TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
截止2022 年12 月31日,除上述使用受限资金外,本集团无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
539,507,356.30|15,876,479.81|3,298.15%
本报告期公司主要向豪迈机床进行投资。
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇|35,677.21|-1,552.6|0|52,016.56|79,445.94|8,247.83|1.12%
合计|35,677.21|-1,552.6|0|52,016.56|79,445.94|8,247.83|1.12%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|报告期内,公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。||||||
报告期实际损益情况的说明|报告期内,累计公允价值变动损益-1552.6 万元,其中尚未交割的远期外汇合约的公允价值为55.69万元。影响投资收益-390.02万元。影响公司利润共-1942.62万元。||||||
套期保值效果的说明|公司不进行以投机为目的远期外汇交易,所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础,采取汇率中性原则,规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强了公司财务的稳健性。||||||
衍生品投资资金来源|出口收汇||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|公司进行远期外汇业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行远期外汇业务也会存在一定的风险,主要包括:1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。2、内部控制风险:远期外汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3、交易对手违约风险:远期外汇业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司采取的风险控制措施:1、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员,负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。3、公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。远期外汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。4、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损益-1552.60万元,其中尚未交割的远期外汇合约的公允价值为55.69 万元。公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。||||||
涉诉情况(如适用)|不适应||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2022年10月25日||||||
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|独立董事认为公司进行远期外汇业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展远期外汇业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,独立董事同意公司按照相关制度的规定开展远期外汇业务。||||||
注:报告期内购入金额是指报告期内公司开展远期外汇业务对应的合约价值总额;报告期内售出金额是指报告期内公司
平仓及交割合约价值;期末投资金额是指期末尚未平仓及交割的远期外汇对应合约价值。相关合约价值不指实际出资额。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
辽宁豪迈科技有限公司|子公司|模具维修与生产|5,000,000.00|18,241,537.27|9,143,030.10|8,603,608.90|917,741.62|904,062.66
昆山豪迈机械科技有限公司|子公司|模具维修与生产|15,000,000.00|38,311,075.77|35,538,783.77|9,464,211.11|-2,322,655.64|-1,625,790.92
天津豪迈模具有限公司|子公司|模具维修与生产|500,000.00|11,981,448.25|10,127,895.00|5,297,061.07|1,229,335.01|1,193,384.15
 Global Manufacturing Services, Inc.|子公司|模具维修与生产|$6,606,995.81|39,172,029.84|1,387,061.72|54,076,718.59|5,162,695.73|5,162,695.73
豪迈(泰国)有限公司|子公司|模具维修与生产|฿250,000,000.00|267,354,814.45|115,074,438.36|155,607,150.52|28,182,028.61|27,961,026.29
豪迈(欧洲)有限公司|子公司|模具维修与生产|€32,000.00|37,194,555.25|29,294,964.64|25,437,208.56|-6,584,010.08|-6,584,010.08
豪迈模具(印度)私人有限责任公司|子公司|模具维修与生产| Rs.710,000,000.00|101,392,885.69|94,136,325.62|52,904,538.51|11,302,688.84|8,234,023.73
豪迈模具印度尼西亚有限责任公司|子公司|模具维修与生产| Rp14,450,000,000.00|2,642,199.28|1,177,813.71|1,172,635.78|-1,103,552.85|-1,106,278.81
豪迈巴西工业设备贸易有限公司|子公司|投资与贸易| R$10,000,000.00|28,145,601.76|12,479,124.19|11,503,349.30|693,920.25|484,044.60
豪迈巴西精密机械工业有限公司|子公司|模具维修与生产| R$12,000,000.00|30,188,168.10|11,860,032.52|21,454,698.81|1,539,237.38|1,099,620.87
豪迈(越南)有限公司|子公司|模具维修与生产|13,608,000,000.00₫|9,712,471.40|6,155,906.00|4,851,697.32|1,939,672.15|1,939,672.15
山东豪迈数控机床有限公司|子公司|通用设备制造|100,000,000.00|679,596,899.37|525,873,666.76|129,659,396.62|-12,642,312.40|-2,487,818.18
合肥豪迈机械科技有限公司|子公司|模具维修与生产|500,000.00|38,313.04|9,796.87|0.00|-196.96|-203.13
厦门豪迈模具有限公司|子公司|模具维修与生产|500,000.00|359,889.90|359,844.78|0.00|-1,155.22|-1,155.22
贵州豪迈机械科技有限公司|子公司|模具维修与生产|500,000.00|255,000.07|249,968.77|0.00|-31.23|-31.23
广州豪迈机械制造有限公司|子公司|模具维修与生产|500,000.00|150,000.00|149,981.25|0.00|-18.75|-18.75
泰科工业新加坡有限公司|子公司|投资与贸易|100,000.00S$|31,614,904.66|368,819.24|0.00|-144,115.77|-144,115.77
泰科墨西哥机械制造有限责任公司|子公司|模具维修与生产|100,000.00Mex$|18,543,398.14|18,517,719.58|0.00|84,336.14|84,336.09
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
泰科工业新加坡有限公司|新设成立|作为境外投资主体,对公司经营无重大影响。
泰科墨西哥机械制造有限责任公司|新设成立|通过近距离服务客户,把握现有优质客户资源,继续扩大模具市场份额。
合肥豪迈机械科技有限公司|新设成立,业务由山东豪迈机械科技股份有限公司合肥分公司承接而来。|无重大影响
厦门豪迈模具有限公司|新设成立,业务由山东豪迈机械科技股份有限公司厦门分公司承接而来。|无重大影响
贵州豪迈机械科技有限公司|新设成立,业务由山东豪迈机械科技股份有限公司贵州分公司承接而来。|无重大影响
广州豪迈机械制造有限公司|新设成立,业务由山东豪迈机械科技股份有限公司广州分公司承接而来。|无重大影响
主要控股参股公司情况说明:无
公司将根据国家产业政策,致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域,在纵向上实现现有产业链的不断完善和延伸,在横向上不断丰富公司的产品线。公司将进一步加大国内外市场的开发力度,持续提高国际市场份额,不断拓展行业发展空间,为将公司建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地而努力。同时,公司始终坚持“勇于创新、持续超越”的理念,依托轮胎模具实验室,对轮胎模具产品在新技术、新材料、新结构等方面进行研发和改进,加快产品技术升级,推动引领轮胎模具行业技术进步和产业升级。
公司大型零部件机械产品业务,目前主要涵盖大型零部件机械产品的铸造及精加工两个大方向,公司依托强大的研发、铸造和机械加工实力,形成了大型零部件铸造加工一体化的综合服务能力。未来,公司将发挥在设备多样化等方面的优势,通过技术研发、自主创新等方式进一步提升竞争力,为客户提供多方位、多样化的综合服务,成为客户大型零部件铸造和精密加工的生产基地。
报告期内,公司确立了机床产品由主要研发、生产对内使用转向对外销售的战略方向。公司将运用多年机床自制研发的成功经验和技术积累,推动数控机床产品、关键功能部件的产品功能、性能方面在国内具有明显的竞争力,并向国际先进水平看齐,建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系。未来,公司将凭借机床产品在产品性能和功能上的优越性,紧跟行业发展和市场需求,在当前销售产品品类的基础上,推出多系列、多品类的数控机床、关键功能部件、硫化机等产品,发力市场拓展,提升公司机床产品在市场中的市场份额。
公司坚持全员创新和企业发展同步进行,创新成果与员工共享,不断激发企业活力。未来公司将持续致力于各类产品的技术创新和技术突破,依靠强大的研发能力和技术支持,与客户保持更加紧密的合作。
1. 公司各业务板块工作计划
作为国家高新技术企业,公司将继续注重研发创新,利用信息化、智能化手段不断持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备。同时依靠轮胎模具实验室,对模具产品在新材料、新结构等方面进行研发和改进,推动轮胎模具产品技术升级,不断增强轮胎模具业务的核心优势。
公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力,在严控产品质量的基础上,继续提升技术研发能力,持续开发新产品,并通过对技术、工艺的优化和革新进一步提高大型零部件机械产品的生产效率。
当前公司对外销售的机床产品为五轴加工中心、精密加工中心和系列化直驱转台,后续将通过展会、新媒体等多方式和途径对外宣传,并邀请客户实地参观考察等,逐步进行品牌建设、树立品牌形象,采用直销和经销相结合等模式对外销售,发力市场拓展。公司将借助已经在全球布局的优势,充分发挥海内外子公司的引领作用,开启跨区域经营,当前国内已在广东东莞、江苏昆山新设两处机床应用中心。同时,公司将继续研发生产其他品类产品,并为客户提供个性化定制服务,适应行业发展和客户需求。
2. 注重人才培养和储备
公司始终聚焦主业,建立了具有充分市场竞争力的管理队伍和人才培养机制。公司将围绕“有用就是人才,人人皆可成才,人人尽显其才”的人才理念,进一步加强公司干部管理和人才梯队建设,为公司的可持续发展提供源源不断的人才保障。公司将积极为员工制定技能提升计划,引导员工学习新知识,钻研新技术,掌握新本领,不断提高综合素质和专业技能,多方式培养综合型、管理型、技术型、创新型等人才队伍,进一步形成人尽其才、才尽其用的良好局面。
3. 引领产业升级巩固行业地位
公司将优势产业继续引领提升,不断稳固行业地位。同时,依靠不断创新改善,强化内部管理,努力实现自身从高质量的产品生产商向高品质的产品解决方案提供商转型发展,加速制造业与服务业融合,强化企业间、上下游产业链的协同创新,开展引领技术发展趋势的多种增值服务,实现产品的高质量发展,为员工、为客户、为社会创造更大的价值。
4. 加强成本控制,增强风险抵御能力
公司期望在夯实基础管理的前提下,通过技术研发创新、工艺优化、材料节省等途径多管齐下,在加快新产品开发速度的同时,提高成熟产品的生产效率。另外,利用公司自主研发设备的核心竞争优势进一步布局自动化智能化,通过培训、交流、学习提高生产技术等相关人员的专业水平,加强关联部门、关联工序的协同能力,提高生产效率、降低人工成本,减轻部分因原材料价格、运费等成本波动带来的压力,持续增强公司抵御风险的能力。
1. 经济环境风险
行业的发展与经济环境及政策密不可分,国内外经济形势及政策的变化,如:当前俄乌局势走向、国际能源紧张等对经济环境的影响存在不确定性,可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。公司会及时制定针对国内外经济环境变化的有效防范机制,同时依托各项优势勤练内功,争取创造新的业绩增长点,并且密切关注宏观经营环境和政策的变化,积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。
2. 汇率波动风险
多年来,公司一直致力于开拓海外市场,发展国外高端客户,公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价,从而影响到公司的盈利水平,给公司经营带来一定风险。此外,随着出口业务规模的
不断增长,公司的外币资产也将随之增加,人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。
3. 市场竞争风险
作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业,公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面在行业内具有比较强的竞争优势,主导产品的年产销量均居行业前茅,保持了较高的市场份额,体现出较强的竞争能力。但是,伴随着模具行业的市场竞争,如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力,可能会对公司业绩产生不利影响。
4. 原材料价格波动风险
公司主要原材料为锻钢、生铁、铝锭等,近几年国内钢材、有色金属等价格都出现了不同幅度的波动,原材料价格的上涨降低了公司的毛利率和净利率水平,给盈利能力带来不利影响。从实际情况来看,公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制,并通过跟踪原材料市场波动,适时增加或减少储备,以满足公司生产经营的需要,从最大程度上降低原材料价格上涨对成本的不利影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年06月29日|公司会议室|实地调研|机构|机构投资者|公司基本情况及未来发展,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年6月29日投资者关系活动记录表
2022年07月19日|公司会议室|实地调研|机构|机构投资者|公司基本情况及未来发展,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年7月19日投资者关系活动记录表
2022年08月30日|公司会议室|实地调研|机构|机构投资者|公司基本情况及未来发展,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年8月30日和8月31日投资者关系活动记录表
2022年08月31日|公司会议室|实地调研|机构|机构投资者|公司基本情况及未来发展,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年8月30日和8月31日投资者关系活动记录表
2022年09月28日|公司会议室|实地调研|机构|机构投资者|公司基本情况及未来发展,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年9月28日和9月30日投资者关系活动记录表
2022年09月30日|公司会议室|实地调研|机构|机构投资者|公司基本情况及未来发展,未提供资料|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年9月28日和9月30日投资者关系活动记录表
2022年11月16日|公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会|其他|其他|参加山东辖区上市公司2022 年度投资者网上集体接待日的投资者|公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者所关心的问题|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年11月16日投资者关系活动记录表
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规、规范性文件的要求,结合《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。目前,公司治理的实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。
公司自成立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
要求规范运作,在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开,具有独立、完整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。
1、业务方面
公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系,独立采购生产所需原材料,独
立组织产品生产,独立销售产品和提供售后服务。公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。
2、人员方面
公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬,没有在与本公司(包含本公司的子公司)业务相同或相近的其他企业任职的情况;公司董事、监事及高级管理人员均依法选举或聘任,不存在股东干预公司董事会和股东大会做出的人事任免决定的情形;公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职;公司按照国家有关法律规定建立独立的劳动、人事和分配管理制度。
3、资产方面
公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标,资产完整。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
4、机构方面
公司设有健全的组织机构体系,各部门在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,不存在与股东混合经营、合署办公的情况,不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。另外,本公司建立了健全的法人治理结构,设有股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能部门,各机构均独立于控股股东,并依照《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》的规定规范运行。
5、财务方面
公司设有独立的财务部门,配备专职财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度,独立地作出财务决策。公司拥有独立的银行账号、独立纳税、独立对外签订合同,不受其他单位干预或控制。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|54.99%|2022年01月10日|2022年01月11日|详见《山东豪迈机械科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2022-001),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年年度股东大会|年度股东大会|49.67%|2022年05月10日|2022年05月11日|详见《山东豪迈机械科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2022-016),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|50.30%|2022年09月13日|2022年09月14日|详见《山东豪迈机械科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2022-028),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张恭运|董事长|现任|男|60|2011年06月24日|2023年09月13日|240,976,678|0|0|0|240,976,678|
单既强|总经理、董事|现任|男|58|2011年06月24日|2023年09月13日|3,247,800|0|0|0|3,247,800|
张伟|董事、副总经理|现任|男|56|2011年06月24日|2023年09月13日|2,219,400|0|0|0|2,219,400|
徐德辉|董事、副总经理|现任|男|51|2020年09月14日|2023年09月13日|45,000|0|0|0|45,000|
李静|董事会秘书、副总经理|现任|女|34|2018年03月24日|2023年09月13日|0|0|0|0|0|
刘海涛|财务总监|现任|男|40|2017年04月26日|2023年09月13日|17,600|0|0|0|17,600|
王晓东|董事|现任|男|59|2020年09月14日|2023年09月13日|1,090,800|0|0|0|1,090,800|
姚远|董事|现任|男|39|2020年09月14日|2023年09月13日|5,400|0|0|0|5,400|
鲍荣军|独立董事|现任|男|44|2020年09月14日|2023年09月13日|0|0|0|0|0|
孙文刚|独立董事|现任|男|49|2020年09月14日|2023年09月13日|0|0|0|0|0|
王永国|独立董事|现任|男|53|2020年09月14日|2023年09月13日|0|0|0|0|0|
柳胜军|监事会主席|现任|男|54|2011年06月24日|2023年09月13日|107,845,021|0|0|0|107,845,021|
杜平|监事|现任|男|43|2017年09月16日|2023年09月13日|26,200|0|0|0|26,200|
王明涛|监事|现任|男|39|2020年09月14日|2023年09月13日|13,400|0|0|0|13,400|
合计|--|--|--|--|--|--|355,487,299|0|0|0|355,487,299|--
张恭运先生:现任公司董事长
大学本科学历,正高级工程师。1988年6 月至1995年2 月,曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长;1995 年至今,任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发。荣获科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”“中国橡胶机械行业时代精英奖”“中国橡胶工业行业发展贡献奖”“山东省行业领军企业家”“山东省优秀党务工作者”“山东省优秀经营管理者”“全省工友创业先进个人”“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉,2018 年入选第三批国家高层次人才特殊支持计划。
单既强先生:现任公司董事、总经理
大学本科学历,正高级工程师,曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。2000 年3 月加入本公司,先后从事技术、管理等岗位,市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。荣获中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省科学技术进步奖一等奖、山东省企业管理创新成果奖等荣誉。
张伟先生:现任公司董事、副总经理
大学专科学历,正高级工程师,曾任职于高密锻压机床厂,潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。2000 年加入本公司,历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长,曾负责精铸铝模具项目部和研发中心,现在主要负责模具相关业务的管理工作。是全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才(传统产业创新类,2016 年入选)、山东优秀发明人、山东省创新能手,荣获中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省科学技术进步奖一等奖、山东省机械工业科学技术奖一等奖、山东省专利奖二等奖等荣誉。
徐德辉先生:现任公司董事、副总经理
2005 年3 月加入本公司,先后从事生产、管理等工作,历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部长、总经理助理等岗位,曾荣获全省安全生产工作先进个人。现任公司董事、副总经理,主要负责大型零部件机械产品业务的管理工作。
王晓东先生:现任公司董事
大学专科学历,工程师,曾任职山东高密锻压机床厂、山东潍坊联春电器有限公司。2000 年至今,就职于公司,曾参与轮胎模具专用刻字机等专利技术研发,历任产品研发部工程师、半钢课题组组长、总工程师、信息化中心部长等职务。曾获中国机械工业科学技术奖一等奖、山东省企业管理创新成果奖等荣誉。
姚远先生:现任公司董事
大学本科学历,2007 年入职公司,一直从事公司管理工作。历任统计科主管、人力资源部部长、生产车间主管等职务,现任铸造事业部部长,主要负责铸造业务相关管理工作。
鲍荣军先生:现任公司独立董事
山东大学法学本科学历,中共党员,系中国法学会会员,现为山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。
鲍荣军先生擅长处理合同纠纷及刑事辩护等业务;并且在商务谈判、案件调解、化解诉前矛盾等方面经验丰富,专于办理重大、复杂、疑难案件。在执业过程中,秉持“先做人、后做事”、严谨高效的执业理念,恪守律师职业道德,严格遵守执业纪律,得到了当事人和公检法及社会各界的广泛认可,在业内取得了良好的执业口碑。
孙文刚先生:现任公司独立董事
中共党员,副教授,管理学(会计学)博士,硕士生导师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、CCSA,财政部内部控制标准委员会咨询专家。现任山东财经大学会计学院副院长。
孙文刚先生主要研究方向为财务管理、审计学,在《会计研究》、《审计研究》等刊物上发表论文50 余篇,主持教育部、财政部、山东省等各级课题6 项,出版专著1 部,主编教材3 部,获省级科研成果一等奖1项、教研成果一等奖1项。
王永国先生:现任公司独立董事
机械工程博士,曾就职于济南制锁总厂、上海交通大学、玛帕上海精密刀具有限公司等,现为上海大学教授、博士生导师。
王永国先生主要研究方向为机械制造相关领域,具有多年的科研教育经历和丰富的实践经验,曾在国内外期刊杂志发表论文多篇。
柳胜军先生:现任公司监事会主席
大学专科学历,公司创始人之一。1995 年至今,先后负责过生产、研发、采购、审计等工作,现任公司监事会主席。荣获“全国优秀农民工”、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、潍坊市“富民兴潍”劳动奖章等荣誉称号。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任,高密市汽车配件厂技术员。
杜平先生:现任公司监事
大学本科学历,正高级工程师,曾任职山东新立克塑胶有限公司、四川电力建设三公司。2005 年7月加入本公司,从事技术工作。曾参与筹建精铸铝项目部,负责PCR 轮胎模具相关工艺及技术的研发及管理工作,其中包括对铝镁合金轮胎模具花纹圈低压铸造工艺技术研究。曾获中国机械工业科学技术奖一等奖,是山东省就业创业工作先进个人、潍坊市有突出贡献中青年专家、潍坊市劳动模范,荣获潍坊市“富民兴潍”劳动奖章、潍坊市市长质量奖等荣誉。现任公司人力资源部部长。
王明涛先生:现任公司监事
2004 年加入本公司,先后从事公司生产、管理等工作,历任分公司经理、商务经理等职位。现任公司销售部部长,主要负责公司的市场开发及维护工作,以及国内外分子公司的筹建和管理等。
刘海涛先生:现任公司财务总监
本科学历,经济学学士,注册会计师,潍坊市会计领军人才。2006 年至2008 年,就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部;2009 年至2015 年,就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部,2012 年起任部长;2015 年至2016 年就职于豪迈集团股份有限公司财务部,任部长;2017 年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。
李静女士:现任公司副总经理、董事会秘书
研究生学历,管理学硕士,注册会计师。2013 年7 月至2015 年6 月就职于人力资源部,2015 年6月至2016 年3 月就职于证券部,2016 年3月至2018 年3 月任公司证券事务代表,2018 年3月至今任公
司董事会秘书、副总经理。2015 年11 月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训,获得董事会秘书资格证。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
单既强|高密市豪迈小额贷款股份有限公司|监事长|2017年12月04日|2023年12月03日|否
单既强|豪迈集团股份有限公司|董事|2015年11月19日|2024年11月18日|否
单既强|高密市凤城职业教育投资有限责任公司|董事|2015年08月24日|2024年08月23日|否
杜平|高密市豪迈小海豚托育服务有限公司|董事|2021年04月27日|2024年04月26日|否
杜平|高密市豪佳幸福路幼儿园|监事|2022年04月07日|2025年04月06日|否
杜平|高密市豪佳滨河幼儿园|监事|2022年04月07日|2025年04月06日|否
杜平|高密市豪迈小学|监事|2022年04月15日|2025年04月14日|否
杜平|高密市豪迈中学|监事|2022年04月07日|2025年04月06日|否
杜平|高密市豪迈学校|监事|2022年04月15日|2025年04月14日|否
杜平|高密市豪迈高中|监事|2022年04月08日|2025年04月07日|否
杜平|潍坊豪迈科技职业中等专业学校|监事|2022年04月08日|2025年04月07日|否
刘海涛|高密市豪迈小额贷款股份有限公司|董事|2017年12月04日|2023年12月03日|否
刘海涛|豪迈集团股份有限公司|董事|2017年04月07日|2024年11月18日|否
刘海涛|高密市豪迈出租车有限责任公司|监事|2016年04月05日|2022年04月04日|否
刘海涛|高密市凤城职业教育投资有限责任公司|董事|2017年04月01日|2023年03月31日|否
柳胜军|高密市豪迈小额贷款股份有限公司|董事|2017年12月04日|2023年12月03日|否
柳胜军|山东豪迈气门嘴有限公司|监事|2017年03月21日|2023年03月20日|否
柳胜军|山东豪迈机械制造有限公司|监事|2015年09月28日|2024年09月27日|是
柳胜军|豪迈集团股份有限公司|监事|2015年11月19日|2024年11月18日|否
柳胜军|高密市豪迈体育文化有限公司|监事|2017年06月07日|2023年06月06日|否
柳胜军|高密市豪迈教育投资有限公司|监事|2015年09月01日|2024年08月30日|否
王晓东|山东豪泉软件技术有限公司|执行董事|2021年06月01日|2024年05月31日|否
王晓东|高密市豪迈体育文化有限公司|执行董事兼总经理|2021年12月14日|2024年12月13日|否
王晓东|高密市豪迈教育投资有限公司|执行董事兼总经理|2021年12月14日|2024年12月13日|否
王晓东|高密市豪迈物业管理有限公司|执行董事|2022年11月15日|2025年11月14日|
王晓东|高密市凤城职业教育投资有限责任公司|董事长兼总经理|2021年12月14日|2024年12月13日|否
王晓东|高密市豪迈置业有限公司|执行董事|2021年06月24日|2024年06月23日|否
王晓东|山东豪迈意绘设计有限公司|执行董事|2021年06月09日|2024年06月08日|否
王晓东|山东豪迈机械制造有限公司|总经理助理|||是
王晓东|高密市豪佳幸福路幼儿园|董事|2022年04月07日|2025年04月06日|否
王晓东|高密市豪佳滨河幼儿园|董事|2022年04月07日|2025年04月06日|否
王晓东|高密市豪迈小学|董事|2022年04月15日|2025年04月14日|否
王晓东|潍坊豪迈科技职业中等专业学校|董事|2022年04月07日|2025年04月06日|否
王晓东|高密市豪迈学校|董事|2022年04月15日|2025年04月14日|否
王晓东|高密市豪迈中学|董事|2022年04月08日|2025年04月07日|否
王晓东|高密市豪迈高级中学|董事|2022年04月08日|2025年04月07日|否
徐德辉|山东豪钢机械科技有限公司|董事|2020年06月08日|2023年06月07日|否
姚远|山东豪钢机械科技有限公司|监事|2020年06月08日|2023年06月07日|否
张恭运|高密市豪迈小额贷款股份有限公司|董事长|2017年12月04日|2023年12月03日|否
张恭运|山东豪迈气门嘴有限公司|董事|2018年06月19日|2023年03月20日|否
张恭运|高密市豪佳天然气有限公司|执行董事兼总经理|2015年03月26日|2024年03月26日|否
张恭运|豪迈集团股份有限公司|董事长兼总经理|2015年11月19日|2024年11月18日|否
张恭运|高密市凤城职业教育投资有限责任公司|董事|2015年08月24日|2024年12月13日|否
张伟|山东豪迈物流有限公司|监事|2020年04月16日|2023年04月16日|否
张伟|豪迈集团股份有限公司|董事|2015年11月19日|2024年11月18日|否
鲍荣军|山东圆梦律师事务所|主任、党支部书记|||是
孙文刚|山东财经大学|副院长|||是
王永国|上海大学|教授、博士生导师|||是
在其他单位任职情况的说明|如上表列示||||
根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平,结合公司经营业绩和薪酬制度,确定薪酬;公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标,按照绩效评价标准和程序,对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价,提出高级管理人员的报酬数额和激励方式,报董事会批准后执行。
公司独立董事年度津贴为每人6 万元/年,公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张恭运|董事长|男|60|现任|102.54|否
单既强|董事、总经理|男|58|现任|87.97|否
张伟|董事、副总经理|男|56|现任|86.88|否
徐德辉|董事、副总经理|男|51|现任|69.65|否
李静|董事会秘书、副总经理|女|34|现任|23.2|否
王晓东|董事|男|59|现任|0|是
姚远|董事|男|39|现任|51.45|否
刘海涛|财务总监|男|40|现任|46.97|否
孙文刚|独立董事|男|49|现任|6|否
鲍荣军|独立董事|男|44|现任|6|否
王永国|独立董事|男|53|现任|6|否
柳胜军|监事会主席|男|54|现任|0|是
杜平|监事|男|43|现任|56.66|否
王明涛|监事|男|39|现任|43.34|否
合计|--|--|--|--|586.66|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十二次会议|2022年03月29日|2022年03月31日|详见《山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议的公告》(公告编号:2022-002),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十三次会议|2022年04月28日|不适用|以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2022年第一季度报告》(《山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告》免于公告)
第五届董事会第十四次会议|2022年08月25日|2022年08月26日|详见《山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议的公告》(公告编号:2022-021),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十五次会议|2022年10月24日|2022年10月25日|详见《山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告》(公告编号:2022-030),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十六次会议|2022年10月26日|不适用|以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2022年第三季度报告》(《山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告》免于公告)
第五届董事会第十七次会议|2022年11月03日|2022年11月04日|详见《山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告》(公告编号:2022-039),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十八次会议|2022年12月20日|2022年12月21日|详见《山东豪迈机械科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号:2022-043),披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
张恭运|7|7|0|0|0|否|3
单既强|7|7|0|0|0|否|3
张伟|7|7|0|0|0|否|3
徐德辉|7|7|0|0|0|否|3
王晓东|7|7|0|0|0|否|3
姚远|7|7|0|0|0|否|3
鲍荣军|7|0|7|0|0|否|3
孙文刚|7|0|7|0|0|否|3
王永国|7|0|7|0|0|否|3
报告期内,公司董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,勤勉尽责地履行职责和义务,主动了解公司生产经营状况和内部控制建设,根据公司的实际情况,对公司治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,对董事会科学决策和规范运作起到了积极作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司认真听取董事提出的建议,积极采纳符合公司发展需求的合理化建议。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|孙文刚、姚远、鲍荣军|4|2022年03月29日|1、审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》;2、审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》;3、审议《2021年度内部控制自我评价报告》;4、关于公司2021 年度内部审计工作报告|一致通过所有议案|不适用|不适用
|||2022年04月28日|1、审议《2022年第一季度报告》;2、关于公司2022年第一季度内部审计工作报告|一致通过所有议案|不适用|不适用
|||2022年08月25日|1、审议《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》;2、关于公司2022年半年度内部审计工作报告|一致通过所有议案|不适用|不适用
|||2022年10月26日|1、审议《2022年第三季度报告》;2、关于公司2022年第三季度内部审计工作报告|一致通过所有议案|不适用|不适用
薪酬与考核委员会|鲍荣军、王晓东、孙文刚|1|2022年03月29日|对公司董事、监事、高级管理人员薪酬问题进行了认真研究并形成决议|一致通过所有议案|不适用|不适用
战略委员会|张恭运、张伟、徐德辉、鲍荣军、王永国|1|2022年03月29日|1、审议《2021年度董事会工作报告》;2、2022年度经营目标和管理思路|一致通过所有议案|不适用|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)|10,671
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,046
报告期末在职员工的数量合计(人)|12,717
当期领取薪酬员工总人数(人)|12,717
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|8,896
销售人员|182
技术人员|2,784
财务人员|38
行政人员|817
合计|12,717
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士以上|145
本科|3,107
专科|3,070
专科以下|6,395
合计|12,717
公司本着公平、激励、经济、合法的原则按月为员工支付薪酬,根据不同岗位制定适宜的薪酬核算办法,根据全年的经济效益和员工绩效考核结果发放年终奖金,并设特殊任务、突击生产、创新贡献等奖项用于激励全员。公司薪酬根据国家政策和物价水平等因素的变化、行业及地区竞争情况、公司发展变化以及公司效益情况而进行调整,以使公司员工获得合理而有竞争力的薪酬。
公司根据不同员工的培训需求建立了日益完备的培训体系,针对不同层次员工开展个性化的培训,强化培训的针对性和有效性。报告期内,公司按计划完成了新员工入职培训、主管素养培训、技术人员阶段性培训、部长及以上管理人员培训、部门拓展训练等多个培训项目,同时外聘优秀讲师来公司实地教学,外派员工外出学习等。公司还针对部分项目的发展需求,派驻培训专员驻点开展培训工作,针对特定群体开展专项培训等。通过以上培训,提高了员工的综合职业素养,也为公司各部门规范化生产、效率提升、品质保障、管理改善等提供了有力保障。
公司不断完善利润分配决策程序及监督机制,明确合理的利润分配方案,规范公司利润分配行为,积极回报股东尤其是公众投资者,增强公司现金分红的透明度。公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划,按照《公司章程》有关分红规定和股东大会决议要求,考虑中小股东意见和诉求,充分听取和征求独立董事的意见,给予投资者合理的投资回报。报告期内,公司利润分配政策未调整。
报告期内,公司根据《公司章程》及相关法律法规的要求,审议并实施了2021 年年度利润分配预案:公司以权益分派股权登记日总股本800,000,000 股剔除已回购股份3,255,000 股后的796,745,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.75 元(含税),共计派发298,779,375.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本。
报告期内,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,820,000 股,占公司目前总股本的0.6025%,累计成交总金额为99,794,137.85元(不含交易费用)。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|3.75
分配预案的股本基数(股)|800,000,000
现金分红金额(元)(含税)|300,000,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|99,794,137.85
现金分红总额(含其他方式)(元)|399,794,137.85
可分配利润(元)|5,524,170,441.88
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
根据《公司章程》等的规定,考虑对投资者的合理长期投资回报,经公司第五届董事会第十九次会议决议,公司拟以2022 年12 月31 日总股本800,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.75 元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本。本预案须经公司2022 年度股东大会审议批准,公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施完毕。|
报告期内,公司未曾实施股权激励计划。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况□适用不适用
高级管理人员的考评机制及激励情况:
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
公司(含子公司)的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及各个岗位骨干员工|不超过2,600人|4,820,000|不适用|0.60%|员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
徐德辉|董事、副总经理|0|43,172|0.01%
姚远|董事|0|18,912|0.00%
杜平|职工监事|0|23,102|0.00%
王明涛|职工监事|0|17,688|0.00%
刘海涛|财务总监|0|12,528|0.00%
李静|董事会秘书、副总经理|0|3,530|0.00%
报告期内股东权利行使的情况不适用
员工持股计划实施的会计处理:
按照《企业会计准则第11 号—股份支付》的规定:在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|18,385,644.22
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|18,400,982.49
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,公司根据实际情况,已基本建立健全公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司发布的《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。另外,公司将重点实施以下措施,加强内部控制:1、进一步完善内控制度建设,强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度。2、强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,明确具体责任人,发挥表率作用。3、加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习,提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训,以提高风险防范意识,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月30日|
内部控制评价报告全文披露索引|刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)山东豪迈机械科技股份有限公司《2022年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1)重大缺陷:1控制环境无效;2发现公司管理层存在的任何程度的舞弊;3已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过30日后,并未加以改正;4可能改变收入或利润趋势的缺陷;5未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。2)重要缺陷:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。3)一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|重大缺陷:财务报告错报可能性≥10%且错报金额>合并营业收入的0.5%且2000万元人民币。重要缺陷:财务报告错报可能性≥10%且错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间。一般缺陷:财务报告错报可能性<10%或错报金额<合并营业收入的0.3%且1000万元人民币。|重大缺陷:财务报告错报可能性≥10%且错报金额>合并营业收入的0.5%且2000万元人民币。重要缺陷:财务报告错报可能性≥10%且错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间。一般缺陷:财务报告错报可能性<10%或错报金额<合并营业收入的0.3%且1000万元人民币。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
豪迈科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年03月30日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
根据中国证券监督管理委员会山东监管局关于开展上市公司治理专项行动的相关要求,公司本着实事求是的原则,严格按照上市公司治理专项自查清单中的内容逐项自查,本次专项自查内容主要涉及公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东/实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等几大模块。经自查,公司治理的实际情况基本符合监管部门的要求,不存在清单中列示重大违法违规问题。
未来,公司将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求进行日常工作事务运作,并及时按照新的规定和监管要求持续不断完善公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度、加强信息披露工作等,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,切实保护股东特别是中小股东的利益。
公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的环境及职业健康安全方针,倡导绿色制造和节能环保,积极践行企业环保责任,为实现可持续发展做出努力。公司建有完善的环境管理体系,取得ISO14001 认证。公司曾获得工信部首批“绿色工厂”称号,是清洁生产示范企业,“再制造轮胎模具”获批工信部再制造产品认证。
公司持续进行技术研发和管理创新,提高生产效率和生产质量的同时,节约水、电、天然气等能耗消耗;不断减少污染重的原材料及工艺的使用,开发绿色专用装备、材料并实施绿色工艺,并对部分材料实现了资源循环利用;公司对废弃物实施严格的分类管理,倡导绿色生产及绿色办公,力争将排放量控制在最小限度。
公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国大气污染防治法》《排污许可管理条例》《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/2374-2018)、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)、《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 37/2375-2019)、《挥发性有机物排放标准》(DB 37/2801.5-2018)第5部分:表面涂装行业、《挥发性有机物排放标准》(DB 37/2801.7-2019)第7 部分:其他行业、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。
公司依照法律法规要求,对全部新、改、扩建等项目开展了环境影响评价,并取得了环评批复。公司取得了排污许可证(编号:913707006135439483002R、913707006135439483003R),有效期为2022年9月30日至2027年9月29日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
山东豪迈机械科技股份有限公司|废气|挥发性有机物|有组织排放|16|第一工业园、第二工业园|1.16-12.6 mg/m3|挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018、挥发性有机物排放标准|12.37t|152.91t/a|未超标
|||||||第7部分:其他行业 DB37/2801.7-2019|||
山东豪迈机械科技股份有限公司|废气|颗粒物|有组织排放|90|第一工业园、第二工业园|1.1-10 mg/m3|山东省区域性大气污染物综合排放标准DB372376-2019、山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37 2374-2018|67.15 t|81.01 t/a|未超标
山东豪迈机械科技股份有限公司|废气|氮氧化物|有组织排放|25|第一工业园、第二工业园|0-95mg/m3|山东省区域性大气污染物综合排放标准DB372376-2019、山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37 2374-2018|8.62t|29.51 t/a|未超标
山东豪迈机械科技股份有限公司|废气|二氧化硫|有组织排放|25|第一工业园、第二工业园|0-42 mg/m3|山东省区域性大气污染物综合排放标准DB372376-2019、山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37 2374-2018|1.47 t|5.26 t/a|未超标
山东豪迈机械科技股份有限公司|废水|化学需氧量|间接排放|10|第一工业园、第二工业园|71-490mg/L|污水综合排放标准 GB8978-1996|37.60t|105.45 t/a|未超标
山东豪迈机械科技股份有限公司|废水|氨氮|间接排放|10|第一工业园、第二工业园|8.43-43.2 mg/L|污水综合排放标准 GB8978-1996|3.52t|9.49 t/a|未超标
公司及其子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,在日常生产经营中对产生的废气、废水、一般固废、危废等进行了合规、高效的处理,污染物的处理效率、排放浓度均优于国家及地方标准,最大限度的减少污染物排放。
公司依照相关法律法规要求,制定了环境自行监测方案,委托有资质的检测机构,对挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物等进行监测,均达标。
公司编制了《山东豪迈机械科技股份有限公司突发环境事件应急预案》、《山东豪迈机械科技股份有限公司突发环境事件风险评估报告》,于2022年2月通过了专家评审,并完成备案。
公司积极践行环境保护主体责任,按照相关规定及时缴纳环境保护税,加大环境保护投资,对喷涂、打磨、浇注等工序进行了污染物治理设施的改造升级,并取得了良好的减排效果。
公司自主开展了温室气体自查,为制定碳减排规划提供支持;公司积极开展了绿色化、智能化技术改造升级,通过高效节能装备升级替代、绿色原材料增量使用、太阳能光伏等清洁能源引入使用等方式实施了碳减排。
公司的长久发展离不开广大投资者、员工和客户的支持,离不开社会各界的关心与帮助。公司积极维护股东利益,重视和维护员工权益,兼顾客户和供应商等相关方的合作共赢,努力实现公司发展与社会、自然的和谐。
1.股东和债权人权益保护
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,提高信息披露质量,规范公司运作。报告期内,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在维护股东利益的同时兼顾了债权人的利益。
2.职工权益保护
公司根据国家《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等法律法规依法保护员工合法权益,为员工的职业发展及权益保护提供多种保障,同时注重员工的健康与安全,提供多渠道丰富员工的职业生活。公司致力于打造学习型、知识型的新型企业,十分注重员工培训与职业规划,提高员工自身素质和综合能力,为员工提供更多的发展机会和广阔的舞台,实现企业个人双赢。
公司始终把员工的安全健康放在第一位,贯彻落实《安全生产法》《职业病防治法》,始终坚持“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的方针,公司不断完善健全职业健康安全管理体系,不断引入新的健康、安全管理方法和理念,提高员工职业保护及安全意识,为员工提供健康、有保障的工作环境。公司重视员工业余生活,定期组织各类企业文化活动,努力提高员工的生活质量与生活幸福感。
3.供应商、客户权益保护方面
公司遵循“关注客户需求,持续改进提高”的质量方针,建立以客户需求为目标的扁平化管理框架,打破部门间的隔阂,以客户需求为驱动,高效整合内外部价值链资源,最终达成对客户需求的高速反馈,形成产品交付周期、产品自身质量等特性满足客户需求,即实现高质量的交付。公司崇尚“合伙合作”,坚持“诚信经营、互利共赢”的经营理念,使得众多供应商与公司保持紧密的合作关系。公司不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评估体系,为供应商创造良好的竞争环境。
4.环境保护与可持续性发展