TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内,公司投入大量资金用于产品管线的临床前研究及临床试验。报告期内,公司研发费用为66,452.18 万元。公司产品管线拥有多个主要在研药品,同时储备多项处于早期临床前研究阶段的在研项目。公司未来仍需持续较大规模的研发投入用于在研项目完成临床试验、药学研究、临床前研究及新药上市前准备等产品管线研发业务,对公司未来业绩可能存在不利影响。
4. 汇率波动的风险
报告期内,公司因账上持有外币而产生汇兑收益金额为1,010.09 万元,主要系报告期内汇率变动所致。如果未来公司继续持有美元、人民币汇率发生大幅波动,将会给公司带来汇兑损益,进而影响公司经营业绩。
1. 行业政策变动风险
药品是关系人民群众生命健康和安全的特殊消费品,医药行业受到国家及各级地方药品监督管理部门和卫生部门等监管部门的严格监管。随着国家医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善,行业政策环境可能面临重大变化。如果公司不能及时调整经营策略以适应市场规则和监管政策的变化,将难以实现满足市场需求和适应行业政策的目标平衡,从而对公司的经营产生不利影响。
2. 药品价格政策调整风险
近年来,受到国家医保价格谈判的推行等政策和措施的影响,部分药品的终端招标采购价格逐渐下降,各企业竞争日益激烈,公司未来上市药品可能面临药品降价风险,从而对公司未来的产品收入构成一定的潜在负面影响。
3. 医保目录调整和谈判政策风险
国家医保局2020 年发布《基本医疗保险用药管理暂行办法》,明确了医保目录将建立完善动态调整机制,原则上每年调整1 次;国家医疗保障经办机构按规定组织药物经济学、医保管理等方面专家开展谈判或准入竞价。
总体而言,医保目录动态调整机制有利于公司产品上市后尽快通过谈判方式纳入医保,尽管医保新增谈判药品的价格平均降幅较大,但对于大多数新上市的创新药产品而言,在医保支付价格相对合理的情况下,通过谈判降价进入医保,实现“以价换量”,大幅提升产品上市后对患者的可及性,并快速提升产品的市场份额和销售收入,仍是优先选择。如果医保谈判中医保意愿支付价格大幅低于公司预期,则可能导致公司产品医保谈判失败未能纳入医保,或即使谈判成功但医保支付价格大幅低于公司预期的情形。上述情形将可能对公司产品上市后的销售收入产生不利影响,进而对公司经营产生重大不利影响。此外,若公司产品未来进入医保后又被调整出医保目录,可能对公司产品的市场份额和销售收入产生较大波动,进而对公司经营产生重大不利影响。
生物医药行业关系到国计民生,会受到包括国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局、国家医疗保障局、发改委等多个不同政府监管部门的监管与监督。公司需受到监管部门众多法律、法规及规章制度的约束,现行的监管框架涵盖了公司营运的所有方面,包括研发、生产、销售、定价、质量控制、环保等。如果行业有任何不利于公司的监管变动可能会增加公司营运的风险。近年来,国家颁布了多项产业政策以鼓励和支持生物医药行业的发展,特别是研发和生产创新药物、抗肿瘤药物企业的发展。同时国家的相关政策将肿瘤治疗类药物和创新类药物作为战略性新兴产业的重点产品,提出对重大疾病具有更好治疗作用、具有自主知识产权的创新药物注册进一步加快审评审批等。但如果未来相关行业政策出现不利变化,则可能对公司的业务发展产生不利影响。
此外,公司着眼于全球化发展,未来随着公司逐步实现国际化经营,可能会由于国际政治经济局势发生变化、政策法规变动、知识产权保护制度变化等多项因素,进而对公司在境内外的研发及商业化活动造成不利影响。
报告期归属于上市公司股东的净亏损较上年同期增加6,612.72 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损较上年同期增加10,285.31 万元,主要原因系公司持续投入资金用于推出新产品进入临床前研究及临床试验;随着研发进度的推进,产品管线中的部分产品亦逐步进入注册临床阶段,需进行较大规模的研发投入,导致公司研发费用持续增大。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|-|10,285,449.60|不适用
营业成本|-|9,007,986.19|不适用
销售费用|22,976,644.36|-|不适用
管理费用|105,463,826.75|87,953,495.92|19.91
财务费用|-8,249,168.49|7,339,971.42|-212.39
研发费用|664,521,836.83|587,596,836.60|13.09
经营活动产生的现金流量净额|-603,372,719.39|-492,277,560.57|不适用
投资活动产生的现金流量净额|384,556,016.08|-1,627,300,414.28|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-33,264,923.37|1,981,124,258.79|不适用
营业收入变动原因说明:2022 年未对外提供技术支持服务;公司产品仍处于研发阶段,尚未形成产品销售
销售费用变动原因说明:系公司为产品商业化销售做准备,组建商业化团队,市场推广等产生的费用
管理费用变动原因说明:主要系公司管理部门费用增加所致
财务费用变动原因说明:主要系公司持有美元,汇率变动产生的汇兑收益
研发费用变动原因说明:主要原因系公司持续投入资金用于新产品进入临床前研究及临床试验;随着研发进度的推进,产品管线中的部分产品进入注册临床阶段,需进行较大规模的研发投入,导致公司研发费用持续增大
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司研发投入增加,经营活动现金流出增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买的部分大额理财产品在报告期末到期收回
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付部分IPO 发行费用及房屋租金;2021 年筹资活动现金流量净额较大系公司收到IPO 募集资金
公司的产品处于临床研发阶段,尚未进入商业化。
(1). 产销量情况分析表
(5). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况
前五名供应商采购额27,142.23 万元,占年度采购总额66.07%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额/万元,占年度采购总额/%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|8,818.58|21.47|否
2|供应商二|6,133.32|14.93|否
3|供应商三|4,859.15|11.83|否
4|供应商四|4,199.68|10.22|否
5|供应商五|3,131.50|7.62|否
合计|/|27,142.23|66.07|/
项目名称|本期发生额|上年同期发生额|变动比例(%)|情况说明
销售费用|22,976,644.36|-|不适用|系公司为产品商业化销售做准备,组建商业化团队,市场推广等产生的费用
管理费用|105,463,826.75|87,953,495.92|19.91|主要系公司管理部门人员增加,管理费用增加所致
财务费用|-8,249,168.49|7,339,971.42|-212.39|主要系公司持有美元,汇率变动产生的汇兑收益
研发费用|664,521,836.83|587,596,836.60|13.09|主要原因系公司持续投入资金用于推出新产品进入临床前研究及临床试验;随着研发进度的推进,产品管线中的部分产品进入注册临床阶段,需进行较大规模的研发投入,导致公司研发费用持续增大
项目名称|本期发生额|上年同期发生额|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|-603,372,719.39|-492,277,560.57|主要系公司研发投入增加,经营活动现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额|384,556,016.08|-1,627,300,414.28|主要系购买的部分大额理财产品在报告期末到期收回
筹资活动产生的现金流量净额|-33,264,923.37|1,981,124,258.79|主要系支付部分IPO 发行费用及房屋租金;2021 年公司收到上市募集资金
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|121,674,499.67|5.84|364,238,631.27|13.27|-66.59|注1
交易性金融资产|1,294,796,721.67|62.19|1,710,973,684.93|62.31|-24.32|
存货|5,068,786.15|0.24||||注2
在建工程|8,854,606.36|0.43|5,039,905.66|0.18|75.69|注3
其他应收款|3,204,606.47|0.15|1,474,653.65|0.05|117.31|注4
其他非流动资产|5,058,401.55|0.24|49,508,542.05|1.80|-89.78|注5
无形资产|492,023,928.16|23.63|474,896,977.16|17.30|3.61|
应付账款|152,864,776.91|7.34|131,879,773.96|4.80|15.91|
其他应付款|18,806,732.90|0.90|26,015,901.08|0.95|-27.71|
注1:货币资金的变动:货币资金的减少,系用于日常经营活动的支付注2:存货的变动:主要系为药品商业化生产提前准备的起始物料
注3:在建工程的变动:主要系工程相关设计费支出以及部分软件尚处于实施阶段注4:其他应收款的变动:主要系本期新增房屋租赁相关的押金
注5:其它非流动资产的变动:主要系取得留抵增值税的退还
报告期内行业经营性信息分析请参见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三)、所处行业情况”。
报告期内行业经营性分析请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”。
截至本报告披露日,公司共有5 款产品处于全球临床开发阶段,有2 款产品处于全球注册临床试验,其中1 款产品已处于上市申报阶段,聚焦恶性肿瘤、免疫性疾病等领域。详情请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(一)主要业务、主要产品或服务情况”。
研发项目(含一致性评价项目)|药(产)品名称|注册分类|适应症或功能主治|是否处方药|是否属于中药保护品种(如涉及)|研发(注册)所处阶段
 DZD9008|舒沃替尼|1类|接受过至少一线含铂化疗、携带EGFR 20 号外显子插入突变的晚期非小细胞肺癌患者,携带 EGFR 突变的局部进展或转移性非小细胞肺癌|是|否|最高研发阶段:新药上市申请获CDE受理
 DZD4205|戈利昔替尼|1类|复发难治性外周T 细胞淋巴瘤,经一线系统性治疗后肿瘤缓解的外周T 细胞淋巴瘤维持/巩固治疗|是|否|注册临床试验
 DZD4205|戈利昔替尼|1类|复发或难治性成人皮肤T细胞淋巴瘤(CTCL)|是|否| II 期临床试验
 DZD8586| DZD8586|1类|复发难治性非霍奇金B 细胞淋巴瘤|是|否| I期临床试验
 DZD2269| DZD2269|不适用|转移性去势抵抗前列腺癌(mCRPC)患者|是|否| I期临床试验
 DZD1516| DZD1516|1类| HER2+晚期乳腺癌|是|否| II 期临床试验
截至本报告披露日,公司自主研发新药舒沃替尼的新药上市申请获国家药品监督管理局(NMPA)受理并纳入优先审评审批程序。
序号|内容
1|就完成药品研发的开发已经技术团队进行充分论证
2|管理层已批准药品研发工艺开发的预算
3|前期市场调研的研究分析说明药品研发工艺所生产的产品具有市场推广能力
4|有足够的技术和资金支持,以进行药品研发工艺的开发活动及后续的大规模生产
5|药品研发工艺开发的支出能够可靠地归集
同行业可比公司|研发投入金额|研发投入占营业收入比例(%)|研发投入占净资产比例(%)|研发投入资本化比重(%)
贝达药业|860,589,138.87|38.32|18.37|34.24
君实生物|2,068,739,301.43|51.40|24.88|0.00
泽璟制药|509,394,274.52|267.59|40.65|0.00
微芯生物|234,347,379.50|54.44|16.53|44.52
艾力斯|222,594,854.56|41.99|7.49|0.00
信达生物|2,478,067,000.00|58.04|23.99|-
诺诚健华|732,713,969.76|70.25|12.95|0.00
同行业平均研发投入金额||1,015,206,559.81||
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%||-||
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)||37.79||
公司报告期内研发投入资本化比重(%)||0||
说明:以上同行业数据来自2021 年度报告或招股说明书,同行业平均研发投入金额仅指以上7家平均数;公司尚未形成产品销售收入,研发投入占营业收入不适用。
研发项目|研发投入金额|研发投入费用化金额|研发投入资本化金额|研发投入占营业收入比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
 DZD9008|30,004.04|30,004.04|0.00|-|45.75|2022 年研发投入增加主要用于DZD9008 针对EGFR Exon20ins NSCLC 国际多中心注册临床试验。
 DZD4205|19,494.49|19,494.49|0.00|-|18.63|2022 年研发投入增加主要用于DZD4205 针对r/r PTCL 国际多中心注册临床试验。
 DZD8586|3,921.63|3,921.63|0.00|-|0.80|2022 年研发投入增加主要用于临床研究。
 DZD2269|2,122.35|2,122.35|0.00|-|-33.71|2022 年研发投入主要用于I 期临床试验。
 DZD1516|1,757.44|1,757.44|0.00|-|-40.13|2022 年研发投入主要用于DZD1516 针对转移性HER2 阳性乳腺癌的I 期临床试验。
注:公司主要产品均处于研发阶段,尚未形成销售收入,研发投入占营业收入比例不具有参考性。
具体项目名称|本期发生额|本期发生额占销售费用总额比例(%)
职工薪酬费用|1,218.48|53.03
专业服务费|288.85|12.57
差旅及业务招待费|278.73|12.13
宣传推广费|193.68|8.43
股权激励费用|138.36|6.02
使用权资产折旧费|44.60|1.94
IT 及办公费用|24.88|1.09
物业水电费|18.18|0.79
折旧费和摊销费用|2.10|0.09
其他|89.80|3.91
合计|2,297.66|100.00
同行业比较情况
系公司为产品商业化销售做准备,组建商业化团队,开展市场推广等产生的费用
(五) 投资状况分析对外股权投资总体分析
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|1,710,973,684.93|42,158,220.60|-|-|7,798,250,000.00|8,256,585,183.86|-|1,294,796,721.67
合计|1,710,973,684.93|42,158,220.60|-|-|7,798,250,000.00|8,256,585,183.86|-|1,294,796,721.67
公司名称|注册资本|持股比例|主要业务|期末总资产|期末净资产|报告期利润
迪哲(上海)医药有限公司|5000万|100%|从事医药行业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让|81,405,755.70|67,851,441.45|-1,379,739.77
迪哲(北京)医药有限公司|1500万|100%|从事医药行业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让|24,903,445.88|6,107,180.29|-1,264,369.51
迪哲(无锡)医药有限公司|30000万|100%|无锡研发及生产基地项目的建设及运营|57,908,413.87|57,165,504.71|-3,425,570.26
迪哲医药是一家具备全球竞争力的创新驱动型生物医药公司, 致力于发展成为全球领先的生物医药企业。公司拥有一支富有创造性和全球视野的核心管理及研发团队,领导并覆盖公司创新药研发及产业化的各个环节,团队成员均具备在跨国制药公司积累的丰富的创新药物研发经验或临床经验。未来,公司将持续加强创新药的研发、生产及全球商业化的全产业链布局;将基于自主创新模式及靶向创新药开发的经验,加速现有产品管线的临床开发;丰富收入来源并提高盈利能力,不断提升公司在国内外生物医药行业的市场地位及国际竞争力;为医生和患者提供更多的新药产品,造福人类健康。
1. 加速公司管线产品的研发,持续拓展在研产品的临床应用
公司重视推进在研药品的临床试验进程及商业化准备,尽早实现稳定收益。公司优先配置资源推进接近商业化的在研药品,制订科学合理的临床开发策略,与药品监管机构保持积极沟通,高质量完成临床试验。公司将围绕发展战略规划,加速产品产业化和市场化的进程,实现公司产品在境内及境外上市销售。同时,将进一步扩展在研产品的适应症,从而提高相应产品的商业价值。
此外,公司将持续跟进市场临床需求、新药研发前沿动态。通过持续探索新靶点、新化合物结构进行新药研发,持续保持公司在肿瘤领域的优势,确保公司产品管线研发的可持续性及创新性,保持公司产品线的竞争力,为公司后续产品线扩充提供充足保证。
2. 持续加强人才队伍建设
公司将牢固确立“人才为本”的发展理念,立足未来发展需要,进一步加强人才队伍建设,以培养技术骨干和管理骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成结构合理的人才梯队,为公司的长远发展储备力量。制定薪股结合的有竞争力的薪酬体系和奖励机制,搭建透明公平的晋升体系,设计员工职业发展通道;同时,公司将强化培训体系的建设,建立和完善培训制度。
3. 提升产业化及商业化能力
除加强自身研发实力并推进产品上市进程外,公司将同步提升产业化及商业化能力。产业化方面,公司将启动未来生产基地的建设,提高自身生产质量的控制水平,打造高标准、高质量、高效率的产业化基地,为公司的综合竞争力提供支持;商业化方面,公司将随着主要在研产品临床试验的推进,逐渐增加专业化的合作公司并扩大商业化团队,确保能够为产品上市后在对应适应症及市场的覆盖率和销售渗透率打下基础。同时,公司将持续创新以配合公司日益提升的产业化及商业化能力。
4. 不断提升公司治理水平
公司将加强董事会、监事会及股东大会“三会”管理体系的建设、完善及执行,确保公司运营符合相关法律法规、公司管理制度的要求。此外,公司将进一步优化完善公司治理结构,不断提升公司内部管理效率,加强研发管理体系、质量管理体系、绩效管理体系、内控管理体系建设,同时加强信息化系统建设,实现公司运营的信息化管理,有效提升公司效率。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的规章制度,并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。
公司组织机构职责分工明确,相互配合,健全清晰,制衡机制有效运作。公司治理情况如下:
公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规
则》等规章制度的要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,确保全体股东的表决权利。报告期内,公司共召开股东大会2 次,其中年度股东大会1 次,临时股东大会1 次,审议并通过了全部议案内容。公司召开股东大会不存在违反相关法律法规及规章制度的情形。
截至本报告期末,公司董事会由11 名董事组成,其中AZAB、先进制造各提名2 名董事, ZYTZ 及无锡迪喆共同提名2 名董事,LAV Dizal、苏州礼瑞及苏州礼康共同提名1 名董事,另设独立董事4 名。董事会的人数、构成以及成员任职资格符合相关法律法规的规定。各董事均具备公司运作的基本知识,了解相关法律法规及公司规章制度。报告期内,公司共召开了6 次董事会会议,均按照公司相关制度召开、运行并作出有效决议。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会自设立以来,依照有关规定,发挥了在公司战略发展、内部审计、规范运作、薪酬体系管理、考核管理、管理人员选聘等方面的作用,完善了公司治理制度。
公司监事会由3 名监事组成,其中职工监事2 名。监事会的人数和构成符合法律法规的要求。全体监事能够认真履行职责,对公司的股权激励计划、财务状况等重大事项发表意见并监
督,维护公司股东的合法权益。报告期内,公司共召开了6 次监事会会议,均按照公司相关制度召开、运行并作出有效决议。
(四)高级管理层
公司现有高级管理人员9 名,目前董事长兼任总经理,另设副总经理7 名,董事会秘书兼任财务总监1 名,管理层的选聘符合相关规章制度的要求。公司管理层能够忠诚履行职务,认真执行股东大会、董事会决议,有效管理公司日常生产经营,完成公司经营目标。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年3 月22 日|www.sse.com.cn|2022 年3 月23 日|2021 年年度股东大会决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年12 月13 日|www.sse.com.cn|2022 年12 月14 日|2022 年第一次临时股东大会决议
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
 XIAOLIN ZHANG|董事长、总经理、首席科学家|男|59|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|1,224,000|2,115,000|891,000|股权激励|1,340.66|否
 SIMON DAZHONG LU|董事|男|55|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|/|是
傅晓|董事|女|53|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|/|是
 MENELAS NICOLAS PANGALOS|董事|男|56|2020 年9月7 日|2023 年3月14 日|0|0|0|/|/|是
 RODOLPHE, PETER, ANDRÉ GRÉPINET|董事|男|50|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|/|是
林亮|董事|男|49|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|/|是
吕洪斌|董事、董事会秘书、财务总监|男|45|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|498.26|否
姜斌|独立董事|男|59|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|10|否
王学恭|独立董事|男|51|2020 年9|2023 年9|0|0|0|/|10|否
||||月7 日|月6 日||||||
朱冠山|独立董事|男|59|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|10|否
张昕|独立董事|女|51|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|10|否
董韡雯|监事会主席、证券事务代表|女|37|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|75.82|否
孙渊|监事|男|35|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|/|是
康晓静|监事|女|47|2022 年2月25 日|2023 年9月6 日|17,000|17,000|0|/|113.42|否
钟艳(离任)|监事|女|48|2020 年9月7 日|2022 年2月24 日|0|0|0|/|0|否
杨振帆|副总经理、首席医学官|女|55|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|1,542,920|2,666,075|1,123,155|股权激励|394.16|否
陈素勤|副总经理|女|56|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|156,230|269,956|113,726|股权激励|305.23|否
吴清漪|副总经理、首席商务官|女|49|2021 年12 月21日|2023 年9月6 日|0|0|0|/|584.17|否
 QINGBEI ZENG|副总经理、首席科学家|男|61|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|102,000|176,250|74,250|股权激励|215.35|否
HONCHUNG TSUI|副总经理|男|55|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|102,000|176,250|74,250|股权激励|236.52|否
 SHIH-YING CHANG|副总经理|男|60|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|13,600|23,500|9,900|股权激励|289.49|否
张知为|副总经理|女|41|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|34,000|58,750|24,750|股权激励|176.73|否
乔卫军|副总裁|男|57|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|68,000|117,500|49,500|股权激励|195.20|否
陈侃|高级总监|男|49|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|10,200|17,625|7,425|股权激励|149.30|否
郑莉|高级总监|女|51|2020 年9月7 日|2023 年9月6 日|10,200|17,625|7,425|股权激励|156.28|否
合计|/|/|/|/|/|3,280,150|5,655,531|2,375,381|/|4,770.59|/
姓名|主要工作经历
 XIAOLIN ZHANG| XIAOLIN ZHANG(张小林)先生,现任公司董事长、总经理,1964 年出生,哈佛大学医学院癌症中心分子遗传学博士后学历,北京大学分子医学研究所客座教授。1996 年7 月至1998 年6 月,任美国波士顿大学生物分子基因工程中心研究员;1998 年7 月至2006 年5 月,就职于阿斯利康波士顿研发中心,历任资深科学家、总监职位;2006 年6 月至2017 年12 月,建立阿斯利康投资(中国)有限公司中国创新中心,并任全球副总裁;2017 年10 月,创立迪哲有限,2017 年12 月至2020 年9 月,历任迪哲有限董事、首席执行官2020 年9 月至今,任迪哲医药董事长、总经理。
SIMON DAZHONG LU| SIMON DAZHONG LU(吕大忠)先生,现任公司董事,1968 年出生,天津南开大学经济学博士学历。1992 年7 月至1996 年8 月,任上海安达信咨询公司审计师;1996 年8 月至1997 年8 月,无教育或工作经历;1997 年8 月至1999 年7 月于加拿大McGill 大学取得MBA 学位;1999 年7 月至1999 年10 月,无教育或工作经历;1999 年10 月至2001 年1 月,任加拿大丰业银行(Scotiabank)分析员;2001 年1 月至2002 年8 月,任中国国际金融股份有限公司证券分析员;2002 年9 月至2007 年12 月,任上海联创投资管理有限公司合伙人;2008 年1 月至2009 年7 月,任CEL Partners 董事总经理;2009 年8 月至2019 年12 月,任国投创新投资管理有限公司董事总经理;2020 年1 月至今,任国投招商(南京)投资管理有限公司董事总经理;2017 年10 月至今,担任迪哲医药董事。
傅晓|傅晓女士,现任公司董事,1970 年出生,伦敦政治经济学院法律与会计学硕士学历。1993 年9 月至1999 年4 月,任安达信会计师事务所审计部经理;1999 年4 月至2000 年7 月,取得伦敦政治经济学院法律与会计学硕士学历;2000 年7 月至2003 年7 月,任高盛亚洲投资银行部经理;2003 年7 月至2004 年2 月,无教育或工作经历;2004 年2 月至2006 年2 月,任Ginger Capital Asset Management总监;2006 年2 月至2006 年11 月,无教育或工作经历;2006 年11 月至2009 年1 月,任Affinity Equity Partners (HK) Limited 投资经理;2009 年2 月至2012 年2 月,任WLR China Energy Infrastructure Fund L.P.投资副总裁;2012 年3 月至2013 年10 月,任国投创新投资管理有限公司财务总监;2013 年11 月至2019 年12 月,任国投创新投资管理(上海)有限公司风控总监、董事总经理;2020 年1 月至今,任国投招商(南京)投资管理有限公司董事总经理;2017 年10 月至今,任迪哲医药董事。
MENELAS NICOLAS PANGALOS| MENELAS NICOLAS PANGALOS 先生,报告期内曾任公司董事,1967 年出生,伦敦大学神经化学专业博士学历。1992 年3 月至1995年5 月,任纽约西奈山医疗中心(Mount Sinai Medical Center New York)访问研究学者(Visiting Research Fellow);1995 年8 月至1996年6 月,任百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd)中枢神经系统药物发现领域博士后科学家(Postdocoral-Scientist CNS Drug Discovery);1996 年8 月至1998 年11 月,任杨森制药(Janssen Pharmaceutica)应用分子生物学(Applied Molecular Biology团队负责人;1998 年12 月至2003 年2 月,任葛兰素史克(GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.)神经性病变研究(Neurodegeneration
| Research)团队负责人;2003 年3 月至2008 年11 月,任惠氏(Wyeth LLC)神经系统科学研究负责人(Head of Neuroscience Research)副总裁;2008 年11 月至2009 年11 月,任惠氏(Wyeth LLC)药物发现负责人(Head of Discovery Research)、执行副总裁;2009 年12 月至2010 年3 月,任辉瑞(Pfizer Inc.)神经系统科学研究(Neuroscience Research)高级副总裁;2010 年4 月至2018 年12 月,任 AZ PLC 创新药物早期研发部及全球业务发展(Innovative Medicines &Early Development)执行副总裁(Executive Vice President);2019年1 月至今,担任AZ PLC 全球生物药物研发(BioPharmaceuticals R&D)执行副总裁(Executive Vice President)及总裁(President)2017 年10 月至2023 年3 月,担任迪哲医药董事。
 RODOLPHE, PETER, ANDRÉ GRÉPINET| RODOLPHE, PETER, ANDRÉGRÉPINET 先生,现任公司董事,1973 年出生,毕业于欧洲高等商学院(ESCP Business School)。1997年1 月至1998 年7 月,任法国兴业银行资本市场信用分析师;1998 年7 月至2005 年7 月任摩根士丹利投资银行部副总裁;2005 年8月至2008 年8 月,任瑞银投资银行部执行董事;2008 年9 月至2010 年6 月,任德意志银行投资银行部执行董事;2011 年1 月至2013年10 月,任Torreya Partners 投资银行部合伙人;2014 年4 月至今,任AZ PLC 副总裁、企业发展部负责人;2017 年10 月至今,担任迪哲医药董事。
林亮|林亮先生,现任公司董事,1974 年出生,中国药科大学药物化学硕士学历,中欧国际工商学院工商管理硕士。1999 年7 月至2000 年5 月,任深圳万基药业有限公司研发部主管;2000 年5 月至2003 年9 月,任三九医药股份有限公司战略规划部部门经理;2003 年10月至2005 年5 月,无教育或工作经历;2005 年6 月至2007 年6 月,任德国默克(中国)助理产品经理;2007 年7 月至2009 年4 月于中欧国际工商学院工商管理专业硕士学历;2009 年4 月至2010 年4 月任葛兰素史克中国投资有限公司经理;2010 年5 月至2011 年1 月,无教育或工作经历;2011 年2 月至今,就职于礼来亚洲基金,目前任合伙人;2020 年7 月至今,担任迪哲医药董事。
吕洪斌|吕洪斌先生,现任公司董事,1978 年出生,中央财经大学工商管理硕士学历。2001 年7 月至2007 年6 月,任申银万国证券股份有限公司客户经理及项目经理;2007 年6 月至2015 年9 月,任中国国际金融股份有限公司成长型企业投行部医疗行业组负责人、执行总经理;2015 年9 月至2020 年7 月,任华泰联合证券有限责任公司大健康行业部负责人、董事总经理;2020 年7 月至今任迪哲医药董事;2020 年9 月至今,任迪哲医药财务总监、董事会秘书。
姜斌|姜斌先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学医学院肿瘤学博士学历,持有执业医师资格。1987 年7 月至1993 年9 月任上海第二军医大学南京军医学院内科教研室助教;1993 年9 月至2005 年8 月任上海第二军医大学长海医院呼吸科及肿瘤科主治医师、讲师;2005 年9 月至今任上海交通大学医学院附属第九人民医院肿瘤科主任;2020 年9 月至今,任迪哲医药独立董事。
王学恭|王学恭先生,现任公司独立董事,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学化工系学士学历,南开大学工商管理硕士学位,持有医药工程师资格。1993 年7 月至2010 年2 月,历任华北制药集团有限责任公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长;2010 年2 月至今,历任中国医药企业管理协会副秘书长、副会长;2017 年5 月至今,任中国医药包装协会副会长;2017 年5 月至今,任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事;2018 年7 月至今,任三一创新(北京)投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会成员;2018 年9 月至今,任杭州尚健生物技术有限公司董事;2018 年12 月至今,任众诚协力(天津)企业管理咨询企业合伙(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2019 年3 月至今,任众诚汇津(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2019 年5 月至今,任海英创(天津)企业管理咨询合伙(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2019 年5 月
|至今,任云起汇津(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2020 年3 月至今,任中生尚健生物医药(杭州)有限公司董事;2020 年7 月至今,任海英创(天津)投资管理有限公司董事;2021 年4 月至今,任天津法尔玛制药有限公司董事2021 年7 月至今,任众友日鑫(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2021 年8 月至今,任众思智兴(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2021 年12 月至今,任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事;2022 年5 月至今,任浙江华海药业股份有限公司独立董事;2022 年6 月至今,任新途(天津)企业管理咨询有限公司监事;2022年6 月至今,任新途致远(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2020 年9 月至今,任迪哲医药独立董事。
朱冠山|朱冠山先生,现任公司独立董事,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,德国埃森大学医学院人类遗传学博士学位,持有医师资格证、制药工程高级工程师资格。1987 年9 月至2004 年9 月,任上海长海医院感染科医师;2000 年12 月至2004 年9 月,任美国国家卫生研究院酒精成瘾和酒精滥用研究所研究学者;2004 年10 月至2007 年4 月,任上海基康生物技术有限公司研发与技术部总监和首席科学家;2007 年5 月至2014 年5 月,任阿斯利康投资(中国)有限公司副总监;2014 年5 月至2022 年12 月,任厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事、副总经理;2023 年1 月起,任厦门艾德生物医药科技股份有限公司科学顾问;2020 年9 月至今,任迪哲医药独立董事。
张昕|张昕女士,现任公司独立董事,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学产业经济学硕士学历,持有注册会计师资格。1994 年9 月至1998 年8 月,任哈尔滨师范大学实验中学化学教师;1998 年9 月至2001 年1 月,于同济大学取得产业经济学硕士学历;2001 年1 月至2004 年10 月,任安永大华会计师事务所审计员;2004 年11 月至2011 年4 月,任立信会计师事务所高级经理;2011 年5 月至今,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所合伙人;2017 年11 月至2021 年1 月,任自贡华气科技股份有限公司独立董事;2020 年1 月至今,任上海三问家居服饰有限公司独立董事;2020 年4 月至2021 年10 月,任慧捷(上海)科技股份有限公司独立董事;2022 年5 月至今,任河北明尚德玻璃科技股份有限公司独立董事;2022 年5 月至今,任江苏盛安传动股份公司独立董事;2022 年7 月至今,任博纳斯威阀门股份有限公司独立董事;2020 年9 月至今,任迪哲医药独立董事。
董韡雯|董韡雯女士,现任公司监事会主席、职工代表监事,1986 年出生,广东外语外贸大学外国语言文学及应用语言学(法律语言学)硕士学历。2011 年8 月至2018 年6 月,任无锡高新区招商发展中心项目经理;2018 年6 月至2020 年11 月,任迪哲医药总裁助理;2020年9 月至今,任迪哲医药监事会主席、职工代表监事;2020 年12 月至今,任迪哲医药证券事务代表。
孙渊|孙渊先生,现任公司监事,1988 年出生,美国华盛顿大学(圣路易斯)金融硕士学历。2013 年9 月至今任国投创新投资管理有限公司投资团队总监;2017 年9 月至今,任浙江创新生物有限公司董事;2020 年10 月至今,任合源生物科技(天津)有限公司董事;2021年4 月至今,任珠海圣美生物诊断技术有限公司董事;2021 年6 月至今,任苏州博腾生物制药有限公司董事;2021 年6 月至今,任润生医药有限公司董事;2021 年7 月至今,任明峰医疗系统股份有限公司董事;2022 年8 月至今,任来凯医药科技(上海)有限公司董事;2019 年5 月至今,任迪哲医药监事。
康晓静|康晓静女士,现任公司监事、财务主管,1976 年出生,华东理工大学工商管理硕士学历。1996 年8 月至2001 年5 月,任上海焦化有限公司成本会计;2001 年6 月至2004 年3 月,任三瑞化学(上海)有限公司总账会计;2004 年6 月至2005 年3 月,任华微半导体(上海)有限责任公司会计经理;2005 年3 月至2017 年12 月,任阿斯利康投资(中国)有限公司财务分析经理;2017 年12 月至今
|任迪哲医药财务主管。
杨振帆|杨振帆女士,现任公司副总经理、首席医学官,1968 年出生,香港大学临床医学博士学历。1992 年9 月至1995 年8 月,任华西医科大学附属第一医院外科医生;1995 年9 月至1998 年8 月,任重庆医科大学附属第一医院外科医生;1998 年9 月至1999 年2 月,任香港大学玛丽医院访问学者;1999 年3 月至2008 年12 月,历任香港大学科研人员、科研教授;2008 年12 月至2017 年12 月,任阿斯利康投资(中国)有限公司创新中心项目总监及医学总监;2017 年12 月至今,任迪哲医药副总经理、首席医学官。
吴清漪|吴清漪女士,现任公司副总经理,首席商务官,1974 年出生,上海大学环境监测专业,学士学位。1996 年11 月至1999 年3 月任拜耳医药公司OTC 部门市场研究主管;1999 年3 月至2006 年3 月任礼来亚洲公司历任市场研究主管、产品经理、市场经理等职;2006年4 月至2010 年5 月任辉瑞中国肿瘤业务的高级市场经理和辉瑞全球的肿瘤业务部门及亚太业务部门的高级市场经理;2010 年6 月至2011 年10 月任健赞生物医药公司外科业务总监及新产品策略总监,2011 年10 月至2015 年7 月历任阿斯利康中国肿瘤业务部市场总监、区域销售总监、糖尿病部执行总监;2015 年8 月至2019 年6 月历任赛诺菲肿瘤业务部负责人和特药事业部总经理;2019 年6 月至2021 年10 月任百济神州大中华区首席商务官,高级副总裁。2021 年10 月至今,任迪哲医药副总经理,首席商务官。
陈素勤|陈素勤女士,现任公司副总经理、临床运营部门负责人,1967 年出生,中国药科大学中药学本科学历,中药工程师。1989 年7 月至1994 年5 月任天津力生制药厂质量管理部工艺员;1994 年5 月至1998 年12 月任天津田边制药有限公司营业部科长;1998 年12 月至2001 年4 月任礼来亚洲公司医学部注册专员;2001 年4 月至2011 年2 月,任罗氏制药亚洲药品开发中心中国运营部门负责人;2011年2 月至2017 年4 月,任阿斯利康投资(中国)有限公司中国临床运营中心部门负责人;2018 年1 月至今,任迪哲医药副总经理、临床运营部门负责人。
QINGBEI ZENG| QINGBEI ZENG(曾庆北)先生,现任公司副总经理、首席科学家,1962 年出生,俄亥俄州立大学化学博士学历。1999 年7 月至2009年11 月,任先灵葆雅研究院副主任研究员;2009 年12 月至2011 年12 月,任默克研究院副主任研究员;2012 年1 月至2017 年12月,任阿斯利康投资(中国)有限公司中国创新中心高级主任研究员;2017 年12 月至今,任迪哲医药副总经理。
 HONCHUNG TSUI| HONCHUNG TSUI(徐汉忠)先生,现任公司副总经理,1968 年出生,俄亥俄州立大学化学博士学历。1998 年9 月至2000 年12 月,任斯坦福大学博士后研究员;2001 年1 月至2009 年10 月,任美国先灵葆雅主任研究员;2009 年11 月至2011 年12 月,任默克制药研发中心主任研究员;2012 年1 月至2017 年12 月,任阿斯利康投资(中国)有限公司中国创新中心高级主任研究员;2017 年12 月至今,任迪哲医药副总经理,新药研发、化学部负责人。
 SHIH-YING CHANG| SHIH-YING CHANG(张世英)先生,现任公司副总经理,1963 年出生,马里兰大学化学工程博士学历。1996 年9 月至2001 年5 月任联和技术公司应用工程师;2001 年6 月至2003 年8 月,任埃克森美孚化工公司资深工程师;2003 年9 月至2015 年10 月,任百时美施贵宝资深首席科学家;2015 年11 月至2018 年12 月任和记黄埔医药制剂研发部执行总监;2019 年1 月至今,任迪哲医药副总经理、CMC 部门负责人。
张知为|张知为女士,现任公司副总经理,1982 年出生,硕士学历。2005 年9 月至2006 年8 月,任和路雪(中国)有限公司秘书;2006 年8月至2011 年4 月,任上海和睦家医院人力资源部高级主管;2011 年4 月至2011 年11 月,任翰德人力资源有限公司人力资源部经理2011 年12 月至2018 年2 月,任阿斯利康投资(中国)有限公司人力资源部副总监;2018 年2 月起至今任迪哲医药副总经理、运营部负责人。
乔卫军|乔卫军先生,现任公司副总裁,中国区注册事务部负责人,1966 年出生,北京大学医学部学士学历。1990 年7 月至1992 年2 月,任国家药品监督管理局(NMPA)工程师;1992 年3 月至1993 年4 月,任卫材(日本)制药株式会社产品经理;1993 年5 月至1995 年7 月,任葛兰素(英国)有限公司市场经理;1995 年8 月至2013 年4 月,任辉凌(瑞士)制药有限公司北京代表处中国常驻代表、辉凌医药咨询(上海)有限公司注册总监;2013 年4 月至2015 年5 月任北京中惠药业有限公司执行副总经理;2015 年6 月至2016 年6月无教育或工作经历;2016 年7 月至2020 年5 月任中卫祥光(北京)科技有限公司总经理;2020 年6 月至今任迪哲医药副总裁、中国区注册事务部负责人。
陈侃|陈侃先生,现任公司临床药理及药代动力学高级总监,1974 年出生,新奥尔良大学分析化学博士学历。2010 年1 月至2017 年12 月任阿斯利康投资(中国)有限公司中国创新中心药代动力学高级研究员/主任研究员;2017 年12 月至今,任迪哲医药临床药理及药代动力学高级总监。
郑莉|郑莉女士,现任公司高级总监、研究医师,1972 年出生,复旦大学上海医学院病理学医学博士学历。1994 年7 月至1999 年8 月,任皖南医学院及附属弋矶山医院助教、病理科医师;1999 年9 月至2004 年6 月,于复旦大学上海医学院取得病理学专业医学博士学位2004 年7 月至2007 年10 月,任复旦大学上海医学院病理学系讲师;2007 年10 月至2009 年9 月,任上海市第六人民院病理科主治医师;2009 年10 月至2009 年12 月,任上海市第六人民医院病理科副主任医师;2009 年12 月至2017 年12 月,任阿斯利康投资(中国)有限公司中国创新中心病理学家/项目负责人;2017 年12 月至今,任迪哲医药高级总监。
序号|姓名|公司职务|间接持股|间接持股方式
1| XIAOLIN ZHANG|董事长、总经理、核心技术人员|4,061.58|通过ZYTZ、无锡迪喆合计持有
2|吕洪斌|董事、董事会秘书、财务总监|269.99|通过无锡迪喆持有
3|董韡雯|监事会主席、证券事务代表|5.45|通过无锡迪喆持有
4|康晓静|监事、财务主管|13.61|通过无锡迪喆持有
5|杨振帆|副总经理、首席医学官、核心技术人员|838.72|通过ZYTZ、无锡迪喆合计持有
6|陈素勤|副总经理、核心技术人员|210.77|通过无锡迪喆持有
7| QINGBEI ZENG|副总经理、首席科学家、核心技术人员|211.04|通过ZYTZ、无锡迪喆合计持有
8| HONCHUNG TSUI|副总经理、核心技术人员|205.87|通过ZYTZ、无锡迪喆合计持有
9| SHIH-YING CHANG|副总经理、核心技术人员|54.46|通过无锡迪喆持有
10|张知为|副总经理|16.34|通过无锡迪喆持有
11|乔卫军|核心技术人员|40.85|通过无锡迪喆持有
12|陈侃|核心技术人员|27.23|通过无锡迪喆持有
13|郑莉|核心技术人员|27.23|通过无锡迪喆持有
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
 XIAOLIN ZHANG| ZYTZ|董事|2017-09|
|无锡迪喆|执行事务合伙人委派代表|2020-06|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
 XIAOLIN ZHANG|北京大学|客座教授|2017-09|
|无锡敦禾|执行董事、总经理|2017-09|
| Dizal Pharma(HK) Limited|董事|2019-05|
| Dizal Pharmaceuticals USA, Inc.|董事|2019-12|
| Dezent Partners Limited|董事|2017-09|
|无锡吴迪企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2020-05|
|无锡灵创|执行事务合伙人委派代表|2017-09|
 SIMON DAZHONG LU|国投招商(南京)投资管理有限公司|董事总经理|2020-01|
|博瑞生物医药(苏州)股份有限公司|董事|2017-05|
|广东中能医疗装备有限公司|董事|2020-10|2022-08
|苏州能健电气有限公司|董事|2011-05|
| Ascentage Pharma Group International|董事|2016-11|
傅晓|国投招商(南京)投资管理有限公司|董事总经理|2020-01|
|中移国投创新投资管理有限公司|董事|2015-04|2022-03
 MENELAS NICOLAS PANGALOS| AZ PLC|全球生物药物研发执行副总裁及总裁|2019-01|
 RODOLPHE, PETER, ANDRÉ GRÉPINET| AZ PLC|副总裁、企业发展部负责人|2014-04|
林亮|江西彩石医药科技有限公司|董事|2020-07|
|深圳市原力生命科学|董事|2019-09|
|有限公司|||
|上海纬诺医药科技有限公司|董事|2015-12|
|康希诺生物股份公司|董事|2013-09|
|圣湘生物科技股份有限公司|董事|2017-12|2022-06
|典晶生物医药科技(上海)有限公司|董事|2020-03|
|典晶生物医药科技(苏州)有限公司|董事|2020-08|
|优领医药科技(上海)有限公司|董事|2020-05|
| Acerand Therapeutics Limited|董事|2020-02|
|银杏树药业(苏州)有限公司|董事|2022-04|
王学恭|中国医药企业管理协会|副会长|2014-04|
|北京诚益通控制工程科技股份有限公司|独立董事|2017-05|
|深圳信立泰药业股份有限公司|独立董事|2021-12|
|中国医药包装协会|副会长|2017-05|
|三一创新(北京)投资管理有限公司|合伙人、投资决策委员会委员成员|2018-07|
|杭州尚健生物技术有限公司|董事|2018-09|
|中生尚健生物医药(杭州)有限公司|董事|2020-03|
|海英创(天津)投资管理有限公司|董事|2020-07|
|天津法尔玛制药有限公司|董事|2021-04|
|众诚协力(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018-12|
|海英创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019-05|
|云起汇津(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019-05|
|众友日鑫(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2021-07|
|众诚汇津(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019-03|
|众思智兴(天津)企业|执行事务合伙|2021-08|
|管理咨询合伙企业(有限合伙)|人委派代表||
|深圳信立泰药业股份有限公司|独立董事|2021-12|
|浙江华海药业股份有限公司|独立董事|2022-05|
|新途(天津)企业管理咨询有限公司|监事|2022-06|
|新途致远(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2022-06|
朱冠山|厦门艾德生物医药科技股份有限公司|董事、副总经理|2014-05|2022-12
张昕|大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所|合伙人|2011-05|
|上海三问家居服饰有限公司|独立董事|2020-01|
|河北明尚德玻璃科技股份有限公司|独立董事|2022-05|
|江苏盛安传动股份公司|独立董事|2022-05|
|博纳斯威阀门股份有限公司|独立董事|2022-07|
姜斌|上海交通大学医学院附属第九人民医院|肿瘤科主任|2005-09|
孙渊|国投创新投资管理有限公司|投资团队总监|2013-09|
|浙江创新生物有限公司|董事|2017-09|
|合源生物科技(天津)有限公司|董事|2020-10|
|珠海圣美生物诊断技术有限公司|董事|2021-04|
|苏州博腾生物制药有限公司|董事|2021-06|
|润生药业有限公司|董事|2021-06|
|明峰医疗系统股份有限公司|董事|2021-07|
|来凯医药科技(上海)有限公司|董事|2022-08|
HONCHUNG TSUI|无锡敦禾|监事|2017-09|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、职工代表监事报酬方案由股东大会通过后执行;高级管理人员的报酬方案由董事会批准后执行;董事、高管的报酬由薪酬
|与考核委员会考核、监督。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司担任具体职务的董事、职工监事、高级管理人员,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬;独立董事享有固定金额的独董津贴;不在公司担任具体职务的董事(不含独立董事)不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况和披露一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|4,269.80
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|500.78
(注:核心技术人员报酬合计不包括同为高级管理人员的核心人员)
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
康晓静|监事|选举|公司发展需要
钟艳|监事|离任|因职位变动
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第八次会议|2022 年2 月24 日|第一届董事会第八次会议决议
第一届董事会第九次会议|2022 年4 月27 日|第一届董事会第九次会议决议
第一届董事会第十次会议|2022 年8 月25 日|第一届董事会第十次会议决议
第一届董事会第十一次会议|2022 年10 月28 日|第一届董事会第十一次会议决议
第一届董事会第十二次会议|2022 年11 月25 日|第一届董事会第十二次会议决议
第一届董事会第十三次会议|2022 年12 月15 日|第一届董事会第十三次会议决议
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
 XIAOLIN ZHANG|否|6|6|6|0|0|否|2
 SIMON DAZHONG LU|否|6|6|6|0|0|否|1
傅晓|否|6|6|6|0|0|否|1
 MENELAS NICOLAS PANGALOS|否|6|6|6|0|0|否|0
 RODOLPHE, PETER, ANDRÉ GRÉPINET|否|6|6|6|0|0|否|0
林亮|否|6|6|6|0|0|否|1
吕洪斌|否|6|6|6|0|0|否|2
姜斌|是|6|6|6|0|0|否|1
王学恭|是|6|6|6|0|0|否|1
朱冠山|是|6|6|6|0|0|否|1
张昕|是|6|6|6|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|张昕、傅晓、RODOLPHE PETER ANDRÉGRÉPINET、王学恭、朱冠山
提名委员会|王学恭、傅晓、朱冠山、张昕
薪酬与考核委员会|朱冠山、SIMON DAZHONG LU、RODOLPHE PETER ANDRÉ GRÉPINET、王学恭、张昕
战略委员会| XIAOLIN ZHANG、SIMON DAZHONG LU、姜斌、王学恭
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-24|第一届董事会审计委员会第六次会议|通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于董事会审计委员会2021 年度履职情况报告的议案》《关于公司<2021 年度会计政策变更情况专项说明>的议案》《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报|无
||告>的议案》《关于公司聘请2022 年度审计机构的议案》等|
2022-04-27|第一届董事会审计委员会第七次会议|通过《2022 年第一季度报告》《2022 年第一季度内部审计工作报告》等|无
2022-08-25|第一届董事会审计委员会第八次会议|通过《2022 年半年度报告及其摘要》《2022 年半年度内部审计工作报告》等|无
2022-10-28|第一届董事会审计委员会第九次会议|通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》《关于公司<2022 年三季度内部审计工作报告>的议案》等|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-24|第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|通过《关于2022 年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》、《关于2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》等|无
2022-11-25|第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|通过《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于2022 年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计超过公司总股本1%的议案》等|无