TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
烧碱:2022年比2021年库存增加2,327.55吨。石灰:2022年比2021年库存增加1,614.91吨。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
基础化学原料制造业|原材料|3,291,026,912.92|69.85|3,009,516,710.34|70.73|9.35|
|人工成本|222,540,354.55|4.72|217,144,613.75|5.10|2.48|
|动力成本|787,232,513.66|16.71|653,602,056.84|15.36|20.45|报告期内煤炭价格上涨
|其他|410,614,881.13|8.72|374,775,735.06|8.81|9.56|
|小计|4,711,414,662.26|100.00|4,255,039,115.99|100.00|10.73|
水泥制造业|原材料|91,110,615.56|32.93|65,846,553.90|29.61|38.37|报告期内销量增加
|人工成本|27,269,006.17|9.86|24,057,207.51|10.82|13.35|
|动力成本|113,081,300.17|40.88|92,912,083.07|41.77|21.71|报告期内煤炭价格上涨
|其他|45,188,228.43|16.33|39,596,849.47|17.80|14.12|
|小计|276,649,150.33|100.00|222,412,693.95|100.00|24.39|
采矿业|原材料|140,047,715.24|50.99|131,377,405.21|52.88|6.60|
|人工成本|13,175,056.58|4.80|13,027,078.53|5.24|1.14|
|动力成本|29,720,339.64|10.82|25,295,572.05|10.18|17.49|
|其他|91,710,898.78|33.39|78,741,814.78|31.69|16.47|
|小计|274,654,010.24|100.00|248,441,870.57|100.00|10.55|
其他|原材料|217,120,666.98|66.93|181,058,841.06|67.85|19.92|
|人工成本|14,211,342.71|4.38|14,354,260.20|5.38|-1.00|
|动力成本|59,330,782.38|18.29|43,577,883.71|16.33|36.15|报告期内煤炭价格上涨
|其他|33,750,810.49|10.40|27,842,202.05|10.43|21.22|
|小计|324,413,602.57|100.00|266,833,187.02|100.00|21.58|
合计||5,587,131,425.40|100.00|4,992,726,867.53|100.00|11.91|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
 PVC|原材料|3,185,853,940.00|77.29|2,937,934,104.36|77.27|8.44|
|人工成本|199,352,458.91|4.84|196,120,694.42|5.16|1.65|
|动力成本|487,276,442.92|11.82|425,317,146.28|11.19|14.57|
|其他|249,394,436.24|6.05|242,680,486.42|6.38|2.77|
|小计|4,121,877,278.07|100.00|3,802,052,431.47|100.00|8.41|
烧碱|原材料|105,172,972.92|17.84|71,582,605.98|15.80|46.93|报告期内销量增加
|人工成本|23,187,895.64|3.93|21,023,919.33|4.64|10.29|
|动力成本|299,956,070.74|50.88|228,284,910.56|50.40|31.40|报告期内煤炭价格上涨
|其他|161,220,444.90|27.35|132,095,248.64|29.16|22.05|
|小计|589,537,384.19|100.00|452,986,684.51|100.00|30.14|
水泥|原材料|91,110,615.56|32.93|65,846,553.90|29.61|38.37|报告期内销量增加
|人工成本|27,269,006.17|9.86|24,057,207.51|10.82|13.35|
|动力成本|113,081,300.17|40.88|92,912,083.07|41.77|21.71|报告期内煤炭价格上涨
|其他|45,188,228.43|16.33|39,596,849.47|17.80|14.12|
|小计|276,649,150.33|100.00|222,412,693.96|100.00|24.39|
灰岩|原材料|85,830,885.09|44.57|90,437,452.00|48.72|-5.09|
|人工成本|8,517,293.61|4.42|8,347,449.75|4.50|2.03|
|动力成本|11,776,919.32|6.12|11,673,287.22|6.29|0.89|
|其他|86,429,128.13|44.89|75,181,415.73|40.49|14.96|
|小计|192,554,226.15|100.00|185,639,604.70|100.00|3.72|
石灰|原材料|54,216,830.16|66.04|40,939,953.21|65.19|32.43|报告内大宗材料价格上涨
|人工成本|4,657,762.96|5.67|4,679,628.78|7.45|-0.47|
|动力成本|17,943,420.32|21.86|13,622,284.83|21.69|31.72|报告期内煤炭价格上涨
|其他|5,281,770.65|6.43|3,560,399.05|5.67|48.35|
|小计|82,099,784.09|100.00|62,802,265.87|100.00|30.73|
其他产品|原材料|217,120,666.98|66.93|181,058,841.06|67.85|19.92|
|人工成本|14,211,342.71|4.38|11,893,542.78|4.46|19.49|
|动力成本|59,330,782.38|18.29|46,038,601.12|17.25|28.87|报告期内煤炭价格上涨
|其他|33,750,810.49|10.40|27,842,202.05|10.44|21.22|
|小计|324,413,602.57|100.00|266,833,187.02|100.00|21.58|
合计||5,587,131,425.40|100.00|4,992,726,867.53|100.00|11.91|
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|客户A|43,488.52|6.46
2|客户B|16,019.54|2.38
3|客户C|15,870.99|2.36
4|客户D|14,878.41|2.21
5|客户E|13,174.17|1.96
合计|103,431.63|15.37
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|供应商A|43,832.58|10.10
2|供应商B|42,286.16|9.75
3|供应商C|32,602.18|7.51
4|供应商D|28,950.40|6.67
5|供应商E|26,182.96|6.03
合计||173,854.28|40.06
项目|本期金额|上期金额|变动比例(%)|变动说明
销售费用|10,530,296.47|12,576,733.95|-16.27|
管理费用|272,914,924.70|288,089,197.57|-5.27|
财务费用|11,187,498.71|81,514,713.93|-86.28|报告期内银行借款规模下降,财务费用减少。
研发费用|229,938,886.08|230,153,860.92|-0.09|
本期费用化研发投入|229,938,886.08
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|229,938,886.08
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.41
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|477
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|19.24
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|5
本科|149
专科|227
高中及以下|96
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|81
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|279
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|81
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|36
60 岁及以上|0
现金流量表项目|年初至报告期期末数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|1,000,426,430.10|1,232,685,823.49|-18.84
投资活动产生的现金流量净额|-527,995,577.71|-129,670,539.05|307.18
筹资活动产生的现金流量净额|-1,025,149,740.28|-76,234,772.44|1,244.72
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|770,412,547.83|8.6|1,241,006,924.66|13.6|-37.92|报告期内投资活动产生的现金流量净流出增加
应收款项融资|44,136,652.85|0.49|65,107,884.95|0.71|-32.21|报告期末收到的票据有所减少
预付款项|3,918,522.37|0.04|2,776,785.77|0.04|41.12|报告期内预付运费增加。
一年内到期的非流动资产|0|0|10,000,000|0.11|-100|报告期内一年内到期的融资租赁保证金收回
其他流动资产|76,995,297.17|0.86|36,006,709.35|0.39|113.84|报告期内预缴企业所得税
长期股权投资|9,545,667.56|0.11|0|0||报告期投资淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司。
递延所得税资产|262,785,617.28|2.93|110,555,105.96|1.21|137.70|报告期内公司利润下滑及享受四季度高新技术企业设备器具加计
||||||扣除优惠政策,形成较大的可弥补亏损的金额。
其他非流动资产|229,942,537.50|2.57|11,800,000.00|0.13|1,848.67|报告期内预付工程款、林地补偿费。
短期借款|0|0|193,181,736.11|2.12|-100|报告期内归还借款
应付票据|434,420,000|4.85|3,890,000|0.04|11,067.61|报告期公司开出的银行承兑汇票增加。
合同负债|81,235,005.94|0.91|173,621,226.47|1.90|-53.21|报告期末预收商品款减少。
一年内到期的非流动负债|33,774,540.98|0.38|589,625,527.53|6.46|-94.27|报告期内归还融资租赁款和支付采矿权出让金。
其他流动负债|10,560,550.77|0.12|22,564,818.85|0.25|-53.20|报告期内预收商品款减少,待转销项税额相应减少所致。
长期应付款|35,373,693.22|0.39|69,148,234.2|0.76|-48.84|报告期内归还融资租赁款和支付采矿权出让金。
预计负债|111,304,617.19|1.24|36,890,253.18|0.40|201.72|报告期内子公司无为华塑根据最新的环境保护与土地复垦方案重新确定固定资产-弃置费用的原值。
递延所得税负债|95,293,684.82|1.06|5,112,019.38|0.06|1,764.11|报告期内适用的固定资产加速折旧金额增加。
专项储备|37,137,680.86|0.41|18,831,419.47|0.21|97.21|报告期内安全费用结余增加。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|84,927,758.72|银行承兑汇票保证金
货币资金|39,125,511.14|矿区环境恢复专款专用基金
应收款项融资|10,000,000.00|质押给银行
合计|134,053,269.86|
当前我国氯碱行业的布局逐渐清晰,PVC 作为氯碱的主要产品,近年来的发展格局也趋于明朗,一批具有竞争优势的企业成为该领域的领先代表。东部省份氯碱产业发展历史悠久,同时东南部沿海地区也是我国氯碱产品主要消费市场,依托下游需求支撑和相对便利的对外贸易条件,当地氯碱产业逐渐探索出与石化行业、氟化工、精细化工和农药等行业结合发展的模式;西部地区依托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目,形成了几个大型氯碱产业集群,在我国氯碱行业整体布局中重要地位日益突出;中部地区依托自身区位特点,利用临近下游重点消费领域优势发展氯碱化工,并重点发展精细耗氯产品,形成多个具有特色氯碱精细产业园,我国东部、中部和西部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带更趋清晰。2022年国内PVC市场整体呈走低态势,尤其自二季度末开始行情快速下滑,10 月底出现了年内最低价,乙烯法和电石法PVC 均价分别为5,990 元/吨和5,752 元/吨。2022 年底国内乙烯法PVC 均价6,313 元/吨,电石法PVC均价6,138元/吨,比年初均价8,908元/吨和8,361元/吨,分别下跌29.1%和26.6%。
2022年,我国烧碱月产量保持相对较高水平,仅个别月份产量降低。但部分烧碱下游行业开工负荷不足,对烧碱需求有所下降。受国内部分下游需求相对温和及烧碱出口量明显增加的双重因素影响,2022年国内烧碱表观消费量较上年下滑2%至3,657万吨。
《氯碱行业“十四五”发展指南》指出,力争到“十四五”末,我国氯碱行业总量更趋于合理,主要产品烧碱和聚氯乙烯开工率均达到85%以上,产业结构、产品结构进一步优化。分析认为,我国氯碱行业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期,企业发展也将紧密围绕高质量发展而调整,国内局部地区或个别企业因缺乏竞争力和资源掌控力、资产重组等原因仍存在停车频繁或长期停车现象,未来尤其在电石供需紧平衡成为常态的背景下,无原料供应基地的电石法 PVC企业适时转变耗氯产品结构、退出或部分退出PVC产能的情况还将持续一段时间。
国务院2007年发布的《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》和《产业结构调整指导目录(2019年本)》仍将作为我国烧碱发展紧密相连的重要产业政策,对于烧碱产品新增产能有明确要求。此外,国家能源局印发了《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》,文件提到至2025年,初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系,能源标准从数量规模型向质量效益型转变,标准组织体系进一步完善,能源标准与技术创新和产业发展良好互动,有效推动化工行业能源绿色低碳转型、节能降碳、技术创新、产业链碳减排。
1.聚氯乙烯行业
聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一,广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等方面。中国为聚氯乙烯生产和消费大国,聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。在国家供给侧结构性改革政策引导下,聚氯乙烯产能无序扩张得到有效控制,产能增速持续放缓,市场供需基本平衡,产品结构不断优化,企业效益明显改善。2022 年我国PVC 生产企业71 家,产能2,809.5万吨,平均PVC生产规模约为40万吨/年,规模水平逐年提高。PVC产能排名前十位企业进入规模保持在65 万吨/年,大部分集中在西北的新疆、内蒙古、宁夏、陕西以及华北地区的山东和天津。
2.烧碱行业
烧碱属于基础化工原料,广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领域。中国是世界烧碱产能最大的国家,2022年我国烧碱生产企业163家,总产能4,657.5万吨,单个企业平均产能28.6万吨。我国烧碱产能分布较为稳定,产能主要集中在华北、西北和华东三个地区,其产能占全国总产能80%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低,每个区域产能占总产能5%及以下水平。
(一)采购模式
公司采购方式主要有战略采购、公开招标、网上询比价采购三种。
(1)战略采购模式。针对煤炭、兰炭、焦粒等需求稳定、品种较少、数量较多、金额较大的原材料,公司采用战略采购模式。公司通过市场调研,从原材料质量、供应量、采购成本、运输保障等各方面进行评价,优选信誉好、实力强、生产稳定、质量稳定、供应保障能力强的原材料生产企业,通过协商签订年度采购协议,稳定原材料供应渠道。
(2)公开招标模式。针对200 万元以上的大型设备、备品备件、批量辅助材料等,公司主要通过委托招标机构实行公开招标采购。招标结果经公司招投标委员会审批后,由物资部签订合同并执行采购。
(3)网上询比价采购模式。针对200 万元以下的普通备件、小型设备、生产急需物资和低值易耗品等,主要由公司物资部通过电子网络采购平台,向社会公开询比价采购。公开询比价采购向三家以上以经评审符合资质要求的供应商公开询价,公司各职能部门和使用单位共同对采购流程进行审批,择优选择性价比较高的供应商采购。
公司采用“以产定销”的生产经营模式,公司根据生产、设备的综合情况,制定下发月度生产经营计划。生产管理部根据公司下达的月度生产计划按班、按日组织连续生产。公司设有公司、分公司、车间三级调度系统,根据公司相关制度,对生产过程进行组织、协调、指挥和控制,确保公司生产在安全、高效、优质、低耗、稳定持续状态下运行。
公司产品销售采用直销模式,公司根据合同约定将产品交付给客户并经验收无误后,销售义务履行完毕。公司下游客户主要为生产型客户和贸易商客户两类:对于战略生产型客户,公司签署产品销售框架合同,并按照订单据实结算;对于一般生产型客户和贸易商客户,公司签署产品买卖合同。公司分产品类别采用不同的定价模式,贸易商客户和一般生产型客户销售价格无明显区别。在信用政策方面,公司原则上采用款到发货方式结算;对于资信良好的战略生产型客户,公司根据销售制度给予相应的信用额度和信用期。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
 PVC|化工行业|电石|地板、管型材、薄膜、灯箱布、造粒|供需、政策、期货
烧碱|化工行业|工业盐、电|氧化铝、化纤、农药、医药、精细化工、印染|供需、政策
灰岩|建筑行业|原石|水泥厂、混凝土企业、沥青企业|供需、政策
水泥|建材行业|电石渣、石材|混凝土企业及乡村水利道路工程|供需、政策
石灰|建筑行业|电石灰岩|钢厂、化工、造纸|供需、政策
2022年,公司持续加强研发项目管理力度,共开展研发项目16个,完成结题13个。全年申请发明专利16 项,实用新型专利23 项。获得授权发明专利12 项、实用新型专利39 项,获得安徽省技术创新示范企业称号。
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
 PVC|64 万吨/年|91.72|-|-|-
烧碱|48 万吨/年|95.92|-|-|-
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
兰炭|战略采购|票到付款、预付款|7.89|44.71万吨|45.19万吨
焦粒|战略采购|票到付款、预付款|3.30|18.21万吨|17.85万吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:主要原材料价格上升,主产品成本上升。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
混煤|战略采购|票到付款、预付款|19.25|201.48万吨|204.53万吨
主要能源价格变化对公司营业成本的影响:主要能源价格上升,主产品成本上升。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
基础化学原料制造业|5,384,172,106.60|4,711,414,662.26|12.50|-1.59|10.73|减少9.73个百分点|
水泥制造业|361,680,512.87|276,649,150.33|23.51|-7.08|24.39|减少19.35个百分点|
采矿业|640,074,553.91|274,654,010.24|57.09|9.31|10.55|减少0.48个百分点|
其他|344,870,590.07|324,413,602.57|5.93|20.53|21.58|减少0.81个百分点|
合计|6,730,797,763.45|5,587,131,425.40|16.99|-0.02|11.91|减少8.84个百分点|
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
境内|6,730,797,763.45|-0.02
2021年度,公司使用自有资金与淮北矿业股份有限公司、临涣焦化股份有限公司、安徽碳鑫科技有限公司共同出资设立淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司,注册资本20,000万元人民币,其中公司出资4,000万元,占比20%。2021年12月31日,淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司已登记成立。报告期内,公司按照协议以货币出资方式缴纳首期注册资本金1,000万元。
项目名称|预算数|年初|本期增加额|本期转入固定资产金额|年末|工程进度%
消防水管网改造项目|6,797.00|0.00|3,484.69|0.00|3,484.69|50.00
年产12万吨生物可降解新材料项目|237,366.92|0.00|598.84|0.00|598.84|0.50
600 万吨/年建筑石料生产线EPC 总承包项目|6,386.08|0.00|266.82|0.00|266.82|5.00
2×300MW 热电机组节能提效综合改造项目|34,336.00|0.00|15,869.93|15,768.42|101.51|100.00
年产20万吨有机硅项目|185,000.00|0.00|88.11|0.00|88.11|0.05
电力接入系统项目|3,800.00|1,830.64|584.25|2,414.89|0.00|100.00
年产20万吨固碱及烧碱深加工项目一期年产10万吨固碱项目|12,072.00|3,797.57|2,224.38|6,021.95|0.00|100.00
电石厂原料堆场全封闭改造项目|3,500.00|0.00|3,136.62|3,136.62|0.00|100.00
乙炔车间氨治理项目|1,653.00|0.00|1,769.58|1,769.58|0.00|100.00
29.99984MW 光伏发电项目|13,166.00|0.00|10,684.54|10,684.54|0.00|100.00
合计|/|5,628.21|40,780.15|40,901.92|5,506.44|/
序号|与上市公司关系|公司名称|经营范围|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
1|控股公司|无为华塑矿业有限公司|石灰岩矿、活性石灰、超细粉开采加工销售|8,000.00|76,193.80|47,251.11|87,312.57|31,794.30
2|参股公司|淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司|新材料、新能源技术研发|20,000.00|5,140.35|4,772.83|0.00|-227.17
1.行业产能趋势
据统计,2023年我国将有194万吨的新增PVC项目,预计实际试车运行,并能形成一定产量的有效规模约不到100 万远吨。2024 年及期规划PVC 项目分别为40 万吨和290 万吨。扩能类别上,乙烯法PVC 在未来两年的新增项目集中投产。随着乙烯法PVC 产能的不断增大,我国PVC供应格局也将发生一定改变。
2023 年我国10 余家烧碱生产企业计划新建或扩建,主要分布在华南、华北和西北地区,计划扩能365 万吨,计划退出产能20万吨。按行业常规经验估算,预计2023年我国烧碱产能净增长将在170万吨左右,装置产能整体呈现稳中小幅增长态势。
2.下游行业需求趋势分析
我国在加快构建新发展格局,着力推动高质量发展的进程中,我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强国内大循环内生动力和可靠性,提升国际循环质量和水平,着力提升产业链供应链韧性和安全水平,着力推进城乡融合和区域协调发展,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
公司“十四五”期间以“做优做精氯碱主业,加快发展战新产业,打造国内‘双一流’化工新材料上市公司”为发展战略,重点发展乙炔化工、有机硅材料、绿色电力、烧碱及氯产品等产业链,增强抗风险能力,形成以氯碱化工为基础,以高技术含量、高附加值的化工新材料为特色的产业结构,把企业打造成资产优良、具有良好盈利和可持续发展能力的上市公司。
2023年主要经营计划工作安排如下:
1.安全环保工作
坚持“两个最严”,抓好“三防三加强两规范”,严格“红、橙、黄、蓝”四级安全风险管控,动态细化月度风险管控方案,坚决把各类风险隐患排查到位、治理到位,坚决守住安全环保目标不动摇。深入贯彻双碳战略,严格执行国家能耗“双控”制度,精准做好碳排放统计核算,抓技改、控能耗、严考核,确保实现节能降耗目标。高质量抓好中央、省环保督察反馈问题阶段性验收销号任务,建好、管好、用好环保设施,加强大气、水、固废污染物综合治理,持续改善生态环境。
2.生产经营工作
加强生产调度和考核,充分考虑极端天气、有序用电等影响,抓好电石、PVC、烧碱、水泥满负荷生产,确保完成产量目标。树牢“人均创利论英雄”的经营理念,聚焦提质扩量增效,用好经营管控“六大工具”。深化安全技术经济一体化论证,高质量落实“一厂一策”,把论证成果转化为经济效益。
3.改革创新工作
深化国企改革,只有起点没有终点,要立足新起点,持续巩固拓展国企改革三年行动成果。强化董事会建设,充分发挥董事会对企业中长期发展决策权、经理层成员选聘权、重大财务事项管理权等职权,充分保障经理层经营自主权,推动公司治理水平不断提升。加强产学研合作,深化同高校合作交流,拓展新的合作渠道,开展技术攻关研究和政策项目申报,进一步提高知识产权成果孵化。
4.党建民生工作
坚持不懈从党的二十大精神中汲取智慧和力量,全面贯彻新时代党的建设总要求,切实以党建工作高质量引领公司发展高质量。坚持把党的政治建设摆在首要位置,严明政治纪律和政治规矩,做到旗帜鲜明讲政治。坚持贯彻以职工为中心的发展思想,坚持弘扬“诚信、责任、人本、卓越”的企业核心价值观,聚焦职工牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事,把“六件实事”办到职工心坎上。
1.宏观经济对行业的影响。当前全球经济发展充满众多不确定性,国际地缘政治冲突,将进一步诱发或加剧经贸摩擦,危及全球产业链、供应链稳定。若全球贸易摩擦继续升级,将直接影响我国氯碱产业链主要产品出口和部分原料进口。
2.行业政策风险。我国经济由高速发展进入高质量发展阶段,国内产业政策对行业发展的调控和限制措施日益严格,以供给侧结构改革为核心,以化解过剩产能为重点,以节能减排为先导,包括落后产能淘汰、清洁生产等一系列政策调整,将对我国氯碱市场产生重要影响。
3.安全环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造成意外突发环境事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任,加强过程管理,利用安全费用和专项资金加大投入,落实风险管控和环保提标,坚持源头治理,追求安全绿色发展,推进公司高质量发展。
4.税收优惠政策变化的风险。公司及全资子公司无为华塑为国家级高新技术企业,享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。未来如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生改变,或者公司的相关指标不能满足高新技术企业的认定条件,导致公司无法享受相关税收优惠政策,公司的净利润将受到一定影响。
完善治理结构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求,建立了股司东大会、董事会、监事会、经理层各其职、相互制衡的组织结构,设立战略、提名、审计、薪酬与考核等董事会四个专门委员会,坚持把党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。
提升治理能力。制定并修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等32项治理制度,形成了公司“三会”制度汇编,作为规范公司“三会”运作,提升公司治理的制度保障和根本大纲。对各专项业务逐步开展标准化建设,建立董事会会议标准化业务、权益分派标准化业务等工作流程。制定并执行“三会”议案申请审批表及董事会决议跟踪落实表,规范征集审批及跟踪落实,形成有效“闭环”管理。制订实施《华塑股份超额利润分享方案(2022-2024年度)》及《华塑股份2022年超额利润分享实施细则》,公司董事会建设案例被安徽省国资委评为“双百企业”“科改示范企业”典型改革经验,公司治理体系和治理能力迈上新台阶。
规范“三会”运作。2022年以来,先后组织召开股东大会会议4次,审议议案27项;董事会会议7次,审议议案67项;监事会会议7次,审议议案24项。公司各股东代表、董事、监事及高级管理人员,积极出席会议,履职尽责,认真审议各项议案,切实维护公司和股东利益。
淮北矿业集团作为公司控股股东,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规的规定履行相关义务,在资产、人员、财务、机构、业务方面保证公司的独立性。
资产方面:淮北矿业集团制定《固定资产管理办法》,明确资产管理机制,严格资产管理流程,定期进行资产盘点核对,在涉及使用对方资产时,均按照制度规定,签订《租赁合同》支付相应费用,确保各不同权属主体相应资产产权清晰、使用情况清楚、对应责权利一致。
人员方面:淮北矿业集团严格履行控股股东职责执行选人用人程序,公司制定了独立的选人用人制度办法。公司董事会严格按照《公司章程》规定聘任解聘高级管理人员,具有独立的选人用人工作机制。
机构方面:淮北矿业集团结合上市公司功能定位、治理能力、管理水平等实际,以管资本为抓手,依法依规履行控股股东职责。
财务方面:淮北矿业集团指导监督公司建立独立的财务核算体系及财务管理制度,不存在与公司及其子公司共用银行账户的情形。
业务方面:公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,具备独立的生产、供应、销售系统。公司与控股股东淮北矿业集团及其全资或控股公司不存在同业竞争。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年4月28日|www.sse.com.cn|2022年4月29日|审议通过《公司2021 年年度报告全文及摘要》等20 项议案,不存在否决议案情形。具体内容详见公司2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《公司2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-022)
2022 年第一次临时股东大会|2022年5月18日|www.sse.com.cn|2022年5月19日|审议通过《关于调整、变更部分募投项目的议案》等3 项议案,不存在否决议案情形。具体内容详见公司2022年5月19日在上海证券交易所网站披露的《公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-031)。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年8 月8 日|www.sse.com.cn|2022 年8 月9 日|审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》等3 项议案,不存在否决议案的情形。具体内容详见公司2022 年8月9日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-044)。
2022 年第三次临时股东大会|2022年8月26日|www.sse.com.cn|2022年8月27日|审议通过《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案(2022-2024 年度)》。具体内容详见公司2022年8 月27 日在上海证券交易所网站披露的《公司2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-053)
1.公司2021年年度股东大会于2022年4月28日采取现场和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东和代理人数共29人,所持有表决权的股份总数共3,121,621,512 股,占公司有表决权股份总数的比例为89.0009%。
2.公司2022年第一次临时股东大会于2022年5月18日采取现场和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东和代理人数共63人,所持有表决权的股份总数共3,121,955,644股,占公司有表决权股份总数的比例为89.0104%。
3.公司2022年第二次临时股东大会于2022年8月8日采取现场和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东和代理人数共19人,所持有表决权的股份总数共3,121,958,332股,占公司有表决权股份总数的比例为89.0105%。
4.公司2022年第三次临时股东大会于2022年8月26日采取现场和网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东和代理人数共22人,所持有表决权的股份总数共3,122,158,932股,占公司有表决权股份总数的比例为89.0162%。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
赵世通|董事长|男|50|2018.4.26|2025.4.27|0|0|0|—|92.26|否
赵凯|董事、总经理|男|48|2019.10.28|2025.4.27|0|0|0|—|92.26|否
邬苇萧|董事、总工程师(离任|男|57|2020.8.18|2022.8.8|0|0|0|—|63.73|否
刘杰|董事(离任)|男|57|2019.4.18|2022.4.28|0|0|0|—|0.00|是
丁胜|董事|男|53|2019.10.28|2023.1.31|0|0|0|—|0.00|否
马超|董事|男|36|2020.3.11|2025.4.27|0|0|0|—|0.00|否
王素玲|独立董事|女|60|2019.10.28|2025.4.27|0|0|0|—|6.00|否
李姚矿|独立董事|男|56|2019.10.28|2025.4.27|0|0|0|—|6.00|否
朱超|独立董事|男|57|2019.12.25|2025.4.27|0|0|0|—|6.00|否
王小勇|董事|男|52|2022.8.8|2025.4.27|0|0|0|—|75.31|否
|副总经理|男|52|2018.4.27|2025.4.27|0|0|0|—||
潘仁勇|董事|男|55|2022.4.28|2025.4.27|0|0|0|—|0.00|否
方丽丽|监事(离任)|女|46|2018.4.26|2022.4.28|0|0|0|—|0.00|否
陈霜红|监事|女|55|2018.4.26|2025.4.27|0|0|0|—|0.00|是
徐卫东|职工监事(离任)|男|52|2019.11.27|2022.4.28|0|0|0|—|0.00|否
任建忠|职工监事|男|48|2018.4.26|2025.4.27|0|0|0|—|73.87|否
张宜友|职工监事(离任)|男|58|2018.4.26|2022.4.28|0|0|0|—|8.44|否
姚吉贵|监事会主席(离任)|男|54|2018.4.26|2022.4.28|0|0|0|—|0.00|是
孙邦安|监事会主席|男|48|2019.10.28|2025.4.27|0|0|0|—|0.00|否
丁少江|监事|男|55|2022.4.28|2025.4.27|0|0|0|—|0.00|是
张朗|职工监事|男|50|2022.4.28|2025.4.27|0|0|0|—|73.52|否
钱超丰|职工监事|男|44|2022.4.28|2025.4.27|0|0|0|—|16.14|否
司成莉|监事|女|41|2022.4.28|2025.4.27|0|0|0|—|0.00|是
马进平|副总经理(离任)|男|60|2018.4.27|2022.4.28|0|0|0|—|20.85|否
郭继平|副总经理(离任)|男|55|2018.10.22|2022.4.28|0|0|0|—|7.97|否
蒋晖|副总经理(离任)|男|54|2018.7.16|2022.4.28|0|0|0|—|0.00|否
王巍|财务总监、董事会秘书|男|46|2018.4.27|2025.4.27|0|0|0|—|82.81|否
铁鑫|安全总监|男|55|2022.4.28|2025.4.27|0|0|0|—|54.03|否
段舒宝|副总经理|男|48|2022.4.28|2025.4.27|0|0|0|—|67.02|否
井金旺|总工程师|男|51|2022.7.21|2025.4.27|0|0|0|—|8.50|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|754.74|/
姓名|主要工作经历
赵世通|曾任淮矿集团沈庄矿职工子弟学校教师、宣传部干事,淮矿集团沈庄矿秘书,淮北金岩高岭土开发有限责任公司秘书、煅烧厂厂长,淮矿集团孙疃矿政工部纪监负责人、政工部部长,淮矿集团组织人事部科长、副处级组织员,安徽雷鸣科化股份有限公司董事会秘书。现
|任淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司董事、华塑股份董事长。
赵凯|曾任淮矿集团祁南煤矿机电科技术员、副科长、科长,淮矿集团祁南矿保运二区区长、副矿长,淮矿集团芦岭矿机电副矿长。现任华塑股份董事、总经理。
丁胜|曾任中国建设银行淮北市高岳分理处科员,中国建设银行淮北市分行资产保全科二级业务员。现任中国建设银行淮北市分行公司业务部客户经理,华塑股份董事。
马超|曾任安徽省投资集团控股有限公司融资专员。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司董事,安徽省高新技术产业投资有限公司总经理助理、投资管理部总经理,华塑股份董事。
王素玲|曾任安徽财经大学讲师,安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任,安徽合力股份有限公司独立董事、安徽六国化工股份有限公司独立董事,安徽省皖能股份有限公司独立董事。现兼任教育部学位与研究生教育发展中心通讯评审专家,安徽省会计高级专业技术资格评审专家,安徽省预算与会计研究会常务理事,安徽省注册会计师协会行业培训兼职教师,安徽华艺园林股份有限公司、合肥恒大江海泵业股份有限公司、安徽安天立信等股份有限公司独立董事,华塑股份独立董事。
李姚矿|曾任安徽工学院助教、讲师,合肥工业大学讲师、副教授。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师,创业投资研究所所长,安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事,科大国创软件股份有限公司独立董事,洽洽食品股份有限公司独立董事,科大国盾量子技术股份有限公司独立董事,华塑股份独立董事。
朱超|曾任煤炭信息研究院研究室副主任。现任中国煤炭工业发展研究中心副研究员,华塑股份独立董事。
王小勇|曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长,淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师,安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份副总经理、董事。
潘仁勇|曾任淮北矿业机械总厂会计科会计、主管会计;淮北矿业集团财务资产部会计、副科长、科长、副主任会计师;涡北煤矿经营副矿长淮北矿业集团运营管控部副部长;现任淮北矿业控股股份有限公司财务部部长,华塑股份董事。
陈霜红|曾任中华人民共和国铁道部第二工程局财务部科员,中国成达财务部高级会计师、财务部副主任、财务部副总会计师。现任中国成达副总会计师,华塑股份监事。
任建忠|曾任淮矿集团机电装备公司党政办公室副科级秘书,华塑股份办公室副主管、工会综合部部长、氯碱厂党总支书记、工会主席、党群人事部部长。现任华塑股份工会主席,华塑股份职工监事。
孙邦安|曾任定远县蒋集镇农经站技术员、助理经济师,定远县吴圩镇政府农经站副站长,定远县金融办副主任。现任定远县城乡发展投资集团有限公司党委委员、副总经理,定远县国有资产运营有限公司董事长,定远县诚信融资担保有限公司董事,定远县城市基础设施开发建设有限公司执行董事兼总经理,定远县农村公路建设投资有限公司执行董事兼总经理,定远县农兴农业发展有限公司执行董事,华塑股份监事。
丁少江|曾任马钢第三炼铁厂工长、炉长,原马钢球团厂技术员,马钢计财部科员,资本运营部科员、副科长、科长,投资管理部主任科员。现任马钢集团投资有限公司科长,华塑股份监事。
张朗|曾任淮北矿业(集团)有限责任公司临涣选煤厂干事、团支部书记、党支部书记、部长,公司主任、部长、副总经理、工会主席、党委委员,现任华塑股份党委委员、纪委书记,华塑股份职工监事。
钱超丰|曾任淮北矿业(集团)有限责任公司海孜煤矿干事、副部长、部长、工会副主席,公司主管、副部长,现任华塑股份纪委纪检专员,华塑股份职工监事。
司成莉|曾任中盐东兴计划财务部会计,委派中盐东兴安徽盐化发展公司任财务负责人,中盐东兴计划财务部主管会计、高级主管。现任中盐东兴计划财务部副部长,华塑股份监事。
王巍|曾任淮矿集团芦岭矿组织部见习生、财务科会计、副科长、纪委副书记、监察审计科科长、煤管科科长、财务科科长,华塑股份财务资产部部长、副总经理。现任华塑股份董事会秘书、财务总监。
铁鑫|任中石化齐鲁石化公司氯碱厂技术员、技术组长,天津LG渤海化学有限公司技术主管、安全主管,华塑股份烧碱首席工程师、氯碱厂副厂长、部长等职务,现任华塑股份安全总监。
段舒宝|曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员,物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长。现任华塑股份副总经理。
井金旺|曾任齐化集团有限责任公司氯碱厂烧碱车间工艺专工,陕西金泰氯碱化工有限公司氯碱分厂氯氢工段工艺专工、生产技术副厂长、生产技术部副部长,东方希望包头海平面高分子化工有限公司生产技术部部长,东方希望东海新能源有限公司烧碱分厂厂长、烧碱项目负责人,陕西金泰神木化工有限公司项目办主任,安徽华塑股份有限公司烧碱车间主任、氯碱厂总工程师、二期建设指挥部综合组组长兼技术中心副主任。现任华塑股份总工程师。
1、公司于2022年4月27日召开第三届一次职工代表大会第一次联席会选举产生公司第五届监事会职工监事,于2022 年3月29日召开第四届董事会第二十四会议和第五届监事会第十五次会议,并于2022年4月28日召开2021 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》,完成第五届董事会、第五届监事会的换届选举工作,选举赵世通、赵凯、邬苇萧、潘仁勇、丁胜、马超、王素玲、李姚矿、朱超为公司第五届董事会董事;选举孙邦安、陈霜红、司成莉、丁少江、张朗、任建忠、钱超丰为公司五届监事会监事。
2、公司第五届董事会第一次会议,选举赵世通为公司董事长;聘任赵凯为公司总经理;聘任邬苇萧为公司总工程师;聘任王小勇、段舒宝为公司副总经理;聘任铁鑫为公司安全总监;聘任王巍为公司董事会秘书兼任公司财务总监。
3、报告期内,公司董事会收到邬苇萧先生递交的书面辞职报告,邬苇萧先生因工作变动原因申请辞去公司董事、总工程师和董事会审计委员会委员职务,其辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务。公司于2022年7月21日召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总工程师的议案,董事会同意聘任井金旺先生担任公司总工程师,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止;公司于2022年8月8日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意补选王小勇先生担任公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、报告期后,公司收到股东方建信金融资产投资有限公司函件,因工作需要,建议丁胜先生不再担任公司董事及薪酬考核委员会委员,同时推荐范海滨先生为公司非独立董事候选人。公司于2023年1月13日召开第五届董事会第七次会议、于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大
会,会议审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》,同意选举范海滨先生担任公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
孙邦安|定远县国有资产运营有限公司|董事长|2019 年5 月|至今
|中盐东兴盐化股份有限公司|监事|2021 年4 月|至今
陈霜红|中国成达工程有限公司|副总会计师|2019 年9 月|至今
司成莉|中盐东兴盐化股份有限公司|计划财务部副部长|2019 年6 月|至今
丁少江|马钢集团投资有限公司|科长|2021 年2 月|至今
马超|安徽皖投工业投资有限公司|执行董事、总经理|2022 年2 月|至今
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
赵世通|淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司|董事|2021 年12 月|至今
马超|安徽九华山康养产业股份有限公司|董事|2022 年3 月|至今
|安徽九华山文化旅游集团有限公司|董事|2021 年5 月|至今
|安徽安凯汽车股份有限公司|董事|2020 年6 月|至今
|安徽九华山旅游发展股份有限公司|董事|2022 年3 月|至今
|滁州皖投投资有限公司|董事兼总经理|2021 年3 月|至今
|四川达清客车有限公司|董事|2020 年3 月|至今
|中铁佰和佰乐(巢湖)健康养老产业有限公司|董事|2020 年3 月|至今
|黄山文投创谷开发建设有限责任公司|董事|2020 年8 月|至今
|安徽兴皖创业投资有限公司|董事、投资委员会委员|2022 年7 月|至今
|安徽皖投创业投资有限公司|执行董事、总经理|2022 年2 月|至今
|芜湖智路新兴产业基金合伙企业(有限合伙)|投资委员会委员|2021 年12 月|至今
|安徽省安庆曙光化工股份有限公司|副董事长|2022 年4 月|至今
|安徽省量子科学产业发展基金有限公司|投资委员会委员|2022 年7 月|至今
|安徽省创业投资有限公司|董事|2022 年3 月|至今
王素玲|安徽华艺园林股份有限公司|独立董事|2022 年12 月|至今
|合肥恒大江海泵业股份有限公司|独立董事|2020 年10 月|至今
|安徽安天立信股份有限公司|独立董事|2021 年8 月|至今
|中科美络信息技术股份有限公司|独立董事|2022 年6 月|至今
李姚矿|安徽三联交通应用技术股份有限公司|独立董事|2018 年12 月|至今
|科大国盾量子技术股份有限公司|独立董事|2021 年2 月|至今
|科大国创软件股份有限公司|独立董事|2019 年2 月|至今
|洽洽食品股份有限公司|独立董事|2020 年8 月|至今
|合肥工业大学管理学院会计学系|教授|2006 年12 月|至今
朱超|中国煤炭工业发展研究中心|副研究员|2003 年|至今
孙邦安|定远县城市基础设施开发建设有限公司|执行董事兼总经理|2018 年10 月|至今
|定远县农村公路建设投资有限公司|执行董事兼总经理|2019 年10 月|至今
|定远县城乡发展投资集团有限公司|副总经理|2018 年10 月|至今
|定远县诚信融资担保有限公司|董事|2018 年10 月|至今
|定远县农兴农业发展有限公司|执行董事|2019 年6 月|至今
潘仁勇|淮北矿业控股股份有限公司|财务部部长|2022 年5 月|至今
|安徽相王医疗健康股份有限公司|董事|2021 年12 月|至今
|淮北新光煤炭供销有限公司|董事|2022 年4 月|至今
在其他单位任职情况的说明|不适用|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构,董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会向公司董事会提出,并提交股东大会确定;监事的薪酬由公司监事会审议,并提交股东大会确定;高级管理人员薪酬办法由董事会审核后,经董事会薪酬与考核委员会组织考核兑现。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1.独立董事按照6 万元/年取得报酬,其他董事不领取报酬(在公司任职的董事按所任职岗位领取薪酬);2.监事不领取薪酬(职工监事按在公司所担任职务领取薪酬);3.高级管理人员担任的职务,经考核后兑现薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|按公司相关规定执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|754.74万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
邬苇萧|董事、总工程师|离任|辞职
王小勇|董事、副总经理|选举|补选董事
刘杰|董事|离任|任期届满
潘仁勇|董事|选举|换届选举
姚吉贵|监事会主席|离任|任期届满
司成莉|监事|选举|换届选举
方丽丽|监事|离任|任期届满
丁少江|监事|选举|换届选举
徐卫东|职工监事|离任|任期届满
张朗|职工监事|选举|换届选举
张宜友|职工监事|离任|任期届满
钱超丰|职工监事|选举|换届选举
马进平|副总经理|解聘|解聘
郭继平|副总经理|解聘|解聘
铁鑫|安全总监|聘任|聘任
蒋晖|副总经理|解聘|解聘
段舒宝|副总经理|聘任|聘任
井金旺|总工程师|聘任|聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十四次会议|2022 年3 月29 日|审议通过《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度社会责任报告》《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021 年年度报告全文及摘要》等30 项议案,不存在否决议案情形。具体内容详见公司2022年3月31 日在上海证券交易所网站披露的《公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-006)。
第五届董事会第一次会议|2022 年4 月28 日|审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于调整、变更部分募投项目的议案》《关于拟建年产12 万吨生物可降解材料项目的议案》等14 项议案,不存在否决议案情形。具体内容详见公司2022年4月29 日在上海证券交易所网站披露的《公司第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-023)。
第五届董事会第二次会议|2022 年7 月21 日|审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于修订<安徽华塑股份有限公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等13 项议案,不存在否决议案情形。具体内容详见公司2022年7月22 日在上海证券交易所网站披露的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-034)。
第五届董事会第三次会议|2022 年8 月10 日|审议通过《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案(2022-2024 年度)》《关于制定<安徽华塑股份有限公司2022 年超额利润分享实施细则>的议案》等4 项议案,不存在否决议案情形。具体内容详见公司2022年8月11 日在上海证券交易所网站披露的《公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-045)。
第五届董事会第四次会议|2022 年8 月26 日|审议通过《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于<安徽华塑股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》3 项议案,不存在否决议案情形。具体内容详见公司2022年8月27 日在上海证券交易所网站披露的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-049)。
第五届董事会第五次会议|2022 年10 月27 日|审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》1 项议案,不存在否决议案情形。具体内容详见公司2022 年10 月28 日在上海证券交易所网站披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-055)。
第五届董事会第六次会议|2022 年11 月14 日|审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司申请银团贷款暨关联交易的议案》2 项议案,不存在否决议案情形。具体内容详见公司2022 年11 月15 日在上海证券交易所网站披露的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-059)。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参|亲自|以通讯|委托出|缺席|是否连续|出席股东
||加董事会次数|出席次数|方式参加次数|席次数|次数|两次未亲自参加会议|大会的次数
赵世通|否|7|7|5|0|0|否|3
赵凯|否|7|7|5|0|0|否|4
邬苇萧|否|2|2|1|0|0|否|2
王小勇|否|4|4|3|0|0|否|1
刘杰|否|1|1|1|0|0|否|1
潘仁勇|否|6|6|4|0|0|否|3
丁胜|否|7|7|6|0|0|否|4
马超|否|7|7|7|0|0|否|4
王素玲|是|7|7|7|0|0|否|4
李姚矿|是|7|7|7|0|0|否|4
朱超|是|7|7|7|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|7
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|5
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|王素玲、李姚矿、朱超、赵凯
提名委员会|朱超、李姚矿、王素玲、赵世通、赵凯
薪酬与考核委员会|李姚矿、王素玲、朱超、马超、丁胜
战略委员会|赵世通、赵凯、潘仁勇、李姚矿、朱超
公司于2022年3 月29 日召开第四届董事会第二十四次审议董事会换届选举相关事宜,并于2022 年4 月28 日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》,各委员会委员构成如下:战略委员会委员由赵世通、赵凯、潘仁勇、李姚矿、朱超组成,其中赵世通任主任委员;审计委员会由赵凯、邬苇萧、朱超、王素玲、李姚矿组成,其中王素玲任主任委员;提名委员会由赵世通、赵凯、朱超、王素玲、李姚矿组成,其中朱超任主任委员;薪酬与考核委员会由李姚矿、王素玲、朱超、马超、丁胜组成,其中李姚矿任主任委员。报告期内,公司董事会收到邬苇萧先生递交的书面辞职报告,邬苇萧先生因工作变动原因申请辞去公司董事、总工程师和董事会审计委员会委员职务,其辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务。
报告期后,公司于2023 年1 月13 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年1 月31 日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》,丁胜先生不再担任公司董事及薪酬考核委员会委员。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月18 日|审议通过以下议案:1.《2021 年度财务决算报告》;2.《2022 年度财务预算报告》;3.《2021 年度利润分配方案》;4.《2021 年度内部控制评价报告》;5.《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;6.《2021 年年度报告全文及摘要》;7.审议《关于续聘2022 年度外部审计机构的议案》;8.《关于2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》;9.审议《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》;10.《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》;11.《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》;12.《关于<安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案>的议案》;13.《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。|无|无
2022 年4月21 日|审议通过以下议案:1.《2022 年一季度报告》;2.《关于调整、变更部分募投项目的议案》。|无|无
2022 年7月21 日|审议通过以下议案:1.《关于新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度的议案》。|无|无
2022 年8月26 日|审议通过以下议案:1.《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》;|无|无
|2.《关于<安徽华塑股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;3.《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》。||
2022 年10月27 日|审议通过以下议案:1.《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。|无|无
2022 年11月14 日|审议通过以下议案:1.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2.《关于公司申请银团贷款暨关联交易的议案》。|无|无