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报告期内,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、五部委《企业内部控制应用指引(18项)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定,结合实际情况,对公司内部控制操作指引及相关管理办法进行修订。公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作,持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作,公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了内部控制审计报告,进一步提升公司治理水平。
公司治理的完善是一项长期的工作,需要持续地改进和提高。公司将继续根据有关规定及时完善公司制度,在加强科学决策与内部风险控制的同时不断提高公司规范运作和法人治理水平,实现公司稳健发展。
报告期,公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作,建立健全公司的法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开,在生产经营过程中保持良好的独立性。
资产独立完整情况:公司与控股股东之间资产关系明晰,不存在任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产,公司对所有的资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
人员独立情况:公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬,未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。
机构的独立情况:公司设立了健全的组织结构体系,独立运作,不存在与控股股东或其他股东之间的从属关系。
财务独立情况:公司设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开立账户并依法独立纳税。
业务独立情况:公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司具有面向市场独立开展业务的能力,具有独立完整的业务体系及面向市场的自主经营能力。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022年1月24日|www.sse.com.cn|2022年1月25日|注1
2021年年度股东大会|2022年4月15日|www.sse.com.cn|2022年4月16日|注2
2022年第二次临时股东大会|2022年8月25日|www.sse.com.cn|2022年8月26日|注3
2022年第三次临时股东大会|2022年12月30日|www.sse.com.cn|2022年12月31日|注4
注1:公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》;
注2:公司2021 年年度股东大会审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》等年度相关议案;
注3:公司2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案》;
注4:公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
杨维坚|董事长、总经理|男|50|2022/12/30|2025/12/29|0|0|0|无|31.27|否
赵健民|董事、副总经理|男|54|2022/12/30|2025/12/29|300,000|300,000|0|无|313.30|否
蓝李春|董事、副总经理、董事会秘书|男|49|2022/12/30|2025/12/29|150,000|150,000|0|无|101.59|否
王开伟|董事|男|52|2022/12/30|2025/12/29|200,000|200,000|0|无|102.09|否
汤新华|独立董事|男|58|2022/12/30|2025/12/29|0|0|0|无|-|否
徐培龙|独立董事|男|45|2022/12/30|2025/12/29|0|0|0|无|10.00|否
李广培|独立董事|男|54|2022/12/30|2025/12/29|0|0|0|无|10.00|否
黄军宁|监事会主席|女|53|2022/12/30|2025/12/29|0|0|0|无|24.57|否
吴彧|监事|女|32|2022/12/30|2025/12/29|0|0|0|无|11.70|否
黄锦|职工代表监事|女|27|2022/12/30|2025/12/29|0|0|0|无|10.88|否
张国利|副总经理|男|51|2022/12/30|2025/12/29|300,000|300,000|0|无|140.32|否
张香玉|财务负责人|女|49|2022/12/30|2025/12/29|300,000|300,000|0|无|115.56|否
林兢|独立董事|女|56|2019/12/30|2022/12/29|0|0|0|无|10.00|否
严弘|独立董事|男|57|2019/12/30|2022/1/24|0|0|0|无|2.50|否
合计|/|/|/|/|/|1,250,000|1,250,000|0|/|883.78|/
姓名|主要工作经历
杨维坚|中国香港籍,1972 年11 月出生,中专。现任公司董事长、总经理;睿能电气、福州睿能、奇电电气、深圳亿维董事长;贝能科技执行董事;睿能实业、香港瑞捷董事。
赵健民|中国香港籍,1968年9月出生,硕士。曾任香港ASIC Technology Limited设计工程师;美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理;美国安森美半导体中国区销售经理;美国微芯半导体亚洲区代理商管理经理;挪威Chipcon AS亚洲区副总裁;美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监现任公司董事、副总经理;贝能国际、香港广泰董事会主席、总经理;福建贝能、上海贝能董事、总经理;台湾霳昇、木星投资董事。
蓝李春|中国国籍,无境外永久居留权,1973年2月出生,本科。曾任福建省林业工程公司主办会计;凯博(福建)运动用品有限公司财务主管。现任公司董事、副总经理、董事会秘书;睿能电气、贝能国际、香港广泰、香港睿能电子、福建贝能、上海贝能、台湾霳昇董事;上海睿能、江苏睿能执行董事;琪利软件执行董事、总经理。
王开伟|中国国籍,无境外永久居留权,1970年7月出生,本科。曾任福建省三明市无线电二厂助理工程师;福建省福州顶旭电脑设备有限公司电子工程师。现任公司董事;上海睿能、江苏睿能总经理;奇电电气、深圳亿维董事;贝能国际副总经理;福建贝能广州分公司负责人。
汤新华|中国国籍,无境外永久居留权,1964年7月出生,博士,中国注册会计师(非执业)。曾任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授教授;福建农林大学管理学院教授、教授委员会副主任。现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授;公司独立董事;富春科技股份有限公司独立董事;福龙马集团股份有限公司独立董事。
徐培龙|中国国籍,无境外永久居留权,1977 年10月出生,本科。曾任上海市朝华律师事务所合伙人。现任上海市君悦律师事务所高级合伙人;公司独立董事;上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事。
李广培|中国国籍,无境外永久居留权,1968 年3月出生,博士。曾任福州大学经济与管理学院工商管理系助教、讲师、副教授、系主任。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授;公司独立董事;漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事。
黄军宁|中国国籍,无境外永久居留权,1969年8月出生,大专。现任公司审计部副经理、监事会主席;福州睿能、奇电电气、琪利软件、深圳亿维监事
吴彧|中国国籍,无境外永久居留权,1990 年12月出生,本科。现任上海睿能人事行政专员、公司监事。
黄锦|中国国籍,无境外永久居留权,1995 年11月出生,大专。现任公司证券事务助理、监事。
张国利|中国国籍,无境外永久居留权,1971 年8月出生,本科,工程师。曾任福建工业学校教师。现任公司副总经理;福州睿能、中自机电、诸暨睿能董事。
张香玉|中国国籍,无境外永久居留权,1973年11月出生,会计硕士,高级会计师、注册会计师。曾任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理合伙人。现任公司财务负责人;贝能国际、香港广泰、福建贝能、上海贝能、香港睿能电子董事;中自机电监事。
公司第三届董事会、监事会于2022年12月届满,公司选举杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生、王开伟先生、汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生为公司第四届董事会董事,选举黄军宁女士、吴彧女士、黄锦女士为公司第四届监事会监事,同时聘任杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生、张国利先生、张香玉女士为公司高级管理人员,上述人员任期至公司第四届董事会、监事会届满时止。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨维坚|香港瑞捷|董事|2012年8月|-
|睿能实业|董事|2007年7月|-
在股东单位任职情况的说明|香港瑞捷持有睿能实业100%股权,睿能实业持有公司64.32%股权。杨维坚先生为公司实际控制人。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨维坚|睿能电气|董事长|2015年1月|
|福州睿能|董事长|2018年4月|
|奇电电气|董事长|2021年2月|
|深圳亿维|董事长|2021年6月|
|贝能科技|执行董事|2003年6月|
赵健民|贝能国际|董事会主席|2018年10月|
||总经理|2007年7月|
|香港广泰|董事会主席、总经理|2018年10月|
|福建贝能、上海贝能|董事、总经理|2018年10月|
|台湾霳昇|董事|2015年3月|
|木星投资|董事|2016年2月|
蓝李春|睿能电气|董事|2015年1月|
|贝能国际、香港广泰福建贝能、上海贝能|董事|2018年10月|
|香港睿能电子|董事|2018年11月|
|台湾霳昇|董事|2021年5月|
|上海睿能、江苏睿能|执行董事|2018年10月|
|琪利软件|执行董事、总经理|2021年5月|
王开伟|上海睿能、江苏睿能|总经理|2020年3月|
|贝能国际|副总经理|2008年1月|
|福建贝能广州分公司|负责人|2009年1月|
|奇电电气|董事|2021年2月|
|深圳亿维|董事|2021年6月|
汤新华|福建农林大学经济与管理学院会计系|教授|2005年7月|
|富春科技股份有限公司|独立董事|2020年5月|2023年5月
|福龙马集团股份有限公司|独立董事|2022年9月|2025年9月
徐培龙|上海市君悦律师事务所|高级合伙人|2017年11月|
|上海复旦张江生物医药股份有限公司|独立董事|2023年5月|2026年5月
李广培|福州大学经济与管理学院工商管理系|教授|2021年4月|
|漳州片仔癀药业股份有限公司|独立董事|2022年1月|2025年1月
黄军宁|奇电电气|监事|2021年2月|
|琪利软件|监事|2021年5月|
|深圳亿维|监事|2021年6月|
张国利|福州睿能|董事|2018年4月|
|中自机电|董事|2020年3月|
|诸暨睿能|执行董事、总经理|2023年1月|
张香玉|贝能国际、香港广泰福建贝能、上海贝能|董事|2018年10月|
|香港睿能电子|董事|2018年11月|
|中自机电|监事|2019年8月|
林兢|福州大学经济与管理学院会计系|教授|2011年8月|
严弘|上海交通大学上海高级金融学院|教授|2010年7月|
在其他单位任职情况的说明|贝能科技为公司实际控制人杨维坚先生控制的企业;木星投资为公司董事赵健民控制的企业;台湾霳昇、中自机电为公司的参股公司,公司董事、高级管理人员在其担任董事、监事的职务;上述其他单位与公司无关联关系。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员报酬依据公司管理制度确定;公司独立董事津贴经公司董事会审议通过后,提请公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司管理制度确定;公司独立董事报酬参照同行业或地区平均水平并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司管理制度确定;公司独立董事报酬参照同行业或地区平均水平并结合公司实际情况确定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|883.78万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
严弘|独立董事|离任|个人原因离任
李广培|独立董事|聘任|补选公司第三届独立董事
林兢|独立董事|离任|届满离任
杨维坚|董事长、总经理|选举|换届
赵健民|董事、副总经理|选举|换届
蓝李春|董事、副总经理、董事会秘书|选举|换届
王开伟|董事|选举|换届
汤新华|独立董事|选举|换届
徐培龙|独立董事|选举|换届
李广培|独立董事|选举|换届
黄军宁|监事会主席|选举|换届
吴彧|监事|选举|换届
黄锦|职工代表监事|选举|换届
张国利|副总经理|选举|换届
张香玉|财务负责人|选举|换届
注:2022年1月,独立董事严弘先生因个人原因辞职,不再担任公司任何职务,及时补选李广培先生为公司第三届独立董事及董事会下设委员会委员;公司于2022年12 月完成第四届董事会和监事会的换届及高级管理人员的聘任。
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十四次会议|2022/1/6|审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》;《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》;《关于确认2021 年度日常关联交易的议案》;《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议|2022/3/25|审议通过《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年度董事会工作报告》等年度相关议案。
第三届董事会第十六次会议|2022//4/29|审议通过《公司2022 年第一季度报告》;《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的议案》。
第三届董事会第十七次会议|2022/8/9|审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》;《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的议案》;《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十八次会议|2022/8/26|审议通过《公司2022 年半年度报告及其摘要》;《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第三届董事会第十九次会议|2022/10/14|审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
第三届董事会第二十次会议|2022/10/28|审议通过《公司2022 年第三季度报告》;《关于修编部分公司治理制度的议案》。
第三届董事会第二十一次|2022/12/9|审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;《关于部分募集资金专户利息及理财收益用于所属募投项目建设的议案》;《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》;《关于修订部分公司治理制度的议案》;《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》;《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议|2022/12/30|审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
杨维坚|否|9|9|0|0|0|否|4
赵健民|否|9|9|0|0|0|否|4
蓝李春|否|9|9|0|0|0|否|4
王开伟|否|9|9|0|0|0|否|4
汤新华|是|1|1|0|0|0|否|0
徐培龙|是|9|9|0|0|0|否|4
李广培|是|8|8|0|0|0|否|4
林兢|是|8|8|0|0|0|否|4
严弘|是|1|1|0|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|第三届:林兢(主任委员)、王开伟、李广培第四届:汤新华(主任委员)、王开伟、李广培
提名委员会|第三届:徐培龙(主任委员)、杨维坚、林兢第四届:徐培龙(主任委员)、杨维坚、汤新华
薪酬与考核委员会|第三届/第四届:李广培(主任委员)、杨维坚、徐培龙
战略委员会|第三届/第四届:杨维坚(主任委员)、赵健民、蓝李春、王开伟、李广培
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/6|第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于确认2021 年度日常关联交易的议案》。|董事会审计委员会确认公司2021年度日常关联交易,认为公司2021年度发生的日常关联交易属于日常正常经营业务往来,定价公允、合理不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。|
2022/3/25|第三届董事会审计委员会第十二次审议通过《公司2021 年度财务决算报告》、《公司2021 年年度报告及其摘要》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》、《公司董事会审计委员会关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务和内控审计机构的议案》、《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》、《公司内审部2021 年年度工作总结》、《公司内审部2022年年度工作计划》。|董事会审计委员会严格按照法律法规开展工作,与会委员一致审议通过2021年年报相关议案,对华兴会计师事务所(特殊普通合伙从事2021年度公司审计工作情况进行评估并总结,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务和内控审计机构;同意公司2022年在预计金额内进行日常关联交易;审议通过公司内审部的2020年年度工作总结和2021年年度工作计划。|
2022/4/29|第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《公司2022年第一季度报告》《公司内审部2022 年第一季度工作总结及2022年第二季度工作计划》。|董事会审计委员会对公司2022年第一季度报告进行审阅并发表同意意见,认为该报告内容真实、准确、完整;审议通过公司内审部2022年第一季度工作总结及2022年第二季度工作计划。|
2022/8/25|第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》、《公司内审部2022年第二季度工作总结及2022年第三季度工作计划》。|董事会审计委员会对公司2022年半年度报告进行审阅并发表同意意见,认为该报告内容真实、准确完整;审议通过公司内审部2022年第二季度工作总结及2022年第三季度工作计划。|
2022/10/28|第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《公司2022年第三季度报告》《关于重新制定<公司内部控制制度>的议案》、《公司内审部2022 年第三季度工作总结及2022年第四季度工作计划》《公司2022 年度内部控制自我评价方案》、《公司内审部2023 年年度工作计划》。|董事会审计委员会对公司2021年第三季度报告进行审阅并发表同意意见,认为该报告内容真实、准确、完整。同意公司重新制定《公司内部控制制度》;审议通过公司内审部2022年第三季度工作总结及2022年第四季度工作计划,审议通过公司内审部2023年年度工作计划。|
2022/12/30|第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任的议案》|公司董事会审计委员会同意选举汤新华先生为公司董事会审计委员会主任。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/6|第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。|董事会提名委员会同意提名李广培先生为公司第三届董事会独立董事候选人,同时提名李广培先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员董事会战略委员会委员。|
2022/12/9|第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。|董事会提名委员会同意提名杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生为公司非独立董事,同意提名汤新华先生、徐培龙先生、李广培先生为公司独立董事,前述公司董事的任职资格符合相关法律法规的要求。|
2022/12/30|第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会主任的议案》《关于推荐公司高级管理人员的议案》。|公司董事会提名委员会同意提名徐培龙先生为公司董事会提名委员会主任;公司董事会提名委员会同意推荐杨维坚先生为公司总经理;公司董事会提名委员会同意推荐赵健民先生、张国利先生为公司副总经理;同意推荐蓝李春先生为公司副总经理兼董事会秘书;同意推荐张香玉女士为公司财务负责人|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/24|第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。|董事会薪酬与考核委员会同意补选李广培先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任。|
2022/3/25|第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过《公司高级管理人员2021年度履职情况考核报告》、《公司2022年度高级管理人员薪酬方案》。|董事会薪酬与考核委员同意将公司2022 年度高级管理人员薪酬方案提请公司董事会审议,并对公司高级管理人员2021年度履职情况考核报告进行审核。|
2022/10/14|第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩和个人层面绩效考核议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|董事会薪酬与考核委员同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩和个人层面绩效考核的结果;公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满,董事会薪酬与考核委员同意同意公司办理本次解除限售的相关事宜。|
2022/12/9|第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩和个人层面绩效考核议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|董事会薪酬与考核委员同意公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩和个人层面绩效考核的结果;公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满,公司董事会薪酬与考核委员会同意办理预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜|
2022/12/30|第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。|公司董事会薪酬与考核委员会同意李广培先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/25|第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。|公司董事会战略委员会同意公司继续使用不超过人民币30,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理;公司董事会战略委员会同意以自有资金人民币3,000万元对全资子公司上海睿能增资;以自有资金人民币2,000 万元对全资子公司江苏睿能增资;以自有资金人民币2,700万元对全资子公司奇电电气增资,并同意授权公司管理层办理相关事项。|
2022/10/28|第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。|公司董事会战略委员会同意对现行《公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。|
2022/12/30|第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任的议案》。|公司董事会战略委员会同意选举杨维坚先生为公司董事会战略委员会主任。|
母公司在职员工的数量|387
主要子公司在职员工的数量|767
在职员工的数量合计|1,154
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|169
销售人员|273
技术人员|483
财务人员|33
行政人员|117
采购及仓储人员|79
合计|1,154
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|540
大专|320
中专及以下|294
合计|1,154
公司遵循公平、效率和激励的原则进行薪酬管理并制订有《薪酬管理制度》。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资和津贴等组成。公司在综合考虑自身经营状况及当地在岗职工平均工资水平的基础上确定员工的基本工资,在提供给员工基本收入保障的基础上实行薪酬绩效导向,鼓励员工积极创造效益,充分调动员工的积极性。
公司高度重视人力资源建设,强化人才梯队的培养,营造良好学习氛围和知识共享机制。2022年公司开展了项目管理培训、产品经理能力提升培训、内训师队伍组建及授课能力提升培训、生产质量一线管理人员专业能力提升等培训,稳步推进内部学习型组织建设及人才效能的持续提升。2023年,公司继续围绕专业培训赋能工作,将与重点业务部门一起推进后备关键人才的培养,提升员工岗位胜任力和团队专业服务能力。
1、根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规的规定,公司已在《公司章程》中制定了明确的现金分红政策。目前,公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案需经公司董事会审议后提请公司股东大会审议通过方可实施,其决策程序完整,机制完备。
2、经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润53,666,746.02元;2022年度母公司实现净利润16,175,560.26 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以2022年度母公司净利润为基数,提取10%的法定盈余公积金1,617,556.03 元后,当年度可分配利润为14,558,004.23 元,加上调整后年初未分配利润225,669,776.16 元,扣除实施2021年度利润分配现金分红27,412,086.00元,2022 年末实际可供股东分配的利润为212,815,694.39 元。
每10股送红股数(股)|不适用
每10股派息数(元)(含税)|0.90
每10股转增数(股)|不适用
现金分红金额(含税)|18,945,738.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|53,666,746.02
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|35.30%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|18,945,738.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|35.30%
事项概述|查询索引
公司2021 年第三次临时股东大会审议通过2021 年限制性股票激励计划授予事项,其中首次授予日为2021年9月10日,以6.92元/股的授予价格向233名激励对象,授予884.4 万股限制性股票;预留授予日为2021 年12月2日,以7.42元/股的授予价格向31名激励对象授予78.5万股限制性股票。|具体内容详见公司2021 年8 月19 日、2021年9月8日、2021年9月11日、2021年11 月5 日、2021 年12 月3 日、2021年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报及上海证券交易所网站的公告。
第三届董事会第十七次会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过关于回购注销部分限制性股票的事项,同意公司以自有资金回购注销已获授予但尚未解除限售的限制性股票354,000股。2022年10月13日,公司办理完毕该事项。|具体内容详见公司2022 年8 月10 日、2022年8月26日、2022年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2022年10月14日,公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次可解除限售的激励对象共218名,可解除限售的限制性股票数量共3,404,000股。2022年11月3日,公司办理完毕该事项。|具体内容详见公司2022 年10 月15 日、2022年10月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2022年12月9日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次可解除限售的激励对象共28名,可解除限售的限制性股票数量共282,000股。2022年12月20日,公司办理完毕该事项。|具体内容详见公司2022年12月10日、2022年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报及上海证券交易所网站的公告。
公司制定了高级管理人员薪酬方案,完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围,体现责权利对等的原则,薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符,保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。报告期内,公司高级管理人员能够依法依规履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,认真履行了分管工作职责。
公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,并能得到有效执行。公司本年度内控制度运行情况良好,在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在重大缺陷。
公司严格按照《子公司管理制度》,通过人事管理、财务管理、经营决策管理、信息披露事务管理和报告制度、内部审计监督、档案管理等多方面,对子公司进行管理和约束,确保各子公司规范、有序、健康发展。
公司内部控制审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,同日刊登在上海证券交易所网站。
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,公司对照法律法规,以及《公司章程》等内部制度,开展了公司治理专项自查工作。通过自查,发现《公司章程》中关于总经理授权,为概括性授权。公司对该事项进行了整改,明确细化了总经理权限,修改了《公司章程》,并提交董事会和股东大会审议。具体内容详见公司于2022年1月7日及2022 年1月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|9.51(含税)
睿能科技(母公司)及子公司福建海睿达、福州睿能主要从事针织及缝制设备电控系统的研发、生产和销售,生产过程中产生的危险废物较少,主要为少量的废电路板及沾染酒精和助焊剂等有机溶剂的容器和洗板水。公司已经通过ISO14001 环境管理体系认证,生产过程中产生的危险废物均依据环保部门相关管理办法交由持有《危险废物经营许可证》资质的企业回收处置。
报告期内,公司能严格执行国家有关环境保护的法律法规,制定了严格的环境作业规范,并对上述污染废弃物采取相应的治理措施,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违法受到环保部门的行政处罚。报告期内,公司没有发生过环境污染事故,没有环境违法行为,也没有因违反环保法律法规而受到处罚。
公司始终注重环境保护工作,并已通过ISO14001环境管理体系认证。公司坚持生产与环保工作同步发展,在生产管理中,严格执行各项环保法律法规,建立健全了一系列环境保护措施和应急执行程序,保证生产经营的各个环节符合环保要求。
公司按照环保部门的要求,委托有资质的单位定期对公司生产过程中产生废气、噪声进行监测,均符合环保管理规定;公司运营期间无生产废水产生,主要为生活污水;公司危险废物转移至有危险废物处理资质的单位处置,锡膏、不合格产品等交由供应商回收。
报告期内,公司持续推进突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置、事后恢复等工作,强化应急预案的实战演练,严防事故发生;组织开展环境安全隐患排查治理、突发环境事件应急培训等工作,有效地预防和减少公司突发环境事件的发生。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司积极开展环境保护宣传,号召员工践行绿色出行、节能降耗的理念,为社会的生态发展、绿色发展及可持续发展贡献了应有的力量。公司积极提倡绿色环保的办公方式,通过应用SAP、OA 等软件,逐步建立起一套完整的无纸化办公系统,通过工作流程电子化大大减少纸张文件的印刷。同时,提倡单面废纸二次利用,倡导员工节约用水用电,降低办公成本。此外,对空调的设置电脑以及复印机开关的使用进行相应管理,避免机器设备耗损造成的资源浪费。
公司始终牢记企业社会责任和使命,积极履行社会责任,遵守社会公德、商业道德,自觉接受政府和社会公众的监督,坚持以良好的产品和效益服务用户、回报股东、惠及员工、保护环境。报告期内,公司不断完善法人治理结构,进一步加强和规范内部控制,有效的提升公司风险防范能力,同时积极参加和支持社会公益活动,为社会和谐稳定做出了一定的贡献。
《公司2022年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|其他|注1|注1|注1|是|是||
|其他|注2|注2|注2|否|是||
|解决同业竞争|注3|注3|注3|否|是||
|解决关联交易|注4|注4|注4|否|是||
|其他|注5|注5|注5|否|是||
其他承诺|其他|注6|注6|注6|是|是||
公司已于2020年6月30日对外披露了《公司首次公开发行限售股上市流通的公告》。
注1:本次发行前持股5%以上股东的持股和减持意向及约束措施
睿能实业承诺:本公司持有睿能科技股份在锁定期满后两年内,除本公司股东或有的投资、理财等财务安排需减持一定数量股票外,本公司无其他减持意向,且本公司每年减持睿能科技股票数量不超过睿能科技总股本的10%,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于睿能科技股票的发行价。
在锁定期满后两年内,如本公司拟减持所持有的睿能科技股份,本公司将根据相关法律法规的规定,通过证券交易所大宗交易平台、集中竞价交易系统或证券交易所允许的其他转让方式进行减持,并提前五个交易日通报睿能科技,由睿能科技提前三个交易日予以公告。此外,本公司还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的上市公司股东减持股份的相关规定。
平潭捷润承诺:锁定期满后两年内,本企业减持睿能科技股份最多不超过睿能科技总股本的5%,减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于睿能科技股票的发行价。同时,如本企业拟减持所持有的睿能科技股份,本企业将根据相关法律法规的规定,通过证券交易所大宗交易平台、集中竞价交易系统或证券交易所允许的其他转让方式进行减持,并提前五个交易日通报睿能科技,由睿能科技提前三个交易日予以公告。此外,本企业还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的上市公司股东减持股份的相关规定。
注2:董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
公司董事、高级管理人员承诺:a、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;b、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;c、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;d、持续完善公司的薪酬制度,使之更符合摊薄即期回报填补的要求;积极支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票;e、公司如推出股权激励方案,则股权激励行权条件应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票;f、本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
公司控股股东、实际控制人承诺:a、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动;b、本公司/本人承诺不侵占、不损害公司利益;c、本公司/本人承诺切实履行本公司/本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
注3:公司控股股东、实际控制人避免同业竞争向公司承诺如下:
本公司/本人及所控制的其他公司或组织未以任何形式直接或间接从事与睿能科技及其控股子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务。
在本公司/本人作为睿能科技控股股东/实际控制人期间,本公司/本人及所控制的其他公司或组织将不以任何形式从事与睿能科技及其控股子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务。在本公司/本人作为睿能科技控股股东/实际控制人期间,若睿能科技及其控股子公司今后从事新的业务,则本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或组织将不以控股或其他拥有实际控制权的方式从事与睿能科技及其控股子公司从事的新业务有直接竞争的业务。若本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或组织已有与睿能科技及其控股子公司所从事的新业务有直接竞争的经营业务时,本公司/本人将积极促成该经营业务由睿能科技或其控股子公司通过收购或受托经营等方式集中到睿能科技或其控股子公司经营,或本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司或组织直接终止经营该业务。
注4:公司控股股东、实际控制人减少并规范关联交易的承诺如下:
本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或组织将尽量减少与睿能科技的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规和规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或组织与睿能科技就相互间关联交易所作出的任何约定和安排不妨碍睿能科技为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来和交易。
注5:控股股东睿能实业、实际控制人杨维坚关于不占用公司资金的具体承诺如下:
作为睿能科技的控股股东/实际控制人,本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司或组织将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件、睿能科技《公司章程》等内部管理制度的规定,不以任何理由、任何形式直接或间接占用睿能科技的资金、资产,不滥用控股股东/实际控制人的地位侵占睿能科技的资金、资产。
公司首次公开发行相关的承诺中关于公司股份锁定承诺及约束措施、公司上市后三年内的股价稳定措施及约束措施的承诺已于2020年7月5日届满。承诺期内,承诺人均严格履行了其作出的承诺,不存在相关承诺未履行情况。公司已于2020年6月30日对外披露了《公司首次公开发行限售股上市流通公告》。
注6:全体激励与股权激励相关的承诺如下:
本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将本激励计划所获得的全部利益返还公司。
1、业绩承诺
公司以募集资金人民币15,000万元收购奇电电气100%的股权。交易对方上海厉杉营销策划合伙企业(有限合伙)、刘国鹰先生承诺:奇电电气2021年度、2022年度、2023 年度(简称“业绩承诺期”)实现的净利润分别不低于1,100万元、1,300万元、1,690万元。
奇电电气业绩承诺期内实现的净利润以扣除非经常性损益前后较低者为准,且该净利润为经具有证券从业资格会计师事务所审计且符合公司会计政策的奇电电气归属于母公司的净利润。同时,奇电电气业绩承诺期内实现的净利润应全部来源于变频器、软起动器及与变频器、软起动器配套的配件及电气产品(配套的配件及电气产品的合计收入占变频器及软起动器的合计收入的比例不超过10%)、维修等相关业务,贸易性质业务实现的盈利不计入上述净利润但产生的亏损计入。
2、业绩承诺完成情况
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴专字[2023]23000510033 号《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》,2022年度奇电电气实现扣除非经常性损益前的净利润为人民币1,513.79万元,扣除非经常性损益后的净利润为人民币1,475.88万元。奇电电气完成了2022年度的业绩承诺。
3、对商誉减值测试的影响无。
会计政策、会计估计变更的内容和原因|审批程序
2021年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号),“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容自2022年1月1日起施行。公司自规定之日起开始执行,不会对公司2022年度的财务状况和经营成果产生影响。|2023年4月27日第四届董事会第二次会议审议通过
2022年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容自公布之日起施行。公司自规定之日起开始执行,不会对公司2022年度的财务状况和经营成果产生影响。|
|现聘任
境内会计师事务所名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|98
境内会计师事务所审计年限|10年
境内会计师事务所注册会计师姓名|童益恭、林霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|童益恭(1年)、林霞(4年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)|35
保荐人|东吴证券股份有限公司|-
经公司2021年年度股东大会审议通过,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构。
事项概述|查询索引
2022 年1 月6 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认2021年度日常关联交易的议案》,确认公司及其子公司2021年度日常关联交易金额为215.75万元。|具体内容详见公司于2022年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
公司于2022年3月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。2023年4月27日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》,确认公司及其子公司2022年度日常关联交易金额为267.70万元,不超过2022年度预计金额,并对2023年度的日常关联交易进行预计
报告期内对子公司担保发生额合计||||||549,493,470.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||220,875,200.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||220,875,200.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||17.79||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||90,000,000.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||90,000,000.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|募集资金|26,000.00|5,000.00|0
券商产品|募集资金|16,000.00|7,000.00|0
银行理财|自有资金|3,980.00|2,100.00|0
注:委托理财发生额为2022年度滚动购买的本金金额,未到期余额为2022年末尚未收回的本金金额。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行|保本浮动收益型|3,000|2021/8/11|2022/2/10|闲置募集资金|银行理财|到期还本付息|1.35%-4.15%||20.31|到期收回|是|否|不适用
||3,000|2021/10/29|2022/1/28|闲置募集资金|银行理财|到期还本付息|1.30%-3.70%||9.72|到期收回|是|否|不适用
中国民生银行股份有限公司福州金山支行|保本浮动收益型|3,000|2021/10/29|2022/1/28|闲置募集资金|银行理财|到期还本付息|1.30%-3.40%||16.45|到期收回|是|否|不适用
||2,000|2021/10/29|2022/4/29|闲置募集资金|银行理财|到期还本付息|1.35%-4.15%||13.46|到期收回|是|否|不适用
招商银行股份有限公司福州分行|银行向公司提供本金完全保障并支付浮动收益|11,000|2021/10/11|2022/1/11|闲置募集资金|银行理财|到期还本付息|1.35%-3.30%||91.50|到期收回|是|否|不适用
||11,000|2022/1/14|2022/4/14|闲置募集资金|银行理财|到期还本付息|1.65%-3.20%||81.37|到期收回|是|否|不适用
||5,000|2022/4/25|2022/7/25|闲置募集资金|银行理财|到期还本付息|1.20%-3.20%||37.77|到期收回|是|否|不适用
||5,000|2022/7/28|2022/10/28|闲置募集资金|银行理财|到期还本付息|1.20%-3.20%||40.33|到期收回|是|否|不适用
||5,000|2022/11/3|2023/4/3|闲置募集资金|银行理财|到期还本付息|1.65%-2.78%||7.50|到期收回|是|否|不适用
东吴证券股份有限公司|本金保障型收益凭证|1,500|2022/2/16|2022/5/18|闲置募集资金|券商理财|到期还本付息|3.00%||11.22|到期收回|是|否|不适用
||1,500|2022/2/17|2022/8/18|闲置募集资金|券商理财|到期还本付息|3.15%||23.56|到期收回|是|否|不适用
||1,500|2022/2/18|2022/5/20|闲置募集资金|券商理财|到期还本付息|3.00%||11.22|到期收回|是|否|不适用
||1,500|2022/2/21|2022/8/22|闲置募集资金|券商理财|到期还本付息|3.15%||23.56|到期收回|是|否|不适用
||2,500|2022/4/21|2023/4/20|闲置募集资金|券商理财|到期还本付息|3.30%||82.27|到期收回|是|否|不适用
||2,500|2022/4/25|2023/4/24|闲置募集资金|券商理财|到期还本付息|3.30%||82.27|到期收回|是|否|不适用
||1,500|2022/5/23|2022/11/21|闲置募集资金|券商理财|到期还本付息|3.15%||23.56|到期收回|是|否|不适用
||1,500|2022/5/26|2022/11/24|闲置募集资金|券商理财|到期还本付息|3.15%||23.56|到期收回|是|否|不适用
||2,000|2022/12/2|2023/3/3|闲置募集资金|券商理财|到期还本付息|2.50%||12.47|到期收回|是|否|不适用
中国农业银行股份有限公司香蜜湖支行|固定收益类(开放净值型)|200|2022/1/21|2022/3/14|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.50%||0.62|到期收回|是|否|不适用
||200|2022/1/21|2022/8/18|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.50%||2.51|到期收回|是|否|不适用
||200|2022/4/22|2022/8/18|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.49%||1.42|到期收回|是|否|不适用
||300|2022/8/4|2022/8/18|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|1.69%||0.25|到期收回|是|否|不适用
||300|2022/8/26|2023/2/1|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.01%||2.50|到期收回|是|否|不适用
||200|2022/9/7|2023/2/1|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.01%||1.54|到期收回|是|否|不适用
||200|2022/9/20|2023/2/1|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.01%||1.40|到期收回|是|否|不适用
招商银行股份有限公司深圳科苑支行|非保本浮动收益型|200|2021/3/24|2022/8/18|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.20%||7.37|到期收回|是|否|不适用
||200|2021/6/10|2022/8/18|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.20%||6.28|到期收回|是|否|不适用
招商银行股份有限公司深圳滨海支行|非保本浮动收益型|800|2022/9/27|未到期|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.32%|不适用|-|未到期|是|否|不适用
||600|2022/10/24|未到期|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.32%|不适用|-|未到期|是|否|不适用
上海浦东发展银行股份有限公司深圳湾支行|非保本浮动收益型|500|2021/8/11|2022/9/21|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|3.21%||16.75|到期收回|是|否|不适用
东莞银行股份有限公司寮步支行|非保本浮动收益|2.00|2021/10/20|2022/6/27|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.36%||0.03|到期收回|是|否|不适用
||13.00|2022/4/20|2022/7/28|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.36%||0.07|到期收回|是|否|不适用
||67.00|2022/4/20|2022/7/28|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.36%||0.47|到期收回|是|否|不适用
||900.00|2022/8/23|2022/8/31|自有闲置资金|银行理财|到期还本付息|2.36%||0.47|到期收回|是|否|不适用
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|9,629,000|4.57|-|-|-|-4,040,000|-4,040,000|5,589,000|2.66
1、国家持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
2、国有法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3、其他内资持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其中:境内非国有法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
境内自然人持股|9,629,000|4.57|-|-|-|-4,040,000|-4,040,000|5,589,000|2.66
4、外资持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
其中:境外法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
境外自然人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
二、无限售条件流通股份|201,233,200|95.43|-|-|-|3,686,000|3,686,000|204,919,200|97.34
1、人民币普通股|201,233,200|95.43|-|-|-|3,686,000|3,686,000|204,919,200|97.34
2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-
4、其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-
三、股份总数|210,862,200|100.00|-|-|-|-354,000|-354,000|210,508,200|100.00
1、公司第三届董事会第十七次会议及2022 年第二次临时股东大会,审议通过关于回购注销部分限制性股票的事项,同意公司以自有资金回购注销已获授予但尚未解除限售的限制性股票354,000股。2022年10月13日,公司办理完毕该事项。
2、公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次可解除限售的激励对象共218 名,可解除限售的限制性股票数量共3,404,000股。2022 年11月3日,公司办理完毕该事项。
3、公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次可解除限售的激励对象共28名,可解除限售的限制性股票数量共282,000股。2022 年12月20日,公司办理完毕该事项。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|本年回购注销股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
赵健民|300,000|120,000|0|-|180,000|股权激励|按公司2021年限制性股票激励计划的规定进行分批解锁。
蓝李春|150,000|60,000|0|-|90,000|股权激励|
王开伟|200,000|80,000|0|-|120,000|股权激励|
张国利|300,000|120,000|0|-|180,000|股权激励|
张香玉|300,000|120,000|0|-|180,000|股权激励|
管理骨干、技术骨干、业务骨干|8,379,000|3,186,000|0|354,000|4,839,000|股权激励|
合计|9,629,000|3,686,000|0|354,000|5,589,000|/|/
注1:因部分管理骨干、技术骨干、业务骨干离职,报告期内,公司回购注销限制性股票354,000股,不包含1名已离职激励对象持有的限制性股票60,000股;
注2:公司2021 年限制性股票激励计划分三期进行解锁,解锁比例为40%、30%、30%;2022 年,首次授予部分第一期解锁3,404,000股(不含上述60,000股),预留部分第一期解锁282,000股,合计解锁3,686,000股。
|2022年末|2021年末
资产总额(元)|2,107,915,277.61|1,970,769,622.79
负债总额(元)|844,168,468.51|811,738,170.74
资产负债率|40.05%|41.19%
截至报告期末普通股股东总数(户)|16,993
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|15,616
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
睿能实业有限公司|0|135,394,736|64.32|0|无|0|境外法人
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)|0|12,525,264|5.95|0|无|0|其他
王永杰|205,200|671,100|0.32|0|无|0|境内自然人
中信证券股份有限公司|559,934|559,934|0.27|0|无|0|国有法人
林燕|68,100|367,400|0.17|0|无|0|境内自然人
汪冬梅|44,800|343,800|0.16|0|无|0|境内自然人
陈昊|2,500|322,500|0.15|0|无|0|境内自然人
何维东|312,200|312,200|0.15|0|无|0|境内自然人
华泰证券股份有限公司|143,495|303,912|0.14|0|无|0|国有法人
赵健民|0|300,000|0.14|180,000|无|0|境外自然人
张国利|0|300,000|0.14|180,000|无|0|境内自然人