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内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月11 日|
内部控制评价报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京值得买科技股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:1、财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)当期财务报告存在重大错报,而对应的控制活动未能识别该错报,或需要公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和内审合规部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)关联方及关联交易未按规定披露的;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、财务报告一般缺陷的迹象包括:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:1、重大缺陷:(1)公司经营活动严重违反国家相关法律法规;(2)重大经营决策未按公司政策执行,导致决策失误,产生重大经济损失;(3)公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响;(4)资产保管存在重大缺失,导致资产被遗失、贪污、挪用,损失金额巨大;(5)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,以及内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改。2、重要缺陷:(1)公司经营活动监管不全面存在违反国家相关法律法规的可能;(2)经营决策未按公司政策执行,导致决策失误,产生较大经济损失;(3)公司重要技术资料保管不善丢失、及关键岗位技术人员流动较大;(4)资产保管存在缺失,导致资产被遗失、贪污、挪用,损失金额较大;(5)重要业务缺乏制度控制,以及内部控制评价的结果为较大缺陷未得到整改。3、一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|1、重大缺陷:资产总额潜在错报金额,资产总额1%≤错报;利润总额潜在错报金额,税前利润的5%≤错报。2、重要缺陷:资产总额潜在错报金额,资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%;利润总额潜在错报金额,税前利润的3%≤错报<税前利润的5%。3、一般缺陷:资产总额潜在错报金额,错报<资产总额的0.5%;利润总额潜在错报金额,错报<税前利润的3%。注:定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量;内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。|1、重大缺陷:资产总额潜在错报金额,资产总额1%≤错报;利润总额潜在错报金额,税前利润的5%≤错报。2、重要缺陷:资产总额潜在错报金额,资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%;利润总额潜在错报金额,税前利润的3%≤错报<税前利润的5%。3、一般缺陷:资产总额潜在错报金额,错报<资产总额的0.5%;利润总额潜在错报金额,错报<税前利润的3%。
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,北京值得买科技股份有限公司于2022年12 月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年04 月11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京值得买科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司及子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规,积极响应国家“碳达峰、碳中
和”目标,坚持绿色可持续发展理念,并将其融入到公司日常经营管理的各个环节。2022年度,公司不存在违反环境保护法律法规的行为和污染事故纠纷,也未发生因违反环境保护相关法规而受到行政处罚的情况。
未披露其他环境信息的原因不适用
公司在致力于实现企业可持续发展、努力创造股东价值的同时,积极承担与履行社会责任,实现股东、员工、社会等各方利益的平衡,推动公司持续、稳定、健康地发展。
2022 年,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规的规定,结合公司实际情况,不断健全法人治理结构和“三会”议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成有效的职责分工和制衡机制,并不断推动公司规范运作水平,致力打造高质量上市公司,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同时公司高度重视对投资者的合理回报,在公司可持续发展的前提下实施稳健的利润分配政策,与投资者共享公司经营成果。
报告期内,“三会”及董事会各专业委员会运转正常,董事、监事、高级管理人员勤勉履职;公司能够严格履行信息披露程序、规范信息披露内容,真实、准确、完整、及时地披露信息。公司制定的《内幕信息知情人登记制度》,对公司秘密事项的范围、保密措施以及责任处罚等方面做出具体规定,维护了公司和投资者权益。公司高度重视并敬畏投资者,严格按照证监会、深交所相关规定要求,通过业绩说明会、路演及反路演、调研、电话会议、现场会议、媒体宣传等多种方式,多层次、及时且高效率地触达广泛的投资者群体,帮助资本市场更深刻地理解公司价值,并帮助管理层充分吸取外部建议,形成投资者与公司管理层双向沟通机制,通过产业与资本的良性互动共同推动公司的发展。
(2)员工权益保护
公司秉承“人才是企业的根基,是企业战略的承载,也是企业价值的外显”的人才观,以及“尊重、可靠、开放、极客精神”的价值观,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度。公司尊重、接纳各类人才,并积极推动人才的多样化,逐步升级、完善人力资源管理体系,实现人才与岗位的合理匹配,帮助员工实现个人价值,同时为员工提供广阔的发展平台和施展才华的机会,实现企业与员工共同成长。报告期内,公司通过制定并迭代内部价值创造和价值分配机制,根据员工能力及职级确定具有市场竞争力的薪酬水平,有效地激励各个团队围绕公司整体目标共同奋斗,创造增量价值,也能够让员工共同分享创造的价值,激励员工更好的实现自我价值,积极践行公司使命、愿景、价值观。
公司高度关注员工的学习与成长,并提供充分的学习机会和路径,鼓励员工多元发展。公司自建立值得买学习成长中心以来,时刻关注员工的自我学习和成长,通过培训等方式让新员工尽快融入组织。同时,公司为不同层级员工开设专业技能项目和软实力提升项目,员工可自行选择纵向提升专业技术,或是横向发展经营管理。
(3)客户与供应商权益保护
公司始终秉持诚信经营、守法合规,积极践行诚信文化理念,弘扬诚信传统美德,建设完善的企业诚信体系,强化合规经营意识。公司建有完善的采购和供应商管理体系,严格把关采购、销售等重点环节,保护了双方的合法权益,注重与各利益相关方的沟通与协调,实现了双赢和利益共享。公司积极构建、发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户的社会责任,树立了良好的企业形象。
(4)社会公益事业
公司始终秉承“益值同行·回报社会”的公益理念,积极践行企业社会责任,在以科技驱动消费进步的同时,用科技赋能社会责任实践,持续为公益献力,公司更加注重“结合主营业务、发挥平台优势”,用科技赋能社会责任实践。
2022 年9 月,公司与《公益时报》社联合发起“什么值得捐”公益信息共享发布平台。公司通过互联网流量以及技术手段,与权威社会组织、行业机构、爱心企业达成战略合作,整合优质公益资讯,让善款物资的走向更高效更透明,在乡村振兴、儿童帮扶、环境保护、灾害救助等方面发挥作用,为社会发展创造更多价值。
公司积极加强行业交流,共同建设和维护行业秩序,合力助推我国公益慈善事业大展。2023年2月23日,由《公益时报》社主办的第七届中国公益年会在北京举行,公司担任“益”起助力公益慈善行业生态建设公益传播理事会理事单位、公司创始隋国栋先生被评为“第七届中国公益年会2022 年度公益人物”。依托互联网自身的技术、资源、内容优势来推动公益的发展是公司未来持续探讨的问题,积极为公益慈善事业做出应有贡献。
(5)未来展望
报告期内,公司的公益实践整体进入了变输血为造血的新阶段,在对口帮扶、捐款捐物的同时,也开始尝试寻找更多的“赋能”场景:旗下子公司有助科技,积极对接有先进示范意义的农村创业领军人物,进行电商、品牌与直播等相关课程的培训;消费MCN 多次为农村地区开展直播/短视频培训,将实用技能送到了乡村振兴第一线。今后公司将充分运用自身优势,吸纳更多元的社会力量,创造更丰富的赋能场景,推动公益事业的高质量发展。
未来,值得买科技仍将不断探索业务与公益的结合点,积极践行企业社会责任,实现经济效益和社会效益的统一,持续为中国公益事业做出自己的贡献,创造消费信息自由流动的美好世界。
党的二十大报告强调,全面推进乡村振兴,把“三农”工作作为全党工作的重中之重。公司作为一家专注于消费产业的科技企业,积极响应国家号召,致力于将“充分发挥业务优势”与“积极践行社会责任”进行有效衔接。
为推动信息消费、助力乡村振兴,报告期内,公司奔赴河南汝阳开展“新农人”技能培训。“新农人”技能培训班是工信部发起,中国信息通信研究院、中国信息消费推进联盟主办的“信息消费助力乡村振兴”区县行活动的重要组成部分之一。“新农人”培训通过“短视频&直播实战培训”课程,将先进、实用的直播电商运营技能,送到乡村振兴第一线。报告期内,公司旗下子公司有助科技积极对接贫困地区产品产出企业或合作社,针对先进示范意义的农村创业领军人物,进行电商、品牌与直播等相关课程的培训,使其在一定时期内,基本掌握电商运营模式、产品包装推广等技能,为消费扶贫事业的开展注入可持续的力量。公司希望通过消费帮扶、捐资助学、捐款捐物等方式切实帮助乡村振兴。公司参与园区“万企兴万村”乡村振兴计划,与内蒙古兴安盟扎赉特旗好力保镇好力保村签订五年乡村振兴结对帮扶协议。报告期
内,公司为好力保村捐赠了价值8 万余元的乡村振兴物资,其中包括立式自动体温器、防护服套装等物资,以及助学文具、城市环卫自动式中型环卫汽车等生活物资。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|隋国栋|其他承诺|公司控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施的切实履行作出如下承诺:(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)本承诺出具日后至公司本次发行完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(3)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2020 年04月30 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|程贤权、李楠、刘超、刘峰、柳伟亮、那昕、邱玉栋、隋国栋、温小杰、张君|其他承诺|公司董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施的切实履行作出如下承诺:(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)如公司未来实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2020 年04月30 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|刘超、刘峰、隋国栋|股份限售承诺|1、自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6 个月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6 个月。3、在公司首次公开发行股票上市之日起6 个月内本人申报离职的,自申报离职之日起18 个月内不转让本人直|2019 年07月15 日|2022 年07月15 日|已履行完毕。
|||接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第7 个月至第12 个月之间本人申报离职的,自申报离职之日起12 个月内不转让本人直接持有的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。自本人离职信息向深圳证券交易所申报之日起6 个月内,本人增持的公司股份也将予以锁定。4、除遵守前述锁定期外,在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|北京国脉创新投资管理中心(有限合伙)|股份限售承诺|自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。|2019 年07月15 日|2022 年07月15 日|已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺|程贤权、李楠、柳伟亮、那昕、温小杰、张君|股份限售承诺|1、在公司首次公开发行股票上市之日起6 个月内本人申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让本人直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12 个月之间本人申报离职的,自申报离职之日起12 个月内不转让本人直接持有的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。自本人离职信息向深圳证券交易所申报之日起6 个月内,本人增持的公司股份也将予以锁定。2、除遵守前述锁定期外,在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈艳、豪斯巴依尔、张梅|股份限售承诺|1、在公司首次公开发行股票上市之日起6 个月内本人申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让本人直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12 个月之间本人申报离职的,自申报离职之日起12 个月内不转让本人直接持有的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。自本人离职信息向深圳证券交易所申报之日起6 个月内,本人增持的公司股份也将予以锁定。2、除遵守前述锁定期外,在本人担任公司监事期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|刘超、刘峰|股份减持承诺|1、本人将严格遵守本人关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。2、本人作为公司股东,对公司未来发展充满信心,锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份,如本人锁定期满后拟减持公司股份,将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行:(1)自本人股份锁定期满后2 年内减持的,减持价格不低于发行价格,若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,减持价格将进行除权除息相应调整;(2)若本人在公司上市后持有发行人5%以上股份,自本人股份锁定期|2019 年07月15 日|2024 年07月15 日|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
|||满后2 年内减持的,减持股份总数将不超过本人合计所持公司股份总数的80%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的,上述期限相应顺延;(3)若本人在公司上市后持有5%以上股份,则本人将在减持公司股票时提前3个交易日予以公告;(4)本人在3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。3、若本人在6 个月内减持过公司股票,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买的公司股票6 个月内不减持。4、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,本人将向公司或其投资者依法予以赔偿;若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归公司所有。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|北京国脉创新投资管理中心(有限合伙)|股份减持承诺|1、本单位将严格遵守本单位关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺,本单位作为公司股东,对公司未来发展充满信心,锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份,如本单位锁定期满后拟减持公司股份,将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行:(1)自本单位股份锁定期满后2 年内减持的,减持价格不低于发行价格,若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,减持价格将进行除权除息相应调整;(2)若本单位在公司上市后持有发行人5%以上股份,自本单位股份锁定期满后2 年内减持的,减持股份总数将不超过本单位合计所持公司股份总数的90%。如根据本单位作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的,上述期限相应顺延;(3)若本单位在公司上市后持有5%以上股份,则本单位将在减持公司股票时提前3 个交易日予以公告;(4)本单位在3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。2、若本单位在6 个月内减持过公司股票,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票的,通过上述方式购买的本公司股票6 个月内不减持。3、如因本单位未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,本单位将向公司或其投资者依法予以赔偿;若本单位因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归公司所有。|2019 年07月15 日|2024 年07月15 日|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|隋国栋|股份减持承诺|1、本人将严格遵守本人关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。2、本人作为公司控股股东,对公司未来发展充满信心,锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份,如本人锁定期满后拟减持公司股份,将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行:(1)自本人股份锁定期满后2 年内减持的,减持价格不低于发行价格,若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,减持价格将进行除权除息相应调整;(2)自本人股份锁定期满后2 年内减持的,2 年内转让的公司股份数量合计不超过本人减持前所持有的公司股份数量的50%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的,上述期限相应顺延;(3)若本人在公司上市后持有公司5%以上股份,则本人将在减持公司股票时提前3 个交易日予以公告;(4)本人在3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。3、若本人在6 个月内减持过公司股票,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买的公司股票6 个月内不减持。4、如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的,本人将向发行单位或其投资者依法予以赔偿;若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的,则该等收益全部归公司所有。|2019 年07月15 日|2024 年07月15 日|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|北京值得买科技股份有限公司|股份回购承诺|若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承
|||实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为:在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定并认定本公司存在上述违法行为后,本公司将依法启动回购股份的程序,回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定,回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定,并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。|||诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|隋国栋|股份回购承诺|若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法回购首次公开发行时由本公司公开发售的全部股份。具体措施为:在中国证监会对发行人作出正式的行政处罚决定并认定发行人存在上述违法行为后,本人将依法启动回购股份的程序,回购价格按发行人首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定,回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定,并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|程贤权、李楠、刘超、刘峰、柳伟亮、那昕、隋国栋、温小杰、张君|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|截至本承诺函出具日,本人及本人控制的其他企业不存在以任何形式占用北京值得买科技股份有限公司及其子公司资金的情况。本人承诺:自承诺函出具日起,本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何方式占用北京值得买科技股份有限公司及其子公司的资金。|2017 年07月23 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|隋国栋|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|(1)本人目前未在与发行人或其控股企业业务相同或相似的其他公司或者经济组织中担任职务。(2)本人单独及/或共同控制的、除发行人及其控股企业以外的其他企业,目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(3)自签署本承诺函之日起,本人单独及/或共同控制的、除发行人及其控股企业以外的其他企业,也不会:(a)以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;(b)以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其他企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;(c)以其他方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(4)作为发行人之控股股东、实际控制人,不会利用股东身份、股东根据相关法律法规及公司章程享有的权利及获知的信息,包括但不限于发行人及其下属企业的商业秘密,从事或通过所控制的企业从事损害或可能损害发行人及其下属企业的利益的业务或活动。(5)本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。|2017 年07月23 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈艳、程贤权、豪斯巴依尔、李楠、刘超、刘峰、柳伟亮、那昕、温小杰、张君、张梅|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|(1)截止本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本人(包括本人所控制的公司)与发行人之间不存在其他关联交易。本人(包括本人所控制的公司)将善意履行作为发行人董事、监事、高级管理人员的义务,不利用本人的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人(包括本人所控制的公司)的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会、董事会或监事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人(包括本人所控制的公司)发生任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行,本人(包括本人所控制的公司)将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(2)本人(包括|2017 年03月28 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
|||本人所控制的公司)将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人(包括本人所控制的公司)承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(3)本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任,如果本人(包括本人所控制的公司)违反上述声明、保证与承诺,并造成发行人经济损失的,本人同意赔偿相应的损失。(4)本声明、保证与承诺将持续有效,直至本人不再作为发行人的董事、监事、高级管理人员。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|隋国栋|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|(1)截止本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本人(包括本人所控制的公司)与发行人之间不存在其他关联交易。本人(包括本人所控制的公司)将善意履行作为发行人控股股东、实际控制人的义务,不利用本人的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本人(包括本人所控制的公司)的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会、董事会或监事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人(包括本人所控制的公司)发生任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行,本人(包括本人所控制的公司)将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。|2017 年03月28 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|隋国栋| IPO 稳定股价承诺|1、本人严格按照《北京值得买科技股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。2、如本人届时持有公司的股票,本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人同意采取下列约束措施:1本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2本人将在前述事项发生之日起10 个交易日内,停止在公司领取股东分红(如有),直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|北京值得买科技股份有限公司| IPO 稳定股价承诺|1、公司严格按照《北京值得买科技股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,公司同意采取下列约束措施:1公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬(如有)或津贴(如有)及股东分红(如有),直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。3公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。4如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的,公司可免于前述惩罚,但亦应积极采取其他措施稳定股价。|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|程贤权、李楠、刘超、刘峰、柳伟亮、那昕、温小杰、张君| IPO 稳定股价承诺|1、本人严格按照《北京值得买科技股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。2、如本人届时持有公司的股票,本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人同意采取下列约束措施:1本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
|||本人将在前述事项发生之日起10 个交易日内,停止在公司领取薪酬(如有)或津贴(如有)及股东分红(如有),直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|程贤权、李楠、刘超、刘峰、柳伟亮、那昕、隋国栋、温小杰、张君|其他承诺|董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;3、本人承诺全力支持董事会或薪酬委员会制定薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有投票权)该等议案;4、本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有投票权)该等议案;5、本承诺出具日后至公司首次公开发行股票并上市完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺;6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|隋国栋|其他承诺|控股股东和实际控制人关于发行人取得资质前开展业务的兜底承诺:发行人实际控制人隋国栋已出具书面承诺:若北京值得买科技股份有限公司因在其取得ICP 证前开展网络广告业务而遭受监管部门行政处罚或者其他需承担法律责任的情形,本人将全额承担因此而需支付的罚款及/或其他赔偿费用,保证北京值得买科技股份有限公司不因此遭受任何损失。发行人实际控制人隋国栋已出具书面承诺:若北京值得买科技股份有限公司因在其取得《互联网药品信息服务资格证书》前开展互联网药品信息服务而遭受监管部门行政处罚或者其他需承担法律责任的情形,本人将全额承担因此而需支付的罚款及/或其他赔偿费用,保证北京值得买科技股份有限公司不因此遭受任何损失|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈艳、程贤权、豪斯巴依尔、李楠、刘超、刘峰、柳伟亮、那昕、隋国栋、温小杰、张君、张梅|其他承诺|董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;3、本人承诺全力支持董事会或薪酬委员会制定薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有投票权)该等议案;4、本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有投票权)该等议案;5、本承诺出具日后至公司首次公开发行股票并上市完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺;6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|北京值得买科技股份有限公司|其他承诺|1、保证募集资金规范、有效使用,实现项目预期效益。本次发行募集资金到账后,公司董事会将开设募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协|2019 年07月15 日|长期|截止本报告期末,承诺人严格信守承
|||议,确保募集资金专款专用。同时,公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定,在进行募集资金项目投资时,履行资金支出审批手续;明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核。2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本为达到募投项目的预期回报率,公司将加强内部运营控制,完善投资决策程序,设计合理的资金使用方案,努力提高资金的使用效率。其次,公司将持续改进生产流程,建立现代化及信息化的管理方式,通过对采购、生产、销售等环节的质量控制,提高资产运营效率。同时,公司将建立相应机制,确保公司各项制度的严格执行,加强对董事、高级管理人员职务消费的约束,达到降低公司运营成本的目标。3、保证募投项目实施效果,加快募投项目投资进度。公司已充分做好了募投项目前期的可行性分析工作,对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析,结合行业趋势、市场容量、技术水平以及公司自身原材料、产能等基本情况,最终拟定了项目规划。
本次发行募集资金到账后,公司将按计划确保募投项目建设进度,加快推进募投项目实施,争取募投项目早日投产并实现预期效益。4、完善利润分配政策。公司详细规定了利润分配原则、利润分配方式、现金分红的条件、利润分配的比例和期间间隔、利润分配方案的制定和决策机制、利润分配方案的实施、利润分配政策的修订程序。公司优先采用现金分红进行利润分配,且公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年实现的可供分配利润的20%,同时公司制定了《关于公司上市后三年内的具体股利分配计划》。|||诺,未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺|北京值得买科技股份有限公司|其他承诺|公司承诺不为激励对象依2020 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2020 年04月07 日|2025 年05月21 日|截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
32022 年5 月7 日,公司子公司北京聚禾臻源营销策划有限公司设立全资孙公司天津聚禾臻源营销策划有限公司,持股比例100%,注册资本200 万元。自设立之日起将其纳入合并报表范围。
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|100
境内会计师事务所审计服务的连续年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|杨旭、谭慧娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论(如有)|披露日期|披露索引
北京值得买科技股份有限公司|其他|1在网站或移动应用程序前后数据传输过程中,未对用户登录账号密码、支付密码等敏感数据进行加密;2具有用户信息验证、营销活动推广等跨平台用户数据提供场景的业务,企业未在提供数据前征得用户明示同意|其他|提交整改报告,逾期不整改或整改不到位的将依法依规予以处置||
具体整改情况如下:1针对值得买App 内涉及的用户登录密码、支付密码等敏感数据进行安全加密,同时在原有安全措施的基础上,对其他部分比较重要的用户数据进一步采取了加密措施;2通知客户的研发人员,去掉默认勾选页面,对不符合规范的客户链接采取下线操作。公司已在规定期限内完成整改并向北京市通信管理局提交整改报告,北京市通信管理局未对公司提交的整改报告提出进一步整改意见或在后续发布的通报中通知公司将相关APP予以下架处置,北京市通信管理局后续未予以处置即公司已整改到位,整改报告已通过。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|46,500|8,989.75|0|0
银行理财产品|募集资金|57,000|0|0|0
合计||103,500|8,989.75|0|0
受托机构名称(或受托人姓名)|受托机构(或受托人)类型|产品类型|金额|资金来源|起始日期|终止日期|资金投向|报酬确定方式|参考年化收益率|预期收益(如有|报告期实际损益金额|报告期损益实际收回情况|计提减值准备金额(如有)|是否经过法定程序|未来是否还有委托理财计划|事项概述及相关查询索引(如有)
宁波银行北京中关村支行|银行|固定收益类|10,000|自有资金|2021 年09 月17日|2022 年03 月17日|债权类资产|到期一次性支付|4.69%||232.5|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|保本浮动收益型|5,000|自有资金|2021 年10 月21日|2022 年01 月24日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.20%||41.64|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|保本浮动收益型|4,000|自有资金|2021 年10 月27日|2022 年04 月25日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.20%||63.12|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|固定收益类|5,000|自有资金|2021 年12 月24日|2022 年07 月12日|债权类资产|到期一次性支付|3.74%||102.54|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|保本浮动收益型|5,000|自有资金|2022 年01 月27日|2022 年04 月27日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.20%||39.45|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|固定收益类|7,000|自有资金|2022 年03 月30日|2022 年06 月27日|债权类资产|到期一次性支付|4.51%||76.96|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|固定收益类|10,000|自有资金|2022 年06 月01日|2022 年08 月31日|债权类资产|到期一次性支付|3.57%||88.95|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|保本浮动收益型|5,000|自有资金|2022 年06 月28日|2022 年09 月28日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.06%||38.56|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|保本浮动收益型|10,000|自有资金|2022 年06 月29日|2022 年08 月29日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.20%||53.4|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|保本浮动收益型|500|自有资金|2022 年08 月02日|2022 年12 月20日|债权类资产|到期一次性支付|0.02%||0.04|已到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|保本浮动收益型|3,000|自有资金|2022 年09 月22日|2023 年03 月22日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.20%||0|未到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|浮动收益类|2,000|自有资金|2022 年10 月18日|2023 年01 月10日|债权类资产|到期一次性支付|4.10%||0|未到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|浮动收益类|2,000|自有资金|2022 年10 月19日|2023 年04 月11日|债权类资产|到期一次性支付|4.38%||0|未到期||是|是|
宁波银行北京中关村支行|银行|浮动收益类|2,000|自有资金|2022 年11 月18日|2023 年04 月21日|债权类资产|到期一次性支付|4.18%||0|未到期||是|是|
兴业银行北京西城支行|银行|保本浮动收益型|5,000|募集资金|2021 年10 月13日|2022 年01 月12日|货币市场工具|到期一次性支付|3.08%||38.39|已到期||是|是|
招商银行北京首体支行|银行|保本浮动收益型|10,000|募集资金|2021 年10 月19日|2022 年01 月19日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.00%||75.62|已到期||是|是|
兴业银行北京西城支行|银行|保本浮动收益型|5,000|募集资金|2022 年01 月14日|2022 年04 月13日|货币市场工具|到期一次性支付|3.31%||40.35|已到期||是|是|
招商银行北京首体支行|银行|保本浮动收益型|10,000|募集资金|2022 年01 月10日|2022 年04 月08日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.10%||74.74|已到期||是|是|
招商银行北京首体支行|银行|保本浮动收益型|10,000|募集资金|2022 年02 月14日|2022 年05 月13日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.00%||72.33|已到期||是|是|
招商银行北京首体支行|银行|保本浮动收益型|20,000|募集资金|2022 年06 月02日|2022 年08 月31日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|3.00%||147.95|已到期||是|是|
招商银行北京首体支行|银行|保本浮动收益型|12,000|募集资金|2022 年09 月09日|2022 年12 月09日|商品及金融衍生品类资产|到期一次性支付|2.90%||86.76|已到期||是|是|
合计|||142,500|--|--|--|--|--|--|0|1,273.3|--||--|--|--
合同订立公司方名称|合同订立对方名称|合同标的|合同签订日期|合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)|合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)|评估机构名称(如有)|评估基准日(如有)|定价原则|交易价格(万元)|是否关联交易|关联关系|截至报告期末的执行情况|披露日期|披露索引
北京知港科技有限公司|北京市规划和自然资源委员会丰台分局|北京市丰台区中关村科技园区丰台园东区三期1516-53A 地块的国有建设用地使用权|2022年09月30日|||无||通过政府招标、拍卖或者挂牌等程序进行竞拍方式|24,007.48|否|无|已完成权属登记|2022 年10月10 日|2022 年10 月10 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司购买土地使用权的进展公告(一)》(公告编号:2022-063)
(一)向不特定对象发行可转换公司债券
1、2022 年9 月6 日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议,并于2022 年11 月15 日召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币55,000.00 万元(含本数),将投资于数字内容平台建设项目、商品数智化管理平台建设项目以及补充流动资金。具体内容详见公司2022 年9 月6 日、2022 年11 月15 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、2022年12月27日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京值得买科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2022〕564 号)。深圳证券交易所对公司报送的申请材料进行了审查,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司2022 年12 月28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2023年1月5日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京值得买科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020003 号),并于2023 年2 月14 日对《审核问询函》的回复进行公开披露。具体内容详见公司2023年1月5日、2023年2月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(二)全资子公司购买土地使用权
1、2022 年5 月17 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》,同意公司通过下属子公司北京知港科技有限公司购买位于北京市中关村科技园丰台园东区三期1516-53A 地块。公司通过全资子公司北京知港科技有限公司与北京市规划和自然资源委员会丰台分局签署了《国有建设用地使用权出让合同及补充协议》,北京知港科技有限公司通过协议转让方式取得北京市丰台区中关村科技园区丰台园东区三期1516-53A 地块的国有建设用地使用权,并拟在合同签订之日起60 日内,以自有资金一次性付清国有土地使用权出让价款人民币24,007.4813 万元(尚未包含地下规划)。具体内容详见公司2022年10 月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
2、北京知港科技有限公司于2022 年11 月24 日支付上述国有土地使用权出让价款,并完成了权属登记手续,取得北京市规划和自然资源委员会出具的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司2023 年1 月3 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
1、2022 年1 月,公司下属子公司星罗创想召开董事会审议通过了《关于青岛星罗创想网络科技有限公司股权激励计划管理办法的议案》等议案,并由股东北京值得买科技股份有限公司决定通过。
2、2022 年4 月,星罗创想召开董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股权和期权的议案》,星罗创想向17名激励对象授予限制性股权及期权。报告期内,星罗创想完成了激励对象的授予协议签署工作,激励对象通过天津国脉星辰企业管理中心(有限合伙)合计持有375 万股星罗创想股权。
3、2022 年5 月,星罗创想完成激励对象的股权登记工作,激励对象通过天津国脉星辰企业管理中心(有限合伙)合计持有375 万股星罗创想股权。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|57,428,276|64.71%|||28,694,763|-28,400,806|293,957|57,722,233|43.40%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|57,424,091|64.71%|||28,692,671|-28,398,116|294,555|57,718,646|43.40%
其中:境内法人持股|5,978,326|6.74%|||2,989,163|-8,967,489|-5,978,326|0|0.00%
境内自然人持股|51,445,765|57.97%|||25,703,508|-19,430,627|6,272,881|57,718,646|43.40%
4、外资持股|4,185|0.00%|||2,092|-2,690|-598|3,587|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|||0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|4,185|0.00%|||2,092|-2,690|-598|3,587|0.00%
二、无限售条件股份|31,315,974|35.29%|||15,677,362|28,270,962|43,948,324|75,264,298|56.60%
1、人民币普通股|31,315,974|35.29%|||15,677,362|28,270,962|43,948,324|75,264,298|56.60%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|88,744,250|100.00%|||44,372,125|-129,844|44,242,281|132,986,531|100.00%
1、2020 年限制性股票激励计划
(1)2022 年3 月25 日,公司2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就,28 名激励对象持有的31,725 股限制性股票解除了限售并上市流通。
(2)2022 年6 月13 日,公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就,64 名激励对象持有的273,598 股限制性股票解除了限售并上市流通。
(3)报告期内,公司回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票,回购注销9 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计82,440 股,首次授予限制性股票的回购价格为31.46 元/股加上银行同期存款利息之和,预留授予限制性股票的回购价格为30.31 元/股加上银行同期存款利息之和,回购资金为公司自有资金。经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)于2022 年6 月15 日出具的《北京值得买科技股份有限公司验资报告》(众环验字(2022)1110008 号)验证,截至2022 年6 月10 日止,公司已向9 名激励对象以货币资金形式支付股权回购款合计人民币2,685,478.58 元,其中:减少注册资本(股本)人民币82,440.00 元,减少资本公积人民币2,603,038.58 元。
公司本次减资前的注册资本人民币133,116,375.00 元,股本人民币133,116,375.00 元,其中:(1)注册资本人民币88,744,250.00 元,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021 年11 月8 日出具众环验字(2021)1100030 号《验资报告》。(2)注册资本人民币44,372,125.00 元,系根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及2021 年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配预案》的相关决议,公司实施了2021 年度权益分派:以公司总股本88,744,250 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利7 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,2021年度权益分派实施后公司总股本由88,744,250 股增至133,116,375 股。截至2022年6月10日止,公司变更后的注册资本为人民币133,033,935.00元,股本为人民币133,033,935.00元。
本次回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票已于2022 年6 月27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
(4)报告期内,公司回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票,回购注销7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计47,404 股,首次授予限制性股票的回购价格为31.46 元/股加上银行同期存款利息之和;预留授予限制性股票的回购价格为30.31 元/股加上银行同期存款利息之和;因担任监事需要回购限制性股票的回购价格为31.46 元/股,回购资金为公司自有资金。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022 年11 月30日出具了《北京值得买科技股份有限公司验资报告》(众环验字(2022)1110020 号),对回购注销部分限制性股票的情况进行了审验,认为:经审验,截至2022 年11 月29 日止,贵公司已向7 名激励对象以货币资金形式支付股权回购款合计人民币1,544,053.89 元,其中:减少注册资本(股本)人民币47,404.00 元,减少资本公积人民币1,496,649.89 元。本次回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票已于2022 年12 月14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
2、2021 年度权益分派
报告期内,公司实施了2021 年度权益分派方案:以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本88,744,250 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利7 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,2021 年度权益分派实施后公司总股本由88,744,250 股增至133,116,375 股。上述方案已于2022年5月31 日实施完毕。
3、首次公开发行前已发行股份上市流通
2022 年7 月15 日,隋国栋、刘峰、刘超、北京国脉创新投资管理中心(有限合伙)共4 名股东持有的首次公开发行前已发行股份共计85,227,016 股解除了限售并上市流通。
4、高管锁定股
报告期内,公司董事、高级管理人员隋国栋、刘峰及董事刘超所持有的首次公开发行前已发行股份解除了限售,解限后上述3 人合计持有的57,194,645 股作为高管锁定股被锁定。
公司高级管理人员邱玉栋、李楠、柳伟亮作为2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象,其获授的63,221 股限制性股票解除限售;解限后上述3 人合计持有的73,756 股作为高管锁定股被锁定。
(1)2022 年3 月10 日,公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解限售条件成就的议案》。同意预留授予的28 名激励对象在第一个解除限售期解除限售限制性股票31,725 股,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,律师出具了相应的法律意见书。
(2)2022 年4 月25 日,公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,根据2020 年第一次临时股东大会的授权,对因部分激励对象辞职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予及预留部分授予限制性股票予以回购注销。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。
(3)2022年5月18日,公司2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,并于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-036)。
(4)2022年6月1日,公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量的议案》、《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据2020 年第一次临时股东大会的授权,对本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量进行调整;同意首次授予的64 名激励对象在第二个解除限售期解除限售限制性股票273,598 股。关联董事、关联监事已在审议相关事项时回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,律师出具了相应的法律意见书。
(5)2022 年6 月27 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2020 年限制性股票激
励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销工作,并于2022 年6 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-044)。
(6)2022 年9 月6 日,公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,根据2020 年第一次临时股东大会的授权,对因部分激励对象辞职及部分激励对象担任监事而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予及预留部分授予限制性股票予以回购注销。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。