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隋树安|原职工代表监事|离任|男|40|2016年03月16日|2022年04月18日|0|0|0|0|0|不适用
冯莉|原监|离任|女|36|2019|2022|0|0|0|0|0|不适
|事||||年06月26日|年04月18日||||||用
徐巍|原董事会秘书、副总经理|离任|男|39|2017年08月09日|2022年04月18日|1,560,000|0|235,300|-468,000|856,700|1、2019年股权激励计划第三期限制性股票回购注销468000 股;2、通过大宗交易减持235300 股
陶洪勇|原财务总监|离任|男|47|2018年09月28日|2022年04月18日|1,560,000|0|308,100|-468,000|783,900|1、2019年股权激励计划第三期限制性股票回购注销468000 股;2、通过大宗交易减持308100 股
合计|--|--|--|--|--|--|7,020,000|0|543,400|-2,106,000|4,370,600|--
报告期内,张力先生、程远芸女士因换届选举离任公司董事职务;朱丽娟女士、段飞先生、陈骞先生因换届选举离任公司独立董事职务;杨晓初先生因换届选举离任公司监事会主席职务;隋树安先生因换届选举离任公司职工代表监事职务;冯莉女士因换届选举离任公司监事职务;徐巍先生因换届选举离任公司副总经理兼董事会秘书职务;陶洪勇先生因换届选举离任公司财务总监职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张力|董事|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
程远芸|董事|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
朱丽娟|独立董事|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
段飞|独立董事|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
陈骞|独立董事|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
杨晓初|监事会主席|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
隋树安|职工代表监事|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
冯莉|监事|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
徐巍|副总经理、董事会秘书|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
陶洪勇|财务总监|任期满离任|2022年04 月18 日|换届选举离任
余宇先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任怡君控股有限公司总裁助理兼董事会办公室主任、运营管理中心总经理。现任本公司董事长。
王豪杰先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任河南双汇投资发展股份有限公司集团副总裁兼事业部总经理,现任本公司董事、总经理。
张瑞先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任怡君控股有限公司法务总监,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
祝波先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任万腾实业集团有限公司开发报建部经理,现成都昊华君宇置业有限公司外联中心总经理,本公司董事。
周婧女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。历任四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任四川天和联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、本公司独立董事。
杨帆女士,中国国籍,1967 年出生,无境外永久居留权,学士学位。历任四川万德律师事务所律师,现任四川天仁和律师事务所律师、本公司独立董事。
余茂鑫先生,中国国籍,1990年出生,无境外永久居留权,学士学位。历任四川弘齐律师事务所律师,现任四川图都律师事务所合伙人、本公司独立董事。
张玮女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。历任四川蓝光发展股份有限公司招委会主任,现任蓝润集团有限公司审计负责人、监事会主席。
张楠先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任蓝润集团有限公司监察审计中心经理,现任本公司审计部部长、监事。
吴战宗先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任蓝润地产股份有限公司区域人力行政总监,运盛医疗成都科技股份有限公司综合管理部负责人,现任本公司招标采购部副总监、职工代表监事。
张凌女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,本科学历。历任花样年集团(中国)有限公司地产集团副总裁、地产集团助理总裁、中国集团资金部总经理,蓝润集团有限公司首席财务官、山东龙大美食股份有限公司监事会主席,现任本公司财务总监。
刘婧女士,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任成都高新区国家税务局税收协管员、蓝润集团有限公司董事会办公室任董办副主任、运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会秘书、本公司监事(2023 年1 月12日因工作调整离任),现任本公司副总经理(2023 年1月17 日聘任)。
何爽女士,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任可口可乐(中国)饮料有限公司中国南区组织发展经理、阿里巴巴集团客户体验事业部组织发展专家、朗基地产集团有限公司人力行政总经理、蓝润集团有限公司人力行政总经理、集团董事会办公室主任、本公司副总经理(2023 年1 月17日因个人原因离任)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
祝波|成都昊华君宇置业有限公司|外联中心总经理|2015年06 月01日||是
张玮|蓝润集团有限公司|审计负责人|2020年05 月01日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
周婧|四川天和联合会计师事务所(普通合伙)|主任会计师|2021年03 月01日||是
杨帆|四川天仁和律师事务所律师|副主任|2000年11 月01日||是
余茂鑫|四川图都律师事务所|合伙人|2021年11 月01日||是
余宇|黑龙江龙大养殖有限公司|执行董事|2020年04 月21日||否
余宇|云南福照食品有限公司|董事|2020年08 月26日||否
余宇|青岛中和盛杰食品有限公司|经理|2020年08 月19日||否
余宇|乳山中和盛杰食品有限公司|经理|2020年09 月25日||否
余宇|青岛新胜锦食品商贸有限公司|经理|2020年08 月18日||否
张瑞|云南福照食品有限公司|法定代表人、董事长|2019年04 月01日||否
张瑞|青岛中和盛杰食品有限公司|法定代表人、执行董事|2020年08 月19日||否
张瑞|青岛龙大管理咨询服务有限公司|法定代表人、执行董事兼经理|2020年03 月20日||否
张瑞|乳山中和盛杰食品有限公司|法定代表人、执行董事|2020年09 月25日||否
张瑞|青岛新胜锦食品商贸有限公司|法定代表人、执行董事|2020年08 月18日||否
张瑞|河南龙大牧原肉食品有限公司|董事|2019年05 月08日||否
张瑞|潍坊振祥食品有限公司|董事|2018年10 月18日||否
张瑞|蓬莱富龙肉食品有限公司|董事|2019年09 月20日||否
刘婧|海南龙大美食有限责任公司|法定代表人、执行董事兼总经理|2022年01 月07日||否
刘婧|青岛龙大鲜生供应链有限公司|法定代表人、董事长|2022年04 月13日||否
刘婧|四川龙鲜活供应链管理有限公司|法定代表人、执行董事兼经理|2022年03 月07日||否
刘婧|四川龙炸餐饮管理有限公司|法定代表人、董事长|2021年07 月28日||否
吴战宗|海南龙大美食有限责任公司|监事|2022年01 月07日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案,报股东大会批准,公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的报酬由公司薪酬与考核委员会提出议案,报董事会批准。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
余宇|董事长|男|42|现任|58.73|否
王豪杰|董事、总经理|男|46|现任|32.32|否
张瑞|董事、副总经理、董事会秘书|男|42|现任|47.81|否
祝波|董事|男|41|现任|0|是
周婧|独立董事|女|39|现任|0|否
杨帆|独立董事|女|56|现任|0|否
余茂鑫|独立董事|男|33|现任|0|否
张玮|监事会主席|女|39|现任|0|是
吴战宗|职工代表监事|男|40|现任|20.33|否
张凌|财务总监|女|45|现任|28.09|否
张力|原董事|男|51|离任|0|是
程远芸|原董事|女|49|离任|0|是
朱丽娟|原独立董事|女|55|离任|8|否
段飞|原独立董事|男|50|离任|8|否
陈骞|原独立董事|男|51|离任|8|否
陶洪勇|原财务总监|男|47|离任|15.97|否
徐巍|原副总经理、董事会秘书|男|39|离任|11.69|否
何爽|原副总经理|女|41|离任|10.5|否
刘婧|原监事|女|35|离任|27.64|否
杨晓初|原监事会主席|男|54|离任|0|是
隋树安|原监事|男|40|离任|16.51|否
冯莉|原监事|女|36|离任|16.33|否
合计|--|--|--|--|309.92|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第四十三次会议|2022年01 月07 日|2022年01 月08 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第四届董事会第四十四次会议|2022年04 月01 日|2022年04 月02 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2022-029)
第五届董事会第一次会议|2022年04 月18 日|2022年04 月19 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-036)
第五届董事会第二次会议|2022年04 月28 日|2022年04 月30 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-044)
第五届董事会第三次会议|2022年05 月30 日|2022年05 月31 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-060)
第五届董事会第四次会议|2022年07 月22 日|2022年07 月23 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-078)
第五届董事会第五次会议|2022年08 月12 日|2022年08 月13 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-084)
第五届董事会第六次会议|2022年08 月29 日|2022年08 月30 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-091)
第五届董事会第七次会议|2022年10 月24 日|2022年10 月26 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-099)
第五届董事会第八次会议|2022年11 月14日|2022年11 月15日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-104)
第五届董事会第九次会议|2022年12 月27 日|2022年12 月28 日|详见巨潮资讯网
|||(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-113)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
余宇|11|11|0|0|0|否|5
王豪杰|9|9|0|0|0|否|4
张瑞|11|11|0|0|0|否|5
祝波|9|9|0|0|0|否|4
周婧|9|2|7|0|0|否|3
杨帆|9|3|6|0|0|否|1
余茂鑫|9|0|9|0|0|否|3
张力|2|2|0|0|0|否|1
程远芸|2|0|2|0|0|否|0
朱丽娟|2|0|2|0|0|否|0
段飞|2|0|2|0|0|否|0
陈骞|2|0|2|0|0|否|0
报告期内,公司非独立董事、独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|周婧、余茂鑫、余宇|4|2022年04月28日|审议通过了《关于审议公司2021年度财务会计报表的议案》《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》《关于审议审计部2021年度工作报告的议案》《关于审议公司募集资金年度存放与使用情况专项报告(2021 年度)的议案》|同意各议案|无|无
审计委员会|周婧、余茂鑫、余宇|4|2022年08月24日|审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于变更会计政策的议案》|同意各议案|无|无
审计委员会|周婧、余茂鑫、余宇|4|2022年10月24日|审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》|同意该议案|无|无
审计委员会|周婧、余茂鑫、余宇|4|2022年12月27日|审议通过了《关于公司|同意各议案|无|无
||||2023 年度对外担保额度预计的议案》《关于公司2023年度申请贷款额度的议案》|||
提名委员会|段飞、朱丽娟、张瑞|1|2022年04月01日|审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》|同意各议案|无|无
提名委员会|余茂鑫、王豪杰、杨帆|1|2022年04月28日|审议通过了《关于审核公司董事会架构、人数及组成的议案》《关于评核公司独立董事独立性的议案》|同意各议案|无|无
薪酬与考核委员会|杨帆、余宇、周婧|1|2022年04月27日|审议通过了《关于审核公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬发放的议案》|同意该议案|无|无
战略委员会|余宇、王豪杰、周婧|2|2022年04月28日|审议通过了《关于公司2022年业务发展规划的议案》|同意该议案|无|无
战略委员会|余宇、王豪杰、周婧|2|2022年11月14日|审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》|同意该议案|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,862
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|4,441
报告期末在职员工的数量合计(人)|6,303
当期领取薪酬员工总人数(人)|7,023
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|3,904
销售人员|682
技术人员|305
财务人员|110
行政人员|1,302
合计|6,303
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|412
专科|867
高中|528
中专|548
中专以下|3,948
合计|6,303
基于公司“一体两翼”战略,支撑“大品牌、大渠道、大产品”三大工程,以经营利润为导向,实施“精准激励为
主,考核督促为辅”的薪酬激励策略。构建短、中、长期多元化薪酬激励体系,既考虑短期绩效及时激励,也考虑中长期管理增益激励。以“职级动态”与“绩优奖金”双向抓手丰富激励内容,激活员工内驱力,提高内部竞争活力,保障员工高亢的业务激情,为实现公司战略目标夯实基础。
公司十分重视人才培养与员工各方面能力提升,全面开展人才发展与培养工作,搭建企业人才梯队,分层分级针对员工进行知识、能力、素质方面的全面赋能,过程中做好培训需求分析,明确培训目的,结合企业自身情况制定培训课程,综合利用培训方式并采用多元化的培训方法,同时建立培训奖惩机制与责任机制,完善培训跟与评估;最大限度的激发员工活力,充分开发利用人力资源。
公司于2022 年11 月14日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股份,作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币30,000 万元(含本数),且不超过人民币50,000 万元(含本数)。截至2022 年12月31 日,公司已使用自有资金37,237,224.80 元(不含交易费)回购公司股份3,982,560 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》第七条:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”同时,结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素,经董事会研究决定,公司拟定2022 年度不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。|公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司股份回购、日常经营以及其他重大投资计划支出等需求,为公司未来发展战略的顺利实施提供可靠的保障。
2019 年9 月25日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2019 年9 月25日,公司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。同时公司于2019 年11 月16 日至
2019年11 月25 日对名单进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2019 年12 月2日,公司2019 年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2019 年12 月2日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
2020 年1 月17日,公司披露了《关于2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司董事会完成了股票期权与限制性股票的授予登记工作。激励计划向220名激励对象授予1665.17 万份股票期权,向162 名激励对象授予1658.93万股限制性股票,股票上市日期为2020 年1 月20 日。
2020 年4 月27日,公司召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象周树青因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票13万股、注销其持有的13万份股票期权。此议案已经公司2019年年度股东大会审议通过,于2020 年12 月11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2020 年10 月29 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议以及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象赵方胜、宋昱钢因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其二人已授予但尚未解锁的限制性股票222.04 万股、注销宋昱钢持有的4.16 万份股票期权。此议案已经公司2020 年第五次临时股东大会审议通过,于2020 年12 月11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2021 年1 月20日,公司召开第四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期/行权期条件成就的议案》,董事会认为2019 年激励计划设定的第一个解锁期/行权期条件已经成就,158 名激励对象获授的567.996万股限制性股票于2021 年2 月3日上市流通,217 名激励对象获授的652.964 万份股票期权于2021年2 月3日开始自主行权;审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司原激励对象梁秀林因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票3.9 万股、注销其持有的15.6 万份股票期权,此议案已经公司2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日,该部分股票期权的注销手续、限制性股票的回购注销手续已办理完成。
2021 年1 月25日,公司召开第四届董事会第二十六次会议以及第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,由于公司2019年度权益分派方案的实施完成,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由7.4 元调整至7.351 元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2021 年5 月6日,公司召开第四届董事会第三十次会议以及第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,由于公司2020年度权益分派方案的实施完成,公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由7.351 元调整至7.169元,限制性股票的回购价格由3.7 元调整至3.518 元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2021 年7 月12日,公司召开第四届董事会第三十一次会议以及第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象张锦林、马术峰因离职已不符合激励条件,公司决定回购注销其二人已授予但尚未解锁的限制性股票2.652 万股,注销张锦林、马术峰持有的10.608万份股票期权。此议案已经公司2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日,该部分股票期权的注销手续、限制性股票的回购注销手续已办理完成。
2022 年1 月7日,公司召开第四届董事会第四十三次会议以及第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于2019年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期条件成就的议案》,董事会认为2019 年激励计划设定的第二个解锁期/行权期条件已经成就,151 名激励对象获授的411.0366万股限制性股票于2022 年2 月18 日上市流通,209 名激励对象获授的469.2714 万份股票期权于2022 年2 月18日开始自主行权;审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于激励对象王华东、谢滨伟、赵廷君、李海涛已离职,已不再具备激励对象资格。鉴于激励对象陶镜伍、王琳的2020年度个人绩效评价结果为不合格,个人可解除限售比例为0%,个人可行权比例为0%。鉴于激励对象于永光的2020 年度个人绩效评价结果为合格,个人可解除限售比例为80%,个人可行权比例为
80%。公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票15.1164万股,注销其持有的22.6356 万份股票期权。此议案已经公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日,该部分股票期权的注销手续、限制性股票的回购注销手续已办理完成。
2022 年5 月30日,公司召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2021年度营业收入及利润总额均未达成公司层面业绩考核目标,公司决定回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票423.1890万股,注销激励对象已获授但尚未行权的469.5210万份股票期权。此议案已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。截至本公告披露日,该部分股票期权的注销手续、限制性股票的回购注销手续已办理完成。
截至本公告披露日,公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划尚有未达到行权条件而不能申请行权股票期权74,100份以及行权期满尚未行权的股票期权2份未履行注销手续,公司将尽快办理注销手续。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
余宇|董事长|0|0|0|0|0|0|9.17|1,755,000|702,000|0|0|0
张瑞|董事、副总经理、董事会秘书|0|0|0|0|0|0|9.17|1,170,000|468,000|0|0|0
徐巍|原董事会秘书|0|0|0|0|0|0|9.17|1,170,000|468,000|0|0|0
陶洪勇|原财务总监|0|0|0|0|0|0|9.17|1,170,000|468,000|0|0|0
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|6,045,000|2,106,000|0|--|0
备注(如有)|1、2022 年1月7日,公司召开第四届董事会第四十三次会议以及第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于2019 年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期条件成就的议案》,董事会认为2019 年激励计划设定的第二个解锁期/行权期条件已经成就。故,本期董事、高管已解锁限制性股票数量为210.60万股;2、2022 年6月16 日,公司召开2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2021 年度营业收入及利润总额均未达成公司层面业绩考核目标,对激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计423.1890 万股进行回购注销处理。截至本公告披露日,该部分限制性股票的回购注销手续已办理完成。故,期末董事、高管持有限制性股票数量为0 万股。
公司根据年度经营目标确定各高级管理人员的年度/季度/月度经营业绩考核指标、设置超额利润激励,然后根据经营业绩指标完成情况对高级管理人员进行考评,由董事会薪酬与考核委员会根据经营目标完成情况进行最终考评。另外,公司已经实施了两次激励计划,设定业绩考核指标,对高级管理人员进行激励。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律法规的要求,建立了较为合理和完善的公司内控制度,公司各部门认真落实和执行各项内控管理制度,保障了内控制度有效执行。同时,公司根据最新法律、法规对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等制度进行了修订,进一步完善了法人治理结构。报告期内,公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|具体内容详见公司2023 年4 月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:董事、监事和高级管理人员舞弊;公司更正已经公布的财务报告;注册会计师发现财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;公司审计委员会对内部控制的监督无效。重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷:未构成重大、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|重大缺陷:公司缺乏科学决策程序;严重违反国家法律、法规;重要管理人员或技术人员严重流失;媒体负面新闻频现;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误;关键岗位业务人员流失严重;重要业务制度或系统存在缺陷;内部控制评价发现的重要缺陷未得到整改。一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位人员流失严重;内部控制评价发现的一般缺陷未得到整改。
定量标准|重大缺陷:营业收入潜在错报≥营业收入总额的0.5%,利润总额潜在错报≥利润总额的5%,资产总额潜在错报≥资产总额的0.5%,所有者权益潜在错报≥所有者权益总额的0.5%。重要缺陷:营业收入总额的0.5%>营业收入潜在错报≥营业收入总额的0.2%,利润总额的5%>利润总额潜在错报≥利润总额的2%,资产总额的0.5%>资产总额潜在错报≥资产总额的0.2%,所有者权益总额的0.5%>所有者权益潜在错报≥所有者权益总额的0.2%。一般缺陷:营业收入潜在错报<营业收入总额的0.2%,利润总额潜在错报<利润总额的2%,资产总额潜在错报<资产总额的0.2%,所有者权益潜在错报<所有者权益总额的0.2%。|重大缺陷:营业收入潜在错报≥营业收入总额的0.5%,利润总额潜在错报≥利润总额的5%,资产总额潜在错报≥资产总额的0.5%,所有者权益潜在错报≥所有者权益总额的0.5%。重要缺陷:营业收入总额的0.5%>营业收入潜在错报≥营业收入总额的0.2%,利润总额的5%>利润总额潜在错报≥利润总额的2%,资产总额的0.5%>资产总额潜在错报≥资产总额的0.2%,所有者权益总额的0.5%>所有者权益潜在错报≥所有者权益总额的0.2%。一般缺陷:营业收入潜在错报<营业收入总额的0.2%,利润总额潜在错报<利润总额的2%,资产总额潜在错报<资产总额的0.2%,所有者权益潜在错报<所有者权益总额的0.2%。
内部控制审计报告中的审议意见段|
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,山东龙大美食股份有限公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04 月28 日
内部控制审计报告全文披露索引|具体内容详见公司2023 年4 月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内控审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染物防治法》《肉类加工工业污染物排放标准》《山东省水污染物综合排放标准》《污水排入城市下水道水质标准》
项目名称|环评批复文号|审批部门|批复时间|验收批复|验收时间|验收部门
山东龙大肉食品股份有限公司生猪屠宰、加工项目|莱环发[2006]10号|莱阳市环境保护局|2006年7月10 日|莱阳市环境保护局2007年5 月25日验收批复|2007年5月25 日|莱阳市环境保护局
潍坊振祥食品有限公司300万头/年生猪屠宰及肉制品深加工项目|安环[2014]46号|安丘市环境保护局|2014年7月23 日|潍坊优特(验)字2017年第062号|2017年12月25日|潍坊优特检测服务有限公司
河南龙大牧原肉食品有限公司年屠宰80万头肉食品加工项目|豫环审[2009]193|河南省环境保护厅|2009年7 月9日|宛环审[2011]3号|2011年1月10 日|南阳市环境保护局
聊城龙大肉食品有限公司30 万头/年生猪屠宰深加工项目|聊环审【2007】39号|聊城市环境保护局|2007年11 月10 日|聊环验【2010】10 号|2010年5月15 日|聊城市环境保护局
莒南龙大肉食品有限公司45 万头/年生猪屠宰项目|临环发【2014】88号|临沂市环境保护局|2014年7 月1日|临环评【2014】272号|2014年10月8 日|临沂市环境保护局
蓬莱富龙肉食品有限公司16 万头/年生猪屠宰项目|蓬环审[2015]4 号|蓬莱市环境保护局|2015年5月25 日|烟台市生态环境局蓬莱分局2019 年12 月24 日验收批复|2019年12月24日|烟台市生态环境局蓬莱分局
黑龙江龙大肉食品有限公司|绥环审【2022】60号|绥化市生态环境局|2022年9 月9日|||
江苏龙大沁侬食品有限公司灌云生猪屠宰项目|连环审【2022】2022号|连云港市生态环境局|2022年9月14 日|||
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
山东龙| CODcr|pH 值、|间接排|1|总排口| COD:|肉类加| COD:| COD:|无
大美食股份有限公司| NH3-N TN|化学需氧量、氨氮(NH3- N)、悬浮物、动植物油、总氮(以 N 计)、五日生化需氧量、大肠菌群数|放||位于厂区西南角|23.9mg/ L、 NH3- N :2.16mg/ L|工工业水污染物排放标准GB13457-92,污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015中 B 级标准|20.9吨、 NH3- N :1.88 吨|60 吨、 NH3- N :49.5675吨、总氮:77.105吨|
潍坊振祥食品有限公司| CODcr NH3-N TN|化学需氧量、氨氮(NH3- N)、总氮(以 N 计)、总磷|间接排放|1|总排口位于厂区东南角| COD:19.7mg/ L、 NH3- N :2.55mg/ L、总氮:26.6mg/ L总磷:0.509mg/L|肉类加工工业水污染物排放标准GB13457-92| COD:6.34 吨 NH3- N :1.19吨、总氮:9.26 吨总磷0.134吨| COD:148.5吨、 NH3- N :13.365吨、总氮:20.79吨|无
河南龙大牧原肉食品有限公司| CODcr NH3-N TN|化学需氧量、氨氮(NH3- N)|直接排放|1|总排口位于厂区西南角| COD:12mg/L、NH3- N :0.84 mg/L、总磷:0.3mg/L|肉类加工工业水污染物排放标准表3 二级排放标准| COD:6.278吨、 NH3- N :0.439吨| COD:16.89吨、 NH3- N :3.9吨|无
聊城龙大肉食品有限公司| CODcr NH3-N TN|化学需氧量、氨氮(NH3- N)|间接排放|1|总排口位于厂区东南角| COD:19.5mg/ L、 NH3- N :0.41mg/ L总磷:0.904mg/L总氮:4.3mg/L|肉类加工工业水污染物排放标准GB13457-92,污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015| COD:11.3吨、 NH3- N :0.2661吨、总磷:0586吨、总氮:6.95 吨| COD:40 吨、 NH3- N :8.775吨|无
莒南龙大肉食品有限公司| CODcr NH3-N TN|化学需氧量、氨氮(NH3- N)、总氮、总磷|间接排放|1|总排口位于厂区东北角| COD:19.2mg/ L、 NH3- N :2.35mg/ L、总磷:|污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015中 B 级标| COD:9.5 吨、 NH3- N:0.647吨、总磷:1.25| COD:120.32吨、 NH3- N :10.83吨、总氮:|无
||||||2.30mg/ L、总氮:15.3mg/ L|准|吨、总氮:7.942吨|18.27吨、总磷2.088吨|
蓬莱富龙肉食品有限公司| CODcr NH3-N TN|化学需氧量、氨氮(NH3- N)、总氮、总磷|直接排放|1|总排口位于厂区南部|化学需氧量:11.4 mg/L、氨氮:0.226 mg/L、总氮:9.28mg/ L总磷:0.0803m g/L|流域水污染物综合排放标准第5 部分:半岛流域 DB37/3416.5-2018|化学需氧量:0.385吨、氨氮:0.00835吨、总氮:0.363吨、总磷:0.00344吨|化学需氧量:3.89吨、氨氮:0.39吨、总氮:1.716吨|无
黑龙江龙大肉食品有限公司| CODcr NH3-N TN|化学需氧量、氨氮(NH3- N)、总氮、总磷|间接排放|1|总排口位于厂区东北角| COD:26.7mg/ L、 NH3- N :1.5mg/L、总磷:1.74mg/ L、总氮:15.6mg/ L|肉类加工工业水污染物排放标准GB13457-92| COD:6.16吨、 NH3- N:0.295吨、总磷:0.343吨、总氮:2.87 吨|化学需氧量227.5吨、氨氮(NH3- N)22.75吨|无
山东龙大美食股份有限公司主要污染物为废水,对于废水处理,按照“雨污分流”原则,污水进入污水站经预处理系统、气浮、A/O 工艺处理后,经排口排入莱阳市食品工业园污水处理厂。山东龙大美食股份有限公司废水排放口安装在线监测设施,2022年山东龙大美食股份有限公司环保设施运行稳定。
潍坊振祥食品有限公司主要污染物为废水,废水经预处理系统、气浮、SBR 工艺处理后经污水管网进入安丘市景芝镇污水处理厂(潍坊安凯节能环保科技有限公司)。潍坊振祥食品有限公司废水排放口安装在线监测设施,2022 年环保设施运行稳定。
河南龙大牧原肉食品有限公司主要污染物为废水,生产生活废水经厂内污水处理站采用“预处理+水解酸化+气浮+SBR+深度处理”处理工艺处理后直接排放,河南龙大牧原肉食品有限公司废水排放口安装在线监测设施,2022 年环保设施运行稳定。
聊城龙大肉食品有限公司主要污染物为废水,对于废水处理,按照“雨污分流”原则,污水接入聊城龙大肉食品有限公司污水站经预处理系统、气浮、SBR 工艺处理后,经排口接入市政管网,排入东昌府区嘉明污水处理厂。聊城龙大肉食品有限公司废水排放口安装在线监测设施。2022 年聊城龙大肉食品有限公司环保设施运行稳定。
莒南龙大肉食品有限公司主要污染物为废水,废水经气浮+AO 工艺处理后,排口接入市政管网,排入莒南嘉诚水质净化有限公司龙王河污水处理厂。莒南龙大肉食品有限公司废水排放口安装在线监测设施,2022 年莒南龙大肉食品有限公司环保设施运行稳定。
蓬莱富龙肉食品有限公司主要污染物为废水,按照“雨污分流”原则,污水进入污水站经预处理系统、气浮+A2O+过滤工艺处理后,经排口排入蓬莱市小门家镇政府建设的人工湿地。蓬莱富龙肉食品有限公司废水排放口安装在线监测设施,2022年蓬莱富龙肉食品有限公司环保设施运行稳定。
黑龙江龙大肉食品有限公司主要污染物为废水,废水经气浮+AO 工艺处理后,排口接入市政管网,排入安达市污水处理厂。黑龙江龙大肉食品有限公司废水排放口安装在线监测设施,2022年黑龙江龙大肉食品有限公司环保设施运行稳定。突发环境事件应急预案
山东龙大美食股份有限公司、潍坊振祥食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司、莒南龙大肉食品有限公司、河南龙大牧原肉食品有限公司、蓬莱富龙肉食品有限公司、黑龙江龙大肉食品有限公司均编制了《突发环境事件应急预案》,对突发环境事件的应急措施进行了详细的表述,并定期组织开展预案的培训和演练,切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力。均已备案。
山东龙大美食股份有限公司、潍坊振祥食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司、莒南龙大肉食品有限公司、河南龙大牧原肉食品有限公司、蓬莱富龙肉食品有限公司、黑龙江龙大肉食品有限公司均严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定,并由公司委托第三方定期对公司排放污染物进行监测,均设置有污水排口污染源在线监测监控系统。
黑龙江龙大肉食品有限公司,投资1200 万元,建设日处理能力1500m3污水站一座,废气处理设施一座,投资180 万元。除河南龙大牧原肉食品、蓬莱富龙肉食品有限公司外,其他公司污水均排入城市下水道,不缴纳环境税。
河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司和潍坊振祥食品有限公司2022 年均已按相关规定足额缴纳环境保护税。
报告期内,公司不断优化生产经营管理,积极开拓市场,在公司发展壮大的同时,积极履行社会责任。
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求,建立了规范的公司治理结构,制定了符合公司发展的规则和制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了有效的职责分工和制衡机制,并不断完善和优化公司治理结构。股东大会、董事会和监事会,以及董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。
加强内部控制体系建设,积极推进内控管理变革,推动公司各领域的关键内控点建设工作,优化了公司管理流程,完善了风险机制,提升了风险防范能力,为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。
公司制定了信息披露基本制度,切实履行信息披露义务,严格按照公平、公正、及时的信息披露原则,通过业绩说明会、投资者互动平台、路演等方式,与投资者保持良好沟通,并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求不断完善信息披露制度,更好地履行信息披露义务。
2、安全生产
报告期内,公司未发生重大生产安全事故。公司对生产岗位新进员工进行安全培训,帮助员工树立安全意识,并制定了一系列安全生产管理方面的规章制度,重点要求员工在工作期间必须穿戴好劳动防护用品;公司成立安全管理委员会,实行信息报告制度,要求各单位安全管理机构须每天、每月向安全管理委员会汇报安全管理工作开展情况,对工作中发现的安全隐患,必须同时向各单位负责人和安全管理委员会反馈,确保以合理的方案快速解决。设备安全管理方面,公司采取多种形式对生产设备进行保护,并及时维修设备,排除安全生产隐患;消防安全方面,定期组织消防值班人员及员工进行消防器械操练实训以及紧急应急演练,确保厂区紧急事件能及时快速处理;同时,不定期组织公司员工进行消防紧急疏散、自救逃生等应急培训及演练,提升员工的消防应急处置能力,维护员工的健康安全权利。
3、环境保护
报告期内,公司未发生过环境污染事故,也未受到过相关处罚。公司重视环保投入,建设节约型企业,积极推动节能减排工作,力争把环境保护工作做到最优。公司严格遵守国家和地方法规的规定,废水、废气、噪声达标排放、工业固废处置符合环保规定要求,并加强对相关责任部门人员的环保法律法规培训。
积极进行环保技术创新,例如为满足待宰圈和猪场无害化处理方面的环保要求,实施了生食待宰圈雾化除臭项目和焚烧炉代替发酵棚项目,极大的改善了厂区周围的大气环境。探索和打造生态农业循环经济,猪场采取源头减排、过程控制、综合利用的生态发展模式,采用现代化养殖设施最大程度控制污水产生。光山猪场的粪污处理实行了种养结合的新模式,不仅使粪污处理无害化、资源化,而且改良了土壤、培育了地力,提高了农产品品质,实现了经济效益和生态效益的双丰收,实现了农业生产和环境保护相融的理想状态。
广泛采用新技术推进碳中和实现落地,例如通过引进人工智能技术,使用母猪智能化饲喂系统进行实时监测管理,满足猪群动态营养需求,实现低碳养殖。在原料端,加大低蛋白日粮研发力度,力争减少猪排泄物中10%-15%的氮排放。未来,拟采用土壤微生物活性剂的技术,可减少40%以上的污泥产生,并将充分利用空地和建筑物搭建光伏设施,降低能源性消耗,减少碳排放。
4、尊重员工
公司规定招聘、晋升、薪酬等方面没有种族、性别、国籍、年龄、怀孕或残疾等方面的歧视,自公司成立至今,未发生歧视事件,亦未收到歧视方面的投诉。同时,建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、晋升等人事管理制度,完善员工激励机制,并定期开展优秀团队、优秀员工评选活动,挖掘贡献卓越的优秀团队和员工,提高员工工作积极性,实现员工与企业共同发展、共同成长。
公司针对员工的能力发展需求,创新员工学习模式,成立龙大美食网络学院,正式搭建起完善的人才培养体系,为员工提供全程、全方位、系统化的培训,促进员工专业技能和素质能力的提升,增强员工和企业的核心竞争力。
加强企业文化建设,举办了一系列如“初心未泯,向光而行”“拼搏‘先锋授勋’,创新‘盲盒抽奖’”“聚力攻坚,突破共赢”等丰富多彩的文体活动,丰富了员工的业余生活。时刻关心员工心理健康建设,营造良好的工作舆论环境,帮助员工克服焦虑心理,建立良好心态,凝聚起全员健康向上的强大正能量。
5、食品安全
在保障食品安全方面,公司建立了一系列标准化制度和技术规范,实现标准化管理,并建立了严格的食品安全保障体系和可追溯体系。公司在生产过程中严格落实HACCP、ISO9001 质量控制体系要求,全面系统分析全产业链各主要环节,重点控制食品安全的关键影响点。通过建立的三级质量管控体系,形成严谨完善的食品安全把控体系,实现了全产业链全过程的品质把关。面对非洲猪瘟等危险因素,公司实行严格的检验检疫,由驻场官方兽医和屠宰场肉检员同步进行检疫和检验,全程紧盯监督,切断并杜绝非洲猪瘟病毒传播途径与扩散风险,确保为消费者提供“安全、放心、健康、新鲜”的产品。
下属全资子公司烟台杰科检测服务有限公司,在严格按照国家检疫流程和国际标准下,提供从原料到成品全方位的检测服务,实现对原料、生产、产品的全过程品质把关,包括饲料检验、兽药检验、出栏检验、加工过程中的十八道检验、配送车辆GPS温度控制、终端官能检验等各重要环节,并通过批次管理和报表记录做到可追溯,真正实现全程可控、全程追溯,确保终端产品的食品安全,让老百姓的“菜篮子”更加安全、放心。
6、人才引进
公司每年从高校引进大批锐意创新、追求卓越的新兴力量,一方面为公司的中长期发展注入了新鲜的血液,另一方面也为大学生提供了更多就业的岗位,缓解社会就业难的问题。同时,在推动和践行人才引进规划过程中,公司始终将校企合作作为重要的人才引进举措,为大学生就业提供更具针对性的平台。2022 年7月,公司2022 届管培生集结培训,汇集来自山东及四川各大高校食品相关专业的生力军,打造战略人才梯队,构建内部人才造血体系。11 月-12 月,校园招聘活动在四川和山东两地举办,进一步面向高校拓宽人才引入渠道。
公司未来将继续参与到新型创新人才模式的建设中去,培养更多的高技能、高素质人才。始终贯彻以社会效益为首要原则,将企业发展与社会责任相链接,在新时代下肩负新的使命和担当。
通过“公司+农户”的生猪养殖模式,有效地将公司的业务和农户增收相结合。目前公司养殖合作农户约400户,为深入推进乡村振兴与生猪稳产保供,公司建立了“三提供+两担保”的养殖扶贫模式,叠加政府一系列助农扶贫政策,带动农户增收致富。
“三提供”是通过引进国内外优质种猪经自我繁育,性状改良优化后,提供品质优良的三元猪猪苗;通过建立完善的供给体系,100%统一提供饲料并配送到家;深入农户上门走访,及时提供技术帮带与药品等服务支持,驻场帮助农户改善养殖环境,促进健康养殖。
“两担保”是通过回收担保,对养殖场户实行生猪100%回购,并以全产业协同发展的优势,立足于产业资源统筹,充分打通了生产加工、物流运输与终端销售服务等环节,在做好农产品产销对接基础上,突出消费扶贫的作用,让养殖户无后顾之忧的同时,也带动农业升级增效,促进农民增收创收。在面对农业养殖行业融资难、融资渠道窄等问题,为切实帮助养殖户解决资金问题,公司积极了解农户发展生猪养殖方面的资金需求,助力农户对接银行,有效解决了农产业发展中资金短缺问题。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|戴学斌;董翔;蓝润发展控股集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本公司/本人承诺生猪产业链项目将仅限于目前上市公司暂时放弃商业机会的四川省巴中市、达州市、南充市三市。四川三市生猪产业链项目实施过程中,资金来源为自有资金或自筹资金,不会占用龙大肉食及其控股子公司资金,亦不会让龙大肉食及其控股子公司提供担保。四川三市生猪产业链项目实施过程中,本公司/本人将严格遵守《关于保持上市公司独立性的承诺》,避免使用龙大肉食品的人员、资产、资质、技术、建设资源以及生产采购销售渠道等,保持龙大肉食的独立性,同时在项目建成投产后,本公司/本人确保四川三市生猪产业链项目销售区域将仅限于四川省,确保龙大肉食中小股东的利益不受侵占或损失。四川三市生猪产业链项目的经营主体为五仓农牧集团有限公司(以下简称“五仓农牧集团”)及其下属各地子公司。
在四川三市生猪产业链项目建设完成,且项目经营主体五仓农牧集团符合注入上市公司条件后1年内,本公司/本人承诺将五仓农牧集团按法定程序以市场公允价格注入上市公司,若上市公司明确放弃上述收购权利,则本公司/本人将采取向无关联第三方转让五仓农牧集团股权等方式妥善解决同业竞争。当同时满足以下条件时,五仓农牧集团将视为符合前述所约定的资产注入条件:(1)生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;(2)所涉及的股权权属清晰,股权过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;(3)五仓农牧集团最近一年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润(合并口径)为正,上述财务数据需经具有证券资格的会计师事务所审计。(4)符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。
本公司/本人承诺最迟不超过2023 年末前完成将五仓农牧集团的股权注入上市公司的协议签署,在上市公司明确放弃上述收购权利时,最迟不超过2023年末前向无关联第三方转让五仓农牧集团股权。2、本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司外的其他成员因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有,如造成上市公司经济损失的,本公司/本人同意赔偿上市公司相应损失。|2020年04月17日|长期|正常履行中
收购报告书或权益变动|蓝润发展控股集团|关于同业竞争、关|为规范和解决同业竞争问题,本公司做出如下承诺:1、本公司拥有上市公司控制权期间,本公司不会利|2019年06|长期|严格履行中
报告书中所作承诺|有限公司|联交易、资金占用方面的承诺|用自身的控制地位限制上市公司正常的商业机会,不进行损害上市公司及其他股东利益的经营活动。2、本公司拥有上市公司控制权期间,无论何种原因,若本公司获得有关与上市公司具有直接竞争关系的投资、开发及经营机会,本公司承诺上市公司优先享有上述投资、开发及经营机会。若上市公司放弃上述投资、开发及经营机会,则本公司可以先行进行投资、开发及经营,或与上市公司共同进行投资、开发及经营(本公司控股、上市公司参股),并承诺在前述先行投资、开发及经营的业务和资产规范运作、符合资产注入上市公司条件的前提下,将该等业务和资产按法定程序以市场公允价格注入上市公司,若上市公司明确放弃上述收购权利,则本公司将采取托管给上市公司或向无关联第三方转让该等业务和资产的方式妥善解决同业竞争。
3、截止本承诺函出具日,本公司下属公司已与万源市人民政府签署了生猪养殖及深加工项目投资的相关协议,拟在万源市辖区内,新建生猪集中养殖区,在万源市工业园区等地新建饲料、猪肉制品、仓储等配套设施的加工区;同时,本公司已分别在巴中市、达州市开展了两个生猪养殖、猪肉制品等拟投资项目的前期研判和可行性分析,与属地政府已达成初步合作意向,待政府通过审批后,拟进入协议签署阶段。就上述拟投资新建的同业竞争业务,由上市公司优先享有投资、开发和经营的机会,如上市公司放弃该等机会,则由本公司先行进行投资,且本公司承诺将在上述投资建设项目建设完成并按照相关法律法规促使上述投资项目符合注入上市公司条件时(最长期限不超过本公司成为上市公司控股股东之日起6年),将该等业务和资产按法定程序以市场公允价格注入上市公司,若上市公司明确放弃上述收购权利,则本公司将采取托管给上市公司或向无关联第三方转让该等业务和资产的方式妥善解决同业竞争。
4、本公司拥有上市公司控制权期间,除上述需要解决的潜在同业竞争外,本公司将依法采取必要及可能的措施避免发生与上市公司及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动。5、本公司在避免和解决潜在同业竞争方面所做的各项承诺,同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。|月17日||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|蓝润发展控股集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|为减少和规范未来可能存在的关联交易,本公司作出如下承诺:本公司将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司的关联方将在严格遵循市场公开、公平、公正的原则基础上以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务,以保证上市公司的利益不受损害。如违反上述承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。|2019年06月17日|长期|严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|蓝润发展控股集团有限公司|其他承诺|本公司取得龙大肉食股份后,为了保持上市公司独立性,本公司作出以下承诺:1、人员独立(1)保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工|2019年06月17日|长期|正常履行中
|||作,并在上市公司领取薪酬,不在本公司及本公司控制的其他企业兼职担任高级管理人员。(2)保证上市公司的财务人员独立,不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。(4)保证本公司未来推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,本公司不干预上市公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。2、资产独立(1)保证上市公司及其子公司资产的独立完整。(2)保证本公司及本公司控制的其他企业不违规占用上市公司及其子公司资产、资金及其他资源。(3)保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立(1)保证上市公司及其子公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)保证上市公司及其子公司在财务决策方面保持独立,本公司及本公司控制的其他企业不干涉上市公司及其子公司的资金使用。
(3)保证上市公司及其子公司保持自己独立的银行账户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、机构独立(1)保证上市公司及其子公司已经建立和完善法人治理结构,并与本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开;保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2)保证上市公司及其子公司独立自主运作,保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立(1)保证上市公司及其子公司拥有独立的生产和销售体系;在本次权益变动后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质及已具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业。(2)保证严格控制关联交易事项,尽可能减少上市公司及其子公司与本公司控制的其他企业之间的关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,并不要求上市公司及其子公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。