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韩春丽|河北信德丰农业发展有限公司|董事长|2022 年11 月04日||否
韩春丽|河北鑫顺农业发展有限公司|董事长|2022 年11 月04日||否
桑郁|北京和郁企业管理咨询有限公司|监事|2017 年12 月08日||是
桑郁|张家口农村商业银行股份有限公司|董事|||否
魏会生|博通(天津)创业投资有限公司|董事|2019 年10 月23日||否
魏会生|天津美腾科技股份有限公司|独立董事|2019 年12 月16日||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据
公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬,公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案;公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬主要依据公司盈利水平、同行业薪酬增幅水平及各董事、监事、高级管理人员的岗位分工及履行情况确定。
2、实际支付情况
2022 年公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬331.03 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
杨振宪|董事长|男|57|现任|0|是
马振华|董事、总经理|男|54|现任|23.14|否
韩春丽|董事|女|52|现任|0|是
欧智华|董事、副总经理|男|43|现任|33.76|否
彭冲|董事、副总经理|男|39|现任|58.49|否
刘红|董事|女|47|现任|15.22|否
史玉强|独立董事|男|68|现任|0|否
桑郁|独立董事|男|49|现任|10|否
魏会生|独立董事|男|51|现任|10|否
焦彦坡|监事会主席|男|42|现任|8.76|否
王世广|监事|男|33|现任|15.08|否
梁晓麒|监事|男|36|现任|8|否
孙志恒|财务总监|男|45|现任|30.16|否
崔仲民|董事长|男|53|离任|0|是
杜彦晖|董事|男|39|离任|1.71|否
王冬凯|董事|男|43|离任|40.27|否
李春超|监事会主席|男|52|离任|20.72|否
郭俊凯|董事、总经理|男|46|离任|27.27|否
刘俊超|董事、董事会秘书、副总经理|女|39|任免|28.45|否
合计|--|--|--|--|331.03|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第二十一次会议|2022 年01 月19 日|2022 年01 月20 日|公告编号:2022-001;公告名称:《第四届董事会第二十一次会议决议公告》
第四届董事会第二十二次会议|2022 年04 月21 日|2022 年04 月22 日|公告编号:2022-016;公告名称:《第四届董事会第二十二次会议决议公告》
第四届董事会第二十三次会议|2022 年06 月07 日|2022 年06 月08 日|公告编号:2022-039;公告名称:《第四届董事会第二十三次会议决议公告》
第四届董事会第二十四次会议|2022 年07 月05 日|2022 年07 月06 日|公告编号:2022-048;公告名称:《第四届董事会第二十四次会议决议公告》
第四届董事会第二十五次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|公告编号:2022-073;公告名称:《第四届董事会第二十五次会议决议公告》
第五届董事会第一次会议|2022 年09 月13 日|2022 年09 月13 日|公告编号:2022-087;公告名称:《第五届董事会第一次会议决议公告》
第五届董事会第二次会议|2022 年10 月24 日|2022 年10 月25 日|公告编号:2022-095;公告名称:《第五届董事会第二次会议决议公告》
第五届董事会第三次会议|2022 年11 月13 日|2022 年11 月14 日|公告编号:2022-099;公告名称:《第五届董事会第三次会议决议公告》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
杨振宪|8|6|2|0|0|否|6
马振华|5|4|1|0|0|否|3
韩春丽|3|0|3|0|0|否|2
彭冲|3|2|1|0|0|否|2
刘红|4|0|4|0|0|否|2
史玉强|8|4|4|0|0|否|6
桑郁|8|3|5|0|0|否|6
魏会生|8|2|6|0|0|否|6
崔仲民|2|1|1|0|0|否|2
郭俊凯|5|4|0|0|1|否|4
刘俊超|8|6|1|0|1|否|5
杜彦晖|1|1|0|0|0|否|1
王冬凯|5|2|3|0|0|否|4
报告期内,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论并提出合理意见。公司全体董事积极关注公司
各项经营情况,对公司的重大事项和经营决策提出了相关合理的意见,推动了公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|崔仲民(主任委员)、杨振宪、郭俊凯、史玉强、桑郁|1|2022 年04月20 日|审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》|战略委员会根据公司实际情况,对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。|无|无
审计委员会|魏会生(主任委员)、刘俊超、桑|3|2022 年04月20 日|审议通过《关于审议控股股东及|审计委员会审核公司编制的财务报|无|无
|郁|||其他关联方资金占用的议案》《关于审议<审计部2022 年度工作计划>的议案》《关于审议<审计部2021 年度工作总结>的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021 年度审计报告的议案》《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司会计估计变更的议案》《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联|告,认为内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况;审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;监督公司的内部审计制度及其实施;提议聘请外部审计机构。全体委员勤勉尽责,根据公司的实际情况,并提出了相关的意见。||
||||方申请借款暨关联交易的议案》《关于公司2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》《关于公司2021 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2022 年第一季度报告的议案》|||
|||2022 年08月24 日|审议通过《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》《关于变更会计师事务所的议案》|公司《2022年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式等方面符合相关文件的规定认为。公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和|无|无
|||||审查,在查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意向公司董事会提议聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。||
|||2022 年10月21 日|审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|公司2022 年第三季度报告全文已经编制完成,第三季度报告的编制程序、内容格式等方面符合相关文件的规定。||
薪酬与考核委员会|桑郁(主任委员)、史玉强、魏会|1|2022 年04月20 日|审议通过《关于公司2021 年度董|薪酬与考核委员会根据董事及经理|无|无
|生|||事薪酬(津贴)方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2021 年度薪酬及2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》|人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。||
提名委员会|桑郁(主任委员)、史玉强、魏会生|4|2022 年06月06 日|审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于提名马振华先生为公司非独立董事的议案》|提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。|无|无
|||2022 年07月04 日|审议通过《关于提名刘红女士为公司非独立董事的议案》|提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。|无|无
|||2022 年08月24 日|审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》|提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。|无|无
|||2022 年09月12 日|审议通过《关于提名杨振宪先生|提名委员会就候选人资格进行了审|无|无
||||为公司董事长的议案》《关于提名马振华先生为公司总经理的议案》《关于提名公司副总经理的议案》《关于提名刘俊超女士为公司董事会秘书的议案》《关于提名孙志恒先生为公司财务总监的议案》|查,一致通过相关议案。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|125
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|836
报告期末在职员工的数量合计(人)|961
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,186
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|391
销售人员|100
技术人员|328
财务人员|45
行政人员|97
合计|961
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|271
大专|325
中专|174
中专以下|191
合计|961
公司结合企业发展战略、行业特点和人工成本支付能力,制定切合企业实际的薪酬管理政策和考核分配制度。公司根据管理、研发、生产工人等不同人员类别,分别实施年薪制、绩效工资制、计时计件工资等薪酬管理制度。同时公司将继续优化现行的薪酬管理体系,建立完善的现代化薪酬管理制度。公司将继续围绕岗位价值、个人能力、员工绩效考核管理体系,坚持“以岗定薪、以绩取酬”的基本原则,兼顾内外部公平,保持并持续提升公司薪酬的市场竞争力,建立差异化的培养和激励政策,促进公司人才队伍的稳定和发展。
公司结合既定的发展战略与目标,通过多层次、多形式、多渠道的开展相应培训活动。公司每年开展“自上而下”和“自下而上”的企业培训需求调查,为员工搭建起以研发能力、管理模式、专业技术、市场营销和生产技能为核心的培训体系,通过公共课程培训、专业技能培训及业务相关培训等多种培训,运
用课堂授课、在线学习、岗位实践轮岗训练等多种方式,全面系统的提升员工队伍整体素质和能力水平,并通过进一步加强部门内训,建立学习型组织,全方位帮助员工提升迎接未来挑战与变革的能力,为公司持续快速发展提供有力的人才保障和支持,实现员工与企业的共同发展。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|528,943,475
现金分红金额(元)(含税)|0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|0
可分配利润(元)|-49,740,149.93
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|0.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司报告期内不向股东派发现金股利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。|
公司已建立科学合理的内部控制规范体系,由公司内部审计部主导内部审计工作,在审计委员会的直接领导下,依法独立开展内部审计、督查公司,行使审计职权,不受其他部门和个人的干涉。每季度内部审计部都会出具工作报告,对公司内部控制情况进行自我评价,保证了内部控制制度符合公司生产经营的需要,对经营风险起到了有效的规避作用。报告期内,公司进一步完善内控制度建设,强化内部审计监督。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
重庆云兴网晟科技有限公司|经公司公司第四届董事会第十八次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过,公司以19,600.00万元购买肖杨、邹爱君持有的云兴网晟36.40%股权,收购完成后,公司持有云兴网晟51%股权。|2022 年3 月11日,重庆云兴网晟科技有限公司完成了工商变更登记手续,并取得了重庆两江新区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后,公司持有云兴网晟51%股权,云兴网晟成为公司的控股子公司,公司将根据《企业会计准则》的相关规定将云兴网晟纳入合并报表范围。|无|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月27 日
内部控制评价报告全文披露索引|www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%
定性标准|1)具有以下特征的缺陷(包括但不限于),认定为重大缺陷:董事、监事和高级管理人员舞弊,给公司造成损失;对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2)具有以下特征的缺陷(包括但不限于),认定为重要缺陷:董事、监事和高级管理人员舞弊,但未给公司造成损失;未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|
1)具有以下特征的缺陷(包括但不限于),认定为重大缺陷:公司决策程序导致重大失误;公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重;公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改;公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2)具有以下特征的缺陷(包括但不限于),认定为重要缺陷:公司决策程序导致出现一般失误;公司违反企业内部规章,形成损失;公司关键岗位业务人员流失严重;公司重要业务制度或系统存在缺陷;公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3)具有以下特征的缺陷,认定为一般缺陷:公司违反内部规章,但未形成损失;公司一般岗位业务人员流失严重;公司一般业务制度或系统存在缺陷;公司一般缺陷未得到整改;公司存在其他缺陷。
定量标准|将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,详见下表:1、利润总额潜在错报一般缺陷标准:错报<利润总额的5%,且金额<500 万元;重要缺陷标准:利润总额的5%≤错报<利润总额的10%,且500 万元≤金额<1000 万元;重大缺陷标准:错报≥利润总额10%,且金额≥1000万元。2、资产总额潜在错报一般缺陷标准:错报<资产总额的0.5%,且金额<1000 万元;重要缺陷标准:资产总额的0.5%≤错报<资产总|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下(定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定):1、直接财产损失金额一般缺陷标准:损失<净资产的0.5%,且金额<500 万元;重要缺陷标准:净资产的0.5%≤损失<净资产的1%,且500 万元≤金额<1000 万元;重大缺陷标准:损失≥净资产1%,且金额≥1000万元2、负面影响一般缺陷标准:受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成
|额的1%,且1000 万元≤金额<2000 万元;重大缺陷标准:错报≥资产总额1%,且金额≥2000万元3、营业收入潜在错报一般缺陷标准:错报<营业收入的1%,且金额<1000 万元;重要缺陷标准:营业收入的1%≤错报<营业收入的2%,且1000 万元≤金额<2000 万元;重大缺陷标准:错报≥营业收入的2%,且金额≥2000万元4、所有者权益潜在错报一般缺陷标准:错报<所有者权益的0.5%,且金额<500 万元;重要缺陷标准:所有者权益的0.5%≤错报<所有者权益的1%,且500 万元≤金额<1000万元;重大缺陷标准:错报≥所有者权益的1%,且金额≥1000万元|负面影响;重要缺陷标准:受到国家政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响;重大缺陷标准:已经对外正式披露并对股份公司定期报告披露造成负面影响
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
汇金股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年04 月27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|http://www.cninfo.com.cn/
内控鉴证报告意见类型|带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告是□否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明
会计师事务所提醒内部控制鉴证报告使用者关注,汇金股份董事、总经理郭俊凯因个人原
因自2022 年8 月起未出席董事会会议,2022 年9 月任期届满公司换届选举了新的总经理。汇金股份于2022 年11 月收到邯郸市永年区纪委监委《立案通知书》,公司董事、副总经理、董事会秘书刘俊超女士因涉嫌违法被采取留置措施。截至财务报表报出日,邯郸市永年区纪委监委调查工作仍在进行中,由于公司尚未收到结论性意见或决定,我们无法确定以上事项对公司的影响。该事项不影响已发表的鉴证意见。
根据相关要求,公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规,进行了治理专项自查。经自查,公司已按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定,结合自身实际情况,建立了与之配套的法人治理结构及内部控制体系,但随着公司发展和内外部环境的不断变化,公司需继续加强自身建设,通过不断完善内部控制体系,持续加强自身建设,进一步加强董监高及相关人员的学习和培训等,进一步完善内控体系,科学决策,稳健经营,规范发展,持续提升上市公司治理质量。
公司始终坚持合法经营、诚信纳税,注重企业不仅能创造经济价值,更能承担起相应的社会责任。积极探索、不断完善公司治理,致力于与投资者建立长期信任与共赢关系,注重投资者权益保护、尤其是中小投资者的合法权益。发展就业岗位,努力为社会和股东创造价值。
(1)股东权益
报告期内,公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,依法召开股东大会,积极采用网络投票等方式推动股东尤其是中小股东参与股东大会、行使权力。坚持真实、准确、完整、及时地进行信息披露,保障股东知情权、参与权、表决权的实现。保持电话、电子邮箱和互动易平台沟通畅通,同时运用多种方式与投资者进行沟通交流,建立起良好的投资者关系,保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益,提高了公司的透明度和诚信度。
(2)职工权益
公司依照《公司法》《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求保障职工权益。尊重员工权利,
保护员工利益,重视人才培养,构建和谐劳动关系。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障,按照国家规定为员工缴纳五险一金,并为员工提供安全、舒适的生产工作环境,为员工提供适宜的培训以及薪酬和福利,采取有效的机制,不断激发员工的能动性和创造性,努力实现让每一位员工都能依托公司平台充分体现自我价值,实现企业与员工共同发展。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|邯郸市建设投资集团有限公司|其他承诺|(一)确保汇金股份人员独立1、保证汇金股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在汇金股份专职工作,不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。2、保证汇金股份的财务人员独立,不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证汇金|2019 年03 月21 日|长期|正常履行中
|||股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。(二)确保汇金股份资产独立完整1、保证汇金股份具有独立完整的资产,汇金股份的资产全部处于汇金股份的控制之下,并为汇金股份独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用汇金股份的资金、资产。2、保证不以汇金股份的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。(三)确保汇金股份的财务独立1、保证汇金股份建立独立的财务部门和|||
|||独立的财务核算体系。2、保证汇金股份具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证汇金股份独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证汇金股份能够作出独立的财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预汇金股份的资金使用、调度。5、保证汇金股份依法独立纳税。(四)确保汇金股份机构独立1、保证汇金股份依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证汇金股份|||
|||的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证汇金股份拥有独立、完整的组织机构,与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(五)确保汇金股份业务独立1、保证汇金股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证规范管理与汇金股份之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的|||
|||原则依法进行。(六)本承诺函满足下述条件之日起生效:1、本函经本公司签署;2、本公司成为汇金股份的控股股东。(七)本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止(以较早为准):1、本公司不再是汇金股份的控股股东;2、汇金股份终止上市。(八)本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任。|||
|邯郸市建设投资集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、本公司将尽量避免本公司及本公司控制的企业与汇金股份及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易,本公司及本公司控制的|2019 年03 月21 日|长期|正常履行中
|||企业将与上市公司签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行,保证关联交易价格的公允性,保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。5、本承诺函满足下述条件之日起生效:(1)本函经本公司签署;(2)本公司成为汇金股份|||
|||的控股股东。6、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止(以较早为准):(1)本公司不再是汇金股份的控股股东;(2)汇金股份终止上市。7、本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任。|||
|邯郸市建设投资集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、本公司及本公司控制企业未从事与汇金股份及其附属企业存在同业竞争关系的业务。2、本公司将采取积极措施避免发生与汇金股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,并促使本公司控制企业避免发生与汇金股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务|2019 年03 月21 日|长期|正常履行中
|||或活动。3、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会,而该等业务与汇金股份及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给汇金股份或其附属企业。4、本承诺函满足下述条件之日起生效:(1)本函经本公司签署;(2)本公司成为汇金股份的控股股东。5、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止(以较早为准):(1)本公司不再是汇金股份的控股股|||
|||东。(2)汇金股份终止上市。6、本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任。|||
其他对公司中小股东所作承诺|重庆云兴网晟科技有限公司|业绩承诺与补偿|4.1 业绩承诺期和承诺净利润4.1.1 各方协商一致,本次收购的业绩承诺期为2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度和2025 年度(以下简称“业绩承诺期”)。如本次收购无法在2021 年度内实施完毕,则业绩承诺期相应调整为2022 年度、2023 年度、2024 年度和2025 年度。本次收购实施完毕之日即为本次收购经甲方股东大会批准后,双方依据本协议的相关条款办理完毕标的资产过户手续之|2021 年10 月18 日|2022 年1 月1日-2025 年12月31 日|正常履行中
|||日。4.1.2 乙方一、乙方二(以下简称“业绩承诺人”)承诺标的公司2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度和2025 年度合并报表口径经审计的净利润分别不低于-2,730 万元、40 万元、4.310 万元、6.520 万元和9.680 万元(以下简称“承诺净利润”)。4.1.3 标的资产交割完成后,甲方将于业绩承诺期每个会计年度结束后,聘请经双方认可的符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所对标的公司业绩承诺期每年度的利润承诺实现情况(以下简称“实现净利润”)出具《专项审核报告》。截至当期期末累积实|||
|||现净利润与截至当期期末累积承诺净利润的差额以会计师事务所的《专项审核报告》为准,并以此作为确定业绩承诺人应补偿金额实施之依据。为免疑义,实现净利润、承诺净利润均按照合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算确认:前述需扣除的非经常性损益不包括标的公司当年获得的贷款贴息、电费补贴等政府补助。|||
|肖杨|股份限售承诺|根据公司与云兴网晟股东肖杨、邹爱君签订的《河北汇金集团股份有限公司与肖杨、邹爱君关于重庆云兴网晟科技有限公司之股权收购协议》(以下简称《收购协议》)约定,|2022 年05 月24 日|2022 年05 月24 日至2023年05 月23 日|正常履行中
|||公司将给予肖杨的首期股权转让价款11,760 万元支付至共同监管的银行账户(即“共管账户”),共管账户内的资金优先用于肖杨按照税收相关法律法规应交的税费以及应支付的过渡期期间亏损相关的现金补偿,剩余款项应于肖杨收到公司支付至共管账户之日起12 个月内全部用于购买或者认购公司股票。肖杨购入的公司股票自购买完成日起12 个月内不得转让。上述12个月锁定期结束后,肖杨持有的公司股份分三期解除锁定:具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的审计机构对云兴网|||
|||晟在2023 年度、2024 年度、2025 年度的实际净利润数分别进行审计并出具《专项审核报告》并按照协议约定完成业绩补偿后,肖杨购入的公司股份分别解除锁定20%、30%、50%。|||
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不存在|||||
盈利预测资产或项目名称|预测起始时间|预测终止时间|当期预测业绩(万元)|当期实际业绩(万元)|未达预测的原因(如适用)|原预测披露日期|原预测披露索引
重庆云兴网晟科技有限公司|2022 年01月01 日|2025 年12月31 日|40|-3,032.06|数据中心业务开展未达预期|2021 年10月19 日|巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)公告编号:2021-123号
公司与肖杨、邹爱君于2021 年10 月18 日签署《股权收购协议》,各方协商一致,本次收购的业绩承诺期为2021年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度和2025 年度(以下简称“业绩承诺期”)。如本次收购无法在2021 年度内实施完毕,则业绩承诺期相应调整为2022 年度、2023 年度、2024 年度和2025 年度。本次收购实施完毕之日即为本次收购经甲方股东大会批准后,双方依据本协议的相关条款办理完毕标的资产过户手续之日。
1、肖杨、邹爱君(以下简称“业绩承诺人”)承诺标的公司2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度和2025 年度合并报表口径经审计的净利润分别不低于-2,730 万元、40 万元、4,310 万元、6,520 万元和9,680 万元(以下简称“承诺净利润”)。
2、标的资产交割完成后,甲方将于业绩承诺期每个会计年度结束后,聘请经双方认可的符合《证券法》及监管机构规定的会计师事务所对标的公司业绩承诺期每年度的利润承诺实现情况(以下简称“实现净利润”)出具《专项审核报告》。截至当期期末累积实现净利润与截至当期期末累积承诺净利润的差额以会计师事务所的《专项审核报告》为准,并以此作为确定业绩承诺人应补偿金额实施之依据。为免疑义,实现净利润、承诺净利润均按照合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算确认:前述需扣除的非经常性损益不包括标的公司当年获得的贷款贴息、电费补贴等政府补助。
云兴网晟2022 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具大华审字【2023】第0016272 号《重庆云兴网晟科技有限公司审计报告》。经审计,云兴网晟2022 年度净利润为-2,511.71 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,514.56 万元,以扣除非经常性损益前后孰低者为计算标准,云兴网晟2022 年度实际实现的净利润为-2,514.56 万元,未完成股权收购协议中关于2022 年度业绩承诺的约定。
根据2023 年4 月25 日沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的评估基准日为2022 年12 月31 日的沃克森国际评报字(2023)第0792 号《河北汇金集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的重庆云兴网晟科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》,截止2022 年12 月31 日,云兴网晟包含商誉资产组减值19,788,019.71 元,由公司收购形成的商誉承担的部分为10,091,890.05 元。
注册会计师在审计报告中增加强调事项段落的内容如下:
汇金股份董事、总经理郭俊凯因个人原因自2022 年8 月起未出席董事会会议,2022 年9 月任期届满公司换届选举了新的总经理。汇金股份于2022 年11 月收到邯郸市永年区纪委监委《立案通知书》,公司董事、副总经理、董事会秘书刘俊超女士因涉嫌违法被采取留置措施。截至财务报表报出日,邯郸市永年区纪委监委调查工作仍在进行中,由于公司尚未收到结论性意见或决定,该事项不影响已发表的审计意见。
一、董事会意见
公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解与认可,涉及事项客观反映了公司的实际情况,不会对公司2022 年年度财务状况、经营成果产生影响。公司董事会将督促管理层加强对关键管理岗位人员的
培训,提高公司治理水平和规范运作水平,进一步完善各项规章制度,持续提升管理水平,确保公司的持续稳定发展,维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
二、独立董事意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则14 号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定,我们对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告进行了认真审阅,我们同意董事会关于2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明,涉及事项客观的反映了所涉事项的现状,我们将持续关注和督促公司董事会及管理层提高公司治理水平和规范运作水平,维护广大投资者的利益。
三、监事会意见
监事会认可公司董事会编制的《关于公司2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明》,该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,监事会将全力支持公司董事会和管理层不断提高公司治理水平和规范运作水平,进一步完善各项规章制度,协助其开展相关工作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
1、2023 年4 月26 日召开了公司第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,董事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果,董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
2、根据中华人民共和国财政部相关规定进行相应的会计政策变更,本次变更会计政策无需提交公司董事会和股东大会审议,相关企业会计准则解释的实施不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,详见同日发布于巨潮资讯网的相关公告。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|130
境内会计师事务所审计服务的连续年限|1
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘国辉、李梦川
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
公司原审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地保证公司审计工作的独立性、客观性,同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况,经充分沟通协商,公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度审计机构。
河北汇金集团股份有限公司于2022 年8 月25 日召开的第四届董事会第二十五次会议,2022 年9 月13日召开2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,聘任期为一年。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司廊坊市云风数据中心项目建设工程施工合同纠纷及数据中心设备集成销售及服务合同纠纷|19,653.06|否|已和解,已收到和解款,合计196,530,595.58 元。|已和解|已和解|2022 年07月08 日|巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)公告编号:2022-064号、2023-013 号
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总|6,742.32|否|和解撤诉/一审已经判决/二审正在审理中/法院执行中|无重大影响|已结案判决按照判决结果执行|2022 年07月08 日|巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)公告编号:2022-064号
名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论(如有)|披露日期|披露索引
刘俊超|董事|收到邯郸市永年区纪委监委《立案通知书》,公司董事、副总经理、董事会秘书刘俊超女士因涉嫌违法被采取留置措施。|被司法机关或纪检部门立案调查|暂无|2022 年11 月13 日|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)公告编号:2022-100号
公司于2022 年11 月13 日召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的议案》和《关于免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务的议案》,同意免去刘俊超女士董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员职务。公司于2022 年11 月29 日召开2022 年第五次临时股东大会,审议通过《关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的议案》。
报告期内,公司及控股股东及实际控制人诚信情况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
邯郸市建设投资集团有限公司|控股股东|支付担保费|关联人提供担保|独立原则|担保费用按照实际担保额度的0.5%到1%收取|453.31|100.00%|2,800|否|现汇|无||
邯郸市建设投资集团有限公司|控股股东|关联人提供借款|关联人提供借款|独立原则|借款年利率6.5%|48,000|91.73%|145,000|否|现汇|无||
邯郸市建设投资集团有限公司|控股股东|支付关联人利息|关联人提供借款|独立原则|借款年利率6.5%|4,121.34|58.12%||否|现汇|无||
深圳华融建投|控股股东的孙|关联人提供借|关联人提供借|独立原则|借款年利率8%|4,330|8.27%||否|现汇|无||
商业保理有限公司|公司|款|款||||||||||
深圳华融建投商业保理有限公司|控股股东的孙公司|支付关联人利息|关联人提供借款|独立原则|借款年利率8%|3,891.77|41.01%||否|现汇|无||
邯郸市兆通供应链管理有限公司|控股股东的子公司|支付关联人利息|关联人提供借款|独立原则|独立原则|61.83|0.87%||否|现汇|无||
合计||||--|--|60,858.25|--|147,800|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||2021 年4 月15 日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》,公司(含控股子公司及控股孙公司)拟向邯郸建投及其关联方申请借款不超过100,000 万元人民币,借款期限为自提款之日起不超过12 个月,该借款额度在有效期内可循环使用;借款利率不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮100%,计息方式按照借款实际使用天数计息。2021 年5 月7 日公司召开2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。2021 年4 月15 日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的的议案》,公司控股股东邯郸建投为公司(含控股子公司及控股孙公司)的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过20 亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用,
担保费用按照实际担保额度的0.5%到1%收取,担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。担保额度有效期为自公司2020 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。2021 年5 月7 日公司召开2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。2022 年4 月21 日第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》,公司因业务发展资金需求,公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司拟为公司(含控股子公司及控股孙公司)的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过8 亿元人民币的连带责任担保并收取担保|||||||||
|费用,担保费用按照实际担保额度的0.5%到1%收取,担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。预计公司向邯郸建投支付担保费人民币不高于800 万元。担保额度有效期为自公司2021 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。2022 年5 月13 日召开公司2021 年年度股东大会审议通过上述议案。2022 年4 月21 日第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》,为满足公司日常经营资金及对外投资资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,公司(含控股子公司及控股孙公司)拟向邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款不超过45,000 万元人民币,借款期限为自提款之日起不超过12 个月,该借款额度在有效期内可循环使用;本次借款利率不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮100%,借款用途为满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,计息方式按照借款实际使用天数计息,在上述额度及审议利率范围内,具体每笔借款授权公司董事长办理。2022 年5 月13 日召开公司2021 年年度股东大会审议通过上述议案。公司与日常经营相关的关联交易在报告期内实际执行情况均在预计范围内。
1、2022 年4 月21 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》,公司因业务发展资金需求,公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司拟为公司(含控股子公司及控股孙公司)的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过8 亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用,担保费用按照实际担保额度的0.5%到1%收取,担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。预计公司向邯郸建投支付担保费人民币不高于800 万元。担保额度有效期为自公司2021 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。
2022 年5 月13 日召开公司2021 年年度股东大会审议通过上述议案。
2、2022 年4 月21 日第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》,为满足公司日常经营资金及对外投资资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,公司(含控股子公司及控股孙公司)拟向邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款不超过45,000 万元人民币,借款期限为自提款之日起不超过12 个月,该借款额度在有效期内可循环使用;本次借款利率不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮100%,借款用途为满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,计息方式按照借款实际使用天数计息,在上述额度及审议利率范围内,具体每笔借款授权公司董事长办理。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告|2022 年04 月22 日|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的公告|2022 年04 月22 日|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
序号|出租人|承租人|位置|2面积(m)|租赁期限
1|青岛金石馆有限公|青岛维恒国际供|青岛市崂山区秦岭路8 号金石馆|107.55|2021 年8 月1 日
司应链管理有限公至2024 年7 月31司日  司 应链管理有限公司   至2024 年7 月31日||||||
2 青岛汇润港都商务有限公司 青岛维恒国际供应链管理有限公司 青岛市保税区上海路17 号301 25 2021 年1 月20 日-2024 年1 月19日||||||
3 深圳海平创新知识服务有限公司 深圳融科实业管理有限公司 广东省深圳市南山区高新南九道深圳湾科技生态园11 栋A 座412B 70 2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日||||||
4 山西华驰物流有限责任公司 山西鑫同久工贸有限公司 山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧电煤站台的部分区域 按实际发运量占位 2022 年1 月1 日至2022 年3 月31日||||||
5 山西鑫同久工贸有限公司 青岛珂辉贸易有限公司 山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧电煤站台的部分区域 按实际发运量占位 2022 年1 月1 日至2022 年3 月31日||||||
6 武乡县鑫昇能源有限公司 山西鑫同久工贸有限公司 墨镫站南站台 10,800 2021 年10 月13日至2022 年10月12 日||||||
7 山西鑫同久工贸有限公司 青岛珂辉贸易有限公司 墨镫站南站台 10,800 2021 年10 月13日至2022 年10月12 日||||||
8 山西华驰物流有限责任公司 山西鑫同久工贸有限公司 山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧电煤站台的部分区域区域 根据发运量确定 2022 年4 月1 日至2022 年6 月30日||||||
9 山西鑫同久工贸有限公司 济南圆坤能源有限公司 山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧电煤站台的部分区域 根据发运量确定 2022 年4 月1 日至2022 年6 月30日||||||
10 山西鑫同久工贸有限公司 青岛珂辉贸易有限公司 山西省黎城县水洋火车站西水洋物流园最北侧电煤站台的部分区域 根据发运量确定 2022 年4 月1 日至2022 年6 月30日||||||
11 邯郸市兆通供应链管理有限公司 河北兆弘贸易有限公司 河北省邯郸市丛台区滏东大街甲1 号五层501、504、505、506、 460.24 2021 年4 月1 日至2022 年10 月||||||
514 室31 日    514 室  31 日||||||
12 河北荣恒控股集团有限公司 河北兆弘贸易有限公司 河北省邯郸市经济开发区文明路11 号北洋科技大厦A 座18 层1807、1801 号 293.19 2022 年11 月1 日至2023 年10 月31 日||||||
13 北京中汇恒讯科技发展有限公司 北京汇欣创展技术开发有限公司 北京市海淀区西直门北大街32号院2 号楼5 层504 室 50 2022 年11 月10日至2024 年11月9 日||||||
14 许迷迷 南京亚润科技有限公司 南京市江北新区文景路61 号创芯汇1 栋501 室 45.64 2022 年3 月1 日至2025 年2 月28日||||||
15 力合科创集团有限公司 深圳市前海汇金天源数字技术有限公司 深圳市新东路1 号清华信息港708 室 233 2019 年12 月01日至2020 年11月30 日||||||
16 深圳世联行集团股份有限公司 北京中科拓达科技有限公司 北京市朝阳区建外大街甲6 号中环世贸C 座7 层703 室 479.86 2022 年2 月16 日至2023 年6 月15日||||||
17 北京金唐亿联商业管理有限公司 北京中科拓达科技有限公司 北京市丰台区丰台北路18 号院金唐中心写字楼1 号楼14 层1407-1410 室 521.58 2023 年5 月15 日至2025 年5 月14日||||||
18 重庆日报报业集团产业有限责任公司 重庆云兴网晟科技有限公司 重庆市渝北区食品城大道18 号重庆广告产业园的房屋10 幢4-1 643.82 2022 年4 月1 日至2024 年3 月31日||||||
19 苏静 重庆云兴网晟科技有限公司 重庆北部新区栖霞路18 号7 幢1单元11-18 43.63 2022 年8 月1 日至2023 年7 月31日||||||
20 深圳世联行集团股份有限公司 北京汇金世纪子有限公司 北京市朝阳区建外大街甲6 号环世贸C 座7 层704 室 161.8 2022 年2 月16至2023 年6 月1日||||||
21 北京汇金世纪电子有限公司 北京盛博华科有限公司 北京市海淀区西直门北大街3号院2 号楼6 层604 257.78 2022 年3 月1至2025 年4 月3日||||||
22 深圳世联行集团股河北汇金集团股北京市朝阳区建外大街甲6 号中701.872021 年6 月16 日份有限公司份有限公司环世贸C 座7 层701、702 室至2023 年6 月15日 22 深圳世联行集团股份有限公司 河北汇金集团份有限公司 北京市朝阳区建外大街甲6 号环世贸C 座7 层701、702 室 701.87 2021 年6 月16至2023 年6 月1日||||||
23 华链健康医疗科技研究院(山东)有限公司 汇金(山东)教育科技有限公司 山东省济南市市中区二环南路绿地新都会科创大厦1109-1110 室 201.97m2 2022 年12 月8 日||||||
2、设备租赁情况:
2019 年11 月25 日,重庆云晟数据科技有限公司与中电投融和融资有限公司签署《融资租赁合同》,设备租赁本金266,849,800 元,租赁期限72 个月,2026 年1 月24 到期,租赁资产为重庆同城双活数据中心一期一阶段工程的机电设备(柴发机组、变压器、中压柜、低压柜、UPS 及电池、高压直流及电池、配电柜、冷水机组、冷却塔、水泵、蓄冷罐、板换、电缆、精密空调、微模块、网络机柜等)。
2021 年11 月30 日,重庆云晟数据科技有限公司与中电投融和融资有限公司签署《融资租赁合同》,设备租赁本金337,599,600 元,租赁期限84 个月,2029 年7 月14 到期,租赁资产为重庆同城双活数据中心一期二阶段工程的设备(消防设备、柴发机组、变压器、中压柜、低压柜、UPS 及电池、高压直流及电池、配电柜、冷水机组、冷却塔、水泵、蓄冷罐、板换、电缆、精密空调、微模块、网络机柜等)。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
无||||||||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
中科拓达|2022 年04 月22日|20,000|2021 年09 月07日|1,000|连带责任保证|无|持有中科拓达30%股权的少数股东安徽濡须投资中心(有限合伙)向汇金股份保证:若因中科拓达不履行债务致使汇金股份承担担保责任的,本企业赔偿汇金股份因承担担保责任产生的损失,赔偿的金额为汇金股份承担担|主合同约定的债务履行期限届满之日起两年|否|否
|||||||保责任的30%,担保保证的范围与贵司上述最高额保证范围一致。本担保方式为连带责任保证担保,保证期间为中科拓达债务履行期限届满后三年,若债务分期履行的,则最后一笔债务履行期限届满后三年。|||
中科拓达|2022 年04 月22日|20,000|2021 年08 月25日|12,809.95|连带责任保证|无|持有中科拓达30%股权的少数股东安徽濡须投资|主合同约定的债务履行期限届满之日起两年|否|否
|||||||中心(有限合伙)向汇金股份保证:若因中科拓达不履行债务致使汇金股份承担担保责任的,本企业赔偿汇金股份因承担担保责任产生的损失,赔偿的金额为汇金股份承担担保责任的30%,担保保证的范围与汇金股份上述最高额保证范围一致。本担保方式为|||
|||||||连带责任保证担保,保证期间为中科拓达债务履行期限届满后三年,若债务分期履行的,则最后一笔债务履行期限届满后三年。|||
中科拓达|2022 年04 月22日|20,000|2022 年07 月14日|1,000|连带责任保证|无|持有中科拓达30%股权的少数股东安徽濡须投资中心(有限合伙)向汇金股份保证:若因中科拓达不履行债务致使汇金股份承担担保责|主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年|否|否
|||||||任的,本企业赔偿汇金股份因承担担保责任产生的损失,赔偿的金额为汇金股份承担担保责任的30%,担保保证的范围与汇金股份上述最高额保证范围一致。本担保方式为连带责任保证担保,保证期间为中科拓达债务履行期限届满后三年,若债务分期履行的,|||
|||||||则最后一笔债务履行期限届满后三年。|||
汇金展拓|2022 年04 月22日|60,000|2021 年08 月18日|1,871.05|连带责任保证|无|持有汇金天源32%股权的汪斌向汇金股份保证:若因前海汇金及其子公司不履行债务致使汇金股份承担担保责任的,本人赔偿汇金股份因承担担保责任产生的损失,赔偿的金额为汇金股份承担担保责任的32%,担保保证的范|主合同约定的债务履行期限届满之日起两年|否|否
|||||||围与汇金股份上述最高额保证范围一致。本担保方式为连带责任保证担保,保证期间为前海汇金及其子公司债务履行期限届满后三年,若债务分期履行的,则最后一笔债务履行期限届满后三年。|||
汇金天源|2022 年04 月22日|60,000|2022 年07 月14日|3,000|连带责任保证|无|持有汇金天源32%股权的汪斌向汇金股份保证:若因前海汇金及其子|主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止|否|否
|||||||公司不履行债务致使汇金股份承担担保责任的,本人赔偿汇金股份因承担担保责任产生的损失,赔偿的金额为汇金股份承担担保责任的32%,担保保证的范围与汇金股份上述最高额保证范围一致。本担保方式为连带责任保证担保,保证期间为前海汇金及其子公司债|||
|||||||务履行期限届满后三年,若债务分期履行的,则最后一笔债务履行期限届满后三年。|||
汇金天源|2022 年04 月22日|60,000|2022 年08 月09日|477|连带责任保证|无|持有汇金天源32%股权的汪斌向汇金股份保证:若因前海汇金及其子公司不履行债务致使汇金股份承担担保责任的,本人赔偿汇金股份因承担担保责任产生的损失,赔偿的金额为|主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止|否|否
|||||||汇金股份承担担保责任的32%,担保保证的范围与汇金股份上述最高额保证范围一致。本担保方式为连带责任保证担保,保证期间为前海汇金及其子公司债务履行期限届满后三年,若债务分期履行的,则最后一笔债务履行期限届满后三年。|||
汇金天源|2022 年04 月22日|60,000|2022 年06 月24日|1,000|连带责任保证|无|持有汇金天源32%股|主合同约定的债务履|否|否
|||||||权的汪斌向汇金股份保证:若因前海汇金及其子公司不履行债务致使汇金股份承担担保责任的,本人赔偿汇金股份因承担担保责任产生的损失,赔偿的金额为汇金股份承担担保责任的32%,担保保证的范围与汇金股份上述最高额保证范围一致。本担保方式为连带责|行期限届满之日起三年||
|||||||任保证担保,保证期间为前海汇金及其子公司债务履行期限届满后三年,若债务分期履行的,则最后一笔债务履行期限届满后三年。|||
汇金天源|2022 年04 月22日|60,000|2021 年08 月17日|3,798.49|连带责任保证|无|持有汇金天源32%股权的汪斌向汇金股份保证:若因前海汇金及其子公司不履行债务致使汇金股份承担担保责任的,本人赔偿汇金|主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
|||||||股份因承担担保责任产生的损失,赔偿的金额为汇金股份承担担保责任的32%,担保保证的范围与汇金股份上述最高额保证范围一致。本担保方式为连带责任保证担保,保证期间为前海汇金及其子公司债务履行期限届满后三年,若债务分期履行的,则最后一笔债务|||
|||||||履行期限届满后三年。|||
汇金供应链|2022 年04 月22日|30,000|2022 年06 月14日|2,038|连带责任保证|无|无|票据到期日|否|否
汇金供应链|2022 年04 月22日|30,000|2022 年09 月29日|950|连带责任保证|无|无|主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。|否|否
汇金供应链|2022 年04 月22日|30,000|2022 年10 月11日|1,000|连带责任保证|无|无|主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止|否|否
汇金供应链|2022 年04 月22日|30,000|2021 年06 月21日|1,000|连带责任保证|无|无|主合同约定的债务履行期限届满之日起三年|否|否
汇金供应链|2022 年04 月22日|30,000|2022 年08 月24日|1,000|连带责任保证|无|无|主合同约定的债务履行期限届满之日起三年止|否|否
云兴网晟|2022 年04 月22日|80,000|2022 年06 月16日|38,138.67|连带责任保证|无|持有云兴网晟49%股权的少|主合同债务履行期届满之日|否|否
|||||||数股东肖杨向汇金股份保证:若因云兴网晟及其子公司不履行债务致使汇金股份承担担保责任的,本人赔偿汇金股份因承担担保责任产生的损失,赔偿的金额为汇金股份承担担保责任的49%,担保保证的范围与汇金股份上述最高额保证范围一致。本担保方式为|起三年。||
|||||||连带责任保证担保,保证期间为云兴网晟及其子公司债务履行期限届满后三年,若债务分期履行的,则最后一笔债务履行期限届满后三年。|||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||190,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||69,083.16||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||190,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||69,083.16||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
无||||||||||
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||190,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||69,083.16||||