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公司通过浙江恒逸石化有限公司持有海宁恒逸新材料有限公司100%的股权,海宁新材料注册资本32.85亿元。公司海宁新材料经营范围:制造、加工、批发:差别化化学纤维、聚酯切片、POY涤纶丝、FDY涤纶丝、化纤原料;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料和零配件的进口业务;仓储管理。
(8)恒逸高新
公司通过浙江恒逸石化有限公司持有浙江恒逸高新材料有限公司90.67%的股权。恒逸高新注册资本27.5725亿元,公司恒逸高新经营范围:生产、加工、销售聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料;经营本企业自产产品及技术的出口业务和自用产品及技术的进口业务(国家法律法规禁止或限制的项目除外);其他无需报经审批的一切合法项目。
(9)双兔新材料
公司持有浙江双兔新材料有限公司100%的股权,双兔新材料注册资本6亿元。公司经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成纤维销售;合成纤维制造;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。产品主要为FDY、POY和纤维级聚酯切片。
(10)嘉兴逸鹏
公司持有嘉兴逸鹏化纤有限公司100%的股权。嘉兴逸鹏注册资本30亿元,公司经营范围:聚酯切片、FDY长丝的制造、加工和销售;化纤原料的销售;从事货物进出口业务。(以上均不含危险化学品),产品主要为FDY和纤维级聚酯切片。
(11)香港天逸
公司通过浙江恒逸石化有限公司持有香港天逸国际控股有限公司100%的股权。香港天逸注册资本150,950万美元,公司经营范围涉及投资、贸易。
(12)浙商银行
公司通过子公司浙江恒逸石化有限公司及间接子公司浙江恒逸高新材料有限公司共持有浙商银行股份有限公司748,069,283股份,占浙商银行总股本的3.52%。经营范围:经营金融业务(范围详见中国银保监会的批文)。该公司于2004年正式成立,是经中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一,浙商银行于2016年3月30日在香港联交所主板挂牌上市,股票代号:02016.HK;2019年11月26日在上海证券交易所上市,股票代号:601916.SH。
2023 年,公司继续紧紧围绕“巩固、突出和提升主营业务竞争力”战略发展方针,进一步增强主营竞争能力,同时实现资源共享、系统性打造上下游协同,巩固一体化优势,增强境内外联动,完善“涤纶+锦纶”双“纶”驱动的产业链,深化“石化+”多层次立体产业布局,全面提升综合竞争力,全力把公司建设成为国际一流的化工产业集团。
(一) 公司发展战略展望
2023 年,公司主动适应经济变化,重塑创业激情,严守合法合规和安全生产两条底线。坚持产业战略方向不变,继续坚持巩固、突出和优化主营业务的核心竞争力,加大科研创新提升产品质量,提高运营效率,做大、做强石化化纤产业链,完善“涤纶+锦纶”双“纶”驱动的产业链,深化“石化+”多层次立体产业布局。未来,公司着力夯实石化产业、石化贸易和石化金融的“石化+”产业布局,通过持续的研发投入加大差异化产品的开发,借力内外部资源,实现资源共享、产业协同,全面提升综合竞争力,致力于成为国际一流且具有国际影响力的石化产业集团。
(二) 行业发展展望
见一、报告期内公司所处的行业情况之(二)行业情况
(三) 公司2023 年经营思路
公司将立足新时代高质量发展要求及产业发展新格局,以“绿色制造”和“循环经济”为导向持续加大科技研发投入,提高新材料、新技术的转化效率;持续推动公司重点战略项目规划建设,增强公司持续盈利能力和抗风险能力;深化数字化转型战略,以满足日益增长的物流智能化技术需求;优化基层组织模式,不断提升人力资源配置效率效能,为公司实现可持续发展蓄势聚能。
1、聚力前行,稳健运营现有产能,稳步推进重大项目建设
2023 年,公司将继续安全稳健运营国内PTA 和聚酯相关产品产能,推动钦州“年产120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套项目”和宿迁“年产110 万吨新型环保差别化纤维项目”等在建工程的稳定建设,并持续稳步推进文莱二期项目建设。
文莱项目二期建成后将为公司进一步提高市场占有率,增厚公司利润,并带来新成长性与协同性,新增的“烯烃-聚烯烃”产业链,有利于公司进一步完善产业链一体化和规模化优势,降低公司产品生产成本,保证原料供应稳定性,增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
2、长稳安满优精细化管理,保障文莱平稳生产
公司持续做好文莱炼化项目一期的生产运营工作,并始终把安全环保工作放在炼厂运营的首要地位,坚持装置运营“开得起、稳得住、长周期”,继续保持HSE 良好业绩。同时,根据装置实际运行特点,通过“短平快”的技改技措手段,进一步完善和优化全厂加工流程,有效保证一期装置的安全生产、产能提升、流程优化和降本增效。
2023 年,为全面提升生产装置的安全性能和创效能力,进一步优化产品结构,降低生产过程中的综合能物耗,提升文莱炼化项目的全面盈利能力,根据行业惯例及石油化工企业生产装置特性,结合成品油及化工品市场行情变化趋势,公司对文莱PMB 石油化工项目实施例行检修提升技术改造工作。本次检修提升技术改造计划是公司及文莱公司管理层优化研究做出的有利于生产经营提升的例行安排。本次检修提升技改完成后,将进一步提升生产装置的创效能力,提高产品质量和生产效率,提升运营效益,有利于文莱炼化项目未来的持续经营。未来,公司坚持“市场导向、效益导向、服务生产”的宗旨,抓好原料进厂、产品生产、调合转输、销售出厂的全过程管控,及时解决产运销矛盾,确保生产销售计划顺利执行。
3、加大创新驱动力度,聚焦研发创新,促进成果转化
2023 年,公司在部分优势领域已开始进入行业技术前沿,接下来将继续发挥企业研究院自主创新精神,将继续加大研发投入,继续围绕绿色环保类、功能类、生物基类三大主题进行产品开发与成果转化。持续加大对“逸泰康”产品的推广力度,加大对环保聚酯技术的推广应用与产品销售,顺利完成开发的钛系催化剂的试纺、试用、生产稳定性评估及客户试用评价;加大针对抑菌、阳离子可染、阻燃等功能性复合材料的开发规模并推进产业化;同时公司会重点推进气相重排、合成氨、双氧水、化纤油剂、锦纶专用二氧化钛等技术研发进程,促进绿色石化产业高质量发展。
同时,发挥与高校、科研院所联动的功能定位、优势特点,通过多种形式和渠道参与基础研究,在前端开展科技协作、在后端推动应用落地,打造研发动力强、转化效率高、管理运行顺畅的灵活机制,不断催生新成果、促进成果转化,并积极作用于后端创新。构建技术创新、应用示范、人才培养、模式创新与业务融合的多主体协同创新生态。公司将紧紧围绕产业布局,瞄准世界科技前沿,汇聚全球创新资源,培育高端创新成果,打造世界级炼化一体化关键共性技术和高端化工产品的研发基地,并将致力于绿色化学品及先进材料研发,成为全行业的技术引领者。
4、强化数智融合,推进信息运营标准化体系建设
公司以数字化智能工厂为蓝本,加快推进信息运营标准化体系建设。2023 年公司将持续巩固和完善恒逸大脑的服务体验,建立基于AI 技术的综合应用持续升级,为公司高层提供产销一体化的科学决策体系。同时,实现信息资产、运营知识库、系统运营配置的线上化管理,实现运营数据的在线展示和分析,完善信息基础设施建设,推动生产经营大数据的价值挖掘,建立日常运营标准化体系建设,实现传统产业的数字化转型发展。
同时,随着石化产业对智能化物流技术的需求日趋旺盛,公司将着力打造建设高效MES系统,实现整个工厂数据的一致性和互联互通,不断完善升级“在线交易+在线金融+仓储物流”三位一体的化纤工业互联网平台,有效降低公司内部原料及产品的物流成本,实现上下游协同,为主业发展提供强大助力,以全面提升综合竞争力。
5、完善公司治理,助力实现战略目标
2023 年,公司以董事会、监事会换届为契机,加大组织变革力度,打造与公司战略相匹配的管理团队,激发组织和机制活力,发扬艰苦创业的指导精神,最大程度的调动员工的工作积极性和创造性,促进员工积极为公司作出贡献。公司将持续加强人才梯队建设,常态化推进稳一线工作,通过持续完善制度、提高政策透明度、提升基层氛围等方式,增加员工归属感,激发企业内生力。
6、完善管理体系,持续提高经营效率
2023 年,公司将不断建立并完善先进的运营管理体系,持续提高生产组织效率和经营管理绩效,积极推进精益生产体系建设,自上而下强化全员降本增效意识,深入实施全流程、全要素、全方位降本管控,搭建科学高效的管理体系,对采购成本、生产成本、运营成本等做进一步精细化管理,有效降低公司各项成本费用,实现运营效率协同提升,保证公司持续、稳定、健康发展。
(四) 公司面临的风险及应对措施
公司所从事业务为石化和聚酯纤维产品的生产和销售,石化和聚酯化纤行业与世界经济及我国经济的发展状况息息相关,也是一个与国计民生息息相关的产业,其产品价格和销售受宏观经济波动和供需变化等因素的影响。随着经济全球化、一体化的加速,国家宏观调控和世界经济的周期性波动对行业发展会产生影响,如果全球经济增长放慢或出现衰退,将直接对公司业务、经营业绩及财务状况终端需求产生直接影响。
2、安全环保生产风险
随着环保意识的增强及政府环保要求趋严,公司严格贯彻及落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规,一直致力于安全环保生产,切实履行社会责任。自生产主体运营以来,未发生重大影响的安全环保生产事件。随着公司生产规模的扩大和产业链的延伸,如何防范安全环保事故的发生,是公司经营管理工作的重心。为降低行业安全环保生产风险,公司以加强环保方面的后续投入,包括但不限于设备设施的购置与更新、组织体系的构建与落实等。公司将根据国家1、2、3 类安全标准化建设的安排,积极开展安全标准化达标验收工作,着力构建安全标准管理体系。落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制,强化安全培训,加大安全投入,实施科技兴安战略,及时清除安全环保隐患,排除重大事故发生的一切可能性。
3、原油价格大幅波动风险
2023 年,美国限制俄罗斯原油出口上限,OPEC 国家应势减产,原油价格可能随国际形势、地缘政治等大幅波动。公司所处的产业链成本构成超过80%由上游原料决定,原油价格波动会影响产业链条中各产品的价格波动,进而加剧原料成本和经营成本的不确定性,以及伴随而来的销售风险的增加和企业效益的波动。公司将继续优化库存策略,降低因原油价格波动而导致产业链产品价格波动对企业经营的不利影响。
公司的生产经营须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健康安全的环保法律和法规,取得相关环保许可,并接受国家有关环保部门的检查。近年来公司已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺的改造,并按照国家环保要求进行污染物的处理和排放。但随着上市公司产业链垂直一体化的推进,生产规模的扩大,同时未来国内或文莱可能实施更为严格的环保标准,采取更为广泛和严格的污染管制措施,公司的环保成本和管理难度将随之增大。
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2022 年2 月28 日|公司会议室|实地调研|机构|国信证券、淡水泉投资等5家机构|公司经营情况及行业发展趋势|深交所互动易恒逸石化2022 年2022 年3 月1 日投资者关系活动记录表恒逸石化:2022 年2 月28日恒逸石化调研活动信息.pdf (cninfo.com.cn)
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2022 年6 月15 日 深交所互动易恒逸石化2022 年6 月15 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20220615.pdf (cninfo.com.cn)深交所互动易恒逸石化2022 年6 月15 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20220615.pdf (cninfo.com.cn)|公司会议室|电话沟通|机构|海通证券、海通国际等12家机构|公司经营情况及行业发展趋势|
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2022 年6 月17 日 深交所互动易恒逸石化2022 年6 月17 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20220617.pdf (cninfo.com.cn)深交所互动易恒逸石化2022 年6 月17 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20220617.pdf (cninfo.com.cn)|公司会议室|电话沟通|机构|汇丰前海证券等3 家机构|公司经营情况及行业发展趋势|
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2022 年7 月8 日 深交所互动易恒逸石化2022 年7 月11 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20220708.pdf (cninfo.com.cn)深交所互动易恒逸石化2022 年7 月11 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20220708.pdf (cninfo.com.cn)|公司会议室|实地调研|机构|东北证券等25 家机构|公司经营情况及行业发展趋势|
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2022 年7 月20 日 深交所互动易恒逸石化2022 年7 月20 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20220720.pdf (cninfo.com.cn)深交所互动易恒逸石化2022 年7 月20 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20220720.pdf (cninfo.com.cn)|全景网“投资者关系互动平台”|其他|机构、个人|参与公司可转债发行网上路演的投资者|公司经营情况及行业发展趋势|
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2022 年8 月30 日 深交所互动易恒逸石化2022 年8 月31 日投资者关系活动记录表恒逸石化:恒逸石化:2022年8月31 日恒逸石化调研活动信息.pdf (cninfo.com.cn)深交所互动易恒逸石化2022 年8 月31 日投资者关系活动记录表恒逸石化:恒逸石化:2022年8月31 日恒逸石化调研活动信息.pdf (cninfo.com.cn)|全景网“投资者关系互动平台”|其他|机构、个人|参与公司2022 半年年度网上业绩说明会的投资者|公司经营情况及行业发展趋势|
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2022 年10 月28 日 深交所互动易恒逸石化2022 年10 月31 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20221031.pdf (cninfo.com.cn)深交所互动易恒逸石化2022 年10 月31 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20221031.pdf (cninfo.com.cn)|电话会议|电话沟通|机构|中信证券、申万宏源证券等157 家机构|公司经营情况及行业发展趋势|
31.pdf (cninfo.com.cn)逸石化2022 年11 月11 日投资者恒逸石化:000703 恒逸石化调研31.pdf (cninfo.com.cn)逸石化2022 年11 月11 日投资者恒逸石化:000703 恒逸石化调研||||||
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2022 年11 月10 日 深交所互动易恒逸石化2022 年11 月11 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20221111.pdf (cninfo.com.cn)深交所互动易恒逸石化2022 年11 月11 日投资者关系活动记录表恒逸石化:000703 恒逸石化调研活动信息20221111.pdf (cninfo.com.cn)|公司会议室|实地调研|机构|中信证券等10 家机构|公司经营情况及行业发展趋势|
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20.pdf (cninfo.com.cn)逸石化2022 年8 月24 日投资者恒逸石化:000703 恒逸石化调研20.pdf (cninfo.com.cn)逸石化2022 年8 月24 日投资者恒逸石化:000703 恒逸石化调研
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深交所互动易恒逸石化2022 年8 月关系活动记录表恒逸石化:恒逸石化31 日恒逸石化调研活动信息.pdf (cninf深交所互动易恒逸石化2022 年10 月关系活动记录表恒逸石化:000703 恒活动信息20221031.pdf (cninfo.com.cn)深交所互动易恒逸石化2022 年8 月关系活动记录表恒逸石化:恒逸石化31 日恒逸石化调研活动信息.pdf (cninf深交所互动易恒逸石化2022 年10 月关系活动记录表恒逸石化:000703 恒活动信息20221031.pdf (cninfo.com.cn)
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报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关的法律、法规要求,结合公司实际情况,不断地完善和提高公司治理规范运作水平,建立健全内部管理和控制制度,规范公司运作。公司内控体系日益健全,治理水平的规范化程度持续提高。
报告期内,公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,保证会议召集、召开和表决程序的合法性,维护了公司和股东的合法权益。
公司与控股股东及其下属企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为。公司的重大决策由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作,以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,积极参加相关知识的培训,学习有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度,不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响,独立地履行职责。
本报告期,公司董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了薪酬考核与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会及战略与投资委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。
公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求,认真履行职责,出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会,勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现客户、供应商、员工、股东等利益相关者的共赢,共同推动公司持续、稳健发展。
公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)作为公司信息披露的指定报纸和网站。
7、关于绩效评价和激励约束机制
公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,建立健全公司的法人治理结构,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
1、业务方面:公司拥有独立完整的供应、研发、生产和销售体系,具有独立面向市场自主经营的能力,独立开展业务、独立核算和决策、独立承担责任与风险,不依赖于控股股东或其它任何关联方。
2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系,设立了独立的人力资源管理部门,独立于控股股东进行劳动、人事及工资管理。公司拥有独立的员工队伍,公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规定合法产生。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。
3、资产方面:公司与控股股东产权关系明晰,拥有完整独立的法人资产,独立拥有与生产经营有关的生产及配套设施,独立拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权及使用权。公司对所有的资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构方面:公司设立了健全的符合自身生产经营需要的组织机构体系,独立运作且运行良好,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面:公司设有独立的财务会计部门,配备了专职的财务人员,建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度,独立进行财务决策。公司开设独立的银行账户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|49.002%|2022 年01 月17 日|2022 年01 月18 日|1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|42.853%|2022 年02 月14 日|2022 年02 月15 日|1、审议通过《关于2022 年度日常关联交易金额预计的议案》;2、审议通过《关于确定2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》;3、审议通过《关于开展2022 年外汇套期保值业务的议案》;4、审议通过《关于开展2022 年商品套期保值业务的议案》;5、审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》;6、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》;7、审议通过《关于子公司投资建设年产120 万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套项目的议案》;8、审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》
2021 年度股东大会|年度股东大会|52.644%|2022 年05 月17 日|2022 年05 月18 日|1、审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》;4、审议通过《2021 年度财务决算报告》;5、审议通过《关于公司2021 年度利润分配的议案》;6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》;7、审议通过《关于2021 年募集资金年度存放与使用情况的议案》;8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;9、审议通过《关于新增2022 年度日常关联交易的议案》;10、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
|||||案》;11、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|48.98%|2022 年08 月15 日|2022 年08 月16 日|1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|51.58%|2022 年11 月14 日|2022 年11 月15 日|1、审议通过《关于新增2022 年度日常关联交易金额预计的议案》;2、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|51.444%|2022 年12 月22 日|2022 年12 月23 日|1、审议通过《关于2023 年度日常关联交易金额预计的议案》;2、审议通过《关于确定2023 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》;3、审议通过《关于开展2023 年外汇套期保值业务的议案》;4、审议通过《关于开展2023 年商品套期保值业务的议案》;5、审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》;6、审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》;7、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》;8、审议通过《关于选举公司董事的议案》;9、审议通过《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|股票期权|被授予的限制性股票数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
邱奕博|董事长、总裁|现任|男|36|2015 年05 月15 日|2023 年09 月13 日|1,365,000||||||1,365,000|
方贤水|副董事长、财务总监|现任|男|59|2011 年05 月16 日|2023 年09 月13 日|4,777,500||||||4,777,500|
倪德锋|董事|现任|男|45|2017 年08 月25 日|2023 年09 月13 日|6,051,500||||||6,051,500|
楼剑常|董事、副总裁|现任|男|61|2021 年09 月14 日|2023 年09 月13 日|0||||||0|
毛应|董事、财务总监、副总裁|离任|女|42|2021 年09 月14 日|2022 年12 月06 日|0||||||0|
吴中|董事、副总裁|现任|男|34|2021 年09 月14 日|2023 年09 月13 日|109,200||||||109,200|
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|股票期权|被授予的限制性股票数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
罗丹|董事|现任|女|40|2022 年12 月22 日|2023 年09 月13 日|0||||||0|
陈三联|独立董事|现任|男|58|2017 年08 月25 日|2023 年09 月13 日|0||||||0|
杨柏樟|独立董事|现任|男|66|2017 年08 月25 日|2023 年09 月13 日|0||||||0|
杨柳勇|独立董事|现任|男|59|2017 年08 月25 日|2023 年09 月13 日|0||||||0|
王松林|常务副总裁|现任|男|53|2011 年05 月16 日|2023 年09 月13 日|5,778,500||||||5,778,500|
陈连财|副总裁|现任|男|56|2017 年08 月25 日|2023 年09 月13 日|3,640,000||||||3,640,000|
赵东华|副总裁|现任|男|38|2021 年09 月15 日|2023 年09 月13 日|327,600||||||327,600|
郑新刚|董事会秘书|现任|男|44|2017 年08 月28 日|2023 年09 月13 日|2,912,000||||||2,912,000|
李玉刚|监事会主席|现任|男|46|2021 年09 月15 日|2023 年09 月13 日|218,400||||||218,400|
金丹文|监事|现任|女|37|2021 年09 月14 日|2023 年09 月13 日|109,200||||||109,200|
倪金美|监事|现任|女|48|2021 年08 月28 日|2023 年09 月13 日|273,000||||||273,000|
合计|--|--|--|--|--|--|25,561,900||||||25,561,900|--
因工作岗位调整的原因,毛应女士于2022 年12 月6 日书面申请卸任公司董事、副总裁及财务总监等相应职务,根据《公司章程》的有关规定,毛应女士提交的书面卸任申请即日起生效。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
毛应|董事、副总裁、财务总监|离任|2022 年12 月06 日|工作变动
方贤水|财务总监|聘任|2022 年12 月06 日|聘任
罗丹|董事|聘任|2022 年12 月22 日|聘任
邱奕博,男,1987 年12 月出生,中国国籍,本科学历,曾任职中国石化化工销售有限公司华东分公司、恒逸石化股份有限公司投资管理部经理。现任恒逸石化股份有限公司董事长兼总裁,同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、宿迁逸达新材料有限公司执行董事、浙江逸智信息科技有限公司执行董事、福建逸锦化纤有限公司董事长、浙江恒逸锦纶有限公司副董事长、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、东展船运股份公司董事、宁波金侯产业投资有限公司执行董事、浙江纤蜂数据科技股份有限公司董事、浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司执行董事、杭州逸博投资管理有限公司执行董事、浙江恒逸聚合物有限公司董事。
方贤水,男,1964 年3 月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师,具有30 年以上的化纤行业的生产管理经验。曾任职杭州恒逸实业总公司总经理,杭州恒逸化纤有限公司总经理、浙江恒逸集团有限公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司副董事长,同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、杭州恒逸投资有限公司董事长兼总裁、浙江恒逸石化有限公司执行董事兼总裁、浙江恒逸聚合物有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司董事长、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、香港天逸国际控股有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事、逸盛大化石化有限公司董事、海南逸盛贸易有限公司执行董事、浙江逸昕化纤有限公司执行董事、宁博恒奕工程管理有限公司执行董事兼总裁、海南逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸石化销售有限公司执行董事兼总裁、宁波恒逸贸易有限公司董事长、香港逸盛有限公司董事、上海恒逸聚酯纤维有限公司执行董事、浙江恒逸国际贸易有限公司董事长、福建逸锦化纤有限公司董事、浙江逸盛新材料有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限
公司董事、浙江恒凯能源有限公司执行董事、浙江双兔新材料有限公司执行董事、浙江恒逸能源有限公司执行董事、浙江小逸供应链管理有限公司执行董事、大连逸盛投资有限公司董事、海宁恒逸新材料有限公司董事。
倪德锋,男,1978 年1 月出生,中国国籍,博士学历,正高级经济师,具有近20 年财务、投资工作经验。曾任职浙江天健会计师事务所审计员、浙江恒逸集团有限公司财务部经理、投资发展部经理、总裁助理、恒逸石化股份有限公司投资总监。现任恒逸石化股份有限公司董事,同时担任浙江恒逸集团有限公司董事兼总裁、浙江纤蜂数据科技股份有限公司董事、杭州恒逸投资有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事、兰坪县青甸湾锌业有限责任公司董事、海南恒盛元国际旅游发展有限公司董事、杭州璟霖资产管理有限公司执行董事兼总裁、大连逸盛元置业有限公司董事、杭州锦绎实业有限公司董事长兼总裁。
楼剑常,男,1962 年11 月出生,中国国籍,中国石油大学(北京)工学硕士研究生、休斯顿大学MBA,教授级高级工程师。曾任职中国石化燕山石化公司总调度室副总调度长、中国石化燕山石化公司炼油厂副厂长、厂长;中国石化燕山石化公司副总经理;中国石化物资装备部副主任兼中国石化国际事业有限公司副总经理。现任恒逸石化股份有限公司董事兼副总裁,同时担任福建逸锦化纤有限公司董事、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事。
吴中,男,1989 年7 月出生,中国国籍,浙江工商大学,硕士研究生。曾任职浙江恒逸石化销售有限公司副总经理、宁波恒逸实业有限公司总经理,现任恒逸石化股份有限公司董事兼副总裁,同时担任福建逸锦化纤有限公司董事、海南恒憬贸易有限公司执行董事、浙江恒逸国际贸易有限公司执行董事。
罗丹,女,1983 年9 月出生,中国国籍,浙江农林大学本科、武汉理工大学MPA 硕士。曾任恒逸石化股份有限公司综合管理中心综合部经理,现任恒逸石化股份有限公司投资管理部总经理。
陈三联,男,汉族,1964 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,无党派,法学本科,取得独立董事资格证、律师资格证。历任《律师与法制》杂志编辑部主任、副主编,浙江凯麦律师事务所律师,浙江省律师协会副秘书长、秘书长。现任浙江省律师协会专职副会长、兼任浙江省政协委员,浙江省知识分子联谊会副会长、浙江工业大学法学院客座教授、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员。担任恒逸石化股份有限公司独立董事,同时担任嘉凯城集团股份有限公司、浙商中拓股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事。
杨柳勇,男,1964 年3 月出生,中国国籍,博士研究生学历,教授职称,现任浙江大学金融学教授,浙江大学金融研究院副院长。1984 年加入中国共产党,1987 年参加工作。1980年至1984 年在浙江大学农业经济学专业学习,1984 年至1987 年在浙江大学农业经济学专业学习(硕士研究生),1987 年至今任浙江大学金融系教师(其中:1996 年至2001 年在浙江大学农业经济与管理专业学习[博士研究生]),同时担任恒逸石化股份有限公司独立董事。杨柏樟,男,1957 年7 月出生,中国国籍,大专学历,正高级会计师。曾任浙江省总会计师协会副会长,传化集团有限公司董事兼副总裁,浙江传化江南大地发展有限公司总经理,杭州传化科技城公司总裁,传化物流集团有限公司党委书记,浙江新安化工集团股份有限公司(600596)监事长,浙商金汇信托股份有限公司董事。现任传化集团财务有限公司董事长,杭州科筑投资开发有限公司董事长,杭州科融置业有限公司董事长。同时担任恒逸石化股份有限公司独立董事。
李玉刚,男,1977 年11 月出生,中国国籍,硕士,经济师,国际注册内部审计师、公司律师,具有二十年多的审计工作经验,曾任沙钢集团董事局审计部第一副部长,法务部副部长,现任恒逸石化股份有限公司审计法务总监。
金丹文,女,1986 年4 月出生,中国国籍,杭州电子科技大学会计学硕士、中国注册会计师、中级会计师。曾任恒逸实业(文莱)有限公司财务部长。现任恒逸石化股份有限公司资金管理部总经理兼恒逸实业(文莱)有限公司财务部长。同时担任杭州锦绎实业有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事。
倪金美,女,1976 年3 月21 日出生,中国国籍,经济师。曾任浙江恒逸聚合物有限公司综合部经理,浙江恒逸石化有限公司综合管理中心总经理,现任杭州逸暻化纤有限公司执行董事兼总经理。
王松林,男,1970 年4 月出生,中国国籍,硕士学历,具有20 多年石化化纤行业从业经验。曾任职中国纺织建设规划院副处长、中国化纤总公司办公室主任、中国化纤经济信息网总经理、北京棉花展望公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司常务副总裁,同时担任浙江恒逸石化研究院有限公司执行董事、海宁恒逸新材料有限公司董事长、江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司董事。
陈连财,男,1967 年6 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,具有20 多年石油化工行业从业经验。曾任职中国石化镇海炼化分公司副总经理、国电中国石化宁夏能源化工有限公司副总经理、中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司总经理。现任恒逸文莱首席执行官(CEO)、恒逸石化股份有限公司副总裁。
赵东华,男,1985 年2 月出生,中国国籍,浙江大学法学硕士、中欧国际工商学院EMBA,中级经济师。曾任职恒逸石化股份有限公司证券事务代表、法律事务部副经理、营销中心总经理助理。现任恒逸石化股份有限公司副总裁,同时担任浙江恒逸石化销售有限公司总经理。郑新刚,男,1979 年12 月出生,中国国籍,华中科技大学本科、武汉大学硕士、复旦大学EMBA,硕士学历,高级经济师。具有10 多年投融资工作经验。曾任职恒逸石化股份有限公司资本运营部副经理、投资发展部副经理、董事会办公室主任。现任恒逸石化股份有限公司董事会秘书兼总裁助理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|在股东单位是否领取报酬津贴
邱奕博|浙江恒逸集团有限公司|董事|2017 年09 月26 日|否
方贤水|浙江恒逸集团有限公司|董事|1994 年10 月18 日|否
方贤水|杭州恒逸投资有限公司|董事长兼总经理|2022 年10 月8 日|否
倪德锋|浙江恒逸集团有限公司|董事兼总裁|2017 年09 月26 日|是
倪德锋|杭州恒逸投资有限公司|董事|2016 年12 月28 日|否
在股东单位任职情况的说明|||无|
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|在其他单位是否领取报酬津贴
邱奕博|杭州逸博投资管理有限公司|执行董事|2016 年3 月17 日|否
邱奕博|宁波金侯产业投资有限公司|经理,执行董事|2016 年5 月3 日|否
邱奕博|浙江逸智信息科技有限公司|执行董事兼总经理|2022 年2 月7 日|否
邱奕博|浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司|执行董事兼总经理|2021 年8 月20 日|否
邱奕博|福建逸锦化纤有限公司|董事长|2018 年1 月26 日|否
邱奕博|浙江恒逸锦纶有限公司|副董事长|2022 年1 月14 日|否
邱奕博|浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司|董事|2022 年6 月9 日|否
邱奕博|宿迁逸达新材料有限公司|执行董事|2018 年1 月19 日|否
邱奕博|东展船运股份公司|董事|2017 年11 月30 日|否
邱奕博|浙江纤蜂数据科技股份有限公司|董事|2016 年6 月7 日|否
邱奕博|浙江恒逸聚合物有限公司|董事|2022 年11 年29 日|否
方贤水|浙江逸昕化纤有限公司|执行董事|2017 年7 月26 日|否
方贤水|海南逸盛贸易有限公司|执行董事|2014 年8 月14 日|否
方贤水|浙江恒凯能源有限公司|执行董事|2017 年12 月18 日|否
方贤水|宁波恒逸贸易有限公司|董事长|2011 年5 月24 日|否
方贤水|宁博恒奕工程管理有限公司|总经理,执行董事|2014 年11 月27 日|否
方贤水|浙江恒逸能源有限公司|执行董事兼总经理|2022 年9 月24 日|否
方贤水|浙江小逸供应链管理有限公司|执行董事兼总经理|2022 年4 月19 日|否
方贤水|浙江恒逸石化有限公司|执行董事兼总经理|2004 年7 月26 日|否
方贤水|浙江恒逸高新材料有限公司|董事长,经理|2007 年10 月15 日|否
方贤水|浙江恒逸聚合物有限公司|董事长|2000 年9 月5 日|否
方贤水|浙江逸盛石化有限公司|董事长|2015 年5 月12 日|否
方贤水|浙江恒逸石化销售有限公司|经理,执行董事|2017 年7 月24 日|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|在其他单位是否领取报酬津贴
方贤水|海南逸盛石化有限公司|董事长|2014 年6 月23 日|否
方贤水|上海恒逸聚酯纤维有限公司|执行董事|2015 年5 月14 日|否
方贤水|福建逸锦化纤有限公司|董事|2018 年1 月26 日|否
方贤水|逸盛大化石化有限公司|董事|2006 年4 月29 日|否
方贤水|浙江恒逸锦纶有限公司|董事|2013 年8 月12 日|否
方贤水|大连逸盛投资有限公司|董事|2007 年9 月29 日|否
方贤水|浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司|董事|2008 年1 月10 日|否
方贤水|浙江逸盛新材料有限公司|董事|2017 年11 月27 日|否
方贤水|海宁恒逸新材料有限公司|董事|2019 年10 月5 日|否
方贤水|香港天逸国际控股有限公司|董事|2009 年9 月17 日|否
方贤水|佳栢国际投资有限公司|董事|2009 年9 月17 日|否
方贤水|香港逸盛有限公司|董事|2014 年6 月27 日|否
倪德锋|杭州锦绎实业有限公司|董事长兼总经理|2019 年9 月30 日|否
倪德锋|杭州璟霖资产管理有限公司|执行董事兼总经理|2018 年3 月12 日|否
倪德锋|浙江恒逸锦纶有限公司|董事|2015 年1 月27 日|否
倪德锋|兰坪县青甸湾锌业有限责任公司|董事|2006 年1 月16 日|否
倪德锋|海南恒盛元国际旅游发展有限公司|董事|2018 年2 月26 日|否
倪德锋|大连逸盛元置业有限公司|董事|2018 年3 月29 日|否
倪德锋|浙江纤蜂数据科技股份有限公司|董事|2016 年6 月7 日|否
楼剑常|福建逸锦化纤有限公司|董事|2021 年10 月22 日|否
楼剑常|浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司|董事|2022 年6 月9 日|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|在其他单位是否领取报酬津贴
吴中|海南恒憬贸易有限公司|执行董事兼经理|2021 年8 月21 日|否
吴中|浙江恒逸国际贸易有限公司|执行董事兼总经理|2022 年7 月1 日|否
吴中|福建逸锦化纤有限公司|董事|2021 年10 月22 日|否
金丹文|海南恒憬贸易有限公司|监事|2021 年8 月21 日|否
金丹文|杭州锦绎实业有限公司|董事|2021 年2 月28 日|否
金丹文|浙江恒逸高新材料有限公司|董事|2021 年2 月28 日|否
金丹文|浙江恒逸工程管理有限公司|监事|2018 年1 月29 日|否
金丹文|浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司|监事|2021 年8 月20 日|否
金丹文|海宁恒逸新材料有限公司|监事|2021 年10 月27 日|否
王松林|浙江恒逸石化研究院有限公司|执行董事兼总经理|2021 年8 月4 日|否
王松林|江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司|董事|2018 年7 月19 日|否
王松林|海宁恒逸新材料有限公司|董事长|2018 年6 月29 日|否
倪金美|杭州逸暻化纤有限公司|执行董事兼总经理|2019 年5 月29 日|否
在其他单位任职情况的说明|||无|
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
公司于2022 年9 月9 日收到广西监管局下发的行政监管措施决定书(〔2022〕25 号)《关于对吴中采取出具警示函措施的决定》,根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定,广西监管局决定对吴中采取出具警示函的监管措施。具体详见2022 年9 月17日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事收到广西证监局警示函的公告》(公告编号:2022-097)。
公司通过《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》(第八届董事会第三次会议审议通过)对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核并发放薪酬。2022年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额)均依据公司相关规定,由董事会根据公司的经营状况及相关人员的职务、工作业绩考核拟定方案发放。本报告期,公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。
经2020年9月15日公司第十一届董事会第一次会议以及2020年10月12日公司2020年第五次临时股东大会审议通过,独立董事津贴标准调整至每人每年15万元(含税),津贴按月平均发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
邱奕博|董事长、总裁|男|36|现任|142.13|否
方贤水|副董事长、财务总监|男|59|现任|142.13|否
倪德锋|董事|男|45|现任|--|是
楼剑常|董事、副总裁|男|61|现任|128.13|否
毛应|董事、副总裁、财务总监|女|42|离任|101.60|否
吴中|董事、副总裁|男|34|现任|106.13|否
罗丹|董事|女|40|现任|2.43|否
陈三联|独立董事|男|59|现任|15.00|否
杨柏樟|独立董事|男|66|现任|15.00|否
杨柳勇|独立董事|男|59|现任|15.00|否
王松林|常务副总裁|男|53|现任|117.93|否
陈连财|副总裁|男|56|现任|118.08|否
赵东华|副总裁|男|38|现任|106.13|否
郑新刚|董事会秘书|男|44|现任|60.00|否
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
李玉刚|监事会主席|男|46|现任|53.13|否
金丹文|监事|女|37|现任|47.53|否
倪金美|监事|女|47|现任|63.48|否
合计|--|--|--|--|1,233.83|--
备注:2022 年12 月23 日,公司发布《2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-140)。根据公告内容,聘任罗丹女士为公司董事,故仅披露12 月份工资。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第十一届董事会第十六次会议|2022 年01 月20日|2022 年01 月21日|1、审议通过《关于2022 年度日常关联交易金额预计的议案》;2、审议通过《关于确定2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》3、审议通过《关于开展2022 年外汇套期保值业务的议案》;4、审议通过《关于开展2022 年度商品套期保值业务的议案》;5、审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》;6、审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》;7、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》;8、审议通过《关于子公司投资建设年产120 万吨己内酰胺-聚酰胺一体化及配套项目的议案》;9、审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》;10、审议通过《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》