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2、2021 年1 月16 日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》,并于2021年1 月19 日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的公告》(公告编号:2021-015)。公司拟依托自有原料药产业基础、制剂项目研发与储备基础以及精细化管理生产优势,计划总投资25 亿元人民币,其中固定资产投资15 亿元、研发等其他投资10 亿元,建设一座多剂型国际化医药产业基地,实现兄弟科技从原料药到制剂垂直一体化发展。目前,该项目所需用地尚需通过法定招拍挂程序取得,土地的取得、取得的时间以及取得的土地面积存在一定不确定性。
3、2023 年2 月,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A 股股票预案的议案》《关于公司2023 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等非公开发行A 股股票相关议案,拟募集资金总额不超过8亿元,用于投资年产1,150 吨碘造影剂原料药建设项目及补充流动资金,本次非公开发行A 股股票事宜尚需经公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所核准后方可实施。
4、2023 年1 月,兄弟维生素收到盐城市大丰区应急管理局出具的(苏盐大)应急罚【2022】210 号《行政处罚决定书》,因发现公司员工未办理受限空间作业票证上岗作业,未执行受限空间作业管理制度等,罚款金额10.00 万元。公司已经缴纳相应罚款,完成整改。
广东风华高新科技股份有限公司
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY(HOLDING)CO., LTD.
公司负责人吴泽林、主管会计工作负责人贺庆春及会计机构负责人(会计主管人员)黄宗衡声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2022年12 月31日已发行总股本1,157,013,211 股扣除截至2022年末回购专户持有股份5,444,720 股后的总股数1,151,568,491股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前,公司截至利润分配股权登记日时可参与分配的股份数量发生变动,公司将保持每10股利润分配的比例不变,相应变动利润分配总额。
一、公司2022年年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、公司报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。
释义项|指|释义内容
报告期、本报告期|指|2022 年度
公司、本公司、风华高科|指|广东风华高新科技股份有限公司
本集团|指|本公司及子公司
广晟集团|指|广东省广晟控股集团有限公司
风华芯电|指|广东风华芯电科技股份有限公司
国星光电|指|佛山市国星光电股份有限公司
国华公司|指|广东国华新材料科技股份有限公司
 MLCC、片容、片式电容器|指|片式多层陶瓷电容器
片阻|指|片式电阻器
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
深交所|指|深圳证券交易所
广东省国资委|指|广东省人民政府国有资产监督管理委员会
股票简称|风华高科|股票代码|000636
变更前的股票简称(如有)|无||
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|广东风华高新科技股份有限公司||
公司的中文简称|风华高科||
公司的外文名称| GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY(HOLDING)CO., LTD.||
公司的外文名称缩写| FENGHUA||
公司的法定代表人|吴泽林||
注册地址|广东省肇庆市风华路18 号风华电子工业城||
注册地址的邮政编码|526020||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|广东省肇庆市风华路18 号风华电子工业城||
办公地址的邮政编码|526020||
公司网址|http://www.china-fenghua.com||
电子信箱|000636@china-fenghua.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|殷健|张志辉
联系地址|广东省肇庆市风华路18 号风华电子工业城|广东省肇庆市风华路18 号风华电子工业城
电话|0758-2844724|0758-2844724
传真|0758-2865223|0758-2865223
电子信箱|000636@china-fenghua.com|000636@china-fenghua.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所:www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|深圳证券交易所、公司证券事务部
统一社会信用代码|91441200190379452L
公司上市以来主营业务的变化情况|不适用
历次控股股东的变更情况|1.经财政部财管字(1998)73 号文批准,公司原控股股东广东肇庆风华发展有限公司(以下简称"风华发展")将其所持有公司股份39,062,298 股国有发起人法人股全部划拨给广东风华高新科技集团有限公司(以下简称"风华集团")。股权划拨后,风华发展不再持有公司股份,风华集团合计持有公司股份63,326,298 股(占公司当时总股本的比例为30.29%),成为公司控股股东。相关公告分别刊登于1998 年6 月9 日和11 月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。2.经国务院国资委国资产权(2010)270 号文批准,公司原第一大股东风华集团将其所持有的公司股份122,484,170 股(占公司总股本的比例为18.25%)无偿划转给广晟集团(原“广晟公司”),风华集团不再持有公司股份,广晟集团变更为公司第一大股东。相关公告刊登于2010 年10 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
会计师事务所名称|中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座1101 室
签字会计师姓名|平威、朱焕坛
保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间
第一创业证券承销保荐有限责任公司|北京市西城区武定侯街6 号卓著中心|杜榕林、宋垚|2022 年4 月至2023 年12 月
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|3,873,931,995.77|5,055,059,922.78|-23.37%|4,331,979,621.51
归属于上市公司股东的净利润(元)|327,037,938.38|943,116,841.86|-65.32%|358,709,137.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|59,992,731.55|777,531,371.28|-92.28%|431,573,388.92
经营活动产生的现金流量净额(元)|515,211,246.21|634,702,037.90|-18.83%|665,592,447.66
基本每股收益(元/股)|0.31|1.05|-70.48%|0.40
稀释每股收益(元/股)|0.31|1.05|-70.48%|0.40
加权平均净资产收益率|3.17%|14.62%|减少11.45个百分点|6.21%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|15,816,793,533.33|10,827,582,486.33|46.08%|8,778,927,230.20
归属于上市公司股东的净资产(元)|11,868,382,258.24|6,948,369,420.15|70.81%|5,985,644,750.22
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|1,102,067,746.02|1,016,081,074.10|800,745,660.83|955,037,514.82
归属于上市公司股东的净利润|180,298,531.14|187,779,804.78|-55,259,533.74|14,219,136.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|119,053,465.26|81,915,236.30|-66,311,316.07|-74,664,653.94
经营活动产生的现金流量净额|-122,063,273.58|362,932,112.91|248,610,582.49|25,731,824.39
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|133,096,023.69|50,676,382.36|-537,689.87|-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|65,851,347.64|68,676,059.54|123,137,141.92|-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|855,606.69|3,939,379.95|1,488,902.77|-
债务重组损益|5,697,451.17|-54,942.24||-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|40,813,772.91|-10,843,893.87|-229,736,311.46|-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|417,366.74|184,306.85|12,166,671.22|-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|297,248.00|13,000,000.00|476,928.11|-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-20,654,149.89|1,922,386.04|2,029,458.69|-
其他符合非经常性损益定义的损益项目|6,676,310.40||994,395.17|-
处置长期股权投资产生的损益|69,933,068.82|68,041,330.14||-
减:所得税影响额|33,969,405.73|28,266,863.53|-18,979,260.06|-
少数股东权益影响额(税后)|1,969,433.61|1,688,674.66|1,863,008.51|-
合计|267,045,206.83|165,585,470.58|-72,864,251.90|--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司属于电子元器件行业。电子元器件是电子元件和器件的总称,电子元件包括电容、电阻、电感等,电子器件根据不同的产品分类主要包括分立器件、集成电路、其他器件等,公司的主营产品以电子元件为主。电子元器件行业历经通讯设备、消费电子、计算机、互联网、汽车电子等产业的蓬勃发展,尤其是随着下游市场应用场景的不断扩展,包括万物互联、智能化、数字化时代来临及全球“碳达峰、碳中和”政策新能源产业升级等,已发展成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。同时,由于电子元器件下游应用领域丰富,覆盖了国民经济的众多领域,因此受宏观经济环境的影响较大,行业周期与整个宏观经济的运行周期基本一致。
随着万物互联时代的到来,新兴市场应用领域需求持续增长以及国产替代带来的广阔发展空间,国内电子元器件行业企业均看好行业的长期发展前景,近几年纷纷加大产能规模扩张和技术水平提升的投资,我国电子元件行业正处于加快转型升级、实现由大到强转变的攻坚阶段,正在向国际化、智能化、高端化的方向发展。
报告期,受宏观经济恢复不及预期、运输、缺芯、俄乌战争等综合因素影响,我国被动电子元件行业市场总体需求持续下滑,尤其常规系列产品持续出现量价齐跌的情形,但受益于5G通信、新能源汽车、物联网、新型移动智能终端等新兴战略性产业蓬勃发展拉动,高端电子元件产品市场需求稳定。
2、行业政策情况
电子元器件是支撑国家信息技术产业发展的基石,我国先后在《中国制造2025》、《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》、《扩大内需战略规划纲要(2022-2035》年)》等文件中制定了一系列产业发展目标、激励政策和保障措施,提出要聚焦核心基础零部件及元器件,引导产业链上下游联合攻关,加快推动我国基础电子元器件产业实现高质量发展,保障国家信息技术产业安全。2022年4月份,广东省工业和信息化厅发布《2022年广东省数字经济工作要点》,要求大力发展新一代电子信息产业,鼓励国资企业加大投资布局力度,培育省级电子信息特色产业园,指导企业积极承担产业基础再造和高质量发展工程。
3、公司的行业地位情况
公司深耕电子元器件行业近四十年,是国内品种系列齐全、规模较大的新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地,已成长为国内被动电子元件行业龙头企业,连续26年入选中国电子元件百强。公司的核心产品之一片式电阻器获“国家级制造业单项冠军产品”称号。报告期,公司持续聚焦主业发展,积极对标国内外先进同行,通过强化战略引领、深化管控改革、提升技术研发等,克服整体市场需求下行的不利影响,加快推进重塑重构、转型升级,企业发展韧性进一步增强,行业地位进一步巩固。
公司的主要业务为研制、生产、销售电子元器件及电子材料等。主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、超级电容器等,产品广泛应用于包括汽车电子、工业及控制自动化、消费电子、通讯、PC、物联网、新能源、医疗等领域。另外,公司产品还包括电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品。报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。
报告期内,虽然以5G应用、新能源汽车、光伏等为代表的高端应用领域市场需求稳定,公司主营产品在上述应用领域的销售同比提升,但受地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等综合因素影响,主要市场应用领域包括家电、通讯等消费电子市场需求出现量价齐跌情形,同时受公司尚处于大项目建设期等因素影响,公司主营产品盈利同比下滑。报告期内,公司业绩变化与行业发展状况相符。
1、国内领先的行业地位
一是品牌领先。在被动电子元件行业,公司是我国行业领先企业,是全球头部片式元器件制造商之一,已连续多年入选中国电子元件百强。历经近四十年的沉淀发展,现已成为国内较大的新型元器件、电子基础材料的科研、生产和出口基地。二是技术领先。公司具备完整的材料、产品、装备三位一体产业布局,瓷粉、浆料等主材自产率持续提升,多项高容工艺技术实现国内首家突破。三是产品领先。公司的部分主营产品系列以及性能指标达到国际先进水平,片式电阻器荣获国家工信部评选的“制造业单项冠军产品”称号。
2、深厚的研发和自主创新能力
一是构建了较为完善的技术创新体系。公司自成立以来对技术研发持续加大投入,构建了以风华研究院为技术研发、储备核心,以各子分公司二级研究应用中心为支撑,以车间技术小组为基础的产业技术研发体系,并持续加强与国内外先进科研院所等机构开展合作,形成了产、学、研、用相结合的创新体系。报告期,公司结合企业发展实际需求,对研发体系实施深入改革,以攻克“卡脖子”技术为目标,以统筹研发资源管理为保障,通过打造元器件、材料、产业研究、可靠性及装备等五大研究中心,进一步强化公司全流程核心技术攻关能力,加快项目成果产出与转化。在高端技术研发领域,提升高端产品研发效率及产出率,加快产品转型升级,缩小与国际同行差距;在关键材料研发领域,做实做强公司材料研发中心,做精做细做专高端电子材料,切实提升高端材料自产率。二是拥有较强的自主研发实力。
拥有自主知识产权及核心产品关键技术,已组建电子元器件国家重点实验室等6个国家级研发平台,设有院士工作站和企业博士后工作站,在国内率先攻克柔性端头技术,5项成果评价为国际领先水平,主导或参与制定国家行业标准19项,获得国家和省部级科学技术奖20余项及中国专利奖银奖,《超微型片式阻容元件精密制造技术及应用》项目荣获省科技进步奖一等奖。三是高端技术研发持续取得历史性突破。近两年来,公司重点围绕“高端制造”,聚焦材料研发、产品工艺、核心装备全面攻坚,提升高端产品研发时效,解决关键核心技术“卡脖子”难题,提升高端产品产出率、高端材料自产化率、高端设备国产化率。在国内首创MLCC纳米分散、内电极辊印成型、异质材料快速共烧及片阻抗硫化等核心工艺技术,薄介质流延厚度、高可靠柔性端头MLCC、01005型超微型片阻等产品处于国内先进水平。国内首家推出1206 规格100μF电容产品,突破国产MLCC静电容量极限。自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造,有效解决了高端MLCC“卡脖子”问题。
3、良好的品牌优势
公司主营产品已实现家电、通讯、汽车电子、工业控制、PC、电源等应用领域的全系列供货,客户及销售网络遍及全球,产品进入了众多国内外著名品牌电子整机厂商,并成为被动元件行业企业中具备全品类、全系列产品的整合配套供应商。公司始终致力于围绕客户需求及维护产业链健康长远发展,坚持与供应商、客户、员工、股东实现“共赢”为目标,与上下游产业链建立了良好的合作关系,充分发挥国内行业龙头企业的引领作用。公司先后荣获中国名牌产品称号、全国质量工作先进单位、广东省政府质量奖,风华品牌被认定为中国驰名商标,入选中国十大电子元件杰出品牌。2022年,公司荣获有中国工业奥斯卡之称的“中国工业大奖”,是我国片式元器件行业唯一获此殊荣的企业。
4、强大的产品配套能力
公司主营产品为电子元件,产品类型包括MLCC、片式电阻器、电感器、超级电容、陶瓷滤波器、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器以及电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品等,拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的产品链,具备为全球客户提供整体配套及一站式采购服务和解决方案的能力。
报告期,以5G应用、汽车电子、工控等为代表的高端应用领域市场需求稳定,公司主营产品在上述应用领域的销售同比提升,但受地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等综合因素影响,主要市场应用领域包括家电、通讯等消费电子市场需求出现量价齐跌情形。报告期,公司始终围绕“3331”中长期发展战略,持续全面强化内部管控改革,加大研发投入,推动产品结构优化升级,深入推进精细化管理等,企业综合实力持续提升。但由于受宏观经济环境和主营产品市场需求下行以及公司处于大项目建设期等因素影响,公司报告期的主营产品盈利能力同比下滑。报告期,公司实现营业收入38.74亿元,同比下降23.37%;实现净利润3.39亿元,同比下降64.30%;报告期,公司资产规模大幅增加,资产负债率进一步降低,主要系公司于2022年4月份通过非公开发行股票募集资金50亿元。截至报告期末,公司资产总额为158.17亿元,较期初增长46.08%;净资产为120.11亿元,较期初增长69.64%;报告期末,公司资产负债率为24.06%。
报告期,公司坚守高端制造,苦练内功,夯实基础,强化创新,聚焦加快提升核心竞争力全面推进各项工作。
(1)聚焦高质量发展,强化战略引领
报告期,公司结合行业发展和公司实际情况,持续优化中长期发展战略,实施“转得快、跑得赢、做得好”三大策略,聚焦“做强产品、做优技术、做大规模”三大攻坚,打造“产研融合、产销协同、集约经营”三大优势,向战略规划的目标奋进。公司的发展方向、路径、目标更加明晰,有力引领公司持续稳健高质量发展。报告期,为确保中长期发展战略及时落地,公司结合市场需求以及项目建设情况,经科学研判,对祥和高端电容基地建设项目的实施进度和产品结构予以优化调整,以高容、车规及工控等MLCC 高端市场应用领域产品为主的项目三期建设已于2023 年3 月启动投产。
(2)强化资本运作,助力产业转型升级
报告期,公司顺利完成50 亿元非公开发行项目,募集资金均用于主营产品MLCC、片式电阻器项目建设,融资规模是公司历史上通过资本市场融资总额的2 倍,为募投项目启动前公司净资产的83.33%,不仅为公司大项目建设提供资本保障,财务结构得以显著优化,同时成为公司顺利度过行业寒冬的强大的资本保障。
(3)提升核心竞争力,加快推进高端技术研发和高端市场应用领域拓展
报告期,受宏观经济环境影响,占公司较大份额的消费电子市场需求持续低迷,面对市场需求形势变化,公司坚持以市场为导向,布局高端转型的发展战略,加快高端技术研发,快速调整优化客户及产品结构,产品等级从工业级跨入车规级,迈出了高端转型的关键一步。在高端技术研发方面:全年研发费用2.25 亿元,对高容产品及电子材料重点项目实施集中研发,集中优势资源强势攻关;加快布局核心地区研发中心,打造有利于吸引人才及技术成长的平台,成功引进关键技术团队2 支,专家、顾问24 人,博士14 人,为公司研发、制造、销售等全产业链提供强有力的人才支撑。
在高端产品产出方面:报告期,公司高端电容、电阻产出占比同比分别提升14%和6%;PIM 微型一体成型电感实现量产;高端材料自产化率提升近十个百分点;公司其他小众产品系列齐头并进,成功研发出高压耐大纹波盖板产品、铜电极压敏电阻产品等,圆片瓷介电容部分规格达到国际先进同行水平并在核心客户供应链实现国产替代,超级电容器10 法拉产品通过国网认证、能量型锂离子产品研发取得关键性技术突破。在高端市场应用领域拓展方面:重点开拓行业标杆客户,推动市场结构向高速发展行业转型,主攻车规、工控、医疗等高端应用市场,同步布局AR\VR、风电、光伏等新兴领域市场。报告期,公司2000 多款产品通过战略客户认证,祥和项目高端MLCC 的战略客户交付同比增长1 倍以上;公司车规品销售额、汽车电子客户占比持续提升。
(4)激发组织活力,加快推进体制机制变革
报告期,公司以实施50 亿元定增项目为契机,围绕国企改革三年行动方案,加快公司治理结构的重大调整,转换经营机制,推进市场化改革,部分核心领域改革实现历史性突破,为公司实现高质量发展构建了良好的体制机制保障。一是经营机制得到重大转换。公司通过定增成功引入两家持股超5%以上的战略股东,成功对董事会进行改组,并对部分关键事项决策权限予以调整,通过强化与战略股东的优势整合,进一步促进了公司治理结构的优化,加快了市场化改革进程。二是研发体系改革实现历史性突破。报告期,公司以攻克“卡脖子”技术为目标,通过实施集中研发,大幅优化技术研发体系的绩效考核和激励机制建设,打造元器件、材料、产业研究应用、可靠性及装备开发等五大研究中心,进一步强化全流程核心技术攻关能力,实现高端MLCC 技术重大突破,国内首家推出1206 尺寸100 微法大容量MLCC,高端品产出率、高端材料自产率大幅提升。三是供应链体系改革成效显著。
报告期,公司以提效率、降成本为抓手,在强化内部过程管控的同时,深化供应链改革,建立集约化的供应链中心,实现管理、平台、和信息的“三统一”,加大采购去贸易化力度,公司采购成本明显下降。四是持续深入推进营销体系改革。对标国际先进同行,以深耕市场应用领域、持续提升专业化服务为目标,重构营销组织架构,搭建FAE 技术团队,明确营销作为利润中心的组织定位,实现集中定价、集中销售、集中配套、集控费用,充分发挥公司产品线丰富的整
合配套优势,公司在高端市场和终端客户拓展方面取得实质性变化,前十大终端客户发货总额同比增长约3 个百分点,新增客户销售额同比增长超90%。五是以激发活力为目标,大力实施三项制度改革。报告期,公司以选贤任能为方向,坚持市场化劳动用工机制,实施干部能上能下、员工能进能出、薪酬能增能减的富有活力的人才建设和激励体系,实现组织结构进一步简化、人员结构进一步优化、薪酬激励进一步差异化。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|3,873,931,995.77|100%|5,055,059,922.78|100%|-23.37%
分行业|||||
电子元器件制造业|3,873,931,995.77|100.00%|5,055,059,922.78|100.00%|-23.37%
分产品|||||
电子元器件及电子材料|3,730,669,555.83|96.30%|4,953,560,378.44|97.99%|-24.69%
其他业务|143,262,439.94|3.70%|101,499,544.34|2.01%|41.15%
分地区|||||
境内|3,532,766,566.64|91.19%|4,654,221,031.17|92.07%|-24.10%
境外|341,165,429.13|8.81%|400,838,891.61|7.93%|-14.89%
分销售模式|||||
经销|1,645,536,753.85|42.48%|2,300,147,177.70|45.50%|-28.46%
直销|2,228,395,241.92|57.52%|2,754,912,745.08|54.50%|-19.11%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
电子元器件制造业|3,873,931,995.77|3,177,849,230.31|17.97%|-23.37%|-8.98%|减少12.96 个百分点
分产品||||||
电子元器件及|3,730,669,555.83|3,157,262,884.25|15.37%|-24.69%|-9.04%|减少14.56 个百分点
电子材料||||||
其他业务|143,262,439.94|20,586,346.06|85.63%|41.15%|1.40%|增加5.63 个百分点
分地区||||||
境内|3,532,766,566.64|2,928,727,080.54|17.10%|-24.10%|-8.95%|减少13.79 个百分点
境外|341,165,429.13|249,122,149.77|26.98%|-14.89%|-9.32%|减少4.49 个百分点
分销售模式||||||
直销|2,228,395,241.92|1,587,653,595.87|28.75%|-19.11%|-14.05%|减少4.20 个百分点
经销|1,645,536,753.85|1,590,195,634.44|3.36%|-28.46%|-3.29%|减少25.15 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
电子元器件制造业|销售量|亿只|5,666.18|6,434.59|-11.94%
|生产量|亿只|5,528.73|7,000.80|-21.03%
|库存量|亿只|437.39|769.17|-43.14%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用
报告期,受主营产品市场需求持续下滑以及公司主动调整安全库存等因素影响,公司主营产品库存量同比大幅下降。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本|金额|占营业成|
|||比重||本比重|
电子元器件制造业|原材料|1,841,258,872.22|57.94%|2,163,933,339.81|61.98%|-14.91%
|人工成本|441,849,718.40|13.90%|442,964,020.77|12.69%|-0.25%
|制造费用|894,740,639.70|28.16%|884,551,307.98|25.33%|1.15%
截至2022年12月31日,公司纳入合并财务报表范围的子公司共6家,与上年相比变化如下:一是以投资设立方式增加子公司风华(苏州)高新科技有限公司;二是以股权转让方式减少子公司广东风华芯电科技股份有限公司。公司报告期内合并财务报表范围变化情况详见附注“合并范围的变更”。
前五名客户合计销售金额(元)|775,373,541.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|20.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|单位34|179,324,918.55|4.63%
2|单位17|177,954,131.02|4.59%
3|单位35|160,540,881.59|4.14%
4|单位36|152,479,769.84|3.94%
5|单位37|105,073,840.42|2.71%
合计|--|775,373,541.42|20.02%
主要客户其他情况说明□适用√不适用
前五名供应商合计采购金额(元)|611,795,807.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|17.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|单位38|139,474,418.10|4.01%
2|单位39|125,838,181.43|3.62%
3|单位40|120,233,074.00|3.46%
4|单位41|119,945,122.41|3.45%
5|单位42|106,305,011.28|3.06%
合计|--|611,795,807.22|17.59%
主要供应商其他情况说明□适用√不适用
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|76,965,540.73|80,270,166.71|-4.12%|不适用
管理费用|290,326,737.93|351,923,880.19|-17.50%|不适用
财务费用|-128,309,855.57|-23,231,194.62|-452.32%|主要系公司报告期募集资金到位,相应利息收入同比增加所致
研发费用|225,330,651.63|245,223,646.95|-8.11%|不适用
所得税费用|7,935,009.07|128,019,820.60|-93.80%|主要系公司报告期业绩同比下降,应纳税所得额同比减少所致
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
高端电容|工业级高容产品开发与量产|已完成多款产品研发并实现销售|产品具有大容量、高可靠性等特性,满足客户迫切需求。|巩固公司行业地位,拓展产品规格,提升盈利能力。
高端电容|5G 用MLCC 产品开发与量产|已完成多款产品研发并实现销售|项目产品具有高可靠性等特点,主要应用于通信基站、通信终端。|加速重点领域布局,满足客户应用需求。
高端电容|车规电容的开发与|已完成多款产品研发|项目产品具有高可靠|加速重点领域布局,巩固公司
|量产|并实现销售|性等特点,主要应用于汽车电子领域。|行业地位,加速国产替代。
高端电阻|射频电阻的开发与量产|已完成多款产品研发并实现销售|拓展新产品,适应电子组件向高频段发展需求。|培育公司新的利润增长点。
高端电阻|车规电阻的开发与量产|已完成多款产品研发并实现销售|项目产品具有高可靠性等特点,主要应用于汽车电子领域。|加速重点领域布局,满足客户应用需求,提升盈利能力。
高端电感|超大电流电感器的研发与量产|取得阶段性进展|产品具有高饱和电流特性,可达到同行先进水平。|实现公司持续快速增长的重点领域,提升公司盈利能力;
高端电感|车规电感的研发与量产|已完成多款产品研发并实现销售|项目产品具有高可靠性等特点,主要应用于汽车电子领域。|加速重点领域布局,巩固公司行业地位拓展产品规格,满足客户应用需求,提升盈利能力。
压敏电阻|小尺寸压敏电阻的开发与量产|已完成多款产品研发并实现销售|实现小尺寸开发,技术达国内领先水平。|巩固公司行业地位,提升盈利能力;拓展产品规格,满足客户应用需求。
电解电容器|5G 用电解电容器技术开发与量产|已完成多款产品研发并实现销售|项目产品具有高可靠性等特点,主要应用于通信基站等领域。|实现公司持续快速增长的重点领域,提升公司盈利能力;
高端电子元件用材料|高端电子元件用材料的开发与量产|高端电子元件用粉体和浆料取得阶段性进展|高端产品关键材料国产化。|加快推动关键材料国产化,降低对进口材料的依赖程度。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|1,118|1,208|-7.45%
研发人员数量占比|15.00%|14.00%|1.00%
研发人员学历结构|||
本科|518|521|-1.00%
硕士|107|133|-20.00%
博士|21|20|5.00%
本科以下|472|534|-12.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|483|594|-19.00%
30~40 岁|309|356|-13.00%
40 岁以上(不含40 岁)|326|258|26.00%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|225,330,651.63|245,223,646.95|-8.11%
研发投入占营业收入比例|5.82%|4.85%|0.97%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|3,581,993,044.46|4,223,134,533.70|-15.18%
经营活动现金流出小计|3,066,781,798.25|3,588,432,495.80|-14.54%
经营活动产生的现金流量净额|515,211,246.21|634,702,037.90|-18.83%
投资活动现金流入小计|319,160,960.43|225,509,091.98|41.53%
投资活动现金流出小计|921,837,472.09|2,242,554,828.40|-58.89%
投资活动产生的现金流量净额|-602,676,511.66|-2,017,045,736.42|70.12%
筹资活动现金流入小计|5,807,469,664.32|2,250,052,952.32|158.10%
筹资活动现金流出小计|1,587,839,395.95|1,612,255,260.02|-1.51%
筹资活动产生的现金流量净额|4,219,630,268.37|637,797,692.30|561.59%
现金及现金等价物净增加额|4,139,478,048.78|-746,069,754.64|654.84%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用
1、投资活动产生的现金流量净额同比增加70.12%,主要系公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少以及所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加561.59%,主要系公司报告期募集资金到位所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的原因主要是公司损益中计提资产减值1.68亿元、扣减了非付现的资产折旧摊销4.58亿元、增加投资收益1.33亿元、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益1.34亿元,存货减少1.30亿元、经营性应付项目减少3.58亿元,上述几项因素综合影响下形成差异1.32亿元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|132,590,062.60|38.17%|主要系公司报告期确认参股公司投资收益及转让风华芯电股权确认相关投资收益所致|部分具有可持续性
公允价值变动损益|179,437.04|0.05%|主要系公司报告期持有的交易性金融资产确认的公允价值变动损益|否
资产减值|-137,518,467.39|-39.59%|主要系公司报告期对存货、固定资产计提的减值准备|否
营业外收入|49,131,542.17|14.14%|主要系公司报告期根据二审判决冲回投资者索赔案件损失所致|否
营业外支出|29,395,609.37|-8.46%|主要系公司报告期计提的合同纠纷支出|否
信用减值损失|-30,063,850.22|-8.65%|主要系公司报告期计提的应收款项坏账准备|否
其他收益|63,358,539.37|18.24%|主要系公司报告期收到与日常经营相关的政府补助|是
资产处置收益|88,532,336.16|25.49%|主要系公司报告期固定资产处置利得|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|5,359,282,812.74|33.88%|1,206,515,759.55|11.14%|22.74%|主要系公司报告期募集资金到位所致
应收账款|908,735,715.57|5.75%|778,742,523.76|7.19%|-1.44%|不适用
合同资产||0.00%||0.00%|0.00%|不适用
存货|655,869,433.39|4.15%|857,816,943.09|7.92%|-3.77%|不适用
投资性房地产||0.00%|17,630,674.91|0.16%|-0.16%|不适用
长期股权投资|698,654,437.58|4.42%|639,996,393.97|5.91%|-1.49%|不适用
固定资产|4,459,159,429.05|28.19%|3,152,621,417.82|29.12%|-0.93%|不适用
在建工程|1,527,875,828.91|9.66%|1,910,664,244.77|17.65%|-7.99%|主要系公司报告期机器设备验收转入固定资产所致
使用权资产|56,110,580.08|0.35%|58,628,785.73|0.54%|-0.19%|不适用
短期借款|78,130,097.74|0.49%|643,031,279.99|5.94%|-5.45%|不适用
合同负债|14,940,899.23|0.09%|15,181,051.80|0.14%|-0.05%|不适用
长期借款|623,772,988.97|3.94%|487,042,024.39|4.50%|-0.56%|不适用
租赁负债|48,465,018.39|0.31%|51,424,198.65|0.47%|-0.16%|不适用
境外资产占比较高□适用√不适用
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|0.00|179,437.04|||152,000,000.00|34,000,000.00||118,189,635.16
4.其他权益工具投资|718,628,499.19||225,026,201.61||33,410,000.32|||721,391,352.02
金融资产|718,628,499.19||225,026,201.61||185,410,000.32|34,000,000.00|0.00|839,580,987.18
小计||||||||
上述合计|718,628,499.19||225,026,201.61||185,410,000.32|34,000,000.00|0.00|839,580,987.18
金融负债|0.00|||||||0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,254,346,505.23|2,468,353,266.63|-49.18%
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
境内外股票|002338|奥普光电|16,633,773.30|公允价值计量|283,203,800.00||213,029,827.70|0|0|0|267,257,100.00|其他权益工具投资|自有资金
合计|16,633,773.30|--|283,203,800.00|0.00|213,029,827.70|0.00|0.00|0.00|267,257,100.00|--|--
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2022|非公开发行|497,123.15|285,227.00|285,227.00|0|0|0.00%|220,822.11|存放于募集资金专户,将继续用于募投项目建设|0
合计|--|497,123.15|285,227.00|285,227.00|0|0|0.00%|220,822.11|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕170号)核准,本公司向包括广晟集团在内的10 名特定对象非公开发行股票261,780,100 股,发行价为每股人民币19.10 元,共计募集资金为人民币4,999,999,910.00 元,扣除承销和保荐费用人民币27,099,999.69 元(含税)后,实际到位资金为人民币4,972,899,910.31 元,另减除印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币4,971,231,532.86 元。尚未使用募集资金总额包含募集资金存放专户期间收到的利息收入等,截至2022年12月31 日,累计募集资金投资募投项目为人民币2,852,269,973.54 元、利息收入为人民币90,912,059.01元、置换以自筹资金预先支付含税发行费用为人民币3,316,780.08元,银行手续费为人民币4,135.51元。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
祥和工业园高端电容基地项目|否|397,698.52|不适用|244,911.52|244,911.52|61.58%|2026 年|不适用|不适用|否
新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目|否|99,424.63|不适用|40,315.48|40,315.48|40.55%|2023 年|不适用|不适用|否
承诺投资项目小计|--|497,123.15||285,227.00|285,227.00|--|--||--|--
超募资金投向||||||||||
无||||||||||
合计|--|497,123.15||285,227.00|285,227.00|--|--|不适用|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|公司于2022 年8 月17 日召开第九届董事会2022 年第七次会议,审议通过了《关于调整祥和工业园高端电容基地建设项目实施进度的议案》,具体情况详见公司于2022 年8月19 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。根据项目实际情况,为更稳妥有序推进项目建设,将祥和项目的建设期延长2 年,由原计划的“2020年3月-2022年6月”调整为“2020年3月-2024年6月”;项目全面达到可使用状态的时间由原计划的“2024年”调整为“2026 年”。本次对祥和项目的实施进度进行调整系结合市场需求、行业趋势以及公司发展战略和项目实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目建设期和达到预定可使用状态日期的调整,不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更,项目的可行性未发生重大变化,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,符合公司长远发展规划。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意调整部分募投项目实施进度的意见。|||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|公司于2022年8月17 日召开的第九届董事会2022 年第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司董事会同意以2022年5月31 日为基准日,使用本次发行募集资金2,497,394,117.79 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中:用于置换预先已投入募投项目的自筹资金为2,494,077,337.71 元,用于置换已支付发行费用的自筹资金为3,316,780.08元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定,内容及程序合法、合规,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具《广东风华高新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(中喜特审2022T00401 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户,并按计划投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
国星光电|公司所持风华芯电99.88%股权|2022年11月30日|26,881.93|1,242.13|协议转让风华芯电股权不会影响公司业务连续性、管理层稳定性,报告期因转让股权确认投资收益6,993.31万元。|20.60%|本次交易定价遵循平等自愿的合作原则,以资产基础法评估结果为依据,经双方友好协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形。|是|广晟集团为公司第一大股东,同时系国星光电实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,国星光电为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。|是|已按照计划如期实施|2022年8月13日|具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
光颉科技股份有限公司|参股公司|电子制造|台币1,173,408,420 元|927,886,307.31|759,111,654.28|715,415,990.56|144,545,682.34|133,082,446.43
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
风华(苏州)高新科技有限公司|投资设立|不适用
广东风华芯电科技股份有限公司|股权转让|报告期因转让股权确认投资收益69,933,068.82 元
(一)公司未来发展战略
电子元器件是电子信息产业的基础和核心,被誉为“工业大米”,对经济建设、社会发展和国家安全具有重要战略意义。随着电子信息产业的发展以及科技的不断进步,电子元器件产业的市场规模将持续扩大。2023 年,公司将以“深改革、促发展”为主题,以“创建世界一流专精特新示范企业”为契机,围绕“3331”中长期发展战略实施新一轮“风华三年改革行动计划”,以高质量发展为主线,紧抓我国大力推动“新基建”建设、加快数字化建设和国产化替代以及新能源汽车、光伏等新兴用领域需求持续增长的历史性发展机遇,聚焦产业规模扩张实现量的增长,聚焦产品结构调整实现质的提升,聚焦高端市场拓展实现转型升级,加快缩小与国际先进同行的差距,持续提升企业核心竞争力。
(二)可能面临的风险与对策
1、宏观经济环境持续低迷风险。目前全球经济下行压力加大,部分经济体面临衰退风险,同时大宗商品价格分化回调,全球通胀依然高位运行,局部摩擦不断使国际供应链在调整中面临新的风险。公司将结合宏观经济形势、行业发展和市场需求的变化,制定积极灵活的经营策略,落实深化改革措施,确保公司健康可持续发展。
2、供应链成本上行风险。因国际政治局势不确定性加剧、大宗商品价格高企、全球通涨持续高位运行等因素影响,可能导致供应链成本持续上涨。公司已将“降本控费”纳入全年重点工作,通过持续强化精细化管理、工艺技术水平提升、采购管控体系改革等,加大降本控费力度,应对成本上行压力。
3、市场需求不及预期风险。公司新增月产280 亿只片式电阻器技改扩产项目建设已满足设计产能规划要求,祥和工业园高端电容基地建设项目一期规划新增月产50 亿只MLCC 已达产,三期进入试生产阶段,公司主营产品产能规模和技术水平持续提升。但近几年以来同行企业亦谨慎乐观看待行业的发展空间、国产替代带来的发展机遇,并不断加大投资力度,市场竞争将进一步加大。公司将立足“3331”中长期发展战略,加快突破高端制造,聚焦“优化产业布局、强化主动创新、巩固和持续拓展营销阵地、深化管控改革、强化人才战略”等,积极应对市场竞争格局的变化,加快提升高容、车规及工控等高端市场应用领域的产品比重,突出企业的核心竞争力,增强应对系统风险的能力。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年1 月5 日|公司|电话会议|机构|摩根士丹利、韶夏资本等|公司经营情况及发展情况|2022 年1 月6 日在巨潮资讯网披露的投资者关系管理档案
2022 年1 月27 日|公司|电话会议|机构|东吴证券、韶夏资本等|同上|2022年1月28日在巨潮资讯网披露的投资者关系管理档案
2022年8月23日、24 日|公司|电话会议|机构|兴业证券、国盛证券等|同上|2022年8月25日在巨潮资讯网披露的投资者关系管理档案
2022年9月20日、21 日|公司|实地调研|机构|财通证券、创金合信基金等|同上|2022年9月22日在巨潮资讯网披露的投资者关系管理档案
2022 年9 月22 日|公司|投资者网上集团接待日活动|机构、个人等|投资者|同上|2022年9月23日在巨潮资讯网披露的投资者关系管理档案
2022年10月30日|公司|电话会议|机构|东吴证券、山西证券等|同上|2022 年10 月30 日在巨潮资讯网披露的投资者关系管理档案
2022年12月21日|公司|电话会议|机构|国盛证券、诺安基金等|同上|2022 年12 月22 日在巨潮资讯网披露的投资者关系管理档案
2022年1月1日至12 月31 日|公司|投资者热线电话|个人投资者|不适用|同上|不适用
公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的较为完善的法人治理机构。股东大会为公司的最高权力机构,董事会对股东大会负责,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会,并充分发挥独立董事的作用,有效推动公司治理的进一步完善。另外,根据《公司法》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的要求,结合公司实际情况,公司已在《公司章程》中设立第六章“党委”,明确“党委在公司发挥领导核心和政治核心作用”。报告期,公司“三会一层”运作符合上市公司治理和《公司章程》及内控制度相关规定。同时,公司已建立了一套行之有效的符合上市公司治理的内控制度,确保公司治理体系运作依法依规,并结合公司实际情况,持续提升公司治理规范运作水平,积极维护全体股东、各相关方和公司的利益,促进公司持续、健康、稳定发展。
报告期,公司一方面通过实施50 亿元非公开发行项目成功引入除广晟集团以外持股超5%的战略股东,股东结构进一步优化,并顺利改组公司董事会,科学调整董事会专门委员会人员结构,积极引入市场专业力量进一步完善公司治理;同时通过修订《公司章程》,对部分重大事项决策权限予以调整,构建多元化的决策机制;另外,公司持续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对部分内部控制制度予以梳理修订,进一步健全优化内部控制体系,强化规范运作。
二、公司相对控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司与第一大股东广晟集团在资产、人员、财务、机构、业务等方面已完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产分开方面
公司资产主要包括房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具和其他设备、无形资产等,均属于公司所有;公司现有资产不存在被控股股东及其关联人占用或支配的情形。
2、人员分开方面
公司拥有独立的人事、劳动及工资管理体系。公司高级管理人员均在公司领取薪酬,均未在控股股东单位任职及领取薪酬。
3、财务分开方面
公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立作出财务决策,开设有独立的银行账户,依法独立纳税。
4、在机构独立方面
公司设立了独立的组织机构,并严格按照有关法律法规、公司章程和内部控制制度独立运作;生产经营和办公机构与控股股东分开,不存在混合经营、合署办公的情形。
5、业务独立方面
公司在生产经营方面拥有完整的业务链,具有独立健全的采购、生产、销售体系,具有独立完整的经营业务及自主经营能力。公司与控股股东及其控制的相关单位不存在同业竞争的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
公司2021 年度股东大会|年度股东大会|34.28%|2022 年6月28 日|2022 年6月29 日|详见2022年6月29 日在指定信息披露媒体刊登的《公司2021 年度股东大会决议公告》
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|30.22%|2022 年9月27 日|2022 年9月28 日|具体详见公司于2022年9月28 日在指定信息披露媒体刊登的《公司2022年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|36.00%|2022年11月24 日|2022年11月25 日|具体详见公司于2022年11月25日在指定信息披露媒体刊登的《公司2022年第二次临时股东大会决议公告》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
吴泽林|党委书记、董事长|现任|男|57|2021年9月13 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
徐静|党委副书记、总裁|现任|女|48|2020年4月7 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
|董事||||2020年6月15 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|
黎锦坤|董事|现任|男|58|2020 年11月9日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
张大伟|董事|现任|男|58|2022年6月28 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
沈建芳|董事|现任|男|67|2022年6月28 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
李潇|董事|现任|男|38|2022年6月28 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
唐毅|董事|现任|男|49|2020 年11月9日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
崔成强|独立董事|现任|男|60|2020 年11月9日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
肖胜方|独立董事|现任|男|53|2020 年11月9日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
张荣武|独立董事|现任|男|48|2020 年11月9日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
高峰|独立董事|现任|男|45|2022年6月28 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
王雪华|监事会主席|现任|男|53|2020年6月15 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用