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公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见,确保所有股东特别是中小股东的平等地位,充分行使股东的合法权益,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。报告期内,公司共召开3 次股东大会,均由董事会召集,审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《关于聘任公司2022 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》等21 项议案。股东大会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,均由律师现场见证并出具法律意见,表决结果合法有效。
(二)董事与董事会、董事会各专门委员会
公司严格按照《公司章程》规定选聘董事,董事人数及人员构成符合有关法律法规,各位董事能够认真、勤勉地履行职责,积极参加有关业务培训,认真学习相关法律法规,公司董事的权利义务和责任明确。公司董事会下设审计与风险管理委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员充分发挥专业优势,为公司重大事项提供科学决策保障。
报告期内,公司共召开9次董事会,审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司碳达峰行动方案的议案》等63项涉及公司生产经营的重大事项。
报告期内,公司共召开了6 次监事会,审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年度利润分配的议案》等22 项议案。
公司控股股东严格按照《公司法》《证券法》等法律法规制度规定规范行使控股股东权利。公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面均保持独立完整,公司与控股股东及其所属企业的关联交易实行市场化操作,履行相应程序,交易公平合理,没有出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
(六)投资者关系管理
公司高度重视投资者关系的管理,通过投资者电话、信箱、传真、业绩说明会、上证E互动平台等方式与投资者开展沟通交流。公司积极拓宽与股东的沟通渠道,通过投资者调研、电话会议、投资者集体接待日、投资者交流平台问答等途径,促进股东全面了解公司。
公司依法制定了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等,明确信息披露责任人,真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务,在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息,使全体股东享有平等的知情权。
公司还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》,依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。报告期内,公司严格按照制度规定,对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理,防止和杜绝内幕交易等违法行为,增加了公司的透明度,切实维护了股东的合法权益。报告期内,公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,完成定期报告、临时公告及挂网附件共88项信息披露工作,确保所有股东有平等的机会获得信息。
2023年,公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化,不断完善公司治理的制度体系和运行机制,加强风险控制,进一步健全公司治理结构,提升公司治理水平,促进公司规范运作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年|2022年5|上海证券交易所网|2022 年5 月|本次会议共审议通过17项议案,不存
年度股东大会|月13日|站:www.sse.com.cn公告编号:临2022-023|14日|在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站公告。
2022 年第一次临时股东大会|2022 年10 月27日|上海证券交易所网站:www.sse.com.cn公告编号:临2022-040|2022年10月28日|本次会议共审议通过3 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站公告。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年12 月19日|上海证券交易所网站:www.sse.com.cn公告编号:临2022-047|2022年12月20日|本次会议共审议通过1 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站公告。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
韩晓军|董事长|男|54|2019 年12月9日|2025 年5月12日|0|0|0||92.82|
韩晓军|总经理|男|54|2022 年3月15日|2025 年5月12日|0|0|0|||
李晓明|独立董事|男|61|2022 年5月13日|2025 年5月12日|0|0|0||6.75|
马义|独立董事|男|61|2022 年5月13日|2025 年5月12日|0|0|0||6.75|
彭辰|独立董事|男|68|2022 年5月13日|2025 年5月12日|0|0|0||6.75|
徐钢|独立董事|男|62|2022 年5月13日|2025 年5月12日|0|0|0||6.75|
胡光|董事|男|51|2022 年5月13日|2025 年5月12日|0|0|0||/|是
刘兴盛|董事|男|56|2018 年2月26日|2025 年5月12日|0|0|0||/|是
李飞|职工董事|男|55|2022 年5月13日|2025 年5月12日|0|0|0||26.71|
薛非(离任)|副董事长|男|59|2018 年2月26日|2022 年3月15日|0|0|0||23.21|
李强(离任)|独立董事|男|68|2014 年6月12日|2022 年5月13日|0|0|0||3|
宋思忠(离任)|独立董事|男|76|2014 年12月31日|2022 年5月13日|0|0|0||3|
佟绍成(离任)|独立董事|男|69|2014 年6月12日|2022 年5月13日|0|0|0||3|
唐克林(离任)|独立董事|男|70|2014 年6月12日|2022 年5月13日|0|0|0||3|
彭赋荣(离任)|董事|男|61|2018 年2月26日|2022 年5月13日|0|0|0||/|是
肖花(离任)|董事|女|54|2020 年9月10日|2022 年5月13日|0|0|0||/|是
李国庆(离任)|职工董事|男|58|2018 年2月26日|2022 年5月13日|0|0|0||12.35|
赵飞|监事会主席|男|60|2020 年9月10日|2025 年5月12日|0|0|0||/|是
朱斌|监事|男|60|2022 年5月13日|2025 年5月12日|0|0|0||/|是
陈飞翔|监事|男|51|2020 年9月10日|2025 年5月12日|0|0|0||/|是
唐健|职工监事|男|48|2022 年5月13日|2025 年5月12日|0|0|0||28.65|
梁平|职工监事|男|57|2022 年5月13日|2025 年5月12日|0|0|0||27.77|
刘熙(离任)|监事|男|53|2016 年5月4日|2022 年5月13日|0|0|0||/|是
张益奎(离任)|职工监事|男|52|2018 年2月26日|2022 年5月13日|0|0|0||22.81|
郝平(离任)|职工监事|男|61|2018 年2月26日|2022 年5月13日|0|0|0||20.08|
肖平|副总经理|男|54|2019 年6月12日|2025 年5月12日|0|0|0||83.54|
鲁德恒|财务总监|男|58|2019 年11|2025 年5|0|0|0||83.53|
||||月22日|月12日||||||
闫杰|副总经理|男|54|2019 年6月12日|2025 年5月12日|0|0|0||82.43|
|董事会秘书|||2022 年5月13日|2025 年5月12日||||||
王晖球|副总经理|男|53|2022 年3月15日|2025 年5月12日|0|0|0||44.13|
王社昌|副总经理|男|55|2022 年3月15日|2025 年5月12日|0|0|0||60.34|
杨正洪|副总经理|男|43|2022 年3月15日|2025 年5月12日|0|0|0||43.69|
刘华学(离任)|副总经理|男|59|2016 年4月18日|2022 年3月15日|0|0|0||34.52|
|董事会秘书|||2016 年2月24日|2022 年5月13日||||||
姓名|主要工作经历
韩晓军|现任中国机械工业集团有限公司党委委员、科协副主席,国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理,中国第二重型机械集团有限公司党委书记、董事长,二重(德阳)重型装备有限公司党委书记、董事长;曾任北京丝绸总厂干部,中国农业机械化科学研究院工程师,中国机械工业集团有限公司经营管理部业务协调处干部、综合管理部综合管理处干部(正处级)、人力资源部(党委组织部)干部管理处处长、人力资源部(党委组织部)部长、党委工作部部长、总部党总支书记,中国机械国际合作股份有限公司董事、总经理、党委书记,中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。
李晓明|现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事;曾任中国核工业集团公司总经理助理,中国核电工程有限公司董事长,中国核工业建设股份有限公司董事长。
马义|现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事;曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记,东方电气集团东方锅炉有限公司董事、党委书记,东方电气集团东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。
彭辰|现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事;曾任武汉钢铁集团公司总会计师、党委常委、副总经理,中国华电集团外部董事,中国铝业集团外部董事。
徐钢|现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事;曾任广州石油化工总厂总经理,中国石化集团公司安全环保局局长,中国石化集团公司物装公司党委书记。
胡光|现任国机重型装备集团股份有限公司董事,中国农业银行股份有限公司德阳分行行长。
刘兴盛|现任国机重型装备集团股份有限公司董事,中国银行德阳分行业务专员;曾任中国银行德阳分行副行长、党委委员、国际结算部主任、主办高级经理。
李飞|现任国机重型装备集团股份有限公司职工董事、第二监督办公室主任,党委巡察专员、纪委监督专员,中国重型机械研究院股份公司监事会主席,二重(镇江)重型装备有限责任公司董事,中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司监事会主席,中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司董事;曾任二重(德阳)重型装备有限公司总经理助理、营运与资产管理部部长、战略投资部部长,二重(镇江)重型装备有限责任公司监事,国机重型装备集团股份有限公司第二派驻监事会主席、经营发展部(质量管理部、安全生产部、节能减排办公室)部长、战略投资部部长。
赵飞|现任国机重型装备集团股份有限公司监事会主席,中国福马机械集团有限公司监事会主席,国机汽车股份有限公司监事会主席;曾任中国国机重工集团有限公司总经理助理、副总经理,中国机械工业集团有限公司装备制造部(安全生产部)副部长、装备制造事业部总监科技发展部副部长(部门正职级)、第三派驻监事会主席、第三监督办公室主任。
朱斌|现任国机重型装备集团股份有限公司监事,中国建设银行德阳分行党委书记、行长;曾任中国建设银行四川省分行集团客户部副总经理中国建设银行四川省分行公司业务部副总经理,中国建设银行遂宁分行行长、党委书记。
陈飞翔|现任国机重型装备集团股份有限公司监事,中国工商银行德阳分行副行长、党委委员;曾任中国工商银行遂宁分行副行长、党委委员。
唐健|现任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理、职工监事,资产财务部部长、党支部书记,二重(德阳)重型装备有限公司党委委员副总会计师(按经理层副职管理)、财务部部长、党支部书记、成本管理办公室主任;曾任中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司监事会主席,中国重型机械有限公司监事会主席。
梁平|现任国机重型装备集团股份有限公司职工监事、纪委委员、专职外部董事(按部门正职管理),二重(德阳)重型装备有限公司监事,中国重型机械有限公司董事,中国重型机械研究院股份公司董事(外部董事召集人),中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司董事;曾任国机重型装备集团股份有限公司审计法律部部长,二重(德阳)重型装备有限公司法律事务部部长、审计法律部部长,国机重装成都重型机械有限公司监事会主席。
肖平|现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、市场总监、土耳其区域中心总经理、东南亚区域中心总经理,中国第二重型机械集团有限公司党委委员,二重(德阳)重型装备有限公司董事,中国重型机械有限公司党委书记、董事长;曾任国机重装成都重型机械有限公司董事长、党委书记,中国重型机械总公司副总经理,中国重型机械有限公司副总经理、总经理、党委副书记。
鲁德恒|现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、财务总监,中国第二重型机械集团有限公司党委委员,二重(德阳)重型装备有限公司党委委员、财务总监,国机重装成都重型机械有限公司党委书记、董事长;曾任中国进口汽车贸易有限公司董事、财务总监,国机汽车股份有限公司财务总监,中国机械国际合作股份有限公司财务总监。
闫杰|现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席、董事会秘书、首席信息官,中国机械工业集团有限公司工会副主席,中国第二重型机械集团有限公司党委委员,二重(德阳)重型装备有限公司党委委员、副董事长、工会主席、董事会秘书,二重德阳储能科技有限公司董事长,二重储能和智能工厂联合党支部书记;曾任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委,中国第二重型机械集团有限公司党委常委,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副总经理,二重(德阳)重型装备有限公司董事长、党委书记,中
|国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事长、党委书记。
王晖球|现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官,中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事二重(德阳)重型装备有限公司副董事长、总经理、党委副书记,大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心主任;曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长,中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部(质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室)部长,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理党委副书记,二重(德阳)重型装备有限公司总经理助理、副总经理、核电石化公司党委书记,二重(镇江)重型装备有限责任公司副董事长。
王社昌|现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、科学技术研究院院长,中国第二重型机械集团有限公司党委委员二重(德阳)重型装备有限公司董事,中国重型机械研究院股份公司党委书记、董事长;曾任国机重型装备集团股份有限公司技术总监中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席,中国第二重型机械集团有限公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副总经理,中国重型机械研究院股份公司董事、副总经理、总经理、党委副书记、纪委书记。
杨正洪|现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、人力资源部(党委组织部、培训中心)部长,中国第二重型机械集团有限公司党委副书记,二重(德阳)重型装备有限公司党委副书记、副总经理、人力资源部(党委组织部、培训中心、人才交流中心)部长;曾任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任、综合管理部(党委办公室)部长,党群工作部(党委宣传部、党委统战部、人民武装部)部长,中国第二重型机械集团公司综合管理部部长,中国第二重型机械集团有限公司党群工作部(党委宣传部党委统战部、人民武装部)部长,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会办公室主任,二重(德阳)重型装备有限公司董事会秘书、综合管理部(党委办公室、董事会办公室)部长,党群工作部(党委宣传部、党委统战部、信访办公室)部长。
1.2022年5月13日,公司召开2021年年度股东大会,选举韩晓军、李晓明、马义、彭辰、徐钢、胡光、刘兴盛为公司第五届董事会董事,与经公司员工大会选举产生的职工董事李飞共同组成了公司第五届董事会,韩晓军任公司董事长;选举赵飞、朱斌、陈飞翔为第五届监事会监事,与经公司员工大会选举产生的职工监事唐健、梁平共同组成公司第五届监事会,赵飞任公司监事会主席;董事会聘任韩晓军为公司总经理,聘任肖平为公司副总经理,聘任鲁德恒为公司财务总监,聘任闫杰为公司副总经理和董事会秘书,聘任王晖球、王社昌、杨正洪为公司副总经理。
2.根据2013年国务院国资委《关于按照证券监管机构要求规范披露在所出资的A股上市公司兼职的中央企业负责人薪酬信息的说明》,在薪酬披露时,当年度薪酬=当年度基薪+上年度绩效年薪。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
韩晓军|中国机械工业集团有限公司|党委委员||
韩晓军|中国第二重型机械集团有限公司|党委书记、董事长||
肖平|中国第二重型机械集团有限公司|党委委员||
鲁德恒|中国第二重型机械集团有限公司|党委委员||
闫杰|中国机械工业集团有限公司|工会副主席||
闫杰|中国第二重型机械集团有限公司|党委委员||
王晖球|中国第二重型机械集团有限公司|党委委员、董事||
王社昌|中国第二重型机械集团有限公司|党委委员||
杨正洪|中国第二重型机械集团有限公司|党委副书记||
胡光|中国农业银行股份有限公司德阳分行|行长、党委书记||
刘兴盛|中国银行股份有限公司德阳分行|业务专员||
朱斌|中国建设银行股份有限四川省分行|党委书记、行长||
陈飞翔|中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行|副行长、党委委员||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
韩晓军|二重(德阳)重型装备有限公司|党委书记、董事长||
肖平|中国重型机械有限公司|党委书记、董事长||
|二重(德阳)重型装备有限公司|董事||
鲁德恒|二重(德阳)重型装备有限公司|党委委员、财务总监||
|国机重装成都重型机械有限公司|党委书记、董事长||
闫杰|二重(德阳)重型装备有限公司|党委委员、副董事长、工会主席、董事会秘书||
|二重德阳储能科技有限公司|董事长||
王晖球|二重(德阳)重型装备有限公司|副董事长、总经理、党委副书记||
王社昌|中国重型机械研究院股份公司|党委书记、董事长||
|二重(德阳)重型装备有限公司|董事||
杨正洪|二重(德阳)重型装备有限公司|党委副书记、副总经理||
李国庆(离任)|中国重型机械研究院股份公司|纪委书记||
张益奎(离任)|中国重型机械研究院股份公司|财务总监||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定,经董事会审议通过后,报经股东大会审议决定,公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会拟定,董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司2022年第一次临时股东大会通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,确定了独立董事的报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2022年度薪酬为2022 年1月至12月实际领取的薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|725.58万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
韩晓军|总经理|聘任|工作变动
闫杰|董事会秘书|聘任|工作变动
王晖球|副总经理|聘任|工作变动
王社昌|副总经理|聘任|工作变动
杨正洪|副总经理|聘任|工作变动
薛非|副董事长|离任|工作调整
李晓明|独立董事|选举|换届选举
马义|独立董事|选举|换届选举
彭辰|独立董事|选举|换届选举
徐钢|独立董事|选举|换届选举
胡光|董事|选举|换届选举
李飞|职工董事|选举|换届选举
朱斌|监事|选举|换届选举
唐健|职工监事|选举|换届选举
梁平|职工监事|选举|换届选举
李强|独立董事|离任|任期届满
宋思忠|独立董事|离任|任期届满
佟绍成|独立董事|离任|任期届满
唐克林|独立董事|离任|任期届满
彭赋荣|董事|离任|任期届满
肖花|董事|离任|任期届满
李国庆|职工董事|离任|任期届满
刘熙|监事|离任|任期届满
张益奎|职工监事|离任|任期届满
郝平|职工监事|离任|任期届满
刘华学|副总经理|离任|工作调整
刘华学|董事会秘书|离任|工作调整
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第三十六次会议|2022年3月15 日|详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-007
第四届董事会第三十七次会议|2022年4月21 日|详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-011
第五届董事会第一次会议|2022年5月13 日|详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-024
第五届董事会第二次会议|2022年6月27 日|详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-028
第五届董事会第三次会议|2022年7月28 日|详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-030
第五届董事会第四次会议|2022年9月30 日|详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-034
第五届董事会第五次会议|2022年10月27 日|详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-041
第五届董事会第六次会议|2022年12月2 日|详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-043
第五届董事会第七次会议|2022年12月27 日|详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-048
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
韩晓军|否|9|9|6|0|0|否|3
李晓明|是|7|7|4|0|0|否|2
马义|是|7|7|4|0|0|否|2
彭辰|是|7|7|4|0|0|否|2
徐钢|是|7|7|4|0|0|否|2
胡光|否|7|7|4|0|0|否|2
刘兴盛|否|9|9|6|0|0|否|3
李飞|否|7|7|4|0|0|否|2
薛非|否|0|0|0|0|0|否|0
李强|是|2|2|2|0|0|否|1
宋思忠|是|2|2|2|0|0|否|1
佟绍成|是|2|2|2|0|0|否|1
唐克林|是|2|2|2|0|0|否|1
彭赋荣|否|2|2|2|0|0|否|1
肖花|否|2|2|2|0|0|否|1
李国庆|否|2|2|2|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|3
通讯方式召开会议次数|6
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|彭辰、徐钢、李飞
提名委员会|李晓明、韩晓军、马义
薪酬与考核委员会|徐钢、韩晓军、彭辰
战略委员会|韩晓军、李晓明、马义
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月10日|审计与风险管理委员会2022 年第一次会议|无|
2022年4月21日|审计与风险管理委员会2022 年第二次会议|无|
2022年6月27日|审计与风险管理委员会2022 年第三次会议|无|
2022年7月28日|审计与风险管理委员会2022 年第四次会议|无|
2022年9月30日|审计与风险管理委员会2022 年第五次会议|无|
2022年10月27 日|审计与风险管理委员会2022 年第六次会议|无|
2022年12月2日|审计与风险管理委员会2022 年第七次会议|无|
2022年12月19 日|审计与风险管理委员会2022 年第八次会议|无|
2022年3月15日|提名委员会2022年第一次会议|无|
2022年4月21日|提名委员会2022年第二次会议|无|
2022年4月21日|薪酬与考核委员会2022年第一次会议|无|
2022年6月27日|薪酬与考核委员会2022年第二次会议|无|
2022年12月2日|薪酬与考核委员会2022年第三次会议|无|
母公司在职员工的数量|118
主要子公司在职员工的数量|7,846
在职员工的数量合计|7,964
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|5,902
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|3,895
销售人员|157
技术人员|1,636
财务人员|159
行政人员|1,119
其他人员(不在岗人员)|998
合计|7,964
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|19
硕士研究生|581
大学本科|2,484
大学专科|2,035
中专及以下|2,845
合计|7,964
公司薪酬体系主要是基本部分标准统一、绩效水平有所差异的岗位绩效工资制。各子公司薪酬制度根据其生产经营特点有所不同:
公司总部建立了由岗位工资、绩效工资、补贴和奖金四个部分组成的岗位绩效薪酬制度。根据岗位职级不同,严格实施全员绩效考核,根据考核结果进行薪酬分配。
二重装备建立了体系结构统一、基本部分标准统一和绩效水平差异相结合的薪酬体系,以岗位绩效工资制为主体,计件工资制、提成工资和协议薪酬制等为补充。
中国重机薪酬分配制度坚持市场化方向和效益决定分配的原则,职工薪酬包括岗位工资、绩效工资、津贴、补贴和奖金等五大部分。
中国重型院薪酬体系以岗位绩效工资制为主体,提成工资、协议薪酬制、计时工资制等为补充。主要由岗位工资、津补贴、绩效奖金和专项奖励等四个部分组成。
成都重机实施激励导向的薪酬政策,严格考核,刚性兑现,薪酬体系由基本工资与绩效工资两部分组成,基本工资与绩效工资均可通过参数设置进行调整。
2022年,公司及所属企业列入培训计划的各级各类培训项目共827项,开展培训1,233个班次,培训总量为30,162 人次。主要培训项目有:优秀年轻干部培训班、基层党支部书记培训班、党规党纪教育及廉洁警示教育培训、科技创新专业技术培训、合规管理专题培训、涉外法律风险防范、国际工程风险防控培训、海外基础设施投融资项目开发与操作实务、财务管理与风险管控培训、出口信用保险培训、安全管理培训、安全管理体系培训、环境保护管理培训、质量检测技能培训、核安全文化培训、核电规程培训、操作人员技能提升培训、综合业务能力提升培训、采购管理培训、三维制图软件培训、理化检测人员取换证培训、特种设备安全管理培训、新员工集中培训等专项培训。
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据国务院国资委有关指导要求,对《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》进行了修订,并依据《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》等制度对公司高级管理人员进行考核并制订薪酬方案,将公司高级管理人员的薪酬与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩,以充分调动公司高级管理人员的积极性,强化责任目标约束,不断提高公司高级管理人员的工作激情、进取精神和责任意识。
公司通过经营、投资、财务、人员、重大事项决策、内部审计等方面制订了一系列管理制度,对子公司进行指导、管理及监督。报告期内,公司根据《公司法》《企业国有资产法》及《国机重型装备集团股份有限公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,对子公司实施管理控制,一是围绕公司2022年中心工作,结合国企改革三年行动、瘦身健体专项行动、提高公司发展质量等专项工作,以年度分解目标为导向,编制2022年度实施计划,定期跟踪实施计划落实情况。二是按照相关法律法规,指导子公司规范董事会制度体系,落实董事会职权,修订完善法人治理、经理层任期制和契约化、公司章程、董事会及专门委员会议事规则等相关制度;三是督促子公司对重大合同签订、关联交易、资金管控、对外投资等重大事项事前向公司报告机制;四是按照放管结合、充分授权、目标导向原则,围绕提质增效、转型升级发展目标,对各分子公司因业施策分类管控;五是督促子公司完善投资项目决策程序和管理制度,加强投资项目管理和风险控制,投资决策制度化、程序化。
1.公司治理制度体系有待进一步健全。
(1)存在问题。
按照《上市公司治理准则》规定,提名委员会应由独立董事担任召集人。《国机重装董事会提名委员会议事规则》规定,提名委员会主任为公司董事长。
为促进公司与投资者之间的良性关系,建立稳定和优质的投资者基础,按照《上市公司与投资者关系工作指引》相关要求,上市公司应当制定《投资者关系管理制度》。目前,公司虽已开展投资者关系管理工作,但制度尚未建立。
(2)整改措施。
2022年5月13日,公司召开2021年年度股东大会,选举第五届董事会;2022年5月13日,召开第五届董事会第一次会议,修订提名委员会议事规则,选举专门委员会委员及主任委员,由独立董事担任提名委员会主任委员。
按照《上市公司投资者关系管理指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规及相关规定,制修订公司《投资者关系管理制度》,并已经第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十七次会议审议通过并执行。
2.独立董事任期超过6年。
根据《上市公司独立董事履职指引》规定,独立董事应保持身份和履职的独立性,连任时间不能超过6年。公司4名独立董事就任以来,已连续任职两届董事会,因董事会延期换届原因,独立董事任职的年限超过6年。
公司已于2022年5月13日召开2021年年度股东大会,选举产生第五届董事会及第五届监事会。新任独立董事具备履职所需的任职条件和工作经验,任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事、独立董事任职资格的规定。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|2,602.6826
根据德阳市生态环境局办公室下发的《关于印发<德阳市2022年重点排污单位名录>的通知》(德环办发〔2022〕51号)内容,公司下属企业二重装备被列入重点排污单位。
2022年,二重装备生产过程排放的废水、废气以及噪声,经内部监测、德阳市环境监测站监督性监测以及第三方监督性监测均达到国家要求的排放标准,所有固体废物100%按照规范进行处置。
二重装备外排废水由办公生活废水和机械加工废水组成,主要污染因子有COD和氨氮,生产车间安装了乳化液废水处理设施、酸洗废水处理设施,废水经生产车间污水处理设施处理后达标排放,厂区总排放口执行《污水综合排放标准》三级标准;二重装备安装了COD、氨氮废水在线监测系统,监测数据实时上传至四川省生态环境厅,保证COD、氨氮等污染物达标排放。
二重装备生产废气由天然气燃烧废气、冶炼废气、切割废气等组成,主要污染因子有CO2、SO2、 NOX、烟尘,排放执行《大气污染物综合排放标准》二级排放标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》二级排放限值、《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值。污染因子CO2、SO2、NOX主要为天然气燃烧产生,经监测,污染物排放浓度低于执行标准;二重装备按要求安装燃气锅炉烟气在线监测系统,并将监测数据实时传送至四川省生态环境厅信息公开平台,确保了污染物的实时达标排放。烟尘主要由炼钢和切割作业产生,主要生产设备和作业场所80吨电炉、60吨电炉、150吨精炼炉、24#线废钢作业场、大小钢清切割作业场均配置了除尘及废气处理系统,废气经处理后达标排放。
二重装备在生产过程中主要有冶炼、机械加工等噪声产生,对可能影响周边居民的噪声源,通过增加隔音窗、隔声墙、吸声材料等设施,调节生产时间等方式,降低噪声对周边环境的影响,使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中声环境功能3类区排放值要求。
(4)固体废物
2022年,二重装备严格按照国家法律法规对危险废物进行收集、暂存和处置;其他工业固体废物100%进行综合回收利用。
二重装备制定了专门的管理制度对环保设施的运行、水污染控制、大气污染控制等进行了规范,确保了达标排放、规范运行。
通过制定《环保设备设施管理制度》,对环保设施的维护、保养、运行等进行了规范,确保环保设施稳定、有效运行。严格遵守《水污染控制管理办法》,对生产废水的收集、处理和排放等进行了详细规定并严格执行;污水处理设施均有专人进行管理,确保废水达标排放。针对废水在线监测的维护、检查和管理,制定了《废水在线监测系统管理制度》,保障了废水在线监测系统监测数据的准确性、及时性和可靠性。严格遵守《大气污染控制管理办法》,对生产废气的处理、监测和管理等进行了详细规定,保证了环保设备有效、稳定运行,确保废气达标排放。
二重装备制定了《建设项目环保“三同时”管理制度》,针对所有“新、改、扩”建项目,严格按国家要求进行环境影响评价,与建设项目配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,项目进行环保竣工验收后方能投产,确保项目实施过程符合环保“三同时”管理要求。
二重装备制定了《突发环境事件应急预案》和《辐射事故应急预案》。2022年,二重装备无突发环境事件发生。
5.环境自行监测方案
2022年,二重装备对废水、废气、噪声、土壤制定了监测方案,对监测点位、监测因子、监测频次等进行了规范。同时,针对外排废水、废气分别安装了废水在线监测系统和烟气在线监测系统,对COD、氨氮以及氮氧化物等排放因子进行监测,并将数据实时传送至四川省生态环境厅信息公开平台。废水、废气、土壤、噪声委托有资质的第三方机构进行监测,确保排放数据的真实可靠性。
6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
二重装备定期将外排废水、废气中的氨氮、化学需氧量、PH值、氮氧化物和烟尘等污染物排放量状态,通过环境统计年报:http://114.251.10.129/htqy/#/login、重点排污单位自动监控与基础数据库系统:http://60.255.229.9:15304/amOnli ne/app/AppLogin.page进行公布,接受政府以及公众的监督。
公司所属企业中国重型机械有限公司、中国重型研究院股份公司和国机重装成都重型机械有限公司属于非工业企业,按照国家法律法规要求,无需进行环境信息披露。
公司持续加大环境污染治理力度,履行央企环境社会责任,2022年实施了锻造厂3
切割烟尘
治理、重机厂喷漆房治理、大钢清冒口切割除尘系统改造、工业炉窑低氮蓄热改造等项目,进一步减少了污染物的排放量,改善了环境质量。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|4,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|在生产过程中使用减碳技术
公司不断加大技术攻关力度,逐渐淘汰高污染、高能耗、落后的生产技术、工艺和装备,不断提升能源管理水平,2022年实施工业炉窑低氮蓄热改造,减少二氧化碳排放量约0.4万吨。
公示积极参与“一带一路”建设,投资的柬埔寨达岱河水电站BOT项目,2022年发电12.35亿度,碳减排56.71万吨,为当地的节能减排做出了重要贡献。
2022年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,坚定信心、保持定力,以高质量党建引领保障高质量发展,圆满完成年度目标任务。
坚持诚信经营、合规运营。依法合规开展经营生产活动,负责任对待每一个利益相关方,合同完成率和用户满意度持续提升,严控采购、外协、质量、安全、环保等各类风险,积极与各利益相关方进行沟通交流。实行大监督机制,对各类生产经营活动进行监督管理,杜绝商业贿赂及其他不正当竞争行为。严格遵守项目所在国法律法规及风俗习惯,进行绿色开发、安全施工。
全面落实国资委、国机集团系列质量工作要求,围绕公司改革发展和经营工作重点任务,在质量管理体系建设、质量风险管控、质量成本管理、质量提升行动等方面予以贯彻实施,有效促进产品、工程和服务质量的稳定提高。“华龙一号示范工程福清6 号机组ACP1000 主管道项目”获得“全国质量奖卓越项目奖”,实现历史性突破。
高度重视安全生产、环境保护和节能减排工作。根据国家法律法规和上级要求,加大安全投入,积极开展制度建设、体系建设、应急建设、隐患排查、教育培训、责任落实、双重预防体系等方面的工作,有效推动安全文化建设,切实提高了企业本质安全性。加大环保投资力度,以重点项目为抓手,加快污染源治理,实施了二重装备锻造厂3#切割烟尘治理、重机厂喷漆房治理、大钢清冒口切割除尘系统改造、工业炉窑低氮蓄热改造等项目,进一步减少了污染物的排放量,改善了环境质量。加强重点环境风险管控,开展隐患排查和“回头看”看工作,有效降低环境风险,并结合节能宣传周和环境日,开展节能环保宣传教育培训活动,提升全员环保意识。持续加大技术攻关力度,逐渐淘汰高污染、高能耗、落后的生产技术、工艺和装备,不断提升能源管理水平。实施工业炉窑低氮蓄热改造,减少二氧化碳排放量约0.4万吨。
坚持“走出去”战略,深入融入“一带一路”建设。在柬埔寨、孟加拉、老挝、巴基斯坦等国持续进行项目开发,扎实做好水电站、输变电、环网等重点民生项目的建设和运营。投资运营的柬埔寨达岱水电站继续保持平稳运营,2022年发电12.35亿度(实现连续8 年超额发电),碳减排56.71 万吨。为进一步完善“一带一路”沿线国家的基础设施建设,改善当地民生,树立中国企业良好社会形象做出了贡献。
坚持以人为本,构建和谐劳动关系。坚持全心全意依靠职工办企业,全员签订劳动合同。积极开展专业技术职务任职资格评审和职业技能等级认定工作,探索职工成长规律,开展覆盖全员的职工职业发展通道建设和职位评审,得到广大职工的认可。深化三项制度改革,“员工能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”的“三能”机制质效不断显现,进一步激发了员工的创新热情和创造活力。加强民主管理,保障职工权益。持续开展金秋助学、送温暖、送清凉、员工健康体检、大病医疗救助、国机“爱心日”捐助等活动。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|990万元(国机重装投入帮|2022年,国机集团及帮扶朝天片区成员
|扶资金100万元)|单位共投入帮扶资金990万元(国机重装投入帮扶资金100万元),组织实施农机装备、特色产业、教育培训、公共服务、基础设施5个方面、12个帮扶项目。
其中:资金(万元|990万元(国机重装投入帮扶资金100万元)|2022年,国机集团及帮扶朝天片区成员单位共投入帮扶资金990万元(国机重装投入帮扶资金100万元),组织实施农机装备、特色产业、教育培训、公共服务、基础设施5个方面、12个帮扶项目。
物资折款(万元)||
惠及人数(人)|15,011|
帮扶形式(如产业扶贫就业扶贫、教育扶贫等|国机重装党委切实履行国机集团定点帮扶朝天区牵头单位负总责的职责,按照《国机集团2022年定点帮扶朝天区项目计划》和公司年度帮扶工作安排,认真落实各项定点帮扶工作任务,助力朝天区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。2022年6月,中共四川省委农村工作领导小组印发文件,国机重装2021年度乡村振兴工作受到中共四川省委农村工作领导小组通报表扬。|国机重装党委紧紧围绕朝天区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴,牵头组织实施了农机装备、特色产业、教育培训、公共服务、基础设施5个方面、12个帮扶项目。从“抓实党建帮扶工作,引领乡村振兴;抓实农机帮扶,助推山区农业加速发展;抓实产业帮扶,壮大农村集体经济;抓实爱心帮扶,主动担当纾难解困;抓实消费帮扶,拓宽农产品销售渠道抓实文化帮扶,激活内生发展动力;抓实生态帮扶,整治提升人居环境;拓展渠道帮扶,积极探索就业帮扶、文旅帮扶;落实做好地方政府安排的定点帮扶工作”九个方面,助力朝天区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。
认真落实国机集团乡村振兴工作部署要求,切实履行国机集团定点帮扶朝天区牵头单位负总责的职责。紧紧围绕四川省广元市朝天区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴,制定2022 年定点帮扶工作要点,着力加强定点帮扶组织领导、项目监管、探索创新,扎实推动2022年定点帮扶项目资金到位、项目落地、责任落实。在选派朝天区驻村第一书记1 名、驻村工作队队员1 名的基础上,新选派1 名干部轮换挂职朝天区委常委、副区长。定点招聘朝天区正式职工12 人,经过技能培训考核合格后,已全部上岗工作。组织实施农机装备、特色产业、教育培训、公共服务、基础设施5个方面、12个帮扶项目,助力朝天区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴,发挥了积极作用,做出了新贡献。2022年6月,中共四川省委农村工作领导小组印发文件,对国机重装2021 年度乡村振兴工作进行通报表扬。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺|股份限售|国机集团|国机集团已就其所持公司的股份锁定出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺:自公司股票重新上市之日起36个月之内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份;但转让双方存在控制关系,或者均受同一实际控制人控制的,将依据届时中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定处理。|自公司股票重新上市之日起36个月之内|是|是||
|股份限售|中国二重|中国二重作为公司的主要股东及公司控股股东国机集团的全资子公司,已就其所持公司的股份锁定事项出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺:自公司股票重新上市之日起36个月之内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司的股份,也不由公司回购该部分股份;但转让双方存在控制关系,或者均受同一实际控制人控制的,将依据届时中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定处理。|自公司股票重新上市之日起36个月之内|是|是||
|解决同业竞争|国机集团|根据国机集团出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》“3.国机集团承诺将支持国机重装重点发展好涉及冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关工程总承包业务,同时承诺国机集团协调所属其他企业不从事该|长期|是|是||
|||等业务。在本承诺函出具后国机重装除继续履行完现有电力等非重型装备行业核心业务项目在手订单外,五年内停止从事电力等领域工程总承包业务。4.除非国机集团不再为国机重装之控股股东,本承诺函将始终有效。国机集团违反上述承诺而给国机重装造成的损失将由国机集团承担。”同时,就上述事项,国机集团出具了《关于进一步避免同业竞争的承诺函之二》,就上述事项进一步明确和承诺:“国机集团所属其他企业目前未有从事冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关的工程总承包业务;未来,若国机集团及其所属企业获得冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关工程总承包业务的商业机会,国机集团将通过合规方式加强内部协调,优先告知国机重装此类商业机会,确保国机重装健康、持续发展,不会出现损害国机重装及其公众投资者利益的情况。对于国机重装或其下属企业已被邀标或参与投标的涉及冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关工程总承包项目,国机集团将通过合规方式加强内部协调,促使国机重装或其下属公司优先投标。”|||||
|解决关联交易|国机集团|1.国机集团将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及国机重装公司章程的有关规定,在国机重装股东大会、董事会对涉及国机集团的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。2.国机集团及下属企业将尽可能减少和避免与国机重装及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及国机重装公司章程的有关规定,履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害国机重装及其他股东的合法权益。3.公司承诺不以任何方式违法违规占用国机重装的资金、资产。4.如违反上述承诺与国机重装及其子公司进行交易而给国机重装造成损失的,国机集团将承担赔偿责任。||否|是||
|其他|国机集团|国机重装股票在上海证券交易所重新上市后,公司及公司控制的企业将按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,择机向国机重装提议实施公司股份回购事宜或以股东提案的方式向国机重装提出实施公司股份回购事宜,推动国机重装在满足相关法规后的12个月内实施股份回购方案,回购方案中公司回购股份注销减资的资金应当不低于股份回购方案公告当年前三个完整会计年度平均归属于母公司股东的净利润的30%。同时,在国机重装召开股东大会审议公司股份回购事项时,公司及公司控制的企业将投票同意相关议案,尽最大努力推动股份回购事项获得国机重装股东大会表决通过。|满足相关法规后的12个月内。《回购股份方案》已经2021年9月2临时股东大会审议通过,截止2022年3月15日已实施完毕。|是|是||
|解决土地等产权瑕疵|国机集团|确认国机重装下属公司未办妥权属证书房屋均处于各下属公司的正常使用状态,其权属不存在法律争议或纠纷;该等房屋未办妥权属证书不会对国机重装及其下属公司的生产经营造成实质性不利影响;国机集团将通过行使股东权利或国资监管职能等方式督促国机重装及其下属公司尽快完善相应房屋的权属瑕疵,确保不影响国机重装及其下属公司的正常生产经营。若未来因该等房屋未办妥权属证书而给国机重装及其下属公司的生产经营带来较大不利影响,进而给国机重装造成损失的,国机集团承诺补偿国机重装该等损失。||否|是||
|解决土地等产权瑕疵|国机重装|在2025年2月16日前,办理完毕68项无证房产的权属证书。|2025年2月16日前|是|是||
根据公司经营发展和审计需要,为更好地维护全体股东的合法权益,经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,公司改聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报表及内部控制审计机构。公司就该事项与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,双方均无异议。
|原聘任|现聘任
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,000,000|980,000
境内会计师事务所审计年限|5年|1年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|370,000
公司原审计机构大华会计师事务所已连续5 年为公司提供审计服务,根据公司经营发展和审计需要,为更好地维护全体股东的合法权益,公司于2022年12月2 日召开第五届董事会第六次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟改聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报表及内部控制审计机构。公司就该事项与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,双方均无异议。2022年12月19日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》,正式聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报表及内部控制审计机构,聘期1年。
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
中国重型院|山东恒基新型材料有限公司、孙国旺、肥城市盛世佳和购物广场有限公司、肥城市三联家电有限公司、山东富强养殖有限公司||诉讼|原告与被告及国机财务签订《产品销售金融合作协议》,未按期偿还贷款。原告承担保证责任后,于2018 年1 月向北京市一中院提起诉讼。|95,364,100||一审开庭后双方达成调解,法院根据调解协议作出了《民事调解书》调解书确认:山东恒基新型材料有限公司共计给付原告95364062.05元,分12期给付,首次给付时间为2018年3月20日。被告未按调解书履行义务,原告已申请强制执行并申请查封被告部分资产及银行账号。|双方已达成调解协议|尚未执行完毕
中国重型院|武汉重冶机械成套设备集团有限公司、武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司、钱菊生||诉讼|原告起诉被告偿还货款及利息等费用|130,070,000||法院已作出一审判决:(1)三被告共同向原告偿还款项12326.8 万元及利息;(2)三被告共同向原告支付诉讼费903452 元;(3)驳回原告的其他诉讼请求。原告已向法院提起强制执行申请,法院已经受理并已作出《执行裁定书》。|一审已判决:判决被告偿还货款及利息等|尚未执行完毕
二重|山东瑞丰不||诉讼|原告与被告签|274,707,378.6||山东高院判决山东瑞丰向二重装备|法院已判|尚未执行完
装备|锈钢有限公司、山东方圆物流有限公司|||订总承包合同,原告按约进行了项目完工,但被告怠于付款|||支付欠款。二重装备与山东瑞丰达成《和解协议》,由保证人山东方圆物流有限公司对山东瑞丰尚未清偿给二重装备的欠款承担连带保证责任,《和解协议》签订后,山东瑞丰一直拒绝履行《和解协议》,于是二重装备又将保证人山东方圆物流公司诉至德阳市中级人民法院。德阳中院做出一审判决,判令山东方圆物流公司对山东瑞丰尚未清偿给二重装备的欠款承担连带责任。二重装备已向法院申请强制执行。|决被告支付欠款|毕
报告期内公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国机集团|控股股东|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|0.87|0.87|0.00|||
中国机械对外经济技术合作有限公司|股东的子公司|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|1,739.02|1,739.02|0.21|||
中国中元国际工程有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|28.16|28.16|0.00|||
中工工程机械成套有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|243.21|243.21|0.03|||
国机融资租赁有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|2.57|2.57|0.00|||
中机检测有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|4.42|4.42|0.00|||
中机试验装备股份有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|240.23|240.23|0.03|||
国机重工集团|其他|采购商|采购商|双方参考|3,855.37|3,855.37|0.47|||
国际装备有限公司|关联人|品/接受劳务|品/接受劳务|市场价协议定价||||||
中国三安建设集团有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|9.51|9.51|0.00|||
二重(镇江)重型装备有限责任公司|股东的子公司|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|6,929.48|6,929.48|0.84|||
中国联合工程有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|419.47|419.47|0.05|||
合肥通用机械研究院有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|160.67|160.67|0.02|||
中国机械工业机械工程有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|2|2|0.00|||
机械工业第六设计研究院有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|1,072.44|1,072.44|0.13|||
郑州国机精工发展有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|987.33|987.33|0.12|||
洛阳轴承研究所有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|305.27|305.27|0.04|||
一拖(洛阳)柴油机有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|25.31|25.31|0.00|||
一拖(洛阳)物流有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|326.98|326.98|0.04|||
恒天嘉华非织造有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|96.02|96.02|0.01|||
广州国机润滑科技有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|15.52|15.52|0.00|||
重庆材料研究院有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|540.45|540.45|0.07|||
国机投资管理成都有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|35.27|35.27|0.00|||
国机时代置业成都有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|649.73|649.73|0.08|||
成都工具研究所有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|5.39|5.39|0.00|||
中机建设集团德阳工程有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|164.31|164.31|0.02|||
中国第二重型机械集团有限公司|股东的子公司|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|272.59|272.59|0.03|||
中国机械工业第一建设有限|其他关联|采购商品/接受|采购商品/接受|双方参考市场价协|50.29|50.29|0.01|||
公司|人|劳务|劳务|议定价||||||
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司|股东的子公司|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|2,363.06|2,363.06|0.29|||
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司|股东的子公司|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|6,045.68|6,045.68|0.73|||
中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司|股东的子公司|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|244.94|244.94|0.03|||
德阳二重新业建筑工程有限责任公司|股东的子公司|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|1,384.87|1,384.87|0.17|||
陕西华建工程监理有限责任公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|2.36|2.36|0.00|||
广州国机密封科技有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|46.54|46.54|0.01|||
国机精工股份有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|4,406.85|4,406.85|0.53|||
国机集团北京共享服务中心有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|5.4|5.4|0.00|||
济南铸锻所检验检测科技有限公司|其他关联人|采购商品/接受劳务|采购商品/接受劳务|双方参考市场价协议定价|0.14|0.14|0.00|||
德阳二重新业建筑工程有限责任公司|股东的子公司|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|447.87|447.87|0.05|||
第一拖拉机股份有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|3,881.71|3,881.71|0.40|||
二重(镇江)重型装备有限责任公司|股东的子公司|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|3,221.42|3,221.42|0.33|||
国机重工集团常林有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|1,429.21|1,429.21|0.15|||
机电工业上海联销有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|2,313.30|2,313.30|0.24|||
机械工业第六设计研究院有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|12.39|12.39|0.00|||
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|79.82|79.82|0.01|||
上海蓝滨石化设备有限责任公司|其他关联人|销售商品/提供劳务|销售商品/提供劳务|双方参考市场价协议定价|100.58|100.58|0.01|||
郑州磨料磨具磨削研究所有|其他关联|销售商品/提供|销售商品/提供|双方参考市场价协|17,514.15|17,514.15|1.81|||
限公司|人|劳务|劳务|议定价||||||