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截止2022年底,国内有机硅单体总体产能约493万吨,同比增长30%,有机硅单体产量约410万吨,增长约34%,产能利用率84%。
公司有机硅单体年产能20万吨,产品市场占有率约6%。依托循环经济模式及自备电厂等优势,利用上游工序副产品作为有机硅生产原料,公司成本优势明显;硅业公司为国家级高新技术企业,产业研发及下游延伸不断扩大,已具备环体下游加工项目包括107胶3万吨/年、110胶4.5万吨/年的生产能力。
详见本报告第三节管理层讨论与分析,三、报告期内公司从事的业务情况。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
纯碱|基础化工原料|原盐、石灰石|平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃化学品、氧化铝、洗涤剂等行业|原料价格、产品供求关系、成本支撑以及环保政策等对供求关系形成的影响等因素
粘胶短纤|化学纤维制造原料|浆粕、烧碱|医疗卫材、纺织、服饰、装饰等行业|原料价格、产品供求关系以及环保政策等对供求关系形成的影响等因素
 PVC、烧碱|基础化工原料|电石、原盐|烧碱的下游行业主要为化工、轻工和纺织行业;PVC 的下游行业主要为型材、管材、人造革、农膜等|原料价格、产品供求关系以及环保政策等对供求关系形成的影响等因素
有机硅单体|基础化工原料|硅块、甲醇|有机硅下游产品硅橡胶主要用于房地产、汽车、电力、医疗设备光伏、新能源汽车等行业;硅油主要用于印染、日化行业|原料价格、产品供求关系、成本支撑以及环保政策等对供求关系形成的影响等因素
报告期内,公司高度重视研发创新工作,不断增强自主创新能力:
创新机制方面:贯彻落实省委、省政府和国资委关于研发投入“三年上、五年强”专项行动的战略部署,制修订了《高企管理办法》《研发费用管理办法(试行)》等10 余项管理制度,实现了以制度促管理,以考核促提升,推动了企业科技创新管理向系统化、纵深化迈进。
人才储备方面:开展“5311”人才引进计划,多种形式引才、育才、用才、留才、聚才,引进院士团队,行业领军人才和高层次人才,充分发挥人才引领作用。激发研发人员工作热情,推行研究员制度,制定《研究员管理办法(试行)》,一级研究员享受子公司总经理待遇,拓宽研发人员晋升渠道。
专利及配方方面:通过不断加大研发投入,强化知识产权管理与运用,提高高质量的技术创新和产品创新的成果产出,逐步实现专利质量的提升,不断增强专利技术储备,充分发挥专利技术及技术秘密对公司竞争力的支撑作用,保障公司的合法权益。
新产品研发及情况:深入贯彻“高、精、深、特”产品研发战略,全年研发“可持续粘胶短纤维”等新产品,其中2项达到国际先进水平、2 项达到国内领先水平、3项新产品被评为唐山市战略性新兴产品。
(1)纯碱
公司采用的是氨碱法生产纯碱,主要原料为原盐、石灰石、焦炭。公司生产的纯碱包括轻质纯碱和重质纯碱两种。目前重质纯碱的主要生产方法有挤压法、固相水合法及液相水合法,公司主要利用液相水合法进行超低盐重质纯碱的生产,主要生产工艺为:将煅烧工序送来的轻质纯碱加入存有Na2CO3饱和溶液及适量晶种的水合结晶器中,反应生成一水碱结晶(Na2CO3•H2O),一水碱晶浆经离心机分离,得到固态一水碱,固态一水碱经煅烧、凉碱冷却后包装成品。
生产工艺流程图:
(2)粘胶短纤维
粘胶纤维生产工艺采用CS2法,该法也是我国粘胶纤维行业中普遍采用的一种工艺方法,主要原理就是利用浆粕生产粘胶纤维。
粘胶纤维的生产工艺流程主要包括四个步骤:1将浆粕浸渍于烧碱中生成碱纤维素,经压榨、粉碎、老成制成具有一定聚合度的碱纤维素。2使碱纤维素与二硫化碳进行反应,生成纤维素黄酸酯。3纤维素黄酸酯溶于稀碱液中,制成粘胶,再经过过滤、脱泡、熟成,送纺丝机成形。4成形后的纤维经过一系列的化学处理,烘干、包装成为成品。
(3)烧碱和PVC
公司烧碱生产采用先进的离子膜法生产工艺,关键生产设备电解槽是引进日本的高电密自然循环复极式离子膜电解槽,该设备技术居世界领先水平。可生产32%烧碱、50%烧碱、片状固碱、液氯、高纯盐酸、次氯酸钠、氯化氢气体等多种产品。
PVC生产采用电石法生产工艺,设备采用国内最大型∮3200高效乙炔发生器,作为乙炔站的主体设备,生产更加稳定;生产聚氯乙烯的主要设备选用国内目前最成熟的105 立方米大型聚合釜;聚合涂壁系统工艺技术采用高效防粘釜液,并采用自动喷涂冲洗装置,可适应低聚合度树脂的生产。同时采用全自动包装码垛生产线,保证了聚氯乙烯产品包装外观质量。
(4)有机硅
公司采用直接法合成工艺,硅粉与氯甲烷在催化剂作用下在流化床反应器内进行气固相催化反应,生产出以二甲基二氯硅烷为主的混合单体。混合单体在单体精馏装置经连续精馏后分别得到一甲基三氯硅烷(一甲)、二甲基二氯硅烷(二甲)、一甲基二氯硅烷(一甲含氢)、三甲基一氯硅烷(三甲)等产品。
高纯度的二甲基二氯硅烷(M2)单体经水解、裂解装置生产出环硅氧烷,连续蒸馏得到混合硅氧烷环体(DMC)等产品。
下游产品不断延伸,产品包括室温胶、高温胶、硅油等。生产工艺流程图:
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
纯碱(本部)|230 万吨|88.82|无|0|
纯碱(青海)|110 万吨|110.94|无|0|
粘胶短纤维|78 万吨|83.36|无|0|
 PVC(含专用树脂)|52.50万吨|73.12|无|0|
烧碱|53 万吨|95.24|无|0|
有机硅单体|20 万吨|100.00|年产20万吨有机硅单体|4,441.46|2023年8月底
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
原盐(本部、三友氯碱、青海五彩碱业)|直采为主,中间商为辅|现汇+承兑|47.16|523.48万吨|531.54万吨
石灰石(本部、青海五彩碱业)|自产、直采为主,中间商为辅|现汇+承兑|9.08|388.70万吨|395.94万吨
浆粕|直采为主,中间商为辅|现汇+承兑|11.89|61.73万吨|67.32万吨
电石|直采为主,中间商为辅|承兑|-8.63|54.12万吨|54.27万吨
硅块|直采|现汇+承兑|-15.60|5.92万吨|5.94万吨
甲醇|直采|现汇+承兑|0.56|14.07万吨|14.07万吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:原材料采购价格对营业成本的影响成正比。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
原煤(本部、青海五彩碱业)|直采为主,中间商为辅|现汇+承兑|21.14|269.96万吨|272.54万吨
电|直采|现汇|3.20|220,505.13万度|217,521.94万度
主要能源价格变化对公司营业成本的影响:能源采购价格对营业成本的影响成正比。
2022年面对大宗原燃材料居高不下的不利局面,公司密切关注原料市场走势变化,科学预判、快速反应、精准操作,以保供、控价为主线,拓展采购渠道、抢抓低价货源、突出低价增储,有效应对市场突变。
原盐:以本地盐直供为支撑,以山东盐、进口盐、青海湖盐等渠道为补充,保证供量稳定;同时,通过统筹各个渠道供量、通过量款双控,抑制各渠道盐价,最大限度降低采购成本,全年运作进口盐、井矿盐、青海湖盐达到100余万吨。
石灰石:以矿山公司供应为保障,开发并启用外部渠道作为补充,有效应对环保停产风险,确保供量稳定。
浆粕:采取“低价增储,高价缩量”策略,浆粕市场价格在底部阶段,实施批量锁单策略,增加库存,市场价格在相对较高的阶段,适量压缩库存,以量换价压价采购。立足国内外两个市场,与核心供应商建立长协关系,通过期现货交替压价采购,在保证供量的同时有效降低采购成本,全年抢抓低价浆约10万吨。
电石:充分利用吨箱优势,预判市场低点,增加吨箱存储量,在价格上涨时适当控制采购节奏,消耗低价库存,平抑整体采购价格,实现低储高用,全年运作达5000余吨,在保生产平稳的基础上,压低采购成本。
硅块:面对有机硅新增产能投放、需求增加、硅块价格居高不下局面,积极加大市场走访力度,拓宽采购渠道,适时引入陕西、云南、内蒙古等新货源,同时根据公司生产安排,全面盯紧签单、到货节奏,高价区缓采、少采,低价区加快节奏,抢抓低价货源千余吨。
甲醇:科学准确预判市场,灵活掌控采购节奏及节点,合理控制小单、大单签订节奏,抢抓低价货源近万吨,有效规避市场价格高点。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
纯碱|8,126,512,420.67|5,293,236,502.91|34.86|29.99|23.56|3.39|未知
粘胶短纤维|8,556,342,283.53|8,530,678,749.84|0.30|3.29|16.99|-11.67|未知
聚氯乙烯树脂|2,606,619,056.89|2,989,522,084.79|-14.69|-18.04|1.33|-21.92|未知
烧碱|1,636,803,753.56|608,420,724.32|62.83|81.80|26.34|16.32|未知
二甲基硅氧烷混合环体|975,800,395.65|813,315,833.17|16.65|-14.37|6.60|-16.40|未知
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
直销|16,502,009,412.58|5.17
其他|6,625,607,639.05|2.88
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
唐山三友精细化工有限公司|基础化学原料制造;化工产品生产与销售|是|新设|1,000,000,000|100%|是|长期股权投资|自有资金|——|——|已完成公司工商登记注册|——|-62,557.15|否|2022.9.202022.10.14|《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
合计|/|/|/|1,000,000,000|/|/|/|/|/|/|/||-62,557.15|/|/|/
公司于2022 年9 月19 日召开2022 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立精细化工有限公司的议案》,公司以自有资金人民币10亿元在曹妃甸化学工业园区投资设立全资子公司唐山三友精细化工有限公司,作为发展海洋精细化工项目的实施主体。
2022 年10月13日,完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得唐山市曹妃甸区行政审批局颁发的《营业执照》。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
应收款项融资|3,042,805,349.32||||||-459,808,181.57|2,582,997,167.75
其他非流动金融资产|6,749,113.12|||||-2,376,250.00||4,372,863.12
合计|3,049,554,462.44|||||-2,376,250.00|-459,808,181.57|2,587,370,030.87
(1)唐山三友集团兴达化纤有限公司
公司主营业务为粘胶短纤产品的生产与销售;注册资本275,526.39万元;总资产764,591.39万元;净资产304,706.02万元。本报告期,公司共生产粘胶短纤维65.02万吨,销售粘胶短纤维66.36万吨,实现主营业务收入852,169.39万元,利润总额-74,774.80万元,净利润-57,004.41万元。其中,兴达化纤本体实现利润总额-20,370.73 万元,净利润-15,419.29 万元,远达纤维实现利润总额-43,934.90万元,净利润-31,115.95万元。
(2)唐山三友氯碱有限责任公司
公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱的生产与销售;注册资本69,964.04 万元;总资产
380,519.53万元;净资产261,492.60万元。本报告期,公司共生产PVC(含专用树脂)38.39万吨,烧碱50.48万吨;销售PVC(含专用树脂)38.53万吨,烧碱50.44万吨,实现主营业务收入
432,167.91万元,利润总额23,567.42万元,净利润21,074.02万元。
(3)唐山三友硅业有限责任公司
公司主营业务为混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产与销售;注册资本50,969.33万元;总资产322,513.48万元;净资产222,643.37万元。本报告期,公司共生产二甲基硅环体5.40万吨、室温胶2.25万吨、高温胶3.26万吨;销售二甲基硅环体5.02万吨、室温胶2.14万吨、高温胶3.16万吨。实现主营业务收入269,098.69万元,利润总额20,432.59万元,净利润
18,246.08万元。
(4)唐山三友矿山有限公司
公司主营矿石产品的生产与销售;注册资本13,969.00 万元;总资产78,380.88 万元;净资产54,464.91万元。本报告期,公司共生产碱石212.47万吨,碱石碎屑229.33 万吨,熔剂灰石33.43万吨;销售碱石216.99万吨,碱石碎屑221.01 万吨,熔剂灰石33.68万吨。实现主营业务收入47,772.92万元,利润总额7,880.62万元,净利润6,183.56万元。
(5)青海五彩碱业有限公司
公司主营纯碱的生产与销售;注册资本74,500.00万元;总资产335,823.78万元;净资产234,454.94万元。本报告期,公司共生产纯碱122.03 万吨,销售纯碱125.19 万吨,实现主营业务收入296,516.17万元,利润总额88,415.64万元,净利润65,955.30万元。
(6)唐山三友志达钙业有限公司
公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂的生产与销售;注册资本12,138.00 万元;总资产4,674.44万元;净资产-7,624.84万元。本报告期,实现利润总额273.10万元,净利润226.64万元。
(7)唐山三友盐化有限公司
公司主营业务为原盐的生产与销售;注册资本10,000.00万元;总资产47,010.97万元;净资产20,669.82万元。本报告期,实现主营业务收入32,630.37万元,利润总额2,584.06万元,净利润2,123.00万元。
2023年,外部环境更加复杂严峻,俄乌冲突、美联储加息等多重因素搅动下,汇率和大宗商品大幅波动,终端需求持续萎缩,全球经济衰退风险加剧。从国内看,经济预期恢复信心提升,国家在新基建、新能源等领域支持明显,同时扩大内需方向明确,有望对国内经济起到支撑作用;从行业看,产能过剩矛盾仍然存在,其中纯碱、有机硅新增产能明显,或存走弱预期,粘胶无新增产能,整体震荡整理运行为主,PVC、烧碱产能增长有限,或以稳为主,大宗原燃材料存回落预期。
行业新增产能释放,市场由紧平衡逐步过渡至相对宽松。2023年下半年行业新增产能逐步释放,对市场形成一定拖累。下游需求以稳为主,受宏观经济预期向好提振,下游浮法玻璃需求保持稳定水平,光伏玻璃存增长预期。
(2)化纤行业
行业无新增产能投放,市场进入恢复期。预计2023年,随着国内经济向好预期提升,国家扩大内需时效性政策稳步出台,对终端消费有所拉动,粘胶存向好预期;原料浆粕自2022年下行以来,进入稳定态势,整体波动幅度或有收窄,价格重心走低,其他原料存一定走弱预期,或幅度有限,整体成本走低,盈利空间有所修复,市场表现好于2022年。
PVC、烧碱行业产能小幅增加,需求逐步恢复,供需矛盾阶段性存在。一是PVC、烧碱行业2023年新增产能有限,行业整体随检修季呈阶段性偏紧与宽松局面。二是下游需求逐步复苏,整体持稳,房地产预期改善,修复性需求回补;烧碱以自用为主,根据周边需求少量外售,整体变动不大。整体看,氯碱市场以稳为主。
行业仍有新增产能投放,市场震荡整理为主。一是行业部分产能下半年预期释放,阶段性过剩持续。二是需求逐步恢复。房地产阶段性企稳,需求存恢复预期,光伏新能源领域预期增长明显,对有机硅存一定支撑。
贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,按照“向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变”发展思路,加快发展特色海洋经济,壮大循环经济规模,构建“三链一群”产业布局(即“两碱一化”循环经济产业链、有机硅新材料产业链、精细化工产业链、新能源新材料“双新”战略产业集群),不断提升资源掌控能力、提高创新研发能力和企业运行质量,构建具有较强竞争力、资源节约、环境友好、可持续发展的和谐企业,打造国际一流的现代化工、化纤企业集团,河北省沿海经济带盐化工、化工新材料领域的领军企业。
2023年主要生产经营目标:纯碱321.00万吨、粘胶短纤维72.00万吨、烧碱(折百)48.70万吨、PVC37.88万吨、有机硅环体13.00万吨、原盐35.00万吨。实现营业收入237.48亿元。以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
世界百年未有之大变局加速演进,我国发展战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多,宏观经济承压明显。公司主要产品大多为基础化工产品,盈利能力受宏观经济波动影响较大。应对措施:密切关注宏观经济和国家政策走势,抓住战略机遇期,主动融入国家和省市发展战略,转变发展方式,增强抗风险能力。在日常经营中,通过调整经营计划、产品结构和市场结构,实现公司健康持续发展,满足经济转型、产业升级的需要。
2.环保风险
公司属基础化工行业,随着国家环保政策的日益趋严,各项环保指标更加细化和严格,公司在原有环保设施基础上,新的环保投入呈逐年增长态势,企业盈利能力被弱化。
(1)积极响应和落实国家相关环保政策和要求,利用公司技术资源,不断加大内部环保设施投入,抓好重点环保项目建设,新建项目严格执行环保审批、落实“三同时”措施。
(2)开展清洁生产,改善生产过程控制,提高生产效率,减少资源和能源的浪费,从源头减少污染物的产生量。
(3)全面兜查环保问题,落实整改措施和完成时间,消除环保风险。
(4)通过实施循环经济,进一步发挥协同经济效用,将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用,通过技术研发将废弃物“变废为宝”,增加公司效益。
3.安全生产风险
公司属于化工原料制造企业,其中氯碱业务和有机硅业务属于危险化学品生产行业。工艺流程复杂,在生产、运输过程中存在一定的安全风险。尽管公司配备有比较完备的安全设施及装置,制定了较为完善的事故预警和处理机制,但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能,从而影响公司正常生产经营。
(1)根据最新政策及时修订各项安全管理制度,特别是针对重大危险源,制定重大危险源安全管理与监控实施方案,有效落实重大危险源安全管理与监控责任,明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责。
(2)组织部署安全生产检查,全面摸排兜查安全方面存在的风险、隐患和问题并限时整改。
(3)加强安全生产宣传教育,使员工从思想和行为上发生转变,有效预防和杜绝因“不安全行为”现象导致的生产安全事故,切实提高全员的安全素质。
4.经营风险
公司主导产品所处行业大多处于供需不平衡、竞争激烈态势。同时主要产品的生产成本构成中,原材料和能源合计占总成本的比重较大,产品、原材料及能源的价格波动将对公司的经营业绩产生一定影响。
(1)生产方面:抓好安全生产,加强生产过程控制,确保产品质、量双提升;优化产品结构,加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度,推进产品再升级,实施“精品战略”。
(2)成本方面。抓好各项可控费用控制,继续实施全面绩效考核评估、优化成本投入,做好比价采购控制。
(3)销售方面。突出市场操作,加强市场调研预测,抓紧市场节奏,全面提高议价、控价能力。
5.汇率风险
受到国际经济、金融变化的影响,汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。
应对措施:提高出口市场份额,加快主导产品的国际市场开拓力度,做好进出口贸易平衡,对冲进口汇兑风险。
报告期内,公司根据中国证监会、交易所等监管部门新规、新政策要求,结合公司实际情况,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等23项法人治理相关制度予以制修订,不断健全完善公司法人治理体系和内控管理制度保障,提升公司规范化运作水平。
1、关于股东与股东大会。公司严格按照法律法规有关规定规范召集、召开股东大会,保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位,保障所有股东的权利和义务。
2、关于董事与董事会。公司依据有关法律法规和《公司章程》规定,制订了完善的董事会相关制度,公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序,认真贯彻股东大会各项决议。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专业委员会各司其责,有效促进了董事会的规范运作和科学决策。公司董事会成员15人,在职13人,其中独立董事5人,公司董事的提名、选举程序合法合规,董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。
3、关于监事与监事会。公司监事会由7名成员组成,其中:职工监事3名,监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行规定的职责,对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
4、关于关联方与上市公司。公司与关联方发生的关联交易均是基于公司经营与发展需要产生,并严格按照公司《关联交易管理制度》的有关规定开展,遵循了公平、公正、公开的交易原则,交易价格公允合理,决策程序履行到位,不存在损害公司及股东利益的情形。公司在资产、人员、财务、业务、机构设置等方面与关联方相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
5、关于绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正透明的董事、监事和经理层成员的绩效评价标准和程序,并不断根据企业发展战略持续推进绩效评价和激励约束机制建设,公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
6、关于投资者关系管理。公司通过参加各大券商投资策略会、接待投资者现场调研、组织参加电话会议等形式与机构投资者充分沟通,通过组织召开三次定期报告网络业绩说明会、咨询电话、上证E互动平台等加强与中小投资者的沟通。公司积极参加上海证券交易所主办的“我是股东·走进上市公司”活动,搭建中小投资者与上市公司沟通的桥梁,组织20余名投资者实地走进公司,参观生产及工作环境,并与公司管理人员面对面座谈交流,促进投资者客观、全面、深入地了解公司信息,与投资者建立了长期、稳定的良好互动关系。
7、关于信息披露与透明度。公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律、法规和公司规章制度要求,认真履行信息披露义务,保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整,确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022.04.07|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022.04.08|审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等17 项议案,全部议案表决通过。
2022 年第一次临时股东大会|2022.09.09|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022.09.10|审议通过《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》、、《关于修订部分管理制度的议案》、《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》。
2022 年第二次临时股东大会|2022.12.29|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022.12.30|审议《关于收购山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工板块资产的议案》,未通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
王春生|董事长|男|59|2019.8.26|2023.8.5|0|0|0|/|248.33
董维成|副董事长|男|56|2019.9.12|2023.8.5|0|0|0|/|195.85
张作功|副董事长|男|52|2023.3.6|2023.8.5|0|0|0|/|0
李瑞新|董事|男|59|2013.11.19|2023.8.5|0|0|0|/|181.65
李建渊|董事|男|57|2011.10.31|2023.8.5|0|0|0|/|184.53
马连明|董事|男|52|2015.11.13|2023.8.5|0|0|0|/|183.05
郑柏山|董事|男|52|2019.9.12|2023.8.5|0|0|0|/|181.65
王永钢|董事|男|38|2022.9.9|2023.8.5|0|0|0|/|0
邓文胜|独立董事|男|54|2017.8.7|2023.8.5|0|0|0|/|10.00
赵璇|独立董事|男|51|2019.11.15|2023.8.5|0|0|0|/|10.00
陈爱珍|独立董事|女|66|2020.1.14|2023.8.5|0|0|0|/|10.00
陈胜华|独立董事|男|53|2020.8.6|2023.8.5|0|0|0|/|10.00
赵向东|独立董事|男|61|2020.8.6|2023.8.5|0|0|0|/|10.00
周金柱|监事会主席|男|54|2011.9.26|2023.8.5|0|0|0|/|181.65
李云|监事|男|51|2023.3.6|2023.8.5|0|0|0|/|0
钱晓明|监事|男|60|2013.11.19|2023.8.5|0|0|0|/|181.75
雷世军|监事|男|54|2013.11.19|2023.8.5|0|0|0|/|0
张宝峰|职工监事|男|51|2023.2.10|2023.8.5|0|0|0|/|0
张运强|职工监事|男|51|2019.8.21|2023.8.5|0|0|0|/|156.57
陈磊|职工监事|女|48|2017.7.21|2023.8.5|0|0|0|/|130.47
王铁英|总经理|男|56|2015.9.16|2023.8.5|0|0|0|/|196.76
郑晓晨|常务副总经理|男|53|2017.8.7|2023.8.5|0|0|0|/|171.05
马德春|总工程师|男|58|2021.8.26|2023.8.5|0|0|0|/|183.05
刘印江|副总经理、董事会秘书|男|51|2013.8.9|2023.8.5|0|0|0|/|181.84
王习文|副总经理|女|51|2015.10.28|2023.8.5|0|0|0|/|181.90
孙立文|副总经理|男|49|2019.12.27|2023.8.5|0|0|0|/|169.71
张体良|副总经理|男|47|2023.2.17|2023.8.5|0|0|0|/|0
刘宝东|副总经理|男|54|2023.2.17|2023.8.5|0|0|0|/|0
张宝祥|副总经理|男|50|2023.2.17|2023.8.5|0|0|0|/|0
陈学江|副总经理|男|53|2023.2.17|2023.8.5|0|0|0|/|0
姚志强|总会计师|男|49|2017.4.25|2023.8.5|0|0|0|/|169.77
韩力锋|总经济师|男|51|2019.12.27|2023.8.5|0|0|0|/|169.71
毕经喜|董事(离任)|男|61|2008.9.26|2023.3.7|0|0|0|/|181.55
张学劲|董事(离任)|男|61|2011.9.26|2022.8.24|0|0|0|/|0
刘宝东|职工监事(离任|男|54|2013.11.19|2023.2.10|0|0|0|/|152.44
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|3,633.28
姓名|主要工作经历
王春生|研究生学历,正高级工程师,中共党员,汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理;三友化工董事长、总经理;碱业集团副总经理、总经理;三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记;硅业公司总经理、董事长;三友化工副董事长。现任三友集团党委书记、董事长、总经理;碱业集团董事;三友化工董事长。
董维成|研究生学历,正高级政工师,中共党员,汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任;碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任三友集团总经理助理兼办公室主任;三友集团工会主席;三友集团党委副书记、工会主席;三友化工职工监事。现任三友集团董事、党委副书记、碱业集团董事、三友化工副董事长。
张作功|大学学历,会计师,中共党员,汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任,三友集团副总会计师兼硅业公司总经理,三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理,三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助理、公司副董事长兼党委书记。
李瑞新|研究生学历,经济师,中共党员,汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理,三友集团经营总公司综合办公室主任、副总经理,三友化工供应部副部长、部长、副总经理,三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。
李建渊|大学学历,高级经济师,中共党员,汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任;碱业集团总调度室总调度长;三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理,青海五彩碱业董事长,三友硅业董事长,三友化工副董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事、三友电子化学品公司执行董事。
马连明|研究生学历,高级工程师,中共党员,汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理兼设备部部长、总经理,热电公司董事长兼总经理,三友化工董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事。
郑柏山|大专学历,经济师,中共党员,汉族。历任兴达化纤供应部部长;兴达化纤总经理助理兼供应部部长;兴达化纤副总经理兼销售部部长;兴达化纤总经理;兴达化纤公司董事长。现任三友集团副总经理、兴达化纤董事长、远达纤维董事长、三友化工董事。
王永钢|大学学历,中共党员,汉族。历任唐山唐曹铁路有限责任公司协调部部长、运营管理部部长,现任唐山建设投资有限责任公司投资管理部经理、唐山投资有限公司董事长兼总经理、三友集团董事、三友氯碱董事、三友化工董事。
邓文胜|研究生学历。历任北京市中银律师所律师、北京市华联律师所律师,现任北京市君致律师事务所合伙人、律师,天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事,北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事,三友化工独立董事。
赵璇|博士研究生学历,中共党员,汉族。清华大学环境科学与工程专业学士、博士毕业。现任清华大学教授、博士生导师,三友化工独立董事。
陈爱珍|经济学硕士,律师,汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授,现任北京市众天律师事务所担任合伙人律师,石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事,三友化工独立董事。
陈胜华|管理学硕士,中国注册会计师、高级会计师,全国会计领军人才。曾任北京会计师事务所审计师,北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任本公司独立董事、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员会荣誉主任、高级合伙人,兼任中国注册会计师协会法律援助与权益保护委员会委员、北京注册会计师协会政务委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师、华夏银行股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事。
赵向东|中共党员,研究生学历,高级经济师。历任丹东化学纤维(集团)有限公司技术员、科长、外贸处长、副总经理、总经理、董事长、党委书记;中国化学纤维工业协会副会长;中纺资产管理有限公司总经理,高级顾问。现任北京瑞丰新材料科技有限公司董事长、北京时尚控股有限责任公司外部董事、北京中材汽车复合材料有限公司执行董事、青岛固德复材科技有限公司副董事长、南通复源新材料科技有限公司执行董事、三友化工独立董事,上海凯石股权投资管理有限公司合伙人、中国国际咨询公司特聘专家。
周金柱|研究生学历,正高级经济师,中共党员,汉族。历任唐山市委组织部主任科员、中共唐山市委办公厅综合二处副处长,三友集团总经理助理兼战略部主任,三友化工人力资源部负责人,三友氯碱董事长。现任三友集团副总经理,三友化工监事会主席,唐山三友精细化工有限公司执行董事兼经理。
李云|研究生学历,高级工程师,中共党员,汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长,河北钢铁集团矿业公司纪委副书记、监察部部长、机关纪委书记,河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记,河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监事会主席,三友集团党委常委、纪委书记。现任三友集团党委常委、纪委书记,公司监事兼纪委书记。
钱晓明|大学学历,正高级会计师,中共党员,汉族。历任碱业集团副总会计师,三友集团副总会计师兼碱业集团总经济师、副总会计师,三友集团总经济师兼碱业集团总经济师,三友集团总经济师、总法律顾问、碱业集团总经济师,三友集团总会计师、总法律顾问、碱业集团总会计师三友集团总会计师。现任三友集团总会计师、碱业集团董事长、三友化工监事。
雷世军|大专学历,中共党员,汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理;唐山投资有限公司办公室主任。现任唐山投资有限公司工会主席、办公室主任,三友化工监事。
张宝峰|中共党员,大学学历,高级工程师。历任唐山三友集团有限公司党群工作部部长兼组织部部长、公司党群工作部部长,唐山三友集团有限公
|司党委书记助理。现任公司职工监事兼党群工作部部长,三友集团党委书记助理,硅业公司董事。
张运强|大学学历,中共党员,高级经济师,汉族。历任三友矿山副科级秘书、办公室副主任;三友集团办公室科级秘书、副主任,主任;三友集团总经理助理。现任三友化工办公室督查室主任,三友化工职工监事,氯碱公司董事。
陈磊|大学学历,高级经济师,中共党员,汉族。历任氯碱公司党委副书记、纪委书记、工会主席,热电公司党委副书记、纪委书记、工会主席,三友化工党委副书记、纪委书记、工会主席,兴达化纤党委副书记、纪委书记、工会主席。现任热电分公司总经理,三友化工职工监事。
王铁英|大学学历,统计师,中共党员,汉族。曾任兴达化纤公司总经理助理;三友氯碱副总经理兼销售部部长;兴达化纤副总经理,总经理。现任公司总经理、党委副书记,兴达化纤董事、远达纤维董事。
郑晓晨|研究生学历,高级工程师,中共党员,汉族。历任三友硅业副总经理兼供销部部长,副总经理,香港贸易公司总经理,公司副总经理兼香港贸易公司执行董事兼总经理。现任公司常务副总经理、氯碱公司董事。
马德春|大学学历,正高级工程师,汉族。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长;碱业集团化工工艺副总工程师;三友化工化工工艺副总工程师、副总经理兼总工程师、副总经理;三友硅业总经理、董事长;三友氯碱董事长,热电公司董事长,三友集团总工程师兼三友化工监事。现任三友化工总工程师。
刘印江|大专学历,会计师,注册会计师(非执业会员),中共党员,汉族。历任三友集团副总会计师兼财务中心主任,香港贸易公司执行董事,公司董事会秘书兼证券部部长,副总经理兼董事会秘书、香港贸易公司监事。现任公司副总经理兼董事会秘书。
王习文|大学学历,高级会计师,中共党员,汉族。历任公司财务部部长,副总会计师兼财务部部长,公司总会计师兼财务负责人,公司副总经理兼总会计师。现任公司副总经理、三友盐化董事、兴达化纤监事、硅业公司监事。
孙立文|研究生学历,正高级经济师,中共党员,汉族。曾任三友集团人事组织部副部长,三友集团人力资源部副部长、部长,公司总经理助理兼人力资源部部长,公司总经理助理兼人力资源部部长、党支部书记。现任公司副总经理、矿山公司董事。
张体良|大学学历,政工师,中共党员,满族。历任公司供应部部长,总经理助理兼供应部部长,销售部部长,总经理助理兼纯碱公司副总经理、销售部部长,公司纯碱分公司副总经理、销售部部长,纯碱分公司党委书记、副总经理,纯碱分公司总经理。现任公司副总经理兼纯碱分公司党委书记。
刘宝东|大专学历,助理统计师,中共党员,汉族。历任氯碱公司副总经理兼销售部部长,氯碱公司党委书记、副总经理,氯碱公司董事长,氯碱公司党委书记、董事长、公司职工监事。现任公司副总经理,氯碱公司党委书记、董事长。
张宝祥|大学学历,高级工程师,中共党员,汉族。历任兴达化纤总经理助理兼综合部部长,热电公司总经理助理兼供应部部长、党支部书记,矿山公司副总经理,热电公司副总经理兼供销部部长、党支部书记,公司总经理助理兼热电公司副总经理,热电分公司总经理。现任公司副总经理兼热电分公司党委书记。
陈学江|研究生学历,正高级工程师,中共党员,满族。历任兴达化纤总经理助理兼远达纤维制胶车间主任、党支部书记,兴达化纤副总经理,兴达化纤董事长,硅业公司董事长。现任公司副总经理,硅业公司党委书记、董事长。
姚志强|大学学历,高级会计师,中共党员,汉族。历任兴达化纤财务部部长助理、副部长,三友集团财务中心综合计划部副部长、部长、预算管理部部长,三友硅业副总会计师兼财务部部长、总会计师,三友集团财务中心主任兼碱业集团财务部部长,公司财务中心资金结算部部长。现任公司总会计师、兴达化纤董事、远达纤维董事。
韩力锋|大学学历,正高级经济师,中共党员,汉族。曾任三友集团企业部部长,三友集团经营管理中心常务副主任兼市场部部长,三友集团市场部部长,三友硅业副总经理兼总经济师,三友集团政策法律部部长,三友硅业副总经理兼总经济师。现任公司总经济师、硅业公司董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务
王春生|三友集团|党委书记、董事长、总经理
王春生|碱业集团|董事
董维成|三友集团|董事、党委副书记
董维成|碱业集团|董事
张作功|三友集团|总经理助理
李瑞新|三友集团|副总经理、总法律顾问
李建渊|三友集团|副总经理
马连明|三友集团|副总经理
郑柏山|三友集团|副总经理
王永钢|唐山投资有限公司|董事长兼总经理
王永钢|三友集团|董事
周金柱|三友集团|副总经理
李云|三友集团|党委常委、纪委书记
钱晓明|三友集团|总会计师
钱晓明|碱业集团|董事长
雷世军|唐山投资有限公司|工会主席、办公室主任
张宝峰|三友集团|党委书记助理
在股东单位任职情况的说明|无|
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务
李瑞新|三友盐化|董事长
李建渊|三友电子化学品公司|执行董事
郑柏山|兴达化纤|董事长
郑柏山|远达纤维|董事长
王永钢|唐山建设投资有限责任公司|投资管理部经理
王永钢|三友氯碱|董事
邓文胜|北京市君致律师事务所|合伙人、律师
邓文胜|天津天大求实电力新技术股份有限公司|独立董事
邓文胜|北京清大天达光电科技股份有限公司|独立董事
赵璇|清华大学|教授、博士生导师
陈爱珍|北京市众天律师事务所|合伙人、律师
陈爱珍|石家庄常山北明科技股份有限公司|独立董事
陈胜华|北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|管理委员会荣誉主任、高级合伙人
陈胜华|中国注册会计师协会|法律援助与权益保护委员会委员
陈胜华|北京注册会计师协会|政务委员会委员
陈胜华|中央财经大学会计学院|客座导师
陈胜华|华夏银行股份有限公司|独立董事
陈胜华|北方华创科技集团股份有限公司|独立董事
陈胜华|广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司|独立董事
赵向东|北京瑞丰新材料科技有限公司|董事长
赵向东|北京时尚控股有限责任公司|外部董事
赵向东|北京中材汽车复合材料有限公司|执行董事
赵向东|青岛固德复材科技有限公司|副董事长
赵向东|南通复源新材料科技有限公司|执行董事
赵向东|上海凯石股权投资管理有限公司|合伙人
赵向东|中国国际咨询公司|特聘专家
周金柱|唐山三友精细化工有限公司|执行董事兼经理
张宝峰|三友硅业|董事
张运强|三友氯碱|董事
王铁英|兴达化纤|董事
王铁英|远达纤维|董事
郑晓晨|三友氯碱|董事
王习文|三友盐化|董事
王习文|兴达化纤|监事
王习文|三友硅业|监事
孙立文|三友矿山|董事
刘宝东|三友氯碱|党委书记、董事长
陈学江|三友硅业|党委书记、董事长
姚志强|兴达化纤|董事
姚志强|远达纤维|董事
韩力锋|三友硅业|董事
在其他单位任职情况的说明|无|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领薪的董事和高级管理人员的工作完成情况进行考核,并确定其薪酬方案。高级管理人员的薪酬方案由董事会决定,董事、监事的薪酬方案分别经董事会、监事会讨论通过后,由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|《公司董事、监事及高管人员薪酬管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2022 年度支付的报酬由以下部分组成:2022 年度基本年薪预发部分、根据2021 年度考核结果兑现的2021年度基本年薪剩余部分和绩效薪酬、2021年度的高管奖励基金。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内,在公司领薪的董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬合计3,633.28万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张作功|副董事长|选举|工作需要
王永钢|董事|选举|工作需要
李云|监事|选举|工作需要
张宝峰|职工监事|选举|工作需要
刘印江|副总经理、董事会秘书|聘任|工作需要
张体良|副总经理|聘任|工作需要
刘宝东|副总经理|聘任|工作需要
张宝祥|副总经理|聘任|工作需要
陈学江|副总经理|聘任|工作需要
毕经喜|董事|离任|退休
张学劲|董事|离任|退休
刘宝东|职工监事|离任|工作调整
2022年8月24日,张学劲先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董事职务。2022年9
月9日,经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,选举王永钢先生为公司第八届董事会董事;2023年2月10日,刘宝东先生因工作调整辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。公司五届职工代表大会第三次临时会议选举张宝峰先生为公司第八届监事会职工代表监事;
2023年2月17日,经公司2023年第一次临时董事会审议通过,聘任刘印江先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任张体良先生、刘宝东先生、张宝祥先生、陈学江先生为公司副总经理;
2023年3月6日,经公司2023年第一次临时股东会审议通过,选举张作功先生为公司第八届董事会董事,李云先生为第八届监事会监事;
2023年3月6日,经公司2023年第二次临时董事会审议通过,选举张作功先生为公司第八届董事会副董事长;
2023年3月7日,毕经喜先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。
会议届次|召开日期|会议决议
八届八次董事会|2022.3.15|审议通过《2021年年度报告全文及摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度财务工作报告》、《2021年年度利润分配预案》等38 项议案,全部议案表决通过。
八届九次董事会|2022.4.29|审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2022年第一季度报告》。
八届十次董事会|2022.8.24|审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》、《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》、《关于修订部分管理制度的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
2022年第一次临时董事会|2022.9.19|审议通过《关于投资设立精细化工有限公司的议案》。
2022年第二次临时董事会|2022.9.26|审议通过《关于参与山西三佳新能源科技集团有限公司重整投资人竞价遴选的议案》。
八届十一次董事会|2022.10.28|审议通过《2022年第三季度报告》。
2022年第三次临时董事会|2022.12.12|审议通过《关于收购山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工板块资产的议案》、《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王春生|否|7|7|5|0|0|否|3
董维成|否|7|7|5|0|0|否|3
毕经喜|否|7|7|5|0|0|否|3
李瑞新|否|7|7|5|0|0|否|3
李建渊|否|7|7|5|0|0|否|3
马连明|否|7|7|5|0|0|否|3
郑柏山|否|7|7|5|0|0|否|3
王永钢|否|4|4|4|0|0|否|2
张学劲|否|3|3|1|0|0|否|1
邓文胜|是|7|7|6|0|0|否|3
赵璇|是|7|7|6|0|0|否|3
陈爱珍|是|7|7|6|0|0|否|3
陈胜华|是|7|7|6|0|0|否|3
赵向东|是|7|7|6|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|7
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|5
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈胜华、李瑞新、李建渊、邓文胜、赵璇
提名委员会|邓文胜、王春生、董维成、毕经喜、赵璇、陈爱珍、赵向东
薪酬与考核委员会|赵向东、邓文胜、赵璇、陈爱珍、陈胜华
战略委员会|王春生、李瑞新、李建渊、马连明、郑柏山、陈爱珍、赵向东
2023年2月17日,公司召开2023年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》,董事会同意补选李瑞新、李建渊为公司第八届董事会审计委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.1.7|《2021年度生产经营情况汇报》《2021年度财务工作报告》《2021年内审工作总结及2022年工作计划》《2021年度整合审计-总体审计策略和具体审计计划》|一致同意会议审议事项|无
2022.3.4|《2021年年度报告》|一致同意会议审议事|无
|《董事会审计委员会2021年度工作报告》《关于2021 年度各项资产处置损失的议案》《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》《2021年度内部控制评价报告》《关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的议案》《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》|项,并同意提交董事会审议|
2022.4.19|《关于会计政策变更的议案》《2022年第一季度报告》|一致同意会议审议事项,并同意提交董事会审议|无
2022.8.12|《2022年半年度报告全文及摘要》|一致同意会议审议事项,并同意提交董事会审议|无
2022.10.18|《2022年第三季度报告》|一致同意会议审议事项,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.4|《董事会提名委员会2021年度工作报告》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022.8.12|《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.4|《董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》《关于计提2021年度高管奖励基金的议案》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022.5.19|《关于经理层成员2022年度及任期经营业绩考核指标的议案》《关于2021 年度高管奖励基金的发放方案》|审议通过会议事项|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.4|《董事会战略委员会2021年度工作报告》《2022年度生产经营计划》《2022年度基建、技改项目投资计划》《关于终止热电联产项目建设的议案》《公司“三链一群”产业发展计划》《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
母公司在职员工的数量|4,995
主要子公司在职员工的数量|12,623
在职员工的数量合计|17,618
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|2,374
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|13,892
销售人员|300
技术人员|2,007
财务人员|179
行政人员|1,240
合计|17,618
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|226
大学本科|6,422
大专|6,274
中专|2,317
高中|927
初中及以下|1,452
合计|17,618
公司薪酬分配体系优化始终坚持“发展成果共享”原则,以“三线并进”为方向,建立了以年薪制、岗位工资制、技术职务聘任制为主体,以协议工资制为补充的工资分配体系。公司实施了“一岗十薪”的宽带薪酬体系,设置浮动效益工资单元,健全与公司效益(效率)挂钩的工资正常调整机制。技术型人才,实施专家制、研究员及主任工程师制,研究员及专家最高待遇可对应子公司正职;技能型人才,实施技能职务制,设置技能大师、金牌技师、特级技师等,大幅提升了技能人才晋升空间和薪酬水平。健全协议工资引才机制,加强对各类优秀年轻人才的引进。同时,公司建立了以“五险两金”为主体,以大病医疗保险、补充医疗保险、商业意外险为补充的福利保障体系。
2023年,培训工作将坚持贴近实际、创新发展,以培训资源建设为保障、以专题培训为抓手、以人才评价实施为动力,加强整体规划和统筹布局,进一步推动培训工作横向互融互补,纵向协调联动,努力打造系统化、制度化、常态化的干部职工培训新机制。
一、实施培训提升行动,不断提升干部职工能力素质
开展管理能力提升行动。以高层拓思维、中层促管理、基层提能力为目标,全面深化领导干部培训。紧盯行业前沿,组织高层干部参加高端管理论坛、行业年会以及知名创商院、高校等学习交流,提升战略思维能力。设计开展两期中基层干部三段式进阶培训,进一步训练管理思维,提升管理能力。开展专业技术提升行动。聚焦海洋精细化工等重大项目、重点人群需求,请进来、走出去,邀请知名专家授课,开展新技术、新材料、新能源培训,选送20名高潜技术骨干驻校集训,努力培养具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的专业技术人才。开展职业技能提升行动。通过“基础培训”“拔高培训”“培训标准化建设”三个层面,构建技能人才培育体系。一是强化蓝领人才成长,打造工匠大讲堂,丰富培训形式,促进操作经验沉淀,提高岗位胜任能力。二是培育“数字工匠”,实施订单式培养、套餐制培训,不断提高技能人才对新技术、新理念的认知水平和实践能力,扩充知识储备,完善知识结构。三是培育技能领军人才,开展“培训-竞赛-复盘-提升”四位一体培训,建立公司、省市及国家三个竞赛层级参赛平台,建立赛前练兵、赛中亮技、赛后分享机制。
二、加强机制平台建设,持续扩充优化培训资源
强化课程体系建设,构建职工学习地图。以职业能力发展为核心,围绕关键绩效指标,依据岗位胜任素质模型、职业技能标准等,梳理细化职工不同发展阶段所需要的知识、技能、能力,利用3-4年时间,逐步建立起覆盖公司关键职业(工种)、重要岗位的课程体系框架,将企业岗位能力转化为课程体系。探索师课共建,落实师课匹配。完善内训师培养使用机制,将课程开发与内训师队伍建设相结合,推进师课共建。着眼基层需求,发挥各级各类讲师作用,分专业开发制度类、业务类标准课程10 门、微课30部(组),组建应用型课程库。采取赛训结合的形式,培养40名骨干讲师,提升课堂呈现、语言表达、结构思维能力,打造内训师精英团队。加强平台建设,拓宽提升渠道。一是强化培训基地项目产出,建设师资库、课程库、案例库、方法库、成果库,构建高技能人才培训支撑体系,提升技能人才培训效果。
组织大师工作室研修培训,甄选同行业大师工作室进行对标交流,确定提高工作室建设水平的思路与方法,使其成为发挥工匠示范作用的新平台、落实精益管理的主阵地、解决生产一线难题的攻关站、推动技术创新的孵化器和培养技能人才的练兵场。二是结合岗位任职资格要求,优化革新练兵模式,增强练兵针对性,进一步发挥网络练兵对人员素质提升的作用,同时扩充练兵平台,探索与微信绑定运行;深化校企合作,持续开展学历教育,不断优化职工学历结构。三是搭建高层次人才培养选拔平台,选拔推荐省“三三三”人才工程、省突出贡献技师等重点人才。
三、推进信息化、标准化建设,推升人才评价质量效率
进一步深化改革,推进人才评价标准化、规范化、信息化建设。深化职业技能等级认定,完善认定评价制度,构建考评人员管理机制,特别是强化技能认定信息化建设工作,通过更新机房电脑配置、引入对接考务系统,力争实现报名、审核、考试一体化操作,提升职业技能等级认定工作管理水平和运行效率。加强职称评定资格审查,调整评定量化赋分标准,加大“三转”战略项目赋分权重,增强职称评定的导向性、实用性,让人才评价工作更好服务于企业战略转型与发展。
劳务外包支付的报酬总额|7,648.65万元
上市以来,公司坚持并提倡现金分红,制定了行之有效的利润分配政策,并在《公司章程》中对利润分配的原则、形式、间隔、比例、决策和监督机制等内容做了详细的规定。为进一步增强公司利润分配政策的透明度,保证利润分配的连续性和稳定性,自2014年起公司连续四次制定《未来三年股东回报规划》,规定公司每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。上述利润分配政策及股东回报规划公司均能严格执行。
公司2021年度利润分配方案已经公司八届八次董事会和2021年年度股东大会审议批准,公司以2022年5月18日为股权登记日实施了该利润分配方案,共计派发现金红利5.06亿元,占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的30.27%。
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.46元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本2,064,349,448股,以此计算拟派发现金红利301,395,019.41元,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.48%。剩余未分配利润结转下一年度。2022年度不进行资本公积金转增。公司2022年年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。此利润分配预案已经公司八届十二次董事会审议通过,尚需2022年年度股东大会审议通过后实施。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.46
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|301,395,019.41
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|988,687,159.11
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.48
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|301,395,019.41
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|30.48
报告期内,公司按照国企改革三年行动工作部署,并结合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的文件要求,制定了《经理层成员薪酬与经营业绩管理办法》,以充分调动高级管理人员的积极性和创造性。公司董事会薪酬与考核委员会强化短期和长期考核,完善个人考核,将高管考核与利润、经济增加值、净资产收益率等综合评价指标、重点工作和基础管理等经营指标挂钩,根据“一人一岗”“一人一表”进行考核,确定其考核结果及薪酬并提交公司董事会审议通过后发放。
公司已严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关监管法规要求建立了较为完善的公司内控管理体系, 并能根据公司实际运行情况不断优化公司治理结构和内控体系,对相关管理制度进行修订和完善,每年持续开展内部控制评价,公司内控运行机制健全有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
报告期内,公司各子公司运营正产、运行良好,未出现违反相关规定的情形,不存在失去控制的情况。
公司内部控制审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,认为公司于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。与公司内部控制自我评价报告意见一致。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|58,448.63
热电分公司
主要污染物:包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。
排放方式:烟气经脱硫脱硝除尘达标处理后由三座150米高烟囱排放。排放口数量:主要排放口3个,其中北厂区2个,南厂区1个。
排放浓度:二氧化硫25mg/Nm3以下、氮氧化物30mg/Nm3以下、粉尘5mg/Nm3以下。
执行标准:《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)要求二氧化硫35mg/Nm3,烟尘10mg/Nm3,氮氧化物循环流化床锅炉100mg/Nm3、煤粉炉50mg/Nm3。自愿执行《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》(冀气领办[2018]156 号)中燃煤电厂深度减排验收参照标准,二氧化硫25mg/Nm3,烟尘5mg/Nm3,氮氧化物30mg/Nm3。
排放总量:二氧化硫582.098吨、氮氧化物698.517吨、颗粒物116.419 吨。
核定排放总量:二氧化硫198.15吨/年,氮氧化物269.51吨/年,颗粒物32.17吨/年。无超标排放情况。
纯碱分公司
主要污染物:包括废水的氨氮、化学需氧量(COD)、废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,废气特征污染物氨。
排放方式:生产废水治理达标后排海,采取无规律有计划间歇式排放,每月制定排放计划并按照计划执行。废气分别经过尾气净氨塔、除尘设施等治理达标后排放。
排放口数量:废水排放口1 个;废气排放口数量45个,主要分布在成品包装、物料运输以及重碱碳化、滤过等环节。
排放浓度/速率:氨氮4.70mg/L、COD10.64mg/L、颗粒物3.68mg/ m3、氨4.42kg/h、氮氧化物138mg/m3、二氧化硫未检出。