TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
南京证券股份有限公司|证券经纪、投资银行、资产管理及其他|否|其他|345,859,896.00|4.73%|否|其他权益工具投资|自有资金|||||17,427,270.00|否||
合计|/|/|/|345,859,896.00|/|/|/|/|/|/|/||17,427,270.00|/|/|/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|228,543,658.77|-58,328,045.96||0.00|0.00|0.00|0.00|170,215,612.81
股票|1,727,042,457.00|-345,059,946.00|777,091,961.24|0.00|0.00|0.00|0.00|1,381,982,511.00
合计|1,955,586,115.77|-403,387,991.96|777,091,961.24|0.00|0.00|0.00|0.00|1,552,198,123.81
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|601990|南京证券|345,859,896.00|自有资金|1,727,042,457.00|-345,059,946.00|777,091,961.24|||17,427,270.00|1,381,982,511.00|其他权益工具投资
基金|515010|华夏中证全指证券公司 ETF|172,772,600|南京证券股票换购|228,543,658.77|-58,328,045.96|||||170,215,612.81|交易性金融资产
合计|/|/|518,632,496.00|/|1,955,586,115.77|-403,387,991.96|777,091,961.24|||17,427,270.00|1,552,198,123.81|/
本报告期内,公司持有的南京证券股权和华夏证券ETF份额都未出售。
子公司全称|子公司类型|注册资本(万元)|持股比例(100%)|总资产(元)|净资产(元)|营业收入(元)|营业利润(元)|净利润(元)
江苏凤凰置业有限公司|全资子公司|80,600.00|100.00|4,106,137,099.58|2,315,206,669.56|2,531,534.84|-54,607,194.93|-39,920,704.64
盐城凤凰地产有限公司|全资子公司|36,000.00|100.00|438,379,588.98|340,764,917.94|25,792,855.69|-2,519,078.91|-2,101,804.42
镇江凤凰文化地产有限公司|全资子公司|52,000.00|100.00|1,205,361,774.91|146,688,245.46|15,028,007.36|-393,071,751.46|-395,391,750.33
合肥凤凰文化地产有限公司|全资子公司|48,000.00|100.00|1,682,412,872.61|554,493,462.29|1,570,323.65|-1,876,735.54|-7,561,491.41
南通凤凰置业有限公司|全资孙公司|27,000.00|100.00|220,142,590.67|186,466,446.95|41,838,617.95|1,982,624.68|1,861,064.15
苏州凤凰置业有限公司|全资孙公司|24,000.00|100.00|572,794,329.02|336,311,647.83|5,036,685.40|1,873,065.79|2,014,616.26
无锡宜康置业有限公司|全资孙公司|56,600.00|100.00|1,132,641,656.76|723,750,456.26|460,676,291.90|130,714,575.89|98,008,128.11
泰兴市凤凰地产有限公司|全资子公司|28,000.00|100.00|180,558,898.61|152,016,028.34|54,886,050.02|-27,009,896.24|-26,984,188.01
江苏凤凰地产有限公司|全资孙公司|20,000.00|100.00|207,248,705.77|204,970,214.56|190,476.19|-1,300,131.16|-1,300,131.16
南京凤凰地产有限公司|全资孙公司|20,000.00|100.00|221,295,598.46|220,198,820.43|-|760,003.26|489,847.80
南京凤凰置业有限公司|全资孙公司|5,000.00|100.00|106,065,748.81|105,959,186.29|-|205,631.66|154,223.74
南京龙凤投资置业有限公司|全资孙公司|40,100.00|100.00|1,612,063,350.83|1,607,059,124.45|-|109,157.19|81,867.89
江苏凤凰和昇地产有限公司|全资孙公司|100,000.00|100.00|2,473,643,985.97|993,560,199.04|-|-8,579,726.30|-6,439,800.96
被投资的公司名称|持股比例|投资成本(元)|期末其他权益工具投资金额
南京证券股份有限公司|4.73%|345,859,896.00|1,381,982,511.00
从需求端来看,房地产行业在行政、金融、税收方面合理调整限制,着力扩大有效需求,释放消费潜力。政策层面:2022年国家相继出台的政策包括有低能级城市取消限购、限价,高能级城市结合民生政策松限购,对高品质住宅提升限价标准。截至2022年年底,超30个城市已经在限购区域、限购数量等方面进行了调整。金融层面:已经出台的政策包括下调房贷利率、部分城市降低首付比例、调整首套房认定标准,阶段性换房个税返还、契税补贴。
从供给端来看,扎实做好“三保”工作,“保交楼、保民生、保稳定”是主旋律。一方面要改善优质房企资产负债情况,继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组。2022年因房地产景气度下降,出险房企较2021年继续增多,由于信用水平的差异,央国企和民营企业在融资方面出现了显著分化,自2022年11月以来,房地产融资政策“三箭齐发”,已经取得一定成效。2022年央国企占到境内债发行规模的87%,同比提升13%,发债规模超过100亿元的11家主流房企均为央国企或混合所有制企业,逆势迎接信用扩张。民营房企受信用风险拖累,不管是否出险,有息负债均出现收缩(数据来源于wind)。今年证监会提出的股权融资方面调整优化五项举措,为房企融资提供充足的渠道,有利于改善行业资产负债情况。另一方面金融支持再加力,保交楼贷款再加码,金融机构接手合作项目等举措,在一定的程度上助力房地产行业化解风险。
房地产行业受大环境经济下行等因素的影响,呈现出购房需求延后的现象,但随着一系列宏观政策的优化调控,展望未来,经济修复的信心也将随之提升,购房需求的延后也将有所好转,行业模式也将迎来新的转变。
2023年,公司将重心转移至南京,精雕细琢打造好产品,深耕南京。公司也将继续实施稳中求进的发展战略,面对房地产行业的发展现状,稳步调整发展模式,依托现有资源,稳健经营,大力促进公司业务转型,回报股东,回馈社会。
2023年公司将继续以房地产开发为核心业务,重点抓好双拜巷G22项目的施工进度和产品质量,精雕细琢、精益求精,把该项目打造成为公司回归南京市场的样板工程和形象工程;同时加大去库存的力度,抓销售促回款,加强现金流管控,完善公司治理,加强对项目的管控,关注人才的培养,为公司后续经营发展提供动力。
1、重质量、抓进度,积极推进新项目的建设工作
2022年7月,公司中标南京NO.2022G22地块,将业务发展重新聚焦于南京市。公司将上下聚集力量,精雕细琢,加快推进项目建设,全力打造好产品,推动组织架构与业务发展相匹配,将该项目作为重回南京市场并立足市场的重点项目来打造,努力寻求出适合公司发展的经营模式,为公司今后的持续发展奠定坚实的基础。
2、抓销售、促回款,加快去库存步伐
截止2022年年底,公司尚有库存办公、商业、住宅合计可售面积约32万平方米,其中,镇江和颐居项目剩余可售面积约15.2万方,合肥项目约7.06万方,盐城项目约6.74万方,南通项目约2.23万方,宜兴项目约0.6万方,泰兴项目约0.35万方,其中,办公和商业占库存的90%以上。受经济下行压力的影响,加之项目均处于去化难度更大的三四线城市,区位环境不突出,城市供需失衡,公司的产品结构办公商业占比高,所以去化压力非常大。2023 年公司计划抢抓营销窗口期,深挖社会资源,摸清目标客群,精心制作营销方案,力争在去库存上有所突破。
3、盯市场、抓机会,加快金融资产合理变现
目前公司所持有的金融资产有南京证券及华夏证券ETF,公司将综合判断金融资产的内在价值,根据市场行情抢抓时机减持变现,实现金融资产盘活价值,为公司今后的拿地再发展提供资金保障。
以上经营计划的实现可能受各种因素的影响存在不确定性,不构成对投资者的业绩承诺,请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异,注意投资风险。
房地产行业受宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响,现阶段中国经济下行压力加大,同时主要经济体经济增长持续放缓,前景尚不明朗,国内外经济形势面临着较多的不确定因素,宏观经济形势影响房地产市场的供求关系、产品结构等,并可能使房地产市场产生波动。
房地产行业受国家宏观调控政策影响比较大。目前,国家对房地产行业的调控趋势将更加注重稳定发展,同时区域调控政策存在一定的差异化。公司将加强政策研究,适应调控政策的变化,在市场判断、战略制定、项目销售等环节做好充分的准备工作。
近几年,房地产行业因整个大环境的不景气出现需求下降、供应过剩等情况,作为房地产企业,销售以及业绩状况也受很大的影响;现阶段,随着一系列调控政策的出台,房地产行业的模式也发生着改变,公司应谨慎判断投资拓展的区域,及时调整产品结构以及营销策略。
房地产开发具有开发周期长、投入资金大、综合性强等特点,对于项目开发的控制、销售等均有较高的要求。同时,房地产经营涉及的行业范围比较广,合作单位比较多,需接受规划、国土、建设、房管等多方面的审批与监督,这对于公司在开发控制能力方面提出比较高的要求。公司作为上市房企,具有丰富的经营经验,但在目前错综复杂的房地产形势下,对于项目运作的整体把控,应以更专业、更谨慎的态度来经营。
本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求,建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确,各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,关联董事对相关关联交易事项进行回避表决,保证关联交易不损害中小股东利益,确保公司健康、平稳的发展。
1、关于公司股东和股东大会
报告期内,公司共召开了2次股东大会,会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。公司能够确保所有股东,尤其是中小股东的平等地位,确保股东充分行使合法权利。公司聘请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效。
本公司控股股东认真履行诚信义务,行为合法规范,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东严格按照重组承诺履行承诺事项。本公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开",公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。
本公司董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行职责。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责,按照法定程序召开定期会议和临时会议,并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定行使职权,注重维护公司和全体股东的利益。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,各专门委员会能够积极履行职责,为董事会的决策提供科学专业的意见。
本公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。本公司监事会严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,规范运作,按照法定程序召开定期会议和临时会议,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
本公司鼓励员工通过与董事会、监事会和高级管理人员的直接沟通和交流,反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。本公司尊重和维护银行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利,以共同推动公司持续、健康地发展。
公司积极接待机构及个人投资者,耐心、细致解答投资者关于公司经营发展及其它重要事项方面的疑问。进一步加强了投资者对公司的了解和认同,使投资者能够正确判断公司的投资价值,建立上市公司与投资者之间顺畅的沟通渠道,切实维护投资者利益。
7、关于信息披露及透明度
本公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。在报告期内及时完成了定期报告及临时公告信息披露工作。本公司认真对待股东来信、来电、来访和咨询,确保所有股东有平等的机会获得信息。
8、关于内幕知情人登记管理
公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》,本报告期内,公司按照该制度的规定,对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5月26日|http://www.sse.com.cn/disclosure/ listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/600716_20220527_1_TzmNeOR g.pdf|2022年5月27日|2021 年年度股东大会决议详见编号2022-023号
2022 年第一次临时股东大会|2022年12 月26日|http://www.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600716_20221227_YFV9.pdf|2022 年12月27日|2022 年第一次临时股东大会决议详见编号2022-045号
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
林海涛|董事、董事长|男|47|2021 年6月30日|2023 年5月27日||||||是
王烈|董事、总经理|男|59|2020 年5月28日|2023 年5月27日|||||101.81|否
白云涛|董事|男|44|2020 年5月28日|2023 年5月27日||||||是
赵留荣|董事|男|57|2021 年6月30日|2023 年5月27日||||||是
尹东明|独立董事(报告期内新聘,注1)|男|60|2022 年12月26日|2023 年5月27日||||||否
陆金龙|独立董事(报告期内新聘,注2)|男|59|2022 年12月26日|2023 年5月27日||||||否
刘静|独立董事(报告期内新聘,注3)|女|42|2022 年12月26日|2023 年5月27日||||||否
徐小琴|独立董事(报告期内辞职,注4)|女|68|2020 年5月28日|2022 年12月26日|||||6.32|否
姜宁|独立董事(报告期内辞职,注5)|男|66|2020 年5月28日|2022 年12月26日|||||6.32|否
张利军|独立董事(报告期内辞职,注6)|男|47|2020 年5月28日|2022 年12月26日|||||6.32|否
陈益民|监事会主席|男|58|2020 年5月28日|2023 年5月27日|200|200||||是
潘巍|监事|女|48|2020 年5月28日|2023 年5月27日||||||是
白帮武|监事|男|53|2020 年5月28日|2023 年5月27日|||||25.81|否
张淼磊|副总经理|男|47|2021 年7月17日|2023 年5月27日|||||70.90|否
毕胜|副总经理|男|50|2020 年5月28日|2023 年5月27日|181,700|181,700|||79.04|否
颜树云|副总经理|男|55|2020 年5月28日|2023 年5月27日|144,800|144,800|||81.63|否
朱志强|副总经理|男|46|2021 年7月17日|2023 年5月27日|||||63.56|否
程钢|总经理助理|男|55|2020 年5月28日|2023 年5月27日|50,000|50,000|||73.51|否
合计|/|/|/|/|/|376,700|376,700||/|515.22|/
公司于2022年12月9日召开的第八届董事会第二十二次会议上,审议通过了关于提名独立董事候选人的议案,提名陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士为公司第八届董事会独立董事候选人,并于2022年12月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
注1,尹东明先生于2022年12月26日起担任公司独立董事,任期至第八届董事会终止。注2,陆金龙先生于2022年12月26日起担任公司独立董事,任期至第八届董事会终止。注3,刘静女士于2022年12月26日起担任公司独立董事,任期至第八届董事会终止。注4,徐小琴女士于2022年12月26日届满辞去公司独立董事职务。
注5,姜宁先生于2022年12月26日届满辞去公司独立董事职务。
姓名|主要工作经历
林海涛|现任本公司董事长,江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理。曾任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主任,江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理。
王烈|现任江苏凤凰置业投资股份有限公司董事、总经理。曾任江苏凤凰国际文化中心总经理,2016年12月起任本公司董事。
赵留荣|现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。曾任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部副主任。
白云涛|现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部(董事会办公室)副主任,曾任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主管。
徐小琴|南京化纤股份有限公司独立董事,曾任南京宁马高速公路有限公司董事长,南京公路发展(集团)有限公司党支部书记、总经理、董事长,南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司党委委员、总会计师。2016年12月起任本公司独立董事。
姜宁|现任职南京大学商学院(投资与金融、购并重组)教授、南京大学投资与金融研究中心主任、国家教育部人文社会科学重点研究基地——南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心研究员、江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事。2016年12月起任本公司独立董事。
张利军|现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席,江苏省律师协会副会长、江苏省新联会副会长、南京市人大常委会委员、江苏省法学会破产法学研究会副会长、江苏省财政厅ppp 专家库专员、南通江山农药化工股份有限公司独立董事及南京交通集团、建邺国资集团外部董事。2016 年12月起任本公司独立董事。
陈益民|现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部主任,曾任江苏凤凰新华书业股份有限公司财务总监兼财务管理中心主任、江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行分公司副总经理、江苏凤凰出版传媒股份有限公司文化贸事业部副主任、财务部副主任。
潘巍|现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部(党委宣传部)副主任,曾任江苏省出版集团有限公司(省出版总社)财务部主办、江苏凤凰出版传媒集团党群工作部主办、主管。
白帮武|现任本公司证券法务部经理,曾任山东省建行法律部诉讼经理、律师、江苏鑫信投资担保集团法务部经理。
张淼磊|现任本公司副总经理。曾任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、纪委书记。
毕胜|现任本公司副总经理、董事会秘书,南京证券股份有限公司董事。
颜树云|现任本公司副总经理、财务总监。
朱志强|现任本公司副总经理。曾任镇江凤凰文化地产有限公司常务副总经理。
程钢|现任本公司总经理助理,南通凤凰置业有限公司常务副总经理,盐城凤凰地产有限公司常务副总经理,泰兴市凤凰地产有限公司常务副总经理
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
林海涛|江苏凤凰出版传媒集团有限公司|副总经理、董事|2019年5月|
白云涛|江苏凤凰出版传媒集团有限公司|投资部(董事会办公室)副主任|2020年12月|
赵留荣|江苏凤凰出版传媒集团有限公司|财务部副主任|2019年6月|
陈益民|江苏凤凰出版传媒集团有限公司|财务部主任|2019年5月|
潘巍|江苏凤凰出版传媒集团有限公司|党群工作部(党委宣传部)副主任|2018年6月|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘静|南京审计大学(政府审计学院)|副院长|2021年6月|
尹东明|江苏天哲律师事务所|合伙人|2001年1月|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》对全体高级管理人员在报告内履行职务的情况进行评议,确定高级管理人员的报酬,董事、监事的报酬由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|独立董事报酬的确定依据是行业和上市公司的平均水平以及其履行职责的工作量;职工代表监事报酬的确定依据其所担任的岗位重要性。公司董事、高级管理人员报酬确定依据其所担任的岗位重要性、年度业绩完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,按照上述原则,董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况为共计人民币515.22万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计515.22万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
尹东明|独立董事|聘任|工作原因
陆金龙|独立董事|聘任|工作原因
刘静|独立董事|聘任|工作原因
徐小琴|独立董事|离任|届满离任
姜宁|独立董事|离任|届满离任
张利军|独立董事|离任|届满离任
会议届次|召开日期|会议决议
凤凰股份第八届董事会第十五次会议|2022年4月22日|详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告(编号临2022-005)》
凤凰股份第八届董事会第十六次会议|2022年4月29日|详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告(编号临2022-015)》
凤凰股份第八届董事会第十七次会议|2022年6月27日|详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告(编号临2022-026)》
凤凰股份第八届董事会第十八次会议|2022年7月11日|详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告(编号临2022-029)》
凤凰股份第八届董事会第十九次会议|2022年8月4日|详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告(编号临2022-033)》
凤凰股份第八届董事会第二十次会议|2022年8月25日|详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告(编号临2022-034)》
凤凰股份第八届董事会第二十一次会议|2022 年10月25日|详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》
凤凰股份第八届董事会第二十二次会议|2022 年12月9日|详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告(编号临2022-040)》
凤凰股份第八届董事会第二十三次会议|2022 年12月26日|详见《江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告(编号临2022-046)》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
林海涛|否|9|9|5|0|0|否|2
王烈|否|9|9|5|0|0|否|2
白云涛|否|9|9|5|0|0|否|2
赵留荣|否|9|8|5|1|0|否|2
徐小琴|是|8|8|5|0|0|否|2
姜宁|是|8|7|5|1|0|否|1
张利军|是|8|8|5|0|0|否|2
尹东明|是|1|1|1|0|0|否|1
陆金龙|是|1|1|1|0|0|否|1
刘静|是|1|1|1|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|3
通讯方式召开会议次数|5
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|刘静、林海涛、陆金龙
提名委员会|王烈、尹东明、刘静
薪酬与考核委员会|林海涛、陆金龙、尹东明
战略委员会|林海涛、王烈、赵留荣、白云涛、陆金龙
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月10日|关于2021年年报沟通会|关于股权诉讼胜诉,关联交易以及新租赁准则于2021年1月1日执行等事项,管理层及治理层均表示认可,无异议。|
2022 年3月16日|关于2021年年报沟通会|关于2021年审计重点以及审计中遇到的重大困难,事务所提出初步意见,认为公司的财务报告按照企业会计准则和相关的规定编制,财务报表在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量,在会计政策、会计估计和财务报表披露等重要方面符合企业会计准则及证监会对上市公司相关规定的要求。|
2022 年4月22日|关于续聘会计师事务所的议案|关于续聘会计师事务所的议案,同意其作为公司2022年度财务报告与内控报告的审计机构,并同意该议案提交公司股东大会审议。|
2022 年8月25日|关于2022年半年度报告沟通会|对2022年半年度报告及摘要均表示认可,无异议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12月9日|关于提名独立董事的议案|同意提名陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士为凤凰股份第八届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交董事会、股东大会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月22日|关于高级管理人员薪酬分配方案|根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》,讨论并通过了公司高级管理人员2021年度薪酬分配方案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年7月11日|关于凤凰股份储备用地计划讨论|公司拟参与南京市第二批土地竞拍。|
母公司在职员工的数量|64
主要子公司在职员工的数量|49
在职员工的数量合计|113
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|6
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|0
销售人员|14
技术人员|56
财务人员|21
行政人员|22
合计|113
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专及以上|111
高中及以下|2
合计|113
1、坚持效率优先、兼顾公平的原则,有利于员工个人和公司的共同发展。
2、在薪酬设计上,充分体现以岗定薪、按绩取酬的原则,强化激励性,增强动态性,以便在公司内部形成良性竞争机制。
3、在保证公司整体竞争力的前提下,力争薪酬水平接近本地区同行业领先水平,有效吸引、留住和激励人才,提高公司的核心竞争力。
4、体现可操作性和可调整性。
2021年度,公司实现合并归属于上市公司股东的净利润35,295,334.96元,母公司实现净利润-12,826,704.16元。经公司第八届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会审议,公司2021年度不进行现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。
2022年度,公司实现合并归属于上市公司股东净利润为-391,356,525.48 元,母公司净利润为-134,936,792.42元。经公司第八届董事会第二十四次会议审议,公司2022年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司根据《高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,按照公司年度目标对公司高级管理人员进行了考核。同时将考核结果作为高管人员薪酬发放的标准之一,激励其提高经营管理能力。此外,公司建立了目标责任和绩效考评体系,通过年度、季度和月度工作计划,将公司各职能部门、子公司以及高管人员的责、权、利和目标、业绩相挂钩,并通过各项措施进行分解、落实,起到了激励和约束的作用。
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》规定的职责范围,依照《董事会议事规则》对重大事项行使决策权,监事会依据法律法规及《监事会议事规则》的规定对董事会的决策行使监督权、以总经理为首的经营管理层按照董事会的决策拟定具体经营管理计划,各部门各项目公司依照经营管理层的工作计划组织落实,内部审计、监察部门则在董事会审计委员会的领导下开展内部审计监察工作。通过决策、拟定具体工作计划、组织落实、审计监督这样四位一体的风险防控体系,实现对风险的层层过滤层层把关,扎紧扎牢风险防控的关口。
报告期内,公司结合自身经营情况,着手以内部审计监察工作为引领,对公司的内控管理制度、内控体系框架、内控管理流程进行了梳理,提出了完善、细化、整改的具体要求,进一步提高了公司决策管理的效率,加强了公司风险防控的能力,同时也使公司的内部控制体系、内部控制制度更加完整、合理、有效,达到了内部控制的目标,有效的防范了决策风险、经营管理风险和财务风险,保障了公司资产的安全,维护了广大股东的利益。
《内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的公司《2022年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
一、关于收到江苏证监局的警示函
公司于2022年3 月29日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书:《江苏证监局关于对江苏凤凰置业投资股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕25号)。
(一)警示函内容
“江苏凤凰置业投资股份有限公司:
经查,2010年10月26日,你公司子公司江苏凤凰置业有限公司(以下简称凤凰置业)与上海泰龙房地产发展有限公司(以下简称上海泰龙)、南京龙凤置业投资有限公司(以下简称南京龙凤)、重庆国际信托有限公司签订《南京龙凤置业投资有限公司归还上海泰龙房地产发展有限公司代垫款项的协议》,约定由南京龙凤归还前期由上海泰龙代垫的土地出让金、滞纳金及利息合计2.8亿元。上述事项属于《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40 号)第三十条第二款第(三)项规定的应当进行临时公告的重大事件,但你公司未对该事项及时履行信息披露义务。你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40 号)第二条、第三十条、第三十三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应严肃认真汲取教训,加强对证券法律法规的学习,严格履行信息披露义务,杜绝此类事件再次发生,并于收到本决定书之日起15个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述行政监管措施不停止执行。”
(二)相关说明及整改措施
2010年10月26 日,公司子公司凤凰置业与上海泰龙、南京龙凤、重庆国际信托有限公司签订了《南京龙凤置业投资有限公司归还上海泰龙房地产发展有限公司代垫款项的协议》,约定由南京龙凤归还前期由上海泰龙代垫的土地出让金、滞纳金及财务费用合计2.8 亿元,公司未对前述事项及时履行信息披露义务。
公司收到警示函后,高度重视警示函中所指出的问题,该事项虽发生于2010年,但公司亦严肃认真地对待此事,充分吸取教训,切实加强对《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习,严格遵循上市公司信息披露规范要求,履行信息披露义务,切实提高规范性水平。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、关于子公司收到《税务处理决定书》
江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)子公司泰兴市凤凰地产有限公司(以下简称“泰兴凤凰”或“你公司”)收到国家税务总局泰兴市税务局《税务处理决定书》(泰兴税处[2022]02号)(以下简称“《税务处理决定书》”)
(一)《税务处理决定书》的主要内容
1.具体情况
经查明,你公司2013 年6月3日与泰兴市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》取得鼓楼北路西侧根思路南侧1、2号地块及鼓楼北路西侧、大庆西路北侧地块土地使用权,同年6月26日你公司只按实际支付的土地出让金申报缴纳了契税,对附带无偿配建安置住宅用房及商业用房部分未作为成交价格的一部分纳入土地契税的征收范围,未按照税法规定申报缴纳契税。
2.处理决定
我局认为,你公司受让鼓楼北路西侧、根思路南侧1、2号地块及鼓楼北路西侧、大庆西路北侧地块土地使用权共附带无偿配建安置住宅用房102900平方米.商业用房12100平方米的行为,按照《江苏省实施〈中华人民共和国契税暂行条例〉办法》第六条的相关规定,应当将这部分交付的实物作为成交价格的一部分,纳入土地契税征收范围,参照《国家税务总局关于以项目换土地等方式承受土地使用权有关契税问题的批复》(国税函(2002)1094号)按照纳税义务发生时的市场价格核定计税依据,同时根据《江苏省实施〈中华人民共和国契税暂行条例〉办法》第十二条及《江苏省地方税务局关于契税纳税期限的公告》(苏地税规(2015)3号),契税核定的期限为纳税人依法办理土地、房屋权属证明的时间点,你单位南北地块分别于2015 年5月和2016年9月确权,2019年9月接受税务检查,检查人员次月提出应补充申报无偿配建安置住宅用房及商业用房这部分的契税,因你单位有异议,一直未申报缴纳,应按照纳税义务发生时的市场价格核定计税依据缴纳契税。
经江苏苏信房地产评估咨询有限公司受托评估,以2013 年6月3日为基准日,无偿配建安置住宅用房及商业用房评估价合计786789629元,应核定征收契税23603688.87元,你公司应申报补缴契税23603688.87元。
限你(单位)自收到本决定书之日起15日内到泰兴市税务局纳服大厅(鑫泰大厦)将上述税款及滞纳金缴纳入库(账号:1115871711200311046),并进行相关账务调整。逾期未缴,将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。
(二)对公司的影响
1.本次税务处理决定未触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)第9.5.1 条、第9.5.2条和第9.5.3 条中规定的重大违法强制退市情形。
2.就上述税务处理决定中要求泰兴凤凰补缴契税及滞纳金事项,公司已邀请专业机构进一步分析论证,并将积极采取各项措施,依法维护公司和全体股东的合法利益,并及时履行信息披露义务。
3.经与年审会计师沟通,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司按照《税务处理决定书》补缴税款不属于前期会计差错,不涉及对前期财务数据的追溯调整,补缴税款及滞纳金计入支付当期的损益。公司补缴契税后,预计减少2022年度净利润约23603688.87元。
4.由于滞纳金的起算时点尚需与相关部门沟通后最终确定,暂时无法计算滞纳金的金额,待滞纳金的金额确定后公司将做进一步的披露说明,请投资者注意投资风险。
5.上述税务处理决定不会对公司的正常经营产生重大影响。公司、各控股子公司及全体董事、监事和高级管理人员将认真学习有关法律法规,以更积极的态度做好各方面工作,切实维护公司和股东的利益。
敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。
是否采取减碳措施|否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|0
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|0|无
其中:资金(万元)|0|
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|0|
租金减免|10,508,064.06元|镇江、南通、盐城、苏州项目租金减免
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|凤凰集团|注1|承诺时间2008年,无履行期限|否|是||
|解决关联交易|凤凰集团|注2|承诺时间2008年,无履行期限|否|是||
|其他|凤凰集团|注3|承诺时间2008年,无履行期限|否|是||
|其他|凤凰集团|注4|承诺时间2008年,无履行期限|否|是||
|其他|凤凰集团|注5|承诺时间2008年,无履行期限|否|是||
注1:凤凰集团在与上市公司关联关系存续期间,不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务,不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动;保证将采取合法及有效的措施,确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。注2:在本次重大资产重组完成后,凤凰集团将尽可能减少与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,凤凰集团将依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,规范相关交易,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
注3:本次重大资产重组完成后,作为上市公司控股股东的凤凰集团应督促上市公司严格遵守中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)以及中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的相关规定,杜绝占用上市公司资金以及上市公司违规对外提供担保情况的发生。
注4:凤凰集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”,确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立,凤凰集团承诺如下:(一)凤凰集团与上市公司关联关系存续期间,不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务,不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动;保证将采取合法及有效的措施,确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。(二)在完成本次国有股收购、资产重组和非公开发行后,凤凰集团将尽可能减少和规范与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,凤凰集团将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则,并依据有关规范性文件及上市公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,规范相关交易,保证不通过关联交易损害上市公司及流通股股东的合法权益。
注5:为了提升凤凰置业的竞争力和可持续发展能力,减少与凤凰集团的关联交易,凤凰集团做出了如下承诺:1、截至2009年5月底,凤凰集团对凤凰置业提供的一年期借款余额为6.76亿元。借款期限届满后,如凤凰置业确需继续借用,凤凰集团同意其展期至相关借款对应项目开发完成为止;
2、在凤凰置业借款对应项目开发完成前,凤凰集团同意凤凰置业可根据项目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式;3、自上述借款起始日起一年内为借款免息期。免息期届满后,凤凰置业如确需继续使用借款,凤凰集团将参照银行同期贷款利率向凤凰置业收取借款利息。同时,凤凰集团还承诺:今后凤凰置业增加新的土地储备需要凤凰集团资金支持时,在依法履行相关程序后,凤凰集团可通过认购股份或提供不高于银行同期贷款利率的借款等方式继续向凤凰置业提供全方位支持。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|57
境内会计师事务所审计年限|11
境内会计师事务所注册会计师姓名|何卫明、钱辰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|何卫明1年、钱辰10年
公司于2022年5 月26日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计”)为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
事项概述|查询索引
关于自愿披露下属全资子公司向关联企业出售房产暨关联交易|http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announ cement/c/new/2022-11-09/600716_20221109_AP2K.pdf
截至2022年12月31日,公司在财务公司存款余额为620,329,239.76元,未发生贷款业务,财务公司未对公司提供担保。
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司|受本公司控股股东控制|3,000,000,000.00|0.385-1.35%|243,402,714.25|7,762,352,169.78|7,385,425,644.27|620,329,239.76
合计|/|/|/|243,402,714.25|7,762,352,169.78|7,385,425,644.27|620,329,239.76
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司|受本公司控股股东控制|综合授信额度|3,000,000,000.00|0
报告期内对子公司担保发生额合计||||||149,000,000.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||441,248,100.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||441,248,100.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||8.62||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
一、江苏银行
在公司2014年3 月22日发布的《凤凰股份2013 年年度报告》中,公司披露根据凤凰集团董事会的决定,凤凰集团拟将其直接持有的江苏银行股份有限公司8.9亿股股份注入凤凰股份。凤凰集团将在满足国家相关法规政策的前提下,根据市场情况选择适当时机和注入方式,具体方案报相关部门批准后确定。
根据《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(申报稿),凤凰集团作为持有江苏银行8.9亿股股份的第二大股东,承诺自江苏银行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的江苏银行股份,也不由江苏银行回购其持有的股份。2016 年8月2日,江苏银行在上海证券交易所正式挂牌,代码600919。根据承诺,至股票上市之日起36个月内凤凰集团持有的江苏银行8.9亿股股票将处于锁定状态。由于凤凰集团在2018年8月24日至2019年3月14日之间增持了江苏银行股票,按照相关法律规定自2019年3月15日起,6个月内凤凰集团不得减持江苏银行股票,所以凤凰集团持有的首发上市的8.9亿股江苏银行股票在2019年8月3日解锁后也不得卖出,其解锁日期实际上已自动顺延至2019年9月14日,如果后续凤凰集团继续增持江苏银行股票,则前述解锁日期还将往后顺延。
2019年3月19日,公司向凤凰集团询问江苏银行股权注入的安排是否发生变化。2019年3月,凤凰集团函复公司:将江苏银行股权注入凤凰股份是当时集团基于凤凰股份发展战略考虑的一种安排,由于江苏银行在上市过程中及上市后的股份锁定期间要求,股权注入方案一直无法操作。按目前市场股票价格计算,集团所持江苏银行股权市值已达60多亿元,按照目前的政策环境和凤凰股份的财务状况,如果在锁定期间届满后,通过凤凰股份购买或向集团定向增发的方式注入江苏银行股权都会面临着很大障碍。将集团持有的江苏银行股权注入凤凰股份,是否具有可行性,是否有利于保护凤凰股份中小股东的利益,需要重新进行评估。
公司将与凤凰集团抓紧磋商,探讨江苏银行股权注入的可行性,并在符合相关银行监管和证券监管法律、法规、政策以及有利于保护凤凰股份中小股东利益的前提下,作出具有可操作的安排。
2019年9月19日,公司收到上海证券交易所的问询函,要求公司进一步披露凤凰集团拟将江苏银行注入事宜是否构成控股股东承诺事项;明确说明凤凰集团重新评估江苏银行股权注入事宜,是否构成承诺变更;凤凰集团后续对相关承诺有无具体安排,或可行替代方案。
2019年10月17 日,公司回复上海证券交易所问询函,虽然江苏银行股权注入事项系凤凰集团对公司未来计划,发展战略的前瞻性陈述,但从充分保护中小投资者利益的角度出发,经公司与凤凰集团沟通,凤凰集团后续将参照《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,积极寻找可行替代方案,并履行相关程序。
往年凤凰集团就此事项进展情况的回复详见历年公司年度报告披露的相关内容。
2023年3月,公司就江苏银行股权注入替代性方案的进展情况请示凤凰集团,凤凰集团回复公司:我集团于2014年3月作出董事会决议,考虑到参股金融是你司除房地产主业外,着力打造的又一项盈利增长点,拟将所持有的江苏银行8.9亿股股份(江苏银行2016年8月首发上市并经国有股转持后剩余8.73亿股,以下简称“江苏银行股权”)注入你司,并在满足国家相关法规政策的前提下,根据市场情况选择适当时机和注入方式,具体方案报相关部门批准后确定,前述董事会决议系我集团当时对你司未来计划、发展战略的前瞻性陈述。
根据目前你司的财务现状和金融监管政策,我集团将所持江苏银行股权注入你司存在障碍。从充分保护中小投资者利益的角度出发,我集团参照了《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,积极寻求可行性替代方案。
我集团已将资产寻找范围从集团体系扩大至体系外,就一些资产的注入与你司进行了磋商,并就拟订的方案持续与相关主管部门进行事前沟通。因你司为房地产企业,方案是否可行性存在不确定性。我集团将继续与主管部门沟通,并及时向你司反馈信息。我集团作为你司控股股东,将继续履行控股股东应尽的义务,支持你司发展相关业务,提高上市公司质量。
二、凤凰肿瘤医院
江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“凤凰股份”或“公司”)于2015年12月9日、2015年12月11 日先后发布了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于凤凰集团同意凤凰股份参与成立江苏凤凰肿瘤医院的公告》(公告编号临2015-055号)和《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于凤凰集团同意凤凰股份参与成立江苏凤凰肿瘤医院的补充公告》(公告编号临2015-058号),公司接到控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰集团”)通知,经凤凰集团董事会研究决定,同意公司参与江苏凤凰肿瘤医院的成立工作,同意在约定的出资范围内,先期将10%的出资份额让渡给公司,由公司以现金出资的方式参与江苏凤凰肿瘤医院的成立,后期待医院运行稳定、条件成熟时逐步加大公司的持股比例。
2016年12月9日,江苏凤凰肿瘤医院有限公司(以下简称“凤凰肿瘤医院”)在江苏省工商行政管理局注册成立(统一社会信用代码/注册号:91320000MA1N2MKX8U,注册资本30000万元人民币)。根据江苏省卫生计生委《设置医疗机构批准书》(苏卫医准字[2015]01 号文)要求,凤凰肿瘤医院的注册发起单位为凤凰集团、南京浦口新城开发建设管理委员会、江苏省肿瘤医院。公司于2022年3 月1日发布了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于凤凰集团同意凤凰股份参与成立江苏凤凰肿瘤医院的进展公告》(公告编号临2022-003),2022年2月28日,公司接到凤凰集团通知,凤凰肿瘤医院拟于近期注销,具体通知如下:近期,凤凰集团收到江苏省肿瘤医院发出的《关于对“江苏凤凰肿瘤医院有限公司”进行清理关闭的函》,鉴于凤凰肿瘤医院自2016年12月成立以来,至今尚未进入建设期,江苏省肿瘤医院在听取医院相关主管部门建议后,决定与凤凰集团沟通,清理关闭凤凰肿瘤医院。
最新医疗卫生相关法律规定:政府举办的医疗卫生机构不得与其他组织投资设立非独立法人资格的医疗卫生机构,不得与社会资本合作举办营利性医疗卫生机构。鉴于江苏省肿瘤医院作为以政府资金举办的医疗卫生机构,投资营利性医院已不符国家医疗卫生相关法律,且凤凰肿瘤医院成立至今未开展任何建设投资或营业,凤凰肿瘤医院于2022年2月28日召开股东会,根据江苏省肿瘤医院的提议,全体股东一致同意解散凤凰肿瘤医院,并拟于近期办理注销登记手续。凤凰肿瘤医院自成立至今未营业,股东认缴出资亦未实缴,因此医院总资产、总负债均为0元且无相关经营财务数据,其注销不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
截至报告期末普通股股东总数(户)|30,467
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|28,267
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
江苏凤凰出版传媒集团有限公司|0|487,883,543|52.12|0|无||国有法人
冯建霖|-359,177|14,625,801|1.56|0|无||境内自然人
王帮利|1,244,200|14,086,721|1.50|0|无||境内自然人
阮彩友|1,887,000|8,162,573|0.87|0|无||境内自然人
林子鑫|-1,010,732|6,441,368|0.69|0|无||境内自然人
俞红霞|-558,500|5,644,000|0.60|0|无||境内自然人
张广君|1,700,000|5,450,000|0.58|0|无||境内自然人
阮友林|210,000|4,914,701|0.53|0|无||境内自然人
周雅美|1,441,600|4,847,372|0.52|0|无||境内自然人
周雅园|-203,499|4,120,301|0.44|0|无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类||数量
江苏凤凰出版传媒集团有限公司||487,883,543|||人民币普通股||487,883,543
冯建霖||14,625,801|||人民币普通股||14,625,801
王帮利||14,086,721|||人民币普通股||14,086,721
阮彩友||8,162,573|||人民币普通股||8,162,573
林子鑫||6,441,368|||人民币普通股||6,441,368
俞红霞||5,644,000|||人民币普通股||5,644,000
张广君||5,450,000|||人民币普通股||5,450,000
阮友林||4,914,701|||人民币普通股||4,914,701
周雅美||4,847,372|||人民币普通股||4,847,372
周雅园||4,120,301|||人民币普通股||4,120,301
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
名称|江苏凤凰出版传媒集团有限公司
单位负责人或法定代表人|孙真福
成立日期|2001年10月8日
主要经营业务|江苏省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁,省政府授权的其他业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|凤凰集团持有江苏凤凰出版传媒股份有限公司1852780258股,持股比例72.8%,持有上海法普罗新材料股份有限公司51%股份。
其他情况说明|无
江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东:
我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称凤凰股份)财务报表,包括2022年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了凤凰股份2022年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于凤凰股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
(一)存货的可变现净值的评估|
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”注释(十一)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释(六)。2022年12月31日,凤凰股份开发成本、开发产品等(以下统称“存货”)余额为人民币4,676,159,157.04元。该等存货按照成本与可|评价存货的可变现净值相关的审计程序包括以下各项:我们就评估存货的可变现净值实施的审计程序包括:1、评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内
关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的
变现净值孰低计量。在确定存货可变现净值过程中,管理层需要对每个拟开发项目和在建项目至完工时将要发生的建造成本作出最新估计,并估算每个开发项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金等,该过程涉及重大的管理层判断和估计。我们已识别凤凰股份存货的可变现净值的评估为关键审计事项,原因是估计开发成本及各开发项目的未来售价涉及固有风险,以及计算可变现净值使用的估计和判断中存在管理层偏向的风险。|部控制的设计和运行有效性;2、在抽样的基础上对存货项目进行实地观察,并询问管理层这些存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算;3、评价管理层所采用的估值方法,并将估值中采用的关键估计和假设,包括与平均净售价有关的关键估计和假设,与市场可获取数据和凤凰股份的销售预算计划进行比较;4、将各存货项目的估计建造成本与凤凰股份的最新预算进行比较,并将截止2022 年12月31日发生的成本与预算进行比较,以评价管理层预测的准确性和预算过程。
(二)房地产开发项目收入的确认|
收入确认的会计政策详情及收入的分类请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计注释38所述的会计政策及“七、合并财务报表项目”注释61。2022 年度,凤凰股份营业收入为人民币607,557,578.00元。由于房地产开发项目的收入对凤凰股份的重要性,以及单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对凤凰股份的利润产生重大影响,因此,我们将收入确认识别为关键审计事项。|与房地产开发项目的收入确认的评价相关的审计程序中包括以下程序:1、评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;2、检查凤凰股份的房产销售合同条款,以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;3、就本年确认房产销售收入的项目,选取样本,检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照收入确认政策确认;4、就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目,选取样本,检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。
凤凰股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括凤凰股份2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估凤凰股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督凤凰股份的财务报告过程。
一、注册会计师对财务报表审计的责任