TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
乘用车786.72 762.85 3.03 59.97 61.70 减少1.04个百分点汽车相关业务277.63 256.75 7.52 14.26 12.27 增加1.63个百分点金融及其他35.71 20.72 41.98 62.47 98.85 减少10.61个百分点合计1,100.06 1,040.32 5.43 45.36 46.34 减少0.63个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入
中国大陆1,068.77 1,012.28 5.29 44.84 45.46 减少0.40个百分点境外地区31.29 28.04 10.39 65.82 87.68 减少10.44个百分点合计1,100.06 1,040.32 5.43 45.36 46.34 减少0.63个百分点
||主营业务分销售模式情况||||
销售模式|营业收入|营业成本及稅金|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
代理商销售模式|786.72|762.85|3.03|59.97|61.70 减少1.04个百分点|
其他|313.34|277.47|11.45|18.26|16.05 增加1.69个百分点|
合计|1,100.06|1,040.32|5.43|45.36|46.34 减少0.63个百分点|
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
轿车|辆|169,063|165,901|5,635|38.20|36.66|93.31
 SUV|辆|375,597|364,470|15,015|86.65|74.89|155.75
 MPV|辆|102,343|103,333|7,480|-15.46|-9.80|-14.11
主要为合并报告范围内广汽乘用车和广汽埃安的产销数据。
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%) 上年同期金额||上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
整车制造业|直接材料、直接人工及制造费用等|741.78|72.87|455.25|65.73|62.94
零部件制造业|直接材料、直接人工及制造费用等|35.09|3.45|29.94|4.32|17.20
商贸服务|原材料及外购产品、人工成本、仓储物流成本等|220.45|21.66|197.54|28.52|11.60
金融及其他|其他|20.58|2.02|9.91|1.43|107.67
合计||1,017.90|100.00|692.64|100.00|46.96
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%) 上年同期金额||上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
乘用车|直接材料、直接人工及制造费用等|741.78|72.87|455.25|65.73|62.94
汽车相关贸易|原材料及外购产品、人工成本、仓储物流成本等|255.54|25.11|227.48|32.84|12.34
金融及其他|其他|20.58|2.02|9.91|1.43|107.67
合计||1,017.90|100.00|692.64|100.00|46.96
A. 公司主要销售客户情况
前五名客户销售额60.54亿元,占年度销售总额5.54% ;其中前五名客户销售额中关联方销售额43.45亿元,占年度销售总额3.97%。
前五名供应商采购额167.66亿元,占年度采购总额16.49% ;其中前五名供应商采购额中关联方采购额122.52亿元,占年度采购总额12.05%。
(1) 销售费用较上年同期減少约1.12亿元,主要是本报告期广告宣传费、售后服务费及销售奖励有所
减少等综合所致;
(2) 管理费用较上年同期增加约2.34亿元,主要是本报告期企业发展而相应事务经费以及折旧摊销
费用增加等综合所致;
(3) 研发费用较上年同期增加约7.18亿元,主要是本报告期研发支出费用化同比增加等综合所致;
(4) 财务费用较上年同期减少约3.53亿元,主要是本报告期可转债到期以及平均利率下降和汇率变
动等综合所致。
(1). 研发投入情况表
本期费用化研发投入14.19本期资本化研发投入51.07研发投入合计65.26研发投入总额占营业总收入比例(%) 5.93研发投入资本化的比重(%) 78.26
3适用|□不适用||
公司研发人员的数量|||6,581
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|||18.1
||研发人员学历结构|
学历结构类别学历结构人数博士研究生|||100
硕士研究生|||2,306
本科|||3,467
专科|||537
高中及以下|||171
||研发人员年龄结构|
年龄结构类别|||年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|||1,541
30-40岁(含30岁,不含40岁)|||4,156
40-50岁(含40岁,不含50岁)|||787
50-60岁(含50岁,不含60岁)|||81
60岁及以上|||16
本报告期内研发投入65.26亿元,较上年同期增加13.61亿元,主要是本告期继续加强自主研发和创新能力建设,完善质量体系,并同步推进常规动力车型、新能源车型开发项目及核心部件开发。
(1) 本报告期内经营活动产生的现金流量净额为流出约53.49亿元,较上年同期的现金净流出约
55.89亿元减少净流出2.40亿元,主要是本报告期内销量增加带来销售商品收到的现金增加,同时非合并范围企业在广汽财务的存款净额同比增加、广汽财务发放贷款净额同比增加等综合所致;
(2) 本报告期内投资活动产生的现金流量净额为流出约38.34亿元,较上年同期的现金净流入约
16.49亿元增加净流出约54.83亿元,主要是本报告期内收到投资企业分利同比增加,同时企业发展建设购建资产增加以及对合营企业增加股东存款、大额存单增加等综合所致;
(3) 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额为流入约242.77亿元,较上年同期的现金净流入约
0.73亿元增加净流入约242.04亿元,主要是本报告期内可转债到期,以及投资企业吸收外部投资、发行资产支持证券等综合所致;
(4) 于2022年12月31日,本集团的现金和现金等价物约人民币374.79亿元,比较2021年12月31日的
约223.40亿元,增加约151.39亿元。
6. 投资收益
本报告期内投资收益约为143.17亿元,较上年同期增加约25.03亿元,主要是日系合资企业盈利增加等综合所致。
7. 其他
本报告期内所得税费用约为-5.36亿元,较上年同期减少约3.82亿元,主要是本报告期部分企业盈利变化等综合所致。
综上所述,本集团本报告期归属于母公司股东的净利润约80.68亿元,较上年同期增加约10.00% ;基本每股收益约0.78元,较上年同期增加约0.06元。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)
交易性金融资产|42.20|2.22|32.26|2.09|30.81
存货|123.62|6.51|81.11|5.26|52.41
其他流动资产|152.05|8.00|68.40|4.44|122.30
其他非流动资产|40.86|2.15|7.44|0.48|449.19
短期借款|63.09|3.32|22.96|1.49|174.78
长期借款|48.54|2.55|27.02|1.75|79.64
(1) 交易性金融资产较上期期末数增加30.81%,主要是本报告期内持有可转让大额存单增加等综合
所致;
(2) 存货较上期期末数增加52.41%,主要是本报告期内汽车芯片供应短缺、原材料价格持续高位以
及随汽车产销增加而库存原材料和产品车有所增加等综合所致;
(3) 其他流动资产较上期期末数增加122.30%,主要是本报告期内金融企业发放短期贷款增加以及同
业存单增加等综合所致;
(4) 其他非流动资产较上期期末数增加449.19%,主要是本报告期内对合营企业增加股东存款等综
合所致;
(5) 短期借款较上期期末数增加174.78%,主要是本报告期内部分企业业务发展增加短期借款等综
(6) 长期借款较上期期末数增加79.64%,主要是本报告期内获得国家开发银行贷款以及部分企业业
务发展增加长期借款等综合所致。
其中:境外资产42.10(单位:亿元币种:人民币),占总资产的比例为2.22%。
(1) 财务指标
于2022年12月31日,本集团的流动比率约为1.62倍,比2021年12月31日的约1.25倍有所提升;速动比率约为1.40倍,比2021年12月31日的约1.09倍有所提升,均处于正常水平。
(2) 财政资源及资本架构
于2022年12月31日,本集团的流动资产约为917.92亿元,流动负债约为565.76亿元,流动比率约为1.62倍。于2022年12月31日的总借款约为195.34亿元,主要为本集团发行的面值为30亿元的公司债、期末余额约9.98亿元的应收账款定向资产支持票据、期末余额约4.01亿元的资产支持证券、期末余额约149.91亿元的银行及金融机构等借款,上述借款及债券将于到期时偿还。本集团一般以自有经营性现金流量应付其业务运作所需资金。
(3) 外汇风险
本集团的业务主要在中国境内展开,国内销售及采购均以人民币结算。本报告期内,外汇的变动对本集团的经营成果和现金流量并无重大影响。
(4) 或有负债
截至2022年12月31日,本公司提供对集团控股及全资子公司的财务担保金额为0元。(2021年12月31日:0元)。
截至2022年12月31日,本公司提供的对独立第三方的财务担保金额为0元。(2021年12月31日:0元)。
截至2022年12月31日,本集团提供的对合并范围外关联方的财务担保金额为16,600,000元。(2021年12月31日:16,600,000元)。
3 用□不用
主要工厂名称|设计产能(万辆)|报告期内产能(万辆)|产能利用率(%)
广汽本田|77|76.78|99.71
广汽丰田|100|100.93|113.32
广汽乘用车(含广汽埃安)|108|66.59|70.05
广汽三菱|20|3.55|17.75
其他|1.5|0.05|3.33
1. 报告期产能指报告期产量;
2. 其他指广汽日野、广汽比亚迪产能及本年度产量;3. 报告期产能利用率按实际投产时间折算。
在建产能工厂名称|计划投资金额|报告期内投资金额|累积投资金额|预计投产日期|预计产能
广汽本田新能源车产能扩大建设项目|349,510|56,452|82,139|2024年|12万辆╱年
产能计算标准
以标准产能按两班制进行计算。
||销量(辆)|||产量(辆)|
车型类别|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)
乘用车|2,433,201|2,141,675|13.61|2,479,435|2,135,377|16.11
轿车|1,125,733|1,012,823|11.15|1,145,921|1,007,616|13.73
 MPV|222,429|160,712|38.40|229,596|166,519|37.88
 SUV|1,085,039|968,140|12.07|1,103,918|961,242|14.84
商用车|600|2,712|-77.88|476|2,750|-82.69
合计|2,433,801|2,144,387|13.50|2,479,911|2,138,127|15.99
||境内销量(辆)|||境外销量(辆)|
车型类别|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)
乘用车|2,400,233|2,120,992|13.17|32,968|20,683|59.40
轿车|1,125,282|1,003,099|12.18|451|9,724|-95.36
 MPV|221,669|160,101|38.46|760|611|24.39
 SUV|1,053,282|957,792|9.97|31,757|10,348|206.89
商用车|600|2,712|-77.88|–|–|–
合计|2,400,833|2,123,704|13.05|32,968|20,683|59.40
注:以上产销数据含合营、联营企业。
主要工厂名称|设计产能(辆)|报告期内产能(辆)|产能利用率(%)
w广汽埃安智能生态工厂|36万|27.35万|145.71
注:报告期产能指报告期内产量,产能利用率按实际投产时间折算。
||销量(辆)|||产量(辆)|
车型类别|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)
w乘用车|271,449|120,690|124.91|273,900|121,811|124.86
车型类别|收入|新能源汽车补贴金额|补贴占比(%)
乘用车|366.66|31.59|8.62
汽车金融业务情况3 用□不用
子公司名称广州汽车集团财务有限公司
注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润140,000 4,378,068 233,272 83,401 18,566 13,939
主要经营指标
发放贷款金额发放贷款笔数贷款余额信用减值损失金额5,165,557 59.76万笔1,372,417 5,557
主要监管指标
核心一级资本充足率(%)
一级资本充足率(%)
资本充足率(%)
不良贷款率(%)
拨备覆盖率(%)
贷款拨备率(%)
流动性比例(%)
10.70% 10.70% 11.91% 0 不适用2.09% 58.55%
项目|金额|占比(%)
正常|1,401,692|100
关注|0|0
次级|0|0
可疑|0|0
损失|0|0
合计|1,401,692|100
对外股权投资总体分析3 用□不用
本报告期内,本集团对外股权投资为人民币377.88亿元,较上年增加人民币8.84亿元,变化原因主要为本集团内对合营、联营企业增资,合营、联营企业利润增加以及利润分配综合所致。
私募基金投资情况□用3不用
衍生品投资情况□用3不用
广汽本田、广汽丰田、广汽乘用车、广汽埃安为本集团重要合营公司和子公司,本报告期内在面临芯片供应持续紧张、原材料价格上涨等多重因素给汽车行业和公司经营发展带来前所未有的挑战下,公司着力稳增长、保供应、调结构、拓市场、提质量、增效益。实现了经营效率的稳步提升。其中:
广汽本田实现产销767,826辆和741,808辆,同比下降2.45%和4.93%;实现营业收入1,151.13亿元,同比增加约0.26% ;
广汽丰田实现产销1,009,265辆和1,005,000辆,同比增长22.59%和21.38%;实现营业收入1,635.34亿元,同比增长约26.32% ;
广汽乘用车实现产销373,499辆和362,548辆,同比增长15.55%和11.83%;实现营业收入478.09亿元,同比減少约9.60% ;
广汽埃安实现产销273,504辆和271,156辆,同比增长125.33%和125.67%;实现营业收入387.03亿元,同比增长约124.17%。
2022年上半年受缺芯、原材料上涨等因素影响,行业修复缓慢。国家迅速出台一系列促进汽车消费政策,叠加地方、企业促消费政策,政策实施效果逐步显现,汽车行业整体增速呈回暖态势。
当前我国汽车市场正处于增速换挡、动力转换、调整转型的关键时期,汽车消费持续升级,汽车市场的总量规模将稳中有升,结构质量将持续优化。但考虑全球经济和贸易秩序面临风险挑战,不确定、不稳定、不可预测性因素明显增多,汽车产业相关的大宗商品价格大幅波动,以及“芯片荒”和零部件短缺的持续蔓延,“贵电缺芯”等供应链问题仍将是今年行业发展面临的严峻挑战,汽车产业将进入竞争新格局。一是车系结构持续重塑,自主品牌市场份额继续提升,2022年累计零售份额为49.9%,其中9月-12月单月连续超53%,预计2023年全年份额有望超50%,合资品牌中竞争力较弱的品牌将遭遇较大冲击,中国汽车行业的“后合资时代”已来临;二是产品结构持续调整,新能源化进一步加速,2022年新能源市场渗透率已超25%,预计2023年提升至30%以上;三是汽车出口有望继续保持高速增长,中国汽车海外发展将迎来黄金时代。随着2023年经济形势好转,中国汽车工业协会预测2023年国内汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,呈现3%左右增长。
“十四五”期间,本集团将秉承“内部协同创新、外部开放合作”的发展原则,全面实施“1615”发展战略,即完成1个目标,“十四五”期末挑战汽车产销量达365万辆,新能源汽车产品占整车产销规模超25%,其中自主品牌销量达到100万,自主品牌新能源汽车销量占比50% ;夯实6大板块,做强做实研发、整车、零部件、商贸服务、金融服务和出行服务六大板块;突出1个重点,全面提升自主创新能力,实现集团高质量发展;实现5大提升,全面实现电气化、智联化、数字化、共享化、国际化五大方面的提升。
面向未来,本集团将全力推进落实“万亿广汽1578发展纲要”,力争2030年完成1个目标:产销超475万辆、营业收入(汇总口径)1万亿、利税1千亿,成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流科技企业;发力5大增量,包括整车转型升级、零部件强链延链、商贸与出行智慧化、能源及生态赋能、国际化勇毅前行;夯实7大板块,包括研发、整车、零部件、商贸与出行、能源及生态、国际化、投资与金融;落实8大行动,包括体制机制改革深化、科技创新研-投并重、自主品牌全力提升、强链延链优化结构、能源生态全面发力、软件业务深度布局、海外市场重点突破、智慧交通模式创新。
为助力国家“双碳”目标的落地,广汽集团将实施“GLASS绿净计划”,于2050年前(挑战2045年)实现产品全生命周期的碳中和。
2023年,本集团将围绕集团“十四五”发展规划和“万亿广汽”宏伟蓝图,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,奋力开创高质量发展新局面。本集团将挑战全年汽车销量同比增长10%的目标,继续保持高于行业平均水平的增长态势。本集团计划推出超过10款全新及改款车型,进一步完善产品结构,提升综合竞争力,主要包括广汽传祺GS3影速、2款新能源MPV及1款新能源SUV,广汽埃安Hyper SSR、Hyper GT、1款全新SUV,广汽本田全新雅阁、致在混动版、皓影混动/插电混动版、飞度中改款、冠道中改款,广汽丰田锋兰达混动版、凌尚混动版等。
主要工作措施如下:
1、聚焦万亿广汽,积极推动高质量发展。强化战略引领和执行,全力扭亏增盈提质,积极促终端降库
存,全面完成年度目标。
2、创建一流企业,全方位提升创新能力。坚定信念矢志创新,以科技创新加速向智能网联新能源汽车转
型升级,探索商业模式创新,持续深化管理创新。
3、坚持用户至上,着力优化产品与服务。快速推出满足消费者求新求变需求的产品,持续打造卓越产
品,构建特色化营销体系,拓展高端服务业赋能汽车销售。
4、聚力自主双星,实施三年新增长计划。完善一体化协同机制,加快推进品牌焕新计划,精准打造明星
产品,创新特色营销服务,全面提升盈利能力,深层次构建国际化新格局。
5、加快四化转型,带动提升产业链能级。延伸上下游推进电动化,推进新一代自研电池、电芯和电驱的
开发;兼顾软硬件推进智联化,强化智联化关键核心技术掌控;强化统筹推进数字化,赋能业务发展;创新路子推进共享化,加快推进Robotaxi商业化项目落地;“自主研发+合资合作+投资并购”三路并举,推进补链强链,构筑自主可控核心产业链。
6、深化国企改革,持续释放发展源动力。持续深化改革,强化激励约束机制,完善公司治理,加强风险
防范,提升品牌文化软实力。
1、宏观经济波动风险:
2022年居民购买力和购买意愿有所下降。国家靠前实施既定政策举措,推出稳经济一揽子政策和接续措施,使作为经济主拉动力的消费止跌向上。然而,世界经济复苏动力不足,大宗商品价格高位波动,外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,宏观经济波动对汽车行业及集团的整体发展可能产生一定影响。
2、供应链风险
全球芯片供应紧张局面仍将持续。目前芯片本土替代进程缓慢,国内汽车企业面临较大的供应链风险,芯片短缺问题并未得到根本缓解,特别是高制程、高算力的芯片如MCU芯片仍供应紧张。虽然各方半导体公司已增加对车规芯片产能的投入,集团亦加强与芯片厂商合作,优化车型排产计划,降低芯片供应短缺造成的损失,但芯片供应短缺如持续,将对公司生产经营造成较大影响。加之外部国际环境复杂多变,芯片等高度依赖进口的零部件供应风险依然存在。
3、原材料成本高企风险
2022年以来,以电池级碳酸锂为代表的原材料市况价格高涨,虽然在2023年初相较上年度价格高位有所下降,但仍对汽车企业造成了较大的成本压力。集团已积极采取成本控制措施,加快建立纵向一体化的新能源产业布局链,但原材料价格走势将对公司利润目标的达成带来不确定性。
4、政策风险
随着2023年新能源汽车购置补贴政策终止,新能源汽车行业将由政策驱动彻底迈向市场驱动,汽车企业必须对产品开发计划和产品结构进行合理调整并提前在资金、技术、营销等方面部署充足的应对措施,需在进一步控制成本的同时继续提升产品竞争力,将企业生产经营对补贴政策的依赖降至最低,实现补贴终止后的平稳过渡。此外,新能源汽车渗透率持续提高因而占据更多的市场份额,传统燃油车将面临更加激烈的市场竞争。
本集团严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《企业管治守则》等相关公司治理的要求,不断完善公司治理结构,有序规范股东大会、董事会和监事会运作,依法合规进行信息披露,建立健全科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。全年累计召开21次董事会和15次董事会专门委员会;此外,为持续改善治理水平,公司不时检讨及修订内部管理制度,本报告期内制定了《数据安全管理制度》等8项制度,修订了《审计委员会实施细则》等50项制度,进一步完善了治理结构,提升了治理水平。
本年内公司治理情况与现行法律、法规和两地监管规则的要求不存在差异,并致力于公司治理的持续改善,坚信良好的治理是公司长久稳健及可持续发展的关键。
本公司的治理是以股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会、经理层及员工组成,各自在公司治理结构中发挥作用,具体如下:
(一) 股东大会
股东大会是公司的权力机构,依法行使职权,决定公司重大事项。本公司奉行坦诚沟通和公平披露信息的政策,公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位和权利。根据本公司章程第69条,单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份10%以上的股东以书面形式要求召开临时股东大会时,应当在该书面要求日期起2个月内召开临时股东大会。
根据本公司章程第71条,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。股东大会召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。建立了与股东沟通的有效渠道,全体股东对公司重大事项享有知情权和参与权;股东可于任何时间以书面方式向董事会提出查询及表达意见(联系地址:广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202(邮编:510623)广汽集团董事会办公室,联系电话:020-83151139,传真:020-83150319,ir@gac.com.cn)。
公司制订了《股东大会议事规则》,严格按照相关监管要求召集、召开股东大会,使股东能够充分行使自己的权力;公司召开年度股东大会,应当于会议召开21日前以书面方式通知各股东;召开临时股东大会,应当于会议召开15日前以书面方式通知各股东;股东大会会议议程、议案及投票表格均按规定要求及时公告及╱或向H股登记股东(其持有股份登记于股东名册上的H股股东)邮递。公司鼓励所有股东出席股东大会,所有股权登记日的股东均有权出席股东大会,未能出席股东大会的股东也可通过委任其代表或大会主席代表该股东出席股东大会(H股股东需将委任表格签署后交回本公司或本公司H股股份过户处);本公司要求董事、监事、管理层尽量参加会议;股东大会决议(或投票结果)也按上市规则的要求及时公告;每次股东大会均有律师见证并出具法律意见书。
本公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务,未出现超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为,也无损害公司及其他股东权益的情形。公司发生的关联交易公平合理,没有损害公司利益的行为,对关联交易定价已予以充分披露。
报告期内,公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会会议及2次类别股东会,会议的各项程序均符合《公司法》以及公司章程的规定。
(二) 董事与董事会
1、董事及董事会构成
本公司董事由股东大会选举或更换,第六届董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,分别为赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波,占董事会总人数的三分之一以上;独立董事分别具备汽车行业、法律合规、审计财务、战略管理等不同专业背景,来自不同地区和国家,部分独立董事还具有在不同国家、地区知名企业任高级管理人员职务的工作经历,实现了公司董事会在年龄、专业知识、工作经历、地域的多元化,未来公司将一步推进董事会在性别等更多层面的多元化建设。
全体董事始终以认真负责的态度出席会议,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、责任与义务;董事认为本公司在可预期之将来有足够资源以继续业务,未发现有重大不明朗事件可能会严重影响本公司持续经营之能力。
本报告期内,本公司共召开了21次董事会会议,会议的召集、召开和议事程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
2、董事培训
董事|曾庆洪|冯兴亚|赵福全|肖胜方|王克勤|宋铁波|陈小沐|陈茂善|丁宏祥|管大源|刘志军
参加培训情况| ABC| ABC| ABC| ABC| ABC| ABC| BC| BC| BC| ABC| BC
A :交易所或证券监管部门等组织的上市公司治理、董事职责及相关培训; B :经济、财务、经营管理等方面的专题培训、讲座、会议;
C :阅读有关公司治理、董事责任、内控风险管理等规定及参加讲座、论坛、会议等。
本公司全体董事能通过董事会秘书与董事会办公室及时获得董事必须遵守的相关法律、法规及其他持续责任的相关资料,公司通过材料提供、会议、专题报告会等形式,使所有董事,能够及时了解公司的业务发展、竞争和监管环境以及行业发展趋势,有利于董事了解其应尽的责任,有利于董事作出正确的决策和有效的监督。本公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为准则。本公司董事间并无任何财务、业务、家属或任何其他重大或相关关系。
经本公司作出特定查询后,全体董事已确认,于2022年度内已遵守该标准守则所规定之准则。
3、董事的独立性
本公司独立董事知悉上市公司董事、独立董事的权利与义务。根据联交所《上市规则》第3.13条,已收到全部独立董事就其独立性而作出的年度确认函,全体独立董事仍具有独立性。
本报告期,独立董事均能按照相关法律、法规的要求,忠实履行诚信与勤勉义务。独立董事参与公司董事会、董事会各专门委员会讨论决策有关重大事项,以其专业知识和经验,对公司的规范运作提出意见,对关联交易的公平、公正性情况进行认真审核,独立发表意见,履行独立职责,其行为不受公司控股股东或者其它与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
本公司已遵照中国证监会及上交所有关年度报告工作的相关规定,向独立董事汇报了公司生产经营情况及重大事项的进展情况,提交了年报报告与审计工作安排表等,独立董事也与公司审计师就审计过程中的相关问题进行了沟通。
报告期内,本公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会审议事项提出异议。
4、董事会各专门委员会
本公司已设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会专门委员会,目前董事会各委员会构成情况如下:
(1) 战略委员会由6名董事(曾庆洪、冯兴亚、赵福全、宋铁波、管大源、丁宏祥)组成,其中赵福
全、宋铁波二人为独立董事,曾庆洪为主任委员。其主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。本报告期共召开4次会议,各委员均出席会议,分别对节能减排规划、ESG规划及ESG报告等进行了审议。
(2) 董事会审计委员会由三名独立董事(王克勤、肖胜方、宋铁波)组成,其中王克勤为主任委员。
其主要职责为监督检查公司年度审计工作及内部审计制度、公司财务信息及披露、合规监督等。本报告期共召开7次审计委员会会议,各委员均出席会议;会议主要审议了定期报告及业绩、利润分配、审计机构聘请等事项,并及时检讨内部监控系统等。
(3) 薪酬与考核委员会由三名董事(肖胜方、宋铁波、丁宏祥)组成,其中肖胜方、宋铁波为独立董
事,肖胜方为主任委员。其主要职责为制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。本报告期共召开3次会议,各委员均出席会议,分别对高级管理人员2021年度薪酬与考核方案、公司股票期权激励计划相关考核方案等进行了审议,并向董事会提出建议。
(4) 董事会提名委员会由三名董事(肖胜方、宋铁波、丁宏祥)组成,其中肖胜方、宋铁波为独立
董事,肖胜方为主任委员。其职责包括是对公司高级管理人员的人选、选择标准及程序提供建议,肩负检讨在董事提名方面应用多元化甄选原则之责任,协助并维持董事具备多元化视野及不同教育背景及专业知识。本年度共召开1次提名委员会,各委员均出席会议,分别对高级管理人员的任免等事项进行了审议并提出建议。
(三) 监事与监事会
本公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行监督职能。
目前监事会共有监事6名(陈恬、曹限东、黄成、王圆、王路、黄卓),其中王圆、王路、黄卓为职工代表监事。
本公司监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。
本报告期内,监事会共召开6次会议,会议的召集召开和议事程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定;全体监事出席本年度召开的监事会会议,认真履行了监事的职责。
(四) 经理层
公司高级管理人员的任免与奖惩严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行;本公司章程已明确界定董事会、经理层的职能分工以及董事长与总经理的职责,保证了董事会决策的独立性,亦保证了经理层日常经营管理活动的独立性,公司经理层在董事会授权下,行使日常经营权。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会及2022年第一次A、H股类别股东会|2022年5月27日|上交所、联交所网站|2022年5月27日|2021年年度股东大会及2022年第一次A、H股类别股东会决议
2022年第一次临时股东大会|2022年8月19日|上交所、联交所网站|2022年8月19日|2022年第一次临时股东大会决议
2022年第二次临时股东大会|2022年10月14日|上交所、联交所网站|2022年10月14日|2022年第二次临时股东大会决议
本公司严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,召集、召开股东大会;股东大会提案提出、表决程序符合法律法规的有关规定,报告期内召开的股东大会均经律师现场见证并出具股东大会法律意见书,且均在股东大会后及时、准确、完整的披露了股东大会决议公告。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
曾庆洪|董事长、党委书记|男|61|2021年10月8日|2024年10月8日|531,000|398,300|-132,700 股权激励计划||122.14 否|
冯兴亚|董事、总经理|男|53|2021年10月8日|2024年10月8日|766,533|574,933|-191,600 股权激励计划||398.08 否|
赵福全|独立董事|男|59|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|15 否|
肖胜方|独立董事|男|53|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|15 否|
王克勤|独立董事|男|56|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|15 否|
宋铁波|独立董事|男|57|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|15 否|
陈小沐|董事、党委副书记|男|47|2021年10月8日|2024年10月8日|97,367(A股)98,000(H股)|97,367(A股)98,000(H股)|0|–|112.02 否|
陈茂善|职工董事、工会主席|男|58|2021年10月8日|2024年8月11日|586,868(A股)111,274(H股)|684,868(A股)111,274(H股)|98,000(A股) 股权激励计划||301.03 否|
丁宏祥|董事|男|56|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|0 否|
管大源|董事|男|59|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|0 否|
刘志军|董事|男|59|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|0 否|
陈恬|监事|女|45|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|0 否|
曹限东|监事|男|42|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|0 否|
黄成|监事|男|48|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|0 否|
石磊|职工监事|男|49|2021年10月8日|2023年2月27日|120,395|120,395|0|–|92.95 否|
王圆|职工监事|女|43|2023年2月27日|2024年10月8日|–|–|–|–|–|否
王路|职工监事|女|54|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|88.80 否|
黄卓|职工监事|男|42|2021年10月8日|2024年10月8日|0|0|–|–|78.64 否|
严壮立|副总经理|男|54|2021年10月8日|2024年10月8日|260,000|260,000|0|–|310.45 否|
王丹|总会计师、财务负责人|女|52|2021年10月8日|2024年10月8日|715,868|739,868|24,000 股权激励计划||351.07 否|
高锐|副总经理|男|43|2021年10月8日|2024年10月8日|160,000|224,000|64,000 股权激励计划||325.76 否|
江秀云|副总经理|女|55|2022年6月20日|2024年10月8日|0|0|–|–|319.46 否|
郁俊|副总经理|男|56|2022年6月20日|2024年10月8日|245,000|343,000|98,000 股权激励计划||162.92 否|
郑衡|副总经理|男|52|2022年6月20日|2024年10月8日|350,979|350,979|–|–|162.62 否|
閤先庆|副总经理|男|49|2022年6月20日|2024年10月8日|245,000|245,000|–|–|177.73 否|
眭立|董事会秘书、公司秘书|女|54|2021年10月8日|2023年8月26日|295,353|368,353|73,000 股权激励计划||308.33 否|
吴松|常务副总经理|男|59|2021年10月8日|2022年6月20日|595,800|–|–|–|168.60 否|
李少|副总经理|男|60|2021年10月8日|2022年6月20日|595,767|–|–|–|159.45 否|
陈汉君|副总经理|男|60|2021年10月8日|2022年6月20日|274,220||–|–|159.15 否|
合计|╱|╱|╱|╱|╱||||╱|3,859.20 ╱|
1. 报告期末持有的股份数含已授予的限制性股票;
2. 2022年6月20日起,王丹女士不再任副总经理兼财务负责人,改任总会计师兼财务负责人;江秀云女士不再任总会
计师,改任副总经理;
3. 2022年6月20日起,吴松先生、李少先生、陈汉君先生不再任公司高级管理人员。
4. 郁俊先生、郑衡先生、閤先庆先生、吴松先生、李少先生、陈汉君先生的薪酬为任职公司副总经理期间获得的报酬
总额。
姓名主要工作经历
曾庆洪正高级工程师,管理科学与工程专业博士研究生。现任本公司董事长、党委书记,兼任广汽工业集团董事
长、党委书记。于1997年加入本公司,自2005年6月起至2016年10月任本公司副董事长、自2005年6月起至2016年11月任本公司总经理、自2013年6月起至2016年11月任本公司执行委员会主任,自2008年8月至2016年10月兼任广汽工业集团副董事长,自2013年7月至2016年10月兼任广汽工业集团总经理。2016年10月至今任现职。曾于2013年6月至2016年12月兼任广汽丰田董事长及广丰发动机副董事长,2008年8月至2013年6月兼任广汽乘用车董事长,并于2011年1月至2013年6月兼任广汽吉奥汽车有限公司董事长、2010年1月至2013年6月兼任广汽菲克董事长;此前还曾任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田董事及执行副总经理、广汽工业集团及广汽集团副总经理等职。为第十届、第十一届及第十三届全国人大代表。
冯兴亚现任本公司董事、总经理、执行委员会主任,兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广
汽埃安董事长。2004年起在本集团任职,先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事,广汽三菱董事、同方环球副董事长,2008年起任本公司副总经理、2015年3月25日起任本公司董事。曾任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。1998年6月至2004年6月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学,获得工学学士学位,并于2001年7月取得工商管理硕士学位。为第十四届全国人大代表及第十六届广州市人大代表。
赵福全现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员,清华大学车辆与运载学院教授、博导,汽车产
业与技术战略研究院(TASRI)院长,世界汽车工程师学会联合会主席(2018-2021)。历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚DSI控股公司董事长、英国锰铜公司董事以及北京汽车股份有限公司独立董事等职。1985年7月,毕业于吉林工业大学内燃机专业,获本科学历、学士学位;1989年3月,毕业于日本广岛大学机械工程系,获研究生学历、硕士学位;1992年3月,毕业于日本广岛大学机械工程系,获研究生学历、博士学位。
肖胜方现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员,
广东胜伦律师事务所主任、复杂民商事争议解决专家,十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法学会副会长、广东省法官检察官惩戒委员会委员、广州仲裁委员会仲裁员、广州市法学会副会长;兼任广州岭南国际企业集团有限公司、广州市建筑集团有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、金发科技股份有限公司、广州港股份有限公司独立董事。曾任广州市律师协会副会长、全国律师协会劳动法专业委员会副主任等职务。2002年获暨南大学工商管理硕士学位。
王克勤现任本公司独立董事、审计委员会主任委员,香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英
国特许管理会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会会员,海尔智家股份有限公司独立董
事、审计委员会主任委员,裕元工业(集团)有限公司独立非执行董事、审计委员会主席,龙记(百慕达)集团有限公司独立非执行董事、审计委员会主席,杭州顺丰同城实业股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席。曾于2018年6月至2021年7月24日期间任浙江苍南仪表集团股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席,1992年至2013年为德勤中国审计合伙人,
2013年至2017年担任德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、管理领导班子成员,在审计、鉴证和管理方面具广泛经验。1980年5月毕业于香港大学社会科学院经济及管理专业,获得本科学历、社会科学学士学位。
宋铁波现任本公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员
会委员、华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师,长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作,近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广东新宝电器股份有限公司、广东天龙科技集团股份有限公司独立董事,曾任广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。1988年6月毕业于华南理工大学无机非金属材料科学与工程专业,获得本科学历、学士学位;1993年12月毕业于华南理工大学管理科学与工程专业,获得研究生学历、硕士学位,2005年7月毕业于华南理工大学企业管理专业,获得研究生学历、博士学位。
陈小沐现任本公司董事、党委副书记、党群工作本部本部长,兼任广汽工业集团董事。曾任本公司人
力资源部部长,广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事,广汽三菱汽车销售有限公司董事;1999年毕业于吉林工业大学国际贸易专业,获大学学历、工学学士学位;2011年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业,获研究生学历、工商管理硕士学位;2018年毕业于吉林大学工商管理专业,获研究生学历、管理学博士学位。
陈茂善现任本公司董事(职工代表)、工会主席,兼任广汽工业集团董事(职工代表)、总经理、工会主
席,广汽三菱董事长、广汽三菱销售董事长、五羊本田董事长。自2011年3月至2013年6月曾任本公司副总经理,2013年6月至2015年2月曾任本公司执行委员会副主任;此前曾任广汽本田总务部部长、本田(中国)副总经理、广州摩托集团公司副总经理、五羊本田常务董事及常务副总经理、广汽部件董事长。
丁宏祥现任公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、中国机械
工业集团有限公司董事及党委副书记,并兼任中国汽车工业协会副会长,中国汽车工程学会副理事长,曾任中国机械工业集团有限公司副总经理。1986年毕业于华中工学院物资管理专业(大学本科),1989年获华中工学院西方经济学专业硕士学位,2011年获华中科技大学经济学院西方经济学专业博士学位。
管大源现任本公司董事、战略委员会委员,万向一二三股份公司总经理、顺发恒业股份公司监事长、
万向资源有限公司董事长。历任万向钱潮股份公司董事长、万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团公司资深执行副总裁等职。
刘志军现任本公司董事,广州产业投资基金管理有限公司党委副书记。曾任广州市统计局社会科技处
处长工业处处长、投资处处长,广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经
理、广州科技风险投资有限公司董事长,广州产业投资基金管理有限公司副总经理、广州科技金融创新有限公司董事长,广州产业投资基金管理有限公司总经理、法定代表人。为中国科学院广州地球化学研究所博士研究生。
陈恬现任本公司监事,曾任广州交通投资集团有限公司专职监事、广州市商务委(广州市外经贸局)
监察室、办公室、法规处主任科员。2002年毕业于中山大学法学专业(本科),2008年获中山大学经济法硕士研究生。
曹限东现任本公司监事,万力轮胎股份有限公司党委书记、总经理、法定代表人,兼任广州工控汽车
零部件事业部副部长。历任广州工控战略规划部副总经理、办公室副主任,万力轮胎股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
黄成现任本公司监事、广州金融控股集团有限公司投资管理部总经理,广州金控基金管理有限公司
董事长、法定代表人,广东股权交易中心股份有限公司董事。毕业于华南理工大学工商管理学院管理科学与工程专业,研究生学历,管理学博士。
石磊现任广州汽车集团财务有限公司党支部书记、工会主席。此前曾任本公司监事、广汽集团纪委
委员副书记,纪委、监察专员办公室综合室主任。广汽乘用车(杭州)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,广汽乘用车有限公司总经理助理、党委办公室主任、办公室主任。于1996年7月毕业于华中理工大学工商管理系工业管理工程专业,获工学学士学位,并于2002年7月获中山大学工商管理硕士学位。
王路现任本公司职工监事、工会副主席、经审主任、工会办主任。本科学历,1992年起在本集团任
职,先后任广州标致汽车有限公司总经办公关科科员、广州轿车有限公司总经办公关科科员、广汽本田工会干事、分会委员、分会主席、党支部委员、党支部书记、女职委主任、本公司工会办公室副主任、总部工会主席、总部党总支委员、支部书记。
黄卓现任公司职工监事、合规本部副本部长、审计部部长、风险控制部部长,兼任广州汽车集团财
务有限公司监事长、广汽资本有限公司监事、广汽本田汽车销售有限公司监事、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司监事、广汽商贸有限公司监事、大圣科技股份有限公司监事、广汽国际汽车销售服务有限公司监事。此前曾任广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院财务总监、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计经理。2007年毕业于University of Wollongong(澳大利亚卧龙岗大学)会计学专业,获研究生学历、会计学硕士学位。
严壮立现任本公司副总经理,兼任广汽乘用车董事。曾任本公司董事、党委副书记,广汽工业集团董
事,广汽菲克董事长、广摩集团(现智诚实业)董事长、广汽商贸董事长、广汽丰田党委书记、广汽本田董事、广汽部件董事长、广汽日野董事。曾先后在中南工业大学社会科学系和中山大学管理学院工商管理硕士专业学习,分别获大学学历、法学学士学位和工商管理硕士学位,正高级经济师职称。
王丹现任本公司总会计师、财务负责人、执行委员会委员,兼任广汽财务董事长、广汽乘用车董
事。于1999年3月加入广州汽车集团,自2005年出任本公司的财务负责人及财务部部长。曾任广州骏达汽车企业集团财审处科员、广州汽车集团有限公司财审处副处长、广汽乘用车监事会主席、广汽新能源监事会主席、广悦资产董事长、广州智诚实业有限公司董事长、广汽汇理汽车金融有限公司董事长、广汽集团副总经理。1992年7月毕业于中山大学,获学士学位及于2005年6月毕业于中山大学管理学院,获颁授高级工商行政管理硕士学位。为高级会计师,非执业注册会计师。
高锐大学学历,工商管理硕士学位,现任本公司副总经理、执行委员会委员、公关宣传本部本部
长,兼任广汽本田汽车有限公司董事长、广州宸祺出行科技有限公司董事长、广州宸祺汽车服务有限公司董事长。曾任本公司资产管理部部长,中隆投资有限公司董事长、总经理,广汽集团(香港)有限公司董事长、总经理,骏威汽车有限公司董事、总经理。
江秀云现任本公司副总经理、总法律顾问、合规本部本部长,本公司子公司广汽丰田汽车有限公司董
事。曾任本公司总会计师、职工代表监事、合规本部副本部长、风险控制部部长、审计部部长(总助级),广州智诚实业有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广州市审计局财政税务审计处处长。1988年毕业于广东商学院会计系审计专业,获大专学历;2002年毕业于厦门大学经济学专业,获大学学历。为广州市越秀区第十七届人大代表。
郁俊现任本公司副总经理、执行委员会委员、国际业务本部本部长,中隆投资有限公司董事长,广
汽集团(香港)有限公司董事长,广汽乘用车国际有限公司董事长,广汽国际汽车销售服务有限公司董事长,广汽汇理汽车金融有限公司董事长;曾任广汽乘用车有限公司董事、总经理,广汽本田汽车有限公司董事、执行副总经理,广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司董事,广汽埃安新能源汽车有限公司董事、董事长;毕业于武汉大学经济管理系,获大学学历、经济学学士学位;毕业于北京大学光华管理学院,获高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。
郑衡现任本公司副总经理、执行委员会委员,广汽乘用车有限公司董事;曾任广汽丰田汽车有限公
司副总经理,广汽商贸有限公司董事,广汽汇理汽车金融有限公司董事,广汽埃安新能源汽车有限公司董事,广汽本田汽车有限公司董事、执行副总经理,广汽本田汽车销售有限公司董事、执行副总经理;毕业于中国石油大学经济学专业,获大学学历、经济学学士学位。
閤先庆现任本公司副总经理、执行委员会委员,战略发展本部本部长、广汽丰田汽车有限公司董事
长、广汽丰田发动机有限公司副董事长,广汽乘用车有限公司董事,广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事。曾任广汽商贸有限公司董事长、总经理,广汽本田汽车有限公司副总经理、销售本部本部长,五羊-本田(摩托)广州有限公司董事;毕业于同济大学机械工程系,获大学学历、工学学士学位。
眭立现任本公司执行委员会委员、董事会秘书(H股公司秘书),兼任金融业务本部本部长,本公司子
公司广汽资本董事长。曾任本公司证券本部部长、投资部部长、董事会办公室主任(总助级),广汽长丰董事,广发证券股份有限公司投行部广州区域董事总经理,曾在广州市人民政府办公厅秘书处工作、任职。2001年3月毕业于暨南大学,获工商管理硕士学位;2011年6月毕业于澳门科技大学,研究生学历,获工商管理博士学位。正高级经济师职称,广州高层次金融人才(高级管理人才)。现为中国上市公司协会副监事长,中国汽车工业协会上市公司分会第四届理事会理事、理事长;香港公司治理公会资深会士、中国内地技术咨询小组成员及其下设内地董事会秘书专业委员会副主任委员;广东工业大学校外兼职硕士生导师。
□用3不适用
任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期曾庆洪广汽工业集团董事长2016年10月
冯兴亚广汽工业集团董事2017年8月陈小沐广汽工业集团董事2020年3月陈茂善广汽工业集团董事、工会主席2015年3月陈茂善广汽工业集团总经理2019年6月
丁宏祥中国机械工业集团有限公司副总经理2011年8月2022年7月丁宏祥中国机械工业集团有限公司董事、党委副书记2022年7月
刘志军广州产业投资基金管理有限公司总经理、法定代表人2018年12月2022年7月刘志军广州产业投资基金管理有限公司总经理、党委副书记2018年12月
曹限东广州工业投资控股集团有限公司汽车零部件事业部副部长2020年12月黄成广州金控基金管理有限公司董事长2021年6月在股东单位任职情
况的说明
任职终止日期一列未写明,表示其任期将持续,任期终止时间不确定。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
曾庆洪|节能与新能源汽车技术路线图指导委员会|委员|2016年11月|
曾庆洪|广州市总部经济协会|会长|2016年11月|
曾庆洪|中国汽车工业协会|副会长|2015年03月|
曾庆洪|广东省汽车工程学会|荣誉理事长|2015年02月|
曾庆洪|中国招标投标协会|常务理事|2015年02月|
冯兴亚|广东省汽车行业协会|会长|2020年09月|
肖胜方|广东省律师协会|会长|2016年12月|
肖胜方|广州岭南国际企业集团有限公司|独立董事|2015年3月|
肖胜方|广州市建筑集团有限公司|独立董事|2020年1月|
肖胜方|广东风华高新科技股份有限公司|独立董事|2021年11月|
肖胜方|金发科技股份有限公司|独立董事|2021年1月|
王克勤|海尔智家股份有限公司|独立董事|2020年6月|
王克勤|裕元工业(集团)有限公司|独立董事|2018年6月|
王克勤|龙记(百慕达)集团有限公司|独立董事|2018年6月|
王克勤|杭州顺丰同城实业股份有限公司|独立董事|2021年11月|
宋铁波|广州珠江啤酒股份有限公司|独立董事|2016年10月|2023年1月
宋铁波|广东天龙科技集团股份有限公司|独立董事|2019年7月|
宋铁波|广东新宝电器股份有限公司|独立董事|2020年8月|
管大源|万向钱潮股份有限公司|董事长|2017年11月|2022年3月
管大源|顺发恒业股份有限公司|监事长|2021年5月|
管大源|万向一二三股份公司|总经理|2022年3月|
管大源|万向资源有限公司|董事长|2019年4月|
刘志軍|广州科技金融创新投资控股有限公司|董事长|2016年4月|
刘志军|广州私募基金协会|联席会长|2019年5月|
曹限东|万力轮胎股份有限公司|董事、党委书记、总经理|2021年4月|
黄成|广东股权交易中心股份有限公司|董事|2021年6月|
在其他单位任职情|任职终止日期一列未写明,表示其任期将持续,任期终止时间不确定。|||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考核并拟定奖励方案,报董事会批准后实施。独立董事津贴由董事会及股东大会批准后实施,其他董事、监事的薪酬根据公司相关薪酬制度确定。|
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司独立董事薪酬根据股东大会批准方案发放|;其他董事、监事的薪酬根据公司
|制订的薪酬制度并结合年度考核结果确定。公司高级管理人员薪酬根据公司高级管理人员薪酬考核方案,结合每年公司业绩完成情况及高管个人绩效情况确定。|
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司独立董事薪酬按照股东大会批准方案发放|;其他董事、监事未存在仅以董
|事、监事单一身份从公司领取报酬|;高管人员薪酬经董事会审议后兼顾有关监管
|政策进行发放。|
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|3,859.20万元|
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王丹|总会计师|聘任|职务调整
江秀云|副总经理|离任|职务调整
吴松|常务副总经理|离任|年龄原因
李少|副总经理|离任|年龄原因
陈汉君|副总经理|离任|年龄原因
王圆|监事|选举|选举
石磊|监事|离任|职务变动
注:2023年2月27日,经公司职工代表大会选举王圆女士担任第六届监事会职工代表监事,任期至第六届监事会任期届
满止,石磊先生因职务调整不再任职工代表监事。
五、报告期内召开的董事会有关情况||
会议届次|召开日期|会议决议
第六届董事会第10次会议|2022年3月17日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第11次会议|2022年3月22日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第12次会议|2022年3月30日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第13次会议|2022年4月8日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第14次会议|2022年4月14日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第15次会议|2022年4月27日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第16次会议|2022年5月6日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第17次会议|2022年6月20日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第18次会议|2022年7月8日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
会议届次|召开日期|会议决议
第六届董事会第19次会议|2022年7月27日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第20次会议|2022年8月11日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第21次会议|2022年8月25日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第22次会议|2022年8月30日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第23次会议|2022年9月23日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第24次会议|2022年9月29日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第25次会议|2022年10月10日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第26次会议|2022年10月27日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第27次会议|2022年10月31日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第28次会议|2022年11月7日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第29次会议|2022年11月21日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
第六届董事会第30次会议|2022年12月12日|详细决议内容请见同日在上交所、联交所网站及指定信息披露媒体上刊登的决议公告。
||||参加董事会情况||||参加股东大会情况
董事姓名|是否独立董事|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
曾庆洪|否|21|21|19|0|0 否||5
冯兴亚|否|21|21|19|0|0 否||5
赵福全|是|21|21|21|0|0 否||1
肖胜方|是|21|20|19|1|1 否||4
王克勤|是|21|21|21|0|0 否||5
宋铁波|是|21|21|19|0|0 否||1
陈小沐|否|21|21|19|0|0 否||5
陈茂善|否|21|21|19|0|0 否||5
丁宏祥|否|21|21|21|0|0 否||0
管大源|否|21|21|21|0|0 否||3
刘志军|否|21|21|19|0|0 否||0
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用3不适用