TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
珠海宏仁电子材料科技有限公司|覆铜板、固化片|是|新设|10,000|100%|是||自有|不适用|长期||||否|2022年4月20日|上交所网站2022-015号公告
合计|/|/|/|10,000|/|/|/|/|/|/|/|||/|/|/
√适用□不适用1重组概况
2020年,公司向无锡宏仁的原两名股东,“广州宏仁”、“香港聚丰”发行股份,购买其持有无锡宏仁100%股权;公司向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份,募集不超过12,000万元配套资金(具体请见2020 年11月7日公司于上交所网站披露《宏昌电子发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等公告)。
2中国证监会核准
2020年9月9日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2020年第38次并购重组委工作会议审核通过重组事项。
2020年10月16日,中国证监会出具《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子工业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2020]2625 号)。
3标的资产过户及股份登记
2020年11月18日,无锡宏仁完成股权过户工商变更登记,取得无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局核发变更后的《营业执照》。
“广州宏仁”、“香港聚丰”两名交易对方合计持有的无锡宏仁100%股权过户至公司名下,无锡宏仁成为公司全资子公司(具体请见2020年11月25日公司于上交所网站披露2020-074号公告)。
2020年12月23日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证
明》,公司向无锡宏仁原股东“广州宏仁”、“香港聚丰”合计发行267,272,726股人民币普通股,登记手续完成。公司总股本由614,411,700股增加至881,684,426股(具体请见2020年12月25日公司于上交所网站披露2020-078号等公告)。
4募集配套资金及使用
2020年12月29日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》,公司向 CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股票32,786,885股,实际募集资金总额人民币
119,999,999.10元,扣除各项发行费用后,募集资金净额人民币108,648,313.36元。
2020年12月31日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,新增股份32,786,885股登记工作完成。公司总股本由881,684,426股增加至914,471,311 股(具体请见2021年1月5日公司于上交所网站披露2021-001号等公告)。
2021年12月15日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币10,000.00万元对全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资(具体请见2021年12月17日公司于上交所网站披露2021-071号公告)。
2021年12月22日,无锡宏仁电子材料科技有限公司完成注册资本的工商变更登记及章程备案手续,并取得无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913202147382875036)(具体请见2021年12月29日公司于上交所网站披露2021-074号公告)。
5业绩承诺、补偿
A2020年度业绩完成情况
2021年4月20日,天职国际会计师事务所专项审核,无锡宏仁2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润人民币74,106,400.81元,由于2020年第四季度原材料成本大幅上涨等影响,部分低于业绩承诺数8,600.00万元,完成率为86.17%。
根据《业绩补偿协议》,业绩承诺主体广州宏仁向公司补偿7,947,087股股份,香港聚丰向公司补偿2,649,029股股份,合计补偿股份10,596,116股(具体请见2021年4月22日公司于上交所网站披露的2021-032号公告)。
2021年7月14日,公司以人民币1.00元的总价定向回购广州宏仁、香港聚丰应业绩补偿10,596,116股股份,并予以注销,完成业绩补偿。公司总股本由914,471,311股变更为
903,875,195股。(具体请见2021年7月14日公司于上交所网站披露2021-046号等公告)。 B2021年度业绩完成情况
2022年4月19日,天职国际会计师事务所专项审计,无锡宏仁2021年度剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为117,222,225.03元,与交易对方业绩承诺数9,400.00万元比较,完成率为124.70%。
2023年4月18日,天职国际会计师事务所专项审计,无锡宏仁2022年度剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润人民币76,157,099.38元,由于2022年度覆铜板下游市场需求不振,叠加地缘冲突及全球通胀加剧等影响,无锡宏仁的覆铜板及半固化片的销量有所下降,部分低于业绩承诺数12,000.00万元,完成率为63.46%。
后续,公司将根据股东大会审议通过的业绩补偿方案办理股份回购及注销相关事宜,包括但不限于设立回购专户、支付对价、股份回购注销、修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。
独立董事意见无
子公司宏昌电子材料有限公司,注册地香港,业务范围贸易与投资,注册资本港币10万元。截至报告期末,总资产人民币179,666,057.25元,净资产人民币150,863,492.54元。报告期内实现净利润人民币21,693,069.34元。
子公司珠海宏昌电子材料有限公司,注册地珠海,业务范围生产和销售自产的电子用高科技化学品(电子级环氧树脂);租赁业;仓储业,注册资本美元8,590.00万元。截至报告期末,总资产人民币1,510,438,316.95 元,净资产人民币774,677,780.91元。报告期内实现净利润人民币50,524,969.32元。
子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司,注册地无锡,业务范围生产、批发及进出口多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料,注册资本人民币49,800.00万元。截至报告期末,总资产人民币1,045,749,539.07元,净资产人民币755,788,463.31 元。报告期内实现净利润人民币80,616,468.63元。
孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司2022年5月24日成立,注册地珠海,注册资本人民币10,000.00万元。截至报告期末,总资产人民币26,913,962.87元,净资产人民币
26,910,587.87元。报告期内实现净利润人民币-89,412.13 元。
经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;玻璃纤维及制品销售;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口。
环氧树脂行业总的发展,生产将趋向集中、规范、环保,产品将趋向系列化、功能化、多样化发展,要能迅速、及时地满足客户应用需求,能根据客户新的应用领域、新的技术路线持续性地进行配方、材料的开发和研发。
一行业发展趋规模化
国内环氧树脂生产厂家众多,但十万吨级规模以上的企业为数不多,行业分散偏多,行业集中度相对较低。大部分环氧树脂企业生产技术与国外先进工艺和产品的特殊用途相比尚有一定差距,存在的主要问题是生产装置规模不够经济、产品专用性较低、产品质量稳定性不好。此外,产品售后服务及应用的方便程度上也有待提高。
二高环保标准促进行业发展
随着国家对环境问题的日益重视,碳达峰碳中和工作推进,对产品环保要求越来越高,绿色环保制程和绿色环保产品都是未来产业发展的必然趋势。环氧树脂行业将会进一步规范化,生产成本过高、环保不合格、产品档次低的企业将被淘汰。
覆铜板产品相较于下游的印制电路板产品,标准化程度相对更高,且制造工艺成熟,经过充分竞争后格局逐渐稳定。
一覆铜板产业重心向中国大陆地区转移
进入21世纪后,亚洲地区由于具有劳动力成本优势,同时下游电子终端产业发展迅速,全球
PCB产业重心向亚洲转移,基于紧邻电子产业供应链的地缘优势、人力资源成本优势等因素,覆铜板产业重心逐步向亚洲特别是中国大陆地区转移。
据Prismark统计及预测,全球PCB行业产值从2016年的542.00亿美元增长至2021 年的
809.20亿美元,并将在2021-2026年之间维持4.60%的年复合增长率,到2026年全球PCB行业产值将达到1,015.59亿美元。
目前,覆铜板行业主要呈现港台地区、大陆地区以及日韩鼎立格局;行业国产化趋势加剧,大陆地区厂商在规模扩大的同时,技术水平也在同步提升,逐步实现在高端产品领域进口替代。
二覆铜板下游终端应用广泛
覆铜板行业的供需状况与下游PCB 厂商、终端电子信息产业的发展、宏观经济环境密切相关。覆铜板下游广泛应用于消费电子、通讯设备、智能家居、车载工控、服务器、基站乃至航空航天等领域,物联网、人工智能、无人驾驶等新兴产业更离不开上游覆铜板、PCB的支持。
随着5G、汽车电子、物联网、无人驾驶等的不断发展与进步,在相关终端市场的增量需求以及存量替换需求的双重作用下,相应覆铜板基材产业面临市场容量扩张带来的机遇与挑战,终端应用市场将拉动行业向高阶材料升级。
根据工信部相关数据,截至2022年底,我国累计建成并开通5G基站231.2万个(全年新建5G基站88.7万个),基站总量占全球60%以上,每万人拥有5G基站数达到16.4个,比上年末提高6.3个。消费电子产业链中5G手机渗透率将持续提升,手机主板等持续更新换代,将促进高频高速覆铜板市场应用。以服务器、路由器、数据中心等细分应用领域为代表的通讯电子市场将推动高频高速等高阶覆铜板需求。
根据中国汽车行业协会数据,我国新能源汽车近两年来高速发展,连续8年保持全球第一。在政策和市场的双重作用下,2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和
688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高出上年12.1个百分点。新能源汽车使用覆铜板量比传统汽车较多,将进一步推动车用覆铜板需求。
公司深耕覆铜板行业多年,生产设备精良,拥有深厚的技术储备,产品品质优良,与下游相关大型PCB客户建立了良好稳定的合作关系。
一是不断提升产能,提高效益。
二是不断提升核心技术,不断开发高端产品,提供客户全方位的服务方案。
三是与上下游产业联动,往上游建立策略联盟,规模化采购与制造,往下游密切服务掌握市场资源,提高市场占有率与客户粘性。
四是紧跟国家战略,采取规模化和差异化战略,定位专业高端环氧树脂供应商,往“新能源、新材料、复合材料”领域综合发展。提升公司产品、技术、市场和市值,不但做大,还要做强,更要做优。
一是坚持高标准品质管控以及性价比优势,与下游大型厂商建立稳定市场合作关系,形成具有粘性的良好合作关系。
二是注重产品规格体系建设,注重生产环节的精细化管理,实现品质把控与降本增效。三是专注覆铜板行业深耕经营,形成技术经验优势。
一是保持高标准的环保、安全要求,对现有生产基础深化治理,不但与监管部门紧密配合联动,做到达标排放,更要使企业周边环境友好和谐。
二是提升生产效能,利用先进的生产设备和优良的制程工艺,排制各规格产品生产,达到较高的投资效益。提升珠海厂产能,积极推进“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目建设。
三是利用规模和技术优势,增加原料供应,以使采购成本波动控制在合理范围内,较快速度因应,建立上下游的价格敏感传导机制。
四是继续维持在电子及涂料行业的领先地位外,坚持不懈地往环保型、特种型、客制型的产业发展,不断开发高端产品,提供客户全方位的服务方案。
一是以先进的生产管理经验为依靠,在发展无铅、无卤素等环保产品的基础上,提升现有市场轻薄/智能化以及5G相关需求产品占比。
二是进一步拓宽在高频高速产品领域的生产应用,巩固多品种、高性价比的产品优势。
一是上游原物料价格波动及下游行业需求变动风险。
环氧树脂下游主要应用于电子电气、涂料、复合材料等行业,上游主原料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A 和丙酮。这些上下游产业出现波动,将会对环氧树脂行业的增长和利润水平产生不确定性影响。
覆铜板原材料主要包括铜箔、树脂和玻纤布,原材料价格会受到铜等大宗商品价格波动,影响生产成本。覆铜板与下游印制电路板行业紧密相连,并应用到各类终端的电子电气产品。若终端电子信息产业需求波动、放缓,将对公司产品的销售产生不利影响。
二是安全与环保方面的风险。
随着经济的发展,政府、社会对安全环保的要求持续提高,公司经营安全环保压力增加,对安全、环保的投入增大的风险。另外环氧树脂因其溶剂易挥发和易燃,属于危险化学品,在生产、运输、储存和使用过程中发生腐蚀和泄漏等风险。
三市场竞争风险。
虽然公司经过多年的发展已经形成自身的技术优势和品牌效应,在行业中有较大的影响力,但市场竞争也日趋激烈,公司存在因产品价格下跌导致的利润水平下降、业绩下滑的风险。
四是覆铜板业务客户集中度高。
公司覆铜板业务主要客户均为业内知名的上市公司或大型集团公司。客户生产经营规模较大、商业信誉良好,并与公司之间建立了长期、稳定的合作关系。若未来主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者相关主要客户减少与公司之间的合作规模,可能对公司的经营业绩产生不利影
响。另行业内比较,公司现有产能不大,与大客户合作的基本需求量会得不到满足,不利成为大客户的主力供货商。公司分散客户群,优化产品结构,提升公司产品竞争力。
五是国内国际经济环境变化的风险。
近年来,由于紧邻电子产业供应链的地缘优势、人力资源成本优势等因素,覆铜板等电子信息工业产品的生产重心逐渐向中国大陆转移。未来,若在进出口贸易中,相关国家对我国电子信息工业产品出口贸易采取反倾销、加征关税等贸易保护措施,以覆铜板、PCB为代表的电子材料行业将面临由于贸易壁垒带来的成本上升或需求波动等风险。
经济全球化给国际贸易的发展带来了众多的机遇,但新形势下,逆全球化思潮涌动、全球供应链受阻、金融市场波动、国际贸易环境频繁变化,这些都给国际贸易与全球供应链带来更多的风险和挑战,进而可能对公司生产经营产生不利影响。
报告期,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制体系,强化规范运作和信息披露,提高公司治理水平。
公司股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》赋予的职责,行使各自的权利,履行各自的义务,有效保障公司持续、稳健发展。
目前公司的治理情况符合中国证监会的有关要求,具体情况如下:
报告期,公司召开股东大会2 次。公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会,股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。公司按规定对相关议案的审议开通网络投票,能够确保所有股东,尤其是中小股东充分行使表决权,享有平等地位。股东大会有见证律师出席,对出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果进行确认和见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效。
报告期,公司召开董事会9 次,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真审议各项议案。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,其成员组成合理。专业委员会设立以来,均严格按照相应工作条例开展工作,已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。每位独立董事均严格遵守《独立董事制度》,认真负责、勤勉尽职履行职责,独立董事对关联交
易、对外担保、利润分配方案、非公开发行股票事项等制定的过程中提出了宝贵的意见与建议。
报告期,公司召开监事会5 次。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度,对公司定期报告的编制、生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,积极履行监督检查职能,参与公司重要决策会议,维护公司及股东的合法权益。
4、信息披露情况
报告期内,公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行信息披露义务,切实保障所有投资者利益。2022年度,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项(其中年度报告1 项,半年度报告1项,季度报告2项),临时公告60项,均做到了真实、准确、完整、及时、公平,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期,公司严格按照法律、法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定,做好定期报告及相关重大事项等内幕信息及有关知情人的保密、登记、报备等各项管理工作,有效维护公司信息披露的公平原则。
6、内部控制建设
报告期,公司对内控制度进行更新和完善,包括《内部审计工作制度》、公司《章程》,公司内控部门通过开展审计工作,检查各公司、各部门、各单位的内控制度执行情况,报告期公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,经公司发现的一般缺陷均已纳入内控考核体系,及时让各责任主体积极进行整改并实施跟踪检查,已按规定时间整改完成。
报告期,公司注重构建和谐的投资者关系,以专线电话、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通;全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系建设,力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系,树立公司良好的资本市场形象。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|2022年5月11日|上交所网站公司2022-021号公告|2022年5月12日|本次会议共审议通过12 项议案,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司刊登于上交所网站的相关公告。
2022 年第一次临时股东大会|2022年10月14日|上交所网站公司2022-051号公告|2022年10月15日|本次会议共审议通过13 项议案,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司刊登于上交所网站的相关公告。
2022年5月11日召开的2021 年度股东大会审议通过了《公司2021年年度报告》、《关于公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预估情况的议案》、《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告》、《公司独立董事2021年度述职报告》、《关于公司2021年度监事会工作报
告》、《关于公司2021年度利润分配的方案》、《关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》共12项议案,所有议案均获得审核通过。
2022年10月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》、
《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准特定认购对象免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于制订<重大投资决策管理制度>的议案》共13项议案,所有议案均获得审核通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
林瑞荣|董事长|男|62|2020 年5 月14日|2023年5月14日|828,200|828,200|0||307.48|否
江胜宗|董事、总经理|男|56|2020 年5 月14日|2023年5月14日|812,000|812,000|0||287.07|否
刘焕章|董事|男|69|2020 年5 月14日|2023年5月14日|450,000|450,000|0||12.00|是
林材波|董事|男|64|2020 年5 月14日|2023年5月14日|450,000|450,000|0||12.00|是
方业纬|董事|男|70|2022 年5 月11日|2023年5月14日|130,000|130,000|0||18.68|是
李金发|董事(离任)|男|74|2020 年5 月14日|2022年4月19日|0|0|0||5.00|是
林仁宗|董事、副总经理|男|60|2020 年5 月14日|2023年5月14日|445,000|445,000|0||206.84|否
何贤波|独立董事|男|53|2020 年5 月14日|2023年5月14日|0|0|0||12.00|否
黄颖聪|独立董事|男|52|2020 年5 月14日|2023年5月14日|0|0|0||12.00|否
何志儒|独立董事|男|55|2020 年5 月14日|2023年5月14日|0|0|0||12.00|否
任建军|职工监事监事会主|男|48|2020 年5 月14日|2023年5月14日|330,000|330,000|0||133.09|否
|席||||||||||
龚冠华|监事|男|51|2020 年5 月14日|2023年5月14日|0|0|0||12.00|是
吴最|监事|女|51|2020 年5 月14日|2023年5月14日|0|0|0||12.00|是
萧志仁|财务负责人|男|48|2022 年5 月11日|2023年5月14日|405,000|405,000|0||183.79|否
陈义华|董事会秘书|男|43|2020 年5 月14日|2023年5月14日|31,500|31,500|0||57.50|否
合计|/|/|/|/|/|3,881,700|3,881,700||/|1,283.45|/
姓名|主要工作经历
林瑞荣|自1999年10月起先后担任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理,现任公司董事长。
江胜宗|自2000年起先后担任公司生产部协理、副总经理,现任公司董事、总经理。
刘焕章|自1998至今任宏仁企业集团副总裁,兼任广州宏仁电子工业有限公司董事长、法定代表人,现任公司董事。
林材波|自2007年10月至2011年8月任宏达国际电子HTC处长,2011年9月至2014年11月任宸鸿光电TPK副总经理,2014年12月至2022年10月24日任宏仁企业集团副总经理,现任公司董事。
方业纬|自2015年4月1日至今任广州宏仁电子工业有限公司总经理,2019 年8月1日至今任宏仁企业集团副总裁,现任公司董事。
林仁宗|自1998年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理,现任公司副总经理、董事。
何贤波|自2001年3月至今任广东华商律师事务所律师、高级合伙人,现任公司独立董事。
黄颖聪|自2017年2月至今任广州华轩酒店管理有限公司董事长,现任公司独立董事。
何志儒|自2008年11月起先后担任宇明会计师事务所执业会计师,睿明联合会计师事务所执业会计师,现任公司独立董事。
任建军|自2001年起先后任公司生产部课长、处长、工程部处长、生产部副理、经理、协理,现任公司职工监事、监事会主席。
龚冠华|自2011年至今担任宏仁企业集团投资/行政经理,现任公司监事。
吴最|自2000年至今担任宏仁企业集团总裁室处长,现任公司监事。
萧志仁|自2004年8月至2014年10 月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经理职务,现任公司财务负责人。
陈义华|自2005年起任宏仁企业集团行政中心法务,2012年至2018年11 月任公司证券事务代表,2018年12月起任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘焕章|宏仁企业集团|副总裁|1997年11月10日|
方业纬|宏仁企业集团|副总裁|2019年8月1日|
方业纬|广州宏仁电子工业有限公司|总经理|2015年4月1日|
林材波|宏仁企业集团|副总经理|2014年12月8日|2022年10月24日
龚冠华|宏仁企业集团|经理|2011年6月1日|
吴最|宏仁企业集团|处长|2000年10月25日|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
何贤波|华商林李黎前海联营律师事务所、广东华商律师事务所|管理合伙人、律师高级合伙人|2001年3月|
黄颖聪|广州华轩酒店管理有限公司|董事长|2017年2月|
何志儒|睿明联合会计师事务所|执业会计师|2019年1月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由股东大会决定,高管报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据同行业薪资水平,根据岗位工作内容,工作复杂程度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,283.45万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李金发|董事|离任|离任
方业纬|董事|选举|选举
2020年9月14日,公司原监事叶文钦短线交易及窗口期买卖公司股票被上海证券交易所予以公开谴责。叶文钦先生已于2020年5月14日任期届满离任。
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第二十次会议|2022年3月28日|审议通过了《关于申请浦发银行综合授信额度的议案》
第五届董事会第二十一次会议|2022年4月19日|审议通过了《公司2021年年度报告》、《关于公司2021年度董事会工作报告》、《关于公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021 年日常关联交易执行及2022年日常关联交易预估的议案》、《公司2021年募集资金存放与实际使用情况报告》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于公司审计委员会2021年度履职报告》、《关于公司独立董事2021年度述职报告》、《关于公司2021年度利润分配的预案》、《关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于聘请江胜宗先生为公司总经理的议案》、《关于聘请林仁宗先生为公司副总经理的议案》、《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》、《选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》、《关于召开2021年年度股东大会议案》
第五届董事会第二十二次会议|2022年4月28日|审议通过了《公司2022年第一季度报告全文》
第五届董事会第二十三次会议|2022年5月25日|审议通过了《关于公司签订<项目投资协议>的议案》、《关于全资子公司签订<项目投资协议>的议案》
第五届董事会第二十四次会议|2022年6月24日|审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》、《关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准特定认购对象免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票事宜暂不召开股东大会的议案》
第五届董事会第二十五次会议|2022年8月16日|审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第二十六次会议|2022年9月28日|审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于制订<重大投资决策管理制度>的议案》、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十七次会议|2022年10月28日|审议通过了《公司2022年第三季度报告》
第五届董事会第二十八次会议|2022年11月7日|审议通过了《关于珠海宏昌二期项目签订〈全面咨询、管理及设备采购总包协议书〉的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
林瑞荣|否|9|9|8|0|0|否|2
江胜宗|否|9|9|8|0|0|否|2
刘焕章|否|9|9|8|0|0|否|2
林材波|否|9|9|8|0|0|否|2
方业纬|否|6|6|6|0|0|否|2
李金发|否|2|2|1|0|0|否|0
林仁宗|否|9|9|8|0|0|否|2
何贤波|是|9|9|8|0|0|否|2
黄颖聪|是|9|9|8|0|0|否|2
何志儒|是|9|9|8|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|8
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|何志儒(主任委员)、黄颖聪、林材波
薪酬与考核委员会|何贤波(主任委员)、何志儒、刘焕章
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月4日|2021 年度审计委员会/独立董事报告会议|公司广州厂土地移交后的会计处理建议、重大资产重组标的公司无锡宏仁2021年度业绩达成情况。|
2022年4月19日|五届董事会审计委员会第八次会议|审议通过了《公司2021年年度报告》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司2021年日常关联交易执行及2022年日常关联交易预估的议案》、《公司2021年度内部审计报告及2022年度内部审计工作计划》《公司审计委员会2021年度工作报告》|
2022年4月28日|五届董事会审计委员会第九次会议|审议通过了《公司2022年第一季度报告全文》|
2022年6月24日|五届董事会审计委员会第十次会议|审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》|
2022年8月16日|五届董事会审计委员会第十一次会议|审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》、《公司2022年第一季度审计计划执行情况及发现问题报告》、《公司2022年第二季度审计计划执行情况及发现问题报告》|
2022年10月28日|五届董事会审计委员会第十二次会议|审议通过了《公司2022 年第三季度报告》、《2022 年第三季度审计计划执行情况及发现问题报告》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年8月19日|第五届董事会薪酬与考核委员会2022 年第一次会议|审议通过了《关于发放2021年度董监分红的议案》、《关于向高管发放2021年度员工分红的议案》|
母公司在职员工的数量|51
主要子公司在职员工的数量|509
在职员工的数量合计|560
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|286
销售人员|48
技术人员|144
财务人员|18
行政人员|64
合计|560
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|7
本科|83
大专|172
中专|138
高中|160
合计|560
参考行业薪资水平,结合企业发展需要,实际支付能力,岗位需求等。
采用内训、外训相结合,各部门定期进行教育训练,以满足员工成长、公司发展需要。
劳务外包的工时总数|158,545工时
劳务外包支付的报酬总额|618.92万元
2015年11月17日,公司召开2015年第一次临时股东大会,决议批准关于《公司章程》中股利分配政策条款修订为:
第一百五十七条公司着眼于长远、可持续发展,综合考虑公司实际情况、股东要求、外部融资成本,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司利润分配做出明确制度性安排:
(一)利润分配的决策程序和机制
1、公司董事会结合本章程规定和公司经营状况拟定年度利润分配预案。在预案论证过程中,应当与独立董事、监事充分讨论。在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报基础上形成利润分配预案,独立董事应当发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会批准。
2、独立董事可以征集中小股东的意见,提出利润分配提案,并直接提交董事会审议。
3、公司年度盈利,董事会未做出现金利润分配预案的,公司董事会应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划,并在股东大会上向股东做出说明,独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当与股东、特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
5、股东大会审议上述议案时,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
6、利润分配政策调整:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需对利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的,应当通过多种渠道充分听取中小股东意见(包括但不限于提供网络投票、邀请中小股东参会),董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。
7、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案,该议案需要事先征求独立董事及监事会意见,并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。公司应当安排通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
8、公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件等)接受股东对公司利润分配方案的建议和监督。
(二)利润分配内容、形式
1、公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式,或者法律、法规允许的其他方式分配利
润,优先采用现金分红的方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
2、现金分红条件:公司该年度或当期实现的可分配利润为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、股票股利条件:公司根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,可采取股票方式分配股利。
4、公司当年盈利且满足利润分配条件时,原则上每年度进行一次现金分红。公司可以进行中期现金分红。
5、满足现金分红条件的前提下,公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%(含当年中期现金分红)。
公司分红标准和比例明确、清晰,决策程序和机制完备。
二、公司过去五年现金分红执行情况
公司自上市以来,严格按《公司章程》规定实施现金分红。单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。
分红年度|每10股送红股数(股)|每10股派息数(元)(含税)|每10股转增数(股)|现金分红的数额(含税)|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2021年|0|2.90|0|262,123,806.55|374,561,519.66|69.98
2020年|0|2.475|0|223,709,110.76|224,061,830.36|99.84
2019年|0|0.63|0|38,707,937.10|76,190,211.76|50.80
2018年|0|0.41|0|25,190,879.70|50,007,535.73|50.37
2017年|0|0.64|0|39,322,348.80|78,449,430.19|50.12
三、报告期现金分红执行情况
2022年4月19日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021 年度利润分配的预案》,以截至2021年12月31日,公司总股本903,875,195股,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.90元(含税),以此计算合计拟派发现金红利262,123,806.55元(含税),占2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币374,561,519.66元的69.98%。独立董事何贤波先生、黄颖聪先生、何志儒先生发表了同意本项议案的独立意见。
2022年5月11日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配的方案》。
2022年6月9日,2021年度利润分配实施完成。
四、2022年度利润分配(现金分红)预案2022年度公司利润分配预案为:
18,371,148股(拟回购注销的业绩补偿义务应补偿股份18,371,148股)即885,504,047股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利177,100,809.40元(含税)。
每10股送红股数(股)|不适用
每10股派息数(元)(含税)|2.00
每10股转增数(股)|不适用
现金分红金额(含税)|177,100,809.40
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|556,783,676.47
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.81
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|177,100,809.40
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.81
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责高级管理人员的薪酬政策的制定、薪酬方案的审定,结合公司经营情况,行业薪酬水平对高级管理人员进行考评。
报告期,公司内部控制体系整体运行正常、有效。报告期内公司对《募集资金使用管理办法》进行更新和完善,并制订了《重大投资决策管理制度》。公司内控部门通过开展审计工作,检查各公司、各部门、各单位的内控制度执行情况,报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,经公司发现的一般缺陷均已纳入内控考核体系,及时让各责任主体积极进行整改并实施跟踪检查,已按规定时间整改完成。
报告期,公司根据《公司法》、公司《章程》、公司《内部审计工作制度》等相关规定,对子公司实施管理控制:
一、按照相关法律法规,指导子公司健全法人治理结构,使得公司规范、有序运作;
二、公司内部审计部门依审计委员会核准的《2022年度内部审计工作计划》,及由审计委员会指示的「不定时审计」执行对子公司的审计工作;检查各公司、各部门、各单位的内控制度执行情况,对审计中发现的问题,及时整改并实施跟踪检查,确保整改意见得到有效执行和落实;
三、督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告工作,公司形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环;
四、通过ERP 系统,加强对各子公司内部管理控制与协同,提高子公司经营管理水平;
五、通过培训学习,强化各公司内部责任主体的责任意识,提升内部控制管理水平;
六、进一步更新和完善公司内部控制体系,有效防范各类风险,促进公司健康、稳定、可持续发展。
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内部控制审计机构,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体请见与本报告同日披露的《宏昌电子2022年度内部控制评价报告》。
上市公司治理专项行动中,公司不存在自查问题整改的情况。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,550.21
报告期,公司子公司珠海宏昌电子材料有限公司及无锡宏仁电子材料科技有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位。
排污信息具体如下: A珠海宏昌公司
主要污染物及特征污染物名称|排放方式|排放口数量|排放的分布情况|排放浓度3(mg/m)|执行污染物排放标准|2022年排放总量(吨)|年度核定排放的总量(吨)|超标排放的情况
甲醇|有组织排放|1|工艺废气|190|《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)第二时段二级标准|--|--|无
丙酮|有组织排放|1|工艺废气|80|粤环审[2008]211 号和珠港环建[2019]21号要求|--|--|无
颗粒物|有组织排放|4|工艺废气|20|《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5限值和《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)第二时段二级标准的严者|0.2427|0.4218|无
非甲烷总烃|有组织排放|3|工艺废气|60|《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5限值和《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)第二时段二级标准的严者|--|--|无
酚类|有组织排放|3|工艺废气|15|《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5限值和《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)第二时段二级标准的严者|--|--|无
环氧氯丙烷|有组织排放|3|工艺废气|15|《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5限值|--|--|无
总挥发性有机物|有组织排放|3|工艺废气|30|《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44 814-2010)表1第二时段限值|0.0349|0.6327|无
甲苯|有组织排放|3|工艺废气|8|《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5限值和《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)第二时段二级标准的严者|--|--|无
2-丁酮|有组织排放|1|工艺废气|80|粤环审[2008]211 号和珠港环建[2019]21号要求|--|--|无
氮氧化物|有组织排放|1|热煤油锅炉废气|150|锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2019)|1.3339|1.7622|无
二氧化硫|有组织排放|1|热煤油锅炉废气|50|锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2019)|0.0148|0.4389|无
主要污染物及特征污染物名称|排放方式|排放口数量|编号|排放标准|排放标准 mg/m3|2022年度实际监测|超标排放的情况
挥发性有机物|有组织排放|1|1#RTO废气排放|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014|60|17.8|无
二氧化硫|||||35|未检出|无
氮氧化物|||||50|8|无
挥发性有机物|有组织排放|1|2#RTO废气排放|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014|60|2.76|无
二氧化硫|||||35|未检出|无
氮氧化物|||||50|7|无
非甲烷总烃|有组织排放|2|1#2#RTO|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014|60|17.8/2.76|无
烟尘|有组织排放|4|热媒油锅炉烟气|《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014|20|各台均未检出|无
二氧化硫|有组织排放|4||《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014|50|各台均未检出|无
氮氧化物|有组织排放|4||《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014|50|40/37/38/38|无
硫酸雾|有组织排放|4||《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014|5|未检出|无
√适用□不适用 A珠海宏昌公司
公司一直高度重视环境保护工作,严格执行国家环保法律法规,认真履行环保主体责任,加大环保治理设施运行力度,通过持续进行环保投入和推进清洁生产、循环经济模式,提高环境保护设施的运行质量,有效提升了环境管理水平。
珠海宏昌建设时,严格执行国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度,环评、环保设计手续齐全,环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
现有环保设施主要有:废气处理装置3 套、盐水处理系统一座、废水处理站一座、危废仓库、一般固废贮存场、地下1,700m3事故应急水池、1,100m3消防废水池等。环保设施有专人负责检测、维护,职责明确,运行记录完整。
主要处理措施为:
工艺废气经过真空冷凝后的气体通过活性炭纤维和活性炭颗粒吸附后,使用蒸汽吹封煮,将吸附饱和的活性炭纤维和颗粒中的溶剂脱附出经冷凝后回到工艺中,最终剩余少量的合格达标的废气通过32米排气筒排放到大气中。公司定期委托有资质的废气检测公司对排放情况进行监测,确保污染物达标排放。
盐水处理系统蒸发结晶工艺,通过该系统回收工业盐并销售,工艺过程中产生的含盐废水经蒸发冷凝处理后的冷凝水送到冷却水系统偱环使用,产生的冷凝水不外排,实现制程废水零排放。设有一座废水处理站以处理公司产生的办公生活污水和纯水制造的再生水,废水经处理达标后排入南水污水处理厂,最终排入黄茅海。
危险废物已在广东省固体废物环境监管信息平台-企业网上申报平台进行申报备案,固体废物都委托有资质的环保处理单位进行处置,每笔转移均有转移联单。
B无锡宏仁公司
1、废水
公司已实施了雨污分流。公司产生的废水及去向如下:1技术实验室蚀刻清洗废水作为危废转移处置。
2软水制备系统反冲及再生废水、钢板清洗废水、冷却废水,与经化粪池(隔油池)预处理后的生活污水,集中通过厂区污水处理池,经曝气分解后,接管排入新城水处理厂集中处理。雨水管网无清下水排放。全厂只有1 个污水接管口和1 个雨水接管口。
2、废气
公司有组织废气来源及污染物如下:
1全公司一个配料车间,配好的物料均由管道输送至后道含浸机中进行含浸。配料车间采用负压收集废气,由1 套“活性炭吸附装置”处理后,再通过1根15米高FQ-05排气筒排放,污染物以“VOCs”计。
2含浸烘干过程中溶剂全部挥发产生有机废气,经车间密闭、管道收集后,由2 套“RTO 焚烧炉”处理,再通过2 根25 米高FQ-01、FQ-04 排气筒排放,污染物以“VOCs”计。RTO 焚烧炉使用天然气助燃,产生的燃烧废气通过FQ-01、FQ-04 排气筒排放,污染物以“烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物”计,此两套环保设施均安装在线监测设备联系省环保厅网站及无锡市环境联网管控。
3全公司只有一处用于技术实验室蚀刻样板用蚀刻池,蚀刻废气经车间密闭收集后,由1 座“水洗塔”装置处理,再通过1 根15米FQ-02 排气筒排放,污染物以“硫酸雾”计。
4含浸烘干、热压均采用导热油炉加热,导热油炉采用天然气为燃料,产生燃烧废气通过FQ-06、 FQ-1#、FQ-2#、FQ-3#排气筒排放,污染物以“烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物”计。
公司噪声源主要来自裁剪机、空压机、冷冻机、废气处理装置风机(焚烧炉风机、活性炭吸附装置风机)等。通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。
公司建设项目均按照国家法律法规要求编制了环境影响评价报告书,取得了环保部门对项目环境影响报告书的批复,并按环境影响报告书批复的要求同步建设相应的环保设施。
1一期年产环氧树脂15.5万吨
子公司珠海宏昌2008年5月委托广州市中绿环保有限公司编制《珠海宏昌电子用高科技化学品项目环境影响评价报告书》,5月取得珠海市环境保护局初审意见(珠环建函【2008】4号),6月通过原广东省环境保护局的审批(批复文号为“粤环审【2008】211号”)。2017年7月取得排污许可证(编号4404052017000041),并于2018年11月通过珠海市环境保护局的环保验收(批复文号为珠环验【2018】2号)。
2019年1月委托广州市怡地环保有限公司编制的《珠海宏昌电子材料有限公司高科技化学品扩产项目环境影响报告书》,2019年4月17日取得珠海市高栏港经济区管理委员会规划建设环保局审批意见(珠港环建【2019】21号)。
2020年5月13日扩产项目通过环保验收评审会,项目验收公示于2020年7月20日完成,扩产项目环保验收备案完成。
2020年8月取得国家排污许可证(编号91440400677130341K001P)。
2022年7月依据国家法规及环保部门要求对国家排污许可证进行变更,主要为将固废管理项目纳入到国家排污许可管理中,进一步规范固废管理,各项证后管理工作均按照要求执行。
2二期年产14万吨液态环氧树脂项目
子公司珠海宏昌2021年5月委托广州同藜环境科技有限公司编制《珠海宏昌电子材料有限公司二期项目环境影响报告书》,2022年6月1日,取得珠海市生态环境局《关于珠海宏昌电子材料有限公司二期项目环境影响报告书的批复》(珠环建书[2022]16号)。
3三期年产8 万吨电子级功能性环氧树脂项目
子公司珠海宏昌2022年5月委托广州同藜环境科技有限公司编制《珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目环境影响评价报告书》,2022年10月19日,取得珠海市生态环境局《关于珠海宏昌电子材料有限公司年产8 万吨电子级功能性环氧树脂项目环境影响报告书的批复》(珠环建书[2022]30号)。
子公司无锡宏仁验收项目环评表于2019年6月21日通过无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局的审批(锡环表新复[2019]277 号)。
2020年4月进行生产调试,2020年8月13日~8月14日、2020年9月14日~9月15日、
2020年10月26日~10月27日进行了现场监测和环境管理检查,验收监测单位为无锡市中证检测技术有限公司。
项目实际投资约37,855万元,其中环保投资约1,415 万元,环保投资占总投资额的3.74%。环境验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致(根据环评和批复,本项目“以新带老”涉及原辅材料替代、污染防治措施变化,内容涉及全厂,为全厂整体验收)。
C珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目
孙公司珠海宏仁2022年6月委托广州同藜环境科技有限公司编制《功能性高阶覆铜板电子材料项目环境影响报告表》。2022 年10月19日,取得珠海市生态环境局关于功能性高阶覆铜板电子材料项目环境影响报告表的批复》(珠环建表[2022]231 号)。
珠海宏昌按照标准规范要求编制了《珠海宏昌突发环境事件应急预案》,经过专家评审并于2018年6月23日向珠海市环保局备案(备案号:440400-2018-004H)。
依法规每三年修订一次的要求,对突发环境事件应急预案进行了变更,经过专家评审并于2021年2月3 日向珠海市生态环境局高栏港分局备案(备案号:440404-2021-0019-H)。
为符合环保及法规要求,无锡宏仁高度重视突发事件的应急管理工作,编制的《无锡宏仁电子材料科技有限公司年产912万张环氧玻纤布覆铜板1,320 万米环氧玻纤布半固化片突发环境事件应急预案》的目的在切实加强环境风险源的监控和防范措施,在有效降低事件发生概率的前提下,当本公司或邻近企业发生环境事件后能迅速、有序、有效地开展应急处置行动,控制并消除污染物向周边环境排放,最大限度减轻对区域环境造成的污染影响。
《无锡宏仁电子材料科技有限公司年产912万张环氧玻纤布覆铜板1,320万米环氧玻纤布半固化片突发环境事件应急预案》是公司建立环境应急体系的纲领性文件,明确了环境突发事件的应急程序、管理职责、保障措施等内容,各部门必须认真贯彻落实本预案的要求,根据公司预案的总体框架,突出重点风险因素,将预案中的要求切实落实到日常工作中,搞好员工的教育培训及应急物资的准备,保证在突发事件中能够采取科学有效的控制措施,避免和减少对环境影响和危害,编制完成了突发环境事件应急预案,并于2019年1月7日至无锡市新吴区环境应急与事故调查中心备案完成,备案号《320-214-209-003-M》。
√适用□不适用 A 珠海宏昌公司
珠海宏昌主要废气排放采取定期检测,定期检测委托专业的检测单位进行检测,检测频次依照国家排污许可证要求执行(月度、季度、半年度等)。已建立设备运行维护记录台账,加强日常巡检、维护,确保监测数据科学准确,确保污染物稳定达标排放。
B 无锡宏仁公司
无锡宏仁主要废气排放采取在线监测和每季度定期检测和环保局每半年监督监测,进行废气排放管控。公司各在线监测由工安人员及工务轮班人员每日巡检查看,并且将数据微信发布工作群
中。定期检测为每季度检测,委托专业的检测单位进行季度检测,并出具监测报告,环境局每半年监督监测,为机动安排检测,数据报告直接有环保局管控。公司各废气排放设备设施,已建立设备运行维护记录台账,日常巡检、维护,确保监测数据稳定达标排放,符合环保及法规排放标准要求。
2022年8月26日,无锡市生态环境局作出《行政处罚决定书》(锡新环罚决[2022]94 号),子公司无锡宏仁因产生含挥发性有机物废气的生产,未按照规定使用污染防治设施的行为,无锡市生态环境局依据《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定对无锡宏仁作出行政处罚,处以罚款5.4万元,公司已缴纳相关罚款及按要求整改完成。
珠海子公司通过减少因操作失误造成的跑、冒、滴、漏等现象,避免过量取样造成间接危废产
生;优化危险废弃物的分类,加强日常监督,严禁非危废物的混入,造成非必要的处置成本等措施加强危废产生管理,减少固废产生。
无锡子公司严格按照当地环境保护法律法规标准执行排污排废。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|152
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)| A珠海宏昌1、提高供汽供电设备运行效率,减少供端损耗;供热、供电优化配置,防止“高热低用”,充分利用能源;2、完善部门管理制度及操作规程,杜绝跑、冒、滴、漏等现象,提高能效,改善运作状况;3、加强节能意识宣导及办公区域的用电管理,做到人走灯灭,下班后及时关闭电脑、空调等电源,避免浪费。 B无锡宏仁在生产过程中使用减碳技术:1、一厂压缩空气干燥机升级改造:将原有无热吸附式干燥机拆除,安装零气耗鼓风热吸附式干燥机,降低设备能耗,2022年5月完成改善,2022年节能减碳12.6吨;2、二厂锅炉备用热媒油泵增加自动启停功能:增加三轴感测器,自动监测热媒油泵振动值,新增自动启停及故障报警功能,2022年1月完成改善,2022年节能减碳66.2吨。
2022年,子公司减少排放二氧化碳当量如下: A珠海宏昌减少排放二氧化碳:73.535吨
B无锡宏仁减少排放二氧化碳:78.8吨
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司|限售期(36个月)内不得转让|2020年12月23日-2023年12月23日|是|是||
|股份限售| CRESCENT UNION LIMITED|限售期(36个月)内不得转让|2020年12月31日-2023年12月31日|是|是||
|盈利预测及补偿|广州宏仁、香港聚丰|承诺无锡宏仁2020年度、2021年度和2022年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币8,600.00万元、9,400.00万元、12,000.00万元,不达标相应补偿|2020年至2022年|是|是||
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|实际控制人王文洋先生|避免同业竞争承诺|实际控制人期间|是|是||
|解决同业竞争|实际控制人 GRACE TSU HAN WONG女士|避免同业竞争承诺|实际控制人期间|是|是||
与再融资相关的承诺|股份限售|广州宏仁电子工业有限公司、|1、非公开发行相关事项的董事会决议日前6个月|非公开发行股票期间|是|是||
|| EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.、聚丰投资有限公司、CRESCENT UNION LIMITED|至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的关联方不存在减持发行人股份的情形;2、非公开发行股票完成后6个月内,本公司及本公司控制的关联方不以任何方式减持持有的发行人股份,亦不存在减持发行人股份的计划。|||||
报告期内,无锡宏仁原股东广州宏仁、香港聚丰作为业绩承诺方,其承诺无锡宏仁2020年度、2021年度和2022年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币8,600.00万元、9,400.00万元、12,000.00万元。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|85
境内会计师事务所审计年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|颜燕飞、陈洪廷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|18
2022年5月11日公司2021 年年度股东大会,聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供公司2022年度财务审计及内控审计服务。
事项概述|查询索引
2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计情况(向关联方台湾塑胶工业股份有限公司、南亚塑胶工业股份有限公司、无锡宏义高分子材料科技有限公司、宏和电子材料科技股份有限公司采购生产原材料)|上交所网站2022 年4 月20 日2022-009 号公告