TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金|否||||21,493.99|||0|0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|114,240.92|114,240.92|2,917.46|44,290.99|--|--|||--|--
超募资金投向|||||||||||
无||||||||0|0||
合计|--|114,240.92|114,240.92|2,917.46|44,290.99|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|2022 年3 月16 日,公司分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下,对“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”和“营销体系建设项目”募投项目进行延期。公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但实际投入过程中受保健食品市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响,项目的整体进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,根据募投项目当前的实际建设进度,经审慎研究,计划将“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”以及“营销体系建设项目”的建设期截止时间调整至2023 年12 月31 日。若在延期后仍然不能达到预定可使用状态,届时公司将考虑采取变更募投项目实施地点或变更募投项目等措施提高募集资金使用效率。||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|根据公司战略布局与未来业务规划,为整合保健食品生产资源、提升管理效率,公司对现有维生素类保健产品的生产基地进行整合,“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁,维生素类保健产品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业(泰州)有限公司生产。基于上述原因,公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|为顺利推进募投项目建成投产,在此次募集资金到位前,公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止2019 年4 月12 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为59,566,620.46 元,以自筹资金支付的发行费用金额为4,200,754.71 元,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第[E00168]号)。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金59,566,620.46 元和已支付发行费用自筹资金4,200,754.71 元。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。
|“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际市场情况,严格执行预算管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了成本,节约了部分募集资金,此外,因工程建设周期较长等因素存在部分尚未支付的工程尾款,公司后期将以自有资金支付。为提高募集资金的使用效率,公司分别于2020 年7 月31 日、2020 年9 月7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项,并将结余资金4,483.04 万元(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入)用于永久补充流动资金。根据公司战略布局与未来业务规划,为整合保健食品生产资源、提升管理效率,公司拟对现有维生素类保健产品的生产基地进行整合,“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁,维生素类保健产品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业(泰州)有限公司生产。公司分别于2020 年7 月31 日、2020 年9 月7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止“新建保健品软胶
|囊产业化项目”,在将该项目已使用募集资金以自有资金补足后,连同结余募集资金,共计17,010.95 万元(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入)用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022 年12 月31 日,除使用闲置募集资金进行现金管理2.90 亿元外,公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
石药圣雪|子公司|大健康领域功能性原料研发生产销售|43,491.00|67,467.50|42,794.54|52,583.63|10,518.86|9,065.39
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
石药圣雪|股权收购|丰富了公司产品结构,进一步增强了公司盈利水平
(一)2023 年经营计划
1、公司咖啡因类产品深耕市场,持续增量,根据河北省药品监督管理局《关于下达2023 年度麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知》(冀药监化药函[2022]718 号),公司2023 年度咖啡因生产计划获批16,700 吨。充分发挥柔性生产线优势,优化产品结构与布局,推进特色小产品增量。另一方面,着力推动有水咖啡因质量研究与攻关,实现上市销售,为公司后续发展提供新动力。同时,结合客户需要以及市场开发需要,持续推进国外高端客户的市场开拓和注册更新,开展巴西、韩国等国家新注册,进一步扩大国外高端市场占有率。
2、充分发挥保健食品研发优势,聚焦细分人群,研发精准营养,2023 年度,保健食品业务持续研发“营养&味美”的营养素,与行业内知名科研院所合作,开发精准营养产品,细分品规,以满足不同年龄段、不同性别、以及某个特殊生理时期和疾病时期人群的基础营养需求,从产品配方“科学”和工艺技术“先进”方面,突破同质化。
3、动态识别安全、质量、环保等领域风险,完善风险管控体系。创新各体系管理模式,落实安全生产责任制,明确职责提升全员安全意识,并持续加大安全投入,保障本质安全。通过原有环保系统系统升级,水处理系统末端增加泥水分离设备与自控设施,实施废气FID 自动化监测等措施,进一步提升环保综合治理能力。持续提升安全、环保、质量体系的综合管理水平,保障公司生产运营合规平稳运行。
4、强化企业文化建设,完善创新组织机制
深入企业文化建设,常态化核心价值观宣贯,以文化凝聚团队力量;强化“强团队、共学习、共提高”理念,提升团队整体综合素质。同时,进一步完善创新组织机制,加大创新激励政策牵引,促进公司每个层级的创新行为,鼓励逐级提出创新并组织实施,为公司长远发展积蓄力量。
(二)公司可能面对的风险及应对措施
作为功能性原料生产商,本行业下游客户对功能食品产品的质量、品牌等要求较高,因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。但长期来看,随着同行业企业以及新进入者逐渐加大投入,不断实现技术创新,行业内竞争可能日益加剧。除此之外,自2022 年度,公司咖啡因产品价格保持较高水平,但后续产品价格存在下降的可能,且竞争对手如通过降价等方式,也可能加剧行业竞争,导致综合毛利率下降,影响公司的盈利能力,公司将可能面临越来越激烈的市场竞争风险。
应对措施:公司将持续提升公司在技术水平、产品质量、客户关系、品牌声誉等方面具有竞争优势,持续开展内部挖潜降本增效。同时,加大新产品研发及上市进程,扩大现有产品在各细分市场的领域时同分散公司的风险,持续优化产品结构,巩固发展市场地位。
公司直接原材料占营业成本的比例较高,报告期内,主要原料材料价格仍维持在较高水平,若未来公司主要原材料采购价格仍保持高位或继续上涨,而公司未能通过向下游转移或技术创新等方式有效应对,可能对公司的盈利水平产生不利影响。
应对措施:公司持续优化供应链管理、内部推行成本下降与品质改善活动、以及与客户协商重新定价、优化订单结构等措施,最大程度地降低材料波动对公司经营带来的风险。
出口业务是公司重要的收入和利润来源。如果人民币汇率未来出现大幅波动,将可能会给公司生产经营带来不利影响,因此公司生产经营存在一定的汇率风险。
应对措施:公司将密切关注汇率变动,不断完善信用管理政策,加强外币应收账款管理,降低汇率风险。
4、食品质量安全控制的风险
公司所处行业为食品制造业,主要产品包括咖啡因类产品、维生素类保健食品等。随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、政府部门对食品安全监管的日趋严格,食品质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司已经通过了GMP 认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证,严格进行产品质量控制。公司自成立以来,从未发生重大食品质量安全事故。尽管公司应对风险的能力较强,但仍不能完全规避食品质量安全控制风险。
应对措施:公司继续建立健全的食品安全质量控制体系,实现对研发、采购、生产、销售等各环节的食品安全保障,严格进行产品质量控制。
5、新产品开发风险
公司在进行新产品投入之前虽然经过充分的市场需求论证,但随着市场竞争的不断加剧,公司如果不能及时准确地把握市场需求,将导致公司研发的新产品不能获得市场认可,对公司市场竞争能力产生不利影响。
应对措施:公司将持续进行研发投入,坚持以市场需求为导向,注重在产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证。
6、发行股份购买资产并募集配套资金项目相关风险
2022 年10 月12 日,公司收到中国证监会下发的《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2022]2365 号)注册批复,2022 年11 月1 日完成了本次交易标的石药圣雪的股权过户手续及相关工商变更登记,本次变更完成后,石药圣雪成为公司的全资子公司。与本次交易相关的风险可查阅《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》“重大风险提示”章节内容。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年03 月22日|电话会议|电话沟通|机构|东兴证券、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、方正证券、巨杉投资、方正富邦基金、广州安樾资本管理有限公司(投资)、北京诚盛投资管理有限公司、相聚资本管理有限公司、深圳瑞福资产管理有限公司、上海瞰道资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、鲸域资产管理(上海)有限公司、上海常春藤资产管理有限公司、平安基金、合众资产公司、长盛基金、建信基金管理有限公司、富唐资产管理有限公司、平安证券股份有限公司、信风投资管理有限公司、北京九颂山河投资基金、银河基金、盛宇投资、天弘基金、阳光资管、东吴基金管理有限公司、宏道投资、国寿安保、深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)、民安财产保险股份有限公司、富荣基金管理有限公司、惠州市南方睿泰基金管理有限公司|2021 年年度报告主要情况及行业经营情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-01)
2022 年04 月07日|“全景网”(http://rs.p5w.net)互动平台|其他|个人|社会公众投资者|2021 年度业绩说明会|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-02)
2022 年05 月05日|电话会议|电话沟通|机构|申万宏源研究、浙江韶夏投资管理有限公司、Eastspring Investment Management (Shanghai) 瀚亚投资、上海睿扬投资管理有限公司、碧云资本、银杏环球、安信资管、合众资产管理股份有限公司、相聚资本管理有限公司、天弘基金、上海呈瑞投资管理有限公司、光大证券股份有限公司(自营)、Xingtai Capital Management Limited 星泰投资管理、上海楹联投资、国寿安保、盛宇投资、中原英石基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、汇添富基金、上海易正朗投资管理有限公司|2021 年年度报告、2022 年第一季度报告及行业经营情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-03)
2022 年05 月09日|电话会议|电话沟通|机构|东兴证券、华安基金、景林资产管理有限公司、华福证券、华宝信托有限责任公司、方正证券自营、深圳亘泰投资管理有限公司、北京大道兴业投资管理有限公司、中科沃土基金、华夏人寿保险股份有限公司、光大金控(上海)投资管理有限公司、熙玥投资、景林资产管理有限公司、秋阳投资|2021 年年度报告及2022 年第一季度报告及行业经营情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-04)
2022 年07 月19日|公司会议室|实地调研|机构|德邦证券、天弘基金、融通基金、诺安基金、格林基金、和谐汇一、久久联创、混沌资产、湖南钢铁集团|公司基本情况及市场情况等事项进行了交流|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》
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2022 年08 月22日|电话会议|电话沟通|机构|申万宏源证券有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、安邦资产、信达澳银、银杏环球、厦门中略投资管理有限公司、上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙)、阳光资管、广发基金、浙商证券股份有限公司(自营)、凯石基金管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、大成基金管理有限公司、英大保险资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、方正富邦基金、平安养老、进化论资产管理有限公司、金鹰基金、蜂巢基金、华福证券、太平基金管理有限公司、民生加银、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司、华夏基金管理有限公司、上海域秀资产管理有限公司、上海厚磊投资管理有限公司、中信建投基金、南方资产|公司基本情况及2022 年半年报主要情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-06)
2022 年12 月13日|电话会议|电话沟通|机构|华安基金|公司基本情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
2022 年12 月13日|电话会议|电话沟通|机构|安信证券、纽富斯投资、财信证券、北京瑞丰、第一创业证券、含德基金、华泰资产、久银控股、君怀投资、深圳羿拓榕杨、颐和银丰、南方天辰、南方资产、磐厚蔚然、上海大正投资、韶夏资本、四川发展证券基金、湘投私募、偕沣资产、云投资本、中和资本、中垦太证、福建盈方得资本、广开集团、农垦资本|公司基本情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
2022 年12 月14日|上海|其他|机构|汇添富基金、德邦证券|公司基本情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
2022 年12 月14日|上海|其他|机构|富国基金、德邦证券|公司基本情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
2022 年12 月14日|电话会议|电话沟通|机构|中信保诚基金、德邦证券|公司基本情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
2022 年12 月14日|上海|其他|机构|兴全基金|公司基本情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
2022 年|电话会议|电话沟通|机构|中银基金|公司基本情况|巨潮资讯网
12 月14日||||||(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
2022 年12 月15日|电话会议|电话沟通|机构|华泰资产|公司基本情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
2022 年12 月15日|电话会议|电话沟通|机构|四川发展证券基金|公司基本情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
2022 年12 月15日|电话会议|电话沟通|机构|华富基金|公司基本情况|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2022-07)
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,制定《公司章程》及其他内部控制规章制度,建立并完善了由公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构。公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确、运作规范。公司的治理架构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的要求规范运行,规范股东大会召集、召开、提案、表决等程序,平等对待所有投资者使其充分行使自己的权利,切实保证中小股东的权益。
报告期内公司共召开年度股东大会1 次,临时股东大会1 次,均以现场和网络投票结合的方式召开。公司聘请律师列席并见证股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书,充分尊重和维护全体股东的合法权益。
公司在业务、资产、机构、人员、财务方面能够与控股股东相互独立。公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利,并承担相应义务。报告期内,控股股东不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况及违规担保情况,未损害公司及其他股东的利益。
公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利、履行职责,在审议日常事项、决定重大投资、制订公司规章制度等方面形成了科学、有效的决策,切实发挥了作用。报告期内,公司董事会运行规范,会议通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。
公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定独立行使监督权,确保监事会能够高效规范运作和科学决策,报告期内,公司监事会运行规范,会议通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
公司高度重视信息披露工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法等规定真实、准确、完整、及时地披露信息。董事会秘书是公司投资者关系管理事务的负责人,全面负责公司投资者关系管理工作,公司通过电话、电子邮箱、深交所“互动易”平台、等形式回复投资者问题,公司指定《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为披露信息的媒体。加强公司与投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制,董事会薪酬与考核委员会审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度,就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议,并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。委员会直接对公司董事会负责。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司健康、持续的发展。
公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与股东及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有完整的供应、研发、生产和销售系统,具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。
公司的主营业务为大健康领域功能食品的研发、生产与销售。已形成独立完整的业务体系,在采购、市场、研发、生产、管理上不依赖于公司股东及其他关联方,在业务经营活动中不存在核心技术依赖他方专利、专有技术的情形,也不存在依赖他方核心设备进行业务经营的情形。公司具有独立面向市场开拓业务的能力。
2、资产独立完整情况
公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,主要原材料供应商与产品销售对象与公司股东无关联关系。
报告期内,公司没有以资产或信誉为公司股东及其他关联方的债务提供担保,也未将本公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、支配公司资产、资金或者越权干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。
公司依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构,公司所有的组织机构均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开,不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形,公司的生产经营活动依法独立进行。
公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均是公司专职人员,且在公司领薪,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,建立了独立的会计核算体系;公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司拥有独立的银行账户,不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司建立了规范、独立的财务会计制度和对下属子公司的财务管理制度。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临|临时股东大会|2.72%|2022 年01 月27|2022 年01 月27|详见公司于2022
时股东大会|||日|日|年1 月27 日于巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-008)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|75.66%|2022 年04 月12日|2022 年04 月12日|详见公司于2022年4 月12 日于巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-026)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
潘卫东|董事长|现任|男|54|2017年12月25日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
王怀玉|董事|现任|男|60|2017年12月25日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
 CAI LEI|董事|现任|男|43|2020年07月31日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
王辉|董事|现任|男|52|2020|2023|0|0|0|0|0|0
|||||年07月31日|年04月12日||||||
韩峰|董事、总经理|现任|男|49|2017年12月25日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
郭顺星|独立董事|现任|男|65|2017年12月25日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
徐一民|独立董事|现任|男|49|2017年12月25日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
耿立校|独立董事|现任|男|47|2017年12月25日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
张继勇|监事会主席|现任|男|47|2017年12月25日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
袁斌|职工监事|现任|男|51|2020年04月10日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
张玲|监事|现任|女|42|2020年07月31日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
刘刚叁|副总经理|现任|男|58|2017年12月25日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
杜英|董事会秘书、财务总监|现任|女|55|2017年12月25日|2023年04月12日|0|0|0|0|0|0
张赫明|董事|离任|男|47|2020年04月13日|2022年12月29日|0|0|0|0|0|0
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
公司董事会于2022 年12 月29 日收到公司董事张赫明先生递交的书面辞职报告。张赫明先生因个人原因,申请辞去公司董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张赫明|董事|离任|2022 年12 月29 日|张赫明先生因个人原因辞去公司董事职务
潘卫东:中国国籍,无境外永久居留权,1969 年12 月出生,硕士研究生学历。曾就职于石家庄艺术中心、河北制药(集团)有限公司、中诺药业。现任石药集团执行董事、副总经理,石药控股董事。现为公司董事长。
王怀玉:中国国籍,无境外永久居留权,1963 年4 月出生,本科学历。曾就职于承德市制药厂、承德市第一制药厂、华北制药天星有限公司、石药集团河北中润制药有限公司、维生药业、石药集团中润制药(内蒙古)有限公司。现任石药集团执行董事、副总经理,石药控股董事。现为公司董事。
CAI LEI:新加坡国籍,1980 年4 月出生,博士学历。曾任职于恩必普药业、石药银湖制药有限公司。2019 年2 月至今,任石药集团副总裁。现为公司董事。
韩峰:中国国籍,无境外永久居留权,1974 年8 月出生,本科学历。曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。现为公司董事、总经理。
王辉:中国国籍,无境外永久居留权,1971 年7 月出生,本科学历。曾就职于石药集团中诺药业(石家庄)有限公司、中诺泰州、河北果维康、泰州果维康总经理。现为公司董事。
徐一民:中国国籍,无境外永久居留权,1974 年9 月出生,博士研究生学历,中国注册会计师。现任河北经贸大学发展战略与规划研究室副主任、硕士研究生导师,现为公司独立董事。
郭顺星:中国国籍,无境外永久居留权,1958 年1 月出生,博士研究生学历。曾就职于山西省药材公司。现任中国医学科学院药用植物研究所生物技术中心主任、部重点实验室副主任、博士生导师,现为公司独立董事。
耿立校:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年4 月出生,博士研究生学历。现任河北工业大学经济管理学院副院长,现为公司独立董事。
公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名。公司本届监事会成员的基本情况如下:
张继勇:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年11 月出生,本科学历。曾就职于优金生物技术有限公司。现任石药集团人力资源中心副总经理,现为公司监事会主席。
袁斌:中国国籍,无境外永久居留权,1972 年11 月出生,本科学历。现任石药集团新诺威制药股份有限公司车间主任,现为公司职工代表监事。
张玲:中国国籍,无境外永久居留权,1981 年9 月出生,本科学历。现任石药集团有限公司财务经理。现为公司监事。
根据公司章程,公司高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书,各高级管理人员基本情况如下:
杜英:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年2 月出生,研究生学历。曾就职于中诺药业、河北宏源化工有限公司、石药集团。现为公司财务总监、董事会秘书。
刘刚叁:中国国籍,无境外永久居留权,1965 年5 月出生,研究生学历,正高级工程师。曾就职于华北制药集团新药研究开发有限责任公司、华北制药(河北)神草有限公司、石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司。现为公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
潘卫东|恩必普药业|董事|2009 年06 月06||否
|||日||
潘卫东|欧意药业|董事|2010 年11 月25日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
潘卫东|石药集团|执行董事|2006 年10 月01日||是
潘卫东|石药控股集团有限公司|董事|2004 年09 月06日||否
潘卫东|石药(上海)有限公司|董事、总经理|2020 年08 月12日||否
潘卫东|石药集团中诺药业(石家庄)有限公司|董事|2007 年02 月27日||否
潘卫东|诗薇制药|董事|2010 年06 月28日||否
潘卫东|共成国际有限公司|董事|2017 年06 月23日||否
潘卫东|深圳前海石药医疗科技有限公司|董事长|2016 年09 月05日||否
潘卫东|佳领投资有限公司|董事|2014 年12 月05日||否
潘卫东|石药集团健康科技(河北)有限公司|董事|2022 年01 月20日||否
潘卫东|河北省石药普恩慈善基金会|理事|2015 年12 月25日||否
潘卫东|石药诗薇生物医药(石家庄)有限公司|董事|2021 年11 月04日||否
潘卫东|石家庄欧意医药科技有限公司|董事|2022 年07 月25日||否
潘卫东|三亚石药德中健康产业园有限公司|董事长|2015 年10 月21日||否
王怀玉|石药集团|执行董事|2010 年10 月08日||是
王怀玉|石药控股|董事|2011 年12 月05日||否
王怀玉|石药集团中诺药业(石家庄)有限公司|董事|2013 年05 月14日||否
王怀玉|石药集团内蒙古中诺药业有限公司|董事长、总经理|2020 年01 月19日||否
王怀玉|河北华荣制药有限公司|董事长|2019 年03 月18日||否
王怀玉|河北省石药普恩慈善基金会|理事|2015 年12 月25日||否
王怀玉|维生药业|董事长|2015 年12 月21日||是
CAI LEI|石药集团|副总裁|2019 年02 月25日||是
 CAI LEI|石药(上海)有|董事|2020 年08 月12||否
|限公司||日||
徐一民|河北经贸大学|发展战略与规划研究室副主任|2019 年07 月18日||是
郭顺星|中国医学科学院药用植物研究所|生物技术中心主任、博士生导师|1996 年06 月18日||是
耿立校|河北工业大学|经济管理学院副院长|2019 年09 月17日||是
张继勇|石药集团|人力资源中心副总经理|2022 年11 月14日||否
张继勇|河北华荣制药有限公司|监事|2019 年03 月18日||否
张玲|石药集团|财务部经理|2016 年12 月27日||否
张玲|河北世耀嘉实房地产开发有限公司|董事|2021 年04 月26日||否
张玲|石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司|监事|2021 年10 月18日||否
根据《公司章程》以及其他内部管理制度的规定,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分,公司根据行业状况及生产经营实际情况进行考核后并参考同行业可比公司薪酬标准发放。薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
潘卫东|董事长|男|54|现任|0|是
王怀玉|董事|男|60|现任|0|是
 CAI LEI|董事|男|43|现任|0|是
韩峰|董事、总经理|男|49|现任|87.17|否
王辉|董事|男|52|现任|71.11|是
郭顺星|独立董事|男|64|现任|6|否
徐一民|独立董事|男|48|现任|6|否
耿立校|独立董事|男|47|现任|6|否
张继勇|监事会主席|男|47|现任|0|是
张玲|监事|女|42|现任|0|是
袁斌|职工监事|男|51|现任|35.94|否
刘刚叁|副总经理|男|58|现任|36.45|否
杜英|董事会秘书、财务总监|女|55|现任|26.77|否
张赫明|董事|男|47|离任|0|否
合计|--|--|--|--|275.44|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十六次会议|2022 年01 月10 日|2022 年01 月11 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第十六次会议决议公告
第五届董事会第十七次会议|2022 年03 月16 日|2022 年03 月18 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第十七次会议决议公告
第五届董事会第十八次会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月29 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第十八次会议决议公告
第五届董事会第十九次会议|2022 年05 月10 日|2022 年05 月10 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第十九次会议决议公告
第五届董事会第二十次会议|2022 年05 月30 日|2022 年05 月30 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第二十次会议决议公告
第五届董事会第二十一次会议|2022 年06 月28 日|2022 年06 月29 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第二十一次会议决议公告
第五届董事会第二十二次会议|2022 年08 月15 日|2022 年08 月15 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第二十二次会议决议公告
第五届董事会第二十三次会议|2022 年08 月18 日|2022 年08 月20 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第二十三次会议决议公告
第五届董事会第二十四次会议|2022 年10 月24 日|2022 年10 月25 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第二十四次会议决议公告
第五届董事会第二十五次会议|2022 年11 月23 日|2022 年11 月23 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第二十五次会议决议公告
第五届董事会第二十六次会议|2022 年12 月30 日|2022 年12 月30 日|巨潮资讯网披露的第五届董事会第二十六次会议决议公告
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
潘卫东|11|11|0|0|0|否|2
王怀玉|11|11|0|0|0|否|2
 CAI LEI|11|1|10|0|0|否|2
韩峰|11|11|0|0|0|否|2
王辉|11|8|3|0|0|否|2
徐一民|11|1|10|0|0|否|2
耿立校|11|0|11|0|0|否|2
郭顺星|11|0|11|0|0|否|2
董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|徐一民、耿立校、王怀玉|6|2022 年02月22 日|关于公司2021年度财务报表初稿的议案|公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
||6|2022 年03月16 日|1.关于公司《2021 年年度报告全文》及其摘要;2.关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案;3.关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案;4.关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案5.关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
||6|2022 年04月27 日|关于公司2022年第一季度报告的议案|公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情|无|无
|||||况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
||6|2022 年08月18 日|关于公司2022年半年度报告的议案|公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
||6|2022 年10月24 日|关于公司2022年第三季度报告的议案|公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
||6|2022 年12月29 日|关于公司2022年度审计计划的议案|公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
薪酬考核委员会|郭顺星、耿立校、张赫明|1|2022 年03月16 日|关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案|公司薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过议案。|无|无
战略委员会|郭顺星、潘卫东、韩峰|1|2022 年10月24 日|关于启动向特定对象发行股票募集配套资金的议案|公司战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过议案。|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|841
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,104
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,945
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,945
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,104
销售人员|427
技术人员|282
财务人员|25
行政人员|107
合计|1,945
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|31
本科|294
专科|647
高中(含职业高中)以下|973
合计|1,945
为更好地调动各级职工的工作积极性和创造性,稳步提升职工素质,增强企业核心竞争力,促进公司健康发展,依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定,并结合我公司实际情况,合理确定公司职工的总体薪酬水平,通过保持薪酬的外部竞争力促进职工队伍的不断优化,促进劳动效率的不断提高。公司实行以基本工资加绩效奖金为主的薪酬福利体系,沿用公司根据岗位的工作责任、劳动技能、劳动条件和劳动强度四个维度的综合评价结果确定的岗位级别,合理设定基本工资标准,保证薪酬的内部公平性。以结果为导向,根据职工的工作业绩及贡献大小,合理拉开薪酬档次,并实行职工基本工资的动态管理,充分体现按劳分配,多劳多得的分配原则,更好地激励各级职工的工作积极性和创造性。
公司为提高员工整体素质,加强员工教育培训管理,规范员工培训流程,建立完善的教育培训体系,使公司教育培训工作程序化、规范化、制度化,为生产经营提供合格的人力资源,同时保证各类人员具有与其承担的工作相适应的技能和专业水平。针对高层管理人员、中层管理人员、基层管理人员、一般员工、新入职员工、专业人员展开针对性培训。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.5
每10 股转增数(股)|8
分配预案的股本基数(股)|650,412,308.00
现金分红金额(元)(含税)|97,561,846.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|97,561,846.20
可分配利润(元)|1,633,321,665.85
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司于2023 年3 月15 日召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以截至目前公司总股本650,412,308.00 股为基数,向全体股东以每10 股派发现金红利人民币1.50 元(含税),合计派发现金红利97,561,846.20 元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股,转增后公司总股本将增加至1,170,742,154 股。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整,并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。|
为了加强和规范公司内部控制,提高公司的经营管理水平和风险防范水平,促进公司可持续发展,保护股东合法权益,根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及规范性文件要求,公司结合自身的经营特点和内在的发展需要,按照内部控制体系所包含的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督框架制订了一系列内部控制制度。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司|石药圣雪资产、人员、财务、业务等方面已全部纳入公司统一管理|已完成|无|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月17 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:公司董事、监事或高管存在舞弊行为;公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。|重大缺陷:严重违反国家法律法规;决策程序出现重大失误,给公司造成重大损失的;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误的;违反企业内部规章制度,形成损失的;重要业务制度或系统存在缺陷;内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准|重大缺陷:合并利润总额潜在错报≥5%;合并营业收入总额潜在错报≥1%;合并所有者权益潜在错报≥1%。重要缺陷:3%≤合并利润总额潜在错报<5%;0.5%≤合并营业收入总额潜在错报<1%;0.5%≤合并所有者权益潜在错报<1%。一般缺陷:合并利|重大缺陷:合并后直接财产损失占公司资产总额≥1%。重要缺陷:0.5%≤合并后直接财产损失占公司资产总额<1%。一般缺陷:合并后直接财产损失占公司资产总额<0.5%。
|润总额潜在错报<3%;合并营业收入总额潜在错报<0.5;合并所有者权益潜在错报<0.5%。|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等环境保护相关法律法规;严格执行《污水综合排放标准》(GB 8978)《大气污染物综合排放标准》(GB 16279)、《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322)、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597)等环境保护相关国家及行业标准。
报告期内,公司严格遵守环境保护相关法律法规要求,公司持有排污许可证(证书编号:91130100787019708G001P),有效期限自2022 年05 月13 日至2027 年05 月12 日止。
公司子公司石药圣雪持有排污许可证(证书编号:91130124104716871MO02V),有效期限自2022 年08 月05 日至2027年8 月04 日止。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
石药集团新诺威制药股份有限公司|废水| COD|连续|1|环保污水站|≤240mg/ l|德威华泰石家庄市栾城水务有限公司协议标准|110.66吨|113.5 吨|无
石药集团新诺威制药股份有限公司|废水|氨氮|连续|1|环保污水站|≤25 mg/l|德威华泰石家庄市栾城水务有限公司协议标准|6.33 吨|23.9 吨|无
石药集团新诺威制药股份有限公司|废气|连续|非甲烷总烃|6|厂房楼顶|≤60 mg/m3|制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019|5.22 吨|62 吨|无
1、废水污染物治理方面
公司环保废水处理工艺主要采用芬顿+好氧(A/O)+深度处理后,进入总氮处理系统,然后达经厂区总排口达标排入栾城区污水处理厂。操作人员严格按操作规范进行管控,保持污水处理设施正常运行。
2、废气污染物治理方面
公司车间和污水站等废气全部进行了有效处理,并根据不同废气的性质采用不同的处理工艺,经处理后进行达标排放。
3、固废废物处理
固废交由资质的单位进行委托处置。
4、噪声防治治理
厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求。突发环境事件应急预案
公司根据环境保护部门的相关要求编制了突发环境事件应急预案,预案中阐述了公司突发环境事件的应急组织体系,预防与预警、应急响应、信息报告、应急处置等内容。应急预案已在石家庄市生态环境局栾城区分局备案。
公司根据环境保护部门的相关要求,委托具有相关资质的第三方环境监测机构定期对公司开展监测,并出具《监测报告》或《检测报告》,报告均显示,公司的废气、废水、噪声等排放指标合格,符合排放标准。
为保证各类污染物持续稳定达标,助力企业可持续发展,公司不断加强环保投入。报告期内,公司及重点排污子公司环保费用类投入9,350 万元,并按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税。
公司已建立完善的能源管理体系,实施规范化、系统化的能源管理,并依照国家有关节能法律法规,推动节约能源及提高能源利用率,促进社会经济协调及可持续化发展。公司配备专职的能源管理人员,建立企业产品能源单耗指标及考核管理制度,开展能源内审、挖掘节能潜力。企业积极推进技术创新,引进节能新技术,新设备,开展清洁生产,进一步降低企业能源消耗。
1、土壤环境监测
按照土壤管控重点企业要求,2022 年公司实施土壤环境自行监测,编制土壤质量质量状况报告并完成社会公示,已在石家庄市生态环境局栾城区分局完成备案。
2、环境信息公开
公司为国控企业,公开方式如《石家庄市污染源自动监控系统平台》等环境部门相关网站、公司厂区门口设置了废水污染源在线显示屏及重污染天气“一厂一策”公示牌等。
公司始终秉承着“健康承诺善行天下”的企业发展理念,坚持诚信经营,积极履行社会责任。
公司自上市以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地进行了信息披露,维护广大投资者的利益。公司通过投资者电话、公司官网以及投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司的透明度和诚信度。
公司一直非常重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展,制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》的相关要求,在《公司章程》及《首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》中进一步明确了利润分配方式、现金分红的条件及比例等事项。完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。
公司秉承“尚贤用能兼容并蓄成事达人”的人理念,公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规,保护职工合法权益,建立起较为完善的绩效考核体系。注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护,为员工提供良好的劳动环境。公司为各岗位配备防护用品,配备应急物资。公司为直接接触职业病危害因素岗位的职工进行健康体检,所有接触职业病危害的职工健康体检全面覆盖。同时,公司建立了完善的培训体系,涵盖从公司高层到一般员工的所有人员,针对不用体系要求还有外部培训、线上线下培训等不同的培训模式。
公司高度重视环保工作,严格遵守国家环境保护方面的法律法规,严格遵守环保方面的法律法规,在报告期内所排
放的各项污染物符合国家和地方标准,无环境保护方面的违法违规现象发生。公司十分重视生产过程对附近环境的影响,致力加大对各车间产生的大气污染物、污水以及工业固体废弃物的监控力度,及时追踪和反馈任何超标排污现象,不断降低污染物排放总量,以减轻末端治理压力,公司持续积极推行清洁生产及加强工业污染防治,并不断改进生产工序设计、使用清洁的能源和原料,及采用先进的工艺技术与设备,落实环境保护责任。
(4)能源节降
(5)安全生产
公司实行“安全风险分级管控与隐患排查治理相结合的双控机制建设”,对于公司的安全风险进行分级管控。在岗位上具体落实风险告知、风险点公示等工作,制作应知应会进行全员的宣贯。公司建立了应急管理体系,定期进行应急演练,提高了员工风险防范意识和自救互救能力。
报告期内,公司未开展相关工作。
资产重组时所作承诺|恩必普药业|股份锁定的承诺|1、本公司因本次交易取得的上市公司股份,自本次股份发行结束之日起36 个月内不得转让(实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份的除外),包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,不委托他人管理其持有的上市公司股份,也不由上市公司回购该等股份。在此期限届满之后按照中国证监会和深交所的相关规定执行。2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十八条的规定,本次交易完成后6 个月内如上市公司股票连续20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司因本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长6 个月(期间如发生除权、除息、配股等事项,发行价格相应调整);如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。
3、本次交易实施完成后,本公司通过本次交易获得上市公司股份因上市公司送红股、转增股本等原因增加取得的股份,也应遵守前述规定。对于本次认购的股份,解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。如果审核监管部门对锁定期有最新规定或监管要求,则本公司应按审核监管部门的最新规定或监管意见对锁定期进行调整。4、本公司在本次交易前持有的上市公司股份,如需按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定,或经监管机构要求设定锁定期的,本公司将按照该等规定或要求予以锁定。在前述情形下,本次交易完成后,就本公司在本次交易前持有的上市公司股份如由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。|2021 年07月23 日|2022 年11 月15 日-2025 年11 月14 日|正常履行中
|||5、本公司在本次交易前持有的上市公司股份,自本次发行股份购买资产的新增股份发行结束之日起18 个月内不转让,但在受上市公司同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的不受前述18 个月的限制。如相关法律法规修订导致上述锁定期要求变化或中国证监会等监管机构明确提出其他锁定期要求,则前述锁定期相应调整。|||
资产重组时所作承诺|恩必普药业|关于业绩承诺及优先履行补偿义务的承诺|1、本公司承诺,本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年:如本次收购交割日早于2021 年12 月31 日,则业绩承诺期间为2021 年、2022 年和2023 年;如本次收购交割日推迟至2021 年12 月31 日之后,则前述业绩承诺期间顺延至2022 年、2023 年和2024 年。2、本公司承诺,标的公司2021 年、2022 年和2023 年净利润分别不低于7,200 万元、8,100 万元和9,100 万元;如交割日推迟至2021 年12 月31 日之后,标的公司2022 年、2023 年和2024 年实现的净利润分别不低于8,100 万元、9,100 万元和10,200 万元。前述标的公司净利润指扣除非经常性损益后的净利润。前述标的公司净利润计算口径,需剔除上市公司投入标的公司配套募集资金的资金收益(资金收益扣除所得税的影响后,不计入前述标的公司净利润)。
双方确认,标的公司在业绩承诺期任一年度实际实现的净利润数额应当以公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司在该年度实际盈利情况出具的专项审核意见为准。3、本公司同意,在业绩承诺期内,若当年度需支付补偿的,则本公司应以在本次交易取得的股份进行补偿,具体业绩补偿的计算及实施方式如下:当年应补偿股份数=[(业绩承诺期截至当期期末累积承诺净利润数-业绩承诺期截至当期期末累积实际净利润数)÷业绩承诺期各年的承诺净利润数总和×购买标的资产交易价格÷购买资产之股份发行价格]-以前年度已补偿股份数(如有)在逐年补偿的情况下,若任一年度计算的补偿股份数量小于0时,则按0 取值,即已经补偿的股份不冲回。若上市公司在业绩承诺期内实施送股、转增等除权事项的,则本公司累计补偿的股份数量将根据实际情况随之进行调整,当年应补偿的股份数量亦将根据实际情况随之进行调整。若上市公司在业绩承诺期内实施现金分红的,对于应补偿股份数量所获现金分红的部分,本公司相应返还给上市公司。
本公司累计补偿股份数额不超过本次交易其所获得的上市公司股份数(包括转增、送股所取得的股份)。|2021 年07月23 日|2022 年1 月1日-2024 年12月31 日|正常履行中