TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|||总额||用途的募集资金总额|资金总额|资金总额比例|额|途及去向|金金额
2020|非公开发行股票|67,682.69|0|67,682.69|0|0|0.00%|0|不适用|0
合计|--|67,682.69|0|67,682.69|0|0|0.00%|0|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
报告期内,公司根据《募集资金使用管理制度》的要求,结合实际经营需要,对募集资金实行专户存放与专项使用管理,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,并严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,履行了相关义务,未发生违法违规的情形。截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:金额单位:人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国工商银行股份有1901001029201689235676,805,985.200已注销账户限公司长沙东升支行合计676,805,985.200注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、银行手续费等累计形成的金额。||||||||||
银行名称银行名称|账号账号|初时存放金额初时存放金额|截止日余额截止日余额|存储方式存储方式||||||
中国工商银行股份有限公司长沙东升支行中国工商银行股份有限公司长沙东升支行|19010010292016892351901001029201689235|676,805,985.20676,805,985.20|00|已注销账户已注销账户||||||
合计合计||676,805,985.20676,805,985.20|00|||||||
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
惠博普能源技术有限公司|子公司|石油设备制造销售|180,900,000.00|1,424,515,661.98|66,233,324.20|531,047,987.67|-45,321,623.96|-37,686,375.15
香港惠华环球科技有限公司|子公司|石油设备自动化产品贸易与技术服务|920,704,772.24|1,378,652,672.48|1,118,526,988.05|180,752,990.93|151,462,966.85|138,606,087.58
凯特数智科技有限公司|子公司|科技推广和应用服务业|85,000,000.00|250,761,670.92|146,298,931.89|193,232,786.05|27,690,122.04|25,443,435.91
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
 Solartem, S.A.de C.V.|购买| Solartem, S.A.de C.V.系公司为签订墨西哥城LERDO CCC 号天然气发电厂项目合同收购的全资子公司,有利于公司进入并拓宽北美地区市场。
1、惠博普能源
报告期内,惠博普能源实现营业收入53,104.80 万元,同比增长90.09%,实现净利润-3,768.64 万元,同比下降179.14%,主要是由于报告期内项目增加,但由于项目生产周期增长导致项目成本增加。
2、香港惠华
报告期内,香港惠华实现营业收入18,075.30 万元,同比增长82.11%,主要是大项目本期确认收入所致。实现净利润13,860.61 万元,同比增长424.90%,主要原因一是大项目本期确认利润;二是美元汇率提高导致汇兑损益增加5,414 万元;三是长账龄应收账款收回坏账转回所致。
3、凯特数智
报告期内,凯特数智实现营业收入19,323.28 万元,同比增长28.68%,主要是大项目本期确认收入。实现净利润2,544.34 万元,同比下降9.36%,主要是由于报告期内公司在稳定原有业务同时承接新业务,并加强研发投入以便更好地应对市场需求。
1、油气市场复苏回暖。随着国际原油价格的持续回升以及全球经济提振复苏,原油需求强劲回暖,2023年油价长期景气度仍存,全球传统能源企业显著加大资本投入,油气市场重振有利于公司实施海外市场战略。
2、能源安全战略背景下政策支持力度不断提升。油气资源的战略意义及国内长期存在的供求缺口,迫切要求我国石油工业加大勘探开采力度、提高开采效率。在我国能源结构和油气供需情况较长期内不会发生根本性变化的预期下,油服行业及其下游油气勘探开发行业预期较长期都将是政策重点支持行业,有助于有效推动国内油服行业发展。
3、实现“双碳”目标势在必行。“双碳”目标的提出将把我国的绿色发展之路提升到新的高度,成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。为实现“双碳”目标,能源革命势在必行,加快发展可再生能源,降低化石能源的比重,巨大的清洁、绿色能源产业发展空间将会进一步打开。与此同时也会促进能源产业和各种生产流程的数字智能化。
4、石油人民币助力我国市场发展。在当今能源安全、石油人民币的国家战略引导下,特别是石油人民币建立及成长过程中,海合组织及泛俄区通过石油天然气贸易结算取得的人民币,将大量投资于能源等基建项目,这将形成有利于国内石油公司的外部环境,同时石油人民币的抢占先机也将促进国际化市场机遇。
(二)“十四五”战略规划及2023年重点工作
使命:创新引领,智造未来,惠达四方
愿景:成为国际一流的数智化能源与水务服务企业核心价值观:怀质抱真、匠心笃行、和衷共济
品牌内涵:HBP—真诚(Honesty)、智慧(Brightness)、坚毅(Perseverence)
根据“十四五”战略规划,公司定位为能源与水务行业全链条数智化技术服务平台。跟随中国“一带一路”战略布局,抓住能源行业高效、绿色的发展机遇,着力推进水务环境与能源服务转型升级,打造以IFEPCO为核心能力的双主业产业集群;完成集团核心竞争力、品牌影响力和风险控制力三大能力体系构建,形成可持续发展的能力。“十四五”发展目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源环境服务集团。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承前启后的重要一年,惠博普将以集团发展战略规划总纲和业务发展规划为指引,补短板、强统筹、抓执行,积极深化管理模式,提升企业核心竞争力,推动企业高质量发展,力争在新的一年中以坚定的信念和高效的执行去实现经营目标,有效落实各项重点工作:按计划实施重大资产重组,打造能源与水务行业全链条数智化技术服务平台,切实完善市场建设,推进市场工作提升,全面优化项目管理,持续优化内部管理。
1、依赖石油行业及油价波动的风险
2023年,预计全球经济增速放缓,国际石油市场波动性增强,国际油价同比下降,但维持中高位。公司将持续关注行业环境的变化及油价的波动,根据行业形势调整经营策略,同时进一步加强预算管理和成本控制工作,进一步降低成本水平,收紧优化投资,最大化降低油价下跌的影响。
2、油气行业政策变化风险
公司主要从事油气田装备及工程业务、环境工程及服务、油气资源开发及利用等业务。国内宏观政策和产业政策可能发生的新变化,包括:成品油价格机制进一步完善,天然气价格形成机制改革和完善,资源税改革和环境税改革等,会影响能源需求以及油气勘探开发的投资规模和速度,从而降低对本公司产品和服务的需求,给本公司生产经营和效益带来不利的影响。公司将持续关注油气行业政策的变化,充分了解政策对经营、投资活动的直接和间接影响,必要时使用行业专家意见,慎重从事经营投资活动。
3、海外业务所在地的政策风险
随着公司逐步增加海外市场的拓展力度,海外业务占公司业务的比重逐渐加大,而全球油气资源主要集中在中东地区如伊拉克等国家,这些国家动荡的政治环境、政府市场监管态度的转变以及经营生产安全条件的恶化为国际市场开发以及海外项目的开展带来了一定的不确定性。为保障公司经营战略顺利实施,公司针对海外机构和人员的活动制定了境外机构和人员管理规定,公司将积极关注海外项目所在地的政策变化,严格执行相关内控制度,切实保障公司海外机构和人员的安全保护工作。另一方面,海湾各国为了促进外国公司加强本地投资,创造更多就业机会,为当地经济做出更大贡献,海
湾各国纷纷推行专门的本土化政策,市场准入标准门槛提高。公司将提升自身的国际商务能力,通过合理的人力资源配置、组织架构,加强人力资源多样化、员工本土化、技术专业化等,提升执行能力,促进海外业务的拓展。
4、EPC项目经营风险
EPC工程总承包业务是目前公司开发国外市场的主要方式。EPC项目管理对进度、质量和成本三者的控制能力和水平有着极高的专业要求。如果未来公司在业务扩张中不能同步加强EPC项目管理体系的建设,严格执行项目标准,将会在项目实施过程中遇到各类问题,甚至导致整个EPC项目的失败,进而将严重地破坏公司的声誉和品牌形象。公司将进一步加强EPC项目管理各个环节的控制,在采购、设计、制造、施工等方面进一步深入挖潜,确保项目正点交付。公司还将注重服务转型升级,通过新型服务模式的探索进行服务转型升级,打造“综合服务商”的定位,提高企业可持续发展能力。
5、主要客户依赖风险
公司客户主要为我国国有大型石油集团和外国大型能源类巨头,普遍具有数量少、规模大、实力强的特点;加之油田服务项目往往投资金额较大,服务期限较长,从而导致客户集中度较高。随着业务的不断拓展,公司积极与新的国内外客户开展业务合作,未来公司的客户类型将得到逐渐丰富,但若公司与主要客户的合作出现不利变化或新市场新客户拓展开发不及预期,将对公司业务的持续和稳定带来不利影响,进而对公司的财务状况和经营业务产生不利影响。公司将进一步加强营销体系和队伍的建设,加快市场布局,深入挖掘海外各地区的潜在客户,从而降低对单一客户的依赖性。
6、汇率波动的风险
近年来公司业绩来源中,海外项目占比不断增大,海外项目的收入多以美元计价,加之人民币与主要结算货币美元、欧元等汇率波动幅度较大,因此汇率的变动会对公司收入的确认产生影响。如果未来人民币汇率持续剧烈波动,将会对公司海外业务的结算带来不利影响,造成汇兑损失。
公司已在2022年度开展外汇套期保值业务用以规避和防范汇率风险。公司将进一步建立完善汇率风险防范管理体系,做到事前事后双防范。事前签订合同时分析汇率波动趋势,及时调整产品价格,事后使用融资工具或外汇交易工具降低汇率风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件的要求,建立并不断地完善公司治理结构,加强信息披露的管理工作,建立健全内部管理控制制度体系,规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内,关于公司治理情况,具体如下:
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,并聘请律师出席见证,股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律法规的要求。公司建立与股东沟通的有效渠道,平等对待所有股东,确保股东对公司重大事项享有知情权与参与权,依法充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序,股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。
2、关于控股股东与公司
报告期内,公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为,依法通过股东大会行使股东权利,并承担相应义务。公司不存在控股股东违规占用公司资产侵害公司权益的情形,不存在控股股东超越公司股东大会及董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。
公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会的人数、人员构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会,全体董事能够积极展开工作,认真参加相关知识培训,按时出席董事会和股东大会,认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策,履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。
公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展(ESG)委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,并依次制订了相应的工作细则。董事会各专门委员会的设立和实际运行,为董事会的决策提供科学和专业的意见和补充。
监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规行为进行监督,以及公
司财务状况进行检查,对相关重大事项发表意见,对股东大会负责并报告工作。报告期内,公司监事会由3 名监事组成,其中1 名职工代表监事,监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会成员依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责,出席股东大会、列席董事会,诚信、勤勉、尽责的履行了监事会职责。
公司建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制,经营者的收入与公司的经营业绩相挂钩,公司高级管理人员实行年薪制(年薪由固定薪酬和绩效薪酬两部分组成)的薪酬制度,高级管理人员的聘任公开、透明,严格按照有关法律法规的规定进行。
6、关于内部审计工作
公司按照《公司法》、《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等要求,制定了《内部审计制度》,设立了审计监察部,并配备了专职的内部审计人员,审计监察部独立承担内部审计职能,对公司及子公司日常运营质量,内控的完整性、合理性、实施的有效性,各项费用的使用以及资产情况进行检查和评估,实施有效内部控制。
公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度(修订)》等,并严格按照上述制度执行,真实、准确、完整、及时地披露信息。报告期内,公司进一步强化信息披露管理,注重与投资者沟通交流,通过接待股东来访、回答投资者咨询、网上业绩说明会、投资者关系互动平台等多种方式,积极强化公司与投资者的关系。指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站,确保公司所有股东能够公平获取公司信息,维护投资者的合法权益。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、客户、供应商、员工、社会等各方利益的均衡,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规健全公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
公司拥有独立完整的业务,自主、完备的研发、设计、采购、生产、销售业务体系和自主经营能力,生产经营管理不依附于控股股东。控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律规定通过股东大会行使出资人权利。
公司设有专门的人力资源部,负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项,公司在劳动、人事、薪酬管理等方面均独立于控股股东。公司建立了独立的人事档案,独立进行劳动合同、人事及工资管理,独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬,不存在双重任职的情况。
公司拥有独立的办公场所、厂房及辅助设施和配套设备,拥有独立完整的研发、设计、采购、销售业务体系;拥有独立的商标、专利、专有技术、软件著作权等无形资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构。公司和各控股子公司按照各自的《公司章程》和相关规定独立运作并承担相应的法律责任。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构重叠、彼此从属的情形。
公司按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策,并实施严格的内部审计制度。公司和各控股子公司设有独立的财务部门,配备了专职的财务人员。公司和各控股子公司在银行分别开户,拥有独立的银行账号并依法独立纳税。公司独立支配自有资金和资产,不存在控股股东直接或间接干预资金运用及占用公司资金的情况。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|长沙水业集团有限公司、长沙市城市建设投资开发集团有限公司、长沙城市发展集团有限公司|国资委|公司主营业务为油气工程及服务业务、环境工程及服务(包括石油石化环保及市政环保)、油气资源开发及利用业务。控股|控股股东签署了解决和避免同业竞争的承诺。|1、公司制订了处置与城市燃气、天然气运营业务相关资产的计划;2、控股股东长沙水业做出《关于解决和避免同业竞争
||||股东长沙水业主营业务涵盖引水、供水、排水、水务工程建设、清洁能源(光伏发电)等业务。公司与控股股东及控制方之间存在同业竞争的业务包括环境工程及服务业务、油气资源开发及利用业务。长沙水业在获得公司控制权并成为公司控股股东时,上述同业竞争情况已经存在,并非通过非公开发行股份新增的与公司同业竞争的业务。||的承诺函》、长沙市城市建设投资开发集团有限公司做出《关于解决和避免同业竞争的承诺函》、长沙城市发展集团有限公司做出《关于解决和避免同业竞争的承诺函》。具体内容详见“第六节重要事项一、承诺事项履行情况”。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|43.78%|2022 年01 月28日|2022 年01 月29日|公告编号: HBP2022-009;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.c n
2021 年年度股东大会|年度股东大会|44.01%|2022 年05 月18日|2022 年05 月19日|公告编号: HBP2022-026;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.c n
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|40.58%|2022 年07 月04日|2022 年07 月05日|公告编号: HBP2022-042;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.c n
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|40.59%|2022 年08 月19日|2022 年08 月20日|公告编号: HBP2022-047;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.c n
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|40.51%|2022 年09 月13日|2022 年09 月14日|公告编号: HBP2022-057;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司2022 年第四次临时股东大会决议的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.c n
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|3.75%|2022 年09 月26日|2022 年09 月27日|公告编号: HBP2022-060;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司2022 年第五次临时股东大会决议的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.c n
2022 年第六次临时股东大会|临时股东大会|40.55%|2022 年11 月07日|2022 年11 月08日|公告编号: HBP2022-068;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司2022 年第六次临时股东
|||||大会决议的公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.c n
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
潘青|董事长|现任|女|55|2023 年02 月28日|2026 年02 月27日||||||
曹前|董事|现任|男|48|2023 年02 月28日|2026 年02 月27日||||||
汤光明|董事|现任|男|59|2019 年09 月25日|2026 年02 月27日||||||
文斌|董事|现任|男|47|2023 年02 月28日|2026 年02 月27日||||||
李松柏|董事、总经理|现任|男|51|2021 年09 月13日|2026 年02 月27日||||||
张中炜|董事、副总经理、董事会秘书|现任|男|47|2021 年09 月13日|2026 年02 月27日|306,829||||306,829|
崔松鹤|独立董事|现任|男|53|2019 年09 月25日|2026 年02 月27日||||||
宋东升|独立董事|现任|男|61|2019 年09 月25日|2026 年02 月27日||||||
董秀成|独立董事|现任|男|61|2023 年02 月28日|2026 年02 月27日||||||
孙鹏程|监事会主席|现任|男|43|2019 年09 月25日|2026 年02 月27日||||||
杨辉|监事|现任|男|49|2019 年|2026 年||||||
|||||09 月25日|02 月27日||||||
王品|监事|现任|男|41|2019 年09 月25日|2026 年02 月27日|1,500||||1,500|
何玉龙|副总经理、财务总监|现任|男|34|2023 年03 月02日|2026 年02 月27日||||||
周学深|副总经理|现任|男|53|2019 年09 月25日|2026 年02 月27日|23,900||||23,900|
谢文辉|董事长|离任|男|56|2019 年09 月25日|2022 年08 月24日||||||
黄松|副董事长、总经理|离任|男|60|2019 年09 月25日|2023 年02 月28日|115,661,850||25,720,000||89,941,850|减持股份
章凯|独立董事|离任|男|57|2019 年09 月25日|2023 年02 月28日||||||
肖荣|执行副总经理|离任|男|60|2019 年09 月25日|2023 年02 月28日|61,723,912||15,000,000||46,723,912|减持股份
李少飞|高级副总经理|离任|男|46|2019 年09 月25日|2023 年02 月28日||||||
钱国法|高级副总经理|离任|男|44|2019 年09 月25日|2023 年02 月28日|188,200||||188,200.00|
田立|高级副总经理|离任|男|53|2019 年09 月25日|2023 年03 月28日||||||
白明垠|执行副总经理|离任|男|58|2019 年09 月25日|2022 年01 月14日|58,622,800||5,060,950||53,561,850|减持股份
李雪|高级副总经理|离任|男|54|2019 年09 月25日|2022 年01 月27日|1,167,158||185,500||981,658|减持股份
合计|--|--|--|--|--|--|237,696,149|0|45,966,450|0|191,729,699|--
白明垠因个人原因于2022 年1 月14 日辞去公司执行副总经理职务,不再担任公司及控股子公司任何职务。李雪因工作调整需要于2022 年1 月27 日辞去公司高级副总经理职务,辞职后仍在公司担任其他职务。
谢文辉因个人原因于2022 年8 月24 日辞去第四届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主席(召集人)职务,不再担任公司任何职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
白明垠|执行副总经理|解聘|2022 年01 月14 日|因个人原因辞去公司执行副总裁职务。
李雪|高级副总经理|解聘|2022 年01 月27 日|因工作调整需要辞去公司高级副总裁职务
谢文辉|董事长、董事及董事会战略委员会主席|离任|2022 年08 月24 日|因个人原因辞去董事长、董事及董事会战略委员会主席。
1、潘青女士:中国国籍,1968年出生,研究生学历,工商管理硕士,高级政工师。1990年至1991年在浏阳磷矿工作;1991年至2000年在长沙市路桥通行费征收管理处工作,历任干部、收费所副所长、政工科科长、组织人事科科长;2000年至2003年,在长沙市环路建设开发总公司工作,历任路桥经营公司党委副书记、纪委书记;2003年至2019年,在长沙市城市建设投资开发集团有限公司工作,历任市场二部经理、集团总经理助理、集团党委委员、副总经理、长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司董事长(兼)、长沙水业集团有限公司董事(兼);2019年至2022年,在长沙城市发展集团有限公司工作,历任党委副书记、董事、总经理、长沙先导投资控股集团有限公司董事长(兼)、长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司董事长(兼);2022年11月至今,任长沙水业集团有限公司党委书记、董事长。2023年2月起担任公司董事长。
2、曹前先生:中国国籍,1975年出生,研究生学历,工学硕士,正高级工程师,九三学社长沙市委员会副主委。1997年至2010年,在长沙市规划设计院工作,历任结构设计审核、项目管理、建筑三部副部长;2010年至2021年,在长沙市轨道交通集团有限公司工作,历任副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理;2021年12月至今任长沙水业集团有限公司董事、总经理。2023年2月起担任公司董事。
3、汤光明先生:中国国籍,1964年出生,本科学历,工程师。1987年至2004年,历任长沙市自来水公司技干、副厂长、厂长、经理助理;2004年至2006年,先后担任长沙水业投资管理有限公司总经理助理兼长沙江南水务建设有限公司董事、总经理;2006年至2011年,任长沙水业投资管理有限公司党委委员、董事、副总经理;2011年至2014年,任长沙水业集团有限公司党委委员、董事、副总经理,长沙供水有限公司党委书记、董事长;2014年9月至今,任长沙水业集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理;2019年9月起担任公司董事。
4、文斌先生:中国国籍,1976年出生,本科学历,高级经济师,高级政工师。1997年至2012年,历任长沙江南水务建设有限公司市场开发部副部长、工程部副部长,建筑工程设备分公司党支部书记、经理,建筑安装工程分公司党支部书记、经理,江南水务建设有限公司副总经理;2012年至2013年,历任长沙市排水有限公司党支部副书记、常务副总经理、总经理;2013年至2015年,历任长沙水业集团有限公司总经理助理,长沙市排水有限公司党支部书记、董事长、总经理;2015年至2018年,任长沙江南水务建设有限公司党总支书记、董事长、总经理;2018年9月至今,任长沙水业集团有限公司党委委员、副总经理;2020年7月至今,任长沙水业集团有限公司董事、党委委员、副总经理。2023年2月起担任公司董事。
5、李松柏先生:中国国籍,1972年出生,硕士研究生学历,高级经济师。1995年至2011年在中国石油天然气总公司管道局第二工程公司工作,历任干事、组织部部长、副总经理等职务;2011年至2016年在中国石油天然气管道局有限公司工作,历任中国石油天然气管道局有限公司国内第一项目部总经理、中国石油天然气管道局新疆分公司党委书记、总经理等职务;2016年至2019年在贵州天然气能源投资股份有限公司工作,任常务副总经理;2019年3月至2021年9月任公司执行副总经理;2021年9月至2023年3月任公司董事、执行副总经理;2023年3月至今担任公司董事、总经理。
6、张中炜先生:中国国籍,1976年出生,硕士研究生学历,经济师。曾就职于中国石化河南油田职工大学、中国石油化工股份有限公司河南油田分公司石油工程技术研究院、安东石油技术(集团)有限公司,2008年起到北京华油惠博普科技有限公司(本公司前身)工作,曾任公司总裁助理兼总裁办主任,2009年9月起担任公司董事会秘书,2009年11月起担任公司副总经理,2016年11月至2019年9月担任公司董事、董事会秘书、副总经理;2019年9月至2021年9月担任公司执行副总经理、董事会秘书;2021年9月至今担任公司董事、董事会秘书、副总经理。
7、崔松鹤先生:中国国籍,1970年出生,硕士研究生学历。1992年至1994年,在大庆市国家安全局担任内勤干部;1994年至1996年,在大庆让区北方期货投资咨询服务有限公司担任总经理;1996年至2002年,在大庆市建事达房地产开发有限公司担任副总经理;2004年至2008年,在京北方科技股份有限公司担任副总裁、财务总监;2008年至今,在北京德润会计师事务所(普通合伙)担任主任;2011年至2021年12月担任广州亨龙智能装备股份有限公司董事;2011年至今,担任北京中慧创业科技孵化器有限公司执行董事、经理;2017年至2020年5月,担任阿尔法企业控股有限公司独立董事;2019年9月起担任公司独立董事;2022年2月起担任中房置业股份有限公司独立董事;2022年10月起担任文投控股股份有限公司的独立董事。
8、宋东升先生:中国国籍,1962年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1981年至1987年在中国水电十一局技安处质量科工作,先后担任质检员、副科长职务;1987年至1991年在中国水电十一局故县分局工作,先后担任技安科副科长、科长、验收办副主任职务;1991年至1995年在中国水电十一局工作,先后担任技术处副处长、国际部主任职务;1996年担任小浪底CGIC联营体中方代表兼项目经理助理职务;1996年至2004年担任中国水电十一局副局长职务;2004年至2019年在中国水电建设集团国际工程有限公司工作,先后担任副总经理、总经理、董事长职务;2016年至2019年在中国电建集团国际工程有限公司担任总经理、副董事长职务;2016年至2019年7月,在中国电建集团海外投资有限公司担任董事。2019年9月起担任公司独立董事;2020年4月起和6月起,分别担任中成进出口股份有限公司和江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事;2022年5月起担任通威股份有限公司独立董事。
9、董秀成先生:中国国籍,1962年出生,博士生导师。1985年8月至1988年8月担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教;1991年3月至1995年12月先后担任中国石油大学(北京)经济管理系助理、讲师、副教授;1996年1月至1997年1月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院经济系客座教授;1997年1月至2017年9月先后担任中国石油大学(北京)工商管理学院副教授、教授、博士生导师;2017年10月至今担任对外经济贸易大学国际商务战略研究院和中国国际碳中和经济研究院执行院长、一带一路能源贸易与发展研究中心主任及国际经济贸易学院二级教授、博士生导师。2018年6月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司独立非执行董事。2023年2月起担任公司独立董事。
10、孙鹏程先生:中国国籍,1980年出生,研究生学历,经济学硕士,经济师。曾在长沙矿冶研究院、湖南联创控股集团有限公司工作,任外贸员、商务助理;2007年至2010年,在长沙水业投资管理有限公司工作,历任投资管理部专干、办公室秘书、办公室副主任;2011年至今,历任长沙水业集团有限公司办公室副主任、湖南省水协秘书长、办公室主任、股改工作办公室常务副主任、董事会办公室主任、法务部部长,先后兼任长沙市兴水物业管理有限公司董事,中南华韵发展有限公司执行监事,长沙华韵置业发展有限公司监事,中南华韵发展有限公司董事,长沙湘江环境科技有限公司董事,现任长沙水业集团有限公司董事会办公室主任、办公室主任;2019年9月至今担任公司监事会主席。
11、杨辉先生:中国国籍,1974年出生,毕业于中国地质大学经贸英语专业,曾就读对外经贸大学国际贸易专业,研究生。曾在中国石化集团华北石油局从事煤层气经营管理工作,2006年起在北京华油惠博普科技有限公司(本公司前身)工作,从事公司主营产品的投标及管理工作,历任投标经理、部门主管,现任公司市场投标部经理,2013年2月起担任公司监事。
12、王品先生:中国国籍,1982年出生,中国政法大学法学博士,2008年起在北京华油惠博普科技有限公司(本公司前身)工作,从事法律事务与信息事务相关的工作,现任公司风控法务总监,2019年9月起担任公司监事(职工代表监事)。
13、何玉龙先生:中国国籍,1989年出生,硕士研究生学历;注册会计师、国际会计师协会全权会员(AAIA),拥有国际审计签字权。2012年5月至2013年5月任东兴证券股份有限公司投资银行部项目经理;2013年6月至2014年10月任上海大智慧股份有限公司投资顾问;2014年11月至2018年12月任滨海金控投资总监;2019年3月至2020年12月担任长沙水业集团有限公司集团投资总监,2021年1月至今担任长沙水业集团有限公司集团监事;2019年9月至2020年12月担任公司董事;2020年12月至2021年3月担任公司董事、执行副总经理;2021年3月至2023年2月担任公司董事、执行副总经理、财务总监;2023年3月至今担任公司副总经理兼财务总监。
14、周学深先生:中国国籍,1970年出生,博士研究生学历,地面建设和油气储运教授级高级工程师,注册咨询师(投资)。1993年7月至2004年8月,在大港油田设计院工作,历任工艺室工程师、室主任、院长助理、副总工程师;2004年9月至2015年5月,在中国石油天然气管道局有限公司天津设计院工作,历任副院长、总工程师;2015年6月至2017年3月,在杰瑞工程科技有限公司工作,任副总经理;2017年3月至今,在公司工作,现任公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
潘青|长沙水业集团有限公司|党委书记、董事长|2022 年11 月10日||是
曹前|长沙水业集团有限公司|董事、总经理|2021 年12 月17日||是
汤光明|长沙水业集团有限公司|党委委员、董事、常务副总经理|2014 年09 月01日||是
文斌|长沙水业集团有限公司|党委委员、副总经理|2018 年09 月29日||是
文斌|长沙水业集团有限公司|董事|2020 年07 月27日||是
何玉龙|长沙水业集团有限公司|监事|2021 年01 月01日||否
孙鹏程|长沙水业集团有限公司|董事会办公室主任、办公室主任|2019 年03 月25日||是
孙鹏程|中南华韵发展有限公司|外部董事|2022 年04 月27日|2022 年11 月11日|否
孙鹏程|长沙湘江环境科技有限公司|外部董事|2021 年11 月11日||否
孙鹏程|长沙市兴水物业管理有限公司|董事|2012 年08 月10日|2022 年07 月22日|否
在股东单位任职情况的说明|长沙水业集团有限公司为公司控股股东,中南华韵发展有限公司、长沙湘江环境科技有限公司、长沙市兴水物业管理有限公司为长沙水业集团有限公司的控股子公司。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
潘青|长沙城市发展集团有限公司|党委副书记、总经理|2019 年09 月09日|2022 年11 月10日|是
潘青|长沙城市发展集团有限公司|董事|2020 年06 月05日|2022 年11 月10日|是
汤光明|长沙中建城投管廊建设投资有限公司|董事||2023 年01 月12日|否
张中炜|北京华油科思能源管理有限公司|董事长|2013 年09 月16日||否
张中炜|华油大有能源利用(郑州)有限公司|董事长|2013 年11 月22日||否
张中炜|河南省啄木鸟地下管线检测有限公司|董事|2017 年04 月10日||否
张中炜|山西燃气产业集团吕梁有限公司|董事|2013 年04 月26日|2022 年12 月07日|否
张中炜| DART ENERGY(FLG) PTE.LTD.|董事|2013 年10 月30日||否
张中炜| HUIHUA(FLG)LI MITED|董事|2014 年05 月15日||否
张中炜| Fortune Liulin Gas Company Limited|董事|2014 年06 月30日||否
李松柏|凯特智能控制技术有限公司|执行董事|2019 年06 月04日||否
李松柏|河南省啄木鸟地下管线检测有限公司|董事长|2019 年12 月25日||否
李松柏|凯特数智科技有限公司|执行董事|2021 年01 月22日||否
崔松鹤|北京中慧创业科技孵化器有限公司|执行董事|2011 年03 月03日||否
崔松鹤|和田华融泰矿业投资有限公司|监事|2012 年11 月01日||否
崔松鹤|北京德润会计师事务所(普通合伙)|主任|2008 年10 月01日||是
崔松鹤|北京德润税务师事务所有限公司|监事|2014 年08 月25日|2022 年12 月30日|否
崔松鹤|中房置业股份有限公司|独立董事|2022 年02 月14日||是
崔松鹤|文投控股股份有限公司|独立董事|2022 年10 月17日||是
宋东升|中成进出口股份有限公司|独立董事|2020 年04 月15日||是
宋东升|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司|独立董事|2020 年06 月19日||是
宋东升|通威股份有限公司|独立董事|2022 年05 月16日||是
董秀成|中石化石油工程技术服务股份有限公司|独立董事|2018 年06 月20日||是
董事会薪酬委员会负责对董事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评,制定薪酬方案,提交董事会审议。董事的报酬还需上股东大会审议。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
(1)公司董事年度报酬确定依据
2019 年9 月9 日,公司第三届董事会2019 年第十六次会议决议审议通过了《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》,第四届董事会独立董事在公司任职期间的年度薪酬为140,000 元(税前),其他董事按照每人每年60,000 元(税前)的标准发放,公司在职人员以及在控股股东长沙水业任职的人员不享受此津贴。本议案已经公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。
(2)高级管理人员报酬确定依据
2022 年4 月27 日,公司第四届董事会2022 年第二次会议审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬制度(2022 年度)〉的议案》,根据该制度,报告期内公司对高级管理人员实行年薪制(年薪包括固定薪酬和绩效薪酬两部分,原则上按照固定、绩效比为7:3 的标准执行)。根据公司的规模、效益、支付能力,参考市场行业薪资水平,以总经理的年薪为参考,其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算,并根据每一名高级管理人员分管工作的职责和目标,由董事会负责最终审核,确定其具体薪酬总额。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
潘青|董事长|女|55|现任||是
曹前|董事|男|48|现任||是
汤光明|董事|男|59|现任||是
文斌|董事|男|47|现任||是
李松柏|董事、总经理|男|51|现任|150.57|否
张中炜|董事、副总经理、董事会秘书|男|47|现任|146.11|否
崔松鹤|独立董事|男|53|现任|14|是
宋东升|独立董事|男|61|现任|14|否
董秀成|独立董事|男|61|现任||否
孙鹏程|监事会主席|男|43|现任||是
杨辉|监事|男|49|现任|61.02|否
王品|监事|男|41|现任|40.99|否
何玉龙|副总经理、财务总监|男|34|现任|118.1|否
周学深|副总经理|男|53|现任|122.29|否
谢文辉|董事长|男|56|离任||是
黄松|副董事长、总经理|男|60|离任|180.96|否
章凯|独立董事|男|57|离任|14|否
肖荣|执行副总经理|男|60|离任|141.4|否
李少飞|高级副总经理|男|46|离任|89.4|否
钱国法|高级副总经理|男|44|离任|87.49|否
田立|高级副总经理|男|53|离任|108.77|否
白明垠|执行副总经理|男|58|离任|5.06|否
李雪|高级副总经理|男|54|离任|85.5|否
合计|--|--|--|--|1,379.66|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会2022 年第一次会议|2022 年01 月12 日|2022 年01 月13 日|公告编号:HBP2022-001;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2022 年第一次会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.cn。
第四届董事会2022 年第二次会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月28 日|公告编号:HBP2022-010;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2022 年第二次会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.cn。
第四届董事会2022 年第三次会议|2022 年05 月27 日|2022 年05 月28 日|公告编号:HBP2022-028;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2022 年第三次会议决议
|||公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.cn。
第四届董事会2022 年第四次会议|2022 年06 月17 日|2022 年06 月18 日|公告编号:HBP2022-034;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2022 年第四次会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.cn。
第四届董事会2022 年第五次会议|2022 年08 月03 日|2022 年08 月04 日|公告编号:HBP2022-044;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2022 年第五次会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.cn。
第四届董事会2022 年第六次会议|2022 年08 月24 日|-|审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。
第四届董事会2022 年第七次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|公告编号:HBP2022-050;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2022 年第七次会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.cn。
第四届董事会2022 年第八次会议|2022 年09 月09 日|2022 年09 月10 日|公告编号:HBP2022-053;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2022 年第八次会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.cn。
第四届董事会2022 年第九次会议|2022 年10 月21 日|2022 年10 月22 日|公告编号:HBP2022-061;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2022 年第九次会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址: www.cninfo.com.cn。
第四届董事会2022 年第十次会议|2022 年10 月26 日|-|审议通过了《2022 年第三季度报告》。
第四届董事会2022 年第十一次会议|2022 年12 月26 日|2022 年12 月27 日|公告编号:HBP2022-070;公告名称:《华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2022 年第十一次会议决议公告》;公告网站名称:巨潮资讯网;公告网站网址:www.cninfo.com.cn。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会|出席股东大会次数
||||||议|
汤光明|11|6|5|||否|0
张中炜|11|8|3|||否|6
李松柏|11|8|3|||否|7
崔松鹤|11||11|||否|0
宋东升|11||11|||否|0
章凯|11||11|||否|0
谢文辉(原董事长)|6|5|||1|否|0
黄松(原董事)|11|4|6|1||否|6
何玉龙(原董事)|11|2|8|1||否|3
公司董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定,勤勉尽责地履行职责和义务,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|崔松鹤、章凯、何玉龙|5|2022 年01 月11 日|1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,||
|||||一致通过所有议案。||
|||2022 年04 月26 日|1.审议《2021 年度财务决算报告》;2.审议《关于2021 年度利润分配预案的议案》;3.审议《公司2021 年度内部控制评价报告》;4.审议《2021 年度内部控制规则落实自查表》;5.审议《2021 年年度报告及摘要》;6.审议《2022 年第一季度报告》;7.审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;8.审议《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年08 月23 日|1.审议《2022 年半年度报告及其摘要》;2.审议《公司2022 年第二季度内部审计工作报告》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年10 月25 日|1.审议《2022 年第三季度报告》;2.审议《公司2022 年第三季度内部审计工作报告》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年12 月23 日|1.审议《关于续聘公司2022 年|审计委员会严格按照《公司法》、||
||||度审计机构的议案》。|中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
薪酬与考核委员会|章凯、崔松鹤|1|2022 年04 月26 日|1.审议《高级管理人员2021 年度绩效评价的议案》;2.审议《华油惠博普科技股份有限公司高级管理人员薪酬制度(2022 年度)》;3.审议《高级管理人员考核管理办法》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
战略委员会|谢文辉、黄松、宋东升|1|2022 年04 月27 日|1.审议《华油惠博普科技股份有限公司“十四五”战略发展规划》。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|260
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,069
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,329
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,329
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|253
销售人员|61
技术人员|604
财务人员|69
行政人员|128
管理人员|214
合计|1,329
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|7
硕士|126
本科|585
大专|322
中专|82
专科以下|207
合计|1,329
公司根据《中华人民共和国劳动合同法》和公司《薪酬管理规范》的相应法规制度,向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬,以充分调动员工的积极性和创造性。
公司建立了公司及下属各子公司的培训教育体系,定期根据员工守则和各岗位特点进行培训、考核岗位职责、操作规程、岗位工作流程和工艺技能专业知识等。2023 年,公司将继续完善人才培养机制,多途径、多层次培养人才,加强人才梯队建设,通过多种方式提高员工业务能力和管理水平。
公司严格按照《公司章程》制定现金分红方案。报告期内,公司实施了2021 年度利润分配方案,公司于2022 年5月18 日召开2021 年年度股东大会审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》,具体内容为:以目前公司总股本1,346,857,772 股为基数,按照持股比例分配现金股利9,428,004.40 元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10 股派现金股利0.07 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,本方案已于2022 年7 月12 日实施完毕。利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,独立董事发表了独立意见,充分保护中小投资者的合法权益。实际实施的权益分派方案与2021 年度股东大会审议的利润分配方案一致。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.12
分配预案的股本基数(股)|1,346,857,772
现金分红金额(元)(含税)|16,162,293.27
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|16,162,293.27
可分配利润(元)|186,144,230.34
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司2022 年度合并归属于上市公司股东的净利润159,201,577.08 元,2022 年末合并未分配利润为251,888,116.16 元。2022 年度母公司实现净利润84,569,315.55 元,2022 年末母公司未分配利润186,144,230.34 元。根据相关规则规定,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2022 年度可供股东分配的利润确定为不超过186,144,230.34 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施利润分配:以目前公司总股本1,346,857,772 股为基数,按照持股比例分配现金股利16,162,293.27 元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10 股派现金股利0.12 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年(2020-2022)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。|
1、考评机制
公司对高级管理人员的考评以目标责任书为主要依据。目标责任书是根据公司的总体经营目标及各年薪制人员所分管的工作、岗位职责来制定的。在经营年度末,董事会下设的薪酬与考核委员会对年薪制人员发起目标责任考核流程,按照考核结果核发绩效年薪部分。
2、激励机制
公司对高级管理人员实行年薪制,包括固定薪酬和绩效薪酬两部分。董事会根据公司规模、效益、支付能力以及岗位职责,确定年度薪酬;每年年终董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员本年度工作业绩进行考评后确定对高管人员的绩效薪酬。
报告期内,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内控制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,建立了与公司发展相适应的治理机构和议事规则,股东大会,董事会、监事会、经营层之间权责分明,相互制衡,协作良好,形成了一套合法合规、运作有效的经营管理框架,为公司规范、稳定的发展提供了良好的内部控制环境。同时,在公司董事会领导下,根据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定,公司不断完善组织架构,修订了部门职责、岗位说明等内部管理制度或相关文件,形成与实际情况相适应的、有效的经营运作模式,组织机构分工明确,职能健全清晰,相互协作,相互监督,形成了较为完整、有效的工作体系,保证了公司生产经营活动的有序进行。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
 SOLARTEM S.A. DE C.V.|收购SOLARTEM S.A. DE C.V.100%股权,并对其资金收付、部门及岗位设置、财务体系、业务流程、内控体系等方面进行规范,纳入上市公司体系统一管理。|已完成|无|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月29 日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见刊登于2023 年04 月29 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2022 年度内部控制评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:一项内部缺陷连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如,1控制环境无效;2公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;5其他可能影响报表使用者正确判断的缺|重大缺陷:严重违反国家法律、法规或规范性文件;公司决策程序导致出现重大失误;公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重;公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效,重要的经济业务虽有内控制度,但没有有效的运行;内部控制重大或重要缺陷不能得到整改;媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除;公司遭受证监会处罚或证券交易所警告;其他对公司产生负面影响重
|陷。重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如,1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷:除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。|大的情形。重要缺陷:公司关键岗位业务人员流失严重;公司重要业务制度或系统存在缺陷;公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改;媒体出现负面新闻,波及局部区域;其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|重大缺陷:符合以下定量百分比条件之一并且绝对值数据在5 千万元以上的;1潜在错报≥营业收入总额的2%;2潜在错报≥利润总额的10%;3潜在错报≥资产总额的1%。重要缺陷:符合以下定量百分比条件之一并且绝对值数据在3 千万元以上的;1营业收入总额的1%≤潜在错报<营业收入总额的2%;2利润总额的2%≤潜在错报<利润总额的10%;3资产总额的0.5%≤潜在错报<资产总额的1%。一般缺陷:符合以下定量百分比条件之一并且绝对值数据在1 千万元以上的;1潜在错报<营业收入总额的1%;2潜在错报<利润总额的2%;3潜在错报<资产总额的0.5%。|重大缺陷:直接财产损失金额占利润总额的10%及以上并且绝对值数据在5 千万元以上的;重要缺陷:直接财产损失金额占利润总额的2%(含2%)至10%并且绝对值数据在3 千万元以上的;一般缺陷:直接财产损失金额小于利润总额的2%并且绝对值数据在1 千万元以上的。