TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目2022 年2021 年同比增减|||
经营活动现金流入小计1,480,661,159.521,463,767,002.211.15%|||
经营活动现金流出小计1,338,283,344.931,356,860,948.29-1.37%|||
经营活动产生的现金流量净额142,377,814.59106,906,053.9233.18%|||
投资活动现金流入小计1,691,419,127.38668,583,738.38152.99%|||
投资活动现金流出小计2,009,817,565.35823,015,006.85144.20%|||
投资活动产生的现金流量净额-318,398,437.97-154,431,268.47-106.17%|||
筹资活动现金流入小计999,631,735.6793,061,726.60974.16%|||
筹资活动现金流出小计182,315,780.7078,923,114.57131.00%|||
筹资活动产生的现金流量净额817,315,954.9714,138,612.035,680.74%|||
现金及现金等价物净增加额|646,808,098.18|-35,336,996.53|1,930.40%
1.经营活动产生的现金流量净额同比上升33.18%,主要系本期销售商品所获得现金增加所致;
2.投资活动产生的现金流量净额同比下降106.17%,主要系投资南通欧圣和马来西亚项目所致;3.筹资活动产生的现金流量净额同比上升5,680.74%,主要系本报告期内上市收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性||||
投资收益21,130,264.8411.77% 主要是理财收益否||||
资产减值-11,151,787.44-6.21% 主要是存货跌价损失否||||
营业外收入139,291.070.08% 主要是财产险理赔款否||||
营业外支出|1,445,244.67|0.80%|主要是对外慈善捐赠|否
本报告期因公司首次公开发行股票获取募货币资金832,820,992.5540.89%204,019,337.1018.36%22.53%集资金导致货币资金增加较多||||||
应收账款102,489,204.715.03%166,318,612.7814.97%-9.94%||||||
存货175,100,531.848.60%215,165,892.4819.36%-10.76%||||||
投资性房地产4,145,049.700.37%-0.37%||||||
固定资产191,222,688.229.39%177,052,286.1615.93%-6.54%||||||
在建工程2,043,594.020.10%0.10%||||||
使用权资产1,196,252.780.06%935,971.750.08%-0.02%||||||
短期借款25,109,534.331.23%1.23%||||||
合同负债7,852,854.950.39%5,756,937.050.52%-0.13%||||||
长期借款54,877,287.672.69%51,810,136.704.66%-1.97%||||||
租赁负债|543,981.54|0.03%|566,678.40|0.05%|-0.02%|
本期公允价值变动计入权益的累计公允价本期计提的其他变项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数损益值变动减值动||||||||
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金455,000,000.00455,000,000.00融资产)||||||||
金融资产小计455,000,000.00455,000,000.00||||||||
应收款项融资6,687,699.3172,578,317.806,687,699.3172,578,317.80||||||||
上述合计6,687,699.31527,578,317.806,687,699.31527,578,317.80||||||||
金融负债|0.00|||||||0.00
项目年末账面价值受限原因||
固定资产66,328,067.62抵押||
合计|66,328,067.62|
注:欧圣美国于2021 年3 月19 日签署了借款合同,于2021 年3 月19 日收到借款,用固定资产-房屋及建筑物“643 innovation Dr, west Chicago, IL 60185”进行抵押。
报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度||
139,656,083.06|16,015,006.85|772.03%
截至资产投投产是披露披露合负债本期被投资公资持股比资金来资品预计否日期索引主要业务投资金额作表日投资司名称方例源期类收益涉(如(如方的进盈亏式限型诉有)有)展情况||||||||||||||
欧圣科技自筹资(马来西户外动力设备,家用及商用清洁设备,空气动力金投入主2022亚)有限尚未源设备,气动、电动及新能源工具的研发、生新(主要营年09公司、欧340,000,000.00100.00%无3开始0.000.00 否产,本公司自产产品的销售,以及从事与本公司设来自于产月22圣投资建设生产产品同类商品的批发及进出口业务。超募资品日(香港)金)有限公司||||||||||||||
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气压动力机械及企业自欧圣(南元件制造;气压动力机械及元件销售;金属结构主2022筹、银尚未通)电气制造;金属结构销售;金属包装容器及材料制新营年09675,000,000.00100.00% 行借无3开始0.000.00 否科技有限造;包装容器及材料销售;通用设备制造(不含设产月21款、超建设公司特种设备制造);专用设备制造;货物进出口;品日募资金技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动)||||||||||||||
合计|--|--|1,015,000,000.00|--|--|--|--|--|--|0.00|0.00|--|--|--
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
电气机械受不可抗力影2022 年欧圣装备产业园项超募自建是和器材制85,273,300.0085,273,300.0028.42%0.000.00 响,项目持续06 月02目资金造业推进中日||||||||||||
欧圣科技(马来西电气机械受不可抗力影2022 年超募亚)有限公司机电自建是和器材制35,098,200.0035,098,200.0010.56%0.000.00 响,项目持续06 月02资金设备生产项目造业推进中日||||||||||||
合计|--|--|--|120,371,500.00|120,371,500.00|--|--|0.00|0.00|--|--|--
募报告期内累计变更闲置两累计变更用募集集募集资金本期已使用募已累计使用募变更用途用途的募尚未使用募年以上途的募集资尚未使用募集资金用途及去向年份方总额集资金总额集资金总额的募集资集资金总集资金总额募集资金总额比例式金总额额金金额
股存放在募集资金专户余额3,169.13 万元,票存放在子公司银行账户余额为1,523.91 万202289,331.0213,766.1313,766.13000.00%76,425.160发元,募集资金进行现金管理的余额为行71,732.12 万
合计--89,331.0213,766.1313,766.13000.00%76,425.16--0
募集资金总体使用情况说明
一、募集资金金额及到位时间根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2 万股,发行价格为人民币21.33 元/股,募集资金总额为人民币97,375.716 万元,扣除发行费用人民币8,044.700 万元后,募集资金净额为人民币89,331.016 万元。上述募集资金已于2022 年4 月15 日到位,并由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2022 年4 月15日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“立信中联验字[2022]D-0010 号”《验资报告》。二、募集资金使用及结余情况公司于2022 年9 月20 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2022 年7 月31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,668,561.20 元。2022 年度,公司累计使用募集资金13,766.13 万元(含本期置换预先投入募集资金投资项目1,266.86 万元),截至2022 年12 月31 日,公司累计使用募集资金13,766.13万元。截至2022 年12 月31 日止,募集资金暂未使用的余额为76,425.16 万元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益),其中存放在募集资金专户余额3,169.13 万元,存放在子公司银行账户余额为1,523.91 万元,募集资金进行现金管理的余额为71,732.12 万元。
是否已变项目达到截止报告是否项目可行截至期末投资本报告承诺投资项目和超募资更项目募集资金承诺调整后投资本报告期投截至期末累计预定可使期末累计达到性是否发进度(3)=期实现金投向(含部分投资总额总额(1)入金额投入金额(2)用状态日实现的效预计生重大变(2)/(1)的效益变更)期益效益化|
承诺投资项目|
年产空压机145 万台生2024 年06不适否19,583.0419,583.041,474.321,474.327.53%00否产技术改造项目月30 日用|
研发中心改建生产技术2024 年04不适否6,518.286,518.28254.66254.663.91%00否改造项目月30 日用|
承诺投资项目小计--26,101.3226,101.321,728.981,728.98----00----|
超募资金投向|
2024 年06不适欧圣装备产业园项目否30,00030,0008,527.338,527.3328.42%00否月30 日用|
欧圣科技(马来西亚)2024 年6不适有限公司机电设备生产否33,229.733,229.73,509.823,509.8210.56%00否月30 日用项目|
超募资金投向小计--63,229.763,229.712,037.1512,037.15----00----|
合计--89,331.0289,331.0213,766.1313,766.13----00----|
1、年产空压机145 万台生产技术改造项目受到国内经济下行等客观因素的影响,上述募投项目涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的影响,整体建设进度有所放缓,分项目说明未达到计划无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司根据目前募投项目实际建设进度,经审慎判断,拟将上述募投进度、预计收益的情况项目达到预定可使用状态的时间调整至2024 年6 月30 日。和原因(含“是否达到2、欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目预计效益”选择“不适受国际经济、宏观环境、地缘因素等客观因素的影响,公司及欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目在设备采购、运输、安装和人员投入等用”的原因)各方面受到了一定程度上的制约,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司结合实际情况,充分考虑项目建设周期,经审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024 年6 月30 日。|
项目可行性发生重大变无化的情况说明|
超募资金的金额、用途|适用
及使用进展情况公司超募资金总额63,229.696 万元。公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。其中超募资金投资欧圣装备产业园项目30,000 万元,超募资金投资马来西亚机电设备生产项目33,229.696 万元。截止2022 年12 月31 日,欧圣装备产业园项目实际投入8,527.33 万元,欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目实际投入3,509.82 万元。|
不适用|
不适用|
适用公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项募集资金投资项目先期目的款项计人民币1,266.86 万元,其中年产空压机145 万台生产技术改造项目1,097.60 万元、研发中心改建生产技术改造项目169.25 万元;公司已投入及置换情况用自筹资金支付的发行费用金额为人民币466.59 万元,其中支付保荐承销费人民币200 万元、审计及验资费人民币183.97 万元、律师费人民币28.30万元、发行手续费及其他人民币54.32 万元。|
不适用|
不适用|
尚未使用的募集资金用截至2022 年12 月31 日止,募集资金暂未使用的余额为76,425.16 万元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益),其中存放在募集资金专户余额途及去向3,169.13 万元,存放在子公司银行账户余额为1,523.91 万元,募集资金进行现金管理的余额为71,732.12 万元。|
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型||||||||
 ALTON INTERNATIONAL小型空压机、干湿两用子公司80 万港元410,687,545.4952,806,758.68838,541,451.65-234,321.79-66,853.20 ENTERPRISES LIMITED吸尘器等产品的销售||||||||
 ALTON INDUSTRY LTD GROUP|子公司|小型空压机、干湿两用吸尘器等产品的进口、仓储和销售|470.1 万美金|416,070,514.42|44,400,490.72|356,234,684.24|-14,051,144.94|-10,251,440.50
报告期内取得和处置子公公司名称对整体生产经营和业绩的影响司方式||
 Alton Electrical Inc.新设该公司处于设立初期,对本报告期生产经营和业绩无重大影响||
欧圣投资(香港)有限公司新设该公司处于设立初期,对本报告期生产经营和业绩无重大影响||
欧圣科技(马来西亚)有限公司新设该公司处于设立初期,对本报告期生产经营和业绩无重大影响||
欧圣(南通)电气科技有限公司新设该公司处于设立初期,对本报告期生产经营和业绩无重大影响||
 Hong Kong J&D Innovation Technology新设该公司处于设立初期,对本报告期生产经营和业绩无重大影响 Limited||
 J&D INVESTMENT HOLDINGS CO.,LIMITED|注销|该公司设立后未参与经营活动,2021 年已经提交注销申请,2022 年正式注销生效,对本报告期生产经营和业绩无重大影响
(一)公司战略规划
公司秉承“成为空气动力设备和清洁设备行业领导者”的企业理念,坚持精益化、规模化、国际化的战略,充分发挥销售渠道优势、产品研发设计优势、规模化生产、业内领先的快速反应能力、完善的质量控制体系优势,为下游客户提供高质量、高附加值小型空压机和干湿两用吸尘器产品。公司将不断改善治理结构,通过各项经营战略的实施,在公司的研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力,力争成为具有自主创新能力的国际知名企业。
(二)整体经营目标和主要业务经营目标
1、整体经营目标
未来三到五年内,公司将不断加大研发投入、引进高技术人才、加强技术创新、完善各项管理制度和内部控制机制,将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的小型空压机和干湿两用吸尘器产品推向市场。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力,进一步优化公司产品结构,适时向吹地机、工业风扇等清洁设备和空压机下游配套的气动工具、气动附件延伸,并通过技术创新推出更加符合市场需求的护理机器人等高端前沿产品,提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率。
2、主要业务经营目标
随着本次募集资金投资项目的逐步建成投产,预计公司在之后三到四年内,力争实现小型空压机145 万台、干湿两用吸尘器135 万台的生产能力。针对新增产能,公司将借助多年积累的市场优势和客户基础,进一步开发国内外市场,提升公司在相关行业中的竞争优势。
(三)为实现战略目标已采取的措施及实施效果
公司现有业务是公司实现战略目标的基础,公司战略规划是对现有业务的延伸与拓展,公司为实现战略目标已采取
的措施包括加大技术研发力度、积极拓展市场、加强人才团队建设等,有效提高了公司的核心竞争力及产品市场占有率。公司目前已经掌握了空压机降噪技术、机械冲击及外部空气反冲之过滤器自清洁技术等多种空压机和干湿两用吸尘器生产制造核心技术。得益于公司领先的技术优势,近年来公司业务规模保持稳定增长,营业收入从2018 年的
62,988.23 万元增长到2022 年的128,375.60 万元,复合增长率达26.79%。
市场开拓方面,公司利用自身核心技术及产品优势持续进行市场开拓和营销渠道建设。凭借多年的专业研发和设计能力、稳定的产品质量和规模化的生产优势,公司积累了稳定的客户渠道和资源,获得了工具行业国际知名品牌
Stanley、Stanley Fatmax、Porter Cable、Dewalt、Craftsman、Briggs&Stratton 的授权,并与The Home Depot、 Lowe’s、Walmart、Canadian Tire Corporation、Costco、Menards、Harbor Freight Tools 等世界知名零售商建立了长期稳定的合作关系。近年来公司海外业务规模保持着稳定的增长,海外客户从美洲地区逐渐拓展到澳大利亚、新西兰、欧洲、日本、韩国、东南亚等地区。
人才团队建设方面,公司通过以培养、引进、合作等多种机制形式,有计划、有步骤的进行人力资源开发,完善技术管理制度、岗位规范为公司可持续发展奠定基础。
(四)未来规划采取的措施
未来三年,公司将在现有业务的基础上,充分利用公司的核心技术、客户资源、研发团队等优势,不断巩固、扩大小型空压机和干湿两用吸尘器市场占有率,具体发展措施包括:
1、技术开发与创新
公司将高度重视技术开发与创新,依托现有“高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“苏州市人民政府认定企业技术中心”和“Intertek卫星实验室”,逐渐完善产品技术,并将继续坚持自主创新的模式,创新机制,包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等,充分发挥公司多年的技术储备、开发经验及技术人员的创造热情,为技术人员创造良好的工作条件和环境。
公司将在现有的“Intertek 卫星实验室”基础上新建公司研发中心,引进国际先进的研究实验设备与检测设备,并引进专业技术人才,将研发中心建设成为集技术研发、功能试验、外观设计等为一体的空气动力设备和清洁设备产品研发试验平台,并力争在未来将其打造为国家级高水平研发中心,使之成为国内最具影响力的空气动力设备和清洁设备研
发试验基地、产业化技术应用基地和人才培养基地,为公司现有产品升级、新产品的开发、新市场的拓展奠定研发基础,以增强公司的技术领先优势,提升公司竞争力。
2、市场开拓和客户维护
面对激烈的市场竞争,根据行业特点,公司将持续进行市场开拓和营销渠道建设。ODM 业务方面,公司将继续加大优质客户的开发力度,提高优质客户的销售量,通过参与优质客户的产品研发设计过程,与优质客户形成相互依存、共同发展、优势互补的战略合作关系;品牌授权业务方面,公司将进一步深化和维护与知名品牌授权商的合作关系,进一步扩大品牌授权的产品品类、品牌授权的品牌范围、品牌授权的市场区域;OEM 方面,公司将进一步加强与高端品牌业务合作关系;OBM 业务方面,公司将依托自身研发设计能力和多年以来生产经营的经验积累,逐渐扩大自身品牌
“STEALTH”、“ALTON”、“欧圣”的市场影响力。
3、产品开发
公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力,进一步优化公司产品结构。公司将依托与国际知名零售商战略合作关系,充分挖掘优质客户的需求,扩大公司的产品品类延伸与开发。对于清洁设备品类,公司将立足干湿两用吸尘器市场竞争优势,适时向吹地机、工业风扇等清洁设备延伸;对于空气动力设备品类,公司依靠小型空压机在优质客户较高的市场份额,加大向小型空压机下游配套的气动工具、气动附件延伸。此外,公司将通过技术创新推出更加符合市场需求的护理机器人等高端前沿产品,为公司未来发展注入成长和创新活力。
4、国际化战略
公司始终坚持国际化、精益化的战略,公司产品远销海外多个国家和地区。公司将通过持续引进高层次的具有国际战略思路和专长的人才,不断提升公司国际产品研发和营销水平;公司将充分利用销售渠道优势,凭借知名品牌以及长期合作的知名连锁零售商的全球销售渠道,在巩固北美市场的基础上,大力拓展欧洲、亚洲、拉丁美洲、澳洲等市场,进一步深化公司现有客户全球战略的合作伙伴关系;公司将充分依托技术研发优势、规模等优势,结合当地市场特点,整合各类资源,提高公司的国际化竞争优势。
5、人才培养
未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会大幅扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对企业各级员工进行合理的考核与评价。
报告期内,公司根据相关法律法规的变化及公司实际情况,及时完成了《公司章程》等公司治理制度的修订,进一步明确并规范股东大会、董事会、经理层等不同主体在法人治理中的权责以及信息披露、对外担保、关联交易、对外投资等重要方面的运作要求,公司治理制度体系得到进一步完善。
报告期内,公司共召开4 次股东大会,均由董事会召集,历次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,表决结果合法有效。公司未发生重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的情况,公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
公司董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名。董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等规定开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定不受影响地独立履行职责,积极出席公司董事会和股东大会,对关联交易、对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表自己的独立意见,保证了公司的规范运作。
报告期内,公司共召开了7 次董事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名,监事会的人数和人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》履行职责,通过列席董事会和股东大会,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督,有效维护公司利益及股东的合法权益。
报告期内,公司共召开了7 次监事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序,高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定执行。健全公司长效激励机制,有效调动员工的积极性、创造性,推动公司稳定、健康、长远发展。
同时,公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定,设置了证券办公室作为投资者关系管理的具体实施机构,致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道,以及积极回复投资者关心的重要问题,并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议,向投资者提供了畅通的沟通渠道。
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动;公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产方面独立情况:公司资产独立完整,产权关系明晰,拥有独立土地使用权、房产,拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施,拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
2、人员方面独立情况:公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。
3、财务方面独立情况:公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,开设了独立的银行账户,独立作出财务决策,公司依法独立纳税,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
4、机构方面独立情况:公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会、经营管理层及生产、技术等职能部门独立运作,并制定了相应管理和控制制度,使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合,从而构成了一个有机的整体,保证了公司的依法运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、业务方面独立情况:公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务机构完整,所需材料设备的采购和客户、市场等均不依赖于控股股东。具有独立的产供销系统,具备面向市场独立开展经营业务的能力,拥有独立的经营决策权和实施权,不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
投资者会议届次会议类型参与比召开日期披露日期会议决议例|||||
2022 年第一次临时股东临时股东100.00%2022 年03 月07 日审议通过:关于修订《苏州欧圣电气股份有限公司章程(草案)》的议案大会大会|||||
年度股东详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会决议2021 年年度股东大会73.79%2022 年05 月23 日2022 年05 月23 日大会公告》(2022-012)|||||
2022 年第二次临时股东临时股东详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第二次临时股东大73.79%2022 年06 月20 日2022 年06 月21 日大会大会会决议公告》(2022-024)|||||
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|73.79%|2022 年11 月11 日|2022 年11 月12 日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(2022-050)
股份增减任职性年任期起始任期终止期初持股数本期增持股份本期减持股份其他增减变期末持股数姓名职务变动的原状态别龄日期日期(股)数量(股)数量(股)动(股)(股)因||||||||||||
 WEIDONG2017 年032026 年04董事长、总经理现任男60101,208,101000101,208,101 不适用 LU月27 日月05 日||||||||||||
2019 年122026 年04应斌董事现任男40128,654000128,654 不适用月30 日月05 日||||||||||||
2017 年032026 年04桑树华副总经理现任男45766,773000766,773 不适用月27 日月05 日||||||||||||
2023 年042026 年04桑树华董事现任男4500000 不适用月06 日月05 日||||||||||||
2023 年042026 年04陈彩慧董事、副总经理现任女45383,386000383,386 不适用月06 日月05 日||||||||||||
2023 年042026 年04俞子辰独立董事现任男5900000 不适用月06 日月05 日||||||||||||
2020 年042026 年04李远扬独立董事现任男5500000 不适用月07 日月05 日||||||||||||
2019 年122025 年12蒋关义独立董事现任男7600000 不适用月30 日月30 日||||||||||||
2017 年032026 年04翁晓龙监事会主席现任男60141,553000141,553 不适用月27 日月05 日||||||||||||
监事、内审负责2023 年042026 年04刘瑞端现任男39143,770000143,770 不适用人月06 日月05 日||||||||||||
2017 年032026 年04何顺莲职工代表监事现任女43309,285000309,285 不适用月27 日月05 日||||||||||||
2023 年042026 年04钱勇财务负责人现任男3600000 不适用月06 日月05 日||||||||||||
2022 年092026 年04钱勇董事会秘书现任男3600000 不适用月20 日月05 日||||||||||||
董事、董事会秘2017 年032022 年06柏伟离任女52402,176000402,176 不适用书、财务总监月27 日月27 日||||||||||||
2017 年032023 年04高鹤林董事离任男78190,067000190,067 不适用月27 日月06 日||||||||||||
郭宏|独立董事|离任|女|57|2017 年03|2023 年04|0|0|0|0|0|不适用
月27 日月06 日||||||||||||
2017 年032023 年04陈彩慧监事离任女4500000 不适用月27 日月06 日||||||||||||
合计|--|--|--|--|--|--|103,673,765|0|0|0|103,673,765|--
2022 年6 月27 日公司收到公司董事、财务总监、董事会秘书柏伟女士的书面辞职报告,柏伟女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、财务总监、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。2022 年9 月20 日公司董事会聘任钱勇先生担任董事会秘书。
姓名担任的职务类型日期原因||||
柏伟董事、财务总监、董事会秘书离任2022 年06 月27 日个人原因||||
钱勇|董事会秘书|聘任|2022 年09 月20 日|董事会聘任
WEIDONG LU:男,1963 年2 月出生,美国国籍,硕士学历,1983 年9 月至1986 年9 月,任安徽省合肥市电子工业公司科员;1986 年9 月至1989 年4 月,于上海财经大学学习;1990 年4 月至1995 年8 月,任厦门市东方发展公司经理;1995 年8 月至1998 年7 月,历任奥尔登机械五金(上海)有限公司副总经理、总经理;1998 年10 月至今,任欧圣美国董事长兼总经理;2009 年9 月至2017年3 月,历任苏州欧圣电气工业有限公司董事长、总经理。2017 年3 月至今,任公司董事长、总经理、核心技术人员。
应斌:男,1982 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任宁波欧圣自动设备有限公司人事行政副经理,苏州欧圣电气工业有限公司人事行政经理。现任公司人事行政经理。2019 年12月至今任公司董事。
桑树华:男,1977 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000 年8 月至2005 年11 月,任宝时得科技(中国)有限公司研发部经理;2006 年2 月至2011 年3 月,任天佑电器(苏州)有限公司研发部副总经理;2011 年3 月至2017 年3 月,任苏州欧圣电气工业有限公司研发总监、副总经理;2017 年3 月至今,任公司副总经理、核心技术人员。2023 年4 月至今任公司董事、副总经理、核心技术人员。
陈彩慧:女,1978 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,2000 年7 月至2004 年1 月,历任钱江摩托集团设计员、销售工程师;2004 年2 月至2005年5 月,任力华机电销售工程师;2005 年6 月至2010 年2 月,任宁波欧圣自动设备有限公司销售经理;2010 年3 月至2023 年4 月,历任苏州欧圣电气工业有限公司销售经理、销售副总监、销售总监、监事;2023年4 月至今,任公司董事、副总经理、销售总监。
俞子辰:男,1964 年3 月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,中国注册会计师,中国注册税务师,无境外永久居留权。历任浙江省税务局副科、科长、副处,浙江省地方税务局副处,浙江中瑞会计师事务所有限公司主任会计师,现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司主任会计师(董事长)、公司独立董事。
蒋关义:男,1947 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,1966 年8 月至1999 年2 月,历任上海飞机制造厂工艺员、工程师、项目经理、合同部主任;1999 年2 月至2008 年2 月,任吉林北方捷凯传动轴有限公司总经理;2008 年3 月至2009 年6 月,任冠军汽车零部件(苏州)有限责任公司总经理;2009 年7 月起退休;2019 年12月至今,任公司独立董事。
李远扬:男,1968 年7 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989 年7 月至2001 年6 月任南化集团研究院技干;2001 年7 月至2002 年10 月任江苏泰和律师事务所实习律师;2002 年11 月至2007 年12 月任江苏泰和律师事务所律师;2008 年1月至2021年12 月任江苏泰和律师事务所高级合伙人;2019年6 月至今任江苏省律师协会证券期货法律业务委员会主任;2022 年1 月至今任江苏泰和律师事务所管委会主任;2022 年9月至今任全国律协律师行业信息化建设委员会委员;2022 年11 月至今任民盟江苏省委法治工作委员会委员;2011 年3 月至2017年3 月任江苏弘业股份有限公司独立董事;2014 年9 月至2015 年10 月任无锡宝通带业股份有限公司独立董事;2015 年12 月至2020 年04 月任江苏苏豪一带一路资本管理有限公司外部董事;2017 年4 月至今任江苏省海外企业集团有限公司外部董事;
2018 年4 月至今任江苏利通电子股份有限公司独立董事;2020 年5 月至今任苏州欧圣电气股份有限公司独立董事;2020 年8 月至今任威创集团股份有限公司独立董事;2021 年6 月至2023 年3 月任苏州雅睿生物技术股份有限公司独立董事。
翁晓龙:男,1962 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,1983 年9 月至2000 年12 月,历任福建压缩机总厂车间主任、服务部经理;2001 年1 月至2001 年12 月,任泉州德源轴承厂厂长;2002 年1 月至2012年9 月,历任欧圣机电部门经理、总经理;2015 年10 月至今,任苏州伊利诺执行董事兼总经理;2017 年3 月至今,任公司监事会主席。
刘瑞端:男,1984 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年8 月至2009 年10 月,曾任漳州灿坤实业有限公司PMC 主管;2010 年3 月至2011 年8 月历任苏州陆杨机电设备有限公司采购主管;2011 年9 月至2017 年3 月,历任苏州欧圣电气工业有限公司比核价主管、财务部副经理,2017 年3 月至2023年4 月,任公司董事长办公室副主任、审计部经理。2023 年4月至今任公司监事、董事长办公室副主任、审计部经理。
何顺莲:女,1979 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004 年2 月至2007 年10 月,历任深圳北电科技发展有限公司车间组长、车间主任、生产副经理、经理;2007 年10 月至2011 年10 月,历任苏州新大地五金制品有限公司部门经理、生产部副总经理;2011 年10 月至2017 年3 月,任欧圣有限品质总监、总经办主任;2017 年3 月至2018 年7 月,历任公司总经办主任、运营总监、职工代表监事、生产制造中心总监;2018 年7 月至今,任公司职工代表监事、董事长办公室副主任。
钱勇:男,1987 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学士,2020 年7 月获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,先后在江苏苏农农资连锁集团股份有限公司,玉灿(上海)鞋业有限公司,苏州美盈森环保科技有限公司工作,2018 年11 月加入苏州欧圣电气股份有限公司,参与公司IPO 全流程,现任公司董事会秘书、财务负责人。
在股东单位担任的在股东单位是否领取报任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期职务酬津贴|||||
应斌苏州欧圣商贸有限公司总经理2020 年09 月27 日否|||||
应斌|圣查尔斯(苏州)置业有限公司|监事|2020 年08 月03 日||否
在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期领取报酬津贴|
李远扬江苏泰和律师事务所高级合伙人、管委会主任2001 年07 月15 日是|
李远扬江苏省海外企业集团有限公司外部董事2017 年04 月01 日2023 年04 月01 日是|
李远扬江苏利通电子股份有限公司独立董事2018 年04 月09 日2023 年05 月28 日是|
李远扬威创集团股份有限公司独立董事2020 年08 月25 日2023 年08 月04 日是|
苏州雅睿生物技术股份有限公李远扬独立董事2021 年06 月22 日2023 年03 月27 日是司|
浙江中瑞江南会计师事务所有俞子辰主任会计师(董事长)2009 年12 月25 日是限公司|
欧圣(南通)电气科技有限公翁晓龙监事2022 年09 月19 日否司|
翁晓龙苏州欧圣商贸有限公司监事2010 年12 月01 日否|
苏州伊利诺护理机器人有限公翁晓龙执行董事兼总经理2014 年01 月15 日否司|
苏州伊利诺护理机器人有限公钱勇监事2022 年11 月13 日否司|
在其他单位任职情况的说明|无
(一)决策程序
董事、监事、高级管理人员薪酬已通过2021 年年度股东大会决议《关于2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》(详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(2022-012))。
(二)确定依据
1、非独立董事薪酬方案在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利,不再额外领取董事津贴,未在公司担任职务的非独立董事不领取董事薪酬或津贴。
2、独立董事薪酬方案公司独立董事在公司领取董事津贴,津贴标准为每年7 万元人民币(税前)。
3、监事薪酬方案在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利,不领取监事津贴。未在公司担任职务的监事不领取监事薪酬或津贴。
4、高级管理人员薪酬方案在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。
从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬||||||
董事长、总经 WEIDONG LU男60 现任195.16 否理||||||
高鹤林董事男78 离任10.8 否||||||
董事、财务总柏伟监、董事会秘女52 离任33.46 否书||||||
应斌董事男40 现任24.51 否||||||
钱勇董事会秘书男36 现任24.25 否||||||
郭宏独立董事女57 离任7 否||||||
蒋关义独立董事男76 现任7 否||||||
李远扬独立董事男55 现任7 否||||||
翁晓龙监事会主席男60 现任36.22 否||||||
陈彩慧监事女45 现任60.8 否||||||
何顺莲职工代表监事女43 现任48.08 否||||||
桑树华副总经理男45 现任100.23 否||||||
合计|--|--|--|--|554.51|--
会议届次召开日期披露日期会议决议|||
第二届董事会第十三次2022 年02 月18审议通过《关于批准公司2021 年1-12 月审阅报告的议案》《关于修订<苏州欧圣电气股份有限公司章程(草会议日案)>的议案》|||
第二届董事会第十四次2022 年04 月08审议通过《关于对外报出公司2021 年度财务报告的议案》《关于公司开设募集资金专项账户的议案》会议日|||
第二届董事会第十五次2022 年04 月282022 年04 月29详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(2022-006)会议日日|||
第二届董事会第十六次2022 年05 月312022 年06 月02详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(2022-019)会议日日|||
第二届董事会第十七次2022 年08 月252022 年08 月26详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(2022-028)会议日日|||
第二届董事会第十八次2022 年09 月202022 年09 月21详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(2022-034)会议日日|||
第二届董事会第十九次会议|2022 年10 月26日|2022 年10 月27日|详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(2022-048)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会会次数次数次数议|||||||
 WEIDONG LU77000 否4|||||||
高鹤林77000 否4|||||||
应斌77000 否4|||||||
郭宏70700 否4|||||||
李远扬70700 否4|||||||
蒋关义70700 否4|||||||
柏伟|4|4|0|0|0|否|3
报告期内,公司全体董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定,勤勉尽责地履行职责和义务,对公司日常经营决策和内控制度完善等方面提出了宝贵的专业性意见,有效提高了公司科学决策和规范运作水平,维护公司和全体股东的合法权益。
召其他异议事开委员履行项具体会召开日会名成员情况会议内容提出的重要意见和建议职责情况议期称的情(如次况有)数||||||
2022审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细年01审议通过《关于公司2021 年第四季度内则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实不适不适用月14部控制审计报告的议案》际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议用日案。2022审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细年04审议通过《关于公司2021 年度财务决算则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实不适不适用月18报告的议案》际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议用日案。2022审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细审计召集人:郭宏审议通过《关于公司2022 年第一季度报年04则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实不适委员委员:李远5告的议案》、《关于公司第一季度内申情况不适用月28际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议用会扬、柏伟及半年度内审计划》日案。
2022审议通过《关于公司2022 年半年度报告审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细年08及其摘要的议案》、《关于2022 年半年度则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实不适不适用月25募集资金存放与实际使用情况的专项报告际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议用日的议案》案。2022审议通过《关于公司2022 年第三季度报审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细年10告的议案》、《关于公司第三季度内审情况则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实不适不适用月25及第四季度内审计划》、《关于聘任2022际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议用日年审计机构的议案》案。||||||
||2022审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细年04审议通过《关于公司2021 年度财务决算则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实不适不适用月18报告的议案》际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议用日案。||||
||2022审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细审议通过《关于公司2022 年第一季度报年04则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实不适告的议案》、《关于公司第一季度内申情况不适用月28际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议用及半年度内审计划》日案。||||
||2022审议通过《关于公司2022 年半年度报告审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细年08及其摘要的议案》、《关于2022 年半年度则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实不适不适用月25募集资金存放与实际使用情况的专项报告际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议用日的议案》案。||||
||2022审议通过《关于公司2022 年第三季度报审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细年10告的议案》、《关于公司第三季度内审情况则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实不适不适用月25及第四季度内审计划》、《关于聘任2022际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议用日年审计机构的议案》案。2022提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事年02审议通过《关于提名委员会2022 年工作不适规则》等相关制度的规定开展工作,制定对应工作计划,一致通过不适用月24计划的议案》用该议案。日||||
2022提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事年02审议通过《关于提名委员会2022 年工作不适规则》等相关制度的规定开展工作,制定对应工作计划,一致通过不适用召集人:蒋关月24计划的议案》用提名该议案。义委员:李远日委员2扬、WEIDONG2022钱勇先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的会 LU年09有关规定,并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。提名委员不适审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》不适用月15会严格按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相用日关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实际情况,||||||
委员会|扬、WEIDONG LU|2022年09月15日|审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》|钱勇先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关法律法规及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实际情况,|不适用|不适用
提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|||||||
董事、高级管理人员薪酬决策程序符合相关规定、确定依据合理、薪酬召集人:李远2022并未损害公司和全体股东利益,薪酬与考核委员会严格按照《公司与考杨委员:郭年04审议通过《关于2022 年度公司董事、监不适1法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律法规不适用核委宏、WEIDONG月18事、高级管理人员薪酬方案的议案》用及制度开展工作,勤勉尽责,并根据公司的实际情况,提出了相关员会 LU日的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|||||||
战略委员会|召集人: WEIDONG LU 委员:柏伟、高鹤林|1|2022年05月20日|审议通过《关于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的议案》、《关于在香港新设欧圣投资(香港)有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目的议案》|战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定,开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)1,070|
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)120|
报告期末在职员工的数量合计(人)1,190|
当期领取薪酬员工总人数(人)1,253|
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)77|
专业构成|
专业构成类别专业构成人数(人)|
生产人员471|
销售人员54|
技术人员270|
财务人员28|
行政人员367|
合计1,190|
教育程度|
教育程度类别数量(人)|
硕士19|
本科377|
大专128|
中专及高中以下666|
合计|1,190
2022 年公司秉承“公平、公正、共治、共享”的核心文化价值观,坚持“以人为本、任人唯贤、用人所长、育人所需”用人理念,实行以能力、岗位、绩效、项目等为依据的薪酬管理制度。以岗位和能力确定基本年薪,通过任职资格标准体系建设,鼓励员工不断提升专业能力;通过绩效考核制度,引导员工改善工作绩效,发挥正面激励作用,积极创造更大价值回报投资者;通过项目激励制度,以结果为导向,将核心技术骨干的奖金收入与项目完成情况挂钩,以期实现给最大的空间,最合适的平台,看最后的结果,让奋斗者获得最丰厚的回报。
公司建立了完善的培训体系,制定完整的年度培训计划,并对计划的课程和实施部门进行全过程跟踪落实,积极寻求各种有效的培训资源,让高潜力和核心人员享有更多的外训机会,以此来保证员工有充分的学习和成长机会。同时公司为不同的岗位人员定制个性化培训方案,如新进员工入职培训、技术人员专项培养、职能科室人员办公软件专项培训、管理人员领导力提升培训等等,持续提升组织学习能力,助推业务长期稳健发展。
劳务外包的工时总数(小时)325,960|
劳务外包支付的报酬总额(元)|6,923,210.00
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会审议通过提交股东大会审议,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
公司于2022年5月23 日召开2021 年度股东大会,审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》。公司2021年度利润分配预案为:以公司2022 年4 月22 日上市后的总股本182,607,661 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利5.00 元人民币(含税),派发现金红利人民币91,303,830.5 元(含税) ,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于2022 年5 月27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-013)。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是|
分红标准和比例是否明确和清晰:是|
相关的决策程序和机制是否完备:是|
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是|
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是是否得到了充分保护:|
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|是
每10 股送红股数(股)0
每10 股派息数(元)(含税)7
每10 股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)182,607,661
现金分红金额(元)(含税)127,825,362.70
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)127,825,362.7
可分配利润(元)288,585,391.66
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司2022 年度归属于上市公司股东的净利润为161,271,756.57 元,其中母公司实现净利润180,936,910.25 元。加上年初未分配利润265,005,034.11 元,减去2022 年公司派发现金红利人民币91,303,830.5元,以及按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,提取2022 年度母公司实现净利润的10%法定盈余公积18,093,691.03 元,截至2022 年12 月31 日,母公司未分配利润为288,585,391.66 元,公司合并未分配利润为316,879,269.15 元。结合公司2022 年度的经营、盈利以及现金流情况,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时综合考虑公司未来业务发展需要,董事会提议公司2022 年度利润分配预案为:拟以公司2022年4月22 日上市后的总股本182,607,661 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利7.00 元人民币(含税),预计派发现金红利人民币127,825,362.7元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规定的要求,不断完善法人治理结构,股东大会、董事会、监事会、经营层依法合规运作,董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职,独立董事、监事会作用得到充分发挥。
报告期内,公司持续优化内部控制各类体系,提升内部控制管理水平。
(1)董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策,独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议;
(2)内部审计部能依法独立开展内部审计工作,对管理层的有效监督和内部控制有效运行;
(3)各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制;
(4)制定和完善了《公司章程》等治理文件以及对外投资、对外担保、关联交易、资金管理等方面的制度。
(5)各业务部门重新梳理业务流程,开展风险评估,设置关键控制,完善内部控制体系建设。
报告期内,公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。
董事会认为,公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。
整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施||||||
不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期2023 年04 月15 日|
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合100.00%并财务报表资产总额的比例|
纳入评价范围单位营业收入占公司合100.00%并财务报表营业收入的比例|
缺陷认定标准|
类别财务报告非财务报告|