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(2)公司独立董事津贴的确定依据:根据2020 年5 月19 日召开的公司2019 年度股东大会通过的《关于独立董事津贴及费用的议案》,公司独立董事津贴标准为每人每年10 万元(税后)。除此之外,公司不再给予独立董事其他的利益。独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
(1)公司支付给高级管理人员或其他职务的报酬分为工资和奖金,根据工资计划按月发放工资,根据年度考核结果发放奖金。
(2)公司独立董事每人按年发放津贴10 万元(税后),独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报销。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
陈建军|董事长|男|51|现任|0|是
眭敏|董事|男|55|现任|0|是
张晶晶|董事|女|44|现任|108|否
陈钢|董事、副总裁、财务总监|男|52|现任|93.15|否
刘杰|独立董事|男|60|现任|13.68|否
冯萌|独立董事|男|46|现任|13.68|否
张立海|独立董事|男|48|现任|13.68|否
王勋|监事会主席|男|56|现任|0|否
王勇|监事|男|45|现任|59.48|否
丁功庆|监事|男|51|现任|16.3|否
吴谷华|总裁、董事会秘书|男|51|现任|87.12|否
合计|--|--|--|--|405.09|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第八届董事会第十一次会议|2022年03 月25日|2022年03 月29日|详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022—003)
第八届董事会第十二次会议|2022年04 月27日|--|审议通过《公司2022年第一季度报告》
第八届董事会第十三次会议|2022年08 月25日|2022年08 月26日|详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022—020)
第八届董事会第十四次会议|2022年10 月27日|--|审议通过《公司2022年第三季度报告》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
陈建军|4|4|0|0|0|否|1
眭敏|4|4|0|0|0|否|1
张晶晶|4|0|4|0|0|否|1
陈钢|4|4|0|0|0|否|1
刘杰|4|0|4|0|0|否|1
冯萌|4|0|4|0|0|否|1
张立海|4|0|4|0|0|否|1
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,高度重视公司规范运作,密切关注公司经营情况,严格按照中国证监会、深圳
证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,根据公司的实际情况,对公司的治理、经营、战略等方面决策提出了相关的意见。
公司董事会经过充分沟通讨论,对审议的重大事项均形成一致意见,公司董事在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上,发表意见、行使职权,对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用。其中独立董事对报告期内公司发生的续聘会计师事务所、关联交易及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,维护了公司和中小股东的合法权益。公司全体董事积极了解、密切监督董事会决议的执行状况,推动公司各项工作的持续、稳定、健康发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|冯萌、张立海、陈钢|6|2022年01月04日|审议公司编制的2021年度财务会计报表|同意|审计委员会与会计师事务所协商,确定公司2021年度审计工作安|无
||||||排,督促其按计划做好年报审计工作,并就审计报告中可能涉及的重大或关键审计事项进行沟通和交流|
|||2022年03月10日|审议会计师出具初审意见后的财务会计报表|同意|无|无
|||2022年03月18日|审议《公司2021年度审计报告》、《审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》|同意|无|无
|||2022年04月22日|审议公司2022年第一季度财务报告|同意|无|无
|||2022年08月15日|审议公司2022年半年度财务报告|同意|无|无
|||2022年10月21日|审议公司2022年第三季度财务报告|同意|无|无
提名委员会|刘杰、张立海、眭敏|1|2022年12月30日|审议关于2022年度日常工作情况的说明|同意|无|无
战略投资委员会|陈建军、张晶晶、刘杰|1|2022年12月30日|审议关于2022年度日常工作情况的说明|同意|无|无
薪酬与考核委员会|张立海、刘杰、张晶晶|1|2022年12月30日|审议关于2022年度工作情况的报告|薪酬与考核委员会认为:在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定;董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合公司薪酬体系规定;公司将在2022年度报告中真实、准确披露董事、监事和高级管理人员薪酬情况|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|114
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|6,435
报告期末在职员工的数量合计(人)|6,549
当期领取薪酬员工总人数(人)|6,545
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|65
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|4,056
销售人员|836
技术人员|619
财务人员|275
行政人员|763
合计|6,549
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|64
大学本科|1,004
大专|1,245
大专以下|4,235
合计|6,549
公司薪酬政策符合国家相关法律规定,根据公司经营效益和地区生活水平、物价指数的变化适当调整公司员工的薪酬标准,并始终贯彻“以岗定薪,岗变薪变”的薪酬政策,以岗位价值为基础确定员工薪酬标准,公平对待所有员工,同时致力于吸引和保留优秀人才,构建具有竞争力的薪酬体系。
公司不断建立企业各级各类人员培训体系,通过内部培训与外部培训相结合的方式,提高员工的综合素质,挖掘员工的发展潜力,促进公司在市场竞争中不断进步,稳定与健康发展。
公司重视对投资者的合理回报,在《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式,尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。2015 年3 月,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》;2017 年12 月,公司制定了《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》;2021 年3 月,公司制定了《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》规定以及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。
2022 年3 月25 日召开的公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议以及2022 年5 月16 日召开的2021 年度股东大会审议通过了《公司2021 年度利润分配预案》:以公司现有总股本54,739.75 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.60元(含税),合计派发现金股利87,583,600 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本报告期内,公司实施了上述利润分配方案,股权登记日为2022 年5 月27 日,除权除息日为2022 年5 月30 日。(详细情况已于2022 年5 月21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》)
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.60
分配预案的股本基数(股)|547,397,500
现金分红金额(元)(含税)|87,583,600.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|87,583,600.00
可分配利润(元)|2,509,326,189.63
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利润369,961,149.56元,2022年末母公司可供股东分配利润为2,509,326,189.63元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,公司2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本54,739.75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),合计派发现金股利87,583,600元。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面,内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。(1)确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策,独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议;(2)内部审计部能依法独立开展内部审计工作,确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行;(3)各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制;(4)公司内部管理制度涵盖人事、财务、运营等多个领域,并根据公司管理现状和实际情况,及时修订完善,作为各职能部门履行职责的依据。
报告期内,公司内控制度体系执行良好,不存在违反制度导致的重大风险事件。公司根据新《股票上市规则》、《规范运作》等规则,结合公司管理现状及发展需要,对公司的内部控制制度持续梳理完善,报告期内修订完成了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》、《分红管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等制度,进一步完善了内部控制制度的建设。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03 月28日
内部控制评价报告全文披露索引|《大亚圣象家居股份有限公司2022年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网
|(http://www.cninfo.com.cn)上。|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|90.12%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|85.83%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、重大缺陷,是指一个或多个缺陷的组合,可能严重影响内部整体控制的有效性,进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。主要包括:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)审计委员会和审计部对内部控制的监督无效等。2、重要缺陷,是指一个或多个缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大,须引起公司管理层关注。主要包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;(2)非常规或非系统性交易的内部控制问题;(3)期末财务报告流程的内部控制问题。3、一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。|1、重大缺陷,是指一个或多个缺陷的组合,可能严重影响内部整体控制的有效性,进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
主要包括:(1)重大决策程序不科学;(2)违犯国家法律、法规或规范性文件;(3)内部控制重大缺陷未得到整改;(4)中高层管理人员和高级技术人员流失严重;(5)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、重要缺陷,是指一个或多个缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大,须引起公司管理层关注。(1)决策程序存在但不够完善;(2)违反公司内部规章,形成较大损失;(3)内部控制重要缺陷未得到整改;(4)关键岗位业务人员流失严重;(5)重要业务制度或系统存在缺陷。3、一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准|1、重大缺陷:错报金额≥利润总额5%。2、重要缺陷:利润总额5%>错报金额≥利润总额3%。3、一般缺陷:利润总额3%>错报金额。|1、重大缺陷:损失金额≥利润总额5%。2、重要缺陷:利润总额5%>损失金额≥利润总额3%。3、一般缺陷:利润总额3%>损失金额。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,大亚圣象于2022年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年03 月28日
内部控制审计报告全文披露索引|《内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
2021 年度,公司根据中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告[2020]69 号)的规定及江苏证监局的要求,积极开展上市公司专项治理行动,对公司的基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东/实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等七大模块进行了自查,对照监管规则和《公司章程》等规范文件,发现问题,查找不足,以专项自查活动为契机,提升治理水平,维护投资者利益。本报告期内,未发现公司存在违反国家及证监会规定的事项,公司治理水平符合《公司法》、《证券法》、《规范运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,运作规范。
在公司日常生产经营过程中,大亚人造板集团有限公司(以下简称“大亚人造板”)、大亚木业(江西)有限公司(以下简称“大亚江西”)、大亚木业(茂名)有限公司(以下简称“大亚茂名”)、大亚木业(肇庆)有限公司(以下简称“大亚肇庆”)、大亚木业(江苏)有限公司(以下简称“人造板宿迁工厂”)、大亚(江苏)地板有限公司(以下简称“大亚地板”)、圣象实业(江苏)有限公司(以下简称“圣象实业”)及圣象木业(阜阳)有限公司(以下简称“阜阳强化”)严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规。
大亚人造板、人造板宿迁工厂、大亚地板、圣象实业严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019、《大气污染物综合排放标准》DB32/4040-2021、《锅炉大气污染物排放标准》DB32/4385-2022、《污水综合排放标准》 GB8978-1996 等行业标准。大亚江西严格执行《污水综合排放标准》GB8978-1996、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019 等行业标准。大亚茂名、大亚肇庆严格执行《大气污染物排放限值》DB44/27-2001、《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019、《水污染物排放限值标准》 DB44/26-2001 等行业标准。阜阳强化严格执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014、《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996等行业标准。
大亚人造板、大亚江西、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂、大亚地板、圣象实业及阜阳强化在项目建设上,严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度,项目严格按环评报告要求进行,通过“三同时”验收,取得了全国统一编码的《排污许可证》,其中:大亚人造板的《排污许可证》有效期至2023 年4 月14 日(申领延续),大亚江西的《排污许可证》有效期至2027 年10 月24 日,大亚茂名的《排污许可证》有效期至2027 年10 月10 日,大亚肇庆的《排污许可》证有效期至2027 年11 月30 日;人造板宿迁工厂的《排污许可证》有效期至2027 年11 月20 日,大亚地板的《排污许可证》有效期至2027 年11 月27 日,圣象实业的《排污许可证》有效期至2027 年11 月13 日,阜阳强化的《排污许可证》有效期至2027年8 月8日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
大亚人造板集团有限公司|废水| COD|纳市政污水管网间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放|1|总排放口 DW-001|58.75mg/L|350mg/L|16.29吨/年|--|无
||氨氮||||1.5mg/L|45mg/L|0.41吨/年|--|无
||总磷||||1.24mg/L|8mg/L|0.34吨/年|--|无
||总氮||||28.9mg/L|70mg/L|8.02吨/年|--|无
||甲醛||||0.732 mg/L|5mg/L|0.20吨/年|--|无
||色度||||8|--|--|--|无
|| BOD||||19.5mg/L|300mg/L|5.28吨/年|--|无
||悬浮物||||14.5mg/L|400mg/L|4.02吨/年|--|无
|| PH||||7.75|6-9|--|--|无
|废气|颗粒物|60米高有组织排放|1| DA-001干燥旋风|8.4mg/m3|120mg/m3|21.43吨/年|--|无
||氮氧化物||||18.75mg/m3|100mg/m3|47.84吨/年|--|无
||挥发性有机物||||8.64mg/m3|60mg/m3|22.04吨/年|--|无
||甲醛||||0.05mg/m3|5mg/m3|0.127吨/年|--|无
||颗粒物||1| DA-002压机尾气|17.8mg/m3|120mg/m3|8.27吨/年|--|无
||挥发性有机物||||12.9mg/m3|60mg/m3|5.99吨/年|--|无
||甲醛||||0.05mg/m3|5mg/m3|0.02吨/年|--|无
||臭气浓度|15米高有组织排放|1| DA-003加盖除臭压机尾气|229|2000|--|--|无
大亚木业(江西)有限公司|废水| COD|纳市政污水管网间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放|1|总排放口 WS-00001|140mg/L|300 mg/L|10.654吨/年|--|无
||氨氮||||1mg/L|50mg/L|0.201吨/年|--|无
|| PH||||8.20|6-9|--|--|无
|废气|颗粒物(其他)|有组织排放|2| FQ-0001干燥旋风1 FQ-0002干燥旋风2|25mg/m3|120mg/m3|23.667吨/年|--|无
||二氧化硫||||6mg/m3|120 mg/m3|5.208吨/年|--|无
||氮氧化物||||120mg/m3|240mg/m3|102.9吨/年|--|无
||非甲烷总烃||||80mg/m3|120mg/m3|75.304吨/年|--|无
||甲醛||||13mg/m3|25 mg/m3|10.26吨/年|--|无
大亚木业(茂名)有限公司|废水|五日生化需氧量|间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放|1|污水总排放口 DW001|13.71mg/L|300mg/L|0.830吨/年|--|无
||总磷||||0.26mg/L|--|0.016 吨/年|--|无
||甲醛||||0.64mg/L|5mg/L|0.041 吨/年|--|无
||氨氮||||1.65mg/L|--|0.068 吨/年|--|无
||总氮(以 N计)||||0.69mg/L|--|0.040 吨/年|--|无
||悬浮物||||43.90mg/L|400mg/L|2.410 吨/年|--|无
||化学需氧量||||34.54mg/L|500mg/L|2.309吨/年|--|无
|废气|氮氧化物|有组织排放|2|干燥旋风 DA001、干燥旋风 DA002|24.03mg/m3|120mg/m3|59.59吨/年|--|无
||颗粒物||||24.67mg/m3|120mg/m3|56.57吨/年|--|无
||甲醛||||0.98mg/m3|25mg/m3|1.73吨/年|--|无
||非甲烷总烃||||7.57mg/m3|120mg/m3|19.41吨/年|--|无
大亚木业(肇庆)有限公司|废水| COD|废水经物理处理法、化学处理法、生物处理法后回用于生产系统,不向外排放|--|--|53.8mg/L|60 mg/L|--|--|无
||氨氮||--|--|3.2 mg/L|10 mg/L|--|--|无
|| PH||--|--|7.93|6.5-8.5|--|--|无
|废气|颗粒物|有组织排放|1|干燥尾气 DA005|16.5mg/m3|120mg/m3|39.0吨/年|--|无
||二氧化硫||||4.4 mg/m3|500mg/m3|10.3吨/年|--|无
||氮氧化物||||32.3 mg/m3|120 mg/m3|80.7吨/年|--|无
||甲醛||||0.6mg/m3|25 mg/m3|0.9吨/年|--|无
||挥发性有机物||||4.0mg/m3|30 mg/m3|12.4吨/年|--|无
大亚木业|废气|颗粒物|有组织排放|1|干燥尾气|6mg/m3|10mg/m3|9.50吨/年|--|无
(江苏)有限公司||(其他)||| DA-001|||||
||二氧化硫||||25mg/m3|50mg/m3|39.42吨/年|--|无
||氮氧化物||||3mg/m3|35mg/m3|4.75吨/年|--|无
||甲醛||||0.5mg/m3|5mg/m3|0.8吨/年|--|无
大亚(江苏)地板有限公司|废气|颗粒物|布袋除尘收集后15米高有组织排放|11| DA001- DA011|3.3mg/m3|20mg/m3|5.94吨/年|--|无
||低浓度颗粒物|布袋除尘后30米高有组织排放|1| DA016|5.9mg/m3|20mg/m3|0.088吨/年|--|无
||二氧化硫|收集后30米高有组织排放|||18mg/m3|50mg/m3|0.505吨/年|--|无
||氮氧化物|炉内脱硝收集后30米高有组织排放|||120mg/m3|150mg/m3|3.456吨/年|--|无
|| VOCs|收集后15米高有组织排放|4| DA012- DA015|0.011mg/m3|60mg/m3|0.0015吨/年|--|无
|废水| COD|纳市政污水管网间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放|1| WS001|27mg/L|350mg/L|0.00675吨/年|--|无
||悬浮物||||11mg/L|400mg/L|0.00285吨/年|--|无
圣象实业(江苏)有限公司|废气|非甲烷总烃|经喷淋+活性炭吸附处理后15米高有组织排放|1| DA001|0.54mg/m3|60mg/m3|0.046吨/年|--|无
||低浓度颗粒物|经二级布袋除尘处理后15米高有组织排放|1| DA002|10.0mg/m3|20mg/m3|11.38吨/年|--|无
||低浓度颗粒物|15米高有组织排放|1| DA006|0.5mg/m3|20mg/m3|0.014吨/年|--|无
||氮氧化物||||25 mg/m3|150mg/m3|0.52吨/年|--|无
|| SO2||||3 mg/m3|50mg/m3|0.066吨/年|--|无
|废水| COD|纳市政污水管网间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放|1| WS-001|142mg/L|350mg/L|0.682吨/年|--|无
||悬浮物||||51mg/L|400mg/L|0.245吨/年|--|无
|| PH||||7.6|6-9|--|--|无
圣象木业(阜阳)有限公司|废气|非甲烷总烃|废气经光氧催化处理后有组织排放|1| DA003浸渍干燥废气排口|1.067mg/m3|120mg/m3|0.020吨/年|--|无
||甲醛||||0.49mg/m3|25mg/m3|0.0050吨/年|--|无
||非甲烷总烃|废气经水幕除尘处理后有组织排放|1| DA006施蜡大气排口|2.3mg/m3|120mg/m3|0.056吨/年|--|无
||颗粒物|废气经布袋|3| DA001|20mg/m3|120mg/m3|4.164吨/年|--|无
|||除尘处理后有组织排放|| DA002 DA004废气排口|||||
||颗粒物|废气经水幕除尘及布袋除尘处理后有组织排放|1| DA005锅炉废气排口|3.1mg/m3|30mg/m3|0.092吨/年|--|无
||二氧化硫||||9mg/m3|200mg/m3|0.265吨/年|--|无
||氮氧化物||||24mg/m3|200mg/m3|0.627吨/年|--|无
||林格曼黑度||||<1级|1级|<1级|--|无
公司或子公司名称|污染物的种类|污染物的处理技术和处理方式
大亚人造板集团有限公司|废气|多管除尘、旋风除尘、布袋除尘、湿式处理、湿式静电除尘、锅炉焚烧处理
|废水|生化处理
大亚木业(江西)有限公司|废气|多管除尘、旋风除尘、布袋除尘、湿式处理、锅炉焚烧处理
|废水|生化处理
大亚木业(茂名)有限公司|废气|多管除尘、旋风除尘、布袋除尘、湿式处理、锅炉焚烧处理
|废水|生化处理
大亚木业(肇庆)有限公司|废气|多管除尘、旋风除尘、布袋除尘、湿式处理、锅炉焚烧处理
|废水|生化处理
大亚木业(江苏)有限公司|废气|多管除尘、旋风除尘、布袋除尘、湿式静电除尘、锅炉焚烧处理
大亚(江苏)地板有限公司|废气|多管除尘、旋风布袋除尘、SCR 脱硝
|废水|生化处理
圣象实业(江苏)有限公司|废气|旋风布袋除尘、湿式处理+活性炭
|废水|生化处理
圣象木业(阜阳)有限公司|废气|旋风布袋除尘、湿式处理
|废水|生化处理
大亚人造板、大亚江西、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂、大亚地板、圣象实业及阜阳强化严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定,按照排污许可证规定的自行监测方案,委托有资质的第三方单位进行检测,监测数据定期公示。
大亚人造板、大亚江西、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂、大亚地板、圣象实业及阜阳强化按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》并发布实施,同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练,并根据变动情况适时对应急预案进行修订。
本报告期,公司及子公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税等超过4,000 万元人民币。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
大亚人造板集团有限公司|2022 年5 月18 日收到镇江市生态环境局行政处罚决定书(文号:镇环罚字[2022]43号),处罚原因:单线年产30 万中高密度纤维板技改扩能项目未通过审批,项目需要配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产。|违反了《建设项目环境保护管理条例》相关条例规定|经行政复议调解后处罚9.9万元|无|重新环评验收
公司及子公司高度重视环境保护工作,本着生产与环境和谐发展的原则,严格执行国家相关的环境保护法律法规,清洁生产纳入公司日常管理,不断改进和更新环保处理设备,积极推进环保工作。
公司把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺,规范经营,在自身发展的同时,注重社会责任,以实现经济效益和社会效益双增长,努力做一个受员工热爱、客户信赖、社会尊重的优秀企业。
公司始终把建设资源节约型和环境友好型企业作为绿色发展战略的重要内容,持续加大环保投入,通过技术升级、
工艺创新、节能降耗等,努力降低对周边环境的影响。在可持续发展道路上,公司持续开发符合行业发展趋势的新产品,为推动行业发展做好示范效应。
公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念,诚实守信、规范运营。重视供应商管理,加强监督;与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系,将客户满意度作为衡量工作的准绳,不断提升产品品质,提高服务质量。
公司坚持以人为本、注重人才培养,不断改善员工的工作环境,使其更加安全、舒适;重视员工培训、学习与素质提升,为员工提供宽广的成长平台;关注员工业余生活和身心健康,增强企业凝聚力,凸显企业的良好形象。
作为资本市场的参与者,公司尊重资本市场运行规律,重视投资者关系管理,合规信息披露,以现场投票结合网络投票方式召开股东大会,便利股东参与公司经营决策,通过现金分红积极回报投资者,有效保障投资者的合法权益。此外,公司还积极参与社会公益,捐资助学、扶危救困;努力增加就业机会,为带动地方经济发展多作贡献。
公司报告年度内未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴的工作。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
股改承诺|大亚科技集团有限公司|股改限售股份解限承诺|大亚科技集团有限公司承诺如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持大亚科技解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,将于第一次减持前两个交易日内通过大亚科技对外披露出售提示性公告。|2009年09月04日|长期|严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|戴品哎、陈巧玲、陈建军、张晶晶|关于同业竞争、关联交易方面的承诺|1、关于避免同业竞争的承诺函:本人作为大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"大亚圣象")的共同实际控制人之一,本人现就避免与大亚圣象及其子公司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下:(1)截至本承诺函出具之日,本人并未以任何方式直接或间接从事与大亚圣象及其子公司相竞争的业务,并未拥有从事与大亚圣象及其子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。(2)本人在被依法认定为大亚圣象的实际控制人期间,不会在中国境内或境外,以任何方式直接或间接从事与大亚圣象及其子公司相竞争的业务,不会直接或间接对大亚圣象及其子公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资,也不会以任何方式为大亚圣象及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。(3)本人承诺,如从任何第三方获得的任何商业机会与大亚圣象及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争,|2020年09月01日|长期|严格履行承诺
|||则本人将立即通知大亚圣象及其子公司,并将该商业机会让予大亚圣象及其子公司。(4)如因本人违反本承诺函而给大亚圣象及其子公司造成损失的,本人同意全额赔偿大亚圣象及其子公司因此遭受的所有损失。(5)本承诺函受中国法律管辖,对本人具有约束力。2、关于规范和减少关联交易的承诺函:本人作为大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"大亚圣象")的共同实际控制人之一,本人现就规范和减少与大亚圣象及其子公司的关联交易事项承诺如下:(1)本人在作为大亚圣象实际控制人期间,本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业(如有)将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用大亚圣象及其子公司的资金,不与大亚圣象及其子公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下,不要求大亚圣象及其子公司向本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业(如有)提供任何形式的担保。(2)本人在作为大亚圣象实际控制人期间,本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业(如有)将尽量避免和减少与大亚圣象及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业(如有)承诺将遵循市场化的定价原则,依法签订协议,严格按照大亚圣象《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、关联交易决策相关制度等有关规定履行关联交易审议程序,履行回避表决和信息披露义务,保证不通过关联交易损害大亚圣象及其子公司及大亚圣象其他股东的合法权益。(3)如因本人违反本承诺函而给|||
|||大亚圣象及其子公司造成损失的,本人同意全额赔偿大亚圣象及其子公司因此遭受的所有损失,并承担由此产生的一切法律责任。(4)本承诺函受中国法律管辖,对本人具有约束力。|||
资产重组时所作承诺|大亚科技集团有限公司|关于商标、独立性、关联交易、同业竞争、资金占用方面的承诺|本公司控股股东大亚科技集团有限公司(以下简称"大亚集团")在重大资产收购中承诺事项如下:1、江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、高密度板及刨花板产品所使用的商标为"大亚"、"丹亚"、"康亚"文字商标以及两个Dare global图形商标。上述商标正由大亚集团作为注册商标申请人,在国家工商行政管理总局商标局办理商标注册手续,2006年1 月18日,大亚集团出具《关于商标的承诺》,主要内容包括:(1)除上述正在申请注册的商标外,大亚集团未持有任何19类商品的注册商标专用权,未就其他商标在19类商品上申请商标注册,亦未有该等安排、计划。(2)在大亚集团取得该等商标专用权前,如果大亚科技完成本次重大资产收购,大亚科技及其控股的下属公司(包括但不限于:江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚,下同)在中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述商标,大亚集团不持任何异议。(3)在大亚集团取得该等商标专用权后,大亚集团同意大亚科技及其控股的下属公司在中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述注册商标,许可使用的种类为独占使用许可使用。即,在大亚集团合法拥有该等商标专用权期间(包括商标的续展期间),大亚集团将该等注册商标仅许可大亚科技及其控股的下属公司无偿使用,无地域及使用方式的限定。(4)在大|2006年03月24日|长期|严格履行承诺
|||亚集团取得该等商标专用权后,如大亚科技认为必要,大亚集团将就上述商标的独占使用许可使用事宜签署相关合同、协议。2、本公司与大亚集团是上市公司与控股股东的关系,是相互独立的两个独立企业法人,公司与控股股东大亚集团及其关联企业之间在人员、资产、财务上完全分开。资产收购的交易对方即控股股东大亚集团已经出具了《承诺函》,承诺在本次资产收购完成后,"将严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所及大亚科技《章程》的规定,在业务、资产、人员、机构、财务方面与大亚科技相分开、相独立"。3、本公司控股股东大亚集团本着规范和减少关联交易,保护上市公司及少数股东权益的原则,就关联交易事宜已出具《承诺函》,主要内容如下:将尽量减少与大亚科技的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务。4、资产收购完成后,大亚集团全部人造板业务进入了大亚科技,大亚集团及大亚集团的控股子公司不再经营人造板业务,为此,大亚集团出具了《承诺函》,主要内容如下:(1)大亚科技本次收购大亚集团分别持有的三家木业公司75%股权完成后,大亚集团及下属企业(除大亚科技以外的,大亚集团全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司)不存在生产、经营与三家木业公司相同或相类产品、业务的情形,本次股权收购不会产生同业竞争问题。(2)大亚集团及下属企业在今后的业务中,不以任何形式直接或间接的从事与大亚科技(包括大亚科技全资、控|||
|||股公司及对其具有实际控制权的公司)相同或相似的业务。如大亚集团及下属企业从事的业务涉及与大亚科技(包括大亚科技全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司)构成同业竞争,则在大亚科技提出异议后,大亚集团同意终止该业务。如大亚科技认为该新业务有利于大亚科技发展,则大亚集团同意无条件将该业务转让给大亚科技经营。5、本次收购完成后关于控股股东大亚集团不会利用控股地位谋取不当利益,不损害大亚科技和其他股东的合法权益的情况。本公司控股股东大亚集团在收购中出具了《承诺函》,承诺:大亚集团将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,规范与大亚科技的资金往来,不会利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害大亚科技和其他股东的合法权益。|||
其他对公司中小股东所作承诺|本公司|现金分红承诺|公司未来三年(2021年-2023年)的具体股东回报规划:1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时,公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利,可以进行中期现金分红。2、未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及《公司章程》和制度的有关规定和条件下,在公司盈利,现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划或重大现金支出的情况下,公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。3、根据公司长远和可持续发展的实际|2021年03月26日|2021年至2023年|严格履行承诺
|||情况,董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。|||
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
四、董事会对近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|85
境内会计师事务所审计服务的连续年限|12
境内会计师事务所注册会计师姓名|王涛、马越
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|王涛1年、马越2年
本年度,公司因内部控制审计需要,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,期间共支付内控审计费用35 万元。
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
大亚整装智慧家居(福建)有限公司|大亚整装智慧家居(福建)有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司|向关联人销售产品、商品|公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居(福建)有限公司销售地板、墙板等|市场价格|--|380.34|0.08%|1,200|否|按季度向大亚整装智慧家居(福建)有限公司收取货款|--|2022年03月29日|公告编号:2022-006,公告名称:《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》,公告披露的网站名称:巨潮资讯网(htt p://w ww.cn info. com.c n)
大亚智慧家居(江苏)有限公司|大亚智慧家居(江苏)有限公司是大亚科技集团有限公司下属的全资子公司|向关联人销售产品、商品|公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚智慧家居(江苏)有限|市场价格|--|1,492.61|0.32%|2,000|否|按季度向大亚智慧家居(江苏)有限公司收取货款|--|2022年03月29日|同上
|||公司销售地板、墙板等||||||||||
大亚整装智慧家居(福建)有限公司|大亚整装智慧家居(福建)有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司|接受关联人委托代为销售其产品、商品|全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居(福建)有限公司采购门、柜|市场价格|--|1,304.4|27.28%|3,300|否|按季度向大亚整装智慧家居(福建)有限公司支付费用|--|2022年03月29日|同上
江苏大亚家居有限公司|江苏大亚家居有限公司是大亚科技集团有限公司的全资子公司|接受关联人委托代为销售其产品、商品|公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向江苏大亚家居有限公司采购木门、接受其木门安装服务|市场价格|--|1,593.85|33.33%|3,300|否|按季度向江苏大亚家居有限公司支付费用|--|2022年03月29日|同上
大亚车轮制造有限公司|大亚车轮制造有限公司是大亚科技集|向关联人供应蒸汽|公司全资子公司大亚(江苏)地板|市场价格|--|104.46|8.19%|300|否|按季度向大亚车轮制造有限公司收取|--|2022年03月29日|同上
|团有限公司持股54%的控股子公司||有限公司向大亚车轮制造有限公司供应蒸汽|||||||货款|||
江苏大亚新型包装材料有限公司|江苏大亚新型包装材料有限公司是大亚科技集团有限公司下属的全资子公司|向关联人供应蒸汽|公司全资子公司大亚(江苏)地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有限公司供应蒸汽|市场价格|--|1,003.66|78.73%|1,200|否|按季度向江苏大亚新型包装材料有限公司收取货款|--|2022年03月29日|同上
江苏大亚滤嘴材料有限公司|江苏大亚滤嘴材料有限公司是大亚科技集团有限公司下属的全资子公司|向关联人供应蒸汽|公司全资子公司大亚(江苏)地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公司供应蒸汽|市场价格|--|166.77|13.08%|200|否|按季度向江苏大亚滤嘴材料有限公司收取货款|--|2022年03月29日|同上
大亚科技集团有限公司|大亚科技集团有限公司是公司控股股东|向关联人租赁场地|公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚|丹阳市当地同等条件租赁标准|--|648.48|8.11%|700|否|按年度支付,每年12月底之前向大亚科技|--|2022年03月29日|同上
|||人造板集团有限公司向大亚科技集团有限公司租赁仓库和场地|||||||集团有限公司付清当年全部租金|||
江苏大亚家具有限公司|江苏大亚家具有限公司是大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司|向关联人租赁场地|公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏大亚家具有限公司租赁厂房|丹阳市当地同等条件租赁标准|--|535.62|6.70%|650|否|按年度支付,每年12月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金|--|2022年03月29日|同上
江苏大亚家具有限公司|江苏大亚家具有限公司是大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司|向关联人租赁场地|公司全资子公司圣象集团有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁展厅|丹阳市当地同等条件租赁标准|--|0|0.00%|200|否|按年度支付,每年12月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金|--|2022年03月29日|同上
大亚科技集团有限公司|大亚科技集团有限公司是公|向关联人租赁场地|公司向大亚科技集团有限公|丹阳市当地同等条件租赁标|--|459.63|5.75%|500|否|租金按年支付|--|2022年03月29日|同上
|司控股股东||司租赁办公房屋|准|||||||||
江苏大亚家具有限公司|江苏大亚家具有限公司是大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司|向关联人租赁场地|公司下属全资子公司圣象实业(江苏)有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁场地|丹阳市当地同等条件租赁标准|--|140.79|1.76%|150|否|按年度支付,每年12月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金|--|2022年03月29日|同上
福建鲲鹏供应链管理有限公司|福建鲲鹏供应链管理有限公司是大亚科技集团有限公司持股55%的控股子公司|接受关联人提供的劳务|福建鲲鹏供应链管理有限公司向本公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司提供部分运输服务|市场价格|--|1,180.21|5.43%|3,000|否|按月结算|--|2022年03月29日|同上
合计||||--|--|9,010.82|--|16,700|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||报告期内公司实际发生上述日常经营性关联交易9,010.82万元,未超出年初的预计范围。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
(1)2022 年3 月25 日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于商标使用许
可的关联交易议案》,江苏合雅木门有限公司、江苏美诗整体家居有限公司和江苏大亚家居有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用本公司全资子公司圣象集团有限公司的“圣象”牌注册商标(包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标),并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。2022 年度圣象集团有限公司应收取商标使用许可费18.28 万元。(详细情况已于2022 年3 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》)。
(2)2022 年3 月25 日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于字号使用许可的关联交易议案》,大亚整装智慧家居(福建)有限公司在其门店装饰和产品销售中使用“圣象”字样,并按照其使用“圣象”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团有限公司支付许可使用费。2022 年度圣象集团有限公司应收取字号使用许可费11.93 万元。(详细情况已于2022 年3 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》)。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》|2022年03 月29日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》|2022年03 月29日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》|2022年03 月29日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司(以下简称“人造板集团”)租赁经营惠州市盛易木业有限公司(以下简称“盛易木业”),经双方协商达成一致,于2018 年3 月8 日续签了《企业租赁经营协议》,根据该协议人造板集团每年需向盛易木业支付租赁费2,500 万元人民币。(详细情况已于2018 年3 月10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司大亚人造板集团有限公司与惠州市盛易木业有限公司续签〈企业租赁经营协议〉的公告》)。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如|反担保情况|担保期|是否履行完毕|是否为关联方
|公告披露日期|||||有)|(如有)|||担保
大亚(江苏)地板有限公司|2021年06月08日|10,000|2021年06月25日|10,000|连带责任保证|--|--|3年|是|否
圣象集团有限公司|2022年03月29日|20,000||0|连带责任保证|--|--|||否
大亚(江苏)地板有限公司|2022年08月26日|10,000|2022年08月29日|10,000|连带责任保证|--|--|1年|是|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||30,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||10,000||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||40,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||0||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称 担保额度相关公告披露日期|担保额度||实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)|30,000|||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||10,000||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|40,000|||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||0||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||0.00%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||0||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||0||||||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||||无||||||
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||||无||||||
采用复合方式担保的具体情况说明:无
1、报告期内公司董事、监事、高管人员、持股5%以上的股东没有违规买卖公司股票、所得收益追缴的情况及董事会采取的问责措施等情况。
2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据中国证监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定和要求,我们本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表如下专项说明及独立意见:
(1)2022 年度,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金情况,也不存在以前期间发生但延续到报告期内的公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况。
(2)2022 年度内,公司为全资子公司提供对外担保发生额10,000 万元,截至2022 年12 月31 日,公司对外担保余额为0万元,占公司净资产的比例为0%。除上述情况外,截止报告期末,公司不存在其他对外担保情况。
(3)公司已严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关制度的规定,履行了必要的审批程序,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,并及时刊登了公司对外担保的相关公告,信息披露充分完整,充分揭示了对外担保存在的风险,采取了切实有效的措施。公司对外担保严格执行《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形。
重要事项概述|披露日期|刊载的互联网网站及检索路径
《大亚圣象家居股份有限公司关于阜阳大亚装饰材料有限公司收到首期补偿款的公告》|2022年01 月14日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
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《大亚圣象家居股份有限公司关于举办2021年度业绩说明会的公告》|2022年04 月08日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司2022年第一季度报告》|2022年04 月28日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
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《大亚圣象家居股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》|2022年05 月23日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
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《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》|2022年07 月01日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告