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广东是中国汽车工业大省,亦是全国压铸第一大省,肇庆鸿特位于广东省肇庆市,广东佛山南海是全国最大的铝材料集散地之一,公司生产所需主要原材料可就近采购,且市内压铸企业较多,配套完整,肇庆当地生产的压铸件出口到全球众多知名整车(整机)企业,在全球范围内已形成一定的影响力,从而有利于给当地企业带来更多的商业机会。近年,华南及肇庆地区有多家新能源汽车、电池配套厂进驻设厂,公司就近配套优势显著。
台山鸿特位于广东省江门市台山市,台山位于“大广海湾”核心区域,港口、轨道、高速公路等多种交通方式齐全,紧邻珠三角核心圈层,是连接港澳—粤西—大西南的黄金通道和中心枢纽,是粤西乃至大西南连接港澳经济圈的“桥头堡”,台山已形成电能源、汽车配件、电子电器、五金铝材、机械制造等行业为主的集群发展格局,台山拥有供企业发展的土地储备、性价比高的水电资源和充足的人力资源等,台山的区位优势能够为台山鸿特未来发展提供有利保障。
综上,公司全资子公司肇庆鸿特、台山鸿特地处珠三角和粤港澳大湾区,每家子公司各自拥有自身所处的区位发展优势,使公司能够更便捷和全面的获得设备、材料、人才、技术和市场等信息,相关区位优势能够为公司未来发展提供有力的支持。未来,公司将积极借助粤港澳大湾区建设契机,充分优化资源配置,着力提升公司综合实力和发展潜力。
公司主要从事铝合金精密压铸业务,具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱、底盘以及新能源汽车零部件、结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承“不唯全,而唯专”的理念,将业务专注于技术含量最高的发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件领域。主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总
成、发动机前盖总成、差速器等传统汽车零部件铝合金压铸件,以及减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、冷却盖板、电机盖板、DC/DC壳体、翼子板支架等汽车结构件及新能源汽车部件。
2022年,公司实现营业收入151,888.97万元,同比增长18.06%;实现归属于上市公司股东的净利润1,063.03万元,扭亏为盈。截止本报告期末,公司资产总额为216,744.73万元,较年初增加15.26%;净资产89,665.95万元,较年初增加0.25%。
报告期内,公司铝合金压铸业务实现营业收入137,955.27万元,同比增长21.22%,铝合金压铸业务实现净利润2,938.18万元,同比增长279.19%。
1、积极开展新能源汽车零部件研发与生产等相关工作
2022年,我国新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万辆,市场占有率提升至25.6%。随着汽车产业相关鼓励、扶持等政策的落地执行,居民消费需求升级和居民收入的不断增加,相信在政策和市场的双轮驱动下,未来新能源汽车将获得更为广阔的发展空间。为了更好的抓住新能源汽车发展的契机,公司积极推进新能源汽车零部件产品研发、项目开发和组织生产等各项工作。
报告期内,公司实现新能源压铸件产品收入18,591.66万元,占营业收入12.24%,比上年同期增长69.79% ,随着公司新能源压铸产品收入的增长以及未来新能源产品定点项目的不断增加,公司可持续发展的基础将进一步巩固。
2、持续开展降本增效工作,强化公司质量管理
报告期内,公司持续做好降本增效工作。一方面,公司加强对各全资子公司在计划、采购、生产、品质、技术、销售等环节的管理,增强员工的降本增效意识;另一方面,强化公司全面质量管理,严格执行公司质量方针,大力推进精益生产,提高质量管控水平。报告期内,公司通过加强全面预算管理、成本项目管控、产品质量管控、技术革新和淘汰落后产能等举措,努力提升公司的盈利能力和运营能力。
3、技术与研发方面
报告期内,康明斯凸轮轴承座、广汽离合器壳体,长安福特电池托盘是公司重点开发产品,为了项目可以满足客户要求,针对凸轮轴承座布置了立卧专机、凸轮轴孔精加工专机以及凸轮轴孔测量夹具等,生产线经过调试验证,产品质量满足客户需求,孔加工精度位置度PPK达到1.67,客户审核批准我司进入PPAP阶段;广汽离合器壳体产品通过与客户的同步开
发,逐步对产品结构进行优化后,攻克了产品铸造上的难题,获得了客户的高度认可,项目目前已布置相应的PPAP生产线,待客户节点进行PPAP生产;长安福特电池托盘在开发过程中,为降低产品生产成本,提高产品质量,我们与客户完成了密
封槽的优化加工、材料处理提高耐腐蚀等方面的验证,为公司在该类产品领域中累积了关于控制产品变形、阳极氧化处理、模温控制等工艺方面的宝贵开发与生产经验。
报告期内,其它主要研发成果还包括通过铝合金成分的调配和T7热处理的工艺应用达成高韧度铝合金材料性能、钢铝混合零件切削机加工工艺提升达成产品高精度尺寸要求和刀具寿命提升、铸造定量炉成熟的应用提升产品铸造的质量稳定性、摩擦焊工艺应用成熟度提升解决组合零件的密封性和变形、氦气检漏的应用有效提升新能源电控逆变器冷却结构密封性的检测能力等。
4、质量管理工作
2022年,公司各部门根据公司年初制定的管理评审计划,逐一落实计划内容,按照评审计划设定的目标和要求努力开展各项工作,以保障公司生产经营目标的实现。2022年重点抓现场基础管理、变化点管理、重点岗位定人定岗管理及上岗技能确认、现场6S、工艺纪律等工作,并通过开展质量月活动及QCC改善课题竞赛,使质量意识得到深入、有效的宣贯。报告期内,质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系持续有效运行。
5、注重企业文化建设,持续做好人力资源建设工作
公司一贯践行“以人为本,和谐友爱,尊重知识,礼贤人才”的企业文化,不断加强企业文化建设,传播企业经营理念、价值理念和管理理念,努力为员工提供良好的就业环境、学习机会和晋升机会,积极营造向上的工作氛围,不断加深员工对企业文化的认识,培养和塑造员工的集体荣誉感和使命感,提高员工主人翁意识,增强企业凝聚力、向心力。在人力资源建设方面,公司广纳人才,相关部门积极做好人才储备工作,及时有效地满足公司用人需求的同时,努力构建一支高素质人才梯队,为公司发展合理配置、储备各类人才。
报告期内,公司共引进267名大专及以上学历人才(含技术人才)。未来,公司将持续做好人才引进和储备工作,推进人才梯队建设,保障公司的人才需求。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,518,889,687.76|100%|1,286,553,853.62|100%|18.06%
分行业|||||
制造业|1,406,469,718.47|92.60%|1,174,559,965.89|91.30%|19.74%
其他业务|112,419,969.29|7.40%|111,993,887.73|8.70%|0.38%
分产品|||||
传统燃油压铸件|1,191,203,792.51|78.43%|1,007,141,854.78|78.28%|18.28%
通讯类压铸件|2,432,263.41|0.16%|21,410,713.12|1.66%|-88.64%
新能源压铸件|185,916,648.01|12.24%|109,495,661.14|8.51%|69.79%
钣金业务|26,917,014.54|1.77%|36,511,736.85|2.84%|-26.28%
其他业务|112,419,969.29|7.40%|111,993,887.73|8.70%|0.38%
分地区|||||
国外市场|819,408,211.50|53.95%|594,771,590.19|46.23%|37.77%
国内市场|587,061,506.97|38.65%|579,788,375.70|45.07%|1.25%
其他|112,419,969.29|7.40%|111,993,887.73|8.70%|0.38%
分销售模式|||||
直销|1,518,889,687.76|100.00%|1,286,553,853.62|100.00%|18.06%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
制造业|1,406,469,718.47|1,266,320,884.19|9.96%|19.74%|16.02%|2.89%
分产品||||||
传统燃油压铸件|1,191,203,792.51|1,093,846,321.65|8.17%|18.28%|17.29%|0.77%
新能源压铸件|185,916,648.01|144,840,473.67|22.09%|69.79%|57.43%|6.12%
分地区||||||
国外市场|819,408,211.50|724,827,459.88|11.54%|37.77%|34.01%|2.48%
国内市场|587,061,506.97|541,493,424.31|7.76%|1.25%|-1.66%|2.73%
分销售模式||||||
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
工业|销售量|吨|28,340.57|26,487.70|7.00%
|生产量|吨|28,134.52|26,058.07|7.97%
|库存量|吨|3,407.69|3,613.74|-5.70%
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
工业|原材料|794,666,492.98|62.75%|675,499,384.86|61.89%|17.64%
工业|人工|143,525,083.03|11.33%|118,818,056.51|10.89%|20.79%
工业|折旧|108,035,240.38|8.53%|115,437,121.29|10.58%|-6.41%
工业|其他|220,094,067.80|17.38%|181,745,625.25|16.65%|21.10%
前五名客户合计销售金额(元)|724,088,823.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|51.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1|264,743,675.84|18.82%
2|客户2|194,188,661.70|13.81%
3|客户3|131,951,352.50|9.38%
4|客户4|95,346,016.31|6.78%
5|客户5|37,859,117.63|2.69%
合计|--|724,088,823.99|51.48%
前五名供应商合计采购金额(元)|686,753,550.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|54.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|338,957,834.25|26.76%
2|供应商2|195,190,609.69|15.41%
3|供应商3|75,940,796.46|5.99%
4|供应商4|38,518,584.04|3.04%
5|供应商5|38,145,725.71|3.01%
合计|--|686,753,550.15|54.21%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|30,765,504.26|24,068,809.14|27.82%|
管理费用|76,063,448.71|70,910,899.28|7.27%|
财务费用|11,084,213.61|27,517,754.36|-59.72%|同比减少59.72%,主要是由于人民币贬值,汇兑收益增加所致
研发费用|59,959,575.45|45,774,564.86|30.99%|同比增加30.99%,主要是肇庆子公司和台山子公司研发项目增加而导致的增加研发投入
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
凸轮轴承座总成|拓展汽车零部件高精度加工业务|已布首条生产线,完成项目VP 阶段验证|满足图纸要求,报废率控制在目标范围以内|首款与康明斯同步开发的凸轮轴承座总成产品,以优质的产品质量以及高速的项目开发速度满足客户需求,在康明斯体系内获得全球唯一一个新产品开发支持奖。有利于提升公司的核心竞争力。
变速箱壳体|拓展新能源汽车零部件市场|已整备所有生产线,并完成项目的产能验证PPAP|满足图纸要求,半铝半铁加工工艺稳定|拓展了福特体系的新能源汽车项目,以高效的开发速度协助客户完成特殊加工工艺
||||的验证。有助于公司产品工艺和技术的提升。
离合器壳体|拓展新能源汽车零部件市场|已完成布线并对工装进行验证,准备PPAP|满足图纸要求,报废率控制在目标范围以内|为公司成功开发填补了离合器壳体类产品的空缺,为后面同类型产品积累了宝贵开发与生产经验。
电池托盘新项目|拓展新能源汽车零部件|已完成布线并对工装进行验证以及完成 PPAP|提升新能源汽车电池托盘产品开发经验|为电池托盘产品开发积累宝贵的生产开发经验,有利于提升公司新能源压铸产品竞争力。
电池托盘前后侧板|拓展新能源汽车零部件|完成生产件批准(PPAP)进入产能确认阶段|掌握新能源汽车电池托盘前后侧板产品开发经验|为公司成功开发填补了电池托盘前后侧板产品的空缺,为后面做电池托盘前后侧板产品积累了宝贵开发与生产经验。
逆变器电控箱壳体|拓展新能源汽车零部件|已经完成样件确认,进入生产件批准程序(PPAP)确认中|全面掌握新能源车逆变器电控箱壳体产品设计和过程设计的经验,达到稳定的可持续生产状态|2022 年启动了多个型号的逆变器电控箱壳体及配套铝合金零件的项目,填补了公司在生产过程中对铝摩擦焊工艺设计和应用的空白。在逆变器电控箱冷系统零件设计和过程设计中累积了大量的实践经验。
飞轮壳|提升中大型高压铸造机运用的成熟度|项目启动完成,进入样件验证阶段|提升4400T 高压铸造生产工艺的可持续生产的成熟度|提高公司在4400T 高压铸造设备的连续使用率,进一步降低公司的生产成本,提升公司在行业的竞争力。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|269|277|-2.89%
研发人员数量占比|10.08%|10.39%|-0.31%
研发人员学历|||
本科|80|62|29.03%
硕士|0|0|0.00%
大专及以下|189|215|-12.09%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|74|78|-5.13%
30~40 岁|161|153|5.23%
40 岁以上|34|46|-26.09%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|59,959,575.45|45,774,564.86|47,180,317.50
研发投入占营业收入比例|3.95%|3.56%|4.02%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,574,719,159.09|1,362,284,905.12|15.59%
经营活动现金流出小计|1,368,500,280.44|1,297,950,349.08|5.44%
经营活动产生的现金流量净额|206,218,878.65|64,334,556.04|220.54%
投资活动现金流入小计|28,127,068.98|4,691,045.00|499.59%
投资活动现金流出小计|346,654,682.02|93,756,533.19|269.74%
投资活动产生的现金流量净额|-318,527,613.04|-89,065,488.19|-257.63%
筹资活动现金流入小计|673,246,610.00|576,882,210.00|16.70%
筹资活动现金流出小计|580,138,789.28|615,819,140.79|-5.79%
筹资活动产生的现金流量净额|93,107,820.72|-38,936,930.79|339.12%
现金及现金等价物净增加额|-6,372,066.10|-66,331,558.01|90.39%
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加220.54%,主要是销售收入增加以及收到客户补偿运费关税费用增加影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少257.63%,主要是肇庆子公司和台山子公司新增固定资产投入款增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加339.12%,主要是公司增加借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
(1)固定资产折旧、摊销等非货币性支出;
(2)财务费用利息支出产生的筹资活动现金流;
(3)由于经营性应付项目的增加。
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|128,298,220.74|5.92%|133,551,752.66|7.10%|-1.18%|
应收账款|365,279,549.36|16.85%|340,627,595.76|18.11%|-1.26%|
合同资产||0.00%||0.00%|0.00%|
存货|394,218,558.91|18.19%|350,391,276.08|18.63%|-0.44%|
投资性房地产|14,116,391.19|0.65%|5,031,412.37|0.27%|0.38%|
长期股权投资||0.00%||0.00%|0.00%|
固定资产|934,279,684.78|43.11%|742,508,269.06|39.49%|3.62%|
在建工程|64,777,337.11|2.99%|47,757,910.63|2.54%|0.45%|
使用权资产|414,550.39|0.02%|690,917.35|0.04%|-0.02%|
短期借款|498,937,311.92|23.02%|454,973,637.65|24.20%|-1.18%|
合同负债|4,975,221.24|0.23%|3,826,975.46|0.20%|0.03%|
长期借款|20,524,150.00|0.95%|0.00|0.00%|0.95%|
租赁负债|147,986.46|0.01%|433,853.75|0.02%|-0.01%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
4.其他权益工具投资|14,600,000.00||-8,393,800.00|||||6,206,200.00
金融资产小计|14,600,000.00||-8,393,800.00|||||6,206,200.00
上述合计|14,600,000.00||-8,393,800.00|||||6,206,200.00
金融负债|0.00||0.00|||||0.00
项目|2022 年期末账面价值|受限原因
货币资金|1,872,660.24|保证金、冻结
固定资产|771,112,121.77|借款抵押
无形资产-土地使用权|8,126,271.03|公安查封
未终止确认票据|6,429,273.03|
合计|787,540,326.07|
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
广东鸿特精密技术(台山)有限公司|子公司|铝合金精密压铸业务|80,000,000|1,115,245,058.59|157,458,579.47|591,084,108.52|23,182,030.17|21,738,613.16
广东鸿特精密技术肇庆有限公司|子公司|铝合金精密压铸业务|100,000,000|1,408,578,792.39|749,194,671.85|959,844,901.52|5,529,430.85|7,643,231.25
广东远见精密五金有限公司|子公司|精密模具、五金等智能制造业务|163,000,000|36,671,783.33|-117,592,851.57|29,185,121.73|-8,217,957.21|-11,201,229.58
公司主要从事铝合金精密压铸业务,具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱、底盘以及新能源汽车零部件、结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承“不唯全,而唯专”的理念,将业务专注于技术含量最
高的发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件领域。公司从事汽车铝合金精密压铸有近20 年的历史,在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势。
发展战略方面,公司定位清晰,公司将聚焦汽车铝合金精密压铸业务,稳定发展传统燃油汽车压铸零部件业务,同时,顺应新能源汽车发展趋势,加大新能源汽车零部件及大型总成部件的研发投入,积极发展新能源汽车零部件业务,包括大型、复杂的新能源汽车零部件的开发和生产,努力提升公司在新能源汽车零部件市场的份额,优化公司的产品和业务结构,进一步夯实公司业务均衡发展的基础,切实增强公司的持续经营能力和核心竞争力,实现公司长远发展。
(二)2023 年度经营计划
1、加大市场开发力度,努力开发新客户和订单
依托公司现有的土地厂房、产能设备、技术开发能力和优质的服务,深度开发存量客户业务,积极开发国内外新客户,重点开发新能源汽车行业客户和订单,努力提升公司新能源压铸件产品市场份额。
2、优化管理,加强成本管控,提高生产效率
公司将持续做好优化经营管理,通过优化管理方式,创新工作思路和方法等,推进精细化管理工作,筑实管理基础,提高管理成效和水平。积极推进降本增效工作,进一步提升公司成本控制质量和水平。同时,持续做好设备保养维护和升级改造,优化生产工艺或流程,提升生产效率,努力提高人均产出。
3、技术研发工作
(1)工作重心放在项目前期规划及方案评审中,通过工程团队丰富的经验将风险识别在项目开发前期,减少评估不足带来的问题,同时加大与客户端的联系,提高与客户同步开发的能力,以适应现阶段新项目越来越高的项目同步开发能力。
(2)对生产工艺进行优化升级,适当引入新设备新工艺,以适应市场的开发前景。
(3)提高对新能源技术的学习,研发,特别是一体化压铸成型等大型、复杂工艺的开发和生产,适应市场的开发前景。
(4)培养核心的开发团队,组建项目研发的人才梯队,为公司未来储备人才。
4、人才战略计划
公司的人才战略坚持以“自我培养为主、吸收招纳为辅”的方针,通过自我培养和向外招聘工作,满足公司对人才的使用和储备的需要。加强人力资源管理,不断完善人才队伍建设,提高管理团队素质,推进人才梯队建设,为公司的战略发展做好人才储备,保证公司人力资源的可持续发展。
5、融资计划
根据经营发展的需要,开展多种形式、多种渠道的融资活动,特别是向银行等金融机构融资,缓解公司经营流动资金压力。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺。
(三)可能面对的风险和应对措施
汽车产业是国民经济的重要支柱性产业,已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。近些年,中央和地方已出台不少扶持和鼓励汽车产业发展的政策,但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长,城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注,为抑制私家车的过快增长,部分城市出台了各种限制性措施并大力提倡公共交通和电力驱动汽车。如未来汽车产业政策发生重大变化,可能对公司的生产经营造成不利影响。
应对措施:公司将密切关注相关产业政策,结合公司实际情况,综合分析相关政策和措施与本公司的关联程度,顺势而为,实现公司持续健康发展。
2、海外市场销售的风险
近年来,美国一直为公司海外销售的第一大市场,随着美国发起贸易摩擦并对华进口产品加征关税,其中包括对铝产品加征关税,会加大公司与美国客户之间的成本,进而可能影响公司在美国地区的产品销售收入和盈利水平。另外,受国际贸易保护主义思想影响,全球贸易摩擦时有发生,若全球贸易摩擦升级、国际政治和经济局势动荡加剧,将对公司产品出口带来不利影响。
应对措施:公司将继续加大研发投入,把握时代潮流,研究高端汽车配件工艺技术、积极引进、研发并推广新材料、新工艺、新技术的应用,提高技术实力,提高公司主营产品综合研发实力,并对自身的产品结构和相关的铝合金压铸技术进行相应储备和革新,加快除美国以外的美洲地区以及欧洲、日本等其他地区客户的开发,以及新能源汽车零部件客
户的开发,进一步优化产品结构及客户结构,逐步降低美国地区客户的销售比例;同时,密切关注国际贸易局势的变化,健全机制,制定策略,积极应对,争取将不利影响降到最低。
公司部分产品为出口销售,国外客户中部分是以外币报价结算的。因此,出口销售涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
4、成本费用上升的风险
公司铝合金压铸业务存在产品开发、生产线建设周期较长的特点,公司为满足客户订单需求,抢占市场份额,必须持续进行产能建设投入,发展过程中需投入大量资源用以进行产能相关建设,可能存在财务费用、固定资产折旧、人员费用、开发费用等同比较大幅度上升的风险。
应对措施:公司一方面加强产能建设规划的同时,将加大对国内外市场的开发力度,加快产品开发进程,促使产能建设效益的实现,降低生产成本;另一方面,优化资源配置与使用效益,加快淘汰落后产能设备,提升设备产能效率,开展多样化融资方式以获取产能建设资金,降低融资成本。
5、原材料价格变动及产品降价的风险
公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液),经营过程中面临主要原材料铝及铝合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。公司已与大部分客户形成联动机制,当铝价变动达到一定幅度时,公司会启动价格联动机制,相应调整产品售价。
公司铝合金压铸业务的主要客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求,公司因此会面临客户对部分产品调低销售价格的风险,有可能导致铝合金压铸业务毛利率下降。
应对措施:公司将加强对原材料价格的预测和监控,及时采取应对措施,与主要材料供应商采取灵活的采购定价及结算方式,优化物流配送方式,降低采购成本。公司一方面将通过引入日产、本田、福特等客户的“降成本管理模式”,推行、学习客户对供应商降成本管理的方法,不断提高生产效率,优化生产工艺等方式全面降低成本,以应对产品降价风险;另一方面,公司将通过加大研发投入,加大新产品的研发力度,通过新产品的量产来平衡产品降价的风险。
6、经营管理的风险
近年来,随着公司的经营规模扩张和管理战线的拉长,公司在内部管理及风险控制等方面的压力及挑战也随之增大,在面对行业及市场驱动所带来的快速发展的同时,可能面临内部管理水平滞后于公司现有业务发展速度的经营管理风险。应对措施:为有效提高公司抵御管理风险的能力,公司通过调整、优化公司组织架构,实施扁平化管理,培养和引进各类人才,建立健全公司激励制度和人才晋升制度,加强人员培训,最大限度地激励人才发挥积极性和主动性以留住优秀的人才,打造一支年富力强的管理团队,提高组织管理效率和运作效率。同时,公司也在不断创新管理机制,加强内部管理和风险控制,积极提高抵御潜在风险的能力。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定,公司不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。截至2022 年12 月31 日,公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系并做到有效执行,保证了公司的各项经营活动的正常进行。
2022 年公司治理具体情况如下:
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为,依法行使权力并承担相应的义务,没有直接或间接干预公司经营决策和管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司董事会设董事7 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训,熟悉相关法律法规,了解作为公司董事的责任和义务,能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,勤勉尽责地履行职责和义务。
公司监事会设监事3 名,其中职工代表监事1 名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规,积极参加相关岗位培训,熟悉作为监事的责任和义务,并能够认真履行自己的职责,本着对公司和全体股东负责的精神,依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益。
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,以“共同创造、共同分享”的核心价值观为指导,积极与利益相关者合
作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、企业和社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、快速、健康、和谐的发展。
(七)关于投资者关系管理工作
公司高度重视信息披露工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息。同时,明确董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为信息披露负责人,证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》为信息披露报纸,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为信息披露网站,确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。
公司高度重视投资者关系管理工作,不断学习先进的投资者关系管理经验,打造并形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构,致力于以更好的方式和途径使广大投
资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息,构建与投资者的良好互动关系,树立公司在资本市场的良好形象。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。
1、在人员方面,公司在人事、劳动、工资保险等方面进行独立管理。拥有独立的管理机构和完善的管理制度以及独立的人员考核评价体系。
2、在资产方面,本公司与控股股东产权关系明确,产权清晰,资产完整。公司对所属资产具有所有,控制,处置,收益等各项权利。
3、在财务方面,本公司设有独立的财务部和财务人员,并建立了独立会计核算体系和完善的财务管理制度,开设了独立的银行账户,依法单独纳税。
4、在机构方面,本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,有固定的办公地址和场所,控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有隶属关系,各自的机构独立运作,自成系统。
5、在业务方面,公司拥有独立、完整的生产、销售和研发业务体系,具有独立的生产经营能力和自主决策能力。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|6.45%|2022 年01 月19 日|2022 年01 月19 日|http://www.cninfo. com.cn
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|6.46%|2022 年03 月15 日|2022 年03 月15 日|http://www.cninfo. com.cn
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|6.48%|2022 年04 月12 日|2022 年04 月12 日|http://www.cninfo. com.cn
2021 年年度股东大会|年度股东大会|6.53%|2022 年05 月23 日|2022 年05 月23 日|http://www.cninfo. com.cn
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|6.53%|2022 年06 月30 日|2022 年06 月30 日|http://www.cninfo. com.cn
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|10.03%|2022 年11 月07 日|2022 年11 月07 日|http://www.cninfo. com.cn
2022 年第六次临时股东大会|临时股东大会|5.96%|2022 年12 月27 日|2022 年12 月27 日|http://www.cninfo. com.cn
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
卢楚隆|董事长|现任|男|67|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
卢宇轩|董事、总|现任|男|28|2022|2025|0|0|0|0|0|
|经理||||年03月15日|年03月14日||||||
谢瑜华|董事|现任|男|51|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
苏玲珠|董事|现任|女|33|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
熊锐|独立董事|现任|男|61|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
吴向能|独立董事|现任|男|49|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
蔡镇顺|独立董事|现任|男|67|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
黄平|副总经理、董事会秘书|现任|男|36|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
朱龙华|财务总监|现任|女|41|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
蒋晨刚|监事会主席|现任|男|48|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
陈秋影|监事|现任|女|50|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
刘远平|职工监事|现任|男|37|2022年03月15日|2025年03月14日|0|0|0|0|0|
何惠华|独立董事|离任|女|48|2019年03月15日|2022年03月14日|0|0|0|0|0|
张金荣|监事|离任|男|52|2019年11月14日|2022年03月14日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
具体见下表“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用□不适用
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
何惠华|独立董事|任期满离任|2022 年03 月15 日|任期届满离职
蔡镇顺|独立董事|被选举|2022 年03 月15 日|董事会换届选举
张金荣|监事|任期满离任|2022 年03 月15 日|任期届满离职
陈秋影|监事|被选举|2022 年03 月15 日|监事会换届选举
卢楚隆:男,1956年5月出生,公司董事长,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东民营投资股份有限公司董事、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东万和电气有限公司
监事、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东顶配科技发展有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广西万硕投资有限公司执行董事、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事和佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长等职务,还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师等社会职务,曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业
家”、中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。
卢宇轩:男,1995年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事、总经理、董事会战略委员会委
员。历任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员、广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任、广东万和网络科技有限公司执行董事、公司董事会秘书及副总经理;现兼任广东鸿特精密技术肇庆有限公司总裁、广东鸿特精密技术(台山)有限公司总裁、深圳市和家信息咨询服务有限公司执行董事、广东万和家居卫浴有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事、南宁万硕投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人等职务。
谢瑜华:男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、国际注册高级会计师。历任新疆独山子石油化工总厂财务部职员、万和集团审计部审计员、广东万和电器有限公司财务部部长及销售支持部部长、广东万博电气有限公司监事、合肥万博电气有限公司监事;现任广东万和新电气股份有限公司审计部监察部长兼职工监事、广东硕志投资发展有限公司监事、广东硕博投资发展有限公司监事、广东万和新能源科技有限公司监事、广东梅赛思科技
有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事、广东顶配科技发展有限公司监事、广东鸿特精密技术(台山)有限公司监事、广东扬玛网络科技有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事;2014年6月至2017年12月担任公司监事会主席;2019年3月至今担任公司董事。
苏玲珠:女,1990年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,具有法律事务助理师专业资格。2014年10月入职公司全资子公司广东鸿特精密技术(台山)有限公司(简称“台山鸿特”),历任台山鸿特知识产权专员、知识产权项目经理、综合管理部主任、工会主席等职务,2020年9月至今担任台山鸿特综合管理部知识产权办主任职务。2021年11月至今担任公司董事职务。
熊锐:男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,现任广东工业大学机电工程学院汽车工程系教授。曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师,镇江船艇学院内燃机教研室主任、副教授,镇江船艇学院动力工程系主任、教授。2020年11月至今担任公司独立董事。熊锐先生目前还兼任广东省汽车工程学会副理事长、广东省正高级教师
专业技术职称评审委员会评委、广州市高级工程师职称评审委员会评委、广东省经信委评审专家、广东省科技厅评审专家、广东省教育厅评审专家、广东省汽车行业协会专家委员会委员、广东省机动车检测协会专家委员会委员。
吴向能:男,1975年1月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,管理(会计)学硕士,高级会计师,中国注册会计师,财政部全国会计领军人才,曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股投资有限公司副总经理、广州岭南集团控股股份有限公司独立董事。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、佛山遥望科技股份有限公司独立董事、东莞发展控股股份有限公司独立董事、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立非执行董事。2020年11月至今担任公司独立董事。
蔡镇顺:男,1956年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,法学教授,本公司独立董事。现任广东岭南律师事务所律师、广东省法学会港澳台法学研究会会长、广州仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事、蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。蔡镇顺先生曾任最高人民法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东外语外贸大学法学院教授、院长、广东省人大常委会立法专家、广东省科学技术协会法律顾问。
蒋晨刚:男,1975 年出生,本科学历,公司监事、监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权。1999 年3 月至
2003 年12 月在广东万和集团有限公司法务部任法务专员;2003 年12 月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职;现任广东远见精密五金有限公司监事、广东万和净水设备有限公司董事、东莞市纳见电子科技有限公司监事、广东派生智能环保产品有限公司监事、广东鹤富企业咨询管理有限公司监事。
陈秋影:女,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,本公司监事。历任广东威王集团顺德电器有限公司成本会计,广东万和新电气股份有限公司会计。2012 年2 月至2019 年3 月任本公司财务部部长,2019 年3 月至
2022 年2 月任广东鸿特精密技术肇庆有限公司和广东鸿特精密技术(台山)有限公司财务部部长,现任公司审计部部长。刘远平先生:1986 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,法学学士。曾任职于平安银行股份有限公司佛山分行顺德支行、东莞证券股份有限公司佛山顺德营业部、广东申菱环境系统股份有限公司证券事务部及本公司证券事务部。2019 年6 月至今担任公司证券事务代表一职,2021 年3 月至今担任公司职工代表监事。
卢宇轩:男,公司董事、总经理,简历详见本节之“七、任职情况”之“(1)董事会成员”。
黄平:男,1987 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学专业本科毕业,现任公司副总经理、董事会秘书。2011 年3 月至2021 年10 月担任广东万和新电气股份有限公司法务风控部副总监;2016 年2 月至2018 年2
月担任公司监事;2019 年3 月至2021 年10 月担任公司董事兼副总经理;现兼任广东鸿特精密技术肇庆有限公司副总裁、广东鸿特精密技术(台山)有限公司副总裁、广东万和新电气股份有限公司监事会主席等职务。
朱龙华:女,1982 年1 月出生,本科学历,中国注册会计师,中国国籍,无永久境外居留权。2006 年7 月至2008年3 月任职于南宝树脂(佛山)有限公司;2008 年3 月至2009 年4 月任职于爱龙威机电有限公司;2009 年5 月至2018年12 月历任公司财务部科长、主任、副部长等职务;2018 年12 月至2019 年10 月担任广东鸿特精密技术肇庆有限公司管理会计部部长;2019 年10 月至今担任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
谢瑜华|广东硕博投资发展有限公司|监事|||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
卢楚隆|广东万和集团有限公司|董事长|||是
卢楚隆|广东万乾投资发展有限公司|董事长|||否
卢楚隆|广东民营投资股份有限公司|董事|||否
卢楚隆|广东中宝电缆有限公司|执行董事|||否
卢楚隆|广东万和电气有限公司|监事|||否
卢楚隆|广东万和新电气股份有限公司|副董事长|||否
卢楚隆|广东南方中宝电缆有限公司|董事长|||否
卢楚隆|广东硕富投资管理有限公司|执行董事|||否
卢楚隆|佛山市顺德区凯汇投资有限公司|董事长|||否
卢楚隆|广东顶配科技发展有限公司|执行董事|||否
卢楚隆|佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司|董事长|||否
卢楚隆|广西万硕投资有限公司|执行董事|||否
卢楚隆|广东梅赛思科技有限公司|董事长|||否
卢楚隆|佛山市南港房地产开发有限公司|执行董事|||否
卢楚隆|佛山市顺德区红狮投资有限公司|董事长|||否
卢宇轩|深圳市和家信息咨询服务有限公司|执行董事|||否
卢宇轩|广东万和家居卫浴有限公司|执行董事|||否
卢宇轩|广东万和净水设备有限公司|董事|||否
谢瑜华|广东万和新电气股份有限公司|审计监察部部长兼职工监事|||是
谢瑜华|广东硕志投资发展有限公司|监事|||否
谢瑜华|广东硕博投资发展有限公司|监事|||否
谢瑜华|广东万和新能源科技有限公司|监事|||否
谢瑜华|广东梅赛思科技有限公司|监事|||否
谢瑜华|广东万和净水设备有限公司|监事|||否
谢瑜华|佛山市顺德区凯汇投资有限公司|监事|||否
谢瑜华|广东硕贤投资发展有限公司|监事|||否
谢瑜华|广东顶配科技发展有限公司|监事|||否
谢瑜华|广东扬玛网络科技有限公司|监事|||否
谢瑜华|广东硕高投资发展有限公司|监事|||否
吴向能|广州能迪资产管理有限公司|总经理|||是
吴向能|佛山遥望科技股份有限公司|独立董事|||是
吴向能|东莞发展控股股份有限公司|独立董事|||是
吴向能|广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司|独立非执行董事|||是
蔡镇顺|广东岭南律师事务所|律师|||是
蔡镇顺|广州仲裁委员会|仲裁员|||是
蔡镇顺|华南国际经济贸易仲裁委员会|仲裁员|||是
蔡镇顺|雅安正兴汉白玉股份有限公司|独立董事|||是
蔡镇顺|蓝盾信息安全技术股份有限公司|独立董事|||是
蒋晨刚|广东万和新电气股份有限公司|法律专员|||是
蒋晨刚|广东万和净水设备有限公司|董事|||否
蒋晨刚|广东鹤富企业咨询管理有限公司|监事|||否
2022 年10 月14 日,公司收到广东证监局出具的行政监管措施决定书《关于对广东派生智能科技股份有限公司、卢楚隆、卢宇轩、朱龙华采取出具警示函措施的决定》【2022】138 号(以下简称“《警示函》”),具体内容详见公司于2022 年10 月14 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事和高级管理人员的薪酬考核标准及薪酬政策与方案,并提交公司董事会审议,董事会审议通过后提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定收入,根据高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗的薪酬水平制定,绩效薪酬根据公司年度经营计划及绩效考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|基本薪酬以现金形式按月支付,绩效薪酬每个年度结束后根据考核方案确定发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
卢楚隆|董事长|男|67|现任|0|是
卢宇轩|董事、总经理|男|28|现任|81.75|否
谢瑜华|董事|男|51|现任|1|是
苏玲珠|董事|女|33|现任|14.57|否
熊锐|独立董事|男|61|现任|7|否
吴向能|独立董事|男|49|现任|7|否
蔡镇顺|独立董事|男|67|现任|3.79|否
黄平|副总经理、董事会秘书|男|36|现任|54.34|否
朱龙华|财务总监|女|41|现任|42.91|否
蒋晨刚|监事会主席|男|48|现任|1|是
陈秋影|监事|女|50|现任|16.11|否
刘远平|职工监事|男|37|现任|23.62|否
张金荣|监事|男|52|离任|15.97|否
何惠华|独立董事|女|48|离任|3.21|否
合计|--|--|--|--|272.27|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第二十八次会议决议公告|2022 年02 月24 日|2022 年02 月25 日|巨潮资讯网《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-003)
第五届董事会第一次会议决议公告|2022 年03 月15 日|2022 年03 月15 日|巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-012)
第五届董事会第二次会议决议公告|2022 年03 月25 日|2022 年03 月26 日|巨潮资讯网《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-015)
第五届董事会第三次会议决议公告|2022 年04 月27 日|2022 年04 月28 日|巨潮资讯网《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-022)
第五届董事会第四次会议决议公告|2022 年06 月14 日|2022 年06 月15 日|巨潮资讯网《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-041)
第五届董事会第五次会议决议公告|2022 年08 月29 日|2022 年08 月30 日|巨潮资讯网《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-046)
第五届董事会第六次会议决议公告|2022 年10 月20 日|2022 年10 月21 日|巨潮资讯网《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-053)
第五届董事会第七次会议决议公告|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-058)
第五届董事会第八次会议决议公告|2022 年12 月09 日|2022 年12 月10 日|巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-064)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
卢楚隆|9|9|0|0|0|否|7
卢宇轩|9|9|0|0|0|否|7
谢瑜华|9|9|0|0|0|否|7
苏玲珠|9|9|0|0|0|否|7
吴向能|9|9|0|0|0|否|7
熊锐|9|9|0|0|0|否|7
蔡镇顺|8|7|0|1|0|否|6
何惠华|1|1|0|0|0|否|1
报告期内,公司董事严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定,忠实勤勉地履行董事职责,积极出席报告期内公司召开的相关会议,认真审议董事会各项议案,客观地发表自己的观点,公司对董事提出的合理建议予以采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|吴向能、卢楚隆、蔡镇顺|1|2022 年04月27 日|审议通过:1、《2021 年年度报告》及摘要;2、《2022 年第一季度报告》;3、《2021 年度财务决算报告》;4、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》|||
审计委员会|吴向能、卢楚隆、蔡镇顺|1|2022 年08月29 日|审议通过:1、《关于公司2022 年半年度报告》及摘要|||
审计委员会|吴向能、卢楚隆、蔡镇顺|1|2022 年10月27 日|审议通过:1、《关于公司2022 年第三季度报告》|||
审计委员会|吴向能、卢楚隆、蔡镇顺|1|2022 年12月09 日|审议通过:1、《关于变更2022 年度审计机构的议案》|||
战略委员会|卢楚隆、卢宇轩、熊锐|1|2022 年04月27 日|审议通过:1、《关于2021 年度拟不进行利润分配的议案》|||
提名委员会|吴向能、熊锐、卢楚隆|1|2022 年02月24 日|审议通过:1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,提名卢楚隆、卢宇轩、谢瑜华、苏玲珠为第五届董事会非独立董事候选人;2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,提名吴向能、熊锐、蔡镇顺为第五届董事会独立董事候选人|||
提名委员会|吴向能、熊锐、卢楚隆|1|2022 年03月15 日|审议通过:1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|11
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,657
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,668
当期领取薪酬员工总人数(人)|3,688
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,223
销售人员|31
技术人员|531
财务人员|20
行政人员|52
管理人员|306
其他人员|505
合计|2,668
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|1
大学本科|195
大专及大专以下|2,472
合计|2,668
在国家《劳动法》框架内,基于公司组织结构和公司的实际经营情况而制定相应的薪酬政策,建立了以岗位为基础,能力为导向,员工收入与绩效考核挂钩的分配方式,充分调动了员工积极性,保证了员工队伍的稳定性和竞争力。
2022 年,公司加强在管理、专业技术等方面的人才队伍建设。结合必要的外部培训,通过各类专业技能培训、管理技能培训等专项培训课程体系有针对性、实效性地开展培训工作,有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。
劳务外包的工时总数(小时)|2,093,973.75
劳务外包支付的报酬总额(元)|47,492,104.31
报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
2022 年4 月27 日,公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,分别审议通过《关于2021 年度拟不进行利润分配的议案》,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾股东即期利益和长远利益,公司2021 年度不分红、不转增股本。
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|不适用
分配预案的股本基数(股)|387,280,800
现金分红金额(元)(含税)|0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|0
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|0.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023 年4 月27 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司2022 年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转结至下一年度。|
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因|公司未分配利润的用途和使用计划
结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,公司董事会拟定公司2022 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转结至下一年度。|公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求,满足公司日常经营需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,公司的未分配利润结转以后年度分配。今后,公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价
办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导向为原则,对公司内部控制体系进行持续的改进和优化,以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2022 年度内部控制自我评价报告|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|无|无
定量标准|无|无
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,广东派生智能科技股份有限公司于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年04 月28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否