TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
深极致|3D 打印服务、3D 打印基础材料销售、软件开发、软件销售、办公设备耗材销售、增材制造装备制造。|500万元|60%
深卓达|软件开发、工业自动控制系统装置销售、电子产品销售、软件销售。变压器、整流器和电感器制造;工业自动控制系统装置制造。|1,000万元|51%
明测|工业控制计算机及系统销售、人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务、软件开发、软件销售、物联网技术研发、机械设备研发、机械设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、专用设备制造。|600万元|60%
旭丰装备|许可经营项目是:生产经营五金制品,从事电动配件传动配件、机械自动化元件、电子元器件、五金轴承、紧固件、测量仪器及配件的设计、批发,进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理产品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关规定办理申请)。增加:机械自动化设备、机械自动化模组、工业机器人、机械自动化零配件产品的研发及销售。|816.33万元|51%
公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润
线马科技|160,709,365.20|84,223,287.89|124,691,080.29|14,623,688.41
深科达半导体|256,501,990.13|73,191,629.52|184,690,602.13|16,115,220.47
深科达微电子|27,778,829.22|-654,030.39|26,743,620.92|129,715.33
惠州深科达|428,791,724.94|119,073,800.66|15,055,179.34|-10,358,087.87
深极致|12,534,149.46|1,110,072.11|2,833,068.54|-2,637,928.45
深卓达|2,921,591.83|892,886.65|936,636.88|-3,647,113.35
明测|9,114,183.69|-2,412,612.34|6,750,534.99|-4,887,612.34
旭丰装备|12,301,683.51|5,326,152.68|3,253,047.99|-2,057,225.62
1、半导体设备行业
先进封装是未来趋势,封测行业市场广阔,随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,半导体工艺集成度不断提高,随着先进工艺制程进入发展到3 纳米以下开始接近物理极限,芯片设计成本快速提高,因此有必要利用其它手段缩小集成电路的尺寸同时降低成本,其中最重要的方法之一就是先进封装技术。
先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,据Yole 数据,2020 年先进封装全球市场规模为304亿美元,占比为45%;预计2026年市场规模增至475亿美元,占比达50%,2020-2026年CAGR约为7.7%,优于整体封装市场和传统封装市场成长性。全球半导体封测行业的快速发展,带动了我国半导体封测设备企业的发展,纵观我国半导体封测领域的发展现状,总体上呈现出快速增长态势,且近年来正在加速进入国产化替代阶段,国家也发布一系列政策推动半导体设备制造的技术升级。
随着我国集成电路国产化进程的加深、下游应用领域的蓬勃发展以及国内封测龙头企业工艺技术的不断进步,国内封测行业市场空间将进一步扩大。根据Frost&Sullivan 数据,中国大陆封测市场2021-2025年CAGR约为7.50%,增速高于全球,2025年国内市场规模有望达到3,552亿元,占全球封测市场约为75.61%。
2、平板显示设备行业
平板显示行业发展与终端消费电子市场的变化密切相关。2022年期间,地缘政治冲突及通货膨胀等不利因素持续扰乱全球经济发展,受此影响,终端消费电子市场需求疲软,短期内恢复较为困难。此外,消费电子产品中,智能手机创新乏力,消费者对智能手机产品的更新换代周期变长,而AR/VR 等新产品则尚未全面打开市场,仍需发展时间。终端消费电子市场的低迷状态传导至平板显示行业,平板显示行业发展前路长坡厚雪。
另一方面,近年来我国平板显示行业在我国产业政策引导和国际市场的带动下发展迅速,随着平板显示技术的不断发展,OLED 渗透率持续提升,产能逐渐向中国大陆转移。显示技术OLED 面板具有对比度更高、功耗更低、更加轻薄等特征,适应于智能手机、电视、笔电、智能穿戴设备等领域。根据Omdia 数据,从营收规模来看,2022 年全球OLED 面板市场规模为433 亿美元,预计到2027年市场规模将达到577 亿美元,CAGR为5.9%。从下游结构来看,智能手机是第一大应用市场,未来,OLED将持续在手机、电视、笔电平板、可穿戴设备、车载等领域替代传统LCD屏幕,渗透率增长空间较大。国内厂商积极布局产线建设,根据Omdia数据,中国OLED产能面积占比预计从2018年的8.7%提升至2023年的45.1%。同时,据DSCC统计,2022年全球OLED设备支出规模达103 亿美元,同比增加80.7%,公司作为平板显示后段制程设备供应商,将受益于下游显示行业发展带来机会。
3、直线电机行业
直线电机是伺服系统的一个重要分支,相比旋转电机,直线电机在运动过程中无需中间传动环节,因此直线电机的精度、速度和加速度相比旋转电机均具备一定优势。随着中国工业领域的快速发展,产品质量的要求越来越高,对机器的性能等要求也逐渐提高,尤其在数控机床、半导体集成设备等机械上表现得更为明显,未来数控机床采用直线电机进给驱动的占比将逐渐增大,直线电机行业工业化前景不言而喻。在下游行业应用方面,一方面3C、半导体、锂电池、激光加工机机床等行业对于自动化产品的需求普遍旺盛;另一方面,直线电机技术越来越成熟,客户接受度不断提高,加之国内企业积极开拓市场,未来市场空间广阔。
公司始终秉承“为客户智造价值、为员工实现梦想、为股东创造利益”的企业使命,坚持“深度合作、科学创新、达成共赢”的核心价值观,专注于高端智能装备及其相关核心零部件领域,通过持续的技术研发和供应链建设,提升公司的核心竞争力,增强团队的执行力和凝聚力,不断开拓新产品、新领域,有效提升公司收入和利润规模,为股东创造价值,努力成为装备领域更具价值的企业。
1、产品开发计划
公司将根据下游行业发展趋势和终端消费行业的变化,持续加大研发投入,重点针对半导体先进封测测试设备、Mini/Micro-LED等新型高端显示设备、AMOLED柔性贴合类设备、智能装备关键零部件等技术课题进行深入研究,快速满足新技术发展对精密自动化设备的需求,不断提升产品自动化程度、生产效率、生产良率及稳定性。同时,半导体设备业务作为公司未来几年的发展战略之一,公司将借助可转债募集资金投资项目的实施,对公司半导体设备生产线进行延伸,加快新产品研发进度,进一步丰富公司的产品结构。
2、市场开拓计划
公司将密切跟踪、分析技术发展趋势,精准把握行业发展方向及机遇,深入挖掘客户及市场需求,提高市场反应灵敏度,持续提升技术研发能力。同时,加强公司品牌建设,利用自己的专业性为客户提供先进性咨询、建议、产品研发等服务,深化与客户的合作关系通过良好的服务和沟通,进一步巩固与现有客户的紧密合作关系,在此基础上加强市场开拓。
3、研发技术平台构建计划
公司对现有产品的技术和工艺进行持续改善、不断总结、梳理产品开发技术和工艺成功经验并予以沉淀,不断深化对各行业、各类型客户应用场景的理解,在客户产品研发过程中不断应用探索、总结,加强对应用场景的价值挖掘。公司不断扩大研发过程通用化、模块化比例,提升信息技术与研发信息系统的支持能力,有效管控不同领域、不同客户、不同应用场景的项目研发周期,提高研发质量和研发效率,确保研发成果的一致性与可靠性。
4、人才梯队建设计划
人才是企业创新的动力,公司将加大人力资源的开发力度,完善人才培养与引进机制,建立一支诚信高效的员工队伍,为公司的总体发展战略提供人力资源保障:公司将采取通过多层次人才梯队建设,坚持推进人才内部培育,不断完善薪酬绩效激励约束机制等措施来保障公司持续稳健的经营和发展。
5、公司治理完善计划
公司将对公司战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面进行完善,进一步优化公司管理、运营机制,建立起与现代企业制度要求相一致的决策机制,促进各项机制有效运行,保障公司及全体股东利益。
报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求,不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。目前,公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依法规范运作,公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求,不存在监管部门要求限期整改的问题。
1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见,确保所有股东特别是中小股东的平等地位,充分行使股东的合法权益,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
2、关于控股股东与上市公司的关系:
公司控股股东行为规范,其通过股东大会行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到全面分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事与董事会、董事会各专业委员会:公司严格按照《公司章程》规定选聘董事,董事人数及人员构成符合有关法律法规,各位董事能够认真、勤勉地履行职责,积极参加有关业务培训,认真学习相关法律法规,公司董事的权利义务和责任明确。
4、关于监事和监事会:公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责,勤勉尽责的履行监督职能,监督公司依法运作,包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权,监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。
5、关于相关利益者:公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利,努力和利益相关者积极合作,共同推进公司的持续健康发展,兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。
6、关于信息披露与透明度:公司依法制定了《信息披露管理制度》,明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息、使全体股东享有平等的知情权。公司还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息保密暨员工买卖公司股票管理制度》,依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。
报告期内,公司严格按照制度规定,对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理,防止和杜绝内幕交易等违法行为,增加了公司的透明度,切实维护了股东的合法权益。公司治理是企业的一项长期任务,公司将继续完善法人治理结构,健全企业内控机制,进一步提高公司董事,监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识,促进公司的持续稳定健康发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年4 月15日|详见公司在上海证交易所信息披露平台(www.ssse.com.cn)及中国证券报、上海证|2022 年4 月16日|全部议案均审议通过,不存在否决议案的情况,详见公司在
||券办、证券日报上刊登的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-014)||上海证券交易所网站上公开披露的公告。
2021 年年度股东大会|2022 年5 月20日|详见公司在上海证交易所信息披露平台(www.ssse.com.cn)及中国证券报、上海证券办、证券日报上刊登的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告(》公告编号2022-030)|2022 年5 月21日|全部议案均审议通过,不存在否决议案的情况,详见公司在上海证券交易所网站上公开披露的公告。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
黄奕宏|董事长、总经理|男|43|2020年5月|2023年5月|13,359,716|13,359,716|0|不适用|111.80|否
张新明|董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书|男|54|2020年5月|2023年5月|3,350,900|3,350,900|0|不适用|111.97|否
郑建雄|董事|男|48|2020年5月|2023年5月|0|0|0|不适用|73.15|否
黄宇欣|独立董事|男|47|2020年5月|2023年5月|0|0|0|不适用|7|否
李建华|独立董事|男|58|2020年5月|2023年5月|0|0|0|不适用|7|否
陈德钦|监事会主席|男|46|2020年5月|2023年5月|0|0|0|不适用|66.67|否
覃祥翠|职工代表监事|女|39|2020年5月|2023年5月|0|0|0|不适用|38.70|否
丁炜鉴|监事|男|34|2020年5月|2023年5月|0|0|0|不适用||否
秦超|副总经理、核心技术人员|男|43|2020年5月|2023年5月|332,000|332,000|0|不适用|84.43|否
杨杰|核心技术人员(离任)|男|37|2020年5月|2022年11月|300|300|0|不适用|76.01|否
尹国伟|核心技术人员|男|52|2020年5月||0|0|0|不适用|83.07|否
韩宁宁|核心技术人员|男|35|2020年5月||0|0|0|不适用|67.06|否
庄庆波|核心技术人员|男|39|2020年5月||0|0|0|不适用|56.88|否
合计|/|/|/|/|/|17,042,916|17,042,916||/|783.74|/
姓名|主要工作经历
黄奕宏|中国国籍,无永久境外居留权,生于1979 年,中学学历,高级技工,深圳市宝安区高层次人才。2004 年6 月至2014 年5 月担任深科达有限执行董事、总经理;2014 年4 月至2014 年7 月担任深科达投资总经理;2014 年4 月至今担任深科达投资执行董事;2016 年3 月至今担任线马科技董事长;2016 年7 月至今担任深科达半导体董事长;2017 年7 月至今担任惠州深科达执行董事、总经理;2018 年11 月至今担任深科达微电子董事长、总经理。;2021年7月至今担任惠州深科达半导体科技有限公司执行董事;2021年7月至今担任惠州线马科技有限公司执行董事;2021 年7 月至今担任惠州深科达微电子设备有限公司执行董事;2021 年11 月至2021 年12 月担任深圳市深极致科技有限公司执行董事;2021年12月至今担任深圳市明测科技有限公司执行董事。2014年5月至今,担任本公司董事长、总经理
张新明|中国国籍,无永久境外居留权,生于1968 年,研究生学历,中级会计师,注册会计师非执业会员。1990 年8 月至1994 年8 月担任江西省赣州市南康县财政局职员;1994年9月至1997年12月先后担任深圳宝安会计师事务所项目经理、部门经理;1998年1月至2004年6月担任深圳义达会计师事务所部门经理;2004 年7 月至2014 年10 月担任深圳德浩会计师事务所执行事务合伙人;2007 年6 月至2013年5 月担任深圳市新纶科技股份有限公司独立董事;2011 年1 月至2017 年6 月担任茂硕电源科技股份有限公司独立董事;2013 年6 月至2017 年6 月担任深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司独立董事;2014 年5 月至2016 年5 月担任深圳市华益盛模具股份有限公司独立董事;2012 年9 月至2014 年5 月担任深科达有限副总经理兼财务负责人;2014 年5 月至2015 年12 月担任深科达董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书;2015 年12月至2017年3月担任深科达董事、副总经理、董事会秘书;2017年3月至2017年12月担任深科达董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书;2017年12月至2018年4月担任深科达董事、副总经理、财务负责人;2016年3月至今担任线马科技董事;2016 年7 月至今担任深科达半导体董事;2017 年7 月至今担任惠州深科达财务负责人;2018 年11 月至今担任深科达微电子董事。2018 年4 月至今,担任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
郑建雄|中国台湾籍,无其他永久境外居留权,生于1974年,本科学历。1999年8月至2003年5月担任技嘉科技股份有限公司品质部课长;2003年6月至2008年10月担任奇菱科技股份有限公司品质部副理;2008年11月至2010年7月担任介面光电股份有限公司业务部经理;2012年4 月至2014 年5月先后担任深科达有限总经理特别助理、副总经理、市场中心负责人;2014 年5 月至2017 年5 月担任深科达董事、副总经理、销售中心负责人。2017年5月至今,担任本公司董事、销售中心负责人。
黄宇欣|中国国籍,无永久境外居留权,生于1975 年,本科学历,注册会计师、注册税务师、中级会计师。1992 年12 月至2002 年3 月担任安仁县龙海镇财政所会计;2002 年4 月至2004 年5 月担任广州市宇桥咨询有限公司会计;2004 年6 月至2006 年2 月担任广州银粤会计师事务所有限公司审计员;2006 年3 月至2014 年8 月担任深圳市永明会计师事务所有限责任公司部门经理;2014 年9 月至今担任深圳市商博信税务师事务所有限责任公司执行董事;2014 年9 月至今担任深圳市祜华商财务咨询有限公司执行董事;2016 年12 月至2018 年7 月
|担任深圳华智融科技股份有限公司独立董事;2017 年10 月至今担任深圳市永明会计师事务所有限责任公司合伙人、监事;2019 年9 月至今担任江西壬壬企业管理咨询有限公司监事。2018 年1 月至今,担任本公司独立董事。
李建华|中国国籍,无永久境外居留权,生于1964 年,本科学历。1987 年9 月至1989 年1 月担任广州标致汽车有限公司质检科长;1989 年4 月至1992 年6 月担任汕尾信利电子厂皮套部主管;1992 年7 月至2003 年12 月担任信利半导体有限公司厂长;2004 年4 月至2015 年8 月担任信利国际有限公司执行董事;2004 年4 月至2015 年8 月担任TrulySemiconductorsLimited 董事;2015 年8 月至2018 年11 月担任信利国际有限公司董事;2008 年12 月至2019 年10 月担任信利光电股份有限公司董事、总经理;2014 年7 月至2018 年11 月担任信利(惠州)智能显示有限公司董事。2021 年1 月至今担任广州易博士管理咨询有限公司经理;2021 年3 月至今担任广东志慧芯屏科技有限公司经理、执行董事;2021 年4 月至今担任安徽盛诺科技集团股份有限公司董事;2020 年1 月至今,担任本公司独立董事。
陈德钦|中国国籍,无永久境外居留权,生于1976 年,本科学历。1998 年8 月至2000 年9 月担任福建三农化学农药有限责任公司生产部职员;2000 年10 月至2004 年2 月担任广东尼康照相机有限公司生产部主管;2004 年3 月至2005 年12 月担任深圳市泰科盛科技有限公司市场部业务经理;2006 年1 月至2014 年5 月先后担任深科达有限生产经理、销售经理、售后经理。2014 年5 月至今,担任本公司监事、业务总监。
覃祥翠|中国国籍,无永久境外居留权,生于1983 年,大专学历。2003 年2 月至2005 年12 月担任深圳市弘冈表业有限公司生产文员;2006 年4月至2014 年5 月先后担任深科达有限生产部生产管理计划员、生产部经理;2014 年6 月至今先后担任深科达生产部经理、人事部经理、深科达战略人力行政中心总监。2017 年5 月至今,担任本公司监事。
丁炜鉴|中国国籍,无永久境外居留权,生于1988 年,研究生学历。2013 年1 月至2014 年3 月担任中企高达(江苏)投资管理有限公司投资经理;2014 年3 月至今先后担任江苏邦盛股权投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监;2015 年5 月至今先后担任江苏沿海创新资本管理有限公司高级投资经理、投资总监;2019 年4 月至今担任百家云集团有限公司监事;2019 年12 月至今担任江苏博云科技股份有限公司监事;2020 年6 月至今担任南京土星视界科技有限公司董事;2019 年7 月至今,担任本公司监事。
秦超|中国国籍,无永久境外居留权,生于1979 年,本科学历,高级工程师。2001 年7 月至2017 年2 月先后担任天马微电子股份有限公司厂长、制造总监;2017 年2 月至2018 年12 月担任深科达第四事业中心总监。2018 年12 月至今,担任本公司副总经理。
杨杰(离任)|中国国籍,无永久境外居留权,生于1985 年,研究生学历,工程师。2010 年9 月至2011 年12 月担任深圳市视觉龙科技有限公司技术部实习软件工程师;2012 年6 月至2021 年12 月,先后担任深科达设计部软件工程师、视觉部经理、第七事业中心总监。2021 年12 月至今担任深圳市明测科技有限公司总经理。
尹国伟|中国国籍,无永久境外居留权,生于1970 年,本科学历。1997 年7 月至2000 年1 月担任桂林橡胶机械厂技术部助理工程师;2000 年3月至2007 年9 月担任深圳市福群集团CNC 工程部高级工程师;2007 年10 月至2013 年11 月担任富士康科技集团鸿超准自动化设备开发处课长;2014 年2 月至2018 年7 月担任广东科捷龙机器人有限公司总经办顾问;2018 年7 月至2019 年4 月自主创业。2019 年4 月至今担任深科达研发中心副总工程师。
韩宁宁|中国国籍,无永久境外居留权,生于1987 年,本科学历,加工中心操作工中级职称。2010 年11 月至2013 年5 月担任东莞万士达液晶显示器有限公司制程二部组长;2013 年5 月至2014 年5 月担任深科达有限技术服务部工程师。2013 年5 月至今,先后担任深科达技术服务部工程师、设计部经理、第二事业中心总监,研发中心总监。
庄庆波|中国国籍,无永久境外居留权,生于1983 年,本科学历。2005 年7 月至2009 年9 月担任深圳市一瑞科技有限公司售前售后技术支持;2009 年10 月至2014 年5 月担任群创光电股份有限公司自动化总处高级工程师。2014 年5 月至今,先后担任深科达设计部电气工程师、设计部经理、第六事业中心总监。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后,由公司股东大会审议确定;公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定;公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后,由公司董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事(除独立董事外)、监事、高级管理人员薪酬执行年薪制,年薪酬总额由基本年薪和绩效年薪两部分组成,基本年薪按月度发放,绩效年薪根据考核结果,以年终奖形式计发;核心技术人员薪酬是由月度薪酬和项目奖金两部分组成,月度薪酬按岗位、职级、工作完成情况等确定,项目奖金依据项目奖金分配方案,按照项目节点计发;公司独立董事发放津贴,津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|500.72
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|283.02
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杨杰|核心技术人员|离任|工作职责发生变化,公司不再认定杨杰先生为核心技术人员
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十五次会议|2022 年3 月30 日|1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》2、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议|2022 年4 月12 日|《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
第三届董事会第|2022 年4 月|1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案2、《关于公
十七次会议|28 日|司2021 年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》5、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》6、《关于公司2021 年年度利润分配预案的议案》7、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》8《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》9、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》10《关于续聘2022 年度审计机构的议案》11、《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》12、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》13、《关于公司会计政策变更的议案》14、《关于公司修订<公司章程>的议案》15、《关于公司2021 年度计提资产减值准备的议案》16、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》17、《关于公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》18、《关于公司2021 年度非经常损益的鉴证报告的议案》19、《关于公司2022年第一季度报告的议案》20、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议|2022 年6 月20 日|1、《关于公司对外投资的议案》2、《关于公司为控股子公司提供授信担保暨关联交易的议案》
第三届董事会第十九次会议|2022 年8 月3 日|1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》3、《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第三届董事会第二十次会议|2022 年8 月19 日|1、《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3、《关于公司会计估计变更的议案》
第三届董事会第二十一次会议|2022 年9 月6 日|1、《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》3、《关于使用募集资金关于使用募集资金向全资子公司增资的议案向全资子公司增资的议案》4、《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》5、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》6、《关于设立新加坡全资子公司的议案》
第三届董事会第二十二次会议|2022年10月25 日|《关于2022年第三季度报告的的议案》
第三届董事会第二十三次会议|2022年10月31 日|《关于不向下修正“深科转债”转股价格的议案》
第三届董事会第二十四次会议|2022年11月23 日|1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》2、《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》3、《关于放弃公司控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》4、《关于收购子公司股权的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参|亲自出|以通讯|委托出|缺席|是否连续两|出席股东
||加董事会次数|席次数|方式参加次数|席次数|次数|次未亲自参加会议|大会的次数
黄奕宏|否|10|10|0|0|0|否|2
张新明|否|10|10|1|0|0|否|2
郑建雄|否|10|10|2|0|0|否|2
黄宇欣|是|10|10|4|0|0|否|2
李建华|是|10|10|10|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|黄宇欣、李建华、郑建雄
提名委员会|李建华、黄宇欣、黄奕宏
薪酬与考核委员会|黄宇欣、李建华、张新明
战略委员会|李建华、黄奕宏、张新明
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月25日|1、《关于公司2022年内部审计工作计划的议案》2、《关于公司2021年年审计划暨审计机构沟通函的议案》|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年4月28日|1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》3、《关于确认2021年度日常关联交易的议案4、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》6、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的议案》7、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》8、《关于公司会|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
|计政策变更的议案》9、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》10、《关于公司2022 年度第一季度报告的议案》||
2022 年8月19日|1、《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于公司会计估计变更的议案》|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年10 月25日|《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年4月28日|1、《关于公司董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案》2、《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬情况和2022 年度薪酬方案的议案》|董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年4月28日|1、《关于公司2022年战略规划的议案》|战略委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|354
主要子公司在职员工的数量|648
在职员工的数量合计|1,002
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|234
销售人员|296
技术人员|238
财务人员|28
行政人员|45
其他管理人员|161
合计|1,002
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|14
本科|194
大专及以下|792
合计|1,002
报告期内,公司的薪酬标准结合现代企业制度要求与所处行业特点,以行业人才市场数据为参考,体现保障性和导向性,每年根据市场变化和员工成长度进行调整,保证薪资在市场中的适配度和竞争性,以实现招得来、留得住,并能激励员工创造更大价值。公司建立了公平公正、有竞争力、有激励效果的薪酬激励体系,以结果为导向,以绩效考核为工具,即时激励与中长期激励相结合,让员工劳有所得,个人收入与绩效、贡献等相匹配。同时,公司奖励优秀、鼓励先进,充分调动员工奋斗积极性、创造性,发挥骨干带头作用,建立和完善企业效益与个人绩效、贡献等相挂钩的薪酬增长机制。
对于新入职员工,从企业文化、规章制度入手,积极开展新员工入职培训,使其更快、更好地融入企业;公司每年也会组织技术岗位人员的培训,加强专业技术岗位人员的培训,提高专业技术水平和专业技能,增强创新意识、改造能力;人力资源部门负责审核员工外部培训需求,并组织外部培训成果公司内部相关人员的知识传授。
劳务外包的工时总数|152,375.97
劳务外包支付的报酬总额|8,000,788.10
为了保障和增加公司投资者合理投资的回报,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,结合相关法律、法规以及《公司章程》规定,对利润分配的基本原则、利润分配的具体政策(包括分配形式、期间间隔、发放现金及股票股利的具体条件等)、利润分配方案的审议程序、实施程序及变更等内容进行了明确。公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益,报告期内未对《公司章程》中现金分红政策相关内容进行修改。
公司高级管理人员由董事会任命,高级管理人员的薪酬及考评方案由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议,公司高级管理人员根据公司的发展战略及年度经营目标进行经营管理,年末根据经营目标的达成情况进行考核,根据考核结果确定其绩效年薪和奖金。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求,认真履行职责,在董事会的指导下不断加强内部管理,为公司未来稳健的发展奠定良好的基础。
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。报告期内,主要通过以下措施完善公司内控制度及实施:(1)进一步完善内控制度建设,对公司经营活动各环节进行了更加细化的管控,强化内部审计监督;(2)强化董事会及关键岗位的内控意识和责任;(3)加强内部控制培训及学习。
公司制定了针对子公司的内控管理制度,对相关审批权限、决策管理、转让与收回、人事管理、财务管理及审计、控股子公司重大事项报告等多方面进行了明确的规定,同时,公司还制定了《信息披露管理办法》,根据上市规则的要求对控股子公司的重大事项进行披露,要求控股子公司的管理层在发生重大事项时必须及时报告公司董事长和董事会秘书。
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。
公司高度重视并全力支持涉及ESG 的相关工作,积极履行社会责任、重视环境保护,关注与员工、股东、客户、供应商、政府及社会等利益相关方之间沟通和交流,在追求经济效益的同时促进社会可持续发展。公司在生产过程中注重节能减排,并按照有关环境保护法律法规要求,建立了环保管理制度、安全管理制度并设立了安环部门,负责安全生产及环境治理管理制度的制定与实施,全方位监控落实公司日常生产经营过程中的员工工作环境安全及公司运营过程的环境保护。
公司主要从事智能装备及相关核心部件的生产和研发,不适于环境保护部门公布的重点排污单位。
报告期内,公司不存在因环境问题而受到行政处罚的情况。
公司所处行业不属于重污染行业,公司生产经营项目已经环评备案。公司生产过程主要为模块化装配,另外包含少量的机加工,生产过程产生的污染物极少:(1)废水。公司废水主要为员工生活废水,污水接入市政污水管道网络,统一经市政部门处理。(2)固体废弃物。公司所产生的固体废弃物主要为员工产生的办公及生活垃圾,以及生产过程中的废弃包装、边角料等固体废弃物,由环卫部门及废品回收单位处置。(3)噪声。对于机械加工的噪声,公司通过优化厂区布局,安装设备防震垫、隔音门窗等措施,降低噪声的影响。
公司制定了《突发环境事件应急预案》,指导和规范突发环境事件的应急处理工作,确保处置迅速有效,将环境污染和生态环境事件造成的损失降到最小程度,并办理了相关环保备案手续。公司每年定期组织突发环境事件应急演练活动,提高突发环境事件的应急处置能力,有效防范各类生态环境问题的发生。
请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析;二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。
乡村振兴|5|
其中:资金(万元)|5|公司与广西都安三只羊乡建高村开展结对帮扶工作,捐款5万元
物资折款(万元)||
帮助就业人数(人)||
公司与广西都安三只羊乡建高村开展结对帮扶工作,助力对口地区乡村振兴,捐款5 万元,本次捐款受益村民共143人,其中脱贫人数65人。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司制定了股东分红回报规划,对于公司向股东分红条件及分红比例进行了规定,在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,且每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%。
公司以为员工实现梦想作为企业使命之一,重视员工职业发展和健康福利保障,使敬业者得到及时合理的回报,创立公平、公正且尊重员工的理想及发展的企业环境。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,依法保护职工的合法权益。公司和所有与公司建立劳动关系的员工签订劳动合同,给员工缴纳社会保险。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则,根据员工的劳动条件、劳动成果、工作责任等要素进行分配,公司注重员工职业生涯规划,为员工创造多渠道的职业发展通道,每年一次内部职称评审,为员工提供发展空间。
注:表中为截至2022 年12月31 日除董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以外的员工,通过股权激励计划持股的情况(不含员工自行从二级市场购买公司股票的情形)。
公司坚持与供应商以及客户进行深度合作、达成共赢的核心价值观,公司秉持开放、透明、共赢的理念与供应商开展合作,与供应商携手成长。建立实施了完善的采购管理制度和供应商管理制度,对供应商选择、采购流程、存货管理等事项进行了明确的规定,并严格监督执行情况。在供应商的选择上,除关注供应商所提供产品与服务的优劣外,将供应商的商业道德、环境影响、劳动者权益、职业健康与安全等指标纳入评估体系。公司持续关注产品市场的变化和客户的需求,通过提供高品质的产品和卓越的服务,快速满足客户的各种需求,以客户的需求来驱动公司战略的实施,帮助客户解决各种问题,贴近客户并赢得客户的信赖,真正成为客户长期的合作伙伴,在成就客户中成就自己。
产品安全作为产品质量的根基,公司严格按照ISO9001:2015标准制定了一系列质量控制文件,并建立了以品质部为质量控制执行核心,市场中心、研发中心、制造中心等部门协助配合,全面覆盖原材料采购过程、生产装配过程、整机调试过程的全流程质量控制体系,截至本报告披露日,公司没有因产品质量问题导致重大事故或产品质量纠纷的情况。
在上级党委领导下,公司成立了党支部,报告期内公司共有党员27人,党支部正积极发展新党员以壮大支部组织;组织公司党员每季度学习党史,加深对党史、党的性质、党的宗旨等各方面认识;组织观看爱国电影;积极参加上级党支部组织的各类志愿者活动,充分发挥党员先锋模范作用。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|2|1、2022 年5 月18 日公司在上证路演中心召开2021年度业绩说明会;2、2022 年8 月31 日公司在上证路演中心召开2022年半年度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|1|2022年11月9日公司参加了由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|公司官网设置了投资者关系专栏,主要包括公司议事规则、公司公告、股票信息以及公司对外投资者联系方式。
1、投资者保护的工作机制公司设置了保护投资者的相关制度,设置了投资者双向交流的机制。一方面,公司通过严格的信息披露、高效的投资者交流沟通,及时传递公司信息,帮助投资者答疑解惑、了解公司长期投资价值;另一方面,通过与投资者在上证e 互动以及投资者电话沟通中了解投资者对公司信息披露方面的建议,在按照信息披露相关规则的范围内,更加全面、具体的向对外披露公司经营业务情况。
2、优化投资者回报机制公司着眼于长远、可持续的发展,综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势,已建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
报告期内,公司于2022年5月18 日举办了2021 年度线上业绩说明会,就公司2021年度公司经营情况与投资者进行了充分的沟通和交流;2022 年8月31日,公司举办了2022年半年度业绩说明会,就公司2022年半年度公司经营情况与投资者进行了充分的沟通和交流;2022年11月9日,深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”,公司就投资者关注的公司经营发展情况与投资者进行了线上沟通交流。公司持续关注上证e 互动交流平台、股吧、雪球等投资者社区等中小投资者交流平台,对于投资者对于公司提出的宝贵建议及交流及时反馈给公司管理层进行讨论。通过上证e互动就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。此外,公司充分关注各类媒体关于公司的报道,充分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。
公司按照上海证券交易所相关披露规则以及公司信息披露管理制度,通过制度建设、流程梳理、工作机制充分保障公司信息披露的合法合规性。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平的获取相关信息。
公司严格遵守法律法规,尊重客户及供应商的知识产权;制定相关知识产权管理制度规范自身的知识产权管理工作,已建立完善的知识产权保密制度及其档案管理制度,明确员工保密、竞业限制、保密奖惩及归档管理等内容。公司一直以来都十分重视信息安全保护,严格保障客户、用户以及供应商、以及产业链合作伙伴的信息安全,杜绝信息或隐私泄露。一方面,公司已建立信息系统安全防护体系,依托自研技术,持续推动产品、运营系统和管理系统等安全升级、软件更新,并通过与业内知名的信息安全公司合作,持续提升信息安全保护力度。另一方面,持续健全内部管理机制,加强员工责任感和素养的培养,多举措强化监督,护航信息安全,杜绝向第三方泄露客户、用户以及供应商、以及产业链合作伙伴的信息和隐私。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理黄奕宏|详见备注1|承诺时间:公开发行前期限:自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|与公司第一大股东、实际控制人黄奕宏构成一致行动关系的深科达投资、黄奕奋、肖演加|详见备注2|承诺时间:公开发行前期限:自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内|是|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|其他|第一大股东、实际控制人黄奕宏以及控制的深科达投资|详见备注3|承诺时间:可转债募集说明书公告日;期限:长期|是|是|不适用|不适用
|其他|全体董事、高级管理人员黄奕宏、张新明、郑建雄、黄宇欣、李建华、秦超|详见备注4|承诺时间:可转债募集说明书公告日;期限:长期|是|否|不适用|不适用
|其他|公司实际控制人之一致行动人、其他持股5%以上的股东肖演加、黄奕奋,公司其他董事、监事及高级管理人员张新明、郑建雄、陈德钦、覃祥翠、丁炜鉴、秦|详见备注5|承诺时间:可转债募集说明书公告日;期限:长期|是|否|公司董事郑建雄先生由于误操作,于2022年8月11 日中签了公司1 手可转债(金额1,000|公司董事会将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员、持股公
|||||||元),并于2022年8月30日卖出1 手可转债(金额1,332.75元),构成短线交易。|司5%以上股份的股东及相关工作人员关于相关法律、法规和规范性文件的培训工作,严格按照相关规定审慎操作,防止此类事件再次发生。
|其他|独立董事黄宇欣、李建华|详见备注6|承诺时间:可转债募集说明书公告日;期限:长期|是|是|不适用|不适用
其他承诺|其他|持股5%以上的股东黄奕宏、黄奕奋、肖演加、深科达投资、前海菲洋智远|详见备注7|承诺时间:公开发行前;期限:长期|是|是|不适用|不适用
|其他|合计持股5%以上的股东东证周德和东证汉德、博实睿德信和特睿投资|详见备注7|承诺时间:公开发行前;期限:长期|是|是|不适用|不适用
备注1:公司第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理黄奕宏的承诺自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不得由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则上述发行价为除权除息后的价格。在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、
法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。自本人持有的公司股票锁定期满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五;如本人在任期届满前离职,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。
备注2:与公司第一大股东、实际控制人黄奕宏构成一致行动关系的深科达投资、黄奕奋、肖演加的承诺1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人/企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不得由公司回购本人/企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人/企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人/企业;持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则上述发行价为除权除息后的价格。3、在本人/企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人/企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
备注3:第一大股东、实际控制人黄奕宏关于填补回报措施的承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担相应的法律责任或者投资者的补偿责任;3、本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺第一大股东、实际控制人黄奕宏及其控制的深科达投资关于可转债认购及减持的承诺:1、截至本声明承诺函出具日,本人/本企业不存在减持公司股票的计划或安排,仍将遵守关于公司首次公开发行及上市相关承诺。2、本人/本企业确认在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若存在减持公司股票的情形,本人/本企业承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
3、本人/本企业确认在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若不存在减持公司股票的情形,本人/本企业将于本次债券发行时决定是否参与本次可转债发行认购并严格履行相应信息披露义务。4、若本人/本企业违反上述承诺违规减持,由此所得收益归公司所有,并将依法承担由此产生的法律责任。5、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。
备注4:全体董事、高级管理人员黄奕宏、张新明、郑建雄、黄宇欣、李建华、秦超关于填补回报措施的承诺:1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人将对本人的职务消费行为进行约束;3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、本人将尽责促使拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、切实履行公司制定的有关填补回报措施,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;7、本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
备注5:公司实际控制人之一致行动人、其他持股5%以上的股东肖演加、黄奕奋,公司其他董事、监事及高级管理人员张新明、郑建雄、陈德钦、覃祥翠、丁炜鉴、秦超承诺:1、截至本声明承诺函出具日,本人不存在减持公司股票的计划或安排,仍将遵守本人作出的关于公司首次公开发行及上市的相关承诺;2、本人确认在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若存在减持公司股票的情形,本人承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购;3、本人确认在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)前六个月内若不存在减持公司股票的情形,本人将于本次债券发行时决定是否参与本次可转债发行认购并严格履行相应信息披露义务;4、若本人违反上述承诺违规减持,由此所得收益归公司所有,并将依法承担由此产生的法律责任;5、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。
备注6:独立董事黄宇欣、李建华关于不参与可转债发行认购的承诺:1、本人承诺将不参与本次可转债发行认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购;2、如本人违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任;3、本人保证本人之配偶、父母、子女严格遵守短线交易的相关规定,并依法承担由此产生的法律责任。
备注7:持股5%以上的股东黄奕宏、黄奕奋、肖演加、深科达投资、前海菲洋智远、合计持股5%以上的股东东证周德和东证汉德、博实睿德信和特睿投资承诺本人/企业持续看好公司的发展前景,愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划。本人/企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:1、减持价格:减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述发行价格将相应进行调整;2、减持方式:锁定期满后,在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺的情况下,将通过交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式或证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票;3、本人/企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定进行减持操作,并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。若中国证监会、上海证券交易所对本人/企业直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,本人/企业将按相关要求执行4、若本人/企业违反上述关于股份减持的承诺,减持公司股份所得收益将归公司所有。
参见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更”
|现聘任
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|120
境内会计师事务所审计年限|10
境内会计师事务所注册会计师姓名|谭智青、李民聪
境内会计师事务所注册会计师审计年限|谭智青1 年、李民聪2 年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|40
财务顾问|/|/
保荐人|安信证券股份有限公司|/
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务工作中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的连续性,经公司第三届董事会第十七次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘2022 年度审计机构的议案》,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用
事项概述|查询索引
公司2022 年4 月28 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司2022 年度日常关联交易的议案》,于2022 年5 月20 日召开2021 年度股东大会审议通过。公司于2022 年4 月30 日披露了《关于预计公司2022 年度日常关联交易的公告》。|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-009)
关联交易内容|关联方|预计金额|报告期内发生金额
接受关联人为公司及子公司提供担保(无偿)|公司子公司少数股东|32,000 万元|11,750 万元
向关联人采购商品|深圳市矽谷半导体设备有限公司|1500 万元|953.60 万元
向关联人销售商品|深圳市矽谷半导体设备有限公司|500 万元|215.52 万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
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报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||/||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||/||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|被担保方与上市公司的关系|担保金额|担保发生日期(协议签署日)||担保起始日|担保到期日||担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保
深科达|公司本部|深圳市深科达半导体科技有限公司|控股子公司|3,000,000.00|2019/10/11||2019/10/11|2022/10/11||连带责任担保|是|否||是
深科达|公司本部|惠州深科达智能装备有限公司|全资子公司|200,000,000.00|2020/7/13||2020/7/13|2028/7/12||连带责任担保|是|否||否
深科达|公司本部|深圳市深科达半导体科技有限公司|控股子公司|30,000,000.00|2021/1/12||2021/1/12|2023/1/11||连带责任担保|是|否||否
深科达|公司本部|深圳市深科达半导体科技有限公司|控股子公司|20,000,000.00|2020/12/30||2020/12/30|2025/12/29||连带责任担保|是|否||否
深科|公司本部|深圳市深科|控股子公|15,000,000.00|2021/6/29||2021/6/29|2022/6/28||连带责任担保|是|否||否
达||达半导体科技有限公司|司|||||||||
深科达|公司本部|深圳线马科技有限公司|控股子公司|20,000,000.00|2021/5/18|2021/5/18|2022/5/17|连带责任担保|是|否||否
深科达|公司本部|深圳线马科技有限公司|控股子公司|10,000,000.00|2021/6/29|2021/6/29|2022/6/28|连带责任担保|是|否||否
深科达|公司本部|深圳市深科达微电子设备有限公司|控股子公司|5,000,000.00|2021/6/29|2021/6/29|2022/6/28|连带责任担保|是|否||否
深科达|公司本部|深圳市深科达半导体科技有限公司|控股子公司|50,000,000.00|2020/12/30|2020/12/30|2025/12/29|连带责任担保|否|否||否
深科达|公司本部|深圳市深科达半导体科技有限公司|控股子公司|70,000,000.00|2022/5/9|2022/5/9|2023/5/8|连带责任担保|否|否||否
深科达|公司本部|深圳市深科达微电子设备有限公司|控股子公司|10,000,000.00|2022/6/23|2022/6/23|2023/6/22|连带责任担保|否|否||否