TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
计效益”选择“不适用”的原因)项目可行性发生重大变化的情况说明|无
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022 年12 月31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
中高端酒店设计开发项目|中高端酒店设计开发项目|4,458.26|2,211.08|3,740.16|83.89%|2022年02月16日|-1,280.01|否|否
收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标项目|中高端酒店设计开发项目|14,000|14,000|14,000|100.00%|2022年02月28日|1,987.75|不适用|否|
合计|--|18,458.26|16,211.08|17,740.16|--|--|707.74|--||--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||2022年1月22日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略,提高品牌竞争力及全国市场拓展力度,进一步提高募集资金的使用效益,同时降低经营风险,保护股东权益,公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。|||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||注1:“中高端酒店设计开发项目”是公司原计划在两年内分批次投资建9家直营酒店,项目全部建成后8 年,年均新增收入25,083万元、年均新增净利润3,323万元。受市场竞争环境、外部并购机会等各方面因素综合影响,公司计划优先启动收购现有成熟酒店品牌项目以提升公司募集资金使用效率从而快速提升公司市场份额及品牌影响力,保留部分募集资金继续用于直营酒店建设,剩余资金缺口公司将利用自有资金或外部融资等多种渠道继续推进。“中高端酒店设计开发项目”的剩余资金实际仅投资了1 家直营酒店成都君亭酒店,该酒店已于2022年2月16日开业,开业前期尚未形成稳定的客源,因此入住率偏低,收入较少,但租金、折旧、摊销等固定成本较高,故处于亏损状态。注2:截止2022年12月31日,浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司自被收购后实现效益1,987.75万元,但因收购时交易双方未设置业绩承诺,故无法判断是否达到预计收益。|||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
上海君亭酒店管理有限公司|子公司|酒店管理、投资管理、经营旅馆|1425万|81,592,490.41|30,204,313.64|26,677,631.77|10,721,584.27|8,035,110.33
上海柏阳君亭酒店管理有限公司|子公司|酒店管理、餐饮企业管理、住宿,物业管理|100 万|38,078,163.30|11,445,430.21|25,004,078.86|11,428,553.50|8,923,619.71
杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司|子公司|停车服务、热食类食品制售、冷食类食品制售,预包装食品销售,自制饮品制售,酒店管理,酒店咨询,承办会展,住宿;零售:书报刊|400 万|23,590,708.25|12,762,571.04|18,574,600.54|9,792,013.56|7,382,844.79
杭州灵溪君亭酒店管理有限公司|子公司|住宿,中餐类制售,冷热饮品制售,零售,酒店管理,物业管理,投资管理,投资咨询|100 万|18,594,389.80|6,600,962.60|20,102,952.15|4,927,833.15|4,215,499.36
浙江君澜酒店管理有限公司|子公司|酒店管理;企业管理;企业管理咨询;工程管理服务;物业管理;品牌管理;商业综合体管理服务;餐饮管理;会议及展览服务;信息技术咨询服务;咨询策划|830 万|79,251,162.11|21,427,498.72|66,518,038.41|29,589,021.63|23,016,498.40
||服务;业务培训||||||
成都遇见君亭酒店有限公司|子公司|酒店管理,企业管理咨询,物业管理,工程管理服务,信息技术服务,餐饮管理,会议及展览服务,礼仪服务,停车场服务,洗染服务,住宿服务,餐饮服务,食品互联网销售|1000万|165,201,269.54|-7,835,893.79|11,331,636.64|-17,065,755.87|-12,800,146.33
三亚朗廷酒店有限公司|子公司|住宿、餐饮、旅游服务,商务服务,咖啡厅、棋牌、茶馆,按摩,会议服务,停车场服务,工艺品、古玩、字画、食品、饮料、烟、酒、日用品的销售,实业|300 万|29,750,878.41|-15,203,879.52|4,928,941.62|-4,946,255.01|-3,674,842.88
1、上海君亭酒店管理有限公司|
成立时间|2005 年01月26日
注册资本|1,425万元
实收资本|1,425万元
住所|上海市人民路839号
法定代表人|甘圣宏
股权结构|公司持股100%
经营范围|酒店管理、投资管理,百货,工艺品,附设分支机构。以下经营范围限分支机构经营:旅馆、卡拉喔凯包房、美容、美发、小吃店、销售:预包装食品、卷烟、雪茄烟的零售、酒。|||
最近一年主要财务数据|时间|总资产(元)|净资产(元)|净利润(元)
|2022年度|81,592,490.41|30,204,313.64|8,035,110.33
2、上海柏阳君亭酒店管理有限公司||||
成立时间|2013年05月20日|||
注册资本|100 万元|||
实收资本|100 万元|||
住所|上海市虹口区曲阳路777-779号1层A区、7 层、9-19层|||
法定代表人|甘圣宏|||
股权结构|公司持股100%|||
经营范围|酒店管理、投资管理,百货,工艺品,附设分支机构。以下经营范围限分支机构经营:旅馆、卡拉喔凯包房(电脑存储点唱系统)、美容、美发、小吃店(不含熟食卤味)、销售:预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品)、卷烟、雪茄烟的零售、酒。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|||
最近一年主要财务数据|时间|总资产(元)|净资产(元)|净利润(元)
|2022年度|38,078,163.30|11,445,430.21|8,923,619.71
3、杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司|||||
成立时间|2007年02月05日||||
注册资本|400万元||||
实收资本|400万元||||
住所|浙江省杭州市西湖区学院路29号||||
法定代表人||吴启元|||
股权结构|公司持股87.5%,浙江文艺大厦持股12.5%||||
经营范围|服务:停车服务(在许可证有效期内方可经营)。服务:热食类食品制售、冷食类食品制售,预包装食品销售,自制饮品制售,酒店管理,酒店咨询,承办会展,住宿;零售:书报刊。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活||||
最近一年主要财务数据|时间|动)|总资产(元)|净资产(元)|净利润(元)
|2022年度||23,590,708.25|12,762,571.04|7,382,844.79
4、杭州灵溪君亭酒店管理有限公司|
成立时间|2014年07月24日
注册资本|100万元
实收资本|100万元|||
住所|杭州市西湖区西溪路533 号和景商务中心2 幢|||
法定代表人|甘圣宏|||
股权结构|公司持股100%|||
经营范围|服务:住宿,中餐类制售(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品),冷热饮品制售(不含现榨果蔬汁);零售:卷烟,雪茄烟服务:酒店管理,物业管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),承办会议,承办会展;批发、零售:日用百货,工艺美术品;含下属分支机构的经营范围。|||
最近一年主要财务数据|时间|总资产(元)|净资产(元)|净利润(元)
|2022年度|18,594,389.80|6,600,962.60|4,215,499.36
5、浙江君澜酒店管理有限公司||||
成立时间|1998年05月07日|||
注册资本|5000万元|||
实收资本|830万元|||
住所|杭州市曙光路122 号|||
法定代表人|吴启元|||
股权结构|君亭酒店集团股份有限公司79%,陈慧慧1%,王建平10%,杭州子澜酒店管理合伙企业(有限合伙)10%|||
经营范围|一般项目:酒店管理;企业管理;企业管理咨询;工程管理服务;物业管理;品牌管理;商业综合体管理服务;餐饮管理;会议及展览服务;信息技术咨询服务;咨询策划服务;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;园区管理服务;旅游开发项目策划咨询;休闲观光活动;游览景区管理;城市公园管理;职工疗休养策划服务;物业服务评估;劳务服务(不含劳务派遣);项目策划与公关服务;票务代理服务;旅客票务代理;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。|||
最近一年主要财务数据(注:净利润为合并期内)|时间|总资产(元)|净资产(元)|净利润(元)
|2022年度|79,251,162.11|21,427,498.72|23,016,498.40
6、成都遇见君亭酒店有限公司|
成立时间|2021年3 月25日
注册资本|1000万元
实收资本|1000万元
住所|四川省成都市锦江区华兴东街16号
法定代表人|甘圣宏
股权结构|公司持股100%
经营范围|酒店管理,企业管理咨询,物业管理,工程管理服务,信息技术服务,餐饮管理,会议及展览服务,礼仪服务,停车场服务,洗染服务,住宿服务,餐饮服务,食品|||
最近一年主要财务数据|互联网销售 时间|总资产(元)|净资产(元)|净利润(元)
|2022年度|165,201,269.54|-7,835,893.79|-12,800,146.33
成立时间|2016年07月08日||||
注册资本|300 万元||||
实收资本|300 万元||||
住所|海南省三亚市吉阳区海花路13号||||
法定代表人|张戈泉||||
股权结构|公司持股100%||||
经营范围|住宿、餐饮、旅游服务,商务服务,咖啡厅、棋牌、茶馆,按摩,会议服务,停车场服务,工艺品、古玩、字画、食品、饮料、烟、酒、日用品的销售,实业投||||
最近一年主要财务数据|资。|时间|总资产(元)|净资产(元)|净利润(元)
|2022年度||29,750,878.41|-15,203,879.52|-3,674,842.88
(一)公司2023年主要经营计划
1、项目发展
2023 年,公司继续发挥“君亭”、“君澜”、“景澜”三家公司的拓展团队的协同共享优势,建立北京、西南、长三角、大湾区区域发展中心,扩大发展团队,全面展开“直营+委托管理”的业务模型,以君亭尚品样板店为试点,择机启动加盟业务。历练企业的持续竞争力,推动集团的盈利能力和规模化能力并举。
直营酒店方面,坚持聚焦核心城市和核心项目,坚持“深化长三角,重点拓展北京、西南区域和珠三角区域”的发展战略。以西南首店、北京首店、深圳首店为基础,向重点城市如北京、深圳、成都、上海纵深发展;以重庆等城市的签约项目筹建同步推进同城化发展;加快如长沙、武汉等区域核心项目选择。通过区域核心城市的城市圈层的发展,有效推进集团规模化。新增直营项目将积极扩大“Pagoda君亭设计酒店”规模,以期站稳国内高端精选服务酒店的标杆地位。
委托管理酒店方面,君澜度假品牌将坚定不移增强战略性、资源型布局的能力,深化战略布局的合理性和区域布局的完整性,放大君澜度假的内涵,进一步巩固君澜度假在国内的领先地位。景澜品牌立
足业主定制特色,拓展比重向国企大客户倾斜;在区域开拓方面,以走出浙江,重点开拓江浙区域为主,皖、闽地区为辅,根据品牌创意及定位,从文化、业主需求、乡村振兴等多维度出发,同时结合产品的驱动能力,以房、餐、茶空间等为载体,积极研发更具差异化生活方式、稳定在下沉市场的高端精品酒店形象。
2、品牌建设
2023 年,公司将在原有品牌矩阵基础上,深化统一的集团形象,凝练同效协同发展能力。细化和规范集团和君亭、君澜、景澜品牌对外宣传标准,以自有平台为品宣阵地,以内容来展现品牌形象、以产品来支撑品牌价值、以特色来传播品牌内涵。计划在今年年内推出全新一代酒店品牌和产品的落地及拓展,打造对Z 世代差旅人群的旅居产品。继续坚守精选服务模型和住宿为核心的投资模型,多渠道拓展跨行业的多元模式合作,特别是对于现代人士的健身、社交餐饮、智能办公、虚拟娱乐等时尚生活模块,与相关行业进行深度合作并且在门店项目中推广。
3、人才培养
2023 年度,将基于集团培训体系建设,持续根据各层级培训需求开发和优化迭代人才梯队培养课程。提升与其他各部门的密切沟通,在课程开发,教材和讲师方面专业化管理,推动正确的培训观念,以激发参与度和提升培训绩效。公司通过整合旗下三个主要品牌的人力资源库,完善集团内部的人力资源战略,与本地知名旅游院校建立人才培养的战略合作,建立多模式、全方位的人才梯队培养计划。产教融合,通过“学院酒店”项目的落地,在订单人才培养、在线云课程资源共建、校企师资双向输出产学研等方面进行深度合作,吸纳应届毕业学生进入企业,共同培养高素质的技能人才,满足公司的人力发展需求。
4、数字化平台打造
通过“AI”技术赋能,打造营销数字化平台。基于宾客数据的全方位分析,驱动酒店业务发展,提高业务效能。通过营销自动化系统、数字化渠道管理和社交媒体渠道建设三个场景,打造行业领先的数字营销体系,构建集团新媒体矩阵和私域流量池,通过更丰富的内容营销和跨界营销精准触达会员,提升品牌口碑和用户传播。技术赋能客人端,打通各渠道资源,完成从用户拉新、留存、转化、服务的深度提升。
打造服务数字化平台,整合酒店智能设备生态。快速办理入住退房续住,免排队烦恼;会员权益信息更直接透明,免比价烦恼;链入支付宝生态,吃住行游娱购本地生活全覆盖,免计划烦恼。客人需求直达楼层工作人员及送货机器人,更高效;链入酒店商城,自助一键下单,更省心;自助停车服务,输入车牌,规定时间内随时进出,更快捷;自助开发票服务,开票不受时空所限,更方便;智能客控,房间设备随心所控,更舒心。技术赋能酒店运营端,打通客需服务闭环,提升服务质量全流程监控,为宾客在住前、住中、住后提供多方位的服务。
打造管理数字化平台,整合供应链、人事、OA、财务、培训、业务系统,统一门户信息,统一审批中心,统一消息中心,有效贯彻管控流程。根据企业内部不同分公司、不同部门的员工本身的工作范畴,为其提供有自身需求的工作信息内容和快速统一的获取渠道,从而建立企业内部的统一的不同级别的信息门户,加强工作信息的利用价值。除此之外,今年将重点打造集团供应链平台,实现酒店采购的规模效应,降低采购成本,提升酒店运营竞争力,实现采购流程在线化。集团数据仓库,优化数据辅助决策,数据驱动业务,通过数据产品化实现产品运营智能化,提升企业运营效率。集团人才管理培养平台,覆盖全岗位人才通用能力成长,聚焦关键人群的核心能力培养,从而提升组织整体能力。技术赋能管理端,打通内部管理闭环,提升管理质量全流程提升。
5、资本运作
依托上海君达城平台,将集团酒店管理核心能力与Pre-REITs、产业并购基金相结合,逐步开展资产管理业务。培育集团覆盖酒店投、融、建、管、退各阶段全生命周期的资产管理水平,有效盘活存量资产,赋能酒店资产的保值和升值。
目前,我国酒店行业数量众多,虽然已经形成个别龙头酒店集团,但大多数酒店企业仍普遍经营规模较小,竞争较为分散。随着市场的竞争越发激烈,酒店消费者对于酒店服务的要求将日趋提高和差异化。因此,酒店企业规模化、品牌连锁化和行业份额集中化将是行业发展趋势。若公司在激烈的市场竞争中不能持续提升自身服务与管理能力,及时扩大品牌影响力,有效应对市场竞争加剧的风险,将会对公司盈利能力产生不利影响。
2、国民经济增长和居民消费支出增长不及预期的风险
酒店行业特别是公司所处的中高端酒店行业是典型的生活消费行业,其发展高度依赖国民经济增长和居民消费支出增长情况。若未来国民经济增长和居民消费支出增长不及预期或出现下滑态势,居民商旅消费支出大幅下降或消费档次大幅降级,可能对公司未来业务发展带来不利影响。
3、社会突发事件风险
公司所在的酒店行业易受公共安全、自然灾害等社会突发事件影响。同时酒店行业由于生活服务业的特殊性质,媒体和社会关注度较高。若未来发生上述社会突发事件,公司应急管理机制和公共关系管理体系将显得极为重要。公司已经建立了各项应急预案和公共关系管理制度,但是仍存在上述社会突发事件应对不力对公司经营管理、业绩、品牌声誉等带来不利影响的风险。
4、快速扩张带来的管理风险
近年来,公司已开业酒店及已签约待开业酒店数量快速增长。报告期内,公司业务规模扩张速度较
快。未来,规模化发展仍将是公司主要的发展方式。若公司的经营规模快速扩大,在酒店项目开发管理、服务质量管理、酒店经营管理、人力资源等各方面对公司提出了更高的要求。根据公司业务发展目标,公司未来将在长三角城市群区域及其他经济发达城市设立更多子公司运营酒店。由于各地子公司的日常管理需适应当地的监管政策和文化习俗,公司的集团化统一管理面临效率降低和管理风险增高的挑战。如果公司管理方式与管理水平不能及时适应公司未来经营规模快速扩张的要求,可能会对公司未来的经营和发展带来一定的管理风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01月24日|浙江省杭州市西湖区西溪路535号君亭酒店集团股份有限公司会议室|电话沟通|机构|投资者|公司经营情况及收购公司股权和商标的交流解答|具体详见公司在巨潮资讯网披露的《1月24日投资者关系活动记录表》。
2022年04月28日|价值在线(www.ir- online.cn)|其他|其他|投资者|2021年年度报告、2022年一季报和公司首份ESG报告的交流解读|具体详见公司在巨潮资讯网披露的《301073君亭酒店业绩说明会、路演活动等20220505》。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,不断规范公司运作,提升公司治理水平和风险防范能力。
截至本报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,规范股东大会的召集、召开和表决程序,平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有合法权益,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东合法权利。
公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定处理与控股股东、实际控制人的关系。本公司控股股东和实际控制人依法行使其权利并承担相应义务,无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
公司董事会设董事9名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。报告期内,各位董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》的要求开展工作,出席董事会和股东大会,持续关注公司运营情况,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
公司董事会下设有投资决策委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会五个专门委员会,严格依据各专门委员会的议事规则运作,为董事会的决策提供了科学和专业的意见参考。
公司监事会设监事3名,其中职工监事1 名,监事会的人数和构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。报告期内,各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性等进行监督。
公司进一步健全了有效的绩效评价与激励体系,经营者的收入与公司经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明、依法进行。
公司严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定,认真履行信息披露义务,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,并指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7、关于投资者关系管理
公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责协调投资者关系,接待股东、机构来访及调研,回答投资者问询,向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、投资者关系互动平台(深交所互动易)、网上业绩说明会等形式回复投资者问询,加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时,切实提高了公司的透明度。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢,共同推动公司持续、健康的发展。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立完整的业务及直接面向市场独立持续经营的能力,具体情况如下:
公司合法、独立拥有开展业务所需的有形资产及无形资产的产权,公司资产与股东的资产完全分开,公司对其所有资产具有控制支配权。公司不存在以委托经营或其他类似方式依赖控股股东及其他关联方开展经营的情况,也不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,不存在财务决策等依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司所有银行账户均独立使用,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作,并建立了独立董事制度。公司建立了适应自身业务发展的组织结构,内部经营管理机构健全,各机构职能明确并配备了相应人员,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情况。
公司主要从事酒店经营及酒店管理服务。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|77.77%|2022年02月10日|2022年02月11日|具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(2022-008)。
2021年年度股东大会|年度股东大会|75.73%|2022年05月16日|2022年05月17日|具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年年度股东大会决议公告》(2022-031)。
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|73.19%|2022年06月22日|2022年06月23日|具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(2022-040)。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)||其他增减变动(股)||期末持股数(股)|股份增减变动的原因
吴启元|董事长|现任|男|79|2015年08月28日|2024年03月16日|29,323,125|14,661,562||0||0|43,984,687|2021年年度权益分派
丁禾|董事|现任|女|59|2015|2024|0|0||0||0|0|
|||||年08月28日|年03月16日||||||
朱晓东|董事|现任|女|59|2022年05月16日|2024年03月16日|0|0|0|0|0|
|总经理|现任|女|59|2021年12月03日|2024年03月16日|0|0|0|0|0|
施晨宁|董事、副总经理、董事会秘书|现任|男|49|2015年08月28日|2024年03月16日|8,292,375|4,146,188|0|0|12,438,563|2021年年度权益分派
甘圣宏|董事、副总经理|现任|男|54|2015年08月28日|2024年03月16日|877,500|438,750|0|0|1,316,250|2021年年度权益分派
张勇|董事|现任|男|47|2018年09月29日|2024年03月16日|877,500|438,750|0|0|1,316,250|2021年年度权益分派
|财务总监|现任|男|47|2015年08月28日|2024年03月16日|||0|0||2021年年度权益分派
俞婷婷|独立董事|现任|女|41|2021年03月17日|2024年03月16日|0|0|0|0|0|
张红英|独立董事|现任|女|57|2017年05月10日|2023年05月09日|0|0|0|0|0|
谢建民|独立董事|现任|男|67|2017年05月10日|2023年05月09日|0|0|0|0|0|
赵可|监事会主席|现任|男|48|2015年08月28日|2024年03月16日|0|0|0|0|0|
许玥|监事|现任|男|45|2015年08月28日|2024年03月16日|0|0|0|0|0|
陈天伟|职工代表监事|现任|男|39|2022年04月25日|2024年03月16日|0|0|0|0|0|
张戈泉|副总经理|现任|男|56|2018年08|2024年03|0|0|0|0|0|
|||||||月28日|月16日||||||2021年年度权益分派
从波|董事|离任|男|||60|2015年08月28日|2022年05月16日|15,619,500|7,809,750|0|0|23,429,250|
戴雯艳|职工代表监事|离任|女|||29|2021年05月22日|2022年04月25日|0|0|0|0|0|
合计|--|--||--|--||--|--|54,990,000|27,495,000|0|0|82,485,000|--
公司董事从波先生因个人原因离任董事职务。辞职生效后,从波先生不在公司担任其他任何职务。
公司职工代表监事戴雯艳女士因个人原因提出离职并辞去职工代表监事职务。辞职生效后,戴雯艳女士不在公司担任其他任何职务。
|姓名|担任的职务||类型|日期|原因
陈天伟||职工代表监事|被选举||2022年04月25日|因职工代表大会选举产生
朱晓东||董事|被选举||2022年05月16日|因2021年年度股东大会选举产生
戴雯艳||职工代表监事|离任||2022年04月25日|因个人原因离任
从波||董事|离任||2022年05月16日|因个人原因离任
吴启元,男,汉族,1944 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1963 年9 月至1968 年12 月于浙江大学化工系学习,于1968 年12 月从浙江大学毕业,取得化工系有机合成专业本科学历;1968年12月至1970年7 月于上海警备区农场劳动锻炼;1970年7 月至1985年12 月于杭州中美华东制药厂任工程师;1986 年1 月至1986年9月于杭州六通宾馆任副经理;1986年9月至1995 年3 月于杭州中日友好饭店任总经理;1995 年3 月至1997 年4 月于杭州五洲大酒店任总经理;1997 年5 月至2010年5 月于浙江世贸君澜大饭店(原浙江世贸中心大饭店)任总经理;2001 年6月至2015 年7 月于君澜管理任董事长、总经理;2003 年6 月至2017 年5 月担任海南君澜酒店管理有限公司董事长;2006 年10 月至2015 年5 月于君澜集团任董事;2006 年12 月至2015 年5 月,于浙江世界贸易中心有限公司任董事;2007年8 月至2015 年8 月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司任董事长;2015年8月至今任公司董事长。
丁禾,女,1964 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984 年9 月至1986 年7 月于杭州师范学院学习,于1986 年7 月从杭州师范学院毕业,取得中文系专业专科学历;并于1998年7 月从杭州大学毕业并通过旅游经济专业研究生课程学习;1986 年9 月至1988年7 月于杭州机械工业学校任教;1988 年8 月至1994 年6 月于杭州友好饭店任公关销售部经理;1994 年7 月至1995 年6月于香港银通投资有限公司杭州办事处任首席代表;1995 年7 月至1997 年4 月于杭州五洲大酒店任营销部经理;1997年5 月至2000年3月在浙江世贸君澜大饭店(原浙江世贸中心大饭店)任营销部经理;2000年3月至2005年7 月在君澜管理任营销总监;2005年7月至今于杭州西湖四季投资管理有限公司任执行董事、总经理;2007 年8 月至2015 年8 月兼任股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司董事;2015年8 月至今任公司董事。
朱晓东,女,1964年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1997 年10 月至2000年6 月于浙江世贸中心大饭店任行政办主任、副总经理;2000 年7 月至2003 年6 月在三亚金棕榈度假酒店任总经理;2003 年7 月至2006 年6 月于三亚银泰度假酒店任总经理;2006 年7 月至2013 年2 月于北京银泰置业有限公司历任副总经理、总经理;2013 年3月至2015 年2 月于中国银泰投资有限公司任副总裁;2015 年3 月至2017 年2 月于凯悦国际酒店集团任中国区副总裁;2017 年3 月至2020 年5月于浙江银泰文化旅游发展有限公司任首席执行官;2020 年12 月至2021年11 月任北京上東资管科技有限公司董事长;2021年12月至今任君亭酒店总经理,2022年5 月至今任君亭酒店董事。
施晨宁,男,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1992年9 月至1995年6 月于东南大学经管学院国际贸易专业学习,于1995 年6 月从东南大学毕业,并取得国际贸易专科学历;并于1998 年11 月从南京大学毕业,并取得工商管理硕士学位;1995年9 月至1998 年6 月于南京大学国际商学院工商管理专业攻读工商管理硕士;1998 年7 月至1999 年12 月于江苏建设投资咨询有限公司任项目经理;1999 年12 月至2002 年4 月于上海互联网创业投资有限公司(国家火炬互联网创业中心)任策划创意部经理,兼任上海商易网络科技有限公司首席运营官,上海拍拍网络科技有限公司副总经理;2002年4 月至2005年6月于上海中城联盟投资管理股份有限公司历任市场总监、财务总监、副总经理;2005 年6 月至2006 年12 月于上海中桥基建(集团)股份有限公司任投资部副总经理;
2007 年1 月起至2015 年4 月于君澜酒店集团有限公司任总裁助理、总裁办主任、投资发展部总经理;2015年4月至2015年8 月任股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司副总经理;2015年8月至今任君亭酒店董事、副总经理、董事会秘书。
甘圣宏,男,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年7月毕业于中国石油大学并取得工商管理专业本科学历,2017 年9 月毕业于香港理工大学并取得酒店及旅游业管理专业硕士学位,研究生学历。1991年3月至1996年3 月于海南特区发展总公司从事实业开发工作;1996年4月至1999 年9 月于宁波象山新光大宾馆从事前厅、客房、办公室工作;1999 年10 月至2000 年9 月于北仑新光大酒店从事前厅工作;2000 年10 月至2010 年1 月于开元酒店集团历任管理公司总经理助理、北京区域总经理;2010 年2 月至2015年8 月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司历任副总裁、执行总裁,另兼任宁波城市学院兼职教授;2015年8 月至今任君亭酒店董事、副总经理。
张勇,男,1976 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003 年6 月毕业于浙江大学并取得工商管理专业本科学历。1997 年12 月至2005 年7 月于浙江世贸君澜饭店(原浙江世贸中心大饭店)任财务;2005年7月至2007年8 月于杭州西湖四季都市酒店管理有限公司任财务负责人;2007年8 月至2015 年8 月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司任财务总监;2015 年8 月至今任君亭酒店财务总监,2018年9 月至今任君亭酒店董事。
俞婷婷,女,1982年2月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年6月毕业于华东政法大学并取得法学专业本科学历。2004年7 月至2005 年11 月,任职于浙江万马律师事务所;2005年12月至今,任职于国浩律师(杭州)事务所,并于2015年6 月成为该所合伙人;2021 年3 月至今,任君亭酒店独立董事。
张红英,女,1966 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,浙江财经大学硕士生导师。1988 年7 月毕业于江西财经学院并取得统计学专业本科学历,1991 年7 月毕业于东北财经大学并通过商业会计专业研究生课程学习。1988 年8 月至2005 年11 月,于浙江财经大学会计学院任教师;1992年7月至1993年1 月,于香港关黄陈方会计师事务所从事审计工作;2005年11月至2013年3 月于浙江财经大学会计学院任党总支副书记;2013 年3 月至今于浙江财经大学会计学院任党委书记、副院长;2017年4 月至今任君亭酒店独立董事。
谢建民,男,1956 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年9 月毕业于浙江省省级机关职工业余大学并取得汉语言文学专业专科学历,助理经济师职称。1976 年10 月至1986 年10月于杭州市余杭县塘湾村任代课教师;1986年10月至1995年5 月于杭州花港饭店任部门经理、总经理助理;1995年5月至2000年6 月于浙江省旅游企业经济管理公司任总经理;2000年6月至2010年10月于浙江省旅游集团酒店管理公司任总经理;2010 年10 月至2016 年3 月于浙江省旅游集团有限责任公司任部门经理;2016年1 月至今于浙江省饭店业协会任秘书长;2017年4 月至今任君亭酒店独立董事。
赵可,男,1975 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009 年1 月毕业于对外经济贸易大学并取得工商管理专业本科学历。1993年6 月至1996 年6 月于杭州香格里拉酒店任前厅部主管;1996年5 月至1997 年10 月于杭州商学院饭店管理专业学习;1997年7 月至1999 年7 月于奔驰汽车东星公司任浙江市场开拓及发展总监;1999年9月至2002年9 月于义乌凯信大酒店历任房务总监、销售总监;2002年10月至2003年6 月于三亚银泰度假酒店任房务总监;2003年7 月至2007年5月于义乌颐和大酒店任酒店总经理;2007 年6 月至2015 年12 月于义乌城中城及义乌华丰任总经理;2015 年8 月至今任君亭酒店监事会主席、招商部总监。
许玥,男,1978 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999 年6 月毕业于浙江广播电视大学并取得国际贸易专业专科学历。2000年5 月至2002 年5 月于浙江新世纪大酒店任前厅部总台领班;2002年6月至2006年3 月于杭州红星文化大酒店任营销部主管;2006年4月至2006年10月于浙江三联酒店管理有限公司任营销总监;2006 年10 月至2009 年4 月于杭州百瑞四季酒店任营销部经理;2009 年4 月至2010 年4 月于杭州世贸君亭广场酒店任营销部经理;2010 年4 月至2014 年5 月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司任市场营销总监;2014 年5 月至2014 年10 月于杭州湖滨任总经理;2014 年11 月至2015 年9 月于杭州汇和任总经理;2015 年8 月至今任君亭酒店监事、杭州区域总经理。
陈天伟,男,1984 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002 年6 月毕业于浙江省电影学校,2002 年9 月至2003 年9 月就读于樱花日语专修学校并取得日语二级证书。2003 年8 月至2005 年9 月入职于浙江世贸君澜大饭店;2005 年9 月至2007 年3 月任杭州湖滨君亭酒店前台领班;2007 年3月至2016 年10 月任杭州艺联君亭酒店前厅经理;2016 年10 月至今任君亭酒店中央预订中心经理,2022年4月至今任君亭酒店职工代表监事。
张戈泉,男,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年6月毕业于中共浙江省委党校并取得行政管理专业专科学历。1997年7 月至2006 年5 月于浙江世贸君澜大饭店(原浙江世贸中心大饭店)任安全消防主管;2006 年5 月至2011 年10 月于富阳国际贸易中心大饭店任总经理助理;2011 年10 月至2016 年10 月任上海中星君亭酒店、上海柏阳君亭酒店、上海同文君亭酒店、上海宜林君亭酒店总经理;2016年10月至2018年8 月,任君亭酒店上海区域总经理;2016年10月至今,任君亭酒店副总经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
吴启元|浙江君澜酒店管理有限公司|董事长|||
吴启元|杭州西湖四季投资管理有限公司|监事|||
吴启元|杭州玖崛投资咨询有限公司|监事|||
吴启元|杭州九源基因工程有限公司|董事|||
吴启元|杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司|董事长
吴启元|绍兴柯桥世贸君亭都市酒店有限公司|董事长
吴启元|杭州世贸君亭华闰酒店有限公司|董事长
丁禾|杭州西湖四季投资管理有限公司|执行董事、总经理
丁禾|杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司|董事
丁禾|绍兴柯桥世贸君亭都市酒店有限公司|副董事长
丁禾|杭州世贸君亭华闰酒店有限公司|董事、总经理
朱晓东|海南真傲酒店管理有限公司|财务负责人
朱晓东|上海君达城商业发展有限责任公司|董事
朱晓东|景澜酒店投资管理有限公司|董事长
朱晓东|浙江君澜酒店管理有限公司|董事
朱晓东|北京君亭酒店管理有限公司|执行董事、经理、财务负责人
施晨宁|凯爱生物产业(苏州)有限公司|董事
施晨宁|苏州领凯华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人
施晨宁|凯爱健康产业(苏州)有限公司|执行董事
施晨宁|长沙凯爱健康科技有限公司|执行董事
施晨宁|郑州联盟新城置业有限公司|董事
施晨宁|上海君达城商业发展有限责任公司|董事长
施晨宁|景澜酒店投资管理有限公司|董事
施晨宁|南京君荟投资管理有限责任公司|执行董事
施晨宁|三亚朗廷酒店有限公司|董事
甘圣宏|上海君亭酒店管理有限公司|执行董事
甘圣宏|上海柏阳君亭酒店管理有限公司|执行董事
甘圣宏|杭州君亭湖滨酒店管理有限公司|执行董事、总经理
甘圣宏|无锡夜泊君亭酒店管理有限公司|执行董事
甘圣宏|深圳君亭酒店管理有限公司|执行董事、总经理
甘圣宏|杭州成均君亭酒店管理有限公司|执行董事、总经理
甘圣宏|成都遇见君亭酒店有限公司|执行董事、总经理
甘圣宏|广西君亭酒店管理有限公司|董事长、总经理
甘圣宏|南昌市君亭红牛酒店管理有限公司|副董事长
甘圣宏|上海君亭别院酒店管理有限公司|董事
甘圣宏|杭州灵溪君亭酒店管理有限公司|执行董事
甘圣宏|上海同文君亭酒店管理有限公司|执行董事
甘圣宏|杭州汇和君亭酒店管理有限公司|执行董事
甘圣宏|合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司|执行董事
张勇|景澜酒店投资管理有限公司|董事
张勇|三亚朗廷酒店有限公司|董事
张勇|广西君亭酒店管理有限公司|董事
张红英|浙江仙琚制药股份有限公司|独立董事
张红英|南华期货股份有限公司|独立董事
赵可|景澜酒店投资管理有限公司|监事
赵可|浙江君澜酒店管理有限公司|监事
许玥|上海君亭酒店管理有限公司|监事
许玥|成都遇见君亭酒店有限公司|监事
许玥|南昌市君亭红牛酒店管理有限公司|监事
许玥|杭州千越君亭酒店管理有限公司|董事、总经理
许玥|杭州灵溪君亭酒店管理有限公司|监事
许玥|上海同文君亭酒店管理有限公司|监事
许玥|杭州汇和君亭酒店管理有限公司|监事
许玥|合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司|监事
|店管理有限公司|
张戈泉|杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司|执行董事、总经理
张戈泉|杭州江澜君亭酒店管理有限公司|执行董事、总经理
张戈泉|深圳君亭尚品酒店有限公司|执行董事、总经理
张戈泉|三亚朗廷酒店有限公司|董事长
张戈泉|广西君亭酒店管理有限公司|董事
张戈泉|宁波欧华君亭酒店管理有限公司|执行董事、总经理
张戈泉|杭州君亭数智住科技有限公司|执行董事
张戈泉|宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司|执行董事、总经理
张戈泉|杭州芯君亭酒店有限公司|执行董事、总经理
张戈泉|杭州千越君亭酒店管理有限公司|董事
张戈泉|上海宇君食品有限公司|执行董事
在其他单位任职|无特殊说明事项|
1、决策程序:公司薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;公司董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案由股东大会最终决定。
根据国家有关法律、法规、《公司章程》、公司薪酬管理制度,公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本工资及年终效益奖组成,相关人员的薪酬主要根据职级、个人资历、工作量等确定。
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,公司依法为其缴纳社会保险和住房公积金,此外不存在其他待遇和退休金计划;独立董事除在本公司领取独立董事津贴外,不享受其他福利待遇。
3、实际支付情况:董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。
姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
吴启元|董事长|男|||79|现任|0|否
丁禾|董事|女|||59|现任|0|否
朱晓东|董事、总经理|女|||59|现任||75.86|否|
施晨宁|董事、副总经理、董事会秘书|男|||49|现任||39.16|否|
甘圣宏|董事、副总经理|男|||54|现任||47.1|否|
张勇|董事、财务总监|男|||47|现任||27.3|否|
俞婷婷|独立董事|女|||41|现任||10.32|否|
张红英|独立董事|女|||57|现任||10.32|否|
谢建民|独立董事|男|||67|现任||10.32|否|
赵可|监事会主席|男|||48|现任||29.84|否|
许玥|监事|男|||45|现任||31.37|否|
陈天伟|监事|男|||39|现任||11.31|否|
张戈泉|副总经理|男|||56|现任||39.16|否|
从波|董事|男|||60|离任||2.11|否|
戴雯艳|监事|女|||29|离任||1.76|否|
合计|--||--|--|||--|335.93||--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第六次会议|2022年01月21日|2022年01月22日|1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》;2、审议通过《关于现金收购公司股权和商标的议案》;3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第七次会议|2022年04月25日|2022年04月26日|具体详见公司巨潮资讯网披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(2022-014)。
第三届董事会第八次会议|2022年06月06日|2022年06月07日|具体详见公司巨潮资讯网披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(2022-033)。
第三届董事会第九次会议|2022年08月26日|2022年08月27日|1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
第三届董事会第十次会议|2022年10月25日||审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
第三届董事会第十一次会议|2022年11月07日|2022年11月07日|审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
吴启元|6|6|0|0|0|否|3
丁禾|6|6|0|0|0|否|3
朱晓东|4|4|0|0|0|否|1
施晨宁|6|6|0|0|0|否|3
甘圣宏|6|6|0|0|0|否|3
张勇|6|6|0|0|0|否|3
俞婷婷|6|2|4|0|0|否|3
张红英|6|0|6|0|0|否|3
谢建民|6|3|3|0|0|否|3
从波|2|1|1|0|0|否|2
报告期内,公司董事能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作,积极按时出席相关会议,认真审议各项议案,关注公司生产经营情况及财务状况,对公司的发展战略、公司治理等方面提出了积极建议,深入讨论后形成相关决策。公司董事恪尽职守、勤勉尽责,努力维护公司及广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
投资决策委员会|吴启元(主任委员)、从波、甘圣宏、张勇、谢建民|1|2022年05月12日|审议通过酒店项目进行后续投资规划||投资决策委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等|
|||||规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
投资决策委员会|吴启元(主任委员)、朱晓东、甘圣宏、张勇、谢建民|2|2022年07月05日|审议通过酒店项目进行后续投资规划|投资决策委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
投资决策委员会|吴启元(主任委员)、朱晓东、甘圣宏、张勇、谢建民||2022年11月23日|1、审议通过酒店项目进行后续投资规划;2、审议通过《注册成立网络科技公司的议案》|投资决策委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
战略委员会|吴启元(主任委员)、从波、甘圣宏、施晨宁、谢建民|1|2022年04月25日|审议通过公司发展战略|战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
审计委员会|张红英(主任委员)、俞婷婷、施晨宁|4|2022年01月04日|审议通过《关于公司2022年度审计工作计划的议案》|审计委员会严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
审计委员会|张红英(主任委员)、俞婷婷、施晨宁|2022年04月25日|1、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;2、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》;3、三、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;4、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》;5、审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;6、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》|审计委员会严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
审计委员会|张红英(主任委员)、俞婷婷、施晨宁|2022年08月26日|1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|审计委员会严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
审计委员会|张红英(主任委员)、|2022年10|审议通过《关于|审计委员会严格按照
俞婷婷、施晨宁
月25日<2022年第
三季度报
||||告>的议案》|计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
薪酬与考核委员会|谢建民(主任委员)、张红英、从波|1|2022年04月25日|审议通过了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
提名委员会|俞婷婷(主任委员)、谢建民、丁禾|1|2022年04月25日|经过审查,并征求被提名人同意,提名朱晓东女士为公司董事会非独立董事候选人|提名委员会严格按照《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定,对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|51
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|647
报告期末在职员工的数量合计(人)|698
当期领取薪酬员工总人数(人)|698
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|103
||专业构成||
|专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员||||345
销售人员||||48
技术人员||||39
财务人员||||40
行政人员||||226
合计||教育程度||698
|教育程度类别||数量(人)|
硕士及以上||||12
本科||||93
大专||||202
大专以下||||391
合计||||698
1、公司员工薪酬制度
公司根据发展战略制定了符合公司实际情况的薪酬体系及员工薪酬管理制度,主要包括《人力资源薪酬福利管理制度》、《人力资源管理制度》等。
2、薪酬种类
公司施行的薪酬体制分为年薪制和月薪制。年薪制适用对象为公司中、高级管理人员、总部部门管理人员。月薪制适用对象包括公司普通员工及各门店服务人员、销售人员及专业技术人员等。
3、薪酬等级
公司实行“按岗按级”定薪制,确定不同岗位依据的职位等级,即各岗各类职位对公司战略目标实现的“相对价值”,职位等级越高,相对价值越大,薪酬等级越高。
4、薪酬结构
序号|岗位分类|薪酬结构
1|一线服务人员(前厅、餐饮、客房等)|工资+绩效奖金+福利或工资+计件+福利
2|销售人员|工资+绩效提成+福利
3|专业技术人员(工程、厨师、财务等)|工资+福利
4|中高级管理人员工资+绩效考核奖金+福利或工资+年薪考核+福利|工资+绩效考核奖金+福利或工资+年薪考核+福利
上述序列中的中、高层人员(含享受中高层待遇的其它人员及总部部门管理人员)的工资实行年薪制。年薪评定以学历、职称、资历、工龄以及日常工作态度和工作业绩为依据,平时只发月工资,月资按考勤计发,年薪差额部分纳入年底绩效考核,根据考核结果按比例发放。
其中,薪酬结构中的福利分为社会统筹、基础保障、补充福利和奖励福利四大类。社会统筹类福利分为社会统筹、基础保障、补充福利和奖励福利四大类。社会统筹类福利指国家规定的五大社会保险;基础保障类福利指国家或地方政府通过相关政策要求或建议公司执行,有公司自主决定实施的福利;补充福利指公司根据实际经营情况及员工的岗位工作性质设立的福利,包括员工活动、旅游、体检类;奖励福利指公司对做出特殊贡献的员工以及优秀人才的一种奖励,包括奖金、奖品等。
5、薪酬调整
薪酬调整根据整体薪酬体系制度的要求调整,调整审批权限将依据公司人力资源授分权管理体系执行;如涉及到整体薪酬方案调整的须由公司人力资源部制定后报董事长审议经薪酬考核委员会审议通过后执行
2023年度将基于集团培训体系建设,持续根据公司各层级培训需求开发和优化迭代人才梯队培养课程。提升与其
他各部门的密切沟通,在课程开发,教材和讲师方面专业化管理,推动正确的培训观念,以激发参与度和提升培训绩效。为持续不断推进及深化培训体系,2023年度培训将从以下几个板块重点开展工作。
1、人才梯队建设培养:结合员工职业生涯,使人才培养工作更加符合人才成长规律,提高员工参加培训的积极性和主动性,促进培训的长期可持续发展。建立阶梯式职业发展规划图,为内部员工提供系统化的学习成长平台,从基础技能,专业能力到领导力,为员工在公司的职业发展提供成长帮助。
2、门店基层培训SOP 视频课程研发:为能更好的落实门店一线SOP 标准落地,提供门店可视化培训教材,提升一线培训效率及培训效果。在2023年度计划开展门店基层培训SOP视频系列课程研发。集合运营一线优秀管理人员,建立专项研发小组,输出可视化培训教材。
3、门店一线培训实施:随着集团门店规模不断扩大,为能更好的贴近门店一线运营需求,2023 年度将重点深入一线,加强门店培训力度。研发门店新员工入职培训系列课程及流程。通过指导门店各岗位培训流程建立,提升门店培训效果。计划平均每月一次门店培训,新开门店培训覆盖率100%。
报告期内公司严格按照有关法律法规和规范性文件以及公司章程规定实施利润分配及资本公积金转增股本的方案,公司分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,发表相关独立意见,维护了中小股东的合法权益。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||2
每10股转增数(股)||5
分配预案的股本基数(股)||129,634,031
现金分红金额(元)(含税)||25,926,806.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)||25,926,806.20
可分配利润(元)||156,852,175.02
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|本次现金分红情况|100.00%
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到||
20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按照合并报表与母公司报表可供分配利润孰低的原则,截至2022年12月31日,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,974.59万元,母公司实现净利润4,370.87万元。按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金437.09万元,加上期初的未分配利润15,778.44 万元,扣除2021年年度权益分派派发现金股利4,027.00万元,截止2022年12月31日经审计可供股东分配的利润为15,685.22万元。基于公司对未来发展的良好预期,为积极合理回报投资者、共享企业价值,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会研究决定2022年度利润分配预案如下:以公司现有总股本129,634,031股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2元(含税),共分配现金股利25,926,806.2元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本64,817,016股。本年度公司不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。在利润分配方案实施前,公司总股本如发生变化,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案||
报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关法律、法规、规范性文件的要求,结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变不断完善公司治理水平,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,内部控制设计健全合理,执行基本有效,不存在重大缺陷和重要缺陷,规范化管理水平持续提升,在所有重大方面保持了有效的内部控制。