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(七)关于信息披露与透明度:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站。公司在信息披露前,严格做好相关信息的保密工作,并对重大事项认真做好内幕信息知情人登记备案,同时告知相关人员严格履行应尽义务,积极维护了公司、投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司组织相关人员学习《重大信息内部报告制度》《重大信息内部报告流程》和《内幕信息知情人登记管理制度》,确保公司在发生重大事项时相关信息能得到及时、准确、完整的披露。同时,公司还不断加强董事、监事、高管及其他相关人员主动信息披露意识,在不违反规定的前提下,最大程度地满足投资者的信息需求。
(八)关于投资者关系管理:公司严格依照《公司投资者关系管理制度》的规定,利用上海证券交易所E 互动平台、公司邮箱、官网、官微、电话、接受来访、调研等多种线上、线下方式加强与投资者的沟通交流,积极开展投资者关系管理工作。相关人员也以参加证券机构不定期举办的投资者交流会、开展线上、线下投资者交流会、参加监管部门举办的业绩说明会等形式与广大投资者进行了多次深入沟通和交流。同时,为加深投资者对定期报告的了解,在定期报告后,公司管理层都会召开电话投资者交流会对公司当期经营情况进行介绍并与投资者进行互动交流。
(九)关于内幕信息知情人登记管理:在报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,真实、完整地对内幕信息披露前涉及的知情人名单进行登记和报送,同时建立全面的内幕知情人档案。未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
公司实际控制人严格自律,公司控股股东严格按照相关法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务,公司独立经营的能力未受到影响,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年6月8日|www.sse.com.cn|2022年6月9日|审议通过《公司董事会2021 年度工作报告》《公司监事会2021 年度工作报告》《公司2021 年度财务决算报告》《公司2021 年度利润分配或资本公积转增股本预案》《公司2021 年度报告及其摘要》《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于为银行授信提供担保的议案》《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》等。
2022年第一次临时股东大会|2022年7月8日|www.sse.com.cn|2022年7月9日|审议通过《关于选举John O’Keeffe 先生为公司第十届董事会董事》的议案
2022年第二次临时股东大会|2022年9月29日|www.sse.com.cn|2022年9月30日|审议通过《关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的议案》《关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
 John Fan(范祥福)|董事长|男|65|2018 年6 月7 日|2024 年6 月7 日|19,350|19,350|0||105.76|否
|董事|||2015 年10 月16 日|2024 年6 月7 日||||||
 Chu ChunHo(朱镇豪)(离任)|副董事长|男|56|2019 年5 月11 日|2023 年2 月25 日|0|0|0||465.61|否
|董事|||2015 年10 月16 日|2023 年2 月25 日||||||
|总经理|||2021 年7 月1 日|2023 年2 月25 日||||||
 Samuel A.Fischer(费毅衡)(离任)|董事|男|54|2013 年9 月17 日|2022 年6 月9 日|0|0|0||0|是
John O’Keeffe|董事|男|51|2022 年7 月8 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||0|是
蒋磊峰|董事|男|43|2020 年10 月30 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||310.99|否
|财务总监|||2020 年9 月1 日|2024 年6 月7 日||||||
 Sathish Krishnan|董事|男|44|2021 年9 月30 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||0|是
 Randall Ingber|董事|男|48|2021 年9 月30 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||0|是
张鹏|独立董事|男|50|2020 年10 月30 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||12.87|否
马永强|独立董事|男|47|2021 年6 月8 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||12.87|否
李欣|独立董事|男|53|2021 年6 月8 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||12.87|否
 Tanya Chaturvedi|监事会主席|女|38|2021 年9 月30 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||0|是
张永强|监事|男|46|2022 年5 月18 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||266.61|否
李立凡|监事|男|50|2022 年9 月29 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||15.85|否
武戈(离任)|监事|男|43|2019 年4 月13 日|2022 年5 月18 日|0|0|0||25.84|否
江虹(离任)|监事|女|38|2021 年8 月31 日|2022 年9 月29 日|0|0|0||43.89|否
许勇|副总经理|男|59|2008 年8 月25 日|2024 年6 月7 日|28,524|28,524|0||91.32|否
田冀东|董事会秘书|男|47|2022 年4 月23 日|2024 年6 月7 日|0|0|0||31.61|否
邓娜(离任)|董事会秘书|女|33|2021 年11 月25 日|2022 年4 月23 日|0|0|0||7.97|否
合计|/|/|/|/|/|47,874|47,874|0||1,404.06|/
姓名|主要工作经历
 John Fan(范祥福)|历任嘉士伯啤酒(香港)有限公司大理啤酒总经理、中图节能科技(常州)有限公司总经理、伟志控股有限公司集团采购总监,帝亚吉欧新加坡PTE有限公司董事、四川水井坊股份有限公司总经理。现任四川水井坊股份有限公司第十届董事会董事长。
 Chu ChunHo(朱镇豪)(离任)|历任巴拿马商帝亚吉欧有限公司中国台湾地区分公司总经理、帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国大陆地区总经理、帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司大中华区董事、总经理、四川水井坊股份有限公司第十届董事会副董事长、总经理。
 Samuel A.Fischer(费毅衡)(离任)|历任高露洁越南(东南亚)公司销售总监,高露洁捷克、斯洛伐克、匈牙利公司总经理,高露洁越南(东南亚)公司总经理,帝亚吉欧东南亚区执行董事,帝亚吉欧中南半岛区总经理,帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司大中华区董事总经理,帝亚吉欧新加坡 PTE有限公司大中华与亚洲区总裁,四川水井坊股份有限公司董事会董事。
 John O’Keeffe|历任帝亚吉欧牙买加/加勒比海市场总监,北欧市场总监,北欧商务&创新总监,瑞典&芬兰总经理,尊尼获加欧洲市场总监,俄罗
|斯&独联体董事总经理,俄罗斯&东欧董事总经理,全球啤酒与百利甜产品总监,创新、啤酒与百利甜业务全球负责人、帝亚吉欧非洲区总裁,现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务总裁、四川水井坊股份有限公司第十届董事会董事。
蒋磊峰|历任帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区高级财务控制经理,帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区高级绩效管理经理帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区商务财务总监,帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区财务总监、四川水井坊股份有限公司财务副总监、代董秘。现任四川水井坊股份有限公司董事、财务总监。
 Sathish Krishnan|历任宝洁印度财务经理,宝洁新加坡财务经理,宝洁菲律宾财务副总监,宝洁大中华区财务总监,宝洁中东地区财务高级总监,现任帝亚吉欧亚太区财务总监、四川水井坊股份有限公司第十届董事会董事。
 Randall Ingber|历任帝亚吉欧副总法律顾问、帝亚吉欧全球管理组织及非洲总法律顾问。现任帝亚吉欧澳大利亚有限公司亚太区总法律顾问、四川水井坊股份有限公司第十届董事会董事。
张鹏|历任商务部亚洲司副处级干部、江南基金管理有限公司总监、上海鹏爽投资管理咨询事务所法定代表人。现任美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处首席代表、瓦勒汽车热管理系统(安徽)有限公司法定代表人、潍柴西港新能源动力有限公司董事、上海欣闻投资管理有限公司法定代表人、上海杉识荟投资管理中心(有限合伙)法定代表人、上海碗二企业管理中心(有限合伙)合伙人、深圳市车镇贰号投资合伙企业(有限合伙)合伙人、河南鹏爽信息咨询中心法定代表人、盘古大陆数据科技(上海)有限公司法定代表人、四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事。
马永强|历任四川中光防雷科技股份有限公司、四川广安爱众股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院院长,四川发展龙蟒股份有限公司、东方电气股份有限公司独立董事,四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事。
李欣|历任中国北方工业公司法律处副处长、美国联合技术公司律师、美国强生公司亚太区副总裁。现任CBC Capital董事总经理、四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事。
 Tanya Chaturvedi|历任宝洁新加坡财务助理经理、财务经理、商业计划及分析经理,帝亚吉欧新加坡商务财务经理、商务效率经理,现任帝亚吉欧新加坡亚太区商务财务总监、四川水井坊股份有限公司第十届监事会监事。
张永强|历任光宝电子股份有限公司法律顾问,福湾股份有限公司法律顾问,瑞健股份有限公司法律顾问,帝亚吉欧台湾股份有限公司法律顾问、四川水井坊股份有限公司监事、帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司大中华区法律顾问。现任四川水井坊股份有限公司第十届监事会监事、首席法务官。
武戈(离任)|历任成都博瑞投资控股集团有限公司投资部项目经理、成都博瑞宏信置业有限公司预算合约副总监、成都博瑞投资控股集团有限公司法律事务部副经理(负责人)、四川水井坊股份有限公司监事会监事、法务总监。
江虹(离任)|历任怡安翰威特咨询(上海)有限公司薪资小组负责人,蔻驰企业管理(上海)有限公司薪酬福利高级分析师,帝亚吉欧中国薪酬福利经理、人力资源业务伙伴,四川水井坊股份有限公司第十届监事会监事、员工激励及运营资深经理。
李立凡|历任四川省成都全兴酒厂班组长,现任四川水井坊股份有限公司第十届监事会监事、行政经理。
许勇|历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理,21世纪体育报常务副总编,四川水井坊股份有限公司总经理助理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。
田冀东|历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理,四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表、董事办主任。现任四
|川水井坊股份有限公司董事会秘书。
邓娜(离任)|历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务代表兼证券事务助理经理、董事会秘书,现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表兼证券事务经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张永强|四川成都水井坊集团有限公司|监事|2017 年10 月11日|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
 Samuel A.Fischer(费毅衡)(离任)|帝亚吉欧新加坡PTE有限公司|大中华与亚洲区总裁|2014 年7 月1日|2022 年06 月30 日
 John O’Keeffe|帝亚吉欧新加坡PTE有限公司|帝亚吉欧亚太区及全球免税业务总裁|2022 年07 月01 日|
 Tanya Chaturvedi|帝亚吉欧新加坡PTE有限公司|帝亚吉欧亚太区商务财务总监|2022 年01 月01 日|
 Randall Ingber|帝亚吉欧澳大利亚有限公司|亚太区总法律顾问|2019 年01 月04 日|
 Sathish Krishnan|帝亚吉欧亚太区|亚太区财务总监|2021 年09 月01 日|
张鹏|美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处|首席代表|2008 年5 月16 日|
|瓦勒汽车热管理系统(安徽)有限公司|法定代表人|2019 年1 月24 日|
|潍柴西港新能源动力有限公司|董事|2016 年12 月4 日|
|上海欣闻投资管理有限公司|法定代表人|2013 年10 月31 日|
|上海杉识荟投资管理中心(有限合伙)|法定代表人|2014 年12 月12 日|
|河南鹏爽信息咨询中心|法定代表人|2022 年5 月23 日|
|上海碗二企业管理中心(有限合伙)|合伙人|2018 年12 月29 日|
|深圳市车镇贰号投资合伙企业(有限合伙|合伙人|2016 年6 月7日|
|盘古大陆数据科技(上海)有限公司|法定代表人|2021 年11 月24 日|
马永强|西南财经大学会计学院|教授、院长|2013 年7 月1日|
|四川发展龙蟒股份有限公司|独立董事|2021 年4 月9日|
|东方电气股份有限公|独立董事|2021 年6 月|
|司||29 日|
李欣| CBC Capital|董事总经理|2020 年6 月3日|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司高级管理人员及兼任公司经营管理职务的董事、监事按《公司薪酬福利管理制度》等制度执行,兼任公司经营管理职务的董事、监事仅领取对应经营管理职务报酬,未兼任公司经营管理职务的董事、监事未在公司领取报酬;公司董事、高级管理人员的限制性股票按经2019年7月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》执行公司董事、高级管理人员的员工持股计划按经2021年9月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划》执行;公司独立董事津贴按经2022年6月8日召开的2021年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《公司薪酬福利管理制度》、《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》、《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划》、《关于调整独立董事津贴的议案》等制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本章节第四部分:现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。另外,相关人员递延奖金共计672.03万元待以后年度符合条件时发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,404.06万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
 Samuel A.Fischer(费毅衡)|董事|离任|个人原因
 John O’Keeffe|董事|选举|工作需要
张永强|监事|选举|工作需要
武戈|监事|离任|个人原因
江虹|监事|离任|个人原因
李立凡|监事|选举|工作需要
田冀东|董事会秘书|聘任|工作需要
邓娜|董事会秘书|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
十届董事会2022年第一次会议|2022/1/24|具体内容详见《水井坊十届董事会2022 年第一次会议决议公告》(公告编号:临2022-002 号)
十届董事会2022年第二次会议|2022/4/21|具体内容详见《水井坊十届董事会2022 年第二次会议决议公告》(公告编号:临2022-013 号)
十届董事会2022年第一次临时会议|2022/4/29|审议通过公司关于继续聘请帝亚吉欧相关人员为邛崃项目提供咨询服务事项
十届董事会2022年第三次会议|2022/5/9|具体内容详见《水井坊关于与邛崃市政府签订<水井坊邛崃全产业链基地项目第二期投资意向书>的公告》(临2022-022 号
十届董事会2022年第四次会议|2022/5/18|具体内容详见《水井坊十届董事会2022 年第四次会议决议公告》(公告编号:临2022-024 号)
十届董事会2022年第五次会议|2022/6/22|具体内容详见《水井坊十届董事会2022 年第五次会议决议公告》(公告编号:临2022-036 号)
十届董事会2022年第六次会议|2022/7/25|具体内容详见《2022 年半年度报告》及其摘要
十届董事会2022年第七次会议|2022/9/7|具体内容详见《水井坊十届董事会2022 年第七次会议决议公告》(公告编号:临2022-043 号)
十届董事会2022年第八次会议|2022/10/28|具体内容详见《2022 年第三季度报告》
十届董事会2022年第九次会议|2022/12/28|具体内容详见《水井坊关于签订日常关联交易合同的公告》(公告编号:临2022-056 号)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
 John Fan(范祥福)|否|10|10|10|0|0|否|3
 Chu ChunHo(朱镇豪)|否|10|10|9|0|0|否|3
蒋磊峰|否|10|10|9|0|0|否|3
 Samuel A.Fischer(费毅衡)|否|5|5|5|0|0|否|1
 Sathish Krishnan|否|10|10|10|0|0|否|2
Randall Ingber|否|10|10|10|0|0|否|3
 John O’Keeffe|否|4|4|4|0|0|否|1
张鹏|是|10|10|10|0|0|否|3
马永强|是|10|10|10|0|0|否|3
李欣|是|10|10|10|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|马永强(召集人)、张鹏、李欣、Sathish Krishnan
提名委员会|张鹏(召集人)、马永强、李欣、范祥福、朱镇豪
薪酬与考核委员会|李欣(召集人)、张鹏、马永强、John O’Keeffe、Sathish Krishnan
战略委员会|范祥福、朱镇豪、蒋磊峰、 John O’Keeffe、 Sathish Krishnan、Randall Ingber、张鹏
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/25|审议《业绩预告相关事项的议案》《关于召开第二次、第三次审计委员会的议案》,听取管理层关于公司2021 年经营情况、公司风险合规内控工作、内审工作等相关工作汇报及普华永道会计师事务所对2021年度审计工作计划|经充分沟通讨论,一致通过所有议案。详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》|
2022/1/25|召开了无管理层参与的与外部审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的单独沟通会议,对审计机构在本次审计、沟通过程中的计划、时间安排、障碍、难点、焦点进行沟通,对审计、沟通过程中发现问题的管理建议进行沟通|审计委员会对管理层在维护会计账册记录,编制真实、公允的财务报表方面的表现发表了积极肯定意见。详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》|
2022/4/8|审阅了公司年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表|审计委员会经仔细审阅公司年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表,表示没有异议。详见公司于本报告发布之日刊登|
||在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》|
2022/4/20|审阅了公司2021年度《审计报告《内部控制审计报告》《内部控制评价报告》《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》及《关于会计政策变更的议案》等议案|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/21|审议《关于提名公司董秘候选人的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。详见2022 年4 月23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司十届董事会2022年第二次会议决议公告》|
2022/6/22|审议《关于提名公司董事候选人的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。详见2022 年6 月23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司十届董事会2022年第五次会议决议公告》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/20|审议通过公司高级管理人员2021 年度薪酬考核事项、调整独立董事津贴事项|经过充分沟通讨论,一致通过该事项。详见2022年4 月23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司十届董事会2022年第二次会议决议公告》|
2022/5/18|审议通过2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项|经过充分沟通讨论,一致通过该议案。详见2022年5 月19 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》|
2022/6/30|审议通过相关人员递延奖金事项及财务总监薪酬事项|为激励和留任优秀员工,公司拟定了递延奖金方案。同时,由于财务总监分管工作增加信息化部门,相应上调财务总监薪酬。经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|
2022/11/8|审议通过公司关于延迟发放相关人员年度奖金事项|考虑到2022年外部环境对公司的不利影响,公司拟延迟发放相关人员奖金。经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/27|讨论了公司经营情况及博物馆升|就会议相关议题进行了充分讨|
|级、ESG、邛崃项目等情况|论,并形成一致意见|
2022/5/26|回顾F22 并展望F23 重点工作等情况|就会议相关议题进行了充分讨论,并形成一致意见|
2022/6/30|讨论F23 经营计划等情况|就会议相关议题进行了充分讨论,并形成一致意见|
2022/11/15|讨论邛崃项目二期及品牌高端化战略等情况|就会议相关议题进行了充分讨论,并形成一致意见|
母公司在职员工的数量|796
主要子公司在职员工的数量|1,081
在职员工的数量合计|1,877
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|6
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|867
销售人员|593
技术人员|179
财务人员|62
行政人员|176
合计|1,877
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|121
本科|623
大专|453
高中|204
中专/职高/技校|152
初中|323
合计|1,877
为了更好地支持业务变革,公司持续对标外部市场,关注市场变化,及时调整薪酬策略,制定具有市场竞争力的薪酬体系,以更好地吸引和保留企业变革与发展所需的各类关键人才。同时,公司充分利用全面薪酬工具,持续推行绩效文化,将员工薪酬与公司绩效、个人绩效相结合,激励员工不断提升绩效,为公司战略目标的实现做出贡献。
公司致力于建立学习型的企业文化,支持员工的成长和职业发展。公司会根据年度战略及部门目标,结合岗位能力要求及员工现有人员能力,匹配相应的培训课程和学习发展项目。2022年员工培训类型包括新员工入职培训、通用能力、领导力及专业技能培训。其中新员工入职培训年度培训时长为6748.1 小时,覆盖人次1020 人次;通用能力培训时长为1368.5小时,覆盖人次515人次;领导力及专业技能培训时长为32690.75小时,覆盖人次8423人次。
2023年将继续紧密围绕公司战略和业务需求,通过新员工的融入、领导力发展、专业能力提升、企业文化的落地、讲师和课程体系的保障和线上管理运营体系等结构化和体系化的模块,更为细致和有针对性地培养人才和支持员工能力发展。
劳务外包的工时总数|237,738.16 小时
劳务外包支付的报酬总额|10,181,300.28 元
1、公司已按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定-中国证券监督管理委员会令第57 号》的有关规定并经2009 年4 月23 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过修订了《公司章程》,明确了现金分红政策:
(1)公司可以进行中期现金分红;
(2)公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的股利分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、根据中国证监会证监发[2012]37 号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,并经2012年8月28日召开的七届董事会2012年第二次会议及2013 年4月17日召开的2012年度股东大会审议通过,公司对《章程》进行了修订,明确了分红决策程序及机制、对分红政策作出调整的具体条件及程序、利润分配形式、现金分红具体条件、发放股利条件、听取独立董事及中小股东意见所采取的措施等。
3、报告期内,公司严格按照中国证监会要求及本公司《章程》规定制定并经2022 年6 月8日召开的公司2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配或资本公积转增股本预案》,其决策程序合规,独立董事尽职履责并发表了独立意见,且在实际执行中完全符合股东大会决议要求。
每10 股送红股数(股)|0.00
每10 股派息数(元)(含税)|7.50
每10 股转增数(股)|0.00
现金分红金额(含税)|365,627,398.50
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|1,215,840,333.47
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.07
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|49,991,627.75
合计分红金额(含税)|415,619,026.25
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|34.18
事项概述|查询索引
公司第九届董事会2019 年第五次会议及2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。公司本次激励计划拟向13 名激励对象授予限制性股票共计24.22 万股,占激励计划公布时公司股本总额488,545,698 股的0.05%,公司已完成相关限制性股票的授予及登记。|具体内容详见公司于2019 年7 月6日、8 月22 日、8 月28 日、9 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
公司第九届董事会2020 年第七次会议和第九届监事会2020 年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对危永标先生、HO DANNY|具体内容详见公司于2020 年10 月15 日、12 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
 WING FI(何荣辉)先生等三名原离职激励对象持有的110,100 股限制性股票予以回购注销。2020 年12 月10 日,公司完成本次回购注销股票的变更登记工作,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。|报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
公司第九届董事会2021 年第五次会议和第九届监事会2021年第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对10 名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050 股限制性股票进行回购注销。2021 年8 月26 日,公司完成本次回购注销股票的变更登记工作,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。|具体内容详见公司于2021 年6 月1日、8 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
公司第十届董事会2022 年第一次会议和第十届监事会2022年第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对一名原离职激励对象持有的4,500 股限制性股票予以回购注销。2022 年4月11 日,公司完成本次回购注销股票的变更登记工作,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。|具体内容详见公司于2022年1 月25日、4 月7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
公司第十届董事会2022 年第四次会议和第十届监事会2022 年第三次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司对9 名激励对象在达成解除限售条件后合计持有的57,900 股解除限售。2022年6月2日,公司解除限售的57,900股限制性股票正式上市流通。|具体内容详见公司于2022年5 月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
公司第十届董事会2022 年第四次会议和第十届监事会2022年第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对1 名原激励对象因2 个战略性绩效考核指标只达成了1 个而未能解锁的3,650 股限制性股票予以回购注销。2022 年8月8日,公司完成本次回购注销股票的变更登记工作收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。|具体内容详见公司于2022年5月19日、8月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
2021 年9 月14 日召开的十届董事会2021 年第七次会议、十届监事会2021 年第四次会议及2021 年9 月30 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通|具体内容详见公司于2021年9 月15日、10 月8 日、11 月4 日、11 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
过了《关于<四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。|《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
范祥福|董事长|19,350|0|25.56|19,350|0|0|1,633,527
合计|/|19,350|0|/|19,350|0|0|/
公司对高级管理人员实行公司绩效与个人绩效相结合的绩效考核模式,将高级管理人员的薪酬收入与公司经营业绩紧密挂钩,充分调动和激发了高级管理人员的积极性、创造力。
同时,2021年,公司对标外部市场实施了员工持股计划,在2019年股权激励计划的基础上,扩大了激励范围,同时加大了激励力度,以更好地激励高层管理团队关注并致力于公司中长期战略目标的实现以及公司可持续健康发展,实现公司和股东价值最大化,同时实现吸引和保留优秀人才的目的。
报告期内,公司2021 年度员工持股计划仍在限售期内。
公司按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的相关要求,持续完善公司《内部控制管理制度》,并根据公司内部管理情况的变化,及时对《内部控制管理制度》进行修订,确保《内部控制管理制度》与公司实际情况相匹配。同时,公司高度重视内部控制评价工作,通过开展本年度内部控制评价工作,及时发现公司内部控制存在的薄弱环节,对于内部控制管理缺陷给予高度重视,积极采取有效措施降低内部控制执行不到位对公司的不利影响。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。
公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,对下属分、子公司通过生产经营、财务管理、资金调度、人员管理等对分、子公司实行管理控制和考核监督,保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。详见与本报告同时在上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)上披露的《公司2022年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|476
A、主要污染物:废水、废气、固体废物。
B、特征污染物的名称:CODcr、NH3-N、SO2、NOx
C、2022年1-12 月污染物排放情况: a、废水:
设施名称| CODcr|| NH3-N||执行排放标准
|日均浓度(mg/L)|排放总量(吨)|日均浓度(mg/L)|排放总量(吨)|《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表1间接排放
污水处理站|22.69|2.72|1.03|0.12|
| TN|| TP||
|日均浓度(mg/L)|排放总量(吨)|日均浓度(mg/L)|排放总量(吨)|
|7.09|0.85|0.15|0.017|
设施名称| SO2|| NOx||执行排放标准
|小时平均浓度(mg/m3)|排放总量(吨)|小时平均浓度(mg/m3)|排放总量(吨)|《成都市锅炉大气污染物排放标准(DB51/2672-2020)
20t/h天然气锅炉|未检出|/|14|0.585|
序号|类型|名称|处置量(吨)
1|一般工业固废|酒糟|9210.2
2||污泥|1089.0
3|危险废物|实验室废物、废机油、油墨、铅酸电池等|10.66
A、环保防治设施的建设情况 a、废水排放及治理
公司污水处理站设计处理水量320m
/d,服务于公司曲酒生产车间和日常员工办公,污水站主
体工艺采用生物处理法(厌氧罐+两级AO+深度处理)对污水进行处理,处理后出水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB 27631-2011)表1间接排放标准后排入市政污水管网,污水生物处理过程中产生的剩余污泥采用叠螺压滤机脱水后外运处理。
b、废气排放及治理
粮食粉碎车间投料、筛分、磨粉等工艺环节安装布袋除尘处理设施,粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);天然气锅炉采用低氮燃烧技术,实现NOx的超低排放,锅炉废气排放执行《成都市锅炉大气污染物排放标准》(DB51/2672-2020);对污水处理站产生恶臭气体的构筑物进行密闭加盖收集,采用碱洗+活性炭吸附法处理,恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
c、固体废弃物(含危险废物)处置
包含一般固体废弃物和危险废物:一般固体废弃物有生活垃圾、工业固废(曲酒的酒糟、污水站污泥、包装废弃物)、建筑垃圾等,危险废物主要有实验室检测废液、废化学药品及包装物、机电维修废机油、喷码废油墨及其包装物等,分别建立了收集暂存设施和管理台账,定期交由有资质的第三方进行无害化处置与利用。
B、运行情况
2022 年1-12 月年环保设施运行良好,通过落实企业环保主体责任与资金投入,保证环保设施有效投用,严格执行国家、地方环保排放标准要求,污染物均达标排放。
公司已申请取得成都市生态环境局颁发的《排污许可证》,许可证编号:9151010072341539XY001Q,有效期限:2022年11月6日至2027年11月5日
公司于2022 年开展酒库消防/环境综合应急处置模拟演练,做到有序的处理突发环境事件,最大限度地减轻环境污染造成的损失,提高应急人员应急反应和处置能力。
监测点位|监测指标|排放形式|浓度限值(mg/Nm3)|速率限值(kg/h)|执行标准|监测方式|监测频次|开展方式
粉碎车间|投料粉尘|有组织|120|1.52|大气污染物综合排放标准|手工|1 次/季度|委托第三方监
粉碎车间|筛分粉尘|有组织|120|1.52| GB16297-1996|手工|1 次/季度|测机构
粉碎车间|破碎粉尘|有组织|120|23||手工|1 次/季度|
粉碎车间|混料入仓粉尘|有组织|120|23||手工|1 次/季度|
粉碎车间|成品发放粉尘|有组织|120|1.52||手工|1 次/季度|
锅炉房|林格曼黑度|有组织|1(无量纲)|/|成都市锅炉大气污染物排放标准 DB51/2672-2020|手工|1 次/季度|委托第三方监测机构
| NOx|有组织|30|/||手工|1 次/季度|
| SO2|有组织|10|/||手工|1 次/季度|
|颗粒物|有组织|10|/||手工|1 次/季度|
|一氧化碳|有组织|100|/||手工|1 次/季度|
污水处理站|臭气浓度|有组织|2000(无量纲)|/|恶臭污染物排放标准 GB 14554-93|手工|1 次/季度|委托第三方监测机构
|氨|有组织|/|8.7||手工|1 次/季度|
|硫化氢|有组织|/|0.58||手工|1 次/季度|
|二硫化碳|有组织|/|2.7||手工|1 次/季度|
食堂|油烟|有组织|2.0|/|饮食业油烟排放标准 GB18483-2001|手工|1 次/半年|委托第三方监测机构
东南侧厂界粉碎车间1#|颗粒物|无组织|1.0|/|大气污染物综合排放标准 GB16297-1996|手工|1 次/半年|委托第三方监测机构
西南侧厂界粉碎车间2#|颗粒物|无组织|1.0|/||手工|1 次/半年|
西南侧厂界粉碎|颗粒物|无组织|1.0|/||手工|1 次/半年|
车间3#||||||||
西南侧厂界污水站4#|臭气浓度|无组织|20|/|恶臭污染物排放标准 GB 14554-93|手工|1 次/季度|委托第三方监测机构
西侧厂界曲酒车间5#|臭气浓度|无组织|20|/||手工|1 次/季度|
东北侧厂界办公主楼6#|臭气浓度|无组织|20|/||手工|1 次/季度|
东侧厂界2 号门7#|臭气浓度|无组织|20|/||手工|1 次/季度|
西南侧厂界污水站4#| VOCs|无组织|2.0|/|四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准(DB51/2377-2017)表5 其他|手工|1 次/半年|委托第三方监测机构
西侧厂界曲酒车间5#| VOCs|无组织|2.0|/||手工|1 次/半年|
东北侧厂界办公主楼6#| VOCs|无组织|2.0|/||手工|1 次/半年|
东侧厂界2 号门7#| VOCs|无组织|2.0|/||手工|1 次/半年|
监测点位|监测指标|浓度限值(mg/L)|执行标准|监测方式|监测频次|开展方式
污水总排口| CODcr|400|发酵酒精和白酒工|自动|1 次/2h|在线监测设备
| NH3-N|30||||
| TN|50||||
| TP|3.0|业水污染物排放标准GB27631-2011间接排放标准|||
|pH|6-9(无量纲)|||实时|
污水进口污水总排口| CODcr|400|发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 GB27631-2011间接排放标准|手工|1 次/季度|委托第三方监测机构
| NH3-N|30||||
| TN|50||||
| TP|3.0||||
|pH|6-9(无量纲)||||
| SS|140||||
|色度|80(无量纲)||||
| BOD5|80||||
|溶解性总固体|2000|污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015|||
监测点位|监测指标|排放限值(dB)|执行标准|监测方式|监测频次|开展方式
东侧厂界包装车间1#|工业企业厂界环境噪声|60(昼间)50(夜间)|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准|手工|1 次/季度|委托第三方监测机构
西南侧厂界粉碎车间2#|工业企业厂界环境噪声|60(昼间)50(夜间)|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准|手工|1 次/季度|委托第三方监测机构
西南侧厂界污水站/锅炉房3#|工业企业厂界环境噪声|60(昼间)50(夜间)|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准|手工|1 次/季度|委托第三方监测机构
西侧厂界曲酒车间4#|工业企业厂界环境噪声|60(昼间)50(夜间)|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准|手工|1 次/季度|委托第三方监测机构
2022 年公司委托第三方检测机构四川中环保源科技有限公司负责污染源监测并出具检测报告,检测结果均满足国家/地方/行业排放标准。污染源自行监测结果查阅网址
http://103.203.219.138:6666/hb/scgkpt
2022 年1-12 月公司严格遵守环保方面的法律法规,污染治理设施运转良好,向环境排放的废水、废气、噪声的各项指标都能达到国家和地方的相关排放标准,固体废物处理符合相关处置要求。
公司积极响应“30·60”双碳目标,将绿色发展理念全面融入公司经营战略,在促进自身绿色转型的同时,也积极推动供应链全面可持续发展与末端可持续消费。公司对用电、用能、用料、用水等均实行严格的定额管理,对三废及环境噪声建立成熟的管控体系,推动实现清洁高效的生产。为保障环境方针及制度的有效落实,加强环境保护工作的实施与管理,公司建立了以首席执行官为组长的环境保护责任架构,在首席执行官的领导下,由首席生产运营官分管EHS 管理部,负责环境保护相关工作。同时,公司将环保合规性纳入环境健康安全管控目标的考核内容,并计入人员的年度KPI,直接与调薪和年终奖关联。此外,公司EHS(环保)部门每月会组织进行环境健康安全月会,将当月与环境相关的事项及指标的实施情况进行沟通和汇报,以便及时发现和解决问题,提高环境管理质量。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|3,680
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|通过创新用电模式,实施电能替代交易项目,购买绿色电力等措施,减少二氧化碳排放
公司于本报告发布之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露了《四川水井坊股份有限公司2022年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川水井坊股份有限公司2022年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
2022年,公司带动员工继续履行中国西部地区对口支援责任。根据调研了解到当地村民生活的实际需求后,公司为甘孜州石渠县长沙干玛乡曲麦村捐赠了价值5 万元的生活物资,用实际行动践行企业社会责任。公司已连续多年参与脱贫攻坚、乡村振兴工作,自2019 年起,公司根据帮扶村最实际、最迫切的需求,采用扶贫、扶智等帮扶方式,努力为曲麦村脱贫攻坚做出贡献,目前已进入巩固脱贫攻坚成果阶段。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益|其他|收购人Diageo Highlands Holding B.V.及公司实际控|关联交易为维护社会公众股东的利益,收购人及帝亚吉欧承诺,在本次股权转让及要约收购完成后,其将尽一切合理努力,确保:1.水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定;并且2.水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联|承诺披露时间:2012年3月22日承诺期限:参见本表“承诺内|是|是|不适用|不适用
变动报告书中所作承诺||制人Diageo Plc(帝亚吉欧|交易均履行合法程序,并按照适用法律的要求及时进行信息披露。关于同业竞争为维护社会公众股东的利益,收购人及帝亚吉欧作出如下承诺:本次股权转让及要约收购完成后,在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下,帝亚吉欧及其控制的关联方将不在中国境内直接或间接设立从事与水井坊的白酒业务构成竞争的业务的公司或实体;或直接或间接持有该等公司或实体的控股权或控制该等公司或实体的董事会、决策权或管理权,但由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外。虽有上述规定,在本次股权转让及要约收购完成后,且在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下,如果帝亚吉欧或其控制的关联方设立的、直接或间接控制的、或直接或间接控制董事会、决策权或管理权的公司或实体(由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外)在中国境内从事的业务与水井坊的白酒业务存在竞争,则帝亚吉欧或其控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方,前提是,在适用法律允许的情况下,应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。|容”部分||||
|其他|收购人Grand Metropolitan International Holdings Limited(简称 GMIHL)|关于同业竞争在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下,GMIHL 及GMIHL 控制的关联方将不在中国境内直接或间接设立从事与水井坊的白酒业务构成竞争的业务的公司或实体;或直接或间接持有该等公司或实体的控股权或控制该等公司或实体的董事会、决策权或管理权,但由GMIHL 或GMIHL 控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外。虽有上述规定,在本次要约收购完成后,且在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下,如果GMIHL 或GMIHL 控制的关联方设立的、直接或间接控制的、或直接或间接控制董事会、决策权或管理权的公司或实体(由GMIHL 或GMIHL 控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外)在中国境内从事的业务与水井坊的白酒业务存在竞争,则 GMIHL 或GMIHL 控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方,前提是,在适用法律允许的情况下,应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。|承诺披露时间:2018年7月11日承诺期限:参见本表“承诺内容”部分|是|是|不适用|不适用
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|其他|收购人Grand Metropolitan International Holdings Limited(简称 GMIHL)|同上所述|承诺披露时间:2019年2月28日承诺期限:参见本表“承诺内容”部分|是|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,595,000.00
境内会计师事务所审计年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|秦洁、刘玉玉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
境外会计师事务所名称|
境外会计师事务所报酬|
境外会计师事务所审计年限|
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)|400,000.00
财务顾问||
保荐人||
报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况在重大方面保持良好。
2022年12月28 日公司十届董事会2022年第九次会议审议通过了关于《四川水井坊股份有限公司签订日常关联交易合同》的议案(具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川水井坊股份有限公司关于签订日常关联交易合同的公告》),该日常关联交易合同约定2022年3月5日至2023年3月4日公司向Diageo Singapore Pte Limited 销售公司生产的白酒商品,合同有效期内预计销售金额不超过1亿元人民币。截止2023年3月4日前述合同已执行完毕,在合同履行期内实际交易金额为5,071.85 万元人民币。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
||||||||||||||
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||-45,788.72||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||498,132.36||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||195,000,000.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||195,498,132.36||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||5.94||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||195,000,000.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||195,000,000.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||1. 公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》(银发2007第359号)、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第168号》及2007年10月1日起施行的《物权法》对房产业的要求,为本公司蓉上坊项目商品房承购||||||||
|人提供抵押贷款担保,截至2022年12月31日累计银行按揭担保余额为人民币498,132.36元,该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除;2. 公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请的无固定期限集团综合授信额度人民币1.95亿元提供连带责任担保。截止本报告期末,该项担保尚未履行完毕。
2018 年7 月9 日召开的公司九届董事会2018 年第二次会议和2018 年7 月25 日召开的公司2018 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》,同意公司与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》并予以具体实施。(具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2018-022 号、临2018-023 号、临2018-030 号、临2018-035号、临2019-051号公告)。
2022 年9 月7 日召开的公司十届董事会2022 年第七次会议和2022 年9 月29 日召开的公司2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的议案》及《关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案》,同意邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资2.56亿元,以及公司与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资协议书》并予以具体实施。(具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2022-044 号、临2022-045 号、临2022-050号公告)。
2023 年邛崃全产业链基地项目(第一期)主体工程已建设完成,目前已开始阶段性投产、调试。邛崃全产业链基地项目(第二期)各项工作目前正在积极有序推进中。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|66,050|0.014||||-66,050|-66,050|0|0
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|36,750|0.008||||-36,750|-36,750|0|0
其中:境内非国有法人持股|||||||||
境|36,750|0.008||||-36,750|-36,750|0|0
内自然人持股|||||||||
4、外资持股|29,300|0.006||||-29,300|-29,300|0|0
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|29,300|0.006||||-29,300|-29,300|0|0
二、无限售条件流通股份|488,303,498|99.986||||57,900|57,900|488,361,398|100
1、人民币普通股|488,303,498|99.986||||57,900|57,900|488,361,398|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|488,369,548|100||||-8,150|-8,150|488,361,398|100
截至报告期末,公司发生三次股份变动。
1、公司回购注销部分限制性股票。公司总股本由488,369,548 股变更为488,365,048 股,其中有限售流通股由66,050 股变更为61,550 股,无限售流通股不变。具体情况如下:
公司第十届董事会2022 年第一次会议和第十届监事会2022年第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对一名原离职激励对象持有的4,500 股限制性股票予以回购注销。2022 年4 月11 日,公司完成本次回购注销股票的变更登记工作,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2022 年1 月25日、4 月7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
2、2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就。公司总股本不变,其中限售流通股由61,550 股变为3,650 股,无限售流通股由488,303,498 股变为488,361,398 股。具体情况如下:
公司第十届董事会2022 年第四次会议和第十届监事会2022 年第三次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司对9名激励对象在达成解除限售条件后合计持有的57,900 股解除限售。2022 年6 月2 日,公司解除限售的57,900 股限制性股票正式上市流通。具体内容详见公司于2022 年5 月19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
3、公司回购注销部分限制性股票。公司总股本由488,365,048 股变更为488,361,398 股,其中限售流通股由3,650 股变更为0 股,无限售流通股不变。具体情况如下:
公司第十届董事会2022 年第四次会议和第十届监事会2022 年第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对1 名原激励对象因2 个战略性绩效考核指标只达成了1 个而未能解锁的3,650 股限制性股票予以回购注销。2022 年8 月8 日,公司完成本次回购注销股票的变更登记工作,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2022 年5 月19 日、8 月4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划激励对象|66,050|57,900|0|0(详见注1)|股权激励限售|详见前文第七节第一(一)2 项股份情况变动说明
合计|66,050|57,900|0|0|/|/
注1:公司第十届董事会2022年第四次会议和第十届监事会2022年第三次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对9名激励对象在达成解除限售条件后合计持有的57,900股解除限售,以及对1名原激励对象因2个战略性绩效考核指标只达成了1个而未能解锁的3,650股限制性股票予以回购注销。2022年6月2日,公司解除限售的57,900股限制性股票正式上市流通;2022年8月8日,公司完成本次回购注销股票的变更登记工作,收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。