TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
应交税费|64,252,761.84|0.94|33,933,961.28|1.02|89.35|主要系报告期内,公司营业收入增加,应交企业所得税增加所致;
一年内到期的非流动负债|66,183,992.33|0.97|23,393,867.25|0.7|182.91|主要系报告期内,公司对一年内到期的长期应付款以及租赁负债重分类所致;
长期借款|590,089,406.14|8.61|190,000,000.00|5.69|210.57|主要系报告期内,公司新增长期贷款所致;
租赁负债|43,650,603.47|0.64|50,407,357.02|1.51|-13.40|主要系报告期内,海淀厂区终止租赁所致;
长期应付款|28,600,000.00|0.42|59,093,840.86|1.77|-51.60|主要系报告期内,公司收购瑞合科技尚未支付的股权转让款所致;
递延收益|50,867,615.81|0.74|57,657,280.35|1.73|-11.78|主要系报告期内,公司收到与资产相关的政府补助摊销所致;
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|1,979,154.62|信用证保证金
应收票据|29,460,435.92|未到期未终止确认的应收票据贴现
固定资产|274,399,687.09|借款抵押
在建工程|88,648,751.85|借款抵押
无形资产|483,772,167.98|借款抵押
合计|878,260,197.46|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
401,525,737.17|213,000,000.00|88.51%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|截至报告期末进展情况|本期投资损益|披露日期及索引(如有)
北京长鼎科技有限公司|技术服务|收购|131,525,737.17|100%|自有资金|已收购完毕|不适用|不适用
新熠阳|光伏热场系统部件|收购|270,000,000.00|90%|自有资金|已收购完毕|不适用|公司于2022 年11 月7 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:2022-099)
合计|/|/|401,525,737.17|/|/|/||/
注:北京长鼎科技有限公司于2023 年3 月13 日更名为北京天启芯能科技发展有限公司。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他权益工具投资|51,203,540.18||38,541,319.07|||||89,744,859.25
应收款项融资|49,548,809.75||||||-23,261,788.87|26,287,020.88
合计|100,752,349.93|0.00|38,541,319.07|0.00|0.00|0.00|-23,261,788.87|116,031,880.13
公司名称|主营业务(经营范围)|注册资本|总资产|净资产|净利润
天仁道和|销售非金属矿石、轨道交通、航空航天等领域的碳纤维复合材料产品、铁路机车车辆及配件、金属制品、机械设备及配件、机电设备、汽车配件、电子产品、五金、交电、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品);轨道交通、航空航天器、船用配套设备、新材料、自动控制设备、无人机系统及其配套设备和零部件技术开发、技术推广;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口;组织文|7,312.50|30,171.23|-399.14|-2,195.29
|化艺术交流活动(演出除外);销售高速列车粉末冶金制动闸片;技术检测;工程和技术研究与试验发展;生产高速列车粉末冶金制动闸片;生产轨道交通、航空航天等领域的碳纤维复合材料产品;生产铁路机车车辆配件;船用配套设备制造;海洋工程装备销售;海洋工程装备制造;减振降噪设备销售;减振降噪设备制造;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)||||
天启光峰|许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;高铁设备、配件制造高铁设备、配件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;特种陶瓷制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)|2,000.00|36,517.89|5,064.40|4,178.73
天力新陶|一般项目:货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;会议及展览服务;特种陶瓷制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|6,000.00|123,836.19|26,691.09|16,013.41
瑞合科技|一般项目:软件开发;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;金属密封件制造;仪器仪表制造;汽车零部件及配件制造;航标器材及相关装置制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:民用航空器零部件制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|1,380.77|31,124.79|17,713.00|2,700.11
1、轨道交通业务领域
目前,国内拥有CRCC 颁发动车组闸片认证证书的企业共有25 家,其中17 家企业有正式证书,8 家企业有试用证书。竞争最激烈当属CRH380B/C 车型闸片,目前有11 家企业拥有正式证书、4 家企业拥有试用证书;而CRH6A/F 车型闸片仅有克诺尔一家拥有正式证书,CJ6 车型闸片仅有天宜上佳一家拥有正式证书,暂时分别独占相应细分市场。截至2022 年12 月31 日,公司共拥有10 张CRCC 核发的《铁路产品认证证书》及7 张CRCC 核发的《铁路产品试用证书》,在如此成熟而激烈的竞争格局下,公司产品覆盖国内时速160-350 公里动车组33 个车型及交流传动机车车型,多年来凭借着技术、品牌、服务、渠道等优势,始终在行业中占据领先地位。
2、光伏新能源业务领域
光伏领域方面,“碳达峰,碳中和”是我国未来八大经济任务之一,大力发展清洁能源乃大势所趋,同时我国也已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一。在政策指导和技术驱动的双重作用下,全国光伏产业进入快车道,凭借晶硅技术及成本控制优势,我国光伏产业各环节的产能、产量在全球范围内占比均实现不同程度的增长,全球光伏产业重心也进一步向我国转移。光伏发电在全面迈入平价时代之后有望永久性的改变未来中国的能源格局。如今光伏行业已经成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业之一。2023 年1 月8 日,国家能源局公布了2022 年光伏新增装机规模,全年新增装机87.41GW,同比增长60.3%,约占全国新增装机的46%。另外,预计2022-2025 年,我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。根据2023 年全国能源工作会议,今年太阳能发电装机规模将达到4.9 亿千瓦左右,光伏行业发展前景明朗。
报告期内,光伏碳碳热场部件价格经历大幅下调,行业低端产能加速出清。随着行业进入发展后期、良性循环,行业集中度将进一步提升,具有成本优势的企业有望率先受益。从行业长期发展看,随着光伏行业的需求逐步释放,N 型硅片和大尺寸硅片渗透率持续提升,碳碳复合材料需求空间广阔。
3、汽车业务领域
汽车业务领域方面,根据中国汽车工业协会数据,自2010 年以来,我国汽车销量大幅增长。2022 年,我国汽车产销分别完成2,702.1 万辆和2,686.4 万辆,同比增长3.4%和2.1%,延续了2021年增长态势。其中,中国品牌乘用车市场占有率一路攀升。2022 年自主品牌乘用车销量为1,176.6万辆,同比增长22.8%;市场份额达到49.9%,上升5.4 个百分点,数据仍然非常可观。其中,新能源汽车是实现“碳达峰”及“碳中和”的重要抓手。近年来在各种政策推动之下,新能源汽车销量快速增长,预计到2025 年我国市场规模将突破1,500 万辆,保持约35%的年均增长率。其中2022年我国新能源汽车产销实现705.8 万辆和688.7 万辆,同比分别增长96.7%和93.4%,我国新能源汽车的产销连续8 年位居世界第一。
自2021 年11 月特斯拉为Model S Plaid 提供碳陶制动盘选配车型以来,明显带动国内传统主机厂商、新能源汽车厂商对碳陶制动盘应用热情。在碳陶制动盘领域,天宜上佳是目前国内唯一一家能够同时生产碳陶制动盘及制动衬片企业。报告期内,公司已启动在四川江油产业园15 万套高性能碳陶制动盘项目建设。
随着新能源汽车发展到智能化阶段,轻量化与制动高稳定性已成为明确趋势,碳陶复合材料是理想的轻量化制动材料,也是自动驾驶线控制系统理想制动执行材料,渗透率提升大势所趋。除新能源汽车市场外,国内中高端乘用车消费比例逐渐提高,商用车及特种车辆市场需求升级也进一步提高了碳陶制动盘产品的市场空间,未来随着成本的下行,碳陶制动盘有望逐步批量替代传统制动盘,碳陶制动盘未来市场前景广阔。
国内树脂基碳纤维复合材料行业产能分散,产品多集中于中低端领域,因此产品同质化现象严重,市场竞争激烈,行业利润空间受到挤压。一直以来,国内复合材料行业营收保持增长,但整体利润水平增速较为缓慢,因此自主研发产品满足市场需求,拓展复合材料制品在高端领域的应用将有助于行业发展,也是未来复合材料发展的趋势。同时,国内复合材料行业存在产品种类多、工艺差异大、生产季节性强及产品销售半径短的特点,尤其适合民营企业发展。
近年来,国务院、工信部等国家有关部门陆续出台《中国制造2025》《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》《新材料产业发展指南》以及“十四五”规划等政策文件,强调了碳纤维等高性能纤维及复合材料的战略地位,也为碳纤维复合材料提供了重要的发展机遇。
在航天领域,碳纤维复合材料可以通过基于各向异性的最佳设计来减轻重量,而且热膨胀系数仅为金属的十分之一,在交变温度环境下尺寸非常稳定,是空间应用的最佳材料。在航空领域,碳纤维复合材料可用于机身蒙皮、地板梁、发动机风扇叶片、机身框架、尾椎等结构,也可以用于其他结构材料。此外,碳纤维复合材料也凭借可以减少船体振动,保持船舶之间良好的无线通信环境等优势成为船舶领域的理想材料,广泛应用在小船、游艇、大型舰艇以及其他船舶领域。随着高性能碳纤维复合材料在各个领域的应用与普及,碳纤维复合材料制品市场需求也将随之增长。
公司成立至今一直坚持“科技兴邦,实业报国”创业初心,围绕“一四四一”企业发展战略,致力于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用。在持续专注于摩擦制动材料主营业务的同时,加大在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发投入,旨在将产品体系从轨道交通单一产品领域扩大至大交通、新能源领域多品类产品,致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司。
公司将继续稳固高铁粉末冶金闸片业务发展,在技术研发方面,2023 年公司将继续配合国铁集团开展新一代标准动车组研发项目和时速200 公里动力集中动车组研发项目,在CR400 标准动车组闸片和CR200J 型动力集中动车组闸片基础上完成闸片基础配方工艺及结构开发,并完成智能闸片生产线配套设施改造。在城际铁路和市域(郊)铁路领域,公司将继续配合国铁集团开展城际和市域动车组研发项目,在既有基础配方和结构基础上深入研究,开发出低噪音环保闸片,适用于不同工况、不同速度等级的城际和市域动车组用闸片。在市场开拓方面,公司将进一步扩大公司检修产品型号和合作客户范围,特别是标准动车组“复兴号”车型产品覆盖范围以及检修业务合作路局范围,同时开拓公司在城市轨道交通行业的市场应用范围,进一步巩固公司的市场占有率,积极探索海外高铁闸片市场的推介和销售。
截至本报告披露日,公司碳基复合材料年化总产能已达到3,500 吨,且公司报告期内完成产业外延,成功收购石英坩埚生产企业新熠阳。碳碳热场与石英坩埚均属于拉晶环节关键的耗材、辅材,目标客户高度一致,两者有望在销售端形成协同之势,为客户提供更全面综合的拉晶辅材一体化服务,形成差异化竞争优势。
同时,集团公司也将依托于在轨道交通自动化、智能化、数字化经验,持续推动光伏辅材相关产线升级改造,致力于提高产品稳定性、生产效率,节约人工成本、实现降本增效,有效提升公司产品竞争力。此外,公司将充分发挥碳基材料产能协同,持续深度挖掘碳基材料在光伏及电池等新能源领域应用。
目前国内汽车碳陶制动盘行业处于起步阶段,公司前瞻布局碳陶制动盘产业化项目,充分发挥技术优势、装备优势、成本优势、协同效应,有望快速抢占产品市场先机。
在市场开拓方面,公司将积极与国内主机厂商合作,同时积极布局售后市场,搭建多种销售渠道,积极开拓公司在交通领域摩擦副业务,紧盯在研主机项目车型上市时间节点,推动产品开发和装车路试,实现批量交付,推动碳陶制动盘在新能源车、商用车、特种车领域的应用。随着碳陶制动盘项目建设完工,公司将具备年产15 万套高性能汽车碳陶制动盘的生产能力,在自动化、智能化产线基础上,进一步降低碳陶制动盘生产成本。
公司将基于在树脂基碳纤维和碳基复合材料制品积累的技术优势,拓宽产品品类,拓展碳纤维材料制品在航空航天、兵器装备、海洋船舶等领域的应用范围,实现在研产品定型和批量化生产;在保持技术创新的基础上,不断积累特种树脂预浸料新材料、结构功能一体化产品先进制造和复合材料制品低成本制造工艺等核心技术,建立规范化、标准化的项目开发流程,开发出系列化高性能复合材料制品。
公司将继续巩固拓展航空航天飞行器结构件市场,全力参与中航集团下属多家主机厂10 余种批产机型结构件生产制造任务以及20 余种机型的预研试制任务。在保持现有业务的基础上,进一步扩大公司产品型号范围,巩固拓展航空航天飞行器结构件市场;持续拓展电子微波电子结构件及部件制造市场,积极拓展中电科集团下属多家研究所微波电子结构件加工业务,在保持技术创新的基础上,积累核心技术,添置相应设备,建立规范化、标准化流程,利用公司在数控结构件加工、仿真、工艺等方面丰富经验,实现业务量持续增长。并积极开拓微电子(芯片)组装生产业务,建设具备微组装、线装、钳装三大微电子生产条件,快速进入微电子组装产业领域;进一步拓展制导装备结构件制造市场。报告期内,公司顺利交付某院制导装备产品生产任务2 个标段20余项产品,正式进入制导装备生产制造业务领域。未来,公司将持续积极拓展制导装备结构件生产制造业务,建立完善的工艺设计、工艺研发、生产制造一体化能力,投入高精密磨削、放电、车削等加工设备,具备全工艺研制及生产条件。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,自觉履行信息披露义务,促进公司规范化运作水平。报告期内,公司股东大
会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行,保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行,有效的维护了股东和公司利益,公司本着公开、公平、公正的原
则,认真、及时地履行了信息披露义务,并保证信息披露内容的真实、准确和完整性,没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
报告期内,公司召集召开了2021 年年度股东大会和四次临时股东大会。公司能够严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,切实保证中小股东的权益,平等对待所有投资者,使他们能够充分行使自己的权利,聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书,充分尊重和维护全体股东的合法权益。
报告期内,公司共召开18 次董事会会议。公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定选举产生董事人选,董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章
程》《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会,各董事积极出席董事会,认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责。独立董事独立履行职责,维护公司整体利
益,对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设的四个专门委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》和董事会各专门委员会实施细则的相关规定各司其职、有效运作,形成董事会科学决策的支撑体系。
报告期内,公司共召开14 次监事会会议。公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定选举产生监事人选,监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会,各监事积极出席监事会,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。
公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》以及《信息披露管理制度》等相关规定,依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定,秉持公平、公正的原则,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,使所有股东有平等的机会获得信息,保障中小股东知情权,充分维护投资者利益。
公司重视投资者关系的沟通与交流,董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作,认真对待股东网络提问、来电和咨询,持续加强与投资者的积极沟通,听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议,及时反馈给董事会,切实保证中小股东的合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1 月4 日|www.sse.com.cn|2022 年1 月5 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年1 月27 日|www.sse.com.cn|2022 年1 月28 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2021 年年度股东大会|2022 年5 月9 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月10 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2022 年第三次临时股东大会|2022年10月31日|www.sse.com.cn|2022 年11 月1 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2022 年第四次临时股东大会|2022年12月30日|www.sse.com.cn|2022 年12 月31 日|议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
吴佩芳|董事长|女|61|2019 年5 月24 日|2025 年10 月30 日|125,039,272|125,219,272|180,000|股权激励行权|142.05|否
杨铠璘|副董事长|女|32|2021 年11 月12 日|2025 年10 月30 日|0|69,000|69,000|股权激励行权|131.83|否
|总裁|||2022 年10 月31 日|||||||
|副总裁|||2020 年7 月3 日|2022 年10 月31 日||||||
吴鹏|董事|男|44|2019 年5 月24 日|2025 年10 月30 日|0|69,000|69,000|股权激励行权|112.98|否
|副总裁|||2022 年10 月31 日|||||||
|总裁|||2021 年9 月7 日|2022 年10 月31 日||||||
释加才让|董事|男|36|2021 年5 月7 日|2025 年10 月30 日|1,299,208|1,377,208|78,000|股权激励行权|104.14|否
|副总裁|||2019 年5 月24 日|||||||
邓钊|董事|男|36|2020 年4 月8 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|不适用|2.00|否
刘海涛|董事|男|46|2021 年2 月8 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|不适用|2.00|否
卢远瞩|独立董事|男|45|2019 年5 月24 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|不适用|7.95|否
吴甦|独立董事|男|60|2022 年10 月31 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|不适用|2.00|否
吴武清|独立董事|男|45|2022 年10 月31 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|不适用|2.00|否
赵斌(离任)|独立董事|男|57|2019 年5 月24 日|2022 年10 月31 日|0|0|0|不适用|5.95|否
王治强(离任)|独立董事|男|59|2019 年5 月24 日|2022 年10 月31 日|0|0|0|不适用|5.95|否
刘洋|监事|男|37|2021 年9 月24 日|2022 年10 月31 日|0|0|0|不适用|83.43|否
|监事会主席|||2022 年10 月31 日|2025 年10 月30 日||||||
李一|监事|男|31|2022 年10 月31 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|不适用|14.29|否
余程巍|监事|男|30|2022 年10 月31 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|不适用|39.02|否
田浩(离任)|监事会主席|男|34|2019 年5 月24 日|2022 年10 月31 日|0|0|0|不适用|79.89|否
杨丽敏(离任)|监事|女|40|2019 年5 月24 日|2022 年10 月31 日|0|0|0|不适用|-|否
刘帅|副总裁|男|43|2018 年12 月3 日|2025 年10 月30 日|0|90,000|90,000|不适用|113.13|否
夏菲|副总裁|男|46|2020 年7 月7 日|2025 年10 月30 日|0|60,000|60,000|不适用|108.54|否
侯玉勃|副总裁|男|47|2020 年7 月7 日|2025 年10 月30 日|0|45,000|45,000|不适用|99.89|否
|财务总监||||||||||
啜艳明|副总裁|男|40|2022 年10 月31 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|不适用|90.83|否
章丽娟|董事会秘书|女|40|2022 年10 月31 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|不适用|60.79|否
周绍建(离任)|副总裁|男|51|2021 年7 月16 日|2022 年10 月31 日|0|0|0|不适用|76.65|否
曹静武|技术总监|男|36|2014 年6 月23 日|2025 年10 月30 日|0|54,000|54,000|不适用|109.99|否
|副总裁|||2021 年7 月16 日|2022 年10 月31 日||||||
胡晨|高级项目经理|男|35|2009 年11 月3 日|2025 年10 月30 日|0|10,500|10,500|股权激励行权|63.34|否
程景琳|项目经理|男|35|2009 年11 月3 日|2025 年10 月30 日|0|7,500|7,500|股权激励行权|50.34|否
龙波|研发主管|男|35|2009 年11 月3 日|2025 年10 月30 日|0|0|0|股权激励行权|54.89|否
合计|/|/|/|/|/|126,338,480|127,001,480|663,000|/|1,563.85|/
姓名|主要工作经历
吴佩芳|1981 年至1990 年,历任北京摩擦材料厂技术员、代厂长;1991 年至1993 年,任北京超硬材料厂厂长;1993 年至2002 年,任北京上地硬质合金工具厂厂长;2003 年至2008 年,任北京上佳合金有限公司总经理;2009 年至2021 年,任公司董事长兼总经理;2021 年至今,任公司董事长;同时兼任北京科技大学兼职教授,北京交通大学深圳研究院兼职教授,轨道交通运维技术与装备四川省重点实验室客座研究员,兼任中国轨道交通安全网理事会副理事长、北京新能源汽车产业协会副会长、粉末冶金产业技术创新战略联盟理事会副理事长、中国材料与试验团体标准委员会粉末冶金领域委员会副主任委员。
杨铠璘|2013 年至2015 年任北京上佳合金有限公司执行董事、总经理;2013 年至2016 年,任公司总经理助理;2016 年至2019 年,任公司董事、董事会秘书2019 年至2021 年,任公司董事、董事会秘书、副总经理;2021 年至2022 年,任公司副董事长、董事会秘书、副总经理;2022 年至今,任公司副董事长、总裁。
吴鹏|2009 年至2013 年,任公司销售部部长;2013 年至2016 年任公司副总经理;2016 年至2021 年,任公司董事、副总经理;2021 年至2022,任公司董事、总经理;2022 年至今,任公司董事、副总裁。
释加才让|2008 年至2009 年,任北京上佳合金有限公司员工;2009 年至2021 年,历任公司技术部部长、技术总监、副总经理;2021 年至2022 年,任公司董事副总经理;2022 年至今,任公司董事、副总裁。
邓钊|2008 年至2016 年,任中国运载火箭技术研究院、航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管;2016 年至今,任北京陆石投资管理有限公司经理;2016 年12 月至今,任天津携车网络信息技术股份有限公司董事;2017 年至今,任四川华龙航天科技有限公司董事;2017 年至2021 年,任云宗科技(天津)有限公司董事;2018 年至今,任天津清研陆石投资管理有限公司总经理;2018 年至今,任天津清研陆石投资管理有限公司董事;2019 年至今,任深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(688210)董事;2020 年至今,任天津爱思达航天科技有限公司董事;2020 年至今,任发行人董事;2020年至今,任天津清研陆石投资管理有限公司执行董事;2020 年至今,任北京陆石控股有限公司执行董事、经理;2020 年至今,任林海股份有限公司(600099)独立董事;2020 年至今,任天津陆石启航科技有限公司执行董事、经理;2020 年至今,任北京陆石投资管理有限公司执行董事。2020 年至今,任公司董事。
刘海涛|2000 年至2009 年,任安泰科技股份有限公司证券部、资本运营部主管;2009 年至2014 年,任北京宏福源科技有限公司副总经理、董事会秘书;2014年至2016 年,任安泰科技股份有限公司战略发展部副总经理;2016 年至2018 年,任安泰创业投资(深圳)有限公司副总经理;2018 年至今,任深圳市启赋安泰投资管理有限公司合伙人、副总经理;2018 年至2021 年,任深圳市鑫盛投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019 年至今,兼任北京赛科康仑环保科技有限公司董事;2021 年至今,任公司董事。
吴武清|2001 年至2004 年,任重庆邮电学院基础数学部助教;2009 年至2015 年,任中国人民大学商学院讲师;2015 年至今,任中国人民大学商学院副教授2019 年至2023 年,任方正科技集团股份有限公司独立董事;2021 年至2023 年,任恒伦医疗科技股份有限公司独立董事;2022 年至今,任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事;2022 年至今,任公司独立董事。
吴甦|1994 年至1995 年,任清华大学机械工程系讲师;1995 年至2001 年,任清华大学机械工程系副教授;2001 年至今,任清华大学工业工程系教授;2012年至今,任北京厚德至卓教育科技有限公司执行董事,经理;2019 年至今,任北京市卓业达铁路设备有限责任公司执行董事,经理;2022 年至今,任公司独立董事。
卢远瞩|2006 年9 月至2007 年2 月,任中央财经大学助理教授;2007 年3 月至2011 年9 月,任中央财经大学副教授;2011 年10 月至2020 年7 月,任中央财经大学教授;2020 年8 月至2022 年2 月任中山大学教授;2022 年3 月至今任北京科技大学教授;2017 年3 月至2022 年10 月,任国联证券股份有限公司独立董事;2018 年12 月至今,任北京辰安科技股份有限公司独立董事;2018 年12 月至今,任公司独立董事。
王治强|1989 年至2001 年,历任吉林大学讲师、副教授、教授;2001 年至2003 年,任北京化工大学教授;2003 年至今,任清华大学教授;2015 年至2018 年任深圳王子新材料股份有限公司独立董事;2017 年至今,任东莞勤上光电股份有限公司独立董事;2018 年至今,任青岛海源合金新材料有限公司董事;2018 年至今,江苏华复轨道交通科技有限公司监事;2021 年至今,上海梧升半导体集团有限公司。2018 年至2022 年,任公司独立董事。
赵斌|中国注册会计师,中国注册资产评估师。1991 年至1996 年,任安徽理工大学教师;1996 年至2004 年,任安徽华普会计师事务所经理;2004 年至2006年,任中兴新世纪会计师事务所副主任会计师;2006 年至2007 年,任天华中兴会计事务所副主任会计师;2008 年至2012 年,任大信会计师事务所合伙人、副主任会计师;2012 年至今,任立信会计师事务所合伙人、副主任会计师。2018 年至2021 年,任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事;2018 年至2022 年,任公司独立董事。
田浩|2010 年至今,历任公司采购员、采购部长、采购总监、生产部副总经理。2016 年至2018 年,任公司监事;2018 年至2022 年,任公司监事会主席。
杨丽敏|2004 年至2011 年,任北京波利瑞斯国际投资顾问有限责任公司部门经理;2012 年至今,任北京金慧丰投资管理有限公司投资总监;2011 年至今,任
|北京宅急顺物流有限公司监事;2013 年至今,任北京天创绿健商贸有限公司监事;2018 年至2021 年,任北京有连网络科技有限公司;2019 年至今,任五常市常辉农业有限公司监事;2018 年至2022 年,任公司监事。
刘洋|2007 年至2011 年,任易图通科技(北京)有限公司项目经理;2011 年至2016 年,任公司行政总监;2016 年2021 年,历任公司监事、行政总监、人力总监;2021 年至2022 年,任公司监事;2022 年至今,任公司监事会主席。
李一|2017 年至2018 年,任广东珠江金融投资有限公司总裁助理;2018 年至2022 年,任广东珠江投资股份有限公司珠江资本投融资专业经理;2022 年至今,任公司投资者关系总监、公司监事。
余程巍|2019 年至2019 年,任北京海博思创科技股份有限公司质量工程师;2019 年至今,任公司粉末冶金材料开发部项目经理、公司监事。
刘帅|2013 年至2015 年,任公司销售部部长;2015 年至2018 年,任公司销售部总监兼销售部部长;2018 年至2022 年,任公司副总经理;2022 年至今,任公司副总裁。
夏菲|2000 年至2004 年,任麦肯锡(中国)管理咨询有限公司高级项目经理;2004 年至2009 年,任中国农业资源开发股份有限公司总部人事行政部经理;2009 年至2010 年,任新国线运输集团有限公司总部人力资源总监;2011 年至2019 年,任索通发展股份有限公司总裁助理、人事行政总监;2019 年至2022 年,历任公司人力资源总监、副总经理;2022 年至今,任公司副总裁。
侯玉勃|1997 年至2008 年,历任中国冶金地质工程总局一局物探队、天元地理信息公司财务科长;2008 年至2010 年,任北京兴中海会计师事务所高级项目经理;2010 年至2019 年,担任盛德基业控股股份有限公司财务总监;2019 年至2022 年,历任公司高级财务总监、副总经理兼财务总监;2022 年至今任公司副总裁兼财务总监。
啜艳明|2016 年至2021 年,曾任保定顺天新材料股份有限公司总经理。2021 年至今,任公司全资子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司总经理;2022 年至今,任公司副总裁。
章丽娟|2009 年至2020 年,历任恒泰艾普集团股份有限公司证券部主管、总经理助理、副总经理职务;2020 年7 月至今任公司董事会办公室主任;2022 年至今,任公司董事会秘书。
曹静武|2009 年至2012 年,任公司项目经理;2012 年至2013 年,任湖南三和检测设备有限公司销售工程师;2013 年至2014 年,任壹胜百模具(北京)有限公司销售工程师;2014 年至2022 年,历任公司粉末冶金材料开发部技术总监、新材料技术中心技术总监、副总经理;2022 年至今,任公司技术总监
周绍建|1995 年至2017 年,任航天科技集团下属院所担任研究室主任;2017 年至今,任广州炭索科技有限公司执行董事、总经理;2021 年至2022 年,任公司副总经理。
胡晨|2009 年至今,历任公司粉末冶金材料开发部高级项目经理、质量保障部部长。
程景琳|2009 年至今,历任公司技术员、生产部长粉末冶金材料开发部项目经理、新材料技术中心粉末冶金材料开发部高级项目经理。
龙波|2009 年至今,历任公司综合办公室主任、粉末冶金材料开发部研发主管、新材料技术中心粉末冶金材料开发部高级项目经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴佩芳|北京久太方合资产管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年4月|/
刘海涛|深圳市启赋安泰投资管理有限公司|合伙人、副总经理|2018年7月|/
邓钊|天津陆石昱航股权投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人执行董事、总经理|2017年8月|/
杨丽敏|北京金慧丰投资管理有限公司|投资总监|2012年1月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴佩芳|宁波梅山保税港区持光资产管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2017 年1 月|/
|天启黑马信息科技(北京)有限公司|执行董事|2019 年9 月|/
|天启黑马信息科技(武汉)有限公司|执行董事|2022 年1 月|/
|天启黑马信息科技(苏州)有限公司|执行董事|2021 年11 月|/
|天启黑马信息科技(广州)有限公司|执行董事|2021 年8 月|/
|嘉兴九太智和投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年4 月|/
杨铠璘|宁波梅山保税港区通乐资产管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2017 年1 月|/
|嘉兴九陶和投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022 年6 月|/
刘海涛|深圳市启赋安泰投资管理有限公司|副总经理|2016 年5 月|/
|北京赛科康仑环保科技有限公司|董事|2020 年1 月|/
邓钊|北京陆石控股有限公司|执行董事、经理|2020 年11 月|/
|北京陆石投资管理有限公司|执行董事、经理|2020 年12 月|/
|天津陆石小伙伴科技有限公司|执行董事、经理|2022 年1 月|/
|天津滨海陆石高成长初创科技有限公司|执行董事、经理|2022 年2 月|/
|四川华龙航天科技有限公司|董事|2016 年12 月|/
|天津携车网络信息技术股份有限公司|董事|2016 年12 月|/
|林海股份有限公司|独立董事|2020 年10 月|/
|深圳市泛海统联精密制造股份有限公司|董事|2020 年7 月|/
|成都高新陆石启星科技有限公司|执行董事|2023 年4 月|/
卢远瞩|中山大学|教授|2020 年8 月|2022年2月
|北京科技大学|教授|2022 年3 月|/
|国联证券股份有限公司|独立董事|2017 年3 月|2022 年10 月
|北京辰安科技股份有限公司|独立董事|2018 年12 月|/
吴甦|清华大学|教授|1994 年6 月|/
|北京厚德至卓教育科技有限公司|执行董事、经理|2021 年8 月|/
|北京市卓业达铁路设备有限责任公司|执行董事、经理|2019 年3 月|/
吴武清|方正科技集团股份有限公司|独立董事|2019 年6 月|2023年4月
|恒伦医疗科技股份有限公司|独立董事|2021 年11 月|2023年1月
|新疆天山畜牧生物工程股份有限公司|独立董事|2022 年1 月|/
王治强|清华大学|教授|2003 年3 月|/
|东莞勤上光电股份有限公司|独立董事|2017 年3 月|/
|青岛海源合金新材料有限公司|董事|2018 年7 月|/
|江苏华复轨道交通科技有限公司|监事|2018 年1 月|/
|上海梧升半导体集团有限公司|董事|2021 年6 月|/
赵斌|立信会计师事务所|合伙人、副主任会计师|2012 年6 月|/
李一|广州元知科创股权投资基金管理有限公司|董事|2020 年6 月|/
杨丽敏|北京宅急顺物流有限公司|监事|2011 年9 月|/
|北京天创绿健商贸有限公司|监事|2013 年9 月|/
|北京金慧丰投资管理有限公司|投资总监|2012 年1 月|/
章丽娟|西藏恒泰艾普投资管理有限公司|监事|2017 年12 月|/
周绍建|广州炭索科技有限公司|执行董事、经理|2017 年9 月|/
在其他单位任职情况的说明|章丽娟已于2020 年6 月从恒泰艾普集团股份有限公司离职,同时辞去了西藏恒泰艾普投资管理有限公司的监事一职,对方一直未办理工商变更手续。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会研究制定并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施;高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会研究制定并提交董事会审议通过后实施;监事的薪酬分配方案由监事会研究制定并审议通过后,提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施;核心技术人员的薪酬分配方案由公司总经理办公会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,并结合行业特点及公司实际情况,建立了《薪酬与考核委员会工作细则》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度体系,并于2018年12 月设立了董事会薪酬与考核委员会履行制定薪酬计划方案、研究考核标准、对薪酬考核监督等权责。独立董事:公司对独立董事实行津贴制度,除此以外不再另行发放薪酬;非独立董事:公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员等职务的,以其在公司具体担任的职务,按照公司薪酬管理制度,经考核并履行相关审批决策程序后确定。公司非独立董事未在公司担任具体职务的,实行津贴制度,不再另行发放薪酬。监事:公司监事同时在公司任职的按照其在公司具体担任的职务,按照公司薪酬管理制度,经考核并履行相关审批决策程序后确定。公司监事未在公司担任具体职务的,公司不另行向其发放津贴。高级管理人员/核心技术人员:公司高级管理人员/核心技术人员以其在公司
|具体担任的职务,按照薪酬管理相关制度,经考核并履行相关审批决策程序后确定。在公司担任具体职务的人员的工资由固定工资及绩效工资构成。固定工资根据员工岗位确定,分为基本工资、岗位工资和其他补贴;绩效工资根据员工表现、工作绩效及公司经营业绩综合确定。在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员享受公司统一规定的福利,其社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定缴纳。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,董事、监事、高级管理人员的报酬按规定如期支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,395.28
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|524.75
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
赵斌|独立董事|离任|董事任期届满
王治强|独立董事|离任|董事任期届满
吴甦|独立董事|选举|股东大会选举
吴武清|独立董事|选举|股东大会选举
杨铠璘|副总裁|离任|高管任期届满
吴鹏|总裁|离任|高管任期届满
周绍建|副总裁|离任|高管任期届满
曹静武|副总裁|离任|高管任期届满
啜艳明|副总裁|聘任|董事会聘任
章丽娟|董事会秘书|聘任|董事会聘任
刘洋|监事会主席|选举|职工代表大会选举
李一|监事|选举|股东大会选举
余程巍|监事|选举|股东大会选举
田浩|监事会主席|离任|监事任期届满
杨丽敏|监事|离任|监事任期届满
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第三十七次会议|2022 年1月7 日|会议审议通过了《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案》《关于提请召开2022 年第二次临时股东大会的议案》等议案;
第二届董事会第三十八次会议|2022 年1月11 日|会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》等议案;
第二届董事会第三十九次会议|2022 年2月18 日|会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》等议案;
第二届董事会第四十次会议|2022 年3月1 日|会议审议通过了《关于向民生银行申请银行授信的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》等议案;
第二届董事会第四十一次会议|2022 年4月7 日|会议审议通过了《关于2021 年度总经理工作报告的议案》《关于2021 年度董事会工作报告的议案》等议案;
第二届董事会第四十二次会议|2022 年4月15 日|会议审议通过了《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》等议案;
第二届董事会第四十三次会议|2022 年4月29 日|会议审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》等议案;
第二届董事会第四十四次会议|2022 年5月16 日|会议审议通过了《关于调整公司2022 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案(修订稿)>的议案》等议案;
第二届董事会第四十五次会议|2022 年6月14 日|会议审议通过了《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案;
第二届董事会第四十六次会议|2022 年7月21 日|会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》《关于为控股子公司瑞合科技申请银行授信提供担保的议案》等议案;
第二届董事会第四十七次会议|2022 年8月12 日|会议审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等议案;
第二届董事会第四十八次会议|2022 年9月5 日|会议审议通过了《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票相关授权的议案》《关于设立天宜上佳上海分公司的议案》等议案;
第二届董事会第四十九次会议|2022 年9月23 日|会议审议通过了《关于公司全资子公司天力新陶与内蒙古和光签署长期合作协议的议案》等议案;
第二届董事会第五十次会议|2022 年10月14 日|会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案;
第二届董事会第五十一次会议|2022 年10月28 日|会议审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》等议案;
第三届董事会第一次会议|2022 年10月31 日|会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》等议案;
第三届董事会第二次会议|2022 年11月4 日|会议审议通过了《关于收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司股权的议案》《关于放弃对子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》等议案;
第三届董事会第三次会议|2022 年12月13 日|会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于续聘2022 年度审计机构的议案》等议案;
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
吴佩芳|否|18|18|1|0|0|否|5
杨铠璘|否|18|18|1|0|0|否|5
吴鹏|否|18|18|1|0|0|否|5
释加才让|否|18|18|1|0|0|否|5
邓钊|否|18|18|18|0|0|否|5
刘海涛|否|18|18|18|0|0|否|5
卢远瞩|是|18|18|18|0|0|否|5
吴武清|是|3|3|3|0|0|否|1
吴甦|是|3|3|3|0|0|否|1
赵斌|是|15|15|15|0|0|否|4
王治强|是|15|15|15|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|18
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|1
现场结合通讯方式召开会议次数|17
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|第二届审计委员会:吴佩芳、杨铠璘、王治强、卢远瞩、赵斌(主任委员)第三届审计委员会:吴佩芳、杨铠璘、卢远瞩、吴甦、吴武清(主任委员)
提名委员会|第二届提名委员会:吴佩芳、杨铠璘、王治强、卢远瞩(主任委员)、赵斌第三届提名委员会:吴佩芳、杨铠璘、卢远瞩(主任委员)、吴甦、吴武清
薪酬与考核委员会|第二届薪酬与考核委员会:吴佩芳、吴鹏、王治强(主任委员)、卢远瞩、赵斌第三届薪酬与考核委员会:吴佩芳、杨铠璘、卢远瞩、吴甦(主任委员)、吴武清
战略委员会|第二届战略委员会:吴佩芳(主任委员)、杨铠璘、吴鹏、王治强、赵斌
|第三届战略委员会:吴佩芳(主任委员)、杨铠璘、吴鹏、释加才让、吴武清
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月7 日|1、《关于2021 年度财务决算报告的议案》;2、《关于2021 年度利润分配预案的议案》;3、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;4、《关于审计委员会2021 年度履职情况报告的议案》;5、《关于批准财务报表对外报出的议案》。|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
2022 年4月29 日|《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》;|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
2022 年8月12 日|《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》;|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
2022 年10月28 日|《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》;|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
2022 年12月13 日|《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年10月14 日|1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;3、《关于公司董事会换届选举暨提名高级管理人员候选人的议案》。|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月07 日|《关于公司董事、高级管理人员2022 年薪酬的议案》;|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
2022 年6月14 日|1、《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;2、《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》;3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
2022 年10月14 日|《关于调整公司外部董事薪酬的议案》|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月11 日|1、《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》;2、《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》等议案。|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
2022 年5月16 日|1、《关于调整公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;2、《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案(修订稿)>的议案》等议案。|所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过|无
母公司在职员工的数量|145
主要子公司在职员工的数量|1,448
在职员工的数量合计|1,593
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|2
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,140
销售人员|94
技术人员|196
财务人员|31
行政人员|132
合计|1,593
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|4
硕士|42
本科|234
大专及以下|1,313
合计|1,593
独立董事:公司对独立董事实行津贴制度,除此以外不再另行发放薪酬。
非独立董事:公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员等职务的,以其在公司具体担任的职务,按照公司薪酬管理制度,经考核并履行相关审批决策程序后确定。公司非独立董事未在公司担任具体职务的,实行津贴制度,不再另行发放薪酬。
监事:公司监事同时在公司任职的按照其在公司具体担任的职务,按照公司薪酬管理制度,经考核并履行相关审批决策程序后确定。公司监事未在公司担任具体职务的,公司不另行向其发放津贴。
高级管理人员/核心技术人员:公司高级管理人员/核心技术人员以其在公司具体担任的职务,按照薪酬管理相关制度,经考核并履行相关审批决策程序后确定。
在公司担任具体职务的人员的工资由固定工资及绩效工资构成。固定工资根据员工岗位确
定,分为基本工资、岗位工资和其他补贴;绩效工资根据员工表现、工作绩效及公司经营业绩综合确定。
在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员享受公司统一规定的福利,其社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定缴纳。
公司的年度计划主要针对各部门员工必备技能巩固及提升,各类质量体系、产品体系中要求各部门进行的培训等方面开展培训工作,同时搭建线上培训平台,对员工进行职场办公软件、工作提效、情绪管理、人际沟通等方面进行线上培训,同时特别制定公司对于生产安全方面的知识普及、案例分析等培训课件,要求全员进行现场或线上培训,增强安全生产办公意识,提高员工综合能力。
公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的有关要求,结合《公司章程》建立和完善了公司利润分配制度,对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了安排。
公司实施现金分红需同时满足下列条件:
1、公司该年度在弥补亏损、提取公积金后所余税后利润为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
2、公司累计可供分配的利润为正值;
3、公司该年无重大投资计划或重大现金支出发生。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:
1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%;
在满足现金分红条件时,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。
根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,为充分保护股东利益,尤其是中小投资者利益,结合公司实际情况,公司于2023 年4 月28 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》。公司2022 年度利润分配预案具体如下:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10 股派发现金红利0.4 元(含税),共分配现金股利22,454,739.84 元(含税),占公司2022 年年度合并报表归属上市公司股东净利润的12.53%。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。
该分配方案有利于保障公司生产经营,不会影响公司正常经营和长期发展,维护了全体股东的长远利益,没有损害公司投资者,尤其是中小投资者的合法权益。
公司2022 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2022 年年度股东大会审议通过。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.4
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|22,454,739.84
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|179,162,666.42
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|12.53
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|22,454,739.84
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|12.53
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|5,000,000|1.11|111|6.97|10
注1:“标的股票数量占比(%)”所采用的公司股本为“2020 年限制性股票激励计划”授予时公司股本数448,737,188 股;
注2:上表“授予标的股票价格”为草案中拟定的授予价格。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年限制性股票激励计划|5,000,000|0|1,192,500|1,192,500|9.92|4,975,000|1,192,500
注:鉴于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中4 名激励对象离职及激励对象刘洋先生于2021年9 月24 日被选举为公司监事,前述激励对象已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,应当取消其激励对象资格,作废其已授予但尚未归属的限制性股票合计2.50 万股。详见公司2022 年6 月16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(2022-048)。
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划|已达目标值|16,389,600.00
合计|/|16,389,600.00
事项概述|查询索引
调整2020 年限制性股票激励计划授予价格、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票|公司于2022 年6 月16 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:2022-046、2022-047、2022-048)
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属并上市流通|公司于2022 年7 月20 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:2022-064)
鉴于公司于2021 年6 月7 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-025)每股派发现金红利0.04 元(含税);公司于2022 年5 月24 日披露了《公司2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-042)每股派发现金红利0.04 元(含税),因此公司激励计划限制性股票的授予价格(含预留)由10.00 元/股调整为9.92 元/股。