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(18)公安新能源是以光伏发电为主的企业,装机容量10万千瓦,注册资本为
15,667万元,本公司出资占其注册资本的100%。截至报告期末,公安新能源资产总值为49,009.28万元,净资产16,260.05万元,报告期内完成发电量0.16亿千瓦时,实现营业收入593.05万元、营业利润593.05万元、净利润593.05万元。
(19)钟祥新能源是以光伏发电为主的企业,注册资本为34,378万元,本公司出资占其注册资本的65%。截至报告期末,汉川新能源资产总值为108,856.08万元,净资产
25,384.62万元。2022年尚处于基建期未投产。
(20)随县新能源是以光伏发电为主的企业,注册资本为49,804万元,本公司出资占其注册资本的100%。截至报告期末,汉川新能源资产总值为139,920.14万元,净资产23,000万元。2022年尚处于基建期未投产。
(21)华工创投是以创业投资为主营业务的投资公司。注册资本为136,60万元,本公司出资3,196.44万元,占其注册资本的23.4%。截至报告期末,华工创投资产总值为
78,371.21万元,净资产为67,494.52万元,报告期内实现营业收入6,255.47万元、营业利润15,902.29万元、净利润12,288.41万元。
随着国家系列稳经济措施相继出台,2023年湖北省经济运行有望整体回升,全社会用电增速预计5%,极端气候情况下可能出现一定电力缺口。在“2030前碳达峰、2060前碳中和”的目标要求下,湖北电网新能源迅速发展,风电和太阳能装机比重将继续提高,对电力系统灵活性调节能力的需求将增加。
2023年,湖北作为全国第二批电力现货市场试点省份,下半年可能将进行长周期结算试运行,对公司发电量及电价将产生一定影响。新能源新增装机、外购电量及来水情况,对省内火电设备利用小时将产生影响,并影响公司经营效益。
煤炭市场方面,预计2023年国内煤炭市场供应紧张态势缓解,市场供需总体平衡,在国家能源政策调控及市场机制共同作用下,煤炭市场运行将更趋稳定,电煤中长协在保障供应、稳定价格的市场压舱石作用更趋明显。公司将认真贯彻落实国家有关电煤中长协政策要求,积极提升电煤长协覆盖率,同时积极发挥最大的长协煤炭供应商国能销售的供应安全可靠优势,进一步提升公司电煤保供及采购控价能力。
党的二十大报告指出,要立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动,推动能源清洁低碳高效利用,加快规划建设新型能源体系。百年未有之大变局下,电力在保障我国能源总体安全方面的作用日益凸显,“碳达峰、碳中和”目标对构建新型电力系统提出了明确而紧迫的要求。湖北经济长期向好的基本面没有改变,多年积累的综合优势没有改变,在国家和区域发展中的重要地位没有改变,2022年湖北经济增速处于全国前列,电力发展仍有广阔空间。作为以火电为主的区域骨干发电企业,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,遵循“四个革命、一个合作”能源安全新战略,锚定双碳目标要求,坚定低碳转型方向,培育“主动发展”能力,坚持新能源大规模开发与煤电清洁高效利用并举,抢抓发展机遇,保持装机规模省内领先优势,深入推进“两个联营”,优化煤电和新能源组合,突出抓实安全环保、能源保供、提质增效,加快实现绿色转型和高质量发展。
“十四五”后三年,公司将持续获取优质资源,多元快速发展新能源,重点抓紧抓实荆门、汉川、随县新能源基地建设,力争2025年底新能源装机规模超过500万千瓦;积极争取水电扩机增容,挖掘水能利用潜力;坚持先立后破,择优开发清洁高效煤电,做精做优工程建设,按期建成随州、荆州二期火电项目,全力推进新核准的汉川四期项目扩建两台百万机组高标准开工、高效率建设、高质量投产;持续巩固已有供热市场,不断开拓随州等区域供热业务,逐步参与省内综合能源服务、储能与多能互补融合、氢能等新兴能源产业发展和建设;进一步提升公司各项管理水平,综合实力保持区域领先,基本建成“总装机超一千五百万、新能源装机超五百万、利润总额不断增长”的一流综合能源示范企业。
1.2022年目标任务完成情况
2022年,公司系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,统筹能源保供、生产经营和转型发展,较好地完成了董事会下达的年度目标任务。
报告期内,公司聚焦“十四五”发展目标,强化“全参与、全发动、全覆盖”的新能源发展模式,新能源项目储备增厚至704万千瓦,当年获得新能源建设规模指标155万千瓦,省内排名第一。坚持先立后破,汉川四期项目扩建两台百万机组先后纳入湖北省新增煤电建设规划。快速推进前期工作,新能源项目完成投资决策170万千瓦,汉川四期项目扩建7号、8 号机组项目和松滋抽蓄项目获得省发改委核准;有序推进项目建设,新能源开工110万千瓦、随州火电项目、荆州二期扩建项目基本实现里程碑节点目标。
报告期内,公司系统未发生人身伤亡及设备损坏事故,未发生影响公司形象的安全、环保、违法、廉政和稳定事件,未发生被证券监管机构和交易所采取监管措施和处罚的事件。全年完成发电量329.71亿千瓦时,完成年度计划的102.5%,同比增长4.06%;售热量1876.99万吉焦,完成年度计划的104.28%,同比增长13.35%。
2.2023年经营计划
(1)总体工作思路
2023年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,全面落实董事会决策部署,坚持稳字当头、改革创新,做好能源保供、深化改革、绿色转型、党的建设工作,推动公司稳健增长和可持续发展,完成董事会下达的年度目标任务,以良好的经营业绩回报股东和广大投资者。
(2)主要工作目标
安全稳定目标:全年争取“零非停”,确保不发生人身伤亡及设备损坏事故,不发生影响公司形象的安全、环保、廉政和稳定事件。
经营发展目标:稳步推进在建工程项目,完成安全、质量、环保、造价、工期目标;大力发展新能源,力争获得新能源建设规模指标100万千瓦,开工145万千瓦,投产145万千瓦;实现营业收入157.85亿元,完成发电量355.58亿千瓦时,售热量1933万吉焦。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测,并不构成公司对投资者的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
(3)主要工作措施
进一步增强安全保障本领。积极推进安全文化建设,持续增强全员安全生产的思想自觉、行动自觉。以安全生产标准化为抓手,将本质安全型企业创建工作制度化、常态化。坚守安全环保红线底线,强化环保设施运维管理,确保稳定达标排放。建立健全碳排放管理体系,提高数据质量管理水平。围绕能源保供主线,大力开展主要设备可靠性对标管理。加强新能源运维管理,确保建设、运营平稳过渡。强化水工设施设备管理,强化大坝安全监管,做好防洪度汛水库调度,确保水能利用率保持领先水平。强化研判预警和应急处置,防止出现认不清、想不到、管不住的问题。
进一步增强机遇把控本领。树牢争先进位意识,增厚优质新能源资源储备,进一步弥补新能源结构短板。充分发挥煤电资源优势,继续争取政府部门支持煤电与新能源实质性联营。优化项目布局,合理开发清洁高效优质煤电。推行项目前期工作标准化管理,逐项落实建设条件。严把新能源项目立项投决审批关,保障新能源业务又好又快发展。推进水电站扩机增容前期工作,挖掘水能利用潜力。强化火电机组工程建设节点进度管理,全面完成年度工程建设开工投产目标任务。落实“光伏+”发展理念,实现一地两用、一田双收。组织开展新(扩)建项目后评价,提高投资质量、效益,增强可持续发展能力。
进一步增强综合创效本领。大力推进火电向综合能源企业转型,分类分厂编制综合能源企业建设规划,拓展电、热、冷、气、水多联供业务。适应电力现货市场形势,深化电力营销、燃料采购、生产调度等领域集中管控,争取电力现货交易组织和结算收益区域领先。更加注重煤电协同,建立电力市场分析预测平台,滚动调整交易、发电策略。更加注重营销、生产协同,多开高效机、多发效益电。更加注重电热协同,防止供热因素制约机组调峰能力。加强财务价值管理,积极争取金融优惠政策,提高长源电力信用评级,提升各类债券发行频次和额度。积极引入社会资金参与新项目投资,减轻建设资金压力,降低资产负债率。进一步增强协同攻关本领。多措并举培育创新文化,激发创新活力,提升创新效能。着力建强人才队伍,健全人才调配机制,调动大众创新积极性,充分依靠专业技术团队解决生产难题。围绕优化机组技术经济指标、提升全员劳动生产率等目标,加强专利布局和挖掘工作,培育一批较高价值的专利。加快完善科技创新体系,打造高水平创新平台。持续推动产学研协同创新,打通科研成果转化渠道。依托重点工程、重大项目,促进技术研发应用推广
一体化。着力建设数字长源,高标准打造智能电厂、智能场站、智能系统标杆。重视青年科技人才培养,以人才促项目成功,以项目促人才成长。
进一步增强变革管理本领。坚持问题导向,持续深化国企改革,加强三项制度改革,推动改革成果制度化、长效化。加强公司战略落实、组织领导、机遇把控、资源整合、变革创新“五项能力”建设,增强企业影响力。持续提升公司系统董事会建设水平,规范基层企业董事会运行。深化劳动用工市场化改革,全面推行岗位协议,严格执行市场化退出制度。突出价值创造和业绩激励导向,完善市场化薪酬分配机制。加强法律合规管理,多措并举推进合规文化建设,强化全员合规意识。深化“法治长源”建设,落实“十四五”法治建设目标和年度法治工作重点。完善内部审计管理体制,构建内部控制、风险防控、合规管理的监督体系,提升风险防范能力。
进一步增强管党治党本领。扎实开展主题教育,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,推动党建工作与生产经营深度融合。深化岗位建功行动,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。用好党建党廉考核体系,严格党员管理,创建党建品牌。强化作风建设,大力营造崇尚实干、狠抓落实的工作作风。强化工程建设等重点领域监督工作,加强纪检、审计、财务贯通协同,推进巡察、审计上下联动,深化标本兼治、系统治理。充分发挥群团组织的桥梁纽带作用,着力和谐企业建设。加强形势政策宣传,动员广大职工共谋发展之策,共享发展之惠。推动新能源开发与乡村振兴紧密结合,实现企地合作共赢。进一步加强青年工作,拓宽青年岗位建功平台。
根据公司属能源保供行业的特点,公司在对2022年重大风险的监控基础上,结合国内外市场环境等形势变化因素,组织开展了2023年度重大风险的评估工作,评估结果依次为:投资风险;安全、环保、质量风险;市场竞争风险;合规风险;战略管理风险。
1.投资风险
受国家经济发展阶段和能源供需形势等方面影响,市场形势的变化将可能出现项目设计方案、投资总额、预期收益、产品价格变动等方面的风险。在项目前期论证中,也有可能出现没有充分考虑国家政策、市场形势、生态环保等情况,从而导致项目投产难以达到预期收益率。
2.安全、环保、质量风险
近年来中国的电力工业快速发展,在政府出台的各种政策的大力支持下,风能、太阳能发电发展迅速。在安全、环保、质量方面,会出现新能源电力安全信息报送认识不到位,应急值守、信息报送流程不熟悉,新能源建设工程项目现场安全文明施工监管不到位,施工质量未严格按工艺和安装质量标准执行;环保工程未严格执行环保设计、施工、验收“三同时”要求等风险。公司将加强制度建设,督导所属单位层层压实责任,狠抓整改落实,从根本上消除事故隐患,有效遏制安全事故的发生。
随着电力中长期市场不断推进,市场竞争风险日益显现,包括交易方式、交易品类增加;现货市场建立,生产运营管理模式面临重塑;煤电全电量入市,失去保量保价基数电量重要支撑;特高压线路陕武直流配套电源陆续投运,加之风光等新能源集中投产,火电发电空间可能受到挤压等。2023年公司将深入贯彻落实“以市场为导向,以客户为中心,以服务为宗旨,以管理为保障”的市场营销理念,把握能源低碳转型和电力改革深化的新形势、新挑战。
4.合规风险
2023年,公司首次将企业的合规风险纳入公司的重要风险管理。因上市公司的监管要求,使得企业有可能存在关联交易不规范、信息披露不及时、内幕信息泄露、法律纠纷与诉讼等风险。在今后的工作中,公司将采取提级审查重大关联交易事项、关联人基本信息,规范公司信息披露程序,跟踪管理法律诉讼全过程。
5.战略管理风险
公司制定出台了“十四五”发展规划,由于目前全国新能源项目处在迅速发展期,在落实战略规划时,有可能存在与国家产业规划和政策不相符的情况。2023年公司将努力构建化石能源清洁化、清洁能源规模化、能源供应智慧化产业格局,实现“双碳”目标,推动公司树立正确的发展观、业绩观,严格执行国家产业规划和政策。
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其他个人个人投资者
谈论的主要内容涉及公司
2021年度经营情况、重大资产重组情况、新能源发展、业务布局、生产成本等方面。提供的资料:公司2021年年度报告、2022年第一季度报告。
巨潮资讯网:2022-065,关于2021年度业绩说明会举办情况的公告
网络接待(全景网)
2021年度经营情况、新能源发展、业务布局、生产成本等方面。提供的资料:公司2021年年度报告、2022年第一季度报告。
巨潮资讯网:2022-072,关于参加2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动情况的公告
2022年,公司认真按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所有关行政法规和部门规章的要求,不断完善法人治理结构,健全内部控制体系,促进公司规范运作,提高治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经理层均严格依照法律、法规和《公司章程》等有关规定依法行权履职。报告期内,公司修订了公司章程,公司章程在公司治理中的基础性作用得到充分发挥;结合最新规定和公司实际,制定了关联交易管理办法、合规审查实施办法,修订了股东大会议事规则、三会议案管理办法等管理制度;编制并组织落实提高上市公司质量实施方案;制定2022年董事会建设方案,加快推进公司及所属企业董事会建设工作;严格按照相关规定真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务,维护了公司和全体股东的合法权益,确保了中小股东的权益不受侵犯。
公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。1.人员分开:公司实行全员劳动合同制,在劳动、人事、工资等管理方面独立运作,高级管理人员均在本公司领取报酬;
2.资产分开:公司资产完整,产权清晰,拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施;3.财务分开:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,资金运作保持独立性;4.机构独立:公司建立健全了组织机构体系,董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系;5.业务独立:公司业务独立于控股股东,自主经营,业务结构完整。
临时股东大会76.99% 2022年01月21日2022年01月22日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:2022年第一次临时股东大会决议公告;公告编号:2022-013
临时股东大会71.39% 2022年03月09日2022年03月10日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:2022年第二次临时股东大会决议公告;公告编号:2022-031
年度股东大会70.65% 2022年05月20日2022年05月21日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:2021年度股东大会决议公告;公告编号:2022-061
临时股东大会69.67% 2022年10月26日2022年10月27日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:2022年第三次临时股东大会决议公告;公告编号:2022-104
临时股东大会70.14% 2022年12月20日2022年12月21日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:2022年第四次临时股东大会决议公告;公告编号:2022-111
赵虎
离任男58
2023年03月24日
王冬
2025年05月20日
廖述新
2020年01月16
2022年05月20
袁兵
袁光福董事现任男54
李亮董事现任男40
2020年07月09日
刘志强董事现任男57
朱虹董事离任女52
朱振刚董事现任男57
汤湘希
王宗军
张红
周彪
张立东
刘宏荣
龙凤监事离任女38
黄敏监事现任女39
罗丹
2020年03月25日
袁光福
朱虹
总会计师
2014年08月20日
邱华
2017年08月18日
任德军
胡谦
李军
董事会秘书、总法律顾问
2021年11月29日,因工作岗位变动,公司监事会主席张立东先生书面申请辞去监事会主席及监事职务。鉴于张立东先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,其辞职申请于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生新的监事后生效。
2023年3月24日,公司董事会收到董事长赵虎先生和副总经理任德军先生的书面辞职报告。因年龄原因,赵虎先生辞去公司董事长、董事职务,任德军先生辞去公司副总经理职务。赵虎先生和任德军先生辞职后,仍将在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,赵虎先生辞去公司董事及董事长职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,赵虎先生和任德军先生的辞职报告在到达董事会后即时生效。
张立东监事会主席离任2022年01月21日主动辞职刘宏荣监事会主席被选举2022年01月21日被选举廖述新副董事长任期满离任2022年05月20日任期满袁兵副董事长被选举2022年05月20日被选举朱虹董事任期满离任2022年05月20日任期满朱振刚董事被选举2022年05月20日被选举周彪独立董事任期满离任2022年05月20日任期满张红独立董事被选举2022年05月20日被选举龙凤监事任期满离任2022年05月20日任期满黄敏监事被选举2022年05月20日被选举胡谦副总经理聘任2022年05月20日聘任
赵虎董事长离任2023年03月24日主动辞职王冬董事长被选举2023年04月21日被选举任德军副总经理解聘2023年03月24日主动辞职
王冬,男,1968年2月出生,中共党员,硕士学位,高级政工师、主任编辑。现任公司董事长、党委书记。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长,国电电力总经理工作部主任,国电集团办公厅副主任、新闻中心主任(兼)、政治工作部(党组宣传部)主任,国家能源集团党建工作部(党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室)主任、综合管理部(党组办公室、董事会办公室)主任、集团党组秘书,国家能源集团党组第五巡视组组长。
袁兵,男,1969年6月出生,工学硕士,正高级工程师。现任公司副董事长,湖北清江水电开发有限责任公司党委书记、副总经理。历任湖北清江水电开发有限责任公司隔河岩电厂运行分场值班员,副值长,发电部值长;湖北清江水电开发有限责任公司电力生产部计划营销科经济专责,梯调中心调度科科长,梯调中心副主任,主任,党总支书记,副总经理、党委委员;湖北能源集团股份有限公司生产技术部主任,生产技术与营销部主任。
袁光福,男,1969年1月出生,硕士学位,高级工程师。现任公司董事、总经理、党委副书记。历任荆门热电厂(公司)副厂长(副总经理),国电小龙谭发电厂(开远公司)副厂长(副总经理),公司安全生产部、工程建设部副主任、主任,公司副总工程师兼荆州公司总经理,国电南方分公司(广东公司)副总经理,国电广东公司执行董事、总经理、党委副书记。
刘志强,男,1965年12月出生,工程硕士,正高级工程师。现任公司董事,国家能源集团专职董事。历任榆林火电厂职员,华能精煤神府分公司热电厂生产部科员、副科长、科长、厂长助理,神东公共事业发展公司总经理助理、热电公司党委书记、总经理,神华神东电力公司副总经理,神华国能集团公司副总经理,神华神东电力公司副总经理,神皖能源公司董事、总经理,神华四川能源公司党委书记、董事长。
朱振刚,男,1966年3月出生,经济学硕士,高级经济师。现任公司董事,国家能源集团党组巡视组组长。历任外经贸部贸管司纺配处副处长,中国驻欧盟使团经济商务处一等秘书兼欧盟组组长,对外贸易合作部对外贸易司秩序处副处长、调研员,商务部对外贸易司秩序处调研员、一等商务秘书,原国电集团国际合作与海外业务部经济合作处处长、副主任、主任,国家能源集团国际合作部(境外合作部)主任、副书记。
李亮,男,1983年1月出生,大学本科学历,工学学士,工程师。现任公司董事,湖北能源集团股份有限公司建设管理部主任、抽水蓄能办公室主任。历任湖北清江水布垭工程建设公司工程部主体科科员,水坝溢洪道项目部技术专责,主任工程师;湖北能源集团股份有限公司投资发展部主管,战略发展部主任师,投资发展部副主任,建设管理部副主任。
汤湘希,男,1963年10月出生,博士研究生。现任公司独立董事,中南财经政法大学会计学院教授,博士生导师,教育部人文社科重点研究基地—中南财经政法大学知识产权研究中心专职研究员。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究会常务理事。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任,会计学院副院长。曾任财政部企业会计准则咨询委员会第一、二届委员,蓝思科技、康欣新材、长江通信、中贝通信等上市公司独立董事。现任金鹰重工、光庭信息股份有限公司等上市公司独立董事。
王宗军,男,1964年5月出生,博士学位,二级教授,博士生导师,华中科技大学华中卓越学者。现任公司独立董事,全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员,教育部科技委管理学部委员,中国技术经济学会副理事长,中国管理现代化研究会技术与创新管理专业委员会副主任委员,中国科协决策咨询首席专家,湖北省技术创新软科学研究基地主任,湖北省技术经济管理现代化研究会理事长,武汉市人民政府决策咨询委员会委员。历任华中科技大学管理学院院长、企业评价研究所所长、科技管理与知识产权系常务副主任、科技管理与知识产权系主任、副院长(主持工作),全球中小企业创业联合会—中国创业协会副会长。
张红,男,1982年4月出生,法学博士,二级教授。现任公司独立董事,武汉大学法学院教授,博士生导师,武汉大学法律与科技研究中心主任,武汉大学习近平法治思想研究中心副主任,武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员,湖北省法学会《荆楚法学》执行主编。历任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生导师,民商法典研究所所长,武汉市江夏区人民政府副区长(挂职)。
刘宏荣,男,1963年10月出生,工商管理硕士学位,高级经济师,一级建造师,现任公司监事会主席,国华能源投资有限公司广西分公司一级业务总监(国家能源集团广西电力有限公司转岗部一级业务总监)。历任武警水电独立支队工程队队长,武警水电第三总队司令部工程股副股长,副支队长兼参谋长,支队长,副总队长,武警水电指挥部后勤部总经济师(副师职);国电云南阿墨江发电公司总经理,国电云南分公司(国电云南电力有限责任公司)党组成员、副总经理,国电广西分公司总经理、党组副书记,国电广西电力有限公司任总经理、党组副书记,董事长、党委书记,国家能源集团广西公司(神华广西分公司)董事长、党委书记。
黄敏,女,1983年9月出生,会计学学士,会计师。现任公司监事,湖北正源电力集团有限公司财务资产部(会计核算中心)副主任。历任国网湖北省电力有限公司超高压公司输变电公司鄂东变电运行公司财务部专责,国网湖北省电力公司检修公司鄂东运维分部财务部主管会计,国网湖北检修公司机关财务部专责,国网湖北省电力有限公司集体企业管理办公室改革发展处专责,湖北正源电力集团有限公司财务部专责、资本监管部专责、计划经营部专责。
罗丹,男,1971年11月出生,武汉大学工商管理硕士,高级政工师。现任公司职工监事,总经理助理、组织人事部(人力资源部)主任。历任湖北清江水电开发有限责任公司计划营销科副科长、科长;国电华中分公司综合管理部副主任、社保中心副主任(兼)、人力资源部副主任,国电湖北水电开发有限公司综合管理部主任,国电长源第一发电有限责任公司党委书记、副总经理,公司纪检监察审计部主任、纪检监察部主任、审计部主任(兼)、纪委副书记。
朱虹,女,1970年7月出生,经济学学士,正高级会计师,注册会计师。现任公司总会计师(财务负责人)。历任公司财务部副主任、市场营销部主任、财务部主任,国电江西电力有限公司总会计师。
邱华,男,1965年10月出生,工学学士,高级工程师。现任公司副总经理、工会主席。历任江西九江三期发电有限责任公司总工程师、国电集团华中分公司电源发展部副主任、主任、工程建设部主任、副总工程师、规划发展部主任,公司副总工程师兼工程建设部主任,国电云南电力有限公司副总经理、党组成员、工委主任,国电汉川发电有限公司董事长。
胡谦,男,1970年4月出生,经济学学士,高级经济师。现任公司副总经理。历任公司证券融资法律部主任、证券事务代表,董事会秘书、总法律顾问,长江财产保险股份有限公司纪委书记、首席风险官、合规负责人、法律责任人,公司纪委书记。
李军,男,1968年6月出生,工程硕士,高级工程师。现任公司副总经理。历任青山发电公司办公室副主任、化学分场主任、办公室主任、总经理助理、纪委书记兼工会主席,荆州公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理,青山发电公司执行董事、总经理,汉川公司执行董事、总经理。
刘军,男,1965年12月出生,经济法学研究生学历,高级经济师、高级法律顾问、公司律师。现任公司董事会秘书、总法律顾问。历任荆门公司纪委书记、工会主席,汉川公司纪委书记、工会主席,公司政治工作部(纪检监察部、工委办公室)主任、总经理工作部(党委办公室、信访办公室)主任、证券融资法律部主任。
湖北能源集团股份有限公司
湖北清江水电开发有限责任公司党委书记、副总经理
2022年12月14日是
李亮
建设管理部主任、抽水蓄能办公室主任
2021年02月24日是
刘志强
专职董事2020年09月14日是
朱振刚
国家能源集团党组巡视组组长
2019年01月01日是
专职董事2020年03月23日是
黄敏
湖北正源电力集团有限公司
财务资产部副主任2022年02月14日是
董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况不包含在本公司及合并报表范围内子公司的任职情况。
国家能源集团湖北能源有限公司
执行董事2020年09月14日否
董事2011年04月12日否
中核国电漳州能源有限公司
董事2020年10月12日否
国家能源集团电力营销中心有限公司
国家能源集团重庆电力有限公司
董事2021年05月11日否
国华能源投资有限公司
董事2021年09月30日否
湖北省煤炭投资开发有限公司
董事2022年02月23日否
咸宁核电有限公司
董事2020年08月18日否
湖北核电有限公司
国华能源投资有限公司广西分公司
一级业务总监2020年04月09日否
中南财经政法大学
教授2002年09月12日是
博士生导师2005年06月01日是
金鹰重型工程机械股份有限公司
独立董事2020年06月20日
2023年06月19日
武汉光庭信息技术股份有限公司
独立董事2020年06月01日
2023年05月31日
湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司(非上市公司)
独立董事2020年06月28日
2023年06月27日
武汉元丰汽车电控系统股份有限公司(非上市公司)
独立董事2021年05月28日
2024年05月27日
王宗军华中科技大学教授2000年05月01日是朱虹
国电财务有限公司
董事2017年03月24日
张红武汉大学教授2019年06月04日是张红
天马微电子股份有限公司
独立董事2022年07月01日
南方航空物流股份有限公司
独立董事2023年01月02日
2026年01月01日
华塑控股股份有限公司
方正科技集团股份有限公司
独立董事2023年03月01日
2026年02月28日
国能神东煤炭集团有限责任公司
董事2023年02月01日否
湖北电力交易中心有限公司
监事2021年11月04日否
湖北能源东湖燃机热电有限公司
董事2021年05月24日否
湖北能源集团鄂州发电有限公司
董事2021年11月29日否
董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况不包含在本公司及合并报表范围内子公司的任职情
公司除独立董事、职工监事外的其他董、监事均不以董、监事的身份在公司领取报酬。公司聘请的独立董事的津贴根据企业规模以及所处行业,参考同类上市公司水平确定标准,经股东大会审议通过后执行。公司经理层人员的薪酬根据公司经理层薪酬分配管理办法提出年度薪酬考核兑现方案,由薪酬与考核委员会审核,报董事会审议批准后执行。公司职工监事以其在公司所任职务领取报酬。报告期内,公司按规定完成了上述报酬支付。
赵虎董事长男58 离任90.66 否廖述新副董事长男59 离任0 是袁兵副董事长男53 现任0 是袁光福董事、总经理男54 现任90.66 否刘志强董事男57 现任0 是朱虹董事、总会计师女52 任免78.36 否朱振刚董事男57 现任0 是李亮董事男40 现任0 是周彪独立董事男59 离任3.6 否汤湘希独立董事男60 现任7.2 否王宗军独立董事男58 现任7.2 否张红独立董事男41 现任3.6 否张立东监事会主席男59 离任0 是刘宏荣监事会主席男59 现任0 是龙凤监事女38 离任0 是黄敏监事女39 现任0 是
职工监事、总经理助理
男52 现任67.89 否
邱华副总经理男57 现任78.36 否任德军副总经理男58 离任73.99 否胡谦副总经理男53 现任75.44 否李军副总经理男54 现任76.89 否
男57 现任73.53 否
合计-- -- -- -- 727.38 --
第九届董事会第二十四次会议2022年01月05日2022年01月06日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第九届董事会第二十四次会议决议公告;公告编号:2022-001
第九届董事会第二十五次会议2022年02月18日2022年02月19日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第九届董事会第二十五次会议决议公告;公告编号:2022-019
第九届董事会第二十六次会议2022年03月29日2022年03月30日公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:
第九届董事会第二十六次会议决议公告;公告编号:2022-033
第九届董事会第二十七次会议2022年04月28日2022年04月29日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第九届董事会第二十七次会议决议公告;公告编号:2022-045
第十届董事会第一次会议2022年05月20日2022年05月21日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第十届董事会第一次会议决议公告;公告编号:2022-062
第十届董事会第二次会议2022年06月30日2022年06月30日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第十届董事会第二次会议决议公告;公告编号:2022-073
第十届董事会第三次会议2022年07月20日2022年07月21日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第十届董事会第三次会议决议公告;公告编号:2022-078
第十届董事会第四次会议2022年08月18日2022年08月19日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第十届董事会第四次会议决议公告;公告编号:2022-083
第十届董事会第五次会议2022年09月29日2022年09月30日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第十届董事会第五次会议决议公告;公告编号:2022-090
第十届董事会第六次会议2022年10月26日2022年10月27日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第十届董事会第六次会议决议公告;公告编号:2022-100
第十届董事会第七次会议2022年11月28日2022年11月29日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第十届董事会第七次会议决议公告;公告编号:2022-106
第十届董事会第八次会议2022年12月20日2022年12月21日
公告披露网站:巨潮资讯网;公告名称:第十届董事会第八次会议决议公告;公告编号:2022-112
赵虎12 5 7 0 0 否5廖述新4 1 3 0 0 否3袁兵8 4 4 0 0 否2袁光福12 5 7 0 0 否5刘志强12 5 7 0 0 否5朱虹4 1 3 0 0 否3朱振刚8 4 4 0 0 否2李亮12 5 7 0 0 否5汤湘希12 5 7 0 0 否5王宗军12 5 7 0 0 否5张红8 4 4 0 0 否2周彪4 1 3 0 0 否3连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内,全体董事严格按照有关法律法规、监管规定以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作、行权履职。积极参加董事会、出席股东大会,认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。同时深入了解生产经营、内部控制和董事会决议执行情况,运用专业优势为公司提出合理化意见和建议,经充分沟通,有关意见和建议均被公司采纳,确保了公司决策科学高效,维护了公司和全体股东的合法利益。
赵虎廖述新王宗军
1 2022年01月05日
投资建设国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目
同意投资建设国能长源汉川市华严农场
100MW渔光互补光伏发电一期项目。
审阅须经董事会审批的重大资本开支、投资及融资项目。
2 2022年03月22日
增资荆门新能源公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目
同意增资荆门新能源公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀
200MW子项目。
3 2022年04月22日
1.公司所属国能长源公安县新能源有限公司投资建设公安狮子口农光互补发电项目
2.公司“十四五”发展规划纲要
1.同意公司所属国能长源公安县新能源有限公司投资建设公安狮子口农光互补发电项目;
2.同意公司“十四五”发展规划纲要。
1.审阅须经董事会审批的重大资本开支、投资及融资项目;
2.审阅公司重大发展规划。
赵虎袁兵王宗军
4 2022年06月22日
公司所属国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀子项目送出工程自建
同意公司所属国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀子项目送出工程由网建变自建。
5 2022年07月12日
1.增资国能长源汉川发电有限公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目
2.增资国能长源钟祥新能源有限公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目
3.增资国能长源随县新能源有限公司并投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目
1.同意增资国能长源汉川发电有限公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目;
2.同意增资国能长源钟祥新能源有限公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目;
3.同意增资国能长源随县新能源有限公司并投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目。
审计与风险管理委员会
汤湘希王宗军周彪
聘请2021年度审计机构及其报酬事项
同意聘任立信所担任公司2021年度财务审计机构,2021年度财务审计费用总额为145万元。
与立信所审计师就审计过程中关注的问题进行了沟通和交流。
2 2022年01月05日
公司2021年度财务会计报告(年审注册会计师进场前)及会计师事务所审计计划
同意立信会计师事务所拟定的年报审计工作计划和致同会计师事务所拟定的内控审计工作计划。
监督及评估外部审计机构工作;指导内部审计工作;积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;评估风险管理
与内部控制的有效性。
3 2022年02月11日
核销长期挂账往来款项
同意公司对全资子公司荆州公司长期挂账往来款项28.10万元进行核销。
评估风险管理与内部控制的有效性。
4 2022年03月15日
公司2021年度财务会计报告(形成初步审计意见)
保持年审注册会计师审计前的审议意见,并认为公司已严格按照企业会计准则的有关要求处理了资产负债日期后事项,公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
监督及评估外部审计机构工作;指导内部审计工作;积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;评估风险管理与内部控制的有效性。
5 2022年04月15日
1.立信会计师事务所从事2021年度审计工作的总结报告
2.公司2021年内部控制自我评价报告
表决通过内控自我评价报告和审计报告。并认为:公司应注意根据形势的发展需要和监管部门的相关要求,及时对公司基本管理制度做出相应的调整;出具的审计报告能够充分反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量,出具的
跟踪和了解致同会计师事务所的内部控制评价工作,监督公司内部审计质量与财务信息披露。
审计结论符合公司的实际情况。
6 2022年05月11日
重大资产重组注入标的资产减值测试报告
认为《减值测试报告》编制依据、编制程序合法合规,测试结论合理,客观公正。
汤湘希王宗军张红
7 2022年10月21日
聘请2022年内部控制审计机构及其报酬事项
同意聘请立信所为公司2022年度内部控制审计机构,审计费用总额为20万元。
与立信所审计师就内部控制审计过程中关注的问题进行了沟通和交流。
8 2022年11月23日
续聘2022年度审计机构及其报酬事项
同意续聘立信所担任公司2022年度财务审计机构,2022年度审计费用为150万元。
与立信所审计师就2022年度财务审计过程中关注的问题进行了沟通和交流。
王宗军赵虎周彪
1 2022年02月11日
聘任公司证券事务代表
同意聘任叶建兵先生担任公司证券事务代表。
对公司证券事务代表的资质和录用标准、遴选程序提出建议,对具体候选人提名和审议。
2 2022年04月22日
公司董事会换届选举
同意提名赵虎、袁兵、袁光福、刘志强、朱振刚、李亮、汤湘希、王宗军、张红为公司第十届董事会董事候选人,提交股东大会审议。
对公司董事的资质和录用标准、遴选程序提出建议,对具体候选人提名和审议。
3 2022年05月11日
1.聘任公司高级管理人员
2.聘任公司证券事务代表
1.同意提名袁光福、朱虹、邱华、任德军、胡谦、李军、刘军为公司高级管理人员候选人,提交董事会审议;
2.同意提名叶建兵为公
对公司高级管理人员、证券事务代表的资质和录用标准、遴选程序提出建议,对具体候选人提名和审议。
司证券事务代表候选人,提交董事会审议。
张红汤湘希袁兵
1 2022年07月12日
2021年度公司高管人员薪酬考核兑现
同意公司
2021年度公司高管人员薪酬按该议案兑现。
审阅、批准及监督公司高级管理人员的薪酬政策与方案。
报告期末母公司在职员工的数量(人)83报告期末主要子公司在职员工的数量(人)5,042报告期末在职员工的数量合计(人)5,125当期领取薪酬员工总人数(人)5,125母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)5,158
生产人员3,272销售人员19技术人员402财务人员106行政人员1,108服务及其他辅助人员218合计5,125
研究生171本科学历1,475大专学历1,884中专、技校1,092高中及以下学历503合计5,125
公司坚持工资总额及职工工资增长与企业经济效益、劳动生产率提高相匹配,持续强化所属企业的工资总额过程管控,并实现了员工工资与企业经营业绩同向联动。员工收入分配上合理拉开差距,坚持向生产一线和关键岗位倾斜,保持关键核心岗位的薪酬竞争力。不断提高绩效工资占比,加大月度考核和兑现力度,充分发挥考核指挥棒的作用。完善了与经营业绩、承担风险和责任相匹配的经理层薪酬分配机制,充分调动经理层的积极性。
2022年,根据公司培训制度和年度培训计划,多措并举开展各类特色培训活动,着力打造一支素质过硬、技术精湛的员工队伍,为建设一流发电公司提供人力资源保障。先后举办了企业领导人员培训班、新员工培训班以及各类专业技术技能培训班,举办了法律合规职业技能竞赛、财务数智化分析技能竞赛、数字化转型创新创效竞赛、火电机组热工专业技能竞赛、水轮发电机组值班员技能竞赛、图片摄影大赛。在夯实火电、水电业务培训的基础上,围绕公司发展战略和新能源项目人才需求,针对湖北省“十四五”新能源发展规划、新能源竞争性配置政策等,开展了多期专题培训和技术交流。持续加强培训体系建设,公司仿真机培训中心取得“电力行业仿真培训(火电)资质”,具备中国电力企业联合会认证的电力行业生产运行岗前、在岗和验证仿真培训能力;公司技能鉴定站通过了湖北省职业技能鉴定指导中心的省级备案,作为国家能源集团公司技能鉴定中心的20个分支机构之一,可自主开展技能人才评价工作。
报告期内,公司分红政策没有进行调整。公司严格执行利润分配政策有关规定,有明确清晰的分红标准和比例,符合监管要求。独立董事对分红事项发表了独立意见,利润分配政策未出现调整或变更,充分保护了中小投资者的权益。
每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.14每10股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)2,749,327,699现金分红金额(元)(含税)38,490,587.79以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0现金分红总额(含其他方式)(元)38,490,587.79可分配利润(元)122,832,480.51现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例31.33%
经立信会计师事务所审计,2022年度母公司实现净利润5,036.2万元,加上期初未分配利润96,233.66万元以及其他综合收益结转未分配利润9,231.76万元,减去计提2022年度的盈余公积503.62万元,剩余可供股东分配的利润
109,998.01万元,2022年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润12,283.25万元。
根据公司章程有关利润分配的规定,结合公司实际情况,公司拟以2022年末总股本2,749,327,699股为基数,向公司全体股东每10股派现金0.14元(含税),预计本次分配股利金额为3,849.06万元,占公司2022年实现的可用于股东分配的利润比例为31.33%。本次不采用股票股利分配方式,亦不进行资本公积金转增股本。
按照企业内部控制规范体系的规定,公司建立健全了有效的内部控制体系,公司董事会负有如实披露内部控制评价的责任。董事会下设审计与风险管理委员会,有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计,为董事会科学决策提供支持。公司监事会对董事会实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司审计部为风险管理和内部控制管理主管部门。
2022年,公司各部门各司其职,职责分明,经审计人员对公司的内部控制进行评价,报告期内,未发现公司存在有财务报告及非财务报告的重大及重要缺陷。公司全面风险管理监控体系运行良好,公司每季度编制公司的重大风险监控报告,对风险数据进行统计、分析、排序,识别出前五大风险,包括投资风险;安全、环保、质量风险;市场竞争风险;合规风险;战略管理风险等。报告期内,上述五大风险总体可控在控,管控情况总体平稳,未发生重大风险事件。
报告期内,公司修订了《内部控制评价办法》《内控风险管理规定》等2项有关内部控制评价和风险管理制度,进一步规范内控评价的组织程序,内控缺陷的认定标准,同时将内控评价的认定结果纳入所属公司的年度经营业绩考核。截至报告期末,公司现行有效制度共计417项,报告期内修编165项制度。
公告名称:国家能源集团长源电力股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告披露网址:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
重大缺陷:1董事、监事和高级管理人员舞弊;2公司更正已公布的财务报告;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;4审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;5对已发现的重大缺陷,未采取有效的整改措施。重要缺陷:1针对公司会计政策、重大会计估计的内部控制执行不到位;2反舞弊程序和控制措施执行不到位;3对于非常规或特殊交易的内部控制执行不到位;4针对期末财务报告的内部控制执行不到位。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
重大缺陷:如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。重要缺陷:如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
重大缺陷:导致错报金额大于等于年度财务报表总体重要性水平100%错报程度的内控缺陷。重要缺陷:导致错报金额小于重要性水平100%而大于等于重要性水平50%错报程度的内控缺陷。其他为一般缺陷。重要性水平可以为资产总额的0.2%或营业收入的0.3%。
重大缺陷:导致直接财产损失大于等于1000万元的内控缺陷为导致重要缺陷;直接财产损失小于1000万元而大于等于500万元的内控缺陷。一般缺陷:导致直接财产损失小于500万元的内控缺陷。
国家能源集团长源电力股份有限公司2022年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公告名称:国家能源集团长源电力股份有限公司2022年度内部控制审计报告披露网址:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
根据《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》(鄂证监发[2021]1号)要求,公司高度重视、认真对待,扎实开展自查自纠工作。从自查结果来看,公司治理与三会运作总体规范,自查发现问题5个。本着严查实改、立查立改的原则,公司已逐项整改落实。截至报告期末,上述5个问题均已完成整改并向湖北证监局报送了整改报告。
公司遵守执行的环境保护相关政策及行业标准主要包括:《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水土保持法》《环境影响评价法》《固体废物污染环境防治法》《噪声污染防治法》《中华人民共和国环境保护行业标准土壤环境监测技术规范》等。
公司所属6 家火电企业均取得了排污许可证,并按证排污。报告期内新投产的项目均已通过环评验收;在建的随州火电项目、荆州二期扩建项目等均已取得环评批复。
荆门公司
经脱硫处理后排放
1 烟囱
16.2mg/ m3
50mg/m3
385吨
1359吨(排污许可证总量)
经脱硝处理后排放
33.1mg/ m3
100mg/ m3
893吨
2719吨(排污许可证总量)
烟尘
经电除尘处理后排放
3.26mg/ m3
20mg/m3
94吨
543吨(排污许可证总量)
汉川一发
2 烟囱
13.25mg/m3
200mg/ m3
334吨
5960吨(排污许可证总量)
35.34mg/m3
972吨
3.19mg/ m3
30mg/m3
108吨
894吨(排污许可证总量)
长源一发
20.66mg/m3
133吨
432.04吨(排污许可证总
量)
34.74mg/m3
230吨
751.75吨(排污许可证总量)
18吨
160.72吨(排污许可证总量)
青山公司
21.88mg/m3
331吨
955.84吨(排污许可证总量)
38.31mg/m3
580吨
1663.16吨(排污许可证总量)
4.46mg/ m3
71吨
355.58吨(排污许可证总量)
荆州公司
10.17mg/m3
84吨
876.42吨(排污许可证总量)
38.70mg/m3
387吨
1752.84吨(排污许可证总量)
2.98mg/ m3
59吨
350.56吨(排污许可证总量)
汉川公司
18.11mg/m3
4529吨
5250吨(排污许可证总量)
37.45mg/m3
969吨
3500吨(排污许可证总量)
3.12mg/ m3
105吨
1050吨(排污许可证总量)
公司所属6家火电企业13台燃煤发电机组均配套安装了除尘、脱硫、脱硝等环保设施,完成了三项污染物(烟尘、二氧化硫、氮氧化物)超低排放改造并经验收合格。为有效减少无组织排放,2022年公司重点实施并完成了汉川公司码头煤场建设、荆州公司全厂废水综合治理等环保改造工程。报告期内,公司所属火电企业除尘、脱硫、脱硝等环保设施运行正常,主要污染物排放指标均符合《火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)》,并且实现了超低排放。
公司所属6家火电企业均制定了突发环境事件应急预案,未发生环境污染事件。其中《重污染天气应急预案》按照地方政府的要求统一行动,应对重污染天气。报告期内,公司未启动应急预案。
公司所属6家火电企业均按照环保政策的有关要求,通过公开招标的方式,委托具有环保资质的第三方进行环境自行监测工作,定期编制有关监测报告,按规定向社会公开发布。
公司十分重视生态环保建设,2022共投入约1.1亿元用于火电单位煤场封闭、催化剂更换等环保治理项目,2023年拟投入1.4亿元用于火电单位煤场封闭、储灰库新建等环保改造项目。2022年公司所属火电单位共缴纳环境保护税807.2万元。
报告期内,公司积极推进火电机组节能改造,有效降低能耗强度。汉川公司完成了#4锅炉贫煤改烟煤改造,降低煤耗和减少NOx污染物排放等方面都有显著效果。荆门公司完成了#7机组汽轮机通流改造项目,提高了机组效率,降低了煤耗。荆州公司完成了#2机组供热改造工作,增加了单机供热量,降低了煤耗。
公司所属6 家火电企业大气污染物排放数据实时上传到湖北省生态环境厅,并按有关规定对环境信息进行公开,接受监督和检查。
报告期内,公司所属荆州公司入选湖北省排污标杆企业、荆门公司、恩施公司荣获湖北省首批健康企业。
《固体废物污染环境防治法》的出台对于防治固体废物污染环境、保障人体健康、维护生态安全、促进经济社会可持续发展提出了更高的要求,公司所属单位严格遵守该法律法规,加强固废、危废管理。《产业结构调整指导目录(2019年本)》(以下简称目录)也已实施,对于电力限制类及淘汰类均提出了具体要求,将大电网覆盖范围内,发电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的湿冷发电机组,发电煤耗高于305克标准煤/千瓦时的空冷发电机组,无下泄生态流量的引水式水力发电列入了限制范围,公司所属机组均不属于该限制范围。同时,《目录》将不达标的单机容量30万千瓦级及以下的常规燃煤火电机组
(综合利用机组除外)、以发电为主的燃油锅炉及发电机组纳入淘汰范围,公司所属机组亦不属于该范围。公司十分重视生态环保建设,2023年拟投入1.4亿元用于火电单位煤场封闭、储灰库新建等环保改造项目。
报告期内,公司火电机组供电煤耗完成294.98克/千瓦时,同比上升0.34克/千瓦时。公司所属火电企业严格落实排污许可相关规定,自证守法、按证排污,二氧化硫、氮氧化物、烟尘年排放量分别为1796吨、12779吨、455吨;火电企业均配备废水处理设施,厂区废水经处理实现回用。
报告期内,公司坚持依法治企,规范经营,持续关注自身肩负的社会责任,严格遵守国家法律、法规和各项监管规定,自觉履行在规范经营、环境保护、保障供应、职工权益和公益事业等方面应尽的社会义务,诚实守信,依法纳税,努力实现经济价值和社会价值的和谐统一。
本公司报告期内履行社会责任情况,详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司2022年环境、社会及治理(ESG)报告》。
2022年,公司坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于乡村振兴的决策部署,切实履行央企政治责任和社会责任。公司加强定点帮扶组织领导,成立了由公司党委书记、董事长挂帅的乡村振兴工作领导小组,并继续派驻新一轮驻村工作队实施定点帮扶,实现由脱贫攻坚向乡村振兴的平稳过渡。公司全年投入帮扶资金147万元,重点实施了职工爱心消费、6个基础设施帮扶项目,圆满完成全年帮扶责任目标。
(二)定点帮扶工作概要
在公司党委和地方政府的坚强领导下,紧紧围绕“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等要求,切实履行乡村振兴各项职责,严格执行“五天四夜”驻村纪律,奋力推进帮扶工作,圆满完成帮扶责任目标。
1.强化党建引领,提高政治意识。坚持“党建引领乡村振兴”的指导思想,大力开展基层党组织标准化、规范化建设,积极参加驻点村2022年民主生活会和党员民主评议。深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴、基层治理等重要论述和党的二十大精神,帮助驻点村强化组织建设和党员教育,建强战斗堡垒,不断提升引领乡村振兴的能力。以主题党日活动为载体,践行新时代党的群众路线,及时回应群众关切,协助解决群众急难愁盼问题,促进基层党组织全面过硬,持续建强驻点村基层战斗堡垒。
2.践行共同缔造,深入村组推进强村富民。开展美好环境与幸福生活共同缔造活动,深入村组农户,开展清理池塘、道路卫生、庭院卫生活动,大力营造美丽乡村氛围。深入农家小院和田间地头,广泛开展走访调研,全方位掌握村情民意。为驻点村抢种莲子及三十余亩蕲艾基地除草施肥,仔细排查雨后山体滑坡及泥石流隐患,积极宣讲森林防火、安全用电、医疗保险等知识。加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发生活困难户的监测和帮扶,及时化解返贫致贫风险。
3.落实防返贫监测,稳固脱贫攻坚成果。驻村工作队把巩固脱贫成果、守牢防返底线作为驻村帮扶的首要工作来抓。做好易返贫致贫人口的监测预警及帮扶救助工作。坚持常态化入户走访,遍访全村脱贫户,对10个脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发生活困难户进行重点关注和定期走访,帮助解决突出困难,共商防返致富之策,及时化解返贫致贫风险,牢牢守住“两不愁三保障”及饮水安全有保障成果。围绕脱贫户收入情况、务工就业、住房安全、饮水安全、义务教育、基本医疗、政策兜底等方面开展拉网式排查,完善台账记录。与村“两委”一道,划片分工,对标对表开展排查,查缺补漏,对账销号,完成了省市县“后评估”工作检查。
4.开展“我为群众办实事”活动,为群众排忧解难。驻村工作队积极回应群众关切,着力解决老百姓“急难愁盼”问题,持续完善公共基础建设,实施人居环境整治,提升基本公共服务水平。在深入走访调研基础上,充分征求村民意见建议,与村“两委”共同商议拟定帮扶项目计划,并经吴檀塝村全体党员大会、村民代表大会审议通过,最终确定了2022年度的5个帮扶项目,利用公司帮扶资金30万元、省财政匹配帮扶资金10万元,先后组织实施了“70 千瓦光伏、乡村老旧仓库整修、涂冲拦河堰、文明乡村建设(垃圾桶购置)、四组过水涵洞”等5项帮扶工程,给村集体带来收益,带动了全村人居环境和村容村貌的提档升级。
工作队联系国能湖北公司所属汉川公司质检中心党支部、燃料储运党支部、后勤服务党支部、综合管理党支部和荆门公司政工党支部共五个支部将月主题党日活动现场搬到了吴檀塝村,开展了形式多样的帮扶活动:组织党员到田间地头栽种荷苗、收割艾草等。
5.认真落实“10+1”活动,开展各类培训活动。组织青年党员到狮子镇第二中心小学举办电力知识讲座和邀请汉川公司注册安全师对驻点村引进企业湖北爱加艾公司员工进行消防安全知识培训,给艾加工厂60多名员工进行了消防安全知识培训。
6.扶持产业发展,促进乡村振兴。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,扶持狮子镇以及驻点村长足发展,驻村工作队组织蕲春县狮子镇考察团赴汉川市经济开发区开展为期两天的有针对性的招商引资活动。考察团一行与汉川市经济开发区四家企业管理层进行了座谈,在产业政策、产业项目、产业链、投资取向等方面做了探讨,一致认为双方在劳务用工、农产品销售、特色产业等方面有望达成合作意向。
7.加大消费帮扶力度,成效明显。2022年帮助原驻点村和现驻点村累计采购销售土鸡(蛋)、莲子米、艾叶(洗脚包)等农副产品117.26万元。
(三)下一步工作计划
2023年,工作队将在公司党委及地方政府的坚强领导下,认真贯彻落实各级党委政府工作要求,切实履行央企政治责任和社会责任,帮助驻点村持续巩固脱贫成果,守牢防返底线,工作队将在以后的工作中和村“两委”一道不断改进,大胆创新,着力做好产业长远发展规划和项目可行性研究,争取探索出一条适合吴檀塝村产业融合发展,集经济效益、生态效益、社会效益于一体的乡村振兴之路,为建设美丽乡村做出应有的贡献。
控股股东暨交易对方国家能源集团
关于标的资产瑕疵资产办证情况的承诺
1.标的公司合法拥有保证其正常经营所需的土地、房产、设备、知识产权等资产的所有权及/或使用权,主要资产权属清晰,不存在产权纠
纷;2.若因相关土地、房产未取得权属证书等事由导致湖北电力及其控股子公司遭受任何损失,包括但不限于被有关有权机关认定为违反相关法律规定而进行罚款,或要求对相关房产进行拆除、搬迁、重建以及承担其他任何形式的法律责任,将在长源电力依法确定该等事项造成的实际损失后3个月内,按照本次交易该等瑕疵土地、房产的评估价值,由本集团向长源电力进行现金补偿。上述承诺自湖北电力上述土地、房产权属证书取得之日起自动终止。
不从事涉房业务的承诺
公司及所属的全资、控股子公司后续不会再续期或者重新办理房地产开发资质,现在以及将来均不会开展房地产的开发和销售业务。
关于本次交易前持有的上市公司股份锁定期的承诺函
1.本集团在本次交易完成前持有的上市公司股份,在本次交易完成后18个月内不转让。因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分,亦应遵守上述股份锁定安排;本集团在本次交易完成前持有的上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制;2.如前述股份锁定期安排与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符,本集团同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。本集团如违反上述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
2021年04月07日
2022年10月7日
关于购买资产所涉标的资产减值补偿的承诺
本次交易减值测试补偿期间为本次交易实施完毕(以标的资产交割至上市公司为准)的当年及后续两个会计年度(以下简称“减值承诺