TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
无形资产|691,029.16|14.76|515,272.61|16.09|34.11|主要系高端新能源汽车新产品研发项目结转所致
长期待摊费用|16,209.33|0.35|8,243.25|0.26|96.64|主要系直营店、办公区等装修费用增加所致
其他非流动资产|127,558.44|2.72|28,802.02|0.90|342.88|主要系闲置募集资金现金管理,提升资金收益所致
应付票据|1,611,165.45|34.41|776,756.67|24.26|107.42|主要系新能源汽车业务量增大,开具银行承兑汇票支付货款增加所致
应付账款|955,856.62|20.41|614,347.77|19.18|55.59|主要系新能源汽车业务量增加,正常运转应付供应商货款增加所致
预收款项|132.33|0.00|12,006.66|0.37|-98.90|主要系预收资产收储款项结转损益所致
应付职工薪酬|66,160.19|1.41|50,370.84|1.57|31.35|主要系高端人才引进及员工人数增加所致
应交税费|53,222.68|1.14|15,975.95|0.50|233.14|主要系增值税、企业所得税等增加所致
其他应付款|128,557.35|2.75|69,909.65|2.18|83.89|主要系新能源汽车业务量增大,销售渠道门店收到保证金所致
一年内到期的非流动负债|103,206.05|2.20|59,546.41|1.86|73.32|主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债|10,687.87|0.23|6,893.95|0.22|55.03|主要系预收客户货款增加所致
长期借款|119,181.44|2.55|184,694.87|5.77|-35.47|主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款|115,842.19|2.46|177,771.06|5.55|-34.84|主要系归还控股股东财务资助款所致
预计负债|5,141.42|0.11|2,495.06|0.08|106.06|主要系高端新能源汽车业务量增大,计提三包费所致
递延收益|188,927.45|4.04|118,540.03|3.70|59.38|主要系专项应付款根据项目进度结转至递延收益所致
资本公积|1,529,492.20|32.51|808,737.96|25.25|89.12|主要系非公开发行股票股本溢价所致
其他综合收益|-8,093.88|0.17|-12,814.35|0.40|36.84|主要系外币报表折算所致
未分配利润|-560,627.16|-11.92|-171,304.29|-5.35|-227.27|主要系营销费用及研发费用增加、芯片及电池价格上涨,以及折旧摊销费用等增加所致
其中:境外资产98,774.12(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为2.10%。
详见七、合并财务报表项目注释81所有权或使用权受到限制的资产。
√适用□不适用详见如下分析
主要工厂名称|设计产能|报告期内产能|产能利用率(%)
赛力斯汽车工厂|5|8.37|167.40
其他整车工厂|40|18.24|45.60
|销量(辆)|||产量(辆)||
车型类别|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)
新能源汽车|135,054|41,440|225.90|139,132|41,701|233.64
其他|132,192|225,174|-41.29|126,965|235,482|-46.08
|境内销量(辆)|||境外销量(辆)||
车型类别|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)
新能源汽车|125,935|38,333|228.53|9,119|3,107|193.50
其他|85,987|182,789|-52.96|46,205|42,385|9.01
主要工厂名称|设计产能(辆)|报告期内产能(辆)|产能利用率(%)
赛力斯汽车工厂|50,000|83,701|167.40
其他新能源汽车工厂|20,000|55,431|277.16
|销量(辆)|||产量(辆)||
车型类别|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)
新能源汽车|135,054|41,440|225.90|139,132|41,701|233.64
车型类别|收入|新能源汽车补贴金额|补贴占比(%)
新能源汽车|2,493,408.94|41,285.03|1.66
项目|截止2022年12月31日应收余额
中央财政新能源汽车补贴款|119,586.20
地方财政新能源汽车补贴款|3,933.72
合计|123,519.92
截至2022年12月31日,公司对外长期股权投资余额为4,134.65万元,相比上年期末增加3.41%;重大的非股权投资明细如下。
投资项目名称|计划投资金额|2022年度投资金额|累计投资金额|累计投资完成进度
高端电动汽车电驱动系统项目|106,629.00|16,604.44|47,875.27|44.90%
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|320,316,449.65|-181,517,646.56|||134,559.36||700,403.25|139,633,765.70
其他||11,905,542.80|||1,899,990,000.00|300,000,000.00||1,611,895,542.80
其中:现金管理||11,905,542.80|||1,899,990,000.00|300,000,000.00||1,611,895,542.80
合计|320,316,449.65|-169,612,103.76|||1,900,124,559.36|300,000,000.00|700,403.25|1,751,529,308.50
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|601077|渝农商行|63,171,585.00|自有资金|152,036,500.00|-12,636,800.00|||||139,399,700.00|交易性金融资产
股票|000980|众泰汽车|341,750.40|债权抵减|200,558.40|-101,052.06||134,559.36|||234,065.70|交易性金融资产
股票| ELMS| Electric Last Mile|278,053,402.50|协议约定|168,079,391.25|-168,779,794.50|700,403.25|||||交易性金融资产
合计|/|/|341,566,737.90|/|320,316,449.65|-181,517,646.56|700,403.25|134,559.36|||139,633,765.70|/
ELMS股票:汇率变化导致的变动金额为700,403.25元。私募基金投资情况
公司与重庆小康控股有限公司等共同投资“重庆渝新创能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)”。具体内容详见公司于2022年9月20日披露的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-121)。
SF MOTORS 将位于北美的EVAP 工厂出售给ELECTRIC LAST MILE,INC(以下简称“ELM”),交易对价为14,500万美元。SF MOTORS已于美国当地时间2022年11月30日收到本次出售EVAP工厂的全部交易款项。本次交易已完成交割,SF MOTORS不再持有EVAP工厂的所有权。具体内容详见公司披露的《关于拟出售EVAP工厂并签署协议的公告》(公告编号:2021-031)、《关于出售EVAP 工厂的进展公告》(公告编号:2021-077)、《关于出售EVAP工厂的进展公告》(公告编号:2022-062)、《关于出售EVAP工厂的进展公告》(公告编号:2022-150)。
此外,公司全资子公司重庆小康进出口有限公司与ELM 签署了《知识产权许可协议》,由于 ELM 未在约定时间内支付《知识产权许可协议》项下的使用授权费,双方已于2022 年5 月27 日签订《知识产权许可协议》的终止协议。
公司名称|主要业务|注册资本|投资比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
赛力斯汽车有限公司|纯电动车研发、制造和销售|496,000.00|80.65%|2,721,420.90|61,035.94|1,795,164.64|-221,960.22
东风小康汽车有限公司|生产销售汽车及汽车零部件|80,000.00|100.00%|1,250,911.60|301,951.45|836,359.97|62,913.58
重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司|技术研发|5,000.00|80.65%|653,184.28|-190,747.48|2,719.82|-112,181.89
重庆小康进出口有限公司|销售汽车及汽车零部件|30,000.00|100.00%|389,549.98|88,834.93|425,029.42|35,361.06
重庆小康动力有限公司|生产销售汽车发动机|35,000.00|100.00%|342,636.09|123,828.79|254,730.93|-13,297.62
重庆金康动力新能源有限公司|研发及制造销售电池|103,000.00|41.50%|284,484.37|11,981.84|333,785.19|-42,228.25
重庆瑞驰汽车实业有限公司|生产销售汽车及汽车零部件|20,000.00|100.00%|227,206.95|47,473.80|274,541.34|12,862.88
赛力斯汽车销售有限公司|销售汽车及汽车零部件|5,000.00|41.50%|183,255.65|-143,987.76|1,939,409.89|-55,190.77
重庆渝安淮海动力有限公司|生产销售汽车发动机|800.00|100.00%|95,186.94|57,347.54|68,918.37|-6,272.58
重庆小康汽车部品有限公司|生产销售汽车零部件|5,000.00|100.00%|92,107.86|56,688.96|87,183.97|1,409.46
印尼小康汽车有限公司|四轮或四轮以上机动车装配工业|49,930.92|99.00%|51,246.13|-21,866.58|17,215.64|-12,426.55
 SF MOTORS INC|技术研发|131,218.43|80.65%|42,546.12|2,737.34|8,195.43|-23,214.84
重庆小康机械配件有限公司|生产销售汽车零部件|500.00|100.00%|37,784.57|34,941.53|11,142.86|3,491.03
新能源汽车产业发展(重庆)有限公司|产业投资|10,000.00|33.00%|11,735.30|11,307.49|328.11|155.28
以上主要控股参股公司数据为单体公司财务数据。
汽车产业是中国国民经济支柱产业和战略性新兴产业,具有产业链长、涉及面广、带动性强、市场规模大、国际化程度高等特点。在当前电动化、智能化、网联化变革趋势下,全新的绿色智能汽车产业大生态正在崛起,新能源汽车销量增速继续领跑汽车行业,既为中国经济的持续增长提供了新动能,也为多领域高新技术的融合应用提供了新通道。经过不懈努力,中国汽车产业正加快由汽车大国向汽车强国迈进。
——政策持续发力,为新能源汽车发展护航
国家政策方面,2023 年中央和地方政府促进汽车消费的整体基调不变,多部委密集发声支持新能源汽车等重点领域的消费,对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税等政策的实施,持续为汽车市场发展提供支撑。同时,财政支出有望向新能源基建领域倾斜,充换电站等基础设施的建设有利于提升消费者购买意愿。此外,相关汽车限购政策有望进一步放宽,或可有效刺激部分刚性需求的释放。
——智能化竞争焦点确立,高端化发展趋势已定
汽车革命电动化的上半场,中国车企奋力推进汽车动力向电动化转型,在技术、商业模式上不断创新,成为了这场深刻变革中的创新者和引领者。汽车行业下半场的竞争将聚焦智能化、网联化,并呈现逐步高端化的发展趋势。依托于中国近年来在新一代信息通信技术、移动互联网、人工智能、数字化等方面的良好积累,中国车企将进一步融合前沿技术,利用中国汽车市场规模和独特应用场景,打通车规芯片、操作系统、自动驾驶等核心技术从研发到应用的创新链条,加强自主研发攻关。同时,整车企业与动力电池、信息通信、互联网、芯片等企业强强联合,形成互为支撑的新型汽车产业生态亦将成为趋势,该举措将有效增强核心技术供给韧性。
——市场复苏信号明确,新能源加速渗透
2023年宏观经济稳步复苏趋势明显,汽车市场修复具备有力基础。消费信心逐渐恢复,消费者用车场景增多,对于“独立移动空间”更加期待,将对汽车消费和市场发展产生更强牵引作用。乘联会数据显示,2022 年国内狭义乘用车整体销量2,053万辆,同比增长1.9%;其中燃油市场同比下降13%,新能源市场同比增长88%,两级分化更加明显。中汽协预测,2023 年中国新能源汽车销量将达到900 万辆,同比增长35%,市场前景广阔。新能源已成为驱动车市正增长的中坚力量,市场驱动力仍然强劲。
——创新技术快速应用,自主品牌“电力”十足
完善稳定的本土供应链体系、创新性的产品设计、不断突破的动力技术、极致的服务体验共同推动自主品牌新能源市场爆发。自主品牌与合资品牌的势能逆转,目前市占率已经超过50%,占据半壁江山。在自主品牌市场份额不断攀升、市场竞争日趋激烈的背景下,自主品牌将持续向上发展,提升核心竞争力,与合资品牌的本土市场份额差距也将进一步扩大。
——中国汽车加速出海,助力全球汽车产业转型升级
中国车企凭借优势技术布局、创新发展战略,加速深耕海外市场。随着中国品牌汽车尤其是新能源汽车逐步在全球汽车市场占据重要地位,中国车企将依托国家政策导向,寻求与目标市场政府、企业合作,不断推进相关标准制定、出台,积极布局充换电站等基础设施建设,扩大海外市场销量,促进全球汽车产业共赢发展。
随着经济企稳回升、消费信心恢复、需求逐步复苏,预计后续市场好转后新能源汽车将收获更大份额。同时,得益于汽车消费政策积极实施,中国品牌企业智能化、网联化核心竞争力不断增强,供应链管理水平持续提升,中国产业集群优势效应将更加凸显,较合资品牌的领先优势将进一步拉大,中国汽车产业发展定能稳中有进。
公司坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为公司发展的根本遵循,坚决贯彻落实党中央重大决策部署,在中国式现代化新征程上,奋力书写新能源汽车发展篇章。
公司以发展基本法为指导,秉承“推动汽车能源变革,创享智慧移动生活”的使命,以新能源汽车为核心业务,践行软件定义汽车、全心全意为用户服务,坚持创新驱动、为用户提供高端智慧新能源汽车不一样的出行体验;坚持长期主义,为“双碳”目标早日实现而奋斗,让更多人成为汽车环保人;坚持商业成功,构建一个万物互联的汽车生态体系。
面向国内国际两个市场,赛力斯AITO锚定高端智慧新能源汽车赛道,将智能带入汽车,让汽车更智慧;因电而生的蓝电品牌贯彻“实、尚、新、升”四大核心价值,为“智价比”而战;瑞驰新能源深耕电动物流车细分市场,致力于成为纯电动商用汽车领先品牌。公司坚持以“硬件底座+软件底座+应用”组成的汽车单元,划分六层架构,以精品战略推出有竞争力的全新及改款产品,继续打造领先的超级电驱智能技术平台(DE-i),推进智能制造大平台,提高生产效率、增强供应链韧性、加强人才队伍建设、全面提升公司运营能力,以实现“成为全球智能汽车品牌企业”的愿景。
公司与全球领先的ICT 企业深度跨界合作以来,坚持实施精品战略,创造了高端智慧新能源汽车赛道新品牌成长最快纪录,2022年陆续投放AITO问界M5、M7、M5纯电版三款产品,在新能源汽车马拉松赛道中跑出“赛力斯速度”。2023年,公司将保持战略定力和战略动力,坚持创新驱动、坚持长期主义、坚持商业成功,坚定不移高质量发展。重点做好以下工作:
——坚定新能源业务核心地位不动摇
公司坚定信心,保持战略定力和战略动力,产品线协同五大精品平台,通过抢订单、保交付、高效率、精成本等措施,确保完成生产经营目标。赛力斯AITO锚定高端智慧新能源汽车赛道,将智能带入汽车,让汽车更智慧;因电而生的蓝电品牌贯彻“实、尚、新、升”四大核心价值,为“智价比”而战;瑞驰新能源深耕电动物流车细分市场,致力于成为纯电动商用汽车领先品牌。出口业务趁势而为,推进海外订单的高质量交付,实现新能源汽车出口的新突破。
——做大做强汽车生态联盟
致力于构建万物互联的汽车生态体系,基于对行业形势的深刻洞察和对商业目标的一致追求,继续加强与全球领先的ICT 企业深度跨界合作,继续深化与政府、央企及其他高品质合作伙伴的战略合作关系,打造行业领先的高端智慧新能源汽车产品。同时,坚持履行链主企业义务,通过“龙头+配套”模式发挥龙头带动作用,强链补链,促进上下游企业协同发展,提升产业链、供应链稳定性。
——深入推进精品战略
进一步打造精品研发、精品制造、精品质量、精品供应链、精品服务五大精品平台,夯实精品平台底座;加大创新研发力度,高品质推出和交付问界M5系列智驾版、问界M9及蓝电E5等新品;坚持软件定义汽车,助力用户在产品全生命周期获得极致的用车体验;强化精品人才、精品财务两大业务支撑,通过精兵强将在精打细算中推进精品战略。
——推进服务理念迭代升级
紧紧围绕全心全意为用户服务这一宗旨,继续推进服务理念的迭代升级。在高质量经营好3.0时代的用户服务基础上,向用户服务4.0、5.0探索,推出数字化服务产品,努力将赛力斯汽车打造为能源移动站和数据移动站;以软件为媒介,使用户真正感受到常用常新。
——持续提升运营管理水平
进一步完善机制科学、经营合规、运行高效、风险可控的管理体系。坚持底线不可破、红线不可碰的底线思维,加强运营管控,强化工作效率,在法律法规、政策的框架内,确保业务发展高效,为公司行稳致远提供保障和基础。
——强化党建助推经营目标达成
不断丰富、完善党建工作体系,着力拓展“业务赋能、员工服务”的深度和广度,助推达成全年生产经营目标任务。动员骨干党员在攻坚克难项目、急难险重任务、日常带头示范中发挥作用,发动各支部努力促进本板块业务既定目标的实现,增强党工建设的政治保障、思想保障、组织保障、作风保障和纪律保障作用。
1、宏观经济不确定的风险。汽车行业受整体经济发展水平影响较大,全球经济和国内宏观经济的周期性波动、产业结构调整、国际政治环境等因素使得宏观经济形势面临不确定性,消费者购买力受到一定影响,从而影响汽车消费需求。
2、行业政策风险。国家新的战略规划对汽车企业的新能源汽车研发能力、生产技术提出了更高要求,公司需要加大对研发和生产的投入。同时,国家、各级地方政府的补贴政策调整也将对新能源汽车的销售产生影响。
3、市场竞争加剧风险。受汽车企业外资股比放开等政策的影响,外资、合资车企产品价格下探,各品牌车型更新速度加快,国内汽车市场竞争愈加激烈。
4、原材料相关风险。受多种因素影响,存在芯片、电池、钢材、有色金属等原材料供应短缺的风险。若未来原材料价格剧烈增长或短缺,将导致公司成本上升或影响生产。
5、技术持续革新的风险。随着新材料新技术的推广应用,汽车产业面临技术革新、转型升级的严峻挑战。
6、汇率波动的风险。受贸易摩擦、贸易壁垒影响,叠加地缘政治风险,人民币对美元汇率可能产生波动。人民币汇率波动对公司的经营状况和盈利变动可能带来一定影响。
面对上述风险,公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向,积极跟踪行业竞争态势;加大前沿技术的研发投入,掌握核心技术,优化产品结构,开发并推出满足市场和用户需求的产品;稳定供应链,提高对原材料价格波动的抗风险能力,推动公司高质量发展。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》相关规定,不断完善公司法人治理结构,提升规范运作水平,强化内部治理,维护股东和公司利益。
报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等有关规定,规范股东大会的召集、召开和表决程序,股东大会采取现场与网络投票相结合的方式,积极为股东参加会议提供便利,充分听取参会股东的意见,确保股东尤其是中小股东能够依法行使权利。公司股东大会均由律师出席见证,律师对股东大会召集、召开和表决程序出具法律意见书。
公司董事会设董事12名,其中独立董事4名,董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会成员拥有丰富的行业经验以及企业管理、财务、法律等各方面知识,能够充分为公司重大决策提供专业及建设性建议。公司董事忠实、勤勉地履行职责义务,认真审议各项议案,科学决策,严格按照规定行使职权。公司与独立董事建立了密切、畅通的沟通机制,公司持续强化独立董事作用,在董事会审议重大事项时,充分听取独立董事意见,有效提高了董事会决策的科学性。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,公司监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司监事会本着对股东负责的态度,认真履行监督监督和检查职责,对公司运作情况、财务情况、内控建设以及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督。
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求,加强信息披露事务管理,真实、准确、完整、及时、公平的披露信息,依法履行信息披露义务,确保所有股东平等获得信息,充分维护投资者的合法权益。
公司不断完善、加强投资者关系管理工作,通过现场调研、线上交流、上证e 互动平台、电子邮箱以及投资者电话专线等多渠道、多方式与投资者进行沟通,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会决议公告|2022年1月5日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022 年1 月6日|本次议案全部审议通过,详见公司《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-005)
2022 年第二次临时股东大会|2022 年2 月11日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022 年2 月12日|本次议案全部审议通过,详见公司《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-024)
2021 年年度股东大会|2022 年5 月20日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022 年5 月21日|本次议案全部审议通过,详见公司《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-054)
2022 年第三次临时股东大会|2022 年7 月27日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022 年7 月28日|本次议案全部审议通过,详见公司《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-088)
2022 年第四次临时股东大会|2022 年9 月15日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022 年9 月16日|本次议案全部审议通过,详见公司《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-119)
2022 年第五次临时股东大会|2022 年11 月15日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn|2022年11月16日|本次议案全部审议通过,详见公司《2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-148)
报告期内,公司召开上述股东大会经过公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证。股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案均全部审议通过,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张正萍|董事、董事长|男|33|2020年11月|2023年6月|0|0|0|无|191.77|否
张正源|董事|男|41|2020年6月|2023年6月|0|0|0|无|257.17|否
尤峥|董事|男|54|2019年11月|2023年6月|0|0|0|无|0|是
李玮|董事|男|57|2020年6月|2023年6月|0|0|0|无|0|是
周昌玲|董事|男|54|2020年6月|2023年6月|0|0|0|无|0|是
李开国|独立董事|男|60|2022年11月|2023年6月|0|0|0|无|1.14|是
刘斌|独立董事|男|60|2017年4月|2023年6月|0|0|0|无|10.00|否
刘凯湘|独立董事|男|58|2017年4月|2023年6月|0|0|0|无|10.00|否
黎明|独立董事|男|58|2022年2月|2023年6月|0|0|0|无|8.86|否
张正成|监事会主席|男|37|2020年6月|2023年6月|0|0|0|无|161.28|否
胡卫东|监事|男|58|2019年11月|2023年6月|0|0|0|无|0|是
况娟|职工监事|女|49|2019年11月|2023年6月|0|0|0|无|52.10|否
马剑昌|董事、总裁|男|44|2017年4月|2023年6月|450,000|495,000|45,000|期权激励计划行权及二级市场增持|423.91|否
刘昌东|董事、首席运营官|男|48|2011年4月|2023年6月|606,000|609,000|3,000|二级市场增持|343.76|否
刘联|董事、财务总监|女|55|2014年6月|2023年6月|243,000|243,000|0|无|141.69|否
许林|首席技术官|男|57|2020年6月|2023年6月|365,000|365,000|0|无|415.79|否
岑远川|副总裁|男|48|2011年4月|2023年6月|300,000|300,000|0|无|332.01|否
尹先知|副总裁|男|54|2022年7月|2023年6月|0|0|0|无|71.21|否
段伟|副总裁|男|46|2014年6月|2023年6月|320,000|320,000|0|无|182.67|否
梁其军|副总裁|男|46|2020年6月|2023年6月|240,000|247,571|7,571|期权激励计划行权|171.28|否
申薇|董事会秘书|女|40|2019年11月|2023年6月|0|115,000|115,000|期权激励计划行权及二级市场增持|151.07|否
赵万一(已离任)|独立董事|男|57|2020年6月|2022年2月|0|0|0|无|1.25|否
付于武(已离任)|独立董事|男|77|2016年9月|2022年11月|0|0|0|无|8.75|否
姓名|主要工作经历
张正萍|曾任重庆小康控股有限公司副总经理,公司董事。现任公司董事、董事长。
马剑昌|曾任重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼海外事业部总经理、摩托车事业部总经理、重庆小康进出口有限公司总经理。现任公司董事、总裁。
刘昌东|曾任重庆建设工业集团技术员,重庆银钢(科技)集团有限公司企划部部长、生产副厂长,重庆力帆集团规划部项目经理,重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼发动机事业部总经理。现任公司董事、首席运营官。
刘联|曾任重庆红岩内燃机有限责任公司会计,重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部副总经理、公司总裁助理。现任公司董事、财务总监
张正源|曾任东风小康汽车有限公司采购中心总经理,重庆小康进出口有限公司总经理,东风小康汽车有限公司销售公司总经理。现任公司董事兼任赛力斯汽车有限公司CMO。
尤峥|曾任一汽-大众公司轿车二厂厂长,中国第一汽车集团公司产品规划及项目部部长,中国第一汽车股份有限公司总经理助理,现任东风汽车集团有限公司党委常委,副总经理,公司董事。
李玮|曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长,乘用车事业发展处处长,东风汽车集团有限公司战略规划部副部长等职务。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展部副总经理兼合资合作管理部总经理,公司董事。
周昌玲|曾任东风汽车有限公司财务会计总部会计部副部长,东风汽车有限公司财务会计总部乘用车财务会计总部乘用车会计部副部长、部长,
|东风汽车有限公司东风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长,东风汽车集团有限公司财务会计部副总经理、东风汽车集团股份有限公司审计合规部副总经理等职务。现任东风汽车集团股份有限公司审计合规部总经理,公司董事。
李开国|曾任重庆汽车研究所部件试验研究部工程师、副主任和主任、汽车试验设备开发中心总经理、副所长及党委委员。中国汽研董事、副总经理和党委委员、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。现任公司独立董事兼任中国通用技术(集团)控股有限责任公司汽车检验检测科技委主任。
刘斌|重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授,管理学博士,博士研究生导师。财政部“会计名家”培养工程入选者,重庆市会计学科学术技术带头人,中国会计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员,中国工业经济学会常务理事、中国对外经济贸易会计学会常务理事公司独立董事。
刘凯湘|中国商法学研究会副会长,中国民法学研究会常务理事,北京大学法学院教授,北京市民商法研究会副会长,湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学、昆明理工大学等教授,国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,新加坡国际仲裁中心仲裁员,北京仲裁委员会仲裁员,公司独立董事。
黎明|重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。同时担任上市公司重庆涪陵电力实业股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆港股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司独立董事、民生轮船股份有限公司、重庆望变电气(集团)股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事;重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事;重庆市经济管理学会理事;重庆黎明鑫财企业管理咨询有限公司执行董事。公司独立董事。
张正成|曾任东风小康汽车有限公司网络规划课课长,重庆新康幸瑞置业有限公司执行董事,潽金融资租赁有限公司零售风险副总监。现任公司监事会主席。
胡卫东|曾任东风汽车股份有限公司审计部部长,监察室主任,纪委副书记,东风汽车有限公司人力资源总部薪酬部部长,东风汽车公司人事(干部)部副部长, 东风汽车集团股份有限公司审计合规部总经理等职务,现任东风汽车集团股份有限公司专职董事,公司监事。
况娟|曾任西南汽车制造厂审计员,隆鑫控股有限公司审计主管,重庆小康汽车集团有限公司审计部长。现任东风小康汽车有限公司合规部部长公司职工监事。
许林|曾任长安机器厂汽车分厂总装车间工程师,兵器工程师进修大学专业教研室主任,长安公司技术中心汽车工程所室主任,长安汽车工程研究院平台总监,东风小康汽车有限公司研发中心质量部负责人、汽车技术中心总经理、东风小康汽车公司副总经理、金康科技中心总经理。现任公司首席技术官(CTO),兼任赛力斯汽车有限公司赛力斯(轮值)总裁,赛力斯CTO。
岑远川|曾任重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部配套部部长,摩托车事业部总经理,东风小康汽车有限公司副总经理兼采购中心总经理,重庆小康汽车集团有限公司副总裁、赛力斯汽车有限公司CPO。现任公司副总裁。
尹先知|曾任重庆市沙坪坝区财政局局长,沙坪坝区陈家桥镇党委书记,沙坪坝区曾家镇党委副书记、镇长,重庆富源新农村投资有限公司党委书记、董事长,重庆迈瑞城市建设投资有限公司党委书记、董事长。现任公司副总裁。
段伟|曾任山西淮海机械有限责任公司开发部项目经理,宗申汽车发动机公司技术部部长,重庆小康汽车集团有限公司发动机事业部总经理助理、发动机研发中心主任,重庆小康动力有限公司汽车冬季技术中心总经理,重庆小康动力有限公司总经理,东风小康汽车有限公司总经理,现任公司副总裁兼任重庆金康动力新能源有限公司总经理。
梁其军|曾任柳州五菱联发车桥厂项目经理,柳州众菱汽配副总经理兼青岛分公司总经理,重庆小康汽车部品有限公司总经理,重庆瑞驰汽车实业有限公司总经理,重庆金康动力新能源有限公司总经理,公司助理副总裁,重庆金康新能源汽车有限公司常务副总经理。现任公司副总裁兼任东风小康汽车有限公司副总经理兼电动车产品总经理。
申薇|曾就职于北京市金杜律师事务所、渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司。现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
尤峥|东风汽车集团股份有限公司|执行董事|2018年7月18日|
尤峥|东风汽车集团股份有限公司|副总裁|2019年12月30日|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张正萍|北京创鑫资本管理有限公司|执行董事兼经理|2015年12月21 日|
张正萍| SOKON INVESTMENT(USA), INC.|董事|2016年5月|
张正萍| SOKON INVESTMENT(Singapore) PTE. LTD.|董事|2015年8月21日|
马剑昌|新能源汽车产业发展(重庆)有限公司|董事|2015年8月21日|
尤峥|东风汽车集团有限公司|党委常委、副总经理|2018年5月8日|
尤峥|东风汽车集团股份有限公司|执行董事|2018年7月18日|
尤峥|东风汽车集团股份有限公司|副总裁|2019年12月30 日|
尤峥|智新科技股份有限公司|董事长|2022年3月25日|
尤峥|岚图汽车科技有限公司|董事长|2021年5月28日|
尤峥|岚图汽车销售服务有限公司|执行董事|2020年9月23日|
尤峥|中汽创智科技有限公司|董事|2020年3月24日|
尤峥|东风柳州汽车有限公司|董事长|2018年7月18日|
尤峥|香港宾理有限公司|董事|2021年9月24日|
尤峥|北京宾理智能科技有限公司|董事|2021年9月24日|
尤峥|北京宾理信息科技有限公司|董事|2021年9月24日|
付于武|中国汽车工程学会|名誉理事长|2017年12月|
付于武|中国汽车人才会|名誉理事长|2018年8月|
付于武|北京华汽汽车文化基金会|理事长|2014年12月|
付于武|湖南科力远新能源股份有限公司|独立董事|2017年8月28日|
付于武|汉马科技集团股份有限公司|独立董事|2020年10月|
付于武|北京华奥博亚科技发展有限公司|执行董事、总经理|2004年3月|
付于武|北京奥特莱特传媒广告有限公司|监事|2006年6月|
付于武|北京华奥博亚广告有限公司|执行董事|2004年3月|
付于武|北京汽车之友电子科技有限责任公司|董事长|2004年6月|
付于武|中信戴卡股份有限公司|董事|2020年1月|
李开国|中国汽车工程研究院股份有限公司|董事|2016年12月28 日|2022年5月
李开国|株洲中车时代电气股份有限公司|独立董事|2022年10月21 日|
李开国|庆铃汽车(集团)有限公司|独立董事|2022年6月|
李开国|中国通用技术(集团)控股有限责任公司|汽车检验检测科技委主任|2022年5月|
李开国|国家燃气汽车工程技术研究中心|主任|2003年4月|
李开国|中国汽车工程学会|副理事长|2016年|
李开国|中国汽车人才研究会|副理事长|2016年|
李开国|中国汽车工业协会燃气汽车分会|理事长|2017年|
李开国|中国汽车工业协会|副会长|2020年|
李开国|全国汽车标准化委员会|委员|2020年|
李开国|燃气汽车标委会|主任委员|2020年|
刘斌|重庆百货大楼股份有限公司|独立董事|2015年12月|
刘斌|重庆华龙网集团股份有限公司|董事|2016年12月|
刘斌|四川高金实业集团股份有限公司|董事|2020年8月|
刘斌|重庆文化旅游创意发展有限公司|董事|2019年9月|2022年9月
刘斌|重庆富民银行股份有限公司|董事|2020年6月|
刘斌|重庆再升科技股份有限公司|独立董事|2020年4月|
刘斌|重庆涪陵电力实业股份有限公司|独立董事|2022年4月12日|
刘凯湘|人民网股份有限公司|独立董事|2016年12月14 日|2022年12月
刘凯湘|中海信托股份有限公司|董事|2018年9月|
刘凯湘|中国天保集团发展有限公司|独立董事|2019年9月|
胡卫东|中汽创智科技有限公司|监事会主席|2020年3月24日|
胡卫东|东风柳州汽车有限公司|监事会主席|2017年7月14日|
胡卫东|东风汽车财务有限公司|监事|2017年4月25日|
胡卫东|东风汽车股份有限公司|董事|2017年8月15日|
李玮|东风汽车(武汉)有限公司|执行董事|2020年9月23日|
李玮|中发联投资有限公司|董事|2014年7月14日|
李玮|东风悦达起亚汽车有限公司|董事|2016年8月15日|2022年1月
李玮|东风康明斯发动机有限公司|董事|2019年10月|2022年3月
周昌玲|东风畅行科技股份有限公司|监事会主席|2022年2月24日|
周昌玲|辕憬(武汉)投资管理有限公司|监事|2020年9月23日|
周昌玲|东风汽车投资(武汉)有限公司|执行董事|2020年3月24日|
周昌玲|南京领行股权投资管理有限公司|董事、投资委员会成员|2019年11月23 日|
周昌玲|南京领行科技股份有限公司|董事|2019年11月23 日|
周昌玲|湖北省联合发展投资集团有限公司|董事|2019年9年29日|
张正成|重庆驰瑞物业管理有限公司|执行董事兼经理|2012年12月|2022年3月
赵万一|浙江闰土股份有限公司|独立董事|2020年8月|
赵万一|有友食品股份有限公司|独立董事|2019年11月|
赵万一|重庆四方新材股份有限公司|独立董事|2021年5月|
赵万一|财信地产发展集团股份有限公司|独立董事|2021年2月|2022年5月
赵万一|上海景联国际货运运输代理有限公司|监事|2012年7月|
黎明|重庆港股份有限公司|独立董事|2018年7月|
黎明|重庆黎明鑫财企业管理咨询有限公司|执行董事|2017年3月|2022年12月
黎明|重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司|监事|2016年5月|
黎明|民生轮船股份有限公司|独立董事|2019年6月|
黎明|重庆望变电气(集团)股份有限公司|独立董事|2017年9月|
黎明|华邦生命健康股份有限公司|独立董事|2021年8月|
黎明|重庆登康口腔护理用品股份有限公司|独立董事|2017年1月|2022年3月
黎明|中国汽车工程研究院股份有限公司|独立董事|2016年4月|2023年3月
许林|重庆云湾科技有限公司|副董事长|2018年9月|2022年8月
申薇|重庆云湾科技有限公司|监事|2018年9月|2022年8月
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬,绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩,即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司人力资源部根据薪酬政策拟定,并报董事会薪酬委员会审核,经股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》,结合本地区及行业其它企业相关岗位的薪酬水平,以“责、权、利”的统一的原则,结合年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求履职情况进行审核、考评确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本章一(一)“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计2,935.71万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
赵万一|独立董事|离任|个人原因
黎明|独立董事|选举|股东大会选举
付于武|独立董事|离任|任期届满
李开国|独立董事|选举|股东大会选举
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十三次会议|2022年1月26日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第二十四次会议|2022年4月26日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第二十五次会议|2022年4月28日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第二十六次会议|2022年7月11日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第二十七次会议|2022年7月28日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第二十八次会议|2022年8月19日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第二十九次会议|2022年8月30日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第三十次会议|2022年9月28日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第三十一次会议|2022年10月28日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第三十二次会议|2022年10月24日|本次议案全部审议通过
第四届董事会第三十三次会议|2022年12月5日|本次议案全部审议通过
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张正萍|否|11|11|10|0|0|否|5
尤峥|否|11|10|10|1|0|否|0
马剑昌|否|11|11|10|0|0|否|6
刘昌东|否|11|11|10|0|0|否|6
刘联|否|11|11|10|0|0|否|6
周昌玲|否|11|11|11|0|0|否|0
李玮|否|11|11|10|0|0|否|0
张正源|否|11|11|10|0|0|否|6
付于武|是|10|10|9|0|0|否|0
李开国|是|1|1|1|0|0|否|0
刘斌|是|11|11|10|0|0|否|2
刘凯湘|是|11|11|11|0|0|否|0
赵万一|是|1|1|1|0|0|否|0
黎明|是|10|10|9|0|0|否|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|刘斌、黎明、李开国
提名委员会|李开国、刘凯湘、张正源
薪酬与考核委员会|李开国、刘斌、刘联
战略委员会|张正萍、李开国、李玮
说明:2022 年4 月28 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,增补黎明先生为公司第四届董事会审计委员会委员,增补刘凯湘先生为第四届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。2022 年12 月5 日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,增补李开国先生为第四届董事会战略委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,并为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月27日|审议《关于2021 年度财务报告的议案》《关于2021 年度财务决算报告的议案》《关于2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于2021年度审计工作报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于2022 年度第一季度报告的议案》《关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的议案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
2022 年8月19日|审议《关于2022年半年度财务报告的议案》《关于2022年半年度审计工作报告的议案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
2022 年10月28日|审议《关于2022年第三季度报告的议案》《公司内控审计总部2022 年三季度审计工作报告》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
2022 年12月28日|审议《关于会计政策变更的议案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月27日|审议《2022年度经营计划暨预算方案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月27日|审议《董事及高级管理人员架构的议案》|一致通过。|无
2022年7月11日|审议《关于聘任公司副总裁的议案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
2022年10月10日|审议《关于补选独立非执行董事的议案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月27日|审议《2021年度董事及高级管理人员绩效考核的议案》|一致通过。|无
2022 年7月11日|审议《关于2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
2022 年8月30日|审议《赛力斯集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于<赛力斯集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
2022 年9月28日|审议《关于调整2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
2022年12月5日|审议《关于注销2021 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》《关于2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》|一致通过并同意将相关议案提交公司董事会审议。|无
母公司在职员工的数量|276
主要子公司在职员工的数量|16,501
在职员工的数量合计|16,777
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|6,507
销售人员|1,272
技术人员|4,178
财务人员|236
行政人员|403
其他人员|4,181
合计|16,777
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|28
硕士|728
本科|6,243
大专|3,884
高中及以下|5,894
合计|16,777
公司薪酬体系设计以价值创造为基准,通过工作分析和岗位价值评估,优化薪酬标准体系。建立并完善能力等级评价机制,搭建科学的绩效管理体系,并对各类人才建立有针对性的激励机制。
据公司发展战略和经营业务内容,并结合行业发展情况和员工岗位技能要求,公司制定了系统的培训计划:
1、完善人才发展体系建设:根据精品人才战略,搭建公司内部培养体系。包括完成培训项目培训运营sop、完善课程体系、讲师体系、供应商筛选及评价体系等,进一步优化人才发展的流程及制度。
2、人才培养体系建设:基于干部标准打造干部梯队训战体系,用产品思维打造人才梯队培养项目,2022 年开展了大学生项目、在职干部能力提升、后备干部培养等多项重点人才培养项目,2023年将持续推动大学生、高中基层管理干部培养项目,为公司战略业务储备关键人才并加速成长。
3、持续推动数字化学习发展:借助数字化平台拓展培训内容深度广度,由经验驱动转为数据驱动,最终实现人才管理和人才决策。2023年作为数字化学习平台发展期,公司将整合课程资源,优化平台内容,打通“线上+线下”学习资源,最大化沉淀企业资源。
4、课程及讲师体系建设:2022 年完成公司内训师认证评审,并根据业务需求开展内部课程开发与评审,完善课程及讲师体系。2023年公司将上线自主研发课程约250门,并结合微课大赛、直播等形式的视频课程,逐步形成线上课程资源库。2023 年公司将新增讲师约80 人,并通过线上平台打造讲师资源库。
5、产教融合:强化产教融合,发挥其引领示范作用,2023 年将重点围绕1基地建设:强化产教融合,发挥其引领示范作用;2新型学徒制:不断完善产业相关工种,为企业发展培育更多的复合型人才;3订单班:重视课程开发和师资队伍建设,培育一批能干能讲双师型导师队伍三个方面开展工作。
公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,在《公司章程》中“第八章财务会计制度、利润分配和审计”明确制定了利润分配的有关政策。
为健全和完善公司的利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司2019年度股东大会,审议通过《未来三年(2020-2022)股东回报规划》。
公司2022年度采用集中竞价方式实施的股份回购总金额9,999.11万元(不含交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》的有关规定,视同现金分红,纳入年度现金分红的相关比例计算。综合考虑公司的公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要,公司2022年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
每10股送红股数(股)|-
每10股派息数(元)(含税)|-
每10股转增数(股)|-
现金分红金额(含税)|-
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|-3,831,866,371.22
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|-
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|99,991,090.70
合计分红金额(含税)|99,991,090.70
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|-
事项概述|查询索引
2022 年7月11日,公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议并通过《关于2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。|详情请查阅公司于2022 年7 月12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2022 年8月30日,公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议并通过《关于<赛力斯集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。|详情请查阅公司于2022 年8 月31日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2022年9月15日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议并通过《关于<赛力斯集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司实施2022年股票期权激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。|详情请查阅公司于2022 年9 月16日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2022 年9月28日,公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议,审议并通过《关于向2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案等议案。确定2022年9月28日为首次和预留授予日,向3,216名激励对象首次授予3,310.50 万份股票期权及向776 名激励对象授予预留289.50 万份股票期权。|详情请查阅公司于2022 年9 月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2022 年12月5日,公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议并通过《关于2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。|详情请查阅公司于2022 年12 月6日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
截至2022年12月31 日,公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权累计行权且完成股份过户登记145,719股,占首次授予部分第一个行权期可行权总量的0.99%。|详情请查阅公司2022 年10 月11日和2023 年1 月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的相关公告。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份|股票期权行权价格(元)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元)
马剑昌|董事、总裁|700,000|450,000|350,000|15,000|66.12|1,135,000|39.99
刘昌东|董事、首席运营官|650,000|300,000|276,250|0|66.12|901,250|39.99
许林|首席技术官|700,000|450,000|350,000|0|66.12|1,150,000|39.99
岑远川|副总裁|500,000|350,000|250,000|0|66.12|850,000|39.99
刘联|董事、财务总监|350,000|230,000|175,000|0|66.12|580,000|39.99
段伟|副总裁|500,000|300,000|235,000|0|66.12|785,000|39.99
尹先知|副总裁|0|350,000|0|0|66.12|350,000|39.99
梁其军|副总裁|400,000|250,000|170,000|7,571|66.12|612,429|39.99
申薇|董事会秘书|250,000|200,000|125,000|3,000|66.12|447,000|39.99
合计|/|4,050,000|2,880,000|1,931,250|25,571|/|6,810,679|/
公司根据《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》及有关标准,结合公司战略规划及经营管理要求,设置高级管理人员的考核指标,并根据实际完成的情况,对公司的高级管理人员进行考评。
公司内部控制体系结构合理,内控运行机制有效,能够适应公司管理和发展的需要,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
根据公司相关内控制度,子公司向公司报告经营情况,公司对下属子公司进行内部管理及风险控制,对其规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理或监督,及时跟踪子公司财务状况等重大事项,及时履行信息披露义务,不存在应披露未披露的事项,不存在子公司失去控制的情况。
公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发【2020】14号)、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告【2020】69号)等文件的要求,公司对照法律、行政法规,以及《公司章程》等内部制度,对公司基本情况、上市公司独立性、关联交易、对外担保等方面的情况进行全面梳理和自查。经自查,公司规章制度完备,组织机构健全,不存在非经营性资金占用、违规担保等情况。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|3,222.1519
2022 年,公司各单位主要污染物排放量均在核定排放总量范围内,各项污染物均达标排放。截至目前,公司无环境违法行为和受到环境行政处罚的情形。
公司旗下子公司赛力斯智慧工厂、东风小康汽车有限公司、东风小康汽车有限公司重庆分公司、重庆小康动力有限公司被纳入2022年度重点排污单位(东风小康汽车有限公司被纳入到湖北省十堰市重点排污单位,其他生产单位纳入到重庆市重点排污单位)。公司各生产基地排污情况如下:
(1)废水排放情况
赛力斯智慧工厂厂区设置雨污分流、生产生活废水分流的排水系统;建有污水处理站2 座,处理能力达2600m3/d。生产生活废水经生化处理后排入复盛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A 标后排入外环境,废水总排放口安装自动在线监测设备,每2小时自动监测污染因子氨氮、化学需氧量、总磷、总镍排放浓度。
十堰汽车生产基地建有独立的污水处理站,设计处理量为70m3/h,按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统,设有废水排放口1 个。工业废水分类收集,磷化废水、高浓度脱脂废水、综合废水(电泳、喷漆废水)废水治理采用“物化(化学混凝沉淀+气浮)+生化(接触氧化+BAF池)组合”工艺处理。经生化处理后的废水经二次沉淀后进入滤布滤池+消毒池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准后,部分回用于冲厕、绿化及道路浇洒,另一部分满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4“三级标准”后由污水排口排入市政污水管网,然后进入泗河污水处理厂;公司在排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。