TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
梁娟|董事|女|41|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0|||否
李仲飞|独立董事|男|56|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||12.00|否
丁振举|独立董事|男|58|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||12.00|否
甘培忠|独立董事|男|67|2022.05.09|2023.12.15|0|0|0||8.00|否
李银香|独立董事|女|54|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||12.00|否
朱虎|独立董事(离任)|男|41|2020.12.16|2022.05.09|0|0|0||5.00|否
闫应全|监事会主席|男|57|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0|||是
张小凤|监事|女|37|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0|||是
蒲访成|职工监事|男|37|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||63.30|否
乔志钢|副总经理、财务总监|男|60|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||75.24|否
王洋|副总经理、董事会秘书|男|39|2022.12.12|2023.12.15|0|0|0||8.06|否
陆成玮|董事会秘书(离任)|男|41|2020.12.16|2022.12.12|0|0|0||50.50|否
合计|/|/|/|/|/||||/|672.91|/
姓名|主要工作经历
刘勇|1985 年10 月至1997 年7月曾任职于甘肃陇南春酒厂;1997 年7月至2006年5 月担任甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理;2006 年6月至2008 年7 月担任甘肃金徽酒业集团有限责任公司总经理;2008 年7 月至2010 年1 月担任甘肃铭洲钼业有限公司总经理;2010 年1 月至2017年9月担任甘肃金信设计装饰工程有限公司总经理;2017年12月至2020年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司,先后任总经理、董事长;2020 年12 月以来任公司董事长、总经理;现任甘肃亚特投资集团有限公司董事,公司董事长、总经理。
 ZHOU XIAODONG|1997 年8 月至1999 年11 月任甘肃省徽县农牧局技术员;1999 年11 月至2001 年12 月任甘肃省徽县老龄委办公室科员;2002 年1 月至2006 年8 月任甘肃省徽县大河乡政府副乡长;2006 年9 月至2007 年7 月就职于甘肃省徽县城区三期拆迁指挥部办公室;2007 年8 月至2013 年11 月任甘肃省徽县交通局纪检组长;2013 年12 月申请移民英联邦国家圣基茨和尼维斯;2013 年12 月至2014 年8 月就职于甘肃懋达建设工程有限公司;2014 年9 月至2016 年11 月就职于金徽酒股份有限公司;2016 年12 月至2020 年12 月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事;2020 年12 月以来任公司董事、副董事长;现任公司董事、副董事长。
张世新|1985 年7 月至1990 年12 月任西成矿田1/万成矿地质预测研究课题组组长;1991 年1 月至1992 年3 月从事甘肃省金塔县白山堂地区遥感地质调查工作;1992 年4 月至1993 年3 月从事秦岭成矿带金矿遥感地质综合调查研究;1993 年4 月至1994 年12 月从事甘肃省河西走廊南山遥感地质调查,任项目负责人;1995年1月至1995年12月从事西秦岭(武山—合作段)铜银金遥感地质调查,任项目负责人;1996年1 月至1996 年12 月任甘肃省文县茶园金矿矿长;1997 年1 月从事西秦岭重点成矿区带1:20 万地质矿产编图工作,任项目负责人;1997 年1 月至2005 年5 月任甘肃省有色地勘局106 队常务副队长、甘肃省有色地勘局矿业开发处处长和甘肃省矿业联合会秘书长;2007年9 月至2013 年12 月任甘肃勘探者地质矿产有限公司董事长;2014 年1 月至今任甘肃亚特投资集团有限公司党委书记兼总裁;2017 年3 月至2020 年12 月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事;2020 年12 月以来任公司董事;现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、金徽酒股份有限公司董事,公司董事。
肖云|1991 年7 月至2006 年7 月就职于甘肃白银西北矿冶研究院,先后任工程师/高级工程师;2006 年7 月至2017 年2 月就职于青海西宁西部矿业集团有限公司,任特聘专家/总工程师;2017 年2 月至2020 年12 月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司;2019 年1 月至2020 年12 月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事;2020 年12 月以来任公司董事、副总经理;现任公司董事、副总经理。
窦平|1995 年8 月至2010 年5 月就职于甘肃成州矿冶集团公司小厂坝铅锌矿,任技术员、生产技术科科长、副矿长;2010 年6 月至2012 年12月就职于甘肃厂坝有色金属有限公司厂坝矿,任采掘作业三区区长;2013 年1 月至2020 年12 月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司,任生产技术部工程师、部长、总经理助理;2020 年7 月至2020 年12 月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事;2020 年12 月以来任公司董事、副总经理;现任公司董事、副总经理。
孟祥瑞|2006 年7 月至2008 年5 月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部,任采矿技术员;2008 年6 月至2010 年9 月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部,任副主任;2010年10月至2016年6月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部,任主任/经理;2016年12月至今就职于甘肃金徽矿业有限责任公司,任生产管理中心主任和总经理助理;2020 年10 月至2020 年12 月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事;2020 年12 月以来任公司董事;现任公司董事、总工程师。
梁娟|2005 年7 月至2006 年8 月任广东东莞宣得电子有限公司会计;2006 年8 月至2012 年8 月任兰州兰石球罐工程有限责任公司会计;2012年8 月至2013年12月就职于甘肃省财政厅经济建设处;2013 年12 月至2016 年3月任甘肃省财政厅投资评审中心副主任科员;2016 年3月至2016 年5 月,任华龙证券股份有限公司子公司金城资本管理有限公司员工;2016 年5 至2018 年12 月,任华龙证券股份有限公司子公司金城资本管理有限公司副总经理;2018 年12 月至今,就职于甘肃金融控股集团有限公司;2019 年1 月至2020 年12 月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事;2020 年12 月以来任公司董事;现任公司董事。
丁振举|1989 年至1994 年就职于中国煤田地质总局航测遥感局,任科员;1994 年至1997 年就读于中国地质大学,攻读博士学位;1997 年至今就职于中国地质大学(武汉)从事教学、科研工作(其中1998 年至2000 年在中国科学院地球化学研究所从事博士后研究);2020 年12 月以来任公司独立董事;现任公司独立董事。
李仲飞|1 985年7月至1987年8月任内蒙古大学助教;1987年8月至1990年6月就读于内蒙古大学数学系应用数学专业,获理学硕士学位;1990年7月至2000年9月任内蒙古大学助教、讲师、副教授、教授;2000年9月至2013年8月任中山大学岭南学院教授、博士生导师(其中2007 年7 月至2012 年12 月任中山大学社科处处长);2011 年3 月至2016 年1 月任中山大学管理学院执行院长、教授、博导(兼任中山大学创业学院院长);2016年2月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师;2020年12月以来任公司独立董事;现任公司独立董事。
李银香|1994 年7 月至2003 年6 月任湖北省工业安装公司会计;2003 年7 月至2007 年6 月就职于文华学院,任财务负责人;2007 年9 月至2010年6 月就读于中南财经政法大学,攻读审计学博士研究生;2010 年7 月至今就职于湖北工业大学,任会计学教授;2020 年12月以来任公司独立董事;现任公司独立董事。
甘培忠|现任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局咨询委员、辽宁省人民政府法律顾问、中国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国法学会经济法学研究会常务理事、北京北辰实业股份有限公司独立董事;金徽酒股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。
闫应全|1982 年7 月至1986 年7 月就职于甘肃绒线厂;1986 年8 月至1989 年7 月在甘肃省纺织学校在职学习;1989 年8 月至2001 年2 月就职于甘肃绒线厂二分厂,任财务经理;2001 年3 月至2002 年12 月就职于广东佛山欧陶物料公司,任财务经理;2003 年1 月至2004 年5 月就职于天水春风房地产开发有限公司,任财务经理;2004 年5 月至2012 年9 月就职于天水市城市建设投资(集团)有限公司,任财务经理;2012 年9 月至2023 年2 月任甘肃亚特投资集团有限公司财务经理、财务总监;2017 年3 月至2020 年12 月任甘肃金徽矿业有限责任公司监事;2020 年12 月以来任公司监事;现任甘肃亚特投资集团有限公司监事、公司监事。
张小凤|2007 年7 月至2015 年12 月就职于甘肃省两当县国家税务局;2015 年12 月至2017 年8 月就职于甘肃省陇南市国家税务局;2017 年9 月至2018 年12 月就职于甘肃亚特投资集团有限公司,任合规部部长;2019 年1 月至2022 年1 月就职于甘肃亚特投资集团有限公司,任总经理助理,2020 年12 月以来任公司监事;现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、公司监事。
蒲访成|2007 年7 月至2008 年7 月就职于中国石油长庆油田分公司,任技术员;2008 年7 月至2016 年10 月就职于甘肃有色地质勘查局天水矿产勘查院,任项目负责人;2016 年10 月至2020 年12月就职于甘肃金徽矿业有限责任公司,任总经理助理兼资源开发管理部部长;2020年12 月以来任公司职工监事;现任公司职工监事、总经理助理。
乔志钢|1981 年1 月至1990 年9 月任甘肃有色地勘局106 队技术员;1990 年10 月至2005 年6 月任甘肃有色地勘局106 队副队长;2005 年7 月至2011 年7 月任甘肃省有色地勘局财务处处长;2011 年8 月至2014 年5 月任职于甘肃大冶地质矿产有限责任公司;2014 年6 月至2018 年4 月任甘肃亚特投资集团有限公司副总经理;2018 年5 月至2020 年12 月任甘肃金徽矿业有限责任公司财务负责人;2020 年12 月以来任公司副总经理兼财务总监;现任公司副总经理兼财务总监。
王洋|2008 年9 月至2011 年8 月任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理经理;2011 年8 月至2022 年11 月任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁、保荐代表人;2022 年12 月就职于公司,现任公司副总经理兼董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘勇|亚特投资|董事|2023 年2 月|
张世新|亚特投资|董事、执行董事长|2023 年2 月|
张世新|嘉恒百利|执行事务合伙人|2020 年9 月|
 ZHOU XIAODONG|中铭国际|董事|2016 年11 月|
梁娟|绿矿基金|负责人|2019 年1 月|2022 年7 月
闫应全|亚特投资|监事|2023 年2 月|
张小凤|亚特投资|董事|2023 年2 月|
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张世新|金徽酒股份有限公司|董事|2020 年11 月|
 ZHOU XIAODONG|中源控股有限公司|董事|2014 年12 月|
 ZHOU XIAODONG|中铭国际投资有限公司|董事|2014 年12 月|
 ZHOU XIAODONG|前海中铭(深圳)投资咨询有限公司|总经理、执行董事、法定代表人|2017 年5 月|
梁娟|甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司|董事长兼经理|2019 年12 月|2022 年3 月
梁娟|北京金城高新创投投资管理有限公司|法定代表人|2020 年7 月|2022 年2 月
梁娟|甘肃沃沃生态农业有限公司|董事|2018 年1 月|
梁娟|首航高科能源技术股份有限公司|董事|2020 年4 月|
丁振举|中国地质大学|教授|2005 年6 月|
李仲飞|广州金逸影视传媒股份有限公司|独立董事|2016 年11 月|2022 年12 月
李仲飞|明阳智慧能源集团股份有限公司|独立董事|2017 年6 月|
李仲飞|融捷健康科技股份有限公司|独立董事|2019 年12 月|
李仲飞|厦门国际银行股份有限公司|独立董事|2021 年12 月|
李仲飞|南航通用航空有限公司|独立董事|2022 年11 月|
李仲飞|南方科技大学|讲席教授|2021 年5 月|
李银香|湖北工业大学|教授|2010 年7 月|
李银香|湖北均亿耀能新材股份有限公司|独立董事|2019 年1 月|
李银香|湖北能源集团股份有限公司|独立董事|2020 年6 月|
李银香|宣城市华菱精工科技股份有限公司|独立董事|2020 年5 月|
李银香|武汉长通通信产业集团股份有限公司|独立董事|2020 年11 月|
甘培忠|苏州道森钻采设备股份有限公司|独立董事|2018 年1 月|2022 年6 月
甘培忠|北京北辰实业股份有限公司|独立董事|2020 年10 月|
甘培忠|金徽酒股份有限公司|独立董事|2018 年5 月|
张小凤|甘肃金徽新科材料有限公司|监事|2019 年3 月|
在其他单位任职情况的说明|不适用|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬根据所任职务及工作业绩,由董事会薪酬与考核委员会考核并制定薪酬政策和方案,董事会、股东大会审议确定。独立董事津贴又董事会提出议案,股东大会决定。监事薪酬由监事会提出议案,股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|2020 年12 月16 日公司创立大会审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司第一届董事会非独立董事薪酬标准的议案》;审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司第一届董事会独立董事津贴标准的议案》;审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事及高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|672.91 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
孟祥瑞|总工程师|聘任|董事会聘任
朱虎|独立董事|离任|个人原因申请辞职
甘培忠|独立董事|选举|补选
陆成玮|董事会秘书|离任|个人原因申请辞职
王洋|副总经理、董事会秘书|聘任|董事会聘任
公司于2022 年3 月25 日召开第一届董事会第九次会议,聘任孟祥瑞先生为高级管理人员,担任公司总工程师。详见公司在上海证券交易所网站披露的《金徽矿业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-011)。
公司于2022 年4 月22 日召开第一届董事会第十次会议,朱虎先生辞去公司独立董事职务,选举甘培忠先生为公司第一届董事会独立董事;详见公司在上海证券交易所网站披露的《金徽矿业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2022-016);并于2022 年5 月9 日召开2022 年第一次临时股东大会审议通过,详见公司在上海证券交易所网站披露的《金徽矿业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-021)。
公司于2022 年12 月12 日召开第一届董事会第十七次会议,陆成玮先生辞去董事会秘书职务,聘任王洋先生为公司第一届董事会副总经理兼董事会秘书。详见公司在上海证券交易所网站披露的《金徽矿业股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》(公告编号:2022-060)。
会议届次|召开日期|会议决议
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第八次会议|2022 年1 月13 日|《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司2021 年度董事会工作报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司2021 年度独立董事述职报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司2021 年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司2021年度总经理工作报告》的议案、金徽矿业股份有限公司2021 年度利润分配预案的议案、关于金徽矿业股份有限公司2022 年度日常关联交易预计的议案、关于金徽矿业股份有限公司审计报告的议案、关于审议公司内部控制的自我评估报告的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案、关于提请召开金徽矿业股份有限公司2021 年度股东大会的议案
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第九次会议|2022 年3 月25 日|详见公司于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-005)
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十次会议|2022 年4 月22 日|详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-013)
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十一次会议|2022 年7 月20 日|详见公司于2022年7月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-025)
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十二次会议|2022 年8 月18 日|详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-031)
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十三次会议|2022 年8 月29 日|详见公司于2022年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-034)
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十四次会议|2022 年10 月17 日|详见公司于2022 年10 月18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2022 年第三季度报告》
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十五次会议|2022 年11 月10 日|详见公司于2022 年11 月11 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的公告》(公告编号:2022-049)
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十六次会议|2022 年11 月16 日|详见公司于2022 年11 月17 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-050)
金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十七次会议|2022 年12 月12 日|详见公司于2022 年12 月14 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》(公告编号:2022-060)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
刘勇|否|10|10|0|0|0|否|5
 ZHOU XIAODONG|否|10|10|0|0|0|否|5
张世新|否|10|10|6|0|0|否|5
肖云|否|10|10|1|0|0|否|5
窦平|否|10|10|0|0|0|否|5
孟祥瑞|否|10|10|1|0|0|否|5
梁娟|否|10|10|10|0|0|否|5
丁振举|是|10|10|10|0|0|否|5
李仲飞|是|10|10|10|0|0|否|5
李银香|是|10|10|10|0|0|否|5
甘培忠|是|7|7|6|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李银香(主任委员)、甘培忠、ZHOU XIOADONG
提名委员会|甘培忠(主任委员)、李银香、梁娟
薪酬与考核委员会|李仲飞(主任委员)、丁振举、孟祥瑞
战略委员会|刘勇(主任委员)、张世新、梁娟、李仲飞、丁振举
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月12 日|审议《金徽矿业股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》《关于审议金徽矿业股份有限公司<审计报告>的议案》等5 项议案|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出相关的意见,经过充分的讨论,一致通过所有议案|详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
2022 年3 月20 日|审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》等5 议案|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出相关的意见,经过充分的讨论,一致通过所有议案|详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
2022 年4 月17 日|审议《关于审议金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告的议案》《关于审议金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案》等3 项议案|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出相关的意见,经过充分的讨论,一致通过所有议案|详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
2022 年8 月17 日|审议《关于审议金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》《关于审议金徽矿业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案2 项议案|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出相关的意见,经过充分的讨论,一致通过所有议案|详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
2022 年10 月15 日|审议《关于审议金徽矿业股份有限公司2022年第三季度报告的议案》|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出相关的意见,经过充分的讨论,一致通过所有议案|详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
2022 年11 月15 日|审议《关于金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的议案》|审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出相关的意见,经过充分的讨论,一致通过所有议案|详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月25 日|审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》|提名委员会严格按照法律法规及相关制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关意见,经过充分的沟通讨论,一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议|无
2022 年4 月17 日|审议《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》|提名委员会严格按照法律法规及相关制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关意见,经过充分的沟通讨论,一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议|无
2022年12月12日|审议《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》|提名委员会严格按照法律法规及相关制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关意见,经过充分的沟通讨论,一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月17 日|审议《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》|薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分的沟通讨论,一致通过该议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月25 日|审议《关于设立全资子公司的议案》|战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出相关战略性意见,经过充分的沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议|无
2022 年7 月14 日|审议《关于审议设立金徽矿业股份有限公司北京分公司的议案》|战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出相关战略性意见,经过充分的沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议|无
2022 年11 月9 日|审议《关于参与竞拍矿业权的议案》|战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出相关战略性意见,经过充分的沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议|无
母公司在职员工的数量|996
主要子公司在职员工的数量|157
在职员工的数量合计|1,153
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|843
销售人员|5
技术人员|114
财务人员|15
行政人员|176
合计|1,153
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生|7
本科|101
专科|223
高中及以下|822
合计|1,153
1、公司薪酬类别分为:
(1)年薪制:适用于公司及所属企业高层管理岗位人员。
(2)月薪制:适用于公司及所属企业所有员工。
(3)量化薪资制:适用于所属采矿中心部分一线生产岗位。
(4)产量成本考核制:适用于所属选矿中心一线生产岗位。
2、公司薪酬构成说明
薪酬构成元素主要包括基本工资、技能工资、绩效工资、话费补贴、夜班补助、井下补助、工龄补助、福利等。
(1)基本工资:是员工的基本生活保障,也作为特殊的不在岗、但仍需要发放工资人员的工资标准(长期病假等),标准确定为甘肃省规定的最低生活保障工资标准且每年根据国家规定标准调整。
(2)技能工资:以岗位职称任职资格为确定依据,并根据岗位的职责大小、重要程度、所需经验技能、员工个人的能力素质和员工的职级等进行调整。
(3)绩效工资:是依据员工通过努力而取得的工作绩效来确定的工资,是在岗员工薪酬中相对变动的一部分。根据岗位价值确定绩效工资标准,根据员工业绩确定具体发放数额。
(4)津贴、补助:在岗员工保健工资部分,因岗位不同、性质不同,根据当月出勤确定员工在岗期间的工资,浮动补助包括夜班补助、防尘津贴,下井补助;固定补助包括工龄补助、话费补助。
(5)福利:社会福利是指按国家规定为员工缴纳的,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等,缴纳基数及比例参照国家和本地区的相关规定。公司福利包括带薪休假等。
公司以年度重点规划和生产经营管理目标为导向,在做好各部门日常培训工作的基础上,重点从以下方面进行:
完善人才引进、培养、激励、保障等措施,主动发现人才、培养人才、用好人才,把各类型、各层次人才充实到重要岗位,发挥人力资源核心价值。公司坚持内部培养、外出培训相结合的培养机制,加快人才梯队建设,通过公开竞聘上岗,建立能上能下的常态机制,为优秀员工开辟职业发展“快车道”,通过实施技术人才聘任、特殊人才引进的方式,加强专业队伍建设。
邀请各行业专家讲师采用主题分享、案例分析与经验交流相结合的方式,推动企业生产力与先进文化思想的交流融合,不断提高员工专业素养、技能水平,优化团队建设。公司分层分类按月组织,完成各类型培训,以更好的适应公司高质量发展的需要。
继续加大对新进员工的岗前培训、专业课程培训、管理制度培训,师带徒跟岗实操,使新进员工能够快速融入新岗位。同时对于优秀人员按照管理、技术、技能的分类,进行延伸储备培养,使其成为公司生产经营管理梯队的中坚力量。
(四)劳务外包情况
公司已在《公司章程》中明确规定了利润分配的原则、形式、具体条件、方案制定、审议程序、实施、分配政策变更程序、股东回报规划的制定周期和调整机制等,具体的利润分配政策为:
公司重视对投资者的合理投资回报,并保持利润分配的连续性和稳定性,同时兼顾公司的可持续发展。公司利润分配同股同利,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配不超过累计可分配利润的范围,不损害公司持续经营能力。
公司具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式,并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性。公司可在现金方式分配利润的基础上,以股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足生产经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
3、利润分配的具体条件
(1)在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配净利润的30%。公司董事会应根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划,对具体每个年度的分红比例提出预案。
(2)在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
(3)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照规定程序,提出差异化的现金分红政策:
4公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。上述重大资金支出事项是指以下任一情形:
1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%;
2)当年经营活动产生的现金流量净额为负;
3)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划
2022 年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配,共派发现金红利52,420.80 万元(含税)(占2022 年度可分配利润的111.55%),已达到上市公司关于现金分红的要求及《公司章程》规定。为保障公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东长远利益,综合考虑生产经营实际,结合宏观经济环境,行业发展态势以及公司资金需求,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,经公司董事会拟定,2022 年利润分配预案为不派发现金红利,不送红股。|公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营的需要,保障各项业务的顺利实施。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,在具备分配条件的情况下,积极进行利润分配,与投资者共享公司发展成果。
每10 股派息数(元)(含税)|5.36
现金分红金额(含税)|524,208,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|469,943,790.22
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|111.55%
合计分红金额(含税)|524,208,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|111.55%
2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司2022 年第一季度利润分配预案的议案》,以公司总股本97,800 万股为基数,每股派发现金红利0.352 元(含税),共计派发现金红利34,425.60 万元(含税);
2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于审议金徽矿业股份有限公司2022 年前三季度利润分配预案的议案》,以公司总股本97,800 万股为基数,每股派发现金红利0.184 元(含税),共计派发现金红利17,995.20 万元(含税);
两次共计派发现金红利52,420.80 万元(含税)。
报告期内,公司未进行送红股,未以公积金转增股本。
为强化对核心员工的长期激励效果,实现公司与员工共创共享。2022 年7 月20日,召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议,并于2022 年8 月5 日召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案,实施第一期员工持股计划,拟筹集资金总额不超过15,000.00 万元。
但鉴于公司员工参与积极性颇高,2022 年8 月29 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,并于2022 年9 月14 日召开2022 年第三次临时股东大会,审议通过《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)
的议案》决定对第一期员工持股计划的筹集资金总额由之前拟不超过15,000.00 万元,调整为拟筹集资金总额不超过22,000.00 万元。
截止2023 年2 月15 日公司第一期员工持股计划已完成购买,详见公司于2023年2 月16 日刊登在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
公司严格按照法律法规及相关规章制度的要求,结合公司的实际经营发展需要,不断完善内控制度,提高企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产的安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司的内部控制和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司截至2022 年12 月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,天健会计师事务所就公司内控出具了《内部控制审计报告》,详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
《公司对外投资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《子公司管理办法》等相关制度,明确规定了公司对子公司的组织、财务、经营与投资、担保、重大事项决策、内部审计、行政等进行指导、管理与监督。
详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2022 年度内部审计报告》。
报告期内,公司整体运作规范、治理情况良好,在自查过程中未发现重大问题。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|4,263.92
主要污染物|特征污染物|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|排污量|超标排放情况|执行的污染物排放标准
废气|烟尘|烟囱|1|锅炉排污口|14.5mg/m3|0.43t|无|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
|二氧化硫||||97mg/m3|1.10t|无|
|氮氧化物||||261mg/m3|6.54t|无|
公司按照环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施,具体建设内容为:
(1)废水处理设施
生产废水均排入尾矿库,澄清后回用于生产系统,循环利用;生活污水经生活污水处理站处理后用于厂区绿化,不外排。
(2)废气处理设施
锅炉废气严格依照除尘脱硫设施处理后外排,井下采矿采用湿式作业进行降尘,无废气排出。
(3)噪声污染防治措施
公司选用低噪声或自带消音的设备,高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。
公司建设有专用危废库房,危险废物委托具备相应危险废物经营许可资质的单位进行处置,危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续;尾矿建有充填系统,综合利用后的尾砂堆存在尾矿库;收尘系统除尘灰作为原料回用于选矿工艺。
3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司于2016 年2 月24 日,取得了甘肃省环境保护厅关于徽县郭家沟铅锌矿采选工程项目环境影响报告书的批复;2017 年年底工程全部建设完成;2018 年1 月25 日通过了建设项目环境保护设施竣工验收,同年4 月12 日取得了排污许可证并投入正式生产;2020 年成功延期换发排污许可证,有效期至2023 年8 月6 日。
4、突发环境事件应急预案
公司按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案,制定了专项预案和现场处置方案,预案经专家评审后在当地环境主管部门进行备案。2022 年公司根据国家法律法规制定应急演练计划,组织开展了“尾矿库突发环境事件应急救援演练”,针对演练问题对应急体系进行了评价与完善。
5、环境自行监测方案
公司按照2022 年环境保护工作计划开展了自行监测工作,并在当地政府指定的网站、平台公布了监测信息,监测结果均为合格。
6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
7、其他应当公开的环境信息
本报告期公司已按时缴纳环境保护税。
公司将继续秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,发扬“全国首批绿色工厂”“国家级绿色矿山”典范作业,加强生态文明建设,实现绿色发展,公司将“碳达峰,碳中和”目标融入公司节能降耗方案,合理分解能源双控目标,以工序定额为基准点,纵深推进能源管控,进一步降低公司二氧化碳排放。
(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
1、采用新能源
公司厂区照明采用太阳能电池板,太阳照射产生的光源和热量,绿色环保无污染。拟计划2023 年实施光伏太阳能发电,运用新型清洁能源满足全公司生活用电需求。
2、加大厂区绿化
始终坚持“绿水青山就是金山银山”,公司从建厂至今一直加大厂区绿化建设,保证没有一处地表裸露,形成了三季有花,四季常青的园林矿山。
3、加强能源管理
公司加强能源管理,建全操作管理和设备管理制度,杜绝跑、冒、滴、漏现象,提高保温效果,改善设备状况,在安全稳定生产基础上延长设备运转周期,降低单位能耗。
(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG 报告
详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司2022 年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》。
(二)社会责任工作具体情况
报告期内,公司围绕各利益相关方关注的重要社会责任,致力于有色行业的可持续发展,坚持合理开发利用资源,始终秉持“绿水青山就是金山银山”的环保理念,重视环境保护,倡导绿色节能,加强绿色矿山建设,确保公司的可持续发展;
坚持安全生产,保障生命安全,公司对一线工作人员每周进行安全作业培训,确保安全生产;
公司秉承以人为本的理念,在追求企业发展的同时,员工免费就餐、长者慰问金、员工结婚礼金、生日礼金等,增加员工工作生活的幸福感;
解决周边群众就业问题,助力乡村建设,公司吸收一部分未就业人员在公司就业解决农民增收难题,实现共同富裕。
积极履行信息披露义务,按照上海证券交易所等监管机构要求持续提升信息披露事务管理水平,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息,持续关注中小股东利益,不断完善和健全公司治理制度和治理结构,提升公司整体治理水平,保障股东权益。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|35.00|
其中:资金(万元)|35.00|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)|1,776|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|村社建设|
2022 年,公司立足新发展阶段,围绕构建新发展格局,强化措施,做好巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴工作。体现企业担当,履行帮扶责任。投入资金35.00 万元积极助力乡村振兴资助项目,帮扶徽县柳林镇江口村、洛坝村村社基础设施改善,不断提高当地人民群众的生活幸福感和获得感。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|李明、亚特投资|首发上市锁定3 年[注1]|2022 年2 月22 日至2025 年2 月21 日|是|是|不适用|不适用
|股份限售|中铭国际、奥亚实业、盛星投资、嘉恒百利|首发上市锁定3 年[注2]|2022 年2 月22 日至2025 年2 月21 日|是|是|不适用|不适用
|股份限售|绿矿基金|首发上市锁定1 年[注3]|2022 年2 月22 日至2023 年2 月21 日|是|是|不适用|不适用
|股份限售|李雄|首发上市锁定3 年[注4]|2022 年2 月22 日至2025 年2 月21 日|是|是|不适用|不适用
|股份限售|刘勇、张世新、窦平、肖云、乔志钢|首发上市锁定3 年[注5]|2022 年2 月22 日至2025 年2 月21 日|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、亚特投资、李明、公司董事(不包括独董)、高级管理人员|稳定股价[注6]|2022 年2 月22 日至2025 年2 月21 日|是|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|亚特投资、中铭国际、绿矿基金|避免同业竞争[注7]|长期|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|李明|避免同业竞争[注7]|长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|亚特投资、李明、中铭国际、绿矿基金、奥亚实业|减少并规范关联交易[注8]|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、亚特投资、李明、中铭国际、奥亚实业、李雄、董事、监事、高级管理人员|招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[注9]|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|亚特投资、李明、李雄、ZHOU XIAODONG、周军梅、李锁银、董事、高级管理人员|填补被摊薄即期回报的承诺[注10]|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|亚特投资、李明|承担有关社保及公积金补缴责任[注11]|长期|否|是|不适用|不适用
|其他|亚特投资、中铭国际、奥亚实业、李雄、李明|股东减持意向[注12]|2025 年2 月22 日至2027 年2 月21 日|是|是|不适用|不适用
|其他|亚特投资、李明、董事、监事、高级管理人员、中铭国际、奥亚实业、嘉恒百利、盛星投资、绿矿基金|其他相关承诺[注13]|长期|否|是|不适用|不适用
注1:李明、亚特投资承诺:(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。(2)上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。
注2:中铭国际、奥亚实业、盛星投资和嘉恒百利承诺:(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。(2)所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持上述股份的锁定期限自动延长6 个月。
注3:绿矿基金承诺:自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。
注4:李雄承诺:(1)自公司股票上市之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。(2)除上述锁定期外,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,本人仍继续遵守上述承诺。
注5:通过嘉恒百利和盛星投资间接持有公司股份的董事和高级管理人员(刘勇、张世新、窦平、肖云和乔志钢)承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。(2)本人所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持上述股份的锁定期限自动延长6 个月。(3)在任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。
注6:公司承诺:若稳定股价措施的承诺不能履行,公司将及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向投资者提出经公司股东大会审议的补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。公司因违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。
亚特投资、李明承诺:若违反上述承诺,将应履行增持义务相等金额的应付本公司/本人现金分红予以截留,直至履行增持义务;如已经连续两次以上存在上述情形时,则公司可将履行增持义务相等金额的应付本公司/本人现金分红予以截留用于股份回购计划,丧失对相应现金分红的追索权。对于应当截留应付的现金分红,公司董事、高级管理人员应当促成公司按时足额截留,否则,公司董事、高级管理人员应当向中小股东承担赔偿责任,中小股东有权向人民法院提起诉讼。
董事、高级管理人员承诺:若公司董事(不包括独立董事)及高级管理人员在任职期间违反前述承诺时,公司有权将本人应履行增持义务相等金额的工资薪酬(扣除当地最低工资标准后的部分)予以截留,代本人履行增持义务;如已经连续两次以上存在上述情形时,本人同意由控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换相关董事,由公司董事会解聘相关高级管理人员。
注7:亚特投资、中铭国际、绿矿基金承诺:(1)本公司/企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;(2)在直接或间接持有发行人股份的相关期间内,本公司/企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本公司/企业控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;(3)如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司/企业或本公司/企业控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司/企业将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,其享有上述业务在同等条件下的优先受让权;(4)出现违反避免同业竞争承诺时,
发行人可以要求本公司/企业立刻停止同业竞争的行为,已给发行人造成损失的,应待发行人确认损失数额后向发行人赔偿相关损失。如果本公司/企业拒不履行赔偿义务,发行人有权扣留其应获得的现金分红。
李明承诺:本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会从事或参与任何与金徽矿业及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;不会在中国境内和境外,以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与金徽矿业及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;亦不会在中国境内和境外,以其他形式介入(不论直接或间接)任何与金徽矿业及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。本人不会利用实际控制人地位损害金徽矿业以及其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给金徽矿业造成损失的,本人将赔偿金徽矿业的实际损失注8:亚特投资、李明、中铭国际、绿矿基金及奥亚实业承诺:(1)将尽量避免本人以及本企业实际控制或施加重大影响的公司与金徽矿业及其全资、控股企业
之间产生关联交易事项。(2)对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。(3)将严格遵守金徽矿业章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照金徽矿业关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,
及时对关联交易事项进行信息披露。(4)保证不会利用关联交易转移金徽矿业利润,不会通过影响金徽矿业的经营决策来损害金徽矿业及其他股东的合法权益。
注9:公司、董事、监事、高级管理人员承诺:招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
注10:董事、监事、高级管理人员承诺:不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;对自身的职务消费行为进行约束;不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;若公司实施股权激励计划,拟公布的股权激励的行权条件将与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
亚特投资、李雄、ZHOU XIAODONG、周军梅及李锁银承诺:将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规、规章制度,保护公司和投资者利益,加强公司独立性,完善公司治理,不越权干预公司经营管理活动,不以任何方式侵占公司利益;适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求;(3)如违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对作出相关处罚或采取相关管理措施。
注11:亚特投资及李明承诺:公司及子公司社会保险、住房公积金未足额缴纳事宜,公司控股股东亚特投资、实际控制人李明已出具承诺,确认如公司被相关行政主管部门要求为员工补缴或追偿社会保险金或住房公积金,承诺将无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用,保证发行人不会因此遭受任何损失。
注12:亚特投资、中铭国际、奥亚实业、李雄、李明承诺:在遵守本次发行上市时作出的各项承诺的前提下,所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,每年减持股份数量不超过本企业/本人所持公司股份总数的25%;(2)根据相关法律、法规的规定,通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他方式进行,且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在本企业减持公司股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。若本企业/本人所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的,则减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从本企业/本人应获得分配的当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归公司所有。(3)若通过集中竞价交易方式减持公司股份,将在首次减持前15 个交易日预先披露减持计划公告;通过其他方式减持公司股份的,应至少提前3个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告。
注13:亚特投资、李明、董事、监事、高级管理人员、中铭国际、奥亚实业、嘉恒百利、盛星投资、绿矿基金承诺:(1)严格履行公司就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。(2)如公司就本次发行上市所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外),公司将采取以下措施:公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;公司将向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的合法权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;如果因公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法承担相应的赔偿责任。
公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,600,000.00
境内会计师事务所审计年限|5年
境内会计师事务所注册会计师姓名|龙琦、张令
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5年
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上市提供审计服务,公司根据发展需要,聘任其担任2022 年度财务审计机构及内控审计机构。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
甘肃懋达建设工程有限公司|实际控制人近亲属控制的公司|接受劳务|主要系尾矿库二期及提升改造工程|市场公允价|市场公允价|24,045,125.41|14.87|银行转账|不适用
甘肃懋达建设工程有限公司|实际控制人近亲属控制的公司|销售商品|销售油料|市场公允价|市场公允价|942,202.09|26.38|银行转账|不适用
甘肃金煜信达建设工程有限公司|实际控制人近亲属控制的公司|接受劳务|装饰改造及零星维修|市场公允价|市场公允价|1,861,912.36|1.15|银行转账|不适用
甘肃金徽现代农业开发有限公司|控股股东控制的公司|其他采购|内部接待酒、食材|市场公允价|市场公允价|6,767,689.13|2.80|银行转账|不适用
陇南亚特培训中心有限公司(曾用名甘肃欣瑞酒店管理有限公司)|实际控制人近亲属控制的公司|其他采购|香烟|市场公允价|市场公允价|128,240.00|0.05|银行转账|不适用
陇南亚特培训中心有限公司|实际控制人近亲属控制的公司|接受服务|住宿、餐饮|市场公允价|市场公允价|6,838.21|0.00|银行转账|不适用
甘肃亚特投资集团有限公司|控股股东|提供服务|住宿、餐饮|市场公允价|市场公允价|141,073.80|6.51|银行转账|不适用
甘肃金徽新科材料有限公司|控股股东控制的企业|其他采购|砂石料|市场公允价|市场公允价|799,482.71|0.33|银行转账|不适用
甘肃金徽新科材料有限公司|控股股东控制的企业|提供服务|应急救援处理|市场公允价|市场公允价|9,433.96|0.26|银行转账|不适用
金徽酒股份有限公司|控股股东控制的企业|金徽酒兰州销售有限公司其他采购|招待用酒|市场公允价|市场公允价|2,877,876.10|1.19|银行转账|不适用
金徽酒股份有限公司|控股股东控制的企业|金徽酒徽县配送服务有限公司其他采购|货物运输|市场公允价|市场公允价|9,908.25|0.00|银行转账|不适用
甘肃泓盛商品混凝土有限公司|实际控制人近亲属控制的公司|销售材料|油料|市场公允价|市场公允价|476,151.91|13.33|银行转账|不适用
甘肃泓盛商品混凝土有限公司|实际控制人近亲属控制的公司|接受劳务|车位清理费|市场公允价|市场公允价|1,358.49|0.00|银行转账|不适用