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隋国栋先生,1983 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于同济大学,硕士学位。隋国栋先生曾任北京知德脉信息技术有限公司执行董事、经理,杭州世净科技有限公司监事;现任广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司监事、北京国
脉创新投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、杭州世净科技有限公司董事长、北京鼎合泰来科技有限公司执行董事、深圳市烧麦网络科技有限公司董事、天津云趣新媒体科技有限公司董事、北京畅效科技有限公司执行董事、天津国脉创客企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。现任公司董事长、首席执行官。
刘峰先生,1982 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山东理工大学,学士学位。刘峰先生现任北京鼎合泰来科技有限公司监事、桂林云祈文化旅游发展有限公司监事、天津国脉智德企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、红毛猩猩(深圳)科技有限公司董事、北京畅效科技有限公司监事。现任公司董事、首席技术官。
刘超先生,1986 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨师范大学,学士学位。刘超先生曾任公司首席运营官、首席用户体验官、首席营销官,2020 年11 月至2022 年3 月天津国脉创客企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,2020年11月至今担任天津国脉多元企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。现任公司董事、内审部门负责人。邱玉栋先生,1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于扬州大学税务学院,学士学位。邱玉栋先生曾任嘉兴市麦包包网络科技有限公司董事、首席财务官、首席运营官、首席执行官,海尔集团日日顺网上商城首席执行官,2020年11 月至今担任天津国脉创德企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。现任公司董事、执行总裁。
黄生先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学获学士学位,剑桥大学获硕士学位,华盛顿大学(圣路易斯)获博士学位。黄生先生曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事。现任中欧国际工商学院金融学教授,永丰银行(中国)有限公司独立董事,广州朗国电子科技股份有限公司独立董事,国新文化控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
曲凯先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法学院,本科学历。曲凯先生曾任吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所;现任北京国枫律师事务所合伙人,康平科技(苏州)股份有限公司独立董事、北京恒合信业股份有限公司独立董事、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
肖土盛先生,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学,博士学位。曾任香港中文大学公司治理中心研究助理、康奈尔大学公派访问学者、深圳市兆新能源股份有限公司独立董事;2013 年至今担任中央财经大学会计学院副教授及管理会计系系主任、东华软件股份公司独立董事。现任公司独立董事。
张梅女士,1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国人民大学,硕士学位。曾任盛拓传媒财务及法务总监、北京盛拓优讯信息技术有限公司董事。现任公司监事会主席、副总裁。
丰志华先生,1988 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于清华大学,硕士学位。曾任京东管培生、战略&投资分析师,自2013年11 月至今担任北京菜农网络科技有限公司经理、执行董事。现任公司监事、数据中心高级总监。
豪斯巴依尔先生,1985 年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于内蒙古农业大学。豪斯巴依尔先生历任公司软件 PHP 高级开发工程师、运维工程师、服务器运维经理、技术中心高级总监。现任公司职工监事、副总裁。
隋国栋先生,任职情况同(一)董事任职情况。刘峰先生,任职情况同(一)董事任职情况。邱玉栋先生,任职情况同(一)董事任职情况。
李楠女士,1976 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京工商大学,硕士学位。李楠女士曾任铁狮门投资咨询(上海)有限公司中国区财务总监、珠海横琴阅江投资顾问有限公司财务总监;自2020 年11 月至今担任天津国脉智新企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。现任公司首席财务官。
柳伟亮先生,1985 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学,硕士学位。柳伟亮先生曾任雅堂汇宾(北京)信息科技有限公司执行董事、经理,京东集团股份有限公司发展战略部战略分析师、高级经理。现任公司董事会秘书兼战略副总裁。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
隋国栋|北京国脉创新投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年06 月29 日||否
在股东单位任职情况的说明|隋国栋先生为北京国脉创新投资管理中心(有限合伙)普通合伙人、实际控制人,截止本报告期末北京国脉创新投资管理中心(有限合伙)持有本公司4.04%股份。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
隋国栋|广东顺德艾瑞克林电器科技有限公司|监事|2015 年06 月24 日||否
隋国栋|青岛无忧直购网络科技有限公司|执行董事|2016 年07 月18 日||否
隋国栋|青岛星罗创想网络科技有限公司|董事|2021 年12 月21 日||否
隋国栋|青岛优讯创想信息技术有限公司|执行董事|2016 年10 月27 日||否
隋国栋| Eastern Commerce Ventures Inc.|董事、首席执行官、秘书兼首席财务官|2017 年10 月01 日||否
隋国栋|杭州世净科技有限公司|董事长|2018 年09 月11 日||否
隋国栋|北京鼎合泰来科技有限公司|执行董事|2019 年10 月29 日||否
隋国栋|深圳市烧麦网络科技有限公司|董事|2020 年11 月04 日||否
隋国栋|天津云趣新媒体科技有限公司|董事|2021 年01 月29 日||否
隋国栋|北京畅效科技有限公司|执行董事|2021 年01 月29 日||否
隋国栋|天津国脉创客企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2022 年03 月29 日||否
隋国栋|华夏风物(北京)科技有限公司|董事|2022 年06 月15 日||否
隋国栋|北京千络畅达科技有限公司|执行董事|2022 年01 月13 日||否
隋国栋|北京千络悦旅科技有限公司|执行董事|2022 年05 月06 日||否
刘峰|青岛优讯创想信息技术有限公司|总经理|2016 年10 月27 日||否
刘峰|青岛星罗创想网络科技有限公司|董事|2021 年12 月21 日||否
刘峰|天津逢食科技有限公司|监事|2018 年10 月31 日||否
刘峰|海南趋优科技有限公司|执行董事|2019 年08 月09 日||否
刘峰|北京鼎合泰来科技有限公司|监事|2019 年10 月29 日||否
刘峰|值得买科技(杭州)有限公司|执行董事|2020 年02 月25 日||否
刘峰|北京有助科技有限公司|董事|2020 年03 月16 日||否
刘峰|青岛无忧直购网络科技有限公司|总经理|2020 年03 月23 日||否
刘峰|北京有桐科技有限公司|执行董事|2020 年04 月09 日||否
刘峰|桂林云祈文化旅游发展有限公司|监事|2020 年07 月14 日||否
刘峰|北京聚禾臻源营销策划有限公司|董事|2020 年07 月22 日||否
刘峰|天津星盟网络科技有限公司|执行董事|2020 年11 月24 日||否
刘峰|天津国脉智德企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月25 日||否
刘峰|海南值选科技有限公司|执行董事|2021 年01 月15 日||否
刘峰|红毛猩猩(深圳)科技有限公司|董事|2021 年01 月20 日||否
刘峰|北京畅效科技有限公司|监事|2021 年01 月29 日||否
刘峰|北京值元数字科技有限公司|执行董事|2021 年03 月11 日||否
刘峰|海南数值科技有限公司|执行董事|2021 年03 月11 日||否
刘峰|北京知港科技有限公司|执行董事|2021 年06 月01 日||否
刘峰|北京聚值传媒科技有限公司|董事|2022 年06 月21 日||否
刘峰|海报沃斯(北京)科技有限公司|董事|2022 年07 月21 日||否
刘峰|北京多元通道网络科技有限公司|董事|2022 年06 月23 日||否
刘峰|天津国脉创值企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月24 日|2022 年09 月08 日|否
刘超|海南趋优科技有限公司|监事|2019 年08 月09 日||否
刘超|北京多元通道网络科技有限公司|董事|2020 年06 月23 日||否
刘超|天津国脉多元企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月24 日||否
刘超|海南值选科技有限公司|监事|2021 年01 月15 日||否
刘超|北京聚值传媒科技有限公司|董事|2022 年06 月21 日||否
刘超|北京有助科技有限公司|董事|2022 年06 月27 日||否
刘超|华夏风物(北京)科技有限公司|董事|2022 年06 月15 日||否
刘超|北京聚禾臻源营销策划有限公司|董事|2022 年06 月17 日||否
刘超|北京好有言周科技有限公司|董事|2022 年07 月12 日||否
刘超|海报沃斯(北京)科技有限公司|董事|2022 年07 月21 日||否
刘超|天津国脉创客企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月24 日|2022 年03 月29 日|否
黄生|中欧国际工商学院|金融学教授|2017 年07 月01 日||是
黄生|国新文化控股股份有限公司|独立董事|2018 年02 月27 日|2024 年03 月22 日|是
黄生|永丰银行(中国)有限公司|独立董事|2020 年07 月16 日||是
黄生|东莞市净诺环境科技股份有限公司|独立董事|2020 年09 月30 日|2022 年03 月23 日|是
黄生|广州朗国电子科技有限公司|独立董事|2021 年06 月01 日||是
曲凯|北京国枫律师事务所|合伙人|2012 年04 月01 日||是
曲凯|北京博睿宏远数据科技股份有限公司|独立董事|2019 年02 月01 日|2022 年05 月19 日|是
曲凯|福建省青山纸业股份有限公司|独立董事|2016 年11 月22 日|2023 年01 月14 日|是
曲凯|康平科技(苏州)股份有限公司)|独立董事|2019 年01 月17 日|2023 年12 月10 日|是
曲凯|北京恒合信业技术股份有限公司|独立董事|2020 年12 月02 日|2023 年11 月16 日|是
肖土盛|中央财经大学|副教授|2013 年06 月28 日||是
肖土盛|牙木科技股份有限公司|独立董事|2021 年08 月17 日||是
肖土盛|东华软件股份公司|独立董事|2023 年03 月14 日||是
豪斯巴依尔|青岛星罗创想网络科技有限公司|监事|2023 年01 月17 日||否
豪斯巴依尔|青岛无忧直购网络科技有限公司|监事|2023 年01 月17 日||否
豪斯巴依尔|青岛优讯创想信息技术有限公司|监事|2023 年01 月16 日||否
豪斯巴依尔|值得买科技(杭州)有限公司|监事|2023 年01 月16 日||否
豪斯巴依尔|北京有助科技有限公司|监事|2022 年06 月27 日||否
豪斯巴依尔|华夏风物(北京)科技有限公司|监事|2022 年06 月15 日||否
豪斯巴依尔|北京有桐科技有限公司|监事|2022 年10 月26 日||否
豪斯巴依尔|北京多元通道网络科技有限公司|监事|2022 年06 月23 日||否
豪斯巴依尔|北京聚禾臻源营销策划有限公司|监事|2023 年01 月05 日||否
豪斯巴依尔|北京聚值传媒科技有限公司|监事|2022 年09 月13 日||否
豪斯巴依尔|北京漫鱼国际旅行社有限公司|监事|2022 年10 月26 日||否
豪斯巴依尔|天津星盟网络科技有限公司|监事|2023 年01 月17 日||否
豪斯巴依尔|天津星享直购网络科技有限公司|监事|2023 年01 月13 日||否
豪斯巴依尔|天津星惠直购网络科技有限公司|监事|2023 年01 月12 日||否
豪斯巴依尔|天津优享直购网络科技有限公司|监事|2023 年01 月17 日||否
豪斯巴依尔|黑光(厦门)科技有限公司|监事|2022 年06 月21 日||否
豪斯巴依尔|北京值元数字科技有限公司|监事|2022 年10 月26 日||否
豪斯巴依尔|海南数值科技有限公司|监事|2023 年01 月16 日||否
豪斯巴依尔|厦门万旺鑫贸易有限公司|监事|2022 年06 月20 日||否
豪斯巴依尔|北京有助通达科技有限公司|监事|2022 年06 月21 日||否
豪斯巴依尔|北京世研信息咨询有限公司|监事|2022 年10 月27 日||否
豪斯巴依尔|北京易合博略品牌咨询有限公司|监事|2022 年10 月27 日||否
豪斯巴依尔|北京星云新知文化传媒有限公司|监事|2022 年11 月01 日||否
豪斯巴依尔|北京知港科技有限公司|监事|2022 年10 月26 日||否
豪斯巴依尔|北京值享数字科技有限公司|监事|2022 年10 月26 日||否
豪斯巴依尔|北京万象映生科技有限公司|监事|2022 年10 月26 日||否
豪斯巴依尔|北京好有言周科技有限公司|监事|2022 年07 月12 日||否
豪斯巴依尔|海报沃斯(北京)科技有限公司|监事|2022 年07 月21 日||否
豪斯巴依尔|济南耕值信息科技有限公司|监事|2022 年08 月29 日||否
豪斯巴依尔|上海日晟星罗网络科技有限公司|监事|2022 年11 月15 日||否
张梅|宿迁市值宝文化传播有限公司|监事|2020 年11 月27 日|2022 年03 月17 日|否
张梅|华夏风物(海南)科技有限公司|监事|2021 年09 月10 日||否
张梅|青岛星罗创想网络科技有限公司|监事|2016 年07 月18 日|2023 年01 月17 日|否
张梅|青岛无忧直购网络科技有限公司|监事|2016 年07 月18 日|2023 年01 月17 日|否
张梅|青岛优讯创想信息技术有限公司|监事|2016 年10 月27 日|2023 年01 月16 日|否
张梅|值得买科技(杭州)有限公司|监事|2020 年02 月25 日|2023 年01 月16 日|否
张梅|北京有助科技有限公司|监事|2020 年03 月16 日|2022 年06 月27 日|否
张梅|华夏风物(北京)科技有限公司|监事|2020 年03 月20 日|2022 年06 月15 日|否
张梅|北京有桐科技有限公司|监事|2020 年04 月09 日|2022 年10 月26 日|否
张梅|北京多元通道网络科技有限公司|监事|2020 年06 月23 日|2022 年06 月23 日|否
张梅|北京聚禾臻源营销策划有限公司|监事|2020 年07 月22 日|2023 年01 月05 日|否
张梅|北京聚值传媒科技有限公司|监事|2020 年07 月22 日|2022 年09 月13 日|否
张梅|北京漫鱼国际旅行社有限公司|监事|2020 年10 月28 日|2022 年10 月26 日|否
张梅|天津星盟网络科技有限公司|监事|2020 年11 月24 日|2023 年01 月17 日|否
张梅|天津国脉智容企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月25 日|2022 年06 月23 日|否
张梅|天津星享直购网络科技有限公司|监事|2021 年03 月05 日|2023 年01 月13 日|否
张梅|天津星惠直购网络科技有限公司|监事|2021 年03 月05 日|2023 年01 月12 日|否
张梅|天津优享直购网络科技有限公司|监事|2021 年03 月10 日|2023 年01 月17 日|否
张梅|黑光(厦门)科技有限公司|监事|2021 年03 月18 日|2022 年06 月21 日|否
张梅|北京值元数字科技有限公司|监事|2021 年03 月11 日|2022 年10 月26 日|否
张梅|海南数值科技有限公司|监事|2021 年03 月11 日|2023 年01 月16 日|否
张梅|厦门万旺鑫贸易有限公司|监事|2021 年03 月15 日|2022 年06 月20 日|否
张梅|北京有助通达科技有限公司|监事|2021 年04 月07 日|2022 年06 月21 日|否
张梅|北京世研信息咨询有限公司|监事|2021 年10 月09 日|2022 年10 月27 日|否
张梅|北京易合博略品牌咨询有限公司|监事|2020 年11 月05 日|2022 年10 月27 日|否
张梅|北京星云新知文化传媒有限公司|监事|2022 年01 月26 日|2022 年11 月01 日|否
张梅|北京知港科技有限公司|监事|2021 年06 月01 日|2022 年10 月26 日|否
张梅|北京值享数字科技有限|监事|2021 年06 月07 日|2022 年10 月26 日|否
|公司||||
邱玉栋|天津国脉创德企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月25 日||否
邱玉栋|北京值享数字科技有限公司|执行董事|2021 年06 月07 日||否
邱玉栋|北京好有言周科技有限公司|董事|2022 年07 月12 日||否
李楠|天津国脉智新企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月25 日||否
丰志华|北京菜农网络科技有限公司|执行董事、经理|2013 年11 月13 日||否
在其他单位任职情况的说明|||||
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、高级管理人员报酬根据北京值得买科技股份有限公司薪酬与考核委员会确定,由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。公司董事、监事的薪酬方案及薪酬情况,需提交公司董事会、监事会审议后,报股东大会审议批准。公司高级管理人员的薪酬方案及薪酬情况,需提交公司董事会审议批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬,年底根据经营业绩,按照绩效考核体系对高级管理人员进行考评,根据考评结果确定其年终奖金。
3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。报告期内,全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为1,003.29 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
隋国栋|董事长、首席执行官|男|39|现任|123.53|否
刘峰|董事、首席技术官|男|40|现任|112.26|否
刘超|董事、内审部门负责人|男|36|现任|118.53|否
邱玉栋|董事、执行总裁|男|47|现任|121.91|否
黄生|独立董事|男|45|现任|10.74|否
曲凯|独立董事|男|52|现任|10.74|是
肖土盛|独立董事|男|35|现任|10.74|否
张梅|监事会主席、副总裁|女|48|现任|120.83|否
丰志华|监事、副总裁|男|34|现任|80.67|否
豪斯巴依尔|职工监事、副总裁|男|37|现任|76.52|否
李楠|首席财务官|女|46|现任|121.9|否
柳伟亮|董事会秘书兼战略副总裁|男|37|现任|94.92|否
合计|--|--|--|--|1,003.29|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第六次会议|2022 年03 月10 日|2022 年03 月10 日|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-003)
第三届董事会第七次会议|2022 年04 月11 日|2022 年04 月11 日|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-008)
第三届董事会第八次会议|2022 年04 月25 日|2022 年04 月27 日|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-015)
第三届董事会第九次会议|2022 年05 月17 日|2022 年05 月17 日|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-034)
第三届董事会第十次会议|2022 年06 月01 日|2022 年06 月01 日|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-039)
第三届董事会第十一次会议|2022 年07 月18 日|2022 年07 月19 日|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-046)
第三届董事会第十二次会议|2022 年08 月22 日|2022 年08 月23 日|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-052)
第三届董事会第十三次会议|2022 年09 月06 日|2022 年09 月06 日|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-057)
第三届董事会第十四次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-064)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
隋国栋|9|2|7|0|0|否|3
刘峰|9|2|7|0|0|否|3
刘超|9|3|6|0|0|否|3
邱玉栋|9|2|7|0|0|否|3
黄生|9|0|9|0|0|否|2
曲凯|9|0|9|0|0|否|1
肖土盛|9|0|9|0|0|否|2
报告期内,公司董事严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《公
司章程》的有关规定,勤勉尽责、有效地履行董事职责,对公司董事会审议决策的重大事项相关资料进行认真审核,在此基础上利用自身的专业知识,客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。同时深入了解公司的生产经营和内部控制等方面的执行情况,对定期报告、募集资金使用、关联交易等相关事项提出专业化意见,确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作,充分履行了董事的职责。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第三届董事会审计委员会|肖土盛、刘峰、黄生|6|2022 年01月07 日|1、审议《关于2021 年公司经营情况》;2、审议《关于2021年公司内部审计工作报告》;3、审议《关于2022年公司内部审计工作计划》;4、审议《关于2021年公司财务情况及募投项目进展情况》。||指导内部审计工作;查阅公司的财务报表及经营数据,认真听取公司管理层了解2021 年度的经营情况和重大事项的进展情况。|无
第三届董事会审计委员会|肖土盛、刘峰、黄生|6|2022 年01月13 日|1、审议《关于2021 年度报告审计工作计划》;2、审议《2021 年度公司财务报表初表》。||与负责公司年审的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排,认真审阅了会计师事务所提交的审计工作计划。|无
第三届董事会审计委员会|肖土盛、刘峰、黄生|6|2022 年04月02 日|1、审议《2021 年年度审计报告初稿》;2、审议《关于会计差错更正的专项说明》。||积极与注册会计师沟通审计情况,督促会计师事务所在在约定时限内提交审计报告,认真听取了公司相关业务开展实际情况及收入确认方式。|无
第三届董事会审计委员会|肖土盛、刘峰、黄生|6|2022 年04月20 日|1、审议《2021 年年度报告及摘要》;2 、审议《2021 年度财务决算报告》;3、审议《2021 年度利润分配预案》;4、审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;5、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》;6、审议《关于续聘||审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作,根据公司的实际情况,和公司管理层就议案涉及事项进行了充分沟通交流,切实履行审计委员会|无
||||中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》;7、审议《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》;8、审议《2022 年第一季度报告》;9、审议《2022 年第一季度内审工作执行情况及第二季度审计计划》。||的职责。|
第三届董事会审计委员会|肖土盛、刘峰、黄生|6|2022 年08月12 日|1、审议《2022 年半年度报告及摘要》;2、审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;3、审议《2022 年第二季度内审工作执行情况及第三季度审计计划》。||指导内部审计工作;查阅公司的财务报表及经营数据;向公司管理层了解2022 年半年度的经营情况和重大事项的进展情况。|无
第三届董事会审计委员会|肖土盛、刘峰、黄生|6|2022 年10月24 日|1、审议《2022 年第三季度报告》;2、审议《2022 年第三季度内审工作执行情况及第四季度审计计划》。||指导内部审计工作;查阅公司的财务报表及经营数据;向公司管理层了解2022 年第三季度的经营情况和重大事项的进展情况。|无
第三届董事会薪酬与考核委员会|隋国栋、曲凯、肖土盛|5|2022 年03月04 日|审议《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。||按照《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定认真审查预留授予第一个限售期解除限售的条件。|无
第三届董事会薪酬与考核委员会|隋国栋、曲凯、肖土盛|5|2022 年04月20 日|审议《关于公司2021年度董事、高管业绩考核及2022 年薪酬方案的议案》。||认真审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案,按照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核。|无
第三届董事会薪酬与考核委员会|隋国栋、曲凯、肖土盛|5|2022 年05月27 日|审议《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》||按照《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定认真审查首次授予第二个限售期解除限售的条件。|无
第三届董事会薪酬与考核委员会|隋国栋、曲凯、肖土盛|5|2022 年08月12 日|审议《关于公司2022年半年度董事、高管业绩考核的议案》。||认真按照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核。|无
第三届董事会薪酬与考核委员会|隋国栋、曲凯、肖土盛|5|2022 年10月24 日|审议《关于购买董监高责任险的议案》。||结合公司实际运营情况,并参考同行业公司董监高薪酬福利水平,对购买董监高责任险进行审议。|无
第三届董事会战略委员会|隋国栋、邱玉栋、刘峰|3|2022 年04月20 日|审议《关于2021年度战略执行情况的议案》||结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司发展战略进行审议。|无
第三届董事会战略委员会|隋国栋、邱玉栋、刘峰|3|2022 年05月06 日|审议《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》。||结合公司自身发展状况,对公司子公司购买土地使用权进行审议。|无
第三届董事会战略委员会|隋国栋、邱玉栋、刘峰|3|2022 年09月01 日|1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》;2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2.1 发行证券的种类;2.2发行规模;2.3 票面金额和发行价格;2.4 债券期限;2.5债券利率;2.6还本付息的期限和方式;2.7转股期限;2.8转股价格的确定及其调整;2.9转股价格的向下修正条款;2.10 转股股数确定方式;2.11赎回条款;2.12回售条款;2.13 转股后有关股利的归属;2.14 发行方式及发行对象;2.15 向原股东配售的安排;2.16 债券持有人会议相关事项;2.17 本次募集资金用途;2.18 募集资金管理及存放账户;2.19 担保事项;2.20 评级事项;2.21 本次发行方案的有效期;3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》;4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承诺的议案》;8、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;9、审议《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》;10、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》;11、审议《关于提||结合公司自身发展状况,对公司向不特定对象发行可转债公司债券进行审议。|无
||||请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|958
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|931
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,889
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,889
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|607
技术人员|445
财务人员|36
行政人员|177
运营人员|624
合计|1,889
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|106
大学本科|1,165
大学专科(大专)|569
大专以下学历|49
合计|1,889
公司持续优化薪酬管理体系,积极完善促进公司战略目标实现的激励机制,为员工提供更加科学合理的薪酬福利体系。公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定,结合市场薪酬水平、岗位价值、个人能力等因素综合确定员工的薪酬,在实施过程中充分考虑内部公平性和外部竞争性等情况,合理合法的支付员工薪酬。
结合行业特点和公司实际情况,公司薪酬结构主要由基本工资+绩效奖金/提成+其他激励+法定福利等构成,公司通过 OKR 目标管理及绩效管理系统,承接战略目标,并对组织和个人的业绩贡献进行科学的评估,鼓励价值创造,支持公司业绩稳步发展。通过提成、其他激励多种形式的激励措施,将业绩结果与员工个人表现相结合,更好的吸引和保留行业高素
质人才,促进员工的积极性和创造性。并持续推行长、中期激励,以最大程度实现员工个人发展与公司发展相结合的目标,形成吸引人才、留住人才的机制,推动公司整体战略目标的实现。
2022 年,公司学习成长中心通过新员工培训让新鲜血液快速融入组织,提升组织认可度;建立专业技能课程项目,如《大数据分析师》、《两南行业垂类》等项目,让知识型员工的深度学习,使得专业人才有机会深耕;打造领导力专项提升培训,如《工商管理精英》、《4D 卓越团队建设》等项目,使管理者建立高效团队、提升团队能量。员工在值得买科技平台既可以从横向拓宽自己的工作边界,也可以从纵向深究自己的专业技术实现成长。
(1)专业能力提升培训
2022 年学习成长中心继续结合业务实际,准确锚定业务培训切入点,通过学习和发展的方式,帮助员工在工作中持续学习和提升。为提高公司运营及产品相关岗位人员的数据分析能力,组织开展《大数据分析师》认证项目,通过小班授课、以练代教、宽进严出的学习形式,帮助员工不仅能够在培训中提高自己的数据专业能力,更能在后续工作中将所学知识运用到实际工作中,提升工作提高效率;面向行业编辑岗位员工,充分把握培训需求,通过内部授课的形式,有针对性地按需施教、精准施教,形成各行业课程体系,帮助编辑岗位员工快速成长,优化知识结构,提高员工的学习积极性。
(2)通用能力提升培训
除了关注员工在自身岗位的专业领域发展之外,公司还关注员工在职业生涯中的全面发展,通过开展不同系列的通用公开课程,帮助员工提升职场影响力。《培养好的工作意识和工作习惯》系列课程,全年共分享6 场,共计1507 人参加,收到学员提交的课后作业1141 份;《组织的思考—人才组织和事情组织的方法论》课程,课程总共2 场,共计663人参加;以及飞书赋能系列培训、兴趣游学课程也颇受员工欢迎。
(3)领导力提升培训
针对不同层级的管理团队开展不同的领导力提升方案。面向集团高管,组织实施《中欧工商管理精英》系列模块课程学习,帮助学员从器具、制度、思想三个层面深刻地理解中国管理实践,更好地应对纷繁复杂的商业环境和管理挑战;面向集团中基层管理者,走进各个分职场,引进国际版权课程《4D 卓越团队建设》,上下拉齐管理语言,赋能集团各个分职场的管理者,以打造高绩效的团队文化氛围,2022 年共走进4 个职场,覆盖137 位中层管理干部。
2023 年,公司将持续推行学习型组织文化,不断完善知识体系建设和培训课程,紧密围绕能够支撑公司业务发展的人才队伍建设。通过商业竞争力、算法大数据培训、产研俱乐部等多种培训方式提升员工专业技能,同时积极开展核心人才培养,提升管理技能和领导力水平;关注新员工融入和成长,帮助其在公司成长发展。面向不同人才群体开展差异化的培训模式,完善人才队伍结构和水平,强化员工各项能力及综合素质,激发组织激情与活力。
公司严格按照《公司章程》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责发表了独立意见,公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知,并提供网络投票方式,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,股东大会审议通过后,公司在规定时间内实施了权益分派,充分维护了中小股东的合法权益。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2
每10 股转增数(股)|5
分配预案的股本基数(股)|132,986,531
现金分红金额(元)(含税)|26,597,306.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|26,597,306.20
可分配利润(元)|522,207,737.35
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润84,894,515.22 元,其中母公司实现净利润114,554,139.91 元。截至2022 年12 月31 日,公司合并报表可分配利润522,207,737.35 元,母公司可分配利润为583,269,728.55 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,截至2022年12月31日公司可供股东分配的利润为522,207,737.35 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2022 年度利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。以本报告披露日的公司总股本132,986,531 股计算,合计派发现金26,597,306.20 元,以公积金转增股本66,493,266 股,公司剩余未分配利润495,610,431.15 元结转至下一年度。公司近3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况:1、2022 年度利润分配预案2023年4月7日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10|
股转增5 股。以本报告披露日的公司总股本132,986,531 股计算,合计派发现金26,597,306.20 元,以公积金转增股本66,493,266 股,公司剩余未分配利润495,610,431.15 元结转至下一年度。2、2021 年度利润分配方案2022年5月18日,公司召开2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5 股。本利润分配方案已于2022年5月31 日实施完毕。3、2020 年度利润分配方案2021年5月19日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利4.5 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。本利润分配方案已于2021年6月1 日实施完毕。
(一)2020 年4 月7 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于〈北京值得买科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京值得买科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。
同日,公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于〈北京值得买科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京值得买科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈北京值得买科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
(二)2020 年4 月7 日至2020 年4 月17 日,公司在内网上发布了《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》,对本次激励对象的名单及职位予以公示。截止公示期满,公司监事会未收到任何异议。在此期间,公司监事会对激励对象名单进行核查,并于2020 年4月17 日披露了《监事会关于2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-028)。
(三)2020 年4 月23 日,公司召开2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京值得买科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京值得买科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2020 年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露了《关于2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2020-029),公司对激励对象和内幕信息知情人在公司本次激励计划首次公开披露前6 个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现本次激励计划激励对象和内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
(四)2020 年5 月21 日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师出具了相应的法律意见书。
(五)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2020 年限制性股票激励计划首次授予登记工作,89 名激励对象认购了公司授予的限制性股票合计58.43 万股,并于2020年6月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2020-051)。
(六)2021 年1 月29 日,公司第二届董事会第二十九次会议与第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格、回购数量及预留部分限制性股票数量的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》,根据2020 年第一次临时股东大会的授权,对本次激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购数量及预留部分限制性股票数量进行调整;对因部分激励对象离职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予限制性股票予以回购注销;同时确定2021年1月29日为预留授予日,向35名激励对象授予部分预留132,750股限制性股票。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见以及对授予部分预留限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师出具了相应的法律意见书。
(七)2021 年2 月23 日,公司2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》,并于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-015)。
(八)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记工作,35 名激励对象认购了公司授予的限制性股票合计127,250股,并于2021年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020年限制性股票激励计划部分预留授予登记完成的公告》(公告编号:2021-023)。
(九)2021 年4 月14 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票回购注销工作,并于2021 年4 月15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-024)。
(十)2021 年5 月27 日,公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意首次授予的82 名激励对象在第一个解除限售期解除限售限制性股票233,558 股,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,律师出具了相应的法律意见书。
(十一)2021 年6 月9 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-049),公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就,82名激励对象持有的233,558 股限制性股票于2021年6月15日解除限售并上市流通。
(十二)2021 年9 月28 日,公司第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,根据2020 年第一次临时股东大会的授权,对本次激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票回购价格进行调整;对因部分激励对象辞职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予及预留部分授予限制性股票予以回购注销。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。
(十三)2021 年10 月14 日,公司2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,并于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-068)。
(十四)2021 年11 月17 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销工作,并于2021 年11 月18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-084)。
(十五)2022 年3 月10 日,公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意预留授予的28 名激励对象在第一个解除限售期解除限售限制性股票31,725 股,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,律师出具了相应的法律意见书。
(十六)2022 年4 月25 日,公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,根据2020年第一次临时股东大会的授权,对因部分激励对象辞职而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予及预留部分授予限制性股票予以回购注销。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。
(十七)2022 年5 月18 日,公司2021 年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,并于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-036)。
(十八)2022 年6 月1 日,公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量的议案》、《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据2020 年第一次临时股东大会的授权,对本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格、回购数量进行调整;同意首次授予的64 名激励对象在第二个解除限售期解除限售限制性股票273,598 股。关联董事、关联监事已在审议相关事项时回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,律师出具了相应的法律意见书。
(十九)2022 年6 月9 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-043),公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就,64 名激励对象持有的273,598 股限制性股票于2022 年6 月13 日解除限售并上市流通。
(二十)2022 年6 月27 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销工作,并于2022 年6 月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-044)。
(二十一)2022 年9 月6 日,公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,根据2020 年第一次临时股东大会的授权,对因部分激励对象辞职及部分激励对象担任监事而不再具备激励对象资格情形所涉及的首次授予及预留部分授予限制性股票予以回购注销。独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。
(二十二)2022 年11 月15 日,公司2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》,并于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-073)。
(二十三)2022 年12 月14 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销工作,并于2022 年12 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020 年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-078)。
(二十四)2023 年3 月16 日,公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意预留授予的24 名激励对象在第二个解除限售期解除限售限制性股票37,463 股,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,律师出具了相应的法律意见书。
(二十五)2023 年3 月21 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-021),公司2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就,24名激励对象持有的37,463股限制性股票于2023年3月27日解除限售并上市流通。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
邱玉栋|董事、执行总裁|0|0|0|0||0||49,172|31,610|0|72.79|42,148
李楠|首席财务官|0|0|0|0||0||23,017|14,797|0|72.79|19,728
柳伟亮|董事会秘书、战略副总裁|0|0|0|0||0||26,156|16,814|0|72.79|22,420
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|98,345|63,221|0|--|84,296
备注(如有)||报告期内,公司实施了2021 年度权益分派,导致上述董事、高级管理人员持有的限制性股票数量发生变化。公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就,邱玉栋先生持有限制性股票105,368 股,本期解除限售31,610 股,剩余未解除限售42,148 股,高管锁定股36,878 股;李楠女士持有限制性股票49,321 股,本期解除限售14,797 股,剩余未解除限售19,728 股,高管锁定股17,263股;柳伟亮先生持有限制性股票56,047 股,本期解除限售16,814 股,剩余未解除限售22,420 股,高管锁定股19,615 股。|||||||||||
公司不断完善高级管理人员绩效评价体系和激励机制,由董事会薪酬与考核委员会根据业绩情况及工作分工情况,对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等定期进行考评,高级管理人员工作绩效与薪酬挂钩。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》等规定。2022 年度高级管理人员经董事会薪酬与考核委员会考评,认为公司高管人员均勤勉尽责,积极落实公司股东大会和董事会各项决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断完善内部管理,工作业绩良好。
报告期内,公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已成就,对完成激励绩效考核指标的高级管理人员所持激励股份进行了解锁,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。
(1)2021 年12 月14 日,公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于制定〈北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法〉的议案》,同意制定《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》,以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合,建立常态化激励机制,助推公司发展及未来资本规划目标的实现。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。
(2)2021年12月31日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定〈北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法〉的议案》,并于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-094)。
(3)2022 年1 月,公司下属子公司星罗创想召开董事会审议通过了《关于青岛星罗创想网络科技有限公司股权激励计划管理办法的议案》等议案,并由股东北京值得买科技股份有限公司决定通过。
(4)2022 年4 月,星罗创想召开董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股权和期权的议案》,星罗创想向17 名激励对象授予限制性股权及期权,并完成了激励对象的授予协议签署工作。
(5)2022 年5 月,星罗创想完成激励对象的股权登记工作,17 名激励对象通过天津国脉星辰企业管理中心(有限合伙)合计持有375 万股星罗创想股权。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。公司根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定,建立了股东大
会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构,同时设有职工代表大会的民主监督结构,制定了三会议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险为导向,持续梳理、优化公司内部控制体系,从完善内控制度、落实内控闭环、打造内控体系等方面,形成科学有效的职责分工和制衡机制。
公司高度重视内部控制建设工作,内审合规部在董事会审计委员会的领导下开展工作,对董事会审计委员会负责并报告工作,独立行使审计权,不受其他部门或个人的干涉。审计委员会依托内审合规部,对公司层面内部控制执行及完善情况进行审查,通过审查监控相关制度有效执行并进行完善,针对发现的问题提出整改意见并督促完成整改,有效提高了风险管控能力。报告期内,公司根据实际情况,通过对《值得买科技集团内部控制管理手册》的更新迭代,及《采购管理制度》、《资产管理制度》、《数据安全管制制度》等多项管理制度的修订发布,对内部控制体系进行了适时完善和更新,建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系,确保架构清晰、权限明确、管控得力,充分发挥内控体系对公司强基固本作用,并通过职场合规审计、各类专项审计等工作的开展,提出完善内部控制的合理化建议,有效预防并及时发现公司经营管理过程中出现的偏差,提高重大风险防控能力,合理保证公司资产安全、不受损害,合理保证公司信息披露的真实、准确、完整。
公司不断完善内部控制制度体系,从制度设计上保证风险可控性,在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的运行机制。报告期内,公司各项规章制度得到有效的贯彻执行,同时,为了进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件,结合公司实际情况,报告期内对公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的工作细则及《公司章程》、《内幕信息知情人登记制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》等管理制度进行了修订,有效保障了公司及全体股东的利益。
未来,公司将进一步严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度,持续开展对于现有制度的修订工作,优化和完善内控程序,定期开展制度执行效果的评价与反馈工作,强化各部门、各事业部间的沟通协作,及时发现内控漏洞,防范经营风险,完善内控制度体系,以推动实现公司持续、健康、高质量发展。