TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
第一名客户为珠海华发集团有限公司及其下属子公司,其销售额为11,877,120,463.93元;第二名客户为珠海华发集团有限公司及其下属子公司之联营、合营企业,其销售额为837,471,858.76元。
前五名供应商合计采购金额(元)|3,629,646,611.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|24.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|7.66%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|1,563,640,660.75|10.65%
2|第二名|1,125,358,771.06|7.66%
3|第三名|402,830,257.93|2.74%
4|第四名|334,354,538.05|2.28%
5|第五名|203,462,383.32|1.39%
合计|--|3,629,646,611.11|24.72%
第二名供应商为珠海华发集团有限公司及其下属子公司,其采购额为1,125,358,771.06元。
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|27,527,507.28|34,435,853.63|-20.06%|主要系本期费用节约所致。
管理费用|198,355,429.20|167,415,879.56|18.48%|主要系本期营业收入增加致管理费用增加所致。
财务费用|157,448,110.01|172,557,502.54|-8.76%|无重大变化
研发费用|49,705,816.58|51,609,934.20|-3.69%|无重大变化
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|90|106|-15.09%
研发人员数量占比|3.24%|4.91%|-1.67%
研发人员学历|||
研发人员年龄构成|||
|2022年|2021年|2020年
研发投入金额(元)|49,705,816.58|51,609,934.20|56,350,699.98
研发投入占营业收入比例|0.34%|0.51%|1.21%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|14,637,336,015.43|9,576,111,483.33|52.85%
经营活动现金流出小计|12,978,200,866.46|9,290,856,881.58|39.69%
经营活动产生的现金流量净|1,659,135,148.97|285,254,601.75|481.63%
额|||
投资活动现金流入小计|9,678,086.69|71,197,277.28|-86.41%
投资活动现金流出小计|246,673,702.83|267,486,931.07|-7.78%
投资活动产生的现金流量净额|-236,995,616.14|-196,289,653.79|-20.74%
筹资活动现金流入小计|868,960,183.05|976,505,214.82|-11.01%
筹资活动现金流出小计|1,012,806,048.01|1,027,995,362.07|-1.48%
筹资活动产生的现金流量净额|-143,845,864.96|-51,490,147.25|-179.37%
现金及现金等价物净增加额|1,278,293,667.87|37,474,800.71|3311.08%
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长481.63%,主要是本期预收工程款较上期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降20.74%,主要是本期收回投资所收到的现金较上期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降179.37%,主要是本期吸收投资收到的现金较上期减少及收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少所致。
4、现金及现金等价物净增加额较同比增长3311.08%,主要是本期预收工程款较上期增加所致。
报告期公司净利润为7877.66万元,与报告期公司经营活动产生的现金流量净额165,913.51万元,相差158,035.86万元,该差异形成的主要原因为:报告期经营性应收项目增加253,241.02万元,存货增加25,261.03万元;同时经营性应付项目增加398,741.39万元,递延所得税资产增加2,565.87万元,投资收益67.51万元,财务费用支出18,075.98万
元,不影响经营活动现金流量但减少净利润的项目合计金额为22,353.91 万元(主要包括资产减值损失15,890.00 万元,固定资产、使用权资产折旧及无形资产长期待摊费用摊销及处置损失6,463.91万元)
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|2,281,214,806.41|18.76%|1,040,865,132.52|12.90%|5.86%|主要系本期预收工程款增加以及营业收入大幅度增加相应回款也增加所致。
应收账款|1,925,305,033.69|15.83%|1,087,364,963.07|13.47%|2.36%|主要系本期营业收入增加所致。
合同资产|6,391,256,623.46|52.55%|4,947,309,427.71|61.30%|-8.75%|主要系本期营业收入增加所致。
存货|637,513,493.58|5.24%|384,135,838.47|4.76%|0.48%|无重大变化
投资性房地产|40,496,095.41|0.33%|43,508,498.21|0.54%|-0.21%|无重大变化
固定资产|97,481,433.85|0.80%|104,957,973.44|1.30%|-0.50%|无重大变化
使用权资产|45,467,542.03|0.37%|65,421,787.41|0.81%|-0.44%|无重大变化
短期借款|623,309,462.50|5.12%|428,045,343.76|5.30%|-0.18%|无重大变化
合同负债|1,013,767,632.12|8.34%|282,261,003.86|3.50%|4.84%|主要系本期末预收工程款增加所致。
长期借款|107,077,391.81|0.88%|90,542,168.19|1.12%|-0.24%|无重大变化
租赁负债|26,234,174.06|0.22%|37,601,059.28|0.47%|-0.25%|无重大变化
其他非流动资产|205,717,980.00|1.69%|953,182.18|0.01%|1.68%|主要系本期子公司预付购楼款所致。
预付款项|146,497,972.19|1.20%|84,374,131.40|1.05%|0.15%|无重大变化
应付票据|123,697,879.06|1.02%|294,721,915.50|3.65%|-2.63%|主要系本期以票据方式进行结算的金额减少所致。
应付账款|8,278,506,182.80|68.07%|5,135,381,845.34|63.63%|4.44%|主要系本期公司尚未支付的工程款较上期末增加所致。
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
其他|9,000,000.00|||||9,000,000.00||-
上述合计|9,000,000.00|||||9,000,000.00||-
金融负债|-|||||||-
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|63,148,449.38|使用受限制的货币资金、保证金
固定资产|75,014,011.04|为有限产权的人才住房及为融资授信提供抵押担保
合计|138,162,460.42|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
133,760,000.00|375,385,000.00|-64.37%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
珠海华发景龙建设有限公司|批量精装修|收购|132,500,000.00|50%|自有资金和自筹资金|广东景龙文化发展有限公司|无限期|住宅精装修|截止资产负债表日该事项已获股东大会审议通过,2023年1月11日公告完成股权过户|-|16,123,469.12|否|2022年11月23日、2023年01月11日|具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(网址: www. cnin fo.c om.c n)的《关于现金收购控
||||||||||||||股子公司华发景龙少数股东股权的公告》(公告编号:2022-091)《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-001)
合计|--|--|132,500,000.00|--|--|--|--|--|--|-|16,123,469.12|--|--|--
交易对方|被出售资产|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|资产出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
国内商业银行、商业保理公司|不附追索权的应收账款|2021年12月31日|400,000.00||有利于降低应收账款管理成本,优化资产负债结构,改善经营性现金流,不存在损害上市公||根据市场费率水平由双方协商确定,且不高于市场平均水平|否|不适用|是|是|是|2021年12月7日|具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(网址: www. cnin fo.c om.c n)的《关于公司及子公司开
|||||司及股东利益的情形。|||||||||展应收账款保理业务的公告》(2021-136)及相关公告。
华金国际商业保理(珠海)有限公司|不附追索权的应收账款|2021年12月31日|200,000||有利于降低应收账款管理成本,优化资产负债结构,改善经营性现金流,不存在损害上市公司及股东利益的情形。||根据市场费率水平由双方协商确定,且不高于市场平均水平|是|交易对手方与公司同受华发集团控制|是|是|是|2021年12月7日|具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(网址: www. cnin fo.c om.c n)的《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的公告》(公告编号:2021-137)及相关公告。
国内商业银行、商业|不附追索权的应收账款|2023年4月21日|210,000.00||有利于降低应收账款管||根据市场费率水平由双|否|不适用|是|是|是|2022年12月13日|具体内容详见公司披露
保理公司|||||理成本,优化资产负债结构,改善经营性现金流,不存在损害上市公司及股东利益的情形。||方协商确定,且不高于市场平均水平|||||||于巨潮资讯网(网址: www. cnin fo.c om.c n)的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2022-102)及相关公告。
华金国际商业保理(珠海)有限公司|不附追索权的应收账款|2023年4月21日|90,000.00||有利于降低应收账款管理成本,优化资产负债结构,改善经营性现金流,不存在损害上市公司及股东利益的情形。||根据市场费率水平由双方协商确定,且不高于市场平均水平|是|交易对手方与公司同受华发集团控制|是|是|是|2022年12月13日|具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(网址: www. cnin fo.c om.c n)的《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨
||||||||||||||关联交易的公告》(公告编号:2022-103)及相关公告。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
建泰建设有限公司|子公司|建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、地基基础工程专业承包|100,000,000.00|6,644,759,482.10|253,400,358.61|9,926,491,596.67|160,766,664.10|120,553,604.18
珠海华发景龙建设有限公司|子公司|建筑工程、室内外装饰及设计、建筑工程后期装饰、装修和清理|62,500,000.00|2,775,484,227.71|162,023,222.19|3,014,365,051.39|106,555,207.48|81,843,200.16
广东省维业科技有限公司|子公司|从事建筑装饰领域新兴材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等|30,000,000.00|170,992,814.42|65,529,984.37|120,341,997.30|-16,848,457.64|-16,547,954.20
福建闽东建工投资|子公司|房屋建筑业;铁路|301,680,000.0|455,368,472.36|106,828,356.68|261,945,618.92|1,821,419.94|-232,654.4
有限公司||工程建筑;公路工程建筑;市政道路工程建筑||||||2
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
珠海城建维业装饰工程有限公司(原广州凯美建筑有限公司)|非同一控制下企业合并|无影响
深圳市维业建设工程有限公司|设立|无影响
厦门闽屹建设工程有限公司|设立|无影响
广东泉盛建筑有限公司|非同一控制下企业合并|无影响
维业(澳门)有限公司|设立|无影响
广东闳泰建材贸易有限公司|设立|无影响
珠海铧泰建设工程有限公司|设立|无影响
珠海粤泰建设工程有限公司|设立|无影响
展望未来,维业股份将秉承“唯诚、维信、优质、高效”的经营理念,以深圳、珠海为核心,立足粤港澳大湾区,不断拓展全国业务版图,持续做大“施工总承包、装修装饰”两大核心业务,加快做强光伏建筑施工等新业务,将公司打造成全国有影响力的综合型施工企业。
具体而言,一是继续深耕建筑装饰主业,围绕行业上下游拓展资源,做大产业规模;二是以一流的项目管控、成本管控、工程管理等,塑造精细化管理能力,进一步提升综合实力;三是以“企业价值最大化”为目标,围绕光伏建筑一体化、绿色建筑、节能环保建材等领域,通过股东资源赋能、产业链资源整合,做优资本平台。
2023 年,公司管理层将在董事会的带领下,围绕战略引领、精细化管理、科技创新赋能、业绩品牌双提升、人才团队建设等方面,全面抓好全年工作。
1、战略引领,深化“1+4+X”业务布局
2023 年是公司落实“十四五”战略规划的承上启下之年,公司将抢抓房地产市场政策回暖机遇,继续深化“1+4+X”(“1”即以装饰设计为先导业务,“4”即以公装、幕墙、住宅精装修、土建工程为核心业务,“X”即围绕上下游拓展成长性业务)的业务布局。
2、精细管理,推动公司提质增效
2023 年,公司将进一步优化管理模式,提升精细化管理水平,推动公司提质增效。一是工程管理方面,坚定不移的做好项目质量管理,加强项目成本管控,实行项目经营责任制,保证项目利润的实现;二是风控管理方面,进一步优化风控管理体系;三是安全管理方面,进一步强化安委会、安委办职能,将安全管理工作落到实处。
3、科技赋能,实现公司高质量发展
党的二十大报告中指出:“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。”维业股份在保持主营业务增长的同时,积极响应国家“双碳”战略目标,不断推动发展方式绿色转型,加快能源结构调整优化,充分发挥自身的专业优势,全力进军光伏建筑施工新赛道,用实际行动助力节能减排、践行“双碳”战略,实现企业多元化、高质量、绿色化发展。
4、提高人效,充分激发员工潜能
人才是公司发展的重要财富和强力保障。2023 年,公司将做好现有人才盘点,优化人员配置,以“重奖严罚”为指导思想,完善人才考核评价机制,通过科学的组织绩效考核手段,优化人力资源,提高公司整体人效,充分释放人才活力。
(三)未来发展面临的主要风险及应对措施
如果我国宏观经济出现较大波动,房地产开发和建筑物装饰行业产业政策出现重大变化,将对行业的整体需求产生影响,进而对公司经营业绩造成一定影响。公司将持续关注和分析宏观经济形势变化,根据市场环境及时、灵活调整经营方针,积极拓展市场布局、扩大市场份额,增强把控经营风险及运作重大项目的能力;同时,公司将高度关注政府对房地产行业的调控政策,持续开发和维护大客户,改善市场布局、加速资金回笼,积极适应新政策的需求。
受行业经营特点的影响,且随着公司经营规模不断扩大,公司应收账款余额较大。公司存在应收账款余额较大导致经营业绩波动甚至下滑的风险。
公司高度关注应收账款面临的风险,并将继续通过加强客户信用管理、合同审查管理
等方面的工作,加大应收账款、质保金的催收力度。同时,公司将健全应收账款催收制度,将应收账款的回收率与相关人员的业绩考核挂钩,并建立严格的管理、控制与考核制度,从合同签订、执行等环节严格把关,做到从源头防范。
3、原材料价格和人工成本大幅波动的风险
如原材料价格及人工成本出现上升,会造成公司主营业务成本增加,进而影响公司经营业绩。公司将继续完善成本控制体系,加强成本费用预警和重大风险点防控工作,不断
提高公司主要材料成本管理水平。同时,公司将以科技创新为抓手,通过标准化、信息化、精细化的管理手段,降低相关因素带来的经营风险。
4、突发事件风险
不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素对公司正常生产经营带来不利影响的可能性。公司已成立安委会,下设安委办,明确各层级安全管理生产事项及责任,建立完整的安全生产管控体系,切实做好事前、事中、事后的项目建设全过程的安全生产管理。同时,公司将做好突发事件的应急预案和防范,增强抵御风险能力。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年05月18日|“价值在线”(www.ir- online.cn)网络平台|其他|个人|参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|公司2021年经营情况|详见公司于2022 年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)或“价值在线”的相关问答
2022年11月09日|“全景路演”网站(http://rs. p5w.net),或微信公众号:全景财经,或全景路演APP|其他|个人|通过“全景网”投资者关系互动平台参与“2022 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的广大投资者|公司日常经营情况|详见公司于2022 年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-002)或“全景网”的相关问答
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》和其他相关法律法规、规范性文件的要求,建立健全内部控制
管理制度,不断提升公司规范运作水平。股东大会、董事会、监事会运作规范,独立董事、董事会各专门委员会各司其职,持续深入开展公司治理活动,提高公司治理水平。报告期内,公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的基本要求。
公司制定了《股东大会议事规则》,并严格按照《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定召集和召开股东大会,保证股东能够通过股东大会行使其相应的权利,股东大会的表决和决议程序充分体现了公司维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2、董事会及下属专门委员会
公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《战略与ESG 委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关内部制度,并严格按照《公司章程》的有关规定选举董事,公司董事会由九名董事组成,董事会成员中包括三名独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人,由董事会全体董事过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换,任期三年。报告期内,各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,切实履行其董事的权利、义务和责任。
公司在董事会下设立了战略与ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据自身工作职责和工作细则规范运作,为董事会科学决策提供支持和建议,保证董事会更加科学、高效地运作。独立董事在公司决策中发挥重要作用,公司重视独立董事发表的各项意见,在公司管理中,独立董事对财务审计、关联交易等事项进行认真审查并发表独立意见。
公司监事会制订了《监事会议事规则》,公司监事会由3 名监事组成,设监事会主席1 人,由全体监事过半数选举产生。监事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和《监事会议事规则》的有关规定。监事认真履行职责,监督、督促公司规范运作,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
4、经理层
公司设总裁1 名,由董事长提名,经董事会聘任或解聘;公司副总裁、财务负责人由总裁提名,董事会聘任。公司制定了《总裁工作细则》,设立了总裁办公会议,总裁办公会议每年召开不少于4 次。总裁办公会议由总裁召集主持,讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项,以及各中心(部门)、各子公司提交审议的事项。总裁办公会议参加人员包括:总裁、副总裁、其他高级管理人员和总裁认为需要参加会议的其他人员。在日常工作中,公司经理层与各职能部门按权限职责实施分级管理,保证各规章制度得到有力执行。公司总裁等高级管理人员能够忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。
5、内控制度
根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》、证监会及深圳证券交易所相关规定,公司先后制定了《关联交易制度》《对外担保决策管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资决策管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《财务管理制度》《会计管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《舆情管理制度》等管理制度。在公司治理、信息披露、财务报告编制、关联交易等重要方面,作出了明确的规定,为实现公司合规合法的经营效益目标、战略发展目标等提供了强有力的制度保障。
公司成立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司法人治理结构,在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
(一)业务独立
公司拥有独立的生产经营体系,能独立开展业务,公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
(二)人员独立
公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
(三)资产完整
公司具备与生产经营有关的业务资质,合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、设
备以及商标、专利的所有权或者使用权,具有独立的材料采购和项目承接渠道。
(四)机构独立
公司已建立健全内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
(五)财务独立
公司已建立独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司及子公司作为独立纳税人均依法独立纳税,不存在与控股股东及其控制的其他企业共同纳税的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|43.66%|2022年04月07日|2022年04月08日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-020)
2021年度股东大会|年度股东大会|43.88%|2022年05月13日|2022年05月14日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)的《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-040)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|43.35%|2022年07月28日|2022年07月29日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-066)
2022年第三次临|临时股东大会|42.05%|2022年12月08|2022年12月09|详见公司披露在
时股东大会|||日|日|巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)的《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-100)
2022年第四次临时股东大会|临时股东大会|41.94%|2022年12月29日|2022年12月30日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)的《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-107)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张巍|董事长、董事|现任|男|42|2020年09月15日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
张汉伟|副董事长、董事|现任|男|54|2020年09月15日|2024年10月12日|6,750,000|0|0|0|6,750,000|-
张宏勇|董事|现任|男|57|2021年06月23日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
张延|董事|现任|男|55|2022年05月13日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
曹冬|董事、总裁|现任|男|47|2022年11月11日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
唐涛|副总裁、董事|现任|男|40|2021年10月12日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
高刚|独立董事|现任|男|60|2021年10月12日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
詹伟哉|独立董事|现任|男|59|2018年09月03日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
张荣芳|独立董事|现任|女|60|2021年10月12日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
关建超|监事会主席、职工代表监事|现任|男|46|2022年11月11日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
张岸力|监事|现任|男|48|2021年10月12日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
杨霏|监事|现任|女|42|2021年10月12日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
彭钧|副总裁|现任|男|56|2021年10月12日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
罗方造|副总裁|现任|男|59|2018年09月03日|2024年10月12日|220,000|0|0|0|220,000|-
沈茜|副总裁、董事会秘书|现任|女|45|2018年09月03日|2024年10月12日|247,600|0|0|0|247,600|-
张绍娟|副总裁|现任|女|44|2022年08月11日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
胡旻|副总裁|现任|男|46|2022年12月12日|2024年10月12日|0|0|0|0|0|-
胡剑锋|财务总监|现任|男|53|2018年09|2024年10|372,650|0|0|0|372,650|-
|||||月03日|月12日||||||
李光宁|董事|离任|男|52|2020年09月15日|2022年11月11日|0|0|0|0|0|-
郭瑾|董事|离任|女|51|2020年09月15日|2022年05月13日|0|0|0|0|0|-
张汉清|董事|离任|男|57|2015年09月02日|2022年05月13日|7,638,856|0|0|0|7,638,856|-
彭小敏|副总裁|离任|男|58|2021年10月12日|2022年07月01日|0|0|0|0|0|-
汪拂晓|副总裁|离任|女|48|2020年09月15日|2022年08月11日|0|0|0|0|0|-
彭金萃|监事会主席、职工代表监事|离任|女|38|2015年09月02日|2022年11月11日|809,450|0|0|0|809,450|-
合计|--|--|--|--|--|--|16,038,556|0|0|0|16,038,556|--
1、公司原董事郭瑾女士因工作安排原因申请辞去公司董事职务,公司原董事张汉清先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后,郭瑾女士、张汉清先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022 年4 月23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事辞职、提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-029)。
2、公司原副总裁彭小敏先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后,彭小敏先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022 年7 月2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司副总裁辞职的公告》(公告编号:2022-052)。
3、公司原副总裁汪拂晓女士因工作原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后,汪拂晓女士将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022 年8 月12 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于副总裁辞职暨聘任新副总裁的公告》(公告编号:2022-069)。
4、公司原监事会主席、职工代表监事彭金萃因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事会主席及职工代表监事职务。辞去上述职务后,彭金萃女士不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于2022 年11 月12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于职工代表大会补选第五届监事会职工代表监事暨监事会选举第五届监事会主席的公告》(公告编号:2022-086)。
5、公司原董事李光宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务。辞去上述职务后,李光宁先生不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于2022 年11 月12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2022-085)。
6、公司原副董事长、董事、总裁张汉伟先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后,张汉伟先生仍将继续担任公司第五届董事会董事、副董事长、战略与投资委员会委员职务。具体内容详见公司于2022 年11 月12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于总裁辞职及聘任新任总裁的公告》(公告编号:2022-084)。
7、公司原董事长、董事张宏勇先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长及公司董事会战略与投资委员会召集人职务。辞去上述职务后,张宏勇先生仍将继续担任公司第五届董事会董事职务。具体内容详见公司于2022 年11 月12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》(公告编号:2022-083)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张巍|董事长|被选举|2022年11月22日|第五届董事会第十二次临时会议选举为董事长
曹冬|董事|被选举|2022年12月08日|2022年第三次临时股东大会选举为非独立董事
唐涛|董事|被选举|2022年05月13日|2021年度股东大会选举为第五届非独立董事
张延|董事|被选举|2022年05月13日|2021年度股东大会选举为第五届非独立董事
关建超|职工代表监事|被选举|2022年11月08日|2022 年第一次职工代表大会选举为职工代表监事
曹冬|副总裁|聘任|2022年04月22日|第五届董事会第六次会议聘任为公司副总裁
曹冬|总裁|聘任|2022年11月11日|第五届董事会第十二次临时会议聘任为总裁
张绍娟|副总裁|聘任|2022年08月11日|第五届董事会第九次临时会议聘任为副总裁
胡旻|副总裁|聘任|2022年12月12日|第五届董事会第十四次临时会议聘任为副总裁
张汉伟|总裁|任免|2022年11月11日|工作调整原因
郭瑾|董事|离任|2022年05月13日|工作调整原因
张汉清|董事|离任|2022年05月13日|个人原因
彭小敏|副总裁|离任|2022年07月01日|个人原因
汪拂晓|副总裁|离任|2022年08月11日|工作调整原因
彭金萃|监事会主席、职工代表监事|离任|2022年11月08日|个人原因
李光宁|董事|离任|2022年11月11日|工作调整原因
张宏勇|董事长|离任|2022年11月11日|工作调整原因
张巍先生:1981 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳市国际招标公司招标部负责人。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、副总裁,珠海华发景龙建设有限公司董事长,建泰建设有限公司董事,本公司董事、董事长。
张宏勇先生:1966 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,教授级高级工程师。1991 年至2021 年历任西北工业大学土木建筑系教师,珠海第三城市开发公司经理,珠海市建源工程有限公司总工程师、副总经理,中建七局珠海公司副总经理,江苏一建珠海公司常务副总经理、总工程师,珠海高新建设投资公司董事长、总经理,珠海华发保障房控股有限公司执行董事,珠海华美建设投资有限公司执行董事,珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、常务副总裁,珠海华宸开发建设有限公司执行董事,珠海华发城市之心建设控股有限公司执行董事,珠海华瓴建设工程有限公司执行董事,华发河北雄安城市运营管理有限公司董事长、总经理,珠海十字门中央商务区建设控股有限公司董事长等职务。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、总裁,珠海十字门中央商务区建设控股有限公司董事,珠海城市建设集团有限公司总经理,本公司董事。
张汉伟先生:1969 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。1994年10月至今在公司任职,历任公司董事、总裁。现任本公司副董事长、董事。
曹冬先生:1976 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,一级注册建造师、高级工程师。历任中建三局一公司总承包事业部总经理、珠海华昕开发建设有限公司董事长。现任建泰建设有限公司董事长、总经理,现任本公司董事、总裁。
唐涛先生:1983 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,一级注册建造师、中级工程师,深圳市装饰行业协会专家。历任中海建筑有限公司项目施工员、项目工程部副经理;本公司项目生产经理、项目部副经理、工程部副经理、经营部副经理、项目经理等职务。现任本公司董事、副总裁。
张延先生:1968 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,工程师,曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长,珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师,珠海华发实业股份有限公司总工程师,现任珠海华发实业股份有限公司董事、执行副总裁、党委书记、首席工程官,本公司董事。
高刚先生:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年加入中国共产党,1985年参加工作,工程硕士学位,教授级高级工程师,北京大学EMBA,一级建造师,英国皇家特许营造师,大学客座教授,硕士生导师。现任深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳装饰行业协会会长、深圳市瑞和装饰股份有限公司独立董事、广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
詹伟哉先生:1964 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生,正高级会计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理,深圳市西丽大酒店总经理助理,深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监,深圳市旅游(集团)公司审计法律部长,华安财产保险股份有限公司副总经理,现任深圳市德沃实业发展有限公司监事,深圳市德沃投资发展有限公司监事,深圳市江财人教育管理有限公司董事长,深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事,重庆市紫建电子股份有限公司独立董事,江西财经大学客座教授,武汉大学社会保障中心客座教授,天音控股股份有限公司董事,广东惠来农村商业银行股份有限公司监事,本公司独立董事。
张荣芳女士:1963 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,现任武汉大学法学院经济法教授,博士生导师,民商法博士。兼任中国社会法学研究会副会长,湖北省法学会社会法学研究会会长,湖北省人力资源和社会保障厅第一届专家咨询委员,长期从事社会法学、经济法学的教学研究工作,在该领域具有一定的影响。兼任武汉仲裁委员会仲裁员,湖北省人力资源和社会保障厅劳动人事仲裁员专家。现任英飞尼迪资本管理有限公司独立董事、本公司独立董事。
关建超先生:1977 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,取得律师资格证书。历任执行律师,深圳市维业卉景园林有限公司监事,深圳市维业木制品有限公司监事,本公司法务部经理、监事。现任本公司法律事务中心副总经理、职工代表监事、监事会主席。
张岸力先生:1975 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中级审计师。历任广东省审计厅行政事业审计处见习生、科员、社会保障审计处副主任科员、社会保障审计处主任科员、绩效审计分局副局长(副处级);广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部部长,兼任全面风险管理和内部控制委员会办公室主任、东江环保监事会主席、广晟研究院监事会主席。现任珠海华发集团有限公司审计部部门副总经理、城市运营控股公司审计部总经理、珠海城市建设集团有限公司审计部部长和监事会主席,本公司监事。杨霏女士:1981 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。历任珠海格力置业股份有限公司法务专员;珠海格力房产有限公司法务主管;珠海十字门中央商务区建设控股有限公司法律事务部副经理;珠海华发城市运营投资控股有限公司法务审计部部门副总经理;珠海华发城运资产管理有限公司法务稽核部部门总经理;珠海华发珠澳发展有限公司法务稽核部部门总经理。
现任珠海华发城市运营投资控股有限公司法务风控合规中心总经理;珠海市工程监理有限公司公司副总经理;珠海城市建设集团有限公司法律事务部部长、总经理助理;珠海华发集团有限公司监事会监事;珠海华发珠澳发展有限公司监事会监事;珠海市大环山集团股份有限公司董事会董事,本公司监事。
彭钧先生:1967 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任深圳市郎峰装饰设计工程有限公司副总经理、深圳市高力消防工程有限公司总经理、深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司总经理等职位,现任本公司副总裁。
罗方造先生:1964 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,国家一级注册建筑工程建造师。1994年10月至今在公司任职,现任公司副总裁。
沈茜女士:1978 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,经济师。历任湖南电视台经济频道财经记者、深圳证券交易所信息公司副总监、深圳前海全景财经信息有限公司总监。2017 年7 月入职本公司,现任公司党总支书记、副总裁、董事会秘书,深圳市维业智汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理。
张绍娟女士:1979 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,注册会计师,中级会计师。曾在大华会计师事务所珠海分所、珠海华发实业股份有限公司及其子公司工作。现任本公司子公司建泰建设有限公司财务总监、珠海华发景龙建设有限公司财务总监、珠海华发景龙家居有限公司(珠海华发景龙建设有限公司全资子公司)财务总监,本公司副总裁。
胡旻先生:1977 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,曾任珠海华发装饰有限公司副总经理,珠海华发景龙建设有限公司常务副总经理、董事,现任本公司副总裁。
胡剑锋先生:1970 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计师。1999 年3 月至2017 年6 月份先后在美的集团任财务部长、广东精益实业集团有限公司任财务总监、富林国际集团投资(控股)有限公司任财务总监、福建森源家具有限公司任财务总监。2017年6月加入本公司任董事长助理,现任本公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
张宏勇|珠海城市建设集团有限公司|总经理|2020年05月06日||否
杨霏|珠海城市建设集团有限公司|总经理助理、法律事务部部长|2021年11月22日||否
张岸力|珠海城市建设集团有限公司|监事会主席、审计部部长|2020年05月06日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
张宏勇|珠海华发城市运营投资控股有限公司|董事、总裁|2015年04月10日||否
张宏勇|珠海十字门中央商务区建设控股有限公司|董事|2022年03月25日||是
张巍|珠海华发城市运营投资控股有限公司|董事、副总裁|2017年12月08日||否
张延|珠海华发实业股份有限公司|董事、执行副总裁、党委书记、首席工程官|2010年05月26日||是
詹伟哉|江西财经大学|客座教授|2002年09月01日||否
詹伟哉|武汉大学社会保障中心|客座教授|2005年09月01日||否
詹伟哉|深圳市德沃实业|监事|2010年06月01||是
|发展有限公司||日||
詹伟哉|深圳市德沃投资发展有限公司|监事|2011年09月01日||否
詹伟哉|深圳市长盈精密技术股份有限公司|独立董事|2016年12月01日||是
詹伟哉|深圳市江财人教育管理有限公司|董事长|2017年07月01日||否
詹伟哉|重庆市紫建电子股份有限公司|独立董事|2019年11月01日||是
詹伟哉|天音控股股份有限公司|董事|2021年11月26日||否
詹伟哉|广东惠来农村商业银行股份有限公司|监事|2020年05月15日||是
张岸力|珠海华发城市运营投资控股有限公司|审计部总经理|2019年12月09日||否
张岸力|珠海华发集团有限公司|审计部部门副总经理|2018年09月20日||是
杨霏|珠海市工程监理有限公司公司|副总经理|2020年05月08日||否
杨霏|珠海华发集团有限公司|监事|2016年12月12日||否
杨霏|珠海华发珠澳发展有限公司|监事|2019年07月10日||否
杨霏|珠海市大环山集团股份有限公司|董事|2021年05月21日||否
杨霏|珠海华发城市运营投资控股有限公司|法务风控合规中心总经理|2018年05月18日||是
高刚|深圳市元弘建筑装饰创意和产业技术研究院|院长|2019年10月31日||否
高刚|深圳装饰行业协会|会长|2012年08月01日||是
高刚|深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司|独立董事|2022年01月26日||是
高刚|广东坚朗五金制品股份有限公司|独立董事|2022年02月26日||是
高刚|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司|独立董事|2022年12月22日||是
高刚|深圳市杰恩创意设计股份有限公司|独立董事|2022年12月23日||是
张荣芳|武汉大学|教授,博士生导师|||是
张荣芳|中国社会法学研究会|副会长|||否
张荣芳|湖北省法学会社会法学研究会|会长|||否
张荣芳|武汉市仲裁委员会|仲裁员|||否
张荣芳|湖北省人力资源和社会保障厅|专家咨询委员、劳动人事仲裁员|||否
||专家|||
张荣芳|英飞尼迪资本管理有限公司|独立董事|||是
公司以行业薪酬水平、公司的经营情况、相关人员的履职情况和绩效考核结果来确定董事、监事及高级管理人员薪酬。董事会薪酬与考核委员会拟订董事和高级管理人员基本薪酬方案,高级管理人员的报酬经董事会审议通过后即可实施;董事的报酬经公司董事会直接提交股东大会审议批准后实施;监事的报酬由监事会提出方案,经股东大会审议批准后实施。并根据考核结果按时支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张巍|董事长、董事|男|42|现任|0|是
张宏勇|董事|男|57|现任|0|是
张汉伟|副董事长、董事|男|54|现任|138|否
曹冬|董事、总裁|男|47|现任|82.56|否
唐涛|董事、副总裁|男|40|现任|83.2|否
张延|董事|男|55|现任|0|是
高刚|独立董事|男|60|现任|8|否
詹伟哉|独立董事|男|59|现任|8|否
张荣芳|独立董事|女|60|现任|8|否
关建超|监事会主席、职工代表监事|男|46|现任|32.01|否
杨霏|监事|女|42|现任|0|是
张岸力|监事|男|48|现任|0|是
张绍娟|副总裁|女|44|现任|36.1|否
罗方造|副总裁|男|59|现任|46.32|否
沈茜|副总裁、董事会秘书|女|45|现任|80.67|否
彭钧|副总裁|男|56|现任|86.68|否
胡旻|副总裁|男|46|现任|5.25|否
胡剑锋|财务总监|男|53|现任|75.11|否
郭瑾|董事|女|51|离任|0|是
张汉清|董事|男|57|离任|16.93|否
李光宁|董事|男|52|离任|0|是
汪拂晓|副总裁|女|48|离任|36.8|否
彭金萃|监事会主席、职工代表监事|女|38|离任|11|否
彭小敏|副总裁|男|58|离任|38|否
合计|--|--|--|--|792.63|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第五次临时会议|2022年03月21日|2022年03月23日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-010)
第五届董事会第六次会议|2022年04月22日|2022年04月26日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-025)
第五届董事会第七次临时会议|2022年04月27日|不适用|《第五届董事会第七次临时会议决议》
第五届董事会第八次临时会议|2022年07月11日|2022年07月12日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-053)
第五届董事会第九次临时会议|2022年08月11日|2022年08月12日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-068)
第五届董事会第十次临时会议|2022年08月22日|2022年08月23日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-071)
第五届董事会第十一次临时会议|2022年10月27日|不适用|《第五届董事会第十一次临时会议决议》
第五届董事会第十二次临时会议|2022年11月11日|2022年11月12日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-081)
第五届董事会第十三次临时会议|2022年11月22日|2022年11月23日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-089)
第五届董事会第十四次临时会议|2022年12月12日|2022年12月13日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-101)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
张巍|10|0|10|0|0|否|4
张汉伟|10|1|9|0|0|否|5
张荣芳|10|0|10|0|0|否|1
詹伟哉|10|0|10|0|0|否|5
高刚|10|1|9|0|0|否|3
唐涛|7|0|7|0|0|否|3
张宏勇|10|0|10|0|0|否|2
张延|7|0|7|0|0|否|1
曹冬|1|0|1|0|0|否|1
李光宁|7|0|7|0|0|否|0
郭瑾|3|0|3|0|0|否|0
张汉清|3|0|3|0|0|否|0
报告期内,公司董事会成员勤勉尽责,严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作,通过向公司管理层提问、阅读公司相关报告等方式对公司日常经营、重大事项等进行全面了解,并充分利用专业优势对公司董事会运作管理、人才梯队建设和内控制度建设等重大决策方面提出了宝贵的专业性建议,对公司财务及经营活动进行了有效监督,为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会|詹伟哉、张荣芳、张巍|6|2022年02月18日|主要就公司2021年度审计的相关工作进行沟通交流|审计委员会严格按照法律法规和公司相关规定勤勉尽责的开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见|-|-
|||2022年04月12日|主要就公司2021年度审计的相关工作进行第二次沟通交流|审计委员会严格按照法律法规和公司相关规定勤勉尽责的开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见|-|-
|||2022年04月22日|1、审议《公司2021年度报告及报告摘要》;2、审议《公司2021年度财务决算报告的议案》;3、审议《公司2022年度财务预算报告的议案》;4、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;5、审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。|审计委员会严格按照法律法规和公司相关规定勤勉尽责的开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-|-
|||2022年04月27日|审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》|审计委员会严格按照法律法规和公司相关规定勤勉尽责的开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-|-
|||2022年08月22日|审议《公司2022年半年度报告及摘要》|审计委员会严格按照法律法规和公司相关规定勤勉尽责的开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-|-
|||2022年10|审议《公司|审计委员会|-|-
|||月27日|2022年第三季度报告》|严格按照法律法规和公司相关规定勤勉尽责的开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
第五届董事会提名委员会|张荣芳、詹伟哉、张宏勇|4|2022年04月22日|1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、审议《关于聘任公司副总裁的议案》|提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案|-|-
|||2022年08月11日|审议《关于聘任公司副总裁的议案》|提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案|-|-
|||2022年11月11日|1、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》2、审议《关于聘任公司新任总裁的议案》|提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案|-|-
|||2022年12月12日|审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》|提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案|-|-
第五届董事会薪酬与考核委员会|高刚、张荣芳、张宏勇|1|2022年04月22日|1、审议《关于2022年度董事薪酬方案的议案》2、审议《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》|薪酬委员会就公司新聘任高管薪酬方案进行了认真审查,一致同意相关议案|-|-
报告期末母公司在职员工的数量(人)|446
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,336
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,782
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,782
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|24
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,709
销售人员|90
技术人员|692
财务人员|97
行政人员|194
合计|2,782
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|41
本科|898
大专|1,015
大专以下|827
合计|2,782
公司有完备的薪酬考核体系,根据实际经营效益、目标实现程度及行业薪酬水平等确定薪酬总体水平,结合岗位价值、技能、市场薪酬水平和绩效等因素确定员工的薪酬。
公司积极开展符合各项岗位需求的个性化培训,深入搭建多元化培训体系,根据岗位履职要求、专业知识要求、日常管理知识要求等方面来针对性地编制公司年度培训计划,提升员工专业知识,让每一位员工在自己适合的岗位上发光发热,实现企业与员工的共同发展。公司控股子公司建泰建设制定《建泰公司培训管理办法》,规范完善了企业内部培训的相关制度及内部培训体系的建设。华发景龙制定内训师制度,聘任专业能力和授课水平达标的员工,以讲授、研讨、课程开发和教学辅导等方式在企业各层面兼职完成相关培训工作。华发景龙在内训师管理上秉持“择优选聘、分级建设、持续培养、动态管理”的原则,旨在建设一支结构合理、规模适当、素质优良的内训师队伍,促进企业内部智力资源的有效利用,推动学习型组织建设、最终实现企业可持续发展。
本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因|公司未分配利润的用途和使用计划
1、持续重大资金支出,维护股东长远利益公司于2022年11月22日召开了第五届董事会第十三次临时会议,2022年12月8日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的议案》,公司以1.325亿元的交易价格现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权;2021年,公司完成现金收购建泰建设与华发景龙的重大资产重组事项,于2022年内公司支付上述交易对价款项中的3,085万元,公司已就重大资产重组事项累计支付18,818.5万元的股权交易对价,剩余12,031.5万元尚需支付。综上,公司在2022年度内有重大资金支出,且公司2022年度母公司经营性现金流较为紧张,为-22,339.83万元,为保证母公司日常经营稳定,公司计划2022年度不进行利润分配。
2、保障未来资金需求,实现公司战略布局根据公司安排,为进一步增强公司对控股子公司建泰建设的控制能力,提升公司整体管理效率,公司拟在2023年现金收购建泰建设少数股东所持有的39%剩余股权,公司需要充裕资金以保障目标的实现。3、目前股本结构合理,不宜增大股本规模根据《公司章程》规定“股东大会授权董事会每年综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,根据上述原则提出当年利润分配方案”;考虑到公司经营的实际情况,为了更好的保障公司日常生产经营,同时也为更好地维护全体股东的长远利益,经公司董事会研究,拟定2022年度不进行利润分配。该方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律|公司拟在2023年现金收购建泰建设少数股东所持有的39%剩余股权,同时,2021年,公司完成现金收购建泰建设与华发景龙的重大资产重组事项,剩余12,031.5万元尚需支付。公司需要充裕资金以保障目标的实现。
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规以及《公司章程》的要求,合法、合规、合理,董事会认为在2022年当年可供分配利润较低的情况下不进行利润分配不违反上述规定或公司自身规定,不存在损害中小股东利益的情形。留存资金均将用于公司主业经营和相关项目建设支出,无风险投资事项或为他人提供财务资助事项,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营和项目建设投资带来的营运资金的需求,为公司战略实施和可持续发展提供可靠保障。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。|
公司内部控制制度体系分为公司内部控制环境制度和业务活动控制制度两个层次。内部环境控制制度主要包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等32 项内控制度;业务活动控制制度主要为公司制订的内部控制相关管理文件,涵盖了公司财务管理、采购管理、薪酬管理、安全生产管理等管理制度,业务活动控制制度贯穿了整个生产经营过程,确保各项工作都有序可循,形成了规范的管理体系。经公司于2022 年11 月22 日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过,公司将“战略与投资委员会”变更为“战略与ESG 委员会”,并结合实际情况及经营发展需要拟同步修订《公司章程》《战略与ESG 委员会工作细则》等制度中的相关条款的名称及