TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,715,772,296.68|1,783,238,522.98|-3.78%
经营活动现金流出小计|1,672,046,160.33|1,734,041,186.56|-3.58%
经营活动产生的现金流量净额|43,726,136.35|49,197,336.42|-11.12%
投资活动现金流入小计|2,724,500.00|103,744.00|2,526.18%
投资活动现金流出小计|113,644,250.60|100,757,827.60|12.79%
投资活动产生的现金流量净额|-110,919,750.60|-100,654,083.60|-10.20%
筹资活动现金流入小计|90,157,606.40||
筹资活动现金流出小计|2,935,358.32|64,308,874.47|-95.44%
筹资活动产生的现金流量净额|87,222,248.08|-64,308,874.47|235.63%
现金及现金等价物净增加额|20,028,633.83|-115,765,621.65|117.30%
筹资活动产生的现金流量净流入,主要系取得银行借款所致。
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|150,755,832.56|20.41%|130,833,898.73|23.14%|-2.73%|
应收账款|20,240,811.70|2.74%|9,068,520.99|1.60%|1.14%|主要系本期为开拓市场,适当增加客户授信所致。
存货|169,844,405.69|23.00%|136,196,923.04|24.09%|-1.09%|
固定资产|126,471,776.42|17.12%|127,439,674.12|22.54%|-5.42%|
在建工程|104,762,626.45|14.18%|38,588,305.81|6.82%|7.36%|主要系筹建新厂所致。
使用权资产|254,178.49|0.03%|562,527.48|0.10%|-0.07%|
短期借款|11,010,725.00|1.49%|||1.49%|主要是银行借款增加所致。
合同负债|7,380,502.43|1.00%|9,908,423.01|1.75%|-0.75%|
长期借款|79,267,052.71|10.73%|||10.73%|
租赁负债|||543,777.09|0.10%|-0.10%|主要系到期支付所致。
期末使用受限的资产金额为40,569,201.22元,分别为票据保证金2,833,300.00元、履约保证金200,000.00 元、作为长期借款抵押物受限的无形资产为37,535,901.22元。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
113,644,250.60|100,757,827.60|12.79%
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
佛山播恩|子公司|生产、销售饲料|5000|13,568.46|9,907.49|63,816.57|2,636.14|2,575.67
浙江播恩|子公司|生产、销售饲料|5000|11,647.97|7,792.81|45,408.52|967.46|759.11
重庆八维|子公司|生产、销售饲料|6000|10,472.80|4,693.52|24,299.89|-1,493.16|-1,269.90
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
播恩消毒剂|设立取得|对本期业绩无重大影响
辽宁播恩生物科技有限公司|注销|对本期业绩无重大影响
主要控股参股公司情况说明:不适用
(一)公司总体发展规划
公司秉承“传播农业智慧,提升生命品质”的企业文化,坚持创新之路,紧密结合市场发展方向,通过持续的技术研发及创新,优质的产品与服务,稳步扩大产品市场占有率,现已在幼小动物营养细分市场取得了较好成绩,深受下游客户认可。
未来,公司将在巩固原有饲料市场份额及细分市场产品优势的基础上,继续加大幼小动物营养和生物发酵饲料技术投入及产品创新,扩大竞争优势,带动动物营养业务全方位发展,打造成国内优质的动物营养企业。
(二)公司业务发展计划
1、提高生产能力,发展规模经济
公司优质的产品质量和服务水平已得到下游客户的充分认可,伴随近期生猪存栏及出栏数量的回升,客户需求不断提升,为满足日益增长的市场需求,公司需打破现有产能限制。
未来,公司将通过在市场潜力大、交通便利、生产条件良好的地区加快饲料工厂投资建设、稳步提升公司饲料产品的生产能力,保障产品充分及时供给。同时,公司将通过生产能力的提升,促进规模经济发展,降低固定成本分摊,从而提高公司利润水平。
2、立足客户需求,积极开拓市场
目前,公司已在全国设立若干销售区域,销售范围已基本覆盖全国主要生猪养殖省市。未来公司将在保持现有优质客户资源和销售网络基础上,积极开拓下游大型养殖厂客户,助力公司进入更多大型养殖厂供应商名录。同时,公司将积极拓展蛋鸡饲料产品,不断推出新型产品组合,从而提升公司产品的市场适应性和先进性,有效提高公司产品竞争力。
3、提升自主与合作研发水平
公司未来将继续坚持“全球智慧、本土融合”的研发理念,在现有研发体系基础上进一步完善技术中心功能,以技术中心为平台、以人才为核心、以市场为导向、以产品为结果,进行技术开发和产品创新,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力。
除自主研发外,公司将加强与科研机构、高等院校的交流与合作,有效整合产、学、研三方资源优势,促进协同创新。同时,通过建立高水平研发平台,进一步加快公司在生物发酵等领域的技术优势成果转化,形成更多核心技术,为公司成为生物饲料企业的典范提供技术保障。
4、完善企业管理,助力企业发展
公司将进一步完善管理体系,并通过引进新一代管理软件系统,将研发、采购、生产、销售等业务环节数据进行有效集成、管理和控制,使管理系统更加规范化、流程化、简约化,提高运营管理效率。同时,公司将加强内部信息交流,优化内控制度建设,借鉴国内外先进管理经验,通过组织定期培训、分享会等形式提升管理人员素质与管理水平,以满足公司经营发展需要。
5、强化领导力、组织力建设
(1)加大领导力建设
高技术人才和优秀管理人才作为饲料行业公司发展的内生动力,对公司未来发展起着至关重要的作用。公司将积极引进具有丰富经验的研发、生产和管理领导力人员,完善公司的人员结构,促进公司传统理念与外部新思想融合,加大领导力建设,以提升管理效率。
(2)强化组织力建设
在引进外部人才的同时,公司还将加强对内部员工的持续培训,针对不同岗位的员工制定科学的培养计划,采用内部讲座交流、外聘专家授课等方式进行员工技能培训,通过培训提升员工的工作能力、知识水平以及内部凝聚力,使各岗位员工综合素质与职能相匹配,提升企业经营效率。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市规则》等
有关规定的要求,继续加强公司治理,规范公司运作,并结合公司实际,进一步完善公司内部运行机制,严格按照各项规章制度执行,不断提高公司治理效能,加强信息披露管理,维护上市公司、全体股东及其他利益相关者利益。
目前,公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构,董事会下设立了战
略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会,分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的薪酬、提名、甄选和管理等工作。并制定了《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等一系列公司治理制度,确保公司治理相关机构权责分明、各司其职、科学决策、协调运营,为公司持续、稳定、长远发展夯实基础。
报告期内召开的股东大会、董事会、监事会会议,提交审议的相关议案决议,程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,切实维护了公司与股东的利益。
公司自从成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度的要求规范运作,建立了健全的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构及业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立完整的资产、业务体系,具备独立面向市场自主经营的能力,具体情况如下:
公司具备与生产经营有关的研发、采购、生产、销售系统及配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与各股东之间产权关系明晰。
公司董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。同时,播恩集团的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司与全体员工签订了劳动合同,建立了独立的劳动、人事和工资管理制度,设立了专门的劳动人事部门。
公司设立了独立完整的财务部门,配备了专职财务人员,建立了独立的财务核算体系,能够独立作
出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司不存在为股东及其他关联方提供担保的情况,也不存在公司资金或其他资产被股东及其他关联方占用的情形。
公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业间混合经营、合署办公的情形。公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则,各机构依照《公司法》等法律法规和公司规章制度在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织结构,明确了各机构的职能,独立开展生产经营活动。
公司主要从事饲料的研发、生产和销售,拥有独立的研发、采购、生产、销售及管理系统,独立进行生产经营决策,业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|100.00%|2022 年01 月21 日||审议通过了以下议案:1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》2、《关于2022 年度公司日常关联交易预计的议案》
2021 年度股东大会|年度股东大会|100.00%|2022 年04 月11 日||审议通过了以下议案:1、《公司2021 年度董事会工作报告》2、《公司2021 年度监事会工作报告》3、《公司2021 年度独立董事履职报告》4、《公司2021 年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告》5、《关于公司续聘2022 年度审计机构的议案》6、《关于向银行申请2022年授信额度的议案》7、《关于2022 年度公司为子公司提供担保额度的议案》8、《关于公司独立董事薪酬及津贴的议案》9、《关于公司非独立董事薪酬及津贴的议案》10、《关于公司监事薪酬及津贴的议案》11、《关于公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
邹新华|董事长、总经|现任|男|53|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
|理|||||||||||
肖九明|董事、副总经理|现任|男|51|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
曹剑波|董事、副总经理|现任|男|52|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
徐晔|董事、财务总监|现任|男|50|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
曾华春|董事|现任|男|50|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
刘善平|董事|现任|男|55|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
刘小红|独立董事|现任|男|53|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
曹丽梅|独立董事|现任|女|45|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
李云|独立董事|现任|男|51|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
曾绍鹏|监事会主席|现任|男|54|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
倪冬姣|监事|现任|女|55|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
曾庆昌|职工代表监事|现任|男|40|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
项帅|董事会秘书、副总经理|现任|男|35|2020 年05月26 日|2023 年05月25 日|0||||0|
合计|--|--|--|--|--|--|0||||0|--
邹新华先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1992年毕业于江西农业大学
牧医系,2011年毕业于中欧国际工商学院EMBA。于2006年5月创建本公司。现任公司董事长、总经理,八维集团执行董事,九明科技执行董事,中国畜牧兽医学会副理事长、中国饲料工业协会常务理事、赣州市饲料工业协会会长、江西农业大学特聘教授。
肖九明先生:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国农业大学动物医学专业,大专学历。2006年8月加入本公司,历任公司采购总监、副总经理。现任公司董事、副总经理。
曾华春先生:1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,硕士学历,中国注册会计师。2002年2月至2004年9月担任北京鹏润投资有限公司财务副总监;2004年9月至2009年4月担任北京东亚新华投资有限公司副总经理;2009年6月至2021年10 月担任北京融创伟业投资有限公司经理、执行董事。2017年6月至今任公司董事。
刘善平先生:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西农业大学畜牧专业,本科学历。2006年7月加入公司,历任公司品控部经理、技术部副经理。现任公司董事、技术部经理。
曹剑波先生:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川畜牧兽医学院畜牧兽医师范专业,本科学历。2003年4月至2007年4月任成都华西希望农业科学技术研究所有限公司销售经理;2007年4月至2014年12月任沈阳科威牧业有限公司副总经理兼营销总监2015年3月加入本公司,历任公司总裁助理、营销总监、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、营销总监。
徐晔先生:1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于香港大学,金融工程硕士。2015年1 月至2017年7月任广东海大集团股份有限公司投资中心负责人;2017年8月至2019年12月任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所副主任。2020年3月至今任公司董事、财务总监。
刘小红先生:1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,华南农业大学动物遗传育种与繁殖专业,博士学位。1995年7月至2009年7月任职于广东省畜牧技术推广总站;2009年8月至今担任中山大学生命科学学院研究员、博士生导师。现任公司独立董事,广东省养猪行业协会副会长。
曹丽梅女士:1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学会计学博士。2014年7月至今担任广东财经大学会计学院审计系副教授。现任公司独立董事,福能东方装备科技股份有限公司独立董事,桂润环境科技股份有限公司独立董事,深圳市微源半导体股份有限公司独立董事,南京孺子牛物业服务有限公司监事,广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事。
李云先生:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学工学学士、上海大学法学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。2010年9月至今担任上海市锦天城律师事务所合伙人、律师。现任公司独立董事。
曾绍鹏先生:1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,江西农业大学畜牧专业,本科学历,畜
牧兽医师。2006 年7 月至今历任公司销售经理、执行董事、总经理、风险审计中心经理、市场部总监。现任公司监事会主席、市场部总监。
倪冬姣女士:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南农业大学动物营养与饲料科学专业,硕士研究生学历。2013 年6月至2017年3月担任北京华美源生物科技有限公司副总经理。2017年7月至今担任公司监事、技术总监。
曾庆昌先生:1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,华中农业大学畜牧兽医专业,大专学历。2015年3月至今历任公司华东大区销售经理、市场部总监、区域市场总监。现任公司职工代表监事、区域市场总监。
(三)高管成员
项帅先生:1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西财经大学,本科学历。2014年1 月至2016年10月任三一重工股份有限公司证券事务部经理;2016年11月至2017年4月任中文在线数字出版集团股份有限公司证券事务部经理;2017年5月至今历任公司证券部经理、副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
邹新华|八维集团|执行董事|2020 年05 月20 日||否
邹新华|九明科技|执行董事|2020 年05 月13 日||否
肖九明|爱特威投资|执行事务合伙人|2017 年06 月07 日||否
肖九明|华古投资|执行事务合伙人|2017 年06 月08 日||否
肖九明|九明科技|监事|2020 年05 月13 日||否
曾绍鹏|八维集团|监事|2020 年05 月20 日||否
曾绍鹏|摩威投资|执行事务合伙人|2017 年06 月06 日||否
曾绍鹏|驷马投资|执行事务合伙人|2017 年06 月06 日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
邹新华|赣州八维生物技术有限公司|执行董事|2020 年05 月20 日||否
邹新华|钦州播恩|执行董事兼总经理|2019 年10 月25 日||否
邹新华|成都播恩|执行董事兼总经理|2016 年04 月12 日||否
邹新华|佛山播恩|执行董事兼总经理|2016 年06 月28 日||否
邹新华|广州八维|执行董事兼总经理|2016 年07 月07 日||否
邹新华|浙江播恩|执行董事兼总经理|2012 年09 月04 日||否
邹新华|播恩动保|执行董事兼总经理|2020 年10 月15 日||否
邹新华|广州播恩|执行董事兼总经理|2020 年04 月16 日||否
邹新华|重庆八维|执行董事兼总经理|2018 年04 月17 日||否
邹新华|云南播恩|执行董事|2016 年09 月21 日||否
邹新华|兰州播恩|执行董事兼总经理|2021 年09 月02 日||否
邹新华|赣州科技|执行董事兼总经理|2021 年12 月06 日||否
邹新华|播恩消毒剂|执行董事兼总经理|2022 年04 月07 日||否
肖九明|重庆八维|监事|2018 年04 月17 日||否
肖九明|云南播恩|监事|2016 年09 月21 日||否
肖九明|成都播恩|监事|2016 年04 月12 日||否
肖九明|会昌欧普|总经理、执行董事|2011 年10 月20 日||否
肖九明|赣州先端|总经理、执行董事|2016 年06 月28 日||否
徐晔|恒燊实业(深圳)有限公司|监事|2020 年04 月16 日||否
曹丽梅|南京孺子牛物业服务有限公司|监事|2020 年12 月29 日||否
曹丽梅|广东财经大学|专任教师|2014 年07 月13 日||是
曹丽梅|福能东方装备科技股份有限公司|独立董事|2020 年06 月15 日||是
曹丽梅|桂润环境科技股份有限公司|独立董事|2021 年01 月29 日||是
曹丽梅|深圳市微源半导体股份有限公司|独立董事|2020 年12 月17 日||是
曹丽梅|广东天亿马信息产业股份有限公司|独立董事|2022 年03 月04 日||是
李云|上海市锦天城律师事务所|合伙人、律师|2010 年09 月01 日||是
李云|郑州速达工业机械服务股份有限公司|独立董事|2018 年07 月11 日||是
刘小红|中山大学|研究员|2009 年08 月01 日||是
刘小红|井冈山市井和实业股份有限公司|董事|2017 年11 月03 日||否
刘小红|广东源丰农业有限公司|监事|2020 年03 月13 日||否
刘小红|广东省养猪行业协会|副会长|2019 年08 月28 日||否
刘小红|广东艾佩克科技有限公司|监事|2021 年12 月08 日||否
刘小红|浙江大飞龙动物保健品股份有限公司|独立董事|2022 年11 月18 日||是
曾绍鹏|赣州八维生物技术有限公司|监事|2020 年05 月20 日||否
曾绍鹏|钦州播恩|监事|2019 年10 月25 日||否
曾绍鹏|浙江播恩|监事|2012 年09 月04 日||否
曾绍鹏|佛山播恩|监事|2016 年06 月28 日||否
曾绍鹏|广州八维|监事|2016 年07 月07 日||否
曾绍鹏|播恩动保|监事|2020 年10 月15 日||否
曾绍鹏|会昌欧普|监事|2009 年01 月08 日||否
曾绍鹏|赣州先端|监事|2008 年03 月20 日||否
曾绍鹏|广州播恩|监事|2020 年04 月16 日||否
曾绍鹏|兰州播恩|监事|2021 年09 月02 日||否
曾绍鹏|赣州科技|监事|2021 年12 月06 日||否
曾绍鹏|播恩消毒剂|监事|2022 年04 月07 日||否
公司严格按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬,是结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平。2022年董事薪酬如下:独立董事津贴8万元/年(税前),在公司担任职务或承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付,不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付董事薪酬。
在公司担任职务或承担管理职能的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付,不在公司担任职务或承担管理职能的监事不支付薪酬、津贴。
公司高级管理人员薪酬依据有关人员的职务、责任及工作表现,以及根据经营目标考核的完成情况综合进行确定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
邹新华|董事长、总经理|男|53|现任|83.16|否
肖九明|董事、副总经理|男|51|现任|48.89|否
曹剑波|董事、副总经理|男|52|现任|75.98|否
徐晔|董事、财务总监|男|50|现任|78.65|否
刘善平|董事|男|55|现任|12.96|否
曾绍鹏|监事会主席|男|54|现任|48.9|否
倪冬姣|监事|女|55|现任|61.94|否
曾庆昌|职工代表监事|男|40|现任|40.67|否
项帅|董事会秘书、副总经理|男|35|现任|57.37|否
曾华春|董事|男|50|现任|0|否
刘小红|独立董事|男|53|现任|8|否
曹丽梅|独立董事|女|45|现任|8|否
李云|独立董事|男|51|现任|8|否
合计|--|--|--|--|532.52|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第十次会议|2022 年01 月06 日||审议通过了以下议案:1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》2、《关于2022 年度公司日常关联交易预计的议案》3、《关于关于对全资子公司增资及工商变更的议案》4、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议
|||案》
第二届董事会第十一次会议|2022 年03 月21 日||审议通过了以下议案:1、《公司2021 年度董事会工作报告》2、《公司2021 年度独立董事履职报告》3、《公司2021 年度总经理工作报告》4、《公司2021 年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告的议案》5、《关于公司续聘2022 年度审计机构的议案》6、《关于向银行申请2022 年授信额度的议案》7、《关于2022 年度公司为子公司提供担保额度的议案》8、《关于公司独立董事薪酬及津贴的议案》9、《关于公司非独立董事薪酬及津贴的议案》10、《关于召开2021 年度股东大会的议案》11、《关于编制<播恩集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》12、《关于报出经审计的公司2019 年度、2020 年度及2021 年度财务报告的议案》13、《关于公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
第二届董事会第十二次会议|2022 年04 月06 日||审议通过了以下议案:1、《关于投资设立一家全资子公司的议案》
第二届董事会第十三次会议|2022 年05 月30 日||审议通过了以下议案:1、《关于与德国Lysoform Vetfarm GmbH 签订技术许可协议的议案》
第二届董事会第十四次会议|2022 年06 月21 日||审议通过了以下议案:1、《关于修订<公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
第二届董事会第十五次会议|2022 年09 月23 日||审议通过了以下议案:1、《关于编制<播恩集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》2、《关于报出经审计的公司2019 年度、2020 年度、2021 年度及2022 年1-6月财务报告的议案》3、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
第二届董事会第十六次会议|2022 年10 月21 日||审议通过了以下议案:1、《关于报出经审阅的公司2022 年1-9 月财务报告的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
邹新华|7|7|0||||2
肖九明|7|7|0||||2
曹剑波|7|4|3||||2
徐晔|7|7|0||||2
曾华春|7|0|7||||2
刘善平|7|0|7||||2
刘小红|7|3|4||||2
曹丽梅|7|3|4||||2
李云|7|0|7||||2
报告期内,公司全体董事严格依据相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定,恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对于提交董事会审议的议案进行了充分的沟通讨论,为公司经营建言献策,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司持续、稳定、健康发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|曹丽梅、李云、徐晔|3|2022 年03 月21 日|审议:1、《公司2021 年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告》2、《关于公司续聘2022 年度审计机构的议案》3、《关于编制<播恩集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》4、《关于报出经审计的公司2019 年度、2020 年度及2021 年度财务报告的议案》|一致审议通过|无|无
|||2022 年09 月23 日|审议:1、《关于编制<播恩集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》2、《关于报出经审计的公司2019 年度、2020 年度、2021 年度及2022年1-6 月财务报告的议案》|一致审议通过|无|无
|||2022 年10 月21 日|审议:《关于报出经审阅的公司2022 年1-9月财务报告的议案》|一致审议通过|无|无
薪酬与考核委员会|李云、曹丽梅、肖九明|2|2022 年03 月21 日|审议:1、《关于公司独立董事薪酬及津贴的议案》2、《关于公司非独立董事薪酬及津贴的议案》|一致审议通过|无|无
|||2022 年09 月23 日|审议:《关于公司高级管理人员薪酬的议案》|一致审议通过|无|无
战略委员会|邹新华、肖九明、刘小红|1|2022 年04 月06 日|审议:《关于投资设立一家全资子公司的议案》|一致审议通过|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|200
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|623
报告期末在职员工的数量合计(人)|823
当期领取薪酬员工总人数(人)|823
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|216
销售人员|352
技术人员|52
财务人员|80
行政人员|123
合计|823
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|26
本科|148
大专|271
大专以下|376
合计|823
公司在严格遵守国家及地方相关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上,结合行业及公司经营特点,坚持按劳分配、个人收入水平与公司效益、部门绩效、个人绩效互相挂钩的原则,制定具有竞争性、激励性、公平性、经济性的薪酬政策,为员工提供在行业内较有竞争力的薪酬水平,有效激发员工积极性、创造性与责任意识,以促进主营业务持续稳健增长,推动公司的健康可持续经营和发展。
公司一直视人才为最宝贵的财富,创建良好的工作平台,使员工的能力和价值在这个平台上获得最大限度的尊重和发挥。公司为每一个员工制定成长计划,使员工和公司共同成长,从而实现公司最终的
发展目标,并建立了管理基础类、基层管理者、中层管理者、高层管理者、执行层管理者五级课程体系,为各层级人才发展量身定制成长课程,从人才评估、成长机制、培养体系等全方位打通人才发展通道。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.8
分配预案的股本基数(股)|160,680,000
现金分红金额(元)(含税)|28,922,400.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|28,922,400.00
可分配利润(元)|262,641,495.28
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经中汇会计事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2022年度实现净利润59,916,183.43 元,加上年初未分配利润208,716,930.19 元,减去按规定提取法定盈余公积金5,991,618.34 元,可供股东分配的利润为262,641,495.28 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分|
红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等相关规定,为积极稳定地回报全体股东,鉴于公司2022 年度经营现状、盈利情况,结合自身战略发展规划,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,公司提出2022 年度利润分配预案为:以本次利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.8 元(含税),不进行资本公积金转增股本和送红股。以截至2023年4月11 日的公司总股本160,680,000 股为基数进行测算,本次预计派发现金股利28,922,400.00 元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
报告期内公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公司章程》的要求,结合公司实际业务和经营管理需要,公司建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系,并能得到有效执行。公司在日常经营过程中适时对内部控制制度进行更补充、修改和完善,在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,因此,公司的内部控制是有效的。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月12 日
内部控制评价报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《播恩集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合|100.00%
定性标准|重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形的,认定为存在财务报告内部控制重大缺陷:1公司董事、监事和高级管理人员严重舞弊;2公司多次更正已公布的财务报告;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;4公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。当公司出现以下迹象时,将认为公司存在财务报告重要缺陷:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|重大缺陷:1内部控制环境无效;2违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息,导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响;3重大事项违反公司决策程序导致公司重大经济损失;4外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。重要缺陷:1未经授权及履行相应的信息披露义务,进行担保、金融衍生品交易;2公司核心岗位人员严重流失的情况;3因执行政策偏差、核算错误等,受到处罚或对公司形象造成严重负面影响;4外部审计机构认为公司存在其他重要缺陷的情况。一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准|重大缺陷:错报金额>利润总额的3%,错报金额>净资产总额的3%;重要缺陷:利润总额的1%<错报金额≤利润总额3%,净资产总额的1%<错报金额≤净资产总额的3%;一般缺陷:错报金额≤利润总额的1%,错报金额≤净资产总额的1%。|重大缺陷:损失金额>利润总额的3%,损失金额>净资产总额的3%;重要缺陷:利润总额的1%<损失金额≤利润总额的3%,净资产总额的1%<损失金额≤净资产总额的3%;一般缺陷:损失金额≤利润总额的1%,损失金额≤净资产总额的1%。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性发表意见,认为:播恩集团于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月12 日
内部控制审计报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《播恩集团股份有限公司2022年内控审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
为了减少能源使用和导致气候变化的相关排放,公司积极探索节能技术和工艺。近年来,公司持续推进能源转型计划,在公司工厂积极采用清洁能源,以减少对传统化石燃料的依赖。针对现有项目,公
司广泛开展燃煤锅炉淘汰计划,目前已全面实现向天然气锅炉、生物质汽化炉等的转换。针对新建项目,公司在项目建设阶段统一配置天然气锅炉、生物质锅炉等环保型设备。
公司高度重视股东利益保护,尤其是中小股东的利益,充分保障投资者的决策权、知情权和收益权。报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及其他规范性文件,不断完善公司法人治理结构,加强内部控制体系建设,自觉履行信息披露义务,为维护全体股东和债权人的合法权益提供有力保障。
公司一直坚持以人为本的人才理念,践行理想,行动,担当的核心价值观,努力为员工创建一个良好的工作平台,使员工的能力和价值在这个平台上获得最大限度的尊重和发挥。公司严格遵守《劳动
法》、《劳动合同法》等相关法律法规,充分保障员工的合法权益。其次公司重视员工培训,为每一个员工制定成长计划,通过持续的知识技能学习,快速提升员工素养,使员工和公司共同成长。同时公司高度重视安全生产工作,严格按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产相关法律法规,结合生产
实际情况,制定了一系列与安全生产相关的制度,建立了以安全生产标准化为基础的安全生产管理体系,加强员工主动安全意识培养,深化作业过程安全风险管控,保障员工生命和公司财产的安全。
(三)客户权益保护
公司非常注重客户的利益,一直以来都高度重视产品的质量安全问题,致力于为下游客户提供健康安全的饲料产品,通过持续技术创新来满足客户的需求,不断加强产品质量和提供更满意的客户服务,提高客户的满意度和忠诚度。
公司始终注重环境保护工作,坚持生产经营与环保同步发展的原则,严格遵循《中华人民共和国环境保护法》、《饲料质量安全管理规范》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规要求,制定了
《工厂设备清理制度》等一系列环保管理制度,在生产过程中积极引进无污染的新技术、新工艺,保证公司生产经营的各个环节符合环保要求,积极履行企业环保义务,落实国家节能减排方针政策。
公司诚信经营、依法纳税,注重企业效益的同时,勇于承担社会责任,提供就业机会,推动企业与社会和谐发展。此外,公司每年组织开展爱心助学“播二代金榜题名奖学金”的活动,帮助、支持员工子女健康成长、努力成才,为公司和社会培养优秀人才,积极为社会做贡献。
公司一直积极参与脱贫攻坚、乡村振兴工作,公司为客户提供高质量饲料产品,向养殖户传授养殖
知识,培训养殖技术,推广播恩双酸清洁养殖模式,帮助养殖户改善生产方式,提高养殖户的经济效益。
首次公开发行或再融资时所作承诺|九明科技;八维集团|股份限售承诺|l、本企业自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价(发行人上市后发生除权除息事项的上述价格应作相应调整)均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本企业所持发行人股票的锁定期限自动延长6 个月。3、如本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业持有的本次公开发行前的发行人股份,减持价格不低于发行价(发行人上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整)。4、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时承诺将不会减持发行人股份。5、本企业如拟减持本次公开发行前持有的发行人股份,将通过发行人在减持前三个交易日予以公告,并通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式进行,履行法律法规及中国证监会、证券交易所要求的义务,且承诺不会违反相关限制性规定在实施减持时将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不减持。6、若本企业因未履行上述承诺而获得收入的所得收入归发行人所有。如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。|2023 年03月07 日|2023 年03 月07日至2026年03 月06 日|严格履行中
|邹新华|股份限售承诺|1、本人自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价(发行人上市后发生除权除息事项的,上述价格应作相应调整)均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6 个月。3、如本人在上述锁定期满后两年内减持本|2023 年03月07 日|2023 年03 月07日至2026年03 月06 日|严格履行中
|||人持有的本次公开发行前的发行人股份,减持价格不低于发行价(发行人上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整)。4、在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让所持有的发行人股份;若本人在任期届满前离职的,本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,将继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内,不转让本人所持发行人股份;(3)《公司法》对董事、监事或高级管理人员股份转让的其他规定。5、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不减持。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。6、若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。|||
|邓旺辉;曾养生;邹延英|股份限售承诺|1、本入自发行入股票上市之曰起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接待有的发行人股份,也不由发行入回购该部分股份。2、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定,出现不得减持直接或间接所待股份情形时,承诺将不会减持直接或间接所待发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不减持。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。3、若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。|2023 年03月07 日|2023 年03 月07日至2026年03 月06 日|严格履行中
|曹剑波;刘善平;倪冬姣;项帅;肖九明;徐晔;曾华春;曾庆|股份限售承诺|1、本人自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价(发行人上市后发|2023 年03月07 日|2023 年03 月07日至2024年03 月06 日|严格履行中
|昌;曾绍鹏||生除权除息事项的,上述价格应作相应调整)均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6 个月。3、如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的发行人股份,减持价格不低于发行价(发行人上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整)。4、在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%,离职后半年内,不转让所持有的发行人股份;若本人在任期届满前离职的,本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,将继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内,不转让本人所持发行人股份;(3)《公司法》对董事、监事或高级管理人员股份转让的其他规定。5、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不减持。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。6、若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。|||
|爱特威投资;华古投资;摩威投资;驷马投资|股份限售承诺|l、本企业自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、如本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业持有的本次公开发行前的发行人股份,减持价格不低于发行价(发行人上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整)。3、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时承诺将不会减持发行人股份。4、本企业如拟减持本次公开发行前持有的发行人股份,将通过发行人在减待前三个交易日予以公告,并通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式进行,履行法律法规及中国证监会、证券交易所要求的义务,且承诺不会违反相关限制性规定在实施减持时,将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,|2023 年03月07 日|2023 年03 月07日至2024年03 月06 日|严格履行中
|||未履行法定程序前不减持。本企业不会因合伙人变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。5、若本企业因未履行上述承诺而获得收入的所得收入归发行人所有。如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。|||
|九明科技;八维集团;邹新华|股份减持承诺|1、对于本次上市前直接或间接持有的发行人股份,本企业将严格遵守巳做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次上市前持有的发行人股份。2、在锁定期满后两年内减持股票的减待价格不低于本次上市的发行价。如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的发行价将相应进行调整。3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方式等。4、锁定期届满后,在本企业减持公司股份时本企业将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,提前三个交易日公告,并按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。5、本企业如违反上述承诺减待发行人股票的则减持股票所获得的收益(如有)归发行人所有;如未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。|2026 年03月06 日|2026 年03 月06日至2028年03 月05 日|严格履行中
|爱特威投资;华古投资|股份减持承诺|l、对于本次上市前直接或间接持有的发行人股份,本企业将严格遵守己做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次上市前持有的发行人股份。2、在锁定期满后两年内减持股票的,减持价格不低于本次上市的发行价。如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的,发行价将相应进行调整。3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方式等。4、锁定期届满后,在本企业减持公司股份时本企业将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,提前三个交易日公告,并按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。5、本企业如违反上述承诺减持发行人股票的则减持股票所获得的收益(如有)归发行人所有如未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的本企业将依法承担赔偿责任。|2024 年03月06 日|2024 年03 月06日至2026年03 月05 日|严格履行中
|播恩集团股份有限公司|分红承诺|1、利润分配原则公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司应注重现金分红。2、利润分配形式可以采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配利润;在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。3、现金分红的具体条件和比例公司当年实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出,每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润(不含年初未分配利润)的10%,且最近三年以现金方式累计分配利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在实施上述现金分配股利的同时,公司也可以派发股票股利。
每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。4、差异化现金分红政策公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;5、利润分配的期间间隔,原则上每年度进行一次分红,在有条件的情况下,公司可以进行中期分红。6、利润分配政策的决策程序和监督(1)利润分配政策的决策程序公司董事会拟定现金股利分配方案的,由股东大会经普通决议的方式表决通过;公司董事会拟定股票股利分配方案的,由股东大会经特别决议的方式表决通过。公司监事会应当对董事会编制的股利分配方案进行审核并提出书面审核意见。(2)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(3)监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
若公司出现当年盈利但董事会未提出现金分红预案的情况或者出现调整或变更利润分配政策和股东回报规划的情况,公司监事会应出具专项审核意见。(4)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:1是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;2分红标|2023 年03月07 日|2023 年03 月07日至2026年03 月06 日|严格履行中
|||准和比例是否明确和清晰;3相关的决策程序和机制是否完备;4独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;5中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规等进行详细说明。7、发行人上市后未来三年股东分红回报规划(1)分红回报规划制定的基本原则公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报,牢固树立回报股东的意识,公司实行持续、稳定的利润分配政策,并兼顾公司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权益,增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。(2)分红回报规划制定的考虑因素分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析本行业特点及资本市场监管要求,公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、银行信贷及外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
(3)分红回报规划的制定周期和决策机制1公司应强化回报股东的意识,综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素,以每三年为一个周期,制定周期内股东回报规划,明确三年分红的具体安排和形式,现金分红规划及期间间隔等内容。2公司利润分配应重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的可持续发展,在每个会计年度或半年度结束后公司董事会应结合公司盈利水平、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求等情况,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配预案,并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。3独立董事应对利润分配预案发表明确意见。公司具体利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。4公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董|||
|||事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事还应当对此发表独立意见。5公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途,且公司需提供网络投票的方式,由股东大会以特别决议的方式表决通过。6若公司股东存在违规占用公司资产情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资产。7公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利派发事项。(4)股东回报规划的调整机制公司如遇外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更本规划的,经过详细论证后应由董事会作出决议,独立董事、监事会发表意见,提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
公司同时应当提供网络投票表决方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的股东回报规划应不违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。(5)上市后未来三年分红回报规划1公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。同时,公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。2如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%,且上市后三年以现金方式累计分配利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一: A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000 万元; B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3若公司有扩大股本规模需要,或者公司认为其他需要时,且应当具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素,可以在上述现金股利分配之余,进行股票股利分配。4公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因|||
|||素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司当年实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出,每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润(不含年初未分配利润)的10%。(6)本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。(二)本次发行前滚存利润的分配方案本次发行前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有。|||
|赣州八维生物技术有限公司;江西席水酒业集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法X 播恩集团股份有限公司章程》及其他规范性法律文件和发行人规范治理相关制度的规定,不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占发行人及其控股子公司的资金款项。若今后发生本公司直接或间接占用发行人及其控股子公司资金情形,本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因井向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在限期内将所占用资金及利息归还发行人及其控股子公司。|2021 年09月23 日|长期|严格履行中