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1、公司新设立苏州利安隆新材料有限公司
2、公司以发行股份及支付现金的方式取得锦州康泰润滑油添加剂有限公司99.8166%股权,控股锦州康泰润滑油添加剂有限公司是公司积极布局润滑油添加剂领域,扩展第二生命曲线整体规划的启程,也是构建良好行业发展生态,迈向精细化工平台型公司的坚实一步,为未来公司的发展开拓了更广阔的空间。
1、公司发展战略
公司以2.0 战略目标为指引,秉持“团结、坚持、勤勉、快乐”的企业精神,坚持以“客户至上、奋斗为本,创新驱动、追求卓越,简单高效、开放包容”的2.0战略核心价值观,未来将继续做大做强高分子材料抗老化业务、润滑油添加剂业务,并积极拓展生命科学业务,提升公司的持续盈利能力和多条业务曲线并行的核心竞争力。公司将坚持创造全球领先产品来满足客户差异化的需求,通过建立数据化运营模式确保产品和服务的精准送达,我们将以结果为导向,本着开放包容、创新高效、责任在我、死磕到底的卓越标准,吃好“锅里的饭”,备好“仓里的粮”,插好“田里的稻”,全力推动公司蓝图的构建,积极推动公司成为客户信赖、员工自豪、社会尊重、可持续发展的世界一流企业,践行用化学和生物创造多彩生活的企业使命。
2、前期披露的经营计划在报告期内的进展概述
(1)经营计划完成情况
2022年,公司实现营业收入48.43 亿元,归属于上市公司股东的净利润5.26亿元。
(2)2022年度主要业务开展情况
具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。
3、2023年经营计划
展望2023 年,中国经济和世界经济有望企稳回升,公司在积极分析行业发展趋势、全球供应链环境的基础上,坚定2.0战略目标实现的大方针不变。在此预期基础上,公司做好了各种经营举措,包括各基地生产线检修准备、供应链的快速应急反应机制完善、各地适度预备库存、大客户持续拜访、应用技术的深度研发等,以确保第一时间与经济发展趋势紧密对接。公司将以坚定不移的信心应对全球经济形势及营商环境所带来的不确定因素,同时积极推动珠海基地抗氧化剂产能利用率提升和各生产基地技改项目的实施,扩大新材料事业部业务规模,提升市占率;润滑事业部的锦州康泰二期5万吨润滑油添加剂项目正在投产,公司将充分发挥润滑事业部的赛道优势、战略优势和产能优势,为实现2023 年经营目标和中国润滑油供应链自主可控战略竭尽全力;生命科学事业部正在推动奥瑞芙RNA中间体产能投放,力争年内实现该事业部首次盈利,逐步构建生命科学事业部的蓝图。公司将客观把握宏观及行业发展形势,瞄准年初制定的经营计划,努力实现公司规模和效益可持续增长。2023年,公司经营计划如下:
(1)治理体制变革和公司文化迭代,引领高效率发展
公司将在2023 年持续推动“大、小3+1”计划、全面绩效、管理变革的基础上,完成“总部-事业部”框架下的高效运营的制度治理体系变革。2023 年,公司将完成全套制度、流程的符合性修订,各事业部完成自身业务运营机制的制度、流程修订。群策群力迭代2.0战略下公司使命、愿景、价值观,梳理公司发展过程中沉淀的文化精髓,融入并践行“以奋斗者为本”和“坚持自我批判”文化,为起草利安隆基本法做充分准备。
(2)全面巩固供应链抗风险能力
2023 年,公司为应对境内境外经营环境的不确定性,利用好“每个产品均有不同工厂备用产线”和“全球范围内的仓库和物流体系”,将进一步建设健康快捷和柔性化的供应链体系,始终围绕满足客户需求这个中心,致力于扩大战略供应商和战略客户的经营比例,进一步推进数字化供应链的运营。
(3)发挥好公司化学和生物技术平台优势
公司经过二十多年的积累,研发中心拥有超过300 人的研发团队,除了在天津总部的利安隆研究院外,相继在衡水建设“HALS 技术研究所”,在锦州建设“润滑油添加剂研发中心”,针对第三事业部,在天津建立了“合成生物学研究所”、“生物砌块研究所”等研发机构,并进一步密切了和天津大学、浙江大学、四川大学、天津科技大学等院校的合作关系,在高分子材料抗老化领域引进全球顶级专家,在生命科学领域吸引知名专家共同创新创业。
(4)扎实推进产能释放和新产能建设
公司将密切关注三条生命曲线所在行业供给端和需求端的变化,努力实现珠海基地一期项目、锦州康泰二期项目、奥瑞芙RNA中间体项目等产能的有序释放。公司始终围绕2.0战略目标,储备技术和规划新的产能。
(5)三条曲线协同开拓全球市场
新材料事业部的营销网络正在实施“将利安隆的旗帜插遍全球计划”,基本建成全球网络,构建了一大批全球大客户群。2023 年公司将重组三个事业部的营销体系,整合供应链资源和客户资源,整合市场服务技术资源,实现优势互补,把以客户为中心落实到位。
(6)确保润滑事业部业务按预期放量
通过锦州康泰全面并入利安隆管理体系、文化体系和营销体系,加快其二期项目产能释放,补齐一期项目单剂配套短板,将形成中国境内产品配套最齐全的企业,同时实现康泰单剂成为中国一流单剂的目标。在技术研发上,把握住润滑油产业中国供应链自主可控产业机遇,围绕润滑油行业的新市场进行创新,提高市场占有率,并逐步拓展全球销售布局。
(7)实现生命科学事业部首年度盈利
公司将按照生物砌块、生物制造等方向落实公司第三生命曲线的具体业务线条的规划。生物砌块方
向第一套RNA 单体装置已投入生产,公司将迅速布局市场和组织其他生物砌块的技术研发,到2024 年末,完成全部生物砌块的产品布局;生物制造方向的聚谷氨酸和红景天苷将于2023 年实现工业量产,完成生物制造从研发、制造到销售的全过程。
4、可能面对的风险
(1)原材料采购成本波动的风险
报告期内,受国际原油价格及国内外市场供求情况、区域经贸政策等的影响,公司主要原材料的采购价格呈现双边大幅波动,而直接材料占公司主营业务成本的比重较高,原材料价格波动幅度及频繁程度给公司的生产经营带来一定影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性,因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。
应对措施:一是与主要供应商建立了长期战略合作关系,以固定式、规模化采购的优势换取更优惠的价格;二是提升公司的品牌影响力,增强与客户的粘性,提升议价能力,从而有效分散原材料价格波
动的风险;三是制定严格的采购管理程序,对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制;四是加强技术研发投入,以技术创新来降低生产成本。
(2)环保和安全生产的风险
公司产品生产过程使用部分易燃易爆化工原材料,若公司经营管理不当,或安全环保措施不到位,则可能发生环保和安全事故,可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外,虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规,但随着国家安全环保管理力度的加强,有关标准和要求可能会发生变化,公司如不能及时适应相应的变化,生产和发展将会受到一定程度影响。
应对措施:公司一直高度重视环境保护和安全生产工作,在公司内部打造EHS“双本质”体系建设,未来仍将严格实行EHS管理体系,加强安全生产的综合管理和监督检查,完善环保设施及监测管理系统建设,保证企业安全稳定运行,确保环保治理符合要求。
(3)宏观环境因素变动的风险
公司出口业务所占比例较大,汇率、国家出口退税政策、国际贸易形势、全球物流变动情况直接影响公司业绩。虽然未来市场需求会稳步增长,但国内外宏观经济环境复杂多变,存在一些不确定的因素,如果汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势发生较大变化,可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。
应对措施:公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势,一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的平衡匹配,规避汇率波动带来的影响;二是坚持创新驱动发展的经营理念,通过持续创新和技术积累,不断提高企业自身核心竞争力,做到人无我有、人有我精,以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。
(4)应收账款的风险
随着公司业务规模的不断扩大,公司应收账款金额不断增加(截止2022 年12 月31 日,应收账款余额为755,626,640.33 元,较上年末增长了31.15%)。虽然绝大部分应收账款账龄在1 年以内,且主要集中财务状况良好的全球知名高分子材料制造企业和油品公司,呆坏账发生几率比较低。但其占总资产及
收入的比例均较高,即便公司加强了应收账款的管理,并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备,若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难,公司仍将面临出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。
应对措施:一是加大营销人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并催收货款;二是针对不同客户的信用度(如规模、财务状况、合作年限、银行信用等)进行分类管理,采取不同的信用控制手段;三是公司法务部与营销中心紧密配合,根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益,如及时发催款函、诉讼等法律手段;四是公司引入中信保对应收账款投保信用险。
(5)投资并购所引发的风险
锦州康泰已于2022 年5 月正式并入利安隆体系,已成为公司的控股子公司。尽管公司与锦州康泰的业务均属于精细化工领域,在诸多方面存在互补性,但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。公司若未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施,可能会对已收购公司
的经营产生不利影响,无法达到预期的协同效应。此外,未来若锦州康泰不能及时进行技术的迭代更新,未能开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势,将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险,不仅会影响锦州康泰的持续发展,还可能导致锦州康泰出现商誉减值的风险。
应对措施:公司将稳健推进并购后管理重组,2023 年将完成信息系统并轨,积极推动中国高水平润滑油添加剂研发中心在锦州的建设,在EHS管理、销售管理、财务管理、人资管理等方面和总部并轨。认真加强投后项目的财务和内部控制管理,每年进行风险减值测试,及时发现风险并正确应对。
(6)第三生命曲线发展不确定性风险
奥瑞芙第一套RNA 中间体装置已投入生产,市场推广方面存在市场开拓不及预期风险。技术更新方面,若未来出现革命性新技术,且公司未能及时应对新技术的迭代,则公司的技术存在被替代的风险。人才结构方面,随着近年来生物产业在国内的迅速兴起,高端技术人才日益短缺,若公司技术人员流失严重,可能对产品研发、生产经营带来不利影响。
应对措施:奥瑞芙将与合作方吉玛基因共同积极推广现有渠道的产品销售,并依托新材料日益成熟的营销体系开发储备新客户群体;在技术更新方面与全球先进技术专家充分交流且密切关注行业技术方向,并紧密和天津大学等院校进行合作;利用激励政策、员工成长规划、员工关怀、企业文化氛围来提高高端技术人才的稳定性。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月05 日|天津市南开区华苑产业区开华道20 号20 层利安隆会议室|实地调研|机构|招商证券:赵晨曦东北证券:钱伟伦上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙):洪麟翔|机构投资者到公司发展规划做全面了解,未提供资料。|公告编号:2022-001;公告名称:300596 利安隆调研活动信息20220107;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年03 月11 日|公司通过全景网“全景•路演天下”(https://rs.p5 w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会|其他|其他|投资者网上提问|投资者了解公司现有产能规划,未来发展方向|公告名称:300596 利安隆业绩说明会、路演活动信息20220321;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年05 月05 日|电话会议|其他|机构|开源证券金益腾、徐正凤光大证券赵乃迪、周家诺、蔡嘉豪嘉实基金谭丽、张金涛、陈景诚、付赫城旸投资冯健天弘基金刘智超、安迪广发基金吴加栓高盛郑睿丰、宋畅中金资管忻郁松赛胤资产刘鹏睿郡资产刘力人保养老刘树德盘京投资陈静景林资产蒋文超富国基金沈衡银华基金施航中银基金刘高晓招商基金潘明曦长安基金徐小勇、肖榆麒浦银安盛戴晨阳安信基金陈琛中庚基金季国峰兴业基金廖欢欢鹏华基金罗政华宝基金卢毅、杨奇同泰基金李莘泰泰信基金刘雨馨中信资本杨大志招商银行赵宗原、平安资产|主要对润滑油添加剂行业第二生命曲线的规划发展及现有技术、产能进行了解|公告名称:300596 利安隆调研活动信息20220505;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
||||贝永飞;长江养老马睿;长城财富资产王政眸英大证券自营孙超;英大保险资管徐文浩;兴业银行庄伟彬;太平资产沈晨、王仁双;首钢基金刘伟;山东铁路发展基金有限公司王修波、王翔、李国政、王震宇、姜玉红;华西证券沈兆君;华泰资产胡兰、杨林夕;华泰证券资管骆昊游;海通证券张翠翠;东方证券顾雪莺;东北证券钱伟伦;德邦证券沈颖洁;光大信托杨卓;光大机构业务部喻叶;大家资产张翔;爱心人寿曹海军;长江证券鄂琪;平安银行张旭;华能贵诚郭宝运;华宝投资有限公司董书成;海河产业基金路士忠;国信证券自营闵晓平;国金证券沈勇、王明辉;前海登程张东;米度资本赵隽;康曼德资本万宣宣;湖南华菱胡宜斌;弘毅远方张晓峰;杭州萧山泽泉投资范舰阳;瀚川投资胡金戈;广东云杉常青基金李福磊;广东天创陈山林;中水汇金资产管理有限公司王谨;大朴资产付赫;创金合信李晗;冲积资产焉娇;||
||||碧云资本周伊莎;国海富兰克林张琼钢;毅达资本孙吉川;泽泉投资田野;远策投资薛登;禧弘投资杨莹;万象华成投资刘子立;中新融创戴天荣;中泰和盛柳希志;浙江黑岩投资管理有限公司张恩;宏道投资李蒙;红土创新鄢祝兵;拾贝投资张剑、王祥宇;盛宇股权投资基金邬胜波;深圳市观序投资管理有限公司潘诗龙;韶夏资本刘旭;上海趣时施桐;上海厚葳投资刁恒之;||
2022 年05 月11 日|电话会议|电话沟通|机构| Goldman Sachs Nick Zheng、 Cayle Song、 Sherry Shi; Aberdeen Stephanie Li; Allianz Global Investors Kelvin Wong、 Catherine Chan  ;China Industrial Secs Intl Financial Haimao Bao; Eastspring Yuan Yiu Tsai; JP Morgan Asset Zhuoran Wang; Willy Chen JPMorgan Asset Management Ada Gao; KB Asset Management Sooho Choi; Keystones Investors Dandan Lai; Manulife Wenlin Li; Ortus Capital|目前基地情况,毛利率情况,并购康泰后的协同作用|公告名称:300596 利安隆调研活动信息20220511;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
|||| Marcia Zhou; Stillbrook capital Jonah Chen; Stoneylake Asset Weiming Xiong; T Rowe price Yahong Qiao; Teng Yue Partners Xinyi Mao; WT Asset Mgmt Brian Tang、 lsabel Wu; Yiheng Capital Kitty Yan||
2022 年09 月06 日|公司通过全景网“全景•路演天下”(https://rs.p5 w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会|其他|其他|投资者网上提问|相关下游的具体应用,基地投产计划,生命科学曲线的相关情况|公告名称:300596 利安隆业绩说明会、路演活动信息20220907;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年09 月09 日|电话会议|电话沟通|机构|国海证券李永磊董伯骏汤永俊李娟廷;嘉实基金李珍谭丽;高盛(亚洲)郑睿丰;盘京投资陈勤乔昱焱;泰达宏利基金刘少卿、刘一;易方达毕仲圆;野村资管吴刚祥;兴证全球基金李楠竹;兴业基金于峻鹿;湘财基金丁洋;西部利得基金管浩阳;施罗德王晓林陈健骥何雄;拾贝投资越文;淡水泉投资罗怡达卜中聿;中信证券股份有限公司罗四维、程威;刘将超中航基金王森;中国人寿资产管理麻锦涛;|主要对第一生命曲线成长性,第二生命曲线协同效应及第三生命曲线发展方向进行了了解|公告名称:300596 利安隆调研活动信息20220909;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
||||中国人寿养老保险公司于蕾;浙商资管王圆;招商基金李崟;展博投资郭天戈;银泰证券郭煜;银华基金陈晓雅;银河基金祝建辉盛兆;益民基金管理有限公司赵若琼;西南证券投资部刘枝花;武汉山水私募基金周筱彧;同泰基金王秀;天弘基金李文静;太平资产李超;太平基金管理有限公司田发祥;盛盈资本陈镇炎;熔岩投资杨小林;茂源财富钟华;申万菱信苗琦;德邦基金张培栋;大成基金马越洋;朱倩博时基金江海峰;三鑫基金于立婷;融通基金李飞廉;人保养老刘树德;前海开源基金田维;齐家资产管理有限公司牛建斌;平安资管贝永飞;农银人寿王莫申;龙航资产管理有限公司顾铭驰;昆仑资管周志鹏;君弘资产管理公司金鑫;惠升基金Chaos;汇添富基金高田昊;杨涛;刘高晓汇利资产朱远峰;汇华理财于宏杰;汇丰晋信徐犇;华夏未来资本郑诗瑶;华夏基金马生华;华泰证券资管陈辛魏昊;华泰柏瑞方峻;华能贵诚信托郭宝运;||
||||华安证券邓军;泓澄投资 HCCapital海富通基金踪敬珍;国信证券李虹润;国寿资产龚诚;国寿养老马志强;国海资管吴正明;广发证券资管王超;广发证券牛璐;光大证券肖意生;光大保德信基金苏淼;富国基金肖威兵;复星集团投资部蔡奕;碧云资本钟强; Phil北京联创投资集团甄荣军;北京成泉资本王海斌;霸菱荣白丁; OceanLink 胡济捷;上海天猊投资曹国军;上海守藏资产闫玉林;上海名禹资产王益聪;上海禅龙资产杨博;显源乘投资高飚鑫宇投资李小博榕果投资侯波||
2022 年10 月25 日|电话会议|电话沟通|机构|长江证券马太叶家宏申万宏源宋涛胡双高盛宋畅郑睿丰 Aberdeen Alec Jin AGI Catherine Chan AIA Investment Vincent CHEN Arohi Vivien Cao Asepx Wei Chen颜琰 baring Baiding Rong BlackRock Jiaren Luo Capital Group|主要了解了产能建设进度,珠海基地产能投放状况,宏观经济对公司的影响|公告名称:300596 利安隆调研活动信息;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
|||| Kevin Li Dymon Lin Tang FIL Theresa Zhou Grand alliance Annie Su Hony Capital Chao(Chris) Wang HSZ Group Wenjie Ge kadensa capital lori Liu Keystone 赖丹丹 Kontiki Capital Isabella Lin LMR Aaron Qi Man GLG Alethea Leung manulife Wenlin LiEmily Liao MLP Haoming Liu Namhk Bowen Sze Octo Rivers Asset Mgmt Jinge Hu Polymer David Ching Sequoia Capital China Hongyu Qiu SPQ Asia Bradley Yeh Stillpoint Sophia Zhang T Rowe Price Yahong Qiao Tbamc 王祥宇 Templeton Tony Sun TengYue partners Jiajun Huang VERITASASSET MANAGEMENT Raymond Foo wellington management Gloria Ouyang WT Capital 王乔欣 Yiheng Capital Kitty Yan Doris Chen Yulan Capital Zachary Chen嘉实基金谭丽李珍王子建红土创新王忱鹏华基金李韵怡保银投资Robin Lin(林建軍)||
||||博时基金张朱霖财信证券陈书剑诚旸投资尹竞超川发基金汤英朴淳厚基金田文天陈文达晨财智张黎明大成基金侯春燕大朴资产张济鹏张晓冬德邦基金徐一阳东方资管李瑞鹏敦和资产梁作强方正证券于化鹏沣京资本冯飞洋富国基金沈衡歌斐资产周烨亘曦资产袁大钊光大信托彭瑶广发证券牛璐邱瀚萱国华兴益刘一瑾国金资管姜喜旻国寿资产刘子良瀚川投资胡金戈杭州银行刘艾珠合众资产伍颖和基投资李逸尘鹤禧投资姚杰恒越基金陈凯茜红筹投资王之栋鸿商资本邵飞华安基金张瑞华安自营邓军华宝基金杨奇华创证券杨欣悦华泰资管骆昊游陈辛华夏基金黄振航胡卫兵环懿投资杨伟幻方量化徐程惠建信资产班培琪金广资产刘波金鹰基金蒋灵金元顺安侯斌旌安投资叶祎然景顺长城梁剑锋九泰基金杨国涵久期投资张书玮玖阳投资张亮居正投资武星聚鸣投资周南李署投资于越利幄私募向遥六禾投资李镇江民生理财陈风明河投资葛天惟||
||||南方基金章晖纽富斯投资杨雪香立翎资本马猛浦银安盛戴晨阳千合资本邹天野前海开源基金周双志秋晟投资钮舒越泉果基金钟世哲人保养老刘树德融通基金孙卫党李文海睿郡兴聚刘力三亚鸿盛丁开盛生命资管李燕玲泰信基金叶繁天弘基金刘智超同犇管理蔡字宇相聚资本戴雨横鑫元基金刘义涛张峥青兴银理财陈亚龙玄元投资陈迪安银河基金祝建辉英大证券孙超友邦保险田蓓煜德投资孙佳丽圆信永丰李阳运舟投资廖书迪泽泉投资范舰阳田野长江养老马睿长江资管丰一凯长信基金何海怡长宜投资朱哲先浙商资管王圆正心谷资本孔德明挚盟资本赵生靖中航基金王森薛登中欧基金王习中信资管刘琦中英人寿王嘉晖光大证券吴昂达 Aspoon 黄晨逸德毅资产吴泰谷景林投资夏若瑜东方嘉富钱吉良三鑫资管于立婷信璞资管归江火星资管王淑蓉浙商证券姜守全上海鼎朔袁颖翀云投资王亚飞胜帮投资卢倩 APS Asset Management LuoHongyong||
||||淡水泉董轶碧云资本赵心妤吕品贤开源证券徐正凤国投瑞银基金何明国寿养老静毅男东方证券顾雪莺财通证券邓军国金证券邱友锋王明辉浙江黑岩投资张恩宁涌富基金韩浩然华泰证券资管冯潇 Dantai Capital Limited WeiWei红象投资阮辽远恒越基金丁昊宁郭祝同中信资本丁璐燕涌金资产常城中海基金吴刚祥东证融汇刘伟刚海通国际李芷薇华创证券吴宇广发资管王超鞍资广州邹舰财通证券朱乾栋中银国际资管陈冠雄浙商证券资管陶庆波前海联合基金李瑞龙申万宏源邵靖宇华宝信托顾宝成上海煜德郭利军上海玖歌苏凯申万宏源化工胡双中信建投资管梁斌青骊投资吴洋华安基金资管范伟隽华福证券(资管)魏征宇久久投资董延武||
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,结合公司实际情况,建立健全公司内部管理和控制制度,不断完善公司的法人治理结构;进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规则》。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会,平等对待所有股东,为股东参加股东大会提供便利,充分保障股东权利的行使。报告期内,公司股东大会均由董事会召集,出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象;公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司董事会现有董事11名,其中独立董事4名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作,勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险控制委员会四个专门委员会,专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的规定履行职权,为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。
公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能,包括对董事会编制的定期报告进行审核、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。
5、关于绩效考核与激励约束机制
公司逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明,符合法律法规的规定。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益。以客户为中心,坚持职工、股东和社会利益的平衡,共同推动公司和行业持续、健康的发展。
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司控股股东完全独立,具有完整的生产、销售、研发体系,具备面向市场自主经营的能力。
1、业务独立情况:
公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司具有完整的业务体系,不存在委托控股股东及其全资或控股企业,进行产品销售或原材料(或服务)采购的情况。公司具有开展生产经营所必备的资产,主要产品的生产经营不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式,依赖控股股东及其全资或控股企业的资产进行生产经营的情况。公司拥有独立完整的产供销系统,在业务上完全独立于股东和其他关联方。
2、人员独立情况:
公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬,没有在关联单位中担任除董事、监事、执行事务合伙人以外的任何行政职务,也没有在关联单位领薪。公司董事、监事、总裁、副总裁及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在大股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司员工独立于各股东及其他关联方,公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系。
3、资产完整情况:
本公司与股东之间的资产产权界定明确,公司拥有的资产主要为高分子材料抗老化助剂生产经营所必需的全套生产设备,包括完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。
公司拥有独立完整的生产经营场所,生产经营用地由公司以出让方式取得,经营性房产均取得相应的产权证明,公司自主拥有商标、专利技术。
4、机构独立情况:
公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构,并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构,并制定了完善的岗位职责和管理制度,各职能机构按照规定的职责独立运作,不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
5、财务独立情况:
公司设有独立的财务部门和投融资部门,配备了充足的专职财务人员,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,银行独立开户,独立纳税,能够做到财务独立决策。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|42.88%|2022 年03 月21 日|2022 年03 月21 日|(公告编号:2022-025)2021 年年度股东大会决议公告;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|36.34%|2022 年05 月13 日|2022 年05 月13 日|(公告编号:2022-052)2022 年第一次临时股东大会决议公告;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|35.53%|2022 年06 月01 日|2022 年06 月01 日|(公告编号:2022-061)2022 年第二次临时股东大会决议公告;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第三次临|临时股东大会|34.99%|2022 年07 月13 日|2022 年07 月13 日|(公告编号:2022-
时股东大会|||||098)2022 年第三次临时股东大会决议公告;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|35.59%|2022 年12 月28 日|2022 年12 月28 日|(公告编号:2022-127)2022 年第四次临时股东大会决议公告;公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
李海平|董事长、总裁|现任|男|60|2018年12月06日|2025年07月12日|57,520,530|0|0|0|57,520,530|
孙春光|董事、副总裁|现任|男|61|2018年12月06日|2025年07月12日|6,323,292|0|0|0|6,323,292|
毕作鹏|董事|现任|男|60|2018年12月06日|2025年07月12日|4,161,006|0|0|0|4,161,006|
孙艾田|董事、副总裁|现任|男|58|2018年12月06日|2025年07月12日|2,091,317|0|0|0|2,091,317|
韩伯睿|董事、副总裁|现任|男|61|2019年12月26日|2025年07月12日|7,503,126|0|928,250|0|6,574,876|董事、高级管理
||||||||||||人员韩伯睿先生减持所致
谢金桃|董事、副总裁、财务总监、董事会秘书|现任|女|48|2018年12月06日|2025年07月12日|2,091,317|0|0|0|2,091,317|
毕红艳|董事|现任|女|47|2018年12月06日|2025年07月12日|70,963|0|0|0|70,963|
韦利行|独立董事|现任|男|67|2021年03月30日|2025年07月12日|0|0|0|0|0|
李红梅|独立董事|现任|女|49|2018年12月06日|2025年07月12日|0|0|0|0|0|
侯为满|独立董事|现任|男|41|2018年12月06日|2025年07月12日|0|0|0|0|0|
何勇军|独立董事|现任|男|45|2019年12月26日|2025年07月12日|0|0|0|0|0|
丁欢|监事会主席|现任|女|39|2018年12月06日|2025年07月12日|70,963|0|0|0|70,963|
叶强|监事|现任|男|54|2018年12月06日|2025年07月12日|0|0|0|0|0|
范小鹏|职工监事|现任|男|41|2018年12月06日|2025年07月12日|70,963|0|0|0|70,963|
庞慧敏|原监事会主席|离任|女|59|2019年05月16日|2022年07月13日|70,963|0|0|0|70,963|
陈立功|原独立董事|离任|男|61|2018年12月06日|2022年07月13日|0|0|0|0|0|
张春平|原副|离任|男|43|2018|2022|0|0|0|0|0|
|总经理||||年12月06日|年07月13日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|79,974,440|0|928,250||79,046,190|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
孙春光|总经理|任期满离任|2022 年07 月13 日|工作调整
毕作鹏|副总经理|任期满离任|2022 年07 月13 日|工作调整
张春平|副总经理|任期满离任|2022 年07 月13 日|工作调整
叶强|副总经理|任期满离任|2022 年07 月13 日|工作调整
陈立功|独立董事|任期满离任|2022 年07 月13 日|因任期届满到期换届离任
庞慧敏|监事会主席|任期满离任|2022 年07 月13 日|因任期届满到期换届离任
李海平|总裁|被选举|2022 年07 月13 日|工作调整
孙春光|副总裁|聘任|2022 年07 月13 日|工作调整
韩伯睿|副总裁|聘任|2022 年07 月13 日|工作调整
孙艾田|副总裁|聘任|2022 年07 月13 日|工作调整
谢金桃|副总裁|聘任|2022 年07 月13 日|工作调整
韦利行|独立董事|被选举|2022 年07 月13 日|因换届被选举为新任独立董事
丁欢|监事会主席|被选举|2022 年07 月13 日|因换届被选举为新任监事会主席
叶强|监事|被选举|2022 年07 月13 日|工作调整
李海平,男,中国国籍,无境外永久居留权。1963年生,中共党员,研究生学历,工程师,化工专业背景。1986年至2013年曾任天津大学化工学院教师,天津大学天海精细化工开发公司总经理,天津天大天海科技发展有限公司董事长,利安隆(天津)实业有限公司总经理,2003 年至今任天津利安隆新材料股份有限公司董事长,2022 年7月起兼任公司总裁;同时兼任利安隆(珠海)新材料有限公司董事长;天津利安隆科技集团有限公司执行董事、经理;利安隆国际集团有限公司董事长。
孙春光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,中共党员,研究生学历,高级工程师,化工专业背景。1983年至2003年曾任河北省唐山市前进化工厂技术工程师,天津大学化工学院教师,天津大学天海精细化工开发公司技术副总经理,利安隆(天津)实业有限公司副总经理、总工程师,2003年至2022年7月任天津利安隆新材料股份有限公司总经理、董事,2022年7月起任公司董事、副总裁;同时兼任利安隆(珠海)新材料有限公司董事;天津奥瑞芙生物医药有限公司董事长。
毕作鹏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,中共党员,本科学历,化学工程专业硕士学位,讲师,高级职业经理人,化工专业背景。1987年至2003 年曾任天津大学化工学院教师,天津天大天海科技发展有限公司总经理,天津天大天海精细化工有限公司总经理,2003年至今先后任天津利安隆新材料股份有限公司物资部经理、副总经理、董事;2022年7月起,任公司董事;同时任锦州康泰润滑油添加剂有限公司董事兼经理。
孙艾田,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年生,中共党员,本科学历,天津大学MBA,经济师,化工专业背景。1987年至2004年曾任天津大学应用化学系教师,中国新兴天津进出口公司进出口科科长,长城国际经济技术合作公司经理部副经理,利安隆(天津)实业有限公司市场部经理,2003年至2022年7月,任天津利安隆新材料股份有限公司市场部经理、副总经理、董事;2022年7月起任公司董事、副总裁;天津奥瑞芙生物医药有限公司董事;同时兼任天津聚鑫隆股权投资基金伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
韩伯睿,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,中国共产党党员,硕士研究生,化工机械专业,高级工程师。1996年至2001年曾任河北冀衡药业有限公司总经理,2001年至2007 年曾任河北冀衡化学股份有限公司副董事长、总经理,2007年至2011年曾任东北助剂化工有限公司总经理,2011年至2021年任利安隆凯亚(河北)新材料有限公司总经理,2019 年12月至2022年7月任利安隆新材料股份有限公司副总经理、董事;2022年7月起,任公司董事、副总裁;同时兼任利安隆凯亚(河北)新材料有限公司董事长;利安隆(内蒙古)新材料有限公司董事。
谢金桃,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年生,本科学历,中级会计师,会计学专业背
景。1998年至2003年曾任利安隆(天津)实业有限公司财务部会计,2003年至2022年先后任天津利安隆新材料股份有限公司财务部经理、财务总监、董事、董事会秘书;2022年7月任公司董事、金融板块副总裁,兼任董事会秘书;同时兼任利安隆(珠海)新材料有限公司董事;利安隆(内蒙古)新材料有限公司董事;锦州康泰润滑油添加剂有限公司董事;山南圣金隆企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
毕红艳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,学士学位,管理专业背景。1998年至
2003年曾任天津天大凯泰化工科技有限公司采购经理,2003年至今先后任天津利安隆新材料股份有限公司销售经理、营销中心中国区总监、董事;兼任利安隆供应链管理有限公司经理;利安隆(珠海)新材料有限公司董事;利安隆凯亚(河北)新材料有限公司董事;苏州利安隆新材料有限公司执行董事;天津天大天海新材料有限公司董事。
韦利行,男,中国国籍,无境外永久居留权,1956年生,博士研究生学历,化工专业背景。1984年至1996年先后任华东理工大学石油加工系讲师、副教授;1996 年至2003年任德国拜耳上海联络处技术经理,2003年至2006年任德国莱茵化学上海代表处首席代表、法定代表人、大中华总监;2007年至
2009年任德国朗盛化学(中国)有限公司徐汇分公司负责人,大中华技术总监;2010年至2012年任雅顿化工(苏州)有限公司管理者代表、技术经理;2012年至今先后任江苏恒丰新材料制造有限公司常务副总、技术副总、技术顾问。
李红梅,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年生,会计学专业背景,博士研究生学历,讲师。1998年至今任中南大学教师。
侯为满,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,学士学位,法律专业背景。2005年至
2007年任新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院书记员,2007年至2017年任北京市中银律师事务所合伙人、专职律师,2017年至2021年任北京海润天睿律师事务所专职律师、北京中天创银资产管理有限公司董事,2021年至今任北京海润天睿律师事务所合伙人。
何勇军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年生,民盟成员,博士研究生学历,经济技术及管理专业,高级工程师。2002年至2007年曾任天津新东方学校部长,2011年至2016年曾任天津海泰优点创业投资管理有限公司副总经理,2016年至今现任天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长、经理,现兼任天津北洋海棠创业投资管理有限公司经理,天津锐创创业投资管理有限公司经理、执行董
事;天津中正物流有限公司经理、执行董事;菁英汇投资管理(天津)有限责任公司监事;北京尚领国际教育投资有限公司监事;天津北洋海棠创业科技有限公司经理、执行董事;天津南开区天大科技园区管理有限公司董事长;天津津南区天大科技园运营有限公司执行董事;天津金米特科技股份有限公司独立董事。
丁欢,女,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,本科学历。外国语背景,曾任利安隆(天津)化工有限公司市场部经理助理、市场部(国际)区域经理;现任利安隆新材料股份有限公司战略合作总监、监事;兼任利安隆(珠海)新材料有限公司监事;天津利安隆科技集团有限公司监事。
叶强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,本科学历。化工机械专业背景,曾任中石油(中石化)抚顺石化分公司工程师,上海雅宝精细化工有限公司装备部经理、总经理助理,圣莱科特
(上海)精细化工有限公司装备部经理;2015年至2022年7月,任公司副总经理,2022 年7月起,任公司监事;同时兼任利安隆利安隆(珠海)新材料有限公司董事、总经理。
范小鹏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,博士研究生学历,化工专业背景,2010年至今,先后担任公司研发工程师、总经理助理、研发部经理、品控部经理;现任天津利安隆新材料股份有限公司QC总监、职工监事;兼任利安隆凯亚(河北)新材料有限公司董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
李海平|天津利安隆科技集团有限公司|执行董事、经理|2011 年06 月13 日||否
李海平|利安隆国际集团有限公司|董事|2005 年01 月26 日||否
谢金桃|山南圣金隆股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2011 年12 月13 日||否
丁欢|天津利安隆科技集团有限公司|监事|2011 年06 月13 日||否
孙艾田|天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年06 月24 日||否
在股东单位任职情况的说明|除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员未有在股东单位任职的情况。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
李海平|北京东方亚科力化工科技有限公司|董事|2000 年01 月14 日||否
李海平|利安隆(珠海)新材料有限公司|董事长|2017 年08 月28 日||否
孙春光|利安隆(珠海)新材料有限公司|董事|2017 年08 月28 日||否
孙春光|天津奥瑞芙生物医药有限公司|董事长|2021 年04 月13 日||否
毕作鹏|锦州康泰润滑油添加剂有限公司|董事兼经理|2022 年04 月22 日||否
韩伯睿|利安隆凯亚(河北)新材料有限公司|董事长|2022 年05 月12 日||否
韩伯睿|利安隆(内蒙古)新材料有限公司|董事|2021 年08 月11 日||否
谢金桃|利安隆(内蒙古)新材料有限公司|董事|2021 年08 月11 日||否
谢金桃|利安隆(珠海)新材料有限公司|董事|2017 年08 月28 日||否
谢金桃|锦州康泰润滑油添加剂有限公司|董事|2022 年04 月22 日||否
毕红艳|利安隆(珠海)新材料有限公司|董事|2017 年08 月28 日||否
毕红艳|利安隆供应链管理有限公司|经理|2018 年11 月07 日||否
毕红艳|利安隆凯亚(河北)新材料有限公司|董事|2019 年06 月20 日||否
毕红艳|苏州利安隆新材料有限公司执行|董事|2022 年10 月08 日||否
毕红艳|天津天大天海新材料有限公司|董事|2007 年12 月05 日||否
丁欢|利安隆(珠海)新材料有限公司|监事|2017 年08 月28 日||否
丁欢|利安隆凯亚(河北)新材料有限公司|监事|2019 年06 月20 日||否
丁欢|天津利安隆科技集团有限公司|监事|2017 年05 月30 日||否
叶强|利安隆(珠海)新材料有限公司|董事、总经理|2017 年08 月28 日||否
韦利行|上海唯路润滑科技有限公司|执行董事|2013 年04 月26 日||否
韦利行|马鞍山唯得力润滑材料有限公司|监事|2014 年07 月25 日||是
韦利行|江苏恒丰新材料制造有限公司|监事|2012 年08 月15 日||是
侯为满|北京中天创银资产管理有限公司|业务合伙人|2017 年06 月05 日||是
李红梅|湖南荣和文化传媒发展有限公司|监事|2016 年09 月01 日||是
何勇军|天津锐意津融企业管理咨询有限公司|董事长/经理|2016 年03 月08 日||是
何勇军|天津北洋海棠创业投资管理有限公司|经理|2019 年05 月10 日||否
何勇军|天津中正物流有限公司|经理、执行董事|2019 年08 月17 日||否
何勇军|天津南开区天大科技园区管理有限公司|董事长|2021 年07 月02 日||否
何勇军|天津南开区天大科技园运营有限公司|执行董事|2022 年10 月25 日||否
何勇军|天津金米特科技股份有限公司|独立董事|2022 年04 月27 日||否
何勇军|天津北洋集贤企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022 年06 月16 日||否
何勇军|天津北洋创服科技发展合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019 年11 月03 日||否
何勇军|天津锐创创业投资管理有限公司|执行董事,经理|2017 年12 月18 日||否
在其他单位任职情况的说明|除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员未有在其他单位任职的情况。||||
公司董事、监事和高级管理人员在向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价后,薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对公司董事及高级管理人员进行绩效评价,根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,提请公司董事会予以审议,其中公司董事、监事的薪酬需提请公司股东大会予以审议。
公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,参照当地和行业薪酬水平,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
报告期内,董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
李海平|董事长、总裁|男|60|现任|1,155,910.2|否
孙春光|董事、副总裁|男|61|现任|1,080,241.2|否
毕作鹏|董事|男|60|现任|943,453.2|否
孙艾田|董事、副总裁|男|58|现任|1,218,601.2|否
韩伯睿|董事、副总裁|男|61|现任|1,154,681.2|否
谢金桃|董事、副总裁、财务总监、董事会秘书|女|48|现任|892,441.2|否
毕红艳|董事|女|47|现任|978,457.2|否
韦利行|独立董事|男|67|现任|36,667|否
李红梅|独立董事|女|49|现任|80,000|否
侯为满|独立董事|男|41|现任|80,000|否
何勇军|独立董事|男|45|现任|80,000|否
丁欢|监事会主席|女|39|现任|1,005,237.2|否
叶强|监事|男|54|现任|957,776.34|否
范小鹏|监事|男|41|现任|696,727.2|否
陈立功|原独立董事|男|61|离任|43,333|否
庞慧敏|原监事会主席|女|59|离任|0|否
张春平|原副总经理|男|43|离任|300,950|否
合计|--|--|--|--|10,704,476.14|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第二十七次会议|2022 年02 月25 日|2022 年02 月28 日|(公告编号:2022-005)第三届董事会第二十七次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第二十八次会议|2022 年04 月15 日|2022 年04 月15 日|(公告编号:2022-035)第三届董事会第二十八次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第二十九次会议|2022 年04 月26 日|2022 年04 月27 日|(公告编号:2022-040)第三届董事会第二十九次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第三十次会议|2022 年05 月14 日|2022 年05 月17 日|(公告编号:2022-053)第三届董事会第三十次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第三十一次会议|2022 年06 月24 日|2022 年06 月27 日|(公告编号:2022-070)第三届董事会第三十一次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第三十二次会议|2022 年07 月07 日|2022 年07 月08 日|(公告编号:2022-090)第三届董事会第三十二次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第一次会议|2022 年07 月13 日|2022 年07 月13 日|(公告编号:2022-093)第四届董事会第一次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二次会议|2022 年08 月22 日|2022 年08 月23 日|(公告编号:2022-107)第四届董事会第二次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第三次会议|2022 年10 月24 日|2022 年10 月25 日|(公告编号:2022-116)第四届董事会第三次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第四次会议|2022 年12 月09 日|2022 年12 月12 日|(公告编号:2022-121)第四届董事会第四次会议决议公告;公告披露网站:巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
李海平|10|10|0|0|0|否|5
孙春光|10|10|0|0|0|否|5
毕作鹏|10|10|0|0|0|否|5
孙艾田|10|10|0|0|0|否|5
韩伯睿|10|10|0|0|0|否|5
谢金桃|10|10|0|0|0|否|5
毕红艳|10|10|0|0|0|否|5
韦利行|4|4|0|0|0|否|2
陈立功|6|6|0|0|0|否|3
李红梅|10|10|0|0|0|否|5
侯为满|10|10|0|0|0|否|5
何勇军|10|10|0|0|0|否|5
公司董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会战略委员会|第三届董事会战略委员会成员:李海平、孙春光、陈立功|1|2022 年02月25 日|(1)审议通过了《关于公司2021年度申请银行授信的议案》(2)审议通过了《关于董事会战略委员会2021 年年度工作报告的议案》|战略委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。|无
董事会薪酬与考核委员会|第三届薪酬与考核委员会成员:陈立功(主任委员)、李红梅、孙艾田|1|2022 年02月25 日|(1)审议通过《关于2021 年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》(2)审议通过《关于2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》(3)审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核、审核薪酬。|无
董事会提名委员会|第三届董事会提名委员会成员:侯为满(主任委员)、陈立功、毕红艳|2|2022 年02月25 日|1.审议通过《关于公司董事会提名委员会2021年度工作报告的议案》|提名委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了|聘任前,对任职资格进行严格筛选,审查。|无
|||||相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。||
董事会提名委员会|||2022 年06月28 日|1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|聘任前,对任职资格进行严格筛选,审查。|无
董事会提名委员会|第四届董事会提名委员会成员:独何勇军(主任委员),侯为满、孙艾田|1|2022 年07月13 日|审议通过《关于对提交公司第四届董事会第一次会议审议的拟任高级管理人员提名的议案》|提名委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|聘任前,对任职资格进行严格筛选,审查。|无
董事会审计与风险控制委员会|第三届董事会成员:李红梅(主任委员)、侯为满、谢金桃|5|2022 年02月25 日|第三届董事会审计与风险控制委员会2022 年第一次会议:1.审议通过《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》2.审议通过《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》|审计与风险控制委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨|指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。|无
||||3.审议通过《关于公司审计部2021年度工作报告的议案》4.审议通过《关于公司审计部2022年度工作计划的议案》5.审议通过《关于公司董事会审计与风险控制委员会2021年度工作报告>的议案》|论,一致通过所有议案。||
董事会审计与风险控制委员会|||2022 年04月26 日|第三届董事会审计与风险控制委员会2022 年第二次会议:1.审议通过《公司审计部2022 年第一季度工作报告的议案》2.审议通过《公司审计部2022 年第二季度工作计划的议案》3.审议通过《公司审计与风险控制委员会2022年第一季度工作报告的议案》|审计与风险控制委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。|无
董事会审计与风险控制委员会|||2022 年08月22 日|第四届董事会审计与风险控制委员会2022 年第一次会议:1.审议通过《公司审计部2022 年第半年度工作报告的议案》2.审议通过《公司审计部2022 年|审计与风险控制委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意|指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。|无
||||第三季度工作计划的议案》3.审议通过《公司审计与风险控制委员会2022年第半年度工作报告的议案》|见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
董事会审计与风险控制委员会|||2022 年10月24 日|第四届董事会审计与风险控制委员会2022 年第二次会议:1.审议通过了《公司审计部2022年第半年度工作报告的议案》2.审议通过了《公司审计部2022年第三季度工作计划的议案》3.审议通过了《公司审计与风险控制委员会2022 年第半年度工作报告的议案》|审计与风险控制委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。|无
董事会审计与风险控制委员会|||2022 年12月09 日|第四届董事会审计与风险控制委员会2022 年第三次会议:1.审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》|审计与风险控制委员会严格按照《公司法》《中国证监会监管规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|聘任之前,全面核查会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|469
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,472
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,941
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,941
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|20
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,476
销售人员|165
技术人员|690
财务人员|53
行政人员|557
合计|2,941
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|10
硕士|118
本科|739
专科|649
其他|1,425
合计|2,941
公司形制定科学合理的薪酬激励机制,强化薪酬的激励作用,对重点人群实施薪酬政策倾斜,对重点岗位实施一岗一策,在吸纳高端人才方面起到了很好的引领作用,加强了公司人才竞争优势,有力促进公司目标实现。
公司并用分级、下沉绩效目标考核方式,赋予部门二次绩效工资分配的权利,以充分调动员工积极性,不断提升员工工作绩效。通过人才盘点及员工绩效评价工作,对绩效优秀及明星员工实行重点薪资倾斜,在薪资调整及年终奖金发放中均予以重点倾斜,增强对优秀员工的激励性。