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章霞|中国国籍,上海理工大学财政学专业毕业,硕士研究生学历,注册会计师,中级会计师职称。2010年3月至2013年3月,任上海杨浦科技投资发展有限公司投融资管理岗;2013年4月至2013年9月,任大连银行上海分行营业部客户经理;2014年1月至2018年9月,任上海红土创业投资管理有限公司财务经理;2018年10月至2022年12月,任上海集成电路产业投资基金管理有限公司高级财务经理;2022年12月至今,任上海集成电路产业投资基金管理有限公司财务总监。2022年2月至今任公司监事。
陈志宏|中国台湾籍,化工、光电高分子材料博士。1996 年至2000 年,任台湾工业技术研究院/电子所技术经理;2000 年至2006 年,任统宝光电股份有限公司技术处长;2008年至2012年,任杜邦太阳能(深圳)有限公司总经理;2012年至今,任公司副总经理。
梁晓|中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年至2005年,任山东波导通讯器材销售有限公司市场营销部经理;2005年至2009年,任职于宁波波导股份有限公司销售公司,历任市场营销部市场督察、总经理助理;2009年至2011年,任中兴通讯股份有限公司市场营销
|部客户经理;2011 年至2013 年,任上海三旗通信科技股份有限公司市场营销部高级销售经理;2013 年任南京汉艾尔特通讯有限公司中国区高级经理;2013 年至2020 年,任职于公司,历任工程师、销售一部部长、销售总监、总经理助理。2020 年4 月至今,任公司副总经理。
李凤玲|中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,研究员级高级会计师。1992 年至2001年,任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司成本会计;2001年至2009 年,任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司财务部科长;2009 年至2010 年,任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司财务部财务经理;2010年至2012年,任中国飞龙通用航空有限公司副经理;2012 年至2014年,任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机销售部副部长;2014 年至2016 年,任中航动力控制股份有限公司财务部部长;2016 年至2019 年,任公司财务部部长;2019 年至2020 年,任公司财务总监;2020 年4 月至今,任公司总会计师兼董事会秘书。
邹忠哲|中国台湾籍,台湾清华大学动力机械硕士。2000年至2009年,任铼宝科技股份有限公司制程整合经理;2010 年至2012年任彩虹(佛山平板有限公司技术总监;2012 年至2022年6月,任公司技术总监;2022年6月至今,任公司总经理助理。
徐亮|中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学材料物理与化学硕士。2003 年至2006年,任上海广电NEC液晶显示技术有限公司工程师;2006年至2009年,任上海广电光电子技术有限公司研发部部长;2010年,任上海中航光电子技术有限公司整合经理;2010年至2016年,任深圳华星光电有限公司产品技术中心总监;2016年至2017年,任公司有机成膜厂副厂长;2017年至今,任公司技术总监。
王俊闵|中国台湾籍,高雄医学大学药学硕士。2005年至2012年,任台湾友达光电股份有限公司模块整合部副理,2012年至2013年,任深超光电股份有限公司Beol 专案副理。2013年至2019年,历任公司模组厂整合科科长、模组厂副厂长、质量部部长;2019年至今,任公司质量总监。
森本佳宏|日本籍,名古屋工业大学工学博士。1982年至2002年,任日本三洋电机研发部部长;2002年至2010年,任台湾统宝光电股份有限公司厂长;2010年至2011年,任昆山维信诺科技有限公司顾问;2014年至2017年,任信利(惠州)智能显示有限公司资深专家;2017年至今,任公司工厂总工艺师。
太田透嗣夫(离任)|日本籍,名古屋大学学士,2005年获得上海市外国专家“白玉兰纪念奖”。1969 年至1981年,任职于日本电气株式会社,从事IC设计工作;1981 年至1987年,任NEC半导体爱尔兰公司工程部经理;1987 年至1989年,任日本电气株式会社储存器事业部产品技术部长;1989 年至1996 年,任NEC 半导体英国公司董事、工厂厂长;1996 年至1998 年,任日本电气株式会社微形电脑事业部部长;1998 年至2002 年,任上海华虹NEC 电子有限公司副总经理、工厂厂长、建设指挥部长;2002 年至2004 年,任NEC 液晶技术株式会社NEC 轮值总裁、董事;2004年至2007年,任上海广电NEC液晶显示器有限公司(现为上海广电光电显示器有限公司)副总经理、工厂厂长、建设指挥部长;2007 年,任NEC 液晶技术株式会社特别顾问;2007 年至2009 年,任平田机工株式会社特别顾问兼半导体器件事业部长;2009年至2010年,任上海华虹NEC电子有限公司资深顾问;2010年至2018年,任上海华力微电子有限公司建设副总裁;2016年至2018年任公司建设顾问;2018年至2022年5月31日,任公司总技术顾问。
梁逸南|中国国籍,北京大学微电子学与固体电子学硕士。2010 年至2016 年,任京东方科技集团股份有限公司研发中心中小尺寸AMOLED 研究所新应用技术开发部负责人;2016 年至2022 年6 月,历任公司研发部长助理、研发副部长、研发部长。2022 年6 月至今,任公司研发总监。
林信志|中国台湾籍,国立中山大学电子硕士。2005年至2010年,任铼宝科技股份有限公司制程整合部工程师;2010年至2012年,任台湾太阳
|海科技股份有限公司工程部副理;2012 年至2022 年6 月,历任公司研发副部长、研发部长。2022 年6 月至今,任公司一期产品线副总厂长兼研发部长。
山下佳大朗(离任)|日本籍,电子本科学历。2002 年至2013年,任台湾群创光电股份有限公司主任工程师;2013年至2017年,任苹果公司(Apple Inc.)工程师职务;2017年4月至2022年4月8日,任公司研发部长。
郝海燕|中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学电子专业博士,清华大学博士后,电子技术高级工程师。2009 年至2012年,任清华大学物理系助理研究员;2012年至2014年,任北京阿格蕾雅光电有限公司技术部副部长;2014年至2018年,任清华大学物理系电子高级工程师;2018年至今,任公司研发副部长。
李艳虎|中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学材料物理化学博士。2013年至2016年,任公司研发部工程师;2016年至2019年,历任公司研发部有机发光设计科副科长、科长;2019年12月至今,历任公司研发部科长、研发部长助理、研发部长级工程师。现任公司研发部长级工程师。
刘瑛军|中国国籍,无境外永久居留权,同济大学机械设计本科。1998 年至2004 年,任上海华虹NEC 电子有限公司设备部资深工程师;2004 年至2009 年,任上海广电NEC 液晶显示器有限公司阵列厂厂长;2009 年至2016年,任上海中航光电子有限公司制造总监;2016年至2020年4月,历任公司阵列厂副厂长、阵列一厂厂长、生产总监;2020 年4月至今,任公司二期产品线总厂长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
孙曦东|联和投资|副总经理|2014年11月|
||董事|2017年7月|
沈国忠|上海新金山工业投资发展有限公司|董事长|2020年4月|
|金联投资|董事长|2020年7月|2022年10月
应晓明|联和投资|首席财务官|2021年5月|
||资产财务部经理|2015年7月|
||监事|2018年1月|
戚奕斐|集成电路基金|监事|2021年7月|
杨铭|联和投资|投资一部首席分析师|2018年4月|
章霞|集成电路基金|监事|2019年5月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
孙曦东|贵阳柯斯移动金融服务有限公司|执行董事|2017年11月|
|和径医药科技(上海)有限公司|董事长|2017年|
|上海中科联冠汽车科技有限公司|董事长|2014年3月|
|上海艾普强粒子设备有限公司|董事长|2011年5月|
|上海工电能源科技有限公司|董事长|2015年7月|
|上海柯斯软件股份有限公司|董事长|2014年5月|
|上海艾宝美思生物医药科技有限公司|董事长|2012年4月|
|理想万里晖半导体设备(上海)股份有限公司|董事长|2015年11月|
|上海和兰透平动力技术有限公司|董事长|2015年7月|
|上海中科深江电动车辆有限公司|董事长|2015年4月|
|上海联和科海材料科技有限公司|董事长|2019年9月|2023年3月
|上海联擎动力技术有限公司|董事长|2018年4月|
|上海喆尔胜动力科技有限公司|董事长|2021年4月|
|上海联升创业投资有限公司|董事|2010年3月|
|北京博朗环境工程技术股份有限公司|董事|2010年1月|
|深圳中科强华低成本健康科技有限公司|董事|2010年12月|
|理想能源设备(上海)有限公司|董事|2011年4月|2022年12月
|上海中科矿业有限公司|董事|2009年12月|
|上海联和日环能源科技有限公司|董事|2018年12月|
|上海东方梦想投资管理有限公司|董事|2021年6月|
|上海联影智能医疗科技有限公司|董事|2019年5月|
|上海量昌信息科技有限公司|董事||
|上海联升承业创业投资有限公司|董事|2015年1月|
|杭州工电能源科技有限公司|董事|2010年7月|2022年6月
|上海联影智慧医疗投资管理有限公司|董事|2016年12月|
|上海日环科技投资有限公司|董事|2020年11月|
|上海丽业光电科技有限公司|董事|2021年4月|
|上海林康医疗信息技术有限公司|董事|2018年8月|
|上海市大数据股份有限公司|监事|2020年3月|
李江|上海集成电路产业投资基金管理有限公司|高级投资总监|2017年1月|
|中芯南方集成电路制造有限公司|监事|2018年5月|
|上海积塔半导体有限公司|董事|2019年5月|2022年7月
|上海积塔半导体有限公司|监事|2022年7月|
|盛美半导体设备(上海)股份有限公司|董事|2020年3月|
|上海奇羽记体育科技发展有限公司|监事|2016年3月|
|上海集成电路产业投资基金(二期有限公司|董事|2020年11月|
|上海海临微集成电路有限公司|董事|2021年10月|
|中芯东方集成电路制造有限公司|监事|2022年9月|
沈国忠|上海湾区高新技术产业开发有限公司|执行董事|2022年10月|
董叶顺|上海火山石投资管理有限公司|董事、联合创始合伙人|2016年5月|
|上海艾铭思汽车电子系统有限公司|董事长|2004年7月|
|三亚灿岩管理咨询有限公司|执行董事兼总经理|2021年12月|
|上海傅利叶智能科技有限公司|董事|2015年7月|
|上海证拓信息技术有限公司|董事|2011年7月|
|华建数创(上海)科技有限公司|董事|2020年4月|
|珠海普林芯驰科技有限公司|董事|2018年12月|
|全知科技(杭州)有限责任公司|董事|2018年8月|
|上海新通联包装股份有限公司|非执行董事|2016年5月|
|浦银安盛基金管理有限公司|独立董事|2014年4月|
|上海易用网络科技有限公司|监事|2016年7月|
|上海矽睿科技股份有限公司|独立董事|2021年6月|
|岱悟智能科技(上海)有限公司|董事|2021年9月|
|上海逸思医疗科技股份有限公司|董事|2022年8月|
|浙江生创精准医疗科技有限公司|监事|2022年9月|
邱慈云|上海硅产业集团股份有限公司|董事、总裁|2020年4月|
|上海新昇半导体科技有限公司|董事、首席执行官|2019年5月|
| Axcelis Technologies, Inc.|独立董事|2018年4月|
|广州新锐光掩模科技有限公司|董事长|2021年2月|
|广东芯粤能半导体有限公司|董事|2021年11月|
|上海新傲科技股份有限公司|董事|2021年12月|
|上海新昇晶科半导体科技有限公司|董事长|2022年6月|
|上海新昇晶投半导体科技有限公司|董事|2022年7月|
|上海新昇晶睿半导体科技有限公司|董事长|2022年6月|
|上海新傲芯翼科技有限公司|董事长|2022年9月|
|太原晋科半导体科技有限公司|董事|2023年1月|
李柏龄|上海交大昂立股份有限公司|独立董事|2022年8月|
|上海申通地铁股份有限公司|独立董事|2019年5月|2022年8月
|无锡商业大厦大东方股份有限公司|独立董事|2020年11月|
|迈威(上海)生物科技股份有限公司|独立董事|2020年10月|
|上海先惠自动化技术股份有限公司|独立董事|2022年4月|
应晓明|上海联和资产管理有限公司|执行董事、总经理|2021年10月|
|上海兆芯集成电路有限公司|董事|2017年9月|
|上海市信息投资股份有限公司|董事|2016年8月|
|上海众新信息科技有限公司|董事|2015年1月|
|上海艾普强粒子设备有限公司|董事|2016年3月|
|上海宣泰医药科技股份有限公司|董事|2016年10月|
|江苏宣泰药业有限公司|董事|2016年10月|
|上海银行股份有限公司|非执行董事|2015年8月|
|中美联泰大都会人寿保险有限公司|董事|2021年3月|
|上海联和东海信息技术有限公司|董事|2022年6月|
|上海联和日环能源科技有限公司|监事|2022年7月|
|上海晶淬电子科技有限公司|监事|2014年3月|2022年11月
|上海中科深江电动车辆有限公司|监事|2016年1月|
|上海和兰透平动力技术有限公司|董事|2015年7月|
戚奕斐|上海集成电路产业投资基金管理有限公司|风控总监|2022年12月|
|上海海临微集成电路有限公司|监事|2021年10月|
|上海集成电路产业投资基金(二期有限公司|监事|2021年7月|
杨铭|理想万里晖半导体设备(上海)股份有限公司|董事|2019年12月|2022年11月
|上海众新信息科技有限公司|监事|2018年12月|
|上海矽睿半导体技术有限公司|监事|2016年5月|
|上海矽睿科技股份有限公司|监事|2016年4月|
|上海新微技术研发中心有限公司|监事|2018年3月|
|安徽众新电子科技有限公司|监事|2020年3月|
|理想能源设备(上海)有限公司|监事|2017年9月|2022年12月
|上海联晶企业管理咨询有限公司|监事|2020年5月|
章霞|上海集成电路产业投资基金管理有限公司|财务总监|2022年12月|
|上海积塔半导体有限公司|监事|2021年8月|2023年2月
|上海红土创业投资管理有限公司|监事|2018年7月|
|宁波红土东华创业投资管理有限公司|监事|2018年2月|
|上海华力微电子有限公司|监事|2022年11月|
|上海兆芯集成电路有限公司|监事|2022年3月|
|杭州红土创业投资有限公司|监事|2017年10月|
|上海海临微集成电路有限公司|财务负责人|2021年10月|
在其他|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|独立董事津贴由股东大会审议;公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会审议并经董事会审议;其他在本公司任职的董事、监事依据公司的相关薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司独立董事领取固定独立董事津贴。在本公司任职的董事、监事高级管理人员,薪酬由基本工资及绩效奖金构成,依据公司的薪酬管理制度确定。担任董事、监事的公司员工,不因其董事、监事身份而领取额外津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,296.34
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|1,646.16
注:1.报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为包含任职高级管理人员的核心技术人员的薪酬合计。
2.上述薪酬为报告期内从公司获得的税前应发薪酬。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杨铭|监事|选举|股东大会选举
章霞|监事|选举|股东大会选举
山下佳大朗|核心技术人员|离任|辞职
太田透嗣夫|核心技术人员|离任|顾问协议到期
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十二次会议|2022/2/16|审议通过:1、关于调整公司2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案2、关于向激励对象授予限制性股票的议案
第一届董事会第十三次会议|2022/4/26|审议通过:1、关于2021年度经营工作报告的议案2、关于2021年度董事会工作报告的议案
||3、关于2021年度独立董事述职报告的议案4、关于2021年度审计委员会履职报告的议案5、关于2021年度财务决算报告的议案6、关于2021年度利润分配预案的议案7、关于2022年度财务预算报告的议案8、关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案9、关于2021年年度报告及其摘要的议案10、关于2021年度社会责任报告的议案11、关于续聘公司2022年度审计机构的议案12、关于2022年度日常关联交易预计的议案13、关于调整独立董事津贴的议案14、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案15、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案16、关于使用自有资金购买结构性存款的议案17、关于修订对外担保管理制度的议案18、关于修订独立董事制度的议案19、关于修订公司章程及三会议事规则的议案20、关于制定内部控制评价管理制度的议案21、关于修订募集资金管理制度的议案22、关于2022年第一季度报告的议案23、关于更换公司证券事务代表的议案24、关于提请召开2021年年度股东大会的议案
第一届董事会第十四次会议|2022/8/29|审议通过:1、关于《2022年半年度经营工作报告》的议案2、关于《2022年半年度报告》及其摘要的议案3、关于《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案4、关于修订《信息披露管理制度》的议案5、关于修订《投资者关系管理制度》的议案6、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案7、关于制定《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案8、关于制定《筹资管理制度》的议案9、关于设立深圳分公司的议案
第一届董事会第十五次会议|2022/10/27|审议通过:1、关于《2022年第三季度报告》的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
傅文彪|否|4|4|0|0|0|否|2
刘惠然|否|4|4|1|0|0|否|2
孙曦东|否|4|4|4|0|0|否|2
李江|否|4|4|3|0|0|否|2
沈国忠|否|4|4|3|0|0|否|2
芮大勇|否|4|4|1|0|0|否|2
李柏龄|是|4|4|1|0|0|否|2
邱慈云|是|4|3|3|1|0|否|1
董叶顺|是|4|4|1|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李柏龄(召集人)、董叶顺、孙曦东
提名委员会|邱慈云(召集人)、李柏龄、孙曦东
薪酬与考核委员会|董叶顺(召集人)、邱慈云、李柏龄
战略委员会|傅文彪(召集人)、邱慈云、孙曦东、李江
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/26|第一届董事会审计委员会第五次会议,会议内容为:1、审议《关于2021年度审计委员会履职报告的议案》2、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》3、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》4、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》5、审议《关于2022年第一季度报告的议案》|所有议案均全票通过|无
2022/8/29|第一届董事会审计委员会第六次会议,会议内容为:1、审议《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》2、审议《关于<2022年度内部控制评价工作方案>的议案》|所有议案均全票通过|无
2022/10/27|第一届董事会审计委员会第七次会议,会议内容为:1、审议《关于<2022年第三季度报告>的议案》|全票通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/26|第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,会议内容为:1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》2、审议《关于薪酬与考核委员会2021 年度工作报告的议案》|所有议案均全票通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/26|第一届董事会战略委员会第三次会议,会议内容为:1、审议《关于战略委员会2021年度工作报告的议案》|全票通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/26|第一届董事会提名委员会第一次会议,会议内容为:1、审议《关于提名委员会2021年度工作报告的议案》|全票通过|无
母公司在职员工的数量|4,196
主要子公司在职员工的数量|0
在职员工的数量合计|4,196
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,614
销售人员|77
技术人员|1,390
财务人员|21
行政人员|94
合计|4,196
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|30
硕士研究生|465
本科|1,784
专科|809
高中及以下|1,108
合计|4,196
根据公司经营战略,结合本行业人才市场价值,以岗位为基础、绩效为导向,综合考虑岗位胜任能力等要素,建立具有市场竞争力的员工薪酬福利体系;以职务体系为基础,根据员工岗位价值、能力水平、绩效贡献,并结合显示行业特点,实施差异化的付薪标准。公司遵循薪酬发放合规、合法、准时、准确的原则,并按时为员工提供系统薪资单查询;严格执行国家及地方政府的最低工资标准要求。
公司全面实施半年/年度绩效考核,兼顾薪酬的外部竞争性和内部公平性。另外,公司通过股权激励计划,进一步调动员工的工作积极性和创造性。
为加强公司用工、岗位聘用管理工作,建立、健全公司劳动用工制度,根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规,公司依法与全体正式员工签订劳动合同或聘用合同,覆盖率100%。
公司积极承担企业社会责任,实现员工与企业共成长。2022年度组织开展了多项专项培训工作,进一步完善了培训体系,坚持贯彻落实建设学习型组织、培育学习型员工,为人才的茁壮成长提供充足的养分,促进优秀人才不断涌现。
2022年度开展的培训项目包括:新员工入职培训、应届大学生学徒制暨师徒带教培养、高技能人才培养、专业技术培训、质量系列培训等。根据公司2022年度统计,员工培训总人次23,524人次,培训总课时84,782.6小时。
劳务外包的工时总数|2,123,493小时
劳务外包支付的报酬总额|7,987.87万元
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,公司已在《公司章程》中对利润分配做了相应的规定,并于2020年第四次临时股东大会审议通过了《公司上市后三年内股东分红回报规划》。根据当年的实际经营情况,由公司股东大会决定是否进行利润分配,可采取现金或者股票方式分配股利,具体政策如下:
公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东(特别是中小股东)、独立董事的意见。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规及规范性文件允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红的利润分配方式。
2、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展,综合分析经营发展形势及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,充分考虑目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对股利分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。
3、上市后三年分红回报具体计划
(1)公司现金分红的具体条件
公司进行现金分红应同时具备以下条件:
1在公司当年盈利及累计未分配利润为正,且执行分配方案后仍满足正常生产经营资金需求;2审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3公司在可预见的未来一定时期内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:
1公司(及其子公司)未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%;
2公司(及其子公司)未来十二个月拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
(2)公司现金形式分红的比例与时间间隔
(3)公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策:
1公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
若公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出实施股票股利分配预案。采用股票股利进行股利分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、利润分配决策机制及程序
(1)决策机制
董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上,负责制定利润分配尤其是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。董事会通过相关决议后,应交由股东大会审议批准。
(2)利润分配方案的决策及调整程序
董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案,尤其是关于现金分红具体方案所涉的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,应充分听取独立董事的意见和建议,根据章程的规定制定分配方案;董事会应在专项研究论证的基础上,负责制定明确、清晰的股东回报规划,并详细说明规划安排的理由等情况。董事会审议与利润分配方案尤其是现金分配方案、股东回报规划相关事项,须经全体董事过半数通过,其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二,并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后,应交由公司股东大会审议。董事会应严格执行公司章程中确定的利润分配政策,尤其是现金分红政策,董事会审议调整利润分配政策尤其是调整公司现金分配政策相关事项,须经全体董事三分之二以上通过,并且由独立董事发表明确意见。董事会通过该等决议后,应交由公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、公司2022年利润分配预案
2022年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金,不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,尚需2022年年度股东大会审议批准。
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2021年限制性股票激励计划|第一类限制性股票|80,195,560|0.58|516|12.30|1.84
(1)标的股票数量占比为标的股票占本报告期末公司总股本的比例;
(2)激励对象人数占比为激励对象人数占本报告期末公司人数的比例。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2021年限制性股票激励计划|0|80,195,560|0|0|1.84|80,195,560|0
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2021年限制性股票激励计划|未达到|8,510,450.04
合计|/|8,510,450.04
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
傅文彪|董事长|0|3,230,340|1.84|0|3,230,340|3,230,340|2.68
刘惠然|董事、总经理、核心技术人员|0|2,170,000|1.84|0|2,170,000|2,170,000|2.68
芮大勇|职工代表董事|0|400,000|1.84|0|400,000|400,000|2.68
陈志宏|副总经理、核心技术人员|0|1,100,000|1.84|0|1,100,000|1,100,000|2.68
梁晓|副总经理|0|1,747,240|1.84|0|1,747,240|1,747,240|2.68
李凤玲|总会计师、董事会秘书|0|700,000|1.84|0|700,000|700,000|2.68
MORIMOTO YOSHIHIR|核心技术人员|0|2,090,000|1.84|0|2,090,000|2,090,000|2.68
 O(森本佳宏)||||||||
梁逸南|核心技术人员|0|1,553,300|1.84|0|1,553,300|1,553,300|2.68
邹忠哲|核心技术人员|0|1,500,000|1.84|0|1,500,000|1,500,000|2.68
王俊闵|核心技术人员|0|600,000|1.84|0|600,000|600,000|2.68
刘瑛军|核心技术人员|0|400,000|1.84|0|400,000|400,000|2.68
徐亮|核心技术人员|0|400,000|1.84|0|400,000|400,000|2.68
林信志|核心技术人员|0|400,000|1.84|0|400,000|400,000|2.68
郝海燕|核心技术人员|0|300,000|1.84|0|300,000|300,000|2.68
李艳虎|核心技术人员|0|300,000|1.84|0|300,000|300,000|2.68
合计|/|0|16,890,880|/|0|16,890,880|16,890,880|/
公司设立了薪酬与考核委员会,根据高级管理人员职责和重要性,并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平,制定薪酬计划或方案,并定期进行绩效考评。同时建立了相应的激励机制,设立股权激励计划,并根据市场情况确定高级管理人员薪酬。
报告期内,公司严格遵照证监会、上海证券交易所的要求,依照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等文件的相关规定,结合公司实际情况,建立健全内部控制体系,并在实际操作中不断补充修正,提升公司整体风险防范水平,保障公司的日常运行及持续发展。
2022年度,为有效提升公司内部控制制度建设并监督检查内控制度的执行情况,公司制定了《2022年度内部控制评价工作方案》,由公司管理层及各部门负责人组成领导小组,由公司审计部协同各部门业务骨干组成工作小组,开展全面内部控制评价工作,此次评价工作共包含17个具体业务和事项,覆盖了公司的主要业务活动及内部管理方面的各个环节,在此次自查工作中,公司未发现重大内部控制缺陷。
随着公司的持续发展、内外部环境的不断变动,公司将持续关注并及时开展现有内部控制体系的改善工作,保障公司的内部控制体系能够同时满足自身发展需求以及各方监管要求。
公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,与公司2022年度内部控制评价报告意见一致。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露的《上海和辉光电股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
公司董事会高度重视并积极推进ESG 管理。报告期内,公司切实落实环境保护责任,重视废弃物排放和管理工作,保证生产经营的可持续性。公司亦主动履行社会责任,充分利用自身力量积极回馈社会。同时公司不断完善法人治理结构,建立健全内部控制体系,加强信息披露工作,提升公司规范运作水平,切实保障公司和股东的合法权益,确保公司健康稳定发展。
详情见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度社会责任报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|5,073.1
主要污染物名称||排放方式|排放口分布情况|平均排放浓度|排放浓度限值|排放标准|许可排放量(吨/年)|报告期实际排放量(吨|达标情况
废水|化学需氧量|厂内污水处理设施处理达标后纳管排放|废水排口2个|47.03 mg/L|500 mg/L|污水综合排放标准(DB31/199-2018)|494.82|134.904205|达标
|氨氮|||4.515 mg/L|45 mg/L||82.43|17.165818|达标
|总氮|||18.86 mg/L|70 mg/L||157.34|57.256165|达标
|银离子|||0.0168 mg/L|0.1 mg/L||0.0115|0.001711|达标
|镍离子|||0.0011 mg/L|0.1 mg/L||0.000095|0.000001|达标
废气|二氧化硫|厂内废气处理设施处理达标后达标排放|废气排放口分布于主厂房屋面|0.133 mg/m3|100 mg/m3|大气污染物综合排放标准(DB31/933-2015)|2.182|1.12476|达标
|氮氧化物|||7.78 mg/m3|150 mg/m3||48.0539|15.53647|达标
|颗粒物|||0.295 mg/m3|20 mg/m3||8.7681|1.54844|达标
|非甲烷总烃|||6.44 mg/m3|70 mg/m3||106.967|33.92495|达标
注:各类污染物的最大排放浓度均在其排放浓度限值内。
公司生产运行过程中产生的废水有酸性废水、碱性废水、有机废水等,废气有酸性废气、碱性废气、有机废气、废水站废气等,各类别废水废气分别建有相应的环保处理设施全部正常运行,包括废水处理站、废气燃烧净化装置、洗涤塔等,可日处理52,300立方米废水和55,368,000立方米废气。废水、废气污染物排放浓度及总量满足相关排放标准及排污许可证的要求。
公司按照环保要求设置废水、废气污染因子在线监测设施,在线监测数据与环保监督管理部门联网。报告期内在线监测设施正常运行,污染因子在线监测数据均达标。
公司的建设项目均完成环境影响评价,并按照建设进度取得所需的环境保护行政许可。
按照环保法规的要求,公司已完成《上海和辉光电股份有限公司突发环境事件应急预案》的编制和备案工作,且按照预案要求制定环保应急演练计划,开展突发环境事件应急演练。
公司每年编制环境监测方案,通过自行和委托有资质的第三方检测单位进行环境监测,对公司运营过程中产生的废气、废水、噪声等进行检测,并对废水和废气中的主要特征污染物安装在线监测设施,在线监测数据接受环保主管部门监督。
公司已通过ISO14001环境管理体系、ISO50001 能源管理体系认证,并按照体系要求有效执行。
公司秉承持续改进、绿色发展资源使用方针,重视废弃物排放和管理工作,保证生产经营的可持续性。
公司温室气体排放主要为二氧化碳,直接排放:5,662.00吨,间接排放:265,211.27吨。注:以上数值按照《上海市生态环境局关于调整本市温室气体排放核算指南相关排放因子数值的通知》要求进行核算。
能源/资源名称|2022年消耗量|2022 年综合能耗
电|630,228,720 千瓦时|180,021.8吨标煤(等价值)
天然气|2,618,710立方米|
蒸汽|3,092吨|
水|3,452,293立方米|
废物类别|名称|2022年处置量(吨)
危险废物|剥离废液|1,969.88
|银蚀刻废液|1,168.54
|有机污泥|308.80
|稀释废液|216.24
| IPA废液|128.16
一般工业废物|一般污泥|1,361.27
|废玻璃|370.02
公司设有专门的环保管理机构,配备专职管理人员。建立的环保管理制度包括《排污许可管理办法》《废水废气在线监测系统监督及异常处理管理办法》《环保安全职业卫生三同时管理办法》《危险废弃物管理办法》《企业生活垃圾、一般工业废弃物管理办法》等。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1.71
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司在采购募投项目生产设备时,尽量选用技术先进的节能设备,以减少电能损耗。公司持续实行内部降本增效工作,优化工艺流程,提高原材料、设备利用率,以降低资源消耗。
注:减少排放二氧化碳当量为公司每生产一千片半导体显示面板所减少排放的二氧化碳当量。具体说明
为响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标,公司制定了如下针对性方案:
1、制定节能降碳目标
公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略,每年制定节能降碳目标,并下达生产部门,生产部门根据生产计划,制定设备节能运行方案,每月进行能耗的考核。公司2022 年碳排放强度为4.99吨/千片,2021年碳排放强度为6.70吨/千片,同比下降25.52%。
2、持续推行能源管理体系
公司2019年开始建立能源管理体系,并通过体系认证,提升公司能源管理水平。2022年已通过换证审核。
3、积极响应绿色制造体系建设政策
公司积极响应国家和上海市绿色制造体系建设政策,2022年11月入选了《上海市2022年度绿色制造示范名单》。
4、源头节能措施
公司在采购募投项目生产设备时,尽量选用技术先进的节能设备,以减少电能损耗。公司持续实行内部降本增效工作,优化工艺流程,提高原材料、设备利用率,以降低资源消耗。
公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略,评估清洁能源设施建设,在主厂房屋顶评估建设光伏发电设施,降低外购电力消耗量,提高清洁能源占比。公司计划于2023 年开始在第4.5代生产线的主厂房屋顶建设光伏发电设施。
公司积极响应国家和上海市绿色制造体系建设政策,被上海市金山区生态环境协会评为2021年度优秀会员企业,被上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会列入的《上海市2022年度绿色制造示范名单》。
公司每年制定现有供应商环保查核计划,每季度分批对供应商的环保表现情况进行查核,通过IPE网站、供应商所在地政府官方网站等渠道查询供应商的环保违法违规情况,若发现供应商存在环保违规情形,则立即要求其及时整改;针对新供应商,公司建立了新供应商EHS考核制度,通过实地考察、文件资料审核等方式对其环保合规性进行查核,符合公司要求的方可导入。
半导体显示产业是我国信息产业持续发展的战略性产业之一。AMOLED半导体显示技术因其自发光、色彩鲜艳、色域广、对比度高、轻薄节能、健康护眼和可弯可折等优异特点,其应用场景不断拓展,市场空间持续扩大。随着国内的面板企业向AMOLED产业投入更多的资源和关注,国内 AMOLED的生产技术和产业规模持续扩大,AMOLED相关显示产品在国际一流品牌终端上量产出货持续增加。
公司立足自主创新,始终坚持“专注AMOLED领先技术,专注中小尺寸显示屏”的发展战略,秉承“勇敢、诚实、智慧、谦和”的企业精神,肩负着“专注打造中国最好的AMOLED显示屏”的企业使命,已发展成为国际领先的AMOLED半导体显示面板厂商。公司凭借丰富的技术研发和工艺积累,形成了8大类AMOLED半导体显示面板设计技术和6大类AMOLED半导体显示面板制造技术,达到国际先进水平。公司高度重视知识产权保护,截至2022年12月31日,公司在中国、美国、日本、韩国以及中国台湾等国家和地区专利局共获得授权专利1,096项,其中发明专利801项,为企业技术积累并形成自身完善的专利保护体系奠定基础。同时公司凭借研发创新、生产制造、产业运营等方面的优势,实现营业收入平稳增长,公司多款智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑、车载显示等领域应用的AMOLED半导体显示产品已实现向华为、联想、传音、小米、荣耀、OPPO、步步高、TCL以及上汽集团、吉利汽车等国内一线品牌稳定供货。
特别在平板电脑领域更是打破了三星显示的垄断,自2020年平板电脑用AMOLED半导体显示产品量产以来一直保持了平板电脑用高端AMOLED显示屏国内领先优势。
在全球半导体显示面板行业良好发展机遇的背景下,AMOLED产业的布局和发展对促进国家和地方的产业结构调整和升级,推动经济又好又快发展具有重要意义。希望基于公司的AMOLED研发与量产,推动上下游的产业链快速发展,进一步增强我国新型显示产业的整体实力,提高我国在高端显示领域的自主创新能力和国产化水平,推动中国高端显示面板产业实现跨越式发展,实现中国企业在显示领域的崛起,为中国制造2025计划添砖加瓦。
2022年,公司积极履行社会责任,践行国企担当,以消费扶贫方式购买对口地区的产品共计40余万元。
公司充分尊重和维护股东与债权人的合法权益,积极与相关方沟通交流。报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的要求,建立了较为完善的公司治理结构,持续强化法律法规政策落实、风险管理和内部控制,切实保障股东和债权人的各项合法权益。
报告期内公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。公司严格按照《上海和辉光电股份有限公司信息披露管理制度》与《上海和辉光电股份有限公司投资者关系管理制度》,通过公告、投资者交流活动等多渠道,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,使得股东和债权人平等地获取信息。
公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规、规范性文件的要求,不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制,保障员工合法权益,按时足额发放员工薪酬、缴纳社会保险和住房公积金。公司坚持以人为本,为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康。此外,公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径,助力员工成长。根据相关的法律和EICC的要求制定《防止强迫劳动、反歧视及骚扰管理办法》,在聘用、培训、工资报酬、晋级、解聘或退休等事务中,不从事或支持任何基于种族、血统、婚姻、生育、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、年龄、工会会员资格或政治关系的歧视行为。在日常运营中,严格禁止强迫劳动,严格禁止体罚、骚扰、虐待和任何歧视员工的行为。
公司贯彻及执行国家有关童工、女工、未成年工和实习生保护的相关法律规定,维护其合法权益,制定《童工、女工、未成年工和实习生管理办法》。在招聘录用过程中,公司严格核对应聘者的年龄,杜绝录用不满16周岁的未成年人。秉承男女同工同酬理念,并严格维护女职工的合法权益。
公司支持员工行使结社自由和集体谈判的权利,并建立《员工关系管理办法》,搭建公司内部沟通平台,倡导积极、开放的沟通方式。公司倡导“开门政策”,即各级主管的大门是敞开的,随时欢迎员工与管理人员直接对话,发表自己的观点、建议、意见和投诉等。同时在各食堂醒目位置设置“员工意见箱”,提供员工表达意见的渠道。
公司重视本质安全,为员工提供安全的工作环境,并持续改善工作安全条件。建立健全安全生产规章制度,重视员工健康安全培训,提高安全意识和自我防护能力。
根据不同领域的客户需求及反馈,公司不断丰富产品线体系,为客户提供专业、高效、优质的产品及服务,深化与客户的战略合作,持续提升对品牌客户的响应速度,实现更高效的交付能力。
基于与供应商合作共赢的理念,公司建立了采购管理制度和招投标管理制度,并明确了公司的所有采购业务严格执行国际质量管理体系认证的采购管理要求。在供应商管理制度中,重点管理供应链中的关键环节,包括供应商准入制度、供应商评价制度,并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,充分保障供应商的合法权益。
公司建立了完善的产品质量管理体系,贯穿于产品研发、生产、销售与服务等过程中,通过不断推进质量体系建设,开展内部审核、管理评审、二方审核、三方审核持续满足ISO9001 质量管理体系、车载IATF16949 体系符合性认证、QC080000 有害物质过程管理体系等,保证体系运行的合规有效。报告期内,公司运行以上述质量体系要求为基础,以质量方针为核心的管理模式,全员参与质量管理,员工的质量意识整体提升,质量管理成效进一步提升。
详情见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度社会责任报告》。
中共上海和辉光电股份有限公司委员会(下称“公司党委”)成立于2015年7月,下设14个党支部,上级党委是中共上海联和投资有限公司委员会。中共上海和辉光电股份有限公司纪律检查委员会成立于2016年1月。2019年6月,公司党委的“点亮初心、辉映视界”被上海市国资委评为“上海国企党建品牌”,2020年6月,公司党委获评上海市国资系统“红旗党组织”,2021年6月,公司党委荣获上海市国资委“先进基层党组织”称号。截至报告期末,公司党员共计406名,其中35岁以下的占74%,硕士及以上学历的占50%,呈现年轻化、高学历的特点。
作为国有企业,公司把加强党的领导和完善公司治理统一起来,将党建工作要求写入了公司章程,落实党组织在公司治理结构中的法定地位。公司党委坚持党建工作与生产经营深度融合,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项,为做强做优做大和辉光电提供坚强组织保证。
2022年,公司党委结合党史学习教育常态化,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。从理论学习、党课宣讲、主题活动等三个方面,深入学习贯彻宣传党的二十大精神,党委书记傅文彪同志带头为公司党员上二十大精神专题党课;各党支部结合“三会一课”灵活运用线下和线上方式,先后累计开展二十大精神学习活动48次。
公司党委围绕生产经营深入开展主题实践活动。2022年,结合“坚定跟党走、喜迎二十大”党建主题活动,组织各个支部围绕生产经营制订“争创先进、争当标杆”方案,在各类攻关活动中发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。以公司党建品牌“点亮初心、辉映视界”冠名的2022年度公司劳动竞赛,共有来自13个部门的700余名员工参加,党员带头发挥骨干作用,在支援生产、技术攻关和培养队伍等方面取得明显成效。公司团委组织开展青年“五小”创新创效活动,围绕降本增效提出众多创新性举措和解决方案。2022年6月,“和辉光电短时残影项目攻关青年突击队”获评上海市国资委系统青年突击队。
公司党委认真抓好防控工作。2022年3月27日,面对严峻形势,公司党委连夜召开紧急会议进行保产部署。党员、干部发挥先锋模范作用,带头驻守工厂保障生产线不停;在进入常态化防控状态后,各党支部组织以党员为主体的志愿者队伍,在厂区进行核酸检测累计达48万人次。2023年,公司党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻好党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,埋头苦干,努力实现公司党建工作和生产经营双丰收!
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|为加强与投资者的沟通,公司召开了2021 年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会、2022 年第三季度业绩说明会,就公司定期报告业绩与经营情况与投资者进行了交流。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|
官网设置投资者关系专栏|√是□否|https://www.everdisplay.com/Investor.html
公司重视投资者关系管理工作,一直秉承开诚布公的态度接待每一位投资者,和投资者保持有效的沟通和良性的互动,帮助投资者更好地了解公司。公司通过法定信息披露、业绩说明会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、上证E互动平台、公司官网投资者关系专栏等多种渠道和方式积极与投资者互动交流,并安排专人负责维护上述渠道和平台,强化与机构投资者及个人投资者的沟通。
2022年,公司组织召开了2021年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会和2022年第三季度业绩说明会,充分向投资者说明公司业绩,实时与投资者交流互动,增进投资者对公司进一步的了解和信任,传递公司价值,提升公司形象;通过上证E互动平台全年回复投资者问题16项,积极主动接待投资机构调研,累计披露投资者关系活动记录表4份;同时完善公司官网投资者关系专栏,利用元素嵌入的模式,使页面更加生动形象的同时更具有可读性,让关注公司的广大投资者可以随时获取相关信息,了解公司情况。
2022年,按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关规定,公司修订了《信息披露管理制度》,持续规范公司信息披露工作。
报告期内,公司在指定信息披露媒体上共披露定期报告4份、临时公告37 份,有效执行和维护了信息披露责任机制,及时、公平地披露所有可能对股票交易价格或者投资决策有较大影响的事项,保证信息披露真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,也不存在选择性信息披露。
同时,公司重视内幕信息管理工作,建立并完善内幕信息知情人登记管理制度,努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内,对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记。维护信息披露的公平性,确保所有股东都有平等的获得信息的权利,避免内幕交易的发生,维护投资者的合法权益。
在各项新技术及新产品创新攻关过程中,公司始终高度重视技术创新及知识产权保护工作,组建了专业的知识产权管理团队,规划、统筹、落实和推进企业知识产权管理的各项工作。通过不断完善企业知识产权管理制度体系,将知识产权融入企业研发、生产、采购、销售等经营环节,防范知识产权风险,形成持续创新机制。
在公司卓有成效的知识产权管理制度引导下,截至报告期末,公司已获授权国内外专利累计1,096 项,进一步完善企业在AMOLED 技术领域的专利布局,推动企业高质量发展,并于2022 年顺利通过“国家知识产权优势企业”复核。
针对软件知识产权,公司建立了系统自动监测与人工定期稽核、专项检查相结合的制度,杜绝不合规软件的安装和使用。
面对外部信息安全威胁的不断增长,公司参照国家信息安全等级保护和国际ISO27001信息安全管理体系标准,结合公司实际,建立了全面的信息安全管理体系,落实安全与合规管理职责,抓牢拦防、检查、演练、宣传四大主线,不断提升安全防护和稽核手段,强化危机处置能力和全员安全意识,确保了公司自成立以来未发生过重大信息安全与违规事件。
组织管理方面,公司组建了以总经理为主任的信息安全管理委员会,建立执行信息安全月会月报制度,将信息安全合规、软件及知识产权合规纳入公司各部门的季度考核内容,针对可能的突发信息安全事件制定了应急方案。为切实保障信息安全,维护国家安全、社会和公司稳定运行,根据《网络安全法》《计算机信息系统安全保护条例》等法律法规,公司按照“谁主管谁负责、谁建设谁负责、谁运行谁负责”的原则,逐级签订信息安全责任书。
威胁拦防方面,公司建设有标准化机房,从源头把关,分级设置用户权限,严格管控公司内部网络尤其是生产系统网络的信息交互,防控风险入侵。公司通过数据传输管理、邮件外发管理、厂商电脑管理流程、机台设备入网管理、移动存储设备管理、员工电脑携出管理、人员离职审计等10多项信息安全管理制度,以及通过上网行为管理、态势感知、文件加密、打印机刷卡及水印、网闸、防火墙等10余项安全工具持续保障公司生产与运营安全。
安全检查方面,公司全年完成设备检查超20万台次,软件合规检查超8万台次,同时切实执行设备入网检查、电脑出/入厂检查等各项生产区域安全严查措施,保证了设备和软件使用的安全合规。
攻防演练方面,公司全年共开展了10次信息安全应急演练,锤炼了公司全场景应急处置能力。同时公司积极参与了控股股东单位组织的护网行动和网络入侵防护测评工作,取得了优异成绩,在网络安全责任制、信息资产管理、数据安全管理、技术防御、运维管理、网络安全应急处置及敏感时间节点保障等方面获得了一致好评。
意识宣传方面,公司日常通过定期的信息安全培训、展板宣传、网络课程、信息安全知识竞赛等多样化途径相结合的方式进行信息安全宣导,开展了内容丰富的“网络安全为人民、网络安全靠人民”的安全周主题活动,全年信息安全相关活动参与人数超过23,000人次,全方面多角度提升全体员工及相关各方的信息安全意识。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|联和投资|备注1|自公司上市之日起36个月(公司未盈利前为上市后3个完整会计年度|是|是|不适用|不适用
|股份限售|集成电路基金、金联投资|备注2|自公司上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|公司、联和投资、集成电路基金、董事、监事高级管理人员|备注3|长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|联和投资|备注4|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|联和投资|备注5|自限售期满后开始|否|是|不适用|不适用
|其他|集成电路基金、金联投资|备注6|自限售期满后开始|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、联和投资、公司董事(除独立董事)、高级管理人员|备注7|自公司上市之日起三年内|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|备注8|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|联和投资|备注9|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、联和投资、董事高级管理人员|备注10|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|备注11|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|联和投资|备注12|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、联和投资、集成|备注13|长期有效|否|是|不适用|不适用
||电路基金、金联投资、董事、监事、高级管理人员||||||
|其他|公司、联和投资、董事监事、高级管理人员|备注14|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|联和投资|备注15|至三个企业技术创新和能级提升项目验收完成|是|是|不适用|不适用
联和投资承诺
1、自发行人本次发行上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理其直接和间接在本次发行前已持有的发行人股份,也不得由发行人回购该部分股份。发行人未盈利前,自上市之日起3个完整会计年度内,不转让本企业于发行及上市前已持有的发行人股份,自发行人上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持本企业于本次发行上市前已持有的发行人股份不超过发行人股份总数的2%;发行人实现盈利后,本企业可以自当年年度报告披露后次日与本次发行上市之日起36个月届满之日中较晚之日起减持股份。
2、发行人本次发行上市后,存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股份终止上市前,本企业不减持发行人股份。
3、如相关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所业务等证券监管机构对股份锁定期或股份减持另有规定或要求的,本企业同意对本企业所持发行人股份的锁定期进行相应调整,并严格遵守该等减持规定。
若本企业未履行上述关于股份减持的承诺,本企业减持发行人股份所得收益归发行人所有。如未将违规减持所得收益交付发行人,则发行人有权扣留应付本企业的现金分红中与应交付发行人的违规减持所得收益金额相等的部分。
若本企业违反上述承诺,本企业将承担由此引起的一切法律责任。
集成电路基金承诺
自发行人本次发行上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理其直接和间接在本次发行前已持有的发行人股份,也不得由发行人回购该部分股份。
金联投资承诺
备注3:公司承诺
(1)严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等文件中关于关联交易的规定;
(2)严格履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序,履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务,及时详细地进行信息披露;
(3)确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性,最大程度的保护股东利益;
(4)尽量减少、避免与关联方发生不必要的关联交易,对于确有必要且无法回避的关联交易,发行人将遵循公平合理、价格公允的原则,与关联方依法签订规范的交易协议;
(5)在实际工作中充分发挥独立董事的作用,确保关联交易价格的公允性、决策程序的合法合规,最大程度地保护发行人股东(尤其是中小股东)利益。
(1)在本企业作为发行人控股股东期间,本企业及本企业控制的其他企业尽量减少、避免与发行人发生关联交易;
(2)对于确有必要且无法回避的关联交易,本企业及本企业控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则,与发行人依法签订规范的交易协议,并严格遵循有关法律、法规、规范性文件以及发行人内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允。本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务,履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务;
(3)本企业保证绝不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金或其他资产,不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行人及股东利益的行为,不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益;
(4)本企业不会利用控股股东地位谋求发行人在业务经营等方面给予本企业及本企业控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益;
(5)如违反上述承诺,本企业愿意承担由此给发行人造成的全部损失;
(6)上述承诺在本企业作为发行人控股股东期间持续有效。
(1)在本企业作为发行人股东期间,本企业及本企业控制的其他企业尽量减少、避免与发行人发生不必要的关联交易;