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第六届第六十七次|2022.11.14|审议通过《关于审议〈中远海运发展股份有限公司部分机构职能优化工作方案〉的议案》。
第六届第六十八次|2022.11.30|审议通过《关于修订公司治理相关规章制度的议案》等九项议案。
第六届第六十九次|2022.12.19|审议通过《关于中远海运发展股份有限公司职业经理人2021年度薪酬兑现的议案》。
第六届第七十次|2022.12.23|审议通过《关于修订〈工资总额管理办法(试行)〉的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
刘冲|否|24|24|20|0|0|否|2
张铭文|否|13|13|11|0|0|否|1
黄坚|否|24|24|20|0|0|否|2
梁岩峰|否|24|24|20|0|0|否|0
叶承智|否|24|24|20|0|0|否|0
蔡洪平|是|24|23|20|1|0|否|1
陆建忠|是|24|24|20|0|0|否|1
张卫华|是|24|24|20|0|0|否|0
邵瑞庆|是|24|24|20|0|0|否|2
王大雄|否|11|9|9|2|0|否|0
徐辉|否|11|11|9|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|24
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|20
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审核委员会|陆建忠、蔡洪平、黄坚
提名委员会|邵瑞庆、王大雄、蔡洪平
薪酬委员会|蔡洪平、张卫华、邵瑞庆
投资战略委员会|刘冲、张铭文、梁岩峰、叶承智、黄坚、蔡洪平、邵瑞庆
风险控制委员会|张卫华、蔡洪平、陆建忠
执行委员会|刘冲、张铭文
说明:2023年2月27日,蔡洪平先生正式退任公司独立非执行董事,陈国樑先生正式任公司独立非执行董事。陈国樑先生接任蔡洪平专委会一应职务。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.01.12审核委员会|审议调整公司船舶资产预计净值及相关事项|审议同意。|-
2022.03.16审核委员会|审议建造700TEU级电动集装箱船相关事项|审核会认为本次关联交易的条款为一般商业条款,相应协议的条款及对价公平合理、符合公司与股东整体利益,同意通过相关议案。|-
2022.03.29审核委员会|审议2021年度财务报告及相关事项|审议同意。|听取公司2021年度境内外审计情况相关报告
2022.04.28审核委员会|审议2022年一季度财务报告及相关事项|审议同意。|-
2022.05.18审核委员会|审议公司转让中远海运财务公司股权相关事项|审核会认为本次关联交易定价公允,相关交易安排公平合理,符合公司和全体股东的利益,同意通过相关议案。|-
2022.05.24审核委员会|审议聘请2022年度审计师相关事项|审议同意。|-
2022.08.29审核委员会|审议2022年度中期报告相关事项|审议同意。|听取公司2022年度中期内部审计相关报告
2022.09.15审核委员会|审议签订委托管理服务协议相关事项|审议同意。|-
2022.10.27审核委员会|审议公司2022年三季度财务报告相关事项|审议同意。|-
2022.11.29审核委员会|审议公司2023-2025年度日常关联交易相关事项|审核会认为公司2023-2025年度日常关联交易采用一般商业条款,定价公允,遵守了公平、公正、公开的原则,建议上限金额公平合理,符合公司及股东的整体利益,同意通过相关议案。|-
2022.03.29风险控制委员会|审议公司2022年度内控报告相关事项|审议同意。|听取公司2021年度内控审计相关报告
2022.08.29风险控制委员会|审议公司2022年中期全面风险管理与内控建设工作相关事项|审议同意。风控会要求进一步严格公司经营过程中的风险预判、风险跟踪、风险防范关卡,保证风险在可控范围。|-
2022.11.29风险控制委员会|审议风险评估报告相关事项|审议同意。|-
2022.01.14执行委员会|审议公司处置有关所持股票相关事项|审议同意。|-
2022.01.19执行委员会|审议公司处置有关所持股票相关事项|审议同意。|-
2022.08.19执行委员会|审议公司数字化运营平台项目立项并开工相关事项|审议同意。|-
2022.11.30执行委员会|审议关于中远海运发展出资组建绿水零碳科技有限公司的议案|审议同意。|-
2022.06.15提名委员会|审议推选执行董事及聘任总经理相关事项|审议同意。|-
2022.08.01提名委员会|审议聘任副总经理相关事项|审议同意。|-
2022.03.29薪酬委员会|审议公司董监事2022年度薪酬相关事项|审议同意。|-
2022.04.28薪酬委员会|审议公司股权激励计划行权及相关事项|审议同意。|-
2022.12.16薪酬委员会|审议经理层薪酬相关事项|审议同意。|-
2022.02.18投资战略委员会|审议公司2022年投资及处置计划相关事项|审议同意。|-
2022.03.29投资战略委|审议公司2021年度可持续发展报告|审议同意。|-
员会|相关事项||
母公司在职员工的数量|110
主要子公司在职员工的数量|10,476
在职员工的数量合计|10,586
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|-
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
高级技术人员|98
中级技术人员|463
初级技术人员|265
其他人员|9,760
合计|10,586
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|225
本科|755
大专|636
大专以下|8,970
合计|10,586
则、内部公平原则、市场竞争原则及可持续发展原则。公司高管按照“契约化管理、差异化薪酬”的原则引入并实施了职业经理人制度管理,强化了基于业绩管理的激励和约束机制。公司员工实施的全面薪酬体系主要由薪金、福利两个方面组成:1.薪金,包含岗位/职务薪金、绩效薪金、专项奖励、津贴等。2.福利,国家规定的社会保险、住房公积金及企业自设的福利项目。
顺应公司生产经营、改革发展需求,服务人才开发和培养工作,公司构建了员工培训体系;以需求识别为前提,以权责划分为支撑,以清单管理为方法,优化培训内容和实施体系,组织开展了各类培训,提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度。基于培训体系,策划并实施了针对不同类型业务及岗位的培训项目,覆盖转型创新、行业拓展、管理能力、金融业务、风险管理、安全及个人素养等各类内容。
劳务外包的工时总数|不适用
劳务外包支付的报酬总额|124,058.38
为规范公司现金分红,增强现金分红透明度,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,并结合公司的实际情况,公司第六届董事会第六十八次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了议案《修订<中远海运发展股份有限公司章程>》。根据修订后的《公司章程》规定,公司利润分配政策如下:
公司可以下列形式分配股利:
(一) 现金;
(二) 股票。
公司利润分配政策的基本原则:
(一) 公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可分配利润(以母公司报表和合并报表孰低者为依据)的规定比例向股东分配股利;
(二) 公司充分重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得影响公司的持续经营;
(三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配具体政策如下:
(一) 利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润,公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在符合利润分配原则和条件的前提下,原则上每年度进行一次利润分配;公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况,提请公司进行中期利润分配。
(二) 现金分红的具体条件和比例
公司实施现金分红须同时满足下列条件:
1、公司在当年盈利且实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值(按母公司报表口径),现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、满足公司正常经营的资金需求,且无重大现金支出等事项发生(募集资金项目对应的募集资金除外)。
重大现金支出事项指未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产、偿还债务净额或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司实施现金分红的比例如下:
公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,在满足现金分红条件的基础上,结合公司正常经营和可持续发展,若无重大现金支出事项发生,未来连续三年内,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议批准。
(三) 发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采取股票方式分配利润。公司采用股票方式进行利润分配时,应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素。
本年度利润分配方案如下:
在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益与长远利益,公司拟决定2022年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.87元(含税),剩余未分配利润全部结转下年度。
每10股送红股数(股)|-
每10股派息数(元)(含税)|0.87
每10股转增数(股)|-
现金分红金额(含税)|1,176,884,731.77
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|3,921,557,380.86
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.01
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|-
合计分红金额(含税)|1,176,884,731.77
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.01
事项概述|查询索引
公司股票期权激励计划经2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次A股类别股东大会及2020 年第一次H 股类别股东大会审议通过。根据前述股东大会授权,2022 年4 月29 日,公司第六届董事会第五十三次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》及《关|上交所公告编号:2022-026、2022-027、2022-028、
于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据审议通过的上述议案:(1)公司股票期权激励计划的行权价格由2.52元/股调整为2.419 元/股;(2)激励对象由124 人变更为110 人,首次授出期权由78,220,711 份变更为68,833,794 份;(3)公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,批准符合条件的激励对象进行股票期权行权,可行权人员合计110 名,可行权数量合计22,944,598 份,行权价格为2.419 元/股。|2022-029
本次行权向激励对象转让的2056.0412 万股股票已于2022 年5 月23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户登记手续。本次行权股票的上市流通日为2022年5月24日。|上交所公告编号:2022-034
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份|股票期权行权价格(元)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元)
刘冲|董事长|1,490,100|0|496,700|0|/|1,490,100|2.42
明东|副总经理|1,264,300|0|421,433|421,433|2.419|842,867|2.42
林锋|总会计师|1,264,300|0|421,433|0|/|1,264,300|2.42
杜海英|副总经理|1,264,300|0|421,433|0|/|1,264,300|2.42
俞震|副总经理|770,800|0|256,933|256,933|2.419|513,867|2.42
蔡磊|董事会秘书|629,400|0|209,800|0|/|629,400|2.42
王大雄|董事长(离任)|1,500,000|0|0|0|/|0|2.42
徐辉|执行董事、副总经理(离任|1,490,100|0|496,700|496,700|2.419|993,400|2.42
|)|||||||
合计|/|9,673,300|0|2,724,432|1,175,066||6,998,234|/
根据公司经营管理进行考核,由薪酬委员会提出,高级管理人员报酬由董事会批准。公司有序、高效、深入地推进了职业经理人管理制度,以职责分工为依据,以任务考核为核心,以有序分配为支撑,使各位公司高级管理人员能更加聚焦企业战略和经营目标的实现、提升品牌价值、回报股东。在考核上按照“统分结合”的基本原则,通过“基本指标、分类指标、约束指标”的架构,将企业基本经营目标、重点战略任务、风险及管理约束事项有机结合,并对应每个高级管理岗位的分工职责细化了具体的考核指标体系。2022年,公司进一步完善经理层任期制和契约化管理体系,发挥公司董事会决策作用,建立有效的激励约束机制,激发公司经理层成员主体活力,促进公司经营目标和重点工作任务的实现,制定了《中远海运发展股份有限公司经理层成员绩效考核管理办法》。
同时,为了通过建立长期激励机制加速实现战略转型、促进业务创新与拓展,促进股东价值的最大化和国有资产保值增值,形成利益共享和风险共担,充分调动公司高级管理人员和核心管理、业务骨干员工的积极性,吸引和保留实现公司战略目标所需的优秀管理人才和业务员骨干,促进公司长远战略目标的实现,公司根据《公司法》《证券法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》,《上市公司股权激励管理办法》(2018年修订)等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》的相关规定,结合公司实际情况制定了《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并在2020年授予公司高级管理人员相应股票期权,2022年,公司完成股权激励第一期行权,有效提增管理人员和骨干员工的获得感和成就感,提升企业凝聚力,进一步促进公司高质量可持续发展。
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司2022年度内部控制评价工作情况:本公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,完成了年度内控自评价工作。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价的单位涵盖了上市主体范围内的所有单位。纳入评价范围的业务和事项包括:公司层面管理、采购业务管理、销售业务管理、生产管理、投资业务管理、环保安全管理、经纪业务管理、租赁业务管理、资产管理、人力资源管理、资金活动管理、外包管理、财务报告管理、会计控制管理、全面预算管理、合同管理、信息系统管理、担保
管理。上述业务和事项涵盖了内部控制五要素的所有重要内容,涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
内部控制缺陷及整改情况:本公司上一年度内部控制缺陷均已完成整改。本年度内部控制运行情况良好,下一年度将继续加强内部控制日常监督和年度评价,保证内部控制有效性,并通过内部控制体系建设、内控评价等工作,促进本公司管理水平的持续提升。
详见2023年3月31日披露的《中远海运发展内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
报告期内,按照《公司章程》及公司相关规章制度开展对子公司的管理,包括提名子公司董事人选以通过子公司董事会实现有效管理,规范子公司运营及投资行为,有效提高决策科学性,风险管控力以及规范运作水平等。报告期内,公司在子公司管控方面不存在重大缺陷,对子公司的内部控制得到有效执行。
详见2023年3月31日披露的内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|7,137.89
公司下属东方国际集装箱(连云港)有限公司、东方国际集装箱(广州)有限公司、东方国际集装箱(锦州)有限公司、寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司、寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司、寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司属于重点排污单位,其相关排污信息见下表:
公司名称|主要污染物名称|排放方式|排口数量|排放浓度|执行的污染物排放标准|超标排放情况
东方国际集装箱(锦州)有限公司|废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机化合物)|有组织排放|18|颗粒物120mg/Nm3, 二氧化硫,50mg/Nm3,  氮氧化物150mg/Nm3, 挥发性有机化合物60mg/Nm3|锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,工业涂装工序挥发性有机物排放标准DB21/3160-2019,恶臭污染物排放标准 GB14554-93|无
|废水(化学需氧量、氨氮、总磷、总氮)|间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放|1|化学需氧量300mg/L,   氨氮30mg/L,总磷4.0mg/L,总氮40mg/L|污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015,污水综合排放标准 DB21/1627-2008,污水综合排放标准 GB8978-1996,锦州西海城市污水处理厂进水指标要求|无
|噪声|稳态噪声|厂界|厂界噪声排放限值:昼间65 dB(A),夜间55 dB(A);|工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008厂界西侧、南侧、北侧执行3 类标准;厂界东侧执行4 类标准;|无
寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司|颗粒物|有组织排放|11|10 mg/m3|山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019|无
|非甲烷总烃|有组织排放|19|70 mg/m3|山东省挥发性有机物排放标准第5 部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018|无
|苯|有组织排放|3|0.5 mg/m3|山东省挥发性有机物排放标准第5 部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018|无
|甲苯|有组织排放|3|5 mg/m3|山东省挥发性有机物排放标准第5 部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018|无
公司名称|主要污染物名称|排放方式|排口数量|排放浓度|执行的污染物排放标准|超标排放情况
|二甲苯|有组织排放|3|15 mg/m3|山东省挥发性有机物排放标准第5 部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018|无
| PH(无量纲)|间断排放|2|6.5-9.5|《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表1 中B 级标准。|无
| COD|间断排放||500 mg/L||无
| SS|间断排放||400 mg/L||无
|氨氮|间断排放||45 mg/L||无
|总磷|间断排放||8 mg/L||无
|噪音||厂界|昼间65dB(A)夜间55dB(A)|《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表1 中类型3 标准|无
东方国际集装箱(连云港)有限公司| VOCs|有组织排放|32|60mg/m3|江苏省《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021|无
||有组织排放|1|||
|颗粒物|有组织排放|24|20mg/m3|江苏省《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021|无
| COD|有组织排放|1|500 mg/L|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 中B 级标准|无
| SS|有组织排放||400 mg/L||无
|氨氮|有组织排放||45 mg/L||无
| SS|有组织排放||6.5-9.5(无量纲)||无
|总磷|有组织排放||8 mg/L||无
|噪声|/|/|(昼间:临公路厂界70 分贝,临企业厂界60 分贝;夜间:临工路厂界55 分贝,临企业厂界50 分贝)|边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准|无
公司名称|主要污染物名称|排放方式|排口数量|排放浓度|执行的污染物排放标准|超标排放情况
寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司|非甲烷总烃|有组织|23|70mg/m3|《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021|无
|染料尘|有组织|12|15mg/m3|《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021|无
|二氧化硫|有组织|12|200mg/m3|《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021|无
|氮氧化物|有组织|12|200mg/m3|《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021|无
|其他粉尘(打砂、焊接)|有组织|17|20mg/m3|《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021|无
|化学需氧量|有组织|1|500 mg/L|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)|无
|氨氮|有组织|1|45 mg/L|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)|无
|总磷|有组织|1|8 mg/L|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)|无
|噪声|/|厂区|昼间65dB夜间55dB|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)|无
寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司|挥发性有机物(废气)|有组织|7|80mg/m3|《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB33/2146-2018|无
|焊接烟尘(废气)|有组织|5|120mg/m3|《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996|无
|打砂粉尘(废气)|有组织|7|30mg/m3|《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB33/2146-2018|无
|二氧化硫|有组织|5|200mg/m3| GB13271-2014 锅炉大气污染物排放标准表二燃气|无
|氮氧化物|有组织|5|300mg/m3| GB13271-2014 锅炉大气污染物排放标准表二燃气|无
公司名称|主要污染物名称|排放方式|排口数量|排放浓度|执行的污染物排放标准|超标排放情况
|臭气浓度|有组织|7|1000mg/m3| DB33/2146-2018 工业涂装工序大气污染物表1|无
|化学需氧量|有组织|1|500 mg/L|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)|无
|氨氮|有组织|1|45 mg/L|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)|无
|总磷|有组织|1|8 mg/L|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)|无
|悬浮物(生活污水)|有组织|1|400 mg/L|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)|无
|噪音|/|厂区|昼间65dB夜间55dB|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)|无
东方国际集装箱(广州)有限公司|化学需氧量|有组织|1|90mg/L|《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准|无
| PH 值|有组织|1|6-9 无量纲|《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准|无
|氨氮|有组织|1|10mg/L|《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准|无
|非甲烷总烃|有组织|5|90mg/m3|广东省《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》(DB44/1837-2016)表2 排气筒VOCs 排放浓度限值II时段|无
|颗粒物|有组织|6|120mg/m3|广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准|无
|噪声|/|厂区|(昼间:东西面厂界60 分|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-|无
公司名称|主要污染物名称|排放方式|排口数量|排放浓度|执行的污染物排放标准|超标排放情况
||||贝,南北面厂界70 分贝;夜间:东西面厂界50 分贝,南北面厂界55 分贝)|2008)2 类、4 类标准|
公司在防治污染设施建设上,严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度,各类污染治理设施均与主体生产设施同时设计、同时施工、同时投入运行,并根据相关标准和环保要求,建有
污水处理站、雨污分流清污分流排水系统和废气收集、处理系统,定期对该类设备进行维护保养、更新改造,以确保设备的正常运行,满足相关排放标准。
在建设项目三同时方面,公司下属6 家工厂的建设项目环境影响评价均按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规及有关文件的规定,履行环境影响评价及竣工环保验收手续。为强化项目环评及三同时管理,公司进一步完善了工作流程,严格执行主体生产设施同时设计、同时施工、同时投入运行。
在建设项目投入运营后,公司按期办理建设项目环保自主验收手续,确保建设项目合法合规。公司所属6 家箱厂均根据《排污许可证申请与核发技术规范》申领了排污许可证,做到合法合规排污。
在突发环境事件应急方面,一是根据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国家突发环境事件应急预案》及相关环境保护法律、法规,编制了适合公司的环境风险应急预案并上报备案。二是常态化日常巡查治理,定期开展生态环境治理设施,特别是环保重点设备的全面检查治理工作。三是强化突发环境事件的应急管理,公司建立了环境应急救援组织结构,应急器材配备齐全,在发生突发环境事故时,能有序开展应急救援工作和事故处置措施。同时,公司还制定了应急预案演练计划,定期按计划举行突发环境事件演练。
在环境自行检测方面,一是根据环境保护法律法规和排污许可证的要求,制定年度环境检测计划。委托有资质的第三方监测单位按计划按时进行检测。及时分析检测数据,对环保设备的运行和排放情况进行日常监管,并通过内外部网站及时公布自行检测方案和污染物排放数据。二是按照法规和环保部门的要求,上海寰宇下属6 家工厂已全部完成了在线监测系统的建设并与环保部门联网,实现了环境监测数据的动态监测,实时上报。
依照《企业环境信息依法披露管理办法》依法披露企业环境信息。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|15,964
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|上海寰宇下属工厂通过光伏发电,共使用清洁能源1346.35 万千瓦时,减少二氧化碳排放10657吨。还通过替换高耗能电力变压器设备和更换高效节能电动机并淘汰落后的空气压缩机和老式焊机等措施,节约电能消耗769.98万千瓦时,减少二氧化碳排放5,307吨。
中远海运发展坚持负责任的商业行为,运用专业技术,发挥人才和资源优势践行社会责任,助力经济可持续发展,以及改善我们赖以生存的地球环境、增进人类共同的福祉。
具体工作情况详见公司于2023年3月31日发布的《中远海运发展2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|3,000|积极参与定点帮扶相关实践,持续巩固拓展脱贫攻坚成果。参与帮扶援藏项目及其他各类定点帮扶和对口支援项目。
其中:资金(万元)|3,000|-
物资折款(万元)|-|-
惠及人数(人)|-|-
中远海运发展积极履行社会责任,具体工作情况详见公司于2023年3月31日发布的《中远海运发展2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|79.58|采购扶贫产品,带动当地产业发展。
其中:资金(万元)|--|-
物资折款(万元)|-|-
惠及人数(人)|-|-
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫、教育扶贫|-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|中远海运集团|一、在本集团直接或间接持有控股股权期间,本集团及下属公司将不采取任何行为或措施,从事或参与对及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动,且不会侵害及其子公司的合法权益,包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务,或用其他的方式直接或间接的参与中远海发及其子公司现有主营业务。二、如本集团及本集团控制的公司可能在将来与中远海发在主营业务方面构成实质性同业竞争或与中远海发发生实质利益冲突,本集团将放弃或将促使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会,或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入中远海发。三、本集团不会利用从中远海发了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与中远海发现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。四、如出现因本集团及本集团控制的其他企业违反上述承诺而导致中远海发及其他股东的权益受到损害的情况,本集团将依法承担相应的赔偿责任。|2016 年5 月5 日承诺|否|是
|解决关联交易|中远海运集团|一、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生;对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化定价原则,遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和中远海发的公司章程、关联交易制度的规定。二、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及中远海发的公司章程、关联交易制度的规定,遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则,与中|2016 年5 月5 日承诺|否|是
|||远海发签订关联交易协议,并确保关联交易的公允性和合规性,按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。三、本集团有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本集团所控制的其他企业;本集团将在合法权限范围内促成本集团所控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。|||
|其他|中远海运集团|本次无偿划转完成后,在本集团直接或间接持有控股股权期间,其自身并通过中远集团、中国海运将持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与保持相互独立,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序,干预上市公司经营决策,损害上市公司和其他股东的合法权益。本集团及本集团控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及子公司的资金。|2016 年5 月5 日承诺|否|是
与重大资产重组相关的承诺|其他|中国海运|中国海运与中远海发在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立:1、资产独立中海集团保证中远海发对其所有的资产拥有完整、独立的所有权,中远海发资产与中海集团资产严格分开,完全独立经营。保证中远海发不存在资金、资产被中海集团及中海集团控制的其他企业占用的情形。2、人员独立中海集团保证中远海发拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系,该等体系中海集团与中远海发完全独立。中海集团向中远海发推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预中远海发董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。中远海发的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在中远海发工作,并在中远海发领取薪酬,不在中海集团及其控制的其他企业担任职务和/或领取薪酬。
3、财务独立中海集团保证中远海发拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系;中远海发具有规范、独立的财务会计制度;中远海发独立在银行开户,不与中海集团及其控制的其他企业共用一个银行账户;中远海发的财务人员不在中海集团及其控制的其他企业兼职;中远海发依法独立纳税;中远海发能够独立作出财务决策,中海集团不干预中远海发的资金使用。4、机构独立中海集团保证中远海发保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;中远海发的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立中海集团保证中远海发拥有独立的经营管理系统,有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。中海集团除依法行使股东权利外,不会对中远海发|2015 年12 月11 日|否|是
|||的正常经营活动进行干预。在中海集团与中远海发存在实际控制关系期间,本承诺持续有效。|||
|解决同业竞争|中国海运|1、本次重大资产重组完成后,中海集团不会直接或间接地(包括但不限于独资、合资、合作和联营等)参与或进行与中远海发所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、对于将来可能出现的中海集团的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与中远海发构成竞争或可能构成竞争的情况,如中远海发提出要求,中海集团承诺将出让中海集团在前述企业中的全部出资或股份,并承诺在合法合规的情况下,给予中远海发或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。3、如出现因中海集团或中海集团控制的其他企业违反上述承诺而导致中远海发及其他股东的权益受到损害的情况,中海集团将依法承担相应的赔偿责任。|2015 年12 月11 日|否|是
|解决关联交易|中国海运|1、中海集团及所控制的其他企业与中远海发之间将尽可能的避免或减少关联交易。对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易,中海集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,依法签订协议,按照有关法律法规、规范性文件和中远海发公司章程等有关规定履行合法程序,保证关联交易的公允性和合规性,保证不通过关联交易损害中远海发及其他股东的合法权益,并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。2、中海集团将严格按照《公司法》等法律法规以及中远海发公司章程的有关规定行使股东权利;在中远海发股东大会对有关中海集团及所控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行回避表决义务。|2015 年12 月11 日|否|是
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|公司或持股5%以上股东|1、中国海运将采取有效措施,并促使中国海运控股子公司采取有效措施,不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益;如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会,则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。2、中国海运(集团)总公司同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。|2007 年8 月29 日|否|是
与再融资相关的承|其他|中国海运|本公司将继续保证上市公司的独立性,不会越权干预上市公司经|2016 年10 月11 日|否|是
诺|||营管理活动,不会侵占上市公司利益。本公司承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。|||
|其他|中远海运集团|本公司将继续保证上市公司的独立性,不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。本公司承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。|2016 年10 月11 日|否|是
与资产重组相关的承诺|其他|中国海运|1、本公司因本次发行取得的中远海发股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份,亦应遵守前述锁定期安排);2、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。本公司将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。|本次发行结束之日起三十六个月|是|是
|其他|中国海运|1、本次重组完成后,本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。2、截至本承诺函签署之日,本公司始终严格履行于2015年12 月11 日出具的《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺》,并未出现违反所作承诺的情形。本次重组完成后,本公司仍将继续严格履行该承诺函,以保障上市公司及上市公司全体股东的利益。3、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本公司未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。|2020 年10 月13 日承诺|否|是
|其他|中远海运集团|1、本次重组完成后,本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。2、截至本承诺函签署之日,本公司始终严格履行于2016年5月5 日出具的《中国远洋海运集团有限公司关|2020 年10 月13 日承诺|否|是
|||于规范及减少关联交易的承诺函》与《中国远洋海运集团有限公司避免同业竞争的承诺函》以及2019 年5月6 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,并未出现违反所作承诺的情形。本次重组完成后,本公司仍将继续严格履行上述承诺函,以保障上市公司及上市公司全体股东的利益。3、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本公司未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。|||
|其他|公司董事、高级管理人员|1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对职务消费行为进行约束。3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2020 年10 月13 日承诺|否|是
|其他|中国海运|1、本公司不越权干预中远海发经营管理活动,不侵占中远海发利益。2、本公司切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或者投资者造成损失的,本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。3、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|2020 年10 月13 日承诺|否|是
|其他|中远海运集团|1、本公司不越权干预中远海发经营管理活动,不侵占中远海发利益。2、本公司切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或者投资者造成损失的,本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。3、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施|2020 年10 月13 日承诺|否|是
|||完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|||
|其他|中远海运集团|本公司在本次重组前持有的中远海发的股份,在本次重组完成后18 个月内不进行转让。如上述限售期与监管机构的最新监管意见不相符的,本公司将根据监管机构的监管意见进行相应调整。本公司将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责仼。|本次重组完成后18 个月内|是|是
|其他|中国海运|1、本公司因本次发行取得的中远海发股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份,亦应遵守前述锁定期安排);2、本公司在本次重组前直接及间接持有的中远海发的股份,在本次重组完成后18 个月内不进行转让;3、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。本公司将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。|本次发行新取得的股份,本次发行结束之日起36 个月;本次重组前持有的股份,本次重组完成后18 个月内|是|是
|其他|中远海运集团|1、在本公司直接或间接持有中远海发控股股权期间,本公司及本公司控制的公司将不采取任何行为或措施,从事或参与对中远海发及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动,且不会侵害中远海发及其子公司的合法权益,包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与中远海发及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务,或用其他的方式直接或间接的参与中远海发及其子公司现有主营业务。2、如本公司及本公司控制的公司可能在将来与中远海发在主营业务方面构成实质性同业竞争或与中远海发发生实质利益冲突,本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会,或将本公司和本公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入中远海发。3、本公司不会利用从中远海发了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与中远海发现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、截至本承诺函签署之日,本公司始终严格履行于2016年5月5 日出具的《中国远洋海运集团有限公司避免同业竞争的承诺函》,于|2021 年1 月27 日承诺|否|是
|||2019 年5 月6 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》以及于2020 年10 月12 日出具的《关于保持中远海运发展股份有限公司独立性、减少关联交易及避免同业竞争的承诺函》,并未出现违反所作承诺的情形。本次重组完成后,本公司仍将继续严格履行前述承诺函,以保障上市公司及上市公司全体股东的利益。5、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本公司未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。|||
|其他|中国海运|1、在本公司持有中远海发控股股权期间,本公司及本公司控制的公司将不采取任何行为或措施,从事或参与对中远海发及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动,且不会侵害中远海发及其子公司的合法权益,包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与中远海发及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务,或用其他的方式直接或间接的参与中远海发及其子公司现有主营业务。2、如本公司及本公司控制的公司可能在将来与中远海发在主营业务方面构成实质性同业竞争或与中远海发发生实质利益冲突,本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会,或将本公司和本公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入中远海发。3、本公司不会利用从中远海发了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与中远海发现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。
4、截至本承诺函签署之日,本公司始终严格履行于2015 年12 月11 日出具的《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺》及2020年10 月12 日出具的《关于保持中远海运发展股份有限公司独立性、减少关联交易及避免同业竞争的承诺函》,并未出现违反所作承诺的情形。本次重组完成后,本公司仍将继续严格履行前述承诺函,以保障上市公司及上市公司全体股东的利益。5、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本公司未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。|2021 年1 月27 日承诺|否|是
|其他|中远海运集团|1、本公司及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司将根据有关法律、法规和规范性文件以|2021 年1 月27 日承诺|否|是
|||及中远海发的公司章程、关联交易制度的规定,遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则,与中远海发签订关联交易协议,并确保关联交易的公允性和合规性,按照相关法律法规及规范性文件的要求履行关联交易程序及信息披露义务。2、本公司有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本公司所控制的其他企业;本公司将在合法权限范围内促成本公司所控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。3、截至本承诺函签署之日,本公司始终严格履行于2016年5 月5 日出具的《中国远洋海运集团有限公司关于规范及减少关联交易的承诺函》及2020年10 月12 日出具的《关于保持中远海运发展股份有限公司独立性、减少关联交易及避免同业竞争的承诺函》,并未出现违反所作承诺的情形。本次重组完成后,本公司仍将继续严格履行前述承诺函,以保障上市公司及上市公司全体股东的利益。4、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本公司未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失|||
|其他|中国海运|1、本公司及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司将根据有关法律、法规和规范性文件以及中远海发的公司章程、关联交易制度的规定,遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则,与中远海发签订关联交易协议,并确保关联交易的公允性和合规性,按照相关法律法规及规范性文件的要求履行关联交易程序及信息披露义务。2、本公司有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本公司所控制的其他企业;本公司将在合法权限范围内促成本公司所控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。3、截至本承诺函签署之日,本公司始终严格履行于2015年12 月11 日出具的《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺》及2020年10 月12 日出具的《关于保持中远海运发展股份有限公司独立性、减少关联交易及避免同业竞争的承诺函》,并未出现违反所作承诺的情形。本次重组完成后,本公司仍将继续严格履行前述承诺函,以保障上市公司及上市公司全体股东的利益。4、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本公司未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实|2021 年1 月27 日承诺|否|是
|||际损失,本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。|||
|其他|中远海运集团|1、本次重组完成后,本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。2、截至本承诺函签署之日,本公司始终严格履行于2016年5月5 日出具的《中国远洋海运集团有限公司关于保持上市公司独立性的承诺函》以及2020年10 月12 日出具的《关于保持中远海运发展股份有限公司独立性、减少关联交易及避免同业竞争的承诺函》,并未出现违反所作承诺的情形。本次重组完成后,本公司仍将继续严格履行前述承诺函,以保障上市公司及上市公司全体股东的利益。3、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本公司未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。|2021 年1 月27 日承诺|否|是
|其他|中国海运|1、本次重组完成后,本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。2、截至本承诺函签署之日,本公司始终严格履行于2015年12 月11 日出具的《关于保持上市公司独立性的承诺函》及于2020年10 月12日出具的《关于保持中远海运发展股份有限公司独立性、减少关联交易及避免同业竞争的承诺函》,并未出现违反所作承诺的情形。本次重组完成后,本公司仍将继续严格履行前述承诺函,以保障上市公司及上市公司全体股东的利益。3、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督;如本公司未能切实履行本承诺函,并因此给上市公司造成任何实际损失,本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。|2021 年1 月27 日承诺|否|是
|其他|中远海运集团|1、本公司不越权干预中远海发经营管理活动,不侵占中远海发利益。2、本公司切实履行中远海发制定的有关填补回报措施以及本|2021 年4 月29 日承诺|否|是
|||承诺,若违反本承诺或拒不履行本承诺给中远海发或者投资者造成损失的,本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。3、自本承诺出具日至中远海发本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|||
|其他|中国海运|1、本公司不越权干预中远海发经营管理活动,不侵占中远海发利益。2、本公司切实履行中远海发制定的有关填补回报措施以及本承诺,若违反本承诺或拒不履行本承诺给中远海发或者投资者造成损失的,本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。3、自本承诺出具日至中远海发本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|2021 年4 月29 日承诺|否|是
|其他|公司董事、高级管理人员|1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对职务消费行为进行约束。3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2021 年4 月29 日承诺|否|是
|其他|中远海运投资|1、本公司因本次重组而取得的中远海发股份,自该等股份发行结束之日起36 个月内不得转让(由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份,亦应遵守前述锁定期安排)。2、本次重组完成后6 个月内如上市公司股票连续20 个交易日的收盘价低于本次重组之股份发行价(在此期间内,中远海发如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同),或者重组完成后6 个月期末收盘价低于本次重组之股份发行价的,本公司所持有中远海发该等股份的锁定期自动|本次发行结束之日起三十六个月|是|是
|||延长6 个月。3、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。4、本公司将忠实履行上述承诺,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。|||
|其他|中远海运投资|本公司确认,标的公司的无证房产不存在权属纠纷,亦不存在抵押、司法查封、冻结或其他权利受到限制的情况,不会对标的公司的生产经营产生重大不利影响。寰宇宁波办公楼、综合楼两处瑕疵房产正在办理权属证书中,取得完备权属证书不存在实质性法律障碍。本公司承诺,本次交易完成后,如中远海发及/或标的公司因上述无证房产事宜遭受任何损失(包括但不限于因无证房产存在权属纠纷而遭受的损失、被主管部门责令拆除等原因不能继续生产使用而需要进行搬迁或受到主管部门行政处罚而遭受的损失),该等损失将由本公司根据届时中远海发的请求向中远海发及/或标的公司进行全额补偿。|2021 年4 月29 日承诺|否|是
|其他|中远海运投资|1、本次交易完成交割后,本公司将不再参与标的公司的间接销售,不再与标的公司新增签订集装箱采购合同,不再与东方国际集装箱(香港)有限公司(以下简称“东方国际香港”)或终端客户新增签订集装箱销售合同。本次交易完成交割后,针对本次交易完成交割前已签署的存量合同,本公司将采取如下安排:(1)对于与标的公司签订的存量采购合同予以终止;(2)对于与东方国际香港或终端客户签订的销售合同予以变更,由销售合同原指定作为生产箱厂的标的公司继承本公司对应合同项下的权利与义务。2、截至本承诺函出具日,本公司不存在已收到集装箱销售款项但尚未向标的公司支付的情况。在本次交易的交割日,本公司将确保不存在已收到集装箱销售款项但尚未向标的公司支付的情况;本次交易完成交割后,对于在交割日本公司尚未收回的集装箱销售款项,本公司将在收到集装箱销售款项后的5个工作日内将相关款项支付予标的公司。3、截至本承诺函出具日,标的公司不存在被本公司非经营性占用资金的情况,不存在为本公司提供担保的情况。自本承诺函出具之日起,本公司将不对标的公司及中远海发产生任何非经营性资金占用,不会由标的公司及中远海发对本公司进行任何违规担保。4、若因本公司未履行上述承诺而给中远海发及其下属子公司造成损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为中远海发关联方期间持续有效。|2021 年9 月9 日承诺|否|是
|其他|中远海运投资|中远海运投资对标的资产中采用收益法评估并定价的资产在业绩补偿期间的业绩实现情况作出承诺:1、如本次交易在2021年12月31 日前(含当日)实施完毕,中远海运投资承诺寰宇启东业绩补偿资产于2021 年、2022 年、2023 年经审计的收入分成额分别不低于202.12 万元、141.80万元和115.92 万元。如本次交易在2021 年12 月31 日前(含当日)未能实施完毕,则中远海运投资承诺寰宇启东业绩补偿资产于2022 年、2023 年、2024 年经审计的收入分成额分别不低于141.80 万元、115.92 万元和104.04 万元(以下简称“寰宇启东承诺收入分成额”)。如寰宇启东在业绩补偿期间内实现的经审计的寰宇启东业绩补偿资产的收入分成额低于寰宇启东承诺收入分成额,则中远海运投资应当首先以通过本次交易取得的上市公司股份对上市公司进行补偿,不足部分以现金补偿。