TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
截至2022 年12 月31 日,公司2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额:募集资金净额32,955.78 万元,截至2022 年12 月31 日募投项目支出金额10,505.45 万元,利息收入扣除手续费用净额及理财产品投资收益共计771.27 万元,截至2022年12月31日公司募集资金账户余额23,221.61万元。3、公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总体情况德艺文创经中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1377 号),同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)27,087,373 股,每股面值为人民币1.00 元,募集资金总额为人民币134,082,496.35 元,扣除与发行有关的费用(含税)人民币7,759,437.04 元,公司实际募集资金净额为人民币126,323,059.31 元,
公司总股本由285,365,054 股变更为312,452,427 股。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位进行了审验,并于2022 年7 月12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013||||||||||
号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相应的义务,未发生违法违规情形。截至2022 年12月31 日,公司2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额:募集资金净额12,632.31万元,截至2022 年12月31 日募投项目支出金额3,611.92万元,利息收入扣除手续费用净额及理财产品投资收益共计75.96万元,截至2022年12月31日公司募集资金账户余额9,096.35万元。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
德艺文创产业基地|否|12,696.58|12,696.58|46.86|13,748.55|108.29%|2022年12月|0|0|不适用|否
德艺文创产业基地1(原“海外营销网络建设项目”)|是|447.42|478.59|0|478.16|99.91%||0|0|不适用|是
德艺文创产业基地2(原“文化创意产品电子商务平台项目”)|是|293|293|0|293|100.00%||0|0|不适用|是
补充营运资金|否|1,500|1,500|0|1,500|100.00%||0|0|不适用|否
 IP产品及运营中心|否|27,438.78|27,438.78|7,301.13|7,505.6|27.35%|2024年03月|0|0|不适用|否
大数据营销管理平台建设|否|2,517|2,517|0|0|0.00%|2024年03月|0|0|不适用|否
补充流动资金|否|3,000|3,000|0|2,999.85|99.99%||0|0|不适用|否
数字化展示中心及智能零售终端建设项目|否|10,132.31|10,132.31|1,110.92|1,110.92|10.96%|2024年7月|0|0|不适用|否
补充流动资金|否|2,500|2,500|2,501|2,501|100.04%||0|0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|60,525.09|60,556.26|10,959.91|30,137.08|--|--|0|0|--|--
超募资金投向|||||||||||
无|||||||||||
合计|--|60,525.09|60,556.26|10,959.91|30,137.08|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|1、公司首次公开发行股份募集资金投资项目(1)德艺文创产业基地项目在前期虽经过充分的论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,因此项目实施进度落后于招股说明书中披露的项目进度,但该项目实施可行性未发生重大变化,项目已于2022年末达到预定可使用状态。(2)德艺文创产业基地项目旨在有效提升企业自主创新、持续发展能力和研发水平,储备研发人才,为未来成长奠定良好的基础。其产生的效益无法单独核算,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。2、公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目(1)截至2022 年12 月31 日,公司2020 年向特定对象发行股票募集资金实际投入金额较小,主要是因为IP 产品及运营中心项目和大数据营销管理平台建设项目位于同一块土地,虽然项目实施主体德弘智汇于2020 年8 月取得了《福州市国有建设用地使用权拍卖成交确认书》(编号:榕公土让〔2020〕6 号),
确认竞得本次募投项目实施相关用地,且于2020年9 月与福州市自然资源和规划局签订了《福州市国有建设用地使用权出让合同》,但因正式交地前政府需完成该土地的“三通一平”工作,而受当时实际情况的影响,土地平整相关工作耗时较长,德弘智汇于2021 年11 月才取得本次募投项目实施用地相关土地使用权证,于2022 年1 月取得IP 产品及运营中心项目相关建设工程规划许可证,2022 年2 月取得IP产品及运营中心项目(桩基工程)相关的建筑工程施工许可证,因此项目实际实施时间有所推迟。随着建筑工程实施相关许可证的取得,公司已加快推进本次募集资金投资项目的建设进度。(2)“IP 产品及运营中心”项目、“大数据营销管理平台建设”项目尚在建设中,未产生收益。“大数据营销管理平台建设”项目无法单独核算效益,主要原因系该项目旨在综合提升公司营销管理信息化程度,不直接产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明|公司根据相关情况将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目”和“文化创意产品电子商务平台项目”募集资金(含利息收益)共计771.59万元用途变更为用于“德艺文创产业基地项目”。1、海外营销网络建设项目可行性发生变化的原因海外营销网络建设项目原计划使用募集资金447.42 万元,主要内容为在美国、墨西哥、巴西、德国、俄罗斯、丹麦、意大利、阿联酋、澳大利亚、南非、香港等11 个国家或地区建立办事处,负责市场开拓、售后服务及客户维护等,并拟在美国、德国、意大利、阿联酋、俄罗斯等5个国家建立仓储中心。近年来部分国家贸易保护主义上升,国际政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化,特别是欧洲、美洲国家的政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化,对“海外营销网络建设项目”建设造成较大的影响,若按照原计划进行投资建设,将无法达到预期效果,且有增加公司财务费用及资金成本的风险。
公司近年持续加强供应链体系的建设,以信息系统为依托,设计、外包生产、销售、物流等部门实施协同运作,已经形成了一套行之有效的供应链管理体系。供应链管理体系的完善,提升了供应链的快速反应能力,可以实现设计、外包生产、物流和销售环节的高效运作,在最大程度满足客户需求的同时,可以有效降低运营成本。例如,储运部门通过对专业货运公司的科学组织,根据货品需求的紧急程度和配送的距离,可以制定合理配送计划。另一方面,公司凭借较强的业务实力、拓展能力和客户关系管理能力,客户稳定性较高。因此,经审慎评估,公司认为本项目实施的市场环境、盈利能力已发生变化,而目前公司的供应链管理体系可以较好地支持公司产品的海外配送需求,依托供应链管理体系的升级和完善,可以更有效地降低成本,其经济效益显著高于建立海外仓储中心,同时公司现有的业务拓展渠道可以较好地满足公司现阶段发展需要。因此,本着稳健经营的原则,公司决定终止海外营销网络的建设,有利于降低公司财务费用及资金成本,提高公司资金使用效率,更好地满足公司当前实际发展需要。
2、文化创意产品电子商务平台项目可行性发生变化的原因文化创意产品电子商务平台项目原计划使用募集资金293.00 万元,项目的主要内容为在福州自贸区设立家居用品展示中心,并同步建设电子商务销售平台。项目原计划在天猫、京东两大电子商务平台建立销售渠道的同时,搭建公司自有的销售平台官网系统。项目立项至今,国内大型电子商务平台发展迅速,竞争激烈,向头部集中趋势明显。在此市场环境背景下,若公司继续实施该募投项目,将无法达到预期经济效益。公司目前已经以自有资金在天猫、京东等电子商务平台开设了多家品牌店铺,搭建了较为稳定的线上销售网络,在该平台建立的销售渠道已经可以满足公司目前经营需求。鉴于当前市场环境、公司业务发展规模等因素,公司现有的第三方电子商务平台经济效益高于自建电子商务平台。
同时,公司目前在国内销售方面,逐步加大通过电子商务平台的线上销售力度,线下门店的销售比重有所减少;在国外销售方面,公司通过加大研发设计投入、拓展“一带一路”和新兴国家市场等方式,出口销售收入保持稳定增长,公司目前仍主要聚焦于出口业务,暂不开发进口商品市场。因此,从当前投资合理性、必要性等多方面进行充分评估后,公司选择终止文化创意产品电子商务平台项目,并将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”募集资金(含利息收益)共计771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。具体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》(2019-049)。
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投|适用
资项目实施地点变更情况|以前年度发生
|公司分别于2019 年8 月27 日,2019 年9 月17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议及2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》,公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况,将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”募集资金(含利息收益)共计771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》(2019-049)。
募集资金投资项目实施方式调整情况|适用
|以前年度发生
|公司分别于2019 年8 月27 日,2019 年9 月17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议及2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》,公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况,将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”募集资金(含利息收益)共计771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。具体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》(2019-049)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(闽华兴所(2017)审核字A-013 号),经其审计鉴证,截至2017 年4 月30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为12,982,009.30 元。2017 年5 月26 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期投入募集项目的自有资金1,298.20万元,具体情况可见巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(编号:2017-017)。公司已于2017年7月完成前述募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用
|公司于2021 年6 月3 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金不超过15,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月,到期将归还至募集资金专户。具体情况可见巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-058)。公司于2022 年6 月1 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。为满足公司发展需要,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,优化财务结构,维护公司和股东的利益,董事会同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,延期归还闲置募集资金15,000 万元,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过6 个月,到期将归还至募集资金专户。具体情况可见巨潮资讯网《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-074)。截至2022 年11 月29 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户,该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限,至此,本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022 年12 月31 日,公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,公司已办理完毕募集资金专项账户的注销手续。公司其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用未披露的情况。
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
德艺文创产业基地1|海外营销网络建设项目|478.59|0|478.16|99.91%||0|不适用|否
德艺文创产业基地2|文化创意产品电子商务平台项目|293|0|293|100.00%||0|不适用|否
合计|--|771.59|0|771.16|--|--|0|--|--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||公司分别于2019 年8 月27 日,2019 年9 月17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议及2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》,公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。具体如下:1、海外营销网络建设项目可行性发生变化原因海外营销网络建设项目原计划使用募集资金447.42 万元,主要内容为在美国、墨西哥、巴西、德国、俄罗斯、丹麦、意大利、阿联酋、澳大利亚、南非、香港等11 个国家或地区建立办事处,负责市场开拓、售后服务及客户维护等,并拟在美国、德国、意大利、阿联酋、俄罗斯等5个国家建立仓储中心。
近年来部分国家贸易保护主义上升,国际政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化,特别是欧洲、美洲国家的政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化,对“海外营销网络建设项目”建设造成较大的影响,若按照原计划进行投资建设,将无法达到预期效果,且有增加公司财务费用及资金成本的风险。公司近年持续加强供应链体系的建设,以信息系统为依托,设计、外包生产、销售、物流等部门实施协同运作,已经形成了一套行之有效的供应链管理体系。供应链管理体系的完善,提升了供应链的快速反应能力,可以实现设计、外包生产、物流和销售环节的高效运作,在最大程度满足客户需求的同时,可以有效降低运营成本。例如,储运部门通过对专业货运公司的科学组织,根据货品需求的紧急程度和配送的距离,可以制定合理配送计划。另一方面,公司凭借较强的业务实力、拓展能力和客户关系管理能力,客户稳定性较高。
因此,经审慎评估,公司认为本项目实施的市场环境、盈利能力已发生变化,而目前公司的供应链管理体系可以较好地支持公司产品的海外配送需求,依托供应链管理体系的升级和完善,可以更有效地降低成本,其经济效益显著高于建立海外仓储中心,同时公司现有的业务拓展渠道可以较好地满足公司现阶段发展需要。因此,本着稳健经营的原则,公司决定终止海外营销网络的建设,有利于降低公司财务费用及资金成本,提高公司资金使用效率,更好地满足公司当前实际发展需要。2、文化创意产品电子商务平台项目可行性发生变化原因文化创意产品电子商务平台项目原计划使用募集资金293.00 万元,项目的主要内容为在福州自贸区设立家居用品展示中心,并同步建设电子商务销售平台。项目原计划在天猫、京东两大电子商务平台建立销售渠道的同时,搭建公司自有的销售平台官网系统。项目立项至今,国内大型电子商务平台发展迅速,竞争激烈,向头部集中趋势明显。在此市场环境背景下,若公司继续实施该募投项目,将无法达到预期经济效益。
公司目前已经以自有资金在天猫、京东等电子商务平台开设了多家品牌店铺,搭建了较为稳定的线上销售网络,在该平台建立的销售渠道已经可以满足公司目前经营需求。鉴于当前市场环境、公司业务发展规模等因素,公司现有的第三方电子商务平台经济效益高于自建电子商务平台。同时,公司目前在国内销售方面,逐步加大通过电子商务平台的线上销售力||||||
|度,线下门店的销售比重有所减少;在国外销售方面,公司通过加大研发设计投入、拓展“一带一路”和新兴国家市场等方式,出口销售收入保持稳定增长,公司目前仍主要聚焦于出口业务,暂不开发进口商品市场。因此,从当前投资合理性、必要性等多方面进行充分评估后,公司选择终止文化创意产品电子商务平台项目。将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”募集资金(含利息收益)共计771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。具体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》(2019-049)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|1、海外营销网络建设项目可行性发生变化的原因海外营销网络建设项目原计划使用募集资金447.42 万元,主要内容为在美国、墨西哥、巴西、德国、俄罗斯、丹麦、意大利、阿联酋、澳大利亚、南非、香港等11 个国家或地区建立办事处,负责市场开拓、售后服务及客户维护等,并拟在美国、德国、意大利、阿联酋、俄罗斯等5个国家建立仓储中心。近年来部分国家贸易保护主义上升,国际政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化,特别是欧洲、美洲国家的政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化,对“海外营销网络建设项目”建设造成较大的影响,若按照原计划进行投资建设,将无法达到预期效果,且有增加公司财务费用及资金成本的风险。公司近年持续加强供应链体系的建设,以信息系统为依托,设计、外包生产、销售、物流等部门实施协同运作,已经形成了一套行之有效的供应链管理体系。
供应链管理体系的完善,提升了供应链的快速反应能力,可以实现设计、外包生产、物流和销售环节的高效运作,在最大程度满足客户需求的同时,可以有效降低运营成本。例如,储运部门通过对专业货运公司的科学组织,根据货品需求的紧急程度和配送的距离,可以制定合理配送计划。另一方面,公司凭借较强的业务实力、拓展能力和客户关系管理能力,客户稳定性较高。因此,经审慎评估,公司认为本项目实施的市场环境、盈利能力已发生变化,而目前公司的供应链管理体系可以较好地支持公司产品的海外配送需求,依托供应链管理体系的升级和完善,可以更有效地降低成本,其经济效益显著高于建立海外仓储中心,同时公司现有的业务拓展渠道可以较好地满足公司现阶段发展需要。因此,本着稳健经营的原则,公司决定终止海外营销网络的建设,有利于降低公司财务费用及资金成本,提高公司资金使用效率,更好地满足公司当前实际发展需要。
同时,公司目前在国内销售方面,逐步加大通过电子商务平台的线上销售力度,线下门店的销售比重有所减少;在国外销售方面,公司通过加大研发设计投入、拓展“一带一路”和新兴国家市场等方式,出口销售收入保持稳定增长,公司目前仍主要聚焦于出口业务,暂不开发进口商品市场。因此,从当前投资合理性、必要性等多方面进行充分评估后,公司选择终止文化创意产品电子商务平台项目。将募集资金投资项目“海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目”募集资金(含利息收益)共计771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。
(一)行业背景
文化创意产业是经济全球化背景下成长起来的以创新创造力为核心的新兴业态,强调文化、技术、创新、创意、知识产权,走产业化发展道路。随着人们文化生活的丰富和艺术审美需求的增长,近年来,文化创意产业呈现出蓬勃发展的态势。在政府有关部门和社会各界的共同努力和支持下,文化创意产业在门类品种、规模体量、从业人数等方面都有明显增长。
近年来,随着我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程的加快,文化创意和设计服务已贯穿在经济社会各领域各行业,呈现出多向交互融合态势。与美国、日本等文化创意产业发达经济体同期相比,我国文化产业比重相对较低,中国文化创意产业在国民经济中的地位与中国经济在世界经济中的地位存在差距,长期发展潜力可期。
在产业转型升级、经济增速放缓、经济结构调整的大环境下,国家频繁出台支持文化产业和专业化设计服务细分行业发展的政策,及时为产业规范健康发展提供政策、财政、公共服务支持,引导文化创意产业在接受市场检验的前提下向高、精、特、新的方向发展。这些产业扶持政策,为公司长期、稳定、健康发展创造了良好的政策环境。此外,居民消费能力的提高,为创意家居产业提供了广阔的市场空间;国际市场对中国文化产品的需求,有望加速创意家居产业的国际化进程;我国丰富的文化资源,为创意家居用品产业的发展不断提供创意源泉;数字化成为文化产业发展的重要趋势,驱动文化产业转型升级。
公司作为一家有文化创意、懂设计、懂市场、懂运营的企业,将以国家大力扶持文化创意产业发展和数字化发展战略为契机,致力于成为一家全球文创家居用品整体供应商。为实现“全球文化创意产品整体供应商”的企业愿景,公司提出“一机两翼双引擎”的战略布局,以传统业务为创新根基,打造稳固“机身”,掌握集团发展的方向;以IP运营和跨境电商业务为新的业绩增长点,两翼均衡发展,提升集团高度,助力集团腾飞;以多样化的产品创新和多元化的营销模式为发展双引擎,与新媒体及数字技术相融合,在深度拓展与全球主要国家重要客户业务合作、提升与客户沟通效率的同时精准布局国内市场,借助短视频、直播等新媒体融入国内国际双循环,B端、C端双核共驱,形成高速平稳增长的“助推力”,打造数字文创发展新格局。
为了顺利实现公司发展战略,2023 年,面对复杂的全球经贸形势,公司把主动出击、多举措抢订单、拓市场作为工作重点。在加快数字化展示中心建设的基础上,公司将利用广交会全面恢复线下展的契机,呈现多样化创新型产品以开拓新客户,并邀请客户实地参观调研,进一步拓展合作。同时,公司将出境拜访客户并亮相境外展,了解国外市场和消费端的需求趋势;在稳定传统市场的基础上,公司拟继续开拓新兴市场。此外,公司将进一步开拓采购资源,寻找东南亚优质合作伙伴,强化供应链支持。
1.完善研发创新体系,搭建创新平台
公司注重研发创新能力的培养,2023 年,公司将继续加大研发投入力度,提高研发成果含金量,切实提升研发投入效率,加强创意设计能力,挖掘客户潜在需求,增加产品储备,保证公司持续创新能力,巩固和提升公司在创意家居用品行业的市场地位;努力实现样品的及时交付,缩短设计开发周期;制订具体的措施保障产品研发和技术创新,强化公
司在行业内的技术引领优势,加强与创意家居用品研究机构及高等院校的合作,建立与国内外先进企业的合作交流机制,使公司的设计平台与国际行业接轨,确保公司设计的产品,充分满足客户的需求,以更全面的产品服务回馈市场,以设计创新配合公司拓展市场。
同时,公司将通过自主培育IP或获取国内外优质IP授权进行二次加工和创作的方式研发设计IP衍生产品,丰富公司的文化创意产品线,以更好地满足国内外消费者不断增长的个性化文化创意产品需求。
2.盘活存量市场,布局增量市场
2023 年,公司把主动出击、多举措抢订单、拓市场作为工作重点。公司将进一步优化核心产品,提升产品质量,加强客户信息分析,巩固和扩大现有客户资源所对应的市场份额,并利用德艺文创产业基地及数字化展示中心建设的良好契机,积极开发新的国际市场范围及客户资源,不断扩大公司的国际市场销售规模。
2023 年度,公司将继续拓展IP 运营和跨境电商业务,通过第三方互联网平台(包括抖音、亚马逊、阿里巴巴、大健云仓、Wayfair 等)和自建线上销售网站并搭建微信小程序等方式进行产品线上销售、宣传和展示;借助短视频、直播等新媒体的快速发展趋势,拓展新的销售渠道,形成对当前以国外市场线下营销渠道为主的销售模式的有效补充,构建起多层次营销体系,强调高效转化,提升品牌影响力,最终构建完整的覆盖国内国外、B 端C 端的营销网络体系,加速构建国际国内双循环发展格局。
3.优化内部管理模式,加强供应链管理
公司将优化各版块业务采购模式,强化供应链管理,在整合本土优质采购资源的基础上积极寻找东南亚合作伙伴;丰富产品材质,增强采购议价能力,提升供应链效率和成本优势,减少原材料价格波动带来的经营风险。
4.加大人才储备,强化人才队伍建设
人才是公司实现发展战略的第一要素,公司秉承“以人为本”的经营管理理念,始终把人才管理和人才开发作为公司战略规划的重要组成部分。2023 年,公司将通过内部培养+外部引进方式,充分利用上市公司平台优势,重点引进设
计创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才,不断吸收研发设计、业务型优秀人才充实到公司的经营管理队伍,提升公司的管理竞争力:一方面,公司将通过校园招聘和社会招聘的方式逐步扩充人员,积极引进销售、国际贸易、信息技术、设计等专业人员,同时实施员工培养计划,使新进员工尽快了解公司文化、熟悉公司业务和流程;另一方面,公司将培养提升内部管理和技术人才到重要和核心岗位,除进行公司内部培训、岗位培训之外,公司还与外部知名院校建立良好合作关系,聘请外部讲师对公司员工进行授课培训。同时,公司将进一步完善股权激励、员工持股计划等激励
机制,围绕公司核心价值观完善企业文化建设,吸引有国际视野的人才,留住并激励核心人才,提升员工队伍整体素质,加强人才队伍建设,为公司发展提供强有力的人力资源保障。
5.增强客户粘性,加强品牌的建设
2023 年,公司继续坚持客户需求为中心,加强市场拓展能力建设,依托不断提升的研发设计能力,快速反应满足客户需求,为客户创造更大的价值,提升客户满意度,增强客户粘性。
公司将积极加强品牌建设,塑造“德艺”等品牌在文化创意家居市场的领导力,提升溢价能力,形成特点更为鲜明、定位更为清晰、市场识别度更高的品牌体系;同时,公司正在建设中的IP产品及运营中心以及数字化展示中心项目,将通过培育自主IP 或购买IP 授权进行二次创作、开发的方式销售IP 衍生品,逐步培育起自主的文创产品IP 品牌,增强公司品牌的市场影响力。
6.拥抱新技术,力争高水平数字化运营
公司始终将文创产品研发创新作为企业发展的基础,面对当前层出不穷的技术革新潮流,公司在专注主营业务的同时,密切关注VR、AR、MR、AI等技术的发展及相关技术在文创家居领域融合应用所蕴含的机会,积极拥抱新技术。公司将结合自身产品体系及业务布局,根据技术的发展情况,把握市场机遇,持续加强信息化建设,利用数字化智能化技术赋能产品研发设计及销售,拓宽创意思路,提升设计效率,强调运营数据统筹规划、统一归集、梳理和整合,打通研发设计、外包生产及销售的数据链条,提高线上数字营销运营能力。
公司将积极响应“十四五”文化产业发展规划的要求,落实文化产业数字化战略,寻求与数字技术领域优秀的企业合作,通过数字技术和先进理念推动文化创意和创新设计加快发展,促进文化与科技的深度融合、互相渗透,丰富文化创意内容和形式,提升创新设计水平,进而提升公司整体的竞争力。
7.完善内部管理机制,提升管理水平
公司将持续完善内部管理机制,进一步完善公司治理结构,建立科学有效的决策机制和风险防范机制等,确保公司的管理能力与企业规模相适应。2023 年,公司将继续推行精细化管理,强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制,全方位的提升公司的管理水平,不断完善管理体系,不断提升公司运营效率和保证各项工作平稳运行。
1.研发能力不能持续提升的风险
公司经营的创意家居用品主要为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等文化消费产品,消费热点变换较快,单体产品销售周期较短,需要公司持续保持创新能力,不断推出新的产品系列,才能满足客户的多样化、个性化需求。而文化创意家居用品行业是典型的知识、人才密集型行业,研发设计人员的专业素质在很大程度上决定了企业的创新能力。随着业务规模的不断扩大,公司对行业内中、高级设计人才的需求日益迫切,有效地挖掘、培养、吸引并留住人才,是公司保持创新能力和市场竞争力的重要因素。若公司核心设计人员离职或研发设计能力不能持续提升,可能导致产品毛利率和市场占有率下降的风险。
应对措施:基于创意时尚快消品的特点,公司始终对研发创新保持着积极和热忱的态度,继续保持研发投入的力度,更重视设计人才队伍的培训,特别是与顶尖欧美设计师互动和学习,并实现开发与销售的利益捆绑,从而起到较大的激励作用。
2022 年,公司已经通过了新的一轮“国家级工业设计中心”的考评,而募集资金重点投资的德艺文创产业基地,已经建设完成,更是以高质量的设计平台吸引更多的优秀人才加盟。
2.对海外市场依存度较高的风险
公司外销产品收入占主营业务收入占比较高,且在未来一段时间内对海外市场依存度依然较高。国家经济形势变换对海外各行业生产生活造成较大影响,世界经济仍处于低迷状态,全球经济发展面临着诸多不确定性因素。若宏观经济出现重大不利变化,将对全球经济造成严重影响,对公司的主营业务会造成一定影响,公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。
应对措施:针对上述风险,公司将致力于进一步提升研发设计水平,提高产品竞争力;通过对成熟IP进行二次开发及打造自主IP等方式,提升产品附加值;积极开发更多潜在市场;逐步完善市场布局,利用国外市场积累的研发设计优势积极开拓国内市场,提升产品在国内市场的影响力。
在国家产业政策的引导和扶持下,我国文化创意家居用品行业发展迅速,企业数量不断增加,已经涌现出一批资产规模较大、设计能力较强、技术水平较高的创意家居企业,推动行业竞争从低端向中高端转变,从以价格为重点的单一式竞争向以品牌、渠道、服务、人才、管理、规模为核心的复合式竞争转变。市场竞争的持续加剧,可能导致行业平均利润率下降,公司未来将面临更加激烈的市场竞争。
应对措施:面对中国蓬勃发展的文化创意家居用品行业发展,公司深感责任重大,既要虚心向同行业学习,改进不足,又要努力提高研发创新、产品管控和销售水平,发挥上市公司、国家文化出口重点企业和国家级工业设计中心的优势,为更多优秀人才提供就业和展现才华的机会,公司的时尚创意水平和行业竞争力,增强抵御风险的能力。
4.采购成本上升的风险
公司生产环节全部采用外包方式,从获取订单、确定供应商、外包生产到交付货物、完成销售的过程存在较长的期间,在此期间内,若因市场因素导致原材料价格、人工成本等出现大幅波动,将不利于公司的成本控制,短期内会对公
司正常经营产生不利影响,从而影响到公司的经营业绩和盈利水平。此外,公司创意家居用品的主要原材料陶瓷、树脂、木材、竹材以及人力成本呈现成本上涨的态势。
在原材料价格波动、人力成本上升、宏观环境变化等因素的影响下,如果公司不能持续推陈出新,保持产品质量、款式设计、营销渠道与售后服务的先进性,不断扩大自主品牌影响力,巩固现有客户并积极拓展新客户,公司可能在未来的市场竞争中处于不利地位,存在营业成本上升,市场份额、营业收入及营业利润下降的风险。
应对措施:公司将致力于进一步提升研发设计水平,提高产品竞争力,持续推陈出新,保持产品质量、款式设计、营销渠道与售后服务的先进性,不断扩大自主品牌影响力,巩固现有客户并积极拓展新客户,开拓新的采购渠道,降低采购成本带来的风险。
公司外销收入占比较高,产品销售收入主要用美元结算,而原材料采购在境内发生均以人民币结算。若美元兑人民币汇率的波动,将可能影响公司产品在海外市场的价格优势,从而对公司的盈利能力产生不确定性影响。
应对措施:公司将通过加快回款和结汇速度,减少汇兑损失,或通过锁汇等金融工具进行套期保值避险,以减轻汇率波动对公司的财务状况及经营业绩构成的不利影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年04月11日|“约调研”小程序|其他|其他|通过“约调研”小程序参与公司2021年年度业绩说明会的投资者|详情请见公司披露于巨潮资讯网“调研”栏目的《300640德艺文创业绩说明会、路演活动等20220411》|详情请见公司披露于巨潮资讯网“调研”栏目的《300640德艺文创业绩说明会、路演活动等20220411》
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求,建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层分权制衡的现代企业组织制度和企业运行机制,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步规范公司运作,提高治理水平。报告期内,公司整体运作规范,独立性强,信息披露规范,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等的规定和要求,召集、召开股东大会,积极维护所有股东的合法权益,平等对待全体股东,确保股东能够充分行使其权利。报告期内召开了六次股东大会,由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,股东大会表决事项均按照规定履行了程序。
公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定,董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规要求。公司
董事会共7 名成员,其中独立董事4 名。报告期内,公司共召开十六次董事会,董事按时出席会议,认真审议各项议案,对公司重大事项作出科学、合理的决策,积极参加有关培训,学习有关法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。董事会专业委员会各尽其责,为公司规范化运作及董事会决策提供了有力支持。
公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选举产生监事3 名,其中通过职工代表大会选举的职工代表监事1 名,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够依据相关制度要求认真履行自己的职责,对公司财务状况、重大事项及公司董事和高级管理人员的聘任程序、履职情况等事项进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。
4、相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极加强与各相关利益者的沟通和交流,努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推进公司持续、稳健的发展。
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,报告期内,公司根据相关法律法规的变化及公司实际情况,完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》等13项公司治理制度的修订,并新增制定了《承诺管理制度》。公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,并指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,公平对待所有投资者,真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露,提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。同时,公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通,及时、主动地报告公司有关事项,从而准确理解信息披露的规范要求,确保公司信息披露更加规范,使公司透明度及信息披露质量得到进一步提高。
公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系,业务独立于控股股东、实际控制人,与控股股东、实际控制人间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
公司与全体在册职工分别签订了劳动合同,员工的劳动、人事、工资关系完全与关联方独立;公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司为非生产型企业,具备与经营有关的业务体系及主要相关资产,合法拥有主要软、硬件设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权,具有独立的采购、设计和销售系统,目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况,不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形。
公司建立了健全的法人治理结构,设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,同时建立了独立完整的内部组织机构,各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权,不存在合署办公、机构混同的情况。
公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人共用银行账户;公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。
综上所述,公司独立拥有设计、研发、销售所需的核心技术和能力;公司拥有独立的产供销体系,资产、业务独立完整,人员、机构、财务均与公司股东或实际控制人分开,具备独立面向市场自主经营的能力。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|42.77%|2022年04月08日|2022年04月08日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《公司2021 年年度股东大会的决议公告》(公告编号:2022-041)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|42.81%|2022年04月27日|2022年04月27日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《公司2022 年第一次临时股东大会的决议公告》(公告编号:2022-055)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|42.77%|2022年06月06日|2022年06月06日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《公司2022 年第二次临时股东大会的决议公告》(公告编号:2022-077)
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|39.11%|2022年08月22日|2022年08月22日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《公司2022 年第三次临时
|||||股东大会的决议公告》(公告编号:2022-095)
2022年第四次临时股东大会|临时股东大会|39.11%|2022年09月13日|2022年09月13日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《公司2022 年第四次临时股东大会的决议公告》(公告编号:2022-116)
2022年第五次临时股东大会|临时股东大会|4.45%(关联股东回避表决)|2022年12月30日|2022年12月30日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《公司2022 年第五次临时股东大会的决议公告》(公告编号:2022-148)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
吴体芳|董事长、总经理|现任|男|57|2011 年11 月08日|2023 年12 月23日|113,440,509|0|0|0|113,440,509|
欧阳军|董事、副总经理|现任|男|51|2011 年11 月08日|2023 年12 月23日|1,710,000|0|371,100|-27,000|1,311,900|因个人资金需要减持部分股份以及回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
王斌|董事、副总经理|现任|女|51|2011 年11 月08日|2023 年12 月23日|1,362,260|0|0|-27,000|1,335,260|回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票
骆念蓓|独立董事|现任|女|58|2017 年12 月12日|2023 年12 月23日|0|0|0|0|0|
吴飞美|独立董事|现任|女|60|2020 年12 月24日|2023 年12 月23日|0|0|0|0|0|
刘琨|独立董事|现任|男|42|2023 年01 月31日|2023 年12 月23日|0|0|0|0|0|
唐锦铨|独立董事|现任|男|49|2022 年04 月27日|2023 年12 月23日|0|0|0|0|0|
张弦|监事会主席|现任|女|50|2021 年02 月05日|2023 年12 月23日|0|0|0|0|0|
吴丽萍|监事|现任|女|56|2011 年11 月08日|2023 年12 月23日|5,973,750|0|1,492,750|0|4,481,000|因个人资金需要减持部分股份
张振威|职工代表监事|现任|男|30|2017 年12 月12日|2023 年12 月23日|0|0|0|0|0|
陈秀娟|副总经理|现任|女|47|2011 年11 月08日|2023 年12 月23日|1,224,000|0|119,400|-27,000|1,077,600|因个人资金需要减持部分股份以及回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
原静曼|副总经理|现任|女|46|2011 年11 月08日|2023 年12 月23日|738,000|0|0|-27,000|711,000|回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票
谢欣欣|财务总监|现任|女|34|2021 年01 月21日|2023 年12 月23日|14,500|0|0|-14,500|0|回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票
吴艳菱|董事会秘书|现任|女|35|2021 年09 月08日|2023 年12 月23日|0|0|0|0|0|
兰绍清|独立董事|离任|女|46|2020 年12 月24日|2022 年03 月28日|0|0|0|0|0|
林兢|独立董事|离任|女|57|2017 年01 月10日|2023 年01 月31日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|124,463,019|0|1,983,250|-122,500|122,357,269|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
兰绍清|独立董事|离任|2022年03月28日|因个人原因辞去公司独立董事职务
林兢|独立董事|任期满离任|2023年01月31日|因连续任职时间届满六年离任
唐锦铨|独立董事|被选举|2022年04月27日|被选举为独立董事
刘琨|独立董事|被选举|2023年01月31日|被选举为独立董事
注:吴丽萍女士因个人原因于2023 年4 月26 日辞去公司非职工代表监事职务,2023 年4 月26 日公司第四届监事会第
二十五次会议审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》,提名王丽玉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,吴丽萍女士辞职后,将导致公司监事会人数低于法定最低人数,故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前,吴丽萍女士仍将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。
(一)董事会成员:
吴体芳先生,中共党员,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师,曾获得福建省五一劳动奖章,为公司创始人。曾任福建省第十二届政协委员,福州市第十三、十四、十五届人大代表,福州市工艺品进出口公
司业务员、部门副经理、部门经理、副总经理,现任福建省第十四届人大代表、福州市第十六届人大代表,公司董事长、总经理、党支部书记,福建德弘智汇信息科技有限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、福建德艺数智星空信息科技有限
公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福州四方商务会展有限公司总经理、福建隽轩房地产开发有限公司董事长,同时担任福建省工商业联合会(总商会)副会长、中国轻工工艺品进出口商会副会长,福建省轻工工艺品进出口商会理事长,福建省进出口品牌商会会长等社会职务。
欧阳军先生,中共党员,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学国际贸易专业毕业,本科学历,经济学学士。曾任福州市工艺品进出口公司职员,公司业务一部经理、副总经理;现任公司董事、副总经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。
王斌女士,中共党员,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学国际贸易专业毕业,本科学历,经济学学士。曾任公司业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理;现任公司董事、副总经理,福建德艺双馨商贸有限公司监事。
骆念蓓女士,中共党员,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,中山大学岭南(大学)学院管理科学与工程博士。曾任福建南平职业大学企业经济管理系助教、福州大学管理学院财政与贸易系助教、讲师、副教授。现任公司独立董事,福州大学经济与管理学院教授,新中冠智能科技股份有限公司独立董事,福建福春文化发展有限公司(已于2022年7月22日注销)执行董事、总经理。
吴飞美女士,中共党员,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,香港公开大学工商管理硕士,教授。曾任福建商业高等专业学校经济贸易系主任助理,现任闽江学院经济与管理学院教授,海欣食品股份有限公司、福建福光股份有限公司、福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。
唐锦铨先生,民建会员,1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观经济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市青年创业促进会创业导师、民建福建省委会科技专委会副主任。
刘琨先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获厦门大学管理学学士、硕士和经济学博士学位,研究方向包括国际财务管理、战略管理会计、预算绩效管理领域,已获得上市公司独立董事资格,拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经验,持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师以及证券承销发行、投资基金、证券分析与期货从业资格。现任福州大学经济与管理学院会计系主任,副教授,硕士生导师,工商管理研究院副院长,中富通集团股份有限公司独立董事、永辉超市股份有限公司独立董事、合肥紫金钢管股份有限公司(拟上市公司)独立董事、福州市韦兰信息科技有限公司执行董事兼总经理。
(二)监事会成员:
张弦女士,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任合利雅(福州)进出口贸易有限公司业务员、福建省烽火台北斗电子有限公司人事经理;现任公司监事会主席、行政部专员。
吴丽萍女士,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。曾任福建省闽侯耀华汽车运输有限公司总经理。现任公司监事、福建隽轩房地产开发有限公司董事、福州臻好福贸易有限公司经理兼执行董事、福建省闽侯耀华汽车运输有限公司执行董事兼财务负责人。
张振威先生,1993年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任公司职工代表监事、资产管理部副经理。
(三)高级管理人员:
吴体芳先生,中共党员,现任公司总经理,详见本节董事会成员部分介绍。欧阳军先生,中共党员,现任公司副总经理,详见本节董事会成员部分介绍。王斌女士,中共党员,现任公司副总经理,详见本节董事会成员部分介绍。
陈秀娟女士,中共党员,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工学学士。曾任公司业务二部副经理、经理、研发创意中心副总经理。现任公司副总经理、德艺文创产业基地副总经理。
原静曼女士,中共党员,1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,文学学士。曾任福建汇达时装有限公司职员,公司业务四部副经理、经理、总经理助理;现任公司副总经理。
谢欣欣女士,1989 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾担任福建名胜展示制作有限公司会计、福建爱施迪通讯器材有限公司会计主管、福建天闽通信有限公司审计主管、公司内审部审计负责人、财务经理,现任公司财务总监。
吴艳菱女士,1988 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾担任华映科技(集团)股份有限公司证券事务代表、董事长助理,福建富兰光学股份有限公司董事会秘书,福建福光股份有限公司证券部部长,现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
吴体芳|福建隽轩房地产开发有限公司|董事长|2007年04月24日||否
吴体芳|福建润富投资发展有限公司|执行董事|2010年09月29日||否
吴体芳|平潭鼎辰投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年04月27日|2022年1月14日|否
骆念蓓|福州大学|教授|2007年07月01日||是
骆念蓓|新中冠智能科技股份有限公司|独立董事|2018年06月08日||是
骆念蓓|福建福春文化发展有限公司|执行董事、总经理|2019年10月18日|2022年07月22日|是
吴飞美|闽江学院|教授|2008年01月16日||是
吴飞美|海欣食品股份有限公司|独立董事|2020年08月06日||是
吴飞美|福建福光股份有限公司|独立董事|2022年12月15日||是
吴飞美|福建汇川物联网技术科技股份有限公司|独立董事|2019年12月05日||是
唐锦铨|闽江学院|教授|2016年12月01日||是
刘琨|福州大学|副教授|2020年09月30日||是
刘琨|中富通集团股份有限公司|独立董事|2021年06月28日||是
刘琨|永辉超市股份有限公司|独立董事|2021年12月10日||是
刘琨|合肥紫金钢管股份有限公司|独立董事|2022年04月01日||是
刘琨|福州市韦兰信息科技有限公司|执行董事兼总经理|2018年06月04日||是
吴丽萍|福建隽轩房地产开发有限公司|董事|2007年04月24日||否
吴丽萍|福州臻好福贸易有限公司|经理、执行董事|2018年02月14日||否
吴丽萍|福建省闽侯耀华汽车运输有限公司|执行董事兼财务负责人|2023年01月19日||否
在其他单位任职情况的说明|平潭鼎辰投资合伙企业(有限合伙)已于2022年1月14日注销;福建福春文化发展有限公司已于2022年7月22日注销。||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事和高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出,薪酬与考核委员会审议通过后,报公司董事会审议;高级管理人员的报酬由董事会审议确定,董事的报酬在董事会审议通过后,还需提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。监事的报酬由监事会提议,监事会审议通过后,提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性,及其履行职责情况确定。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:报告期内,董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬总额为257.42万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
吴体芳|董事长、总经理|男|57|现任|39.81|否
欧阳军|董事、副总经理|男|51|现任|37.15|否
王斌|董事、副总经理|女|51|现任|38.46|否
骆念蓓|独立董事|女|58|现任|6.26|否
吴飞美|独立董事|女|60|现任|6.26|否
唐锦铨|独立董事|男|49|现任|4.24|否
刘琨|独立董事|男|42|现任|0|否
张弦|监事会主席|女|50|现任|8.24|否
吴丽萍|监事|女|56|现任|0|否
张振威|职工代表监事|男|30|现任|8.37|否
陈秀娟|副总经理|女|47|现任|21.48|否
原静曼|副总经理|女|46|现任|36.10|否
谢欣欣|财务总监|女|34|现任|22.22|否
吴艳菱|董事会秘书|女|35|现任|21.00|否
兰绍清|独立董事|女|46|离任|1.57|否
林兢|独立董事|女|57|离任|6.26|否
合计|--|--|--|--|257.42|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第十二次会议|2022年03月18日|2022年03月19日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-012)
第四届董事会第十三次会议|2022年03月28日|2022年03月30日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-030)
第四届董事会第十四次会议|2022年04月11日|2022年04月12日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-043)
第四届董事会第十五次会议|2022年04月13日|2022年04月13日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-048)
第四届董事会第十六次会议|2022年04月27日|2022年04月27日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-056)
第四届董事会第十七次会议|2022年04月28日|2022年04月29日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-058)
第四届董事会第十八次会议|2022年05月19日|2022年05月19日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-061)
第四届董事会第十九次会议|2022年05月20日|2022年05月21日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-067)
第四届董事会第二十次会议|2022年06月01日|2022年06月02日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-072)
第四届董事会第二十一次会议|2022年07月04日|2022年07月04日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-081)
第四届董事会第二十二次会议|2022年08月03日|2022年08月05日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-089)
第四届董事会第二十三次会议|2022年08月25日|2022年08月26日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-097)
第四届董事会第二十四次会议|2022年09月06日|2022年09月06日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-110)
第四届董事会第二十五次会议|2022年09月27日|2022年09月27日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-117)
第四届董事会第二十六次会议|2022年10月27日|2022年10月28日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2022-127)
第四届董事会第二十七次会议|2022年12月14日|2022年12月15日|详情请见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2022-143)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
吴体芳|16|16|0|0|0|否|6
欧阳军|16|16|0|0|0|否|6
王斌|16|16|0|0|0|否|6
骆念蓓|16|1|15|0|0|否|6
吴飞美|16|1|15|0|0|否|6
唐锦铨|12|1|11|0|0|否|4
林兢|16|1|15|0|0|否|6
兰绍清|1|0|1|0|0|否|0
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等,充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等,并对董事、高管履职情况、关联交易情况、对外担保情况等进行了监督和核查。独立董事还通过电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通,重点关注公司运行状态、面临的风险等重大事项,积极有效地履行了独立董事的职责,较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。