TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
营业外支出变动原因说明:主要系本期在投资活动中,出于对拟投资对象的谨慎考察后决定不予投资而发生的违约金。
所得税费用变动原因说明:主要系本期递延所得税费用减少。
报告期内,公司来源于政府补助金额的利润为1,613.39 万元,同比减少67.48%,利润来源发生较大变动。
业务类型|2022 年度收入|2021 年度收入|变动比例(%)
 DEL 库定制服务|71,483,311.59|54,849,969.10|30.33
 DEL 筛选服务|71,250,886.22|85,052,747.82|-16.23
新药定制开发|22,894,549.60|35,825,005.06|-36.09
 FBDD/SBDD 研发服务|101,592,991.54|96,615,794.28|5.15
化合物结构知识产权转让费|11,076,807.00|3,905,921.70|183.59
化学合成服务|23,399,968.90|15,079,279.28|55.18
其他服务|10,951,522.44|15,956,253.93|-31.37
新药在研项目权益转让|17,000,000.00|3,773,584.80|350.50
合计|329,650,037.29|311,058,555.97|5.98
报告期内,公司实现营业总收入32,965.00 万元,同比增加5.98%。
报告期内,公司积极拓展业务板块服务类型,以应对客户更加多元化的新药研发服务需求。例如推出OpenDEL®覆盖市场对于小规模DEL 定制库的需求,DEL 库定制服务实现收入7,148.33万元,同比增加30.33%。2022 年,基于市场战略考虑,公司将DEL 筛选服务项目的靶点排他期缩短为1 年,因此单个筛选项目订单合同金额有所下调,公司海外商务开发活动亦在报告期内受到跨境交流限制,部分订单签订进程变缓,导致DEL 筛选服务收入同比下降16.23%,同时,报告期内化合物结构知识产权转让费收入1,107.68 万元,同比增加183.59%,主要系个别客户在受让IP 后对靶点排他期到期后重新进行延期所带来的收入。后续公司将加强海内外市场拓展及客户资源挖掘,努力增加商业合作合同的数量及体量。
报告期内,新药定制开发业务收入同比下降36.09%,主要由于该类业务系公司向国内客户提供的一站式新药定制服务,通常合同订单金额较大、执行周期较长,且该类合同定制化程度高、项目执行的各个阶段的开发难度、时间周期、成本及研发成功率各有差异的特征。针对该类业务公司处于国内市场开拓阶段,议价能力不强,因此在2022 年公司并未进行过多商务拓展,主要为已有订单的执行。
报告期内,FBDD/SBDD 研发服务收入10,159.30 万元,同比增加5.15%,主要系Vernalis 公司基于FBDD/SBDD 的研发服务业务顺利开展。
新药转让主要系公司将处于早期研发阶段的7 个小核酸药物项目转让给先衍生物所带来的收入。
业务类型|2022 年度毛利率|2021 年度毛利率|变动情况
 DEL 库定制服务|70.86%|69.69%|增加1.17 个百分点
 DEL 筛选服务|71.13%|72.57%|减少1.44 个百分点
新药定制开发|-21.20%|13.60%|减少34.80 个百分点
 FBDD/SBDD 研发服务|24.04%|20.84%|增加3.20 个百分点
化合物结构知识产权转让费|98.09%|97.93%|增加0.16 个百分点
化学合成服务|17.27%|-3.24%|增加20.51 个百分点
其他服务|39.67%|89.06%|减少49.39 个百分点
新药转让|100.00%|100.00%|
综合毛利率|47.67%|47.02%|增加0.65 个百分点
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
科学研究和技术服务业|329,650,037.29|172,494,586.82|47.67|5.98|4.68|增加0.65个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
新药研发服务|312,650,037.29|172,494,586.82|44.83|1.75|4.68|减少1.54个百分点
新药在研项目权益转|17,000,000.00||100.00|350.50||
让||||||
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|68,506,023.28|45,905,474.02|32.99|20.40|8.78|增加7.16个百分点
其他国家|261,144,014.01|126,589,112.80|51.53|2.75|3.27|减少0.24个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|329,650,037.29|172,494,586.82|47.67|5.98|4.68|增加0.65个百分点
报告期内,新药在研项目权益转让实现收入1,700万元,同比增加350.50%,主要系本年度公司将处于早期研发阶段的7个小核酸药物项目转让给先衍生物所带来的收入。
报告期内,国内毛利率比上年增加7.16个百分点,主要系本期毛利率较高的新药在研项目权益转让收入均来自国内,收入占比较上年同期增加,提高了国内毛利率。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
科学研究和技术服务业|直接人工|86,340,963.96|50.05|84,305,144.69|51.16|2.41|无
|直接材料|25,009,318.92|14.50|21,379,937.69|12.97|16.98|无
|制造费用|61,144,303.94|35.45|59,098,480.29|35.86|3.46|无
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
|直接人工|86,340,963.96|50.05|84,305,144.69|51.16|2.41|无
新药研发服务|直接材料|25,009,318.92|14.50|21,379,937.69|12.97|16.98|无
|制造费用|61,144,303.94|35.45|59,098,480.29|35.86|3.46|无
前五名客户销售额12,974.7 万元,占年度销售总额39.36%;其中前五名客户销售额中关联方销售额1,865.35 万元,占年度销售总额5.66 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|4,096.72|12.43|否
2|客户二|3,085.03|9.36|否
3|客户三|2,442.91|7.41|否
4|客户四|1,865.35|5.66|是
5|客户五|1,484.68|4.50|否
合计|/|12,974.70|39.36|/
报告期内,前5 名客户中新增2 名客户,分别是客户二和客户四。
前五名供应商采购额2,551.43 万元,占年度采购总额18.40%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|1,288.88|9.30|否
2|供应商二|465.69|3.36|否
3|供应商三|285.59|2.06|否
4|供应商四|260.62|1.88|否
5|供应商五|250.64|1.81|否
合计|/|2,551.43|18.40|/
报告期内,前5 名供应商中新增3 名供应商,分别是供应商二、供应商四、供应商五。
相关科目变动分析详见本报告“第三节-五、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关说明。
公司在费用支出方面进行审慎的控制,报告期内,公司期间费用共发生16,191.57 万元,同比增长1.74%,期间费用率49.12%,同比减少2.05 个百分点,基本持平。具体分析如下:
(1)销售费用1,758.42 万元,同比增长40.99%,销售费用率5.33%,同比增加1.32 个百分点,主要系销售人工成本增加。
(2)管理费用7,201.30 万元,同比增长11.57%,主要系本期股份支付计入管理费用的金额增加。剔除股份支付金额,管理费用发生额为6,766.51 万元,同比增长6.34%,剔除股份支付金额后管理费用率20.53%,同比增加0.07 个百分点,基本保持稳定的状态;
(3)研发费用8,736.19 万元,同比增长18.58%,主要系本期公司基于战略规划,正在进行新一代DEL 技术的开发升级以及核酸新药研发平台和靶向蛋白降解平台的建设,研发投入增加。
(4)财务费用-1,504.35 万元,同比减少277.91%,得益于报告期外币货币性项目产生的汇兑净收益。
经营方面,公司现金流情况良好,经营活动产生的现金流量净额5,273.71 万元,同比增长21.25%。
投资方面,投资活动产生的现金流量净额-1,667.69 万元,主要系2021 年度支付了C2 大楼大部分的购房款,本年度支付金额小于上年度。
筹资方面,筹资活动产生的现金流量净额-4,837.22 万元,主要系2021 年度取得用于购买C2大楼的长期借款,本期未发生借款,同时本期支付了股份回购款,上年度未发生此项。
报告期内,子公司Vernalis (R&D) Limited 整合进度不及预期,根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准则第8 号—资产减值》及相关会计政策规定,基于谨慎性原则,公司对前期因收购Vernalis 产生的商誉计提了商誉减值金额1,176.49 万元。同时营业外收入中来自与日常经营活动无关的政府补助较上年同期减少。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
其他应收款|2,572,333.17|0.15|8,088,680.96|0.47|-68.20|主要系Vernalis 申请的经第三方机构认定的以前年度研发支出抵免额于2022 年实际收到,且2022 年度主要申请项目为SME(SME,一项由英国税务海关总署(HMRC)管辖及发放的对符合条件的中小企业的税收减免),对应余额于其他流动资产列示
合同资产|16,427,414.19|0.98|10,073,194.44|0.59|63.08|主要系随着本期在手订单的逐步推进,尚未达到合同付款时间节点但因已经提供服务而有权收取的对价金额增加。
长期股权投资|9,678,578.70|0.58|1,535,645.95|0.09|530.26|主要系本期新增构成重大影响的投资。
其他非流动金融资产|20,963,446.08|1.26|11,144,709.70|0.65|88.10|主要系本期新增未构成重大影响的投资。
其他非流动资产|33,674,486.91|2.02|1,151,589.91|0.07|2,824.17|主要系本期支付了土地保证金、项目建设款,以及购买的设备尚未到货转固。
应付票据|6,689,500.00|0.40|42,690,910.40|2.49|-84.33|主要系上期购买C2 大楼购房款开具的银行承兑汇票于本期到期支付。
应付职工薪酬|4,695,183.78|0.28|2,013,006.60|0.12|133.24|主要系因本期职工数量及整体薪酬增加。
一年内到期的非流动负债|14,910,257.04|0.89|23,956,605.82|1.40|-37.76|主要系本期支付了上年度末应付西藏龙脉得的回购款。
其中:境外资产214,752,815.02(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为12.87%。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
21,338,123.52|12,044,304.10|77.16%
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产-结构存款|601,000,000.00||||542,049,777.78|601,000,000.00||542,049,777.78
其他非流动金融资产-非上市股权投资|7,500,000.00|2,186,734.92|||6,409,588.56|||16,096,323.48
其他非流动金融资产-非上市基金投资|3,644,709.70|-834,778.07|||1,685,655.67||371,535.30|4,867,122.60
合计|612,144,709.70|1,351,956.85|||550,145,022.01|601,000,000.00|371,535.30|563,013,223.86
公司名称|直接/间接持股比例|注册资本|业务性质|期末总资产|期末净资产|本期营业收入|本期净利润
 Vernalis(R&D) Limited|100%|444,051.50英镑|药物研发并提供相关技术咨询、技术转让和技术服务|133,817,677.90|30,420,027.94|102,798,902.72|-3,933,016.27
上述金额为Vernalis (R&D) Limited 单体报表金额。
世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高、人们保健意识的增强以及疾病谱的改变,使得人类对生命健康事业愈发重视。同时,全球城市化进程的加快,各国医疗保障体制的不断完善等因素推动了全球医药行业的发展,进而带动了全球药品市场的发展。根据相关机构统计,2022年医药市场规模约为1.48 万亿美元,预计至2025 年,医药市场规模将达1.8 万亿美元。
(2)成熟市场增长缓慢,新兴市场快速扩张
根据相关行研机构数据,以北美、欧洲和日本为主的成熟市场药品规模增长速度放缓,占全球市场的份额下降,北美仍以超过40%的市场份额稳居全球第一的宝座,其2017-2022 年的五年复合增长率约为2%-5%,由于2018 年,FDA 的优先审批政策将逐渐见效,市场将稳固回升。
新兴市场则呈现完全不同的繁荣景象,引领全球的增长。根据相关机构预计,中国医药市场未来五年复合增长率将达到6%-9%,虽然相比过去几年有所放缓,但增长仍十分可观;而印度发展最为迅猛,未来五年复合增长率预计将达到9%-12%,新兴市场国家的排名预计将逐步赶上欧美市场。
(3)中国医药市场发展趋势
1药品审批门槛进一步提高
根据国家各项新药审批政策来看,提高仿制药审批标准、优化临床试验申请的审评审批、实行同品种集中审评、严格审查药品的安全性和有效性、加快临床急需等药品的审批、严惩临床试验数据造假行为等十条政策加大了对药品企业的新药审评难度。仿制药按原研药质量和疗效一致的原则受理和审评审批,对已经受理的仿制药注册申请,实行分类处理,这些政策将大幅提高药品申报门槛,提高了对产品疗效的要求,产业规模将继续保持较快的增长势头。
2研发投入增加促进产业升级
中国医药研发行业起步较晚,发展初期技术能力不足,研发投入较少,但近年来取得了较快发展,具有较大提升空间。随着中国药企研发实力的提升和政府对药品审评制度的改革,MAH 制度的推行以及医保用药目录对创新药实行动态调整等一系列有利于研发环境政策的实施,国内医药企业的研发投入会持续增加,创新药物在药品市场中的占比也会逐步提高,为企业带来更多的利润,形成“研发—生产—销售”相互促进的良性循环,推动医药产业的转型升级。
成都先导聚焦小分子及核酸新药的发现与优化,依托DEL 技术(包括DEL 库的设计、合成和筛选及拓展应用)、基于分子片段和三维结构信息的药物设计(FBDD/SBDD)技术、核酸新药研发平台相关技术(STO)、靶向蛋白降解平台相关技术(TPD)四大核心技术平台及公司其他关键新药研发能力(药化、计算科学、生物评价、药学研究等),打造新药发现与优化的国际领先的研发体系,通过新药研发服务、不同阶段在研项目转让及远期的药物上市等多元化的合作形式,为医药工业输出不同阶段的新分子实体,以最终为全球未满足的临床需求提供创新药治疗方案,致力于成为全球一流的创新型生物医药企业,贡献于更好的人类生命健康。
公司将以研发和创新为驱动、以业务链条为支撑、以新药上市为目标,继续巩固在新药发现与创制领域的优势地位。公司将完善技术发展,延伸业务优势,加快新药项目转化,成为植根中国、放眼全球的创新药物“种子库”和新药创制“新引擎”。
公司发展规划与目标
1、核心技术升级
公司拥有的核心技术主要包括:DEL 技术(包括DEL 库的设计、合成和筛选及拓展应用)、基于分子片段和三维结构信息的药物设计(FBDD/SBDD)技术,同时兼具药物优化平台关键技术、核酸新药研发平台相关技术(STO)、靶向蛋白降解平台相关技术(TPD),以及药物优化平台关键技术及研发能力等。为保持行业领先优势,公司将继续加大技术开发和自主创新的能力,对核心技术进行持续优化和升级,具体体现在以下方面:
(1)针对DEL 技术:1不断丰富公司建库所需要的试验试剂的种类,以增加库分子的多样性;2根据历史筛选结果的分析,不断总结和优化具有高成功率或低成功率的化合物库,以进行化合物库的更新与换代,提高化合物库的筛选成功率;3将DEL 技术朝着更加标准化、工业化方向推进,积极推动和参与相关行业技术规范、标准的制定行动,从而推动该项技术在药物发现领域的大规模应用;4在继续扩充公司DEL 库小分子数量的同时,进一步扩展DEL 库的分子类型,使得DEL 库中分子结构更加多样化、更具新颖性,从而提高筛选的成功率;5将DEL 技术朝着更加标准化、工业化方向推进,发挥行业领导作用,发布首份DEL 白皮书,从而推动该项技术在药物发现领域的大规模应用;6进一步拓展DEL 技术可适用的靶点和其他筛选条件范围;7积极探索挖掘公司过去10 年积累起来的相对独特而且规模较大的DEL 筛选和修改数据,结合深度学习等AI 技术开发下一代探索化合物空间的方法,加快更高质量新药分子的发现及优化。
(2)针对FBDD/SBDD 技术,加快与DEL 技术的融合与协同:1通过DEL 技术突破FBDD技术中效率的限制,将FBDD 技术可用于药物发现的分子模块数筛选增加至数万级;2衔接SBDD技术与DEL 技术,将DEL 技术筛选发现的苗头化合物(Hits)更快速可靠地进行优化至先导化合物(Lead compounds)。
(3)在核酸药物技术(STO)方面,成都先导已经搭建起了由核酸药物研发专家组成的核酸药物研发平台,并涵盖若干关键领域,包括生物信息学、核酸药物化学、RNA 生物学、分子与细胞生物学、转化研究等。后续结合公司计算科学团队着重在小核酸序列设计方面布局,希望通过高质量的核酸序列设计加速小核酸药物的早期研发进程等其他相关核心技术的开发。按计划完成先东制药的小核酸生产基地建设及投产使用。实现公司在该领域的技术与业务布局。
(4)在靶向蛋白降解(TPD)领域,成都先导已经具有靶向降解药物的完整研发能力,进一步优化提升在生物靶点提名、蛋白质工程/表达纯化、复合物的分子发现和优化以及后续的生物学评价体系等,围绕利用新颖E3 连接酶配体分子布局差异化的蛋白降解项目。并利用公司计算科学团队AI 技术加速三元复合物优化过程方面布局,提升团队在蛋白降解早期研发阶段的竞争力。
2、主营业务规划
公司将继续完善药物发现和优化平台上其他能力的建设,在已经建立的四大核心技术平台基础之上,特别聚焦把自动化,数字化及智能化的思维,技术和系统更好地应用与高效先导化合物优化平台建设,实现高质量高效可持续的系列临床前新药研究服务,创新药项目产出的一体化、全流程服务平台,拓宽技术服务的范围。
新药在研项目临床阶段的推进是公司主要战略之一。公司将构建高标准的新药研发平台,增强新药研发实力。
未来随着公司药物发现与优化平台的完善,公司将产生更多的新药项目并推进至临床阶段,同时加速部分新药管线的对外转让,产生更多的收入,从而促进公司将更多新药项目推进至临床阶段后期并实现转化。
3、人力资源规划
药物发现与优化是现代药物化学、有机化学、分子生物学,细胞生物学,计算科学等的交叉前沿领域,是高素质科研技术人才密集型产业。领域内经验丰富的研发、技术及管理人员属于稀缺性人力资源。人才是公司发展的核心资源,未来公司将进一步健全人力资源管理体系,搭建完善的培训、薪酬、绩效以及激励机制,同时加大人力资源的开发和配置力度,完善人才培养和引进机制,吸引国内外高素质科研人才,打造一支专业、高效、诚信的业务团队,最大限度发挥人力资源的潜力,为公司可持续发展提供人力资源保障。
4、市场拓展规划
公司将继续加大对市场开拓资源的投放力度,同时依据境内外不同市场的客户习惯,强化营销服务网络的建设,以此保障主营业务收入的稳步提升。通过收购Vernalis,公司在欧洲最活跃的生物医药区域建立分支,该分支既是研发实体,同时也是国际交流与合作的欧洲商务中心,配合公司在美国的海外营销网点,深耕公司海外业务市场,推动公司业务的持续增长。
如本节第六点“(一)、行业格局和趋势”部分分析,随着国内药物市场的发展,新药研发的投入和内在需求正疾速增长,公司正积极组建国内商务开发团队,并推出定制化服务和产品,如覆盖靶点立项至IND 的一站式新药开发与转让、基于DEL 技术的Fast-follow 药物发现等。
随着公司业务规模的不断扩大,公司将逐渐增加更多的国内外营销网点,提高公司营销服务的深度和广度,最终形成覆盖全球主要市场的营销服务网络架构,为公司持续快速发展奠定基础。
5、外延并购与对外投资规划
未来公司将保持对国内外行业相关先进技术的密切关注,在条件成熟时投资或收购行业相关领域的技术创新型公司,通过资金、人才、资源的投入进行孵化、培育,以进一步充实公司的研发实力,丰富公司的业务链条;同时使公司技术水平始终处于行业领先地位,致力于成为植根中国、放眼全球的创新药物“种子库”和新药创制“新引擎”。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,公司报告期内涉及前五大客户和供应商的具体名称属于涉及商业秘密,在本报告中公司对相关信息采取脱敏处理。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度要求,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会制度,形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责明确、规范、有效运作的的治理结构。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各位委员积极参加董事会和专业委员会会议,对公司的发展和重大决策提供了大量的专业意见和建议。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月27日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022年5月30 日|议案1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案;议案2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案;议案3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案;议案4 关于公司2021年度财务决算报告的议案;议案5 关于公司2021年度利润分配预案的议案;议案6 关于公司2022年度财务预算报告的议案;议案7 关于续聘公司2022 年度财务及内部控制审计机构的议案;议案8 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案;议案9 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案;议案10 关于变更募集资金投资项目的议案;议案11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;议案12 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案;议案13 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案;议案14 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案。
2022 年第一次临时股东大会|2022 年6 月16日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022年6月17 日|议案1 关于修订《公司章程》的议案;议案2 关于补选第二届董事会独立董事的议案。
2021 年年度股东大会审议的议案12、13、14 采用累积投票制进行表决,非独立董事候选人陈永存先生得票数占出席会议有效表决权的比例未达到50%,未当选第二届董事会非独立董事,议案12.03 未获通过。公司于2022 年6 月16 日召开2022 年第一次临时股东大会完成董事补选工作。
公司股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
 JIN LI(李进)|董事长、总经理|男|59|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|81,876,948|81,876,948|-|-|333.58|否
陆恺|副董事长|男|69|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|-|是
王霖|董事|男|54|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|-|是
李建国|董事|男|61|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|-|是
 SUIBO LI|董事|女|61|2022 年5月27 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|60.06|否
郭云沛|独立董事|男|75|2022 年5月27 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|7.00|否
薛军福|独立董事|男|55|2022 年6月16 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|7.00|否
余海宗|独立董事|男|58|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|12.00|否
刘泽武|独立董事|男|69|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|12.00|否
陈永存|董事(离任)|男|57|2019 年3月24 日|2022 年5 月27 日|-|-|-|-|-|是
任明非|董事(离任)|男|65|2019 年3月24 日|2022 年5 月27 日|-|-|-|-|10.00|否
魏于全|独立董事(离任)|男|63|2019 年3月24 日|2022 年5 月27 日|-|-|-|-|5.00|是
徐晨晖|监事会主席|男|56|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|-|是
柳丹|监事|男|39|2022 年5月27 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|-|是
胡少林|职工代表监事|男|36|2022 年5月26 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|25.75|否
朱艳飞|监事会主席(离任)|男|47|2019 年3月24 日|2022 年5 月27 日|-|-|-|-|-|是
 Barry A. Morgan|核心技术人员|男|75|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|259.33|否
刘观赛|职工代表监事(离任)|男|40|2019 年3月24 日|2022 年5 月27 日|-|-|-|-|84.24|否
刘观赛|副总经理|男|40|2022 年12月9 日|2025 年5 月26 日||||||否
窦登峰|副总经理|男|47|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|112.77|否
耿世伟|董事会秘书|男|35|2019 年3月24 日|2025 年5 月26 日|-|-|-|-|75.94|否
胡春艳|财务执行总监|女|47|2019 年3月24 日|2023 年4 月27 日|-|-|-|-|118.26|否
刘红哿|首席财务官|女|53|2023 年4月27 日|2025 年5 月26 日|||||0|否
袁梦|人力资源总监(离任)|女|38|2019 年3月24 日|2022 年2 月25 日|-|-|-|-|0|否
李蓉|运营副总裁(离任)|女|58|2019 年3月24 日|2022 年3 月3 日|-|-|-|-|9.00|否
万金桥|副总经理|男|42|2019 年3|2022 年12 月|-|-|-|-|128.95|否
|(离任)|||月24 日|9日||||||
合计||||||81,876,948|81,876,948|-|-|1,260.88|/
姓名|主要工作经历
 JIN   L(I 李进)| JIN LI(李进)先生,1963 年2 月出生,英国国籍,拥有中国永久居留权。JIN LI(李进)先生1988 年7 月毕业于英国阿斯顿大学,获得大分子科学专业博士学位;2013 年10 月,当选英国皇家化学学会会士;2018 年7 月18 日,被英国阿斯顿大学授予荣誉科学博士学位。JIN LI(李进)先生1988 年9 月至1990 年8 月,任英国曼切斯特大学博士后;1990 年10 月至2001 年3 月,任Protherics UK Ltd.计算化学主任;2001 年4 月至2012 年5 月,任阿斯利康化学计算与结构化学总监、全球化合物科学主任、计算科学总监。JIN LI(李进)现任成都先导董事长、总经理职务。
陆恺|陆恺先生,1953 年8 月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。陆恺先生1971 年9 月至1986 年6 月,任成都市二轻局供销员、处长;1986 年6 月至1989 年6 月,任成都轻工实业总公司副总经理;1989 年6 月至1998 年6 月,任成都外贸进出口公司总经理陆恺先生1998 年7 月至今,任华川集团董事长。陆恺先生现任成都华川高新农业科技股份有限公司董事长、四川金石创能科技有限公司董事长、横琴金石创能科技有限公司董事、四川鼎泰典当有限责任公司董事、西藏晶鑫矿业有限公司副董事长。陆恺先生现任成都先导副董事长职务。
王霖|王霖先生,1968 年7 月出生,博士研究生学历,中国香港籍。王霖先生1994 年8 月至1999 年3 月,任中国投融资担保有限公司高级经理;1999 年4 月至2002 年8 月,任中金公司高级经理;2002 年10 月至2008 年12 月,任北京鼎晖创新投资顾问有限公司副总裁、执行董事、董事总经理。王霖先生2009 年1 月至今,任CDH Investments Management(Hong Kong) Limited(鼎晖投资(香港)有限公司)创新与成长投资部管理合伙人、董事总经理。王霖先生现任Gingko Company Limited(经久有限公司)董事、Golden Gingko Company Limited(金银杏有限公司)董事、皇明太阳能股份有限公司董事、深圳市鼎晖创业投资管理有限公司监事、深圳鼎晖华曙股权投资管理有限公司董事长、总经理等;王霖先生现任成都先导董事职务。
李建国|李建国先生,1961 年8 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。李建国先生1994 年6 月至1998 年4 月,任国家经济贸易委员会副处长;1998 年4 月至2001 年1 月,任联想集团有限公司业务发展部、公关部、人力资源部副总经理、总经理;2001 年1 月至2003 年1 月,任联想投资有限公司董事总经理;2003 年1 月至2007 年4 月,任联想控股弘毅投资有限公司董事总经理。李建国先生2007 年8 月至今,任雷岩投资有限公司执行董事兼总经理。李建国先生现任绿盟科技集团股份有限公司董事、尚远有限公司董事、巨慈有限董事等。李建国先生现任成都先导董事职务。
 SUIBO   LI| SUIBO LI 女士,1961 年6 月出生,英国国籍,拥有中国永久居留权。SUIBO LI 女士1991 年毕业于英国曼彻斯特大学,获得教育学硕士学位。1991 年9 月至2017 年12 月先后在英国索尔福德大学、英国普罗米修斯生物科技公司、阿斯利康(瑞典)、阿斯利康(英国)柴郡学院(英国)任职。SUIBO LI 女士2018 年10 月就职于成都先导,历任成都先导供应链管理总监、副总裁职务。SUIBO LI 女士现任成都先导董事职务。
郭云沛|郭云沛先生,1947 年7 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。郭云沛先生于1988 年毕业于四川广播电视大学新闻传播专
|业,大学专科学历,具有高级编辑职称。1969 年2 月至1973 年6 月,郭云沛先生应征入伍任宣传干事;1973 年6 月至1983 年10 月任职于重庆桐君阁制药厂中层员工;1983 年10 月至2007 年10 月,任国家药品监督管理局(注:原为国家医药管理局)《中国医药报》第一负责人、《中国药品监督管理》总编辑;2007 年10 月至2012 年11 月,任北京卓信医学传媒集团执行总裁;2012 年11 月至2020年12 月,任北京玉德未来文化传媒有限公司《E 药经理人》杂志出品人;2008 年11 月至2020 年3 月,任中国医药企业管理协会会长;郭云沛先生现任北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事、四川科伦药业股份有限公司监事、罗欣药业集团股份有限公司独立董事等2020 年3 月至今,任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。郭云沛先生2022 年5 月至今,任成都先导第二届董事会独立董事。
薛军福|薛军福,1967 年11 月出生,北京大学硕士研究生学历,法学硕士,执业律师,中国国籍,无境外永久居留权。1988 年7 月至1990 年9 月任山西杏花村汾酒厂法律事务处干事,1993 年7 月至2000 年7 月任北京经济管理干部学院教师(讲师、副教授),1996 年6 月至1998 年12 月任北京市隆安律师事务所兼职律师,1998 年12 月至今任北京市金德律师事务所律师、创始合伙人。薛军福先生2022 年6月至今,任成都先导第二届董事会独立董事。
余海宗|余海宗先生,1964 年5 月出生,博士研究生学历,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1988 年7 月至1990 年8 月,余海宗先生曾任四川威远钢铁厂财务会计,1993 年1 月至今,任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。余海宗先生现任四川成渝高速公路股份有限公司独立董事、成都豪能科技股份有限公司独立董事、中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事。余海宗先生自2019 年3 月至今任成都先导独立董事职务。
刘泽武|刘泽武先生,1953 年7 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。刘泽武先生自1969 年9 月至1976 年12 月,任湖北省潜江市所属中小学教育部门教师团委书记、教导主任、校长;1979 年11 月至1983 年2 月,任潜江市所属中学教师、团委书记;1983年3 月至1993 年7 月,任潜江市党政机关律师、主任、部长、政法委秘书、人大办主任、市委宣传部部长;1993 年8 月至2000 年11月,任潜江市政府机关城区街道办事处书记、管委会主任、市长助理;2000 年12 月至2014 年3 月,任重庆高新区管委会副主任、重庆市渝兴建设投资有限公司总经理。刘泽武先生现任重庆华文云典国际交流中心有限公司监事。刘泽武先生自2019 年3 月至今,任成都先导独立董事职务。
徐晨晖|徐晨晖先生,1966 年9 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。徐晨晖先生1991 年7 月至1992 年3 月,任四川大学讲师;1992 年3 月至1999 年5 月,任成都外贸进出公司部门经理。徐晨晖先生1999 年5 月至今,任华川集团驻俄罗斯代表、总经理助理、副总经理、董事兼总经理。徐晨晖先生现任成都华川高新农业科技股份有限公司董事、四川金石创能科技有限公司董事兼总经理、横琴金石创能科技有限公司董事长兼总经理。徐晨晖先生现任监事会主席职务。
柳丹|柳丹先生,1983 年10 月生,博士研究生学历。中国国籍,无境外永久居留权。2014 年1 月至2015 年10 月任贝恩创效管理咨询(上海)有限公司助理顾问;2015 年10 月至今,任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司高级合伙人。柳丹先生兼任江苏集萃药康生物科技有限公司、广州康立明生物科技股份有限公司、劲方医药科技(上海)有限公司、北京汇医慧影医疗科技有限公司等公司董事职务。2022 年5月至今,柳丹先生任成都先导第二届监事会监事职务。
胡少林|胡少林先生,1986 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权。胡少林先生于2010 年6 月毕业于四川大学,获得管理学学士学位。胡少林先生于2010 年7 月至2011 年7 月,任重庆荣昆焊接材料有限公司办公室代理主任;2011 年7 月至2012 年8 月,任四川省天光科技
|实业(集团)有限公司人力资源主管;2012 年8 月至2015 年8 月,任成都恒大酒店有限公司总经理秘书;2015 年8 月至2021 年10月,任成都鲁能置业有限公司董事长秘书;2021 年10 月至今,胡少林先生就职于成都先导药物开发股份有限公司,任董事长秘书职务。2022 年5 月至今,胡少林先生任成都先导第二届监事会职工代表监事职务。
 Barry A. Morgan| Barry A. Morgan 先生,1947 年3 月17 日出生,博士研究生学历,美国、英国双重国籍。Barry A. Morgan 先生1974 年至1980 年,任 Reckittand Colman Ltd.研究员;1980 年至1993 年,任Sterling Research Group 研究员;1993 年至2001 年,任Biomeasure Inc.化学发展部门经理;2001 年至2006 年,任普雷西斯制药化学技术部门高级副总裁;2007 年至2012 年,任GSK 分子发现部副总裁和业务部门主管;2014 年至2015 年,任休斯顿贝勒医学院病例免疫学、药理学教授、药物发现中心主任。Barry A. Morgan 先生2016 年6 月至今历任公司顾问、首席科学家。
刘观赛|刘观赛先生,1982 年7 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年11 月至2013 年9 月,曾任美国佐治亚州立大学博士后。刘观赛先生2013 年9 月至今就职于成都先导,历任化学执行总监、研发化学中心副总裁,2019 年3 月至2022 年5 月,任成都先导职工代表监事职务。2022 年12 月至今,任成都先导副总经理职务。
窦登峰|窦登峰先生,1975 年12 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。窦登峰先生1998 年7 月至2005 年6 月,任成都地奥制药集团有限公司生产主管;2010 年8 月至2012 年8 月,任美国梅奥医学中心博士后。窦登峰先生2012 年8 月至今,就职于成都先导,历任先导化合物发现中心执行总监、先导化合物发现中心副总裁职务。2022 年6 月至今,任成都先导副总经理职务。
耿世伟|耿世伟先生,1987 年2 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。耿世伟先生2011 年12 月至2014 年1 月,任重庆名豪实业(集团)股份有限公司总裁助理;2014 年2 月至2015 年9 月,任重庆和航科技股份有限公司董事会秘书。耿世伟先生2015 年10 月至今,就职于成都先导,任董事会秘书职务,已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。
胡春艳|胡春艳女士,1975 年2 月出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。胡春艳女士1997 年7 月至2002年,任博福-益普生(天津)制药有限公司财务主管;2002 年至2011 年,任家乐福(中国)管理咨询服务有限公司中国区损耗控制负责人;2011 年至2013 年,任必维国际检验集团世界银行贷款项目驻场财务总监;2013 年至2014 年4 月,任四川易初明通工程机械维修服务有限公司财务助理总经理。胡春艳女士2014 年4 月至今,就职于成都先导,历任财务总监、财务执行总监职务。2023 年4 月27日,公司董事会新聘任财务负责人,胡春艳女士不再担任公司财务负责人,但将继续在成都先导担任财务总监职务,且不再担任公司高级管理人员。
刘红哿|刘红哿女士,1970 年5 月出生,博士学历,中国国籍,无境外永久居留权。刘红哿女士于1991 年7 月毕业于西南财经大学,获得经济学学士学位;于1994 年6 月毕业于西南财经大学,获得政治经济学硕士学位。于1999 年7 月毕业于中国社会科学院研究生院,获得经济学博士学位。于2009 年7 月毕业于剑桥大学Judge 商学院,获得工商管理硕士学位。刘红哿女士自1994 年9 月至1996 年8 月任职于万科企业股份有限公司证券部业务助理职务,具体负责协助董秘管理投资者关系并从事股权投资业务;自1999 年9 月至2002 年3 月任职于中信证券公司研究部高级经理职务,具体负责宏观经济及资本市场研究。自2004年8 月至2006 年11 月任职于惠誉评级公司企业评级联席董事职务,具体负责大中华地区企业信用评级。自2006 年12 月至2008 年8月任职于香港英高投资银行集团董事职务,具体负责协助中国企业赴香港进行IPO 等资本市场业务。自2008 年9 月至2017 年8 月任职于建银国际控股有限公司,历任首席经济学家、研究部副主管及投行部消费医疗投行业务董事总经理,先后负责大中华宏观经济、港
|股投资策略研究以及港股投行业务。自2018 年3 月至2020 年3 月任职于泰康健康产业基金有限公司,担任董事总经理职务,具体负责投资研究及投后管理。自2020 年4 月至2021 年7 月任职于海通国际证券公司担任投行部执行董事职务,具体负责医疗行业港股投行业务。自2021 年8 月至2022 年12 月,任职于上海菁华医疗管理有限公司,担任首席财务官职务,负责全面财务管理及投融资管理刘红哿女士2022 年12 月加入公司,于2023 年4 月27 日由公司董事会聘任为首席财务官,即财务负责人。
1、董事、监事及高级管理人员换届、聘任情况
公司第一届董事会、第一届监事会任期于2022 年3 月23 日届满,鉴于当时公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成,公司对换届工作进行了延期。具体可详见公司于2022 年3 月22 日在上交所网站披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2022-012)。
公司于2022 年4 月27 日召开了第一届董事会第二十二次会议,提名JIN LI(李进)先生、陆恺先生、陈永存先生、王霖先生、李建国先生、
SUIBO LI 女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名郭云沛先生、余海宗先生、刘泽武先生为公司第二届董事会独立董事候选人;同日召开第一届监事会第十一次会议,提名徐晨晖先生、柳丹先生为第二届监事会非职工监事候选人。具体可详见公司于2022 年4 月29 日在上交所网站披露的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-027)。
公司于2022 年5 月26 日召开职工代表大会,选举胡少林先生为公司第二届监事会职工代表监事。具体可详见公司于2022 年5 月30 日在上交所网站披露的公告《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-031)。
公司于2022 年5 月27 日召开2021 年年度股东大会,选举JIN LI(李进)先生、陆恺先生、王霖先生、李建国先生、SUIBO LI 女士为公司第二届董事会非独立董事、选举郭云沛先生、余海宗先生、刘泽武先生为公司第二届董事会独立董事、选举徐晨晖先生、柳丹先生为第二届监事会非职工监事;非独立董事候选人陈永存先生得票数占出席会议有效表决权的比例未达到50%,未当选第二届董事会非独立董事。具体可详见公司于2022 年5 月30 日在上交所网站披露的公告《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。
公司分别于2022 年5 月30 日、2022 年6 月16 日召开第二届董事会第一次会议、2022 年第一次临时股东大会进行了补选第二届董事会独立董事的工作,补选薛军福先生为公司第二届董事会独立董事。具体可详见公司分别于2022 年6 月1 日、2022 年6 月17 日在上交所网站披露的公告《关于补选第二届董事会独立董事的公告》(公告编号:2022-034)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-039)。
公司于2022 年5 月31 日召开第二届监事会第一次会议,选举徐晨晖先生为公司第二届监事会主席。具体可详见公司于2022 年6 月1 日在上交所网站披露的公告《关于选举第二届监事会主席的公告》(公告编号:2022-036)。
公司于2022 年6 月17 日召开第二届董事会第二次会议,选举产生了新一届董事长、副董事长、董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员JIN LI(李进)先生、万金桥先生、窦登峰先生、胡春艳女士、耿世伟先生。具体可详见公司于2022 年6 月18 日在上交所网站披露的公告《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-040)。
公司于2022 年12 月9 日召开第二届董事会第六次会议,聘任刘观赛先生为公司副总经理。具体可详见公司于2022 年12 月13 日在上交所网站披露的公告《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2022-062)。
公司于2023 年4 月27 日召开第二届董事会第七次会议,聘任刘红哿女士为公司首席财务官,即财务负责人,公司原财务负责人胡春艳女士不再担任公司财务负责人,但将继续在成都先导担任财务总监职务,且不再担任公司高级管理人员。具体可详见公司于2023 年4 月29 日在上交所网站披露的公告《关于聘任财务负责人的公告》(公告编号:2023-017)。
2、高级管理人员及核心技术人员离职情况
公司人力资源总监袁梦女士因个人原因辞职,公司董事会于2022 年2 月25 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于解聘袁梦女士公司人力资源总监职务的议案》,同意解聘袁梦女士人力资源总监职务。具体可详见公司于2022 年3 月1 日在上交所网站披露的公告《关于人力资源总监辞职的公告》(公告编号:2022-010)。
公司运营副总裁李蓉女士因达到法定年龄而退休,从2022 年4 月起不再担任公司运营副总裁职务。具体可详见公司于2022 年4 月26 日在上交所网站披露的公告《关于运营副总裁退休离任的公告》(公告编号:2022-015)。
公司副总经理、研发化学中心副总裁万金桥先生因个人原因辞职。具体可详见公司于2022 年12 月13 日在上交所网站披露的公告《关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告》(公告编号:2022-063)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈永存(离任董事)|钧天创业投资有限公司|董事|2009年4月|至今
李建国| Jumbo Kindeness Limited(巨慈有限公司)|董事|2015年7月|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陆恺|成都华川进出口集团有限公司|董事长|1998年7月|至今
陆恺|成都华川高新农业科技股份有限公司|董事长|2012年7月|至今
陆恺|四川金石创能科技有限公司|法定代表人及董事长|2016年7月|至今
陆恺|横琴金石创能科技有限公司|董事|2016年8月|至今
陆恺|四川鼎泰典当有限责任公司|董事|2014年5月|至今
陆恺|西藏晶鑫矿业有限公司|副董事长|2004年12月|至今
陈永存|深圳市九野钧天创业投资管理有限公司|高级管理人员|2009年1月|至今
陈永存|东环(北京)物业管理有限公司|执行董事、总经理|2015年4月|至今
陈永存|京银国际投资咨询(北京)有限公司|执行董事|2018年12月|至今
陈永存|北京润达国际投资管理有限公司|执行董事、经理|2017年4月|至今
陈永存|信业股权投资管理有限公司|董事|2018年12月|至今
陈永存|北京通达巨福科技有限公司|执行董事兼总经理|2019年11月|至今
陈永存|北京远达天化科技有限公司|执行董事兼总经理|2019年11月|至今
陈永存|北京隆达天弘科技有限公司|执行董事兼总经理|2019年11月|至今
陈永存|德尚怡华贸易(北京)有限公司|董事|2011年7月|至今
陈永存|国家电投集团新能源科技有限公司|董事长|2022年8月|至今
陈永存|北京睿蚨科技有限责任公司|执行董事|2022年6月|至今
陈永存|北京灵骏新能源科技有限责任公司|执行董事|2022年4月|至今
王霖|皇明太阳能股份有限公司|董事|2008年3月|至今
王霖|南京明基医院有限公司|董事|2015年10月|至今
王霖|苏州明基医院有限公司|董事|2015年10月|至今
王霖|明基(南京)医院管理咨询有限公司|董事|2015年10月|至今
王霖|成都康弘药业集团股份有限公司|董事|2011年6月|至今
王霖| Gingko   Company Limited|董事|2002年5月|至今
王霖| Golden Gingko Company Limited|董事|2017年12月|至今
王霖|鼎晖股权投资管理(天津)有限公司|监事|2008年5月|至今
王霖|天津泰鼎投资有限公司|监事|2008年4月|至今
王霖|深圳市鼎晖创业投资管理有限公司|监事|2002年4月|至今
王霖|深圳鼎晖华曙股权投资管理有限公司|董事长兼总经理|2019年5月|至今
王霖|爱心人寿保险股份有限公司|独立董事|2019年8月|至今
王霖|贵港市东晖医疗投资有限公司|董事长|2020年7月|至今
王霖|上海鼎晖赋泰创业投资管理有限公司|董事、总经理|2021年11月|至今
王霖|深圳微远医疗科技有限公司|董事|2020年12月|至今
王霖|深圳鼎晖华丰创业投资有限公司|董事长、总经理|2022年1月|至今
王霖|无锡鼎晖华祥股权投资有限公司|董事、总经理|2022年10月|至今
王霖|成都鼎晖盈嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年12月|至今
李建国|绿盟科技集团股份有限公司|董事|2010年12月|至今
李建国|雷岩投资有限公司|执行董事、总经理|2007年8月|至今
李建国|尚远有限公司|董事|2014年1月|至今
李建国|巨慈有限公司|董事|2015年7月|至今
李建国|北京宇信科技集团股份有限公司|董事|2015年8月|2022年7月
李建国| Virtue   Assets   Ltd.(开曼)|董事|2017年7月|至今
李建国| Leadyond Assets   Inc.(开曼)|董事|2012年5月|至今
李建国|锦州汉拿汽车动力集团有限公司|董事|2020年4月|2022年4月
李建国|北京雷岩宏泰投资管理有限公司|执行董事、经理、法定代表人||
李建国|北京雷岩投资管理顾问有限公司|经理||
 SUIBO LI| Xcella Ltd|董事|2012年6月|至今
郭云沛|北京鼎阳兴业投资管理有限公司|监事|2015年1月|至今
郭云沛|四川科伦药业股份有限公司|监事|2016年1月|至今
郭云沛|中国医药健康产业股份有限公司|独立董事|2020年2月|2022年12月
郭云沛|杭州索元生物医药股份有限公司|董事|2020年9月|至今
郭云沛|江苏柯菲平医药股份有限公司|董事|2016年6月|至今
郭云沛|重庆康刻尔制药股份有限公司|董事|2020年10月|至今
郭云沛|北京玉德未来控股有限公司|董事|2015年11月|至今
郭云沛|北京玉德未来文化传媒有限公司|监事|2012年11月|至今
郭云沛|罗欣药业集团股份有限公司|独立董事|2021年5月|至今
薛军福|北京市金德律师事务所|律师、创始合伙人|1998年12月|至今
余海宗|西南财经大学|教授、博士生导师|1993年1月|至今
余海宗|四川成渝高速公路股份有限公司|独立董事|2021年5月|至今
余海宗|中国钒钛磁铁矿业有限公司|独立董事|2009年9月|至今
余海宗|成都豪能科技股份有限公司|独立董事|2019年1月|至今
刘泽武|重庆华文云典国际交流中心有限公司|监事|2014年3月|至今
魏于全|四川大学华西医院|肿瘤生物治疗研究室博士生导师、临床肿瘤中心主任、生物治疗国家重点实验室主任|1997年3月|至今
魏于全|深圳天赋生物有限公司|监事|2020年2月|至今
魏于全|成都朗格莱福医药科技有限公司|董事|2018年8月|至今
魏于全|深圳高尚科美生物科技有限公司|董事|2017年12月|至今
魏于全|成都金瑞基业生物科技有限公司|董事|2019年2月|至今
魏于全|成都恩多施生物工程技术有限公司|董事|1999年9月|至今
魏于全|浙江特瑞思药业股份有限公司|董事|2018年5月|至今
魏于全|深圳嘉科生物科技有限公司|董事|2019年9月|至今
魏于全|成都嘉葆药银医药科技有限公司|监事|2019年8月|至今
魏于全|成都朗谷生物科技股份有限公司|董事|2020年7月|至今
魏于全|海创药业股份有限公司|独立董事|2020年9月|至今
魏于全|江苏艾迪药业股份有限公司|独立董事|2019年5月|至今
魏于全|成都智汇天成企业管理咨询有限责任公司|执行董事|2021年1月|至今
魏于全|成都威斯津生物医药科技有|董事长、总经理|2021年7月|至今
|限公司|||
魏于全|成都威斯克生物医药有限公司|董事长、总经理|2021年2月|至今
魏于全|威斯克生物医药(广州)有限公司|执行董事|2021年7月|至今
魏于全|成都川宇健维生物科技有限公司|董事|2021年4月|至今
徐晨晖|成都华川进出口集团有限公司|总经理、董事|1999年5月|至今
徐晨晖|四川金石创能科技有限公司|董事、总经理|2016年7月|至今
徐晨晖|横琴金石创能科技有限公司|董事长、总经理|2016年8月|至今
徐晨晖|成都华川高新农业科技股份有限公司|董事|2012年7月|至今
柳丹|鼎晖股权投资管理(天津)有限公司|高级合伙人|2015年10月|至今
柳丹|江苏集萃药康生物科技股份有限公司|董事|2019年6月|至今
柳丹|北京汇医慧影医疗科技有限公司|董事|2020年8月|至今
柳丹|江苏华兰药用新材料股份有限公司|独立董事|2022年3月|至今
柳丹|广州康立明生物科技股份有限公司|董事|2020年12月|至今
柳丹|慧影医疗科技(北京)股份有限公司|董事|2020年8月|至今
柳丹|劲方医药科技(上海)有限公司|董事|2022年8月|至今
柳丹|英诺湖医药(杭州)有限公司|监事|2021年3月|至今
柳丹|武汉大橡科技有限公司|董事|2022年1月|至今
柳丹|无锡市申瑞生物制品有限公司|董事|2020年12月|至今
柳丹|江苏艾尔康生物医药科技有限公司|董事|2020年11月|至今
柳丹|赛岚医药科技(深圳)有限公司|董事|2021年11月|至今
柳丹|嘉兴特科罗生物科技有限公司|董事|2021年4月|至今
柳丹|北京大橡科技有限公司|董事|2021年9月|至今
柳丹|引加(上海)生物医药科技有限公司|董事|2021年1月|至今
柳丹|武汉友芝友生物制药股份有限公司|董事|2022年10月|至今
柳丹|深圳艾码生物科技有限公司|董事|2022年12月|至今
柳丹|南京元迈细胞生物科技有限公司|董事|2022年12月|至今
柳丹|上海晓光网络科技有限公司|监事|2020年11月|至今
朱艳飞|重庆渤溢股权投资基金管理有限公司|总经理|2015年1月|至今
朱艳飞|浙江数问生物技术有限公司|董事|2018年5月|至今
朱艳飞|金华市瑞益医疗器械有限公司|监事|2019年1月|至今
朱艳飞|重庆渤溢棋胜医药合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021年1月|至今
朱艳飞|苏州智核生物医药科技有限公司|董事|2021年8月|至今
朱艳飞|湖南华腾制药有限公司|董事|2021年4月|至今
万金桥|成都先衍生物技术有限公司|董事|2022年12月22日|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项,股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。1、未在公司担任行政职务的非独立董事、监事不在公司领取报酬或者津贴;在公司兼任行政职务的其他非独立董事、监事,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事、监事津贴;独立董事薪酬为每人12万元(含税)/年,按月平均发放;董事、监事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。2、高级管理人员2022年的薪酬由基本年薪及奖金部分构成,基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定;奖金与公司目标完成情况、所属部门或分管业务板块目标完成情况以及其他非财务指标完成情况等相挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节第六部分(一)“现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。