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|中国有色金属工业协会专家委员会|委员
|日本资源·素材学会|终身会员
|东京大学可持续发展材料国际研究中心|合作教授
| Int. Symp. on East Asian Resources    Recycling Technology (EARTH)|中国方荣誉主席
崔少华(离任|吉财菁华资本管理(青岛)有限公司|董事长
|黑龙江珍宝岛药业股份有限公司|独立董事
|布瑞克(苏州)农业互联网股份有限公司|独立董事
|青岛海纳能源环保科技开发有限公司|董事
|延边吉祥泛泥炭产业科技开发有限公司|董事
|敦化市华惠农业综合开发有限责任公司|法定代表人、执行董事、总经理
|敦化市华欣投资咨询有限公司|法定代表人、执行董事
陈景善(离任|中国政法大学|教授、博士生导师
|圣邦微电子股份有限公司|独立董事
|紫金信托有限责任公司|独立董事
|中国同辐股份有限公司|独立董事
|湖南郴电国际发展股份有限公司|独立董事
张有全(离任|大信会计师事务所甘肃分所|副所长
|宁夏银星能源股份有限公司|独立董事
席斌(离任)|甘肃省科技投资集团有限公司|党委副书记、总经理、董事
谢春生(离任|甘肃省新业资产经营有限责任公司|总经理、党委副书记
在其他单位任职情况的说明|无|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|本公司由股东单位外派的董事、监事及高级管理人员不在本公司领取薪酬,独立董事按照股东大会决议在本公司领取薪酬。属于本公司员工的董事、监事及高级管理人员均按照相应岗位领取薪酬,其中公司主要负责人报酬由省政府国资委按照相应办法确定其他负责人报酬由公司党委及董事会按照相应办法确定;公司中层管理人员报酬由公司按相应办法确定,公司一般员工由本单位按照《白银有色集团股份有限公司员工薪酬管理制度》及本单位绩效考核相关办法确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|本公司由股东单位外派的董事、监事及高级管理人员不在本公司领取薪酬,独立董事按照股东大会决议在本公司领取报酬。属于本公司员工的董事、监事及高级管理人员均按照相应岗位领取薪酬,其中公司高层管理人员依据《公司法》《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》《白银有色集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》确定报酬,公司中层管理人员按照《白银有色集团股份有限公司中层管理人员薪酬管理办法》确定报酬,公司一般员工按照《白银有色集团股份有限公司员工薪酬管理制度》确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|881.48 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|881.48 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
乔梁|董事|选举|换届选举
|副董事长|选举|换届选举
彭宁|董事|选举|换届选举
许齐|监事|离任|到期换届
|董事|选举|换届选举
孙积禄|独立董事|选举|增补、换届选举
尉克俭|独立董事|选举|增补、换届选举
满莉|独立董事|选举|换届选举
刘力|独立董事|选举|换届选举
杨鼎新|独立董事|选举|换届选举
杜明|监事会主席|选举|选举、换届选举
|监事|选举|增补、换届选举
姚思斯|监事|选举|换届选举
张鸿烈|副总经理|离任|工作安排
|党委副书记、工会主席|聘任|工作安排
吴贵毅|财务总监|离任|工作安排
孙茏|董事会秘书|离任|工作安排
韩国生|副总经理|聘任|聘任
徐东阳|财务总监|聘任|聘任
夏桂兰(离任)|副董事长|离任|到期换届
|董事|离任|到期换届
杜军(离任)|董事|离任|到期换届
柏薇(离任)|董事|离任|到期换届
张传福(离任)|独立董事|离任|任期届满
崔少华(离任)|独立董事|离任|到期换届
陈景善(离任)|独立董事|离任|任期届满
张有全(离任)|独立董事|离任|到期换届
席斌(离任)|副总经理|离任|工作安排
谢春生(离任)|董事会秘书|聘任|聘任
|董事会秘书|离任|工作安排
2022 年1 月5 日,公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于补选监事的提案》,拟补选杜明同志为公司监事。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:(2022—临001 号)。2022 年1 月24 日,公司召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过《关于选举公司独立董事的提案》,同意选举孙积禄为公司第四届董事会独立董事候选人。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:(2022—临002 号)。
2022 年2 月11 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举公司独立董事的提案》《选举孙积禄同志为公司独立董事的提案》《关于补选监事的提案》《选举杜明同志为公司监事的提案》,同意选举孙积禄为公司第四届董事会独立董事,同意选举杜明为公司监事。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:(2022—临012 号)。
2022 年2 月22 日,公司召开第四届监事会第十八次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的提案》,选举杜明为公司监事会主席。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:(2022—临014 号)。
2022 年4 月28 日,公司召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过《关于聘任职业经理人的提案》,按照差额选举的结果,聘任韩国生为公司副总经理。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:(2022—临019 号)。
2022 年5 月14 日,公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露了《白银有色集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号:(2022—临026 号)。公司独立董事张传福已连续担任公司独立董事满6 年,向公司董事会申请辞去公司独立董事及公司董事会提名委员会相关职务。
2022 年6 月6 日,公司召开第四届董事会第三十八次会议,审议通过《关于选举独立董事的提案》《关于聘任总法律顾问的提案》《关于聘任董事会秘书的提案》。同意选举尉克俭为公司第四届董事会独立董事候选人,同意聘任孙茏为公司总法律顾问,同意聘任谢春生为公司董事会秘书。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:(2022—临028 号)。
2022 年6 月7 日,公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露了《白银有色集团股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告》(公告编号:(2022—临029 号)。孙茏辞去公司董事会秘书职务,聘任谢春生先生为公司董事会秘书。
2022 年6 月27 日,公司召开2021 年年度股东大会,审议通过《关于选举独立董事的提案》《关于选举尉克俭为公司独立董事的提案》,同意选举尉克俭为公司第四届董事会独立董事。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:(2022—临032 号)。
2022 年8 月6 日,公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露了《白银有色集团股份有限公司关于财务总监辞职的公告》(公告编号:(2022—临038 号)。吴贵毅辞去公司财务总监职务。
2022 年9 月6 日,公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露了《白银有色集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号:(2022—临049 号)。陈景善因公司第四届董事会届满,向公司董事会申请辞去公司独立董事及公司董事会战略和审计委员会相关职务。
2022 年10 月11 日,公司召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过《关于聘任财务总监的提案》,同意聘任徐东阳为公司财务总监。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:(2022—临052 号)和《白银有色集团股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:(2022—临053 号)。
2023 年2 月9 日,公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露了《白银有色集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:(2023—临007 号)。谢春生辞去公司董事会秘书职务。
2023 年3 月30 日,公司分别召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案》《关于换届选举第五届董事会独立董事的提案》《关于换届选举第五届监事会非职工监事的提案》,董事会同意选举王普公、乔梁、彭宁、许齐、王萌、王彬、王樯忠、马晓平为公司第五届董事会非独立董事候选人,董事会同意选举王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新为公司第五届董事会独立董事候选人,监事会同意选举杜明、武威、王磊、姚思斯、王立勇为公司第五届监事会非职工监事候选人。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号:(2023—临021 号)《白银有色集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》(2023—临022 号)。
2023 年3 月31 日,公司召开一届十四次职代会,选举王军锋、张喜红、朱占瑞、包玺琳为公司第五届监事会职工监事。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司关于换届选举职工监事的公告》(2023—临024 号)
2023 年4 月17 日,公司召开2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案》《关于换届选举第五届董事会独立董事的提案》《关于换届选举第五届监事会非职工监事的提案》,同意选举王普公、乔梁、彭宁、许齐、王萌、王彬、王樯忠、马晓平为公司第五届董事会非独立董事,同意选举王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新为公司第五届董事会独立董事,同意选举杜明、武威、王磊、姚思斯、王立勇为公司第五届监事会非职工监事。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告》。
2023 年4 月27 日,公司分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,分别审议通过《关于选举董事长的提案》《关于选举副董事长的提案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的提案》《关于聘任高级管理人员的提案》《关于选举监事会主席的提案》,同意选举王普公为董事长,乔梁为副董事长,杜明为监事会主席,同意聘任王彬为总经理、吴贵毅、孙茏、杨成渊、韩国生为副总经理,徐东阳为财务总监,选举董事会战略委员会委员为王普公(主任)、王彬、王萌、王樯忠、王玉梅、尉克俭;审计委员会委员为满莉(主任)、王普公、彭宁、刘力、杨鼎新;提名委员会委员为尉克俭(主任)、王普公、乔梁、刘力、满莉;薪酬与考核委员会委员为王玉梅(主任)、许齐、马晓平、孙积禄、杨鼎新;合规与风险管理委员会委员为王普公(主任)、王彬、王樯忠、孙积禄、尉克俭。详情请见公司于指定信息披露媒体和上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》、《白银有色集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》等相关公告。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第三十五次会议|2022 年1 月24 日|审议通过《关于选举公司独立董事的提案》;《关于修订公司章程等相关制度的提案》;《2022 年度向各金融机构申请综合授信的提案》;《2022 年度日常关联交易预计的提案》;《2022 年度对外担保计划的提案》;《关于调整2021 年度工资总额预算的提案》;《2022 年度投资计划的提案》;《关于实施第一黄金公司Gedex 矿山资源回收项目的提案》;《关于召开2022 年第一次临时股东大会的提案》。
第四届董事会第三十六次会议|2022 年3 月28 日|审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的提案》;《2022 年生产经营综合预算的提案》;《关于合资设立甘肃蓝鸟数字科技公司的提案》;《关于回购新材料基金所持新大孚公司、长通公司股权的提案》。
第四届董事会第三十七次会议|2022 年4 月28 日|审议通过《2021 年度董事会工作报告》;《2021 年度总经理工作报告》;《2021 年度独立董事述职报告》;《2021 年度财务决算报告》;《2022 年度财务预算报告》;《2021 年度利润分配的提案》;《2021 年度董事薪酬的提案》;《2021年度高级管理人员薪酬的提案》;《2021 年度计提减值准备的提案》;《2021 年度资产负债状况及2022 年度资产负债预计的提案》;《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;《2021 年度报告及其摘要》;《2022 年度第一季度报告》;《2021 年度内部控制评价报告》;《2022 年度套期保值计划的提案》;《2021 年度全面风险管理自我评价报告》《2022 年度工资总额预算的提案》;《2021 年度董事会审计委员会履职报告》;《关于开展融资性售后回租业务的提案》《关于聘任职业经理人的提案》。
第四届董事会第三十八次会议|2022 年6 月6 日|审议通过《关于选举独立董事的提案》;《关于聘任总法律顾问的提案》;《关于聘任董事会秘书的提案》;《关于聘任证券事务代表的提案》;《关于召开2021 年年度股东大会的提案》。
第四届董事会第三十九次会议|2022 年7 月22 日|审议通过《关于总部机构及职能优化调整的提案》;《关于修订<控参股公司管理制度>的提案》;《关于合资设立白银有色大象电池新材料有限公司的提案》;《关于选举董事会提名委员会主任委员的提案》。
第四届董事会第四十次会议|2022 年8 月30 日|审议通过《2022 半年度报告及其摘要》;《2022 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》;《2022 年上半年计提减值准备的提案》;《关于调整2022 年度股权投资计划的
||提案》;《关于向恒诚机械增加注册资本金的提案》;《关于向红鹭贸易公司增加注册资本金的提案》;《关于变更公司经营范围的提案》;《关于聘任2022 年度审计机构的提案》;《关于修订<信息披露管理制度>等相关制度的提案》;《关于董事会授权经理层决策事项清单的提案》;《关于“合规管理推进年”行动方案的提案》;《关于召开2022 年第二次临时股东大会的提案》。
第四届董事会第四十一次会议|2022年10月11 日|审议通过《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>等相关制度的提案》;《关于聘任财务总监的提案》。
第四届董事会第四十二次会议|2022年10月27 日|审议通过《2022 年第三季度报告》;《关于修订<公司章程>及相关制度的提案》;《关于厂坝铅锌矿整合采矿权权益金的提案》;《关于修订重大决策事项清单的提案》;《2022年第三季度计提减值准备的提案》;《关于召开2022 年度第三次临时股东大会的提案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王普公|否|8|8|6|0|0|否|4
夏桂兰|否|8|8|8|0|0|否|0
杜军|否|8|8|8|0|0|否|0
柏薇|否|8|4|4|4|0|是|0
王萌|否|8|8|8|0|0|否|0
王彬|否|8|8|6|0|0|否|1
王樯忠|否|8|8|8|0|0|否|0
马晓平|否|8|8|8|0|0|否|0
王玉梅|是|8|8|8|0|0|否|0
张传福(离任)|是|3|3|3|0|0|否|0
崔少华|是|8|8|8|0|0|否|0
陈景善(离任)|是|6|6|6|0|0|否|0
张有全|是|8|8|8|0|0|否|0
孙积禄|是|7|7|7|0|0|否|0
尉克俭|是|4|4|4|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|满莉(主任委员)、王普公、彭宁、刘力、杨鼎新
提名委员会|尉克俭(主任委员)、王普公、乔梁、刘力、满莉
薪酬与考核委员会|王玉梅(主任委员)、许齐、马晓平、孙积禄、杨鼎新
战略委员会|王普公(主任委员)、王彬、王萌、王樯忠、王玉梅、尉克俭
合规与风险委员会|王普公(主任委员)、王彬、王樯忠、孙积禄、尉克俭
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月21 日|《2022 年度向各金融机构申请综合授信的提案》《2022 年度日常关联交易预计的提案》《2022 年度对外担保计划的提案》北京永拓会计师事务所关于《白银有色集团股份有限公司截至2021 年12 月31 日内部控制审计具体审计计划》、《白银有色集团股份有限公司2021 年12 月31 日财务报表审计具体审计计划》以及《白银有色集团股份有限公司2021 年12 月31 日报表审计项目总体审计策略》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会运行管理办法》|听取并讨论上述议案,涉及需要董事会审议的提案,同意提交董事会审议。|无
2022 年4月27 日|《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《2021 年度利润分配的提案《2021 年度计提减值准备的提案》《2021年度资产负债状况及2022 年度资产负债预计的提案》《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021 年年度报告及其摘要》《2022 年第一季度报告》《2021年度内部控制评价报告》《2022 年度套期保值计划的提案》《2021 年度全面风险管理自我评价报告》《2021 年度董事会审计委员会履职报告》《关于开展融资性售后回租业务的提案》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
2022 年8月23 日|《2022 年半年度报告及其摘要》《2022 年上半年计提减值准备的提案》《2022 上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》《关于聘任2022 年度审计机构的提案》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
2022 年10 月24日|《2022 年第三季度报告》《2022 年第三季度计提减值准备的提案》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月21 日|《关于选举公司独立董事的提案》《董事会提名委员会工作细则》《董事会提名委员会运行管理办法》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
2022 年4月27 日|《关于聘任职业经理人的提案》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
2022 年5月31 日|《关于选举独立董事的提案》《关于聘任总法律顾问的提案》《关于聘任董事会秘书的提案》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
2022 年9月30 日|《关于聘任财务总监的提案》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月21 日|《关于调整2021 年度工资总额预算的提案》《董事会薪酬与考核管理委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会运行管理办法》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
2022 年4月27 日|《2021 年度董事薪酬的提案》《2021 年度高级管理人员薪酬的提案》《2022 年度工资总额预算的提案》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
2022 年9月30 日|《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>等相关制度的提案》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月21 日|《2022 年度投资计划的提案》《关于实施第一黄金公司Gedex 矿山资源回收项目的提案》《董事会战略委员会工作细则》《董事会战略委员会运行管理办法》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
2022 年8月23 日|《关于调整2022 年度股权投资计划的提案》《关于向恒诚机械增加注册资本金的提案》《关于向红鹭贸易公司增加注册资本金的提案》|听取并讨论上述议案,同意提交董事会审议。|无
母公司在职员工的数量|8,497
主要子公司在职员工的数量|5,807
在职员工的数量合计|14,304
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|27,350
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|10404
销售人员|239
技术人员|1068
财务人员|240
行政人员|2353
合计|14,304
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学本科及以上|2,835
大专及以下|11,469
合计|14,304
目前,公司实行以“岗位绩效工资制”为主的薪酬制度。岗位绩效工资制是以员工被聘上岗的工作岗位为主,根据岗位技术含量、责任大小、劳动强度和环境优劣确定岗级,以企业经济效益和劳动力价值确定工资总量,以员工的劳动成果为依据支付劳动报酬的薪酬制度。岗位绩效工资制由基础工资、岗位绩效工资和津贴三部分构成。公司按岗位性质分为三类,即:公司高级管理人员、中层管理人员和一般员工。
高级管理人员依据《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理办法》《白银有色集团股份有限公司经理层成员业绩考核办法》《白银有色集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》实行年薪制,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入三部分构成,基本薪酬按月发放,绩效薪酬和任期激励收入根据年度和任期绩效考核结果兑现。
公司中层管理人员执行《白银有色集团股份有限公司中层管理人员薪酬办法》,其薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分构成,基本薪酬按月发放,绩效薪酬依据公司中层管理人员年度绩效考核办法的年度考核结果兑现。
一般员工执行《白银有色集团股份有限公司岗位绩效工资制度》,岗位绩效工资是根据各岗位工作内容、职责权限、工作环境、工作难度、职务、职称、任职资格等,设计岗位薪点标准,结合员工工作业绩按月考核发放。另外,技术中心研发人员执行《白银有色集团股份有限公司技术中心岗位工资办法》,其薪酬由基础工资、岗位工资、津贴和项目绩效奖励四部分构成,基本工资、岗位工资和津贴按月发放,项目奖励依据项目完成情况考核兑现。
公司根据各分子公司、总部部室年度培训需求情况,结合生产经营实际,制定公司《年度培训计划》并开展培训相关工作。2022 年全年共组织开展集团级培训67 项,累计培训12,619 人次,其中:内训项目14 项,培训2,337 人次;外训项目7 项,培训62 人次;集中+网训项目16 项,培训2,961 人次;网训项目30 项,培训7,259 人次。
劳务外包的工时总数|2004 小时/人
劳务外包支付的报酬总额|6839.80 万元
1.利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾全体股东的整体利益和公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2.利润分配的决策程序和机制:利润分配方案由董事会制订并审议通过后,提交股东大会审议批准;独立董事应就利润分配方案发表意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。董事会制订利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事、机构投资者和中小股东的意见;公司应当根据上海证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为中小股东参加股东大会提供便利。
董事会未提出现金利润分配方案的,应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。
3.监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督,监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:
(1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
(2)未严格履行现金分红相应决策程序;
(3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
4.《公司章程》中关于现金分红的规定如下:
(1)利润的分配形式:公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配股利;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
(2)现金分红的条件及比例:在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后,公司累计可分配利润为正数,在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营,且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告的前提下,公司优先采取现金方式分配股利。公司采取现金方式分配股利的,应按照下列规定进行:
3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照本项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
(3)现金分红的期间间隔和最低比例:公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。确因特殊原因不能达到上述比例的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
公司分别于2022 年4 月28 日、2022 年6 月27 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十九次会议和2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配的提案》,按照每10 股派发现金红利0.034 元(含税),以7,404,774,511 股为基础,进行2021 年利润分配,共计分配利润25,176,233.34 元(含税),涉及利润分配缴纳税金的,税金由各股东自行承担,分配比例为当年归属于母公司净利润的30.80%。
公司于2023 年4 月27 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过《2022 年度利润分配的提案》,按照每10 股派发现金红利0.014 元(含税),以7,404,774,511 股为基础,进行2022 年利润分配,共计分配利润1,036.67 万元(含税),涉及利润分配缴纳税金的,税金由各股东自行承担,分配比例为当年归属于母公司净利润的31.12%。该提案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述提案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告。
2022 年,白银有色严格按照国资监管和上市规范运行相关要求,结合集团总部职能定位和机构优化调整情况,以及实现改革三年行动机制类改革成果制度化、规范化、长效化,持续健全完善以公司章程为基础的两级内控制度体系。一是制发《2022 年健全两级内控制度体系工作安排》,明确5 个方面的8 项具体工作任务,全年逐项推动落实。二是持续做好内控制度“立改废”,集团层面编制《2022 年集团层面内控制度制(修)订计划》,本年度新建内控制度33 项、修订内控制度52 项、废止内控制度67 项,转二级制度8 项,健全涵盖十大类197 个关键业务管理流程的内控制度403 项;分子公司层面修订完善内控制度1487 项、废止内控制度152 项。三是修订完善《内控制度管理办法》,对搭建内控制度树状、履行征求意见环节编制内控制度修订前后对照表、子公司章程及法人治理制度审批(备案)程序等进一步予以明确,有效提高了两级内控制度体系建设质量。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|11,543.13
根据《甘肃省环保税核定征收管理办法》要求,2022 年白银有色共缴纳环保税263.30 万元。
白银有色以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想,全面落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要讲话精神,以维护企业环境安全为目标,以改善企业生态环境质量为核心,突出精准治污、科学治污、依法治污,高标准深入打好污染治理攻坚战。以污染物特别排放限值新规催生环境治理新突破,充分发挥环境治理项目建设的正向效用,持续强化已建成环境治理设施的连续稳定运行,持续强化岗位员工培训,提升环保意识,夯实精细化操作能力,有效促进环境管控能力不断提升。白银有色下属企业铜业公司、西北铅锌冶炼厂、第三冶炼厂、厂坝铅锌矿、成州锌冶炼厂属于生态环境主管部门公布的重点排污单位,针对生产废水,规范含重金属废水处理设施岗位技术规程,优化工艺操作,强化运行管理,规范药剂投加;针对工艺废气,做好工艺衔接,在规范运行的基础上,做到废气应收尽收,补齐短板,着力抓好废气污染物的排放管控,规范各生产废气治理设施岗位运行台帐设置,确保设施运行达标可追溯。
2022年白银有色集团股份有限公司重点排污信息统计表||||||||||
序号|公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|重点排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放限值|排放总量|核定的排放总量(全年)|执行的标准
1|西北铅锌冶炼厂| COD|废水排放口外排|1|西北铅锌冶炼厂厂区内|0.06-57.56mg/l(废水处理系统排口)|60mg/l|4.963t|40t/a|《铅锌工业污染物排放标准(GB25466-2010)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《甘肃省环境保护厅关于在矿产资源开发活动集中区域执行重金属污染物特别排放限值的公告(甘环公告[2018]4 号)
||氨氮||||0.001-7.94mg/l(废水处理系统排口)|8mg/l|0.887t|4t/a|
||总铅||||0.001L-0.16mg/l(废水处理系统排口)|0.2mg/l|0.00932t|0.088t/a|
||总镉||||0.0001L-0.0196mg/l(废水处理系统排口)|0.02mg/l|0.002447t|0.0088t/a|
||总汞||||0.00019-0.00857mg/l(废水处理系统排口)|0.01mg/l|0.001275t|0.0044t/a|
||总砷||||0.0003L-0.0085mg/l(废水处理系统排口)|0.1mg/l|0.000469t|0.044t/a|
||二氧化硫|烟囱排放|4||0.07-399.47mg/m3(109 制酸系统排口)|400mg/m3|11.762t|945.85t/a|
||||||0.96-397.99mg/m3(152 制酸系统排口)||80.152t||
||||||0.62-296.89mg/m3(供热系统排口)|300mg/m3|33.432t||
||||||0.5-398.92mg/m3(渣处理离子液脱硫排口)|400mg/m3|11.666t||
||颗粒物||||1.93-79.9mg/m3(109 制酸系统排口)|80mg/m3|7.688t|189.72t/a|
||||||1.63-79.02mg/m3(152 制酸系统排口)||16.529t||
||||||1.15-49.24mg/m3(供热系统排口)|50mg/m3|6.866t||
||||||4.45-73.39mg/m3(渣处理离子液脱硫排口)|80mg/m3|2.017t||
||铅及其化合物|||| ND-0.304mg/m3(109 制酸系统排口)|8mg/m3|0.034t|1.52372t/a|
|||||| ND-0.294mg/m3(152 制酸系统排口)||0.057t||
||||||0.00555-0.379mg/m3(渣处理离子液脱硫排口)||0.028t||
||汞及其化合物||||0.000216-0.002322mg/m3(109 制酸系统排口)|0.05mg/m3|0.0003t|0.11000t/a|
||||||0.000191-0.001016mg/m3(152 制酸系统排口)||0.0004t||
|||||| ND-0.001036mg/m3(供热系统排口)||0.0005t||
||||||0.0000400-0.002098mg/m3(渣处理离子液脱硫排口)||0.0002t||
2|铜业公司| COD|废水排放口外排|1|铜业公司厂区内|4.404-57.672mg/L(中性废水处理系统排口)|60mg/L|19.472t|88.82t|《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 GB25467-2010《大气污染物综合排放标准
||总铅||||0-0.05mg/L(中性废水处理系统排口)|0.2mg/L|0.0000375t|0.1608t|
||总砷||||0.0013-0.0134mg/L(中性废水处理系统排口)|0.1mg/L|0.00001125t|0.0804t|
||总汞||||0-0.00066mg/L(中性废水处理系统排口)|0.01mg/L|0.000000495t|0.00804t|
||总镉||||0-0.006mg/L(中性废水处理系统排口)|0.02mg/L|0.0000045t|0.01608t|
||二氧化硫|烟囱排放|7||(120m 大烟囱排口)|3400mg/Nm|—|2523.14t/a|
||||||(制酸尾气烟囱排口)||—||
||||||(阳极炉烟囱排口)||—||(GB16297-1996)、《甘肃省环境保护厅关于在矿产资源开发活动集中区域执行重金属污染物特别排放限值的公告(甘环公告[2018]4 号)
||||||(双氧水脱硫烟囱排口)||—||
||||||1.2-9.4mg/m3(卡尔多炉烟囱排口)||0.657t||
||||||43.19-74.856mg/m3(闪速炉制酸尾气烟囱排口)||64.051t||
||||||44.351-80.632mg/m3(闪速炉环集烟囱排口)||175.099t||
||颗粒物||||(120m 大烟囱排口)|380mg/Nm|—|425.36t/a|
||||||(制酸尾气烟囱排口)|350mg/Nm|—||
||||||(阳极炉烟囱排口)|380mg/Nm|—||
||||||(双氧水脱硫烟囱排口)||—||
||||||6-14.2mg/m3(卡尔多炉烟囱排口)||0.7884t||
||||||16.98-25.274mg/m3(闪速炉制酸尾气烟囱排口)|350mg/Nm|23.128t||
||||||2.729-19.912mg/m3(闪速炉环集烟囱排口)|380mg/Nm|27.014t||
||铅及其化合物||||30mg/m (120m 大烟囱排口)|30.7mg/Nm|—|5.76t/a|
||||||(制酸尾气烟囱排口)||—||
||||||(阳极炉烟囱排口)||—||
||||||(双氧水脱硫烟囱排口)||—||
||||||(卡尔多炉烟囱排口)||—||
||||||0-0.642mg/m3(闪速炉制酸尾气烟囱排口)||0.140919t||
||||||0.13-0.59mg/m3(闪速炉环集烟囱排口)||0.823514t||
||汞及其化合物||||(120m 大烟囱排口)|30.012mg/Nm|—|0.0972t/a|
||||||(制酸尾气烟囱排口)||—||
||||||(阳极炉烟囱排口)||—||
||||||(双氧水脱硫烟囱排口)||—||
||||||(卡尔多炉烟囱排口)||—||
||||||0.00022-0.0039mg/m3(闪速炉制酸尾气烟囱排口)||0.023981t||
||||||0.00028-0.0007mg/m3(闪速炉环集烟囱排口)||0.001993t||
3|第三冶炼厂|二氧化硫|烟囱排放|3|第三冶炼厂厂区内|2.3-220.4mg/m3(1370 m2排口+2740 m2共用排口:熔炼环境集烟排放口)|3400mg/m|56.962t|1722.05152t/a|《铅锌工业污染物排放标准(GB25466-2010)
||||||0.009-393.85mg/m3(烟化炉排口)||19.466t||
||||||1.221-84.82mg/m3(制酸脱硫尾气排口)||11.204t||
||颗粒物||||13.684-32.155mg/m3(1370 m2排口+2740 m2共用排口:熔炼环境集烟排放|380mg/m|36.903t|344.410304t/a|
||||||口)||||
||||||0.635-35.956mg/m3(烟化炉排口)||1.3518t||
||||||2.421-48.308mg/m3(制酸脱硫尾气排口)||6.215t||
||铅及其化合物||||0.104-1.52mg/m3(1370 m2排口+2740 m2共用排口:熔炼环境集烟排放口)|38mg/m|0.851371t|12.94934t/a|
||||||0.05-1.27mg/m3(烟化炉排口)||0.053454t||
||||||0.011-0.206mg/m3(制酸脱硫尾气排口)||0.055454t||
||汞及其化合物||||0.000159-0.00302mg/m3(1370 m2排口+2740 m2共用排口:熔炼环境集烟排放口)|0.05mg/m3|0.001469t|0.234652t/a|
||||||0.000371-0.001269mg/m3(烟化炉排口)||0.000301t||
||||||0.000101-0.001246mg/m3(制酸脱硫尾气排口)||0.000255t||
4|甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州冶炼厂| COD|废水排放口外排|1|成州锌冶炼厂厂区内|4.0-27mg/L(污酸污水处理系统排口)|60mg/L|2.49549t|13.59t/a|《铅锌工业污染物排放标准(GB25466-2010)、《甘肃省环境保护厅关于在矿产资源开发活动集中区域执行重金属污染物特别排放限值的公告(甘环公告[2018]4 号)
||氨氮||||0.074-7.64mg/L(污酸污水处理系统排口)|8mg/L|0.353645t|1.85t/a|
||总铅||||0.00268-0.07mg/L(污酸污水处理系统排口)|0.2mg/L|0.011006t|0.16t/a|
||总镉||||0.00042-0.005mg/L(污酸污水处理系统排口)|0.02mg/L|0.000789t|0.016t/a|
||总汞||||0.0001-0.00657mg/L(污酸污水处理系统排口)|0.01mg/L|0.000212t|0.008t/a|
||总砷||||0.0002-0.0347mg/L(污酸污水处理系统排口)|0.1mg/L|0.001315t|0.08t/a|
||总锌||||0.004-0.098mg/L(污酸污水处理系统排口)|1.5mg/L|0.004288t|1.2t/a|
||二氧化硫|烟囱排放|2||33-3mg/m(制酸脱硫尾气排口)|3400mg/m|1.420851t|400t/a|
||||||33-36mg/m (渣处理脱硫尾气排口)||2.819197t||
||硫酸雾||||32.03-13.7mg/m(制酸脱硫尾气排口)|320mg/m|2.598366t|10t/a|
||||||/(渣处理脱硫尾气排口)|345mg/m|/||
||铅及其化合物||||30.051-0.275mg/m(制酸脱硫尾气排口)|38mg/m|0.055319t|0.4502t/a|
||||||30.073-0.492mg/m(渣处理脱硫尾气排口)||0.115914t||
||汞及其化合物||||30.00067-0.009mg/m(制酸脱硫尾气排口)|30.05mg/m|0.001537t|0.0325t/a|
||||||30.0011-0.0246mg/m(渣处理脱硫尾气排口)||0.004462t||
5|甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿| COD|废水排放口外排|1|厂坝铅锌矿矿区内|13-15mg/L(柒家沟矿井涌水处理站外排口)|60mg/L|2.782374t|21.6t/a|《铅、锌工业污染物排放标准(GB25466-2010)、《甘肃省环境保护厅关于在矿产资源开发活动集中区域执行重金属污染物特别排放限值的公告》(甘环公告[2018]4 号)
||氨氮||||2.20-2.54mg/L(柒家沟矿井涌水处理站外排口)|8mg/L|0.222644t|1.353t/a|
||总铅||||未检出-0.01mg/L(柒家沟矿井涌水处理站外排口)|0.1mg/L|0.004635t|0.072t/a|
||总锌||||0.05-0.56mg/L(柒家沟矿井涌水处理站外排口)|0.74mg/L|0.0084t|/|
白银有色生产系统严格按照国家有关法律、法规和标准等要求配套建设了环境污染治理设施。目前有工业废气污染源污染防治设施共计192 台(套),工业废水处理设施30 套,工业固体废物综合利用设施14 套。
2022 年白银有色严格执行国家及地方生态环境相关的法律、法规、标准及公司内部的环保管理规章制度、办法,加强动态监督管理工作,对于检查过程中发现的环保问题及隐患能够做到及时消除,做好环保管理工作。白银有色紧跟国家环保发展大趋势,不断加大环保管理力度和环保考核力度,各单位持续提升精细化管理水平,积极主动认真落实各项污染治理减排措施,实时关注污染防治设施运行情况并及时进行调整,做到各污染源排放口均连续稳定达标排放,工业固废实现规范堆存、合规处置,冶炼废渣、阳极泥等固体废物综合利用率达到100%,危险废物部分实现自行综合利用或委托有资质企业进行处置利用,其余进行合规堆存或处置。
公司所属各分子公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求,落实“三同时”制度,按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续,按要求申领排污许可证、辐射安全许可证、危险废物经营许可证等证照,并确保各类证照齐全有效。
序号|单位|排污许可证发证机关|发证时间|有效期限|排污许可证编号
1|甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿|陇南市生态环境局|2020.08.20|2020.08.20-2023.08.19|916212219257309617001Z
2|甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂|陇南市生态环境局|2020.12.28|2021.01.05-2026.01.04|91621221057596036H001P
4|第三冶炼厂|白银市生态环境局|2021.10.13|2021.10.13-2026.10.12|9162040067081736XB001 P
5|西北铅锌冶炼厂|白银市生态环境局|2022.12.06|2022.12.06-2027.12.05|916204005762848355001P
6|铜业公司|白银市生态环境局|2020.12.28|2020.12.30-2025.12.29|91620400695616230F001P
备注|||||
(2)项目环境影响评价方面
2022 年白银有色下属重点排污单位没有项目进行环境影响评价,未来如有项目进行环境影响评价,将在企业门户公众网站(http:www.bynmc.com/shehuizeren/huanjingbaohu/)进行公示。
(3)项目竣工环保验收方面
a.2022 年3 月18 日铜业公司铜冶炼技术提升改造项目电解系统及制氧系统完成自主验收。 b.2022 年12 月9 日西北铅锌冶炼厂锌冶炼资源综合利用项目(浸出渣火法处理系统)完成自主验收。
以上项目在验收期间邀请了当地环保方面的专家进行了全流程的监督和指导,并按照国家相关规定在企业门户公众网站(http:www.bynmc.com/shehuizeren/huanjingbaohu/)和环境保护验收信息平台网站(http://114.251.10.205/#/pub-message)上进行了公示。
根据国家、省、市区等应急管理要求及指南,白银有色建立应急预案并不断进行完善,全面启动了风险源识别、风险等级判定及应急预案修订和演练工作,突出应急培训及演练,对预案的可行性、适用性及联动应急响应水平进行检验,评估了应急救援装备水平的适用性和有效性,落实隐患排查治理,形成闭环管理机制。截止目前白银有色及各分子公司修订和完善应急预案32套,均已完成备案。预案中重要岗位均编制了现场处置方案,确保在发生环境突发事件时,能够反应迅速、处置得当,避免事态扩大,有效预防和减少企业环境突发事件的发生。
白银有色重点排污单位严格按照政府部门的相关要求,结合各单位自身实际,对排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准等进行了明确的规定,对各自的环境自行监测方案、自行监测数据按要求在国家及甘肃省企业自行监测平台进行公示。
白银有色严格按照生态环境部《环境信息公开办法(试行)》(国家环境总局35 号令)、《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部31 号令)及证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式》、上交所《上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》及《上市公司自律监管指引第3 号行业信息披露:第十六号——有色金属》等如实公开环境信息。
2022 年8 月23 日,白银有色下属分公司铜业公司因厂界二氧化硫监测值为0.502mg/m3,超过排污许可证规定的《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)限值(0.5mg/m3)0.004倍,收到白银市生态环境局行政处罚决定书(白市环罚字[2022]13 号),罚款金额200,000 元。针对此次环保处罚,责任单位铜业公司加强对密闭烟罩、烟气收集管道、控制阀门等环保设施点巡检力度,定期清理烟道积尘,降低管路烟气输送阻力,及时对离子液进行更新和补充,合理调整离子液循环量,减少烟气波动,确保瞬时数据的平稳和厂界二氧化硫浓度达标。
2022 年白银有色下属非重点排污分(子)公司均未收到环保主管部门行政处罚。
(1)项目环境影响评价方面
2023 年2 月24 日白银恒诚机械制造有限责任公司耐磨钢球生产工艺智能化提升建设项目完成了环境影响评价,并对环境影响相关信息予以公示。
(2)项目竣工环保验收方面
a.2022 年11 月7 日甘肃省白银市火焰山—折腰山铜矿资源开发利用项目完成自主验收。
b.2022 年11 月24 日白银有色锌铝型材有限公司阴阳极板系列产品建设项目(二期)工程完成阶段性自主验收。
非重点排污单位由于外排污染物少,对环境影响轻,因此根据《企业事业单位环境信息公开办法》的相关规定将环境信息在企业门户公众网站(http://www.bynmc.com/shehuizeren/huanjingbaohu/hu anbaoxinxi/)上进行了披露。
白银有色坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,紧跟党和国家走好生态优先、绿色发展的道路,结合工作要求和企业实际,抓住重点,齐抓共管,有效施策,强化管理。切实提高政治站位,全面落实“一岗双责”,以排污许可制度为核心,推进污染源管控体系建设,抓主抓重抓落实,全力推进各级督察问题整改,聚焦黄河流域排查整治,全面管控化解环境风险,有序衔接排放标准,持续提升环境治理成效,强化环境隐患排查,提升环境安全管控能力,严格落实建设项目“三同时”制度,确保生产运行依法合规,构建主体产业清洁生产,大力推进循环经济,持续夯实环保基础管理,不断提升管理水平。白银有色始终把环境保护工作放在首位,坚定不移抓好污染防治和督察反馈问题整改及环境隐患排查整治等工作,做到问题整改闭环管理,确保生产稳定、风险可控。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用清洁能源发电,降低能耗
白银有色紧紧围绕习近平总书记碳达峰、碳中和工作定位和部署,成立了由董事长、总经理亲自挂帅,各职能部室为成员的“发展新能源产业工作专班”和落实“双碳”目标工作专班,围绕白银有色“一体两翼”产业总体布局和“十四五”发展规划,2022 年5 月编制完成《白银有色集团股份有限公司碳达峰实施方案》(以下简称“方案”),并按照甘肃省全力打好产业链基础高级化攻坚战产业链现代化攻坚战的总体要求,结合国家双碳目标,充分发挥节能减排、资源综合利用和污染治理在碳达峰、碳中和工作中的重要作用,突出工作重点,狠抓工作落实,助力传统产业上档升级,推动企业“碳达峰”、“碳中和”工作有序开展。
一是加大传统工艺节能改造投入力度,有效降低单位产品能耗水平。铜业公司强化生产组织管理,产能得到充分释放;组织实施精矿喷嘴改造,积极探索调整物料配比,在保证物料反应热充足的前提下降低配料煤耗;铅锌厂通过对焙烧炉余热和渣处理系统余热资源合理匹配、综合利用,有效减少燃煤锅炉的运行台时,原煤消耗有效降低;成州锌冶炼通过制酸车间外热交换器更新改造、35KV 硅整流控制系统技术改造,电力消耗显著降低;其他单位合理调控采暖负荷,天然气消耗减少。2022 年主要有色产品电铜、电锌冶炼综合能耗均优于国家能耗限额标准先进值。二是实行源头控制,优化能源结构,减少温室气体排放,推动企业的可持续发展。2022 年集团公司煤炭消耗占比由2020 年的43%降至21%,新能源成交电量占比23.54%,清洁电力份额占比45%以上,实现新能源电量使用零的突破,清洁能源占比稳步提升。在优化清洁能源结构的同时,还不断加快发展清洁能源产业,有序推进“深部废石场治理10 万千瓦光伏项目”,进一步促进用能结构优化、减少温室气体排放,实现绿色低碳转型。
三是优化产业结构,构建一体两翼发展格局。白银有色以传统有色金属产业为基础,壮大生产性服务业,培育战略性新兴产业,逐步构建形成“一体两翼”产业发展新格局。相比主体产业中的传统业务,“两翼”产业的碳排放强度较低,更能适应绿色、低碳、高质量的发展要求。“两翼”中生产性服务业的工业物流规模持续扩大,已成为白银有色重要的潜力板块;战略性新兴产业凭借甘肃德福电解铜箔项目的有序推进和长通线缆公司微细电磁线的带动,发展成绩正在逐渐得到体现。白银有色通过全面深化改革,优化产业结构,不断寻求由传统产业向绿色低碳产业转型的发展突破。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|1,395.79|困难帮扶、上级工会助学、降温物资、消费扶贫物资、对外捐赠
其中:资金(万元)|1,052.56|困难帮扶、上级工会助学、对外捐赠
物资折款(万元)|343.23|降温物资、消费扶贫物资
惠及人数(人)|15,298|困难帮扶、上级工会助学、降温物资、消费扶贫物资、对外捐赠
2022 年,公司不断健全帮扶工作机制,推进职工大病救助和困难职工日常帮扶深度融合,推进日常慰问、会员普惠同“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”有效联动,全年投入222.56万元帮扶救助困难职工及家属710 人次,投入约343.23 万元消费扶贫物资,惠及约14588 人。为积极履行社会责任,公司对外捐赠978 万,用于乡村振兴、支持地方灾后重建、支持青少年发展基金会、环境保护产业协会成立启动资金等,充分彰显公司的社会责任和担当。2022 年12 月,公司获得甘肃证券期货业协会颁发的“社会责任优秀奖”。公司已在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布《白银有色集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》(2022-临061 号)。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|148|产业扶贫、教育扶贫
其中:资金(万元)|148|产业扶贫、教育扶贫
物资折款(万元)|0|无
惠及人数(人)|11,160|产业扶贫、教育扶贫
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫、教育扶贫|产业扶贫、教育扶贫
2022 年,公司在与帮扶县相关部门和乡镇村协商交流、研究论证的基础上,投入总帮扶资金148 万元,惠及人数约11,160 人。一是为会宁县投入帮扶资金120 万元。其中,为汉家岔镇投入帮扶资金70 万元,分别用于扩大肉羊养殖发展壮大村集体经济、人居环境整治、卫生厕所建设、新时代文明站建设和65 名大学生资助(8.1 万元)等项目。为土高山乡投入帮扶资金50 万元,用于乡村振兴示范村(程家塬村)建设、新时代文明实践中心示范点建设、扶持专业化养殖合作社发展、党建标准化建设和26 名大学生资助(2.8 万元)等项目。二是为成县二郎乡投入帮扶资金28 万元,用于购买优质脱温青脚麻鸡苗、淫羊藿大棚建设等项目。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺|其他|公司股东国安集团、甘肃省国资委、新业公司|公司股东国安集团、甘肃省国资委及新业公司承诺:其所持有的本公司股份锁定期届满后24 个月内,累计减持比例不超过届时持有本公司股份总数的10%。|股份锁定期届满后24个月内|是|是
|其他|公司股东国安集团、甘肃省国资委|公司股东国安集团、甘肃省国资委分别承诺: “不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益”。|不适用|否|是
|其他|公司股东国安集团、甘肃省国资委、新业公司、中信集团|公司股东国安集团、甘肃省国资委、新业公司、中信集团承诺:“自锁定期限届满之日起24 个月内,如本公司试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票,则减持价格应不低于发行价格。如本公司减持发行人股票前,发行人已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于发行价格除权除息后的价格。”|股份锁定期届满后24个月内|是|是
|解决同业竞争|公司股东国安集团|公司股东国安集团承诺:“(1)本公司及其控股子公司均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未实际经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未控制任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2)自承诺函签署之日起,本公司及其控股子公司将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不实际经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不控制任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(3)如果因未能履行上述承诺而给发行人造成损失的,本公司愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的|不适用|否|是
|||直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”|||
|解决同业竞争|公司股东甘肃省国资委|甘肃省国资委承诺:“甘肃省国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责,本身并无任何生产经营行为,与发行人不存在同业竞争。同时,根据《中华人民共和国公司法》规定,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系,不构成关联方,因此甘肃省国资委控制的其他企业与发行人不构成关联方,亦不存在同业竞争。甘肃省国资委不会利用对发行人的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与发行人相竞争的业务,不会利用股东地位损害发行人及其他股东的利益。”|不适用|否|是
|解决同业竞争|公司股东新业公司|新业公司承诺:“(1)本公司业务涵盖金属材料和建筑材料的批发和零售,曾从事少量的有色金属贸易业务,与白银有色集团股份有限公司/或其子公司存在经营业务相同的情形,公司拟修改上述相关业务范围。除此之外,公司及其下属子公司(如有)均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2)自承诺函签署之日起,本公司及其下属子公司(如有)将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业,也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(3)如果因未履行上述承诺而给发行人造成损失的,本公司愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、简介的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”|不适用|否|是
|解决关联交易|公司股东国安集团、中信集团、新业公司|公司股东国安集团、中信集团和新业公司承诺:“本公司将善意履行作为发行人股东的义务,不利用本公司所处股东的地位,就发行人与本公司控制或能够施加重大影响的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯发行人和其他股东合法权益的决议;如果发行人必须与本公司控制或能够施加重大影响的其他企业发生任何关联交易,则本公司承诺将严格遵守发行人《章程》及其他规定,依法履行审批程序。”|不适用|否|是
|现聘任
境内会计师事务所名称|永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|2,800,000
境内会计师事务所审计年限|12
境内会计师事务所注册会计师姓名|张年军、李志华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|张年军1 年、李志华4 年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|永拓会计师事务所(特殊普通合伙)|800,000