TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司名称|主营业务|注册资本|总资产(万元)|净资产(万元)|营业收入(万元)|净利润(万元)
北京爱慕服饰销售有限公司|公司部分线下直营渠道销售业务|500万元|51,835.63|-2,447.70|51,932.76|-1,974.50
北京爱慕电子商务科技有限公司|公司产品线上销售|1,000万元|8,825.35|1,696.63|95,861.72|848.44
爱慕(苏州)投资管理有限公司|内衣销售、投资管理|6,000万元|16,714.99|9,315.37|20,371.98|-1,290.99
苏州美山子制衣有限公司|内衣设计、生产、销售|666万美元|30,855.29|25,803.37|36,565.71|-1,451.69
目前,我国内衣市场呈现出“规模大、集中度低、竞争激烈”的行业特征。与部分发达国家对比,我国贴身服饰市场在整体规模、市场集中度等方面存在显著差距,仍然是市场分散的状态,行业竞争激烈,还没有处于绝对领军地位的企业,得益于中国经济的稳定增长,中国内衣行业有望继续乐观发展,可能的新趋势如下:
1、我国女性内衣人均消费金额较低,仍有较大的提升空间
根据行业研究分析,发达国家的女性内衣人均消费金额平均在75 美元-88 美元之间,中国女性内衣人均消费金额仅20 美元左右,未来有较大的提升空间。
2、线下渠道仍然为贴身服饰销售的主流渠道
线下渠道具有独特的消费和服务体验,是线上渠道无法比拟的,贴身服饰由于个体体型差异和日益提升的情感诉求,到店体验和试穿成为了最高效和最有温度的消费方式,线下门店导购的一对一的个性化服务,可以显著提升消费者的粘性,提高品牌忠诚度。根据行业研究分析,消费者即使是线上购买,也倾向于购买自己熟悉的品牌,甚至是线下试穿,线上购买。实体店和线上媒体、渠道的融合协同,互相引流,已经成为行业的主流趋势。
3、多场景细分入群的贴身服饰需求将进一步释放
随着我国消费者意识形态和消费观念逐步与国际化接轨,叠加运动健康理念深入人心,专门面向跑步、瑜伽、休闲、球类等健康、运动生活场景的贴身服饰需求增长较快,为国内企业和新兴品牌提供了丰富多元化的发展机会。
秉承“做内衣行业的领导品牌,做有生命力的中国品牌,做可持续发展的企业,为爱慕奋斗者、贡献者创造美好生活”的企业愿景,公司坚持多品牌矩阵、多品类产品发展的理念,聚焦贴身服饰领域,并从以下几点进行战略部署。
1、战略核心:以研发创新为基础,贴身品类为核心,品牌矩阵差异化发展
公司战略核心以研发创新为基础,贴身品类为核心,基于品牌矩阵定位与当前规模、盈利情况制定差异化发展策略。品牌矩阵差异化发展具体围绕四个方面开展:一、全力巩固与提升现有“双高”(较高市场美誉度和较大市场份额)品牌(含爱慕、爱慕先生、爱慕儿童、LaClover、爱美丽)势能,巩固并扩大品牌竞争优势和盈利能力;二、快速发展新消费内衣品牌“乎兮”,构建细分内衣赛道竞争能力,提升公司在新兴人群的内衣市场竞争力;三、借运动衣饰发展之势,以“彳亍”(ROAD)品牌为载体,蓄势发展运动赛道业务;四、整合现有体量较小,围绕“爱”“美”产业的品牌服饰、生活美容服务业务,作为生态类业务稳步发展,为公司核心消费者或衍生消费者提供更多与“爱”“美”相关的产品与服务。
2、战略落地:聚焦品牌力提升、强化全渠道竞争优势、聚焦消费者体验感提升
公司未来运营紧密围绕战略核心进行落地部署:
(1)升级品牌运营能力
公司坚持战略落地的首要任务是品牌运营能力提升,基于品牌定位,始终围绕品牌核心消费者,通过研发创新提供专业、舒适、健康、高颜值的高品质产品;聚焦精准渠道,通过终端视觉形象升级、品牌代言、互动传播、多元艺术文化等优质内容助力品牌价值传达,彰显品牌力;通过研发、企划、设计、供应链、营销、渠道等专业团队协同赋能,提升品牌运营能力。
(2)强化全渠道竞争优势
围绕品牌矩阵定位与发展,公司通过两方面强化品牌全渠道竞争优势:一、始终围绕品牌核心消费者进行渠道布局与调整,让品牌与核心消费者的链接多维畅通,通过端到端的产品反馈、消费体验互动,助力品牌建设正循环;二、始终聚焦渠道长期盈利能力提升,巩固并扩大全渠道竞争优势。
(3)聚焦消费者体验感提升
围绕品牌矩阵定位与发展,切实让消费者体验感可触达、可呈现。公司将围绕两方面开展工作:一、向消费者提供视觉可见、触感可得、穿着可感的高品质产品;二、基于全渠道触点,向消费者传达富有时代气息的品牌内容,通过信息化工具、终端服务、社交媒体内容、多元活动等形式,提供令消费者真诚向往的品牌心智体验。
3、战略支撑:建设与时代同频的企业文化与组织机制
通过系统化的组织能力迭代升级,建设与时代同频的企业文化与组织机制。激发激活团队,建设持续成长的核心管理团队和多层次干部梯队;营造创新氛围,建设可持续发展的创新发展机制;坚持以奋斗者为根本,提升人力资源价值和效能,增加员工的获得感和幸福指数,实现员工与公司的共同发展,公司与时代的共同发展。
1、全面提升爱慕品牌的产品力、品牌力、渠道力
通过年度工作部署,2023 年度公司持续聚焦主品牌爱慕,提升品牌产品力、品牌力与渠道力。在品牌三十周年之际,公司围绕“三十如一始终爱慕”的营销主题进行,相关工作亦将带动公司旗下带有“爱慕”字号的品牌协同发展。品牌通过展现女性成长的品牌微电影、线下内衣文化展、契合时代的女性成长互动话题等多种形式助力品牌势能提升。
2、加速全渠道重构,持续精进全域营销
通过年度工作部署,2023 年度公司渠道运营重心将继续聚焦于分区域差异化运营策略,以达到分区域、分节奏提升市场竞争能力的目的。主要体现在:随各地区核心消费者活动地域、消费行为变化,加速重构、升级与品牌矩阵相匹配的全渠道布局,现有精准渠道做强做大,树立明星标杆;布局高潜购物中心,为未来增量做铺垫;做足奥莱渠道销售,抓住高增长机会,做好与正价渠道之间的补充;打造体验店铺,引领消费者生活方式,满足高阶顾客价值需求。持续加强私域流量优势,提升直播及社群营销的增量空间,完善全域运营,扩大现有优质渠道优势。
基于公司多年全渠道建设积累的消费者,公司将聚焦相关数据资产价值挖掘,洞察研究消费者全域购物体验偏好,反哺商品企划、渠道布局及运营、内容营销等,链通公域、私域、线上线下,满足消费者多维价值需求。同时,公司将聚焦线下趋势业态“购物中心”,打造地域标杆,围绕核心消费人群特征,开展精细化商品运营、形象升级、营销策划、新零售运营等工作,提升消费者体验,提升门店运营效率。
3、打造全链路的柔性、高效数字化供应链
通过年度工作部署,2023 年度公司供应链方面将协同多个上下游业务链,进一步推进信息化、数字化与业务的深度融合,通过商品供应链运营平台,实现由设计研发到订单生产、从产品计划、供应到快速反应的全链路数字化管理,提高品牌商品运营效率,提升供货精准度,渠道匹配度、消费者多元化的需求满意度。同时,公司还将进一步整合供应商优势资源、充分发挥自有产能与供应商的差异化优势互补效应,通过供需双向赋能,助力品牌运营效率提升。
公司上述经营计划的实现存在不确定性,可能会随着外部经营环境的变化做相应的调整,不构成公司对未来业绩的实质性承诺,提请广大投资者注意识别相关风险。
公司是贴身服饰行业的龙头企业,公司所处的贴身服饰行业面临着激烈的市场竞争。一方面我国服装市场已进入买方市场,近年来消费者的消费习惯趋于多样化、差异化,对服装的款式样式更加挑剔,企业很难凭借一两个品牌迎合所有消费者。另一方面来自于本土及国外的优秀品牌企业,近年来不断崛起的互联网优秀品牌企业加剧了贴身服饰行业的竞争压力。当前服装产业链上消费者、生产者和市场的关系正在重构,消费者占主导地位的特点日趋明确,公司只有不断精修内功,顺应消费变革趋势,不断高标准满足消费者需求、提升消费者的体验感受,方可持续成长。
2、宏观经济波动的风险
公司的产品受众涵盖了不同年龄、性别、生活方式的消费者群体,其需求则受到宏观经济波动、零售行业景气度、人均可支配收入、市场潮流趋势变化等多重因素的影响。若宏观经济波动使得消费需求下降或公司未能准确分析和预测市场趋势,公司的业务、经营业绩及财务状况会受到不利影响。
3、成本、费用上涨风险
原辅材料成本、加工成本、人力成本、渠道费用等存在较大的不确定性,公司可能面对成本、费用上涨风险。对此,公司将不断围绕消费者需求做深做透,持续提升产品设计、内容营销、高效供应链、数字化运营等综合能力,不断加固并提升品牌和渠道的竞争优势,通过效率优化、效益提升对抗成本、费用上涨压力,持续保持较优的盈利水平。
公司自成立以来,一直保持着较快的发展速度,资产和经营规模不断扩大,企业运营效率提升对各部门工作的协调性、严密性和连续性也提出了更高的要求。公司上市后,特别是规划的募集资金投资项目实施后,公司的资产和经营规模将进一步扩大,可能面对资源整合、人才吸纳培养、内部管理等综合能力无法满足企业发展的风险。只有不断提升管理团队的全方面能力,方能规避相应风险,这也是“2.0 创业时代”公司核心管理团队的危机意识所在。
5、存货跌价风险
公司已按照企业会计准则的规定,谨慎计提存货跌价准备,随市场不确定性加大及消费者行为变化加速,公司运营品牌较多,各品牌产品实现和商品运营能力如不能有效支撑品牌发展,可能加大公司存货跌价风险。公司通过三方面工作减少相关风险:一、围绕消费者需求提升研发创新能力,助力新品售罄率提升;二、通过高效供应链打造,缩短商品实现周期,提升产销匹配;
三、围绕不同渠道消费者特征精准供货,加速商品流转。
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见,确保所有股东特别是中小股东的平等地位,充分行使股东的合法权益,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
公司控股股东行为规范,其通过股东大会行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事与董事会、董事会各专业委员会:
公司严格按照《公司章程》规定选聘董事,董事人数及人员构成符合有关法律法规,各位董事能够认真、勤勉地履行职责,积极参加有关业务培训,认真学习相关法律法规,公司董事的权利义务和责任明确。
公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责,勤勉尽责的履行监督职能,监督公司依法运作,包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权,监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。
5、关于相关利益者:
公司依法制定了《信息披露管理规定》,明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息、使全体股东享有平等的知情权。
报告期内,公司严格按照制度规定,对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理,防止和杜绝内幕交易等违法行为,增加了公司的透明度,切实维护了股东的合法权益。
公司自设立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度的要求,规范运作,建立健全各项管理制度和法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
1、资产独立
公司系依法整体变更设立的股份有限公司,有限公司的全部资产、负债等均已整体进入爱慕股份。公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产,合法、独立地拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房产、土地以及商标、专利等资产的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产权属明晰,对所有资产拥有完全的控制和支配权。
2、人员独立
公司具备独立的劳动、人事及薪酬管理体系。公司董事、监事和高级管理人员的推选和任免流程均严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度,不存在股东干预公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
3、财务独立
公司设有独立的财务部门,配备了专职的财务人员,并且财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已建立独立的财务核算体系,独立进行财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,不存在股东干预资金使用的情形。公司依法独立纳税,并且开立独立的银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
4、机构独立
公司拥有独立的生产经营和办公机构场所,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司根据《公司法》、《公司章程》的规定,设置了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和各层级经营管理机构,建立了完善的内部控制体系和法人组织结构,独立行使经营管理职权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。
5、业务独立
公司专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售,拥有独立的研发设计、采购、生产和销售体系,面向市场独立经营。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划□适用√不适用
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1 月13日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年1 月14日|会议审议通过了议案:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2021 年年度股东大会|2022 年5 月20日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年5 月21日|会议审议通过了议案:《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021 年度监事会工作报告》、《公司2021 年度财务决算报告》《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》、《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》、《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张荣明|董事长、总经理|男|61|2020.06|2023.06|163,323,229|163,323,229|0||28.54|否
宋玉惠|董事|女|57|2020.06|2023.06|0|0|0||45.60|否
郑崝|董事|男|55|2020.06|2023.06|0|0|0||58.60|否
高丽平|董事|女|62|2020.06|2023.06|0|0|0||49.10|否
龙涛|独立董事|男|71|2020.06|2023.06|0|0|0||12.00|否
孙刚|独立董事|男|62|2020.06|2023.06|0|0|0||12.00|否
史克通|独立董事|男|55|2020.06|2023.06|0|0|0||12.00|否
吴晓平|监事会主席|女|52|2020.06|2023.06|0|0|0||67.18|否
卜才友|监事|男|57|2020.06|2023.03|0|0|0||57.12|否
孙薇|职工代表监事|女|50|2020.06|2023.06|0|0|0||48.86|否
杨彦|副总经理|女|46|2020.06|2023.06|0|0|0||86.00|否
刘慧枝|副总经理|女|45|2021.06|2023.06|0|0|0||85.32|否
何林渠|财务总监、董事会秘书|女|41|2020.06|2023.06|0|0|0||69.98|否
张健|监事|女|54|2023.03|2023.06|0|0|0|0|0|否
合计|/|/|/|/|/|163,323,229|163,323,229|0|/|632.30|/
姓名|主要工作经历
张荣明|张荣明先生:1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1987 年7 月至1991 年6 月,任首都钢铁公司首钢大学教师;1992 年1 月加入北京华美时装厂担任厂长,其后主要工作及任职均在爱慕公司,一直担任董事长、总经理;现任公司第二届董事会董事长、总经理。
宋玉惠|1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学经济管理学院EMBA。1988年9月至1999 年12月,任华歌尔中国时装有限公司商品部部长;2000 年1 月加入爱慕,其后主要工作及任职均在爱慕公司,历任研发总监、产品总监、副总裁、常务副总裁等。2017年5月至2019年11月,任爱慕股份副总经理;现任公司第二届董事会董事。
郑崝|1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990 年7 月至1995 年1 月,任首钢总公司助理工程师;1996 年9 月加入北京爱慕制衣厂,其后主要工作及任职均在爱慕公司,历任销售部经理、人力资源总监、副总裁等。现任公司第二届董事会董事、党委书记
高丽平|1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,香港中文大学金融MBA。1983 年12 月至1993 年2 月,任北京自动化仪表五厂总账会计;1993 年3 月至1995 年7 月,任北京王码电脑总公司会计主管;1995 年8 月加入北京爱慕制衣厂,其后主要工作及任职均在爱慕股份,主要负责财务方面工作。现任公司第二届董事会董事。
龙涛|1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员,还曾经担任王府井集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事,北京海问创业新技术投资管理有限公司执行董事。2017 年5 月至今,任爱慕股份独立董事。
孙刚|1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京朝阳税务局副科长、北京龙州会计师事务所办公室主任、北京中伦信会计师事务所主任会计师、总经理、中和正信会计师事务所主任会计师、总经理、信永中和会计师事务所合伙人。2004 年11 月至2021年1 月任致同会计师事务所合伙人。现任北京中贸华天投资咨询有限公司执行董事、总经理等职务。2017 年5 月至今,任爱慕股份独立董事。
史克通|1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任威海市永达高技术总公司职员;山东鲁中律师事务所律师、主任;北京市京都律师事务所律师等。2015 年6 月至2019 年9 月担任昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事。2001 年6 月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合伙人。现任北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职务。现任公司第二届董事会独立董事。
吴晓平|1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年4 月至1998 年4 月,任日本太平洋水泥株式会社职员;2000 年3 月至2019年6月,历任爱慕公司生产中心制造总监、总裁办主任。2018年8月至今,任爱慕股份子公司弘华之锦总经理。现任公司第二届监事会监事会主席。
卜才友|1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年7 月至1991年4 月,任沈阳师范学院科员;1991年4月至1999年8月任辽宁省教师培训中心科长;1999 年8 月加入北京爱慕制衣厂,其后主要工作及任职均在爱慕公司,历任沈阳办事处经理、东北区总经理、销售总监、副总裁等。2017 年5 月至2019 年11 月,任爱慕股份副总经理,2020 年1 月至2023 年3 月,任爱慕股份监事,现任公
|司投资管理代表。
孙薇|1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995年7月加入北京爱慕制衣厂,其后主要工作及任职均在爱慕,历任采购部经理、北京办事处业务员、材料开发经理、爱慕子公司总经理等。目前,担任公司第二届监事会职工代表监事。
张健|1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年加入爱慕后,先后担任市场部经理、办事处经理、北京大区总经理、爱慕电商总经理、爱美丽事业部总经理、总裁助理、上海分公司总经理、生活馆事业部总经理、北京分公司总经理、全渠道中心总监、销售副总裁、集团首席培训官及爱慕学院代理院长等。2022年1月至今任公司市场巡查员兼爱慕学院文化大使。2023年3月至今任公司第二届监事会监事。
杨彦|1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7 月加入爱慕股份后,其后主要工作及任职均在爱慕股份,历任爱慕形象设计师、推策划专员、爱慕媒介公关部经理、爱慕先生营销部经理、爱慕营销部经理、爱慕品牌部副总监、总监、弘华之锦总经理等2017年12月至今,任爱慕股份副总经理,2022年1月至今,兼任爱慕乎兮事业部总经理。
刘慧枝|1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2002年8 月加入爱慕,先后担任北京分公司生活馆旗舰店店长、北京分公司业务主管、广州分公司经理、儿童内衣事业部总经理,目前担任爱慕股份副总经理兼零售中心总监。
何林渠|1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007 年8 月至2014 年2 月,任普华永道会计师事务所北京分所审计经理;2014年4月至2015年4 月,任鑫苑(中国)置业有限公司财务经理;2015年4月至2016年6月,任当代置业(中国)有限公司财务经理;2016 年7 月至2016 年12 月,任职于爱慕有限投资管理部;2017 年5 月至今,任爱慕股份董事会秘书,2017 年12月至今,任爱慕股份财务总监。
2023 年3 月15 日,2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补张健女士公司监事的议案》,卜才友先生的辞职申请于同日股东大会选举产生新任监事后生效,不再担任公司监事。具体内容见公司披露于上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事辞职及增补监事的公告》及《2023年第一次临时股东大会决议公告》。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张荣明|北京爱慕投资管理有限公司|执行董事|2010年9月|
张荣明|曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016年11月|
张荣明|曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016年11月|
张荣明|曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016年11月|
郑崝|北京美山子科技发展中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2010年9月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张荣明|北京爱慕服饰销售有限公司|董事长|2010年1月|
张荣明|北京爱慕在线科技有限公司|董事长|2010年4月|
张荣明|北京爱慕国际商贸有限公司|执行董事|2007年7月|
张荣明|北京爱慕郡是服饰有限公司|副董事长|2011年9月|
张荣明|北京华美丽服饰有限公司|董事|2015年7月|
张荣明|爱慕(苏州)投资管理有限公司|执行董事|2012年4月|
张荣明|苏州美山子制衣有限公司|董事长|1993年12月|
张荣明|爱慕吴文化(苏州)企业管理有限公司|董事|2013年5月|
张荣明|苏州荣德投资管理有限公司|董事|2003年6月|
张荣明|北京天睿空间科技股份有限公司|董事|2015年17日|
张荣明|爱慕公益基金会|名誉理事长|2014年3月|
张荣明|重庆上寿养老服务有限责任公司|董事|2020年7月|
宋玉惠|北京市妇女菁英企业商会|负责人|2016年10月|
宋玉惠|北京爱慕郡是服饰有限公司|董事|2011年9月|
郑崝|爱慕公益基金会|理事|2020年1月|
郑崝|北京爱慕电子商务科技有限公司|法定代表人、执行董事|2019年11月|
郑崝|北京华美丽服饰有限公司|董事|2015年7月|
郑崝|北京弘华之锦服饰有限公司|执行董事、法定代表人|2013年8月|
郑崝|北京爱慕文化发展有限公司|执行董事|2019年10月|
郑崝|北京爱慕服饰销售有限公司|董事|2013年10月|
郑崝|北京爱慕物业管理有限公司|执行董事、经理|2019年10月|
郑崝|上海爱慕内衣有限公司|执行董事兼总经理|2015年6月|
郑崝|苏州美山子制衣有限公司|监事|2010年11月|
郑崝|重庆爱慕美丽服饰有限公司|执行董事、总经理|2019年12月|
高丽平|北京天睿空间科技股份有限公司|董事|2015年7月|
高丽平|重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司|监事|2012年1月|
高丽平|北京爱慕服饰销售有限公司|董事/经理|2008年3月|
高丽平|北京爱慕在线科技有限公司|董事|2010年4月|
高丽平|苏州美山子制衣有限公司|董事|2010年11月|
高丽平|北京华美丽服饰有限公司|董事长|2015年7月|
高丽平|爱慕(苏州)投资管理有限公司|监事|2012年4月|
高丽平|爱慕吴文化(苏州)企业管理有限公司|董事|2020年6月|
高丽平|联众国际控股有限公司|非执行董事|2021年11月|
龙涛|庆铃汽车股份有限公司|独立非执行董事|1994年4月|
龙涛|国投瑞银基金管理有限公司|独立董事|2012年5月|2022年1月
龙涛|北京海问创业新技术投资管理有限公司|执行董事|2000年9月|
龙涛|北京伟航新技术开发有限公司|董事|1994年5月|
龙涛|京健科健康科技(北京)有限公司|董事|2007年10月|
龙涛|海问联合(北京)国际培训中心有限公司|董事|2002年12月|
龙涛|国政通科技有限公司|监事|2016年6月|
孙刚|北京中贸华天投资咨询有限公司|执行董事、总经理|2013年5月|
孙刚|中外智库(北京)财税咨询中心|执行董事、总经理|2016年6月|
孙刚|北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司|董事|2020年11月|
史克通|北京金诚同达律师事务所|高级合伙人|2001年6月|
史克通|北京公共交通控股(集团)有限公司|董事|2015年2月|
史克通|渤海产业投资基金管理有限公司|独立董事|2016年11月|
史克通|国投泰康信托有限公司|独立董事|2021年12月|
吴晓平|爱慕公益基金会|理事长|2019年12月|
吴晓平|北京弘华之锦服饰有限公司|经理|2020年3月|
卜才友|北京纽格芙化妆品有限公司|董事|2015年8月|
孙薇|北京爱慕在线科技有限公司|董事兼经理|2016年12月|
孙薇|爱慕(越南)有限公司|法人|2019年9月|
孙薇|爱慕新加坡私人有限公司|董事|2020年12月|
孙薇|北京爱慕国际商贸有限公司|法定代表人|2020年12月|
杨彦|北京爱慕电子商务科技有限公司|经理|2019年11月|
杨彦|北京爱慕郡是服饰有限公司|董事|2020年3月|
何林渠|北京爱慕郡是服饰有限公司|监事|2020年3月|
何林渠|北京纽格芙化妆品有限公司|监事|2019年12月|
何林渠|苏州爱慕内衣有限公司|监事|2019年4月|
何林渠|苏州爱慕电子商务科技有限公司|监事|2018年8月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》由公司股东大会决定董事、监事的报酬事项,由公司董事会决定高级管理人员的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|主要依据公司经营状况、岗位职责及业绩贡献及完成情况确定,独立董事的津贴标准参照本地区同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|按照上述原则执行,具体支付金额见本节“四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|632.30 万元
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第十五次会议|2022 年4 月25 日|会议审议通过了议案:《公司2021年年度报告全文及摘要》《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021 年度财务决算报告》、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于确认公司董事2021 年度薪酬及2022 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》、《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》《关于2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2021 年度社会责任报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2022 年第一季度报告》、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议|2022 年8 月25 日|会议审议通过了议案:《公司2022 年半年度报告及摘要》、《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
第二届董事会第十七次会议|2022年10月28 日|会议审议通过了议案:《公司2022年第三季度报告》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况|参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张荣明|否|3|3|0|0|0|否|2
宋玉惠|否|3|3|0|0|0|否|2
郑崝|否|3|3|0|0|0|否|2
高丽平|否|3|3|0|0|0|否|2
龙涛|是|3|3|0|0|0|否|2
孙刚|是|3|3|0|0|0|否|1
史克通|是|3|3|0|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:孙刚,委员:史克通、高丽平
提名委员会|主任委员:史克通,委员:张荣明、龙涛
薪酬与考核委员会|主任委员:龙涛,委员:郑崝、孙刚
战略委员会|主任委员:张荣明,委员:宋玉惠、龙涛
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|会议审议了议案:《公司2021 年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于确认公司2021 年度日常关联交易及预计公司2022 年度日常关联交易的|董事会审计委员会认为:公司2021年度财务报表、2022年第一季度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制,基本符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定,能够反映公司生产经营的实际情况;关联交易事项符合公司经营需要发生,遵循了公平、公正、自愿的原则,交易价格按市场价格协商确定对公司独立性不存在不利影响;公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有承办公司财务审计业务所需的专业知识,能|
|议案》、《关于2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2022 年第一季度报告》|够胜任审计工作。|
2022年8月25日|会议审议了议案:《公司2022 年半年度报告及摘要》|董事会审计委员会认为:公司2022年半年度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制,基本符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定,能够反映公司生产经营的实际情况。|
2022 年10 月28日|会议审议了议案:《公司2022 年第三季度报告》|董事会审计委员会认为:公司2021年第三季度财务报表能够按照新会计准则的要求进行编制,基本符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定,能够反映公司生产经营的实际情况。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|会议审议了议案:《关于确认公司董事2021 年度薪酬及2022 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2021 年度薪酬及2022 年度薪酬方案的议案》|董事会薪酬与考核委员会认为:公司董事、高级管理人员的薪酬调整符合公司的薪酬管理制度。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|会议审议了议案:《关于公司未来三年战略发展规划的议案》|董事会战略委员会认为:公司未来三年战略部署符合企业愿景及未来发展规划。|
母公司在职员工的数量|5,660
主要子公司在职员工的数量|2,712
在职员工的数量合计|8,372
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,732
销售人员|5,704
技术人员|440
财务人员|141
行政人员|355
合计|8,372
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|0
硕士研究生|111
本科|1,069
专科|1,217
高总及以下|5,975
合计|8,372
公司实施市场化的销售薪酬政策,销售人员的工资结构通常包含基本工资、绩效工资、利润增量激励等。报告期内,公司对销售人员的薪酬和绩效考核体系以公司战略规划及公司年度经营方针为基本导向,因时因势的调整优化。
爱慕对员工培训和干部培养高度重视,通过组织机制、资源保障、氛围营造等方面的升级优化,不断升级人才培养体系,形成了文化力、领导力、零售力、产品力、品牌力、数字力六大系的专业细分培训领域,有效助力公司组织升级和业务发展,并形成相应知识管理体系。面对新环境下新场景,通过在线学习的方式,沉淀爱慕的宝贵知识经验、快速传递应对新业务的技能和方法,支持新环境下业务的稳定发展。
劳务外包的工时总数|22.71万小时
劳务外包支付的报酬总额|877.83万元
报告期内,公司未对现金分红政策进行调整,具体的利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关条款。
本报告期,公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司2021 年年度利润分配预案的议案》,以方案实施前的公司总股本400,010,000 股为基数,每股派发现金红利0.25 元(含税),共计派发现金红利10,000.25 万元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度,上述分红事宜于2022年6 月15 日执行完毕。此次现金红利与2021 年半年度已分配金额18,000.45 万元合并计算后,占2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为81.22%。
公司2021 年年度利润分配方案是基于公司所处行业的特点、公司的经营发展规划以及拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状等所作出的,符合公司的可持续性发展的需要,也符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律法规及公司《公司章程》的相关规定,体现了公司长期的分红回报政策。
2、2022 年度利润分配方案
2023 年4 月27 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022 年年度利润分配预案的议案》,董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下,持续关注投资者回报,与所有股东分享公司发展的成果,持续有效回报全体股东,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利7.50 元(含税),截至2022 年12 月31 日,公司总股本400,010,000 股,依此计算合计拟派发现金红利30,000.75 万元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次现金红利,占2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为146.29%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|7.5
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|300,007,500
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|205,073,733.55
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|146.29
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|300,007,500
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|146.29
报告期内,公司结合实际发展情况,不断完善绩效评价体系和对责权利相结合的激励约束机制,根据公司年度各项业绩指标及运营指标完成情况、管理者述职情况、综合管理能力等对相关人员进行综合考核,并根据实际情况确定其经营管理业绩及年度报酬。董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求,建立了严密的内部控制管理体系,同时结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》,具体内容见公司于2023 年4 月29 日披露于上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司按照《公司章程》及相关规章制度对子公司的经营管理、投资决策、人事及薪酬与考核、财务制度、信息披露、监督审计等方面工作进行管理,通过有效的控制机制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内,公司在子公司管控方面不存在重大缺陷,对子公司的内部控制得到有效执行。
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,与公司董事会内部控制自我评价报告意见一致。具体内容见公司于2023年4月29日披露于上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|126.85
公司认真学习并贯彻国家相关法律法规和各项环保方针政策,全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念,推行绿色生态,选用先进工艺、设备或环保材料,加强生产管理和环境管理,落实节能、节水措施,减少污染物产生量和排放量,确保各项环保指标符合国家标准。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,016
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、引入光伏发电项目,采用太阳能风光互补路灯、LED照明设备,对空压机进行余热回收再利用、使用节能型灌溉系统等,实现生产基地环保运营;2、产品研发从环保、可持续角度出发,减小反复设计,选用环保、节能面料;3、生产过程加大节能新技术、新工艺、新设备的研究开发和推广应用,调整产品、工艺的能源消费结构,进行节能降耗技术改造;4、多形式进行“绿色低碳全民行动”主题生态文明宣
|传教育,推广绿色低碳生活方式,号召全员积极行动,把节约能源变成个人自觉行为,尊重自然、顺应自然、保护自然。
气候变化日益受到全球共同的关注,可持续的生态环境是人类生存和发展的基础,公司一直以来用行动践行环保理念。公司从源头抓起,在产品企划、原材料应用、自有生产基地环保运营、物流、日常经营管理等多个环节中贯彻节约资源、运用可再生资源、注重循环经济,不断完善自身的环保体系,并通过精细化、数字化、智能化管理,促进全链路各环节的资源最大化利用,公司获“2022 中国纺织服装行业气候创新行动先锋单位”。
1、与上下游共促环保事业
公司一直积极携手行业、平台、上下游合作伙伴共同开展低碳行动及可持续事业:
(1)2022 年乎兮品牌发布无添加系列产品碳足迹报告,推进可信低碳产品、支持可持续消费;
(2)2022 年公司加入“银泰集团可持续时尚品牌联盟”。
2、可持续性原材料及设计工艺开发利用
公司旗下品牌推出应用生物基可降解面料、再生面料、无水染色纤维、0 碳莫代尔等环保面料的产品,以绿色的生产原料创造可持续时尚新体验。
从可持续理念出发、减少繁复的过度设计;开发低碳模杯,能源消耗可降低15-20%;基于无缝一体织技术的模压粘合技术,在保证产品原有支撑能力不变的情况下,最大程度减少缝线和贴合结构,整个产品生产步骤较一般普通文胸减少50%,产品从纱线开始的制造环节就不添加任何致癌、致敏、荧光剂等化学成分,绿色健康。
3、生产基地环保运营
公司子公司北京华美丽服饰有限公司(简称“时尚工厂”)、苏州美山子制衣有限公司(简称“生态工厂”)自2017 年均引入光伏发电项目并实现并网,所产电量自发自用、余电上网;此外采用太阳能风光互补路灯、LED 照明设备、对空压机进行余热回收再利用、预缩机纯水再利用、节能型灌溉系统、节水型洁具及感应洗手池等设备节能措施,助推清洁能源及节能减排在生产基地的广泛覆盖。2022 年1-12 月,北京时尚工厂光伏发电数量约67.5 万千瓦时,苏州生态工厂光伏发电达到157.5 万千瓦时。
生态工厂2019 年经工业和信息化部评定为国家级绿色工厂,践行绿色制造高标准,立足生态环境建设,目前绿化覆盖率已达到30.5%。此外,生态工厂树立基于产品全生命周期的绿色设计理念,通过加大节能新技术、新工艺、新设备和新材料的研究开发和推广应用,大力调整企业产品、工艺和能源消费结构,实践生产过程的绿色化,同时注重生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等要求,为产品的绿色环保加分,将碳达峰、碳中和的工作政策贯穿于工厂经营全过程,从碳管理过程的设计、实施、改进、有效性结果四个方面结合环境管理体系、能源管理体系、碳管理体系、科学碳目标、能效项目制定生态工厂的碳减排行动方案,并成立温室气体小组(GHG),组织温室气体内部核查员培训,制定生态工厂的《温室气体盘查控制程序》,发布温室气体盘查清册,有策划、有方法、有步骤、且不断复盘的同时触动节能降碳活动的不断完善,实现工厂整体绩效的不断提升,2022 年生态工厂的温室气体排放同比2021 年下降30%。
时尚工厂自2019 年以来荣获北京市人民政府首都绿化委员会正式授予“首都绿化美化花园式
单位”荣誉称号。践行绿色制造创新技术高标准,立足生态环境建设,目前绿化覆盖率已达到33.2%。时尚工厂长期高度重视能源低碳化及环境美化提升,在能源方面并成立了“能源管理项目组”,并在2022 年全国纺织行业绿色发展劳动竞赛中获得“节水创新集体”称号,2022 年时尚工厂依据能源、环境及职业健康三大管理体系结合SBT(科学碳目标)、环境及能源管理体系要求,从碳管理过程的设计、实施、改进及有效性结果四个方向开展相应的活动。能源管理项目组(GHG),制定《温室气体盘查控制程序》,实施碳基线盘查,2022 年1-12 月温室气体排放量下降100.5 吨;定期进行全范围节能减碳排查,从水、电、气、环境等方面寻找节能改进机会,并制定相应的改善措施,助力公司温室气体排放的持续改进。
公司每年单独编制和披露企业社会责任报告。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|155.01|-
其中:资金(万元)|97.7|-
物资折款(万元)|57.31|-
惠及人数(人)|-|惠及人数不确定
2022 年公司对外捐赠的主要方向为国内高校奖学金、凉山助学,慈善基金会捐款。其中向高校捐赠爱慕奖学金、资助凉山儿童等爱心助学活动,捐赠现金和物资合计95.14 万;向慈善基金会进行公益捐赠,捐赠现金和物资合计59.87 万元。
其中被捐赠对象爱慕公益基金会(网址:http://www.aimerfoundation.com)为公司捐赠出资成立的国家级公益基金会。2014 年至今,爱慕公益基金会在凉山援建7 所爱慕小学,并资助失依儿童进入爱心班学习,多年来公司员工、会员、供应商等资助三百多名贫困学生学习。2022 年,爱慕公益基金会为远在大凉山的孩子们举办了“心心点灯成长分享”、“爱慕小小梦想家”、“爱慕小小朗读者&故事王”、“人人公益——线上朗读”等线上授课和交流活动,六一期间,爱慕公益基金会采取多媒体线上互动的方式,将礼物和知识分享给每一位学生。此外,爱慕公益基金会的“粉红馨爱•义乳捐赠”活动2022 年落地柳州、成都、无锡、唐山、西安、武汉等地,在多地举办义乳捐赠活动。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|张荣明|自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。但转让双方存在控制关系,或者均受同一实际控制人控制的,自公司股票上市之日起一年后,经控股股东和实际控制人申请并经上海证券交易所同意,可豁免遵守前款承诺。|公司股票上市交易之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|张荣明|锁定期满后,本人在公司担任董事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。|承诺锁定期届满后的任职期间及离职后6个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|张荣明、高丽平、郑崝、宋玉惠、杨彦、何林渠|若本人在任期届满前离职的,在本人就任公司董事/高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6 个月内,本人将继续遵守下列限制性规定:1每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%;2离职后半年内不得转让本人所持公司股份;3法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。|任职期内及任职期届满后6个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|张荣明、|如本人所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低|长期|是|是|不适用|不适用
||高丽平、郑崝、宋玉惠、杨彦、何林渠|于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整,下同);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。|||||
|股份限售|爱慕投资、美山子科技、今盛泽爱、今盛泽优、今盛泽美|自公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。|公司股票上市交易之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|嘉华优选、众海嘉信、十月海昌、晨晖朗姿、十月圣祥、晏小平、盈润汇民|自公司股票上市之日起12 个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。|公司股票上市交易之日起12个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|高丽平、郑崝、宋玉惠、杨彦、何林渠|自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有的股份(包括直接持有或间接持有,下同),也不由公司回购该部分股份。|公司股票上市交易之日起12个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|高丽平、郑崝、宋玉惠、杨彦、何林渠|锁定期限届满后,在本人担任公司董事/高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;如本人不再担任公司董事/高级管理人员,则本人自不再担任公司董事/高级管理人员之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。|承诺锁定期届满后的任职期间及离职后6个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|吴晓平、|自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,本人不转让或|承诺锁|是|是|不适用|不适用
||孙薇、卜才友|者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有的股份(包括直接持有或间接持有,下同),也不由公司回购该部分股份。|定期届满后的任职期间及离职后6个月内||||
|股份限售|吴晓平、孙薇、卜才友|锁定期限届满后,在本人担任公司监事期间,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;如本人不再担任公司监事,则本人自不再担任公司监事之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。|承诺锁定期届满后的任职期间及离职后6个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|吴晓平、孙薇、卜才友|本人如在任期届满前离职的,在本人就任公司监事时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人将继续遵守下列限制性规定:1每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%;2离职后半年内不得转让本人所持公司股份;3法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。|任职期内及任职期届满后6个月内|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、张荣明、高丽平、郑崝、宋玉惠、杨彦、何林渠|(一)公司A股股票上市后3年内,若股票连续20个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的,每股净资产相应进行调整)(以下简称“稳定股价措施条件”),则公司控股股东、董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员将在符合证券监督管理部门以及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下制定稳定股价措施。在一个自然年度内,公司稳定股价措施的启动次数不超过2 次。(二)公司及相关主体将在触发稳定股价措施条件后的30个交易日内制定稳定股价的具体方案,并在董事会审议批准后实施;若该等方案需股东大会审议批准的,公司亦应启动审议程序。稳定公司股价的具体方案将根据上|公司股票上市后3年内|是|是|不适用|不适用
|||市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定,方案应确保不会导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定。稳定股价的具体方案可以采取以下措施中的一项或多项:公司控股股东增持公司股票;公司回购公司股票;公司董事和高级管理人员增持公司股票;其他证券监管部门认可的方式。1、公司控股股东增持公司股票:(1)如最终确定稳定股价的措施包括公司控股股东增持公司股票,则控股股东应就其增持公司A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且单次用于增持股票的金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%,如未获得现金分红,则单次增持金额不超过2,000万元。(2)但如果控股股东的股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定股价措施条件的,可不再继续实施该方案。(3)控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。
2、公司回购公司股票(1)如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票,则公司董事会应公告具体股份回购计划,披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息,且该次回购总金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的10%。(2)但如果公司的回购方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的,公司可不再继续实施上述稳定股价措施。(3)公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。3、董事、高级管理人员增持公司股票。(1)如最终确定稳定股价的措施包括董事、高级管理人员增持公司股票,则董事、高级管理人员应就其增持公司A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息,并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬总额的10%。(2)但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的,董事、高级管理人员可不再继续实施上述稳定股价措施。(3)董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。|||||
|其他|张荣明|作为持有公司5%以上股份的股东,本人未来持续看好公司以及所处|长期|是|是|不适用|不适用
|||行业的发展前景,愿意长期持有公司股票。1、减持满足的条件。本人严格按照公司招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。锁定期届满后的2 年内,若本人减持直接或间接持有的公司股份,减持后本人仍能保持对公司的控股股东地位。2、减持股份的方式。锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的公司股份。3、减持股份的价格。本人减持直接或间接所持有的公司股份的价格(如果因派发现金红利送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在公司首次公开发行前直接或间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。4、减持股份的数量。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持。5、减持股份的期限。本人直接或间接持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本人减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起3 个交易日后,本人方可减持公司股份,自公告之日起6 个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。|||||
|其他|爱慕投资、美山子科技|作为持有公司5%以上股份的股东,本企业未来持续看好公司以及所处行业的发展前景,愿意长期持有公司股票。如本企业计划在股份锁定期满后2 年内减持其持有的部分公司股份的,本企业承诺所持股份的减持计划如下:1、减持满足的条件。本企业严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求在锁定期内不减持直接或间接持有公司的股份。本企业承诺:锁定期届满后的2 年内,若本企业减持直接或间接持有的公司股份,减持后本企业仍能保持持有公司5%以上股份。2、减持股份的方式。锁|长期|是|是|不适用|不适用
|||定期届满后,本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的公司股份。3、减持股份的价格。本企业减持直接或间接所持有的公司股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本企业在公司首次公开发行前直接或间接所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格4、减持股份的数量。本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持。5、减持股份的期限。本企业直接或间接持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本企业减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告自公司公告之日起3 个交易日后,本企业方可减持公司股份,自公告之日起6 个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。|||||
|其他|张荣明|为确保本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,本人承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;承诺对本人日常的职务消费行为进行约束承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;若公司未来实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。3、自本人作出承诺日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。4、严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人|长期|是|是|不适用|不适用
|||违反所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31 号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。|||||