TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司于2022 年1 月25 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》及《关于全资子公司减少注册资本的议案》,同意对合肥桃李面包有限公司增资1,300 万元人民币、对山东桃李面包有限公司减资7,000 万元人民币;于2022 年3 月15 日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销公司全资子公司福州桃李面包有限公司和厦门桃李面包有限公司;于2022 年5 月10 日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资成立全资子公司佛山桃李面包有限公司的议案》及《关于全资子公司减少注册资本的议案》,同意公司投资成立全资子公司佛山桃李面包有限公司,注册资本为45,000 万元人民币、对重庆桃李面包有限公司减资4,880 万元人民币及对成都市桃李食品有限公司减资1,770.50 万元人民币;于2022 年5 月20 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,
同意注销公司全资子公司合肥桃李面包有限公司;于2022 年10 月10 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意对青岛桃李食品有限公司增资3,300 万元人民币,报告期内实际增资金额详见本报告第十节。
详见“第十节财务报告”之“十一、公允价值的披露”之“1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”。
1、丹东桃李食品有限公司
丹东桃李成立于1995 年10 月18 日,现注册资本1,400 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为周晓琳,经营范围:食品生产、销售;农副食品加工专用设备制造、销售;家居用品、家用电器、日用百货销售;初级农产品收购;道路普通货物运输;企业管理服务;仓储服务(不含危险化学品);市场营销策划;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截至2022 年12 月31 日,丹东桃李资产总额3,831.47 万元,净资产2,420.40 万元,净利润1,378.44 万元。
2、锦州桃李食品有限公司
锦州桃李成立于1996 年8 月14 日,现注册资本1,200 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为盛龙,经营范围:糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼)制造;预包装食品、食品生产专用设备、食品生产器具的销售;农副产品收购、销售;散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截至2022 年12 月31 日,锦州桃李资产总额7,900.51 万元,净资产3,345.90 万元,净利润4,694.24 万元。
3、成都市桃李食品有限公司
成都桃李成立于1997 年2 月15 日,现注册资本1,870.50 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为李燕,经营范围:食品加工、预包装食品兼散装食品的销售;普通货运(以上范围需取得相关行政许可后方可开展经营活动);食品添加剂的生产与销售;食品生产设备、机械设备的销售;人力资源服务(不含许可项目)、市场营销策划、包装服务、人力装卸服务、仓储服务(不含危险品)、食品加工技术开发、技术转让、技术咨询;食品生产设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2022年12 月31日,成都桃李资产总额3,341.09万元,净资产3,039.30 万元,净利润-65.88万元。
4、哈尔滨桃李食品有限公司
哈尔滨桃李成立于1997 年11 月20 日,现注册资本13,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为吴学群,经营范围:食品生产经营;销售:家用电热烘烤器具;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;日用百货销售;初级农产品收购;家用电器销售;企业管理;机械设备租赁;机械设备销售;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。
截至2022 年12 月31 日,哈尔滨桃李资产总额23,582.10 万元,净资产19,467.65 万元,净利润5,340.07 万元。
5、北京市桃李食品有限公司
北京桃李成立于1998 年1 月21 日,现注册资本7,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为祝胜鑫,经营范围:生产食品(为连锁餐饮、超市、便利店提供主食、副食、调料);销售食品;普通货运;职业中介活动;食品经营(仅限预包装食品);销售食品添加剂、机械设备;市场营销服务;包装服务;装卸服务;仓储服务(不含危险化学品、粮油);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;租赁机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、普通货运、职业中介活动、生产食品(为连锁餐饮、超市、便利店提供主食、副食、调料)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2022 年12 月31 日,北京桃李资产总额16,917.47 万元,净资产11,014.80 万元,净利润3,110.53 万元。
6、大连桃李食品有限公司
大连桃李成立于1998 年12 月16 日,现注册资本2,215 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为李燕,经营范围:许可项目:食品生产,食品经营(销售预包装食品),食品添加剂生产,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品添加剂销售,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),市场营销策划,包装服务,装卸搬运,机械设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,大连桃李资产总额8,630.24 万元,净资产4,554.94 万元,净利润5,662.06 万元。
7、包头市桃李食品有限公司
包头桃李成立于1999 年4 月26 日,现注册资本440 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为于庆阳,经营范围:食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;机械设备销售;企业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划。
截至2022 年12 月31 日,包头桃李资产总额1,061.69 万元,净资产902.97 万元,净利润85.67万元。
8、长春桃李食品有限公司
长春食品成立于1999 年9 月24 日,现注册资本200 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为吴学群,经营范围:食品、农副产品制造、销售;专用设备制造、销售,日用百货销售,农副产品收购,食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理服务,仓储服务(不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须许可审批的项目),市场营销策划,机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2022 年12 月31 日,长春食品资产总额5,874.57 万元,净资产1,360.70 万元,净利润7,223.30 万元。长春食品对公司净利润影响达到10%以上,实现营业收入45,355.14 万元,营业利润9,603.12 万元。
9、沈阳八方塑料包装有限公司
八方塑料成立于2000 年3 月14 日,现注册资本905 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为苏爱英,经营范围:许可经营项目:包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;一般经营项目:其他塑料制品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截至2022 年12 月31 日,八方塑料资产总额5,303.93 万元,净资产4,240.65 万元,净利润1,720.40 万元。
10、石家庄桃李食品有限公司
石家庄桃李成立于2000 年4 月18 日,现注册资本13,900 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为常国旺,经营范围:糕点的生产、销售;预包装食品(含冷冻、冷藏食品)、散装食品(含冷冻、冷藏食品)、日用百货的销售;仓储服务(易燃易爆危险品除外);面包生产技术的研发、转让及推广服务;市场营销策划;企业管理服务;农副产品收购与销售;通用机械设备租赁、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2022 年12 月31 日,石家庄桃李资产总额20,134.55 万元,净资产15,888.49 万元,净利润1,669.76 万元。
11、上海桃李食品有限公司
上海桃李成立于2000 年9 月19 日,现注册资本10,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为吴学群,经营范围:许可项目:食品生产;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:仓储管理(除危险品),从事食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,市场营销策划,企业管理服务,日用百货、烘焙设备、烘焙器材、机械设备、食用农产品的销售,机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,上海桃李资产总额21,311.86 万元,净资产7,178.43 万元,净利润-3,641.36 万元。
12、西安桃李食品有限公司
西安桃李成立于2008 年7 月7 日,现注册资本3,500 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为祝胜鑫,经营范围:一般项目:食品添加剂销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市场营销策划;包装服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
截至2022 年12 月31 日,西安桃李资产总额12,272.22 万元,净资产7,125.10 万元,净利润6,898.74 万元。西安桃李对公司净利润影响达到10%以上,实现营业收入37,307.51 万元,营业利润8,010.59 万元。
13、内蒙古桃李食品有限公司
内蒙古桃李成立于2013 年1 月8 日,注册资本12,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为王亮,经营范围:食品制造、销售;农副食品加工、销售(以上经营范围凭许可证经营);食品生产、农副食品加工专用设备制造、销售;日用百货、预包装食品(不含乳制品)销售;从事食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;初级农产品收购;企业管理服务;仓储服务(不含危险化学品);市场营销策划;机械设备租赁。
截至2022 年12 月31 日,内蒙古桃李资产总额22,067.98 万元,净资产17,059.63 万元,净利润4,292.40 万元。
14、青岛桃李面包有限公司
青岛桃李成立于2013 年12 月10 日,现注册资本4,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为吴学群,经营范围:生产销售食品(依据主管部门核发的许可证开展经营活动);制售食品加工专业设备;销售日用百货;企业管理服务;仓储服务(不含危险品);市场营销策划;销售、租赁通用机械设备;食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,青岛桃李资产总额9,794.48 万元,净资产5,860.80 万元,净利润3,283.67 万元。
15、天津桃李食品有限公司
天津桃李成立于2014 年7 月30 日,现注册资本15,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为李燕,经营范围:许可项目:食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品添加剂生产;食品进出口;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:食品添加剂销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022 年12 月31 日,天津桃李资产总额24,498.52 万元,净资产19,775.08 万元,净利润4,089.16 万元。
16、重庆桃李面包有限公司
重庆桃李成立于2014 年8 月20 日,现注册资本10,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为李燕,经营范围:许可项目:食品生产,食品经营(销售预包装食品),食品添加剂生产,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品添加剂销售,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),市场营销策划,包装服务,装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,重庆桃李资产总额16,389.17 万元,净资产12,507.19 万元,净利润2,524.17 万元。
17、山东桃李面包有限公司
山东桃李成立于2016 年5 月20 日,现注册资本15,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为祝胜鑫,经营范围:许可项目:食品生产;食品添加剂生产;食品进出口;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;机械设备销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市场营销策划;包装服务;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,山东桃李资产总额25,116.78 万元,净资产19,559.75 万元,净利润4,749.81 万元。
18、武汉桃李面包有限公司
武汉桃李成立于2016 年6 月23 日,现注册资本24,500 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为祝胜鑫,许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市场营销策划;包装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
截至2022 年12 月31 日,武汉桃李资产总额26,206.67 万元,净资产21,597.38 万元,净利润-328.93 万元。
19、江苏桃李面包有限公司
江苏桃李成立于2016 年1 月19 日,现注册资本35,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为刘岱佶,经营范围:食品生产(限《食品生产许可证》载明的食品类别及品种明细);食品销售(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目);面包生产技术的研发、转让及推广服务;普通货物仓储服务;市场营销策划;农副产品(粮、棉、茧除外)收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备研发;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;机械设备销售;农副食品加工专用设备销售;日用百货销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,江苏桃李资产总额42,999.69 万元,净资产32,024.45 万元,净利润671.67 万元。
20、合肥桃李面包有限公司
合肥桃李成立于2016 年2 月2 日,现注册资本3,300 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为祁冉,经营范围:预包装食品、散装食品、食品生产专用设备销售;物流仓储服务(除危险品);市场营销策划;农副产品(粮、棉、茧除外)收购及销售;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,合肥桃李资产总额220.38 万元,净资产215.96 万元,净利润-814.66万元。
21、广西桃李面包有限公司
广西桃李成立于2016 年2 月26 日,现注册资本20,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为肖占伟,经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品进出口;货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;初级农产品收购;食用农产品初加工;农副产品销售;机械设备租赁;机械设备销售;企业管理咨询;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,广西桃李资产总额22,476.09 万元,净资产18,411.69 万元,净利润195.56 万元。
22、福州桃李面包有限公司
福州桃李成立于2016 年6 月20 日,现注册资本3,200 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为林元,经营范围:预包装食品、初级农产品的批发、零售、代购代销;仓储服务(不含危险化学品);市场推广宣传、企业管理咨询;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,福州桃李资产总额1,132.31 万元,净资产98.49 万元,净利润4.78万元。
23、厦门桃李面包有限公司
厦门桃李成立于2016 年6 月21 日,现注册资本3,100 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为林元,经营范围:预包装食品零售;散装食品零售;糕点、面包零售;糕点、糖果及糖批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);市场管理;企业管理咨询;广告的设计、制作、代理、发布;市场调查;资产管理(法律、法规另有规定除外);其他农牧产品批发。
截至2022 年12 月31 日,厦门桃李资产总额132.60 万元,净资产35.43 万元,净利润5.24万元。
24、河南桃李食品科技有限公司
河南桃李成立于2021 年4 月26 日,现注册资本25,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为祝胜鑫,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;机械设备销售;包装服务;装卸搬运;食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品经营(销售预包装食品);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
截至2022年12 月31日,河南桃李资产总额4,483.17万元,净资产4,448.60 万元,净利润-53.13万元。
25、东莞桃李面包有限公司
东莞桃李成立于2015 年12 月29 日,现注册资本18,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为李云波,经营范围:食品生产、加工;销售:预包装食品、日用品、初级农产品;面包生产技术的研发、转让及推广服务;粮食收购;企业管理服务;仓储服务;市场营销策划;通用机械设备租赁、销售、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,东莞桃李资产总额20,188.43 万元,净资产13,180.92 万元,净利润-3,836.33 万元。
26、沈阳桃李面包有限公司
沈阳桃李成立于2016 年9 月19 日,现注册资本35,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为吴学群,经营范围:许可项目:食品生产,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农副食品加工专用设备制造,农副食品加工专用设备销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造,日用百货销售,企业管理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),市场营销策划,机械设备租赁,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,沈阳桃李资产总额80,079.21 万元,净资产69,242.88 万元,净利润8,693.65 万元。沈阳桃李对公司净利润影响达到10%以上,实现营业收入107,231.81 万元,营业利润11,559.97 万元。
27、浙江桃李面包有限公司
浙江桃李成立于2017 年5 月9 日,现注册资本35,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为吴学群,经营范围:一般项目:机械设备销售;日用百货销售;模具销售;日用家电零售;食用农产品批发;食用农产品零售;生产线管理服务;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022 年12 月31 日,浙江桃李资产总额48,018.34 万元,净资产33,014.63 万元,净利润-1,648.34 万元。
28、银川桃李面包有限公司
银川桃李成立于2017 年6 月12 日,现注册资本400 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为刘晓东,经营范围:预包装食品、散装食品、农副产品、食品生产设备、农副产品加工设备、日用百货的销售;企业管理服务;仓储服务;市场营销策划;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,银川桃李资产总额576.17 万元,净资产221.67 万元,净利润25.17万元。
29、四川桃李面包有限公司
四川桃李成立于2017 年5 月8 日,现注册资本28,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为李燕,经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;食品进出口;货物进出口;机械设备销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市场营销策划;包装服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022 年12 月31 日,四川桃李资产总额36,012.26 万元,净资产29,557.88 万元,净利润8,344.10 万元。四川桃李对公司净利润影响达到10%以上,实现营业收入45,457.26 万元,营业利润9,761.38 万元。
30、青岛桃李食品有限公司
青岛食品成立于2017 年11 月03 日,现注册资本25,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为姚洪艳,经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);包装服务;农副食品加工专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);日用百货销售;企业管理咨询;企业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;专业保洁、清洗、消毒服务;生产线管理服务;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,青岛食品资产总额28,211.90 万元,净资产26,895.30 万元,净利润-79.51 万元。
31、海口桃李商贸有限公司
海口桃李成立于2018 年02 月08 日,现注册资本800 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人为林基春,经营范围:许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;药品批发;药品零售;出版物批发;出版物零售;免税商品销售;保健食品(预包装)销售;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;药品进出口;货物进出口;技术进出口;食品进出口;艺术品进出口;进出口代理;广告发布;第三类医疗器械经营;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;食用农产品批发;食用农产品零售;化妆品批发;化妆品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;电子产品销售;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子元器件批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;珠宝首饰批发;
珠宝首饰零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);广告设计、代理;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;国内货物运输代理;供应链管理服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);财务咨询;商标代理;销售代理;单用途商业预付卡代理销售;国内贸易代理;采购代理服务;版权代理;信息技术咨询服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);宠物食品及用品零售;农副产品销售;日用品批发;日用品销售;日用杂品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);文具用品批发;文具用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);礼品花卉销售;摄影扩印服务;机械设备销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;农副食品加工专用设备销售;商业、饮食、服务专用设备销售;包装专用设备销售;电热食品加工设备销售;
日用家电零售;家用电器销售;初级农产品收购;品牌管理;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业管理咨询;企业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
截至2022 年12 月31 日,海口桃李资产总额598.52 万元,净资产432.22 万元,净利润49.05万元。
32、长春桃李面包有限公司
长春桃李成立于2019 年3 月4 日,现注册资本30,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人范迎秋,经营范围:焙烤食品制造、食品、农副产品制造、销售;专用设备制造、销售,日用百货销售,农副产品收购,食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理服务,仓储服务(不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须许可审批的项目),市场营销策划,机械设备租赁,人力资源服务,劳务外包服务,包装服务,装卸搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2022 年12 月31 日,长春桃李资产总额25,329.74 万元,净资产25,327.25 万元,净利润-79.34 万元。
33、泉州桃李面包有限公司
泉州桃李成立于2019 年3 月18 日,现注册资本25,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人祁冉,经营范围:许可项目:食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副食品加工专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副产品销售;日用百货销售;机械设备租赁;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理;初级农产品收购;食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,泉州桃李资产总额34,116.94 万元,净资产23,357.05 万元,净利润-1,321.65 万元。
34、海南桃李面包有限公司
海南桃李成立于2019 年3 月29 日,现注册资本7,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人朱迪,经营范围:许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:日用百货销售;农副食品加工专用设备销售;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;集贸市场管理服务;机械设备销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;企业管理;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;国内货物运输代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截至2022 年12 月31 日,海南桃李资产总额8,686.65 万元,净资产3,196.16 万元,净利润-1,527.24 万元。
35、新疆桃李面包有限公司
新疆桃李成立于2019 年6 月14 日,现注册资本6,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人于庆阳,经营范围:食品、农副产品制造、销售;食品生产、农副食品加工专用设备制造、销售:日用百货;农副产品收购;企业管理咨询服务;仓储服务(不含危险化学品);市场营销策划;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,新疆桃李资产总额7,883.29 万元,净资产4,101.61 万元,净利润-1,244.14 万元。
36、太原桃李面包有限公司
太原桃李成立于2021 年8 月17 日,现注册资本25,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人林强,经营范围:许可项目:食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;食用农产品批发;农副食品加工专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;日用百货销售;企业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022 年12 月31 日,太原桃李资产总额50.32 万元,净资产50.32 万元,净利润0.22 万元。
37、佛山桃李面包有限公司
佛山桃李成立于2022 年7 月5 日,现注册资本45,000 万元,为桃李面包的全资子公司;法定代表人李云波,经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2022年12 月31日,佛山桃李资产总额5,245.33万元,净资产5,230.20 万元,净利润-16.80万元。
我国面包行业的集中度依然较低,随着居民可支配收入的不断增长,烘焙食品逐渐成为居民日常生活的必需消费品,人们对面包品质的要求也不断提升,食品安全、质量、营销、服务和管理等非价格因素在行业竞争中的作用将逐步体现,在发展过程中小型生产加工作坊将不断被淘汰,具备品牌知名度、规模效应的企业将得到持续发展,从而进一步扩大市场份额。
公司将继续为客户提供高性价比的产品,以“让更多人爱上面包”为使命,以市场需求为导向,充分抓住国民经济快速发展和消费升级的良好机遇,逐步建立并完善布局合理、高效运营的生产基地,不断扩大销售渠道覆盖的广度与深度,满足国内重点市场的消费需求,提升公司品牌影响力,奠定公司在中国面包行业的龙头地位,积极推动面包行业的有序竞争和良性发展。
公司将继续依托其品牌知名度和美誉度,充分发挥产能布局优势和渠道网络优势,坚持大力发展以面包及糕点为核心的烘焙产品,稳步加大发展传统节日产品月饼,优化产品结构,拓展新市场,继续巩固公司良好的发展态势和市场领先地位。为实现公司的上述发展目标,公司在产能扩张、产品及研发、市场开拓、组织管理及人力资源优化、信息化建设等方面制定了具体发展计划:
1、产能扩张计划
公司着力构建全国生产基地布局,继2021年实现江苏桃李项目、四川桃李项目成功投产的基础上,报告期内,如期实现浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目、新疆桃李面包有限公司项目的成功投产。公司正在稳步推进沈阳桃李面包有限公司生产基地建设项目、青岛桃李食品有限公司烘焙食品生产项目、泉州桃李面包有限公司生产基地建设项目、广西桃李面包有限公司生产基地建设项目、长春桃李面包有限公司生产基地建设项目、河南桃李食品科技有限公司年产烘焙食品3 万吨建设项目和上海桃李食品有限公司桃李食品生产、研发及运营总部一体产业化基地项目。
2、产品方面
公司目前生产销售的产品以面包及糕点为主,月饼等传统节日产品为辅。面包是公司的主导品类,报告期内面包占营业收入的比重在97%以上。2022 年,我们先后在东北市场、华北部分市场推出冷藏品类业务,奥巧杯、雪面包系列冷藏产品,满足了更多消费者消费升级的需求,上市后受到消费者的一致青睐,有效提升了品牌竞争力。
为适应市场多样化需求,公司将进一步加大研发费用投入,继续做强、做大面包及糕点产品,稳步发展月饼等传统节日产品,进一步丰富公司产品线,不断推出味美、营养、附加值高的系列产品,形成有厚度、有竞争力的产品矩阵,充分利用公司扩大的产能并开拓新的市场,增强市场竞争力。
3、技术研发创新方面
为了适应国内市场消费个性化、多元化的趋势,契合不断变化的消费者需求,确保公司在国内市场的领先地位,公司制定了切实可行的产品研发和创新计划。
公司现有面包品类主要有调理面包、吐司面包、丹麦面包以及蛋糕类等,为公司发展提供更大的拓展空间,同时,也是为了迎合以90 后及00 后为主体的新一代的消费群体,研发新产品来满足其口味的需求,这也将会成为公司下一个增长点。
首先,公司不仅关注烘焙行业的信息与交流,还要加强信息的多元化,例如饮品、冷链食品、肉类食品等关联行业的一些产品结合机会;其次,提升公司的研发能力,细化研发组织架构,确立多方向的品类项目研发;第三,公司将持续加大研发经费投入,运用新工艺、新材料、新设备,不断开发适应市场的新产品,以提升产品附加值;第四,公司在改造原有生产设备的同时,不断引进先进的自动化设备,最大限度的发挥设备的功效,提升产品质量,降低制造成本,全面提升公司的竞争力。
4、市场方面
公司将进一步加快战略性区域销售网络的建设步伐,公司在已有的22个区域生产基地基础上,陆续推进产能合理布局规划,为建立健全销售网络奠定坚实的产能基础。公司将在东北、华北等成熟市场不断加大投入,继续巩固与永辉、华润万家、沃尔玛、大润发等国内外大型商超连锁企业间的战略合作关系,细分消费市场和销售渠道,逐步实现产品与渠道匹配策略,进一步挖掘市场潜力,引导、培养新的消费需求,巩固和扩大公司产品市场占有率。同时,公司将利用成熟地区的市场运作经验,以中心城市为依托,向外埠市场拓展,深耕渠道,强化终端,建成全面完善并形成布局更加合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络。
除了建立并完善营销网络外,公司还继续打造更加科学、快捷安全的物流系统,提升对客户的配送及服务能力,满足不同客户的多样化需求。
5、新鲜送达
公司始终贯彻“新鲜送达”的企业使命,坚守市场定位,打造核心竞争优势。通过不断的调整配送周期,增加车辆数量,优化配送线路,提高配送效率的方式,持续提升客户服务质量,争取为消费者提供更新鲜的面包。此外,公司通过数字化系统赋能市场订货、物流配送及核算各业务流程,实现产销协调,物流配送优化,有效提高配送及管理效率。公司每年在管理效率方面都在不断的改善和提升,以增进消费者和终端客户的满意度。
6、组织管理提升和人力资源优化计划
公司将继续以业务发展为导向,通过职责分工、岗位配置、流程优化,持续进行人力资源优化。
完善人才培养开发机制,建立核心岗位的人才梯队培养计划,加快人才队伍的升级迭代,打造一支技能化、精英化的人才队伍,以支撑公司多业务发展。
优化全面的长短期激励机制,激活组织,激发员工活力,进一步提高人效及人力成本效能。完善内控监督体系,持续对子公司进行监督检查,提升企业内控水平,防范运营风险。
7、信息化计划
构建营销数字化平台,提升企业对数字化价值的深入理解,随着线上和线下的营销场景愈加丰富,品牌与消费者的触点会逐步提升。数字化营销场景下,品牌利用自身优势加强与消费者的连接和信任,以消费者为中心构筑品牌私域流量,掌握更加准确的消费者购买习惯,做更有效的营销策略以提升销售,同时让有价值的信息渗透到企业生产、销售的各项运营中去。
1、食品安全控制的风险
食品质量安全控制是食品加工企业的重中之重。公司的主要产品为以面包为主的烘焙食品,与消费者的身体健康直接相关。公司从源头、生产工艺、生产过程、产品检测到产品退货等各方面保证食品安全,为防范食品安全事件的发生,公司制定了具体的质量控制标准和措施并严格实施,确保公司产品质量合格,但仍不排除公司的质量管理工作出现纰漏或因为其他原因发生产品质量问题,并产生赔偿风险,还可能影响公司的信誉和公司产品的销售。因此,公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。但食品安全仍然是推动公司不断创新的不竭动力。
公司采购的原材料主要为面粉、油脂、糖、鸡蛋及酵母等,其价格受当年的种植面积、养殖总量、市场供求以及国际期货市场价格等因素影响会产生价格波动。如果原材料价格上涨较大,将有可能对产品毛利率水平带来一定影响,这就需要公司不断通过管理创新出效益、通过提高原材料的利用率等方面取得领先优势,减小因原料价格波动对于公司经营产生的影响。
3、市场变化的风险
随着社会进步和人民生活水平的提高,消费者对面包等产品的口味、外形、包装等要求更是不断提高,因此能否满足快速变化的市场需求,将直接影响公司产品的销售。多年来,公司非常重视新产品开发,不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的研发技术人才,公司每年开发新产品,定期或不定期地安排人员到国内、国外市场调研、参加各种展会,了解国内外最新的产品种类及消费导向,及时了解市场变化,开发出满足消费者需求的产品。
4、生产过程中产生环境污染的风险
公司所属行业不属于高危险、重污染行业。公司在食品加工生产过程中,不可避免会产生少量噪音、废水、废气和固体废弃物,如果处理方式不当,可能会对周围环境产生不利影响。公司在日常的生产过程中会加强对少量污染物的处理。公司一直注重环境保护,确保生产的产品性能达到人体健康要求,并且公司能够有效遵守国家和地方环保法律法规要求,按照环保部门的要求建设和运行环保设施,积极采取措施应对可能存在的环保风险,并积极缴纳相关排污费用。
随着公司业务规模的逐步扩大,安全生产方面的压力也在增大,可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全生产方面事故的风险。公司为保证生产安全,建立了全面有效的安全管理制度。公司坚持“要生产先安全,谁主管谁负责”的原则,将安全生产责任落实到各级别的负责人。设备工程部负责设施的保管维护,确保安全设施完备、良好、随时可使用状态,不放过一个细节,一旦发现隐患,立即整改;公司安全管理人员负责车间、仓库等巡视检查,随时检查安全问题,随时整改,降低发生安全隐患的概率;各车间安全生产负责人在生产全过程进行跟踪督导,确保整个生产过程安全规范。同时,公司严格落实责任追究制,对于因失责而引发的安全生产事故,从严从重处理,切实将安全生产放到首位。公司严格按照食品生产企业安全生产标准进行安全作业,消除一切可能导致安全事故发生的因素。
公司自成立以来,原材料采购和产品生产严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规要求,自成立以来未发生严重的食品安全事故。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《公司章程》,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理框架,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。
公司股东大会由全体股东组成。公司董事会由6 名董事组成,其中独立董事2 名,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名,监事会主席1 名。公司高级管理人员包括总经理、执行总经理、董事会秘书和财务负责人。
股份有限公司自设立以来,股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照相关法律、法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作,履行各自的权利和义务,没有违法违规情况的发生。为了更好地维护股东权益,确保股东、董事、监事职权的有效履行,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》等制度,为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年4月7 日|www.sse.com.cn|2022 年4月8 日|1、《公司2021年年度报告全文及摘要》2、《公司2021年度董事会工作报告》3、《公司2021年度监事会工作报告》4、《公司2021年度财务决算报告》5、《公司2022年度财务预算报告》6、《公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》7、《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》8、《关于公司2022 年度董事薪酬的议案》8.1《关于公司2022 年度非独立董事薪酬的议案》8.2《关于公司2022 年度独立董事薪酬的议案》9、《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》11、《关于公司2022 年度银行综合授信额度的议案》12、《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
||||13、关于修订《公司章程》的议案14、关于修订《股东大会议事规则》的议案15、关于修订《董事会议事规则》的议案16、关于修订《对外担保管理制度》的议案17、关于修订《关联交易制度》的议案18、关于修订《对外投资管理制度》的议案19、关于修订《独立董事制度》的议案20、关于修订《募集资金使用及管理制度的议案21、《关于公司发行债权融资计划的议案》22、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》23、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》24、《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
吴学亮|董事长、执行总经理|男|51|2009-05-11|2025-04-06|140,167,184|191,373,058|51,205,874|资本公积金转股、一致行动人之间的内部转让|44.8|否
吴学群|董事、总经理|男|56|2007-07-02|2025-04-06|231,786,960|324,501,744|92,714,784|资本公积金转股|57.888|否
盛雅莉|董事|女|80|2019-04-11|2025-04-06|67,640,552|94,696,773|27,056,221|资本公积金转股|9|否
盛龙|董事|男|60|2009-05-11|2025-04-06|22,020,166|30,836,233|8,816,067|资本公积金转股、增持|41.136|否
吴学东|董事(已卸任|男|59|2016-06-13|2022-04-07|28,026,529|17,441,241|-10,585,288|资本公积金转股、减持|4.2085|否
侯强|独立董事|男|43|2022-04-07|2025-04-06|0|0|0|无|5|否
魏弘|独立董事|女|61|2022-04-07|2025-04-06|0|0|0|无|5|否
宋长发|独立董事(已卸任)|男|60|2016-06-13|2022-04-07|0|0|0|无|4|否
刘澄清|独立董事(已卸任)|男|68|2016-06-13|2022-04-07|0|0|0|无|4|否
吴非|独立董事(已卸任)|男|40|2016-06-13|2022-04-07|0|0|0|无|4|否
黄宇|独立董事(已卸任)|男|49|2016-06-13|2022-04-07|0|0|0|无|4|否
王双|监事会主席、职工代表监事|女|36|2019-04-11|2025-04-06|0|0|0|无|11.3161|否
关莹|监事|女|30|2022-04-07|2025-04-06|0|0|0|无|10.6|否
付尧|监事|女|42|2016-06-13|2025-04-06|0|0|0|无|11.696|否
陶晓迎|监事(已卸任|女|35|2019-04-11|2022-04-07|0|0|0|无|15|否
张银安|董事会秘书|男|42|2007-07-25|2025-04-06|41,172|113,641|72,469|资本公积金转股、增持|41.18|否
孙颖|财务负责人|女|41|2019-04-11|2025-04-06|53,979|75,571|21,592|资本公积金转股|35.708|否
合计|/|/|/|/|/|489,736,542|659,038,261|169,301,719|/|308.5326|/
姓名|主要工作经历
吴学亮|曾任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理,桃李面包股份有限公司副总经理、副董事长。现任桃李面包股份有限公司董事长、执行总经理。
吴学群|曾任丹东市房屋建设总公司技术员,丹东市元宝区八方食品经销站销售经理,丹东市桃李食品有限公司总经理,桃李面包股份有限公司董事长。现任桃李面包股份有限公司董事、总经理,沈阳优祥农业供应链管理有限公司执行董事,上海威野企业管理有限公司执行董事海南青子实业有限公司执行董事,上海热虎虎餐饮管理有限公司执行董事。
盛雅莉|曾任丹东市元宝区宏大食品商店经理,丹东市元宝区八方食品经销站经理,成都市桃李食品有限公司执行董事,大连桃李食品有限公司西安桃李食品有限公司、成都市桃李食品有限公司、石家庄桃李食品有限公司监事。现任桃李面包股份有限公司董事、臻溪谷投资(深圳)股份有限公司董事,上海禾莱企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。
盛龙|曾任丹东市第十四中学教师,丹东市电子职工大学讲师。现任锦州桃李食品有限公司执行董事兼总经理,桃李面包股份有限公司董事。
吴学东|曾任山东省医药保健品进出口公司业务员,济南古德食品有限公司、济南桃李面包有限公司执行董事兼总经理。现任青岛古德食品有限公司执行董事兼总经理。
侯强|现任沈阳工业大学教师、桃李面包股份有限公司独立董事。
魏弘|曾任辽宁会计师事务所发起人、辽宁天健会计师事务所合伙人、华普天健会计师事务所高级合伙人、大金重工股份有限公司独立董事。现任桃李面包股份有限公司独立董事。
宋长发|曾任立信会计师事务所部门经理,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所合伙人、所长,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、昆山协孚新材料股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、自贸区分所总经理,上海中洲特种合金材料股份有限公司、上海汉兴能源科技股份有限公司独立董事。
刘澄清|曾任澄清律师事务所律师、广东泰来律师事务所律师、北京地平线律师事务所深圳分所律师、广东博合律师事务所律师、国浩律师集团(深圳)律师、广东万乘律师事务所律师、海南自贸区韬辉农业投资有限公司监事,中广核核技术发展股份有限公司、深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事。现任广东万乘律师事务所合伙人,广州世界大观股份有限公司董事。
吴非|曾任中国粮油控股有限公司法律顾问,中粮集团有限公司秘书,上海证券交易所监管员,分宜雅佑投资管理有限责任公司总经理。现任上海信公科技集团股份有限公司董事兼总经理,青海互助青稞酒股份有限公司独立董事,上海幔橡信息技术服务有限公司监事,上海弋离企业咨询有限公司监事,温州红信企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理,信公(上海)信息技术服务有限公司执行董事,深圳信公企业管理咨询有限公司执行董事。
黄宇|曾任中石化国际事业公司经理、部门副总,中石化美国公司副总经理,中石化化工销售公司部门副总,环境保护部国际司副处长,北京网饰科技有限公司执行董事兼经理,北京普惠蓝天环境科技有限公司执行董事兼经理。现任嘉兴天拓投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,水木兰亭(北京)城市文化发展有限公司经理,北京华宇融创科技有限公司执行董事兼经理。
王双|曾任沈阳桃李面包有限公司生产内勤。现任沈阳桃李面包有限公司食品安全员、工会主席,桃李面包股份有限公司监事会主席。
关莹|曾任大连桃李食品有限公司办公室文员,天津桃李食品有限公司财务部内审。现任天津桃李食品有限公司财务部内审组组长。
付尧|曾任锦州桃李食品有限公司财务部核算员、记账会计、审计会计。现任锦州桃李食品有限公司行政人资部主任及工会主席,桃李面包股
|份有限公司监事。
陶晓迎|现任天津桃李食品有限公司总经理秘书
张银安|曾任沈阳八方塑料包装有限公司主管会计,沈阳市桃李食品有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司董事会秘书。
孙颖|曾任桃李面包股份有限公司财务总监助理、桃李面包股份有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司财务负责人。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴学群|沈阳优祥农业供应链管理有限公司|执行董事|2018 年|
吴学群|上海威野企业管理有限公司|执行董事|2020 年|
吴学群|海南青子实业有限公司|执行董事|2020 年|
吴学群|上海热虎虎餐饮管理有限公司|执行董事|2023 年|
盛雅莉|上海禾莱企业管理咨询中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2019 年|
盛雅莉|臻溪谷投资(深圳)股份有限公司|董事|2017 年|
吴学东|青岛古德食品有限公司|执行董事兼总经理|1995 年|
侯强|沈阳工业大学|教师|2007 年4 月|
宋长发|大信会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人、自贸区分所总经理|2020 年|
宋长发|上海中洲特种合金材料股份有限公司|独立董事|2019 年9 月|
宋长发|上海汉兴能源科技股份有限公司|独立董事|2020 年|2023 年
刘澄清|广东万乘律师事务所|合伙人|2006 年|
刘澄清|广州世界大观股份有限公司|董事|2007 年3 月|
吴非|上海信公科技集团股份有限公司|董事兼总经理|2015 年11 月|
吴非|青海互助青稞酒股份有限公司|独立董事|2017 年3 月|
吴非|信公(上海)信息技术服务有限公司|执行董事|2018 年11 月|
吴非|温州红信企业管理咨询有限公司|执行董事兼总经理|2019 年1 月|
吴非|上海弋离企业咨询有限公司|监事|2019 年12 月|
吴非|上海幔橡信息技术服务有限公司|监事|2019 年12 月|
吴非|深圳信公企业管理咨询有限公司|执行董事|2021 年7 月|
黄宇|嘉兴天拓投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016 年|
黄宇|水木兰亭(北京)城市文化发展有限公司|经理|2016 年|
黄宇|北京华宇融创科技有限公司|执行董事兼经理||
在其他单位任职情况的说明|独立董事黄宇所任职的公司:嘉兴天拓投资合伙企业(有限合伙)、水木兰亭(北京)城市文化发展有限公司无实际业务。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事的报酬经过股东会决议通过;高级管理人员的报酬经过董事会决议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事依据2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度董事薪酬的议案》和《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》及管理层业绩考核方案确定;高级管理人员依据2021 年度董事会通过的《关于公司2022 年度高级管理人员薪酬的议案》及管理层业绩考核方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|308.5326 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
吴学东|董事|离任|任期届满
宋长发|独立董事|离任|任期届满
刘澄清|独立董事|离任|任期届满
吴非|独立董事|离任|任期届满
黄宇|独立董事|离任|任期届满
侯强|独立董事|选举|选举
魏弘|独立董事|选举|选举
陶晓迎|监事|离任|任期届满
关莹|监事|选举|选举
吴学群|执行总经理|解聘|任期届满
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第三十二次会议|2022 年1 月25 日|1、《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》2、《关于全资子公司减少注册资本的议案》
第五届董事会第三十三次会议|2022 年3 月15 日|1、《公司2021 年年度报告全文及摘要》2、《公司2021 年度董事会工作报告》3、《公司2021 年度总经理工作报告》4、《公司2021 年度财务决算报告》
||5、《公司2022 年度财务预算报告》6、《公司2021 年度独立董事述职报告》7、《公司2021 年度财务报表》8、《公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》9、《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》10、《关于公司2022 年度董事薪酬的议案》10.1《关于公司2022 年度非独立董事薪酬的议案》10.2《关于公司2022 年度独立董事薪酬的议案》11、《关于公司2022 年度高级管理人员薪酬的议案》11.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》11.2《关于高级管理人员孙颖、张银安薪酬的议案》12、《审计委员会2021 年度工作履职报告》13、《公司2021 年度内部控制评价报告》14、《公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》15《、公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表16、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》17、《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》18、《关于公司2022 年度银行综合授信额度的议案》19、《关于确认2021 年度日常关联交易情况及预计2022 年度日常关联交易额度的议案》
||20、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》21、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》22、关于修订《公司章程》的议案23、关于修订《股东大会议事规则》的议案24、关于修订《董事会议事规则》的议案25、关于修订《对外担保管理制度》的议案26、关于修订《关联交易制度》的议案27、关于修订《对外投资管理制度》的议案28、关于修订《独立董事制度》的议案29、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案30、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案31、关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案32、关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案33、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案34、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案35、《关于注销全资子公司的议案》36、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》37、关于制定《商品期货套期保值业务交易管理制度》的议案38、《关于公司发行债权融资计划的议案》
||39、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议|2022 年4 月11 日|1、《关于选举公司董事长的议案》2、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司执行总经理的议案》5、《关于聘任公司财务负责人的议案》6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》9、关于制定《外汇套期保值业务管理办法》的议案