TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
前五名供应商合计采购金额(元)75,270,162.43前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例43.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
1 第一名19,450,929.22 11.13%2 第二名18,429,203.25 10.54%3 第三名17,571,014.38 10.05%4 第四名10,708,095.79 6.12%5 第五名9,110,919.79 5.21%合计-- 75,270,162.43 43.05%
销售费用3,519,749.82 4,091,752.64 -13.98%管理费用16,286,053.13 16,133,306.53 0.95%财务费用-22,582,011.85 -1,183,810.47 1,807.57%
系存款利息及汇兑收益增加所致。
研发费用13,614,846.75 12,813,930.21 6.25%
系研发投入加大所致。
极速光固化金属3DP打印及高效脱除的不锈钢叶轮
叶轮是一种用来改变流体压力和速度的旋转装置。其中,不锈钢叶轮的用途最为广泛,并已被用作水泵、增压泵及涡轮机等的重要组件。
已完成粘结剂物理性能调控,建立光固化粘结剂组分-物理参数数据库,完成粘结剂在粉体渗透行为研究;光固化过程中的粉-液交联机理研究进行中。
到目前为止,叶轮的生产方法是采用传统的制造工艺,传统的制造工艺存在工艺制备繁琐、成本高及材料利用率低的缺点,不能实现叶轮经济的精加工。研发采用极速光固化金属3DP技术制备不锈钢叶轮,具有低成本高收益的特点,同时为企业进入高端市场打下良好的基础。
采用新型的极速光固化金属3DP打印技术,从粘结剂的开发、物理性能的调控及其脱出和产品致密化等方面着手,研发和生产高性能低成本的不锈钢叶轮,为企业实现转型升级进入智能制造奠定基础,同时,带来可观的经济社会效益。项目完成后可新增年产值
2000万元和年创利税400万元。
基于假上模成形技术的错位薄壁外花键轴承
项目产品系电动起子关键固定配合部件,担负输出轴轴心定位和高速旋转时支撑作用,实现输出轴的轴心与减速箱中心保持一致,起到输出轴在高速旋转时定心的关键作用。项目产品系形状复杂、耐磨性能要求较高的粉末冶金制品。
完成模具设计及制作,完成过程制样及过程数据收集。
研发假上模成形技术的错位薄壁外花键轴承,改变现有粉末冶金工艺普遍存成形无法直接做出、后续机加工余量大、生产成本高、成品合格率低等问题,实现薄壁外花键轴承大批量化、经济化的直接成形工艺。
国内现有粉末冶金工艺普遍存成形无法直接做出、后续机加工余量大、生产成本高等问题,导致此类型结构产品产能不足,无法满足客户需求,本公司技术部研发人员采用假上模成形技术直接成形出错位薄壁外花键轴承,展现了本公司的技术研发能力,为企业进入高端市场市场打下良好的基础,同时给企业带来可观的经济效益。项目产品按年产300万只计算,可实现年增销售约450万元。
基于上冲带芯成形技术的定位圈
项目产品系X-LOCK快速换轮角向磨光机的关键执行部件,担负着换轮拉杆定位和上下往复运动导向的关键作用。项目产品系结构紧凑,尺寸精度和性能要求较高的粉末冶金制品。
完成成形机型号选择和模具设计;完成模具申购,完成工艺设计完成产品初期试作及PFMEA。
研发上冲带芯成形结技术的快速换盘导向用定位圈,替代国内现有粉末冶金厂商仍采用传统的成形设计方案,现有的成形方案导致导向孔口部毛刺无法避免,需通过后工艺去除,因产品结构紧凑,去除毛刺
项目产品系X-LOCK快速换轮角向磨光机的关键执行部件,担负着换轮拉杆定位和上下往复运动导向的关键作用。项目产品系结构紧凑,尺寸精度和性能要求较高的粉末冶金制品。完成紧凑型高精度导向定
效率低下且去毛刺不均匀,无法完全满足客户品质要求,上冲带芯成形结技术的快速换盘导向用定位圈,采用上冲带芯,上冲和芯棒无配合间隙。成形不产生毛刺。
位圈研制,实现总成工具的升级创新,为公司进入该市场打下良好的基础,同时给公司带来可观的经济效益。项目产品按年产180万只计算,可实现年增销售约320万元。
基于直接成形技术的复杂结构螺旋齿轮
项目产品系电动往复锯关键执行部件,它将输出齿轮的转动转换为往复杆在直线上的往复运动。具体运功过程为马达齿轮驱动输出齿轮上的螺旋齿带动偏心凸轮旋转,在凸轮和摆杆的作用下实现滑杆的往复运动。项目产品系形状复杂、尺寸精度、耐磨性和力学性能要求较高的粉末冶金制品。
已完成产品先期策划、成形机型号选择和模具设计、模具申购,完成工艺设计
直接成形技术的复杂结构螺旋齿轮,拟替代国内现有粉末冶金工艺为分体制造,通过焊接或压配组合后实现螺旋齿轮,现有的制造方法需要两套不同模具不同成形压机制作两个产品,过程复杂且成本较高、合格率低等缺陷,不利于大批量生产实现。
项目产品系电动往复锯关键执行部件,它将输出齿轮的转动转换为往复杆在直线上的往复运动。以往电动往复锯市场我司并未涉足,通过该项目的开发可以打开上述客户市场,可为公司在该领域实现行业领先地位的巩固。项目产品研发成功可实现营业额较大增长。按年产200万只计算,可实现年增销售约2200万元。
基于芯棒下冲一体式成形技术的薄壁复杂结构
项目产品系海昌核心客户创科高端充电钻齿轮箱高速端核心零件,作用为NGW齿轮副固定齿圈。随着行业竞争的加剧,充电钻齿轮箱向高集成,小体积高强度方向发展。项目产品具有形状复杂多台阶,高密度等特征。
已完成产品先期策划、完成成形机型号选择和模具、完成产品初期试作及
PFMEA
研发芯棒下冲一体式成形技术的薄壁复杂结构固定内齿圈,拟替代常规设计生产的产品,已提高模具使用寿命和产品合格率,常规设计是模具结构为上一下二芯棒成形,缺陷为下冲及下二冲细而长,容易弯曲变形,模具寿命低;且脱模瞬间细而长下冲应力释放容易产生脱模裂纹。
项目产品系海昌核心客户创科高端充电钻齿轮箱高速端核心零件,作用为NGW齿轮副固定齿圈。随着行业竞争的加剧,充电钻齿轮箱向高集成,小体积高强度方向发展。对标普通零件形状规则,常规密度,项目产品具有形状复杂多台阶,高密度等特征,粉末冶金化生产难度较大。该项目研发成功则迎合市场需求,提高公司在高端充电钻齿轮箱具有较强竞争力。同时给公司带来可观的经济效益。项目产品按年产300万只计
算,可实现年增销售约750万元。
基于防变形防脱模开裂注射成形技术的射钉枪
射钉枪广泛用于建筑装潢、包装等行业的一种电动工具、射钉枪座是射钉枪中实现准确射钉的一个关键零部件。产品具有及其复杂的外形,并要求具有较高的耐磨性和尺寸精度。
已完成产品先期策划、成形机型号选择、真空烧结、脱脂工艺制定;完成模具设计、模具申购及成形工艺设计、完成产品初期试作及
PFMEA。
研发防变形防脱模开裂注射成形技术的射钉枪,拟替代传统的制造方法采用工具钢精锻、精加工而成,存在制造工艺繁琐、材料利用率低、耐磨性能差、且一致性较差等缺点,同时制造成本相当高的工艺生
研发和防变形防脱模开裂注射成形技术的射钉枪座,以提高项目产品成品率、提高项目产品的耐磨性和使用寿命,为企业进入高端市场市场打下良好的基础,同时给企业带来可观的经济效益。项目产品按年
产的产品。产100万只计算,可
实现年增销售约1500万元。
基于上冲预压成形技术的薄壁齿圈
项目产品系双速换挡电钻动能输入和输出的关键执行部件,担负着将电机转动的能量通过行星轮、行星架输出到双速换挡的功能端-钻头。产品平行度和端面跳动有较高的要求。如果达不到,将导致电动工具噪音大且不能精确传递能量,使电钻不能正常工作,并且传动部件存在卡滞风险。
已完成产品先期策划、原料及工艺制定;已成模具设计及制作完成过程制样及过程数据收集;
研发上冲预压成形技术的薄壁齿圈,改变目前国内厂家的成形方法具有密度不均匀、产品平行度和端面跳动达不到产品功能要求,并且存在烧结变形缺陷。这些缺陷的存在将导致电动工具噪音大且不能精确传递能量,使电钻不能正常工作,并且传动部件存在卡滞风险。
研发上冲预压成形技术的薄壁齿圈,改变目前国内厂家的成形方法具有密度不均匀、产品平行度和端面跳动达不到产品功能要求,为企业进入高端市场市场打下良好的基础,同时给企业带来可观的经济效益。项目产品按年产260万只计算,可实现年增销售约520万元。
基于注射成形技术的双联螺旋齿轮
随着国内外各行各业的迅猛发展,以自动化、智能化取代人工手动作业已成为时代发展不可抵御行动,尤其是各行各业必须使用电动工具行业得到高速发展,涉及的领域也不断扩大。项目产品系电锤中传递运动的关键零件,它需要有高强度、高耐磨性、高精度、传递平稳且力学性能要求较高零部件。双联螺旋齿轮传统工艺是分体滚齿(将双联螺旋齿轮分为两个单体螺旋齿轮),然后通过圧配组合成双联螺旋齿轮。这种工艺存在工艺繁琐、齿轮精度等级低、原材料利用率低、生产周期长且圧配强度低、成本高等缺点。为满足行业和目前客户需求,公司技术部组建研发团队,开发注射成形工艺技术生产双联螺旋齿轮的工艺技术,使公司产品能够填补国内外空白,达到国际先进水平为企业拓展高端市场打下良好的基础。
已完成产品先期策划、原料及工艺制定;完成模具设计及制作,产品成形试作开始中。
研发采用注射成形技术生产双联螺旋齿轮,拟替代传统工艺分体滚齿(将双联螺旋齿轮分为两个单体螺旋齿轮,然后通过圧配组合成双联螺旋齿轮的工艺方法),传统工艺方法存在工艺繁琐、齿轮精度等级低、原材料利用率低、生产周期长且圧配强度低、成本高等缺点。
研发采用注射成形技术生产双联螺旋齿轮,拟替代传统工艺分体滚齿(将双联螺旋齿轮分为两个单体螺旋齿轮然后通过圧配组合成双联螺旋齿轮的工艺方法),使公司产品及工艺技术能够填补国内外空白,达到国际先进水平,为企业拓展高端市场打下良好的基础,也必将产生显著的社会和经济效益。项目产品按年产100万只计算,可实现年增销售约1100万元。
基于注射成形技术的电动汽车充电系统旋转轴
随着电动汽车行业的高速发展,电动汽车的充电产品是十分关键重要的部件,但是,目前市面上的电
已完成产品先期策划、
完成原材料改性技术研究;完成工艺设计、模具设计及制
研发注射成形技术的电动汽车充电系统旋转轴,拟替代传统工艺方法制造的旋转轴,实现产品要求的
动汽车的充电产品的种类越来越多,而且,零部件众多,组装不方便,一定程度上阻碍了电动汽车行业的发展。项目产品系新能源电动汽车充电系统充电小门自动开闭关键执行部件,产品形态轴向细长,要求具有较高的精度、强度、耐磨性等性能,同时因为电动汽车行驶环境比较复杂,因此项目产品必须具有较高的防锈能力。传统的制造工艺是锌合金压铸,该工艺的缺点在:成品率低、制造工艺繁琐、生产周期长,原材料利用率低、强度达不到要求且防锈能力差。为改变现状,公司技术部组建研发团队,开发注射成形生产动汽车充电系统不锈钢旋转轴工艺技术,为企业进入高端市场打下良好的基础,随着电动汽车行业的高速发展,公司必将在这个领域获得较好的市场。
作;精度、强度、耐磨
性、防腐等性能得到提高,满足客户的使用要求,同时提高了成品率,缩短生产周期。
精度、强度、耐磨性、防腐等性能得到提高,为企业进入高端市场打下良好的基础,随着电动汽车行业的高速发展,公司必将在这个领域获得较好的市场。项目产品按年产120万只计算,可实现年增销售约960万元。
基于上内冲移动成形技术的导向套
项目产品广泛应用于电动工具混凝土切割机中的一个中间产品,起到导向和限位作用。项目产品内孔形状复杂,它是一个双台阶外柱体和带一个D型孔的多台阶内孔组成一体的导向套。项目产品是采用粉末冶金工艺生产的。传统的做法是做成一个贯穿孔的柱体,然后通过机加工+放电加工(获铣加工)的方法获得最终产品的形态。但这种工艺耗材、耗时,生产成本极高。为改变现状,公司组建研发团队,从提提高原材料利用率、减少生产工序、降低生产成本的方向着手,采用上
已完成:1.产品先期策划;2.成工艺设计、模具设计及制作;3.过程制样及过程数据收集;4.交样资料的编制及样品交付;
研发上内冲移动成形技术的导向套,拟替代传统工艺(传统的做法是做成一个贯穿孔的柱体,然后通过机加工+放电加工
(获铣加工)的方法获得最终产品的形态。)制造的导向套,提高原材料利用率、减少生产工序、缩短生产周期、降低制造成本。实现客户满意和优先采购。
研发上内冲移动成形技术的导向套,拟替代传统工艺制造的导向套,实现项目产品少无切削、低成本和短流程化,提高了原材料利用率、减少了生产工序、缩短生产周期、降低制造成本。实现客户满意和优先采购。项目产品按年产200万只计
算,可实现年增销售约600万元。
内冲移动成形结构的模具生产内孔复杂形状的导向套。
基于上外冲移动成形技术的电动汽车充电系统不锈钢齿轮
随着电动汽车行业的高速发展,电动汽车的充电产品是十分关键重要的部件,但是,目前市面上的电动汽车的充电产品的种类越来越多,而且,零部件众多,组装不方便,一定程度上阻碍了电动汽车行业的发展。项目产品系新能源电动汽车充电系统充电小门自动开闭关键执行部件,产品形态一端圆体一端花键柱体中位齿轮的结构,要求具有较高的精度、强度、耐磨性等性能,同时因为电动汽车行驶环境比较复杂,因此项目产品必须具有较高的防锈能力。该产品采用粉末冶金工艺技术(PM)生产,通常的做法是做一个带花键柱体的齿轮(齿轮的长度是最终齿轮的长度与圆柱体长度之和),然后通过机加工方式在齿轮端切削加工出圆柱体,这种工艺存在工期长、原材料利用率低、质量不稳定且成本高。
要完成:1.完成产品先期策划;2.原材料改性技术研究;3.完成工艺设计、模具设计及制作;
研发上外冲移动成形技术的电动汽车充电系统不锈钢齿轮,拟替代常规成形工艺技术生产的电动汽车充电系统不锈钢齿轮,以减少生产工序、缩短生产周期、提高原材料利用率、降低生产成本,同时提高产品精度等级和质量的稳定性。
开发上外冲移动成形技术的电动汽车充电系统传动齿轮,为企业进入高端市场打下良好的基础,随着电动汽车行业的高速发展,公司必将在这个领域获得较好的市场份额,同时会给公司带来显著的社会和经济效益。项目产品按年产120万只计算,可实现年增销售约720万元。
基于细长孔直接成形技术的叶片泵泵体
随着汽车行业的高度发展,与其配套的相关行业尤其是维修也相应得到较快发展。项目产品叶片泵泵体是用在汽车维修上,抽变速箱里面油的叶片泵上的关键零部件。叶片泵转子旋转时,叶片在离心力和压力油的作用下,尖部紧贴在定子内表面上。这样两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积,先由小到大吸油后再由大到小排油,叶片旋转一周时,完成一次吸油与排油。项目产品对粉末冶金零部件
已完成:1.产品先期策划;2.原材料改性技术研究;3.中模降温系统设计研究;4.工艺设计、模具设计及制作;
研发细长孔直接成形技术的叶片泵泵体,拟替代传统工艺是采用铸造+机加工的工艺生产的叶片泵泵体和目前少数粉末冶金生产厂家对细长小孔是通过后续机加工(钻孔、铰孔)而获得的叶片泵泵体。改变这两种工艺都存在工艺繁琐、生产周期长、原材料利用率的、产品质量不稳定且制造成本高等缺点。
叶片泵泵体(叶片泵定子)大且重,对粉末冶金制品来说,是一个庞然大物。我国粉末冶金制品还有大都以中小型粉末冶金零部件为主,基本不具备大产品的开发能力和制造能力。开发细长孔直接成形技术的叶片泵泵体(叶片泵定子),使企业技术开发能力和产品制造能力提升到一个较高的层次,为企业拓展高端市场打下良好的基础,同时给企业带来可观的经济效益。项目产品按年产80万只计算,可实现
来说是一个庞然大物,它大且重(重量982g;长79.8mm;宽77.8mm;高
49.5mm);且在轴向上存在两个细长小孔(¢2.9mm)。传统工艺是采用铸造+机加工的工艺获得,存在工艺繁琐、成品合格率低、生产周期长、制造成本高且工艺不环保等缺陷。目前有少数粉末冶金生产厂家也开始用粉末冶金工艺进行生产,但两个细长小孔是通过后续机加工(钻孔)而获得。细长孔的机加工(钻孔)存在位置度不能保证、孔的尺寸不能保证一致性,尤其是单个孔的上下端保证不了一致。
年增销售约6400万元。
研发人员数量(人)45 44 2.27%研发人员数量占比16.01% 14.15% 1.86%研发人员学历
本科31 30 3.33%硕士2 2
30岁以下6 5 20.00%30~40岁24 23 4.35%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发投入金额(元)13,614,846.75 12,813,930.21 8,239,157.99研发投入占营业收入比例6.19% 4.07% 3.81%研发支出资本化的金额
经营活动现金流入小计286,005,053.97 338,290,770.82 -15.46%经营活动现金流出小计192,502,819.76 259,237,562.34 -25.74%经营活动产生的现金流量净
93,502,234.21 79,053,208.48 18.28%
投资活动现金流入小计223,769,711.59 551,761,837.14 -59.44%投资活动现金流出小计305,094,763.54 511,520,292.73 -40.36%投资活动产生的现金流量净
-81,325,051.95 40,241,544.41 -302.09%
筹资活动现金流入小计2,927,670.99 -100.00%筹资活动现金流出小计62,927,670.99 -100.00%筹资活动产生的现金流量净
-60,000,000.00 -100.00%
现金及现金等价物净增加额19,419,456.53 55,307,567.07 -64.89%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
1、投资活动产生的现金流量净额-81,325,052,00元,较上年同期下降302.09%,主要系报告期内投资活动现金流入减少所致;
2、筹资活动产生的现金流量净额0元,较上年同期下降60,000,000.00元,主要系上期报告期内公司分配股利所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
投资收益1,688,741.68 2.58% 主要系理财产品收益否公允价值变动损益-125,692.91 -0.19% 系理财产品损益否资产减值-4,611,773.98 -7.05%
系计提的存货跌价准备金
营业外收入1,092.39 0.00% 其他收入否营业外支出22,000.00 0.03% 对外捐赠否
信用减值1,673,995.06 2.56%
系报告期内应收账款、其他应收款坏帐准备金转回
货币资金372,057,085.82 44.30% 351,624,843.47 44.43% -0.13% 未发生重大变动应收账款54,687,421.56 6.51% 88,013,169.18 11.12% -4.61% 未发生重大变动存货42,111,635.71 5.01% 57,994,025.38 7.33% -2.32% 未发生重大变动固定资产112,985,546.30 13.45% 94,520,628.56 11.94% 1.51% 未发生重大变动在建工程45,584,877.55 5.43% 10,234,286.21 1.29% 4.14% 未发生重大变动合同负债361,400.64 0.04% 66,551.50 0.01% 0.03% 未发生重大变动境外资产占比较高
141,740,396.36
125,692.91
179,999,900.00
159,874,307.09
2,419,968.0
144,160,364.36
162,294,275.09
金融负债0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容
期末货币资金中有受限资产1,033,008.80元,系票据保证金。
首次公开发行人民币普通股
34,400.17
7,807.86
20,202.29
15,217.41
存入募集资金专户、购买结构性存款及定期存款
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1834号)同意注册,首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币18.97元,募集资金总额为人发币37,940.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币3,539.83万元后,募集资金净额为人民币34,400.17万元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了中兴财光华审验字(2020)第102004号《验资报告》。
2020年9月18日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换截止2020年9月17日预先投入募投项目的自筹资金5,716.31万元及已支付发行费用的自筹资金281.99万元,共计人民币5,998.30万元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《扬州海昌新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》(中兴财光华审专字[2020]第102300号)。公司保荐机构、监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
公司募集资金投资项目为新建4,000吨高等级粉末冶金零部件项目和粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目,投资金额合计24,331.25万元,公司扣除发行费用后募集资金总额34,400.17万元,公司超募资金为10,068.92万元。
2021年5月17日,经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的议案》,同意通过公司拟使用5,000万闲置超募资金投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司“新建粉末冶金制品项目”,此项议案由2021年6月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。
2022年11月24日,经第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于拟使用超募资金实施全资子公司项目的议案》,同意公司拟使用5,068.92万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准)继续投入“新建粉末冶金制品项目”,此项议案由2022年12月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。
2022年10月24日,经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币
16,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用,使用期限不超过股东大会决议后12个月,到期后归还至募集资金专用账户。
截至2022年12月31日,公司募集资金余额15,217.41万元,其中:6,000.00万元用于购买结构性存款、8,000.00万元用于定期存款、剩余募集资金活期余额1,217.41万元存放于募集资金专户,并将按计划投入募投项目的建设。
1、新建
4,000吨高等级粉末冶金零部件项目
18,114.15
3,717.95
12,185.38
2,196.9
7,414.08
2、研发中心技术改造项目
否6,217.1 6,217.1 804.31
2,308.52
24,331.25
4,522.26
14,493.9
-- -- 2,196.9
超募资金投向新建粉末冶金制品项目
10,068.92
3,285.6
5,708.39
56.69%
公司募集资金投资项目为新建4,000吨高等级粉末冶金零部件项目和粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目,投资金额合计24,331.25万元,公司扣除发行费用后募集资金总额34,400.17万元,公司超募资金为10,068.92万元,均用于全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司实施的“新建粉末冶金制品项目”
截止2022年12月31日,超募资金累计使用5,708.39万元,剩余部分存放于募集资金户,将按计划投入募投项目的建设。
募集资金投资项目实施方式
调整情况
2020年9月18日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换截止
2020年9月17日预先投入募投项目的自筹资金5,716.31万元及已支付发行费用的自筹资金281.99万元,共计人民币5,998.30万元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《扬州海昌新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》(中兴财光华审专字[2020]第102300号)。公司保荐机构、监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
截至2022年12月31日,公司募集资金余额15,217.41万元,其中:6,000.00万元用于购买结构性存款、
8,000.00万元用于定期存款、剩余募集资金活期余额1,217.41万元存放于募集资金专户,并将按计划投入募投项目的建设。
公司始终秉承“诚信为本、技术为先、精良品质、卓越服务”的经营理念,始终牢记“为客户创造价值、为员工共享机会、为股东实现利润、为社会承担责任”企业使命,汇集众人之智、坚持创新之路、持续进取之心,以“成为全球粉末冶金领导者”为愿景,紧紧围绕粉末冶金制品行业发展方向,巩固公司在电动工具粉末冶金零部件领域的领先优势,深入挖掘现有客户需求,扩大产品市场份额,提升产品附加值,同时不断开辟新的产品应用领域、应用场景,开发新客户、新市场,公司将加大在MIM(金属注射成型)、精密齿轮领域投资,进一步丰富完善公司产品布局。
报告期内公司奉行的竞争战略为“成本领先战略”,长期以来公司成本管控较为严格,从产品设计环节到生产制造及销售环节,成本费用节约的理念一直贯穿始,“成本领先战略”长期以来为公司的稳健发展奠定了坚实的基础;面对未来更加纷繁复杂的市场竞争环境,公司董事会清醒地认识到公司总体战略需要做一定的调整才能更好地参与未来的市场竞争,今后5年公司发展战略将逐步调整为“差异化战略”,“差异化战略”并不意味着公司将放弃成本费用节约的优良传统,只是此时成本控制已不是公司的首要战略目标,公司今后的首要战略目标就是独树一帜的产品个性化解决方案及服务,全面领先对手的产品质量。公司计划今后5年不断加大技术、设备、人才等方面的投入,强力塑造公司在粉末冶金行业的产品个性化解决方案的领导地位,全面赋能公司产品设计、生产制造、品质保证等领域从而进一步提升公司品牌形象,努力提升公司产品的定价、议价能力。
(二)年度经营计划
1.进一步提高产品市场占有率和资本市场知名度
公司经过多年的发展,在电动工具、汽车、家电等领域公司已经拥有了一批优质、稳定的客户群体,公司将持续不断进行市场开拓,提高市场认知程度,深度挖掘市场需求,同时紧跟时代和行业的发展趋势,积极快速响应市场与客户的需求,不断进行新产品、新技术、新材料、新工艺的探索和研发,不断提高自身的产品和服务竞争力,打造公司良好的品牌形象。公司将在深入开拓现有客户需求、加强联合开发合作的同时,进一步提升和扩展公司在粉末冶金领域的市场份额和市场占有率,公司自上市来,一直广受投资关注,今年公司将在经营好公司业绩的同时进一步提升资本市场形象,加大投资者沟通力度,让广大投资者深入了解公司行业及产品的核心竞争力,让广大投资者深入了解公司优秀的财务指标表现。
2.不断提高研发能力,增强核心竞争力
研发创新是企业持续发展的源动力,公司未来将继续加强研究开发和技术创新方面的投入,今年公司将全力建设好公司募集资金项目“粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目”并以此作为公司的战略研发平台,以市场需求为导向,不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新,同时不断健全和完善技术创新体制,招引行业内的专业技术人才并引进先进的研发设备,会同高等院校、科研院所等机构,通过自主研发创新与和合作研发的方式,提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率,最终目标是将研发创新转化为生产力,提高生产效率,进而增强公司的市场竞争力。2021年公司在江苏省产业研究院协助下和南京理工大学签署合作协议,未来双方将聚焦于“软磁合金光固化3D打印及脱脂烧结工艺的关键技术”研究;2021年公司新设子公司“扬州海越精齿精密科技有限公司”,新的一年公司将在精密齿轮展开创新投入,届时公司将形成新的利润增长点。
3.完善组织体系建设
为了保证公司未来战略目标的实现,2023年公司将进一步完善组织体系建设,公司将在专家顾问的指导下优化完善公司各业务板块部署,同时完成人力资源科学配置,同时2023年公司将在新的组织体系内推行“超利分成”的业绩考核,通过科学的业绩考核,让广大员工分享公司高速发展的红利,进一步激励广大员工激情奋斗。
公司将继续加强基层、中层人员的内外部培训体系的建设,对其进行“职业化”改造,2023年公司会加大优秀技术型人才的引进,进一步充实生产一线技术工人。同时公司拟在合适的时候制定并实施员工股权激励计划,用好限制性股票或期权等手段吸引并留住人才,充分调动员工的积极性、主动性和创造性,从而保证公司人才的可持续发展。
1.主要客户集中风险
报告期公司第一大客户是史丹利百得集团(StanleyBlack&Decker),公司对其销售收入总额为121,370,003.22元,占主营业务收入总额的55.15%。公司对史丹利百得依然存在重大依赖。今后公司将紧密联系现有客户,持续提升产品品质和技术开发能力,快速响应并满足现有客户需求;同时不断开发新客户和新业务板块,优化客户结构和产品结构,从而降低客户相对集中的风险。
2.应用市场集中风险
粉末冶金零部件应用广泛,主要用于汽车、办公、家电、电动工具等领域。报告期内公司主营业务收入中电动工具零部件的收入总额为203,373,377.61元,占营业收入总额的92.41%。尽管公司正在积极拓展其他领域市场,但如下游电动工具行业的景气度下滑,将会直接影响到公司主要产品的市场需求,从而影响公司的经营业绩。公司正在积极开拓新能源汽车用软磁产品领域,同时公司正在加紧布局MIM类产品市场的开拓,力争2023年相关市场份额有一定的突破。
当前全球宏观环境存在较多不确定性,贸易摩擦、地缘政治持续恶化和扩大化等。宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓,居民收入、购买力及消费意愿将受到影响。若宏观环境的不确定性长时间无法得到有效控制,其相关影响将给行业带来一定冲击和挑战。
面对可能的宏观经济波动风险,公司将以创新为驱动力,不断提升产品核心竞争力,积极发展新品类新业务,培育新的增长点;通过积极开拓全球市场,努力降低海外市场的运营风险。
4.汇率变动风险
2022年,全球面临复杂的政治经济局势,特别是俄乌冲突使全球外汇市场发生了巨大波动,汇率的波动有可能带来收益,但也有可能给出口带来不利影响。报告期内公司因美元汇率变动带来1101.64万元汇兑收益。若未来美元汇率产生较大波动,将使公司面临财务费用波动的风险,对公司利润水平造成影响;同时,若未来人民币持续保持升值趋势,将影响到公司出口产品的销售价格,从而对公司产品的市场竞争力产生一定的影响。公司已经采取多种措施来防范和对冲美元汇率波动带来的损失,公司财务部门已经和银行就汇率管理展开专业的合作,同时进一步加大结汇频率,尽可能降低因美元汇率波动造成的汇兑损失的风险。
5.人工成本上升的风险
国内人力资源虽较为丰富,但是随着人口红利的逐步消失,公司劳动力成本不断呈现上升趋势,员工工资不断提高,这有利于公司长期稳定发展,也是社会责任的体现。如果国内劳动力成本持续上升,将在一定程度上影响公司未来盈利能力。针对上述风险,公司将持续加大智能制造系统及自动化设备的投入,从而降低人工成本的上升带来的风险。
2022年03月31日
扬州海昌新材股份有限公司会议室
其他个人广大投资者
回答投资者关于2021年度业绩说明会相关问题
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其他机构
中信证券:黄夕容、中信建投:周建鹏、华泰证券:张敬保、招商证券:张俊俊、海通国际:金诗诗、海通证券:佘炜超、东方证券:杨震、老虎太平洋基金:Mickell Zhong、拾贝投资:杨立\孙伟诚、兴全基金:李扬、深圳惠通基金:安小涛、景林资产:王喻、鑫元基金:葛天伟、宁泉资产:陈冠群、富国基金:崔宇、交银施罗德:郭若、 Regents
Capital: Deborah
Wang、兰馨亚洲:徐庆韬、碧云资本:徐惠琳、华宝资本:贺喆、高盛资管:Amy Ji、中信资
管:孙曙光、西泽投资:
Chris、鹏华基金:柳黎、东方证券资管:沈昊、冰河资产:刘春茂、博云创投:祁天\路斌、擅景资本:钟前
机构线上调研介绍公司2021年一季度的经营情况、公司未来研发费用投入情况、公司产品毛利率水平、公司对于未来的战略规划、公司子公司扬州海荣、扬州海越的情况等内容
巨潮资讯网投资者关系活动记录表2022-002
进、千习资本:虞宁、巨金投资:张仲凌、长盈基金:林俊、安信证券:覃晶晶。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求,结合公司实际持续深入开展公司治理活动,不断完善各项内部控制制度,充分发挥董事会及下属专门委员会的职能和作用,有效保障了董事会决策的科学性和合规性,进一步促进了公司规范运作,切实提高了公司治理水平。
根据《中华人民共和国公司法》2018年10月修订内容以及中国证监会2018年11月修订并发布的《上市公司治理准则》等,对《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中相关规定进一步进行修订,为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。报告期内,公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。公司股东大会召集、召开和表决程序合法、合规,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
(二)公司与控股股东及一致行动人
公司控股股东及一致行动人周光荣、徐晓玉严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自身行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司董事会设董事5名,其中独立董事2名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,下设有薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各委员会依据《公司章程》和专门委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。独立董事按照《公司章程》等法律、法规的要求客观发表意见,独立履行职责,对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见,切实维护全体股东,特别是中小股东的利益,保证公司的规范运作。
公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
(五)关于公司与投资者
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时,明确董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为信息披露负责人,证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为信息披露网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司十分重视投资者沟通工作,充分利用互动易平台、互联网、邮箱、公司网站、电话等工具认真对待每一位投资者。
公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制,高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制,更好地激励公司管理层和核心人员。
截至报告期末,本公司治理实际情况符合中国证监会和深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司严格按照有关法律法规真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内公司通过电话、电子邮箱、公司网站“投资者关系”专栏、深交所互动易等形式回复投资者问询。在加强信息沟通,促进与投资者良性互动的同时,切实提高了公司的透明度。
报告期内,公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分,公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议,公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。
公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作。报告期内,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东完全分开,相互独立,具有独立和完整的资产与业务,具备面向市场独立及自主的经营能力。
公司合法拥有独立、完整的生产经营场所及商标的所有权和使用权,公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况,公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
1、公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员专职在公司工作并领取报酬,前述人员均未在股东及其控制的其他企业领取薪酬。
2、公司董事、监事、高级管理人员均依据合法程序选举或聘任,不存在股东非法干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形。
3、公司有建立健全的独立人事管理系统,与员工签订劳动合同,进行独立的工资管理、福利与社会保障管理,公司拥有独立的劳动用工权利,不存在受股东干涉的情形。
公司开设了独立银行账户,依法独立纳税。公司设有独立和专门的财务管理部门和内部审计部门,并配备专职财务管理人员和内部审计人员。公司建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计管理制度,进行独立财务决策。公司不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。
公司设有健全的管理体系,股东大会、董事会、监事会以及各职能部门等均按照公司内部规定行使各自职权。公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司生产经营和办公机构完全独立,不存在与股东混合经营的情形;公司的机构设置亦不存在受股东及其他第三方干预的情形。
公司与股东及其控制的其他企业不存在同业竞争,除了公司员工持股平台扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙)公司控股股东目前尚无控制的其他企业。公司具备独立完整的经营及对外业务开展能力,拥有独立的经营场所,独立对外签订合同,不存在对股东及其他关联方的业务依赖。
年度股东大会51.31%
(http://www.cnin fo.com.cn);公告名称:2021年年度股东大会决议公告;公告编号:2022-018)
临时股东大会51.32%
2022年11月09日
(http://www.cnin fo.com.cn);公告名称:2022年第一次临时股东大会决议公告;公告编号:2022-047)
临时股东大会51.31%
(http://www.cnin fo.com.cn);公告名称:2022年第二次临时股东大会决议公告;公告编号:2022-055)
周光荣董事长
男53
2016年06月18日
2026年2月26日
65,360,000
42,484,000
107,844,000
公司实施权益分派以资本公积金转增的股份
徐继平
男54
2021年06月02日
许卫红
女54
申小平独立董事
女60
朱祥斌独立董事
男46
2023年2月27
2026年2月26
于平独立董事
男56
张一军独立董事
男59
佘小俊
男45
丁伟副总经理
男42
2021年04月23日
黄雁宇副总经理
男58
2017年05月20日
游进明副总经理
男57
周银香
女40
李林贞监事
男36
俞琴监事
女41
翟高华
刘卫明监事
周光荣,男,1970年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,现任公司董事长。1994年8月至1999年7月,任职于扬州保来得科技实业有限公司,担任职员;1999年8月至2001年1月,任职于苏州金鼎贸易公司,担任职员;2001年1月至2016年6月,任职于海昌有限,担任执行董事兼总经理;2005年3月至2014年5月,任职于扬州博星科技发展有限公司,担任执行董事兼总经理;2007年7月至2008年10月,任职于扬州海昌科技有限公司,担任执行董事兼总经理;2008年6月至2010年5月,任职于扬州新海昌粉末冶金有限公司,担任执行董事兼总经理;2008年12月至2017年12月任职于扬州美特粉末冶金有限公司,担任执行董事兼总经理;2015年4月至今任职于扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙),担任执行事务合伙人;2017年2月至2021年4月,兼任海昌新材总经理;2016年6月至今,担任海昌新材董事长。
徐继平,男,1969年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1990年7月至1994年3月在扬州工具三厂工作,任技术科工程师、厂团委书记;1994年4月至2021年3月在扬州保来得科技实业有限公司工作,历任技术部部长、制造部总监、运营总监,品质总监。2021年4月至今,担任海昌新材总经理;2021年6月至今,兼任海昌新材董事。
许卫红,女,1969年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1992年9月至2003年12月,任职于扬州市华联商厦股份有限公司,担任财务科长;2004年1月至2007年10月,任职于扬州税联信会计师事务所有限公司,担任项目经理;2007年10月至2015年3月,任职于江苏苏税迅通会计师事务所有限公司,担任所长助理;2015年4月至2016年6月,任职于海昌有限,担任财务总监;2016年6月至今,担任海昌新材财务总监;2018年10月至今,兼任海昌新材董事。
申小平,女,1963年01月出生,中国国籍,无永久境外居留权,具备独立董事资格,大学本科学历。1984年7月至1993年3月在南京粉末冶金厂工作,任研究所工程师、研究所副所长;1993年4月至今在南京理工大学工作,历任机电总厂粉末冶金分厂副厂长、工程训练中心实习部部长;2023年2月至今,担任海昌新材独立董事。
朱祥斌,男,1977年05月出生,中国国籍,无永久境外居留权,具备深交所的独立董事资格,大学本科学历。
1997年9月-1999年4月,扬州苏北工业设备安装公司第二项目部会计;1999年5月-2004年4月,江苏广源电气有限公司财务部主办会计;2004年5月-2009年9月,扬州汇诚联合会计师事务所审计助理;2009年10月至今,扬州汇诚税务师事务所有限公司副经理;2023年2月至今,担任海昌新材独立董事。
周银香,女,1983年10月29日出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2003年12月至2004年6月,任职于常州华威电子有限公司,担任质检员;2004年7月至2016年6月,任职于海昌有限,历任生管部计划员、营业部销售助理、销售科长,2016年7月至今,历任海昌新材营业部科长、营管经理;2023年2月至今,担任海昌新材监事会主席。
李林贞,男,1986年3月23日出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2005年3月至2017年6月,任职于扬州大洋造船有限公司,担任专业定额员;2019年3月至2021年6月,任职于扬州海昌新材股份有限公司,担任生产部生产计划员。2021年7月至今,担任海昌新材物流计划部高级主管;2023年2月至今,担任海昌新材监事。
俞琴,女,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2002年8月至2007年10月,任职于扬州磁扬工艺制品有限公司,担任会计;2007年11月至2013年2月,自由职业;2013年3月至2016年6月,任职于海昌有限,担任会计;2016年6月至今,任职于海昌新材,担任会计;2016年11月至今,担任海昌新材职工代表监事。
丁伟,男,1981年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2003年7月至2004年8月在春兰集团工作,担任工艺工程师;2004年9月至2005年8月在科龙集团工作,担任技术开发工程师;2005年9月至2021年3月在扬州保来得科技实业有限公司,先后担任质量工程师、成型课经理、品质部高级经理;2021年4月至今,担任海昌新材副总经理。
佘小俊,男,1978年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。2002年7月至2006年7月,任职于 K.J.SPROTSWEAR;LTD,历任会计、总账会计、财务总监;2006年8月至2008年6月,任职于江苏现代资产投资管理顾问有限公司,担任高级投行经理;2008年7月至2013年6月,任职于江苏虎豹集团有限公司,担任董事、董事会秘书;2013年7月至2014年1月,自由职业;2014年2月至2015年8月,任职于江苏碧海安全玻璃科技股份有限公司,担任董事会秘书、财务总监、副总经理;2015年9月至2016年2月,自由职业;2016年3月至2016年6月,任职于海昌有限,担任总经理助理;2016年6月至今,担任海昌新材董事会秘书;2017年2月至今,兼任海昌新材副总经理。游进明,男,1966年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1988年7月至2001年1月,任职于扬州粉末冶金厂,历任技术员、工程师和车间主任;2001年2月至2004年4月,任职于海昌有限,担任技术工程师;
2004年5月至2008年7月,任职于浙江新科粉末冶金有限公司,担任技术工程师;2008年7月至2016年9月,任职于江苏金典科技有限公司,担任制造部经理;2016年10月至2017年5月,担任海昌新材生产部经理;2017年5月至今,担任海昌新材副总经理。
黄雁宇,男,1965年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1988年7月至1993年3月,任职于扬州粉末冶金厂,担任新品研发员;1993年4月至1996年7月,任职于扬州保来得工业有限公司,担任技术研发员;
1996年8月至2002年1月,任职于常熟迅达粉末冶金有限公司,担任技术研发员;2002年2月至2016年6月,任职于海昌有限,历任技术研发、品管部经理;2016年6月至2017年5月,担任海昌新材品管部经理、监事会主席;2017年5月至今,担任海昌新材副总经理兼总工程师。
周光荣
扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙)
2015年04月20日
周光荣在扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙)任执行事务合伙人职务。
周光荣江苏扬州海荣粉执行董事、经理2020年11月19 否
末冶金有限公司日
扬州海越精齿精密科技有限公司
扬州海卓精密制造有限公司
根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事、高级管理人员薪酬方案由公司薪酬与考核委员会讨论通过后自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
周光荣董事长男52 现任40.12 否徐继平总经理、董事男53 现任95 否丁伟副总经理男41 现任61.17 否于平独立董事男55 离任5 否张一军独立董事男58 离任5 否
财务总监、董事
女53 现任21.11 否
男44 现任18.99 否
黄雁宇副总经理男57 现任22.31 否游进明副总经理男56 现任22.17 否翟高华监事会主席男52 离任19.54 否俞琴监事女40 现任8.08 否刘卫明监事男41 离任13.43 否
合计-- -- -- -- 331.92 --
第二届董事会第二十次会议2022年03月28日2022年03月29日
(http://www.cninfo.com.cn);公告名称:扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告;公告编号:2022-002
董事会决议仅含通过本次季报一项议案,免于披露董事会的决议公告。
第二届董事会第二十二次会议
(http://www.cninfo.com.cn);公告名称:扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告;公告编号:2022-028
第二届董事会第二十三次会议
2022年10月24日2022年10月25日
(http://www.cninfo.com.cn);公告名称:扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告;公告编号:2022-038
第二届董事会第二十四次会议
2022年11月24日2022年11月26日
(http://www.cninfo.com.cn);公告名称:扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告;公告编号:2022-049
周光荣5 5 0 0 0 否3徐继平5 5 0 0 0 否3许卫红5 5 0 0 0 否3于平5 5 0 0 0 否3张一军5 5 0 0 0 否3
报告期内,公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
周光荣(主任),徐继平,许卫红,张一军,于平
关于2021年年度报告及其摘要的议案
战略委员会严格按照《公司
法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
张一军(主任委员),于平,许卫红
关于董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
于平(主任委员),张一军,徐继平
1.关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.关于2021年财务决算报告的议案
4.关于董事
审计委员会严格按照《公司
法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公
会审计委员会2021年年度履职报告的议案
司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
《关于
<2022年第一季度报告>的议案》
1、《关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案》;
2、《关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》。
<2022年第三季度报告>的议案》
《关于续聘2022年度审计机构的议案》
报告期末母公司在职员工的数量(人)281报告期末主要子公司在职员工的数量(人)0报告期末在职员工的数量合计(人)281当期领取薪酬员工总人数(人)335母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
生产人员185销售人员16技术人员41财务人员6行政人员33合计281
硕士2本科47大专69中专及以下163合计281
(1)总的原则
根据公司制定的《薪酬管理制度》、《绩效考核管理办法》等薪酬制度文件,结合市场、岗位评估结果与员工能力等因素,并依据绩效考核结果,将薪酬福利体系同绩效管理及岗位评估联系起来,使薪酬体系达到“外有竞争力,内有公平性”的良好状态。最终促使员工将个人目标与企业目标达成统一,实现双赢。同时,为达到激励效果,薪酬福利还和晋升机制进行有机挂钩。
(2)具体执行标准1非独立董事
公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。2独立董事
每人每年5万元人民币(不含税)。3高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、级别、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。4监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。
1公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放,高级管理人员年度绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人当年绩效考核成绩情况确定。
2公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。3上述薪酬金额除独立董事外均为税前金额。
(1)每位新入职员工必须进行两周岗位技能培训、安全培训;
(2)每位新入职管理人员必须进行为期3个月的生产经营各环节的跟岗培训;
(3)技术部门定期举行新材料应用、产品研发、模具设计等讲座培训;
(4)定期举行环保工作、安全生产等培训讲座,一年不少于2次;
(5)董秘办会同证券事务部门邀请券商、律师等中介机构举行证券法律法规、规范治理、信息披露等讲座培训,一年不少于2次。
报告期内,公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准及比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备。
公司于2022年3月28日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,以及2022年4月18日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2021年度利润分配方案为:以截至2021年12月31日的股本总数15,200万股为基数,以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转6.5股,合计转增9,880万股,本次转增后公司总股本将增加至25,080万股。本次利润分配不送红股、不进行现金分红。董事会审议通过2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2022年4月21日,公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2022年4月28日,除权除息日为2022年4月29日。截至本报告期末,2021年年度权益分派已经实施完毕。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定,董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后,拟定的2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司董事会提出上述利润分配预案的主要原因是重大资金支出计划和公司未来发展规划。鉴于2023年重大资金支出安排和资本运作战略规划,公司需做好相应的资金储备,以保障公司健康可持续发展,更好地兼顾股东的长远利
益,经董事会研究决定,2022年拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善,全面梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度,补充修订《内部控制管理手册》相关内容,建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。
由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。
公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
江苏扬州海荣粉末冶金有限公司
内部控制评价报告全文披露日期2023年03月28日内部控制评价报告全文披露索引
详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
(1)控制环境无效;
(2)董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;
(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;
(4)一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;
(5)审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;
(6)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。
非财务报告的内部控制,出现以下情形的,认定为重大缺陷:
(1)严重违反国家法律、法规或规范性文件;
(3)制度缺失可能导致系统性失效;
(4)重大或重要缺陷不能得到整改;
(5)高级管理人员或核心技术人员纷纷流失;
(6)主流媒体负面新闻频现;