TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司前五名供应商中,第三名(SEW-传动设备(苏州)有限公司)、第四名(浙江昆蒙科技有限公司)、第五名(湖州奔野汽车配件厂)为新进的前五大供应商。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|50,343,117.09|56,305,750.31|-10.59
管理费用|89,340,053.29|81,412,739.63|9.74
研发费用|65,269,913.38|70,853,648.68|-7.88
财务费用|25,207,912.54|3,993,174.06|531.28
财务费用变动原因说明:较去年增加2,121.47万,主要系外币汇兑损益所致。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|149,062,884.41|-91,834,691.43|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-121,233,427.87|55,068,573.56|-320.15
筹资活动产生的现金流量净额|7,011,592.29|2,457,072.10|185.36
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2022年和2021年比2020年收入大幅增加,销售回款周期性增加所致。
(二) 非主筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得借款收到的现金增加所致。营业务导致利润重大变化的说明
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收账款|294,118,024.82|17.06|214,185,051.90|11.77|37.32|主要系2022 年和2021年比2020 年收入大幅增加所致。
预付款项|11,343,246.79|0.66|18,917,687.97|1.04|-40.04|主要系公司本期采购周期波动时间性差异所致。
存货|358,781,637.68|20.81|586,004,721.80|32.20|-38.77|主要系本期业务周期波动时间性差异所致。
使用权资产|7,903,855.14|0.46|12,329,093.08|0.68|-35.89|主要系使用权资产折旧增加所致。
无形资产|67,786,992.94|3.93|25,148,230.79|1.38|169.55|主要系购买智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目土地所致。
短期借款|131,051,358.08|7.60|76,672,185.46|4.21|70.92|主要系期末银行贷款增加所致。
应付票据|80,756,120.11|4.68|44,510,103.79|2.45|81.43|主要系本期用于支付材料款的承兑汇票增加所致。
合同负债|119,978,783.15|6.96|299,863,501.61|16.48|-59.99|主要系收到客户预付款周期波动时间性差异所致。
应交税费|24,502,100.16|1.42|12,136,044.48|0.67|101.90|主要系本期所得税增加和应交增值税时间性差异所致。
其他应付款|4,996,509.70|0.29|1,300,052.01|0.07|284.33|主要系本期期末投标保证金增加所致。
其他流动负债|37,394,555.34|2.17|70,181,398.14|3.86|-46.72|主要系未到期已支付部分应收票据减少所致。
租赁负债|4,089,690.63|0.24|7,131,457.76|0.39|-42.65|主要系支付的租赁费变动影响所致。
预计负债|25,259,506.60|1.47|17,874,482.73|0.98|41.32|主要系完工项目增加计提产品质量保证金增加所致。
其中:境外资产54,115,365.45(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为3.14%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|17,183,567.74|为公司开具承兑汇票、开具保函等提供质押担保
应收账款|63,582,611.80|为公司取得借款、开具承兑汇票等提供抵押担保
无形资产|7,293,666.98|为公司取得借款、开具承兑汇票等提供抵押担保
合计|88,059,846.52|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
12,000,000|50,000,000|-76%
2022年7月,本公司出资设立广东德马科技有限责任公司。该公司于2022年7月11日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000万元,其中本公司出资人民币1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至本报告期末,本公司对广东德马科技有限责任公司的投资额为1,000万元
2022年10月,子公司浙江德马工业设备有限公司出资设立德马工业设备(广东)有限公司。该公司于2022年11月4日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000万元,其中浙江德马工业设备有限公司认缴出资人民币1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至本报告期末,浙江德马工业设备有限公司对德马工业设备(广东)有限公司的投资额为200万元。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|26,029,787.50||||||336,410.53|26,366,198.03
应收款项融资|26,029,787.50||||||336,410.53|26,366,198.03
合计|26,029,787.50||||||336,410.53|26,366,198.03
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例(%)|总资产|营业收入|净利润
德马工业|输送装备及零部件、电动驱动产品及智能化物流产品的研发、设计、制造和销售;货物和技术进出口。|6,946.16|100.00|50,676.76|62,154.21|10,654.18
上海德马|物流系统工程、物流软件系统、物流分拣设备、输送设备、仓储设备的设计、集成、研发、生产、销售、安装及施工,光机电一体化、计算机软件、信息系统、系统集成、智能化设备专业领域内的技术服务、技术咨询、技术服务、技术转让及新产品的开发、研制、试销,从事货物进出口及技术进出口业务。|3,000.00|100.00|20,573.04|27,639.67|52.89
公司主要从事智能物流系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务。公司主要产品属于《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表(2021)(试行)》中“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”;属于《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中“智能制造”中的“数字化通用、专用设备制造”产业。
目前,全世界先进的物流装备技术和企业主要集中在欧洲、美国、日本等发达国家和地区。发达国家物流装备行业起步于上世纪50年代,重视新技术研发和应用,在开发和制造领域都积累了丰富的经验,占领国际主流市场,提供成熟的集成化系统解决方案,利润空间较大,标准化程度较高。国际物流装备行业的格局特点主要表现为:
(1)集成能力强的企业数量少、规模大
全球较大的物流装备系统供应商主要有大福(集团)公司(Daifuku)、德马泰克(Dematic)、范德兰德(Vanderlande)、霍尼韦尔(Honeywell Intelligrated )、英特诺(Interroll)、伯曼(Beumer)等,这些企业规模较大,每年营收较高,产品种类齐全。
(2)技术集成日趋提高,成为行业核心竞争力所在
在工业4.0 时代,客户要求高度个性化,产品创新周期缩短,生产节拍不断加速。一方面,随着信息技术向制造业的全面深入,生产要素高度灵活配置,大规模定制生产得以实现,传统的生产流程、生产模式及管理方式不断被打破。另一方面,新兴自动化和智能技术促进了现有硬件设备的扩容与升级,改善了物流运作流程,提高了物流技术装备的柔性化应用水平,降低了物流成本。信息技术、自动化技术与智能技术使得物流装备的技术集成程度进一步提高。技术集成能力成为国外物流装备研发与制造能力的优势所在,成为物流装备行业重要的核心竞争力所在。
目前,世界先进的物流装备技术企业主要集中在欧洲、美国、日本等发达国家和地区。这些国家物流装备行业起步于上世纪50年代,在开发、制造、项目实施领域都积累了丰富的经验,占领国际主流市场,利润空间较大。这些企业共同的特质为技术水平高、产品标准化程度高、产品质量好、软硬件系统稳定性高、行业经验丰富、系统解决方案成熟、品牌知名度高。但是在国内市场上,发达国家物流装备企业不熟悉中国国情、不具有价格优势、客户关系处理和本地化服务能力相对欠缺。
中国物流装备市场上,中国物流装备企业呈现跳跃式发展。他们通过技术引进、合作开发、 OEM制造等各种方式,加之经营策略灵活、本地化服务能力强,实现迅捷成长。目前国内物流装备企业与发达国家同行相比,国内物流装备企业在品牌、技术、规模等方面存在一定差距。近年来,国内企业通过引进国外先进技术、OEM 制造、提供本地化服务及与国外知名企业进行品牌合作等方式,不断成长。尽管与发达国家的企业相比,这些企业在品牌、技术、规模等方面虽仍存在一些差距,但在部分领域已有后来者居上的趋势,在国内已经完全实现物流装备及系统的全领域产品线可替代。随着物流装备企业的竞争力日益加强与发展壮大,国内市场已经不能满足企业的发展,一些国内优秀的物流装备企业纷纷进入或准备进入国际市场,与欧美日韩等发达国家的物流装备企业同市场角逐、同台竞技,一批领先的国内物流装备企业在产品技术水平、品牌质量、产品性能上快速提高,越来越受到国内外客户的认可。
目前,国内企业的竞争形势主要表现为装备技术水平的竞争。物流装备是一种集光、机、电、信息技术为一体的现代化系统工程,涉及机械、自动化控制、信息技术等多项软硬件技术领域,系统产品的结构复杂,技术含量较高。物流装备的技术水平直接决定了装备的性能,影响现代物流系统的运行效率。
(1)国家产业政策的大力支持为行业的发展提供了保障
近几年,国务院及各部委陆续发布了《国务院加快培养和发展战略性新兴产业的决定》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》、《国家物流枢纽布局和建设规划》等政策,明确物流装备细分行业属于高端装备制造产业,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》中明确列出了智能制造与人工智能发展方向,推进“工业互联网+智能制造”的产业生态建设。2021年12 月,工信部、发改委等8 部门又联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》,其中"智能制造装备创新发展行动"之"通用智能制造装备"指出:要研制一批国际先进的新型智能制造装备,其中包括智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓库等智能物流装备。随着中国政府对工业制造行业一系列的政策支持,以及制造行业与智能仓储的进一步融合,有效促进了制造行业领域的智能物流系统建设需求,为物流装备行业发展提供有力的政策支持,加快了中国制造走向智能制造的步伐,中国制造行业的发展已经迎来新阶段。
(2)行业的市场前景广阔
物流装备的应用行业十分广泛,在物流产业的工厂端、流通端、消费者端均有较多应用场景。工厂端内,物流装备可应用于各智能制造环节之间的连接及厂内物流;流通端内,物流装备可应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、零售等各个流通环节;消费者端内,物流装备可应用于解决最后一公里的货到人问题。下游行业的发展为物流装备行业提供了广阔的市场空间。此外,物联网的发展也为智能物流行业发展带来了广阔的前景。物联网的特征之一就是物流系统的高度信息化、数字化、系统化、网络化、自动化,智能物流系统能够较好实现企业物联网的发展目标,符合现代物联网的发展趋势。国家物联网建设的逐渐推进将为国内物流装备行业带来发展新商机。
在新能源行业,2022 年全国锂离子电池产量达750GWh,同比增长超过130%;全国新能源汽车动力电池装车量约295GWh,储能锂电累计装机增速超过130%。动力电池产业作为绿色产业的重要组成部分,在“碳达峰、碳中和”的全球大背景下,迎来前所未有的发展机遇,未来前景广阔。
(3)信息通讯技术、智能技术的发展促进行业技术水平不断提高
现代信息技术和光、机、电自动化控制技术的出现和广泛运用,提高了现代物流系统的技术水平。互联网技术、无线通信技术的发展,实现了数据的快速、准确传递,使企业与客户之间的信息沟通交流、协调合作方便快捷,并能全程跟踪和有效管理物流渠道中的货物。信息通讯技术、智能技术的发展改变了传统物流的工作模式和效率,有力地促进了物流装备行业的发展。
未来3-5 年,公司将全面战略转型,以“互联网+物联网的全球化企业”为目标,以全球化、规模化、数字化为战略方向,在进一步巩固智能物流行业的龙头地位的基础上,积极拓展新行业、新领域,保持既有业务稳定和持续增长,同时围绕数字能源进行技术的创新和业务的拓展,实现智能物流+数字能源双轮驱动的快速成长。
1、公司坚持创新驱动市场的理念,将集中优势资源,大力发展数字化和智能化的核心部件,面向产业上游,协调各种资源突破关键核心技术,解决行业卡脖子技术难题,实现核心技术的自主可控,补足产业链短板,为公司的持续发展实现基础性、战略性支撑。
2、公司持续洞察制造企业升级转型的需求,深耕智能制造应用解决方案,以成为客户最佳合作伙伴为愿景,通过数字化智能化的创新技术为细分领域的智能制造赋能,为客户提供智能数字化产品和智能制造解决方案,助力制造企业向高端化、智能化、现代化转型,实现企业的降本增效,提升企业竞争力。进一步推动“中国制造”向“中国智造”的转型升级。
3、加强“数字能源”前沿技术和高端装备的研发,大力拓展数智化锂电装备、储能装备新技术的创新,为公司“数字能源”新业务的发展提供技术支持,成为公司第二增长曲线。
4、公司将持续推动全球化布局,建立和完善全球制造网络、研发网络和营销服务网络,降低海外运营成本,扩大全球营运优势。
公司充分发挥创新研发优势,持续科技创新、产品创新、模式创新,进一步强化从核心软硬件到系统集成的产业链优势,致力于成为一流的智能物流系统和核心装备提供商;秉持全球化格局持续推进国际化战略,积极开拓国际化市场,提升在全球智能物流和智能制造行业的市场的占有率;将致力于打造核心数字化工厂引领行业高质发展,形成全球品牌、全球销售、全球服务的经营格局;通过践行低碳理念、参与行业标准制定等赋予品牌新价值,以产品标准化、服务本地化、品牌国际化为导向进一步融入“双循环”新发展格局,用智能制造、数字创新和品牌价值打造全球一流企业。公司营业收入和净利润将保持快速增长态势,智能制造业务、新能源业务和国际化业务将成为业绩新增长点。
未来三年,公司将把握行业快速发展的机遇期,继续巩固和发展公司在智能物流系统、关键设备及其核心部件领域的行业领先地位,持续扩大在智能制造和新能源行业的市场占有率。同时公司将不断提高现有业务经营管理水平,大力开拓全球市场,精心实施募集资金投资项目,积极研发业务新模式及前瞻性技术,完善组织结构和信息化管理系统,提高管理效率,建立行业、产品和技术的竞争门槛,保持公司产品及服务的竞争优势和领先优势,确保公司持续、稳定、快速、健康地发展,提升公司价值,实现投资者利益最大化。
1、市场开拓计划
公司将深入挖掘现有客户需求,增强研发能力和技术服务能力,充分发挥公司规模化制造的优势,以数智赋能、价值创造、生态协同等提升对客户需求的响应,为客户提供更有针对性的个性化需求研发服务,提高客户满意度,继续保持在传统优势领域的行业地位和市场占有率。
利用技术和行业经验优势,大力拓展智能制造和新能源领域的业务,尤其是大力拓展新能源行业的智能装备业务,利用规模化的制造工厂及标准化、模块化的产品优势,在现有业务的基础上,扩大关键设备销售的市场。
公司将坚持全球化战略,完成全球关键区域的营销和服务中心的建设,持续推以“本地服务本地”的业务模式,依托海外子公司及海外本地化团队,服务国际市场的物流输送分拣系统的项目,并提高面向国际市场的关键设备和核心部件销售能力,成为业务覆盖全球的、国际领先的智能物流装备提供商及行业标准的制定者。
2、技术创新计划
公司将紧跟世界领先智能技术发展趋势,进行智能化和数字化在物流装备上的应用研发,将以人工智能+物联网为代表的智能化和数字化技术应用于德马输送分拣等产品中,打造新一代的具备人工智能+物联网技术的物流装备产品,公司将通过一系列先进技术、先进产品、先进制造工艺的探索和研发,保持行业领先优势。除了保持国际先进和核心技术,如智能驱动技术、模块化输送机技术、智能机器人技术外,公司将在加大在数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、新能源智能装备、储能技术装备的研发和行业的应用研究。
目前,公司先后成立了匀浆、电芯装配、烘烤、注液、化成分容以及电芯组装等多个锂电池装备的技术部门,涉及储能电芯技术、流体力学技术、激光焊接应用技术等多个领域的技术人才,不断加强在新能源领域的产品和应用创新,支持公司在新能源领域的业绩快速提升
2023年,公司将聚焦机器人、智能物流装备及物联网等领域的技术研发和科技成果转化,公司已拥有领先行业的从核心部件到关键设备的丰富的智能物流产品线。
同时,公司将建设运营“智能物流装备产业大脑”,基于人工智能+物联网的工业互联网平台,结合大数据、云计算、数字孪生、元宇宙等先进技术,构建智能物流装备行业全产业链一体化服务平台,赋能产业链上下游中小企业的数字化升级,助力产业经济协同发展。
3、投融资计划
完成集团重大收并购项目,以目标为导向持续进行外延性战略推进。公司将不断加强资产运营管理,提高资金利用效率,增强股东收益。将根据产品研发和市场开拓的情况,依靠对外融资和自身积累并行的方式继续扩大生产规模。公司将本着对所有股东负责的态度,合理利用财务杠杆,保持多形式、低成本、顺畅的融资渠道,择时择优采取银行借款、公司债券、配股及公开增发等方式的再融资方案。
2022年,“智能驱动核心部件数字化工厂”已全部投产,继续保持公司在零部件业务上的全球领先地位;“德马研究院二期扩建工程(新能源技术研究中心)”和“智能物流数字化超级工厂”也将相继落成和投产,公司的产能、质量和交期都会在当前的竞争力上再跨越式增强。
4、组织与人才建设计划
公司在初步完成的新一代具备年轻化、专业化、国际化能力的管理组织的基础上,在全球范围引进人工智能、物联网、数字孪生、锂电、储能技术等专业人才;同时继续坚持人才战略,不断优化公司管理的组织架构和人员素质结构;做好人力资源的战略规划,积极培养梯队人才,并多渠道引进人才;继续加大队伍建设,持续加强对员工的培力度,培养和发掘自身人才储备,完善人才竞争、薪酬机制和激励机制,满足公司战略发展对人力资源的要求。
5、提高管理水平计划
公司经过多年发展,形成比较完善的、适合公司业务发展的管理体系。公司将进一步完善现代企业制度,规范经营运作,充分发挥股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间的分权与制衡体系的职能作用;完善组织机构体制和内部监督机制,自觉接受外部监督,维护全体股东合法权益;继续完善组织管理体系和健全组织功能,使公司更加高效地运行。
另外,公司将在与SAP全方位合作,保证公司的数字化转型成功进行,在已建立的ERP、PLM、 BPM 等信息化系统的基础上,继续优化升级,利用信息系统来对公司资源的合理调配和使用,发挥其最大的效用,减少资源占用成本,提高公司各业务线响应速度,保障最优的业务流程运作效率,平衡效率、成本和质量,提供成熟的服务和生产能力,直接提高公司的市场竞争力。
未来,公司将以“数字化、智能化”不断探索人工智能、物联网技术与物流装备、新能源装备融合的新模式,以领先的技术与产品,保持在电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造、新能源等领域的业务的高速增长。在复杂形势的大背景下,审时度势,灵活机动地进一步拓展海外市场,完成全球化布局,让企业真正实现双循环,成为一家具有中国特色的全球化企业,为“中国制造”在全球物流领域有一席之地而不断奋斗。公司将始终坚持履行企业责任与担当,为股东、客户、员工,合作伙伴,为行业发展和社会创造价值。
报告期内,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,自觉履行信息披露义务,促进公司规范化运作水平。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行,保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行,有效的维护了股东和公司利益,公司本着公开、公平、公正的原则,认真、及时地履行了信息披露义务,并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性,没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5月9日|www.sse.com.cn|2022 年5月10日|会议审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度监事会工作报告的议案》等12项议案,详见公司于2022年5月10日在上海证券交易所网站上披露的《德马科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-020)
2022 年第一次临时股东大会|2022年10 月10日|www.sse.com.cn|2022 年10月11日|会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,详见公司于2022年10 月10 日在上海证券交易所网站上披露的《德马科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-037
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
卓序|董事长、总经理、董事会秘书(代行)|男|62|2014-01-10|2026-01-29|0|192,584|192,584|二级市场增持|74.12|否
于天文|董事|男|51|2014-01-10|2026-01-29|0|0|0|不适用|65.88|否
蔡永珍|董事、副总经理|女|52|2014-01-10|2026-01-29|0|0|0|不适用|50.38|否
郭爱华|董事、董事会秘书(离任)|女|65|2014-01-10|2023-01-30|0|1,407|1,407|二级市场增持|24.86|否
黄宏彬|董事|男|51|2017-01-05|2026-01-29|0|0|0|不适用|0|否
李备战|独立董事(离任)|男|53|2017-01-05|2023-01-30|0|0|0|不适用|5.00|否
陈刚|独立董事(离任)|男|53|2017-01-05|2023-01-30|0|0|0|不适用|5.00|否
胡旭东|独立董事|男|63|2020-09-15|2026-01-29|0|0|0|不适用|5.00|否
黄海|董事、财务总监(财务负责人)|男|46|2023-01-30|2026-01-29|0|0|0|不适用|0|否
陈勇|董事|男|47|2023-01-30|2026-01-29|0|0|0|不适用|0|否
赵黎明|独立董事|男|60|2023-01-30|2026-01-29|0|0|0|不适用|0|否
张军|独立董事|男|55|2023-01-30|2026-01-29|0|0|0|不适用|0|否
殷家振|监事会主席|男|70|2014-01-10|2026-01-29|0|0|0|不适用|47.05|否
郭哲|监事|男|47|2014-01-10|2026-01-29|0|0|0|不适用|55.77|否
蔡国良|监事|男|62|2014-01-10|2026-01-29|0|0|0|不适用|6.00|否
蒋成云|职工监事(离任)|男|41|2014-01-10|2023-01-30|0|0|0|不适用|48.77|否
宋艳云|职工监事(离任)|女|42|2014-01-10|2023-01-30|0|0|0|不适用|38.99|否
陈宗祖|职工监事|男|34|2023-01-30|2026-01-29|0|0|0|不适用|0|否
杨琴芳|职工监事|女|45|2023-01-30|2026-01-29|0|0|0|不适用|0|否
陈学强|财务负责人(离任)|男|52|2014-01-10|2023-01-30|0|0|0|不适用|55.79|否
吴中华|副总经理|男|45|2014-01-10|2026-01-29|500|0|-500|二级市场减持|136.92|否
张兴|副总经理|男|45|2022-01-10|2026-01-29|0|0|0|不适用|105.51|否
汤小明|物流技术研究院总工程师|男|56|2019-04-10|/|0|0|0|不适用|42.28|否
朱敏奇|物流技术研究院副院长|男|50|2019-04-10|/|0|0|0|不适用|55.17|否
林肇祁|物流技术研究院副院长|男|50|2019-04-10|/|0|0|0|不适用|129.09|否
戴国华|物流技术研究院零部件技术部总监|男|41|2019-04-10|/|0|0|0|不适用|49.82|否
李睿栋|物流技术研究院副院长|男|43|2022-4-15|/|0|0|0|不适用|85.58|否
合计|/|/|/|/|/|500|193,991|193,491|/|1,086.98|/
姓名|主要工作经历
卓序|1988年12月至1997年10 月任浙江双力集团电动滚筒厂经营厂长;1997年11月至2001年4月任湖州德马机械有限公司总经理;2001年4月至今,创立并就职于本公司,任董事长、总经理,现兼任湖州德马投资咨询有限公司执行董事、湖州力固管理咨询有限公司执行董事。
于天文|1996 年7 月至2000 年8 月任吉林油田热电厂工程师;2000 年12 月至2004 年1 月任上海冠恒工业设备有限公司副总经理;2004 年4月至2006 年1月任上海力固工业设备有限公司副总经理;2006 年4月至2012 年8 月任上海德马物流技术有限公司总经理;2012 年9月至2013年12月任浙江德马科技有限公司副总经理;2014年1月至2021年10月任浙江德马科技股份有限公司董事、副总经理;2021年11月至2022年10月任德马科技集团股份有限公司董事、副总经理;2022年11月至今任德马科技集团股份有限公司董事。
蔡永珍|2005 年4 月至2007 年1 月任浙江德马科技有限公司人力资源总监;2007 年1 月至2013 年12 月任湖州德马铃木工业设备有限公司总经理;2014 年1 月至2021 年10 月任浙江德马工业设备有限公司经理,浙江德马科技股份有限公司董事、副总经理;2021 年11 月至今任浙江德马工业设备有限公司经理,德马科技集团股份有限公司董事、副总经理。
黄宏彬|1994年7月至1996年6月任上海万国证券公司稽核总部经理;1996年7月至2004年9月任上海证券交易所市场监察部副总监;2004
|年10 月至2010 年4 月任上海证券交易所公司管理部副总监;2010 年5 月至2010 年8 月任上海证券交易所发行上市部副总监;2010年8 月至2013 年4 月任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理;2013 年4 月至2013 年12 月任京通智汇资产管理有限公司总经理;2013年12月至2014年12月任金圆国际有限公司总经理;2015年1月至今,任上海斐君投资管理中心(有限合伙)创始合伙人2017年1月至2021年10月任浙江德马科技股份有限公司董事;2021年11月至今任德马科技集团股份有限公司董事。
胡旭东|2016 国务院政府特殊津贴获得者,浙江理工大学教授,博士生导师,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家“数控一代机械产品创新应用示范工程”总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨询委员会新昌专家组组长。胡旭东教授长期从事纺织机械设计及机电系统集成控制等方面的理论和工程应用研究,主持的包括国家工信部智能制造新模式专项、国家工信部绿色制造专项、国家支撑计划项目、国家自然科学基金项目、浙江省自然科学基金重大项目、浙江省科技厅重点项目等20多项国家级和省部级重点项目,作为排名第一获中国纺织联合会一等奖1 项、浙江省科技进步奖1 项,2013 年度被评为“浙江省优秀科技工作者”、2019年被评为“全国优秀教师”。2020 年9 月15 日至2021 年10 月任浙江德马科技股份有限公司独立董事;2021 年12 月至今任德马科技集团股份有限公司独立董事。
陈勇|曾任“国研·斯坦福中国企业新领袖培养计划”项目执行主任、北京市东城区产业与投资促进局副局长、金融办主任、盛景网联科技股份有限公司副总裁,现任北京精一众行科技有限公司及精一正北(北京)咨询有限责任公司执行董事;2023 年1 月至今任德马科技集团股份有限公司董事。
黄海|历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理,青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监,上海凯众材料科技股份有限公司财务总监及董事会秘书,2023年1月至今任德马科技集团股份有限公司董事、财务总监(财务负责人)。
赵黎明|1992年8月至1993年6月,西安正大律师事务所合伙人。1993年6月发起创建陕西海普律师事务所,合伙人、副主任、主任,其间1996 年10 月通过国家证券律师业务资格考试;2008 年12 月-2017 年7 月担任陕西省律师协会第五届、第六届会长;2014 年10 月,将陕西海普律师事务所变更重组为陕西海普睿诚律师事务所,高级合伙人、主任、管委会主席;2011年12月至2021年10月任中华全国律协常务理事;2017 年7 月至今任陕西省律师协会名誉会长。主要社会兼职:陕西省政协委员、陕西省人民政府法律顾问、陕西省人大常委会咨询专家、陕西省政法委决策咨询专家、陕西省法官检察官遴选(惩戒)委员会委员;2023 年1 月至今任德马科技集团股份有限公司独立董事。
张军|1988年10月至1999年8月任职于湖州市审计事务所,1999年9月原湖州市审计事务所改制为湖州嘉业会计师事务所有限公司,作为发起人之一,担任湖州嘉业会计师事务所有限公司副董事长、副总经理,分管事务所财务、审计、评估工作至今;2023 年1 月至今任德马科技集团股份有限公司独立董事。
殷家振|1976年至1991年任湖州机床厂分厂副厂长;1991年至2013年任浙江德马科技有限公司副总经理;2014年1月至2021年10月任浙江德马科技股份有限公司监事会主席;2021年11月至今任德马科技集团股份有限公司监事会主席,现兼任湖州德马投资咨询有限公司经理。
郭哲|1997 年至1998 年任宝钢集团上海五钢运输公司机修组技术员;1998 年至2001 年任宝钢集团上海五钢工业设计院机械设计工程师;2001年至2002年任上海冠恒工业设备有限公司研发工程师;2002年至2004年任上海天虎金属制品有限公司技术经理;2004年至2009
|年历任上海力固工业设备制造有限公司技术经理、副总经理、总经理;2009年至2013年任浙江德马科技有限公司存储系统事业部总经理;2014 年1 月至2021 年10 月任浙江德马科技股份有限公司监事、存储系统事业部总经理;2021 年11 月至今,任德马科技集团股份有限公司监事、存储系统事业部总经理。
蔡国良|1977 年至1979 年任吴兴县汽车修配厂职工;1979 年至1990 年任湖州装卸机械厂车间主任;1990 年至1993 年任湖州天龙机械有限公司经理;1997 年至2013 年历任湖州德马机械有限公司副总经理、浙江德马科技有限公司副总经理;2014 年1 月至2021 年10 月任浙江德马科技股份有限公司监事;2021年11月至今任德马科技集团股份有限公司监事。
陈宗祖|2006年8月至2013年12月任浙江德马科技有限公司计量与安全生产主管;2014年1月至2019年12月任浙江德马科技股份有限公司计量与安全生产主管;2020 年1 月至2021 年10 月任浙江德马科技股份有限公司基建与安全生产主管、党支部书记;2021 年11 月至今任德马科技集团股份有限公司基建与安全生产主管、党支部书记;2023年1月至今任德马科技集团股份有限公司职工代表监事。
杨琴芳|2000 年5 月至2010 年8 月任浙江德马科技有限公司出纳;2010 年9 月至2013 年12 月任湖州德马铃木工业设备有限公司会计;2014年1月至今任浙江德马工业设备有限公司会计;2023年1月至今任德马科技集团股份有限公司职工代表监事。
吴中华|1999 年7 月至2021 年4 月先后任职于烟台东方电子集团、艾默生、ABB、西门子、海尔集团、德马泰克;入职公司前,任德马泰克全球副总裁、中国区董事总经理;现任德马科技集团股份有限公司副总经理兼智能物流事业部总经理。
张兴|1999年10月至2011年5月先后任职于艾默生环境优化技术(苏州)有限公司、常州源畅光电能源有限公司。2011年12月至2020年9月任浙江德马工业设备有限公司运营中心经理,2020年10月至今任浙江德马工业设备有限公司总经理,现任德马科技集团股份有限公司副总经理、浙江德马工业设备有限公司总经理。
报告期内,于天文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞去以上职务后,于天文先生仍担任公司董事和其他岗位职务。于天文先生的辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德马科技集团股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》(2022-038)。
公司于2023年1月30日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会六名非独立董事和三名独立董事,共同组成公司第四届董事会;选举产生了第四届监事会三名非职工代表监事,与公司2023年第一次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事
会。公司本次换届选举完成后,因任期届满郭爱华女士不再担任公司董事、董事会秘书,陈刚先生、李备战先生不再担任公司独立董事,蒋成云先生、宋艳云女士不再担任公司职工代表监事,陈学强先生不再担任公司财务负责人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德马科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的公告》(2023-010)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
卓序|湖州力固|执行董事|2008年1月|/
卓序|德马投资|执行董事|1997年11月|/
卓序|创德投资|执行事务合伙人|2014年3月|/
郭爱华(离任)|湖州力固|监事|2008年1月|/
殷家振|德马投资|经理|2014年3月|/
郭哲|湖州力固|经理|2019年3月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
卓序|上海德欧|总经理|2005年8月|/
卓序|上海德马|董事长兼总经理|2003年4月|/
卓序|上海弘序管理咨询有限公司|董事|2010年4月|/
卓序|上海力固|执行董事|2004年6月|/
卓序|德马工业|执行董事|2004年4月|/
卓序|浙江德尚|董事长、经理|2015年8月|/
卓序|湖州欣鼎|执行事务合伙人|2016年8月|/
卓序|万漉鼎泰|执行事务合伙人|2019年6月|/
卓序|浙江万漉投资管理有限公司|董事长|2020年6月|/
卓序|广东德马科技有限责任公司|经理、执行董事|2022年7月|/
蔡永珍|德马工业|经理|2014年10月|/
郭爱华(离任)|上海力固|监事|2004年6月|/
郭爱华(离任)|德马工业|监事|2014年10月|/
郭爱华(离任)|广东德马科技有限责任公司|监事|2022年7月|/
黄宏彬|拓荆科技股份有限公司|独立董事|2021年1月|/
黄宏彬|上海斐昱投资管理有限公司|执行董事、总经理|2015年3月|/
黄宏彬|天合光能股份有限公司|独立董事|2020年12月|/
黄宏彬|深圳市建远投贷联动私募股权投资基金管理有限公司(曾用名:深圳市建信远致投贷联动股权投资基金管理有限公司)|董事|2020年10月|/
黄宏彬|上海斐君投资管理中心|执行事务合伙人|2015年1月|/
|(有限合伙)|委派代表||
黄宏彬|共青城斐昱丹瑄投资管理合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2022年12月|/
黄宏彬|上海斐君锆晟投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年2月|/
黄宏彬|上海斐君锗晟投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年3月|/
黄宏彬|上海斐君铌晟投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年3月|/
黄宏彬|上海斐君钡晟投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年3月|/
黄宏彬|上海斐君钴晟投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年5月|/
黄宏彬|宁波斐君元贝股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2017年11月|/
黄宏彬|紫博蓝网络科技(北京股份有限公司|董事|2015年4月|2022年12月
黄宏彬|浙江天正电气股份有限公司|董事|2017年3月|2022年11月
黄宏彬|南京越博动力系统股份有限公司|董事|2012年4月|2019年12月
黄宏彬|合肥晟泰克汽车电子股份有限公司|董事|2017年6月|2023年1月
黄宏彬|共青城斐君钽晟投资管理合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2015年3月|2022年12月
黄宏彬|上海斐君钨晟投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年5月|2022年12月
黄宏彬|共青城斐君铱晟投资管理合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2015年5月|2022年12月
黄宏彬|上海斐君润泽投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年10月|2022年12月
黄宏彬|嘉兴斐昱永徽投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年3月|2022年12月
黄宏彬|嘉兴斐昱武胜投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年3月|2022年12月
黄宏彬|宁波斐君元顺股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018年1月|2022年12月
黄宏彬|嘉兴斐昱永淳投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年3月|2022年1月
黄宏彬|嘉兴斐昱悦柏投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年3月|2022年1月
李备战(离任)|上海上正恒泰律师事务所|律师、合伙人|2020年3月|/
陈刚(离任)|湖州国瑞会计师事务所有限公司|董事、副总经理|2004年1月|/
陈刚(离任)|湖州供销集团有限公司|董事|2019年12月|/
陈刚(离任)|森赫电梯股份有限公司|独立董事|2021年12月|/
胡旭东|中国福纺控股有限公司|独立董事|2017年12月|2021年6月
胡旭东|浙江仙通橡塑股份有限|独立董事|2020年5月|2022年12月
|公司|||
胡旭东|新昌浙江理工大学技术创新研究院有限公司|董事、总经理|2021年10月|/
胡旭东|杭州旭仁自动化有限公司|执行董事|2016年6月|/
胡旭东|杭州与非科技有限公司|董事|2011年3月|/
胡旭东|浙江天衡信息技术有限公司|经理|2018年11月|2022年8月
胡旭东|浙江斯菱汽车轴承股份有限公司|董事|2021年2月|/
胡旭东|杭州永创智能设备股份有限公司|董事|2020年12月|/
胡旭东|绍兴中砥数字科技有限公司|董事长兼总经理|2022年8月|/
张兴|浙江德马工业设备有限公司|总经理|2020年10月|/
张兴|德马工业设备(广东)有限公司|经理,执行董事|2022年11月|/
黄海|上海凯众聚氨酯有限公司|监事|2021年12月|/
黄海|重庆泰利思汽车零部件有限公司|监事|2018年08月|/
黄海|凯众汽车零部件(宁德有限公司|监事|2019年03月|/
黄海|上海偕创企业管理有限公司|监事|2021年11月|/
黄海|普科马汽车零部件(广州)有限公司|监事|2022年07月|/
陈勇|精一正北(北京)咨询有限责任公司|执行董事|2021年2月|/
陈勇|北京精一众行科技有限公司|执行董事|2019年2月|/
张军|湖州嘉业会计师事务所有限公司|副董事长|1999年10月|/
张军|湖州嘉业投资咨询有限公司|监事|2002年5月|/
张军|浙江彩蝶实业股份有限公司|独立董事|2019年6月|/
赵黎明|陕西海普睿诚律师事务所|主任、管委会主席|2014年1月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|在公司内部任职的董事、独立董事薪酬由董事会审议后提交股东大会审议通过;公司监事薪酬由监事会审议后提交股东大会审议通过;公司高级管理人员薪酬由董事会审议通过;外部非独立董
|事不在公司领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|独立董事领取独立董事津贴,津贴标准经股东大会审议通过后按年一次性发放;在公司内部任职的董事、监事、高级管理人员薪酬依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员薪酬已根据相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|725.04
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|361.94
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李睿栋|核心技术人员|聘任|新增
于天文|副总经理|离任|身体原因
郭爱华|董事、董事会秘书|离任|换届
李备战|独立董事|离任|换届
陈刚|独立董事|离任|换届
宋艳云|职工监事|离任|换届
蒋成云|职工监事|离任|换届
陈学强|财务负责人|离任|换届
黄海|董事、财务总监(财务负责人)|选举|换届
陈勇|董事|选举|换届
赵黎明|独立董事|选举|换届
张军|独立董事|选举|换届
陈宗祖|职工监事|选举|换届
杨琴芳|职工监事|选举|换届
根据《中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书〔2022〕82号》,公司独立董事李备战先生(离任)在担任中昌大数据股份有限公司独立董事期间,在辞职申请尚未生效的情况下,未出席、也未委托他人出席审议中昌数据2020年半年度报告的董事会会议,未对相关议案发表意见,也未对公司2020年半年度报告签署书面确认意见。上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第八十二条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二十四条等相关规定。广东证监局决定对李备战采取出具警示函的行政监管措施。截至2021年12月31日,李备战先生已辞去中昌大数据股份有限公司独立董事职务。
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十五次会议|2022年1月10日|会议审议通过以下议案:《关于聘任高级管理人员的议案》
第三届董事会第十六次会议|2022年4月15日|会议审议通过以下议案:《关于2021年度总经理工作报告的议案》《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》《关于2021年度独立董事述职报告的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2022年度财务预算报告的议案》《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2021年度内部控制评价报告的议案》《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请综合授信额度提供无偿担保的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》《关于新增认定核心技术人员的议案》《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十七次会议|2022年4月29日|会议审议通过以下议案:《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第十八次会议|2022年5月13日|会议审议通过以下议案:《关于为全资子公司提供担保的议案》
第三届董事会第十九次会议|2022年7月22日|会议审议通过以下议案:《关于公司在新加坡新设全资子公司的议案》《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》
第三届董事会第二十次会议|2022年8月19日|会议审议通过以下议案:《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第三届董事会第二十一次会议|2022年9月16日|会议审议通过以下议案:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募投项目的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议|2022年10月28日|会议审议通过以下议案:《关于公司2022 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第二十三次会议|2022年12月22日|会议审议通过以下议案:《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
卓序|否|9|9|7|0|0|否|2
于天文|否|9|9|9|0|0|否|2
蔡永珍|否|9|9|0|0|0|否|2
郭爱华(离任)|否|9|9|0|0|0|否|2
黄宏彬|否|9|9|9|0|0|否|2
李备战(离任)|是|9|9|9|0|0|否|2
陈刚(离任)|是|9|9|1|0|0|否|2
胡旭东|是|9|9|9|0|0|否|2
黄海|否|0|0|0|0|0|否|0
陈勇|否|0|0|0|0|0|否|0
赵黎明|是|0|0|0|0|0|否|0
张军|是|0|0|0|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈刚(主任委员,离任)、李备战(离任)、郭爱华(离任)、张军(主任委员,现任)、赵黎明(现任)、于天文(现任)
提名委员会|李备战(主任委员,离任)、陈刚(离任)、蔡永珍(离任)、胡旭东(主任委员,现任)、赵黎明(现任)、卓序(现任)
薪酬与考核委员会|李备战(主任委员,离任)、陈刚(离任)、于天文(离任)、赵黎明(主任委员,现任)、张军(现任)、蔡永珍(现任)
战略决策委员会|卓序(主任委员,现任)、陈刚(离任)、李备战(离任)、黄海(现任)、赵黎明(现任)
注:董事郭爱华及独立董事陈刚、李备战的任期已于2023年1月30日结束,不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月15日|《关于董事会审计委员会2021 年度履职情况报告的议案》《关于2021 年度财务决算报告的议案》《关于2022 年度财务预算报告的议案》《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于2021 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司及全资子公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年4月29日|《关于公司<2022年第一季度报告>的议案|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年8月19日|《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年10 月28日|《关于公司2022年第三季度报告的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1|《关于聘任高级管理人|提名委员会严格按照《公司法》、中国证|无
月10日|员的议案》|监会监管规则以及《公司章程》《提名委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月15日|《关于2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年12 月22日|《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年7月22日|《关于公司在新加坡新设全资子公司的议案》|战略决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战略决策委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|339
主要子公司在职员工的数量|670
在职员工的数量合计|1,009
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|389
销售人员|50
技术人员|237
财务人员|27
行政人员|85
其他|221
合计|1,009
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|32
本科|308
大专及以下|669
合计|1,009
公司严格遵守国家劳动法相关规定制定薪酬政策,公司具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况,并考虑同行业收入水平后确定。
公司将始终坚持人才战略,不断优化人员素质结构;做好人力资源的战略规划,积极培养梯队人才,并多渠道引进人才;继续加大队伍建设,持续加强对员工的培力度,培养和发掘自身人才储备,完善人才竞争、薪酬机制和激励机制,满足公司战略发展对人力资源的要求。
劳务外包的工时总数|249,183.19
劳务外包支付的报酬总额|5,687,878.22
公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》的有关规定,建立和完善了分红管理制度。
利润分配的条件和比例如下:公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当优先采取现金方式分配利润,在当年未分配利润为正的情况下,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%,每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过3,000 万元;
3、中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
2023年4月18日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司董事会拟定2022年度利润分配及资本公积转增股本预案,具体方案为:
公司拟以总股本85,676,599 股为计算基础,向全体股东每10股派发现金股利2.9元(含税),预计派发现金股利24,846,213.71元,占公司2022年年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.42%。其余未分配利润结转以后年度分配,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
公司拟以总股本85,676,599 股为计算基础,向全体股东以资本公积金每10股转增4股,预计转增34,270,640股,转增后预计公司总股本增加至119,947,239股,转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份,按照中国证券登记结算有限公司上海分公司零碎股处理办法处理。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|2.9
每10股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|24,846,213.71
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|81,678,428.47
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.42
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|24,846,213.71
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.42
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
德马科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|1,600,000|1.87|55|5.06|20.19元/股
注:上表中“激励对象人数占比5.06%”以2022年6月30日的员工总数为基础计算。
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评,对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司根据实际情况不断完善长期激励机制,促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。
内容详见公司于2023 年4月19日在上交所网站披露的《德马科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司相关制度和规定对子公司进行管控。子公司按照公司制订的管理制度规范运作,建立了相应的决策系
统、执行系统和监督反馈系统,并按照相互制衡的原则,设置了相应的内部组织机构;形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式,组织机构分工明确、职能健全清晰。
内容详见公司于2023 年4月19日在上交所网站披露的《德马科技2022年度内部控制评价报告》。
公司高度重视环境保护工作,公司严格按照国家环保相关法律法规的规定,加强环境保护投入,保证公司生产经营符合环境保护相关法律法规。公司不属于重污染行业,在生产过程中不存在严重污染情况。
公司持续完善社会责任管理体系,通过加强社会责任管理、积极开展社会责任实践、加强与利益相关方的沟通交流,确保企业全面履行社会责任。
公司治理方面,报告期内公司共召开股东大会2 次,董事会9 次,各专门委员会8 次,监事会6 次。报告期内,公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系。
公司所处行业不属于重污染行业,公司生产过程中产生的主要污染物包括废气、废水、固体废弃物及噪声等。
公司所处行业不属于重污染行业,公司生产过程中所需能源主要为电力、生产辅助用气体
(如天然气、氩气等)、水,产生的主要污染物包括废气、废水、固体废弃物及噪声,公司在生产中已采取相应的污染防治措施,确保污染物经过环保设施处理后达标排放。
公司所处行业不属于重污染行业,公司生产过程中产生的主要污染物包括废气、废水、固体废弃物及噪声等,具体如下:
(1)废气主要为油烟废气、金属粉尘、塑粉、非甲烷总烃、焊接烟尘、燃料废气、氧化皮粉尘,产生的废气经排气筒有组织排放,所排放的废气对环境的影响很小,所在区域环境空气质量符合国家规定的标准要求,对周围环境影响很小。
(2)废水主要包括生产废水和生活废水。生产废水为涂装线水洗工位的清洗废水,公司厂区内配套设有排水管道,废水经收集、预处理后进入市政污水管网,最终排入埭溪污水处理厂集中处理;生活废水纳入市政管网统一处理,对周围地表水环境影响不大。
(3)固体废弃物主要包括废包装材料、金属边角料、生活垃圾、废焊料、废皂化液等,其中金属边角料外售综合利用;废机油、废机油桶及废抹布手套等委托危废资质单位处理;生活垃圾委托绿化市容相关单位处理,符合国家规定的标准要求,对周围环境影响很小。
(4)公司主要噪声源为涂装抛丸机、下料机等设备,以上设备运转时噪声源强约在80-90dB(A)之间。经过减噪措施及距离衰减,噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准。