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战略委员会|庄志、许坚、田子睿|1|2022 年03月09 日|1、关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过相关议案。|无|无
提名委员会|库逸轩、孙培睿、庄志|1|2022 年03月09 日|1、关于总结2021 年度提名委员|提名委员会严格按照《公司|无|无
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
||||会的工作情况。|法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|64
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|779
报告期末在职员工的数量合计(人)|843
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,171
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|6
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|371
销售人员|144
技术人员|176
财务人员|12
行政人员|140
合计|843
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|43
本科|305
专科及以下|495
合计|843
公司倡导以重视人才、绩效文化和关注成本效率为核心的薪酬管理理念,致力于为员工提供完善、具有竞争力的全面薪酬福利体系,包括月薪等固定薪酬,绩效奖金、年终奖金等变动薪酬、福利补贴等现金补贴,以及丰富多样的员工保障和关怀福利。公司每年会根据市场、行业及地区竞争状况等,对市场薪酬情况和内部薪酬竞争力进行回顾,并根据公司业绩指标完成情况、当期的人工成本预算额度等因素确定年度薪酬调整方案。具体的薪酬调整将参考员工个人绩效评定、薪酬竞争力水平和岗位重要性等因素确定。
公司致力于培养能够认同公司价值观并乐于作为我们团队的一员去实现公司共同目标的专业人才,挖掘并发展有潜质的员工以满足公司业务发展需要是公司义不容辞的职责。公司为员工提供全面而系统的培训以配合公司的发展和个人的成长,内容如下:1、公司认知培训:公司首先对所有员工进行公司文化、公司背景和发展、公司制度等培训,以便员工能够迅速进入工作角色。2、专业技能和质量培训:公司各部门负责根据员工的工作内容和职位要求,进行专业技能培训计划、质量培训以及各项流程培训。3、素质提升培训:公司负责对员工进行职业素养、管理意识、执行力等综合素质培训。
报告期内,公司的利润分配政策未发生变化。具体如下:
(一)、利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,并坚持如下原则:
1、优先采用现金分红;
2、按法定顺序分配;
3、存在未弥补亏损不得分配;
4、同股同权、同权同利。
(二)、利润分配方式
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。公司应当优先采用现金分红进行利润分配,采用股票方式进行利润分配的,应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
(三)、利润分配具体条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
2、公司累计可供分配利润为正值;
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关规定执行);
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上。公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。
公司若存在股东违规占用公司资金或应履行相关承诺但尚未履行的情况,应当相应扣减该股东所应分配的现金红利,用以偿还其所占用的资金或履行相关承诺。
(四)、现金分红政策
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|20
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|64,000,000
现金分红金额(元)(含税)|128,000,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|128,000,000.00
可分配利润(元)|327,670,253.58
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
根据公司于2023年3月29 日召开的第二届董事会第十三次会议决议和第二届监事会第十一次会议,本公司拟实施以下利润分配方案:拟以总股本6,400 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币20 元(含税),不送红股、不进行资本公积转增股本。共计分配128,000,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次董事会召|
开后至实施利润分配的股权登记日前,如公司总股本发生变动的,公司拟按照分配比例不变(即每10 股派发现金股利人民币20 元(含税))的原则对派发总额进行调整。
公司目前已依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求,建立健全了完整的、合理的内部控制。内部控制基本覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,并结合自身具体情况,已建立起一套较为完善的内部控制制度。
公司已建立起由审计委员会、内审委员会共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价,公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
好仕康|1、股东完成股权转让及交割事宜;2、对其组织架构进行重新调整;3、搭建起与其在日常经营各项环节间的协同机制|已完成公司管理体系的整合,正有序推进母子公司间的协作|无|无|无|无
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月29 日
内部控制评价报告全文披露索引|刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1)具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: A.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为,造成重大损失和不利影响; B.公司对已公布的财务报告进行重大更正; C.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; D.审计委员会和内审委员会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2)具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷: A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策; B.未建立反舞弊程序和控制措施; C.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|1)出现以下类似情形,认定为重大缺陷: A.公司决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失。 B.违反相关法规、公司规程或标准操作程序,且对公司定期报告披露造成重大负面影响。 C.出现重大舞弊行为。 D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按上述定量标准认定的重大损失。 E.其他对公司负面影响重大的情形。2)出现以下类似情形,认定为重要缺陷: A.公司决策程序不科学,导致出现按上述定量标准认定的损失。 B.违反企业内部规章制度,形成按上述定量标准认定的损失。 C.重要业务制度或系统存在缺陷,造成按上述定量标准认定的损失。 D.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3)除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
定量标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:1重大缺陷:错报≥利润总额的10%2重要缺陷:利润总额的5%≤错报<利润总额的10%3一般缺陷:错报<利润总额的5%|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:1重大缺陷:错报≥利润总额的10%2重要缺陷:利润总额的5%≤错报<利润总额的10%3一般缺陷:错报<利润总额的5%
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
公司一直自觉遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》等相关法律法规、行业要求、各级政府规定,充分做好生产经营过程中的各项环保措施。公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
(一)公司履行社会责任的宗旨和理念
公司成立二十多年来,一直秉承“关爱到家”的宗旨,以“提供高品质产品、专业服务,积极关爱,帮助全球家庭应对呼吸慢病”为使命,致力于“成为全球呼吸健康管理的首选平台”。报告期内,公司致力于实现企业可持续发展、努力创造股东价值的同时,始终以专业为依托,助力中国品牌发展,积极承担与履行社会责任,构建和维护公共关系,促进公司与社会良性互动。作为上市公司,公司将积极维护、保障股东权益、员工权益、客户与供应商权益,践行可持续发展理念,履行社会职责,从而推动公司持续、稳定、健康地发展。
(二)股东和债权人保护
公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,不断加强完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进和确保公司的规范有效运作,切实维护广大投资者利益,并加强对信息披露工作的管理,规范公司信息披露行为,保证真实、准确、完整的披露信息,充分有效地保障了投资者的知情权。同时,公司坚决落实《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等文件关于上市公司分红的要求,并充分听取投资者的意见,制定了公司利润分配及现金分红政策,符合证监会的相关要求,利润分配原则、标准和比例均明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,积极地创造价值回报股东。
(三)职工权益保护
公司始终注重人文关怀,维护和保障员工的各项合法权益,维护稳定和谐的劳动关系。公司充分创造条件,利用各方资源,提升全体员工的专业技能及综合素质,努力营造幸福、和谐的企业文化氛围,持续完善公司薪酬与绩效管理体系,吸引核心人才,将员工绩效薪酬与工作成果挂钩,实现员工与企业的共同成长。
(四)供应商与客户权益保护
长期以来,公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好,各方的权益都得到了应有的保护。
(五)环境保护与可持续发展
公司认真履行环境保护责任与安全社会职责。为保证清洁生产,公司积极改进优化生产工艺及设备、调整工序流程布局,大力推广先进、节能、高效的技术设备和工艺,完善节能组织管理。报告期内,公司未被纳入重点排污单位名录,不属于重污染行业。
(六)社会公益事业
积极投身社会公益事业已成为公司企业文化的重要内容。报告期内,公司积极主动履行社会责任,努力资助受困受灾群体。公司秉承“关爱到家”的宗旨,为全球用户提供呼吸健康整体解决方案,结合自身优势,自2018 年起就与大爱清尘公益组织保持着紧密联系,持续为解决尘肺病患者的呼吸健康问题和因病致贫问题做努力,已经完成为尘肺病康复中心免费提供呼吸机、圆尘肺家庭孩子的读书梦等多项社会公益项目,倡导更多人关注呼吸健康。
1、2022 年2 月,公司天津子公司通过武清区红十字会向武清区第二人民医院捐赠价值20余万元的医疗物资;
2、2022 年6 月,公司向北京大爱清尘公益基金会捐赠人民币20 万元,联合大爱清尘、咕咚共同发起“第十届世界呼吸日·让呼吸畅起来”主题活动,通过呼吸挑战、徒步、公益跑等多种形式,呼吁全社会关注呼吸健康、环境保护,关注尘肺病群体。
3、2022 年9 月,公司通过四川省慈善联合总会向“9·5”泸定地震灾区定向捐赠人民币50 万元,用于地震救援和灾后重建工作。
4、2022 年12 月,公司部分型号产品出现供应紧张现象,但公司仍坚持向北京大爱清尘公益基金会捐赠价值104 万元医疗设备及30 万元项目经费,联合大爱清尘发起“为生命充氧,送关爱到家”公益捐赠活动,用于资助河南、江西、湖南、山东、重庆、陕西、湖北等地的45 位尘肺病患者和5 家医院,提高受助患者生活质量,改善基层卫生机构医疗服务水平。
优质医疗资源分布不均衡,一直是我国医疗卫生领域存在的突出问题,也是乡村振兴的重要内容。党的“二十大”提出推进健康中国建设,提高基层防病治病和健康管理能力。公司积极响应国家号召,2023 年2 月,在国家工业和信息化部指导下,公司向河北、河南、江西、四川、西藏等地100 多家县乡级医疗机构捐赠了价值1,000 万元的呼吸治疗设备,通过这次捐赠,助力乡村振兴事业,让更多人分享到科技创新带来的优质医疗服务,提高了基层医疗机构医疗服务水平。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|庄志、许坚|关于股份锁定的承诺|1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36 个月内,本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持有上述股份;2、发行人上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2023 年5 月1 日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6 个月。如遇除权除息事项,上述发行价相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;3、在上述锁定期满后,本人在担任公司的董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股|2022 年11 月01 日|2025 年10 月31 日|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||份不超过本人所持公司股份总数的25%;若在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%,离职后6 个月内,不转让本人所持有的公司股份;4、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定进行锁定安排以及锁定期届满后的股份减持安排。如相关法律、法规及规范性文件另有规定的,则本人将按相关要求执行。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|润脉投资、润怡发展|关于股份锁定的承诺|1、自公司股票在证券交易所上市之日起36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业在公司本次发行上市前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本企业所持有上述股份;2、本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。发行人上市后6 个月内如公司股票连续20 个交|2022 年11 月01 日|2025 年10 月31 日|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(2023 年5 月1 日,非交易日顺延)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6 个月。如遇除权除息事项,上述发行价相应调整;3、本企业将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定进行锁定安排以及锁定期届满后的股份减持安排。如相关法律、法规及规范性文件另有规定的,则本企业将按相关要求执行。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈蓓|关于股份锁定的承诺|1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36 个月内,本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持有上述股份;2、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定进行锁定安排以及锁定期届满后的股份|2022 年11 月01 日|2025 年10 月31 日|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||减持安排;如相关法律、法规及规范性文件另有规定的,则本人将按相关要求执行。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|苏琳、肖爱军|关于股份锁定的承诺|1、本人自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由公司回购该部分股票;2、在上述锁定期满后,本人在担任公司的董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;若在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;3、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定进行锁定安排以及锁定期届满后的股份减持安排。如相关法律、法规及规范性文件另有规定的,则本人将|2022 年11 月01 日|2023 年10 月31 日|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||按相关要求执行;4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|张洪成、蔡国方、盛旻创投、能金公司、合晅投资、江苏毅达、广州金垣、深圳合灏、平潭建发、天津润朗、天津润文|关于股份锁定的承诺|1、本人/本企业自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或委托他人管理本人/本企业在本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由公司回购该部分股票;2、本人/本企业将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定进行锁定安排以及锁定期届满后的股份减持安排。如相关法律、法规及规范性文件另有规定的,则本人/本企业将按相关要求执行。|2022 年11 月01 日|2023 年10 月31 日|严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|薛东威、高成伟、戚余光、张晓超|关于股份锁定的承诺|1、自公司股票在证券交易所上市之日起12 个月内,本人不转让或委托他人管理本人在公司首次发行上市前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有上述股份;2、本人在担任公司的董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过|2022 年11 月01 日|2023 年10 月31 日|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||本人所持公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;3、本人将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定进行锁定安排以及锁定期届满后的股份减持安排;如相关法律、法规及规范性文件另有规定的,则本人将按相关要求执行。4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|庄志、许坚|关于持股及减持意向的承诺|1、本人持续看好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(如遇除权除息事项,上述发行价相应调整),且应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;2、本人拟减持发行人股票的,须提前3 个交易日予以公告,并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定,依据相关|2022 年10 月31 日|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||规定及时通知发行人并履行信息披露义务;本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15 个交易日前向证券交易所报告减持计划,在证券交易所备案并予以公告;3、本人采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;本人采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数2%。本人自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东(即控股股东或持股5%以上股东)身份之日起六个月内,通过集中竞价交易方式继续减持股份的,仍遵守本承诺函第2 条及第3 条关于集中竞价交易减持的承诺。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈蓓、合晅投资、盛旻创投、能金公司、润脉投资|关于持股及减持意向的承诺|1、本人持续看好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||价格不低于发行价(如遇除权除息事项,上述发行价相应调整),且应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;2、本人拟减持发行人股票的,须提前3 个交易日予以公告,并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定,依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务;本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告减持计划,在证券交易所备案并予以公告;3、本人采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;本人采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数2%。本人自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东(即控股股东或持股5%以上股东)身份之日起六|||
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||个月内,通过集中竞价交易方式继续减持股份的,仍遵守本承诺函第2 条及第3 条关于集中竞价交易减持的承诺。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|怡和嘉业|关于稳定股价措施的承诺|1、本公司股票自上市之日起三年内,如连续二十个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定本公司股价:本公司回购股票,本公司控股股东增持股票,本公司相关董事、高级管理人员增持股票,以及证券监管部门认可的其他方式;2、稳定股价方案公告之后,本公司董事会应当尽快作出回购股份决议并及时公告董事会决议、回购股份预案,履行所需的决策程序并报相关监管部门审批或|2022 年11 月01 日|2025 年10 月31 日|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||备案后实施(如需);3、本公司用于回购股份的资金来源为本公司自有资金,回购股份数量应当符合届时相关法律法规的规定,回购后本公司的股权分布应当符合上市条件;4、在启动稳定本公司股价措施的条件满足时,如本公司、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员均未采取稳定股价的具体措施,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取相关稳定股价措施的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|庄志、许坚|关于稳定股价措施的承诺|1、在发行人股票上市后三年内股价达到《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司股票上市三年内后稳定公司股价的预案》规定的触发稳定股价措施的具体条件后,本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案(“稳定股价方案”),并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持发行人股票|2022 年11 月01 日|2025 年10 月31 日|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体实施方案涉及股东大会表决的,将在股东大会表决时投赞成票;2、若公司董事会制订的稳定股价方案涉及本人增持发行人股票,本人将按该等方案严格执行。本人用于增持公司股份的资金金额将不低于最近一个会计年度从公司获得现金分红税后金额的10%,增持股份数量不超过公司股本总数的2%,增持价格按二级市场价格确定,增持完成后的六个月内将不出售所增持的股份。增持后发行人的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及相关法律、法规和规范性文件的规定;3、如本人未能履行稳定股价的承诺,则发行人有权对本人的现金分红予以扣留,直至本人采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|高成伟、田子睿、TAN CHING(谈|关于稳定股价措施的承诺|1、在发行人股票上市后三年内股价达到|2022 年11 月01 日|2025 年10 月31 日|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|庆)、孟晓英、库逸轩、厉洋、孙培睿、戚余光、张晓超||《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司股票上市三年内后稳定公司股价的预案》规定的触发稳定股价措施的具体条件后,本人将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案(“稳定股价方案”),并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持发行人股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施;2、若公司董事会制订的稳定股价方案涉及本人增持发行人股票,本人将按该等方案严格执行,增持完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后发行人的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及相关法律、法规和规范性文件的规定;3、如本人未能履行稳定股价的承诺,则发行人有权停止发放本人薪酬,同时暂扣当年的现金分红(如有),直至本人采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。|||
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|怡和嘉业|关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺|1、保证本公司本次发行上市不存在任何欺诈发行上市的情形;2、如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册的并已经发行上市的,本公司将在有权机关作出本公司欺诈发行的最终认定后,依法从投资者手中购回本次发行的股票,购回价格不低于本公司本次发行的发行价格(“发行价”)加上股票发行后至回购要约发出时的期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格,并根据相关法律法规规定的程序实施;3、如本次发行后因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等原因除权、除息的,则应按照相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定调整发行价。|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|庄志、许坚|关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺|1、保证发行人本次发行上市不存在任何欺诈发行上市的情形;2、如公司不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||上市的,本人将在中国证监会等有权机关作出本公司欺诈发行的最终认定后,根据法律法规和有权机关的要求,从投资者手中购回本次发行的股票,购回价格不低于公司本次发行的发行价格(“发行价”)加上股票发行后至回购要约发出时的期间银行活期存款利息或中国证监会等有权机关认可的其他价格,并根据相关法律法规规定的程序实施。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|怡和嘉业|关于依法承担赔偿责任的承诺|1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2、公司招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股;3、公司招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈|2022 年10 月31 日|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法及时足额赔偿投资者损失。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|庄志、许坚|关于依法承担赔偿责任的承诺|1、本人承诺发行人招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2、发行人招股说明书及其他信息披露资料若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法回购首次公开发行的全部新股,同时本人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份。本人承诺在上述违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后10日内启动股票购回事项,采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让的原限售股份,购回价格依据二级市场价格|2022 年10 月31 日|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||确定;3、发行人招股说明书及其他信息披露资料若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|高成伟、田子睿、TAN CHING(谈庆)、孟晓英、库逸轩、厉洋、孙培睿、苏琳、肖爱军、薛东威、戚余光、张晓超|关于依法承担赔偿责任的承诺|1、发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任;2、发行人招股说明书及其他信息披露资料若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。|2022 年10 月31 日|长期|严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|怡和嘉业|关于未履行相关承诺事项的约束措施的承诺|1、如公司未履行相关承诺事项,公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向股东和社会公众投资者道歉;2、公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺;3、因公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||易中遭受损失的,公司将依法向投资者承担赔偿责任;4、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员,公司将立即停止对其进行现金分红,并停发其应在公司领取的薪酬、津贴,直至该等人士履行相关承诺;同时公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至公司履行相关承诺。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|庄志、许坚|关于未履行相关承诺事项的约束措施的承诺|1、如本人未履行相关承诺事项,本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向公司的股东和社会公众投资者道歉;2、本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺;3、若本人未履行相关承诺事项,致使公司或者其投资者遭受损|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||失的,本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。若本人未向公司或者其投资者依法承担赔偿责任,则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行相关承诺事项的承诺函为止。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|高成伟、田子睿、TAN CHING(谈庆)、孟晓英、库逸轩、厉洋、孙培睿、苏琳、肖爱军、薛东威、戚余光、张晓超|关于未履行相关承诺事项的约束措施的承诺|1、如本人未履行相关承诺事项,本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因及解决措施并向公司的股东和社会公众投资者道歉;2、本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺;3、若本人未履行相关承诺事项,致使公司或者其投资者遭受损失的,本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。若本人未向公司或者其投资者依法承担赔偿责任,则发行人有权对本人从发行人领取的收入予以扣留,直至本人完全履行相关承诺事项的承诺函为止。|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
首次公开发行|庄志、许坚|关于填补被摊|1、不越权干|2020 年11 月|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
或再融资时所作承诺||薄即期回报措施的承诺|预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益。2、在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果发行人相关措施及本人的承诺与相关规定不符的,本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺,并积极推进发行人制订新的措施。|30 日||
首次公开发行或再融资时所作承诺|高成伟、田子睿、TAN CHING(谈庆)、孟晓英、库逸轩、厉洋、孙培睿、戚余光、张晓超|关于填补被摊薄即期回报措施的承诺|1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺在本人的职责和权限范围内,促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来进行股权激励计划,本人在自身职责和权限范围内,促使公司拟公布的股权激励计划的行权条件与公司|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||填补回报措施的执行情况相挂钩。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|怡和嘉业|关于利润分配政策的承诺|1、根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,本公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策,并在上市后适用的《公司章程》以及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》中予以体现。2、本公司在本次发行上市后将严格遵守并执行《公司章程》以及《分红回报规划》规定的利润分配政策,充分维护股东利益。3、如违反上述承诺,本公司将依照中国证券监督管理委员会、上市地证券交易所的规定承担相应责任。|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|庄志、许坚|关于避免同业竞争的承诺|1、本人及本人所控制的其他企业目前不存在从事任何与公司相同或相似的业务的|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||情形。2、本人及本人所控制的其他企业将来不会以任何方式直接或间接新增从事任何与发行人相同或相似的业务。3、本人及本人所控制的其他企业将来存在任何与公司相同或相似业务的相关机会(“业务机会”),将立即通知公司并无条件将该等业务机会提供给公司。4、本人不会向与公司存在竞争的公司、企业或其他经营实体提供资金、技术、销售渠道、客户信息等支持。5、如公司未来拓展其业务范围,与本人及本人所控制的其他企业产生或可能产生同业竞争情形,本人及本人所控制的企业将及时采取以下措施避免竞争:(1)停止经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务;(2)将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到公司;(3)将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方。6、本人保证不利用公司控股股东、|||
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||实际控制人的身份损害公司及其中小股东的合法权益。7、如本人违反上述承诺,将采取必要措施予以纠正补救;如因此给公司或其子公司造成经济损失,本人将按该等损失的实际金额向公司或其子公司进行赔偿。8、上述承诺在本人作为公司的控股股东或实际控制人期间持续有效。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|庄志、许坚、陈蓓、合晅投资、盛旻创投、能金公司、润脉投资、高成伟、田子睿、TAN CHING(谈庆)、孟晓英、库逸轩、厉洋、孙培睿、苏琳、肖爱军、薛东威、戚余光、张晓超|关于规范和减少关联交易的承诺|1、不存在本人/本企业及其控制的其他企业占用发行人资金、资产或其他资源,且截止本承诺函出具之日仍未予以归还或规范的情形;2、目前及将来除必要的经营性资金往来外,本人/本企业将杜绝占用公司资金、资产的行为;3、本人/本企业将尽量避免或减少本人/本企业及其所控制的企业与公司之间产生关联交易事项。若本人/本企业及其所控制的其他企业与公司发生不可避免的关联交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
|||价格将按照市场公认的合理价格确定;4、本人/本企业将严格遵守法律法规及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》等相关规定中关于关联交易事项的回避表决规定,所涉及的关联交易均将按照前述规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;5、本人/本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益;6、本人/本企业承诺对违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、其他股东造成的损失进行赔偿;如本人/本企业未向发行人履行赔偿责任,则本人/本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人/本企业履行完本承诺为止;上述承诺持续有效,直至本人/本企业不再是公司持股5%以上的股东、公司董|||
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||事、监事或高级管理人员。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|庄志、许坚|关于社会保险和住房公积金的承诺|如公司和/或其控股子公司因本次发行上市前未足额缴纳社会保险和/或住房公积金被有权主管部门要求补缴社会保险、住房公积金,或承担罚款、缴纳滞纳金、赔偿等法律责任,实际控制人将对公司和/或其控股子公司因此受到的实际损失进行全额补偿。|2020 年11 月30 日|长期|严格履行
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无|||||
1、公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3、公司自2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4、公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|80
境内会计师事务所审计服务的连续年限|4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘绍秋、周咪咪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|刘绍秋4 年、周咪咪1 年
境外会计师事务所名称(如有)|不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|不适用
序号|承租方|出租方|物业地址|面积(平方米)|期限|用途
1|公司|前海人寿保险股份有限公司|北京市石景山区苹果园路28号院1 号楼前海人寿大厦9 层901 室、907 室、908 室、909室|977.80|2017 年8 月1 日至2023 年7 月31 日|办公
2|天津怡和|天津武清经济技术开发区有限公司|武清开发区新兴路1 号4 号厂房三层|6,612.00|2022 年3 月1 日至2022 年12 月31 日|厂房及办公
3|天津怡和|天津武清经济技术开发区有限公司|天津市武清开发区新兴路1 号内4 号厂房2 层北侧|2,345.00|2022 年3 月1 日至2022 年12 月31 日|厂房
5|天津怡和|天津武清经济技术开发区有限公司|天津市武清开发区新兴路1 号4-2 中段的厂房|1,935.00|2022 年6 月1 日至2022 年12 月31 日|厂房及办公
序号|承租方|出租方|物业地址|面积(平方米)|期限|用途
4|天津怡和|天津新技术产业园区武清开发区总公司|武清开发区创业总部基地C20号楼整栋|3,298.31|2020 年7 月1 日至2025 年6 月30 日|办公
6|公司|东莞粤鲲智能制造有限公司|广东省东莞市谢岗镇谢曹路770 号3 号楼|10,448.94|2022 年6 月1 日至2027 年6 月15 日|厂房及办公
7|好仕康|东莞市民德产业投资有限公司|广东省东莞市寮步镇松柏路310 号3 栋501 室、502 室、503 室、504 室、505 室、506室|1,800.00|2020 年12 月1 日至2028 年11 月30 日|厂房及办公
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|166,920|59,000|0|0
银行理财产品|募集资金|157,000|157,000|0|0
合计||323,920|216,000|0|0
1、2022年5月10日,公司召开2022年第一次总经理办公会,决定在东莞设立全资子公司东莞怡和嘉业医疗科技有限公司,注册资本1000 万元人民币,经营范围为一般项目:机械设备研发;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2022年6月10日,公司收到了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|48,000,000|100.00%|825,605|0|0|0|825,605|48,825,605|76.29%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%|1,309|0|0|0|1,309|1,309|0.00%
3、其他内资持股|44,161,775|92.00%|824,211|0|0|0|824,211|44,985,986|70.29%
其中:境内法人持股|17,681,715|36.83%|1,963|0|0|0|1,963|17,683,678|27.63%
境内自然人持股|22,641,835|47.17%|2,116|0|0|0|2,116|22,643,951|35.38%
基金理财产品等|3,838,225|8.00%|820,132|0|0|0|820,132|4,658,357|7.28%
4、外资持股|3,838,225|8.00%|85|0|0|0|85|3,838,310|6.00%
其中:境外法人持股|3,838,225|8.00%|38|0|0|0|38|3,838,263|6.00%
境外自然人持股|0|0.00%|47|0|0|0|47|47|0.00%
二、无限售条件股份|0|0.00%|15,174,395|0|0|0|15,174,395|15,174,395|23.71%
1、人民币普通股|0|0.00%|15,174,395|0|0|0|15,174,395|15,174,395|23.71%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
三、股份总数|48,000,000|100.00%|16,000,000|0|0|0|16,000,000|64,000,000|100.00%
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1631 号)核准,并经深圳证券交易所同意,北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票1,600.00 万股,并于2022 年11 月1 日在深圳证券交易所创业板上市,发行后总股本由4,800.00 万股增加至6,400.00 万股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1631 号)核准,并经深圳证券交易所同意,北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,600.00 万股,并于2022 年11 月1 日在深圳证券交易所创业板上市。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022 年10 月26 日完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用□不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东等财务指标的影响,详见本报告第二节之“五、主要会计数据和财务指标”。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
庄志|8,383,291|0|0|8,383,291|首发前限售股份|2025 年11 月01 日
合晅投资|7,968,347|0|0|7,968,347|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
陈蓓|5,917,948|0|0|5,917,948|首发前限售股份|2025 年11 月01 日
润脉投资|4,888,804|0|0|4,888,804|首发前限售股份|2025 年11 月01 日
许坚|4,083,316|0|0|4,083,316|首发前限售股份|2025 年11 月01 日
盛旻创投|3,838,225|0|0|3,838,225|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
能金公司|3,838,225|0|0|3,838,225|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
张洪成|2,088,822|0|0|2,088,822|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
江苏毅达|1,536,823|0|0|1,536,823|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
蔡国方|1,274,936|0|0|1,274,936|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
广州金垣|1,178,232|0|0|1,178,232|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
平潭建发|768,404|0|0|768,404|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
苏琳|641,627|0|0|641,627|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
天津润朗|467,455|0|0|467,455|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
天津润文|454,642|0|0|454,642|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
深圳合灏|256,135|0|0|256,135|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
肖爱军|251,895|0|0|251,895|首发前限售股份|2023 年11 月01 日
润怡发展|162,873|0|0|162,873|首发前限售股份|2025 年11 月01 日
网下配售股份|0|825,605|0|825,605|网下新股配售规定|2023 年05 月01 日
合计|48,000,000|825,605|0|48,825,605|--|--
股票及其衍生证券名称|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|披露索引|披露日期
股票类||||||||
首次公开发行人民币普通股A股|2022 年10月19 日|119.88 元/股|16,000,000|2022 年11月01 日|16,000,000||刊载于巨潮资讯网(http:// www.cninf o.com.cn)的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》|2022 年10月31 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类||||||||
其他衍生证券类||||||||
报告期内,公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)股票1,600.00 万股,发行后总股本由4,800.00 万股增加至6,400.00 万股。报告期期初,公司资产总额为62,369.16 万元,负债总额为13,241.45 万元,资产负债率为21.23%;报告期期末,公司资产总额为292,737.86 万元,负债总额为31,039.84 万元,资产负债率为10.60%。
报告期末普通股股东总数|11,134|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|8,927|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
庄志|境内自然人|13.10%|8,383,291|0|8,383,291|0|||
合晅投资|境内非国有法人|12.45%|7,968,347|0|7,968,347|0|||
陈蓓|境内自然人|9.25%|5,917,948|0|5,917,948|0|||
润脉投资|境内非国有法人|7.64%|4,888,804|0|4,888,804|0|||
许坚|境内自然人|6.38%|4,083,316|0|4,083,316|0|||
能金公司|境外法人|6.00%|3,838,225|0|3,838,225|0||
盛旻创投|其他|6.00%|3,838,225|0|3,838,225|0||
张洪成|境内自然人|3.26%|2,088,822|0|2,088,822|0||
江苏毅达|境内非国有法人|2.40%|1,536,823|0|1,536,823|0||
蔡国方|境内自然人|1.99%|1,274,936|0|1,274,936|0||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注4)||不适用||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、庄志与许坚为一致行动人,润脉投资的执行事务合伙人为庄志,润怡发展的执行事务合伙人为许坚,润脉投资、润怡发展分别为庄志、许坚所控制的企业;2、盛旻创投的实际控制人均为崔文立;合晅投资的有限合伙人为崔文立与金星投资有限公司(何进春100%持股),崔文立与何进春为夫妻关系;因而,盛旻创投、合晅投资存在一致行动关系。3、除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||不适用||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||不适用||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金||689,074|||||人民币普通股|689,074
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金||365,006|||||人民币普通股|365,006
中国银行股份有限公司-华安研究智选混合型证券投资基金||320,100|||||人民币普通股|320,100
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金||282,974|||||人民币普通股|282,974
中国银行股份有限公司-中欧优质企业混合型证券投资基金||220,824|||||人民币普通股|220,824
相聚资本管理有限公司-相聚安享2期私募证券投资基金||205,057|||||人民币普通股|205,057
中国建设银行股份有限公司-信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金|204,808|人民币普通股|204,808
中国农业银行股份有限公司-南方医药创新股票型证券投资基金|200,109|人民币普通股|200,109
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金|166,312|人民币普通股|166,312
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金|164,068|人民币普通股|164,068
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司未知前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)|不适用||
控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权
庄志|中国|否
许坚|中国|否
主要职业及职务|庄志,现任怡和嘉业董事长;许坚,现任怡和嘉业董事、副总经理。|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用|
实际控制人姓名|与实际控制人关系|国籍|是否取得其他国家或地区居
|||留权
庄志|本人|中国|否
许坚|本人|中国|否
主要职业及职务|庄志,现任怡和嘉业董事长;许坚,现任怡和嘉业董事、副总经理。||
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||
法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动
合晅投资|王怡|2019 年09 月11 日|3,301 万元人民币|协议记载的经营范围:以自有资金进行实业投资、项目投资,投资咨询,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月29 日
审计机构名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|天健审〔2023〕1-103 号
注册会计师姓名|刘绍秋周咪咪
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东:
我们审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了怡和嘉业公司2022 年12 月31日的合并及母公司财务状况,以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于怡和嘉业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见第十节五、(20、收入)、七、(30、营业收入和营业成本)、十五、(1、分部信息)。
怡和嘉业公司的营业收入主要来源于国内外经销商客户收入,2022年度营业收入为1,415,367,125.64元,经销商客户收入占营业收入比例为98.58%。
由于营业收入是怡和嘉业公司关键业绩指标之一,可能存在怡和嘉业公司管理层(以下简称“管理层”)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认作为关键审计事项。
(2) 检查主要经销商客户的销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
(5) 结合应收账款函证,选取特定项目的方式对主要客户(主要为经销商)函证本期销售额;
相关信息披露详见第十节五(10、金融工具)、七、(4、应收账款)。
截至2022 年12 月31 日,怡和嘉业公司应收账款账面余额为人民币97,816,936.55 元,坏账准备金额为人民币5,181,063.98 元,账面价值为人民币92,635,872.57 元。