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王忠锋|1964 年7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于解放军信息工程大学信息安全专业,硕士研究生学历。1982 年7 月至2007 年3 月,在某部队服役;2007 年3 月至2007 年10 月,任陕西省数字证书认证中心股份有限公司运行部主任;2007 年10 月至2009 年12 月,任西安华盾信息技术有限公司副总经理;2010 年1 月至2018 年3 月,历任湖南麒麟信息工程技术有限公司技术总监、业务总监;2018 年4 月至今,历任公司业务总监、副总裁(不属于公司高级管理人员);2020年10月至今,任公司监事会主席。
李广辉|1981 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于国防科技大学软件工程专业,硕士研究生学历。2008 年10 月至2020年9 月,历任湖南麒麟信息工程技术有限公司研发工程师、技术支持部经理、信息安全事业部副经理、技术中心副主任、测试部经理;2020年9月至今,任公司测试部经理;2020年10月至今,任公司监事。
文丹|1988 年7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南师范大学旅游管理专业,本科学历。2010 年6 月至2017 年11 月,历任湖南麒麟信息工程技术有限公司市场专员、企划部副经理;2017 年12 月至今,任公司企划部经理;2020 年10 月至今,任公司职工代表监事。
陈松政|1971 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于国防科技大学计算机软件与理论专业,硕士研究生学历。1993 年7月至1996 年8 月,任中国人民解放军海军某部队助理工程师;1996 年9 月至1999 年3 月,就读于国防科技大学计算机软件与理论专业,获硕士研究生学历;1999 年4 月至2011 年8 月,历任国防科技大学计算机学院科研参谋、助理研究员、副研究员;2011 年9 月至2012 年8 月作为访问学者在英国曼彻斯特大学计算机学院学习;2012 年12 月至2014 年12 月,任国防科技大学计算机学院安全可信研究室主任;2015 年3 月至2015 年8 月,任原天津麒麟信息技术有限公司高级工程师;2015 年9 月至2017 年11 月,任湖南麒麟信息工
|程技术有限公司技术总监;2016年9月至2017年10月担任麒麟有限董事;2017年12月至今,任公司副总经理。
苏海军|苏海军先生,1980 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,本科学历。2005 年7 月至2007 年10 月,历任北京东方华盾信息技术有限公司出纳、会计;2007 年11 月至2009 年10 月,任西安比格原点企业咨询管理有限公司财务经理;2009 年11 月至2018年2月,任湖南麒麟信息工程技术有限公司财务部部长;2018 年3月至今,任公司财务负责人。
杨子嫣|杨子嫣女士,1994 年12 月生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于加州大学洛杉矶分校,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格、美国纽约州律师执业资格。2018 年9 月至2019 年2 月,任北京德恒律师事务所律师助理;2019 年3 月至2020 年4 月,任中国国际金融股份有限公司法律合规部专员;2020年5月至今,任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨涛|长沙扬睿有限合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016-8|至今
|长沙扬麒有限合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019-12|至今
刘文清|长沙捷清企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016-8|至今
在股东单位任职情况的说明|长沙扬睿、长沙扬麒和长沙捷清均为公司员工持股平台|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨涛|北京华盾信安企业咨询有限公司|执行董事|2000-05|至今
|湖南麒麟信息工程技术有限公司|执行董事|2007-12|至今
|湖南麒麟信息技术有限公司|执行董事|2013-09|至今
|郑州航空工业管理学院|客座教授|2021-10|至今
刘文清|湖南省鲲鹏生态创新中心|副总经理|2020-04|2022-12
|openEuler委员会|常务委员|2023-01|2024-12
|湖南欧拉创新中心有限公司|法人、执行董事|2023-04|至今
王勇|湖南省兵器工业集团股份有限公司|董事|2021-09|至今
|湖南高创新能源有限公司|董事|2021-09|至今
|通达电磁能股份有限公司|董事|2021-12|至今
|湖南高创新能源智慧运维有限公司|董事|2022-03|至今
|湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司|监事|2020-05|2023-04
|湖南天创精工科技有限公司|监事|2021-09|至今
|湖南高新创业投资集团有限公司|投资管理部专家、副部长、集团重点产业办、项目信息办副主任(主持工作)、主任、集|2019-09|2022-10
||团产业运营管理部部长||
|湖南天创精工科技有限公司|常务副总经理|2022-11|至今
王彬|天津天创宜科股权投资管理有限公司|董事、经理|2017-07-|至今
|北京七兆科技有限公司|董事|2018-03|至今
|天津宜科麦格科技有限公司|董事|2017-01|2023-03
|宁波天创曙鑫创业投资管理有限公司|董事|2017-10|至今
|天津南大通用数据技术股份有限公司|监事|2015-01|2023-02
|天津创业投资管理有限公司|业务合伙人|2016-02|至今
|信承酶生物技术(天津)有限公司|董事|2015-11|2022-09
|苏州国芯科技股份有限公司|监事|2017-09|2022-03
|北京志凌海纳科技有限公司|董事|2020-04|2022-12
李新明|中科边缘智慧信息科技(苏州)有限公司|董事长|2017-09|至今
|中国科学院空天信息创新研究院|研究员|-|至今
|共青城九度合智投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017-07|至今
刘桂良|湖南大学|教授|2007-06|2023-03
|中联重科股份有限公司|独立董事|2015-06|至今
|湖南天雁机械股份有限公司|独立董事|2018-11|至今
|广州必贝特医药股份有限公司|独立董事|2021-12|至今
|财信证券股份有限公司|独立董事|2021-12|至今
叶强胜|湖南天地人律师事务所|合伙人、专职执业律师|2010-01|至今
|湖南省律协直属会员律师事务所管委会|委员|2019-05|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事、高级管理人员的薪酬与津贴方案均按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司非独立董事、监事及高级管理人员按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬,不再单独另外发放津贴。非独立董事、监事及高级管理人员薪酬主要由基本工资、津贴福利、社保公积金及年终绩效奖金等构成,其中基本工资按月发放,年终绩效部分在完成公司2022 年度的经营目标和经营计划的前提下,结合各非独立董事、监事及高级管理人员的考核情况进行综合评定。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事,不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|623.99
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|218.21
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十次会议|2022-03-07|审议通过如下议案:1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》2、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》3、《关于同意批准报出公司2021年度财务报表的议案》4、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》5、《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》7、《关于确认2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》8、《关于确认公司2021年下半年关联交易事项的议案》9、《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》11、《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十一次|2022-05-06|审议通过如下议案:《关于公司<2022年一季度财务报告>的议案》
会议||
第一届董事会第十二次会议|2022-07-08|审议通过如下议案:1、《关于公司部分高级管理人员、核心员工设立集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》2、《关于公司2022年上半年财务审阅报告的议案》3、《关于修改<公司章程(草案)>的议案》4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》7、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》8、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》9、《关于修改<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案10、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》11、《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》12、《关于修改<提名委员会工作细则>的议案》13、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》14、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》15、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》16、《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》17、《关于修改<内部审计制度>的议案》18、《关于修改<内部控制评价制度>的议案》19、《关于提请公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会议|2022-08-29|审议通过如下议案:《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
第一届董事会第十四次会议|2022-10-19|审议通过如下议案:《关于公司2022年三季度财务报告的议案》
第一届董事会第十五次会议|2022-11-01|审议通过如下议案:1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3、《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5、《关于提请公司召开2022年第二次临时股东大会的通知》
第一届董事会第十六次会议|2022-11-29|审议通过如下议案:1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》2、《关于新增部分募投项目实施地点的议案》
第一届董事会第十七次会议|2022-12-27|审议通过如下议案:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参|亲自出|以通讯|委托出|缺席|是否连续两|出席股东
||加董事会次数|席次数|方式参加次数|席次数|次数|次未亲自参加会议|大会的次数
杨涛|否|8|8|2|0|0|否|3
刘文清|否|8|8|0|0|0|否|3
任启|否|8|8|3|0|0|否|3
申锟铠|否|8|8|2|0|0|否|3
王勇|否|8|8|3|0|0|否|3
王彬|否|8|8|3|0|0|否|3
李新明|是|8|8|3|0|0|否|3
刘桂良|是|8|8|3|0|0|否|3
叶强胜|是|8|8|3|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|刘桂良(主任委员)、叶强胜、刘文清
提名委员会|叶强胜(主任委员)、刘桂良、杨涛
薪酬与考核委员会|李新明(主任委员)、刘桂良、刘文清
战略委员会|杨涛(主任委员)、刘文清、李新明
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-04|审议:《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》《关于同意批准报出公司2021年度财务报表的议案》《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》|审议通过并提交董事会|无
2022-04-30|审议《关于公司<2022年一季度财务报告>的议案》|审议通过并提交董事会|无
2022-07-05|审议《关于公司2022年上半年财务审阅报告的议案》|审议通过并提交|无
||董事会|
2022-10-14|审议《关于公司2022年三季度财务报告的议案》|审议通过并提交董事会|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-07|审议《关于公司未来三年战略发展规划的议案》|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-07|审议《关于确认2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》|审议通过并提交董事会|无
母公司在职员工的数量|532
主要子公司在职员工的数量|47
在职员工的数量合计|579
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|20
技术人员|128
销售人员|122
管理人员|66
研发人员|243
合计|579
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|65
本科|416
大专及以下|98
合计|579
公司薪酬以公司战略为导向机制,与公司战略相配合,通过多元化的股权激励、绩效工资及奖金等激发员工的工作积极性。同时根据员工承担工作职责及对公司的贡献,以及员工的工作年限等因素,来确定每位员工的薪资水平。每年整体的薪资调整与公司的经济效益挂钩,同步结合国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区的竞争状况以及公司的发展战略变化综合考虑。
根据公司经营目标及岗位发展需求,针对性的为公司员工制定相应的培训计划方案,以提高员工专业技能和管理水平,满足员工个人成长和公司对人力资源需求的目的;
公司以内部培训和外部培训相结合、加强技术性培训为原则,针对各层次人才构建了多元化的培训体系,包括但不限于针对新员工的入职培训、针对研发技术人员的专业技术技能培训、针
对持证上岗人员资格考试培训以及针对公司全员的保密、质量管理、安全生产、普法教育培训等。同时,为鼓励员工进行自主学习提升,公司提供了相应的外部培训机会,科学编制年度培训计划,确保培训计划的可操作性和有效性。
公司于2021 年10 月13 日召开的2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定<公司章程(草案)>的议案》、《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报计划的议案》及《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,制定了相应的利润分配相关政策。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的有关规定,公司已在《公司章程》中对利润分配的原则、利润分配形式及时间间隔、现金分红条件及比例、股票股利分配的条件、利润分配的决策机制和程序、利润分配政策调整等事项进行了明确。
2023 年4 月25 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于2022 年度利润分配及
资本公积金转增股本方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.9元(含税)。截至2023 年4月25日,公司总股本为52,844,724 股,以此计算合计拟派发现金红利25,893,914.76元(含税)。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2023年4月25日,公司总股本为52,844,724 股,合计转增25,893,915 股。本次转增股本后,公司的总股本为78,738,639 股(本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得,如有尾差,系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。
本预案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议,实际分派的现金红利金额以公司发布的权益分派实施公告为准。
每10股送红股数(股)|不适用
每10股派息数(元)(含税)|4.9
每10股转增数(股)|4.9
现金分红金额(含税)|25,893,914.76
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|128,649,231.10
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|20.13
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|25,893,914.76
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|20.13
公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关要求,已建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的内部治理结构,并建立有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个董事会下属专门委员会。同时,公司根据经营发展需要搭建了覆盖经营活动各个环节的内部控制体系,公司组织机构职责分工明确、相互配合,制衡机制有效运作。内部控制体系的建立保障了公司经营活动的规范有序进行,对公司治理及生产经营活动的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。未来,公司将持续优化各项业务流程和内控环境,提升内控体系的运行有效性。
报告期内,公司按照相关法规及监管部门的要求,制定了较为完善的内控制度,子公司适用公司的全套内控制度,执行相同的业务流程,统筹使用内部各项资源,确保子公司的经营及发展服从和服务于公司的发展战略和总体规划。截至报告期末,公司对子公司管控状况良好。
根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7 号——年度报告相关事项》的规定,“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,
披露内控评价报告和内控审计报告”。公司于2022 年10 月28 日在上海证券交易所科创板上市,无需披露2022年度内部控制审计报告。
公司自成立以来高度重视ESG 管理,将ESG贯彻到企业发展战略中,强化ESG 对于公司可持续发展的重要性。公司坚持诚信为本,以为客户创造价值为基点,为客户提供优质的产品、专业的服务,坚持“专注、创新、卓越、共赢”的核心价值观,不懈努力践行公司使命——推进国产化安全应用。公司专注国防、电力等关键行业,以不断发展的企业实力和不断创新的核心产品,服务国家战略,推动公司高质量发展。
2022 年,公司积极履行治理责任,在追求可持续发展的同时,不断贯彻落实进一步提高上
市公司质量的要求。公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,同时董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,保证公司内部审议、决策的专业化和高效化,为公司可持续发展提供组织保证。报告期内,公司召开股东大会3 次、董事会8 次、监事会8 次、各专门委员会共计6 次。同时公司建立了完善的内部控制制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。
为保障各治理主体决策程序依法有效、合规的开展,公司根据上交所对上市规则等法律法规的最新修订情况,对相关内部管理制度进行梳理优化,以便进一步提高公司规范运作水平。报告期内,公司及时修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》等多项制度,为明确股东大会、董事会、监事会、经理层权责和保障各治理主体科学决策提供了有效的制度依据。
为保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时,确保所有投资者公平地获取公司信息,公司严格按照有关法律法规、规章制度履行信息披露义务,通过法定信息披露媒体、调研活动、上证e互动、投资者热线等渠道,提升公司信息透明度,公平对待股东,依法保障广大投资者知情权。
未来,公司董事会将逐步完善企业ESG 实践要求,为企业可持续发展和社会发展贡献应有的力量。
公司在生产经营中严格遵守国家环保法律法规,报告期内未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。
公司所在行业为软件开发及相关产品及服务的销售,不涉及工业能源资源消耗,经营活动中消耗的资源主要为办公用电、用水、用纸等。
公司在日常经营过程中认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等环保方面的法律法规,自觉履行环境保护责任。公司内部有效推行ISO14001 环境保护管理体系和ISO45001 职业健康管理体系,依据相关国家标准制定了《综合管理手册》和《环境、职业健康安全管理体系程序文件》并严格执行,确保公司环境和职业健康安全管理方针的实现,以及环境管理措施的有效实施,不断提高企业的经济效益、环境效益和社会效益。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、倡导绿色、节能办公,倡导低碳出行;2、通过开发操作系统和云计算产品并提升相关性能,降低产品应用场景的能源消耗3、推动操作系统、云计算等公司产品在新能源发电等领域的应用
公司积极承担减少碳排放的社会责任,在日常经营中注重节能设备的采购与使用,并做好废弃物分类处理,同时支持新能源产业的发展,在公司车库安装充电桩鼓励新能源汽车的使用,推动环境可持续发展。
麒麟信安操作系统注重产品性能优化,充分释放硬件算力。通过mremap 性能优化、numa亲
和性绑核、文件缓存percpu 免锁优化等方式提高系统性能同时,注重低碳环保,支持CPU 调频,避免CPU空载高频运行,从而能够有效降低电力能源消耗,符合国家“双碳”战略。
同时,麒麟信安操作系统在我国新能源发电领域实现规模化应用,推动我国新型电力系统建设和能源转型发展。相较于传统能源,风电、光伏等新能源发电具有随机性高、波动性强、间歇性大的显著特点,进而为电力系统的稳定运行带来较大挑战。提高电力系统的数字化控制、监测
和维护能力,是建设以新能源为主体的新型电力系统的重要基础。麒麟信安操作系统凭借高安全、高可靠、强实时、高可用等优势特性完美满足风电、光伏等新能源场站对于控制系统的稳定、精度、速度的严格标准,并可兼容多款国产CPU平台,在系统安全方面达到细粒度划分、实现严格权限控制访问,能够稳固保障业务系统连续运行,此外,公司还以实际生产需求进行操作系统衍生产品定制化服务,为风电等新能源场站智能化精准运营提供强大支撑。在风电领域,麒麟信安操作系统已在金风科技、浙江运达、远景能源、明阳智能、上海电气、东方电气、中车风电等国内主流风电主机厂商实现大规模落地应用,成功部署于风电厂的能量管理系统、中央监控系统、风功率预测系统、振动检测系统、风机监控系统、箱变检测系统、消防监控系统、一次调频系统等核心系统中,实现了风电核心控制系统的自主创新成熟化、示范化和规模化实践,从根本上保障了风电行业核心系统的安全防护升级。
云计算作为新基建中的重要组成部分,其本质上来说属于“低碳”技术。通过将离散的计算资源聚集在一起提供灵活、可伸缩、按需分配的计算能力,较传统模式相比能够提高计算资源密度,达到更高的计算效率,从而减少能源消耗。为积极响应国家“双碳”政策,兼顾安全高效及绿色低碳,公司打造了系列云计算产品解决方案,已在国防、电力及政务等领域实现部署应用。公司云计算产品可以根据资源使用情况,通过动态迁移虚拟机和关闭闲置服务器来降低数据中心的能耗,当集群中的业务负载上升时,自动唤醒先前关闭的闲置服务器,通过虚拟机的动态迁移达到集群负载均衡,满足用户的业务需求,同时通过多项云化技术进一步提高资源利用率,降低能源消耗。
公司会定期组织人员按计划、按制度对照环评要求进行自我排查,发现问题及时解决,此外,公司还开展了多种环境保护宣传活动,加强职工的环保意识,在日常经营中注意保持公司环境的整洁卫生, 注重节能环保,倡导绿色生活、绿色办公。
操作系统被视为计算机系统的灵魂,是“卡脖子”关键技术。公司以“推进国产化安全应用”为使命,经过十余年在操作系统领域的深耕细作及持续研发投入,形成了以操作系统为根技术、信息安全和云计算协同发展、具有“三位一体”业务优势的核心产品体系,拥有操作系统安全技术、虚拟桌面安全技术及安全存储技术等多项核心技术及相关自主知识产权。公司不断在关键核心技术研发上取得突破,公司产品已在电力、国防、航天、政务等涉及国计民生的关键领域实现规模化应用,助力我国关键信息基础设施的安全稳定运行。
公司将社会责任融入企业管理体系、企业文化及企业决策中,使社会责任成为公司企业文化不可或缺的部分,并以“客户满意”、“员工幸福”、“合作共赢”、“公益慈善”等作为重要抓手不断履行社会责任。公司积极参与社会公益活动,同时主导或参与建设了民办非营利组织长沙市湖湘军民融合促进中心及湖南省鲲鹏生态创新中心,目前这两个组织已分别成为湖南军民融合产业及鲲鹏计算产业健康发展的重要公共服务平台,有力推进了本地企业及相关产业发展。此外,公司在郑州大雨等灾难面前,众志成城,捐款捐物,公司技术支持工程师不畏艰险勇做逆行
者坚守现场,做好服务。报告期内,公司还积极参与长沙市“万企兴万村”行动,助推乡村振兴。
乡村振兴||
其中:资金(万元)|37.49|参与长沙市“万企兴万村”行动,支持乡村农产品产业发展
物资折款(万元)||
帮助就业人数(人)||
2022年第一季度,公司参加“万企兴万村”行动,与浏阳市土桥村合作,共同助推乡村振兴。公司积极履行社会责任,通过产业帮扶、就业帮扶等形式,在产业规划、技术管理、人才吸纳等方面,为乡村特色发展提供支持。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持营运透明,制定了《公司章程》《内幕信息管理制度》《投资者关系工作管理制度》《信息披露事务管理制度》等管理制度,严格履行信息披露义务,通过公告、上证e互动等合法渠道,维护信息披露的公平原则,切实保障股东和债权人权益。同时,公司严格按照分红政策的要求制定分红方案,重视对投资者的合理回报,以维护广大股东合法权益
公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规,制定公司内部人力资源管理制度,涵盖员工考勤、薪酬与福利、招聘与配置、员工培训、绩效考核、劳动合同、办公管理等各
个环节与维度,使公司各项规章制度科学化、规范化、人性化,更好地促进企业与员工共同发展。同时,公司积极成立工会并推动工会有效运作,维护职工合法权益。
公司依法为员工办理养老、医疗、大病、工伤、失业、生育保险及住房公积金,同时为体现公司人文关怀,额外为员工购买商业保险,为员工提供更多的生活保障。
公司建立了ISO45001 职业健康管理体系,并通过为员工提供良好舒适的办公环境、轻松愉
悦的工作氛围、多样化的福利来保障员工的身心健康,例如提供餐费补贴、通讯补贴、体检福利、慰问礼金、评优评先、节日礼品、旅游活动、带薪年假等福利,以及组织羽毛球、篮球、乒乓球等各类体育活动,并定期举办生日会、程序员福利日、节日游园等文化活动,以此营造良好工作氛围,提升员工归属感。
员工持股人数(人)|79
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|13.64
员工持股数量(万股)|3,279.2235
员工持股数量占总股本比例(%)|62.05
公司始终秉承“做好产品、做好服务,为用户创造价值”的企业精神,本着“开放诚信、合作共赢”的企业理念,以市场需求为导向,坚持技术的先进性、研发的独创性、团队的专业性,以全面满足客户需求。同时,公司建立了专业的营销与技术支持服务体系,能够提供完善的在线技术支持服务和线下网点支持,设置了400技术服务热线、技术服务邮箱和在线技术服务平台,节假日期间增设值班服务经理电话,为客户提供及时、专业的售前咨询和售后保障服务。通过优质的产品和卓越的服务,公司不断巩固并深化与客户的长期合作,与主要客户和合作伙伴建立了长期稳定的合作关系。报告期内,公司收到了多封来自电力、国防等领域企事业单位客户的表扬信。
公司对于原材料的采购建立并执行了完善的采购管理制度,对采购流程、存货管理、合格供应商选择等事项进行了明确的规定,建立了合格供应商库。在具体的采购工作中,一方面通过各相关部门之间的相互联动,能够根据客户提供的订单预测及库存情况合理制定采购计划,确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理;另一方面通过合格供应商库,能够严格把控供应商的生产能力、交货周期、产品质量控制、技术保密等方面的指标。此外,公司按照采购合同的约定及时向供应商支付了货款,报告期内公司与主要供应商建立并维持了良好的合作关系。
公司通过以上措施以充分保障供应商、客户及消费者的合法权益。
公司十分注重产品安全体系的建设,建立并贯彻执行了相关产品安全保障体系,编制相关制度流程,安全体系覆盖产品开发、安全测试、第三方软件安全、交付及服务安全、隐私保护、漏洞预警及应急响应等方面,实施产品及或服务的安全管理并定期进行安全自检。公司建立了安全应急响应机制,对产品及服务的安全问题(含安全漏洞)及问题的解决方案(含安全补丁),通过邮件、传真或其他书面方式向用户进行通报。
此外,公司对关键安全岗位员工进行安全管理,包括但不限于与员工签署保密协议、进行安全培训、对员工遵守安全规范的情况进行审核及改善通过审核发现的问题。在研发、生产制造、物流和采购等环节建立详细的安全过程记录,以确保过程的可追溯性。
公司设立党委,设有6个支部,共计100余名党员。2022年,中共湖南麒麟信安科技股份有限公司委员会在湖南省互联网行业党委、长沙市委两新工委、长沙高新区企业党委的指导下,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕“党建强、发展强”的指导方针做好企业党建,发挥党组织在企业的政治核心作用、党员的先锋模范作用,引领健康、向上的企业文化。重点工作具体如下:
1. 强化组织建设,2022年公司党组织由党总支升格为党委,以业务实体为单位重新组建了6个党支部,做到业务与党建的有机结合;
2. 加强党员思想建设,通过创新学习形式,采取读书分享会、学习强国、微信群、微视频等方式,开展党史教育、学习二十大报告等;
3. 坚持“双培”工作,把党员培养成业务骨干,把业务骨干培养成党员,报告期内共吸收一
名重点发展对象为中共预备党员,4 名预备党员按期转正,并做好5 名入党积极分子的培养工作;4. 以党建带群建,联合工会开展多项职工文化活动,增强职工的凝聚力和归属感。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|0|/
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|/
官网设置投资者关系专栏|√是□否|具体详见官网 http://www.kylinsec.com.cn/“投资者关系”栏。
报告期内,公司高度重视投资者关系管理及对投资者权益的保护,公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。
公司制定了《公司章程》《内幕信息管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等规定,建立高效的投资者交流沟通,帮助投资者答疑解惑、增进投资者对公司的进一步了解和熟悉,通过及时的信息披露传递公司信息,同时积极吸取投资者对公司的意见和建议传递给公司管理层,助力公司经营管理的改进,保持公司与投资者之间互相信任、利益一致的关系,形成与投资者之间的良性互动。
公司充分利用多元化的交流途径,保持与投资者的良好沟通,依法依规向投资者传递公司价值,保障投资者的合法权益。具体情况如下:
1. 机构投资者调研活动:报告期内,共进行14场机构投资者调研活动,每月底公司会将当月参加的机构调研记录进行汇总,并通过上证e互动平台予以发布;
2. 上证e互动问答:报告期内,共答复34条来自该平台的投资者提问,为确保披露的信息真实、准确,部分问题会在公司内外部核实、确认后再进行答复;
3.IR电话和邮箱:保持IR 电话和邮箱的畅通,第一时间接听和回复中小投资者关心的问题,加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解;同时,充分听取投资者尤其是中小投资者的意见和诉求,并及时将投资者意见和建议汇总反馈给公司管理层,形成良性互动。
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及监管规定,并根据公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》,遵照信息披露真实、准确、完整、及时的原则,严格履行上市公司的信息披露义务,确保所有投资者可以平等获取信息。
公司高度重视知识产权建设和保护工作,持续建立健全公司知识产权管理制度和保密制度,并和所有正式员工签署了相关保密协议,并对员工离职后是否涉及脱密管理进行评估,做出相关竞业限制规定,以确保核心技术的保密性。
同时公司层面不断加大知识产权投入,一方面在核心技术的研发投入方面不断增加,通过结
合公司的技术研发活动进行知识产权的申请,切实保护公司的创新成果,另一方面设置专项奖励,鼓励知识产权的申请,推动公司软件著作权和专利申请数量和质量实现有效提升。
公司依据GB/T22080-2016 和ISO/IEC27001:2013标准要求建立了信息安全管理体系,并于
2022 年8 月通过了ISO27001 信息安全管理体系认证。公司信息安全管理在管理机制、管理组织、人员安全、识别法律法规及合同中的安全、风险评估、报告信息安全事件、监督检查、业务持续
性及违反信息安全要求的惩罚方面形成了明确的制度规范,有效提升了公司的信息安全管理水平。
公司的机构股东类型包括公募基金、私募基金、证券、保险机构、QFII等,机构投资者类型多元化。基于公司当前的治理体系,机构股东可根据入股时间及持股比例等具体情况,通过参加股东大会对议案进行审议的方式参与到公司治理中。公司与机构投资者保持良好沟通,促使管理层听取来自机构投资者的声音,了解外界对公司的看法、意见和建议,促进公司治理进一步完善。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东、实际控制人、董事长杨涛|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称“首次发行前的股份”),也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。(2)麒麟信安上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上市后因派发、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整,下同),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有麒麟信安股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。(3)在担任麒麟信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6 个月内,每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的麒麟信安股份。(4)作为麒麟信安核心技术人员,自本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份限售期满之日起4 年内,本人每年转让的首次发行前的股份不得超过本人所持麒麟信安首次发行前的股份总数的25%,减持比例可以累积使用。离职后6 个月内,不转让本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份。|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|||(5)若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟信安股份。(6)本人所持麒麟信安股票在锁定期满后两年内减持的,除应遵守《公司法《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定外,减持价格不低于发行价。(7)本人拟长期持有麒麟信安的股份,如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。|||||
|股份限售|员工持股平台股东长沙扬睿、长沙扬麒、长沙捷清、长沙麟鹏|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由麒麟信安回购本企业持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份。(2)麒麟信安上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整,下同),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本企业持有麒麟信安的股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。(3)本企业所持麒麟信安股票在锁定期满后两年内减持的,除应遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定外,减持价格不低于发行价。(4)若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本企业不减持麒麟信安股份。(5)本企业拟长期持有麒麟信安的股份,如在锁定期满后,本企业拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|||定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本企业将按照相关规定充分履行信息披露义务。本企业承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本企业将按相关要求执行。|||||
|股份限售|持股5%以上的股东湖南高新创投|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起12 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由麒麟信安回购本公司持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份。(2)本公司拟长期持有麒麟信安的股份。如在锁定期满后,本公司拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本公司承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本公司持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本公司将按相关要求执行。|上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东长沙祥沙、北京华软、长沙元睿、天创鼎鑫、北京昭德、天创盈鑫|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由麒麟信安回购本企业持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份。(2)如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本企业将按相关要求执行。|上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东彭勇、孙利杰|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称“首次发行前的股份”),也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。(2)如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》、《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|董事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东刘文清|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称“首次发行前的股份”),也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。(2)麒麟信安上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整,下同),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的麒麟信安股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。
(3)在担任麒麟信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6 个月内,每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的麒麟信安股份。(4)作为麒麟信安核心技术人员,自本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份限售期满之日起4 年内,本人每年转让的首次发行前的股份不得超过本人所持麒麟信安首次发行前的股份总数的25%,减持比例可以累积使用。离职后6 个月内,不转让本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份。(5)若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违|上市之日起36个月;担任公司董事、高级管理人员期间及离职后6个月|是|是|不适用|不适用
|||法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟信安股份。(6)本人所持麒麟信安股票在锁定期满后两年内减持的,除应遵守《公司法《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定外,减持价格不低于发行价。(7)本人拟长期持有麒麟信安的股份。如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。|||||
|股份限售|董事、高级管理人员、持股5%以上的股东任启|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称“首次发行前的股份”),也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。(2)麒麟信安上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整,下同),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的麒麟信安股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。(3)在担任麒麟信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6 个月内,每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的麒麟信安股份。(4)本人所持麒麟信安股票在锁定期满后两年内减持的,除应遵守《公司法《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定外,减持价格不低于发行价。(5)若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违|上市之日起36个月;担任公司董事、高级管理人员期间及离职后6个月|是|是|不适用|不适用
|||法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟信安股份。(6)本人拟长期持有麒麟信安的股份。如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。|||||
|股份限售|股东、董事、高级管理人员申锟铠|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称“首次发行前的股份”),也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。(2)麒麟信安上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整,下同),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的麒麟信安股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。(3)在担任麒麟信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6 个月内,每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;离职后6个月内,
不转让本人所持有的麒麟信安股份。(4)本人所持麒麟信安股票在锁定期满后两年内减持的,除应遵守《公司法《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定外,减持价格不低于发行价。(5)若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟信安股份。(6)如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、|上市之日起36个月;担任公司高级管理人员期间及离职后6个月|是|是|不适用|不适用
|||上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。|||||
|股份限售|股东、高级管理人员、核心技术人员陈松政|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称“首次发行前的股份”),也不由麒麟信安回购本人直接或间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。(2)麒麟信安上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价格(若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整,下同),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的麒麟信安股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。(3)在担任麒麟信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6 个月内,每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;离职后6个月内,
不转让本人所持有的麒麟信安股份。(4)作为麒麟信安核心技术人员,自本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份限售期满之日起4 年内,本人每年转让的首次发行前的股份不得超过本人所持麒麟信安首次发行前的股份总数的25%,减持比例可以累积使用。离职后6 个月内,不转让本人所持有的麒麟信安首次发行前的股份。(5)若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟信安股份。(6)本人所持麒麟信安股票在锁定期满后两年内减持的,除应遵守《公司法《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定外,减持价格不低于发行价。|上市之日起36个月;担任公司高级管理人员期间及离职后6个月|是|是|不适用|不适用
|||(7)如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。|||||
|股份限售|监事、间接股东王忠锋、李广辉、文丹|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称“首次发行前的股份”),也不由麒麟信安回购本人间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。(2)在担任麒麟信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,本人每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6 个月内,每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;离职后6 个月内,不转让本人所持有的麒麟信安股份。(3)若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟信安股份。
(4)如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。|上市之日起36个月;担任公司监事期间及离职后6个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|高级管理人员、间接股东苏海|(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份(以下简称“首次发行前的股份”),也不由麒麟信安回购本人间接持有的麒麟信安首次发行前的股份。(2)麒麟信安上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发|上市之日起36个月;担任公司|是|是|不适用|不适用
||军、杨子嫣|行价格(若公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则发行价格进行相应调整,下同),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的麒麟信安股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。(3)在担任麒麟信安董事、监事、高级管理人员期间,除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内及原任期届满后6 个月内,每年转让的股份数额不超过本人所持有麒麟信安股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的麒麟信安股份。(4)本人所持麒麟信安股票在锁定期满后两年内减持的,除应遵守《公司法《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定外,减持价格不低于发行价。(5)若麒麟信安因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至麒麟信安股票终止上市前,本人不减持麒麟信安股份。
(6)如在锁定期满后,本人拟减持麒麟信安股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人将按照相关规定充分履行信息披露义务。本人承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况,如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人持有的麒麟信安的股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。|高级管理人员期间及离职后6个月||||
|其他|麒麟信安、控股股东、董事(独立董事除外)、|1、公司上市后三年内稳定股价的承诺(1)启动条件:公司上市后三年内,当公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(若公司股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项或者因其他原因导致公司净资产或股份总数发生变化的,则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定或者其他适用规定处理,下同),且非因不可抗力因素所致,则公司应当按照下述规则启动稳定股价措施。(第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”)(2)停止条件:在以下稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续3 个|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
||高级管理人员|交易日收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时,或者相关增持或者回购资金使用完毕,或继续增持/回购/买入公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件,或继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购,将停止实施股价稳定措施。2、稳定股价的措施当启动股价稳定措施的条件成就时,公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案按如下优先顺序实施措施稳定公司股价:(1)公司回购股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。以上稳定股价措施的具体内容如下:(1)公司稳定股价的措施公司应在触发启动稳定股价措施日起10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份的议案。董事会可以就公司的财务和资金等情况是否适合回购、回购规模及回购会计处理等相关事项与公司会计师进行沟通,审慎决定回购股份的数量、金额、价格区间和实施方式等关键事项。
议案须经公司董事会全体董事二分之一以上表决通过,在符合公司回购股份条件且不影响公司正常生产经营的条件下,全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。董事会应在作出决议后2 个交易日内公告董事会决议,并将审议通过的实施回购股份的议案提交股东大会审议。公司将在董事会决议出具之日起30 日内召开股东大会,公司股东大会对回购股份的议案做出决议,须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过,公司控股股东、届时持有公司股份的董事及高级管理人员承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司在股东大会审议通过该等方案后将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。除非违反回购公司股份的条件或触发停止股价稳定措施的条件,公司将在股东大会决议作出之日起六个月内回购股票。公司为稳定股价之目的通过回购股份议案的,回购公司股份的数量或金额应当符合以下条件:1单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%且单次回购的股份数量不超过公司总股本的2%;2同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计|||||