TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
孙超先生,1979 年1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,副高级职称,北京大学EMBA。1999 年7 月至2000 年12 月,任安徽龙津集团有限公司市场销售员;2001 年3 月至2004 年2 月,任宁波达金兴业渔具有限公司生产管理科科长;2004 年3 月至2009 年2 月,任宁波长青家居用品有限公司副厂长;2009 年8 月至今,任公司副总经理;2017 年7 月至今担任公司董事,负责参与公司日常经营管理。
李想先生,1977 年7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1997 年9 月至2006 年4 月,任安徽省亳州市蒙城县百货公司售货员;2006 年5 月至2009 年7 月任家联塑料制品车间主任;2009 年8 月至2013 年10 月任家联有限生产部经理;2013 年11 月至今,任公司副总经理;2017 年7 月至今担任公司董事,负责公司生产管理。
蔡礼永先生,1965 年3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987 年9 月至2000 年8 月,任临海市有机玻璃厂开发部部长、厂长助理;2000 年8 月至2016 年6 月,任浙江伟星实业发展股份有限公司副总经理;2016 年6月至2019 年6 月,任浙江伟星实业发展股份有限公司董事、副总经理;2019 年6 月至2022 年7 月,任浙江伟星实业发展股份有限公司董事、总经理;2022 年7 月至今,任浙江伟星实业发展股份有限公司董事长;2017 年7 月至今,担任公司董事,参与制定公司发展战略。
梅志成先生,1963 年12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。在公司行使独立董事职责。1989 年8 月至今,任浙江导司律师事务所律师、主任;2017 年7 月至今,担任公司独立董事。
孙方社先生,1956 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,中国注册会计师。在公司行使独立董事职责。1981 年7 月至1995 年12 月,历任淮南矿业(集团)有限公司会计师、科长;1996 年1 月至1997
年1 月,历任国投新集集团股份有限公司监察、审计;1997 年2 月至2014 年12 月历任安徽华安会计师事务所部门主任、副所长;2015 年1 月至今,担任安徽华安会计师事务所有限公司所长、主任会计师;2006 年3 月至今,担任安徽华安资产评估事务所有限公司执行董事;2017 年7 月至今,担任公司独立董事。
于卫星先生,1970 年5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。在公司行使独立董事职责。1991 年6 月至1993 年9 月任韵声集团八音琴公司调度;1993 年10 月至1995 年6 月任宁波汉邦集团主管;1995 年8 月至1999 年4 月任宁波高压氧仓厂总师助理;1999 年5 月至2005 年10 月任宁波市包装技术协会副秘书长;2005 年11 月至2008 年6 月任宁波市包装技术协会副秘书长,宁波海曙科星企业文化咨询有限公司执行董事、经理;2008 年7 月至今任宁波市塑料行业协会秘书长;2021 年7 月至今,担任公司独立董事。
公司现有监事3 名,各监事简历如下:
李海光先生,1982 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。负责公司日常生产管理及监事会日常工作。2003 年7 月至2004 年1 月,任南京鹏力科技有限公司员工;2004 年2 月至2009 年7 月,任宁波家联塑料用品制造有限公司车间主任;2009 年8 月至今,担任公司生产部经理;2017 年7 月起,担任公司职工监事、监事会主席。
董晓磊女士,1987 年3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。负责公司海外销售及参与监事会工作。2010 年7 月至今,历任公司业务员、贸易部经理、外销总监;2017 年7 月至今,担任公司监事。
上官纬先生,1983 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。负责技术研发工作及参与监事会工作。
2006 年7 月至2008 年1 月,担任北京大学温州教学中心招生专员;2009 年8 月至2022 年1 月,历任公司车间班长、车间主任、技术研发部技术经理;2022 年1 月至2023 年2 月,担任技术副总监;2023 年2月至今,担任技术总监;2017年7 月至今,担任公司监事。
公司现有高级管理人员8 名,各高级管理人员简历如下:王熊先生,公司总经理,简历见董事成员简介。
孙超先生,公司副总经理,简历见董事成员简介。李想先生,公司副总经理,简历见董事成员简介。
汪博女士,1987 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年3 月至2009 年8 月,任宁波奇美电子有限公司总厂助理;2009 年9 月至2017 年6 月,任宁波家联科技股份有限公司企管部副经理;2017 年7 月至今,担任公司董事会秘书;2020 年4 月起兼任公司副总经理。
钱淼鲜女士,1972 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、中国注册会计师。1993 年7 月至1995 年1 月,担任镇海经济贸易发展总公司出纳;1995 年1 月至1996 年7 月,担任宁波恒馨食品(集团)有限公司财务总监助理;1996 年8 月至2008 年1 月,担任宁波科信会计师事务所部门经理;2008 年2 月至2013 年12 月,担任宁波市达明磁电有限公司财务总监;2015 年8 月至2017 年1 月,担任宁波宏协股份有限公司财务总监;2017 年2月至2017 年10 月,担任宁波立信维度管理咨询有限公司合伙人;2017 年11 月至今,担任公司财务总监;2022 年1 月至今,担任公司副总经理。
谢建友先生,1974 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年7 月至2001 年6 月,任广东省糖业机械制造厂技术员;2001 年7 月至2013 年6 月,任特百惠(中国)有限公司模具经理;2013 年7 月至2016 年1 月,任茶花现代家居用品股份有限公司模具总监兼产品结构设计总监;2016 年2 月至2019 年2 月,任青岛乐魔施家居用品有限公司广州工厂厂长;2019 年6 月至今,担任公司副总经理兼研发总监。
周学恩先生,1958 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1984 年7 月至1988 年10 月,任杭州大学外语系教师并取得硕士研究生学位;1988 年10 月—1999 年12 月,历任东南国际投资有限公司翻译、外销员;1999 年12 月至2005 年7 月,任丹麦汉森公司杭州代表处首席代表;2005 年7 月至2009 年7 月,任宁波家联塑料用品制造有限公司销售总监;2009 年8 月至2019 年6 月,任公司销售总监;2019 年6 月至今,担任公司副总经理、销售总监。
陈林先生,1985 年6 月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2017 年10 月至2018 年10 月,任韵升控股集团有限公司总裁助理;2018 年10 月至2021 年10 月,任宁波豪雅进出口集团有限公司人力行政管理中心总经理;2021 年10 月至2021 年12 月,任公司总经理助理;2022 年1 月至今,担任公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
王熊|镇海金塑|执行事务合伙人|2016 年07 月26日||否
王熊|镇海金模|执行事务合伙人|2016 年11 月15||否
|||日||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王熊|百色鼎盛和泰健康产业开发有限公司|董事长|2016 年04 月26日||否
王熊|宁波镇海瀚新投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016 年02 月25日||否
王熊|广西巴马维德物业服务有限公司|执行董事|2014 年09 月16日|2022 年09 月27日|否
王熊|百色鼎盛酒店管理有限公司|执行董事|2018 年06 月06日||否
王熊|百色鼎盛和泰酒店管理有限公司|执行董事|2019 年03 月28日||否
王熊|百色市和泰中医医院有限公司|执行董事|2019 年03 月28日||否
蔡礼永|伟星集团有限公司|董事|2017 年01 月10日||否
蔡礼永|浙江伟星实业发展股份有限公司|董事、总经理|2016 年06 月07日|2022 年07 月21日|是
蔡礼永|浙江伟星实业发展股份有限公司|董事长|2022 年07 月21日||是
蔡礼永|浙江伟星进出口有限公司|执行董事、经理|2014 年04 月24日||否
蔡礼永|潍坊中传拉链配件有限公司|董事|2019 年11 月21日||否
蔡礼永|伟星国际(新加坡)有限公司|董事|2019 年11 月01日||否
梅志成|浙江导司律师事务所|主任|1989 年08 月01日||是
孙方社|安徽华安会计师事务所有限公司|董事|2015 年01 月22日||否
孙方社|安徽华安资产评估事务所有限公司|执行董事|2006 年03 月27日||是
孙方社|安徽华安工程造价咨询有限公司|执行董事、总经理|2015 年02 月03日|2022 年03 月18日|否
孙方社|同兴环保科技股份有限公司|独立董事|2017 年07 月12日||是
孙方社|安徽华安会计师事务所有限公司蚌埠分所|负责人|2015 年07 月02日||否
于卫星|宁波市塑料行业协会|秘书长|2008 年08 月01日||是
于卫星|宁波海曙科星企业文化咨询有限公司|执行董事、总经理|2005 年11 月30日||否
于卫星|宁波市领宇文化有限公司|监事|2019 年11 月05日|2022 年01 月26日|否
于卫星|宁波海曙嘉捷文化传播有限公司|执行董事、经理|2014 年02 月21日||否
于卫星|宁波磁性材料应用技术创新中心|监事|2018 年09 月14日|2022 年07 月26日|否
|有限公司||||
于卫星|宁波色母粒股份有限公司|独立董事|2019 年11 月08日||是
于卫星|宁波甬塑会知识产权有限公司|执行董事兼总经理|2022 年07 月18日||否
陈林|宁波睿策人力资源有限公司|监事|2015 年10 月29日||否
决策程序:公司董事、监事报酬经董事会、监事会审议,并经股东大会批准确定。公司高级管理人员薪酬经董事会批准执行。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付,董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
确定依据:在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬方案根据公司年度经营计划指标的达成情况以及绩效考核结果来制订。依据公司业绩实现情况、所处岗位、参照同行业薪酬水平等因素确定并发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王熊|董事长、总经理|男|56|现任|123.03|否
蔡礼永|董事|男|57|现任|0.00|是
孙超|董事、副总经理|男|43|现任|65.83|否
李想|董事、副总经理|男|45|现任|44.15|否
孙方社|独立董事|男|66|现任|6.46|否
梅志成|独立董事|男|59|现任|6.46|否
于卫星|独立董事|男|52|现任|6.46|否
李海光|监事会主席|男|40|现任|29.65|否
董晓磊|监事|女|35|现任|43.47|否
上官纬|监事|男|39|现任|37.60|否
谢建友|副总经理|男|48|现任|38.10|否
周学恩|副总经理|男|64|现任|132.80|否
钱淼鲜|副总经理、财务总监|女|50|现任|66.02|否
汪博|副总经理、董事会秘书|女|35|现任|46.24|否
陈林|副总经理|男|37|现任|40.67|否
合计|--|--|--|--|686.94|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时董事会会议|2022 年01 月05 日|2022 年01 月06 日|《2022 年第一次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2022-001)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第二次临时董事会会议|2022 年01 月27 日|2022 年01 月28 日|《2022 年第二次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2022-012)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第四次会议|2022 年04 月22 日|2022 年04 月25 日|《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-024)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第三次临时董事会会议|2022 年04 月28 日|2022 年05 月05 日|《2022 年第三次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2022-036)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第四次临时董事会会议|2022 年08 月11 日|2022 年08 月15 日|《2022 年第四次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2022-049)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第五次会议|2022 年08 月19 日|2022 年08 月23 日|《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-053)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第五次临时董事会会议|2022 年09 月26 日|2022 年09 月26 日|《2022 年第五次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2022-066)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第六次会议|2022 年10 月25 日|2022 年10 月26 日|《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-072)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第六次临时董事会会议|2022 年11 月29 日|2022 年11 月30 日|《2022 年第六次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2022-079)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第七次临时董事会会议|2022 年12 月22 日|2022 年12 月23 日|《2022 年第七次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2022-087)披露网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王熊|10|10|0|0|0|否|4
孙超|10|10|0|0|0|否|4
李想|10|10|0|0|0|否|4
蔡礼永|10|0|10|0|0|否|3
孙方社|10|0|10|0|0|否|4
梅志成|10|1|9|0|0|否|4
于卫星|10|1|9|0|0|否|4
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作,勤勉尽责地履行职责和义务,积极出席董事会、股东大会,对公司重大事项和经营决策提出了专业性意见,有效提高了公司规范运作和科学决策水平,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|孙方社、梅志成、孙超|4|2022 年03月21 日|审议通过《关于公司2021 年年度财务报告(初稿)的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|监督及评估内外部审计工作;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制。|无
审计委员会|孙方社、梅志成、孙超|4|2022 年04月22 日|审议通过《关于2021 年内部审计报告的议案》《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022年度财务预算报|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉|监督及评估内外部审计工作;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制。|无
||||告>的议案》《关于2021 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司续聘2022 年度会计师事务所的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》《关于公司2022年一季度内部审计报告的议案》《关于公司<2022年一季度募集资金存放与使用情况报告>的议案》|尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
审计委员会|孙方社、梅志成、孙超|4|2022 年08月19 日|审议通过《关于公司2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2022 年半年度内部审计报告》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|监督及评估内外部审计工作;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制。|无
审计委员会|孙方社、梅志成、孙超|4|2022 年10月25 日|审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》《关于部分募投项目延期的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|监督及评估内外部审计工作;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制。|无
提名委员会|于卫星、梅志成、王熊|2|2022 年01月05 日|审议通过《关于聘任副总经理的议案》|提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案。|研究独立董事的选择标准和程序并提出建议;遴选合格的独立董事人选;对独立董事人选进行审核并提出建议。|无
提名委员会|于卫星、梅志成、王熊|2|2022 年01月27 日|审议通过《关于聘任副总经理的议案》|提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案。|研究独立董事的选择标准和程序并提出建议;遴选合格的独立董事人选;对独立董事人选进行审核并提出建议。|无
薪酬与考核委员会|于卫星、孙方社、李想|2|2022 年04月22 日|审议通过《关于公司2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|研究董事、监事、高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。|无
薪酬与考核委员会|于卫星、孙方社、李想|2|2022 年12月22 日|审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|研究董事、监事、高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。|无
战略委员会|王熊、蔡礼永、梅志成|2|2022 年08月19 日|审议通过《关于签署增资及股权收购协议的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会|对公司长期发展战略进行研究并提出建议。|无
|||||议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
战略委员会|王熊、蔡礼永、梅志成|2|2022 年12月22 日|审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|对公司长期发展战略进行研究并提出建议。|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|2,196
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|500
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,696
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,696
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,906
销售人员|231
技术人员|283
财务人员|22
行政人员|254
合计|2,696
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|12
本科|109
大专|215
高中及以下|2,360
合计|2,696
公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法规的规定与员工签订劳动合同,向员工提供稳定而有竞争力的薪酬,为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。报告期内,公司的员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合,按照员工岗位的重要程度、难度高低等综合因素制定职等职级,对应不同的薪酬标准。同时,公司充分考虑员工的实际需求,征集员工意见,为员工解决交通、食宿等生活困难,并为员工提供节日礼品、年度体检、困难员工帮扶、出差补贴、通讯补贴等,切实保障了员工福利。
企业发展的关键是人才。公司高度重视人力资源管理,把“学习兴家”——不断学习,锐意进取纳入公司文化的重要板块。公司重视对现有管理技术人员以及储备干部的教育培养,2022 年设立培训中心专门负责培训学习事项,报告期内,开展有班组长训练营、精益革新训练营、生管训练营、内训师训练营、风采经理人训练营等培训活动。还打造了“家联大讲堂”品牌系列课程,通过内部专业人员的分享与交流,达到共同提高的作用,从而为公司发展培养一专多能的多元化人才,助力公司快速、健康发展。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、|不适用
透明:|
每10 股送红股数(股)|0.00
每10 股派息数(元)(含税)|3.00
每10 股转增数(股)|6.00
分配预案的股本基数(股)|120,000,000
现金分红金额(元)(含税)|36,000,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|36,000,000.00
可分配利润(元)|368,969,329.12
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为179,221,012.66 元,母公司实现净利润为190,126,651.52 元。根据《中华人民共和国公司法》《宁波家联科技股份有限公司公司章程》等相关规定,公司按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金19,012,665.15 元后,2022 年度当年母公司可供分配利润171,113,986.37 元,加上年初母公司未分配利润248,266,660.06 元,截至2022年12 月31 日,母公司累计可供股东分配的利润为395,380,646.43 元,合并报表累计可供股东分配的利润为368,969,329.12 元。根据孰低原则,本年可供股东分配利润为368,969,329.12 元。根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,拟以截止2022年12月31 日公司总股本120,000,000.00 股为基数,向全体股东每10 股派送现金股利人民币3.00 元(含税)进行分配,合计派送现金股利人民币36,000,000.00 元(含税)。本次利润分配不送红股,以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股,转增后公司总股本将增加至192,000,000.00 股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。|
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对公司内部控制体系进行适时的更新和完善,建立了一套严谨科学、运行有效、适合公司实际情况的内部控制体系,并由公司内部审计部门和审计委员会共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行实施、监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
浙江家得宝|浙江家得宝资产、人员、财务、业务等方面已全部纳入公司统一管理|已完成|无|不适用|不适用|不适用
杉腾亿宏|杉腾亿宏资产、人员、财务、业务等方面已全部纳入公司统一管理|已完成|无|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月23 日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见公司于2023年3月23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com,cn)刊登的宁波家联科技股份有限公司《2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、重大缺陷:公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响;已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后,未得到整改;发现存在重大会计差错,公司对已披露的财务报告进行更正;注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,但公司内部控制运行中未能发现该错报;审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。|1、重大缺陷:公司经营活动严重违反国家法律法规,受到监管机构或省级以上政府部门处罚;违反决策程序,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害,且难以恢复;内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改;对公司造成重大不利影响的其他情形。2、重要缺陷:公司经营活动违反国家法律法规,受到省级以下政府部门处罚;违反决策程序,导致决策失误,给公司造成较大财产损失;重要业务制度或系统存在缺陷;媒体出现负面新闻,波及局部区域;内部控制重要缺陷未得到整改;对公司造成重要不利影响的其他情形。3、一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷。
定量标准|1、重大缺陷:营业收入总额的5%≤|1、重大缺陷:直接经济损失金额或潜
|错报金额;利润总额的10%≤错报金额;资产总额的3%≤错报金额。2、重要缺陷:营业收入总额的3%≤错报金额<营业收入总额的5%;利润总额的5%≤错报金额<利润总额的10%;资产总额的1%≤错报金额<资产总额的3%。3、一般缺陷:错报金额<营业收入总额的3%;错报金额<利润总额的5%;错报金额<资产总额的1%。|在负面影响≥1,000 万元。2、重要缺陷:200 万元<直接经济损失金额或潜在负面影响<1,000 万元。3、一般缺陷:直接经济损失金额或潜在负面影响≤200 万元。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,家联科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12 月31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年03 月23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|公司于2023年3月23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com,cn)上披露的《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司所处行业不属于重污染行业,在生产过程中主要采用物理加工方式,仅产生少量的污染物,不涉及重污染情形,不存在对环境构成重大污染的废水、废气、噪声及固体废弃物排放。报告期内,公司严格遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件的规定,依法履行各项环保义务,不存在因违反相关环保规定而受到处罚的情形。
公司积极贯彻国家相关节能政策,办理节能评估审查,不选用国家明令淘汰的工艺技术和设备,在采购设备合同中也对合作公司提出相关要求,再选用设备上做相应的节电率测试,以保证选用设备的实用性。公司在发展自身的同时,一直注重环境治理,积极响应国家对“碳中和、碳达峰”政策的号召,在生产过程中大力推进“节能减排”,提高能效,减少碳排放。
报告期内,公司大力宣传并开展了有关“碳中和、碳达峰”的讲座,推出了节能减排意识问卷的活动,高频组织各项节能环保管理活动,通过总结会、微课堂、培训等多种形式,提升全体员工的“双碳”意识,尤其是全面提升全级次企业管理人员理论水平、业务水平和节能环保综合治理能力。全年开展2 次管理层双碳战略培训,各种节能环保培训10次,参加培训人数达5,000 人次;同时公司将绿色办公融入公司节能减碳战略,积极开展各项绿色办公实践,将节能文
化作为日常管理文化,树立全民减碳的环保意识,共发布双碳海报50 期,双碳科谱视频10 期,举办双碳线下活动10 期。公司积极优化能源结构,努力提升再生能源在公司生产、运营等环节的结构占比,降低能源使用带来的碳排放。公司持续投资建设无害于环境的绿色工厂,在制造过程中融入节能环保理念。2018 年公司对工厂屋顶全面安装太阳能光伏板,澥浦和南洪厂区屋面光伏发电总装机容量约3,400kWp,2018年至2022 年累计发电量12,404MWh。2022 年度,公司屋顶光伏发电量为2,427MWh,其中自用2,370MWh,占全厂总用电量的2.4%。同时,公司积极投资可再生能源项目,2022 年度购买国际绿证电力60,000MWh,中国绿证电力20,000MWh,相当于中和全厂84.2%的外购能源碳排。
详见公司于2023年3月23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年可持续发展报告》。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,建立健全安全生产长效监管机制。公司已建立了健全的安全管理制度,成立安全生产专项管理部门安全环保部,多方面、深层次地开展生产安全经营活动。公司认真贯彻落实国家和行业法律法规的相关要求,全面落实安全生产职责。
报告期内,公司按照规定定期开展安全生产检查,共计开展46 次安全隐患排查,持续改善和提升员工的安全生产工作环境,为公司全体员工的安全保驾护航;开展新员工三级安全教育培训共计205 次,从公司层面来看大大提高了新员工的安全意识。报告期内两厂区各开展1 次消防演练活动,全年展开了4 次全体员工性质的消防培训,大大提升了公司人员在紧急情况下的应急意识,保证安全生产活动有序进行。
报告期内,公司未发生重大安全事故,未因违反安全生产法律法规及相关行业监管规定被主管部门处以行政处罚。
为贯彻落实习近平总书记新时期要集中支持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,让脱贫基础更加稳固、成效更可持续的指示,合力推进“万企兴万村”专项行动,按照浙川两省和宁波、凉山东西部协作相关文件精神和工作部署,公司与四川省凉山州金阳县签署“万企兴万村”村企结对帮扶协议,双方在平等、自愿、协商的基础上开展结对帮扶,共同制定帮扶规划和措施,确定帮扶重点,选择发展方式,努力帮助脱贫村及脱贫家庭增收致富,促进结对双方互惠双赢。
报告期内,公司已多次赴当地招聘,通过现场招聘以及老员工介绍的形式,多批次引进当地人员来公司工作,同时,公司还建立彝族车间,践行“彝汉一家亲”,通过点对点帮扶、慰问彝族同胞,帮助他们融入公司。截至本报告期末,公司多批次引进人员达157 人,目前约63%的人员仍在公司服务。
报告期内,公司通过宁波市镇海区慈善总会捐赠20 万元,用于支持四川省凉山州金阳县东山社区多功能商业超市项目,同时向金阳县德溪镇捐款2 万元,作为德溪镇李子坪村资助款。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人王熊|股份限售承诺|1. 自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购直接或者间接持有的股份;2. 自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波镇海金模股权投资管理合伙企业(有限合伙)的出资份额;3.发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6 个月期末(2022 年6|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-2025年6月8 日|正在常履行中
|||月9 日)收盘价低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期;4.如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止;5.作为发行人董事、高级管理人员,在遵循股份锁定的承诺前提下,本人任职期间每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接和间接持有的发行人股份;如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份;如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申|||
|||报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。6.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的,本人承诺从其规定执行。|||
|公司实际控制人林慧勤|股份限售承诺|1.自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购直接或者间接持有的股份;2.自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-2025年6月8 日|正在常履行中
|||的宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波镇海金模股权投资管理合伙企业(有限合伙)的出资份额;3.发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6 个月期末(2022 年6月9 日)收盘价低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期;4.如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止;5.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规|||
|||则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的,本人承诺从其规定执行。|||
|公司股东镇海金塑、镇海金模|股份限售承诺|1.自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购直接或者间接持有的股份;2.发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6 个月期末(2022 年6月9 日)收盘价低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),本企业持有的发行人股票将在上述锁定期|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-2025年6月8 日|正在常履行中
|||限届满后自动延长6 个月的锁定期;3.如本企业在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。4.本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的,本企业承诺从其规定执行。|||
|公司董事蔡礼永、孙超、李想,除董事以外的高级管理人员汪博、周学恩、钱淼鲜、谢建友|股份限售承诺|1.自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购直接或者间接持有的股份。2.发行人上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-2023年6月8 日|正在常履行中
|||收盘价均低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6 个月期末(2022年6 月9 日)收盘价低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期;3.在遵循股份锁定的承诺前提下,任职期间每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半内,不转让直接和间接持有的发行人股份;如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份;如本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份;4.如本人在锁定期满后两年|||
|||内减持所持发行人股票的,减持价格不低于首次公开发行的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。5.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的,本人承诺从其规定执行。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。|||
|公司股东张三云、赵建光|股份限售承诺|1.发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购直接或者间接持有的股份。2.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-2022 年12 月8 日|已履行完毕
|||份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的,本人承诺从其规定执行。|||
|公司实际控制人亲属陈虎啸、胡王康、李正国|股份限售承诺|1.自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购直接或者间接持有的股份;2.自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业(有限合伙)的出资份额;3.若本人在锁定期届满后拟减持所持发行人股票的,本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-2024 年12 月8 日|正在常履行中
|||定,依法履行必要的信息披露义务,并不得违发本人作出的相关承诺;4.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的,本人承诺从其规定执行。|||
|公司控股股东王熊,实际控制人王熊、林慧勤|股份减持承诺|1、减持条件及减持方式:在公司首次公开发行股票并上市后,本人将严格遵守本人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后,在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下,可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持;2、减持意向及减持数|2025 年06 月08 日|2025 年6 月8日-长期|正在常履行中
|||量:本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,股份价格、股份数量按规定相应调整。3、本人将严格按照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作,并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务、本人将及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。如国家法规另有规定的,按照新的规定实施。4、若本人违反上述关于股份减持的承诺,减持公司股份所得收益将归公司所有。|||
|公司股东镇海金塑、镇海金模|股份减持承诺|1、减持条件及减持方式:在公司首次公|2025 年06 月08 日|2025 年6 月8日-长期|正在常履行中
|||开发行股票并上市后,本企业将严格遵守本企业所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后,在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下,可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式进行减持;2、减持意向及减持数量:本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,股份价格、股份数量按规定相应调整。3、本企业将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性|||
|||文件的规定进行减持操作,并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务、本企业将及时向公司申报本企业持有的股份数量及变动情况。如国家法规另有规定的,按照新的规定实施。4、若本企业违反上述关于股份减持的承诺,减持公司股份所得收益将归公司所有。|||
|公司股东张三云、赵建光|股份减持承诺|在发行人上市后,将严格遵守上市前作出的股份限售及锁定承诺。股份锁定期满后两年内减持股份的,减持价格不低于发行价(若发行人股票在此期间发生除权除息事项的,发行价做相应调整)。本人将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。任意连续90个自然日减持数量将符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、|2022 年12 月08 日|2022 年12 月8 日-长期|正在常履行中
|||高级管理人员减持股份实施细则》的要求。如国家法规另有规定的,按照新的规定实施。|||
|家联科技|分红承诺|公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求对《宁波家联科技股份有限公司章程(草案)》中的利润分配政策进行了完善,并制定了《宁波家联科技股份有限公司未来三年分红回报规划》,公司高度重视对股东的分红回报,公司承诺将积极执行相关法律法规及章程、规划规定的分红政策,并在后续发展中不断完善投资者回报机制。|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|公司控股股东王熊,实际控制人王熊、林慧勤|避免同业竞争的承诺|1、本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人承诺,本人在作为家联科技的|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|||控股股东、实际控制人期间,本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。3、本人承诺,本人在作为家联科技的控股股东、实际控制人期间,凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与家联科技生产经营构成竞争的业务,本人将按照家联科技的要求,将该等商业机会让与家联科技,由家联科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与家联科技存在同业竞争。4、本人承诺,如果本人违反上述声明与承诺并造成家联科技经济损失的,本人将赔偿家联科技因此受到的|||
|||全部损失。|||
|家联科技|稳定股价的承诺|1. 触发公司实施稳定股价方案的条件公司股票自上市之日起三年内,若公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,公司将依法启动并实施稳定股价方案。2.启动公司稳定股价方案的程序及具体措施参见公司招股说明书。|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-2024 年12 月8 日|正在常履行中
|公司控股股东王熊,实际控制人王熊、林慧勤|稳定股价的承诺|1.关于对公司审议股份回购方案进行投票的承诺在公司出现需实施稳定股价方案的情形时,控股股东、实际控制人承诺就公司稳定股价方案以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。2.触发控股股东、实际控制人实施稳定股价方案的条件在公司回购股份方案实施完毕之日起6 个月内再次触发需实施稳定股价方案时,控股股东、实际控制人承诺将按照有关法律法规的规定,增持公司股份。3.控股股东、实际控制人实施稳定股价方案的程序及具体措施参见公司招股说明书。|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-2024 年12 月8 日|正在常履行中
|公司董事蔡礼|稳定股价的承|1.关于对公司|2021 年12 月|2021 年12 月|正在常履行中
|永、孙超、李想,除董事以外的高级管理人员汪博、周学恩、钱淼鲜、谢建友|诺|审议股份回购方案进行投票的承诺在公司出现需实施稳定股价方案的情形时,本人承诺就公司稳定股价方案以董事身份(如有)在董事会上投赞成票,并在股东大会上以所拥有的全部表决票数(如有)投赞成票。2.触发本人实施稳定股价方案的条件在公司回购股份方案实施完毕之日起6个月内,若公司控股股东增持股份方案实施完毕后再次触发需实施稳定股价方案时,本人将按照有关法律法规的规定,增持公司股份。3.本人实施稳定股价方案的程序及具体措施参见公司招股说明书。|09 日|9 日-2024 年12 月8 日|
|家联科技|减少关联交易的承诺|1.截至本承诺函出具之日,本公司与本公司各关联方之间,除已经依法披露的关联交易外,不存在任何其他情形的已发生或潜在的关联交易。2.本公司未来将尽可能减少与公司各关联方之间的关联交易,对于无法避免的关联交易,将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|||定,履行相应的决策程序,并保证交易价格的公允性。|||
|公司控股股东王熊,实际控制人王熊、林慧勤|减少关联交易的承诺|本人及与本人关系密切的家庭成员所投资、控制以及担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与发行人之间的关联交易,对于无法避免的关联交易,将严格按照《中华人民共和国公司法》《宁波家联科技股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,履行相应的决策程序,并保证交易价格的公允性。|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|公司股东镇海金模、镇海金塑|减少关联交易的承诺|本人及与本人关系密切的家庭成员所投资、控制以及担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与发行人之间的关联交易,对于无法避免的关联交易,将严格按照《中华人民共和国公司法》《宁波家联科技股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,履行相应的决策程序,并保证交易价格的公允性。|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|公司5%以上自然人股东张三云、赵建光,公司董事蔡礼永、孙超、李想、孙方社、|减少关联交易的承诺|本人及与本人关系密切的家庭成员所投资、控制以及担任董事、高级管理人员的|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|梅志成、于卫星,除董事以外的高级管理人员汪博、周学恩、钱淼鲜、谢建友,监事李海光、董晓磊、上官纬||企业将尽可能减少与发行人之间的关联交易,对于无法避免的关联交易,将严格按照《中华人民共和国公司法》《宁波家联科技股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,履行相应的决策程序,并保证交易价格的公允性。|||
|家联科技|关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任及欺诈发行的股份购回的承诺|1.招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形,且公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司保证本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2.如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后10个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。3.公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|||券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。4.若本公司违反上述承诺,则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。|||
|控股股东王熊,实际控制人王熊、林慧勤|关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任及欺诈发行的股份购回的承诺|1.招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形,且本人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本人保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2.如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后10 个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。3.若招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|||中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。4.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿遵从该等规定。|||
|公司董事王熊、蔡礼永、孙超、李想、孙方社、梅志成、于卫星,监事李海光、董晓磊、上官纬,除董事外的高级管理人员汪博、钱淼鲜、谢建友、周学恩|关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任及欺诈发行的股份购回的承诺|招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|家联科技|关于未履行承诺的约束措施的承诺|公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项,积极接|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|||受社会监督,并接受如下约束措施:1.如本公司未履行招股说明书披露的承诺事项,本公司将在股东大会和中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;2.如因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿该等损失:(1)在中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内,将启动赔偿投资者损失的相关工作;(2)投资者的损失根据与投资者协商确定的金额、或者依据中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。上述承诺系本公司的真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司将依法承担相应责任。|||
|控股股东为王熊,实际控制人为王熊、林慧勤|关于未履行承诺的约束措施的承诺|本人作为发行人的控股股东、实际控制人,将严格履行本人就发行人首次公开发|2021 年12 月09 日|2021 年12 月9 日-长期|正在常履行中
|||行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督,并接受如下约束措施:1.本人将依法履行发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的本人作出的承诺事项;2.如未履行上述承诺事项,本人将在股东大会和中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人的股东和社会公众投资者道歉;3.如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如本人未承担前述赔偿责任,则本人持有的发行人全部股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任;4.在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间,本人若未履行招股说明书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,本人承诺依法承担赔偿|||
|||责任。上述承诺系本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。|||