TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|销量|||产量||
零部件类别|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)
汽车类零部件|6,034.63|5,711.04|5.67|6,227.01|5,850.29|6.44
按市场类别
4. 新能源汽车业务
5. 汽车金融业务
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|0|79,835.62|||160,000,000.00|90,000,000.00||70,079,835.62
应收款项融资|7,352,473.84||||||11,345,446.14|18,697,919.98
合计|7,352,473.84|79,835.62|||160,000,000.00|90,000,000.00|11,345,446.14|88,777,755.60
公司名称|业务性质|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
无锡晋拓材料科技有限公司|有色金属新材料的研发、销售;铝合金铸件的研发、生产、销售;模具的设计与制造;汽车零部件、工业自动化零部件、通讯及家电零部件、电动工具、防爆电器、金属制品的制造及销售|50,000,000.00|251,422,722.58|50,638,429.48|396,362,449.17|8,360,974.94
无锡晋拓汽车部件有限公司|智能汽车零部件及其配件、通讯产品、智能家居用品的研发、生产及销售;工业机器人、工业自动化设备的研发、制造、加工、销售及技术服务|452,286,783.00|747,834,947.71|408,686,927.83|24,391,937.79|-29,944,235.44
1、新能源汽车市场继续保持高速增长
近年来,在我国各项政策支持以及行业技术创新推动作用下,我国新能源汽车整体产业取得了跨越式的发展,已经历调整期,步入新一轮成长期。2022年我国新能源汽车销量688.7万辆,同比增长93.4%。市场占有率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。按新能源汽车类型来看,2022年纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长1.5倍。
根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》与《节能与新能源汽车技术路线图2.0》要求,“到2030 年,新能源汽车销量占总销量的目标比例为40%左右;到2035 年,新能源汽车应成为主流,占总销量目标比例应大于50%。”
2、轻量化趋势进一步深化
近年来,全球各国对汽车排放标准不断提升。从技术层面看,通过燃油发动机减排的空间较为有限,但通过减少车身自重的方式则能有效降低油耗、减少碳排放,汽车零部件轻量化已经成为汽车节能减排最直接的解决方法之一;另一方面,轻量化零部件的运用可以减轻车身重量,进而减少由惯性带来的制动距离,较好改善车辆行驶安全性,并能提升操作性能和加速性能从而带来更好的驾驶舒适度。因此总体来看,轻量化已成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。
3、汽车智能化为未来方向
智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向,发展智能汽车对我国具有重要的战略意义。
铝合金基于质量轻、制造复杂和薄壁铸件时尺寸稳定性高,耐腐蚀性强,高导热及导电性,高温下强度依然很高。汽车智能化为铝合金在汽车零部件领域提供了新的发展领域,特别在汽车视觉系统、电动助力转向系统、电子控制单元等方面具备较大的应用空间。
4、进口替代将进一步深化
经过多年发展,我国汽车产业已实现整车装配的国产化,并逐渐在一些基础零部件领域有所突破,但仍有不少核心零部件包括一些高壁垒的细分零件领域掌控在国际品牌以及其合资厂商手中。
从国内市场来看,近年来我国汽车产业的总体稳步发展为汽车零部件产业提供了稳定的市场基础。依靠巨大的国内汽车市场规模以及成本优势,部分优质自主厂商逐步凭借技术积累以及资本优势外延获取高端技术,新一轮深度进口替代(国内自主零部件厂商取代国际厂商)的趋势已经出现。
公司将根据国家相关产业政策指导,充分发挥公司的技术、质量、客户等优势,秉持“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和“为客户创造价值,为员工创造机
会、为股东创造利润,为社会创造效益“的经营理念,坚持以汽车零部件为主,同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件等多元化产品结构发展,努力通过不懈奋斗,成为具专业、创新、精益、高效环保型的压铸行业先行者。
2023年,是公司发展的重要时期,全球经济形势仍将复杂和动荡,汽车行业竞争加剧,新能源及其相关的产业链仍有望保持高速逆势发展。公司将在董事会的领导下抓住汽车轻量化、汽车智能化和新能源汽车发展机遇,持续加大研发创新、提升制造效率,为公司圆满完成2023年度经营目标而努力。针对2023年,公司的主要经营计划如下:
1、加大研发创新和市场开发,拓展产品领域
公司作为高新技术企业和专精特新小巨人企业,高度重视技术开发与创新,并逐渐完善技术创新机制,包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制
等,充分发挥公司多年的技术储备、开发经验及技术人员的创造热情,为技术人员创造良好的工作条件和环境。同时,公司有针对性地开展与国内外科研机构的项目合作,进一步提高自主创新能力,发挥在汽车零部件制造业的自主研发优势。
1巩固现有客户和核心产品。公司将继续重点保持并加深与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系,公司将以现有销售网络和客户资源为基础,做好产品技术交流等售前服务以及售后服务,提高原有客户满意度,并积极开拓发展新客户,抓住行业发展的机遇,从而进一步巩固和提升产品市场占有率,保持行业龙头地位。
2积极开发新能源及智能汽车产品及客户。公司加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力
度,客户和产品结构不断完善,以客户需求为导向,努力提高新产品占领市场的效率,提高国内外市场新客户的开拓能力。同时,进一步完善激励和约束机制,充分调动营销人员的积极性,提高其专业水平、服务意识和市场洞察能力,使公司及时了解客户需求,研发、生产出满足客户需求的产品。
3坚持多元化发展。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺,坚持多元化发展,形成了以汽车零部件为主,同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。丰富产品行业结构,增加竞争力和抗风险能力。
2、推进智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目的建设
智能汽车零部件生产项目公司将以智能化、模块化、标准化等作为生产线建设的方向,引进高端的熔炼设备、压铸设备、机加工设备以提升生产线自动化水平,提高产品生产效率,减少原材料消耗率,最大幅度的减少作业人员,有效降低生产成本,同时保证产品的精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平,为公司增强市场竞争力奠定良好的基础。本项目投资建成并达产后,进一步提高汽车轻量化铝合金精密压铸件的生产能力,并加速向智能汽车、新能源汽车零部件拓展。
研发中心建设项目旨在完善和加强公司在铝合金压铸件领域的技术研发能力,在技术改进创新、产品设计与工艺开发、产品合金特性、产品性能检测等方面提供与公司业务发展相适应的高效技术创新平台,使公司技术研发水平不断创新。本项目的实施将进一步提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力,提高产品质量和附加值,提高公司的盈利能力,增强公司的市场竞争力。
3、推进ERP管理系统升级和智能工厂建设
公司2023年将继续重视生产制造与数字化、网络化及智能化的融合,推进ERP管理系统升级和智能工厂的建设。从而进一步提升项目开发效率及产品生产效率,优化流程控制。同时,公司亦将持续推进中长期的数字化改造方案,旨在以更为优化的信息系统架构和设施支持公司中长期发展战略及经营策略。
4、持续优化人才选拔及培养机制,为员工提供更为广阔的发展空间
为了实现公司总体战略目标,公司将加强人力资源的开发和配置,完善人才选拔、培养和引进机制。制定有利于人才培养的激励机制和政策,创造有利于每个人发展的平台,使员工工作和生活在和谐人文环境中,既有一定的工作压力,又有激励员工奋发向上的氛围。公司将继续完善员工招聘、考核、录用、选拔、培训、竞争上岗的制度,为员工提供良好的工作环境和广阔的发展空间,全力打造出团结、高效、敬业、忠诚、开拓、进取的员工队伍,有效提高团队战斗力和企业凝聚力。
公司将完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。
1、汽车行业周期性波动的风险
汽车工业提升了我国经济的整体实力,起着重要的支柱作用,是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业,也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟,且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂,但汽车行业受宏观经济影响较大,若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化,汽车产业发生重大不利变化,将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
首先,公司出口业务的比例较大,受人民币对美元、欧元的汇率不利波动影响,将导致公司出口产品价格竞争力降低。其次,公司境外业务主要以美元、欧元定价,虽然公司境外业务在与客户进行后续结算时形成了因汇率波动对产品价格进行调整的机制,但由于公司境外业务比例较大,如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移,汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入,同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产,汇率变动同样会影响财务费用,从而对公司利润造成一定的影响。如未来汇率波动幅度扩大,将对公司经营业绩产生一定的影响。
此外,中美贸易摩擦加剧,国际贸易保护主义有抬头趋势,逆全球化思潮正在上升,全球贸易摩擦正在不断增加,若国际经济、政治局势出现大的波动,或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化,公司将面临境外业务波动的风险。
3、原材料价格波动的风险
公司产品的主要原材料为铝合金锭,铝合金锭价格将直接影响公司产品的生产成本。受到国内外经济形势、国家宏观经济政策调控以及市场供求关系等因素的影响,铝合金锭价格变动存在一定不确定性。基于铝合金锭价格的波动性,公司与主要客户会就铝价波动与产品销售价格联动作出约定,定期调整产品售价。虽然公司通过上述措施在一定程度上可以降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响,但仍然不能排除未来原材料价格出现大幅波动,进而导致公司经营业绩出现较大变动的可能性。
4、汽车行业周期性波动的风险
5、市场竞争的风险
公司主要产品为车用铝合金精密压铸件。近年来,汽车轻量化趋势一方面吸引潜在竞争者进入汽车铝合金精密压铸领域,另一方面也促使原有汽车铝合金精密压铸件生产企业加大技术投
入、扩大规模以维持竞争力,从而导致该领域竞争日趋激烈。公司需要通过提升产品性能、技术水平、扩大产能规模等方式,以满足客户需求、应对市场竞争。若公司不能保持原有竞争优势,市场竞争地位将受到一定影响。
6、产能扩张风险
公司本次募集资金主要用于“智能汽车零部件生产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。项目达产后,公司将新增一定产能以满足下游客户需求。上述项目系公司依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素,以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。但若相关产品未来市场规模增长不及预期,公司将面临产品销售无法达到预期目标的风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司经营运作。公司现存的股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。
1、股东与股东大会:公司制定的《股东大会议事规则》得到了切实执行,所有股东均能充分行使自己的权利。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,确保了中小股东的话语权。
2、控股股东与上市公司:控股股东行为规范,公司所有重大决策都经过董事会、股东大会审议通过后实施;公司与控股股东在人员、业务、资产、财务、机构方面做到"五分开",不存在占用上市公司资产的情况。
3、董事与董事会:公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》和《董事会秘书工作细则》并得以严格执行。公司按《公司法》和《公司章程》有关董事选聘程序选举产生董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定,公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一;董事会严格按照国家法律法规和公司章程的要求运作,确保决策的合法、科学和高效。
4、监事与监事会:公司监事会职责清晰、运作规范,《监事会议事规则》得以有效贯彻。监事会的人员构成符合法律法规的要求,三名监事中有一名是职工监事。公司监事会认真履行职责,对公司财务以及董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督,切实维护了全体股东的合法权益。
5、信息披露透明度:公司已指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息,切实维护投资者的合法权益。
6、相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年3月3日|会议召开时间属于公司上市前,未在任何网站披露。|不适用|本次会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于对公司2021 年度关联交易予以确认的议案》、《关于预计公司2022年度关联交易的议案》、《关于公司2022 年度财务预算报告
||||的议案》共9 项议案,不存在被否决议案。
公司2021年年度股东大会召开时间在首次公开发行股票之前,所以相关信息未在指定媒体披露。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张东|董事长|男|56|2020年5月|2023年5月|37,686,000|37,686,000|||82.00|否
何文英|董事、总经理|女|57|2020年5月|2023年5月|25,124,000|25,124,000|||74.00|否
孙邱钧|董事、副总经理|男|51|2020年5月|2023年5月|||||98.48|否
詹铭|独立董事|男|59|2020年5月|2023年5月|||||10.00|否
王蔚松|独立董事|男|64|2020年5月|2023年5月|||||10.00|否
高玉东|监事会主席、职工代表监事|男|41|2020年5月|2023年5月|||||31.65|否
许春艳|监事|女|36|2020年5月|2023年5月|||||26.12|否
林顺安|监事|男|43|2020年5月|2023年5月|||||16.20|否
邱兴忠|财务总监、董事会秘书|男|56|2021年8月|2023年5月|||||31.73|否
合计|/|/|/|/|/|62,810,000|62,810,000||/|380.18|/
姓名|主要工作经历
张东|中国国籍,无境外居留权,1967年出生,本科学历。1989年至1996 年担任上海照相机总厂技术员,1997 年至2000年担任上海富正金属制品有限公司技术部经理,2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司执行董事,2004年至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司总经理、监事,2020年5月至今担任公司董事长。2018 年7月至今担任上海大学兼职教授。
何文英|中国国籍,无境外居留权,1966年出生,专科学历。1994年至1997 年担任上海民兴实业有限公司办公室主任,1997年至2000年担任上海富正金属制品有限公司副总经理,2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司监事,2004年至2020年5月上海晋拓金属制品有限公司执行董事,2020 年5月至今担任公司董事、总经理。
孙邱钧|中国国籍,无境外居留权,1972 年出生,专科学历。1993 年7 月至1994 年3 月担任深圳群力五金有限公司质量体系专员;1994 年4
|月至1996 年3 月于上海紫贝电子电讯有限公司任质量经理助理;1996 年5 月至1996 年8 月于上海西门子汽车电机有限公司任供应商质量管理;1996 年10 月至1999 年2月于上海篮亚咨询有限公司任咨询部经理;1999 年2月至2009年9 月于ASCSignalCorp.任供应链经理;2009年9月至2020 年5月任上海晋拓金属制品有限公司LNB项目经理;2020年5月至今任公司董事、副总经理。
詹铭|中国国籍,无境外居留权,1964年出生,高级工程师,华中科技大学本科。1985年8月至1997年10月于上海磁性器材厂,历任助理工程师、厂研究所开发工程师、车间工艺技术主管、车间主任、一分厂厂长;1997 年10 月至2002 年4 月于上海上磁磁性器材有限责任公司总工程师;2002年4 月至今任上海磁通磁业有限公司总工程师。2020年5月起,担任公司独立董事。
王蔚松|中国国籍,无境外居留权,1959 年生,同济大学管理学博士,上海财经大学会计学院副教授。1978 年至1982 年同济大学工学学士,1985 年至1988 年同济大学工学硕士毕业,2000 年至2003 年同济大学管理学博士毕业。自1982 年起一直在上海财经大学工作,曾任上海财经大学会计学院副院长。2020 年5月至今担任公司独立董事。
高玉东|中国国籍,曾用名牛玉东,无境外居留权,1982年出生,本科学历。2006年3月起,历任公司品质管理部主任、课长、副经理、经理高级经理;2020年5月至今担任公司监事会主席、职工代表监事。
许春艳|中国国籍,无境外居留权,1987 年出生,大专学历,2004 年10 月起历任公司管理部统计员、物流部课长和物流经理;2020 年5 月至今担任公司监事。
林顺安|中国国籍,无境外居留权,1980年出生,大专学历。1999年12月至2011年3月任厦门麦当劳餐饮有限公司任营运店经理;2011年3月至2013 年11 月任厦门福广餐饮管理有限公司任营运经理;2013 年12 月至2015 年7 月于金钱豹国际美食百汇有限公司任营运区域经理;2015 年8 月至2019 年9 月于上海东钦餐饮管理有限公司任营运总监;2020 年3 月至今任公司行政经理;2020 年5 月至今担任公司监事。
邱兴忠|中国国籍,无境外居留权,1967年出生,本科学历。1989年7月至1997年3月历任江阴铁合金厂技术员、工程师;1997年4月至2014年4月历任江阴华新钢缆有限公司项目经理、质量主管;2014年5 月至2021年4月担任无锡文德智信联合会计师事务所(普通合伙)项目经理;2021年5月起担任公司财务部经理,2021年8月至今担任公司董事会秘书、财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张东|江苏智拓投资有限公司|监事|2018年4月|
张东|上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|
张东|上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|
张东|上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|
何文英|江苏智拓投资有限公司|执行董事|2018年4月|
何文英|上海磐晋管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|
何文英|上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|
何文英|上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张东|上海市压铸技术协会|秘书长|2019年3月|2023年3月
张东|中国铸造协会|副理事长|2019年7月|2023年11月
张东|上海大学|兼职教授|2021年11月|2024年10月
张东|上海电机学院|兼职教授|2021年5月|2026年4月
张东|晋拓国际科技|董事|2017年8月|
何文英|德恩合伙|执行事务合伙人|2020年1月|
何文英|锡海合伙|执行事务合伙人|2020年1月|
孙邱钧|晋速荣合伙|执行事务合伙人|2020年1月|
詹铭|上海磁通磁业有限公司|总工程师、监事|2002年4月|
王蔚松|上海环境集团股份有限公司|独立董事|2017年2月|2023年6月
王蔚松|合肥汇通控股股份有限公司|独立董事|2017年5月|2023年4月
王蔚松|锐奇控股股份有限公司|独立董事|2018年2月|2024年2月
王蔚松|卫宁健康科技集团股份有限公司|独立董事|2021年2月|2024年2月
董事、监事、高级管理人员报|根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定
酬的决策程序|由公司董事会薪酬考评委员会考核评定董事、监事、高管的报酬董事会批准,并经由股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况进行确认。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|具体详见本节之“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计380.18万元
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十一次会议|2022年2月15日|本次会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度总经理工作报告》、《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配方案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于对公司2021 年度关联交易予以确认的议案》、《关于预计公司2022 年度关联交易的议案》、《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》共10项议案,不存在被否决议案。
第一届董事会第十二次会议|2022年8月8日|本次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》共5项议案,不存在议案被否决的情况。
第一届董事会第十三次会议|2022年8月30日|本次会议审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》1项议案,不存在议案被否决的情况。
第一届董事会第十四次会议|2022 年10 月28日|本次会议审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》、《关于向子公司提供担保的议案》共2项议案,不存在议案被否决的情况。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会|亲自出席|以通讯方式参|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲|出席股东大会的次
||次数|次数|加次数|||自参加会议|数
张东|否|4|4|0|0|0|否|1
何文英|否|4|4|0|0|0|否|1
孙邱钧|否|4|4|0|0|0|否|1
詹铭|是|4|4|2|0|0|否|1
王蔚松|是|4|4|2|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|4
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|王蔚松(主任委员)、张东、詹铭
提名委员会|詹铭(主任委员)、何文英、王蔚松
薪酬与考核委员会|王蔚松(主任委员)、何文英、詹铭
战略委员会|张东(主任委员)、何文英、孙邱钧、詹铭、王蔚松
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月13日|第一届董事会审计委员会第三次会议|审议通过:1、关于聘请2022 年度审计机构的议案2、关于公司2021 年度财务决算报告的议案|
2022 年4月28日|第一届董事会审计委员会第四次会议|审议通过:2022 年第一季度财务报告|
2022 年8月27日|第一届董事会审计委员会第五次会议|审议通过:2022年半年度财务报告|
2022年10 月25日|第一届董事会审计委员会第六次会议|审议通过:2022年第三季度财务报告|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2|第一届董事会薪酬|审议通过:|
月13日|与考核委员会第二次会议|公司2021 年度董事及高级管理人员薪酬|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月13日|第一届董事会战略委员会第二次会议|审议通过:关于公司总部建设的规划|
母公司在职员工的数量|840
主要子公司在职员工的数量|436
在职员工的数量合计|1,276
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|44
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|940
销售人员|46
技术人员|175
财务人员|17
行政人员|98
|
|
合计|1,276
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|75
大专|189
高中及中专|293
高中以下|719
合计|1,276
为适应公司发展要求,充分发挥薪酬的激励作用,进一步拓展员工职业上升通道,规范公司薪酬体系,公司制定了《薪酬管理制度》。公司按照岗位对公司的价值贡献制定了各级别岗位的薪酬,一般由基本工资、绩效工资、加班工资、年终奖励组成。新员工入职后,人力资源部按公司薪酬标准与用人部门确定其工资标准,并经各级主管及经理批准后生效。公司薪酬管理制度规定了定期和不定期的调整机制,主要分为转正调薪、年度调薪、岗位变动调薪,具体为:1转正调薪:新员工转正后的薪资依据试用期表现评价进行调整,且原则上不能超出该职务级别薪资标准的中位值;2年度调薪依据国家消费者物价指数及市场薪酬数据的变化,结合公司经营业绩,由人力资源部制定公司年度调薪方案;3岗位调动调薪有三种情况,即岗位晋升后的调薪、岗位平级调动后的调薪、岗位降级后的调薪。
公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要,以及员工自身能力差距和职业发展的需求,使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现,又能满足员工个人能力和职业发展的需求,实现公司和个人的双赢。2022年的培训内容包含入职培训及在职教育。涵盖企业文化、职业素养、工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识,以内部培训、外部培训等多种形式开展。
劳务外包的工时总数|1,620,433.62小时
劳务外包支付的报酬总额|40,895,429.17元
一、公司已制定了现金分红政策,在《公司章程》中进行了明确的约定:公司利润分配具体政策:
(一)利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的,公司应当采用现金分红进行利润分配。具备条件而不进行现金分红的,应当充分披露原因。
(二)利润分配的期间间隔:公司原则上采取年度利润分配政策,公司董事会可根据盈利状况、现金流以及资金需求计划提出中期利润分配预案,并经临时股东大会审议通过后实施。
(三)公司发放现金股利的具体条件:
除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告的情况下,优先采取现金方式分配股利。特殊情况是指:
1、当年经营性现金流量净额为负数;
2、公司未来12个月内有重大对外投资计划或重大资本性支出计划(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大资本性支出是指:公司拟对外投资、收购资产、购买设备或研发支出等资本性支出累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%以上;
3、董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
(四)公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
(五)现金分红最低比例及差异化的现金分红政策
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如无重大资金支出安排,公司年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的10%;任何3个连续年度内,公司以现金累计分配的利润一般不少于该3年实现的年均可分配利润30%。以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
二、公司2022年度利润分配预案为:
公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.75 元(含税),无送股及转增。截至2022 年12月31 日,公司总股本27,180.80 万股,以此计算合计拟派发现金红利2038.56万元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.30%。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.75
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|20,385,600.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|65,126,418.57
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.30
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|20,385,600.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.30
公司建立了对高级管理人员的考评机制,根据经营发展的目标,对高级管理人员实施年度目标责任考核制度,依照公司全年经营目标的完成情况,结合年度个人的岗位职责和年度工作计划进行考评和激励,实施有效奖惩,进一步督促了高级管理人员认真履职。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。
公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了公司《2022年内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
报告期内,公司根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规与相关内控制度的规定,及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作,加强对子公司的规范运作、财务、人事、信息、经营及投资决策等方面管理控制,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者的合法权益。
公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行了审计,出具了中汇会审[2023]【3636】号内部控制审计报告,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,477.28
公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售,主营业务不属于高危险、重污染行
业。公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,并在日常生产经营过程中积极采取有效治理和预防措施,公司于2020年7月2日通过了ISO14001环境管理体系认证复审。根据国家颁布的有关环境保护的政策法规,公司制定并严格实施《环境运行控制程序》等内部管理标准。报告期内,公司在环保方面不存在因重大违法违规而受到环保部门处罚的情形。
1、主要污染物及排放和处理情况
(1)废气:公司的废气主要来源于熔化、压铸等生产过程中产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等。为了进一步减少废气排放,公司将废气收集处理,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)等标准后排放。
(2)废水:公司的废水主要来自生产废水、生活污水,经预处理达接管标准后接入污水管网、污水处理厂集中处理、达标排放。根据《污水综合排放标准》DB31/99-2009 规定,生活污水纳管排放,执行《污水排入城镇下水道水质标准》DB31/445-2009。经集中处理后,污水水质达到排放标准,对当地水环境没有显著影响。
(3)固体废物:公司生产经营过程中产生的固体废物包括熔化炉渣、边角料、废机油等。熔化炉渣、边角料等收集后外售并进行综合利用。废机油等单独收集存于规定位置,并委托相关专业机构收集处理。经上述处理后,固体废物将得到妥善处理,不对外排放,不会对周边环境产生不利影响。
(4)噪声:公司噪声主要来源于各类生产设备运行及加工过程中产生的噪声。首先,公司选用低噪声设备,采取必要的减振、隔声、消声措施;其次,加强设备维护,保持其良好的运行效果以减小噪声的产生。公司生产经营过程中产生的噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后,厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关标准,对周围环境产生的影响较小。
2、环保投入情况
报告期内,公司生产经营和拟投资项目的环保设施设置合理、运行正常,污染物排放量符合相关指标,环保投入与排污量相匹配,符合国家环境保护的有关规定。
公司一直致力于环境保护的相关工作,不断加大科技创新投入,借鉴行业先进经验,不断提升环保处置能力,同时大力开展全员环保教育,全面渗透绿色理念,提升企业的绿色环保形象。公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,并在日常生产经营过程中积极采取有效治理和预防措施。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,928
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、采用绿色能源,2、在生产过程中使用减碳技术
公司积极践行“双碳”目标,不断增加环保投入,持续减少污染物排放;完善环境管理体系建设,构建绿色工厂。具体措施如下:
1、积极推进使用绿色能源、可再生能源;
2、升级节能高效设备,实现自身碳排放的减少;
3、采用先进生产工艺,推进智能化、自动化,提高生产效率和降低能耗;
4、在新建工厂时,科学设计厂房,精心设计供电方案、照明节能方案,选用新型、节能型的通风和空调制冷设备等,减少二氧化碳排放。
具体内容请参阅公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公司《2022年度社会责任报告》
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|60.85|主要为公益、慈善捐赠。
其中:资金(万元)|55.85|
物资折款(万元)|5|
惠及人数(人)||
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|6.00|教育帮扶
其中:资金(万元)|6.00|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)||教育扶贫
本报告期内,公司向云南省勐腊县勐捧中学捐资助学60,000.00元。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东智拓投资|(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由公司回购该部分股份。(2)本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本企业直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月。|2021年3月15日,上市交易之日起三十六个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人张东、何文英|(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份(包括由该部分股|2021年3月15日,上|是|是|不适用|不适用
|||份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由公司回购该部分股份。(2)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月。(3)在锁定期(包括延长的锁定期限)满后的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入公司股份,买入后六个月内不再卖出公司股份;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。|市交易之日起三十六个月内||||
|股份限售|股东磐铸合伙、锡厦合伙、沁锡合伙、磐晋合伙、昭质合伙和铸磐合伙|(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等),也不由公司回购该部分股份。|2021年3月15日,上市交易之日起三十六个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|董事、高级管理人员孙邱钧|(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。(2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同);发行人上市后六个月内如股份公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有的股票的锁定期限自动延长六个月。|2021年3月15日,上市交易之日起三十六个月内|是|是|不适用|不适用
|||(3)在锁定期(包括延长的锁定期限)满后的任职期间,每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入发行人股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。|||||
|股份限售|实际控制人之一致行动人张天宇、张心怡|(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。(2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长6个月。|2021年3月15日,上市交易之日起三十六个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人之亲属张军、何绍荣、何绍葵|(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。(2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长6个月。|2021年3月15日,上市交易之日起三十六个月内|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|(1)本公司将严格按照稳定股价预案的要求,依法履行回购公司股票的义务和责任;(2)本公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务;|2021年3月15日,上市交易|是|是|不适用|不适用
|||(3)本公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。(4)如本公司未能履行稳定公司股价的承诺,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任,并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护公司投资者利益。|之日起三年内||||
|其他|控股股东、实际控制人及其一致行动人|(1)本企业/本人将严格按照稳定股价预案的要求,依法履行增持公司股票的义务和责任;(2)本企业/本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务;(3)如违反上述承诺,本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于本企业/本人的部分,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。|2021年3月15日,上市交易之日起三年内|是|是|不适用|不适用
|其他|公司董事、高级管理人员|(1)本人将严格按照稳定股价预案的要求,依法履行增持公司股票的义务和责任;(2)本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项责任和义务;(3)如违反上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,公司有权调减或停发本人薪酬或津贴(如有),给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。|2021年3月15日,上市交易之日起三年内|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东智拓投资|1、在本企业承诺的股份锁定期内不减持公司股份。2、在锁定期届满后两年内减持公司股票,股票的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格,如|2021年3月15|否|是|不适用|不适用
|||果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本企业直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月。3、锁定期届满后,本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。4、在持有公司5%以上股份的情况下,本企业减持时将提前五个交易日将减持数量、减持方式等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起三个交易日后,实施股份减持。5、本企业如未按照上述承诺进行减持,减持相关股份所取得的收益归公司所有。|日,长期||||
|其他|实际控制人张东、何文英|1、在本人承诺的股份锁定期内不减持公司股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月。3、在锁定期(包括延长的锁定期限)满后的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入公司股份,买入后六个月内不再卖出公司股份;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。5、在持有公司5%以上股份的情况下,本人减持时将提前五个交易日将减持数量、减持方式等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起三个交易日后,实施股份减持。6、本人如未按照上述承诺进行减持,减持相关股份所取得的收益归公司所有。|2021年3月15日,长期|否|是|不适用|不适用
|其他|实际控制人之一致行动人张天宇、张心怡|1、在本人承诺的股份锁定期内不减持公司股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月。3、锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。4、本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持方式、程序等将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关监管规则关于股份减持及信息披露的规定。5、本人如未按照上述承诺进行减持,减持相关股份所取得的收益归公司所有。|2021年3月15日,长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|1、公司本次发行上市提供的《晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内,公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会,并提议召开股东大会,启动股份回购措施,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为不低于下列两者中的孰高者:1)公司股票二级市场价格;2)公司首次公开发行股票时的发行价(如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)加上银行同期存款利息。3、若公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免|2021年3月15日,长期|否|是|不适用|不适用
|||责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护|||||
|其他|控股股东、实际控制人|公司本次发行上市提供的《晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本企业对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、若招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本企业将购回已转让的原限售股份。在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其摘要存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内,本企业将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定启动股份回购措施,依法回购已转让的原限售股份,回购价格为不低于下列两者中的孰高者:(1)公司股票二级市场价格;(2)公司首次公开发行股票时的发行价(如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)加上银行同期存款利息。
3、若公司本次公开发行股票招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本企业将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。|2021年3月15日,长期|否|是|不适用|不适用
|其他|董事、监事及高级管理人员|1、公司本次发行上市提供的《晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。|2021年3月15日,长期|否|是|不适用|不适用
|||2、若公司本次公开发行股票招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。|||||
|其他|公司|本次发行上市后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间,短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长,公司每股收益和净资产收益率等指标在本次发行上市后的一定期间内将会被摊薄。公司承诺将充分保护中小投资者的利益,采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险,提高回报能力,具体承诺如下:1、强化募集资金管理,提高募集资金使用效率公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定,制订了《晋拓科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),规范募集资金使用,提高募集资金使用效率。
根据《募集资金管理办法》和公司董事会决议,本次发行募集资金将存放于指定的募集资金专户中,并建立募集资金三方监管制度,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查,公司也将定期对募集资金进行内部审计,并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查与监督。本次发行募集资金到账后,公司将根据相关法律法规和《募集资金管理办法》的要求,严格管理募集资金,保证募集资金按照计划用途充分有效使用,加快募投项目建设,积极提高募集资金使用效率,努力提高股东回报。2、强化主营业务,提高公司持续盈利能力公司目前主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产及销售。公司拟充分利用现有业务的项目经验、管理团队和销售网络等资源,通过投资多个募投项目以提升产能及拓展主营业务服务范围,以全面拓展营销、管理及服务能|2021年3月15日,长期|否|是|不适用|不适用
|||力,实现前述业务战略发展规划的推进。同时,公司将加大人才引进和培养,提供具有市场竞争力的薪酬体系,建立专业化的营销和管理人才梯队,公司也将不断加强内部管理,从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。公司在募集资金投资项目达产前,将立足于现有的业务,通过不断市场开拓和产品推广,提升产品的市场销售规模,保持稳定的增长,实现经营业绩的持续提升。3、完善公司治理,为企业发展提供制度保障公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司的治理结构,确保股东能够充分行使权利,董事会能够按照法律、法规的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
4、完善利润分配制度,优化投资回报机制为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者,公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》的相关要求,综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,并制订了公司未来三年的股东回报规划。本次发行完成后,公司将按照中国证监会的规定和监管要求以及未来三年股东回报规划的规定,科学规范地实施利润分配政策,综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远及可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持为股东创造长期价值。公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及理由,除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外,将向公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施。|||||
|其他|控股股东、实际控制人|(1)承诺不越权干预公司经营管理活动;(2)承诺不会侵占公司利益;|2021年3月15|否|是|不适用|不适用
|||(3)承诺将根据未来中国证监会和上海证券交易所等相关监管机构的相关规定,积极采取一切必要、合理的措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。本公司/本人前述承诺若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司/本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。|日,长期||||
|其他|董事、高级管理人员|1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出股权激励计划,本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人自不再作为公司的董事或高级管理人员之日起,无需遵守上述承诺。|2021年3月15日,长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|公司保证将严格履行首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项,同时承诺未能履行承诺时的约束措施如下:1、若公司未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。2、若因公司未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将向投资者依法赔偿相关损失。3、公司将对出现该等未履行承诺行为负有责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴(若该等人员在公司领酬)等措施。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,则公司将采取以下措施:1)及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2)向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按|2021年3月15日,长期|否|是|不适用|不适用
|||法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)以尽可能保护投资者的权益。|||||