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林建华|福斯特(嘉兴)新材料有限公司|执行董事、总经理|2020年9月
林建华|杭州福斯特信息科技有限公司|执行董事、总经理|2021年4月
张虹|苏州福斯特光伏材料有限公司|监事|2008年1月
张虹|杭州赫尔斯科技有限公司|执行董事、总经理|2017年2月
张虹|海南二十五度科技有限公司|监事|2021年2月
张虹|杭州地上家房地产有限公司|董事|2022年1月
刘梅娟|浙江聚力文化发展股份有限公司|独立董事|2019年12月
刘梅娟|浙文互联集团股份有限公司|独立董事|2020年11月
周光大|浙江福斯特新材料研究院有限公司|总经理|2017年3月
周光大|苏州和迈精密仪器有限公司|董事|2017年1月
周光大|杭州智予科技有限公司|监事|2017年3月
周光大|浙江华创光电材料有限公司|执行董事,总经理|2021年9月
杨楚峰|浙江华创光电材料有限公司|监事|2021年9月
宋赣军|福斯特(惠州)新材料有限公司|执行董事|2019年2月
宋赣军|福斯特(深圳)材料有限公司|执行董事|2019年7月
宋赣军|昆山福斯特材料有限公司|执行董事|2020年1月
宋赣军|吉安福斯特新材料有限公司|执行董事,总经理|2020年6月
宋赣军|广东福斯特新材料有限公司|执行董事,总经理|2021年6月
宋赣军|杭州福斯特电子材料有限公司|总经理|2022年3月
许剑琴|福斯特(滁州)新材料有限公司|财务负责人|2019年11月
潘建军|苏州福斯特光伏材料有限公司|总经理|2020年1月
章樱|江山福斯特新能源开发有限公司|执行董事,总经理|2022年12月
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议,监事报酬由监事会审议,汇同后一并提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|除董事长、独立董事外,公司不向董事支付董事薪酬,兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事,按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬;公司不向监事支付监事薪酬,兼任公司其他岗位职务的公司监事,按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬;公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪和年度内绩效年薪两部分组成,其中:基本月薪部分按月发放;绩效年薪则在次年发放,年末根据公司绩效情况和个人工作贡献,经薪酬与考核委员会审核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见上述《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|793.15万元
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第二次会议|2022/1/7|审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》
第五届董事会第三次会议|2022/1/30|审议通过《关于重新审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
第五届董事会第四次会议|2022/3/16|审议通过《关于审议<公司2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2021年度总经理工作报告>的议案》《关于审议<公司2021年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于审议<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》、《关于审议<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司2022年度研究开发项目审批权限的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于审议<公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<公司2021 年度企业社会责任报告>的议案》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
第五届董事会第五次会议|2022/4/6|审议通过《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》
第五届董事会第六次会议|2022/4/22|审议通过《关于公司项目投资的议案》
第五届董事会第七次会议|2022/4/29|审议通过《关于审议公司<2022年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第八次会议|2022/5/11|审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<关于2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议|2022/6/14|审议通过《关于公司境外项目投资的议案》
第五届董事会第十次会议|2022/8/29|审议通过《关于审议<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《关于审议<公司关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于增加公司2022年度向银行申请授信的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订公司<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》、《关于修订公司<内控管理制度>的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定公司<境外投资管理办法>的议案》、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议|2022/9/8|审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于再次调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<关于2021年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》、《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)>的议案》、《关于公司<2021年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺(二次修订稿)>的议案》
第五届董事会第|2022/10/27|审议通过《关于审议公司<2022年第三季度报告>的议案》、
十二次会议||《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
第五届董事会第十三次会议|2022/11/17|审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
第五届董事会第十四次会议|2022/11/25|审议通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》、《关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十五次会议|2022/12/7|审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金向子公司增资及出资的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
林建华|否|14|14|1|0|0|否|4
张虹|否|14|14|1|0|0|否|4
胡伟民|否|14|14|0|0|0|否|4
周光大|否|14|14|2|0|0|否|3
刘梅娟|是|14|14|14|0|0|否|4
孙文华|是|14|14|14|0|0|否|4
李敬科|是|14|14|14|0|0|否|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员刘梅娟、委员李敬科、张虹
提名委员会|主任委员孙文华、委员林建华、李敬科
薪酬与考核委员会|主任委员李敬科、委员刘梅娟、周光大
战略与投资委员会|主任委员林建华、委员孙文华、胡伟民
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/30|第五届董事会审计委员会第二次会议|审议通过《关于重新审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议题》|无
2022/3/16|第五届董事会审计委员会第三次会议|审议通过《关于审议<公司2021年度内审部工作报告>的议题》、《关于审议<公司2022年度内审部工作计划>的议题》、《关于审议<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》、《关于审议<公司2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2021年度利润分配的议案》、《关于审议<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于审议<公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》|年报编制期间,董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所(特殊普通合伙)召开沟通会,就年度审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及审计重点等事项进行沟通,并持续关注公司年度财务报告的编制情况。听取和审阅了公司内审部关于本年度工作总结和下年度工作计划,对内审部的运作进行了指导
2022/4/29|第五届董事会审计委员会第四次会议|审议通过《关于审议公司<2022年第一季度报告>的议案》|无
2022/8/29|第五届董事会审计委员会第五次会议|审议通过《关于审议<公司2022年半年度报告及其摘要>的议题》、《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议题》、《关于审议<公司关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告>的议题》|无
2022/10/27|第五届董事会审计委员会第六次会议|审议通过《关于审议公司<2022年第三季度报告>的议题》、《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》|无
2022/11/25|第五届董事会审计委员会第七次会议|审议通过《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议题》|无
2022/12/7|第五届董事会审计委员会第八次会议|审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的议题》、《关于使用募集资金补充流动资金的议题》、《关于使用募集资金向子公司增资及出资的议题》、《关于使用部分暂时闲置募集资|无
||金进行现金管理的议题》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议题》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/29|第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过《关于2021年度公司高级管理人员绩效年薪的议题》、《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议题》|无
2022/11/25|第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|审议通过《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议题》、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议题》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/16|第五届董事会战略与投资委员会第一次会议|审议通过《关于审议<公司2021年度重大项目总结报告>的议题》|无
2022/4/25|第五届董事会战略与投资委员会第二次会议|审议通过《关于公司项目投资的议题|无
2022/6/14|第五届董事会战略与投资委员会第三次会议|审议通过《关于公司境外项目投资的议题》|无
母公司在职员工的数量|1,893
主要子公司在职员工的数量|1,770
在职员工的数量合计|3,663
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,508
销售人员|87
技术人员|560
财务人员|36
行政人员|472
合计|3,663
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生以上|112
大学本科|451
大学专科|552
中专及中等教育学历以下|2,548
合计|3,663
公司遵循“坚持公平有序,适应市场环境,体现人才价值,发挥激励作用”的薪酬理念,以促进公司可持续发展,实现员工与公司双赢;坚持“以岗位价值为核心,以绩效、贡献为导向”,将岗位劳动价值、能力贡献、绩效结果作为薪酬分配的主要依据;坚持“能力、贡献、绩效与工资水平”相联动,建立正常的工资调整与晋升制度,鼓励立足本职岗位成才;坚持“有序、持续发展原则”,以公司创利能力增长为前提,将员工薪酬水平和整体收益挂钩,责任共担,收益共享,实现员工个人与组织共同发展。公司通过不断完善绩效考核制度、薪酬福利制度、培训管理制度、员工发展晋升通道,采用推拉结合的方式,引导、激励员工提升与发展,实现员工在工作中成长,在成长中收获,与公司共同和谐发展的目标。
“谦虚、好学、团队精神”是公司的核心理念之一,“创建学习型组织”是构筑企业文化、展现企业核心理念的重要途径。围绕这一核心思想,公司建立了《培训管理制度》,并根据年度人力资源盘点及人员胜任力分析结果,从提升现有员工能力,提高岗位胜任力为出发点,逐年编制年度培训计划,更新与完善培训发展规划,建立了符合企业自我发展的培训管理体系。在日常实施中,将年度计划分解到月,采取内外结合的培训形式,逐步深入推进;根据人员岗位、能力及胜任力的不同,采取分层次设计、分阶段推进模式,注重培训效果的验证与管理,确保发挥实效。通过全员覆盖、全员管理、分级组织的培训管理,为员工的能力提升与职业发展创造平台,保障公司发展战略目标的实现,实现企业的可持续发展。
劳务外包的工时总数|222,394.00
劳务外包支付的报酬总额|5,893,950.28
注:上表中劳务外包支付的报酬总额单位为人民币元,含税。
现金分红政策的制定:
经公司股东大会审议通过并经工商部门备案的《公司章程》明确了公司发行上市后的股利分配政策如下:
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;
2、公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,但在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配;在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下,公司可以进行中期现金分红,中期现金分红无须审计;
3、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益:
在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,若证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。
4、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以股票方式分配利润;公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益;
5、公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;
6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;
7、公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况;对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
为了进一步细化《公司章程》中关于股利分配的政策,增加股利分配决策的透明度,保护投资者利益,报告期内公司制定了《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》,对未来公司的股利分配做出了细化安排:
未来三年(2021 年、2022年和2023年),公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。为保持对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,2021-2023年进行利润分配时,现金分红在当年利润分配中所占比例不低于20%。
现金分红政策的执行:
2022年4月15日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过2021年年度利润分配方案:按2021年末总股本951,103,748 股为基数,向全体股东按每10股派发3.50元(含税)现金红利,以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股,共计派发现金红利332,886,311.80 元,转增
380,441,499股,本次分配后总股本为1,331,545,247股。本次权益分派股权登记日为2022年5月24日,除权除息日为2022年5月25日。
上述现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,独立董事履职尽责,充分保护了中小股东的合法权益。
现金分红政策的调整:
截至本报告出具日,公司现金分红政策未发生调整。
每10股送红股数(股)|0.00
每10股派息数(元)(含税)|1.50
每10股转增数(股)|4.00
现金分红金额(含税)|199,731,787.05
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|1,578,569,558.82
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|12.65
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0.00
合计分红金额(含税)|199,731,787.05
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|12.65
公司分别于2020年12月11 日、2020年12月28日召开公司第四届董事会第十九次会议和2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划筹集资金总额不超过10000万元,资金来源其中50%为公司以2019年度经审计净利润为基数,提取不超过5000万元(税前,占2019年度经审计净利润的5.22%的奖励基金。剩余50%为员工的自筹资金。本次员工持股计划委托浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“浙商资管”)管理,并全额认购由浙商资管设立的浙商资管聚金福斯特员工持股单一资产管理计划(以下简称“资管计划”)。资管计划将通过二级市场购买或法律行政法规允许的其他方式购买并持有福斯特股票(603806.SH)。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过650人,其中高级管理人员为1人,具体参加人数根据实际缴款情况确定。
2021年5月25日,“浙商资管聚金福斯特员工持股单一资产管理计划”通过定向大宗交易(定向购买福斯特集团持有的公司股票)买入的方式完成了本次员工持股计划的股票购买,购买均价为69.49元/股(保留两位小数),购买总数|相关公告及文件刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》2020年12月12日2020-101 福斯特第四届董事会第十九次会议决议公告2020-102 福斯特第四届监事会第十九次会议决议公告2020-108 福斯特职工代表大会决议公告2020-109 福斯特关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知福斯特第三期员工持股计划(草案)摘要福斯特第三期员工持股计划(草案)福斯特第三期员工持股计划管理办法浙商资管聚金福斯特员工持股单一资产管理计划资产管理合同2020年12月22日浙江天册律师事务所关于杭州福斯特应用材料股份有限公司第三期员工持股计划之法律意见书2020年12月29日2020-117 福斯特2020年第四次临时股东大会决议公告福斯特2020年第四次临时股东大会法律意见书
量为1,310,000股,占公司总股本的0.14%,购买总金额为人民币91,031,900元。上述已购买的股票将按照相关规定予以锁定,锁定期自2021年5月25日起12个月。|2021年5月26日2021-056 福斯特关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告
公司分别于2022年11月25 日、2022年12月13日召开第五届董事会第十四次会议及2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划筹集资金总额不超过15,000万元,资金来源其中50%为公司以2021年度经审计净利润为基数,提取不超过7,500万元(税前,占2021年度经审计净利润的3.41%)的奖励基金。剩余50%为员工的自筹资金。本员工持股计划采用自行管理模式,内部最高权力及管理机构为持有人会议。|相关公告及文件刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》2022年11月28日2022-082 福斯特职工代表大会决议公告2022-083 福斯特第五届董事会第十四次会议决议公告2022-084 福斯特第五届监事会第十四次会议决议公告2022-086 福斯特关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知福斯特独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见监事会关于公司第四期员工持股计划事项的审核意见福斯特第四期员工持股计划(草案)摘要福斯特第四期员工持股计划(草案)福斯特第四期员工持股计划管理办法2022年12月7日浙江天册律师事务所关于杭州福斯特应用材料股份有限公司第四期员工持股计划之法律意见书2022年12月14日2022-096 福斯特2022年第三次临时股东大会决议的公告福斯特第四期员工持股计划摘要福斯特第四期员工持股计划福斯特:关于福斯特2022年第三次临时股东大会的法律意见书
1、第三期员工持股计划:
报告期内,由于公司实施2021 年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,福斯特第三期员工持股计划持有股份数由原来的1,310,000 股增加至1,834,000 股。本次员工持股计划于报告期内锁定期满后实施了部分减持,截至本报告期披露日,本次员工持股计划持有股份数为365,600股。
2、第四期员工持股计划:
截至本报告期披露日,第四期员工持股计划尚未开始购买本公司股票。其他激励措施
报告期内,公司对年初制定的生产经营目标进行层层分解,各高级管理人员根据分管的业务范围进行组织落实,年末公司董事会薪酬与考核委员会根据当年公司的实际生产经营情况对公司高级管理人员进行考核,并结合行业及地区的薪酬水平制定薪酬方案,将公司高级管理人员的薪酬与公司的盈利水平挂钩。
报告期内,公司副总经理熊曦、董事会秘书章樱参加公司第四期员工持股计划。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律法规建立了内控管理体系,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等有关部门对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站。
关于对子公司的管理控制方面,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司建立《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度,对子公司的经营管理权限进行明确的限制;公司通过事业部、财务中心等组织架构的设置,加强对子公司的内部控制和管理协同;公司重视对子公司重要岗位人员的选用、任免和考核,并组织召开子公司负责人月度例会,持续跟踪和了解子公司的生产经营情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制进行审计,出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(天健审〔2023〕3969 号),认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|3,618.74
报告期内公司全资子公司苏州福斯特光伏材料有限公司(以下简称“苏州福斯特”)被纳入当地环保重点排污单位管理名录。苏州福斯特主要监控指标为生产过程产生的有机废气治理后,烟气中含有的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物。2022年颗粒物排放量为0.590吨,氮氧化物排放量为10.872吨,挥发性有机物排放量为1.176吨,二氧化硫第三方监测时未检测出数据。
苏州福斯特在污染防治设施的建设方面,严格落实建设项目环保“三同时”的要求,保证环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。为确保各项环保措施落实到位,苏州福斯特通过污染防治设施清单对其实施进度进行跟踪,对各项措施落实情况进行检查确认。针对已建设投运的环保设施,积极开展污染源头削减及污染防治设施升级改造等工作,通过源头削减,过程管控及末端治理相结合的方式减少污染物排放。在污染防治设施运行方面苏州福斯特采取了三方面措施加强管理。首先,各环保设施均与正常生产设施,实施同步运行、同步检修、同步维护的管理制度,确保环保设施的稳定运转。其次,不断强化环保设施运行过程管理,确定了重点环保设施名单及重点环保工艺参数,结合装置运行平稳率对污染物排放实施前置管理,提升环保设施的运行稳定性与处理效率。最后,通过定期对污染物排放水平进行监控,确保污染物稳定达标排放。
苏州福斯特严格按“环境影响评价”和“三同时”制度相关要求执行项目环评审批和验收工作,对新改扩建项目均开展了环境影响评价,并将环境影响评价文件中的环保治理措施落实在设计文件和工程施工中。项目建成后,苏州福斯特均按期办理了建设项目竣工环保自主验收手续,确保了建设项目生产合规。
在突发环境事件应急方面,一是强化安全管理、特别是强化工艺安全管理,从源头避免因安全事故造成的次生环境事件,从危化品存量、工艺流程、自动化控制、设备设施质量和安全防护设施的本质安全入手,充分调动内外部的技术力量,全面开展装置的本质安全设计和管理工作。二是强化环境隐患排査,结合法律法规及制度要求制定年度环境隐患排査计划,对排查出的问题落实整改责任人和期限,做好跟踪管理。三是强化环境应急管理,按法律法规要求编制了突发环境事件应急预案,并完成了预案的评审、修订和备案;同时,苏州福斯特还制定了应急预案演练计划,定期对应急预案进行演练。
苏州福斯特十分重视环境保护工作,设有专职的环保管理员,负责苏州福斯特的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理等,在环境监测方面,依据排污许可证要求制定了年度环境监测方案,通过委托第三方检测单位监测和自行监测相结合的方式,对环保治理设施运行效果及三废排放情况进行日常监管,公开相关污染物排放数据。
公司及子公司在日常经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规,切实做好环境保护工作。在生产过程中非常重视“三废”的管理,各项环保设施运转正常。新上重点项目时积极开展环境影响评价,持续做好环保“三同时”的工作。重视环境保护的宣传教育,组织员工学习环保相关法律和案例,全面提升全员的资源意识和环保意识。报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。
公司主要从事光伏产业,属于绿色产业。公司生产的光伏胶膜和光伏背板是光伏组件关键的封装材料,对光伏组件起到封装和保护的作用,能提高组件的光电转换效率,并延长组件的使用寿命。公司一直以来致力于通过技术创新和成本控制,为光伏组件客户提供最高性价比的产品,积极推动光伏组件的降本增效,提升光伏发电在能源领域的竞争力,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系,为生态保护、污染防治和环境责任履行贡献力量。
公司依托产业优势,在具备条件的厂房屋顶均建设有分布式光伏发电系统,同时公司全资子公司浙江福斯特新能源开发有限公司及其子公司在杭州、江山、北京等地积极开展小型地面光伏电站和分布式光伏电站项目,践行solar for solar的环保理念。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|44,494
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|报告期末公司持有光伏电站37.19MW,按照度电煤耗折算,通过光伏发电可减少约4.45万吨二氧化碳排放量。报告期内公司销售光伏胶膜13.21 亿平方米,折算封装组件140GW,按照度电煤耗折算,通过光伏发电可减少约1.40亿吨二氧化碳排放量。
由于公司的光伏胶膜产品是通过客户封装成组件进行光伏发电的,属于间接减排,因此上表中减少排放二氧化碳当量仅列示公司持有的光伏电站折算的减排量。
公司单独披露ESG报告,内容详见公司同日披露的《福斯特2022年度环境、社会及治理(ESG )报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|114.40|
其中:资金(万元)|114.40|
物资折款(万元)|0.00|
惠及人数(人)|/|
上述社会责任工作主要包括向常熟市慈善总会捐赠60万元,向临安区人民教育基金会捐赠50万元,向安吉县梅溪镇“慈善一日捐”捐赠3万元,向临安区青山湖双碳产业发展中心捐赠1万元,向临安区锦北街道马溪幼儿园捐赠0.4万元。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|91.90|
其中:资金(万元)|91.90|
物资折款(万元)|0.00|
惠及人数(人)|/|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|详见具体说明|
上述乡村振兴工作主要包括向贵州省从江县东朗镇苗谷村民族文化戏台建设捐赠20万元,向临安区清凉峰浪广村光伏发电慈善帮扶项目捐赠50万元,向临安区金马村老人捐赠20万元,向辛庄镇张港泾村老年活动室捐赠1.90万元。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|杭州福斯特科技集团有限公司|(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。(2)福斯特上市后六个月内,如其股票连续20 个交易日的收盘价(因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有福斯特股票的锁定期限自动延长六个月。(3)在上述锁定期满后二十四个月内,本公司及发行人实际控制人林建华先生拟减持所持部分发行人股票,合计减持数量不超过发行人本次公开发行后总股本的5%,减持价格(因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;(4)上述二十四个月期限届满后,本公司减持发行人股份时,
将以不低于发行人最近一个会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持;(5)本公司减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人予以公告,并按相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求及时履行信息披露义务;(6)如通过非二级市场集中竞价交易的方式直接或间接出售发行人股份,本公司不将所持发行人股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与发行人从事相同、相似业务或其他与公司存在竞争关系的第三方。如拟进行该等转让,将事先向公司董事会报告,在董事会决议同意该等转让后,方可转让。临安福斯特实业投资有限公司承诺,未履行上述承诺事项的,其持有的发行人股份的锁定期限将自动延长6 个月。|2014年3月5日至长期|是|是||
|股份限售|林建华、张虹|(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。除前述锁定期外,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。(2)福斯特上市后六个月内,如其股票连续20个交易日的收盘价(因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持福斯特股票的锁定期限自动延长六个月。
(3)在上述锁定期满后二十四个月内,本人及发行人控股股东福斯特实业拟减持所持部分发行人股票,合计减持数量不超过发行人本次公开发行后总股本的5%,减持价格(因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;(4)上述二十四个月期限届满后,本人减持发行人股份时,将以不低于发行人最近一个会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持;(5)本人减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人予以公告,并按相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求及时履行信息披露义务;(6)如通过非二级市场集中竞价交易的方式直接或间接出售发行人股份,本人不将所持发行人股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与发行人从事相同、相似业务或其他与公司存在竞争关系的第三方。如拟进行该等转让,将事先向公司董事会报告,在董事会决议同意该等转让后,方可转让。林建华及其配偶张虹承诺,未履行上述承诺事项的,其持有的发行人股份的锁定期限将自动延长6 个月。|2014年3月5日至长期|是|是||
|股份限售|杭州临安同德实业投资有限公司|(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。(2)福斯特上市后六个月内,如其股票连续20 个交易日的收盘价(因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有福斯特股票的锁定期限自动延长六个月。(3)在上述锁定期满后二十四个月内,本公司拟减持所持部分发行人股票,累计减持数量不超过本公司所持发行人股票数量的42%(其中,前十二个月内拟减持数量不超过本公司所持发行人股票数量的25%),减持价格(因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除|2014年3月5日至长期|是|否|2016 年10月24 日至2016 年11月4 日,同德实业在减持福斯特股份的过程中,违反了“本公司减持发行人股份时,将提|同德实业自愿承诺自2016年11 月9日起十二个月内不减持福斯特股份。制
|||息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;(4)上述二十四个月期限届满后,本公司减持发行人股份时,将以不低于发行人最近一个会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持;(5)本公司减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人予以公告,并按相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求及时履行信息披露义务;(6)如通过非二级市场集中竞价交易的方式直接或间接出售发行人股份,本公司不将所持发行人股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与发行人从事相同、相似业务或其他与公司存在竞争关系的第三方。如拟进行该等转让,将事先向公司董事会报告,在董事会决议同意该等转让后,方可转让。临安同德实业投资有限公司承诺,未履行上述承诺事项的,其持有的发行人股份的锁定期限将自动延长6个月。||||前三个交易日通过发行人予以公告,并按照相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求及时履行信息披露义务”的承诺。|定规范的减持决策流程,今后买卖福斯特股票前咨询福斯特证券办或专业的法律顾问,并向福斯特提交书面文件或邮件。
|股份限售|胡伟民、毛根兴、项关源、宋赣军、孔晓安、周光大、许剑琴|1、在临安同德实业投资有限公司所持发行人公开发行股票前已发行股份的相应锁定承诺期内,本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。除前述锁定期外,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。2、福斯特上市后六个月内,如其股票连续20 个交易日的收盘价(因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持福斯特股票的锁定期限自动延长六个月。3、本人所持发行人股票在锁定期满后二十四个月内减持的,其减持价格(因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。4、若本人在锁定期满后二十四个月内职务发生变更或离职,不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。5、约束措施:(1)若因本人未履行上述承诺,造成投资者和发行人损失的,本人将依法赔偿损失。(2)若本人未履行上述承诺事项,本人将及时进行公告并向投资者道歉,并将在发行人定期|2014年3月5日至长期|是|是||
|||报告中披露本人关于上述承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。(3)若本人未履行上述承诺事项,本人持有的发行人股份的锁定期限将自动延长6个月。|||||
|其他|杭州福斯特应用材料股份有限公司|如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整),回购价格为届时二级市场交易价格与发行价格的孰高者。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。未来如公司新聘董事、监事、高级管理人员,需待拟聘任人员明确表示同意并愿意督促本公司持续履行上述承诺的意见后,本公司方可聘任。
本公司和相关各方应在公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券监管部门或司法机关认定的当日就该等事项进行公告,并在前述公告后每5 个交易日定期公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制订和进展情况。若本公司上述回购新股、赔偿损失承诺未及时履行,将采取以下对本公司的约束措施:a.本公司将在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因;b.如本公司未能按照承诺回购首次公开发行的全部新股,不足部分将全部由控股股东购回。如控股股东未按照其作出的承诺购回,本公司将在控股股东逾期后20 个工作日内督促其履行购回义务,对其采取必要的法律行动(包括但不限于提起诉讼),并及时披露进展情况;c.如本公司未能按照承诺赔偿投资者损失,不足部分将全部由控股股东赔偿。如控股股东未按照其作出的承诺赔偿投资者损失,本公司将在控股股东逾期后20 个工作日内督促其履行赔偿义务,对其采取必要的法律行动(包括但不限于提起诉讼),并及时披露进展情况。|2014年3月5日至长期|是|是||
|其他|杭州福斯特科技集团有限公司|如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,本公司作为发行人的控股股东,将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股(包括首次公开发行的全部新股及因送股、资本公积金转增股本等形成的该等新股之派生股份)。如发行人未能按照其承诺回购首次公开发行的全部新股的,不足部分将全部由本公司予|2014年3月5日至长期|是|是||
|||以购回,购回价格为届时二级市场交易价格与发行价格的孰高者,并应在发行人对本公司提出要求之日起20 个工作日内启动购回程序。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。如发行人未能按照其承诺赔偿投资者损失的,不足部分将全部由本公司在发行人对本公司提出要求之日起20 个工作日内予以赔偿。本公司和相关各方应在公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券监管部门或司法机关认定的当日就该等事项进行公告,并在前述公告后每5 个交易日定期公告相应的回购新股、赔偿损失的方案的制订和进展情况。本公司同意接受以下约束措施:如本公司未按已作出的承诺购回发行人承诺回购但未能回购的首次公开发行的新股,或者本公司未按已作出的承诺依法赔偿投资者损失的,本公司将在中国证劵监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,且发行人有权按照本公司对投资者的应赔偿金额相应扣减其应向本公司派发的分红并直接支付给投资者,作为本公司对投资者的赔偿。|||||
|其他|林建华(公司实际控制人)|发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内,督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股(包括首次公开发行的全部新股及因送股、资本公积金转增股本等形成的该等新股之派生股份),回购价格为届时二级市场交易价格与发行价格的孰高者。本人和相关各方应在公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券监管部门或司法机关认定的当日就该等事项进行公告,并在前述公告后每5个交易日定期公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制订和进展情况。本人同意接受以下约束措施:如本人未按已作出的承诺依法赔偿投资者损失的,本人将在中国证劵监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,且发行人有权按照本人对投资者的应赔偿金额相应扣减其应向本人派发的分红并直接支付给投资者,作为本人对投资者的赔偿。|2014年3月5日至长期|是|是||
|其他|林建华、张虹、胡伟民、毛根兴、|发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说|2014年3月5日至长期|是|是||
||潘亚岚、李伯耿、周炳华、项关源、孔晓安、宋赣军、王邦进、周光大、许剑琴|明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而抗辩或拒绝履行上述承诺。本人同意接受以下约束措施:如本人未按承诺依法赔偿投资者损失,发行人有权按照本人对投资者的应赔偿金额相应扣减应其支付给本人的税后工资、奖金、津贴等报酬并直接支付给投资者,作为本人对投资者的赔偿。|||||
|其他|杭州福斯特应用材料股份有限公司|1、启动股价稳定措施的条件:本公司上市后三年内,若公司股票连续20 个交易日每日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同;以下称“启动条件”),则公司应启动股价稳定措施。2、稳定股价的具体措施:本公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东/实际控制人增持公司股票;(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。(1)公司回购本公司将自稳定股价方案公告之日起90个自然日内通过上海证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,回购股份数量不低于公司股份总数的2%,回购后公司的股权分布应当符合上市条件,回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。本公司全体董事(独立董事除外)承诺,在本公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。|2014年3月5日至长期|是|是||
与再融资相关的承诺|其他|杭州福斯特应用材料股份有限公司、林建华|1、任何情形下,本公司/本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位,不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。2、作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。|2018 年10 月12 日至长期|是|是||
|其他|林建华、张虹、胡伟民、毛根兴、杨德仁、俞竣华、刘晓松、周光大、张恒、宋赣军、许剑琴、章樱|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情|2018 年10 月12 日至长期|是|是||
|||况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。|||||
|其他|林建华、张虹、胡伟民、周光大、刘梅娟、孙文华、李敬科、毛根兴、宋赣军、许剑琴、潘建军、熊曦、章樱|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意承担相应的法律责任。|2022 年5 月11 日至长期|是|是||
其他承诺|解决同业竞争|林建华(公司实际控制人)|1.本人及本人控制的除发行人及其控股子公司之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。2.对本人下属的除发行人及其控股子公司之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业,本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及本人控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务,保证不与发行人及其控股子公司构成同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给发行人及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。|2011年8月2日至长期|是|是||
|解决同业竞争|杭州福斯特科技集团有限公司|1.本方及本方控制的除发行人及其控股子公司之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。2.对本方下属的除发行人及其控股子公司之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业,本方将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及本方控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相同的义务,保证不与发行人及其控股子公司构成同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给发行人及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。|2011年8月2日至长期|是|是||
|解决同业竞争|林天翼(公司实际控制人之子)|1.杭州赢科新材料科技有限公司(注册号330106000308703)于2014年3 月10 日注册,目前尚未开展经营活动。该公司系本人实际控制,股权系本人合法所有,本人所持股权不存在代持、信托持股等为其他人之利益所持有的情形;除该公司外,本人并无对其他企业的投资,|2014 年4 月23 日至长期|是|是||
|||也无通过其他形式直接或间接实际控制其他企业的情形。2.本人承诺,该公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其下属企业现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的经济损失承担赔偿责任。3.对于该公司以及未来本人所控制或参股的其他企业(如有),本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及本人控股地位或出资人的权利,促使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务,不与发行人及其下属企业构成同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的经济损失承担赔偿责任。|||||
|解决同业竞争|杭州赢科新材料科技有限公司|1.本公司于2014年3月10 日注册,目前尚未开展经营活动。本公司并无对其他企业的投资,也无通过其他形式直接或间接实际控制其他企业的情形。2.本公司承诺,本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其下属企业现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的经济损失承担赔偿责任。3.对于未来本公司所控制或参股的其他企业(如有),本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及本公司控股地位或出资人的权利,促使该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务,不与发行人及其下属企业构成同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的经济损失承担赔偿责任。|2014 年4 月23 日至长期|是|是||
(1) 公司自2022 年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整,具体情况如下:
受重要影响的报表项目|影响金额|备注
2021年度利润表项目||
其他业务成本|11,031,308.42|
其他业务收入|11,031,308.42|
(2) 公司自2022 年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定,自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。
以上会计政策变更对公司财务报表无影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|160.38
境内会计师事务所审计年限|15
境内会计师事务所注册会计师姓名|钱仲先、杜将龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|钱仲先连续服务4年,杜将龙连续服务3年
境外会计师事务所名称| Ms. YaowalakDechkla (Certified Public Accountant, Thailand)
境外会计师事务所报酬|8.03
境外会计师事务所审计年限|6
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|47.17
保荐人|国泰君安证券股份有限公司|400.00
注:上表中涉及的报酬金额为不含税金额。聘任、解聘会计师事务所的情况说明
公司2021年年度股东大会审议通过,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。
事项概述|查询索引
公司于2021年8月16日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司日常|2021年8月18日《福斯特第四届董事会第二十七次会议决议公
关联交易的议案》,同意信息科技公司向关联方杭州福斯特科技集团有限公司(以下简称“福斯特集团”)租赁办公场所,租期三年,租金预计192万元。基于公司业务调整的需要,公司于2021 年10月28 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更日常关联交易实施主体的议案》,对已经批准实施的全资子公司日常关联交易进行实施主体的变更,实施主体由信息科技公司变更为公司,交易的其它内容保持不变。福斯特集团在杭州市临安区云安小镇拥有房产,云安小镇是临安区重点打造的互联网行业集聚区。公司通过租赁的方式将信息技术团队的办公地址选定在云安小镇,有利于吸引专业人才并降低运营成本。2023年3月23日,公司与福斯特集团首次签订租赁协议,租期三年。|告》(公告编号:2021-101)《福斯特第四届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2021-102)《福斯特关于全资子公司日常关联交易的公告(公告编号:2021-105)《福斯特独立董事关于全资子公司日常关联交易的事前认可意见》2021年10月29日《福斯特第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2021-114)《福斯特第四届监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2021-115)《福斯特关于变更日常关联交易实施主体的公告》(公告编号:2021-116)《福斯特独立董事关于变更日常关联交易实施主体的事前认可意见》
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0.00||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||27,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||27,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||27,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||1.93||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0.00||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0.00||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||0.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||详见担保情况说明||||||||
担保情况说明||||||公司于2021年12月27日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》,同意公司控股子公司浙江华创光电材料有限公司(以下简称“华创光电”)向中国银行股份有限公司台州市分行申请不超过63,000万元(或等值外币)银行授信融资,公司为其申请银行授信融资提供不超过50,000万||||||||
|元的连带责任担保。截至本报告披露日,上述事项相关的协议及合同尚未签订。华创光电根据实际情况及业务开展的需要,拟将申请授信融资的银行由中国银行股份有限公司台州市分行变更至中国农业银行股份有限公司台州分行(以下简称“农业银行台州分行”),公司于2022年1月30日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于重新审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》,同意华创光电向农业银行台州分行申请不超过35,000万元(或等值外币)银行授信融资,公司为其申请银行授信融资提供不超过27,000万元的连带责任担保。