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董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
孙承志|6|6|0|0|0|否|3
崔贵贤|6|6|0|0|0|否|3
纪荣刚|6|6|0|0|0|否|3
王玉华|6|6|0|0|0|否|3
王瑞|6|0|6|0|0|否|3
赵宝华|6|0|6|0|0|否|3
李维清|6|0|6|0|0|否|3
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决
策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第二届董事会审计委员会|李维清、赵宝华、孙承志|5|2022 年02 月22 日|审议了公司关于聘任公司内部审计部负责人的议案|所有议案均获通过|-|-
第二届董事会审计委员会|李维清、赵宝华、孙承志|5|2022 年04 月20 日|审议了公司2021年度报告、2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告、聘请2021年度审计机构、预计2022 年度关联交易、2022 年第一季度报告、听取了公司2022 年第一季度审计计划的执行情况及第二季度的审计工作计划。|所有议案均获通过|-|-
第二届董事会审计委员会|李维清、赵宝华、孙承志|5|2022 年07 月26 日|审议了公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案|所有议案均获通过|-|-
第二届董事会审计委员会|李维清、赵宝华、孙承志|5|2022 年08 月24 日|审议了公司2022年半年度报告、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、听|所有议案均获通过|-|-
||||取了公司2022 年第二季度审计计划的执行情况及第三季度的审计工作计划。|||
第二届董事会审计委员会|李维清、赵宝华、孙承志|5|2022 年10 月26 日|审阅了公司2022年第三季度报告;听取了公司2022年第三季度审计计划的执行情况及第四季度的审计工作计划。|所有议案均获通过|-|-
第二届董事会提名委员会|王瑞、赵宝华、孙承志|2|2022 年01 月28 日|审议了公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案|所有议案均获通过|-|-
第二届董事会提名委员会|王瑞、赵宝华、孙承志|2|2022 年02 月22 日|审议了公司关于聘任公司高级管理人员的议案|所有议案均获通过|-|-
第二届董事会薪酬与考核委员会|赵宝华、李维清、纪荣刚|1|2022 年04 月20 日|审议了公司关于非独立董事、高级管理人员2021 年度薪酬方案、制定了2022 年度非独立董事、高级管理人员的薪酬方案|所有议案均获通过|-|-
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,016
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|11
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,027
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,027
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|3
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|773
销售人员|68
技术人员|166
财务人员|9
行政人员|11
合计|1,027
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|113
大专|242
中专/高中|400
初中及以下|272
合计|1,027
公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及其他劳动相关法律法规的规定,遵循合法、公平及自愿的原则与员工签订劳动合同,保障员工的合同权益。
公司根据本企业的生产经营状况,综合员工的工作能力、岗位、职务、当地生活物价水平等因素,制定员工的薪酬标准,同时保持员工薪酬福利在同行业、同工种中的市场竞争力。
公司员工薪酬分成两大部分,一是固定薪酬,即与员工职位和技能挂钩的相对固定的基本工资,岗位工资和能级/技能工资组成固定薪酬;二是浮动薪酬,即除固定薪酬以外员工可得的不固定的其他报酬,包括绩效工资、加班工资、年度奖金等。公司根据员工个人的学历、经历、技能、工作能力以及工作岗位和性质等因素与员工协商一致,明确约定员工的固定薪酬;浮动薪酬由公司根据对员工工作行为与工作成果的考核结果确定。
公司始终注重人才的培养和团队的建设,会在年末根据公司的日常经营发展需要及员工的综合诉求制定下一年度的培训计划,为不同岗位、不同层级的员工提供具有针对性的理论培训和技能培训。公司会采取多种培训形式,包括但不限于网络课堂培训、现场培训及外派培训等。同时,公司也建立了培训反馈和评估机制,以期能够不断优化和完善公司的培训管理体系。通过开展合理且必要的培训,能够不断提高员工的岗位技能和综合素质,在提高员工个人综合竞争力的同时,也能够增强公司的核心竞争力,实现员工和公司的共赢。
公司的董事、监事、高级管理人员、董办相关人员等严格按照创业板上市公司规范运作的相关要求积极参加深交所和山东证监局、山东上市协会等组织的相关培训,不断提高自身的履职能力。
报告期内,公司严格遵循《公司章程》中涉及利润分配的相关政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备;相关议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准,公司独立董事对该事项发表独立意见;并在分配方案审议通过后的规定时间内完成权益分派,保证了全体股东的利益。根据2022年5月18 日召开的2021 年度股东大会审议通过的《关于2021 年度利润分配预案的议案》,以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本131,680,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增8股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派已于2022年6月10 日实施完毕。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.80
每10 股转增数(股)|3
分配预案的股本基数(股)|237,024,000.00
现金分红金额(元)(含税)|42,664,320.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0
现金分红总额(含其他方式)(元)|42,664,320.00
可分配利润(元)|136,366,673.84
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023 年3 月30 日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过《关于2022 年度利润分配预案的议案》,同意公司以237,024,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.80 元(含税),同时以公积金转增股本,向全体股东每10 股转增3 股。该事项尚需提交公司2022 年度股东大会审议。|
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司实际情况,建立了一套比较完整且运行有效的内部控制体系,能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展,保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,保护公司资产的安全、完整。
报告期内,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,完善修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》及其他内控制度,保证了各项业务的规范运作,提升了公司业务风险控制水平。
公司董事会审计委员会、审计部共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司内部控制管理进行监督和评价。报告期内,持续完善审计部的职能,加强审计部对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计的有效性。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。未来,公司将持续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司稳健可持续发展。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
山东玉马新能源科技有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
山东玉马进出口贸易有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
 YUMA USA INC|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
益可佳医疗防护用品科技(山东)有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月31 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《山东玉马遮阳科技股份公司2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1) 重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目|1) 具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:
|标。出现下列特征的,认定为重大缺陷:<1> 控制环境存在重大缺陷;<2> 董事、监事、高级管理人员舞弊;<3> 当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;<4> 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的,认定为重要缺陷:<1> 未按照企业会计准则选择和应用会计政策;<2> 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;<3> 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷:是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。|<1> 公司经营活动违反国家法律法规;<2> 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重;<3> 媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除;<4> 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;<5> 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。2) 具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:<1> 公司决策程序导致出现一般失误;<2> 公司违反企业内部规章,形成损失;<3> 公司关键岗位业务人员流失严重;<4> 媒体出现负面新闻,波及局部区域;<5> 公司重要业务制度或系统存在缺陷;<6> 公司内部控制重要缺陷未得到整改。3)  具有以下特征的缺陷,认定为一般缺陷:<1> 公司违反内部规章,但未形成损失;<2> 公司一般岗位业务人员流失严重;<3> 媒体出现负面新闻,但影响不大;<4> 公司一般业务制度或系统存在缺陷;<5> 公司一般缺陷未得到整改。
定量标准|营业收入:错报≤营业收入的2%  为一般缺陷营业收入的2%<错报≤营业收入的5% 为重要缺陷错报>营业收入的5% 为重大缺陷资产总额:错报≤资产总额的0.5% 为一般缺陷资产总额的0.5%<错报≤资产总额的3%为重要缺陷错报>资产总额的3% 为重大缺陷|直接财产损失金额大于300 万元以上,判定为重大缺陷;直接财产损失大于100 万元并小于300 万元(含),判定为重要缺陷;直接财产损失金额小于100 万元(含100万元),判定为一般缺陷;
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年03 月31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
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参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用
未披露其他环境信息的原因:不适用
公司产品是集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体,还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色建筑节能材料,符合国家科技创新和产业发展方向,属于国家重点发展的战略性新兴产业,契合我国的“碳达峰、碳中和”的“双碳”战略,对降低建筑能耗和减少碳排放具有重要作用。
公司始终秉承“为遮阳行业提供一流的产品和服务”的企业使命,坚持“博爱诚信、专注精益、创新超越、团队共赢”的核心价值观,在追求经济效益、实现长远发展的同时,努力承担应有的社会责任,充分尊重和维护利益相关者的合法权益,促进公司与股东和投资者、员工、供应商、客户、社会共同发展,主要体现在以下五个方面:
1、股东和投资者权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,依法召开股东大会,采用现场及网络投票等多种方式召开股东大会,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利,尽可能为广大股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利;报告期内,公司不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。同时,公司注重投资者关系维护,通过投资者互动平台、现场调研、电话交流、电子邮件等方式与投资者保持良好的沟通。
公司将人才视为推动公司可持续发展的关键因素,致力于营造一个公平竞争、相互尊重及多元化的工作环境。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,依法与员工签订劳动合同,建立完善的薪酬福利制度;按时足额发放员工工资,为员工缴纳法定社会保险及住房公积金,定期为职工体检,发放节日福利,切实保障劳动者合法权益。不断改善员工的工作条件和生活环境,提升员工的幸福感和归属感;公司持续完善人力资源管理体系,建立了科学的员工薪酬制度和激励机制;并针对不同岗位开展多项培训计划,全面培养综合型人才,提升了员工的专业技能,实现员工与企业的共同发展。
3、供应商与客户权益保护
公司长期以来遵循“平等、互利、共赢”的原则,与供应商、客户建立了长期良好的战略合作关系。公司注重与供应商的沟通与协调,定期对供应商进行合作调查,以减少潜在的风险并解决可能出现的问题;不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评估体系,为供应商创造良好的竞争环境,共同构筑互利互信的合作平台。公司坚持研发销售一体化服务策略,切实加强客户服务能力以及快速响应能力,为客户提供满足其定制化、个性化需求的优质产品。
4、环境保护与可持续发展
为创建资源节约型和环境友好型企业,公司将绿色节能、低碳高效作为公司可持续发展的重要战略之一。在日常运营中积极利用高效环保的设备进行生产,在资源使用、能源消耗方面不断优化改进,不断提高资源的使用效率。公司严格按照环境保护相关要求建立了完善的环境管理体系,持续改善和维护环保设施,对废水、废气、固体废弃物依法进行处置,采取降噪设施以减轻噪音对周围环境的影响,积极采取措施应对可能存在的环保风险及安全风险。
5、社会公益事业
公司始终不忘对社会公益的关注,积极响应国家和地方政府号召,不断加强与地方政府、社会公益组织的联系,配合相关工作部署,多次捐献防疫口罩,积极参与“美丽乡村建设”等各项公益事业,努力推进企业与社会繁荣共生。
公司报告年度未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺|纪荣刚、王玉华、赵宝华、李维清、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、于仕龙、梁金桓|股份限售承诺|1、在公司股票上市之日起12 个月(下称“锁定期”)之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、在公司股票上市之日起,若本人所持有的公司股票在锁定期满后2 年内进行减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6 个月。在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该等股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整。
3、于前述锁定期届满后,本人担任公司高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。在任期届满前离职的,应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,遵守下列限制性规定:(1)每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;(2)自本人离职之日起6 个月内,不转让本人持有的公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。本人承诺不因职务变更、离职等原因,|2021 年05 月24 日|12 个月|履行完毕
|||而放弃履行前述承诺。如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更,本人将按照变更后的规定履行股份锁定义务。上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定执行。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔月青、山东玉马保丰投资有限公司、寿光钜鑫投资中心(有限合伙)、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、崔贵贤、孙成芹|股份限售承诺|1、在公司股票上市之日起36 个月(下称“锁定期”)之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、在公司股票上市之日起,若本人所持有的公司股票在锁定期满后2 年内进行减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6 个月。在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该等股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整。3、于前述锁定期届满后,本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。在任期届满前离职的,应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,遵守下列限制性规定:(1)每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;(2)自本人离职之日起6 个月内,不转让本人持有的公司股份;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。本人承诺不因职务变更、离职等原因,而放弃履行前述承诺。如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东、董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更,本人将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监|2021 年05 月24 日|36 个月|正常履行中
|||管部门的有关规定执行。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛永合金丰集团有限公司、范英杰、刘晓伟|股份限售承诺|鉴于山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称“玉马遮阳”或“公司”)拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市(下称“上市”),宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)(统一社会信用代码:91330206MA2CJ34GXM,下称“本企业”)与赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)合计持有玉马遮阳6.74%的股份,作为合计持有玉马遮阳5%以上股份的企业,青岛永合金丰集团有限公司、范英杰、刘晓伟作为玉马遮阳股东之一,承诺如下:在公司股票上市之日起12 个月(下称“锁定期”)之内,不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份,也不由公司回购本企业直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司合计持有5%以上股份股东转让上市公司股票的限制性规定发生变更,本企业将按照变更后的规定履行股份锁定义务。上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定、规则和要求执行。|2021 年05 月24 日|12 个月|履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔月青、山东玉马遮阳科技股份有限公司|股份回购承诺|若本次公开发行被监管机构认定为欺诈发行,本公司、控股股东及实际控制人承诺在监管机构指定的期间内从投资者手中购回本次公开发行股票,并对前述义务承担个别连带的法律责任。回购价格为发行价并加算银行同期存款利息,本公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔月青|避免同业竞争承诺|1、截至本承诺函出具之日,除玉马遮阳外,本人及本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业未在中国境内或境外以任何直接或间接形式从事与玉马遮阳主营业务构成同业竞争的业务。本人及本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业不存在未予披露的与玉马遮阳主营业务相同或类似的经营性资产,不存在从事前述相同或相似业务的控股子公司及/或分支机构。2、于本人作为公司的控股股东、实际控制人期间,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务;本人将促使本人所控制的或担任董事、高级管理人员的企业履行前述不竞争义务。3、如因法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
|||公布的规范性文件发生变化导致本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业将来从事的业务被认定为与玉马遮阳存在同业竞争时,本人将在公司提出异议后尽快转让或终止上述业务或促使本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业及时转让或终止上述业务。4、本人愿意依法承担因违反上述承诺而给玉马遮阳造成的经济损失,本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东玉马保丰投资有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、寿光钜鑫投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)|避免同业竞争承诺|1、截至本承诺函出具之日,除玉马遮阳外,本企业及本企业所控制的企业未在中国境内或境外以任何直接或间接形式从事与玉马遮阳主营业务构成同业竞争的业务。本企业及本企业所控制的企业不存在未予披露的与玉马遮阳主营业务相同或类似的经营性资产,不存在从事前述相同或相似业务的控股子公司及/或分支机构。2、于本企业及本企业的一致行动人合计持有玉马遮阳5%以上股份期间,本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务;本企业将促使本企业控制的企业履行前述不竞争义务。3、如因法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门公布的规范性文件发生变化导致本企业及本企业所控制的企业将来从事的业务被认定为与玉马遮阳存在同业竞争时,本企业将在公司提出异议后尽快转让或终止上述业务或促使本企业控制的企业及时转让或终止上述业务。4、本企业愿意依法承担因违反上述承诺而给玉马遮阳造成的经济损失,本企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、赵宝华、李维清、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、于仕龙、|避免同业竞争承诺|1、截至本承诺函出具之日,除玉马遮阳外,本人(包括与本人关系密切的家庭成员,即配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母,下同)及本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业未在中国境内或境外以任何直接或间接形式从事与玉马遮阳主营业务构成同业竞争的业务。本人及本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业不存在未予披露的与玉马遮阳主营业务相同或类似的经营性资产,不存在从事前述相同或相似业务的控股子公司及/或分支机构。2、于本人作为公司的董事、监事、高级管理人员期间,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
|梁金桓||方从事与玉马遮阳构成实质竞争的业务;本人将促使本人所控制的或担任董事、高级管理人员的企业履行前述不竞争义务。3、如因法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门公布的规范性文件发生变化导致本人所控制的或担任董事、高级管理人员的其他企业将来从事的业务被认定为与玉马遮阳存在同业竞争时,本人将在公司提出异议后尽快转让或终止上述业务或促使本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业及时转让或终止上述业务。4、本人愿意依法承担因违反上述承诺而给玉马遮阳造成的经济损失,本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔月青|避免资金占用承诺|1、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定,维护发行人的独立性。本人目前不存在且将来也不会以任何直接或间接的方式违规占用公司资金。2、本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的企业不得要求发行人垫支工资、福利、保险、广告等费用,也不得要求发行人代为承担成本和其他支出。3、本人不会利用作为本人控股股东、实际控制人的控股/控制地位,促使发行人将资金直接或间接地提供给本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的企业使用,包括:(1)有偿或无偿地拆借发行人的资金给本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的企业使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业提供委托贷款;(3)委托本人及本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业进行投资活动;(4)为本人及本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代本人及本人控制的或担任董事、高级管理人员的企业偿还债务;(6)中国证券监督管理委员会认定的其他方式。如本人及本人控制的其他经济实体违反上述承诺,导致发行人或其他股东的权益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿责任。|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔月青、山东玉马保丰投资有限公司、寿|减少和规范关联交易承诺|1、将尽量减少并严格规范本人及本人所控制的企业与玉马遮阳的关联交易;2、若有必要且无法避免的关联交易,本人及本人所控制的企业将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,根据相关法律、法规、规章等规范性文件的规定,与玉马遮阳签署相关书面协议,履行交易决策程序和信息披露义务;|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
|光钜鑫投资中心(有限合伙)、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、崔贵贤、赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛永合金丰集团有限公司、纪荣刚、王玉华、赵宝华、李维清、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、于仕龙、梁金桓||3、本人及本人所控制的企业/本企业及本企业所控制的企业与玉马遮阳之间的一切交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。本人及本人所控制的企业将认真履行已经签订的协议,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使玉马遮阳承担任何不正当的义务;4、本人/本企业将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件的要求以及玉马遮阳《公司章程》的有关规定,敦促玉马遮阳的关联股东、关联董事依法行使股东、董事的权利,在股东大会以及董事会对涉及的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;5、本人/本企业承诺不通过关联交易损害玉马遮阳及其他股东的合法权益;6、本人/本企业承诺不以任何形式直接或间接地占用或支配玉马遮阳的资金、资产;7、本人/本企业保证,作为公司控股股东、实际控制人/公司持股5%以上股东或实际控制人控制的企业期间,所做出的上述声明和承诺不可撤销。本人及本人所控制/本企业及本企业的企业违反上述声明和承诺的,将立即停止与玉马遮阳进行的关联交易,并采取必要措施予以纠正补救;同时本人及本人所控制/本企业及本企业的企业须对违反上述承诺导致玉马遮阳之一切损失和后果承担赔偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东玉马遮阳科技股份有限公司| IPO维稳股价承诺|本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的关于上市后稳定股价的承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。本公司若违反相关承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。若因违反上述承诺而|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
|||被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔月青、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、国兴萍、杨金玉、梁金桓、于仕龙| IPO维稳股价承诺|本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的关于上市后稳定股价的承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若本人违反相关承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向玉马遮阳的股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5 个工作日内,停止在玉马遮阳处获得薪酬、津贴及领取股东分红(如有),同时本人直接或间接持有的玉马遮阳股份将不得转让,直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定,本人将严格依法执行该等裁判、决定。|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东玉马遮阳科技股份有限公司|被摊薄即期回报承诺|1、不断完善公司现有主营产品,开发新产品,提升公司核心竞争力;2、加强内部控制,提高经营效率,降低营业成本,从而进一步提升公司的盈利能力;3、加强募集资金管理,保证募集资金到位后,公司将严格按照公司募集资金使用和管理制度对募集资金进行使用管理,同时合理安排募集资金投入过程中的时间进度安排,将短期闲置的资金用作补充营运资金,提高该部分资金的使用效率,节约财务费用,从而进一步提高公司的盈利能力;4、加快募投项目进度,尽量缩短募集资金投资项目收益实现的时间,从而在未来达产后可以增加股东的分红回报;5、重视对股东的回报,保障股东的合法权益。公司已在本次发行后适用的公司章程中对利润分配政策进行了详细规定,公司将严格按照本次发行后适用的公司章程的规定进行利润分配,优先采用现金分红方式进行利润分配。公司将保证或尽最大努力促使填补被摊薄即期回报的措施的切实履行,保障投资者的合法权益。如未能履行填补被摊薄即期回报的措施且无正当、合理的理由,公司及相关承诺主体将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并致歉,违反承诺给股东造成损失的,依法承担补偿责任。|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔月青|被摊薄即期回报承诺|1、本人承诺将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规、规章制度,保护公司和公众利益,加强公司的独立性,完善公司治理,不越权干预公司经营管理活动;2、本人承诺不以任何方式侵占公司利益。|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
首次公开发行|孙承志、崔|被摊薄即|1、本人承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其|2021 年05 月24 日|长期|正常履行
或再融资时所作承诺|贵贤、纪荣刚、王玉华、李维清、赵宝华、王瑞、国兴萍、杨金玉、梁金桓、于仕龙|期回报承诺|他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规以及规范性文件的要求承担相关责任,包括但不限于承担解释、道歉等责任;若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|||中
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔月青、山东玉马保丰投资有限公司、寿光钰鑫投资中心(有限合伙)、寿光钜鑫投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)、|持股意向及减持意向承诺|1、本人/本企业持续看好公司的发展前景,愿意长期持有公司股票;本人/本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份的股份限售安排及自愿锁定的承诺。2、在本人/本企业所持公司股份的锁定期届满后,本人/本企业拟减持公司股份的,将在严格遵守法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定的前提下,审慎制定减持计划,并通过法律、法规以及规范性文件允许的交易方式逐步减持。3、本人/本企业减持公司股份的,应提前3 个交易日予以公告,并按照法律、法规以及规范性文件的规定及时、准确地履行通知、备案和信息披露义务。
在本人/本企业所持公司股份的锁定期满后两年内,本人/本企业拟减持公司股份的,将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式进行减持,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(自公司上市后至减持期间,如公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。4、自本人及本人的一致行动人/本企业及本企业的一致行动人持有公司的股份数量低于公司总股本的5%时,本人/本企业可不再遵守上述承诺。5、如未履行上述承诺事项,本人/本企业同意应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有。如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更,本人/本企业将按照变更后的规定履|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
|||行相应义务。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔月青|未能履行承诺的约束措施|本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,如在实际执行过程中,本人违反首次公开发行时已做出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:如非因不可抗力导致本人未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分;3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;4、本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东玉马遮阳科技股份有限公司|未能履行承诺的约束措施|公司将严格履行公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如在实际执行过程中,公司违反首次公开发行时已做出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:如公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:1、在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;4、自公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日起6 个月内,公司将不得发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种;5、给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。如公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:1、在公司股东大会及中国证监会指定的披露|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
|||媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交公司股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。如公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施,公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施;若公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失,公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、王瑞、赵宝华、李维清、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、梁金桓、于仕龙|未能履行承诺的约束措施|如非因不可抗力导致本人未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;3、本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|山东玉马遮阳科技股份有限公司|其他承诺|如在实际执行过程中,公司违反首次公开发行时已做出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:如公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:1、在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;4、自公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日起6 个月内,公司将不得发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种;5、给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。如公司因不可抗力等原因导致未能履行|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
|||公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:1、在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交公司股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。如公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施,公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施;若公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失,公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、李维清、赵宝华、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨金玉、梁金桓、于仕龙|其他承诺|如非因不可抗力导致本人未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;3、本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|崔月青、孙承志、崔贵贤、纪荣刚、王玉华、李维清、赵宝华、王瑞、李其忠、孙德斌、王海萍、国兴萍、杨|其他承诺|为维护公众投资者的利益,本公司、控股股东及实际控制人、董监高于此郑重承诺如下:本公司/本人承诺,招股说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响,本人将利用在发行人的控股地位/本公司将自中国证监会、证券交易所或司法机关认定有关违法事实之日起30 日内启动依法回购本公司首次公开发行的全部新股工作,回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息,本公司上市后发生除权除息事|2021 年05 月24 日|长期|正常履行中
|金玉、梁金桓、于仕龙、山东玉马遮阳科技股份有限公司||项的,上述发行价格做相应调整。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失,本公司/本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本公司/本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并按受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。|||
股权激励承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
其他承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
境内会计师事务所名称|上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|60.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|于仁强、王振兵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|于仁强1 年、王振兵1 年
是否改聘会计师事务所是□否
聘任、解聘会计师事务所情况说明
1、2021 年12 月28 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,鉴于公司与大信的合同期届满且已连续多年为公司提供审计服务,根据中国证监会《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,公司拟聘任上会为公司2021 年度审计机构。公司审计委员会、独立董事及董事会、监事会对该事项无异议。
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了事先沟通,取得了其理解和支持,前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
2、2022 年1 月13 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请上会为公司2021 年度审计机构。
本年度,公司聘请上会会计师事务所为公司提供相关审计服务,内控审计费与年度审计费用合并计算,共60 万元。
经查阅信用中国、信用山东、信用寿光系统及控股股东、实际控制人的个人征信报告,公司及其控股股东、实控人信用良好,不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还等情况,无任何不良诚信记录。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
山东玉马保丰投资有限公司|股东|关联租赁|租赁房屋建筑物|市场价格|办公房屋21.67元/月/平方米;生产厂房7.5 元/月/平方米|90.58|100.00%|100.00|否|电汇|基本相同|2022年4月22日|www. cninfo.com. cn
合计||||--|--|90.58|--|100.00|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况|不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)|不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)|不适用
共同投资方|关联关系|被投资企业的名称|被投资企业的主营业务|被投资企业的注册资本|被投资企业的总资产(万元)|被投资企业的净资产(万元)|被投资企业的净利润(万元)
嘉兴蕴峰股权投资合伙企业(有限合伙)|孙泽敏先生作为有限合伙人持有嘉兴蕴峰64.5161%的合伙份额,孙泽敏与公司实际控制人、董事长兼总经理孙承志先生为父子关系,与公司实际控制人崔月青女士为母子关系,与公司董事兼副总经理崔贵贤先生为舅甥关系|嘉兴行律道也股权投资合伙企业(有限合伙)|股权投资及相关咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|95,000,000|9,487.33|9,486.73|-12.81
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)||无|||||
报告期内,公司租赁业务主要系租赁股东山东玉马保丰投资有限公司房屋建筑物,交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定。公司租赁该房产主要为部分管理人员办公使用,2022 年度支付房屋租赁租金90.58 万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
信托理财产品|自有资金|4,680|-|-|-
银行理财产品|自有资金|11,000|-|-|-
券商理财产品|自有资金|2,000|2,000|-|-
合计||17,680|2,000|-|-
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|98,760,000|75.00%|||79,008,000|-17,253,000|61,755,000|160,515,000|67.72%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|98,760,000|75.00%|||79,008,000|-17,253,000|61,755,000|160,515,000|67.72%
其中:境内法人持股|45,360,000|45.93%|||36,288,000|-15,768,000|20,520,000|65,880,000|27.79%
境内自然人持股|53,400,000|54.07%|||42,720,000|-1,485,000|41,235,000|94,635,000|39.93%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|32,920,000|25.00%|||26,336,000|17,253,000|43,589,000|76,509,000|32.28%
1、人民币普通股|32,920,000|25.00%|||26,336,000|17,253,000|43,589,000|76,509,000|32.28%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|131,680,000|100.00%|||105,344,000||105,344,000|237,024,000|100.00%
公司分别于2022 年4 月21 日以及2022 年5 月18 日召开第二届董事会第二次会议及2021 年度股东大会,审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》,确定公司2021 年度利润分配方案为:以公司截止2021 年12 月31 日的总股本131,680,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币2 元(含税),共派发现金股利人民币26,336,000.00 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股,合计转增105,344,000 股。公司已于2022 年6 月10 日完成了2021 年度权益分派,公司以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股,合计转增105,344,000 股。本次权益分派完成后,公司总股本由原来的131,680,000 股增加至237,024,000 股。
具体可参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第四小节“主要会计数据和财务指标”部分。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
孙承志|35,000,000|28,000,000|0|63,000,000|首发上市股份,承诺锁定36 个月|2024-5-24
崔月青|15,000,000|12,000,000|0|27,000,000|首发上市股份,承诺锁定36 个月|2024-5-24
山东玉马保丰投资有限公司|26,000,000|20,800,000|0|46,800,000|首发上市股份,承诺锁定36 个月|2024-5-24
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)|8,000,000|6,400,000|0|14,400,000|首发上市股份,承诺锁定36 个月|2024-5-24
寿光钜鑫投资中心(有限合伙)|2,600,000|2,080,000|0|4,680,000|首发上市股份,承诺锁定36 个月|2024-5-24
合计|86,600,000|69,280,000|0|155,880,000|--|--
报告期末普通股股东总数|10,001|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|9,375|报告期末表决权恢复的优先股股东总(如有)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)|0|持有特别表决权股份的股东总(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
孙承志|境内自然人|26.58%|63,000,000||63,000,000||||
山东玉马保丰投资有限公司|境内非国有法人|19.74%|46,800,000||46,800,000||||
崔月青|境内自然人|11.39%|27,000,000||27,000,000||||
寿光钰鑫投资中心(有限合伙|境内非国有法人|6.08%|14,400,000||14,400,000||||
北京智明浩金投资管理有限公司-赣州浩金致信股权投|境内非国有法人|2.14%|5,064,700|||5,064,700|||
资中心(有限合伙)||||||||
北京智明浩金投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.12%|5,030,400|||5,030,400||
寿光钜鑫投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|1.97%|4,680,000||4,680,000|||
李其忠|境内自然人|0.76%|1,800,000||1,350,000|450,000||
崔贵贤|境内自然人|0.76%|1,800,000||1,800,000|||
#孔思俊|境内自然人|0.69%|1,624,200|||1,624,200||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人;崔月青为山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事及寿光钰鑫投资中心(有限合伙)与寿光钜鑫投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;崔贵贤系崔月青弟弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)||不存在||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
北京智明浩金投资管理有限公司-赣州浩金致信股权投资中心(有限合伙)||5,064,700|||||人民币普通股|5,064,700
北京智明浩金投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙)||5,030,400|||||人民币普通股|5,030,400
#孔思俊||1,624,200|||||人民币普通股|1,624,200
#周金|911,060|人民币普通股|911,060
光大证券股份有限公司|681,737|人民币普通股|681,737
中信证券股份有限公司|674,385|人民币普通股|674,385
国泰君安证券股份有限公司|663,330|人民币普通股|663,330
中国国际金融股份有限公司|586,366|人民币普通股|586,366
#姜鑫刚|542,520|人民币普通股|542,520
张丽君|540,500|人民币普通股|540,500
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)|公司股东孔思俊除通过普通证券账户持有26,200 股外,还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有661,320 股,实际合计持有1,624,200 股;公司股东周金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有911,060 股,实际合计持有911,060 股;公司股东姜鑫刚通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有542,520 股,实际合计持有542,520 股。||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
孙承志|中国|否
崔月青|中国|否
主要职业及职务|孙承志:现任公司董事长兼总经理;崔月青:现任保丰投资执行董事兼经理、钰鑫投资执行事务合伙人,钜鑫投资执行事务合伙人,优玛文化执行董事兼经理。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|