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公司顺应能源革命和数字革命相融并进大趋势,以高质量发展为主题,以全方位支撑服务能源互联网发展和清洁低碳转型为使命,聚力实施夯基、赋能、破冰、节流、提质“五大工程”,奋力打造技术、产业、人才、改革、安全、思想“六个高地”,全力打造电网智能化、能源数字化、网外及新兴产业三大产业集群,实现经营业绩质的有效提升和量的合理增长,2025年初步建成国际领先的能源互联网产业集团。
一是打造电网智能化产业。聚焦新型电力系统建设,加快推动关键技术、核心产品迭代升级和新技术智慧赋能,持续巩固大电网安全稳定、交直流输电、调度、变电、配电、用电等领域专业优势,着力提升电源侧主动支撑能力、电网侧坚强弹性能力、负荷侧灵活调节能力、储能侧优化配置能力、电力市场资源调度能力,实现从“国际先进”向“国际领先”迈进。
二是打造能源数字化产业。深刻把握电网数字化建设发展机遇,聚焦增强电网“气候弹性”“安全韧性”“调节柔性”,基于公司在云平台、电网资源业务中台、量测中心等关键平台及核心业务的布局优势和技术优势,强化数字技术和能源技术融合应用,全方位拓展数字基础设施建设、企业级中台建设、电网和能源生产数字化、数据体系建设及数据赋能等产业布局。
三是打造网外及新兴产业。加强水电及新能源、智慧轨交等领域核心产品研发和整体方案策划,加大综合能源服务、工业控制等领域拓展力度,加快打造行业领先、效益突出的网外产业。聚焦IGBT、储能、智能设备、传感器、工业互联网、智慧消防等新兴领域,“一业一策”加快新兴产业系列化突破、规模化发展。稳步拓展国际业务,推动向高附加值自有产品输出转型,提升效益贡献度。
2023 年,公司抢抓我国能源转型升级及行业新型电力系统建设机遇,全力做好科技创新、产业升级、市场拓展等各项工作,推动公司高质量发展再上新台阶。经初步测算,公司计划实现营业收入516 亿元,同比增长10%,发生营业成本376 亿元,期间费用54 亿元。为确保完成今年的经营计划,公司将重点做好以下方面工作:
一是聚力加强科技创新。推动科技创新体系落地,构建技术能力地图,多维度评估技术方向能力。推进两级科技攻关团队建设,实施机制体制创新,支持青年人才成为核心成员,夯实责任专家制度,动态优化技术路线。加快推进新型电力系统攻关计划,完成适应新型电力系统的系列保护装置、新能源自同步电压源并网控制技术及核心装备研发。完成中压柔性互联成套设备、大型变速机组交流励磁产品、城市轨道交通大数据平台研制。积极推动分接开关和基于自主可控的直流控制保护设备工程应用。积极参与电网安全稳定、电动汽车等优势技术领域国际标准的研究和制订。
二是聚力实现市场营销更大突破。聚焦电网内外部市场,持续跟踪金上-湖北、陇东-山东等特高压项目,积极推动新一代调度、新一代集控站、电力现货市场、新型负荷管理系统、现代智慧配电网、抽蓄电站二次总包、南网批次框架、水利信息化等重大项目落地。抢抓“三个八千万”火电建设契机,巩固二次产品优势地位。以石化、钢铁为重点,推广自主可控保护监控、DCS 产品,以更大力度支持能源集团数字化、储能、智慧消防等新兴业务市场拓展。
三是聚力推动产业升级。持续优化产业布局。全力推动4500V IGBT 器件挂网应用,海上平台智能化巡检技术规模化推广应用,按期交付粤电青洲海上风电项目,实现公司12MW 海上风电变流器批量应用。推动储能业务规模化发展。
四是聚力加强队伍建设。坚持以人为本,强化队伍建设,着力培养核心技术骨干和经营管理者,强化引才载体牵动、创新平台驱动、专项培养促动、优秀人才带动,加快培育一批顶尖科研团队和学科带头人。
五是聚力加强党的建设。提高政治站位,统筹推进专题学习、实践活动、检视问题和整改落实各环节工作,坚持运用好党的创新理论,判断形势、解决难题、指导工作,助推企业高质量发展。锲而不舍强化正风肃纪,推动纠治“四风”常态化长效化。
2023 年度,根据公司业务发展计划,除募集资金投资项目及经营性租赁项目的资本性支出外,公司将自筹资金8.87 亿元,用于公司项目投资、生产线技术改造、基础设施建设、办公设备购置以及相关股权投资等资本性支出项目。
上述经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺的差异。
公司主要为电网、发电、轨道交通、水利水务、市政公用、工矿等行业和客户提供软硬件产品、整体解决方案及应用服务。公司的市场需求主要来自于电网、发电等电力行业,而电力投资的多寡及投资结构直接影响行业市场规模。电力行业是关系国计民生的重要基础能源产业和公用事业,受到国家宏观行业政策(如宏观经济政策、能源政策、环保政策等)的较大影响。未来宏观经济的周期性波动,可能致使相关行业的经营环境发生变化,并使固定资产投资或技术改造项目投资出现调整,进而间接影响到电力及相关行业发展。
对策:聚焦“双碳”目标、能源互联网和新型电力系统建设需求,全面贯彻新发展理念,全力支撑服务电力保供和能源转型,紧抓新型电力系统建设和数字化转型发展机遇,深入挖掘、准确把握客户需求,充分运用“大云物移智链”等新技术,推动电网、信通、发电、工业等领域核心技术产品“数字化、网络化、智能化、服务化”,赋能电网安全稳定运行和运营效率效益提升,持续巩固高端引领能力和行业领军地位。同时聚焦重点领域新业务培育,提高同源技术转化和创新能力,加大新兴市场开拓,稳步推进海外业务,防范行业政策风险。
2、人才风险
作为以智力成果为产品依托的软、硬件开发及系统集成企业,人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的发展和外部环境的变化,对战略新兴产业领域、卡脖子技术领域以及复合型高端领军人才及配套团队的需求逐步加大,招聘引进的人才需要通过系统的培训和培养才能融入公司的经营模式和理念。如何培养和引进人才,尤其是能够引领领域内技术发展的领军人才,以及保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。
对策:实施战略人才储备项目“卓越计划”,为培养后继“专家”、“大家”提供源头活水。深入推进人才强企专项行动。加快构建高层次人才培养体系,有序推进青年人才培养,促进人才结构和人才梯队快速优化。全面加强人才激励制度设计及落地实施,持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇,加强企业文化建设,推进员工关爱行动,保障人才队伍的稳定,实现对企业可持续发展的有效支撑与人才引领。
3、产品技术创新风险
随着能源转型进程加快,国内外环境深刻变化带来一系列新机遇与挑战。以绿色、智能、可持续为特征的新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,颠覆性技术不断涌现,正在重塑全球经济和产业格局。国家正在以前所未有的力度加强科技创新,着重提升基础研究作为科技创新源头的地位、大力推动应用研究与成果转化。如何保持持续创新的能力,紧跟国家战略发展,及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,对公司的产品市场份额、经济效益及发展前景具有重要意义。
对策:发挥科研与产业的两大优势,强化科研顶层设计和组织管理,深化对新型电力系统的整体认识,全面加强顶层设计和系统性布局,系统推进重点项目全过管控,确保科研的精准投入和产出成效;加强基础前瞻布局,积极抢占科技制高点,为公司长远发展注入强大动力;着眼电网生产一线重大需求,以精良的技术装备支撑电力保供和电网安全稳定运行,全力支撑服务好新型电力系统建设,充分发挥公司的产业优势和应用优势,进一步加快技术创新,推动产业转型升级,促进企业高质量发展。
4、知识产权风险
随着经济转型升级,知识产权已成为引领国家高质量发展大局的核心关键。公司注册商标知名度高,如果商标权被侵犯,将影响商标美誉度和企业商誉。公司拥有多项计算机软件著作权和核心专利,如果知识产权受到侵犯,将影响生产经营,对公司的盈利水平产生不利影响。
对策:公司高度重视知识产权保护,深入贯彻落实《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《关于强化知识产权保护的意见》等法规和政策。公司通过申请专利、软件著作权以及登记软件产品等多种方式对创新成果的知识产权进行保护。以江苏省高价值专利培育计划为抓手,围绕电力系统控制与保护领域,加强核心技术的专利布局,强化高价值专利的保护和预警。积极落实知识产权法律保护的各项措施,在技术开发、确权、使用、保密、转让、合作等业务活动中,全力保护自身知识产权不受他人侵犯。公司积极维护商标,集中进行商标维权活动,打击侵犯公司商标权的行为。
5、海外经营风险
随着海外业务的拓展,公司将面临由于国际形势、政治局势、文化差异、法律差异以及业务管理、汇率等因素带来的海外经营风险,上述风险可能对上市公司海外经营产生不利影响。
对策:公司持续健全境外风险防控体系,不断加强重点国家政经局势、营商环境、安全态势等信息搜集分析,动态调整业务方向及拓展策略,做到危地不往、乱地不去,在保障人员安全的前提下开展国际业务。加大海外项目全过程风险防范力度,重点加强项目承载力、预期盈利、合规管理等事项标前评审,稳步提升境外履约精细化管控能力,动态监测、评估项目潜在风险并制定应对措施,全力保障国际业务安全稳健高质量发展。加强汇率监控及管理,采取外币收支匹配、签署远期外汇合约或货币互换合约等措施降低汇率波动风险。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,加强信息披露工作,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,促进公司规范运作,提升公司治理水平,切实提高企业经营管理和风险防范能力。报告期内,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》等法律法规的规定,具体如下:
股东大会是公司的最高权力机构,是股东参与公司治理的重要途径。公司股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利,各股东按其持有的股份享有平等的权利,并承担相应的义务。公司治理结构能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位。2022 年,公司按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求召集、召开股东大会,保证所有股东对重大事项的平等知情权和决策权,积极维护所有股东的合法权益;公司关联交易的决策程序遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,交易内容合法有效,交易价格公允合理,没有损害公司及非关联股东利益的情况发生,相关信息披露及时、准确和完整。
报告期内,公司共召开过2 次股东大会,均由董事会召集,股东大会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,均由律师现场见证并出具法律意见,表决结果合法有效;公司平等对待全体股东,按照相关规定通过提供网络投票方式,提高了中小股东参与股东大会的便利性,保证了中小股东能充分行使其权利;公司未发生重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的情况,公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
2、关于控股股东与上市公司:
公司控股股东行为规范,对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,未损害公司及其他股东的利益;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”,各自独立核算、独立承担责任和风险;公司2017 年度已完成了重大资产重组之发行股份购买资产工作,控股股东按照要求履行完毕了同业竞争承诺,有效增强上市公司独立性。
报告期内,公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象,公司亦不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。
3、关于董事与董事会:
公司董事会由11 名董事组成,其中独立董事4 名,董事会组成人员的产生和人员构成符合法律法规的要求,公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责,出席公司董事会和股东大会,严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度履行职权,同时积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规;公司独立董事按照《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《公司章程》等规定独立履行职权,对关联交易等涉及中小投资者利益的事项发表独立意见,确保公司规范运作;公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,各专业委员会充分发挥专业优势,为公司重大事项提供科学决策,保障董事会专业化运作水平不断提高;除战略委员会外,其他专业委员会召集人均由独立董事担任,且独立董事人数占其他专业委员会委员的比例均达到三分之二。
报告期内,公司共召开了11 次董事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
4、关于监事与监事会:
公司监事会由6 名监事组成,其中职工代表监事2 名,监事会组成人员的产生和人员构成符合法律法规的要求;公司监事会能够本着对股东负责的精神,严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度履行职权,对公司财务状况、募集资金、关联交易、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,对公司重大事项发表意见,保障公司规范运作,维护公司及股东的合法权益。
报告期内,公司共召开了10 次监事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
公司建立了完善、公正透明的高级管理人员绩效评价考核办法,使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩;公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行;公司对高级管理人员、核心业务和技术骨干实施了限制性股票激励计划,充分调动了核心人员积极性,有利于公司长远发展。报告期内,公司完成了2021 年股权激励计划的首次授予、预留授予。
6、关于利益相关者:
公司充分尊重和维护利益相关者合法权利,实现股东、债权人、员工、客户、供应商、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。
公司高度重视投资者关系管理,通过多种渠道与投资者开展沟通交流,积极为投资者提供高质量服务。通过业绩说明会、电话会议、现场调研、投资者电话、投资者邮箱、投资者传真、股东座谈会、上证E 互动等方式,与资本市场各类型投资主体保持及时、有效的沟通,切实保护投资者利益,促进投资者对公司的全面了解。
8、关于信息披露与透明度:
公司严格按照有关法律法规、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定,真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务,在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露公司公告,提高公司透明度,保障全体股东享有平等知情权。报告期内,公司完成了2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告合计4 份定期报告及69 项临时公告信息披露工作,上海证券交易所给予公司2021 至2022 年度信息披露工作最优级(A 级)评价。
9、内幕信息管理:
报告期内,公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度要求,切实加强内幕信息保密管理,及时、完整地进行内幕信息知情人登记管理和报备,维护公司信息披露的公开、公平和公正。
2023 年,公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化及中国证监会、上海证券交易所相关规定,不断完善公司治理的制度体系和运行机制,加强风险控制,进一步健全公司治理结构,提升风险防范机制和公司治理水平,促进公司规范运作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-01-05|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022-01-06|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(临2022-001)。
2021 年年度股东大会|2022-05-24|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022-05-25|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度股东大会决议公告》(临2022-039)。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
冷俊|董事长|男|60|2019-04-09|2025-05-24||||||是
郑玉平|董事|男|59|2014-04-23|2025-05-24|522,911|627,493|104,582|公司实施资本公积金转增股本||是
陈刚|董事|男|51|2022-05-24|2025-05-24||||||是
张贱明|董事|男|51|2018-09-26|2025-05-24|||||97.56|否
|总经理|||2021-05-25|2025-05-24||||||
刘爱华|董事|男|45|2022-05-24|2025-05-24||||||是
蒋元晨|董事|女|51|2022-05-24|2025-05-24|67,920|60,015|-7,905|公司实施部分限制性股票回购注销及资本公积金转增股本||是
严伟(注1)|董事|男|48|2022-05-24|2025-05-24||76,200|76,200|公司实施2021 年激励计划及资本公积金转增股本|117.22|否
胡敏强|独立董事|男|62|2023-01-19|2025-05-24||||||否
车捷|独立董事|男|59|2022-05-24|2025-05-24|||||5.83|否
熊焰韧|独立董事|女|51|2018-06-14|2025-05-24|||||10|否
窦晓波|独立董事|男|44|2021-05-25|2025-05-24|||||10|否
郑宗强|监事会主席|男|54|2021-06-17|2025-05-24|14,400|17,280|2,880|公司实施资本公积金转增股本||是
丁海东|监事|男|57|2015-04-23|2025-05-24|14,400|17,280|2,880|公司实施资本公积金转增股本||是
魏蓉|监事|女|52|2023-01-19|2025-05-24||||||是
战广生|监事|男|48|2022-05-24|2025-05-24||||||是
胡世军|职工监事|男|48|2019-05-28|2025-05-24|||||69.28|否
李翔|职工监事|男|41|2021-08-12|2025-05-24|||||80.41|否
方飞龙|董事会秘书|男|55|2007-05-25|2025-05-24|84,000|162,720|78,720|公司实施2021 年激励计划及资本公积金转增股本|85.95|否
|总会计师|||2015-12-30|2025-05-24||||||
江平|副总经理|男|57|2020-12-21|2025-05-24|96,120|115,344|19,224|公司实施资本公积金转增股本|89.11|否
尚学伟|副总经理|男|50|2021-08-27|2025-05-24|122,000|146,400|24,400|公司实施资本公积金转增股本|116.39|否
李厚俊|副总经理|男|48|2020-12-21|2025-05-24||61,200|61,200|公司实施2021 年激励计划及资本公积金转增股本|88.71|否
丁孝华(注2)|副总经理|男|49|2022-12-21|2025-05-24|88,200|195,360|107,160|公司实施2021 年激励计划及资本公积金转增股本|99.41|否
|总工程师||||||||||
杨华飞|副总经理|男|43|2020-12-21|2025-05-24|102,600|190,800|88,200|公司实施2021 年激励计划及资本公积金转增股本|96.98|否
郭王勇(注3)|副总经理|男|46|2022-12-21|2025-05-24|67,150|80,700|13,550|公司实施资本公积金转增股本|96.75|否
胡江溢|副董事长(离任)|男|55|2021-06-17|2022-12-26||||||是
吴维宁|董事(离任)|男|59|2013-04-23|2022-05-24|14,400|17,880|3,480|公司实施资本公积金转增股本及离任后增持||是
闵涛|董事(离任)|男|60|2016-04-26|2022-05-24|14,400|17,280|2,880|公司实施资本公积金转增股本||是
陈松林(注4)|董事(离任)|男|54|2018-09-26|2022-05-24|1,452|80,942|79,490|公司实施2021 年激励计划及资本公积金转增股本|109.04|否
黄学良|独立董事(离任)|男|54|2019-05-28|2023-01-19|||||10|否
刘向明|独立董事(离任)|男|55|2016-04-26|2022-05-24|||||4.17|否
夏俊|监事(离任)|男|59|2018-09-26|2023-01-19||||||是
张国辉|监事(离任)|男|60|2016-04-26|2022-05-24||||||是
王小红(注5)|总工程师(离任)|女|50|2021-09-30|2022-12-21|76,680|164,976|88,296|公司实施2021 年激励计划及资本公积金转增股本|106.08|否
犹锋(注6)|副总经理(离任)|男|48|2020-12-21|2022-12-21|66,120|155,064|88,944|公司实施2021 年激励计划及资本公积金转增股本|137.00|否
合计|/|/|/|/|/|1,352,753|2,186,934|834,181|/|1,429.89|/
注1:严伟自2022 年5 月24 日担任公司董事,任公司董事前在公司任职并领取薪酬,报告期内从公司获得的税前报酬总额为全年薪酬。注2:丁孝华自2022 年12 月21 日担任公司高管,任高管前在公司任职并领取薪酬,报告期内从公司获得的税前报酬总额为全年薪酬。注3:郭王勇自2022 年12 月21 日担任公司高管,任高管前在公司任职并领取薪酬,报告期内从公司获得的税前报酬总额为全年薪酬。注4:陈松林自2022 年5 月24 日离任公司董事但在公司任职,报告期内从公司获得的税前报酬总额为全年薪酬。
注5:王小红自2022 年12 月21 日离任公司高管但在公司任职,报告期内从公司获得税前报酬总额为全年薪酬。注6:犹锋自2022年12月21日离任公司高管但在公司任职,报告期内从公司获得税前报酬总额为全年薪酬。
姓名|主要工作经历
冷俊|大学学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理,国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理,国电南瑞科技股份有限公司副总经理,国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师,国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、总经理,国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理,许继集团有限公司党委书记、副总经理,许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长,许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董事长,山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司董事长,国网电力科学研究院有限公司董事长,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委书记,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事长。
郑玉平|研究生学历,博士学位,教授级高级工程师。历任电力自动化研究院继电保护研究所总工程师,国电自动化研究院继电保护研究所副所长兼总工程师,国网南京自动化研究院继电保护研究所所长兼总工程师,国网电力科学研究院继电保护研究所所长兼总工程师,国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、党支部副书记、深圳南京自动化研究所所长,国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理,南京南瑞集团公司总工程师兼国网电力科学研究院总工程师,南京南瑞集团公司副总经理、总工程师、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、总工程师、党组成员,南瑞集团有限公司副总经理、总工程师、国网电力科学研究院有限公司副院长、总工程师、南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员等职。现任南瑞集团有限公司三级顾问,国网电力科学研究院有限公司三级顾问,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。
陈刚|研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任国家电网公司国家电力调度通信中心电力调度处副处长、调度计划处副处长,国家电网公司国家电力调度通信中心调度计划处处长、调度运行处处长,国家电网公司国家电力调度控制中心副总工程师兼调度运行处处长,国网江苏省电力有限公司总工程师,国网江苏省电力有限公司副总经理、党委委员兼南京供电公司总经理、党委副书记,国网江苏省电力有限公司南京供电公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司副总经理,国网电力科学研究院有限公司副院长,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。
张贱明|研究生学历,硕士学位,正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长,国网南京自动化研究院人事处副处长,南京南瑞集团公司人力资源部副主任兼国网电力科学研究院人力资源部副主任,南京南瑞集团公司党群工作部主任兼国网电力科学研究院党群工作部主任,江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记,上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记,上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记,南京南瑞集团公司办公室(新闻中心)主任兼国网电力科学研究院办公室(新闻中心)主任,南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任,南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员,国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记、第八届董事会董事,国网英大股份有限公司第八届董事会董事。
刘爱华|研究生学历,硕士学位,高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司副
|总经理,国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书记,国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、网络安全分公司总经理,国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心总经理、党委书记、第七届监事会职工监事等职。现任南瑞集团有限公司副总经理,国网电力科学研究院有限公司副院长,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。
蒋元晨|研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院信息与通信研究所总工程师,南京南瑞集团公司信息通信技术分公司副总经理、党委委员,南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理、党支部副书记(主持工作),南京南瑞集团公司物资分公司党支部书记、副总经理,江苏瑞中数据股份有限公司董事长、总经理、党总支书记,国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理、江苏瑞中数据股份有限公司董事长、党总支书记,国电南瑞科技股份有限公司信通事业部总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、信息通信技术分公司总经理等职。现任南瑞集团有限公司副总经理,国网电力科学研究院有限公司副院长,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。
严伟|研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司研发中心电厂部经理、研究院厂矿保护控制研究所所长、研究院院长助理兼厂矿保护控制研究所所长,南京南瑞继保电气有限公司设计中心主任,南京南瑞继保电气有限公司总经理助理兼设计院院长,南京南瑞继保电气有限公司副总经理、党委委员等职。现任南京南瑞继保电气有限公司党委书记、副总经理,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。
胡敏强|博士研究生毕业,博士学位。现任南京师范大学教授、博士生导师,并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金等项目20 余项,获国家首届教材一等奖1项、省哲学社会科学一等奖1项、教育部技术发明二等奖等省部级奖4项。教育部优秀青年教师基金获得者、江苏省“333 新世纪学术、技术带头人培养工程”第二层次培养对象,江苏省中青年突出贡献专家,享受国务院“政府特殊津贴”科技专家,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
车捷|本科学历,硕士学位。历任江苏省司法厅主任科员、江苏经济律师事务所负责人、江苏金鼎英杰律师事务所主任等职,现任国浩律师(南京)事务所管理合伙人,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
熊焰韧|博士研究生毕业,博士学位。现任南京大学商学院会计学系副教授,研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
窦晓波|博士研究生毕业,博士学位。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖2 项,电力行业奖1项、发表论文100余篇,授权发明专利80余件。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
郑宗强|研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院成套设备厂副厂长,国电自动化研究院成套设备厂副厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理,国网南京自动化研究院人事处副处长,国网南京自动化研究院政治部副主任,国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理,南京南瑞集团公司办公室副主任兼国网电力科学研究院办公室副主任,南京南瑞集团公司科技部主任兼国网电力科学研究院科技部主任,南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记,南瑞集
|团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委副书记、南瑞集团有限公司董事兼国网电力科学研究院有限公司董事、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记、第七届董事会董事,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委副书记、南瑞集团有限公司董事、副总经理、国网电力科学研究院有限公司董事、副院长等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理,国网电力科学研究院有限公司董事、院长,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委副书记,国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会主席。
丁海东|大学学历,硕士学位,新闻高级编辑。历任人民日报海外版信息中心主任,人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主编,民革中央团结报社副社长、社务委员会副主任,民革中央团结报社副社长,经济日报农村版总经理,经济日报农村版副总编辑,国家电网报社副总编辑、党组成员,国网传媒集团公司副总经理、党组成员,英大传媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员,南京南瑞集团公司党组成员、工会主席兼国网电力科学研究院党组成员、工会主席,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员、南瑞集团有限公司工会主席兼国网电力科学研究院有限公司工会主席等职。现任南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员、南瑞集团有限公司职工董事、工会主席,国网电力科学研究院有限公司职工董事、工会主席,国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会监事。
魏蓉|研究生学历,硕士学位,正高级会计师。历任中电财华东分公司江苏业务部主任、江苏省电力公司财务部主任会计师,江苏省电力公司财务资产部副主任、二级职员,国网江苏省电力公司财务资产部主任,鲁能集团有限公司(都城伟业集团有限公司)总会计师、党委委员,全球能源互联网集团有限公司合作局副局长,国网安徽省电力有限公司总会计师、党委委员等职。现任南瑞集团有限公司总会计师,国网电力科学研究院有限公司总会计师,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员,国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会监事。
战广生|大学学历,学士学位,高级工程师。历任国家电网公司产业发展部发展规划处副处长,国家电网公司产业发展部发展规划处处长、产业发展部综合处处长,国家电网有限公司产业发展部综合处(数据处)处长等职。现任南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员、纪委书记,国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会监事。
胡世军|大学学历,学士学位,中国注册会计师。历任武汉华瑞测控科技有限公司总会计师,国网电力科学研究院测控科技公司总会计师,武汉南瑞有限责任公司财务资产部审计室主任、党群工作部副主任兼审计室主任,国网电力科学研究院监察审计部副主任,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)审计部副主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司审计部主任,国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会职工监事。
李翔|研究生学历,硕士学位,正高级工程师。历任南京南瑞集团公司人力资源部劳动组织处处长兼国网电力科学研究院人力资源部劳动组织处处长,南瑞集团有限公司人力资源部(党委组织部)领导干部处处长兼国网电力科学研究院有限公司人力资源部(党委组织部)领导干部处处长,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)团委书记、南瑞集团有限公司党建工作部副主任兼国网电力科学研究院有限公司党建工作部副主任,国电南瑞科技股份有限公司党委党建部(党委宣传部、工会办公室)主任,国电南瑞科技股份有限公司人力资源部(党委组织部)主任等职。现任安徽南瑞继远电网技术有限公司总经理、党委副书记,国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会职工监事。
方飞龙|大学学历,高级会计师,中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、生产部经理、证券投资部主任,国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼证券投资部主任、财务资产部主任,国电南瑞科技股份有限公司财务总监、董事会秘书兼证券
|管理部主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、党委委员、董事会秘书。
江平|研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。历任国电南瑞(北京)控制系统有限公司总工程师,国网电力科学研究院工业控制研究所副所长、南京南瑞集团公司工业控制分公司副总经理,南京中德保护控制系统有限公司总经理,国电南瑞科技股份有限公司南京中德保护控制系统分公司总经理、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理,国电南瑞科技股份有限公司轨道交通技术分公司总经理,国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工业事业部副总经理、轨道交通技术分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工业事业部副总经理,南瑞轨道交通技术有限公司执行董事、总经理,轨道交通技术分公司总经理。
尚学伟|研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。历任中国电力科学研究院电网调度自动化研究所副所长,北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理,北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理(主持工作),北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记,国电南瑞科技股份有限公司电网事业部副总经理、营销服务中心副总经理、北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理,北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、党委书记。
李厚俊|研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院市场部副主任,国网电力科学研究院办公室(新闻中心)副主任,国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理,国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席,上海置信电气股份有限公司副总经理兼营销中心总经理,南瑞集团有限公司电器事业部副总经理兼营销中心总经理,南瑞集团有限公司营销服务中心副总经理、党委委员兼电器营销服务中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼发电事业部总经理,电气控制分公司总经理、党委副书记,南京南瑞太阳能科技有限公司董事长,国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司副董事长。
丁孝华|研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院配电与用电研究所总工程师,配电与用电研究所副所长,配电与用电研究所副所长、党总支副书记(主持工作);国电南瑞科技股份有限公司电网节能环保事业部总经理、配电/农电分公司副总经理,国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理、党委书记,国电南瑞科技股份有限公司电网事业部副总经理、配电/农电分公司总经理、党委副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员、纪委书记、工会主席兼电网事业部副总经理,配电/农电分公司/南瑞智能配电技术有限公司总经理/执行董事、总经理,党委副书记,国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。
杨华飞|研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理,国网电力科学研究院信息通信项目管理中心副主任,南京南瑞集团公司信息通信事业部副总经理兼研发中心副主任、北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司总经理,南京南瑞集团公司信息通信技术分公司副总经理,国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理兼营销中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼信通事业部副总经理,信息系统集成分公司总经理、党总支副书记。
郭王勇|大学学历,学士学位,高级工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司副总经理,南京南瑞集团公司(国网电力科学研究院)营销中心副主任,国电南瑞科技股份有限公司工业事业部营销中心总经理、工业事业部副总经理兼营销中心总经理,北京南瑞怡和环保科技有限公司总经理、党支部书记,国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司/南瑞智能配电技术有限公司党委书记、副总经理,国电南瑞能源有限公司执行董事、党支部书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼国电南瑞能源有限公司执行董事、党
|总支书记。
胡江溢|研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理,华东电力调度通信中心主任、党总支书记,浙江省电力公司副总工程师,浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长,国家电网公司营销部副主任,南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员,南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委副书记、南瑞集团有限公司董事、副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长,南瑞集团有限公司董事、总经理、国网电力科学研究院有限公司董事、院长、南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委副书记,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会副董事长等职。现任国网重庆市电力公司董事、总经理、党委副书记。
吴维宁|大学学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任,武汉高压研究所电力监控室主任、党支部书记,武汉高压研究所副总工程师兼电力监控室主任、党支部书记,武汉高压研究所副所长、党委委员,武汉高压研究所所长、党委书记、国家高电压计量站站长,国电自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理,国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理,南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员,南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员,国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事等职。现任南瑞集团有限公司二级顾问,国网电力科学研究院有限公司二级顾问。
闵涛|大学学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理,电力自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理,电力自动化研究院营销处处长,国电南瑞科技股份有限公司总经理,国电南瑞科技股份有限公司董事长、党总支书记,国网南京自动化研究院副总经济师、南京南瑞集团公司副总经济师,国网电力科学研究院副总经济师、南京南瑞集团公司副总经济师,国网电力科学研究院院长助理、南京南瑞集团公司总经理助理兼基建部主任、江宁科研产业基地项目部主任,南京南瑞集团公司副总经理兼国网电力科学研究院副院长,南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长,南瑞集团有限公司三级顾问、国网电力科学研究院有限公司三级顾问,国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事等职。现已退休。
陈松林|研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司研发一部经理,南京南瑞继保电气有限公司研发中心总工程师,南京南瑞继保电气有限公司副总工程师兼研发中心副主任,南京南瑞继保电气有限公司总工程师,国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事等职。现任南京南瑞继保电气有限公司副总经理、总工程师。
黄学良|博士研究生毕业,博士学位。现任东南大学教授、博士生导师,并任中国电机工程学会理事、中国电工技术学会理事。获省部级科技进步一等奖2项,二等奖2项,三等奖1项,省部级优秀教学成果特等奖1项。入选江苏省333、江苏省青蓝工程、江苏省六大人才高峰等高层次人才培养工程。
刘向明|本科毕业,学士学位,高级律师。历任江苏泰和律师事务所合伙人、江苏金鼎英杰律师事务所高级合伙人,现任国浩律师(南京)事务所高级合伙人、管理合伙人。
夏俊|研究生学历,硕士学位,正高级会计师。历任江苏省电力公司财务与产权管理部副主任,江苏省电力公司财务部主任兼中电财华东分公
|司江苏业务部主任,江苏省电力公司财务部主任,江苏省电力公司审计部主任,江苏省电力公司首席审计师兼审计部主任,江苏省电力公司财务资产部主任,江苏省电力公司副总会计师兼财务资产部主任,国网河北省电力公司总会计师,国网河北省电力有限公司总会计师、党委委员,南瑞集团有限公司总会计师、国网电力科学研究院有限公司总会计师、南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员,国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事等职。现任南瑞集团有限公司三级顾问,国网电力科学研究院有限公司三级顾问。
张国辉|大学学历,高级经济师。历任山东鲁能控股集团公司人力资源部经理(副处级待遇),山东鲁能集团有限公司人力资源部副经理,山东鲁能集团有限公司人力资源部副总经理(主持工作),山东鲁能集团有限公司人力资源部总经理,鲁能集团有限公司人力资源部主任,鲁能集团有限公司副总政工师,鲁能集团(都城伟业集团)有限公司副总政工师,南京南瑞集团公司党组成员、纪检组长兼国网电力科学研究院党组成员、纪检组长,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员、纪委书记,国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会监事等职。现任南瑞集团有限公司三级顾问,国网电力科学研究院有限公司三级顾问。
王小红|研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司电气控制分公司副总经理,国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任、工会主席,国电南瑞科技股份有限公司装置研发中心主任、党委副书记,国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院副院长兼装置研发中心主任、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理,国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院党委书记、副院长兼装置研发中心主任,国电南瑞科技股份有限公司总工程师、党委委员、纪委书记、工会主席兼南瑞研究院院长、党委书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院院长、党委书记。
犹锋|研究生学历,硕士学位,高级工程师。历任国网电力科学研究院办公室(新闻中心)副主任,江苏瑞中数据股份有限公司副总经理,江苏瑞中数据股份有限公司总经理、党总支副书记、国电南瑞科技股份有限公司信通事业部营销中心副总经理,国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部副书记,国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼营销服务中心副总经理、国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部书记,国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼信通事业部总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、党委书记、信息通信技术分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司信通事业部总经理,南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、党委书记,信息通信技术分公司总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
冷俊|国网电力科学研究院有限公司|董事长、党委书记|2019-02|
|南瑞集团有限公司|董事长、党委书记|2019-02|
郑玉平|国网电力科学研究院有限公司|副院长、党委委员|2014-12|2022-12
|国网电力科学研究院有限公司|总工程师|2013-07|2022-12
|国网电力科学研究院有限公司|三级顾问|2022-12|
|南瑞集团有限公司|副总经理、党委委员|2014-12|2022-12
|南瑞集团有限公司|总工程师|2013-07|2022-12
|南瑞集团有限公司|三级顾问|2022-12|
陈刚|国网电力科学研究院有限公司|副院长、党委委员|2022-03|
|南瑞集团有限公司|副总经理、党委委员|2022-03|
张贱明|国网电力科学研究院有限公司|副院长|2017-09|2021-04
|国网电力科学研究院有限公司|党委委员|2021-04|
|南瑞集团有限公司|副总经理|2017-09|2021-04
|南瑞集团有限公司|党委委员|2021-04|
刘爱华|国网电力科学研究院有限公司|副院长、党委委员|2021-06|
|南瑞集团有限公司|副总经理、党委委员|2021-06|
蒋元晨|国网电力科学研究院有限公司|副院长、党委委员|2021-11|
|南瑞集团有限公司|副总经理、党委委员|2021-11|
郑宗强|国网电力科学研究院有限公司|董事、党委副书记|2020-08|
|国网电力科学研究院有限公司|副院长|2021-05|2022-12
|国网电力科学研究院有限公司|院长|2022-12|
|南瑞集团有限公司|董事、党委副书记|2020-08|
|南瑞集团有限公司|副总经理|2021-05|2022-12
|南瑞集团有限公司|总经理|2022-12|
丁海东|国网电力科学研究院有限公司|职工董事、党委委员、工会主席|2014-11|
|南瑞集团有限公司|职工董事、党委委员、工会主席|2014-11|
魏蓉|国网电力科学研究院有限公司|总会计师、党委委员|2022-06|
|南瑞集团有限公司|总会计师、党委委员|2022-06|
战广生|国网电力科学研究院有限公司|委委员、纪委书记|2022-03|
|南瑞集团有限公司|党委委员、纪委书记|2022-03|
胡江溢|国网电力科学研究院有限公司|董事、院长、党委副书记|2020-08|2022-12
|南瑞集团有限公司|董事、总经理、党委副书记|2020-08|2022-12
吴维宁|国网电力科学研究院有限公司|副院长、党委委员|2008-05|2022-03
|国网电力科学研究院有限公司|二级顾问|2022-03|
|南瑞集团有限公司|副总经理、党委委员|2008-05|2022-03
|南瑞集团有限公司|二级顾问|2022-03|
闵涛|国网电力科学研究院有限公司|副院长|2014-12|2021-08
|国网电力科学研究院有限公司|三级顾问|2021-08|2023-03
|南瑞集团有限公司|副总经理|2014-12|2021-08
|南瑞集团有限公司|三级顾问|2021-08|2023-03
夏俊|国网电力科学研究院有限公司|总会计师、党委委员|2018-06|2022-06
|国网电力科学研究院有限公司|三级顾问|2022-06|
|南瑞集团有限公司|总会计师、党委委员|2018-06|2022-06
|南瑞集团有限公司|三级顾问|2022-06|
张国辉|国网电力科学研究院有限公司|党委委员、纪委书记|2015-11|2022-03
|国网电力科学研究院有限公司|三级顾问|2022-03|
|南瑞集团有限公司|党委委员、纪委书记|2015-11|2022-03
|南瑞集团有限公司|三级顾问|2022-03|
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
冷俊|北京创拓国际标准技术研究院有限责任公司|董事长|2020-09|
郑玉平|北京智芯微电子科技有限公司|副董事长|2018-11|2022-06
|南京南瑞继保电气有限公司|董事|2021-09|
陈刚|南京南瑞继保电气有限公司|董事|2022-09|
张贱明|国网英大股份有限公司|董事|2020-04|
刘爱华|北京智芯微电子科技有限公司|董事|2022-06|
严伟|南京南瑞继保电气有限公司|党委书记、副总经理|2022-05|
胡敏强|南京师范大学|教授|1993-12|
||博士生导师|1994-05|
车捷|国浩律师(南京)事务所|管理合伙人|2015-08|
|奇瑞徽银汽车金融股份有限公司|独立董事|2021-04|
|利安人寿保险股份有限公司|独立董事|2020-11|
熊焰韧|南京大学商学院会计学系|副教授,研究生导师|2000-08|
|江苏大丰农村商业银行股份有限公司|监事|2020-07|
|辽宁奥克化学股份有限公司|独立董事|2019-09|
|上海谊众药业股份有限公司|独立董事|2020-03|
|南京熊猫电子股份有限公司|独立董事|2021-07|
|安徽新远科技股份有限公司|独立董事|2022-08|
窦晓波|东南大学|教授|2006-09|
|无锡新洁能股份有限公司|独立董事|2016-03|
|南京磐能电力科技股份有限公司|独立董事|2017-10|2022-12
郑宗强|南京南瑞继保电气有限公司|董事|2021-04|
胡世军|南瑞印尼公司|监事|2017-12|
|北京国网普瑞特高压输电技术有限公司|监事|2018-09|
|安徽南瑞继远电网技术有限公司|监事|2018-08|
|安徽南瑞中天电力电子有限公司|监事|2018-09|
|江苏瑞中数据股份有限公司|监事会主席|2019-11|
|国网智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司|监事会主席|2022-04|
|国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司|监事|2019-11|
李翔|安徽南瑞继远电网技术有限公司|总经理、党委副书记|2022-05|
方飞龙|国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司|董事|2010-11|2022-01
|国电南瑞南京控制系统有限公司|监事|2006-02|
|南瑞智能配电技术有限公司|监事|2012-11|
|北京科东电力控制系统有限责任公司|监事|2012-11|
|北京国电富通科技发展有限责任公司|监事|2015-08|
|南京南瑞太阳能科技有限公司|监事|2017-08|
江平|南瑞轨道交通技术有限公司|执行董事、总经理|2021-06|
|南京南瑞智慧交通科技有限公司|董事、总经理|2021-06|
尚学伟|北京科东电力控制系统有限责任公司|执行董事|2016-05|
|北京科东电力控制系统有限责任公司|党委书记|2021-09|
李厚俊|南京南瑞太阳能科技有限公司|董事长|2021-01|
|国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司|副董事长|2021-11|
丁孝华|南瑞智能配电技术有限公司|执行董事、总经理、党委副书记|2019-02|
|国电南瑞南京控制系统有限公司|副总经理|2017-01|
郭王勇|国电南瑞能源有限公司|执行董事|2021-11|
|国电南瑞能源有限公司|党支部书记|2021-11|2022-05
|国电南瑞能源有限公司|党总支书记|2022-05|
胡江溢|国网重庆市电力公司|董事、总经理、|2022-12|
||党委副书记||
|南京南瑞继保电气有限公司|监事|2021-03|
吴维宁|南京南瑞继保电气有限公司|董事|2011-01|2022-09
闵涛|南京南瑞继保电气有限公司|董事|2016-04|2021-09
陈松林|南京南瑞继保电气有限公司|副总经理|2016-05|
|南京南瑞继保电气有限公司|总工程师|2010-02|
黄学良|东南大学|教授|2005-04|
|威腾电气集团股份有限公司|独立董事|2018-11|2023-02
|江苏大烨智能电气股份有限公司|监事|2021-03|2023-01
|南京灿能电力自动化股份有限公司|独立董事|2021-03|2022-12
|国电南京自动化股份有限公司|独立董事|2021-05|
刘向明|国浩律师(南京)事务所|合伙人|2015-05|
|锦泓时装集团股份有限公司|独立董事|2019-06|2022-05
|江苏亿通高科技股份有限公司|独立董事|2019-05|2022-10
|江苏苏豪一带一路资本管理有限公司|外部董事|2020-04|
夏俊|南京南瑞继保电气有限公司|监事|2021-09|2022-09
王小红|南京南瑞太阳能科技有限公司|董事|2015-08|2021-12
犹锋|国电南瑞能源有限公司|执行董事、总经理、党支部副书记|2019-07|2021-11
|南京南瑞信息通信科技有限公司|执行董事、党委书记|2021-11|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司为独立董事及职工代表监事、高级管理人员提供报酬或津贴。公司独立董事津贴由股东大会决定。公司高级管理人员、职工代表监事等报酬依据公司薪酬管理制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司高级管理人员、职工代表监事等报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的高级管理人员、职工代表监事等薪酬,在代扣代缴个人所得税后足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,429.89 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
胡江溢|副董事长|离任|因工作变动
吴维宁|董事|离任|换届选举
闵涛|董事|离任|换届选举
陈松林|董事|离任|换届选举
黄学良|独立董事|离任|工作调整及高等学校兼职相关规定
刘向明|独立董事|离任|连续担任公司独立董事职务届满6 年
夏俊|监事|离任|换届选举
张国辉|监事|离任|换届选举
王小红|总工程师|离任|因工作变动
犹锋|副总经理|离任|因工作变动
陈刚|董事|选举|股东大会选举
刘爱华|董事|选举|股东大会选举
蒋元晨|董事|选举|股东大会选举
严伟|董事|选举|股东大会选举
胡敏强|独立董事|选举|股东大会选举
车捷|独立董事|选举|股东大会选举
魏蓉|监事|选举|股东大会选举
战广生|监事|选举|股东大会选举
丁孝华|副总经理、总工程师|聘任|董事会聘任
郭王勇|副总经理|聘任|董事会聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第二十七次会议|2022-01-05|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》(临2022-003)。
第七届董事会第二十八次会议|2022-01-18|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十八次次会议决议公告》(临2022-009)。
第七届董事会第二十九次会议|2022-03-10|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》(临2022-015)。
第七届董事会第三十次会议|2022-04-27|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》(临2022-023)。
第八届董事会第一次会议|2022-05-24|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》(临2022-040)。
第八届董事会第二次会议|2022-07-22|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》(临2022-044)。
第八届董事会第三次会议|2022-08-29|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》(临2022-049)。
第八届董事会第四次会议|2022-09-22|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》(临2022-055)。
第八届董事会第五次会议|2022-10-28|审议通过关于2022 年度第三季度报告的议案。
第八届董事会第六次会议|2022-11-21|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》(临2022-063)。
第八届董事会第七次会议|2022-12-21|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》(临2022-067)。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
冷俊|否|11|10|4|1|0|否|1
郑玉平|否|11|11|4|0|0|否|2
陈刚(注1)|否|7|7|3|0|0|否|1
张贱明|否|11|11|4|0|0|否|2
刘爱华(注1)|否|7|6|3|1|0|否|1
蒋元晨(注1)|否|7|7|3|0|0|否|1
严伟(注1)|否|7|7|3|0|0|否|1
胡敏强(注2)|是|0|0|0|0|0|否|0
车捷(注3)|是|7|7|3|0|0|否|1
熊焰韧|是|11|11|4|0|0|否|2
窦晓波|是|11|11|4|0|0|否|2
胡江溢(离任)|否|11|11|4|0|0|否|2