TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
序号|产品名称|剂型|规格|注册分类|适应症/功能主治
1|阿卡波糖片|片剂|100mg|化学药品|用于治疗2 型糖尿病,也适用于降低糖耐量低减者的餐后血糖。
2|注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸|注射剂|0.5g(以腺苷蛋氨酸计)|化学药品|为肝胆系统疾病辅助用药,适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁郁积,妊娠期肝内胆汁郁积。
3|注射用磷酸氟达拉滨|注射剂|50mg|化学药品|为干扰核酸生物合成药,用于B 细胞性慢性淋巴细胞白血病(CLL)患者的治疗,这些患者至少接受过一个标准的包含烷化剂的方案的治疗,但在治疗期间或治疗后,病情并没有改善或仍持续进展。
4|泊沙康唑|原料药|||第二代三唑类抗真菌药物。
5|注射用达托霉素|注射剂|0.5g|化学药品|用于治疗:1、成人和小儿患者(1 至17 岁)的复杂皮肤和皮肤结构感染(cSSSI);2、成年患者(包括患有右侧感染性心内膜炎的患者)的金黄色葡萄球菌血流感染(菌血症);3、小儿患者(1 至17 岁)的金黄色葡萄球菌血流感染(菌血症)。
6|卡洛芬咀嚼片(犬用)|片剂|按 C15H12ClNO2计25mg|二类|用于缓解犬骨关节炎引起的疼痛和炎症,用于软组织和骨外科手术的术后镇痛。具有解热、镇痛、抗炎作用,其作用机制与抑制环氧酶活性有关。卡洛芬可选择性地抑制COX-2,从而抑制前列腺素合成。卡洛芬还可抑制急性(PMN 系统)和慢性(滑膜细胞系统)炎症反应。对体液免疫和细胞免疫反应有调节作用;通过抑制前列腺素的生物合成,对破骨细胞激活因子(OAF)、前列腺素 E1 和前列腺素E2 生成具有抑制作用。
7|甲氧普烯|原料药||二类|作为昆虫的生长调节剂(IGR),昆虫保幼激素的同类物对于未成熟阶段昆虫的发育有抑制作用。与保幼激素的作用机制相类似,可导致昆虫发育受阻和发育阶段的跳蚤死亡。对跳蚤幼虫和蛹的发育也有很强的抑制作用。
8|复方非泼罗尼滴剂(犬用)|滴剂|(1)0.67ml..非泼罗尼67mg 与甲氧普烯60.3mg(2)1.34ml..非泼罗尼134mg与甲氧普烯120.6mg(3)2.68ml..非泼罗尼268mg与甲氧普烯241.2mg|二类|可有效杀灭跳蚤,并同时以多种途径控制跳蚤感染的体外驱虫药,广泛应用于驱杀犬体表的成年跳蚤,跳蚤卵幼虫和蜱。
9|复方非泼罗尼滴剂(猫用)|滴剂|0.5ml..非泼罗尼50mg 与甲氧普烯60mg|二类|可有效杀灭跳蚤,并同时以多种途径控制跳蚤感染的体外驱虫药,广泛应用于驱杀猫体表的成年跳蚤,跳蚤卵幼虫。
序号|产品名称|剂型|规格|注册分类|适应症/功能主治
1|阿卡波糖片|片剂|100mg|化学药品|用于治疗2 型糖尿病,也适用于降低糖耐量低减者的餐后血糖。
2|注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸|注射剂|0.5g(以腺苷蛋氨酸计)|化学药品|为肝胆系统疾病辅助用药,适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁郁积,妊娠期肝内胆汁郁积。
3|注射用磷酸氟达拉滨|注射剂|50mg|化学药品|为干扰核酸生物合成药,用于B 细胞性慢性淋巴细胞白血病(CLL)患者的治疗,这些患者至少接受过一个标准的包含烷化剂的方案的治疗,但在治疗期间或治疗后,病情并没有改善或仍持续进展。
4|注射用达托霉素|注射剂|0.5g|化学药品|用于治疗:1、成人和小儿患者(1 至17 岁)的复杂皮肤和皮肤结构感染(cSSSI);2、成年患者(包括患有右侧感染性心内膜炎的患者)的金黄色葡萄球菌血流感染(菌血症);3、小儿患者(1 至17 岁)的金黄色葡萄球菌血
|||||流感染(菌血症)。
序号|产品名称|剂型|证书情况|适应症/功能主治
1|盐酸多柔比星(发酵)、盐酸多柔比星、盐酸柔红霉素、盐酸表柔比星、丝裂霉素、硫酸博来霉素|原料药| EDQM恢复公司盐酸多柔比星(发酵)、盐酸多柔比星、盐酸柔红霉素、盐酸表柔比星、丝裂霉素和硫酸博来霉素六个原料药CEP 证书|盐酸多柔比星为抗肿瘤药的原料药,适用于乳腺癌术后辅助治疗、其他恶性肿瘤病的治疗。盐酸柔红霉素为抗肿瘤药的原料药,适用于成人急性非淋巴细胞白血病, 成人/儿童急性淋巴细胞白血病的治疗。盐酸表柔比星为抗肿瘤药的原料药,适用于治疗恶性淋巴瘤、乳腺癌、肺癌、软组织肉瘤、食道癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、黑色素瘤、结肠直肠癌、卵巢癌、多发性骨髓瘤、白血病等。丝裂霉素为抗肿瘤药的原料药,主要适用于胃癌、肺癌、乳腺癌,也适用于肝癌、胰腺癌、结直肠癌、食管癌、卵巢癌及癌性腔内积液。硫酸博来霉素为抗肿瘤药的原料药,适用于头颈部、食管、皮肤、宫颈、阴道、外阴、阴茎的鳞癌和霍奇金病及恶性淋巴瘤、睾丸癌等,亦可用于治疗银屑病的治疗。
序号|证书情况|生产线名称|主要产品名称
1|《兽药生产许可证》、《兽药GMP证书》|细胞培养病毒活疫苗(2 条)|猪瘟活疫苗(传代细胞源)、高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗(JXA1-R株)、伪狂犬病活疫苗(Bartha-K61株)、伪狂犬病活疫苗(Bartha-K61株,传代细胞源)
||细菌活疫苗|仔猪副伤寒活疫苗
||胚培养病毒活疫苗|鸡新城疫活疫苗(La Sota株)
研究阶段:公司项目可行性调查、立项及前期研究开发作为研究阶段。研究阶段起点为项目组将项目立项资料提交公司内部研究院并审核通过,终点为经过前期研究开发项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂)。内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
开发阶段:公司临床试验和样品生产申报的阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目可以进入临床试验或者进入申报期(已有国家药品标准的原料药和制剂),终点为项目取得新药证书或生产批件。公司进入开发阶段的项目支出,先在“开发支出”科目分项目进行明细核算,满足资本化条件的,在项目取得新药证书或生产批件形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。
同行业可比公司|研发投入金额|研发投入占营业收入比例(%)|研发投入占净资产比例(%)|研发投入资本化比重(%)
天士力|101,585.26|11.82|8.02|16.89
哈药股份|14,751.81|1.15|3.34|33.75
浙江医药|80,685.90|8.84|9.19|0
华北制药|50,467.67|4.86|8.29|74.85
恒瑞医药|620,328.83|23.95|17.22|4.19
同行业平均研发投入金额||173,563.89||
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)||3.67||
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)||5.47||
公司报告期内研发投入资本化比重(%)|3.06
上表中,天士力数据来源其2022 年年度报告,哈药股份、浙江医药、华北制药、恒瑞医药2022 年年度报告尚未披露,数据来源其2021 年年度报告。同行业平均研发投入金额为五家同行业公司的算术平均数。
研发项目|研发投入金额|研发投入费用化金额|研发投入资本化金额|研发投入占营业收入比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
 HS236|273.90|273.90||0.02|22.64|
 HS301|1,295.73|1,295.73||0.11|-5.31|
 HS248|1,014.35|1,014.35||0.08|-49.57|
 HS329|1,961.73|1,961.73||0.16|122.18|
 HS365|1,411.16|1,411.16||0.12|361.20|
 HS004|386.64||386.64|0.03|-326.92|
公司已在本报告中详细描述了公司的销售模式,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司从事的业务情况”。
具体项目名称|本期发生额|本期发生额占销售费用总额比例(%)
市场推广业务费|1,470,317,955.36|61.11
职工薪酬|813,807,634.48|33.82
折旧摊销费|62,525,626.79|2.60
销售部门经费|35,477,647.94|1.47
其他|23,956,052.90|1.00
合计|2,406,084,917.47|100.00
同行业可比公司|销售费用|销售费用占营业收入比例(%)
天士力|287,954.72|33.51
哈药股份|132,730.16|10.36
浙江医药|112,941.69|12.37
华北制药|216,131.38|20.81
恒瑞医药|938,370.83|36.22
公司报告期内销售费用总额||240,608.49
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)||19.99
上表中,天士力数据来源其2022 年年度报告,哈药股份、浙江医药、华北制药、恒瑞医药2022 年年度报告尚未披露,数据来源其2021 年年度报告。销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
1、公司于2021 年11 月16 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于参与投资台州椒江英飞海正创收投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司及全资子公司浙江海正投资管理有限公司使用不超过12,500 万元自有资金参与投资由英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司牵头设立的合伙企业。2021 年12 月12 日,台州椒江英飞海正创收创业投资合伙企业(有限合伙)完成登记并取得营业执照,基金总规模为人民币50,000 万元,分三期完成,公司及海正投资总投资合计占基金总规模的25%。2022 年1 月10 日,合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,第一期出资1.5 亿元已于2022 年1 月到位。
2、公司于2021 年11 月29 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立全资医美子公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币5,000 万元在海南省注册设立全资子公司。2022 年1 月18 日,新公司海正(海南)医学科技发展有限公司在海南省办理完毕相关工商登记手续,注册资本为5,000 万元人民币,公司及全资子公司瀚晖制药分别持有其60%、40%股权。
3、公司于2022 年1 月10 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于瀚晖制药有限公司投资设立北京子公司的议案》,同意全资子公司瀚晖制药有限公司出资500 万元人民币,在北京市朝阳区设立营销推广子公司。2022 年3 月28 日,新公司君正辉鼎(北京)医药科技有限公司在北京市办理完毕相关工商登记手续,注册资本为500 万元人民币,瀚晖制药有限公司持有其100%股份。
4、公司于2022 年9 月21 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案》,同意公司向全资子公司海正药业南通有限公司(以下简称“海正南通公司”)增资52,500 万元,其中将公司累计向海正南通公司提供的借款49,350 万元转为向海正南通公司的增资款,同时以现金方式增资3,150 万元。本次公司向海正南通公司增资的52,500 万元,其中增加注册资本10,000 万元,其余42,500 万元计入资本公积。本次增资完成后,海正南通公司注册资本将增加至111,000 万元,公司仍持有其100%的股权。
2022 年10 月27 日,公司已完成对海正南通公司的增资工作,海正南通公司注册资本增加至111,000 万元,公司仍持有其100%的股权。海正南通公司已办理工商变更登记手续,并已换取新的营业执照。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
海正药业南通有限公司|原料药,制剂技术的研发;化工产品的销售等|否|增资|52,500|100%|是|不适用|原有对其借款,及现金方式|不适用|不适用|2022 年10月27 日,公司已完成对海正南通公司的增资工作。海正南通公司已办理工商变更登记手续,并已换取新的营业执照。||0|否|2022年9月22日|《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
合计|/|/|/|52,500|/|/|/|/|/|/|/||0|/|/|/
项目名称|项目金额|项目进度|本报告期内投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况
瀚晖制药有限公司注射剂扩建生产项目|46,354.12|项目产品生产线已通过GMP 现场核查,投入生产。|1,681.11|45,018.78|
瀚晖制药有限公司投资建设美卓乐生产线|16,329.20|项目截至报告期末,项目已建设完成,生产线正在申报产品注册批件。|970.53|8,587.87|
年产2000 万瓶冻干注射剂技术改造项目|11,267.35|项目现已完成和通过GMP 检查,取得生产许可。|697.30|7,172.54|
外沙厂区普通口服固体制剂技术改造项目|27,973.73|项目完成土建、净化工程等已基本完成。主要设备已到位,正在进行设备安装。|5,800.22|7,387.94|
海晟药业(杭州)有限公司胰岛素原料药生产改造项目|11,747.00|项目土建和厂房装修已基本完成,主要设备到位,正在进行安装。|3,934.67|4,063.61|
合计|113,671.40||13,083.83|72,230.74|
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他:交易性|3,052,661.66|||||3,052,661.66||-
金融资产||||||||
其他:其他非流动金融资产|20,202,843.09|14,104.58||||-|-|20,216,947.67
其他:其他权益工具投资|14,709,951.90|||||14,709,951.90||-
合计|37,965,456.65|14,104.58||||17,762,613.56|-|20,216,947.67
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|688505|复旦张江|62,963,250.00|自筹|14,709,951.90|-|-|-|14,709,951.90|-|-|其他权益工具投资
合计|/|/|62,963,250.00|/|14,709,951.90|-|-|-|14,709,951.90|-|-|/
公司于2022 年3 月25 日召开的第八届董事会第四十次会议及于2022 年4 月19 日召开的2021 年年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司2022 年度开展累计金额不超过7,000 万美元的外汇套期保值业务,授权期限自公司2021 年年度股东大会审议通过之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。
报告期内,公司严格按照《金融衍生品交易业务内部控制制度》等相关制度,在股东大会审批额度范围,合法、审慎地开展衍生品业务。根据会计准则的要求,公司将套期保值业务相关的套期工具(衍生品)按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》的规定作为交易性金融资产/负债进行会计处理,不适用《企业会计准则第24 号—套期会计》的相关规定。
公司名称|经营范围|注册资本|总资产|归属母公司净资产|营业收入|归属母公司净利润
瀚晖制药有限公司|药品的生产和销售及提供相关服务等|155,203.035908|465,997.69|310,096.14|497,748.19|83,542.19
海正药业(杭州有限公司|生产,销售原料药及制剂等|103,742|611,035.63|387,008.46|92,661.13|31,785.66
浙江省医药工业有限公司|药品批发,兽药经营的销售,保健食品化学品的批发等|13,600|212,042.95|83,151.15|485,307.31|4,611.74
海正药业南通有限公司|原料药,制剂技术的研发;化工产品的销售等|111,000|95,374.91|88,640.20|17,057.46|-11,895.24
浙江海晟药业有限公司|药品、医疗器械、化妆品以及食品的研发、生产及销售等|30,000|77,442.54|43,214.13|33,440.99|-8,774.39
浙江海正动物保健品有限公司|兽药的生产;药品的技术开发等|39,772.7273|95,274.62|75,551.92|41,871.04|4,969.40
海正(海南)医学科技发展有限公司|药品批发、第三类医疗器械经营、化妆品批发等|5,000|10,247.35|2,628.16|9,831.36|479.37
浙江海正投资管理有限公司|服务:投资管理、投资咨询、股权投资实业投资|1,000|222.99|221.60|65.88|55.17
海正药业(美国有限公司|新药及工艺研发、代理销售|150 万美元|9,175.47|8,152.87|2,041.56|-71.12
上海昂睿医药技术有限公司|化学原料药的研发等|200|1,252.41|-7,727.20|97.72|-3,102.57
随着相关管理文件的出台,医药行业也将迎来更严格的监管;“互联网+医药”这类新的发展模式也将形成发展趋势,帮助药企创造更大的商业价值、促进行业的跨越式发展,期待医药行业的新气象、新格局与新机遇。
根据综合分析行业发展趋势、竞争环境、政策导向及海正多年打造的医药产业全价值链体系平台和较为坚实的药品研发、生产、注册以及营销基础,公司以“聚力打造新品牌,展现海正新面貌,成为病人认可、与国际接轨、可持续健康增长的民族制药品牌”为总方针制定了公司中长期发展战略。
阶段一:调整布局,聚焦优化(1-2 年)
产品:系统梳理各业务的产品管线,优化产品组合及管线布局,提高研发效率和市场转化成功率,聚焦资源
资产:剥离非核心业务,处置闲置资产,优化股权结构
管控:加强整体管控体系建设,建立项目管理体系,建立财务预算与资金管控体系,优化资产负债结构
阶段二:有机增长,合作扩展(2-3 年)
仿制药:整合API-制剂一体化生产链,利用品种管线和产能规模优势捕捉集采机遇,快速占领市场;同时专注部分复杂制剂的开发
创新药:聚焦创新领域,建立国内外产学研战略联盟,加速整体产品管线向创新药转型API:聚焦资源调整布局后API 重点品种发力,发挥规模及成本优势,巩固市场份额
新兴领域:重点布局及强化新兴赛道(如动保、新中药、特医、大健康等)的开拓,力争实现新兴市场的突破
运营体系:建立高效的运营体系支持业务发展阶段三:持续健康科学发展(3-5 年)
产品生命周期管理:专注产品的生命周期管理,通过产品升级及产品组合的补强,不断开拓并延伸产品及产品组合的生命力及市场价值
创新力:强化创新药项目的自主开发能力,实现与国际研发同步接轨
品牌力:基于外延式及内生式可持续增长,重塑巩固并提升海正品牌价值
公司经过“调整布局,聚焦优化”,稳步走在“有机增长,合作扩展”阶段,昂首迈向“持续健康科学发展”。
经过近几年的重组和修复,公司整体经营基础持续向好,但经营压力犹在。综合考虑内外部环境,2023 年管理层经营目标拟定为:营业收入(合并数)130 亿元,同比预增8%。
为努力实现年度经营目标,今年需重点做好以下五方面工作:
一是着眼长远抓文化
企业文化宣贯落地是今年的一项重点工作,也是整个企业文化建设过程最关键的一环,事关企业文化建设能否实现增强核心竞争力的预期目的和效果。今年,在外部第三方的帮助和推动下,公司将完成和颁布新一版的企业文化理念。新版企业文化传承和弘扬老海正的优良文化,根据内外部形势及改革发展的需要,注入了新的价值要素,实现了海正药业企业文化建设深植过程中的与时俱进和推陈出新。
二是紧盯效益抓市场
公司各业务板块要积极把握国家及行业发展政策,进一步优化营销管理体系和营销资源配置,在做实做强主营业务的基础上,加快拓展新兴领域,力争高质量完成年度目标任务。原料药销售方面,对标年度目标和现有订单,采取更主动的销售策略拓展市场,想办法缩小缺口和提升毛利率,力保业绩增长和达成;同时充分利用海正药业产线产能优势、发酵生产技术优势、产品质量管理体系优势,加快布局CMO 业务,助推API 产品利用率的提升。制剂销售方面,瀚晖制药和海晟药业业务整合后,制剂业务板块今年要加强全面管控,紧盯年度目标和业绩进度,加速重点产品的引进和管理,不断提升营销平台规模。同时要加快美国公司、日本公司、海南公司等新兴业务的全面拓展,力争早日实现突破。
三是守牢底线抓生产
生产端始终坚守安全、环保、质量底线,开展好常态化巡查整改,把问题发现在萌芽,解决在当前。进一步推进GMP 常态化管理,深化精益管理,提高流程效率,显著提高产品的市场竞争力。以“稳生产、扩产能、控成本”为核心,持续推进年度重点产品的技术攻关和降本工作,有效实施能耗控制策略。合理规划产能布局,统筹协调资源配置,完善研产销协同机制,有效防范各类风险,稳步提升运营效益。
四是立足产品抓研发
快速推进研发多点布局、自主研发和BD 双轮驱动策略,把现有存量品种做到极致,深度开发优质品种,围绕核心治疗领域加速仿制药及创新药研发立项落地与进度管理。进一步加速新剂型的研发以及新兴技术的布局,持续探索外部合作机会,主动争取更多的合作项目,进一步强化管线储备及临床能力建设,有效提升产品技术含量和市场竞争力。
五是深植合规抓内控
公司将持续夯实内部管理,深化合规意识和风险管控意识,进一步完善公司治理结构,转变经营理念,强化内部控制建设,规范公司运作。逐步按照现代企业管理制度要求,建立健全降本控费、人才培养、合规经营、风险防范等内部控制制度、流程与体系,健全完善相关内部管理制度和业务流程,持续推进企业信息化建设。充分利用当前自身的实力和现金流优势,围绕做大做强主营业务的目标,抓住行业回暖的有利时机,积极寻求与公司具有良好协同效应的同行业企业或上下游企业进行适当适时的并购合资,实施产业链的延伸,扩大企业规模和实力,为公司未来健康持续发展夯实基石。
1、经营风险
(1)制剂产品的市场风险
近年来,公司加大实施向制剂业务的转型升级,制剂业务的产销规模逐年扩大,已成为公司主要的收入和利润来源。随着全国药品集中采购政策推广至全国,从历次中标结果看,入围和中选的药品价格均出现大幅下降,涉及的药品种类也进一步增加。因中标企业将取得较大市场份额,对未中标医药企业盈利能力将产生不利影响。此外,进入国家医保目录的药品,可使用医保基金报销,从而可大幅放量,促进销售。如果公司制剂未进入医保目录,或未在全国药品集中采购的招投标中竞标成功,有可能造成药品销售萎缩,从而给公司的经营业绩带来不利影响。
(2)原料药的市场风险
特色原料药的生产销售是公司的传统业务,公司80%以上的原料药销往国际市场。近年来,全球特色原料药的行业竞争呈现两大变化:一是原料药的产业转移加快,原料药的生产逐渐从西班牙等欧洲国家转移到中国、印度等生产成本相对较低的国家,随着竞争对手的增多,行业竞争趋于激烈;二是全球医药行业出现了纵向一体化的发展趋势,制剂生产企业与原料药生产企业之间的兼并收购日益增多,全球主流特色原料药企业也逐渐向高端的制剂药、专利药市场发展。原料药和制剂纵向一体化的全球制药企业的增加,导致原料药的客户基础有所萎缩,从而使得公司在原料药的销售上面临着更为激烈的市场竞争。
(3)医药商业业务的产品供应风险
公司的医药商业业务包括省医药公司从事第三方药品的纯销、分销及零售业务(含连锁药房、电子商务等)和瀚晖制药在过渡期内辉瑞注入的成品药进口业务(该业务在过渡期结束后将转为公司的自产制剂业务)。
若公司医药商业业务所需的主要产品品种出现供货不足且短期内不能解决,则可能对公司的市场份额、销售收入及净利润等产生不利影响。
(4)原材料供应或价格波动风险
公司原料药产品对粮食类和化工类等原材料供应的依赖性较强,而粮食类原材料有可能因天气、收成状况或自然灾害等出现大幅波动,从而对公司生产成本影响较大。另外公司采购的丙酮、醋酸乙脂等石油化工类产品受原油价格的影响,价格波动也较为频繁。因此,原材料价格的波动会在一定程度上影响公司的盈利水平。
(5)环保及安全生产风险
公司属于制药行业,在生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物,若处理不当,对周边环境会造成一定的不利影响。如果公司的污染物排放不符合国家环保政策规定,将面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能。同时,国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护规定,这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用,在一定程度上影响公司的经营业绩。
此外,由于原料药生产中涉及化学危险品,在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位,可能会导致发生安全事故,进而影响公司正常生产经营,从而对公司的业绩造成一定的不利影响。
(6)产品质量控制风险
药品质量直接关系到患者的生命安全,因此质量控制是医药企业尤其是制剂企业生产和管理的重中之重。制剂如在国内销售,制剂生产线需通过我国GMP 认证;若拟出口销售,生产线需通过欧美规范药政市场的cGMP 认证。公司已建立完善的质量保证体系,但制剂生产毕竟是一种质量要求高、技术要求严格的生产过程,不能排除因控制失误、责任人员疏忽等原因出现产品质量问题,从而影响到公司的正常经营活动,并可能对公司业绩和声誉造成一定的影响。
(1)药品价格政策调整风险
近年来,政府为降低人民群众的医疗成本,加强了对药品价格的管理工作。随着药品价格改革,医药市场竞争的加剧,医疗保险制度改革的深入及相关政策、法规的出台或调整,以及集中采购等一系列药品价格调控政策的进一步推广,预计我国药品降价趋势仍将持续,医药行业的平均利润率可能会下降,从而对公司的经营业绩产生不利影响。
(2)国家基本药物目录或国家医保药物目录调整的风险
列入国家基本药物目录或国家医保药物目录的药品可由社保基金支付全部或部分费用,因此,列入目录的药品更具市场竞争力。国家基本药物目录及国家医保药物目录会不定期根据治疗需要、药品使用频率、疗效及价格等因素进行调整。公司制剂产品如需获得竞争力,在很大程度上取决于是否可以被列入目录中。如公司的制剂未被列入目录或现在目录中的制剂被剔除出目录,则可能导致该制剂无法快速放量或者销售额出现下降,从而对公司经营业绩造成不利影响。
(3)药品招标政策变化带来的风险
国采按下了加速键,区域联盟相继诞生,涉及药品种类也进一步增加。随着带量采购药品范围逐渐扩大,如果公司部分产品被纳入集采范围且未中标,将有可能对公司的销售收入和经营业绩造成不利影响。
公司严格按照现代企业制度的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的法人治理结构。报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,建立并不断完善法人治理结构,推进公司规范化运作,加强信息披露工作,形成了公司股东、董事会、经营层权责明确、有效制衡的机制。截至报告期末,公司治理结构的实际情况符合中国证监会的有关上市公司治理规范性文件的要求。
(1)股东与股东大会
公司确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构。公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司章程中《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定,充分维护上市公司和股东的合法权益,并由律师出席见证。
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,保证董事选聘程序公开、公平、公正、独立,公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责,出席公司董事会和股东大会。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责,本着对全体股东负责的原则,勤勉尽责,切实维护公司和股东的最大利益。
(3)监事和监事会
公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名,监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会依据《公司章程》中《监事会议事规则》的有关要求,本着对股东负责的精神,认真履行职责,独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查,对公司财务状况、募集资金、关联交易、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
(4)控股股东和上市公司
公司控股股东严格按照《公司法》《证券法》等法律法规制度规定规范行使控股股东权利。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均保持独立完整,公司与控股股东及其所属企业的关联交易实行市场化操作,履行相应程序,交易公平合理,没有出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
报告期内,公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象,公司亦不存在为控股股东及其子公司违规提供担保的情形。
(5)利益相关者
公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时,积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题,重视社会责任,公司充分尊重并维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,公司能够与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。
(6)关于投资者关系管理
公司高度重视投资者关系的管理,通过多种渠道与投资者开展沟通交流,提供多渠道、全方位的投资者关系服务,包括对外电话、电子信箱、业绩说明会、上证E 互动平台等方式,同时与投资者面对面沟通,听取意见、建议,确保投资者及时了解公司信息,切实保护投资者利益,维护公司良好的市场形象。公司积极拓宽与股东的沟通渠道,通过投资者调研、电话会议、网络业绩说明会、投资者交流平台问答等多种方式,促进股东对公司的全面了解。
(7)信息披露与透明度
公司充分依据《证券法》等相关法律法规和《公司章程》履行信息披露义务,制定了《信息披露管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息及信息知情人管理制度》、《海正药业年报信息披露重大差错责任追究制度》,制定了明确的信息披露工作流程及管理部门的责任,特别加强了内幕信息的管理,防范内幕交易行为。公司严格按照有关法律、法规、公司内部管理制度的有关规定,切实履行披露信息义务,积极维护公司和投资者的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露事项,接待投资者来访和咨询,向投资者提供公司公开披露的资料。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定|决议刊登的披露|会议决议
||网站的查询索引|日期|
2021 年年度股东大会|2022 年4 月19日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年4 月20日|本次议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第一次临时股东大会|2022年9月7日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022年9月8日|本次议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年10 月11日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年10 月12日|本次议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第三次临时股东大会|2022 年11 月14日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年11 月15日|本次议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第四次临时股东大会|2022 年12 月29日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年12 月30日|本次议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
1、2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告和2022 年度财务预算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度报告及摘要》《关于申请银行借款综合授信额度的议案》《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于公司董事、监事2021 年度薪酬的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于选举第九届董事会董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》。
2、2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》《关于协议转让控股子公司浙江海正动物保健品有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
3、2022 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案》。
4、2022 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》《关于变更首次回购股份用途并注销的议案》《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
5、2022 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
蒋国平|董事长|男|62|2018 年11月29 日|2025 年4月18 日|310,000|310,000|||155.13|否
陈晓华|副董事长高级副总裁|男|59|2017 年6月13 日|2025 年4月18 日|330,000|330,000|||169.72|否
李琰|董事、总裁|男|47|2019 年1月24 日|2025 年4月18 日|550,000|550,000|||268.33|否
郑柏超|董事|男|44|2018 年8月15 日|2025 年4月18 日||||||是
费荣富|董事|男|38|2018 年1月19 日|2025 年4月18 日||||||是
杜加秋|董事、高级副总裁|男|49|2019 年5月13 日|2025 年4月18 日|250,000|250,000|||315.88(注)|否
赵家仪|独立董事|男|63|2019 年5月13 日|2025 年4月18 日|||||9.6|否
杨立荣|独立董事|男|61|2019 年5月13 日|2025 年4月18 日|||||9.6|否
周华俐|独立董事|女|46|2022 年4月19 日|2025 年4月18 日|||||7.2|否
喻舜兵|监事会主席、职工监事|男|60|2022 年2月18 日|2025 年4月18 日|700|82,000|81,300|二级市场买入|63.56|否
金军丽|监事|女|43|2019 年5月13 日|2025 年4月18 日||||||是
郑华苹|监事|女|36|2022 年4月19 日|2025 年4月18 日||||||是
沈锡飞|董事会秘书|男|51|2017 年10月17 日|2025 年4月18 日|150,000|150,000|||92.94|否
张祯颖|财务总监|女|39|2019 年3月8 日|2025 年4月18 日|200,800|200,800|||121.40|否
杨志清|高级副总裁|男|48|2019 年5月13 日|2025 年4月18 日|250,000|250,000|||141.21|否
金红顺|高级副总裁|男|47|2019 年5月13 日|2025 年4月18 日|110,000|210,000|100,000|股权激励授予|125.53|否
路兴海|高级副总裁|男|56|2020 年1月10 日|2025 年4月18 日|230,000|230,000|||165.25|否
于铁铭|董事(离任)|男|42|2021 年4月12 日|2022 年4月19 日||||||是
傅仁辉|独立董事(离任)|男|43|2018 年11月14 日|2022 年4月19 日|||||3.2|否
陈家胜|监事会主席(离任|男|50|2017 年5月9 日|2022 年2月18 日|0|180,000|180,000|股权激励授予|48.93|否
李华川|监事(离任)|男|51|2018 年8月15 日|2022 年4月19 日||||||是
赵磊|高级副总裁(离任|男|52|2021 年3月19 日|2022 年8月30 日|170,100|170,100|||143.95|否
合计|/|/|/|/|/|2,551,600|2,912,900|361,300|/|1,841.43|/
姓名|主要工作经历
蒋国平|历任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理(主持工作)、椒江市府办财贸科科长、椒江区(市)府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任公司董事长、法定代表人,兼任中共
|浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司法定代表人兼董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记、海正药业(杭州)有限公司法定代表人兼执行董事、浙江海晟药业有限公司法定代表人兼董事长、浙江博锐生物制药有限公司副董事长、海正药业(美国)有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人兼董事长
陈晓华|硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁,兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事长、海正(海南)医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。
李琰|历任西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司业务发展总监,卡博特(中国)投资有限公司业务发展总监,方源资本副总裁,工银国际融通资本执行董事、董事总经理,吉林省博大制药股份有限公司董事长、总经理,西安康拓医疗技术股份有限公司监事。现任公司总裁董事,兼任雅赛利(台州)制药有限公司副董事长、晟鼎医药(上海)有限公司法定代表人兼执行董事。
郑柏超|高级经济师。历任椒江区财政局经济建设科副科长,椒江区政府性项目投融资管理中心主任,台州市椒江区国有资产经营有限公司副董事长、副总经理。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、总经理,兼任公司董事、浙江海正集团有限公司董事。
费荣富|曾任浙江汇源投资管理有限公司(现浙江省中医药健康产业集团有限公司)投资银行部总监、战略投资部总监、总经理助理兼职工董事,浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作),浙江英特集团股份有限公司董事,浙商金汇信托股份有限公司董事、风险管理委员会主任。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理、集团战略改革与投资委员会办公室主任,兼任公司董事、浙江海正集团有限公司董事、大地期货有限公司董事。
杜加秋|硕士,正高级工程师。历任公司化验室分析技术员、新药注册部副经理、经理、新药注册总监、总经理助理、中央研究院副院长、省医药公司副总经理、海正辉瑞制药有限公司副总裁,瀚晖制药有限公司副总裁。现任公司董事、高级副总裁,兼任海正(海南)医学科技发展有限公司董事。
赵家仪|法学博士。现任中南财经政法大学法学院、知识产权学院教授、博士生导师,兼任中国民法学会理事、湖北省民法学会副会长、上海国际贸易仲裁委员会仲裁员、湖北若言律师事务所兼职律师、公司独立董事、武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事、广东中策知识产权研究院有限公司监事、湖北省吴汉东法学教育基金会法定代表人。
杨立荣|博士,博士生导师,浙江省特级专家,国家技术发明奖获得者,“973”项目首席科学家,863 计划生物医药领域主题专家。现任浙江大学化学工程与生物工程学系教授、博士生导师,浙江大学求是特聘教授,工业生物催化国家地方联合工程实验室主任;兼任中国生物工程学会理事、中国微生物学会酶工程专业委员会委员、浙江省药学会制药工程委员会副主任委员、“生化工程国家重点实验室”和“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员、“Process Biochemistry”和“生物工程学报”的编辑委员会委员、公司独立董事、奥锐特药业股份有限公司独立董事、江苏丰登作物保护股份有限公司董事、浙江容锐科技有限公司董事长、浙江兆僖企业管理咨询有限公司法定代表人兼执行董事兼总经理。
周华俐|本科,注册会计师、注册税务师、中级会计师、执业律师。历任浙江天健会计师事务所项目经理、浙江东方集团股份有限公司财务主管浙江京衡律师事务所律师。现任北京德恒(杭州)律师事务所高级合伙人,兼任公司独立董事,普昂(杭州)医疗科技股份有限公司独立董事、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事。
喻舜兵|硕士,工程师。历任公司董事、总经理助理、副总裁。现任公司监事会主席,兼任海正药业(杭州)有限公司总经理,杭州新源热电有限公司法定代表人兼董事长。
金军丽|会计师。历任浙江省国际贸易集团有限公司审计部主管、审计部副总经理,浙江中大技术进出口集团有限公司监事。现任浙江省国际贸易集团有限公司经营管理部总经理,兼任公司监事,浙江海正集团有限公司监事。
郑华苹|本科,高级会计师。历任深圳赤晓建筑科技有限公司职工,广发银行台州分行职工,椒江区国资公司委派财务总监。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司委派财务总监、产业投资部经理,兼任公司监事、台州市社会保障市民卡运营服务有限公司董事、台州市民卡营运管理中心有限公司执行董事兼法定代表人兼经理。
沈锡飞|博士、高级统计师。历任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员,中共阿坝州委州政府政策研究室副主任,四川阿坝工业园区管委会副主任,杭州空港经济区党政办副调研员,舟山市人民政府金融办副主任,安徽华信国际控股股份有限公司总经办主任。现任公司董事会秘书,兼任浙江海正投资管理有限公司法定代表人兼执行董事兼经理、瀚晖制药有限公司董事、浙江海正动物保健品有限公司董事
张祯颖|金融工程硕士,美国注册管理会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师,施维雅制药财务管控经理,工银国际融通资本医疗投资投后管理经理,瀚晖制药有限公司会计结算总监、总裁助理。现任公司财务总监,兼任海正(海南)医学科技发展有限公司监事
杨志清|历任公司技术中心技术员、研究室主任、技术总监、事业部总经理、中央研究院院长,上海昂睿医药技术有限公司总经理;现任公司高级副总裁,兼任北京军海药业有限责任公司法定代表人兼董事长、浙江导明医药科技有限公司董事、台州市生物医化产业研究院有限公司监事会主席。
金红顺|高级工程师。历任公司事业部总经理、EHS 总监,公司职工监事,海正药业南通有限公司常务副总经理、总经理,公司副总裁。现任公司高级副总裁,兼任台州市椒江区安全生产协会法定代表人。
路兴海|教授级高级工程师。历任吉化辽东药业有限公司副总经理,吉林省博大制药股份有限公司常务副总经理,瀚晖制药有限公司工厂总经理。现任公司高级副总裁。
公司董事兼总裁李琰先生,财务总监张祯颖女士,董事兼高级副总裁杜加秋先生,高级副总裁路兴海先生,原高级副总裁赵磊先生均在瀚晖制药领取薪酬。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
蒋国平|浙江海正集团有限公司|法定代表人、董事长|2018 年11 月|2023 年7 月
郑柏超|浙江海正集团有限公司|董事|2018 年11 月|2023 年7 月
郑柏超|台州市椒江区国有资本运营集团有限公司|董事、总经理||
费荣富|浙江海正集团有限公司|董事|2021 年4 月|2023 年7 月
费荣富|浙江省国际贸易集团有限公司|投资管理部总经理、集团战略改革与投资委员会办公室主任|2021 年9 月|
陈家胜|浙江海正集团有限公司|监事会主席|2020 年7 月|2023 年7 月
金军丽|浙江海正集团有限公司|监事|2019 年8 月|2023 年7 月
金军丽|浙江省国际贸易集团有限公司|经营管理部总经理||
郑华苹|台州市椒江区国有资本运营集团有限公司|委派财务总监、产业投资部经理|2018 年8 月27日|
李华川|浙江海正集团有限公司|董事|2022 年4 月|2023 年7 月
李华川|台州市椒江区国有资本运营集团有限公司|法定代表人、董事长||
在股东单位任职情况的说明|其中,陈家胜先生已于2022年2月18日辞去公司监事会职工代表监事与监事会主席职务;李华川先生已于2022年4月19日届满离任,不再担任本公司监事。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
蒋国平|海正药业(杭州)有限公司|法定代表人、执行董事||
蒋国平|浙江海晟药业有限公司|法定代表人、董事长||
蒋国平|浙江博锐生物制药有限公司|副董事长||
蒋国平|海正药业(美国)有限公司|董事长||
蒋国平|浙江导明医药科技有限公司|法定代表人、董事长||
蒋国平|浙江海正生物材料股|法定代表人、董事||
|份有限公司|长||
陈晓华|瀚晖制药有限公司|法定代表人、董事长||
陈晓华|浙江海正动物保健品有限公司|法定代表人、董事长||
陈晓华|海正(海南)医学科技发展有限公司|法定代表人、董事长||
陈晓华|浙江海晟药业有限公司|董事||
李琰|雅赛利(台州)制药有限公司|副董事长||
李琰|西安康拓医疗技术股份有限公司|监事|2021 年10 月12 日|2022 年9 月30日
李琰|晟鼎医药(上海)有限公司|法定代表人、执行董事||
费荣富|大地期货有限公司|董事|2020 年8 月20日|
费荣富|浙商金汇信托股份有限公司|董事|2021 年12 月31 日|2022 年2 月17日
杜加秋|海正(海南)医学科技发展有限公司|董事||
赵家仪|武汉恒立工程钻具股份有限公司|独立董事||
赵家仪|中南财经政法大学|教授、博士生导师||
赵家仪|广东中策知识产权研究院有限公司|监事||
赵家仪|湖北省吴汉东法学教育基金会|法定代表人||
赵家仪|湖北若言律师事务所|兼职律师||
杨立荣|浙江大学|教授、博士生导师||
杨立荣|奥锐特药业股份有限公司|独立董事||
杨立荣|江苏丰登作物保护股份有限公司|董事||
杨立荣|浙江容锐科技有限公司|董事长||
杨立荣|浙江兆僖企业管理咨询有限公司|法定代表人、执行董事、总经理||
周华俐|北京德恒(杭州)律师事务所|高级合伙人||
周华俐|普昂(杭州)医疗科技股份有限公司|独立董事||
周华俐|江中天东方氟硅材料股份有限公司|独立董事||
喻舜兵|海正药业(杭州)有限公司|总经理||
喻舜兵|杭州新源热电有限公司|法定代表人、董事长||
郑华苹|台州市民卡营运管理|法定代表人,经||
|中心有限公司|理,执行董事||
郑华苹|台州市社会保障市民卡运营服务有限公司|董事||
沈锡飞|浙江海正投资管理有限公司|法定代表人、执行董事、经理||
沈锡飞|瀚晖制药有限公司|董事||
沈锡飞|浙江海正动物保健品有限公司|董事||
张祯颖|瀚晖制药有限公司|总裁助理||
张祯颖|海正(海南)医学科技发展有限公司|监事||
杨志清|北京军海药业有限责任公司|法定代表人、董事长||
杨志清|浙江导明医药科技有限公司|董事||
杨志清|台州市生物医化产业研究院有限公司|监事会主席||
金红顺|台州市椒江区安全生产协会|法定代表人||
于铁铭|珠海高瓴股权投资管理有限公司|董事总经理||
于铁铭|高济(天津)投资有限公司|法定代表人、董事长||
于铁铭|高济医药有限公司|法定代表人、执行董事||
于铁铭|高济(上海)投资有限公司|法定代表人、董事长||
于铁铭|瓴路药业(上海)有限责任公司|法定代表人、执行董事||
于铁铭|瓴路药业(北京)有限责任公司|法定代表人、经理、执行董事||
于铁铭|瓴域(上海)投资有限公司|董事||
傅仁辉|上海交通大学|副教授||
傅仁辉|湖北亨迪药业股份有限公司|独立董事||
傅仁辉|若宇检具股份有限公司|董事||
傅仁辉|明月镜片股份有限公司|独立董事||
傅仁辉|芜湖福赛科技股份有限公司|董事||
傅仁辉|上海明辰商务咨询有限公司|监事||
陈家胜|台州市椒江热电有限公司|监事会主席||
李华川|台州市椒江城建有限公司|法定代表人、董事长、经理||
在其他单位任|原董事于铁铭先生、原独立董事傅仁辉先生、原监事李华川先生已于2022 年|||
职情况的说明|4月19 日届满离任。原监事会主席陈家胜先生已于2022 年2 月18 日辞去公司职工代表监事及监事会主席职务。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司薪酬考核制度,由董事会授权薪酬与考核委员会组织实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司高级管理人员薪酬依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行,独立董事依据公司股东大会审议通过的《关于拟定独立董事津贴方案的议案》领取独立董事津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计:1,841.43 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陈家胜|职工代表监事、监事会主席|离任|2019 年4 月16 日,公司四届四次职工代表大会选举陈家胜先生为公司第八届监事会职工代表监事。2019 年5 月13 日,公司第八届监事会第一次会议选举陈家胜先生为公司第八届监事会主席。2022 年2 月18 日,陈家胜先生因个人原因提请辞去公司监事会职工代表监事与监事会主席职务,辞去上述职务后,陈家胜先生在公司现有其他任职不变。
喻舜兵|职工代表监事、监事会主席|选举|2022 年2 月18 日,公司四届十一次职工代表大会选举喻舜兵先生为公司职工代表监事。2022 年2 月24 日,公司第八届监事会第二十四次会议选举喻舜兵先生为公司第八届监事会主席。2022 年3 月29 日,公司四届十二次职工代表大会选举喻舜兵先生为公司第九届监事会职工代表监事。2022 年4 月19 日,公司第九届监事会第一次会议选举喻舜兵先生为公司第九届监事会主席。
于铁铭|董事|离任|2019 年5 月13 日,公司2018 年年度股东大会选举于铁铭先生为公司第八届董事会董事。2022 年4 月19日,于铁铭先生届满离任。
傅仁辉|独立董事|离任|2019 年5 月13 日,公司2018 年年度股东大会选举傅仁辉先生为公司第八届董事会独立董事。2022 年4 月19 日,傅仁辉先生届满离任。
李华川|监事|离任|2019 年5 月13 日,公司2018 年年度股东大会选举李华川先生为公司第八届监事会监事。2022 年4 月19日,李华川先生届满离任。
杜加秋|董事|选举|2022 年4 月19 日,公司2021 年年度股东大会选举杜加秋先生为公司第九届董事会董事。
周华俐|独立董事|选举|2022 年4 月19 日,公司2021 年年度股东大会选举周华俐女士为公司第九届董事会独立董事。
郑华苹|监事|选举|2022 年4 月19 日,公司2021 年年度股东大会选举郑华苹女士为公司第九届监事会监事。
赵磊|高级副总裁|离任|2021 年3 月19 日,公司第八届董事会第二十六次会议聘任赵磊先生为公司高级副总裁。2022 年8 月30 日,赵磊先生因个人原因提请辞去公司高级副总裁职务,辞去上述职务后,赵磊先生不再担任公司及子公司的任何职务。
2021 年4 月12 日,上海证券交易所就公司部分董事、监事、高级管理人员违反忠实义务进行对外投资,未按规定披露关联方的情形,对公司出具了《关于对浙江海正药业股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》(上证公监函【2021】0032 号),对公司及时任董事长兼总裁白骅、时任董事兼副总裁蔡时红、时任董事林剑秋、时任副总裁兼财务总监蒋灵、时任副总裁陶正利、时任监事徐学土、时任董事会秘书张薇予以监管关注。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第三十七次会议|2022 年1 月10 日|审议通过了《关于瀚晖制药有限公司投资设立北京子公司的议案》
第八届董事会第三十八次会议|2022 年2 月24 日|审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第八届董事会第三十九次会议|2022 年3 月3 日|审议通过了《关于控股子公司浙江海正甦力康生物科技有限公司实施增资扩股及转让部分老股的议案》
第八届董事会第四十次会议|2022 年3 月25 日|审议通过了如下议案:1、《2021 年度总裁工作报告》;2、《2021年度董事会工作报告》;3、《2021 年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》;4、《2021 年度利润分配预案》;5、《2021年度报告及摘要》;6、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》;7、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》;8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》;9、《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》;10、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;11、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;12、《2021 年度内部控制评价报告》;13、《2021 年社会责任报告》;14、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》;15、《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》;16、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》;17、《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬的议案》;18、《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;19、《关于第八届董事会换届的议案》;20、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;21《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》;22、《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》;23、《关于修订<关联交易制度>的议案》;24、《关于修订<独立董事制度>的议案》;25、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》;26、《关于修订<董事会秘书管理办法>的议
||案》;27、《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》28、《关于修订<内幕信息及信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》;29、《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理办法>部分条款的议案》;30、《关于修订<投资者关系管理规定>部分条款的议案》;31、《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》;32、《关于修订<关于董事、监事、高管持有公司证券及其变动的规定>部分条款的议案》;33、《关于修订<内部控制手册>的议案》;34、《关于修订<对外担保内控制度>的议案》;35、《关于修订<对外投资内控制度>的议案》;36、《关于修订<内部审计内控制度>的议案》;37、《关于制定<社会责任内控制度>的议案》;38、《关于召集2021 年度股东大会的议案》;
第八届董事会第四十一次会议|2022 年4 月15 日|审议通过了《:关于公开转让全资子公司浙江瑞爵制药有限公司90%股权的议案》
第九届董事会第一次会议|2022 年4 月19 日|审议通过了如下议案:1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;2、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;3、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》;4、《关于聘任公司总裁的议案》;5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;6、《关于聘任公司财务总监的议案》;7《关于聘任公司高级副总裁的议案》;8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
第九届董事会第二次会议|2022 年4 月25 日|审议通过了如下议案:1、《2022 年第一季度报告》;2、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;3、《关于控股子公司浙江海正动物保健品有限公司实施增资扩股及部分股权转让的议案》;
第九届董事会第三次会议|2022 年6 月7 日|审议通过了:《关于调整限制性股票回购价格的议案》
第九届董事会第四次会议|2022 年6 月27 日|审议通过了如下议案:1、《关于海正药业(杭州)有限公司吸收合并其全资子公司杭州富阳春城国际度假村有限公司的议案》;2、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
第九届董事会第五次会议|2022 年8 月19 日|审议通过了如下议案:1、《2022 年半年度报告及摘要》;2、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》;3、《关于协议转让控股子公司浙江海正动物保健品有限公司部分股权暨关联交易的议案》;4、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》;
第九届董事会第六次会议|2022 年8 月30 日|审议通过了:《关于不向下修正“海正定转”转股价格的议案》
第九届董事会第七次会议|2022 年9 月21 日|审议通过了如下议案:1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;2、《关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案》;3、《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》;