TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
移动互联网信息服务升级扩容项目|否|29,024.45|29,024.45|1,320.05|1,320.05|4.55%|2024年12 月31 日|不适用|不适用|不适用|否
研发及|否|15,401|15,401|1,039.|1,039.|6.75%|2024年|不适用|不适用|不适用|否
运营基地建设项目||.3|.3|92|92||12 月31 日||||
承诺投资项目小计|--|44,425.75|44,425.75|2,359.97|2,359.97|--|--|0|0|--|--
超募资金投向|||||||||||
无|||||||||||
补充流动资金(如有)|--|7,282.5|7,282.5|2,100|2,100|28.84%|--|--|--|--|--
超募资金投向小计|--|7,282.5|7,282.5|2,100|2,100|--|--|0|0|--|--
合计|--|51,708.25|51,708.25|4,459.97|4,459.97|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|不适用||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用||||||||||
|2022 年11月16 日,公司召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金2,100万元永久补充流动资金,占超额募集资金总额的28.84%,2022年12月,公司使用超募资金人民币2,100.00万元用于永久补充流动资金。截至2022 年12月31日,本公司除使用部分暂时闲置超募资金购买银行理财产品外,其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。2022 年12月12 日,公司召开第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第六次会议,并于2022年12月29 日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》,同意公司使用5,100 万元超募资金及10,200万元自有资金,合计15,300万元购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司51%股权。截至2022 年12月31日,公司尚未支付上述款项,上述款项均存放在公司募集资金专户中。||||||||||
募集资金投资项目实施地点|不适用||||||||||
变更情况|
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|2022 年11月16 日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2022 年11月10日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3,135.71万元,其中2,255.23 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,880.47万元用于置换已支付发行费用的自筹资金;同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况进行了专项核验,出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(容诚专字[2022]100Z0366 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况|2022 年11月16 日,公司召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过50,000万元和不超过20,000万元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12 个月。上述资金额度自公司2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为10,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022 年12月31日,公司已使用10,000.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
北京久佳信通科技有限公司|子公司|移动信息化服务|11,111,111.00|188,558,020.51|93,500,515.00|406,888,811.72|25,727,546.93|23,938,763.84
公司秉承“技术赢得客户,服务创造价值”的经营理念,贯彻“专注大型客户,服务精益求精”的经营策略,目前已形成数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务、数字营销服务三大业务板块。未来公司将积极把握数字经济发展和信息化应用技术进步的良好机遇,持续聚焦数字经济领域,横向拓宽大型企业客户类型,纵向加强上下游产业渗透,致力于成为行业领先的数字经济应用技术和信息服务提供商。
2023年,公司将以上市为契机,充分利用好资本市场平台助力企业发展,不断加强核心技术的研发投入,开发新的产品、探索新的服务模式,在数字经济大发展的背景下,充分发挥自身优势,实现公司向高质量、可持续发展。
1、提升战略管理水平,践行企业价值创造和股东利益最大化的经营目标
公司牢固树立回报股东的理念,通过不断提升经营业绩实现公司企业价值创造和股东利益的最大化。作为公众公司,将不断提升战略管理水平,从宏观角度找准公司的发展定位和方向,从微观角度统筹企业经营业务布局,指导公司经营管理提质增效,提升企业整体价值并回报股东。同时,积极主动加强与股东等外部投资者的沟通,做好投资者关系管理,履行社会责任等,让所有外部投资者共享企业发展成果。
2、推动募投项目建设,以技术创新和服务升级促进公司高质量发展
公司首发上市募集资金投资项目聚焦于数字应用技术和信息服务领域,立足于公司的业务体系,对公司现有主营业务的服务能力进行提升、服务范围进行拓展,也有助于把握前沿技术发展方向提前部署技术研发。
首先推进研发及运营基地建设项目。通过扩充前瞻性技术储备,提升公司基础研发能力,保证公司紧跟技术更新迭代节奏,为公司技术升级、业务创新奠定了技术基础。
其次深化信息服务升级扩容项目。通过升级软硬件设备、对现有业务系统进行研发创新及获取业务授权等手段,对公司主营业务的服务能力进行提升、服务范围进行拓展。这将有力推动公司主营业务纵深发展,实现各项主营业务服务的全面优化升级,顺应主营业务相关细分领域的发展趋势。
最后通过募集资金投资项目的稳步实施,对现有业务系统进行研发升级并进行前瞻性技术储备、招募研发运营等各方面人才、拓展公司现有服务范围等举措,全面提高服务能力,把握数字化和信息化高速发展带来的机遇。
3、增强业务板块合力,全面投入数字经济建设服务大浪潮
进入2023 年以来,数字经济成为重要的经济发展目标,软件和信息技术服务业的发展优势十分明显。公司将牢牢把握数字化背景下的机会,外部利用自身优势拓展客户和服务项目机会,内部加强业务板块整合共同支撑客户的数字化发展需求。在大数据处理分析和机器
智能运算等两大技术体系基础上,公司将加大人工智能、数字消费和数字文化等领域的投入,获取更多的发展机会。
在数字化技术与应用方面,积极与电信运营商探索新的业务模式,拓展新的业务增长点,同时充分利用“北京城市副中心政务服务管理局信息化建设智能全息展示中心”项目经验,加大力度向其他政企客户输出公司在该类业务项目中的技术能力和服务经验;在移动信息化业务方面,跟踪运营商在5G 消息商业化推广上的进展,研究除国内短彩信、国际短彩信、 AI智能语音等多产品线与服务的商业拓展,继续深入开拓与电信、电力、邮政及金融等行业性客户的业务合作,为公司持续增长奠定基石;在数字营销业务方面,充分梳理公司大客户的营销需求,利用公司OTT 资源与媒体资源等综合优势,整合客户需求与公司资源优势,为客户创造最优的营销效果。
随着公司技术水平和服务能力的提升,公司数字化技术应用场景进行了拓展,移动信息化服务能力日渐成熟,数字营销业务渠道日趋丰富,公司大客户战略成效将逐步显现,公司前期的积累在新客户、新业务、新模式中会逐步得到释放,公司整体经营将进入可持续发展的快车道。
4、完善内部控制建设,提高持续规范运作能力及信息披露水平
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司已经修订了包含《股东大会议事规则》等一系列的管理制度,逐步建立了符合自身业务特点和经营需求的内部控制管理体系,并定期开展内部控制自我评价,使公司运营管理更规范、高效,为公司把控风险、稳健经营打下良好基础。
未来,公司将进一步梳理、健全并严格执行公司内部控制制度,完善资金资产管理、关联交易、信息披露等相关内控制度,加强公司治理和规范运作,切实维护上市公司与全体股
东利益。同时,提高信息披露工作水平,保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性,公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责,做好相关信息披露工作。通过持续完善内部控制建设工作,提高持续规范运作能力及信息披露水平,公司的运行管理水平与效率将不断提高,公司也将步入快速、稳健、可持续发展的道路。
5、深化人才队伍建设,提升企业核心竞争力
公司将通过多种渠道引进研发、运营服务等方面的专业人才,充实公司人力资源,增加公司技术开发、运营服务方面的人才储备,满足公司发展对人才的需求。公司还将进一步加强培训工作,全面提升员工的综合素质和技能,以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。同时,公司将不断完善激励机制,不断满足员工各种层次的需要,以期留住骨干、吸引优秀人才,提升员工贡献度,让公司焕发出强大的生机与活力。
上述2023 年度的经营计划不构成对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险。
近年来,随着数字经济的蓬勃发展,新的业务模式和产品类型不断涌现。行业的新进入者和原有企业的扩张,使未来存在市场竞争加剧的可能。如公司市场策略出现失误,将可能面临市场份额下降的风险。
针对上述风险,依靠多年的行业积累,基于对客户的运营方式、管理体制和所在细分行业的商业模式等的深刻理解,公司将深耕用户需求,持续研发投入和服务升级,秉持产品快速定制、贴身应需服务的理念,不断推出适合大型企业客户需求的技术与服务解决方案,通过差异化、定制化的服务赢得客户,同时,不断丰富公司主营业务的应用场景并逐步积累以现有业务为技术基础的行业客户,进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。
公司的业务均处于技术发展较快的软件与信息服务业,具有技术更新迭代快的特点,信息技术企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势,持续推出适应市场发展与变化的新技术产品。如果技术研发中出现科研难题等情况时,不能及时调整研发策略和技术路线,有可能延迟公司新技术产品的推出时间,导致公司市场竞争力下降。
针对上述风险,公司将客户需求作为产品研发和服务提供的第一步,坚持市场和技术双轮驱动的研发导向,持续改进产品和服务的用户体验,实现现有产品的快速迭代,并适时推出符合市场需求的新产品、新技术;同时,公司重视基础技术的研发和积累,持续保持稳定的研发投入,根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断,提前进行技术部署,将核心技术平台化、框架化、组件化,通过研发成果产品化,保证技术端与产品端不脱节,持续提升产品竞争力。
公司所处行业目前处于快速发展时期,对管理人员、技术人才及运营人才的依赖性较高。若公司未来不能提供有市场竞争力的激励机制,打造有利于人才长期发展的平台,有可能导致核心管理人员、技术人才和销售人才流失的风险。
针对上述风险,公司将持续加大对核心技术人员的引进力度,不断壮大核心人才队伍;重视员工培养,定期组织各类型的培养计划与技术分享活动;加强企业文化建设,增加企业凝聚力,并通过包括薪酬、员工福利、股权激励在内的激励措施来稳定和扩大人才队伍,激发员工的积极性与创造性;加速组织变革与赋能,有效促进公司健康、快速发展。
公司商誉账面价值为9,859.42 万元,其中因收购久佳信通形成的商誉为9,379.17 万元,因收购罗迪尼奥形成的商誉为480.25 万元。公司商誉主要为收购久佳信通所形成,久佳信通主要从事移动信息化服务,自纳入公司合并范围以来,经营业绩良好,经测试不存在减值迹象;罗迪尼奥主要从事增值电信服务和数字营销服务,经营情况较为稳定,经测试不存在减值迹象。如果未来宏观经济、市场条件以及产业政策等外部因素发生重大不利变化,导致上述两家公司经营情况不及预期,则公司存在商誉减值的风险,进而对经营业绩产生不利影响。
针对上述风险,公司除每年对商誉进行减值测试外,还将持续加强对久佳信通、罗迪尼奥在技术、市场、管理等方面的整合,通过加强管理和创新,保持久佳信通、罗迪尼奥的市场竞争力及持续稳定的盈利能力,确保不发生商誉减值情况。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年12月16 日|腾讯会议|电话沟通|机构|东北证券|公司经营计划、发展战略、与运营商的合作情况等。|具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表
2022 年12月19 日|腾讯会议|电话沟通|机构|国盛证券、中信保诚基金|公司经营计划、发展战略、数字经济方面的业务开展情况等。|具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表
2022 年12月19 日|腾讯会议|电话沟通|机构|创金合信基金|公司经营计划、发展战略、数字经济方面的业务开展情况等。|具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表
2022 年12月30 日|腾讯会议|电话沟通|机构|兴业证券|公司经营规划、发展战略、收购壹通佳悦的背景及考虑等。|具体内容详见公司披露在深交所互动易上的投资者活动关系记录表
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结
构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等要求,在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
公司股东按照《公司章程》的规定,依照其所持有的股份份额享有平等权利,并承担相应义务。公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会召集、召开和表决程序,切实保障公司和股东的权益,确保股东能够充分行使股东权利,不存在违反法律法规及其他规章制度的情形、不存在损害股东利益的情形。
(二)关于股东与控股公司
公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
公司董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,董事会成员包含行业专家、财务和企业管理等方面的专业人士,具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事均能按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,认真勤勉的履行职责和义务,为公司发展献言献策;独立董事独立于公司实际控制人、控股股东和其他关联方,能够独立地作出判断并发表意见。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》的要求,董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等制度履行其职责,运行情况良好。
公司监事会设监事3 名,其中职工代表监事1 名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查,维护公司及广大股东的利益。
公司逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
(六)关于经理层
公司已建立《总经理工作细则》,对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责,能够忠实的执行董事会的各项决议,没有发现违规行为。
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
报告期内,公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定和要求,规范管理、运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于主要股东,具有独立完整性的业务和面向市场自主经营的能力。
1、业务独立。公司设有独立的技术研发中心,负责公司核心技术的研发、创新、规划、推广策划和售后服务,具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,不依赖于股东或其它任何关联方,也不存在与控股股东、实际控制人之间的同业竞争。
2、资产完整。公司拥有自主经营所需的各项资产,包括办公设备、商标权、计算机软件著作权等,所有知识产权均为公司自主设计申报、自主研发、自主拥有和使用的,公司资产完整、产权明晰,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立。公司设立了专门的人力资源部,建立了独立的薪酬管理办法,不存在受控股股东干预的情况。员工的收入由公司独立核算和发放,并已按照国家和地方政府及社会保障部门的有关规定,为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育保险以及住房公积金。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生,高级管理人员均由董事会依职权聘任,不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
4、机构独立。公司具有健全的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会,聘任了总经理,并根据经营需要设置了各业务中心和相关职能部门,建立完善了各部门规章制度。公司的业务经营场所和办公机构与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形,公司的组织机构独立于各股东单位,各职能部门与股东单位及其职能部门之间没有上下级关系,不存在控股股东、实际控制人干预公司内部机构的设置和运作的情况。
5、财务独立。公司设置了独立的财务部门,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户,不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司及其控股子公司均独立建账,并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。
会议届次|会议类型|投资者参|召开日期|披露日期|会议决议
||与比例|||
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|100.00%|2022 年03月21 日||1.审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市议案》;2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》;3.审议通过《关于修订<北京挖金客信息科技股份有限公司章程(草案)>的议案》;4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等九项制度的议案》
2021 年度股东大会|年度股东大会|78.46%|2022 年04月06 日||1.审议通过《北京挖金客信息科技股份有限公司2021 年年度审计报告》;2.审议通过《2021 年董事会工作报告》;3.审议通过《2021年财务决算报告》;4.审议通过《2021年独立董事述职报告》;5.审议通过《2022年年度经营计划及财务预算报告》;6.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》;7.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构》;8.审议通过《2021 年监事会工作报告》;9.《2021 年度利润分配预案》。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|78.46%|2022 年04月22 日||审议通过《关于补选杨靖川先生为公司独立董事的议案》
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|58.86%|2022 年12月05 日|2022 年12月05 日|巨潮资讯网《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-014)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|62.48%|2022 年12月29 日|2022 年12月29 日|巨潮资讯网《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-023)
姓名|职务|任职|性别|年龄|任期|任期|期初|本期|本期|其他|期末|股份
||状态|||起始日期|终止日期|持股数(股)|增持股份数量(股)|减持股份数量(股)|增减变动(股)|持股数(股)|增减变动的原因
李征|董事长、总经理|现任|男|47|2021年09月01日|2024年08月31日|18,587,568||||18,587,568|
陈坤|董事、副总经理|现任|女|46|2021年09月01日|2024年08月31日|14,373,465||||14,373,465|
刘志勇|董事、副总经理、董事会秘书|现任|男|49|2021年09月01日|2024年08月31日|491,400||||491,400|
邱赞忞|董事|现任|男|41|2021年11月04日|2024年11月03日||||||
杨靖川|独立董事|现任|男|41|2022年04月23日|2025年04月22日||||||
谭秀训|独立董事|现任|男|56|2021年09月01日|2024年08月31日||||||
刘磊|独立董事|现任|男|47|2021年09月01日|2024年08月31日||||||
韩陆|监事会主席|现任|男|42|2021年10月01日|2024年08月31日||||||
刘桥宇|监事|现任|女|38|2021年09月01日|2024年08月31日||||||
石晴晴|职工代表监事|现任|女|36|2021年10月10日|2024年10月09日||||||
郭庆|副总经理、财务负责人|现任|男|40|2021年09月01日|2024年08月31日|128,000||||128,000|
合计|--|--|--|--|--|--|33,580,433|0|0||33,580,433|--
王连云,独立董事,2022 年4 月,因个人原因离任,辞职后,王连云不再担任公司任何职务,杨靖川于2022年4月补选为独立董事。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
杨靖川|独立董事|聘任|2022 年04月23 日|补选
王连云|独立董事|离任|2022 年04月01 日|个人原因
(1)李征先生:1976 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任赛特购物中心家电部业务主管,海天网联公关顾问有限公司市场顾问,空中网高级市场推广经理,千橡寰宇科技发展(北京)有限公司市场总监,华友世纪通讯有限公司数字营销事业部总经理等职务;现任挖金客董事长兼总经理,风笛指媒执行董事,喀什聚合执行董事,久佳信通董事长,壹通佳悦董事长,永奥投资执行事务合伙人。
(2)陈坤女士:1977 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任广州白马信息集团网络媒体事业部副经理,新浪无线人力资源部主管,深圳浩天科技有限公司互联网事业部市场总监,广州滚石移动科技有限公司网络营销部总监等职务;现任挖金客董事兼副总经理,风笛指媒监事,运智伟业及罗迪尼奥的执行董事兼经理,壹通佳悦监事,上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事。
(3)刘志勇先生:1974 年出生,中国国籍,法律硕士,无境外永久居留权。曾任山东省某检察院检察员,北京市中伦律师事务所律师、合伙人,上海惊破天资产管理有限公司执行董事等职务;现任挖金客董事兼董事会秘书、副总经理,济南上华科技有限公司、济南上华环境技术有限公司、济南泰华科技咨询有限公司、尚水环保设备科技(济南)有限公司、山铭影业(山东)有限公司、随州鑫星新材料有限公司的监事,上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事,苏州市新广益电子股份有限公司独立董事。
(4)邱赞忞先生:1982年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任北京硅谷动力电子商务有限公司旗下的eNe 硅谷动力副总编,重庆天极网络有限公司旗下的Yesky天极网数码群组总监,中关新象(北京)科技发展有限公司副总经理等职务;现任挖金客董事、权益业务事业部总监。
(5)刘磊先生:1976 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任建银房地产业咨询有限公司市场总监,北京金悦鑫房地产开发有限公司策划总监,成都中新锦泰房地产开发有限公司策划总监,宁波融矩房地产策划总监,香港鑫通投资有限公司副总经理,北京大禹工坊建筑科技有限公司副总经理等职务;现任喜桃家(北京)商业有限公司副总经理,挖金客独立董事。
(6)谭秀训先生:1967 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任煤炭工业部济南设计研究院职员,浙江欧美环境工程有限公司副总裁等职务;现任济南上华科技有限公司、济南泰华科技咨询有限公司、济南上华环境技术有限公司、尚水环保设备科技(济南)有限公司、济南上华产业投资有限责任公司、济南泰智华信息技术产业投资运营有限责任公司的执行董事兼总经理,挖金客独立董事。
(7)杨靖川先生:1982 年出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师,无境外永久居留权。曾任北京天同信会计师事务所审计员,致同会计师事务所审计经理,北京首创环境投资有限公司外派财务总监,北京派瑞威行互联技术有限公司财务总监,北京云锐国际文化传媒有限公司财务总监等职务;现任北京力值科技有限公司财务总监,挖金客独立董事。
(1)韩陆先生:1981 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任北京讯软科技有限公司技术经理,中国中期投资股份有限公司产品总监,视信可观(北京)有限公司产品总监,北京网路时代科技发展有限公司产品总监等职务;现任挖金客监事会主席、移动营销事业部总监。
(2)刘桥宇女士:1985 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任北京走向未来培训学校人事专员,北京北方天舟文化有限公司行政主管,北京汇合通科技有限责任公司法定代表人、经理等职务;现任挖金客监事、行政部经理。
(3)石晴晴女士:1987 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任北京中兴通节能环保技术有限公司客服,北京京东世纪贸易有限公司订单专员等职务;现任挖金客职工代表监事、运营主管。
(1)李征先生,请参见董事简历。
(2)陈坤女士,请参见董事简历。
(3)刘志勇先生,请参见董事简历。
(4)郭庆先生:1983 年出生,中国国籍,管理学硕士,高级会计师,天津市会计领军
人才,无境外永久居留权。曾任中远散货运输有限公司会计、财务副经理、财务经理等职务,兼中远散运通导信息中心(分公司)财务负责人等职务;现任挖金客副总经理、财务负责人,久佳信通董事、财务总监,壹通佳悦董事、财务总监,上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事,随州鑫星新材料有限公司董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
李征|新余永奥投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2014 年05月29日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
李征|新余永奥投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2014 年05月29日||否
李征|北京风笛指媒信息科技有限公司|执行董事|2007 年10月23日||否
李征|喀什聚合汇智信息科技有限公司|执行董事|2020 年06月16日||否
李征|北京久佳信通科技有限公司|董事长|2019 年10月24日||否
李征|北京壹通佳悦科技有限公司|董事长|2023 年01月20日||否
陈坤|北京风笛指媒信息科技有限公司|监事|2007 年10月23日||否
陈坤|北京运智伟业信息技术有限公司|董事、经理|2006 年10月24日||否
陈坤|北京罗迪尼奥网络技术有限公司|董事、经理|2015 年09月22日||否
陈坤|北京壹通佳悦科技有限公司|监事|2023 年01月20日||否
陈坤|上海凡森璞瑞新材料股份有限公司|董事|2022 年05月31日||否
刘志勇|济南上华环境技术有限公司|监事|2019 年12月13日||否
刘志勇|济南上华科技有限公司|监事|2004 年02月16日||否
刘志勇|济南泰华科技咨询有限公司|监事|2018 年05月21日||否
刘志勇|山铭影业(山东)有限公司|监事|2019 年10月20日||否
刘志勇|上海凡森璞瑞新材料股份有限公司|董事|2022 年05月31日||否
刘志勇|随州鑫星新材料有限公司|监事|2022 年06月17日||否
刘志勇|苏州市新广益电子股份有限公司|独立董事|2022 年8 月10日||否
刘志勇|尚水环保设备科技(济南)有限公司|监事|2022 年5 月18日||否
刘磊|喜桃家(北京)商业有限公司|副总经理|2020 年12月01日||是
谭秀训|济南上华科技有限公司|执行董事兼总经理|2004 年02月16日||否
谭秀训|济南泰华科技咨询有限公司|执行董事兼总经理|2018 年05月02日||否
谭秀训|济南上华环境技术有限公司|执行董事兼总经理|2019 年12月12日||否
谭秀训|济南上华产业投资有限责任公司|执行董事、经理|2023 年02月08日||否
谭秀训|济南泰智华信息技术产业投资运营有限责任公司|执行董事、经理|2023 年02月16日||否
谭秀训|尚水环保设备科技(济南)有限公司|执行董事、经理|2022 年5 月18日||否
韩陆|喀什聚合汇智信息科技有限公司|总经理|2020 年06月16日||否
杨靖川|北京力值科技有限公司|财务总监|2022 年09月01日||是
郭庆|北京壹通佳悦科技有限公司|董事、财务总监|2023 年01月20日||否
郭庆|北京久佳信通科技有限公司|董事、财务总监|2019 年10月24日||否
郭庆|随州鑫星新材料有限公司|董事|2022 年06月17日||否
郭庆|上海凡森璞瑞新材料股份有限公司|董事|2022 年05月31日||否
经过第三届董事会第四次会议审议通过的《关于公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》;
经过第三届监事会第二次会议审议通过的《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》;2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬情况及2022 年度薪酬方案》。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
李征|董事长、总经理|男|46|现任|39.23|否
陈坤|董事、副总经理|女|45|现任|39.44|否
刘志勇|董事、副总经理、董事会秘书|男|48|现任|36|否
郭庆|副总经理、财务负责人|男|39|现任|38.48|否
邱赞忞|董事|男|40|现任|22.36|否
王连云|独立董事|男|47|离任|1.8|否
杨靖川|独立董事|男|40|现任|5.4|否
谭秀训|独立董事|男|55|现任|7.2|否
刘磊|独立董事|男|46|现任|7.2|否
韩陆|监事会主席|男|41|现任|34.92|否
刘桥宇|监事|女|37|现任|16.44|否
石晴晴|职工代表监事|女|35|现任|12.86|否
合计|--|--|--|--|261.33|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第三次会议|2022 年03月04日||1、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票在创业板上市的议案》;2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票在创业板上市相关事宜有效期的议案》;3、审议通过《关于修订<北京挖金客信息科技股份有限公司章程(草案)>的议案》;4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等九项制度的议案》;5、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第四次会议|2022 年03月15日||1、审议通过《北京挖金客信息科技股份有限公司2021 年度审计报告》;2、审议通过《2021年董事会工作报告》;3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》;4、审议通过《2021 年财务决算报告》;5、审议通过《2021 年独立董事述职报告》;6、审议通过《2022 年度经营计划及财务预算报告》;7、审议通过《关于公司董事会、高级管理人员2021 年度薪酬情况及2022 年度薪酬方案》;8、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》;9、《2021年度利润分配预案》;10、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会》。
第三届董事会第五次会议|2022 年04月07日||1、审议通过《关于补选杨靖川先生为公司独立董事的议案》;2、审议通过《关于选举马希君女士为公司证券事务代表的议案》;3、审议通过《关于公司向控股子公司提供借款延期的议案》;4、审议通过《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第六次会议|2022 年10月26日||审议通过《关于<公司2022 年第三季度报告>的议案》。
第三届董事会第七次会议|2022 年11月14日|2022 年11月16 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-004)
第三届董事会第八次会议|2022 年11月16日|2022 年11月18 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
第三届董事会第九次会议|2022 年12月12日|2022 年12月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-015)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
李征|7|3|4|||否|5
陈坤|7|3|4|||否|5
刘志勇|7|3|4|||否|5
邱赞忞|7|3|4|||否|5
谭秀训|7||7|||否|0
杨靖川|4||4|||否|0
刘磊|7||7|||否|1
王连云|3||3|||否|0
公司从全体股东的整体利益和实际经营情况出发,重视、分析、讨论董事的建议,对董事的建议合理采纳,维护公司的合规经营,推动公司的长远发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|杨靖川、谭秀训、刘志勇|5|2022 年02月16 日|审议通过1.《关于公司2021 年内审部工作总结的议案》;2.《关于公司2022年内审部工作计划的议案》||审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。|
|||2022 年03月21 日|审议通过1.《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》;2.《关于公司2021年度审计报告的议案》;3.《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告议案》;4.《关于续聘会计师事务所的议案》|||
|||2022 年04月23 日|审议通过《关于公司2022 年第一季度财务报告的议案》|||
|||2022 年08月16 日|审议通过《关于公司2022 年半年度内部审计工作报告的议案》|||
|||2022 年10月16 日|审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|||
薪酬与绩效考核委员会|刘磊、杨靖川、陈坤|2|2022 年01月20 日|审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021 年度履职情况的议案》||薪酬与绩效考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。|
|||2022 年03月10 日|审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》|||
战略委员会|李征、陈坤、刘志勇、杨靖川、谭秀训|3|2022 年02月18 日|审议通过1.《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市议案》;2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通||战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。|
||||股(A 股)股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》;3.《关于修订<北京挖金客信息科技股份有限公司章程(草案)>的议案》|||
|||2022 年11月04 日|审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|||
|||2022 年12月02 日|审议通过《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》|||
提名委员会|谭秀训、李征、刘磊|2|2022 年03月25 日|审议通过1.《关于豁免第三届董事会提名委员会第一次会议通知期限的议案》;2.《提名杨靖川先生为公司独立董事的议案》||提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《提名委员会工作细则》等规定对相关议案进行审议,经过充分沟通讨论,审议通过相关议案。|
|||2022 年04月02 日|审议通过1.《关于豁免第三届董事会提名委员会第二次会议通知期限的议案》;2.《提名马希君女士为公司证券事务代表的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|62
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|92
报告期末在职员工的数量合计(人)|154
当期领取薪酬员工总人数(人)|158
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|49
技术人员|77
财务人员|10
行政人员|18
合计|154
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|5
本科|74
大专|63
大专以下|12
合计|154
公司在遵守国家相关法律法规的基础上,不断完善和健全薪酬体系。员工薪酬由“基本工资+绩效工资+岗位补贴”组成,秉承“效率优先、兼顾公平、突出绩效”的薪酬分配原则的,全体员工按照工作性质和工作内容的不同划分为不同的职级,基本工资与员工岗位职级关联,绩效工资根据员工工作表现及公司业绩变化情况核定。
公司设置人力资源管理部门作为薪酬工作的归口管理部门,全面负责公司的薪酬管理工作的组织及执行。同时,公司董事会下设薪酬与考核委员会,指导公司薪酬管理工作的顺利进行,监督薪酬管理体系的稳定运行。
公司十分注重员工的职业规划和技能培训,公司积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等,从而提高员工的岗位技能和业务素质。通过持续全面提升员工的综合素质和技能,鼓励现有研发和管理人员进行在职深造,以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|3.9
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|68,000,000
现金分红金额(元)(含税)|26,520,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|26,520,000.00
可分配利润(元)|159,451,128.89
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司拟定的2022 年度利润分配预案为:以公司总股本68,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.90 元(含税),2022 年度现金股利共计人民币26,520,000.00 元,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。|
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司建立了健全和有效的内部控制实施体系。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。基于公司实际发展需要,公司会及时调整内部控制系统,保证其实施的有效性。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03月20 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《北京挖金客信息科技股份有限公司2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:财务报告重大缺陷的迹象包括:((1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:一般缺陷的评价维度为潜在影响<利润总额的3%,且潜在影响<资产总额的0.5%,且潜在影响<营业收入的1%;重要缺陷的评价维度为利润总额的3%≤潜在影响<利润总额的5%,且资产总额的0.5%≤潜在影响<资产总额的1%,且营业收入的1%≤潜在影响<营业收入的2%;重大缺陷的评价维度为潜在影响≥利润总额的5%,且潜在影响≥500 万元,且潜在影响≥资产总额的1%,且潜在影响≥营业收入的2%。|公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
报告期内,公司将依法经营作为公司运营的基本原则,积极承担社会责任,严格遵守国家法律,将企业经济效益和社会效益双赢作为宗旨和理念,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展。
报告期内,公司严格按照相关法律法规要求执行内部控制,全面落实了各项管理制度,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现,保证中小股东的利益。
同时,公司严格按照《公司法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作,通过公司公告、互动易平台等方式与投资者保持良好沟通,保证公司信息的透明度与诚信度,确保投资者的知情权。同时,公司制定了相对稳定的利润分配政策和现金分红方案以回报股东。
公司注重以人为本,尊重员工人格,关注员工健康、安全和满意度,保障员工合法权益,致力于培育员工的认同感和归属感,实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境;尊重和保护员工权益,严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规;不断完善激励机制,实施相应培训计划,增强员工归属感,提高员工专业技能及整体素质,使每一位员工都能在公司平台上得到能力和自我价值的充分展示。
(三)依法纳税
报告期内,公司认真学习并贯彻税收法律法规,切实提高依法纳税的自觉性和主动性。公司守法经营,严格遵守企业财务制度、会计准则,真实准确核算企业经营成果,依法履行纳税义务,及时足额缴纳税款。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺|李征、陈坤|股份限售承诺、股份减持承诺|(一)股份限售承诺1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(2023 年4 月20 日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长6 个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的,则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司已发生派息、送股、资|2022 年10月25 日|2025-10-24|正常履行
|||本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格相应进行调整。3、本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;公司股票上市之日起6 个月内,若本人申报离职,则自申报离职之日起18个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票;公司股票上市之日起第7 个月至第12 个月之间,若本人申报离职,则自申报离职之日起12 个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票。4、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿定的承诺,在锁定期内,不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票,将该部分出售股票所取得的收益,上缴公司所|||
|||有。本人不因在发行人的职务变更或离职而放弃履行上述承诺,本人所持有发行人股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所相关法律法规的规定办理。(二)股份减持承诺1、如自锁定期届满之日起2 年内,本人减持发行人股票,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持公司股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格作相应调整。2、在符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定前提下,本人可以采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式转让发行人股|||
|||票,并于减持前3 个交易日予以公告。锁定期满之日起2 年内,每年减持股票总量不超过上一年度末所持发行人股票的25%。减持发行人股份时,将按照上述相关法律法规的规定履行相关程序。3、本人将严格履行上述承诺;如未履行上述承诺出售股票,本人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|新余永奥投资管理中心(有限合伙)|股份限售承诺、股份减持承诺|股份限售承诺、股份减持承诺(一)股份限售承诺1、本单位承诺自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(2023 年4 月20 日)收盘价低于发行价,本单位持有公司股份的上述锁定期限自动延长6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价|2022 年10月25 日|2025-10-24|正常履行
|||格相应进行调整。3、对于本次发行前持有的公司股份,本单位将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿定的承诺,在锁定期内,不出售本次发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票,将该部分出售股票所取得的收益,上缴公司所有。本单位所持有公司股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所相关法律法规的规定办理。(二)股份减持承诺1、原则上本单位拟长期持有公司股票,如自锁定期届满之日起2 年内,本单位减持发行人股票,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在本单位减持公司股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格作相应调整。2、在符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规|||
|||则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定前提下,自锁定期届满后,本单位可以采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人股票,并于减持前3 个交易日予以公告。锁定期满之日起2 年内,每年减持股票总量不超过上一年度末所持发行人股票的25%。减持发行人股份时,将按照上述相关法律法规的规定履行相关程序。3、本单位将严格履行上述承诺;如未履行上述承诺出售股票,本单位同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|刘志勇、郭庆|股份限售承诺|1、自公司首次公开发行股票并上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6 个月内如公司股票连续|2022 年10月25 日|2023-10-24|正常履行
|||20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(2023 年4 月20 日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长6 个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的,则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的,发行价格相应调整)。3、本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间,每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起6 个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让本人所持有的公司股份,如在股票上市之日起第7 个月至第12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让本人持有的公司股份。本人不因在发|||
|||行人的职务变更或离职而放弃履行上述承诺,本人所持有发行人股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所相关法律法规的规定办理。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|刘湘之、支俊立、张凤康、张鲁明、王晓辉、刘湘之、支俊立、张凤康、张鲁明、王晓辉、共青城互兴芊芊年投资合伙企业(有限合伙)、宁波人合安润投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区博创同德投资中心(有限合伙)、宁波博创世成投资中心(有限合伙)|股份限售承诺|自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本单位已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。|2022 年10月25 日|2023-10-24|正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|稳定股价承诺|股价稳定措施的启动条件触发后,公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定向社会公众股东回购公司部分股份,并履行相应的程序。在启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在3 个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并|2022 年10月25 日|2025-10-24|正常履行
|||提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格,回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司为稳定股价进行股份回购的,单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%,单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司净利润的40%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再实施向社会公众股东回购|||
|||股份措施。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|李征、陈坤|稳定股价承诺|公司启动股价稳定措施后,当公司完成公司回购股份后,公司股票连续10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或公司未按照规定实施股价稳定措施时,公司控股股东、实际控制人应在5 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续,在获得批准后的三个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的三个交易日后,控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划。控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资|2022 年10月25 日|长期有效|正常履行
|||产,公司控股股东、实际控制人承诺单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,控股股东、实际控制人可不再实施增持公司股份措施。控股股东、实际控制人增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|李征、陈坤、刘志勇、郭庆、邱赞忞|稳定股价承诺|公司启动股价稳定措施后,当公司完成控股股东、实际控制人增持公司股份后,公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或控股股东、实际控制人未按照规定实施股价稳定措施时,公司时任董事、高级管理人员(包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员)应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事、高级管理人员通|2022 年10月25 日|长期有效|正常履行
|||过法律法规允许的交易方式买入公司股份,买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产,各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,董事、高级管理人员可不再买入公司股份。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|关于股份回购和股份购买的措施和承诺|1、公司保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后及时启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。2、公司承诺根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的相关规定,在符合公司股份回|2022 年10月25 日|长期有效|正常履行