TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|||||||||
|截至2022 年12 月31 日,公司CH-4 增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付2392.43 万元、230.45 万元、209.46万元和86万元,合计2918.34万元,已于2022年使用募集资金进行置换。|||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向|募集资金专户存储|||||||||
募集资金|无|||||||||
使用及披露中存在的问题或其他情况|
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
张盼|合肥微晶材料科技有限公司18.7629%股权|2022年02月08日|2,998.18|-18.2|本次交易有助于优化资产质量,并回笼资金发展核心技术、附加值高的业务,提升主业产品核心竞争力,有利于维护公司全体股东利益。|8.05%|通过产权交易所以公开挂牌形式,转让价格不低于评估报告确定的评估值。|否|无|是|是||不适用
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
彩虹公司|子公司|无人机研发、制造和销售|1,002,724,117.79|3,507,649,871.81|1,988,073,293.93|2,438,484,058.30|369,887,906.09|330,291,082.06
神飞公司|子公司|无人机研发、制造和销售|253,223,521.85|989,265,040.42|680,033,199.87|235,298,730.98|8,018,997.59|6,787,995.71
南洋公司|子公司|光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜,计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务,自有房产及设备租赁|75,000,000.00|2,135,181,014.49|1,866,054,537.15|839,213,114.83|3,693,072.16|582,311.67
东旭成|子公司|高性能膜材料的研发;化学工程技术研究与试验发展;高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外|110,000,000.00|586,746,675.62|397,632,666.62|402,269,985.16|12,913,943.51|26,500,747.70
杭州南洋|子公司|液晶显示用光学薄膜的研发、制造和销售;自有房屋租赁|100,000,000.00|132,683,267.56|104,392,094.14|9,398,527.85|3,010,199.55|2,261,254.49
21 世纪以来,随着科技革命、产业革命和世界新军事革命的快速推进,无人机技术、发展与应用空间不断拓展升级,作为新兴作战力量,军用无人机装备在世界范围内迅速扩散,主要国家为赢得战略优势争相布局,军用无人机在反恐等非对称作战环境下逐渐成为首战与值守的骨干装备。同时,复杂严峻的外部军事形势对我国国家安全和武器装备体系构建提出新的要求和考验,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展刻不容缓,无人机作为现代战争中不可或缺的新型作战力量和作战效能,逐步从传统的支援保障装备向主力作战平台转变,这些都给予了无人机产业发展新的机遇。
无人机装备产品技术密度高、研发周期长、资金投入大,尤其是具有高作战能力、高附加值及高发展前景的中大型无人机市场前景广阔,而且需要满足国家有关军工行业政策法规要求,存在较高的行业壁垒。无人机装备需求源自国家国防安全需求,行业发展以满足国家战略需要、国防建设和战略安全为中心,国家战略、国防政策、外交政策对行业发展具有重大影响。(具体可参见“一、报告期内公司所处的行业情况”相关内容)。
深入探索和研发无人机及其相关技术与产品,履行制造高端装备、拉动经济增长、引领技术创新的历史责任,肩负起构建未来新型空中武装力量体系,紧紧围绕打造无人机产业链链长的目标,补链、延链、强链,努力建设成为世界一流特种飞行器产业公司,带动卫星应用、通信电子、任务载荷等多领域协调发展,推动双向融合促进,成为国内领军特种飞行器企业和无人机产业链链长。新材料业务做好顶层牵引与资源统筹,发展产业链价值链高端环节,打造专精特优新产品与服务,推动产业结构转型升级,成为世界高性能特种薄膜的产业领导者。
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,公司将按照“攻难关、稳增长、强基础”的总体思路,聚焦“主责主业”,践行“强军首责”,推动“三高发展”,加大市场开拓,加强科研创新,优化产品结构,推进能力建设,强化人才队伍建设,按照公司规划目标推进各项工作顺利开展,确保各项重点工作圆满完成。
1.积极拓展相关市场,确保项目竞标成功
无人机市场开拓继续推行“国际国内并重、军用民用协同”的发展模式。巩固现有市场优势地位,加强市场响应能力,注重国内外实战数据收集和研究运用,以战领建推进市场体系工作模式转型发展。紧紧抓住国内发展机遇,在巩固现有履约项目的同时,跟进、完成重点竞标项目保持在现有装备领域的主导地位,进一步扩大军用市场份额和终端用户群。继续细挖深耕无人机民用市场重点推广领域,紧抓市场先机,加强战略合作,加快新领域论证,拓展新运营模式,完善服务标准化体系,实现从装备研制到信息服务的转型升级。
新材料业务持续优化产品、客户结构,顺应市场需求变化方向,提高市场需求量大、销售前景好的产品产能及出货量;进一步加强市场布局,拓宽市场营销推广渠道,增加产品综合附加值,提高毛利率水平。
2.推进新型号研制,加快产品研发升级
稳固成熟平台应用升级与大型平台研发,突出长航时、高性价比、高可靠性特色,满足用户实际需求,为用户交付战斗力提供整体解决方案。充分利用募集资金,集中优势资源,完成彩虹-4 增强型、彩虹-10 无人倾转旋翼机、彩虹-7隐身无人机年度研制任务,确保中高端通用平台国内领先;完成彩虹-3 低成本型、无人机蜂群等产品研制和相关试验验证;开发无人机系统综合模拟仿真系统;开展空地弹、巡飞弹等产品研制,抢抓典型产品发展机遇。
做好新材料业务重点领域技术改进,推进12项新品的研发工作,开展降本增效攻关,推进产品工艺改进,推动产品量产,不断提升生产效率。
3.推进基础能力建设,增强科研生产保障能力
加强能力建设顶层布局,深化体系效能型能力建设,统筹谋划北京、天津、台州、宁波、新疆等地无人机和新材料产业基地布局;完成无人机基地产线建设和工厂信息化改造等批产能力建设;根据型号研制需求,完成综合航电试验室、飞控仿真试验室、动力实验室年度建设工作;完成电装生产线、机加工生产线、脉动生产线建设;完成涡扇发动机试车台、起落架综合试验台等测试能力建设。以高端薄膜研发和制造为核心,持续优化反射膜新产线生产效能、提升产品品质,开展高附加值的后道精加工能力建设,提高功能性薄膜批产能力。
4.强化资本运作能力,不断优化产业布局
公司将对现有无人机产业链进行系统梳理,着力推进公司战略规划的落地与实施,促进公司产业经营与资本运营的有机融合,引导外部资本服务产业和内部资源优化配置,积极布局关键核心配套环节,实现外延式增长,加快打造产业链“链长”和强化“关键一环”地位。
5.完善管理体系建设,促进企业管理提档升级
持续完善优化和规范各项管理制度,朝着精细化管理、高质量发展不断迈进。匹配科研生产管理体系,完成三年质量能力提升工程年度任务,全面提升质量管控能力。深化合规体系建设,将合规管理触觉伸向业务的基层,建立部门合
规管理员机制,深入开展合规工作。通过投资、财务、人力资源、法律事务、信息化和审计监察等手段,形成管控有力、授权合理、责权明确的管控界面。
6.加强人才队伍建设,完善人才激励机制
完善公司人才队伍建设方案,以人为本,创新发展;优化无人机“两总”系统设置,完善授权和考核体系,充分发挥“两总”作用。完成员工职业发展体系的建设,实现员工竞聘定级落位;识别关键岗位,开展继任者候选人工作计划,关键岗位继任者培训、培养工作计划,与干部管理和培训工作相结合开展。实施薪酬激励改革,不断完善市场化薪酬分配、激励机制,形成短中长期相结合、激励与约束相匹配、物质与精神激励相结合的正向激励体系,充分调动广大干部职工的积极性和创造性,进一步激发公司高质量发展的动力。
7.做好企业党建工作,实现党建与业务深度融合
继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,切实发挥公司党委领导作用,坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务,坚持党建工作和业务工作目标同向、部署同步、工作同力。发挥党委把方向、管大局、保落实的作用,以高质量党建引领保障高质量发展,圆满完成年度目标任务,为建成世界一流特种飞行器产业公司提供坚强政治保证。
1.宏观政策变化风险
国际军贸竞争受政治因素、价格因素和技术因素的影响,全球宏观经济、国际政治和军事格局始终面临着众多的不确定性,如全球产业链和供应链可能重新调整、贸易争端、地缘政治影响等,可能对整体经济带来无法预估的风险,如果宏观政策发生不利变化,也可能会给公司出口业务带来不利影响。
应对措施:公司将持续深化与军贸公司的业务往来,继续跟踪海外需求变化形势,从深入分析海外客户潜在需求点、加大海外业务产品演示、做好现有项目履约交付等方面入手,以技术创新、应用扩展牵引新需求,组建专业化保障团队,实现市场开拓和履约交付有机融合,实现公司出口业务稳步提升。
2.汇率波动风险
公司出口业务主要以美元作为产品计价货币,以人民币作为交易结算货币,因此汇率波动对公司的业务规模、效益都有较大影响。
应对措施:公司将持续密切关注汇率的变动情况并加强对汇率的分析研究,积极采用外汇套期保值工具、及时结汇,或通过内部结算管理、融资结构优化等避险举措,以降低汇率波动带来的相关风险。
3.技术创新风险
作为高新技术企业,公司需要投入大量经费用于新技术研究和新产品开发。公司已于2021年实施非公开发行,募集资金主要投向重点型号研发,相关型号研发难度大,虽然公司已对募投项目进行了充分的论证和分析,但不排除在项目研制和实施过程中出现一些意外因素,比如技术门槛高、指标要求高、市场需求变动等,研发攻关能否按计划完成存在风险。
应对措施:公司将进一步优化与用户的沟通协调机制,紧密跟踪用户对高端无人机应用的需求变化和路径规划,以需求为牵引,提前研判技术研发风险点并合理调整研发路径。加强募集资金专项管理,优化科研创新管理体系,提升管理效率,为按计划完成各项技术创新研发攻关项目提供保障。
4.客户集中度风险
公司生产的无人机产品主要用于军贸和军品,因国内拥有军品进出口资质的军贸公司数量有限,因此无人机军贸业务存在客户集中度较高的特点,这种特点能够为公司带来稳定的客户合作关系,但较高的客户集中度也会带来因个别客户需求变化导致的经营风险。
应对措施:公司将加强与各军贸公司沟通交流,在持续维护现有客户群的基础上,主动加快拓展市场空间,开展应用体系创新和商业模式创新,牵引客户新需求,并及时跟进用户采购计划,力争在新客户群体中取得立项、中标。
5.产品质量风险
公司无人机产品对可靠性要求较高,对配套分系统的质量和可靠性也提出了更高要求。一些由于技术原因、外包质量问题造成的产品质量风险仍不容忽视,都可能直接或间接地影响合同履约、售后质保和市场持续开发。
应对措施:公司将进一步完善科研质量管理体系建设,从研发、生产、维护保障质量提升入手,建立质量检验监督机制,从源头杜绝各类质量问题。加大对外包配套合作方的管控力度,进一步优化质量问题制约机制,全方位把控外包质量问题。建立质量问题快速响应、解决机制,保障产品正常如期交付、合同顺利履约。
6.市场竞争进一步加剧的风险
无人机国内外市场竞争激烈,用户需求差异化特征明显,武器装备竞争性采购范围有可能持续扩大,公司面临着竞争进一步加剧的风险;新材料市场对于产品品质要求越来越高,叠加同质化竞争比较严重,公司需解决加强质量控制和降低单位成本的矛盾,否则将可能面临产能过剩、经营业绩下滑、发展空间受到挤压的风险。
应对措施:公司将加大政策和行业研究,不断强化产品技术领先优势,持续提升管理运营能力,打造运营、质量、成本、管理的核心竞争优势,持续为客户提供优质产品和服务,积极应对市场竞争。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年02月23日|公司办公区|电话沟通|机构|华泰证券、万家基金、光大证券(上海)资管、中电科投资部、中金公司资产管理部、光大保德信资管、创金合信基金、华夏银行、深圳前海华杉资管、大成基金、摩根士丹利华鑫基金、天风(上海)证券资管、广发基金、广发证券资管、康曼德资管、上海彬元资管、新华资管、汇泉基金、淡水泉投资、深圳格林帕科技、上海混沌投资、渤海汇金证券资管、广东温氏投资、湖南源乘投资管理有限公司、白犀资管、上海秦兵投资、北京立名投资、深圳鑫然投资|公司年度经营情况|详见巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)投资者关系活动记录表
2022年02月24日|公司办公区|电话沟通|机构|中泰证券、光大保德信资管、太平基金、上海石锋资管、国泰基金、深圳前海进化论资管、华安基金、湖南源乘投资管理有限公司、上银基金、中航基金、上海钦沐资管、新华资管、华安财保资管、中再资管、新疆前海联合基金、信达澳银基金、上海国理投资、凯石基金、浙商资管、泰信基金、上海世诚投资、深圳悟空投资、北京京华龙资管、创金合信基金、正心谷资本、国君自营、东吴自营、国信自营|公司年度经营情况|详见巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)投资者关系活动记录表
2022年03月31日|公司办公区|电话沟通|机构|中信建投、易方达基金、北京高信百诺投资、汇添富基金、上海趣时资管、上海原点资管、招商基金、淡水泉投资、福州三鑫资管、太平资管、上海深积资管、创金合信基金、金元证券、融通基金、新华资管、华安证券、汇添富基金、国新投资、海南进化论私募基金、长信基金、财通证券、华泰柏瑞基金、中国国际金融、广州玄元投资、光大保德信基金、先锋基金、北京宏道投资、上海仁布投资、南方基金、南方基金、星网宇达|公司年度经营情况|详见巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)投资者关系活动记录表
2022年04月01日|公司办公区|电话沟通|机构|海通投资银行部、海通研究所、上海焱牛投资管理有限公司、德邦基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、Loyal Valley Capital Group、创金合信基金、中信自营、上银基金、景泰利丰、华润元大基金、天弘基金、中信证券资管、博时基金、东吴人寿保险、上海钦沐资管、天津易鑫安资管、上海朴石投资、平安基金、中银基金、银华基金、东兴基金、上投摩根基金、广发证券资管、华泰柏瑞基金、弘毅远方基金、深圳三杰义投资、申万宏源、兴业信托、中金公司、天治基金、前海开源基金、泊通投资、光大保德信基金、混沌投资、北京源乐晟资管|公司年度经营情况|详见巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)投资者关系活动记录表
2022年04月01日|公司办公区|电话沟通|机构|兴业证券、易方达基金、银华基金、永诚财险、长盛基金、招商信诺资管、中海基金、中航基金、中金基金、中融汇信投资、中信证券、中邮创业基金、朱雀基金|公司年度经营情况|详见巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)投资者关系活动记录表
2022年04月01日|公司办公区|电话沟通|机构|华泰证券、白犀资产、富国基金、创金合信基金、摩根华鑫、华安基金、角点资管、鑫焱创投、深圳格林帕、互兴资本、立名投资|公司年度经营情况|详见巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)投资者关系活动记录表
2022年04月28日|公司办公区|电话沟通|机构|中信证券、汇添富基金、处厚私募、东方资管、鹏华基金、摩根士丹利华鑫基金、万泰华瑞、原点资产、景泰利丰、中融信托、华安财保资产、域秀资产、睿泉毅信、源乘投资、中科沃土基金、鸿涵投资、创金合信、正心谷(檀真)、华泰证券、中信证金、庶达资产、中航基金、红筹投资、青榕资产、大朴资产、玄元投资、创富兆业、壹德资产、中信兴业投资、中金资管|公司年度经营情况|详见巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)投资者关系活动记录表
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的要求,积极贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020-2022 年)》,健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构,形成以“股东大会为最高权力机构、党委会负责重大事项前置研究、专业委员会发表专业审查意见、董事会履行决策、监事会发挥监督作用、经营层执行日常经营管理”的权责体系,进一步提高公司治理质量和决策效能。
报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,建立健全内部控制制度,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理,进一步规范公司运作、提高公司治理水平。报告期内,公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。
报告期内,公司控股股东、实际控制人严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“控股股东和实际控制人行为规范”的相关要求,能依法行使股东权力、履行股东义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象,上市公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。
报告期内,公司按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求建立健全运行股东大会制度,严格按照《公司章程》将相关决策事项提交股东大会审批,报告期内共召开4 次股东大会审议25 项议题,股东大会运作符合《股东大会议事规则》相关要求,确保股东对于公司决策事项的参与权和表决权。
报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会设董事9 名,其中独立董事3名,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四大专门委员会,为董事会的决策提供专业意见和参考。报告期内,公司共召开12 次董事会会议审议43 项议题,董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的规定开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责。
报告期内,公司监事会设监事5 名,其中职工代表监事3 名,公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选举产生监事,监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内公司共召开11 次监事会会议审议25 项议题,监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定,规范监事会的召集、召开和表决,监事认真履行职责,对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。
报告期内,公司总经理及其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照《公司章程》《总经理办公会议事规则》等各项管理制度履行职责,勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。
报告期内,公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高管人员聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
报告期内,公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡,切实维护员工权益,重视社会责任,推进环境保护,共同推动公司持续、稳健发展。
(八)关于信息披露与投资者关系管理
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规履行信息披露义务,以确保公司所有股东以平等的机会获得信息;公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,建立完善的信披管理制度体系和健全的操作流程,并在下属各级子公司均设置信披专员,构建起上下互通、协调统一的投资者关系管理组织体系。公司指定证券部为专门的投资者关系管理机构,并设置了专职投资者关系管理岗位,通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题。此外,公司注重开展多层次、多元化的投资者沟通,将其作为信息披露的必要补充,融入公司资本战略。
公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立核算、独立承担责任和风险,公司不存在与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。
(一)资产独立情况:公司拥有独立的生产经营场所,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。上述资产产权清晰,不存在控股股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。
(二)人员独立情况:公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍,员工工资发放、福利支出
与控股股东严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务,均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
(三)财务独立情况:公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已设立独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,并已建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司已独立开立基本存款账户,不存在与实际控制人、控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
(四)机构独立情况:公司的机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构,并已聘请总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员;公司已设置综合办公室、产品保证中心、证券部、财经管理部、财务共享服务中心、人力资源部、审计法务部、无人机国际事业部、无人机运营事业部等职能部门,并配备了必要的人员,内部组织机构在董事会与经理层的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责;公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形;公司不存在被控股股东或实际控制人干预其机构设置的情形。
(五)业务独立情况:公司是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立完整的科研、生产、采购和销售体系,业务结构完整,不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东控制的企业无同业竞争,无未经审议的关联交易,因此控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|航天气动院|国资委|重大资产重组|将逐步减少和避免侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性|对于无人机前沿技术项目,航天科技集团承诺,若在本次重组完成后60 个月后,无人机前沿技术项目完成研发、具备条件可以投入生产且产生经济效益时,航天气动院将在条件具备后36 个月内按照相关法律法规的规定将相关资产、业务和技术等注入航天彩虹,以避免与航天彩虹可能产生的同业竞争。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|46.39%|2022年01月05日|2022年01月06日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)2022年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-001)
2021年度股东大会|年度股东大会|40.97%|2022年04月27日|2022年04月28日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-040)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|40.69%|2022年08月11日|2022年08月12日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)2022年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-064)
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|37.63%|2022年11月15日|2022年11月16日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)2022年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-078)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
胡梅晓|董事长|现任|男|48|2018年02月08日|2025年04月26日|15,700|0|0|0|15,700|
王献雨|董事|现任|男|50|2020年04月16日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
马志强|董事|现任|男|46|2022年04月27日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
张尚彬|董事|现任|男|44|2022年04月27日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
秦永明|董事、总经理|现任|男|46|2020年08月19日|2025年04月26日|0|140,000|0|0|140,000|授予限制性股票
赵伯培|董事|现任|男|60|2022年04月27日|2025年04月26日|0|100,000|0|0|100,000|授予限制性股票
马东立|独立董事|现任|男|56|2018年11月12日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
常明|独立董事|现任|男|50|2018年11月12日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
李祉莹|独立董事|现任|女|43|2022年04月27日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
胡炜|监事会主席|现任|男|53|2022年04月27日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
朱平频|监事|现任|女|39|2018年11月12日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
李歌今|职工监事|现任|女|43|2022年04月26日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
张权|职工监事|现任|男|34|2022年04月26日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
田亚明|职工监事|现任|男|30|2022年04月26日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
李平坤|副总经理|现任|男|45|2018年02月08日|2025年04月26日|0|110,000|0|0|110,000|授予限制性股票
王昭奎|副总经理|现任|男|54|2022年03月14日|2025年04月26日|0|0|0|0|0|
周颖|副总经理、财务总监|现任|女|41|2018年11月28日|2025年04月26日|5,000|120,000|0|0|125,000|授予限制性股票
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
杜志喜|副总经理、董事会秘书|现任|男|53|2006年11月10日|2025年04月26日|38,600|110,000|0|0|148,600|授予限制性股票
胡锡云|董事|离任|女|59|2018年02月08日|2022年04月27日|0|0|0|0|0|
赵立晨|董事|离任|男|47|2019年11月27日|2022年04月27日|0|0|0|0|0|
黄国江|董事|离任|男|55|2018年02月08日|2022年04月27日|0|0|0|0|0|
邵奕兴|董事|离任|男|35|2014年12月24日|2022年04月27日|51,070,598|0|12,764,400|0|38,306,198|个人资金需求
邵奕兴|常务副总经理|离任|男|35|2018年02月08日|2022年12月30日||||||
徐建军|独立董事|离任|男|48|2018年11月12日|2022年04月27日|0|0|0|0|0|
王小龙|监事会主席|离任|男|38|2020年12月25日|2022年04月26日|0|0|0|0|0|
孔祥博|职工监事|离任|男|32|2020年04月27日|2022年04月26日|0|0|0|0|0|
裴振全|职工监事|离任|男|33|2021年09月09日|2022年04月26日|0|0|0|0|0|
李雯|职工监事|离任|女|27|2021年09月09日|2022年03月07日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|51,129,898|580,000|12,764,400|0|38,945,498|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
胡梅晓|董事长|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会、第六届董事会第一次会议选举通过
王献雨|董事|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会选举通过
马志强|董事|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会选举
张尚彬|董事|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会选举
秦永明|董事|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会选举
赵伯培|董事|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会选举
马东立|独立董事|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会选举
常明|独立董事|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会选举
李祉莹|独立董事|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会选举
胡炜|监事会主席|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会、第六届监事会第一次会议选举
朱平频|监事|被选举|2022年04月27日|2021 年年度股东大会选举
李歌今|职工监事|被选举|2022年04月26日|2022 年第一次临时职工代表大会选举
张权|职工监事|被选举|2022年04月26日|2022 年第一次临时职工代表大会选举
田亚明|职工监事|被选举|2022年04月26日|2022 年第一次临时职工代表大会选举
王昭奎|副总经理|聘任|2022年03月14日|第五届董事会第三十八次会议聘任
胡锡云|董事|任期满离任|2022年04月27日|任期届满离任
赵立晨|董事|任期满离任|2022年04月27日|任期届满离任
黄国江|董事|任期满离任|2022年04月27日|任期届满离任
邵奕兴|董事|任期满离任|2022年04月27日|任期届满离任
徐建军|独立董事|任期满离任|2022年04月27日|任期届满离任
王小龙|监事会主席|任期满离任|2022年04月27日|任期届满离任
孔祥博|职工监事|任期满离任|2022年04月27日|任期届满离任
裴振全|职工监事|任期满离任|2022年04月27日|任期届满离任
李雯|职工监事|离任|2022年03月07日|因个人原因辞职
截止报告期末,公司董事会有6名董事,其中独立董事3名,公司董事主要工作经历如下:
1.胡梅晓先生,男,1974 年10 月出生,中共党员,大学本科学历,工商管理硕士学位,研究员。曾任北京空气动力研究所自动控制工程师、高级工程师,人事教育处副处长、所办公室主任,中国航天空气动力技术研究院院办公室主任,航天环境工程有限公司总经理,院长助理,副院长兼任北京航天益森风洞工程技术有限公司董事长,副院长兼任彩
虹无人机科技有限公司总经理、董事长。现任中国航天空气动力技术研究院院长、党委副书记,中国宇航学会常务理事,中国航空学会常务理事。现任本公司董事长。
2.王献雨先生,男,1972 年8 月出生,中共党员,在职博士研究生学历,研究员。曾任中国运载火箭技术研究院办公室秘书,中国航天科技集团有限公司办公厅总经理办公室副处级秘书、办公厅副主任,中国航天科工集团有限公司办公厅总经理办公室主任、党组秘书、办公厅副主任兼总经理办公室主任,中国空间技术研究院纪委书记。现任中国航天空气动力技术研究院党委书记、副院长。现任本公司董事。
3.马志强先生,男,1976 年5 月出生,中共党员,研究生学历,工学硕士学位,研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院科技部副部长、质量安全部部长、科技部部长、研究发展部部长,创新与应用中心主任、党委副书记。现任中国航天空气动力技术研究院副院长。现任本公司董事。
4.张尚彬先生,男,1978 年11 月生,中共党员,大学本科学历,工学学士学位,高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院三所科技处处长、三所副所长兼科技处处长、战略财金部副部长、产业发展部部长。现任北京航天易联科技发展有限公司董事长。现任本公司董事。
5.秦永明先生,男,1976 年10 月出生,中共党员,大学本科学历,工学硕士学位,研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院第二研究所第二研究室副主任、主任,常务副所长、所长。现任中国空气动力学会低跨超声速专业委员会副主任委员、中国航天科技集团有限公司学术技术带头人。现任本公司董事。
6.赵伯培先生,男,1962 年7 月出生,中共党员,经济管理专业本科学历,高级工程师,国内薄膜制造资深专家。曾任中达集团软塑料新材料公司总经理,亚包公司总经理,江苏中达新材料公司副总裁,宁波东旭成新材料科技有限公司常务副总经理。现任宁波东旭成新材料科技有限公司总经理。现任本公司董事。
7.马东立先生,男,工学博士,教授、博士生导师。曾任北京航空航天大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授,北京航空航天大学无人机所副总设计师、教授、博士生导师。现任北京航空航天大学航空科学与工程学院教授、博士生导师。现任本公司独立董事。
8.常明先生,男,1972 年7 月出生,管理学学士,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。曾任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任我爱我家控股集团股份有限公司(000560)独立董事、立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任本公司独立董事。
9.李祉莹女士,女,1979 年4 月出生,法学学士。曾任北京市力行律师事务所律师助理,中国民商法律咨询网首席咨询师,北京中银律师事务所律师,现任北京市京师(深圳)律师事务所投资银行法律事务部副主任、律师,佳兆业健康集团(00876.HK)独立董事。现任本公司独立董事。
截止报告期末,公司监事会有5 名监事,其中2 名由股东大会选举产生,3 名由职工代表担任。公司监事主要工作经历如下:
1.胡炜先生,男,1969 年10 月生,大学本科学历,高级工商管理硕士学位,助理会计师。曾任中国航天空气动力技术研究院财务管理部部长助理、财务管理部副部长、三所副所长兼综合办公室主任、财务管理部部长、审计法律部部长。现任台州市金投航天有限公司监事,航天南洋(浙江)科技有限公司监事。现任本公司监事会主席。
2.朱平频女士,1983 年6 月出生,中共党员,硕士研究生学历,金融硕士学位,注册会计师,正高级会计师。曾任中国航天空气动力技术研究院财务管理部部长助理、财务管理部副部长、战略财金部副部长。现任航天南洋(浙江)科技有限公司财务总监,北京航天益森风洞工程技术有限公司监事。现任本公司监事。
3.李歌今女士,女,1979 年5 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院经营管理部主管、本公司研发部主管。现任本公司产品保证中心主管。现任本公司职工监事。
4.张权先生,男,1988 年3 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部总体室工程师、彩虹无人机科技有限公司国际工程部项目主管。现任本公司无人机国际事业部部长助理。现任本公司职工监事。
5.田亚明先生,男,1992 年10 月出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师。现任彩虹无人机科技有限公司研发部总体室工程师。现任本公司职工监事。
截止报告期末,公司高级管理人员共6 人,分别为胡梅晓先生、秦永明先生、李平坤先生、杜志喜先生、周颖女士、王昭奎先生,其中胡梅晓先生、秦永明先生工作经历详见本节“(一)董事会成员”。李平坤先生、杜志喜先生、周颖女士、王昭奎先生主要工作经历如下:
1.李平坤先生,男,1977 年5 月出生,中共党员,大学本科学历,工学硕士学位,研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部室主任、副主任,彩虹无人机科技有限公司副总经理,浙江南洋科技股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
2.杜志喜先生,男,1969 年出生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,浙江大学金融学硕士,注册会计师、高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位,台州市财政局财务管理岗位,宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部副总经理,浙江南洋电子薄膜有限公
司副总经理,浙江南洋科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监,杭州南洋新材料科技有限公司董事,宁波东旭成新材料科技有限公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书。
3.周颖女士,女,1981 年4 月出生,中共党员,大学本科学历,高级工商管理硕士学位,高级会计师。曾任中国航天空气动力技术研究院财务管理部副部长,彩虹无人机科技有限公司计划财务部部长、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。
4.王昭奎先生,男,1968 年10 月出生,中共党员,大学本科学历,高级工商管理硕士学位,副译审。曾任哈尔滨飞机制造公司情报翻译室英语翻译、哈尔滨飞机工业集团办公室主管秘书、哈飞航空工业股份有限公司办公室主管秘书、哈飞集团飞机销售支援部销售工程室副主任、哈飞集团飞机销售支援部销售室副主任、中航二集团国际贸易与合作部航空合作处(借调)、中航技总公司出口部非洲处主管业务经理、中航国际民机事业部销售一处副处长(主持工作)、中航工业通用飞机公司市场部特级业务经理、石家庄飞机工业有限责任公司副总经理、中航通飞华北公司副总经理、保利科技有限公司航空部总经理。现任本公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
胡梅晓|中国航天空气动力技术研究院|院长、党委副书记|2018年12月19日||是
王献雨|中国航天空气动力技术研究院|党委书记、副院长|2020年03月10日||是
马志强|中国航天空气动力技术研究院|副院长|2021年05月25日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
张尚彬|北京航天易联科技发展有限公司|董事长|2021年10月21日||否
秦永明|浙江南洋科技有限公司|董事长|2022年06月18日||否
赵伯培|宁波东旭成新材料科技有限公司|总经理|2021年03月15日||是
胡炜|台州市金投航天有限公司|监事|2017年12月11日||否
胡炜|航天南洋(浙江)科技有限公司|监事|2022年12月16日||否
朱平频|航天南洋(浙江)科技有限公司|财务总监|2018年06月19日||否
朱平频|北京航天益森风洞工程技术有限公司|监事|2022年07月01日||否
李歌今|浙江南洋科技有限公司|监事|2022年06月18日||否
李歌今|宁波东旭成新材料科技有限公司|监事|2022年04月27日||否
田亚明|彩虹无人机科技有限公司|研发部总体室工程师|2021年06月01日||是
周颖|宁波东旭成新材料有限公司|董事|2020年04月13日||否
马东立|北京航空航天大学航空科学与工程学院|教授、博士生导师|2012年12月06日||是
常明|我爱我家控股集团股份有限公司|独立董事|2020年08月17日||是
常明|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2012年07月18日||是
李祉莹|北京市京师(深圳)律师事务所|法律事务部副主任、律师|2020年04月08日||是
李祉莹|佳兆业健康集团|独立董事|2021年03月06日||是
1.决策程序:公司建立了完善的薪酬管理办法和绩效考评体系,按照绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核,并按照考核情况确定报酬。
2.确定依据:根据公司整体业绩并结合董监高人员岗位履职及绩效考核情况而定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
胡梅晓|董事长|男|48|现任|0|是
王献雨|董事|男|50|现任|0|是
马志强|董事|男|46|现任|0|是
张尚彬|董事|男|44|现任|0|是
秦永明|董事、总经理|男|46|现任|130.40|否
赵伯培|董事|男|60|现任|0|否
马东立|独立董事|男|56|现任|10.78|否
常明|独立董事|男|50|现任|10.78|否
李祉莹|独立董事|女|43|现任|7.61|否
胡炜|监事会主席|男|53|现任|0|是
朱平频|监事|女|39|现任|0|是
李歌今|职工监事|女|43|现任|18.69|否
张权|职工监事|男|34|现任|32.36|否
田亚明|职工监事|男|30|现任|0|否
李平坤|副总经理|男|45|现任|104.97|否
杜志喜|副总经理、董事会秘书|男|53|现任|80.81|否
周颖|副总经理、财务总监|女|41|现任|113.11|否
王昭奎|副总经理|男|54|现任|85.74|否
胡锡云|董事|女|59|离任|0|是
赵立晨|董事|男|47|离任|0|是
黄国江|董事|男|55|离任|0|是
邵奕兴|董事、常务副总经理|男|35|离任|56.78|否
徐建军|独立董事|男|48|离任|3.21|否
王小龙|监事会主席|男|38|离任|0|是
孔祥博|职工监事|男|32|离任|0|否
裴振全|职工监事|男|33|离任|7.86|否
李雯|职工监事|女|27|离任|6.08|否
合计|--|--|--|--|669.18|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第三十六次会议|2022年01月11日|2022年01月12日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第五届董事会第三十六次会议决议公告(公告编号:2022-004)
第五届董事会第三十七次会议|2022年01月17日|2022年01月18日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第五届董事会第三十七次会议决议公告(公告编号:2022-009)
第五届董事会第三十八次会议|2022年03月14日|2022年03月15日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第五届董事会第三十八次会议决议公告(公告编号:2022-015)
第五届董事会第三十九次会议|2022年03月29日|2022年03月31日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第五届董事会第三十九次会议决议公告(公告编号:2022-017)
第五届董事会第四十次会议|2022年04月08日|2022年04月09日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第五届董事会第四十次会议决议公告(公告编号:2022-031)
第五届董事会第四十一次会议|2022年04月26日|2022年04月27日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第五届董事会第四十一次会议决议公告(公告编号:2022-037)
第六届董事会第一次会议|2022年04月27日|2022年04月28日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第六届董事会第一次会议决议公告(公告编号:2022-042)
第六届董事会第二次会议|2022年04月28日|2022年04月29日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第六届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2022-045)
第六届董事会第三次会议|2022年07月26日|2022年07月27日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn第六届董事会第三次会议决议公告(公告编号:2022-059)
第六届董事会第四次会议|2022年08月25日|2022年08月26日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第六届董事会第四次会议决议公告(公告编号:2022-065)
第六届董事会第五次会议|2022年10月26日|2022年10月28日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第六届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2022-071)
第六届董事会第六次会议|2022年12月31日|2023年01月03日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第六届董事会第六次会议决议公告(公告编号:2023-001)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
胡梅晓|12|2|10|0|0|否|4
王献雨|12|2|10|0|0|否|4
马志强|6|1|5|0|0|否|1
秦永明|6|1|5|0|0|否|2
张尚彬|6|1|5|0|0|否|2
赵伯培|6|0|6|0|0|否|2
马东立|12|0|12|0|0|否|4
常明|12|0|12|0|0|否|4
李祉莹|6|0|6|0|0|否|2
胡锡云|6|1|5|0|0|否|1
赵立晨|6|1|5|0|0|否|0
黄国江|6|1|5|0|0|否|1
邵奕兴|6|0|6|0|0|否|0
徐建军|6|0|6|0|0|否|2
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会战略委员会|胡梅晓、马志强、赵伯培|1|2022年06月29日|审议《关于制定<公司董事会授权决策方案>的议案》|同意《公司董事会授权决策方案》中的内容|无|
董事会审计委员会|常明、马东立、胡锡云|3|2022年03月23日|审议《2021年度审计沟通函》;|同意《2021 年度审计沟通函》中的内容;|无|
|||2022年03月28日|审议《航天彩虹无人机股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》;|同意《航天彩虹无人机股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》;|无|
|||2022年04月25日|审议《航天彩虹无人机股份有限公司2022年一季报报告》;|同意《航天彩虹无人机股份有限公司2022 年一季报报告》内容;|无|
董事会审计委员会|常明、李祉莹、张尚彬|3|2022年08月24日|审议通过了《公司2022 年半年度报告及其摘要的内容》;审议通过了《关于募集资金的存放与使用情况专项报告》;|同意《公司2022 年半年度报告及其摘要的内容》《关于募集资金的存放与使用情况专项报告》;|无|
|||2022年10月25日|审议《公司2022 年第三季度报告及其摘要内容》;审议《公司2022 年第三季度募集资金存放与使用专项审计情况》;|同意《公司2022 年第三季度报告及其摘要内容》《公司2022 年第三季度募集资金存放与使用专项审计情况》;|无|
|||2022年11月20日|审议《2022 年度审计计划阶段沟通函》的相关事项;|同意《2022 年度审计计划阶段沟通函》的相关事项;|无|
董事会提名委员会|马东立、胡梅晓、徐建军|1|2022年03月01日|审议《关于公司副总经理市场化选聘结果审查》;|通过《关于公司副总经理市场化选聘结果审查》;|无|
董事会薪酬与考核委员会|徐建军、王献雨、马东立|1|2022年03月28日|审议《关于2021 年公司经理层考核与薪酬兑现方案审查》;|通过《关于2021 年公司经理层考核与薪酬兑现方案审查》;|无|
报告期末母公司在职员工的数量(人)|355
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,830
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,185
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,185
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,022
销售人员|58
技术人员|835
财务人员|44
行政人员|226
合计|2,185
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上学历|964
大、中专学历|803
中专以下学历|418
合计|2,185
公司紧紧围绕发展战略,实行以岗位职责为基础、工作绩效为尺度的薪酬体系,坚持“以岗定薪、按劳分配、绩效优先”的分配原则,建立了以人工成本、工资总额增长与经济效益相适应的联动机制。坚持以人为本,尊重知识、尊重人才,以市场化为导向,积极建立健全符合全体员工当前和长远利益的职业发展通道和薪酬激励机制,不断强化荣誉奖励的正向导向作用,对在科研生产、经营开发等领域做出突出贡献的优秀人才实施奖励,充分发挥薪酬分配的激励和保障作用,不断提高人工成本投入产出效率,提升人力资源管理水平,促进公司可持续发展。
创新年轻科技人才培训培养机制,加强对发展潜力大的苗子进行重点培养,及早选派主持或承担重大科研项目;依托国内外名牌大学、著名企业和科研机构开展领军人才、核心骨干人才、技能专家培养,加快培养公司改革发展急需的各类人才;围绕科研生产要求,在产品研发、质量管理、生产管理、供应链管理、信息化建设、标准化建设等方面开展分层分类、成系统的能力提升培训,提升公司运营管理和核心制造能力。
公司于2022 年4 月27 日召开2021 年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配预案》,以截至2022 年3 月29 日公司总股本996,985,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.60 元(含税),本次现金红利分配总额为59,819,100.00元。公司本次不进行资本公积转增股本、不送红股。
鉴于利润分配方案至实施期间公司实施股份回购,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利,按照现金分红总额不变的原则,2021 年年度权益分派方案以公司现有总股本996,985,000 股剔除已回购股份4,248,906 股后参与利润分配的总股数992,736,094 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.602568 元(含税)=59,819,100.00 元÷992,736,094 股*10 股。具体内容详见公司于2022 年6 月17 日在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-055)。
2022 年6 月17 日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《2021 年年度权益分派实施公告》,并于2022年6月23日完成了分红派息工作。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.60
分配预案的股本基数(股)|990,971,919
现金分红金额(元)(含税)|59,458,315.14
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|59,458,315.14
可分配利润(元)|847,187,571.35
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
根据2023年3月28日公司第六届董事会第九次会议审议通过的《2022年度利润分配预案》:以990,971,919股为基数(即公司总股本996,985,000股扣减公司回购专用证券账户中的回购股份6,013,081股),向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),合计分配现金股利59,458,315.14元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,|
不进行资本公积金转增股本。
0.适用□不适用
1.2021 年7 月15 日,公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于〈航天彩虹无人机股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》等相关议案。
2.2021 年12 月2 日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2021〕575号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3.2021 年9 月11 日至2021 年9 月20 日,公司通过企业微信号和公司内部公示栏对激励计划激励对象名单进行了公示。公示期满,公司未收到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。2021 年12 月31 日,公司监事会出具《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4.2021 年12 月20 日,公司独立董事徐建军先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2022 年1 月5 日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
5.2022 年1 月5 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈航天彩虹无人机股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》等相关议案,并对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查,披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2022 年1 月11 日,公司召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十五次会议,分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7.2022 年2 月25 日,公司完成了2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作,授予登记完成后,公司总股本由988,302,944股增加至996,985,000股。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
秦永明|总经理|||||||20.57|0|0|140000|12.8|140000
杜志喜|副总经理|||||||20.57|0|0|110000|12.8|110000
李平坤|副总经理|||||||20.57|0|0|110000|12.8|110000
周颖|副总经理|||||||20.57|0|0|120000|12.8|120000
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|0|0|480000|--|480000
备注(如有)||在满足激励计划规定的解除限售条件并经公司董事会审议后,由公司办理限制性股票解除限售事宜。|||||||||||
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,制定了《公司领导班子成员任期制和契约化管理办法》《公司领导班子成员经营业绩考核管理办法》《公司领导班子成员薪酬管理办法》,规范高级管理人员考核与薪酬管理。本年度,董事长与总经理、董事会秘书签订了年度经营业绩责任书;董事长授权总经理与其他高级管理人员签订了年度经营业绩责任书。高级管理人员年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪(不低于60%),设置与任期考核结果、年度超额利润挂钩的任期激励,次年,以经审计的公司财务数据确定个人年度经营业绩考核得分并兑现薪酬。
报告期内,完成公司2021 年限制性股票激励计划授予登记工作,依照《公司2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》对参与股权激励的高级管理人员绩效考核结果设置了与其个人解除限售额度对应的考核评价要求,实现人才激励的同时推动公司业绩增长。
报告期内,公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规
范经营、优化治理、管控风险,强调内部控制的力度与效率,重视相关责任的权责及落实,保证了公司内控体系的完善、合规、有效可行,实现了公司健康科学的运营目标,保障了全体股东的利益。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,监事会负责监督内部控制的有效实施,公司审计法务部负责内部控制审计及其他相关事宜,经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完善。公司通过内部控制体系的运行、分析、评价,有效防范了经营管理的风险,促进了内部控制目标的实现。公司将持续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《2022 年内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。