TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
序号|地区|项目|经营业态|出租房地产的建筑面积(平方米)|出租房地产的租金收入|权益比例(%)|是否采用公允价值计量模式
1|北京朝阳区天辰东路7 号|国家会议中心|会议、展览|270,800|23,394|100|否
2|北京朝阳区北辰东路8 号|北京国际会议中心|会议、展览|58,000|5,925|100|否
3|北京朝阳区北辰东路8 号|汇宾大厦|写字楼|37,800|6,125|100|否
4|北京朝阳区北辰东路8 号|汇欣大厦|写字楼|40,900|5,404|100|否
5|北京朝阳区北辰东路8 号|北辰时代大厦|写字楼|131,300|16,926|100|否
6|北京朝阳区北辰西路8 号|北辰世纪中心|写字楼|149,800|22,276|100|否
7|北京朝阳区北辰东路8 号|汇珍楼物业|写字楼|8,400|1,853|100|否
8|北京朝阳区北辰东路8 号|北京五洲大酒店|酒店|42,000|5,743|100|否
9|北京朝阳区北辰西路8 号|国家会议中心大酒店|酒店|42,900|4,716|100|否
10|北京朝阳区北辰东路8 号|五洲皇冠国际酒店|酒店|60,200|6,419|100|否
11|北京朝阳区北辰西路8 号|北辰洲际酒店|酒店|60,000|8,572|100|否
12|湖南省长沙市开福区湘江北路1500号|长沙北辰洲际酒店|酒店|79,200|11,970|100|否
13|北京朝阳区北辰东路8 号|北辰汇园酒店公寓|公寓|184,300|17,716|100|否
14|北京朝阳区北苑路甲13 号|北辰绿色家园B5区商业|商业|49,700|3,549|100|否
15|湖南省长沙市开福区湘江北路1500号|长沙北辰三角洲大悦城|商业|100,000|10,177|100|否
16|湖南省长沙市开福区湘江北路1500号|长沙北辰国际会议中心|会议、展览|39,100|2,856|100|否
17|湖南省长沙市开福区湘江北路1500号|长沙北辰国荟酒店|酒店|62,500|5,794|100|否
18|湖北省武汉市洪山区高新二路9 号|武汉光谷里|商业|29,600|3,317|51|否
注:1、北辰绿色家园B5 区商业自2016年8 月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。
2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。
3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。
4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入。
期末融资总额|整体平均融资成本(%)|利息资本化金额
2,537,378|5.07|75,430
√适用□不适用详情如下
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
北京国际展览中心有限公司|承办展览展示活动|否|收购|11,151.08|100%|是|长期股权投资|自有资金|无|长期|资金到位|否|2022年6月18日|《北辰实业关于首都会展(集团)有限公司收购股权暨关联交易的公告》(临2022-021)
北京北辰商业管理有限公司|商业综合体管理服务|否|新设|5,000|100%|是|长期股权投资|自有资金|无|长期|资金到位|否|-|-
武汉北辰辰智房地产发开有限公司|房地产开发经营|否|增资|70,000|100%|是|长期股权投资|自有资金|无|长期|资金到位|否|-|-
武汉北辰辰慧房地产发开有限公司|房地产开发经营|否|增资|130,000|100%|是|长期股权投资|自有资金|无|长期|资金到位|否|-|-
合计|/|/|/|216,151.08|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/
公司名称|注册地|注册资本|业务性质及经营范围|主要开发项目|总资产|净资产|营业收入|净利润
长沙世纪御景房地产有限公司|长沙市|20,410,000|房地产开发|北辰中央公园|892,962,510|286,982,837|1,203,783,154|193,543,548
重庆北辰两江置业有限公司|重庆市|100,000,000|房地产开发|北辰悦来壹号|4,570,210,704|394,304,601|1,931,469,995|186,655,633
2、本年度取得子公司的情况
被投资单位全称|取得方式|注册地|注册资本(万元)|持股比例(%)|主要经营范围
北京国际展览中心有限公司|收购|北京市|2,000|100|会议及展览服务
北京北辰商业管理有限公司|新设|北京市|5,000|100|商业综合体管理服务
注:北京国际展览中心有限公司由本公司通过持股比例为60%的子公司首都会展(集团)有限公司间接持股。
公司名称|注册地|注册资本|持股比例(%)|主要业务
北京首倡物业管理有限公司|北京市|514.06|100|物业管理(含房屋租赁);物业管理咨询
二零二三年,我国将坚持稳中求进的工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更大激发市场活力和社会创造力,提升内需对经济增长的拉动作用,着力稳增长稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。
就房地产开发业务而言,我国将继续坚持“房住不炒”的总体定位,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,加强住房保障体系建设,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题,稳地价、稳房价、稳预期,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
就会展(含酒店)及商业物业而言,我国将规范发展长租房市场,降低租赁住房税费负担,为公寓市场提供了良好的政策环境。商务部《“十四五”商务发展规划》提出要完善会展业发展协调机制,提升区域性展会平台,打造高水平、专业性、市场化品牌展会,发展线上线下融合的展会模式。国家发展改革委《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出要全面促进消费,积极发展服务消费,我国会展、酒店、写字楼及商业物业业态将有更广阔的发展空间和机遇。
公司将继续保持战略定力,不断健全市场化运营机制,提升治理管控水平,推进产业数字化转型,构建房地产、会展、商业物业板块相互支撑、优势互补、协同发展的新格局,推动公司高质量发展。
公司将继续加强整体统筹,谋划长远发展,着力打造具有北辰特色的地产品牌。土地储备方面,加强土地市场研究,优化重点区域布局,做好优质城市深耕,合理控制土地储备规模,科学统筹开发计划,确保公司可持续发展。产品打造方面,围绕提升产品核心竞争力、培育差异化竞争优势,立足市场需求,从建筑空间、景观设计、科技赋能等方面创新产品体系,打造品牌特色,增加品牌溢价,更好满足刚需与改善型住房需求。运营管控方面,全力推进大运营体系建设,提升风险防控意识。加强工程进度管控,防范潜在交付风险;加强工程质量管控,提升客户满意程度;加强销售回款管控,确保现金流量安全;加强成本预算管控,提高资金使用效益。
公司将聚焦服务国家大局、首都“四个中心”功能建设和城市产业综合发展,领跑会展行业发展,全力打造国际一流的会展品牌。同时,以会展为龙头,带动酒店、写字楼、公寓、综合商业等业态联动发展,努力打造具有行业竞争力的商业物业管理品牌。
会展业务板块,加强战略谋划,将会展业务与首都“四个中心”功能建设、城市产业综合发展紧密结合,领跑行业发展。拓展上游业务,强化资源整合、力量整合,深入策划自主IP展会,壮大自有展会规模,积极引进外部优质资源,共同创办合作展会。巩固场馆管理优势,加强场馆管理队伍建设,完善场馆管理标准,创新输出管理模式,加大受托市场开拓。培育酒店管理品牌,做好酒店管理标准建设、人才队伍建设与品牌体系建设,加强市场开拓,提升输出管理规模。打造会展业领先智库,瞄准国际化会展市场前沿,强化会展行业发展趋势及产业政策研究,为公司会展产业发展提供科学策略建议,为会展行业政策制定提供专业深度参考。
商业物业板块,公司将充分发挥北辰商管公司的平台优势,加快从分散式独立经营向扁平化统一管理高效转换,系统谋划写字楼、公寓等亚奥区域物业资源优化升级、创新发展,努力提升公司资产质量和价值。加强行业对标,强化运营管理能力,规范提升服务标准,建设专业化管理运营团队,有序扩大业务规模,适时推进品牌输出。
3、融资工作和资本开支
公司将结合市场行业政策变化,充分利用“总部融资”模式,积极拓展多元化融资路径,持续优化资产负债结构,提升资金使用效率,有效降低费用支出,重视销售回款质量,强化现金流量管理,提升公司整体抗风险能力和经营韧性,增厚资金安全边际,保证资金链稳定性。
二零二三年,公司预计固定资产投资人民币4.0亿元,按工程进度付款,资金来源安排为自有资金。
二零二三年,公司房地产开发业务预计实现新开工面积23万平方米,开复工面积308.71万平方米,竣工面积157.48万平方米。克服房地产调控政策影响,公司力争实现销售面积78.71万平方米,签订合同金额(含车位)人民币130亿元。
公司会展(含酒店)及商业物业将在提升现有运营服务能力的同时,创新业务发展模式,加大品牌影响力对上下游产业链的辐射力度,积极培育新的业绩增长点。
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的要求,建立了完善的组织制度和法人治理结构。公司设党委会、股东大会、董事会、监事会,分别按其职责行使权力,保证了公司规范运行。其中,董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名、法律合规五个专门委员会,各委员会均按公司相关制度履行各自的职能。
报告期内,公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开,符合现代企业的经营管理要求。报告期内,公司与控股股东之间的关联交易包括土地租赁、使用商标及标识许可、办公场所租赁、股东借款以及委托经营等,这些关联交易对公司独立性并未产生任何影响,并且均依法履行审批及披露程序。报告期内,未发生控股股东违规占用公司资金及侵占上市公司利益的情况。
公司按照公司章程及股东分红回报规划规定的分红标准和程序完成了公司2021年度利润分配,充分维护了公司股东依法享有的资产收益权。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定,依法履行信息披露义务,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,充分保障中小股东知情权,维护投资者利益。凭借良好规范的信息披露表现,公司荣获上海证券交易所授予的上市公司2021-2022年度信息披露工作A 类(优秀)评级。
公司依据相关法律法规并结合自身发展战略,持续完善公司治理制度、结构和机制,提升公司及子公司董事会建设,编制权责清单,加强合规及内控管理,为公司各治理主体规范运作、有效制衡、科学决策奠定基础。
报告期内,公司董事、监事和高级管理人员按照境内外监管要求,积极参加学习培训,对增加自身知识储备、提升履职能力的提升起到了促进作用。
2023年,公司将进一步加强公司治理体系建设,不断提高公司治理水平,为公司在控制风险中稳健发展保驾护航。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年2月23日|上海证券交易所网址 www.sse.com.cn|2022年2月24日|详见《北辰实业2022 年第一次临时股东大会决议公告》(临2022-005)
2021 年年度股东大会|2022年5月12日|上海证券交易所网址 www.sse.com.cn|2022年5月13日|详见《北辰实业2021 年年度股东大会决议公告》(临2022-020)
2022 年第二次|2022年7月15日|上海证券交易所网址|2022年7月16日|详见《北辰实业2022 年第
临时股东大会||www.sse.com.cn||二次临时股东大会决议公告》(临2022-027)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李伟东|董事长|男|54|2020 年8 月20 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|67.45|否
李云|董事|女|55|2018 年5 月28 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|68.32|否
李云|总经理|女|55|2021 年6 月24 日|2024 年6 月24 日|0|0|0|0|否
杨华森|董事|男|49|2022 年2 月23 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|34.52|否
张文雷|董事|女|55|2018 年5 月28 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|59.50|否
张文雷|副总经理|女|55|2012 年3 月21 日||0|0|0|0|否
郭川|董事|男|54|2018 年5 月28 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|55.60|否
郭川|副总经理|男|54|2017 年3 月7 日||0|0|0|0|否
郭川|董事会秘书|男|54|2004 年2 月27 日||0|0|0|0|否
郭川|总法律顾问|男|54|2008 年7 月14 日||0|0|0|0|否
周永健|独立董事|男|72|2021 年5 月13 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|15|否
甘培忠|独立董事|男|66|2020 年10 月20 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|15|否
陈德球|独立董事|男|41|2021 年5 月13 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|0|否
李雪梅|监事长|女|54|2020 年6 月16 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|79.52|否
莫非|监事|男|52|2020 年6 月16 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|46.04|否
杜艳|监事|女|46|2021 年5 月13 日|2024 年5 月13 日|0|0|0|60.11|否
田振华|职工监事|男|42|2020 年4 月21 日|2024 年3 月18 日|0|0|0|44.68|否
吕毅红|职工监事|女|51|2021 年3 月18 日|2024 年3 月18 日|0|0|0|55.63|否
杜敬明|副总经理|男|58|2012 年3 月21 日||0|0|0|55.60|否
胡浩|副总经理|男|44|2021 年1 月22 日||0|0|0|59.06|否
孔磊|副总经理|男|51|2022 年2 月28 日||0|0|0|31.38|否
魏明乾|副总经理|男|55|2023 年2 月22 日||0|0|0|80.11|否
陈德启|董事|男|59|2018 年5 月28 日|2022 年1 月19 日|0|0|0|3.13|否
陈德启|副总经理|男|59|2015 年11 月6 日|2022 年1 月19 日|0|0|0|0|否
刘铁林|副总经理|男|60|2002 年9 月24 日||0|0|0|57.33|否
孙东樊|副总经理|男|60|2017 年3 月7 日||0|0|0|58.20|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|946.18|/
姓名|主要工作经历
李伟东|54 岁,本公司董事长。李先生毕业于中国人民大学,管理学硕士,正高级经济师、工程师。李先生曾任北京市燕山水泥厂机修车间主任、副厂长、厂长,北京金隅集团有限责任公司不动产事业部部长、总经理助理,腾达大厦经理,北京金隅物业管理有限责任公司经理,北京大成房地产开发有限责任公司董事长,北京金隅股份有限公司副总经理、执行董事。二零一六年加入本公司,并出任本公司执行董事、总经理。二零二零年八月获选为本公司董事长。李先生在房地产开发及物业管理方面具有丰富经验
李云|55 岁,本公司执行董事、总经理。李女士先后毕业于中国人民大学、北京理工大学,历史学学士、工商管理硕士,正高级经济师、高级政工师。李女士于一九九零年加入北辰集团,历任汇园国际公寓公关销售部经理,汇宾大厦副总经理、总经理,五洲会议中心副总经理、总经理,本公司副总经理。二零一八年五月起任本公司执行董事,二零二一年六月起任本公司执行董事兼总经理。李女士在酒店、会议中心和投资物业经营管理方面具有丰富经验。
杨华森|49岁,本公司执行董事。杨先生先后毕业于北方交通大学、华中科技大学、中央党校工学学士、工商管理硕士、科技哲学研究生,高级物流师、工程师。杨先生历任广西柳铁经济技术开发总公司总经理助理、副总经理,中铁特货公司南宁营业部总经理,
|上海中铁达汽车物流有限公司总经理,北京市首都公路发展集团有限公司副总经理。二零一九年三月至二零二一年十月期间挂职任河北省唐山市委常委、副市长,京冀曹妃甸协同发展示范区党工委书记,二零二二年二月获选出任本公司执行董事。杨先生在公司经营管理、物流行业方面具有丰富经验。
张文雷|55 岁,本公司执行董事、副总经理。张女士毕业于北方交通大学经济管理学院研究生班,正高级经济师、高级会计师、工程师。张女士曾任中铁第十八工程局四处总经济师、中铁第十八工程局副总经济师,于二零零一年加入北辰集团,曾任北辰集团总经济师、总法律顾问,二零一二年出任本公司副总经理,二零一八年五月获选出任本公司执行董事。张女士在建筑工程、招投标、工程造价和工程监管方面具有丰富经验。
郭川|54 岁,本公司执行董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。郭先生毕业于首都经贸大学和对外经济贸易大学,持有经济法法学学士和高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA),具有律师资格。郭先生于一九九一年加入北辰集团,先后担任本公司董事会秘书处副主任、主任,二零零四年二月获委任为本公司董事会秘书,二零零八年七月获委任为本公司总法律顾问,二零一七年三月出任本公司副总经理,二零一八年五月获选出任本公司执行董事。郭先生在公司治理、法律事务、公司品牌管理方面具有丰富经验。
周永健|周永健,72 岁,本公司独立非执行董事。周博士是香港和英格兰及威尔士认可的执业律师,于香港担任执业律师逾40年,曾任中国人民政治协商会议全国委员会委员,香港赛马会董事局主席、香港财务汇报局程序覆检委员会主席、香港证监会程序覆检委员会主席、香港律师会会长等,现为观韬律师事务所(香港)高级顾问及全球主席、及中国司法部委任的中国委托公证人。周博士分别于1998年、2003年获香港特别行政区政府颁授太平绅士及银紫荆星章,并于2010年获嘉许为香港教育学院荣誉院士、2013年获英国伦敦国王学院荣誉院士,2018 年获香港都会大学(前称香港公开大学)授荣誉博士及2021 年获香港科技大学授荣誉法学博士。周博士在公司法律及证券事务方面具有丰富经验。
甘培忠|66 岁,本公司独立非执行董事。甘先生毕业于北京大学法学院,法学博士,曾任北京大学法学院教授、博士生导师,兰州大学法学院院长、教授、博士生导师,现任中国商业法研究会会长,中国法学会证券法学研究会副会长,辽宁省人民政府政府法律顾问,中国法学会经济法学研究会常务理事,最高人民法院咨询委员,最高人民法院案例指导专家委员会委员,最高人民法院执行局咨询委员。甘先生在经济法、企业法、公司法、证券法领域具有丰富的经验。
陈德球|41 岁,本公司独立非执行董事。陈先生毕业于南开大学商学院,公司治理专业博士,现任对外经济贸易大学国际商学院院长,会计学与公司治理教授,博士生导师。兼任中国对外经济贸易会计学会副会长、中国会计学会对外学术交流专业委员会委员、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会委员、中国管理现代化研究会公司治理专业委员会委员。陈先生在公司治理、财务管理、审计方面具有丰富的经验。
李雪梅|54 岁,本公司监事会主席。李女士毕业于北京工业大学和北京理工大学,工学学士、工商管理硕士,经济师。李女士于一九九二年加入北辰集团,历任汇园国际公寓销售部经理、北辰集团规划发展部部长、总经理办公室主任、本公司规划发展部部长、董事会办公室主任,现任本公司党委办公室主任、董事会工作部部长、数字化与信息管理部部长,北辰集团董事会秘书。二零二零年六月获选出任本公司监事会主席。李女士在公司治理、战略规划管理方面具有丰富经验。
莫非|52 岁,本公司股东代表监事。莫先生毕业于西南政法学院,法学学士,具有法律职业资格。莫先生二零零三年加入北辰集团,曾任北辰集团法律事务部副部长、本公司法律事务部部长,现任北京北辰会展投资有限公司副总经理。二零二零年六月获选出任本公司股东代表监事。莫先生在公司法律事务管理方面具有丰富经验。
杜艳|46 岁,本公司股东代表监事。杜女士毕业于首都经济贸易大学,经济学学士,正高级会计师。杜女士于一九九九年加入北辰集团,曾任北京北辰购物中心财务部会计、北辰百货分公司财务部主管会计、本公司计划财务部经理、副部长,现任本公司财务资金部部长。杜女士在会计实务、财务管理方面具有丰富经验。
田振华|42 岁,本公司职工监事。田先生先后毕业于北京林业大学和中央财经大学,管理学学士、会计学硕士,高级会计师、中国注册会计师(非执业)。田先生于二零零七年加入本公司,曾任北辰地产集团武汉城市中心财务总监,现任本公司审计部副部长。二零二一年三月获重选连任为本公司职工监事。田先生在公司财务管理、公司审计方面具有丰富经验。
吕毅红|51 岁,本公司职工监事。吕女士毕业于首都经济贸易大学,管理学学士。吕女士于一九九一年加入北辰集团,曾任北京国际会议中心、北京五洲大酒店培训部经理、会展部经理、总经理助理、副总经理、工会主席,现任本公司工会副主席。二零二一年三月获选出任本公司职工监事。吕女士在投资物业管理、工会工作方面具有丰富经验。
杜敬明|58 岁,本公司副总经理。杜先生毕业于北京师范大学法学博士,正高级经济师。杜先生曾任北京市政府办公厅副主任、北京市信息化工作办公室副主任,于二零零四年加入北辰集团,曾任北辰集团副总经理,二零一二年出任本公司副总经理。杜先生在公司行政管理、企业文化和宣传工作方面具有丰富经验。
胡浩|44 岁,本公司副总经理。胡先生毕业于中央财经大学,经济学学士。胡先生二零零二年加入本公司,历任本公司投融资部副部长、部长、战略运营部部长、总经理助理、股东代表监事。二零二一年一月出任本公司副总经理。胡先生在房地产开发、公司资本运作、运营管控方面具有丰富经验。
孔磊|51岁,本公司副总经理。孔先生毕业于南京政治学院,先后取得法学学士、硕士学位历任副团职干事、正团职秘书、正团职参谋、副师职参谋,人武部部长、大校部长。孔先生在行政管理、安全保卫和大型活动服务保障方面具有丰富的经验。
魏明乾|55 岁,本公司副总经理。魏先生先后毕业于北京第二外语学院、中国人民大学,经济学学士、法学硕士、正高级经济师,历任北辰洲际酒店副总经理及业主代表、国家会议中心副总经理、北京北辰会展集团有限公司总经理、本公司总经理助理。现任首都会展(集团)有限公司董事长、国家会议中心总经理。魏先生在会议展览及酒店旅游管理方面具有丰富的经验。
1、报告期内,公司现任及离任董事、监事和高级管理人员均未买入、卖出或持有公司股票。此外,公司也未实施股权激励计划或授予任何一位董事、监事和高级管理人员限制性股票。
2、报告期内,李云、张文雷、郭川、陈德启同时担任本公司董事和高级管理人员,领取的报酬仅在董事一职中体现,其他任职不再重复注明领取报酬的情况。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李伟东|北京北辰实业集团有限责任公司|董事长|2020年7月|
李云|北京北辰实业集团有限责任公司|职工董事|2018年11月|2022年8月
杨华森|北京北辰实业集团有限责任公司|职工董事|2022年8月|
李雪梅|北京北辰实业集团有限责任公司|董事会秘书|2009年5月|
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
周永健|观韬律师事务所(香港)|高级顾问、全球主席|2016年|
|顺丰控股股份有限公司|独立非执行董事|2016年12月|2022年12月
|香港铁路有限公司|独立非执行董事|2016年5月|2022年5月
|信星鞋业集团有限公司|非执行董事|1994年6月|
|平安健康医疗科技有限公司|独立非执行董事|2018年5月|
|金融壹帐通|独立董事|2020年10月|
甘培忠|甘肃金徽酒股份有限公司|独立董事|2018年5月|
|苏州道森钻采设备股份有限公司|独立董事|2018年1月|2022年6月
|金徽矿业股份有限公司|独立董事|2022年5月|
陈德球|对外经济贸易大学国际商学院|院长、教授|2009年7月|
|中国出版传媒股份有限公司|独立董事|2020年9月|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|本公司董事薪酬由董事会提出议案,监事薪酬由监事会提出议案,提请股东大会审议批准。高级管理人员的工资标准依据公司薪酬管理制度的规定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|(1)董事、监事、高级管理人员的职位不同,所承担的责任的差异;(2)公司年终考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杨华森|董事|选举|因工作需要
孔磊|副总经理|聘任|因工作需要
陈德启|董事、副总经理|离任|因专注于其他专项事务
魏明乾|副总经理|聘任|因工作需要
刘铁林|副总经理|离任|退休
孙东樊|副总经理|离任|退休
1、2022年1月19日,本公司董事、副总经理陈德启因专注于其他专项事务,申请辞去公司第九届董事会董事、副总经理的职务,辞任申请当日生效。
2、2022年1月20 日,本公司召开第九届第二十七次董事会会议,提名杨华森为公司第九届董事会董事候选人,任期与第九届董事会任期一致,并提交本公司2022年第一次临时股东大会审议批准。2022年2月23 日,本公司2022年第一次临时股东大会审议通过选举杨华森为公司第九届董事会董事。
3、2022年2月28 日,本公司召开第九届第三十次董事会会议,聘任孔磊为本公司副总经理。
4、2023年2月22日,本公司副总经理刘铁林、孙东樊因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞任申请当日生效。同日,本公司召开第九届第六十五次董事会会议,聘任魏明乾为本公司副总经理。
会议届次|召开日期|会议决议
第九届第二十六次董事会会议|2022 年1 月12 日|审议通过融资事项的议案
第九届第二十七次董事会会议|2022 年1 月20 日|审议通过董事及高管辞任、提名董事候选人、召开临时股东大会3 项议案
第九届第二十八次董事会会议|2022 年1 月26 日|审议通过向子公司委派董事的2 项议案
第九届第二十九次董事会会议|2022 年2 月23 日|审议通过融资事项的议案
第九届第三十次董事会会议|2022 年2 月28 日|审议通过聘任副总经理的议案
第九届第三十一次董事会会议|2022 年3 月14 日|审议通过子公司制度的议案
第九届第三十二次董事会会议|2022 年3 月16 日|详见《北辰实业第九届第三十二次董事会决议公告》(临2022-007)
第九届第三十三次董事会会议|2022 年3 月28 日|审议通过出租写字楼的议案
第九届第三十四次董事会会议|2022 年3 月30 日|审议通过融资事项的议案
第九届第三十五次董事会会议|2022 年4 月7 日|审议通过子公司修改公司章程等2 项议案
第九届第三十六次董事会会议|2022 年4 月28 日|审议通过《北辰实业2022 年第一季度报告》
第九届第三十七次董事会会议|2022 年4 月29 日|审议通过组织机构调整的议案
第九届第三十八次董事会会议|2022 年5 月11 日|审议通过新设子公司的议案
第九届第三十九次董事会会议|2022 年5 月20 日|审议通过注销参股公司的议案
第九届第四十次董事会会议|2022 年5 月31 日|审议通过新设子公司、向子公司委派董事及监事等6 项议案
第九届第四十一次董事会会议|2022 年6 月16 日|审议通过关联交易事项的议案
第九届第四十二次董事会会议|2022 年6 月21 日|审议通过融资事项、提供财务资助等3 项议案
第九届第四十三次董事会会议|2022 年6 月27 日|审议通过召开临时股东大会的议案
第九届第四十四次董事会会议|2022 年6 月29 日|审议通过对子公司增资的2 项议案
第九届第四十五次董事会会议|2022 年8 月17 日|审议通过组织机构调整、向子公司委派董事及高级管理人员的3 项议案
第九届第四十六次董事会会议|2022 年8 月23 日|审议通过融资事项的议案
第九届第四十七次董事会会议|2022 年8 月25 日|审议通过《北辰实业第九届第四十七次董事会决议公告》(临2022-031)
第九届第四十八次董事会会议|2022 年9 月9 日|审议通过向子公司委派董事及监事的2 项议案
第九届第四十九次董事会会议|2022 年9 月26 日|审议通过支付品牌使用费的议案
第九届第五十次董事会会议|2022 年9 月29 日|审议通过提供财务资助的议案
第九届第五十一次董事会会议|2022年10月13 日|审议通过担保事项的议案
第九届第五十二次董事会会议|2022年10月17 日|审议通过融资事项、子公司修改公司章程、向子公司委派董
||事等4 项议案
第九届第五十三次董事会会议|2022年10月28 日|审议通过《北辰实业2022 年第三季度报告》
第九届第五十四次董事会会议|2022年11月14 日|审议通过支付费用的议案
第九届第五十五次董事会会议|2022年11月16 日|审议通过提供财务资助的议案
第九届第五十六次董事会会议|2022 年12 月7 日|审议通过续保董监高人员责任险、向子公司委派董事的2 项议案
第九届第五十七次董事会会议|2022 年12 月9 日|审议通过调整公司债券票面利率的议案
第九届第五十八次董事会会议|2022年12月14 日|审议通过施工合同、融资事项的2 项议案
第九届第五十九次董事会会议|2022年12月20 日|审议通过担保事项等2 项议案
第九届第六十次董事会会议|2022年12月22 日|审议通过融资事项的议案
第九届第六十一次董事会会议|2022年12月26 日|审议通过公司制度的议案
会议决议的情况说明:本年度召开的各次董事会会议均不存在议案被否决的情况。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李伟东|否|36|36|33|0|0|否|2
李云|否|36|36|33|0|0|否|3
杨华森|否|33|33|30|0|0|否|2
张文雷|否|36|35|33|1|0|否|2
郭川|否|36|36|33|0|0|否|1
周永健|是|36|35|35|1|0|否|1
甘培忠|是|36|36|36|0|0|否|3
陈德球|是|36|35|35|1|0|否|1
陈德启|否|1|1|1|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|36
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|33
现场结合通讯方式召开会议次数|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|周永健、甘培忠、陈德球
提名委员会|李伟东、李云、周永健、甘培忠、陈德球
薪酬与考核委员会|周永健、甘培忠、陈德球
战略委员会|李伟东、李云、周永健、甘培忠、陈德球
法律合规委员会|李伟东、郭川、周永健、甘培忠、陈德球
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.1.28|审议公司2021年年度审计计划|审议通过本次会议议案|/
2022.3.16|审议:1、2021年度业绩2、续聘会计师事务所3、担保事项授权4、计提资产减值|审议通过本次会议议案,并同意提交董事会审议|/
2022.7.29|审议公司2022年中期审阅计划|审议通过本次会议议案|/
2022.8.25|审议:1、2021年中期报告审阅结果2、计提减值|审议通过本次会议议案,并同意提交董事会审议|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.1.20|审议《关于推荐公司董事人选的议案|审议通过本次会议议案,并同意提交董事会审议|/
2022.2.28|审议《关于推荐公司副总经理人选的议案|审议通过本次会议议案,并同意提交董事会审议|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.14|审议《关于公司投资物业管理公司组建方案的议案》|审议通过本次会议议案,并同意提交董事会审议|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.12.30|审议《关于公司工资总额预算核定的议案》|审议通过本次会议议案,并同意提交董事会审议|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.12.30|审议《关于公司房屋买卖合同纠纷案的议案》|审议通过本次会议议案|/
母公司在职员工的数量|179
主要子公司在职员工的数量|5,208
在职员工的数量合计|5,387
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|2,361
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
管理人员|1,675
安保人员|234
运行维修人员|588
收款人员|95
厨师|578
服务人员|1,110
其他人员|1,107
合计|5,387
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|269
本科|1,766
大专|1,444
中专|827
其他|1,081
合计|5,387
公司持续深化劳动用工与收入分配制度改革,强化绩效考核的激励与约束,建立与公司效益、所处岗位价值、所做业绩贡献相匹配,同时参考人均效能及市场情况的薪酬分配制度。
成立北辰研学院,统筹人才培养教育资源,构建“北辰研学院-专业平台公司-各企业”三级教育培训体系。探索新型育人模式,积极推进人才供应链发展,与多所高校开展校企合作,取得阶段性成果。创新培训形式,开展多元专项培训,引入国际师资力量、国际行业组织以及有丰富实战经验的企业家授课、交流、研讨,线上与线下相结合,开展按照加快数字化转型、落实服务国际交往中心功能建设任务要求的专项人才方向开展综合培养。积极开展会展专业人才培养,汇聚行业知名师资,并首次申请北京市研修项目立项获得补贴。报告期内,公司母子公司人员培训覆盖率超过90%,为持续提升员工综合素质和履职能力,促进公司经营持续发展提供了支持。
劳务外包的工时总数|409,389小时
劳务外包支付的报酬总额|2,511.68万元
为保障公司利润分配政策的连续性和稳定性,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展,公司制定了《北辰实业股东分红回报规划(2021年-2023 年)》,并已经2021年年度股东大会审议通过。报告期内,公司遵守利润分配原则,并执行利润分配政策,相关利润分配事项符合公司章程的规定,决策程序和监督机制合法、完备,独立董事就利润分配方案发表意见,为中小投资者提供表达意见和诉求的机会,切实维护了中小投资者的合法权益。
报告期内,经2022年5月12日召开的公司2021年年度股东大会审议通过,公司2021年利润分配方案以公司实施2021 年年度利润分配股权登记日总股本3,367,020,000 股为基数,向全体股东每股派0.01元(含税)。该利润分配方案已实施完毕(其中,A股股息派发已于2022年7月4日完成,H股股息也已另行派发完毕),共支付现金红利人民币33,670,200元,占2021年归属于上市公司普通股股东的净利润的51.90%。
本公司已经建立了绩效考核评价和薪酬制度。高级管理人员按规定实行年薪制,包括基薪和绩效年薪。基薪根据高级管理人员的岗位职责、履职年限等因素确定。绩效年薪根据公司年度经营业绩、年度工作计划完成情况、组织考核以及高级管理人员年度考核结果等因素确定并发放。
公司编制并披露了《北辰实业2022年度内部控制评价报告》,报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
报告期内,公司持续完善和加强对子公司的管控和指导,保障了公司规范运作和资产安全。一是在公司治理方面,指导、推动子企业优化治理结构,落实董事会职权,加强董事会对经理层的授权管理,明确公司与子企业的权责边界,开展多种形式的培训以及对子企业董事会和派出董事的履职评价,持续监督并定期检查各级子企业公司治理和运作情况,规范重大事项决策流程。二是在日常经营方面,公司通过对外投资、资金管理、产权交易、对外担保、关联交易、合同管理、招投标、安全管理等制度,明确各项工作机制和程序,要求子公司严格执行、规范运作。三是通过开展业务条线专项检查、对子公司重要岗位人员和重要业务进行专项审计监督等方式,检查子企业管理制度的落实状况、管理的效果、存在的问题并督促整改,促进子公司经营管理不断优化。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|492.33
公司严格遵守并执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国循环经济促进法》等法律法规。报告期内,公司未发生任何违反有关环境法律法规的事件。
为加强公司节能、降耗、减污、增效管理工作水平,落实国有企业环境保护主体责任,促进公司全面协调可持续发展,公司根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,结合实际情况,制定《北京北辰实业股份有限公司环境保护管理办法》,并修订《北京北辰实业股份有限公司节约能源管理办法》,完善环境保护管理体系与制度保障,明确公司及辖属企业管理责任,不踩环保红线、节约使用能源、提高设备设施能源利用效率,为公司绿色低碳环保发展夯实基础。
公司将低碳绿色发展理念根植于企业建设过程中,高度重视环境污染防治工作,具体措施及成效如下:
1.加强废弃物处理。公司积极落实北京市垃圾分类倡导,辖属企业与专业垃圾收纳公司签订协议,确保垃圾分类收纳到位,实现协议签订率100%的目标。
2.创建节水型企业。公司辖属企业依据《北京市节约用水办法》,加强计划用水和定额指标的管理,进一步做好用水指标的分解,加大节水宣传力度,强化监督检查,避免因超计划用水造成加价处理,切实做到用水计划到位,节水措施到位,制度落实到位。本年度各辖属企业均顺利实现不超北京市节约用水办公室计划用水指标的目标。此外,公司积极开展水污染防治工作,加强水资源循环利用,推广中水使用,引导辖属企业引入市政中水或建立中水处理系统。
3.深入践行绿色施工理念,公司持有物业在改扩建工程中,严格遵守行业主管部门的要求,通过苫盖施工现场裸露部分、设置喷淋喷雾设施、优化工艺等措施有效抑制扬尘。公司辖属企业北辰地产集团的多个在建项目已制定绿色施工方案,明确组织架构,在节约资源、控制大气污染物、水污染、噪声及固体废弃物排放等方面做出详细要求,并制定了《北京北辰地产集团有限公司装配式建筑全过程管理指引》,在保障地产项目质量的同时对安全文明施工等方面进行全面管理,积极选用环保材料,参照《绿色建筑评价标准》、《北京市居住建筑节能设计标准》等规定,打造绿色节能、资源节约、污染更低的可持续建筑。北辰地产集团打造的长沙北辰国际会议中心项目已获得二星级绿色建筑设计标识证书,项目整体低碳、绿色和生态的设计有效降低建筑能耗,建筑节能率达67.10%,太阳能光伏发电率为1.95%,非传统水源利用率为1.92%,可再循环建筑材料用量比达17.73%,有效减少建筑对环境的影响。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|4,480
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用绿色电力、加强设备能源管理、参与碳排放权交易、强化碳减排能力建设
公司坚持绿色低碳发展道路,在服务保障大型活动及日常经营过程中开展多项碳减排措施,助力北京市实现“双碳”目标,具体措施及成效如下:
1.落实“绿色办奥”理念。本届冬奥会公司位于亚运村、国家会议中心及冬奥会主媒体中心区域的各辖属企业全程使用绿色电力,积极响应国家“双碳”号召。
2.全面推进碳减排措施。公司贯彻落实节能管理制度,持续完善考核与奖惩机制,夯实计量器具基础管理,开展能源数据统计分析,聚焦重点用能单位,加大设备能源管理监察力度,关注重点设备改造工程、节能技术改造以及新技术新产品的推广应用,同时加强节能相关宣传教育,强化节能减排意识。
公司编制并披露了《北京北辰实业股份有限公司二零二二年度社会责任报告》,报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|95|
其中:资金(万元)|95|其中:支持春苗基金会运营发展投入15万元;“助医项目”投入80万元。
惠及人数(人)|66|共救助66例孤贫重症患儿
2022年是公司与春苗基金会开展合作的第十年,本年捐赠的95万元善款共救助66例孤贫重症患儿,十年间累计医疗救助数量达441例,志愿者活动开展次数累计达630 次,帮助多名重症儿童渡过难关。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|630.24|
其中:资金(万元)|30|产业帮扶向内蒙古鄂伦春自治旗诺敏镇中兴村捐赠30万元。
物资折款(万元)|600.24|公益帮扶向汤河口镇三个村捐赠1.19 万元物资;就业帮扶向和田地区提供五批工装援疆订单,总价值22.60万元;消费帮扶外埠:在双创中心消费帮扶519.42万元;京内:向集体经济薄弱村采购4.75 万元玉米及52.28万元红薯。
惠及人数(人)|15(建档立卡户)|向内蒙古鄂伦春自治旗诺敏镇人民政府公益捐赠30 万元,助力诺敏镇产业园区滑子菇基地升级改造。该项目的实施将直接带动周边近百名村民及脱贫户实现增收,其中建档立卡户有15人。
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫公益扶贫|详见具体说明
1.报告期内帮扶工作概要
公司重点推进“一企一村”白虎头村高端民宿及内蒙古鄂伦春自治旗诺敏镇菌厂项目,并结合怀柔区汤河口镇对口集体经济薄弱村实际资源,助其开发特色农产品种植产业,为建立可持续发展的集体经济体系奠定基础;在前一年度帮扶的基础上,再次向内蒙古鄂伦春自治旗诺敏镇人民政府公益捐赠30万元,助力诺敏镇产业园区滑子菇基地升级改造,该项目的实施将直接带动周边近百名村民及脱贫户实现增收,有效助力诺敏镇地区乡村产业振兴。
公司通过以购代捐、以买代帮的形式,推动外埠受援地区农产品帮销工作。年内,公司赴双创中心采购产品总额共519.42万元;公司及辖属企业积极落实京内集体经济薄弱村的增收帮扶任务,购买怀柔区汤河口镇3个集体经济薄弱村农副产品57.03万元,超额完成本年度对口帮扶集体经济薄弱村年经营性收入不低于10万元的目标。
(3)就业帮扶
公司秉持在同等条件下优先录用内蒙古地区脱贫人口及农村家庭大学毕业生的原则,年内招收四省区(内蒙古、新疆、青海、西藏)15人就业。
(4)公益帮扶
公司多次向对口帮扶的北京市集体经济薄弱村捐赠物资;向和田地区提供五批援疆工装订单,总价值22.60万元,助力援疆企业稳岗就业,推动当地产业振兴。
2.保障措施
公司定期召开村振兴工作小组会和驻村第一书记会议,推进各项工作落实见效。成立乡村振兴工作领导小组和工作小组,由领导小组统一指挥,统筹协调。选派有责任、有担当的干部团队赴怀柔区汤河口镇任驻村第一书记,让干部在巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作的第一线扛责任、强作为。
3.后续帮扶计划
(1)聚焦产业项目,以公益帮扶带动产业帮扶及就业帮扶。公司积极推进怀柔区汤河口镇集体经济薄弱村及埠外内蒙古相关地区的帮扶工作,制定年度帮扶计划及方案,探索以企业化、市场化形式统筹规划、管理和发展扶贫产业项目的长效机制。通过公益捐赠形式助力帮扶地区发展产业,建立可持续发展的集体经济体系,同时促进就业扶贫。
(2)持续做好消费扶贫,推动受援地区农产品帮销工作。公司将持续抓好消费扶贫的组织实施,以购代捐、以买代帮,确保公司辖属企业工会及员工食堂年度采购双创中心扶贫产品的比例不低于30%,抓紧抓实巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作,实现其与乡村振兴的有效衔接。
(3)抓好就业帮扶,助力贫困户实现就业增收。公司将积极拓宽就业渠道,通过产业帮扶促进就业增收,在同等条件下优先吸纳录用帮扶地区农村人口、脱贫人口和农村家庭大学毕业生就业,持续保障贫困户收入稳定,助力其实现稳岗就业。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|北京北辰实业集团有限责任公司|根据1997年4月18 日本公司与控股股东北辰集团签署的《资产投入协议》,北辰集团向本公司承诺:除了该协议附表之项目、业务或物业外,北辰集团在持有本公司股权35%或以上的任何时间内,北辰集团及其附属及联营公司或任何由北辰集团控制的公司、企业或业务不会从事或经营与本公司生产或业务有直接或间接竞争的生产或业务。|承诺时间:1997年4 月18 日;期限:长期有效|否|是
与再融资相关的承诺|其他|北辰实业的董事、监事、高级管理人员|北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需,北辰实业已在《北京北辰实业股份有限公司关于本公司房地产业务的专项自查报告》中对北辰实业及控股子公司在报告期内(2012 年1 月1 日至2015年9月30 日)的商品房开发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。我们作为北辰实业的董事、监事、高级管理人员,现承诺如下:如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资者造成损失的,承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。|承诺时间:2015年12 月4 日;期限:长期有效|否|是
|其他|北京北辰实业集团有限责任公司|北辰实业拟非公开发行公司债券。为本次发行所需,北辰实业已在《北京北辰实业股份有限公司关于本公司房地产业务的专项自查报告》中对北辰实业及控股子公司在报告期内(2012 年1 月1 日至2015年9月30 日)的商品房开发项目是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况进行了专项自查并进行信息披露。北辰集团作为北辰实业的控股股东,现承诺如下:如北辰实业及其控股子公司因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为给北辰实业及其投资者造成损失的,本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。|承诺时间:2015年12 月4 日;期限:长期有效|否|是
其他对公司中小股东所作承诺|其他|北京北辰实业集团有限责任公司|2003 年8 月8 日,北辰集团与本公司签署了《关于放弃竞争与利益冲突行为的协议》,根据协议,北辰集团承诺如下:1、不会通过行使在北京京友房地产开发经营公司的决策权、表决权及其他权利以增加其土地储备;不会再扩大现有物业管理的业务范围。2、除本协议附表之项目、业务或物业外,北辰集团及其控制的下属企业、联营企业及中外合资企业,或者由其直接或间接控制的其他任何企业不会从事与本公司相同、类似或构成竞争的业务活动。3、如未来面临或取得任何与本公司营业有关的投资机会时,将赋予本公司参与该项目投资的优先选择权。4、如未来出售协议附表所涉任何资产、业务或权益,本公司均有优先购买的权利。5、在今后的业务活动中将不会利用其对本公司的控股地位或者利用其在本公司中的实际控制地位从事任何损害本公司或者其他中小股东利益的行为。上述协议将于北辰集团未来期间持有本公司的股权低于30%,并且不构成本公司章程规定的控股股东时终止生效。|承诺时间:2003年8月8日;期限:长期有效|否|是
|其他|北京北辰实业集团有限责任公司|2018 年11 月5 日,北辰集团向本公司出具了关于避免任何潜在同业竞争的《承诺函》,承诺内容如下:1、北辰集团将在国家会议中心二期项目投入运营之前与本公司签署相应的委托管理文件,委托本公司负责该项目运营管理等相关事宜,并向本公司支付相应的运营管理费。运营管理费依据市场公允价格确定,以未来正式签署的相关协议或合同为准。2、北辰集团在取得国家会议中心二期项|承诺时间:2018年11 月5 日;期限:长期有效|否|是
|||目的未来期间内,将在适当时机把该项目股权权益按照独立的资产评估机构的评估价格优先转让给本公司。该资产评估机构将由北辰集团及本公司共同指定。权益转让方式包括但不限于本公司通过权益购买、配股或其他方式取得股权权益。|||
|其他|北京北辰实业集团有限责任公司|2021 年2 月2 日,北辰集团向本公司出具了关于避免任何潜在同业竞争的《承诺函》,承诺内容如下:1、项目公司将在新国展二期项目投入运营时委托北辰实业或北辰实业指定的子公司提供受托运营管理服务,并支付相应的运营管理费。运营管理费依据市场公允价格确定,以未来正式签署的相关协议或合同为准。2、北辰集团参与新国展二期项目后,将在适当时机把北辰集团投资取得的该项目股权权益按照独立的资产评估机构的评估价格优先转让于北辰实业,权益转让方式包括但不限于北辰实业通过权益购买、配股或其他方式取得北辰集团持有的项目公司股权权益,且资产评估机构将由北辰集团及北辰实业共同指定。北辰集团保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与北辰实业协商确定交易价格和交易条件,确保不损害北辰实业及公众股东的合法权益。3、北辰集团将在与北京建工、中建二局签订的合作协议或安排中将上述承诺事项予以明确,确保本承诺得以落实。|承诺时间:2021年2月2日;期限:长期有效|否|是
财政部于2021年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(以下简称“解释15号”),并于2022年及2023年颁布了《企业会计准则实施问答》以及《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》等文件,本集团及本公司已采用上述通知和实施问答编制2022年度财务报表,上述修订对本集团及本公司财务报表无重大影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙
境内会计师事务所报酬|253
境内会计师事务所审计年限|19年
境内会计师事务所注册会计师姓名|彭啸风、张美丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|彭啸风(3年)、张美丽(1年)
境外会计师事务所名称|罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬|395
境外会计师事务所审计年限|25年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)|77
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北辰集团|母公司|接受专利、商标等使用权|支付商标及标识许可使用费|本公司与北辰集团于1994年4月18日签订的《商标及标识许可使用合同》|10,000|10,000|0.02|现金|不适用
辰运物业|其他|其它流出|办公用房租赁费用|本公司子公司信诚物业与北辰集团之分公司辰运物业管理中心签署的房屋租赁合同|900,000|900,000|1.83|现金|不适用
北辰集团|母公司|其它流出|北辰集团将本公司的投资性房地产及其配套设施物业所在的土地租予本公司使用|根据本公司1997年H股上市时的有关协议(年度租金参考国家统计局公布的上一年度消费物价指数的百分比升幅而作出调整)|17,481,349|17,481,349|35.57|现金|不适用
合计||||/|/|18,391,349|/|/|/
事项概述|查询索引
2022年6月17日,本公司控股子公司首都会展(集团)有限公司与本公司控股股东北辰集团签署《股权转让协议》,首都会展(集团)有限公司以人民币11,151.08万元收购北辰集团全资持有的北京国际展览中心有限公司100%股权。|详情请见2022 年6 月18 日刊登于上海证券交易所网站的《北辰实业关于首都会展(集团)有限公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-021)《北辰实业独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《北辰实业独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》等系列公告。
关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
北辰集团|母公司|-|-|-|2,100,000,000|-500,000,000|1,600,000,000
合计||-|-|-|2,100,000,000|-500,000,000|1,600,000,000
关联债权债务形成原因||北辰集团为支持公司经营,将其自有资金提供给本公司使用。|||||
关联债权债务对公司的影响||北辰集团为支持公司经营,将其自有资金提供给本公司使用。|||||
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|是否关联交易|关联关系
北京北辰实业集团有限责任公司|北京北辰实业股份有限公司|本公司的投资性房地产及其配套设施物业所在的土地面积约167,000 平方米|17,481,349|1997年4月11日|是|母公司
1997年4月18日本公司与控股股东北辰集团签订了一项租赁协议,根据该租赁协议及后续签署的补充协议约定,北辰集团将本公司的投资性房地产及其配套设施物业所在的土地租予本公司使用,该土地的面积约167,000平方米,租期由40年至70年不等,视该土地不同部分的用途而定。
2019年9月27日本公司收到北辰集团的来函,函中告知按照《合同法》的规定,上述租赁协议的租赁期限将于2019年9月30日到期。同日,本公司第八届董事会第四十五次会议审议通过,拟以现金收购北辰集团持有的亚运村大宗地土地使用权,交易双方签署了附生效条件的《土地使用权转让协议书》,该交易尚需提交本公司股东大会和H股类别股东会议审议批准。依据《土地使用权转让协议书》约定并经交易双方协商,在土地使用权交付日前的过渡期内,本公司将继续按照1997年4月18日签订的租赁协议所约定的租金标准向北辰集团相应支付租金。2022年度,本公司实际支付的租金为人民币17,481,349元,同时本公司根据双方协商一致的过渡期间安排确认了相关的使用权资产和租赁负债。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|-
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|-
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|-43.56
报告期末对子公司担保余额合计(B)|48.68
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|48.68
担保总额占公司净资产的比例(%)|38.07
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|12.92
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|-
上述三项担保金额合计(C+D+E)|12.92
担保情况说明|报告期内,本公司子公司对本公司提供的担保发生额为人民币-10.96亿元。报告期末,本公司子公司对本公司提供的担保余额为人民币10.49亿元。本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为人民币109.79亿元,上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。
序号|合同名称|转让方|受让方|签约日期|签约金额(万元)
1|股权转让协议(国际展览中心)|北京北辰实业集团有限责任公司|首都会展(集团)有限公司|2022 年6 月17 日|11,151
序号|合同名称|发包方|承包方|签约日期|签约金额(万元)
1|星宸里项目建设工程总承包合同|廊坊市辰智房地产开发有限公司|中国建筑第八工程局有限公司|2022 年1 月5 日|32,278
2|辰睿项目一期建设工程总承包合同|廊坊市辰睿房地产开发有限公司|北京市第三建筑工程有限公司|2022年1月18日|36,234
3|悦来会展中心北辰项目(C17-5、C18-3 号地块)施工总承包合同|重庆北辰两江置业有限公司|中建二局第一建筑工程有限公司|2022年5月19日|102,703
4|北宸府项目(二期)建设工程|廊坊市辰智房地产开|北京市政建设集团有|2022年9月21日|33,152
|施工合同|发有限公司|限责任公司||
5|北宸府项目(三期)建设工程施工合同|廊坊市辰智房地产开发有限公司|北京市政建设集团有限责任公司|2022年9月21日|20,165
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
22北辰G1|2022-4-26|3.50%|825,000,000|2022-4-28|825,000,000|2027-4-28
22北辰实业 MTN001|2022-4-22|3.60%|1,052,000,000|2022-4-25|1,052,000,000|2027-4-25
22北辰实业 MTN002|2022-8-18|3.48%|1,430,000,000|2022-8-22|1,430,000,000|2027-8-22