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五是完善《工程项目安全文明施工标准化图册》,提升现场标准化管理水平。云南大为项目现场设置了门禁系统、六牌二图、违章曝光栏等设施,布置了安全体验馆、安全宣讲台等,营造了良好的安全生产氛围。曹煤三期网架项目制订了安全标准化实施细则,现场办公室、加工区、作业区统一规划、管理,现场图牌和安全设施齐全,项目部成立了“党员安全生产示范岗”。华电平江项目加大现场道路硬化投入,完善安全防护设施,落实脚手架管理标准化,提升现场安全文明施工形象。4家所属制造企业持续推进“样板车间”及“7S”管理,加强场容厂貌美化治理、厂区道路修缮,推动设备清洁化、工位洁净化、物料定置化管理,安全文明生产取得较好成效。
序号|公告类别|公告编号|公告名称|刊登日期|报刊、网站
1|临时公告|临2022-001|关于变更指定信息披露媒体的公告|2022年1月1日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
2|临时公告|临2022-002|关于租入风机安装平台设备的公告|2022年1月1日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
3|临时公告|临2022-003|关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|2022年1月15日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
4|临时公告|临2022-004|关于公司银行账户资金被冻结的公告|2022年1月18日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
5|临时公告|临2022-005|2021年年度业绩预增公告|2022年1月27日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
6|临时公告|临2022-006|关于职工监事变更的公告|2022年1月27日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
7|临时公告|临2022-007|2021年度经营情况简报|2022年3月11日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
8|临时公告|临2022-008|关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|2022年3月19日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
9|定期报告|\|2021年年度报告|2022年4月22日|网站:上海证券交易所
10|定期报告|\|2021年年度报告摘要|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
11|定期报告|\|2022年第一季度报告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
12|临时公告|临2022-009|第四届董事会第六次会议决议公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
13|临时公告|临2022-010|第四届监事会第六次会议决议公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
14|临时公告|临2022-011|2021年度利润分配方案公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
15|临时公告|临2022-012|2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
16|临时公告|临2022-013|关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计事项公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
17|临时公告|临2022-014|关于续聘会计师事务所的公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
18|临时公告|临2022-015|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
19|临时公告|临2022-016|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
20|临时公告|临2022-017|关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
21|临时公告|临2022-018|关于为全资子公司提供担保的公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
22|临时公告|临2022-019|关于独立董事辞职的公告|2022年4月22日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
23|临时公告|临2022-020|关于公司银行账户资金解除冻结的公告|2022年5月12日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
24|临时公告|临2022-021|关于召开2021年度业绩说明会的公告|2022年5月19日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
25|临时公告|临2022-022|关于延期召开2021年度业绩说明会的公告|2022年5月25日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
26|临时公告|临2022-023|关于归还募集资金的公告|2022年5月26日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
27|临时公告|临2022-024|第四届董事会第十次临时会议决议公告|2022年5月28日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
28|临时公告|临2022-025|第四届监事会第七次临时会议决议公告|2022年5月28日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
29|临时公告|临2022-026|关于召开2021年年度股东大会的通知|2022年5月28日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
30|临时公告|临2022-027|关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|2022年6月2日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
31|临时公告|临2022-028|2021年年度股东大会决议公告|2022年6月18日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
32|临时公告|临2022-029|2021年年度权益分派实施公告|2022年7月21日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
33|临时公告|临2022-030|关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|2022年8月6日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
34|临时公告|临2022-031|第四届董事会第七次会议决议公告|2022年8月23日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
35|临时公告|临2022-032|第四届监事会第七次会议决议公告|2022年8月23日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
36|临时公告|临2022-033|2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|2022年8月23日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
37|临时公告|临2022-034|关于召开2022年第一次临时股东大会的通知|2022年8月23日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
38|定期报告|\|2022年半年度报告|2022年8月23日|网站:上海证券交易所
39|定期报告|\|2022年半年度报告摘要|2022年8月23日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
40|临时公告|临2022-035|关于重大合同的公告|2022年8月26日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
41|临时公告|临2022-036|关于召开2022年半年度业绩说明会的公告|2022年9月8日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
42|临时公告|临2022-037|2022年第一次临时股东大会决议公告|2022年9月14日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
43|临时公告|临2022-038|关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|2022年9月24日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
44|临时公告|临2022-039|第四届董事会第十一次临时会议决议公告|2022年10月15日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
45|临时公告|临2022-040|股票交易异常波动公告|2022年10月27日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
46|临时公告|临2022-041|第四届董事会第八次会议决议公告|2022年10月28日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
47|临时公告|临2022-042|第四届监事会第八次会议决议公告|2022年10月28日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
48|定期报告|\|2022年第三季度报告|2022年10月28日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
49|临时公告|临2022-043|关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|2022年11月10日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
50|临时公告|临2022-044|关于重大合同的公告|2022年11月17日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
51|临时公告|临2022-045|第四届董事会第十二次临时会议决议公告|2022年12月10日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
52|临时公告|临2022-046|第四届监事会第八次临时会议决议公告|2022年12月10日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
53|临时公告|临2022-047|关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告|2022年12月10日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
54|临时公告|临2022-048|关于变更注册资本暨修改公司章程的公告|2022年12月10日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
55|临时公告|临2022-049|关于终止现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权的公告|2022年12月10日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
56|临时公告|临2022-050|关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告|2022年12月10日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
57|临时公告|临2022-051|关于召开2022年第二次临时股东大会的通知|2022年12月10日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
58|临时公告|临2022-052|关于重大合同的公告|2022年12月20日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
59|临时公告|临2022-053|关于归还募集资金的公告|2022年12月24日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
60|临时公告|临2022-054|关于上海证券交易所《关于华电重工股份有限公司有关募集资金永久补流事项的监管工作函》的回复|2022年12月24日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
61|临时公告|临2022-055|2022年第二次临时股东大会决议公告|2022年12月27日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
62|临时公告|临2022-056|关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告|2022年12月27日|报刊:《中国证券报》《证券日报网站:上海证券交易所
公司根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规的规定,按照上市公司的规范要求,建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等组成的法人治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层相互独立、权责明确、相互协调、相互制衡的内部治理机制。同时,公司结合自身的实际情况制定并不断完善公司章程及一系列法人治理制度,明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序,为公司规范运行提供了制度保证。
公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,报告期内共召开3次股东大会,通过决议19项,保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,确保所有股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。在审议关联交易事项时,关联股东回避了表决,确保关联交易公开、公平、公正、合理。
本公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事均由在管理、行业、会计等领域有较强专业背景、较大社会影响的教授或专家担任。报告期内董事会共召开会议6次,通过决议52项。董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会,各委员会分工明确,权责分明,有效运作。报告期内董事会三个专门委员会共召开会议11次,通过决议43项。公司董事运用丰富的知识、经验,秉持良好的职业道德,勤勉尽责,确保公司遵守法律、法规、规章,保护全体股东的合法权益。
本公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会由5 名监事组成,其中职工代表监事比例不低于1/3。全体监事勤勉、尽责,积极发挥监事会对公司财务合规、风险管理及内部控制体系建设以及董事、高级管理人员履职情况的监督作用。报告期内监事会共召开5次会议,通过各项决议36项。公司监事熟悉有关法律、法规,了解监事的权利和义务,能以认真负责的态度出席监事会会议,对所议事项充分表达明确的意见,坚持对全体股东负责,维护全体股东的利益。
(四)关于高级管理人员
公司经理层设1名总经理,5名副总经理,1名总工程师,财务总监、董事会秘书由1名副总经理兼任。公司经理层在董事会领导下,遵循诚信原则,审慎、勤勉地在其权责范围内行使职权。高级管理人员对国家宏观经济调控政策保持高度敏锐,紧紧抓住国家转变经济增长方式的有利时机,着力应对国内外复杂多变的经济形势,以客户为中心,积极开拓市场,强化创新驱动,优化业务结构,提高管理水平,提升管理效益,开源节流,增收节支,确保公司生产经营符合董事会制定的发展战略,符合内部控制的要求,符合法律法规和监管机构的要求。
报告期内,公司严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》及其他相关制度的规定,依法履行信息披露义务、接待投资者来电来访等,指定《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露报纸和网站。报告期内,公司持续加强信息披露管理,确保所有股东有平等的机会及时获得公司真实、准确、完整、有效的经营信息,报告期内完成重要信息披露事项62件。
(六)关于关联交易
本公司的关联交易,严格按照公平、公开、公正的原则确定交易价格,按规定履行审议程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易价格的公允性。
本公司的关联销售主要为向电力企业提供输煤系统、四大管道系统、钢结构系统等电站辅机系统工程服务、海上风电工程服务、光伏及氢能相关服务,关联方作为国有企业,以招投标等形式确定该类基建项目的承接方。在投标过程中,本公司与市场中的其他竞争者同时向客户提供投标文件并报价,客户依据投标方的经验与优势、报价水平综合考虑并最终确定中标方。本公司也制定了投标评审程序,规范投标、报价过程。招投标方式为本公司关联交易定价提供了公允性保障。除以投标方式取得的关联销售合同外,公司通过议标、谈判性采购等方式取得其他关联销售合同,报价时综合考虑原材料价格、类似项目的市场报价等因素。
为了规范关联交易,本公司不但在公司《章程》中对关联交易决策权限与程序做出了明确规定,还制定了《关联交易管理制度》以进一步对关联交易的决策程序做出规范。同时根据本公司《独立董事工作制度》,独立董事应对董事会审议的关联交易发表独立意见,本公司现任独立董事对行业情况、会计专业有较深刻的理解,能够对公司关联交易进行合理判断和把握,从而保障关联交易规范和公允。针对经常性关联交易,本公司每年年初会根据当年实际情况作出关联交易预计方案,并根据预计金额提交董事会或股东大会审议;针对当年超出预计金额的关联交易以及偶发性的关联交易,根据交易金额提交董事会或股东大会审议。
(七)关于内幕信息知情人管理情况
报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》及有关规定,对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案,建立内幕信息知情人档案,强化公司内幕信息保密管理工作。经自查,公司内幕信息知情人没有在重大敏感信息披露前泄露该信息或利用内幕信息买卖公司股票的情况。公司将按照监管要求,总结实践经验,进一步加强内幕信息知情人管理。
本公司拥有独立完整的与经营有关的资产,具有独立完整的设计、生产、销售、采购、服务和研发体系。本公司与控股股东之间的资产产权清晰,公司资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其他关联方提供担保的情况,也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
本公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》及公司《章程》中关于任职条件的规定,董事、监事均依法选举产生,总经理由董事会聘任,副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名并经董事会聘任,董事会秘书由董事会聘任。
本公司员工均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司的总经理、副总经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他公司中兼职。
本公司建有独立的劳动、人事、工资管理、福利和社会保障体系及考核、奖惩制度。本公司独立招聘员工,并与全体在册员工签署劳动合同。
根据《会计法》《企业会计准则》等相关规定,本公司建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策,并按照会计制度和公司《章程》等规定独立进行财务决策,设置独立的财务账簿,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。本公司依法设有独立的财务部门,并配备了独立的财务人员,本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他公司中兼职。本公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务,不存在与股东单位混合纳税现象。本公司独立对外签订合同,不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
本公司按照《公司法》、公司《章程》等规定依法建立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、党委和经营管理层等机构,分别明确了各机构的职权范围,建立了规范有效的法人治理结构。
根据公司具体情况,本公司依法建立了符合自身经营管理需要且独立的组织机构,公司各职能部门独立履行职责,不受控股股东、实际控制人及其他关联方的干预,与控股股东、实际控制人及其职能部门之间不存在隶属关系。本公司各部门及子公司组成了一个有机整体,组织机构健全完整,运作正常有序,能独立行使经营管理职权。
本公司主要业务包括物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程、噪声治理工程、海洋工程、氢能业务的工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造。本公司已建立了完整的业务流程,拥有独立完整的设计、生产、销售、采购、服务和研发体系,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年6月17日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022年6月18日|会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》等全部12 项议案,具体详见公司于2022年6月18日在中国证券报证券日报及上海证券交易所网站披露的《2021年年度股东大会决议公告》。
2022年第一次临时股东大会|2022年9月13日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022年9月14日|会议审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》等全部3项议案,具体详见公司于2022 年9 月14 日在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》。
2022年第二次临时股东大会|2022 年12月26日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022 年12月27日|会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》等全部4 项议案,具体详见公司于2022年12月27日在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
彭刚平|董事长|男|57|2020-06-19|2023-06-18|0|0|0|/|0.00|是
樊春艳|董事|女|44|2022-09-13|2023-06-18|0|0|0|/|0.00|是
赵胜国|党委书记、副董事长|男|60|2020-06-19|2023-06-18|120,000|120,000|0|/|101.61|否
郭树旺|党委副书记、董事总经理|男|56|2020-06-19|2023-06-18|120,000|120,000|0|/|100.47|否
袁新勇|董事、副总经理、总法律顾问|男|49|2020-06-19|2023-06-18|100,000|100,000|0|/|90.87|否
王琨|独立董事|女|47|2020-06-19|2023-06-18|0|0|0|/|7.14|否
黄阳华|独立董事|男|38|2021-06-18|2023-06-18|0|0|0|/|7.14|否
吴培国|独立董事|男|60|2022-09-13|2023-06-18|0|0|0|/|0.93|否
林艳|监事会主席|女|46|2021-04-28|2023-06-18|0|0|0|/|0.00|是
王燕云|监事|女|46|2020-06-19|2023-06-18|0|0|0|/|0.00|是
周云山|监事|男|47|2021-04-28|2023-06-18|0|0|0|/|0.00|是
田斌强|职工监事|男|42|2021-11-19|2023-06-18|0|0|0|/|75.03|否
段恋|职工监事|女|50|2022-01-26|2023-06-18|0|0|0|/|25.58|否
赵江|副总经|男|56|2020-07-07|2023-06-18|100,000|100,000|0|/|89.43|否
|理、财务总监、董事会秘书||||||||||
亓炳生|副总经理|男|54|2020-12-08|2023-06-18|100,000|100,000|0|/|88.89|否
白建明|副总经理|男|52|2021-06-07|2023-06-18|95,000|95,000|0|/|114.11|否
赵迎九|总工程师|男|54|2021-04-06|2023-06-18|80,000|80,000|0|/|108.18|否
牛文献|副总经理|男|50|2022-08-22|2023-06-18|95,000|95,000|0|/|88.78|否
文端超(离任)|董事长|男|60|2020-06-19|2023-02-21|0|0|0|/|0.00|是
陆大明(离任)|独立董事|男|70|2020-06-19|2022-09-13|0|0|0|/|6.21|否
李国明(离任)|董事|男|53|2021-09-13|2022-09-13|0|0|0|/|0.00|是
李更祥(离任)|职工监事|男|43|2020-06-19|2021-01-26|0|0|0|/|0.00|是
合计|/|/|/|/|/|810,000|810,000||/|904.37|/
姓名|主要工作经历
彭刚平|中国国籍,无境外居留权,男,1966年出生,毕业于西安工业学院金属材料及热处理专业,中欧国际工商学院EMBA,正高级工程师。现任公司董事长,同时任华电科工党委书记、董事长、总经理、总法律顾问,华电通用轻型燃机设备有限公司董事长。曾任国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、总法律顾问,国电南京自动化股份有限公司党组成员、副总经理,华电科工党委委员、副总经理。
樊春艳|中国国籍,无境外居留权,女,1978 年出生,经济学硕士,毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业,正高级经济师、注册会计师。现任公司董事,同时任华电科工党委委员、总会计师。曾任华电集团财务与风险管理部资金处副处长,财务资产部资金处副处长、处长。
赵胜国|中国国籍,无境外居留权,男,1963年出生,工学学士,毕业于陕西理工大学机制工艺及设备专业,正高级工程师。现任公司党委书记副董事长。曾任第九冶金建设公司安装公司金属结构厂副厂长,中国华电工程(集团)有限公司钢结构工程部副总经理,中国华电工程(集团)有限公司环境保护部副总经理,华电重工装备有限公司副总经理,重工机械董事长,曹妃甸重工董事长,华电重工副总经理,华电分布式能源工程技术有限公司总经理,华电重工常务副总经理、总经理等职。
郭树旺|中国国籍,无境外居留权,男,1967 年出生,清华大学工商管理硕士,高级工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理,华电蓝科董事长。曾任北京电力建设公司技改工程部生产副经理、项目部总工程师,中国华电工程(集团)有限公司钢结构事业部项目经理、项目执行部经理,环境保护部工程项目部经理、副总工程师,人力资源部副主任,环境保护分公司副总经理,华电重工钢结构工程事业部总经理,华电重工副总经理,华电重工物料输送工程事业部总经理等职。
袁新勇|中国国籍,无境外居留权,男,1973 年出生,工学学士,毕业于沈阳黄金学院金属压力加工专业,正高级工程师。现任公司董事、副总经理、总法律顾问、首席合规官。历任中国华电工程(集团)有限公司管道分公司市场部副经理、采购部经理,华电重工装备有限公司采购部主任、助理总监、管道及空冷事业部总经理助理,华电重工热能工程事业部副总经理、规划发展部主任、海洋与环境工程事业部总经理等职务。
王琨|中国国籍,无境外居留权,女,1976 年出生,香港科技大学会计学专业博士、南开大学会计学学士。现任清华大学经济管理学院会计系副教授、清华大学公司治理研究中心副主任、高级研究员,兼任本公司、歌尔股份有限公司、格科微有限公司、凌云光技术股份有限公司、中国国际期货股份有限公司独立董事。曾任清华大学经济管理学院会计系博士项目主任、北京华宇软件股份有限公司、积成电子股份有限公司、江铃汽车股份有限公司。
黄阳华|中国国籍,无境外居留权,男,1984 年出生,毕业于中国人民大学,经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授,兼任本公司独立董事。曾任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员、副研究员,中国社会科学院办公厅研究室副主任、研究员。
吴培国|中国国籍,无境外居留权,男,1962 年出生,大学本科学历,硕士学位,教授级高级工程师。现任中国工程机械工业协会秘书长、北京天施华工国际会展有限公司董事长、北京谐慧领航广告传媒有限公司董事长,兼任本公司、安徽合力股份有限公司、太原重工股份有限公司独立董事。曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长;中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长;中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长;中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理;中国工程机械工业协会会长助理。
林艳|中国国籍,无境外居留权,女,1976年出生,本科学历,工商管理硕士学位,毕业于华北电力大学,高级经济师。现任公司监事会主席同时任华电科工党委委员、纪委书记。曾任华电煤业集团有限公司政治工作部(工会办公室)主任、机关党委副书记、机关工会委员会副主席、机关工会女职工委员会主任,华电煤业集团有限公司人力资源部主任。
王燕云|中国国籍,无境外居留权,女,1977 年出生,毕业于清华大学法学院,硕士研究生学历,现任公司监事,同时任华电科工企业管理与法律事务部主任。曾任职于洪范法律与经济研究所、北京市中银律师事务所,曾担任华电重工证券与法律事务部副主任、主任、证券事务代表。
周云山|中国国籍,无境外居留权,男,1975 年出生,研究生学历,高级工程师。现任公司监事,同时任华电科工监督部主任。历任华能江西井冈山电厂发电运行部运行工程师,华电重工煤化工工程事业部副总经理,华电重工监察审计部主任,华电科工监督部副主任等职。曾任华电重工第一届监事会、第三届监事会职工监事。
田斌强|中国国籍,无境外居留权,男,汉族,1980 年出生,工程硕士学位,毕业于四川大学项目管理工程专业,高级工程师。现任公司职工监事,同时任公司海外事业部总经理。曾任中国水电顾问集团国际工程有限公司中西北非区域总部喀麦隆国别总代表(部门副总经理级)分公司经理,中国电建集团国际工程有限公司中西非区域总部市场部副总经理。
段恋|中国国籍,无境外居留权,女,汉族,1973 年出生,大学本科,毕业于华北电力大学,经济师。现任公司职工监事,同时就职于公司监察审计部。曾在中国华电工程(集团)有限公司物料输送部综合管理部任职。
赵江|中国国籍,无境外居留权,男,1967年出生,大学本科,经济学学士,毕业于陕西财经学院(今西安交通大学)财政专业,高级会计师现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书,负责财务管理、资本运营、资产管理、证券及法律事务等工作。历任国电郑州机械设计研
|究所财务科副科长,国电郑州机械设计研究所财务处副处长,国电郑州机械设计研究所财务处处长,中国华电工程(集团)有限公司财务部副主任、财务部主任,华电科工财务部主任等职务。
亓炳生|中国国籍,无境外居留权,男,1969 年出生,毕业于山东矿业学院矿业机械专业,高级工程师。现任公司副总经理,重工机械董事长,武汉华电董事长。历任山东煤矿莱芜机械厂生产处副处长、生产公司副经理,中国华电工程(集团)有限公司物料输送部天津基地筹备组工艺工程师、项目部长、生产部长,华电重工机械有限公司生产部长、总经理助理,华电曹妃甸重工装备制造基地一期项目筹建处总工程师,华电曹妃甸重工装备有限公司副总经理,华电重工机械有限公司总经理、党委书记兼任华电重工股份有限公司新疆分公司总经理,华电重工纪委书记。
白建明|中国国籍,无境外居留权,男,1970 年出生,毕业于武汉水利电力大学机械设计与制造专业,正高级工程师。现任公司副总经理,氢能事业部总经理,曹妃甸重工董事长,通用氢能董事长。历任公司煤化工工程事业部总经理,能源化工工程事业部总经理,规划发展部主任,规划发展部主任兼市场部主任,物料输送工程事业部总经理。
赵迎九|中国国籍,无境外居留权,男,1969 年出生,大学本科,工学学士,毕业于重庆大学机械设计及制造专业,正高级工程师,国家一级注册结构工程师。现任公司总工程师,华电蓝科总经理。历任郑州华电钢结构工程技术有限公司副总经理兼总工程师,华电重工郑州技术中心主任,华电重工钢结构工程事业部副总经理兼总工程师,华电重工海洋与环境工程事业部副总经理兼总工程师,华电重工副总工程师。
牛文献|中国国籍,无境外居留权,男,1972年,武汉水利电力大学金属材料及热处理专业工学学士,华北电力大学工商管理专业工商管理硕士正高级工程师。现任公司副总经理。历任河南第二火电建设公司高压管件厂总工程师、副厂长;郑州华电金源管道有限公司副总经理、总经理;曹妃甸重工副总经理、总经理、党委书记,公司热能工程事业部总经理。
1、报告期内,公司独立董事报酬为按月向其支付的独立董事津贴;副董事长赵胜国在公司领取的是其担任党委书记的报酬;董事郭树旺、袁新勇在公司领取的是其担任高级管理人员的报酬;职工监事田斌强、段恋在公司领取的报酬是其担任公司其他管理职务的报酬;职工监事李更祥(离任)在关联方领取的报酬是在其离任后,在华电科工担任管理职务的报酬。
2、作为公司董事的首次任命日期,彭刚平2014年7月24日,樊春艳2022年9月13日,赵胜国2018年2月26日,郭树旺2019年1月18日,袁新勇2020年6月19日,王琨2020年1月21日,黄阳华2021年6月18日,吴培国2022年9月13日,文端超(离任)2019年1月18日,李国明(离任)2021年9月13日,陆大明(离任)2016 年3月28日;作为公司监事的首次任命日期,林艳2021年4月28日,王燕云2020年6月19日,周云山2021年4月28日,田斌强2021年11月19日,段恋2022年1月26日,李更祥(离任)2020年1月21日;作为高级管理人员的首次任命日期,郭树旺2015 年3月26日,赵江2016年9月12 日,袁新勇2019年10月29日,亓炳生2020年12月8日,白建明2021年6月7日,赵迎九2021年4月6日,牛文献2022年8月22日。
3、2022年9月13日,公司召开2022 年第一次临时股东大会选举樊春艳为董事,李国明不再担任董事;选举吴培国为独立董事,陆大明不再担任独立董事;2022年1月26日,公司召开二届三次职工代表大会选举段恋为职工监事,李更祥不再担任职工监事;2022年8月22日,公司召开第四届董事会第七次会议聘任牛文献为副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
彭刚平|中国华电科工集团有限公司|党委书记、董事长、总经理、总法律顾问|2023.02|/
樊春艳|中国华电科工集团有限公司|党委委员、总会计师|2022.07|/
林艳|中国华电科工集团有限公司|党委委员、纪委书记|2020.11|/
王燕云|中国华电科工集团有限公司|企业管理与法律事务部主任|2020.01|/
周云山|中国华电科工集团有限公司|监督部主任|2020.12|/
文端超(离任|中国华电科工集团有限公司|党委书记、董事长|2018.08|2022.12
李国明(离任|华电国际电力股份有限公司|财务总监|2022.05|/
李更祥(离任|中国华电科工集团有限公司|监督部副主任|/|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
彭刚平|华电通用轻型燃机设备有限公司|董事长|2019.06|/
王琨|清华大学|副教授|/|/
王琨|歌尔股份有限公司|独立董事|2019.11|/
王琨|格科微有限公司|独立董事|2020.04|/
王琨|中国国际期货股份有限公司|独立董事|/|/
王琨|凌云光技术股份有限公司|独立董事|/|/
黄阳华|中国人民大学|教授|/|/
吴培国|北京谐慧领航广告传媒有限公司|董事长|/|/
吴培国|北京天施华工国际会展有限公司|董事长|/|/
吴培国|太原重工股份有限公司|独立董事|2021.05|/
吴培国|安徽合力股份有限公司|独立董事|2021.04|/
林艳|山西锦兴能源有限公司|董事|/|/
林艳|天津港散货物流有限责任公司|监事|/|/
周云山|华电环保系统工程有限公司|监事|/|/
周云山|华电水务科技股份有限公司|监事会主席|2020.11|/
周云山|浙江杭钻机械制造股份有限公司|监事|2021.03|/
周云山|厦门克利尔能源工程有限公司|监事|2021.03|/
李国明(离任)|华电国际电力股份有限公司|财务总监|2022.08|/
陆大明(离任)|中国机械工程学会|秘书长|2016.11|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司的董事(不含独立董事)、监事不在公司领取报酬。经股东大会审议,决议根据资本市场惯例每年向独立董事支付津贴6 万
|元(税后)。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会根据高级管理人员薪酬政策拟定,并提交董事会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司的独立董事津贴依据资本市场惯例制定;高级管理人员报酬依据经董事会审议通过的《高级管理人员薪酬管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为904.37万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的2022年度报酬合计904.37万元,与应付报酬总额一致。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
樊春艳|董事|选举|公司管理和发展需要
吴培国|独立董事|选举|公司管理和发展需要
段恋|职工监事|选举|公司管理和发展需要
牛文献|副总经理|聘任|公司管理和发展需要
李国明|董事|离任|工作变动原因
陆大明|独立董事|离任|担任公司独立董事职务已满六年
李更祥|职工监事|离任|工作变动原因
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第六次会议|2022年4月21日|审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》等全部31个议案,具体详见公司于2022年4月22日在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》。
第四届董事会第十次临时会议|2022年5月27日|审议通过了《关于投资并控股深圳市通用氢能科技有限公司的议案》等全部2个议案,具体详见公司于2022年5月28日在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第十次临时会议决议公告》。
第四届董事会第七次会议|2022年8月22日|审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》等全部9个议案,具体详见公司于2022年8月23日在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》
第四届董事会第十一次临时会议|2022年10月14日|审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,具体详见公司于2022 年10月15日在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第十一次临时会议决议公告》。
第四届董事会第八次会议|2022年10月27日|审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》等全部2个议案具体详见公司于2022 年10月28日在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。
第四届董事会第十二次|2022年12月9日|审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》等全部7个议案,具体详见公司于2022年
临时会议||12月10日在中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《第四届董事会第十二次临时会议决议公告》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
彭刚平|否|6|6|2|0|0|否|3
樊春艳|否|3|2|1|1|0|否|1
赵胜国|否|6|6|3|0|0|否|3
郭树旺|否|6|6|2|0|0|否|3
袁新勇|否|6|6|3|0|0|否|3
王琨|是|6|6|6|0|0|否|0
黄阳华|是|6|6|4|0|0|否|0
吴培国|是|3|3|2|0|0|否|0
文端超(离任)|否|6|6|3|0|0|否|3
李国明(离任)|否|3|3|2|0|0|否|0
陆大明(离任)|是|3|3|2|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|王琨(主任)、彭刚平、黄阳华
战略委员会|彭刚平(主任)、吴培国(副主任)、赵胜国(副主任)、樊春艳、郭树旺、袁新勇
提名与薪酬委员会|黄阳华(主任)、彭刚平、王琨
公司董事会于2023年2月21日收到文端超的书面辞职申请,因年龄原因(退休),文端超申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。2023年2月28日,公司召开第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任的议案》,补选彭刚平为提名与薪酬委员会委员,选举彭刚平为战略委员会主任。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月26日|召开第四届董事会审计委员会第八次临时会议暨审计委员会、独立董事与经营层、年审注册会计师见面会,审议关于公司2021年度财务状况与经营成果情况的议案、关于公司2021 年年度业绩预增公告的议案、华电重工股份有限公司审计策略书。|出具以下书面意见:1、关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的书面意见。|\
2022年2月28日|召开第四届董事会审计委员会第九次临时会议暨审计委员会、独立董事与经营层、年审注册会计师见面会,审议公司2021年度审计过程中发现的问题。|\|\
2022年4月11日|召开第四届董事会审计委员会第十次临时会议,审议公司董事会审计委员会2021年度履职报告、公司2021年度财务决算报告、公司2021年度利润分配预案、关于公司2021年年度报告及摘要的议案、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案、关于公司2021年度全面风险管理工作的议案、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2021年度审计工作总结报告、公司2021年度内部审计工作总结报告、关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案、公司2022年度财务预算报告、关于聘请公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2022年第一季度报告的议案、关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供12,000万元委托贷款的议案、关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供5
,000万元委托贷款的议案、关于向全资子公司武汉华电工程装备有限公司提供5,000 万元委托贷款的议案、关于向控股子公司河南华电金源管道有限公司提供10,000 万元委托贷款的议案、关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司22,270万元银行授信提供担保的议案、关于为全资子公司华电重工机械有限公司8,000万元银行授信提供担保的议案、关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案、关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵押方式向银行申请6,000万元综合授信的议案。|出具以下书面意见:1、对公司2021年度内部控制评价的意见;2、关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的意见;3、对公司聘请审计机构和内部控制审计机构的意见;4、关于公司与华电财务公司签署《金融服务协议》的意见;5、关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意见。|\
2022年8月15日|召开第四届董事会审计委员会第十一次临时会议,审议关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案、公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案。|\|\
2022年10月17日|召开第四届董事会审计委员会第十二次临时会议,审议关于公司2022 年第三季度报告的议案。|\|\
2022年12月5日|召开第四届董事会审计委员会第十三次临时会议,审议关于终止现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权的议案、关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。|出具以下书面意见:1、关于终止现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权的意见;2、关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的意见。|\
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月11日|召开第四届董事会战略委员会第二次临时会议,审议关于公司“十四五”发展规划纲要的议案。|\|\
2022年12月5日|召开第四届董事会战略委员会第三次临时会议,审议关于向全资子公司武汉华电工程装备有限公司增资的议案。|\|\
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月11日|召开第四届董事会提名与薪酬委员会第四次临时会议,审议关于公司2021 年度工资总额预清算的议案、关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案、关于公司2022年度工资总额预控计划的议案。|出具以下书面意见:1、关于公司2021年度高级管理人员薪酬的书面意见。|\
2022年8月15日|召开第四届董事会提名与薪酬委员会第五次临时会议,审议关于调整公司董事的议案、关于补选公司独立董事的议案、关于聘任牛文献先生为公司副总经理的议案。|出具以下书面意见:1、关于调整公司董事的书面意见;2、关于补选公司独立董事的书面意见;3、关于聘任牛文献先生为公司副|\
||总经理的书面意见。|
2022年12月5日|召开第四届董事会提名与薪酬委员会第六次临时会议,审议关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案。|出具以下书面意见:1、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的意见。|\
母公司在职员工的数量|954
主要子公司在职员工的数量|1,035
在职员工的数量合计|1,989
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|584
销售人员|92
技术人员|373
财务人员|80
行政人员|492
项目执行人员|368
合计|1,989
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|11
硕士|240
本科|890
大专|364
中专|137
高中及以下|347
合计|1,989
公司已建立与利润总额、全员劳动生产率“两挂钩”的工资总额决定机制,增人不增资,减人不减资,从“管数”转为“管机制”,加大绩效薪酬占比,根据绩效表现动态调整绩效薪酬,薪酬与效益同频共振。在公司系统全面推行经理层任期制和契约化管理,实施任期考核、任期激励。
序号|培训内容|培训对象
1|安全生产法律法规、安全生产管理制度、质量管理制度、环保管理制度等。|本部及现场安全质量环境管理人员、项目经理等。
2|工程项目相关法律法规、监管规定、案例剖析等|商法经理、销售经理、执行经理、采购经理。
3|科技研发及知识产权管理相关制度。|科技研发人员、科技联系人。
4|新技术、新规范、新业务、专业知识、工具软件的学习及应用。|技术、项目管理、市场营销、技经、职能管理相关人员。
5|融资管理、外汇管理、汇率风险管理相关培训。|财务人员、技经人员、商务经理。
6|国家税收、财政政策培训。|财务相关人员、项目经理。
7|投资管理制度和流程培训。|投资管理相关人员。
8|海外工程总承包和海外投资业务相关理论知识。|国际业务相关人员。
9|《国际业务管理办法》《出国(境)管理办法》等制度。|国际业务相关人员。
10|大客户管理及销售技巧培训。|销售人员。
11|新闻宣传、公文写作技巧及能力提升。|宣传及综合管理相关人员。
12|档案管理、竣工资料整理和归档等。|档案管理人员、资料员。
13|党的理论、精神、会议、政策的讲解与解读;经济形势、政策法规、技术发展及管理知识;创新发展前沿技术与理念等。|中层以上干部。
14|执业资格继续教育。|公司各类持证上岗人员、注册证书人员
劳务外包的工时总数|755,900
劳务外包支付的报酬总额|56,993,400
报告期内,公司未发生利润分配政策调整情况。按照现行的利润分配政策,公司于2022年4月21日召开第四届董事会第六次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》,于2022年6月17日召开2021年年度股东大会审议通过《公司2021年度利润分配方案》,同意以2021年12月31日总股本1,167,010,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.85 元(含税),合计人民币9,919.59万元,派送现金红利后,剩余未分配利润转入下一年度,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案符合公司《章程》及相关法律法规的规定,决策及审议程序合法有效,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,独立董事发表了独立意见。公司现行的利润分配政策如下:
1、公司的税后利润分配顺序
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
2、公司股利分配政策
公司在制定利润分配政策和具体方案时,应当重视投资者的合理投资回报,并兼顾公司的长远利益和可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性。原则上公司每年分配一次利润,在有条件的情况下,可以进行中期利润分配。公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等利润分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
(1)公司现金分红的条件
在下列条件均满足时,公司应当进行现金分红:公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数;当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数;公司有相应的货币资金,能够满足现金分红需要;当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见;公司无重大资金支出安排的发生。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。
在下列任一条件达成之时,公司可以发放股票股利:公司未分配利润为正且当期可分配利润为正;根据行业发展趋势、公司生产经营情况、未来投资规划和外部融资环境、公司成长性、每股净资产摊薄等多方面因素,发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益。
(2)公司差异化的现金分红政策
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(3)公司利润分配方案的决策程序和机制
公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。
公司因特殊情况而不进行现金分红时,应当在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
公司因特殊情况而无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
(4)利润分配政策的调整
如遇战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可调整利润分配政策。但应当经过董事会充分论证,并听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见,且不得违反相关法律法规、部门规章和政策性文件的规定。调整利润分配政策时,独立董事应对此发表独立意见;并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。
(5)利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.00
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|116,701,000
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|309,829,874.69
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|37.67
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|116,701,000
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|37.67
事项概述|查询索引
2020年底,公司启动限制性股票激励计划,召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案等相关议案。2021年,公司收到国务院国资委《关于华电重工股份有限公|具体内容详见公司于2020年12月30日在《中国证券报》《证券日报和上海证券交易所网站披露的相关公告,于2021年4月7日、2021年4月29日、2021年5月14日、
司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2021]130号);召开2021年第一次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案;召开第四届董事会第八次临时会议、第四届监事会第六次临时会议审议通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》;完成了限制性股票授予及登记工作。2022年底,公司召开第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第八次临时会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司于2023年2月完成了部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销及变更登记工作。|2021 年6月3日在《上海证券报《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告,于2022年12月10日、12月27日在《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告,于2023年2月24日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
1、为抢抓市场机遇,更快地推动首创新型高效岸桥技术的成果转化,公司于2021年5月13日召开第四届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》《关于在新设合资公司实施员工持股方案的议案》,具体详见公司于2021年5月14日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。合资公司已于2021年6月2日注册成立,名称为华电蓝科科技股份有限公司,天津蓝海起源企业管理合伙企业(有限合伙)作为华电蓝科的员工持股平台认缴出资800万元,占比10%。
2、报告期内,公司在所属全资子公司武汉华电试点实施超额利润分享机制,共计46名领导干部和骨干员工获得本次奖励。
3、报告期内,公司选取三个工程项目试点实施项目分红机制,待后续项目评价工作完成后,根据相关管理办法进行兑现。
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
赵胜国|董事|120,000|0|2.62|0|120,000|120,000|5.68
郭树旺|董事、高管|120,000|0|2.62|0|120,000|120,000|5.68
赵江|高管|100,000|0|2.62|0|100,000|100,000|5.68
亓炳生|高管|100,000|0|2.62|0|100,000|100,000|5.68
袁新勇|董事、高管|100,000|0|2.62|0|100,000|100,000|5.68
白建明|高管|95,000|0|2.62|0|95,000|95,000|5.68
赵迎九|高管|80,000|0|2.62|0|80,000|80,000|5.68
牛文献|高管|95,000|0|2.62|0|95,000|95,000|5.68
合计|/|810,000|0|/|0|810,000|810,000|/
报告期内,公司主要结合经营业绩及相关高级管理人员分管部门的绩效考核成绩对高级管理人员进行考核。考核内容包括公司经营业绩、高级管理人员的工作能力和工作态度等。公司根据高级管理人员的考核成绩确定其绩效薪金。另,公司已对高级管理人员实行任期制和契约化管理。《关于公司2022 年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司第四届董事会提名与薪酬委员会第七次临时会议、第四届董事会第九次会议审议通过。
公司严格遵守国家法律法规,坚持依法治企,建立并运行内控合规风险一体化管理体系,提高公司管理效率,以持续完善现代企业制度、扎实开展风险评估和内控合规评价为抓手,将风险防范关口前移,保障公司依法合规经营。
报告期内,公司组织全面梳理国家各部委关于内部控制、风险管理、合规管理的指导思想和工作要求,研究公司现行的《内部控制制度》《合规管理办法(试行)》《全面风险管理制度》以及“三体系”程序文件,编制完成了《内控合规风险一体化管理实施细则》《内控合规风险管理手册》《风险评估与内控合规评价手册》等文件,围绕安全、环保、销售、工程管理、法律事务管理、公司治理等重点领域,新建制度15项,修订制度33项,促进公司内控体系、合规体系以及风险管理体系高效协同、有机融合。公司成立了内部控制评价领导小组和工作小组,对公司及所属单位内部控制执行情况进行了评价,对发现的内控缺陷、管理薄弱环节和风险隐患,做到立查立改,明确整改完成时限和要求,按期整改到位。