TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
差旅费|17,284,866.38|7.99|24,467,065.98|11.58|-29.35
租金支出|12,305,213.09|5.69|10,146,573.63|4.80|21.27
业务招待费|4,667,682.03|2.16|6,409,253.24|3.03|-27.17
水电费|6,749,599.10|3.12|6,270,799.03|2.97|7.64
办公费|1,448,191.15|0.67|1,767,192.58|0.84|-18.05
其他费用|9,027,107.60|4.17|8,669,445.40|4.10|4.13
合计|216,300,350.45|100.00|211,321,230.96|100.00|2.36
报告期内,摊销费用较上年同期增加113.97%,主要是报告期内,公司徐州、天津和深圳客户服务中心进行升级改造所致的装修摊销费增加。
本期费用化研发投入|70,411,819.97
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|70,411,819.97
研发投入总额占营业收入比例(%)|2.46
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|147
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|9.3
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|46
本科|35
专科|21
高中及以下|45
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|33
30-40岁(含30岁,不含40岁)|68
40-50岁(含40岁,不含50岁)|33
50-60岁(含50岁,不含60岁)|11
60岁及以上|2
项目|本期金额|上期金额|较上期变动比例(%)
经营活动现金流入小计|3,581,868,102.39|3,513,438,299.10|1.95
经营活动现金流出小计|3,381,301,325.99|3,300,529,484.74|2.45
经营活动产生的现金流量净额|200,566,776.40|212,908,814.36|-5.80
投资活动现金流入小计|35,510,919.49|132,722,970.16|-73.24
投资活动现金流出小计|112,041,139.74|169,641,321.32|-33.95
投资活动使用的现金流量净额|-76,530,220.25|-36,918,351.16|107.30
筹资活动现金流入小计|377,844,650.00|1,435,093,533.41|-73.67
筹资活动现金流出小计|470,799,327.81|672,749,833.47|-30.02
筹资活动使用的现金流量净额|-92,954,677.81|762,343,699.94|-112.19
报告期内,投资活动现金流入小计较上年同比减少73.24%,主要是上年发生交易性金融资产到期收回的投资现金流入,本期未发生。
报告期内,投资活动现金流出小计较上年同比减少33.95%,主要是上年发生交易性金融资产的投资现金流出,本期未发生。
报告期内,筹资活动现金流入小计较上年同比减少73.67%,主要是上期收到首发募集资金,但本期未发生该事项所致。
报告期内,筹资活动现金流出小计较上年同比减少30.02%,主要是报告期内,短期借款到期偿还的金额减少所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|2,084,919,349.69|50.10|2,037,951,440.85|49.46|2.30|-
应收票据|68,450.00|0.00|119,633.66|0.00|-42.78|-
其他应收款|4,386,824.79|0.11|2,938,993.30|0.07|49.26|-
存货|570,050,602.11|13.70|555,911,195.45|13.49|2.54|-
其他流动资产|12,940,615.08|0.31|6,014,188.68|0.15|115.17|-
固定资产|1,064,501,806.93|25.58|1,032,868,112.48|25.07|3.06|-
在建工程|15,354,769.25|0.37|42,506,559.05|1.03|-63.88|-
递延所得税资产|9,544,695.39|0.23|16,189,531.82|0.39|-41.04|-
其他非流动资产|19,395,865.14|0.47|14,100,567.43|0.34|37.55|-
短期借款|348,306,198.85|8.37|290,612,590.87|7.05|19.85|-
应付票据|10,000,000.00|0.24|-|-|100.00|-
合同负债|37,995,436.76|0.91|68,411,171.20|1.66|-44.46|-
应交税费|29,141,698.98|0.70|57,820,820.97|1.40|-49.60|-
1) 应收票据减少,主要是本期银行承兑汇票到期收款。
2) 其他应收款增加,主要是本期土地投标保证金款项增加。3) 其他流动资产增加,主要是应退所得税增加。
4) 在建工程减少,主要是本期上海南侨冷冻面团生产线完工转入固定资产从而导致在建工程期末余额减少。
5) 递延所得税资产减少,主要是本期时间性差异调整项较上年减少,导致对应确认的递延所得税资产减少。
6) 其他非流动资产增加,主要是本期上海南侨因新建冷冻面团生产线及研发中心所支付的预付设备款增加。
7) 应付票据增加,主要是本期增加银行承兑汇票所致。
8) 合同负债减少,主要是应付客户奖励余额较上年同期减少所致。
9) 应交税费减少,主要是本期利润较上年同期减少导致的应交企业所得税较上年减少。
其中:境外资产472,095.25(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.01%。
烘焙食品业在我国食品工业中具有重要的地位,随着国内经济的增长以及西方食品、原料和技术的进入,我国的烘焙行业从20世纪末开始,在质量、产品类别、数量、品种、包装、装饰、生产技术等方面都得到了迅速的发展。根据华经产业研究院数据,2016-2021年我国烘焙行业市场规模年均复合增速为7.69%,同时对比全球主要地区烘焙食品人均消费额,我国内地(25.5美元)远低于法国
(277.5美元)、美国(204.5美元)、英国(147.7美元)等欧美国家,也远低于饮食结构更为相似的日本(222.9美元),未来仍存在较大发展空间。
报告期内主营业务按产品分项分||||||
产品分项|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
烘焙应用油脂|1,539,899,826.36|1,233,972,551.90|19.87|-8.91|5.60|-11.01
淡奶油|510,022,751.35|366,924,661.50|28.06|6.90|20.87|-8.31
乳制品|592,929,011.78|452,953,884.97|23.61|18.05|24.71|-4.08
冷冻面团|195,918,128.21|162,385,044.41|17.12|10.35|35.85|-15.56
馅料|14,377,395.33|21,365,529.05|-48.61|-12.88|-0.85|-18.03
其他|3,294,948.91|4,609.82|99.86|-9.26|-65.52|0.23
小计|2,856,442,061.94|2,237,606,281.65|21.66|-0.39|13.21|-9.41
报告期内主营业务按销售模式分||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销商|1,587,411,936.52|1,162,676,364.50|26.76|-8.01|5.05|-9.11
直营|1,267,631,189.13|1,073,744,950.43|15.30|11.02|23.48|-8.55
其他|1,398,936.29|1,184,966.72|15.30|2,088.53|2,334.18|-8.55
小计|2,856,442,061.94|2,237,606,281.65|21.66|-0.39|13.21|-9.41
报告期内主营业务按地区分部分||||||
地区分部|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东|577,271,521.61|454,110,441.48|21.34|-5.28|8.19|-9.79
华中|677,496,685.36|518,147,584.93|23.52|8.03|22.33|-8.94
华南|726,916,809.57|575,639,981.65|20.81|1.88|15.69|-9.45
华北|290,700,912.50|226,516,354.05|22.08|-10.16|1.22|-8.76
西南|288,539,902.44|231,401,685.05|19.80|-0.24|14.68|-10.43
东北|187,473,550.87|147,615,850.28|21.26|-6.30|6.52|-9.47
西北|102,172,554.75|79,023,023.45|22.66|3.14|17.13|-9.24
境外|5,870,124.84|5,151,360.76|12.24|4.66|30.35|-17.30
小计|2,856,442,061.94|2,237,606,281.65|21.66|-0.39|13.21|-9.41
合计|2,856,442,061.94|2,237,606,281.65|21.66|-0.39|13.21|-9.41
详见“五、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析2.收入和成本分析”
截止报告期期末,经销商数量360 家,报告期内新增90家,减少35家。新增的经销商2022年度销售收入合计6,535.09万元,减少的经销商对应上年销售收入1,034.82万元。
分地区|期初数量|本期增加数量|本期减少数量|期末数量|期末数量比期初数量增减(%)
华东|50|14|7|57|14.00
华中|58|21|6|73|25.86
华南|77|31|11|97|25.97
华北|30|8|3|35|16.67
西南|32|11|4|39|21.88
东北|23|1|1|23|-
西北|31|4|3|32|3.23
境外|4|0|0|4|-
合计|305|90|35|360|18.03
公司名称|主营业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
天津南侨|烘焙油脂制品生产与销售|20,751|63,858|37,975|62,189|5,860|5,584
广州南侨|烘焙油脂制品生产与销售|14,271|80,338|54,976|76,335|6,443|5,682
上海南侨|烘焙油脂制品生产与销售|2300万美元|80,106|25,620|49,124|93|142
重庆侨兴|烘焙油脂制品销售|2,000|37,446|19,087|110,456|2,495|2,114
天津吉好|烘焙油脂制品生产与销售|3,316|24,247|16,410|18,643|3,376|3,210
广州吉好|烘焙油脂制品生产与销售|10,000|22,275|13,961|25,024|3,690|2,771
武汉侨兴|烘焙油脂制品技术服务|5,000|5,032|4,938|998|54|21
新加坡南侨|烘焙油脂制品销售|10万美元|47|-8|41|-78|-78
重庆南侨|烘焙油脂制品生产与销售|36,000|32,293|32,287|-|40|34
1、烘焙市场仍有较大的增长空间
近年来我国烘焙食品行业增长迅速,人均烘焙消费量随着饮食习惯的变化及生活水平的提升逐步增加,但与发达国家和地区还有较大差距,仍存在提升空间;同时,目前烘焙食品行业中小企业数量众多,烘焙食品质量良莠不齐,在消费升级的大背景下,消费者对产品品质和消费体验的要求提高,单价的提升也会直接带动烘焙行业的涨势。
2、产品种类、销售渠道多元化、细分化
烘焙食品行业变化速度相较过去显著提升,市场竞争愈发激烈,产品更新速度加快,对应而来的是越来越多的细分市场如新中式烘焙、高端烘焙、健康烘焙被挖掘。不少烘焙品牌也相继推出高端、中式等副线品牌,迅速抢占市场份额,使烘焙赛道更加细分化。商超、便利店、电商等烘焙零售渠道亦快速发展,烘焙品销售渠道逐渐多元化,据《2021年烘焙行业发展趋势报告》,非烘焙门店渠道份额逐步提升,占比从2015 年的42%增长至2020年的48%。烘焙市场格局的变化推动烘焙原料企业不断调整运营模式、增加产品种类,并关注营销网络和渠道的建设。
3、消费者重视产品的品质、安全、健康
随着居民生活水平的提高,健康饮食的观念也逐渐深入人心。根据尼尔森健康与食品成分意见调查,大约有70%的受访者会控制或拒绝摄取某些食物或食材成分,高达82%的受访者愿意以更高的价格,购买更安心、健康的食品;尤其是90后消费者对食品的健康属性极其看重,想要通过食物改善自身状态。根据益普索微信公众号,2021 年接受调查的消费者中,已有42%的占比,将“成分”作为购买零食的考虑因素。健康消费趋势下,烘焙行业也将向高品质及健康化方向发展。
4、冷冻面团发展潜力巨大
传统烘焙食品制作涵盖发酵、分割、揉圆、松弛、烘烤等多个步骤,需要大量时间和人力成本。而冷冻面团食品已压缩大部分工作,仅需进行最终的烤制等步骤。随着烘焙店房租和人力成本不断上涨,能节约劳动力、设备成本的冷冻面团食品将具有广阔的增长空间。同时在消费者对烘焙食品口感、安全、营养健康要求不断提升的大背景下,不含防腐剂、口味更佳的现烤产品,更加受到消费者的青睐。而从消费者角度来看,由冷冻面团制作的成品与现制烘焙食品相比几乎无差别,预计会越来越受到烘焙业者的欢迎。
公司从烘焙油脂起步,二十多年来已将业务逐渐拓展至淡奶油、乳制品、馅料以及冷冻面团五大领域。展望未来,公司以“全面布局烘焙、餐/饮、零售市场”为长期战略目标,持续扩大业务范围,努力为不同类型客户提供高附加值的商品与服务,帮助客户洞察及满足消费者需求,从而达到消费者赢、客户赢、南侨赢的永续经营。
1、市场计划
(1)巩固与深耕烘焙市场,下沉三四线城市
市场的发展及消费者不断变化的需求使得烘焙行业瞬息万变,为巩固既有市场,公司将在保持技术能力领先的基础上持续提升创新能力,以引领市场趋势为目标,与客户共同创新、变革及成长。在巩固现有客户市场的基础上,公司将努力将市场由一二线城市向三四五线城市下沉,进而辐射至乡镇市场,凭借丰富的产品以及全方位、高附加值的顾问式服务培育基层市场,与当地烘焙业者携手开发、共同成长。
(2)做好市场细分与深耕,加速不同业态的布局与发展
针对传统烘焙门店,公司根据客户共性特点与需求对其进行分类,制定差异化产品提案与行销支持,定期开发新主题、新方案,强化客户长期良好合作关系。针对商超渠道,公司向各类超市及会员店提供满足客户需求的功能性油脂和冷冻面团产品等客制化产品、研拟菜单,贴近终端客户真实需求,定期提案、不断更新店内产品;向便利店客户主推可量产、少耗损、低人工的预包装产品,强化便利店客户生产意愿。针对新中式烘焙,公司紧跟消费潮流变化,加强与头部品牌交流与合作合作,结合“一城一饼”理念,提供客户个性化需求的新产品;掌握中秋、春节两大节庆商机,强化“汉饼伴手礼”理念、加强推广冷冻面团汉饼伴手礼产品。针对新兴的茶饮、咖啡和餐饮市场,公司组建专门团队,结合不同渠道的消费特点,有针对性地开发符合不同消费情景的产品。
(3)扩大海外经营,有序开展海外业务
公司将拓展海外业务作为未来重要的经营规划,目前公司已设立新加坡全资子公司,将其定位为开拓东南亚市场的中心。公司还计划于2023 年设立香港子公司,重点经营港澳烘焙市场。港澳地区作为国际性大都市,人均收入高,饮食文化发达且人口多元化,为烘焙业提供了广阔的空间,也非常适合发展公司的高品质高端烘焙原料。公司将持续拓展海外事业版图,并利用拓展海外经营来扩大竞争优势。
2、产品计划
产品力是公司的核心竞争力,公司力争在产品创新的同时实现产品结构的不断优化,通过产品线细分、品类延伸以及定制化等手段来满足不同的客户需求。油脂方面,公司将精进现有产品,强化口味与功能操作性,并根据市场的消费诉求及风味趋势持续扩充产品系列。淡奶油方面,公司将持续观察烘焙、饮品、咖啡行业的市场需求,扩充更多差异化如强调健康的产品品项。乳制品方面,公司将强化自己高端乳制品原料提供者的定位,同时加强公司乳制品产品在终端消费者中的认知度,塑造消费者端品牌形象,以扩大C端的知名度带动B端渠道的发展。冷冻面团方面,一方面公司将通过研发及创新持续保持高技术壁垒的竞争优势、另一方面持续扩充预烤焙产品品类,为市场提供更便捷的预制烘焙产品。
3、运营计划
(1)优化组织结构,加大重点投入
看好国内冷冻面团市场的潜力,冷冻面团业务将是公司下一阶段重点发展的方向。公司不仅将持续扩充冷冻面团的品类,也会大力发展不局限于冷冻面团的其他预制烘焙产品品类。为了加大对预制烘焙业务的支持,公司将对组织结构进行完善和优化。公司计划将冷冻面团事业部调整为预制烘焙事业部,下设单独市场营销部门及餐饮事业部、超市运营部等销售部门,投入更多人员和资源,重点发展与冷冻面团及其他预制烘焙品类相关业务。
(2)设立区域运营中心,提升盈利能力
为提升运营效率,公司计划按照长三角一体化发展区、西部大开发区、长江经济带发展区、粤港澳大湾区、京津冀协同发展区等5个经济发展区,于各发展区的核心城市:上海、重庆、武汉、广州、北京成立区域运营中心。区域运营中心的成立一方面可以将消费习惯、饮食习惯更相近的区域进行资源的整合;另一方面总部对各区的充分赋能与授权可以使各区更贴近市场、更快的掌握区域市场的发展与变化、更自主的做出决策,以提高各区的运营效率和盈利能力。
4、制造计划
公司将持续扩大产能建设并提升生产效率以巩固竞争优势。公司积极筹划加大对现有的天津、广州、上海生产基地投资,开展产能扩建,并对原有部分产线设施升级改造。重庆工厂作为公司第四座生产基地也即将动工,预计于25 年投产。未来公司四大生产基地将布局在华北、华东、华南、中西部四大区域,实现对全国范围的辐射,提高运营效率,降低物流成本,有效增强市场竞争力。
5、人才计划
公司一向视员工为公司最有价值之资产,高度重视人才的培养;本着实践公司战略、厚植企业文化与永续经营的理念,持续开发帮助员工提升工作绩效,和个人能力的培训课程与发展方案,帮助员工与公司共同持续成长与发展。
6、“一城一饼”计划
中华文化博大精深,公司也将发扬及传承中华传统烘焙文化视为己任。呼应国务院提出的2025年全面复兴传统文化的号召,公司率先提出“一城一饼”的汉饼复兴版图,将烘焙产品与地方历史、文化、传统餐饮习惯相结合,最终希望每个城市都能孕育出属于自己城市的烘焙品名片。公司将持续推广“一城一饼”的汉饼复兴潮,以实际行动传承弘扬中华传统饮食文化。
1、行业竞争剧烈风险
公司专注经营高品质油脂逾27 年,获得广大客户、消费者支持,在细分市场中具较强优势。但随市场环境快速变化,国际知名公司等相继进入竞争,如不能长期保持竞争优势,将面临行业高度竞争的风险。
公司产品的主要原材料为大豆油、棕榈油、椰子油等原料油,其价格波动将会影响公司产品的毛利率和经营利润。如未来主要原材料价格波动较大,而公司未能采取有效措施控制采购成本,将对生产成本和经营业绩产生影响。
公司通过经销商对外销售产品的比例较大。通过经销商渠道,能加强终端客户的维护,快速回收货款、节省运输、储藏成本。但如果公司对其管理不到位,可能出现产品销售不顺,市场秩序混乱等情况。同时,如果经销商在运输存储产品过程中未能规范遵守要求,可能会产生产品品质纠纷,进而影响公司声誉。
公司进口原材料、进口商品主要使用美元及欧元,受人民币汇率水平变化的影响。随着生产、销售规模的扩大,公司的原材料及商品进口金额、外汇结算量不断增加,如未来人民币贬值,公司的境外原材料及商品采购价格将受到影响,如果公司不能妥善规避汇率风险,将对公司的经营业绩造成影响。
5、税收政策风险
报告期内,公司子公司天津南侨作为高新技术企业,享有15%的所得税优惠税率;公司子公司广州南侨通过了高新技术企业新的复审认证,继续享受企业所得税优惠税率;公司子公司重庆侨兴依西部大开发优惠政策,享有15%所得税优惠税率。如果未来企业优惠政策变化,或上述子公司不再符合申请的条件,将对公司经营业绩造成影响。
公司股东大会由全体股东组成。公司董事会由6 名董事组成,其中独立董事2 名,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名,监事会主席1 名。公司高级管理人员包括总经理、董事会秘书及财务总监。
公司自设立以来,股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照相关法律、法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作,履行各自的权利和义务,没有违法违规情况的发生。为了更好地维护股东权益,确保股东、董事、监事职权的有效履行,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》等制度,为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。
南侨投控和南侨油脂已作出承诺:(1)不在除台湾地区外的任何区域,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营)直接或间接参与、经营、从事或协助从事任何可能与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动;(2)不向与公司从事竞争业务的其他公司或组织提供贷款、客户信息或其他任何形式的协助;(3)不在除台湾地区以外的任何区域,以任何形式争取与公司业务相关的客户进行或试图进行交易。如果南侨油脂和南侨投控及其控制的其他子公司或拥有实际控制权的其他公司或运营主体现有经营活动可能在将来与公司主营业务发生同业竞争或与南侨股份发生重大利益冲突,公司、南侨投控和南侨油脂将采取以下任一措施:(1)在符合中国及运营地相关法律、法规及政策允许的前提下,将拥有的、可能与南侨股份发生同业竞争的全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司或主体,以公允的市场价格,在适当时机全部注入南侨股份;(2)在运营地相关法律、法规及政策允许的前提下,
采取中国法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式(包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式)将可能与南侨股份发生同业竞争的业务交由南侨股份经营以避免同业竞争。
具体敬请查阅第六节重要事项中承诺事项履行情况部分。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年1月12日|http://www.sse.com.cn|2022年1月13日|详见临2022-002 南侨食品集团(上海)股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
2021 年年度股东大会|2022年6月15日|http://www.sse.com.cn|2022年6月16日|详见临2022-035 南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
2022 年第二次临时股东大会|2022年11月17日|http://www.sse.com.cn|2022年11月18日|详见临2022-074 南侨食品集团(上海)股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
2022年第三次临时股东大会|2022年12月29日|http://www.sse.com.cn|2022年12月30日|详见临2022-087 南侨食品集团(上海)股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈正文|董事长|男|58|2020年10月|2023年10月|0|0|0|-|353|是
陈怡文|董事|女|61|2020年10月|2023年10月|0|0|0|-|15|是
魏亦坚|董事|男|73|2020年10月|2023年10月|0|0|0|-|0|是
李勘文|董事|男|69|2020年10月|2023年10月|0|0|0|-|0|是
王明志|独立董事|男|67|2020年10月|2023年10月|0|0|0|-|16|否
陈怀谷|独立董事|男|66|2020年10月|2023年10月|0|0|0|-|16|否
汪时渭|监事会主席|男|59|2020年10月|2023年10月|0|0|0|-|0|是
刘念|监事|女|41|2020年10月|2023年10月|0|0|0|-|58|否
吴智明|职工监事|男|59|2020年10月|2023年10月|0|0|0|-|103|否
林昌钰|总经理|男|61|2020年10月|2023年10月|100,000|98,966|-1,034|解锁条件部分达成,导致限制性股票部分回购注销|167|否
向书贤|董事会秘书及财务总监|男|61|2021年8月|2023年10月|90,000|89,069|-931|解锁条件部分达成,导致限制性股票部分回购注销|137|否
周兰欣|副总经理(离任)|女|54|2020年10月|2022年9月|75,000|0|-75,000|离职,限制性股票回购注销|92|否
合计|/|/|/|/|/|265,000|188,035|-76,965|/|958|/
姓名|主要工作经历
陈正文|陈正文先生,男,中国台湾籍,中国香港籍,1965年11月出生,研究生学历。1997年5月至今任天津南侨总经理;2003年1月至今兼任天津吉好总经理;2005年9月至今兼任广州南侨总经理;2012年5 月至2016年12月历任南侨投控总经理、副总裁和运营长;2022年1月至今任南侨投控副总裁;2012 年8月至今兼任上海南侨总经理;2016 年10月至今兼任重庆侨兴总经理;2017 年4月至今兼任广州吉好总经理,2019年10月至今兼任武汉侨兴执行董事;2010年4月至2017年10月任公司总经理;2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)董事;2022年8月至今兼任重庆南侨董事长。现任公司董事长。
陈怡文|陈怡文女士,女,1962年6月出生,中国台湾籍,研究生学历。2003年1月至今任天津吉好董事长,2007 年7月至今任天津南侨、广州南侨董事长,2012年8月至今任上海南侨董事长,2013年6月至2019 年5月任南侨投控监察人,2019年5月至今任南侨投控董事,2017年4月至今任广州吉好董事长。现任公司董事。
魏亦坚|魏亦坚先生,男,1950年12 月出生,中国台湾籍,本科学历。1978年6月至1988年7月任南侨投控财务处会计员、财务处长;1988年8月至1989 年10月任皇家可口管理处处长;1989 年10 月至1990 年12月任南侨投控总经理室特别助理;1990 年12 月至2012年1 月任泰南侨管理部经理、协理;2012 年1月至今任泰南侨管理部副总经理。现任公司董事。
李勘文|李勘文先生,男,1954 年7 月出生,中国台湾籍,研究生学历。1978 年7 月至1985 年3 月任职于台湾化学纤维股份有限公司;1985 年4月至1989年12月历任南侨投控制造部一级专员、厂务室厂长、管理部经理、物流委员会执行秘书、皇家台南厂协理;1990年1月至1992年9月任皇家可口总经理室协理、南侨投控资深协理;1992年9月至1993年9月兼任皇家可口台南厂总厂长;1993年9月至1997年9月任南侨投控副总经理;1997 年9 月至2002 年11 月任南侨投控总经理室总经理、泰南侨总经理;2002 年11 月至今任南侨投控总经理室集团副总裁兼总经理;2021 年3 月至2021 年12 月任南侨投控执行副总裁;2018 年1 月至今任南侨投控发言人;2022 年1 月至今任南侨投控总裁。现任公司董事。
王明志|王明志先生,男,1956年3月出生,中国台湾籍,硕士研究生学历。1994年12月至2000年9月任毕马威台湾高雄所所长;2000年9月至2005 年2 月任毕马威台湾所审计部执业会计师;2005 年2 月至2010 年2 月任毕马威台湾所执行董事;2010 年2 月至2016 年3 月任毕马威台湾所审计部执业会计师并退休;2016年4月至今任威萌投资咨询(上海)有限公司执行董事;2016年7月至今担任新相股份有限公司董事长。现任公司独立董事。
陈怀谷|陈怀谷先生,男,1957 年8 月出生,中国籍,研究生学历。1986 年4 月至1993 年12 月任上海市南市区审计局主审科员;1994 年1 月至2000年12月任上海公信中南会计师事务所主任会计师助理;2001年1月至2004年4月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长;2004年5月至今任上海中财信会计师事务所有限公司董事长;2008年11月至2022年1月任上海中元信清算事务有限公司执行董事;2022年9月至今担任航天通信控股集团股份有限公司独立董事;2009年1月至今任上海成事建设工程造价咨询有限公司执行董事;2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司独立董事;2019年9月至2022年9月任宏和电子材料科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
汪时渭|汪时渭先生,男,1964年8月出生,中国台湾籍,研究生学历。1998年10月至2001年2月任皇家可口会计处副处长;2001年3月至2006年2 月任皇家可口会计处处长;2006 年3 月至2015 年7 月任南侨投控会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理;2015 年8 月至今任南侨投控会计处资深经理;2020 年2月至今任南侨投控代理发言人、会计处协理;2021年5月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事。
刘念|刘念女士,女,1982年11月出生,中国籍,本科学历。2005年7月至2007年12月任天津南侨上海分公司销售代表;2007年12月至2010年10月历任广州南侨销售代表、销售主管;2010年11月至2016年3月历任上海侨兴油脂事业发展部武汉客户服务中心副理、经理;2016年3 月至2018 年7 月任公司油脂事业发展部客户服务部经理;2018 年8 月至2019 年11 月任公司油脂事业发展部客户发展部五部部长;2019年12月至2020年8月任公司油脂事业发展部大西部区营运部长;2020年9月至2022年12月历任油脂事业发展部三部部长、三部副总监、三部总监;2023年1 月至今任油脂事业部中西部大区总监。现任公司监事。
吴智明|吴智明先生,男,1964 年9 月出生,中国台湾籍,研究生学历。1992 年8 月至2006 年5 月,历任南侨投控油脂部油品开发处产品开发专员、副处长、处长。2006年5月至2007年2月任天津南侨总经理室专案组经理;2007年2月至2008年10月任广州南侨厂长;2008年10月至2011年5月任天津南侨总经理室经理兼广州研发中心主管;2011 年5月至2012年9月,历任天津南侨烘焙技术中心资深经理、副总监;2012 年9 月至2015 年4 月,历任上海侨兴烘焙技术中心副总监、研发部总监;2015 年4 月至今,历任广州南侨研发部总监、资深总监,2018 年1 月至今历任公司研发部资深总监、研发部副总,2020 年9 月至今任公司产品策略长暨“产品发展委员会”执行副主委;2022年8月至今任重庆南侨董事。吴智明先生先后获得三项发明专利授权,被聘任为全国糖果和巧克力标准化技术委员会(SAC/TC375)委员。现任公司职工代表监事。
林昌钰|林昌钰先生,男,1962 年9 月出生,中国台湾籍,本科学历。1987 年1 月至1996 年7 月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长;1996 年8 月至2013 年4 月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理;2013 年5 月至2016 年12 月任上海侨兴油脂事业发展部副总经理;2016 年12 月至2017 年10 月任公司油脂事业发展部总经理;2022 年8 月至今任重庆南侨董事。现任公司总经理。
向书贤|向书贤先生,男,1962年10 月出生,中国台湾籍,政治大学商学院经营管理硕士毕业。2001年7月至2003年6月任无敌科技(中国)有限公司管理处副总经理;2003年6月至2005年5月任精碟科技(股)公司会计部协理;2005年5月至2006年8月任车王电子(股)公司营运处副总经理;2006 年8 月至2011 年2 月任无敌科技(股)公司经营稽核长;2017 年7 月至2021 年8 月任公司资讯部副总经理;2011 年2 月至今任公司会计部副总经理;2021年8月至今任公司财务总监;2021年10月至今任南侨食品董事会秘书;2022年1月至今任南侨贸易(新加坡)董事。现任公司董事会秘书及财务总监。
周兰欣|周兰欣女士,女,1969年8 月出生,中国台湾籍,硕士研究生学历。2005年11月至2013年3月任台湾百事食品股份供应链副总监;2013年3 月至2014 年3 月任佰事达物流股份有限公司台湾区总经理;2014 年4 月至2016 年12 月任上海侨兴供应链管理总监;2016 年12 至2017年12月任公司供应链资深总监;2018年1月2022年9月任公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈正文|南侨投控|法人董事代表、副总裁|/|/
|南新国际|董事|/|/
|南侨开曼|董事|/|/
|上海其志|执行董事|/|/
陈怡文|南侨投控|法人董事代表|/|/
|南新国际|董事|/|/
|南侨开曼|董事|/|/
| Alfred & Chen|董事|/|/
李勘文|南侨投控|法人董事代表、总裁、总经理|/|/
|南新国际|董事|/|/
|南侨开曼|董事|/|/
汪时渭|南侨投控|公司治理主管、会计处协理|/|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈正文|南侨油脂|董事长|/|/
|皇家可口|董事|/|/
|其志企管文化|董事|/|/
|泰南侨|董事|/|/
|南侨维京|董事|/|/
|上海侨好贸易|董事长|/|/
|天津侨好食品|董事|/|/
|上海侨好食品|董事|/|/
|上海侨好企管|执行董事|/|/
|上海宝莱纳|董事长|/|/
|重庆侨兴|执行董事、总经理|/|/
|武汉侨兴|执行董事|/|/
|上海南侨|董事、总经理|/|/
|广州吉好|董事、总经理|/|/
|天津南侨|董事、总经理|/|/
|天津吉好|董事、总经理|/|/
|广州南侨|董事、总经理|/|/
|新加坡南侨|董事|2021.10|/
|重庆南侨|董事长、董事|2022.7|/
陈怡文|皇家可口|董事|/|/
|南侨日本|董事长|/|/
|侨和企业|监察人|/|/
|其志企管文化|监察人|/|/
|南侨顾问|监察人|/|/
|华强实业|董事长|/|/
|南侨油脂|董事|/|/
|点水楼|董事长|/|/
|南侨维京|董事|/|/
|南侨美食餐饮顾问|副董事长|/|/
|上海宝莱纳|副董事长|/|/
|上海侨好贸易|董事|/|/
|天津侨好食品|董事长|/|/
|上海侨好食品|董事长|/|/
|上海侨好企管|监事|/|/
|天津南侨|董事长|/|/
|广州南侨|董事长|/|/
|天津吉好|董事长|/|/
|上海南侨|董事长|/|/
|重庆侨兴|监事|/|/
|广州吉好|董事长|/|/
|泰南侨|董事|/|/
李勘文|南侨油脂|董事|/|/
|泰南侨|董事长|/|/
|泰永聚|董事|/|/
|天津南侨|董事|/|/
|广州南侨|董事|/|/
|天津吉好|董事|/|/
|广州吉好|董事|/|/
魏亦坚|泰南侨|董事、副总经理|/|/
|泰永聚|董事|/|/
王明志|威萌投资咨询(上海)有限公司|执行董事|/|/
|新相股份有限公司|董事长|/|/
|展碁国际股份有限公司|独立董事|/|/
陈怀谷|上海中财信会计师事务所有限公司|董事长|/|/
|上海中元信清算事务有限公司|执行董事|/|/
|上海成事建设工程造价咨询有限公司|执行董事|/|/
|宏和电子材料科技股份有限公司|独立董事|2019.9|2022.9
|航天通信控股集团股份有限公司|独立董事|2022.9|/
汪时渭|上海其志|监事|/|/
|天津侨好食品|监事|/|/
|上海侨好食品|监事|/|/
|上海南侨|监事|/|/
|天津南侨|监事|/|/
|广州南侨|监事|/|/
林昌钰|武汉侨兴|经理|/|/
|重庆南侨|董事|2022.7|/
向书贤|新加坡南侨|董事|2021.10|/
周兰欣|武汉侨兴|监事|/|/
吴智明|广州南侨|研发部副总经理|/|/
|重庆南侨|董事|2022.7|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会薪酬与考核委员会提议薪酬方案;高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后生效;董事、监事的薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事会薪酬与考核委员会应根据公司实际运营状况,并参照地区、行业的发展水平提议薪酬方案。年终奖金按公司绩效管理办法执行,并根据公司当年度经营情况评核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事和高级管理人员的报酬均已发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|958万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
周兰欣|副总经理|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
第二届第十三次董事会|2022-3-14|1、2021年年度报告及其摘要2、2021年度总经理工作报告3、2021年度董事会工作报告4、2021年度独立董事述职报告5、2021年度董事会审计委员会履职报告6、2021年度内部控制评价报告7、2021年度财务决算报告8、2022年度财务预算报告9、2021年度利润分配预案10、2022年度董事薪酬方案11、2022年度高级管理人员薪酬方案12、关于2021 年度日常关联交易执行情况和2022 年度日常关联交易预计的议案13、关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
||14、关于支付毕马威华振2021 年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案15、南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告16、关于公司会计政策变更的议案17、关于召开公司2021年年度股东大会的决定
第二届第十四次董事会|2022-3-29|1、关于延期召开公司2021年年度股东大会的议案
第二届第十五次董事会|2022-4-19|1、关于再次延期召开公司2021年年度股东大会的议案
第二届第十六次董事会|2022-4-29|1、2022年第一季度报告
第二届第十七次董事会|2022-5-23|1、关于延期召开公司2021 年年度股东大会及变更召开地点的议案
第二届第十八次董事会|2022-6-15|1、关于向募投项目实施主体继续提供借款的议案
第二届第十九次董事会|2022-8-9|1、2022年半年度报告及其摘要2、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告3、关于参与竞拍土地使用权的议案4、关于设立全资子公司的议案
第二届第二十次董事会|2022-10-10|1、关于2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案2、关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案
第二届第二十一次董事会|2022-10-28|1、2022年第三季度报告2、关于向2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案3、关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案4、关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案5、关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案6、关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案7、关于向新加坡全资子公司增资的议案8、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的决定
第二届第二十二次董事会|2022-11-25|1、关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案2、关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案
第二届第二十三次董事会|2022-12-13|1、关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案2、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的决定
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈正文|否|11|11|0|0|0|否|4
陈怡文|否|11|11|11|0|0|否|4
李勘文|否|11|11|11|0|0|否|4
魏亦坚|否|11|11|11|0|0|否|4
王明志|是|11|11|11|0|0|否|4
陈怀谷|是|11|11|0|0|0|否|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈怀谷、陈怡文、王明志
提名委员会|陈怀谷、王明志、李勘文
薪酬与考核委员会|王明志、陈正文、陈怀谷
战略委员会|陈正文、陈怡文、李勘文
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-2-24|1、2021年年度审计报告(初稿)|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022-3-14|1、2021年年度报告及其摘要2、2021年度内部控制评价报告3、2021年度内部审计工作汇报4、2021年度董事会审计委员会履职报告5、2021年度财务决算报告6、2022年度财务预算报告7、2021年度利润分配预案8、关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案9、关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
|10、南侨食品集团(上海)股份有限公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告11、关于公司会计政策变更的议案||
2022-4-29|1、2022年第一季度报告|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022-8-9|1、2022年半年度报告及其摘要2、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022-10-28|1、2022年第三季度报告要|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022-12-7|1、2022年度内部控制评价工作方案2、2023年度内部审计工作计划3、关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计计划的议案|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-14|1、2021年度独立董事述职报告2、关于董事2021 年度绩效考核情况并确认2021年度薪酬的议案(1)审议陈正文董事长2021 年度绩效考核情况并确认2021年度薪酬(2)审议王明志独立董事2021 年度绩效考核情况并确认2021年度薪酬(3)审议陈怀谷独立董事2021 年度绩效考核情况并确认2021年度薪酬(4)审议陈怡文董事2021 年度绩效考核情况并确认2021 年度薪酬。3、2021年度总经理工作报告4、关于高级管理人员2021 年度绩效考核情况并确认2021 年度薪酬的议案(1)审议林昌钰总经理2021 年度绩效考核情况并确认2021年度薪酬(2)审议向书贤董事会秘书及财务总监2021 年度绩效考核情况并确认2021 年度|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
|薪酬(3)审议周兰欣副总经理2021 年度绩效考核情况并确认2021年度薪酬。5、2022年度董事薪酬方案6、2022年度高级管理人员薪酬方案||
2022-10-10|1、关于2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案2、关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022-10-28|1、关于向2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案2、关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案3、关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-8-9|1、关于参与竞拍土地使用权的议案2、关于设立全资子公司的议案|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022-10-28|1、关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案2、关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案3、关于向新加坡全资子公司增资的议案|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|451
主要子公司在职员工的数量|1,132
在职员工的数量合计|1,583
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|597
销售人员|438
技术人员|147
财务人员|75
行政人员|326
合计|1,583
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|538
大学专科|489
大专以下|556
合计|1,583
公司根据经营理念、价值观与行业特征建立全面薪酬福利体系,充分体现保障性与适度激励性,同时具备对内公平性与市场竞争力。
每年,公司根据业务发展及战略目标,结合GDP、CPI 等指标、对标市场的薪酬水平、地区差异、岗位价值变化等因素,在全面预算管理的框架下,制定和调整薪酬、福利、激励政策。
在以岗定薪、以绩效付薪的原则下,定位员工薪酬处于市场平均水平,核心、骨干员工的薪酬具备一定市场竞争优势;根据岗位性质与绩效目标,有针对性地设计短、中、长期激励计划,例如月度生产作业奖金、季度销售奖金、年度绩效奖金、项目激励奖金、股权激励计划等,引导、优化个人绩效,从而实现公司短、中、长期目标的达成与长足发展。
在福利方面,除了依法为全体境内外员工缴纳社会保险与住房公积金、提供带薪休假等各项法定福利外,公司不断完善福利项目,提供福利年休假、商业保险、婚丧礼金,及工厂食宿行等便利措施,提升员工的稳定性和对公司的归属感。
依集团策略地图与人力资源战略规划南侨培训系统,并基于满足终端消费市场与多业态客户服务解决方案所需的组织力拟定系统化人才与组织培训发展计划。培训系统聚焦于维持南侨核心竞争力优势,在专业领域、管理领导领域与全员核心技能领域采专业纵深与多工扩展建立员工多元职能,提升各功能部门的多维度组织力,并扩大集团高潜人才池以因应市场动态变化所需的事业发展人才需求。另外,各厂区根据食品安全标准和生产安全相关规定要求,制定厂级培训计划,确保培训计划100%完成。
实施多元化高效益的培训模式,建设南侨培训系统于行动学习平台--侨学堂,提供随时随地随取的员工培训学习资源,与员工间学习经验交流分享的空间。另外,结合现场培训与职场实践的教学模式,提高培训成效。通过不断精进学习使得员工与组织共创学习型组织,产生最佳化经营综益,公司得以永续经营,员工得以长期发展。
劳务外包的工时总数|1,160,539小时
劳务外包支付的报酬总额|32,763,682元
1、公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》制定完善了相应的分红政策。《公司章程》中明确规定公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。详情请参见《公司章程》第161条(三)。
2、2022年7月25日,公司披露了《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-041),公司总股本为427,654,412股,每股派发现金红利0.33元(含税),共计派发现金红利141,125,955.96元(含税),已于2022 年8月1日实施完毕。
每10股送红股数(股)|-
每10股派息数(元)(含税)|3.30
每10股转增数(股)|-
现金分红金额(含税)|141,125,955.96
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|368,404,867.86
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|38.31
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|-
合计分红金额(含税)|141,125,955.96
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|38.31
事项概述|查询索引
公司于2021年10月15日召开的第二届董事会第九次会议、2021 年11月1 日召开2021年第二次临时股东大会分别审议通过《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案|2021年10月16 日披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2021-042)、《2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:临2021-046)、《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》2021年11月2日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-054)
公司于2021年11月12日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|2021年11月13 日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2021-057)、《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的公告》(公告编号:临2021-059)、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临2021-060)和《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》
公司首期限制性股票激励计划中189 名激励对象所购买的412.5万股限制性股票于2021年12 月15日在中登公司完成登记|2021年12月17 日披露的《2021年股权激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:临2021-063)
公司于2022年10月10日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》|2022年10月11 日披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:临2022-055)、《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》(公告编号:临2022-057)和《2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》
公司对2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象的姓名和职务在内部进行了公示,公示期自2022年10月11 日至2022年10 月21日止。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,在公示期内未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。|2022年10月22 日披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:临2022-060)
公司于2022年10月28日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》、《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》等议案|2022年10月29 日披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:临2022-061)、《关于向2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临2022-063)、《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》(公告编号:临2022-064)、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:临2022-065)和《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:临2022-066)
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股于2022年11月14日上市流通|2022年11月10 日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市公告》(公告编号:临2022-072)
公司2021年限制性股票激励计划预留部分65名激励对象所购买的47万股限制性股票于2022年12月2日在中登公司完成登记|2022年12月3日披露的《2021年股权激励计划限制性股票预留部分授予结果公告》(公告编号:临2022-081)
2023年1月12日,公司开始实施获授但尚未解锁的合计147,796股限制性股票的回购注销程序。|2023年1月12日披露的《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号:临2023-002)
2023年1月16日,公司已完成获授但尚未解锁的合计147,796 股限制性股票的回购注销程序。注销完成后,公司总股本由428,124,412股变更为427,976,616股|2023年1月18日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:临2023-003)
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
林昌钰|总经理|100,000|0|16.425|18,966|80,000|80,000|22.75
向书贤|董事会秘书及财务总监|90,000|0|16.425|17,069|72,000|72,000|22.75
周兰欣|副总经理(离任)|75,000|0|16.425|0|0|0|22.75
合计|/|265,000|0|/|36,035|152,000|152,000|/
公司高级管理人员均由董事会聘任,对董事会负责。高级管理人员依公司绩效管理办法参与年度绩效评估,对公司年度业务目标负责。
报告期内,公司已对高级管理人员进行了考核与评价,并已在年度绩效奖金中予以体现。公司还通过长期股权激励计划将高级管理人员与公司的中长期发展目标进行深度绑定,并根据《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对各高级管理人员进行考核,使其在达成年度目标的同时兼顾公司永续经营的长期目标。
公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。详见公司于2023年3月14 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司2022年度内控审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|805
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,174
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、天津南侨和广州南侨利用厂房建筑物屋面安装太阳能发电装置2、广州南侨和上海南侨启动冷凝水回收项目
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|90.50|捐款、捐物
其中:资金(万元)|37.50|捐款
物资折款(万元)|53|捐物
惠及人数(人)|-|-
1)天津“共抗奥密克戎”向红十字会捐款20万;2)天津滨海伊斯兰协会捐款6万;
3)四川9.5 泸定地震捐款10万;
4)关爱虹梅街道“两阳”学员活动捐款1.5万,物资0.5万;5)关爱虹梅街道困境儿童,六一儿童节捐物资2.5万;
6)2022年南侨捐赠抗疫物资50万。