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姓名|主要工作经历
林巨广|机械制造及其自动化专业博士。1988 年至2020 年5 月任合工大教师;1991 年至2002 年担任合肥工业大学汽车装备工程技术研究所所长2002 年至2005 年担任合肥工业大学科研处副处长;2005 年至2012 年3 月担任巨一有限董事、总经理;2012 年3 月至2020 年4 月担任巨一有限董事长、总经理。2020 年4 月至今,担任公司董事长、总经理。
刘蕾|机械电子工程专业博士。2004 年至2005 年就职于中兴通讯股份有限公司;2005 年至2020 年4 月历任巨一有限综合管理部部长助理、机器人技术与装备部部长、市场经营部部长、项目质量部部长、总经理助理、副总经理。2020 年4 月至今,担任公司副董事长、副总经理
王淑旺|机械电子工程专业博士。2004 年10 月至2020 年5 月任合工大教师,2005 年1 月至今历任巨一有限技术中心主任助理、自动化生产线装备部副部长、技术研发管理部部长、白车身事业部副经理、总经理助理。2020 年4 月至今,担任公司董事、董事会秘书。
申启乡|机械电子工程专业本科学历。2005 年至今,历任巨一有限工程部部长,机器人技术与装备部部长,白车身事业部经理助理、副经理、经理,总经理助理、副总经理兼巨一动力副总经理。2020 年4 月至今,担任公司董事、副总经理。
俞琦|机械电子工程专业硕士。2003 年至2004 年就职于苏州客车厂有限公司;2005 年至2008 年,攻读硕士研究生;2008 年至今,历任巨一有限装配与测试事业部科长、部长、经理助理、副经理、经理,总经理助理。2020 年4 月至今,担任公司董事。
马文明|控制理论与控制工程专业硕士。2007 年至2016 年,历任巨一有限白车身事业部部长、副经理;2017 年至今,担任巨一动力副总经理。2020 年4 月至今,担任公司董事。2020 年12 月至今,担任道一动力总经理。
尤建新|管理科学与工程专业博士。1984 年至今,历任同济大学助教、讲师、副教授、教授。现担任金力永磁(300748)、上海机场(600009)通易航天(871642)独立董事职务;担任上海上汽恒旭投资管理有限公司、上海挚达科技发展有限公司董事职务任同济创新创业控股有限公司、上海同济工程咨询有限公司监事职务。2020 年10 月至今,担任公司独立董事。
李勉|会计学专业本科学历。1991 年7 月至1993 年1 月,就职于重庆市第一商业局财务处;1993 年2 月至1998 年2 月,担任深圳蛇口信德会计师事务所经理;1998 年3 月至2002 年8 月,担任深圳同人会计师事务所高级经理;2002 年9 月至2004 年12 月,担任北京中诚万信投资管理公司副总经理;2005 年1 月至2008 年10 月,担任天健华证中洲会计师事务所高级经理;2008 年11 月至2009 年9 月,担任中天运会计师事务所深圳分所合伙人;2009 年10 月至今,担任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、深圳分所所长。现担任电连技术(300679)独立董事。2020 年10 月至今,担任公司独立董事。
王桂香|法律专业硕士。2003 年7 月至2009 年9 月,担任中兴通讯股份有限公司知识产权经理;2009 年9 月至2013 年6 月,担任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理;2014 年12 月至2017 年4 月,担任北京市中伦律师事务所律师;2017 年4 月至今,担任北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。2020 年10 月至今,担任公司独立董事。
朱学敏|工商管理专业硕士,高级会计师职称。1994 年至2005 年,历任江淮汽车会计、安徽江淮扬天汽车股份有限公司财务部主管、财务部副部
|长;2005 年至2020 年4 月,历任巨一有限财务管理部副部长、投资管理部部长、法务部副总监;2020 年4 月至今,担任公司法务部副总监。2020 年4 月至2023 年4 月,担任公司监事会主席。
刘钦锋|公共事业管理专业本科学历。2009 年至2011 年,就职于合肥华联瑞诚购物广场商业运营有限公司;2011 年至2020 年4 月,历任巨一有限营销中心市场营销科主管,投资管理部科长助理、科长、部长助理。2020 年4 月至今,担任公司投资管理部部长助理。2020 年4 月至2023 年4 月,担任公司监事。
胡小溧|人力资源管理专业本科学历。2006 年至2009 年,历任金德管业集团有限公司合肥分公司工程销售经理、青岛海尔南京工贸有限公司薪酬专员、青岛海尔人力资源薪酬中心薪酬经理;2009 年至今,历任巨一有限人力资源部绩效主管、人力资源部科长助理、部长助理、副部长、白车身事业部人力行政副总监兼人力资源部薪酬经理。2020 年4 月至今,担任巨一动力综合管理总监。2020 年4 月至2023 年4 月,担任公司监事。
邓海流|工商管理硕士。1982年9月至1997年11月,任淮海机械厂(飞虎汽车制造厂)工艺处技术员,工艺科副科长、科长、处长,总工程师技术副厂长;1997年11月至2005年2月,任合肥昌河汽车有限责任公司总工程师、副总经理;2005年2月至2005年5月,任江西昌河汽车有限责任公司合肥分公司党委副书记、副总经理;2005年5月至2010年1月,任江西昌河汽车有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理;2006 年7 月至2012 年12 月,任合肥昌河汽车有限责任公司总经理、党委副书记、党委书记;2012 年12 月至2021 年4月,任北京奔驰汽车有限公司MRAII项目总经理、副总裁;2021年6 月至今,任公司技术顾问。2023年4月至今,担任公司监事会主席
马振飞|机械制造及设备专业本科,高级工程师。2003 年1 月以前在合肥工业大学机械厂及教学实习中心从事教学科研工作,担任技术科长及技术厂长;2003 年1月至2005 年1 月,在合肥工业大学机汽学院汽车自动化装备研究所从事科研工作;2005 年1 月至2018年6月,任安徽巨一自动化装备有限公司总工艺师。2023年4月至今,担任公司监事。
张正初|机械制造工艺专业本科。1990 年7 月至2003 年11 月任职中电科国营长安机器总厂任助理工程师、设备分厂工艺科科长、厂计划处调度员;2003年12月至2005年1 月任合肥工业大学汽车装备工程技术研究所设备设计工程师;2005年1月至2020年4月任安徽巨一自动化装备有限公司生产科科长、市场部部长、工程部部长、总经理办公室主任、GI 事业部部长;2020 年4至今任公司NET事业部技术中心工程师、苏州巨一智能装备有限公司总工程师、经理。2023年4月至今,担任公司监事。
常培沛|会计学专业本科学历。2007 年至2008 年,担任天津市大海实业发展有限公司会计;2008 年至2020 年4 月,历任巨一有限财务部会计、科长助理、副科长、部长助理、副部长、部长、财务负责人助理。2020 年4 月至2022 年5 月,担任公司财务负责人。
张俊|工商管理硕士。2000 年至2018 年,历任美的集团家用空调事业部等多个事业部的财务部长、财务总监。2019 年,任杭州鲜丰水果公司财务总监,2020 年至2022 年任美的集团美云智数公司慧享云事业部总经理。2022 年3 月加入公司,现任公司财务负责人。
任玉峰|机械电子工程专业硕士。2006 年至2015 年,历任巨一有限电气工程师,白车身事业部电气室主任、技术部部长及经理助理;2016 年,担任苏州巨一副总经理;2017 年至今历任公司白车身事业部副经理、经理。
范佳伦|检测技术与自动化装置硕士、信息学专业博士。2007 年至2011 年,就职于Magnetic System Technology(电磁系统科技),担任软件工程师;2011 年度,就职于PG Drive Technology(PG 驱动科技),担任系统工程师;2012 年至2017 年,就职于Mercedes AMG High Performance Powertrains(梅赛德斯AMG 奢华高性能动力链),担任电机控制工程师;2017 年至今,就职于巨一动力,现任巨一动力副总经理。
1、公司董事申启乡、俞琦、马文明,财务负责人常培沛(离任)、财务负责人张俊,核心技术人员任玉峰、范佳伦本年年初未直接持有公司股份,本年年末因公司实施2022 年股权激励计划获授部分第一类限制性股票。
2、常培沛因工作调整原因,于2022 年5 月20 日辞去公司财务负责人职务。2022 年5 月20 日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,公司聘任张俊为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
3、2023 年4 月7 日,公司召开2023 年第二次临时股东大会,选举林巨广、刘蕾、王淑旺、申启乡、俞琦、马文明、李勉、尤建新、王桂香为公司第二届董事会董事;选举邓海流、马振飞为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司2023 年3 月21 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张正初共同组成第二届监事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举林巨广为公司董事长、刘蕾为公司副董事长;聘任林巨广为公司总经理,刘蕾、申启乡为公司副总经理,王淑旺为公司董事会秘书,张俊为公司财务负责人。第一届监事会监事朱学敏、刘钦锋、胡小溧任期届满离任。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘蕾|合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017 年12 月|-
申启乡|合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|2018 年12 月|-
马文明|合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|2018 年12 月|-
俞琦|合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|2018 年12 月|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
林巨广|合肥道一动力科技有限公司|董事|2017 年2 月|-
刘蕾|合肥道一动力科技有限公司|董事|2017 年2 月|-
马文明|合肥道一动力科技有限公司|董事、总经理|2017 年2 月|-
尤建新|同济大学|教授|1984 年7 月|-
尤建新|江西金力永磁科技股份有限公司|独立董事|2017 年1 月|-
尤建新|上海国际机场股份有限公司|独立董事|2019 年6 月|-
尤建新|南通通易航天科技股份有限公司|独立董事|2020 年8 月|-
尤建新|上海上汽恒旭投资管理有限公司|董事|2020 年1 月|-
尤建新|上海挚达科技发展有限公司|董事|2020 年2 月|-
尤建新|同济创新创业控股有限公司|监事|2016 年1 月|-
尤建新|上海同济工程咨询有限公司|监事|2021 年6 月|-
李勉|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)|高级合伙人、深圳分所所长|2009 年10 月|-
李勉|电连技术股份有限公司|独立董事|2021 年12 月|-
王桂香|北京市炜衡律师事务所|合伙人|2017 年4 月|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要根据其所处的岗位职责、工作年限、重要性等因素确定,公司董事、高级管理人员薪酬需公司薪酬与考核委员会审议批准后提交董事会审议。高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施,董事、监事薪酬经公司股东大会审议通过后方可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬主要由基本工资和绩效工资两部分组成,基本工资按月发放,年度绩效奖金根据当年公司的经营业绩、个人的工作业绩及贡献、绩效考核等因素综合确定。独立董事领取独立董事津贴,津贴的标准由董事会制定方案报公司股东大会审议批准。未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|975.36
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|900.18
注:公司董事林巨广先生、刘蕾女士、王淑旺先生、俞琦先生、马文明先生同时担任核心技术人员,因此上述报酬存在重复计算的情形。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
常培沛|财务负责人|离任|工作调整
张俊|财务负责人|聘任|聘任为财务负责人
朱学敏|监事会主席|离任|任期届满离任
刘钦锋|监事|离任|任期届满离任
胡小溧|职工代表监事|离任|任期届满离任
邓海流|监事会主席|选举|换届选举为监事
马振飞|监事|选举|换届选举为监事
张正初|职工代表监事|选举|换届选举为监事
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十三次会议|2022 年1月4 日|本次会议审议通过了以下9 项议案:1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
||自筹资金的议案》3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》5、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》6、《关于预计2022 年度公司日常关联交易的议案》7、《关于为境外子公司增加担保额度的议案》8、《关于公司及子公司2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》9、《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十四次会议|2022 年2月24 日|本次会议审议通过了以下2 项议案:1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》2、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
第一届董事会第十五次会议|2022 年4月22 日|本次会议审议通过了以下16 项议案:1、《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》2、《关于2021 年度董事会工作报告的议案》3、《关于2021 年度总经理工作报告的议案》4、《2021 年度独立董事履职情况报告》5、《2021 年度董事会审计委员会履职报告》6、《关于2021 年度财务决算报告的议案》7、《关于2021 年度利润分配预案的议案》8、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9、《关于续聘会计师事务所的议案》10、《关于2022 年度董事薪酬方案的议案》11、《关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》12、《关于2022 年第一季度报告的议案》13、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》14、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》16、《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十六次会议|2022 年5月20 日|本次会议审议通过了以下3 项议案:1、《关于调整2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》2、《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》3、《关于变更公司财务负责人的议案》
第一届董事会第十七次会议|2022 年7月8 日|本次会议审议通过了以下1 项议案:1、《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
第一届董事会第十八次会议|2022 年8月25 日|本次会议审议通过了以下2 项议案:1、《关于2022 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第一届董事会第十九次|2022 年8月31 日|本次会议审议通过了以下1 项议案:1、《关于公司拟参与资产竞拍的议案》
会议||
第一届董事会第二十次会议|2022 年10月27 日|本次会议审议通过了以下3 项议案:1、《关于2022 年第三季度报告的议案》2、《关于增加2022 年度公司日常关联交易预计额度的议案》3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第一届董事会第二十一次会议|2022 年11月16 日|本次会议审议通过了以下1 项议案:1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第一届董事会第二十二次会议|2022 年12月29 日|本次会议审议通过了以下6 项议案:1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》2、《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》3、《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》4、《关于公司及子公司2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》5、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》6、《关于提请召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
林巨广|否|10|10|7|0|0|否|2
刘蕾|否|10|10|7|0|0|否|2
王淑旺|否|10|10|7|0|0|否|2
申启乡|否|10|10|8|0|0|否|2
俞琦|否|10|10|7|0|0|否|2
马文明|否|10|10|7|0|0|否|2
尤建新|是|10|10|10|0|0|否|2
李勉|是|10|10|10|0|0|否|2
王桂香|是|10|10|10|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李勉(召集人)、林巨广、尤建新
提名委员会|尤建新(召集人)、林巨广、王桂香
薪酬与考核委员会|王桂香(召集人)、刘蕾、李勉
战略委员会|刘蕾(召集人)、王淑旺、申启乡
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月20 日|会议审议《关于公司2021 年度财务报告的议案》、《2021 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于2021 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》共4 项议案。|经过充分沟通讨论,一致通过所审议案。|无
2022 年4月21 日|会议审议《关于公司2022 年第一季度财务报表的议案》1 项议案。|经过充分沟通讨论,一致通过所审议案。|无
2022 年8月23 日|会议审议《关于2022 年半年度报告及其摘要的议案》1 项议案。|经过充分沟通讨论,一致通过所审议案。|无
2022年10 月26日|会议审议《关于2022 年第三季度报告的议案》1 项议案。|经过充分沟通讨论,一致通过所审议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年5月20 日|会议审议《关于对公司董事会拟聘任财务负责人资格审查的议案》1 项议案。|经过充分沟通讨论,一致通过所审议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月20 日|会议审议《关于2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》共4 项议案。|经过充分沟通讨论,一致通过所审议案。|无
母公司在职员工的数量|2,465
主要子公司在职员工的数量|1,212
在职员工的数量合计|3,677
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,202
销售人员|160
技术人员|1,148
财务人员|45
行政人员|276
研发人员|846
合计|3,677
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|259
本科|1,661
专科及以下|1,757
合计|3,677
为更好地支持公司战略目标的实现,有效的激励、吸引和保留各类人才为公司服务;公司以长远健康稳定发展为出发点,坚持市场导向和绩效导向相结合的原则,建立了长期、健康、稳定发展的全面薪酬体系。
为满足战略业务快速发展,公司引进国际主流咨询机构;围绕员工岗位价值、绩效产出、能力提升及潜质等方面进行评估,梳理出公司关键核心战略岗位;同时结合外部市场薪酬高分位水平,进一步优化职级与薪酬体系。
2022 年根据培训需求调研,拟定培训计划并进一步优化培训管理流程,开展各类人员培训工作,有效提升了人员能力和组织能力,支持各项工作目标的达成。
2022 年培训工作重点工作完成情况:
1.入职培训:实现新员工集中报到入职并全员进行入职培训,参训率100%,考核通过率
100%,并对校招新员工开展训练营培养项目,通过多样化、长周期的培养,促进新员工全面快速地融入公司。
2.技能培训:开展专业能力和职业化素养的分层分类培养,持续有效提升人员能力,促进人员职业化发展。
3.管理培训:开展形式多样的专题课程、情景模拟课程、管理心得分享、实战工作坊、外派学习项目等,全面覆盖初中高级管理人员,促进管理能力提升、团队建设和组织绩效目标实现。
4.培训管理和体系建设:开展各部门课程盘点,优化课程体系建设,实现课程分级分类管
理,推进新课程的开发认证;同步开展内部讲师认证,持续建设内部课程体系和讲师队伍。借助 OA 系统开发公司培训门户,进一步改进培训计划和培训体系的管理。
劳务外包的工时总数|1,096,945.60 小时
劳务外包支付的报酬总额|92,473,081.82 元
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》等法律法规的相关规定,公司为进一步完善和健全利润分配政策,推动建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制,增强利润分配政策决策透明度和可操作性,公司制定了《公司章程》、《利润分配管理制度》,对利润分配政策进行了明确,充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。同时,为进一步细化有关利润分配政策特别是现金分红政策,公司股东大会审议通过了《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红规划》,对上市后三年内的利润分配进行了具体安排。公司将依照监管机构的要求,保持利润分配政策的连续性与稳定性,重视对投资者的合理投资回报,强化对投资者的权益保障,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为148,517,442.50 元。截至2022 年12 月31 日,公司母公司报表累计可供分配利润为346,287,319.82 元。
公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.30 元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。如在公司2022 年利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交公司2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
3.现金分红政策的调整
报告期内,公司未对现金分红政策进行调整。
每10股送红股数(股)|-
每10股派息数(元)(含税)|3.30
每10股转增数(股)|-
现金分红金额(含税)|44,791,556.04
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|148,517,442.50
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.16
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|71,746,851.92
合计分红金额(含税)|116,538,407.96
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|78.47
注:1、上表中计算现金分红总额时,总股本以135,731,988 股为基数(公司总股本137,347,500 股扣减公司回购专用证券账户截至2023 年3 月31 日已回购股份1,615,512 股);
2、上表中“以现金方式回购股份计入现金分红的金额”以公司截至2022 年12 月31 日已回购公司股份金额71,746,851.92 元(不含交易佣金等交易费用)为基数计算。
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
巨一科技2022 年限制性股票激励计划|第一类限制性股票|377,500|0.28|22|0.94|19.16
巨一科技2022 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|1,228,500|0.90|108|4.61|19.16
(1)本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过200 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额13,700 万股的1.46%。其中,首次授予第一类限制性股票37.75 万股,占本激励计划公告时公司股本总额的0.28%,首次授予第二类限制性股票122.85 万股,占本激励计划公告时公司股本总额的0.90%。
(2)“激励对象人数占比”系根据公司2021 年年底在职员工总数2,342 人计算。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
巨一科技2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票|0|347,500|0|0|18.86|347,500|0
巨一科技2022 年限制性股票激励计划第二|0|1,222,500|0|0|18.86|1,222,500|0
类限制性股票|||||||
(1)公司于2022 年5 月20 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二会议,审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5 月20 日为限制性股票的首次授予日,合计向111 名激励对象首次授予160 万股限制性股票,首次授予价格为19.16 元/股。其中,第一类限制性股票37.75 万股,第二类限制性股票122.25 万股。
(2)公司于2022 年7 月8 日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,董事会同意将2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票授予价格(含预留授予)由19.16 元/股调整为18.86 元/股。
公司于2022 年7 月21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》,公司于2022 年7 月20 日完成了2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作。
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
巨一科技2022 年限制性股票激励计划|已达到目标值|11,799,829.09
合计|/|11,799,829.09
事项概述|查询索引
调整2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量|详见公司于2022 年5 月21 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号:2022-031)
调整2022 年限制性股票激励计划授予价格|详见公司于2022 年7 月9 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-039)
2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果|详见公司于2022 年7 月22 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果公告》(公告编号:2022-040)
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
申启乡|董事、副总经理|0|30,000|18.86|0|30,000|30,000|43.32
俞琦|董事|0|30,000|18.86|0|30,000|30,000|43.32
马文明|董事|0|20,000|18.86|0|20,000|20,000|43.32
常培沛|财务负责人(离任)|0|25,000|18.86|0|25,000|25,000|43.32
张俊|财务负责人|0|20,000|18.86|0|20,000|20,000|43.32
任玉峰|核心技术人员|0|15,000|18.86|0|15,000|15,000|43.32
范佳伦|核心技术人员|0|10,000|18.86|0|10,000|10,000|43.32
合计|/|0|150,000|/|0|150,000|150,000|/
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
张俊|财务负责人|0|20,000|18.86|0|0|20,000|43.32
任玉峰|核心技术人员|0|15,000|18.86|0|0|15,000|43.32
范佳伦|核心技术人员|0|10,000|18.86|0|0|10,000|43.32
合计|/|0|45,000|/|0|0|45,000|/
公司董事会及董事会下设薪酬与考核委员会,结合公司的实际情况,会同人力资源部对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考核,制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核,制定薪酬方案,报公司董事会审议,并经董事会审核批准后实施。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定,结合公司实际情况,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资管理制度》、《重大财务决策制度》等一系列规章制度,并设置了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会及制定了相关议事规则,从制度层面保障了本公司治理结构的科学、规范和完善。
公司通过制定和执行各项法人管理制度和内部控制制度,“三会”能够有效运作,高级管理人员的职责能够充分发挥,公司决策程序和议事程序民主化、透明化,公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。
未来,公司将根据监管规定,结合内部发展需要,进一步健全和完善公司的内部控制制度,并通过切实执行各项制度,合理防范各类经营风险,不断提升公司内部控制建设水平,以确保公司持续、稳定发展,保障公司及股东的合法权益。
公司通过经营管理、人事、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等多方面,对子公司进行管理和约束,确保各子公司规范、健康发展。
具体详见公司于2023 年4 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《巨一科技内部控制审计报告》。
公司未及时按照最新法律法规等要求修订《公司章程》中关于征集投票权的条款,上述自查发现的问题已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过并完成征集投票权相关条款修订。
公司作为汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件的主流供应商,致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化把公司打造成为业内具有国际竞争力的领军企业。报告期内,公司董事会高度重视并切实推进环境保护、社会责任和公司治理方面的工作,具体情况如下:
(一)环境保护
公司业务所属行业不属于污染行业,公司排放的主要污染物包括废气、废水和危废,生产过程中会产生一定的噪声。报告期内,公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定,各项治理符合国家和地方的环境保护标准。
(二)社会责任
我们严格遵守各项法律法规与劳动政策,公司倡导“快乐工作健康巨一”的理念,积极策划举办了各类团队建设活动,如新春联欢会、成本管控文化活动、巨一故事说摄影大赛、趣味运动会、相亲会、中秋游园会、线上直播、外出旅游等,丰富了员工的业余生活。
公司于2012 年成立爱心帮扶基金,并持续地开展一系列送温暖活动,2022 年以公司爱心帮扶基金名义共帮扶2 人,合计帮扶金额24,600 元。
随着公司国际化步伐逐步加快,承接了越来越多的国际项目,很多员工奔赴海外工作,元
旦、春节仍坚守在工作岗位上,为了感恩与回馈员工,加强对海外员工家属的关爱关心,公司党委牵头组织前往其家中进行走访慰问。
公司将人才视作企业发展的重要源泉与内在动力,高度重视人才在企业发展中的作用。一方面,公司严格遵守《劳动合同法》等法律法规,规范公司人力资源管理。另一方面,公司不断建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制,积极加强员工队伍的建设,对在职员工进行持续性的知识和技能培训,为公司可持续发展奠定基础。
(三)公司治理
公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的现代化企业治理结构,形成了权利机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,为董事会重大决策提供咨询、建议,保证董事会议事、决策程序的专业化、高效化。
与此同时,公司将持续做好上市公司信息披露工作。通过法定信息披露、调研、业绩说明会、上证E 互动、投资者热线等多种方式,加强公司与广大投资者的交流互动,充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。
(四)回馈股东
报告期内,公司实施了现金分红,现金分红金额占归属于母公司股东的净利润超过30%,体现了公司对投资者合理回报的重视。
(五)员工关怀
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为了进一步促进公司的健康、稳定、可持续发展,报告期内,公司以集中竞价交易方式实施了回购股份计划。截至报告期末,累计回购公司股份1,595,512 股,拟在未来用于股权激励或员工持股计划。
报告期内,公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况
公司生产过程中所需的能源动力主要为电,能源消耗量较小。
公司及子公司的业务产品的生产流程主要为装配及调试,排放的主要污染物主要包括废水、废气、固体废弃物及危险废弃物,同时,生产过程中会产生一定的噪声。
报告期内,公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规,各项治理符合国家和地方标准,不对周围环境产生不利影响。
2022 年度,公司用电量770.48 万度,支付电费646.19 万元。
废水主要是车间保洁废水、办公生活污水及食堂含油废水等。车间保洁废水及生活污水经化粪池预处理,食堂含油废水经隔油池预处理后排入园区污水处理站处理达标排入市政管道,最终进入当地污水处理厂处理,经处理达标后排放。
废气主要系生产产生的有机废气、少量焊接废气及食堂油烟废气。有机废气经高效集气装置收集后,通过沸石吸附浓缩+CO 有机废气净化装置处置,排放浓度满足排放标准;食堂油烟废气经油烟净化装置处理后排放,满足相关排放标准;焊接废气通过焊接工位上方安装集气装置,收集后经活性炭装置处理。
公司生产过程中会产生一定噪声。公司选用低噪声设备,采取隔音减震等噪音污染防治措施,噪声排放符合相关标准。
(4)固体废弃物及危险废弃物
固体废弃物主要系金属边角料、生活垃圾等。金属边角料回收综合利用,固体废弃物定期送往固废处置中心,生活垃圾分类收集后统一运至城市生活垃圾处理厂处理;危险废弃物如废润滑油、废清洗液、废漆桶等先收集后定点放置于厂区危险废弃物临时存放点,委托有资质单位处理。
公司按照有关环境保护法律法规的要求,建立了《污染物排放管理办法》、《环境因素识别与控制程序》、《节约资源能源管理办法》、《危险废物管理制度》等制度,从公司内部各部门及外部相关方进行规范管理,持续优化,切实保障公司符合各项环保要求,切实履行环境保护责任。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,743
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用光伏发电减少碳排放量
具体内容请参阅“第三节管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”及“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|0|无
物资折款(万元)|0|无
公益项目||
其中:资金(万元)|0|无
救助人数(人)|0|无
公司高度重视股东和债权人的合法权益保护,严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家相关法律法规、相关部门规章制度及《公司章程》等有关规定,通过持续完善公司治理结构、及时公平信息披露、积极开展投资者交流活动等方式,保护股东和债权人的权益。与此同时,公司按照分红政策的要求和规定制定分红方案,重视对投资者的合理投资回报,切实维护广大股东合法权益。
公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,建立了较为完善的人力资源相关管理制度。依法与员工签订劳动合同,按时缴纳五险一金。公司建立了薪酬管理办法、福利管理办法、考勤管理办法、干部管理制度、绩效管理办法、培训管理办法等员工权益保障制度,维护员工队伍稳定与发展,并不断优化。同时配合吸引保留人才的福利政策,如免息贷款,节假日福
利,及公租房租住等政策,关注员工诉求,重视员工发展,切实依法保障员工合法权益,积极为员工创造良好的生活和职业发展环境。
员工持股人数(人)|30
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|0.82
员工持股数量(万股)|8,527.75
员工持股数量占总股本比例(%)|62.08
公司秉承“高端引领、快速响应”的经营理念,始终关注和研究客户,通过提供高品质的产品和卓越的服务,快速满足客户各种需求,以客户的需求来驱动公司战略的实施,帮助客户解决各种问题,贴近客户并赢得客户的信赖,真正成为客户长期的合作伙伴,在成就客户中成就自己。
公司秉持开放、透明、共赢的理念与供应商开展合作,与供应商携手成长。公司建立并实施完善的采购管理制度和供应商管理制度,对供应商选择、采购流程、存货管理等事项进行了明确的规定,并严格监督执行。
在供应商选择时,除关注供应商所提供产品与服务的优劣外,将供应商的商业道德、环境影响、劳动者权益、职业健康与安全等指标纳入评估体系。供应商管理方面,与合格供应商签订
《产品质量保证协议》,严格把控产品质量和产品安全,确保供应商的产品及其变更符合公司要求。
公司坚持阳光采购,与每个供应商签署《诚信廉洁协议》,建立电话、公共邮箱、传真等各种投诉举报渠道,杜绝任何行贿受贿等违法违规行为的发生。此外,公司严格实施价格管控,对于金额比较高的中大型项目,由采购部组织开放的电子竞价,联动审计等相关部门共同核价。公司着力打造数字化供应链,通过SRM、ERP、MES、WMS、CRM 等系统,将供需信息从上游到下游端到端拉通,及时传递,指导端到端的交付及时达成。将来料标签、制造标签、成品标签扫码录入系统,确保物流信息、制造过程信息在产品生命周期内始终可追溯、可分析,为持续提升产品质量,不断提高客户满意度提供数字化支撑体系。
公司坚持“自主研发、技术创新、动态管理、质量一流”的质量方针,重视产品质量管控,建立并通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、IATF 16949 国际汽车行业质量管理体系认证。
公司建立了完善的质量管控体系,通过VDA6.3 审核、获得Q-DAS 认证、通过
ISO/IEC17025 CNAS 实验室能力认证、ISO26262 功能安全体系认证、产品的功能安全认证。从质量文化、标准执行、设计研发、供应商管控、生产流程管控、MOM 系统对产品全过程的质量管控和溯源、变更管理等多维度开展质量管控,确保产品质量符合客户要求及行业标准,为客户提供安全、高品质的产品和服务。
中共巨一科技股份有限公司委员会(前身为中共安徽巨一自动化装备有限公司总支委员会)成立于2014 年9 月。2019 年9 月,经上级批准,中共巨一自动化党总支升级成立党委,为包河区第一家非公企业党委,隶属于中共合肥市包河经济开发区工作委员会。目前,公司党委下设2个党支部,共有党员154 人。
报告期内,我们充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,深入推进新时代党的建设。一是强化思想引导。贯彻落实好党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义理论的学习,教育党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以高度的政治责任感和历史使命感,认真学习领会精神丰富内涵,在创新创业中奋楫争先、在大战大考中锤炼作风。
二是加强学习教育。公司党委认真履行“三会一课”制度,推动党史学习教育,持续引导党员同志听党话、跟党走。在7 月党的生日之际,组织全体党员干部赴将军县“金寨”开展一场
“红色之旅”的专题党课,推进党史学习有效开展,引导全体党员干部要提高认识,自觉带头学好党的历史、讲好党的故事,从历史中获得启迪,从学习中获得力量,为促进企业二次创业、管理变革奠定了坚实的基础。
三是召开全体党员大会,各支部书记上专题党史课。各支部利用“三会一课”等形式,分头组织学习。专门制定计划,组织党员、青年干部宣讲党史小故事,相互分享,加深理解和记忆,以宣讲党史故事来引导大家掌握党史的线索和精神内涵。组织“学党史悟思想”红色征文、红色演讲、红歌传唱等系列活动,利用学习强国、巨一党员微信群、公司宣传栏、车间看板、电子屏等载体组织线上交流学习,宣传发布党史故事和历史事件,并将党委、各支部开展学习情况进行报道,形成了互比互看、比学赶超的良好势头。
四是加强党管人才工作。积极引进企业急需的中高级管理人才,为企业发展注入强劲动力;面向未来,持续在公司内吸纳优秀的年轻干部加入党组织。
五是责任荣誉,公司党支部荣获市级“双强六好”等多项荣誉;同时,徐中亮蓝领创新工作室获得合肥市级认定。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|2|1、2022 年5 月17 日,公司在价值在线(www.ir-online.cn举办2021 年度业绩说明会,召开方式为网络互动方式;2、2022 年11 月23 日,公司在价值在线(www.ir- online.cn)举办2022 年半年度及第三季度业绩说明会,召开方式为网络互动方式。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|1|2022 年9 月7 日,参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动”。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|详见公司网站(www.jee-cn.com)
公司按照《投资者关系管理制度》等规定的要求,开展投资者关系管理及保护的相关工作。公司重视投资者调研接待工作,并通过现场接待、电话接待等多种方式开展投资者调研接待工作。公司通过上交所投资者关系“e 互动”平台与广大投资者进行互动交流。公司设置了投资者热线,并由专人负责接听、记录,接受投资者咨询,听取投资者意见和建议。
报告期内,公司上交所投资者关系“e 互动”平台投资者提问100%回复,覆盖机构投资者调研千余人次,接听投资者电话咨询数百次。
公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,严格执行重大事项中小投资者单独计票等制度,切实加强中小投资者权益保护。
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,认真履行信息披露义务。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司所有股东能够平等的获得信息。
1.知识产权方面
公司高度重视知识产权保护,截至2022 年12 月31 日,公司累计获得授权专利694 项、软件著作权登记165 项。本报告期内,新增获得授权专利169 项(其中授权发明专利43 项、实用新型专利119 项、外观设计专利7 项)、软件著作权登记28 项。
PCT 累计申请45 项,已获得海外授权发明专利6 项、外观设计专利1 项。
为了切实保障公司知识产权管理、运用的落实,公司已制定了《知识产权管理办法》及《知识产权管理办法实施细则》等管理制度。报告期内,公司严格按照相关制度开展知识产权保护的相关工作。此外,公司及下属子公司先后申请并通过GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证,认证范围贯穿全产品的研发、生产和销售。
2.信息安全方面
公司对信息安全保护工作高度重视,并已于2019 年通过德国TISAX 信息安全认证,2020年通过ISO27001 信息安全体系认证。2022 年度,公司聘请了专业咨询公司对数字化建设及信息安全状况进行诊断,发布了信息安全建设方案。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员林巨广、刘蕾|(1)本人自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。(2)公司上市后6 个月内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6 个月。本人在持有公司股票锁定期届满后24 个月内拟减持的,减持价格将不低于发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如公司有派息、送股、资本公积转增股本及增发等除权除息事项,发行价将相应进行调整。(3)本人在作为公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的25%,离职后6 个月内不转让本人持有的公司股份。(4)本人在作为公司核心技术人员期间,自所持首发前股份限售期满之日起4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总|承诺时间:首次公开发行股票前;承诺期限:上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|||数的25%,减持比例可以累积使用;离职后6 个月内不转让本人持有的公司股份。(5)若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。(6)本人在锁定期届满后减持所持公司股票的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,以其他方式减持应依法提前至少3 个交易日予以公告,并按照证监会、交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(7)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定要求的公告程序前不减持所持公司股份;减持实施时,如届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于股份减持的相关规定与本承诺不一致或超出本承诺范围的,将在符合届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所和本承诺关于股份减持全部要求的前提下实施减持。(8)本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(9)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|||||
|股份限售|公司控股股东、实际控制人刘蕾控制的道同投资承诺|(1)本企业自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业在本次发行并上市前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。(2)公司上市后6 个月内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业在本次发行及上市前直接或间接持有的公司股份的锁定期限自动延长6 个月。|承诺时间:首次公开发行股票前;承诺期限:上市之日|是|是|不适用|不适用
|||(3)若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本企业不减持公司股份。(4)自锁定期届满之日起24 个月内,若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份,则本企业的减持价格应不低于公司的股票发行价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(5)本企业在锁定期届满后减持所持公司股票的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,以其他方式减持应依法提前至少3 个交易日予以公告,并按照证监会、交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
(6)本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定要求的公告程序前不减持所持公司股份;减持实施时,如届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于股份减持的相关规定与本承诺不一致或超出本承诺范围的,将在符合届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所和本承诺关于股份减持全部要求的前提下实施减持。(7)本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如公司有派息、送股、资本公积转增股本及增发等除权除息事项,发行价将相应进行调整。|起36个月||||
|股份限售|公司持股5%以上的股东合工|(1)本公司自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本单位在本次发行并上市前直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。(2)本公司在锁定期届满后减持所持公司股票的,将通过法律法规允许的交易方式进行减持,如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在|承诺时间:首次公开发行股票前;|是|是|不适用|不适用
||大资产承诺|首次卖出的15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,以其他方式减持应依法提前至少3 个交易日予以公告,并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。(3)本公司将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定要求的公告程序前不减持所持公司股份;减持实施时,如届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于股份减持的相关规定与本承诺不一致或超出本承诺范围的,将在符合届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所和本承诺关于股份减持全部要求的前提下实施减持。|承诺期限:上市之日起12个月||||
|股份限售|公司股东、董事、高级管理人员、核心技术人员王淑旺以及间接股东、董事、核心技术人员马文明、俞琦|(1)本人自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6 个月内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6 个月。本人在持有公司股票锁定期届满后24 个月内拟减持的,减持价格将不低于发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如公司有派息、送股、资本公积转增股本及增发等除权除息事项,发行价将相应进行调整。(3)本人在作为公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的25%,离职后6 个月内不转让本人持有的公司股份。
(4)本人在作为公司核心技术人员期间,自所持首发前股份限售期满之日起4 年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用;离职后6 个月内不转让本人持有的公司股份。(5)若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。|承诺时间:首次公开发行股票前;承诺期限:上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|||(6)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定要求的公告程序前不减持所持公司股份;本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15 个交易日前预先披露减持计划;减持实施时,如届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于股份减持的相关规定与本承诺不一致或超出本承诺范围的,将在符合届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所和本承诺关于股份减持全部要求的前提下实施减持。(7)本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(8)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|||||
|股份限售|公司间接股东、董事、高级管理人员申启乡|(1)本人自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6 个月内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6 个月。本人在持有公司股票锁定期届满后24 个月内拟减持的,减持价格将不低于发行价。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如公司有派息、送股、资本公积转增股本及增发等除权除息事项,发行价将相应进行调整。(3)本人在作为公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的25%,离职后6 个月内不转让本人持有的公司股份。(4)若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。|承诺时间:首次公开发行股票前;承诺期限:上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|||(5)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定要求的公告程序前不减持所持公司股份;本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15 个交易日前预先披露减持计划;减持实施时,如届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于股份减持的相关规定与本承诺不一致或超出本承诺范围的,将在符合届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所和本承诺关于股份减持全部要求的前提下实施减持。(6)本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。(7)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|||||
|股份限售|公司股东、监事朱学敏|(1)本人自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)本人在作为公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的25%,离职后6 个月内不转让本人持有的公司股份。(3)若公司因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。(4)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定要求的公告程序前不减持所持公司股份;本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15 个交易日前预先披露减持计划;减持实施时,如届时法律法规、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所关于股份减持的相关规定与本承诺不一致或超出本承诺范围的,将在符合届时法律法规、规范性|承诺时间:首次公开发行股票前;承诺期限:上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用