TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北(信托业务)|2,607,330,405.74|373,423,468.49|85.68|15.80|22.00|增加2.22个百分点
东北(证券期货业务)|14,640,975.66|12,119,418.87|17.22|-26.51|-33.00|减少10.38个百分点
华北(证券期货业务)|185,971,739.65|197,215,736.70|-6.05|-7.79|-6.08|减少5.16个百分点
华东(证券期货业务)|94,136,930.10|93,398,934.76|0.78|-11.77|-9.49|减少2.56个百分点
华南(证券期货业务)|810,288,243.15|722,133,964.71|10.88|-17.43|-5.78|减少11.02个百分点
华南(基差贸易业务)|712,086,909.72|704,173,086.76|1.11|893.84|889.87|增加0.40个百分点
华中(证券期货业务)|37,929,222.37|36,620,994.64|3.45|-39.44|-32.95|减少21.47个百分点
西北(证券期货业务)|15,905,795.66|11,448,046.21|28.03|-21.46|-3.22|减少25.46个百分点
西南(证券期货业务)|19,726,313.03|22,443,854.65|-13.78|-20.64|-19.09|减少6.17个百分点
华东(碳资产业务)|48,402,769.75|37,374,549.51|22.78|87.78|53.75|增加17.09个百分点
华东(电工电气装备制造业务)|2,796,019,020.83|2,478,242,572.89|11.37|0.09|2.23|减少0.65个百分点
华北(电工电气装备制造业务)|1,181,031,680.79|1,067,567,114.35|9.61|102.33|109.47|减少5.19个百分点
华中(电工电气装备制造业务)|1,231,077,256.09|1,037,178,276.45|15.75|22.09|12.25|增加4.43个百分点
华南(电工电气装备制造业务)|62,766,881.56|56,262,650.38|10.36|-60.19|-58.73|减少2.93个百分点
东北(电工电气装备制造业务)|188,852,978.84|163,309,579.06|13.53|71.77|83.26|减少13.77个百分点
西南(电工电气装备制造业务)|374,544,497.46|329,952,782.28|11.91|-16.93|-24.27|增加0.10个百分点
西北(电工电气装备制造业务)|442,112,286.93|378,974,653.13|14.28|-4.73|-2.05|增加2.21个百分点
海外(电工电气装备制造业务)|16,614,681.72|15,526,072.54|6.55|11.45|11.31|减少0.66个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|10,839,438,589.05|7,724,604,133.97|28.74|14.67|17.03|减少1.44个百分点
金融业务收入包括利息收入、手续费及佣金收入,成本包括利息支出、手续费及佣金支出、管理费用、销售费用等支出项目;电工电气装备制造业收入为主营业务收入,成本为主营业务成本。
金融业务分地区以本单位营业机构所属地区为划分标准,电工电气装备制造业务分地区以客户所属地区为划分标准。
报告期内,风险管理子公司业务逐渐增加,基差贸易业务收入成本同比大幅增加;碳资产业务加大市场开发力度,业务量明显上升;低碳节能与工程服务业务本期收入成本增幅较大,但毛利率较低。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%
非晶变|kVA|4,059,320.00|3,966,745.00|523,860.00|67.85|53.51|21.46
硅钢变|kVA|4,801,215.00|4,676,095.00|486,905.00|-17.94|-26.17|34.58
非晶铁心|吨|9,227.11|8,196.00|1,168.00|155.62|125.74|753.24
配电成套设备|台/套|13,575.00|13,660.00|834.00|-41.91|-39.83|-9.25
新材料一次设备|套|1,009,700.00|1,039,700.00|150,000.00|-10.65|-4.61|-16.67
以上数据仅为电工电气装备制造业数据,金融业务不涉及。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
金融业务|利息支出|32,394.29|14.65|35,875.03|21.34|-9.70|
|手续费及佣金支出|19,643.36|8.89|27,209.14|16.19|-27.81|
|业务及管理费及其他|168,997.56|76.46|104,988.54|62.47|61.97|
|小计|221,035.21|100|168,072.71|100|31.51|
电工电气装备制造业务|直接材料|503,937.72|91.18|442,855.17|90.01|13.79|
|直接人工|21,835.52|3.95|25,240.77|5.13|-13.49|
|制造费用|26,928.13|4.87|23,891.49|4.86|12.71|
|小计|552,701.37|100|491,987.43|100|12.34|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
信托业务|利息支出|4,567.32|12.23|1,659.48|5.42|175.23|
|手续费及佣金支出||||||
|业务及管理费及其他|32,775.03|87.77|28,948.90|94.58|13.22|
|小计|37,342.35|100|30,608.38|100|22.00|
证券期货业务|利息支出|27,826.97|25.40|28,000.94|22.17|-0.62|
|手续费及佣金支出|19,643.36|17.93|27,209.14|21.57|-27.81|
|业务及管理费及其他|62,067.76|56.67|63,975.38|56.26|-2.98|
|小计|109,538.09|100|119,185.46|100|-8.09|
基差贸易业务|采购成本|70,417.32|100|7,113.79|100|889.87|
保理业务|利息支出|||6,214.61|71.15|-100.00|
|手续费及佣金支出||||||
|业务及管理费及其他|||2,519.67|28.85|-100.00|
|小计|||8,734.28|100|-100.00|
碳资产业务|利息支出||||||
|手续费及佣金支出||||||
|业务及管理费及其他|3,737.45|100|2,430.80|100|53.75|
|小计|3,737.45|100|2,430.80|100|1.25|
电气及新材料设备|直接材料|326,291.67|89.09|273,320.52|87.91|19.38|
|直接人工|16,895.84|4.61|17,760.10|5.71|-4.87|
|制造费用|23,080.65|6.30|19,847.47|6.38|16.29|
|小计|366,268.16|100|310,928.09|100|17.80|
电力运维业务|直接材料|80,260.71|94.21|123,091.39|93.89|-34.80|
|直接人工|2,901.12|3.41|5,379.89|4.1|-46.07|
|制造费用|2,026.92|2.38|2,633.34|2.01|-23.03|
|小计|85,188.75|100|131,104.62|100|-35.02|
低碳节能与工程服务|直接材料|97,385.34|96.19|46,443.26|92.97|109.69|
|直接人工|2,038.56|2.01|2,100.78|4.21|-2.96|
|制造费用|1,820.56|1.80|1,410.68|2.82|29.06|
|小计|101,244.46|100|49,954.72|100|102.67|
前五名客户销售额822,368.93万元,占年度销售总额75.72%;其中前五名客户销售额中关联方销售额756,577.70万元,占年度销售总额69.66%。
前五名供应商采购额105,535.05 万元,占年度采购总额12.54%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额19,297.12 万元,占年度采购总额2.29%。
本期费用化研发投入|227,438,616.89
本期资本化研发投入|34,744,535.20
研发投入合计|262,183,152.09
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.70
研发投入资本化的比重(%)|13.25
公司研发人员的数量|648
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|21.03
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|16
硕士研究生|240
本科|309
专科|56
高中及以下|27
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|162
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|314
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|126
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|46
60 岁及以上|0
公司研发投入和研发人员均指电力装备业务领域。
详见第三节第五部分之(一)1.“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”所述
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
合同资产|187,804,703.69|0.42|102,703,008.03|0.23|82.86|(1)
一年内到期的非流动资产|1,519,599,188.11|3.41|573,327,160.38|1.28|165.05|(2)
长期应收款|135,654,598.58|0.30|210,849,798.79|0.47|-35.66|(3)
递延所得税资产|721,397,182.94|1.62|462,774,786.07|1.03|55.89|(4)
拆入资金|505,034,722.22|1.13|1,502,312,750.03|3.35|-66.38|(5)
(1)报告期末,公司合同资产为1.88亿元,较上期末增长82.86%,主要系本期尚未达到收款条件的合同应收款增加所致。
(2)报告期末,公司一年内到期的非流动资产为15.2 亿元,较上期末增长165.05%,主要系本期一年内到期的其他债权投资重分类所致。
(3)报告期末,公司长期应收款为1.36亿元,较上期末下降35.66%,主要系本期长期应收款项到期收回所致。
(4)报告期末,公司递延所得税资产为7.21亿元,较上期末增长55.89%,主要系交易性金融工具、衍生金融工具的估值增加所致。
(5)报告期末,公司拆入资金为5.05亿元,较上期末下降66.38%,主要系本期商业银行资金拆借业务到期偿还所致。
1.金融行业
信托行业:截至2022年三季度末,行业信托资产规模21.07万亿元,较2021年末微增2.55%;行业累计实现营业收入673.52亿元,同比下降22.82%;累计实现利润总额383.01 亿元,同比下降31.21%。(数据来源:中国信托业协会)
证券行业:2022年上证指数和深证成指分别下跌15.13%和25.85%,A股年末总市值87.75万亿元,全年A股成交额223.88 万亿元,同比下降12.94%;140家券商实现营业收入3,949.73亿元,同比下降21.38%;实现净利润1,423.01亿元,同比下降25.54%;全行业实现证券投资收益608.39亿元,同比下降55.94%。(数据来源:中国证券业协会)
期货行业:2022年末,期货公司客户权益规模为14,808.62 亿元,同比增长25.00%;累计实现营业收入为401.58亿元,同比下降18.81%;累计实现净利润109.89亿元,同比下降19.82%。(数据来源:中国期货业协会)
2.碳资产行业
2022年全国碳市场共运行356个交易日,碳排放配额累计成交量2.30亿吨,累计成交额104.75亿元。(数据来源:生态环境部)
3.电力装备行业
2022年,全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.6%;全国规模以上工业企业发电量8.4万亿千瓦时,同比增长2.2%;全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。2022年电网工程建设投资完成5,012亿元,同比增长2.0%。(数据来源:国家能源局)2022年国家电网公司非晶立体卷变压器共计招标2.8万台,非晶立体卷变压器招标量占配电变压器招标量比由2021年的13%提高到17%。
报告期内,公司对外股权投资事项包括:
(1)公司于2022年8月25日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的议案》,同意公司通过非公开协议受让方式,以自有资金受让英大信托持有的英大证券3.33%股权,股权转让交易金额为29,097.63万元。本次交易完成后,公司持有英大证券100%股权,英大证券成为公司全资子公司。
详见公司在上交所网站披露的《国网英大关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的公告》(临2022-023号)。
(2)公司于2022年8月25日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的议案》,同意英大证券通过非公开协议受让方式,以自有资金受让英大信托持有的英大期货17.48%股权,股权转让交易金额为23,765.50万元。本次交易完成后,英大证券持有英大期货100%股权,英大期货成为英大证券全资子公司。
详见公司在上交所网站披露的《国网英大关于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的公告》(临2022-024号)。
(3)公司以自有资金向全资子公司英大碳资产增资10,000万元,增资后英大碳资产注册资本增至14,801万元。
(4)公司全资子公司置信电气以自有资金向其全资子公司武汉南瑞增资13,400 万元,增资后武汉南瑞注册资本增至25,000万元。
(5)公司全资子公司置信电气以自有资金向其全资子公司天津置信电气有限责任公司增资7,410万元,增资后天津置信电气有限责任公司注册资本增至12,000万元。
截至2022年12月31日,上述对外投资事项已全部实施完毕。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
英大证券|证券经纪;证券投资咨询;证券自营证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;融资融券等|是|其他|29,097.63|3.33%|是|长期股权投资|自有资金|||已完成股权受让||0|否|2022年8月26日|国网英大关于协议受让子公司英大证券3.33% 股权的公告(临2022-024号)
英大期货|商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;资产管理|是|其他|23,765.50|17.48%|是|长期股权投资|自有资金|||已完成股权受让||0|否|2022年8月26日|国网英大于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的公告(临2022-024号)
合计|/|/|/|52,863.13|/|/|/|/|/|/|/||0|/|/|/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|125,484.47|-20,025.98|-89.24||166,397.17|217,234.83|-14,110.59|40,510.24
债券|1,135,522.80|710.67|3,734.26|-10.96|728,318.36|834,793.94|11,632.51|1,041,390.40
基金|25,853.06|-2,400.86|-1,994.60||155,251.68|150,510.43||28,193.45
资管计划|6,257.92|-1,269.46|-1,155.70||22,150.91|7,503.04||19,636.33
信托产品|64,213.86|-8,341.86|-39,904.29||160,391.53|34,578.85|1,433.01|183,117.69
私募基金|63,258.02|-4,815.85|-1,451.46|||||58,442.17
其他|678,344.31|-32,299.19|-107,923.20||689,188.51|599,438.03|15,712.68|751,508.28
合计|2,098,934.44|-68,442.53|-148,784.23|-10.96|1,921,698.16|1,844,059.12|14,667.61|2,122,798.56
公司名称|主要产品|注册资本|总资产|净资产|净利润
英大信托|信托业务|402,900.60|1,323,254.74|1,165,185.00|140,359.00
|固有业务||||
英大证券|证券经纪及信用业务|433,573.35|2,225,353.55|645,820.29|5,403.67
|自营投资业务||||
|投行业务||||
|资产管理业务||||
|期货业务||||
|基差业务||||
英大碳资产|碳资产业务|14,801.36|16,423.26|15,813.38|834.34
置信电气|电气及新材料设备|100,000.00|867,924.99|335,605.96|6,804.27
|电力运维业务||||
|低碳节能与工程服务||||
上述主要子公司为母公司直接控制的子公司,其中英大信托、英大证券、置信电气本期实现净利润占比较大,实现营业总收入分别为260,733.04万元、189,068.61万元、631,455.84万元,净利润分别为140,359.00万元、5,403.67万元、6,804.27万元。
上述主要子公司中,英大信托、置信电气本期净利润同比涨幅超10%,且对公司合并经营业绩影响较大。净利润同比分别增加17,124.05万元和2,282.45万元。增长比率为13.90%和50.48%。主要是本期业务规模较去年同期增加所致。
本公司管理或投资多个结构化主体,为信托计划和资管计划。为判断是否控制该类结构化主体,本公司主要评估通过参与设立相关结构化主体时的决策、参与度以及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益(包括直接持有产生的收益以及预期管理费)和对该类结构化主体的决策权范围。若本公司通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本公司对该类结构化主体的权力影响可变回报,则本公司认为能够控制该类结构化主体,并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。2022年,本公司纳入合并的结构化主体的总资产为人民币28.76亿元。
2022年,本公司在上述结构化主体中的权益体现在资产负债表中货币资金和交易性金融资产的总金额为人民币24.78亿元。
本公司认为,2022年度公司在结构化主体中享有较大的实质性权力,为主要责任人,对上述结构化主体构成控制,故将其纳入合并财务报表范围。
宏观环境稳中向好。党的二十大明确指出,世界变局加快演变,地缘冲突、通胀高企、能源短缺让国际环境动荡不安。但我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有变。中央经济工作会议对扩大内需、提振信心、财政政策加力提效、货币政策精准有力等作出重要部署,各项政策效应将逐步显现,拉动我国经济复苏回升。
金融行业监管日趋完善。信托行业围绕“去通道、压融资、降风险”出台了一系列新政策,调整信托业务结构,大部分信托公司发展路径和业务逻辑颠覆重构,信托业在风险积聚暴露中经历转型,业务风险逐渐出清,行业发展将更加稳健有序。证券行业正由传统“通道+自营”为主的业务结构向“以客户为中心”的综合服务模式转型,资管新规实施、注册制改革等因素,催生了实体经济及居民等各类市场主体对投融资、交易、资产配置等多元化需求。期货行业监管政策不断出台,进一步规范市场动态、拓展期货交易品种覆盖,提升期货行业风险管理能力,将促进期货市场高质量稳定发展;同时,随着互联网的发展和智能化技术的不断进步,期货市场将更富有活力,投资机会也将进一步增加。
碳资产行业潜力较大。未来我国碳市场覆盖范围将逐步扩大,最终覆盖发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸和国内民用航空等八大行业,排放总量将超过50 亿吨,“十四五”时期碳排放交易量有望在“十三五”时期的基础上增加3-4倍,预计到2030碳达峰年累计交易额或将超过1,000 亿元。目前我国正加快推进全国统一的自愿减排交易市场建设,生态环境部正组织修订《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,为市场稳定启动和运行创造可靠的基础条件。碳资产管理对于促进能源电力绿色替代、产业结构转型、能源使用效率提升和终端电能替代具有重要作用,在加快构建新型电力系统的大背景下,碳资产管理业务具有较大的发展潜力。
电力装备行业发展前景良好。在国家推进碳减排等背景下,电源结构继续向清洁能源倾斜,新型电力系统、特高压、轨道交通、5G、数据中心、物联网等基础设施建设将进一步加快。2023年,电网投资预计将超6,000 亿元,其中国家电网公司计划电网投资超5,200 亿元,再创历史新高。随着新型电力系统建设的深入实施,电工装备将向高端化、智能化、绿色化方向发展,全绝缘、免维护、环保型、智能化的配网设备将成为发展主流,智能电网运维服务需求也将快速增长,电网节能降损、电能质量治理需求将为电力装备行业带来发展机遇。
公司始终坚持“稳健、崇实、进取、善成”的发展理念,着力推动全领域经营管理深化提升,在“一目标、一保障、双主业、四引擎”战略布局框架内,做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务。
以“打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和智能制造服务商”为战略目标。努力发展成为深耕电网产业链、服务实业的产融结合型公司,把握新业态、顺应新趋势的数字科技型公司,聚焦绿色金融、深耕高端制造的助力双碳型公司,规范高效运营、市场形象良好的优质公众型公司。以“大风控体系”为保障。把风险防控作为根本性任务,构筑事前、事中、事后全流程大风控体系,加强风险源头管控,发挥业务清单的首道风控屏障作用。加强风险过程管控,有效提升风险识别、评估、监测、预警水平。强化风险审计一体化管理,加强违规责任追究,牢牢守住不发生重大风险的底线。以打造“双主业”为载体。立足能源领域资源禀赋,强化需求牵引和供给创造,形成新的业务增长极,实现“金融+先进制造”融合发展,巩固金融业务竞争优势,升级做优电气装备制造业务,持续提升业务盈利水平和服务保障能力。以锻造“四个引擎”为驱动。数字化引擎,依托“电e 金服”助推数字化转型,运用数字技术赋能赋智,充分挖掘发挥数据要素作用。
绿色化引擎,服务绿色发展,持续优化迭代碳资产管理平台,参与全国碳交易市场建设,实现绿色金融上规模、创效益。集约化引擎,深化集约经营,凝聚发展合力,实现客户、产品全要素汇聚。协同化引擎,强化产融协同、融融协同,充分发挥协同优势,促进业务集群发展、协同发展、创新发展。
2023年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,推动公司高质量发展,力争实现营业总收入108 亿元、利润总额26亿元,资本性支出4.1亿元。
协同双主业,全力推进高质量发展。以“金融+先进制造”双主业模式为驱动,强化价值创造,持续改善经营,提升盈利能力,进一步增强资本市场影响力。强化市值管理。认真落实国务院国资委关于提高上市公司质量工作要求,开展上市平台功能价值研究,建立具有产业金融特色的市值管理体系。强化公司治理。严格落实各项监管要求,强化“三会”合规运行,全面提升ESG治理和信息披露水平;增进价值认同,提升投资者关系管理,有效传递公司价值,促进市场价值与内在价值齐头并进。
提质增效益,全面提升金融板块综合实力。英大信托加快推进转型,巩固优势领域,大力开拓清洁能源、供应链等业务。英大证券以机制变革激发内生活力,为电网主业和能源行业提供资本运作、绿色债券、资产支持证券等服务。英大期货持续深耕电力产业链上下游,加速业务转型,严守风险底线,着力提高盈利能力。
打造碳高地,全面提升创新势能。推动绿色金融提质效。围绕新型能源体系构建、绿色产业发展、低碳技术创新等重点领域,深化拓展绿色融资,打造标志性绿色金融产品。打造碳业务制高点。发挥英大碳资产作用,培育关键技术,在物资采购、电力交易等环节,打造碳账户、电碳转换器、绿色供应链认证等核心产品,在存量基础上形成质的飞跃。提升绿金标准话语权。有序推进国家标准、行业标准立项发布,加快团体标准、企业标准储备和转化。
聚力智能化,全面推动产业升级。发挥先进制造优势,持续推动变压器、高压套管、直流电容器、储能等装备产品提中端、创高端。加快开展能源管理体系认证、“零碳工厂”、绿色工厂建设等,推动产业绿色发展。强化技术营销,深挖用户需求,加强需求引导,持续巩固优势产品市场份额,加大新产品市场拓展力度。加大核心产品技术迭代,深化非晶立体卷变压器产品系列化,面向风电、光伏等新能源应用场景,开展产品研发。持续开展高压套管等新产品研发。加强钒电池一体化结构电堆产品的结构改进、材料选型及性能提升。
实用数字化,全面提升业务效率。加力推进数字化转型,推进数字化项目全流程集约统筹。挖掘数据价值,赋能新模式新业务新场景。推进标准业务自动处理,促进系统集成融合。构建全场景安全防护体系,严守网络、系统、数据安全底线。
筑牢大风控,全面提升安全防线。提升风控治理能力,健全风控要点指引,做好内控评价、完善内控标准。开展全流程风险管理,动态优化风险偏好管理、金融业务清单、交易对手黑白名单管理和集中度风险管控四项工具。扩容升级风控系统,深挖数据价值及风控需求,扩建系统功能,构筑数字化风控阵线。深化法治企业建设,增强法治意识和法治思维,强化依法决策,完善法治监督,深入推进合规管理,全面落实金融监管要求,全力压降违规事件数量。
贯彻二十大,全面提升政治保障。高站位抓好党的二十大精神学习培训和宣传宣讲,持续推进讲党课、主题党日等活动,做到入脑入心入行。深入实施“党建+”工程,在重要工作任务中发挥好基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,促进党建与业务相融并进。以严的基调强化正风肃纪。保持零容忍的警醒,履行好纪检监督职责,发挥好“监督的再监督”作用,创新应用数字化、智慧化手段,全面提高监督效能。
1.经营风险
当前,我国经济虽整体呈恢复状态,但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。金融行业监管工作坚持促发展、保稳定、防风险、强监管的整体基调,着力防范化解重大金融风险,推进高质量发展。在此背景下,公司各项业务发展面临诸多挑战。英大信托业务结构较为单一,需持续创新,探索建立更加多元、更为均衡的业务发展布局。证券行业整体业绩下滑,行业竞争加剧,英大证券经纪业务基础薄弱,投行业务拓展难度加大。英大期货经纪业务同质化竞争加剧,挤压盈利空间。英大碳资产碳管理服务业务模式需要结合国家“双碳”战略进一步优化完善,专业能力需要进一步提升。电力装备业务受宏观经济、基建投资等的影响显著,相关支持政策会对市场需求产生影响,进而影响板块业务规模。
公司将根据国家政策导向和行业发展情况,持续优化业务结构,严格管控经营风险,打造公司核心竞争力,推进各项业务高质量发展。信托业务聚焦“2+3+N”业务转型路径,聚焦电网服务信托、自营投资2个基本盘,找准清洁能源、供应链金融、证券服务信托3条新赛道,加快创新型探索业务的发展布局。英大证券投行业务聚焦双碳战略和能源转型,以财富、信用、机构、期货业务为基础,全面提升公司的投资能力和资产管理水平。英大碳资产积极开拓业务市场,增强研发实力。电力装备业务强化研发创新和产线智能化,推动产业链升级和绿色发展。
信用风险是指由于债务人或者交易对手不能履行或不能按时履行其合同义务,或者信用状况的不利变动,导致本公司遭受非预期损失的风险。2022年中央经济工作会议强调,2023年经济发展面临很多困难挑战,需有效防范化解重大经济金融风险,防止形成区域性、系统性金融风险,防范化解地方政府债务风险。在此背景下,仍需警惕可能面临的信用风险暴露增加。本公司面临的信用风险主要与融资类业务、债券投资、融资融券等有关。
公司将持续优化信用风险管控机制,通过建立完善风险偏好体系、严格业务和交易对手准入等方式加强风险源头管控,优化应用数字化风控系统,全力打造线上线下相结合、事前事中事后贯通的风控模式,着力提升信用风险的识别、预警、应对和处置能力。
市场风险是指由于利率、权益价格、原材料价格等不利变动,导致本公司遭受非预期损失的风险。2022年,国内股票市场主要指数回落,全球大宗商品市场反复波动,国内有色金属价格呈区间震荡走势,钢材价格震荡下跌。本公司面临的利率风险主要由公司所持有的固定收益类产品因收益率曲线波动、信用利差改变引起;权益价格风险主要由公司所持有的股票、基金等权益品种因市场价格波动引起;原材料价格风险主要由公司电力装备业务所使用原材料的市场价格波动引起。
公司将持续深化宏观经济形势、行业发展现状和交易对手分析,加强投资团队建设,完善投资策略体系,加强市场风险日常监测,严格风险限额和风控阈值管理,将市场风险控制在可接受范围内。
合规风险是指公司因未能满足国家有关行业监管要求而受到处罚的风险。2023年,强监管态势依旧,金融监管制度不断更迭,金融重点领域监管措施不断升级完善,对公司合规经营、规范展业提出更高要求。
公司将持续跟踪监管动态,深入开展政策研究,及时调整完善内部管理制度,规范工作流程及机制,加强合规培训与宣导,常态化开展金融业务合规检查,强化合规风险识别预警,压实主体责任,确保经营依法合规。
报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及证监会、上交所的相关要求,依法规范运作。目前,公司已建立了权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策的法人治理结构,公司治理实际状况符合上市公司治理规范性文件的要求。
股东大会是公司的最高权力机构,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定召集、召开股东大会,确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利,并承担相应的义务。报告期内,公司共召开过2次股东大会,均由律师出席见证,对股东大会合规合法性出具法律意见书。股东大会的召集、召开、决议均符合法律、法规等相关规定。
公司董事会对股东大会负责,其成员由股东大会选举产生,公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责,出席公司董事会和股东大会,严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度履行职权,积极学习最新监管法律法规;公司独立董事按照《公司章程》等规定独立履行职权,对关联交易、对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表独立意见,确保公司规范运作。董事会下设审计与内控合规管理委员会、提名委员会、战略与ESG 委员会、薪酬与考核委员会,前置审议重大事项并提出专业性意见及建议,董事会人数和人员构成均符合法律、法规要求。报告期内,公司完成了第八届董事会换届选举,董事会由7名非独立董事、4名独立董事组成;改选了2名非独立董事,召开了6次董事会、12次董事会专门委员会。会议的召集、召开、决议均符合法律、法规等相关规定。
公司监事会依法独立对董事会的规范运作、财务制度和经营情况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并对重大事项发表监事会意见。报告期内,公司完成了第八届监事会换届选举,监事会由3名监事、2名职工监事组成,人员构成符合法律、法规的要求,公司共召开了5次监事会,会议的召集、召开、决议均符合法律、法规等相关规定。
(四)控股股东与上市公司的关系
公司控股股东英大集团持有公司65.53%股权。公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内设机构能够独立运作。公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》依法履行信息披露义务,修订公司《信息披露事务管理办法》,遵守“公平、公正、公开”的原则,保障股东尤其是中小股东知情权,充分维护投资者利益,认真接待投资者的来访和咨询。报告期内,公司真实、准确、完整地披露4次定期报告和33份临时公告,使股东及时、公平获得公司经营管理信息。上交所给予公司2021至2022年度信息披露工作“A”级最高级评价。
报告期内,公司强化内部制度建设。结合法律法规规定和公司运营实际,全面开展建章立制工作,提升经营管理规范化水平。公司制修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等13项治理类规章制度,健全完善涵盖三会决策、信息披露、人力资源、法律合规等方面的制度体系,并全方位开展宣贯培训,固化管理要求,为公司依法合规运营提供了保障。
公司高度重视投资者关系,多渠道、全方位开展投资者关系管理活动。报告期内,公司积极与行业分析师联系,参加券商策略研究会,沟通公司主要业务情况,向资本市场传递公司价值;公司积极与投资者特别是中小投资者进行互动交流,持续推进与投资者的沟通,组织召开2次业绩说明会、组织参加各项调研活动和交流会、回答上证E互动问题、委派专人负责每日接听投资者热线等,充分展示公司内质外形,切实维护投资者权益。
公司治理与法律、行政法规和证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年5月17日|刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的公告(临2022-12号)|2022年5月18日|2021 年年度股东大会决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年9月15日|刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的公告(临2022-28号)|2022年9月16日|2022 年第一次临时股东大会决议
报告期内,公司共召开2次股东大会,股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站上披露的股东大会决议公告。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
杨东伟|董事长|男|52|2022-05-17|2025-05-17|||||0|是
马晓燕|董事|女|53|2023-01-12|2025-05-17|||||0|是
马晓燕|总经理|女|53|2022-12-26|2025-05-17|||||0|是
俞华军|董事|男|46|2022-05-17|2025-05-17|||||69.18|否
段光明|董事|男|56|2022-09-15|2025-05-17|||||46.86|是
张凡华|董事|男|54|2022-05-17|2025-05-17|||||100.04|否
张贱明|董事|男|50|2022-05-17|2025-05-17|80,000|80,000|||0|是
杨骥珉|董事|男|67|2022-05-17|2025-05-17|||||70|否
王遥|独立董事|女|47|2022-05-17|2023-05-16|||||12|否
程小可|独立董事|男|47|2022-05-17|2025-05-17|||||12|否
陈斌开|独立董事|男|40|2022-05-17|2025-05-17|||||12|否
宋洁|独立董事|男|40|2022-05-17|2025-05-17|||||12|否
孙红旗|监事会主席|男|58|2022-05-17|2025-05-17|||||0|是
张朋|监事|男|49|2022-05-17|2025-05-17|||||0|是
李经纬|监事|男|39|2022-05-17|2025-05-17|||||0|是
张彤宇|职工监事|男|53|2022-05-17|2025-05-17|||||85.66|否
邢峻|职工监事|男|52|2022-05-17|2025-05-17|28,100|28,100|||68.70|否
车雪梅|副总经理、总会计师|女|55|2022-05-17|2025-05-17|||||95.86|否
乔发栋|副总经理|男|48|2022-05-17|2025-05-17|||||95.36|否
宋云翔|副总经理|男|57|2022-05-17|2025-05-17|||||93.17|否
牛希红|董事会秘书|女|50|2022-05-17|2025-05-17|31,636|31,636|||77.35|否
谭真勇|董事、总经理(离任)|男|48|2022-05-17|2022-12-26|||||109.32|否
王剑波|董事(离任)|男|58|2020-04-17|2022-05-16|||||23.97|是
郝京春|董事(离任)|男|59|2022-05-17|2022-08-19|||||46.86|是
夏清|独立董事(离任)|男|65|2020-04-17|2022-05-16|||||0|否
潘斌|独立董事(离任)|男|50|2020-04-17|2022-05-16|||||0|否
赵春光|独立董事(离任)|男|50|2020-04-17|2022-05-16|||||0|否
合计|/|/|/|/|/|139,736|139,736||/|1,030.33|/
姓名|主要工作经历
杨东伟|男,1970年出生,研究生学历,博士学位,正高级会计师。曾在河南三门峡渑池高村变电站、义马供电分局工作,历任河南许昌市电业局副局长、党委委员兼总会计师,河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司董事长、总经理,河南三门峡供电公司总经理、党委委员,河南省电力公司副总经济师,鲁能集团有限公司总会计师、党组成员,国网上海市电力公司总会计师、党委委员,国网电子商务有限公司执行董事、总经理、党委副书记,国网电子商务有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)董事长、党委书记等职。现任本公司董事长、党委书记,国家电网有限公司副总经济师,国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记,中国上市公司协会会员副会长,中债信用增进投资股份有限公司董事,广发银行股份有限公司董事,享受国务院特殊津贴。
马晓燕|女,1969年出生,大学学历,正高级会计师,历任河南省电力公司审计部副主任、长安保险经纪有限公司总会计师、党委委员,国家电网公司金融资产管理部(国网资产管理有限公司)财务资产处处长,国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员,国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记等职。现任本公司董事、总经理、党委副书记,国网英大国际控股集团有限公司党委委员,华夏银行股份有限公司董事,国网雄安金融科技集团有限公司董事,中广核二期产业投资基金有限责任公司执行董事。
俞华军|男,1976年出生,研究生学历,硕士学位,北美精算师。历任中国保监会上海监管局主任科员、财务会计部主任科员,长江养老保险股份有限公司财务部副总经理,英大泰和财产保险股份有限公司总精算师、首席风险官兼发展部总经理、精算部总经理,公司副总经理、总会计师党委委员,英大国际信托有限责任公司总经理、党委副书记等职。现任本公司董事,英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记。
段光明|男,1966年出生,研究生学历,硕士学位,高级工程师,历任国家电网公司办公厅副主任,国家电网公司驻香港办事处主任,国家电网公司驻印度办事处主任,国家电网海外投资有限公司(香港)董事、总经理、党组副书记,国网国际发展有限公司董事、党委副书记、副总经理(二级单位正职级)。现任本公司董事,英大证券有限责任公司董事长、党委书记,英大期货有限公司董事长。
张凡华|男,1968年出生,大学学历,学士学位,正高级工程师。历任泰安供电公司总经理、党委委员,山东电力集团公司办公室主任,山东电力集团公司党委委员、济南供电公司总经理、党委副书记,山东电力集团公司副总经理、党委委员、工会主席,国网山东省电力公司副总经理、党委委员,国网安徽省电力公司党组书记、副总经理,国网安徽省电力有限公司董事、总经理、党委副书记,第十三届全国人大代表等。现任本公司董事、党委副书记(二级单位正职级)。
张贱明|男,1972年出生,研究生学历,硕士学位,正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长,国网南京自动化研究院人事处副处长,国网电力科学研究院人力资源部副主任,国网电力科学研究院党群工作部主任,江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记,上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记,上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记,南京南瑞集团公司办公室(新闻中心)主任兼国网电力科学研究院办公室(新闻中心)主任,南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任,南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长、第七届董事会董事等职。现任本公司董事,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委书记等职。
杨骥珉|男,1955年出生,大学学历,高级经济师、工程师。历任共青团上海市长宁区委书记,中共上海市长宁区委组织部副部长,上海市长宁区工业局局长,香港中信泰富集团上海中信泰富广场项目董事、副总经理,上海实业集团香港上实置业有限公司董事、总经理,上实投资有限公司执行董事、副总裁,上海置信电气股份有限公司董事、总经理,上药控股有限公司党委书记、副总经理兼任华氏大药房有限公司董事长、上药物流有限公司董事长、上海置信电气股份有限公司副董事长。现任本公司董事。
王遥|女,1975年出生,研究生学历、博士学位。历任山东证券公司北京代表处项目经理,广州证券公司北京投行部高级经理,北京银行博士后工作站博士后,哈佛大学博士后和访问学者。现任中央财经大学绿色金融国际研究院院长、教授、博士生导师,自2020年5月28日至今任厦门国际信托有限公司独立董事,自2022年1月11日至今任珠海华润银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
程小可|男,1975年出生,研究生学历,博士学位。历任清华大学经济管理学院博士后,北京化工大学经济管理学院教授。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师,京投发展(600683)独立董事,本公司独立董事。
陈斌开|男,1982年出生,研究生学历,博士学位。历任中央财经大学经济学院副院长。现任中央财经大学校长助理、经济学院院长,教授、博士生导师,本公司独立董事。
宋洁|女,1982 年出生,研究生学历,博士学位。历任北京大学工学院工业工程与管理系助理教授、副教授,北大博雅青年学者。现任北京大学工学院党委书记、教授、博士生导师,北京大学博雅特聘教授,本公司独立董事。
孙红旗|男,1964年出生,大专学历,高级经济师。历任重庆鲁能开发公司副总会计师、党委委员,重庆鲁能开发公司副总经理、总会计师、党委委
|员,鲁能英大集团公司党委副书记兼副总经理,山东鲁能集团有限公司财务部经理,山东鲁能集团有限公司总会计师、党委委员,国网信息通信有限公司总会计师、党组成员,中国电力企业联合会财务与资产管理部副主任、主任、理事会办公厅副主任(部门正职级),中国电机工程学会副秘书长、党委委员(二级单位正职级)等职。现任本公司监事会主席(二级单位正职级),英大基金管理有限公司党总支书记。
张朋|男,1973年出生,大学学历,学士学位,高级经济师。历任国家电网有限公司国家电网运营监测(控)中心综合处处长,国家电网运营监测(控)中心副主任等职务。现任本公司监事,国家电网有限公司审计部副主任、国网信息通信产业集团有限公司监事会主席、中国电力技术装备有限公司监事会主席。
李经纬|男,1983年出生,大学学历,学士学位。现任本公司监事,上海置信(集团)有限公司财务经理。
张彤宇|男,1969年出生,大学学历,硕士学位,高级会计师。历任国家电网公司财务资产部副处长、金融资产管理部副处长、处长,国网英大国际控股集团有限公司法律合规部主任、风险管理部主任、资产管理业务部主任等职。现任本公司职工监事、董事监事与投资者关系管理部高级总监,英大国际信托有限责任公司董事,英大基金管理有限公司董事,上海迪威行置业发展有限公司董事。
邢峻|男,1970年出生,大学学历,高级工程师。历任上海变压器厂计算机科副科长,上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任,上海置信非晶合金变压器有限公司总经理办公室副主任、主任,上海日港置信非晶体金属有限公司副总经理、总经理,上海置信电气股份有限公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理,上海置信电气股份有限公司总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理,上海置信电气股份有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席,上海置信智能电气有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席,上海置信电气股份有限公司董事等职。现任本公司职工监事、电力装备事业部副总经理,上海置信电气有限公司职工董事、党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席,江苏南瑞帕威尔电气有限公司监事会主席,江苏宏源电气有限责任公司董事,上海置信能源综合服务有限公司监事。
车雪梅|女,1967年出生,大学学历,学士学位,正高级经济师。历任国家电力公司审计部综合处副处长,国家电网公司审计部审计二处副处长(主持工作)、审计一处处长,国网物资有限公司总会计师、党组成员,国网物资有限公司总会计师、党委委员,英大碳资产管理(上海)有限公司董事长、党支部书记等职。现任本公司副总经理兼总会计师、党委委员,英大证券有限责任公司董事,建信融通有限责任公司监事会主席。
乔发栋|男,1974年出生,研究生学历,博士学位,高级会计师。历任西安凯信实业发展有限公司副总经理、总经理、总会计师、工会主席、党委委员,西安凯信实业发展有限公司总经理、党委委员,英大国际信托有限责任公司固有资产管理部主任、上海业务部总经理,英大国际信托有限责任公司总经理助理兼办公室(董监办)主任、党组秘书、总经理助理兼风险控制部筹备组组长,英大国际信托有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员等职。现任本公司副总经理、党委委员,英大汇通商业保理有限公司董事长、党支部书记,国网雄安商业保理有限公司执行董事,英大证券有限责任公司董事。
宋云翔|男,1966年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理,国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理,国电南瑞科技股份有限公司副总经理,国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任,南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记,国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长,上海置信电气股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职。现任本公司副总经理、党委委员,电力装备事业部总经理,上海置
|信电气有限公司董事长,上海环境能源交易所股份有限公司董事。
牛希红|女,1972年出生,大学学历,学士学位,经济师。历任北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理,英大证券有限责任公司北京管理总部综合部主任,天勤投资顾问有限公司营运总监,国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任,本公司财务总监兼证券投资部主任、发展建设部主任、董事监事与投资者关系管理部主任等职。现任本公司董事会秘书。
谭真勇(离任)|男,1974年出生,研究生学历,博士学位,正高级会计师。历任湖南省电力公司财务处主任会计师、副主任,国家电网公司财务资产部副处长、处长、副主任,国网英大国际控股集团有限公司党委委员,本公司董事、总经理、党委副书记,中国电力财务有限公司总经理、党委副书记等职。现任国家电网公司审计部主任,英大泰和财产保险股份有限公司董事。
王剑波(离任)|男,1964年出生,大学学历,学士学位,正高级会计师。历任电力部经济调节司科员、主任科员,国家电力公司财务部主任科员、副处长、处长,国家电网公司财务资产部副主任、建设运行部副主任,中国电力财务有限公司党组副书记、副总经理、总经理,本公司董事、英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记等职。现任国家电网有限公司财务资产部党总支书记、副主任。
郝京春(离任)|男,1963年出生,大学学历,硕士学位,高级会计师。历任蔚深证券有限公司财务总监,英大国际信托投资有限公司副总经理兼蔚深证券有限公司财务总监、代理总裁、总裁,蔚深证券有限公司党委副书记、纪委书记,英大证券有限责任公司副总经理、党组成员,英大期货有限公司董事长、党组书记,中国电力财务有限公司副总经理、党组成员,英大长安保险经纪有限公司总经理、党委副书记,国网国际融资租赁有限公司董事长、党总支书记,本公司董事,英大证券有限责任公司董事长、党委书记,英大期货有限公司董事长等职务。现任国网英大国际控股集团有限公司二级顾问。
夏清(离任)|男,1957年出生,研究生学历,博士学位。历任清华大学教授(已退休),本公司独立董事。现任全国电力交易机构联盟专家,中国南方电网有限公司专家,国家电力投资集团专家,中国电机工程学会电力市场专委会副主任委员,中国能源研究会储能委员会副主任委员,华能国际(600011)、特变电工(600089)、恒实科技(300513)、北京海博思创科技股份有限公司、许昌智能继电器股份有限公司独立董事。
潘斌(离任)|男,1972年出生,研究生学历,硕士学位。历任南方证券投资银行部副总经理,上海东方华银律师事务所首席合伙人,本公司独立董事。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。
赵春光(离任)|男,1972年出生,研究生学历,博士学位。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教师,本公司独立董事。现任上海国家会计学院教授,博创科技(300548)、航天机电(600151)独立董事。
报告期内,董事会、监事会换届以及部分董事、高管发生工作调动,以上报酬仅为其在董事、监事、高管任职期间从公司获得的税前报酬总额;从关联方调至公司的,或从公司离任后调至关联方的,其在关联方任职期间从关联方获取报酬;俞华军自2022年5月17日起担任公司董事,报告期内董事任职期间从公司获取报酬69.18万元,任公司董事前在公司下属公司任职并领取报酬,报告期内从公司领取的税前报酬总额为103.77万元。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨东伟|国网英大国际控股集团有限公司|董事长、党委书记|2020-09|
马晓燕|国网英大国际控股集团有限公司|副总经理|2019-01|2022-12
马晓燕|国网英大国际控股集团有限公司|党委委员|2013-12|
张贱明|南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)|党委委员|2021-04|
李经纬|上海置信(集团)有限公司|财务经理|2004-12|
谭真勇(离任)|国网英大国际控股集团有限公司|党委委员|2019-12|2022-12
郝京春(离任)|国网英大国际控股集团有限公司|二级顾问|2022-08|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨东伟|中债信用增进投资股份有限公司|董事|2020-10|
杨东伟|广发银行股份有限公司|董事|2021-04|
杨东伟|国家电网有限公司|副总经济师|2022-04|
马晓燕|中广核二期产业投资基金有限责任公司|执行董事|2016-06|
马晓燕|英大基金管理有限公司|董事长、党总支书记|2019-01|
马晓燕|华夏银行股份有限公司|董事|2019-09|
马晓燕|国网雄安金融科技集团有限公司|董事|2022-12|
俞华军|英大国际信托有限责任公司|总经理、党委副书记|2020-09|2022-03
俞华军|英大国际信托有限责任公司|董事长、党委书记|2022-03|
段光明|国网国际发展有限公司|董事、党委副书记、副总经理(二级单位正职级)|2018-03|2022-06
段光明|英大证券有限责任公司|董事长、党委书记|2022-08|
段光明|英大期货有限公司|董事长|2022-08|
孙红旗|英大基金管理有限公司|党总支书记|2022-12|
张朋|国家电网有限公司|审计部副主任|2019-02|
张朋|国网信息通信产业集团有限公司|监事会主席|2019-02|
张朋|中国电力技术装备有限公司|监事会主席|2019-02|
张彤宇|英大国际信托有限责任公司|董事|2015-02|
张彤宇|上海迪威行置业发展有限公司|董事|2019-01|
张彤宇|英大基金管理有限公司|董事|2019-06|
车雪梅|英大证券有限责任公司|董事|2021-03|
车雪梅|建信融通有限责任公司|监事会主席|2021-03|
车雪梅|英大碳资产管理(上海)有限公司|董事长、党支部书记|2021-04|2022-09
乔发栋|英大汇通商业保理有限公司|董事长、党支部书记|2020-12|
乔发栋|英大证券有限责任公司|董事|2021-03|
乔发栋|雄安商业保理有限公司|执行董事|2022-02|
张贱明|国电南瑞科技股份有限公司|董事|2018-09|
张贱明|国电南瑞科技股份有限公司|总经理、党委书记|2021-05|
邢峻|上海置信电气有限公司|党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席|2020-05|
邢峻|上海置信电气有限公司|职工董事|2022-12|
邢峻|江苏南瑞帕威尔电气有限公司|监事会主席|2017-08|
邢峻|江苏宏源电气有限责任公司|董事|2021-12|
邢峻|上海置信能源综合服务有限公司|监事|2017.08|
宋云翔|上海置信电气有限公司|董事长|2022-12|
宋云翔|上海置信电气有限公司|执行董事|2020-05|2022-12
宋云翔|上海置信电气有限公司|党委书记|2021-11|2022-11
宋云翔|上海环境能源交易所股份有限公司|董事|2021-03|
牛希红|天津置信电气有限责任公司|监事|2019-01|2023-03
牛希红|上海置信电气有限公司|监事|2015-09|2022-12
谭真勇(离任)|中国电力财务有限公司|总经理、党委副书记|2022-12|2023-03
谭真勇(离任)|英大泰和财产保险股份有限公司|董事|2019-08|
谭真勇(离任)|国网雄安金融科技集团有限公司|董事|2021-01|2022-12
王剑波(离任)|英大国际信托有限责任公司|董事长、党委书记|2014-12|2022-03
王剑波(离任)|国家电网有限公司|财务资产部党总支书记、副主任|2022-03|
郝京春(离任)|英大证券有限责任公司|董事长、党委书记|2019-03|2022-08
郝京春(离任)|英大期货有限公司|董事长|2019-04|2022-08
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程有关规定,董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定,高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司担任具体职务的董事(不含独立董事)、高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的基本薪酬,绩效薪酬与公司ESG 治理绩效、公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的基本薪酬,绩效薪酬与监事履职绩效、公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核兑现,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,030.33万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杨东伟|董事长|选举|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会董事第八届董事会第一次会议选举为董事长
马晓燕|董事|选举|经2023年第一次临时股东大会选举为第八届董事会董事
俞华军|董事|选举|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会董事
段光明|董事|选举|经2022年第一次临时股东大会选举为第八届董事会董事
张凡华|董事|选举|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会董事
张贱明|董事|选举|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会董事