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马礼斌先生:1970 年12 月出生,中国国籍,北京大学北大MBA 毕业。曾荣获“中山市百佳雇主”、“中山市非公经济凤凰奖风云人物”等荣誉称号。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司(皮阿诺前身)主要创始人,曾任中山市新山川实业有限公司执行董事、总裁,现任本公司董事长兼总经理、子公司皮阿诺家居(天津)有限公司执行董事、子公司中山盛和德成投资发展有限公司执行董事,并兼任中山市新地创建房地产开发有限公司监事、天诺实业投资(中山)有限公司执行董事、广东中赣投资集团有限公司董事。
马瑜霖女士:1976 年7 月出生,中国国籍。曾任中山市新山川实业有限公司财务经理,现任本公司董事、副总经理,子公司中山市捷迅家居安装有限公司监事,控股子公司河南皮阿诺家居有限责任公司监事,子公司皮阿诺家居有限公司监事,子公司深圳市吖咕智能科技有限公司监事,子公司海南皮阿诺科技有限责任公司执行董事兼总经理,并兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事、天诺实业投资(中山)有限公司监事。
黄霞女士:1983 年9 月出生,中国国籍。曾任中山市新山川事业有限公司采购开发经理,现任本公司董事、总经理助理,子公司中山市捷迅家居安装有限公司执行董事,子公司皮阿诺家居有限公司执行董事,并兼任广东吉米有品智能科技有限公司执行董事、广东柏尚嘉美科技有限公司董事、致米智装(中山)科技有限公司监事。
胡展坤先生:1977 年5 月出生,中国国籍,本科学历。现任公司产品研发中心总监、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司执行董事兼总经理。
陈胜华先生:1970 年9 月出生,中国国籍,管理学硕士,中国注册会计师、正高级会计师,全国会计领军人才。曾任北京会计师事务所审计师,北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任本公司独立董事、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员会荣誉主任、高级合伙人,兼任中国注册会计师协会法律援助与权益保护委员会委员、北京注册会计师协会政务委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师、华夏银行股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事、唐山三友化工股份有限公司独立董事。
许柏鸣先生:1962 年3 月出生,中国国籍,博士研究生。现任本公司独立董事、南京林业大学家居与工业设计学院教授、博士生导师,兼任深圳家具研究开发院院长,深圳利宾凤凰文化投资管理有限公司董事,梦百合家居科技股份有限公司独立董事,深圳市德赛展览有限公司监事。
蔡盛长先生:1967 年7 月出生,本科学历。自1997 年开始从事律师职业,多年担任广东省律师协会房地产专业委员会委员、证券专业委员会委员,多年担任中山市律师协会房地产专业委员会副主任、金融证券保险专业委员会主任。现任本公司独立董事,并就职于北京市京师(中山)律师事务所,担任业务指导委员会主任,并兼任广州仲裁委员会仲裁员、中山市赣州商会副会长。专业从事公司法、房地产与建设工程、金融证券业务等三领域的争议解决及相关法律服务。
陈丽萍女士,1973 年2 月出生,中国国籍。1991 年9 月参加工作,曾就职于中山市横门联运服务有限公司、中山市山川广告制品有限公司、中山市创力佳工艺制品有限公司。2006 年1 月至2006 年6 月任中山市新山川实业有限公司(皮阿诺前身)出纳,2006 年7 月至2014 年4 月任中山市新山川实业有限公司(皮阿诺前身)税务会计,2014 年5 月至2020 年1 月任公司税务会计,现任公司监事会主席、风险控制部审计专员。
曹小萍女士:1971 年2 月出生,中国国籍,初级会计师职称。1987 年4 月参加工作,曾任中山市新山川实业有限公司(皮阿诺前身)财务主管、皮阿诺财务副经理,现任公司监事、内部审计负责人。
林琦斯女士:1988 年5 月出生,中国国籍,硕士学历。曾任美赞臣营养品(中国)有限公司华中区总经理助理、中山市全康医疗科技有限公司总经理助理,现任公司董事长秘书、监事。
马礼斌先生:(详见前述董事介绍)马瑜霖女士:(详见前述董事介绍)
管国华先生,1981 年12 月出生,中国国籍,本科学历,北大汇丰EMBA 在读,中级会计师、高级国际财务管理师。历任TCL 电子(01070.HK)、达华智能(002512.SZ)、中山职旅(871230)等公司审计负责人、董事、董事会秘书、财务总监。现任本公司董事会秘书、副总经理。
刘慧奇先生,1982 年10 月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师&中级经济师。历任京瓷办公设备科技(东莞)有限公司、北京江森自控有限公司广州分公司财务主管、中广核集团阳江核电有限公司预算和成本组长、中山兴中集团有限公司财务预算负责人、中山市健泰实业有限公司财务总监。现任公司财务总监。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
马礼斌|皮阿诺家居(天津)有限公司|执行董事|2012 年04月27 日||否
马礼斌|中山盛和德成投资发展有限公司|执行董事|2019 年03月19 日||否
马礼斌|中山市新地创建房地产开发有限公司|监事|2008 年01月07 日||否
马礼斌|天诺实业投资(中山)有限公司|执行董事|2017 年09月20 日||否
马礼斌|广东中赣投资集团有限公司|董事|2018 年04月26 日||否
马瑜霖|中山市捷迅家居安装有限公司|监事|2016 年07月28 日||否
马瑜霖|河南皮阿诺家居有限责任公司|董事|2017 年04月01 日||否
马瑜霖|皮阿诺家居有限公司|监事|2018 年07月18 日||否
马瑜霖|深圳市吖咕智能科技有限公司|监事|2019 年03月27 日||否
马瑜霖|海南皮阿诺科技有限责任公司|执行董事兼总经理|2021 年10月08 日||否
马瑜霖|中山市新鸿发展房地产开发有限公司|监事|2010 年08月26 日||否
马瑜霖|天诺实业投资(中山)有限公司|监事|2017 年09月20 日||否
黄霞|中山市捷迅家居安装有限公司|执行董事|2022 年05月09 日||否
黄霞|皮阿诺家居有限公司|执行董事|2018 年07月18 日||否
黄霞|皮阿诺智慧家居(广东)有限公司|执行董事及经理|2018 年12月29 日|2022 年04月29 日|否
黄霞|致米智装(中山)科技有限公司|监事|2019 年07月18 日||否
黄霞|广东吉米有品智能科技有限公司|监事|2017 年11月16 日|2022 年11月08 日|否
黄霞|广东吉米有品智能科技有限公司|执行董事|2022 年11月08 日||否
黄霞|广东柏尚嘉美科技有限公司|董事|2021 年03月10 日||否
胡展坤|深圳市吖咕智能科技有限公司|执行董事兼总经理|2019 年03月27 日||是
陈胜华|北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|管理委员会荣誉主任、高级合伙人|2012 年08月24 日||是
陈胜华|中央财经大学会计学院|客座导师|2015 年09月16 日||否
陈胜华|北方华创科技集团股份有限公司|独立董事|2019 年12月06 日||是
陈胜华|唐山三友化工股份有限公司|独立董事|2020 年08月06 日|2023 年08月05 日|是
陈胜华|华夏银行股份有限公司|独立董事|2022 年03月31 日||是
许柏鸣|南京林业大学家居与工业设计学院|教授、博士生导师|||是
许柏鸣|深圳家具研究开发院|院长|||是
许柏鸣|深圳利宾凤凰文化投资管理有限公司|董事|||否
许柏鸣|梦百合家居科技股份有限公司|独立董事|2019 年04月23 日||是
许柏鸣|深圳市德赛展览有限公司|监事|||否
蔡盛长|北京市京师(中山)律师事务所|业务指导委员会主任|2019 年01月01 日||是
蔡盛长|广州仲裁委员会|仲裁员|||否
蔡盛长|中山市赣州商会|副会长|2019 年01月01 日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司第三届董事和监事的报酬由股东大会审议确定,高级管理人员的报酬由董事会审议确定。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬将参照市场、行业平均薪酬水平,根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况以及考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。经公司2020 年9 月22 日召开的2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》,第三届独立董事职务津贴为每年8.00 万元(含税);经公司2022 年5 月18 日召开的2021 年年度股东大会通过监事2022 年薪酬方案,第三届监事会成员薪酬方案为监事津贴为每年1.20 万元(含税),按月发放,并根据其在公司担任的具体岗位职务,按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬,基本薪酬按月平均发放,年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
报告期内,公司已向全体董事、监事及高级管理人员全额支付相应报酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
马礼斌|董事长、总经理|男|52|现任|188.48|否
马瑜霖|董事、副总经理|女|46|现任|62.72|否
黄霞|董事、总经理助理|女|39|现任|74.29|否
胡展坤|董事、产品研发中心总监|男|45|现任|68.18|否
陈胜华|独立董事|男|52|现任|8.00|否
许柏鸣|独立董事|男|60|现任|8.00|否
蔡盛长|独立董事|男|55|现任|8.00|否
管国华|董事会秘书、副总经理|男|41|现任|64.71|否
刘慧奇|财务总监|男|40|现任|42.05|否
陈丽萍|监事会主席|女|49|现任|12.71|否
曹小萍|监事、内部审计负责人|女|51|现任|23.47|否
林琦斯|监事、董事长秘书|女|34|现任|18.99|否
王翀|原监事会主席|女|35|离任|21.14|否
合计|--|--|--|--|600.74|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第十三次会议|2022 年04 月26 日|2022 年04 月28 日|《董事会决议公告》(公告编号:2022-012)
第三届董事会第十四次会议|2022 年06 月27 日|2022 年06 月29 日|《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-037)
第三届董事会第十五次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月27 日|《半年报董事会决议公告》(公告编号:2022-042)
第三届董事会第十六次会议|2022 年10 月27 日||仅审议《2022 年第三季度报告》一项议案且无投反对票或弃权票情形,免于公告。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
马礼斌|4|4|0|0|0|否|1
马瑜霖|4|4|0|0|0|否|1
胡展坤|4|3|1|0|0|否|1
黄霞|4|4|0|0|0|否|1
陈胜华|4|0|4|0|0|否|1
许柏鸣|4|0|4|0|0|否|1
蔡盛长|4|2|2|0|0|否|1
报告期内,公司独立董事本着对公司、股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,定期了解公司生
产经营情况,关注外部环境变化对公司造成的影响,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内,对公司2021 年度利润分配预案事项、募集资金使用情况等相关事项发表了公正、客观的独立意见,不受公司和控股股东的影响,切实维护了中小股东的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第三届董事会审计委员会|陈胜华、蔡盛长、胡展坤|6|2022 年01 月29 日|(1)审议《2021 年第四季度内审工作报告》;(2)审议《2021 年第四季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》|全体委员一致同意会议审议事项。|无|无
|||2022 年04 月13 日|第一部分(年审会计师参加):(1)听取公司2021 年度财务经营数据汇报;(2)听取公司2021 年度审计工作汇报;(3)审议《关于对恒大集团计提资产减值的专项报告》;(4)审议《关于对主要地产客户(不含恒大集团)计提资产减值的专项报告》。第二部分:(5)审议《2021 年审计监察部工作总结》;(6)审议《2022 年审计监察部工作计划》;(7)审议《关于续聘2022 年度审计机构的议案》|1、针对2021 年大额计提坏账的情况,提请公司应在本次事项中汲取教训经验,对往后相关业务风险更应该做到事前防范;2、针对22 年度内审部门工作计划,主要提出需明确方案、完成时间及相关人员等方面,强化方案的落实执行,充分发挥内审部门的价值。3、同意《关于续聘2022 年度审计机构的议案》并提交董事会审议。|无|无
|||2022 年04 月21 日|(1)审议《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》(2)审议《2021 年经审计财务报表》(3)审议《2021 年年度报告及其摘要》(4)审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(5)审议《2021 年度内部控制自我评价报告》(6)审议《2022 年一季度未经审计财务报表》(7)审议《2022 年第一季度募集资金存放与使用情况的内审报告》|全体委员一致同意会议审议事项。|无|无
|||2022 年08 月22 日|(1)审议《2022 年半年度报告及其摘要》;(2)审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;(3)审议《关于开展应收账款保理业务的议案》|全体委员一致同意会议审议事项。|无|无
|||2022 年10 月24 日|(1)审议《2022 年第三季度报告》(2)审议《2022 年第三季度募集资金存放与使用情况的内审报告》|全体委员一致同意会议审议事项。|无|无
|||2022 年11 月30 日|本次会议主要是审计委员会向外审机构以及公司财务部了解年度财务审计、内控审计的年度计划,提醒相关注意事项;同时提请外审机构了解学习财政部近期下发的《关于加大审计重点领域关注力度控制审计风险进一步有效识别财务舞弊的通知》的文件精神。|审计委员会召集人陈胜华先生提出:公司财务部、风控部、证券部等相关部门需全力协作,配合外部审计机构完成本次审计及年报的相关披露工作|无|无
第三届董事会薪酬与考核委员会|许柏鸣、陈胜华、马礼斌|1|2022 年04 月15 日|对《关于公司非独立董事、高级管理人员2021 年薪酬的确认及2022 年薪酬方案》进行审议|全体委员一致审议通过该事项。|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,215
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|936
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,151
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,151
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,266
销售人员|514
技术人员|238
财务人员|37
行政人员|96
合计|2,151
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|399
大专|536
中专/高中|465
高中以下|751
合计|2,151
根据公司年度发展战略,结合外部市场薪酬水平及公司实际情况,员工薪酬结构由基本工资、绩效提成奖金、福利体系等构成。2022 年度公司重抓绩效管理,旨在体现公司薪酬管理的公平原则、竞争原则、激励原则和经济原则。为实现公司经营目标,优化改善公司内部运营管理,有效激励与引导员工,聚焦在业务管理和人才管理的双轮驱动。同时,公司结合人才管理体系建设、任职资格评定、双通道发展建设等结果应用,制定服务于发展战略目标的薪酬绩效政策,充分调动员工的积极性,将企业文化与价值取向体现在各项薪酬制度上,以促进公司战略目标的实现。
2022 年结合公司人才发展纲要要求,主要以人才管理为核心,驱动人才支撑业务发展,重点工作围绕着培训资源建设、人才梯队建设、学习IP打造等三方面展开。
1、培训资源建设是基础,通过人才管理引导师助力讲师、导师资源,引导师队伍已达70+人;开拓新的培训学习平台,新增课程数量1000门。
2、人才梯队建设是核心,多能工培养、班组长培养、22 届管培生培养、第四期关键人才培养、精英人才特训营等项目的实施,夯实公司内部人才储备,增强人才梯队的稳定性,提升各层级干部的专业能力、管理能力、职业素养;
3、学习成长IP 打造是学习型组织建设的基础,大咖大讲堂项目:成功开展12+期大咖大讲堂,并引进供应商到企业赋能,形成企业与供应商互利共生的成长文化;周一课堂推送48 门以上精品课程,月度数据通报表彰,激发员工学习自驱力,促进学习型组织打造。
2023 年,公司将持续深化人才管理,以人才梯队建设为核心,着重提升专业力和职业化,结合双通道建设,优化人才培养体系和人才标准,开展“班组长项目、管培生项目、关键人才项目、精英人才项目、专业技术人才项目”,促进学习型组织打造,进而提升公司组织效能。
公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规定的要求,建立了以《公司章程》为核心的法人治理规则,股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确,并指定了相应的议事规则,确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策。相关会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。股东大会是公司最高权力机构,董事会对股东大会负责,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,确保董事会科学决策和规范运
作;监事会对股东大会负责,认真履行监督职责,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等情况进行了监督,促进公司生产经营管理工作顺利进行。报告期内,公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加证监局、深交所等监管部门和行业协会组织的各类合规培训,提高董事会、监事会及高级管理人员的内控责任意识,提高公司治理和监督水平。同时,公司不断加强内部审计部门组织和队伍建设,增加外出培训学习的机会,提高内审人员业务能力,确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月27 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1.重大缺陷:公司管理层存在舞弊行为;该缺陷直接导致财务报告出现重大错报、漏报;与财务报告相关的重大或重要缺陷在合理的时间内未加以改正;该缺陷表明与财务报告相关的内部控制环境失效;公司的监督机制形同虚设或缺乏,导致内部监督无效;2.重要缺陷:公司非管理层存在严重的舞弊行为;公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策;与财务报告相关的重要制度或者流程指引缺失;对期末财务报告过程的控制存在一项|1.重大缺陷:A、缺乏内部控制,导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定,出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失;2.重要缺陷:A、缺乏内部控制,导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定,出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失;3.一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
|或多项缺陷且不能合理保证财务报告真实、准确、完整;3.一般缺陷:除重大、重要缺陷外的其他缺陷。|
定量标准|1.重大缺陷:错报≥资产总额的1.5%;或错报≥利润总额的5%;2.重要缺陷:资产总额的1%≤错报<资产总额的1.5%;或利润总额的3%≤错报<利润总额的5%;3.一般缺陷:错报<资产总额的1%;或错报<利润总额的3%。|1.重大缺陷:评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的1%;或已经正式对外披露并对公司造成重大负面影响。2.重要缺陷:最近一次经审计的净资产总额的0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的1%;或受到国家政府部门或监管机构处罚,但未对公司造成重大负面影响。3.一般缺陷:评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的0.5%;或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
皮阿诺公司于2022年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月27 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作。董事、监事和高级管理人员均按照有关法律、法规和深交所相关业务规则的要求履行职责;公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职能划分明确,权责分明,各司其职;公司建立了规范的议事规则、决策机制和责任追究机制,治理机制有效发挥作用,并有效保障了公司各项行为、决策的合法、合规。
(1)行业标准
1. 颗粒物有组织排放执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
2. 有机废气有组织排放执行工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020)
3. 锅炉废气有组织排放执行锅炉大气污染物排放标准(DB12/151—2020)
4. 雨水和生活污水有组织排放执行污水综合排放标准(DB12/356—2018)
5. 废气无组织排放执行工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/524-2020)、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)与恶臭污染物排放标准(DB12/059-2018)
(2)环境保护相关政策
1. 天津市大气污染防治条例(2020年9 月25日)
2. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
3. 天津市环境噪声污染防治管理办法
4. 天津市土壤污染防治条例
5. 天津市水污染防治条例(2020年9月25日)
报告期内,天津子公司重新申请排污许可证,有效期限自2022 年4 月13 日至2027 年4 月12 日止。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
皮阿诺家居(天津)有限公司|颗粒物|颗粒物|布袋除尘+高空排放|1| DA001|2.8(mg/m3)| GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》|3.34263吨|3.34263吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|颗粒物|颗粒物|布袋除尘+高空排放|1| DA002|3.3(mg/m3)| GB16297-1996《大气污染物综合排放标|0.66048吨|0.66048吨|未超标
|||||||准》|||
皮阿诺家居(天津)有限公司|颗粒物|颗粒物|布袋除尘+高空排放|1| DA006|3.4(mg/m3)| GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》|0.64 吨|0.64 吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|颗粒物|颗粒物|布袋除尘+高空排放|1| DA007|3.1(mg/m3)| GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》|0.7936吨|0.7936吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|颗粒物|颗粒物|布袋除尘+高空排放|1| DA009|3.4(mg/m3)| GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》|0.68096吨|0.68096吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|颗粒物|颗粒物|布袋除尘+高空排放|1| DA0010|3.3(mg/m3)| GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》|0.59904吨|0.59904吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司| TRVOC| TRVOC|活性炭吸附+UV光氧|1| DA003|2.78(mg/m3)| DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》|0.218112 吨|0.218112 吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|非甲烷总烃|非甲烷总烃|活性炭吸附+UV光氧|1| DA003|3.24(mg/m3)| DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》|0.216064 吨|0.216064 吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司| TRVOC| TRVOC|活性炭吸附+UV光氧|1| DA008|1.62(mg/m3)| DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》|0.413696 吨|0.413696 吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|非甲烷总烃|非甲烷总烃|活性炭吸附+UV光氧|1| DA008|1.97(mg/m3)| DB12/524-2020《工业企业挥|0.387574 吨|0.387574 吨|未超标
|||||||发性有机物排放控制标准》|||
皮阿诺家居(天津)有限公司|臭气浓度|臭气浓度|活性炭吸附+UV光氧|1| DA008|234(mg/m3)|恶臭污染物排放标准 GB14554-93|-|-|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|氮氧化物|氮氧化物|烟气循环燃烧|1| DA005|41(mg/m3)| DB12/151-2020《锅炉大气污染物排放标准》|0.353792 吨|0.353792 吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|颗粒物|颗粒物|烟气循环燃烧|1| DA005|4.9(mg/m3)| DB12/151-2020《锅炉大气污染物排放标准》|0.057344 吨|0.057344 吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|二氧化硫|二氧化硫|烟气循环燃烧|1| DA005| ND(mg/m3)| DB12/151-2020《锅炉大气污染物排放标准》|0.018944 吨|0.018944 吨|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|林格曼黑度|林格曼黑度|烟气循环燃烧|1| DA005|<1| DB12/151-2020《锅炉大气污染物排放标准》|-|-|未超标
皮阿诺家居(天津)有限公司|油烟|油烟|油烟净化装置|1| DA004|0.24(mg/m3)|饮食业油烟排放标准 GB18483-2001|-|-|未超标
天津子公司现有废气污染防治设施9 套,报告期内污染防治设施运行情况良好,污染物排放稳定达标。
天津子公司严格按照政府环保部门及法律、法规要求,制定了环境自行监测方案,对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开。报告期内,严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测,所采用的自动监测设备已通过环保部门验收,定期通过有效性审核,并加强运行维护管理,能够保证设备正常运行和数据正常传输。对不具备自行监测能力的监测项目,天津子公司委托有资质的第三方监测机构开展监测,明确监测质量控制要求,确保监测数据准确。同时,按要求建立完整的监测档案信息管理制度,保存原始监测记录和监测数据报告,监测期间生产记录以及委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。日常中,根据实时的检测数据,对环保治污设施、排放设施进行梳理自查,确保公司生产过程中产生的污染物,监控处置有效,合格达标排放。
天津子公司于2021 年5 月完成了《突发环境事件应急预案》等文件申报,并在天津市静海区生态环境局进行登记备案,备案登记编号为:3120223-2021-144-L,按照年度应急演练计划开展了综合突发环境事件应急预案演练和专项突发环境事件应急预案演练,并对演练的情况进行了总结评价,完善了相应的应急措施,以便能够及时、准确的处理突发性环境事故。预案根据天津子公司实际情况变化适时调整修订,在出现重大变化或时限超过3年时将重新进行编制。
天津子公司严格按照相关法律法规要求,并结合生产情况,配备了完备的环保治理设。2022 年度内用于环境治理和保护的投入约18.70万元,缴纳环境保护税11.88万元。
皮阿诺积极承担社会责任,高度重视安全生产、环境保护、节约资源等工作,实现公司的战略目标和可持续发展;重视保护股东特别是中小股东的利益,致力于与股东建立信任共赢的关系。在追求经济效益、保护股东利益的同时,切实诚信对待和保护其他利益相关者,尤其是员工、客户的合法权益。
作为在中山土地上诞生、成长起来的本土企业,皮阿诺自创立以来,“博爱”精神便深植于血脉之中,报告期内通过捐赠物资、教育基金等方式积极投身社会公益活动,贡献企业的绵薄之力。
为积极响应中山市驻潮州市乡村振兴指挥部《关于推动开展“党建结对”助力引领乡村振兴帮扶公司的通知》要求,以党建引领发展,促进共同进步,同时积极履行作为上市企业的社会责任,皮阿诺公司积极参与“党建结对”帮扶助力活动,助力乡村振兴和脱贫攻坚工作,通过“支部+支部”方式,与潮州市潮安区龙湖镇行政村开展党组织结对帮扶。结对共建从2021 年9 月1 日起至2024 年8 月31 日止,通过党建结对共筑党建基础,共谋经济发展,共办实事好事,共助乡村振兴。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|马礼斌、马瑜霖、魏来金、张开宇、魏茂芝|股份锁定承诺|公司(时任)董事、监事、高级管理人员马礼斌、马瑜霖、魏来金、张开宇、魏茂芝承诺,在上述承诺的限售期届满后,在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,将向公司申报其直接或间接持有的公司股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份比例不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%。自离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份,自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的50%。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。|2017 年03 月10 日|锁定期满后,在公司任职期间及离职后的十八个月内|魏来金、张开宇、魏茂芝已履行完毕,马礼斌、马瑜霖正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|马礼斌、马瑜霖、魏来金、张开宇、魏茂芝|股份减持承诺|公司控股股东和实际控制人、董事及高级管理人员马礼斌、马瑜霖、魏来金、张开宇、魏茂芝承诺,其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。|2017 年03 月10 日|锁定期满后两年|已于2022年3月9 日全部履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|因信息披露重大违规涉及回购股份、赔偿损失承诺|公司承诺,如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应当在前述行为被依法认定后5 日内制定股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息),并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,若公司在该期间内发生派息、送股、资|2015 年03 月06 日|长期|正常履行中
|||本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;股份回购义务需在股东大会作出决议之日起3 个月内完成。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|马礼斌、魏来金|因信息披露重大违规涉及回购股份、赔偿损失承诺|公司股东马礼斌、魏来金承诺,如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,并依法购回公司首次公开发行股票时股东公开发售的股份(如有),公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司已上市的,回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,股份回购义务需在股东大会作出决议之日起3 个月内完成。在实施上述股份购回时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。|2015 年03 月06 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司第一届全体董事、监事、高级管理人员|因信息披露重大违规涉及回购股份、赔偿损失承诺|公司全体董事、监事、高级管理人员承诺,如公司本次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本人将依法赔偿投资者损失。|2015 年03 月06 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|马礼斌|发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|公司控股股东和实际控制人马礼斌承诺:本人直接、间接持有的本次发行前的公司股份在承诺的锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:1、上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;2、如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;本人直接、间接持有的本次公开发行前的公司股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前3 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前3 个交易日予以公告。对于本人直接、间接持有的本次公开发行前的公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内不予以出售;如本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的本次公开发行前的公司股份,每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的15%,且减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整;3、本人减持公司股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行;本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。|2015 年03 月06 日|锁定期满后两年内|已于2022年3月9 日履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺|魏来金、盛和正道|股份减持承诺|公司发行前持股5%以上的其他股东魏来金、盛和正道承诺:本人/本合伙企业直接、间接持有的本次公开发行前的公司股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前3 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前3 个交易日予以公告。对于本人/本合伙企业直接、间接持有的本次公开发行前的公司股份,本人/本合伙企业将严格遵守已做出的|2015 年03 月06 日|减持完毕前|正常履行中
|||关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内不予以出售;如本人/本合伙企业在上述锁定期满后两年内减持本人/本合伙企业直接、间接持有的本次公开发行前的公司股份,每年转让的股份不超过本人/本合伙企业持有的公司股份的25%,且减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整;同时,作为董事的股东魏来金承诺,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司第一届全体董事、高级管理人员|填补被摊薄即期回报的措施及承诺|公司全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出承诺如下:1、本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、本人将积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施;7、如本人未能履行上述承诺,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。|2017 年03 月10 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|马礼斌|避免同业竞争的承诺|为避免今后与公司之间可能出现同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司控股股东和实际控制人马礼斌出具了《关于避免同业竞争的承诺》,承诺如下:1、截至本承诺书出具之日,本人持有皮阿诺(控股权)、皮阿诺境内非法人股东盛和正道(权益份额控制)以及新地创建房产(参股权)、中赣投资(参股权)的股权,且盛和正道、新地创建房产、中赣投资与皮阿诺之间不存在同业竞争。除此外,本人没有持有其他企业的股权,亦不存在本人可控制的其经营的业务可能会与公司经营的业务构成同业竞争的其他企业。2、在公司本次公开发行股票并上市后,本人将不会通过自己或可控制的其他企业,进行与公司业务相同或相似的业务。如有这类业务,其所产生的收益归公司所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况,本人同意通过有效方式将该等业务纳入公司经营以消除同业竞争的情形;公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份,本人给予公司对该等股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。4、如违反上述承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给|2015 年03 月06 日|长期|正常履行中
|||公司造成的所有直接或间接损失。5、上述承诺在本人对公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对公司存在重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|马礼斌|规范和减少关联交易的承诺|公司控股股东和实际控制人马礼斌向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》,承诺如下:1、截至本承诺书签署日,本人未控制除皮阿诺、皮阿诺境内非法人股东盛和正道以外的其他企业。在本承诺书有效期内,如本人控制了除皮阿诺、盛和正道以外的其他企业,本人承诺该等企业将尽量减少与皮阿诺及其下属公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人控制的其他企业将与皮阿诺依法签订规范的关联交易协议,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和皮阿诺公司章程的规定,履行关联交易决策、回避表决等公允程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害皮阿诺及皮阿诺除本人外的其他股东的合法权益。3、本人保证不要求或接受皮阿诺在任何一项市场公平交易中给予本人所控制的其他企业优于给予第三者的条件。
4、本人保证将依照皮阿诺章程行使相应权利,承担相应义务,不利用实际控制人的身份谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移皮阿诺的资金、利润,保证不损害皮阿诺除本人外的其他股东的合法权益。5、本承诺书自本人签署之日起生效,至皮阿诺在深圳证券交易所上市且本人不再以直接或间接方式持有皮阿诺任何股份满三年之日终止。在前述期限内,本承诺书持续有效且不可撤销。如出现因本人违反上述承诺而导致皮阿诺或皮阿诺除本人外的其他股东权益受到损害的情形,本人将依法承担相应的法律责任。|2015 年03 月06 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|马礼斌|关于公司缴纳社保及住房公积金的承诺|公司控股股东和实际控制人马礼斌先生已就公司的社会保险及住房公积金的缴纳事项承诺如下:"如皮阿诺被社会保障部门或其他有权机关要求补缴其上市前年度有关的社会保险费、住房公积金;或皮阿诺因未足额缴纳以前年度的有关社会保险费、住房公积金而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚;或因员工以任何方式向皮阿诺追偿未缴纳的社会保险费或住房公积金而发生需由皮阿诺承担损失责任的,本人将代皮阿诺承担该等需补缴的社会保险费、住房公积金、滞纳金、罚款及其他损失,且不向皮阿诺追偿,以确保皮阿诺不因此而受到任何损失。|2015 年03 月06 日|长期|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|马礼斌|关于公司租赁房屋建筑物的承诺|公司控股股东/实际控制人马礼斌已出具承诺函,内容如下:"若发行人及/或其子公司、分支机构于上市前租赁的物业在租赁期内因权属问题无法继续正常使用,本人承诺将承担发行人及/或其子公司、分支机构由此实际遭受的经济损失,包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。"|2015 年03 月06 日|长期|正常履行中
首次公开发行|第二届全体董|关于非公开发|1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,|2019 年12 月|长期|正常履行中
或再融资时所作承诺|事、高级管理人员|行股票摊薄即期回报|也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|03 日||
首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东、实际控制人马礼斌|关于非公开发行股票摊薄即期回报|1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;2、若本人因越权干预上市公司经营管理活动或侵占上市公司利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实,从而给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任;3、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|2019 年12 月03 日|长期|正常履行中
(一)变更原因及日期
1、财政部于2021 年12 月31 日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15 号〉的通知》(财会〔2021〕35 号),就关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断进行了明确。
《企业会计准则解释第15 号》中“关于资金集中管理相关列报”内容自发布之日起施行,“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
2、财政部于2022 年11 月30 日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号),就关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理进行了明确。
《企业会计准则解释第16 号》中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2022年11月30日起施行。
(二)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(三)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的准则解释第15 号和准则解释第16 号。除上述变更外,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本年度合并报表范围比上年度增加1家,具体情况如下:
公司于2022 年3 月与自然人张大勇、刘高云共同出资设立“广东拾木集家居科技有限公司”。该公司已于2022 年3 月25 日完成了工商登记手续并取得由中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》,注册资本为800万元。公司出资560.00万元,持股比例为70%。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|80
境内会计师事务所审计服务的连续年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘泽涵、王聪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|刘泽涵:5 年;王聪:2 年
报告期内,公司聘请续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,负责公司年度报表审计和内控审计,服务费用为80万元。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
公司作为原告与武汉锦御中南房地产开发有限公司票据纠纷|1,574.58|否|已结案|判决被告向原告支付相关票据款及利息|申请执行中|不适用|不适用
公司作为原告与广东海伦堡地产集团有限公司票据纠纷|1,064.66|否|已结案|开庭前,双方达成和解,被告偿还本金、利息及支付诉讼费。|执行完毕|不适用|不适用
公司作为原告与江苏中南建设集团有限公司、唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司、沈阳中南乐加房地产开发有限公司合同纠纷|3,920.17|否|上诉中|一审判决被告归还保证金及资金占用费,被告上诉。|尚未生效判决|不适用|不适用
公司作为原告与中南集团及其成员公司票据纠纷14 起|2617.30|否|截止报告期末,剩余4 起案件未结案。|不适用|10 起案件已于报告期内结案或和解、撤诉|不适用|不适用
公司作为原告与恒大集团及其成员公司合同纠纷31 起|3862.52|否|截止2023年3 月底,12 起案件一审判决已出,被告上诉,进入二审程序;19 起案件申请执行中。|不适用|截止2023年3月底,19 起案件申请执行中|不适用|不适用
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
中山森王木制家居用品有限公司|本公司持股的联营企业|向关联人采购原材料|采购原材料|参照市场价格,双方协商确定|参照市场价格,双方协商确定|808.04|1.01%|2,000|否|银行转账|不适用|2022年08月27日|巨潮资讯网
中山森王木制家居用品有限公司|本公司持股的联营企业|向关联人销售产品、商品|销售商品|参照市场价格,双方协商确定|参照市场价格,双方协商确定|109.6|0.08%|200|否|银行转账|不适用|2022年08月27日|巨潮资讯网
保利集团及其控制的公司|持股5%以上股东的最终受控方|向关联人销售产品、商品|销售商品|参照市场价格,双方协商确定|参照市场价格,双方协商确定|5,226.85|3.60%|-|-|银行转账|不适用|2023年04月27日|巨潮资讯网
合计||||--|--|6,144.49|--|2,200|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||公司预计2022 年度内与中山森王木制家居用品有限公司发生日常关联交易总额为2,200 万元,实际发生917.64万元,未超获批额度。|||||||||
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
河南皮阿诺家居有限责任公司|2019 年04 月27日|6,000|2020 年05 月29日|4,350|连带责任保证、抵押|||6 年,起算日为公司签订的担保协议生效之日起计算|否|
河南皮阿诺家居有限责任公司|2022 年04 月28日|1,100|2022 年06 月07日|797.5|连带责任保证、抵押|||6 年,起算日为公司签订的担保协议生效之日起计算|否|
皮阿诺家居有限公司|2020 年04 月24日|10,000|2021 年06 月30日|1,726.81|一般保证|||2020.7.8-2025.7.8|否|
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||100,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||6,874.31||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||100,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||6,874.31||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||100,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||6,874.31||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||100,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||6,874.31||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||5.44%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)|0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)|0
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)|不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)|不适用
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|29,040|15,000.1|0|0
合计||29,040|15,000.1|0|0
公告名称|公告披露日期|公告披露网站名称
关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2022-001)|2022 年1 月6 日|巨潮资讯网
关于收到控股股东、实际控制人承诺函的公告(公告编号:2022-002) 关于收到控股股东、实际控制人承诺函的公告(公告编号:2022-002)2022 年1 月22 日巨潮资讯网|2022 年1 月22 日 巨潮资讯网||
关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2022-004)|2022 年2 月9 日 巨潮资讯网||
关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告(公告编号:2022-007)|2022 年3 月18 日 巨潮资讯网||
关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2022-011)|2022 年4 月7 日 巨潮资讯网||
关于续聘2022 年度审计机构的公告(公告编号:2022-021)|2022 年4 月28 日 巨潮资讯网||
关于公司监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告(公告编号:2022-025)|||
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告(公告编号:2022-026)|||
关于回购公司股份的进展公告(公告编号:2022-031)|2022 年5 月7 日 巨潮资讯网||
关于选举公司监事会主席的公告(公告编号:2022-034)|2022 年5 月19 日 巨潮资讯网||
关于回购股份实施完成暨股份变动的公告(公告编号:2022-035)|2022 年5 月24 日 巨潮资讯网||
关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告(公告编号:2022-049)|2022 年10 月18 日 巨潮资讯网||
简式权益变动报告书|||
详式权益变动报告书|||
关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登记公告(公告编号:2022-055)|2022 年12 月24 日 巨潮资讯网||
名称|变更事项|变更前|变更后
中山市捷迅家居安装有限公司|法定代表人|张开宇|黄霞
中山盛和德成投资发展有限公司|法定代表人|张开宇|黄霞
皮阿诺智慧家居(广东)有限公司|名称|广东拉米科技有限公司|皮阿诺智慧家居(广东)有限公司
|法定代表人|黄霞|廖浩强
河南皮阿诺家居有限责任公司|法定代表人|张开宇|罗志学
2、2022 年3 月,经子公司云米智装(中山)科技有限公司(以下简称:“云米智装”)股东会同意决定,股东曹晓清将其持有云米智装12%的股份转让给股东高琪,股权转让事宜完成后,曹晓清将不再持有云米智装的股份,股东高琪的持股比例将由15%增加至27%。截止报告期末,已相应完成工商变更备案登记,皮阿诺持有云米智装73%股份,高琪持有云米智装27%股份。
3、2022 年11 月,子公司云米智装(中山)科技有限公司对公司名称进行变更,并完成相关工商变更登记备案手续,取得了由中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。更名后的子公司名称为“致米智装(中山)科技有限公司”。
4、2022 年12 月,皮阿诺与子公司云米智装(中山)科技有限公司股东高琪先生签署《股权转让协议书》,拟将持有子公司云米智装(中山)科技有限公司73%的股权以人民币1 元转让给高琪先生。高琪
先生于2023 年2 月收到转让款,并于2023 年2 月完成工商变更登记,皮阿诺不再持有云米智装(中山)科技有限公司的股份。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|82,268,092|44.10%||||-10,164,229|-10,164,229|72,103,863|38.65%
1、国家持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|82,268,092|44.10%||||-10,164,229|-10,164,229|72,103,863|38.65%
其中:境内法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
境内自然人持股|82,268,092|44.10%||||-10,164,229|-10,164,229|72,103,863|38.65%
4、外资持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|104,274,656|55.90%||||10,164,229|10,164,229|114,438,885|61.35%
1、人民币普通股|104,274,656|55.90%||||10,164,229|10,164,229|114,438,885|61.35%
2、境内上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
4、其他|0|0.00%||||0|0|0|0.00%
三、股份总数|186,542,748|100%||||0|0|186,542,748|100%
原持股5%以上的股东温州盛和正道企业管理合伙企业(有限合伙)因解散并进行清算,其持有的公司首次公开发行前股份16,855,505 股分别过户至全体合伙人名下,并将继续履行原股东所需遵守的各类股份减持的相关承诺,其中减持限售承诺已于2022年3月9日履行完毕。