TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(2)业绩下滑原因
公司业绩下滑、利润负增长的主要原因如下:
1、市场环境紧缩、行业需求下降。公司的客户主要为政府及其所属投资建设主体,由于整体经济形势严峻及抗疫大量资金支出,在资金处于“紧平衡”状态时,政府更多地选择放缓或暂停项目投资,也减少新项目的投入,导致公司订单量大幅下滑。此外,为了加强经营性现金流管理,公司调整了业务模式,在承接项目时将项目客户资金实力、预计回款情况作为重点考察因素,因此筛选掉部分回款周期长、客户资金实力不足的项目,导致公司收入规模下降。
2、成本上升,市场竞争加剧,毛利率下降。随着市场竞争的加剧,公司获取订单的难度逐步加大。公司主要承接资金有保障的优质项目,但该类项目获取难度大,竞争也激烈,且此类项目的主要材料通常有指定品牌,致使材料采购成本有所上升。由于原材料和交通运输成本提升等原因,交付速度减缓、结算周期延长、交付成本增加,导致毛利率略有下行,在同行业其他可比公司中处于中等水平。
3、应收账款回款周期长,资金属于紧平衡状态,对项目承接有一定不利影响。照明行业的下游消费市场主要为市政单位及部分大型商业体,在资金使用上具有决定权,投资规模虽大,但项目建设周期和资金回笼期均较长,回款速度较慢,影响公司的运营资金。公司存量融资维持稳定的规模,增量融资审批不及预期,对公司新项目开展产生不利影响。
随着城镇建设升级、政策红利逐步释放、夜经济向高质量发展、光环境营造与文旅产业深度融合等对景观照明需求的拉动,公司业绩将有望改善。
||2022年||2021年|同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|123,028,130.59|100%|546,853,156.50|100%|-77.50%
分行业工程施工|108,445,067.49|88.15%|484,105,953.01|88.53%|-77.60%
产品销售|14,473,696.79|11.76%|54,399,726.40|9.95%|-73.39%
工程设计|-5,275,754.69|-4.29%|2,969,525.64|0.54%|-277.66%
合同能源管理|1,531,536.96|1.24%|1,531,536.96|0.28%|0.00%
其他业务收入|3,853,584.04|3.13%|3,846,414.49|0.70%|0.19%
分产品工程施工|108,445,067.49|88.15%|484,105,953.01|88.53%|-77.60%
产品销售|14,473,696.79|11.76%|54,399,726.40|9.95%|-73.39%
工程设计|-5,275,754.69|-4.29%|2,969,525.64|0.54%|-277.66%
合同能源管理|1,531,536.96|1.24%|1,531,536.96|0.28%|0.00%
其他业务收入|3,853,584.04|3.13%|3,846,414.49|0.70%|0.19%
分地区东北|4,725,370.58|3.84%|3,079,272.93|0.56%|53.46%
华北|566,537.23|0.46%||0.00 0.00%|
华东|101,486,039.93|82.49%|181,967,019.12|33.28%|-44.23%
华南|-11,816,237.07|-9.60%|234,423,547.91|42.87%|-105.04%
华中|8,155,923.89|6.63%|19,979,401.05|3.65%|-59.18%
西北|32,509,926.71|26.42%|69,708,174.94|12.75%|-53.36%
西南|-12,599,430.68|-10.24%|37,695,740.55|6.89%|-133.42%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业工程施工|108,445,067.48|116,695,845.96|-7.61%|-77.60%|-72.09%|-21.05%
产品销售|14,473,696.79|17,836,805.18|-23.24%|-73.39%|-60.58%|-40.05%
分产品||||||
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|本期确认的销售收入金额|累计确认的销售收入金额|应收账款回款情况|是否正常履行|影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化|是否存在合同无法履行的重大风险|合同未正常履行的说明
酒泉城区夜间旅游环境提升工程|肃州区城市管理综合执法局|14,988.79|7,618.03|3,195.5|7,370.76|2,931.65|6,989.02|正常回款|是|否|否|无
|||2022年||2021年|
行业分类|项目|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|同比增减
工程施工|直接材料|53,821,167.00|38.42%|211,775,572.73|44.84%|-74.59%
工程施工|直接人工|39,288,423.90|28.05%|145,081,780.18|30.72%|-72.92%
工程施工|机械使用及其他|14,711,632.28|10.50%|36,959,293.07|7.83%|-60.20%
产品销售|外购成本|26,711,427.96|19.07%|71,292,781.99|15.10%|-62.53%
工程设计|人工成本|2,560,382.63|1.83%|4,003,455.96|0.85%|-36.05%
合同能源管理|材料及劳务摊销|428,044.46|0.31%|278,924.04|0.06%|53.46%
其他业务|折旧费|2,547,317.24|1.82%|2,872,730.97|0.61%|-11.33%
合计||140,068,395.47|100.00%|472,264,538.94|100.00%|-70.34%
1.新设子公司
2022 年6月27日,公司投资成立黄山市名家汇科技有限公司,注册资本1,000万元,公司持股比例51.00%,自成立日起纳入合并范围。
2.注销子公司
2022年8月4日本公司之子公司安徽省天恒环境艺术工程有限公司进行了简易注销。
前五名客户合计销售金额(元)|121,215,067.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|98.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号||客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一||48,765,259.46|39.64%
2|客户二||32,515,084.17|26.43%
3|客户三||29,316,489.30|23.83%
4|客户四||5,630,362.83|4.58%
5|客户五||4,987,871.80|4.05%
合计||--|121,215,067.56|98.53%
前五名供应商合计采购金额(元)|60,316,969.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|37.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号||供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1||19,784,928.31|12.14%
2|供应商2||15,733,834.38|9.66%
3|供应商3||14,118,436.06|8.67%
4|供应商4||6,729,140.00|4.13%
5|供应商5||3,950,630.80|2.42%
合计||--|60,316,969.55|37.02%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|45,433,337.85|78,738,167.19|-42.30%|主要系本报告期人工成本和维修费较上期减少所致
管理费用|75,285,455.95|112,575,860.93|-33.12%|主要系本报告期人工成本和办公费较上期减少所致
财务费用|26,452,482.52|42,209,126.28|-37.33%|主要系本报告期利息支出减少所致
研发费用|14,912,012.97|44,698,020.12|-66.64%|主要系本报告期研发人工成本下降所致
适用|□不适用||||预计对公司未来发展的影响
主要研发项目名称||项目目的|项目进展|拟达到的目标|
 AI防疫监测系统||研究开发新工艺|研发中|改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用|增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
多功能杆管理平台小程序||研究开发新工艺|研发中|改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用|增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
日晷指针点光源||研究开发新工艺|研发中|改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用|增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
抱箍支架及抱箍灯具||研究开发新工艺|研发中|改善现有工艺流程、|增加公司产品及服务
|||||品先进性并实现批量化作业与规模生产应用|值、提高公司竞争力
 LED 智能静影灯|研究开发新工艺|||研发中|改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用|增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
一款2.4米智慧杆|研究开发新工艺|||研发中|改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用|增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
公司研发人员情况||||||
||2022年|||2021年|变动比例
研发人员数量(人)|||30||63|-52.38%
研发人员数量占比|||9.23%||13.32%|-4.09%
研发人员学历本科|||17||39|-56.41%
硕士|||0||1|-100.00%
大专及以下|||13||23|-43.48%
研发人员年龄构成30岁以下|||12||41|-70.73%
30~40 岁|||18||21|-14.29%
40-50 岁|||0||1|-100.00%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例||2022年|||2021年|2020年
研发投入金额(元)||14,912,012.97|||44,698,020.12|47,847,043.21
研发投入占营业收入比例|||12.12%||8.17%|9.33%
研发支出资本化的金额(元)|||0.00||0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|||0.00%||0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|||0.00%||0.00%|0.00%
1、受经济下行、行业需求萎缩等影响,公司经营状况不佳,调整业务方向,优化组织和人员;
2、员工因个人原因申请离职。
项目|2022年|2021年|同比增减|
经营活动现金流入小计|322,211,319.04|647,202,692.13||-50.21%
经营活动现金流出小计|357,660,298.23|672,291,118.01||-46.80%
经营活动产生的现金流量净额|-35,448,979.19|-25,088,425.88||-41.30%
投资活动现金流入小计|1,671,499.41|98,247,865.81||-98.30%
投资活动现金流出小计|31,622,279.72|82,503,889.99||-61.67%
投资活动产生的现金流量净额|-29,950,780.31|15,743,975.82||-290.24%
筹资活动现金流入小计|124,203,493.00|423,749,614.51||-70.69%
筹资活动现金流出小计|238,017,655.47|552,827,744.80||-56.95%
筹资活动产生的现金流量净额|-113,814,162.47|-129,078,130.29||11.83%
现金及现金等价物净增加额|-179,213,921.97|-138,422,580.35||-29.47%
1、经营活动现金流入较上年下降50.21%,主要系本报告期业绩下降,导致销售商品、提供劳务收到的现金下降。
2、经营活动现金流出较上年下降46.80%,主要系本报告期购买商品、接受劳务所支付的现金大幅下降所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增加41.30%,主要系本报告期业绩下降,导致销售商品、提供劳务收到的现金下降。
4、投资活动现金流入较上年下降98.30%,主要系本报告期未进行投资,上期出售重要子公司永麒照明收到现金所致。
5、投资活动现金流出较上年下降61.67%,主要系本报告期减少子公司投入所致。
6、投资活产生的现金流量净额较上年下降290.24%,主要系本报告期公司购买土地所致。
7、筹资活动现金流入较上年减少70.69%,主要系本报告期银行贷款减少所致。
8、筹资活动现金流出较上年减少56.95%,主要系本报告期偿还债务减少所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加11.83%,主要系本报告期银行贷款减少所致。
10、现金及现金等价物的净增加额较上年减少29.47%,主要系本报告期经营活动现金净流入及筹资活动现金净流入减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-35,448,979.19元,合并净利润为-474,913,425.1元,两者差异较大的主要原因为本期根据企业会计准则规定对相关资产计提了信用减值损失、资产减值损失合计248,919,508.58元;两项损失没有产生现金流出所致
||2022年末||2022年初||单位:元
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|比重增减|重大变动说明
货币资金|77,709,948.76|5.26%|253,719,137.19|11.68%|-6.42%|主要系本报告期归还贷款导致货币资金减少所致
应收账款|613,614,079.24|41.54%|829,554,163.08|38.20%|3.34%|
合同资产|256,382,282.12|17.35%|383,891,186.91|17.68%|-0.33%|
存货|14,219,940.95|0.96%|30,236,257.65|1.39%|-0.43%|
投资性房地产|2,232,660.88|0.15%|7,198,625.05|0.33%|-0.18%|
长期股权投资|2,527,870.10|0.17%|1,962,232.16|0.09%|0.08%|
固定资产|25,954,508.62|1.76%|31,531,362.78|1.45%|0.31%|
在建工程|142,884,136.15|9.67%|141,144,871.62|6.50%|3.17%|
使用权资产|15,155,705.34|1.03%|33,174,722.19|1.53%|-0.50%|
短期借款|90,142,083.34|6.10%|110,172,791.67|5.07%|1.03%|
合同负债|1,672,659.94|0.11%|9,491,491.09|0.44%|-0.33%|
长期借款|28,657,733.82|1.94%|55,000,000.00|2.53%|-0.59%|
|||19,371,154.8|||
租赁负债|7,197,965.31|0.49%||7 0.89%|-0.40%|
项目2022年12月31日受限金额受限原因
货币资金3,204,733.54 部分账户资金冻结,存在使用限制应收账款497,035,891.07 银行借款和高新投集团借款抵押投资性房地产6,778,299.80 银行借款抵押
无形资产13,204,129.30 银行借款抵押
固定资产10,752,387.66 高新投集团借款抵押在建工程142,884,136.15 银行借款抵押
合计673,859,577.52
非公开发行股份
86,348.33
713.93
83,540.77
4,107.29
55,956.96
4,449.46
尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中,公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度
以简易程序向特定对象发行股票
24,664.93
5,468.18
20,107.07
1,572.47
111,013.26
6,182.11
103,647.84
6,021.93
1、2018年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209号”文核准,公司于2018年4 月向特定对象非公开发行不超过6,000 万股新股。根据公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同,发行价格为19.66元/股,最终发行数量为44,760,935股,募集资金总额为人民币879,999,982.10元,扣除发行费用16,516,637.78元后,实际募集资金净额为863,483,344.32元。该募集资金已于2018年4月26日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)[2018]G18002420050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度,公司2018年非公开发行股份募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目713.93万元,已完成项目销户尾款转入基本户32.39万元,收到归还的暂时补充流动资金1,200.00万元。截至2022年12月31日,公司非公开发行股份募集资金累计直接投入项目运用的募集资金79,433.48万元,其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,378.51万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额1,674.28万元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为4,449.46万元。
2、2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号”文核准,公司于2021年12月向特定对象非公开发行
40,550,793.00 股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议,每股发行价格6.30元,普通股(A股)最终数量40,550,793.00股,募集资金总额为人民币255,469,995.90元,扣除发行费用8,820,708.22元后,实际募集资金净额为人民币246,649,287.68元,该募集资金已于2021年12月21日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字
[2021]518Z0121号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度,公司2021年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目5,468.18万元,暂时补充流动资金3,000万元。截止2022年12月31日,公司非公开发行股份募集资金累计投入项目运用的募集资金
20,107.06 万元,其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3,097.62万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额14.61万元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为1,572.47万元。
1.补充照明工程配套资金项目
是55,000
65,762.34
66,602.79
101.28%
2..LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目
是20,000
15,892.71
12,145.88
76.42% 0 0 不适用否
3.合同能源管理营运资金项目
11,348.33
684.8 0 684.8
0 0 不适用是
4.永资补充流动资金
否0
86,447.14
83,540.76
分项目说明未达到计划进度、预计收益
LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目:在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”计划建设期为24个月,原计划达到预定可使用状态的时间为2020年6 月30日。由于该募投项目的建设地点发展规划调整,导致该项目无法按照原计划实施,公司于2019年3 月11日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》,同意公司对该募投项目实施地点进行调整,变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北
的情况和原因(含“是否达到预
地块。该项目实际开始时间推迟,晚于原计划时间,一定程度上影响了该项目的建设进度,公司经过审慎研究论证,将该募集资金投资项目整体达到预定可使用状态日期延长至2021年9 月30日。
「注1]公司经2021年3月31日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议,2021年4月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,终止LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示
计效益”选择“不适用”的原因)|中心建设项目。鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要,继续投入该项目的必要性因素发生较大变化,为支持公司业务的长远发展,同时结合公司整体财务状况,公司拟将“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的4,107.29万元募集资金全部用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,支持公司各项业务发展。上述募投项目的应付未付款支付完毕后,相关募集资金专户将不再使用,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止,原募投项目后续如有资金需求公司将使用自有资金投资。
项目可行性发生重大变化的情况说明|合同能源管理营运资金项目:公司原计划投入募集资金1.3亿元用于合同能源管理营运资金项目,主要用于开展合同能源管理项目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要,公司子公司名匠智汇(原深圳市名家汇新能源投资发展有限公司)与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于2019年3 月11日签订了《终止协议》。公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金10,762.34万元用于公司现有的照明工程项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用|
募集资金投资项目实施地点变更情况|适用以前年度发生经公司于2019年3 月11日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,公司LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况|适用以前年度发生经公司于2021年3 月31日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议和2021年4 月23日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要,继续投入该项目的必要性因素发生较大变化,为支持公司业务的长远发展,同时结合公司整体财务状况,公司拟将“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的4,107.29万元募集资金全部用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,支持公司各
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项业务发展。 适用|
|经公司于2018年5 月11日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过,公司以募集资金14,378.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具“广会专字[2018]G18002420061号”鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
|适用经公司于2018年7 月11日召开的第二届董事会第三十二次会议(临时)审议通过,同意公司使用10,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用|期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事
|对该议案发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。2019年7月9日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000.00万元全部归还至募集资金专项账户经公司于2021年11月8日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,公司董事会同意公司使用1,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。2022 年3 月10 日,公司将暂时用于补充流动资金的1,200.00万元募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12 个月,同时将归还情况通知
项目实 了保荐机构中天国富证券有限公司。 不适用|
施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中,公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。
中存在的问题或其他情况|无||||||项目达到预定可使用状态日期||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)||本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目1.补充工程配套资金项目||13,886.40|13,886.40|3,983.50|9,325.39|67.16%|||||
1.1深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入(标段一、二)项目|否|4,663.24|4,663.24|1,978.44|4,616.36|98.99%|2023年3月|当期毛利54.10万元;当期毛利率3.00%|报告期末累计毛利125.96万元,毛利率5.12%|否|否
1.2酒泉城区夜间旅游环境提升工|否|6,116.27|6,116.27|2,005.06|4,709.03|76.99%|2023年12月|当期毛利965.91万元,毛利率|报告期末累计毛利2,052.85万|否|否
程32.95%
元,毛利率29.37%
1.3中国凤凰古
城·凤仙
境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程
否3,106.89 3,106.89 --- --- ---
不适用不适用不适用否
2.总部基地建设项目
否3,379.15 3,379.15 1,484.67 3,382.29 100.09%
否7,399.38 7,399.38 --- 7,399.38 100.00%
-- 24,664.93 24,664.93 5,468.17 20,107.06 -- -- -- --
合计-- 24,664.93 24,664.93 5,468.17 20,107.06 -- -- -- --分项目
深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入(标段一、二)项目:智慧城市建设为近两年各地积极探索的新型城市管理信息化综合应用形态,公司实施的南山区安防项目为当前国内较大的示范项目,具有较强的品牌与推广效应。基于此考虑,公司着力将此项目做成精品样板工程,在材料及人工方面的投入较前期测算有所增加。另外该项目的主要材料均为有色金属材料,市场价格波动较大,公司所需的有色金属材料均为非标定制产品,在限定的工期内采购价格较高,项目毛利率也有所影响。
酒泉城区夜间旅游环境提升工程:项目自施工以来,因业主方对项目设计及施工方案多次提出变更增加工程量,截止目前变更部分尚未签订补充合同(拟于项目竣工结算时一并计算产值),故公司暂时无法对变更增加部分确认毛利,导致毛利率与测算数有所降低。
中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程:该项目属于新建项目,各施工节点的开展需配合建造进度进行跟进施工。由于当时的酒店建造还未完全封顶,配套的幕墙单位还未进场施工,灯光工程无法按照原定计划进行施工。同时,受经济下行的影响,工程总体的建造进度时停时续,加之各景点和酒店的客流存在诸多不确定的因素,工程总体的建造进度延缓。
超募资金的金额、用途及使用进展
情况募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用经公司于2021年12月23日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次审议通过,同意公司使用募集资|
|金置换预先投入募投项目的自筹|资金款项合计3,097.62万元。上述投入及置换情况业经容诚会计师事务所(特
|殊普通合伙)审核,并出具了容诚专字[2021]518Z0624号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用经公司第四届董事会第十二次会议通过,同意公司在保证中国凤凰古城•凤仙境•森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目资金需求的前提下,公司拟使用账户余额的闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
尚未使用的募集资金用途及去向|无|
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
公司依托自身在景观照明行业的综合实力,以智慧灯杆支撑起智慧城市建设、以文旅夜游点亮夜间文化经济,构建以智慧灯杆为硬件平台、以多样化城市数据为核心资产、以差异化夜游创意为软实力的核心竞争力,全方位拓展公司业务发展方向,打造从创意设计、工程实施到后期综合化运营等景观照明全产业链的服务体系,提供集规划设计、实施运营于一体的综合性服务。
公司将紧抓5G“新基建”机会,基于自身在市政领域多年的工程设计及施工经验,持续深入研发分布式多功能智慧灯杆系统,以一杆多用、多杆合一的智慧灯杆作为集成城市基础感知设施和5G微基站的核心节点,以智慧城市综合服务方案串联起智慧道路建设,以点串线并带动面,促进城市路网的智慧化提升,最终扩展到综合城市管理、交通出行、市政管理、环境保护等各领域的城市服务。
考虑到公司的长期可持续发展,未来,公司将充分发挥上市公司的资本平台优势以及景观照明行业的全产业链优势,加深从传统照明工程向文旅夜游经济、智慧城市建设的横向延伸,积极推动智慧灯杆业务的发展,开发差异化文旅夜游运营项目,并积极筹划、谋求转型,把握机会布局半导体板块,期望通过并购重组爱特微抢占市场先机,进一步提高公司核心竞争力,横向拓宽业绩增长点,深化业务运营体系,开拓多元化业务市场,引导公司向高附加值、高科技、高质量产业转型,逐步实现“景观照明、智慧灯杆、文旅夜游、半导体”多元化业务并行的格局和长期发展目标,赋能行业高质量发展,推动城市智慧升级,促进人民精神消费。
随着社会生活秩序已恢复正常阶段,全球经济复苏已初显端倪,国内经济发展很快进入常态化,并且必将迎来更多利好政策。公司将紧跟市场步伐,迅速调整经营思路,扎实开展经营管理工作。如何扭亏为盈、扭转发展颓势,是摆在公司面前的首要任务。
1、坚持“两手抓”和“两手硬”,保障运营成果
面对新的挑战,公司将坚持“两手都要抓,两手都要硬”的工作思路。一手抓业务,必须迅速调整业务拓展思路,积极探索业务模式,调整业务管理结构,制订更完善的激励措施,调动、发挥员工的业务拓展积极性,集中优势力量,通过不同渠道、不同模式全面发展业务,提升主营业务盈利能力增厚业绩。一手抓收款,必须持续不断把收款工作作为重点任务,加强收款的力度、广度、深度,积极寻找社会资源,想方设
法、不拘泥传统形式、多重并举进行催收。公司已出台奖励措施,激励员工充分发挥主观能动性和责任感、树立危机意识,促进形成“人人做业务、全员抓收款”的拼搏氛围。
2、加大研发投入,积极探索应用创新
以景观照明和智慧路灯设计、智能控制系统研发为方向,加强智慧城市系统解决方案、控制设备等方面的应用研究,继续大力投入文旅夜游、多功能智慧杆、多功能智慧杆运营管理软件平台、智慧灯杆边缘计算网关、智慧城市新场景服务系统开发,从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。公司将加强与国内外优秀照明企业及研究机构的技术交流与合作,进一步完善公司的产品设计和研发体系,引进高层次、高素质人才,同时完善公司产品创新和技术研发的奖励机制,打造更强、更有竞争和创新的研发团队,为公司积累宝贵的人才资源,持续提高公司技术研发能力和产品创新能力。
3、加快推进既有运营项目,加强市场开拓和营销网络建设
对于公司已经完成或在施工的运营项目,提前做好运营规划,建立运营团队,积极推动相关政策落地,来保证已有项目的建设和运营管理。审慎考察项目,筛选优质低风险的项目。公司将继续推进“营销服务网络建设项目”,主要面向其他省市的户外照明行业市场,推广应用城市文化照明产品、绿色照明产品、智慧路灯及景观照明,进一步扩大公司的市场规模。同时,在市场开拓方面,公司已经制定了规范的市场开发制度和管理流程,根据业务区域范围及市场特点制定了不同的市场策略及推广方式,公司还通过培养技术型营销团队,将市场特点和产品本身的技术优势紧密结合,以此来赢得更大的市场。
4、精打细算,控制成本
公司目前仍然面临一定的资金压力,要想服务好正常的经营活动,必须认真谋划,继续加强费用控制力度。除继续加强收款力度以外,一方面必须积极拓宽融资渠道,极大限度地激活信用体系;另一方面全面盘活公司既有资产,将现有房产等资源变现,制订专项措施,专人分工负责;三是持续做好费用管控,实行费用预申报、加强审核,确保有效资金利用最大化,用在刀刃上。四是降低沟通决策成本,将以前金字塔式的管理模式转变为扁平化的平台式管理,缩短沟通的距离,加快决策流程,重新梳理业务模式和组织管理架构。
5、促进产业转型升级,全面推进“双主业”或多元化发展
在公司当前“一核两翼”的战略发展思路下,一方面要保主业发展,全面发挥核心竞争力,提供差异
化、定制化、智能化、艺术化的景观照明项目规划、投资、建设、运营一体化综合性服务;加强智慧多功能杆建设、车路协同、5G、车联网、数字孪生等技术的力度与深度,积极探索智慧多功能杆创新业务与创新应用。另一方面要不断寻求产业升级,以适应市场变化环境下的中长期生存和发展能力。结合当前实际情况,把进军半导体板块业务作为重中之重的工作去抓,力争在2023年上半年取得实质性进展。
1、行业复苏与政策落地及执行不及预期风险
公司目前占比较大的业务为照明工程的设计、施工及文旅夜游业务。该行业与宏观经济发展周期及国家经济政策有着较强的相关性,地方财政收入下滑、经济增速放缓、宏观经济波动加大以及政府对行业相关政策导向性变化等因素都将影响公司的业务发展,若景观照明、夜游经济市场需求不达预期,可能对公司业绩带来不利影响。
风险应对措施:公司将密切关注市场需求以及宏观经济环境的变化,积极开发新业务,培育新的利润增长点,保持生产经营的稳定和持续发展。
由于公司所处的行业,项目工程工期一般都比较长,工程的完工、验收、审计决算有一定滞后性,因此公司应收账款金额较大,周转速度较慢。若公司未来不能对应收账款进行有效管理,或者客户出现信用风
险、支付困难、财务状况恶化或其他原因而现金流紧张,导致客户不能履约或按期办理结算,公司无法按期收回工程结算款,将出现应收账款的信用减值风险,出现坏账损失。
风险应对措施:(1)加强应收账款管理工作,严抓项目回款力度,建立应收账款工作月度考核制度,将员工业绩考核和回款比例、回款进度挂钩,保证及时回款;(2)从源头加强项目评审力度和风险防控能力,加强项目进度节点的控制和收款力度,强化应收账款过程管控,防止出现呆坏账项目,建立回款问责机制;(3)持续跟踪客户信用状况,适时通过法律手段催收,尽可能降低应收账款的回款风险。
3、资金回收周期过长风险
照明施工行业具有明显的资金密集型特征,对营运资金的需求相对较大,需要根据项目进度先期支付投标保证金、预付款保函保证金、履约保证金、工程周转金等各种款项。公司能否在未来筹集到足够的运营资金,将影响公司的经营安全和盈利水平。此外,在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下,公司融资面临的难度相应提升。公司经营活动产生的现金流量若持续不足或不能及时筹措到实施项目所需资金,将限制公司承接和实施项目的能力,进而影响公司业务的拓展。
风险应对措施:公司坚持融资创新,探索多渠道融资模式,降低融资成本,提高投资项目的综合收益水平。加大融资力度,寻求多渠道融资,或者求助于政府以加快前期沉淀资金的回收。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年04月22日|全景路演天下(http://rs. p5w.net)|其他|个人|个人投资者|公司发展战略规划、经营思路规划、扭转业绩亏损的措施、财务状况、爱特微收购进展情况等|2022-04-25在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年4月22日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章等规范性文件及公司内控制度的要求,不断完善公司法人治理结构,健全企业管理和内部管控制度,完善监督制约机制,规范董监高行为,加强信息披露管理,积极采取有效措施保护投资者利益,提升公司治理水平。
公司股东大会严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开和表决。公司历次股东大会均严格遵守表决事项和表决程序的规定,平等对待所有股东,为股东参加股东大会尽可能提供便利条件,充分保证股东对会议议案的审阅及表达意见的时间,同时聘请两位律师现场见证,以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内,公司召开的5 次股东大会均由董事会召集,未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形。
公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。同时,公司拥有独立完整的业务、技术体系和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司与控股股东之间的关联交易公平合理,决策程序符合相关规定,控股股东及其控制的企业与上市公司之间不存在同业竞争的情形,亦不存在公司为控股股东提供担保及控股股东占用公司资金的情形。
公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3名(1 名为会计专业人士),达到全体董事的三分之一,董事会人数及人员结构符合法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会,均由3名董事组成。其中,战略委员会由董事长担任主任委员,其他委员会中独立董事占2名并由独立董事担任主任委员,为董事会审慎、科学决策和公司规范运作发挥重要作用。
报告期内,董事会成员以诚信、勤勉尽责的态度履职,严格按照《公司法》《董事会议事规则》的规定,召开、出席会议并表决,并积极参加有关培训,加强学习,熟悉相关法律法则,充分发挥其在投资、风控、会计、法律等方面的专长,维护公司和中小股东的合法权益。
公司监事会由3 名监事组成(1名职工代表监事),监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
报告期内,公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会,表决程序合法合规;监事勤勉尽责,积极参与公司重大决策事项的讨论,审议公司定期报告,审核公司重大事项、募集资金使用情况等重要议案,从维护公司和股东合法权益出发,切实履行对公司财务、经营管理及董事和高级管理人员履职行为的核查、监督。
公司董事会秘书为信息披露工作第一负责人,并设置证券法务部且配备专业人员协助信息披露工作,指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为信息披露的法定媒体和网站。
公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的有关规定,并严格执行公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度,明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任,保障投资者平等获取信息的权利。真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告和定期报告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,切实履行作为公众公司的信息披露义务,严格遵守信息披露规则,增强信息披露的有效性。
6.关于投资者及其他利益相关者
公司制定《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责投资者接待和服务工作。公司一直重视投资者关系管理工作,指定董事会秘书负责投资者接待和服务工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过投资者电话、投资者关系邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道,加强与投资者的互动交流,及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景、收购爱特微等问题,有助于其更科学地作出投资决策,切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
公司充分尊重和维护客户、供应商、员工等相关方的合法利益,携手合作、共存共赢,积极践行环境保护、依法纳税等社会责任,实现各方可持续发展。
7.内部审计制度的建立和执行情况
公司建立《内部审计制度》,对内审工作作出明确的规定和要求。董事会下设审计委员会,负责公司内部审计与外部审计的沟通,审查公司内控制度执行情况、财务状况等。公司内部审计部门对审计委员会负责,独立行使审计职权,不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计并提出整改意见,对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价,提升内部控制管理的有效性,进一步防范经营风险和财务风险。
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开,拥有独立完整的业务及自主经营能力。
公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系,具有独立的生产经营场所和开展生产经营所必备的资产,能够独立制定、执行和完成生产经营目标,具有独立面向市场的经营能力,与控股股东不存在同业竞争,不受股东及其他关联方的控制和影响,不存在以承包、委托经营或其他类似方式依赖控股股东和实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。报告期内,公司与关联方发生的与日常经营有关的交易均遵循公允市价和公平条件,在自愿、公平、平等的基础上进行,并及时履行审批程序和信息披露义务。
公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序选举或聘任,不存在控股股东超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形,不存在违规兼职的情况。公司高级管理人员均专职并在本公司领取薪酬,未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在上述单位领取报酬;也没有在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产独立性
公司拥有独立于控股股东的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施,现有资产产权明晰、独立完整,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权,公司对所有的资产具有完全的控制支配权,不存在与实际控制人共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形,不存在资金被主要股东及关联方占用的情况,亦不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。
公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会,强化权力制衡机制,形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上,公司建立适应自身发展需要的组织机构,明确各机构职能,定员
定岗,并制定相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能,独立开展生产经营活动,不存在受实际控制人、控股股东或关联方干预之情形,不存在混合经营、合署办公之情形。
5、财务独立性
公司设有独立的财务部门,配置有独立的财务人员,财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东控制的其它企业兼职的情况。公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立管理公司财务档案,能够根据《公司章程》规定的程序和权限,独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体,独立在银行开户并申报纳税,不存在与实际控制人共用银行账户之情形,亦不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用之情形。公司独立对外签订合同,建立了独立的工资管理制度,并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|34.43%|2022年02月09日|2022年02月09日|巨潮资讯网《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-008)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|11.53%|2022年03月07日|2022年03月07日|巨潮资讯网《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-018)
2021年年度股东大会|年度股东大会|34.45%|2022年04月25日|2022年04月25日|巨潮资讯网《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-039)
2022年第三次临|临时股东大会|36.30%|2022年10月28|2022年10月28|巨潮资讯网
时股东大会|||日|日|《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-068)
2022年第四次临时股东大会|临时股东大会|29.25%|2022年12月09日|2022年12月09日|巨潮资讯网《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-082)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)||本期减持股份数量(股)||其他增减变动(股)||期末持股数(股)|股份增减变动的原因
程宗玉|董事长、总裁|现任|男|53|2012年09月19日|2024年09月12日|143,761,996||0||0||0|143,761,996|无
张经时|董事|离任|男|62|2012年09月19日|2022年10月14日|20,343,488||0||0||0|20,343,488|无
李太权|副董事长|现任|男|50|2021年07月19日|2024年09月12日|0||0||0||0|0|无
窦春雷|董事|现任|男|50|2023年02月02日|2024年09月12日|0||0||0||0|0|无
阎军|董事、财务总监|离任|男|51|2019年09月06日|2023年02月28日|0||0||0||0|0|无
朱业朋|董事、副总裁、董事会秘书|现任|男|38|2022年01月24日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无
李中华|董事、常务副总裁|离任|男|56|2022年11月22日|2023年04月03日|0|0|0|0|0|无
程治文|董事|现任|男|26|2022年12月09日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无
李鹏志|副董事长|离任|男|54|2018年09月11日|2022年05月27日|0|0|0|0|0|无
臧显峰|董事、副总裁、董事会秘书|离任|男|48|2021年04月27日|2022年01月23日|0|0|0|0|0|无
周到|独立董事|现任|男|49|2018年09月11日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无
蒋岩波|独立董事|现任|男|57|2021年09月13日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无
张博|独立董事|现任|男|58|2021年09月13日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无
胡艳君|监事会主席|现任|女|44|2016年10月18日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无
李娜娜|监事|现任|女|41|2017年12月05日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无
杨伟坚|职工代表监事|现任|男|42|2012年09月14日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无
韦晓|财务总监|现任|男|44|2023年03月02日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无
卢建春|副总裁|现任|男|43|2023年03|2024年09|0|0|0|0|0|无
|||||||月02日|月12日|||||||
李海荣|副总裁|现任|男|||44|2023年03月02日|2024年09月12日|0|0|0|0|0|无|
合计|--|--||--|--||--|--|164,105,484.00|0.00|0.00|0.00|164,105,484.00||--
1、董事李鹏志及董事、副总裁兼董事会秘书臧显峰在原定任期内因其个人原因而提前离任,辞职后不再担任公司任何职务;
适用|□不适用姓名|担任的职务||类型|日期|原因
朱业朋||副总裁、董事会秘书|聘任||2022年01月24日|经第四届董事会第十次会议审议通过,聘任为高管
朱业朋||董事|被选举||2022年02月09日|经2022年第一次临时股东大会审议通过,选举为公司非独立董事
李中华||常务副总裁|聘任||2022年11月22日|经第四届董事会第十九次会议审议通过,聘任为高管
李中华||董事|被选举||2022年12月09日|经2022年第四次临时股东大会审议通过,选举为公司非独立董事
程治文||董事|被选举||2022年12月09日|经2022年第四次临时股东大会审议通过,选举为公司非独立董事
张经时||董事|离任||2022年10月14日|因达到退休年龄辞职,辞职后不再担任公司任何职务
李鹏志||副董事长|离任||2022年05月27日|个人原因辞去副董事长职务,辞职后不再担任公司任何职务
臧显峰||董事、副总裁、董事会秘书|离任||2022年01月23日|个人原因辞去董事、副总裁、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务
(1)程宗玉,男,1970 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程硕士,深圳市南山区政协第五届委员会常务委员,深圳市第七届政协委员,深圳市城市照明学会会长,深圳市照明学会专家组专家,深圳光彩事业促进会第四届理事会理事。主编了《城市广场灯光环境规划设计》《城市道路桥梁灯光环境设计》《城市园林灯光环境设计》等系列丛书。2001 年4 月至2009 年8 月任名家汇有限执行董事、总经理,2009 年8 月至2012 年9 月任名家汇有限总经理。2012 年9 月至今任公司董事长,2021 年9 月至今任公司总裁,现任公司北京分公司、合肥分公司负责人,兼任六安名家汇光电科技有限公司执行董事、安徽兴鹏生态农业科技有限公司执行董事。
(2)李太权,男,1973 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目管理领域工程专业,工程硕士。曾任中国新兴(集团)总公司运营管理部总经理兼安全生产办公室主任、中国新兴建筑工程有限责任公司董事长、党委书记。2019年至今任中国新兴集团有限责任公司副总经理、党委委员。
(3)窦春雷,男,出生于1973年7月,中国国籍,无境外永久居留权,建筑与土木工程领域工程硕士。曾在中国新兴集团有限责任公司运营管理部大项目监管处、法律审计和风控信息部风险信息处任处长,2019年3月至2020年1月,任中国新兴集团有限责任公司运营管理部风险管理处处长。2020 年1 月至2022年5月任中国新兴集团有限责任公司运营管理部副总经理,2022年6月至2023年2月任中国新兴集团有限责任公司工程管理部副总经理,2019 年10 月至2023 年2 月兼任中新蓝华国际工程有限公司董事、副总裁。2021年11月至今兼任中国新兴进出口有限责任公司董事,2023年3月起任总裁助理,协助副总裁开展业务工作。
(4)程治文,男,1997年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,美国俄亥俄州立大学金融数学理学学士、纽约大学计量金融理学硕士。其于就读学业期间,曾在易方达基金管理有限公司、基石资产管理股份有限公司实习,参与投资并购项目调研、估值建模与逻辑梳理、行业分析研究等工作。2022年2月起担任公司董秘助理,2023 年2 月起担任公司投融资部副总经理及董事长助理,协助董事长开展投资工作。
(5)朱业朋,男,出生于1985 年10 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,朝鲜语专业,具有深圳证券交易所董事会秘书资格,具备银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格,国际信用证审单专家(CDCS)。历任三星财产保险(中国)有限公司苏州分公司营业部主管、新韩银行(中国)有
限公司青岛分行授信审批部主管、广东新会美达锦纶股份有限公司战略发展与投资并购事业部业务总监、东海证券股份有限公司债券发行部业务董事,自2022 年1 月24 日起任董事会秘书、副总裁,2 月9 日起任董事。
(6)周到,男,出生于1974 年4 月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。历任深圳市中翔塑胶五金制品有限公司监事、深圳市蔚蓝海岸假日酒店管理有限公司监事、伟兴行贸易(深圳)有限公司监事、瑞鑫百奥生物科技(深圳)有限公司监事、东莞市巨嘉星源投资管理有限公司监事;东莞市星源物业管理有限公司执行董事及经理、深圳市长江水财税顾问有限公司执行董事及总经理、深圳市善水财税代理有限责任公司执行董事及总经理、深圳市长江汇通商务秘书有限公司执行董事及总经理、深圳市汇通易达商务秘书有限公司执行董事及总经理;深圳市星源汇达工业园投资有限公司执行董事、芜湖县海源苗木花卉有限公司执行董事、芜湖县海源投资管理有限公司执行董事、芜湖县海川投资咨询有限公司执行董事、深圳市前海京洲税务师事务所
有限公司执行董事、深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。现任深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)合伙人、京洲联信(深圳)税务师事务所有限公司执行董事、京洲联信税务师事务所集团有限公司董事。自2018 年9 月起任公司独立董事。
(7)蒋岩波,男,1966 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士、法学第二学士、政治经济学博士。历任江西财经大学法学院副院长、图书馆馆长,曾任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、江西省保险业协会调解员、景德镇农村商业银行股份有限公司独立董事、康达新材料(集团)股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。
现任江西财经大学法学院教授、博士生导师及中国法学会经济法学研究会理事,主要从事竞争法学方向的学术研究,出版专著、教材8 部,在国内外学术期刊公开发表学术论文30 余篇,主持完成国家社科基金课题2 项、教育部人文社会科学研究课题2 项、江西社会科学研究“十二五”(2011)规划重点项目1 项。现任比亚迪股份有限公司独立董事、深圳百果园实业(集团)股份有限公司独立董事、广东英徳农村商业银行股份有限公司独立董事、江西水利投资集团有限公司董事、江西沐邦高科股份有限公司董事。
(8)张博,男,1965 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,助理会计师,安徽省铜陵学院财务会计专业专科毕业。1986 年至1988 年任职安徽省黄山旅游管理局财务处会计;1988 年至1992 年担任中国电子物资安徽公司深圳分公司财务部总经理;1992 年至1996 年担任深圳市罗湖区工商综合公司财务部总经理;1996 年至2006 年担任深圳市商业银行和平路支行行长;2006 年至2013 年担任平安银行深圳分行深圳新洲支行、常兴支行、红树湾支行行长;2013 年至2014 年担任中信银行深圳分行深圳前海分行副行长;2015 年4 月至2021 年5 月,担任深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事。2014年7 月至今为深圳前海荣耀资本管理有限公司合伙人,2018 年8 月起任深圳市城铁物业服务股份有限公司监事,2023年3 月起任广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会主席。
2、监事会成员3 人
(1)胡艳君,女,1979 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电气工程师。历任深圳市名家汇科技股份有限公司工程部技术员、工程部经理。曾任山东省名家汇交通科技有限公司监事会主席,现任公司市场服务中心总经理、庆元名家汇光电科技有限公司监事,自2016 年10 月起任公司监事会主席。
(2)李娜娜,女,1982 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任深圳市名家汇科技股份有限公司对外合作部经理、分支机构管理中心总监,山东省名家汇交通科技有限公司董事、河北城投名家汇科技有限公司董事、经理、永麒科技集团有限公司董事。现任公司董事长助理、战略合作中心总经理、公司沈阳分公司负责人,自2017 年12 月起任公司监事。
(3)杨伟坚,男,出生于1981 年8 月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任贵州分公司负责人,2006 年1 月加入名家汇,现任公司业务部业务总监。自2012 年9 月起任公司职工监事。
3、高级管理人员5人
总裁程宗玉及副总裁、董事会秘书朱业朋简历详见本节“董事”。
(1)韦晓,男,出生于1979年11月,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士,国际咨询与会计专业。曾任安永华明会计师事务所审计部高级审计、普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司企业并购部助理经理、毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司企业融资部经理及并购部经理、国投财务有限公司审计稽核部高级业务经理、中融国际信托有限公司风险管理部项目审查经理、泰禾集团股份有限公司财务部财务副总监,自2023年3月起任公司财务总监。