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类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|公司在定期报告披露后及时召开2021年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会、2022年第三季度业绩说明会,董事长兼总经理、财务总监、独立董事和董事会秘书出席了每场说明会,就投资者普遍关注的问题进行解答。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|3|
官网设置投资者关系专栏|√是□否|
公司重视利益相关方参与,将信息披露及投资者关系管理工作视为公司一项重要的基础工作。通过制订《投资者关系管理制度》,明确董事会是公司投资者关系管理的决策机构;董事长为投资者关系管理事务的第一责任人;董事会秘书为公司投资者关系管理直接负责人;公司证券部是公司投资者关系管理的职能部门,在董事会秘书领导下开展有关投资者关系事务。
报告期内,公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,为广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策提供了便利;通过业绩说明会、投资者专线电话、网络交流平台、现场调研、路演和策略会等多渠道、多元化的方式,与投资者沟通交流,听取投资者对公司的建议和意见,并及时进行反馈,回复率100%;公司独立董事能有效、独立地履行职责,对公司重大事务进行独立判断和决策,发表客观、公正的意见,维护公司整体利益,特别是中小投资者的合法权益不受损益。
报告期内,公司根据《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《突发事件处理制度》等制度要求合规运营;董事、监事和高管通过内外部培训,持续提升规范运作意识和履职水平;公司定期报告均及时披露,并主动、及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息,并同步更新公在司网站投资者关系管理专栏,方便股东等相关方查阅;及时回复投资者提问,在合规范围内进行解答。
知识产权保护方面:公司根据《知识产权管理制度》和保密机制,为知识产权管理工作规范化、制度化提供了基础保障。公司成立了知识产权领导小组,将知识产权管理工作贯穿于项目的立项、过程管理、成果的法律保护以及成果商品化、产业化的全过程,并给予充分的支持和保障。公司研发小组在项目立项前期进行专利检索,实施过程中及时对研发成果申请专利保护,并动态监控公司和行业专利信息。报告期内,未发生涉及知识产权的纠纷事项。
信息安全保护:公司制订《计算机使用管理规定》和《员工保密守则》,通过入职及岗位安全培训,与员工签订保密协议等措施,增强员工信息安全意识,对重要信息的存储进行加密备份,保护信息安全。
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|控股股东卓越投资、实际控制人控制的企业香港卓越、实际控制人叶活动、罗春妹、叶劭婧|一、截至本承诺函出具之日,本人(公司)未经营或为他人经营与卓越新能相同或类似的业务,未投资任何经营与卓越新能相同或类似业务的公司、分公司、个人独资企业、合伙企业个体工商户或其他经营实体(以下合称“经营实体”),未有其他可能与卓越新能构成同业竞争的情形。二、本人(公司)保证,除卓越新能或者卓越新能控股子公司之外,本人(公司)及本人(公司)直接或间接投资的经营实体现时及将来均不开展与公司相同或类似的业务,现时及将来均不新设或收购经营与公司相同或类似业务的经营实体,现时及将来均不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与卓越新能业务可能存在竞争的业务、项目或其他任何活动,以避免对卓越新能的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
三、若卓越新能变更经营范围,本人(公司)保证本人(公司)及本人(公司)直接或间接投资的经营实体将采取如下措施确保不与卓越新能产生同业竞争:1、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;2、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;3、将相竞争的业务纳入到卓越新能或其控股子公司经营;4、将相竞争的业务转让给无关联的第三方;5、其他有利于维护公司权益的方式。四、本人(公司)保证,除卓越新能或者卓越新能控股子公司之外,若本人(公司)或者本人(公司)直接或间接投资的经营实体将来取得经营卓越新能及其控股子公司相同或类似业务的商业机会,本人(公司)或者本人(公司直接或间接投资的经营实体将无偿将该商业机会转让给卓越新能及其控股子公司。五、本人(公司)保证,除卓越新能或者卓越新能控股子公司之外,本人(公司)及本人(公司)直|承诺时间:2019年2月28日期限:长期|是|是|不适用|不适用
|||接或间接投资的经营实体的高级管理人员现时及将来均不兼任卓越新能及卓越新能控股子公司之高级管理人员。六、本人(公司)确认本承诺函旨在保障卓越新能全体股东之权益而作出。七、本人(公司)确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。八、如违反上述任何一项承诺,本人(公司)愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。九、本承诺函自本人(公司)签署之日起生效。本承诺函所载上述各项承诺在本人(公司)作为卓越新能的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员期间及自本人(公司)不作为卓越新能的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之日起三年内持续有效,且不可变更或撤销。|||||
|解决关联交易|控股股东卓越投资、实际控制人控制的企业香港卓越、实际控制人叶活动、罗春妹、叶劭婧|一、本人(公司)现时及将来均严格遵守卓越新能之《公司章程》以及其他关联交易管理制度,并根据有关法律法规和证券交易所规则(卓越新能上市后适用)等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害卓越新能及其股东的合法权益。二、本人(公司)将尽量减少和规范与卓越新能的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而与卓越新能发生的关联交易,本人(公司)承诺将按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依法签订协议,履行合法程序。三、本人(公司)承诺必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询,提高关联交易公允程度及透明度。四、卓越新能独立董事如认为卓越新能与本人(公司)之间的关联交易损害了卓越新能或卓越新能股东的利益,可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。
如果审计或评估的结果表明前述关联交易确实损害了卓越新能或卓越新能股东的利益,本人(公司)愿意就前述关联交易对卓越新能或卓越新能股东所造成的损失依法承担赔偿责任。五、本人(公司)确认本承诺函旨在保障卓越新能全体股东之权益而作出。六、本人(公司)确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。七、如违反上述任何一项承诺,本人(公司)愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。八、本承诺函自本人(公司)签署之日起生效。本承诺函所载上述各项承诺在本人(公司)作为卓越新能股东、实际控制人、董事、高级管理人员期间及自本人(公司)不作为卓越新能股东、实际控制人、董事、高级管理人员之日起三年内持续有效,且不可变更或撤销。|承诺时间:2019年2月28日期限:长期|是|是|不适用|不适用
|分红|公司|本公司在本次发行上市后,将严格按照本次发行上市后适用的公司章程,以及本次发行上市招股说明书、本公司上市后三年股东分红回报规划中披露的利润分配政策执行,充分维护股东利益。如违反上述承诺,本公司将依照中国证监会、上海证券交易所的相关规定承担相应责任。上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的|承诺时间:2019年2月28日期限:长期|是|是|不适用|不适用
|||监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。|||||
|股份限售|卓越投资、香港卓越|1.1本公司自发行人股票上市之日起36个月内,不得转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的首发前股份,也不得提议由上市公司回购该部分股份。1.2 发行人股票上市后六个月内,如发行人股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价本公司持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本公司直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。1.3 本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划,且在任意连续九十日内,本公司减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续九十日内,本公司减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。采取协议转让方式,本公司减持后不再具有大股东身份的后六个月内,本公司采取集中竞价交易方式继续减持的,在任意连续九十日内,本公司减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。1.4 如存在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所明确规定不得减持情形的,本公司将切实履行相关责任,不得减持所持发行人股份。1.5 本公司所持发行人股份锁定期届满后,本公司减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关减持规则的规定。1.6 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本公司出售股票收益归公司所有,本公司将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本公司未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本公司怠于承担前述责任,则公司有权在分红或支付本公司其他费用时直接扣除相应款项。
因本公司违反前述责任致使发行人或其他投资者受到损失的,本公司承担相应的法律责任。|承诺时间:2019年11月21日期限:36个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人叶活动、罗春妹、叶劭婧|1.1 自发行人股票上市之日起36个月内,本人不得转让或者委托他人管理直接或间接持有的首发前股份,也不得提议由上市公司回购该部分股份。1.2   在直接间接持有发行人首发前股份期间,本人将积极督促发行人大股东履行《大股东承诺》中作出的各项承诺。1.3 如发行人大股东违反《大股东承诺》中作出的承诺,本人将承担相应法律责任。|承诺时间:2019年11月21日期限:36个月|是|是|不适用|不适用
|其他|大股东、公司董事、高级管理人员、公司|在公司股票上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(如因利润分配、增发、配股等因素致使公司股票收盘价与每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价和净资产作相应调整),则公司应启动稳定股价措施|承诺时间:2019年11月21日期限:36个月|是|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|56.00
境内会计师事务所审计年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|黄印强、郭清艺、韩经华
境内会计师事务所注册会计师审计年限|黄印强2年、郭清艺2年、韩经华3年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|20.00
保荐人|英大证券有限责任公司|/
报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
厦门海澳石化仓储|龙岩卓越|厦门市海沧区港南路333 号||2021-9-15|2022-12-31||租赁合同|增加公司本期成本|否|
有限公司||401 罐||||||费用||
厦门海澳石化仓储有限公司|龙岩卓越|厦门市海沧区港南路333 号402&403罐||2020-12-1|2022-12-31||租赁合同|增加公司本期成本费用|否|
厦门海澳石化仓储有限公司|龙岩卓越|厦门市海沧区港南路333 号401、402、403及303罐||2023-1-1|2026-12-31||租赁合同|增加公司未来成本费用|否|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
保本浮动收益结构性存款|募集资金|32,400|0|0
开放式理财产品|自有资金|321,425|3,909.67|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
兴业银行|保本浮动收益结构性存款|5,000.00|2022/4/13|2022/5/13|募集资金||||2.94%|2.94%|已收回|是||
兴业银行|保本浮动收益结构性存款|2,800.00|2022/4/13|2022/5/13|募集资金||||2.94%|2.94%|已收回|是||
兴业银行|保本浮动收益结构性存款|5,000.00|2022/5/16|2022/6/20|募集资金||||2.74%|2.74%|已收回|是||
兴业银行|保本浮动收益结构性存款|2,800.00|2022/5/16|2022/6/20|自有资金||||2.74%|2.74%|已收回|是||
兴业银行|保本浮动收益结构性存款|5,000.00|2022/6/21|2022/7/21|募集资金||||2.64%|2.64%|已收回|是||
兴业银行|保本浮动收益结构性存款|2,800.00|2022/6/21|2022/7/21|募集资金||||2.64%|2.64%|已收回|是||
兴业银行|保本浮动收益结构性存款|5,000.00|2022/7/22|2022/8/22|募集资金||||2.96%|2.96%|已收回|是||
兴业银行|保本浮动收益结构性存款|2,000.00|2022/7/22|2022/8/22|募集资金||||2.96%|2.96%|已收回|是||
兴业银行|保本浮动收益结构性存款|2,000.00|2022/9/6|2022/10/8|自有资金||||2.64%|2.64%|已收回|是||
农业银行|农银时时付开放式理财产品|1,750.00|||自有资金|||||||是||
农业银行|农银时时付开放式理财产品|501.01|||自有资金|||||||是||
农业银行|农银时时付开放式理财产品|450.00|||自有资金|||||||是||
兴业银行|兴银理财天利小微开放式理财产品|300.00|||自有资金|||||||是||
兴业银行|添利3号净值型理财产品|886.00|||自有资金|||||||是||
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%(5)=(4)/(1)
首发|1,287,900,000.00|1,200,896,220.75|736,000,000|736,000,000|470,854,595.59|63.97|31,962,091.01|4.34
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研发成果|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况|节余的金额及形成原因
承诺投资项目|||||||||||||
年产10 万吨生物柴油(非粮)及年产5 万吨天然脂肪醇项|不适用|首发|561,000,000.00|561,000,000.00|305,599,382.30|54.47|2023年6月|否|是||98,506,869.20||
目|||||||||||||
技术研发中心建设项目|不适用|首发|75,000,000.00|75,000,000.00|65,255,213.29|87.01|2022年12月|否|是||||
补充流动资金|不适用|首发|100,000,000.00|100,000,000.00|100,000,000.00|100.00||是|是||||
超募资金投向|||||||||||||
偿还银行贷款|不适用|首发|35,000,000.00|35,000,000.00|35,000,000.00|100.00||是|是||||
新增年产10万吨生物柴油项目|不适用|首发|100,000,000.00|100,000,000.00|91,563,493.84|91.56|2022年12月|否|是||||
年产10 万吨烃基生物柴油生产线|不适用|首发|349,187,277.77|349,187,277.77|60,849,490.00|17.43|2023年6月|否|是||||
截至2022年12月31日,现金管理余额为5.42亿元,详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-007)。
截至报告期末普通股股东总数(户)|7,009
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|7,000
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
||||||股份状态|数量|
龙岩卓越投资有限公司|0|58,500,000|48.75|58,500,000|58,500,000|无|0|境内非国有法人
香港卓越國際控股有限公司|0|31,500,000|26.25|31,500,000|31,500,000|无|0|境外法人
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金|1,435,914|1,435,914|1.20|0|0|无|0|境内非国有法人
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金|956,094|956,094|0.80|0|0|无|0|境内非国有法人
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金|448,827|658,940|0.55|0|0|无|0|境内非国有法人
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金|583,589|583,589|0.49|0|0|无|0|境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金|568,102|568,102|0.47|0|0|无|0|境内非国有法人
殷小明|407,876|407,876|0.34|0|0|无|0|境内自然人
程荣武|66,197|274,257|0.23|0|0|无|0|境内自然人
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金|139,087|274,232|0.23|0|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类||数量|
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金|1,435,914|人民币普通股|1,435,914
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金|956,094|人民币普通股|956,094
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金|658,940|人民币普通股|658,940
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金|583,589|人民币普通股|583,589
中国工商银行股份有限公司-南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金|568,102|人民币普通股|568,102
殷小明|407,876|人民币普通股|407,876
程荣武|274,257|人民币普通股|274,257
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金|274,232|人民币普通股|274,232
华润深国投信托有限公司-重阳3 期证券投资集合资金信托计划|240,352|人民币普通股|240,352
陈志高|211,999|人民币普通股|211,999
前十名股东中回购专户情况说明|无||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|卓越投资的股东叶活动、叶劭婧和香港卓越的股东罗春妹为一致行动人,其中叶活动与罗春妹为夫妻关系,叶劭婧为两人的女儿,三人同为公司实际控制人。除此之外,公司未知其它股东是否有关联关系或一致行动关系。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|龙岩卓越投资有限公司|58,500,000|2023/5/22|0|上市之日起锁定42 个月
2|香港卓越國際控股有限公司|31,500,000|2023/5/22|0|上市之日起锁定42 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||卓越投资的股东叶活动、叶劭婧和香港卓越的股东罗春妹为一致行动人,其中叶活动与罗春妹为夫妻关系,叶劭婧为两人的女儿,三人同为公司实际控制人。|||
名称|龙岩卓越投资有限公司
单位负责人或法定代表人|叶活动
成立日期|2011 年3 月30 日
主要经营业务|项目投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|叶活动
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|罗春妹
国籍|菲律宾
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|公司董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|叶劭婧
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|卓越投资总经理
容诚审字[2023]361Z0246号
龙岩卓越新能源股份有限公司全体股东:
我们审计了龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称卓越新能公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓越新能公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于卓越新能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
出口销售收入的确认
参见财务报表附注三、21,附注五、30,附注十三、1,卓越新能公司2022年出口销售收入为402,464.18万元,占2022年营业收入的92.63%。
卓越新能公司出口销售收入确认需满足以下条件:已根据合同约定将产品出口报关并取得提单,于商品控制权转移时确认收入。
由于收入是卓越新能公司的关键业绩指标之一,从而存在卓越新能公司管理层(以下简称“管理层”)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,特别是出口销售收入。因此,我们将出口销售收入的确认确定为关键审计事项。
我们对出口销售收入的确认实施的相关程序主要包括:
(1)了解和评价与销售收入确认有关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制运行的有效性。
(2)检查销售合同主要条款并与管理层访谈,对与出口销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估,进而评估公司出口销售收入确认政策是否符合会计准则的要求。
(3)检查与出口销售收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、报关单、提单等。
(4)对于重大以及新增国外客户的销售收入,实施函证程序及替代程序,并对重大及新增国外客户进行视频访谈。
(5)针对资产负债表日前后确认的出口销售收入,核对报关单、提单等支持性文件,以评估出口销售收入是否在恰当的期间确认。
管理层对其他信息负责。其他信息包括卓越新能公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估卓越新能公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算卓越新能公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督卓越新能公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对卓越新能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致卓越新能公司不能持续经营。
(6)就卓越新能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国注册会计师:黄印强(项目合伙人)中国注册会计师:郭清艺
中国·北京中国注册会计师:韩经华
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金|七、1|722,589,110.95|325,318,523.82
结算备付金|||
拆出资金|||
交易性金融资产|七、2|39,485,061.28|160,264,005.96
衍生金融资产|||
应收票据|七、4|7,053,641.10|4,326,282.81
应收账款|七、5|1,117,977.31|257,632,860.15
应收款项融资|||
预付款项|七、7|6,598,831.51|20,081,909.05
应收保费|||
应收分保账款|||
应收分保合同准备金|||
其他应收款|七、8|19,667,311.16|17,492,736.48
其中:应收利息|||
应收股利|||
买入返售金融资产|||
存货|七、9|473,492,418.58|441,332,954.15
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产|七、12|651,231,181.51|
其他流动资产|七、13|569,954.84|277,701.98
流动资产合计||1,921,805,488.24|1,226,726,974.40
非流动资产:|||
发放贷款和垫款|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
长期股权投资|||
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产|七、21|657,384,899.21|532,852,673.32
在建工程|七、22|30,834,299.94|28,182,742.78
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产|七、25|59,031,252.09|28,412,583.13
无形资产|七、26|102,769,719.40|50,843,736.77
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产|七、30|7,015,628.25|574,388.07
其他非流动资产|七、31|206,655,034.11|704,954,367.44
非流动资产合计||1,063,690,833.00|1,345,820,491.51
资产总计||2,985,496,321.24|2,572,547,465.91
流动负债:|||
短期借款|七、32|54,223,384.92|0.00
向中央银行借款|||
拆入资金|||
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款|七、36|54,747,652.80|14,908,230.95
预收款项|||
合同负债|七、38|1,515,796.32|3,375,215.76
卖出回购金融资产款|||
吸收存款及同业存放|||
代理买卖证券款|||
代理承销证券款|||
应付职工薪酬|七、39|12,615,294.38|14,065,131.75
应交税费|七、40|11,641,439.67|33,294,908.54
其他应付款|七、41|92,228.80|46,380.87
其中:应付利息|||
应付股利|||
应付手续费及佣金|||
应付分保账款|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债|七、43|11,976,080.38|12,537,439.41
其他流动负债|七、44|197,053.54|438,778.05
流动负债合计||147,008,930.81|78,666,085.33
非流动负债:|||
保险合同准备金|||
长期借款|||
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债|七、47|49,278,401.83|16,774,157.13
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益|七、51|5,308,535.63|6,346,035.28
递延所得税负债|七、30|94,768.76|684,360.77
其他非流动负债|||
非流动负债合计||54,681,706.22|23,804,553.18
负债合计||201,690,637.03|102,470,638.51
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)|七、53|120,000,000.00|120,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积|七、55|1,259,089,316.40|1,259,089,316.40
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积|七、59|61,235,336.29|61,235,336.29
一般风险准备|||
未分配利润|七、60|1,343,481,031.52|1,029,752,174.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计||2,783,805,684.21|2,470,076,827.40
少数股东权益|||
所有者权益(或股东权益)合计||2,783,805,684.21|2,470,076,827.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,985,496,321.24|2,572,547,465.91
公司负责人:叶活动主管会计工作负责人:何正凌会计机构负责人:邓可可
项目|附注|2022 年12月31日|2021 年12月31日
流动资产:|||
货币资金||699,061,557.60|245,605,881.81
交易性金融资产||12,474,965.55|143,238,892.81
衍生金融资产|||
应收票据|||
应收账款|十七、1|19,689,844.84|299,433,501.32
应收款项融资|||
预付款项||1,360,326.55|4,812,714.92
其他应收款|十七、2|18,647,703.16|12,215,607.70
其中:应收利息|||
应收股利|||
存货||341,361,241.73|292,274,116.33
合同资产|||
持有待售资产|||
一年内到期的非流动资产||651,231,181.51|
其他流动资产||569,954.84|65,472.66
流动资产合计||1,744,396,775.78|997,646,187.55
非流动资产:|||
债权投资|||
其他债权投资|||
长期应收款|||
长期股权投资|十七、3|129,422,886.18|123,422,886.18
其他权益工具投资|||
其他非流动金融资产|||
投资性房地产|||
固定资产||513,345,865.99|379,966,900.80
在建工程||28,407,710.22|26,278,055.35
生产性生物资产|||
油气资产|||
使用权资产||59,031,252.09|28,412,583.13
无形资产||85,068,807.72|32,489,820.25
开发支出|||
商誉|||
长期待摊费用|||
递延所得税资产||4,336,659.17|430,068.26
其他非流动资产||206,655,034.11|704,775,067.44
非流动资产合计||1,026,268,215.48|1,295,775,381.41
资产总计||2,770,664,991.26|2,293,421,568.96
流动负债:|||
短期借款||54,223,384.92|
交易性金融负债|||
衍生金融负债|||
应付票据|||
应付账款||217,265,243.05|212,124,359.38
预收款项|||
合同负债||294,028.28|167,116.94
应付职工薪酬||7,204,526.97|7,675,540.21
应交税费||1,340,080.60|19,625,919.89
其他应付款||70,014,915.09|18,155.34
其中:应付利息||0.00|0.00
应付股利|||
持有待售负债|||
一年内到期的非流动负债||11,976,080.38|12,537,439.41
其他流动负债||38,223.68|21,725.20
流动负债合计||362,356,482.97|252,170,256.37
非流动负债:|||
长期借款|||
应付债券|||
其中:优先股|||
永续债|||
租赁负债||49,278,401.83|16,774,157.13
长期应付款|||
长期应付职工薪酬|||
预计负债|||
递延收益||4,934,081.80|5,860,822.29
递延所得税负债||92,244.83|679,175.29
其他非流动负债|||
非流动负债合计||54,304,728.46|23,314,154.71
负债合计||416,661,211.43|275,484,411.08
所有者权益(或股东权益):|||
实收资本(或股本)||120,000,000.00|120,000,000.00
其他权益工具|||
其中:优先股|||
永续债|||
资本公积||1,282,412,163.69|1,282,412,163.69
减:库存股|||
其他综合收益|||
专项储备|||
盈余公积||60,000,000.00|60,000,000.00
未分配利润||891,591,616.14|555,524,994.19
所有者权益(或股东权益)合计||2,354,003,779.83|2,017,937,157.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计||2,770,664,991.26|2,293,421,568.96
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业总收入|七、61|4,344,972,954.94|3,083,491,987.04
其中:营业收入||4,344,972,954.94|3,083,491,987.04
利息收入|||
已赚保费|||
手续费及佣金收入|||
二、营业总成本||4,068,573,290.36|2,948,613,467.98
其中:营业成本|七、61|3,834,505,349.03|2,756,107,755.38
利息支出|||
手续费及佣金支出|||
退保金|||
赔付支出净额|||
提取保险责任准备金净额|||
保单红利支出|||
分保费用|||
税金及附加|七、62|47,715,606.47|36,012,077.18
销售费用|七、63|26,455,701.28|17,921,612.53
管理费用|七、64|35,533,503.89|31,729,263.97
研发费用|七、65|200,656,734.75|126,135,072.08
财务费用|七、66|-76,293,605.06|-19,292,313.16
其中:利息费用||2,307,123.49|883,732.16
利息收入||35,003,527.25|29,182,078.02
加:其他收益|七、67|262,994,426.19|209,932,015.71
投资收益(损失以“-”号填列)|七、68|-51,108,695.11|13,110,916.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|七、70|610,876.22|4,552,948.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)|七、71|-111,185.48|-7,684.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)|七、72|-40,414,520.11|35,314.46
资产处置收益(损失以“-”号填列|七、73|-32,453.92|0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)||448,338,112.37|362,502,029.64
加:营业外收入|七、74|36,310.33|89,144.30
减:营业外支出|七、75|960,071.38|952,552.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||447,414,351.32|361,638,621.78
减:所得税费用|七、76|-4,314,505.49|16,882,942.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)||451,728,856.81|344,755,679.73
(一)按经营持续性分类|||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||451,728,856.81|344,755,679.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
(二)按所有权归属分类|||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)||451,728,856.81|344,755,679.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列|||
六、其他综合收益的税后净额|||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
1.不能重分类进损益的其他综合收益|||
(1)重新计量设定受益计划变动额|||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益|||
(5)现金流量套期储备|||
(6)外币财务报表折算差额|||
(7)其他|||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
七、综合收益总额||451,728,856.81|344,755,679.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额||451,728,856.81|344,755,679.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额|||
八、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||3.76|2.87
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、营业收入|十七、4|4,159,846,890.65|2,797,305,470.24
减:营业成本|十七、4|3,802,256,675.78|2,622,770,234.69
税金及附加||32,475,707.49|24,948,947.19
销售费用||21,828,139.05|13,992,825.28
管理费用||21,357,367.58|18,027,967.28
研发费用||143,069,475.94|85,051,819.61
财务费用||-73,205,551.16|-16,348,630.02
其中:利息费用||1,785,344.90|883,732.16
利息收入||31,766,782.69|25,911,955.32
加:其他收益||182,938,382.92|152,735,723.78
投资收益(损失以“-”号填列)|十七、5|101,366,076.73|12,665,068.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列|||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||614,965.55|4,527,835.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)||-24,908.65|-10,370.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)||-25,775,725.64|0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列||-32,453.92|0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)||471,151,412.96|218,780,562.77
加:营业外收入||36,309.92|74,844.67
减:营业外支出||720,501.21|891,806.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)||470,467,221.67|217,963,601.35
减:所得税费用||-3,599,400.28|-1,089,321.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)||474,066,621.95|219,052,922.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)||474,066,621.95|219,052,922.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)|||
五、其他综合收益的税后净额|||
2.其他债权投资公允价值变动|||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
4.其他债权投资信用减值准备|||
5.现金流量套期储备|||
6.外币财务报表折算差额|||
7.其他|||
六、综合收益总额||474,066,621.95|219,052,922.52
七、每股收益:|||
(一)基本每股收益(元/股)||3.95|1.83
(二)稀释每股收益(元/股)|||
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||5,069,947,087.16|3,295,534,047.20
客户存款和同业存放款项净增加额|||
向中央银行借款净增加额|||
向其他金融机构拆入资金净增加额|||
收到原保险合同保费取得的现金|||
收到再保业务现金净额|||
保户储金及投资款净增加额|||
收取利息、手续费及佣金的现金|||
拆入资金净增加额|||
回购业务资金净增加额|||
代理买卖证券收到的现金净额|||
收到的税费返还||241,435,047.90|189,003,631.26
收到其他与经营活动有关的现金|七、78|29,096,078.44|18,221,831.24
经营活动现金流入小计||5,340,478,213.50|3,502,759,509.70
购买商品、接受劳务支付的现金||3,887,677,096.30|3,043,385,545.60
客户贷款及垫款净增加额|||
存放中央银行和同业款项净增加额|||
支付原保险合同赔付款项的现金|||
拆出资金净增加额|||
支付利息、手续费及佣金的现金|||
支付保单红利的现金|||
支付给职工及为职工支付的现金||76,900,271.57|63,787,608.36
支付的各项税费||436,092,011.85|323,523,782.60
支付其他与经营活动有关的现金|七、78|146,818,497.19|131,559,264.25
经营活动现金流出小计||4,547,487,876.91|3,562,256,200.81
经营活动产生的现金流量净额||792,990,336.59|-59,496,691.11
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||3,696,631,292.81|3,031,691,414.63
取得投资收益收到的现金||122,732.79|11,289,693.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||0.00|137,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||0.00|0.00
收到其他与投资活动有关的现金||0.00|0.00
投资活动现金流入小计||3,696,754,025.60|3,043,118,607.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||226,251,085.84|113,094,159.48
投资支付的现金||3,707,252,400.00|2,747,495,524.22
质押贷款净增加额|||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||0.00|0.00
支付其他与投资活动有关的现金||0.00|0.00
投资活动现金流出小计||3,933,503,485.84|2,860,589,683.70
投资活动产生的现金流量净额||-236,749,460.24|182,528,924.26
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||54,223,384.92|-
收到其他与筹资活动有关的现金||-|-
筹资活动现金流入小计||54,223,384.92|-
偿还债务支付的现金||-|-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||138,885,028.44|98,400,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润||-|-
支付其他与筹资活动有关的现金|七、78|14,244,000.00|9,412,000.00
筹资活动现金流出小计||153,129,028.44|107,812,000.00
筹资活动产生的现金流量净额||-98,905,643.52|-107,812,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-58,066,145.70|8,323,839.47
五、现金及现金等价物净增加额||399,269,087.13|23,544,072.62
加:期初现金及现金等价物余额||323,304,023.82|299,759,951.20
六、期末现金及现金等价物余额||722,573,110.95|323,304,023.82
项目|附注|2022年度|2021年度
一、经营活动产生的现金流量:|||
销售商品、提供劳务收到的现金||4,987,202,314.90|2,940,899,166.35
收到的税费返还||163,065,626.24|134,373,701.65
收到其他与经营活动有关的现金||109,922,359.48|55,328,976.45
经营活动现金流入小计||5,260,190,300.62|3,130,601,844.45
购买商品、接受劳务支付的现金||4,069,892,443.82|2,809,243,375.57
支付给职工及为职工支付的现金||44,120,969.84|33,110,365.28
支付的各项税费||299,458,464.58|222,447,693.05
支付其他与经营活动有关的现金||161,805,913.01|111,219,728.11
经营活动现金流出小计||4,575,277,791.25|3,176,021,162.01
经营活动产生的现金流量净额||684,912,509.37|-45,419,317.56
二、投资活动产生的现金流量:|||
收回投资收到的现金||3,194,931,292.81|2,644,374,914.63
取得投资收益收到的现金||152,586,576.54|10,839,361.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||137,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
收到其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流入小计||3,347,517,869.35|2,655,351,775.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||218,584,094.95|102,208,403.96
投资支付的现金||3,201,552,400.00|2,343,179,024.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
支付其他与投资活动有关的现金|||
投资活动现金流出小计||3,420,136,494.95|2,445,387,428.18
投资活动产生的现金流量净额||-72,618,625.60|209,964,347.64
三、筹资活动产生的现金流量:|||
吸收投资收到的现金|||
取得借款收到的现金||54,223,384.92|
收到其他与筹资活动有关的现金|||
筹资活动现金流入小计||54,223,384.92|
偿还债务支付的现金|||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金||138,885,028.44|98,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金||14,244,000.00|9,412,000.00
筹资活动现金流出小计||153,129,028.44|107,812,000.00
筹资活动产生的现金流量净额||-98,905,643.52|-107,812,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-57,934,064.46|8,430,301.67
五、现金及现金等价物净增加额||455,454,175.79|65,163,331.75
加:期初现金及现金等价物余额||243,594,381.81|178,431,050.06
六、期末现金及现金等价物余额||699,048,557.60|243,594,381.81
项目|2022 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|120,000,000.0||||1,259,089,316.4||||61,235,336.2||1,029,752,174.7||2,470,076,827.4||2,470,076,827.4
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|120,000,000.0||||1,259,089,316.4||||61,235,336.2||1,029,752,174.7||2,470,076,827.4||2,470,076,827.4
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||||313,728,856.81||313,728,856.81||313,728,856.81
(一)综合收益总额|||||||||||451,728,856.81||451,728,856.81||451,728,856.81
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-138,000,000.00||-138,000,000.00||-138,000,000.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-138,000,000.00||-138,000,000.00||-138,000,000.00
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|120,000,000.0||||1,259,089,316.4||||61,235,336.2||1,343,481,031.5||2,783,805,684.2||2,783,805,684.2
项目|2021 年度||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
||优先股|永续债|其他|||||||||||
一、上年年末余额|120,000,000||||1,259,089,316.40||||61,235,336.29||783,396,494.98||2,223,721,147.67||2,223,721,147.67
加:会计政策变更|||||||||||||||
前期差错更正|||||||||||||||
同一控制下企业合并|||||||||||||||
其他|||||||||||||||
二、本年期初余额|120,000,000||||1,259,089,316.40||||61,235,336.29||783,396,494.98||2,223,721,147.67||2,223,721,147.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|||||||||||246,355,679.73||246,355,679.73||246,355,679.73
(一)综合收益总额|||||||||||344,755,679.73||344,755,679.73||344,755,679.73
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
4.其他|||||||||||||||
(三)利润分配|||||||||||-98,400,000.00||-98,400,000.00||-98,400,000.00
1.提取盈余公积|||||||||||||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-98,400,000.00||-98,400,000.00||-98,400,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结|||||||||||||||
转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|120,000,00||||1,259,089,316.4||||61,235,336.2||1,029,752,174.7||2,470,076,827.4||2,470,076,827.4
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|120,000,000.00||||1,282,412,163.69||||60,000,000.00|555,524,994.19|2,017,937,157.88
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|120,000,000.00||||1,282,412,163.69||||60,000,000.00|555,524,994.19|2,017,937,157.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)||||||||||336,066,621.95|336,066,621.95
(一)综合收益总额||||||||||474,066,621.95|474,066,621.95
(二)所有者投入和减少资本|||||||||||
1.所有者投入的普通股|||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-138,000,000.00|-138,000,000.00
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-138,000,000.00|-138,000,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|120,000,000.0||||1,282,412,163.6||||60,000,000.0|891,591,616.1|2,354,003,779.8