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第六届董事会第十九次会议|2022 年04 月22 日|2022 年04 月23 日|1、2022 年第一季度报告2、关于公司聘任高级管理人员的议案3、关于公司聘任审计部门负责人的议案
第六届董事会第二十次会议|2022 年05 月20 日|2022 年05 月21 日|1、关于设立安徽安纳达国际贸易有限公司的议案2、关于控股子公司核心团队持股计划新增持股人员暨关联交易的议案
第六届董事会第二十一次会议|2022 年07 月27 日|2022 年07 月28 日|1、关于增加2022 年日常关联交易预计额度的议案
第六届董事会第二十二次会议|2022 年08 月22 日|2022 年08 月23 日|1、2022 年半年度报告全文及摘要2、关于会计政策变更的议案
第六届董事会第二十三次会议|2022 年09 月30 日|2022 年10 月01 日|1、关于公司聘任高级管理人员的议案
第六届董事会第二十四次会议|2022 年10 月21 日|2022 年10 月22 日|1、2022 年第三季度报告.
第六届董事会第二十五次会议|2022 年11 月18 日|2022 年11 月18 日|1、关于开展外汇套期保值业务的议案2、关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案3、关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
姚程|12|3|9|0|0|否|4
王刚|12|1|11|0|0|否|4
董泽友|12|3|9|0|0|否|4
吕斌|12|1|11|0|0|否|4
胡刘芬|12|1|11|0|0|否|4
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|胡刘芬、吕斌、董泽友|6|2022 年01月05 日|审议2021年度财务报表|||
审计委员会|胡刘芬、吕斌、董泽友||2022 年02月20 日|审议《2021年度业绩快报的内部审计报告》、《2021 年度总结》、《2021 年关联交易审计报告》|||
审计委员会|胡刘芬、吕斌、董泽友||2022 年03月10 日|审议《2021年度内部控制评价报告》、《2021 年度财务决算报告》(草)、《2021 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会2021 年履职情况汇总报告》、《关于续聘公司2022 年度财务会计审计机构的议案》|||
审计委员会|胡刘芬、吕斌、董泽友||2022 年04月17 日|审议《2022年一季度内部审计工作报告》、《2022 年一季度关联交易审计报|||
||||告》|||
审计委员会|胡刘芬、吕斌、董泽友||2022 年08月15 日|审议《2022年二季度内部审计工作报告》、《2022 年二季度关联交易审计报告》|||
审计委员会|胡刘芬、吕斌、董泽友||2022 年10月14 日|审议《2022年三季度内部审计工作报告》、《2022 年三季度关联交易审计报告》|||
薪酬委员会|胡刘芬、吕斌、姚程|1|2022 年03月10 日|审议《关于2021 年度董事薪酬的议案》,《关于2021 年度高管薪酬的议案》,《关于2021年度监事薪酬的议案》|||
战略委员会|姚程、王刚、吕斌|1|2022 年04月08 日|审议《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5 万吨/年高性能磷酸铁项目的议案》|||
提名委员会|胡刘芬、吕斌、姚程|3|2022 年02月08 日|审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》|||
提名委员会|胡刘芬、吕斌、姚程||2022 年04月12 日|审议《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》|||
提名委员会|胡刘芬、吕斌、姚程||2022 年09月20 日|审议《关于聘任高级管理人员的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|578
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|218
报告期末在职员工的数量合计(人)|796
当期领取薪酬员工总人数(人)|796
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|260
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|574
销售人员|23
技术人员|55
财务人员|19
行政人员|125
合计|796
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学本科及以上学历|115
大学专科学历|204
大专学历以下|477
合计|796
公司遵守国家相关法律、法规、以公司经营业绩为基础,根据员工岗位以及专业技术能力,合理拉开员工收入差距,以多劳多得为宗旨,通过区分岗位、劳动能力,专业技能确定薪酬差别,发挥绩效薪酬分配的激励和导向作用,为适应发展要求,充分发挥薪酬分配的激励作用,公司建立和完善科学、公平、合力的薪酬分配制度,进一步拓展员工职业晋升通道,促进公司和员工的共同发展。公司员工薪酬主要由基本公司、绩效工资、津贴福利等组成。
公司培训形式分为公司内部培训和外部培训,主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司可持续发展需要,制定年度培训计划。内部培训由业务骨干和中层领导担任授课老师,根据岗位技术需求要求,重点岗位和特殊岗位轮番组织培训。
公司严格执行相关政策,对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能够充分保护中小投资者的合法权益。根据《公司章程》的规定,公司实施现金分红条件:
(1)公司当年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕;
(2)最近一期期末资产负债率(合并口径)不超过70%;
(3)审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(4)公司未来12 个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。
在满足分红条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配利润的的百分之十,或者公司最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2
分配预案的股本基数(股)|215,020,000
现金分红金额(元)(含税)|43,004,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|43,004,000
可分配利润(元)|288,536,329.90
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022 年度实现净利润91,989,620.59 元,加年初未分配利润237,998,671.36 元,减去2022 年度提取盈余公积9,198,962.05 元,减去已分配2021年度红利32,253,000.00元,截止2022 年12 月31 日可供分配的利润288,536,329.90 元。在符合利润分配政策、保证公司正常经营和可持续性发展,并兼顾股东利益的前提下,公司2022 年度利润分配预案为:以2022 年12 月31 日公司总股本215,020,000 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利2.00 元(含税),共派发现金红利43,004,000.00 元,剩余未分配利润245,532,329.90 元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。不送红股,不进行公积金转增股本。|
为规范公司经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律法规和规章制度,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度,建立了较为健全的内部控制体系,并根据生产经营环境变化及时补充、修改和完善。
一、安全环保:制定了《安全责任制考核办法》、《安全考核奖惩细则》、《安全管理(董事长奖励基金)考核细则》、《安全生产10 条红线》、《“三违”管理办法和认定细则》、《委外项目安全管理办法》、《特殊作业安全管理规定》等管理制度,强化安全主体责任,消除安全隐患。报告期制定了《环境保护责任制考核办法》、《现场管理绩效考核办法》,成立了环境保护委员会,加大环保投入,实施环境治理项目,改善区域环境,各项污染物达标排放。
二、资金管理:制定了包括《货币资金管理规定》、《募集资金管理规定》、《票据管理规定》、《采购和付款业务管理制度》以及《销售与收款管理制度》等一系列资金管理制度,明确公司资金管理和结算要求,防范和控制资金风险,保证资金安全,提高资金使用效益。
三、采购销售:制定了《物资采购管理暂行办法》、《采购合同管理规定》以及《比质比价采购管理规章制度》等控制制度,从制度上规范物资采购行为,降低采购成本,确保采购业务满足生产经营的需要。制定了《销售与收款管理制度》、《销售合同管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售档案管理制度》等控制制度,明确相关岗位的职责、权限,确保不相容岗位相互分离、制约和监督客户信用赊销额度、信用标准和条件、收款方式,做到了产品销售与收取货款两条线。从制度上规范了产品销售行为,明确了以质量求生存,以产品求发展,维护公司声誉,重视社会经济效益的营销理念,体现了公司积极开拓市场,控制制造成本和产品质量,提高产品市场竞争能力,提高经济效益的产品销售管理目标。
四、人力资源:制定了《员工手册》、《员工培训管理规定》、《员工继续教育管理规定》、《员工工资管理规定》、《绩效薪酬管理办法(试行)》、《绩效薪酬考核办法(试行)》、《车间及职能部室中管团队绩效考核办法(修订稿)》、《中层后备管理人员培养及中层管理人员交流管理办法》、《员工养老保险管理规定》、《员工医疗保险管理规定》、《员工失业保险管理规定》、《员工工伤保险管理规定》等一系列规章制度,对人员录用、员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等进行了详细规定,以保障员工的合法权益。报告期,为留住人才、吸引人才,子公司纳源制定并通过了《激励计划方案》,激发管理团队和核心技术(业务)骨干的动力和创造力,构建激励与约束机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司持续、稳健、快速发展。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
铜陵纳源材料科技有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、财务报告内部控制重大缺陷:发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;已经公布的财务报表变更、当期财务报表存在重大错报;内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改;因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。2、财务报告内部控制重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊控制措施;对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。|1、非财务报告重大缺陷:缺乏民主决策程序、企业决策程序不科学,导致公司重大财产损失;违反国家法律法规,可能使公司遭受严重处罚或重大损失;内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、非财务报告重要缺陷:违反公司内部规章,形成较大损失;决策程序存在但不够完善;重要业务制度或系统存在明显缺陷;未开展风险评估,内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域,不能实现控制目标。3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。
定量标准|1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的2%,则认定为一般缺陷;如果大于等于营业收入的2%但小于4%,则认定为重要缺陷;如果大于等于营业收入的4%,则认定为重大缺陷。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%,则认定为一般缺陷;如果大于等于资产总额的1%但小|1、内部控制缺陷可能直接导致财产损失的,以直接财产损失金额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的直接财产损失金额小于等于200 万元,则认定为一般缺陷;直接财产损失金额大于200 万元但小于等于500 万元,则认定为重要缺陷;直接财产损失金额大于500 万元,则认定为重大缺陷。2、内部控制缺陷可能产生重大负面影响的,以重大负面影响指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能存在违规行为,被处罚金小于等于50 万元,则认定为一般缺陷;存在严重违规行为,被处罚金大于50 万元但小于
|于2%,则认定为重要缺陷;如果大于等于资产总额的2%,则认定为重大缺陷。|等于200 万元,则认定为重要缺陷;存在重大违规行为,被处罚金大于200 万元,或被勒令停业,或被追究刑事责任,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
2022 年度财务报告内部控制的有效性经容诚会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的内控审计报告,容诚会计师事务所内控审计报告认为:安纳达于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月28 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》容诚审字[2023]230Z0017 号
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》》等法律法规。
企业名称|企业所属建设项目名称||环境影响评价||||竣工环保验收|||项目目前建设时间、投产时间及运行状态
|||审批部门|批准文号|批准时间|项目|审批部门|批准文号|批准时间|
安徽安纳达钛业股份有限公司|1|30kt/a钛白粉改扩建|铜陵市环保局|铜环函[2005]142号|2005年10月28日|年产30kt/a锐钛型钛白粉|铜陵市环保局|皖环验[2006]4号|2006年6月29日|正常生产
安徽安纳达钛业股份有限公司|2|30kt/a锐钛型钛白粉升级改造项目|安徽省环保厅|环评函[2006]504号|2006年8月16日|产品升级为金红石型|安徽省环保厅|环监验[2009]51号|2009年11月23日|正常生产
安徽安纳达钛业股份有限公司|3|40kt/a致密复合膜金红石型钛白粉技改工程|安徽省环保厅|环评函[2010]712号|2010年8月9日|年产40kt/a致密复合膜金红石型钛白粉|安徽省环保厅|皖环验[2015]27号|2015年1月5日|正常生产
安徽安纳达钛业股份有限公司|4|安钛组团热能循环利用项目|铜陵市环保局|铜环评[2015]9号|2015年2月3日|35t/h循环流化床锅炉一台|铜陵市环保局|铜环函[2016]386号|2016年9月1日|
||||||||||已拆除
铜陵纳源材料科技有限公司|5|年产5000吨磷酸铁项目|铜陵市环保局|铜环评[2015]14号|2015年3月22日|年产5000吨磷酸铁|铜陵市环保局|铜环函[2016]18号|2016年1月18日|
||||||||||正常生产
铜陵纳源材料科技有限公司 10kt/a磷酸铜环评铜陵纳源材料铜陵市2016年7月10kt/a磷酸自主验2017年116铁改扩建项[2016]55/正常生产科技有限公司环保局28日铁改扩建收月21日目号|6 10kt/a磷酸铁改扩建项目 铜陵市环保局 铜环评[2016]55号 2016年7月28日 10kt/a磷酸铁改扩建 自主验收 / 2017年11月21日 正常生产||||||||||
铜陵纳源材料科技有限公司|7 5kt/a二水磷酸铁工艺绿色化提升工程项目 铜陵市生态环境局 铜环评[2019]10号 2019年10月9日 5kt/a二水磷酸铁工艺绿色化提升 自主验收 / 2020年6月26日 正常生产||||||||||
铜陵纳源材料科技有限公司|8 年产5万吨电池级磷酸铁纳米化提升工程 铜陵市生态环境局 铜环评[2020]13号 2020年9月10日 年产5万吨电池级磷酸铁纳米化提升 自主验收 / 一期:2021年4月5日二期:2021年11月15日 正常生产||||||||||
安徽安纳达钛业股份有限公司|9 5万吨/年塑料、油墨专用金红石型钛白粉升级改造 铜陵市生态环境局 铜环评[2021]3号 2021年4月19日 5万吨/年塑料、油墨专用金红石型钛白粉    未建设||||||||||
铜陵安伟宁新能源科技有限公司|10 5万吨/年高压实磷酸铁产业化升级改造工程 铜陵市生态环境局 铜环评[2021]10号 2021年8月23日 5万吨/年高压实磷酸铁    已投产||||||||||
安徽安纳达钛业股份有限公司|11 铜陵横港化工园区(北部片区)集中污水处理设施工程 铜陵市生态环境局 铜环审[2022]30号 2022年11月4日 3万吨/天污水装置深度处理    正在建设||||||||||
铜陵安轩达新能源科技有限公司|12 高性能磷酸铁绿色化提升工程 铜陵市生态环境局 铜环审[2022]32号 2022年11月4日 5万吨/年电池级磷酸铁    正在建设||||||||||
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
本公司|污水|pH|连续|1|废水总排放口|无量纲|《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573- 2015|无量纲|无量纲|无
本公司|污水| COD|连续|1|废水总|0-|《无机|164.86t|487.23t|无
|||||排放口|50mg/L|化学工业污染物排放标准》 GB31573- 2015||/ a|
本公司|污水| NH3-N|连续|1|废水总排放口|0-10mg/L|《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573- 2015|15.36t|95.75t/ a|无
本公司|废气| SO2|连续|3|煅烧窑废气排放口|0-200mg/m3|参照执行关于印发《工业炉窑大气污染物排放标准》的通知|31.43t|504.09t/ a|无
本公司|废气| NOX|连续|3|煅烧窑废气排放口|0-300mg/m3|参照执行关于印发《工业炉窑大气污染物排放标准》的通知|64.60t|213.93t/ a|无
报告期内,公司“三废”治理设备正常运行,废水废气稳定达标排放,无环境污染事故发生。
公司在历次项目建设过程中,均根据《环境影响报告书》制定的环保治理措施,配套建设了相关环保治理设施,对生产过程中产生的废气、废水、固废及噪声等污染物,依照环评要求的环保措施进行了落实,保障了各项环保设施运行正常;2022 年,公司COD、NH3-N、SO2、NOX 排放浓度均严格控制在《环境影响报告书》中规定的浓度以内,年度排放总量较去年同期降幅分别达到27.6%、54.43%、37.37%、12.45%,各项污染物年排放总量均在核定的年度排放总量之内。公司经过环保治理设施的投入,环保治理制度的建设,环境治理行动的坚决落实,推动企业在环境管理能力上得到进一步提升,科学化、系统化、制度化对公司日常处理“三废”活动进行了规范,提升了污染物的全面治理能力。
公司突发环境事件应急预案文件已报铜陵市环保局备案,备案编号:340700-2021-008-H。公司突发环境事件应急预案文件主要包括:
1. 突发环境事件应急预案备案表;
2. 环境应急预案及编制说明:环境应急预案(签署发布文件、环境应急预案文本);编制说明(编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采取情况说明、评审情况说明);
3. 环境风险评估报告;
4. 环境应急资源调查报告;
5. 环境应急预案评审意见。环境自行监测方案
报告期内,公司及子公司高度重视环保,定期或不定期进行公司环保方面的重大决策。公司设立健康、安全与环境(HSE)管理委员会,对公司的HSE 工作实行全面监督管理;公司制定了明确的年度环保工作目标,组织公司突发环境事件应急预案演练,进行多种方式的环保宣传,切实提高全员环保意识;加强现场管理,强化过程监控,对公司环保设备定期不定期进行检查、检测,切实保障设备的安全稳定运行。公司建立了严格的监测体制并委托环境管理监测部门对全厂进行水、气、声、渣的监测,掌握实时环保数据指标动态。报告期,公司依法认真履行法定义务和社会责任,根据《环境保护法》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》等有关规定和要求,公司制定了“2022 年安徽安纳达钛业股份有限公司自行监测方案”,并向社会公布,公司严格按自行监测方案开展各项自行监测工作,及时向社会公众发布自行监测信息,并对信息的真实性、准确性、完整性负责。公开地址:安徽省企业自行监测信息公开平台http://39.145.0.253:808/,自动监测实时公布。
公司在历次项目建设过程中,均根据《环境影响报告书》制定的环保治理措施,配套建设了相关环保治理设施,对生产过程中产生的废气、废水、固废及噪声等污染物,都按环评要求的环保措施进行了落实;2022 年计划投入5000 万元实施横港工业园区污水处理项目,解决污水深度净化问题,降低了横港工业园区北部片区污水对周边环境的影响,该项目已于2022 年实际投入2500万元,预计2023 年一季度完工并投入使用。投入700 万元实施煅烧窑烟气深度治理工程项目,解决煅烧尾气异味,降低了对周边居民的影响。报告期,企业环境管理能力进一步提高,较好地完成了全年环保工作目标,未发生一起环境污染事件,公司形象得到进一步提升。报告期,公司累计环保投入15,560.63 万元,并缴纳环境保护税总计59 万元。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
安徽安纳达钛业股份有限公司|无|无|无|无|无
铜陵纳源材料科技有限公司|无|无|无|无|无
铜陵安伟宁新能源材料有限公司|无|无|无|无|无
报告期内,公司在规范经营,谋划发展的同时,注重履行社会责任,把社会和谐、稳定作为承担社会责任的一项承诺,以实现公司效益和社会效益双增长,努力成为受员工热爱、客户信赖、社会尊重的优秀企业。
(1)公司坚守与供应商、客户互利共赢的经营理念,诚实守信、规范运营。重视对供应商管理,协助供应商不断完善产品和服务质量;与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系,不断提升产品品质,提高服务质量,提升客户满意度。
(2)不断加大安全投入,足额计提和使用安全费用,加大安全保障设施的投入和维护,杜绝了安全事故,保证了职工人身和公司财产的安全。
(3)大力开展安全质量标准化,公司已全面通过ISO14001-2004 环境管理体系和OHSMS18001-1999 职业健康安全管理体系认证,是安徽省标准化良好行为AAA 示范企业。
(4)公司制定了《环境保护管理制度、管理职责》、《环保设施分级控制管理办法》、《环境监测管理规定》和《“三废”综合利用及污染物排放管理规定》等一系列管理制度,对环境保护、综合治理、“三废”利用以及污染物排放等作出明确规定,在废水、废气治理,综合能耗降低等方面加大投入,为改善环境和完成年度节能减排约束性目标做出了积极的努力。
(5)通过不断完善帮扶机制,积极开展特困资助、大病资助、两节送温暖和金秋助学活动,帮助特困员工解决生活困难,为在岗员工办理了医疗互助保险和意外伤害保险。
(6)公司坚持以人为本、注重人才培养,不断改善员工的工作环境,使其更加安全、舒适;重视员工培训、学习与素质提升,为员工提供宽广的成长平台;按照规定足额为职工缴纳各类社会保险,坚持规范运作,合法经营。
(7)继续巩固脱贫攻坚成果,积极落实乡村振兴战略,以乡村产业振兴带动乡村人才、生态振兴。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
公司遵循“以人为本、绿色化工、持续发展”的经营理念,始终把员工的安全健康放在第一位,贯彻落实《安全生产法》,牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,积极推进安全保障系统建设,管理团队签定安全责任状,缴纳安全管理保证金,全面落实企业安全生产责任。公司设立专款专项资金保证职业健康与安全投入,完善和改进公司安全生产条件,安全生产费用主要用于安全生产宣传、教育培训支出、安全技术支撑支出、安全设施配置费用支出、安全检测费用支出、劳保用品配备费用支出、应急设施管理费用支出、安全隐患整改费用等方面;大力开展安全质量标准化,公司已全面通过GBT2400-2016 环境管理体系和GBT45001-2020 职业健康安全管理体系认证,是安徽省标准化良好行为AAA 示范企业。
加强日常生产安全管理,建章立制明确了公司主要负责人对本单位安全生产工作全面负责,各分管领导对职责范围内的安全生产工作负责,各职能部门、车间主要负责人对本职能部门、车间安全生产工作全面负责;领导干部认真履行带班制度,严格执行24 小时带班制度,制定并下发了《安纳达公司值班管理制度》,明确值班人员职责。2022 年公司层层签订安全生产目标管理责任书,从制度上细化了公司领导、各职能部门、车间、班组长的安全生产职责,并层层缴纳了安全风险抵押金,促进在日常生产安全管理中形成齐抓共管的安全氛围。从公司实际出发,建立健全公司相关规章制度。2022 年上半年公司制定并下发了《委外项目安全管理规定》、《特殊作业的安全管理规定》、《安钛公司安全生
产10 条红线》、《关于印发安钛公司10 条红线责任追究办法的通知》、《关于对安全违章行为实行有奖举报的通知》、《关于〈安纳达钛业股份有限公司安全管理挂牌督办规定〉处理办法的通知》等一系列文件,督促公司人员认真学习并严格落实,以确保生产安全工作平稳有序进行。
安全生产费用投入与使用:公司设立专款专项资金保证职业健康与安全投入,专门用于完善和改进公司安全生产条件,安全生产费用应当按照“确保需要、规范使用”的原则进行管理。安全生产费用主要用于安全生产宣传、教育培训支出、安全技术支撑支出、安全设施配置费用支出、安全检测费用支出、劳保用品配备费用支出、应急设施管理费用支出、安全隐患整改费用等十个方面。
注重安全教育培训,提高全员安全意识及技能:2021 年本公司与青岛康安保化工安全咨询有限公司签署了为期3 年的安全管理提升服务项目,已实现本公司重大风险受控,遏制事故发生,构建并有效实施系统、合规、适合企业特点的安全管理体系,拥有结构合理、专业技术过硬的安全管理队伍,形成积极的企业安全文化。公司内部员工方面,公司要求各车间每周至少组织开展一次车间安全例会、车间主要负责人或分管安全负责人每周主持召开两次车间安全学习活动;班组长每周组织开展一次班组安全学习活动,学习内容包括:事故案例、集团公司相关文件、岗位安全操作规程、特殊作业安全操作规程等内容,各项工作均按要求执行,但安全学习中仍存在员工参与度不高、学习内容单一等问题。督促各车间充分利用好安全学习会,每月至少开展一次有针对性的警示教育,特殊时期(节假日、重大节日及会议期间、汛
期等)及时开展警示教育工作,向员工宣贯在特殊时期生活、工作都务必将“安全第一”放在首位。公司新进员工方面,公司严格执行三级安全教育培训机制。培训的内容有公司基本概况、基本的安全知识、职业健康相关知识、以及典型事故案例等。公司本着学习不达标、技能未掌握一律不予上岗的原则,开展教育培训活动,确实保障岗位操作人员做到应知应会。此外,2022 年公司组织开展了多场安全、消防知识职业健康等培训工作,旨在提高全员的安全意识和安全技能。
隐患排查。持续加强隐患排查和整改力度,确保安全形势平稳。公司每月组织开展由公司主要领导带队,相关职能部门参加的综合性安全环保大排查,安全环保部每日对厂区安全隐患进行日常督查及专项、综合大检查工作,对查出隐患及时整改,整改率97%;督促各车间持续有效的开展安全隐患治理工作,并将隐患排查、治理、验收销号等工作落实情况纳入每月绩效考核当中。对查出的安全隐患要按“五定”的要求组织整改,并做好相关台账。
2022 年,安纳达公司党委深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央、省、市决策部署,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫;深入贯彻落实铜陵市乡村振兴局的工作部署,认真履职、务实求效,有力推进乡村振兴工作向前迈进。报告期,安纳达公司党委以党委会专题研究、深入高峰村专题调研的形式,部署推进各项乡村振兴工作。
(1)投入帮扶资金。6 月份,安纳达党委深入高峰村开展走访调研,并送去4 万元帮扶资金用于高峰村推进乡村振兴等各项工作的深入开展。同时,在高峰村党员活动室,联合党委召开季度党委会,就乡村振兴推进工作进行了阶段总结和部署。
(2)开展“冬日暖阳”活动。安纳达党委在2022 年春节来临之际,组织开展“冬日暖阳”活动,采购扶贫村农副产品共计38.249 万元。同时,持续关注脱贫不稳定户,开展走访、慰问活动,送政策、送关怀,并送去慰问品。
(3)及时调整帮扶干部。根据公司帮扶干部离岗、离职现象,及时调整结对帮扶人4 人。根据高峰村核实新申请监测户吴泽中家庭情况,落实公司帮扶联系人,确保结对帮扶全覆盖。
(4)推进乡村振兴。2022 年,安纳达党委积极落实产业、生态、人才、文化、组织等乡村振兴重点工作。(1)雨露计划。2022 年,为12 户脱贫户12 人申请春秋季雨露计划项目,共申请补助资金2.7 万元,减轻了脱贫户家庭教育支出;(2)金秋助学。8 月份,安纳达党委开展金秋助学活动,送去助学金0.3 万元,助力贫困学子成长成才;联合党委为28 户脱贫户申请教育资助,其中25 户补助1.4 万元,8户减免0.35 万元。(3)特色种养业。联合党委为18 户农户申请特色种养业项目,申请补助资金4.1 万元,带动18 户脱贫户55 人增加收入。(4)增加脱贫户收入。2022 年,联合党委设置9 个公益性岗位,帮助9 户脱贫户增加收入5.4 万元;帮助16 户脱贫户成功办理小额信贷业务,为其创收共2.8 万元;帮助16 人申请跨省务工交通补贴,申请补助0.45 万元。30 户脱贫户享受光伏收益,每户年补助2817元,带动脱贫户增加收入。
2023 年,安纳达公司党委将进一步发挥党建引领作用,着力将组织优势转化为发展优势,增强乡村振兴工作力度,推动乡村振兴工作不断取得新成效,逐步实现党建强、乡村美、农民富的美好目标。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|间接控股股东安徽创谷新材料有限公司及其控股股东、一致行动人安徽鹤柏年投资有限公司及其控股股东|同业竞争承诺|1、本人/本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司的《公司章程》等公司内部管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制权关系期间,不利用对上市公司的控制关系谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益;2、本次权益变动完成后,本人/本公司将根据下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业的主营业务发展特点合理整合各企业的业务发展方向,避免本人/本公司及控制的其他企业从事与安纳达主营业务存在重大实质性同业竞争的业务;3、在本公司直接|2019 年09 月04 日|长期有效|严格履行承诺
|||或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间,如本公司及控制的其他企业获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会,本公司将促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件,或其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,上市公司有权要求本公司采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。|||
|间接控股股东安徽创谷新材料有限公司及其控股股东、一致行动人安徽鹤柏年投资有限公司及其控股股东|关联交易承诺|本人/本公司及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与安纳达之间将尽量减少关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本人/本公司以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露。|2019 年09 月04 日|长期有效|严格履行承诺
|间接控股股东安徽创谷新材|上市公司独立性|将按照有关法律、法规、规|2019 年09 月04 日|长期有效|严格履行承诺
|料有限公司及其控股股东、一致行动人安徽鹤柏年投资有限公司及其控股股东||范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。|||
资产重组时所作承诺|控股股东铜化集团|关联交易承诺|将逐步减少与安纳达之间的关联交易,在必须与安纳达进行交易时,将严格依照国家有关法律、法规及《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定,依据市场规则,本着一般商业原则、公平合理进行交易,切实保障安纳达和其他股东利益,并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使安纳达承担不正当的义务,就与安纳达可能发生的交易行为进行决策时,将依法放弃参与该等交易决策的表决权。|2010 年08 月19 日|长期有效|严格履行承诺
|控股股东铜化集团|同业竞争承诺|目前未以任何形式直接或间接从事与安纳达相同或相似|2010 年08 月19 日|长期有效|严格履行承诺
|||的业务,未拥有与安纳达业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司,将来也不会从事与安纳达相同或相似的业务。不会直接投资、收购与安纳达业务相同或相似的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助。如果将来因任何原因引起与安纳达发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。|||
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|72
境内会计师事务所审计服务的连续年限|20
境内会计师事务所注册会计师姓名|卢珍、张林清、石皖兵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
公司2022 年度审计,报告期内聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所,支付内部控制审计报告费用20 万元。
1、基本信息:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988 年8 月,2013年12 月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1 幢外经贸大厦901-22 至901-26,首席合伙人肖厚发。
2、人员信息:截至2022 年12月31 日,容诚会计师事务所共有合伙人172 人,共有注册会计师1267 人,其中651 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模:容诚会计师事务所经审计的2021 年度收入总额为233,952.72 万元,其中审计业务收入220,837.62 万元,证券期货业务收入94,730.69 万元。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
有机化工|受同一母公司控制|采购|蒸汽|协议定价|122.72 元/吨|1,915.5|18.85%|4,500|否|现金或承兑汇票|无|2022年03月22日|2022-14
通华|受同|接受|客运|市场|分地|3,706|72.56|4,300|否|现金|无|2023|2022-
物流|一母公司控制|劳务|及货物运输|定价|区距离定价|.93|%|||或承兑汇票||年03月22日|14
嘉尚能源|受同一母公司控制|采购|蒸汽|协议定价|低压122.72 元/吨,中压160.91 元/吨起|8,245.55|81.15%|9,000|否|现金或承兑汇票|无|2022年03月22日|2022-14
鑫克化工|受同一母公司控制|采购|磷酸|市场定价|3880.53 元/吨起|35,782.71|87.95%|37,200|否|现金或承兑汇票|无|2022年11月18日|2022-56
国泰化工|受同一母公司控制|采购|过氧化氢|市场定价|1238.94 元/吨|1,833.21|50.74%|2,000|否|现金或承兑汇票|无|2022年03月22日|2022-14
湖南裕能|重大影响|销售商品|磷酸铁|市场定价|市场价格|22,421.31|22.14%|42,000|否|现金或承兑汇票|无|2022年03月22日|2022-14
设计院|受同一母公司控制|采购|设计费|市场定价|分项目定价|2,857.04|99.41%|4,246|否|现金或承兑汇票|无|2022年07月28日|2022-42
合计||||--|--|76,762.25|--|103,246|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||实际履行情况:1-12 月份各项关联交易未超获批额度,关联交易总额未超过获批总额度。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||无|||||||||
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如|反担保情况|担保期|是否履行完毕|是否为关联方
|公告披露日期|||||有)|(如有)|||担保
铜陵纳源材料科技有限公司|2020 年02 月29日|4,000|2021 年03 月16日|750||||12 个月|是|否
铜陵纳源材料科技有限公司|2021 年03 月23日|6,000|2021 年03 月30日|1,000||||12 个月|是|否
铜陵纳源材料科技有限公司|2021 年03 月23日|6,000|2021 年09 月17日|228||||6 个月|是|否
铜陵纳源材料科技有限公司|2021 年03 月23日|6,000|2021 年10 月28日|1,000||||12 个月|是|否
铜陵纳源材料科技有限公司|2021 年03 月23日|6,000|2022 年03 月04日|1,000||||12 个月|是|否
铜陵纳源材料科技有限公司|2021 年03 月23日|6,000|2022 年03 月11日|1,000||||12 个月|否|否
铜陵纳源材料科技有限公司|2022 年03 月22日|10,000|2022 年04 月15日|1,000||||12 个月|否|否
铜陵纳源材料科技有限公司|2022 年03 月22日|10,000|2022 年11 月18日|1,000||||12 个月|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||10,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||6,978||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||10,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||3,000||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||10,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||6,978||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||10,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||3,000||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||2.59%||||||
其中:|
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)|无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)|无
适用□不适用出资设立公司
1、设立铜陵安轩达新能源科技公司(以下简称“安轩达”)。鉴于铜陵纳源材料科技有限公司(以下简称“铜陵
纳源”)具有磷酸铁产业化及技术、成本方面的优势,合肥国轩科宏新能源科技有限公司(以下简称“合肥国轩科宏”)具有磷酸铁锂产业化及技术、市场方面的优势,双方基于新能源行业未来的发展前景,秉承合作共赢、共同发展的宗旨,经平等协商决定共同投资设立安轩达公司,从事磷酸铁生产经营。公司及控股子公司与合肥国轩科宏均不存在关联关系。
安轩达公司注册资本为人民币15,000 万元。双方均以现金出资,铜陵纳源出资额9,750万元,占比65%;合肥国轩科宏出资额5,250 万元,占比35%,从事磷酸铁及其它化工产品的研发、生产与销售。
2、设立安徽安纳达国际贸易有限公司,注册资本5000万元,公司出资5000 万元,占注册资本的100%。2022年5月20 日,公司召开第六届董事会第二十次会议,经与会董事审议表决,以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立安徽安纳达国际贸易有限公司的议案》。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|753,840|0.36%||||||753,840|0.36%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|753,840|0.36%||||||753,840|0.36%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|753,840|0.36%||||||753,840|0.36%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|214,266,160|99.64%||||||214,266,160|99.64%
1、人民币普通股|214,266,160|99.64%||||||214,266,160|99.64%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|215,020,000|100.00%||||||215,020,000|100.00%
报告期末普通股股东总数|28,852|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|27,318|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动|持有有限售条件的|持有无限售条件的|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
||||情况|股份数量|股份数量||
铜陵化学工业集团有限公司|境内非国有法人|30.00%|64,505,784.00|||64,505,784.00||
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司|国有法人|1.36%|2,926,900.00|||2,926,900.00||
银川经济技术开发区投资控股有限公司|境内非国有法人|1.24%|2,659,765.00|||2,659,765.00||
拉萨市星晴网络科技有限公司|境内非国有法人|1.19%|2,566,700.00|||2,566,700.00||
新余瑞达投资有限公司|境内非国有法人|1.14%|2,452,900.00|||2,452,900.00||
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)|其他|0.93%|2,000,000.00|||2,000,000.00||
陈爱芬|境内自然人|0.85%|1,818,200.00|||1,818,200.00||
深圳市向阳资本管理有限公司-向阳1号精选证券投资基金|其他|0.39%|844,800.00|||844,800.00||
叶正亮|境内自然人|0.36%|772,860.00|||772,860.00||
吕甜|境内自然人|0.35%|744,200.00|||744,200.00||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)(参见注3)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权,铜陵市国有资本运营控股集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
铜陵化学工业集团有限公司|64,505,784.00|人民币普通股|64,505,784.00
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司|2,926,900.00|人民币普通股|2,926,900.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司|2,659,765.00|人民币普通股|2,659,765.00
拉萨市星晴网络科技有限公司|2,566,700.00|人民币普通股|2,566,700.00
新余瑞达投资有限公司|2,452,900.00|人民币普通股|2,452,900.00
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)|2,000,000.00|人民币普通股|2,000,000.00
陈爱芬|1,818,200.00|人民币普通股|1,818,200.00
深圳市向阳资本管理有限公司-向阳1 号精选证券投资基金|844,800.00|人民币普通股|844,800.00
叶正亮|772,860.00|人民币普通股|772,860.00
吕甜|744,200.00|人民币普通股|744,200.00
前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权,铜陵市国有资本运营控股集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)|不适用||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
铜陵化学工业集团有限公司|徐均生|1991 年11 月12 日|913407001511150245|化肥、农资(除危险品)、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销售,矿山采选及矿产品销售等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情|持有六国化工(股票代码:600470)股份132,971,744 股,占总股本的25.49%。|||
况|
本公司实际控制人于2019 年10 月由铜陵市国资委变更为无实际控制人:公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司(以下简称“铜化集团”)通过在安徽省产权交易中心挂牌公开征集,确定安徽创谷新材料有限公司(以下简称“安徽创谷”)为铜化集团本次增资的最终投资方。2019 年10 月11 日,铜化集团完成本次增资的工商变更登记,安徽创谷新材料有限公司已完成增资款缴纳。铜化集团本次增资完成后,公司控股股东仍为铜化集团,根据安徽创谷和安徽鹤柏年投资有限公司(以下简称“安徽鹤柏年”)于2019 年8 月15 日签订的《一致行动协议》的相关约定,铜化集团控股股东由铜陵市华盛化工投资有限公司(铜陵市国资委独资)变更为安徽创谷,鉴于安徽创谷无实际控制人,公司实际控制人由铜陵市国资委变更为无实际控制人。2020 年元月,经铜陵市国资委批复同意,铜陵市华盛化工投资有限公司将其持有的铜化集团37.26%股权无偿划转至铜陵发展投资集团有限公司。
铜陵市华盛化工投资有限公司和铜陵发展投资集团有限公司均为铜陵市国资委全资子公司。根据安徽创谷和安徽鹤柏年于2019 年8 月15 日签订的《一致行动协议》的相关约定,铜化集团本次股权结构变动后,铜化集团控股股东仍为安徽创谷,鉴于安徽创谷无实际控制人,公司仍无实际控制人。2020年8 月18 日,经铜化集团股东会审议通过,安徽鹤柏年将其持有的铜化集团23.07%股权转让至安徽鹤源股权投资有限公司(以下简称“安徽鹤源”)。安徽鹤源为安徽鹤柏年全资子公司。铜化集团本次股权结构变动后,安徽创谷和安徽鹤柏年于2019 年8 月15 日签订的《一致行动协议》将自动终止;同时,根据安徽创谷和安徽鹤源于2020 年8 月18 日签订的《一致行动协议》的相关约定,铜化集团本次股权结构变动后,铜化集团控股股东仍为安徽创谷,鉴于安徽创谷无实际控制人,公司仍无实际控制人。详细情况见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)系列公告。
最终控制层面股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
合肥鼎旭信息科技合伙企业(有限合伙)|刘启斌|2017 年10 月08 日|91340100MA2PHFA43E(1-1)|计算机软硬件开发;管理咨询;财务咨询;企业策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
审计意见类型|标准的无保留意见
审计报告签署日期|2023 年03 月24 日
审计机构名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号|容诚审字[2023]230Z0016 号
注册会计师姓名|卢珍、张林清、石皖兵
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东:
我们审计了安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称安纳达)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安纳达2022 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安纳达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
安纳达销售收入主要来源于钛白粉和磷酸铁的销售,与收入相关会计政策详见附注三、21 所示。如后附财务报表及附注五、32 所示,安纳达本年营业收入271,426.47 万元(合并报表口径,下同),2021 年营业收入204,696.51 万元,同比上升32.60%。
鉴于营业收入是安纳达的关键业绩指标之一,且可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
(1)了解并测试销售与收款循环业务层面的内部控制制度,以验证其是否设计合理并得到一贯执行。
(2)对收入和成本执行分析程序,包括销量与运费变动趋势分析;本年各月度收入、成本、毛利波动分析;主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析;主要产品的价格走势分析等。
(3)结合应收账款审计,对主要客户就其期末余额和本年发生额进行函证,并抽查收入确认的相关单据,验证已确认收入的真实性。
(4)实施发生测试及完整性测试,分别从明细账追查至原始出库单据,从原始出库单据追查至明细账。并结合应收账款审计,选取样本检查销售合同、客户验收单、报关单等,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
(5)实施截止测试,选取资产负债表日前后账面确认的收入,追查原始出库单据;并选取资产负债表日前后的发运记录,追查至明细账,以验证不存在跨期确认收入。
通过实施以上程序,我们没有发现安纳达收入确认方面存在异常。
安纳达管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安纳达2022 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
安纳达管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估安纳达的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安纳达、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安纳达的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对安纳达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安纳达不能持续经营。
(6)就安纳达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:安徽安纳达钛业股份有限公司
项目|2022 年12 月31 日|2022 年1 月1 日
流动资产:||
货币资金|505,920,388.34|224,539,795.44
结算备付金||
拆出资金||
交易性金融资产||
衍生金融资产||
应收票据|49,430,843.34|122,925,630.55
应收账款|130,663,467.43|84,558,278.50
应收款项融资|239,120,877.27|183,811,462.89
预付款项|20,752,864.35|8,684,117.38
应收保费||
应收分保账款||
应收分保合同准备金||
其他应收款|1,225,175.58|569,578.00
其中:应收利息||
应收股利||
买入返售金融资产||
存货|174,087,274.84|166,185,768.22
合同资产||
持有待售资产||
一年内到期的非流动资产||
其他流动资产|17,752,095.63|1,026,382.74
流动资产合计|1,138,952,986.78|792,301,013.72
非流动资产:||
发放贷款和垫款||
债权投资||
其他债权投资||
长期应收款||
长期股权投资||
其他权益工具投资||
其他非流动金融资产||
投资性房地产||
固定资产|649,426,836.28|512,861,857.33
在建工程|66,730,581.47|25,153,062.66
生产性生物资产||
油气资产||
使用权资产|1,095,367.43|657,310.61
无形资产|35,599,135.70|36,697,243.10
开发支出||
商誉||
长期待摊费用||
递延所得税资产|6,405,472.67|8,572,111.80
其他非流动资产|13,470,870.43|1,234,682.76
非流动资产合计|772,728,263.98|585,176,268.26
资产总计|1,911,681,250.76|1,377,477,281.98
流动负债:||
短期借款|20,022,916.67|27,532,427.08
向中央银行借款||