TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(5)正元氢能,注册资本110,500.00万元,公司持股比例为100%。注册地址:沧州临港经济技术开发区化工园区东区,该公司主营尿素、液氨、氢气等化工产品的生产与销售。截止报告期末,该公司总资产527,125.23万元,净资产160,701.19万元,报告期内实现营业收入294,272.75 万元,净利润11,838.16万元。
(6)惠众农资,注册资本600.00万元,公司持股比例为80%。注册地址:烟台市芝罘区环山路3号润利大厦1711室。该公司主营化肥产品销售。截止报告期末,该公司总资产51,685.28 万元,净资产2,675.76万元,报告期内实现营业收入291,457.89 万元,净利润294.14万元。
(7)阳雄氢能,注册资本5,000.00万元,公司持股比例为80%。注册地址:山西省阳泉市矿区赛鱼街道桃北西街2号。该公司主营氢能科技技术咨询服务,新能源汽车智能化系统及部件的组装与生产、销售,截止报告期末,该公司总资产5,753.86万元,净资产4,637.57万元,报告期内实现营业收入0元,净利润-137.69万元。
(8)工程公司,注册资本4,000.00万元,公司持股比例为100%。注册地址:山西省太原市晋源区义井东街56号。该公司主营工程勘察设计。截止报告期末,该公司总资产2,460.06万元,净资产961.39万元,报告期内实现营业收入1,553.93万元,净利润8.23万元。
(9)新加坡公司,注册资本1,431.06万元,公司持股比例为100%。注册地址:新加坡。该公司主营化肥进出口。截止报告期末,该公司总资产1,447.10万元,净资产1,447.10万元,报告期内实现营业收入0元,净利润-30.32 万元。
从化肥行业发展来看,国家强调粮食安全,落实耕地保护,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,粮食播种面积增长,农民种粮积极性提高,国内对化肥的刚性需求增加,同时因工业性需求恢复,加之原料价格上涨,国家不断出台保供稳价措施,使得化肥市场得到有效支撑;而国际上,受国际能源供应危机以及天然气价格上涨等原因影响,全球尿素实际产能释放减弱,加上国内尿素出口的受限,全球尿素市场货源供应持续偏紧,国际尿素行情持续冲高,价格不断创历史新高。虽然国际、国内尿素产能有所增加,但是受各种因素影响,产能释放不及预期,因此预计尿素市场将保持一定的景气度。
2023年氮肥生产经济运行情况作出预测:第一,氮肥消费仍将增长,农业需求有望保持稳定,工业需求有望增加。第二,氮肥供应形势趋于宽松,供需仍处于平衡状态。产能虽有增加,但需求同步增加,氮肥产需仍处于平衡状态,暂不会出现大幅过剩状况。第三,市场价格将主要受原材料价格影响。国际价格仍存不确定性,国内原材料价格仍居于高位,市场价格将主要随原材料价格波动。
2、聚氯乙烯行业
一是“碱氯失衡”问题依然存在。目前除PVC外,国内耗氯产品总体较为分散,常态化环境督查等政策性因素对耗氯企业生产影响也较为明显。同时,有机氯、精细氯等下游专用产品以及高附加值产品开发力度不够,耗氯产品装置整体开工负荷较低,造成了“碱氯失衡”现象。2023 年国内烧碱装置开工率预计保持高位,液氯产量也会较为充足,但耗氯产品市场相对饱和,因此“碱氯失衡”问题将依然存在。如何进一步拓展耗氯量占比约40%的PVC下游消费,更好开发高附加值、差异化的精细耗氯产品体系,仍是氯碱行业2023年面对的重要课题。
二是成本压力仍较大。近年来,国内氯碱生产技术和装备不断取得进步,能源和资源消耗不断降低。但由于产品性质和工艺特点,电作为氯碱生产的主要原料约占总成本的60%以上。预计2023年电价依然高企,氯碱企业生产运营压力仍较大。
三是国际市场竞争更为激烈。美国以页岩气为原料制取乙烯的成本明显低于传统炼化行业的制造成本,同时中东地区大量扩产以天然气为原料的乙烯项目,全球乙烯基原料来源趋向多元化。随着国际乙烯供应进入宽松期、价格低位运行,海外乙烯法PVC成本优势加大,以美国、日本、韩国等国家以及中国台湾地区为主的传统出口区域的PVC产品竞争力将增强,我国PVC出口将面临更为激烈的竞争。另外,在北美和欧洲的通胀压力下,近年来发展迅速的PVC地板行业对国内PVC市场支撑力度也将减弱。
基于企业发展面临的新形势,公司将深度开发高附加值耗碱、耗氯产品,重视PVC新品种和专用料研发,拓展PVC应用领域;加强与下游加工企业合作,建立系列化、专业化、针对化的PVC专用料牌号体系,促进我国PVC树脂由通用型向专用型跨越;延伸和丰富氯碱产品结构和产业链条。通过新技术、新工艺、新设备、新材料的研发,推进产品创新升级,实现企业高质量持续发展。
公司作为山西省国有控股的煤化工上市公司,致力于落实新发展理念,在新发展阶段发挥企业规模、技术、装置和管理等优势资源,增强企业发展活力,抓住市场机遇,加速转型升级。公司聚焦尿素产业主线,一方面建设并提升低碳、安全、清洁、高效的生产体系,以保证公司可持续健康发展;另一方面,通过产业带动融资的产融结合方式,采用科学专业的资本筹划手段,切实提升公司的核心竞争力和品牌影响力。
2022年公司实现商品产量387.67万吨,完成计划的109.71%,实现营业收入170.36亿元;2023年,根据公司装置运行情况,结合国家政策环境的变化,预计全年实现商品产量345万吨。
1.政策性风险
随着国家相关行业政策的逐步收紧,化工行业结构调整、技术进步、产业升级的步伐持续加快,行业上下游产业一体化、集约化、跨赛道发展加剧,煤化工节能降碳加速,市场竞争将进一步加剧。
应对措施:公司将坚持创新驱动,进一步加大科研投入,节能投入,壮大氮肥、氯碱、化工装备产品集群,推动企业发展再上新台阶。
国家严格能耗“双控”、严限“两高”项目,山东省也坚决遏制“两高”项目盲目发展,严格实施产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度,“双碳”政策对行业提出了更高要求。
应对措施:公司将顺应产业政策,准确理解和把握“双控、双碳”内涵,遵循安全、绿色发展理念,探索集约低碳、清洁生产、绿色节能、高端化发展路线。
3.安全风险
公司作为以化工生产为主的企业,生产流程较为复杂,涉及易燃易爆、有毒有害物料,生产过程多伴随高温高压,危险性较大,可能存在一定安全风险。
应对措施:公司将认真贯彻落实上级安全工作部署,严格执行“1356”安全工作措施(“1”健全大安全管理机制;“3”坚持目标导向、问题导向、结果导向;“5”压实安全主体责任、业务保安责任、综合监管责任、安全包保责任、线块督导责任;“6”完善安全预控体系、安全技术体系、安全标准体系、安全培训体系、安全监察体系、安全执行体系),牢固树立“从零开始,向零奋斗,赢在标准,胜在执行,安全是最大的效益”的安全理念,以安全风险防控为重点,加强安全生产标准化体系建设,抓好过程安全和检维修安全,强化科技兴安,夯实安全基础管理,进一步提升企业安全管控能力和本质安全水平。
4.环保风险
公司所处的煤化工行业属于高耗能、高污染、高耗水的产业,如在生产过程中不能有效对废水、废气、固废(含危险废物)和噪声等污染物进行处理并达到有关环保政策和标准的规定,公司可能会受到环保部门的行政处罚。同时,各下属公司大多位于国家重点区域,随着我国政府对环境保护的日益重视,国家和地方各级环保部门可能制定或颁布更为严格的环保标准,届时公司可能会加大在环保方面的技术和资金投入,将导致公司经营成本的提高,从而对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施:公司将牢固树立绿色发展的理念,坚持“依法治污、精准治污、规范治污”的原则,以排污许可证“一证式”管理为指引,严格执行环保“三线一单”,完善环保基础管理,强化污染源头治理、过程控制,不断增强企业的生存能力和可持续发展能力。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规的要求,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,做好信息披露工作,积极规范公司运作,有效保障了公司的规范治理和有序运营,提高了公司治理水平。
公司治理具体情况如下:
1、股东和股东大会:报告期内,公司共召开股东大会2次,审议议案10项,听取汇报事项1项。有关议案详情,请参阅本公司刊登在上海证券交易所网站的股东大会文件。会议的通知、召集、召开、议事和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司治理准则》的规定和要求,所有审议事项均对中小股东单独计票,确保了所有股东尤其是中小股东都享有平等地位,充分行使自己的各项权利。同时,公司按照要求聘请了执业律师出席股东大会,对会议的召集召开程序、出席人资格、会议审议事项进行了见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效性,维护了股东的合法权利。会议相关决议公告刊登在上海证券交易所网站以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。有关董事出席股东大会的情况,请参阅本报告“董事参加董事会和股东大会的情况”。
2、董事和董事会:董事会是公司的决策机构,负责执行股东大会的决议,制定公司的发展战略,决定公司的经营计划及融资方案,制订年度财务预算、决算及利润分配方案,聘任、解聘公司高级管理人员等重大事项。报告期内,公司董事会能够认真执行股东大会决议,未出现董事会越权行使股东大会权利的行为。目前,公司董事会共有8名董事,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。3名独立董事有本行业专家、财会金融方面的教授和资深律师,在不同领域为公司提供专
业意见,独立董事的独立性确保公司董事会在研究和审议重大事项时能有效地作出独立判断和科学决策。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,并忠实履行其职责。董事会下设各专门委员会均勤勉尽责、有效履职,为公司科学决策提供了强有力的支持。报告期内,公司共召开董事会14次,审议事项36项。公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见,切实维护了公司中小股东的权益。
3、监事和监事会:监事会是本公司的监督机构,对股东大会负责,以保护本公司、股东、职工、债权人和其他利益相关者的合法权益为目标,对公司的战略管理、财务活动、内部控制、公司治理以及董事会和高级管理人员的履职尽责情况实施有效监督。公司监事会由5名监事组成,其中职工代表出任的监事2 名,人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会秉承对全体股东负责的态度,依据《监事会议事规则》的相关规定,通过召开监事会会议6次,审议事项13项、参加股东大会会议2次,切实发挥监事职责,依法履行监督职能。
4、控股股东与公司关系:公司具有完整独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,规范自身行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开",公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
5、内部控制制度:公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时,对内部控制制度的建设及执行给予高度的重视。报告期内,公司组织相关部门在前期工作的基础上,积极督促内部控制制度的贯彻执行,对公司2022年内部控制情况进行了评价。经本公司董事会审查,未发现内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。有关详情,请参阅《阳煤化工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》,以及信用中和会计师事务所出具的标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
6、绩效评价和激励约束机制:公司从制度上建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定。
7、信息披露与投资者关系管理:公司董事会、监事会和高级管理人员高度重视信息披露工作,本公司的信息披露以良好的公司治理为基础。完善的内部控制为依托,健全的信息披露制度为保障,确保了投资者能够及时、准确、平等地获取信息。同时公司高度重视投资者关系管理,报告期内,公司通过接听投资者电话,维护上证E互动平台,参加投资者网上集体接待活动等形式,就公司的规范治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通和交流,从而增进了投资者对公司的了解。此外,公司虚心接受广大投资者对公司提出的宝贵意见和建议,为公司的发展起到了积极作用。
8、内幕信息知情人登记管理:公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关规定,做好内幕信息的保密工作,加强内幕信息知情人登记管理。在公司披露定期报告及发生重大事项时,均能按时编制内幕信息知情人登记备案表,详细记录事项的进展及参与人员,确保信息披露的公平、公正、公开。公司治理是一项长期的系统工程,公司将一如既往地严格按照有关法律法规要求规范运作,不断提高公司治理水平,确保公司规范、平稳、健康发展。
关于同业竞争:公司与控股股东的子公司间存在同业竞争。具体内容详见公司于2020年6月12日在上海证券交易所网站上披露的《阳煤化工股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-028)
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022-02-18|上海证券交易所网站(http://www.see.com)|2022-02-19|《阳煤化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-006)
2021年年度股东大会|2022-05-25|上海证券交易所网站(http://www.see.com)|2022-05-26|《阳煤化工股份有限公司2021年年度股东大会决议》(公告编号:临2022-023)
2022年2月18日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,会议审议通过了2项议案,具体内容详见公司于2022年2月19日在上海证券交易所网站上披露的《阳煤化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-006)。
2022年5月25日,公司召开了2021年年度股东大会,会议审议通过了8项议案,具体内容详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站上披露的《阳煤化工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2022-023)。
上述股东大会,公司通过上海证券交易所网络投票系统实施网络投票结合现场投票方式,充分保障了中小股东的权益。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
马军祥|董事长|男|43|2021-09-09||0|0|0||0|是
朱壮瑞|董事、总经理|男|49|2018-01-15||0|0|0||73.77|否
孙晓光|董事|男|52|2021-09-02||0|0|0||0|是
马泽锋|董事|男|47|2021-09-02||0|0|0||0|是
成晓宇|董事、副总经理|男|42|2021-09-02||0|0|0||61.55|否
李端生|独立董事|男|66|2016-03-25||0|0|0||6|否
李德宝|独立董事|男|51|2019-05-17||0|0|0||6|否
裴正|独立董事|男|56|2019-05-17||0|0|0||6|否
李一飞|监事会主席|男|44|2017-05-26||0|0|0||0|是
余鹏艳|监事|女|47|2019-05-17||0|0|0||0|是
王建娥|监事|女|51|2019-05-17||0|0|0||66.01|否
李志晋|监事|男|56|2014-04-23||0|0|0||82.78|否
刘利生|监事|男|51|2019-04-25||0|0|0||42.99|否
杨印生|副总经理|男|57|2017-12-18||0|0|0||61.93|否
程计红|财务总监|女|49|2020-11-25||0|0|0||62.12|否
高峰杰|董事会秘书|男|49|2019-05-22||0|0|0||58.37|否
梁军军|副总经理|男|46|2022-06-13||0|0|0||56.84|否
李慧琼|副总经理|女|43|2022-06-13||0|0|0||21.91|否
王怀|董事|男|47|2019-05-17|2022-04-29|0|0|0||0|是
柳小丰|常务副总经理|男|56|2019-11-19|2022-06-13|0|0|0||15.59|否
李建兵|副总经理|男|51|2019-05-22|2022-06-13|0|0|0||14.39|否
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
韩建政|副总经理|男|54|2019-05-22|2022-06-13|0|0|0||14.13|否
合计|/|/|/|/|/||||/|650.38|/
姓名|主要工作经历
马军祥|曾先后任潞安集团煤基合成油公司总调度室副主任,总经理助理;潞安集团煤基清洁能源公司副总经理,党委书记;潞安集团太行润滑油公司董事长;潞安集团副总经理;潞安化工集团副总经理。现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理;山西潞安矿业(集团)有限责任公司董事、董事长;本公司第十届董事会董事、董事长。
朱壮瑞|曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计,阳泉矿务局五矿财务科会计,阳煤集团财务部科员,阳煤集团林业处计财部部长助理,阳煤集团林业处计财部部长,阳煤集团财务部资产管理科科长,阳煤集团基建部副部长,阳煤股份公司运输部总会计师,阳煤集团财务部副部长,内蒙古锡盟项目领导组办公室副主任、党组成员,恒通化工财务总监,本公司第九届董事会董事、总经理,山西阳煤化工投资有限责任公司总经理,现任本公司第十届董事会董事、总经理。
孙晓光|曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长;潞安集团财务处副处长;潞安集团财务中心副主任、高级首席师;潞安化工公司总会计师。现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理;本公司第十届董事会董事。
马泽锋|曾先后任潞安矿业集团投融资中心科员、综合办主任、战略发展部部长;潞安化工集团资本运营部副部长;现任山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书,本公司第十届董事会董事。
成晓宇|曾先后任山西华阳集团新能股份有限公司证券部科员、证券事务科科长、证券部部长助理、证券部部长、董事会秘书。现任本公司第十届董事会董事、副总经理。
李端生|曾先后任山西财经大学会计学院院长,会计学教授、博士生导师,本公司第九届董事会独立董事,晋能控股山西煤业股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司、太钢不锈钢股份有限公司独立董事。现任山西省国新能源股份有限公司、山西壶化集团股份有限公司独立董事,本公司第十届董事会独立董事。
李德宝|曾任中国科学院山西煤炭化学研究所副研究员。现任中国科学院山西煤炭化学研究所研究员,山西文龙中美环能科技股份有限公司董事,本公司第十届董事会独立董事。
裴正|现任山西正名律师事务所主任,本公司第十届董事会独立董事。
李一飞|曾先后任阳煤集团财务部科员,山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长,本公司证券部副部长、部长、证券事务代表、第九届监事会监事、监事会主席,华阳集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。现任山西华阳资本控股公司董事长;本公司第十届监事会监事、监事会主席。
余鹏艳|曾先后任阳煤威虎化工公司总账、成本会计,山西阳煤化工投资有限责任公司总账会计、计划财务部财务核算科科长,阳煤化工集团总账会计、产权管理处副处长、计划财务处副处长、处长。现任化工事业部品牌管理部部长,本公司第十届监事会监事。
王建娥|曾先后任太化集团焦化厂炼焦车间技术员,生产技术处技术员、主任工程师、副处长,质检中心主任,山西阳煤化工投资有限责任公司发展规划处处长、经营考核处处长,现任本公司第十届监事会监事。
李志晋|曾先后任齐鲁一化财务部部长、恒源化工财务总监、阳煤集团太化新材料有限公司总会计师,本公司第八届、第九届监事会监事。现任本公司第十届监事会监事。
刘利生|曾先后任三矿采煤三队技术员、裕公井成本员,阳煤集团财务部成本科科员,新元公司财务部科员、经营管理部部长助理、经营管理部部长、计划财务部部长,阳煤深州化肥公司董事、财务总监。现任本公司第十届监事会监事。
姓名|主要工作经历
杨印生|曾先后任山西国际经济技术公司经理部科员、工程处科员、海外事业部翻译、工程分公司副总经理;山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长、法律事务部部长;山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理;本公司董事会秘书。现任本公司副总经理。
程计红|曾先后任阳煤集团化工产业管理局产权管理处产权管理科科长、统计科科长、阳煤化工研究院总会计师。现任本公司财务总监。
高峰杰|曾先后任山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司董事会办公室副主任,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司行政科长,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司综合办公室副主任,阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、本公司证券部副部长。现任本公司证券部部长、董事会秘书。
梁军军|曾先后任山西煤炭进出口集团临汾有限公司总经理助理、山西煤炭进出口集团临汾有限公司副总经理,阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司副总经理,阳煤化工股份有限公司副总经理,山西三维华邦集团有限公司副总经理,山西阳煤化工机械(集团)有限公司党委书记。现任本公司副总经理。
李慧琼|曾先后任太原化学工业集团铁路分公司财务处会计、主任会计师、副处长、处长;阳煤集团太原化工新材料有限公司财务部副部长、部长、副总经理。现任本公司副总经理。
王怀|曾先后任阳煤集团总医院会计,阳煤集团财务科会计、科长助理、科长、副部长,阳煤集团华越公司总会计师,阳煤集团产权管理部部长,天安投资公司董事长,华能公司董事长,华阳集团财务部部长,华阳集团产权部部长,华阳集团股权管理部部长,华阳股份监事,本公司第十届董事会董事。
柳小丰|曾先后任阳煤丰喜临猗公司班长、技术员、工艺科长、车间主任、分厂副厂长、厂长、临猗公司副总经理,阳煤集团和顺化工有限公司任总经理,阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团深州化工有限公司法定代表人、总经理、党委书记、董事长,本公司常务副总经理。
李建兵|曾先后任威虎化工公司生产技术部科员,乳化炸药车间副主任、主任,生产技术部副部长、主任工程师,副总工程师;阳煤集团安监局地面处科员;阳煤化工集团副调度长兼生产技术处、安全环保处副处长;山西阳煤化工投资有限责任公司安全环保处处长,本公司副总经理。
韩建政|曾先后任阳煤集团五矿劳资科科员;发供电总公司综合工作部干事、部长助理,人力资源部部长、工会副主席;上河公司副总经理;山西阳煤化工投资有限责任公司人力资源处处长,本公司副总经理。
1、2022年4月29 日,公司董事会收到公司董事王怀先生的书面辞呈。因工作变动原因,王怀先生因个人工作调动原因,向公司董事会申请辞去其担任的公司董事及董事会相关委员会委员职务。详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:临2022-019)。
2、2022年6月13日,公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》,因工作变动原因,公司董事会同意解聘柳小丰先生常务副总经理职务,解聘李建兵先生和韩建政先生副总经理职务。根据公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核确认,公司董事会同意聘任梁军军先生、李慧琼女士为公司副总经理,任期与公司第十届董事会任期一致。详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站发布的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2022-026)。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马军祥|潞安化工集团有限公司|党委副书记、副董事长、总经理|2021.04|
孙晓光|山西潞安化工有限公司|总会计师|2019.08|
马泽锋|山西潞安环保能源开发股份有限公司|董事会秘书|2022.06|
李一飞|山西华阳资本控股公司|董事长|2021.10|
李德宝|中国科学院山西煤炭化学研究所|研究员||
裴正|山西正名律师事务所|主任||
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司的董事、监事和高级管理人员的报酬,均依据公司绩效考核的有关规定予以确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬,按照相关规章制度,在年终考核的基础上,确定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事(不在公司领取报酬的监事除外)及高级管理人员实际获得的报酬合计为650.38 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|公司董事、监事(不在公司领取报酬的监事除外)及高级管理人员实际获得的报酬合计为650.38 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王怀|董事|离任|辞职
柳小丰|常务副总经理|解聘|解任
韩建政|副总经理|解聘|解任
李建兵|副总经理|解聘|解任
梁军军|副总经理|聘任|聘任
李慧琼|副总经理|聘任|聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第十届三十三次董事会|2022-01-18|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议
第十届三十四次董事会|2022-03-01|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议
第十届三十五次董事会|2022-04-14|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议
第十届三十六次董事会|2022-04-28|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议
第十届三十七次董事会|2022-05-05|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议
第十届三十八次董事会|2022-05-30|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议
第十届三十九次董事会|2022-06-13|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议
第十届四十次董事会|2022-07-29|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议
第十届四十一次董事会|2022-08-17|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议
第十届四十二次董事会|2022-08-22|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议
第十届四十三次董事会|2022-09-20|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议
第十届四十四次董事会|2022-10-28|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议
第十届四十五次董事会|2022-12-09|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议
第十届四十六次董事会|2022-12-27|阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十六次会议决议
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
马军祥|否|14|14|14|0|0|否|2
朱壮瑞|否|14|14|14|0|0|否|2
孙晓光|否|14|14|14|0|0|否|1
马泽锋|否|14|14|14|0|0|否|1
成晓宇|否|14|14|14|0|0|否|2
李端生|是|14|14|14|0|0|否|2
李德宝|是|14|14|14|0|0|否|1
裴正|是|14|14|14|0|0|否|2
王怀|否|4|4|4|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|14
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|14
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李端生、朱壮瑞、裴正
提名委员会|李德宝、朱壮瑞、李端生
薪酬与考核委员会|李端生、李德宝、裴正
战略委员会|马军祥、朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、李端生
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.01.26|委员会委员与信永中和会计师事务所就年报审计计划阶段相关情况及注意事项进行沟通,委员对部分问题进行了提问,会计师对相关问题做出回答|根据监管机构对年报的监管要求,需要高度关注以下事项:1.营业收入确认事项;2.公司减值事项,包括应收账款、坏账、资产减值准备、折旧事项等;3.关联交易事项;4.股东变更事项对公司年报审计及内控的影响。|
2022.04.01|信永中和会计师事务所会计师汇报公司2021 年审计工作情况,委员会委员对股权转让事项、审计工作部分问题做出提问,会计师对相关问题做出回答|1.股权变更事项可能带来的问题需关注;2.事务所对公司关联交易的建议可以作为公司解决相关事项的流程及方法;3 公司需关注股权质押问题。|
2022.04.02|审议了以下议案:1.《2021 年年度报告》及其摘要的议案;2.《2021 年度日常关联交易的执行情况及2022 年度预计日常关联交易的议案》;3.《关于聘请2022 年度审计机构的议案》|同意将本次议案提交公司董事会审议|
2022.04.15|审议了公司《2022 年第一季度报告》的议案|同意将该议案提交公司董事会审议|
2022.07.29|审议了公司《关于与阳泉煤业集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》|同意将该议案提交公司董事会审议|
2022.08.22|审议了公司《2022 年半年度报告》的议案|同意将该议案提交公司董事会审议|
2022.10.28|审议了公司《2022 年第三季度报告的议案》|同意将该议案提交公司董事会审议|
2022.12.9|审议了公司《关于调整公司2022 年度预计关联交易发生情况的议案》|同意将该议案提交公司董事会审议|
2022.12.28|信永中和会计师事务所汇报了公司2022 年年报审计计划和审计重点,委员会委员对部分内容提出了建议|1.在关键审计事项部分,增加其他事项的分析,如资产减值准备;2.在公司股权转让方面,希望对整体内控审计作出评价,并进行一些设计和执行方案;3.在关联交易方面,由于统计口径不一致,是否存在由此导致的未识别出的关联交易。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.06.07|审议了公司《关于聘任副总经理的议案》、《聘任公司证券事务代表的议案》。委员会委员对梁军军先生、李慧琼女士、李晓丹女士的学历、职称、工作经历等情况进行了审查,认为其具备相关法律、法规及公司章程所规定担任公司董事的任职资格和条件。|同意将该议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021.4.1|审议了公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案。|同意将该议案提交公司董事会审议|
2021.4.15|审议了公司《2022 年第一季度报告》及其正文的议案。|同意将该议案提交公司董事会审议|
2021.8.22|审议了公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案。|同意将该议案提交公司董事会审议|
2021.10.25|审议了公司《2022 年第三季度报告》及其正文的议案。|同意将该议案提交公司董事会审议|
母公司在职员工的数量|117
主要子公司在职员工的数量|7,302
在职员工的数量合计|7,419
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|82
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|5,679
销售人员|188
技术人员|196
财务人员|83
行政人员|792
其他人员|481
合计|7,419
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生|136
本科|1,812
专科|1,468
中专以下|4,003
合计|7,419
公司高级管理人员的薪酬由岗位薪、绩效薪、风险薪,安全工资及经营契约化奖励构成;其余人员实行岗位绩效工资、安全工资。
公司完成各类专业人员培训144期,共计4679人次。其中,安管人员培训231 人次,管理技术人员培训734人次,特种作业人员培训801人次,特种设备操作人员培训157人次,其他从业人员培训2756人次。
劳务外包的工时总数|
劳务外包支付的报酬总额|6290.01 万元
1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求,结合公司实际情况,经公司2014年4月23日召开的第八届董事会第十四次会议与2014年5月22日召开的2013年度股东大会审议通过,公司对《公司章程》中有关分红的条款进行了相应修订。
2、报告期内,公司未进行现金分红。
3、公司2022 年度利润分配预案为:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度审计报告,母公司本年实现的净利润为-6,456,192.93元,年初未分配利润-4,075,935,354.70元,2022年年末可供分配的利润-4,082,391,547.63元。公司2022年度无可供分配的利润,拟不进行利润分配。
事项概述|查询索引
公司于2021 年3 月22 日召开了第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》等相关议案。|详见公司于2021 年3 月23 日披露的《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2021-012)、《阳煤化工股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:临2021-013)、《阳煤化工股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:临2021-014)。
公司已严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关监管法规要求建立了较为完善的公司内控管理体系,并能根据公司实际运行情况不断优化公司治理结构和内控体系,不断完善相关管理制度,公司每年持续开展内部控制评价,公司内控运行机制健全有效。
报告期内,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷以及一般缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司披露的《2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规,从合规运作、证券管理、财务管理、关联交易管理、合同管理、诉讼管理、生产安全管理等方面不断优化对子公司的管控模式,通过修订、制定《阳煤化工股份有限公司合规管理细则(试行)》、《阳煤化工股份有限公司财务等重大信息公开实施细则》、《阳煤化工股份有限公司关联交易管理制度》、《诉讼案件管理办法》等内控管理细则,并结合合规调研、合规自查、合规培训、融资管控、关联交易管控等管理方式,解决实践操作中的盲点、难点等问题。公司坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性,形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理体系,完善了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制,构建科学、系统的子公司管理体系,实现有效监控,维护公司和投资者合法权益,促进公司健康发展。
报告期内,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制情况进行审计。详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《阳煤化工股份有限公司2022年度内部控制审计报告》
报告期内,公司认真对照有关法律法规和内部管理制度,严格履行自查工作主体责任,持续关注前期自查行动中发现的未弥补亏损决策缺失、独立董事未亲自出席董事会、董事监事和高级管理人员缺席股东大会等问题,根据问题发生的情况,公司进行了全面整改,杜绝了类似情况再次发生,切实提高公司治理质量。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|369
公司的下属子公司大部分为危险化学品企业,作为重点排污单位,能够严格按照法律、法规及标准规范进行排污口设置并做到达标排放,同时在公司按规定设置取样口,接受相关部门和公众的监督。公司各项新、改、扩建项目严格按照环保法、环评法等法律法规的要求,执行环评制度,确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
公司主要污染物包括废水、废气、固体废物,废水主要监控指标COD、氨氮;废气主要监控指标二氧化硫、烟尘、氮氧化物;固体废物主要有炉渣、气化渣等其它固体废物,以及危险废物等。
公司涉及排污单位的子公司为丰喜泉稷、正元氢能、恒通化工、平原化工、阳煤化机,主要污染物排放情况见下表:
序号|单位|污染物类别|排污口数量|排污口位置|排放方式|污染物名称|排放浓度|执行标准|排放总量|核定总量指标|超标排放情况
1|丰喜泉稷|废气|2|2*220t/h 锅炉、硫回收排放口|连续排放|锅炉排放口二氧化硫|8.21mg/m3|35mg/m3|15.17t|138.8t/a|未超标
||||||硫回收排放口二氧化硫|386.57mg/m3|960mg/m3|41.69t||
||||||氮氧化物|14.53mg/m3|50mg/m3|26.88t|98.16t/a|未超标
||||||颗粒物|3.22mg/m3|10mg/m3|5.89t|24.21t/a|未超标
||废水|1|污水总排口|连续排放| COD|18.56mg/L|40mg/L|27.7t|56.45t/a|未超标
||||||氨氮|0.61mg/L|2mg/L|0.9t|4.8t/a|未超标
2|正元|废气|1|3*260t/h 锅炉排放口|连续排放|二氧化硫|6.00mg/m3|35mg/m3|22.104t|118.937t/a|未超标
|氢能|||||氮氧化物|30.51mg/m3|50mg/m3|115.308t|148.764t/a|未超标
||||||颗粒物|1.44mg/m3|10mg/m3|5.328t|272.07t/a|未超标
||废水|1|污水总排口|连续排放| COD|27.16mg/L|150mg/L|22.608t|49.7t/a|未超标
||||||氨氮|0.5mg/L|25mg/L|0.423t|7.8t/a|未超标
3|平原化工|废气|3|3*75t/h 锅炉|连续排放(75 吨脱硫塔与220 吨脱硫塔互为备用)|二氧化硫|1.11mg/m3|35mg/m3|0.25t|86.017t/a|未超标
||||||氮氧化物|24.4mg/m3|50mg/m3|4.22t|122.88t/a|未超标
||||||颗粒物|0.303mg/m3|5mg/m3|0.071t|12.288t/a|未超标
||||2*220t/h 锅炉||二氧化硫|1.66mg/m3|35mg/m3|2.83t|133.392t/a|未超标
||||||氮氧化物|33.3mg/m3|50mg/m3|48.8t|190.56t/a|未超标
||||||颗粒物|3.17mg/m3|5mg/m3|4.4t|19.056t/a|未超标
||||吹风气余热回收锅炉排放口|连续排放|二氧化硫|0.754mg/m3|35mg/m3|2.08t|244.8t/a|未超标
||||||氮氧化物|71.6mg/m3|100mg/m3|179t|489.6t/a|未超标
||||||颗粒物|3.67mg/m3|10mg/m3|9.18t|48.96t/a|未超标
||废水|1|污水总排口|连续排放| COD|13.3mg/L|60mg/L|18.4|364t/a|未超标
||||||氨氮|0.48mg/L|10mg/L|0.512t|45.5t/a|未超标
4|恒通化工|废气|3|6*240t/h 锅炉排放口|连续排放|二氧化硫|10.56mg/m3|35mg/m3|80.1t|388.13t/a|未超标
||||||氮氧化物|32.7mg/m3|50mg/m3|263.3t|528.082t/a|未超标
||||||颗粒物|1.553mg/m3|5mg/m3|11.94t|75.013t/a|未超标
||废水|1|污水总排口|连续排放| COD|13.8mg/L|40mg/L|27.5t|43.21t/a|未超标
||||||氨氮|0.708mg/L|5mg/L|1.43t|6.77t/a|未超标
5|阳煤化机|废气|10|食堂排放口、钢板加热炉、焊接实验室、重容喷砂喷漆、换热器喷砂喷漆|间断排放|二氧化硫|0mg/L|200mg/m3|0t|0t/a|未超标
||||||氮氧化物|67.60mg/m3|300mg/m3|0.794t|11.82t/a|未超标
||||||颗粒物|7.95mg/m3|120mg/m3|0.124t|10.1t/a|未超标
||废水|1|总排口|间断排放| COD|22.23mg/L|500mg/L|1.615t|3.7t/a|未超标
||||||氨氮|0.43mg/L|45mg/L|0.031t|0.4t/a|未超标
6|化工|废气|1|喷砂废气排放口|非连续排放|颗粒物|7.8mg/m3|120mg/m3|0.11t|0.816t/a|未超标
|设备|废水|1|污水总排口|连续排放| COD|60mg/L|500mg/L|0.20t|1.512t/a|未超标
||||||氨氮|6.9mg/L|45mg/L|0.02t|0.151t/a|未超标
2022年公司加强污染治理设施的管理,环保设施正常运行,达到设计要求,未发生环境污染事件,污染物全部达标排放。
报告期间:恒通化工完成30 万吨年高性能聚氯乙烯树脂项目环境影响报告书和20万吨年(27.5%计)双氧水装置环境影响报告书并获得批复。
报告期间,各企业都定期进行应急演练和培训,提高了全员的环保意识和应急处置能力,并对演练效果进行了总结,同时完善预案内容,对相关措施进行了及时的修订。保证环境应急预案适应性、时效性,及时补充环境应急物资,建立了培训演练档案。
2022年公司各企业都按照当地环保部门的要求接和企业实际编制了《企业环境自行监测方案》,并按照严格按照《自行监测方案要求》开展自测工作。2022年监测工作完全符合《自行监测方案要求》,未出现超标现象。
公司各企业按照《自行监测方案》要求,通过电子屏、网站等渠道及时向社会公布监测结果。公司各企业的在线监测系统,在线监测数据进行网上传输,联网政府环保部门,定期对在线数据进行检查是否超标或异常,接受政府部门检查督导。
公司下属子公司中:惠众农资主营化肥产品的销售;新加坡公司主营化肥进出口;工程公司主营工程勘察设计;阳雄氢能主营加氢站的运营。上述四家公司不涉及环境信息。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|14,585
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|余热回收利用,节约蒸汽消耗;节能高效电机,替代原有落后能效电机;提高锅炉、汽轮机运行能效。
公司的使命是“化成价值创造,工于品质生活”,并坚持以“价值成就你我”为核心的价值观。在公司战略和运营中,我们始终遵循合法、诚信、安全、环保、公益、责任的原则。
公司始终以保护股东和债权人的利益为己任,通过公开透明的信息披露和规范化的治理体系确保股东和债权人的利益得到保障。我们支持股东和债权人的监督,愿意建立互信、互利、共赢的长期合作关系。
公司高度重视职工权益保护,制定并严格执行各项劳动合同、制度和政策,保障员工权益,提高员工收入水平和福利待遇,并提供公平、良好的工作环境和发展机会。
公司始终遵循公正、公平、公开的原则,加强对供应链的管理,提供优质产品和服务,并建设统购统销服务体系,以满足客户和消费者需求。
公司积极推进绿色、低碳、可持续发展,减少能源消耗和排放量,优化生产流程,降低废弃物的产生,提高资源利用效率,致力于创建绿色企业,为保护环境和可持续发展作出自己的贡献。
公司在公共关系方面秉持开放、协作、共赢的原则,积极与政府、社会组织、媒体等各界建立良好的合作关系,充分发挥企业的社会责任,参与和推进社会事务,为社会和谐稳定作出贡献。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|华阳集团|华阳集团承诺:1、在上市公司本次重大资产重组完成后,本公司及本公司控制的其他下属企业根据相关法律法规减少并规范与上市公司及其控制的下属企业之间发生关联交易;2、本公司及本公司控制的其他下属企业将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的下属企业的资金、资产和资源的行为;3、在上市公司股东大会对有关涉及本公司及其他关联方的关联交易事项进行表决时,本公司将履行回避表决的义务。|2011 年3月25 日|否|是||
|解决同业竞争|华阳集团|华阳集团承诺:1、本公司保证本公司及本公司控制的其他下属企业将不会直接或间接的从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动或侵占商业机会等有损上市公司股东合法利益的行为;2、对上市公司控制但暂未纳入上市公司资产范围的相关企业如存在同业竞争等问题,本公司承诺暂以委托经营管理等方式适当解决;3、严格界定和区分业务范围,避免同业竞争的产生,并赋予上市公司及其控制的下属企业对界定和区分业务范围的优先选择权;4、有同业竞争的企业在本公司权属范围内将最大限度的划转给上市公司;5、本公司或本公司下属企业研发或者从国外引进的与上市公司业务有关的新技术,上市公司有优先购买和使用权;6、本公司或本公司下属企业生产、经营相关的任何资产、业务和权益,上市公司有优先购买权;7、如出现5、6 条款中的情况,本公司以书面形式通知上市公司,上市公司及其下属企业可在30 日内决定是否优先购买和使用;8、如本公司未能遵守本承诺,将对上市公司及其下属企业给予补偿。|2011 年3月25 日|否|是||
|其他|华阳集团|华阳集团承诺:1、保证上市公司人员独立;2、保证上市公司资产独立完整;3、保证上市公司的财务独立;4、保证上市公司机构独立;5、保证上市公司业务独立。|2011 年3月25 日|否|是||
|解决土地等产权瑕|华阳集团|华阳集团承诺:1、拟购买资产所涉相关企业可正常使用该等房屋建筑物,所涉企业生产经营活动正常,该等房屋建筑物尚未取得相关产权证书的情形未对相关企业生产经营活动造成重大不利影响;2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决该等建筑物尚未取得相关产权证书的情形;3、若因客观原因无法将该等房屋建筑物的使用行为合法合规化,本公司|2011 年3月25 日|否|是||
|疵||与相关企业将寻找相应地段的可替代合法合规的生产经营场所,稳健经营的同时,逐步更换该等房屋建筑物;4、若因该等房屋建筑物使用不规范情形导致相关企业产生额外支出或损失,本公司将视情况积极采取相关措施,对相关企业全额补偿并尽力减轻或消除不利影响。|||||
|其他|华阳集团|华阳集团承诺:1、本次重大资产重组完成后,本公司保证*ST 东碳在机构、财务、决策等方面的独立性;2、本公司支持太化股份的独立运作;3、太化集团搬迁过程中,本公司争取彻底解决阳煤化工、山西三维与太化股份之间的同业竞争问题;4、在太化股份搬迁的5 年期间,本公司将承担所有与太化股份相关同业竞争的损失,保证太化股份与*ST 东碳之间的独立性;5、依法监督完善*ST 东碳的内部监督管理和风险控制制度;6、本公司不会利用控股权谋取本属对方的商业机会;7、本公司不干预阳煤化工与太化股份的供应和销售;8、本承诺对借壳成功后的上市公司同样适用。|2011 年3月25 日|否|是||
|其他|太化集团|太化集团承诺:本公司与太化股份搬迁完成之前,与*ST 东碳及其下属企业有同业竞争的产品,将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售.|2011 年3月25 日|否|是||
|其他|阳煤化工|东新电碳承诺:1、本次重大资产重组完成后,本公司将依法独立经营,保持本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性和完整性;2、太化集团搬迁完成之前,与本公司及其下属企业有同业竞争的产品,将按照统一市场价向共同供应商独立采购与销售。|2011 年3月25 日|否|是||
|解决同业竞争|华阳集团|华阳集团承诺:1、本公司确定将重组完成后的东新电碳作为煤化工产业发展整合的唯一平台;2、通过分别托管至下属企业的方式解决巨力化肥与阳煤氯碱之间的同业竞争问题;3、通过太化集团与太化股份整体搬迁、技术改造的方式解决恒通化工与太化股份氯碱分公司之间的同业竞争问题;4、具体安排太化股份的搬迁改造事宜。|2011年11月25 日|否|是||
|分红|华阳集团|华阳集团承诺:本次重大资产重组完成后,本公司作为上市公司的控股股东将继续维持上市公司原控股股东四川香凤企业有限公司现金分红承诺,即“确保上市公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。同时,上市公司将重视对投资者的合理投资回报,每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年上市公司实现的年均可分配利润的30%。如上市公司董事会未作出现金利润分配预案的,则应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。|2012 年4月30 日|否|是||
|资产注入|华阳集团|华阳集团承诺:1、本公司尽最大努力督促并协助拟购买资产所涉相关企业办理已到期经营资质证书的换发或续办新证事宜,此项工作不存在重大不确定性;2、若因客观原因无法换发或续办新证造成的损失,本公司将按协议对上市公司做出盈利补偿,如因拟购买资产所涉相关企业在交割日之前存在的已到期经营资质证书无法续办或换发新证给重组完成后的上市公司造成损失的,本公司将全额予以补偿。|2012 年4月30 日|否|是||
|其他|华阳集团|华阳集团承诺:1、对拟购买资产所涉相关企业已存在的诉讼等或有负债事项,本公司已按相关财务会计制度预提一定比例的坏账准备金,并尽最大努力妥善处理拟购买资产所涉相关企业存在的诉讼等或有负债事项;2、本公司将密切关注相关企业存在的诉讼等或有负债事项的进展并做妥善处理;3、确因客观原因导致相关企业在交割日之前存在的诉讼等或有负债事项给相关企业造成损失的,本公司将全额予以赔偿。|2012 年4月30 日|否|是||
|其他|华阳|华阳集团承诺:1、财务公司为依法设立的企业集团财务公司,已建立健全内控、财务会计等相关制|2012 年4|否|是||
||集团|度,依法开展业务,运作良好,在后续运营过程中将继续依法规范运作,确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性;2、阳煤集团将确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权,由上市公司根据自身业务需要自主决策与财务公司之间的金融业务;3、本公司将在财务公司出现支付困难的紧急情况下,采取增加财务公司资本金等有效措施,确保上市公司在财务公司的资金安全;4、财务公司在资产负债率、风险控制指标、存贷比指标等超过限额时,须及时通知本公司及上市公司,同时在必要情况下,本公司将责令财务公司停止继续开展相关金融业务。|月30 日||||
|其他|华阳集团|华阳集团承诺:1、拟购买资产所涉相关企业能够正常使用存在权利限制情形的资产,相关企业的生产经营活动正常,资产限制情形未对相关企业生产经营情形造成重大不利影响;2、本公司将积极督促并协助相关企业继续与有关政府部门及其他相关方协商沟通解决相关资产权利限制情形;3、若因客观原因无法解决相关资产权利限制情形,本公司将尽力避免因此造成重大影响,维护相关企业正常经营;4、若因相关企业名下资产受限而造成的损失,本公司将予以补偿,并尽量减轻或消除因此造成的不利影响。|2012 年4月30 日|否|是||
|其他|华阳集团|华阳集团承诺:1、本公司保证丰喜集团原在建工程甲醇项目转产尿素事项系依法开展的,并依法履行法律手续否则由此给丰喜集团或上市公司造成损失或造成责任,本公司将全额予以补偿;2、丰喜集团转产事项不会由于项目调整对原在建工程的资产价值造成实质性减损,否则由于造成的损失由本公司全额补偿;3、本公司保证丰喜集团转产事项不会给丰喜集团或上市公司的生产经营带来实质性不利影响,并保证上市公司盈利承诺,否则本公司将按协议约定对上市公司作出补偿。|2012 年6月5 日|否|是||
与再融资相关的承诺|其他|阳煤金陵|阳煤金陵承诺:本公司以现金认购阳煤化工非公开发行股票,相关认购资金系本公司的来源合法的自有资金或合法筹集的资金,且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排,不存在任何结构化融资方式。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|阳煤金陵|阳煤金陵承诺:1、本公司将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务;按照相关法律法规,在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时,将本公司认定为一致行动人,将本公司持有的阳煤化工股票合并计算;2、本公司遵守短线交易等相关管理规定;3、本公司保证不利于内幕信息进行减持;4、本公司将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|阳煤金陵|阳煤金陵承诺:在本次非公开发行的认购对象中,不存在阳煤化工董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|金陵恒毅|金陵恒毅承诺:本企业以现金认购阳煤化工非公开发行股票,相关认购资金系本企业的来源合法的自有资金或合法筹集的资金,且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排,不存在任何结构化融资方式。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|金陵恒毅|金陵恒毅承诺:1、本企业将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务;按照相关法律法规,在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时,将本企业认定为一致行动人,将本企业持有的阳煤化工股票合并计算;2、本企业执行事务合伙人承诺,将及时提醒、督促合伙企业和阳煤化工存在关联关系有限合伙人,履行上述业务并明确集体措施及相应责任;3、合伙企业遵守短|2016年12月27 日|否|是||
|||线交易等相关管理规定;4、合伙企业保证不利于内幕信息进行减持;5、合伙企业将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。|||||
|其他|金陵恒毅|金陵恒毅承诺:在本次非公开发行的认购对象中,不存在阳煤化工董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|金陵阳明|金陵阳明承诺:本企业以现金认购阳煤化工非公开发行股票,相关认购资金系本企业的来源合法的自有资金或合法筹集的资金,且最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排,不存在任何结构化融资方式。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|金陵阳明|金陵阳明承诺:1、本企业将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务;按照相关法律法规,在阳煤集团及其他关联方履行法定义务时,将本企业认定为一致行动人,将本企业持有的阳煤化工股票合并计算;2、本企业执行事务合伙人承诺,将及时提醒、督促合伙企业和阳煤化工存在关联关系有限合伙人,履行上述业务并明确集体措施及相应责任;3、合伙企业遵守短线交易等相关管理规定;4、合伙企业保证不利于内幕信息进行减持;5、合伙企业将严格按照相关法律法规的规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|金陵阳明|金陵阳明承诺:在本次非公开发行的认购对象中,不存在阳煤化工董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|阳煤化工|阳煤化工作为非公开发行股票的发行人,承诺:在本次非公开发行的认购对象中,不存在本公司董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有限合伙的情形。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|华阳集团|华阳集团承诺:除本公司对阳煤金陵缴纳的出资份额,以及阳煤金陵对金陵阳明、金陵恒毅缴纳的合伙份额、金陵投资控股有限公司持有的“兴业财富-兴利183 号单一客户专项资产管理计划”及“中粮信托·金陵恒毅投资单一资金信托”外,本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反有关法律法规的规定,不会且未曾直接或间接参与认购阳煤化工本次非公开发行的股票的资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或补偿。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|华阳集团|华阳集团承诺:本公司在本次非公开发行前已经持有的阳煤化工股份,在本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间不存在减持情况;并承诺自本承诺出具日起至本次发行完成六个月内没有减持计划,不会进行减持,之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。|2016年12月27 日|否|是||
|其他|华阳集团|华阳集团承诺:在本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间,本公司及本公司控制的主体不存在减持阳煤化工股份的情况;并承诺自本承诺出具日起至本次发行完成六个月内不减持阳煤化工股份,之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。|2016年12月27 日|否|是||
其他承诺|其他|华阳集团|华阳集团作为阳煤化工股份有限公司的控股股东,关于保持公司独立性的承诺如下:1、保证上市公司人员独立;2、保证上市公司资产独立完整;3、保证上市公司的财务独立;4、保证上市公司机构独立;5、保证上市公司业务独立。|2016 年3月15 日|否|是||
|其他|阳煤化工|阳煤化工股份有限公司承诺:公司将按照中国证监会、证券交易所法规相关规定进行独立运营,保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立,维护所有股东权利。|2016 年3月15 日|否|是||
|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|135
境内会计师事务所审计年限|8
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|45