TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
MCU、马达变频驱动及锂电池管理芯片积累的技术切入汽车电子市场,打造质量管控能力至国际级车用 MCU大厂的相当水平;提升公司在智能家居领域布局的深度及广度。
公司以立足本土、定位进口替代、打造中国芯,提供客户高质量产品及服务为始。公司将保持战略定力,在管理上更加完善公司治理、培育建设管理梯队;重视研发:不断持续加大研发投入、提高研发效能、强化质量管控能力、达成研发团队质与量的提升;市场策略:聚焦服务大客户、高筑竞争者进入
门槛、打造公司品牌口碑及形象。长期发展战略的目标是不断提升公司的核心竞争力,要实现进军国际,打造公司成为十亿美元营收以上的具有全球竞争力的国际级芯片设计公司。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01月07日|公司会议室|实地调研|机构|电子行业分析师|公司的经营情况等|http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2022年1月7日投资者关系活动记录表》
2022年01月11日|公司会议室|实地调研|机构|电子行业分析师|公司的经营情况等|http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2022年1月11日投资者关系活动记录表》
2022年03月29日|会议室|电话沟通|机构|电子行业分析师|公司的经营情况等|http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2022年3月29日投资者关系活动记录表》
2022年03月31日|网上业绩说明会|其他|其他|投资者|公司的经营情况等|http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2022年3月31日投资者关系活动记录表》
2022年04月20日|会议室|电话沟通|机构|电子行业分析师|公司的经营情况等|http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2022年4月20日投资者关系活动记录表》
2022年07月11日|会议室|实地调研|机构|电子行业分析师|公司的经营情况等|http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2022年7月11日投资者关系活动记录表》
2022年09月08日|上海辖区上市公司投资者集体接待日|其他|其他|投资者|公司的经营情况等|http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2022年9月8日投资者关系活动记录表》
2022年09月21日|会议室|实地调研|机构|电子行业分析师|公司的经营情况等|http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2022年9月21日投资者关系活动记录表》
2022年12月13日|会议室|实地调研|机构|电子行业分析师|公司的经营情况等|http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2022年12月13日投资者关系活动记录表》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求,确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构,建立和健全了公司内部控制制度,进一步规范公司运作,提高了公司治理水平。
报告期内,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资和交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订。
公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范作》的要求,不存在尚未解决的公司治理问题。
公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开,并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件,对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见,确保所有股东,特别是公众股东的平等地位,充分行使自己的权利。同时,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定,维护股东的合法权益。报告期内,公司共召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会,对公司的相关事项做出的决策科学,程序规范。公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的形式召开,并单独计算和披露除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东的投票情况。
公司控股股东、实际控制人行为规范,依法行使其权力并承担相应义务,没有超越股东大会、董事
会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时,公司具有独立的业务和经营系统,拥有自主决策能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。报告期内,公司没有向控股股东、实际控制人提供担保,不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。
公司董事会设董事9名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成仍符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。
公司董事会由董事长召集和主持,全体董事出席公司董事会,公司监事及部分高级管理人员列席
会议。董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
报告期内,公司共召开了7次董事会,会议均由董事会召集、召开。
公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和
《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
报告期内,公司共召开了6次监事会,会议均由监事会召集、召开。
公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价。公司制订了《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》,进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,将工作绩效与其收入直接挂钩。董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
董事会下设审计委员会,主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计部为审计委员会下设日常办事机构,公司上市后,审计部积极运作,按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排,审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的要求,严格履行信息披露义务,共披露了124份公告文件。
9、关于投资者关系管理工作
公司认真贯彻保护投资者利益的要求,高度重视投资者关系管理,根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作;通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式,积极与投资者互动交流。
(1)公司于2022年3月31日,举办了2021年度业绩网上说明会,由董事长、财务总监兼董事会秘
书、独立董事通过网络在线交流形式与投资者进行了交流,使投资者更深入的了解公司的各项经营情况。
(2)2022年9月8 日,公司参加了由上海上市公司协会、深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台,举办的“携手投资者,持续提高上市公司质量-2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动,公司董事长、财务总监兼董事会秘书通过网络在线交流形式与投资者就公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通,据全景网提供的集体接待日专项监测报告,公司收到投资者提问数140条排名第二;公司以回复数106 条排名第一,回复率75.71%,充分体现了公司与投资者的良好互动。
(3)2022年,互动易平台上有许多用户关注公司,想在第一时间获得公司的动态,期待公司茁壮成长,企盼公司越来越好。
公司董事会与投资者建立了良好沟通机制,通过投资者关系联系电话、电子信箱、传真、深交所互动易、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通,多渠道解答投资者的疑问,发布公告125 条。接待投资者电话、来访及线上交流,发布投资者关系报告9份。回复投资者在互动易提出的问题286次,回复率达98.96%,使广大投资者更加了解公司经营现状和发展前景。2023年公司还将继续努力做好投资者关系管理工作。
10、资本运作情况
面对大环境的不确定性,公司积极发挥上市公司平台优势,加强资本运作,积极寻求外延式发展机遇,致力于实现产业与资本的深度融合,促进公司价值创造最大化、价值实现最优化。2022 年10月22日公司发布了回购股份方案。拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。
公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立,拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统,具备面向市场自主经营的能力。
1、业务独立:公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力,包括拥有独立的采购体系、技术研发支持体系、客户服务体系与市场营销体系,与股东之间不存在竞争关系或业务上相互依赖的情况。
2、资产独立:公司拥有独立完整的资产结构。即拥有为开展业务所必需的流动资产、固定资产、无形资产等。不存在以公司有形资产或无形资产为公司股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形,也不存在公司的资产或资源被公司股东、实际控制人及其控制的其他企业使用或占用的情形。
3、人员独立:公司建立、健全了法人治理结构,董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定产生,不存在控股股东指派或干预高管人员任免的情形,不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。本公司人事及工资管理体系与控股股东完全严格分离,本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。本公司制定了《员工守则》等一系列人力资源管理制度,建立了完善的薪酬福利体系,与全体员工均签订了《劳动合同》,公司劳动、人事与工资管理独立完整。
4、财务独立:本公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门。本公司根据现行法律法规,结合本公司实际,制定了财务管理制度,建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务总监、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。本公司在银行开设了独立账户,独立支配自有资金和资产,不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。本公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。
5、机构独立:本公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。公司根据生产经营的需要设置了相应的职能部门,与控股股东及其控制的其他企业的职能部门完全分开,相互不存在隶属关系。公司建立了健全的组织结构体系,不存在控股股东及其他单位或个人干预公司机构设置的情况,股东大会、董事会、监事会等在《公司法》、《公司章程》及相应的议事规则规定的职责范围内独立决策。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年度股东大会|年度股东大会|55.15%|2022年05月20日|2022年05月20日|http://www.cninfo.co m.cn《2021年度股东大会决议公告》(2022-025)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|42.61%|2022年08月30日|2022年08月30日|http://www.cninfo.co m.cn《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2022-049)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
傅启明|董事长|现任|男|65|2010年12月08日|2025年12月06日|44,733,217|4,473,322|0||49,206,539|权益分派
宋永皓|董事、总经理|现任|男|61|2010年12月08日|2025年12月06日|7,794,742|779,474|0||8,574,216|权益分派
朱秉濬|董事、副总经理、第三事业群总经理|现任|男|51|2018年05月17日|2025年12月06日|313,840|31,384|0||345,224|权益分派
向延章|董事、第一事业群总经理|现任|男|49|2019年05月14日|2025年12月06日|124,759|12,476|0||137,235|权益分派
张聿|董事|现任|男|51|2021年06月08日|2025年12月06日|0|0|0||0|
张学锋|董事、第二事业群总经理|现任|男|51|2019年05月14日|2025年12月06日|111,089|11,109|0||122,198|权益分派
潘一德|财务总监、董事会秘书|现任|男|52|2010年12月08日|2025年12月06日|167,258|16,725|0||183,983|权益分派
郭志升|副总经理|现任|男|57|2013年06月21日|2025年12月06日|0||0||0|
张兰丁|独立董事|现任|男|52|2019年12月06日|2025年12月06日|0||0||0|
阮永平|独立董事|现任|男|50|2019年12月06日|2025年12月06日|0||0||0|
曹一雄|独立董事|现任|男|59|2022年12月06日|2025年12月06日|0||0||0|
荣莉|监事|现任|女|50|2013年12月08日|2025年12月06日|0||0||0|
胡卉|监事|现任|女|60|2010年12月08日|2025年12月06日|0||0||0|
陈敏敏|监事|现任|女|41|2022年12月06日|2025年12月06日|0||0||0|
洪志良|独立董事|离任|男|77|2016年12月08日|2022年12月06日|0||0||0|
王瑜|监事|离任|女|69|2013年12月08日|2022年12月06日|0||0||0|
合计|--|--|--|--|--|--|53,244,905|5,324,490|0||58,569,395|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
洪志良|独立董事|任期满离任|2022年12 月6日|任期届满
王瑜|监事|任期满离任|2022年12 月6日|任期届满
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
曹一雄|独立董事|聘任|2022年12月06日|董事会聘任
陈敏敏|监事|聘任|2022年12月06日|监事会聘任
洪志良|独立董事|任期满离任|2022年12月06日|任期届满
王瑜|监事|任期满离任|2022年12月06日|任期届满
1、董事会成员:
截至报告披露日,公司现任董事会成员9 名,其中独立董事3名。
傅启明先生,1958 年出生,中国香港籍,毕业于台湾交通大学电信工程学系,学士,自1983 年起从事集成电路设计业,历任联华电子股份有限公司集成电路设计部门设计工程师,飞利浦集成电路设计部门资深工程师,联华电子股份有限公司集成电路设计部门项目经理,联咏科技股份有限公司商用产品事业部市场专案企划经理,中颖香港董事、总经理等职务。2002年加入本公司,现任本公司董事长,威朗国际董事,中颖科技董事、总经理,西安中颖董事长兼总经理,合肥中颖执行董事。
宋永皓先生,1962 年出生,中国香港籍,毕业于台湾科技大学,学士,自1989年起从事集成电路设计业,历任联华电子股份有限公司商用产品事业部集成电路设计工程师、行销经理,联咏科技股份有限公司商用产品事业部行销经理,迅捷科技股份有限公司副总经理,中颖香港董事、副总经理等职务。2002 年加入本公司,现任本公司董事、总经理,中颖科技副总经理,合肥中颖总经理。
朱秉濬先生,1972 年出生,中国国籍,毕业于上海复旦大学电子工程系,1995年加入本公司,曾担
任公司有机发光二极管(以下简称:OLED)产品线经理、先进线路设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监、微控制器事业群副总经理等职务,并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工作。现任本公司董事、副总经理兼第三事业群总经理。
向延章先生:1974年出生,中国国籍,毕业于阜新矿业学院电气工程系,学士学位。1997 年进入本公司,曾担任现场应用支持工程师,业务经理,业务总监,业务部副总经理。现任本公司董事、第一事业群总经理。
张聿先生,1972 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任中兴通讯股份有限公司南京分公司工程师、 LSI Corporation资深工程师、Leapfrog Inc 项目主管、四川南山之桥微电子有限公司联合创始人、科胜讯宽带通讯(上海)有限公司全球副总裁、恩智浦半导体(上海)有限公司机顶盒业务部全球总经理、 PMC-Sierra Inc 全球副总裁兼中国区总裁、北京建信股权投资基金(有限合伙)执行董事。现任华登投资咨询(北京)有限公司合伙人、燕麦科技股份有限公司监事、瑞丰光电子股份有限公司董事。2021
年6 月起任本公司董事。
张学锋先生:1972 年出生,中国国籍,毕业于上海铁道大学电气工程系,学士学位。1998 年进入本公司,曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职务,现任本公司董事、第二事业群总经理。
张兰丁先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,巴黎HEC Paris 高级工商管理硕士。曾先后担任上海青馨电子有限公司总经理、(美国)奥迪玛集团公司总经理,现任矽亚投资CEO;宁波通商银行、飞科电器、中原内配独立董事。2019年12月起任本公司独立董事。
阮永平先生,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士研究生学历,会计学教授,博士生导师,中国注册会计师协会会员,科技部、上海市科委、上海市经济信息化委财务评审专家,国家自然科学基金同行评审专家,曾任华东理工大学商学院会计学系支部书记,系主任,现为华东理工大学商学院公司财务研究所所长,会计专业硕士项目学术主任,商学院学术委员会副主任,会计学系教授,博士生导师。并兼任悦心健康、远贸股份独立董事、审计委员会主任,拥有较丰富的资本运作、会计与财务等理论与实践经验。2019 年12 月起任本公司独立董事。
曹一雄先生,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华东师范大学生物学系,获学士学位;中国科学技术大学计算机应用专业硕士班结业。曾任职于皖南农学院、合肥经济技术学院、中国科学技术大学,从事教学与管理工作和大学生创新创业及校友初创企业的辅导工作;合肥市高新区挂职副主任,负责半导体及先进制造业的企业服务与商引资工作。现任中国科学技术大学智能与信息学部副研究员。2022年12月起任本公司独立董事。
2、监事会成员:
截至报告披露日,公司现任监事会成员3 名,其中职工代表监事1 名。
荣莉女士,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海大学中文系行政管理专业,本科,1995年加入本公司,现任本公司高级管理师。2013 年12月起任本公司监事,现任公司职工代表监事。
胡卉女士,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚墨尔本Latroble 大学企管硕士,历任上海液气总公司上海立新液压件厂人事专员及技校教师,中港合资上海美美及香港光大明辉与东方明珠合作项目人事培训部经理,1997 年加入本公司,曾任本公司行政管理部经理。现任公司监事。
陈敏敏女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学物流管理专业,本科,经济师。2005 年9 月加入本公司,现在公司市场营销部任职。2022年12 月起任本公司监事。
3、高级管理人员:
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他经董事会认定的职位,为公司高级管理人员,截至报告披露日,公司现任高级管理人员6 名。
宋永皓先生,现任公司总经理,请见本节“董事会成员”。
郭志升先生,1966 年出生,中国台湾籍,毕业于台湾龙华科技大学电子工程系,曾任华隆微电子股份
有限公司工程师,联华电子股份有限公司正工程师,联咏科技股份有限公司副理,1998 年加入本公司,现任本公司副总经理,负责公司第二总部工程项目(合肥中颖电子广场)的筹备及建设管理工作。
潘一德先生,1971 年出生,中国台湾籍,毕业于美国俄亥俄州立大学工业工程研究所,硕士,曾任联
华电子股份有限公司投资关系部经理,和舰科技(苏州)有限公司财务部经理,中颖香港财务经理等职务,2007 年加入本公司,现任本公司财务总监、董事会秘书、中颖科技财务经理。
朱秉濬先生,现任公司副总经理兼第三事业群总经理,请见本节“董事会成员”。
向延章先生,现任公司第一事业群总经理,请见本节“董事会成员”。
张学锋先生:现任公司第二事业群总经理,请见本节“董事会成员”。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
傅启明|中颖科技|总经理|2009年01月05日||是
傅启明|西安中颖|董事长、总经理|2011年10月31日||否
傅启明|合肥中颖|执行董事|2019年12月11日||否
宋永皓|中颖科技|副总经理|2009年01月05日||是
宋永皓|合肥中颖|总经理|2019年12月11日||否
潘一德|中颖科技|财务经理|2009年01月05日||是
张聿|华登投资咨询(北京)有限公司|合伙人|2015年01月05日||是
张兰丁|矽亚股权投资基金管理(上海)有限公司| CEO|2010年04月01日||是
阮永平|华东理工大学商学院会计学系|教授,博导|2005年01月01日||是
曹一雄|中国科学技术大学智能与信息学部|副研究员|2019年11月01日||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|2022年3 月28日,第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议分别审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》,经2022 年5 月20 日召开的2021 年度股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据责任与激励相适应的原则,董事、监事的报酬根据2021年度股东大会决议,高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定后发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司报告期内,董事、监事、高级管理人员共16 人,2022年实际支付1,724.34 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
傅启明|董事长|男|65|现任|249.03|否
宋永皓|董事、总经理|男|61|现任|325.85|否
朱秉濬|董事、副总经理兼第三事业群总经理|男|51|现任|246.92|否
向延章|董事、第一事业群总经理|男|49|现任|269.16|否
张聿|董事|男|51|现任|15|否
张学锋|董事、第二事业群总经理|男|51|现任|256.43|否
潘一德|财务总监、董事会秘书|男|52|现任|145.11|否
郭志升|副总经理|男|57|现任|68|否
张兰丁|独立董事|男|52|现任|12.65|否
阮永平|独立董事|男|50|现任|12.65|否
曹一雄|独立董事|男|59|现任|1|否
胡卉|监事|女|60|现任|6.05|否
荣莉|监事|女|50|现任|63.41|否
陈敏敏|监事|女|41|现任|34.38|否
洪志良|独立董事|男|77|离任|12.65|否
王瑜|监事|女|69|离任|6.05|否
合计|--|--|--|--|1,724.34|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第二十一次会议|2022年03月28日|2022年03月29日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(2022-009)
第四届董事会第二十二次会议|2022年04月19日|2022年04月20日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-021)
第四届董事会第二十三次会议|2022年08月10日|2022年08月11日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-034)
第四届董事会第二十四次会议|2022年08月19日|2022年08月19日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-044)
第四届董事会第二十五次会议|2022年08月30日|2022年08月30日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-050)
第四届董事会第二十六次会议|2022年10月20日|2022年10月22日|http://www.cninfo.com.cn《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-057)
第五届董事会第一次会议|2022年12月06日|2022年12月06日|http://www.cninfo.com.cn《第五董事会第一次会议决议公告》(2022-066)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
傅启明|7|6|1|0|0|否|2
宋永皓|7|0|7|0|0|否|1
朱秉濬|7|5|2|0|0|否|1
向延章|7|1|6|0|0|否|1
张聿|7|1|6|0|0|否|1
张学锋|7|5|2|0|0|否|1
张兰丁|7|1|6|0|0|否|1
阮永平|7|2|5|0|0|否|2
曹一雄|1|0|1|0|0|否|0
洪志良|6|1|5|0|0|否|1
报告期内,公司董事认真履行职责,本着诚信勤勉义务,利用各自专业上的优势对公司内部控制
建设、管理体系建设等重要事项作出独立、客观、公正的判断,发表了独立意见,并根据公司实际情况,科学审慎决策,给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳。公司采纳独立董事建议,安排独立董事与随机抽样的中阶主管及员工进行访谈,为公司未来的健康发展出谋划策,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略发展委员会|傅启明、宋永皓、朱秉濬、向延章、张兰丁、洪志良、张聿、张学锋|2|2022年03月28日|2021年的经营情况和2022年公司发展战略及经营计划|面临行业人才问题,公司已在积极扩大研发人员的计划,预期未来研发人员仍会逐步增长。要与一线客户合作,促进公司的提升,享受国家对半导体行业的政策。|面临行业人才问题,公司已在积极扩大研发人员的计划,预期未来研发人员仍会逐步增长|无
战略发展委员会|傅启明、宋永皓、朱秉濬、向延章、张兰丁、洪志良、张聿、张学锋|2|2022年08月10日|2022年半年度工作报及2023年发展战略及经营计划。|设法留住人材||无
提名委员会|张兰丁、傅启明、洪志良|3|2022年03月28日|2021年度董事会提名委员会工作报告|准备换届的董事人选||无
提名委员会|张兰丁、傅启明、洪志良|3|2022年08月10日|审核第五届董事会董事候选人|出具了同意提交董事会审议的审核意见||无
提名委员会|张兰丁、傅启明、洪志良|3|2022年12月06日|审核第五届董事会高级管理人员候选人|出具了同意提交董事会审议的审核意见||无
薪酬和考核委员会|洪志良、傅启明、阮永平|4|2022年03月28日|2020年度董事会薪酬委员会工作报告|高管工作责任大,建议修改董监高薪酬制度||无
薪酬和考核委员会|洪志良、傅启明、阮永平|4|2022年08月30日|审议“关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解锁期可解锁的议案”|出具公司限制性股票计划可解锁的审核意见||无
薪酬和考核委|洪志良、傅启明、阮永平|4|2022年10月20|公司高管和员工薪酬与同行|根据公司盈利情况,确定非独立董事职务||无
员会|||日|的比对分析报告|津贴||
审计委员会|阮永平、傅启明、张兰丁|4|2022年03月28日|内审工作报告及专题:防止黑客入侵公司网站和对服务器勒索|公司已对居家办公的电脑做了内部防控措施|与审计机构对2021年度财务审计事项做了审计执行前和审计执行后的充分沟通|无
审计委员会|阮永平、傅启明、张兰丁|4|2022年08月10日|内审工作报告及专题:完善员工晋升体系-1|应从能力、忠诚度、管理综合考量||无
审计委员会|阮永平、傅启明、张兰丁|4|2022年08月10日|内审工作报告及专题:合肥工程项目内控检查|合肥工程项目隐蔽工程需特别关注||无
审计委员会|阮永平、傅启明、张兰丁|4|2022年10月20日|内审工作报告及专题:完善员工晋升体系-2|持续关注合肥工程项目的现场管控和对风险的应对措施||无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|255
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|231
报告期末在职员工的数量合计(人)|486
当期领取薪酬员工总人数(人)|486
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|2
销售人员|24
技术人员|401
财务人员|11
行政人员|48
合计|486
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|172
本科|248
大专|49
其他|15
合计|486
2022 年公司继续秉承“公平、公正、公开”原则,不断完善公平、健全的薪酬绩效体系,保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工,针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式,将公司业绩与员工利益紧密联系在一起,使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。
公司对员工培训极为重视,积极展开了内容丰富、形式多样的各类培训课程。以提升员工综合素质,提高员工职业技能,并增加团队凝聚力和创造力为核心。2022 年度,公司有计划开发、开设了十多项进阶培训课程,如:《Project 流程详解》、《IC制造流程详解》、《IC 测试技术详解》、
《sample verify 内容详解》、《电机技术讲解》、《PD快充技术讲解》、《Analog checklist 解读》、《debug report 讲解》、《ESD设计考量》、《失效分析手段讲解》、《BCD制程使用手册讲
解》、《常用工具异常处理及效率提升》、《制程checklist解读》等,也通过专业的培训机构组织了多项技术类培训,如《IC design flow》、《数字电路布局布线设计》、《Lab Basic EMC 操作》、《高低温试验操作》、《BMS 功能设计开发》、《嵌入式软件编程技巧》、《通讯协议解读》等;此外还着重针对各层次员工组织了多项管理类培训,如《项目管理—最佳实践》、《高情商演讲》、《商务 PPT制作》、《结构思考力》、《高效沟通,通“情”达“理”》、《非财务的财务数据解读分析》、《七步入微TM:微课程开发与设计》、《情绪与压力管理》、《系统思考—问题分析与策略决策》、《冲突
管理与跨部门合作》、《创新设计思维》、《卓越的个人素质培养(7 个习惯)》、《服务意识与礼仪》等,全年累计培训共计931人次,组织参加了近100项培训。这一系列的培训提升了员工的专业技术能力及中高级主管的管理能力,为公司做到高效务实的管理制度起到了积极的推动作用,也为公司的提升起到了助力。
劳务外包的工时总数(小时)|4,990
劳务外包支付的报酬总额(元)|1,298,340.37
报告期内,公司利润分配政策未调整。公司重视对投资者的合理投资回报,在制定利润分配方案过程中,董事会结合公司盈利情况、资金需求,与独立董事、监事充分讨论,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制订或修改利润分配方案。程序合规透明。
2022 年5月20 日,公司2021年年度股东大会审议通过了2021 年度权益分派方案:以公司最新总股本310,944,802 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利4.80元(含税),以资本公积金每10股转增1股,合计派发现金股利149,253,504.96 元(含税),转增股本31,094,480 股,转增后公司总股本增至342,039,282 股。2022年5月31日上述方案实施完毕。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|4.0
每10股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|341,181,982
现金分红金额(元)(含税)|136,472,792.80
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|19,998,577.84
现金分红总额(含其他方式)(元)|156,471,370.64
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经公司第五届董事会第三次会议审议通过,2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日总股本342,039,282股扣减截至董事会审议本预案日回购证券专户中的股份857,300股后的股本,即341,181,982股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,公司本次现金分红金额为136,472,792.80元(含税)。在本利润分配预案实施前公司总股本发生变动,将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数(不含回购股份,二级市场回购股份不参与本次利润分配),按照“分配比例不变”的原则,对分红总额进行调整。|
1、2017 年限制性股票激励计划
2017 年5 月25日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了
《2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关议案,并经2016 年度股东大会审议通过。自限制性股票激励计划实施以来至报告期末,公司完成了限制性股票的授予、上市流通、价格调整、回购注销等事宜,具体详见公司2017-2022 年期间的公告及定期报告相关内容。
报告期内,限制性股票激励计划实施情况如下:
2022 年8 月30 日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第四个解锁期可解锁的议案》,本次解锁激励对象1 人,可申请解锁的限制性股票数量为11,713 股。2022 年9 月26 日,上述解锁股份上市流通。上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2020 年11 月19 日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》等相关议案。并经2020 年第一次临时股东大会审议通过。自限制性股票激励计划实施以来至报告期末,公司完成了限制性股票的授予、价格调整、回购注销等事宜,具体详见公司2020-2022 年期间的公告及定期报告相关内容。
2022 年3 月28 日,公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》,本次股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,本次符合解锁条件的激励对象共计122名。根据公司股权激励计划所有激励对象延长禁售期的承诺,本次限制性股票解锁条件成就但股票暂不上市,继续禁售至2023 年2 月1日。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
截至报告期末,公司股权激励限售股为3,963,839 股,占公司总股本342,039,282 股的1.16%。
公告披露日期|公告编号|公告名称|公告披露索引
2022年3 月29|2022-009|第四届董事会第二十一次会议决议公告|http://www. n c info.com.cn
||独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见|http://www.cninfo.com.cn
|2022-010|第四届监事会第二十次会议决议公告|http://www.cninfo.com.cn
|2022-014|关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告|http://www.cninfo.com cn.
||关于中颖电子2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜法律意见书|http://www.cninfo.com.cn
2022年8 月20|2022-050|第四届董事会第二十五次会议决议公告|http://www.cninfo.com.c
|||
||独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|http://www.cninfo.com.c
|||
|2022-051|第四届监事会第二十三次会议决议公告|http://www.cninfo.com.c
|||
|2022-052|关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第四个解锁期可解锁的公告|http://www.cninfo.com.c
|||
||2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第四个解锁期解锁相关事宜法律意见书|http://www.cninfo.com.c
|||
2022年9 月20|2022-054|关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第四个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告|http://www.cninfo.com.c
|||
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
潘一德|财务总监、董事会秘书|0|0|0|0|0|0|35.17|49,500|0|0|17.37|54,450
朱秉濬|董事、副总经理兼第三事业群总经理|0|0|0|0|0|0|35.17|71,500|0|0|17.37|78,650
向延章|董事、第一事业群总经理|0|0|0|0|0|0|35.17|85,800|0|0|17.37|94,380
张学锋|董事、第二事业群总经理|0|0|0|0|0|0|35.17|77,000|0|0|17.37|84,700
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|283,800|0|0|--|312,180
备注(如有)||公司实施2021年度权益分派方案(每10股派0.48元人民币现金;每10股转增1股),激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增。|||||||||||
公司建立了长期激励机制,按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度,增强公司核心竞争力,使公司得以高质量发展。
根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后,一致认为:2022年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。
为了充分调动公司高级管理人员的积极性,以保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,对部分高级管理人员和中层管理人员及核心技术(业务)骨干参与了2020 年限制性股票激励计划。并按照公司现有个人绩效考核相关规定,根据考核结果确定实际解除限售的股份数量,未能解除限售部分由公司按授予价格回购注销。公司通过合理健全、机动有效的薪酬福利体系,以及股权激励计划为主的长期利益机制,达到保障核心团队、骨干员工稳定性和调动其积极性的作用。
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定,结合发布的年度运营方针,对公司的内部控制持续进行检视、完善及优化,以应对不断变化的外部环境,实现公司长期持续稳定增长的战略发展目标。主要体现如下:
(1)内部环境。公司根据行业特性,并结合公司现状,更新了人才晋升、薪资制度;制定出针对各职能别、各职等间的晋升指引,以帮助和引导员工提升专业能力。
(2)风险评估。公司根据战略目标及年度运营目标,结合行业特点及公司资源配置情况,充分收集、识别、分析各类风险,制定风险应对策略,权衡风险与收益。并在以往的基础上,新增了针对合肥研发大楼建设的风险识别及应对策略。
(3)控制活动。根据风险应对策略,结合公司管理现状,持续更新及检视各类程序文件及执行情况。
(4)信息与沟通。公司继续积极推进简政e化,以提升研发及日常流程的控管效率。
(5)监督。持续跟进内部控制自我评价所识别出缺陷的整改进度及落实执行情况。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月30日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《2022年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、重大缺陷:(1)公司董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的档期财务报告中的重大错报;(4)公司审计委员、内部审计部对内部控制的监督无效;(5)其他:具备合|1、重大缺陷:(1)缺乏民主决策程序;(2)决策程序导致重大失误;(3)违反国家法律法规并受到处罚;(4)中高级管理人员和高级技术人员严重流失;(5)媒体频现负面新闻,波及面广;(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;
|理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报的内部控制缺陷。2、重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;(5)其他:具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报的内部控制缺陷。3、一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。|(7)内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。2、重要缺陷:(1)民主决策程序存在但不够完善;(2)决策程序导致出现一般失误;(3)违反企业内部规章,形成损失;(4)关键岗位业务人员流失严重;(5)媒体出现负面新闻,波及局部区域;(6)重要业务制度或系统存在缺陷;(7)内部控制重要缺陷未得到整改。3、一般缺陷:(1)决策程序效率不高;(2)违反内部规章,但未形成损失;(3)一般岗位业务人员流失严重;(4)媒体出现负面新闻,但影响不大;(5)一般业务制度或系统存在缺陷;(6)内部控制一般缺陷未得到整改;(7)存在的其他缺陷。
定量标准|1、重大缺陷:财务报表的错报金额落在如下区间:(1)错报金额≧资产总额的1%;(2)错报金额≧营业收入总额的1%;(3)错报金额≧税前利润总额的10%,且大于等于500万元。2、重要缺陷:财务报表的错报金额落在如下区间:(1)资产总额的0.5%≦错报金额<资产总额的1%;(2)营业收入总额的0.5%≦错报金额<营业收入总额的1%;(3)税前利润总额的5%≦错报金额<税前利润的10%。且大于等于200万元,小于500万元。3、一般缺陷:财务报表的错报金额落在如下区间:(1)错报金额<资产总额的0.5%;(2)错报金额<营业收入总额的0.5%;(3)错报金额<税前利润的5%,且小于200万元。|1、重大缺陷:损失金额落在如下区间:(1)损失金额≧资产总额的1%;(2)损失金额≧营业收入总额的1%;(3)损失金额≧税前利润总额的10%,且大于等于500万元。2、重要缺陷:损失金额落在如下区间:(1)资产总额的0.5%≦损失金额<资产总额的1%;(2)营业收入总额的0.5%≦损失金额<营业收入总额的1%;(3)税前利润总额的5%≦损失金额<税前利润的10%。且大于等于200万元,小于500万元。3、一般缺陷:损失金额落在如下区间:(1)损失金额<资产总额的0.5%;(2)损失金额<营业收入总额的0.5%;(3)损失金额<税前利润的5%,且小于200万元。
经公司自查,公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项,公司已经按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。随着公司业务规模的不断发展,外部宏观经济及市场环境的变化,公司需要进一步完善内部控制体系,持续加强自身建设,切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性,科学决策,稳健经营,规范发展,持续提升上市公司治理质量。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
中颖电子股份有限公司|不适用|无|不适用|不适用|不适用
公司仅从事集成电路设计及销售,即无生产线的IC 设计公司,不会对环境造成直接影响。将芯片制造和封装测试工序外包,公司建立了“资源节约、合理利用、绿色产品化生产”的环境保护政策。同时公司严格贯彻国家《环境保护法》、《消防法》等法律法规,在节约能源方面公司也实施一些控制措施,采用简政E化的绿色办公,倡导二次用纸、夏季空调设定温度不低于25°C、冬季空调设定温度不高于20°C,每层设置垃圾分类回收处等。
根据上海市生态环境局《关于印发上海市2022 年重点排污单位名录的通知》发布的《上海市2022 年重点排污单位名录》,公司不属于重点排污单位。
在做好公司经营管理、追求自身发展和经济效益的同时,公司更加重视企业与社会的协调发展。
1、规范运作、保障股东权益
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。公司非常重视对投资者的合理回报,制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东,制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东,2021年度权益分配派发现金股利1.49亿元(含税),近三年以现金方式累计分配的利润与近三年实现的年均可分配利润比例达到了87.54%。
为了增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可,公司于2022年年10月启动实施股份回购计划。
报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在未经股东会授权将资金直接或间接提供给大股东及关联方使用的各种情形。
公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,尊重和保护员工权益,不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系;通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展,维护员工权益。致力于培育员工的认同感和归属感,实现员工与企业共同成长,努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。
3、社会公益事业
公司成立了中颖志愿芯团队,向区长者照护之家捐赠价值10万元的日用品和食品。向所属居委的困境儿童征集微心愿,公司布置心愿树墙、专区,附上孩子及家庭的介绍,激发大家对弱势群体的体恤和关爱。
公司善尽社会责任,积极参与临空园区公益联盟的活动,出资11.24万元援建云南山区学校的
食堂、淋浴室和门窗等设施。改善师生的教学环境,确保校园安全。
通过“产业扶贫”、“消费扶贫”等手段,助力云南省贫困县脱贫攻坚。公司员工认购云南生态无公害梯田红米600公斤,四年来已累计认购红米2,773 公斤。
为巩固脱贫攻坚成果,公司员工筹资2.26万元,参与临空园区众筹的公益助学大礼包,为“困境儿童”提供创造更好的学习条件和环境。捐资14.15万元,定向帮助云南贫困学生共计81 名。
公司履行社会责任情况请见与本年度报告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2022 年度社会责任报告》。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|发行前股东、实际控制人|股份锁定|自协议转让股份过户日起,未经受让方书面同意,2年内不再减持其持有的中颖电子股票。|2021年02月23日|股份登记过户之日起2年|报告期内,严格履行了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺|发行前股东、实际控制人|首发限售承诺|本公司董事长、实际控制人傅启明承诺:本人在任职期间,每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份,买入后六个月内不再行卖出公司股份。|2012年06月13日|长期|报告期内,承诺人均遵守了所作出的承诺
股权激励承诺|中颖电子|股权激励|承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2020年11月19日|公司股权激励计划实施期间|报告期内,严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺|实际控制人及持有5%以上股份的股东|同业竞争|在作为中颖电子股东期间,本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会在与中颖电子及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资;本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)间接从事与中颖电子及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。|2012年03月28日|长期|承诺方严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
其他承诺|公司第四届董事会|关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺|本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力|2022年10月20日|回购期间|报告期内,遵守了所有做出的承诺
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕|不适用|||||
的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|
境内会计师事务所名称|众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|60.95
境内会计师事务所审计服务的连续年限|12
境内会计师事务所注册会计师姓名|王颋麟、刘璐
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|王颋麟-1年、刘璐-2年
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
西安中颖电子有限公司|2015年03月30日|5,500|2015年07月01日|5,500|连带责任保证|无|无|10年|否|是
芯颖科技有限公司|2016年11月21日|4,000|2016年12月01日|4,000|连带责任保证|无|无|无期限|否|是
芯颖科技有限公司|2019年09月26日|2,000|2019年10月01日|2,000|连带责任保证|无|无|10年|否|是
合肥芯颖有限公司|2020年05月12日|2,000|2020年06月01日|2,000|连带责任保证|无|无|无期限|否|是
合肥芯颖有限公司|2020年05月12日|2,000|2020年06月01日|2,000|连带责任保证|无|无|10年|否|是
合肥芯颖有限公司|2020年05月12日|4,000|2020年06月01日|4,000|连带责任保证|无|无|10年|否|是
合肥中颖有限公司|2020年11月19日|7,000|2021年01月01日|7,000|连带责任保证|无|无|10年|否|是
合肥中颖有限公司|2020年11月19日|2,000||0|连带责任保证|无|无|10年|否|是
芯颖科技有限公司|2022年08月30日|6,000||6,000|连带责任保证|无|无|10年|否|是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||6,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||32,500||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||34,500||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||32,500||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称 担保额度相关公告披露日期|担保额度||实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)|6,000|||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||32,500||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|34,500|||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||32,500||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||21.96%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)|0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)|0
上述三项担保金额合计(D+E+F)|0
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)|无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)|无
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|33,890|3,100|0|0
其他类|自有资金|2,000|2,000|0|0
合计||35,890|5,100|0|0
1、参与认购投资基金份额
2022 年10 月20 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟参与认购投资基金份额的议案》,为进一步推进公司的战略发展,公司作为有限合伙人拟以自有资金认购苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)5,000 万元的合伙份额。该合伙企业将围绕在集成电路、半导体及其上下游产业(包括但不限于由5G 及AI 的发展所带动的移动通信、汽车电子、消费电子、安防监控、物联网、云计算、智能制造等相关细分领域)相关领域的业务成熟、已形成一定规模和能产生稳定现金流的企业,专注于并购整合投资(“主要方向”),从而实现合伙企业资产的资本增值,包括但不限于参与控股型并购、协助其他并购主导方参与对被投资企业的整合重组、为并购项目提供融资支持等。具体内容详见公司于2022 年10 月22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟参与认购投资基金份额的公告》(2022-059)。
2022 年12 月2日,公司与普通合伙人苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及其他投资基金参与认购方正式签署《苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。具体内容详见公司于2022 年12 月5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购投资基金份额的进展公告》(2022-065)。
2022 年12 月5 日,苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)取得了苏州高新区(虎丘区)行政审批局换发的营业执照,具体内容详见公司于2022 年12 月7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购投资基金份额的进展公告》(2022-069)。
2、回购公司股份