TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
231,467,840.09|204,223,717.17|13.34%
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募|已累计使用募|报告期内变更|累计变更用途|累计变更用途|尚未使用募集|尚未使用募集|闲置两年以上
|||集资金总额|集资金总额|用途的募集资金总额|的募集资金总额|的募集资金总额比例|资金总额|资金用途及去向|募集资金金额
2020 年|公开发行可转换公司债券|63,800|244.66|19,894.77|0|0|0.00%|43,905.23|部分暂时补流,剩余存放于公司募集资金专户建设募投项目及现金管理|43,905.23
2022 年|以简易程序向特定对象发行股票|30,000|11,609.7|11,609.7|0|0|0.00%|18,380.57|部分暂时补流,剩余存放于公司募集资金专户建设募投项目及现金管理|
合计|--|93,800|11,854.36|31,504.47|0|0|0.00%|62,285.8|--|43,905.23
募集资金总体使用情况说明||||||||||
(一)公开发行可转换公司债券募集资金1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到帐时间经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1245 号)核准,公司向社会公开发行638 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张100元,募集资金总额638,000,000.00元,扣除与本次可转债发行相关的发行费用13,279,056.61元(不含税金额),募集资金净额为624,720,943.39元。本次发行募集资金已于2020 年8 月3 日全部到账,立信会计事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》(信会师报字[2020]第ZG11712号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况本报告期投入募集资金244.66万元。截至2022年12月31日,公司可转债募集资金投资项目累计使用募集资金19,894.77万元,暂时补充流动资金31,500.00万元,募集资金专户可用余额合计为12,287.89万元(含利息收入并扣除手续费)。(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金1、以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到帐时间经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕325号)核准,公司2021 年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股,发行价格为5.12元/股,募集资金总额300,000,000.00 元,扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为290,529,622.65 元。
上述募集资金已于2022年2月24日全部到账,立信会计事务所(特殊普通合伙)对此进行审验,并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》(信会计师报字第ZG10111号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况本报告期投入募集资金11,609.7万元,截止2022年12月31日,公司以简易程序发行股票(以下简称“简易程序发行”)募集资金投资项目累计使用募集资金11,609.7万元,暂时补充流动资金8,500.00万元,募集资金专户可用余额合计为9,251.37万元(含利息收入并扣除手续费)。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
高端节水灌溉产品智能工厂建设项目|否|26,000|26,000|0|78.15|0.30%|2024年12 月31 日|0|0|否|否
现代农业运营服务和科技研发中心建设项目|否|18,800|18,800|244.66|1,833.54|9.75%|2024年12 月31 日|0|0|否|否
补充流动资金|否|19,000|17,983.08|0|17,983.08|100.00%||0|0|是|否
区域运营中心及综合服务能力提升项目|否|12,755|12,755|2,085.61|2,085.61|16.35%|2025年02 月24 日|0|0|否|否
智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目|否|8,245|8,245|524.09|524.09|6.36%|2025年02 月23 日|0|0|否|否
补充流动资金|否|9,000|9,000|9,000|9,000|100.00%||0|0|是|否
承诺投资项目小计|--|93,800|92,783.08|11,854.36|31,504.47|--|--|0|0|--|--
超募资金投向|||||||||||
无|否||||||||||
合计|--|93,800|92,783.08|11,854.36|31,504.47|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计|1、高端节水灌溉产品智能工厂建设项目:受宏观经济的影响,募投项目拟配备的国外先进压力补偿式滴灌生产线和相应的核心智能制造设备的采购及交付均有所延迟。公司于2023 年4月7日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投||||||||||
划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,将高端节水灌溉产品智能工厂建设项目延期至2024 年12月;2、现代农业运营服务和科技研发中心建设项目外部政策环境的不断变化导致募投项目整体的建设施工和设备安装进度产生延期,公司目前关于募投项目的主要投入集中在信息化软件的开发与购置,以推进“数字+水利”的业务布局。公司于2023 年4 月7 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,将现代农业运营服务和科技研发中心建设项目延期至2024 年12月。区域运营中心及综合服务能力提升项目不直接产生经济效益,但公司营销与服务的质量的增强,公司品牌知名度和综合竞争力的提升将为公司带来巨大市场优势,实现公司中长远期的发展战略目标。智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目尚未达到预定可使用状态,报告期内未单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|1、2020 年12 月14日,公司第五届董事会第四十三次(临时)会议、第五届监事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币643.94万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构出具了同意的核查意见,立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11943号)。2、2022 年06 月07日,公司召开第六届董事会第三次(临时)会议与第六届监事会第三次(临时)会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用,置换金额为人民币639.23万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构出具了同意的核查意见,立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZG12160号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用
|1、2020 年12 月14日,公司召开第五届董事会第四十三次(临时)会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。目前上述闲置募集资金暂时补充流动资金尚处于董事会审议通过的补充流动资金期间内,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。公司于2021 年12月13日已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。
|2、2020 年12 月14日,公司召开第五届董事会第四十三次(临时)会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过2 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司在上述事项同意期限内未发生购买理财产品的情况。3、2021 年5月25 日,公司召开第五届董事会第五十三次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期后将归还至募集资金专户。目前上述闲置募集资金暂时补充流动资金尚处于董事会审议通过的补流期间内,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。
公司于2022 年5月24日已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。4、2021 年09 月24日,公司召开第五届董事会第五十六次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期后将归还至募集资金专户。目前上述闲置募集资金暂时补充流动资金尚处于董事会审议通过的补流期间内,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。2022 年9 月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。
5、2021 年12 月24日,公司召开第五届董事会第五十九次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期后将归还至募集资金专户。2022年12月23日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。6、2022 年3月8日,公司召开第五届董事会第六十二次(临时)会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期后将归还至募集资金专户。2023年3月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。
7、2022 年3月8日,公司召开第五届董事会六十二次(临时)会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行并有效控制风险的前提下,使用不超过10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、大额保单、固定收益凭证、国债逆回购及有保本约定的投资产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。8、2022 年04 月08日,公司召开第五届董事会第六十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行情况下使用部分闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
2023 年4 月6 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,000万元全部归还至募集资金专用账户9、2022 年6月7日,公司召开第六届董事会第三次(临时)会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。10、2022 年10月24 日,公司召开第六届董事会第六次(临时)会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设,同时在保证募投项目建设的前提下,将按照公司相关董事会会议审批通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,进行闲置募集资金购买理财产品和暂时补充流动资金。
募集资金使用|公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集
及披露中存在的问题或其他情况|资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司|子公司|水利水电工程施工|510,000,000.00|4,065,528,988.44|909,477,819.38|2,638,059,506.19|147,419,756.01|128,228,604.81
大禹设计咨询集团有限公司|子公司|水利行业灌溉排涝工程勘测设计|100,000,000.00|365,022,349.97|195,877,114.65|329,698,381.29|44,624,074.21|39,877,961.43
大禹节水(天津)有限公司|子公司|节水材料生产、安装等|100,000,000.00|1,751,150,338.53|843,338,275.95|535,747,915.97|9,581,551.67|5,292,927.86
天津泰泽农村环境有限公司|子公司|水环境污染防治服务、污水处理及再生利用、工程管理服务等|56,574,100.00|340,001,478.32|74,052,722.83|11,557,520.75|17,478,622.83|17,478,622.83
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
北京禹尊工程设计有限公司|报告期内新设立|新公司成立,无重大影响
北京慧达智造科技发展有限责任公司|报告期内新设立|新公司成立,无重大影响
大禹节水集团现代化灌区科技发展有限公司|报告期内新设立|增强公司现代化灌区业务拓展
大禹节水科技研究有限公司|报告期内新设立|整合公司各项优势资源,增强公司大禹研究板块综合实力
大禹节水(恩施)农业科技有限公司|报告期内新设立|新公司成立,无重大影响
滇禹农业科技(元谋)有限公司|报告期内新设立|新公司成立,无重大影响
重庆大禹水资源管理有限公司|报告期内注销|优化法人组织管理
北京耕耘动力科技有限公司|报告期内注销|优化法人组织管理
河北燕禹智联科技有限公司|报告期内注销|优化法人组织管理
1、数字水利行业投资得到持续支持
2022 年,我国水利事业迎来超常规发展高峰,本年度水利基础设施建设规模、强度、投资、吸引金融资本和社会资本等均创新中国成立以来最高纪录,全年完成水利建设投资10,893 亿元,历史性地迈上万亿元台阶。水利作为我国基础设施建设相对薄弱和重点领域,其投资规模和强度力度将持续得到
加强和支持。国家和重点区域水网、现代化灌区和数字孪生水利将成为水利领域明确性的重点投资方向。
2、非粮作物农业水价改革迎来成长空间
水利是农业的命脉。2023 年全国水利工作会议明确指出,要把握有利于吸引社会资本投入现代化灌区建设、总体上不增加农民种粮负担的原则,积极稳妥推进农业水价综合改革,分类别分对象实施政
策供给,逐灌区设计改革方案。农业用水在保障粮食作物基础之上,首次将非粮作物用水作出明确区分,其对应市场化水价的成长和想象空间得到基本确立。现代化灌区作为农业用水的重要保障,成为农业水价综合改革的重要着力点,具备灌区投资建设运营经验的企业将获得改革红利先机。
3、“两手发力”成为深化水利投融资改革重要抓手
近年来,水利系统充分落实总书记“两手发力”治水思路,按照“先建机制、后建工程”的要求,
深化水利投融资改革,积极引入社会资本参与“投、建、管、服”,坚持多轮驱动,积极争取财政投入,充分发挥政府资金引导带动作用,创新多元化投融资模式、更多运用市场手段和金融工具、扩大地方政府专项债券利用规模,充分利用价格杠杆作用,调动专业市场主体参与积极性,推动打造可复制、可推广和可持续的示范样板,切实解决运营维护“最后一公里”难题。
4、数字孪生水利成为水利高质量发展的重要标志
高质量发展要以科技创新和数字化变革催生新的发展动能。当前,我国水利信息化建设虽取得了积极成效,但水利作为相对传统领域,其智慧化水平整体偏低,亟需充分发挥现代信息技术对水利业务的支撑驱动作用,强化信息技术与水利业务深度融合,为推动新阶段水利高质量发展提供数字引擎、智慧支撑。依托数字赋能新阶段治水已成为行业业界共识,是顺应新形势下数字经济发展趋势和规律的必然选择。在此过程中,数字水利布局较早、技术实力较强和项目经验丰富的企业将从中受益。
公司坚定遵循总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针,秉承“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使命,坚持“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方向。公司将紧抓历史发展机遇,发挥自身差异化竞争优势,努力开创中国数字水利生态发展新格局。公司将持续专注主业,深耕主业,坚持按照“宽度一厘米,深度十公里”的原则,全面贯彻可持续发展理念,打造中国节水事业品牌,为实现“打造节水灌溉世界百年名企”的愿景而持续奋进。
(三)下年度经营计划
2023 年,公司将坚持以利润中为中心,全力转型升级,全员履职尽责,全面提升专业能力,抢抓历史发展机遇,推动公司高质量发展,全年总体工作将围绕以下几个方面具体开展:
1、发挥科技引领,赋能数字水利生态
公司坚信科技创新是第一生产力,深刻认识现代信息技术创新对于传统农业和水利领域的革新力量,赋能数字水利生态。一是全面推进数字灌区建设,根据行业发展趋势和公司战略发展规划,以“灌溉大脑”为核心,以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径,逐步推进算据、算法和算力建设。二是重点打造成熟业务场景SaaS 产品,促进水利管理由粗放式向精细化、由经验型向标准化、由被动服务向主动服务的转变。三是扎实推进核心智能硬件产品研发,通过自身技术、平台优势,为公司提升技术及工艺,牢牢把握关键水利数据安全,推动智慧水利向更高层次发展。四是充分发挥研究院“灯塔”作
用,以“产学研用”合作项目为纽带,深度参与和管理各业务板块技术需求和创新体系,加大研发投入,加快研发转化力度,围绕科技成果转化和产品应用,向业务经营单元整体赋能。
2、抢抓发展机遇,推动营销转型升级
抢抓“十四五”期间加大投入的机遇,深入推动营销全面转型。充分发挥公司总体统筹协调作用,发挥各业务板块对大项目的牵引和撬动,主动作为,积极协同政府客户单位共同研究、筹划落地一批大项目。紧盯合作伙伴和优质项目,强化各级销售人员自主拓展市场能力,主动与业主和战略合作伙伴对接。深化项目前期工作,从源头上把握项目质量,强化对业主综合实力的评估分析。聚焦主业,着力开辟新领域、制胜新赛道,优化业务结构。坚持对项目的充分调研、风险把控、试点先行、以点带面。
3、强化项目管理,打造大禹品牌工程
以“项目管理提升年”为契机,以项目全生命周期管理为主线,全面推进项目标准化管理。开展项目全过程精细化管理,规范和完善项目条线组织架构,切实提升项目管理水平。建立以项目目标利润考核为导向的管理模式,回归利润核心;推行项目经理负责制,引导项目经理提高经营意识,实现效益最大化。常抓不懈安全生产管理规范,严格把关产品质量和项目品质。
4、聚焦运营维护,打造核心竞争优势
公司充分认识到运营维护业务的商业和市场价值,充分认识自身打造运营维护核心竞争力的独特优势。继续全面深化向运营战略转型升级,全力促进各类运营维护业务品质提升,创新利润增长点。充分总结公司运营维护项目中的管理制度、流程设计与团队建设等方面经验,建立健全各级运营维护经营体系,形成标准化、规范化的运营维护能力。
(四)公司面对的风险及应对措施
随着国家加大粮食安全国策落实力度,加速加大水利领域投资力度,水利成为资金来源和市场空间确定性较高的领域,更多社会资本和经营主体进入水利和农业服务领域,公司可能面临市场竞争加剧的风险。公司经过多年转型升级,已经基本完成全产业链整合、数字化提升及全国营销网络布局。公司基于自身比较完整的数字水利生态,与央国企等各类合作伙伴进一步加强和达成良好合作,在重大项目共同筹划、获取和交付过程中发挥了比较突出的差异化能力和优势。
公司的主要客户为各地政府部门,主要资金来源以中央资金为主,总体回款有较好保障。随着公司新签订单和承接项目规模逐渐增大,项目建设和回款的周期相应可能有所延长,各项目从订单签订到产值确认、产值确认到回款存在一定周期。未来随着公司经营规模进一步扩大,如果出现大量应收账款无法收回的情况,将会对公司的经营业绩造成较大不利影响。公司常年重视项目回款工作并常抓不懈,已经建立一整套客户信用管理、应收账款回款管理制度,从机制和执行层面保障项目回款,保障公司经营性现金安全,防范应收账款回款风险。
3、项目交付风险
随着行业高质量发展,政府客户对综合解决方案、项目交付质量和模式创新能力提出了更高的要求。尽管公司已经在大项目运作和交付方面积累了充分经验,如果因项目数量增多、难度增加和周期紧张等原因造成项目交付出现延迟或不及预期的情形,可能会对公司经营业绩和品牌美誉度造成不利影响。公
司高度重视项目管理和安全质量工作,持续推进项目标准化和规范化管理,建立重大项目统筹协调机制,从源头上杜绝因项目实施交付造成的不利情形。
4、公司快速发展的管理风险
公司所处行业和自身主营业务处于快速发展期,市场区域覆盖和组织架构纵深对公司管理提出了更高要求。如果公司的业务板块及其下属公司管理体系无法适应经营规模快速扩张带来的重大变化,将对公司经营产生一定不利影响。公司从项目全生命周期进行数字化转型与管理提升,实现从项目商机、交付与运维服务全过程贯穿,提升专业化经营和精细化管理水平。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04月25 日|线上形式|其他|其他|参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|业务情况、发展规划及2021年年度财务情况等|巨潮资讯网:《大禹节水业绩说明会、路演活动信息》
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所发布的法律法规和规范性文件的要求,不存在尚未解决的治理问题和重大漏洞。
报告期内,公司共召开5次股东大会,均由公司董事会召集,历次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,表决结果合法有效。公司未发生重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的情况,公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
控股股东严格规范自身的行为,对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务、人员、资产、财务和机构,董事会、监事会和内部审计机构根据其议事规则和公司各项规章制度独立运作。报告期内,不存在控股股东占用资金及违规担保等情形,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。
公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会成员选聘程序规范,人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等规定开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定不受影响地独立履行职责,积极出席公司董事会和股东大会,对关联交易、对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表自己的独立意见,保证了公司的规范运作。
报告期内,公司共召开了12 次董事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工监事,其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求;公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定,积极开展工作并履行职责;公司监事本着对全体股东负责的态度,切实行使监察、督促职能,对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督,对公司财务状况进行检查,对相关重大事项发表意见,维护公司及股东的合法权益。
公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序,高级管理人员的聘任严格按照《公司法》《公司章程》相关规定执行。《公司章程》及董事会薪酬与考核委员会明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。报告期内,公司对高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工实施了股权激励计划,进一步建立健全公司长效激励机制,有效调动员工的积极性、创造性,推动公司稳定、健康、长远发展。
7、相关利益者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利,实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡,在公司持续健康发展、实现股东利益的同时,重视公司的社会责任,并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件出具了2022 年度ESG 报告,详见公司于2023 年4月11日在巨潮资讯网上披露的《2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。
公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定,设置了公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构,致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道,以及定期开展业绩说明会、投资者调研工作,积极回复投资者关心的重要问题,并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议,向投资者提供了畅通的沟通渠道。
报告期内,公司在深交所2021年度信息披露考核中获最高等级A,并成功入选中国上市公司协会“2022年度上市公司董办最佳实践案例”。
公司成立以来,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规要求规范运作,在业务、资产、人员、机构和财务等方面与现有股东完全分开,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
公司自成立以来始终专注并致力于中国农业、农村、水资源问题的解决和服务,积极响应国家乡村振兴和粮食安全国策号召,从项目规划、设计、投资、交付、运营管理提供一体化综合解决方案。公司具有完整的业务体系,能独立面对市场自主经营。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争的情形,公司业务独立。
公司已具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产与股东资产严格分开,并完全独立运营。目前公司业务和生产经营全部资产
的权属完全由公司独立享有,不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
公司的科研、采购、生产、销售和行政管理人员均完全独立于股东,所有员工均与公司签订了劳动合同。公司已经建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度,建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司高级管理人员均在本公司领取报酬,没有在控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业担任除董事以外职务;未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。同时,公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职,公司人员独立。
4、财务独立情况
公司设立财务管理中心并配备专职财务人员,具有独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,能够独立作出财务决策。公司重要经营活动和重大资产处置行为的财务会计处理,均以股东大会决议、董事会决议及相关合同文本为依据,不存在控股股东干预公司财务部门业务开展的情况。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人,依法履行纳税申报和税款缴纳义务。
5、机构独立情况
公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会的治理结构,并制定了相应的议事规则。公司在集团
层面设立战略发展中心、财务管理中心、营销管理中心、项目管理中心、人力行政中心、证券风控中心、审计监察中心、重大项目办公室等若干职能管理部门,在业务板块层面分别设有农水板块、生态环保板块、智慧水务板块、设计板块、研究院板块和供应链板块。公司在全国范围内下设西北、华北、西南、华东、新疆区域总部管理各自区域内的子公司、项目公司等,同时依据业务板块设立对口专业公司。每个单位均按照公司的管理制度,在公司管理层的领导下运作。公司职能部门以及控股子公司与控股股东及主要股东之间不存在上下级关系。公司各职能部门及控股子公司与控股股东及主要股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。公司拥有独立设立和调整各职能部门的权力,公司的生产经营活动依法独立进行。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|44.41%|2022 年03月24日|2022 年03月25日|巨潮资讯网:公告编号:2022-039
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|44.37%|2022 年04月13日|2022 年04月14日|巨潮资讯网:公告编号:2022-071
2021 年年度股东大会|年度股东大会|44.41%|2022 年05月06日|2022 年05月07日|巨潮资讯网:公告编号:2022-078
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|44.33%|2022 年07月27日|2022 年07月28日|巨潮资讯网:公告编号:2022-116
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|44.21%|2022 年11月09日|2022 年11月10日|巨潮资讯网:公告编号:2022-145
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王浩宇|董事长|现任|男|32|2018年03月09日|2025年05月05日|185,748,831||||185,748,831|
王冲|副董事长|现任|男|52|2005年01月28日|2025年05月05日|12,311,017||||12,311,017|
谢永生|董事、总裁|现任|男|55|2005年01月28日|2025年05月05日|1,089,570||||1,089,570|
颜立群|董事、常务副总裁|现任|男|49|2020年11月19日|2025年05月05日|500,000||||500,000|
陈静|董事、副总裁、董事会秘书|现任|男|39|2018年05月11日|2025年05月05日|300,000||||300,000|
吴文勇|董事|现任|男|46|2022年05月06日|2025年05月05日||||||
何文盛|独立董事|现任|男|49|2022|2025||||||
|||||年05月06日|年05月05日||||||
万红波|独立董事|现任|男|59|2022年05月06日|2025年05月05日||||||
赵新民|独立董事|现任|男|53|2022年05月06日|2025年05月05日||||||
王光敏|监事会主席|现任|男|53|2018年03月09日|2025年05月05日|528,820||||528,820|
张学双|监事|现任|男|51|2022年05月06日|2025年05月05日||||||
仇石|监事|现任|男|33|2019年08月14日|2025年05月05日||||||
高占义|首席科学家、研究院院长|现任|男|61|2018年05月11日|2025年05月05日||||300,000|300,000|限制性股票授予
崔静|高级副总裁|现任|女|54|2022年05月06日|2025年05月05日|298,900||||298,900|
宋金彦|副总裁、财务负责人|现任|男|46|2019年08月13日|2025年05月05日|300,000||||300,000|
梁浩|副总裁|现任|男|51|2017年07月14日|2025年05月05日|250,000||||250,000|
于虎华|副总裁|现任|男|46|2014年04月30日|2025年05月05日||||||
陶颖|副总裁|现任|女|41|2022年05月06日|2025年05月05日|200,000||1,000||199,000|个人原因减持
龚时宏|董事|离任|男|62|2018年03月09日|2022年05月06日||||||
徐希彬|董事|离任|男|50|2018年03月09日|2022年05月06日|250,000|16,400|||266,400|个人原因增持
郑洪涛|独立董事|离任|男|57|2018年03|2022年05||||||
|||||月09日|月06日||||||
彭玲|独立董事|离任|男|44|2018年03月09日|2022年05月06日||||||
孙健|独立董事|离任|男|58|2018年03月09日|2022年05月06日||||||
尉高洋|高级管理人员|离任|男|55|2018年05月11日|2022年05月06日|200,000||||200,000|
 Joshua Spector|高级管理人员|离任|男|60|2019年04月25日|2022年05月06日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|201,977,138|16,400|1,000|300,000|202,292,538|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王浩宇|董事长|被选举|2022 年05月06 日|董事会换届选举
王冲|副董事长|被选举|2022 年05月06 日|董事会换届选举
谢永生|董事|被选举|2022 年05月06 日|董事会换届选举
颜立群|董事|被选举|2022 年05月06 日|董事会换届选举
陈静|董事|被选举|2022 年05月06 日|董事会换届选举
吴文勇|董事|被选举|2022 年05月06 日|董事会换届选举
何文盛|独立董事|被选举|2022 年05月06 日|董事会换届选举
万红波|独立董事|被选举|2022 年05月06 日|董事会换届选举
赵新民|独立董事|被选举|2022 年05月06 日|董事会换届选举
王光敏|监事会主席|被选举|2022 年05月06 日|监事会换届选举
张学双|监事|被选举|2022 年05月06 日|监事会换届选举
仇石|职工代表监事|被选举|2022 年04月08 日|监事会换届选举,职工代表大会选举
谢永生|总裁|聘任|2022 年05月06 日|第六届董事会聘任
颜立群|常务副总裁|聘任|2022 年05月06 日|第六届董事会聘任
陈静|副总裁、董事会秘书|聘任|2022 年05月06 日|第六届董事会聘任
高占义|首席科学家、研究院院长|聘任|2022 年05月06 日|第六届董事会聘任
崔静|高级副总裁|聘任|2022 年05月06 日|第六届董事会聘任
宋金彦|副总裁、财务负责人|聘任|2022 年05月06 日|第六届董事会聘任
梁浩|副总裁|聘任|2022 年05月06 日|第六届董事会聘任
于虎华|副总裁|聘任|2022 年05月06 日|第六届董事会聘任
陶颖|副总裁|聘任|2022 年05月06 日|第六届董事会聘任
龚时宏|董事|任期满离任|2022 年05月06 日|换届选举
徐希彬|董事|任期满离任|2022 年05月06 日|换届选举
郑洪涛|独立董事|任期满离任|2022 年05月06 日|换届选举
彭玲|独立董事|任期满离任|2022 年05月06 日|换届选举
孙健|独立董事|任期满离任|2022 年05月06 日|换届选举
尉高洋|高级管理人员|任期满离任|2022 年05月06 日|换届选举
Joshua Spector|高级管理人员|任期满离任|2022 年05月06 日|换届选举
(1)公司现任董事任职情况
王浩宇,男,1991 年6 月生,甘肃酒泉,中国农工民主党员,教授级高级工程师,获得中国农业大学和美国普度大学经济学及管理学双学士学位,美国约翰霍普金斯大学MBA(基础设施金融),清华大学创新领军工程博士在读(土木水利方向)。
王浩宇先生于2017 年3 月至今担任大禹节水集团股份有限公司董事长。任职期间王浩宇先生高度概括并创造性提出了“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方向,并成功运用于企业各类科技创新和模式创新的具体业务实践中。王浩宇先生于2015 年创建美国HH Fund 并担任董事长兼CEO,是全美管理资产规模最大的中资学生公寓专业投资运营服务商。
王浩宇还担任中国人民政治协商会议甘肃省委员会委员,中国农工民主党甘肃省委会常委,中华全国工商业联合会第十三届执行委员会执委,甘肃省工商联合会(总商会)第十三届执行委员会副主席,甘肃省酒泉市人大代表,北京甘肃企业商会名誉会长,中国农工民主党第十六届中央青年工作委员会副主任,中国农工民主党甘肃省第八届生态环境工作委员会主任,中华全国工商业联合会农业产业商会副会长,中国农业绿色发展研究会副理事长,世界华人不动产学会理事,节水灌溉产业技术创新战略联盟副理事长、秘书长,上海财经大学中国公共财政研究院政府与社会资本合作研究中心副主任,酒泉市青年联合会副主席等职务。
王浩宇在2019 年入选福布斯中国发布的2019 年度30 岁以下精英榜,先后荣获第十一届“中国青年创业奖”,被农工党中央授予“2019 年定点扶贫大方县先进个人”荣誉称号以及“第八届农业节水科技奖—突出贡献奖”。同时,王浩宇先生主持和参加国家及省部级科技项目5 项,授权专利16 项(其中发明1项),登记科技成果3项,发表论文3篇。
王冲,男,1971 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1994 年至2003 年,历任中建六局五公司团委书记,机关党委书记,华东分局办公室主任;2003年底至2005年初,任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理;2005年初起,任甘肃大禹节水股份有限公司副总裁、副董事长;2006 年3 月,辞去公司副总裁职务。2006 年3 月至今,任公司副董事长。2017年6月至今,任公司党委书记。
王冲现为政协甘肃省十二届委员会委员;全国工商联会员代表;甘肃省工商联常委、总商会副会长;酒泉市工商联常委商会副会长;酒泉市肃州区工商联常委商会会长;甘肃省节水灌溉技术与装备重点实验室(工程技术研究中心)主任;节水灌溉技术与装备国家地方联合工程实验室主任;中国水利企业协会灌排设备企业分会副理事长;中国节水与农村供水协会副会长;中国节水灌溉技术创新战略联盟理事长。
王冲以第一完成人授权专利15 项,其中发明专利3项,科技技术成果4 项,省部级科研项目6 项,发表论文6 篇(独著)。先后荣获2010 年“内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管及滴头技术开发”项目全国工商业联合会科技进步二等奖;2011 年“农业高效节水地下滴管系统开发及关键技术研究”项目甘肃省科学技术进步一等奖;2013 年“滴灌(管)带性能测试的技术集成及设备研发”酒泉市科技进步一等奖;2015 年被国家科技部评为“创新人才推进计划科技创新创业人才”;2015 年“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科技进步奖二等奖;2016 年8 月入选中共中央组织部国家“万人计划”领军人才;2015年10月和2017年10月连续荣获天津市武清区第三届、第四届高层次创新创业领域杰出人才;2018年10月起享受国务院特殊津贴专家。2019年度获得“酒泉市优秀人才奖”、“全国优秀水利企业家”、“甘肃杰出质量人”和天津市“111工程”优秀企业家称号。
谢永生,男,1968 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,兰州大学工商管理硕士研究生,清华大学五道口金融学院EMBA 金融硕士,正高级工程师。1988年12月至1994 年5 月任酒泉肃州酒厂销售经理。1994年5月至1998年12月任酒泉金石陶瓷厂销售经理。1999年酒至2006年2月先后任酒泉市节水灌溉材料厂副总经理、大禹节水有限责任公司销售公司总经理、武威大禹节水有限总经理、董事长;2006年3月至今,任公司董事、总裁。
谢永生为政协酒泉市四、五届委员会委员。擅长三农三水领域,于2010 年获得中华全国工商业联合会二等奖,2013 年获甘肃省技术发明奖三等奖一项,2014 年获得酒泉市科技进步奖一等奖和酒泉市技术发明奖一等奖,2015 年获得酒泉市技术发明奖一等奖。2014 年5 月被酒泉市委、市政府授予“酒泉市劳动模范”称号;2015 年7 月获酒泉经开区党工委“优秀党务工作者”称号,被省政府授予“甘肃省质量工作先进个人”称号;2017 年荣获“全国优秀水利企业家”;2016 年1 月入选国家科技部“2015年创新人才推进计划”;2017年12月入选中共中央组织部国家第三批万人计划“领军人才”;2019 年荣获“酒泉市优秀人才奖”,云南省“万人计划”产业技术领军人才,2020 年先后荣获甘肃省领军人才(第一层次)、酒泉市领军人才(第一层次),杭州市高层次人才等荣誉称号;2021 年获云南省科学技术进步二等奖;2022年获得酒泉市”最美科技工作者“荣誉称号。
颜立群,男,1974 年生,籍贯湖南,博士。历任交通部第二公路设计院设计代表,上海济邦投资咨询公司咨询顾问,上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理兼董事会秘书,龙元建设集团股份有限公司副总裁;2020年8月31日起任公司常务副总裁,2021年11月19日起任公司董事。
颜立群长期从事市政、环保、水利等各类基础设施和公用事业的投融资、建设及运营管理等工作,积累了丰富的企业管理经验。
陈静,男,1984 年出生,中国国籍,工学博士,毕业于中国科学院自动化研究所。2009 年7 月至2013年3月,任江海证券有限公司投资银行总部业务总监;2013年4月至2017年5月,任黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部总经理;2017 年6月至2018年4月,任北京中岩大地科技股份有限公司董事会秘书。2018年5月至今任公司副总裁、董事会秘书,2022年5月起任公司董事。
陈静先生同时还担任中国上市公司协会ESG专业委员会委员、甘肃省证券期货业协会副会长等职务。陈静先生荣获“第十五届上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘”、“第十一届上市公司投资者关系天马奖最佳董秘”、“财联社2022 精英董秘奖”、“路演中第二届中国卓越IR 最佳领袖奖”,2022年获评中国上市公司协会授予的“2022上市公司董事会秘书履职评价5A级”。
吴文勇,男,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,正高级工程师,博士生导师,现任中国水科院水利研究所(国家节水灌溉北京工程技术研究中心)副所长,运城引黄灌溉试验站站长。2022年5月起任公司董事。
吴文勇先生是国家“万人计划”科技创新领军人才,科技部中青年科技创新领军人才,水利部水利领军人才,国际灌溉排水委员会(ICID)非常规利用工作组主席,国际标准化组织(ISO)智慧农业战略咨询专家。长期从事节水灌溉理论与技术研发应用,在智慧灌溉、再生水灌溉、水肥一体化、引黄灌溉等领域取得多项创新成果,获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖5项,有力支撑了大中型灌区现代化改造、农业高效节水灌溉、非常规水开发利用等工程实践。
(2)公司现任独立董事
何文盛,男,1974 年生,中国国际,无境外永久居留权,兰州大学管理学院博士,教授。2022 年5 月起任公司独立董事。何文盛先生还担任兰州大学管理学院院长,教授,博士生导师,萃英学者三级岗,主要研究领域为政府绩效管理、预算绩效管理、行政体制改革、企业创新发展等。兼任兰州大学企业创新研究中心主任、兰州大学预算绩效管理研究中心主任、兰州大学学位评定委员会委员、中国行政管理学会常务理事、国际行政科学专家委员会专家、甘肃省管理学会副会长、甘肃省社会科学界联合会委员、甘肃省行政管理学会常务理事。此外,还担任《公共管理学报》、《浙江大学学报(人文社科版)》、《兰州大学学报(社科版)》、《四川大学学报(社科版)》、《城市治理研究》等数家知名学术期刊审稿人以及国家社科基金项目评审专家。
何文盛先生主持包括国家自然科学基金面上项目、重点项目子课题、国家社科基金一般项目、教育部人文社科规划基金项目、甘肃省社科规划重点招标课题等在内的多项国家级省部级科研项目,出版著作2 部,发表CSSCI 期刊论文等超过50 篇。先后获得包括国家级教学成果奖二等奖、甘肃省“四个一批”人才、宝钢奖优秀教师、国华杰出人才奖、甘肃省高校青年教师成才奖、甘肃省高等学校社科成果奖一等奖、甘肃省教学成果奖一等奖在内的多项奖励。
万红波,男,1964 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,兰州大学会计学副教授、研究生导师,中国资深注册会计师和澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师。2022 年5 月起任公司独立董事。
万红波先生从事教学科研工作二十多年;现担任科技部重点建设基金财务专家,甘肃省高级会计师
评委,甘肃省高级审计师评委,甘肃省会计学会理事,甘肃省注册会计师协会常务理事,甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问;现兼任甘肃工程咨询集团股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事,任海默科技(集团)股份有限公司监事。2011年4月至2018年3月曾任公司独立董事。
赵新民,男,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,法学学士。1993 年毕业于甘肃政法学院。公司证券和其他商事领域资深律师。1993 年—2001 年,甘肃正天合律师事务所专职律师、合伙人;2001年—2005年,上海锦天城律师事务所专职律师;2005年—2018年,上海科汇律师事务所专职律师、合伙人;2018 年8 月至今,上海市民生律师事务所专职律师、合伙人。2001 年被上海市律协作为证券专业人才引进上海锦天城律师事务所从事证券法律业务。参与创办上海科汇律师事务所。曾为多家企业改制、上市设立提供法律咨询及服务。处理民商事案件数百起,积累了丰富的经验。现担任上
市公司佛慈制药(002644)、读者传媒(603999)、祁连山(600720)、荣华实业(600311)独立董事。
(3)公司现任监事
王光敏,男,1970 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师,毕业于兰州大学。1996年,先后在兰州三毛纺织(集团)有限责任公司企管部、股改办公室等部门工作;1997 年至2006 年7月,在兰州三毛实业股份有限公司证券部工作,任证券事务代表,期间全程参与了兰州三毛厂改制为有限责任公司、股份公司、IPO 上市、配股、股权分制改革等项工作;2006 年8 月至2018 年1 月,在任董事会秘书,期间负责主导了大禹节水上市前的私募风险投资、上市前规范辅导、IPO 上市、定增等项工作。2018年3月至今,任公司监事会主席。
王光敏于1997 年11 月获得董事会秘书任职资格,2006 年7 月参加深交所举办的董事会秘书后续培训,2016 年8 月获证券时报评选为“第十届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘”,2016 年11 月获每日经济新闻评选为“2016 中国上市公司口碑榜最佳董秘奖”,2017 年获证券时报评选为“第六届中国上市公司功勋董秘”。
张学双,男,1972 年生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级工程师。2022 年5 月起任公司监事。张学双先生于2000 年8 月至2002 年6 月任公司生产部部长,管理生产工作;2002 年6月至2006 年3 月任公司行政部部长、供应部部长、研发中心主任,管理行政部、供应部和研发中心工作;2006 年3 月至2010 年6 月任副总裁,分管采购、水电公司和基建项目工作;2010 年7 月至2018年12 月任大禹节水(天津)有限公司总经理。2019年1 月至今任公司大禹节水(天津)有限公司董事长;2005 年获得甘肃省科技进步奖三等奖。2014 年1 月被天津市人才工作领导小组批准入选“天津市新型企业家培养工程”。2014年3月被中共武清区委员会评为“2013年度优秀新武清人”。
仇石,男,1990 年生,中国国籍,本科学历,二级建造师。2013 年1 月起,在大禹节水集团股份
有限公司先后担任公司工程管理部副经理、供应链管理公司采购部经理,现任供应链管理公司副总经理。2019年8月起任公司职工代表监事。
谢永生,本公司总裁。详见本节董事简介。
颜立群,本公司常务副总裁。详见本节董事简介。
高占义,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。高占义先后毕业于内蒙古农业大学、华北水利水电大学、中国水利水电科学研究院,分别获得农田水利专业学士学位、水利工程专业硕士学位、水文与水资源专业博士学位;并先后在澳大利亚科学与工业研究组织、加拿大麦吉尔大学担任高级访问学者。1989 年4月至2002年2月,在中国水利水电科学研究院水利研究所工作,历任副所长、所长;2002 年3 月至2003 年5 月,在水利部国际合作与科技司交流工作,主持科技处工作;2003 年6 月至2009 年7 月,在中国水利水电科学研究院水利研究所担任所长、国家节水灌溉北京工程技术研究中心主任;2009 年8 月至2012 年1 月,在联合国教科文组织国际泥沙研究培训中心担任副主任;2012年2 月至2017 年12 月,在中国水利水电科学研究院担任总工程师;2018年1月至今,任公司首席科学家、大禹研究院院长;2018年5月至今,
任公司高级管理人员。高占义于1998 年至2018 年担任中国国家灌排委员会秘书长,2005 至2008年担任国际灌排委员会副主席,2011至2014年担任国际灌排委员会主席和世界水理事会董事会成员。
高占义是中组部联系专家、国际灌溉与排水委员会终身荣誉主席、联合国教科文组织具有历史意义水利工程研究中心管委会成员、亚洲水理事会董事会成员,多次作为联合国粮农组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织的专家参与有关节水和水资源管理项目。高占义获得国际节水奖1项,联合国人居环境奖1项,国家科技进步奖2项,省部级科技进步奖14项,获得发明专利8项。
崔静,女,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。崔静女士本科毕业于北京大学城市与环境学系,获理学士学位,硕士毕业于北京大学光华管理学院,获MBA学位。先后就职于北京京门房地产公司、北京万通房地产公司,2000 年创立北京慧图科技股份有限公司,2020 年加入公司并主管市场营销工作。2021 年7 月起兼任农水集团总裁。2022 年5 月6 日起担任公司高级副总裁职务、农水集团总裁职务。
陈静,本公司副总裁、董事会秘书。详见本节董事简介。
宋金彦,男,1977 年生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级会计师。现任公司副总裁、财务负责人。2000 年至2003 年,在酒泉市文昭食品有限责任公司任会计;2004 年至2005 年,在酒泉大业种业有限责任公司工作,任会计、会计主管;2006 年3 月起,在大禹节水集团股份有限公司工作,历任会计主管、财务部副部长、部长,全程参与了大禹节水IPO 上市、股票定增等工作;2010 年起至2019 年8 月,任公司总裁助理、财务部部长;2019 年8 月至今,任公司副总裁、财务负责人。宋金彦于2007-2008年清华大学公司治理与资本运作总裁班结业。
梁浩,男,工商管理硕士,毕业于西安交通大学。曾任北京盛达集团副总经理,盛达资源股份有限公司总经理,浙江正泰电器股份有限公司大区总经理。2017年7月起任公司副总裁。
于虎华,男,1977 年生,中国国籍,高级会计师,一级建造师,本科学历。2009 年1 月至2012年5月,任酒泉路桥工程处财务部部长,主持财务工作;2012 年5 月至2013年5月,任大禹节水(酒泉)有限公司财务部部长,兼任财务副总监,主持财务部工作;2013年5 月至2014 年4 月任公司审计室主任;2014年4 月起至2018年3月任公司第四届监事会主席,2018 年3月至2022年4月任公司监事。2022年5月起任公司副总裁。
陶颖,女,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,语言文学学士学位。陶颖女士毕业于北京外国语大学。2005 年8月至2010年3月就职于中国航天集团下辖北京微电子技术研究所,负责完善所内制度、设计薪酬体系、创办公司内刊等工作;2010年3 月至2013 年6 月在中国广东核电集团下辖北京广利核系统工程有限公司担任组织发展经理,作为公司核心管理层负责公司的组织诊断调研、干部管理能力测评、绩效考核TOP项目等,熟练掌握评价中心、管理者能力素质模型和领导力发展方法等各项管理工具,并通过美国智睿咨询有限公司(DDI)管理培训内训师认证;2013年6月至2017年12 月,在北京卓益达科技有限公司担任人力资源总监一职,负责企业人力资源体系整体建设,对行政人力各项业务模块全面掌握;2018 年至今任人力资源总监,负责全集团人力资源与行政体系运作,并作为高管参与集团战略发展规划方案的制定及核心决策的商定。2022年5月起任副总裁。
陶颖拥有17 年在多家行业领先的计算机软硬件、工程技术高新技术企业人力资源及企业管理方面工作经验。曾作为多家公司的高管,参与策划、组织并落实了多项企业人力资源制度建设与战略发展规划。拥有扎实的企业管理、人力资源各模块的系统知识;在集团任职期间,陶颖通过优秀的职业素养和职业道德与良好的战略思考能力,所领导的团队多次获得优秀集体、先进部门等荣誉;通过绩效考核体系搭建、企业价值观宣贯、高端人才引进、核心干部选聘等各项工作,为公司战略落地达成及组织建设提供了有力支撑。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
吴文勇|中国水利水电科学研究院水利研究所|副所长|2017 年11月01日|2024 年10月10日|是
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王浩宇| Hopkins Holding INC.|董事长、CEO|2013 年05月02日||否
王浩宇|北京国泰节水发展股份有限公司|董事|2018 年02月23日|2024 年02月22日|否
王浩宇|北京浩泓科技有限公司|董事、法人代表|2018 年04月03日||否
王冲|酒泉大河实业发展有限公司|执行董事、法定代表人|2008 年06月06日||否
王冲|北京国泰节水发展股份有限公司|董事|2018 年02月23日|2024 年02月22日|否
王冲|酒泉大河物业服务有限公司|经理|2005 年11月23日||否