TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2、2022 年10 月,公司与王柳莹签订协议,共同出资设立高迪食品,高迪食品注册资本为人民币500 万元,其中本公司出资350 万元,占注册资本的70%;王柳莹出资150 万元,占注册资本的30%,高迪食品于2022 年10 月19 日办妥工商设立登记手续,取得统一社会信用代码为91330105MAC17JX931 的营业执照。截至2022 年12 月31 日,本公司实际出资26.70 万元,王柳莹尚未出资。自高迪食品成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
3、海南安沃驰于2022 年6 月8 日办妥工商设立登记手续,取得统一社会信用代码为91460000MABPM8KRXM 的营业执照,注册资本1,000.00 万元,本公司持股比例100%。截至2022 年12 月31 日,本公司尚未实际出资。自海南安沃驰成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
前五名客户合计销售金额(元)|542,426,605.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|58.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|289,821,500.70|31.37%
2|客户二|147,495,227.27|15.96%
3|客户三|55,627,797.16|6.02%
4|客户四|25,146,617.20|2.72%
5|客户五|24,335,463.43|2.63%
合计|--|542,426,605.76|58.70%
公司前五名客户与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益等情况。
前五名供应商合计采购金额(元)|86,242,653.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|13.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|24,777,184.69|3.96%
2|供应商二|19,451,327.43|3.10%
3|供应商三|14,948,068.33|2.39%
4|供应商四|13,807,898.73|2.20%
5|供应商五|13,258,174.36|2.12%
合计|--|86,242,653.54|13.77%
公司前五名供应商与公司之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等情况。
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|62,669,815.34|54,118,906.25|15.80%|无重大变动
管理费用|84,305,216.40|92,804,416.15|-9.16%|无重大变动
财务费用|-7,042,333.30|-3,891,094.91||主要系本期汇兑收益为300.05 万元,上期汇兑损失为90.30 万元。
研发费用|49,990,061.39|51,109,082.58|-2.19%|无重大变动
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
全自动无菌联杯成型灌装技术|增加产品适用性、提升产品品质和灭菌效率,降低成本|研发完成并批量生产|为客户提供全自动无菌联杯成型灌装整体解决方案|有利于进一步提高公司产品和相关技术的研发和应用实力,提升公司的核心竞争力
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|207|196|5.61%
研发人员数量占比|13.51%|13.27%|0.24%
研发人员学历|||
本科|84|78|7.69%
硕士|8|6|33.33%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|34|25|36.00%
30~40 岁|80|85|-5.88%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|49,990,061.39|51,109,082.58|39,432,283.29
研发投入占营业收入比例|5.40%|4.81%|5.96%
研发支出资本化的金额(元)|2,693,331.13|9,178,783.04|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|5.39%|17.96%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|2.90%|6.96%|0.00%
公司制定工业互联网发展战略,计划未来打造“未来工厂”,通过数字化改革,整合数字化设计、智能化生产、数字化管理、网络化协同化、个性化定制、服务化延伸、绿色化生产七大关键要素。通过MES 制造执行系统,达到集数字化资产,集中管理,逐步实现整体自动化、信息化、智能化。报告期内,公司将自行开发无形资产发生的满足资本化条件的研发支出进行资本化,并将达到预定可使用状态的研发项目支出转入无形资产。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,090,943,529.95|1,009,716,164.68|8.04%
经营活动现金流出小计|1,162,098,622.06|1,086,552,427.04|6.95%
经营活动产生的现金流量净额|-71,155,092.11|-76,836,262.36|7.39%
投资活动现金流入小计|373,288,692.21|618,661,820.10|-39.66%
投资活动现金流出小计|314,918,646.05|654,208,067.70|-51.86%
投资活动产生的现金流量净额|58,370,046.16|-35,546,247.60|
筹资活动现金流入小计|233,041,065.00|20,638,200.00|1,029.17%
筹资活动现金流出小计|152,560,684.58|37,311,521.91|308.88%
筹资活动产生的现金流量净额|80,480,380.42|-16,673,321.91|
现金及现金等价物净增加额|70,363,674.07|-131,141,000.40|
1、2022 年投资活动现金流入小计同比减少39.66%,主要系本期赎回理财产品减少。
2、2022 年投资活动现金流出小计同比减少51.86%,主要系本期购买理财产品减少。
3、2022 年投资活动产生的现金流量净额同比变动,系本期购买理财产品现金流入减少额小于现金流出减少额。
4、2022 年筹资活动现金流入小计同比增加1,029.17%,主要系本期新增银行借款。
5、2022 年筹资活动现金流出小计同比增加308.88%,主要系本期向银行归还借款,支付银行借款及承兑汇票保证金;本期回购库存股同比增加。
6、2022 年筹资活动产生的现金流量净额同比变动,主要系本期新增银行借款。
7、2022 年现金及现金等价物净增加额同比变动,系经营、投资、筹资活动综合所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-71,195,092.11 元,与本年度净利润92,286,603.18 元存在重大差异,主要系本期经营性应收项目的增加影响现金流-62,931,926.84 元,存货增加影响现金流-261,581,732.87 元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|3,357,168.23|3.19%|主要系权益法核算的长期股权投资收益及理财产品投资收益。|否
公允价值变动损益|0.00|0.00%||
资产减值|48,188,963.41|45.82%|系本期坏账损失、存货跌价损失、长期股权投资减值损失、商誉减值损失、合同资产减值损失、预付账款减值损失。|否
营业外收入|549,747.33|0.52%|主要系赔偿收入及无需支付的款项。|否
营业外支出|475,166.42|0.45%|主要系子公司MAGEX S.R.L.支付违约金。|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|266,075,677.08|10.59%|192,337,288.59|8.51%|2.08%|无重大变动
应收账款|434,896,005.62|17.31%|395,616,959.96|17.50%|-0.19%|无重大变动
合同资产|46,754,413.40|1.86%|35,947,306.82|1.59%|0.27%|无重大变动
存货|1,063,357,408.58|42.33%|819,655,041.27|36.27%|6.06%|主要系本期末发出商品余额较上年末增加2.56 亿元。
长期股权投资|50,252,690.33|2.00%|36,736,655.11|1.63%|0.37%|无重大变动
固定资产|345,014,726.87|13.73%|355,423,891.02|15.73%|-2.00%|无重大变动
在建工程|71,314,385.98|2.84%|57,804,948.16|2.56%|0.28%|无重大变动
使用权资产|6,231,228.46|0.25%|9,195,872.31|0.41%|-0.16%|无重大变动
短期借款|46,395,952.08|1.85%|||1.85%|本期新增向银行借款。
合同负债|364,493,999.97|14.51%|294,539,246.83|13.03%|1.48%|无重大变动
长期借款|73,152,453.77|2.91%|||2.91%|本期新增向银行借款。
租赁负债|3,452,835.66|0.14%|4,851,139.36|0.21%|-0.07%|无重大变动
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|130,623,000.00|0.00|0.00|0.00|245,000,000.00|365,623,000.00|0.00|10,000,000.00
2.衍生金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
3.其他债权投资|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
4.其他权益工具投资|6,000,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6,000,000.00
金融资产小计|136,623,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|16,000,000.00
投资性房地产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
生产性生|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
物资产||||||||
其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
上述合计|136,623,000.00|0.00|0.00|0.00|245,000,000.00|365,629,470.40|0.00|16,000,000.00
金融负债|1,794,611.15|0.00|0.00|0.00|0.00|1,794,611.15|0.00|0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,000,000.00|银行借款和银行承兑汇票保证金
货币资金|109,000.00| ETC 保证金
合计|6,109,000.00|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
22,767,000.00|2,743,700.37|729.79%
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
杭州中亚瑞程包装科技有限公司|子公司|塑料包装制品的生产、销售|5,000,000.00|142,454,766.81|33,175,148.56|94,591,749.34|-10,425,694.62|-11,697,104.98
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
中麦智能|新设子公司|无重大影响
高迪食品|新设子公司|无重大影响
海南安沃驰|新设子公司|无重大影响
中亚瑞程本期塑料包装制品业务拓展顺利,但由于原材料成本波动,综合毛利率仍维持在较低水平。同时由于本期费用及资产减值损失同比增长,本期实现净利润-1,169.71 万元。
公司将坚持自主创新与引进吸收相结合的发展道路,不断提高研发与创新能力,重点开发无菌、节能、高效、集成化的高端产品,实现进口替代,从而进一步提高在国内市场的占有率,并努力开拓国际市场,在国内、国际打造自主品牌;在巩固公司国内乳品包装机械行业优势的同时,利用已经掌握的核心技术和较强的市场开拓能力,向医疗健康、食用油脂、日化、饮料和其他固态食品等行业拓展,努力将公司发展成为国内领先、世界知名的智能化包装设备制造商。在此基础上,依托公司在包装机械行业的领先技术优势,积极探索向产业链下游延伸,即直接围绕下游客户生产基地的布局,“门对门”提供高端包装容器服务,将包装设备与包装容器有机结合,为下游客户提供全面解决方案,增强企业在行业内的整体竞争实力,全方位打造中国包装机械行业的国际品牌。
把握智能无人零售行业的快速发展机会,依托自身拥有的设备研发及制造优势,拓展智能零售设备业务。
1、加大研发投入,提高产品竞争力
技术研发将继续沿着产品系列化、研发深度化、技术自有化方向发展。主营产品研发将围绕超高速、无菌、节能、环保等目标开展。新拓展业务,将根据市场需求及发展趋势,加强研发人员配置,科学制定研发目标,为业务拓展提供支持。
2、加强销售团队建设,提升营销能力
公司将持续引进销售人才,根据产品类别及目标行业,组建专业销售团队。依托技术优势,在巩固乳品行业领先优势的同时,以客户价值为导向,以提高设备效能和售后服务质量为中心,加强新业务、新兴目标行业的市场拓展提升公司产品的市场占有率。
3、把握市场机会,促进现有产业的提升发展
公司将紧密结合公司主营业务,充分利用资本市场功能,积极寻找能与公司进行技术互补、利于拓展市场的横向或纵向的投资机会,实现产业延伸。
4、加大信息化建设、推进管理数字化
公司将持续推进企业数字化转型,持续优化研究院产品生命周期数字化管理系统及生产运营中心高等级MES 系统,并将整体部署企业级信息化管理系统,实现财务业务深度融合。
公司的核心竞争能力将从过去的“技术能力”转变成“服务能力+数字化能力+技术能力”,以推动核心业务的数字化转型为目标,打通“横向、纵向和端到端”三大数据流,实现从设计到服务,从客户到生产、从前端到后端的“数据互联互通”能力,来充分满足客户的各种需求。
随着公司经营规模的逐步扩大,在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模扩大的需求,将影响公司的运营能力和发展动力,公司会面临一定的管理及人力资源风险。公司将不断提升管理,同时积极引进技术、管理、生产和营销等方面的人才,以适应企业发展的需求。
2020 年、2021 年和2022 年,公司主营业务毛利率分别为28.54%、34.12%和36.63%,若毛利率下降,将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入,持续创新,保持公司技术领先优势,及时推出新产品或新业务,并有效控制生产成本,从而保持毛利率稳定。
公司下游客户主要为乳品、饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户。随着公司业务的持续增长和客户的不断开拓,公司对部分重要的长期战略合作客户及新开拓客户的部分合同适当放宽了信用政策。若未来下游客户情况发生不利变化,可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款收回周期,从而给公司经营业绩和现金流情况造成一定程度的影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月12 日|公司会议室|实地调研|机构|信达证券股份有限公司、中庚基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司|1、公司未来的市场空间;2、公司未来在无菌设备上的规划;3、公司在手订单情况;4、公司在医药领域的布局情况|《300512 中亚股份调研活动信息20220113》,披露日期:2022 年1 月13 日,披露网站:巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn
2022 年01 月20 日|公司会议室|电话沟通|机构|嘉实基金、招商证券、广发资管、源乘投管|1、公司未来在乳品和饮料行业的市场空间情况;2、公司未来在无菌设备上的规划;3、公司在奶酪棒设备的业务进展|《300512 中亚股份调研活动信息20220121》,披露日期:2022 年1 月21 日,披露网站:巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn
2022 年02 月|公司会议室|实地调研|机构|天风证券股份|1、公司未来|《300512 中亚
22 日||||有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司|在无菌设备上的规划;2、公司在奶酪棒设备的业务进展;3、公司在手订单情况;4、公司在医药领域的布局情况|股份调研活动信息20220223》,披露日期:2022 年2 月23 日,披露网站:巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn
2022 年02 月24 日|公司会议室|实地调研|机构|中方信富投资咨询管理有限公司、个人投资者|1、公司未来的市场空间;2、公司未来在无菌设备上的规划;3、公司在奶酪棒设备的业务进展;4、公司在外延、并购方面的规划|《300512 中亚股份调研活动信息20220228》,披露日期:2022 年2 月28 日,披露网站:巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn
2022 年05 月12 日|公司会议室|其他|其他|公司投资者|1、公司募投项目的产能及利润情况;2、对公司研发消杀设备的建议;3、公司订单情况;4、股东人数情况|《300512 中亚股份业绩说明会、路演活动信息20220513》,披露日期:2022 年5 月13 日,披露网站:巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn
2022 年08 月31 日|公司会议室|实地调研|机构|鹏华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司|1、公司未来市场空间;2、公司未来在无菌设备上的规划;3、公司在外延、并购方面的规划;4、公司订单情况;|《300512 中亚股份调研活动信息20220901》,披露日期:2022 年9 月1日,披露网站:巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、规范性文件的规定,不断完善公司的法人治理结构;按照已建立的内部控制制度,股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作细则的要求,组织三会工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作,进一步规范公司运作,加强信息披露的透明性和公平性,提升公司治理水平。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会,平等对待所有股东,充分保障股东权利的行使。报告期内,公司股东大会均由董事会召集,出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司董事会现有董事9 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等要求开展工作,勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职权,为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。
公司监事会设监事3 名,其中1 名为职工代表监事。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司管理层的履职情况履行监督职能,包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为进行监督等。
公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,并指定董事会秘书负
责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式,有效开展投资者关系管理工作,积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。
6、关于绩效考核与激励约束机制
公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明,符合法律法规的规定。
7、关于制度建设
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,积极推进内控体系建设,完善公司法人治理结构,明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则,为公司的规范运作提供了完善的制度保障,并有效地增加了公司决策的公正性,保证了公司的持续经营。
1、业务方面:公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。
2、人员方面:公司拥有独立的人事和劳资管理体系,公司总裁、总工程师、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员均只在本公司领取报酬。
3、资产方面:公司拥有独立的生产系统和配套设施,产、供、销系统完整独立。工业产权、商标等无形资产和有形资产均由本公司拥有,产权界定清晰。
4、机构方面:公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及董事会下属专门委员会等内部机构独立运作,不受其他单位或个人的干涉。
5、财务方面:公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|68.20%|2022 年05 月13日|2022 年05 月14日|《2021 年度股东大会决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|68.32%|2022 年07 月19日|2022 年07 月20日|《2022 年第一次临时股东大会决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|67.97%|2022 年09 月15日|2022 年09 月16日|《2022 年第二次临时股东大会决议公告》,披露网站:巨潮资讯网
|||||(http://www.cn info.com.cn)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|68.10%|2022 年12 月30日|2022 年12 月31日|《2022 年第三次临时股东大会决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
史中伟|董事长|现任|男|73|2012年01月11日|2024年05月18日|26,621,256|13,310,628|0|0|39,931,884|资金公积转增股本
史正|董事、总裁|现任|男|45|2012年01月11日|2024年05月18日|10,766,892|5,383,446|0|0|16,150,338|资金公积转增股本
徐满花|董事|现任|女|72|2012年01月11日|2024年05月18日|27,483,908|13,741,954|0|0|41,225,862|资金公积转增股本
吉永林|董事、总工程师|现任|男|62|2012年01月11日|2024年05月18日|200,000|100,000|0|0|300,000|资金公积转增股本
金卫东|董事、副总裁|现任|男|55|2012年01月11日|2024年05月18日|200,000|100,000|0|0|300,000|资金公积转增股本
徐韧|董事、副总|现任|男|49|2012年01月11|2024年05月18|200,000|100,000|0|0|300,000|资金公积转增
|裁||||日|日||||||股本
靳明|独立董事|现任|男|60|2018年04月25日|2024年05月18日|0|0|0|0|0|
刘玉生|独立董事|现任|男|51|2018年12月11日|2024年05月18日|0|0|0|0|0|
陆幼江|独立董事|现任|男|66|2018年04月25日|2024年05月18日|0|0|0|0|0|
胡西安|监事会主席|现任|男|69|2021年01月27日|2024年05月18日|0|0|0|0|0|
杨尧圣|监事|现任|男|76|2021年01月27日|2024年05月18日|0|0|0|0|0|
施高凤|监事|现任|女|60|2012年01月11日|2024年05月18日|0|0|0|0|0|
贾文新|副总裁|现任|男|74|2012年01月11日|2024年05月18日|499,972|244,986|10,000|0|734,958|资金公积转增股本/二级市场减持股份
王影|副总裁|现任|女|67|2012年01月11日|2024年05月18日|50,000|25,000|0|0|75,000|资金公积转增股本
卢志锋|财务总监|现任|男|39|2021年05月27日|2024年05月18日|0|75,000|0|0|75,000|股权激励授予/资金公积转增股本
朱峥|董事会秘书|现任|男|42|2021年09月22日|2024年05月18日|50,000|25,000|0|0|75,000|资金公积转增股本
合计|--|--|--|--|--|--|66,072,028|33,106,014|10,000|0|99,168,042|--
史中伟,高中学历,高级经济师。史中伟于1993 年1 月至1998 年12 月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理;1999 年2 月创建本公司前身杭州中亚机械有限公司(以下简称“中亚有限”),担任董事长兼总经理。2012 年1 月起任本公司董事长。现任本公司董事长,兼任瑞东机械董事长、沛元投资执行董事兼总经理、杭州千岛湖燕山置业有限公司董事长兼经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州千岛湖燕山酒店有限公司董事长兼总经理。
徐满花,初中学历。徐满花于1993 年至1998 年任杭州中亚包装有限公司总经理助理。2012 年1 月起任本公司董事。现任本公司董事,兼任沛元投资监事、杭州千岛湖燕山置业有限公司副董事长、中瑞科创投资有限公司董事、杭州千岛湖燕山酒店有限公司副董事长、杭州千岛湖燕山生态农业发展有限公司监事。
史正,硕士学位,高级经济师。史正自1999 年2 月起进入中亚有限工作,历任中亚有限采购部职员、销售部职员、总经理助理、常务副总经理、总经理。2012 年1 月起任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总裁,负责公司全面经营管理。兼任中亚科创执行董事、瑞东机械董事兼总经理、杭州千岛湖燕山置业有限公司副董事长、中水机器人董事、中麦智能董事长兼总经理、格瑞智能执行董事、柔印电子董事、中物光电董事、中亚迅通执行董事兼总经理、麦杰思物联网董事、杭州高迪企业管理咨询有限公司董事长、杭州千岛湖燕山酒店有限公司副董事长、杭州千岛湖燕山生态农业发展有限公司执行董事、杭州瑞崇企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州瑞秀企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、中瑞科创投资有限公司董事、中亚工业集团有限公司董事。
吉永林,本科学历,高级工程师。吉永林自1983 年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作,任高级工程师、副所长,2000 年5 月起任中亚有限总工程师。2012 年1 月起任本公司董事、总工程师。现任本公司董事、总工程师,负责公司技术管理工作。
金卫东,大专学历。金卫东于1999 年2 月起任中亚有限生产部经理,2006 年2 月起任中亚有限副总经理。2012 年1月起任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总裁,负责公司生产管理工作。
徐韧,大专学历,助理工程师。徐韧于2000 年1 月至2006 年1 月,任中亚有限总经理助理;2006 年2 月起任中亚有限副总经理。2012 年1 月起任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总裁,负责公司销售管理工作。兼任中亚科创经理、中水机器人董事长、海南安沃驰执行董事兼总经理、马鞍山瑞联执行董事兼总经理、中亚智能执行董事兼总经理、中亚瑞程执行董事兼总经理、天津瑞联执行董事兼经理、麦杰思物联网董事长兼总经理。
刘玉生,博士学位,教授。刘玉生于1995 年至1997 年任浙江大学机械厂工程师;2000 年至2002 年在浙江大学计算机科学与技术学院CAD&CG国家重点实验室从事博士后研究;2002 年至2003 年任香港城市大学访问学者;2003 年至2007 年任浙江大学计算机科学与技术学院副教授;2008 年至今任浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学南昌研究院院长。2018 年12 月起任本公司独立董事。现任本公司独立董事,浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学南昌研究院院长,兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息科技有限公司总经理、宁波华望信息科技有限公司执行董事兼总经理、慧望科技(杭州)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、杭州惠望系统科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
靳明,博士学位,教授。靳明于1987 年6 月至2015 年12 月,历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报主编;2016 年1 月至今,任浙江财经大学工商管理学院教授、博导、上市公司
研究所所长。2018 年5 月起任本公司独立董事。现任本公司独立董事,浙江财经大学上市公司研究所所长、博士生导师;兼任浙江美大实业股份有限公司、宁波双林汽车部件股份有限公司、浙江瀚镪自动化设备股份有限公司、品茗科技股份有限公司独立董事、浙江宇宙奇点科技有限公司董事。
陆幼江,硕士学位,执业律师。陆幼江自2000 年11 月至2022 年12 月,任浙江五联律师事务所高级合伙人,兼任杭州市仲裁委员会仲裁员;2013 年1 月至2018 年11 月,兼任杭州基督教青年会常务理事。2018 年5 月起任本公司独立董事。现任本公司独立董事,浙江五联律师事务所高级顾问,兼任杭州市仲裁委员会仲裁员。
胡西安,中专学历。胡西安自2001 年8 月起任中亚有限新疆办事处主任;2012 年1 月至2021 年1 月任本公司监事。2021 年1 月起任本公司监事会主席。现任本公司监事会主席、销售副总监,兼任中亚智能监事。
施高凤,中专学历,助理会计师。施高凤自1999 年起历任中亚有限会计、售后服务中心副主任;2012 年1 月起任本公司监事。现任本公司监事,兼任杭州高迪企业管理咨询有限公司监事。
杨尧圣,初中学历。杨尧圣自2003 年起历任中亚有限副总经理助理、公司副总经理助理、瑞东机械董事、瑞东机械厂长。2021 年1 月起任本公司监事,副总裁助理,兼任瑞东机械厂长。
贾文新,大专学历,高级经济师。贾文新自1999 年2 月起任中亚有限副总经理;2012 年1 月起任本公司副总经理。现任本公司副总裁,负责公司行政管理工作。兼任瑞东机械董事。
王影,大专学历,助理工程师。王影自2002 年1 月至2012 年1 月,历任中亚有限办公室主任、副总经理;2012 年1 月起任本公司副经理。现任本公司副总裁,负责公司行政管理工作。
卢志锋,本科学历,中级会计师,中级经济师。卢志锋自2005 年起开始在新界泵业集团股份有限公司工作,曾任主办会计、财务主管;2011 年7 月起任本公司财务部副经理。2021 年5 月起任本公司财务总监。现任本公司财务总监,负责公司财务管理工作,兼任马鞍山瑞联财务负责人。
朱峥,本科学历。朱峥自2005 年3 月至2009 年6 月,历任百大集团股份有限公司证券主管、投资主管;2009 年6月至2011 年3 月,任浙江镕丰投资有限公司证券投资经理;2011 年5 月至2012 年5 月,任杭州中法实业股份有限公司证券事务代表;2012 年5 月至2021 年9 月任本公司证券事务代表。2021 年9 月起任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼证券事务代表,负责公司信息披露、投资者关系管理等工作,兼任中麦智能监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
史中伟|杭州沛元投资有限公司|执行董事、总经理|1998 年04 月17日||否
徐满花|杭州沛元投资有限公司|监事|1998 年04 月17日||否
史正|杭州高迪企业管理咨询有限公司|董事长|2011 年11 月23日||否
施高凤|杭州高迪企业管理咨询有限公司|监事|2011 年11 月23日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
史中伟|杭州千岛湖燕山置业有限公司|董事长、经理|2004 年11 月08日||否
史中伟|杭州千岛湖乡村港湾有限公司|董事长|2002 年12 月24日||否
史中伟|杭州瑞东机械有限公司|董事长|2012 年07 月06日||否
史中伟|杭州千岛湖燕山酒店有限公司|董事长、总经理|2022 年04 月21日||否
徐满花|杭州千岛湖燕山置业有限公司|副董事长|2020 年11 月26日||否
徐满花|中瑞科创投资有限公司|董事|2007 年06 月28日||否
徐满花|杭州千岛湖燕山酒店有限公司|副董事长|2022 年04 月21日||否
徐满花|杭州千岛湖燕山生态农业发展有|监事|2022 年10 月18日||否
|限公司||||
史正|杭州中亚迅通机械工程服务有限公司|执行董事、总经理|2012 年01 月13日||否
史正|杭州瑞东机械有限公司|董事、总经理|2012 年07 月06日||否
史正|杭州千岛湖燕山置业有限公司|副董事长|2020 年11 月26日||否
史正|中瑞科创投资有限公司|董事|2007 年06 月28日||否
史正|宁波中物光电杀菌技术有限公司|董事|2016 年12 月09日||否
史正|宁波柔印电子科技有限责任公司|董事|2017 年07 月03日||否
史正|杭州中亚科创投资有限公司|执行董事|2018 年01 月31日||否
史正|南京格瑞智能装备有限公司|执行董事|2020 年06 月11日||否
史正|杭州麦杰思物联网科技有限公司|董事|2018 年10 月24日||否
史正|中亚工业集团有限公司|董事|2019 年05 月20日||否
史正|杭州中水机器人制造有限公司|董事|2018 年02 月07日||否
史正|杭州千岛湖燕山酒店有限公司|副董事长|2022 年04 月21日||否
史正|杭州千岛湖燕山生态农业发展有限公司|执行董事|2022 年10 月18日||否
史正|杭州中麦智能装备有限公司|董事长兼总经理|2022 年02 月09日||否
史正|杭州瑞崇企业管理咨询有限公司|执行董事兼总经理|2021 年11 月05日||
史正|杭州瑞秀企业管理咨询有限公司|执行董事兼总经理|2021 年11 月05日||否
徐韧|杭州中亚瑞程包装科技有限公司|执行董事、总经理|2012 年03 月07日||否
徐韧|杭州中亚科创投资有限公司|经理|2018 年01 月31日||否
徐韧|杭州中亚智能装备有限公司|执行董事、总经理|2017 年05 月11日||否
徐韧|杭州中水机器人制造有限公司|董事长|2018 年02 月07日||否
徐韧|杭州麦杰思物联网科技有限公司|董事长兼总经理|2018 年10 月24日||否
徐韧|海南安沃驰信息科技有限公司|执行董事兼总经理|2022 年06 月08日||否
徐韧|马鞍山瑞联包装科技有限公司|执行董事兼总经理|2021 年02 月05日||否
徐韧|天津瑞联包装科技有限公司|执行董事兼经理|2021 年08 月31日||否
贾文新|杭州瑞东机械有限公司|董事|2012 年07 月06日||否
胡西安|杭州中亚智能装备有限公司|监事|2017 年05 月11日||否
刘玉生|杭州和伍系统科技有限公司|董事长|2017 年11 月28日||是
刘玉生|苏州华望信息科技有限公司|总经理|2019 年10 月08日||否
刘玉生|宁波华望信息科技有限公司|执行董事兼总经理|2020 年03 月30日||否
刘玉生|慧望科技(杭州)合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年05 月10日||否
刘玉生|杭州惠望系统科技合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月06日||否
靳明|浙江瀚镪自动化设备股份有限公司|独立董事|2017 年09 月20日||否
靳明|浙江美大实业股份有限公司|独立董事|2016 年11 月01日||是
靳明|宁波双林汽车部件股份有限公司|独立董事|2021 年05 月03日||是
靳明|品茗科技股份有限公司|独立董事|2018 年11 月06日||是
靳明|浙江宇宙奇点科技有限公司|董事|2022 年01 月06日||是
陆幼江|浙江五联律师事务所|高级顾问|2000 年11 月01日||是
陆幼江|杭州仲裁委员会|仲裁员|2000 年01 月01日||是
卢志锋|马鞍山瑞联包装科技有限公司|财务负责人|2021 年02 月05日||否
朱峥|杭州中麦智能装备有限公司|监事|2022 年02 月09日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
2022 年4 月21 日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2022 年第一次会议和第四届董事会第十一次会议,审议通过《2022 年度董事长薪酬方案》和《2022 年度高级管理人员薪酬方案》。2022 年5 月13 日,公司召开2021 年度股东大会,审议通过《2022 年度董事长薪酬方案》。确定2022 年度董事长及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分构成,其中绩效年薪与绩效考核目标挂钩。2022 年度董事长及高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。
2019 年4 月26 日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2019 年第一次会议和第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。2019 年5 月16 日,公司召开2018 年度股东大会,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。根据《公司章程》的规定,并结合实际情况及行业、地区经济发展水平,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,同意将独立董事津贴由每人5 万元/年调整为每人8 万元/年,自公司股东大会审议通过后实施。2022 年度独立董事津贴已足额发放。
报告期内,公司除董事长、独立董事外的其他非独立董事及监事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位,按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应行政岗位薪酬,不另外领取董事或监事津贴。兼任公司高级管理人员的董事,只领取高级管理人员薪酬,不另外领取董事津贴。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
史中伟|董事长|男|73|现任|62.5|否
徐满花|董事|女|72|现任|35|否
史正|董事、总裁|男|45|现任|65|否
吉永林|董事、总工程师|男|62|现任|60|否
金卫东|董事、副总裁|男|55|现任|51.6|否
徐韧|董事、副总裁|男|49|现任|54|否
刘玉生|独立董事|男|53|现任|8|否
陆幼江|独立董事|男|68|现任|8|否
靳明|独立董事|男|62|现任|8|否
胡西安|监事会主席|男|69|现任|15|否
杨尧圣|监事|男|77|现任|15|否
施高凤|监事|女|60|现任|13.5|否
贾文新|副总裁|男|74|现任|15|否
王影|副总裁|女|67|现任|18|否
卢志锋|财务总监|男|39|现任|30|否
朱峥|董事会秘书|男|42|现任|27.8|否
合计|--|--|--|--|486.4|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第九次会议|2022 年01 月28 日|2022 年01 月29 日|《第四届董事会第九次会议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十次会议|2022 年01 月29 日|2022 年02 月07 日|《第四届董事会第十次会议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十一次会议|2022 年04 月21 日|2022 年04 月23 日|《第四届董事会第十一次会议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十二次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|《第四届董事会第十二次会
|||议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十三次会议|2022 年05 月27 日|2022 年05 月28 日|《第四届董事会第十三次会议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十四次会议|2022 年07 月01 日|2022 年07 月02 日|《第四届董事会第十四次会议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十五次会议|2022 年08 月29 日|2022 年08 月30 日|《第四届董事会第十五次会议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十六次会议|2022 年09 月20 日|2022 年09 月21 日|《第四届董事会第十六次会议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十七次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|《第四届董事会第十七次会议决议》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十八次会议|2022 年12 月12 日|2022 年12 月13 日|《第四届董事会第十八次会议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
第四届董事会第十九次会议|2022 年12 月23 日|2022 年12 月24 日|《第四届董事会第十九次会议决议公告》,披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
史中伟|11|2|9|0|0|否|4
徐满花|11|2|9|0|0|否|4
史正|11|1|10|0|0|否|4
吉永林|11|2|9|0|0|否|2
金卫东|11|1|10|0|0|否|3
徐韧|11|1|10|0|0|否|2
靳明|11|2|9|0|0|否|3
刘玉生|11|0|11|0|0|否|0
陆幼江|11|2|9|0|0|否|3
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|靳明、陆幼江、徐韧|9|2022 年02月17 日|审阅公司2021 年度财务会计报表;讨论公司2021 年度审计计划。|审计委员会委员审阅了公司《2021年度审计计划》,对审计计划表示认可,同意按照《2021年度审计计划》开展审计工作。||
|||2022 年04月21 日|审阅《2021年度关键审阅事项》;讨论《2021年度内部审计工作报告》;审议《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》等11项议案。|审计委员会对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行审阅,经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年04月28 日|审议《关于2022 年第一季度报告的议案》;讨论《2022 年|审计委员会经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
||||第一季度内部审计工作报告》。|||
|||2022 年05月27 日|审议《关于2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》。|审计委员会经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年08月29 日|审议《关于2022 年半年度报告及摘要的议案》;审议《关于会计估计变更的议案》;讨论《2022 年半年度内部审计工作报告》。|审计委员会经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年09月20 日|审议《关于2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》。|审计委员会经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年10月27 日|审议《关于2022 年第三季度报告的议案》;讨论《2022 年第三季度内部审计工作报告》。|审计委员会经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年12月12 日|审议《2022-2024 年股东分红回报规划》。|审计委员会经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年12月23 日|审议《关于对关联方增资暨关联交易的议案》。|审计委员会经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
薪酬与考核委员会|陆幼江、靳明、史正|1|2022 年04月21 日|讨论《2021年度董事长薪酬发放方案》;讨论《2021 年度高级管理人员薪酬发放方案》;审议《2022 年度董事长薪酬方案》等3 项议案。|薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
战略决策委员会|史中伟、刘玉生、吉永|2|2022 年01月28 日|审议《关于受让控股子|战略决策委员会经充分||
|林|||公司股权的议案》。|沟通和讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年01月29 日|审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。|战略决策委员会经充分沟通和讨论,一致通过所有议案。||
提名委员会|刘玉生、史中伟、陆幼江|1|2022 年12月23 日|讨论公司董事会的规模和构成。|提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|744
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|788
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,532
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,532
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,097
销售人员|47
技术人员|207
财务人员|26
行政人员|131
采购人员|24
合计|1,532
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|193
大专|291
大专以下|1,048
合计|1,532
公司严格按照《劳动合同法》等政策法规,根据当地消费水平及同行业薪酬水平,向员工提供富有竞争力的薪酬收入。在薪酬分配时,总体遵循按劳分配,效率优先兼顾公平的原则,充分调动员工工作积极性,提高员工满意度。
公司根据部门、岗位、工作性质的不同,实行不同的薪酬政策。一线生产操作岗位薪酬结构:工资+加班费+月度奖金+年度考核;销售人员薪酬结构:底薪+提成+年度考核;其他岗位薪酬结构:月薪+月度考核+年度考核。
公司注重员工的培训发展,建立健全了完善的培训体系。公司培训结构分“新员工入职培训”、“保密制度培训”、“专业技术培训”、“管理能力培训”、“生产安全培训”及其他培训。其中:“新员工入职培训”主要内容为帮助新入职员工了解企业文化,熟悉公司制度,快速掌握工作中所需具备的技能和知识;“保密制度培训”主要内容为提升员工保密意识,了解相关制度要求,熟悉工作中涉及的需保密内容及注意事项;“专业技术培训”主要内容为通过内部互动交流学习,帮助员工提高专业技能,提升专业水平;“管理能力培训”主要针对各层级管理干部,帮助管理人员提升管理技能,打造高绩效团队;“生产安全培训”主要帮助一线生产员工增强安全生产观念,丰富安全生产知识,杜绝安全生产事故。
公司于每年12 月进行培训总结及考核,与各业务部门进行沟通,了解培训需求,根据企业实际发展情况确定下一年度培训重点并制定相应的培训计划。
报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交2021 年度股东大会审议,并由独立董事发表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
公司2021 年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元(含税)。以资本公积转增股本的方式向全体股东每10 股转增5股。不送红股。公司于2022年6 月18 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派的股权登记日为:2022 年6 月23 日;除权除息日为:2022 年6 月24 日。截至本报告期末,该权益分派方案已实施完毕。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.30
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|0
现金分红金额(元)(含税)|12,196,387.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|32,010,134.50
现金分红总额(含其他方式)(元)|44,206,522.00
可分配利润(元)|620,047,092.41
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023 年4 月25 日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元(含税)。不以资本公积转增股本,不送红股。2022 年公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份32,010,134.50元。当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。2022年公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势,本次利润分配预案符合公司实际经营情况及未来发展战略,与公司业绩成长性相匹配,兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,具备合理性和可行性。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对《2022 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见。|
1、2022 年2 月9 日,公司董事会已实施并完成了2021 年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,向43 名激励对象授予96.10 万股限制性股票,授予价格为5.74 元/股,预留部分授予股份的上市日期为2022 年2 月9 日。
2、2022 年4 月21 日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。同意对王辉、李平生、高建华3 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票65,000 股进行回购注销,回购价格调整为5.74 元/股。同意按照2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对拟注销部分2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行了核实。
3、2022 年4 月29 日,公司发布了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告》。本次限制性股票解除限售数量为868,750 股,本次解除限售股份可上市流通的日期为:2022 年5 月9 日。
4、2022 年5 月13 日,公司2021 年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021 年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。同意对王辉、李平生、高建华3 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票65,000 股进行回购注销,回购价格调整为5.74 元/股。2022 年5 月14 日,公司发布了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。本次回购注销上述限制性股票将导致公司注册资本的减少,公司特此通知债权人,债权人均有权于公告发布之日起45 日内向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
5、2022 年7 月1 日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》。因本次限制性股票回购注销实施前,公司2021 年年度权益分派方案已于2022 年6 月24 日实施完毕。根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定和2021 年第一次临时股东大会的授权,同意公司对未解除限售的限制性股票的回购价格及本次回购注销限制性股票的数量做相应的调整:首次授予部分限制性股票及预留部分限制性股票的回购价格由每股
5.74 元调整为每股3.82 元;对王辉、李平生、高建华3 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的回购数量由65,000 股调整为97,500 股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
史正|董事、总裁|0|0|0|0|0|0|7.07|600,000|150,000|0|5.83|675,000
吉永林|董事、总工程师|0|0|0|0|0|0|7.07|200,000|50,000|0|5.83|225,000
金卫|董|0|0|0|0|0|0|7.07|200,0|50,00|0|5.83|225,0
东|事、副总裁||||||||00|0|||00
徐韧|董事、副总裁|0|0|0|0|0|0|7.07|200,000|50,000|0|5.83|225,000
王影|副总裁|0|0|0|0|0|0|7.07|50,000|12,500|0|5.83|56,250