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公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,努力实现股东、员工、社会等各方利益的平衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。
根据中国证监会的相关要求,制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等,并严格按照相关要求,指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司严格按照有关法律法规的要求,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并做好信息披露前的保密工作。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、公平、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。
公司高度重视投资者关系管理工作,指定了专门的投资者关系管理机构和人员,认真回答投资者通过现场调研、来电咨询、投资者平台等各种途径向公司提出的问题,积极主动召开业绩说明会、投资者集体接待活动等,加强与投资者的沟通,充分保证了广大投资者的知情权。明确公司董事长为投资者关
系管理工作的第一责任人,董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定,认真组织投资者接待,并及时将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站和公司官方网站进行披露。
报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东实际控制人,具有独立完整的业务及自主经营能力。
公司具备独立、完整的采购、生产和销售系统,面向市场独立经营。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司及子公司间不存在同业竞争,目前公司主营业务与各股东单位之间均无重叠,公司与控股股东及其控股、参股单位不存在显失公允的关联交易。
公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生,不存在有关法律、法规禁止的兼职情况;公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度,其机构设置和人员管理均与股东单位及其他关联方分离,独立规范运作;不存在股东或其他关联方指派或干预人员任免的情形;高级管理人员均未在股东及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,也未在股东及其控制的其他企业领取薪酬;公司的财务人员亦未在股东及其控制的其他企业中兼职。
公司资产独立、完整,与股东拥有的资产产权界定明确。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及采矿权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。报告期内公司不存在股东违规占用公司资产或资金的情况,亦不存在公司为关联方提供担保的情况。
公司拥有独立的生产经营和办公机构场所,不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。公司依据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则,各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司建立了一套适应自身发展的组织机构,不存在股东单位干预公司机构设置的情况。
公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,设立了独立的财务会计机构,建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度,拥有专门的财务人员。公司独立在银行开户,没有与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况;历年来,公司独立对外签订合同,依法独立缴纳各种税费;公司根据生产经营情况独立作出财务决策和资金使用决策,没有发生控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|25.69%|2022年04月28日|2022年04月29日|审议通过以下议案:《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年年度报告及其摘要》、《关于聘请2022 年度审计机构的议案》、《关于增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于改选张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》、《章程修正案》、《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修订的议案》、
|||||《关于对<关联交易管理办法>部分条款进行修订的议案》、《关于对<重大交易决策制度>进行修订的议案》、《关于对<募集资金管理制度>进行修订的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
包文东|董事长、总经理|现任|男|62|2008 年02月28 日|||||||
刘凤祥|副董事长|离任|男|58|2013 年04月10 日|2022 年11 月07日||||||
朱知国|董事、副总经理|现任|男|42|2016 年01月22 日|||||||
张杰|董事、副总经理、财务总监|离任|男|58|2017 年02月28 日|2023 年02 月28日||||||
许天|副总经理、董事|离任|男|43|2022 年03月30 日|2023 年02 月28日||||||
陈飞宏|董事|现任|男|38|2017 年08月17 日|||||||
和国忠|独立董事|离任|男|55|2017 年02月28 日|2023 年02 月28日||||||
方自维|独立董事|现任|男|54|2020 年02月28 日|||||||
龙超|独立董事|现任|男|58|2020 年02月28 日|||||||
鲍开宏|职工代表监事|现任|男|46|2017 年02月28 日|||||||
窦辉|监事会主席|现任|男|45|2008 年02月28 日|||||||
何毅|监事会主席|离任|女|46|2020 年02月28 日|2022 年4月28 日|500||||500|
张艺藏|监事|现任|男|30|2022 年04月28 日|||||||
谢天敏|副总经理|现任|男|55|2008 年02月28 日|||||||
普世坤|副总经理|现任|男|48|2017 年02月28 日|||||||
金洪国|副总经理、董事会秘书|现任|男|37|2014 年02月28 日||112,500||||112,500|
合计|--|--|--|--|--|--|113,000|0|0||113,000|--
公司监事会于2022年03月30日收到公司监事会主席何毅女士的书面辞职报告,何毅女士因个人原因(退休),申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后何毅女士不再担任公司任何职务。根据
《公司法》及《公司章程》等相关规定,由于何毅女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数,何毅女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后(2022年4月28日)生效。
公司董事会于2022年11月07日收到公司董事、副董事长刘凤祥先生的书面辞职报告,刘凤祥先生因个人工作变动原因,申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务,刘凤祥先生辞去上述职务后,不再担任公司及子公司任何职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
何毅|监事会主席|离任|2022 年04 月28 日|何毅女士因个人原因(退休),申请辞去公司监事、监事会主席职务。
许天|副总经理|聘任|2022 年03 月30 日|公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任许天先生为公司副总经理。
许天|董事|被选举|2022 年04 月28 日|公司2021 年年度股东大会审议通过《关于增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》,同意增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事。
张艺藏|监事|被选举|2022 年04 月28 日|公司2021 年年度股东大会审议通过《关于改选张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
刘凤祥|董事、副董事长|离任|2022 年11 月07 日|刘凤祥先生因个人工作变动原因,申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。
包文东,男,出生于1960年2月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学专科学历,高级经济师。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理;1995年创办云南东兴实业集团有限公司,并任董事长至今;2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名:云南会泽东兴实业有限公司)执行董事;2003年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事,2003年至今任本公司董事长,2006年8月至今兼任本公司总经理。
刘凤祥,男,出生于1964年7月,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1980年11月至1984年4月在二机部三局中南二O九队第九队参加工作,先后任找矿员、技术员、助理工程师、工程师、副分队长、分队长;1994 年5月至1998年11月任核工业西南地勘局二O九大队副总工程师兼总工办主任;1998年12月至2011年12月任云南省核工业二O九地质大队副大队长兼总工程师;2012年1月至2013年6月任云南省核工业二O九地质大队常务副大队长;2013年7月至
2022年8月任云南省核工业二O九地质大队法定代表人、大队长。2008 年11月至2019年5 月,担任云南金山矿业有限公司董事;2009年8月至2017年5月,担任云南华海成矿业开发有限公司董事长;2013年5月至2020年2月,担任云南云核矿业有限公司董事长;2013 年4月至2014年2月,任本公司董事。2014年2月至2022年11月,任本公司副董事长。
朱知国,男,出生于1980年9月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,在读研究生。2008年8月至今,在云南东昌金属加工有限公司(公司全资子公司)工作,2008年8月至2010年3 月任生产技术部经理,2010年3 月至2011年12月任副总经理, 2012年1月至2016年1月任总经理,2012年4月至今任执行董事。2016年1月至今,任本公司副总经理。2017年2月至今,任本公司董事。
张杰,男,出生于1964年1月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,会计师,本科学历。1981年12月至2000年7月,在云南会泽铅锌矿工作,历任财务股长、财务科副科长、科长、财务处副处长、处长职务;2000年7月至2008年12月,在云南驰宏锌锗股份有限公司工作,任财务总监;2009年1月至2009年6月,在云南冶金集团股份有限公司工作,任审计处副处长,2009年7月至
2011年9月,在云南冶金力神重工股份有限公司工作,任总会计师,2011年9月至2012年11月,在云南冶金集团股份有限公司工作,任审计处副处长,2012年12月至2013年6月,在云南冶金集团股份有限公司工作,任财务处处长,2013年7月至2016年8月,在昆明冶研新材料股份有限公司工作,任总会计师。2017年2月至2020年2月,2021 年2月至2023年2月,任本公司财务总监;2017年2月至2023年2月,任本公司董事、副总经理。
许天,男,出生于1979年10月,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2005年3月加入
华为技术有限公司,历任技术工程师、产品经理、项目经理;2009 年3 月任华为国内市场部客户代表、运营商系统部部长;2016年4月任华为中国区总裁办质量运营部部长;2018年2月任华为数字政府业
务部政府行业主管。2021 年5 月至2022 年4 月,在云南中科鑫圆晶体材料有限公司(公司控股子公司)任管理岗。2022年3月至2023年2月,任本公司副总经理;2022年04月至2023年2月,任本公司董事。
陈飞宏,男,出生于1984年11月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历。
2007年9月至2009年4月在云南机械进出口股份有限公司工作;2009 年4月至2011年2月在云南联
合外经股份有限公司工作,任业务主办;2011 年2 月至2017 年2 月在本公司工作,任公司市场部经理;2014年2月2017年2 月,任本公司监事。2017年3月至2020年2月,在云南中科鑫圆晶体材料有限公司(公司控股子公司)工作,任市场部经理。2020年2月至今,任云南鑫耀半导体材料有限公司(公司控股子公司)副总经理。2017年8月至今,任本公司董事。
龙超,男,出生于1964年10月,中国籍,无境外永久居留权,复旦大学经济学博士,云南财经大学金融学教授,博士生导师,云南省中青年学术技术带头人。2002年2月至2008年9月,担任云南盐化股份有限公司独立董事;2007年5月至2014年9月,任云南财经大学金融学院院长/教授,2009年9月至2018年9月,担任曲靖市商业银行独立董事;2011年4月至2017年4月,担任云南铜业股份有限公司独立董事;2011年2月至2017年2月,任本公司独立董事。2013年11月至2019年11月任云南一心堂药业股份有限公司独立董事;2014年9月至2018年6月,任云南财经大学金融学院教授/博导;2015年11月至今,任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事;2016年8月至今,任云南旅游股份有限公司独立董事;2017年9月至今,任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事;2018年7月至今,任云南财经大学金融研究院教授/博导;2019年8月至今,任云南煤业能源股份有限公司独立董事;2020年2月至今,任本公司独立董事。
方自维,男,出生于1968年10月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1992 年7月至1996年9月任云南省商业储运总公司(现为云南物流集团)主办会计;1996年10月至1999年2月任云南会计师事务所项目经理;1999年3月至
2004年2月任云南亚太会计师事务所部门主任;2004年3月至2009 年6月任亚太中汇会计师事务所副主任会计、副总经理;2009年7月至2015年12月任中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计、副总经理;2016年1月至今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所管理合伙人;2017年11月至今任中融人寿保险股份有限公司独立董事;2019年7月至今任云南罗平锌电股份有限公司独立董事;2020年11月至今任云南震安科技股份有限公司独立董事;2022年3月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事;2020年2月至今,任本公司独立董事。
和国忠,男,出生于1967 年8 月,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长,云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任,云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书,云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书,昆明至通企业管理咨询有限公司董事长,本公司董事、副总经理、董事会秘书,领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,昆明川金诺化工股份有限公司独立董事,云南铜业股份有限公司独立董事,云南能源投资股份有限公司独立董事,云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人,云南煤业能源股份有限公司独立董事,云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事。2017年2月至2023年2月,任本公司独立董事。
何毅,女,出生于1976年8月,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称。1996年7月至2021年8月在云南省核工业二0九地质大队从事会计工作;历任云南省核工业二0九地质大队基础工程公司会计,昆明海鸥宾馆有限公司财务部主管,云南省核工业二O九地质大队机关财务科主办科员,大理三鑫矿业有限公司财务总监,2019年2月至2019年12月任二0九大队财务科副科长(主持
工作);2019 年12 月至2021 年8 月任二0 九大队财务科科长。现任云南云核地质勘查有限公司监事。2020年2月至2022年03月,任本公司监事会主席。
窦辉,男,出生于1977年6月,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1995年9月至1996年10月在云南三菱电梯公司工作,任质检员;1996年11月至1998年10月在云南省建四公司工作,任项目经理;1998年10月至2003年10月在昆明百货集团公司工作,任房产管理部副经理;2007年2月至今在本公司工作,历任公司采购总监、总经理助理;2011年2月至今任本公司监事;2022年4月至今任本公司监事会主席。
鲍开宏,男,出生于1975年7月,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年至今,在公司工作,目前任公司生产部主任。2017年2月至今,任本公司监事。
张艺藏,男,出生于1992年1月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,会计师。2014年7月至2015年8月在保山中石油昆仑燃气有限公司从事财务工作;2015年8月至2018年3月在云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司从事财务工作,历任财务部会计、稽核主管;2018年3月至今,在云南东兴实业集团有限公司工作,历任财务部会计、财务经理。2022年04月至今,任本公司监事。
包文东先生、许天先生、朱知国先生、张杰先生简历见“董事会成员”简历。
普世坤,男,出生于1974年7月,中国籍,无境外永久居留权,上海大学工学博士,教授级高级工程师,云南省第三批“云岭学者”,国家“西部之光”访问学者,云南省技术创新人才,全国半导体
材料标准化技术委员会委员,全国有色金属标准样品委员会委员,中国有色冶金学会特种冶金分会委员;中共云南省第10 届党代会党代表。2000 年10 月至今任职于本公司,历任本公司化验室副主任、主任,分析测试部部长,生产技术部部长,质量技术管理部部长,分析测试中心主任,技术中心主任。2017
年2月至今,任本公司副总经理。
谢天敏,男,出生于1967年12月,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。1984年9月至1988年7月在云南大学化学系学习,1988年7月至今在本公司工作,现任本公司副总经理。
金洪国,男,出生于1985年4月,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2010年7月至今在本公司工作,2012年3月至2014年2月,任本公司证券事务代表;2014年2月至今,任本公司副总经理、董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
包文东|临沧飞翔冶炼有限责任公司|执行董事|2003 年01 月01日||否
包文东|云南东兴实业集团有限公司|董事长|1995 年01 月01日||否
刘凤祥|云南省核工业二O九地质大队|大队长|2013 年07 月01日|2022 年08 月10日|是
张艺藏|云南东兴实业集团有限公司|财务经理|2018 年03 月05日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
包文东|云南会泽东兴综合回收科技有限公司|执行董事|2002 年01 月22 日||否
和国忠|昆明至通企业管理咨询有限公司|首席合伙人|2013 年09 月01 日||是
和国忠|云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司|独立董事|2020 年11 月01 日||是
和国忠|云南煤业能源股份有限公司|独立董事|2020 年12 月01 日||是
龙超|云南国际信托有限公司|独立董事|2018 年09 月14 日||是
龙超|云南神农农业产业集团股份有限公司|独立董事|2019 年03 月12 日||是
龙超|云南大理市农村商业银行|独立董事|2021 年07 月01 日||是
龙超|云南旅游股份有限公司|独立董事|2016 年08 月10 日||是
龙超|昆明川金诺化工股份有限公司|独立董事|2017 年09 月15 日||是
龙超|云南煤业能源股份有限公司|独立董事|2019 年07 月29 日||是
方自维|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所|高级合伙人|2016 年01 月01 日||是
方自维|云南罗平锌电股份有限公司|独立董事|2019 年07 月04 日||是
方自维|云南震安科技股份有限公司|独立董事|2020 年11 月16 日||是
方自维|云南省国有股权运营管理有限公司|外部董事|2018 年12 月01 日||否
方自维|云南滇中新区股权投资管理有限公司|外部董事|2020 年07 月01 日||否
方自维|中融人寿保险股份有限公司|独立董事|2017 年11 月01 日||是
方自维|云南驰宏锌锗股份有限公司|独立董事|2022 年03 月31 日||是
方自维|昆明市高速公路建设开发股份有限公司|外部董事|2022 年10 月01 日||是
方自维|昆明市呈贡区城市投资集团有限公司|外部董事|2017 年12 月01 日||是
何毅|云南江城鸿达矿业有限责任公司|监事||2022 年05 月20日|否
何毅|云南云核地质勘查有限公司|监事|2014 年04 月08 日||否
何毅|易门玉核矿业有限公司|董事|2019 年12 月11 日|2022 年04 月08日|否
公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司非独立董事及监事未在公司领取董事、监事岗位薪酬或津贴,高级管理人员薪酬经董事会审议批准,并根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。
公司设独立董事三名,经公司股东大会审议批准,每年向每位独立董事支付年度津贴10 万元(含税)。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外,公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
包文东|董事长、总经理|男|62|现任|64.21|否
刘凤祥|副董事长|男|58|离任||是
朱知国|董事、副总经理|男|42|现任|53.58|否
张杰|董事、副总经理、财务总监|男|58|离任|53.48|否
许天|副总经理、董事|男|43|离任|65.78|否
陈飞宏|董事|男|38|现任|22.07|否
和国忠|独立董事|男|55|离任|10|否
方自维|独立董事|男|54|现任|10|是
龙超|独立董事|男|58|现任|10|否
鲍开宏|职工代表监事|男|46|现任|8.38|否
窦辉|监事会主席|男|45|现任|11.17|否
何毅|监事会主席|女|46|离任||否
张艺藏|监事|男|30|现任||是
谢天敏|副总经理|男|55|现任|21.16|否
普世坤|副总经理|男|48|现任|54.33|否
金洪国|副总经理、董事会秘书|男|37|现任|54.33|否
合计|--|--|--|--|438.49|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第二十一次会议|2022 年01月14 日|2022 年01月18 日|审议通过以下议案:《关于公司股东、实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于继续为子公司提供担保的议案》。
第七届董事会第二十二次会议|2022 年03月30 日|2022 年04月01 日|审议通过以下议案:《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《关于聘请2022 年度审计机构的议案》、《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》、《章程修订案》、《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修的议案》、《关
|||于对<关联交易管理办法>部分条款进行修订的议案》、《关于对<重大交易决策制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<募集资金管理制度>进行修订的议案》、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。
第七届董事会第二十三次会议|2022 年04月28 日|2022 年04月29 日|审议通过以下议案:《2022 年第一季度报告》、《关于转让云南拜特科技有限公司股权的议案》、《关于注销子公司的议案》、《关于公司及公司股东、实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十四次会议|2022 年06月23 日|2022 年06月24 日|审议通过以下议案:《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十五次会议|2022 年06月30 日|2022 年07月01 日|审议通过以下议案:《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《内部控制管理手册》、《关于对<董事会秘书工作细则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<董事会审计委员会工作细则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<对外投资控制制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<总经理工作细则>部分条款进行修订的议案》、《关于对<防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法>部分条款进行修订的议案》、《关于对<货币资金管理制度>进行修订的议案》、《关于对<内部审计制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<投资者关系管理办法>部分条款进行修订的议案》、《关于对<外部信息使用人管理制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<内幕信息及知情人管理制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<信息披露管理制度>部分条款进行修订的议案》、《关于对<重大信息内部报告制度>部分条款进行修订的议案》、《子公司管理制度》。
第七届董事会第二十六次会议|2022 年08月16 日|2022 年08月18 日|审议通过以下议案:《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十七次会议|2022 年08月31 日|2022 年09月01 日|审议通过以下议案:《关于实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十八次会议|2022 年10月27 日|2022 年10月28 日|审议通过以下议案:《2022 年第三季度报告》、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。
第七届董事会第二十九次会议|2022 年12月15 日|2022 年12月16 日|审议通过以下议案:《关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
包文东|9|3|6|0|0|否|1
刘凤祥|8|2|6|0|0|否|0
张杰|9|3|6|0|0|否|1
朱知国|9|1|8|0|0|否|0
陈飞宏|9|2|7|0|0|否|0
许天|7|2|5|0|0|否|1
和国忠|9|3|6|0|0|否|1
方自维|9|3|6|0|0|否|1
龙超|9|3|6|0|0|否|1
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、行业发展情况等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,不断增强董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议
事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司的内部控制建设、信息披露等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况
第七届董事会审计委员会|方自维、龙超、张杰|7|2022 年01月13 日|审计委员会委员、公司独立董事、监事会、公司管理层与公司年审会计师事务所就2021 年年报审计进行计划阶段的沟通。|讨论通过|无|无
|方自维、龙超、张杰||2022 年03月18 日|审议公司《2021 年度财务结算报告》、《关于聘请2022 年度审计机构的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》《2022 年度内审工作计划》。|讨论通过|无|无
|方自维、龙超、张杰||2022 年03月21 日|审计委员会委员、公司独立董事、监事会、公司管理层与公司年审会计师事务所就2021 年年报审计进行审计阶段的沟通。|讨论通过|无|无
|方自维、龙超、和国忠||2022 年03月30 日|审计委员会委员、公司独立董事、监事会、公司管理层与公司年审会计师事务所就2021 年年报审计进行完成阶段的沟通。|讨论通过|无|无
|方自维、龙超、和国忠||2022 年04月28 日|审议公司《2022 年第一季度报告》并听取公司2022 年一季度审计部工作汇报。|讨论通过|无|无
|方自维、龙超、和国忠||2022 年08月16 日|审议公司《2022 年半年度报告》并听取公司2022 年二季度审计部工作汇报。|讨论通过|无|无
|方自维、龙超、和国忠||2022 年10月27 日|审议公司《2022 年第三季度报告》并听取公司2022 年三季度审计部工作汇报。|讨论通过|无|无
第七届董事会提名委员会|龙超、和国忠|2|2022 年03月18 日|就董事会提交的非独立董事候选人以及公司总经理提交的副总经理候选人资格进行审查|讨论通过|无|无
|龙超、和国忠、陈飞宏||2022 年03月30 日|对已提名并在任的董事、高级管理人员任职资格进行复查|讨论通过|无|无
第七届董事会战略委员会|包文东、刘凤祥、朱知国、龙超|2|2022 年03月18 日|讨论公司2021 年度公司发展战略执行情况并定期对公司长期发展战略规划进行研究;同时讨论公司总经理办公会提交的《关于转让云南拜特科技有限公司股权的议案》和《关于注销子公司的议案》。|讨论通过|无|无
|包文东、刘凤祥、朱知国、龙超、张杰||2022 年08月05 日|讨论公司2022 年度公司发展战略半年度的执行情况并定期对公司长期发展战略规划进行研究。|讨论通过|无|无
第七届董事会薪酬与考核委员会|和国忠、方自维、陈飞宏|2|2022 年03月18 日|审议《关于调整高级管理人员薪酬的议案》|讨论通过|无|无
|和国忠、方自维、张杰||2022 年03月30 日|就公司2021 年度独立董事、高级管理人员薪酬发放情况进行评价、监督。|讨论通过|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|816
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|654
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,470
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,470
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|33
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,065
销售人员|19
技术人员|193
财务人员|29
行政人员|164
合计|1,470
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|8
硕士研究生|21
本科|208
大专|277
中专及以下|956
合计|1,470
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,结合公司实际情况,采取业绩导向的薪酬原则,使公司薪酬政策服务于公司发展战略。遵循效益联动原则,坚持效益决定工资的导向,建立职工工资总额和工资水平的确定及增长,与经济效益、劳动效率的提高相联系的工资总额管控机制,优化完善职工工资能增能减机制,充分调动职工创效主动性和积极性,不断优化人工成本投入产出效率,持续增强企业活力。公司实行宽带薪酬与计件工资制等多种薪酬体系并存的复合型工资管理体系。每月根据组织绩效和个人绩效完成情况发放员工工资,并确保正常出勤的员工当月工资不低于当地的最低工资标准。
公司注重对员工的培训与提升,对不同岗位的员工进行岗位技能和综合素质提升培训。积极组织员工参加专业知识的学习,同时聘请人员对员工综合素质提升进行培训,开展管理人员领导力提升培训、员工技能提升培训。充分挖掘员工潜力,提高员工的职业素养和专业水平,助力员工成长,实现公司与员工双赢,保证人力资源的可持续发展。
在董事会的指导下,聘请专业的咨询机构,启动并完成《内部控制管理手册》及《配套制度》的全面修订工作。做到全员参与、全员学习,对各类业务进行深入梳理,在原制度基础上,根据上市公司内控管理相关政策的最新要求,结合公司业务和发展,有针对性扩充了新内控手册的编写范围和业务涵盖面。修订后的《内部控制管理手册》由董事会批准后颁布实施。通过持续完善内部控制管理制度,推动企业内部控制不断优化。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月13 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|98.15%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:1)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大的财务损失;2)公司聘请的注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现错报;3)董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制的监督无效。重要缺陷:1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2)未建立反舞弊程序和控制措施;3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷认定为一般缺陷。|重大缺陷:1)决策程序不科学,造成企业重大损失;2)严重违反国家法律法规,对企业造成严重影响;3)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;4)因决策、管理、执行等原因对公司持续经营造成严重影响;5)安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形;6)内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷:1)决策程序不科学,造成企业一般性损失;2)违反国家法律法规,对企业带来一般性的影响;3)因决策、管理、执行等原因对公司持续经营造成一般性影响;4)内部控制重要缺陷未得到整改;5)安全、环保事故对公司造成较大负面影响的情形。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
定量标准|重大缺陷标准:导致营业收入错报≥营业收入的5%或导致资产总额错报≥资产总额的3%;重要缺陷标准:营业收入的2%≤导致营业收入错报<营业收入的5%或资产总额的0.5%≤导致资产总额错报<资产总额的3%;一般缺陷标准:导致营业收入错报<营业收入的2%或导致资产总额错报<资产总额的0.5%。|重大缺陷标准:所有缺陷在一个年度内导致的直接财产损失总额≥资产总额的3%;重要缺陷标准:资产总额的0.5%≤所有缺陷在一个年度内导致的直接财产损失总额<资产总额的3%;一般缺陷标准:所有缺陷在一个年度内导致的直接财产损失总额<资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,云南锗业公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月13 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)和中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(〔2020 年〕第69 号)精神,公司按照云南证监局《关于开展上市公司治理专项行动的通知》(云证监函〔2021〕27 号)要求,对照上市公司治理专项自查清单,认真开展了专项自查工作,认真梳理查找存在的问题,总结公司治理经验,完成了专项自查工作。自查发现:公司相关部门业务经办人员在申请公章用于办理2019 特种设备一季度优惠退款证明、中青年领军人才申报业务过程中,审批程序不完整。对此,公司开展了内部批评教育,完善并重新下发了印信管理相关规定,进一步完善和明细相关审批权限。同时办公软件中添加用印申请流程,提高审批效率的同时,加强过程监督。
上述事项已整改完成,今后公司将严格按照监管要求,以公司《内部控制手册》为依托,加强对相关法律法规的学习和运用,加大宣传培训力度,不断增强股东、董监高等人员的风险意识和规范意识,不断完善公司治理水平。
公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护税法》等环境保护相关法律法规和部门规章,执行《污水综合排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》等国家和地方相关标准要求。
公司及子公司严格按照国家环境保护相关法律法规要求,建设项目建设严格执行环保“三同时”,
所有建设项目建设前均取得建设项目环境影响评价批复,建设完成后,按要求组织了竣工环境保护验收。所属企业均按照《排污许可管理条例》取得了排污许可证或排污登记回执,具体情况如下:
1.云南临沧鑫圆锗业股份有限公司一厂排污许可证申领日期:2020 年8 月26 日,有效期:2020 年8月26日至2023年8 月25日;二厂排污许可证申领日期:2021年9月14日,有效期:2021 年9月14至2026 年9 月13 日;中寨锗(煤)矿火法车间排污许可证申领日期:2022 年1 月27 日,有效期:2022 年1 月27 日至2027 年1 月26 日;大寨锗矿排污登记日期:2020 年7 月22 日,有效期:2020年7月22日至2025年7 月21日;
2.云南东昌金属加工有限公司排污许可证申领日期:2021年4月30日,有效期:自2021年5月6日至2026年5月5日;
3.临沧韭菜坝锗业有限责任公司排污登记日期:2020 年7 月22 日,有效期:自2020 年7 月22 日至2025年7月21日;
4.昆明云锗高新技术有限公司排污登记日期:2020 年4 月20 日,有效期:2020 年4 月20 日至2025年4月9日;
5.云南中科鑫圆晶体材料有限公司排污首次登记日期:2020 年4 月17 日,变更登记日期:有效期:2020年6月12日至2025年6月11日;
6.云南鑫耀半导体材料有限公司排污首次登记日期:2020 年4 月17 日,变更登记日期:2022 年9月21日,有效期:2020年4月17日至2025年4月16日;
7.武汉云晶飞光纤材料有限公司排污登记回执登记日期:2020 年6 月2 日,有效期:2020 年6 月2日至2025年6月1日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量(T)|核定的排放总量(T)|超标排放情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司|大气污染物|颗粒物|有组织排放|1|一厂|8mg/m3|100mg/m3|1.8|48.3|无
||二氧化硫|有组织排放|1|一厂|316mg/m3|850mg/m3|77.45|312|无
||氮氧化物|有组织排放|1|一厂|142.8mg/m3|240mg/m3|32.73|462|无
||氟化物|有组织排放|1|一厂|2.41mg/m3|6mg/m3|0.52|/|无
||铅|有组织排放|1|一厂|0.0044mg/m3|10mg/m3|0.001|/|无
||汞|有组织排放|1|一厂|0.00003mg/m3|1.0mg/m3|0.000065|/|无
||颗粒物|有组织排放|1|二厂锅炉|13.5|30mg/m3|0.04|0.336|无
||二氧化硫|有组织排放|1|二厂锅炉|未检出|100mg/m3|/|1.12|无
||氮氧化物|有组织排放|1|二厂锅炉|135mg/m3|400mg/m3|1.1|4.48|无
||颗粒物|有组织排放|2|中寨火法车间|17.14mg/m3|100mg/m3|2.45|203.35|无
||二氧化硫|有组织排放|2|中寨火法车间|334.14mg/m3|850mg/m3|60.12|370|无
||氮氧化物|有组织排放|2|中寨火法车间|137.6mg/m3|240mg/m3|23.55|488|无
||氟化物|有组织排放|2|中寨火法车间|0.21mg/m3|6mg/m3|0.052|/|无
||铅|有组织排放|2|中寨火法车间|0.0085mg/m3|10mg/m3|0.002|/|无
||汞|有组织排放|2|中寨火法车间|0.0001mg/m3|1.0mg/m3|0.000026|/|无
|水污染物|pH|排入河道|1|一厂生活污水|7.7|6-9|/|/|无
||化学需氧量|排入河道|1|一厂生活污水|21.75mg/L|150mg/L|0.02|0.26|无
||五日生化需氧量|排入河道|1|一厂生活污水|5.2mg/L|30mg/L|0.005|/|无
||悬浮物|排入河道|1|一厂生活污水|9mg/L|150mg/L|0.007|/|无
||氨氮|排入河道|1|一厂生活污水|1.47mg/L|25mg/L|0.001|0.05|无
||动植物油|排入河道|1|一厂生活污水|0.39mg/L|15mg/L|0.00005|/|无
||总氮|排入河道|1|一厂生活|2.95mg/L|/|0.0025|/|无
|||||污水|||||
||总磷|排入河道|1|一厂生活污水|0.02mg/L|/|0.00001|/|无
||pH|排入城镇污水处理厂|1|二厂污水综合排放口|7|6-9|/|/|无
||化学需氧量|排入城镇污水处理厂|1|二厂污水综合排放口|33.7mg/L|500mg/L|0.14|2.45|无
||五日生化需氧量|排入城镇污水处理厂|1|二厂污水综合排放口|5.75mg/L|300mg/L|0.06|/|无
||悬浮物|排入城镇污水处理厂|1|二厂污水综合排放口|10.5mg/L|400mg/L|0.12|/|无
||氨氮|排入城镇污水处理厂|1|二厂污水综合排放口|3.52mg/L|45mg/L|0.02|0.38|无
||石油类|排入城镇污水处理厂|1|二厂污水综合排放口|0.11mg/L|20mg/L|0.0012|/|无
||氟化物|排入城镇污水处理厂|1|二厂污水综合排放口|0.14mg/L|20mg/L|0.0014|/|无
||磷酸盐|排入城镇污水处理厂|1|二厂污水综合排放口|0.16mg/L|8mg/L|0.002|/|无
||总锌|排入城镇污水处理厂|1|二厂污水综合排放口|0.056mg/L|5.0mg/L|0.001|/|无
||pH|排入城镇污水处理厂|1|二厂生活污水排放口|7.1|6.5-9.5|/|/|无
||化学需氧量|排入城镇污水处理厂|1|二厂生活污水排放口|37.25mg/L|500mg/L|0.14|/|无
||五日生化需氧量|排入城镇污水处理厂|1|二厂生活污水排放口|8.8mg/L|350mg/L|4.24|/|无
||悬浮物|排入城镇污水处理厂|1|二厂生活污水排放口|15.5mg/L|400mg/L|0.05|/|无
||氨氮|排入城镇污水处理厂|1|二厂生活污水排放口|7.4mg/L|45mg/L|0.027|/|无
||动植物油|排入城镇污水处理厂|1|二厂生活污水排放口|0.64mg/L|100mg/L|0.004|/|无
||磷酸盐|排入城镇污水处理厂|1|二厂生活污水排放口|0.75mg/L|8mg/L|0.003|/|无
||pH|排入河道|1|大寨矿井水|7.5|6-9|/|/|无
||化学需氧量|排入河道|1|大寨矿井水|7.25mg/L|150mg/L|2.26|/|无
||五日生化需氧量|排入河道|1|大寨矿井水|1.75mg/L|30mg/L|4.24|/|无
||悬浮物|排入河道|1|大寨矿井水|10mg/L|300mg/L|1.6|/|无
||氨氮|排入河道|1|大寨矿井水|0.2mg/L|25mg/L|0.065|/|无
||砷|排入河道|1|大寨矿井水|0.001mg/L|0.5mg/L|0.0003|/|无
||pH|排入河道|1|中寨生活污水排放口|7.6|6-9|/|/|无
||化学需氧量|排入河道|1|中寨生活污水排放口|30.2mg/L|100mg/L|0.02|/|无
||五日生化需氧量|排入河道|1|中寨生活污水排放口|7mg/L|20mg/L|0.005|/|无
||悬浮物|排入河道|1|中寨生活污水排放口|27mg/L|70mg/L|0.03|/|无
||氨氮|排入河道|1|中寨生活污水排放口|2.96mg/L|15mg/L|0.003|/|无
||动植物油|排入河道|1|中寨生活污水排放口|0.46mg/L|15mg/L|0.0002|/|无
||总氮|排入河道|1|中寨生活污水排放口|6mg/L|/|0.005|/|无
||总磷|排入河道|1|中寨生活污水排放口|0.14mg/L|/|0.0001|/|无
云南东昌金属加工有限公司|大气污染物|颗粒物|有组织排放|1|锅炉烟囱|20.00mg/m3|80mg/m3|0.16569|/|无
||二氧化硫|有组织排放|1|锅炉烟囱|54.833mg/m3|400mg/m3|0.41603|/|无
||氮氧化物|有组织排放|1|锅炉烟囱|42.833mg/m3|400mg/m3|0.30658|/|无
||汞及其化合物|有组织排放|1|锅炉烟囱|0.0018mg/m3|0.05mg/m3|0.000011|/|无
||氯气|有组织排放|1|氯化工段|2.075mg/m3|65mg/m3|0.0109|/|无
||氯化氢|有组织排放|1|氯化工段|2.525mg/m3|100mg/m3|0.0122|/|无
||氯气|有组织排放|1|氧化工段|1.975mg/m3|65mg/m3|0.0016|/|无
||氯化氢|有组织排放|1|氧化工段|2.20mg/m3|100mg/m3|0.00175|/|无
|水污染物|pH|排入河道|1|生活污水总排口|7.44|6-9|/|/|无
||化学需氧量|排入河道|1|生活污水总排口|17.75mg/L|100mg/L|/|/|无
||生化需氧量|排入河道|1|生活污水总排口|5.225mg/L|20mg/L|/|/|无
||悬浮物|排入河道|1|生活污水总排口|8.25mg/L|70mg/L|/|/|无
||氨氮|排入河道|1|生活污水总排口|3.91125mg/L|15mg/L|/|/|无
||动植物油|排入河道|1|生活污水总排口|0.2526mg/L|10mg/L|/|/|无
||总磷|排入河道|1|生活污水总排口|0.58mg/L|/|/|/|无
公司及子公司通过组织架构的完善、内部环保制度的建立及持续的环保设施设备投入,确保公司的各类污染物排放达到了国家相关排放标准。
1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
(1)采矿生产产生污染物的处理方法
1固体废物处理:采矿过程中产生的固体废物主要为废矸石及矿井掘进土,全部用于矿井充填。公司建有一套膏体充填系统,将矸石、炉渣、水泥和水等原料按一定比例混合搅拌后通过充填工业泵输送至采空区充填,起到支撑顶板的作用,既保障了安全又避免了地面沉陷。
2矿山地下水处理:矿井排放的地下水均经过井下沉淀池一级沉清后抽排到地面沉淀池进一步沉淀,最后经过水处理系统处理后达标排放。
(2)锗烟尘生产工艺产生污染物的处理方法
1废气处理:经旋风除尘和布袋收尘后,通过石灰-石膏法工艺脱硫达标后经烟囱排放。
2废渣处理:公司将含锗废渣与锗矿投入熔炼炉进行加工提炼,排出的炉渣送至公司专用渣场堆存,并陆续用于矿井充填。
3粉尘处理:经过旋风除尘后,再经过布袋收尘系统回收锗烟尘。
4废水处理:锗烟尘生产不产生生产废水,生活污水经过化粪池、沉淀池处理达标后排放,最终排入西河。
(3)湿法提纯及精深加工生产工艺
通过对锗烟尘等含锗原料通过氯化工艺生产出四氯化锗、后经氧化工艺生产出二氧化锗,再经过还原、区熔工艺生产锗锭。
1废酸和废渣处理:废酸主要产生于氯化蒸馏工艺,废酸渣进行渣液分离后,含锗废渣经水洗后返回火法工序进行加工再回收。渣液分离后的部份废酸再回收使用,其余废酸用石灰进行废水中和处理,产生的中和渣返回火法工序进行加工再回收。
2废水处理;对生产过程中产生的废水(主要呈酸性),经废水中和站进行石灰中和处理、沉淀、活性碳吸附和压滤机压滤后,达到排放标准排入城市污水处理厂,其余用于绿化用水。生活污水经化粪池处理沉淀后达标排入城市污水处理厂。
3含酸尾气和酸雾的处理:通过碱液喷淋尾气吸收塔进行喷淋中和处理后达标排放。
2、云南东昌金属加工有限公司
(1)废气处理
1氯化工段产生的氯气和氯化氢废气经6套尾气吸收塔进行处理后,达标排放。2氧化工段产生的氯气和氯化氢废气经1套尾气吸收塔进行处理后,达标排放。
3锅炉废气经一套旋风除尘器对烟尘进行处理,并设置一套氢氧化钠吸收塔对锅炉废气中SO2 进行处理,处理后达标排放。
(2)废水处理
1生产废水通过自建的生产废水处理站处理后回用于中和处理站石灰调配,不外排。2生活废水通过自建的生活污水处理站处理达标后排入大白河。
(3)固废处理:生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运;危险废物均分类堆存,委托有资质的单位定期进行运输处置。
3、昆明云锗高新技术有限公司
(1)红外光学锗镜头生产产生污染物处理方法
1废水处理:生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中产生的废水经沉淀池处理回收锗后,达标排入城市污水处理厂。
2固废处理:生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运;危险废物均分类堆存,委托有资质的单位定期进行运输处置。
(2)高纯四氯化锗生产产生污染物的处理方法
1废水处理:生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中产生的废水经蒸发釜蒸发后回收锗,不外排。
2废气处理:生产过程中产生的含酸废气经喷淋塔处理后达标排放。
3固废处理:生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运;危险废物均分类堆存,委托有资质的单位定期进行运输处置。
4、云南中科鑫圆晶体材料有限公司
(1)废水处理:生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。太阳能锗晶片生产过程中切、磨、抛、清洗等工序产生的生产废水经污水处理设施处理回收锗后,达标排入城市污水处理厂。
(2)废气处理:太阳能锗晶片生产过程中产生的含酸废气经喷淋塔处理后达标排放;脱模产生的有机废气经活性炭纤维净化器处理后达标排放。
5、云南鑫耀半导体材料有限公司
(1)砷化镓晶体、晶片生产产生污染物的处理方法
1废水处理:生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中切、磨、抛、清洗等工序产生的生产废水经自建的砷化镓污水处理站处理后回用于基地冷却塔,不外排。
2废气处理:生产过程中产生的酸碱废气经喷淋塔处理后达标排放;脱模产生的有机废气经活性炭纤维净化器处理后达标排放。
(2)磷化铟晶体、晶片生产产生污染物处理方法
1废水处理:生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中切、磨、抛、清洗等工序产生的生产废水经自建的磷化铟污水处理站处理后,达标排入城市污水处理厂。
2废气处理:生产过程中产生的酸碱废气通过喷淋塔处理后达标排放。
6、武汉云晶飞光纤材料有限公司
光纤四氯化锗生产产生污染物的处理方法
1废水处理:生活污水经化粪池处理后达标排入城市污水处理厂。生产过程中产生的废水经碱中和回收锗后循环使用,不外排。
3固废处理:生活垃圾交由当地的环卫部门定期清运;无工业固废废物排放。
公司及子公司,为了加强和规范公司突发环境事件的应急管理工作,提高应急处置能力,最大程度的预防和减少突发环境事件,维护公司生产稳定,分别根据企业实际情况委托第三方有资质的公司编制了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(一厂、二厂、大寨锗矿、中寨锗(煤)矿、中寨锗(煤)矿火法车间)突发环境事件应急预案、临沧韭菜坝锗业有限责任公司突发环境事件应急预案、临沧韭菜坝锗业有
限责任公司(火法生产科)突发环境事件应急预案、云南东昌金属加工有限公司突发环境事件应急预案、昆明云锗高新技术有限公司突发环境事件应急预案、云南鑫耀半导体材料有限公司突发环境事件应急预案和云南中科鑫圆晶体材料有限公司突发环境事件应急预案,并按规定在属地环境保护部门进行备案。2022 年,公司及子公司针对应急预案开展应急演练及培训,对演练效果进行总结评价,对公司的应急队伍及应急能力进行评估,发现存在的不足并持续改进,不断提升公司处理突发环境事件的能力。
公司及子公司根据环境影响评价及排污许可要求,均制定了环境监测方案,并根据方案要求,委托有资质的第三方环境检测机构对公司排放的废水、废气和噪声进行检测,确保公司废水、废气和噪声达标排放。
2022年公司及子公司环境治理和保护投入共计656.36万元,共计缴纳环保税35.58万元。
公司将各生产环节节能降耗纳入考核指标,鼓励并以绩效考核引导各生产环节节能降耗;不断加强生产工艺改进,减少单位能耗,提高金属回收率,减少资源消耗;为员工上下班提供公共交通,提倡绿色出行。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司及云南东昌金属加工有限公司在云南省企业环境依法披露网站开展环境信息披露。
公司重视履行社会责任,注重经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相协调,实现企业、员工、社会的和谐发展。
1、坚持诚信经营,高度重视投资者关系管理工作
公司坚持诚信经营。高度重视投资者关系管理工作,指定了专门的投资者关系管理机构和人员回答投资者通过现场调研、来电咨询、投资者平台等各种途径向公司提出的问题,加强与投资者的沟通,充分保证广大投资者的知情权。
2、重视安全生产
制订了严格的安全生产制度并通过各种措施确保相关制度的执行,重视对员工安全生产培训教育,设立安全生产管理部门,确保安全生产的开支。在人力、物力、资金、技术等方面提供保障,健全安全生产责任制和检查监督机制,通过内部安全环保检查,确保各项安全措施落实到位;贯彻以预防为主的原则,重视岗位培训,增强员工安全意识,加强设备的维护管理,及时排除安全隐患。
持续推进企业安全文化建设,通过对公司经验进行提炼和导入现代安全管理方法结合,以《企业安全文化手册》文本的形式总结和整合了公司多年安全管理经验和成果,通过以安全理念为指引,围绕安全目标管理为主线,以管理创新促安全发展,公司安全生产的目标体系、责任体系、制度体系、监督体系、培训体系、预控体系和应急体系的架构不断完善。
3、不断提高环保水平
安全环保部安排专职人员从事环保管理工作;按照国家环保法律法规,对公司环保管理制订了规章管理制度。加强对污染治理设施的运行维护管理,能够对发现的问题及时做出处理,确保污染物达标排放;将环境保护纳入考核指标,强化环保理念,进行严格考核,使公司全体员工认识到了在生产过程中
保护环境的重要性;响应国家节能减排的号召,积极开展了清洁生产审核工作,实现了清洁生产“节能、降耗、减污、增效”的目标。公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司被评选为“2021年度国家级绿色工厂”,昆明云锗高新技术有限公司评选为“2021 年度省级绿色工厂”、“2022年度国家级绿色工厂”。
4、降低能耗、低碳生产
不断加强生产工艺改进,减少单位能耗,提高金属回收率,减少资源消耗;宣传低碳环保理念;积极回收利用资源、提高资源利用率,减少对环境的污染。
5、积极参与社会公益事业
注重社会价值的创造,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内,对地方教育、基础设施建设、卫生、扶贫济困等方面给予积极支持。在当地开展教育帮扶,帮助困难家庭子女顺利完成学业。积极组织慈善捐赠,为困难员工家属提供力所能及的帮助。
公司对生产所在地群众结对帮扶,使其顺利脱贫后继续提供工作岗位和技能培训。通过以上措施不断巩固脱贫攻坚成果。
积极为公司周边乡村基础设施建设提供财力、人力等支持,在当地开展教育帮扶,帮助困难学生顺利完成学业,为当地乡村振兴做出力所能及的贡献。