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公司的境外客户主要集中在北美、欧洲、东亚等区域。若公司主要客户所在国家或地区实施加征关税等贸易保护主义政策,或国际政治经济环境、国际供求关系、国际市场价格变化等不可控因素发生不利波动,如中国未来与西方国家产生贸易摩擦升级或与其他国家或地区产生贸易摩擦,并直接涉及公司出口的主要产品,可能对公司经营业绩产生不利影响。欧洲等部分地区出现的地区冲突,导致了几方阵营的政治对立,从而影响了国际贸易,可能会影响结算、海运运输等,存在会导致公司外销模块受到不利因素影响传导至公司经营层面的风险。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构,深化推进公司内部控制,进一步规范公司运作。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会,形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会,始终坚持科学的决策机制,切实维护公司及全体股东利益。公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年2 月11日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年2 月12日|本次会议全部议案表决通过,审议通过《关于公司拟签订项目投资协议的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》2 项议案(详见公告2022-009号)
2021 年年度股东大会|2022 年5 月18日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年5 月19日|本次会议全部议案表决通过,审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》等11 项议案(详见公告2022-026 号)
报告期内,公司共召开年度股东大会1次,临时股东大会1次。相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
1、2022年第一次临时股东大会
公司于2022年2 月11 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,会议由公司董事会召集,董事长丁建峰先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东和代理人人数共计9 名,所持有表决权的股份总数为133,757,400 股,占公司有表决权股份总数的比例为72.3756%。公司全体董事、监事出席,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》2 项议案。
2、2021年年度股东大会
公司于2022年5 月18 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室召开2021 年年度股东大会,会议由公司董事会召集,董事长丁建峰先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东和代理人人数共计16名,所持有表决权的股份总数为133,825,200 股,占公司有表决权股份总数的比例为72.4123%。公司全体董事、监事出席,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于<公司2021 年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司董事2021 年度薪酬>的议案》、《关于<公司监事2021 年度薪酬>的议案》、《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于公司拟签订项目投资协议的议案》11项议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
丁建峰|董事长|男|59|2017/9/28|2023/9/28|108,861,014|141,519,318|32,658,304|2021 年利润分配,公积金转增股本|112.72|否
荆斌|董事|男|61|2017/9/28|2023/9/28|11,527,136|12,417,277|890,141|2021 年利润分配,公积金转增股本;2022 年减持股份|/|是
丁冰|董事、总经理|男|32|2017/9/28|2023/9/28|700,000|910,000|210,000|2021 年利润分配,公积金转增股本|136.94|否
徐国伟|董事|男|37|2018/5/30|2023/9/28|105,000|97,384|-7,616|2021 年利润分配,公积金转增|74.25|否
|副总经理|||2021/3/29|2023/9/28||||||
|||||||||股本;公司持股平台晨阳投资全体合伙人减持股份||
林爱梅|独立董事|女|56|2017/11/21|2023/9/28|0|0|0|/|5|否
王建国|独立董事|男|57|2017/11/21|2023/9/28|0|0|0|/|5|否
熊进光|独立董事|男|58|2020/9/28|2023/9/28|0|0|0|/|5|否
葛利伟|监事会主席|男|39|2017/9/28|2023/9/28|63,000|58,430|-4,570|2021 年利润分配,公积金转增股本;公司持股平台晨阳投资全体合伙人减持股份|43.91|否
徐达理|监事|男|69|2017/9/28|2023/9/28|63,000|58,430|-4,570|2021 年利润分配,公积金转增股本;公司持股平台晨阳投资全体合伙人减持股份|36.25|否
孙志中|职工监事|男|56|2017/9/28|2023/9/28|31,500|29,345|-2,155|2021 年利润分配,公积金转增|39.31|否
|||||||||股本;公司持股平台晨阳投资全体合伙人减持股份||
梁秋鸿|董事会秘书|男|37|2017/9/28|2023/9/28|700,000|910,000|210,000|2021 年利润分配,公积金转增股本|139.30|否
|副总经理|||2021/3/29|2023/9/28||||||
丁洁|副总经理|女|35|2021/3/29|2023/9/28|700,000|910,000|210,000|2021 年利润分配,公积金转增股本|114.90|否
刘国华|副总经理|男|46|2021/3/29|2023/9/28|420,000|389,795|-30,205|2021 年利润分配,公积金转增股本;公司持股平台晨阳投资全体合伙人减持股份|88.58|否
陆建平|财务总监|男|46|2021/10/15|2023/9/28|0|0|0|/|55.26|否
合计|/|/|/|/|/|123,170,650|157,299,979|34,129,329|/|856.42|/
姓名|主要工作经历
丁建峰|曾任江苏省丹阳市皇塘彩印厂设备科科长、丹阳市兄弟寝品有限公司法定代表人。2001年7月至2018年4月,任江苏晨光执行董事、总经理。2007 年11 月至2017 年9 月任公司董事长、总经理。2017 年10月至今任公司董事长。2013年4 月至今担任江苏建丰投资有限公司执行董事、总经理;2007 年11 月至今担任香港诺贝尔高新材料有限公司董事;2018 年2 月至今担任湖口九银村镇银行股份有限公司董事。
荆斌|1993年7月至2003年12月任丹阳市飞虹彩印厂业务员、厂长。2003年12月至2013年4月任江苏尧塘园林绿化有限公司项目经理。2013年4月至今任皓景博瑞执行董事、总经理。2007年11月至今担任香港诺贝尔高新材料有限公司董事
丁冰|2014 年5 月进入公司先后担任项目经理、厂长。2017 年9 月至今任公司董事、总经理。2017 年6 月16 日至今担任湖口县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017年12月至今担任九江联悦氢能有限公司董事;2023年2 月至今担任湖口晨光非金属新材料有限公司执行董事兼总经理。
徐国伟|2007年11月至201年1月任公司采购部经理,2016年1月至2021 年3月任生产部经理。2021年3月至今任公司副总经理。
林爱梅|1989年8月至1994年12月任中国矿业大学管理学院会计学专业助教。1995年1月至2000年12月任中国矿业大学管理学院任会计学专业讲师。2001年1月至2010年12月任中国矿业大学管理学院会计学专业副教授、硕士生导师。2011 年1月至今任中国矿业大学管理学院会计学专业教授、博士生导师。曾任雄安新动力科技股份有限公司独立董事,徐工集团工程机械股份有限公司独立董事,2017年11月至今还担任江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事。
王建国|2003年7月至2005年11月任九江学院应用化学专业讲师。2005年12月至2013年12月任九江学院化学专业副教授。2014年1月至今任九江学院化学工艺专业教授。
熊进光|1990 年7 月至1994 年8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年8 月至今任江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今还担任北京市中银(南昌)律师事务所律师。2021年7月至今担任江西新余国科科技股份有限公司独立董事。
葛利伟|2005 年7 月至2007年9月任中彩印务有限公司信息员。2007年10 月至2017 年10月任公司行政部经理。2017 年11 月至今任总经办
|主任。2020年10月至今任公司证券事务代表。2017年12月至今担任九江联悦氢能有限公司监事;2023年2月至今担任湖口晨光非金属新材料有限公司监事。
徐达理|曾任职于武汉大学化工厂、湖北武大有机硅新材料股份有限公司。2004年5月至2005年5月任武汉天目科技发展有限责任公司总工程师。2005年6月至2007年8月任江苏晨光工程师。2007年9月至今任公司工程师。
孙志中|1987年8月至2005年4月任丹阳皇塘镇丹凤集团业务员。2005年5月至2010年5月任江苏晨光技术员。2010年5月至2014年9月任车间主任。2014年10月任公司生产部副经理。2018年1月至今担任公司生产二部经理。
梁秋鸿|2014年12月至今任公司研发总监。2017年9月至今任公司董事会秘书,2021年3月至今任公司副总经理。2023年1月至今担任上海晨泱新材料有限公司执行董事。
丁洁|2013年7月至2021年3月任公司销售中心运营部总监,2021年3 月至今任公司副总经理。2018年3月至今担任江苏晨光偶联剂有限公司监事。
刘国华|2001年7月至2010年3月,担任江苏晨光偶联剂有限公司生产厂长,2010年3月至2018年3月,担任江苏晨光偶联剂有限公司副总经理,2018年3月至今担任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事兼总经理。2021年3月至今任公司副总经理。2021年1月至今担任安徽晨光新材料有限公司执行董事、总经理;2021年1月至今担任丹阳市晨光新材料有限公司的执行董事兼总经理。
陆建平|2009 年9 月至2015 年7 月,任国网英大股份有限公司外派财务总监;2015 年8 月至2020 年7 月,任华成燃气有限公司外派财务总监;2020年8月至2021年6月,任港华投资有限公司外派财务总监。2021年10月聘任为公司财务总监。
截至本公告披露日,公司董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份,“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中披露的持股情况为间接持股情况。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
丁建峰|江苏建丰投资有限公司|执行董事、总经理|2013年4月16日|至今
丁建峰|香港诺贝尔高新材料有限公司|董事|2007年11月6日|至今
荆斌|江苏皓景博瑞园林绿化工程有限公司|执行董事、总经理|2013年4月17日|至今
荆斌|香港诺贝尔高新材料有限公司|董事|2007年11月6日|至今
丁冰|湖口县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017年6月16日|至今
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
丁建峰|湖口九银村镇银行股份有限公司|董事|2018 年2 月2日|至今
丁冰|九江联悦氢能有限公司|董事|2017年12月26日|至今
丁冰|湖口晨光非金属新材料有限公司|执行董事兼总经理|2023年2月22日|至今
林爱梅|江苏五洋停车产业集团股份有限公司|独立董事|2017年11月20日|至今
林爱梅|中国矿业大学|教师|1989年8月31日|至今
王建国|九江学院|教师|2003 年7 月1|至今
|||日|
熊进光|北京市中银(南昌)律师事务所|律师|2016 年9 月1日|至今
熊进光|江西财经大学|教师|1990年7月20日|至今
熊进光|江西新余国科科技股份有限公司|独立董事|2021年7月15日|至今
葛利伟|九江联悦氢能有限公司|监事|2017年12月26日|至今
葛利伟|湖口晨光非金属新材料有限公司|监事|2023年2月22日|至今
刘国华|江苏晨光偶联剂有限公司|执行董事、总经理|2018年3月29日|至今
刘国华|安徽晨光新材料有限公司|执行董事、总经理|2021年1月18日|至今
刘国华|丹阳市晨光新材料有限公司|执行董事、总经理|2022年2月28日|至今
丁洁|江苏晨光偶联剂有限公司|监事|2018年3月29日|至今
梁秋鸿|上海晨泱新材料有限公司|执行董事|2023年1月18日|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程的规定,公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司内部董事、监事、高级管理人员根据在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬,具体包括月度薪酬和年度绩效奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详情请见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|856.42万元
会议届次|召开日期|会议决议
第十二届董事会第十一次会议|2022年1月26日|本次会议全部议案表决通过,审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于公司拟签订项目投资协议的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》4项议案(详见公告2022-003号)。
第二届董事会第十二次会议|2022年4月21日|本次会议全部议案表决通过,审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2021 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》等15项议案(详见公告2022-013号)。
第二届董事会第十三次会议|2022年4月29日|本次会议审议表决通过议案《关于公司拟签订项目投资协议的议案》。
第二届董事会第十四次会议|2022年8月18日|本次会议全部议案表决通过,审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于制定<衍生品交易业务管理制
||度>的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》6 项议案(详见公告2022-036号)。
第二届董事会第十五次会议|2022 年10 月27日|本次会议审议表决通过议案《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。
第二届董事会第十六次会议|2022年12月8日|本次会议全部议案表决通过,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于开展票据池业务的议案》3项议案(详见公告2022-055 号)。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
丁建峰|否|6|6|1|0|0|否|2
荆斌|否|6|6|6|0|0|否|2
丁冰|否|6|6|4|0|0|否|2
徐国伟|否|6|6|1|0|0|否|2
林爱梅|是|6|6|6|0|0|否|2
王建国|是|6|6|6|0|0|否|2
熊进光|是|6|6|6|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|林爱梅(主任委员)、熊进光、徐国伟
提名委员会|熊进光(主任委员)、林爱梅、丁冰
薪酬与考核委员会|林爱梅(主任委员)、熊进光、丁冰
战略委员会|丁建峰(主任委员)、荆斌、王建国
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月20|1、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;2、《关于<公司2021 年度报告及其摘要>的议案》;3、《关于<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》;4、《关于<公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;5、《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》;6、《关于公司2022年第一季度报告的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年8月18日|1、《关于<公司2022 年半年度报告及其摘要>的议案》;2、《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;3、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;4、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;5、《关于制|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
|定<衍生品交易业务管理制度>的议案》;6《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。||
2022年10 月27日|1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年12月8日|1、《关于开展票据池业务的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月26日|1、《关于公司拟签订项目投资协议的议案》2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年4月20日|1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年4月29日|1、《关于公司拟签订项目投资协议的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以|无
||及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月20日|1、《关于<公司董事、高级管理人员2021年度薪酬>的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年12月8日|1、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|1,007
主要子公司在职员工的数量|80
在职员工的数量合计|1,087
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|804
销售人员|65
技术人员|105
财务人员|14
行政人员|99
合计|1,087
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|45
本科|163
大专|169
大专以下|710
合计|1,087
(二)薪酬政策
公司坚持“公平原则、竞争原则、激励原则和经济原则”的分配理念原则。即薪酬保持一定的市场竞争力,向员工提供符合其市场价值的、合理的报酬;薪酬水平与公司的发展阶段及效益相适应,对关键、核心和紧缺人才薪酬采用领先的策略,对普通员工薪酬采用市场跟随策略,既有效确保关键、核心人才队伍的稳定,又有利于调动员工积极性,保证公司目标的实现,为公司持续发展提供保障。
(三)培训计划
公司拥有分层分类的培训体系,公司培训采取内外训相结合的培训模式,为各类人员制订并实施个人成长和公司发展需要相结合的培训计划,促进员工健康成长和公司健康发展。
为建立符合公司战略发展需求的培训管理体系,完善人才梯队建设机制,发现一批有发展潜质的人才,通过实施人才培养计划,有效发挥晨光新材各梯次核心人才中坚力量的作用,实现公司发展和员工发展双赢目标,公司由人力资源管理中心联合业务部门共同设计“晨星计划、晨曦计划和晨光计划”,统称为“晨”系列人才培养规划。“晨星计划”的学员定位是以满足专业和学历条件的应届毕业生,以及毕业3 年内且从事化工行业的职业人为培养对象,通过体系化、精准化、可视化、专业化的培训项目设计与过程实施管控措施,助力公司实现人才战略目标。“晨曦计划”的定位是公司生产、营销、研发和职能四个体系的中基层梯队人才(在职骨干员工),旨在培养执行能力强、责任意识强、工作效率高的中基层骨干人才,基本达到公司中层干部后备人才应具备的综合能力,思维严谨、计划周密,能发挥团队核心作用,高效完成团队目标。
“晨光计划”是指公司针对高层梯队人才(经理级、副总监级),以及现职高层管理者(总监级、副总经理级)设计的继任者培养计划,重点培养继任者的企业战略、理性决策、团队管理和创新思维,基本达到公司中高层管理者应具备的综合能力,有创新性思维,决策能力强,能带领团队出色完成团队目标。
为营造企业学习型组织氛围,加大符合公司需要的人才培养力度。公司引进晨光学院学习平台,期望借助晨光学院,完成公司从培训到学习的转变,加强企业知识传播和优秀实践经验萃取和传承。通过组织学习能力提升,提升公司的核心能力,进而提升公司的可持续发展能力及行业竞争能力。
劳务外包的工时总数|208,389.50工时
劳务外包支付的报酬总额|5,507,969.97元
1、现金分红政策的制定和调整情况
公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策,在拟订利润分配方案时,充分考虑对投资者的回报,同时兼顾公司的长远利益、可持续发展,为投资者提供分享公司成长价值的机会,对投资者形成稳定的回报预期。
依据《公司章程》的规定,公司实施利润分配应同时满足下列条件:(一)公司的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;(二)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司当年符合利润分配条件的,且公司无重大资金支出安排,现金分红的比例不少于当年实现的可分配利润(合并报表口径)的15%。每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出,并提交股东大会审议。
此外,《公司章程》还规定,在实际分红时,董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司在实际分红时所处的具体阶段,由董事会根据公司具体情况确定。
报告期内,公司的现金分红政策未进行调整。
2022 年5 月18 日,公司召开2021 年年度股东大会审议通过《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》,公司以截至实施权益分派股权登记日的总股本184,810,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利92,405,000.00 元,转增55,443,000 股,本次分配后总股本为240,253,000 股。报告期内已完成权益分派工作。
本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.21%。公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,主要原因是公司依托现有的循环生产体系,围绕功能性硅烷产业向上下游延伸,通过推进重点项目建设和技术改进,进一步优化和丰富公司产品结构,扩大功能性硅烷品种和产能,本年度资金投入力度将持续加强;同时随着公司经营规模的扩大,安全环保和节能降耗等方面的资金需求较大。
3、2022年度利润分配预案
2023年4月17日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发人民币4.00 元(含税),截至2022 年12 月31 日,公司总股本为240,253,000 股,以此计算,合计拟派发现金红利人民币96,101,200.00元。
公司拟以资本公积转增股本,每10 股转增3 股。截至2022 年12 月31 日,公司总股本240,253,000股,本次转增后,公司总股本为312,328,900 股。
本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.05%。公司2022年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,主要原因是公司目前处于相对快速的发展阶段,为有效推动公司战略目标的实现,保证公司持续、稳定、健康发展,提升公司综合实力,公司正积极推进的重点项目“年产30万吨功能性硅烷项目”和“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”及其他项目建设,需要持续的大规模资金支出。上述利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|4.00
每10股转增数(股)|3
现金分红金额(含税)|96,101,200.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|638,679,413.77
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|15.05
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|96,101,200.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|15.05
事项概述|查询索引
2022 年12 月8 日,公司召开的第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为激励对象所持的限制性股票的第一个解除限售条件已经成就,解除限售股份数量为42.12 万股,同意对2021 年限制性股票激励计划的符合规定的限制性股票进行解锁,独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对该事项发表了核查意见,北京金诚同达(上海)律师事务所出具了相应的法律意见书。根据《公司2021 年限制性股票激励计划(草案)的规定,第一个解除限售期的限制性股票42.12 万股于2022年12月16日上市流通。|具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晨光新材关于2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-057)和2022 年12 月13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晨光新材关于2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-059)。
员工持股计划情况□适用√不适用
1、公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。公司根据企业年度业绩完成情况、管理者履职情况、管理能力、领导力等对相关人员进行综合考核,对公司高级管理人员及其所负责的单位(部门)进行经营业绩和管理指标的考核,并以此作为奖惩依据。
2、董事会下设薪酬与考核委员会,每年审议公司高级管理人员上一年度薪酬情况,最后由董事会审议。
公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求,建立严格的内控管理体系,并结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障。
报告期内,结合监管要求和公司实际情况,新增了《内部控制管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理规定》5项制度,修订了《印章使用管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等13项制度。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江西晨光新材料股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司严格按照《公司章程》《江西晨光新材股份有限公司子公司管理制度》的有关要求对子公司的经营管理、财务管理、投资决策、信息披露等方面进行监督审计。公司通过开展生产审计、采购管理审计、销售审计、成本审计、应收账款及逾期账款审计、费用审计、工程项目审计强化子公司内部合规运作水平。同时委派董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理,同时要求控股子公司按照有关规定规范运作,及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设、安全环保等重大事项,及时履行信息披露义务。
报告期内不存在子公司失去控制的现象。
详见公司同日披露的《江西晨光新材料股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是
公司聘用苏亚金诚会计事务所(特殊普通合伙)对公司2022年财务报告内部控制实施情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的报告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|438.02
母公司江西晨光新材料股份有限公司及子公司江苏晨光偶联剂有限公司属于重点排污单位。
公司名称|主要污染物及特征污染物名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排污标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
江西晨光新材料股份有限公司|氨氮|间歇|2|污水处理站|6.27mg/l|《污水综合排放标准》 GB8978-1996(三级)|4.4t/a|4.725t/a|无
| COD|间歇|2|污水处理站|70.26mg/l||44.47 t/a|62.25t/a|无
|挥发性有机物|连续|2|厂区尾气排放口|3.5mg/m3|挥发性有机物排放标准第2部分:有机化工行业DB361101.2-2019|0.93 t/a|15.346t/a|无
江苏晨光偶联剂有限公司|挥发性机物|连续|1| DA001|80mg/m3|化学工业挥发性有机物排放标准DB32/3151-2016|0.0126 t/a|0.322t/a|无
在污染防治设施的建设方面,公司严格落实建设项目环保“三同时”的要求,保证环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
废气治理设施各装置前端有冷凝+多级洗涤吸收,末端采取二级洗涤吸收+活性炭吸附工艺。同时公司按环评及上级生态环境部门监管要求,进一步落实VOCs现状治理措施,定期开展LDAR(泄漏与修复检测)检测、厂界废气检测。
报告期内公司为强化环境管理,从环境应急、污染物防治设施管理、环保培训、考核等方面,结合法规要求制定环境管理标准化体系,并落地实施。
废水治理工艺根据公司工艺产生废水的实际情况,采取前端预处理(铁碳微电解+芬顿中和)、生化处理、末端(芬顿+混凝沉淀)污水处理工艺。固废管理方面公司严格按照国家法律法规的要求设置相应仓库、委托有资质单位进行处置,并建立相关台账。废气与废水在线监测设施公司委托专业第三方单位进行维护,并按规范要求定期开展对比检测工作。确保污染源在线监测设施的有效性、正确性。
报告期内公司废气洗涤塔、洗涤循环泵、污水处理设施、废水与废气在线监测等各类污染防治设施运行状态正常,固废储存设施完好有效、固废收集处理及时,各类污染物稳定达标排放。
公司在开展项目建设时,严格执行环境影响评价、环保三同时管理制度,对新、改、扩建项目开展了环境影响评价工作,及时获取了环评批复,同时将评价文件中的环保设施措施,落实在具体工程施工中。新项目建成投产时,公司组织对建设项目环保设施开展竣工验收,确保建设项目的合法生产。公司根据《排污许可申请与核发技术规范》申领了排污许可证,各类污染物排放总量经核算在许可范围之内,做到持证排污、合法合规排污。
报告期内,公司年产2.3万吨特种有机硅材料项目已通过环境影响评价,并取得环评批复(九环评字[2022]47号)。
在应对突发环境事件方面,公司一方面强化安全、环保管理,特别是设计、工艺安全、危险源辨识与管控措施等,从源头上避免安全、环境事件的发生。另一方面在报告期内公司按要求演练计划,及时组织开展了蒸馏残液(危废)泄漏事故现场处置方案演练、三氯氢硅泄漏事故综合应急演练,通过演练来检测预案可行性。
公司按照国家或地方污染物排放(控制)标准,结合公司实际情况制定环境自行监测方案,方案内容包括:监测点位、监测项目及频次、执行标准限值、监测方法、监测仪器等。公司严格按照监测方案的要求,委托有资质的第三方单位定期对污染物排放情况进行监测。
是否采取减碳措施|否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|151.70|公司与中华慈善总会、湖口县慈善会、湖口县红十字会和湖口县大垅乡人民政府签署定向捐赠协议书,主要用于湖口县各村帮扶脱贫、扶贫产业、乡村振兴、农村环境治理、村部建设、公益活动场所等建设、捐资助学以及湖口县养老事业发展。
其中:资金(万元)|150.70|公司与中华慈善总会、湖口县慈善会、湖口县红十字会和湖口县大垅乡人民政府签署定向捐赠协议书,主要用于湖口县各村帮扶脱贫、扶贫产业、乡村振兴、农村环境治理、村部建设、公益活动场所等建设、捐资助学以及湖口县养老事业发展。
物资折款(万元)|1.00|公司与湖口县慈善会签署定向捐赠协议书,本次捐赠资金主要用于湖口县养老事业发展,口罩用
||于各养老机构,一次性捐赠人民币贰万元整和口罩壹万个。
惠及人数(人)|不适用|
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|148.70|公司与中华慈善总会、湖口县慈善会、湖口县红十字会和湖口县大垅乡人民政府签署定向捐赠协议书,主要用于湖口县各村帮扶脱贫、扶贫产业、乡村振兴、农村环境治理、村部建设、公益活动场所等建设。公司以及捐资助学的形式为建档立卡贫困户、低保户或特殊原因造成家庭特别困难在校品学兼优的并录取到二本以上高等院校的贫困生提供帮助。
其中:资金(万元)|148.70|公司与中华慈善总会、湖口县慈善会、湖口县红十字会和湖口县大垅乡人民政府签署定向捐赠协议书,主要用于湖口县各村帮扶脱贫、扶贫产业、乡村振兴、农村环境治理、村部建设、公益活动场所等建设。公司以及捐资助学的形式为建档立卡贫困户、低保户或特殊原因造成家庭特别困难在校品学兼优的并录取到二本以上高等院校的贫困生提供帮助。
物资折款(万元)|0.00|
惠及人数(人)|不适用|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫|公司与中华慈善总会、湖口县慈善会、湖口县红十字会和湖口县大垅乡人民政府签署定向捐赠协议书,主要用于湖口县各村帮扶脱贫、扶贫产业、乡村振兴、农村环境治理、村部建设、公益活动场所等建设。公司以及捐资助学的形式为建
||档立卡贫困户、低保户或特殊原因造成家庭特别困难在校品学兼优的并录取到二本以上高等院校的贫困生提供帮助。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|实际控制人丁建峰、虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿,控股股东建丰投资,实际控制人控制的香港诺贝尔和晨丰投资|附注一|附注一|是|是|不适用|不适用
|股份限售|董事、监事、高级管理人员荆斌、徐国伟、葛利伟、徐达理、孙志中、乔玉良、虞中奇|附注二|附注二|是|是|不适用|不适用
|其他|持股5%以上股东建丰投资、香港诺贝尔、皓景|附注三|附注三|是|是|不适用|不适用
||博瑞||||||
|解决同业竞争|控股股东建丰投资、实际控制人丁建峰、虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿|附注四|附注四|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东建丰投资、实际控制人丁建峰、虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿、香港诺贝尔、皓景博瑞|附注五|附注五|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东建丰投资、实际控制人丁建峰、虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿、董事、高级管理人员|附注六|附注六|是|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|公司及全体董事、监事、所有激励对象|附注七、附注八、附注九|附注七、附注八、附注九|是|是|不适用|不适用
附注一:公司实际控制人丁建峰、虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿,控股股东建丰投资,实际控制人控制的香港诺贝尔和晨丰投资承诺:
(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本方已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
(3)上述承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职等原因而终止。
(4)除前述锁定期外,本人在公司担任董事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人在离职后半年内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份。
附注二:公司董事、监事、高级管理人员的荆斌、徐国伟、葛利伟、徐达理、孙志中、乔玉良、虞中奇承诺:
(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本方已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
(2)担任董事的荆斌、徐国伟和担任高级管理人员的乔玉良、虞中奇承诺其所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
(3)上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
(4)除前述锁定期外,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人在离职后半年内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份。
附注三:公司持有5%以上股份的股东建丰投资、香港诺贝尔、皓景博瑞承诺:
(1)本方作为持有公司5%以上股份的股东,将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺;在本方所持公司股份锁定期届满后,本方减持公司的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所的相关规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本方在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%;本方减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求;本方将根据相关法律法规及上海证券交易所规则,结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本方需要等情况,自主决策、择机减持;本方通过证券交易所集中竞价减持公司股份,由公司在减持前15 个交易日予以公告减持计划;本方通过除证券交易所集中竞价以外的方式减持公司股份,由公司在减持前3 个交易日予以公告减持计划,并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
(2)如果未履行上述承诺事项,本方将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述承诺事项,本方持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月;如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本方将依法赔偿投资者损失。
附注四:公司控股股东建丰投资、实际控制人丁建峰、虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿承诺:
(1)本方控制的公司或其他组织中,不存在从事与公司及其控股子公司相同或相似的业务,不存在同业竞争。
(2)本方控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司及其控股子公司现有相同或相似业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其控股子公司现有主要业务有相同或相似的业务的公司或者其他经济组织。
(3)若公司及其控股子公司今后从事新的业务领域,则本方控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司及其控股子公司新的业务领域有相同或相似的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其控股子公司今后从事的新业务有相同或相似的业务的公司或者其他经济组织。
(4)若本方控制的公司或其他组织出现与公司及其控股子公司有相同或相似的经营业务情况时,公司及其控股子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相同或相似的业务集中到公司及其控股子公司经营。
(5)本方承诺不以公司及其控股子公司实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害公司及其控股子公司其他股东的权益。
(6)如因本方控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的,则本方同意向公司及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任。
附注五:公司控股股东建丰投资、实际控制人丁建峰、虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿及持有本公司5%以上股份的股东香港诺贝尔、皓景博瑞承诺:
(1)本公司/本人及控制的企业保证尽可能避免与晨光新材及其子公司发生关联交易。
(2)如果未来本公司/本人及控制的企业与晨光新材及其子公司发生难以避免的关联交易,本公司/本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序,保证关联交易价格具有公允性;保证不利用关联交易非法转移晨光新材及其子公司的资金、利润,不利用关联交易损害晨光新材及其子公司的利益。
(3)除非本公司/本人不再为晨光新材之股东/实际控制人,本承诺始终有效。若本公司/本人违反上述承诺给晨光新材及其他股东造成损失,全部损失将由本公司/本人承担。
附注六:稳定公司股价的预案
1、稳定股价措施的启动条件和停止条件
启动条件:公司股票自上市之日起三年内,若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),启动稳定股价措施。
停止条件:在稳定股价措施实施期间,如出现连续10个交易日公司股票收盘价均高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产,公司将停止实施稳定股价措施,直至再次触发稳定股价预案的启动条件。稳定股价措施实施后,公司的股权分布应仍符合上市条件。
2、稳定股价的具体措施
当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将在5日内召开董事会审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在30日内召开股东大会审议稳定股价具体方案,并在审议通过该等方案后的5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司及有关方将依序采取部分或全部措施稳定公司股价:1公司回购股票;1控股股东、实际控制人增持公司股票;1公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票。上述稳定股价措施的具体内容如下:
公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过公司上一个会计年度末经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不满足启动股价稳定措施条件的,可不再继续实施该方案。
若某一个会计年度内公司股价多次触发稳定股价启动条件的,公司将继续按照上述稳定股价预案执行,并遵循以下原则:单次用于回购股份的资金金额不高于公司上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%,单一会计年度用于稳定股价的回购资金累计不超过公司上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的40%。超过上述标准的,有关股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现需启动股价稳定措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
(2)控股股东、实际控制人增持公司股票
如公司回购股份的稳定股价措施实施完毕后,公司股价仍未达到稳定股价预案的停止条件,控股股东和实际控制人应在公司稳定股价措施实施完毕之日起5 个交易日内公告增持公司股票方案并启动实施。控股股东、实际控制人增持公司股票应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求。
若某一个会计年度内公司股价多次触发稳定股价启动条件的,控股股东、实际控制人将继续按照上述稳定股价预案执行,并遵循以下原则:单次用于增持股票的资金总额不低于200万元,单一会计年度用于增持股票的资金总额不超过1,000万元。超过上述标准的,有关股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现需启动股价稳定措施的情形时,控股股东、实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
(3)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票
在公司回购股份、控股股东和实际控制人增持股份均已实施完毕后,公司股价仍未达到稳定股价预案的停止条件,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应在上述回购、增持方案实施完毕后5 个交易日内公告增持方案并通过交易所集中竞价方式增持公司股份。董事和高级管理人员增持公司股票应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求。
若某一个会计年度内公司股价多次触发稳定股价启动条件的,董事(独立董事除外)、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行,并遵循以下原则:单次用于增持股票的资金总额不低于其最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬/津贴额的20%;单一会计年度用于增持股票的资金总额不超过其最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬/津贴额的50%。超过上述标准的,有关股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会计年度继续出现需启动股价稳定措施的情形时,董事(独立董事除外)、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
3、稳定公司股价预案的约束措施
公司未采取稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。公司控股股东、实际控制人未采取稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股价的具体措施,将在前述事项发生之日起停止从公司领取薪酬或获得现金分红,同时其持有的公司股份将不得转让,直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
公司董事(独立董事除外)和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股价的具体措施,其将在前述事项发生之日起停止从公司领取薪酬或获得现金分红,同时其持有的公司股份将不得转让,直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
附注七:与股权激励相关的承诺
1.承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助;2.承诺单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
附注八:与股权激励相关的承诺
本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附注九:与股权激励相关的承诺
本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
九江联悦氢能有限公司|其他关联方|2021 年11月26日|借款及利息|49,180.90|1,632.24|50,813.14|0.00|0.00|||
合计|/|/|/|49,180.90|1,632.24|50,813.14|0.00|0.00|/||/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||0.00%||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||内部决策程序||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||不适用||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||不适用||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|||||不适用||||||
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明(如有)|||||不适用||||||
说明:九江联悦氢能有限公司借款49,000.00 元(对方股东也按股权比例提供了51,000.00 元的借款),年利率为3.85%。合同到期偿还日为2022年11月17日,在到期日之前已经全部偿还本息合计50,813.14元。
|现聘任
境内会计师事务所名称|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|50
境内会计师事务所审计年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|胡雯慧、周琼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)|15
报告期内,经公司2021年度股东大会审议,公司续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022度审计机构。
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况,不存在未履行法院判决,不存在数额较大的债务到期未清偿等情况。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|闲置募集资金|300,000,000|300,000,000|0
银行理财|自有资金|100,000,000|100,000,000|0
券商产品|自有资金|50,000,000|50,000,000|0
受托人|委托理财类型|委托理财金|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
九江银股份有公司湖支行|银行定期款|300,000,0000|2022年9月1日|2023年9月1|暂时闲募集资金|存款|到期还付息|3.3%|9,900,00000||未到期|是|是|
九江银股份有公司湖支行|银行定期款|100,000,0000|2022年9月1日|2023年9月1|自有资金|存款|到期还付息|3.3%|3,300,00000||未到期|是|是|
国元证股份有公司|收益凭证|50,000,000.|2022年9月2日|2023 年8 月3日|自有资金|公司固定收益务、融资融券务等资本中介务、补充营运金以及其他创业务|到期还付息|3.4%|1,690,68493||未到期|是|是|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|119,732,160|64.79|||35,919,648|-421,200|35,498,448|155,230,608|64.61
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|65,052,920|35.20|||19,515,876|-421,200|19,094,676|84,147,596|35.02
其中:境内非国有法人持股|64,242,920|34.76|||19,272,876||19,272,876|83,515,796|34.76
境内自然人持股|810,000|0.44|||243,000|-421,200|-178,200|631,800|0.26
4、外资持股|54,679,240|29.59|||16,403,772||16,403,772|71,083,012|29.59
其中:境外法人持股|54,679,240|29.59|||16,403,772||16,403,772|71,083,012|29.59
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|65,077,840|35.21|||19,523,352|421,200|19,944,552|85,022,392|35.39
1、人民币普通股|65,077,840|35.21|||19,523,352|421,200|19,944,552|85,022,392|35.39
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|184,810,000|100.00|||55,443,000||55,443,000|240,253,000|100.00
1、公司第二届董事会第十二次会议与2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本184,810,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增55,443,000股,该部分股份于2022年6月9日上市流通,本次分配后总股本为240,253,000股, 共计派发现金红利92,405,000.00元。具体内容详见公司2022 年5 月31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晨光新材2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-029)。
2、公司于2022 年12 月8 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022年12 月16日,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票共421,200股上市流通。具体内容详见公司2022年12月16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晨光新材关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-059)。
报告期内,公司资本公积金转增股本、摊薄即期回报事项,详见本报告“第二节、七、(二)主要财务指标”。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
江苏建丰投资有限公司|59,433,920||17,830,176|77,264,096|首次公开发行|2023 年8月4日
香港诺贝尔高新材料有限公司|54,679,240||16,403,772|71,083,012|首次公开发行|2023 年8月4日
湖口县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙)|4,809,000||1,442,700|6,251,700|首次公开发行|2023 年8月4日
2021年限制|810,000|421,200|243,000|631,800|2021 年限|注1
性股票激励计划授予的44名激励对象|||||制性股票激励计划锁定|
合计|119,732,160|421,200|35,919,648|155,230,608|/|/