010 年11 月任中瑞岳华会计师事务所合伙人;2010 年11 月至2011 年5 月任金诚信矿业管理有限公司财务总监;2011 年5 月至2017 年4 月任公司财务总监、董事会秘书;2017 年4 月至今任金诚信集团副总裁、财务总监、董事会秘书;2017 年5 月至今任公司监事会主席。现兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。
许王青|在职硕士研究生,中共党员。2003 年9 月至2008 年3 月任北京浙江企业商会秘书处办公室主任;2008 年3 月至2023 年12 月先后任金诚信集团综合办公室副主任、主任;2022 年12 月31 日至今任公司工会主席。2012 年1 月至今任金诚信集团监事;2019 年5 月至今任公司监事。
孙培清|大学本科,中共党员。2007 年7 月2017 年6 月,历任甘肃煤矿安全监察局兰州监察分局科员、副主任科员、办公室主任;2017 年6 月2019 年1 月任公司行政管理部副经理;2019 年1 月至今任公司综合行政管理中心总经理助理、职工监事。
邵武|硕士研究生,中共党员,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。1982 年7 月至2014 年12 月,历任铜陵有色金属集团控股有限公司铜山铜矿技术员、生产技术计划科科长、副总工程师、矿长助理、生产副矿长,狮子山铜矿矿长、副总经理、董事、常务副总经理,铜陵有色股份有限公司副董事长;2014 年12 月至2017 年12 月任中铁资源集团有限公司总经理、中国中铁股份有限公司高级专家;2018年1 月至2019 年1 月任公司常务副总裁;2019 年1 月至今任公司常务副总裁、总工程师。
叶平先|硕士研究生,中共党员,研究员/教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。2007 年7 月至2012 年6 月任北京矿冶研究工程公司总经理设计院院长、总院副总工程师;2012 年7 月至2017 年1 月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理;2017 年2 月至今任公司科技创新事业部副总经理、总经理;2018 年1 月至2019 年1 月任公司副总裁、总工程师;2019 年1 月至今任公司副总裁。
周根明|大学本科,中共党员。1996 年8 月至2008 年1 月,任金诚信集团武山铜矿项目部技术负责人、项目经理,会泽项目部生产技术副经理项目经理,密云项目部项目经理,苍山项目部项目经理;2008 年1 月至2011 年5 月,历任金诚信矿业管理有限公司苍山项目部项目经理,北京分公司经理助理、副总经理;2011 年5 月至2020 年5 月,历任公司北京分公司副总经理、竖井分公司副总经理、公司安全生产调度管理中心总经理、总裁助理兼安全生产技术管理中心总经理;2020 年5 月至今任公司副总裁。
桑华|大学本科,中共党员,高级工程师。1988 年7 月至1995 年10 月中煤第五建设有限公司第五工程处技术员、造价员、计划科副科长;1995年10 月至1999 年12 月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿项目计划科长、副经济师;2000 年1 月至2005 年5 月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿、电站项目项目经理;2005 年5 月至2010 年10 月中煤第五建设有限公司海外开发公司总经理;2010 年10 月至2016 年8 月中煤第五建设有限公司总经理助理,兼海外开发公司总经理;2016 年8 月至2021 年7 月任中煤第五建设有限公司副总经理;2021年8 月至2022 年2 月任公司副总裁;2022 年3 月至今任公司副总裁、总经济师。
孟竹宏|硕士研究生,中共党员,中国注册会计师,高级会计师。2001 年7 月至2005 年8 月,任江苏省淮安市清浦区审计局干部;2007 年12月至2011 年9 月,任天职国际会计师事务所项目经理;2011 年10 月至2017 年5 月,历任公司财务部副经理、财务管理中心副总经理北京分公司总会计师;2017 年5 月至今任公司财务总监。
吴邦富|硕士研究生,中共党员。2007 年7 月至2009 年2 月,任安邦财产保险股份有限公司稽核部副总经理;2009 年2 月至2011 年5 月,任金诚信矿业管理有限公司证券法务部经理;2011 年5 月至2017 年5 月,历任公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表;2017 年5 月至今任公司董事会秘书。
1、报告期内,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,公司董事长王青海先生通过集中竞价交易合计增持公司股份254,200 股,累计增持金额人民币498.13 万元。具体增持计划及增持结果详见公司于2022 年7 月13 日、2022 年7 月21 日披露的《金诚信关于董事长拟增持公司股份的计划公告》(公告编号:2022-055)、《金诚信关于董事长增持公司股份的结果公告》(公告编号:2022-056)。
2、公司第四届董事会第二十次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》,公司独立董事津贴(税前)由每人每年15 万元人民币调整为每人每年20 万元人民币,该项调整自2021 年年股股东大会审议通过后适用。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王先成|金诚信集团|董事长、党委书记|2011 年8 月1 日|
李占民|金诚信集团|董事|2011 年8 月1 日|
王慈成|金诚信集团|董事|2011 年8 月1 日|
王友成|金诚信集团|董事|2011 年8 月1 日|
尹师州|金诚信集团|副总裁、财务总监、董事会秘书|2017 年4 月28 日|
尹师州|鹰潭金诚|执行董事、总经理|2020 年8 月21 日|
尹师州|鹰潭金信|执行董事、总经理|2020 年8 月21 日|
许王青|金诚信集团|综合办公室主任|2021 年2 月16 日|2022年12 月31日
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王青海|北京贞元投资有限责任公司|执行董事|2015 年|至今
|北京景运实业投资有限责任公司|执行董事|2015 年|至今
|贞元国际实业有限公司|执行董事|2015 年|至今
|开诚国际投资有限公司|执行董事|2016 年|至今
|中职安健(北京)科技发展有限公司|董事|2018 年|至今
|贞元矿业投资有限公司|执行董事|2019 年|至今
王先成|首云矿业股份有限公司|董事|2009 年|至今
|长沙迪迈数码科技股份有限公司|董事|2010 年|至今
|北京景运实业投资有限责任公司|总经理|2015 年|至今
李占民|首云矿业股份有限公司|董事|2009 年|至今
|长沙迪迈数码科技股份有限公司|副董事长|2010 年|至今
王友成|金鑫矿业股份有限公司|董事|2017 年|2022 年
穆铁虎|北京市浩天信和律师事务所|合伙人/专职律师|2003 年|至今
|陕西阳晨牧业股份有限公司|独立董事|2019 年|至今
|陕西汉王药业股份有限公司|独立董事|2019 年|至今
宋衍蘅|北京外国语大学国际商学院|副教授、系主任|2015 年|至今
|西藏旅游股份有限公司|独立董事|2018 年|至今
|发达控股集团股份有限公司|独立董事|2021 年|至今
尹师州|中职安健(北京)科技发展有限公司|监事|2018 年|至今
|长沙施玛特迈科技有限公司|监事|2019 年|至今
|中农矿产资源勘探有限公司|监事会主席|2020 年|至今
|北京贞元投资有限责任公司|监事|2020 年|至今
|北京景运实业投资有限责任公司|监事|2020 年|至今
|北京义翘神州科技股份有限公司|独立董事|2020 年|至今
|首云矿业股份有限公司|监事会主席|2021 年|至今
| AuKing Mining Limited|董事|2021 年|至今
叶平先|北京广佳建设股份有限公司|监事会主席|2013 年|2022 年
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会薪酬与考核委员会根据董事(非独立董事)及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性定制每年的薪酬计划或办法,提交公司董事会进行审议,独立董事对薪酬办法发表独立意见。公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于股份有限公司董事报酬事项的议案》以及《关于股份公司监事报酬事项的议案》;公司2017 年第二次临时股东大会、2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》对独立董事津贴进行调整。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司内部董事、高级管理人员依据其岗位职责、工作要求,参考行业薪酬水平等综合因素确定年薪,基薪按月发放,并结合工作绩效和公司年初确定的经营目标完成情况开展季度、年度绩效考核;公司独立董事津贴参考行业水平,根据股东大会审议通过的津贴标准发放,其他外部董事不领取董事报酬。公司监事会成员中,职工代表监事在公司有其他任
|职,领取其他任职职务薪酬,其他监事不领取监事职务报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2,235.35 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
桑华|总经济师|聘任|职务调整
王慈成|总经济师|解聘|职务调整
公司于2022 年2 月28 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》,因公司经营管理工作的需要,公司解聘副总裁王慈成先生兼任的总经济师职务;同时聘任公司副总裁桑华先生兼任总经济师职务,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体详见《金诚信第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-016)。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第十七次会议|2022 年2 月14 日|审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第四届董事会第十八次会议|2022 年2 月21 日|1、审议通过《关于投资建设两岔河矿段(南段)磷矿80 万吨/年采矿工程的议案》。2、审议通过《关于提请召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第|2022 年2 月|1、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。
十九次会议|28 日|2、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。
第四届董事会第二十次会议决议|2022 年4 月19 日|1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年度总裁工作报告》。2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年度董事会工作报告(草案)》。3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年度财务决算报告(草案)》。4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年年度报告及摘要》。5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年度财务预算方案》。6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年年度报告及摘要》。7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年度独立董事述职报告(草案)》。8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会2021 年度履职情况报告》。10、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案(草案)》。11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年度内部控制评价报告》。12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年内部控制评价工作方案》。13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年高管人员绩效管理办法》。14、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》15、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表的议案》。16、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人的议案》。
||17、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。18、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年第一季度报告》。19、审议通过《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十一次会议|2022 年5 月18 日|1、审议通过《关于公司全资子公司拟对外融资的议案》。2、审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。3、审议通过《关于提请召开2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十二次会议|2022 年6 月15 日|审议通过《关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案》。
第四届董事会第二十三次会议|2022 年8 月22 日|1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年半年度报告及摘要》。2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第四届董事会第二十四次会议|2022 年10月24 日|1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年第三季度报告》。2、审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》。
第四届董事会第二十五次会议|2022 年10月27 日|审议通过《关于拟参与认购云南铜业非公开发行A 股股票的议案》。
第四届董事会第二十六次会议|2022 年12月8 日|1、审议通过《关于拟向Cordoba 矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案》。2、审议通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》。3、审议通过《关于提请召开2022 年第四次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王青海|否|10|10|2|0|0|否|5
李占民|否|10|10|1|0|0|否|5
王先成|否|10|10|0|0|0|否|5
王心宇|否|10|10|1|0|0|否|5
王慈成|否|10|10|1|0|0|否|5
王友成|否|10|10|2|0|0|否|5
穆铁虎|是|10|10|0|0|0|否|5
宋衍蘅|是|10|10|0|0|0|否|5
张建良|是|10|10|0|0|0|否|5
年内召开董事会会议次数|10
其中:现场会议次数|3
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|7
专门委员会类别|成员姓名
提名委员会|张建良、穆铁虎、王心宇
薪酬与考核委员会|穆铁虎、宋衍蘅、王先成
战略委员会|王青海、张建良、王先成、王心宇、王友成
审计与风险管理委员会|宋衍蘅、穆铁虎、王慈成
技术委员会|李占民、王青海、王先成、王心宇、张建良
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月17 日|审计与风险管理委员会2022 年度第一次会议|与外部审计机构就2021 年度总体审计策略、审计范围、预审情况、年度审计工作安排、审计范围、对内部审计工作的利用、重要时间节点、重要性水平、审计工作组人员组成、重点关注的事项以及具体工作时间安排进行了交流讨论|无
2022 年4月8 日|审计与风险管理委员会2022 年度第二次会议|外部审计机构就年度审计工作与委员会进行了沟通,委员就关心的问题进行了问询,就会计师在审计过程中所提出的相关会计与审计问题进行了讨论与分析;结合中汇会计师事务所在2021 年度整体工作情况,从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面对其履职能力进行评估,在此基础上建议公司2022 年度继续聘请中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务;本次会议还审阅了《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年年度报告及摘要》《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会2021 年度履职情况报告》《金诚信矿业管理股份有限公司2021 年度内部控制评价报告》《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年内部控制评价工作方案》《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年第一季度报告》。|无
2022 年8月12 日|审计与风险管理委员会2022 年度第三次会议|对《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年半年度度报告及摘要》《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅,认为公司2022 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定,报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司募集资金的存放、实际使用情况以及募投项目的进展情况,真实准确。全体委员一致同意将上述事项提交公司董事会进行审议。|无
2022 年10 月14日|审计与风险管理委员会2022 年度第四次会议|对《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年第三季度报告》进行了审议,认为该报告真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意将报告提交公司董事会进行审议。|无
2022 年12月1日|审计与风险管理委员会2022 年度第五次会议|会议审阅了《关于拟向Cordoba 矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案》,经过听取有关项目人员汇报并仔细审查相关材料,全体委员一致认为本次事项是基于合理的商业背景,具有必要性、公允性,并就资产的安全性设置了风险防范措施;本事项未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,全体委员一致同意将此议案提交董事会进行审议。|无
2022 年12 月29日|审计与风险管理委员会2022 年度第六次会议|审阅了《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,经过仔细审查相关材料,全体委员就本次房屋租赁的必要性及定价的合理性进行了讨论,认为此次签订房屋租赁合同为满足公司日常经营的需要,交易定价原则公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,全体委员一致同意将此议案提交董事会进行审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月21 日|提名委员会2022年第一次会议|对高级管理人员职务调整事项进行审议,并同意将该事项提交公司董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月8 日|技术委员会2022年第一次会议|听取了科技创新事业部关于公司2021年科技研发项目的研究进展情况,并对公司2021 年取得|无
||的可研成果进行了分析与总结,讨论分析了2022 年拟实施的科研项目。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月8 日|薪酬与考核委员会2022年第一次会议|审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022 年高管人员绩效管理办法》及《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》,同意将上述事项提交公司董事会进行审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月8 日|战略与风险管理委员会2022 年第一次会议|分析公司外部环境、公司发展现状,对公司的发展战略的合理性和执行情况进行审议。|无
母公司在职员工的数量|1,745
主要子公司在职员工的数量|6,980
在职员工的数量合计|8,725
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|6,727
销售人员|99
技术人员|1,127
财务人员|141
行政人员|631
合计|8,725
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|158
本科|875
大专|699
大专以下|6,993
合计|8,725
根据公司发展战略,为了保障公司员工利益,公司制定了《薪酬管理制度》。根据该制度,公司董事会负责审核、批准公司薪酬管理制度、年度薪酬调整政策及公司高管人员薪酬;薪酬与考核委员会负责制订年度薪酬调整政策、公司高管人员的薪酬,审核薪酬管理制度,对董事会负责;公司总裁办公会负责审批公司高管以外人员的薪酬。公司总部、分(子)公司及项目经理部的管理、技术、财务等非直接从事生产的员工,公司根据员工的所任职位、专业技术能力、技能等级确定不同的薪酬水平。在项目现场直接从事生产的作业工人(含劳务派遣工),在满足各地最低工资标准的前提下,公司通常采用计件或计时的方式来核定其工资,根据作业环节、工序以及施工技术与难度的不同,工资标准也有所不同。
公司拥有一支敬业坚韧、专业务实的人才队伍,以品德和专业能力并重为培养原则,坚持在基层一线培养锻炼年轻员工,选拔使用经过实践考验的优秀人才;坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重,完善干部考核评价机制,优化激励和容错纠错机制,形成了多层次、多元化的培训体系,不断提升人员素质。
1、紧扣战略规划进行人才储备及梯队建设。根据人才的稀缺性和岗位的重要性分阶段、分级培养,明确公司各单位在梯队建设中的任务和定位,建立起多个培养基地,通过实施后备干部培养、设立岗位竞聘、开展综合考评,因材施教、因人定向。
2、分序列、分层次规划和发展人才。着力进行“职业化管理人才、专家型技术人才、高水平技能人才”三支人才队伍建设,全面系统衡量人才体系的完整性,保证人才储备的原动力和人才梯队的活跃力。
3、持续利用信息化、高仿真培训模拟器等手段,推动网上培训、视频培训、实战操作、互动观摩的开展,调动员工的积极性,鼓励员工随时按需主动学习。
4、增强国际化人才培养,重视外籍员工的职业发展,尊重外籍员工所在国的文化传统的同时,积极传播中华民族优秀文化,不断增加文化认同感。
5、推进产业工人队伍建设,积极开展内部培养和选拔考评;同时引进外部产业工人建设合作伙伴,以“输入+培养”的模式扩充优秀产业工人队伍。
劳务外包的工时总数|1,135.22 万工时
劳务外包支付的报酬总额|44,886.87 万元
为积极回报投资者,根据中国证监会2013 年11 月30 日发布的《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的相关规定,公司于2014 年3 月2 日修订了《公司章程》及《公司公开发行股票并上市当年及其后两年股东回报规划》,制定了更加清晰的现金分红政策及其决策和调整机制,修订的内容主要包括:利润分配形式和公司利润分配的具体条件。
2、报告期内现金分红政策的执行情况
2021 年度利润分配方案于2022 年5 月20 日经股东大会审议通过,并已实施完毕。公司以2021 年利润分配实施公告确定的股权登记日当日(即2022 年7 月8 日)可参与分配的股份数量595,425,238 股为基数,按每10 股派发现金人民币1.00 元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民币5,951.73 万元(含税)。
分红年度|每10股送红股|每10 股派息数|每10 股转增数|现金分红的数额|分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公司普
|数(股)|(元)(含税)|(股)|(含税)|上市公司普通股股东的净利润|通股股东的净利润的比率(%)
2022 年|0|1.20|0|7,221.51|60,975.22|11.84
2021 年|0|1.00|0|5,951.73|47,095.11|12.64
2020 年|0|0.80|0|4,618.31|36,527.52|12.64
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.2
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|7,221.51
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|60,975.22
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|11.84
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|7,221.51
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|11.84
2022 年度利润分配预案说明:
(1)鉴于公司可转债处于转股期,公司拟以2022 年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数,按每10 股派发现金人民币1.20 元(含税)的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的,拟维持每股现金分红比例不变,相应调整现金分红总额。以截至2022年12 月31 日的总股本601,792,695 股测算,预计分配现金红利为7,221.51 万元。
该方案尚需提交公司股东大会进行审议。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后,董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。
(2)公司按照《公司章程》中规定的分红政策进行利润分配,考虑到公司矿山开发服务业务量稳定增加,前期需投入较多的设备和材料;资源开发业务各资源项目多处于前期建设阶段,资金需求量大,故2022 年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,约为11.84%。