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5、探索综合能源布局。不论保有量还是新上牌量,燃油车的占比仍为绝对领先,未来很长一段时间成品油消费仍有巨大的市场空间。但包括充电、氢能等新能源也正如火如荼,提前布局,未雨绸缪,利用公司现有的终端资源、运营经验和服务优势,探索公司服务范围增加充电、氢加注等综合能源补给服务,为不同需求的客户提供更丰富的服务。
1、国际油价暴涨暴跌大幅波动的风险。
因国际原油市场整体充斥诸多不确定因素,国际原油暴涨暴跌的风险仍旧存在,原油价格的异动风险从而导致国内成品油批发市场的价格不确定性,若公司未能采取积极有效的应对策略和正确的应对措施,将导致公司油库库存损失,同时也将造成毛利率降低的风险。
应对措施:公司结合市场需求、运输周期、成品油供给等因素合理安排库存管理,减小原油价格变动对公司的不利影响。公司平均库存周期为15 天,与成品油调价周期10 个工作日基本保持一致,最大程度减小原油价格变动所导致的地炼企业成品油出厂价波动对公司的不利影响。同时,建立多元化多区域供应商渠道,在成品油供给量、价格出现波动时,公司可以充分利用不同区域、不同类型的企业对价格波动的反应速度不同,公司采取多区域多类型供应商采购方式,缓解价格的波动对公司的不利影响。
2、新增加油站经营不达预期的风险。
在成品油行业“终端为王”的大趋势下,公司制定增加核心区域加油站数量的战略目标,通过自建、并购、租赁和合营等方式,灵活、快速布局。虽然公司前期新增的加油站项目经营业绩均达成预期,但未来新增的加油站项目盈利目标的实现,受政策环境、政府规划、市场需求、自身经营及并购整合不达预期等多重因素的影响,存在新增的加油站经营目标未达预期的可能造成损失。
应对措施:一方面,加强对新增加油站的严格把关,选择区位优良并与公司现有站点能有效形成网络化的项目;另一方面,建立专业的并购整合团队和精细化运营团队,确保新增加油站经营质量不断提升。
3、疫情反复等突发不利事件造成的不确定性风险。
新冠肺炎疫情爆发后逐步蔓延至全球,给全球经济及各产业链造成了深远的负面影响。目前新冠肺炎疫情在国内总体得到有效控制,但仍不定期在局部区域出现反复,对人民的身体健康造成威胁,导致该区域疫情管控措施升级,扰乱正常的生产、经营和生活秩序。如区域内的疫情反复,人民的出行意愿将下降,进而对成品油的需求造成影响。
应对措施:公司遵循各项防疫制度和流程,储备了防疫相关的防护物资,对一线员工进行相关培训,提高防护能力;同时,成品油属于刚需消费范畴,自驾出行有助于降低疫情传播的风险。公司通过星级会员增值服务提升客户体验感,增强客户粘性和消费频次,降低疫情的影响。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善法人治理结构和内控管理,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度和董事会各专门委员会制度逐步完善,治理水平不断提高。
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行,有效的维护了全体股东和公司的利益。其中了修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、制定了《信息披露管理制度》,修订公司章程一次。
2021 年11 月23 日公司完成了换届选举工作,公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举了第三届董事会、第三届监事会成员,选举了新的高级管理人员。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2020 年年度股东大会|2021 年05 月17 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2021-023|2021 年05 月18 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2021 年第一次临时股东大会|2021 年09 月10 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2021-039|2021 年09 月11 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2021 年第二次临时股东大会|2021 年11 月23 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2021-051|2021 年11 月24 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
赵忠|董事长兼总经理|男|54|2021-11-23|2024-11-23|47,876,200|62,239,060|14,362,860|注1|58.90|否
龙小珍|董事兼副总经理|女|55|2021-11-23|2024-11-23|11,108,450|11,463,985|355,535|注2|57.00|否
赵雄|董事|男|51|2021-11-23|2024-11-23|9,345,400|12,149,020|2,803,620|注1|57.00|否
吴立宇|董事|男|35|2021-11-23|2024-11-23|200,000|260,000|60,000|注1|9.12|否
徐莉萍|独立董事|女|56|2021-11-23|2024-11-23|0|0|0|/|0.60|否
何海龙|独立董事|男|52|2021-11-23|2024-11-23|0|0|0|/|0.60|否
邓小毛|独立董事|男|54|2021-11-23|2024-11-23|0|0|0|/|0.60|否
彭慕俊|监事会主席|男|38|2021-11-23|2024-11-23|0|0|0|/|5.03|否
秦黎|监事|女|33|2021-11-23|2024-11-23|0|0|0|/|3.55|否
李连萍|职工代表监事|女|33|2021-11-23|2024-11-23|0|0|0|/|2.32|否
曾跃|董事会秘书、副总经理|男|45|2021-11-23|2024-11-23|50,000|65,000|15,000|注1|49.72|否
余美玲|财务总监|女|36|2021-11-23|2024-11-23|50,000|65,000|15,000|注1|48.74|否
李国祥|董事(离任)|男|49|2018-11-28|2021-11-23|600,000|780,000|180,000|注1|7.00|否
王林|独立董事(离任)|男|68|2018-11-28|2021-11-23|0|0|0|/|6.55|否
黄飙|独立董事(离任)|男|55|2018-11-28|2021-11-23||0|0|/|6.55|否
邓中华|独立董事(离任)|男|54|2018-11-28|2021-11-23|0|0|0|/|6.55|否
曾立群|监事会主席(离任)|男|55|2018-11-28|2021-11-23|200,000|260,000|60,000|注1|33.38|否
周蓉|监事(离任)|女|40|2018-11-28|2021-11-23|80,000|104,000|24,000|注1|6.14|否
刘静|职工代表监事(离任)|女|41|2018-11-28|2021-11-23|100,000|130,000|30,000|注1|42.60|否
龙军|副总经理(离任)|男|51|2018-11-28|2021-11-23|100,000|130,000|30,000|注1|42.32|否
胡灿明|副总经理(离职)|男|52|2018-11-28|2021-08-02|100,000|130,000|30,000|注1|21.52|否
唐烁|副总经理(离职)|女|39|2018-11-28|2021-08-02|100,000|130,000|30,000|注1|45.70|否
合计|/|/|/|/|/|69,910,050|87,906,065|17,996,015|/|511.49|/
注1:2020 年度利润分配之每10 股以资本公积转增3 股;
姓名|主要工作经历
赵忠|赵忠,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1989 年至1997 年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理;1998年至2002 年在邵阳湘运油料有限公司任总经理;2002 年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司,任执行董事;2005 年起历任公司总经理执行董事,现任公司董事长、总经理。
龙小珍|龙小珍,女,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师。1990 年至1993 年在湖南邵阳市百货公司历任出纳
|会计、商场财务主管;1993 年至2001 年在泰阳证券邵阳营业部,历任财务主管、投资部副经理、行政部经理、客户部经理、总经理助理2002 年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司,至2016 年历任副总经理、监事;2005 年起任公司副总经理,现任公司董事、副总经理。
赵雄|赵雄,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990 年至1991 年在邵阳市气象局任职员;1992 年至2003 年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任副总经理;2003 年至2005 年在湖南邵阳中油销售有限公司任副总经理;2015 年至今在衡阳和顺石油天然气有限公司兼任执行董事;2005 年7 月至今历任公司副总经理、执行董事,现任公司董事。
吴立宇|吴立宇,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年起历任公司技术经理、物流主管,现任公司采购经理。2021年11 月至今任公司董事。
徐莉萍|徐莉萍,女,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任,产权会计研究中心主任,湖南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任,曾任中国会计学会财务成本分会理事,现任湖南省会计学会常务理事,长沙市会计学会常务副会长。现任致公党中央经济委员会委员,湖南省致公党财金委员会副主任。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、大唐华银电力股份有限公司独立董事;现任华融湘江银行股份有限公司外部监事。2021 年11 月至今任公司独立董事。
何海龙|何海龙,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作,担任编辑部主任。2021 年11 月至今任公司独立董事。
邓小毛|邓小毛,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。1991 年至1993 年在株洲市东区律师事务所任律师1993 年至2000 年在湖南湘江律师事务所任副主任、律师;2000 年至2001 年在湖南银联律师事务所任律师;2001 年至2003 年在湖南通程律师集团事务所任律师、证券业务部主任;2003 年至2007 年在湖南潇湘律师事务所律师任律师、证券业务部主任;2007 年至2018 年在湖南湘和律师事务所任高级合伙人律师;2018 年至今在上海兰迪(长沙)律师事务所任副主任、高级合伙人律师。2021 年11 月至今任公司独立董事。
彭慕俊|彭慕俊,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年在邵阳市计算机学校任教师;2009 年至2021 年在湖南和顺石油股份有限公司任加油站主管、站经理;2021 年至今在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼经理。2021 年11 月至今任公司监事会主席。
秦黎|秦黎,女,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008 年至2011 年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任员工;2011年至今任公司批发部文员、办公室主任。2021 年11 月至今任公司监事。
李连萍|李连萍,女,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011 年至2017 年任公司零管中心职员;2017 年至今任公司行政部采购专干。2021 年11 月至今任公司职工代表监事。
曾跃|曾跃,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002 年至2009 年在远大科技集团任工程与管理学院院长;2010 年
|至2012 年在远大可建科技有限公司任市场中心总经理;2012 年至2015 年5 月在远大天空城市投资有限公司任副总经理;2015 年11 月至今在公司任人力资源部经理;2016 年4 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
余美玲|余美玲,女,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年至2010 年在萍乡华维电瓷电器股份有限公司任会计;2011年至2014 年在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所任项目经理;2014 年至2015 年在湖南友谊会计师事务所(普通合伙)任高级项目经理;2015 年10 月至2016 年4 月任公司财务部经理;2016 年4 月至今任公司财务总监。
李国祥(离任)|李国祥先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1973 年5 月出生,大专学历,高级物流师。1989 年至1997 年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任部门经理;1998 年至2002 年在邵阳湘运油料有限公司任部门经理;2002 年至2017 年历任和顺投资副总经理、总经理;2005年至2021 年11 月历任公司副总经理、执行董事、董事。
王林(离任)|王林先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1954 年5 月出生,本科学历。1970 年起先后在怀化芷江县小学、芷江县教育局、长沙望城县一中、长沙职业技术专科学校、长沙学院、湖南雅泰国际广告公司、湖南王林管理顾问公司、长沙康萨坦咨询有限责任公司、中南大学商学院企业文化研究中心任教和任职,曾任老百姓大药房全国连锁机构有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事。现任潇湘牡丹会文化传播有限公司监事。兼任正和岛首席经济学家、湖南晟通科技集团有限公司顾问、大汉控股集团有限公司顾问、远大科技集团有限公司顾问、民进中央经济委员会副主任、江西财经大学兼职教授、湖南省文物局顾问、怀化市、常德市、张家界市、株洲市人民政府经济顾问,凤凰、芷江、石门、炎陵、永江、洪江县委经济顾问,湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员,福建三木集团股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司独立董事;湖南潇湘牡丹会文化传播有限公司监事、长沙市王林时间商务服务有限责任公司董事长;2015 年11 月至2021 年11 月任公司独立董事。
黄飙(离任)|黄飙先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1967 年9 月出生,研究生学历。1989 年起先后在湖南省进出总公司任销售员,在浙江广厦北京置业公司任副总经理,在庄胜集团武汉分部任总经理助理,在湖南博凯科技发展有限公司任董事长,在湖南华鸿资产管理有限公司任总经理。现任湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司董事长,长沙顺美农产品有限公司董事,湖南华纳大药厂股份有限公司、长沙正黄企业管理咨询有限公司监事;2015 年11 月至2021 年11 月任公司独立董事。
邓中华(离任)|邓中华先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1968 年4 月出生,研究生学历,博士,注册会计师,中共党员。1989 年至1996 年在益阳职业技术学院(原益阳供销学校)任教师;1996 年至今,在长沙学院任教授;湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师,曾任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事。现兼任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司、三一重能股份有限公司独立董事;2015 年11 月至2021 年11 月任公司独立董事。
曾立群(离任)|曾立群先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1967 年12 月出生,大专学历。1985 年至1990 年在湖南省邵阳市物资局任经理;1991年至1996 年在湖南省邵阳市物资局物资公司任副总经理;1997 年至2000 年在邵阳市经济技术物资协作总公司任部门经理;2001 年至2005年在和顺投资任副总经理;2006 年至2014 年在和顺有限任副总经理;2014 年至2016 年在衡阳和顺任总经理;2017 年至今在铜官石油任副总经理。2015 年11 月至2021 年11 月任公司监事会主席。
周蓉(离任)|周蓉女士,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1982 年9 月出生,大专学历。2001 年至2005 年在和顺投资任职员;2005 年至2015 年11 月任职公司财务部;2015 年11 月至2021 年11 月任职公司审计部、专业经理,任公司监事。
刘静(离任)|刘静女士,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1981 年12 月出生,本科学历。2004 年至2006 年在和顺投资任文员;2006 年至2007年在和顺有限任综合部副经理;2007 年至2011 年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任总经理;2011 年至今在公司任行政部经理;2015年11 月至2021 年11 月任公司职工代表监事。
龙军(离任)|龙军先生,苗族,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年2 月出生,大专学历。1991 年至1992 年在绥宁县长铺子苗族乡经营管理站任专干;1993 年至2001 年在绥宁县水泥厂任会计;2002 年至2008 年在和顺投资任会计;2009 年至2016 年4 月在公司任财务负责人、财务总监;2016 年4 月至2021 年11 月任公司副总经理。
胡灿明(离职)|胡灿明先生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年5 月出生,大专学历。1993 年至1994 年8 月在湖南日用化工总厂任技术员1994 年9 月至1997 年1 月在上海复旦大学蔡祖泉灯光研究所任技术主管;1997 年2 月至2014 年6 月在远大空调有限公司任总经理;2016年3 月至今在铜官石油兼任执行董事、总经理;2016 年8 月至今在和顺达石油兼任执行董事、总经理;2016 年9 月至今在文发石油兼任执行董事、总经理;2018 年1 月至今在旺盛石油兼任执行董事、总经理;2014 年8 月至2021 年8 月担任公司副总经理。
唐烁(离职)|唐烁女士,土家族,中国国籍,无永久境外居留权,1983 年12 月出生,硕士研究生学历。2008 年至2012 年在湖南金投中小企业融资担保公司任副总经理;2012 年至2014 年在湖南星广传媒有限公司任总经理;2014 年11 月至2017 年6 月在公司任项目事务部负责人;2017年6 月至2021 年8 月任公司副总经理。
2021 年11 月23 日公司完成了换届选举工作,公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举了第三届董事会、第三届监事会成员,选举了新的高级管理人员。具体内容详见公司2021 年11 月24 日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)的公告。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
赵忠|湖南和顺投资发展有限公司|执行董事||
李国祥(离任)|滨州共创盛景信息科技中心(有限合伙)|执行事务合伙人||
在股东单位任职情况的说明|无。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
赵忠|长沙联创化工有限公司|董事||
龙小珍|长沙联创化工有限公司|董事长||
赵雄|湖南汇仕通石化有限公司|执行董事、总经理||
赵雄|衡阳和顺石油天然气有限公司|执行董事||
徐莉萍|湖南电广传媒股份有限公司|独立董事||
|奥美医疗用品股份有限公司|独立董事||
|湖南南岭民用爆破器材股份有限公司|独立董事||
|大唐华银电力股份有限公司|独立董事||
|华融湘江银行股份有限公司|监事||
何海龙|湖南师范大学出版社有限责任公司|编辑部主任||
邓小毛|上海兰迪(长沙)律师事务所|副主任、高级合伙人律师||
彭慕俊|湖南和顺铜官石油有限公司|执行董事、经理||
|长沙雷高加油站有限公司|执行董事、经理||
李国祥(离任)|湖南和顺置业有限公司|副董事长||
|邵阳和顺实业有限公司|执行董事||
|长沙和顺物业服务有限公司|执行董事||
|长沙广盈置业有限公司|副董事长||
|湖南万科和顺置业有限公司|副董事长||
|湖南和顺控股有限公司|执行董事||
黄飙(离任)|湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司|董事长||
|长沙顺美农产品有限公司|董事||
王林(离任)|湖南潇湘牡丹会文化传播有限公司|监事||
|福建三木集团股份有限公司|独立董事||
|湖南电广传媒股份有限公司|独立董事||
|长沙市王林时间商务服务有限责任公司|董事长、经理||
邓中华(离任)|创智和宇信息技术股份有限公司|独立董事||
|云南黄金矿业集团股份有限公司|独立董事||
|三一重能股份有限公司|独立董事||
周蓉(离任)|湖南和顺置业有限公司|监事||
|湖南万科和顺置业有限公司|监事||
在其他单位任职情况的说明|无。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事、高级管理人员的报酬由公司人力资源部根据确定依据核算,报公司董事会薪酬与绩效考核委员会审核,并经董事会监事会和股东大会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事及高管理人员报酬参照公司第二届董事会第十九次会议、2020 年年度股东大会审议并通过的《关于公司董事及高级管理人员2021 年度薪酬方案的议案》之标准发放;监事报酬参照第二届监事会第十三次会议、2020 年年度股东大会审议并通过的《关于公司监事2021 年度薪酬方案的议案》之标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|具体详见本节之“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|511.49 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
胡灿明|副总经理|离任|个人原因辞职。
唐烁|副总经理|离任|工作安排辞职。
李国祥|董事|离任|股东大会选举。
王林|独立董事|离任|担任公司独立董事满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,不再担任公司第三届董事会独立董事职务。
黄飙|独立董事|离任|担任公司独立董事满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,不再担任公司第三届董事会独立董事职务。
邓中华|独立董事|离任|担任公司独立董事满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,不再担任公司第三届董事会独立董事职
|||务。
曾立群|监事|离任|股东大会选举。
周蓉|监事|离任|股东大会选举。
刘静|监事|离任|职工代表大会选举。
赵雄|副总经理|离任|董事会聘任。
龙军|副总经理|离任|董事会聘任。
吴立宇|董事|选举|股东大会选举。
徐莉萍|独立董事|选举|股东大会选举。
何海龙|独立董事|选举|股东大会选举。
邓小毛|独立董事|选举|股东大会选举。
彭慕俊|监事|选举|股东大会选举。
秦黎|监事|选举|股东大会选举。
李连萍|监事|选举|职工代表大会选举。
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第十八次会议|2021 年3 月26 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
第二届董事会第十九次会议|2021 年4 月19 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
第二届董事会第二十次会议|2021 年4 月26 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
第二届董事会第二十一次会议|2021 年8 月25 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
第二届董事会第二十二次会议|2021 年10 月27日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
第三届董事会第一次会议|2021 年11 月23日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
赵忠|否|6|6|0|0|0|否|3
龙小珍|否|6|6|0|0|0|否|3
赵雄|否|6|6|0|0|0|否|3
李国祥|否|5|5|0|0|0|否|3
黄飙|是|5|3|2|0|0|否|3
王林|是|5|3|2|0|0|否|3
邓中华|是|5|3|2|0|0|否|3
吴立宇|否|1|1|0|0|0|否|0
徐莉萍|是|1|1|0|0|0|否|0
何海龙|是|1|1|0|0|0|否|0
邓小毛|是|1|1|0|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|6
其中:现场会议次数|4
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|第二届:邓中华、黄飙、龙小珍;第三届:徐莉萍、邓小毛、龙小珍
提名委员会|第二届:王林、黄飙、龙小珍;第三届:何海龙、邓小毛、龙小珍
薪酬与考核委员会|第二届:黄飙、邓中华、龙小珍;第三届:邓小毛、徐莉萍、龙小珍
战略委员会|第二届:赵忠、黄飙、王林;第三届:赵忠、何海龙、邓小毛
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4 月18 日|第二届第十三次会议|审议并通过《关于公司2020 年度经审计财务报告的议案》等议案,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2021 年4 月26 日|第二届第十四次会议|审议并通过《关于公司2021 年第一季度报告的议案》,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2021 年8 月25 日|第二届第十五次会议|审议并通过《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》等议案,并同意将议案提交公司董事会审议。|
2021 年10 月27 日|第二届第十六次会议|审议并通过《关于公司2021 年第三季度|
||报告的议案》,并同意将议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年10 月22日|第二届第一次会议|审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等议案,并同意将议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4月18 日|第二届第三次会议|审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2021 年度薪酬方案的议案》,并同意将议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4月18 日|第二届第二次会议|审议并通过《关于公司申请2021 年度银行综合授信额度的议案》,并同意将议案提交公司董事会审议。|
母公司在职员工的数量|695
主要子公司在职员工的数量|261
在职员工的数量合计|956
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|/
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|/
销售人员|15
技术人员|/
财务人员|70
行政人员|13
其他|858
合计|956
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生及以上|29
本科|173
大专|157
大专以下|597
合计|956
公司薪酬总额主要根据本公司薪酬情况以及主要经营指标预算及完成情况,由董事会制定。在薪酬总额内,公司实施以任职资格认证和岗位职级体系为基础的宽带薪酬制度,以及市场化的激励机制。
公司中高层人员实行年薪制,基于个人能力及业绩贡献值,结合市场薪酬水平确定。其他人员实行岗位与绩效工资相结合的模式。固定薪酬以行业为参照,按个人任职资格认证等级和岗位职级确定,并根据个人任职资格等级和市场业水平进行定期调整,以保持公司对人才的吸引力。员工绩效薪酬与个人业绩产出直接挂钩,同时也与所在公司、单位业绩整体达成相关联,以确保在提高员工积极性的同时,保持公司人均人效产出的行业领先水平
员工福利方面,公司严格执行国家以及地方法律法规,为员工提供养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、带薪休假等基本法定福利;同时,公司还为员工提供各类节日关怀,包括各种员工活动、过节物资等,尽力帮助员工解决后顾之忧。
报告期内,公司培训从企业人力资源内生力激发、外拓新业务板块赋能及公司学习体系平台升级建设上出发,使内部人梯队培养着力打造核心业务水池、升级内部知识管理系统着力升级员工学习应用平台、深入协同业务部门推进战略重点项目及运营工作。
在原有分层分级人才培训的基础上,根据一线不同岗位组织实施专项训练营125 场培训,参训人数750 余人,全年共有74 位讲师参与,共授课326 次,并将培训结果关联岗位任职资格,深耕服务核心专业储才培养,以一线为原点建立带教营地,其中以精英训练营为培养储备运营管理人员的学习营地为方向,在营学习人员超100 人,全年通过考核29 人,通过培养晋升管理人员34 人。
全面拓宽和加深公司知识库建设,通过邀请外部培训机构,对现有培训讲师团队培训,产出和顺加油站课程100 余门,并进一步推动了内训师队伍建设,目前50 余人的内训师队伍不断扩展各专业领域的覆盖面。
继续推动腾讯乐享的线上学习平台使用,实现员工在线自由学习和知识共享;结合站点分布广的特色,积极开展线上培训,协助站点做好日常运营,线上线下相结合激发员工学习兴趣、提升学习效率。
2022 年,计划继续加强加油站管理人员培训,通过培训中心培训培养好站点管理人员,管理人员培养好基层员工,营造学习氛围,共同强力打造学习型组织,锻造企业核心竞争力。将重点强化管理者赋能方式与道,提升中高层的战略决策、文化渗透能力;充分调研基层员工需求,结合新型学习工具和新一代员工的特点,设计游戏化的学习项目,建立立体的知识管理体系,实现全员多渠道、多维度、多场景和多角度的学习和提升。
第一,《公司章程》规定的分红政策:
第一百五十七条公司利润分配政策如下:
(一)公司以重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展为原则,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者持续、稳定和多样化的回报机制。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
公司将采取现金、或者股票、或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原则上每年度进行一次利润分配;公司还可以根据公司盈利及资金状况提议公司进行中期分红。
(二)在同时满足以下条件时,公司可实施现金分红:
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(三)公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款规定处理。
重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%;或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%,且绝对金额超过5000 万元。
公司业绩增长快速、经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足现金分红的条件下,由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素提出并实施股票股利分配方案。
存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
第二,现金分红政策的执行
(一)2020 年度利润分配方案及执行情况:公司于2021 年4 月19 日召开第二届董事会第十九次会议、2021 年5 月17 日召开2020 年年度股东大会审议并通过《关于公司2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。同意以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润,向全体股东每10 股派发现金红利人民币5.00 元(含税),共计人民币66,690,000.00 元(含税),2020 年度归属于母公司所有者的净利润的39.12%,剩余未分配利润结转以后年度;同时,向全体股东每10 股以资本公积转增3 股,公司总股本增加至173,394,000.00 股。该次利润分配方案已于2021 年5 月31 日实施完毕。
(二)2021 年度利润分配方案拟定如下:公司拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至2021 年12 月31 日,公司总股本数173,394,000.00 股,以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币34,678,800.00 元(含税)。2021 年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的37.92%,剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。
详见本公司2022 年4 月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露《2021 年度内部控制评价报告》。
报告期内,依据公司整体战略目标,组织各分子公司制定年度经营计划,并对经营计划进行分解、监督、考核,促进目标实现。同时,公司及时跟踪各分子公司重大事项,确保合法合规、规范运作。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《和顺石油2021 年度内部控制审计报告》详见2022 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
公司于2021 年4 月30 日之前完成了公司治理专项行动自查,需整改的情况都已完成。
第一,公司所属加油站已经完成双层罐改造并通过验收,有效防范地下水、土污染。
第二,公司所属加油站已经全部完成二次油气回收系统改造,三次回收改造已经完成23 个站,公司会按既定计划完成其它站点改造,有效提升油气污染防治能力。
第三,公司所属加油站均有设置危废间,配置“危险废弃物专用收集容器”,有效防范加油站生产经营二次污染。
第四,公司所属加油站均按照环保部门要求完成了排污许可审批工作。
第五,公司坚决配合属地蓝天办的环保管控要求,坚决落实限时卸油等措施,公司各部门克服多重困难,确保运营正常有序。
公司一直秉承“为爱加油”的企业使命,并从扶贫脱贫的实际行动中担负起企业的社会责任,用每一次加油消费、每一次助农活动、每一年爱心助学踏踏实实地传承企业文化和践行企业担当。公司通过与湖南省供销合作总社、湖南省青少年发展基金会对接,从扶贫产品活动和爱心助学两方面作为重点工作,持续推进脱贫地区的经济与教育发展。
1、公司积极响应了国家精准扶贫、产业扶贫的号召,2019 年起定期采购贫困地区或经济欠发达地区特色农产品,向会员免费赠送或销售,并争取打造成有企业文化特色的定制产品品牌,让扶贫工作长效持续进行。公司的系列扶贫产品活动为贫困地区的农产品销售带来巨大的推动,也让更多人了解到特色农产品。公司前后多次推广合作贫困地区的株洲炎陵黄桃、怀化芷江冰糖橙等特色农产品,帮扶销售创造收益,累计助贫困农户创收982.59 万元。
2、公司自2015 年开始“爱心助学”的公益之路,六年来已与超200 位“和顺爱心学子”结缘,前后累计捐赠爱心助学款148.5 万元,送贫困学子顺利进入心仪的大学,助他们开启人生的追梦之路。公司每年寒暑假都会向捐助的学子提供勤工俭学的机会,和顺石油爱心助学不仅仅做经济上的资助,更重要的是每年都很贴心的安排了对爱心学子的培训与日常沟通,帮助爱心学子更好的面对学习、生活和工作。爱心助学既圆了贫困大学生的入学梦,也通过提供帮扶学生的心理和技能使其在未来的路走得更坚实。
报告期内,公司联合湖南省供销合作总社开展了怀化芷江冰糖橙和株洲炎陵黄桃爱心助农。期间公司采购芷江冰糖橙13.15 万斤,助贫困农户创收44.72 万元;采购炎陵黄桃31.99 万斤,助贫困农户创收282.13 万元,为芷江和炎陵扶贫产业和消费扶贫做出了积极贡献。同时,报告期内新吸纳33位学子加入到了“爱心助学”的项目中,全年为项目中的学生提供了21万元的经济补助,用于求学之路,为保障学生们的学习顺利开展提供了有效支持。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东和顺投资|详见注1|上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭|详见注1|上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|股东赵雄|详见注1|上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|股东共创盛景|详见注2|上市之日起12 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|股东龙小珍|详见注2|上市之日起12 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|共创盛景合伙人且任董事李国祥;监事曾立群、刘静、周蓉;高级管理人员胡灿明、龙军、唐烁、曾跃、余美玲|详见注3|上市之日起12 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|董事且任高级管理人员赵忠、赵雄、龙小珍|详见注4|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|控股股东和顺投资|详见注5|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭|详见注6|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|控股股东和顺投资|详见注7|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭|详见注7|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|股东龙小珍|详见注7|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|股东赵雄|详见注7|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|股东共创盛景|详见注7|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|全体董事、监事和高级管理人员|详见注8|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|和顺石油|详见注9|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东和顺投资|详见注9|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭|详见注9|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|全体董事、监事和高级管理人员|详见注9|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|和顺石油|详见注10|上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东和顺投资|详见注10|上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭|详见注10|上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|全体董事、监事和高级管理人员|详见注10|上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|和顺石油|详见注11|长期|否|是|不适用|不适用
注1:控股股东和顺投资、实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭及股东赵雄承诺:
(1)自公司的股票在证券交易所上市之日起36 个月内(“锁定期”),不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
(2)本公司/本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本公司/本人持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价将进行相应除权除息调整。
(3)本公司/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上交所《股票上市规则》、《上交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
注2:股东共创盛景和龙小珍承诺:
(1)自公司的股票在证券交易所上市之日起12 个月内(“锁定期”),不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本单位/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
(2)本单位/本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本单位/本人持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价将进行相应除权除息调整。
(3) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上交所《股票上市规则》、《上交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
注3:共创盛景合伙人且任公司董事、监事或高级管理人员的李国祥、曾立群、刘静、周蓉、胡灿明、龙军、曾跃、余美玲、唐烁承诺:
(1)自公司的股票在证券交易所上市之日起12 个月内(“锁定期”),不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
(2)本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价将进行相应除权除息调整。本人不因在公司职务变更、离职等原因,而放弃履行该等承诺。
上述锁定期满后,本人在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
注4:董事且任高级管理人员的赵忠、赵雄和龙小珍承诺:
在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
注5:控股股东和顺投资承诺:
(1)本承诺函出具后,本公司将不投资与公司产品相同或相类似的企业,不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动,以避免与公司的生产经营构成直接或间接的竞争;
(2)本公司将不利用对公司的实际控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;
(3)本公司承诺赔偿公司因本公司违反关于同业竞争的承诺而遭受或产生的任何损失或开支;
(4)本公司在作为公司控股股东期间,上述承诺持续有效且不可变更或撤销。注6:实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭承诺:
(1)本承诺函出具后,本人将不投资与公司产品相同或相类似的企业,亦不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动,以避免与公司的生产经营构成直接或间接的竞争;
(2)本承诺函出具后,本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)不投资与公司产品相同或相类似的企业,亦不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何经营活动;
(3)本人将不利用对公司的实际控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;
(4)本人承诺赔偿公司因本人违反关于同业竞争的承诺而遭受或产生的任何损失或开支;
(5)本人作为公司实际控制人,上述承诺持续有效且不可变更或撤销。
注7:控股股东和顺投资、实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭及股东龙小珍、赵雄和共创盛景承诺:
(1)承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度,不以任何方式占用或使用公司的资产和资源,不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证,而导致公司或其股东的权益受到损害,将依法承担相应的赔偿责任。
(2)在作为公司股东期间,承诺人将尽量避免与公司发生关联交易;如与公司发生不可避免的关联交易,承诺人将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定规范关联交易行为,遵循等价、有偿、公平交易的原则,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证关联交易的公允性,保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。
(3)承诺人有关关联交易的承诺将同样适用于承诺人实际控制的其他企业,承诺人将在合法权限内促成实际控制的企业履行上述有关关联交易承诺。注8:全体董事、监事及高级管理人员承诺:
(1)承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度,不以任何方式占用或使用公司的资产和资源,不以任何方式从事损害或可能损害公司及股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证,而导致公司或其股东的权益受到损害,将依法承担相应的赔偿责任。
(2)在作为公司董事、监事或高级管理人员期间,承诺人将尽量避免与公司发生关联交易;如与公司发生不可避免的关联交易,承诺人将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定规范关联交易行为,遵循等价、有偿、公平交易的原则,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证关联交易的公允性,保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。
(3)承诺人有关关联交易的承诺将同样适用于承诺人实际控制的其他企业,承诺人将在合法权限内促成实际控制的企业履行上述有关关联交易承诺。注9:和顺石油、控股股东和顺投资、实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭、全体董事和高级管理人员承诺:
(1)和顺石油将承诺以下填补即期回报措施:提升核心竞争力,增强公司可持续盈利能力;加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益;控制成本费用支出,提升盈利能力;优化投资回报机制;董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;若公司进行股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(2)和顺投资及实际控制人赵忠、晏喜明、赵尊铭承诺:为确保发行人的填补回报措施得到切实履行,承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。承诺不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益。
(3)全体董事和高级管理人员承诺:a.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;b.对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;c.不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;d.董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;e.若公司进行股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
注10:和顺石油、和顺投资、赵忠、晏喜明、赵尊铭、全体董事和高级管理人员承诺:
(1)自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起36 个月内,当出现公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以上一年度经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准,若审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产将进行相应调整,下同)的情形时,公司董事会应当在十个交易日内制定或要求公司、控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员提出稳定股价的具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购或增持公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容),并在履行相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按上市公司信息披露要求予以公告。
(2)当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司、控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员将及时采取以下一项或多项措施稳定公司股价:a.控股股东、实际控制人增持股份;b.公司回购股份;c.董事、高级管理人员增持股份;d.其他证券监管部门认可的方式。
注11:和顺石油承诺:
公司已制定上市后三年股东分红回报规划,将严格按照《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》(2020 年4 月修订)规定的利润分配政策(包括现金分红政策)履行利润分配决策程序,并实施利润分配。并会在不违反公司章程确定的利润分配政策前提下,公司董事会每三年重新审阅一次股东回报规划。
|现聘任
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|800,000.00
境内会计师事务所审计年限|5
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|/
保荐人|信达证券股份有限公司|/
注:公司内部控制审计会计师事务所与财务审计会计师事务所为同一家,报酬是合并在同一合同中约定。
公司于2021 年4 月19 日召开董事会第十九次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021 年度财务审计机构,聘期一年。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
和顺投资|母公司|租入租出|租赁办公楼|市场价格|126.40|126.40|0.00|转账|-|不适用
和顺投资|母公司|购买商品|购加油卡|市场价格|0.64|0.64|0.00|现结|-|不适用
湖南和安置业|股东的子公司|购买商品|购加油卡|市场价格|82.29|82.29|0.00|现结|-|不适用
兴和顺置业|股东的子公司|购买商品|购加油卡|市场价格|6.55|6.55|0.00|现结|-|不适用
长沙和顺物业|股东的子公司|接受劳务|物业管理服务|市场价格|118.81|118.81|0.00|转账|-|不适用
长沙和顺物业|股东的子公司|购买商品|购加油卡|市场价格|1.09|1.09|0.00|现结|-|不适用
合计||||/|/|335.78|0.00|/|/|/
大额销货退回的详细情况|||||不适用|||||
关联交易的说明|||||1、湖南和安置业: 实际控制人赵尊铭控制的公司,持有其55%股份且通过长沙和顺置业持有其15%股份,董事赵雄之配偶颜丽娅担任执行董事兼总经理;2、兴和顺置业:实际控制人赵尊铭控制的公司,持有其84.5%股份;董事赵雄之配偶颜丽娅担任执行董事3、长沙和顺物业: 实际控制人赵尊铭控制的公司,通过长沙和顺置业持有其100%股份;董事李国祥担任执行董事。|||||
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
湖南和顺石油股份有限公司|中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司|易家湾加油站|791.61|2018年9 月12 日|2034年5 月12 日|119.37|租赁合同|119.37|否|
湖南和顺石油股份有限公司|中石油华中分公司|长兴加油站|547.71|2007年12月27日|2027年12月27日|34.14|租赁合同|34.14|否|
租赁情况说明无。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财产品|募集资金、自有资金|50,000,000.00|50,000,000.00|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程|未来是否有委托|减值准备计提金
||||||||||||序|理财计划|额(如有)
兴业银行芙蓉中路支行|30天封闭式产品|50,000,000.00|2021.11.21|2022.01.20|自有资金|银行理财产品|保本浮动收益|1.5-3.27|129,452.05|129,452.05|未收回|是||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|100,000,000|74.98|||30,000,000||30,000,000|130,000,000|74.98
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|100,000,000|74.98|||30,000,000||30,000,000|130,000,000|74.98
其中:境内非国有法人持股|60,670,000|45.49|||18,201,000||18,201,000|78,871,000|45.49
境内自然人持股|39,330,000|29.49|||11,799,000||11,799,000|51,129,000|29.49
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|33,380,000|25.03|||10,014,000||10,014,000|43,394,000|25.03
1、人民币普通股|33,380,000|25.03|||10,014,000||10,014,000|43,394,000|25.03
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|133,380,000|100.00|||40,014,000||40,014,000|173,394,000|100.00
公司经第二届董事会第十九次会议和2020 年年度股东大会审议并通过《关于公司2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以方案实施前的公司总股本133,380,000 股为基数,每10 股派发现金红利5.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,共计派发现金红利66,690,000 元,转增40,014,000 股,本次分配后总股本为173,394,000 股。
主要财务指标|2021 年|2020 年|
||变动后|变动前
基本每股收益(元/股)|0.53|1.07|1.39
稀释每股收益(元/股)|0.48|1.07|1.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.48|0.99|1.29
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
湖南和顺投资发展有限公司|55,670,000|0|16,701,000|72,371,000|首次公开发行股票前已发行的股份|2023 年4 月7 日
晏喜明|18,670,000|0|5,601,000|24,271,000|首次公开发行股票前已发行的股份|2023 年4 月7 日
龙小珍|9,160,000|9,160,000|0|0|首次公开发行股票前已发行的股份|2021 年4 月20 日
赵尊铭|8,000,000|0|2,400,000|10,400,000|首次公开发行股票前已发行的股份|2023 年4 月7 日
滨州共创盛景信息科技|5,000,000|5,000,000|0|0|首次公开发行股票前已|2021 年4 月20 日
中心(有限合伙)|||||发行的股份|
赵雄|3,500,000|0|1,050,000|4,550,000|首次公开发行股票前已发行的股份|2023 年4 月7 日
合计|100,000,000|14,160,000|25,752,000|111,592,000|/|/
主要财务指标|2021 年|2020 年|
||变动后|变动前
基本每股收益(元/股)|0.53|1.07|1.39
稀释每股收益(元/股)|0.53|1.07|1.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.48|0.99|1.29
截至报告期末普通股股东总数(户)|13,639
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|14,712
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|股东性质
|||||股份状态|数量|
湖南和顺投资发展有限公司|16,701,000|72,371,000|41.74|72,371,000|无|0|境内非国有法人
晏喜明|5,601,000|24,271,000|14.00|24,271,000|无|0|境内自然人
赵尊铭|2,400,000|10,400,000|6.00|10,400,000|无|0|境内自然人
龙小珍|-355,535|8,931,000|5.15|0|无|0|境内自然人
滨州共创盛景信息科技中心(有限合伙)|1,500,000|6,500,000|3.75|0|无|0|境内非国有法人
赵雄|1,050,000|4,550,000|2.62|4,550,000|无|0|境内自然人
华福证券-龙小珍-华福证券-兴企荟1号单一资产管理计划|/|2,977,000|1.72|0|无|0|境内非国有法人
王继光|/|540,000|0.31|0|无|0|境内自然人
蒋旭英|/|520,550|0.30|0|无|0|境内自然人
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼成长私募证券投资基金|/|516,200|0.30|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
龙小珍||8,931,000|||人民币普通股|8,931,000|
滨州共创盛景信息科技中心(有限合伙)||6,500,000|||人民币普通股|6,500,000|
华福证券-龙小珍-华福证券-兴企荟1 号单一资产管理计划||2,977,000|||人民币普通股|2,977,000|
王继光||540,000|||人民币普通股|540,000|