TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|||2022年||2021年|
行业分类|项目|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|同比增减
贵金属回收|直接材料|523,893,650.01|91.86%|1,000,342,479.19|97.60%|-47.63%
贵金属回收|其他成本|46,438,633.44|8.14%|24,598,585.55|2.40%|88.79%
贵金属回收|合计|570,332,283.45|100.00%|1,024,941,064.74|100.00%|-44.35%
新材料|直接材料|20,451,743.59|89.32%|45,151,338.70|95.50%|-54.70%
新材料|其他成本|2,444,138.60|10.68%|2,127,549.99|4.50%|14.88%
新材料|合计|22,895,882.19|100.00%|47,278,888.69|100.00%|-51.57%
贵金属回收业务直接材料成本下降,主要是生产量,销售量下降;贵金属回收业务其他成本上升,主要是单位产量生产费用同比增加;新材料业务直接材料成本下降,主要是生产量,销售量下降;新材料业务其他成本下降,主要是单位产量生产费用同比增加。
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本(元)|股权取得比例(%)|股权取得方式
浩博|2022.5.30|40,612,876.00|56.00|现金收购
被购买方名称|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
浩博|2022.5.30|办妥财产权交接手续|||-4,123,669.30
(二) 其他原因的导致的合并范围增加|||||
公司名称||股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
江苏元复||新设|2022.5.10|200,000.00|100.00
浩屹通川||新设|2022.9.2|1,000,000.00|100.00
前五名客户合计销售金额(元)|1,678,181,860.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|65.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号||客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名||566,114,721.56|22.03%
2|第二名||377,932,020.79|14.71%
3|第三名||357,660,673.32|13.92%
4|第四名||222,080,639.45|8.64%
5|第五名||154,393,805.28|6.01%
合计||--|1,678,181,860.40|65.30%
前五名供应商合计采购金额(元)|1,256,961,073.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|44.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号||供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名||399,040,715.05|14.16%
2|第二名||292,097,837.52|10.37%
3|第三名||213,522,318.58|7.58%
4|第四名||210,601,972.38|7.47%
5|第五名||141,698,230.09|5.03%
合计||--|1,256,961,073.62|44.61%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|5,637,364.13|3,809,342.22|47.99%|职工薪酬、贵金属租赁费用同比增加
管理费用|28,463,825.93|15,552,997.66|83.01%|职工薪酬、折旧摊销、江西浩博开办费用同比增加
财务费用|728,892.75|1,397,889.03|-47.86%|结算手续费同比下降
研发费用|9,686,070.90|12,619,495.05|-23.25%|直接投入费用同比下降
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
铑化合物工艺研究|根据市场需求,开发铑化合物制备工艺。|研发中|制备附加值高的铑化合物|提高公司效益、拓展公司营收渠道。
废汽车尾气净化催化剂电弧炉熔炼关键技术及装备工程示范|解决废汽催种类繁多、成分复杂、铂族金属含量低、湿法回收率低的问题。|已验收|实现高效、环保回收技术及装备,建立国内示范工程|提高公司效益、保持技术领先。
从含银废催化剂中直接制取纳米银的工艺研究|开发一种从含银废催化剂制取纳米银的工艺,实现工艺简洁、低成本、高回收率、无污染的目的。|研发中|开发出一种新型、节能环保的纳米银的制备工艺。|促进公司技术积累,扩展公司营收渠道。
从低品位含铑废料中回收铑的工艺研究|解决低品位贵金属物料中贵金属回收工艺复杂、回收率低的问题。|研发中|提高回收率、降低成本。|提高公司效益、保持技术领先。
从低品位含钯废料中回收钯的新技术研究|解决低品位贵金属物料中贵金属回收工艺复杂、回收率低的|研发中|提高回收率、降低成本。|提高公司效益、保持技术领先。
|问题。|||||
从含铂铼废催化剂中制取硝酸铂的工艺研究|开发简洁、低成本、高回收率、无污染的工艺。|||研发中|提高回收率、降低成本。|促进公司技术积累,扩展公司营收渠道。
复杂物料中钌铱等贵金属回收工艺研究|开发多贵金属回收新工艺。|||研发中|开发高效、环保回收新工艺。|增加产品种类、拓展公司营收渠道,提高公司效益。
钌化合物工艺研究|研究一种从含钌物料中回收钌并直接制备成三氯化钌的新技术|||研发中|实现工艺简洁、成本低廉、回收率高、无污染的目标|促进公司技术积累,提高公司竞争力和效益
铱化合物工艺研究|研究一种从含铱物料中回收铱并直接制备成氯铱酸的新技术|||研发中|实现工艺简洁、成本低廉、回收率高、无污染的目标|促进公司技术积累,提高公司竞争力和效益
铜合金中贵金属提取工艺开发|开发一种从含贵金属铜合金中分离贵金属并提纯的新技术|||研发中|提高回收率、降低成本。|提高公司效益、保持技术领先。
火法+ 湿法联合流程回收贵金属工艺开发|开发一种高效环保火法+湿法联合流程回收贵金属工艺|||研发中|提高回收率、清洁环保、降低成本|提高公司效益、保持技术领先。
标准起草|针对开发的新产品、新技术主持参与标准起草修订|||研发中|规范市场运作、统一技术要求及标准|提高公司知名度、品牌效应及市场竞争力
公司研发人员情况||||||
||2022年|||2021年|变动比例
研发人员数量(人)|||21||25|-16.00%
研发人员数量占比|||19.62%||18.94%|0.68%
研发人员学历本科|||14||13|7.69%
硕士|||3||6|-50.00%
研发人员年龄构成30岁以下|||0||2|-100.00%
30 ~ 40岁|||13||14|-7.14%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例|||2022年||2021年|2020年
研发投入金额(元)|||59,077,905.39||63,276,236.41|22,993,622.89
研发投入占营业收入比例||||2.30%|2.83%|2.14%
研发支出资本化的金额(元)||||0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例||||0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重||||0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减|
经营活动现金流入小计|2,874,279,634.34|2,707,875,956.89||6.15%
经营活动现金流出小计|2,921,512,344.22|2,607,319,610.42||12.05%
经营活动产生的现金流量净额|-47,232,709.88|100,556,346.47||-146.97%
投资活动现金流入小计|2,096,149,377.04|3,158,823,046.31||-33.64%
投资活动现金流出小计|2,249,881,216.05|3,521,754,260.97||-36.11%
投资活动产生的现金流量净额|-153,731,839.01|-362,931,214.66||57.64%
筹资活动现金流入小计|157,721,697.00|591,434,012.02||-73.33%
筹资活动现金流出小计|104,634,595.35|194,757,881.50||-46.27%
筹资活动产生的现金流量净额|53,087,101.65|396,676,130.52||-86.62%
现金及现金等价物净增加额|-147,803,762.53|134,301,262.33||-210.05%
(1)经营活动现金流量净额减少主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金的增加;
(2)投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是理财支付的现金同比下降;
(3)筹资活动产生的现金流量净额下降主要原因是收到上期首次公开发行股票募集资金所致;
(4)现金及现金等价物净增加额下降主要原因是经营活动现金流量、投资活动现金流同比下降。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
主要是公司期末增加原料、商品采购所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|17,191,807.96|10.33%|委托理财|否
公允价值变动损益|-9,367,502.92|-5.63%|贵金属租赁|否
资产减值|-11,591,138.28|-6.97%|存货可变现净值下降|否
营业外收入|1.97|0.00%|尾差调整|否
营业外支出|10,003.02|0.01%|对外捐赠|否
|2022年末|占总资产比例|2022年初|占总资产比例|比重增减|重大变动说明
|金额||金额|||
货币资金|7,095,203.39|0.42%|160,082,230.46|11.33%|-10.91%|购买存货现金的增加
应收账款|36,442,012.72|2.15%|38,924,716.21|2.76%|-0.61%|应收账款回收
存货|823,460,097.43|48.50%|565,000,058.08|40.00%|8.50%|存货储备增加
长期股权投资|20,939,371.40|1.23%|13,190,712.98|0.93%|0.30%|被投资单位权益法调整
固定资产|139,477,862.98|8.21%|118,528,051.80|8.39%|-0.18%|固定资产投资增加
在建工程|214,293,855.02|12.62%|38,486,694.89|2.72%|9.90%|工程项目开工增加
使用权资产|963,013.44|0.06%|1,467,921.84|0.10%|-0.04%|摊销
短期借款|90,067,763.89|5.30%|38,596,861.33|2.73%|2.57%|期末银行借款增加
合同负债|15,329,301.46|0.90%|48,480,520.70|3.43%|-2.53%|期末预收款下降
租赁负债|461,758.53|0.03%|956,200.07|0.07%|-0.04%|摊销
交易性金融资产|250,000,000.00|14.72%|278,387,996.99|19.71%|-4.99%|理财产品投资减少
衍生金融资产|12,375.00|0.00%|1,651,530.00|0.12%|-0.12%|期货投资
应收票据|490,000.00|0.03%|761,947.22|0.05%|-0.02%|应收票据到期
预付款项|7,327,802.31|0.43%|89,230,383.70|6.32%|-5.89%|存货入库
其他应收款|3,578,991.18|0.21%|11,290,442.86|0.80%|-0.59%|计提坏账
其他流动资产|85,650,950.98|5.04%|22,935,946.08|1.62%|3.42%|待抵扣税金增加
无形资产|54,277,375.46|3.20%|11,423,188.75|0.81%|2.39%|土地使用权增加
商誉|73,764.87|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|企业合并
长期待摊费用|3,227,679.66|0.19%|56,105.60|0.00%|0.19%|装修投入增加
递延所得税资产|13,816,256.27|0.81%|12,191,971.41|0.86%|-0.05%|计提坏账准备增加以及金融资产公允价值变动
其他非流动资产|36,734,617.02|2.16%|49,043,605.16|3.47%|-1.31%|预付工程款转在建工程
交易性金融负债|58,546,991.15|3.45%|0.00|0.00%|3.45%|贵金属租赁负债增加
衍生金融负债|258,285.00|0.02%|0.00|0.00%|0.02%|期货投资
应付账款|24,947,280.02|1.47%|17,133,733.13|1.21%|0.26%|购买存货增加
应付职工薪酬|8,050,118.97|0.47%|5,617,662.95|0.40%|0.07%|期末计提职工薪酬增加
应交税费|9,786,520.93|0.58%|7,185,540.77|0.51%|0.07%|应交所得税增加
其他应付款|2,652,951.02|0.16%|446,427.06|0.03%|0.13%|子公司少数股东往来款增加
一年内到期的非流动负债|503,906.07|0.03%|511,691.43|0.04%|-0.01%|租赁负债下一年摊销值下降
其他流动负债|1,992,809.19|0.12%|6,253,573.30|0.44%|-0.32%|待转销项税额下降
递延收益|24,848,693.30|1.46%|5,886,893.58|0.42%|1.04%|政府补助增加
递延所得税负债|2,682,581.64|0.16%|2,318,051.40|0.16%|0.00%|应纳税暂时性差异下降
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|278,387,996.99|197,772.27|||2,031,220,000.00|2,059,805,769.26||250,000,000.00
2.衍生金融资产|1,651,530.00|-1,639,155.00|||||0.00|12,375.00
金融资产小计|280,039,526.99|-1,441,382.73|||2,031,220,000.00|2,059,805,769.26||250,012,375.00
上述合计|280,039,526.99|-1,441,382.73|||2,031,220,000.00|2,059,805,769.26||250,012,375.00
金融负债|0.00|-8,863,307.92|||58,546,991.15|||58,805,276.15
项|目|期末账面价值||受限原因
货币资金||1,127,832.46|期货及履约保证金|
合|计|1,127,832.46||
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
浩博|贵金属二次资源回收、加工、销售等|增资|102,031,861.00|58.00%|自有|中博世金科贸有限责任公司、浙江申联投资管理有限公司、抚州浩君企业管理咨询中心(有限合伙)、上海锦瑭联金属有限公|长期|不适用|取得建设用地并开工建设|0.00|-2,391,728.19|否|2022年03月16日|巨潮资讯网(http://www. cninfo. com.cn/)《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》(2022-005)
合计|--|--|102,031,861.00|--|--|--|--|--|--|0.00|-2,391,728.19|--|--|--
||||||单位:万元
衍生品投资类型 报告期内售出金额|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货投资 7,978|1,175|-24.59|0|6,117|-24.59|0.00%
合计 7,978|1,175|-24.59|0|6,117|-24.59|0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明||||无||
报告期实际损益情况的说明||||本期亏损-24.59万||
套期保值效果的说明||||基本能对冲风险||
衍生品投资资金来源||||自有资金||
||||贵金属期货的风险分析及控制措施(1)公司制定了《套期保值业务内部控制制度》,对套期保||
||||值业务操作规范、|审批权限及内部操作流程、信息隔离措|
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)||||施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定;(2)为避免贵金属大幅波动风险,公司会加强对贵金属期货的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免;(3)为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理公司套期保值业务,所有的贵金属期货交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,并严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行;(4)为控制交易违约风险,公司仅与具有合法资质的期货公司等机构开展套期保值业务,保证公司期货衍生品交易管理工作开展的合法性。||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定||||根据期货合约购入价格与报告期末实际价格的差额确认期末公允价值变动损益。||
涉诉情况(如适用)||||无||
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见||||无||
|||||||||单位:万元|
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2021年|首次公开发行股票|47,085.18|6,615.1|28,886.09|19,976.55|28,187.93|59.87%|18,218.09|截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金余额为18,218.09万元,其中,尚未归还的暂时补充流动资金金额18,190.50万元,存放于募集资金专户的余额计27.59万元。|0
合计|--|47,085.18|6,615.1|28,886.09|19,976.55|28,187.93|59.87%|18,218.09|--|0
募集资金总体使用情况说明||||募集资金总体使用情况说明||||||
截至2022年12月31日,公司募集资金主要使用情况如下:
1、已累计使用募集资金28,886.09万元(含置换自筹资金预先投入金额297.44万元),其中:浩博贵金属二次资源综合利用项目2,647.03万元、新建贵金属二次资源综合利用项目4,355,78万元、、工厂智能化改造建设项目1,927.87万元、研发中心建设项目55.34万元、补充营运资金19,900.08万元。
2、尚未使用的募集资金余额为18,218.09万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额及利息收入扣除银行手续费的净额),其中,尚未归还的暂时补充流动资金金额18190.50万元,存放于募集资金专户的余额计27.59万元。
|||||||||||单位:万元|
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益||截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目浩博新材贵金属二次资源综合利用项目|||19,976.55|2,647.03|2,647.03||2025年12月31日|||||
|是|||||13.25%|||0|0|不适用|否
新建贵金属二次资源综合利用项目|是|14,099.8|4,987.08|2,584.83|4,355.78|87.34%|2023年12月31日||0|0|不适用|否
工厂智能化改造建设项目|是|9,696.2|2,166.06|1,327.9|1,927.87|89.00%|2023年12月31日||0|0|不适用|否
研发中心建设项目|是|1,496.13|55.34|55.34|55.34|100.00%|2023年12月31日||0|0|不适用|否
补充流动资金|是|19,900.15|19,900.15||19,900.07|100.00%|||0|0|不适用|否
年产10吨贵金属新材料建设项目|是|1,892.9|||||2023年12月31日||0|0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|47,085.18|47,085.18|6,615.1|28,886.09|--|--||0|0|--|--
超募资金投向||||||||||||
无超募资金|否||47,085.18|6,615.1|28,886.09||||0|0||
合计|--|47,085.18||||--|--||0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)||||无||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况||||适用以前年度发生废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点,市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废汽催规模3,000t/a,二期处理废汽催12,000t/a、含钯等废剂3,000t/a,前期已完成项目备案、一期环评批复,并于2022年5月30日取得项目||||||||
|建设用地291,441.5平方米,目前项目已进入施工阶段,进展顺利。此项目实施有利于借助浩博新材所在的江西当地贵金属产业链、产业政策优势,加大、加快在废汽催回收领域的投入布局,扩大公司市场覆盖区域,分散公司经营的地域风险,从而进一步提升公司业务承接能力、整体工艺技术水平、综合竞争能力和可持续发展能力,更快的落实募集资金的使用,提高募投项目质量,相比原有募投项目更具有优先性、迫切性。综合上述因素,并经公司第六届董事会第八次会议审议,公司决定将部分募集资金调整至“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”。新增募投项目建设投资总额136,927万元,其中使用募集资金19,976.55万元,来自于公司首次公开发行股票的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”“年产10吨贵金属新材料建设项目”“研发中心建设项目”“工厂智能化改造建设项目”的部分尚未使用募集资金。
募集资金投资项目实施方式调整情况|适用报告期内发生废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点,市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废汽催规模3,000t/a,二期处理废汽催12,000t/a、含钯等废剂3,000t/a,前期已完成项目备案、一期环评批复,并于2022年5月30日取得项目建设用地291,441.5平方米,目前项目已进入施工阶段,进展顺利。此项目实施有利于借助浩博新材所在的江西当地贵金属产业链、产业政策优势,加大、加快在废汽催回收领域的投入布局,扩大公司市场覆盖区域,分散公司经营的地域风险,从而进一步提升公司业务承接能力、整体工艺技术水平、综合竞争能力和可持续发展能力,更快的落实募集资金的使用,提高募投项目质量,相比原有募投项目更具有优先性、迫切性。综合上述因素,并经公司第六届董事会第八次会议审议,公司决定将部分募集资金调整至“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”。新增募投项目建设投资总额136,927万元,其中使用募集资金19,976.55万元,来自于公司首次公开发行股票的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”“年产10吨贵金属新材料建设项目”“研发中心建设项目”“工厂智能化改造建设项目”的部分尚未使用募集资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用(1)根据公司第六届董事会第三次会议审议通过的《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》议案,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司实际使用金额为24,998.00万元,并如期归还。(2)根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》议案,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,拟使用不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司实际使用金额为21,998.00万元,截至2022年12月31日,未归还金额18,190.50万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用无
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金余额为18,218.09万元,其中,尚未归还的暂时补充流动资金金额18,190.50万元,存放于募集
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|资金专户的余额计27.59万元。 无
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
浩博新材贵金属二次资源综合利用项目|见本专项报告三(一)2之说明|19,976.55|2,647.03|2,647.03|13.25%|2025年12月31日|0|不适用|否
新建贵金属二次资源综合利用项目|新建贵金属二次资源综合利用项目|4,987.08|2,584.83|4,355.78|87.34%|2023年12月31日|0|不适用|否
工厂智能化改造建设项目|工厂智能化改造建设项目|2,166.06|1,327.9|1,927.87|89.00%|2024年01月01日|0|不适用|否
研发中心建设项目|研发中心建设项目|55.34|55.34|55.34|100.00%|2023年12月31日|0|不适用|否
补充流动资金|补充流动资金|19,900.15||19,900.08|100.00%||0|不适用|否
合计|--|47,085.18|6,615.1|28,886.1|--|--|0|--|--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点,市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废汽催规模3,000t/a,二期处理废汽催12,000t/a、含钯等废剂3,000t/a,前期已完成项目备案、一期环评批复,并于2022年5月30日取得项目建设用地291,441.5平方米,目前项目已进入施工阶段,进展顺利。此项目实施有利于借助浩博新材所在的江西当地贵金属产业链、产业政策优势,加大、加快在废汽催回收领域的投入布局,扩大公司市场覆盖区域,分散公司经营的地域风险,从而进一步提升公司业务承接能力、整体工艺技术水平、综合竞争能力和可持续发展能力,更快的落实募集资金的使用,提高募投项目质量,相比原有募投项目更具有优先性、迫切性。综合上述因素,并经公司第六届董事会第八次会议审议,公司决定将部分募集资金调整至“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”。新增募投项目建设投资总额136,927万元,其中使用募集资金19,976.55万元,来自于公司首次公开发行股票的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”“年产10吨贵金属新材料建设项目”“研发中心建设项目”“工厂智能化改造建设项目”的部分尚未使用募集资金。||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||无||||||
变更后的项目可行性发生重大变化|||无||||||
的情况说明
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
浩通贸易|子公司|贵金属及其新材料贸易业务等|20,000,000.00|78,150,993.46|4,426,485.61|489,722,782.16|-6,818,983.96|-5,135,629.88
申浩通|子公司|贵金属及其新材料贸易业务等|100,000,000.00|208,800,353.44|103,093,906.87|1,347,343,735.46|6,429,405.03|4,805,333.59
浩博|子公司|贵金属二次资源回收、加工、销售等|470,000,000.00|216,241,184.28|171,660,818.24|0.00|-5,489,436.42|-4,123,669.30
江苏元复|子公司|再生资源回收、加工、销售等|10,000,000.00|142,305.49|69,910.24|0.00|-130,089.76|-130,089.76
浩屹通川|子公司|技术服务、企业管理咨询、租赁服务|1,000,000.00|57,374,858.60|983,059.23|0.00|-16,940.77|-16,940.77
报告期内取得和处置子公司的情况||||||||
适用|□不适用|||||||
公司名称||报告期内取得和处置子公司方式|||对整体生产经营和业绩的影响|||
浩博||增资||加快公司在废汽催回收领域的布局,同时有利于降低公司经营的地||||
浩屹通川||设立||域风险,进一步增强综合竞争能力和可持续发展能力 暂无重大影响||||
江苏元复||设立||暂无重大影响||||
报告期内公司增资浩博,将开展贵金属二次资源综合利用等领域相关生产和经营,主要从含铂、钯、铑等的原料,回收海绵钯、海绵铂、铑粉和废铁壳等产品,或提供相关受托加工服务。相关产能规划情况如下:一期设计处理废汽催规模为3,000吨;二期新增废汽催处理规模为12,000吨,并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。浩博项目达产后,预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点,目前增长强劲、市场规模巨大。本次通过参与增资浩博,将有利于公司整合各方资源,借助江西当地贵金属产业链、产业政策优势,加快公司在废汽催回收领域的布局,同时有利于降低公司经营的地域风险,进一步增强综合竞争能力和可持续发展能力,符合公司发展战略。
(一)贵金属市场价格波动可能影响公司持续经营能力的风险
公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务,具体分为贵金属回收、贵金属为主的新材料、贸易三个业务板块。公司利润主要来源为贵金属回收及新材料业务,贵金属价格波动对公司业绩影响较大。以自产自销模式的贵金属回收为例,作为原料的贵金属二次资源的定价主要由购买时点的贵金属价格决定,从公司付款提货、运输至公司、投入生产至最终生产出贵金属,时间跨度较长,期间贵金属价格波动可能较大,若采取价格风险管理措施不充分有效,贵金属价格上涨有助于提升毛利率和公司盈利,价格下跌则相反。
(二)贵金属回收业务集中风险
公司贵金属回收主要合作对象为中石油、中石化等下属公司及地方石化企业等,上述合作对象产出含贵金属废催化剂等原料,以卖断或委托加工形式交由公司回收。我国石化行业目前形成了以中石化、中石油为主,中海油、中化集团、中国兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化的发展格局,公司贵金属回收业务也主要源于上述公司。如果中石油、中石化等主要合作对象经营环境、生产状况、含贵金属废催化剂处置政策发生重大变化,可能在短期内对公司的生产经营造成一定影响。
从全球范围看,贵金属回收技术在国外属于高度集成、保密的专有技术,主要厂商集中在欧洲、日本、北美等发达国家和地区。我国贵金属回收行业起步较晚,在产业技术水平和规模等方面较国外先进企业尚存在一定差距,但近年来国内少数几家具备研发能力和具有技术优势的企业通过提高工艺技术和装备水平,逐渐缩小了与国外同行的距离。
近年来,贺利氏等全球领先的贵金属巨头也非常看好国内贵金属市场,纷纷进入,加速了国内业务布局。国外巨头境内布局,公司等境内贵金属企业可能面临市场竞争加剧的风险。
(四)环保政策变动风险
目前,随着环境治理需求和国民环保意识的日益提高,我国环保政策日益趋严,若出台更为严格的环保法律法规及相关标准,公司已有、在建及拟投资项目均有可能增加相应的运营成本或延长投资回收期,从而对公司经营业绩产生一定影响。
另,上游产废单位在选择合作伙伴时,也日益关注回收企业的环保合规程度,客观上加速了二次资源向业内优势企业的集中,作为业内环保合规较好的企业,公司已因此受益。若未来环保政策趋松,可能会削弱公司此方面优势,不利公司发展。
公司牢牢抓住国家“双碳”战略机遇期,未来将继续专注于“无废城市”的探索与建设,深挖产业价值,全面提升产业规模、质量效益、技术创新实力和管理水平,继续延伸“废弃资源循环再生”产业链。
公司将围绕“对内挖潜、向外扩张”的整体发展战略,通过对产业政策、行业模式、工艺技术以及客户需求的深入研究和思考,积极推陈出新,扩大公司的综合利用种类和业务规模,同时积极拓展市场,扩大市场份额,建立一站式服务体系,实现“量的扩张”和“质的提升”。
2、下一年度的经营计划
2023年,公司将秉承“稳健、可持续、高质量发展”的发展战略,聚焦资源,做强主业,持续完善“贵金属回收、新材料、贸易”三位一体、互相支撑的业务体系。具体经营计划描述如下:
(1)夯实发展基础,扩大市场份额
贵金属回收业务领域。在石化等传统业务领域,凭借客户资源、工艺技术能力、品牌等优势,公司已在行业内形成竞争优势,公司将推行市场和技术领先战略,借助资本和技术优势,进一步扩大石化行业市场份额,加速行业出清,进一步巩固和提升公司行业地位。
新材料业务领域。公司将结合客户资源和工艺协同优势,尽快研发更多具有品种优势的新材料产品,不断做精、做强单品,同时根据客户需要拓宽公司产品覆盖面,更好的满足客户需求。
另外,公司逐步向其他市场进军,尤其重点发展废汽催、多贵金属物料等市场,包括废汽催、贵金属合金、富集料等,扩大贵金属物料处置范围、增加贵金属回收品种。公司将加大自主研发投入力度,加大新型原料回收技术的研究开发,加速废汽催市场、医药贵金属回收开拓,通过湿法和火法工艺双轮驱动,不断拓展公司下游业务领域。
(2)深化改革和组织结构调整的计划
为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作,公司将进一步优化公司法人治理结构,完善股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度,健全科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。在全公司范围内深化流程再造和优化工作,推行数字化、标准化、规范化,实现资源利用最优化和信息传递的时效化,提升企业整体运作效率,建立起科学、合理、高效的管理模式。
(3)加强人才培养,提升团队能力
随着公司经营规模的持续稳定增长,良好的人才储备及人才梯队建设是公司发展的重要保障。公司将根据业务发展战略规划及经营目标,逐步建立健全人力资源管理体系,制定契合业务发展需求的人力资源规划,全面展开各层次人才的选育用留计划。同时,开拓各种渠道招募高端人才、推进与高校产学研合作、完善晋升与奖励薪酬机制、不断推动各层次人才成长。强化团队意识,培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队。
(1)贵金属市场价格波动可能影响公司持续经营能力的风险
(2)贵金属回收业务集中风险
(4)环保政策变动风险
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年06月24日|公司会议室|其他|个人|详见调研的基本情况索引|详见调研的基本情况索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《301026浩通科技业绩说明会、路演活动等20220624》
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构,形成了权力机构、执行机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制。公司同时根据《公司法》《证券法》等法律法规制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等治理制度。
报告期内,股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形,也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。上述机构和人员均能够切实履行其职责和义务,公司规范运行良好。
公司自成立以来,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
公司拥有独立的生产经营场所,合法拥有与公司经营有关的采购、研发和销售系统及房产、设备、著作权、商标、非专利技术的所有权或使用权。公司具有独立的采购及产品研发、销售系统,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施经营。
公司资产权属清晰、完整,不存在对主要股东及其控制的其他企业的依赖情况,不存在资金或其他资产被主要股东及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。
公司设置了独立的财务部门,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户,公司不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|59.98%|2022年03月31日|2022年04月01日|(一)《与关联方共同对外投资暨关联交易》(二)《对全资子公司增资》
2021年度股东大会|年度股东大会|54.81%|2022年05月18日|2022年05月19日|(一)《2021年度董事会工作报告》(二)《2021年年度报告全文及摘要》(三)《2021年度财务决算报告》(四)《2021年度利润分配预案》(五)《2021年度募集资金存放与使用情况报告》(六)《2022年度、2023年上半年日常关联交易预计》(七)《2022年度董事薪酬方案》(八)《提名第六届董事会独立董事候选人》(九)《续聘2022年度审计机构》(十)《2021年度监事会工作报告》(十一)《2022年度监事薪酬方案》
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|42.71%|2022年09月15日|2022年09月16日|(一)《变更募集资金投资项目》(二)《变更会计师事务所》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
夏军|董事长|现任|男|54|2006年05月17|2024年03月27|44,208,830||||44,208,830|
|||||日|日|||||
王锐利|董事、总经理|现任|男|51|2006年05月17日|2024年03月27日|1,335,290|||1,335,290|
马小宝|董事、财务总监兼董事会秘书|现任|男|40|2021年03月27日|2024年03月27日|||||
赵来运|职工董事、副总经理|现任|男|40|2010年09月28日|2024年03月27日|||||
尤劲柏|董事|现任|男|50|2014年12月20日|2024年03月27日|||||
林德建|董事|现任|男|57|2014年12月20日|2024年03月27日|4,784,000||1,150,000|3,634,000|
鄂海涛|独立董事|离任|男|59|2016年03月28日|2022年05月18日|||||
卜华|独立董事|现任|男|60|2017年12月10日|2024年03月27日|||||
郭楚文|独立董事|现任|男|60|2021年03月27日|2024年03月27日|||||
边疆|独立董事|现任|男|50|2022年05月18日|2024年03月27日|||||
朱晋|监事会主席|现任|男|54|2014年12月20日|2024年03月27日|700,000||175,000|525,000|
余志灏|监事|现任|男|59|2015年05月23日|2024年03月27日|2,650,000||660,000|1,990,000|
索永喜|职工监事|现任|男|38|2018年10月31日|2024年03月27日|||||
朱丰|副总经理|现任|女|54|2019年08月17日|2024年03月27日|100,000|100,000||100,000|
奚红杰|副总经理|现任|男|53|2021年03月27日|2024年03月27日|53,778,120.0|100,000.00|1,985,000|51,793,120.0|
合计|--|--|--|--|--|--|||||--
姓名|担任的职务|类型|日期||原因
鄂海涛|独立董事|任期满离任|2022年05月18日|任期满离任|
边疆独立董事被选举2022年05月18日
鉴于鄂海涛先生任期满离任,选举边疆先生任独立董事
夏军,1969.12出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生。曾任国内贸易部物资再生利用研究所工程师,浩通(徐州)投资有限公司执行董事兼总经理,徐州浩通新材料技术有限公司执行董事兼总经理,公司总经理。现任徐州博通企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,徐州浩通水射流科技有限公司董事长兼总经理,江西浩博新材料科技股份有限公司董事长。其董事任期为2021年3月至2024年3月。
王锐利,1972.02出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任解放军三五三五工厂设备动力处主管,徐州浩通新材料技术有限公司副总经理,浩通(徐州)投资有限公司监事,徐州浩通新材料贸易有限公司执行董事兼总经理。现任徐州浩通水射流科技有限公司董事、徐州浩通新材料贸易有限公司总经理。其董事任期为2021年3月至2024年3月。
尤劲柏,1973.07出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生。曾任江苏会计师事务所审计员,华泰证券有限责任公司投资银行部高级经理,江苏高科技投资集团有限公司投资总监,江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事、总经理,杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司董事,华创毅达(昆山)股权投资管理有限公司董事,南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,江苏毅达中小企业发展基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,中小企业发展基金(江苏有限合伙)执行事务合伙人委派代表,盐城毅达创新投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司董事,中小企业发展基金(江苏有限合伙贰号)执行事务合伙人委派代表,南京毅达中小企业发展基金壹号合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,南京毅达中小企业发展基金贰号合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,
上海雅仕投资发展股份有限公司董事,江苏丰山集团股份有限公司董事,苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司董事,江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事。其董事任期为2021年3月至2024年3月。
林德建,1966.03出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任石油大学(广州)基础教研室副主任。现任深圳市聚源成投资有限公司董事长兼总经理、广州大有精细化工厂执行董事兼总经理、广州众合环保工程技术服务有限公司执行董事兼总经理、广州大有制药化学技术有限公司执行董事兼总经理、岳阳聚成化工有限公司董事。其董事任期为2021年3月至2024年3月。
马小宝先生,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浩通科技财务经理、审计经理、职工代表监事。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。其董事任期为2021年3月至2024年3月。
赵来运先生,1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任徐州苏源天祥热镀锌有限公司化验员。现任公司副总经理、职工代表董事。其董事任期为2021年3月至2024年3月。
郭楚文先生,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授。曾任中国矿业大学国际教育学院副院长、国际合作交流处副处长、电力工程学院副院长、电气与动力工程学院院长。现为中国矿业大学电气与动力工程学院教授,公司独立董事。其独立董事任期为2021年3月至2024年3月。
边疆,1973.09出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任中共中央统战部办公厅团支部书记、北京汉江科技发展有限公司执行董事兼总经理、澳大利亚中国企业推广中心中国总部总经理、中国物资再生协会事业发展部主任。现任中国物资再生协会贵金属产业委员会副会长兼秘书长、同华铂金企业管理(北京)有限公司执行董事兼总经理。其独立董事任期为2022年5月至2024年3月。
卜华先生,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任中国矿业大学子弟中学教师,中国矿业大学企业办公室部门经理。现任中国矿业大学经济管理学院教师,徐州市企业财务管理学会副会长,公司独立董事。其独立董事任期为2021年3月至2024年3月。
朱晋先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京有色金属研究总院矿冶所技术员、北京有色金属研究总院电子浆料中心主任、有研亿金科技有限公司贵金属分厂副厂长、有研亿金科技有限公司综合职能部副经理。现任北京贵稀科技有限公司执行董事兼总经理,公司监事会主席。其监事任期为2021年3月至2024年3月。
余志灏先生,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任上海贵金属提炼厂副厂长、上海供销物资总公司企业发展部经理。现任上海贵鑫金属材料有限公司执行董事兼总经理、江西浩博新材料科技股份有限公司监事,公司监事。其监事任期为2021年3月至2024年3月。
索永喜先生,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任公司生产副部长、职工代表监事。其监事任期为2021年3月至2024年3月。
朱丰女士,副总经理,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任交通银行徐州分行大客户二部总经理兼铜山路支行行长,徐州科融环境资源股份有限公司副总经理。
奚红杰先生,副总经理,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司高纯金属研究所所长、葫芦岛同心技术开发有限公司总经办副总经理、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司中心化验室主任、山东黄金锡盟山金锌业有限公司中心化验室主任、山东黄金赤峰山金银铅有限公司质量检查部经理,中国有色金属学会理化检验学术委员会委员,国家标准样品技术委员会有色金属分技术委员会委员。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
夏军|徐州博通|执行事务合伙人|2016年12月21日||否
在股东单位任|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
夏军|徐州水射流|董事长兼总经理|||否
夏军|中国矿业大学电力工程学院|专家指导委员会委员、兼职硕士生导师|||否
夏军|全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会|委员|||否
王锐利|徐州水射流|董事|||否
王锐利|中国矿业大学|电力工程学院兼职硕士生导师|||否
尤劲柏|江苏毅达股权投资基金管理有限公司|董事兼总经理|||
尤劲柏|杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司|董事|||
尤劲柏|江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|||
尤劲柏|中小企业发展基金(江苏有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|||
尤劲柏|南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|||
尤劲柏|上海雅仕投资发展股份有限公司|董事|||
尤劲柏|华创毅达(昆山)股权投资管理有限公司|董事|
尤劲柏|江苏广晟健发再生资源股份有限公司|董事|
尤劲柏|江苏丰山集团股份有限公司|董事|
尤劲柏|苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司|董事|
尤劲柏|上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司|董事|
尤劲柏|中小企业发展基金(江苏有限合伙贰号)|执行事务合伙人委派代表|
林德建|深圳市聚源成投资有限公司|董事长兼总经理|
林德建|广州大有精细化工厂|执行董事兼总经理|
林德建|广州众合环保工程技术服务有限公司|执行董事兼总经理|
林德建|广州大有制药化学技术有限公司|执行董事兼总经理|
林德建|岳阳聚成化工有限公司|董事|
郭楚文|中国矿业大学电气与动力工程学院|教授|是
鄂海涛|南京航空航天大学|电视台高级工程师|是
卜华|中国矿业大学经济管理学院|教师|是
卜华|徐州市企业财务管理学会|副会长|
朱晋|北京贵稀科技有限公司|执行董事兼总经理|
余志灏|上海贵鑫金属材料有限公司|执行董事兼总经理|
余志灏|江西浩博新材料科技股份有限公司|监事|
公司董事(除独立董事及未在公司专职领薪的董事)、监事(除未在公司专职领薪的监事)、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬(包括工资、津贴、补贴和职工福利)与绩效奖金组成,其中基本薪酬根据其工作岗位等确定,绩效奖金根据个人考核结果确定。独立董事在公司领取津贴。
公司制订有《董事会工作细则》,里面规定薪酬与考核委员会的主要职责为:根据董事及高管岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,制定薪酬计划或方案。同时《董事会工作细则》还规定薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划,须报经董事会同意,并提交股东大会审议通过后方可实施;高管的薪酬分配方案须报经董事会批准。
|姓名||职务|性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
夏军||董事长||男||54|现任|32.67|否
王锐利||董事、总经理||男||51|现任|39.25|否
马小宝||董事、财务总监兼董事会秘书||男||40|现任|41.31|否
赵来运||职工董事、副总经理||男||40|现任|41.23|否
尤劲柏||董事||男||50|现任||
林德建||董事||男||57|现任||
鄂海涛||独立董事||男||59|离任|2|
卜华||独立董事||男||60|现任|6|
郭楚文||独立董事||男||60|现任|6|
边疆||独立董事||男||50|现任|4|
朱晋||监事会主席||男||54|现任||
余志灏||监事||男||59|现任||
索永喜||职工监事||男||38|现任|42.17|否
朱丰||副总经理||女||54|现任|62.86|否
奚红杰||副总经理||男||53|现任|53.13|否
|合计||--|--|--||--|330.62|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
六届五次|2022年03月15日|2022年03月16日|1、与关联方共同对外投资;2、对全资子公司增资;3、提请召开2022年第一次临时股东大会
六届六次|2022年04月22日|2022年04月25日|1、2021年度总经理工作报告;2、2021年度董事会工作报告;3、2021年年度报告全文及摘要;4、2021年度财务决算报告;5、2021年度利润分配预案;6、2021年度内部控制自我评价报告;7、2021年度募集资金存放与使用情况报告;8、2022年度、2023年上半年日常关联交易预计;9、2022年度董事薪酬方案;10、2022年度高级管理人员薪酬方案;11、提名第六届董事会独立董事候选人;12、续聘2022年度审计机构;13、2022年第一季度报告全文;14、提请召开2021年年度股东大会
六届七次|2022年08月05日|2022年08月09日|1、2022年半年度报告全文及摘要;2、2022年半年度募集资金存放与使用情况报告
六届八次|2022年08月25日|2022年08月27日|1、变更募集资金投资项目;2、使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金;3、董事会工作规定;4、提请召开2022年第二次临时股东大会
六届九次|2022年09月02日|2022年09月03日|1、变更会计师事务所
六届十次|2022年10月25日|2022年10月26日|1、2022年度第三季度报告
|||董事出席董事会及股东大会的情况||||
董事姓名|本报告期应参加董事会|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参|出席股东大会次数
夏军|6|6|0|0|0|否|3
王锐利|6|5|1|0|0|否|0
马小宝|6|6|0|0|0|否|3
赵来运|6|6|0|0|0|否|0
尤劲柏|6|0|6|0|0|否|0
林德建|6|0|6|0|0|否|0
鄂海涛|2|0|2|0|0|否|0
卜华|6|5|1|0|0|否|0
郭楚文|6|5|1|0|0|否|0
边疆|4|0|4|0|0|否|0
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,忠实勤勉地履行董事职责,对公司的关联交易、募集资金使用、现金管理、套期保值业务、内部控制等重大事项进行审议。独立董事根据自身的专业优势,对相关事项作出独立、客观、公正的判断,发表了明确的独立意见与事前认可意见。董事积极出席董事会和股东大会,根据公司实际情况,科学审慎决策,给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被公司采纳,切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|卜华、鄂海 涛(离||2022年04月12日|1、2021年度财务决算报告;2、2021年度利润分配预案;3、2022年度财务预算报告;4、聘任审计机构;5、公司《内部控制的自我评价报告》;6、2022年度、2023年上半年日常关联交易预计。7、2022年第一季度报告;|||
|任)、赵来运、边疆|4|||||
|||2022年07月25日|2022年半年度报告全文及摘要;|||
|||2022年09月01日|变更会计师事务所|||
|夏军、尤劲柏、林德建、郭楚文||2022年10月15日|2022年第三季度报告;|||
战略委员会||1|2022年04月12日|2021年度董事会工作报告|||
薪酬委员会|卜华、王锐利、郭楚文|1|2022年04月12日|董事、监事、高管薪酬议案|||
提名委员会|郭楚文、夏军、卜华|1|2022年04月12日|提名公司第六届董事会独立董事候选人|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)||106
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)||31
报告期末在职员工的数量合计(人)||137
当期领取薪酬员工总人数(人)||137
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 专业构成||0
专业构成类别|专业构成人数(人)|
生产人员||67
销售人员||||14
技术人员||||30
财务人员||||8
行政人员||||18
|合计|教育程度||137
|教育程度类别||数量(人)|
本科以上||||17
本科||||55
大专||||39
大专以下||||26
|合计|||137
公司按照《劳动法》《劳动合同法》等有关劳动法律法规的规定,与员工签订劳动合同,按照国家规定为员工缴纳社会保险(养老、医疗、失业、工伤、生育保险)和住房公积金。公司向员工提供有竞争力的薪酬,实施公平、公正的员工绩效考核机制。公司根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据,通过建宽带薪酬管理体系,发挥薪酬的激励作用,调动员工的工作积极性,促进员工和企业的共同发展。公司员工薪酬由固定工资、绩效工资、工龄工资、福利、奖金、员工持股激励等部分组成,其中固定工资包括基本工资、岗位工资,而岗位工资是视员工所在岗位工资序列对应的岗位级别而定,公司岗位工资序列分为市场销售序列岗位、研发岗位序列、管理岗位序列、生产岗位序列四个岗位序列。
公司建立了专门的培训体系,对员工进行梯队式培养,并不断加以完善。对新员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训,不断激发员工潜能,帮助员工成长和提高,为不同的员工及管理层制定富有针对的专项培训,拓宽员工的思维理念,提高员工专业技能和综合素质。根据岗位需求制定相应的培训计划,为员工搭建良好的职业发展通道,为公司稳定发展储备人力资源。
2022年5月18日公司召开2021年度股东大会,审议通过《2021年度利润分配预案》,决定进行现金分红,每10股分配利润4.00元(含税)。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||4
每10股转增数(股)||0
分配预案的股本基数(股)||113,333,334
现金分红金额(元)(含税)||45,333,333.60
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)||45,333,333.60