TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|66.39%|2022年09月14日|2022年09月15日|1、《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|66.53%|2022年10月13日|2022年10月14日|1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
|||||7、《关于未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
2022年第四次临时股东大会|临时股东大会|70.65%|2022年11月11日|2022年11月11日|1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》3、《关于选举第二届非职工代表监事的议案》4、《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的议案》5、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》6、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
陶诚|董事长、总经理|现任|男|48|2019年11月01日|2025年11月10日|10,874,880|0|0|0|10,874,880|无
张贤明|董事、副总经理|现任|男|58|2019年11月01日|2025年11月10日|40,209,480|0|0|0|40,209,480|无
陶红梅|董事|现任|女|52|2019年11月01日|2025年11月10日|8,692,920|0|0|0|8,692,920|无
杨德诚|董事、董事会秘书、财务总监|现任|男|40|2019年11月01日|2025年11月10日|0|0|0|0|0|无
卢常君|董事|现任|男|46|2020年08月10日|2025年11月10日|8,692,920|0|0|0|8,692,920|无
米亚夫|董事|现任|男|49|2022年11月11日|2025年11月10日||||||
王鸿科|独立董事|现任|男|51|2019年11月01日|2025年11月10日|0|0|0|0|0|无
孔玉生|独立董事|现任|男|61|2022年11月11日|2025年11月10日|0|0|0|0|0|无
沈蜀江|独立董事|现任|女|52|2022年11月11日|2025年11月10日|0|0|0|0|0|无
陈娜|监事会主|现任|女|41|2019年11|2025年11|0|0|0|0|0|无
|席、职工代表监事||||月01日|月10日||||||
蔡咏梅|监事|现任|女|44|2019年11月01日|2025年11月10日|0|0|0|0|0|无
陈玲|监事|现任|女|38|2022年11月11日|2025年11月10日|0|0|0|0|0|无
匡中华|副总经理|现任|男|46|2022年11月11日|2025年11月10日|0|0|0|0|0|无
韩扬扬|董事|离任|男|36|2019年11月01日|2022年11月11日|0|0|0|0|0|无
邱庆荣|独立董事|离任|男|50|2019年11月01日|2022年11月11日|0|0|0|0|0|无
张凯|独立董事|离任|男|48|2019年11月01日|2022年11月11日|0|0|0|0|0|无
米亚夫|监事会主席|任免|男|49|2019年11月01日|2022年11月11日|0|0||0|0|无
合计|--|--|--|--|--|--|68,470,200|0|0|0|68,470,200|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
邱庆荣|独立董事|任期满离任|2022年11月11日|报告期内,任期届满离任
张凯|独立董事|任期满离任|2022年11月11日|报告期内,任期届满离任
韩扬扬|董事|任期满离任|2022年11月11日|报告期内,任期届满离任
沈蜀江|独立董事|被选举|2022年11月11日|报告期内,被选举为公司第二届董事会独立董事
孔玉生|独立董事|被选举|2022年11月11日|报告期内,被选举为公司第二届董事会独立董事
陈玲|监事|被选举|2022年11月11日|报告期内,被选举为公司第二届监事会监事
匡中华|副总经理|聘任|2022年11月11日|报告期内,被聘任为
||||公司副总经理
米亚夫|监事|任免|2022年11月11日|报告期内,任期届满离任,被选举为公司第二届董事会董事
陶诚先生,1975 年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。曾任深圳光联实业发展有限公司计划协调部经理,深圳开发科技股份有限公司计划部主管,中兴通讯股份有限公司计划课课长。2004 年7 月与张贤明先生创立深圳市铭利达精密机械有限公司,自2004 年7 月至2019 年11 月担任深圳市铭利达精密机械有限公司执行董事,总经理,2019 年11月至今任公司董事长、总经理。
张贤明先生,1965 年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。曾任深圳市金伟柏电子有限公司模具工程师,深圳市晶涌模具加工厂负责人,深圳市南山区铭利达压铸加工厂负责人。2004 年7 月与陶诚先生创立深圳市铭利达精密机械有限公司,自2004 年7月至2019 年11月担任深圳市铭利达精密机械有限公司副总经理,2019 年11月至今任公司董事、副总经理。
陶红梅女士,1971 年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。曾任江苏省南京市溧水县柘塘幼儿园幼儿教师。2007 年1 月加入深圳市铭利达精密机械有限公司,现任深圳市达磊投资发展有限责任公司监事,本公司董事、总经办主任。陶红梅女士系公司董事长陶诚之姐。
卢常君先生,1977 年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。曾任至卓飞高线路板有限公司工程师。2008 年3月至今先后担任深圳市铭利达精密机械有限公司采购总监、塑胶事业部总监,现任公司基建中心总监、董事。卢常君先生系公司董事长陶诚之配偶卢萍芳女士之弟。
杨德诚先生,1983 年出生,研究生学历,中国国籍,无境外居留权。曾任中国银行深圳分行公司业务部客户经理,龙华支行营业部副主任,深圳分行贸易金融部主管。2017 年3 月加入深圳市铭利达精密机械有限公司,现任深圳市赛铭股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,东莞市赛腾股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,本公司董事、董事会秘书、财务总监。
米亚夫先生,1974 年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。曾任日塑集团日荣股份有限公司质量经理、管理部经理,创新精密有限公司工场长,富泰和精密制造(深圳)有限公司运营副总经理。2010 年4 月加入深圳市铭利达精密机械有限公司,担任公司事业部管理中心副总经理,2019 年11 月01 日至2022 年11 月11 日担任公司监事会主席,现任公司事业部管理中心副总经理、董事。
王鸿科先生,1972 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任南京机电厂销售科职员,南京凌霄律师事务所律师、合伙人,广东同仁律师事务所律师、合伙人,深圳市朗森景观设计有限公司经理,贵州振华新材料股份有限公司董事。现任上海市建纬(深圳)律师事务所高级合伙人,上海市建纬(东莞)律师事务所主任律师。2019 年11月至今担任公司独立董事。
孔玉生先生,1962 年出生,博士学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任江苏工学院管理学院助教、讲师,江苏理工大学工商管理学院副教授,江苏大学工商管理学院教授。现任江苏大学财经学院教授,深圳市首航新能源股份有限公司独立董事,江苏华丽智能科技股份有限公司独立董事,镇江东方电热科技股份有限公司独立董事,江苏索普化工股份有限公司董事,自2022年11月起担任本公司独立董事。
沈蜀江女士,1971 年出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任山东潍坊国际经济技术合作集团公司职员,深圳市鸿基(集团)股份有限公司(后更名为:宝安鸿基地产集团股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司)总经办及人事部秘书、证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理、地产事业群副总经理,深圳齐心集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、投后管理负责人,深圳格物知本文化传播有限公司副总经理,维尼健康(深圳)股份有限公司独立董事。现担任广州竞远安全技术股份有限公司独立董事,珠海云洲智能科技股份有限公司独立董事,东莞思索技术股份有限公司独立董事,自2022年11月起担任本公司独立董事。
陈娜女士,1982 年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2007 年10 月至今先后任深圳市铭利达精密机械有限公司海外销售员、海外销售主管、海外销售经理,现任公司市场营销中心总监、职工代表监事。
陈玲女士,1985 年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。曾任广东铭利达科技有限公司财务副经理,飞磁电子材料(东莞)有限公司财务经理。2019 年8 月至2022 年10 月任广东铭利达科技有限公司财务副经理。2022 年11 月至今任公司监事、内部审计负责人。
蔡咏梅女士,1979年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。2007年1月至今先后任公司计划员、计划主管、计划副经理、监事。
陶诚先生:总经理(简历见前述董事介绍)
张贤明先生:副总经理(简历见前述董事介绍)
杨德诚先生:董事会秘书、财务总监(简历见前述董事介绍)
匡中华先生,1977 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任东莞广亿五金制品有限公司常务副总经理,东莞以利沙五金科技有限公司总经理助理,深圳市铭利达精密技术股份有限公司研发中心总监,现任广东铭利达科技有限公司副总经理,公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
杨德诚|东莞市赛腾股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年06月24日||否
杨德诚|深圳市赛铭股权投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年06月28日||否
陶红梅|深圳市达磊投资发展有限责任公司|监事|2013年11月26日||否
韩扬扬|深圳市创新投资集团有限公司|高级投资经理|2011年12月01日|2022年11月11日|是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王鸿科|上海市建纬(深圳)律师事务所|高级合伙人|2008年01月01日||否
王鸿科|上海市建纬(东莞)律师事务所|合伙律师|2020年04月01日|2023年01月31日|否
沈蜀江|广州竞远安全技术股份有限公司|独立董事|2021年12月17日||是
沈蜀江|珠海云洲智能科技股份有限公司|独立董事|2021年06月01日||是
沈蜀江|东莞思索技术股份有限公司|独立董事|2022年10月26日||是
孔玉生|江苏大学财经学院|教授|2019年01月01日||是
孔玉生|深圳市首航新能源股份有限公司|独立董事|2020年10月28日||是
孔玉生|江苏华丽智能科技股份有限公司|独立董事|2020年06月01日||是
孔玉生|镇江东方电热科技股份有限公司|独立董事|2021年12月01日||是
孔玉生|江苏索普化工股份有限公司|董事|2022年11月01日||是
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》,于2019 年11 月1 日经公司创立大会审议通过,独立董事津贴为6 万元/人/年,非独立董事在公司不单独领取薪酬,以其实际在公司的任职领取薪酬,监事在公司不单独领取薪酬,以其实际在公司的任职领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬会结合同行业上市公司高级管理人员薪酬、公司所在地薪酬情况及各高级管理人员对于本职工作的完成情况及考核评定。
2022 年10 月27 日公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议,并于2022 年11 月11 日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过,公司独立董事津贴为9万元/人/年;非独立董事在公司不单独领取薪酬,以其实际在公司的任职领取薪酬;监事在公司不单独领取薪酬,以其实际在公司的任职领取薪酬。公司董事韩杨杨在深创投领取薪酬,公司独立董事除在其自身任职单位和其他担任独立董事的单位领取薪酬或津贴外,未在公司其他关联方领取薪酬。除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员均未从公司的关联企业中领取薪酬,不存在其他特殊待遇和退休金计划。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
陶诚|董事长、总经理|男|48|现任|80|否
张贤明|董事、副总经理|男|58|现任|68.28|否
陶红梅|董事|女|52|现任|28.01|否
杨德诚|董事、董事会秘书、财务总监|男|40|现任|72.8|否
卢常君|董事|男|46|现任|46|否
米亚夫|董事|男|49|现任|56.75|否
王鸿科|独立董事|男|51|现任|6.5|否
沈蜀江|独立董事|女|61|现任|1.5|否
孔玉生|独立董事|男|52|现任|1.5|否
陈娜|监事会主席、职工代表监事|女|41|现任|55.51|否
蔡咏梅|监事|女|44|现任|20.1|否
陈玲|监事|女|38|现任|28.18|否
匡中华|副总经理|男|46|现任|69.34|否
韩扬扬|董事|男|36|离任|0|是
邱庆荣|独立董事|男|50|离任|5|否
张凯|独立董事|男|48|离任|5|否
合计|--|--|--|--|544.47|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第一届董事会第十九次会议|2022年02月15日||1、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》2、《关于高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并上市战略配售的议案》3、《关于同意报出公司2021年年度审阅报告的议案》
第一届董事会第二十次会议|2022年04月28日|2022年04月29日|1、《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》4、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》5、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》6、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》8、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》9、《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》10、《关于确认公司高级管理人员2021年薪酬的议案》11、《关于公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》12、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》13、《关于新增及修订公司部分内部制度的议案》14、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》15、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》16、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施
|||募投项目的议案》17、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十一次会议|2022年08月13日|2022年08月15日|1、《关于向全资子公司香港铭利达科技有限公司增加投资的议案》2、《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署<投资协议书>暨设立孙公司的议案》3、《关于与信丰县人民政府签署<投资协议>暨设立孙公司的议案》4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》5、《关于修订公司<股权激励管理制度>的议案》6、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十二次会议|2022年08月25日|2022年08月26日|1、《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》2、《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3、《关于2022年半年度利润分配预案的议案》4、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十三次会议|2022年09月26日|2022年09月27日|1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》7、《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
|||理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》11、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十四次会议|2022年10月26日|2022年10月27日|1、《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》2、《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的议案》3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》5、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》6、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议|2022年11月11日|2022年11月12日|1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司财务总监的议案》5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》6、《关于聘任公司副总经理的议案》7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
第二届董事会第二次会议|2022年12月06日|2022年12月06日|1、《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
第二届董事会第三次会议|2022年12月19日|2022年12月20日|1、《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合同>的议案》2、《关于公司与重庆市铜梁高新技术产业开发区管理委员会签署<投资(补充)协议>的议案》3、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
陶诚|9|3|6|0|0|否|5
张贤明|9|3|6|0|0|否|5
陶红梅|9|3|6|0|0|否|5
杨德诚|9|3|6|0|0|否|5
卢常君|9|3|6|0|0|否|5
米亚夫|9|3|6|0|0|否|5
王鸿科|9|3|6|0|0|否|5
孔玉生|3|1|2|0|0|否|0
沈蜀江|3|1|2|0|0|否|0
韩扬扬|6|2|4|0|0|否|5
邱庆荣|6|2|4|0|0|否|5
张凯|6|2|4|0|0|否|5
报告期内,公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作,勤勉尽责,积极关注公司规范运作和经营情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关合理的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|陶诚、张贤明、卢常君|4|2022年02月04日|1、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》|同意||无异议
战略委员会|陶诚、张贤明、卢常君|4|2022年04月16日|1、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》2、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资|同意||无异议
||||金进行现金管理的议案》3、《关于公司使用募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》|||
战略委员会|陶诚、张贤明、卢常君|4|2022年08月03日|1、《关于向全资子公司香港铭利达科技有限公司增加投资的议案》2、《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署<投资协议书>暨设立孙公司的议案》3、《关于与信丰县人民政府签署<投资意向书>暨设立孙公司的议案》|同意||无异议
战略委员会|陶诚、张贤明、卢常君|4|2022年09月15日|1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6、《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》|同意||无异议
战略委员会|陶诚、张贤明、杨德诚|2|2022年11月30日|1、《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》|同意||无异议
战略委员会|陶诚、张贤明、杨德诚|2|2022年12月13日|1、《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合同>的议案》2、《关于公司与重庆市铜梁高新技术产业开发区管理委员会签署<投资(补充)协议>的议案》|同意||无异议
薪酬与考核|王鸿科、陶|3|2022年|1、《关于确认公司高级|同意||无异议
委员会|诚、邱庆荣||04月16日|管理人员2021年薪酬的议案》|||
薪酬与考核委员会|王鸿科、陶诚、邱庆荣|3|2022年08月03日|1、《关于修订公司<股权激励管理制度>的议案》|同意||无异议
薪酬与考核委员会|王鸿科、陶诚、邱庆荣|3|2022年10月15日|1、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》|同意||无异议
提名委员会|王鸿科、陶诚、张凯|1|2022年10月15日|1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》|同意||无异议
审计委员会|邱庆荣、陶诚、王鸿科|6|2022年02月04日|1、《关于同意报出公司2021年年度审阅报告的议案》|同意||无异议
审计委员会|邱庆荣、陶诚、王鸿科|6|2022年04月16日|1:《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》2、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》4、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》5、《关于公司2021年度利润分配的议案》6、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》7、《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》8、《关于确认公司高级管理人员2021年薪酬的议案》9、《关于公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》10、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》11、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》12、《关于公司使用募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》|同意||无异议
审计委员会|邱庆荣、陶诚、王鸿科|6|2022年08月03|1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目|同意||无异议
|||日|自筹资金的议案》|||
审计委员会|邱庆荣、陶诚、王鸿科|6|2022年08月15日|1、《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》2、《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3、《关于2022年半年度利润分配预案的议案》|同意||无异议
审计委员会|邱庆荣、陶诚、王鸿科|6|2022年09月15日|1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|同意||无异议
审计委员会|邱庆荣、陶诚、王鸿科|6|2022年10月15日|1、《关于公司及子公司新增授信额度及为子公司提供担保的议案》2、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》|同意||无异议
报告期末母公司在职员工的数量(人)|67
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|3,941
报告期末在职员工的数量合计(人)|4,008
当期领取薪酬员工总人数(人)|4,008
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|3,156
销售人员|63
技术人员|482
财务人员|37
行政人员|270
合计|4,008
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科学历及以上|177
大学专科学历|404
大专以下|3,427
合计|4,008
报告期内,公司完善了以岗位职责为核心、体现员工在公司的价值与贡献的职级设置和价值评估体系。职级体系与企业战略目标和管理职能相匹配,层次简明、关系清晰、管理高效,有健全的员工晋升与职业生涯规划机制;同时,公司具备完善的绩效考核标准,按照员工类别自上而下实施年度、季度、月度考核,有效调动了员工的积极性和主动性。
报告期内,公司坚持“以人为本”的人才方针,完善人才培养计划,推动人才引进、培育工作向多元化发展。公司有序推进在职人员技能提升培训、特殊工种岗位人员培训、持证人员继续教育培训和中高层管理人员管理能力培训,形成了完善的人才培养机制,为公司的高速发展提供了人才保障。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1
每10股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|400,010,000
现金分红金额(元)(含税)|40,001,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|40,001,000.00
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到|
20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
1、公司2022 年年度利润分配方案:根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字上会师报字(2023)第1726号《审计报告》,2022年度公司合并报表层面实现归属于母公司股东的净利润402,956,585.48 元,母公司实现净利润95,429,010.41元,截止2022年12月31日母公司未分配利润57,829,244.36元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提议拟定2022 年度利润分配预案如下:以公司现有总股本40,001 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),合计派发现金红利人民币4,000.10 万元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配方案公布后至实施前,公司的总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
2、公司2022 年半年度利润分配情况:公司2022 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润123,578,891.84 元,母公司2022 年上半年净利润为47,465,749.40 元,根据《公司章程》规定,从公司2022 年半年度母公司实现的净利润中提取法定公积金4,746,574.94 元。截至2022 年6 月30 日,公司合并报表累计未分配利润为523,121,626.10 元,母公司累计未分配利润为54,663,309.45元。(以上数据均为未经审计的数据)根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提议拟定2022 年半年度利润分配预案如下:以公司现有总股本40,001 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),合计派发现金红利人民币4,000.10 万元(含税)。
本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配方案公布后至实施前,公司的总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司实际的内控管理需要,持续完善内部控制制度建设工作,优化公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,强化内部审计监督职能及董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性。同时,加强内部控制培训及学习,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月31日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、重大缺陷是指一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责;(3)外部审计师发现财务报表存在重大错报,而对应的控制活动未能识别该错报;(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。2、具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报,其严重程度与经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。3、一般缺陷:重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。|1、重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。如存在以下任一缺陷,应被认定为重大缺陷:(1)缺乏民主决策程序、决策程序不科学,给公司造成重大财产损失;(2)严重违法违规受到监管部门处罚;(3)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败;(4)内部控制评价的重大缺陷未得到整改。2、具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:(1)公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失,控制活动未能防范该损失;(2)财产损失虽未达到重要性标准,但从缺陷的性质上看,仍应引起董事会和管理层重视。3、一般缺陷:是指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。
定量标准|从定量的标准看,若资产总额或利润总额潜在错报若小于的1%,则认定为一般缺陷;若超过1%(含)且小于5%则认定为重要缺陷;若超过5%(含)则认定为重大缺陷;|从定量的标准看,如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%,则认定为一般缺陷;如果超过1%(含)且小于5%则认定为重要缺陷;如果超过5%(含)则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,铭利达于2022年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023年03月31日
内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司所处行业不属于重污染行业,在生产经营过程中主要污染物包括废水、废气、固体废物和噪声。对于生产经营环节涉及的主要污染物,公司已采取相应的处理措施对污染物进行处理,具备完备的污染物处理设施及处理能力。具体情况如下:
废水主要为生活污水和产品加工过程中产生的少量清洗废水、喷淋废水等,具体包括生产废水、零星废水及生活污水。生产废水主要包括冷却废水,抛光、喷粉等工序喷淋废水以及自动清洗线的清洗废水等;零星废水包括生产废水进行处理后不对外排放而交由有资质的处理单位的浓水等。广东铭利达及四川铭利达相关建设项目在运营过程中处理生产废水后不进行外排,大部分用于前处理清洗工序,剩余部分浓水交由有资质单位回收处理;江苏铭利达生产废水通过车间废水管送入污水处理设施,经处理后与生活污水一起接管由具备相应资质的单位处理。
废气主要为产品生产过程中个别工序产生的废气,其中熔化压铸工序会产生少量的金属烟尘,喷粉和打磨抛光工序会产生少量的粉尘,注塑工序会产生少量的有机废气。废气经过集气装置收集后,通过水喷淋或除尘器等净化装置净化处理后高空排放。
固体废物主要包括了一般工业固废(金属碎屑及边角料、塑胶边角料、除尘沉渣、包装材料)、危险废物(废活性炭、废含油手套、废污泥、废液)以及生活垃圾。公司对一般废弃物交给专业公司回收处理,对危险废弃物交给有资质单位进行转移处理,并委托环卫部门对生活垃圾进行定期清理。
噪声来源主要为生产线及配套设施中的生产设备。公司通过合理布局生产线位置,优选低噪声设备,在设备衔接处、接地处加装防震垫等措施进行降噪。
公司认为,一个企业必须把履行社会责任融于企业的经营和发展过程中,使企业的发展有益于公众、有益于环境、有益于整个社会,才会得到社会的尊重与支持,进而才能够对企业的可持续发展产生积极的影响。公司作为一家高新技术企业,必须尽最大的努力保证就业、培养人才、遵纪守法、合法合规纳税,为国家及全球碳中和事业尽一份力。
公司报告期社会责任成绩主要如下:
1、壮大研发团队,着力完善企业自研系统
科技兴则民族兴,科技强则国家强。我们一直秉承“科研兴企”的战略发展理念,通过保育科研人才强壮科研队伍、与高校及科研平台开展科研合作等多种方式提高企业自身研发实力,从而增强企业的市场竞争力。
通过不断的技术、工艺革新,持续强化光伏、储能和新能源汽车行业领域生产运营,向社会提供更好、更新、更绿色的产品和服务,推动清洁能源行业发展,切实践行“铸造标杆企业、智造美好生活”的企业使命。
2、加强公司管理,规范信息披露、增强风险管控
公司建立规范治理结构,制定完善公司章程及议事规则、经营委员会、绩效委员会工作规则等制度文件。公司股东大会董事会、监事会、管理层、委员会等按照章程规定和职责定位依法组织召开会议,认真履行职责,实现决策、执行、监督协调运转、有效制衡。
严格遵守监管机构各项信息披露监管规定,在指定网站及公司官网依法合规开展信息披露工作。建立健全信息披露相关规章制度,不断提升标准化流程管理水平,确定信息披露职责机构和人员,建立信息披露工作团队,确保工作符合监管要求,不断提高信息披露工作整体水平,保护中小投资者权益。
3、加强人文关怀,助力员工成长
建立全面包含员工招聘入职、教育培训、绩效考核、薪资福利的人力资源管理制度体系,努力为员工创造待遇优厚、平等发展、健康安全、和谐幸福的工作环境。
强化教育培训,系统加强员工培训,有力推进干部人才队伍建设。以培训项目体系为牵引,紧密对接培训需求,搭建全系统共建共享的培训资源体系,统筹线上线下平台建设,构建各级部门、各业务条线职责明确、协同配合的培训管理体系,帮助员工随着公司的成长而得到全面的提升和发展。
4、加强供应商管理,打造稳健供应链,发力低碳运营
根据集中采购工作新形势和新要求,修订完善原供应商管理办法,进一步规范供应商准入、选择使用、绩效评价、不良行为管理、信息及档案管理等内容。其中,针对中选供应商年度绩效评价,已将企业社会责任履行情况纳入考核指标体系中。
持续加强规范采购、阳光采购,结合供应商管理工作要求,拟定标准化操作流程,规避、监察供应商各个环节面临的环境及社会风险,并要求供应商承诺必须坚守对道德、社会及环境保护负责任的原则,促进公平和可持续发展。
5、持续扩大生产规模,解决社会就业问题
公司生产经营规模不断扩大,增加了吸纳就业的能力,解决就业问题,为社会安定尽职尽责。结合高校毕业生就业压力,积极与高校互动,招聘毕业生,解决毕业学生就业问题,目前公司各生产基地员工合计解决超5000个就业岗位,且呈稳步上升趋势。
6、致力公益慈善,自觉保护自然环境
面对灾害灾难,积极响应灾情救助捐献,为受灾人民送去温暖。响应国家精准扶贫、全面推进乡村振兴号召,联动村委、地方劳动局、乡镇政府、地方职业技术学校等,定点定向对接就业帮扶工作。
积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标要求,倡导节能减排,最大限度减少污染,降低经营活动对环境的影响,投身环保实践,以自身行动传递环保理念。各生产基地积极开展节能设施建设和节能改造,合理安排生产计划,努力减少能源消耗,实现绿色运营目标。
公司积极响应国家“将‘输血’转变为‘造血’,从根本实现脱贫”的号召,在国家精准扶贫、全面推进乡村振兴等方略指引下,以实际行动参与其中。报告期内,公司联动村委、地方劳动局、乡镇政府、地方职业技术学校等,积极主动到广西东兰、陕西略阳、安徽宿州、贵州施秉、贵州黄平、云南曲靖、湘西凤凰、广东廉江等地,结合各平台特点定向开展企业宣传活动,同时开展定点项目对接就业帮扶工作。深入到各贫困村县带动就业的活动中,利用公司自身生产基地布局优势,采取“现场面试、就近入职”的方式,在当地完成面试及入职登记后,再统一安排新员工到最近的生产基地进行技术培训及就业,并定期安排各类技能学习培训,真正让员工学到一技之长。
通过上述定点定向招聘活动,实现了“企业带上岗位下乡镇,村民走出家门学技术”,为国家巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴贡献一份力量。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|||||
资产重组时所作承诺|不适用|||||
首次公开发行或再融资时所作承诺|深圳市达磊投资发展有限责任公司、陶诚、陶红梅、卢常君、陶美英、卢萍芳|关于股份锁定及减持意向的承诺|1、自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、在第1项所述股票锁定期届满后2年内,本企业减持持有的公司股票的,减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格,以下同)。3、如公司上市后6个月内连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,则第1项所述锁定期自动延长6个月。4、在本企业/本人所持公司股票锁定期届满后两年内,若本企业/本人试图通过任何途径或手段减持本企业在本次发行及上市前持有的公司股份,则本企业的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本企业减持前述股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本企业/本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。5、在本人所持公司股票锁定期届满后,本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的5%。离职|2022年04月07日|3年|正常履行中
|||后半年内,不转让所持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的,在本人离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内,本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%。具体内容请参见公司招股说明书“第十三节附件”之六发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|张贤明|关于股份锁定及减持意向的承诺|1、自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、在第1项所述股票锁定期届满后2年内,本人减持直接或间接持有的公司股票的,减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格,以下同)。如公司上市后6个月内连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,则第1项所述锁定期自动延长6个月。3、在本人所持公司股票锁定期届满后两年内,若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前持有的公司股份,则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。
若在本人减持前述股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。4、在本人所持公司股票锁定期届满后,本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的,在本人离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内,本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%。|2022年04月07日|1年|正常履行中
|||具体内容请参见公司招股说明书“第十三节附件”之“六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项”。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|深圳市赛铭股权投资企业(有限合伙)、东莞市赛腾股权投资合伙企业(有限合伙)|关于股份锁定及减持意向的承诺|1、自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、在本企业所持公司股票锁定期届满后两年内,若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业在本次发行及上市前持有的公司股份,则本企业的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本企业减持前述股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本企业的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。|2022年04月07日|1年|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|深创投、红土投资、杭州剑智、郑素贞、邵雨田、陶晓海、谢宇翔、应良中、李巨、潘玉贵、马烈|关于股份锁定及减持意向的承诺|1、自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。具体内容请参见公司招股说明书“第十三节附件”之“六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项”。|2022年04月07日|1年|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司持股5%以下的自然人股东兼董事或高级管理人员|关于股份锁定及减持意向的承诺|1、自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、本人在第1项所述股票锁定期届满后2年内减持直接或间接持有的公司股票的,减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格,以下同)。如公司上市后6个月内连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价,或者上市后6个月股票期末收盘价低于发行价,则第1项所述锁定期自动延长6个月。3、在本人所持公司股票锁定期届|2022年04月07日|1年|正常履行中
|||满后,本人担任公司董事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的,在本人离职前最近一次就任公司董事或高级管理人员时确定的任期内,本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%。具体内容请参见公司招股说明书“第十三节附件”之六发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司持股5%以下的自然人股东兼监事|关于股份锁定及减持意向的承诺|1、自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、在本人所持公司股票锁定期届满后,本人担任公司监事期间内每年转让的公司股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的,在本人离职前最近一次就任公司监事时确定的任期内,本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%。具体内容请参见公司招股说明书“第十三节附件”之六发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项。|2022年04月07日|1年|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|董事及高级管理人员、公司、达磊投资、陶诚|关于稳定股价的承诺及未履行承诺的约束|在公司上市后三年内,若公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长六个月,并按照《深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股份。具体内容请参见公司招股说明书“第十三节附件”之“六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项”。|2022年04月07日|3年|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司、达磊投资、陶诚|对欺诈发行上市的股份购回承诺|本公司保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取|2022年04月07日|长期|正常履行中
|||发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股,并承担与此相关的一切法律责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|达磊投资、陶诚|关于切实履行填补即期回报措施的承诺|如公司首次公开发行股票募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益减少,本人将尽最大努力确保公司签署的填补回报措施能够得到切实履行,并保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。|2022年04月07日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|董事及高级管理人员|关于切实履行填补即期回报措施的承诺|本人为深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事/高级管理人员,如公司首次公开发行股票募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益减少,本人将尽最大努力确保公司签署的填补回报措施能够得到切实履行,并承诺:(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)约束职务消费行为;(3)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4)同意公司将薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的,同意将行权条件将与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。|2022年04月07日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|达磊投资、陶诚及其一致行动人|关于避免同业竞争的承诺|截至本承诺函签署之日,本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业均未生产、开发任何与深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品;未直接或间接经营任何与公司及其子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务;亦未投资或任职于任何与公司及其子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业将不生产、开发任何与公司及其子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品;不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争的业务;也不投资或任职于任何与公司及其子公司产品或经营业务构成竞争或潜|2022年04月07日|长期|正常履行中
|||在竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,如公司及其子公司未来进一步拓展产品和业务范围,且拓展后的产品与业务范围和本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业在产品或业务方面存在竞争,则本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生:(1)停止生产存在竞争或潜在竞争的产品;(2)停止经营存在竞争或潜在竞争的业务;(3)将存在竞争或潜在竞争的业务纳入公司的经营体系;(4)将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|达磊投资、陶诚及其一致行动人|关于避免资金占用的承诺|自本承诺函签署之日起,本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定,确保不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移铭利达的资产和资源。如本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业违反上述承诺,导致铭利达或其股东的权益受到损害,本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。本企业/本人将严格遵守并监督铭利达加强规范及限制关联方占用铭利达资源的相关制度的实施。|2022年04月07日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|达磊投资、陶诚及其一致行动人、5%以上股东|关于规范和减少关联交易的承诺|本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则,严格按照法律法规、规范性文件及公司章程等文件中对关联交易的相关规定执行,通过与公司签订正式关联交易协议,确保关联交易价格公允,使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业在交易过程中将不会要求或接|2022年04月07日|长期|正常履行中
|||受公司提供比独立第三方更优惠的交易条件,切实维护公司及其他股东的实际利益。本人/本企业保证不利用自身在公司的职务便利,通过关联交易损害公司利益及其他股东的合法权益。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|未能履行承诺的约束措施的承诺|如公司在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,并采取以下措施:(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;(3)在深圳证券交易场所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因,并向股东和投资者道歉;(4)公司因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,公司将采取以下措施:(1)及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。|2022年04月07日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|达磊投资、陶诚|未能履行承诺的约束措施的承诺|如承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),本企业/本人自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任,并采取以下措施:(1)通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;(3)在深圳证券交易场所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因,并向股东和投资者道歉;(4)违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成|2022年04月07日|长期|正常履行中
|||损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;(5)将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;(6)同意公司调减工资、奖金和津贴等,并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,将采取以下措施:(1)通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|全体董事、监事及高级管理人员|未能履行承诺的约束措施的承诺|本人作出的或公司公开披露的承诺事项真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:(1)通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;(3)在深圳证券交易场所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因,并向股东和投资者道歉;(4)本人违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;(5)本人同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴等,并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(1)通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。|2022年04月07日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|关于利润分配的承诺|公司首次公开发行股票并上市后,公司将严格按照《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程(草案)》及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》的相关规定执行利润分配政策。如本公司未按照上述规定执行利润。|2022年04月07日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|关于股东信息披露的专项承诺|一、公司股东不存在以下情形:(一)法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份;(二)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份;(三)以发行人股权进行不当利益输送。二、公司及其股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整的披露了股东信息,履行了信息披露义务。三、公司及其股东如违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。|2022年04月07日|长期|正常履行中
股权激励承诺|不适用|||||
其他对公司中小股东所作承诺|不适用|||||
其他承诺|不适用|||||
承诺是否按时履行|是|||||
境内会计师事务所名称|上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|120
境内会计师事务所审计服务的连续年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|杨小磊、杨桂丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
报告期内未达到重大诉讼、仲裁事项汇总|204.8|否|已结案|公司败诉2起,涉案金额204.8元|已结案的诉讼均已执行完毕||
报告期内未达到重大诉讼、仲裁事项汇总|158.11|否|未结案|审理中8起,涉案金额153.325882元;已调解待履行案件1起,涉案金额4.78137元|仲裁/一审/二审均有分布||