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一种叠压式手表|本发明提供了一种叠压式手表的解决方案,有助于降低产品加工难度,提升产品生产效率。|2022 年5 月20 日申请专利,2022 年10月21 日授权|在公司配饰品类中适用|拓展公司产品维度,提升产品文化价值
一种可变换表面造型|本发明提出了一种交|2022 年5 月20 日申|在公司配饰品类中适|拓展公司产品维度,
的配饰|互式产品使用方案,可以使产品随消费者使用需求变换表面形态及色彩。|请专利,2022 年10月21 日授权|用|提升产品文化价值
一种可旋转展示的包装盒|本发明提出一种360度旋转的包装盒,在作为包装盒的基础上增加产品的展示功能。|2022 年5 月20 日申请专利,2022 年10月21 日授权|在公司配饰品类中适用|拓展公司产品维度,提升产品文化价值
一种儿童帽子结构|本实用新型涉及穿戴用具技术领域,具体涉及一种儿童帽子结构,用于保护头部、遮阳、装饰、增温和防护等作用。|2022 年11 月15 日申请专利,2023 年1 月18 日首次公开。|在公司相关服装产品中适用。|提升公司相关产品的功能多样性,使公司产品更具市场竞争力。
一种舒适可调节无障碍服装结构|本实用新型涉及服装结构技术领域,具体涉及一种舒适可调节无障碍服,在用在患者身上时,便于穿脱和对疾病的检查。|2022 年11 月15 日申请专利,2023 年1 月20 日首次公开。|在公司相关服装产品中适用。|提升公司相关产品的品类多样性,为手术后活动不便的人解决自主方便穿脱的问题,使公司产品更具市场竞争力。
一种可拆卸服装结构|本实用新型涉及日常生活用品技术领域,具体涉及一种可拆卸服装结构,便于裤子上松紧带拆卸、更换款式。|2022 年11 月15 日申请专利,2023 年1 月20 日首次公开。|在公司相关服装产品中适用。|提升公司相关产品的功能多样性、舒适度、时尚度,使公司产品更具市场竞争力。
一种多种穿法服装|本实用新型涉及服装技术领域,具体涉及一种多种穿法服装,让消费对服装单品有了多元化的认识以及求新的要求。|2022 年11 月15 日申请专利,2023 年1 月20 日首次公开。|在公司相关服装产品中适用。|提升公司相关产品的款式多样性,满足消费者不同时间段的不同要求,使公司产品更具市场竞争力。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|341|321|6.23%
研发人员数量占比|6.93%|6.92%|0.01%
研发人员学历结构|||
本科|322|310|3.87%
硕士|19|11|72.73%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|89|94|-5.32%
30~40 岁|135|136|-0.74%
40~50 岁|103|85|21.18%
50 岁以上|14|6|133.33%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|116,182,147.10|112,549,448.81|3.23%
研发投入占营业收入比例|3.00%|2.94%|0.06%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|4,014,297,723.58|4,223,181,557.56|-4.95%
经营活动现金流出小计|3,778,631,153.33|3,714,178,974.19|1.74%
经营活动产生的现金流量净额|235,666,570.25|509,002,583.37|-53.70%
投资活动现金流入小计|862,080,967.87|1,670,327,850.00|-48.39%
投资活动现金流出小计|874,453,544.98|2,558,136,922.00|-65.82%
投资活动产生的现金流量净额|-12,372,577.11|-887,809,072.00|-98.61%
筹资活动现金流入小计|1,425,537,759.77|1,460,391,302.25|-2.39%
筹资活动现金流出小计|1,724,599,000.13|886,743,994.07|94.49%
筹资活动产生的现金流量净额|-299,061,240.36|573,647,308.18|-152.13%
现金及现金等价物净增加额|-68,803,547.61|181,229,427.62|-137.96%
(1)经营活动现金流量净额较上年同比下降53.70%,主要系公司女装业务本报告期销售现金流入以及收到其他与经营活动有关的现金较去年同期有所下降所致;
(2)投资活动现金流入较上年同期下降48.39%,主要系本期理财产品的交易金额较上年同期有所下降所致;
(3)投资活动现金流出较上年同期下降65.82%,主要系上年度同期公司投资医美基金金额较大而本期投资金额相应减少所致;
(4)筹资活动现金流出较上年同期增加94.49%,主要系本期偿还股东借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|51,292,776.71|120.40%|主要系投资联营企业确认投资收益、理财收益及出售若羽臣股票实现投资收益所致|否
资产减值|-31,413,547.15|-73.74%|主要系存货跌价计提所致|否
营业外收入|3,827,800.06|8.99%|主要系本期诉送结案,预计负债冲回及物流运输损失赔偿收入|否
营业外支出|11,674,098.43|27.40%|主要系捐赠、客诉赔偿支出、处置非流动资产所致|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|430,591,128.25|6.06%|477,983,675.86|6.66%|-0.60%|
应收账款|191,097,282.25|2.69%|254,656,632.75|3.55%|-0.86%|
存货|1,210,514,587.45|17.02%|1,041,015,002.74|14.50%|2.52%|
投资性房地产|319,217,725.82|4.49%|356,373,466.52|4.97%|-0.48%|
长期股权投资|901,786,199.56|12.68%|914,952,946.34|12.75%|-0.07%|
固定资产|672,202,086.51|9.45%|601,004,167.98|8.37%|1.08%|
在建工程|16,948,252.78|0.24%|28,043,917.22|0.39%|-0.15%|主要系深圳米兰新医院装修工程完工转入长期待摊费用科目所致
使用权资产|691,769,350.29|9.73%|695,647,370.23|9.69%|0.04%|
短期借款|849,208,173.94|11.94%|658,850,009.59|9.18%|2.76%|主要系报告期内日常生产经营所需短期借款增加所致
合同负债|633,068,343.54|8.90%|524,993,893.13|7.31%|1.59%|
长期借款||0.00%|75,111,145.83|1.05%|-1.05%|主要系报告期内长期借款将于一年以内到期,重分类至一年以内到期的非流动负债中列示,本期无新增长期借款
租赁负债|689,562,159.22|9.70%|654,231,269.88|9.12%|0.58%|
资产的具体内容|形成原因|资产规模|所在地|运营模式|保障资产安全性的控制措施|收益状况|境外资产占公司净资产的比重|是否存在重大减值风险
阿卡邦|2014 年朗姿韩国投资收购并持有其26.53%股权|2022 年12月31 日总资产116,414.00万元|韩国首尔|控股|在理事会席位具有多数表决权,委派 CEO,能够实施控制|2022 年度实现净利润5407.94万元|8.46%|否
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|169,185,954.82|555,045.92|||496,596,550.48|660,814,520.18||5,523,031.04
4.其他权益工具投资|5,286,256.43|-349,368.01|||||215,569.33|5,152,457.75
金融资产小计|174,472,211.25|205,677.91|0.00|0.00|496,596,550.48|660,814,520.18|215,569.33|10,675,488.79
其他非流动金融资产|795,546,259.24||||41,500,000.00|60,019,956.04|3,218,803.30|780,245,106.50
上述合计|970,018,470.49|205,677.91|0.00|0.00|538,096,550.48|720,834,476.22|3,434,372.63|790,920,595.29
金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他变动主要系汇率变动影响。
项目|期末账面价值(元)|受限原因
韩国阿卡邦土地和建筑物|309,116,409.05|银行借款抵押
货币资金|21,411,000.00|银行承兑汇票保证金
合计|330,527,409.05|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
874,453,544.98|2,558,136,922.00|-65.82%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
昆明韩辰医疗美容医院有限公司|医疗美容|收购|158,100,000.00|75.00%|自有资金|武汉韩辰和莱医疗美容管理有限公司、昆明和顺医疗投资有限公司|长期|股权投资|已完成|0.00|11,103,900.49|否|2022年09月10日|2022-050
合计|--|--|158,100,000.00|--|--|--|--|--|--|0.00|11,103,900.49|--|--|--
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
基金|不适用|博辰五号|186,000,000.00|公允价值计量|186,000,000.00|||3,250,000.00|60,019,956.04||129,230,043.96|其他非流动金融资产|自有资金
基金|不适用|博辰八号|115,010,000.00|公允价值计量|115,010,000.00|||6,250,000.00|||121,260,000.00|其他非流动金融资产|自有资金
基金|不适用|博辰九号|236,120,000.00|公允价值计量|236,120,000.00||||||236,120,000.00|其他非流动金融资产|自有资金
基金|不适用|武发基金|20,000,000.00|公允价值计量|20,000,000.00||||||20,000,000.00|其他非流动金融资产|自有资金
基金|不适用|博辰十号|165,600,000.00|公允价值计量|165,600,000.00||||||165,600,000.00|其他非流动金融资产|自有资金
基金|不适用|博恒一号||公允价值计量||||32,000,000.00|||32,000,000.00|其他非流动金融资产|自有资金
期末持有的其他证券投资|||0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--
合计|||722,730,000.00|--|722,730,000.00|0.00|0.00|41,500,000.00|60,019,956.04|0.00|704,210,043.96|--|--
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
北京朗姿服饰有限公司|子公司|服装|1000 万元|255,360,515.10|-100,045,690.78|140,567,361.59|-45,803,164.55|-37,973,193.30
北京莱茵服装有限公司|子公司|服装|1000 万元|374,319,702.03|-22,303,977.09|355,806,750.74|-19,383,366.21|-15,921,752.62
西藏哗叽服饰有限公司|子公司|服装|3000 万元|756,732,475.84|454,391,872.85|259,012,809.04|101,146,398.21|92,044,221.43
朗姿时尚(香港)有限公司|子公司|投资|5000 万港币|38,138,324.58|38,137,186.73||-243,003.19|-243,003.19
朗姿(韩国)有限公司|子公司|投资|6,444,826.00 万韩币|352,417,675.59|319,263,342.88|651,920.72|2,095,767.20|2,024,895.27
株式会社阿卡邦|子公司|童装|1,644,376.80 万韩币|1,164,139,965.80|890,406,415.31|912,136,173.24|79,731,332.42|54,079,366.16
朗姿医疗管理有限公司|子公司|管理|57,153.41万元|1,676,189,505.33|783,569,145.02|92,681,739.94|1,776,896.56|186,098.85
四川米兰柏羽医学美容医院有限公司|子公司|医疗美容|3651 万元|557,731,267.15|226,656,324.38|492,125,765.49|55,815,305.54|44,522,644.26
深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司|子公司|医疗美容|4000 万元|304,798,759.82|82,511,667.10|35,458,698.57|-29,854,074.14|-22,551,051.11
成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司|子公司|医疗美容|5000 万元|145,239,928.36|-47,443,588.26|147,580,643.45|-44,385,560.63|-38,972,453.39
四川晶肤医学美容医院有限|子公司|医疗美容|2000 万元|112,443,669.99|50,765,978.77|84,210,798.13|13,816,916.96|11,247,889.96
公司||||||||
陕西高一生医疗美容医院有限公司|子公司|医疗美容|2500 万元|133,668,571.79|63,347,462.43|129,307,897.83|10,707,961.39|7,722,489.11
昆明韩辰医疗美容医院有限公司|子公司|医疗美容|3000 万元|169,079,034.94|-66,230,786.07|195,568,573.83|16,575,729.07|14,805,200.65
北京朗姿韩亚资产管理有限公司|参股公司|资产管理|180315.7895 万元|2,647,689,765.02|2,460,298,923.13|123,695,318.09|142,905,500.73|123,798,720.72
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
昆明韩辰医疗美容医院有限公司|收购|是,该公司本年度实现归母净利润1110.39 万元,占朗姿股份归母净利润的69.07%
成都高新水街晶肤医疗美容门诊部有限公司|新设|否
北京朗姿医疗管理有限公司|新设|否
深圳米兰柏羽医疗美容医院|新设|否
成都高新柏羽美容服务有限公司|新设|否
昆明米兰柏羽医疗美容医院有限公司|新设|否
郑州市金水区米兰柏羽医疗美容医院有限公司|新设|否
重庆米兰柏羽医疗美容医院有限公司|新设|否
青岛米兰柏羽整形美容医院有限公司|新设|否
成都锦江米兰柏羽医疗美容医院有限公司|新设|否
纳入合并范围的结构化主体为莘县天韵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县天衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县运恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县启源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县元恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县唯本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县爱米企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波启恒源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波添韵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波运恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波天衡企业管理咨询合伙企业(有限合伙),纳入合并范围的判断依据上述结构化的主体管理合伙人为公司的全资子公司朗姿医疗有限公司,对外代表合伙企业执行合伙事务;有限合伙人为公司医美板块员工合伙人计划持有;管理合伙人具有执行合伙企业日常事务、制定增加、减少有限合伙人的方案、制定合伙企业利润分配方案、优先购买其他有限合伙人份额等排他性权益,设立结构化的主体目的为与朗姿医疗有限公司一起投资于医美机构,加快医美业务的区域布局和规模化发展。因此,朗姿医疗有限公司拥有对上述结构化主体的控制权。详见“第十节、九、在其他主体中的权益”。
(一)居民收入预期和消费倾向逐步好转,消费总体恢复势头良好
2022 年11 月,经济复苏态势逐步显现。宏观环境变化对经济活动产生重大影响,三年以来,消费是受冲击最大的领域,因此也是宏观环境调整后变化最大的领域。当前,居民收入预期和消费倾向逐步好转,消费总体恢复势头良好。根据中国银行研究员《宏观观察》报告,2023 年,在宏观环境平稳的情况下,消费有望实现两位数增长,对经济增长的贡献率有望达到甚至超过60%。消费结构将重回升级轨道,服务消费占比将进一步提高,成为拉动消费的主引擎。
我国消费复苏呈现三大亮点:
第一,消费总体复苏态势良好,商品和服务消费双双回暖。2023 年春节,居民出行热情超预期。交通部数据显示,1 月21 日至27 日,全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客19940.4 万人次,同比增长74.4%,恢复至2019 年的54%。在经济形势回暖、人员流动增加等带动下,2023 年春节消费全面复苏。国家税务总局增值税发票数据显示,2023 年春节期间全国消费相关行业销售收入较上年春节增长12.2%,其中,商品消费和服务消费分别同比增长10%、13.5%。
第二,服务消费恢复快于商品消费,旅游、餐饮等领域表现尤为亮眼。服务消费前期受经济下行、需求萎缩影响更大,因此经济回暖后反弹也更加强劲。分场景来看,2023 年春节,服务消费各场景表现均好于2022 年同期。根据文旅部、海口海关灯数据显示,具体修复程度依次为:旅游〉商场〉餐饮〉观影〉免税。其中,旅游业表现最为亮眼,虽然总体未能修复至2019 年春节水平,但收入、人次和客流量均较2022 年春节显著提升。
第三,居民收入预期逐步好转,消费倾向有所回升。收入是支撑居民消费的基础,2022 年以来,失业率上升、实际收入下降和悲观预期是居民消费持续疲弱的主要原因。2022 年四季度,在一系列稳经济政策支持下,城镇调查失业率下降,居民消费倾向也停止下跌。2022 年四季度人民银行调查数据显示,愿意更多消费的居民占比稳定在22.8%,与三季度持平。2023 年,随着经济持续复苏,失业率将继续下降,我国居民消费倾向将较2022 年有所修复。
目前,公司建立了从衣美到颜美的多层次、多阶段需求的时尚业务方阵,运营以时尚女装、医疗美容与绿色婴童为主的三大业务板块。
健康、快乐和美丽,是美好生活的基本保障和最终向往,朗姿股份作为一家有社会担当的企业,“以引领时尚潮流、创造美丽,满足消费者自我实现的需要,并使其体味美带来的愉悦之感”为企业使命,秉承着“诚仁智美,领秀未来”的经营理念,坚守“安全医美、品质医美、口碑医美”的理念和“做百年企业,做行业中的领军企业”的美好愿景,公司业务逐步实现了从“衣美”到“颜美”的覆盖。
未来,公司将继续推进构建“泛时尚产业互联生态圈”战略的纵深发展,抓住颜值经济发展的新机遇,集中优势资源,加快推动朗姿医疗美容业务的全国布局并成为行业领先者;借助新零售业态的蓬勃发展,创新经营模式,深耕细作,巩固时尚女装业务的行业龙头地位;依托婴童品牌的国际化优势和国内市场的巨大潜力,加快婴童业务的国内落地速度,促进时尚女装与医疗美容、绿色婴童的协同发展。
1、产业战略持续完善,泛时尚产业纵深推进
(1)凭借对中国时尚领域的深刻理解和把握,公司仍将以时尚文化为核心载体,持续深耕业务经验丰富、品牌价值深厚的中高端女装领域业务,同时围绕“大时尚”产业规划,加大力度拓展与公司现有目标客户高重合度的医疗美容业务,持续稳步推进婴童业务的国内布局,实现全业务领域的盈利增长。
(2)深度挖掘业务管理模式变革价值,借助公司多品牌运作策略的成功思路,在实现了从产品型公司过渡至平台型公司的阶段目标后,进一步深化各业务板块的高质量发展和稳固行业领先地位。
(3)在内生+外延的双重驱动下加快泛时尚产业布局速度,促进医美业务规模的全国拓展,巩固女装的行业领先地位和提升童装业务的国内市场占有率。
2、抓住颜值经济发展新机遇,加快医美业务全国布局,力争成为医美品牌行业领先者
(1)朗姿医美板块在“强调合规经营、重视基础建设、践行一城多店”的经营理念引领下,实现经营、品牌、研发等多方面的目标。在经营方面,医美板块本着内涵式积累+外延式增长的方式实现规模增长和盈利能力快速提升;同时提升降本增效的运营能力,探索与上游供应商合作的新模式,打造定制化医美产品;与此同时为了夯实业务发展基础,设立朗姿医美研究院,科研方面将和高校、专业机构合作,打造过硬的技术团队和业务能力;品牌方面,形成高端(米兰柏羽)、技术(高一生、昆明韩辰)、轻医美多店连锁(晶肤)的立体发展格局。
(2)公司医美将通过集团化管控和规模提升带来的优势,加快新技术和创新产品的引入,借助韩国梦想集团的先进整形美容技术、米兰柏羽的高端医美品牌优势、晶肤医美的标准化服务体系、高一生的专业技术优势地位,为时尚人士提供整合一流的技术与经验、融汇整形手术、皮肤美容、微整形等项目的高品质综合医美服务。
(3)朗姿医美将借助公司在女装领域长期形成的渠道运营经验、数字化运营及营销技术和客户资源优势,积极拓展医美智慧服务的发展,增强客户的体验感和选择医美诊疗项目决策的有效性,深度挖掘客户的时尚需求,为爱美人士赋能,加快女装业务用户与医美业务客群的相互导入,降低医美业务的获客成本,迅速构建医美产业先发优势壁垒。
(4)随着国内医美渗透率的提高,时尚人士颜值塑造需求日益旺盛,公司将紧紧抓住行业发展的机遇,通过已经取得的资本运作经验和医美并购基金,借助公司内外部专业投研团队,在公司女装业务客群集中沉淀的一二线城市迅速构建医疗美容服务网络,为广大追求时尚品质生活的爱美人士提供丰富多样、安全可靠的整形美容产品和服务,贯彻“安全医美、品质医美、口碑医美”的发展理念,快速成为医美行业品牌领先者。
3、大力推进新零售战略,加码女装业务全渠道运营,品牌价值再赋新意,践行社会责任
(1)女装业务将围绕进一步提升品牌力与产品力为核心,不断优化运营效率与全渠道覆盖能力,大力发展新零售业务,融合贯通线上线下一体化运营,从而满足日新月异的市场需求。在不断拓展市场的同时,公司也会积极关注行业可持续发展及对环保公益项目的支持,逐步增加环保面料及天然面料的使用,为服装行业的持续发展做出贡献,践行社会责任。
(2)借助探索新零售模式所积累的经验,推进实施新零售升级战略,加速数字化转型,实现线上线下渠道的商品、数据、会员全部贯通,推进全品牌供应链端的快反机制、柔性生产模式,提升商品运转效率,通过对产品、设计、营销、消费者体验等各环节的深耕与发力,充分提升人效、店效。
(3)充分发挥韩国设计师团队的时尚敏感度和中国设计师的创新力,扩大与欧美大牌设计师的合作,在韩中设计、中国制造、自营经销一体化、线上线下融合贯通的经营模式下,实现从企划、开发、生产到终端的闭环运作,设计上持续创新,通过跨界、联名、内容营销等方法,打造IP 与话题,掌握引领时尚的话语权。
(4)公司将推动旗下女装品牌全面升级,通过对国内流行趋势的研判和公司现有品牌的梳理,以及对时尚女性消费习惯的调研,公司将对全部女装品牌的定位进一步明晰,对品牌标识、店铺形象、服装风格进一步升级,品牌识别度更加清晰,品牌价值再赋新意。
(5)挖掘品牌历史价值和依托成熟的会员管理体系,发挥存量优势和公司员工的社交优势,做大做强社群运营,重点开发微商城,发力微信生态。培养各品牌自己的店铺网红、高级搭配师,借用抖音、小红书、淘宝直播、微信直播等社交平台,长期、持续的做品牌展示、渗透和流量导入。
4、依托品牌及产业平台优势,加快高成长确定性婴童业务全国布局
(1)结合国内婴童消费需求方向,强化国内主推婴童品牌影响力,围绕阿卡邦的中高端母婴品牌爱多娃的定位,借助公司现有渠道和客户资源与销售团队,采用“线上+线下”、“自营+代理”等多元运营模式进行渠道布局,快速实现童装的国内产业布局。
(2)公司将紧扣国内消费趋势,深入挖掘国内优质婴童销售渠道,在国内具有消费潜力的城市和区域构建阿卡邦婴幼儿服装及用品的线下营销网络,开展形式多样的品牌推广活动,持续扩大销售团队规模,并以多层次的母婴品牌矩阵满足国内母亲对时尚母婴产品与服务的个性化需求。充分释放阿卡邦的母婴品牌的国际价值,提升其在国内童装市场的市占率和竞争力,并顺应产业上涨周期不断扩大规模,成为中国婴童产业的中坚力量。
1、人力资源成本上升的风险
劳动力成本上升风险:时尚女装和绿色婴童行业目前总体上仍属于劳动密集型行业,受人力资源成本的影响较大,公司不可避免的面临人力资源成本上升带来的经营压力增大的风险。2021 年6 月11 日北京市人力资源和社会保障局发布了《关于调整北京市2021 年最低工资标准的通知》(京人社劳发〔2021〕77 号),将北京市最低工资标准由2200 元/月调增到2320 元/月,增长比例5.45%。近年来,随着公司业务模式从单一走向多元化,对公司集团管理控制水平日益增高、对专业性人才和高端管理人才的需求也日益增长,人力成本的上升必然在一定程度上推动经营成本的增加,从而会影响到公司盈利能力和竞争能力的提升。
应对措施:(1)提高精细化管理水平。公司近年来通过不断推行精细化管理方式,定岗定编,量化管理,提高业
务流程智能化的应用水平,持续提升管理效率,以降低对“人工”的过度依赖;(2)不断提高信息化建设和线上业务比重,完善供应链及后台管理共享平台,增强协同效应;加大智慧门店系统的布局,实现店铺的总部远程管理,提升管理效率,让重点门店运营标准一致化;开发并运用智能大数据信息,通过数据驱动,实现精准营销。
2、医疗事故和医疗人员流失的风险
(1)各类医学诊疗行为不可避免地存在不同程度的风险,医疗事故和差错无法完全杜绝,就整形手术而言,尽管大多数手术操作是在洁净环境下完成且目前外科手术技术已十分成熟,但由于患者体质存在差异,且手术质量受到医师素质、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响,因此各类整形美容机构均不可避免地存在一定的医疗风险;(2)医疗美容医生执业资格要求较高,是医疗美容机构的核心资源,作为非基础性消费行业,医疗美容机构对医生个人品牌存在一定依赖,所以存在医疗人才流失的风险。
应对措施:(1)针对医疗事故风险,公司控股的“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”和“昆明韩辰”四大国内优质医美品牌在流程设计和服务追踪方面严格执行标准规范,以顾客的需求和安全为核心,提供高品质的医疗美容解决方案,并且在新设的医美机构里推行统一规范的标准和业务流程,以降低医疗事故风险带来的损失;(2)针对医疗人员流失的的风险,朗姿医美依靠集团层面和参控股医美企业的强有力支持,通过“内部培养+外部吸纳”的方式招募更多的医院管理人才和医美业务骨干,提升公司在医疗美容业务上的管理能力和运营经验。同时在医美板块,公司广泛的开展合伙人计划的激励政策以及集团股权激励政策,覆盖医美管理人员和重要业务骨干,形成广泛的激励机制,留住和吸引更多的医美人才。
3、市场竞争的风险
各业务板块面临不同的市场竞争状况影响公司销售收入水平:(1)中高端女装市场消费需求快速变化风险:公司长期以来占领国内中高端女装的高地,消费者对其品质的要求都较高,但随着消费者消费需求个性化、年轻化、时尚化趋势的日益增强,中高端女装市场流行趋势变化速度加快,可能存在公司不能全面、及时、准确把握女装流行趋势,不能及时引导时尚潮流、推出迎合时尚趋势的产品,导致消费者对公司品牌认同度降低,对公司经营业绩产生不利影响;
(2)公司已初步完成对韩国先进医美医疗技术和国内高端医美品牌、标准化经营能力等核心资源与能力的基础积累,但若不能在日益激烈的市场竞争中保持或提升原有优势,公司医疗美容业务将面临一定的风险;(3)国内婴童服饰及用品行业为一个充分竞争的行业,阿卡邦在韩国具有较高的知名度,但其品牌在中国的影响力尚有提升空间,若公司未来不能进一步提高产品品牌竞争力,持续满足消费者对婴童服饰及用品不断提升的品质、时尚需求,阿卡邦品牌产品的销售和推广将受到不利影响。
应对措施:(1)针对中高端女装市场消费需求的快速变化,不断提高设计创新能力。公司女装一直保持多品牌运营战略,主要基于年龄和风格进行品牌划分,随着消费者消费偏好的转变,以及对公司主要客户群体的消费习性分析,年轻化和时尚感是时下女性追求的风尚。近两年,公司在立足现有女装品牌独特风格和品质的基础上,产品设计更多的呈现出中高端女装的年轻和时尚性的特点。公司的设计师试验田计划---“育才班”,已为公司培养多名年轻设计师,为研发注入着源源不断的新生力量;(2)针对医美板块面临市场激烈竞争的风险,公司医美各品牌将在相互独立的基础上,充分共享知名医师、高端诊疗设备、医疗技术和管理经验等方面的资源优势,统一药品、医疗器械、医疗耗材、医疗设备的采购,扩大与上游知名供应商的合作范围和深度,统筹安排广告投放和营销推广,进一步提高营销的精准度,并可充分利用公司作为上市公司的信誉为其业务拓展进行背书;(3)针对阿卡邦品牌国内市场竞争力不强的风险,公司已引进营销专业人才和团队,并已组建研发设计和供应链团队,
以逐步提高阿卡邦旗下爱多娃品牌在国内知名度和市场竞争力;(4)借助互联网、大数据分析、人工智能等最新技术和应用成果,探索和完善以快速响应客户需求为特征的新零售模式,深度挖掘消费者个性化需求的最大商业价值。
4、业务模式变化风险
为实现公司的“泛时尚产业互联生态圈战略”,丰富和增强公司的盈利能力,公司已由纯时尚女装业务,逐步发展成为覆盖时尚女装、医疗美容、绿色婴童等多业态的企业,各业务板块在相互协同的过程中不可避免的会存在着战略、财务、管理等方面协同不力或协同效应不强的风险。
应对措施:(1)公司已搭建起集团采购、法律、信息系统、财务管理等管控中心,并制定了相应的统一管理制度或办法,在降低综合经营成本的同时,有效防控经营风险。通过对子公司重要管理人员、财务人员的委派,以加强集团管控和资金管理;(2)借助互联网及大数据、智能化等应用技术,打造“朗姿智慧零售”新商业模式,通过打通全渠道,实现公司各业务板块商品体系、会员体系及服务体系的线上线下一体化融合;(3)依托公司在中高端女装领域的丰富管理经验、客户、线下销售终端渠道的资源优势,助力阿卡邦品牌在国内的推广和布局,以内部整体实力的提升应对外部的竞争。
近年来,随着国内医美行业的快速崛起,公司对医美业务板块的投资力度日益增强,随之对资金的需求规模越来越大。如果公司在满足现有经营业务的基础上自有资金不足,或不能融资更多的外部资金,则对公司整体战略的实施将会产生较大影响。
应对措施:(1)公司将通过创新业务模式、提高经营管理能力、充分激励全体员工的创造力等途径,提高经营效率和盈利水平;(2)公司将通过品牌和企业价值的不断提升,提升自身融资的信誉度和银行授信规模;(3)进一步扩大与外部投资机构、产业基金的合作范围和深度;(4)在总结医美板块业已开展的员工合伙人计划经验的基础上,进一步扩大员工合伙人计划的实施范围和规模;(5)密切关注资本市场的新发展,根据业务发展的需要,适时启动资本市场再融资。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月12日|公司会议室|实地调研|机构|东吴证券、工银瑞信、阳光保险、人寿资产、东方基金|了解公司经营、财务情况、战略规划|朗姿股份有限公司投资者关系互动平台《朗姿股份投资者关系管理档案20220112》(编号:2022-001)
2022 年05 月06日|电话会议|电话沟通|机构| QuartetCap、财通基金、东吴证券、方正富邦、复华投信、广发证券、海通证券、华安基金、华商基金、昆仑健康保险、前海联合基金、师正投资、首创证券、兴业证券、颐和久富、易知投资、招商证券、中科沃土基金、进门财经、易方达、凯石基金、华夏基金、龙远投资、民生信托、甬兴证券资管、德邦商社、上海赋格投资、西部利得基金、博时基金、上海久铭投资、光大保德信基金、浦银安盛基金、华商基金、农银汇理基金、上海鹤禧投资、上海肇万资管、广发基金、宁波幻方量化投资、天弘基金、上海途灵资管、上海潼骁投资、诺安基金、银华基金、农银汇理、宏道投资、臻宜投资、南方基金、源乐晟基金、交银施罗德基金、高盛资管、浦东银行、上汽颀臻、浙江祥裕巨昌、易知投资、 Polymer Capital、朱雀基金、东方证券、上海泾溪投资、大筝资管、中信证券、上海恒复投资、上海久铭投资|了解公司经营、财务情况、战略规划|朗姿股份有限公司投资者关系互动平台《朗姿股份投资者关系管理档案》(编号:2022-002)
2022 年05 月11日|电话会议|电话沟通|机构|大家资产、淡水泉、平安资本、三亚鸿盛资管、红塔证券、华商基金、天风证券、北京成泉资本、广发证券、长信基金管理、华安基金、上海宏羽投资、禾永投资、东方证券、上海贤盛投资、上海喜世润投资、上海名禹资管、上汽颀臻资管、北京成泉资本、海金(大连)投资、合众资管、亚太财险、华福证券、天弘基金、宁波灏浚投资、太平洋证券、申万菱信基金、国泰基金、富荣基金、北京鸿道投资、汇添富基金、中国国金、上海朴易资管、凱基投資信託、湖南省信托、上海歌汝基金、大成基金、东方财富、沈阳广益恒嘉基金、杭州世喜资管、北京远惟投资、国金证券、交银基金、浙商证券、博时基金、中粮信托、北京清和泉、深圳市老鹰投资、鼎辉投资、深圳前海旭鑫资管、安信证券、上海森锦资管、|了解公司经营、财务情况、战略规划|朗姿股份有限公司投资者关系互动平台《朗姿股份投资者关系管理档案》(编号:2022-003)
||||深圳报业集团、上海奕旻投资、中国人保资管、中信保诚基金、上海宏羽投资、国投聚力投资、北京德丰华投资、深圳市红石榴投资、志开投资、海保寿险、上海铭箭投资、上海混沌投资、上海大正投资、兴源投资、广州飞云顶投资、长城证券、泉果基金、上海卜乐、华安基金、长城财富资管、金鹰基金、上海复胜资管、广州瑞民投资、中海外钜融资管、华宝基金、北京高信百诺投资、国金基金、广州鸿威投资、东方基金、嘉实基金、农银汇理基金、志开投资、广东富业盛德资管、名禹资产、中兵投资、民生证券||
2022 年07 月15日|四川米兰柏羽医学美容医院有限公司|实地调研|机构|银华基金、百年保险资管、诺德基金、华创证券、西部证券、平安资产管理、广发基金、海通证券、华夏基金、天弘基金、博时基金、诺安基金、平安基金、中睿合银、东方阿尔法、国信证券、锐意资本、开源证券、富国基金、同犇投资、招商证券、中欧瑞博投资、贝莱德投资、大连道合投资、德邦证券、银华基金、浙商证券|了解公司经营、财务情况、战略规划|朗姿股份有限公司投资者关系互动平台《朗姿股份调研活动信息20220718》(编号:2022-004)
(一)公司治理结构
报告期内,公司严格按照中国证监会有关规定及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,不断改进和完善公司的法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度体系,完善信息披露管理流程,积极开展投资者关系工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。
截至报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,不存在尚未解决的治理问题。
报告期内,公司共召开了5 次股东大会。公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、
召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《朗姿股份有限公司股东大会议事规则》及其他法律法规规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事;董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会,为董事会的决策提供专业的意见和参考。报告期内,公司共召开了12 次董事会,全体董事能够依据《朗姿股份有限公司董事会议事规则》、《朗姿股份有限公司独立董事工作制度》等制度开展工作,以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司共召开了8 次监事会,公司监事能够按照《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等相关要求,认真履行自己的职责,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。
4、绩效评价与激励约束机制
公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明,符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制,公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。报告期内,为实现全体股东和员工利益的一致,为公司注入内在活力和动力,为股东带来持续的回报;改善公司治理水平,健全公司长期、有效的激励约束机制及提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展之目的,公司实施了员工持股计划。公司未来还将探索更多形式的激励方式,形成多层次的综合激励机制,完善绩效评价标准,更好地调动管理人员的工作积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。
5、关于投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理工作,以公司证券管理部为专门的投资者关系管理机构,加强与投资者沟通,充分保证广大投资者的知情权。公司董事会指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料。公司严格按照《朗姿股份有限公司投资者关系管理制度》等相关制度进行投资者关系活动,不得泄露公司未公开信息。公司证券管理部有专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关于互动平台上的提问,与投资者保持畅通良好的沟通,投资者反响较好。
公司严格根据《公司章程》、《朗姿股份有限公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及证监会和深交所的相关法律法规定的要求,加强信息披露事务管理,真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务。报告期内,公司指定《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。报告期内未发生因信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,在企业创造利润最大化的同时,高度关注社会福利、环保等社会公益事业,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者沟通和交流,以实现公司、股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡,共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。
(二)公司治理规范性文件建立与执行情况
为保护公司及股东的合法权益,规范和强化公司的经营行为,确保公司财产安全,提高公司会计资料和业务资料的完整性、准确性、可靠性,强化公司经营管理水平、提高生产经营效率,实现公司的经营目标和发展战略,公司根据自身实际情况,建立了较为健全的公司治理规范性文件,并随着公司业务的发展使之不断完善,保证了公司日常经营管理活动的有效进行,保护了公司资产的安全完整,为公司的经营发展打下了坚实的基础。
2022 年2 月,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列公司治理制度进行了修订。公司已建立了一整套符合现代企业制度要求的公司治理规范性文件制度,逐渐完善,严格执行,并根据监管规则的变化及时进行相应的调整。完善、有效的内部控制制度体系对公司的生产经营起到了良好的监督、控制和指导的作用。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作,已建立了较为健全的公司法人治理结构。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人,具备独立完整的业务体系及自主经营的能力。
公司拥有独立完整的生产经营场所及经营资产,产权明确。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标的所有权或者使用权。目前,公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷;不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况;不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况,公司对所有资产有完全的控制支配权。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其它职务的情况,均专职在公司工作并领取薪酬,未在与公司业务相同或相近的其它企业任职。公司的财务人员均不受聘于股东,未在股东单位及其它关联企业兼职。公司设立专门的人力资源部,制定了清晰明确的人事、劳动和薪资制度。所有员工均按照严格规范的程序招聘录用,并按照国家劳动管理部门的要求签订了劳动合同。
公司设立了独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,制定了严格的财务管理制度、会计管理制度和内部审计制度,配备了独立的财务人员,财务人员未在任何股东单位或其关联单位兼职,独立进行财务决策。公司实行独立核算,自负盈亏,独立在银行开设账号,不与股东单位、其他任何单位或人士共用银行账户;公司依法独立纳税;在经营活动中,独立支配资金与资产。
公司根据其自身业务经营发展的需要,建立健全了独立完整的组织机构,各机构和部门之间分工明确,独立运作,协调合作。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立于控股股东和实际控制人。公司根据相关法律,
建立了较为完善的法人治理结构,股东大会、董事会和监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律规范规范运作,并建立了独立董事制度。公司的办公场所和经营场所与各股东机构完全分开,不存在合署办公、混合经营的情况。
公司是独立从事生产经营的企业法人,公司主要从事中高端女装的设计、生产和销售,并在此基础上逐步拓展业务到医疗美容、婴童产品等领域,公司在业务上独立于各股东和其他关联方。公司拥有独立的生产、供应、销售体系和产品研发机构、设计队伍,独立开展开发、设计、生产、经营活动,业务结构完整,不依赖于股东或其它任何关联方,具备独立面向市场的能力。
因此,本公司的生产经营系统独立、完整。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|54.83%|2022 年03月04 日|2022 年03 月05日|审议通过了:1、《关于修改<公司章程>的议案》;2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;5、《关于修改<独立董事制度>的议案》;6、《关于修改<关联交易实施细则>的议案》;7、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;8、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;9、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;10、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》;11、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。
2021 年度股东大会|年度股东大会|54.85%|2022 年05月13 日|2022 年05 月14日|审议通过了:1、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》;2、《2021 年度董事会工作报告》;3、《2021 年度监事会工作报告》;4、《2021 年度财务决算报告》;5、《关于2021 年度利润分配预案》;6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021 年度薪酬情况及2022 年度薪酬方案的议案》;7、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;8、《关于2022 年度对外担保额度的议案》;9、《关于2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|54.90%|2022 年08月01 日|2022 年08 月02日|审议通过了:1、《关于拟申请注册发行中期票据的议案》;2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案》。
2022 年第三次临时|临时股东大会|4.52%|2022 年10月11 日|2022 年10 月12|审议通过了:《关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的议案》。
股东大会||||日|
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|54.95%|2022 年11月21 日|2022 年11 月22日|审议通过了:《关于调整2022 年度对外担保额度的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
申东日|董事长|现任|男|50|2010年08月26日|2026年01月13日|211,559,098||||211,559,098|
申今花|董事、总经理|现任|女|47|2010年08月26日|2026年01月13日|29,889,100||||29,889,100|
赵衡|董事|现任|男|38|2021年06月28日|2026年01月13日||||||
王庆|独立董事|离任|男|57|2016年11月15日|2023年01月13日||||||
朱友干|独立董事|现任|男|51|2019年12月23日|2026年01月13日||||||
李美兰|监事会主席|离任|女|44|2010年08月26日|2023年01月13日||||||
刘伟云|监事|离任|男|42|2012年01月13日|2022年12月27日||||||
金香|监事|离任|女|35|2021年10月12日|2023年01月13日||||||
王建优|副总经理、董事|现任|男|59|2012年10月20日|2026年01月13日||||||
|会秘书|||||||||||
常静|副总经理、财务总监|现任|女|48|2012年11月16日|2026年01月13日||||||
王国祥|副总经理|离任|男|51|2013年09月06日|2023年01月13日||||||
陈丽京|独立董事|现任|女|67|2023年01月13日|2026年01月13日||||||
李婷|监事会主席|现任|女|39|2022年12月27日|2025年12月27日||||||
闫学飞|监事|现任|女|35|2023年01月13日|2026年01月13日|200||||200|
孟佳|监事|现任|女|35|2023年01月13日|2026年01月13日||||||
朱杨柳|总经理助理|现任|男|44|2023年01月13日|2026年01月13日||||||
李家平|总经理助理|现任|男|50|2023年01月13日|2026年01月13日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|241,448,398|0|0||241,448,398|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
刘伟云|职工代表监事|任期满离任|2022 年12 月27 日|第四届监事会任期届满,职工代表大会重新换届选举李婷为第五届职工代表监事。
(一)现任董事会成员
1、申东日先生
申东日先生,1972 年10 月出生,中国国籍,有境外永久居留权,长江商学院EMBA。申东日先生是公司创始人和实际控制人之一,公司控股股东,现任公司董事长、法定代表人,朗姿服饰、卓可服装、北京莱茵和朗姿医疗董事长,朗姿商业执行董事,朗姿韩亚资管、阿卡邦董事,朗姿国际总经理、执行董事、法定代表人,朗姿韩国、芜湖德臻投资有限公司法定代表人,北京市顺义区人大常委会委员、北京服装纺织行业协会副会长、中国服装纺织协会副会长。
2、申今花女士
申今花女士,1975 年4 月出生,中国国籍,有境外永久居留权,长江商学院EMBA。申今花女士是公司创始人和实际控制人之一,现任公司董事、总经理,朗姿服饰和北京莱茵董事、总经理、法定代表人,朗姿韩国执行董事、法定代表人,北京卓可董事,朗姿韩国监事。
3、赵衡先生
赵衡先生,1984 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学博士研究生学历,工学博士。曾任公司投资总监,现任公司董事、朗姿医疗总经理。
4、朱友干先生
1972 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学博士研究生学历,管理学博士,中国注册会计师。历任北京服装学院助教、讲师、副教授,现任公司独立董事、北京服装学院商学院教授、硕士研究生导师、会计系主任。
5、陈丽京女士
1955 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计学副教授。历任中央财经大学会计系会计学副教授,中国人民大学商学院会计学副教授、硕士生导师;曾任江苏黑牡丹(集团)股份有限公司独立董事,河南豫光金铅股份有限公司独立董事,中船重工汉光科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。
(二)现任监事会成员
1、李婷女士
1983 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国传媒大学毕业,本科学历。自2009 年至今就职于公司,现任人力资源管理中心总监。
2、闫学飞女士
1987 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工业大学毕业,工商管理本科学历。自2019 年4 月至今一直就职于公司人力资源部门,现任共享服务部薪酬福利经理。
3、孟佳女士
1987 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国青年政治学院硕士研究生毕业,法学硕士。曾任北京当当网信息技术有限公司公司法务职位,自2016 年11 月至今一直就职于公司,现任证券管理部法务中心负责人。
1、申今花女士
详见董事主要工作经历。
2、王建优先生
1963 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,经济学博士后,教授级研究员,具备深圳证券交易所董事会秘书资格,中国注册会计师(CPA)。曾担任江苏水利工程专科学校团总支书记,扬州大学社会科学系讲师,南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书,深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事,广州若羽臣科技股份有限公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书;兼任深圳市崧盛电子股份有限公司、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司、深圳市汇春科技股份有限公司、北京纯聚科技股份有限公司、鑫元基金管理有限公司独立董事和金埔园林股份有限公司董事。
3、常静女士
1974 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学硕士研究生学历、管理学硕士学位,高级会计师,美国项目管理协会PMP 资格认证,曾任国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理。现任公司副总经理、服装板块总裁、财务管理中心总监、电商事业部总经理、朗姿事业部总经理,兼任西藏哗叽总经理、法定代表人,山南明懿执行董事、总经理。
4、朱杨柳先生
1979 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,四川大学HMBA(医院管理高级研修班)。曾任四川米兰美容外科医院有限公司总经理,自2013 年9 月至今担任四川米兰柏羽医学美容医院有限公司总经理,现任公司总经理助理、朗姿医疗管理有限公司副总经理,兼任朗姿医美华西大区和米兰柏羽事业部总经理。
5、李家平先生
1973 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任厦门欧菲医疗美容医院总经理,广州曙光医疗美容医院总经理。自2012 年6 月至今担任晶肤医疗美容连锁总经理,现任公司总经理助理、朗姿医疗管理有限公司副总经理,兼任公司晶肤医美事业部总经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
朱友干|北京博雅韵辉管理咨询有限公司|监事|2012 年05 月16日||否
朱友干|朗迈(无锡)环境工程科技有限公司|董事|2017 年07 月03日||否
朱友干|笛东规划设计(北京)股份有限公司|独立董事|2021 年08 月13日||是
朱友干|无锡朗迈信息科技有限公司|监事|2017 年12 月22日||否
朱友干|北京服装学院商学院|系主任|2000 年03 月01日||是
朱友干|华夏人寿保险股份有限公司|独立董事|2018 年03 月01日||是
陈丽京|海南天然橡胶产业集团股份有限公司|独立董事|2017 年11 月30日|2024 年10 月15日|是
申东日|河南金融小镇建设有限公司|董事|2017 年10 月25日||否
申东日|北京朗姿韩亚资产管理有限公司|董事|2017 年07 月21日||否
申东日|北京麦可利商业管理有限公司|董事|2018 年08 月29日|2022 年04 月01日|否
申东日|贵州嗨球数据科技有限公司|董事|2017 年12 月12日||否
赵衡|北京小象快跑科技有限公司|董事|2015 年08 月19日||否
赵衡|北京元恒管理咨询有限公司|监事|2016 年06 月27日||否
赵衡|北京麦可利商业管理有限公司|监事|2018 年08 月29日|2022 年04 月01日|否
赵衡|南通海门中南怡佳体育产业有限公司|监事|2018 年08 月01日|2022 年07 月01日|否
赵衡|北京朗姿韩亚资产管理有限公司|监事|2016 年12 月06日|2022 年09 月01日|是
王建优|金埔园林股份有限公司|董事|2019 年04 月01日|2023 年12 月15日|否
王建优|深圳市崧盛电子股份有限公司|独立董事|2019 年12 月01日|2025 年11 月30日|是
王建优|深圳市核达中远通电源技术股份有限公司|独立董事|2020 年09 月01日|2023 年08 月31日|是
王建优|深圳市汇春科技股份有限公司|独立董事|2022 年03 月29日|2024 年08 月19日|是
王建优|北京纯聚科技股份有限公司|独立董事|2022 年03 月07日|2025 年03 月06日|是
王建优|鑫元基金管理有限公司|独立董事|2022 年09 月23日|2025 年09 月22日|是
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、KPI 指标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据,在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:独立董事津贴每月按标准准时支付到个人账户。董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户,年终根据考核发放奖金。2022 年度,董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为440.98 万元(税前)。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
申东日|董事长|男|49|现任|90|否
申今花|董事、总经理|女|46|现任|90|否
赵衡|董事|男|37|现任|30.31|是
王庆|独立董事|男|56|离任|8|否
朱友干|独立董事|男|50|现任|8|否
李美兰|监事会主席|女|43|离任|15.38|否
刘伟云|监事|男|41|离任|19.35|否
金香|监事|女|34|离任|32.79|否
王建优|副总经理、董事会秘书|男|58|现任|72.78|否
常静|副总经理、财务总监|女|47|现任|36.9|否
王国祥|副总经理|男|50|离任|37.47|否
合计|--|--|--|--|440.98|--