TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
5.补充流动资金|否||8,000|8,000|0.05|8,045.82|100.57%|||不适用|否|
承诺投资项目小计||--|56,018.62|56,316.79|10,413.1|25,475.66|--|--|0|--||--
超募资金投向无合计||--|56,018.62|56,316.79|10,413.1|25,475.66|--|--|0|--||--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|||本报告期募投项目正在按计划建设中。|||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|||为提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定,在募集资金投入总额不变的前提下,公司对原募集资金投资项目内容进行变更,详见2022年3月9日公司在巨潮资讯网等公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的公告》。详情参阅本报告“四、变更募投项目资金使用情况”。|||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|||适用报告期内发生1、原“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目(一期)”,实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋4层及2层部分区域”,变更为“深圳市光明区玉塘街道东长路东侧,科裕路西侧”;2、原“零功耗起动保护器建设项目”变更为“逆变器及高效智能储能系统项目”;实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋2层部分区域”变更为“深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园1栋2-3层”。|||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|||适用报告期内发生1、鉴于公司研发及生产场地的限制,现有生产场地已无法满足市场及公司未来发展需要。为抓住市场机遇,促进公司高质量可持续化发展,公司将原“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目(一期)”,在深圳市光明区购买土地建设研发生产基地项目,提高公司研发及高端制造能力、满足客户需求、扩大销售规模、提高公司盈利水平。2、研发中心建设项目原计划部分资金用于购置研发办公、实验与测试场地,为提高工作效率,促进研发实验室及设备的综合利用,减少投入,便于研发人员集中管控,取消购置研发办公室、实验与测试场地。|||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|||适用公司2021年4月20日召开的第二届董事会第十二次(定期)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币50,544,723.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了鉴证,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]004748 号)。|||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情|||不适用|||||||||
况项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|针对暂时闲置的募集资金主要用于购买商业银行及证券公司的理财产品。公司于2022年3月4日召开的第二届董事会第十八次(临时)会议审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》。经审议,同意公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限,继续使用最高额度不超过人民币3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本报告期,闲置募集资金用于购买理财产品本金为人民币2.8亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本期不存在募集资金其他使用情况。
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端智能控制器研发生产基地项目(一期)|智能控制部件产能扩张和产品升级项目|41,298.97|8,700.39|15,199.35|36.80%|||不适用|否
逆变器及高效智能储能系统项目|零功耗起动保护器建设项目|2,000|765.58|765.58|38.28%|||不适用|否
研发中心建设项目|研发中心建设项目|5,017.82|947.08|1,464.91|29.19%|||不适用|否
合计|--|48,316.79|10,413.05|17,429.84|--|--|0|--|--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||原因:为提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定,在募集资金投入总额不变的前提下,公司对原募集资金投资项目内容进行变更。决策程序:经公司第二届董事会第十八次(临时)会议、第二届监事会第十七次(临时)会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》,对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更。信息披露:详细内容请见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。||||||
公司秉持“技术引领,创新驱动”的发展战略,以“绿色科技、智享生活”的经营理念,密切关注行业新技术的研发和应用,以市场为导向,以自主研发为基础的技术创新路线,不断丰富产品结构,促进产品迭代升级,增强公司研发核心竞争力;以技术驱动业务,为客户提供敏捷的、集智能硬件、软件及系统控制的整套解决方案,给客户创造价值。2023年,公司将深耕智能控制器行业,继续提升变频家电、创新型生活电器、汽车电子等细分市场的竞争优势,积极开拓市场,进一步提升市场占有率。同时,抢抓逆变器和储能产业的发展机遇,积极拓展新业务,持续不断的研发创新与产品升级,不断丰富储能和逆变器产品结构;持续扩大公司产能,新增生产线,以数字化、智能化为主线战略布局,构建实时响应、敏捷迭代的研发和制造体系,进一步提高公司“智造能力”,持续提升公司交付能力。
(二)2023年度经营管理工作计划
面对新时期的经济形势和政策机遇,2023年,公司将在董事会及管理层的带领下,持续加大研发投入,积极开拓市场,加快募投项目的建设,提升管理水平,提高公司核心竞争力;深耕智能控制器领域业务,加快推进储能及逆变器的业务,做好产业协同,努力实现公司战略目标。
1、加快募投项目的建设进度,提升规模竞争力
2023年,公司将加快募投项目的建设进度,夯实公司研发技术和高端智造优势,争取提前建成投产,提升规模竞争力,以更好地把握行业和市场发展机遇,应对下游增长的市场需求,持续增强公司核心竞争力。
2、提升技术创新水平,聚焦头部客户,持续提升智能控制器产品市占率
2023年,公司将以自主创新技术为重点,瞄准产业发展的科技前沿,加强与上下游产业的合作,不断提升产品技术工艺水平,增强公司的自主研发能力。公司将继续加强关键技术研发,不断加大研发投入,着重发展电机控制技术、智能机器人技术、图像识别技术、IOT、HMI智能交互系统技术等方向的核心技术,重点开发高技术含量、高附加值、具有自主知识产权和竞争力的新产品。充分发挥公司在技术研发、高端制造与品质保障、优质服务等方面优势,加强新客户的拓展和不断挖掘现有客户的市场份额,助力智能控制器主业的发展。
3、加快拓展丰富产品线,拓展新兴应用领域,推动新能源业务快速发展
2023年,公司将加大储能及逆变器产品开发投入,将在已开发出3KW储能产品及锂电池多功能电源箱、新型智能化通信配网柜、微型逆变器等产品基础上,不断推出创新产品,丰富新能源领域产品线,适应市场需求,如公司将加快光储逆变器、壁挂式家用储能、堆叠式家用储能、光储一体机等等产品的研发和认证,并积极布局工商业储能,拓宽产品范围,打造储能和逆变器产品系列方案。重点推进储能和逆变器海外市场的拓展,在目标市场国家、地区通过积极参加国际知名光伏储能行业展会,积极开拓海外客户,提高企业的知名度,加速推进储能和逆变器市场业务拓展,力争形成新的利润增长点。
4、加大技术骨干和管理人才引进与培养力度,提升运营管理水平,提质增效降本
2023年,公司将继续把人才梯队建设作为核心工作,积极引进中高级管理人才、高端技术人才,强化短中长期激励,不断提升员工的积极性、能动性以及执行力,形成以公司共同事业目标为导向的人才团队文化;加强供应链管理,深化产业链合作与协同,降低采购成本;加大自动化和信息化的投入,构建实时响应、敏捷迭代的制造体系,提高生产智造效率,降低生产成本;夯实内部管理,促进管理创新,提升风险管控能力,推进经营治理体系现代化建设,实现公司科学化管理、高质量发展。
(三)公司在发展过程中可能面临的风险
公司业务发展与下游终端产品的消费需求及宏观经济走势息息相关,受贸易摩擦、俄乌战争、欧洲能源危机及通货膨胀加剧等因素影响,当前全球宏观经济环境面临诸多挑战,整个宏观环境不景气,下游消费类产品需求疲软,若全球经济增速持续放缓或宏观经济出现不利于公司的波动,将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。
应对措施:公司将结合宏观经济形势、行业发展和市场需求的变化,采取针对性措施积极应对,努力实现平稳运营。
2、原材料价格波动及供给风险
公司产品原材料成本比例较高,因国际政治局势不确定性加剧、大宗商品价格高,全球通涨持续高位运行等因素影响,可能导致供应链成本持续上涨,若公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术优化、价格传导等方式抵消原材料成本上涨的压力,将对公司生产经营造成不利影响。
应对措施:针对上述风险,公司将积极主动地采用备货、锁价、设计替代、优化产品结构、严格控制用料成本等多种措施进行应对,通过与供应商、客户建立长期战略合作关系、调整公司产品售价等措施,以利较好控制原材料价格波动带来的风险,进而维持产品毛利率。
凭借在技术创新、可靠性制造、品质控制、综合服务等多方面竞争优势,公司长期以来向下游国内外知名终端设备品牌商、制造商销售高技术附加值、高品质附加值的智能电控产品,毛利率处于行业内较高水平。但随着市场竞争加剧、产品规模化量产以及产品及客户结构调整,公司可能面临毛利率下降的风险。
应对措施:公司将密切关注行业新技术的发展动向,通过自主研发优势,积极研发高质量、高附加值的新产品,并持续做好产品的更新迭代,同时,通过提升内部管理水平,重点加强制造、供应链管控,多举措推动公司提质增效降本等工作方式应对风险。
4、新产品开发不及预期的风险
智能控制器产品更新换代快、生命周期较短,公司需根据客户需求不断进行新产品迭代。虽然公司拥有多项核心技术,具备敏捷交付、快速响应的开发能力,但仍可能存在新产品开发不及时,滞后于竞争对手推出新产品,导致公司盈利水平下降的风险。储能及逆变器产品方面,虽然公司有相关的技术沉淀及清晰的产品研发战略,并规划了家储、户储、工商业储能等产品,但若新产品开发进度不及预期或者无法攻克技术难点,则对公司的经营产生不利影响。
应对措施:公司将持续加强技术创新,积极引进核心骨干和管理人才,关注行业发展、政策变化及客户需求,加强项目管控,确保项目的顺利进展。
5、募投项目进度不达预期的风险
公司积极推进募投项目建设进度,以释放公司产能,以满足客户需求,巩固市场地位,增强公司核心竞争力,建新的业绩增长点等。但若因行业政策、宏观环境、市场需求及政府对相关项目审批进度不及预期,则将直接影响到募投项目的实施,使得募投项目的预期效益难以如期实现,从而影响公司的经营业绩。
应对措施:公司密切关注宏观环境、市场需求等变化,专款专用,专人负责推进项目的实施,公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,积极防范和应对募投项目实施过程中的各项风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01月13日|公司会议室|实地调研|机构|中信建投通信、安信证券、嘉实基金、鹏华基金、淳厚基金、杉树资产、农银理财、东方基金、和君禾资本|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-001)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年01月21日|公司会议室|实地调研|机构|易方达基金管理有限公司|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-002)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年02月10日|公司会议室|实地调研|机构|中信建投证券、建信基金|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-003)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年04月14日|公司会议室|电话沟通|机构|嘉实基金、进门财经、建信基金、民生加银、国君通信、诺德基金、中国人寿资产、鹤禧投资、华融证券、中海基金、拾贝投资、磐厚资本、灏浚投资、太平基金、赋格投资、工银亚洲|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-004)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年04月21日|公司会议室|实地调研|机构|国信证券、华安证券、创金合信基金、平安基金、融通基金、申万宏源、正享投资、深天润管理、兴融控股、周氏投资、长江资管、同犇投资、国信自营、宁泉资产、银叶投资、睿亿投资、华安自营|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-005)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年05月|公司会议室|电话沟通|机构|中金公司、腾跃基金|详见公司投资者关系活动记|详见巨潮资讯网:
12日
||||前海维嘉资本、三耕资产、华安证券、富荣基金、安信证券、中邮证券、招商资管、中财期货、时代共赢私募基金、徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司、广东益康|2022-006)|ninfo.com.cn
2022年11月10日|公司会议室|实地调研|机构||详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-007)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年11月18日|公司会议室|实地调研|机构|安信证券、国信证券、浙商证券、长江证券、中信证券、诺安基金、前海维嘉资本|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-008)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年11月28日|公司会议室|实地调研|机构|华鑫证券、国泰君安、杉树资产、工商银行、聚鸣投资、运舟私募、海通资管、中新融创、锦泓资本、风和资本、东方马拉松投资|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-009)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年11月29日|公司会议室|实地调研|机构|南方基金、博时基金、泰德圣投资|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-009)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年12月08日|公司会议室|实地调研|机构|国联证券、东方财富证券、开源证券、东北证券、长城证券、安信证券、方正证券、南方基金、菁英时代、四叶草资产管理、润盈达投资、杉树资产、中科大洋科技、前海维嘉资本、景从资产、诺安基金、鹏华基金、红方资产、创金合信基金、南粤百富资本、青骊投资管理、冠达菁华私募基金、银华基金、思悦投资、粤财投资、昆辰私募基金、鸣一投资、荣冰投资、长城电子、李宇崇、王超、欧阳洪辉、张永昌、彭朝晖|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-010)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年12月14日|公司会议室|实地调研|机构|大成基金、鹏华基金、东北证券|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-011)|详见巨潮资讯网: http://www.c ninfo.com.cn
2022年12月22日
国信证券、国盛证券、长城基金、国信通信、中金公司、国信电新、前海维嘉资本、汇添富基金、创金合信基金、中邮证券、博时基金、易米基金、生命资产、南方基金、东方财富证券、西部证券
详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-012)
详见巨潮资讯网:
http://www.c ninfo.com.cn
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理机构,建立健全内部管理和控制制度,报告期内,公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度信息披露事务管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等23项制度进行修订和完善,不断规范和完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,不断提升公司治理水平。目前,公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范,公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,为方便股东行使表决权,公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中,公司充分保障股东的发言权,并积极认真地回复股东的提问,确保各股东平等地行使自己的权利。报告期内,公司共召开3次股东大会,股东大会会议的召集和召开程序符合有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,出席股东大会人员的资格,表决程序和表决结果合法有效。
2、关于公司和控股股东
公司具有独立的业务及自主经营能力,控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,不存在控股股东占用公司资金和公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2名。董事严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据法律法规《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定不受影响的独立履行职责,积极出席公司董事会和股东大会,积极参加培训,学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律等方面的专业特长,为公司发展战略的制定和决策建言献策,并独立履行职责,对公司重大事项发表独立意见,确保公司和中小股东的利益。
根据《上市公司治理准则》,本公司在董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则履行其职责,在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。报告期内,公司共召开了7次董事会,会议的召集程序、召开程序、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,监事会的人数和人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》履行职责,通过列席董事会和股东大会,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、重大事项及董事会、高级管理人员履行职责情况等情况合法、合规的进行监督,有效维护公司利益及股东的合法权益。
报告期内,公司共召开了7次监事会,监事会的召集程序、召开程序、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
5、关于高级管理人员
公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定聘任高级管理人员。公司高级管理人员按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会和股东大会的各项决议,积极推进业务发展和内部管理。
公司重视社会责任,关注福利、环保等社会公益事业,充分尊重和维护利益相关者的合法权利,并能够与各利益相关者展开积极合作,以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡,共同促进公司的发展和社会的繁荣。
7、信息披露与投资者关系管理
公司根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《公司信息披露制度》等法律法规的相关规定,切实履行信息披露义务。公司指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司信息披露的报纸和网站,通过接待来访、回答咨询、网络互动等方式,与投资者保持良好沟通,增进投资者对公司的认可和了解。
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,在业务、人员、资产、财务等方面完全分开,公司董事会、监事会和内部机构独立规范运作,不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
公司具有完整独立的研发、生产、销售业务体系,能独立自主经营。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东控制的关联企业不存在同业竞争关系。
公司已建立完善的人事管理制度,公司人事管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全、严格分离。公司高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务,也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。
公司合法拥有生产经营相关的土地、厂房、设备以及知识产权的使用权或所有权。公司不存在资产、资金与控股股东共用,而损害公司和其他股东利益的情况。
公司建立了完整的内部组织结构,具备健全的内部经营管理机构,公司股东大会、董事会、监事会各机构权责明确、运作规范,形成相互协调和相互制衡的机制。公司根据自身的经营需要独立设置其他职能部门,并建立了相应的内部管理制度,独立行使经营管理职权,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。
公司设置了独立的财务会计部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在有关会计制度的要求下,独立进行财务运作。公司独立开立银行账户,并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|74.40%|2022年03月24日|2022年03月25日|审议通过:《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2021年年度股东大会|年度股东大会|74.09%|2022年05月13日|2022年05月14日|审议通过:《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》《关于<2021年度财务决算报告>的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|73.75%|2022年11月15日|2022年11月16日|审议通过:《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2022
年-2024年)股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于修订〈深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
陈志杰|董事长、总工程师|现任|男|61|2017年01月21日|2026年01月11日|30,240,000||||30,240,000|
唐娟|副董事长、总经理|现任|女|56|2017年01月21日|2026年01月11日|15,876,000||||15,876,000|
徐滨|独立董事|现任|男|53|2017年01月21日|2023年01月12日||||||
刘丽馨|独立董事|现任|女|45|2017年01月21日|2023年01月12日||||||
石春和|董事|现任|男|56|2017年01月21日|2026年01月11日||||||
刘芳兰|监事会主席|现任|女|37|2021年03月15日|2026年01月11日||||||
何晓晓|监事|现任|女|28|2021年03月15日|2023年01月12日||||||
曾云石|监事|现任|男|43|2021年03月04日|2026年01月11日||||||
|副总||||2021|2026|29,48||||29,48|
陈玮钰
经理
现任女32
|副总经理、销售总监||||月25日|月11日|||||
侯新军||现任|男|42|2017年01月21日|2026年01月11日|60,000|||60,000|
汤力|副总经理、财务总监|现任|男|47|2017年01月21日|2026年01月11日|60,000|||60,000|
夏群波|副总经理、董事会秘书|现任|女|38|2017年01月21日|2026年01月11日|60,000|||60,000|
方仕军|副总经理、销售总监|现任|男|36|2017年01月21日|2026年01月11日|60,000|||60,000|
合计|--|--|--|--|--|--|75,840,000|0|0|75,840,000|--
(1)陈志杰先生
公司董事长、总工程师。1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1994年4月至1995年5月,任深圳市宝安电子工业公司副总工程师;1995年5月至1997年7 月,任中山火炬电子技术研究所(筹建期)所长;1996年8月至2001年12月,任高科力执行董事;1999年7月至2001年12月,任振邦有限监事、总工程师;2001年12月
至2007年1月,任振邦有限执行董事、总工程师;2007年1 月至2014年7月,任振邦有限执行董事兼经理、总工程师;2010年1月至2017年5 月,任星河软件董事;2014年7月至今,先后任振邦有限、振邦智能董事长、总工程师;2017年2月至今,任珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
(2)唐娟女士
公司副董事长、总经理。1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年9月至1994年9月,任职于湘潭市建委培训科;1994年10月至1996年5月,任职于深圳新恒星医疗器械有限公司;1996年8月至2001年12月,任高科力监事;1999年7月至2007年1 月,任振邦有限经理;2001年11月至2005年7月,任高科力执行董事;2007年1月至2014年7 月,任振邦有限监事;2010年1月至2017年5月,任星河软件董事长、总经理;2014年7 月至今,先后任振邦有限、振邦智能董事兼总经理;2020 年1 月至2022年12月任光明区第一届人大代表;现任振邦智能副董事长兼总经理。
(3)石春和先生
公司董事。1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师职称。1989年6月至2000年4月,任湖南科技大学计算机应用研究所高级工程师;2000年4月至2016年9 月,任华为技术有限公司资深人力资源经理;2016年9月至2018年12月,从事人力资源自由顾问;2017年1月至今,任振邦智能董事;2018年4 月至今,任惠州涛海美源旅游服务股份有限公司董事;2019年1月至2020年1 月,任深圳市一览网络股份有限公司副总裁;2020年1月至2023年3月,任上海实话石说管理咨询中心董事长,从事人力资源管理咨询顾问。2022年4 月至今,任深圳市实话石说科技管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
(4)徐滨先生
公司独立董事。1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师职称。1991年7月至1997年1月,任职深圳中华会计事务所高级项目经理;1997年1月至今,任深圳中胜会计师事务所合伙人;2014年4月至今,任深圳市亿翔企业咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2012年1月至今,任深圳首创新能源股份有限公司董事;2014年3月至今,任深圳市首骋新材料科技有限公司董事/财务总监;2015年5月至今,任余彭年管理(深圳)有限公司董事;2017年1月至2023年1 月,任振邦智能独立董事。
(5)刘丽馨女士
公司独立董事。1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年4月至2015年12月,在广东深金牛律师事务所担任律师;2015年12月至今,任深圳市三诺声智联股份有限公司董事会秘书兼法务总监;2017年1月至2023年1月,任振邦智能独立董事。
(1)刘芳兰女士
公司监事会主席。1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年3月至2017年12月任先歌国际影音有限公司人力行政中心人事襄理;2018年7月至2019年2 月任深圳市德航智能技术有限公司人力资源部人事主管;2020年7月至今任振邦智能人事主管;2021年3月至今,任振邦智能监事会主席。
(2)何晓晓女士
公司监事。1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2016年7月至2017年2月,任职深圳市帝显电子有限公司品质部;2017年2月至今任公司证券事务部专员;2021年3月至2023年1月,任振邦智能监事。
(3)曾云石先生
公司监事。1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年7月至今,任振邦智能IT工程师;2021年3月至今,任振邦智能监事。
(1)唐娟女士
公司副董事长、总经理,简历详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”。
(2)陈玮钰女士
公司副总经理。1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2015年7月至2018年4月,任Zoomi
Inc.首席数据分析师;2017年2月至今,任珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2018年5月加入公司,历任研发中心项目经理、研发中心技术总监等,振邦智能科技(香港)有限公司董事等,现任公司副总经理、香港振邦董事;2023年1月当选光明区第二届人大代表。
(3)汤力先生
公司副总经理、财务总监。1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年10月至1998年10月,任职于湘潭市一商局下属企业;1998年10月至2001年3月,在惠州德赛视听科技有限公司从事财务工作;2001年3月至2003年11月,在深圳市美盛科技有限公司从事财务、行政管理工作;2003年12月至2008年3月,在深圳浩伴电子有限公司从事财务、行政管理工作;2008年3月加入公司,历任公司财务部经理、财务负责人、董事,现任公司副总经理、财务总监。
(4)侯新军先生
公司副总经理、销售总监。1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年7月至2004年6月,任珠海市飞翔达实业有限公司研发部测试工程师;2004年8月加入公司,历任公司研发测试工程师、市场部业务经理、销售总监,现任公司副总经理、销售总监;2021年6月至今,任振邦智能科技(越南)有限公司法定代表人、总经理。
(5)夏群波女士
公司副总经理、董事会秘书。1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年8月至2009年12月,任深圳市金谷科技有限公司部门助理;2010年4月加入公司,历任企划部负责人、人事行政部经理、监事、人事行政总监;现任公司副总经理、董事会秘书。
(6)方仕军先生
公司副总经理、销售总监。1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2012年8月,先后任三和盛电子科技(东莞)有限公司工程部科员、工程师、主管;2012年11月加入振邦,历任公司销售工程师、销售经理、销售总监、监事、监事会主席;现任公司副总经理、销售总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
陈志杰|国汇通|执行事务合伙人|2017年02月08日||否
陈玮钰|中天智科|执行事务合伙人|2017年02月08日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
陈志杰|苏州盟诺达精密机械科技有限公司|执行董事|2021年09月03日|2022年03月10日|否
陈玮钰|振邦智能科技(香港)有限公司|董事|2019年11月25日||否
侯新军|振邦智能科技(越南)有限公司|法定代表人、总经理|2021年06月23日||是
石春和|惠州涛海美源旅游服务股份有限公司|董事|2018年04月19日||否
石春和|上海实话石说管理咨询中心|董事长|2020年01月15日|2023年03月24日|否
石春和|深圳市实话石说科技管理有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|2022年04月21日||否
徐滨|深圳中胜会计师事|合伙人|2001年03月15日||否
|务所||||
徐滨|深圳首创新能源股份有限公司|董事|2011年01月18日||否
徐滨|深圳市首骋新材料科技有限公司|董事/财务总监|2014年03月20日||是
徐滨|余彭年管理(深圳)有限公司|董事|2015年05月05日||是
徐滨|深圳市嘉霖科技投资有限公司|董事长/总经理|2017年07月11日||否
徐滨|彭年中外企业家俱乐部(深圳)有限公司|董事|2015年05月06日||否
徐滨|湖南祝志康实业有限公司|董事|2019年01月16日||否
徐滨|湖南彭立珊产业投资管理有限公司|董事|2018年08月27日||否
徐滨|苏州首聘新材料科技有限公司|董事|2019年03月11日||否
徐滨|深圳市嘉霖信业股权投资管理有限公司|董事|2017年05月27日||否
徐滨|福华(深圳)地产发展有限公司|董事|2015年05月06日||否
徐滨|广西首骋光电科技有限公司|监事|2017年01月26日||否
徐滨|深圳市嘉霖置业集团有限公司|董事|2018年07月16日|2022年08月05日|否
徐滨|乐山千禧投资发展有限公司|监事|2001年12月21日||否
徐滨|湖南彭立珊教育产业投资集团有限公司|董事|2019年07月30日||否
徐滨|陕西鸿道生物分析科学技术研究院有限公司|董事|2019年12月11日||否
徐滨|深圳爱立爱诺生物科技有限公司|副董事长|2019年10月09日||否
徐滨|深圳余彭年物业管理有限公司|董事|2020年07月14日||否
徐滨|浙江中禅控股有限公司|董事|2020年08月17日||否
徐滨|深圳市亿翔企业咨询管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2014年04月22日||否
徐滨|深圳市水蓝星技术咨询有限公司|监事|2011年02月15日||否
徐滨|乐山千禧投资发展有限公司|监事|2001年12月21日||否
刘丽馨|四川创一智慧科技有限公司|监事|2016年11月04日||否
刘丽馨|阿拉的(深圳)人工智能有限公司|监事|2017年12月06日|2022年08月03日|否
刘丽馨|深圳市三诺声智联股份有限公司|董秘兼法务总监|2015年12月01日||是
1、公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定,其报酬确定依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
2、在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付,非独立董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付。
姓名||职务||性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
陈志杰|董事长|||男|61|现任|134.06|否
唐娟|董事、总经理|||女|56|现任|134.06|否
徐滨|独立董事|||女|53|现任|8.6|是
刘丽馨|独立董事|||女|45|现任|8.6|是
石春和|董事|||男|56|现任|8.6|否
刘芳兰|监事会主席|||女|37|现任|17.5|否
何晓晓|监事|||女|28|现任|17.4|否
曾云石|监事|||男|43|现任|13.58|否
陈玮钰|副总经理|||女|32|现任|127.06|否
侯新军|副总经理、销售总监|||男|42|现任|86.08|是
汤力|副总经理、财务总监|||男|47|现任|57.96|否
夏群波|副总经理、董事会秘书||女||38|现任|82.18|否
方仕军|副总经理、销售总监||男||37|现任|130.54|否
合计||--||--|--|--|826.22|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第十八次(临时)会议|2022年03月04日|2022年03月09日|审议通过:《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》《关于使用募集资金购买土地使用权的议案》《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于董
|||事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》|
|||审议通过:《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》|
|||《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》|《关于
第二届董事会第十九次(定期)会议|||<2021 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2021年度审计报告>的议案》《关于<2021年度财务决算报告>的议|
|2022年04月08日|2022年04月12日|案》|《关于2021年度计提资产减值准备的议案》《关
第二届董事会第二十次(临时)会议|||于2021年度利润分配预案的议案》《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于召开2021年年度股东大会的议案》|
|2022年04月24日|2022年04月26日|审议通过:《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关于变更公司内部审计负责人的议案》|
第二届董事会第二十一次(临时)会议|2022年07月03日|2022年07月04日|审议通过:《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划第一个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》|
第二届董事会第二十二次(临时)会议|2022年08月23日|2022年08月25日|审议通过:《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》|
第二届董事会第二十三次(临时)会议|2022年10月25日|2022年10月27日|审议通过:《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于2022年第三季度报告的议案》《关于2022年前三季度计提减值准备的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》|
第二届董事会第二十四次(临时)会议|2022年12月26日|2022年12月28日|审议通过:《关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更、注销部分募集资金专用账户的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》|
|||董事出席董事会及股东大会的情况||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
陈志杰|7|7|0|0|0|否|3
唐娟|7|7|0|0|0|否|3
石春和|7|4|3|0|0|否|3
徐滨|7|6|1|0|0|否|3
刘丽馨|7|6|1|0|0|否|3
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作,勤勉尽责,依法履行职责。公司董事持续关注公司业务经营管理状况,积极参加历次会议并深入讨论、科学决策,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
审计委员会|陈志杰、徐滨、刘丽馨|1|2022年02月28日|审议通过:《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
审计委员会|陈志杰、徐滨、刘丽馨|1|2022年04月04日|审议通过:《关于<2021年度财务报告初稿>的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
审计委员会|陈志杰、徐滨、刘丽馨|1|2022年04月08日|审议通过:《关于<2021年度审计报告>的议案》《关于<2021年度财务决算报告>的议案》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
审计委员会|陈志杰、徐滨、刘丽馨|1|2022年04月24日|审议通过:《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关于审计部2022年第一季度工作汇报与第二季度工作计划的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
||||审议通过:《关于<2022年半年度报告及摘要>的议||审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
||||案》|《关于|
审计委员会|陈志杰、徐滨、刘丽馨|1|2022年08月23日|<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》||
审计委员会|陈志杰、徐滨、刘丽馨|1|2022年10月25日|审议通过:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》《关于2022年第三季度报告的议案》《关于2022年前三季度计提减值准备的议案》||审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
薪酬与考核委员会|石春和、徐滨、刘丽馨|1|2022年02月28日|审议通过:《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》||董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核,一致同意相关议案。
薪酬与考核委员会|石春和、徐滨、刘丽馨|1|2022年07月03日|审议通过:《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划第一个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
提名委员会|唐娟、徐滨、刘丽馨|1|2022年04月24日|审议通过:《关于变更公司内部审计负责人的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
提名委员会|唐娟、徐滨、刘丽馨|1|2022年12月21日|审议通过:《关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《提名委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
战略委员会|陈志杰、唐娟、石春和|1|2022年02月28日|审议通过:《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》《关于使用募集资金购买土地使用权的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战略委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
战略委员会|陈志杰、唐娟、石春和|1|2022年10月20日|审议通过:《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战略委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,167
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|202
报告期末在职员工的数量合计(人)|||1,369
当期领取薪酬员工总人数(人)|||1,369
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||0
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||773
销售人员|||57
技术人员|||430
财务人员|||22
行政人员|||87
合计|教育程度||1,369
教育程度类别||数量(人)|
硕士及以上|||10
本科|||228
大学专科|||204
大专以下|||927
合计|||1,369
公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,制定了公司薪酬管理规定,按照薪酬管理规定考核发放工资。公司严格遵守《劳动法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,并按规定缴纳各项职工保险。公司总体薪酬由以下三部分构成:固定薪酬、绩效薪酬和福利津贴,其中固定薪酬包括基本工资、岗位工资、保密工资;绩效薪酬包括绩效奖金、年终奖金和专项奖金;福利包括法定福利、公司福利和津贴补助。
公司培训计划的制定依据是整体战略发展方向、年度经营计划、员工素质及组织素养等方面的需求而定。公司年初制定年度培训计划,并将年度培训计划进行分解形成具体培训工作进行安排。公司按计划积极组织开展各项员工培训及人才发展工作,包括定期组织开展新员工入职培训、职工技能培训。同时,注重专业技术人员经验总结与分享。通过技术分享、专业授课、集中培训、技能竞赛等全方位、多层次的培训工作开展和强化监督考核,不断提升员工管理和操作水平。
报告期内,公司董事会听取公司股东的意见,在符合利润分配原则保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据
|现金分红政策的专项说明|
分红标准和比例是否明确和清晰:||是
相关的决策程序和机制是否完备:||是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:||是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:||是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:||未进行调整或变更
适用|□不适用||
每10股送红股数(股)|||0
每10股派息数(元)(含税)|||3
分配预案的股本基数(股)|||110,918,804.00
现金分红金额(元)(含税)|||3.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|||33,275,641.2
可分配利润(元)|||477,568,837.63
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例||本次现金分红情况|100%
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到|||
20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2022年度审计报告》(大华审字【2023】000640号)确认,公司2022年度实现的利润情况如下:合并口径:2022年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币170,606,022.04元。合并报表可供股东分配的利润为人民币481,987,385.41元。单体口径:2022年度母公司净利润人民币172,025,855.10元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币17,202,585.51元,按2022年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金人民币8,601,292.76元,加年初母公司未分配利润364,767,544.80元,减去已分配的上年利润33,420,684.00 元,母公司截至2022年12月31日可供股东分配的利润为人民币477,568,837.63元。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定,公司2022年度实际可供股东分配的利润为人民币477,568,837.63元。公司2022年度利润分配方案拟定为:以实施分配方案时股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份及拟回购注销的限制性股票的股数为基数,即目前总股本|||
111,517,368 股(具体以实际为准)减去拟回购注销的598,564股限制性股票,以110,918,804股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),预计本次共分配现金股利33,275,641.2元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本总额若因股权激励授予股份等事项发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该方案于2022年3月28日通过第三届董事会第三次(定期)会议及第三届监事会第三次(定期)会议审议,目前该议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。
公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定,公司在报告期内实施了股权激励计划,具体实施情况如下:
2022年3月4日,公司召开第二届董事会第十八次(临时)会议与第二届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》,同意向94名激励对象授予2021年激励计划预留的438,400.00股限制性股票,回购注销6名激励对象所涉及的39,000.00股限制性股票和注销10,000.00份股票期权。
2022年3 月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
2022年5 月10日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年激励计划预留的限制性股票授予登记完成的公告》。
2022年6 月11日,公司披露了关于《2021年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销及部分期权注销完成的公告》,本次回购注销的限制性股票涉及6名激励对象,合计3.9万股;注销的股票期权涉及1名激励对象,合计1万份。
2022年7 月3 日,公司召开第二届董事会第二十一次(临时)会议与第二届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的议案》和《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划第一个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》。
2022年7 月7 日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。
2022年7 月8 日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
2022年7 月12日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》。
2022年12月26日,公司召开第二届董事会第二十四次(临时)会议与第二届监事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销11名激励对象所持有的86,600.00 股限制性股票。
2023年1 月12日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
以上的内容详见公司于2022年3月9日、3月25日、5月10日、6 月11日、7月4日、7 月7 日、7月8日、7月12日、12月28日、2023年1月13日刊载于在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
||||||||||报告期内已行权股数行权价格(元/股)||||||报告期新授予限制性股票数量||限制性股票的授予价格(元/股)|单位:股
姓名|职务|年初持有股票期权数量||报告期新授予股票期权数量||报告期内可行权股数||报告期内已行权股数|||期末持有股票期权数量||报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量||||期末持有限制性股票数量
夏群波|副总经理、董事会秘书||0||0||0||0|0||0|41.9|60,000|24,000||0|20.2|60,000
汤力|副总经理、财务总监||0||0||0||0|0||0|41.9|60,000|24,000||0|20.2|60,000
方仕军|副总经理、销售总监||0||0||0||0|0||0|41.9|60,000|24,000||0|20.2|60,000
陈玮钰|副总经理||0||0||0||0|0||0|41.9|0|0||0|20.2|0
侯新军|副总经理、销售总监||0||0||0||0|0||0|41.9|60,000|24,000||0|20.2|60,000
合计|--||0||0||0||0|--||0|--|240,000|96,000||0|--|240,000
备注(如有)||报告期内,侯新军先生、汤力先生、夏群波女士、方仕军先生分别持有2021年限制性股票与股票股权激励计划授予的6 万股限制性股票,该限制性股票第一个限售期已于2022年7月12日解除限售,解|||||||||||||||||
除限售的比例为40%。报告期内上述4人均未减持公司的股份。
公司核心管理人员绩效考核以企业经营效益和战略目标为出发点,根据公司年度生产、经营、管理能力搭建和管理人员分管工作的目标完成情况,按照按劳分配与责、权、利相结合、收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩、激励与约束并重、结果考核与过程管理相结合的原则进行综合考核,并根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配,推动公司长期发展与战略目标达成。