TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|订单基本情况|订单生效时间|订单总金额|订单的履行进度|本期及累计确认的销售收入金额|应收账款回款情况
成都公交2021年新能源公交车采购项目(标包二)|400 辆12米一踏低入口可站立城市公交车(大运会用车)和425辆12 米一踏低入口可站立城市公交车|2021年12 月31 日|975,980,931.00|100%|837,330,570.75|截至2022年12 月31日,收回516,222,395.80元
履行进展与合同约定出现重大差异□适用不适用
产品分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
制冷管路|原材料|391,132,495.36|92.27%|315,677,668.04|83.92%|23.90%
制冷管路|人工费用|14,322,993.55|3.38%|18,948,178.17|5.04%|-24.41%
制冷管路|能源动力|9,041,562.58|2.13%|14,308,447.38|3.80%|-36.81%
制冷管路|制造费用|9,403,618.04|2.22%|27,244,436.41|7.24%|-65.48%
制冷配件|原材料|1,341,194,760.93|85.90%|1,477,704,103.12|86.28%|-9.24%
制冷配件|人工费用|154,582,774.04|9.90%|168,122,308.38|9.82%|-8.05%
制冷配件|能源动力|9,893,341.59|0.63%|10,889,475.16|0.64%|-9.15%
制冷配件|制造费用|55,684,692.46|3.57%|55,788,289.90|3.26%|-0.19%
汽车整车|原材料|834,334,706.96|96.62%|11,499,115.60|94.56%|7,155.64%
汽车整车|人工费用|16,014,163.52|1.85%|396,950.52|3.26%|3,934.30%
汽车整车|能源动力|660,757.15|0.08%|7,006.14|0.06%|9,331.12%
汽车整车|制造费用|12,536,833.96|1.45%|257,913.04|2.12%|4,760.88%
本报告期内,家电产品所需原材料价格大幅上涨,导致产成品成本中材料占比上升明显;其中制冷管路销量下降,使得除材料外其他成本组成有所下降。
公司名称|设立日期
贵溪美藤电工有限公司|2022年1 月1日
成都朗鹏企业管理有限公司|2022年6 月2日
成都旭旸新能源汽车有限公司|2022年8 月3日
公司名称|注销日期
中植包头新能源汽车有限公司|2022年5 月9日
云南中植汽车销售有限公司|2022年7 月14日
康盛(泰国)有限公司|2022年7 月27日
前五名客户合计销售金额(元)|2,534,050,832.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|80.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户A|837,349,511.96|26.57%
2|客户B|741,000,505.09|23.52%
3|客户C|703,796,046.37|22.34%
4|客户D|208,836,945.41|6.63%
5|客户E|43,067,823.80|1.37%
合计|--|2,534,050,832.63|80.43%
前五名供应商合计采购金额(元)|782,561,459.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|31.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|9.63%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|吉利四川商用车有限公司|240,247,063.81|9.63%
2|供应商B|155,724,763.90|6.24%
3|供应商C|135,546,265.49|5.43%
4|供应商D|130,086,109.17|5.21%
5|供应商E|120,957,256.64|4.85%
合计|--|782,561,459.00|31.36%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|41,258,654.67|27,227,208.46|51.53%|增加部分主要为汽车板块
||||成都公交订单相关售后费用
管理费用|106,060,524.69|128,076,974.14|-17.19%|减少部分主要为本年度汽车板块正常运营,停工损失减少所致
财务费用|38,940,275.12|35,626,781.97|9.30%|主要为新增成都银行2.2亿元贷款利息所致
研发费用|16,178,039.10|22,199,364.28|-27.12%|汽车板块主要车型研发费用已于上年发生,本报告期主要为订单生产
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
有机包覆铝基冷媒管|改善铝管在恶劣环境中易发生腐蚀泄漏的风险,对基础铝管深加工,提高附加值。|已结题|实现产业化,有稳定客户与订单。|1、本项目产品相比基础铝管有更高的利润率,还可以拓展铝管未能代替的业务;2、客户改用本项目产品,降低产品失效风险,也可降低我司质量费用支出;3、本项目联合客户共同开发,拉进与客户距离;4、该项目是行业内首个解决铝管腐蚀并实现产业化的方案,提升公司在行业内的技术地位。
一体式翅片管及其换热器研究开发项目|项目目的是通过开发小管径、大翅片的紧凑型翅片管及其换热器,向冰箱、冷柜及商用制冷设备等领域拓展应用,充分发挥一体式翅片管优良的换热性能来达到节能降耗的目的,同时利用其体积小的特性来改变箱体内部结构,获得更大的有效容积。|设计阶段|1.设计试制相应的一体式铝翅片管产品规格及生产工艺;2.开发试制以翅片管为换热主体的翅片管换热器;|首次将翅片管换热器引入白色家电行业是一次打破行业认知的革新。将成熟工艺通过技术革新引入家电行业,属于新兴的蓝海地带,促进产业结构优化,使我司在换热器领域得到新发展,引领行业前进。
功能性涂层开发项目|通过项目开发实现换热器表面各种功能性涂层解决方案,增加产品附加值,提升核心竞争力。|设计阶段|1、实现换热器高防腐性能;2、实现换热器亲疏水、抗菌、疏油易清洁性能。|功能性涂层类产品推广市场,可以为客户实现私人订制,将不同的基材和不同的涂层性能相结合,给到客户想要的目标产品,极大程度的提高公司在同行中的竞争力,将抢先在市场中占得先机。
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|73|73|0.00%
研发人员数量占比|2.51%|2.22%|0.29%
研发人员学历结构|||
本科|28|25|12.00%
硕士|1|1|0.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|10|8|25.00%
30~40岁|43|43|0.00%
40 岁以上|20|22|-9.09%
|2022年|2021年|变动比例
研发投入金额(元)|16,178,039.10|22,199,364.28|-27.12%
研发投入占营业收入比例|0.51%|0.93%|-0.42%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,952,999,026.81|1,819,065,942.07|7.36%
经营活动现金流出小计|1,933,739,774.56|1,632,119,309.06|18.48%
经营活动产生的现金流量净额|19,259,252.25|186,946,633.01|-89.70%
投资活动现金流入小计|47,092,360.07|21,260,323.92|121.50%
投资活动现金流出小计|55,992,773.50|43,739,810.94|28.01%
投资活动产生的现金流量净额|-8,900,413.43|-22,479,487.02|60.41%
筹资活动现金流入小计|1,322,846,943.86|1,403,635,685.02|-5.76%
筹资活动现金流出小计|1,304,231,082.31|1,574,566,621.90|-17.17%
筹资活动产生的现金流量净额|18,615,861.55|-170,930,936.88|110.89%
现金及现金等价物净增加额|29,748,002.45|-7,682,331.11|487.23%
1、报告期内,公司汽车板块完成成都公交等订单,实现含税销售额10.68亿元,其中:合同含税销售额10.18 亿元,应收国补0.5亿元;报告期内完成收款7.66亿元,回款率71.72%。报告期内完成材料采购9.62亿元,完成材料采购付款
8.80 亿元,付款率91.48%,逆差1.14 亿元,其资金来源主要为银行贷款,而上年同期因订单较少,逆差对经营活动产生的现金流量影响较小,在收回2020年大同订单车款及国补的情况下,结余较多。
2、报告期内,公司未进行合并范围外的股权投资活动;上年同期,公司主要投资活动为对常州易藤电气有限公司的投资,投资成本为1,700.00万元。
3、报告期内,公司取得的融资授信额度增加,但使用总额(含中植新能源借款)基本不变,“借”“贷”总体平衡;上年同期汽车板块收回国补2.2亿元并用于归还借款,导致筹资活动产生的现金流量净支出较大。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|2,442,359.28|10.51%|主要系公司联营企业盈利及汽车板块债权处置收益|否
资产减值|1,921,272.50|8.27%|主要系存货跌价损失|否
营业外收入|2,708,404.76|11.65%|主要系违约金收入及无法支付的款项核销产生|否
营业外支出|25,216,943.64|108.49%|主要系未决诉讼产生的预计负债|否
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|401,248,817.42|12.62%|105,711,280.64|3.96%|8.66%|主要系银行承兑汇票保证金增加所致
应收账款|702,152,678.29|22.08%|787,365,301.25|29.51%|-7.43%|主要系部分重分类至合同资产后减少,实质为增加,增加部分主要为应收车辆销售款
合同资产|309,964,469.00|9.75%||0.00%|9.75%|根据准则要求将汽车板块应收国补、地补及未到期质保金进行重分类
存货|215,693,557.95|6.78%|297,155,241.32|11.14%|-4.36%|主要系原材料价格上涨后压缩库存所致
投资性房地产|144,073,894.85|4.53%|149,538,548.93|5.60%|-1.07%|
长期股权投资|69,921,852.82|2.20%|88,606,410.29|3.32%|-1.12%|主要系收回联营企业减资款所致
固定资产|464,280,778.08|14.60%|510,361,580.77|19.13%|-4.53%|主要系出售部分闲置机器设备所致
在建工程|143,603,776.12|4.52%|117,092,165.57|4.39%|0.13%|
使用权资产|26,701,821.50|0.84%|30,225,463.13|1.13%|-0.29%|
短期借款|587,020,162.45|18.46%|285,551,211.73|10.70%|7.76%|主要系已贴现未到期的有追索权的应收票据增加所致
合同负债|10,638,704.72|0.33%|21,698,154.91|0.81%|-0.48%|
长期借款|26,067,650.83|0.82%||0.00%|0.82%|主要系家电板块借款所致
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
租赁负债|15,727,791.82|0.49%|20,666,835.66|0.77%|-0.28%|
应收款项融资|152,500,663.57|4.80%|35,662,305.00|1.34%|3.46%|主要系收到的银行承兑汇票量增加所致
其他权益工具投资|78,718,737.29|2.48%|150,164,501.57|5.63%|-3.15%|主要系处置亿华通股票及其股价变动所致
应付账款|434,406,278.07|13.66%|386,693,322.91|14.49%|-0.83%|主要系新能源汽车订单材料采购应付账款增加所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
其他非流动金融资产|17,000,000.00|||||||17,000,000.00
上述合计|17,000,000.00|||||||17,000,000.00
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|286,414,172.45|票据保证金、履约保证金等
应收账款|335,344,045.70|借款质押担保
合同资产|94,618,493.50|借款质押担保
投资性房地产|158,764,764.60|借款抵押担保
固定资产|322,354,792.38|借款抵押担保
无形资产|36,636,680.72|借款质押担保
合计|1,234,132,949.35|
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
浙江康盛科工贸有限公司|子公司|一般项目:内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售;经营进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|10000|151,728.61|99,166.39|126,806.73|4,067.82|3,425.75
江苏康盛管业有限公司|子公司|钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝筒、铝杆、铜带制造与销售;冰箱、冷柜、空调制冷管路配件制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务|27000|40,639.90|31,850.29|38,592.21|1,286.54|1,102.60
青岛海达盛冷凝器有限公司|子公司|家用电器零部件的生产制造、技术开发、销售及相关服务;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。|10000|50,624.96|9,065.99|139,340.84|-1,016.81|-887.33
浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司|子公司|高频焊接项目,生产、销售:光亮钢管、制冷元器件|3000|20,578.17|11,555.42|25,937.72|1,405.61|1,477.89
浙江康盛热交换器有限公司|子公司|家用空气调节器的研发、制造、销售;汽车、商用、机房空气调节器(微通道热交换器)和冷冻冷藏设备的研发、制造、销售|13000|38,651.41|17,122.59|43,515.50|1,842.14|1,672.10
安徽康盛管业有限公司|子公司|冰箱用丝管蒸发器、冷藏蒸发器、左右冷凝器、空调蒸发器、冷凝器、管组件、铜管、铝管、电驱动车用空调器及其配件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|10200|12,454.04|10,804.41|40,766.78|2,336.08|2,193.61
合肥康盛管业有限责任|子公司|钢管、铝管、铜管、钢带、铝带、铝板、铝筒、铝杆、铜带制造与销售:冰箱、冰柜、空调制冷|15000|21,909.03|13,187.19|51,737.09|1,597.95|1,304.97
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
公司||管路配件制造、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。||||||
中植一客成都汽车有限公司|子公司|纯电动客车、纯电动城市客车、纯电动厢式运输车、客车和客车底盘的开发、设计、制造、销售、维修及其相关的技术咨询、技术服务和零部件、汽车配套件总成的销售;特种设备安装、维修;货物及技术进出口。|43870.75|137,644.32|-22,006.33|94,934.90|-1,553.81|-2,625.80
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
贵溪美藤电工有限公司|新成立|无
成都朗鹏企业管理有限公司|新成立|无
成都旭旸新能源汽车有限公司|新成立|无
中植包头新能源汽车有限公司|注销|无
云南中植汽车销售有限公司|注销|无
康盛(泰国)有限公司|注销|无
主要控股参股公司情况说明不适用。
公司将继续坚持“稳家电,强汽车”的发展战略,一方面,家电板块在巩固制冷管路及配件行业领先的基础上,重点探索新业务方向,提升经营质量,提高盈利能力;公司汽车业务将继续聚焦重点客户和主要市场区域扩大销售规模,并适时通过股权、业务等合作方式,积极发展汽车业务,提升市场综合竞争力。另一方面,在具备产业协同、业务互补的前提
下,将寻求商业模式清晰、发展方向稳定、盈利趋势明显的投资合作及资产收购机会,重点聚焦新能源、热管理相关产业以及铜铝合金新材料精深加工等领域。
(二)2023年度经营计划
2023 年,两大业务板块在既定的经营目标下,分别重点开展以下工作:
1、家电制冷管路及配件业务
公司家电板块将紧贴客户和市场,加大创新和突破力度,推动技术创新和产品升级,提升研发成果转化效率,加快热管理领域的布局和市场化运作;继续聚焦质量体系维护与改进、产品质量提升与降损、技改项目推进与降本、骨干人员发展与培养等方面的技术质量工作;立足大客户和关键客户的维护,稳定销售规模;持续关注降本增效,提升公司成本控制能力。
2、新能源商用车整车业务
汽车板块将加大对三四线及县乡新能源公交客车市场的开拓力度,并积极对接团体客车、交旅融合市场、短途客运、城市接驳等新能源客车应用场景的开拓力度;加强采购、生产、销售、管理费用等关键环节的成本管控,并通过优化设
计、定额管理、集约化采购等措施降低成本;增强供应商开发和管理,打造具有竞争力的成本管理体系,加强产品品质的管控;拓展新产品、新应用市场,实现产品和市场的突破,全面提升汽车板块核心竞争力。
(三)未来发展面临的主要风险
公司生产所需的主要原材料为特定型号、规格的冷轧、热轧钢材以及铝锭、铜管等,其中钢材、铝材和铜管在产品成本构成所占比重较大。因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过建立联动定价机制、及时与客户及供应商议价来降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。
2、盈利能力下降风险
冰箱冷柜、空调行业增速趋缓,需求平稳,为了能在有限的新增市场空间中获取更大的市场份额,其他竞争对手企业有可能采取低价策略,加剧行业内的市场竞争,且家电行业出口市场存在不确定性等风险,公司盈利能力存在下降风险。商用车制造业资金需求规模较大,应收账款账期较长甚至坏账风险,加大企业的资金成本,同时,国内新能源商用车整车行业竞争激烈,市场集中度较高,产能充足,在一定程度上削弱了商用车制造业盈利能力。
公司将做好重点客户的供货保障和服务,强化在竞争市场的竞争优势,加快新客户和新产品的开发,严控各项成本支出。同时加强对出口市场宏观环境和贸易政策的持续关注及分析,及时制定应对策略,提前布局或采取方案;整合公司内外部资源,聚焦核心市场,关注海外市场培育。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求,不断完善公司治理结构,健全内部控制制度体系,积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。同时以公司治理专项活动为契
机,深入开展公司治理活动,认真完成了各项自查工作,取得了良好的效果,公司的法人治理结构更加完善,公司规范运作、治理水平进一步得到提升。报告期内,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
公司严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召集和召开股东大会,并聘请律师出席见证,对股东大会的表决程序出具法律意见书,平等对待所有股东,特别是对社会公众股股东,使其充分行使股东权利。
公司董事会的人数、人员构成及任职资格均符合法律、法规的要求,董事会成员能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定,积极参与公司经营决策,勤勉尽责地履行董事职责。报告期内,公司董事会会议的召集、召开和表决程序均合法有效,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会四个专业委员会。各专业委员会各尽其责,提高了董事会规范运作效率。
公司监事会的人数及人员构成均符合法律、法规的要求。全体监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求履行职责,对公司重大经营事项、关联交易、财务状况等各个方面进行监督,以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,切实维护公司及全体股东的权益。
(四)关于投资者关系
报告期内,公司通过电话、互动易平台、网上业绩说明会等方式与投资者进行沟通和交流,促进投资者对公司经营情况的了解,保持公司与投资者的良好关系。公司认真对待投资者问题,并将投资者的合理意见和建议及时向公司经营管理层进行汇报。
公司严格按照中国证监会和深交所的相关法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定,及时、认真地履行信息披露义务,保证信息披露的真实、准和完整。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,确保所有股东公平地获得公司相关信息,维护投资者合法权益。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。
公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立健全了公司法人治理结构,在资
产、人员、财务、机构、业务等方面做到与控股股东分开,具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力,具有独立的供应、生产和销售系统。公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立运行情况如下:
公司与控股股东产权明晰,拥有独立完整的生产体系、辅助生产体系和配套设施,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
公司在人事及薪酬管理等方面制定了独立的管理制度,总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均为公司专职工作人员,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的任何职务,且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬,财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职,公司人员不存在有关法律法规禁止的兼职情况。
公司设有独立的财务部门,配备独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,拥有独立的银行账户并独立依法纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及各职能部门之间分工明确、各司其职。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等情形,亦不存在控股股东、实际控制人越权干预公司机构设置的情况。
公司拥有独立完整的供应、生产和销售体系,具有独立面向市场自主经营的能力,能够独立开展业务并承担责任与风险,不存在需要依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,亦不存在控股股东、实际控制人越权直接或间接干预公司经营的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|27.80%|2022年01月28日|2022年01月29日|具体内容详见公司于2022 年1 月29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2022-015)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|22.66%|2022年02月15日|2022年02月16日|具体内容详见公司于2022 年2 月16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(编号:2022-016)
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|27.67%|2022年03月31日|2022年04月01日|具体内容详见公司于2022 年4 月1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》(编号:2022-026)
2021年度股东大会|年度股东大会|27.66%|2022年05月25日|2022年05月26日|具体内容详见公司于2022 年5 月26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度股东大会决议公告》(编号:2022-042)
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第四次临时股东大会|临时股东大会|27.69%|2022年07月15日|2022年07月16日|具体内容详见公司于2022 年7 月16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第四次临时股东大会决议公告》(编号:2022-052)
2022年第五次临时股东大会|临时股东大会|27.93%|2022年12月29日|2022年12月30日|具体内容详见公司于2022 年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第五次临时股东大会决议公告》(编号:2022-080)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王亚骏|董事长|现任|男|42|2022年03月31日|2025年07月14日|0||||0|
王亚骏|董事|现任|男|42|2022年03月31日|2025年07月14日|0||||0|
王亚骏|总经理|现任|男|42|2023年01月28日|2025年07月14日|0||||0|
乔世峰|董事|现任|男|44|2023年04月26日|2025年07月14日|0||||0|
乔世峰|副总经理|现任|男|44|2021年11月26日|2025年07月14日|0||||0|
都巍|董事|现任|男|46|2022年03月31日|2025年07月14日|0||||0|
都巍|财务总监|现任|男|46|2021年10月25日|2025年07月14日|0||||0|
王辉良|董事|现任|男|47|2022年07月15日|2025年07月14日|0||||0|
王辉良|副总经理|现任|男|47|2020年10月29日|2025年07月14日|0||||0|
高博|董事|现任|男|36|2023年04月26日|2025年07月14日|0||||0|
唐兆华|董事|现任|男|54|2021年12月15日|2025年07月14日|0||||0|
于良耀|独立董事|现任|男|50|2019年07月16日|2025年07月14日|0||||0|
俞波|独立董事|现任|男|51|2019年07月16日|2025年07月14日|0||||0|
李在军|独立董事|现任|男|58|2019年07月16日|2025年07月14日|0||||0|
徐斌|监事会|现任|男|41|2019年07|2025年07|0||||0|
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
|主席||||月26日|月14日||||||
余伟平|职工监事|现任|男|43|2019年07月16日|2025年07月14日|0||||0|
胡海琴|职工监事|现任|女|41|2019年07月16日|2025年07月14日|0||||0|
胡明珠|董事会秘书|现任|女|33|2022年07月20日|2025年07月14日|0||||0|
申志东|董事|现任|男|44|2021年09月15日|2023年04月07日|0||||0|
冉耕|董事|现任|男|36|2019年07月16日|2023年04月07日|0||||0|
张勇|副总经理|现任|男|47|2022年01月28日|2023年04月07日|0||||0|
王允贵|原董事长|离任|男|56|2021年11月19日|2022年03月03日|0||||0|
王达学|原董事|离任|男|47|2019年07月16日|2022年03月11 日|0||||0|
王达学|原副总经理|离任|男|47|2019年07月26日|2022年03月11 日|0||||0|
李文波|原董事|离任|男|40|2019年07月16日|2022年04月13日|0||||0|
李文波|原董事会秘书|离任|男|40|2019年07月26日|2022年04月13日|0||||0|
高会恩|原总经理|离任|男|54|2021年11月26日|2022年01月28日|0||||0|
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
1报告期内,高会恩先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。详情见公司于2022 年1 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-012);
2报告期内,王允贵先生因个人原因申请辞去公司董事长及第五届董事会董事及专业委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。详情见公司于2022 年3 月4 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长辞职的公告》(公告编号:2022-017);
3报告期内,王达学先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员及副总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。详情见公司于2022 年3 月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-018);
4报告期内,李文波先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员及董事会秘书的职务,辞职后不再担任公司任何职务。详情见公司于2022 年4 月13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事兼董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2022-031);
5报告期内,申志东先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。详情见公司于2023 年4 月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、副总经理辞职暨选举董事的公告》(公告编号:2023-003);
6报告期内,冉耕先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。详情见公司于2023 年4 月11 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、副总经理辞职暨选举董事的公告》(公告编号:2023-003);
7报告期内,张勇先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会副总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。详情见公司于2023 年4 月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、副总经理辞职暨选举董事的公告》(公告编号:2023-003)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王亚骏|总经理|聘任|2022年01 月28 日|董事会聘任
高会恩|原总经理|解聘|2022年01 月28 日|个人原因辞职
张勇|副总经理|聘任|2022年01 月28 日|董事会聘任
王允贵|原董事长|离任|2022年03 月03 日|个人原因卸任
王允贵|非独立董事|离任|2022年03 月03 日|个人原因卸任
王达学|副总经理|解聘|2022年03 月11日|因个人发展辞职
王达学|非独立董事|离任|2022年03 月11日|因个人发展卸任
王亚骏|董事长|被选举|2022年03 月31 日|董事会选举
王亚骏|非独立董事|被选举|2022年03 月31 日|股东大会选举
都巍|非独立董事|被选举|2022年03 月31 日|股东大会选举
李文波|董事会秘书|解聘|2022年04 月13 日|因个人发展辞职
李文波|非独立董事|离任|2022年04 月13 日|因个人发展卸任
王辉良|非独立董事|被选举|2022年07 月15 日|股东大会选举
胡明珠|董事会秘书|聘任|2022年07 月20 日|董事会聘任
申志东|非独立董事|离任|2023年04 月07 日|个人原因卸任
冉耕|非独立董事|离任|2023年04 月07 日|个人原因卸任
张勇|副总经理|解聘|2023年04 月07 日|个人原因辞职
乔世峰|非独立董事|被选举|2023年04 月26 日|股东大会选举
高博|非独立董事|被选举|2023年04 月26 日|股东大会选举
(1)现任董事
王亚骏,男,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。2003年起,先后任职于毕马威会计师事务所、今典集团、中植企业集团有限公司和康盛股份。现任康盛股份第六届董事会董事长兼总经理。
乔世峰,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学学士,经济学硕士。自2009 年至2015 年,先后就职于旭阳集团、亿利集团,分别担任资本市场部副总经理和投资银行中心高级经理。2015年起,先后担任东旭集团投资中心总经理、东旭集团助理总裁、东旭集团投资管理本部副本部长及上海嘉麟杰纺织品股份有限公司副总裁。2021 年5 月至2021年11 月,任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室负责人。现任康盛股份第六届董事会非独立董事兼副总经理。
都巍,男,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学技术经济及管理硕士。2009 年8 月至2010 年9月,任重庆长安汽车股份公司汽车金融信贷处处长;2010 年10 月至2011 年7月,任重庆长安铃木汽车有限公司财务部部长;2011 年7 月至2012 年3月,任重庆长安汽车客户服务有限公司财务负责人;2012 年4月至2018 年9月,任天威新能源控股有限公司总会计师;2018 年10月至2021 年7月,任重庆长安跨越车辆有限公司副总经理;2021 年7 月至今任职于康盛股份,现任康盛股份第六届董事会非独立董事兼财务总监。
王辉良,男,中国国籍,无永久境外居留权,1976 年出生,中共党员,大学专科学历。1995 年8 月起,历任淳安生物化工厂操作工、浙江康盛邦迪管路制品有限公司总经理、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司总经理、康盛股份生产车间主任、厂长、营销部副总监、事业部总经理。现任康盛股份第六届董事会非独立董事,兼任浙江康盛科工贸有限公司董事长与康盛股份副总经理。
高博,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农业大学农业工程硕士。2010 年10月至2021 年6月,先后就职于毕马威华振会计师事务所审计部、中植企业集团有限公司督察审计中心、内蒙古乾泰能源投资有限公司、上海摩山商业保理有限公司、中植新能源汽车有限公司,具有丰富的内外部审计及投融资相关经验。现任康盛股份第六届董事会非独立董事。
唐兆华,男,中共党员,浙江大学工商管理硕士。1994 年至2005年,任万向集团投资主管、政府事务主管和万向钱潮上市公司战略发展部部长;2005年至2008年,任浙江中汽汽车集团有限公司副总裁;2008 年至2010 年,任民生东都汽车控股有限公司策略发展总监和行政总监;2010年至2014年,任浙江中集控股(集团)有限公司总裁;2014年至2017
年,任浙江吉利控股集团有限公司商用车集团战略发展部部长;2017年至今,任吉利四川商用车有限公司常务副总经理、南充基地建设项目指挥部总指挥。现任康盛股份第六届董事会非独立董事。
俞波,男,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京经济学院,硕士研究生,高级会计师。曾任五矿集团财务有限公司财务部科长、五矿有色金属股份有限公司会计部科长、南昌硬质合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师、五矿投资发展有限责任公司副总经理、中国五矿集团公司财务总部总经理、知合控股有限公司副总裁、华田投资有限公司投资经营副总裁、北京筑在当代建筑设计事务所(普通合伙)总经理、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。现任职于上海昊佰智造精密电子股份有限公司、北京仁凡科技有限公司,并任新供给经济学理事会理事、清华大学会计顾问委员会委员、保定市东利机械制造股份有限公司独立董事、南国置业股份有限公司独立董事、常州一十食品有限公司监事、康盛股份第六届董事会独立董事。
李在军,男,中国国籍,无永久境外居留权,1965 年出生,西南政法大学法律硕士,中欧国际工商学院EMBA学
位。2000 年8月至2006 年2月,任北京市金杜律师事务所律师;2006 年2月至今,任北京市中伦律师事务所律师。现任大连智云自动化装备股份有限公司独立董事、春雪食品集团股份有限公司独立董事、宁波前程家居股份有限公司独立董事、康盛股份第六届董事会独立董事。
于良耀,男,中国国籍,无永久境外居留权,1973 年出生,清华大学博士,博士生导师。1999 年8月至今,在清华大学车辆与运载学院从事教学科研工作。现任武汉元丰汽车电控系统股份有限公司独立董事、保定市东利机械制造股份有限公司独立董事、康盛股份第六届董事会独立董事。
(2)现任监事
徐斌,男,中国国籍,无永久境外居留权,1982年出生,本科学历。2005年起曾任职于大韩航空公司、韩国SK 集
团、中植企业集团有限公司等。现任北京天宝华茂投资有限公司董事,2019 年7月至今,任康盛股份人力行政中心总监、第六届监事会主席。
胡海琴,女,中国国籍,1982 年6 月出生,中共党员,大学本科学历。2004 年进入本公司工作,曾任人力资源部经理助理、人力资源部副经理,人力资源部经理。现任浙江康盛集团工会委员会工会主席、浙江康盛科工贸有限公司人力行政总监和康盛股份职工监事。
余伟平,男,中国国籍,无永久境外居留权,1980 年出生,大专学历,工程师职称。2006 年7月进入康盛股份工作,历任环境管理部经理,表面处理车间厂长,钢产品事业部副总监,钢产品事业部总经理助理、安全环境管理部经理、公司监事。现任浙江康盛科工贸有限公司副总监、安环设备部经理和康盛股份职工监事。
(3)现任高级管理人员
胡明珠,女,中国国籍,无永久境外居留权,1989 年出生,中国农业大学经济学学士。2011年至2017年先后担任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司咨询顾问、执行副总裁,2017 年至2018 年任九次方大数据信息集团有限公司董事会秘书,2018年至2021 年任广东群兴玩具股份有限公司副总经理、董事会秘书,2022 年5 月至今任职于康盛股份,现任康盛股份第六届董事会董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
唐兆华|吉利四川商用车有限公司|副总经理|2017年05 月01日||是
都巍|重庆维安斯科技有限公司|监事|2019年03 月20日||否
俞波|上海昊佰智造精密电子股份有限公司|董事长|2023年03 月31日||是
俞波|北京仁凡科技有限公司|执行董事,经理,法定代表人|2022年04 月12日||是
俞波|浙江凯恩特种材料股份有限公司(已辞任)|独立董事|2016年06 月15日|2022 年03 月25日|是
俞波|保定市东利机械制造股份有限公司|独立董事|2019年12 月10日||是
俞波|南国置业股份有限公司|独立董事|2019年05 月23日||是
俞波|常州一十食品有限公司|监事|2018年05 月15日||否
李在军|北京市中伦律师事务所|律师|2006年02 月01日||是
李在军|大连智云自动化装备股份有限公司|独立董事|2020年05 月21日||是
李在军|春雪食品集团股份有限公司|独立董事|2020年05 月23日||是
李在军|宁波前程家居股份有限公司|独立董事|2021年06 月18日||是
于良耀|保定市东利机械制造股份有限公司|独立董事|2019年12 月10日||是
于良耀|北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(已辞任)|独立董事|2018年08 月22日|2022 年06 月30日|是
于良耀|河南迈斯特汽车|监事|2019年06 月28|2022 年06 月10|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
|电子科技有限公司(已注销)||日|日|
于良耀|武汉元丰汽车电控系统股份有限公司|独立董事|2021年05 月01日||是
徐斌|北京天宝华茂投资有限公司|董事|2016年04 月07日||否
胡海琴|安徽康盛汽车空调有限责任公司|监事|2018年09 月21日||否
(1)公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序
公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出,经董事会批准,提交股东大会审议通过后实施;公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出,经董事会审议通过后实施。
(2)公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》,公司第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。
1董事薪酬及津贴标准:(a)独立董事任职期间在公司领取独立董事津贴,津贴标准为10 万元(含税)/年。(b)独立董事出席现场董事会、股东大会的交通费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用均按公司标准,据实报销。独立董事津贴实行年薪制,按月平均发放。(c)除独立董事外,公司不额外向非独立董事支付董事职位津贴。非独立董事薪酬按照其在公司实际担任职务对应的薪酬政策领取,其薪酬采取年薪制(年薪=基本年薪+绩效工资),基本年薪按月发放,绩效工资根据绩效考核结果发放。
2公司监事按照其在公司实际担任的职务对应的薪酬政策领取薪酬,不再单独领取监事津贴。公司监事因换届、改
选、任期内辞职等原因离任的,符合薪酬发放条件的按其实际任期时长计算薪酬并予以发放。公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬标准进行适当调整。
3公司高级管理人员根据所担任的具体职务及其与公司签署的《劳动合同》,按公司薪酬管理规定与绩效考核指标完成情况领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其他福利待遇。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王亚骏|董事长兼总经理|男|42|现任|146.67|否
申志东|董事|男|44|现任|0|是
冉耕|董事|男|36|现任|0|是
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
都巍|董事兼财务总监|男|46|现任|120.5|否
唐兆华|董事|男|54|现任|0|是
王辉良|董事兼副总经理|男|47|现任|50|否
于良耀|独立董事|男|50|现任|10|否
俞波|独立董事|男|51|现任|10|否
李在军|独立董事|男|58|现任|10|否
徐斌|监事会主席|男|41|现任|54|否
余伟平|监事|男|43|现任|16|否
胡海琴|监事|女|41|现任|18|否
胡明珠|董事会秘书|女|33|现任|31.5|否
乔世峰|副总经理|男|44|现任|85.5|否
张勇|副总经理|男|47|现任|113.15|否
李文波|原董事兼董事会秘书|男|40|离任|27.51|否
王达学|原董事兼副总经理|男|48|离任|28.14|否
王允贵|原董事兼董事长|男|56|离任|0|是
高会恩|原总经理|男|54|离任|18.21|否
合计|--|--|--|--|739.18|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第二十六次会议|2022年01 月11日|2022年01 月12 日|具体内容详见公司于2022 年1 月12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(编号:2022-002)
第五届董事会第二十七次会议|2022年01 月28 日|2022年01 月29 日|具体内容详见公司于2022 年1 月29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(编号:2022-009)
第五届董事会第二十八次会议|2022年03 月15 日|2022年03 月16 日|具体内容详见公司于2022 年3 月16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(编号:2022-019)
第五届董事会第二十九次会议|2022年03 月31 日|2022年04 月01 日|具体内容详见公司于2022 年4 月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(编号:2022-028)
第五届董事会第三十次会议|2022年04 月28 日|2022年04 月30 日|具体内容详见公司于2022 年4 月30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》(编号:2022-032)
第五届董事会第三十一次会议|2022年06 月29 日|2022年06 月30 日|具体内容详见公司于2022 年6 月30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》(编号:2022-046)
第六届董事会第一次会议|2022年07 月20 日|2022年07 月21 日|具体内容详见公司于2022 年7 月21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》(编号:2022-053)
第六届董事会第二次会议|2022年08 月30 日|2022年08 月31 日|具体内容详见公司于2022 年8 月31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》(编号:2022-057)
第六届董事会第|2022年10 月28 日|2022年10 月31 日|具体内容详见公司于2022 年10 月31 日在巨潮资讯网
三次会议|||(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(编号:2022-066)
第六届董事会第四次会议|2022年12 月12 日|2022年12 月14 日|具体内容详见公司于2022 年12 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》(编号:2022-071)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王亚骏|7|7|0|0|0|否|3
申志东|10|9|1|0|0|否|6
冉耕|10|9|1|0|0|否|6
唐兆华|10|9|1|0|0|否|6
都巍|7|7|0|0|0|否|3
王辉良|4|4|0|0|0|否|2
俞波|10|9|1|0|0|否|6
于良耀|10|9|1|0|0|否|6
李在军|10|9|1|0|0|否|6
王允贵|2|1|1|0|0|否|2
王达学|2|2|0|0|0|否|2
李文波|4|4|0|0|0|否|3
报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定和要求,积极出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,对公司的重大治理和经营决策提出了有效的意见和建议,加强了董事会决策的科学性,维护公司及全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|王亚骏(召集人)、都巍、俞波、于良耀|1|2022年04 月15日|1、关于2021 年度利润分配的预案2、关于对参股公司减资及股权转让方案进行调整的议案|同意||无
审计委员会|俞波,李在军,申志东|4|2022年04 月15日|1、《2021 年度审计工作总结和2022 年度审计工作计划》;2、《2021 年度内部控制自我评价报告》;3、《2021 年度财务决算及2022年度财务预算报告》;4、关于2021 年度利润分配的预案;5、《2021 年年度报告》及其摘要;6、关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案;7、《2022 年第一季度报告》;8、《2022 年第一季度审计工作报告》|同意||无
审计委员会|俞波,李在军,申志东|4|2022年07 月20日|关于聘任内部审计负责人的议案|同意||无
审计委员会|俞波,李在军,申志东|4|2022年08 月22日|1、《浙江康盛股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要;2、《浙江康盛股份有限公司2022年半年度审计工作总结》;3、《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》|同意||无
审计委员会|俞波,李在军,申志东|4|2022年10 月24日|1、《浙江康盛股份有限公司2022年第三季度报告》;2、《浙江康盛股份有限公司2022年三季度审计工作总结》|同意||无
提名委员会|于良耀,王允贵,俞波,李在军,冉耕|1|2022年01 月25日|1、审议关于聘任总经理的议案》2、审议关于聘任副总经理的议案|同意||无
提名委员会|于良耀,俞波,李在军,冉耕|1|2022年03 月11日|1、审议关于补选非独立董事的议案|||无
提名委员会|于良耀,王亚骏,冉耕,俞波,李在军|1|2022年07 月20日|1、关于聘任总经理、副总经理的议案2、关于聘任财务总监的议案3、关于聘任董事会秘书的案|同意||无
薪酬与考核委员会|李在军,王亚骏,俞波,于良耀,唐兆华|1|2022年04 月15日|审议关于确定董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案|同意||无
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会|李在军,王亚骏,都巍,俞波,于良耀|1|2022年07 月20日|关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案|同意||无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|42
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,872
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,914
当期领取薪酬员工总人数(人)|4,178
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|2
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|2,177
销售人员|122
技术人员|193
财务人员|50
行政人员|372
合计|2,914
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|11
本科|171
专科|302
其他|2,430
合计|2,914
2022 年度,公司薪酬政策保持了以往的模式和激励政策,根据岗位性质和工作特点,设计了不同的薪酬支付方式:
1、年薪制主要适用于高级管理人员,由公司董事会确定,其工作成果直接与企业经营成果挂钩;
2、岗位工资制适用于非生产一线管理岗位,由人力资源部上报公司经理层确定,主要包括基本工资、绩效工资等;
3、计件计时制适用于生产一线员工,依据计件单价,按劳分配,多劳多得的形式。
为提高员工整体素质和工作效率,公司由人力资源部制定年度培训计划,具体培训的内容有新员工培训、岗位技能培训、安全培训、特种证件类培训、环境保护类培训、生产管理类培训、质量管理培训、财务培训等,培训形式包括但不限于管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习。
劳务外包的工时总数(小时)|1,215,078
劳务外包支付的报酬总额(元)|40,817,707.00
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,并结合公司实际情况,全面梳理完善公司内部控制制度,持续优化健全公司内部控制体系。由公司董事会及下设审计委员会领导,督查审计中心具体实施,对公司内部控制执行情况进行监督与评价,对存在不完善的问题,及时进行整改落实,保障内部控制得到有效执行。公司现有的内部控制体系运行有效,内部控制制度基本覆盖了公司经营管理的主要方面,各项经营活动遵照相关内部控制制度贯彻执行,能够有效防范经营管理风险,促进公司规范运作和可持续发展。《公司2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设及实施情况。报告期内,公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的|已采取的解决|解决进展|后续解决计划
|||问题|措施||
不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1.财务报告重大缺陷的迹象包括:1公司内部控制环境无效;2公司董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为;3公司发生重大违法违规事件或责任事故,给公司造成重大损失和不利影响,或者遭受重大行政监管处罚;4注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;5审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;6其他影响报表使用者做出正确判断的缺陷。2.财务报告重要缺陷的迹象包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账户处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准是依据不采取任何行动而造成的经济损失、经营目标无法实现的可能性,判断内部控制缺陷的严重程度。1.
非财务报告重大缺陷的迹象包括:1媒体负面舆情频现,严重影响公司声誉;2高级管理人员和关键技术人员大量流失;3违反国家或行业法律法规,受到监管机构处罚,并对生产经营造成极大影响;4内部控制评价的结果特别是认定的重大缺陷未得到整改。2.非财务报告重要缺陷的迹象是指该控制缺陷不采取任何行动而造成的经济损失、经营目标无法实现的可能性不大。3.非财务报告一般缺陷是指该控制缺陷不采取任何行动而造成的经济损失、经营目标无法实现的可能性极小。
定量标准|1.内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以潜在错报金额占当期税前利润总额(亏损取绝对值)的百分比衡量,如果潜在错报金额<当期税前利润总额的5%,则认定为一般缺陷;如果当期税前利润总额的5%≤潜在错报金额<当期税前利润总额的10%,则被认定为重要缺陷;如果潜在错报金额≥当期税前利润总额的10%,则被认定为重大缺陷。2.内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产负债表相关的,以潜在错报金额占资产总额的百分比衡量,如果潜在错报金额<资产总额的0.5%,则被认定为一般缺陷;如果资产总额的0.5%≤潜在错报金额<资产总额的|非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准是以直接财产损失金额占当期税前利润总额(亏损取绝对值)的百分比衡量,如果直接财产损失金额<当期税前利润总额的5%,则认定为一般缺陷;如果当期税前利润总额的5%≤直接财产损失金额<当期税前利润总额的10%,则被认定为重要缺陷;如果直接财产损失金额≥当期税前利润总额的10%,则被认定为重大缺陷。
|1%,则被认定为重要缺陷;如果潜在错报金额≥资产总额的1%,则被认定为重大缺陷。|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,康盛股份于2022 年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04 月28 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、
《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水法》等。
排污许可证书编号:91330127745841859D001Q