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公司设有独立的财务会计部门,设财务负责人,配备专职财务人员,独立开展财务工作和进行财务决策。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度,符合《会计法》《企业会计准则》等有关会计法规的规定。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。
公司设置股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构,并设有相应的办公机构和经营部门。各职能部门分工协作,形成有机的独立运营主体,不受控股股东、实际控制人的干预。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。
公司拥有完整的产品研发、销售与服务体系,完整的业务流程以及独立生产经营的能力,建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构,能够独立开展业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|100.00%|2022年01月13日|不适用|1、审议通过《关于豁免公司2022年第一次临时股东大会通知期限的议案》;2、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年1-3
|||||月日常关联交易预计的议案》;3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2021年年度股东大会|年度股东大会|90.89%|2022年04月20日|2022年04月21日|详见巨潮资讯网(http://cninfo.co m.cn/)《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-022)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
杨朝辉|董事长、总经理|现任|男|48|2020年11月06日|2023年11月05日|2,586,217|0|0|0|2,586,217|
张建群|董事|现任|男|57|2020年11月06日|2023年11月05日|284,225|0|0|0|284,225|
周辉强|董事|现任|男|50|2020年11月06日|2023年11月05日|284,225|0|0|0|284,225|
杜永刚|董事|现任|男|53|2020年11月06日|2023年11月05日|174,597|0|0|0|174,597|
丘运良|独立董事|现任|男|44|2020年11月06日|2023年11月05日|0|0|0|0|0|
吴燕妮|独立董事|现任|女|38|2020年11月06日|2023年11月05日|0|0|0|0|0|
陈长生|独立董事|现任|男|58|2020年11月06日|2023年11月05日|0|0|0|0|0|
胡志雄|监事会主席|现任|男|43|2020年11月06日|2023年11月05日|237,538|0|0|0|237,538
胡志毅|监事|现任|男|33|2021年03月20日|2023年11月05日|0|0|0|0|0
黄麟婷2|监事|现任|女|40|2020年11月06日|2023年11月05日|45,999|0|0|0|45,999
周小东|副总经理、财务总监、董事会秘书|现任|男|49|2020年11月06日|2023年11月05日|122,361|0|0|0|122,361
翟学涛|副总经理|现任|男|47|2020年11月06日|2023年11月05日|222,893|0|0|0|222,893
黎勇军|副总经理|现任|男|47|2020年11月06日|2023年11月05日|218,590|0|0|0|218,590
寇炼|副总经理|现任|女|47|2020年11月06日|2023年11月05日|199,965|0|0|0|199,965
佘蓉|副总经理|现任|女|44|2020年11月06日|2023年11月05日|199,243|0|0|0|199,243
宋江涛|副总经理|现任|男|43|2022年04月19日|2023年11月05日|162,080|0|0|0|162,080
张建中|副总经理|现任|男|45|2022年04月19日|2023年11月05日|169,415|0|0|0|169,415
吕洪杰|副总经理|现任|男|42|2022年04月19日|2023年11月05日|162,051|0|0|0|162,051
合计-- -- -- -- -- -- 5,069,399 0 0 0 5,069,399 --注:2公司监事黄麟婷、副总经理兼董事会秘书周小东、副总经理翟学涛、黎勇军、寇炼、佘蓉、宋江涛、张建中、吕洪杰均通过深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙)进行持股。
|姓名|担任的职务||类型|日期|原因
宋江涛||副总经理|聘任||2022年04月19日|公司经营发展需要聘任
张建中||副总经理|聘任||2022年04月19日|公司经营发展需要聘任
吕洪杰||副总经理|聘任||2022年04月19日|公司经营发展需要聘任
公司现有董事7名,各位董事简历如下:
杨朝辉先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任深圳市中兴通讯股份有限公司产品事业部质量部副部长,1999年至2020年,历任大族激光总经理助理、副总经理;2003年5月至2020年11月,任数控有限董事、总经理;2020年11月至今,任大族数控董事长、总经理。杨朝辉先生亦兼任CPCA副监事长和CPCA专用设备分会会长。
张建群先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理,1997年担任大族激光市场总监,现任大族激光副董事长、管理与决策委员会常务副主任;2014年10月至2020年11月,兼任数控有限董事;2016年8月担任上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人,2017年3月担任深圳市合诺投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。2020年11月至今,兼任大族数控董事。
周辉强先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),会计师职称,中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理;2001年以来历任大族激光财务部成本会计、副经理、经理,现任大族激光董事、管理与决策委员会常务副主任兼财务总监;2020年11月至今,兼任大族数控董事。
杜永刚先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职;现任大族激光管理与决策委员会副主任兼董事会秘书;2020年11月至今,兼任大族数控董事。
丘运良先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),中国注册会计师。2001年7月至2004年4月,任深圳天健信德会计师事务所审计员;2004年11月至2010年6月,历任安永华明会计师事务所审计员、高级审计员及经理;2010年7月至2011年12月,任立信大华会计师事务所授薪合伙人;2012年1月至今,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2020年11月至今,任大族数控独立董事。
吴燕妮女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。2012年11月至2016年12月,任深圳市龙岗区委党校讲师;2016年12月至2019年12月,任深圳市社会科学院副研究员;2019年12月至今,任深圳市社会科学院研究员;2020年11月至今,任大族数控独立董事。
陈长生先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。1991年5月至2010年10月,历任中国电子科技集团公司第十五研究所印制电路技术开发中心工程师、副主任、主任;2010年10月至2016年8月,任中国电子科技集团公司第十五研究所副书记;2016年8月至今,任中国电子科技集团公司第十五研究所副总工程师;2020年11月至今,任大族数控独立董事。
公司现有监事3名,任期至2023年11月5日。各位监事的简历如下:
胡志雄先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),中国注册会计师。2003年8月至2006年9月,任香港伟盈集团有限公司财务主管;2006年9月至2009年9月,任深圳广深会计师事务所经理;2009年9月至2021年9月,担任大族激光财务及管理总部副总监;2021年9月至今任大族激光战略预算及评审管理中心负责人;2020年11月至今,兼任大族数控监事。
胡志毅先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2013年5月至2014年5月任时代周报记者,2014年6月至2016年8月任证券时报记者,2017年1月至2019年6月任深圳歌力思服饰股份有限公司高级证券事务专员,2019年7月至今,任大族激光投资者关系代表;2021年3月至今,兼任大族数控监事。
黄麟婷女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2006年7月至2008年5月,任深圳锦绣中华发展有限公司考核专员;2008年5月至2020年10月,任大族激光考核评价中心项目经理;2020年10月至今,任大族数控考核办总监;2020年11月至今,任大族数控监事。
公司现有高级管理人员9名,各高级管理人员的简历如下:
杨朝辉先生,公司总经理,简历见董事介绍部分。
周小东先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。1997年7月至1999年10月,任首钢烟台东星集团会计;1999年11月至2002年6月,任万佳百货有限公司会计;2002年8月至2020年10月,历任大族激光会计、经理、总监;2020年11月至今,任大族数控副总经理、财务总监及董事会秘书。
翟学涛先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士学位。2000年8月至2002年8月,任中石化集团第四公司技术部技术员;2002年9月至2004年2月,任宝龙自动机械(深圳)有限公司工程研发部工程师;2004年3月至2020年11月,历任数控有限设计工程师、部门经理、激光产品中心总监、产品平台负责人;2014年10月至2020年11月,任数控有限监事;2020年11月至今,任大族数控副总经理。翟学涛先生深耕PCB专用设备行业近20年,负责公司PCB专用设备的研发设计及管理工作,曾获得2010年度深圳市科技创新奖、2013年度深圳市科技进步一等奖及2020年度深圳市科技进步二等奖;主导了“高速高精密智能PCB数控钻铣机床”、“面向PCB高端制检装备的可编程自动化控制器研发与应用”及“5G通讯高频PCB用激光自动化成型机研发”等研发项目。
黎勇军先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士学位。1997年7月至1999年10月,任长沙汽车发动机总厂铝件车间技术员;1999年11月至2002年9月,任深圳唐锋电器厂工程师;2002年10月至2007年2月,历任数控有限研发部设计工程师、部门经理;2008年8月至2020年11月,历任数控有限副总工程师、机械产品中心总监;2020年11月至今,任大族数控副总经理。黎勇军先生长期主导大族数控PCB机械钻孔设备研发设计工作,2004年在国内率先将直线电机应用到PCB机械钻孔设备。黎勇军先生从业期间曾获2012年度深圳市科技进步一等奖;参与了“高速高精密智能PCB数控钻铣机床”等研发项目。
寇炼女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学位。2001年2月至2005年10月,历任大族激光助理、总监;2005年10月至2020年11月,历任数控有限生产运营中心总监、供应链与交付平台负责人;2014年10月至2020年11月,任数控有限监事;2020年11月至今,任大族数控副总经理。
佘蓉女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2000年10月至2005年1月,任深圳市聚友网络投资有限公司新业务规划部项目经理;2005年1月至2020年11月,历任数控有限部门经理、客户增值服务中心总监、客户增值服务平台负责人;2020年11月至今,任大族数控副总经理。
宋江涛先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2003年12月至2019年11月,历任数控有限高级市场经理、华南大客户销售部总监;2019年12月至今,任大族数控(含有限公司阶段)大客户部部门常务副总经理;2022年4月至今,任大族数控副总经理。
吕洪杰先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2006年10月至2009年12月,担任数控有限激光切割机产品部产品经理;2010年1月至2018年12月,任数控有限激光切割机产品中心产品总监;2019年1月至今,任大族数控(含有限公司阶段)新激光产品中心产品副总经理;2022年4月至今,任大族数控副总经理。
张建中先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009年3月至2014年5月,担任深圳麦逊电子有限公司销售总监;2014年5月至今,任大族数控(含有限公司阶段)中小客户管理平台销售总监;2022年4月至今,任大族数控副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
张建群|大族激光科技产业集团股份有限公司|副董事长、管理与决策委员会常务副主任|2001年09月06日|2024年04月27日|是
周辉强|大族激光科技产业集团股份有限公司|董事、管理与决策委员会常务副主任兼财务总监|2009年08月26日|2024年04月27日|是
杜永刚|大族激光科技产业集团股份有限公司|管理与决策委员会副主任兼董事会秘书|2009年04月24日|2024年04月27日|是
胡志雄|大族激光科技产业集团股份有限公司|战略预算及评审管理中心负责人|2021年09月02日||是
胡志毅|大族激光科技产业集团股份有限公司|投资者关系代表|2019年07月11日||是
在股东单位任职|||||
|无||||
情况的说明
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
杨朝辉|深圳市明信测试设备股份有限公司|董事|2018年02月08日||否
杨朝辉|深圳麦逊电子有限公司|董事长|2008年04月08日||否
杨朝辉|深圳市升宇智能科技有限公司|董事长|2016年04月29日||否
杨朝辉|亚洲创建(深圳)木业有限公司|执行董事,总经理|2021年03月16日||否
杨朝辉|苏州明信电子测试有限公司|执行董事|2011年06月14日||否
杨朝辉|深圳市大族微电子科技有限公司|执行董事,总经理|2021年06月07日||否
杨朝辉|香港麦逊电子有限公司|执行董事|2021年06月04日||否
杨朝辉|大族明信电子(香港)有限公司|执行董事|2008年10月14日||是
杨朝辉|上海大族机械有限公司|董事长|2023年02月08日||否
杨朝辉|深圳市大族瑞利泰德精密涂层有限公司|董事|2022年08月01日||否
张建群|广东大族粤铭激光集团股份有限公司|董事长|2008年12月30日||否
张建群|深圳市大族电机科技有限公司|董事长|2017年07月17日||否
张建群|深圳市明信测试设备股份有限公司|监事|2018年02月08日||否
张建群|深圳路升光电科技有限公司|董事|2010年10月26日||否
张建群|深圳市大族封测科技股份有限公司|董事长|2010年07月15日|2022年01月14日|否
张建群|深圳市大族封测科技股份有限公司|董事|2022年01月14日|2022年10月19日|否
张建群|深圳市大族封测科技股份有限公司|董事长|2022年10月19日||否
张建群|深圳国冶星光电科技股份有限公司|董事长|2013年11月01日||否
张建群|武汉大族金石凯激光系统有限公司|董事|2011年04月11日||否
张建群|深圳汉和智造有限公司|董事长|2017年05月08日|2023年02月08日|否
张建群|深圳市大族视觉技术有限公司|董事长|2014年04月03日||否
张建群|深圳市大族思特科技有限公司|董事|2017年08月26日||否
张建群|苏州市大族激光科技有限公司|董事|2007年11月08日||否
张建群|上海大族富创得科技股份有限公司|董事|2017年03月28日||否
张建群|江苏大族粤铭激光科技有限公司|董事长|2010年01月26日||否
张建群|深圳市大族半导体装备科技有限公司|董事|2018年05月17日|2022年01月18日|否
张建群|深圳市大族锂电智能装备有限公司|董事长|2018年07月04日|2023年04月03日|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
张建群|深圳市量子生物信息科技有限公司|董事|2018年12月13日||否
张建群|浙江国冶星智造技术有限公司|执行董事|2021年10月14日||否
张建群|深圳市大族贝瑞装备有限公司|董事长|2021年04月24日||否
张建群|深圳市大族显视装备有限公司|董事|2017年10月10日||否
张建群|深圳市华创智企科技有限公司|董事|2021年09月12日||否
张建群|大族激光科技(张家港)有限公司|董事|2021年12月08日||否
张建群|深圳市大族逆变并网技术有限公司|董事|2008年11月05日||否
张建群|东莞市汉传科技有限公司|董事长|2022年08月02日||否
张建群|深圳市大族贝金装备有限公司|董事|2022年08月12日||否
张建群|深圳市大族和光科技有限公司|董事长|2022年04月12日||否
张建群|大族测控技术(苏州)有限公司|董事长|2022年01月17日||否
周辉强|深圳市英可瑞科技股份有限公司|独立董事|2016年06月08日|2022年03月03日|是
周辉强|大族激光智能装备集团有限公司|董事|2017年01月17日||否
周辉强|深圳市大族机器人有限公司|董事|2017年09月07日||否
周辉强|广东大族粤铭激光集团股份有限公司|董事|2008年12月30日||否
周辉强|深圳市杉川机器人有限公司|董事|2020年11月20日|2022年09月08日|否
周辉强|深圳市大族电机科技有限公司|董事|2017年07月17日||否
周辉强|深圳市明信测试设备股份有限公司|董事|2018年02月08日||否
周辉强|深圳路升光电科技有限公司|董事|2010年10月26日||否
周辉强|深圳市大族超能激光科技有限公司|监事|2014年09月18日|2022年11月23日|否
周辉强|深圳市大族超能激光科技有限公司|董事|2022年11月23日||否
周辉强|深圳市大族封测科技股份有限公司|副董事长|2012年02月29日|2022年01月26日|否
周辉强|深圳市大族封测科技股份有限公司|董事|2022年01月26日||否
周辉强|深圳国冶星光电科技股份有限公司|董事|2007年05月24日||否
周辉强|深圳市大族光伏装备有限公司|董事|2019年05月28日||否
周辉强|深圳汉和智造有限公司|董事|2017年05月08日|2023年02月08日|否
周辉强|深圳市大族视觉技术有限公司|董事|2014年04月03日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
周辉强|深圳市贝特尔机器人有限公司|董事|2016年07月29日|2023年02月01日|否
周辉强|深圳市升宇智能科技有限公司|董事|2016年04月29日||否
周辉强|深圳市大族锐波传感科技有限公司|董事|2015年05月25日||否
周辉强|深圳市大族创业投资有限公司|总经理|2020年06月17日||否
周辉强|深圳市大族精密传动科技有限公司|董事长|2021年06月25日||否
周辉强|深圳市大族思特科技有限公司|董事长|2017年08月26日||否
周辉强|上海大族富创得科技股份有限公司|董事|2017年03月28日||否
周辉强|深圳市大族半导体装备科技有限公司|董事|2018年05月17日||否
周辉强|深圳市大族半导体测试技术有限公司|董事|2018年09月10日||否
周辉强|深圳市大族锂电智能装备有限公司|董事|2018年07月04日||否
周辉强|深圳市大族激光标记软件技术有限公司|董事|2016年06月06日||否
周辉强|深圳市大族锐视科技有限公司|执行董事,总经理|2021年01月07日||否
周辉强|深圳市大族光通科技有限公司|董事长|2018年12月12日||否
周辉强|深圳市汉盛制冷科技有限公司|董事长|2022年01月06日||否
周辉强|北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司|董事|2013年09月22日||否
周辉强|大族精工半导体科技(常州)有限公司|董事|2014年09月05日||否
周辉强|耐斯泰科技(深圳)有限公司|董事|2014年06月19日||否
周辉强|深圳市大族贝瑞装备有限公司|董事|2021年04月23日||否
周辉强|深圳市大族精密切割软件技术有限公司|董事|2019年06月05日||否
周辉强|深圳市大族微加工软件技术有限公司|董事|2017年06月05日||否
周辉强|深圳市大族显视装备有限公司|董事|2017年10月10日||否
周辉强|深圳市华创智企科技有限公司|董事|2021年09月12日||否
周辉强|深圳市大族云成科技有限公司|董事|2018年08月16日||否
周辉强|厦门市大族精微科技有限公司|董事|2014年07月02日||否
周辉强|深圳市前海大族科技有限公司|董事|2015年11月24日||否
周辉强|深圳市大族工业园开发有限公司|监事|2016年04月05日||否
周辉强|天津大族海河投资管理有限公司|董事|2019年04月08日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
周辉强|深圳市大族逆变并网技术有限公司|监事|2008年11月05日||否
周辉强| HAN’S ASSEMBLY AND TESTING TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD大族封测(新加坡)|董事|2018年05月30日||否
周辉强|江苏大族智能焊接装备集团有限公司|董事|2021年12月15日||否
周辉强|大族激光科技(张家港)有限公司|董事|2021年12月08日||否
周辉强|深圳市大族元亨光电股份有限公司|董事|2022年04月07日|2022年08月05日|否
周辉强|深圳市大族领创软件技术有限公司|董事|2022年04月13日||否
周辉强|东莞市汉传科技有限公司|董事|2022年08月02日||否
周辉强|深圳市大族贝金装备有限公司|董事|2022年08月12日||否
杜永刚|深圳国冶星光电科技股份有限公司|董事|2021年04月20日||否
丘运良|芯海科技(深圳)股份有限公司|独立董事|2021年12月06日|2024年12月05日|是
丘运良|深圳市科陆电子科技股份有限公司|独立董事|2021年06月04日|2024年06月03日|是
丘运良|福建福特科光电股份有限公司|独立董事|2021年01月26日|2024年01月25日|是
陈长生|深圳市强达电路股份有限公司|独立董事|2021年07月27日||是
陈长生|江苏广信感光新材料股份有限公司|独立董事|2020年11月09日|2023年11月09日|是
陈长生|天津普林电路股份有限公司|独立董事|2022年10月10日|2024年07月12日|是
胡志雄|深圳市大族元亨光电股份有限公司|监事|2021年06月24日|2022年03月17日|否
胡志雄|武汉大族金石凯激光系统有限公司|监事|2020年09月23日||否
胡志雄|沈阳大族赛特维机器人股份有限公司|监事会主席|2021年11月12日||否
胡志雄|深圳市升宇智能科技有限公司|监事|2016年04月29日||否
胡志雄|深圳市大族思特科技有限公司|监事|2017年08月26日||否
胡志雄|苏州市大族激光科技有限公司|董事|2020年05月28日||否
胡志雄|江苏大族展宇新能源科技有限公司|董事|2017年02月10日||否
胡志雄|深圳市大族半导体测试技术有限公司|监事|2018年09月10日||否
胡志雄|深圳市大族机床科技有限公司|监事|2021年02月02日||否
胡志雄|大族激光智能装备科技(常州)有限公司|监事|2021年05月24日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
胡志雄|深圳市大族锐视科技有限公司|监事|2021年01月07日||否
胡志雄|深圳市汉盛制冷科技有限公司|监事|2021年10月21日||否
胡志雄|济南市大族超能激光科技有限公司|监事|2021年10月15日||否
胡志雄|深圳市大族贝瑞装备有限公司|监事|2021年04月23日||否
胡志雄|东莞市大族鼎新智能装备有限公司|董事|2016年11月16日|2022年06月01日|否
胡志雄|深圳市华创智企科技有限公司|监事|2021年09月12日||否
胡志雄|深圳市大族云成科技有限公司|监事|2018年08月16日||否
胡志雄|深圳市大族鼎盛智能装备科技有限公司|董事|2021年06月22日||否
胡志雄|盐城市大族机床科技有限公司|监事|2021年05月27日||否
胡志雄|深圳市大族利美特激光科技有限公司|监事|2021年12月01日||否
胡志雄|亚洲创建(中国)有限公司|董事|2018年12月03日||否
胡志雄|江苏大族智能焊接装备集团有限公司|监事|2021年12月15日||否
胡志雄|大族激光科技(张家港)有限公司|监事|2021年12月08日||否
胡志雄|无锡灵鸽机械科技股份有限公司|监事|2021年12月11日||否
胡志雄|大族锂电(宜宾)智能装备有限公司|监事|2021年10月25日||否
胡志雄|深圳市大族封测科技股份有限公司|监事会主席|2022年01月26日||否
胡志雄|上海大族富创得科技股份有限公司|监事会主席|2022年12月23日||否
胡志雄|东莞市汉传科技有限公司|监事|2022年08月02日||否
胡志雄|大族激光智能装备科技(张家港)有限公司|监事|2022年02月14日||否
胡志雄|深圳市大族贝金装备有限公司|监事|2022年08月12日||否
胡志雄|大族锂电(荆门)智能装备有限公司|监事|2022年02月11日||否
胡志雄|深圳市大族智能焊接装备有限公司|监事|2022年01月21日||否
胡志雄|大族锂电(常州)智能装备有限公司|监事|2022年01月19日||否
胡志雄|湖南大族智能装备有限公司|监事|2022年03月09日||否
胡志雄|重庆大族时栅科技有限公司|监事|2022年04月28日||否
胡志雄|苏州大族智能装备有限公司|监事|2022年07月28日||否
胡志雄|深圳市瀚云数据科技|监事|2022年01月04日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
|有限公司||||
胡志雄|大族智成装备科技(苏州)有限公司|监事|2022年04月26日||否
胡志雄|大族测控技术(苏州)有限公司|监事|2022年01月17日||否
胡志雄|深圳市大族领创软件技术有限公司|监事|2022年04月13日||否
胡志雄|大族激光电子商务贸易(深圳)有限公司|监事|2022年01月10日||否
胡志雄|大族激光智能科技(济南)有限公司|监事|2022年01月18日||否
胡志雄|大族摩派(广州)智能装备有限公司|董事|2023年02月11日||否
胡志雄|东莞市大族贝金装备有限公司|董事|2023年02月07日||否
黄麟婷|深圳市大族微电子科技有限公司|监事|2021年06月07日||否
黄麟婷|大族数控科技(东莞市)有限公司|监事|2022年08月05日||否
胡志毅|深圳市大族封测科技股份有限公司|监事|2022年01月26日||否
周小东|深圳国冶星光电科技股份有限公司|监事|2015年06月15日|2022年02月23日|否
周小东|深圳市大族智能控制科技有限公司|董事|2017年03月16日||否
周小东|深圳市大族激光焊接软件技术有限公司|董事|2017年04月25日||否
周小东|北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司|监事|2013年09月22日||否
周小东|大族精工半导体科技(常州)有限公司|监事|2014年09月05日|2022年12月05日|否
周小东|耐斯泰科技(深圳)有限公司|监事|2014年06月19日||否
周小东|深圳市大族智能软件技术有限公司|董事|2017年03月16日|2022年08月04日|否
周小东|厦门市大族精微科技有限公司|监事|2014年07月02日||否
周小东|上海大族机械有限公司|董事|2023年02月08日||否
周小东|大族数控科技(东莞市)有限公司|执行董事,经理|2022年08月05日||否
周小东|深圳市大族瑞利泰德精密涂层有限公司|董事|2022年08月01日||否
周小东|大族数控科技(信丰)有限公司|监事|2022年11月15日||否
寇炼|大族数控科技(信丰)有限公司|执行董事,总经理|2022年11月15日||是
宋江涛|上海大族机械有限公司|董事|2023年02月08日||否
张建中|上海大族机械有限公司|董事|2023年02月08日||否
公司董事、高级管理人员的报酬根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的流程进行决策;其中,公司董事、监事报酬经董事会、监事会审议并经股东大会批准确定,高级管理人员薪酬经董事会批准执行。公司独立董事在公司领取独立董事津贴;未在公司担任其他职务的外部董事(独立董事除外)、外部监事不在公司领薪。公司董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。
姓名|职务|性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
杨朝辉|董事长、总经理|男||48|现任|204.69|否
张建群|董事|男||57|现任|0|是
周辉强|董事|男||50|现任|0|是
杜永刚|董事|男||53|现任|0|是
丘运良|独立董事|男||44|现任|12|否
吴燕妮|独立董事|女||38|现任|12|否
陈长生|独立董事|男||58|现任|12|否
胡志雄|监事会主席|男||43|现任|0|是
胡志毅|监事|男||33|现任|0|是
黄麟婷|监事|女||40|现任|46.97|否
周小东|副总经理、财务总监、董事会秘书|男||49|现任|123.51|否
翟学涛|副总经理|男||47|现任|133.21|否
黎勇军|副总经理|男||47|现任|151.53|否
寇炼|副总经理|女||47|现任|125.6|否
佘蓉|副总经理|女||44|现任|125.6|否
宋江涛|副总经理|男||43|现任|135.08|否
张建中|副总经理|男||45|现任|124.54|否
吕洪杰|副总经理|男||42|现任|82.13|否
合计|--|--|--||--|1,288.86|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
首届董事会第十六次会议|2022年01月12日|不适用|1、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》;2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;4、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年1-3月日常关联交易预计的议案》;5、审议通过《关于豁免公司2022年第一次临时股东大会通知期限的议案》;
|||6、审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
首届董事会第十七次会议|2022年03月29日|2022年03月31日|1、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》及独董述职报告;2、审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》;3、审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》;4、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》;5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;6、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我自我评价报告>的议案》;7、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》;8、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》;9、审议通过《关于大族控股代建亚创项目暨关联交易的议案》;10、审议通过《关于2022年度银行融资计划的议案》;11、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;12、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;
13、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》;14、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》;15、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;16、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;19、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;20、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;21、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;22、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》;23、审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》;24、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;
|||25、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》;26、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》;27、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》;28、审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》;29、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。
首届董事会第十八次会议|2022年04月19日|2022年04月21日|1、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》;2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;3、审议通过《关于公司新任高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》;4、审议通过《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》。
|||1、审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资
首届董事会第十九次会议|2022年05月06日|2022年05月07日|子公司提供借款以实施募投项目的 议案》;
|||2、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》。
首届董事会第二十次会议|2022年08月17日|2022年08月19日|1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》;2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
首届董事会第二十一次会议|2022年10月21日|2022年10月25日|1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
杨朝辉|6|5|1|0|0|否|2
张建群|6|5|1|0|0|否|2
周辉强|6|5|1|0|0|否|2
杜永刚|6|5|1|0|0|否|2
丘运良|6|0|6|0|0|否|2
吴燕妮|6|0|6|0|0|否|2
陈长生|6|0|6|0|0|否|2
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作,结合公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了专业性的建议。董事建议公司进一步完善治理结构和内部控制制度的建设,加强内审部门的监管作用,提高财务核算和管理水平,进一步提升企业风险防范能力和运营效率。在加强公司管理体系建设的同时,严格按照证监会和深圳证券交易所的监管要求,推进募投项目的实施。
委员会名称|成员情况||召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
首届董事会审计委员会|丘运良、吴|||2022年03月18日|1、审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》;2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;3、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;4、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》;5、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。|审计委员会根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无|无
|燕妮|、周辉|4|||||
|强|||||||
||||2022年04月14日|1、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。||无|无
||||2022年08月05日|1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》;2、审议通过《关于公司2022年半年度||无|无
||||募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。|||
|||2022年10月14日|1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。||无|无
首届董事会薪酬与考核委员会|陈长生、丘运良、周辉强|2|2022年03月18日|1、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》;2、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。|拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案,并提交董事会审议|无|无
|||2022年04月14日|1、审议通过《关于公司新任高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。|提名委员会审议通过关于聘任公司副总经理的议案,并提交董事会审议。|无|无
首届董事会提名委员会|吴燕妮、陈长生、杜永刚|1|2022年04月14日|1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。||无|无
首届董事会战略委员会|杨朝辉、丘运良、张建群|1|2022年12月29日|1、审议通过《关于公司2022年业务发展总结及2023年发展规划的议案》。|战略委员会就公司所处行业情况总结了公司2022年的发展,拟定了公司2023年的发展规划。|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)||1,444
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)||594
报告期末在职员工的数量合计(人)||2,038
当期领取薪酬员工总人数(人)||2,038
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 专业构成||0
专业构成类别|专业构成人数(人)|
生产人员||560
销售人员||||497
技术人员||||639
财务人员||||39
行政人员||||303
合计||教育程度||2,038
|教育程度类别||数量(人)|
硕士||||65
本科||||682
大专||||780
高中及以下||||511
合计||||2,038
报告期内,公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放,年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。
报告期内,公司共开设43场培训,其中外训5场,内训31场,交流研讨3场,大学生拜师仪式/职称评审4场,共开发10种项目类别,88门课程,共计覆盖培训人数三千一百余人次。重点根据公司各部门需求精准开展培训,围绕“团队管理、技能提升、塑造团队”三个维度,在兼顾提升全员工作技能与综合素质的基础上,宣导公司企业文化、增强员工凝聚力,提升管理干部的专业技能、改善管理方法,提高员工责任心及自我约束意识,增强员工对公司的归属感。公司培训包含了新员工入职培训、雏鹰计划(大学生集训)、飞鹰计划(基层培训项目)、中心(平台)级培训、研发类人员培训、阳光项目培训(公开课)、专业培训等,从业务需求、战略发展、员工素质提升等几个维度进行开展,课程体系覆盖公司级、平台级、部门级和员工个人素质提升,保障了培训的覆盖广度和宽度,为公司的战略发展提供了人才支持,为业务水平提升提供了培训支持,为员工个人发展和提升提供了资源和平台,打造全员学习型组织。
劳务外包的工时总数(小时)|391,466.90
劳务外包支付的报酬总额(元)|9,922,829.36
报告期内,公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,并由独立董事发表独立意见。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||20
每10股转增数(股)|本次现金分红情况|0
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到||
20%|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022年度利润分配预案:以权益分派股权登记日股本为基数,每10股分配现金股利20元(含税)。||
公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,结合公司自身实际情况,制定了《内部控制评价手册》,建立了董事会管理层、经理层及内部各职能部门共同参与的内控管理体系。公司不断加强内控管理力度,形成有效的“发现-评价-改进-控制”的闭环管理,促进内部控制建设持续健康发展。
在风险管理方面,公司制定和完善了《风险和机遇识别评价控制程序》,对风险进行识别、评估、预警和应对。公司强调风险组合管理,结合内、外部因素不断进行优化,加强风险管理与内部控制管理协调统一,有效融合,提高了公司经营管理水平和风险防范能力。
报告期内,公司按照上市公司规范运作的相关要求及公司相关内控制度,对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理、人事、生产运营等事项进行内部管理或监督,子公司向公司报告经营情况,不存在应披露未披露的事项。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月10日||
内部控制评价报告全文披露索引|公告披露网站名称:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|||97.97%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||96.92%
类别|财务报告|非财务报告|
定性标准|重大缺陷包括:1公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2公司对已经公布的财务报表进行重大更正;3注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;4审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;5已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。重要缺陷包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|重大缺陷包括:1严重违反国家法律、法规;2重要业务缺乏制度控制或内控系统失效,给公司造成按上述定量标准认定的重大损失;3非财务报告内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷包括:1公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失,控制活动未能防范该失误;2损失或影响虽然未达到该重要性水平,但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|
定量标准|重大缺陷:营业收入错报≥2%或利润总额错报≥5%且金额≥500万元或资产总额错报≥2%;重要缺陷:营业收入2%>错报≥1%,利润总额5%>错报≥3%或资产总额2%>错报≥1%;一般缺陷:营业收入错报<1%或利润总额错报<3%或资产总额错报<1%。|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:重大缺陷:直接经济损失金额或潜在负面影响≥3,000万;重要缺陷:直接经济损失金额或潜在负面影响≥2,000万且<3,000万;一般缺陷:直接经济损失金额或潜在负面影响<2,000万。|
财务报告重大缺陷数量(个)|||0
非财务报告重大缺陷数量(个)|||0
财务报告重要缺陷数量(个)|||0
非财务报告重要缺陷数量(个)|||0
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况□适用不适用
公司所处行业不属于重污染行业,生产主要为部件设计、设备组装及调试,生产过程产生的污染物极少,不存在对环境构成重大污染的废水、废气、噪声及固体废弃物排放。报告期内,公司严格遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件的规定,依法履行各项环保义务,不存在因违反相关环保规定而受到处罚的情形。
1、股东权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司规章的要求,不断完善法人治理结构和内部控制制度。同时,公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东充分行使股东权利,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
2、职工权益保护方面
公司始终贯彻“以人为本”的人才理念,提倡团队精神,重视人才,尊重和维护员工个人权益,切实关注员工身心健康、安全和个人成长。公司通过多种方式为员工提供平等的发展机会,为员工提供良好的劳动和办公环境,重视人才培养,根据员工需求定期开展相关培训课程,实现员工与企业的共同成长。并为员工提供年度健康体检项目,保障员工身体健康。
3、供应商、客户和消费者权益保护方面
公司制定了供应商管理办法,根据物料特性开发供应商,通过审厂、样品测试等方式对供应商资质进行审核,被纳
入合格供应商名录的企业还需接受定期考核及复审,与多家供应商建立了长期稳定的合作关系,形成了良好的联动机制。公司定期与PCB细分行业客户开展技术交流,将制定的中长期产品规划与客户未来的技术提升及行业的产业升级相协同,持续攻关制造工艺前沿技术难题,推动技术创新,开发新产品,改进生产工艺流程,提高产品品质。
公司为客户提供7×24小时的服务响应,并为重点客户提供专业驻厂服务;对于境外客户,由代理商培训技术服务人员,公司为其提供专业的培训服务及远程视频技术支持,并力求在最短时间内处理客户问题。同时,公司还在行业内率先推出预防性维护的增值服务,为重点客户建立首席服务官制度,通过结合客户现场工艺及生产情况,为客户配套产能品质提升解决方案、自动化维护升级方案、老旧产品精度性能升级改制方案等,为客户提高生产计划性、提升运营效率、节约运营成本。
报告期内,公司向甘肃省文县红十字会捐款300万元,定向用于资助文县移民安置局实施文县范坝镇毛家咀大桥工程,助力乡村振兴。
首次公开发行或再融资时所作承诺|大族激光科技产业集团股份有限公司|股份流通限制及自愿锁定的承诺|公司控股股东大族激光承诺:一、自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。二、本公司持有的发行人股份在锁定期满后2年内减持的(不包括本公司在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票),减持价格不低于发行价(指发行人本次发行的发行价格,如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。三、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。四、发行人触及重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前,本公司不得减持公司股份。
五、本公司在锁定期届满后减持公司股份的,将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所的相关规定,并履行相应的信息披露义务。六、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定,则本公司在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。七、如果本公司违反上述承诺,因违反承诺转让股份所取得的收益(如有)无条件归发行人所有;由此给发行人或者其他投资人造成损失的,由本公司依法承担赔偿责任。|2022年02月28日|2025年8月27日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|大族控股集团有限公司|股份流通限制及自愿锁定的承诺|大族激光控股股东大族控股承诺:一、自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份;且自发行人股票上市之日起36个月内,本公司将确保大族激光履行其出具的锁定承诺,确保大族激光在该期限内不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。二、本公司持有的发行人股份在锁定期满后2年内减持的(不包括本公司在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票),|2022年02月28日|2025年8月27日|正常履行中
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。三、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。四、发行人触及重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前,本公司不得减持公司股份。五、本公司在锁定期届满后减持公司股份的,将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所的相关规定,并履行相应的信息披露义务。六、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定,则本公司在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。七、如果本公司违反上述承诺,因违反承诺转让股份所取得的收益(如有)无条件归发行人所有;由此给发行人或者其他投资人造成损失的,由本公司依法承担赔偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|高云峰|股份流通限制及自愿锁定的承诺|公司实际控制人高云峰承诺:一、自发行人股票上市之日起36个月内,本人保持对发行人的实际控制,将确保大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”)履行其出具的锁定承诺,确保其在该期限内不转让或者委托他人管理本次发行前大族激光持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。二、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定,则本人自愿自动适用更新后的监管规则及要求。三、发行人触及重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前,本人不得减持公司股份。四、如果本人违反上述承诺,因违反承诺转让股份所取得的收益(如有)无条件归发行人所有;由此给发行人或者其他投资人造成损失的,由本人依法承担赔偿责任。|2022年02月28日|2025年2月27日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|杨朝辉、张建群、周辉强、杜永刚、周小东、翟学涛、黎勇军、寇炼、佘蓉、宋江涛、张建中、吕洪杰|股份流通限制及自愿锁定的承诺|公司直接持股的董事及间接持股的高级管理人员承诺:一、自完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。二、本人持有的发行人股份在锁定期满后2年内减持的(不包括本人在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票),减持价格不低于发行价(指发行人本次发行的发行价格,如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。三、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。
四、本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的,在就任时的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%;离职半年内,不得转让所持股份。五、发行人触及重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前,本人不得减持公司股份。六、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时,相应部分自行终止。如果|2020年12月07日|2024年6月6日|正常履行中
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定,则本人在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。七、如果本人违反上述承诺,因违反承诺转让股份所取得的收益(如有)无条件归发行人所有;由此给发行人或者其他投资人造成损失的,由本人依法承担赔偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|胡志雄、黄麟婷|股份流通限制及自愿锁定的承诺|公司直接或间接持股的监事承诺:一、自完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。二、本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的,在就任时的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%;离职半年内,不得转让所持股份。三、发行人触及重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前,本人不得减持公司股份。四、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定,则本人在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。五、如果本人违反上述承诺,因违反承诺转让股份所取得的收益(如有)无条件归发行人所有;由此给发行人或者其他投资人造成损失的,由本人依法承担赔偿责任。|2020年12月07日|2023年12月6日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|深圳市族鑫聚贤投资企业(有限合伙)、深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙)|股份流通限制及自愿锁定的承诺|公司其他股东承诺:一、自完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份;二、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定,则本企业在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。三、如果本企业违反上述承诺,因违反承诺转让股份所取得的收益(如有)无条件归发行人所有;由此给发行人或者其他投资人造成损失的,由本企业依法承担赔偿责任。|2020年12月07日|2023年12月6日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|何军伟|股份流通限制及自愿锁定的承诺|公司自然人股东承诺:一、自完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。二、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定,则本人在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。三、如果本人违反上述承诺,因违反承诺转让股份所取得的收益(如有)无条件归发行人所有;由此给发行人或者其他投资人造成损失的,由本人依法承担赔偿责任。|2020年12月07日|2023年12月6日|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|大族激光科技产业集团股份有限公司|关于避免同业竞争的承诺|公司控股股东大族激光承诺:1、本公司承诺在本公司作为大族数控控股股东期间,将大族数控及其控股子公司作为本公司及本公司控制企业范围内从事PCB全制程专用设备的研发、生产、销售的唯一平台。2、本公司承诺,本次分拆上市完成后,在本公司作为大族数控控股股东期间,将尽一切合理努力保证本公司及本公司控制的除大族数控及其控股子公司之外的其他企业(以下统称“关联企业”)不从事与大族数控及/或其控股子公司主营业务构成重大不利影响的同业竞争的业务。3、本公司将对关联企业的经营活动进行监督和约束,本次分拆上市完成后,如果本公司及/或关联企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与大族数控及/或其控股子公司的主营业务构成重大不利影响的同业竞争,|2021年05月11日|长期|正常履行中