TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|38,628,534.38|7.15%
2|客户二|29,534,885.05|5.47%
3|客户三|23,602,752.55|4.37%
4|客户四|18,524,098.75|3.43%
5|客户五|18,306,038.58|3.39%
合计|--|128,596,309.31|23.81%
前五名供应商合计采购金额(元)|57,487,863.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|20.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供货商一|17,950,899.71|6.47%
2|供货商二|13,364,698.12|4.82%
3|供货商三|9,154,602.81|3.30%
4|供货商四|9,124,535.43|3.29%
5|供货商五|7,893,127.81|2.85%
合计|--|57,487,863.88|20.73%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|30,984,242.89|27,883,206.07|11.12%|
管理费用|32,276,080.37|21,801,211.38|48.05%|主要是绩效薪酬及股权激励费增加
财务费用|-7,029,854.21|2,548,212.26|-375.87%|主要是汇兑收益增加
研发费用|26,504,687.27|24,196,054.32|9.54%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
消防喷淋管路支线自动泄压装置应用|改进产品工艺,提高产品性能|中试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
承插式信号输出监控装置研究与应用|改进产品工艺,提高产品性能|中试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售
||||额及盈利能力。
具有数据采集功能的新型止回装置研究|改进产品工艺,提高产品性能|首件|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
长距离输气系统阀门研究及应用|改进产品工艺,提高产品性能|首件|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
消防喷淋系统超薄喷焊止回装置研究及应用|改进产品工艺,提高产品性能|中试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
自我补偿式平行闸板硬密封闸阀研发与应用|增加产品功能或提高性能|中试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
给排水管路快速维护过滤器装置研发与应用|增加产品功能或提高性能|中试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
给排水管路具有双向密封功能可更换密封阀座截断装置研究与应用|增加产品功能或提高性能|中试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
排污及污水处理长距离管路水锤防护装置研究与应用|增加产品功能或提高性能|中试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
高强度平衡轴系统温盐浴淬火技术研究与应用|增加产品功能或提高性能|中试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
具有双密封闸板结构的消防闸阀研究与应用|增加产品功能或提高性能|小试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
消防给排水管线具有信号输出功能的快速截断设备研究|增加产品功能或提高性能|小试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
输水给排水管线用抗击新型Y 型过滤器研究与应用|增加产品功能或提高性能|小试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
长距离输水管线具有水泵防护功能止回设备研究与应用|增加产品功能或提高性能|小试|对已有产品、工艺等实行突破性变革|提高产品竞争力及市场占有率,增加销售额及盈利能力。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|95|86|10.47%
研发人员数量占比|12.31%|11.75%|0.56%
研发人员学历结构|||
本科|19|17|11.76%
硕士|3|3|0.00%
大专及以下|73|66|10.61%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|11|8|37.50%
30~40 岁|32|29|10.34%
40 岁以上|52|49|6.12%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|26,504,687.27|24,196,054.32|9.54%
研发投入占营业收入比例|4.91%|5.83%|-0.92%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|540,919,165.16|420,995,148.69|28.49%
经营活动现金流出小计|406,211,298.38|409,607,819.18|-0.83%
经营活动产生的现金流量净额|134,707,866.78|11,387,329.51|1,082.96%
投资活动现金流入小计|385,986,997.62|472,520,357.45|-18.31%
投资活动现金流出小计|430,355,851.90|379,577,653.08|13.38%
投资活动产生的现金流量净额|-44,368,854.28|92,942,704.37|-147.74%
筹资活动现金流入小计|111,988,460.90|87,100,000.00|28.57%
筹资活动现金流出小计|131,923,916.02|151,018,811.29|-12.64%
筹资活动产生的现金流量净额|-19,935,455.12|-63,918,811.29|-68.81%
现金及现金等价物净增加额|72,790,231.79|39,734,156.17|83.19%
经营活动产生的现金流量净额较去年同比增加1,082.96%,主要系销售回款增加所致;
投资活动产生的现金流量净额较去年同比降低147.47%,主要系购买理财资金及退回保证金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额较去年同比降低68.81%,主要系吸收投资增加所致;
现金及现金等价物净增加额较去年同比增加83.19%,主要系经营活动与筹资活动的增加所致;报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|164,261,280.70|16.53%|96,516,652.97|10.85%|5.68%|
应收账款|79,658,151.47|8.01%|71,854,562.96|8.07%|-0.06%|
存货|118,912,459.68|11.96%|112,522,186.11|12.64%|-0.68%|
投资性房地产|1,313,714.00|0.13%|5,578,661.78|0.63%|-0.50%|
固定资产|238,863,943.64|24.03%|250,212,871.99|28.12%|-4.09%|
在建工程|5,087,629.59|0.51%|4,649,676.26|0.52%|-0.01%|
短期借款|30,009,166.67|3.02%|31,000,000.00|3.48%|-0.46%|
合同负债|17,150,323.08|1.73%|16,522,851.95|1.86%|-0.13%|
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
吕仁红|青岛即聚机电有限责任公司|2022年01月10日|2,450|0|无|0.00%|根据华宇信德(北京)资产评估|否|不适用|否|是|2021年12月11日|2021-111
|||||||有限公司于2021年12月2日出具的《青岛即聚机电有限责任公司拟进行股权转让事宜涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》(华宇信德评字[2021]第 Z-3470号)中载明的目标公司股东全部权益评估价值||||||
吕仁红、宫相开|青岛即聚机电有限责任公司|2022年05月14日|2,550|-1.09|对公司本期利润总额影响较大,增加4164.12 万元,|-0.01%|根据华宇信德(北京)资产评估有限公司于2021|是|青岛即聚机电有限责任公司的参股股东|是|是|2022年05月14日|2022-040
|||||其他无影响。||年12月2日出具的《青岛即聚机电有限责任公司拟进行股权转让事宜涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》(华宇信德评字[2021]第 Z-3470号)中载明的目标公司股东全部权益评估价值||||||
(一)公司规范化治理方面
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求,结合公司实际情况,规范治理架构,以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体投资者与公司利益的最大化。
(二)信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露质量关,切实提高公司规范运作水平和透明度。
公司董事会将继续重视投资者关系管理工作,通过公司官网网站、投资者交流会、电话、邮箱、互动易平台、现场
调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的内部知情人登记和保密工作。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与;充分利用公司网站传递相关信息,以便于投资者快捷获取公司信息,切实保护投资者利益,树立良好的公司形象。
(四)公司面临的主要风险
(1)海外市场拓展及贸易政策变化的风险
公司产品主要以出口为主,报告期内公司产品出口收入在85%以上。产品主要销往欧洲、美国、亚洲、大洋洲等国际市场。随着国际地缘动乱政治不稳定、全球经济发展复苏趋势缓慢和美、欧国家对新兴经济体贸易战的影响,未来若上述国家和地区对阀门产品的进口贸易政策或产品认证发生变化,全球经济增长前景仍存在一定的不确定性,公司出口业务可能面临着一定的海外市场拓展风险。
(2)国内市场竞争加剧的风险
据中国通用机械协会阀门分会统计,国内阀门生产企业销售规模以上的企业数量达到2,000余家,国内阀门市场尤其是中低端给排水阀门市场竞争较为激烈。公司虽然是目前国内较大的给排水阀门生产企业之一,但随着国内阀门企业生产规模的逐渐扩大和国外资金、先进技术的不断转移,面临着市场竞争将进一步加剧的风险。
(1)原材料价格波动的风险
公司阀门产品的主要原材料为铸件、生铁和废钢及有色金属,其中铸件价格的变化主要取决于钢铁价格的变化情况。报告期内,原材料成本占公司主营业务成本的比例在60%-70%。2022年以来,钢铁、有色金属等大宗物资价格波动,未来若主要原材料价格仍然趋于上行周期,将引起公司产品成本增加的波动,公司面临着原材料价格波动上涨的风险。
(2)产品质量稳定性的风险
公司生产的给排水、消防阀门产品主要应用于城镇给排水系统和消防给水系统,阀门的质量、性能和环保能力与人们的日常生活和身体健康息息相关,其产品质量的稳定性、安全性、环保性是终端客户关注的要点。通过不断完善和提升公司质量控制体系,公司产品技术性能优良且质量一直保持稳定,为公司赢得了良好的市场信誉。但由于阀门产品生产环节较多、生产过程复杂,因此不排除因某一环节质量控制疏忽而导致产品出现质量问题,从而对公司市场声誉造成损害,进而影响公司的生产经营与市场开拓业绩,公司存在一定的产品质量稳定性的风险。
(3)人力资源风险
公司所属阀门行业是一个集资金、技术、劳动力相对密集的产业。经过二十多年的发展,公司聚集了一批具有丰富实践经验和专业技能的研发技术、生产、销售、管理人才。随着公司经营规模的逐渐扩大,公司对高层次管理人才、技术人才和熟练技术工人的需求增加,人才引进已成为公司人力资源管理工作的重点,加之有意愿入职制造业就业的专业技术人才及普通劳动力不断减少的社会现状,公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍、避免人才短缺和流失方面存在一定的风险。
(4)劳动力成本上升的风险
随着我国工业化、城镇化进程的持续推进和劳动力素质的不断提高,劳动力成本持续上升已成为我国经济发展的普遍现象和众多企业面临的共性问题。公司通过实施精益化生产管理、引进智能化、自动化专业设备等措施降低成本,使劳动力成本在公司相关成本费用构成中所占比重保持相对稳定,但随着制造业劳动力成本的快速上升,仍然可能会推动公司产品价格的提高,从而可能对公司产品在市场竞争中带来一定不利影响。
自国家汇率制度改革以来,人民币汇率(兑美元)波动幅度较大,由于公司出口产品主要以美元作为结算货币以及出口收入存在结算周期,随着美联储货币政策波动,人民币兑美元汇率可能呈双向震动趋势,将对公司经营业绩产生一定影响。
(1)出口退税率下调或者取消的风险
公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策,报告期内,公司产品执行国家规定调整的出口退税率。从长期来看,出口退税作为一种政府补贴手段,随着我国企业竞争实力的增强以及经济环境的变化,未来出口退税率的调整将对公司经营业绩产生一定影响。
(2)税收优惠政策变化的风险
公司及莱州伟隆子公司取得高新技术企业资格证书,如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生变化
或者公司不再满足高新技术企业认定的条件,导致无法享受相关税收优惠政策,将会在一定程度上影响公司的经营业绩。
5、应对风险的措施
近年来国家在支持实体经济、民营企业发展方面出台了一系列优惠政策及激励措施,公司将进一步加快“传统制造型”向“智能制造型”企业的转型;通过实施内部经营管理“精益变革”、持续改善的策略,加大研发技术投入,加快技术研发中心检测试验能力建设,提升产品的研发竞争能力;加大阀门生产专机化、智能化设备设施节能增效改造,提升产品生产的自动化水平;加大市场营销力度,开拓新兴市场;通过规范内控管理,进一步强化内控体系建设和规范运作,实施预算管理办法,合理压缩成本和控制费用支出,实现公司经营的降本增效;实施优化产品成本分析核算措施,向精细化管理要效益;落实可持续发展的人才战略,实现人才队伍的梯队建设,采取有效措施调动员工的积极性和创造性,提升整体综合竞争能力,实现公司及投资者的整体利益最大化。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年05月11 日|全景网“投资者关系互动平台”(http://ir. p5w.net)|其他|其他|参与公司2021年年度业绩说明会的投资者|巨潮资讯网:2022 年5 月11 日投资者关系活动记录表|巨潮资讯网:2022 年5 月11 日投资者关系活动记录表
2022 年11月03 日|全景路演(http://rs. p5w.net/)|其他|其他|2022 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日|巨潮资讯网:2022 年11月3 日投资者关系活动记录表|巨潮资讯网:2022 年11月3 日投资者关系活动记录表
2022年度,受国内宏观经济形势、环保政策变化的影响,叠加中美贸易争端压力升级,对世界经济和供应链造成持续的严重影响,公司出口经营面临多重压力和挑战。作为传统制造型出口企业,公司始终坚持加大市场开拓力度,深化产品结构调整,提升生产交付能力。同时,紧紧围绕年度经营计划目标,加强内部精益化管理,严格控制成本费用,落
实“开拓市场、满足需求为导向;研发产品、加速认证为基础;调整产品、优化结构为保障;提升质量、创建品牌为战略;精益管理、提高效益为目标的经营方针,克服重重困难,使公司主营业务保持了稳定发展的态势。
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022 年度实现营业收入为540,141,645.64 元,较上年增长
30.10%,实现归属于上市公司股东的净利润为136,205,068.76元,比上年增加123.31%,实现主要经营目标销售收入、净利润、回款率等达到预期目标。截至2022 年12月31日,公司资产总额为993,967,117.3元,归属于母公司所有者权益为733,889,514.15 元。
2022年,公司完成的重点工作如下:
(一)加大市场拓展力度,扩大自主品牌市场
公司在产品参展宣传推广、客户见面洽谈受阻及汽配市场需求下滑等诸多不利因素影响下,依旧积极采取网络邮件、在线视频等方式交流业务,开拓新客户、代理商近百家。同时,对于潜在客户的发掘及维护,付出了艰辛的努力,使公司整体营业收入较去年增长30.10%。
(二)新产品研发取得新进展,质量管理体系不断完善
新产品研发通过FM/UL/CCC 等认证37 项,其中倒流防止器拿到UL 证书;为国内首家通过认证;申报受理专
利10 项。规划智能化产品开发,通过与大学合作已经开发出第一代智能阀门样机,可实现数据远程传输、远程操作并通过APP 软件实施监控数据,为后续智能化产品开发打下坚实基础。通过了ISO-9001、ISO-14001、ISO-45001和IATF-16949 等管理体系的监督、换证以及FM/UL、BSI、VDS等各类认证审核和第三方机构现场检验。通过了沙特水利委员会合格供货商和科威特水电局合格供货商资格认证。“卓信检测公司”在取得CMA 检验检测资质后,获得了国家认可委颁发的CNAS 实验室认可资质证书,标志着公司的检测能力迈上新的台阶。
(三)优化组织结构,引进管理、研发技术人才
公司结合经营管理需要,优化了行政事务、综合运营、采购计划下达、仓储管理、质量检验等部门业务管理和人员结构,顺应了精益改革的需求。试行竞聘机制,培养提拔优秀管理人员充实管理团队,同高校建立了学生实习培训合作机制。对不称职的中层管理人员予以降职、解聘;对年度做出突出贡献的优秀员工、优秀班组、优秀管理团体、重大项目工作组予以了表彰奖励。
(四)不断规范经营运作,落实员工激励措施
公司董事会、监事会严格履行中国证监会、深交所对上市公司的管理要求,规范“三会”和内控管理要求,召开各类会议30余次,信息公告披露97 次,接待投资者网络、邮件、电话来访及回复咨询交流100余次。向股东、投资者实施了2021 年度利润分红5900万元。为27名核心技术、管理人员授予了2021年股权激励预留部分股票42.7626 万股。
(五)加快更新换代智能化装备,提高生产保障能力
公司投资310 余万元,购置各类设备设施如机器人清磨专用设备、闸阀自动试压测试设备等40 余台套,提高了生产加工效率。落地供应商SRM 管理系统,物资采购从下达订单、供应商接单、送货、入库及对账等过程进行监控;采购订单准时交付率较上年大幅增长。智能化仓储库建设竣工,按计划目标完成了智能仓储库建设和自动物料立库安装试运行及315KW 光伏发电安装并网准备项目。
(六)落实安全生产责任,查处违规违纪行为
公司全面落实了安全生产责任状和安全考评制度,落实安全、环保、消防、职业健康及5S 监督检查责任,实现了安全生产一般事故为零的目标。审计监督调查了涉及管理、质量、安全、违规违纪等给公司造成经济损失的责任事故,通报处罚责任人员,表彰奖励工作业绩优秀的员工。
(七)公司荣获2021 年度第十九届水业企业“供排水装备领域领先企业奖”;获得“青岛市专精特新中小企业称号”;被认定为“青岛市级工业企业设计中心”;被评为青岛市上规工业企业2021 年度“亩产效益”A 级企业;获得中国上市协会颁发的2021 年度上市公司分红“真诚回报榜”;工会、精益改善组积极开展合理化建议活动,确认实施建议予以表彰奖励。组织员工福利、职业健康体检;发放员工节假日福利,积极改善员工福利待遇,救助患病、困难员工家庭生活;增强了企业凝聚力。
公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系,保证主营业务的完整、独立与连续,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况,确保了公司的独立规范运营,避免了同业竞争和关联交易。
公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地使用权、厂房、机器设备、商标及专利等资产的所有权或使用权,公司资产与股东资产严格分开,产权界定清晰,并完全独立运营。公司主营业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有,不存在与股东单位共用的情况,具备资产的独立性和完整性。报告期内,公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况,公司对所有资产具有完全的控制权和支配权。
公司拥有完整、独立的劳动人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司
章程》的相关规定选举或聘任,不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动人事及工资管理与股东单位完全分离,公司所有员工均在上市公司及其全资子公司领薪;
公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等劳动用工制度,并与员工依法签订了《劳动合同》,公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。
公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构,各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权,运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构,独立行使经营管理职权;股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作,并建立了《独立董事工作制度》。公司在生产经营、办公场所和管理制度等各方面均完全独立,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、混合经营或合署办公的情况。
公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系,制定了相关的财务管理和审计管理制度等,设立了独立的财务部门和审计部门,配备了专门的财务人员和专职审计人员。公司拥有独立的银行账户,不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象;公司独立进行纳税申报并履行纳税义务;公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策,不存在股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度,并在有关社会保障、工资报酬等方面独立管理。公司独立对外签订合同,不受股东及其他关联方的影响。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|66.66%|2022 年02月11日|2022 年02月12日|2022-016
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|68.11%|2022 年03月04日|2022 年03月05日|2022-023
2021 年年度股东大会|年度股东大会|66.52%|2022 年05月18日|2022 年05月19日|2022-041
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|64.72%|2022 年09月26日|2022 年09月27日|2022-072
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|64.72%|2022 年11月14日|2022 年11月15日|2022-091
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
范庆伟|董事、董事长|现任|男|62|2012年03月30日|2024年03月18日|97,235,355.00||3,035,355.00||94,200,000.00|因自身财务需求及安排
李会君|董事、总经理|现任|男|59|2012年03月30日|2024年03月18日|80,000.00||20,000||60,000.00|因自身财务需求及安排
范玉隆|董事、部长助理|现任|男|35|2012年03月30日|2024年03月18日|6,285,750.00||||6,285,750.00|
迟娜|董|现任|女|43|2012|2024|80,00|20,00|||100,0|2021
娜|事、财务总监||||年03月30日|年03月18日|0.00|0|||00.00|年限制性股票激励计划
樊培银|独立董事|现任|男|58|2018年03月17日|2024年03月18日|0||||0|
宋银立|独立董事|现任|男|58|2018年03月17日|2024年03月18日|0||||0|
高科|独立董事|现任|男|45|2021年03月18日|2024年03月18日|0||||0|
渠汇成|生产总监|现任|男|39|2018年07月06日|2024年03月18日|204,700.00||51,175||153,525.00|因自身财务需求及安排
于春红|监事|现任|女|43|2019年03月16日|2024年03月18日|0||||0|
王凤春|监事|现任|女|43|2018年02月28日|2024年03月18日|0||||0|
张涛|监事|现任|男|29|2019年04月25日|2024年03月18日|0||||0|
高峰|副总经理|离任|男|48|2012年03月30日|2024年03月18日|80,000.00||80,000.00||0|因离任将股权激励股份回购
刘克平|副总经理、董事会秘书|离任|男|61|2012年03月30日|2024年03月18日|106,680.00||||106,680.00|
张会亭|研发技术总监|现任|男|56|2012年03月30日|2024年03月18日|157,720.00||39,430||118,290.00|因自身财务需求及安排
郭成尼|国际销售总监|现任|男|54|2012年03月30日|2024年03月18日|166,420.00||41,605||124,815.00|因自身财务需求及安排
王兆|品质|现任|男|43|2021|2024|106,9||26,74||80,22|因自
健|总监||||年03月18日|年03月18日|70.00||3||7.00|身财务需求及安排
杨杰|副总经理|现任|男|48|2022年08月31日|2024年03月18日|0|80,000|||80,000|2021年限制性股票激励计划
合计|--|--|--|--|--|--|104,503,595.00|100,000|3,294,308||101,309,287|--
姓名|担任的职务|类型|离任日期|原因
刘克平|副总经理、董事会秘书|解聘|2022年5月30日|因退休离任
高峰|副总经理|解聘|2022年9月30日|因个人原因辞职
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
刘克平|副总经理、董事会秘书|解聘|2022 年05月30 日|因退休离任
高峰|副总经理|解聘|2022 年09月30 日|因个人原因辞职
杨杰|副总经理|聘任|2022 年08月31 日|公司发展需求
1、范庆伟先生,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。1983年至1988年在青岛电站阀门厂任助理工程师;1988年至1995年在中国机械进出口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司执行董事兼总经理;2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼总经理;2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总经理;2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司
董事长。2015 年3 月至今任本公司董事长,现兼任莱州伟隆执行董事、伟隆五金执行董事兼总经理、伟隆流体执行董事、英国伟隆董事兼经理、美国伟隆董事、惠隆管理、伟隆香港实业有限公司执行董事。
2、李会君先生,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1985年至1998年在青岛电站阀门厂任工程师;1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司副总经理;2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司副总经理;2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼副总经理;2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼总经理;2015年3月至今任本公司董事兼总经理;2020年1月至2022 年5 月任青岛即聚机电有限责任公司法定代表人、执行董事兼经理。
3、范玉隆先生,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事、采购部副部长。2015年3月至今任本公司董事、生产部总监助理,现兼任伟隆流体监事。
4、迟娜娜女士,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年9月至2012年3月历任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长、青岛伟隆阀门有限公司会计、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼财务总监。2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。2022 年8 月至今任本公司董事会秘书。
5、樊培银先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965年出生,汉族,博士研究生学历;1989年6月至1989年7月任吉林农业大学助教、讲师;2001年4月至今任中国海洋大学会计系讲师、副教授;2009年4月至2013年12月,任青岛黄海橡胶股份有限公司(现“克劳斯”)独立董事;2019年12月至今,任青岛汉缆股份有限公司独立董事;2013年3月至2019年5月,任青岛东方铁塔股份有限公司独立董事;2016年5月至今任青岛日辰食品股份有限公司独立董事;2016年6月至今任青岛国林环保科技股份有限公司独立董事;2019年12月至今,任深圳大通实业股份有限公司独立董事。兼青岛市财政局、科技局财务评审专家。
6、高科先生,男,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,汉族,硕士研究生学历;2012.10至2017.6历任中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司高级经理、助理副总裁。2017.6至2018.3任中国光大银行股份有限公司青岛分行战略客户与投资银行部总经理助理,2018.3至今任山东文康律师事务所金融部主任,2020.9至今任山东朗进科技股份有限公司独立董事。
7、宋银立先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,教授级高级工程师。1988年至2004年,担任开封高压阀门厂总工办副主任,开封高压阀门厂厂长助理,开封高压阀门有限公司副总经理。2004年3月至今,担任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会副理事长兼秘书长。2012年至2013年,兼任四川禾嘉股份有限公司独立董事;2012年至2015年,兼任江苏神通阀门股份有限公司独立董事;2018年至今,兼任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事;2014年至今,兼任兰州理工大学客座教授硕士生导师;2016年至今,兼任全国阀门技术标准委员会委员。
8、于春红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年6月出生,本科学历。2011年毕业于青岛大学人力资源管理专业。2004年参加工作在青岛环海木制品有限公司任职行政助理;2010年在青岛三鼎橡塑有限公司任人事专员,2012年9月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司人力资源部人事专员。
9、张涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年9月出生,大专学历。2016年毕业于潍坊学院会计与统计核算专
业。2016 年参加工作在青岛相欣和融企业管理策划有限公司任电商专员;2017 年在青岛海康水产发展有限公司任统计员;2017年6月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司审计监督部审计员。
10、王凤春女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年4月出生,研究生学历。2004年9月-2007年7月,曲阜师范大学,研究生;2007年7月-2013年5月,青岛飞洋职业技术学院,教务处副处长、大学讲师;2013年5月至今,青岛伟隆阀门股份有限公司品管部职员。
11、郭成尼先生,男,汉族,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年至1992年任青岛市八大关宾馆职员;1993年至1994年任崂山工具厂销售经理;1995年至今历任伟隆经贸、伟隆有限、伟隆阀门部长、销售总监等职务。2015年3月至今任本公司国际销售总监。售总监等职务。2015年3月至今任本公司国际销售总监。
12、张会亭先生,男,汉族,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1989年7月至1999年4月任青岛阀门厂工程师;1999年5月至2018年3月历任伟隆经贸、伟隆有限、伟隆阀门部长、研发总监等职务。2018年3月至今任本公司研发技术总监。
13、王兆健先生,男,汉族,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005-2009年历任青岛天赢铸锻有限公司质量部班长、质量工程师,2009-2010年担任贝克曼沃玛(青岛)金属技术有限公司质量工程师、质量主管,
2011年-2012年担任青岛天摩亚太汽车部件有限公司质量主管,2012年12月至2020年12月历任青岛伟隆阀门股份有限公司副部长、部长。
14、渠汇成先生:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年9月至2004年3月任伟隆经贸生产部副部长;
2004年4月至2016年9月历任伟隆阀门生产部副部长、部长;2012年3月至2018年3月任本公司职工监事、监事会主席;2016年9月至2018年7月任本公司总经理助理;2018年7月至今任本公司生产总监。
15、杨杰先生,中国国籍,中国共产党党员,1975年出生,大学本科学历。1997年7月至1999年3月,国营118厂,技术员。1999年3月至2002年10月,上海永大日立电梯公司,研发工程师。2002年10月至2005年2月,通用信号(上海)有限公司,采购搜寻主管。2005年2月至2009年9月,克瑞国际商贸(北京)有限公司,质量工程师。2009年9月至2022年3月,克瑞国际商贸(北京)有限公司,采购经理。2022 年8 月至今,担任本公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
范庆伟|江西惠隆企业管理有限公司|执行董事|2011 年09月23日|2023 年09月23日|否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
范庆伟|莱州伟隆阀门有限公司|执行董事|2010 年12月26日||否
范庆伟|青岛伟隆五金机械有限公司|执行董事兼总经理|1998 年09月04日||否
范庆伟|青岛伟隆流体设备有限公司|执行董事|2011 年07月19日||否
范庆伟| Weflo Valve Company Limited|董事兼经理|2009 年04月27日||否
范庆伟| WEFLO VALVE LLC|董事|2014 年03月13日||否
范庆伟|伟隆(香港)实业有限公司|董事|2020 年03月17日||否
范庆伟|海南伟隆投资有限公司|董事长|2022 年01月21日||否
迟娜娜|海南伟隆投资有限公司|董事|2022 年01月21日||否
范玉隆|青岛伟隆流体设备有限公司|监事|2011 年07月19日||否
李会君|青岛即聚机电有限责任公司|执行董事兼总经理|2020 年01月07日|2023 年01月07日|否
张会亭|青岛卓信检测技术有限责任公司|执行董事兼总经理|2020 年09月08日|2023 年09月08日|否
樊培银|青岛国林环保科技股份有限公司|独立董事|2018 年08月05日|2023 年09月04日|是
樊培银|青岛汉缆股份有限公司|独立董事|2019 年12月27日|2025 年12月26日|是
樊培银|青岛东方铁塔股份有限公司|独立董事|2022 年06月08日|2025 年06月07日|是
樊培银|中国海洋大学|副教授|2001 年12月01日|2025 年10月01日|是
宋银立|兰州理工大学|客座教授硕士生导师|2014 年09月01日||是
宋银立|中国通用机械工业协会|副秘书长|2004 年05月01日|2022 年01月01日|是
宋银立|全国阀门技术标准委员会|委员|2016 年06月01日|2022 年10月01日|是
宋银立|常州电站辅机股份有限公司|独立董事|2020 年03月18日||是
高科|山东文康律师事务所|律师|2018 年03月01日||是
高科|山东朗进科技股份有限公司|独立董事|2020 年09月11日|2023 年09月10日|是
在其他单位任职情况的说明|无||||
决策程序:股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法;高级管理人员的薪酬和支付方由董事会薪酬与考核委员会提议,由公司董事会确定。
确定依据:2022年度董事、监事的薪酬标准按2021年度股东大会审议通过的标准;高级管理人员的薪酬标准按第四届董事会第十二次会议审议通过的标准。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,公司根据绩效考核结果兑现其考核年薪,并进行适当的奖惩。
实际支付情况:报告期内,公司董事、监事、高管的基本年薪按月发放,考核年薪于每年末根据考核结果核定后发放。公司独立董事津贴按年度一次性发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
范庆伟|董事长|男|62|现任|147.29|否
李会君|总经理|男|59|现任|110.98|否
范玉隆|生产总监助理|男|35|现任|9.39|否
迟娜娜|财务总监|女|43|现任|75.43|否
樊培银|独立董事|男|58|现任|6|否
宋银立|独立董事|男|58|现任|6|否
高科|独立董事|男|45|现任|6|否
渠汇成|生产总监|男|39|现任|69.17|否
于春红|人事专员|女|43|现任|11.94|否
王凤春|质量专员|女|43|现任|14.45|否
张涛|内审员|男|29|现任|12.45|否
张会亭|研发技术总监|男|56|现任|78.01|否
郭成尼|国际销售总监|男|54|现任|82.02|否
王兆健|质量总监|男|43|现任|58.23|否
杨杰|副总经理|男|48|现任|39.29|否
合计|--|--|--|--|726.65|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第九次会议|2022 年01月19 日|2022 年01月20 日|2022-007
第四届董事会第十次会议|2022 年01月26 日|2022 年01月27 日|2022-010
第四届董事会第十一次会议|2022 年02月16 日|2022 年02月17 日|2022-017
第四届董事会第十二次会议|2022 年04月27 日|2022 年04月28 日|2022-026
第四届董事会第十三次会议|2022 年08月30 日|2022 年08月31 日|2022-056
第四届董事会第十四次会议|2022 年09月08 日|2022 年09月08 日|2022-064
第四届董事会第十五次会议|2022 年10月27 日|2022 年10月28 日|2022-077
第四届董事会第十六次会议|2022 年11月04 日|2022 年11月05 日|2022-088
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
范庆伟|8|8|0|0|0|否|5
李会君|8|8|0|0|0|否|5
迟娜娜|8|8|0|0|0|否|5
范玉隆|8|8|0|0|0|否|5
樊培银|8|8|0|0|0|否|5
宋银立|8|8|0|0|0|否|5
高科|8|8|0|0|0|否|5
公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,依法履行职责。报告期内,公司董事认真出席董事会会议和股东大会,并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论,为公司的稳健发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实
增强了董事会决策的科学性与可行性。同时,公司董事积极参加有关培训,提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责,客观、公正地对公司聘任高级管理人员、利润分配、关联交易等重大事项发表了独立意见,为维护公司及公司股东尤其是中小股东的利益发挥了积极作用,同时积极发挥在财务、管理等方面的专业知识优势和工作经验优势,为公司的战略发展、内部控制和规范经营提出意见和建议,促进公司管理水平进一步提升。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|樊培银、高科、迟娜娜|5|2022 年01月19 日|《关于2021年第四季度及2021 年|通过|无|无
||||度内部审计工作报告的议案》《关于2022 年度及2022 年第一季度内部审计工作计划的议案》|||
|||2022 年02月11 日|《关于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》|通过|无|无
|||2022 年04月15 日|《关于2022年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于2022 年第二季度内部审计工作计划的议案》《关于续聘2022 年度审计机构的议案》《关于2021 年度内部控制评价报告》|通过|无|无
|||2022 年07月13 日|《关于2022年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于2022 年第三季度内部审计工作计划的议案》|通过|无|无
|||2022 年10月25 日|《关于2022年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于2022 年第四季度内部审计工作计划的议案》|通过|无|无
提名委员会|范庆伟、樊培银、高科|3|2022 年02月14 日|《关于确认董监高人员任职资格的议案》|通过|无|无
|||2022 年08月19 日|《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司副总经理人选|通过|无|无
||||的议案》|||
|||2022 年08月31 日|《关于提名公司副总经理人选的议案》|通过|无|无
薪酬与考核委员会|范庆伟、樊培银、高科|3|2022 年04月15 日|《关于拟定公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》|通过|无|无
|||2022 年09月02 日|《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》|通过|无|无
|||2022 年10月21 日|《关于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》|通过|无|无
战略委员会|范庆伟、李会君、宋银立|3|2022 年01月21 日|《关于制定公司2022年度经营目标计划的议案》|通过|无|无
|||2022 年02月11 日|《关于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》|通过|无|无
|||2022 年10月28 日|《关于<公司与青岛高新技术产业开发区管理委员会签署投资项目协议>的议案》|通过|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|340
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|432
报告期末在职员工的数量合计(人)|772
当期领取薪酬员工总人数(人)|772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|91
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|584
销售人员|42
技术人员|56
财务人员|15
行政人员|28
管理人员|47
合计|772
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|9
本科|50
专科|100
专科以下|613
合计|772
公司根据个人的学历、职称、以及岗位胜任力、贡献与业绩等,确定每个岗位员工的薪酬。薪酬以岗位价值为基础、业绩为导向,以长期合作、信任为基础,建立起了由基本工资、岗位补贴、考核工资、业务提成等组成的《薪酬管理制度》。公司在加强组织结构优化的同时,结合劳动力市场变化,为公司员工提供了良好的发展平台和职业晋升通道。同时,公司按照国家、省、市相关政策,为员工缴纳“五险一金”,享有相应的福利待遇。
公司一直坚持贯彻培训是员工成长的有效途径。公司培训工作坚持以发展战略为导向、以员工职业规划和技能为基础,着眼于员工技能、潜质和素养提升。公司每年度根据各部门岗位业务需要提出年度员工培训计划,并结合公司发展战略管理、精益化管理、班组管理技能、ERP 系统管理、MES 系统管理、安全消防管理、OA 办公系统等方面的需求,采取请进来、走出去等多种渠道和形式为各层级员工提供培训规划和机会,促进员工与公司共同发展。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|3
每10 股转增数(股)|3
分配预案的股本基数(股)|168,877,148.00
现金分红金额(元)(含税)|50,663,144.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|50,663,144.00
可分配利润(元)|349,337,769.70
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司拟以2022 年12月31日的总股本168,877,148.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,共派发现金红利为50,663,144.40元(含税),共计转增50,663,144 股,本次转增完成后,公司总股本将增加至219,540,292股。(注:转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。|
1、2021 年9 月28 日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2021 年9月28 日至2021 年10月8 日,公司对2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议;公示期满,监事会对2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,于2021 年10 月9 日公告了《监事会关于2021 年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2021 年10 月14 日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。
4、2021 年10 月27 日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2021 年10 月28 日为授予日,向符合条件的80 名激励对象授予272 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2021 年10 月27 日,公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见》,监事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2021 年10月28日为授予日,向符合条件的80名激励对象授予272万股限制性股票,授予价格为5.00元/股。
6、2022 年09 月08 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意公司2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格由5.00 元/股调整为4.65 元/股。董事会认为激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,同意以2022 年09 月08 日为授予日,向符合条件的27 名激励对象授予42.7626 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2022 年09 月08 日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见》,监事会认为激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,同意以2022 年09 月08 日为授予日,向符合条件的27 名激励对象授予42.7626万股限制性股票,授予价格为4.65元/股。
8、2022年09月22日,授予完成。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
李会君|董事、总经理|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.0000|80,000.00|24,000.00|0.00|5.0000|56,000.00
迟娜娜|董事、财务总监、董事会秘书|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.0000|80,000.00|24,000.00|20,000.00|5.0000|76,000.00
刘克平|原董事会秘书、副总经理|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.0000|80,000.00|24,000.00|0.00|5.0000|56,000.00
高峰|原副总经理|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.0000|80,000.00|0.00|0.00|5.0000|0.00
张会亭|研发总监|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.0000|80,000.00|24,000.00|0.00|5.0000|56,000.00
郭成尼|国际销售总监|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.0000|80,000.00|24,000.00|0.00|5.0000|56,000.00
渠汇成|生产总监|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.0000|80,000.00|24,000.00|0.00|5.0000|56,000.00
王兆健|品质总监|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.0000|80,000.00|24,000.00|0.00|5.0000|56,000.00
杨杰|副总经理|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0000|0.00|0.0000|0.00|0.00|80,000.00|4.6500|80,000.00
合计|--|0.00|0.00|0.00|0.00|--|0.00|--|640,000.00|168,000.00|100,000.00|--|492,000.00
备注(如有)||无|||||||||||
1、为了公司高级管理人员更好的履行职责,明确权利和义务,公司建立了健全的绩效考核管理体系,对高级管理人员实行薪酬与工作绩效及公司经营目标的完成情况直接挂钩的考评机制。董事会依照公司《绩效管理办法》等考核制度,结合行业薪酬水平,综合经营效益、岗位情况等因素确定,年终对高级管理人员履行职责情况和年度实际业绩进行考评。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理。
2、对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股权激励计划。公司股权激励计划的实施,有利于激发管理团队的积极性,提高经营效率,促进公司业绩提升。
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价
报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率
和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大
缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控
制重大缺陷。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包
括:公司及全资子公司:青岛伟隆流体设备有限公司、莱州伟隆阀门有限公司、伟隆阀门有限公司(英国)、伟隆阀门有限公司(美国)、青岛伟隆五金机械有限公司、青岛即聚机电有限责任公司、青岛卓信检测技术有限责任公司、偉隆(香港)實業有限公司、海南伟隆投资有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%;纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、内部监督;重点关注的高风险
领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险等。
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
缺陷性质|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷
定量标准(影响程度)|潜在错报金额<税前利润的2.5%|税前利润的2.5% ≤潜在错报金额<税前利润的5%|潜在错报金额≧税前利润的5%
关系|或|且|且
定性标准(可能性)|不采取任何行动导致潜在错报可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报可能性极大
以假设不采取任何措施该缺陷导致潜在财务错报大小作为判断标准。不采取任何行动导致潜在错报可能性极小
确定为一般缺陷;不采取任何行动导致潜在错报可能性不大确定为重要缺陷;不采取任何行动导致潜在错报可能性极大
确定为重大缺陷。当存在以下迹象时,增加了重大缺陷的可能性,因此会特别关注以下情况:重述以前公布的财务报表,以更正由于舞弊或错误导致的重大错报;当期财务报表存在重大错报,而在内部控制运行过程中未能发现该错报。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准