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杜喜平|1975 年6 月出生,中专学历,无境外永久居留权。1995 年7 月至2003 年12 月,任中铁三局集团有限公司中南工程处技术员;2004年1 月至2004 年12 月,任陕西路桥集团有限公司叶信高速15A 标段工长;2005 年1 月至2006 年12 月,任河南省路桥建设集团有限公司阿深高速信阳段5 标段工长;2007 年1 月至2008 年8 月,任天津大港油田集团路桥工程有限公司工长;2008 年8 月至2013 年12月,任汇通路桥建设集团有限公司项目总工;2014 年1 月至2015 年4 月,任汇通路桥建设集团有限公司计划合约部部长;2015 年5 月至2017 年12 月,任汇通路桥建设集团有限公司项目经理;2018 年1 月至2020 年4 月,任汇通路桥建设集团有限公司总工程师;2020
|年4 月至今,任汇通集团总工程师。
黄江|1975 年12 月出生,本科学历,无境外永久居留权。1998 年9 月至2005 年5 月,任保定市交通运输局科员;2005 年5 月至2015年12 月,历任保定市张石高速公路筹建处计划合同科科员、副科长、科长;2016 年1 月至2020 年4 月,任汇通路桥建设集团有限公司副总经理;2021 年8 月至今,任迁曹高速公司监事;2020 年4 月至今,任汇通集团副总经理。
孙敬奎|1982 年3 月出生,专科学历,无境外永久居留权。2007 年6 月至2008 年12 月任北京兴达泽京设备安装有限公司施工员;2009 年3 月至2009 年11 月,任汇通路桥建设集团有限公司质检科科长;2009 年12 月至2016 年5 月,任汇通路桥建设集团有限公司项目副经理;2016 年6 月至2020 年4 月,任汇通路桥建设集团有限公司项目经理;2020 年4 月至今,任汇通集团副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张忠强、张忠山|保定恒广基业企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2019 年3 月|-
吴玥明|保定义厚德广企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2019 年3 月|-
肖海涛|保定厚义达远企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2019 年3 月|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张忠强|北京荣庭|董事|2018 年9 月|-
|荣庭环保|董事|2014 年12 月|-
|三义厚水厂|监事|2014 年6 月|-
|普利投资|董事|2018 年6 月|-
|汇通公路|监事|2014 年6 月|-
|汇通检测|执行董事|2011 年1 月|-
张磊|北京荣庭|董事长、总经理|2018 年9 月|-
|荣庭环保|董事长|2021 年11 月|-
|凯和环境|董事|2019 年5 月|-
|京雄园区|监事|2018 年6 月|-
|普利投资|董事长、经理|2018 年6 月|-
|德润科贸|执行董事、经理|2018 年10 月|-
|森源控股|监事|2018 年8 月|-
张忠山|北京荣庭|董事|2018 年9 月|-
|双泰房地产|监事|2017 年6 月|-
|泰阁房地产|监事|2009 年12 月|-
|荣庭环保|董事|2014 年12 月|-
|英泰环境|执行董事|2007 年8 月|-
|图腾物流|监事|2015 年9 月|-
|菓芝素食品|监事|2014 年4 月|-
|普利投资|董事|2018 年6 月|-
|泰康生物|监事|2011 年4 月|-
|人和物业|监事|2014 年6 月|-
|庭银运输|监事|2014 年5 月|-
|汇通检测|监事|2004 年8 月|-
张籍文|北京荣庭|董事|2018 年9 月|-
|泰阁房地产|执行董事、总经理|2009 年12 月|-
|三义厚水厂|执行董事|2009 年6 月|-
|凯和环境|董事|2019 年5 月|-
|清波水务|董事长|2015 年12 月|-
|安盛康天然气|执行董事|2017 年4 月|-
|森源控股|执行董事、总经理|2018 年8 月|-
|京雄园区|执行董事、总经理|2018 年6 月|-
|普利房地产|执行董事、总经理|2017 年8 月|-
|图腾物流|执行董事、总经理|2015 年9 月|-
|普利投资|董事|2018 年6 月|-
|人和物业|执行董事|2011 年8 月|-
|庭银运输|执行董事|2014 年5 月|-
|祥益科技|执行董事、经理|2022 年3 月|-
|迅可达|执行董事、经理|2022 年3 月|-
|荣汇物流|副董事长|2019 年9 月|-
张中奎|汇通公路|经理|2014 年6 月|-
|汇通供应链|执行董事、总经理|2020 年5 月|-
|河北悦正资源|执行董事、总经理|2022 年3 月|-
|迁曹高速公司|董事|2021 年8 月|-
张鹏|中国财政科学研究院|研究员|2007 年7 月|-
|国家电投集团东方新能源股份有限公司|独立董事|2017 年6 月|-
余顺坤|华北电力大学|教授、博士生导师|1991 年8 月|-
|河北沧州农村商业银行股份有限公司|独立董事|2021 年3 月|-
|中国大唐集团新能源股份有限公司|独立董事|2016 年5 月|-
许来正|立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所|权益合伙人|2016 年12 月|-
|北京天助畅运医疗技术股份有限公司|独立董事|2021 年12 月|-
岳静芳|瑞庭咨询|总经理|2016 年9 月|-
黄江|迁曹高速公司|监事|2021 年8 月|-
|汇通安国|董事|2022 年7 月|-
杜喜平|瑞庭咨询|执行董事|2016 年9 月|-
肖海涛|隆化旅游公司|董事|2019 年6 月|-
王学武|诚意达商贸|监事|2017 年8 月|-
|瑞庭咨询|监事|2016 年9 月|-
|河北悦正资源|监事|2022 年3 月|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由董事会、监事会及提名与薪酬考核委员会提出董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法,高级管理人员薪酬经董事会审议通过后执行;董事、监事薪酬经董事会、监事会审议通过后,由股
|东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司实行年薪制,薪酬分为固定月薪和绩效薪酬两部分,基础年薪按月固定发放,绩效薪酬参照考核情况按年度发放。绩效薪酬按公司年度考核目标确定其最终年度绩效薪酬额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司支付非独立董事薪酬562.79 万元,独立董事薪酬38.75 万元,支付高级管理人员薪酬189.77 万元,监事杜晶、王学武、李晓妍在公司任职,根据具体任职岗位领取相应的职务报酬金额为62.73 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬854.04万元。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李华|独立董事|离任|因个人原因辞职
余顺坤|独立董事|选举|选举新的独立董事
张磊|董事|选举|增选董事
支树槐|独立董事|选举|增选独立董事
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十八次会议|2022.1.25|1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案;2、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工
||业务运营资金的议案;3、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案。
第一届董事会第十九次会议|2022.3.7|1、关于拟开展供应链金融业务的议案;2、关于制定《汇通建设集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
第一届董事会第二十次会议|2022.4.8|1、关于《公司2021 年年度报告全文及摘要》的议案;2、关于《公司2021 年度董事会工作报告》的议案;3、关于《公司2021 年度总经理工作报告》的议案;4、关于《公司2021 年度独立董事述职报告》的议案;5、关于《公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;6、关于《公司2021 年度财务决算报告》的议案;7、关于《公司2022 年度董事薪酬方案》的议案;8、关于《公司2022 年度高级管理人员薪酬方案》的议案;9、关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案;10、关于《公司2021 年度内部控制评价报告》的议案;11、关于《公司2021 年度利润分配方案》的议案;12、关于申请综合授信额度及担保事项的议案;13、关于《公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;14、关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议案;15、关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案;16、关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则的议案;17、关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案;18、关于修订《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案;19、关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案;20、关于修订《汇通建设集团股份有限公司投资管理制度》的议案;21、关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案;22、关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实
||施细则》的议案;23、关于提请召开2021 年年度股东大会的议案。
第一届董事会第二十一次会议|2022.4.24|1、关于《公司2022年第一季度报告》的议案。
第一届董事会第二十二次会议|2022.5.25|1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案;3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案;4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案;5、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案;6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案;7、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案;8、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案;9、关于公司《未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案;10、关于更换独立董事的议案;11、关于补充确认部分募集资金账户注销的议案;12、关于提请召开汇通建设集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的议案。
第一届董事会第二十三次会议|2022.6.30|1、关于对外投资设立项目子公司的议案。
第一届董事会第二十四次会议|2022.8.26|1、关于《公司2022 年半年度报告及其摘要》的议案;2、关于《公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
第一届董事会第二十五次会议|2022.10.27|1、关于《公司2022 年第三季度报告》的议案;2、关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案;3、关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议案;4、关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则的议案;5、关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则的议案;6、关于提请召开2022 年第二次临时股东大会的议案。
第一届董事会第二十六次会议|2022.12.12|1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案;2、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案;3、关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张忠强|否|9|7|2|0|0|否|3
张磊|否|0|0|0|0|0|否|0
赵亚尊|否|9|8|1|0|0|否|3
张忠山|否|9|6|3|0|0|否|3
张籍文|否|9|7|2|0|0|否|3
张中奎|否|9|9|0|0|0|否|3
赵亚尊|否|9|9|0|0|0|否|3
吴玥明|否|9|9|0|0|0|否|3
李华|是|5|0|5|0|0|否|2
张鹏|是|9|0|8|1|0|否|3
许来正|是|9|0|9|0|0|否|3
余顺坤|是|4|0|4|0|0|否|1
支树槐|是|0|0|0|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|许来正、张鹏、张忠山
提名与薪酬考核委员会|张鹏、余顺坤、张中奎
战略规划委员会|张忠强、赵亚尊、余顺坤
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.4.8|1、关于《公司2021 年年度报告全文及摘要的议案;2、关于《公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;3、关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案;4、关于《公司2021 年度内部控制评价报告的议案;5、关于《公司2021 年度募集资金存放与实|审议通过|/
|际使用情况的专项报告》的议案;6、关于听取内部审计2021 年度工作情况和2022 年度工作计划的议案。||
2022.4.24|1、关于《公司2022 年第一季度报告》的议案|审议通过|/
2022.8.26|1、关于《公司2022 年半年度报告及其摘要的议案;2、关于《公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。|审议通过|/
2022.10.27|1、关于《公司2022 年第三季度报告》的议案|审议通过|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.4.8|1、关于《公司2022 年度董事薪酬方案的议案;2、关于《公司2022 年度高级管理人员薪酬方案》的议案;3、关于《公司2022 年度监事薪酬方案的议案。|审议通过|/
2022.5.25|1、关于更换独立董事的议案|审议通过|/
母公司在职员工的数量|750
主要子公司在职员工的数量|110
在职员工的数量合计|860
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|8
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
管理人员|233
技术人员|520
财务审计人员|67
行政与其他人员|40
合计|860
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学本科及以上|387
大专|318
大专以下|155
合计|860
公司建立了坚持“以岗位价值为核心,以绩效、贡献为导向”将员工的岗位劳动价值、能力贡献、绩效表现为主要依据的薪酬管理制度,力争打造具有行业竞争力的薪酬水平。公司以月薪为主、高级管理人员年薪制,整体薪酬水平高于当地社会平均水平,公司未来的薪酬制度将总体保持稳定。同时,公司将考虑未来业绩成果、发展情况,并参照公司所在地的平均薪酬、就业市场情况等因素适当调整、优化员工薪酬制度,以不断完善员工福利制度,切实提高员工待遇,保障员工切实利益。薪酬分配基本原则:定岗定薪、岗变薪变,注重绩效、能力、贡献,兼顾平衡;成本预算、总额控制。
公司一直关注员工培训工作,为员工提供良好的职业培训和发展平台,报告期内,公司根据战略发展需求并结合公司实际,制定相应的年度培训计划,并组织开展年度培训工作。培训方式采用内部和外部相结合、线上和线下相结合的方式,按照不同岗位层次开展适应岗位需求的培训,培训一般分为:新员工入职培训、中层培训、高管培训、专业技术培训、职称/职业资格培训、技能培训等。全年公司共有2412人次参加培训,有效保障了各层次各专业人员的知识积累与能力提升。
公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报,综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素,制定持续、稳定的利润分配政策,健全现金分红制度,保护股东合法权益。
《公司章程》明确规定了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等,充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。同时,公司在《汇通建设集团股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》中也明确了公司的相关股利分配政策。依据《汇通建设集团股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》,公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司第一届董事会第三十次会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。从公司实际经营角度出发,2022 年度每10 股派发现金红利0.25 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币73,896,904.01 元,公司2022 年末母公司可供分配利润为人民币142,253,480.91 元,公司拟分配的现金红利总额为11,666,500.00 元(含税),本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为15.79%。本年度现金分红比例低于30%,具体原因如下:
1、公司所处行业情况及特点
公司所处的建筑行业竞争激烈,资产负债率普遍较高,流动比率和速动比率相对较低,应收账款金额较大。
2、公司发展阶段和自身经营模式
公司以河北省为重点,深耕京津冀协同发展、雄安新区基础设施建设过程中的业务机会,与此同时不断开拓省外市场,工程施工项目覆盖北京、山东、安徽、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、新疆、云南、浙江等十余个省市,具备全国范围内公路、市政工程施工能力和经验。
公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。从业务的形态和企业经营模式角度出发,为了充分保障公司平稳运营和健康发展,需要充足的现金支持。
3、公司盈利水平及资金需求
2022年度公司实现营业收入266,197.38万元,同比增长12.41%;实现归属于上市公司股东的净
利润是7,389.69万元,同比下降11.78%,扣除非经常性损益后净利润7,071.20万元,同比下降13.62%。工程施工企业资金占用量大,经营过程中需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资支付保证金和工程质量保证金等,通常还需在施工前垫付原材料、劳务等款项,投资建设类项目因具有投资性质资金需求量更大,报告期公司连续中标三个投资建设类项目,投资建设类项目规模进一步增加,资金的需求量也随之增加。
4、公司现金分红水平较低的原因
公司系2021年底新上市公司,主要考虑公司目前属于成长期,相关项目建设正在有序推进,公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强;随着公司经营规模的扩大,流动资金需求将不断增长,公司须投入大量自有运营资金支持公司发展;同时,公司需留存一定比例的资金,保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。
5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
留存的未分配利润主要用于主营业务的开展、公司日常生产经营的流动资金,以提升公司核心竞争力和持续盈利能力。
该利润分配方案需公司2022年年度股东大会审议通过方可实施。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.25
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|11,666,500.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|73,896,904.01
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|15.79
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|11,666,500.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|15.79
股权激励情况□适用√不适用其他说明
公司不断研究改进对高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制,高管人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定进行。公司高级管理人员实行年薪制,绩效薪酬与经营业绩挂钩,薪酬分为固定月薪和绩效薪酬两部分,进一步增强了公司高级管理人员的责任意识。公司高管人员的薪酬方案与公司长期发展规划相结合,防止了短期行为,促进了公司的长期、稳定、健康发展。
报告期内,公司继续完善内部控制制度建设,强化内部审计监督。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
为合理保证各项目标的实现,公司建立了相关的控制政策和程序,主要包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、运营分析控制和绩效考评控制以及重大风险预警机制和突发事件应急处理机制等。
(一)不相容职务分离控制。公司在全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务后,制定了各部门岗位工作职责,采取了相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
(二)授权审批控制。根据授权的要求,公司明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。同时,公司制定了《标准化项目流程实施方案》明确规范了授权的范围、权限、程序和责任,要求公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。
(三)会计系统控制。本公司已严格按照《会计法》《企业会计准则》等进行确认和计量、编制财务报表,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整。公司依法设置会计机构,配备会计从业人员,会计从业人员按照国家有关会计从业资格的要求配置,并且机构、人员符合相关独立性要求。
(四)财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保财产安全。
(五)运营分析控制。公司建立运营情况分析制度,综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息,通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法,定期开展运营情况分析,发现存在的问题,及时查明原因并加以改进。
(六)绩效考评控制。公司董事会下设提名与薪酬考核委员会,并制定了《汇通建设集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》,建立和实施绩效考评制度,科学设置考核指标体系,对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。
(七)公司建立并逐步完善重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。
公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,对下属分、子公司通过生产经营、财务管理、资金调度、人员管理等对分、子公司实行管理控制和考核监督,保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了容诚审字[2023]100Z0029 号《内部控制审计报告》,具体内容详见本公司于本报告发布同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的报告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,379.82
报告期内,发行人对于施工现场及施工过程中产生的扬尘、废水、固体废弃物以及噪音等污染物主要处置情况具体如下:
(1)扬尘的防治措施。在施工现场进行边界围挡、易扬尘物料覆盖等措施进行处理,部署雾炮机、洒水车、防尘网、冲洗台等设备,对出入施工现场的施工车辆进行冲洗,在施工现场进行洒水降尘,在有条件的施工项目上种植草坪防尘。
(2)污水的防治措施。对于生活污水,设置隔油池进行隔离、沉淀后,排入临时设置的污水池或化粪池,并统一交由环卫部门统一清运。对于施工污水,设置排水沟及沉淀池进行排放和沉淀,并在经沉淀处理达到排放标准后排入市政污水管网。
(3)固体废弃物的防治措施。对于建筑垃圾,根据建设单位或施工总承包企业的指示交由经核准从事建筑垃圾运输的单位运输至经有关部门批准的存放地点或场所进行处置;对于生活垃圾,设置固定的场所集中收集后交由环卫部门统一清运。
(4)噪音的防治措施。对于噪声,尽可能选用低噪声、低振动的设备,对于必须使用的强噪声设备则尽可能设置在远离居民区的一侧,并采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障等降低噪声的措施,并通过噪声监控器进行实时监控;噪声在市区的采用全封闭隔离装置。同时,尽可能地减少夜间施工,因生产工艺要求或其他特殊需要而确需进行夜间施工的,则加强噪声控制并减少人为噪声。
公司严格遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和规章,建立了环境保护管理制度,通过对施工过程可能产生的粉尘排放进行控制;对噪声排放进行监测和控制,减小对周边环境的噪声污染;对生产、生活污水排放进行控制和处理,以保证污水排放符合法律法规规定的排放标准等,预防、控制和消除其对环境、人体和财产的危害,保障职工健康,防止职业病。公司已取得由北京中安质环认证中心出具的《环境管理体系认证证书》,环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015 的标准,环境管理体系覆盖资质范围内的公路工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工及服务。
是否采取减碳措施|否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|-
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|44.51|-
其中:资金(万元)|1.10|-
物资折款(万元)|43.41|-
惠及人数(人)|不适用|涉及对外捐赠、公益项目,具体惠及人数无法确定。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、|发行人控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文张中奎承诺:本人作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东/实际控制人,就本人所持公司在首次公开发行股票前已发行股份的锁定事宜,郑重承诺如下:一、自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本人已经直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。|自公司股票上市之日起36 个月内;锁定期满后2 年内;董事、监事、高级管理人员任职期间及离职半年内。|是|是||
||张籍文、张中奎|二、本人所持公司股票在锁定期满后2 年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。三、公司首次公开发行股票并上市后6 个月内,如股票连续20 个交易日的收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人直接和间接持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长6 个月。四、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,本人将及时向公司报告所持有的公司股份及其变动情况,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。五、若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则前述价格将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整。六、若本人违反上述承诺,则:(1)在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;(2)如果因未履行承诺事项而获得收益的,所得收益归公司所有;(3)如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。|||||
|股份限售|持股5%以上的股东张忠强、张忠山、张籍文及|1、本人拟长期持有公司股票,对于本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,本人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺,在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。2、锁定期满后,在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下,本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。本人所持公|2020 年12 月;长期有效|是|是||
||张中奎|司股份锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。3、本人拟减持公司股票时,将提前3 个交易日予以公告,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本人拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划;本人持有公司股份低于5%时除外。本人若违反上述承诺,将:(1)在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉;(2)及时作出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益,并提交公司股东大会审议;(3)如果因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归公司所有;(4)如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。|||||
|股份限售|股东张磊、张馨文、恒广基业|发行人股东张磊、张馨文、恒广基业分别作出如下承诺本人/本企业作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人之一致行动人,就本人/本企业所持公司在首次公开发行股票前已发行股份的锁定事宜,郑重承诺如下:一、自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本人/本有限合伙企业已经直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购本人/本有限合伙企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。二、本人/本有限合伙企业所持公司股票在锁定期满后2 年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。|自公司股票上市之日起36 个月内;锁定期满后2 年内。|是|是||
|||三、公司首次公开发行股票并上市后6 个月内,如股票连续20 个交易日的收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人/本有限合伙企业直接和间接持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长6 个月。四、若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则前述价格将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整。五、若本人/本有限合伙企业违反上述承诺,则:(1)在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;(2)如果因未履行承诺事项而获得收益的,所得收益归公司所有;(3)如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。|||||
|股份限售|股东义厚德广、厚义达远和仁山智海|发行人股东义厚德广、厚义达远和仁山智海分别作出如下承诺:本有限合伙企业作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,就本有限合伙企业所持公司在首次公开发行股票前已发行股份的锁定事宜,郑重承诺如下:一、自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本有限合伙企业已经直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购本有限合伙企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。二、锁定期届满后,本有限合伙企业拟减持公司股份的将按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持,且不违背本有限合伙企业已作出的承诺,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。三、若本有限合伙企业违反上述承诺,则:(1)在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体|自公司股票上市之日起12 个月内。|是|是||
|||原因;(2)如果因未履行承诺事项而获得收益的,所得收益归公司所有;(3)如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。|||||
|其他|汇通建设集团股份有限公司|关于实施稳定股价措施的承诺自汇通建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票在上海证券交易所挂牌上市之日起三年内,若本公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,为维护广大股东利益,增强投资者信心、稳定公司股价,公司将按照《汇通建设集团股份有限公司稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施。若公司违反上述稳定股价的承诺,在触发实施稳定公司股价措施条件的前提下未采取稳定股价的具体措施(因不可抗力因素除外),本公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因及向公司股东和社会公众投资者道歉,并将以单次不超过公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%单一会计年度合计不超过公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%向全体股东实施现金分红。特此承诺。|自上市之日起三年内。|是|是||
|其他|控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍|关于实施稳定股价措施的承诺本人为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人,本人在此郑重承诺:本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《汇通建设集团股份有限公司股价稳定预案》,包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。在公司上市后三年内,如公司根据《汇通建设集团股份有限公司股价稳定预案》就公司回购股份事宜召开股东大会,如不涉及回避表决事项,本人将在股东大会上对符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《汇|自上市之日起三年内。|是|是||
||文、张中奎|通建设集团股份有限公司股价稳定预案》规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关议案投赞成票。在触发启动股价稳定措施条件的情况下,如果公司股票回购方案由于未能通过股东大会审议或者回购将导致公司不符合法定上市条件等原因无法实施,或在公司回购股份方案实施完成后仍未满足公司股票连续5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,且本人增持公司股票不会导致公司不符合法定上市条件或触发本人的要约收购义务,本人将在情形触发之日起30 日内,向公司提交增持方案并公告。本人将自股票增持方案公告之日起90 个交易日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,增持股份数量不超过公司股份总数的2%,单次用于增持公司股份的资金金额不低于本人上一年度从公司所获得的税后现金分红金额的10%,单一会计年度用以稳定股价的增持资金金额不超过本人上一年度从公司所获得的税后现金分红金额的30%。
增持计划完成后的六个月内本人将不出售所增持的股份,增持股份行为及信息披露符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规和证券监管机构的规定。如本人股份增持方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件;或通过增持公司股票,公司股票连续5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;或继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件;或继续增持股票将导致本人需要履行要约收购义务且本人未计划实施要约收购的。控股股东、实际控制人可以终止实施股份增持方案。如在触发实施稳定公司股价措施的条件的前提下本人未采取上述承诺的稳定股价的具体措施(因不可抗力因素除外)。本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因及向公司其他|||||
|||股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关承诺之日起,由公司扣减本人应从公司获得的股东分红,同时本人将不转让所持有的公司股份,直至累计扣减分红金额达到本人上一年度从公司所获得的税后现金分红金额的30%时为止。特此承诺。|||||
|其他|董事、高级管理人员承诺|本人为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的董事/高级管理人员,本人在此郑重承诺:在公司回购股票、控股股东及实际控制人增持公司股票方案实施完成后,如仍未满足公司股票连续5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产,在本人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下,在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后90 个交易日内增持公司股票。单次用于增持公司股份的金额不低于其个人上一年度从公司领取的税后薪酬总和的10%,单一会计年度用于增持公司股份的金额不超过其个人上一年度从公司领取的税后薪酬总和的30%。增持计划完成后的六个月内本人将不出售所增持的股份,增持股份行为及信息披露符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规和证券监管机构的规定。如股份增持方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件:或通过增持公司股票,公司股票连续5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;或继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件;或继续增持股票将导致本人需要履行要约收购义务且本人未计划实施要约收购的,本人可不再继续实施该增持方案。如在触发实施稳定公司股价措施条件的前提下本人未采取相应的稳定股价的具体措施(因不可抗力因素除外),本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开|自上市之日起三年内|是|是||
|||说明未展行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉:本人将在前述事项发生之日的当月起停止在公司处领取薪酬及股东分红(如有)直至累计扣减金额达到本人上一个会计年度从公司领取的税后薪酬的30%为止。特此承诺。|||||
|其他|控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎|本人作为汇通建设集团股份有限公司(统一社会信用代码:91130684776180774A)(以下简称“公司”)的实际控制人之一,现就公司及子公司、分公司员工社会保险和住房公积金缴纳事项承诺如下:若因各公司设立之日起至发行上市日期间因社会保险和住房公积金的实际缴纳情况而被有关主管部门要求补缴社会保险或住房公积金,或被有关主管部门处以行政处罚,或被有关主管部门、法院或仲裁机构决定、判决或裁定向任何员工或其他方支付补偿或赔偿,本人会及时、无条件地足额补偿各公司所受到的全部损失。|2020 年9 月;长期有效|是|是||
|其他|控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎|截至本承诺函出具日,汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司存在承租房屋未办理租赁备案登记的情形。本人承诺,若公司及控股子公司因承租的房屋未办理租赁备案登记等原因而遭受损失或罚款,本人将足额补偿公司及其控股子公司因此发生的支出或所受损失。|2021 年9 月;长期有效|是|是||
|其他|控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎|关于汇通建设集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票填补被摊薄即期回报措施的承诺函:根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首次及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神,本人作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东/实际控制人,为保证公司首次公开发行(A股)股票并上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行,特作出以下承诺:本人作为公司的控股股东、实际控制人,将不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的,将依法承担补偿责任,并同意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依据有关规定、规则,对本人做出相关的处罚或采取的相关管理措施。|2020 年10 月;长期有效。|是|是||
|其他|董事、高级管理人员承诺|关于汇通建设集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票填补被摊薄即期回报措施的承诺函:根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首次及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神,本人作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事/高级管理人员,对公司首次公开发行(A 股)股票并上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行作出以下承诺:一、忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;二、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;三、勤俭节约,严格按照国家、地方及公司有关规定对|2020 年10 月;长期有效。|是|是||
|||职务消费进行约束;四、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;五、促使董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;六、若公司拟实施股权激励计划的,促使公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的,将依法承担补偿责任,并同意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依据有关规定、规则,对本人做出相关的处罚或采取的相关管理措施。|||||
|其他|直接持有公司股份的所有股东、公司实际控制人,以及通过间接方式持有发行人股份的|在汇通股份首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后,本人/本公司所持有的汇通股份股票如需办理股票质押融资或股票减持的,将严格按照相关法律法规的规定执行,本人/本公司不会将办理股票质押融资、股票减持等所得资金通过投资、借款、委托贷款、委托理财、提供担保、合作开发等任何形式直接或间接用于房地产开发业务。如本人/本公司违反上述承诺:1、公司董事会有权向中国证券登记结算有限责任公司申请锁定本人/本公司直接持有的公司股票,或者申请司法冻结本人/本公司直接或间接持有的公司股票,直至本人/本公司收回直接或间接用于房地产开发业务的股票质押融资、股票减持资金;2、在本人/本公司收回直接或间接用于房地产开发业务的股票质押融资、股票减持资金前,公司实施现金分红的,属于本人/本公司应得的现金分红归公司所有;3、如本人在公司任职的,在本人收回直接或间接用于房地产开发业务的股票质押融资、股票减持资金前,公司可扣发本人相应期间的工资及奖金(如有);|2021 年9 月;长期有效。|是|是||
||95 名自然人均已作出如下承诺:|4、本人/本公司将股票质押融资、股票减持等所得资金用于房地产开发业务所得收益归公司所有;5、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;6、因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。公司董事会是上述约束措施的监督、执行机构;如公司董事会未履行上述职责,则公司监事会有权代替董事会执行上述约束措施;如公司监事会亦不履行相应职责的,则任一持有发行人股份的股东,有权向证券监管部门、证券交易所投资者保护机构等进行报告、投诉、举报。|||||
|解决同业竞争|控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎|避免同业竞争承诺:本人作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“汇通股份”)的实际控制人之一,为了保障汇通股份全体股东之权益,现承诺如下:1、除汇通股份外,本人、本人父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与汇通股份相同或相似的业务;本人控制、参股的其他企业未直接或间接从事与汇通股份相同或相似的业务;本人、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与汇通股份存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;2、本人将不以任何方式直接或者间接从事,包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;3、本人将持续促使本人的父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与汇通股份的生产、经营相竞争的任何活动;4、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《汇通建设集团股份有限公司章程》所规定的股东职责,不利用对汇通股|2020 年11 月;长期有效。|是|是||
|||份的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;5、本人不向其他业务与汇通股份相同、相近、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或销售渠道、客户信息等商业机密;6、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与汇通股份相同或相类似的业务,本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决;7、如汇通股份将来扩展业务范围,导致与本人实际控制的其他企业所从事的业务相同、相近或类似,可能构成同业竞争的,按照如下方式解决:(1)停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务;(2)如汇通股份有意受让,在同等条件下按法定程序将相关业务优先转让给汇通股份;(3)如汇通股份无意受让,将相关业务转让给无关联的第三方;8、本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;9、若因本人违反上述承诺致使汇通股份受到损失,则由本人或本人控制的其他企业负责全部赔偿;10、上述各项承诺在本人作为汇通股份实际控制人或主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。|||||
|解决关联交易|控股股东、实际控制|减少和规范关联交易承诺:本人作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人之一,为了保障汇通股份全体股东之权益,现本人承诺:|2020 年11 月;长期有效。|是|是||
||人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎|一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与汇通股份之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守汇通股份公司章程和关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照汇通股份关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。三、本人保证不会利用关联交易转移汇通股份利润,不会通过影响汇通股份的经营决策来损害汇通股份及其他股东的合法权益。本人确认本承诺函旨在保障汇通股份全体股东之权益而作出,本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。|||||
|其他|控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎|关于严格内控制度、防范转贷行为的承诺:汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司内部控制制度的规定,禁止为满足贷款银行受托支付要求,在无真实业务支持情况下,通过供应商等取得银行贷款或为客户提供银行贷款资金走账通道(简称“转贷”行为);自本承诺函签署之日起,若公司发生上述转贷行为,公司及公司实际控制人张忠强、张忠山、张中奎、张籍文一致同意采取如下约束措施,直至上述不规范情形整改完成:(1)公司董事会或任一董事、公司监事会或任一监事均有权向中国证券登记结算有限责任公司申请锁定公司实|2021 年9 月;长期有效。|是|是||
|||际控制人持有的公司股票;(2)扣发公司董事长、总经理、财务总监以及其他直接责任人的工资及奖金(如有);(3)公司实施现金分红的,属于公司实际控制人、董事长、总经理、财务总监及其他直接责任人应得的现金分红归公司所有。公司董事会是上述约束措施的监督、执行机构;如公司董事会未履行上述职责,则公司监事会有权代替董事会执行上述约束措施;任一持有公司股份的股东,均有权向公司及证券监管部门、上海证券交易所、投资者保护机构等进行投诉、举报。|||||
与再融资相关的承诺|其他|持股5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员出具的承诺|公司持股5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员为维护公司和全体股东的合法权益,出具了《关于认购本次可转换公司债券的承诺函》,承诺如下:“1、如汇通集团启动本次可转换公司债券发行,本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若汇通集团本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含的,本人及配偶、父母、子女将不参与认购汇通集团本次发行的可转换公司债券,亦不会委托其他主体参与认购本次发行的可转换公司债券。2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定,如认购本次发行的可转换公司债券,在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持汇通集团的股票或已发行的可转换公司债券。3、本人自愿作出上述承诺并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持汇通集团股票/可转换公司债券的情况,本人及配偶、父母、子女因减持汇通集团股票、可转换公司债券的所得收益全部归公司所有,并依法承担由此产生|可转债发行结束之日起六个月|是|是||
|||的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。”|||||
|其他|董事、高管|董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神,本人作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事/高级管理人员,为保证公司对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行,特作出以下承诺:(一)忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;(二)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(三)勤俭节约,严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束;(四)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(五)促使董事会或提名与薪酬(考核)委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)若公司拟实施股权激励计划的,促使公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的,将依法承担补偿责任,并同意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依据有关规定、规则,对本人做出相关的处罚或采取的相关管理措施。|2022 年6 月;长期有效|是|是||
|其他|控股股东、实际控制人|控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神,本人作为汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公|2022 年6 月;长期有效|是|是||
|||司”)控股股东/实际控制人,为保证公司对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行,特作出以下承诺:本人作为公司的控股股东、实际控制人,将不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的,将依法承担补偿责任,并同意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依据有关规定、规则,对本人做出相关的处罚或采取的相关管理措施。|||||
1执行企业会计准则解释第15 号(财会[2021]35 号)对本公司的影响
2021 年12 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会[2021]35 号),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1 日起施行。本项会计政策变更对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
2执行企业会计准则解释第16 号(财会〔2022〕31 号)对本公司的影响
2022 年11 月30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号),其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本项会计政策变更对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1 月1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023 年1 月1 日起执行。3执行企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资〔2022〕136 号)对本公司的影响
2022 年11 月21 日,财政部、应急部发布了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号),市政公用工程、公路工程按建筑安装收入的1.50%提取安全生产费用;房屋建筑工程按建筑安装收入的3.00%提取安全生产费用;水利水电工程按建筑安装收入的2.50%提取安全生产费用,自印发之日起施行。执行财资〔2022〕136 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|120.00
境内会计师事务所审计年限|5年
境内会计师事务所注册会计师姓名|张雪咏、刘常明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|20.00
保荐人|申港证券股份有限公司|-
报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
汇通建设集团股份有限公司|公司本部|申成路桥建设集团有限公司|479.36|2021/1/18|2021/1/18|2022/8/31|连带责任担保||是|否|||否|其他
汇通建设集团股份有限公司|公司本部|承德周道路桥有限公司|283.60|2020/3/27|2020/3/27|2022/3/27|连带责任担保||是|否|||否|其他
汇通建设集团股份有|公司本部|河北交建集团有限公司|3,800.00|2020/7/30|2020/7/30|2022/1/29|连带责任担保||是|否||河北交建实际控制人杨占新于2021 年2|否|其他
限公司||||||||||||月4 日出具反担保承诺函,承诺自愿为公司替河北交建提供的担保承担连带反担保责任。||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|||||-|||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|||||-|||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计|||||9,810.00|||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|||||26,798.76|||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)|||||26,798.76|||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)|||||24.98|||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|||||-|||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|||||26,798.76|||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|-
上述三项担保金额合计(C+D+E)|26,798.76
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|本公司报告期初存在的三笔对外担保于报告期内已全部履行完毕,报告期未发生新增对外担保。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|2,600,000.00|-|-