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原料药不再发放批准文号之后,可减少目前原料药批文对制剂生产厂家的选择限制,原料药市场的竞争将更加市场化。但同时进入原料药行业的门槛会随着质量要求的提升而升高。因为原料药与制剂共同审评审批后,原料药质量直接关系审批结果,且通过审批后若要更换原料药供应商,需再次审核,因此,制剂生产企业倾向于与质量过硬、供应稳定的原料药企业合作。对公司而言,机遇与挑战并存。
公司主要从事手性医药中间体的研发、生产和销售,积极拓展原料药和CDMO业务。公司主要产品为左旋对羟基苯甘氨酸系列产品和对甲苯磺酸。左旋对羟基苯甘氨酸系列产品主要用于合成阿莫西林原料药。对甲苯磺酸的用途较为广泛,主要用于生产强力霉素(盐酸多西环素)原料药、丙烯酸树脂和固态高分子电容器等。报告期内,公司主营业务没有发生变化。
目前公司为全球第二大左旋对羟基苯甘氨酸生产企业和国内主要对甲苯磺酸生产企业,牵头起草了左旋对羟基苯甘氨酸的行业标准(HG/T 5804-2021),并参与编制了对甲苯磺酸的行业标准(HG/T 5623-2019),具有较强的市场影响力。公司凭借自身在产品质量、成本控制、绿色生产及技术研发等方面的优势,与内蒙联邦、常胜制药、华北制药等大型原料药生产企业建立了良好的业务合作关系。
公司依托自身在手性药物制备技术、绿色制备工艺等方面的优势,以紧缺型、处于产品导入期和快速放量期的原料药品种作为发展重点,目标发展成为具有特色的原料药生产基地。公司于2018年7月取得《药品生产许可证》,并已建有原料药中试和规模化生产车间。截至本报告签署日,公司的盐酸利多卡因原料药、盐酸萘甲唑啉原料药、维格列汀原料药已通过国家药品监督管理局药品审评中心审评,完成备案登记。此外,公司目前在研15个原料药品种中已有5个品种提交国家药品监督管理局药品审评中心备案登记。
公司制定了《采购流程内控制度》、《物料合格供应商管理规程》等采购管理制度,对申请、审批、询价、合同签订、货物交付与验收等各环节行为进行了规范。生产部门每月下旬根据下月销售计划及库存情况制定下月生产计划,物资部根据原辅料生产需求量和现有库存情况制定下月采购计划,采购部根据物资采购计划,结合当前物资的市场价格和询价结果编制采购预算,经公司预算与成本管理委员会审核通过后,采购人员按照计划开展当月采购工作。公司采购的主要方式为招标采购,采购人员通过公司OA招标采购系统发布招标信息,结合各投标公司的报价、历来合作情况、产品质量、供货及时性等确定中标公司,并与中标公司签订采购合同。
报告期内,公司产品均由公司自主生产。公司D酸产品可直接对外销售,亦是甲酯与羟邓盐的中间产品,需求量大且稳定,故公司根据市场需求确定生产计划。甲酯与羟邓盐均由D酸进一步加工而来,公司主要采取“以销定产”的模式,通常根据客户的具体需求组织生产。
公司对甲苯磺酸产品主要采取“以销定产”的模式,根据市场情况和订货合同情况,结合库存组织生产。
对于境内客户,公司主要采用直销方式进行销售,以便为客户提供及时、优质的产品和服务。公司境内直销客户主要有内蒙联邦、常盛制药、华北制药等大型原料药或制剂生产企业。
对于境外客户,公司采用直销和贸易商模式相结合的方式进行销售。公司采用直销模式的境外客户主要为 PHARMAGEN LIMITED 、SAAKH PHARMA (PVT.) LTD 、SQUARE PHARMACEUTICALS LTD 、ZAFA PHARMACEUTICAL LABORATORIES PVT LTD。在该模式下,公司与境外客户签订销售协议,并采用信用证方式与客户结算销售价款。贸易商模式下,公司与拥有客户渠道的贸易商直接签订产品销售协议,向其销售产品。一方面,公司通过与专业外贸公司建立良好的合作关系,利用专业外贸公司的市场开拓能力和客户渠道,积累了一些重要的国外客户资源;经过多年合作,公司与专业外贸公司及国外终端客户之间建立了透明、相互分工、相互支持的三方合作关系。另一方面,国外原料药及中间体最终客户除了大型国际医药巨头,也有数量较多的中小型制药企业,其按生产用料计划定期向国内专业外贸公司采购多种原料并集中托运,有助于提高其采购效率、降低采购成本。国内专业外贸公司具有的信息优势及采购整合优势使其拥有部分稳定的海外客户,公司与此类专业外贸公司在合作中可互相支持、彼此促进、合作共赢。
公司以创新为发展驱动力,持续保持研发投入,于2017年8月29日、2020年12月4日取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局(国家税务总局河南省税务局)共同核发的《高新技术企业证
书》,获评国家高新技术企业。截至本报告出具日,公司拥有实用新型专利104项,发明专利7项,其中1项发明专利已获8国发明专利授权,另有多项专利被河南省科学技术厅认定为河南省科学技术成果,非对映体结晶拆分法生产左旋对羟基苯甘氨酸新工艺、手性拆分剂(+)-1-苯基乙磺酸产业化及不对称合成D-对羟基苯甘氨酸新工艺等9项技术工艺取得河南省科学技术厅颁发的科学技术成果鉴定证书,公司获评河南省技术创新示范企业。公司自主研发形成了左旋对羟基苯甘氨酸制备、对甲苯磺酸制备、副产品控制及绿色生产四方面的核心技术,具体包括手性拆分剂的合成技术、左旋对羟基苯甘氨酸拆分生产技术、高纯度对甲苯磺酸生产技术、对羟基苯甘氨酸副产物控制及清除技术、苯酚的回收再利用技术等。公司将技术工艺创新作为可持续发展的突破口,不断提高研发团队水平,开发具有自主知识产权的新工艺应用于生产实践,促进生产工艺不断升级,实现了产品质量的持续提升和生产成本的逐年降低。
(一)产品工艺优势
公司长期专注于左旋对羟基苯甘氨酸系列产品和对甲苯磺酸产品的研发及生产,经过十多年来生产经验积累和技术创新,公司在两类产品上,具有工艺精湛、质量优良、成本控制能力突出的优势,并牵头起草了左旋对羟基苯甘氨酸的行业标准(HG/T 5804-2021),参与编制了对甲苯磺酸的行业标准(HG/T 5623-2019)。
左旋对羟基苯甘氨酸系列产品方面,公司通过优化反应条件,抑制副反应的发生,提高收率的同时也减少了反应废弃物的产生,实现了工艺的绿色化升级;通过对反应机理的研究,结合先进的监测手段,确认反应终点,有效缩短了反应时间;通过选用自制手性拆分剂,缩短了工艺流程,大幅提高了单批产量。同时,公司自主研发的手性拆分剂生产过程简单、反应条件温和、成本低,收率和纯度较高,且溶剂可以回收套用,能够减轻环保压力,同时该拆分剂拆分效果优良,竞争对手亦向本公司采购拆分剂。
对甲苯磺酸产品方面,公司通过调节反应温度及单批投料量,有效缩短了反应时间,提高生产效率;通过优化结
晶条件,控制结晶温度,增加母液套用次数,提高了整体收率水平;开发了产品的特殊精制工艺,使产品纯度达到99%,可满足高端客户的定制化需求。
公司凭借自身的技术实力以及优质、稳定的产品质量,与多家大型知名医药企业建立了长期稳定的合作关系,公司客户包括内蒙联邦、常盛制药、华北制药等综合实力较强的医药企业,覆盖下游阿莫西林原料药核心生产商。对下游客户的全面覆盖为公司医药中间体业务稳定发展提供了有力保障。
同时,内蒙联邦、华北制药等作为国内领先的医药企业,阿莫西林原料药业务仅系其业务的一个组成部分,与上述客户良好的合作关系为公司未来拓展原料药及CDMO业务提供了有力支持。
公司建立了有效的研发人员引进、培养和激励机制,并制定阶段性考核政策,以提高研发人员的研发积极性,同时,针对关键研发人员,提供了具有竞争力的薪酬待遇。公司依托完备的人才管理机制,建立了专业的中间体和原料药研究团队,覆盖药品研究开发和市场跟踪分析、新工艺研发、放大生产、产品质量控制、国内外注册申报等各个方面。截至报告期末,公司共有技术人员152名,占公司总人数的比例为19%。
研发中心配备了先进的研究开发和分析检测仪器,包括高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪、加氢反应仪等仪器设备;同时,公司拥有设备完善、功能齐全的实验室和中试车间,具备完成小试、优化及放大生产的开发能力。
经过多年的投入和发展,公司形成了较强的研发能力,公司研发中心被认定为手性药物生产关键制备技术河南省工程实验室和河南省抗生素中间体工程技术研究中心,在手性医药中间体的研发上积累了较多的研发成果。
此外,公司积极开展产学研合作,并将自身的产品研发实践经验与科研机构的理论研究经验相结合,为公司原有产品的工艺革新、原料药及制剂的研发提供了有力支撑。
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容
||2022年||2021年|同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|627,364,047.52|100%|513,837,362.93|100%|22.09%
分行业医药中间体|621,211,163.02|99.02%|508,926,812.70|99.04%|22.06%
其他业务|6,152,884.50|0.98%|4,910,550.23|0.96%|25.30%
分产品左旋对羟基苯甘氨酸系列产品|551,419,588.75|87.90%|447,421,877.36|87.08%|23.24%
对甲苯磺酸|69,791,574.27|11.12%|61,504,935.34|11.97%|13.47%
其他|6,152,884.50|0.98%|4,910,550.23|0.95%|25.30%
分地区国内|611,266,891.71|97.43%|500,111,515.55|97.33%|22.23%
国外|16,097,155.81|2.57%|13,725,847.38|2.67%|17.28%
分销售模式直销|518,012,014.40|82.57%|402,435,720.06|78.32%|28.72%
贸易商|109,352,033.12|17.43%|111,401,642.87|21.68%|-1.84%
||||||单位:元
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业医药中间体|621,211,163.02|400,861,703.47|35.47%|22.06%|31.51%|-4.64%
分产品|分产品|||||
左旋对羟基苯甘氨酸系列产品|551,419,588.75|344,573,290.39|37.51%|23.24%|31.29%|-3.83%
对甲苯磺酸|69,791,574.27|56,288,413.08|19.35%|13.47%|32.87%|-11.77%
分地区|分地区|||||
国内|611,266,891.71|393,230,607.43|35.67%|22.23%|31.14%|-4.37%
分销售模式|分销售模式|||||
直销|518,012,014.40|323,879,787.48|37.48%|28.72%|35.67%|-3.20%
贸易商|109,352,033.12|80,127,379.29|26.73%|-1.84%|15.97%|-11.25%
行业分类||项目||单位|2022年|2021年|同比增减
|销售量||吨||18,347.99|17,549.26|6.75%
医药中间体|生产量||吨||18,691.64|17,910.42|4.36%
|库存量||吨||2,061.94|1,718.28|20.00%
|||2022年||2021年|
行业分类|项目|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|同比增减
医药中间体|原材料|257,876,111.20|64.33%|193,986,640.12|63.64%|0.69%
医药中间体|人工工资|29,688,412.54|7.41%|26,244,549.76|8.61%|-1.20%
医药中间体|制造费用|113,297,179.73|28.26%|84,584,755.03|27.75%|0.51%
医药中间体|合计|400,861,703.47|100.00%|304,816,825.85|100.00%|
合并范围的变化:2022年1月6日,本公司认缴出资人民币1,000万元成立新天地(北京)医药技术有限公司(“新天地北京”),出资占比100%,截止至2022年12月31日已实缴出资人民币620万元。新天地北京主要从事药用化合物、化学药品的技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询;医学研究和试验发展。新天地北京自其成立日纳入合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)|402,797,964.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|64.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号||客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一||174,069,557.27|27.75%
2|客户二||103,069,911.50|16.43%
3|客户三||59,063,805.18|9.41%
4|客户四||37,302,654.93|5.95%
5|客户五||29,292,035.50|4.66%
合计||--|402,797,964.38|64.20%
前五名供应商合计采购金额(元)|115,852,082.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|41.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|34,508,405.50|12.47%
2|供应商二|21,551,964.53|7.79%
3|供应商三|21,140,509.28|7.64%
4|供应商四|19,999,378.31|7.22%
5|供应商五|18,651,825.36|6.73%
合计|--|115,852,082.98|41.85%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|2,697,974.37|2,102,483.92|28.32%|主要是原料药前期营销成本增加所致
管理费用|36,132,036.54|29,459,932.54|22.65%|主要是子公司租赁房屋涉及使用权资产摊销增加所致
财务费用|5,503,135.21|6,653,123.85|-17.28%|主要是本期利息收入与汇兑收益增加所致
研发费用|30,002,237.05|20,589,205.16|45.72%|主要是本期研发投入增加所致
适用|□不适用||||预计对公司未来发展的影响
主要研发项目名称||项目目的|项目进展|拟达到的目标|
盐酸莫西沙星原料药||针对抗生素领域开发的喹诺酮类原料药|按CDE要求进行补充研究,拟于2023年1月8日前提交补充资料|获得注册批件|丰富公司产品研发管线,同时为公司盐酸莫西沙星片生产提供原料,提升公司的市场竞争力
利多卡因原料药||针对局麻及心律失常开发的原料药|按CDE要求进行补充研究,拟于2023年7月9日前提交补充资料|获得注册批件|丰富局麻产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
艾司奥美拉唑镁原料药||针对质子泵抑制剂开发的原料药|审评审批中|获得注册批件|丰富公司产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
盐酸罗哌卡因原料药||针对局麻领域开发的原料药|审评审批中|获得注册批件|丰富局麻产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
他达拉非原料药||针对ED开发的原料药|审评审批中|获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
马来酸氯苯那敏原料药||针对抗过敏领域开发的原料药|正在进行工艺验证|获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
艾司奥美拉唑钠原料药||针对质子泵抑制剂开发的原料药|筹备工艺验证|获得注册批件|丰富了公司质子泵抑制剂研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
硫酸氢氯吡格雷原料药||针对抗血小板聚集领域开发的原料药|正在进行中试|获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
非布司他原料药||针对痛风领域开发的原料药|筹备中试|获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
奥美拉唑原料药||针对质子泵抑制剂开发的原料药|筹备中试|获得注册批件|丰富了公司质子泵抑制剂研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
|发的原料药|||||制剂研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
富马酸亚铁原料药|针对缺铁性贫血领域开发的原料药||筹备中试||获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
碘海醇原料药|针对造影剂领域开发的原料药||筹备中试||获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
苯磺酸氨氯地平原料药|针对高血压、心绞痛领域开发的原料药||筹备中试||获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
磺达肝癸钠原料药|针对抗凝血领域开发的原料药||筹备中试||获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,有利于提升公司的市场竞争力
维格列汀制剂50mg片剂|针对II型糖尿病开发的固体口服片剂||工艺验证已完成||获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,拓展公司业务,有利于提升公司的市场竞争力
盐酸莫西沙星片(规格:0.4g/片)|针对抗生素领域开发的固体口服片剂||正在筹备工艺验证||获得注册批件|丰富了公司产品研发管线,拓展公司业务,有利于提升公司的市场竞争力
公司研发人员情况||||||
||2022年|||2021年|变动比例
研发人员数量(人)|||152|95||60.00%
研发人员数量占比|||19.00%|13.25%||5.75%
研发人员学历本科|||86|56||53.57%
硕士|||33|11||200.00%
研发人员年龄构成30岁以下|||109|66||65.15%
30~40 岁|||40|26||53.85%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例||2022年|||2021年|2020年
研发投入金额(元)||30,002,237.05||20,589,205.16||20,619,268.24
研发投入占营业收入比例|||4.78%|4.01%||4.76%
研发支出资本化的金额(元)|||0.00|0.00||0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|||0.00%|0.00%||0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|||0.00%|0.00%||0.00%
本期公司新增研发项目,研发团队人员增加所致。
项目|2022年|2021年||同比增减
经营活动现金流入小计|384,362,267.44|313,189,326.64|22.73%|
经营活动现金流出小计|301,516,829.26|264,110,741.28|14.16%|
经营活动产生的现金流量净额|82,845,438.18|49,078,585.36|68.80%|
投资活动现金流入小计|8,871,010.19|1,066,681.37|731.65%|
投资活动现金流出小计|774,342,722.37|34,896,508.98|2,118.97%|
投资活动产生的现金流量净额|-765,471,712.18|-33,829,827.61|2,162.71%|
筹资活动现金流入小计|927,658,095.75|122,455,905.15|657.54%|
筹资活动现金流出小计|228,914,314.77|143,641,081.28|59.37%|
筹资活动产生的现金流量净额|698,743,780.98|-21,185,176.13|3,398.27%|
现金及现金等价物净增加额|16,117,506.98|-5,936,418.38|371.50%|
本期经营活动产生的现金流量净额较去年同比增加68.80%,主要系本期现金回款增加所致;投资活动产生的现金流净额增加幅度为2,162.71%,主要系投资银行结构性存款增加所致;筹资活动产生的现金流净额增加幅度为3,398.27%,主要系本期募集资金到账所致。
||2022年末||2022年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|51,134,139.93|3.33%|34,212,267.71|5.12%|-1.79%|本期募集资金到位增加总资产
应收账款|179,148,335.42|11.68%|151,116,209.60|22.63%|-10.95%|
存货|53,520,312.5|3.49%|78,569,626.4|11.76%|-8.27%|
|7||0|||本期募集资金到位增加总资产
固定资产|234,580,358.23|15.29%|192,648,440.79|28.84%|-13.55%|
在建工程|55,349,959.84|3.61%|33,017,302.96|4.94%|-1.33%|子公司房屋租赁
使用权资产|5,587,145.27|0.36%|0.00|0.00%|0.36%|
短期借款|0.00|0.00%|91,326,854.78|13.67%|-13.67%|本期全部偿还
合同负债|4,610,280.18|0.30%|1,679,782.57|0.25%|0.05%|
长期借款|0.00|0.00%|30,392,402.78|4.55%|-4.55%|本期全部偿还
租赁负债|2,881,493.45|0.19%|0.00|0.00%|0.19%|子公司房屋租赁
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|8,666,133.49|1,355,103.90|||700,000,000.00|8,666,133.49||701,355,103.90
金融资产小计|8,666,133.49|1,355,103.90|||700,000,000.00|8,666,133.49||701,355,103.90
上述合计|8,666,133.49|1,355,103.90|||700,000,000.00|8,666,133.49||701,355,103.90
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值||期初账面价值||期末受限原因
货币资金||4,618,446.12||3,814,080.88|票据保证金
应收票据||50,129,209.93||54,134,732.78|已背书票据
应收款项融资||6,728,000.00||0|质押票据
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度|
774,342,722.37|34,896,508.98||2,118.97%
|||集资金总额|集资金总额|用途的募集资金总额||的募集资金总额||的募集资金总额比例|资金总额|资金用途及去向|募集资金金额|
2022|首次公开发行股票|90,072|9,757.13|9,757.13||0||0|0.00%|71,818.67|存放于募集资金账户,购买结构性存款||
合计|--|90,072|9,757.13|9,757.13||0||0|0.00%|71,818.67|--||0
募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会(证监许可[2022]1911号)文核准,公司于2022年11月7 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)33,360,000 股,每股发行价为27元,应募集资金总额为人民币90,072万元,根据有关规定扣除发行费用8,515.42万元后,实际募集资金净额为81,556.58万元。该募集资金已于2022年11月11日到账。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第2201583|||||||||||||
号)。 截止2022 年12 月31 日,累计使用募集资金9,757.13万元,其中,直接投入承诺募集资金项目2,323.38万|||||||||||||
元,用于补充流动资金7,433.75万元。募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额为19.21万元,尚未使用募集资金总额71,818.67万元。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目年产120 吨原料药建设项目||26,420.48|26,420.48||||2024年11月10日||||
|否|||26.8|26.8|0.10%||||不适用|否
研发中心建设项目|否|12,074.67|12,074.67|2,296.58|2,296.58|19.02%|2024年11月10日|||不适用|否
补充流动资金|否|20,000|20,000|7,433.75|7,433.75|37.17%||||不适用|否
承诺投资项目小计|--|58,495.15|58,495.15|9,757.13|9,757.13|--|--|||--|--
超募资金投向不适用合计||58,495.15|58,495.15|9,757.13|9,757.13||||||
|--|||||--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计|无||||||||||
计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)项目可行性发生重大变化的情况说明|无
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用公司超募资金为23,061.43万元,超募资金本期用于购买结构性存款理财产品。
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1,136.70万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使|尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额
用的募集资金用途及去向|71,818.67万元,其中进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额70,000.00万元,其余1,818.67万元存放募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司将始终围绕“打造国内一流、世界先进生物医药企业”的愿景,坚持“安全、环保、绿色、智能”的发展理念,专注于特色原料药及中间体的绿色制备技术研发、生产和销售,以紧缺型、处于产品导入期和快速放量期的原料药品种作为发展重点,力争发展成为具有特色的原料药生产基地。同时,公司将密切关注原料药行业的发展趋势,充分利用手性药物制备技术、绿色制备工艺等方面的优势,依托研发成果快速转化能力和现有绿色生产实力,形成多元化、规模化的原料药产品体系;坚持专业化道路,进一步加大自主科技创新力度和产学研合作力度,同时积极引进各类高层次技术人才和优秀管理人才,完善技术研发体系,提升公司研发水平和自主创新能力;联合优质的合作伙伴,积极布局化学原料药CDMO业务,打造CDMO一站式服务平台,致力于为全球客户提供化学原料药研发及生产服务。
2023年,是公司成功进入资本市场,在深交所上市的起步之年。进入新的发展阶段,对公司的发展是机遇也是挑
战。公司将继续坚持创新驱动发展理念,充分发挥资金、技术、人才、机制等方面优势,开创快速发展新局面,筑牢业绩基础,实现稳步增长。
公司将充分利用募集资金优势精准投入,重点布局医药基础民生项目,实现民族制药企业的使命担当;公司将利
用北京、郑州、许昌等多中心平台优势,引进国内外一流制药企业技术和管理人才,提升公司技术实力和前瞻性布局能力,培育一批高增长的前沿医药项目;公司将把提高骨干团队能动性、用好并留住优秀人才作为重点,适时引入股权激励措施,制定更具吸引力的研发项目考核及激励分享机制,充分激发管理和研发人员活力,助力公司向更高层次发展;公司将在确保D酸系列产品、对甲苯磺酸系列产品销售额稳中有升的基础上,加大原料药和其他医药中间体推广力度,打造新的利润增长点。
1、优化基础管理:制定并实施《2023年制度建设计划》,进一步完善公司管理制度体系;推进和落实标准化管理,以精益现场管理、生产技术管理、质量管理为重点,形成标准化文件,实现工作要求标准化、程序流程化;推进公司管理架构扁平化改革,明确新天地药业及子公司日常事务管理流程,重新梳理ERP审批程序,推广平行审批,缩短常规事务审批周期,提高管理和决策效率。
2、创新用人机制:通过定向招聘,引进国内外行业翘楚,推进公司业务向专业化、前沿化发展;拓展人才引进渠
道和方式,实施《2023年人才引进计划》,按计划开展校园招聘、线上招聘等,构建可持续的人才梯队;加强技能培养,实施《2023年培训计划》,提升员工专业技术水平和业务能力。
3、强化激励考核:强化各级人员绩效管理,根据公司年度目标逐级分解到每个员工,实现业绩与薪酬联动,形成合力支撑公司年度目标达成;建立动态人才选拔机制,按年度组织员工定岗评级,执行末位淘汰制,形成良性竞争环境;创新研发激励办法,强化项目开发周期与研发绩效联系,建立多元化的研发项目奖励方案,设立项目奖、专项攻关奖、产业化利润分成等激励项目,提高研发人员工作效率和收入水平,确保研发活动高效开展,研发成果有效转化。
4、全面贯彻安全、绿色生产:坚持绿色化学理念,通过源头管控减少“三废”产生,对标绩效分级A级企业标准,持续优化、提升环保治理措施,环保治理水平领先同行业;创新安全环保管理方法,持续开展安全环保教育活动,强调全员参与,逐步实现安全环保自主管理;深入贯彻执行《安全生产法》,重点强化特殊物料、特殊工艺、特种作业的标准化管理,对危化品执行全生命周期管理,拓展安全管理的深度和广度。
1、创新风险
目前公司的在研项目中包含15个原料药品种及2个制剂品种,同时,随着公司使用募集资金投资的“年产120吨原料药建设项目”的实施,更多的原料药品种将投入研发及生产。与医药中间体相比,原料药及制剂的技术研发难度相对较大,开发周期相对较长。如果公司在研的原料药及制剂项目未能研发成功或者最终未能完成备案登记,或者公司研发形成的新产品销售不及预期,导致公司无法收回前期投入成本,可能对公司的盈利水平及未来业绩成长性产生不利影响。
医药制造业是技术密集型行业,拥有稳定、高素质的研发人才队伍对公司的发展至关重要。若公司掌握核心技术的研发人员外流,且公司无法在短期内补充相应的人才,则可能对公司研发项目推进、研发梯队建设造成一定不利影响。
3、核心产品依赖的风险
公司左旋对羟基苯甘氨酸系列产品对主营业务收入的贡献比例均超过80%,公司经营业绩受左旋对羟基苯甘氨酸系列产品的销售数量和销售价格的影响较大。若未来左旋对羟基苯甘氨酸系列产品的需求量大幅下降,或市场价格出现大幅下滑,且公司其他产品无法对公司形成新的业绩支撑,则可能对公司未来的盈利能力产生不利影响。
4、内控风险
随着公司总体经营规模将进一步扩大,公司的发展战略、经营规划将受到考验,对研发、生产、管理、营销等方面高级人才的需求也将大幅提高。但未来高素质人才的引进仍存在不确定性,同时随着公司经营规模的扩大,公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化,对公司的经营能力、管理能力提出了更高的要求。如果公司管理体系、资源配置的调整以及人才储备不能及时匹配经营规模扩大后的要求,将对公司的生产经营和业绩情况产生不利影响。
5、产品质量控制风险
报告期内,公司产品主要用于下游原料药的生产,其产品质量直接关系到下游终端客户所生产药物品质。若公司在产品生产、存储和运输等过程出现偶发性因素,且相关质量评价和审核流程未到位,导致产品出现质量问题,则可能对公司的生产经营及市场声誉产生不利影响。
公司产品在生产过程中会产生一定量的废水、废气和固体废物。在实际的生产过程中,存在由于人员操作不当等问题导致环保设备使用不当或废物排放不合规从而受到生态环境监管部门处罚的可能。同时随着环境污染治理标准持续提高,公司可能需要进一步加大环保投入,增加环保费用支出,短期内可能导致公司经营成本提高。
7、安全生产风险
公司的部分生产环节涉及易燃、易爆和有毒物质,如该等物质使用管理不当可能造成火灾、爆炸、中毒事故,若操作不当或设备老化失修,也可能导致安全事故的发生,从而对公司正常生产经营造成不利影响。尽管公司在报告期内一直严格遵守安全生产方面的法律、法规和政策,未曾发生安全生产事故。但随着我国对安全生产问题的日益重视,将来有关部门可能会实施更为严格的安全生产标准,这可能导致公司因不符合新的标准而需要加大安全生产投入,相关支出可能在短期内增加公司的经营成本。
8、下游行业政策变动的风险
公司主要客户均处于医药行业,而医药行业的发展受到国家整体经济环境、医疗保障政策、医疗机构改革等宏观政策的影响。在目前我国医保控费、集中采购、带量采购等政策的指引下,药品招标政策倾向于压低药品价格,对药品价格形成下行压力。若带量采购政策进一步大幅压低药品价格,并经原料药行业进一步传导至公司主要产品所在医药中间体行业,可能使公司主要产品未来的盈利能力受到不利影响。未来公司拟开展原料药业务,若药品价格受行业政策影响显著下降,并传导至原料药行业,对公司未来原料药产品的销售价格形成下行压力,可能使公司未来的盈利能力受到不利影响。同时,公司还存在下游制剂客户未能在带量采购招标中中标,导致相关原料药产品的销售规模降低的风险,以及公司在研原料药下游制剂未入选带量采购名录,而在研原料药竞品的下游制剂入选带量采购名单,导致公司原料药产品销售不达预期的风险。
9、募集资金投资项目相关的风险
公司募集资金投资项目之一为“年产120吨原料药建设项目”。如果公司未能按期完成募集资金投资项目中原料药品种的研究开发、备案登记及产业化生产,或在具备生产条件后,不能及时开拓原料药产品市场,则公司可能面临无法按期实现预期经济效益的风险,对公司募集资金投资项目的整体投资回报和预期收益产生不利影响。
同时,鉴于募集资金投资项目需要一定的筹备期及试运行期,募集资金产生效益需要一定的时间,在短期内公司净利润的增长速度会低于净资产的增长速度,公司存在由于每股收益和净资产收益率下降所引致的相关风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其它有关法律法规、规范性文件的要
求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,维护了上市公司及股东利益。
截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的相关法律法规和规范性文件的要求。2022年度公司治理具体情况如下:
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,全面采用现场投票与网络投票结合的方式,为全体股东行使权利提供便利条件,确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。同时,公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书,对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见,确保股东大会的规范运作。
报告期内,公司控股股东及实际控制人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求,规范自身行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为,不存在控股股东占用公司资金的现象。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
报告期内,本公司董事会设董事9名,其中包括3名独立董事。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求开展工作,勤勉尽责地履行职责和义务。同时,所有董事均积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,切实提高了履行董事职责的能力。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事均按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的有关规定认真履行职责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
公司高度重视信息披露工作,严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系工作管理制度》、《上市公司的信息披露管理办法》等要求,做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。明确董事长为公司信息披露第一责任人,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www .cn info .com .cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。
(一)资产独立方面
公司具备独立的招投标、采购、建设、运营等系统,合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、配套设备以及专利技术,资产完整。
公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事,由董事会聘任高级管理人员,公司具有完全独立的劳动、人事、工资管理体系以及相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍,并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定由公司独立与员工签订劳动合同,独立为员工发放工资,不存在由关联方代为发放工资的情形。截至报告期末,公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设立财务部并配备专职财务人员,具有独立的财务核算体系、规范的财务会计制度,能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户或混合纳税的情形,也不存在资产被股东占用或其它损害公司利益的情况。
公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定,建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构,独立行使管理职权,公司生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。
公司的主营业务为医药中间体、原料药及制剂的研发、生产和销售。拥有完整的采购、研发、注册、质量、生产和销售体系,在业务经营的各个环节上均保持独立,不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系或者显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会||2022年03月04日||审议通过:1.关于关联方存款的议案;2.关于关键管理人员薪酬的议案;3.关于向中国银行申请贷款的议案。
2021年年度股东大会|年度股东大会||2022年05月20日||审议通过:1.《河南新天地药业股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案;2.《河南新天地药业股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案;3.《河南新天地药业股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案;4.《河南新天地药业股份有限公司2022年度财务预算报告》的议案;5.关于2021年度公司利润分配方案的议案;6.关于聘请会计师事务所的议案;7.关于预计2022年度日常关联交易的议案。
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|74.99%|2022年12月19日|2022年12月19日|审议通过:《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
谢建中|董事长|现任|男|58|2009年04月18日|2024年05月10日|84,298,500|0|0|0|84,298,500|-
刘万民|副董事长|现任|男|56|2009年04月18日|2024年05月10日|551,306.25|0|0|0|551,306.25|-
张芦苇|董事、总经理|现任|男|52|2009年04月18日|2024年05月10日|735,075|0|0|0|735,075|-
张丙刚|董事|现任|男|61|2009年04月18日|2024年05月10日|735,075|0|0|0|735,075|-
刘超|董事、副总经理|现任|男|37|2019年03月10日|2024年05月10日|0|0|0|0|0|-
李金登|董事、董事会秘书|现任|男|43|2020年10月21日|2024年05月10日|1,000,000|0|0|0|1,000,000|-
可钰|独立董事|现任|女|52|2021年03月06日|2024年05月10日|0|0|0|0|0|-
王京宝|独立董事|现任|男|60|2020年10月21日|2024年05月10日|0|0|0|0|0|-
贾发亮|独立董事|现任|男|57|2021年01月18日|2024年05月10日|0|0|0|0|0|-
胥和平|监事会主席|现任|男|65|2015年08月04日|2024年05月10日|735,075|0|0|0|735,075|-
刘长春|监事|现任|男|58|2020年10月21日|2024年04月10日|551,306.25|0|0|0|551,306.25|-
武卫东|职工监事|现任|男|57|2015年08月17日|2024年05月10日|0|0|0|0|0|-
王庆奎|财务总监|现任|男|44|2020年10月05日|2024年05月10日|0|0|0|0|0|-
王利英|副总经理|现任|女|48|2021年08月20日|2024年05月10日|0|0|0|0|0|-
合计|--|--|--|--|--|--|88,606,337.50|0|0|0|88,606,337.50|--
谢建中先生,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师。1988年8月至1995年7月历任河南黄河磨具厂厂办秘书、销售总公司副总经理,1995年8月至1998年10月任河南省葛天集团有限责任公司副总经理,1998年11月至2003年3月任河南四通精细化工有限公司总经理,2003年3月至2011年10月任河南四通精细化工有限公司董事长兼总经理,2008年11月至2009年4月任新天地有限执行董事,2009年4月至2015年8月任新天地药业董事长兼总经理,2015年8月至今任新天地药业董事长。
刘万民先生,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,工程师。1998年11月至2005年9月任河南四通精细化工有限公司副总经理,2005年9月至2009年4月任新天地有限董事、副总经理,2009年4月至2015年8月任新天地药业董事、副总经理,2015年8月至今任新天地药业副董事长。
张芦苇先生,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1998年11月至2005年9月任河南四通精细化工有限公司办公室主任,2005年9月至2009年4月任新天地有限董事、副总经理,2009年4月至2015年8月任新天地药业董事、副总经理,2015年8月至2018年8月任新天地药业董事、总经理、董事会秘书,2018年8月至今任新天地药业董事、总经理。
张丙刚先生,1962年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1998年9月至1999年12月任河南省葛天集团有限责任公司分厂财务经理,2000年1月至2005年9月任河南四通精细化工有限公司财务总监,2005年9月至2009年4月任新天地有限董事、财务总监,2009年4月至2020年3月任新天地药业董事、财务总监,2020年3月至今任新天地药业董事、葛天置业财务总监。
刘超先生,1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。2011年7月至2015年7月任新天地药业研发部经理,2015年8月至2019年1月任新天地药业副总经理,2019年1月至2019年3月任新天地药业副总经理、总工程师,2019年3月至今任新天地药业董事、副总经理、总工程师。
李金登先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年11月至2011年2月任北京斯福泰克科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,2011年2月至2017年1月任北京信诺传播顾问股份有限公司副总经理、董事会秘书,2017年3月至2020年4月历任上海禾沛投资管理中心(有限合伙)投资总监、执行事务合伙人委派代表、董事总经理,2020年4月加入新天地药业,2020年10月至今任新天地药业董事、董事会秘书。
可钰女士,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2006年7月至今历任郑州大学化学系讲师、副教授、教授,2021年3月至今担任公司独立董事。
王京宝先生,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,一级律师。1983年7月至1985年1月任许昌地区中级人民法院书记员,1985年1月至1986年9月任许昌地区律师事务所副主任,1986年9月至1997年1月任河南省经济律师事务所高级律师,1997年至今任河南大正律师事务所主任,2020年10月至今担任公司独立董事。贾发亮先生,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。1988年10月至1995年10月任长葛市造纸厂会计,1995年11月至2002年11月任长葛市启源会计师事务所有限责任公司副主任会计师,2002年11月至今任许昌博远会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事,2021年1月至今担任公司独立董事。
胥和平先生,1958年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1998年12月至2005年9月任河南四通精细化工有限公司副总经理,2005年9月至2008年11月任新天地有限董事、副总经理,2008年11月至2009年4月任新天地有限监事,2009年4月至2015年8月任新天地药业副总经理,2015年8月至今任新天地药业监事会主席,2020年3月至今任葛天置业总经理。
刘长春先生,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2000年1月至2005年9月任河南四通精细化工有限公司车间主任,2005年9月至2009年4月任新天地有限车间主任,2009年4月至2020年3月历任新天地药业设备部经理,2020年3月至今任葛天置业安全主管,2020年10月至今任新天地药业监事。
武卫东先生,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中级会计师。1998年11月至
2003年7月任河南黄河旋风股份有限公司分厂财务科长,2003年8月至2003年12月任河南漯河豫汇实业有限公司财务总监,2004年1月至2005年8月任河南四通精细化工有限公司审计部经理,2005年9月至2009年4月任新天地有限审计部经理,2009年4月至今任新天地药业审计部经理,2015年8月至今任新天地药业职工监事。
张芦苇先生,总经理,相关情况详见本节之“一、董事”。
刘超先生,副总经理、总工程师,相关情况详见本节之“一、董事”。李金登先生,董事会秘书,相关情况详见本节之“一、董事”。
王庆奎先生,1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师。2001年9月至2018年4月历任郑州日产汽车有限公司财务主管、财务经理,2018年5月至2020年3月任河南天伦燃气集团有限公司财务经理,2020年10月至今任新天地药业财务总监。
王利英女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。1997年8月至2000年12月任河南惠新制药有限公司质检员,2001年2月至2005年9月任河南四通精细化工有限公司质检员,2005年9月至2009年4月历任新天地有限质检员、质管部经理,2009年4月至2015年7月历任新天地药业质管部经理、生产部经理、技术部经理,2015年8月至今任新天地药业副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
谢建中|双洎实业|执行董事|2007年11月14日||否
张芦苇|中远商贸|董事|2006年04月05日||否
张丙刚|中远商贸|董事|2006年04月05日||否
在股东单位任职|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
谢建中|河南葛天置业有限公司|执行董事|2012年06月26日||否
谢建中|新天地大健康科技集团股份有限公司|董事|2015年11月16日||否
谢建中|河南长葛农村商业银行股份有限公司|董事|2015年12月25日||否
谢建中|新天地昭衍(北京)医药技术有限公司|董事长、经理|2021年04月08日||否
谢建中|新天地昭衍(河南)制药有限公司|董事长、经理|2021年04月15日||否
谢建中|新天地医药技术研究院(郑州)有限公司|执行董事、经理|2021年12月16日||否
刘万民|新天地大健康科技集团股份有限公司|董事长|2015年11月16日||否
张芦苇|新天地大健康科技集团股份有限公司|董事|2015年11月16日|否
张丙刚|新天地大健康科技集团股份有限公司|董事|2015年11月16日|否
张丙刚|河南葛天置业有限公司|财务总监|2020年03月20日|是
刘超|新天地医药技术研究院(郑州)有限公司|监事|2021年12月16日|否
刘超|新天地(北京)医药技术有限公司|监事|2022年01月06日|否
王京宝|河南大正律师事务所|主任|1997年03月12日|是
王京宝|河南豫能控股股份有限公司|独立董事|2020年05月08日|是
王京宝|百瑞信托有限责任公司|独立董事|2020年05月20日|是
贾发亮|许昌博远会计师事务所有限公司|执行董事|2004年04月19日|是
可钰|郑州大学|教授|2016年07月01日|是
胥和平|新天地大健康科技集团股份有限公司|董事|2015年11月16日|否
胥和平|河南葛天置业有限公司|总经理|2020年03月20日|是
刘长春|新天地大健康科技集团股份有限公司|监事|2015年11月16日|否
刘长春|河南葛天置业有限公司|安全主管|2020年03月20日|是
在其他单位任职||||
决定程序:董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、津贴及奖金等组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议,并负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。除独立董事外的其他董事及监事不领取董、监事津贴,按其担任的高级管理人员或行政职务,采用年薪制,结合公司业绩情况及绩效考核,依照公司经营目标完成情况确定个人报酬。
确定依据:经公司2020年第三次临时股东大会审议通过,独立董事津贴为税前6万元/年。《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》经公司2023年第一次临时股东大会决议通过。
谢建中|董事长|男|||58|现任||55.54|否|
刘万民|副董事长|男|||56|现任||43.07|否|
张芦苇|董事、总经理|男|||52|现任||47.43|否|
张丙刚|董事|男|||61|现任||0|是|
刘超|董事、副总经理|男|||37|现任||40.41|否|
李金登|董事、董事会秘书|男|||43|现任||43.98|否|
可钰|独立董事|女|||52|现任||6|否|
王京宝|独立董事|男|||60|现任||6|否|
贾发亮|独立董事|男|||57|现任||6|否|
胥和平|监事会主席|男|||65|现任||0|是|
刘长春|监事|男|||58|现任||0|是|
武卫东|职工监事|男|||57|现任||10.31|否|
王庆奎|财务总监|男|||44|现任||37.97|否|
王利英|副总经理|女|||48|现任||30.1|否|
合计|--||--|--|||--|326.81||--
会议届次|召开日期|披露日期|审议通过: 会议决议
第五届董事会第五次会议|2022年02月16日||1.《关于关联方存款的议案》;2.《关于关键管理人员薪酬的议案》;3.《关于向中国银行申请贷款的议案》;4.《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第六次会议|2022年03月04日||审议通过:1.《关于2021年财务报表的议案》
第五届董事会第七次会议|2022年04月29日||审议通过:1.《河南新天地药业股份有限公司2021年度总经理工作报告》;2.《河南新天地药业股份有限公司2021年度董事会工作报告》;3.《河南新天地药业股份有限公司2021年度财务决算报告》;4.《河南新天地药业股份有限公司2022年度财务预算报告》;5.《关于2021年度公司利润分配方案的议案》;6.《关于聘请会计师事务所的议案》;7.《关于预计2022年度日常关联交易的议案》;8.《2022年1-3 月财务报表》;
|||9.《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第八次会议|2022年08月26日||审议通过:1.《2019年度、2020年度、2021年度及自2022年1月1日至2022年6 月30日止6个月期间财务报表》
第五届董事会第九次会议|2022年12月01日|2022年12月03日|审议通过:1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3.《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;4.《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
|本报告期应参加董事会次数||||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式||||||是否连续两次未亲自参加董事会会议||
董事姓名|||现场出席董事会次数||参加董事会次数||委托出席董事会次数||缺席董事会次数|||出席股东大会次数|
谢建中||5||5||0||0||0|否||3
刘万民||5||5||0||0||0|否||3
张芦苇||5||5||0||0||0|否||3
张丙刚||5||5||0||0||0|否||3
刘超||5||5||0||0||0|否||3
李金登||5||5||0||0||0|否||3
可钰||5||1||4||0||0|否||3
王京宝||5||1||4||0||0|否||3
贾发亮||5||1||4||0||0|否||3
报告期内,公司非独立董事、独立董事秉持对全体股东负责的坚定信念,忠实、勤勉履行股东大会赋予的各项职责,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的财务、生产经营等重大治理和经营决策进行认真评估及考量,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议||其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
|||2022年02月15日|审议通过:《关于关联方存款的议案》||||
|||2022年03月03日|审议通过:《关于2021年财务报表的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中|||
||||审议通过:1、《河南新天地药业股份有限公司2021年度财务决算报告》;2、《河南新天地药业股份有限公司2022年度财务预算报告》;3、《聘请会计师事务所的议案》;4、《2022年1-3月财务报表》。|国|证监会监管规||
审计委员会|贾发亮、谢建中、王京宝|5|2022年04月28日|审议通过:《2019年度、2020年度、2021年度及自2022年1月1日至2022年6月30日止6个月期间财务报表》|则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|||
|||2022年08月25日|||||
|||2022年12月28日|审议通过:《关于聘任会计师事务所的议案》||||
|||2022年02月03日|审议通过:《关于关键管理人员薪酬的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|||