TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|络技术有限公司||日||
郑昕|湖南大科激光有限公司|董事|2022年05月25日||否
郑昕|以色列瑞特科技有限责任公司|董事长|2022年06月08日||否
郑昕|武汉长光科技有限公司|监事|2022年12月30日||否
郑昕|武汉长飞通用电缆有限公司|监事|2019年05月21日|2022年03月31日|否
郑昕|长飞光纤光缆沈阳有限公司|监事|2019年05月05日|2022年05月07日|否
郑昕|长飞光纤光缆兰州有限公司|监事|2019年05月16日|2022年03月31日|否
郑昕|四川光恒通信技术有限公司|监事|2020年01月02日|2022年05月19日|否
汤金宽|长芯盛(武汉)科技股份有限公司|总经理、董事|||是
汤金宽|长芯盛(武汉)科技有限公司|总经理|2019年09月10日||否
汤金宽|长芯盛(上海)智能科技有限公司|执行董事|2021年07月27日||否
汤金宽|武汉市强芯管理咨询有限责任公司|执行董事、总经理|2019年05月17日||否
汤金宽|中标易云信息技术有限公司|董事|2018年02月12日||否
汤金宽|长芯盛(香港)科技有限公司|董事|2017年06月07日||否
汤金宽|长芯盛(日本)科技有限公司|董事长|2021年03月01日||否
汤金宽|长芯盛印尼科技有限公司|董事长|2022年10月18日||否
胡立君|华工科技产业股份有限公司|独立董事|2021年4 月16日|2024年4月15日|是
胡立君|宁波银球科技股份有限公司|独立董事|||是
胡立君|内蒙古都成矿业股份有限公司|独立董事|||是
王秋潮|中国国际贸易仲裁委员会|仲裁员|||是
王秋潮|上海国际仲裁中心|仲裁员|||是
王秋潮|深圳国际仲裁院|仲裁员|||是
王秋潮|杭州海康威视数字技术股份有限公司|董事|2021 年03 月05 日||是
赵春光|上海航天汽车机电股份有限公司|独立董事|||是
赵春光|上海金枫酒业股份有限公司|独立董事|2016年5 月13日|2022年6月30日|是
赵春光|国网英大股份有限公司,原名上海置信电气股份有限公司|独立董事|2016年4 月28日|2022年5月16日|是
丁勇|上海爱德赞医疗|董事长|2017年01月16||否
|科技有限公司||日|
丁勇|上海晶睿者科技有限公司|执行董事|2022年06月27日|否
杨永康|杭州东信银星金融设备有限公司|董事|2022年05月12日|否
在其他单位任职情况的说明|无|||
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事的薪酬标准和分配方案,须报经董事会同意,并提交股东大会审议通过后方可实施。总经理等高级管理人员的薪酬标准经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准,决策程序符合《董事会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定。
公司现有董事、监事、高级管理人员共15人,2022年实际支付548.15万元。内部董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月支付,外聘董事、独立董事津贴按年度支付。
|姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额||是否在公司关联方获取报酬
庄丹||董事、董事长|男|||53|现任||0|否
 ZHU| WEI(朱|副董事长、总经理|男|||60|现任|250.53||否
伟)||||||||||
郭端端||董事|男|||52|现任||0|否
周理晶||董事|女|||51|现任||0|否
郑昕||董事|男|||55|现任||0|否
汤金宽||董事|男|||42|现任||0|否
赵春光||独立董事|男|||51|现任||8|否
王秋潮||独立董事|男|||72|现任||8|否
胡立君||独立董事|男|||61|现任||6|否
杨永康||监事、监事会主席|男|||59|现任||0|否
庄金玲||职工监事|女|||32|现任|10.93||否
邹晓蕾||职工监事|女|||34|现任|8.21||否
丁勇||执行副总经理|男|||60|现任|116.39||否
郑志新||副总经理、董事会秘书|男|||48|现任|77.91||否
梁冠宁||副总经理、财务总监|男|||43|现任|22.32||否
郑晓彬||董事|男|||53|离任||0|否
 XIE| PING|董事|男|||60|离任|1.25||否
 PETER(谢平)||||||||||
胡丽丽||董事|女|||60|离任|1.25||否
张朝阳||独立董事|男|||50|离任||2|否
黄俊明||副总经理|男|||56|离任|35.36|注1|否
合计||--||--|--||--|548.15||--
注1:黄俊明于2022年7 月起离任公司副总经理,其报告期内薪酬系其担任高管期间的薪酬。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第十一次会议|2022年04月06日|2022年04月08日|2022-014 博创科技股份有限公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第十二次会议|2022年04月25日||审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
第五届董事会第十三次会议|2022年05月13日|2022年05月13日|2022-034 博创科技股份有限公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第十四次会议|2022年06月20日|2022年06月20日|2022-048 博创科技股份有限公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第十五次会议|2022年07月18日|2022年07月18日|2022-054 博创科技股份有限公司《第五届董事会第十五次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第十六次会议|2022年08月04日|2022年08月04日|2022-061 博创科技股份有限公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第十七次会议|2022年08月15日|2022年08月17日|2022-065 博创科技股份有限公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第十八次会议|2022年09月02日|2022年09月02日|2022-069 博创科技股份有限公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第十九次会议|2022年10月25日|2022年10月26日|2022-075 博创科技股份有限公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第二十次会议|2022年11月03日|2022年11月04日|2022-085 博创科技股份有限公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第二十一次会议|2022年11月14日|2022年11月14日|2022-090 博创科技股份有限公司《第五届董事会第二十一次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第五届董事会第二十二次会议|2022年12月12日|2022年12月12日|2022-097 博创科技股份有限公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
董事姓名||本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
庄丹||7|1|6|0|0|否|2
 ZHU| WEI(朱|12|3|9|0|0|否|5
伟)||||||||
郭端端||12|1|11|0|0|否|1
周理晶||7|1|6|0|0|否|2
郑昕||7|1|6|0|0|否|2
汤金宽||7|1|6|0|0|否|2
赵春光||12|1|11|0|0|否|5
王秋潮||12|1|11|0|0|否|5
胡立君||7|1|6|0|0|否|2
张朝阳||5|0|5|0|0|否|0
丁勇||5|0|5|0|0|否|0
郑晓彬||5|0|5|0|0|否|0
XIE| PING|||||||
 PETER(谢平)||5|0|5|0|0|否|0
胡丽丽||5|0|5|0|0|否|0
报告期内,公司董事认真履行职责,对公司的定期报告、向特定对象发行股票、续聘审计机构、利润分配、内部控制、募集资金的使用和股权激励等事项进行了探讨审议,独立董事根据自身的专业优势,对相关的重要事项作出独立、客观、公正的判断,发表了独立意见。公司董事根据公司实际情况,科学审慎决策,给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳,为公司未来的健康发展出谋划策,切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|赵春光、王秋潮、郑昕注1|4|2022年03月27日|审议《关于博创科技股份有限公司2021年度审计报告的议|审议通过议案并提交董事会审议|无|无
|||||案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》|||
||||2022年04月22日|审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》|审议通过议案并提交董事会审议|无|无
||||2022年08月05日|审议《关于2022年上半年度报告及其摘要的议案》|审议通过议案并提交董事会审议|无|无
||||2022年10月22日|审议《关于公司2022年第三季度财务报告的议案》|审议通过议案并提交董事会审议|无|无
||||2022年03月27日|2021年公司董事和高级管理人员履职情况|无|无|无
提名委员会|王秋潮、胡立君、郭端||2||审议《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于任免高级管理人员的议案》|||
|端|注2||2022年07月15日||审议通过议案并提交董事会审议|无|无
薪酬与考核委员会|胡立君、赵春光、周理||3|2022年03月27日|审议《关于2022年度高级管理人员的薪资的议案》、审议《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期条件成就的议案》|审议通过议案并提交董事会审议|无|无
|晶|注3||2022年08月04日|选举胡立君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员|无|无|无
||||2022年12月09日|审议《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授|审议通过议案并提交董事会审议|无|无
||||予第三期条件成就的议案》|||
战略发展委员会|庄丹、ZHU WEI(朱伟)、郭端端、汤金宽注4||2022年03月27日|讨论2022年博创科技股份有限公司经营目标|无|无|无
||2|2022年08月04日|选举庄丹先生为第五届董事会战略发展委员会主任委员|无|无|无
注1:2022年8月4日,审计委员会委员由赵春光、王秋潮、郑晓彬变更为赵春光、王秋潮、郑昕。注2:2022年8月4日,提名委员会委员由王秋潮、张朝阳、胡丽丽变更为王秋潮、胡立君、郭端端。
注3:2022年8月4日,薪酬与考核委员会委员由张朝阳、赵春光、郭端端变更为胡立君、赵春光、周理晶。
注4:2022年8月4日,战略发展委员会委员由ZHU WEI(朱伟)、丁勇、郭端端、XIE PING PETER(谢平)变更为庄丹、ZHU WEI(朱伟)、郭端端、汤金宽。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||378
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||883
报告期末在职员工的数量合计(人)|||1,261
当期领取薪酬员工总人数(人)|||1,261
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||0
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||690
销售人员|||25
技术人员|||373
财务人员|||18
行政人员|||24
管理人员|||61
其他|||70
合计|教育程度||1,261
教育程度类别||数量(人)|
本科及以上|||211
大专|||135
大专以下|||915
合计1,261
公司根据已制定的薪酬福利制度,结合实际情况,不断完善和优化薪酬体系,确保随着社会经济的发展和生活成本的提高,不断提升职工薪酬在市场上的竞争力。薪酬架构基于岗位价值基础,灵活利用工资、奖金、年终评优,对优秀人才进行激励。奖励不断进步、在公司持续贡献的员工,关注员工在公司的长期发展。
1)本公司执行所在地区中等偏上的薪酬标准;严格执行所在地区的最低工资保障要求。
2)本公司实行变岗变薪的工资制度,员工工资水平将随着工作岗位、职责和内容的变化而进行相应的调整。
3)本公司实行个人工作业绩与企业经济效益双挂钩的绩效考核制度,员工工资的一部分与绩效考核结果直接相关。每年度公司还将根据行业、企业发展状况与员工年度绩效考核结果进行薪资调整和奖金发放。
4)本公司为了建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员、核心技术和业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据公司法、证券法、管理办法以及公司章程的规定,制定与实施股票期权激励计划。
5)本公司对生产一线员工,采用基本工资保障和计件工资激励的方式计算薪酬。
6)本公司按照国家规定为员工缴纳五险一金,代扣代缴个人所得税,执行节假日放假规定及带薪年休假等政策。
1)公司致力于打造全方位的人才培养体系,助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。
2)围绕公司发展和岗位需求,公司制定了详细的培训与开发的流程。通过培训需求调查和反馈,结合各部门的培训需求和公司的实际发展制定切实可行的年度培训计划来展开培训工作。
3)公司建立了全方位的培训体系,有针对性地制定了“新员工入职培训”、“管理能力培训”、“专业技能提升培训”、“心理疏导培训”、“安全防范系列培训”等课程,其中:“新员工入职培训”帮助新入职员工了解与融入公司;“管理能力培训”帮助各级管理层提升团队管理与统筹规划能力;“专业技能提升培训”从研发、工艺技术、生产技能等专业角度提升岗位胜任力;“心理疏导培训”帮助员工有效进行压力管理,辅导员工学会自我调解,提升工作质量和生活质量;“安全防范系列培训”提高员工安全防范意识,强化员工应急避险和处置能力,保障员工的人身安全及财产安全。
4)公司将内部培训和外部培训相结合,在内部培训中,注重员工的参与度,以此提高员工的学习兴趣,提升员工的业务水平;在外部培训中,注重专业知识和专业技能培训,并以量化考核的方式对培训效果进行评估,确保员工能够将培训成果应用于实践。
劳务外包的工时总数(小时)|516,069
劳务外包支付的报酬总额(元)|25,622,834.12
公司2021年度利润分配方案:以公司总股本173,926,749股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),共计派发现金股利69,570,699.60元(含税),每10股转增5股,共计转增86,963,374股,转增后公司总股本增加至
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||2.20
每10股转增数(股)||0
分配预案的股本基数(股)||262,145,768
现金分红金额(元)(含税)||57,672,068.96
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)||57,672,068.96
可分配利润(元)||470,599,976.85
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|本次现金分红情况|100.00%
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到||
20%|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2.20元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。以2023年2月28日的总股本262,145,768股为基数测算,每10股派发现金红利2.20元(含税),共计派发现金股利57,672,068.96 元(含税)。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。该分配预案符合公司法和公司章程等相关规定,经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2022年||
度股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
(1)公司于2022年4月6日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期条件成就的议案》。根据公司层面和个人层面考核结果,首次授予第三期股票期权可行权数量为930,240 份,可解除限售的限制性股票数量404,640 股。本期股票期权自主行权手续已于2022年4月25日办理完毕,可行权日为2022年4月29日至2022年11月11日,本期限制性股票解除限售手续已于2022年4月25日办理完毕,上市流通日为2022年4月29日。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
(2)公司于2022年4月6日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司首次授予股票期权中3名激励对象因离职而不再具备激励资格,同时1名激励对象的部分股票期权到期未行权,公司对已获授予但尚未行权的股票期权200,960份进行注销,涉及人数4人。期权注销手续已于2022年4月21日办理完成。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
(3)公司于2022年5月13日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权数量由930,240份调整为1,395,360份,行权价格由19.244元/份调整为12.563元/份,限制性股票数量由74,880股调整为112,320股,回购价格由9.583元/股调整为6.122元/股;预留授予股票期权数量由197,817份调整为296,725份,行权价格由30.522元/份调整为20.081元/份,限制性股票数量由14,400股调整为21,600 股,回购价格由15.250 元/股调整为9.900 元/股。2021年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由6,246,000 份调整为9,369,000 份,行权价格由
31.240元/份调整为20.560元/份,预留授予股票期权数量由754,000份调整为1,131,000份,预留股票期权还未授予,未确定行权价格,因此行权价格不需调整。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
(4)公司于2022年5月13日召开的第五届董事会第十三次会议和2022年5月31日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,首次授予限制性股票中2名激励对象因离职而不再具备激励资格,公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票112,320股进行回购注销。首次授予部分限制性股票回购注销手续于2022年8月19日办理完成。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
(5)公司于2022年9月2日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定2022年9月2日为授予日,同意授予68名激励对象113.10万份股票期权。股票期权登记完成日期为2022年9月23日。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
(6)公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》。公司首次授予股票期权中1名激励对象的部分期权到期未行权,公司对其已获授予但尚未行权的股票期权97,200份进行注销。期权注销手续已于2022年11月18日办理完成。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
(7)公司于2022年12月12日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三期条件成就的议案》。根据公司层面和个人层面考核结果,预留授予第三期股票期权可行权数量为124,200份,可解除限售的限制性股票数量21,600股。本期股票期权自主行权手续已于2022年12月23日办理完毕,可行权日为2022年12月28日至2023年11月6日,本期限制性股票解除限售手续已于2022年12月19日办理完毕,上市流通日为2022年12月23日。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
(8)公司于2022年12月12日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议
案》。公司预留授予股票期权中6名激励对象因离职而不再具备激励资格,同时6名激励对象的部分期权到期未行权,公司对已获授但尚未行权的股票期权115,720份进行注销,涉及人数12人。期权注销手续已于2022年12月20日办理完成。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
年初持有股票
报告期新授予
报告期内可行
报告期内已行
期末持有股票
期初持有限制
本期已解锁股
限制性股票的
|副总经理、董事会秘书|期权数量|股票期权数量||权股数|权股数|权股数行权价格(元/股)|期权数量|(元/股)|性股票数量|份数量|限制性股票数量||授予价格(元/股)|性股票数量|
郑志新||344,000||0|216,000|118,800|12.563|300,000|16.89|72,000|72,000||0|17.4||0
合计|--|344,000||0|216,000|118,800|--|300,000|--|72,000|72,000||0|--||0
备注(如有)||1、2022年5月13日,公司实施完成了2021年度权益分派,公司于同日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》,郑志新持有的股票期权由344,000 份相应地调整为516,000 份。2、郑志新持有的股票期权/限制性股票为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和2021年股票期权激励计划首次授予。||||||||||||||
报告期内,公司高级管理人员严格按照公司法、公司章程及有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会各项决议。公司高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬,并经董事会薪酬与考核委员会考评。
内部控制评价报告全文披露日期2023年03月24日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网:2022年度内部控制自我评价报告纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||100.00%
类别|财务报告|非财务报告|
定性标准|重大缺陷:公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件;公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能;注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。重要缺陷:公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求,导致财务报表出现重要错报;公司以前年度公告的财务报告出现的重要错报需要进行追溯调整。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|重大缺陷:重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;信息系统的安全存在重大隐患;内控评价重大缺陷未完成整改。重要缺陷:公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效;信息系统的安全存在隐患;内控评价重要缺陷未完成整改。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|
定量标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下(不同量化指标采用孰低原则确认缺陷):1、经营收入潜在错报金额:1)一般缺陷:潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的0.5%;2)重要缺陷:合并会计报表经营收入的0.5%<潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的1%;3)重大缺陷:潜在错报金额>合并会计报表经营收入1%。2、利润总额潜在错报金额:1)一般缺陷:潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的1.5%;2)重要缺陷:合并会计报表利润总额的1.5%<潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的3%;3)重大缺陷:潜在错报金额>合并会计报表利润总额的3%。3、资产总额潜在错报金额:1)一般缺陷:潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的0.5%;2)重要缺陷:合并会计报表资产总额的0.5%<潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的1%;3)重大缺陷:潜在错报金额>合并会计报表资产总额的1%。|1、重大缺陷:直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的3‰;2、重要缺陷:合并会计报表资产总额的1‰<直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的3‰;3、一般缺陷:直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的1‰。|
财务报告重大缺陷数量(个)|||0
非财务报告重大缺陷数量(个)|||0
公司严格按照公司法、证券法、深交所证券交易所创业板股票上市规则等法律法规以及规范性文件的要求,规范召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内,公司不断完善法人治理结构,保障股东知情权,不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。同时,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形,亦无任何形式的对外担保事项。
公司始终坚持“以人为本”的核心价值观,尊重员工人格,关注员工健康、安全和满意度;保障员工合法权益,致力于培育员工的认同感和归属感,重视员工持续培训和职业发展,实现员工与企业共同成长;为员工提供健康、安全的工作环境;尊重和保护员工权益,严格贯彻执行劳动合同法、社会保险法等各项法律法规;不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系;改善生产环境,定期发放节日礼品;持续优化员工关怀体系,努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。公司多年来建立健全职业健康安全管理体系,并取得相关认证。
公司与供应商、客户建立了良好的合作关系,公司诚信经营,互帮互助,严格执行双方约定,切实保障各方合理合法权益。公司以创新求实、客户满意、持续改进和追求卓越为理念为客户提供优质产品和服务。公司建立完善的供应商准入及审核机制,要求供应商遵守劳动者保护、环保、廉洁等约定。报告期内,公司严格遵守相关法律法规,严格执行国家产品质量法、消费者权益保护法等法律法规规定和要求。
(四)政府及监管机构
公司始终坚持“合规经营”理念,严格遵守法律法规及行政规定,顺应政府政策,开展经营活动。在日常运作中,与地方政府、行业或专业监管机构保持通畅沟通,了解法规和政策最新变化,及时报告相关信息。公司多年来建立健全环境管理体系,并取得相关认证。报告期内,公司严格遵守相关法律法规,没有发生重大违法违规行为。全资子公司成都蓉博取得成都市安全生产标准化三级企业认定。
报告期内,公司暂未开展精准扶贫工作。
承诺事由||承诺方|承诺类型|承诺内容||承诺时间|承诺期限|履行情况
| ZHU| WEI(朱||主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况;自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份;发行||||
|伟)、丁勇及|||||||
| ZHU| WEI(朱||||||
|伟)的配偶 WANG XIAOHONG(王晓虹)、丁勇的配偶JINAG RONGZHI(江蓉芝)|||人上市后|6|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|||股份锁定和减持承诺|个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接||2016年09月22日|至承诺履行完毕|正常履行
|||公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后的两年后,本人(或配偶)在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%,在本人(或配偶)离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。|||
其他承诺|长飞光纤光缆股份有限公司|股份增持承诺|1、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的合理判断,长飞光纤拟选择合适的时机增持公司股份,以期获取一定的投资回报。2、本次拟增持股份的数量:增持股份数量不低于1,050,000股且不高于2,100,000股。若增持计划期间发生资本公积或盈余公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股(放弃认购的部分除外)或缩股等事项,本次计划增持股票的数量将作相应调整。|2022年04月15日|2022年10月14日|履行完毕
3、本次拟增持股份的价格:本次增持计划的增持价格上限为
40.00元/股。长飞光纤将基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限:自增持计划公告日起6个月内完成。在本次增持计划期间内,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式:根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式择机增持公司股份。
6、增持股份的资金安排:自有或自筹资金。
7、本次增持计划不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、长飞光纤承诺:本次增持完成后,在法律法规规定的锁定期限内不减持所增持的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|72
境内会计师事务所审计服务的连续年限|19
境内会计师事务所注册会计师姓名|黄加才|郭蓓丽|
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|黄加才5年||郭蓓丽2年
境外会计师事务所名称(如有)|无||
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0||
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无||
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无||
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无||
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期||披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总|2,862.52|否|/|/|/||/|
报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未履行法院生效判决的情况,也不存在负数额较大的到期债务未清偿的情况。
公司对外租赁用于驻外办事处、员工住宿等,涉及金额较小。
公司关联方租赁详见本年度报告“第十节财务报告”之“十一、关联方及关联交易”之“4、关联交易情况”。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
公司报告期不存在重大担保情况。无。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额||逾期未收回理财已计提减值金额|
银行理财产品|自有资金|26,600|9,000||0||0
银行理财产品|募集资金|10,500|0||0||0
券商理财产品|自有资金|16,010|13,010||0||0
合计||53,110|22,010||0||0
1、公司股东ZHU WEI(朱伟)于2022年3 月16日质押其持有的公司股份550万股(占质押时公司总股本3.16%),于2022年3月23日解除质押其持有的公司股份980.012万股(占解除质押时公司总股本5.63%)、于2022年7月22日解除质押其持有的公司股份825万股(占解除质押时公司总股本3.15%)。具体内容见公司于2022年3 月17日、3月23日和7月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份质押的公告》(2022-006)、《博创科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告》(2022-008)和《博创科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告》(2022-059)。截至2022年12月31 日,ZHU WEI(朱伟)其质押的公司股份已全部解除质押。
注:公司于2022年5月13日实施完成了2021年年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增5股,ZHU WEI(朱伟)原质押股数由550万股相应地变更为825万股。
2、2022年4 月7 日,公司股东ZHU WEI(朱伟)及其配偶WANG XIAOHONG,丁勇及其配偶JIANG RONGZHI(江蓉芝)、天通控股股份有限公司与长飞光纤签署了《股份转让协议》,拟将其各自持有的合计占《股份转让协议》签署时公司总股本12.72%的股份转让给长飞光纤,ZHU WEI(朱伟)与长飞光纤于同日签署了《表决权委托协议》。2022年5月16日,公司收到长飞光纤转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定[2022]303 号),国家市场监督管理总局决定对长飞光纤收购公司股权案不实施进一步审查,可以实施集中。2022年5月27日,鉴于WANG XIAOHONG和JIANG RONGZHI 的待解除限售承诺股份未能取得公司股东大会豁免以及公司实施了2021年度权益分派,交易各方签署了《关于股份转让数量等更新的确认函》,对股份转让数量和交易单价进行了相应调整,
ZHU WEI(朱伟)与长飞光纤在同日也签署了《关于表决权委托数量变化的确认函》。2022年7 月7日,长飞光纤与ZHU WEI(朱伟)及其配偶WANG XIAOHONG,公司持股5%以上股东丁勇和天通控股股份有限公司完成了公司股份协议转让30,234,099股的过户登记手续(占过户时公司总股本的11.56%)。过户完成后,长飞光纤持有公司股份32,784,099股,占过户时公司总股本的12.53%。另根据表决权委托协议,ZHU WEI(朱伟)将其持有的33,165,558股股份对应的表决权(占过户时公司总股本的12.68%)委托给长飞光纤行使,长飞光纤可以支配公司表决权的股份比例为25.21%,长飞光纤成为公司的控股股东及实际控制人,ZHU WEI(朱伟)不再是公司的控股股东及实际控制人。具体内容详见公司于2022年4月7日、4月8日、5月16日、5 月27日和7月8日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、2022年4 月14日,长飞光纤通过公司披露了《博创科技股份有限公司关于长飞光纤光缆股份有限公司增持股份计划的公告》,长飞光纤计划自增持计划公告日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式,以自有或自筹资金增持公司股份数量不低于1,050,000股且不高于2,100,000股,若增持计划期间公司发生资本公积或盈余公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股(放弃认购的部分除外)或缩股等事项,增持股票数量将作相应调整。公司于2022年5月13日实施完成了2021年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,长飞光纤计划增持股票的数量相应调整为不低于1,575,000股且不高于3,150,000股。2022年7月14日,长飞光纤通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3,150,000股,占公司总股本的1.20%,累计增持金额为人民币51,855,674.50元,本次增持计划已实施完成。
|||||||||||单位:股
||本次变动前|||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
||数量|比例|发行新股|送股||公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股||31,828,317|18.31%|0||0|15,496,662.00|-564,379.00|14,932,283.00|46,760,600|17.84%
份|1、国||||||||||
家持股||0|0.00%|0||0|0.00|0.00|0.00|0|0.00%
2、国有法人持||0|0.00%|0||0|0.00|0.00|0.00|0|0.00%
股|3、其|9,717,945|||||4,441,476.00|-564,379.00|3,877,097.00|13,595,042|
他内资持|||5.59%|0||0|||||5.19%
股|其||||||||||
中:境内||0|0.00%|0||0|0.00|0.00|0.00|0|0.00%
法人持股|境内|9,717,945|||||4,441,476.00|-564,379.00|3,877,097.00|13,595,042.00|
自然人持股|||5.59%|0||0|||||5.19%
4、外资持股||22,110,372|12.72%|0||0|11,055,186.00|0.00|11,055,186.00|33,165,558.00|12.65%
其中:境外法人持股||0|0.00%|0||0|0.00|0.00|0.00|0|0.00%
境外自然人持股||22,110,372|12.72%|0||0|11,055,186.00|0.00|11,055,186.00|33,165,558.00|12.65%
二、无限售条件股||142,031,858|81.69%|0||0|71,466,712.00|1,873,598.00|73,340,310.00|215,372,168|82.16%
份|1、人||||||||||
民币普通||142,031,858|81.69%|0||0|71,466,712.00|1,873,598.00|73,340,310.00|215,372,168|82.16%
股|2、境||||||||||
内上市的外资股||0|0.00%|0||0|0.00|0.00|0.00|0|0.00%
|3、境||||||||||
外上市的
外资股||||||||||
他|4、其|0|0.00%|0|0|0.00|0.00|0.00|0|0.00%
三、股份总数||173,860,175|100.00%|0|0|86,963,374.00|1,309,219.00|88,272,593.00|262,132,768|100.00%
1、公司于2022年5月13日实施完成了2021年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增86,963,374股。
2、公司2018年股票权与限制性股票激励计划第三期条件成就,首次授予第三期股票期权可行权数量为930,240
份,自主行权手续已于2022年4月25日办理完毕,可行权日2022年4月29日至2022年11月11日;首次授予第三期可解除限售的限制性股票数量为404,640股,解除限售手续已于2022年4月25日办理完毕,上市流通日为2022年4月29日。报告期内,首次/预留授予第二期股票期权、首次授予第三期股票期权合计自主行权1,421,539 份,股份总数增加1,421,539股。
3、根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关规定,公司首次授予限制性股票中2名激励对象因离职而不再具备激励资格,公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票112,320股进行回购注销,回购价格为6.122元/股。公司已于2022年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。
4、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三期条件成就,预留授予第三期股票期权可行权数量为124,200 份,自主行权手续已于2022年12月23日办理完毕,可行权日为2022年12月28日至2023年11月6 日,,预留授予第三期可解除限售的限制性股票数量21,600股,解除限售手续已于2022年12月19日办理完毕,上市流通日为2022年12月23日。
5、根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定,每年的第一个交易日,中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的深交所上市的A股为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度;同时,对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
1、公司2021年年度权益分派方案已经公司第五届董事会第十一会议和公司2021年度股东大会审议通过。
2、公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议于2022年4月6日审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期条件成就的议案》。
3、公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议于2022年5月13日、公司2022年第二次临时股东大会于2022年5月31日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
4、公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议于2022年12月13日审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三期条件成就的议案》。
报告期内,公司总股本变更为262,132,768股,按最新股本摊薄计算,公司2022年年度基本每股收益为0.74元,归属于公司普通股股东的每股净资产为6.45元。
股东名称||期初限售股数||本期增加限售股数|本期解除限售股数||期末限售股数|限售原因|解除限售日期
 ZHU| WEI(朱|22,110,372||11,055,186||0|33,165,558|高管锁定股|--
伟)|||||||||
丁勇||8,416,687||4,208,343||0|12,625,030|高管锁定股|--
郑志新||72,000||0|72,000||0|股权激励限售股|根据股权激励计划解除限售
郑志新||106,125||250,162||0|356,287|高管锁定股|--
黄俊明||72,000||0|72,000||0|股权激励限售股|根据股权激励计划解除限售
黄俊明||126,862||486,863.00||0|613,725|高管锁定股|--
其他股权激励对象||349,920||44,640|394,560|注1|0|股权激励限售股|根据股权激励计划解除限售
合计||31,253,966|注2|16,045,194.00|538,560||46,760,600|--|--
注1:其他股权激励对象本期合计解除限制性股数量282,240 股,已回购注销限制性股票112,320 股。
注2:根据《深圳证券交易上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等规定,每年的第一个交易日,以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度;同时,中国结算深圳分公司对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。期初限售股由上年期末31,828,317股变更为31,253,966股。
报告期内,公司实施了利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增86,963,374股;公司对2018年股票权与限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票112,320股进行回购注销,公司股份总数减少112,230股;2018年股票权与限制性股票激励计划授予的股票期权合计自主行权1,421,539份,股份总数增加
1,421,539 股。公司股份总数由报告期初173,860,175 股变更为报告期末262,132,768 股。按报告期末股本262,132,768股摊薄计算,公司2022年度每股收益为0.74元/股。
报告期末普通股股东总数||19,076|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|22,253|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)||0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)||0
||||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||
股东名称||股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量||持有无限售条件的股份数量||质押、标记或冻结情况||
长飞光纤光缆股份有限公司||境内非国有法人|12.74%|33,384,099|33,384,099||0|33,384,099|股份状态||数量|
 ZHU| WEI|境外自然人|12.65%|33,165,558|3,685,062|33,165,558||0||||
丁勇||境内自然人|4.82%|12,625,032|1,402,782|12,625,030||2||||
东方通信股份有限公司||国有法人|4.54%|11,907,291|322,230||0|11,907,291||||
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)||其他|2.63%|6,888,216|2,296,072||0|6,888,216||||
 WANG XIAOHON G||境外自然人|1.39%|3,645,000|405,000||0|3,645,000||||
 JIANG RONGZHI||境外自然人|1.32%|3,450,000|390,000||0|3,450,000||||
沈毅||境内自然人|1.11%|2,899,200|2,899,200||0|2,899,200||||
兴业银行股份||其他|0.93%|2,444,0|2,444,0||0|2,444,0||||
有限公
司-广发集裕债券型证券投资基金马兆林 2,316,900|境内自然人|0.88%|2,316,900|0|2,316,900|||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|| ZHU| WEI(朱伟)与WANG XIAOHONG(王晓虹)系夫妻关系,丁勇与JIANG|||| RONGZHI(江蓉芝)系夫妻关|
||系。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||长飞光纤光缆股份有限公司持有公司33,384,099股股份,并通过表决权委托方式拥有股东ZHU WEI 持有的33,165,558股股份对应的表决权。||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||前10名无限售条件股东持股情况|||股份种类|
股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量|||股份种类|数量|
长飞光纤光缆股份有限公司|||||33,384,099|人民币普通股|33,384,099.00|
东方通信股份有限公司|||||11,907,291|人民币普通股|11,907,291|
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)|||||6,888,216|人民币普通股|6,888,216|
 WANG| XIAOHONG||||3,645,000|人民币普通股|3,645,000|
 JIANG| RONGZHI||||3,450,000|人民币普通股|3,450,000|
沈毅|||||2,899,200|人民币普通股|2,899,200|
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金|||||2,444,000|人民币普通股|2,444,000|
马兆林|||||2,316,900|人民币普通股|2,316,900|
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金|||||2,000,000|人民币普通股|2,000,000|
陈菊英|||||1,772,800|人民币普通股|1,772,800|
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||除ZHU| WEI(朱伟)与WANG| XIAOHONG(王晓虹)系夫妻关系,丁勇与JIANG||| RONGZHI(江蓉芝)系夫妻|
||关系外,公司未知上述10名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司未知上述10名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)||1、马兆林除通过普通证券账户持有公司2,800股股份外,还通过信用证券账户持有公司2,314,100 股股份,合计持有2,316,900 股股份。2、深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司2,000,000股股份,合计持有2,000,000股股份。||||||
控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
长飞光纤光缆股份有限公司|马杰|1988年05月31日|91420100616400352X|研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务。(国家有专项规定的项目,经审批后方可经营)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|||
新控股股东名称|长飞光纤光缆股份有限公司
变更日期|2022年07月08日
指定网站查询索引|具体内容见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于股份转让过户完成暨公司控制权变更的公告》(2022-052)。
指定网站披露日期|2022年07月08日
实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务
长飞光纤光缆股份有限公司|马杰|1988年05月31日|91420100616400352X|研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况||务。(国家有专项规定的项目,经审批后方可经营)
|无|
原实际控制人名称| ZHU| WEI(朱伟)
新实际控制人名称|长飞光纤光缆股份有限公司|
变更日期|2022年07月08日|
指定网站查询索引|具体内容见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于股份转让过户完成暨公司控制权变更的公告》(2022-052)。|
指定网站披露日期|2022年07月08日|
审计意见类型|标准的无保留意见|
审计报告签署日期|2023年03月22日|
审计机构名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|
审计报告文号|天健审〔2023〕658号|
注册会计师姓名|黄加才|郭蓓丽
博创科技股份有限公司全体股东:
我们审计了博创科技股份有限公司(以下简称博创科技公司)财务报表,包括2022年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了博创科技公司2022 年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博创科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)收入及五(二)1.营业收入/营业成本及十三(一)分部信息。
博创科技公司主要从事应用于电信及数通市场的光通信元器件制造和销售,2022 年度营业收入为146,671.86 万元。根据博创科技公司与其客户的销售合同约定,销售商品在客户取得相关商品控制权时确认收入。
由于营业收入是博创科技公司关键业绩指标之一,可能存在博创科技公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。
(2) 了解博创科技公司经营业务及产品销售模式,检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
(4) 对于境内实体实现的内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售订单、销售发票、发货单、运输单及客户签收单等;对于境内实体实现的外销收入,获取电子口岸信息、海关进出口信息并与账面记录核对,以抽样方式检查销售订单、出口报关单、货运提单、装箱单、销售发票等支持性文件;对于境外实体实现的销售收入,以抽样方式检查销售订单、装箱单、销售发票、签收单等支持性文件;
(6) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证当期销售额,确认双方交易事项及销售金额等;
相关信息披露详见财务报表附注三(十)金融工具及五(一)4.应收账款。
截至2022年12月31日,博创科技公司应收账款余额36,054.53万元,坏账准备金额3,612.06万元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;
(6) 分析应收账款的账龄并执行函证程序,评价应收账款坏账准备计提的合理性;
(7) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;
在编制财务报表时,管理层负责评估博创科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
博创科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督博创科技公司的财务报告过程。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对博创科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博创科技公司不能持续经营。
(六) 就博创科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
编制单位:博创科技股份有限公司
流动资产:货币资金|项目|2022年12月31日|2022年1月1日|单位:元
||692,188,985.92|443,486,473.52|
结算备付金拆出资金交易性金融资产||235,730,486.22|324,798,936.55|
衍生金融资产||||
应收票据|219,464,215.70|147,309,119.61
应收账款|324,424,740.08|239,290,662.85
应收款项融资|3,609,053.22|
预付款项|2,605,802.27|2,548,728.40
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款|2,311,742.44|3,520,910.16
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货|397,731,934.20|286,922,066.61
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产|9,924,196.25|107,260,743.51
流动资产合计|1,887,991,156.30|1,555,137,641.21
非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资|43,119,833.45|3,968,780.13
其他权益工具投资其他非流动金融资产|10,640,382.30|9,740,672.17
投资性房地产固定资产|165,825,647.95|176,264,279.34
在建工程|40,034,441.30|3,920,459.54
生产性生物资产油气资产使用权资产|5,428,414.02|1,073,918.34
无形资产|14,258,485.84|15,375,157.21
开发支出商誉|86,389,400.19|86,389,400.19
长期待摊费用|6,139,734.53|8,300,483.30
递延所得税资产|15,268,405.65|17,912,270.74
其他非流动资产|802,197.56|707,233.17
非流动资产合计|387,906,942.79|323,652,654.13
资产总计|2,275,898,099.09|1,878,790,295.34
流动负债:短期借款|127,359,840.33|83,220,264.33
向中央银行借款||