TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司获批国家首批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术试点单位、国家首批基因检测技术临床应用示范中心、国家第三方高性能医学诊疗设备应用示范中心,拥有分子诊断省级研发中心、省级企业技术中心等多个研发平台。
(四)深耕行业多年,积累强大的第三方诊断平台运营与管理能力
公司在国内拥有规模领先和技术领先的独立医学实验室,可开展3000余项检测项目,为超过20000家医疗机构提供服务;95%以上的标本实现省内12小时和跨省36小时送达的物流时效,80%的报告单可在24小时内送达。
公司持续推进“医疗诊断产业数字化平台经济”信息化战略,拥有数字医学诊断技术重点实验室、省级智慧医疗研
究院和省级医疗大数据研究院,利用自身信息化平台开发云检验平台,实现检验数据的在线交互、分析解读与实时传递,在检验过程中累计的10PB 医疗大数据是进行临床医学研究、流行病学研究的宝贵财富;公司运用信息化技术和数字化改革,结合AI 人工智能,打造智能化、数字化、集约化和高效率的管理平台,进一步扩大规模经济的优势,降低运营成本,提高运营效率,实现数字产业化。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|20,282,469,258.28|100%|13,082,613,200.18|100%|55.03%
分行业|||||
服务业|12,233,559,013.13|60.32%|6,208,181,325.20|47.45%|97.06%
商业|9,937,834,002.21|49.00%|7,790,484,915.67|59.55%|27.56%
内部关联抵消|-1,888,923,757.06|-9.31%|-916,053,040.69|-7.00%|106.20%
分产品|||||
诊断服务|12,674,242,036.95|62.49%|6,619,625,202.23|50.60%|91.46%
渠道产品|7,864,727,958.49|38.78%|6,662,255,238.65|50.92%|18.05%
自产产品|1,533,463,893.81|7.56%|658,753,704.22|5.04%|132.78%
其他|98,959,126.09|0.49%|58,032,095.77|0.44%|70.52%
内部关联抵消|-1,888,923,757.06|-9.31%|-916,053,040.69|-7.00%|106.20%
分地区|||||
华东|11,586,247,157.27|57.12%|7,166,476,341.43|54.78%|61.67%
华北|2,293,431,473.54|11.31%|1,529,470,611.44|11.69%|49.95%
东北|902,957,800.68|4.45%|669,242,391.99|5.12%|34.92%
华南|1,632,355,300.38|8.05%|724,775,381.63|5.54%|125.22%
华中|1,245,785,567.78|6.14%|676,914,449.69|5.17%|84.04%
西北|2,919,606,023.45|14.39%|2,074,196,344.45|15.85%|40.76%
西南|1,591,009,692.24|7.84%|1,157,590,720.24|8.85%|37.44%
内部关联抵消|-1,888,923,757.06|-9.31%|-916,053,040.69|-7.00%|106.20%
分销售模式|||||
经销模式|2,433,975,854.99|12.00%|1,792,525,965.89|13.70%|35.78%
直销模式|19,737,417,160.35|97.31%|12,206,140,274.98|93.30%|61.70%
内部关联抵消|-1,888,923,757.06|-9.31%|-916,053,040.69|-7.00%|106.20%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
服务业|12,233,559,013.13|7,102,191,104.54|41.95%|97.06%|121.06%|-6.30%
商业|9,937,834,002.21|7,482,672,926.92|24.71%|27.56%|31.24%|-2.10%
分产品||||||
诊断服务|12,674,242,036.95|7,466,237,888.61|41.09%|91.46%|119.62%|-7.55%
渠道产品|7,864,727,958.49|6,098,215,308.55|22.46%|18.05%|20.34%|-1.48%
分地区||||||
华东|11,586,247,157.27|8,168,923,870.99|29.49%|61.67%|51.66%|4.65%
华北|2,293,431,473.54|1,312,321,390.79|42.78%|49.95%|79.20%|-9.34%
西北|2,919,606,023.45|1,681,791,565.75|42.40%|40.76%|30.95%|4.32%
分销售模式||||||
经销模式|2,433,975,854.99|1,946,057,625.67|20.05%|35.78%|39.92%|-2.36%
直销模式|19,737,417,160.35|12,638,806,405.79|35.97%|61.70%|67.99%|-2.40%
行业分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
服务业|营业成本|7,037,712,525.54|100.00%|3,170,504,101.13|100.00%|135.49%
服务业|其中:试剂|4,436,474,933.91|63.04%|1,867,331,919.58|58.90%|137.58%
服务业|实验室直接人工工资|1,173,070,513.10|16.67%|435,465,913.87|13.73%|169.38%
服务业|实验室折旧成本|345,893,723.98|4.91%|130,182,511.88|4.11%|165.70%
服务业|物流费|316,487,438.61|4.50%|266,029,825.13|8.39%|18.97%
商业|营业成本|7,482,672,926.92|100.00%|5,701,488,596.15|100.00%|31.24%
商业|其中:库存商品成本|7,482,672,926.92|100.00%|5,701,488,596.15|100.00%|31.24%
2022年1月,子公司吉林迪安法润鉴定技术有限公司完成注销清算,故从2022年1月起不再纳入合并范围。2022年1月,子公司吉林迪安司法鉴定中心完成注销清算,故从2022年1月起不再纳入合并范围。
2022年1月,子公司兰州迪安职业培训学校有限公司完成注销清算,故从2022年1月起不再纳入合并范围。
2022 年1 月,子公司广西迪安医学检验实验室有限公司投资设立广西迪安医疗设备有限公司,故从2022 年1 月起将其纳入合并范围。
2022 年1 月,子公司香港迪安科技有限公司股权受让澳洲迪安生物科技有限公司,故从2022 年1 月将其纳入合并范围。
2022 年1 月,控股公司北京凯莱谱生物科技有限公司投资设立苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司,故从2022 年1月起将其纳入合并范围。
2022 年2 月,子公司迪安诊断科技(深圳)有限公司投资设立广州迪安医疗投资有限公司,故从2022 年2 月起将其纳入合并范围。
2022 年3 月,控股公司新疆元鼎医疗器械有限公司投资设立库尔勒和泰仁博医疗器械有限公司,故从2022 年3 月起将其纳入合并范围。
2022 年3 月,控股公司广州迪安医疗投资有限公司投资设立广州迪安医疗器械有限公司,故从2022 年3 月起将其纳入合并范围。
2022 年4 月,控股公司内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司股权受让内蒙古仁跃生物科技有限公司,故从2022年4月纳入合并范围。
2022 年4 月,控股公司杭州恒冠医疗器械有限公司投资设立湖州迪安医疗器械有限公司,故从2022 年4 月起将其纳入合并范围。
2022 年4 月,母公司迪安诊断技术集团股份有限公司投资设立杭州迪安智投咨询有限公司,故从2022 年4 月起将其纳入合并范围。
2022 年5 月,子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立北京迪安信悦医疗科技有限公司,故从2022 年5 月起将其纳入合并范围。
2022 年5 月,子公司长沙迪安医学检验所有限公司设立湖南迪安医疗器械有限公司,故从2022 年5 月起将其纳入合并范围。
2022 年6 月,子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立上海迪宝康医学检验实验室有限公司,故从2022 年6月起将其纳入合并范围。
2022 年6 月,子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立沈阳迪安医疗器械有限公司,故从2022 年6 月起将其纳入合并范围。
2022 年6 月,子公司浙江迪安证鉴检测技术有限公司股权转让内蒙古迪安法润鉴定技术有限公司,故从2022 年6月起不再纳入合并范围。
2022 年7 月,控股公司广州迪安医疗投资有限公司股权年转让广州迪安医疗器械有限公司,故从2022 年7 月起不再纳入合并范围。
2022 年7 月,控股公司上海迪浦康医疗科技有限公司投资设立上海迪浦康医学检验实验室有限公司,故从2022 年7月将其纳入合并范围。
2022年8月,子公司珠海迪安医学检验有限公司完成注销清算,故从2022年8月不再纳入合并范围。
2022 年8 月,子公司广州迪安医疗投资有限公司股权受让广州迪安医学检验实验室有限公司,故从2022 年8 月将其纳入合并范围。
2022 年8 月,子公司杭州晓飞检健康科技有限公司投资设立广州晓飞检诊所有限公司,故从2022 年8 月将其纳入合并范围。
2022年9月,子公司宣城迪安医学检验实验室有限公司完成注销清算,故从2022年9月不再纳入合并范围。
2022 年9 月,控股公司北京凯莱谱生物科技有限公司投资设立凯莱谱(苏州)生物科技有限公司,故从2022 年9月起将其纳入合并范围。
2022 年9 月,子公司昆山迪安医学检验实验室投资设立苏州迪安医学检验实验室有限公司,故从2022 年9 月将其纳入合并范围。
2022 年9 月,控股公司北京凯莱谱生物科技有限公司投资设立湖南凯莱谱生物科技有限公司,故从2022 年9 月起将其纳入合并范围。
2022 年9 月,子公司杭州迪安智投咨询有限公司协议控制诸暨原起企业管理合伙企业(有限合伙),故从2022 年12月将其纳入合并范围。
2022 年9 月,母公司迪安诊断技术集团股份有限公司协议控制杭州一原创业投资合伙企业(有限合伙),故从2022年12月将其纳入合并范围。
2022年10月,子公司安徽法润司法鉴定有限公司完成注销清算,故从2022年10月不再纳入合并范围。2022年10月,子公司杭州迪众投资管理有限公司完成注销清算,故从2022年10月不再纳入合并范围。
2022 年10 月,控股公司杭州迪安生物有限公司投资设立杭州艾微特生物技术有限公司,故从2022 年10 月将其纳入合并范围。
2022 年12 月,子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司股权受让天津阿尔塔科技有限公司,故从2022 年12月将其纳入合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)|923,755,297.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|4.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|273,181,713.94|1.35%
2|第二名|194,821,531.78|0.96%
3|第三名|158,702,453.00|0.78%
4|第四名|151,647,469.42|0.75%
5|第五名|145,402,129.24|0.72%
合计|--|923,755,297.38|4.55%
前五名供应商合计采购金额(元)|6,482,140,766.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|63.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|2,858,798,489.52|28.00%
2|第二名|2,793,838,171.01|27.37%
3|第三名|369,162,577.18|3.62%
4|第四名|254,692,275.11|2.49%
5|第五名|205,649,254.11|2.01%
合计|--|6,482,140,766.93|63.50%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|1,597,086,872.29|1,210,426,244.58|31.94%|
管理费用|1,268,047,740.67|1,108,324,063.12|14.41%|
财务费用|298,235,596.07|217,478,820.01|37.13%|主要系:报告期内借款总额增加及汇率变动的影响所致
研发费用|638,473,629.58|424,748,904.94|50.32%|主要系:报告期内研发投入增加所致
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
甲状腺癌分子标志物研究|为甲状腺癌精准诊疗提供多组学分子依据|已鉴定出一批多组学生物标志物,成果待国际期刊发表|鉴定一批可辅助甲状腺癌精准诊疗的多组学生物标志物,并在临床推广应用|丰富甲状腺癌分子检测产品线
宏基因多中心临床研究|为复杂、疑难以及危重症感染病原快速鉴定与耐药预测提供循证医学依据|已完成收样阶段,进入数据整理和分析阶段|和头部专家合作产出具有影响力的学术成果,打造宏基因业内学术品牌,为迪安宏基因技术平台系列的产品奠定多中心研究思路和基础|打造自身宏基因病原体品牌
骨关节炎分子分型的临床应用研究|满足骨关节炎精准诊疗需求|已完成预实验,数据分析中|鉴定骨关节炎分子分型相关新型生物标志物,满足市场和临床需求|形成骨关节炎精准诊疗源头创新产品
女性雄激素精准检测与精准评估|为质谱激素类项目的临床应用提供高级别循证医学证据|一阶段成果待国际期刊发表;二阶段临床队列收集中|为质谱法雄激素谱检测的临床应用提供依据,推动质谱技术在临床的普及|产品优化和迭代升级,拓展其应用场景
IrisLMIS 研发二期项目| LIMS 集成专业化工具以及数据库优化作业,提升整体系统效率|二期已完成,即将开展三期项目|对实验室业务流程提供全流程、精细化管理,保障医学检验数据安全|打造智能化、数字化、集约化和高效率的管理平台,进一步提升实验室检验效率和服务水平
数据智脑建设项目|搭建数据技术平台和发布了数据质量管理规章制度;建立了标签和指标体系,实现从集团到子公司数据上下一致性和准确性|一期已结项,开始公司及子公司推广|搭建数据技术平台;在主数据层面完成客户、项目的方案和数据清理工作;并且完成销售域、财务域,以及HR 域的主题建设。建立了标签和指标体系,开发完成从集团到大区、子公司三级报表体系|公司基于大数据中台打造运营体系,设立数据标准化组织,制定数据管理制度,统一数据规范,实现基础数据标准化
神经免疫辅助诊疗系统研发项目|建立罕见病流行病学数据,为临床科研提供基础数据|已结项|实现患者端到端的治疗路径数据集合,统计和分析流行病学数据、多阶段、治疗方案、用药数据|填补医院EMR 在罕见病领域的数字化空白,提高医患信息化交流效率和体验
数字化交易研发项目|打通业务与财务断点,同时,对接公司数字平台,实现业财一体化整合|研发中|基于蓝图方案,搭建灵活的合同价格管理体系,梳理线下合同数据进行系统结构化输入;建立统一的订单管理平台,打造高效的客户结算中心,新建收款认领平台,实现应收匹配及自动收款核销,降低工作量|整合业务、财务等相关信息系统,提高合规风控能力,建设高度融合的业财一体多维度信息化综合管理
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|956|915|4.48%
研发人员数量占比|7.28%|8.23%|-0.95%
研发人员学历|||
本科|803|820|-2.07%
硕士|153|95|61.05%
大专|0|0|0.00%
研发人员年龄构成|||
30岁以下|539|407|32.43%
30~40岁|376|423|-11.11%
40岁以上|41|85|-51.76%
|2022年|2021年|2020年
研发投入金额(元)|640,869,462.51|424,748,904.94|319,256,862.20
研发投入占营业收入比例|3.16%|3.25%|3.00%
研发支出资本化的金额(元)|2,395,832.93|0.00|152,656.78
资本化研发支出占研发投入的比例|0.37%|0.00%|0.05%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.13%|0.00%|0.02%
序号|医疗器械名称|注册分类|临床用途|注册证有效期|是否为2022 年内新注册|是否在2022 年内变更注册|注册证是否失效
1|新型冠状病毒2019- nCoV 核酸检测试剂盒(荧光PCR 法)|三类|本试剂盒用于体外定性检测新型冠状病毒肺炎疑似病例、聚集性病例、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子、痰液样本中,新型冠状病毒(2019-nCoV) ORF1ab基因、N 基因。|5年|否|是|否
2|淋球菌、沙眼衣原体、解脲脲原体核酸检测试剂盒(荧光PCR 法)|三类|本试剂盒适用于定性检测男性尿道拭子样本、女性宫颈拭子样本中的淋球菌(Neisseria Gonorrhoeae、NG)、沙眼衣原体(Chlamydia Trachomatis、CT)、解脲脲原体(Ureaplasma Urealyticum、UU) DNA。检测结果可用于淋球菌(NG)、沙眼衣原体(CT)、解脲脲原体(UU)感染的辅助诊断,为性病的早期诊断以及性病高危人群的初筛提供分子诊断依据,不得作为确诊或排除的唯一依据,必须结合患者临床表现和其他实验室检测对病情进行综合分析。|5年|否|否|否
3|实时荧光定量PCR 仪|三类|该产品基于荧光聚合酶链式反应(PCR),与配套的核酸检测试剂共同使用,在临床上可对来源于人体的核酸样本(DNA/RNA)进行定量、定性检测和熔解曲线检测,包括病原体和人类基因等项目。|5年|否|否|否
4|人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型检测试剂盒(荧光PCR 熔解曲线法)|三类|本试剂盒适用于对妇女宫颈脱落细胞中的人乳头瘤病毒(Human papillomavirus)(6、11、16、18、31、33、35、39、42、45、51、52、56、58、59、66、73、81、70、53、68、82、83)DNA 进行分型检测,可作|5年|否|否|否
5|乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR 法)|三类|本试剂盒适用于体外定量检测人血清或血浆样本中乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸(HBV DNA)|5年|否|是|否
6|25-羟基维生素D 检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)|二类|本试剂盒供医疗机构用于人血清样本中25-羟基维生素D 浓度的体外定量检测,作辅助诊断用。|5年|否|是|否
7|25-羟基维生素D 校准品|二类|本产品与本公司生产的25-羟基维生素D 检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于25-羟基维生素D 项目的校准。|5年|否|是|否
8|25-羟基维生素D 质控品|二类|本产品与本公司生产的25-羟基维生素D 检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于25-羟基维生素D 项目的质量控制。|5年|否|是|否
9|脂溶性维生素质控品|二类|本产品与本公司生产的脂溶性维生素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于脂溶性维生素(维生素A、25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3、维生素E、维生素K1)项目的质量控制。|5年|否|是|否
10|他克莫司、环孢霉素 A、雷帕霉素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)|二类|本产品用于体外定量检测人全血样本中免疫抑制剂(他克莫司、环孢霉素 A、雷帕霉素)的浓度。|5年|否|是|否
11|他克莫司、环孢霉素 A、雷帕霉素校准品|二类|本产品与本公司生产的他克莫司/环孢霉素A/雷帕霉素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于免疫抑制剂(他克莫司、环孢霉素 A、雷帕霉素)项目的校准。|5年|否|是|否
12|他克莫司、环孢霉素 A、雷帕霉素质控品|二类|本产品与本公司生产的他克莫司/环孢霉素A/雷帕霉素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于免疫抑制剂(他克莫司、环孢霉素 A、雷帕霉素)项目的质量控制。|5年|否|是|否
13|脂溶性维生素校准品|二类|本产品与本公司生产的脂溶性维生素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于体外定量检测人血清样本中脂溶性维生素(维生素 A、25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3、维生素E、维生素K1)浓度时,建立定量校准曲线。|5年|是|是|否
14|类固醇激素校准品|二类|本产品与本公司生产的五种类固醇激素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于类固醇激素(孕酮、17α-羟孕酮、皮质醇、雄烯二酮和睾酮)项目的校准。|5年|是|是|否
15|类固醇激素质控品|二类|本产品与本公司生产的五种类固醇激素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于类固醇激素(孕酮、17α-羟孕酮、皮质醇、雄烯二酮和睾酮)项目的质量控制。|5年|是|是|否
16|脂溶性维生素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)|二类|本产品用于体外定量检测人血清样本中脂溶性维生素(维生素A、25-羟基维生素D、维生素E、维生素 K1)含量。|5年|是|是|否
17|五种类固醇激素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)|二类|本产品用于体外定量检测人血清样本中类固醇激素(孕酮、17α-羟孕酮、皮质醇、雄烯二酮和睾酮)的浓度。|5年|是|是|否
18|丙戊酸、卡马西平和苯妥英检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)|二类|本产品用于体外定量检测人血清样本中丙戊酸、卡马西平和苯妥英的浓度。|5年|是|是|否
19|丙戊酸、卡马西平和苯妥英校准品|二类|本产品与本公司生产的丙戊酸、卡马西平和苯妥英检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于体外定量检测人血清中丙戊酸、卡马西平和苯妥英浓度时,建立定量校准曲线。|5年|是|是|否
20|丙戊酸、卡马西平和苯妥英质控品|二类|本产品与本公司生产的丙戊酸、卡马西平和苯妥英检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于丙戊酸、卡马西平和苯妥英项目的质量控制。|5年|是|是|否
21|香草扁桃酸和肌酐检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)|二类|本产品用于体外定量检测人体尿液样本中的香草扁桃酸和肌酐,作辅助诊断用。|5年|是|是|否
22|香草扁桃酸和肌酐校准品|二类|本产品与本公司生产的香草扁桃酸和肌酐检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于体外定量检测人尿液样本中香草扁桃酸和肌酐浓度时,建立定量校准曲线。|5年|是|是|否
23|香草扁桃酸和肌酐质控品|二类|本产品与本公司生产的香草扁桃酸和肌酐检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于香草扁桃酸和肌酐项目的质量控制。|5年|是|是|否
24|胆汁酸校准品|二类|本产品与本公司生产的胆汁酸检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于定量检测人血清中胆汁酸(胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸、熊脱氧胆酸、石胆酸、甘氨胆酸、甘氨脱氧胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、甘氨熊脱氧胆酸、甘氨石胆酸、牛磺胆酸、牛磺脱氧胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸、牛磺熊脱氧胆酸、牛磺石胆酸)浓度时,建立定量校准曲线。|5年|是|否|否
25|胆汁酸质控品|二类|本产品与本公司生产的胆汁酸检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于胆汁酸项目(包括胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸、熊脱氧胆酸、石胆酸、甘氨胆酸、甘氨脱氧胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、甘氨熊脱氧胆酸、甘氨石胆酸、牛磺胆酸、牛磺脱氧胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸、牛磺熊脱氧胆酸、牛磺石胆酸)的质量控制。|5年|是|否|否
26|醛固酮和皮质醇检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)|二类|本产品用于体外定量检测人血浆样本中醛固酮和皮质醇的浓度,临床上主要可用于肾上腺皮质功能异常的辅助诊断。|5年|是|否|否
27|醛固酮和皮质醇校准品|二类|本产品与本公司生产的醛固酮和皮质醇检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于体外定量检测人血浆中醛固酮和皮质醇浓度时,建立定量校准曲线。|5年|是|否|否
28|醛固酮和皮质醇质控品|二类|本产品与本公司生产的醛固酮和皮质醇检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法)配套使用,用于醛固酮和皮质醇项目的质量控制。|5年|是|否|否
29|色谱柱|二类|与液相色谱或液相色谱-串联质谱配套使用,用于对人体样本中被测物进行分离。|5年|是|否|否
30|液相色谱串联质谱检测系统|二类|该产品基于液相色谱-质谱联用技术,以液相色谱作为分离系统,质谱作为检测系统,与配套的检测试剂共同使用,临床上用于对人体样本(如全血、血浆、血清、尿液样本)中的内源性物质(如维生素、激素)和外源性物质(如药物)进行定性或定量检测。|5年|是|是|否
31|病理切片扫描仪|二类|适用于对临床病理切片的显微图像进行扫描、游览。|5年|是|是|否
32|病理切片扫描仪|二类|适用于对临床病理切片的显微图像进行扫描、游览。|5年|否|否|否
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|17,733,130,133.33|12,394,019,383.76|43.08%
经营活动现金流出小计|16,093,765,141.26|11,076,101,236.33|45.30%
经营活动产生的现金流量净额|1,639,364,992.07|1,317,918,147.43|24.39%
投资活动现金流入小计|973,716,999.23|484,049,970.14|101.16%
投资活动现金流出小计|2,046,150,921.99|1,020,270,423.44|100.55%
投资活动产生的现金流量净额|-1,072,433,922.76|-536,220,453.30|-100.00%
筹资活动现金流入小计|6,654,361,523.42|5,180,421,624.40|28.45%
筹资活动现金流出小计|5,226,180,347.75|5,490,414,368.63|-4.81%
筹资活动产生的现金流量净额|1,428,181,175.67|-309,992,744.23|560.67%
现金及现金等价物净增加额|2,001,990,148.27|467,972,228.76|327.80%
项目|2022年|2021年|增减变动|原因
投资活动产生的现金流量净额|-1,072,433,922.76|-536,220,453.3|-100.00%|主要系:本期由于经营规模快速扩张所购买检测设备、房屋建筑等固定资产的现金流出较上年同期增长所致
筹资活动产生的现金流量净额|1,428,044,075.67|-309,992,744.2|560.67%|主要系:本期收到项目借款、员工股权激励行权款的现金流入较上年同期增长,以及本期偿还到期债务的现金流出较上年同期下降所致
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|4,200,038,342.09|19.95%|2,188,706,948.63|14.04%|5.91%|
应收账款|9,955,600,758.99|47.28%|6,288,241,348.49|40.32%|6.96%|主要系:报告期内经营规模扩大、营业收入增长所致
合同资产|78,237,587.11|0.37%|20,434,128.47|0.13%|0.24%|主要系:报告期内按进度确认收入的合同量同比增加所致
存货|1,434,279,229.11|6.81%|1,331,558,690.60|8.54%|-1.73%|
投资性房地产|||0.00|||
长期股权投资|1,084,061,200.68|5.15%|1,010,629,845.16|6.48%|-1.33%|
固定资产|1,237,851,003.35|5.88%|1,296,670,554.07|8.32%|-2.44%|
在建工程|89,379,348.54|0.42%|12,920,751.49|0.08%|0.34%|主要系:报告期内购进办公楼装修未完成所致
使用权资产|525,304,469.56|2.49%|521,103,437.58|3.34%|-0.85%|
短期借款|1,941,202,714.91|9.22%|2,509,595,453.39|16.09%|-6.87%|
合同负债|170,054,099.45|0.81%|205,379,836.64|1.32%|-0.51%|
长期借款|2,968,290,000.00|14.10%|887,500,000.00|5.69%|8.41%|主要系:报告期内优化资金结构、提高短期偿债能力和部分短债到期转长债所致
租赁负债|316,642,095.82|1.50%|308,611,951.67|1.98%|-0.48%|
递延所得税负债|5,664,382.61|0.03%|51,691,574.50|0.33%|-0.30%|主要系:报告期内母公司递延所得税转回所致
应付账款|2,866,458,602.71|13.61%|1,855,626,702.32|11.90%|1.71%|主要系:报告期内因经营规模扩大导致商品采购量增长和付款信用期延长所致
应付职工薪酬|1,094,316,447.88|5.20%|594,882,785.46|3.81%|1.39%|主要系:报告期内计提的业绩奖金尚未完成发放及员工年度调薪所致
递延所得税资产|193,692,628.91|0.92%|325,896,095.26|2.09%|-1.17%|主要系:预估母公司未来无法弥补以前年度可弥补亏损从而冲销已计提递延资产所致
长期应付款|460,725,000.00|2.19%|187,173,960.66|1.20%|0.99%|主要系:报告期内吸收机构投资者附有回购条款的增资款所致
预计负债|29,405,991.00|0.14%|7,585,991.00|0.05%|0.09%|主要系:报告期内预计存在销售退回情况所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|427,224,934.62|-63,727,554.17|||945,560,001.00|858,969,683.56||450,087,697.89
金融资产小计|427,224,934.62|-63,727,554.17|||945,560,001.00|858,969,683.56||450,087,697.89
上述合计|427,224,934.62|-63,727,554.17|||945,560,001.00|858,969,683.56||450,087,697.89
金融负债|-7,491,516.00|7,491,516.00||||||0.00
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,033,610,001.00|387,821,133.95|158.77%
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2018年|非公开发行|106,197.6|11,055.72|53,773.26|0|46,836.5|44.10%|10,229.5|按募集项目使用|0
合计|--|106,197.6|11,055.72|53,773.26|0|46,836.5|44.10%|10,229.5|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
1、公司本次非公开发行申请于2017年11月23日由中国证券监督管理委员会受理,于2018年7月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018年8月27日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2018】1314号),核准公司非公开发行不超过11,000万股新股。2、2018年12月27日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了信会师报字[2018]第ZF10723号《迪安诊断技术集团股份有限公司验资报告》,确认募集资金到账。3、根据该验资报告,截至2018年12月26日止,迪安诊断已增发人民币普通股(A 股)69,428,843股,募集资金总额为1,074,758,489.64元,扣除各项发行费用12,782,480.04元,募集资金净额为1,061,976,009.60元。公司本次非公开发行具体情况可参考公司2018年12月28日出具的《迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。4、本报告期内投入募投项目资金总额110,557,232.74元,已累计使用募投项目资金总额537,732,644.31元(不含永久补流金额)。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
1、诊断业务平台服务能力提升及研发项目|是|51,156.62|37,814.25|3,057.18|30,462.71|80.56%|2023年12月31日|不适用|不适用|不适用|是
2、冷链物流中心仓储设备技术改造项目|是|19,932.22|545.53|0|545.53|100.00%|不适用|不适用|不适用|不适用|是
3、医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目|否|20,856.8|20,856.8|4,661.51|19,283.46|92.46%|2023年12月31日|不适用|不适用|不适用|否
4、诊断试剂产业化项目|是|14,251.96|144.52|0|144.52|100.00%|不适用|不适用|不适用|不适用|是
5、北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目|是|0|4,641.66|3,337.04|3,337.04|71.89%|2023年12月31日|不适用|不适用|不适用|否
承诺投资项目小计|--|106,197.6|64,002.77|11,055.72|53,773.26|--|--|--|--|--|--
超募资金投向|||||||||||
无|否||||||||||
合计|--|106,197.6|64,002.77|11,055.72|53,773.26|--|--|--|--|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|报告期内无此情况。||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内无此情况。||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用||||||||||
|1、2022 年1 月13 日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额不超过人民币15,000 万元,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。公司实际使用11,900万元用于暂时性补流,并于2022年11月14日前提前归还全部资金。2、2022 年11 月18日,公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额不超过人民币1 亿元,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。截至2022 年12 月31日,公司实际使用了7,500 万元,并已归还1,000 万元至募集资金专项账户,本次暂时性补充流动资金剩余||||||||||
|6,500万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内,公司募集资金账户收到非募集资金515.74 万元,系个人股东转账失误导致,公司已及时将该款项转出募集专户。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
杭州迪安医学检验中心有限|子公司|诊断外包服务|917,416,600.00|10,390,407,434.41|4,235,052,295.00|12,317,117,406.68|2,437,931,614.54|1,672,246,650.38
公司||||||||
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
吉林迪安法润鉴定技术有限公司|注销|无重大影响
吉林迪安司法鉴定中心|注销|无重大影响
兰州迪安职业培训学校有限公司|注销|无重大影响
广西迪安医疗设备有限公司|新设|无重大影响
苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司|新设|无重大影响
广州迪安医疗投资有限公司|新设|无重大影响
库尔勒和泰仁博医疗器械有限公司|新设|无重大影响
内蒙古仁跃生物科技有限公司|股权受让|无重大影响
广州迪安医疗器械有限公司|股权转让|无重大影响
湖州迪安医疗器械有限公司|新设|无重大影响
杭州迪安智投咨询有限公司|新设|无重大影响
北京迪安信悦医疗科技有限公司|新设|无重大影响
湖南迪安医疗器械有限公司|新设|无重大影响
上海迪宝康医学检验实验室有限公司|新设|无重大影响
沈阳迪安医疗器械有限公司|新设|无重大影响
内蒙古迪安法润鉴定技术有限公司|股权转让|无重大影响
澳洲迪安生物科技有限公司|股权受让|无重大影响
宣城迪安医学检验实验室有限公司|注销|无重大影响
安徽法润司法鉴定有限公司|注销|无重大影响
杭州迪众投资管理有限公司|注销|无重大影响
凯莱谱(苏州)生物科技有限公司|新设|无重大影响
湖南凯莱谱生物科技有限公司|新设|无重大影响
广州迪安医学检验实验室有限公司|股权受让|无重大影响
上海迪浦康医学检验实验室有限公司|新设|无重大影响
杭州艾微特生物技术有限公司|新设|无重大影响
广州晓飞检诊所有限公司|新设|无重大影响
天津阿尔塔科技有限公司|股权受让|无重大影响
苏州迪安医学检验实验室有限公司|新设|无重大影响
诸暨原起企业管理合伙企业(有限合伙)|协议控制|无重大影响
杭州一原创业投资合伙企业(有限合伙)|协议控制|无重大影响
珠海迪安医学检验有限公司|注销|无重大影响
(1)杭州迪安医学检验中心有限公司
成立日期:2004年7月14日注册资本:91,741.66万元
住所:浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号1号楼法定代表人:洪汉华
经营范围:服务:医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业,病理科,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批项目除外),医疗检验技术的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机软硬件的技术开发;含下属分支机构的经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。
截至2022年12月31日,杭州迪安合并总资产10,390,407,434.41元,归属于母公司净资产4,235,052,295.00元。报告期内,杭州迪安实现营业收入12,317,117,406.68元,营业利润2,437,931,614.54元,归属于母公司净利润1,672,246,650.38元。
公司于2020年推出五年战略规划,以“成就客户”为导向,锚定“医学诊断整体化解决方案提供者”的战略定位,通过技术创新和业务模式创新交替升级,打造具有综合壁垒的一体化服务产业链,为各类医疗机构提供院内/院外解决方案。
在组织力优化上,公司将聚焦活力型组织的打造,通过有效的人力资源战略持续吸引行业优秀人才,营造持续奋斗的氛围,建立获取分享机制,打造能征善战的队伍,形成敏捷高效的组织。
在技术力打造上,公司将加大研发投入,重点打造分子诊断综合技术、串联质谱、核酸质谱、NGS二/三代高通量测序、远程病理与病理AI 在内的多个国际顶尖的技术平台,在肿瘤早诊早筛、感染快速诊断、遗传罕见病/代谢病诊断、慢病管理等多个领域开发以疾病为中心的全病程诊断管理方案,同时,加强上游产品生态的打造以及自产产品的研发落地和生产报证能力,完成IVD 渠道的转型升级。
在运营力升级上,加速推进以“精准中心”创新模式为代表的特检业务,将提升经营质量作为核心指标;围绕“肿瘤、慢病、感染、妇幼”四大学科,形成前端产品研发,后端学科联盟落地,外部产品转化,内部学术强化的一体化学科建设发展机制;进一步加强医联体、医共体政策下,区域中心合作共建商业模式的打造。
在数字化转型上,基于数字化组织、数字化产品、数字化营销和数字化交付四大方向的数字化战略,立足医疗大数据开发数字化诊断产品,打造数字智脑,建立针对客户的数字化应用,用“数字+诊断产品”为健康服务,利用海量数据和智能分析提供更具前瞻性的决策支持。
在五年战略规划的指引下,2023年公司以突破与持续为基调,将围绕六大重点工作坚定推进高质量的可持续发展。
1、推进战略性业务精深
围绕基因组学、蛋白组学和代谢组学三大组学平台,重点打造肿瘤、感染、慢病、妇幼四大学科建设;通过学术会
议推广、KOL 合作与学科联盟建设、营销体系能力与产品力提升及全国重点区域技术平台布局等,推动血液病、宏基因、甲状腺三大产品线持续上量;通过精准产品方案升级、样板点打造、标杆客户开发、LTC 数字化管理流程实施、精准中心管理体系建设,持续推进精准中心模式的全国复制;通过打造针对体检科的产品学科体系、营销体系和组织阵型,输出具有迪安特色的健康管理产品模式;通过研发报证、标杆客户突破、全国性学术会议等,加速自产产品的市场推广。
2、推进国际化业务破冰
积极探索设立海外中心实验室,第一步先深入东南亚市场,让检验服务业务走出国门;以“服务+产品”的模式,积极拓展国际业务,推动更多的产品走向海外市场;强化病理数字化解决方案,为海外合作共建实验室/医院提供数字化存储、远程诊断及人工智能解决方案;提升公司的国际知名度及品牌影响力,吸引更多优秀人才,提升国际业务团队素质及业务能力。
3、推进亚运健康服务
作为杭州2022 年第19 届亚运会、第4 届亚残运会官方健康检测服务供应商,将为该届亚运会和亚残运会提供健康检测整体化服务,包括根据赛事需求完成健康监测信息化系统的开发运维,在赛事筹备及赛事期间提供健康检测服务,组织亚运系列宣传活动加强品牌宣传,保障杭州亚运会安全顺利进行。
4、推进绩效管理卓越
从质量文化、质量安全、质量管控及质量变革创新等多维度全面推进质量工作,不断加强质量合规宣贯,对标卓越绩效,改善卓越绩效管理环境,建立成熟度自评体系,打造卓越绩效子公司标杆;通过持续推动卓越绩效理念在组织的应用落地,以及目标和荣誉的牵引,促进卓越绩效管理成熟度的稳步提升。
5、推进组织变革深化
以成就客户为中心,优化矩阵式组织管理模式,加强面向客户的营销铁三角作战阵型,打造具有竞争力和对商业结果负责的产品线;围绕前线打仗和人才成长需要,积极推进机关精兵简政工作,让机关管理人员通过在一线参与打粮食中,提升作战经验和管理能力;通过加大子弟兵培养、干部梯队建设、项目制训战结合,打造具有迪安特色的人才管理体系;持续优化获取分享制,推进落地中长期激励方案,进一步深化落实组织人才激励体系并以人效为支点持续提升组织战斗力。
6、推进数智化战略落地
推进C 端、医生端、销售端三位一体的平台服务以及配套的互联网医院开单模式,提高客户满意度;提供学科联盟/精准医学中心临床大数据管理与共享技术平台建设,实现基于数据隐私安全的数据底座架构;构建专病大数据库,实现数据采集平台和临床大数据分析平台;推进“大数据+智能算法”策略,将人工智能技术及大数据服务应用到医学检验/诊断等成熟场景。
(三)公司可能面对的风险
1、质量控制风险
独立医学实验室作为第三方诊断服务机构,高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素。一旦出现诊断服务质量问题,既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情,使公司的公信力受到较大损害,也将对公司的正常经营造成不利影响,从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。
影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中,分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节,主要包括:(1)患者的准备,包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型等,是保证送检样本质量的内在条件及前提要求;(2)客户端的质量控制能力,包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与采样程序的过程控制等;(3)样本传递过程的质量控制,包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、
保存时间要求、样本传输安全性,以及其他运输过程中的不可抗力因素(如自然灾害、交通事故等),样本质量出问题,都将直接影响诊断结果出现偏离。
为确保有效控制诊断质量风险,公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行,以实现质量目标的持续提升。公司倡导“全生命周期质量观”的理念,提出“卓越品质”质量战略,构筑具有国际先进水平的质量管控模式,创建质量竞争核心优势,并将质量战略涵盖到各个业务模块,以“零缺陷”为质量管理理念和原则。一方面,通过对每份检测样本从接收到检测出结果的全过程,实现实时监控与追溯记录,确保样本检测的质量水准;另一方面,凭借“服务+产品”的商业模式、不断完善的生态产业链和全球化的技术创新平台,实现产业业态的全生命周期之质量管理,提升大健康产业链中每一类型的业务、每一个业务实行环节的质量水平。
2、管理风险
随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长,员工人数与合作客户也快速增加,因此对公司在资源整合、市场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平,及时调整和完善公司的管理制度,将削弱公司的竞争优势,存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。
为有效控制集团化管理风险,保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置,公司将进一步完善组织架构与管控模式,并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推
行“卓越绩效管理模式”,系统地评价与展开管理体系优化工作,以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时,公司将加大信息系统的升级换代,通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化,并借助信息化手段实现与客户的无缝对接与增值服务。
3、政策风险
近年来,随着医改的进一步深化,继分级诊疗、阳光采购、医联体后,集中采购、DRGS/DIP、检验结果互认等医疗行业发展的新方向、新政策、新模式也连续出台并贯彻实施,流通环节利润空间将被进一步压缩,区域医疗资源加快共享,基层医疗服务能力亟待提升,行业监管部门在不断完善和调整相关行业法律法规的同时,也针对医疗行业的准入机制、管理体制、质量控制、运营能力、职业健康等方面提出了更高要求和监管。
未来随着全国各地区相关医改政策的不同程度推行,公司局部地区业务可能会存在短期承压风险。为有效应对上述风险,公司致力于打造“医学诊断整体化服务”的平台型企业战略目标,坚持“服务+产品”一体化发展模式,集产品渠道和临床诊断的优势和生态,凭借模式创新、技术创新以及整合式营销竞争策略,提升全要素服务能力,进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力。
第三方医学诊断行业属于高技术服务业,随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级,对高素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求,人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势的重要保障,人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此,如果公司未来不能吸引或留住优秀人才,公司可能面临人才短缺问题,对公司保持创新性和成长性造成不利影响。并且,随着近年来人们消费水平的提高与生活成本的增加,对人力成本的持续增长提出较高的需求。公司推行中长期激励机制(TUP 及回购股票),不断深化完善中长期激励体系以及“多打粮食多分钱”的获取分享观奖金机制,充分调动公司中高层管理人员、核心业务(技术)人员积极性与创造性,有效促进公司健康、持续、快速发展。
5、应收账款管理风险
公司业务处在快速增长阶段,随着竞争加剧及公司新业务模式推陈出新,均有可能导致客户结算周期延长,应收账款数量增加有可能存在坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理,从源头抓起,加大过程管控,以客户端和公司收款端为切入口,建立应收账款跟踪机制,加大客户审核管理并成立专项小组专项跟进,通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限,加强后续催收力度,并加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重,从而保障合理的应收账款结构,减少资金占用,全面强化应收账款回款工作,有效控制坏账的发生。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。
截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。
公司董事会设董事9 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事2 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
(五)内部审计制度的建立和执行情况
董事会下设审计委员会,主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构,公司上市后,审计部积极运作,按照上市公司的要求完善部门职能和人员安排,审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
公司严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|34.50%|2022年05月20日|2022年05月20日|巨潮资讯网《2021年年度股东大会决议公告》(2022-034)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
陈海斌|董事长|现任|男|54|2020年09月30日|2023年09月30日|163,658,933|780,000|0|0|164,438,933|限制性股票归属
黄柏兴|董事、总经理|现任|男|67|2020年09月30日|2023年09月30日|420|240,000|0|0|240,420|限制性股票归属
郭三汇|董事、副总经理|现任|男|48|2020年09月30日|2023年09月30日|0|90,000|0|0|90,000|限制性股票归属
姜傥|董事、副总经理|现任|女|64|2020年09月30日|2023年09月30日|0|0|0|0|0|
沈立军|董事、副总经理|现任|男|54|2020年09月30日|2023年09月30日|0|120,000|0|0|120,000|限制性股票归属
丁国其|独立董事|现任|男|54|2020年09月30日|2023年09月30日|0|0|0|0|0|
李天天|独立董事|现任|男|48|2020年09月30日|2023年09月30日|0|0|0|0|0|
陈威如|独立董事|现任|男|53|2020年09月30日|2023年09月30日|0|0|0|0|0|
程秀丽|监事会主席、职工监事|现任|女|48|2020年09月30日|2023年09月30日|0|0|0|0|0|
陈世仕|职工监事|现任|男|46|2020年09月30日|2023年09月30日|0|0|0|0|0|
刘洋|监事|现任|女|42|2020年09月30日|2023年09月30日|12,900|0|0|0|12,900|
姚震|财务负责人|现任|男|50|2021年04月26日|2023年09月30日|0|0|0|0|0|
王彦肖|副总经理|现任|女|42|2020年09月30日|2023年09月30日|51,000|120,000|0|0|171,000|限制性股票归属
陶钧|副总经理、董秘|现任|女|42|2021年05月17日|2023年09月30日|0|0|0|0|0|
叶小平|董事|离任|男|60|2020年09月30日|2022年12月30日|0|0|0|0|0|
侯勇进|副总经理|离任|男|50|2020年09月30日|2022年04月15日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|163,723,253|1,350,000|0|0|165,073,253|--
1、因工作岗位变动,侯勇进辞去公司副总经理职务,辞职后仍在公司任职。
2、因个人原因,叶小平辞去公司董事职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
侯勇进|副总经理|离任|2022年04月15日|工作岗位变动,仍在公司任职。
叶小平|董事|离任|2022年12月30日|个人原因。
董事长:陈海斌先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA。2001 年9 月创办了杭州迪安医疗控股有限公司(系上市公司前身),任董事长兼总经理;2010 年5 月至2019 年10 月任公司董事长兼总经理,2019年10月至今担任公司董事长,2014年12月起兼任杭州迪安控股有限公司董事长。陈海斌先生为浙江省政协常委,上海长三角商业创新研究院副理事长兼大健康研究所所长,并先后获得“2013 年上市公司最受尊敬董事长”、“2014 年度风云浙商”、“2021 杭商领军人物”、2021 中央统战部“为全面建成小康社会作贡献先进个人”、2022 年第六届世界浙商大会“全球浙商金奖”等荣誉。
董事:黄柏兴先生,1956 年出生,马来西亚国籍,拥有中国永久居留权。1981 年5 月至1985 年4 月任新加坡美国医院公司检验科主任等职;1985 年5 月至2019 年4 月任罗氏诊断中国区总经理等职;2019 年5 月至今担任公司董事,2019 年10 月至今担任公司总经理。黄柏兴先生于2011 年和2013 年分别获得上海市政府颁发白玉兰纪念奖和白玉兰荣誉奖;2016年荣获上海市政府颁发的“荣誉市民”称号,同年9月荣获国务院副总理颁发的“中国政府友谊奖”。
董事:沈立军先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA。曾任太古饮料旗下多家子公司的会计经理、供应链总监、财务行政总监;中粮可口可乐饮料有限公司财务总监,中国食品财务部总经理,中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司总经理,贝因美婴童食品股份有限公司副总经理、CFO 兼董事会秘书;2017 年6 月加入迪安诊断技术集团股份有限公司,历任财务负责人、董事会秘书等职务,现任公司董事、副总经理。