TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
七届三十九次董事会|2022年6月24 日|2022 年6 月25 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《七届三十九次董事会决议公告》(公告编号:2022-066)
七届四十次董事会|2022年7月11 日|2022 年7 月12 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《七届四十次董事会决议公告》(公告编号:2022-080)
七届四十一次董事会|2022年8月25 日|2022 年8 月27 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《半年报董事会决议公告》(公告编号:2022-088
七届四十二次董事会|2022年9月9 日|2022 年9 月10 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《七届四十二次董事会决议公告》(公告编号:2022-097)
七届四十三次董事会|2022 年10月14 日|2022 年10月17 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《七届四十三次董事会决议公告》(公告编号:2022-107)
七届四十四次董事会|2022 年10月25 日|2022 年10月26 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《董事会决议公告》(公告编号:2022-113)
七届四十五次董事会|2022 年11月11 日|2022 年11月12 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《七届四十五次董事会决议公告》(公告编号:2022-118)
八届一次董事会|2022 年11月28 日|2022 年11月29 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《八届一次董事会决议公告》(公告编号:2022-133)
八届二次董事会|2022 年12月28 日|2022 年12月29 日|刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《八届二次董事会决议公告》(公告编号:
|||2022-142)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
杨江红|14|2|12|0|0|否|11
边德运|12|2|10|0|0|否|9
帕尔哈提·买买提依明|12|2|10|0|0|否|9
李良甫|12|2|10|0|0|否|9
刘洪|8|2|6|0|0|否|6
于雅静|14|2|12|0|0|否|11
王常辉|12|2|10|0|0|否|9
周奕丰|12|2|10|0|0|否|9
王子镐|12|2|10|0|0|否|9
王新华|12|2|10|0|0|否|9
吴杰江|12|2|10|0|0|否|9
贾亿民|12|2|10|0|0|否|9
韩复龄|12|2|10|0|0|否|9
赵永禄|2|0|2|0|0|否|2
江军|5|0|5|0|0|否|4
黄增伟|2|0|2|0|0|否|2
周灿伟|2|0|2|0|0|否|2
蒋庆哲|2|0|2|0|0|否|2
杨学文|2|0|2|0|0|否|2
姚文英|2|0|2|0|0|否|2
董事姓名|董事提出异议的事项|异议的内容
周奕丰|七届三十八次董事会《关于新疆中泰金晖科技有限公司投资建设年产30 万吨BDO 项目的议案》、《关于新疆中泰金晖科技有限公司签订日常经营重大合同的|投反对票
|议案》。|
董事对公司有关事项提出异议的说明|董事周奕丰认为“终止收购新疆美克化工股份有限公司说明进一步加大投入BDO 行业不可行,公司项目已足够多,应进一步做精做强现有产业,不宜盲目跟风自投BDO 产业”。|
报告期内,公司董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席董事会、股东大会,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。独立董事对公司提供担保、关联交易等事项出具了独立、客观的意见,积极履行独董职责,独立董事对公司有关建议均被公司采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|杨江红、边德运、帕尔哈提·买买提依明、刘洪、韩复龄、王常辉、周奕丰|3|2022 年1月23 日|1.审议关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案|公司重大投资符合公司战略发展方向。||
|||2022 年4月13 日|1.审议关于增资新疆兴泰纤维科技有限公司的议案|||
|||2022 年5月30 日|1.审议关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案;2.审议关于新疆中泰金晖科技有限公司投资建设30 万吨 BDO 项目的议案。|||董事周奕丰反对议案2,认为“终止收购新疆美克化工股份有限公司说明进一步加大投入BDO 行业不可行,公司项目已足够多,应进一
|
 |
2022 年1月14 日 1.审议内部审计法务部关于内部审计工作进展的汇报;2.审议《公司2021 年三季度募集资金存放及使用情况的专项报告》。|
2022 年1月18 日 1.2021 年年报预审审计委员会沟通会议。|
2022 年1月26 日 1.审议《2021 年度计提减值准备》。|
2022 年2月14 日 1. 审议《公司2021 年年度财务报告》;2.审议《2021 年度审计工作的总结报告》;3.审议《2021 年度内部控制自我评价报告》;4.审议《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告-2016 年度》;5. 审议《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告-2021 年度》。|
2022 年4月23 日 1.审议内部审计法务部关于内部审计工作进展的汇报;2.审议《公司2021 年四季度募集资金存放及使用情况的专项报告》;3.审议《公司2021 年下半年度套期保值专项审计报告》;4.审议《2021 年度提供担保专项审计报告》;5.审议《2021 年度关联交易专项审计报告》;6.审议修订《新疆中泰化|
||
 ||
步做精做强现有产业,不宜盲目跟风自投BDO 产业。”
会复龄、贾亿学股份有限公司内部审民计制度》《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》。2022 年61.审议《续聘2022 年度月14 日审计机构的议案》。1.审议内部审计法务部关于内部审计工作进展的2022 年7汇报;月18 日2.审议《公司2022 年一季度募集资金存放及使用情况的专项报告》。1.审议内部审计法务部关于内部审计工作进展的汇报;2.审议《公司2022 年二季度募集资金存放及使用情况的专项报告》;3.审议《公司2022 年上半2022 年10年关联交易专项审计报月18 日告》;4.审议《公司2022 年上半年提供担保专项审计报告》;5.审议《公司2022 年上半年套期保值专项审计报告》。姚文英、杨2022 年111.审议《聘任公司内部审学文、黄增月28 日计负责人的议案》。伟 会|复龄、贾亿民|学股份有限公司内部审计制度》《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》。2022 年61.审议《续聘2022 年度月14 日审计机构的议案》。1.审议内部审计法务部关于内部审计工作进展的2022 年7汇报;月18 日2.审议《公司2022 年一季度募集资金存放及使用情况的专项报告》。1.审议内部审计法务部关于内部审计工作进展的汇报;2.审议《公司2022 年二季度募集资金存放及使用情况的专项报告》;3.审议《公司2022 年上半2022 年10年关联交易专项审计报月18 日告》;4.审议《公司2022 年上半年提供担保专项审计报告》;5.审议《公司2022 年上半年套期保值专项审计报告》。2022 年111.审议《聘任公司内部审月28 日计负责人的议案》。|||
||||学股份有限公司内部审计制度》《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会年报工作规则》。|
|||2022 年6月14 日|1.审议《续聘2022 年度审计机构的议案》。|
|||2022 年7月18 日|1.审议内部审计法务部关于内部审计工作进展的汇报;2.审议《公司2022 年一季度募集资金存放及使用情况的专项报告》。|
|||2022 年10月18 日|1.审议内部审计法务部关于内部审计工作进展的汇报;2.审议《公司2022 年二季度募集资金存放及使用情况的专项报告》;3.审议《公司2022 年上半年关联交易专项审计报告》;4.审议《公司2022 年上半年提供担保专项审计报告》;5.审议《公司2022 年上半年套期保值专项审计报告》。|
|姚文英、杨学文、黄增伟||2022 年11月28 日|1.审议《聘任公司内部审计负责人的议案》。|
提名委员会|王子镐、王新华、吴杰江、李良甫、杨江红|3|2022 年9月8 日|1.审议关于增补公司董事会成员的议案。|公司增补董事、换届选举的程序符合相关规定。
|||2022 年11月7 日|1.审议关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案。|
|杨学文、蒋庆哲、于雅静||2022 年11月28 日|1、审议关于聘任江军先生为公司总经理的议案;2、审议关于聘任公司其他高级管理人员的议案。|
|||2022 年3|1.审议关于公司高级管理|高管绩效兑现方案符合
薪酬与考核委员会|贾亿民、吴杰江、王子镐|3|月3 日|人员2021 年绩效年薪兑现方案的议案。|相关公司制度规定。||
|||2022 年6月17 日|1、审议关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案;2、审议关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(二次修订稿)》的议案;3、审议关于《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法(二次修订稿)》的议案。|公司股权激励计划的考核方案设计符合相关规定。||
|||2022 年7月5 日|1、审议关于向激励对象授予限制性股票的议案。|公司严格按照激励计划相关规定向激励对象授予限制性股票。||
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2021 年度依法运作进行监督,认为:公司不断健全和完善内部控制制度,董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|303
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|23,106
报告期末在职员工的数量合计(人)|23,106
当期领取薪酬员工总人数(人)|23,106
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|612
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|18,979
销售人员|382
技术人员|2,746
财务人员|248
行政人员|751
合计|23,106
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科以上|3,892
大专|9,358
中专以下|9,856
合计|23,106
根据《中华人民共和国劳动合同法》、《公司法》、《企业国有资产监督办理暂行条例》等有关法律法规和规范性文件,结合《公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》,公司进一步健全激励与约束机制,优化绩效管理体系,激发企业全体员工活力、创造力,培养造就高素质专业化干部人才队伍,逐步建立“责权明确、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式,落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制,推动“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向。
结合行业及公司经营特点,充分考虑公平性和竞争力,实行激励与约束并存的薪酬制度,从资本收益分红、薪酬管理等方面建立激励机制,通过薪酬和业绩考核的激励作用,推动各项工作再上台阶,实现公司效益最大化。通过外部行业对标、内部平衡分析,优化公司及子公司薪酬标准及结构,提高薪酬制度的针对性、适应性和激励性,切实发挥工资的激励作用,体现差异化的工资分配机制,全面提升公司薪酬的竞争力。建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才分类评价体系,重点提高金融、科研、信息化人才待遇,并加大薪酬和考核向技术人员及生产一线人员倾斜的力度,充分调动了职工队伍的干事创业积极性和岗位创造性,进一步提升了员工的满意度和忠诚度。
贯彻落实公司人才强企战略,搭建培优育强人才培养体系,以“夯实业务技能,提高综合素质,实现企业可持续发展”为指导思想,以“岗能匹配,学以致用,创新发展”为原则,有效应用数字化、智能化双培训平台,强化岗位技能培训,营造在工作中学习、在学习中工作的良好学习氛围,不断优化现有人才结构,构建年龄梯次合理,整体素质能力优秀、专业结构科学的干部员工队伍。报告期内,公司以人才队伍建设为重点,以服务于公司发展为中心,以提高人才综合素质为目标,以推动三支队伍建设为载体,统筹推进“鼎泰”“兴泰”“启泰”培训计划,包括但不局限于:企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。公司采取“订单式”和“一站式”培训方式,坚持“外送与内请”相结合,与国内外一流高校合作办班,对标优秀企业,引进优秀课程师资,外送优秀员工学习,通过线上和线下培训相结合的方式,分层分类大力开展各类人才培养,不断提升干部员工队伍能力素质。通过培训,员工综合素质、专业技能提高,实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢,公司人才队伍规模不断扩大、结构更加合理、质量整体提升、创新活力进一步迸发,形成人力资本提升和产业转型升级良性循环。
经公司七届三次董事会,2019年度股东大会审议通过《关于制定<新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年度)>的议案》。为完善和健全公司持续稳定的分红政策,积极回报投资者,结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素,公司制定了《公司未来三年股东回报规划(2020-2022年度)》,充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客观、合理,有利于更好地保护投资者的利益,有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责,认真分析目前公司的状况,切实发挥了应有的作用。公司严格执行上述相关制度和规定。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.00
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|2,600,819,517
现金分红金额(元)(含税)|260,081,951.70
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0
现金分红总额(含其他方式)(元)|260,081,951.70
可分配利润(元)|6,867,389,937.79
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022年度利润分配预案为:1、以公司总股本2,600,819,517股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)共派发现金红利260,081,951.70元,剩余未分配利润结转下一年度。2、本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本;3、因回购注销限制性股票致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配金额不变,相应|
调整分配总额,2022 年实际派发现金红利的股本基数以分红派息实施公告为准。
2022 年3 月7 日公司收到新疆国资委出具的《新疆中泰化学股份有限公司限制性股票激励计划的批复》(新国资考核〔2022〕53 号)。公司七届三十九次董事会、七届三十六次监事会、2022 年第五次临时股东大会审议通过了关于《<新疆中泰化学股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议案》等相关文件。公司七届四十次董事会、七届三十七次监事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司向符合条件的906 名激励对象授予2,508 万股限制性股票,授予价格为5.34 元/股,授予日期为2022年7 月11 日,新增股份于2022 年7 月26 日上市,公司股本变更为2,600,819,517 股。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
杨江红|董事长||||||||||130,000|5.34|130,000
刘洪|董事、总经理||||||||||130,000|5.34|130,000
于雅静|董事、副总经理||||||||||130,000|5.34|130,000
丁永众|副总经理||||||||||100,000|5.34|100,000
王雅玲|总工程师||||||||||100,000|5.34|100,000
李芸华|副总经理||||||||||100,000|5.34|100,000
张玲|副总经理、董事会秘书||||||||||100,000|5.34|100,000
彭江玲|财务总监||||||||||100,000|5.34|100,000
赵克雄|副总经理||||||||||100,000|5.34|100,000
吕文瀚|副总经理||||||||||100,000|5.34|100,000
陈建平|副总经理||||||||||100,000|5.34|100,000
合计|--||||||||||1,190,000|--|1,190,000
备注(如有)||刘洪因工作变动原因离任;王雅玲、李芸华、彭江玲、赵克雄、陈建平因董事会换届选举离任。按照股权激励相关规定公司将对刘洪、王雅玲、李芸华、彭江玲的限制性股票予以回购注销。赵克雄、陈建平在公司下属子公司任职。|||||||||||
报告期内,公司依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求,严格建立健全内部控制管理体系,持续完善与细化内控制度,规范与优化各项业务流程,提高重大风险防控能力,全面提升合规管理水平,有效提高公司决策效率。公司独立董事、监事会严格按照《公司章程》和《议事规则》的规定行使权利,履行监督职责。公司董事会审计委员会领导下的内部审计机构,依法依规独立开展内部审计工作,有序开展内控监督检查工作,评价内部控制有效性,促进公司内控体系持续优化。
公司内部控制体系设计完整、合理,并有效实施运行,有力防范化解各类风险,保障各项经营业务规范有序开展,促进公司可持续高质量发展。
截至报告期末,公司下属子公司共95 家,其中全资、控股子公司46 家,参股公司49 家(含参股公司对外投资单位)。报告期内,公司按照上市公司规范运作的相关要求,制定并完善了《新疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告制度》、《新疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司参股公司管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司对外投资管理办法》等相关管理办法。公司根据以上相关管理办法对下属子公司的规范运作、财务资金、安全生产、信息披露等事项进行管理和监督,确保下属子公司规范、高效、有序运作。针对控股子公司及有重大影响的参股公司,一方面公司通过委派子公司董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理;另一方面通过定期对下属子公司的“三会”召开、会议材料编写、制度建设等情况进行现场检查,开展相关规范运作培训,不断提升下属子公司规范运作水平;针对其他参股公司,公司通过外派的董事、监事及股东代表及时获取其生产经营等重大事项,保证公司及时、准确、完整的履行信息披露义务。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年3 月31 日
内部控制评价报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中
|泰化学股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|98.93%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|98.40%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告重大缺陷的迹象包括:1公司高级管理人员舞弊;2公司更正已公布的财务报告;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4公司对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;2对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;3对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于|参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
|营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年3 月31 日
内部控制审计报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司近年持续开展治理专项行动,全面开展梳理和自查工作。一是加强公司对外担保管理,规范公司对外担保行为,有效防范和控制公司资产运营风险,依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》,修订并完善了《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理办法》,公司及控股子公司对外担保业务严格遵照制度实施。公司审计部门定期开展对外担保业务的审计工作,对提供担保的审批权限、审批程序、操作程序、信息披露等相关内容进行审计。对外担保均履行董事会、股东大会审议程序和信息披露义务。独立董事出具了关于公司对外担保的意见,担保决策过程符合有关法律法规和公司章程等的规定,被担保方具备履行义务的能力,公司无逾期担保业务发生。
二是规范关联交易行为,保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性,确保关联交易不损害公司和全体股东的利益,依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》,公司修订并完善了《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策制度》,关联交易行为均履行董事会、股东大会审议程序和信息披露义务。独立董事出具了关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见,关联交易决策过程符合有关法律法规和公司章程等的规定。
三是根据中国证监会、深圳证券交易所新颁布修订的一系列治理制度,公司同步修订、完善相关制度,修订了《公司章程》、《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》、《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司控股股东实际控制人行为规范》、《新疆中泰化学股份有限公司对外投资管理办法》、《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》等二十余项管理制度。公司董事、监事和高级管理人员按照相关规定,忠实勤勉履职,充分发挥董事会专业委员会的监督作用。公司独立董事本着独立、公正、客观的原则,尽责履职,不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,审慎判断发表独立意见。
近年来,公司持续推进内控评价和风险管理工作,董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》,同时聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行审计。公司严格执行内控管理制度和流程,加强内部监督,提升内控有效性和决策管理的科学性。但公司存在高管人员兼职尚待解决的事项:公司董事、副总经理于雅静女士担任控股股东中泰集团副总会计师及其下属公司相关行政职务,上述任职正在办理离职和工作交接手续,其行政职务的变动程序正在办理中,在办理完毕之前于雅静女士仍作为公司关联董事回避表决与中泰集团及其关联方相关的关联交易议案,从而保证公司董事会运作的规范性及有效性。
公司今后将继续按照相关监管规定的要求,规范法人治理结构,公司董事、监事和高级管理人员忠实勤勉,恪守尽责,廉洁从业,在《公司法》、《公司章程》范围内行使职权。按照规定程序审批和管控资金使用、担保业务、关联交易、大宗采购及供应商选择、大额销售及客户选择、工程项目立项及施工方选择、大额投资等事项,保证公司与控股股东人员、资产、财务分开以及机构、业务相独立,促进公司健康持续稳定发展。
公司始终将环境保护、节能减排置于可持续发展优先战略,始终贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,严格执行国家地方各级环保法律法规标准、引进全行业绿色低碳与清洁生产技术,加大环保工作力度,高起点、高标准、高质量建设技术装备先进、环保设施领先的生产线,持续推进环保信息化平台建设,优化环保信息采集。采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用,持续加大节能减排力度,关注行业要求及环保监管动向,确保原有环保设施正常运行并适时升级,先后获得“国家绿色工厂”“石油化工绿色产品”“清洁生产先进企业”“循环经济示范单位”等荣誉。同时建立完善工业绿色制造工程和体系建设,大力发展循环经济,打造绿色化工产业,促进企业与资源、环境的协调可持续发展。
(1)环境保护相关政策和行业标准
公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《危险废物转移管理办法》《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等国家相关环境保护法律法规以及地方相关环保管理要求,结合公司产业结构和生产特点,定期开展生态环境保护相关法律法规辨识,确保公司生产经营过程的合法性和合规性。公司各生产企业依据法规要求建立完善的环保设施和在线监测设施。在生产过程中,严格依据依据《污水综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《无机化学工业污染物排放标准》、《石油化工污染物排放标准》、《合成树脂工业污染物排放标准》、《火电厂大气污染物排放标准》等国家和行业标准,执行污染物相关排放要求,确保污染物达标排放。
(2)环境保护行政许可情况
公司下属公司均取得有关环保部门核发的环评批复、竣工环保验收意见、《排污许可证》等,相关环保资质手续齐全。
1、公司控股子公司中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目于2022 年11 月获得新疆维吾尔自治区生态环境厅关于环境影响报告书的批复。
2、金晖兆丰全资子公司金晖科技投资建设年产30 万吨BDO(1,4-丁二醇)项目于2022年6 月获得新疆维吾尔自治区生态环境厅关于环境影响报告书的批复。
3、公司控股子公司新鑫科技5 万吨/年三氯氢硅项目于2023 年1 月获得新疆维吾尔自治区生态环境厅关于环境影响报告书的批复。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|排放总量(吨)|核定的排放总量(吨/年)|超标排放情况
新疆华泰重化工有限责任公司|大气污染物|二氧化硫|有组织连续排放|1|1号脱硫塔南侧|16.23mg/m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)重点地区特别排放限值|127.30|263.592|无
|大气污染物|氮氧化物||||26.78mg/m3||210.10|376.56|无
|大气污染物|颗粒物||||1.30mg/m3||10.20|471.31|无
|水体污染物| COD|有组织连续排放|1|污水站总排口|0|《污水综合排放标准(GB8978-1996)二级《烧碱/聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-2016)|0.00|/|无
|水体污染物|氨氮||||0||0.00|/|无
新疆中泰化学阜康能源有限公司|大气污染物|颗粒物|有组织连续排放|1|集中排放|2.72mg/m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)重点地区特别排放限值|30.85|787.04|无
|大气污染物|二氧化硫||||18.54mg/m3||210.12|536.35|无
|大气污染物|氮氧化物||||35.18mg/m3||398.63|1265.24|无
|水体污染物| COD|持续|1|污水处理站总排口|65.53mg/L| GB15581-2016 中的二级标准 GB8978-1996 中新建企业的二级排放标准|80.98|387.6|无
|水体污染物|氨氮||||4.56mg/L||5.63|49.6|无
新疆中泰矿冶有限公司|大气污染物|二氧化硫|集中排放|1|烟囱|17.56mg/ m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)重点地区特别排放限值|267.45|二氧化硫:2366.68氮氧化物:3507.94|无
|大气污染物|氮氧化物||||35.65mg/ m3||543.04||无
|大气污染物|二氧化硫|有组织连续排放|9|石灰窑尾气|9.56mg/m3|《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)|22.32||无
|大气污染物|氮氧化物||||41.39mg/m3||155.93||无
新疆中泰化学托克逊能化有限公司|大气污染物|二氧化硫|有组织连续排放|2|1#脱硫出口2#脱硫出口|16.80mg/m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|275.00|996.5|无
|大气污染物|氮氧化物||||26.14mg/m3||428.00|1262|无
|大气污染物|颗粒物||||3.34mg/m3||54.60|183.6|无
|大气污染物|二氧化硫|有组织连续排|3|二期石灰窑尾气|3.32mg/m3|《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)|4.73|475|无
|大气污染物|氮氧化物||||36.19mg/m3||66.44|697|无
|||放|||||||
库尔勒中泰纺织科技有限公司|水体污染物|氨氮|连续|1|废水总排口|2.0 mg/L|《污水综合排放标准(GB8978-1996)的一级排放标准|22.24|313.5|无
|水体污染物| COD||||48.4mg/L||585.57|2090|无
|大气污染物|二氧化硫|连续|1|废气总排口|9.2mg/m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|54.00|349.92|无
|大气污染物|氮氧化物||||70.1mg/m3||352.30|699.85|无
|大气污染物|颗粒物||||5.1mg/m3||24.40|139.97|无
巴州泰昌浆粕有限公司|水体污染物| COD|间歇式|1|废水总排口|63.08mg/L|《污水综合排放标准(GB8978-1996)一级排放标准|79.12|396|无
|水体污染物|氨氮||||1.03mg/L||1.29|59.4|无
阿拉尔市中泰纺织科技有限公司|大气污染物|二氧化硫|有组织连续排放|1|1号脱硫塔南侧|39.13mg/m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|162.01|514|无
|大气污染物|氮氧化物||||34.92mg/m3||144.56|514|无
|大气污染物|颗粒物||||9.54mg/m3||39.49|77|无
|水体污染物| COD|有组织连续排放|1|污水站总排口|40.59mg/L|《污水综合排放标准(GB8978-1996)一级|375.02|2124|无
|水体污染物|氨氮||||2.08mg/L||16.42|318.6|无
新疆兴泰纤维科技有限公司|大气污染物|二氧化硫|有组织连续排放|2|脱硫出口|13.51mg/m3|《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)|29.67|148.554|无
|大气污染物|氮氧化物||||27.73mg/m3||60.89|222.16|无
|大气污染物|颗粒物||||3.34mg/m3||7.20|60.697|无
|水体污染物| COD|有组织连续排放|1|污水站总排口|24.76mg/L|《新疆棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》(DB654349-2021)|83.86|1567.5|无
|水体污染物|氨氮||||1.38mg/L||5.33|8.65|无
(4)对污染物的处理
公司通过优化产品结构,上下产业相游结合,协同产业间进行废物资源化,实现固体废物资源化综合利用,形成各产业相互支撑、循环利用的产业循环经济。公司大力推广和集成应用行业先进绿色工艺,推进清洁生产技术改造,构建绿色生产体系,创建国家绿色工厂,推动公司绿色可持续、高质量发展。在近年的建设和发展中不断加大节能环保投入。公司推进绿色设计技术开发应用,系统考虑各个环节对资源环境造成的影响,在内部建立废水、废气、废渣、废热循环化网络,不断提升生态环保治理能力与治理水平,以废物资源化利用实现污染物价值创新。努力实现产品对能源资源消耗最低化、可再生率最大化以废物资源化利用实现污染物价值创新。
公司各生产经营单位均对烟气和废水排口安装在线监测设施,并严格按照国家《排污单位自行监测技术指南》(HJ819-2017)及国家火电、聚氯乙烯、炼焦、水泥、无机化学等监测指南和排污许可执行要求,将相关环境监测信息上传至当地生态环境部门并审核通过。同时,各单位严格执行环境监测计划定期开展环境自行监测,自行监测率达100%,依法公开环境监测信息。各单污染物排放均符合相关排放标注和排污许可总量要求。
○1 氯碱化工生产的三废治理
——公司通过技术提升改造,强化固废资源化利用,2021 年改造通过技术升级先后实现结晶盐、次钠废盐等结晶盐100%综合利用。积极推进错峰生产期间堆放电石渣利用,投资2850 万元全面开展电石渣罩棚建设,该项目建设一座面积11786 平方米的电石渣临时贮存罩棚,于2022 年8 月建成投用,有效减少了电石渣存放期间造成的无组织扬尘逸散,从根本上防范化解了公司面临的环保风险。
——废气治理与和循环利用方面。公司对原有烟气在线监测设施进行设备升级,并根据当地环保管理要求完成“动态监测”改造,从而实现污染物排放控制的精确性。同时,着力改善现场作业环境,积极推进乙炔除尘优化改造,投资4943.8 万元新增三套除尘系统,并完成建设投入使用,有效降低生产过程中扬尘的产生,对收集到的电石粉尘进行回收利用,实现节能减排、清洁生产。
——废水治理与回收。充分挖掘氯碱化工工艺特点,对树脂干燥母液水罐材质和相应设备进行升级,同时通过工艺和参数控制优,对相关废水进行回收利用,大幅减少离心母液水的产生量。公司通过多年产业发展和技术创新,不断探索,积极解决氯碱行业废水瓶颈,烧碱、PVC 废水排放量低于行业标准指标要求。
○2 粘胶纤维生产的三废治理
——废水治理与回收方面。全年环保废水均达标排放,严格执行排污许可要求,COD、氨氮排放总量满足排污许可总量批复要求。
——废气治理与回收方面。全年环保废水均达标排放,严格执行排污许可要求,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量满足排污许可总量批复要求。
——固废治理与回收方面。持续推进固体废物属性判别。本年度共完成普查鉴别固体废物2 项,均为一般固体废弃物,依据一般固体废弃物管理和处置要求进行合规性处置。
○3 粘胶纱生产的三废治理
公司粘胶纱生产单位在生产和生活过程中产生的污水通过化粪池过滤处理达标后,排放至市政排污管网。固体废弃物中下脚棉回收重复利用,其他生活垃圾送环卫部门进行规范处置。通过增设厂房、门窗等密闭隔声、消声措施,加强设备运营维护,以降低生产过程中噪声污染。厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。
公司下属公司根据其生产装置及所处行业特性,相应制定了《突发环境事件应急预案》,并报所在地方环保局备案。
公司依据《排污单位自行监测技术指南总则》和《排污单位自行监测专项检查技术规程》要求,完成自行监测方案的编制和上报备案,并严格按照方案要求规范开展自行监测。
(7)环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
2022 年公司按照“推动绿色发展,建设人与自然和谐共生”的环保理念,持续推进环保技术项目建设,保障环保费用投入,先后完成电石渣罩棚封闭建设、乙炔除尘设施新增优化改造、稀硫酸脱氯装置等环保设施建设和升级,实现减排增效、综合利用、循环发展,实现了较好的环保效益和社会效益。
(8)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
按照“双碳”政策指引,完善能源管理办法、规范碳排放统计核算等相关管理要求,结合公司发展规划,扎实开展相关节能降碳工作。推进自备热电厂节能降碳。根据碳管理领域的特点和要求,加强各生产单位能源管理工作,持续开展能源测定评估,遵循系统管理原则,建立完善有效的内部能源管理体系。大力推广应用行业先进的节能技术与装备,通过技术提升科技赋能,对高耗能通用设备替换和节能改造、余热余压高效回收利用,提升工业自动化、装置智能化,持续推进能源管理与信息化建设,通过互联网技术完善生产制造体系,实现生产管理精益化、提高生产效率,以减少能源浪费和CO2 排放。
(9)报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
(10)其他应当公开的环境信息
公司下属公司与新疆维吾尔自治区污染物监控中枢系统联网,上传监测数据,并按自治区环保厅要求安装环保视频监控设备,监控烟气在线连续排放数据。在新疆维吾尔自治区重点监控企业自行监测信息发布平台及新疆维吾尔自治区污染物监测数据信息共享平台上实时填报环保监测数据。
(11)其他环保相关信息
公司一直以来本着高度的社会责任感,在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任,具体内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司2022 年度社会责任报告》。
公司始终将环境保护、绿色发展置于可持续发展优先战略,始终贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,确立了“绿色洁净生产、人与自然共融”的企业环保文化,加大环保工作力度,高起点、高标准、高质量建设技术装备先进、环保设施领先的生产线。面对国家环保标准逐渐提高的情形下,采用新技术、新工艺实现资源循环、综合利用,持续加大节能减排力度,关注行业要求及环保监管动向,确保原有环保设施正常运行并适时升级;同时建立完善工业绿色制造工程和体系建设,大力发展循环经济,打造绿色化工产业,促进企业与资源、环境的协调可持续发展。建立保供保运和生产预警机制,提高生产保障能力;完善特殊时期、天气生产预警保障机制,协调运行中存在的问题。按照安全生产标准化要素,梳理出需制定的安全管理制度,根据新《安全生产法》构建全员安全生产责任制度的要求,依据“可量化、可执行、可坚持、可更新、可感受、可视化、可考核、可落实”的原则,编制
全员安全生产责任制,明确了公司各部门、各岗位的安全职责;以双重预防机制为抓手,推动基础管理持续夯实,持续跟踪各生产单位开展风险辨识工作情况,完成风险管控措施的排查及整改。对标国内一流企业做好能力提升,以建立完善产品和检验标准体系、启动系统性的标准化工作,逐步健全公司标准体系,落实质量强企工作,完成质量管理现状诊断,确定质量管理改善重点。开展危险化学品风险集中治理工作,定期对危化品集中治理情况进行跟踪、落实。公司持续推进杜邦体系建设,在各子公司开展基础管理提升工作,持续推行“五懂五会五能”工作,提升基层员工的专业技能,提升专业技术人员综合安全生产管理能力,推进公司安全生产管理。
公司严格执行国家地方各级环保法律法规标准、引进全行业绿色低碳与清洁生产技术,全方位开展环境风险排查,制定整改和管控措施,顺利通过第二轮中央生态环境保护督察。将环保信息管理纳入公司信息化建设的统筹规划,建成生产信息综合指挥平台,实现环保管理信息实时化和可视化。加强校企合作、实现互利共赢,充分发挥高校及科研院所的研究优势,攻关企业发展过程中的核心技术。加强技术攻关,攻克技术难题,加大研发力度,促进产品升级。公司大力推进碳减排等新技术研发利用,积极探索化工产业低碳发展新路径,坚持绿色健康发展。
为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,公司充分发挥国企优势,建立健全乡村振兴领导机构,制定工作方案;健全乡村治理工作,提升治理能力,激发农村经济发展新活力。为找准制约脱贫攻坚突出问题,掌握贫困户现状和致贫原因,扎实开展脱贫攻坚工作,“访惠聚”驻村工作队开展座谈交流,进一步摸清产业结构、基础设施、人文环境等基本情况。本着“因村制宜、分类施策”的原则,组织农业专家及相关领域专业人员,多次赴外地开展调研工作,从规划体系、发展任务、制度保障等方面提出发展建议。对边缘易致贫户和脱贫监测户建立定期走访制度,建立完善档案,逐户研判制定帮扶措施,消除致贫风险;紧盯就业保障,定期对脱贫户就业情况进行动态抽查,用好就业扶持政策,确保收入稳定,常态落实就业帮扶责任;紧盯教育保障,加强教育培训,为贫困学生提供助学金,帮助孩子完成学业。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
股改承诺|无|无|无||无|无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|无|无|无||无|无
资产重组时所作承诺|中泰集团|关于规范并减少关联交易的承诺|1、在本次交易完成后,本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除中泰化学及其控股的子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与中泰化学及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护中泰化学及其中小股东利益。2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的相关规则及《新疆中泰化学股份有限公司章程》等规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当的利益,不通过关联交易、资产重组、对外投资等任何方式损害中泰化学及其中小股东的合法权益。3、本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的除中泰化学及其控股的子公司外的其他公司及其他关联方将严格遵循相关法律法规及《新疆中泰化学股份有限公司章程》等规定,不通过关联交易等任何方式违规占用上市公司资源、资金或从事其他损害上市公司及中小股东和债权人利益的行为。|2021 年1月23 日|长期|遵守所做的承诺
|中泰集团|关于避免同业竞争的承诺|1、鉴于中泰集团为中泰化学的控股股东,为保证中泰化学及其中小股东利益,中泰集团承诺自身及下属控股企业避免与中泰化学同业竞争。2、中泰集团及其下属控股企业承诺目前没|2021 年1月23 日||
|||有、将来也不从事与中泰化学氯碱产品、粘胶纤维、粘胶纱生产销售等主营业务相同或相似的生产经营活动,本公司也不会通过投资控制其他公司从事和中泰化学前述主营业务相同的竞争性业务;若日后中泰化学主营业务发生变化,则中泰集团也将相应变化,避免从事与中泰化学变化后的主营业务相同的竞争性业务。3、通过本次交易,本公司严格区分与中泰化学及其下属控股企业的贸易业务种类,与中泰化学主营业务及其上下游关联的业务均由中泰化学及其下属控股企业从事;中泰集团及其下属(除中泰化学以外的)控股企业从事与中泰化学主营业务及其上下游关联业务以外的贸易业务。中泰集团特承诺将严格按中国证监会相关避免同业竞争的规定,对中泰集团及其下属控股企业从事的贸易种类严格与中泰化学从事贸易种类划分,本着中泰化学及其下属控股企业从事的贸易种类,中泰集团及其下属控股企业主动避免原则,中泰集团及其下属企业避免从事氯碱产品、粘胶纤维、粘胶纱等纺织产品的贸易,也避免从事与中泰化学及其下属控股企业经营的其他贸易业务会产生竞争或可能竞争的贸易业务,
中泰集团及其下属企业如有或发生前述与上市公司产生竞争或可能产生竞争的业务,则主动停止该等业务或将该等业务移交中泰化学及其控股企业承做。4、本集团承诺在中泰化学存续期间,如本集团及下属控股企业从事了与中泰化学经营范围内构成竞争或可能构成竞争的业务,违反上述本条第1 和第2 项承诺事项的,导致中泰化学发生利益受损,本公司将承担相应的责任,并无条件将所得利益补偿给中泰化学||长期|遵守所做的承诺
|中泰集团|关于保障上市公司独立性的承诺|本次交易前,中泰化学保持独立运行。本次交易后,本公司作为上市公司控股股东期间本公司将继续保持中泰化学的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开五独立的原则,遵守中国证券监督管理委员会有关规定,不利用中泰化学违规提供担保不占用中泰化学资金,不与中泰化学形成同业竞争。本承诺函一经签署,即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺|2021 年1月23 日|长期|遵守所做的承诺
|||而导致中泰化学及其中小股东权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公元塑业集团有限公司、广东联塑科技实业有限公司等14 家发行对象|再融资限售股份承诺|本次非公开发行股票,中泰集团认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起18 个月内不得转让,其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起6 个月内不得转让本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。上述锁定期结束后,认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|2021 年8月10 日|6个月|已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺|中泰集团|再融资限售股份承诺|本次非公开发行股票,中泰集团认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起18 个月内不得转让,其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起6 个月内不得转让本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。上述锁定期结束后,认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|2021 年8月10 日|18 个月|已于2023年2 月10日履行完毕
股权激励承诺|公司|无|不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助;公司承诺持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划|2022 年7月26 日|5年|履行中
增持股份承诺|中泰集团及一致行动人|无|中泰集团及一致行动人在增持计划实施期间,将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定,不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为;在上述实施期限内完成增持计划,并且在增持期间、增持股份计划完成后6 个月内以及法律法规规定的期限内不减持公司股份。|2022年12月9 日|6个月|履行中
募集资金承诺|公司|无|使用闲置募集资金暂时补充流动资金不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。|2022 年9月9 日|12 个月|履行中
重大资产重组承诺|公司|无|公司自《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》披露之日起一个月内,不再筹划重大资产重组事项。|2022 年6月8 日|1个月|已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺|中泰集团||新疆中泰(集团)有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。|2012年12月4 日|长期|遵守所做的承诺
|新疆国资委||新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。|2009 年9月25 日|长期|遵守所做的承诺
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无|||||
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注
本公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,追溯调整可比期间报表。|--|本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果的具体影响详见下表
本公司自2022 年1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15 号》“关于亏损合同的判断”规定。|--|无
本公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。|--|无
本公司自2022 年11 月30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。|--|无
报表项目|调整前|调整后|调整数
固定资产|34,600,271,605.09|34,645,441,053.29|45,169,448.20
在建工程|4,981,812,517.31|4,967,397,319.30|-14,415,198.01
资产总额|73,077,826,269.39|73,108,580,519.58|30,754,250.19
未分配利润|9,167,201,867.42|9,201,267,334.47|34,065,467.05
少数股东权益|6,035,308,478.85|6,031,997,261.99|-3,311,216.86
所有者权益合计|31,264,999,091.92|31,295,753,342.11|30,754,250.19
项目|调整前|调整后|调整数
营业收入|62,463,275,757.60|62,893,351,612.16|430,075,854.56
营业成本|53,781,854,388.29|54,145,996,568.55|364,142,180.26
净利润|3,007,486,295.65|3,073,419,969.95|65,933,674.30
归属于母公司股东的净利润|2,702,674,815.85|2,747,929,387.87|45,254,572.02
少数股东损益|304,811,479.80|325,490,582.08|20,679,102.28
2022 年起首次执行会计政策变更对母公司财务报表无影响。
与上年相比,本年因吸收合并减少托克逊县新业矿业有限责任公司,非同一控制合并增加新疆兴泰纤维科技有限公司、新疆中泰亨恵医疗卫材股份有限公司。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙
境内会计师事务所报酬(万元)|280
境内会计师事务所审计服务的连续年限|三年
境内会计师事务所注册会计师姓名|范建平、马文俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|一年、三年
境外会计师事务所名称(如有)|无
聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年内部控制审计会计师事务所。
公司实际控制人为新疆国资委。公司控股股东中泰集团经营稳定,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例(%|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|向关联人采购原材料、产品商品|备品备件、化工用品、石灰石、原材料等|||215,442.07|5.59|217,000|否|转账、票据|215,442.07||
其他关联方|董事杨秀玲兼职单位|||||2,893.76||4,015.84|||2,893.76||
新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|向关联人提供销售产品、商品|备品备件、化工用品、油品等|||87,289.14|1.94|110,000|否|转账、票据|87,289.14||
其他关联方|董事杨秀玲兼职单位|||||15.62||15.62|||15.62||
新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|向关联人提供劳务服务|运输服务、信息技术服务等|||14,665.94|5.21|20,000|否|转账、票据|14,665.94||
新疆中泰(集团)有限责任公|受同一控股股东及最终|接受关联人提供的|维修服务、劳保|||47,144.98|7.58|50,000|否|转账、票据|47,144.98||
890.243.371,600 否转账、票据890.24890.243.371,600 否转账、票据890.24|||||||||||||
司及其下属子公司 |控制方控制的其他企业 ||服务等 ||||||||||
新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属子公司 890.24890.24|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 3.373.37|租赁业务 1,6001,600|出租房产 否否|转账、票据转账、票据|890.24890.24||||||||
合计||||--|--|368,341.75|--|402,631.46|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||公司关联方与公司及子公司之间的关联交易均在本年初进行总金额预计,在报告期内正常履行。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
890.243.371,600 否转账、票据890.24890.243.371,600 否转账、票据890.24|||||
|||||
890.24890.24|3.373.37|1,6001,600|否否|转账、票据转账、票据|890.24890.24
共同投资方|关联关系|被投资企业的名称|被投资企业的主营业务|被投资企业的注册资本|被投资企业的总资产(万元)|被投资企业的净资产(万元)|被投资企业的净利润(万元
新疆中泰(集团有限责任公司|公司控股股东|新疆中泰新材料股份有限公司|煤制品生产、销售等|22,500 万元|44,755.82|14,119.97|--
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)||该公司正在建设资源化综合利用制甲醇升级示范项目,目前已获得环评批复,前期工作按计划推进中。|||||
7、其他重大关联交易√适用□不适用
(1)经公司七届三十五次董事会、2021 年度股东大会审议通过了《关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,根据阿拉尔中泰纺织日常经营需要,库尔勒中泰纺织向其控股子公司阿拉尔中泰纺织提供财务资助131,200 万元(展期)。