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报告期内,公司董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求,积极出席董事会、股东大会,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|方明泽、鲍世宁、楼月根|1|2022 年04月20 日|1、《公司内审部2022年第一季度工作报告》;2、《公司内审部2022 年第二季度工作计划》;3、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》|在2021 年度报告和2022 年第一季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责,查阅内部制度、检查公司内部控制、抽查财务资料及会计凭证等必要的审计程序;与注册会计师沟通审计情况,督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告;指导内部审计工作,对公司及子公司的|——|——
|||||规范运作、防范大股东及关联方资金占用等方面进行监督核查。||
审计委员会|方明泽、鲍世宁、楼月根|1|2022 年08月30 日|1、《公司内审部2022年第二季度工作报告》;2、《公司内审部2022 年第三季度工作计划》|在2022 年半年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责,查阅内部制度、检查公司内部控制、抽查财务资料及会计凭证等必要的审计程序;指导内部审计工作,对公司及子公司的规范运作、防范大股东及关联方资金占用等方面进行监督核查。|——|——
审计委员会|方明泽、鲍世宁、楼月根|1|2022 年10月24 日|1、《公司内审部2022年第三季度工作报告》;2、《公司内审部2022 年第四季度工作计划》|在2022 年第三季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责,查阅内部制度、检查公司内部控制、抽查财务资料及会计凭证等必要的审计程序;指导内部审计工作,对公司及子公司的规范运作、防范大股东及关联方资金占用等方面进行监督核查。|——|——
审计委员会|方明泽、鲍世宁、楼月根|1|2022 年12月31 日|1、《公司内审部2022年第四季度工作报告》;2、《公司内审|总结2022年度内部审计工作,并制定2023年度工作计划;指导内|——|——
||||部2023 年第一季度工作计划》;3、审议《公司内审部2022 年年度工作报告》;4、审议《公司内审部2023年度内审工作计划》。|部审计工作,对公司及子公司的规范运作、防范大股东及关联方资金占用等方面进行监督核查。||
提名委员会|鲍世宁、楼勇伟、朱炜|1|2022 年04月20 日|1、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》;2、《关于聘任高级管理人员的议案》|提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作,对公司董事和高级管理人员的候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。|——|——
提名委员会|鲍世宁、楼勇伟、曾荣晖|1|2022 年12月28 日|1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》;3、《关于聘任高级管理人员的议案》|提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作,对公司董事和高级管理人员的候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。|——|——
薪酬与考核委员会|方明泽、鲍世宁、孙华民|1|2022 年01月04 日|1、《公司董事会薪酬与考核委员会2021 年度工作总结》;2、《关于2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议|审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案,按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行|——|——
||||案》|评估、审核;对上一年度工作的梳理与总结,提出优化建议。||
薪酬与考核委员会|方明泽、鲍世宁、孙华民|1|2022 年05月20 日|1、《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、《关于核查公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》|薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|——|——
战略委员会|楼月根、卢文成、朱炜|1|2022 年01月24 日|《关于提前赎回“星帅转债”的议案》|结合公司发展规划,对本次提前赎回可转债事项进行研讨并提出合理建议。|——|——
战略委员会|楼月根、卢文成、朱炜|1|2022 年02月16 日|《关于回购公司股份的议案》|结合公司发展规划,对本次回购公司股份事项进行研讨并提出合理建议。|——|——
战略委员会|楼月根、卢文成、朱炜|1|2022 年04月20 日|《关于收购富乐新能源39.2%股权暨关联交易并增加投资的议案》|结合公司发展规划,对本次收购及投资事项进行研讨并提出合理建议。|——|——
战略委员会|楼月根、卢文成、曾荣晖|1|2022 年07月21 日|《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》|结合公司发展规划,对本次公开发行可转换公司债券事项进行研讨并提出合理建|——|——
|||||议。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|198
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,133
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,331
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,331
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,052
销售人员|31
技术人员|156
财务人员|18
行政人员|74
合计|1,331
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|70
其他|1,261
合计|1,331
报告期内,公司员工薪酬政策严格执行《劳动合同法》等国家相关法律法规规定,依法建立了企业职工社会保险、公积金缴纳管理等体系,并建设了以岗位、技能为基础的工资体系,实施了以绩效结果为导向、具有内部公平性的奖励制度,致力于提升员工福利保障。以薪酬制度为核心,在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围,有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性,激励员工发挥工作潜能,进行自我价值实现。公司将继续秉承“以人为本”的经营理念,坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动,在公司高速发展的过程中,让员工与公司共同成长,实现员工个人价值。
根据公司内部各部门、岗位和人员的不同状况和需求,公司的培训形式分为内训和外训,主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要,制定年度培训计划,主要以专题讲座、团队活动、外出培训等多种形式深入开展员工培训。通过对管理、技术、素养、流程、文化等内部的培训及分享,致力于打造一支流程化、专业化的员工队伍,促进了公司持续发展和效益的提升,为提供人力资源保障服务。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.00
分配预案的股本基数(股)|306726517
现金分红金额(元)(含税)|30,672,651.70
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|30,672,651.70
可分配利润(元)|630,151,467.54
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2022 年度利润分配预案:以306,726,517 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),共派发现金30,672,651.7 元;送红股0股(含税);不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案须经本公司2022 年年度股东大会审议通过后实施,尚存在不确定性。
1、2022 年5 月20 日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈杭州星帅尔电器股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州星帅尔电器股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《杭州星帅尔电器股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)》及本次激励计划激励对象名单出具了审核意见。
2、2022 年5 月21 日至2022 年5 月30 日,公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司办公场所公告栏上进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年5 月31 日,公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,并发表了《关于2022 年限制性股票激励计划激励首次授予对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022 年6 月6 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈杭州星帅尔电器股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州星帅尔电器股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划公告前6 个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2022 年6 月6 日,公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2022 年6 月6 日为首次授予日,向93 名激励对象首次授予548.5826 万股限制性股票,授予价格为7.68 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
戈岩|董事,副总经理|0|0|0|0|0|0|0|0|0|300,000|7.68|300,000
张勇|董事,副总经理|0|0|0|0|0|0|0|0|0|250,000|7.68|250,000
陆群峰|董事会秘书,副总经理|0|0|0|0|0|0|0|0|0|235,826|7.68|235,826
高林锋|财务总监,副总经理|0|0|0|0|0|0|0|0|0|380,000|7.68|380,000
卢文成|董事,常务副总经理(届满离任)|0|0|0|0|0|0|0|0|0|180,000|7.68|180,000
孙华民|董事(届满离任)|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7.68|0
孙建|副总经理(届满离任)|0|0|0|0|0|0|0|0|0|250,000|7.68|250,000
孙海|副总经理(届满离任)|0|0|0|0|0|0|0|0|0|130,000|7.68|130,000
陆游|副总经理(届满离任)|0|0|0|0|0|0|0|0|0|130,000|7.68|130,000
唐诚|副总经理(届|0|0|0|0|0|0|0|0|0|150,000|7.68|150,000
|满离任)||||||||||||
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|0|0|2,005,826|--|2,005,826
备注(如有)||本期限制性股票首次授予完成后,公司实施了2021 年度权益分派(向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股),为保持上表填报数据关系一致性,“期末持有限制性股票数量”按资本公积转增股本前的数字填报。|||||||||||
公司制定的薪酬管理制度,高级管理人员的薪酬与业绩及公司年度目标挂钩,根据工作指标完成情况对高级管理人员进行绩效考评。公司还实施了股权激励计划,进一步建立、健全了公司长效激励机制,有利于吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含子公司)董事、高级管理人员及其他核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,并于2022 年完成了新一轮限制性股票激励计划的首次授予工作。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,2022 年度公司高级管理人员认真履行职责,较好的完成了年初制定的工作目标和任务。
报告期内,为充分调动公司管理层人员及核心人才的积极性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司继续实行超额利润奖励方案,在公司及子公司当年年度业绩满足条件时,每年按一定比例提取业绩奖励金,奖励符合条件的激励对象。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,根据公司实际情况,建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系。公司持续完善内部控制制度建设,强化内部审计监督。提高董事会审计委员会及内部审计部门的履职能力,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提升内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展,保障公司及全体股东的利益。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
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内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的中的重大错报;审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;(2)重要缺陷:未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;(3)一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|(1)重大缺陷:公司决策程序不科学导致重大决策失败;违反国家法律、法规;重大偏离预算;制度缺失导致系统性失效;前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改;管理人员和技术人员流失严重;媒体负面新闻频现;其他对公司负面影响重大的情况。(2)重要缺陷:公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响;违反行业规范,受到政府部门或监管机构处罚;部分偏离预算;重要制度不完善,导致系统性运行障碍;前期重要缺陷不能得到整改;公司关键岗位业务人员流失严重;媒体负面新闻对公司产生中度负面影响;其他对公司负面影响重要的情形。(3)一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|(1)重大缺陷:利润总额错报≥利润总额5%;资产总额错报≥资产总额1%;营业收入错报≥营业收入1% ;(2)重要缺陷:利润总额2.5%≤利润总额错报<利润总额5%;资产总额0.5%≤资产总额错报<资产总额1%;营业收入总额0.5%≤营业收入错报<营业收入总额1%;(3)一般缺陷:利润总额错报<利润总额2.5%;资产总额错报<资产总额0.5%;营业收入错报<营业收入总额0.5%。|(1)重大缺陷:是指金额在200 万元(含)以上,对公司定期报告披露造成负面影响;(2)重要缺陷:是指金额在100 万(含)—200 万元之间,对公司定期报告披露造成负面影响;(3)一般缺陷:是指金额在100 万元以下的,未对公司定期报告披露造成负面影响。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,星帅尔于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月28 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求,建立了公司治理的各项基础制度框架并能够有效执行,公司治理较为规范,股东大会、董事会、监事会运作规范有效,董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,按照法律法规和公司章程的规定履行职权。公司将持续规范内部控制,维护广大投资者合法权益。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
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公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
星帅尔始终积极践行节能减排、绿色低碳的发展理念,将绿色运营与公司发展有机结合,带动下属各部门、子公司立足自身主营业务,在生产经营的各个环节加强把控,践行节能环保。在浙江省、杭州市政府相关部门组织开展的绿色低碳工业园区、工厂建设评审活动中,公司顺利取得省、市两级绿色低碳工厂的荣誉称号。
作为上市公司,星帅尔勇于向清洁能源探索,积极主动的承担促进经济社会发展全面绿色转型的社会责任,贯彻落实新发展理念,绿色投资、绿色生产,努力打造更多节能、环保、清洁、绿色的产品,为推进工业领域碳达峰、加快构建绿色低碳制造体系尽出一份力量。
公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任,在不断为股东创造价值,同时也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督,始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。公司不断提升公司治理及三会运作水平,持续完善内控管理体系,努力构建高质量信息披露体系,高度重视投资者关系维护,制定了长期和相对稳定的利润分配政策和办法,积极回报股东。
(二)员工权益保护
公司长期以来重视员工的未来职业发展规划,通过多种方式为员工提供平等的发展机会,注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护,尊重和维护员工的个人利益,制定了人力资源管理制度,在人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等方面进行了详细规定,建立了较为完善的薪酬绩效考核体系,为员工提供了良好的劳动环境,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。同时,公司积极支持工会依法开展工作,对困难职工进行慰问,给予其工作和生活上的帮助。
(三)公共关系和社会公益
公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,积极纳税,发展就业岗位,努力为地方经济发展做出贡献。公司始终关注、关心职工的家庭和生活,每年组织慰问困难职工,在得知员工亲属受伤就医之时公司、党支部及员工积极募捐,帮助其渡过难关;子公司华锦电子自创建以来,始终秉持“发展福利企业、关爱残疾职工”这一宗旨,截止2022 年12月底,残疾职工人数60 余人,占其在职职工总人数的27%,有效解决了残疾人这一弱势群体的就业问题,有利的促进了社会的和谐稳定,较好的履行了他们的社会职能,基本实现了社会效益和经济效益的有机统一,达到了双赢的目的。公司以实际行动支持社会公益事业发展,例如公司志愿者多次前往敬老院、老年公寓进行慰问,将尊老敬老爱老的中华传统美德发扬光大,积极主动承担社会责任,用星帅尔人的真心和爱心,为社会的和谐稳定贡献一份力量。
(四)环境保护
公司践行“绿水青山就是金山银山”的科学理念,积极打造绿色企业,制定整体环境保护政策,指派专人负责公司环境保护工作。2022 年,星帅尔通过了杭州市自愿性清洁生产审核,在节能、降耗、减污、增效上取得了良好的成果,公司将持续开展清洁生产工作,紧跟国家绿色产业导向,树立绿色低碳标杆,努力为实现碳达峰碳中和目标、推进美丽杭州建设做出新贡献,快速开拓清洁能源的阳光大道。
未来,公司将继续发挥自身优势,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,积极履行企业社会责任,促进经济、社会、环境的协调、可持续发展。
公司报告期内暂未开展精准扶贫、乡村振兴等工作。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
股改承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人,星帅尔投资|自愿锁定股份及减持意向的承诺|(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。(2)公司股票上市后6 个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。(3)承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,承诺人拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公|2015 年05 月15 日|参见承诺内容|正常履行
|||司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。承诺人减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及证券交易所的规定。并提前3 个交易日予以公告。如果在锁定期满后两年内,承诺人拟减持股票的,减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内,其每年减持所持公司股票数量合计不超过公司股本总额的5%。公司上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的价格、股本为基数。(4)上市后承诺人依法增持的股份不受上述承诺函约束。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|持有公司股份的董事和高级管理人员:楼月根,楼勇伟,卢文成,孙华民|自愿锁定股份及减持意向的承诺|(1)公司股票上市后6 个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。(2)上述承|2015 年05 月15 日|参见承诺内容|正常履行
|||诺不因其本人职务变更、离职等原因而免除履行。上市后本人依法增持的股份不受上述承诺约束。(3)前述锁定期满后,本人在公司任董事、高级管理人员期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后6个月内不转让本人直接或间接持有的公司的股份。本人从公司处离职6 个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占承诺人持有公司股份总数的比例不超过50%。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|持有公司股份的监事:夏启逵|自愿锁定股份及减持意向的承诺|本人在公司任监事期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后6个月内不转让本人直接或间接持有的公司的股份。本人从公司处离职6 个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占承诺人持有公司股份总数的比例不超过50%。|2015 年05 月15 日|参见承诺内容|正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人|稳定股价的承诺|当股份公司出现需要采取稳定股价措施的情形时,本人|2015 年05 月15 日|参见承诺内容|正常履行
|||应在10 个交易日内提出增持股份公司股票的方案。若某一会计年度内股份公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于增持股票的资金金额不低于自股份公司上市后本人累计从股份公司所获得现金分红金额的20%;(2)单一年度用于稳定股价的增持资金不超过自股份公司上市后本人累计从股份公司所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。如股份公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了稳定股价措施,本人可选择与股份公司同时启动股价稳定措施或在股份公司措施实施完毕后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时|||
|||再行启动上述措施。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|除楼月根、楼勇伟以外的其他董事(不含独立董事)及高级管理人员:卢文成,孙华民,高林锋,陆群峰,孙海,孙建|稳定股价的承诺|当股份公司出现需要采取稳定股价措施的情形时,如股份公司、控股股东均已采取稳定股价措施并实施完毕后股份公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的,本人将增持股份公司股票以稳定股价。若某一会计年度内股份公司股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的,本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于购买股票的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从股份公司处领取的税后薪酬额的10%;(2)单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从股份公司处领取的税后薪酬额的30%。|2015 年05 月15 日|参见承诺内容|正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员|避免同业竞争的承诺|(1)本人目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动;(2)在担任股份公司高级管理人员|2015 年05 月15 日|参见承诺内容|正常履行
|||期间及辞去前述职务后六个月内,本人不直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争或可能导致与股份公司产生竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;(3)本人保证本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺;(4)本人愿意承担因本人及本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员|关于规范关联交易的承诺|本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人及本人控制的其他企业今|2015 年05 月15 日|参见承诺内容|正常履行
|||后与股份公司不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到本人的关联交易,本人将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本人在股份公司中的地位,为本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人|关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺|(1)任何情形下,本人均不会滥用控股股东/实际控制人地位,均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;(2)本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现;(3)本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(4)本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施|2019 年07 月05 日|参见承诺内容|履行完毕
|||的执行情况相挂钩;(5)本承诺出具后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺;(6)若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事、监事、高级管理人员|关于保证公司填补即期回报措施的承诺|(1)本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费;(3)本人将严格遵守相关法律法规、中国证监|2019 年07 月05 日|参见承诺内容|履行完毕
|||会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动;(4)本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现;(5)本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权);(6)若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权);(7)若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施;若违|||
|||反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人|关于保证公司填补即期回报措施的承诺|“一、任何情形下,本人均不会滥用控股股东/实际控制人地位,均不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。二、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。三、本承诺出具后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。四、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉;本人自愿接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。”|2022 年07 月21 日|参见承诺内容|不适用
首次公开发行或再融资时所|公司董事、高级管理人员|关于保证公司填补即期回报措施的承诺|“一、本人不会无偿或以不公平条件向其|2022 年07 月21 日|参见承诺内容|不适用
作承诺|||他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。二、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。三、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。四、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。五、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票(如有投票/表决权)。六、若公司未来实施员工股|||
|||权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权)。七、本承诺出具后,如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。八、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉;本人自愿接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。”|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人楼月根、楼勇伟|关于是否参与本次可转债发行认购的承诺|1、自本承诺出具之日起前六个月内,本人存在减持公司股票计划,截至本承诺函出具日,本人减持数量为|2022 年09 月29 日|参见承诺内容|正常履行
|||0。自本承诺出具之日起前六个月至本承诺出具之日,本人不存在减持已发行可转债的计划。2、若公司启动本次可转债发行之日(募集说明书公告日)与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本人及其配偶、父母、子女承诺将不参与本次发行的可转债,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、若本人及配偶、父母、子女在公司启动本次可转债发行之日(募集说明书公告日)前六个月不存在减持股票的,本人将按照《证券法》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定视情况参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若认购成功,承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,即自本次可转债发行之日(募集说明书公告日)起至本次发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。同|||
|||时,本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。4、本人自愿作出本承诺函,接受本承诺函的约束,并遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。若本人及本人之配偶、父母、子女出现违反承诺的情况,由此所得收益归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|持有公司5%以上股东星帅尔投资|关于是否参与本次可转债发行认购的承诺|1、自本承诺出具之日起前六个月内,本企业不存在减持公司股票的计划,亦不存在减持公司已发行的可转债的计划。2、若公司启动本次可转债发行之日(募集说明书公告日)与本企业最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本企业承诺将不参与本次发行的可转债,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、若本企业在公司启动本次可转债发行之日(募集说明书公告日)前六个月不存在减持股票的,本企业将按照《证券法》、《可转换|2022 年09 月29 日|参见承诺内容|正常履行
|||公司债券管理办法》的相关规定视情况参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。4、若届时本企业决定认购公司本次发行的可转换公司债券并认购成功的,本企业将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,即自本次可转债发行之日(募集说明书公告日)起至本次发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。5、本企业自愿作出本承诺函,接受本承诺函的约束,并遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。若本企业出现违反承诺的情况,由此所得收益归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事(独立董事除外)、监事及高级管理人员|关于是否参与本次可转债发行认购的承诺|1、自本承诺出具之日起前六个月内,本人不存在减持公司股票的计划,亦不存在减持公司已发行的可转债的计划。2、若公司启动本次可转债发行之日(募集说明书公告日)与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票|2022 年09 月29 日|参见承诺内容|正常履行
|||的日期间隔不满六个月(含)的,本人及其配偶、父母、子女承诺将不参与本次发行的可转债,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、若本人及配偶、父母、子女在公司启动本次可转债发行之日(募集说明书公告日)前六个月不存在减持股票的,本人将按照《证券法》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定视情况参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若认购成功,承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,即自本次可转债发行之日(募集说明书公告日)起至本次发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。同时,本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。4、本人自愿作出本承诺函,接受本承诺函的约束,并遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。若本人及本人|||
|||之配偶、父母、子女出现违反承诺的情况,由此所得收益归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司独立董事|不参与本次可转债发行认购的承诺|1、如公司启动本次可转债发行,本人及其配偶、父母、子女承诺将不参与本次发行的可转债,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。2、本人自愿作出本承诺函,接受本承诺函的约束,并遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。3、若本人及本人之配偶、父母、子女出现违反承诺的情况,由此所得收益归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。|2022 年09 月29 日|参见承诺内容|正常履行
股权激励承诺|星帅尔|不为激励对象提供财务资助的承诺;无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|本公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|2022 年05 月20 日|本激励计划存续期间|正常履行
股权激励承诺|2022 年限制性股票激励计划激励对象|无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权|2022 年05 月20 日|本激励计划存续期间|正常履行
|||益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。|||
其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
其他承诺|楼月根、楼勇伟、卢文成、孙华民、鲍世宁、方明泽、朱炜|关于股份回购的相关承诺|本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力|2022 年02 月16 日||履行完毕
其他承诺|楼月根|关于股份回购的相关承诺|将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并承诺对公司回购股份议案投赞成票。|2022 年02 月11 日||履行完毕
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
盈利预测资产或项目名称|预测起始时间|预测终止时间|当期预测业绩(万元)|当期实际业绩(万元)|未达预测的原因(如适用)|原预测披露日期|原预测披露索引
富乐新能源扣非净利润|2021 年01月01 日|2023 年12月31 日|960|1,065.56|--|2021 年02月26 日|公司登载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cnin fo.com.cn)的《关于拟收购黄山富乐新能源科技有限公司51%股权
|||||||的公告》(公告编号:2021-007)
交易对手方承诺:富乐新能源2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于800 万元、960 万元、1150 万元,三个年度实现富乐新能源扣非净利润累计不低于2910 万元。
富乐新能源2022 年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后的净利润)1,153.53 万元,扣除2022年6 月增资后至2022 年12 月31 日其存款(包括保证金账户)或购置理财产生的相关收益(税后)87.98万元,实现2022 年度承诺业绩1,065.56 万元,超过承诺数105.56 万元,实现当年业绩承诺金额的比例为111.00%。
上述业绩承诺完成情况已经中汇会计师事务所出具的《关于黄山富乐新能源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]4597 号)鉴证,认为:公司编制的《关于黄山富乐新能源科技有限公司2022 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定,如实反映了黄山富乐新能源科技有限公司2022 年度业绩承诺完成情况。以2022年12 月31 日为基准日,在假设条件成立的前提下,黄山富乐新能源科技有限公司与商誉相关资产组可回收价值采用现金流量折现法后的价值不低于伍亿陆仟零伍拾柒万元整(RMB56,057 万元)。
请参照报告第十节,八“合并范围的变更”。
境内会计师事务所名称|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|90
境内会计师事务所审计服务的连续年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈达华,梁升洁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|陈达华1 年,梁升洁2 年
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|0
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|0
1、报告期内,公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为审计报告、关联方资金往来专项审计、内部控制鉴证报告的会计师事务所,共支付费用90 万元。
2、公司2022 年申请发行可转换公司债券等事项,聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,报告期内已支付部分相关费用共计35 万元;聘请安信证券股份有限公司为保荐机构。
关联方|关联关系|形成原因|是否存在非经营性资金占用|期初余额(万元)|本期新增金额(万元)|本期收回金额(万元)|利率|本期利息(万元)|期末余额(万元)
不适用|||||||||
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响||不适用|||||||
关联方|关联关系|形成原因|期初余额|本期新增金额(万|本期归还金额(万|利率|本期利息|期末余额
|||(万元)|元)|元)||(万元)|(万元)
王春霞|报告期内曾持有富乐新能源10%以上股份的股东|资金拆借|1,050|0|100|0.00%|0|950
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响||无||||||
1、2020 年2 月,公司完成公开发行A 股可转换公司债券(债券简称:星帅转债,债券代码:128094),本次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式。本次为公司公开发行可转换公司债券提供担保的担保主体为公司股东星帅尔投资以及董事长、控股股东、实际控制人楼月根先生。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,上述担保事项构成关联交易。公司可转债已于2022年3 月7 日完成提前赎回并在深圳证券交易所摘牌,该质押担保义务已履行完毕,上述质押股份已于2022年3 月底办理完成了股份质押登记解除的相关手续。
2、杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”或“星帅尔”)于2021 年12 月13 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。星帅尔与王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“亘乐源”)共同向黄山富乐新能源科技有限公司(以下简称“富乐新能源”)同比例增资,其中星帅尔以自有资金增资2040 万元,王春霞增资1734.6 万元,亘乐源增资225.4 万元。增资完成后,富乐新能源的注册资本将由1000 万元增至5000 万元,公司持股比例仍为51%。富乐新能源已及时办理完成了注册资本增加及工商变更登记手续,取
得了黄山市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司登载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
鉴于星帅尔、王春霞、亘乐源三方均暂未履行实缴出资义务,且王春霞、亘乐源因自身原因无法履行实缴出资义务,经各方协商确定,王春霞拟将其认缴的1734.6 万元注册资本(实缴0 元)以0 元价格转让给星帅尔,亘乐源拟将其认缴的225.4 万元注册资本(实缴0 元)以0 元价格转让给星帅尔,即由星帅尔收购富乐新能源39.2%股权(即1960.0 万股),并向富乐新能源完成实缴出资义务(以下简称“本次交易”)。富乐新能源已于2022 年6 月办理完成了章程备案及工商变更登记手续,取得了黄山市市场监督管理局颁发的营业执照,星帅尔已持有富乐新能源90.2%股权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易的交易对方王春霞持有富乐新能源43.365%股权,为公司重要控股子公司富乐新能源的主要股东,公司根据实质重于形式的原则,将本次交易的交易对方王春霞确定为关联方。因此,本次交易构成关联交易。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的公告|2019 年07 月06 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收购控股子公司少数股东股权进展暨标的资产完成工商变更的公告|2020 年02 月19 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收购富乐新能源39.2%股权暨关联交易并增加投资的公告|2022 年04 月22 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
1)2017 年9 月28 日,新都安作为承租方(乙方)与常熟市汇丰建筑机械租赁有限公司(甲方)、常熟市正发发展有限公司(丙方)签署《房屋租赁合同》,约定常熟市正发发展有限公司委托常熟市汇丰建筑机械租赁有限公司向新都安出租位于常熟市方桥路18 号正发工业园厂房的2 幢(车间1)、5 幢(车间4)第4 层,面积共计9,092.68 平方米,租赁期限自2017 年10 月1 日至2027 年12 月31 日,租金起算日自2018 年1 月1 日起,租期10 年。第一年租金为115万元,前三年租金不变,后七年每三年在前三年基础上递增5%。另新都安每年按照33,000元向甲方支付电器租赁费。2)2020 年12 月31 日,华锦电子与杭州临安诗洁日化有限公司签订《厂房租赁合同》,约定华锦电子将其位于临安市玲珑街道锦溪南路1238 号1 号楼3 楼、4 楼的厂房出租给杭州临安诗洁日化有限公司用于生产,面积3500 平方米,租赁期3 年,自2021年1月1日至2023年12 月31 日,租金14 元/m2/月。
3)2020 年9 月1 日,华锦电子与杭州临安诗洁日化有限公司签订《厂房租赁合同》,约定华锦电子将其位于临安市玲珑街道锦溪南路1238 号1 号楼5 楼的厂房出租给杭州临安诗洁日化有限公司用于生产,面积1,000 平方米,租赁期3年,自2020年9月1 日至2023 年8 月31 日,租金10 元/m2/月,2022 年后每年递增5%。
4)2020 年4 月14 日,华锦电子与中国铁塔股份有限公司杭州市分公司签订《通信场地租赁协议》,约定华锦电子将其位于临安市玲珑街道锦溪南路1238 号(经度:119.674821,纬度30.197795)场地(土地)租赁给中国铁塔股份有限公司杭州市分公司建设通信基站(发射塔桅、天线及机房),租赁面积30 平方米,租赁期自2020 年4 月15 日至2025 年4 月14 日,每年租金10,500 元。
5)江西浙特电机有限公司与南昌昱博科技园有限公司签订《房屋租赁合同》,约定南昌昱博科技园有限公司将其位于南昌市南昌经济技术开发区秀先路299 号智能制造产业园1#厂房出租给江西浙特电机有限公司作为办公、生产使用,面积共4,764 平方米,租赁期共42 个月,其中装修免租期自2019 年7 月至12 月底,计租租赁期自2020 年1 月1 日至2022 年12 月31 日,租金为12 元/m2·月。上述合同已于2022 年3 月15 日提前终止。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
富乐新能源|2022 年04 月22日|20,000|2022-06-28|114,361.13|连带责任保证|--|--|自融资事项发生之日起1 年|否|否
富乐新1能源|2022 年04 月22日|15,000|2022-05-20|9,624.36|连带责任保证|--|--|自融资事项发生之日起1 年|否|否
富乐新能源|2022 年07 月22日|15,000|2022-09-23|9,795.18|连带责任保证|--|--|自融资事项发生之日起2 年|否|否
富乐新能源|2022 年12 月29|20,000|--|--|连带责任保证|--|--|自融资事项发|否|否
|日|||||||生之日起2 年||
富乐新能源|2022 年12 月29日|20,000|--|--|连带责任保证|--|--|自融资事项发生之日起2 年|否|否
富乐新能源|2022 年12 月29日|30,000|--|--|连带责任保证|--|--|自融资事项发生之日起2 年|否|否
富乐新能源|2022 年12 月29日|15,000|--|--|连带责任保证|--|--|自融资事项发生之日起2 年|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||120,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||37,493.58||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||120,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||30,855.66||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||120,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||37,493.58||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||120,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||30,855.66||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||22.42%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||30,855.66||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||30,855.66||||||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||||不适用||||||
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||||不适用||||||
注:1 公司与宁波银行杭州分行于2023年2月23日重新签订3亿元担保合同,合同生效后,双方于2022年5月20日签署的担保合同终止。
采用复合方式担保的具体情况说明不适用。
1、公司股票(股票简称:星帅尔;股票代码:002860)自2021 年12 月13 日至2022 年1 月24 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日(即2022 年1 月4 日至2022 年1 月24 日)的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格13.80 元/股的130%(含130%)(即17.94 元/股),已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2022 年1 月24 日,公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“星帅转债”的议案》,决定行使“星帅转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“星帅转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。“星帅转债”自2022年2月25 日起停止交易并停止转股。2022 年2 月25日为“星帅转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2022 年2 月24 日)收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“星帅转债”。2022 年3 月7 日,公司发行的“星帅转债”(债券代码:128094)在深圳证券交易所摘牌。
2、公司于2022 年2 月16 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股(A 股)股票,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的数量区间为600 万股-800 万股(均含本数),占公司当前总股本的比例区间为2.83%-3.77%,回购价格不超过人民币25 元/股(含本数)。按本次回购股份数量上限800 万股和回购价格上限25 元/股的条件下测算,预计回购股份的总金额不超过2 亿元,具体以回购期满时实际回购金额为准。
公司于2022 年2 月18 日首次通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购公司股份。截至2022 年5 月16 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,095,826 股,占公司总股本的2.78%,最高成交价为19.829 元/股,最低成交价为13.24 元/股,成交总额为104,950,681.3 元(不含交易费用),本次回购公司股份的方案已实施完毕。回购专户中的6,095,826 股股份已全部用于实施公司2022 年限制性股票激励计划,其中首次授予的5,485,826 股限制性股票已于2022 年6 月13 日过户、登记完成至激励对象证券账户中,预留授予的610,000 股限制性股票仍在公司回购专户中。
3、报告期内,公司筹划通过公开发行可转换公司债券方式投资建设2GW 高发电量太阳能光伏组件项目。截至目前,公司公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会核准批复。
上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的相关公告。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|56,950,148|27.89%|||24,988,670|5,521,525|30,510,195|87,460,343|28.51%
1、国家持股|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|56,950,148|27.89%|||24,988,670|5,521,525|30,510,195|87,460,343|28.51%
其中:境内法人持股|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
境内自然人持股|56,950,148|27.89%|||24,988,670|5,521,525|30,510,195|87,460,343|28.51%
4、外资持股|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|147,256,499|72.11%|||62,473,192|9,536,483|72,009,675|219,266,174|71.49%
1、人民币普通股|147,256,499|72.11%|||62,473,192|9,536,483|72,009,675|219,266,174|71.49%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
4、其|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
他|||||||||
三、股份总数|204,206,647|100.00%|||87,461,862|15,058,008|102,519,870|306,726,517|100.00%