TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
智能矿山工业软件|327,388,797.89|163,132,276.71|50.17|37.74|46.87|减少3.10个百分点
 LongRuan GIS 软件|14,496,957.56|3,777,152.39|73.95|6.26|29.53|减少4.68个百分点
其他软|20,712,107.00|8,488,514.74|59.02|-38.98|-62.19|增加25.16个百分点
合计|362,597,862.45|175,397,943.84|51.63|27.11|28.55|减少0.54个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
西北|195,111,927.58|94,479,890.88|51.58|160.78|220.01|减少8.96个百分点
华北|74,204,173.25|36,296,332.69|51.09|-35.60|-30.89|减少3.33个百分点
华东|50,573,305.16|21,069,789.52|58.34|1.39|-14.04|增加7.48个百分点
其他|36,832,350.27|21,911,403.31|40.51|-18.80|-26.68|增加6.39个百分点
合计|362,597,862.45|175,397,943.84|51.63|27.11|28.55|减少0.54个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|314,710,167.22|157,355,228.68|50.00|25.63|29.96|减少1.67个百分点
非直销|47,887,695.23|18,042,715.16|62.32|37.74|17.48|增加6.50个百分点
合计|362,597,862.45|175,397,943.84|51.63|27.11|28.55|减少0.54个百分点
报告期内,受益于国家智能化矿山建设政策的推进及公司的技术实力和行业积累,智能矿山工业软件业务获得较快增长。
报告期内,西北地区增长明显,华东地区持续保持,华北地区有所减少。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
全行|人工成本|66,731,662.42|38.05|45,856,375.30|33.61|45.52|
业|外购软硬件|72,922,241.18|41.58|56,245,958.72|41.22|29.65|
|外购服务成本|13,364,998.43|7.62|11,283,866.77|8.27|18.44|
|其他成本|22,379,041.84|12.76|23,053,243.55|16.90|-2.92|
|合计|175,397,943.86|100.00|136,439,444.34|100.00|28.55|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
智能矿山工业软件|人工成本|58,218,918.40|35.79|36,190,403.87|32.58|60.87|
|外购软硬件|71,169,580.80|43.75|49,790,240.85|44.83|42.94|
|外购服务成本|12,591,443.87|7.74|4,943,052.85|4.45|154.73|
|其他成本|20,691,590.41|12.72|20,148,847.96|18.14|2.69|
|小计|162,671,533.47|100.00|111,072,545.53|100.00|46.46|
龙软 GIS软件|人工成本|1,775,923.21|41.91|1,413,238.50|48.46|25.66|
|外购软硬件|1,186,534.89|28.00|301,677.02|10.35|293.31|
|外购服务成本|322,485.50|7.61|49,504.95|1.70|551.42|
|其他成本|952,952.04|22.49|1,151,706.73|39.49|-17.26|
|小计|4,237,895.64|100.00|2,916,127.20|100.00|45.33|
其他|人工成本|6,736,820.81|79.36|8,252,732.93|36.76|-18.37|
|外购软硬件|566,125.49|6.67|6,154,040.85|27.41|-90.80|
|外购服务成本|451,069.06|5.31|6,291,308.97|28.02|-92.83|
|其他成本|734,499.39|8.65|1,752,688.86|7.81|-58.09|
|小计|8,488,514.75|100.00|22,450,771.61|100.00|-62.19|
合计||175,397,943.86|100.00|136,439,444.34|100.00|28.55|
就成本结构而言,报告期内,部分客户智能化建设中工业物联网应用系统规模扩大,客户私有云配置的计算、存储、传输、显示等基础设施设备和其他应用系统增加,外购软硬件成本持续增高;
人工成本仍占据重要地位,尤其是2022年度项目现场流动受限,员工出差时长增加,公司增加人文关怀,人工成本增加较多;
随着业务规模的扩大,公司将部分非核心二维及三维数据处理业务委托合作单位进行处理,相应增大了外购服务成本;
本期招投标项目增多,合同取得成本增加,导致项目其他成本增加。
前五名客户销售额18,793.36 万元,占年度销售总额51.51%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|7,627.27|20.90|否
2|客户二|3,254.87|8.92|否
3|客户三|3,085.92|8.46|否
4|客户四|2,654.99|7.28|否
5|客户五|2,170.30|5.95|否
合计|/|18,793.36|51.51|/
注:公司前五名客户按照受同一最终控制人控制的合并口径计算。
前五名供应商采购额2,781.26 万元,占年度采购总额31.33%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|1,265.49|14.26|否
2|供应商二|675.47|7.61|否
3|供应商三|296.00|3.33|否
4|供应商四|286.73|3.23|否
5|供应商五|257.58|2.90|否
合计|/|2,781.26|31.33|/
科目|本期数|占营业收入比(%)|上年同期数|变动比例(%)|重大变动说明
销售费用|25,751,995.67|7.06|18,906,846.04|36.20|说明1
管理费用|23,532,447.20|6.45|22,872,999.59|2.88|
研发费用|37,307,800.81|10.22|36,141,615.11|3.23|
财务费用|-1,788,212.10|-0.49|-4,093,092.62|-56.31|说明2
说明1:销售合同额增加,销售人员薪酬也有所增长;随着业务量的增长,市场费及运维服务的费用也相应的增加;
说明2:本期公司利用闲置资金进行银行理财,利息收入减少,同时投资收益增加。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额|-7,509,388.25|-11,604,283.88|-35.29|说明1
投资活动产生的现金流量净额|-64,361,184.23|-40,062,463.81|60.65|说明2
筹资活动产生的现金流量净额|-25,788,432.38|-3,775,945.20|582.97|说明3
说明1:本期销售回款规模增加,经营性现金净流量改善;
说明2:本期利用闲置资金购买理财产品,投资活动现金流量支出增加;
说明3:1)本期股权激励第一个归属期归属条件成就,激励对象现金入资;2)本期偿付到期银行贷款。
科目|本期数|占营业收入比(%)|上年同期数|变动比例(%)|重大变动说明
其他收益|23,744,415.99|6.51|12,621,597.00|88.13|说明1
投资收益|706,365.74|0.19|184,592.24|282.36|说明2
信用减值损失|31,901,253.60|8.74|16,564,018.38|92.59|说明3
资产减值损失|2,082,559.69|0.57|899,520.97|131.52|说明3
营业外收入|239,425.28|0.07|3,519,150.00|-93.20|说明4
营业外支出|2,769,690.05|0.76|1,071,476.13|158.49|说明5
说明1:本期缴纳增值税增加,即征即退税款增加;
说明2:本期闲置资金购买银行理财产品,投资收益增加;
说明3:本期随着收入增长应收账款相应增加,回款方式中商业承兑汇票增加,导致应收账款坏账准备及质保金类合同资产减值准备计提增加;
说明4:上期公司收到企业上市挂牌补贴款
说明5:公司积极履行社会责任,加大对煤炭智能化教育事业的投入,增加高校奖学金的捐赠;并为贵州毕节观音小学进行捐赠,改善其办学条件。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|148,743,408.97|18.63|248,145,471.77|35.94|-40.06|说明1
交易性金融资产|63,744,105.26|7.98|-|-|不适用|说明1
应收票据|52,724,781.25|6.60|27,138,554.69|3.93|94.28|说明2
应收账款|396,643,703.37|49.67|286,554,862.33|41.51|38.42|说明3
预付账款|6,371,772.94|0.80|1,887,498.98|0.27|237.58|说明4
合同资产|24,037,838.40|3.01|17,839,196.71|2.58|34.75|说明3
在建工程|4,571,858.40|0.57|-|-|不适用|说明5
投资性房地产|2,611,083.23|0.33|-|-|不适用|说明6
使用权资产|3,596,735.88|0.45|908,078.88|0.13|296.08|说明7
长期待摊费用|1,304,046.89|0.16|346,075.43|0.05|276.81|说明8
短期借款||-|14,521,327.78|2.10|-100.00|说明9
应付账款|70,973,965.84|8.89|50,303,625.54|7.29|41.09|说明10
应付票据|14,426,773.20|1.81|4,018,662.00|0.58|258.99|说明10
应付职工薪酬|27,230,532.68|3.41|18,391,448.90|2.66|48.06|说明11
应交税费|11,538,545.12|1.44|18,159,633.07|2.63|-36.46|说明12
其他应付款|1,955,455.65|0.24|2,977,073.15|0.43|-34.32|说明13
一年内到期的非流动负债|2,088,499.48|0.26|620,961.45|0.09|236.33|说明14
其他流动负债|13,829,427.38|1.73|4,475,434.22|0.65|209.01|说明2
租赁负债|1,192,357.36|0.15|222,090.12|0.03|436.88|说明14
说明1:本期部分闲置资金用以购买银行理财产品,使得货币资金减少,交易性金融资产增加;说明2:本期回款情况良好,回款方式中银行承兑汇票汇票金额大幅增加,对外支付中已背书未到期银行承兑票据金额也相应增加;
说明3:本年公司整体销售规模增长,第四季度结项较多,应收账款及合同资产均相应增加;说明4:本期项目外购软硬件增加使得预付货款增加;
说明5:本期购置研发设备尚未完成安装调试;说明6:本期公司将闲置自有房产改为出租;
说明7:本期新增研发厂房、办公场所的租赁;说明8:本期新增办公用房装修费用;
说明9:上期末银行借款到期支付;
说明10:本期业务量增长,对外采购增加,应付账款和应付票据均大幅增加;说明11:本期业务量增加,绩效奖金和项目奖金增加;
说明12:公司符合重点软件企业资质要求,所得税率降低,应缴企业所得税减少;说明13:期初代收项目款本期支付;
说明14:公司租赁办公场地,根据租赁协期限确定租赁负债及一年内支付的房租增加。
名称|年末账面价值|受限原因
货币资金|7,044.67|主要系存入银行的保函及票据保证金
公司持有山西阳煤联创信息技术有限公司20%股权
龙软科技开发的平台和系列软件主要运用于煤炭工业及其安全生产监管。富煤贫油少气是我国的国情,“不能把手里吃饭的家伙先扔了”,以煤为主的能源结构短期内难以根本改变,煤炭工业是我国国民经济的重要组成部分,煤炭工业高质量发展是大势所趋。煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑,将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合,形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统,实现煤矿开拓、采掘(剥)、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行,对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。
当前,地方政府和煤炭企业高度重视煤炭行业高质量发展,行业自动化、信息化水平不断提升,对通过智能化来提升煤矿安全也做了有益的尝试和探索,建成了一批无人开采工作面,一些省份还出台了有关煤矿智能化发展的指导文件,为推动煤矿智能化发展奠定了一定的基础,营造了良好氛围。2020 年3 月,由国家发展改革委、能源局、应急部、煤监局、工信部、财政部、科技部、教育部八部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》为推动煤矿智能化发展提供了坚实的政策保障。根据上述指导意见,煤矿智能化发展的三个阶段性目标:到2021 年,建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。
到2025 年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。到2035 年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。
龙软科技基于自身优势,将继续秉承“责任”的企业文化和自主核心技术研发的理念,以原创开发的龙软自主底层平台为基础,着力突破智能矿山建设领域关键核心技术,为国家能源战略实施提供基础技术保障,实现推动全煤炭行业的安全生产管控与智能开采信息化的战略发展目标。公司力求成为具有自主知识产权的国内矿山智能化工业软件领军企业,国际一流的资源开采工业软件开发及服务商。在非煤领域,公司将深度分析与升华多年积累的煤炭工业两化融合和公共安全信息化管控经验,以客户价值为导向,基于LongRuan GIS+互联网+大数据+人工智能,为危化企业、智慧安监、应急救援提供可满足其深层次需求的专业解决方案,并向智能制造行业应用领域积极拓展,使龙软科技成长为以安全可控为特点的安全生产智能化综合服务运营商。
公司将严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求持续完善公司的治理结构,同时针对公司业务快速发展对内部管理提出的更高要求,重点提升全面预算、资金管理、人力资源管理、内控体系等四个方面的精细化管理水平,向管理要效益,通过管理提升推动公司高质量发展。
2、持续创新引领,推动产品标准化
公司将根据市场需求,对龙软云GIS 结合客户需求进一步优化,加强对智能矿山及非煤矿山工业软件的研发力度,进一步完善产品技术体系;着力解决智能开采、智能掘进和智能通风应用中的痛点,结合试验平台,提高产品性能,完善成熟度,并择机进行操作性培训;继续加大智能管控平台、地质保障等煤矿智能化产品的标准化程度,提升现有产品标准化水平,缩短项目实施周期,提高人均效能。
3、加大市场营销投入,构建全新生态伙伴体系
公司将在市场营销、品牌推广方面将继续加大投入力度。通过已有的“龙软科技”市场影响力和后续的品牌推广工作,进一步提升公司的品牌影响力。加强与产业链中其他厂家的协同力度,构建龙软生态伙伴体系。
4、提升专业素质,加强绩效考核
随着公司业务的快速发展,公司计划通过内外部培训,进一步提升全员专业素质。2023 年计划对全体公司管理人员开展为期半年的持续培训,协助提升管理能力,完成从技术思维向管理思维的转型。为进一步提高工作效率,2023 年将进一步优化绩效考核指标体系和薪酬体系,通过薪酬分配调整激励全体员工的积极性,提高全员创效水平。
5、发挥资本平台的作用
公司将结合业务发展目标、市场环境变化、公司核心技术优势等因素,审慎选择合作伙伴,组建生态圈,积极承揽规模项目。同时,公司将充分利用上市后的资本平台,根据公司发展战略,积极挖掘各种潜在的投资并购机会,不断优化和完善公司业务和技术布局,提升公司的市场竞争能力。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》制定了上市后适用的《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度。
自改制设立以来内,公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制,独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性,公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,为董事会的重大决策提供咨询、建议,以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年4月20 日|www.sse.com.cn|2021 年4 月21 日|具体详见北京龙软科技股有限公司2021 年年度股东大会决议公告
2022 年第一次临时股东大会|2022 年12月16 日|www.sse.com.cn|2022 年12月17 日|具体详见北京龙软科技股有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告
五、董事、监事和高级管理人员的情况
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
毛善君|董事长|男|59|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|33,259,466|33,259,466|0||16.82|否
姬阳瑞|董事、总经理|男|51|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|0|60,000|+60,000|股权激励|210.58|否
任永智|董事、副董事长副总经理|男|60|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|2,368,179|2,118,179|-250,000|个人资金需求|37.80|否
郭兵|董事、副总经理|男|48|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|2,029,807|1,629,807|-400,000|个人资金需求|51.54|否
丁日佳|独立董事|男|60|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|0||||6.00|否
吴团结|独立董事|男|47|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|0||||6.00|否
李琳|独立董事|女|43|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|0||||6.00|否
尹华友|副总经理|男|51|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|1,253,205|1,253,205|0||31.59|否
雷小平|副总经理|男|46|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|989,621|829,621|-160,000|个人资金需求|49.38|否
侯立|副总经理|男|44|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|406,651|306,768|-99,883|个人资金需求|64.76|否
郭俊英|财务总监、董事会秘书|女|52|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|500,000|500,000|0||109.45|否
张鹏鹏|副总经理|男|39|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|0|30,000|+30,000|股权激励|131.58|否
魏孝平|监事会主席|男|44|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|149,651|149,651|0||59.46|否
高志誉|监事|男|38|2020 年12 月3 日|2023 年12 月2 日|||||64.53|否
李菲|监事|女|36|2022 年12 月30 日|2023 年12 月2 日|||||33.16|否
陈华州|智能装备技术研究院院长|男|39|2020 年12 月3 日|2022 年12 月30 日|10,000|10,000|||96.67|否
张振德|空间信息技术研究院-GIS 平台研发部高级研发工程师|男|43|2002 年7 月7 日||234,976|234,976|||43.05|否
韩瑞栋|营销中心副总监|男|41|2007 年7 月1 日||117,489|117,489|||50.41|否
宋绪贵|智慧能源事业部业务总监|男|58|2002 年3 月1 日||128,651|128,651|||34.39|否
吴道政|空间信息技术研究院-GIS 平台研发部经理|男|38|2010年8月23 日||0|0|0|股权激励3 万股,因个人资金需求全部减少|131.17|否
邹宏|高级研发工程师|男|39|2021 年3 月25 日||10,000|34,000|+24,000|股权激励|104.78|否
李振|产品经理|男|38|2021 年3 月25 日||0|0|0|股权激励2.4 万股,因个人资金需求全部减少|106.66|否
合计|/|/|/|/|/|41,457,696|40,661,813|-795,883|/|1,445.78|/
姓名|主要工作经历
毛善君|男,1964 年8 月出生,中国国籍、无永久境外居留权,中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业,博士研究生毕业。本公司的创始人、实际控制人、董事长、技术研发的领导者,北京市安全生产领域学科带头人,国家科技部2018 年度科技创新创业人才。目前担任北京大学教授、中国
|煤炭工业协会信息化分会第四届理事会副会长;国际数字地球学会(ISDE)中国国家委员会数字能源专业委员会副主任;第一届中国自动化学会智慧矿山专业委员会委员;国家矿山安全监察局智能化建设专家委员会科技攻关分委会委员;北京大学鄂尔多斯能源研究院首席科学家(智慧矿山研究方向负责人);北大-龙软科技智慧能源和公共安全研究中心主任等社会职务。1982 年9 月至1986 年7 月,毛善君先生本科毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业;1986 年8 月至1989 年7 月,硕士研究生毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业(研究方向为数学地质);1994 年9 月至1997 年6 月,博士研究生毕业于中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业(研究方向为煤矿信息化);1997 年7 月至1999 年6月,作为北京大学遥感与地理信息系统研究所博士后,从事煤矿信息化和虚拟矿井的理论研究。1989 年8 月至1994 年8 月,毛善君先生硕士毕业后曾先后于中国煤田地质总局航测遥感局和煤炭科学研究总院西安分院地质所工作;1999 年7 月毛善君先生博士后出站后,留任北京大学遥感与地理信息系统研究所从事教学科研工作至今,历任讲师、副教授,现任教授,博士生导师。
姬阳瑞|男,1972 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994 年9 月和1996 年7 月分别取得中国矿业大学矿井建设专业工学学士学位和企业管理专业经济学学士学位,2009 年6 月取得英国伦敦南岸大学国际市场营销理学硕士,高级经济师、一级安全评价师。1996 年7 月至2003 年8 月就职于煤科总院经济研究所,历任经济研究室主任、办公室主任、所长助理;2003 年9 月至2006 年12 月就职于煤科总院经济与信息研究所,担任副所长;2007 年1 月至2008 年8 月就职于煤科总院经营管理部,担任副主任;2008 年9 月至2011 年2 月就职于中煤科工集团煤科总院,担任经营管理部长和安全生产部长;2011 年3 月至2015 年8 月就职于中煤科工集团国际分公司,担任总经理;2015 年9 月至2019 年4 月就职于中煤科工集团国际工程公司,历任副总经理和总经理;2019 年5 月加入龙软科技,现任公司总经理,龙软智控总经理,阳煤联创董事。姬阳瑞先生曾获得煤炭行业科技进步奖二等奖1 项和三等奖1 项。
任永智|男,1963 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业,硕士研究生毕业于中国矿业大学地质工程专业,高级工程师。1986 年7 月至2004 年2 月,任永智先生本科毕业后任职于中国煤炭地质总局水文物测队,曾先后担任项目负责人、分队长、副队长,先后从事技术管理、工程管理、企业管理工作。任永智先生具备深厚的理论功底及丰富的市场经验,2004 年2 月加盟公司后,对公司技术研发及市场开拓做出突出贡献。任永智先生目前任公司董事、薪酬与考核委员会委员、公司副董事长、副总经理及三河龙软、贵州龙软的执行董事、总经理。
郭兵|男,1975 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川师范大学电子信息工程本科毕业。2000 年7 月至2002 年4 月,担任成都铁路局广汉铁路信号厂助理工程师;2002 年5 月至2004 年2 月,担任成都铁科电子设备有限责任公司项目经理;2004 年3 月至2007 年4 月,于新大兴集团成都广成电子技术有限公司担任研发部经理。郭兵先生拥有丰富的机电设备设计研发工作经验,2007 年5 月加入公司后先后主持完成“人员定位系统”、“激光测距指向仪”、“通风设施可视化监测监控系统研究与应用”、“火与瓦斯动态预测预警系统”、“矿用隔爆兼本安型胶带运输监控站”、“矿山巷道地质编录绘图系统”、“煤矿安全巡检系统及隐患和事故管理方法”等研发项目,并取得相关专利及软件著作权。郭兵先生目前担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员和副总经理职务,本公司核心技术人员之一,主要负责公司智慧能源及智能装备业务的研发及管理工作。
丁日佳|男,1963 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,教授,博士,博士生导师,中国煤炭经济研究会副理事长。1998 年至2000 年在中国矿业大学(北京)从事博士后研究工作。曾任辽宁工程技术大学副教授,现任中国矿业大学(北京)管理学院院长。主要从事公司理财、管理
|科学与工程、企业管理理论和应用研究方面的研究工作。曾获国家科技进步二等奖、煤炭工业科学技术特等奖、一等奖、二等奖多次,北京茅以升科学技术奖,国家政府特殊津贴获得者;质检总局科技兴检二等奖;2011 年北京市教书育人先锋。作为负责人完成国家863、国家“十五”“十一五”“十二五”支撑计划、国家“十三五”重点研发计划,国家自然基金等纵向课题20 多项;与大型煤炭企业合作,完成煤炭经济及管理类的科学研究项目80 多项;发表管理及经济类学术论文100 多篇;撰写专著及教材6 部;作为负责人制定有关煤炭行业煤炭回采率、循环经济等国家标准4 项。
吴团结|男,1976 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,执业律师,具有二十年律师从事证券业务经验。2000 年6 月至2002 年12 月北京市中银律师事务所专职律师;2002 年12 月至2014 年4 月,北京市天银律师事务所专职律师、合伙人;2014 年4 月至2017 年10 月,北京市海润律师事务所专职律师、合伙人;2017 年10 月至今北京海润天睿律师事务所专职律师、合伙人。先后参与、承办了三十多家企业的整体变更设立股份公司、首次公开发行上市、配股、非公开发行、分离交易可转债、重大资产重组、公司债、股权激励、全国股转系统挂牌等提供证券法律服务。曾获北京市海淀区律师协会“2012 年度优秀专业律师”;北京市海淀区司法局“2013 年度海淀区优秀律师”等荣誉。
李琳|女,1980 年12 月生,中国国籍、无永久境外居留权,上海财经大学管理学博士、英国爱丁堡龙比亚大学访问学者、美国加州大学伯克利分校访问学者(上海高校青年骨干教师培训项目)、财政部首批“国际化高端会计人才”,国际注册内部审计师、国际特许管理会计师。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师;2019 年2 月至今,担任本公司独立董事,同时李琳女士还担任浙江动一新能源动力科技股份有限公司独立董事、苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事。
尹华友|男,1972 年03 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,四川省成都市蒙阳高级中学毕业。尹华友先生曾先后担任四川电力电线厂技术员、工段长、车间副主任。尹华友先生于2002 年2 月公司创立之初便加入公司,历任公司技术支持部部门经理、公司副总经理。通过二十年来的项目实施经验累积及持续性的自学与钻研,尹华友先生在煤炭行业软件产品功能构架、应用实施及客户培训、技术支持等方面有着自己独到的见解并开创了龙软特色的研发成果演示及客户培训模式,对本公司的业务发展及客户关系维护发挥了关键作用,目前担任公司副总经理,主要负责本公司技术支持、客户培训、售后服务和项目管理等方面的工作。
雷小平|男,出生于1978 年11 月,中国国籍,无境外永久居留权。江西财经大学工程(计算机领域)硕士学位。2002 年2 月,公司创立之初雷小平先生便加入公司,曾先后担任公司软件开发工程师、项目实施部项目经理、项目实施部部门副经理、董事、监事、工程中心主任、副总经理等职务雷小平先生具有丰富的软件工程研发及管理经验,曾作为项目主要负责人承担公司多个大型项目的研发与实施工作。雷小平先生目前为公司副总经理,主要负责智慧能源业务。
侯立|男,1980 年12 月出生,中国国籍、无永久境外居留权。中国传媒大学计算机科学与技术专业学士,中国矿业大学矿业工程专业硕士。2006 年1月加入公司,曾先后担任公司软件开发工程师、项目经理、项目实施部部门副经理、部门经理、工程中心副主任、副总经理等职务。侯立先生具有丰富的研发、项目管理、团队建设经验,曾作为项目主要负责人承担公司多个大型项目的研发与实施工作。侯立先生目前为公司副总经理兼任成都分公司总经理,主要负责智慧城市与安全业务。
郭俊英|女,1971 年11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科毕业于北京大学光华管理学院财务管理专业,并取得首都经济贸易大学会计学硕士
|学位。1996 年7 月至2001 年6 月,郭俊英女士本科毕业后于武汉工业大学北京研究生部管理系任专业课教师,通过注册会计师执业资格考试;2001 年7 月至2003 年11 月任北京中兴华会计师事务所项目经理;2003 年12 月至2011 年10 月,先后担任中瑞岳华会计师事务所有限公司审计业务四部项目经理、经理,主要从事对大型国企、上市公司及IPO 企业年度审计、专项审计及咨询工作。郭俊英女士具有丰富的审计及财务相关工作经验,于2011 年11 月加入公司,现任公司财务总监兼董事会秘书,全面负责财务部/证券部的管理及相关日常工作。
张鹏鹏|男,1984 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科毕业于郑州大学地理信息系统专业,研究生毕业于北京大学地图学与地理信息系统专业。2009 年7 月加入本公司,先后担任软件研发部产品经理、部门副经理、研究院副院长等职务,主持负责龙软地理信息系统平台、分布式协同“一张图”平台的研发工作,并作为主要研发人员参与王家岭煤矿高精度地质模型及危险源预警系统项目、伊泰股份煤矿安全生产技术综合管理信息系统等、神东煤炭集团“一张图”系统、阳煤集团安全生产运营管理平台、临矿集团安全生产共享平台等项目的核心研发工作,张鹏鹏先生目前为本公司空间信息技术研究院院长。
魏孝平|男,1979 年10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科毕业于咸阳师范学院化学教育专业,后于北京邮电大学工商管理专业学习,获本科学历及学士学位。魏孝平先生具有工信部颁发的计算机信息系统集成高级项目经理资质。魏孝平先生先后在西安交大博通咨讯股份有限公司、北京盛安德科技发展有限公司任程序员;于2004 年4 月加入公司,历任程序员、项目实施部项目经理、智慧能源事业部-MES 平台研发部经理、空间信息技术研究院-MES 平台研发部经理。魏孝平先生目前为本公司空间信息技术研究院-MES 平台研发部经理、监事会主席,主要负责对其主持的项目统筹管理、需求调研、系统设计、编码、测试等工作,负责MES 框架平台的统筹管理、技术架构。
高志誉|男,1985 年07 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科毕业于中国矿业大学地理信息系统专业,研究生毕业于中国矿业大学测绘工程专业高志誉先生于2012 年06 月加入龙软科技,历任公司工程中心项目经理、智慧城市与安全销售部经理、营销中心副主任、营销中心主任,在此期间重点参与鄂尔多斯市自然资源局矿政管理、青岛董家口安监平台、云南曲靖能源局安全生产信息化平台、华能煤业综合调度及地测项目、云南煤炭产业集团安全生产管控平台等项目,取得系统集成项目管理工程师证书,获得鄂尔多斯市科技进步奖。目前高志誉先生为龙软科技总经理助理,龙软科技营销中心总经理;龙软智控监事、阳煤联创监事。
李菲|女,1986 年12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科毕业于西安交通大学城市学院会计学专业,通过注册会计师执业资格考试及税务师资格考试,具有会计师中级职称。李菲女士于2020 年7 月加入公司,目前担任财务部部门经理。
陈华州|男,1984 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本公司核心技术人员之一。本科毕业于中国农业大学车辆工程专业,研究生毕业于中国矿业大学(北京)采矿工程专业。陈华州先生研究生毕业后,于2008 年4 月加入本公司,担任系统集成部硬件工程师职务,曾作为项目经理参与公司多个重大项目的开发与实施工作。陈华州先生目前为智能装备技术研究院院长,负责基于LongRuanGIS 的智慧矿山物联网管控平台及智能采掘相关技术的研究和产品开发实施。
张振德|1980 年8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本公司核心技术人员之一。本科毕业于山东科技大学采矿工程专业;硕士研究生毕业于北京大学地图学与地理信息系统专业。获得高级信息系统项目管理师资格。张振德先生于2002 年7 月加入公司,曾先后担任软件研发部程序员、项目实施部项目经理。张振德先生拥有多年项目开发及实施经验、丰富的煤矿专业知识及对用户需求的深刻理解,为公司核心技术之一“基于GIS
|技术的采矿设计专有技术”的核心研发人员。张振德先生曾主持实施公司多个重大项目并参与公司与煤矿采矿设计系统有关的项目及研究。张振德先生目前为本公司空间信息技术研究院-GIS 平台研发部高级研发工程师,主要负责地图服务的开发工作。
韩瑞栋|1982 年9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本公司核心技术人员之一,硕士研究生毕业于山东科技大学矿产普查与勘探专业,系统集成项目管理工程师职称。于2007 年7 月加入公司,先后担任项目实施部项目经理、三维事业部副经理、三维事业部经理、营销中心副主任,曾作为项目负责人完成了岱庄煤矿采掘工作面灾害超前预警系统、汾西矿业急倾斜煤层矿井三维可视化系统建立与研究、兖州煤业股份有限公司东滩煤矿安全生产综合信息网络三维管理系统等多个项目的实施与开发工作。韩瑞栋先生目前为本公司营销中心副总监。
宋绪贵|1965 年12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本公司核心技术人员之一。中国矿业大学煤田地质与勘探专业本科学历,高级工程师。1987年9 月至2001 年10 月,工作于辽宁阜新矿务局,先后任助理工程师、工程师、高级工程师,主要从事生产地质、储量管理、地质报告修编、采矿技术、安全监测等工作;2001 年10 月至2002 年2 月,任职于神华集团神东公司哈拉沟和乌兰木伦矿从事矿井生产地质技术管理工作。宋绪贵先生2002 年3 月公司创立之初便加入本公司担任技术支持部工程师,曾作为主要负责人参与完成多项重要项目的开发工作。宋绪贵先生目前为本公司透明矿山事业部副总师。
吴道政|1985 年2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本公司核心技术人员之一,硕士研究生毕业于北京大学地图学与地理信息系统专业。2009 年7 月至2010 年8 月担任北京畅游时代数码技术有限公司软件开发工程师;2010 年8 月至今于公司任职,目前担任空间信息技术研究院GIS 平台研发部经理。
李振|1985 年10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本公司核心技术人员之一,硕士研究生毕业于辽宁工程技术大学地图制图学与地理信息工程专业。2011 年1 月研究生毕业至今于公司任职,先后担任研发工程师、项目经理、产品经理等职务,主要负责地测空间管理信息系统升级、掘进超前探测保障系统、智能开采工作面三维动态地质模型自动构建与应用等产品研发。李振先生目前担任空间信息技术研究院产品经理,主要负责新产品研发工作。
邹宏|1984 年10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本公司核心技术人员之一,硕士研究生毕业于中南大学地图学与地理信息系统专业,测绘专业高级工程师职称,系统集成项目管理高级工程师职称。2010 年10 月加入本公司,先后参与国家能源集团、伊泰股份、阳煤集团、临矿集团、陕西煤业等客户的应用系统的研发工作。目前为本公司空间信息技术研究院高级研发工程师,主要负责GIS 平台升级和服务平台的研发工作。
因工作安排调整,陈华州先生辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。2022 年12 月30 日职工代表大会,补选李菲女士担任公司第四届监事会职工代表监事。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务
毛善君|北京大学|教授、博士生导师
|中国煤炭工业协会信息化分会第四届理事会|副会长
|第一届中国自动化学会智慧矿山专业委员会|委员
|国家矿山安全监察局智能化建设专家委员会科技攻关分委会|委员
|北京大学鄂尔多斯能源研究院|首席科学家(智慧矿山研究方向负责人)
|北大-龙软科技智慧能源和公共安全研究中心|主任
|国际数字地球学会中国国家委员会数字能源专业委员会|副主任委员
姬阳瑞|龙软智控|总经理
|阳煤联创|董事
任永智|三河龙软|执行董事、总经理
|贵州龙软|执行董事、总经理
李琳|上海国家会计学院|副教授、硕士生导师
|浙江动一新能源动力科技股份有限公司|独立董事
|苏州众捷汽车零部件股份有限公司|独立董事
高志誉|龙软智控|监事
|阳煤联创|监事
在其他单位任职情况的说明|无|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|担任具体职务的董事、监事、高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,独立董事、监事享有固定数额津贴,随公司工资发放,其他董事不享有津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|878.65
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|567.13
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陈华州|智能装备院院长,职工代表监事|离任|工作调整
李菲|财务部经理,职工代表监事|选举|工作调整
第四届董事会第八次会议|2022 年3月28 日|审议通过如下议案:关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案;关于《2021 年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告;关于《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;关于《2021 年度总经理工作报告》的议案;关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;关于《2021 年度财务决算报告》的议案;关于《2021 年年度利润分配方案》的议案;关于《2022 年度财务预算报告》的议案;关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案;关于公司董事、监事2022 年度薪酬标准的议案;关于公司高级管理人员2022 年度薪酬标准的议案;关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案;关于公司及全资子公司申请2022 年度综合授信额度的议案;关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案;关于公司新设立“国际业务部”的议案;关于对参股公司增资暨关联交易的议案;关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程的议案;关于修订《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案;关于修订《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的议案;关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案;关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案。
第四届董事会第九次会议|2022 年4月22 日|审议通过如下议案:关于公司2022 年第一季度报告的议案;关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案;关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案;关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案;关于公司新设立“透明矿山事业部”的议案。
第四届董事会第十次会议|2022 年5月13 日|审议通过如下议案:关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案。
第四届董事会第十一次会议|2022 年6月22 日|审议通过如下议案:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案;关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
第四届董事会第十二次会议|2022 年8月15 日|审议通过如下议案:关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案。
第四届董事会第十三次会议|2022 年9月19 日|审议通过如下议案:关于《北京龙软科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案;关于对外捐赠的议案。
第四届董事会第十四次会议|2022 年10月25 日|审议通过如下议案:关于公司《2022 年第三季度报告》的议案。
第四届董事会第十五次会议|2022 年11月30 日|审议通过如下议案:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案;关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案。
七、董事履行职责情况
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
毛善君|否|8|8|0|0|0|否|2
姬阳瑞|否|8|8|0|0|0|否|2
任永智|否|8|8|0|0|0|否|2
郭兵|否|8|8|0|0|0|否|2
丁日佳|是|8|8|7|0|0|否|2
吴团结|是|8|8|7|0|0|否|2
李琳|是|8|8|7|0|0|否|2
八、董事会下设专门委员会情况
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李琳女士(主任委员)、吴团结先生、郭兵先生
提名委员会|丁日佳先生(主任委员)、吴团结先生、毛善君先生
薪酬与考核委员会|吴团结先生(主任委员)、李琳女士、任永智先生
战略委员会|毛善君先生(主任委员)、丁日佳先生、吴团结先生、郭兵先生
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月18 日|审议如下议案:《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于2021 年度财务决算报告的议案》、《关于2021 年度利润分配方案的议案》、《关于2022 年度财务预算报告的议案》《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》》、《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司及全资子公司申请2022 年度综合授信额度的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司2021 年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2022 年度审计工作计划的议案》|审议并通过相关议案|无
2022 年4 月14 日|审议如下议案:《关于公司2022 年第一季度业绩预告的议案|审议并通过相关议案|无
2022 年4 月15 日|审议如下议案:《关于公司2022 年第一季度报告的议案》|审议并通过相关议案|无
2022 年8 月5 日|审议如下议案:《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》|审议并通过相关议案|无
2022 年10|审议如下议案:《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|审议并|无
月21 日||通过相关议案|
2022 年11月25 日|审议如下议案:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》|审议并通过相关议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月18 日|审议如下议案:《关于公司董事、监事2022 年度薪酬标准的议案》、《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬标准的议案》|审议并通过相关议案|无
2022 年4月15 日|审议如下议案:《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》|审议并通过相关议案|无
2022 年5月7 日|审议如下议案:《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》|审议并通过相关议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月18 日|审议如下议案:《关于公司新设立“国际部”的议案|审议并通过相关议案|无
母公司在职员工的数量|389
主要子公司在职员工的数量|49
在职员工的数量合计|438
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|0
销售人员|32
技术人员|363
财务人员|8
行政人员|35
合计|438
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|78
本科|253
专科|87
专科以下|20
合计|438
公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法规依据,以奋斗者为本,坚持“公平合理、实绩导向”的原则,建立和完善人事管理制度、薪酬体系和激励机制,鼓励员工为公司创造更大的价值。
公司为员工提供富有行业竞争力的薪酬政策,员工年度薪酬根据岗位性质不同主要包含固定工资、项目提成、绩效奖金及中长期激励计划等。同时,公司通过预算管理、调薪管理等内控管理措施和机制,对薪酬成本和政策进行严格的管控,确保薪酬政策的稳定实施和有效促进。
公司作为一家软件和信息技术服务业的高新技术企业,一直视人才及对人才的有效管理为公司长久发展的核心竞争力,高度重视高级复合型人才在公司平台上充分施展才能,做到个人成长与公司发展有机结合,持续实现共同成长。
公司以任职资格体系为依托,分别对管理序列和专业序列双通道的人才实行“因材施教”的培养模式,坚持“产学研”结合的培训理念,坚持终身学习。
根据《公司章程》规定,公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系,充分听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定合理的利润分配方案。
经公司第四届董事会第十六次会议审议,公司2022 年度利润分配方案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.40 元(含税),共计拟分配现金股利人民币24,279,400 元,占公司2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.33%,不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,尚需提交2022 年年度股东大会审议通过。
每10 股送红股数(股)|-
每10 股派息数(元)(含税)|3.40
每10 股转增数(股)|-
现金分红金额(含税)|24,279,400.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|80,044,656.24
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|30.33
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|-
合计分红金额(含税)|24,279,400.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.33
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|2,210,000|3.12|63|18.58|15.65
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2021 年限制性股票激励计划|2,210,000|0|660,000|660,000|15.164|660,000|660,000
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2021 年限制性股票激励计划|公司2021 年营业收入增长率为47.17%;同口径剔除报告期内确认的股权激励费用,公司归属于上市公司股东的净利润增长37.32%;业绩指标符合归属条件要求。|7,918,534.92
合计|/|7,918,534.92
事项概述|查询索引
2022 年4 月21 日,公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司独立董事对以上事项发表了独立意见,公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。|相关事项详见公司于2022 年4 月22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
2022 年5 月13 日,公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对以上事项发表了独立意见。|相关事项详见公司于2022 年5 月14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
2022 年6 月15 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021|相关事项详见公司于2022 年6 月17 日在上海证券交易所
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。|网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
姬阳瑞|董事、总经理|20|0|15.164|6|6|20|6,394,000
张鹏鹏|副总经理、核心技术人员|10|0|15.164|3|3|10|3,197,000
吴道政|核心技术人员|10|0|15.164|3|3|10|3,197,000
李振|核心技术人员|8|0|15.164|2.4|2.4|8|2,557,600
邹宏|核心技术人员|8|0|15.164|2.4|2.4|8|2,557,600
合计|/|56|0|/|16.8|16.8|56|/
公司高级管理人员薪酬按照《公司章程》及相关规定制定执行,公司根据目标完成情况对高级管理人员进行业绩考核,公司将在未来不断的实践过程中,不断完善符合公司情况的高级管理人员的绩效考核、激励与约束机制。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定并实施2021 年限制性股票激励计划。
详见2023 年3 月29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京龙软科技股份有限公司内部控制评价报告》。
报告期内,公司根据相关内控制度,加强对子公司的管理,建立了有效的控制机制。对于全资子公司,母公司实行一体化管理,执行相同的管理制度和业务流程,统筹使用内部各项资源,服务于公司整体发展目标。
2021 年国家将碳达峰、碳中和纳入经济社会发展战略以来,“碳达峰、碳中和”成为我国经济转型升级的长期议题。2020 年3 月,国家发展改革委等8 部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,提出“到2035 年各类煤矿基本实现智能化”的建设目标。在双碳时代,对煤矿生产的高效率、精细化程度提出更高要求,各省响应中央政策积极应对碳减排,煤矿智能化建设进程提速。
龙软科技专注于以自主研发的专业地理信息系统平台为基础,利用物联网、大数据、云计算等技术,为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案;为政府应急、矿山安全监察、职业卫生监管机构、科研院所、工业园区、高危行业企业提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案,将自身发展全面融入到国家发展战略中,坚定不移地走科技创新、绿色低碳、行稳致远的高质量发展道路,为煤炭企业的智能化建设贡献智慧与力量。
报告期内,公司顺应国家和社会的全面发展,将环境、社会责任和其他公司治理的理念进一步融入公司运营管理各个环节,切实履行企业社会责任,充分尊重和维护股东、员工、客户、供应商的合法权益,保持稳健的治理与经营,创造积极股东价值,把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。
(一)高度重视公司治理,充分保障股东权益
报告期内,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求,建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构,并建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度。公司组织机构职责分工明确,相互配合,健全清晰,制衡机制有效运作;公司重视对投资者的合理投资回报,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立了对投资者持续、稳定的回报机制,保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性;在与投资者交流方面,公司积极运用上证E 互动、邮箱、电话、投资者调研及业绩说明会等多种渠道及新媒体平台,向市场提供信息,搭建公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁,保障股东和相关投资者的权益。
(二)高度重视社会责任,保障员工和各相关方权益
在保护员工权益方面,公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规的要求,确保用人的规范性和合法合规性,为每一位员工提供公平的就业和发展机会,坚持“公平合理、实绩导向”的原则,建立和完善人事管理制度、薪酬体系和激励机制,实施股权激励计划,将员工个人回报与公司长期目标有机融合,充分调动员工积极性和创造力。在客户关系方面,公司将持续提供满足客户需求的产品和服务、为客户提供更好的技术支持,不断加大研发投入,助力客户根据自身需求实现信息化和智能化。在供应商管理方面,公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度,并建立了《合格供应商名册》,推动供应商的持续改进,保证产品质量及交付的稳定,履行公平交易和反贪腐原则,确保双方合规及权益保护。在社会投入方面,公司积极参加社会公益事业。公司分别在北京大学、中国矿业大学、深圳大学、云南大学等20 所高校设立了“龙软科技”奖学金,旨在激励高校学子勤奋学习,努力进取,成为国家安全生产与科技进步的栋梁之才。公司在为社会创造价值、为员工谋取福利的同时,积极参加社会公益事业。
(三)注重环境保护,推行绿色办公
在环境保护方面,公司遵守国家和地方关于环境的法律法规及相关要求,深入贯彻落实习近平生态文明思想,积极践行绿水青山就是金山银山的理念。加强环境保护内部宣传,增强员工节能降耗、环境保护的意识,推行绿色办公,以实际行动落实节能低碳理念。
未来,公司将严格履行证监会关于加强企业ESG 实践等相关要求,不断建立、健全企业社会责任管理体系,践行相关利益方责任,积极履行企业社会责任,推动公司健康可持续发展。
□是√否无