TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司研发的“智能视频安全生产分析预警系统研发及创新应用”入选国家工信部“2021年工信部物联网示范项目;“大型场线高精度视觉检测系统技术研发与产业化”入选国家工信部“2021年工信部人工智能产业创新任务揭榜挂帅项目;“高精度视频检测系统技术研发与应用”入选国家工信部的超高清视频典型应用案例;“面向智能化服务的复杂虚拟环境构建与人体特征识别关键技术及应用”获得山东省科技厅颁发的山东省科学技术进步奖二等奖;“工业安全智能视频监控”入选国家工信部的国家人工智能创新应用先导区“智赋百景”项目;“智能视频分析预警应用平台”入选山东省工信厅的2022 年省级工业互联网平台项目;“神思云脑智能园区综合管理平台V1.0”入选山东省工信厅“第六批山东省首版次高端软件产品”;“大型场线高精度视觉检测系统研发与产业化”获得济南市工信局颁发的“AI 泉城”大赛一等奖;“工业互联网智能视频分析预警系统创新应用”入选济南市大数据局“济南市2021年度数据创新应用优秀解决方案”;“基于新一代信息技术应用的城市生命线系统安全监测预警技术及装备研发”入选济南市科技局“济南市2022年社会民生专项项目”。
(4)报告期公司对外投资情况
1)2022 年7月,公司第四届董事会2022年第四次会议审议通过,公司以自有资金收购少数股东持有的神思旭辉医疗信息技术有限责任公司49%的股权,神思医疗成为公司全资子公司。
2)2022 年11 月,公司第四届董事会2022 年第十次会议审议通过,同意公司向济南智慧城市运营服务有限公司增资人民币3,000.00万元,持股比例为10.17%。截至本报告期末,双方尚未签署相关协议。
3)2021 年7月,公司第四届董事会2021年第六次会议审议通过,公司全资子公司神思智能科技有限公司受让山东晨泽人工智能研究院有限公司5%股权(对应注册资本50万元)。2022年8月,公司第四届董事会2022年第五次会议审议终止该对外投资事项。
4)报告期,公司与山东同科晟华股权投资基金管理有限公司、济南科技创业投资集团有限公司等共同设立的济南市新动能人工智能创业投资合伙企业(有限合伙)未有重大投资进展。
营业收入合计379,626,623.69 100% 366,141,921.59 100% 3.68%分行业
软件与信息技术服务业
379,626,623.69 100.00% 366,141,921.59 100.00% 3.68%
身份认证产品131,383,530.25 34.61% 131,507,748.86 35.92% -0.09%智慧医疗产品81,550,891.92 21.48% 58,311,336.03 15.93% 39.85%智慧城市产品161,428,406.30 42.52% 172,749,453.59 47.18% -6.55%其他5,263,795.22 1.39% 3,573,383.11 0.98% 47.31%分地区
华东188,087,761.22 49.55% 168,888,729.59 46.13% 11.37%西南67,386,980.76 17.75% 48,039,249.88 13.12% 40.27%华北42,839,155.94 11.28% 57,116,975.83 15.60% -25.00%华南31,335,449.36 8.25% 29,583,738.69 8.08% 5.92%华中28,267,320.65 7.45% 28,236,113.54 7.71% 0.11%东北13,101,266.56 3.45% 13,887,329.49 3.79% -5.66%西北8,608,689.20 2.27% 20,389,784.57 5.57% -57.78%分销售模式
直销173,471,958.04 45.70% 174,454,046.04 47.65% -0.56%代理(经销)206,154,665.65 54.30% 191,687,875.55 52.35% 7.55%公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
82,455,316.62
91,212,084.51
89,881,421.95
116,077,800.61
90,375,307.90
91,526,474.76
77,175,142.74
107,064,996.19
4,691,438.85
6,241,877.45
5,950,183.26
98,947,365.00
4,177,579.83
7,954,436.69
13,572,70
139,188,574.20
分客户所处行业金融
194,979,434.
137,166,544.
29.65% -3.05% -4.75% 1.26%
公安
40,927,462.6
17,666,385.0
56.83% -29.79% -36.56% 4.60%
48,386,168.8
33,518,336.0
30.73% 14.34% 8.23% 3.91%
身份认证产品
131,383,530.
106,579,903.
18.88% -0.09% -4.20% 3.48%
智慧医疗产品
81,550,891.9
55,349,639.6
32.13% 39.85% 41.19% -0.64%
智慧城市产品
161,428,406.
86,151,416.6
46.63% -6.55% -12.55% 3.66%
其他5,263,795.22 5,338,530.19 -1.42% 47.31% -6.51% 58.38%分地区
华东
188,087,761.
116,675,308.
37.97% 11.37% 0.77% 6.53%
华北
42,839,155.9
28,975,935.5
32.36% -25.00% -38.22% 14.47%
西南
67,386,980.7
53,470,953.3
20.65% 40.27% 56.20% -8.09%
软件与信息服务业
销售量万台/套14.67 18.33 -19.97%生产量万台/套15.13 17.13 -11.68%库存量万台/套3.65 3.19 14.42%
身份认证产品原材料
100,061,963.
93.88%
105,050,713.
94.43% -0.55%
智慧医疗产品原材料
48,651,685.4
32,481,488.3
82.85% 5.05%
智慧城市产品原材料
75,905,073.7
88.11%
84,285,678.9
85.55% 2.56%
其他原材料1,552,737.54 29.09% 1,176,201.31 20.60% 8.49%说明
公司产品成本以原材料为主,原材料占营业成本比重90.60%。
原材料226,171,460.18 90.60% 222,994,082.08 89.11% 1.49%人工成本及其他23,468,736.28 9.40% 27,248,801.35 10.89% -1.49%
2022年5月,全资子公司神思身份识别技术(济南)有限公司、神思移动支付技术(济南)有限公司注销。
前五名客户合计销售金额(元)101,031,276.76前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例26.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例4.92%公司前5大客户资料
1 北京声智科技有限公司44,487,557.56 11.72%2 济南能源集团有限公司18,665,067.16 4.92%3 中国农业银行股份有限公司16,441,371.05 4.33%4 中国建设银行股份有限公司12,620,466.83 3.32%5 济南冠宇电子有限公司8,816,814.16 2.32%合计-- 101,031,276.76 26.61%主要客户其他情况说明
前五名供应商合计采购金额(元)124,819,943.37前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例52.25%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
1 兴唐通信科技有限公司70,662,831.86 29.58%2 深圳市攀凌科技有限公司37,343,513.28 15.63%3 浙江捷洋智能装备有限公司6,243,419.47 2.61%4 北京菁华中青科技有限公司5,454,571.68 2.28%5
深圳市兴通达信息技术有限公司
5,115,607.08 2.15%
合计-- 124,819,943.37 52.25%
销售费用55,808,577.07 72,231,410.71 -22.74%
报告期内,差旅费、招待费、市场推广费等费用减少。
管理费用53,785,615.74 46,392,573.67 15.94%
主要是人工成本、折旧摊销等固定费用增长。
财务费用1,263,332.01 4,837,504.95 -73.88%
主要是银行借款减少,利息支出减少。
研发费用65,552,433.15 59,571,111.00 10.04% 报告期内,人工成本增加。
适用□不适用主要研发
在前期版本基础上进行开发升级,实现点位管理、管线监控、告警策略设置、移动展示等与业务关联性较强的功能,更贴近于客户实际业务。
已完成开发,可批量推广
通过系统升级改造,实现高点巡检监控与分析报警,对油气管线、铁路周边等出现工程车辆、野外烟火等异常情况及时报送巡线员进行处理,可大大减轻工作人员压力,增加巡检覆盖时间,实现全时段安全保障。
增强公司产品竞争力
自助机在银行卡、二维码缴费基础上,创新增设现金收取供暖费,便于市民现金缴费,支持24小时自助办理,真正打通联系服务群众“最后一公里”。
已上线,可批量推广
自助机增加适老化操作,增设现金收取费用功能,便于市民现金缴费。
能源业务更加智慧化,可提升品牌影响。
为解决大场景下的视频分析问题,研发服务器端的AI智能解析平台,便于集中管理灵活调配计算资源,同时可减少 IP资源占用。
配合智能视频监控平本,实现高点巡检监控与分析报警,对国家重要基础设施油气管线、铁路周边等出现工程车辆、野外烟火及时报送巡线员进行处理,可大大减轻人员压力。也可用于大型企业、学校等园区的智能视频分析。
项目四
通过在门/急诊区、住院部、药房等部署智能自助服务一体机,结合线上服务渠道,为患者提供全流程一站式自助服务。引入线上医疗服务系统,实现就医服务诊前、诊中、诊后全覆盖,打造全时空、智能化的医疗服务体系。
项目已研发完成
实现全时空覆盖主动服务,打通信息壁垒,构建闭环就医生态服务
增强公司智慧医疗产品竞争力
项目五
为医院建设以医保三类终端为载体,以医保全流程打通为目标的线上医疗便民服务业务应用,实现医保移动支付结算和基于医保电子凭证的就医全流程应
用,从多个维度改善居民就医体验,极大程度上提升居民就医体验。
推进各类身份介质在就医购药中的应用;基于医保业务综合服务终端的自助服务应用;医保业务系统的统一化管理下沉服务等。
项目六
研制一种全制式移动通信空口信号测量产品:实现同一运营商一种或多种网络制式组合工作,统一多种网络制式的操作流程,覆盖更多的实际使用场景。
截至2022年12月,本项目已完成环境搭建和开发、协议栈代码集
研制出一种产品,实现同一产品架构支持全制式移动通信空口信号测量,多种网络制式同时工作。
项目七
根据行业知识库新需求,对已有知识工程引擎进行定向优化,以满足行业对线上线下客服、智慧服务大厅等新业务需求,实现流畅知识交互;适配新研发的机器人、自助产品,为其提供智力支撑。
现有版本的软件及系列 AI智能设备已上线运行,并服务于行业客户。
开拓供热行业知识库,完成算法定向优化并在地市级热力企业落地应用;根据市场新需求对税务、审批等行业知识库进行完善;将升级后的云脑自然语音交互能力、图像识别能力等适配至能源自助机、政务虚拟人等多款新研制的产品。
研发人员数量(人)256 290 -11.72%研发人员数量占比41.89% 47.23% -5.34%研发人员学历
本科170 180 -5.56%硕士36 37 -2.70%博士3 3 0.00%研发人员年龄构成
30岁以下100 135 -25.93%30~40 岁125 121 3.31%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发投入金额(元)59,846,355.01 61,009,204.03 55,317,370.07研发投入占营业收入比例15.76% 16.66% 14.73%研发支出资本化的金额
0.00 5,686,006.83 10,650,572.81
0.00% 9.32% 19.25%
0.00% -3.22% 98.86%
随着公司部分产品平台日趋成熟,研发向新的行业领域投入,新产品的研发多处于研究阶段。
经营活动现金流入小计425,946,956.98 512,617,839.87 -16.91%经营活动现金流出小计435,135,342.76 465,106,455.60 -6.44%经营活动产生的现金流量净
-9,188,385.78 47,511,384.27 -119.34%
投资活动现金流入小计8,615.00 1,919,106.57 -99.55%投资活动现金流出小计9,085,011.64 16,215,926.48 -43.97%投资活动产生的现金流量净
-9,076,396.64 -14,296,819.91 -36.51%
筹资活动现金流入小计57,713,000.00 440,687,891.57 -86.90%筹资活动现金流出小计127,127,958.05 164,695,476.08 -22.81%筹资活动产生的现金流量净
-69,414,958.05 275,992,415.49 -125.15%
现金及现金等价物净增加额-87,679,740.47 309,206,979.85 -128.36%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降119.34%,主要系报告期销售商品提供劳务收到的现金减少导致;投资活动现金流出较上年同期下降43.97%,主要为本期长期资产投入减少;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.15%,主要系上年向特定对象发行股票取得现金。
本年度净利润亏损主要系计提减值准备所致,其中资产减值准备7,558.20万元,信用减值损失502.16万元,不影响现金流量。
投资收益-3,682.09 0.00% 长期股权投资权益法核算否资产减值-75,582,017.49 62.83%
根据会计政策计提存货跌价准备和合同资产减值准备、商誉减值准备
根据存货和合同资产、商誉变动情况
营业外收入92,752.54 -0.08% 清理部分长期挂账往来款否营业外支出323,315.78 -0.27% 捐赠部分机具否其他收益13,597,716.03 -11.30% 政府补助
除退税外的政府补助不具有持续性
信用减值损失-5,021,591.25 4.17%
根据会计政策计提应收款项坏账损失
根据应收款项变动情况
资产处置收益357,435.84 -0.30% 处置部分长期资产否
货币资金327,027,125.12 38.31% 420,456,710.17 40.13% -1.82%
报告期,货币资金减少主要系支付股权收购款、归还借款、采购付款等导致货币资金减少。
应收账款157,874,320.55 18.50% 149,260,754.89 14.25% 4.25%
报告期,部分当期确认应收款未到回款期导致应收账款增加。
合同资产3,798,092.41 0.44% 1,813,509.62 0.17% 0.27%
报告期,合同资产无重大变化。
存货146,370,792.19 17.15% 149,954,808.58 14.31% 2.84% 报告期,存货无重大变化。长期股权投资1,821,174.92 0.21% 1,824,857.01 0.17% 0.04%
报告期,长期股权投资无重大变。
固定资产71,225,941.52 8.34% 73,724,154.66 7.04% 1.30%
报告期,固定资产无重大变。
使用权资产4,661,403.88 0.55% 5,997,653.32 0.57% -0.02%
根据租赁准则,承租房屋确认使用权资产,报告期使用权资产无重大变化。
短期借款55,848,098.89 6.54% 90,133,572.67 8.60% -2.06%
报告期,公司归还银行借款。
合同负债7,135,595.43 0.84% 12,751,867.00 1.22% -0.38%
报告期,收到合同预收款减少。
租赁负债2,525,465.23 0.30% 3,573,536.19 0.34% -0.04%
根据租赁准则,未来支付房租确认租赁负债,报告期租赁负债无重大变化。
无形资产43,571,418.11 5.10% 55,268,505.28 5.28% -0.18%
报告期,无形资产无重大变化。
商誉0.00% 69,257,170.06 6.61% -6.61%
报告期,因受宏观经济波动等因素影响,控股子公司因诺微和神思朗方业绩未达预期,计提商誉减值。
长期待摊费用4,994,602.61 0.59% 5,789,592.19 0.55% 0.04%
报告期,长期待摊费用无重大变化。
16,062,461.52 1.88% 14,644,386.97 1.40% 0.48%
报告期,递延所得税资产无重大变化。
9,162,191.83 1.07% 12,765,545.20 1.22% -0.15%
报告期,其他非流动资产无重大变化。
4.其他权益工具投
40,790,000.00
1,290,000
39,500,000.00
资.00 .00金融资产
1,290,000.00
3,500,000.00
报告期末无主要资产权利受限情况。
9,085,011.64 16,215,926.48 -43.97%
向特定对象发行股票
30,168.83
6,003.16
8,047.12
22,121.71
专户存储
经中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
[2020]3388号)的批准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)27,433,628股,扣除各项发行费用,实际募集资金净额人民币301,688,297.33元。募集资金主要投入远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目、神思云脑升级研发与建设项目、研究开发体系升级建设项目、补充流动资金等项目。截至2022年12月31日,累计使用募集资金8,047.12万元。
承诺投资项目远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目
否8,000 8,000 693.53
1,619.96
2024年11月24日
47.61 811.6 不适用否
神思云脑升级研发与建设项目
否9,800 9,800 799.63
1,917.16
71.58
1,114.85
研究开发体系升级建设项目
否4,200 4,200
8,168.83
4,510 4,510 55.21%
119.19
1,926.45
超募资金投向
不适用否合计--
受内外部宏观经济的影响,公司“研究开发体系升级建设项目”投入进展未达预期,截至目前已有部分研发人员招聘到位,其余研发人员也将跟据项目实施需求逐步招聘补充到位。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)第XYZH/2022JNAA40030号鉴证报告审核,截止2021年12月23日本公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为人民币20,439,654.24 元,使用自筹资金支付发行费用1,469,246.23元。2022年4月20日,公司第四届董事会2022年第二次会议决议批准,公司将先期投入的募集资金21,908,900.47元置换出募集资金专用账户。
2022年8 月23日,公司第四届董事会2022年第六次会议、第四届监事会2022年第四次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币17,000.00万元(含本数)暂时的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。报告期内,公司与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行、兴业银行股份有限公司济南分行签订《协定存款协议》,存储于上述账户内的募集资金按照协定上浮利率计息。
神思(山东)医疗信息技术有限责任公司
银医自助等产品的开发、制造、销售、租赁、安装、维护设备
141,197,644.79
56,791,011.02
100,271,542.90
2,410,985.40
2,614,427.08
因诺微科技(天津)有限公司
信息安全领域设备和系统的研发、生产及销售
99,756,576.27
59,797,632.74
38,167,055.59
7,065,449.91
6,672,993.53
神思朗方(福
建)信息技术
便捷支付等产品的计算机软、硬件产品开发、生产、销售与服务
13,010,000.00
17,972,207.36
8,441,194.43
14,072,231.01
3,039,617.80
3,078,236.71
报告期,神思医疗实现收入10,027.15万元,较上年增长32.72%;受宏观经济波动影响,因诺微实现收入3,816.71万元,较上年下降29.36%,神思朗方实现收入1,407.22万元,较上年下降14.18%。
公司战略:从身份识别到智能认知,从行业深耕到行业贯通,努力成为在身份识别相关领域提供具备人工智能特征的行业解决方案的一站式国际化服务提供商。
中长期“一三五”战略布局:公司以“从身份识别到智能认知、从行业深耕到行业贯通”为发展战略,聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证领域,逐步实现“一体两翼”新格局,参股/并购标的遵循“协同性、先进性、成长性、互补性、融合性”五项标准。
(二)2023年主要经营计划
2023年,公司继续推进“从身份识别到智能认知,从行业深耕到行业贯通”升级战略,聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证等业务领域,逐步实现“一体两翼”业务新格局。积极推进募投项目建设,高效使用资金,大力吸纳优秀人才,全力推进重点AI云服务解决方案和AI单项产品的规模化应用,确保智慧城市的收入和毛利占比进一步提升,使公司人工智能业务形成规模产业,进一步巩固身份认证、医疗信息化领域全国领先地位,汇聚公司优势资源,强化子公司业务协同,继续推进优质战略资源合作,弥补主客观因素短板,全面提升公司综合竞争能力,力争2023年公司业绩同比有大幅度增长、实现公司第二阶段的发展目标。
2023年,公司将依托济南能源集团的燃气、供热等城市基础服务资源和数据资源优势,聚焦智慧城市、智慧能源、城市生命线等领域,加速拓展公司在相关领域的人工智能产品和解决方案,积极促进能源及供热产业数字化、智能化升级。公司将利用人工智能技术,基于城市能源数据感知网络中的海量实时多模态数据,研发涵盖设备模型、管网模型、检测数据的多维融合分析与决策支持系统,实现城市能源生命线系统的实时感知与智能决策闭环,增强城市生命线安全风险的研判分析、分级预警、及时处置、闭环管理能力,提升热能、燃气等城市能源调配与供应效率。以济南市为基地,打造样板项目,形成成熟的解决方案和技术能力,逐步实现跨地区复制。
(三)可能面临的风险
公司的战略升级与多项调整部署均已到位,公司AI云服务业务已开始进入快速发展阶段,须防范下述可能发生的风险:
1、规模扩大可能发生的人才支撑风险。研发、营销人才,特别是高端人才,不能及时到位,或者现有人才安排、激励不当造成核心人才流失,将导致公司战略规划因为人才支撑不足而不能如期实施的风险。必须更加强调人才战略,在加快高端人才招聘的同时,要特别注意现有人才作用的发挥、岗位调配与多方位激励。
2、业务快速增长可能导致的产品质量与服务不到位的风险。云脑平台以及智能视频监控、智慧能源、智慧医疗、智慧营业厅、智慧园区等众多AI云服务解决方案,产品技术含量与复杂程度均提升到新高度,如果产品/方案质量出现系统性的缺陷,或者技术响应与售后服务不能及时跟进,将会拖累公司年度计划并对品牌造成不利影响。公司各方面、各层级都必须明确主攻方向,聚焦重点、形成拳头,优先把公司战略布局内的重点工作保质保量按时完成。
3、技术升级迭代和竞争加剧的风险:公司所处行业为技术密集型行业,人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术发展迅速,技术更新迭代快。同时,许多国家和公司都认识到人工智能的重要性并加大投入,人工智能领域的竞争加剧。基于人工智能相关技术和产品的持续演进,公司需密切追踪前沿技术的发展趋势,充分立足客户的需求,加大研发投入,持续加强在人工智能、机器视觉、自然语言处理等领域核心技术的研究,储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源,实现公司业务的持续稳健发展。
4、产品安全风险:公司重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源投入,积极采取措施提升产品和系统的安全性能,但仍然可能存在通过计算机病毒、恶意软件、黑客攻击等类似方式尝试损害公司的系统或者产品的情况,从而产生安全漏洞、系统故障或服务中断的风险。公司专门成立了信息安全工作组,并组建了专业的安全团队,制定了公司级的产品安全方案,从需求、设计、编码、测试全流程进行产品安全管理,重要业务系统通过信息安全等级保护三级测评。同时,积极开展与外界主流安全厂家、安全评测机构以及相应的行业安全协会的技术交流与合作,确保能够为客户提供安全的产品和解决方案。
5、客户支付能力下降导致的资金风险:商业环节的流动性受经济影响较大,如行业客户支付能力下降,可能导致行业需求增速放缓,项目实施周期延长,行业客户支付延期等风险。公司将持续完善内部控制、系统评估项目风险,谨慎评估项目投资方的资金给付能力,合理进行风险管控。
6、机构众多可能导致的管理风险。公司众多分支机构如何长期做到理念趋同、步调一致、协同发展、资源共享,也是对公司管理层严峻的考验,分支机构的管理风险必须列为公司董事会与管理内控委员会的重要议程,充分发挥董事会季度会的汇总、评估、协同、监管作用,赋权、明责、激励、审计、监察相结合,形成有效的管理机制,逐步完善系统的管理制度与流程。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。截至报告期末,本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
报告期内,公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《特定对象来访接待管理制度》等文件要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内,公司通过电话、电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式回复投资者问询。在加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时,切实提高了公司治理的透明度。
公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东充分行使自己的权利,并承担相应的义务。同时,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定,维护股东的合法权益。报告期内,公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会。会议由董事会召集、召开。
(二)控股股东与实际控制人
2022年公司控股股东与实际控制人发生变更,变更后济南能源环保成为公司控股股东,济南能源环保的实际控制人济南市国资委成为公司实际控制人。
公司与控股股东治理结构完善,内部控制体系建设不断健全,公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力,在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东,控股股东和实际控制人不存在利用控制权从事有损于上市公司和中小股东合法权益的行为。公司董事会、监事会和管理层独立运作,保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人能够依法行使权利,并承担相应义务。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,公司董事会由九名董事组成,报告期末,公司现任独立董事三名,非独立董事六名。2021 年12 月公司非独立董事韩烽先生因个人原因辞职,经公司5%以上股东济南玖悦股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名,选举刘拥力先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止;该补选事项公司已于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会审议通过。
因公司控股股东、实际控制人变更,2022年9 月公司董事长王继春先生、非独立董事宋弋希先生、孙涛先生辞去董事职务。经公司控股股东济南能源环保提名,选举闵万里先生、闫龙先生、丁鑫先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止;该补选事项公司已于2022年9月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。
公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序,不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选举董事程序,董事会人数、成员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司经营状况,主动参加相关培训,提高规范运作水平,积极参加董事会会议,充分发挥各自的专业特长,审慎决策,维护公司和广大股东的利益。公司制定了《董事会议事规则》,严格规范董事会的议事方式和决策水平,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内,共召开董事会会议十一次。
根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工监事一名,设监事会主席一名。2022年9月因公司控股股东、实际控制人变更,非职工代表监事赵爱波先生辞去监事职务。经公司控股股东济南能源环保提名,贾丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该补选事项已于2022年9月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。
公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形,其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规等批准程序,不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形,其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序,不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权,能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内,公司共召开监事会会议八次。
(五)管理层
2022年9月,因工作安排,高级管理人员王伟女士辞去副总经理职务。经公司总经理提名,董事会同意聘任丁鑫先生为公司常务副总经理,协助总经理全面负责公司经营管理工作;聘任臧雪丽女士为公司财务总监。
公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会决议,不存在擅自变更、拒绝或者消极执行的行为。超越经营管理层权限的事项,均提交董事会审议,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。
规范控股股东与本公司的关系,控股股东、实际控制人与本公司之间的业务、人员、资产、机构、财务分开,控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。
临时股东大会37.78%
巨潮资讯网:2022年第一次临时股东大会决议的公告(公告编号:2022-002)
年度股东大会36.28%
2022年05月19日
巨潮资讯网:2021年年度股东大会决议的公告(公告编号:2022-039)
临时股东大会36.35%
2022年09月28日
巨潮资讯网:2022年第二次临时股东大会决议的公告(公告编号:2022-071)
闫龙董事长现任男38
2023年08月23日
关华建
现任男69
2011年05月26日
井焜
现任男40
2017年08月23日
闵万里
董事、首席科学家
丁鑫
刘拥力
董事现任男48
罗炳勤
蔡庆虹
孙毅
孙祯祥
2019年05月09日
贾丽监事现任女45
刘艳秋
焦静
李宏宇
现任女45
2018年01月15日
臧雪丽
现任女34
2022年09月12日
王继春
董事长离任男69
2022年09月09日
宋弋希
离任男59
孙涛
王伟
离任女52
赵爱波
监事离任男56
合计-- -- -- -- -- -- 100 0 0 100 --报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
公司控股股东、实际控制人变更,董事长王继春先生辞去董事长职务;非独立董事宋弋希先生、孙涛先生辞去董事、副总经理职务;非职工代表监事赵爱波先生辞去监事职务;王伟女士因工作安排,辞去副总经理职务。
闫龙董事长被选举2022年09月28日公司控制权变更闵万里董事、首席科学家被选举2022年09月28日公司控制权变更丁鑫董事、常务副总经理被选举2022年09月28日公司控制权变更刘拥力董事被选举2022年01月06日补选
贾丽监事被选举2022年09月28日公司控制权变更臧雪丽财务总监聘任2022年09月12日公司控制权变更王继春董事长离任2022年09月09日公司控制权变更宋弋希董事、副总经理离任2022年09月09日公司控制权变更孙涛董事、副总经理离任2022年09月09日公司控制权变更赵爱波监事离任2022年09月09日公司控制权变更王伟副总经理解聘2022年09月09日工作安排
1)闫龙先生:1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工程硕士,先后担任济南热力集团有限公司企管审计部副经理、企管法务部总经理兼投资发展部总经理;现担任济南能源集团有限公司企管人力部经理。2022年9月至今任公司董事长。
2)关华建先生:1953年生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学理学学士,高级工程师。1999年至2008年先后任山东神思电子系统有限公司董事、总经理、董事长;2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事;2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事;2005年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、总经理;2011年至2017年任公司董事、总经理。2017年至2019年2 月任公司副董事长、总经理,2019年2月至今任公司副董事长。
关华建先生曾长期从事高可靠性半导体器件研制及半导体发光材料、器件研究工作,在国际学术专题会议及美国专业期刊发表多篇论文。先后组织完成二十多项创新性产品的研发。曾获得山东省留学回国人员先进个人、济南市十大科技创新领军人物、全国电子信息行业优秀企业家等荣誉称号。中共济南市第九届党代会代表,济南留学人员联谊会副会长。
3)井焜先生:1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,2016年1月至2017年8月任公司副总经理,2017年8月至2019年2 月任公司董事、副总经理,2019年2月至今任公司董事、总经理。
4)闵万里先生:1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,产业智能专家,北高峰资本及坤湛科技创
始人,天创时尚股份有限公司董事。曾先后在IBM T.J.WatsonResearch Center,IBM Singapore 及Google担任研究员,并曾在阿里云担任机器智能首席科学家。2017年被《福布斯》杂志评选为中国人工智能领军人物,同年当选科技部新一代人工智能战略咨询委员会委员。2022年9月至今任公司董事、首席科学家。
5)丁鑫先生:1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工学学士,工程师,曾获得济南市能源计量先进个人、济南市创新能手、济南市第七批青年学术带头人等荣誉,当选第二届济南“公共服务榜样功勋人物”。先后担任济南热力集团有限公司数控部经理兼任山东和光智慧能源科技有限公司党支部书记、数控部总经理;济南能源投资控股集团有限公司ERP办公室总经理、信息化办公室总经理;2022年9月至今任公司董事、常务副总经理。
6)刘拥力先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学投资经济学本科,北京大学经济法硕士。2008年至2012年,任山东中天信业投资有限公司执行总裁;2012年至2015年任荣成中天创业投资基金有限公司执行总裁、董事;2015年至2017年,任呼家楼投资管理(北京)有限公司执行董事、经理;2016年至今,任济南胜悦投资管理有限公司董事长、总经理;2019 年至今任山东玖悦资本有限公司执行董事、总经理。2022年1 月至今任公司董事。7)罗炳勤先生:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,安徽财贸学院会计学专业毕业,中国注册会计师、资产评估师、高级会计师。曾任山东天恒信有限责任会计师事务所部门经理,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、济南分所总经理。2017年8 月至今任公司独立董事。
8)蔡庆虹女士:1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学学士,清华大学及哥伦比亚大学法学硕士,2019年1月至今为北京植德律师事务所合伙人,专注于境内外并购投资和上市公司治理领域的法律服务。2015年1月至2016年5月,担任北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司法律部和证券部负责人,主管法律事务、信息披露和投资者关系等,2016年6月至2018年12月于北京市经纬律师事务所任职。此前,在美国知名律师事务所-盛信律师事务所纽约办公室和北京办公室分别执业。2017年8月至今任公司独立董事。
9)孙毅先生:1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士、管理学博士、博士后。现为中国科学院大学经济与管理学院教授。主要研究领域为数字经济、金融科技等。主持多项国家级和大型企业委托课题,并多次参与国家发改委、财政部、科技部等部门的相关政策研究,在国内外学术期刊发表论文20余篇。2017年8 月至今任公司独立董事。
1)孙祯祥先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学物理学学士,北京航空航天大学项目管理专业硕士,高级工程师。曾任山东神思电子系统有限公司系统工程中心主任,公司系统研发中心主任,自2015年8月起至今任公司信息化部经理,2019年5月至今任公司监事会主席。
2)贾丽女士:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工商管理硕士,正高级会计师,济南市内审协会副会长,先后担任济南热力集团有限公司财务部经理、财务部总经理;济南能源集团有限公司财务审计部副经理、审计部经理;现担任济南能源集团有限公司审计部经理。2022 年9 月至今任公司监事。
3)刘艳秋女士:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海出版印刷高等专科学校图文信息专业毕业。曾任北大方正济南分公司平面设计师,现任公司职工代表监事、平面设计工程师。
1)井焜先生,董事、总经理。其简历参见“(1)董事会成员”。2)丁鑫先生,董事、副总经理。其简历参见“(1)董事会成员”。
3)焦静女士:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1999年至2004年任山东神思电子系统有限公司生产部主任;2005年至2007年任山东神思科技投资有限公司董事;2004年至2011年任山东神思电子技术有限公司生产部主任、副总经理;2010年任山东神思电子技术有限公司董事;2022年9月至今任公司工会主席;2011年5 月至今任公司副总经理。
4)李宏宇女士:1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中级会计师。曾在济南志友集团股份有限公司、山东神思识别技术有限公司从事财务工作;2011年7月至2018年1 月曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表;2018年1月至今任公司董事会办公室主任、副总经理、董事会秘书。
5)臧雪丽女士:1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,山东财经大学硕士,中级会计师。曾担任济南能源投资控股集团有限公司财务审计部主管;2022年9月至今任公司财务总监。
山东神思科技投资有限公司
2017年02月26日
2015年08月11日
闫龙
济南能源集团有限公司
企管人力部经理
国能环保投资集团有限公司
济南市煤气有限公司
董事长兼总经理
2020年09月04日
山东济华燃气有限公司
2021年07月20日
济南港华燃气有限公司
2021年06月04日
济南市钢城区能环光伏有限公司
济南市商河县能环光伏新能源有限公司
2022年04月22日
济南高新能源有限公司
华电济南章丘热电有限公司
2017年12月07日
上海术木医疗科技有限公司
2021年06月03日
Quadtalent MIN Personal
Holdings Limited
2020年04月01日
North Summit Capital
Holding Limited
2019年06月01日
Visions Holding(Cayman)
2020年03月01日
Visions Holding(HK)Limited
2020年03月02日
深圳坤湛科技有限公司
2019年08月21日
珠海北高峰私募股权投资管理有限公司
山东极视角科技有限公司
深圳市北高峰咨询服务有限公司
深圳北高峰投资咨询有限公司
2019年09月12日
天创时尚股份有限公司
上海影峰协创企业发展合伙企业(有限合伙)
珠海坤湛科技有限公司
2021年09月06日
井焜百应科技(北董事长2017年11月14 否
京)有限公司日
神思依图(北京)科技有限公司
2018年08月16日
智融汇信(广州)智能产业投资有限公司
2018年08月06日
2018年04月17日
神思计算机视觉技术(济南)有限公司
2018年02月12日
神思投资管理(济南)有限公司
2017年07月04日
北京康力优蓝机器人科技有限公司
2019年04月26日
浙江校联信息技术有限公司
2018年03月27日
济南能源投资控股集团有限公司
ERP办公室总经理
山东玖悦资本有限公司
2019年10月07日
济南胜悦投资管理有限公司
2016年04月22日
山东爱普电气设备有限公司
山东中芯光电科技有限公司
2017年06月20日
济南蓝辰能源技术有限公司
2018年03月09日
山东蓓明医疗科技有限公司
2018年03月07日
山东昊悦科技创新有限公司
济南鑫泉诚信息技术有限公司
2019年01月16日
乌海洪远新能源科技有限公司
2017年08月25日
青岛中科英泰科技有限公司
2004年05月20日
杭州阿卡宝资本管理有限公司
2016年01月21日
山东澄波湖水世界娱乐有限公司
2014年03月28日
北京阿卡控股有限公司
2015年05月06日
山东正安置业有限公司
2013年06月27日
山东产研创业投资有限公司
2022年11月02日
山东华悦投资有限公司
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
合伙人
2013年05月02日
济南孚德嘉投资有限公司
2018年12月04日
创新新材料科技股份有限公司
2022年12月08日
北京植德律师事务所
2019年01月01日
丽江开物商贸有限公司
2021年03月04日
孙毅中国科学院大学教授
2011年09月01日
广州商航信息科技股份有限公司
2020年08月13日
贾丽
职工监事、审计部经理
济南智慧城市运营服务有限公司
2022年11月03日
济南东泰热力有限公司
济南能源环保科技有限公司
2020年05月21日
2022年01月30日
2023年2月24日
山东开开印电子商务有限公司
2018年06月21日
济南新雅图印业有限公司
济南方正伟业彩印设计有限公司
2008年07月01日
2020年08月31日
财务审计部主管
2021年02月27日
济南市智慧热源热力有限公司
2021年06月28日
济南和立新材料有限公司
山东欧适能新能源有限公司
2021年09月08日
山东睿冠电能热力有限公司
2021年08月17日
济南港华燃气能源有限公司
2021年08月13日
山东国控新能源有限公司
2021年05月06日
山东德和地热开发有限公司
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬根据董事会或股东大会审议的绩效考核办法确定,由公司支付;独立董事及外聘董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度,结合公司实际情况和行业薪酬水平制定,根据公司薪酬体系和岗位职责、绩效考核体系实施。其中独董及外聘董事领取津贴,不享受公司其他薪金保险等待遇。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:公司现有董事、监事、高级管理人员共15人,2022年实际支付工资薪金、津贴338.79万元,闫龙先生及贾丽女士在间接控股股东济南能源集团任职,不在公司领取津贴;报告期内离任董事3人、监事1人、高级管理人员1人,2022年实际支付离任董监高报酬215万元。
闫龙董事长男38 现任0 是关华建副董事长男69 现任37.25 否井焜董事、总经理男40 现任112.82 否闵万里
男44 现任20.37 否
男40 现任16.33 否
刘拥力董事男48 现任10 否罗炳勤独立董事男57 现任6 否蔡庆虹独立董事女40 现任6 否孙毅独立董事男40 现任6 否孙祯祥监事会主席男47 现任30.56 是贾丽监事女45 现任0 是刘艳秋职工监事女47 现任11.74 否焦静副总经理女47 现任35.11 否李宏宇
女45 现任37.38 否
臧雪丽财务总监女34 现任9.23 否王继春离任董事长男69 离任32.7 否宋弋希
离任董事、副总经理
男59 离任44.39 否
男48 离任57.26 否
赵爱波离任监事男56 离任23.98 否王伟离任副总经理女52 离任56.67 否
合计-- -- -- -- 553.79 --
第四届董事会2022年第一次会议2022年01月06日2022年01月07日
巨潮资讯网:第四届董事会2022年第一次会议决议的公告(公告编号:2022-003)
第四届董事会2022年第二次会议2022年04月20日2022年04月22日
巨潮资讯网:第四届董事会2022年第二次会议决议的公告(公告编号:2022-017)
第四届董事会2022年第三次会议2022年04月20日第四届董事会2022年第三次会议决议第四届董事会2022年第四次会议2022年07月18日2022年07月19日
巨潮资讯网:第四届董事会2022年第四次会议决议的公告(公告编号:2022-047)
第四届董事会2022年第五次会议2022年08月08日2022年08月09日
巨潮资讯网:第四届董事会2022年第五次会议决议的公告(公告编号:2022-050)
第四届董事会2022年第六次会议2022年08月23日2022年08月25日
巨潮资讯网:第四届董事会2022年第六次会议决议的公告(公告编号:2022-055)
第四届董事会2022年第七次会议2022年09月12日2022年09月13日
巨潮资讯网:第四届董事会2022年第七次会议决议的公告(公告编号:2022-064)
第四届董事会2022年第八次会议2022年09月28日2022年09月28日
巨潮资讯网:第四届董事会2022年第八次会议决议的公告(公告编号:2022-072)
第四届董事会2022年第九次会议2022年10月26日第四届董事会2022年第九次会议决议第四届董事会2022年第十次会议2022年11月11日2022年11月12日
巨潮资讯网:第四届董事会2022年第十次会议决议的公告(公告编号:2022-080)
第四届董事会2022年第十一次会议
2022年12月26日2022年12月27日
巨潮资讯网:第四届董事会2022年第十一次会议决议的公告(公告编号:2022-086)
闫龙4 3 1 0 0 否0关华建11 9 2 0 0 否2井焜11 6 5 0 0 否3闵万里4 3 1 0 0 否0丁鑫4 3 1 0 0 否0刘拥力11 7 4 0 0 否2罗炳勤11 6 5 0 0 否3蔡庆虹11 0 11 0 0 否2孙毅11 0 11 0 0 否0王继春6 6 0 0 0 否2宋弋希6 5 1 0 0 否2孙涛6 3 3 0 0 否2连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内,公司全体董事会成员恪尽职守、勤勉尽责,能够主动了解和关注公司的经营情况和财务状况等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论和交流,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
第四届董事会战略委员会
王继春、井焜、孙涛、刘拥力、孙毅
2022年07月17日
以自有资金收购少数股东持有的神思医疗49%股权
闫龙、闵万里、井焜、刘拥力、孙毅
以自有资金向济南智慧城市运营服务有限公司增资3,000.00万元人民币,持股比例为10.17%
第四届董事会审计委员会
罗炳勤、宋弋希、蔡庆虹
2022年04月19日
2021年度审计报告、续聘会计师事务所、内控自我评价报告、募集资金使用报告及置换、计提商誉减值准备等事项,并与审计及内审沟通
根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。
2022年第一季度报告
2022年08月22日
2022年半年度报告及其摘要、2022年半年年度募集资金使用情况报告
罗炳勤、蔡庆虹、丁鑫
2022年第三季度报告
第四届董事蔡庆虹、关1 2022年09 补选闵万里先生、闫龙对候选人进会提名委员会
华建、罗炳勤
月11日先生、丁鑫先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人、聘任丁鑫先生为公司常务副总经理、聘任臧雪丽女士为公司财务总监
行资格审查
第四届董事会薪酬与考核委员会
孙毅、关华建、罗炳勤
公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案、公司2018年股票期权激励计划注销部分股票期权
2022年08月07日
公司2018年股票期权激励计划注销部分股票期权
报告期末母公司在职员工的数量(人)359报告期末主要子公司在职员工的数量(人)252报告期末在职员工的数量合计(人)611当期领取薪酬员工总人数(人)766母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
生产人员37销售人员88技术人员348财务人员20行政人员118合计611
博士5硕士53本科333大专152中专及以下68合计611
公司深化落实“以人为本、科技创新”的企业经营理念,持续推进、完善全面薪酬政策。员工薪酬包括固定工资、绩效工资、年终奖金、福利以及各类项目/月度专项奖励。固定工资由岗位职责、能力、素质、技能水平等因素确定;绩效工资依据公司相关岗位在岗人员当期工作业绩、表现等依据绩效考核政策确定;年终奖金根据公司整体年度经营业绩情况以及员工全年工作业绩考评情况确定。除按照国家和地方政策要求,为员工缴纳各项社会保险和住房公积金外,公司还为员工提供午餐、节假日福利、婚丧等慰问、年度体检、关照走访等多种福利。公司为员工创造良好的工作环境和工作氛围。
报告期,公司职工薪酬总额(计入成本部分)为11,790.72万元,占公司成本总额的27.23%。核心技术人员占比约为3.5%,薪酬占比约为7%。
公司2022年全年推进各部门组织集中或针对性培训62场,主要为销售综合培训、解决方案系统能力培训、新员工培训、全员安全培训等,培训覆盖率100%,员工满意度99%,参培人次较上年有一定提升。通过各项针对性培训,有效提升了全员对公司重点战略、主营业务、发展方向、核心技术的理解、把握、运用,增强了专业人才的业务知识和岗位技能。
公司2023年培训将根据公司战略方向与能力要求,提炼公司、岗位的胜任能力要求,通过招聘、培训、激励等形式打造人才发展体系。整体培训体系分为员工通用技能、销售能力、领导力、技术与岗位知识四个维度,提高培训工作的计划性、针对性、有效性,使培训工作更为切实地发挥作用,提高员工的实际工作技能和工作绩效,助力公司战略目标实现。
鉴于公司2022年度业绩亏损且合并报表未分配利润为负,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、公司资金需求等,为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者创造更大价值,公司2022年度未进行利润分配。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
分配预案的股本基数(股)197,040,865现金分红金额(元)(含税)0.00以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00现金分红总额(含其他方式)(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例0.00%
公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,综合考虑了公司未来发展规划和资金安排,符合公司的实际情况,更好的维护了股东的长远利益,充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。公司2022年度利润分配预案已经公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,本分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
(1)2018年11月21日,第三届董事会2018年第十次会议及2018年12月11日2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案;
(2)2018年12月11日,第三届董事会2018年第十一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予事项的议案》,激励计划授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。首次授予之授予日:2018年12月11日;总授予356万份;行权价格:15.04元/股;
(3)2019年11月18日,第三届董事会2019年第七次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由15.04元/股调整为15.01 元/股;
(4)2019年11月18日,第三届董事会2019年第七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》,公司向5名中层管理人员骨干授予34万份预留部分股票期权。预留部分股票期权的授予日:2019年11月18日。预留部分股票期权的行权价格:15.50 元/股;
(5)2020年3 月27日,第三届董事会2020年第一次会议和第三届监事会2020年第一次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》。因公司部分激励对象已离职,同意对首次授予已获授予但尚未获准行权的股票期权予以注销,所涉激励对象共1名,注销股票期权12万份;
(6)2020年3 月27日,第三届董事会2020年第一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足,公司24名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为68.8万份;
(7)2020年6 月8 日,第三届董事会2020年第四次会议和第三届监事会2020年第四次会议,审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划调整行权价格的议案》,公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由15.01 元/股调整为14.98元/股,公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格应由15.50元/股调整为15.47 元/股;
(8)2021年3 月26日,第四届董事会2021年第二次会议和第四届监事会2021年第一次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》、《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》及《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。因2名激励对象已离职,离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权共
计21万份不得行权;及8名激励对象持有的37.8万份股票期权期满未行权,同意对该合计58.8万份股票期权予以注销;神思电子2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已满足,神思电子5名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为6.8万份;
(9)2021年4 月26日,第四届董事会2021年第三次会议和第四届监事会2021年第二次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就注销部分股票期权的议案》,根据公司《股票期权激励计划(草案)》相关规定,由于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件,公司董事会对首次授予及预留授予27名激励对象相应获授股票期权共计142.8万份予以注销;
(10)2021年7月2日,第四届董事会2021年第五次会议和第四届监事会2021年第四次会议,审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划调整行权价格的议案》,公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由14.98 元/股调整为14.96元/股,公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格应由15.47元/股调整为15.45 元/股。