TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
黄汪|董事、董事长|现任|男|47|2021年02月24日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
王桂珍|董事、副总经理|现任|女|51|2011年07月23日|2022年05月16日|5,584,792|0|0|0|5,584,792|不适用
陆云芬|非独立董事|现任|女|57|2021年02月24日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
王小川|独立董事|现任|男|44|2021年02月24日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
 JINLI NG ZHANG|独立董事|现任|女|51|2021年02月24日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
吴敏艳|独立董事|现任|女|47|2019年05月17日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
赵亚军|监事、监事会主席|现任|男|43|2021年02月24日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
滕飞|监事|现任|男|35|2021年02月24|2022年05月16|0|0|0|0|0|不适用
|||||日|日||||||
顾玉华|职工监事|现任|女|49|2017年08月15日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
孙鹏|总经理|现任|男|44|2022年02月28日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
陈小星|副总经理|现任|男|45|2015年04月09日|2022年05月16日|1,659,074|0|0|0|1,659,074|不适用
周叙明|董事会秘书|现任|男|51|2011年07月07日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
朱敏|副总经理|现任|男|47|2019年05月31日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
沈慰青|副总经理|现任|男|54|2019年05月31日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
查青文|财务负责人|现任|男|35|2021年03月09日|2022年05月16日|0|0|0|0|0|不适用
刘向明|独立董事|离任|男|54|2019年05月17日|2022年10月25日|0|0|0|0|0|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|7,243,866|0.00|0.00|0.00|7,243,866|--
1、公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。公司于2022年2月28 日召开公司第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》,同意聘任王桂珍女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
2、公司于2022 年2 月28 日召开公司第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》,因公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长黄汪先生提名,董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意聘任孙鹏先生担任公司总经理,负责公司日常经营管理事务,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3、刘向明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年10 月25 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王桂珍|总经理|解聘|2022 年02 月28 日|公司总经理王桂珍女
||||士工作调整申请辞去公司总经理职务。
王桂珍|副总经理|聘任|2022 年02 月28 日|公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。公司于2022年2月28日召开公司第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》,同意聘任王桂珍女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
孙鹏|总经理|聘任|2022 年02 月28 日|公司于2022年2 月28 日召开公司第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》,因公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长黄汪先生提名,董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意聘任孙鹏先生担任公司总经理,负责公司日常经营管理事务,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
刘向明|独立董事|离任|2022 年10 月25 日|刘向明先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。
曾斌|独立董事|被选举|2023 年01 月05 日|根据公司董事会提名,经公司于2022年12月5 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过,并经2023 年1 月5 日召开的2023 年第一次临时股东大会审议通过,同意补选曾斌先生为公司第七届董事会独立董事,同时担任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自公司2023 年第一次临时
||||股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
本公司董事会由7 名人员组成,包括4 名独立董事,均由股东大会选举产生,每届任期三年。独立董事JINLING ZHANG 女士为美国国籍,其余董事均不具有境外居留权。董事会成员简历如下:
1、黄汪,男,1975 年出生,中国国籍,汉族。1997 年毕业于中国科学技术大学应用物理学专业,获学士学位。
1992 年9 月至1997 年7 月,在中国科学技术大学物理系应用物理学专业学习并在微电子实验室从事软件开发工作,是中国嵌入式Linux 系统、MP4播放器、平板电脑以及智能手表行业的先行者,入选第四批国家“万人计划”,并荣获安徽省科学技术奖三等级、合肥市科学技术进步奖一等奖和“安徽省劳动模范”荣誉称号。
2013 年12 月,成立安徽华米信息科技有限公司,专注于智能可穿戴产业的发展。2014 年12 月,在开曼成立华米科技(Zepp Health Corporation),并于2018年2 月在纽交所上市。现为华米科技(NYSE:ZEPP)创始人、董事会主席兼首席执行官。
2020 年9 月至今任安徽顺源芯科管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2021 年2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长。
2、王桂珍,女,1971 年出生,中国国籍,大专学历,助理工程师、二级建造师。2005 年1 月至2011 年6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人。2011 年7 月至2011 年11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人;2011 年12 月至2019 年5月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。2019 年5 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事长;2020 年8 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事长兼总经理。2021 年2 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事、总经理。2022 年2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、副总经理。
3、陆云芬,女,1965 年出生,中国国籍,汉族。2003 年毕业于中共安徽省委党校经管专业,大专学历。1999 年--2002 年,中国科学技术大学后勤集团从事财务、生产管理工作。
2002 年11 月--2009 年3 月合肥华开源恒信息技术有限公司从事财务、采购、行政、生产管理。2009 年4 月—2013年12 月合肥华恒电子科技有限责任公司财务总监。
2014 年1 月-2018 年6 月,安徽华米信息科技有限公司财务总监、副总裁兼财务总监。2018 年7 月至今,华米科技(Zepp Health Corporation)副总裁。
2021 年2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事。
4、王小川(独立董事),男,1978 年出生,中国国籍,汉族。2000 年7 月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机科学与技术专业,取得工学学士学位。2003 年7 月毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机系统结构专业,取得硕士学位(全日制)。王小川先生于2019年5月31 日获得由北京市高级专业技术资格审计委员会评审并颁发的正高级工程师。
2003 年加入搜狐公司担任高级经理,副总裁,高级副总裁,首席技术官。2013 年至2021年10月15 日,在北京搜狗科技发展有限公司担任首席执行官。
2021 年2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。
5、JINLING ZHANG(独立董事),女,1971 年出生,美国国籍,汉族。毕业于首都经贸大学,并在罗切斯特大学 William E. Simon 商学院获得工商管理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO,现任百度风投管理合伙人、CFO。
2013 年4 月至2016 年12 月任小米集团副总裁,负责财务、投资、金融等业务,并支持小米生态链公司境内外上市;任职期间还组建了小米战略投资部,主管小米互联网金融战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公司和中国优秀互联网公司的工作经历,曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总监,希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理,资深审计师。
2017 年1 月至2017 年12 月任百度集团副总裁;2018 年1 月至2020年11 月任百度资本管理合伙人、CFO;2020 年11 月至今任百度风投管理合伙人、CFO。
6、吴敏艳(独立董事),女,1975 年出生,中国国籍,汉族,中共党员。1998 年毕业于南京审计学院会计学专业,获学士学位,并于2007 年获上海财经大学会计硕士学位,2018 年9 月至2019 年2 月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问学者,副教授,中国注册会计师(CPA)。
1998 年至今分别在常熟理工学院审计处、常熟理工学院商学院工作,目前任商学院财务与金融系主任兼党支部书记。2017 年4 月至今任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事。2019 年5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第七届董事会独立董事。
曾获“常熟理工学院教学成果一等奖”、撰写论文获“江苏省社科应用研究精品工程”二等奖、“苏州市第十四次哲学社会科学优秀成果奖”三等奖。
7、曾斌(独立董事),男,1983 年出生,中国国籍,汉族。2002 年9 月至2006 年7 月,就读于中国政法大学商学院经济学专业,取得经济学学士学位;2006 年9 月至2009 年7 月,就读于中国政法大学商学院法和经济学专业,取得法学硕士学位;2010 年9 月至2013年7 月,就读于中国政法大学商学院法和经济学专业,取得法学博士学位。2009年7 月至2010年4 月,就职于中国邮政储蓄银行深圳分行,任风险合规部法务;2013 年8月至2015年8 月,就职于深圳证券交易所综合研究所,任博士后研究员;2015 年8 月至2019 年1 月,就职于深圳证券交易所综合研究所,任研究员;2019 年1 月至2021 年10月,就职于深圳证券交易所法律部,任高级经理;2021 年11 月至今,就职于浙江天册(深圳)律师事务所,任高级顾问。
2023 年1 月至今,任江苏亿通高科技股份有限公司第七届董事会独立董事。
本公司监事会由3 名人员组成,其中职工监事1 名,每届任期三年。所有监事均不具有境外居留权。监事会成员简历如下:
1、赵亚军,男,1979 年出生,中国国籍,汉族。2006 年毕业于中国科学技术大学凝聚态物理专业,硕士学位。2011 年至2014 年任合肥华恒电子科技有限责任公司硬件部经理;2014 年至今任华米科技(Zepp Health
Corporation)任副总裁、芯片事业部总经理。
2021 年2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司监事。
2、滕飞,男,1987 年出生,中国国籍,汉族。2014 年毕业于中国政法大学法与经济学,硕士学位。
2014 年7 月至2016 年11 月就职于全国中小企业股份转让系统有限责任公司;2016 年至今就职于华米科技(Zepp Health Corporation)。
3、顾玉华,女,1973 年出生,中国国籍,汉族,大专学历。2001 年至今任江苏亿通高科技股份有限公司车间管理、营销部部长、行政副总监。2017 年8 月至今江苏亿通高科技股份有限公司第六、第七届监事会职工代表监事。
本公司所有高级管理人员任期为三年。所有高级管理人员均不具有境外居留权。其简历如下:
1、孙鹏,总经理,男,1978年出生,中国国籍,汉族。1997 年9 月至2002 年7 月,就读于中国科学技术大学计算机系,取得工学学士学位。2002 年9 月至2005 年7 月,就读于中国科学技术大学计算机专业,取得硕士学位。
2005 年7 月至2010 年5 月,就职于北京微软亚洲工程院,任软件工程师;2010 年5 月至2022 年1 月,就职于小米科技,任软件工程师。
2022 年2 月任亿通科技全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司软件工程师。2022 年2 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司总经理。
2、王桂珍,董事、副总经理,个人简历参见本节“第四节公司治理七、董事、监事、高级管理人员情况2、任职情况“董事会成员”部分。
3、陈小星,副总经理,男,1977 年出生,中国国籍,汉族,本科学历,软件工程硕士,工程师。1999 年7 月至2001 年7 月任江苏亿通电子有限公司技术员;2001 年8 月至2011 年6 月任江苏亿通高科技股份有限公司技术部部长、副总工程师及监事会主席;2011 年7 月至2015 年3 月任江苏亿通高科技股份有限公司技术总监;2015 年4 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理、技术总工程师。2016年5 月任江苏亿通高科技股份有限公司非独立董事。2021 年2 月任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。
4、周叙明,董事会秘书,男,1971 年出生,中国国籍,大专学历,中级会计师。2005 年1月至2009年5 月任常熟市第三手套厂(苏州思哲贸易有限公司)财务主管;2009年6 月至2011年6 月曾任江苏亿通高科技股份有限公司财务部副部长、财务部部长;2011 年7 月任江苏亿通高科技股份有限公司财务负责人。2019年5 月任江苏亿通高科技股份有限公司第七届董事会秘书。2020 年8 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、财务负责人兼董事会秘书。2021 年3 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事会秘书。
5、朱敏,副总经理,男,1975 年出生,中国国籍,汉族,中共党员,大专学历。2004年1 月至2012年5 月任江苏亿通高科技股份有限公司营销部业务员;2012 年6 月至2015 年3 月任江苏亿通高科技股份有限公司营销部销售二科科长;2015 年4 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司国内营销部总监。2019 年5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。
6、沈慰青,副总经理,男,1968 年出生,中国国籍,汉族,大专学历。2008 年7 月至2013 年10 月任江苏亿通高科技股份有限公司车间主任;2013 年11 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司运营中心生产副总监。2019 年5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。
7、查青文,财务负责人,男,1987 年出生,中国国籍,汉族。2010 年毕业于安徽科技学院财务教育专业,本科学历。
2010 年7 月至2011 年5 月,在上海蓝齐投资管理有限公司从事费用及税务工作。
2011 年6 月至2013 年12 月,在合肥华恒电子科技有限责任公司从事应付核算工作。2014 年1 月至2021 年2 月,华米科技任总账会计、财务经理、高级核算经理岗位。
2021 年3 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司账务负责人,合肥鲸鱼微电子有限公司财务负责人。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
黄汪|安徽顺源芯科管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2020 年09 月27日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
黄汪| Zepp Health Corporation|董事会主席,首席执行官,董事,创始人|2014 年12 月11日||否
黄汪|合肥华开源恒信息技术有限公司|法人、执行董事兼总经理|2002 年10 月14日||否
黄汪|安徽华米信息科技有限公司|法人、执行董事兼总经理|2013 年12 月27日||否
黄汪|华米(北京)信息科技有限公司|法人、经理、执行董事|2020 年06 月15日||否
黄汪|合肥源恒开华投资咨询有限公司|法人、执行董事兼总经理|2020 年11 月15日||否
黄汪|合肥源开智众投|法人、执行董事|2020 年11 月15||否
|资咨询有限公司|兼总经理|日||
黄汪|北京顺源开华科技有限公司|法人、经理、执行董事|2015 年02 月25日||是
黄汪|合肥智器电子科技有限公司|法人、执行董事兼总经理|2012 年06 月25日||否
黄汪|合肥亿智电子科技有限公司|执行董事兼总经理|2012 年07 月16日||否
黄汪|合肥中安华米投资管理有限公司|董事|2016 年11 月29日|2021 年08 月24日|否
黄汪|合肥华恒电子科技有限责任公司|执行董事|2009 年04 月01日||否
黄汪|湖州华源创旭管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2020 年09 月22日|2020 年12 月07日|否
黄汪|合肥华源创旭股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年10 月29日||否
黄汪|香港泽璞控股有限公司|执行董事|2014 年12 月23日||是
黄汪|合肥泽璞医疗系统有限公司|执行董事|2021 年11 月29日||否
黄汪|合肥顺源盈科管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年12 月03日||否
黄汪|合肥顺源瑞科管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022 年03 月28日||否
陆云芬| Zepp Health Corporation|董事|2015 年04 月29日||否
陆云芬|华米(深圳)信息科技有限公司|总经理,执行董事|2020 年07 月02日||否
陆云芬|北京华米智能科技有限公司|经理,执行董事、法定代表人|2020 年03 月19日||否
陆云芬|香港泽璞控股有限公司|董事|2014 年12 月23日||是
陆云芬|合肥源开智众投资咨询有限公司|监事|2010 年11 月15日||否
陆云芬|合肥源恒开华投资咨询有限公司|监事|2010 年11 月15日||否
陆云芬|北京飞搜科技有限公司|监事|2019 年11 月06日||否
陆云芬|华米(南京)信息科技有限公司|监事|2019 年07 月04日||否
陆云芬|北京顺源开华科技有限公司|监事|2015 年02 月25日||否
陆云芬|合肥高新区华米智慧综合门诊部有限公司|监事|2019 年07 月31日||否
陆云芬|合肥亿智电子科技有限公司|监事|2012 年07 月16日||否
陆云芬|合肥中安华米投资管理有限公司|董事|2019 年12 月03日||否
陆云芬|华米(北京)医疗健康科技有限公司|监事|2020 年03 月19日||否
陆云芬|华米商业管理有|监事|2020 年07 月13||否
|限公司||日||
陆云芬|深圳市云顶信息技术有限公司|董事|2016 年05 月03日||否
陆云芬|安徽华米医疗系统有限公司|监事|2019 年08 月26日||否
陆云芬|合肥华米微电子有限公司|监事|2020 年03 月13日||否
陆云芬|华米(深圳)医疗健康有限公司|监事|2020 年08 月04日||否
陆云芬|合肥卓科智能技术有限公司|监事|2019 年11 月01日||否
陆云芬|安徽华米健康医疗有限公司|监事|2016 年12 月05日||否
陆云芬|合肥智器电子科技有限公司|监事|2012 年06 月25日||否
陆云芬|泽璞信息科技有限公司|监事|2020 年07 月22日||否
王小川|禾多科技(北京)有限公司|董事|2018 年12 月14日||否
王小川|北京良医帮科技有限公司|董事|2016 年08 月02日||否
王小川| WM Tech Corporation Limited|董事|2020 年11 月16日||否
王小川|成都吉易付科技有限公司|经理、执行董事|2020 年07 月03日|2022 年10 月12日|否
王小川|北京美妙一刻文化传播有限公司|董事长|2020 年03 月25日||否
王小川|北京春雨天下软件有限公司|董事|2020 年03 月05日||否
王小川|北京搜狗网络技术有限公司|总经理、董事|2012 年03 月29日|2022 年11 月09日|否
王小川|北京九子信科技有限公司|董事|2020 年04 月22日||否
王小川| Anjuke Group Inc.|董事|2021 年03 月29日||否
王小川|北京友宝在线科技股份有限公司|董事|2021 年06 月01日||否
王小川|北京四维图新科技股份有限公司|董事|2021 年10 月18日||是
王小川|北京伍季信息技术合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年06 月08日||否
王小川|北京五季健康咨询有限公司|法人|2021 年07 月26日||否
王小川|北京伍季科技有限公司|法人|2021 年03 月12日||否
王小川|北京热心肠生物技术研究院有限公司|董事|2021 年08 月23日||否
 JINLING ZHANG|北京百度投资管理有限公司|管理合伙人、CFO|2020 年11 月01日||是
 JINLING ZHANG|云米科技[VIOT]|独立董事|2018 年11 月01日||否
吴敏艳|常熟理工学院商学院|财务管理系书记|2016 年09 月01日||是
吴敏艳|江苏常熟农村商业银行股份有限公司|独立董事|2017 年04 月26日||是
赵亚军| Zepp Health Corporation|副总裁、芯片事业部总经理|2015 年04 月30日||是
赵亚军|合肥华米微电子有限公司|执行董事兼总经理;法定代表人|2020 年03 月13日||否
赵亚军|华米(深圳)信息科技有限公司|监事|2015 年12 月07日||否
赵亚军|安徽华米信息科技有限公司|监事|2013 年12 月27日||否
赵亚军|华米(北京)信息科技有限公司|监事|2015 年10 月26日||否
赵亚军|安徽华米健康科技有限公司|监事|2015 年12 月28日||否
滕飞| Zepp Health Corporation|投资总监|2016 年11 月18日||是
滕飞|北京赛达五月文化传播有限公司|执行董事,经理,法定代表人|2022 年03 月14日||否
孙鹏|宁波洒哇地咔电器有限公司|监事|2018 年06 月05日||否
孙鹏|西安海导信息技术有限公司|董事|2014 年10 月31日||否
孙鹏|安徽华熊科技有限公司|董事|2017 年05 月12日||否
孙鹏| Lumi United Service Limited|董事|2015 年10 月10日||否
孙鹏| Lumi International Ltd|董事|2015 年10 月10日||否
孙鹏|深圳绿米联创科技有限公司|董事|2015 年09 月07日|2022 年08 月16日|否
孙鹏|小卫(上海)生物科技有限公司|董事|2018 年07 月19日|2022 年11 月17日|否
孙鹏|纯米科技(上海)股份有限公司|董事|2018 年02 月08日|2022 年03 月01日|否
孙鹏|甄十信息科技(上海)有限公司|董事|2020 年04 月22日|2022 年03 月10日|否
孙鹏|宁波吉德电器有限公司|董事|2019 年12 月26日|2022 年06 月21日|否
孙鹏|北京绿米联创科技有限公司|董事|2018 年06 月28日|2022 年09 月20日|否
刘向明|国浩律师(南京)事务所|合伙人|2015 年05 月01日||是
刘向明|国电南瑞科技股份有限公司|独立董事|2016 年04 月26日|2022 年05 月27日|是
刘向明|沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司|独立董事|2016 年05 月12日|2022 年01 月04日|是
刘向明|锦泓时装集团股份有限公司|独立董事|2019 年06 月06日|2022 年05 月17日|是
刘向明|江苏苏豪一带一路资本管理有限|外部董事|2020 年04 月03日|2023 年04 月03日|是
|公司||||
在其他单位任职情况的说明|截止报告期末,除上述情况外,本公司不存在其他董事、监事及高级管理人员在其他法人单位任职的情况。||||
公司已离任独立董事刘向明先生,因担任光一科技股份有限公司独立董事,对光一科技2020 年半年度报告存在重大遗漏承担相应责任。被中国证监会行政处罚,给予警告,并处以五十万元罚款。
(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司董事报酬由董事会审议通过后提交股东大会审议;监事报酬由监事会审议通过后提交股东大会审议;高级管理人员报酬由董事会审议。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务、分管工作性质或岗位工作根据公司现行的薪酬制度领取报酬,并依据风险、责任、利益相一致的原则。年终结合公司总体经营业绩、个人责任绩效完成情况以及董监高人员的日常履职等情况综合评定后确定其年度奖励。2022 年4 月18 日公司召开2021 年年度股东大会审议通过2022 年度董事、监事薪酬方案;2022 年3 月11 日公司召开第七届董事会第三十一次会议审议通过2022 年度高级管理人员薪酬方案。
(2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:按照董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,结合公司盈利情况、经营业绩,其本绩效、工作能力、岗位职责以及履行情况等考核结果确定并发放。独立董事津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
(3)董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:截止本报告期末,公司董事、监事和高级管理人员共16 人,共实际支付报酬合计441.62 万元。(包含离任人员报酬)
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
黄汪|董事、董事长|男|47|现任|36|是
王桂珍|董事、副总经理|女|51|现任|35|否
陆云芬|非独立董事|女|57|现任|6|是
王小川|独立董事|男|44|现任|8.4|否
 JINLING ZHANG|独立董事|女|51|现任|8.4|否
吴敏艳|独立董事|女|47|现任|8.4|否
孙鹏|总经理|男|44|现任|145.26|否
陈小星|副总经理|男|45|现任|33.81|否
周叙明|董事会秘书|男|51|现任|30.81|否
朱敏|副总经理|男|47|现任|28.81|否
沈慰青|副总经理|男|54|现任|27.37|否
查青文|财务负责人|男|35|现任|48.94|否
赵亚军|监事、监事会主席|男|43|现任|3|是
滕飞|监事|男|35|现任|1|是
顾玉华|职工监事|女|49|现任|13.42|否
刘向明|独立董事|男|54|离任|7|否
合计|--|--|--|--|441.62|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第二十九次会议|2022 年01 月27 日|2022 年01 月28 日|《第七届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-002)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十次会议|2022 年02 月28 日|2022 年03 月02 日|《第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2022-015)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十一次会议|2022 年03 月11 日|2022 年03 月14 日|《第七届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2022-017)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十二次会议|2022 年04 月18 日|2022 年04 月18 日|《第七届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2022-030)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十三次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|《第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2022-036)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十四次会议|2022 年08 月15 日|2022 年08 月16 日|《第七届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2022-045)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十五次会议|2022 年09 月08 日|2022 年09 月08 日|《第七届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2022-049)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十六次会议|2022 年10 月21 日|2022 年10 月24 日|《第七届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2022-051)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十七次会议|2022 年11 月24 日|2022 年11 月24 日|《第七届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2022-059)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十八次会议|2022 年12 月05 日|2022 年12 月06 日|《第七届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2022-066)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三十九次会议|2022 年12 月15 日|2022 年12 月16 日|《第七届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编
|||号:2022-071)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
黄汪|11|0|11|0|0|否|3
王桂珍|11|11|0|0|0|否|3
陆云芬|11|0|11|0|0|否|3
王小川|11|0|11|0|0|否|3
 JINLING ZHANG|11|0|11|0|0|否|3
吴敏艳|11|2|9|0|0|否|3
刘向明|8|0|8|0|0|否|2
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会| JINLING ZHANG、黄汪、王小川|5|2022 年01月20 日|1、审议《2021 年第四季度审计部工作报|审计委员会严格按照《公司法》、中国|指导内部审计工作、监督、评估外部审计机|无
||||告》2、审议《2022 年审计工作计划及审计方案》|证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|构工作、审阅公司的财务报告。|
|||2022 年03月11 日|1、审议《2021 年年度审计部工作报告》;2、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》;3、审议《2021 年年度报告及财务报告》初稿;4、审议关于公司《续聘2022 年度财务审计机构》的议案。|||
|||2022 年04月28 日|1、审议《2022 年第一季度审计部工作报告》2、审议《2022 年第一季度报告》初稿|||
|||2022 年08月15 日|1、审议《2022 年半年度审计部工作报告》2、审议《2022 年半年度报告》初稿|||
|||2022 年10月21 日|1、审议《2022 年第三季度审计部工作报告》2、审议《2022 年第三季度报告》初稿|||
提名委员会|王小川、黄汪、 JINLING ZHANG、陆云芬、刘向明、吴敏艳|1|2022 年02月28 日|审议《关于公司聘任总经理》的议案|提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。|-|无
提名委员会|王小川、黄|1|2022 年12|审议《关于|提名委员会|-|无
|汪、 JINLING ZHANG、陆云芬、吴敏艳||月05 日|公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事候选人》的议案|就候选人资格进行了审查,一致通过相关议案。||
薪酬与考核委员会| JINLING ZHANG、黄汪、王小川、刘向明、吴敏艳|2|2022 年02月28 日|审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划>相关事项》的议案|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-|无
|||2022 年03月11 日|1、审议《关于公司高级管理人员2021 年度年终绩效奖金发放方案》的议案2、审议《关于公司董事会2022年度薪酬方案》的议案3、审议《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬方案》的议案|||
薪酬与考核委员会| JINLING ZHANG、黄汪、王小川、吴敏艳|1|2022 年11月24 日|审议《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属对象考核结果》的议案|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|-|无
战略发展委员会|黄汪、王小川、陆云芬、王桂珍、 JINLING ZHANG|4|2022 年01月27 日|审议《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行日常关联交易》的议案|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事|-|无
|||2022 年03月11 日|审议《公司未来发展战略及2022年度经营计划》的议案|会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。|无
|||2022 年04月18 日|审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案||-|无
|||2022 年10月21 日|审议《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行日常关联交易》的议案||-|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|139
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|48
报告期末在职员工的数量合计(人)|187
当期领取薪酬员工总人数(人)|187
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|54
销售人员|6
技术人员|83
财务人员|4
行政人员|40
合计|187
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|78
大专|45
中专、中技|16
高中及以下|48
合计|187
另外,公司适时推出员工持股计划、股权激励,有利于建立和完善员工与企业的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。
公司结合总体经营规划以及日常经营发展需要,建立了完善的人员培训体系,针对不同阶段、不同岗位及不同技能等员工开展针对性的培训以及储备培训,包括新员工入职培训企业文化、职工手册、公司规章制度、安全知识、职业卫生、工作流程、岗位安全操作规程、专业岗位技能知识培训等,同时,公司加大研发力量和扩充研发团队,突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备,为公司增强企业核心竞争力提供有力的人才保障。2023 年,公司将进一步加强人员培训力度,不断提升管理人员的履职能力;不断提升技术人员的专业能力和创新能力的培养;提高各岗位人员的技能培养以及储备人员的能力培养,从而增强企业核心竞争力,实现员工和企业共赢。
公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议及2021 年年度股东大会审议通过了《关于〈2021年年度利润分配预案〉》的议案,截止2021 年12 月31 日,以公司总股本30,267.5973 万股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利0.14 元(含税),共分配现金股利4,237,463.62 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司2021 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司讨论的2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性。
2022 年4 月27 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《2021 年年度权益分派实施公告》(公告号:2022-034),2022 年5 月9 日公司完成了权益分派事宜。
具体公告内容请链接查阅:
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1213139490&orgId=9900017649&announcementTime=2022-04-27
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是。公司2021 年度利润分配方案中现金分红严格按照《公司章程》中关于利润分配政策执行,并经2021 年度股东大会审议通过,在规定时间内实施完成。
分红标准和比例是否明确和清晰:|是。符合公司章程第一百五十五条中现金分红比例:(1)公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;(2)公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%;(3)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
相关的决策程序和机制是否完备:|是。2021 年度利润分配方案经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议及2021 年年度股东大会审议通过,履行了相关决策程序,并于股东大会召开审议批准后二个月内实施完成。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是。独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则;符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要。没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,也有利于公司的正常经营和健康发展。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是。公司2021 年度股东大会审议有关利润分配方案时采用现场记名投票与网络投票表决的方式审议,以确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会,保护中小股东合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|报告期内,公司现金分红政策未发生调整或变更。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.09
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|303,359,723
现金分红金额(元)(含税)|2,730,237.51
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|2,730,237.51
可分配利润(元)|137,388,286.79
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2022 年度公司利润分配预案:2023 年3 月14 日经公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《公司2022 年年度利润分配预案》的议案,以公司当前总股本30,335.9723 万股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利0.09 元(含税),共分配现金股利2,730,237.51 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了审核意见,认为公司本次2022 年度利润分配预案符合公司目前经营的实际情况及未来经营发展需要,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。|
(一)2021 年限制性股票激励计划
1、2021 年7 月11 日,经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。
(1)本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,在归属期内以授予价格分次获得公司增发的A 股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,且不得转让、用于担保或偿还债务等。
(2)本激励计划拟授予的限制性股票数量为424.375 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973万股的1.40%。其中,首次授予339.50 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973 万股的1.12%,占本次授予权益总额的80.00%;预留84.875 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973 万股的0.28%,预留部分占本次授予权益总额的20.00%。
(3)本激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)为6元/股。
在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格和数量将根据本激励计划的相关规定做相应的调整。
(4)本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过36 人,包括公司公告本激励计划草案时在本公司(含分、子公司,下同)任职的高级管理人员、中层管理人员及技术(业务)骨干人员。
预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象,由本激励计划经股东大会审议通过后12 个月内确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。
(5)本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过72 个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次归属,每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。《江苏亿通高科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》的具体内容详见公司于2021 年7 月12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。
2、2021 年8 月9 日,公司2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据股东大会授权,由董事会办理与公司2021 年限制性股票激励计划的有关事项。
3、2021 年9 月27 日,公司分别召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十四次会议,审议并通过
《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意授予35 名激励对象335.50万股限制性股票,限制性股票的首次授予日为2021年9月27 日。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
4、2022 年2 月28 日,公司分别召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十七次会议,审议并通过《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意限制性股票预留授予日为2022年2月28 日,向符合授予条件的5名激励对象授予22 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2022 年11 月24 日,公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》及《关于公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,本次激励计划首次授予部分第一个归属
期实际可归属激励对象人数为32 人,实际可归属限制性股票为70.875 万股。在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中,因首次授予部分1 名激励对象离职、2 名激励对象因个人原因自愿放弃归属,3 人合计放弃其可归属的2.5 万股限制性股
票,故首次授予部分第一个归属期实际归属人数为29 名,实际归属数量为68.375 万股,上市流通日为2023年1 月9 日。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12 月20 日出具了《江苏亿通高科技股份有限公司验资报告》(众会字
[2022]第09071 号),对公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。
截止本报告出具之日,2021 年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予及向符合授予条件的5 名激励对象授予22 万股限制性股票,预留部分限制性股票剩余61.875 万股作废,完成首次授予部分第一个归属期实际可归属激励对象可归属限制性股票认缴与登记手续,上市流通日为2023年1 月9 日,后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。
(二)2022 年限制性股票激励计划
1、2022 年2 月28 日,公司分别召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十七次会议,审议并通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。
(2)本激励计划拟授予的限制性股票数量为525.00 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973万股的1.735%。其中,首次授予420.00 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973 万股的1.388%,占本次授予权益总额的80.00%;预留105.00 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973 万股的
0.347%,预留部分占本次授予权益总额的20.00%。
(3)本激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)为7元/股。
(4)本激励计划首次授予限制性股票的激励对象不超过2 人,具体包括:高级管理人员、核心管理人员。
以上激励对象中,公司高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。
以上激励对象包含1 名外籍员工,公司将其纳入本激励计划的原因在于:作为本激励计划激励对象的外籍员工为公司核心管理人员,拥有深厚的技术积累和丰富的相关工作经验,将其纳入激励计划有利于公司保证管理团队的稳定性,是公司实现可持续发展的重要举措。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12 个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。超过12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留限制性股票的激励对象可以包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员和董事会认为需要激励的其他人员。
(5)本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过72 个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次归属,每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。《江苏亿通高科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》的具体内容详见公司于2022 年2 月28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。
2、2022 年4 月18 日,公司2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据股东大会授权,由董事会办理与公司2022 年限制性股票激励计划的有关事项。
3、江苏亿通高科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就,公司于2022年4 月28 日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意股权激励计划的首次授予日为2022 年4 月28 日,向符合授予条件的2 名激励对象授予
420.00 万股限制性股票。
4、公司于2022 年11月24 日召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意限制性股票预留授予日为2022年11 月24 日,向符合授予条件的3 名激励对象授予15 万股限制性股票。
截止本报告出具之日,2022 年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予及向符合授予条件的3 名激励对象授予15 万股预留部分限制性股票,后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
孙鹏|总经理|0|0|0|0|0|0|7.32|||3,000,000|7|3,000,000
查青文|财务负责人|0|0|0|0|0|0|7.32|40,000|0|0|6|40,000
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|40,000|0|3,000,000|--|3,040,000
备注(如有)||截止本报告披露日,授予孙鹏先生的300 万股限制性股票尚未归属;授予查青文先生的4万股限制性股票完成第一个归属期可归属限制性股票1 万股的认缴与登记手续,上市流通日为2023年1 月9 日。上述限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期。激励对象为公司董事、高级管理人员的,限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。|||||||||||
公司已建立高级管理人员绩效考核的激励与约束机制,制定了限制性股票激励计划实施考核管理办法,董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作,截止本报告出具之日,2021 年限制性股票激励计划已完成限制性
股票的首次授予及向符合授予条件的5 名激励对象授予22 万股限制性股票,预留部分限制性股票剩余61.875 万股作废,完成首次授予部分第一个归属期实际可归属激励对象可归属限制性股票认缴与登记手续,其中授予高级管理人员查青文先生的4 万股限制性股票完成第一个归属期可归属限制性股票1 万股的认缴与登记手续;2022 年限制性股票激励计划已完成限制性股票的420.00 万股首次授予及向符合授予条件的3 名激励对象授予15 万股预留部分限制性股票,其中授予高级管理人员孙鹏先生300 万股限制性股票。高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩,以更好地激发高级管理人员工作积极性,以确保公司经营目标达成。报告期内,公司高级管理人员认真履行职责,执行公司股东会与董事会的相关决议,公司生产经营有序开展。
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心业务骨干及其他员工|46|863,930|无|0.29%|公司员工的合法薪酬、自筹资金等合法的途径
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
王桂珍|董事、副总经理|79,994|79,994|0.03%
陈小星|副总经理|39,997|39,997|0.01%
周叙明|董事会秘书|23,998|23,998|0.01%
朱敏|副总经理|7,999|7,999|0.00%
沈慰青|副总经理|4,000|4,000|0.00%
顾玉华|监事|7,999|7,999|0.00%
公司于2022年9月5 日召开2015 年员工持股计划持有人第八次会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意,2015 年员工持股计划存续期在存续期届满之日起延长三年(即延续至2025年11 月11 日)。
公司于2022年9月5 日召开2015 年员工持股计划持有人第八次会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意,并经2022年9月8 日公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,2015 年员工持股计划存续期在存续期届满之日起延长三年(即延续至2025年11月11 日)。
2015 年员工持股计划经公司2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度以及2021 年度利润分配后目前持有公司股票的总数量为863,930 股,占公司总股本的0.2854%;累计获得派送现金红利为人民币
212,799.60 元(含税)。
截至本报告期末,公司2015 年度员工持股计划(草案)参与对象中有32 位参与对象离职,根据公司2015 年员工持股计划管理办法,经2015 年员工持股计划管理委员会审议取消已离职人员参与本员工持股计划的资格。前述32 位已离职人员合计持有份额为353 万份,占2015 年员工持股计划总份额的32.68%。
截至本报告出具之日,公司2015 年员工持股计划尚未进行股份出售,后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善内部控制制度建设,建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系,公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;公司内部控制设计合理,内部控制执行有效,不存在重大遗漏。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系,强化内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进内部控制目标的实现。
报告期内,公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
合肥鲸鱼微电子有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
苏州亿易通电子信息科技有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
合肥顺源创科管理咨询有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
鲸鱼微电子香港有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月18 日|
内部控制评价报告全文披露索引|具体内容详见公司于2023年03 月18 日在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告