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裴学军|曾任健民药业集团股份有限公司总工程师办公室副主任、技术发展部副部长、营销中心学术推广部部长、终端销售部部长,武汉健民大鹏药业有限公司营销中心总经理,健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、营销中心常务副总经理、医院业务中心总经理;现任健民药业
|集团股份有限公司副总裁。
高凯|曾任海南斯达制药有限公司研发经理、副厂长、厂长、副总经理;海南中宝制药股份有限公司总经理;健民药业集团股份有限公司制造中心常务副总经理、健民集团叶开泰国药(随州)有限公司常务副总经理、总经理,健民集团供应链管理委员会主任,健民药业集团股份有限公司副总裁兼制造中心总经理。现任健民药业集团股份有限公司总裁助理。
周捷|曾任健民药业集团股份有限公司审计法务部法务经理,董事会办公室副主任、主任及证券事务代表;现任健民药业集团股份有限公司董事会秘书。
杨世林|1993 年—1995 年在中国医学科学院药用植物研究所先后担任副研究员、研究员、副所长,1995年—1996 年,在中国医学科学院药用植物研究所云南分所担任所长,1996 年—2001 年,在中国医学科学院药用植物研究所任所长、博士生导师、享受国务院特殊津贴,1998年—2001年,在中国医学科学院海南分所任所长,2002 年—2008 年在汇仁集团任研发总监,2006 年—2011 年,在苏州大学医学部主任、药学教授,2002 年—2018年,任中药固体制剂制造技术国家工程研究中心主任;2015年—2018年任创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任, 曾担任昆药集团股份有限公司独立董事、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、健民药业集团股份有限公司独立董事;现任江西中医药大学首席教授、广西中医药大学名誉校长。
果德安|1996 年至2005 年历任北京医科大学药学院副教授、北京大学药学院教授,曾任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事、健民药业集团股份有限公司独立董事。现任中国科学院上海药物研究所研究员、中药标准化技术国家工程实验室主任、上海中药现代化研究中心主任。社会兼职包括中国药典执行委员、天然药物专委会主任、美国药典会植物膳食剂与草药专家委员会副主席、欧洲药典委员、世界中医药联合会中药分析专委会会长、国际药用植物研究学会顾问专家、美国植物学委员会顾问专家、国家药品监督管理局药品审评委员等。
杜明德|曾任健民药业集团股份有限公司总经理助理、副总裁,董事会秘书;2014 年9月至2022年8月健民药业集团股份有限公司监事会主席。2014年9月至2022年12月任健民药业集团股份有限公司党委书记。
孙玉明|曾任健民药业集团股份有限公司子公司包装工贸公司总经理、武汉生产基地副总经理、总经理,制造中心总经理,总裁助理;2010年至2022年8月任健民药业集团股份有限公司监事,现任健民药业集团股份有限公司工会副主席。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
汪思洋|华立集团股份有限公司|董事|2017-06|
||总裁兼法定代表人|2020-12|
|华立医药集团有限公司|董事兼总裁|2016-06|
许良|华立集团股份有限公司|财务总监|2020-09|
|华立医药集团有限公司|法人兼董事长|2019-09|
裴蓉|华立集团股份有限公司|董事会副主席|2020-09|
|华立医药集团有限公司|董事|2011-06|
杨庆军|华立集团股份有限公司|营运总监|2020-09|
胡剑|华立集团股份有限公司|审计监察部部长|2018-07|
|华立集团股份有限公司|监事|2016-05|2022-05
肖琪经|华立集团股份有限公司|监事会主席|2018-03|
||党委书记|2012-11|
|华立医药集团有限公司|监事长|2018-03|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李曙衢|郑州天迈科技股份有限公司|独立董事|2020-7-31|2022-06-23
|郑州煤电股份有限公司|独立董事|2022-06-28|2025-06-27
|河南金苑种业股份有限公司|独立董事|2022-01-20|2025-01-20
|北京市盈科律师事务所|股权高级合伙人|2014-03|
何勤|杭州华方康毅投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017-03-14|
汪思洋|浙江华正新材料股份有限公司|董事|2020-04|
|华立科技股份有限公司|董事|2020-05|
|浙江华方资产管理有限公司|董事|2022-03|
|杭州华立创客社区管理有限公司|董事|2021-12|
|浙江华科实业开发有限公司|董事长|2014-04|
|十九楼网络股份有限公司|董事长|2021-03|
|浙江华立海外实业发展有限公司|董事长|2023-03|
胡剑|华立科技股份有限公司|监事|2021-08-27|
|浙江华方生命科技有限公司|监事|2019-10|
|浙江华立国际发展有限公司|监事|2018-10|
|浙江厚达智能科技股份有限公司|监事会主席|2019-08|
|杭州市余杭区华盈小额贷款股份有限公司|监事会主席|2019-09|
|浙江华立富通投资有限公司|监事|2019-03|
|防城港华立边境产业开发有限公司|监事|2019-04|
|广西东兴边境深加工产业园区开发有限公司|监事|2019-04|
|海南东方元合实业有限公司|监事|2021-01|
|浙江华立海外实业发展有限公司|监事|2019-12-24|
|浙江华立海外实业发展有限公司|监事|2019-12-24|
|浙江台地文化旅游开发有限公司|监事|2019-10|
|浙江华方资产管理有限公司|监事|2022-03|
|杭州华方创量投资管理有限公司|监事|2022-04|
|武汉华方乐章投资管理有限公司|监事|2022-06|
裴蓉|浙江华媒控股股份有限公司|监事|2014-12|2022-07
|华立科技股份有限公司|董事|2017-06|
|浙江华立海外实业发展有限公司|董事|2020-02|2023-03
|浙江华立投资管理有限公司|法人、执行董事兼经理|2019-12|
|浙江华畅创业投资有限公司|法人、执行董事兼经理|2018-09|
|浙江燃料乙醇有限公司|监事|2013-04|
肖琪经|华立科技股份有限公司|监事长|2020-05|
|浙江华立海外实业发展有限公司|董事|2020-02|
|浙江燃料乙醇有限公司|副董事长|2013-04|
|广西东兴边境深加工产业园区开发有限公司|董事|2019-04|
|浙江华正新材料股份有限公司|监事|2020-04|
|华立(泰国)控股有限公司|董事|2014-06|
杨庆军|浙江华正新材料股份有限公司|董事|2020-04|
|华立科技股份有限公司|董事|2020-06|
|浙江华立国际发展有限公司|董事|2016-11|
|浙江华方生命科技有限公司|董事|2016-06|
|杭州华帆实业有限公司|董事|2020-03|
|浙江厚达智能科技股份有限公司|董事|2018-011|
|杭州天泽实业有限公司|执行董事|2021-01|
|浙江华科实业开发有限公司|董事兼总经理|2021-01|
|杭州市余杭区华盈小额贷款股份有限公司|董事|2016-05|
|浙江宝骐汽车有限公司|董事|2016-06|2022-05
|重庆葵林信息科技有限公司|董事|2020-05|
|重庆葵海数字科技有限公司|董事|2020-07|
|浙江润湾投资咨询有限公司|董事|2017-09|
|北京医洋科技有限公司|董事|2016-02|
杨世林|江西中医药大学|首席教授|2002-10|
|广西中医药大学|名誉校长|2017-05|
果德安|中国科学院上海药物研究所|研究员|2005-06|
|中药标准化技术国家工程实验室|主任|2005-06|
|上海中药现代化研究中心|主任|2005-06|
杨智|昆药集团股份有限公司|独立董事|2021-12-08|
郭云沛|中国医药企业管理协会|副会长、会长|2008-01|
|北京鼎阳兴业投资管理有限公司|监事|2015-1-16|
|北京玉德未来控股有限公司|董事|2015-11-24|
|四川科伦药业股份有限公司|监事|2016-01-22|
|江苏柯菲平医药股份有限公司|董事|2016-12-28|
|中国医药健康产业股份有限公司|独立董事|2020-02-12|2023-02-10
|杭州索元生物医药股份有限公司|董事|2020-09|
|重庆康刻尔制药股份有限公司|董事|2020-10-10|
|罗欣药业集团股份有限公司|独立董事|2023-01-31|
|成都先导药物开发股份有限公司|独立董事|2022-05-27|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定,经董事会审议通过后执行;董事、独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定,并由董事会审议后提交股东大会批准执行;监事薪酬由监事会拟定,并经股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|高级管理人员的薪酬根据第九届董事会第三十三次会议审议公告的《2022 年绩效责任书》《2022 年财务总监绩效责任书》;董事、监事的薪酬及津贴根据2020年年度股东大会审议通过的津贴待遇标准及2021年第四次临时股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》执行;除董事、监事职务外,在公司有具体管理职务的人员按照公司人力资源管理薪酬福利制度对应的公司职级工资执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事、高管的基本薪酬按月支付,年终绩效按年支付。2022 年公司按照相应的制度进行了薪酬的支付,详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|公司独立董事、董事长、监事会主席在公司领取薪酬,公司董监高全年总计发放的税前薪酬827万元。其各自在公司领取的报酬或津贴情况见本章第一条。上述报酬或津贴数值均含税。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杨世林|独立董事|离任|任期届满
果德安|独立董事|离任|任期届满
杜明德|监事会主席|离任|任期届满
孙玉明|职工监事|离任|任期届满
唐劲秋|监事|聘任|换届选举,经2022年第二次临时股东大会选举产生
黄方晶|职工监事|聘任|换届选举,经职工代表大会选举产生
郭云沛|独立董事|聘任|换届选举,经2022年第二次临时股东大会选举产生
杨智|独立董事|聘任|换届选举,经2022年第二次临时股东大会选举产生
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第三十二次会议|2022-01-25|审议通过关于与公司控股股东2022年度日常关联交易预计关于全资子公司叶开泰国药生产厂区升级改造的议案。
第九届董事会第三十三次会议|2022-03-16|审议通过2021年总裁工作报告、2021年董事会工作报告、2021年独立董事述职报告、2021年董事会审计委员会履职报告、公司2021 年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告、公司2021年度利润分配预案、公司2021年年度报告、公司2021年内部控制评价报告、公司2022 年度融资额度的议案、公司资产损失核销的议案、关于聘用公司2022年度审计机构及其报酬的议案、公司2021年社会责任报告、公司主要经营团队2022年绩效责任书、公司财务总监2022年绩效责任书、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案、关于签订《技术开发合同》的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于召开公司2021年度股东大会的议案。
第九届董事会第三十四次会议|2022-04-15|审议通过2022年第1季度报告、关于叶开泰国药新建综合制剂车间项目的议案、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
第九届董事会第三十五次会议|2022-05-24|审议通过关于《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁、关于全资子公司叶开泰国药质量中心改造升级关于修订《投资者关系管理办法》部分条款的议案
第九届董事会第三十六次会议|2022-05-31|审议通过公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
第九届董事会第三十七次会议|2022-07-19|审议通过2022年半年度报告
第九届董事会第三十八次会议|2022-07-19|审议通过关于签订药品《技术委托开发合同》、关于全资子公司叶开泰国药新建原辅包料仓库的议案3、关于对外投资成立健民中医产业投资有限公司(暂定名)的议案。
第九届董事会第三十九次会议|2022-08-15|审议通过关于对外投资暨认购基金份额、关于受让股权暨关联交易的议案、关于投资建设公司会议中心的议案、关于提名第十届董事会候选人的议案、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
第十届董事会第一次会议|2022-09-05|审议通过关于选举公司董事长的议案、关于选举董事会各专门委员会及召集人的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司副总裁的议案、关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案、关于公司与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发
||合同》的议案、关于公司与北京诺康达医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》的议案、关于公司2022年限制性股票激励计划权益授予的议案。
第十届董事会第二次会议|2022-09-27|审议通过关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案、关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案、关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案。
第十届董事会第三次会议|2022-10-21|审议通过公司2022年第三季度报告
第十届董事会第四次会议|2022-11-04|审议通过关于制造中心生产线升级改造的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
何勤|否|12|12|7|0|0|否|4
汪思洋|否|12|12|7|0|0|否|4
裴蓉|否|12|12|7|0|0|否|4
杨庆军|否|12|12|7|0|0|否|4
许良|否|12|12|7|0|0|否|4
汪俊|否|12|12|7|0|0|否|4
李曙衢|否|12|12|7|0|0|否|4
杨智|是|4|4|3|0|0|否|2
郭云沛|是|4|4|3|0|0|否|2
杨世林|是|8|8|4|0|0|否|3
果德安|是|8|8|4|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|5
通讯方式召开会议次数|7
现场结合通讯方式召开会议次数|5
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|十届:李曙衢、杨智、裴蓉、许良九届:李曙衢、杨世林、裴蓉、许良
提名委员会|十届:郭云沛、杨智、汪思洋、杨庆军九届:果德安、杨世林、汪思洋、杨庆军
薪酬与考核委员会|十届:杨智、郭云沛、李曙衢、汪思洋、何勤九届:杨世林、李曙衢、果德安、汪思洋、何勤
战略委员会|十届:何勤、果德安、汪思洋、杨庆军、汪俊九届:何勤、果德安、汪思洋、杨庆军、汪俊
召开日期|会议名称|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-01-25|第九届董事会第十六次审计委员会|审议通过公司与控股股东2022年日常关联交易预计的议案。|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|
2022-03-16|第九届董事会第十七次审计委员会|审议通过公司2021年年度报告、2021年审计委员会履职报告、关于对公司2021 年度内部审计工作的评价、公司2021年内部控制评价报告、关于对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作的评价|将2021年年度报告审计委员会述职报告、续聘任会计师事务所等4项议案提交董事会审议|检查了公司内审、内控及重大事项
2022-04-15|第九届董事会第十八次审计委员会|审议通过公司2022年第1季度报告、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|
2022-07-19|第九届董事会第十九次审计委员会|审议通过公司2022年半年度报告的议案|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|检查了公司内控及重大事项
2022-8-15|第九届董事会第二十次审计委员会|审议通过公司关于受让股权暨关联交易的议案|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|
2022-10-21|第十届董事会第一次审计委员会审议|通过公司2022年第3季度报告的议案|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|检查了公司内控及重大事项
公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》的相关规定开展工作,在审议公司定期报告的同时审查公司内部控制、募集资金使用、担保、关联交易等重要事项,公司还分别于7月29日、10月27日主动向我们提交了季度情况简报,对上述事项及本委员会关注的重点进行了汇报。
召开日期|会议名称|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责
||||情况
2022-03-16|九届董事会第六次薪酬与考核委员会|审议通过关于董事长2021年奖励薪酬的议案|根据《董事、监事薪酬管理制度》及股东大会授权,对董事长经营业绩进行考核,并确认公司董事长2021年奖励薪酬。|
2022-03-16|九届董事会第七次薪酬与考核委员会|审议公司主要经营团队2022年绩效责任书、公司财务总监2022年绩效责任书|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|
2022-5-24|九届董事会第八次薪酬与考核委员会|审议通过《2021年限制性股票激励计划》所涉及激励对象个人绩效考核的议案、关于《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案|确认2021年限制性股票激励计划激励对象的个人考核得分,并向董事会提交首次解锁的议案。|
2022-5-31|九届董事会第九次薪酬与考核委员会|审议通过2022年限制性股票激励计划及其摘要,公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|
召开日期|会议名称|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-8-15|第九届董事会第三次会议|审议通过提名第十届董事会候选人的议案|提名董事会候选人|
召开日期|会议名称|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-16|第九届董事会第二次战略与风险控制委员会|就公司所处的行业情况进行讨论与分析|为公司2022年经营计划的制定给予了相应的指导|
母公司在职员工的数量|1,410
主要子公司在职员工的数量|838
在职员工的数量合计|2,248
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|423
销售人员|1283
技术人员|307
财务人员|60
行政人员|175
合计|2,248
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|5
硕士|81
本科|688
专科|866
高中及以下|608
合计|2,248
公司建立了完善的人力资源体系,科学合理的薪酬考评制度,以职级和专业为核心全面推行管理人员竞聘机制,建立专业序列薪酬体系及销售人员长效激励机制,优化生产车间计件工资等,实现人员职级可上可下、工资可升可降的多元化工资体系。
集团公司与公司工会建立工资协商机制,定期就薪酬福利方面的重大问题进行协商,以维护企业和员工双方的合法权益。公司每年会根据个人业绩,公司经营状况对工资进行调整,保持一定的增长率。
2022 年公司高级管理人员严格按照董事会确定的年薪标准及考核办法,进行薪资的发放。集团各部门长及分子公司主要负责人每年与集团签订年度绩效考核责任书,并严格按照绩效责任书规定进行薪酬发放。公司针对不同员工实施岗位技能工资制度和浮动薪酬制度,保证了企业和员工双方的合法权益。
公司注重员工培养,建立了系统化、规范化、层次化的员工培训体系,注重培训对开拓思路、解决实际问题的作用,采取内部定期培训与外部培训相结合的方式,针对各个类别人员制定出个人成长与企业发展相结合的培训计划。2022年公司与华中科技大学管理学院开展制造中心生产工程MBA课程培训班,培养72 人研发、质量生产管理人员与技术骨干。2023年公司将继续推进人才培养,丰富培养途径和方法,为员工成长提供专业化的学习平台:定期组织员工接受GMP、GSP、操作技能、职业安全等方面的系统培训;组织各级管理人员接受法律、内部控制、风险管理等方面的专业培训;推进人才基石项目,加强基层骨干人才、青年骨干人才的培养,为企业培养一批专业化程度高的年轻管理人才。
1、公司利润分配政策制定
为进一步规范公司治理,切实保护公司和投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》的相关规定,七届二十二次董事会对《公司章程》第七十八条、八十九条、一百五十五条等部分条款提出修订,修订方案经2014年度股东大会批准实施,其中重点对“公司利润分配政策”进行了完善和补充,新修订的利润分配政策详见公司2015年3月14日在上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
2、利润分配政策的执行情况
公司注重对股东持续、合理的投资回报,严格执行分红政策,从2008年以来,随着公司经营业绩的逐年增强和盈利水平的提高,公司连续14年实施了现金分红,累计现金分红6.3亿元;公司利润分配方案由董事会拟定,报股东大会批准后实施,公司独立董事对每年的利润分配方案均进行了严格审查,并发表了独立意见,说明了利润分配方案对公司及投资者利益的影响,充分履行保护投资者的职责。
3、2021年度利润分配方案的实施
2022年,经2021年年度股东大会批准,公司2021年度分配方案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本153,398,600股扣除回购专用证券账户中的股份369,600股,即以
153,029,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.06元(含税),共计派发现金红利123,341,374元。独立董事对该利润分配方案发表了独立意见,并持续关注公司利润分配的实施情况,2022 年5 月23 日公司完成了本次利润分配方案的实施工作。
公司2021年度合计分配现金123,341,374.00 元占归属于上市公司股东的净利润的37.79%。根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》,上市公司以现金对价,采取要约方式、集中进价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。公司2021年度以集中交易竞价方式回购股份合计38,332,538.26元,视同现金分红,占归属于上市公司股东的净利润的11.80%。
综上,公司2021 年度拟定的现金分红方案及视同现金分红合计161,673,912.26 元,占归属于上市公司股东的净利润的49.56%。
每10股送红股数(股)|
每10股派息数(元)(含税)|10
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|153,398,600.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|407,569,092.78
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|37.64
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|153,398,600.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|37.64
事项概述|查询索引
《2021年限制性股票激励计划》首次解锁:经第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第十八次会议决议,《2021年限制性股票激励计划》所涉及的1062401 股限制性股票限售期届满,首次可解锁531200股解锁条件成就,同意解锁上市,解锁股份占2021年限制性股票激励计划股份总额的50%。|上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 公司发布的《关于<2021年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的公告》
《2022年限制性股票激励计划》制定与实施:1、经第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第十九次会议决议,制定了公司《2022年限制性股票激励计划》,并经2022年第二次临时股东大会批准实施。2、经第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议决议根据股东大会授权及《2022 年限制性股票激励计划》,公司向向6名符合条件的激励对象授予限制性股票369,600股。3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次限制性股票激励计划的股份登记手续,股权登记日为2022年9月16日。|上海证券交易所网站: www.sse.com.cn公司发布的《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,《关于2022年限制性股票激励计划权益授予的公告》《关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告》等。
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
何勤|董事长|318,720|92,400|20.58|159,360|251,760|251,760|49.25
汪俊|董事总裁|254,977|92,400|20.58|127,488|127,489|219,889|49.25
黄志军|副总裁|106,240|55,440|20.58|53,120|53,120|108,560|49.25
裴学军|副总裁|127,488|55,440|20.58|63,744|63,744|119,184|49.25
程朝阳|财务总监|84,992|||42,496|42,496|42,496|49.25
周捷|董秘|0|36,960|20.58|0|36,960|36,960|49.25
高凯||84,992|||42,496|42,496|42,496|49.25
布忠江||84,992|||42,496|42,496|42,496|49.25
合计|/|1,062,401|332,640|/|531,200|660,561|863,841|/
根据公司人力资源管理相关制度,公司建立了比较完善的高级管理人员考评激励机制,每年年初根据董事会确定年度经营目标,制定年度绩效责任书,对当年收入、利润及年度重点工作进行考核约定。2022年董事会薪酬委员会起草了主要经营团队《2022年绩效责任书》《2022年财务总监绩效责任书》,并经第九届董事会第三十三次会议审议通过后执行。
为进一步完善公司薪酬激励体系,建立中长期激励机制,将公司管理层利益与股东利益相结合,提高公司主要经营团队的积极性和创造性,激励持续价值的创造,公司还制定了《董事、监事薪酬管理制度》《2021年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》等,经股东大会审议通过后执行。
公司根据现行法律法规,建立了完善的内部控制制度。公司现有内部控制体系包括:对经营活动进行综合计划、控制和评价的各种规章制度;公司核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序、步骤和方法等;按照国家内控标准建立的《内部控制手册》《内部控制评价手册》以及公司治理等各方面的制度等。公司通过制度化、流程化、信息化建设,实现生产、销售、储运、财务、行政、人事等各个环节无纸化办公,确保公司经营及生产活动的高效、平稳运行。
报告期内,公司着重梳理了公司各个业务板块的制度,根据业务流程进一步更新和完善,并形成了最新版《公司制度汇编》;在公司治理上还修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《投资者关系管理办法》等制度,确保公司内部制度与国家法规、监管制度保持一致,为公司内部控制的规范运作奠定基础。
公司对下属子公司实行了较严格的管控制度,管理主要按《公司法》规定的权限通过公司股东会、董事会实施管理,公司董事会办公室对下属子公司规范运作给予指导意见;子公司核心人员由公司推荐,公司对核心人员实施定期考核。公司建立了完善的内部控制制度,包括重大信息内部报告制度、预算管理制度、开支审批权限等,现有制度能够对子公司实行有效管理和控制,失控风险发生机率较小。
2022年由公司监事会协同审计法务部着重对分子公司进行了全面审计,涉及经营管理、流程管理、制度建设、公司治理等多个方面,对发现的问题和风险提出了审计意见,并敦促被审计单位进行整改。
公司董事会根据2022年内部控制的实际情况,出具了《2022年度内部控制自我评价报告》并经中审众环会计师事务所审计,出具了审计报告,详见公司2023年3月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。
公司在2021年上市公司治理专项行动自查中发现的问题已在2021年12月整改完成,相关情况详见《2021 年年度报告》本节相关内容。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|560
公司全资子公司健民集团叶开泰国药随州有限公司为排污重点单位。
1. 排污信息
公司全资子公司叶开泰国药主要污染物有废水、废气、固体废弃物,其中废水主要含COD、 BOD、氨氮等;废气主要含:烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。排放方式:公司污水处理废水排放口一个,分布在公司东南侧;废气排放口8 个,分布在公司中部及西南侧。根据随州市环境保护局重点污染源监测性监测数据,叶开泰国药排污情况如下:
(1)污水排放
企业名称|监测点|执行标准|执行标准条件|监测点流量(吨/天)|监测项目|污染物浓度|标准限值|是否达标
健民集团叶开泰国药(随州)有限公司|总排放口|污水综合排放标准|三级标准|284.8| PH值|7.69|6-9|是
||||| BOD|65mg/L|300mg/L|是
||||| COD|97.4mg/L|500mg/L|是
||污水排入城镇下水道水质标准| B 级标准||悬浮物|186mg/L|400mg/L|是
|||||氨氮|2.43mg/L|45 mg/L|是
企业名称|监测点|执行标准|执行标准条件|监测点流量(吨/天)|监测项目|污染物浓度|标准限值|是否达标
健民集团叶开泰国药(随州)有限公司|总排放口|污水综合排放标准|三级标准|492.8| PH值|7.87|6-9|是
||||| BOD|30mg/L|300mg/L|是
||||| COD|97.8mg/L|500mg/L|是
|||||悬浮物|39mg/L|400mg/L|是
||污水排入城镇下水道水质标准| B级标准||氨氮|1.10mg/L|45 mg/L|是
数据来源:湖北省环保厅污染源在线监测信息系统、排污许可自行监测第三方检测报告3排污总量
叶开泰国药环评总量确认书中主要污染物排放总量:COD:22.2t/a;氨氮:2.96t/a;氮氧化物:7.17t/a;二氧化硫:1.14t/a;烟尘:2.73t/a。报告期内,叶开泰国药排污总量控制在许可范围内,“三废”治理符合规范要求,无超标排放。
(2)废气排放
叶开泰国药生产过程全部采用清洁能源天然气,尾气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014),直接排放。智能制造前处理大楼的炮制、干燥废气经生物滤池和干式化学过滤处理后达标排放,智能制造提取大楼的醇提、醇沉、浓缩、乙醇回收、出渣废气经CO转轮催化氧化后达标排放。
(3)固废排放
叶开泰国药生产过程中产生的粉尘回收利用,药渣、滤渣因其成分为中药,按国家规定进行处理;办公生活垃圾经分类收集处理资源化回收利用后,由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理,污水站产生的污泥为一般固废,综合利用后用于生产生物有机肥。质检部实验室产生的有机废液和过期药剂、废气治理产生的废活性炭为危险废弃物按要求统一收集、贮存,并与第三方签订危废处置协议,贮存一定量后交由第三方处理,确保不污染环境。
(4)噪音排放
厂界噪声值为39--52分贝之间,执行标准为《企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放限制。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
叶开泰国药自建“综合性污水处理站”,日处理量800吨,24小时稳定运行,污水排放经污水处理站处理达标后过排口在线监测设备排至随州市污水处理厂,排放方式为间歇性排放。
叶开泰国药生产过程全部采用清洁能源天然气,尾气达到《锅炉大气污染物排放标准》
(GB13271—2014),直接排放。智能制造前处理车间新建一套处理量5万m3/h的废气治理设施,采用“生物滤池+干式化学过滤”处理工艺,对炮制废气、干燥废气进行收集处理后达标排放,设施运行稳定,与生产同步启停,并建立了完善的运营管理、维护保养、台账管理制度。智能制造提取车间新建两套总处理量5万m3/h的废气治理设施,采用“转轮吸附脱附+CO 催化氧化”处理工艺,对醇提、醇沉、浓缩、乙醇回收、出渣废气进行收集处理后达标排放,设施运行稳定,与生产同步启停,并建立了完善的运营管理、维护保养、台账管理制度。
叶开泰国药自建有符合《危险废物贮存污染控制标准》的危废贮存间1个,危险废物按要求统一收集、贮存,并与第三方签订危废处置协议,贮存一定量后交由第三方处理。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
叶开泰国药严格遵守建设项目环境影响评价制度,2016年备案了“健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目”,2016年12月获得随州市环境保护局环评批复(随环建【2016】224号)。
4. 突发环境事件应急预案
叶开泰国药根据《湖北省突发环境事件应急预案编制导则》,编制了《健民集团叶开泰国药(随州)有限公司突发环境事件应急预案》,该预案已于2018年于随州市环境保护局备案,并于2021年9月进行了更新,备案号:4213002018002L。
5. 环境自行监测方案
(1)排污许可情况。叶开泰国药于2020年8月13日取得排污许可证,于2022年10月进行了重新申报,并按排污许可管理条例要求制定了自行监测方案,委托随州市景新检测有限公司检测,监测结果上传至湖北省污染源监测信息管理与共享平台。叶开泰国药建立了环境管理台账记录制度,按照排污许可证规定的格式、内容和频次,如实记录污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量,并定期上报排污许可执行报告。
(2)在线监测情况。叶开泰国药总排口配套安装有固定污染源污水连续监测系统,由深圳市世纪天源环保有限公司承建,由武汉博远天成环保股份有限公司营运,委托随州市景新检测有限公司按季度对我公司污染源自动监测设备运行情况进行比对监测。固定污染源污水连续监测系统24小时连续运行,COD、氨氮等在线检测数据与湖北省环保厅污染源在线监测信息系统V4.0联网,实时观测排口数据。截至本公告披露日,该等设备运行情况良好。
(3)建立健全环保治理长效机制,持续开展节能降耗工作。将环境管理体系的运行纳入公司管理考核,不断完善环保目标责任制,明确各级人员责任,强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度。
(4)强化环境治理应急预案的有效实施。根据湖北省企业环境风险评估技术指南、国家突发环境事假应急预案的要求结合公司实际情况,每年组织开展应急预案的演练,提高了企业自防自救的能力;持续开展隐患排查,发现问题及时修复,消除隐患,确保企业生产经营正常运行。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
7. 其他应当公开的环境信息
健民药业集团股份有限公司属于医药工业公司,自建“污水处理站”,日处理量260吨,24小时稳定运行,COD、PH、流量等在线检测数据与湖北省武汉市生态环境局污染源在线监测信息系统V2.0联网,实时观测排口数据。公司污水排放经污水处理站处理达标后过排口在线监测设备排至武汉市南太子湖污水处理厂,排放方式为间歇性排放。
公司主要污染物有废水、废气、固体废弃物,其中废水主要含COD、BOD、氨氮等;废气主要含:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,具体排污情况如下:
企业名称|监测点|执行标准|执行标准条件|监测项目|污染物浓度|标准限值|是否达标
健民药业集团股份有限公司|总排放口|中药类制药工业水污染排放物标准|三级标准| PH值|7.2|6-9|是
|||| BOD|14mg/L|20mg/L|是
|||| COD|41mg/L|100mg/L|是
||||悬浮物|14mg/L|50mg/L|是
||||氨氮|0.834mg/L|8mg/L|是
||||总磷|0.27 mg/L|0.5mg/L|是
数据来源:2022 年9月份环境监测报告
废气的排放:生产过程全部采用清洁能源天然气,尾气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014),直接排放。
固废处理:办公生活垃圾经分类收集处理资源化回收利用后,由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。
危废处理:废机油及实验室化学废液按照相关要求统一收集、贮存,并与第三方签订危废处置协议,贮存一定量后交由第三方处理,确保不污染环境。
噪音排放:厂界噪声值为45--60分贝之间,执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类、4类排放限制。
根据《湖北省突发环境事件应急预案编制导则》,编制了《健民药业集团股份有限公司突发环境污染事故应急预案》,该预案已于2021年7月于武汉市汉阳区环境保护局备案,备案号:420105-2021-009-L。
健民集团下属的其余子公司均严格按照国家相关规定进行废弃物处理,切实保护周边环境,认真落实国家生态文明建设,坚持走绿色可持续发展道路。
公司高度重视环境保护工作,积极推行清洁生产,规范运行污染治理设施,多年来持续投入进行污染防治,将环境管理体系的运行纳入公司管理考核,不断完善环保目标责任制,明确各级人员责任,强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度,有力地确保了外排污染物稳定达标排放、排放总量均在控制指标范围之内。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司虽未被纳入全国碳市场配额管理名录,但仍积极组织学习《湖北省碳排放权管理和交易暂行办法》《碳排放权登记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》等法律法规活动,为碳排放工作打好基础,制定相应的节约资源,减少二氧化碳排放措施,积极为碳达峰目标而努力。2022 年,公司持续加大环境治理,节约资源,倡导绿色出行,持续减少碳排放。1、公司两大生产基地均通过清洁生产认证,并全面采用天然气作为清洁能源,改用高效能的设备,节约资源的同时,减少二氧化碳排放;2、公司积极推行现代化车间建设,逐步淘汰落后产能,实现自动化生产、生产工艺绿色化,确保产品质量和资源的使用效率。实现节约用电120 万度/年、节约用气20万立方米/年、节约用水3.5万吨水/年。3、公司积极宣传、倡导、推广“能走不骑、能骑不坐、能坐不开”的健康出行理念,带动更多人自觉参与到绿色出行行动中来,共建共享低碳、健康、有序、文明、畅通的绿色交通环境。
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
公司始终坚持履行对股东、对客户、对员工、对环境、对资源、对社会应尽的义务与责任。积极做好对利益相关者的保护,坚持履行社会责任。促进人类社会、资源与环境的可持续发展,详见与本报告同时披露的《健民药业集团股份有限公司2022年社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|100|
其中:资金(万元)|100|公司每年向人口福利基金会妇幼关爱基金捐赠100
||万元作为其年度活动经费
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)||妇幼关爱基金2022年度通过义诊、健康讲座、赠药等多项公益活动惠及贫困地区,持续帮助妇女、儿童等健康管理水平提高,受益人数未作统计。
公司一直秉承叶开泰“济世救人”的遗风,注重履行社会责任,践行“情义健民、精诚健民、福祉健民”的企业价值观,持续开展社会公益活动。健民集团作为创始单位,于2017年捐资发起成立“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”,已连续6年向该基金捐赠年度活动经费,合计捐赠资金600万元,并协助基金开展工作,通过向贫困地区赠药、义诊、讲座、病例征集等形式促进贫困地区妇女、儿童、老年人健康管理水平提升。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|5.7|向汉阳区贫困大学生新生提供助学资金。2022年共帮助19名贫困大学生,合计资金5.7万元。
其中:资金(万元)|5.7|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)|19|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|教育扶贫|
公司注重教育事业发展,关爱下一代成长,持续开展捐资助学活动。每年对贫困大学生进行助学资金资助,并向其倡导爱护野生动物,树立孩子们保护生态环境的意识。公司与浙江绿色共享教育基金会共同发起,联合汉阳区关工委共同开展“绿色共享助学行动”,向汉阳区贫困大学新生提供助学基金。截至2022 年,联合浙江绿色共享教育基金会、汉阳区关工委连续十五年开展“金晖关爱助学行动”,对汉阳区考上大学的贫困学子予以援助,累计资助大学新生381名,捐资278.3万元。
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
|现聘任
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|60万
境内会计师事务所审计年限|19年
境内会计师事务所注册会计师姓名|杨红青、夏希雯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2、4
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|30
聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
经公司第九届董事会第三十二次会议批准,2022年公司日常关联交易预计总额为5850万元,关联交易执行3364.54 万元,没有异常的日常关联交易发生。
根据第九届董事会第三十次会议决议及相关授权,公司最终以评估价值844.46万元(基准日2022年9月30日)受让公司控股股东华立医药集团有限公司持有澳大利亚上市公司HeraMed Limited流通股股票10,857,385股,截至2022年12月31日该股权转让款已支付,股权交割正在办理中。
经第九届董事会第三十九次会议及2022年第二次临时股东大会决议,公司以自有资金
1520.44万元受让浙江华方医护有限公司全部股权,该项目已完成。浙江华方医护有限公司已纳入公司合并报表范围。
经第九届董事会第三十一次会议及2021年第五次临时股东大会决议,公司认缴杭州华方和昂投资管理合伙企业(有限合伙)基金份额5,000万元,占该基金注册资本10,100 万元的
49.505%。报告期内公司已出资2,500万元。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||45,600.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||22,399.32||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||22,399.32||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||12.02||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||22,399.32||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||22,399.32||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||公司报告期内对控股子公司维生公司、福高公司提供连带责任保证或票据质押担保,两家公司经营情况良好财务稳定,风险可控,公司为其承担连带清偿责任的几率较小。||||||||||
担保情况说明||||详见注释||||||||||
注释:福高公司为公司控股子公司,公司持有其80%的股权,经2021 年第四次临时股东大会决议批准,为福高公司开展资产池业务提供5,600.00 万元质押担保,出质物为公司合法持有的票据资产,福高公司小股东自愿以其持有的全部股权及其派生利益为公司承担的担保责任提供反担保。截止2022年12 月31 日,公司为福高公司融资业务提供的质押票据票面额3,882.09 万元,提供交易性金融资产担保142.84 万元,福高公司实际融资余额为2,776.31 万元。经2022年第一次临时股东大会决议,为福高公司向兴业银行申请的综合授信敞口额度提供10,000.00 万元连带责任担保,福高公司小股东的实际控制人以其个人财产为公司承担的担保责任提供20%反担保。截至2022 年12 月31 日,福高公司实际融资余额5,439.00 万元。
维生公司为公司全资子公司,经2022 年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会决议,公司为维生公司向兴业银行申请的综合授信敞口额度提供20,000.00 万元连带责任保证,,截至2022年12 月31 日,维生公司实际融资余额12,784.00 万元;经2021年第四次临时股东大会决议批准,为维生公司向中信银行申请的综合授信敞口额度提供10,000.00 万元连带责任保证,截至2022 年12月31 日,维生公司实际融资余额1400 万元。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
结构性存款|募集资金|60,000,000.00|0.00|0.00
结构性存款|自有资金|595,000,000.00|275,000,000.00|0.00
大额存单|自有资金|190,000,000.00|130,000,000.00|0.00
理财|自有资金|527,000,000.00|232,000,000.00|0.00
信托计划|自有资金|5,000,000.00|5,000,000.00|0.00
资管计划|自有资金|200,000,000.00|50,000,000.00|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
招商银行|大额存单|3,000|2019/11/20|2022/6/11|自有资金||每月付息|3.79%|47.69|47.69|收回|是|是|
招商银行|大额存单|1000|2020/12/16|2022/3/21|自有资金||每月付息|3.79%|9.48|9.48|收回|是|是|
招商银行|大额存单|1000|2020/12/16|2022/3/28|自有资金||每月付息|3.81%|9.54|9.54|收回|是|是|
招商银行|大额存单|1000|2020/12/16|2022/3/29|自有资金||每月付息|3.79%|9.48|9.48|收回|是|是|
中国银行|结构性存款|5000|2021/8/10|2022/2/10|自有资金||还本付息|3.75%|93.49|93.49|收回|是|是|
兴业银行|理财|10000|2021/8/25|2022/8/24|自有资金||还本付息|4.36%|435.00|435.00|收回|是|是|
万联证券|资管计划|5000|2021/9/29|2022/3/28|自有资金||还本付息|4.93%|121.51|121.51|收回|是|是|
万联证券|资管计划|5000|2021/10/26|2022/10/25|自有资金||还本付息|5.31%|264.86|264.86|收回|是|是|
中信银行|结构性存款|2000|2021/10/30|2022/4/28|自有资金||还本付息|3.50%|34.52|34.52|收回|是|是|
中国银行|结构性存款|5000|2021/11/3|2022/5/4|自有资金||还本付息|3.65%|91.00|91.00|收回|是|是|
中国银行|结构性存款|2000|2021/11/5|2022/1/5|募集资金||还本付息|1.54%|5.15|5.15|收回|是|是|
兴业银行|理财|5000|2021/12/2|2022/12/2|自有资金||还本付息|4.51%|226.35|226.35|收回|是|是|
中国银行|结构性存款|5000|2021/12/24|2022/6/23|自有资金||还本付息|3.75%|92.98|92.98|收回|是|是|
中信银行|结构性存款|2000|2022/1/10|2022/4/11|募集资金||还本付息|3.00%|14.96|14.96|收回|是|是|
兴业银行|大额存单|5000|2022/1/11|2025/1/11|自有资金||还本付息|3.55%|540.88||未到期|是|是|
招商银行|大额存单|5000|2022/2/18|2025/2/18|自有资金||还本付息|3.51%|534.79||未到期|是|是|
浙商银行|结构性存款|2000|2022/4/15|2022/7/15|募集资金||还本付息|1.60%|8.09|8.09|收回|是|是|
中信银行|理财|4000|2022/5/27|2022/8/23|自有资金||还本付息|3.45%|33.32|33.32|收回|是|是|
兴业银行|理财|5000|2022/5/30|2022/12/2|自有资金||还本付息|3.24%|81.65|81.65|收回|是|是|
招商银行|大额存单|3000|2022/6/16|2025/6/16|自有资金||还本付息|3.38%|308.99||未到期|是|是|
中信建投证券|理财|500|2022/6/17|2022/12/16|自有资金||还本付息|2.02%|5.04|5.04|收回|是|是|
万联证券|资管计划|5000|2022/6/20|2022/12/19|自有资金||还本付息|3.18%|79.32|79.32|收回|是|是|
浙商银行|结构性存款|5000|2022/6/24|2022/12/23|自有资金||还本付息|2.90%|73.31|73.31|收回|是|是|
中国银行|结构性存款|5000|2022/6/27|2022/9/26|自有资金||还本付息|3.38%|42.13|42.13|收回|是|是|
东北证券|信托计划|500|2022/7/8|2023/1/9|自有资金||还本付息|4.54%|5.11||未到期|是|是|
中信建投证券|理财|200|2022/9/1|每月开放赎回|自有资金||每月付息|1.81%|1.80||未到期|是|是|
工商银行|结构性存款|5000|2022/8/30|2022/12/1|自有资金||还本付息|3.12%|39.76|39.76|收回|是|是|
中信银行|理财|5000|2022/9/1|2022/11/22|自有资金||还本付息|3.63%|41.29|41.29|收回|是|是|
兴业银行|理财|5000|2022/9/15|2023/6/15|自有资金||还本付息|3.80%|142.63||未到期|是|是|
浙商银行|结构性存款|5000|2022/9/19|2023/3/20|自有资金||还本付息|3.25%|81.47||未到期|是|是|
中信银行|理财|5000|2022/9/21|2023/3/13|自有资金||还本付息|3.40%|81.04||未到期|是|是|
中国银行|结构性存款|5000|2022/10/17|2023/4/19|自有资金||还本付息|3.28%|83.12||未到期|是|是|
万联证券|资管计划|5000|2022/11/7|2023/5/6|自有资金||还本付息|4.05%|100.42||未到期|是|是|
中国银行|结构性存款|5000|2022/12/8|2023/6/8|自有资金||还本付息|3.60%|90.25||未到期|是|是|
兴业银行|理财|10000|2022/12/9|2023/12/6|自有资金||还本付息|4.00%|397.81||未到期|是|是|
中信银行|结构性存款|5000|2022/12/24|2023/3/24|自有资金||还本付息|2.70%|33.66||未到期|是|是|
浙商银行|理财|3000|2022/12/27|2023/3/15|自有资金||还本付息|3.83%|24.87||未到期|是|是|
中国银行|结构性存款|5000|2022/12/28|2023/3/28|自有资金||还本付息|3.45%|43.01||未到期|是|是|
光大银行|结构性存款|2500|2022/12/26|2023/3/26|自有资金||还本付息|2.95%|18.39||未到期|是|是|
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|1,162,401|0.758||||-161,600|-161,600|1,000,801|0.652
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|1,162,401|0.758||||-161,600|-161,600|1,000,801|0.652
其中:境内非国有法人持股|100,000|0.065||||||100,000|0.065
境内自然人持股|1,062,401|0.693||||-161,600|-161,600|900,801|0.587
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|152,236,199|99.242||||161,600|161,600|152,397,799|99.348
1、人民币普通股|152,236,199|99.242||||161,600|161,600|152,397,799|99.348
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|153,398,600|100||||||153,398,600|100
经第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第十八次会议决议,《2021年限制性股票激励计划》所涉及的1,062,401股限制性股票限售期届满,首次可解锁531,200 股解锁条件成就,同意解锁上市,公司有限售条件的流通股减少531,200 股。
经第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议决议,根据股东大会授权及《2022年限制性股票激励计划》,公司向6名符合条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票为369,600股,公司有限售条件的流通股增加369,600 股。
综上,公司有限售条件的流通股合计减少161,600股。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
何勤|318,720|159,360|92,400|251,760|股权激励|2023年5月24日2023年9月19日
汪俊|254,977|127,488|92,400|219888|股权激励|2023年5月24日2023年9月19日
裴学军|127,488|63744|52,440|116184|股权激励|2023年5月24日2023年9月19日
黄志军|106,240|53,120|52,440|105,560|股权激励|2023年5月24日2023年9月19日
程朝阳|84,992|42,496||42,496|股权激励|2023年5月24日
周捷|0|0|36,960|36,960|股权激励|2023年9月19日
布忠江|84,992|42,496||42,496|股权激励|2023年5月24日
高凯|84,992|42,496||42,496|股权激励|2023年5月24日
合计|1,062,401|532,400|326,640|857,840|股权激励|2023年5月24日
年初限售股数为《2021年限制性股票激励计划》授予股份数,其中53240已解除限售,剩余股份的60%将在2023 年5月24日进入解锁期、40%在2024年5月24日进入解锁期。
本年增加限售股数为《2022 年限制性股票激励计划》授予的股份,分两批解锁,其中50%股份将于2023年9月19 日进入解锁期,剩余50%股份将于2024年9月19日进入解锁期。
(三) 现存的内部职工股情况
截至报告期末普通股股东总数(户)|13,330
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|10,846
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0