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(2)周路先生:1980年10月出生,EMBA硕士学位,民主建国会会员,中国国籍,无境外永久居留权。曾获2020年度金骏马奖之上市公司卓越总裁奖。曾任立昂技术股份有限公司系统集成部经理、市场部总监;2012年11月至2019年1月,任立昂技术股份有限公司董事、副总经理;2016年9月至今,任新疆熙睦圆健康管理有限责任公司监事;2018年7月至今,任极视信息技术有限公司执行董事;2019年1月至2020年11月,任杭州沃驰科技有限公司董事;2019年2 月至2020年4月,任立昂技术股份有限公司董事、总裁、董事会秘书;2020年6月至今,任新疆九安智慧科技股份有限公司董事;2020年4月至今,任立昂技术股份有限公司董事、总裁;2020年12月至今,任杭州沃驰科技有限公司执行董事、总经理;2020年11月至今,任杭州上岸网络科技有限公司执行董事兼经理;2020年11月至今,任杭州玉格网络科技有限公司执行董事兼经理;2020年11月至今,任杭州修格信息科技有限公司监事;
2020年11月至今任杭州欣阅信息科技有限公司执行董事兼经理;2020年11月至今,任杭州道渠科技有限公司执行董事兼经理;2020年11月至今,任杭州萱汐信息科技有限公司执行董事兼经理;2020年12月至今,任立昂云数据(杭州)有限公司经理;2021年8月至今,任杭州云桥网安网络科技有限公司执行董事。
(3)葛良娣女士:1969年12月出生,硕士研究生学历,中国国籍,澳大利亚永久居留权。1986年至1994年,先后任新疆天山毛纺织股份有限公司、香港天山毛纺有限公司、香港豪商公司、香港达斯有限公司工艺设计;1996年至1999年,任北京中外炉科技公司经理;1996年至2000年,任北京三森工贸中心总经理;1998年至2008年,任北京立昂巨联科技有限公司总经理;2014年6月至2018年,任基屹(上海)投资管理有限公司执行董事;2009年至今,任北京瑞邦投资管理有限公司执行董事;2001年至今,任新疆立通通用设备制造有限公司董事长;1996年至2012年,任新疆立昂电信技术有限公司北京办负责人;2010年12月至2012年11月,任新疆立昂电信技术有限公司董事;2012年11月至今,任立昂技术股份有限公司董事。
(4)钱炽峰先生:1976年12月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000年4月至2001年4 月,任易卖商务网市场经理;2001年4月至2002年1 月,任亚商在线商品经理;2002年7月至2006年7月,任世纪龙信息网络有限责任公司销售主管;2006年7月至2012年8 月,任广东省电信有限公司广州分公司策划经理;2012年9月至今,任广州大一互联网络科技有限公司董事长、执行董事;2019年2月至今,任立昂技术股份有限公司董事;2020年12月至今,任广东科视光学技术股份有限公司监事;2021年2月至今,任江西今东临科技有限公司监事;2021年11月至今,任广州合木立信科技有限公司监事;2021年2月至今,任广州立晟科技有限公司监事;2020年4月至今,任睿胜(东莞)创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2022年8月23日至2023年1月,任广州达索信息科技有限公司监事。
(5)姚爱斌女士:1965年8月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1984年9 月至1998年9月,任乌鲁木齐市红山商场财务科出纳、会计、财务科长;1999年10月至2000年5月,受聘于乌鲁木齐市国税局开发区事务所;2001年3月至2010年12月,任职于新疆中油化工企业集团及下属子公司,担任财务经理、副总经理,主管财务工作;2011年11月至2012年11月,任新疆立昂电信技术有限公司财务总监;2012年11月至今,任立昂技术股份有限公司董事、副总裁、财务总监;2019年1月至今,任广州大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司监事。
(6)王子璇女士:1994年10月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2019年5月至12月,任英国SHL人力资源管理驻上海办事处客户成功发展关系顾问;2020年3月至6月,任新加坡peoplesearch驻上海办事处互联网技术IPO小组人才顾问;2020年7月至今,任立昂技术股份有限公司人资中心负责人,2022年2月至今任立昂技术股份有限公司董事;2022年3月至今,任立昂云数据(四川)有限公司执行董事;2023年3月至今,任乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司执行董事兼经理。
(7)栾凌先生:1961年9月出生,硕士学历,中国香港。1991年7 月至1997年12月,任National
Semiconductor 工程师;1998年1月至2000年11月,任Catamaran Communications负责人;2000年12月至2005年6,任英飞凌科技(德国上市公司)总监;2005年7月至2008年11月,任科胜讯(美国上市公司)执行总监;2008年12月至2011年1月,任卓然科技(美国上市公司)副总裁;2011年2 月至2015年1月,任熵敏通讯(美国上市公司)副总裁;2015年1月至2016年6 月,任深圳前海海润国际并购基金管理有限公司合伙人;2015年12月至今,任深圳宜搜天下科技股份有限公司董事;2016年7月至今,任深圳利用投资管理有限公司合伙人;2019年2月至今,任立昂技术股份有限公司独立董事;2021年10月至今,任广东天波信息技术股份有限公司独立董事。
(8)姚文英女士:1967年10月出生,硕士研究生学历,民主建国会会员,中国国籍,无境外永久居留权。1990
年11月至2004年8月,任乌鲁木齐职业大学教师;2004年9月至2022年10月,任新疆财经大学教师;2015年1月至2022年6月,任新疆雪峰科技(集团)股份有限公司独立董事;2015年5月至今,任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事;2019年2月至今,任立昂技术股份有限公司独立董事;2020年11月至今,任新疆立新能源股份有限公司独立董事;2022年8月至今,任九洲恒昌物流股份有限公司独立董事;2022年11月29日至今,任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。
(9)关勇先生:1955年12月出生,硕士研究生学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。1974年12月至1985年12月,在中国人民解放军北疆军区政治部文化处、军事检察院工作;1986年1月至1989年8月,任昌吉州中级人民法院经济庭副庭长、审委会委员;1989年9月至1991年9 月,任昌吉市人民法院副院长、审委会委员;1991年9月至1992年3月,任昌吉州中级人民法院民事庭庭长、审委会委员;1992年3 月至1996年5月,任新疆维吾尔自治区高级人民法院经济庭审判员;1996年5月至1998年5 月,任新疆天阳律师事务所律师、合伙人;1998年5月至2018年7 月,任新疆元正律师事务所主任律师、管委会主任、合伙人;2018年8月至今任新疆元正盛业律师事务所主任律师、管委会主任、合伙人。2017年9月至今任立昂技术股份有限公司独立董事。
(二)现任监事情况
(1)朱沛如女士:1990年4月出生,本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。具有法律职业资格证书。曾任职于新疆视观律师事务所、东兴证券股份有限公司新疆分公司投行部;2018年4月至2021年6 月,任中基健康产业股份有限公司证券事务代表;2021年6月至2022年1 月,任立昂技术股份有限公司证券事务主管;2022年1月任立昂技术股份有限公司证券事务部经理,2022年2月至今任立昂技术股份有限公司监事会主席、证券事务代表。
(2)蓝莹女士:1989年6月出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2011年9 月至2012年3月,在广西嘉路人力资源顾问有限公司实习担任人力资源助理;2012年7月至2016年10月,任立昂技术股份有限公司人力资源专员;2016年11月至今,任立昂技术股份有限公司人力资源主管;2020年6月至今,任立昂技术股份有限公司监事;2020年11月至今,任新疆邦海信息技术有限公司监事。
(3)宋键先生:1982年3月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2012年01月至2016年12月,任南京东大智能化系统有限公司成都分公司系统集成项目经理。2017年02月至今,任极视信息技术有限公司数字销售中心售前主管,2022年2月至今任立昂技术股份有限公司职工监事。
(三)现任高级管理人员情况
(1)周路先生:现任公司总裁,个人简历参见本节“2、任职情况”之“(一)现任董事情况”。
(2)姚爱斌女士:现任公司副总裁、财务总监,个人简历参见本节“2、任职情况”之“(一)现任董事情况”。
(3)宋历丽女士:1986年6月出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居住权。2008年至2010年,在宏源期货有限公司乌鲁木齐营业部,任期货经纪人,于2010年取得期货从业证书;2010年至2017年,在金蝶软件(中国)有限公司乌鲁木齐分公司,先后任服务技术工程师、项目经理、服务技术部门经理;2017 年,在新疆熙菱信息技术股份有限公司商务采购部任职;2017年5月至2020年4 月,任立昂技术股份有限公司证券事务代表及证券事务部经理;2020年5 月至今,担任立昂技术股份有限公司副总裁、董事会秘书;2021年3月至今,任立昂云数据(成都)有限公司经理;2022年2月至今,任立昂技术股份有限公司四川分公司负责人。
(4)李刚业先生:1979年3月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2002年4 月至2012年11月,先后任新疆立昂电信技术有限公司昌吉地区项目经理、喀什地区分公司负责人、工程二部副经理、网络建设部总监兼部门经理;2012年11月至2019年2月,任立昂技术股份有限公司网络建设部总监、监事;2019年2月至今,任立昂技术股份有限公司副总裁;2020年11月至今,任新疆邦海信息技术有限公司董事。
(5)王义先生:1983年9月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7 月至2015年2月,先后任职于新疆立昂电信技术有限公司技术市场部、系统集成部;2015年2月至2019年2 月,任立昂技术股份有限公司系统集成部总监;2019年2月至今,任立昂技术股份有限公司副总裁;2015年12月至2019年2月,任立昂技术股份有限公司监事;2016年7月至今,任极视信息技术有限公司经理;2017年3月至2021年4月,任喀什立昂同盾信息技术有限公司执行董事兼经理;2019年1月至今,任州大一互联网络科技有限公司董事;2019年11月至今,任立昂旗云(广州)科技有限公司执行董事兼经理;2019年12月至今,任新疆汤立科技有限公司执行董事兼经理;2020年6月至今,任新疆九安智慧科技股份有限公司董事兼经理;2020年10月至今,任昆山昂云网络技术有限公司执行董事;2020年10月至今,任立昂云数据(海南)有限公司总经理;2020年10月至今,任立昂技术股份有限公司海南省分公司负责人;2021年2月至今,新疆晓鹿信息科技有限责任公司董事;2021年6月至今,任深圳立昂联京科技发展有限公司总经理。
(6)钱国来先生:1977年8月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任广州电信政企客户中心高级客户经理,世纪龙信息科技有限公司IDC销售经理;2017年4月至今,任广州大一互联科技有限公司总经理;2018年5月至今,任上海德圭信息科技有限公司执行董事、经理;2019年2月至今,任立昂技术股份有限公司副总裁;2020年7月至今,任北京医以贯智科技发展有限公司监事;2021年3月至今,任立昂云数据(成都)有限公司执行董事。
(7)李张青先生:1986年9月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2009年7 月至2011年9月,任华数传媒网络有限公司手机业务部运营;2011年9月至2012年12月,任杭州平治信息股份有限公司产品部渠道总监;2013年1月至今,先后任杭州沃驰科技有限公司副总经理、总经理;2014年7月至今,任杭州修格信息科技有限公司执行董事兼总经理;2021年1月至今,任温州青橙玩家文化传媒有限公司执行董事兼总经理;2021年1月至今,任杭州十指科技有限公司执行董事兼总经理;2021年2月至今,任杭州麦德豪电子商务有限公司董事;2021年2月至今,任温州慷璐互联网文化发展有限公司董事长、经理,2022年2月至今任立昂技术股份有限公司副总裁。
(8)田军发先生:1963年6月出生,研究生学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。1984年8 月至2002年7月,先后任职于乌鲁木齐市电信局市话四分局、乌鲁木齐市电信局总工办、乌鲁木齐市电信局设计所任室主任、所长、工程师;2002年8月至2012年11月,任新疆通信规划设计院副院长、院长,高级工程师;2012年12月至2015年2 月任立昂技术股份有限公司副总经理、董事;2015年3月2019年2月任立昂技术股份有限公司总经理、董事;2019年2月至今,任立昂技术股份有限公司总工程师;2020年11月至今,任新疆邦海信息技术有限公司董事兼总经理;2021年3月至今,任立昂云数据(武汉)有限公司执行董事兼总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
王刚|天津宏瑞管理咨询有限公司|执行董事、经理|2014年05月05日||否
姚爱斌|天津宏瑞管理咨询有限公司|监事|2014年05月05日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王刚|上海极视文化传播股份有限公司|监事|2007年08月22日||否
王刚|新疆陆路港供应链有限责任公司|执行董事兼总经理|2015年11月13日||否
王刚|新疆国际陆港控股有限责任公司|副董事长|2016年03月18日||否
王刚|新疆城科智能科技股份有限公司|董事|2016年04月14日||否
王刚|新疆中果顺立旅游文化有限公司|董事|2017年08月02日||否
王刚|杭州科若顿物联网科技有限公司|监事|2015年08月28日||否
王刚|大疆融商股份有限公司|董事|2018年03月27日||否
王刚|新疆环球国际酒店管理有限公司|董事|2019年01月30日||否
王刚|新疆双庆投资有限公司|董事|2019年01月30日||否
王刚|新疆双庆中和酒店有限公司|董事|2015年12月30日||否
周路|新疆熙睦圆健康管理有限责任公司|监事|2016年09月19日||否
葛良娣|北京瑞邦鼎业投资管理有限公司|执行董事兼经理|2014年12月05日||是
葛良娣|新疆立通通用设备制造有限公司|执行董事|2001年03月29日||是
葛良娣|中驰嘉业企业管理(北京)有限公司|经理|2015年01月19日||否
钱炽峰|广东科视光学技术股份有限公司|监事|2020年12月17日||否
钱炽峰|江西今东临科技有限公司|监事|2021年02月03日||否
钱炽峰|广州合木立信科技有限公司|监事|2021年11月08日||否
钱炽峰|广州市欣聚沙投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016年09月01日||否
钱炽峰|睿胜(东莞)创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年04月01日||否
姚爱斌|新疆陆路港供应链有限责任公司|监事|2018年12月14日||否
姚文英|新疆雪峰科技(集团)股份有限公司|独立董事|2018年12月28日|2022年06月24日|是
姚文英|新疆新鑫矿业股份有限公司|外部监事|2019年06月21日||是
姚文英|九洲恒昌物流股份有限公司|独立董事|2022年08月01日||
姚文英|新疆立新能源股份有限公司|独立董事|2020年11月02日||
姚文英|新疆中泰化学股份有限公司|独立董事|2022年11月29日||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
栾凌|北京立同新元科技有限公司|董事|2018年05月16日|2022年03月23日|否
栾凌|广东天波信息技术股份有限公司|独立董事|2021年10月15日||是
栾凌|深圳宜搜天下科技股份有限公司|董事|2015年11月02日||
关勇|新疆元正盛业律师事务所|主任、律师、合伙人|1998年05月13日||是
李刚业|新疆邦海信息技术有限公司|董事|2020年11月01日||否
王义|新疆晓鹿信息科技有限责任公司|董事|2021年02月01日||否
王义|深圳立昂联京科技发展有限公司|总经理|2021年06月01日||否
钱国来|江西省供销立昂科技有限公司|董事|2021年07月26日||否
田军发|新疆邦海信息技术有限公司|董事、经理|2020年11月23日||否
王子璇|乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司|执行董事兼总经理|2023年03月06日||否
在其他单位任职|||||
公司部分董事不从本公司领取薪酬,其他董事、监事,以及高级管理人员、其他核心人员的薪酬由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。
董事、监事、高级管理人员报酬主要由公司薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对其进行绩效评价,确定报酬数额和奖励方式,报董事会、股东大会审议通过。其他核心人员遵照公司相关薪酬管理办法及其他人力资源管理的相应规定确定。
|姓名||职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王刚||董事长||男|||59|现任|62.06|否
周路||董事、总裁||男|||43|现任|72.81|否
葛良娣||董事||女|||54|现任|19.9|否
姚爱斌||董事、副总裁兼财务总监||女|||58|现任|45.99|否
钱炽峰||董事||男|||47|现任|68.83|否
王子璇||董事||女|||29|现任|20.68|否
关勇||独立董事||男|||68|现任|6|否
姚文英||独立董事||女|||56|现任|6|否
栾凌||独立董事||男|||62|现任|6|否
宋历丽||副总裁兼董事会秘书||女|||37|现任|43.18|否
王义||副总裁||男|||40|现任|58.51|否
姓名||职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
李刚业|副总裁||男|||44|现任|70.75|否
马鹰|原副总裁||男|||50|离任|1.2|否
李张青|副总裁||男|||37|现任|50.02|否
娄炜|原副总裁||男|||40|离任|8.67|否
钱国来|副总裁||男|||46|现任|68.78|否
田军发|总工程师||男|||60|现任|44.41|否
朱沛如|监事会主席||女|||33|现任|16.56|否
宋键|职工代表监事||男|||41|现任|15.84|否
曹永辉|原职工代表监事||男|||43|离任|7.05|否
蓝莹|监事||女|||34|现任|9.93|否
黄映辉|原监事会主席||女|||39|离任|6.14|否
合计||--||--|--||--|709.31|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第三十六次会议|2022年01月26日|2022年01月27日|巨潮资讯网《第三届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第四届董事会第一次会议|2022年02月14日|2022年02月15日|巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-010)
第四届董事会第二次会议|2022年03月03日|2022年03月04日|巨潮资讯网《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-021)
第四届董事会第三次会议|2022年04月25日|2022年04月27日|巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-039)
第四届董事会第四次会议|2022年04月29日|2022年04月30日|巨潮资讯网《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-047)
第四届董事会第五次会议|2022年08月11日|2022年08月11日|巨潮资讯网《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-076)
第四届董事会第六次会议|2022年08月24日|2022年08月26日|巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-078)
第四届董事会第七次会议|2022年09月23日|2022年09月23日|巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-091)
第四届董事会第八次会议|2022年10月25日|2022年10月27日|巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-100)
第四届董事会第九次会议|2022年12月06日|2022年12月07日|巨潮资讯网《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-108)
第四届董事会第十次会议|2022年12月13日|2022年12月14日|巨潮资讯网《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-114)
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
王刚|11|6|5|0|0|否|5
周路|11|8|3|0|0|否|5
葛良娣|11|0|11|0|0|否|0
钱炽峰|11|2|9|0|0|否|0
姚爱斌|11|6|5|0|0|否|5
王子璇|10|0|10|0|0|否|0
栾凌|11|0|11|0|0|否|0
关勇|11|7|4|0|0|否|5
姚文英|11|7|4|0|0|否|5
报告期内,公司全体董事严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责履行各项职责。对提交董事会的议案进行了认真审议,公司董事对报告期内历次董事会会议审议的议案均未提出异议;独立董事对报告期内公司发生的利润分配、聘请年报财务审计机构、公司关联交易事项、对外投资、提供担保等事项发表了独立、公正的意见,切实维护了公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|王刚、葛良娣、栾凌、关勇、姚文英|1|2022年04月14日|《关于公司与简阳市人民政府拟签署<投资协议书>的议案》|战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《战略委员会工作|无|无
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
|||||细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过||
|||2022年02月14日|《关于重大资产重组应收账款承诺实现情况及应收账款承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股的议案》|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。|无|无
审计委员会|姚文英、栾凌、周路|9|2022年02月25日|《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司2021年度向特定对象发行股|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。|无|无
票方案的议案》
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
||||2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案(二次修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》|||
|||2022年04月13日|《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度财务预算报告的议案》《关于2021年度利润分配方案的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021年度募集资金存放与使|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。|无|无
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
||||用情况专项报告的议案》《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》《关于2022年第一季度报告的议案》|||
|||2022年04月25日|《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》(逐项审议)、《关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案(三次修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(三次修订稿)的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。|无|无
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
||||公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(三次修订稿)的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。||
|||2022年08月12日|《关于2022年半年度报告及摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于为子公司增加担保额度的议案》||无|无
|||2022年09月19日|《关于确认公司及子公司关联交易及新增日常关联交易额度预计的议案》《关于公司为境外|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作|无|无
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
||||子公司申请授信提供担保的议案》《关于公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易的议案》|细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。||
|||2022年10月13日|《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易的议案》|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。|无|无
|||2022年12月01日|《关于公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于公司实施债务重组的议案》|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。|无|无
|||2022年12月13日|《关于调整公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》|审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工|无|无
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
|||||作,议案经审议,获得一致通过。||
提名委员会|栾凌、王刚、姚文英|1|2022年01月19日|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《提名委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。|无|无
薪酬与考核委员会|关勇、姚文英、姚爱斌||2022年01月19日|《关于第四届董事会非独立董事、独立董事、第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。|无|无
||3|2022年02月14日|《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得一致通过。|无|无
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
|||月13日|2021年度总裁工作报告的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度利润分配方案的议案》|委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规和公司规章制度勤勉尽责的开展工作,议案经审议,获得||
一致通过。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||728
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||134
报告期末在职员工的数量合计(人)|||1,134
当期领取薪酬员工总人数(人)|||1,210
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||6
专业构成类别||专业构成人数(人)|
销售人员|||58
技术人员|||762
财务人员|||36
行政人员|||278
合计|教育程度||1,134
教育程度类别||数量(人)|
硕士|||19
本科|||294
大专|||461
高中及以下|||360
合计|||1,134
公司薪酬政策紧密围绕企业战略、目标和文化,充分发挥激励作用,提高员工工作积极性,增强企业凝聚力和竞争力,保证员工薪酬的内部公平性和外部竞争性。绩效管理机制围绕“结果导向、价值导向”的考评理念,完善绩效考核机
制,激发团队活力,针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式,通过月度、季度和年度的绩效考核,对员工的行为表现、工作业绩、业务技能等进行客观全面的评价,指导并激励员工不断提升工作水平;建立和推广以业绩为导向的人才选拔、储备、激励和培养体系,将公司利益与员工利益紧密联系在一起,使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。
公司重视人才培养,以“好人才公司强”为指导方针,通过实施有效培训,提高员工素质与岗位技能,助力公司与员工高质量发展。
当年度组织新员工培训共8 场,新员工培训是公司发展的必修课,公司对每一位新员工进行系统的培训,使新人的学习能力、成长能力得到提升,促使新员工在思维层面与公司的价值观相融合,为公司为自己创造更大的价值。
为保持团队与业务的联动性,让团队深入了解业务,让团队的产出为业务助力,公司加大业务培训力度,报告期内,组织业务部门培训53场,职能部门培训7场。
公司结合实际情况,继续提高团队业务能力,让团队靠近、深入业务,通过培训与学习,让团队每位成员精准找到自己定位,在公司发展基础上自发性推动业务发展、价值发展、战略发展。
报告期内,公司严格按照《公司法》及《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,公司报告期内未进行利润分配,相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,积极听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,切实保证了全体股东的利益。
分配预案的股本基数(股)||0
现金分红金额(元)(含税)||0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|本次现金分红情况|0
其他|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
本年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。||
公司于2022年2月25日完成2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜,详见公司于2022年2月26日在巨潮咨询网披露的《关于2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-017)。
公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司通过建立完善的绩效考核管理制度,有效提升了公司的运营效率,最大限度地调动公司高级管理人员的积极性和创造性,确保公司各业务的顺利开展,促进了公司业绩稳定持续发展,更好维护广大投资者的根本利益。
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系,由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月27日||
内部控制评价报告全文披露索引|《立昂技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|网||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||100.00%
类别|财务报告|1、重大缺陷: 非财务报告|
定性标准|1、重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。2、重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷, 但仍有可能导致企业偏离控制目标。3、一般缺陷:指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。|1没有明确的战略目标和战略管理体系,重大投资没有必要的论证和决策程序;2管理层的舞弊行为,内控系统未能发现或进行事前的约束;3因违法、严重违规受到监管部门的处罚;4多项重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;5核心管理文件、制度、表单缺失;6重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策和进行规范的审核审批程序;7企业频繁地发生类似的重大诉讼案件;8审计委员会或者外部审计师发现财务报表存在重大错报;9中高级管理人员和骨干员工流失严重;10已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。2、重要缺陷:1公司战略目标不清晰,战略计划不明确,重要投资的论证和决策程序不完备,执行不到位;2管理层的舞弊行为,内控体系虽进行了事前控制约束,但控制措施不完备,或内控体系能够及时发现但不能及时制止;|
|1、重大缺陷:控制该缺陷发生后对公司造成的损失:由于财务报告错报导致公司资产损失大于800万元,或占资产总额的比例大于2%的。2、重要缺陷:该缺陷发生后对公司造成的损失:由于财务报告错报导致公司资产损失介于400万元和800万元之间,或占资产总额的比例介于1%和2%之间的。3、一般缺陷:该缺陷发生后对公司造成的损失:由于财务报告错报导致公司资产损失小于400万元,或占资产总额的比例小于1%的。|3因轻微违规受到监管部门的处罚;4个别重要业务制度控制不完善或制度系统存在设计不合理;5公司核心管理文件、制度、表单内容不完整;6公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出虽进行集体决策但未进行规范的审核审批程序;7企业频繁地发生类似的重要诉讼案件;8审计委员会或者外部审计师发现财务报表存在重要错报;9中高级管理人员和骨干员工流失率显著增加;10公司核心关键岗位流失严重。3、一般缺陷:1个别一般业务缺乏制度控制或制度流程执行不力;2缺少业务实际操作过程中必要的管理文件,不会对公司造成损失但会影响工作效率;3中高级管理人员和骨干员工流失率有小幅增加;4其他的公司认为的需要整改的其他缺陷。|
定量标准||公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。|
财务报告重大缺陷数量(个)|||0
非财务报告重大缺陷数量(个)|||0
财务报告重要缺陷数量(个)|||0
非财务报告重要缺陷数量(个)0
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,不存在因环境问题受到行政处罚的情况
公司的发展离不开社会的支持,回报社会是公司的责任和使命。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职工、合作伙伴、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以负责任的态度对待自己、家人、同事、商业伙伴乃至整个社会。
(1)股东权益保护公司一直将股东的利益放在公司治理的重中之重,通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度,深入开展治理活动,提高公司治理水平,认真履行信息披露义务,维护广大投资者特别是中小投资者的利益。
(2)职工权益保护公司尊重和维护员工的个人权益,公司关心职工成长、职工发展,本着以人为本的原则,将员工关怀落实到工作中,定期为员工提供生日福利;通过多方面的形式为员工提供知识和提升技能;公平对待全体员工,不断完善职工健康关怀机制、职工培训机制、职工团队活动机制、职工家庭关爱机制、职工关怀机制等;依法组织工会开展各类活动,为职工提供安全、舒适的工作环境,全面营造积极、向上、健康的企业文化氛围。公司积极配合和响应中央及地方政府的号召;公司定期进行春季招聘,为社会各界人才提供就业岗位;开启云课堂,邀请各界专家使用网络方式就公司部分重点业务领域知识进行培训。
(3)合作伙伴、客户权益保护公司根据实际工作的需要,建有完善的合作伙伴及客户评价体系;通过与合作伙伴及客户签订合作合同,明确合作伙伴和客户在企业合作中所具有的参与权、知情权、质询权等权益。公司与合作伙伴及客户建立了长期、持续的良好合作关系,以客户需求的快速响应和提供优质持续的服务模式,提高客户满意度,切实地履行了对客户的社会责任。
(4)社会责任公司自成立以来,牢记企业的社会责任和使命,始终坚守社会责任,积极参与社会公益事业和各项公益活动,力所能及地服务社会。公司关注并重视与社会各方建立良好的公共关系,积极与各级政府保持联系,接受各级政府的监督、检查及指导,积极履行纳税人义务,推动公司与政府及社会各方的良性互动。
公司报告期内,公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。
资产重组时所作承诺|广州市欣聚沙投资企业(有限合伙)|股份限售承诺|本企业于本协议签署前12个月内获得大一互联的股权,上述股份对应获得的上市公司相应的股份。若至本次发行结束之日上述股东持有大一互联的股权时间仍不足12月,通过本次发行获得的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。该等股份若自本次发行结束之日持有时间届满12月的,自本次发行结束之日起12个月内不得转让。在上述锁定期满的前提下,通过本次交易取得的立昂技术股份上市流通条件如下:(1)自本次发行结束之日起满12个月,且大一互联2018年《专项审核意见》出具后(以二者中较晚到达的时点为准),可解除限售股份数量=补偿义务人欣聚沙投资在本次交易中取得的公司股份×20%-业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格。
可解除限售股份数量小于0时按0计算;(2)自本次发行结束之日起满24个月,且大一互联2019年《专项审核意见》出具后(以二者中较晚到达的时点为准),可解除限售股份数量=补偿义务人欣聚沙投资在本次交易中取得的公司股份×50%-业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格。可解除限售股份数量小于0时按0计算;(3)自本次发行结束之日起满36个月,且大一互联2020年《专项审核意见》、《减值测试报告》出具后(以二者中较晚到达的时点为准),且标的公司截止2020年12月31日的应收账款余额已全部收回或补偿义务人已支付了未收回的应收账款余额的,可解除限售股份数量=补偿义务人欣聚沙投资在本次交易中取得的公司股份×100%-(业绩承诺应补偿金额+未收回应收账款余额)÷本次发行价格-标的资产减值应补偿金额÷本次发行价格。可解除限售股份数量小于0时按0计算。股份锁定期限内,通过本次发行获得的上市公司股份,因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。|2019年01月30日|3年|履行完毕
|云南荣隆企业管理中心(有限合伙)|股份限售承|本企业于本协议签署前12 个月内获得大一互联的股权,上述股份对应获得|2019|3|履
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|【原名:将乐县荣隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙))】|诺|的上市公司相应的股份。若至本次发行结束之日上述股东持有大一互联的股权时间仍不足12 月,通过本次发行获得的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。该等股份若自本次发行结束之日持有时间届满12 月的,自本次发行结束之日起12 个月内不得转让。股份锁定期限内,本企业通过本次发行获得的上市公司股份,因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。|年01月30日|年|行完毕
|赵天雷|股份限售承诺|通过本次交易取得的上市公司股份,自该等股份上市之日起12个月内不得转让;若其取得上市公司股份时,其持有沃驰科技股份持续拥有权益的时间不足12个月的部分,自该等股份上市之日起36个月内不得转让。股份锁定期限内,通过本次发行获得的上市公司股份,因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。|2019年01月30日|3年|履行完毕
|广州市欣聚沙投资企业(有限合伙);杭州萱汐投资管理合伙企业(有限合伙);金泼;李张青;钱炽峰;上海泰卧企业管理合伙企业(有限合伙);王建国;武穴唯心信息科技合伙企业(有限合伙)|股东一致行动承诺|自本次交易立昂技术向本人/本企业发行的新增股份登记至本公司名下之日起36个月内,本人/本企业不通过任何方式主动谋求对立昂技术的控制地位。本次收购完成前,立昂技术在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业完全分开,立昂技术的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次收购完成后,本人/本企业及本人/本企业控制其他企业做到与上市公司在业务、资产、人员、财务、机构方面完全分开,不从事任何影响上市公司业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。|2019年01月30日|3年|履行完毕
|杭州萱汐投资管理合伙企业(有限合伙)、上海泰卧企业管理合伙企业(有限合伙)、李张青、王建国、金泼|业绩承诺及补偿安排|上市公司与金泼、杭州萱汐、上海泰卧、李张青、王建国签署了《业绩补偿协议》。根据该协议,金泼、杭州萱汐、上海泰卧、李张青、王建国承诺沃驰科技在本次交易完成后三个会计年度(2018年度、2019年度、2020年度;本次交易审核过程中,若中国证监会要求顺延业绩承诺期的,则承诺方应按中国证监会的要求顺延业绩承诺期)经审计的合并报表中扣除非经常性损益、扣除投资收益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,000.00万元、12,500.00万元及15,000.00万元。若无法实现承诺净利润数,金泼、杭州萱汐、上海泰卧、李张青、王建国需按照签署的《业绩补偿协议》约定以其届时持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿,股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。1.金泼持股比例46.22%、补偿比例67.00%;2.杭州萱汐投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例8.10%、补偿比例11.74%;3.上海泰卧企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例6.52%、补偿比例9.45%;4.李张青持股比例5.87%、补偿比例8.51%;5.王建国持股比例2.28%、补偿比例3.30%。|2019年01月30日|3年|履行完毕
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||公司与金泼、杭州萱汐、上海泰卧、李张青、王建国于2021年6月签署了《业绩补偿协议之补充协议》,在触发《业绩补偿协议》约定的补偿义务的情形时,金泼愿意以其所持公司股份承担杭州萱汐、上海泰卧、李张青、王建国所面对的部分股份补偿义务。1.金泼持股比例46.22%、补偿比例76.8584%;2.杭州萱汐投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例8.10%、补偿比例8.2328%;3.上海泰卧企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例6.52%、补偿比例6.6269%;4.李张青持股比例5.87%、补偿比例5.9677%;5.王建国持股比例2.28%、补偿比例2.3142%。|||
|广州市欣聚沙投资企业(有限合伙)、钱炽峰、武穴唯心信息科技合伙企业(有限合伙)|业绩承诺及补偿安排|上市公司与钱炽峰及其一致行动人签署了《业绩补偿协议》。根据该协议,钱炽峰及其一致行动人承诺大一互联在本次交易完成后三个会计年度(2018年度、2019年度、2020年度)经审计的合并报表中扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,600.00万元、4,320.00万元及5,184.00万元。广纸云数据中心项目所需资金将由立昂技术以募集资金方式投入,所取得的收益不计算在承诺业绩当中。各补偿义务主体应当承担的补偿比例具体如下:1.钱炽峰持股比例48.00%补偿比例90.00%;2.武穴唯心信息科技合伙企业(有限合伙)持股比例32.00%补偿比例0.00%;3.广州市欣聚沙投资企业(有限合伙)持股比例10.00%补偿比例10.00%。若无法实现承诺净利润数,钱炽峰及其一致行动人需按照签署的《业绩补偿协议》的约定以其届时持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿,股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。|2019年01月30日|3年|履行完毕
|金泼|股份限售承诺|1、金泼(下称补偿义务人)承诺通过本次发行获得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。自本次发行结束之日起满36个月,其持有上市公司股份中累计不超过10%的股份可以上市流通;自本次发行结束之日起满48个月,其持有上市公司股份中累计不超过20%的股份可以上市流通;自本次发行结束之日起满60个月,其持有上市公司剩余股份均可依法上市流通。在上述锁定期满的前提下,其通过本次交易取得的立昂技术股份上市流通条件如下:(1)自本次发行结束之日起满36个月,且履行完业绩承诺补偿义务及另行补偿义务后,本期新增可解除限售股份数量=金泼在本次交易中取得上市公司剩余股份×10%。(2)自本次发行结束之日起满48个月,且履行完业绩承诺补偿义务及另行补偿义务后,本期新增可解除限售股份数量=金泼在本次交易中取得上市公司剩余股份×10%。(3)自本次发行结束之日起满60个月,且履行完业绩承诺补偿义务及另行补偿义务后,金泼持有上市公司剩余股份均可依法上市流通。股份锁定期限内,通过本次发行获得的上市公司股份,因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。2、2021年6月1日,金泼及其|2019年01月30日|5年|正常履行中
承诺事由||承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
||||一致行动人与公司签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议》,金泼同意将《发行股份及支付现金购买资产协议》8.2 条中关于首期股份锁定期延长至2022 年7 月31 日。|||
|钱炽峰||股份限售承诺|通过本次发行获得的上市公司股份自本次发行结束之日起24个月内不得转让;自本次发行结束之日起满24个月,其持有上市公司股份中不超过30%的股份可以上市流通;自本次发行结束之日起满36个月,其持有上市公司股份中不超过50%的股份可以上市流通;前述期满后,每年其持有上市公司股份中不超过5%的股份可以上市流通。钱炽峰在上述锁定期满的前提下,通过本次交易取得的立昂技术股份上市流通条件如下:(1)自本次发行结束之日起满24个月,且大一互联2018年度及2019年度《专项审核意见》出具后(以二者中较晚到达的时点为准),可解除限售股份数量=补偿义务人钱炽峰在本次交易中取得的公司股份×30%-业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格。可解除限售股份数量小于0时按0计算。(2)自本次发行结束之日起满36个月,且大一互联2020年度《专项审核意见》及《减值测试报告》出具后(以二者中较晚到达的时点为准),且大一互联截止2020年12月31日的应收账款余额已全部收回或补偿义务人已支付了未收回的应收账款余额的,可解除限售股份数量=补偿义务人钱炽峰在本次交易中取得的公司股份×80%-(业绩承诺应补偿金额+未收回应收账款余额)÷本次发行价格-标的资产减值应补偿金额÷本次发行价格。可解除限售股份数量小于0时按0计算。股份锁定期限内,通过本次发行获得的上市公司股份,因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。|2019年01月30日|7年|正常履行中
|立昂技术||募集资金使用承诺|立昂技术的募集资金使用行为符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条的相关规定:1、前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致;2、本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定;3、除金融类企业外,本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;4、本次募集资金投资实施后,不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。|2019年01月30日|长期|正常履行中
|立昂技术、王刚||关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|公司及关联方承诺与本次交易的交易对方及其穿透至自然人的最终权益人及其他关联方之间均不存在关联关系,亦不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。1、承诺人持有立昂技术股权期间或担任董事期间,其及其控制的企业将尽量减少并规范与立昂技术及其子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交易,承诺人及其控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规|2019年01月30日|长期|正常履行中
承诺事由||承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
||||范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害立昂技术及其他股东的合法权益。|||
|王刚||关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、本人及本人控制的其他企业未投资于任何与上市公司、沃驰科技(包括大一互联)及其下属公司具有相同或类似业务的公司或其他经营实体,亦未经营也未为他人经营与上市公司及其控制的公司、沃驰科技(包括大一互联)及其下属公司相同或类似的业务。本人及本人控制的其他企业与上市公司、沃驰科技(包括大一互联)及其下属公司之间不存在同业竞争;2、本次重组完成后,本人及本人控制的其他企业不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业;如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会给予上市公司,以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害;本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。|2019年01月30日|长期|正常履行中
|大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司||关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、截至本承诺函出具日,除标的公司外,本承诺人及本承诺人控制的企业(如有)与标的公司之间的交易(如有)定价公允、合理,决策程序合法、有效,不存在显失公平的关联交易;2、本承诺人及本承诺人控制的企业(如有)将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易,本承诺人及本承诺人控制的企业(如有)将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定,依法履行相关内部决策批准程序并配合上市公司履行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为;3、本承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使立昂技术业承担任何不正当的义务;4、如果因违反上述承诺导致立昂技术损失或利用关联交易侵占立昂技术利益的,立昂技术有权单方终止关联交易,立昂技术损失由本承诺人承担;
5、在本承诺人及本承诺人控制的企业(如有)与立昂技术存在关联关系期间,本承诺函将持续有效。6、本承诺人已依法对沃驰科技履行出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、未出资到位等违反其作为沃驰科技股东所应当承担的义务及责任的行为。7、本承诺人合法持有的沃驰科技股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形,也没有任何其他可能导致产生前述权益负担的协议、安排或承诺。8、本承诺人保证不存在以委托持股、信托持股或其他类似的方式为他人代持沃驰科技股份或由他人代其持有沃驰科技股份的情形,也没有任何其他可能导致产生前述第三方权益的协议、安排或承诺。|2019年01月30日|长期|正常履行中
承诺事由||承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|金泼||关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、截至本承诺函出具之日,本承诺人及本承诺人控制的除沃驰科技外的其他中国境内外企业不存在经营与沃驰科技及其控股子公司相同或相似主营业务的情形;2、本次交易完成后,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对沃驰科技构成竞争的业务,或拥有与沃驰科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任或指派高级管理人员或核心技术人员;3、如本承诺人违反上述承诺,则立昂技术有权:(1)要求本承诺人和/或本承诺人控制的其他企业立即停止上述同业竞争行为;(2)要求本承诺人与其协商解决上述同业竞争;(3)如不能与上市公司协商解决同业竞争,则向上市公司承担法律责任;4、保证沃驰科技与经营团队核心人员签订在《劳动合同》期间及离职后两年内(“竞业限制期间”)不竞争的《竞业限制协议》。在竞业限制期间,前述经营团队核心人员应严格按照相关中国法律的要求及诚实信用的原则,严格履行禁止同业竞争或竞业禁止的义务,不得通过任何形式自营或者为他人经营与沃驰科技从事的主营业务相同或相似的业务。|2019年01月30日|长期|正常履行中
|钱炽峰||关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、截止本承诺函出具之日,本人及其本人控制的企业未投资于任何与立昂技术及其控股子公司具有相同或类似业务的企业或其他经营实体;本人及其本人控制的企业也未为他人经营与立昂技术及其控股子公司相同或类似的业务。本人及本人控制的企业与立昂技术及其控股子公司之间不存在同业竞争。2、本人及本人控制的企业将不以任何形式直接或间接从事与立昂技术及其控股子公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与立昂技术及其控股子公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织形式与目标公司发生任何形式的同业竞争。3、本人及本人控制的企业将不为自己或者他人谋取属于立昂技术及其控股子公司的商业机会。如本人及本人控制的企业获得的任何商业机会与立昂技术及其控股子公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争,则本人将立即通知上市公司,并优先将该商业机会给予上市公司。4、对于立昂技术及其控股子公司的正常生产、经营活动,本人保证不利用其持股5%以上的股东身份损害立昂技术及立昂技术其他股东的利益。5、本人保证本人以及促使与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及年满18周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。|2019年01月30日|长期|正常履行中
|立昂技术||其他承诺|本公司不向本次非公开发行的认购方认购股份提供任何直接或间接的资金支持。|2019年01月30日|长期|正常履行
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