TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
交通运输设备制造业|材料及燃动|745,561,877.93|69.32|700,241,773.03|70.36|6.47|
|直接人工|48,968,543.06|4.55|38,273,197.39|3.85|27.94|
|制造费用|280,966,251.91|26.13|256,711,251.91|25.79|9.45|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
车轴|材料及燃动|234,712,901.41|66.82|180,698,326.72|68.51|29.89|
|直接人工|9,701,253.83|2.76|8,819,393.28|3.34|10.00|
|制造费用|106,852,303.49|30.42|74,252,861.32|28.15|43.90|
铁路车辆|材料及燃动|333,747,277.87|77.07|334,764,938.13|73.56|-0.30|
|直接人工|16,291,774.08|3.76|13,195,636.18|2.9|23.46|
|制造费用|83,022,045.72|19.17|107,126,120.16|23.54|-22.50|
车辆配套及其他|材料及燃动|177,101,698.65|60.82|184,778,508.18|66.86|-4.15|
|直接人工|22,975,515.15|7.89|16,258,167.93|5.88|41.32|
|制造费用|91,091,902.70|31.29|75,332,270.43|27.26|20.92|
前五名客户销售额85,382.30万元,占年度销售总额68.58%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|中国国家铁路集团有限公司|38,872.61|31.22
2|中车物流有限公司|15,920.91|12.79
3|单位1|11,501.17|9.24
4|单位2|10,462.83|8.40
5|单位3|8,624.78|6.93
前五名供应商采购额34,342.82万元,占年度采购总额45.71%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,475.83万元,占年度采购总额5.96%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|山西太钢不锈钢股份有限公司|19,056.86|25.36
2|单位1|4,475.83|5.96
3|单位2|4,182.75|5.57
4|单位3|3,674.04|4.89
5|单位4|2,953.34|3.93
销售费用15,026,401.47元,较上年同期增加4.45%,主要是销售人员职工薪酬增加。
管理费用78,744,237.66元,较上年同期减少14.46%,主要是与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用计入存货成本。
财务费用-7,103,071.42元,较上年同期减少61.91%,主要是本期汇兑收益增加。
本期费用化研发投入|82,486,232.03
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|82,486,232.03
研发投入总额占营业收入比例(%)|6.62
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|108
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|8.40
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|1
硕士研究生|49
本科|47
专科|7
高中及以下|4
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|29
30-40岁(含30岁,不含40岁)|35
40-50岁(含40岁,不含50岁)|24
项目|本期金额|上年同期金额|变动比例(%)|情况说明
收到的税费返还|18,277,983.15|11,441,591.61|59.75|主要是出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金|24,346,350.61|15,390,346.89|58.19|主要是收到的政府补助增加
取得投资收益收到的现金|35,971,184.72|25,585,858.95|40.59|主要是理财收益和兵工财务公司分红增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,752,413.31|30,289,076.04|-44.69|主要是固定资产投资现金支出减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|12,090,217.86|8,457,336.20|42.96|主要是现金分红增加
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|721,222,603.00|18.27|30,441,020.55|0.76|2,269.25|主要是购买结构性存款增加
应收票据|29,044,520.40|0.74|76,202,764.31|1.90|-61.89|主要是收到承兑减少
应收款项融资|110,699,391.64|2.80|33,311,883.69|0.83|232.31|主要是应收云信增加
其他应收款|6,960,200.58|0.18|13,199,048.76|0.33|-47.27|主要是单位往来和存出保证金减少
其他流动资产|3,781,744.27|0.10|745,769,031.93|18.58|-99.49|主要是购买国债逆回购减少
在建工程|2,264,853.77|0.06|9,570,854.86|0.24|-76.34|主要是在建工程完工转固
其他非流动资产|7,932,271.96|0.20|11,399,461.15|0.28|-30.42|主要是到期日一年以上的质保金减少
合同负债|36,495,651.75|0.92|5,826,891.25|0.15|526.33|主要是预收货款增加
应交税费|25,135,852.25|0.64|11,282,254.73|0.28|122.79|主要是应交增值税增加
其他应付款|11,844,619.61|0.30|19,690,178.26|0.49|-39.85|主要是应付工程款减少
其他流动负债|10,988,390.41|0.28|22,230,609.07|0.55|-50.57|主要是未终止确认的票据对应的负债减少
其中:境外资产43.33(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0%。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|236,010,162.08|1,222,603.00|59,862,891.34||720,000,000.00|30,441,020.55||933,737,821.45
其中:交易性金融资产|30,441,020.55|1,222,603.00|||720,000,000.00|30,441,020.55||721,222,603.00
其他权益工具投资|205,569,141.53||59,862,891.34|||||212,515,218.45
合计|236,010,162.08|1,222,603.00|59,862,891.34||720,000,000.00|30,441,020.55||933,737,821.45
公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司主要产品为铁路车辆、轮对(轮轴)和转向架等,注册资本13,000 万元。报告期内累计实现营业收入67,045万元,净利润859 万元;截至报告期末,其总资产为122,595万元,净资产为54,662万元。
公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司主要产品为摇枕侧架、铸件等,注册资本40,000万元。报告期内累计实现营业收入22,014万元,净利润-1,885万元;截至报告期末,其总资产为58,365 万元,净资产为26,019万元。
目前来看,国民经济需求收缩、供给冲击、预期减弱的三重压力,以及国外复杂的地缘政治、格局变幻等对铁路行业的影响依然较大,行业竞争格局存在诸多不确定性因素。
(1)国内市场竞争情况
中国中车集团新造车用轴等主要零部件已实现内部配套为主,加之国外企业、上游企业陆续介入国内市场竞争,公司车轴等零部件产品市场拓展难度仍在加大。国内具有铁路车轴生产资质的企业共6家,2022年公司在国铁集团铁路货车配件采购项目(货车车轴)中的市场占有率约为33.15%,主要竞争对手为中国中车所属铜陵车辆厂和太原重工。国内具备铁路货车生产资质企业共15家,其中中国中车集团所属企业11家。2022年公司国铁货车市场占有率约为4.26%,保持稳定。
(2)国际市场竞争情况
近年来,全球经济秩序加速重构,行业整合成为轨道交通行业巨头主流趋势。同时,美国推动制造业本土化,加上贸易壁垒,北美作为最大的铁路产品市场,国内企业对美贸易空间持续压缩。目前主要的的国际竞争对手有捷克GHH-BONATRANS 公司和美国安施德公司。国内企业中马钢股份、太原重工同公司在国际市场上存在较为激烈的竞争。
在全球轨道交通行业深度整合、变革持续深化、竞争格局不断变化的背景下,轨道交通装备产业将由“高速、重载”技术引领战略向“绿色、智能”技术引领战略转变,全球领先的轨道交通装备制造企业均已开始实施产品数字化设计、智能化制造与信息化服务。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035 年)》《“十四五”交通领域科技创新规划》《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》等政策的发布,显著提升了铁路运输在社会主义现代化国家建设中的战略地位,中国轨道交通装备制造业将迈进信息化、智能化时代,行业变革将进一步深化,新市场、新业态、新技术的蓬勃发展,也为整个行业带来了新的挑战和机遇。
公司将持续关注国内外政治经济形势、行业政策、行业竞争格局和发展趋势变化,不断创新经营理念和管理模式,准确把握行业发展机遇,积极应对各项风险挑战,坚持聚焦轨道交通装备主业,深入推进新领域拓展,提升整体经营质量和效益。
公司将持续关注国内外政治经济形势、行业政策、行业竞争格局和发展趋势变化,不断创新经营理念和管理模式,准确把握行业发展机遇,积极应对各项风险挑战,坚持聚焦轨道交通装备主业,深入推进多领域融合发展,提升整体经营质量和效益。
公司未来业务的总体发展目标和战略为:贯彻高质量发展要求,聚焦主责主业,聚焦价值创造,坚持推进创新驱动发展、安全发展、质量致胜、人才强企、数智工程战略,努力打造“国际一流、国内领先”的铁路车轴研发制造基地和轨道交通装备供应商,持续拓展环保设备、防务装备、智慧消防等新领域,形成以轨道交通装备为核心,环保设备、防务装备、智慧消防等多产业板块协同发展的一流企业,实现公司经济和社会效益可持续发展。
1、2023年公司的经营目标确定为:全年铁路车轴销售80,000根(不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴);铁路车辆销售1,700辆;摇枕侧架销售6,000辆份(不含铁路车辆用摇枕侧架)。轨道交通装备主业实现规模稳中有增,环保设备、防务装备、智慧消防等新业务板块实现新的突破,整体经营发展质量和效益实现提升。
上述经营目标不代表公司对2023年的盈利预测,并不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
2、2023年重点经营举措包括:
一是聚焦轨道交通装备主业,稳定生产经营基本面。持续深化与国铁集团等国内主要客户的沟通,加强与城轨、地铁、轻轨等车轴终端用户的对接,主要产品保持规模稳步增长。积极开拓自备车市场,争取在特种用途车型供给上取得突破。持续深化与国际市场主要客户的合作,保障基本订单有效落地;积极参与国际市场竞争,争取在铁路产品出口方面实现新进展。
二是聚焦多领域融合发展,推动新产业有新突破。积极跟踪客户需求变化,统筹做好各系列产品的科研试制以及交付。环保设备领域,继续深化校企合作、企企合作,开发推广低成本、低能耗、高效率的污水处理装备;防务装备领域,发挥非标设计与精密机加等能力优势,拓展相关产品系列;智慧消防领域,争取在特殊工业场景、轨道交通等领域实现突破。
三是聚焦安全发展和质量制胜战略,夯实两大基石。安全方面,构建全层级、全流程、全要素、全员参与的安全管理体系,深入开展安全风险隐患大排查大整治大整顿,以“双五条归零”标准实现问题隐患整改落实;动态完善安全生产流程化管理、常态化运行机制,提升全员安全意识和操作技能,压实安全生产职责。质量方面,以问题为导向,系统分析原因,以严谨细实、精益求精的工作作风抓措施落实,遏制重复性质量问题发生;落实落细各级人员质量“一岗双责”,完善“全体系、全要素、全流程、全过程”一体化的质量管理体系。
四是聚焦创新驱动战略,着力增强科技创新能力。持续开展核心关键技术攻关,准确掌握市场需求,争取在冶金行业、冷链物流、公铁联运等特种自备车设计研发上实现新突破;以科研项目为抓手,推动重点实验室平台建设取得阶段性进展,提升整体科研试验能力;深化与高校、科研院所的合作,加速推进服务保障类装备产品开发;持续加大研发投入,强化正向激励作用,重点向工艺技术创新及新产业新领域倾斜,推动科技创新项目实施和成果转化。
五是聚焦高质量发展要求,再造发展动力源泉。做好“十四五”规划的中期评估调整,研究规划和合理确定公司高质量发展目标及实施路径;加强对市场及行业调研分析论证,持续深耕铁路产品产业链;深入贯彻落实新一轮国企改革深化提升行动,进一步集聚资源、降低成本、防范风险;健全完善中国特色现代企业制度,进一步加强党的全面领导,提升现代企业治理水平。
六是聚焦管理重塑、作风重塑、形象重塑,持续提升运营管理水平。梳理优化组织构架、制度流程,把控风险,提升效率;体系化推进设备设施全寿命周期管理,加速论证实施智能化、自动化改造,提升本质安全度、过程质量控制能力和生产效率;淘汰落后设备,进行节能改造,推进节能低碳发展;加强企业内部控制和全面风险管理,持续完善重要业务领域和管控环节的依法合规管理,强化国家秘密、工作秘密、商业秘密保护。
1、行业竞争加剧带来的风险
铁路产品发展面临行业改革加速、调整加剧的市场环境,不稳定因素依然存在,不确定性仍在增加。市场总量不足以及结构性需求调整可能对公司形成不利影响。
应对措施:加强对国内外宏观形势与发展环境的研判,广泛开展专题调研,强化顶层设计,做好统筹规划。突出“链式”发展和产业协同,巩固优势、补上短板、紧跟前沿,不断提升核心竞争力和影响力。坚持结构调整,做优存量、做精增量,推动产业向中高端发展。降低由于主业集中度较高带来的周期性影响,推动新产业有新突破,解决发展不平衡不充分问题,实现多产业领域协同发展。
2、安全质量风险
公司属于设备制造行业,在生产制造过程中可能存在安全生产风险和产品质量风险。特别是铁路车辆、车轴、摇枕侧架等主要产品的质量直接关系到铁路和城市轨道交通的运营安全,行业主管部门以及客户均对产品安全性要求极高。如果出现重大产品质量问题,可能导致行车安全事故,对公司造成巨大负面影响。
应对措施:安全生产方面,构建全层级、全流程、全要素、全员参与的安全管理体系,深入开展安全风险隐患排查治理工作,严格推进问题隐患整改落实;动态完善安全生产流程化管理、常态化运行机制,提升全员安全意识和操作技能,压实安全生产职责;论证实施对危险作业场所、多人协同作业、高空危险作业等环节的改造工程,提升本质安全水平。质量管理方面,将“质量就是生命、质量就是胜算”的理念落实到产品质量的提升和品牌形象的维护上,以问题为导向,系统分析原因,严抓措施落实,遏制重复性质量问题发生;落实落细各级人员质量“一岗双责”,完善“全体系、全要素、全流程、全过程”一体化的质量管理体系。持续深入开展“一整改、两整治、四整顿”质量提升活动,推动实现产品质量“100%安全、100%可靠、100%放心”。
3、成本上升的风险。
公司所需原材料、动力能源在产品生产成本中所占比重较大,如果其价格短期出现大幅上涨,可能对公司盈利能力造成较大的影响。
应对措施:持续聚焦提质增效和重点成本管控,强化预算刚性约束,实施“一品一策”成本管控方案;强化供应商和供应链管理,严格落实供应商准入退出机制,与重要供应商建立长期稳定的合作关系;根据市场情况及时调整价格或营销策略,同时通过科学组织生产、强化运行管控等方式应对成本上涨可能造成的影响。
4、汇率变动风险及国际结算风险
受全球经济波动及发达国家货币政策变动的影响,从而导致汇率发生较大波动,可能对公司国际贸易业务造成不利影响。同时国际贸易主要结算方式如汇付、托收、信用证等都有其潜在的风险。
应对措施:强化风险防范意识,加强客户资信调查和信用评估,合理制定赊销政策,积极在全球范围内寻找优质的合作伙伴;密切关注汇率变动情况,加强监控外币交易以及外币资产和负债规模,适时灵活采用锁定汇率、改变贸易结算方式等方法降低汇率风险;同时加强资金管控,加速货款回收,最大限度规避汇率波动带来的风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的有关规定,持续完善公司法人治理结构,提高公司治理水平和信息披露质量。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作,能够严格按照治理制度规定做到协调运行,切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。
(一)股东与股东大会:报告期内,公司严格按照相关法律法规要求召集、召开股东大会,出席会议的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,关联股东对关联交易议案回避表决,律师现场见证并出具了法律意见书,程序公开透明,决策公平公正,保证了股东大会的合法有效;公司始终高度重视投资者关系管理工作,与投资者建立了多种形式的沟通渠道,增进了投资者对公司的了解和认同,稳定维护了公司市场形象。报告期内,公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会,通过决议20项,并采用现场会议和网络投票相结合方式召开,为社会公众股东能够充分行使参与公司重大事项决策的权利提供便利条件。
(二)控股股东与上市公司:公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到相互独立;严格执行《关联交易决策制度》,确保关联交易的公平、公正和公允。
(三)董事与董事会:公司按照公司《章程》等相关规定选举和变更董事,董事人数和人员构成符合法律法规的要求。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责,维护公司和全体股东的利益。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,其成员组成合理,并制订了相应的议事规则,为董事会科学决策、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内,公司召开了11次董事会,其中通讯表决会议8次,现场与通讯结合会议3次,通过决议64 项,会议的召集、召开程序合法合规。
(四)监事与监事会:公司按照公司《章程》等相关规定选举和变更监事,监事人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事本着严谨认真的态度以及对股东负责的原则行使监督管理职能,召集、召开会议,列席董事会及股东大会,对公司高级管理人员的履职情况进行有效监督。报告期内,公司召开了8次监事会,均为现场会议,通过决议29项,会议的召集、召开程序合法合规。
(五)绩效评价与激励机制:参考行业、地区标准,结合公司及其工作情况确定独立董事津贴;根据《公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法(试行)》,依据公司经营效益和个人绩效考评,确定高管工资薪酬。
(六)相关利益者:按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,公司积极履行社会责任,将社会责任的相关内容与公司发展战略相结合,纳入到公司治理、内控管理和生产经营等各个环节中,积极推进环境保护与友好、资源节约与循环建设,以自身发展影响和带动地方经济发展,促进了企业、员工、利益相关方及社会环境的稳定、和谐发展。自2008 年开始,公司定期披露年度社会责任报告;为更全面反映公司ESG具体实践,公司编制并发布首份环境、社会与公司治理(ESG)报告。
(七)信息披露与透明度:报告期内,公司严格遵照《信息披露事务管理制度》,坚持真实、准确、完整、及时的披露原则,积极应对监管政策的新变化,不断适应监管机构对信息披露工作的新要求,围绕资本市场和投资者关注重点,持续加强信息披露和投资者关系管理工作,切实保障投资者知情权,不断提升公司信息披露的质量。
(八)内幕信息知情人登记管理:公司严格对照《内幕信息知情人登记管理制度》,不断完善信息传递、审核和披露流程,强化对股价敏感性信息和对公司市场形象有重大影响的信息管控,及时履行内幕信息及知情人的登记备案工作,报告期内未发现有公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。
公司拥有完整的业务体系和自主经营能力,与公司控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。
(一)资产方面。公司拥有开展业务所需的完整生产系统、场所及辅助设施、配套设施,合法拥有与其业务经营有关的机器设备、土地、房屋等重要财产的所有权或使用权,主要资产不存在法律纠纷,不存在资产被控股股东及其他关联方控制及占用的情形。
(二)人员方面。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理规章制度和规范的管理考核体系,并设有独立的人力资源部门。公司董事和高级管理人员均由股东大会或董事会通过合法程序进行选举或任命。公司高级管理人员均在公司专职工作,并在公司领取薪酬,未在控股股东兼任除董事、监事以外的其他职务。
(三)财务方面:公司设有独立的财务部门,配置有独立的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立管理公司财务档案。公司独立在银行开户,依法独立纳税,能够根据公司《章程》规定的程序和权限,独立作出财务决策。
(四)机构方面:公司已建立了完善的组织机构和管理体系,各职能部门之间分工明确、各司其职。公司的机构与控股股东完全分开且独立运作,不存在混合经营、合署办公的情形,完全拥有机构设置自主权。
(五)业务方面:公司拥有完整的铁路车轴、轮对、铁路货车等铁路设备经营相关的材料采购、生产制造和市场销售系统及相关配套设施,具有独立的产、供、销体系,能够独立开展业务经营活动。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-03-29|www.sse.co m.cn|2022-03-30|审议通过:1.关于修订公司《章程》的议案2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案4.关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案5.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案6.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案7.关于选举公司第七届监事会由股东代表担任的监事的议案
2021 年年度股东大会|2022-06-20|www.sse.co m.cn|2022-06-21|审议通过:1.公司2021年度董事会工作报告2.公司2021年度监事会工作报告3.公司2021年度财务决算报告4.公司2022年度财务预算报告5.《公司2021年年度报告》及其摘要6.公司2021年度利润分配方案
||||7. 公司独立董事2021年度述职报告8.关于公司2022年度日常关联交易的议案9.关于续聘会计师事务所的议案10.关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案10.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》10.02《关联交易协议-动力能源》10.03《关联交易协议-理化计量服务》11.关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案11.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》11.02《关联交易协议-动力能源》11.03《关联交易协议-理化计量服务》12.关于公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案
2022 年第二次临时股东大会|2022-07-28|www.sse.co m.cn|2022-07-29|审议通过关于选举吴昌林为公司董事的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
吴振国|董事长|男|53|2023-01-30|2025-03-29|0|0|0|无|0|是
王秀丽|董事|女|49|2023-01-30|2025-03-29|0|0|0|无|0|是
刘铁|董事|男|40|2022-03-29|2025-03-29|0|0|0|无|43.34|否
|总经理|||2022-03-30|2025-03-29||||||
姚小民|独立董事|男|59|2022-03-29|2025-03-29|0|0|0|无|8.00|否
张鸿儒|独立董事|男|59|2022-03-29|2025-03-29|0|0|0|无|8.00|否
刘维|独立董事|男|53|2022-03-29|2025-03-29|0|0|0|无|6.00|否
史庆书|监事|男|59|2022-03-29|2025-03-29|0|0|0|无|0|是
|监事会主席|||2022-03-30|2025-03-29||||||
张少峰|监事|男|53|2022-03-29|2025-03-29|0|0|0|无|0|是
张淑珍|职工监事|女|45|2022-03-29|2025-03-29|0|0|0|无|33.12|否
吴补文|副总经理|男|54|2022-03-30|2025-03-29|0|0|0|无|46.68|否
韩秋实|总会计师董事会秘书|男|40|2022-03-30|2025-03-29|0|0|0|无|47.17|否
司晋恒|副总经理|男|43|2022-03-30|2025-03-29|0|0|0|无|46.15|否
康锋|副总经理|男|43|2022-03-30|2025-03-29|0|0|0|无|49.44|否
李红林|副总经理|男|43|2022-09-05|2025-03-29|0|0|0|无|15.15|否
杨万林|董事(离任)|男|54|2022-03-29|2023-01-30|0|0|0|无|0|是
|董事长(离任)|||2022-03-30|2023-01-30||||||
吴昌林|董事(离任)|男|42|2022-07-28|2023-01-30|0|0|0|无|0|是
张国平|董事(离任)|男|59|2022-03-29|2022-07-06|0|0|0|无|0|是
周海红|职工董事(离任|女|55|2022-03-29|2022-07-06|0|0|0|无|35.01|否
孔炯刚|董事(离任)|男|50|2018-05-16|2022-02-08|0|0|0|无|50.27|是
|总经理(离任)|||2018-05-21|2022-02-08|0|0|0|无||
李刚|独立董事(离任|男|58|2018-05-16|2022-03-29|0|0|0|无|2.00|否
欧阳俊涛|监事(离任)|男|56|2018-05-16|2022-03-29|0|0|0|无|0|是
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|390.33|/
姓名|主要工作经历
吴振国|历任中国兵器工业试验测试研究院副院长、党委书记、院长、党委副书记、科技委主任委员,中国兵器工业集团有限公司西北兵工部部长、党委书记,北方发展投资有限公司董事、总经理、法定代表人,中国兵器工业集团有限公司西北兵工部(西北地区监事会、党组巡视组)高级专务,北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人,陕西应用物理化学研究所所长,安徽江南化工股份有限公司董事长、法定代表人,北方特种能源集团有限公司科技委主任委员,现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员,晋西车轴董事长。
王秀丽|历任北方光电集团有限公司工会主席、职工监事、党委副书记,中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、科技委副主任委员,中国兵器第二研究院(西北机电工程研究所,202 所)党委书记、副院长(副所长),现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记,晋西车轴董事。
刘铁|历任晋西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长,晋西车轴总经理助理、副总经理、党委委员,山西利民工业有限责任公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长。现任晋西工业集团有限责任公司职工董事,晋西车轴董事、党委书记、总经理。
姚小民|历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学MBA 教育学院院长山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事。现任山西财经大学教授,山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事,山西路桥股份有限公司独立董事,山西通宝能源股份有限公司独立董事,太原重工股份有限公司独立董事,晋西车轴独立董事。
张鸿儒|历任香港汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员,曾任香港上市公司矽感科技有限公司执行董事与CFO、Osbeck Investments Ltd 董事、香港上市公司TSC 海洋集团有限公司执行董事与CFO、晋西车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公司董事、道锐思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董事。现任华汇双丰有限公司董事,晋西车轴独立董事。
刘维|历任国浩律师(上海)事务所(原上海市万国律师事务所)律师、副主任、主任、管理合伙人。现任国浩律师事务所执行合伙人,天合光能股份有限公司独立董事,晋西车轴独立董事。
史庆书|历任国营304 厂科研设计二所副所长、厂长助理、副厂长、副总经理,淮海工业集团有限公司副总经理,董事、总经理、党委副书记, 晋西工业集团有限责任公司监事会主席。现任晋西工业集团有限责任公司科技委副主任委员,晋西车轴监事会主席。
张少峰|历任国营第258 厂财务处副处长、财务审计处副处长、财务部副部长、河南北方平原光电有限公司财务部部长兼党支部书记、总经理助理河南平原光电有限公司董事、总会计师,湖北新华光信息材料股份有限公司财务总监、北方光电股份有限公司财务总监兼西安北方光电科技防务有限公司、湖北新华光信息材料有限公司财务总监、兼西安导引科技有限公司监事,山东特种工业集团有限公司总会计师。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师,山西晋西物业管理有限责任公司董事长,山西晋西宾馆有限责任公司董事长,晋西车轴监事。
张淑珍|历任晋西工业集团有限责任公司机械加工分厂工会主席、党委组织部副部长,晋西车轴车轴分公司党总支书记兼工会主席、发展规划部部长现任晋西车轴职工监事、党群工作部部长、党委委员。
吴补文|历任晋西车辆铁货分公司副经理、经理、党总支书记,晋西车轴总经理助理。现任晋西车轴副总经理兼安全总监、党委委员。
韩秋实|历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理。现任晋西车轴总会计师、董事会秘书、党委委员。
司晋恒|历任晋西工业集团有限责任公司团委副书记(主持工作)、书记,晋西车轴办公室主任、第一联合党支部书记、总经理助理,晋西装备总经理。现任晋西车轴副总经理、党委委员。
康锋|历任晋西车轴设计部兼工艺部副部长、设计部部长兼第三联合党支部书记、技术开发部部长兼党支部书记、副总工程师、技术中心党支部书记、技术中心主任,现任晋西车轴副总经理、党委委员。
李红林|历任晋西车轴质量管理部副部长、技改技术部副部长、发展规划部副部长、锻造分公司副经理,晋西工业集团有限责任公司民品发展部副主任、消防事业部总经理、临时党支部书记,晋西车轴总经理助理、新产业开发部总经理,现任晋西车轴副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴振国|晋西工业集团有限责任公司|董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员|2022年12月|
王秀丽|晋西工业集团有限责任公司|董事、总经理、党委副书记|2022年12月|
刘铁|晋西工业集团有限责任公司|职工董事|2022年2月|
史庆书|晋西工业集团有限责任公司|监事会主席|2019年12月|2023年1月
||科技委副主任委员|2023年1月|
张少峰|晋西工业集团有限责任公司|总会计师|2022年2月|
|山西晋西物业管理有限责任公司|董事长|2022年10月|
|山西晋西宾馆有限责任公司|董事长|2022年10月|
杨万林(离任|晋西工业集团有限责任公司|董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员|2021年10月|2022年12月
吴昌林(离任|晋西工业集团有限责任公司|董事、总经理、党委副书记科技委副主任委员|2022年3月|2022年12月
|山西江阳化工有限责任公司|董事长、党委书记、法定代表人|2022年3月|2022年12月
张国平(离任|中国兵工物资华北有限公司|执行董事、总经理|2012年4月|2021年8月
||党委书记|2012年4月|
||董事长|2021年8月|
孔炯刚(离任|晋西工业集团有限责任公司|董事|2016年7月|2022年2月
欧阳俊涛(离任)|晋西工业集团有限责任公司|总会计师|2018年11月|2021年11月
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
姚小民|山西财经大学|教授|2003年11月|
|山西运城农村商业银行股份有限公司|独立董事|2017年2月|2022年5月
|山西路桥股份有限公司|独立董事|2018年8月|
|山西通宝能源股份有限公司|独立董事|2019年5月|
|太原重工股份有限公司|独立董事|2019年5月|
|山西阳光焦化集团股份有限公司|独立董事|2020年10月|
张鸿儒|华汇双丰有限公司|董事|2009年7月|
刘维|国浩律师(上海)事务所(原名上海万国律师事务所)|集团执行合伙人|1993年7月|
|天合光能股份有限公司|独立董事|2018年8月|
李刚(离|北京市中伦文德律师事务所|高级合伙|2011年1月|
任)||人、执委会主任||
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由公司董事会下设的薪酬与考核委员会制订预案,由董事会、股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1.2018年3月27日第五届董事会第二十九次会议审议通过的《公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法(试行)》。2.公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》,将公司独立董事的津贴标准确定为每人、每年人民币八万元(税前)
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为390.33万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
吴振国|董事|选举|董事会选举
|董事长|选举|董事会选举
王秀丽|董事|选举|董事会选举
刘铁|董事|选举|董事会换届
|总经理|聘任|董事会聘任
刘维|独立董事|选举|董事会换届
张少峰|监事|选举|监事会换届
李红林|副总经理|聘任|董事会聘任
杨万林(离任)|董事|离任|因工作变动
|董事长|离任|因工作变动
吴昌林(离任)|董事|选举|因工作需要
||离任|因工作变动
张国平(离任)|董事|离任|因工作原因
周海红(离任)|职工董事|选举|董事会换届
||离任|因已到退休年龄
孔炯刚(离任)|董事|离任|因工作变动
|总经理|离任|因工作变动
李刚(离任)|独立董事|离任|因工作变动
欧阳俊涛(离任)|监事|离任|因工作变动
会议届次|召开日期|会议决议
第六届董事会第三十三次会议|2022-01-14|审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第六届董事会第三十四次会议|2022-02-08|审议通过关于聘任公司总经理的议案
第六届董事会第三十五次会议|2022-03-07|审议通过:1.关于修订公司《章程》的议案2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案4.关于修订公司《董事会战略决策委员会实施细则》的议案5.关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案6.关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案7.关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案8.关于制定公司《董事长工作规则》的议案9.关于修订公司《总经理工作细则》的议案10.关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案11.关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案12.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案13.关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案14.关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案15.关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
第七届董事会第一次会议|2022-03-30|审议通过:1.关于选举公司董事长的议案2.关于选举董事会下设专门委员会委员的议案3.关于聘任公司总经理的议案4.关于聘任公司副总经理、总会计师的议案5.关于聘任公司董事会秘书的议案6.关于聘任公司证券事务代表的议案7.公司2021年度董事会工作报告8.公司2021年度生产经营完成情况暨2022年度经营计划的报告9.公司2021年度财务决算报告10.公司2022年度财务预算报告11.《公司2021年年度报告》及其摘要12.公司2021年度利润分配预案13.公司独立董事2021年度述职报告14.公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告15.《公司2021年度内部控制评价报告》16.《公司2021年度社会责任报告》17.《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》18.关于公司2022 年度日常关联交易的议案19.关于续聘会计师事务所的议案20.关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案21. 关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案
||22. 关于公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案23. 《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》24.关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案
第七届董事会第二次会议|2022-04-29|审议通过:1.《公司2022年第一季度报告》2.关于计提资产减值准备的议案
第七届董事会第三次会议|2022-06-20|审议通过:1.关于制定公司《外部董事工作细则》的议案2.关于修订公司《发展战略管理制度》的议案3.关于制定公司《董事会选聘经理层成员管理办法》的议案4.关于制定公司《工资总额管理办法》的议案5.关于制定公司《担保管理办法》的议案6.关于修订公司《全面预算管理办法》的议案7.关于制定公司《债权债务管理办法》的议案8.关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案
第七届董事会第四次会议|2022-07-11|审议通过:1.关于撤销公司境外子公司的议案2.关于推荐吴昌林为公司董事候选人的议案3.关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
第七届董事会第五次会议|2022-07-28|审议通过关于选举吴昌林为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
第七届董事会第六次会议|2022-08-17|审议通过:1.《公司2022年半年度报告》及其摘要2.《公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3.《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》4.关于计提资产减值准备的议案5.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案6.关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
第七届董事会第七次会议|2022-09-05|审议通过:1.关于公司全资子公司吸收合并的议案2.关于聘任公司副总经理的议案
第七届董事会第八次会议|2022-10-28|审议通过《公司2022年第三季度报告》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
吴振国|否|0|0|0|0|0|否|0
王秀丽|否|0|0|0|0|0|否|0
刘铁|否|8|8|5|0|0|否|3
姚小民|是|11|11|8|0|0|否|3
张鸿儒|是|11|11|10|0|0|否|2
刘维|是|8|8|8|0|0|否|2
杨万林|否|11|11|8|0|0|否|3
吴昌林|否|4|4|3|0|0|否|1
张国平|否|6|6|4|0|0|否|2
周海红|否|3|3|2|0|0|否|2
孔炯刚|否|1|1|1|0|0|否|0
李刚|是|3|3|3|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|11
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|8
现场结合通讯方式召开会议次数|3
专门委员会类别|成员姓名
战略决策委员会|主任委员:吴振国、杨万林(离任)委员:刘铁、姚小民、张鸿儒、刘维、孔炯刚(离任)
薪酬与考核委员会|主任委员:张鸿儒委员:王秀丽、刘维、吴昌林(离任)、张国平(离任)、李刚(离任
提名委员会|主任委员:刘维、李刚(离任)委员:姚小民、周海红(离任)
审计委员会|主任委员:姚小民委员:张鸿儒、刘维、李刚(离任)、孔炯刚(离任)
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-28|讨论公司未来业务的总体发展目标和战略|经分析公司行业竞争格局和发展趋势,结合公司近年来结构调整和业务发展,拟定公司未来业务的总体发展目标和战略,写入公司2021年年度报告提交董事会审议。|
2022-07-07|关于撤销公司境外子公司的议案|为聚焦公司主营业务,控制经营风险,进一步优化资产结构,降低管理成本,提高管理效率,同意撤销境外子公司事项,并提交董事会审议。|
2022-08-30|关于公司全资子公司吸收合|为优化公司管理体系和管理架构,强化资源的集中管控和统一调配,提高管理运营效率,降低管理成本和控制经营|
|并的议案|风险,同意晋西车辆吸收合并晋西装备事项,并提交董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-28|审核2021 年度公司董事津贴、高级管理人员薪酬发放的执行情况|经审核,年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准,同意其薪酬,并提交董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-08|关于聘任刘铁为公司总经理的议案|经审议,刘铁的个人履历、教育背景、工作能力和职业素养等符合担任上市公司总经理的任职要求。同意聘任刘铁为公司总经理,并提交董事会审议。|
2022-02-28|1.关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案2.关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案|1.经审阅,各非独立董事候选人的履历符合上市公司董事任职资格的规定,其教育背景、工作经历和职业素养能够满足担任公司董事的职责要求。同意提名杨万林、刘铁、张国平为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交董事会审议。2.经审阅,各独立董事候选人的履历符合上市公司董事任职资格的规定,其教育背景、工作经历和职业素养能够满足担任公司董事的职责要求。同意提名姚小民、张鸿儒、刘维为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交董事会审议。|
2022-03-28|关于聘任公司高级管理人员的议案|经审议,各拟聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作能力和职业素养等符合担任上市公司高级管理人员的任职要求。同意聘任刘铁为总经理,吴补文、司晋恒、康锋为副总经理,韩秋实为总会计师、董事会秘书,并提交董事会审议。|
2022-07-07|关于提名吴昌林为公司董事候选人的议案|经审阅,吴昌林的履历符合上市公司董事任职资格的规定其教育背景、工作经历和职业素养能够满足担任公司董事的职责要求。同意提名吴昌林为公司第七届董事会董事候选人,并提交董事会审议。|
2022-08-29|关于聘任公司副总经理的议案|经审阅,李红林的个人履历、教育背景、工作能力和职业素养等符合担任上市公司高级管理人员的任职要求。同意聘任李红林为公司高级管理人员,并提交董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-10|听取公司2021年生产经营情况、财务状况以及投融资情况,2021 年内审工作总结和2022年审计工作要点,审议公司2021年度内部控制评价报告,2021年度财务报表与内部控制审计情况。|审议通过了相关议案,同意提交董事会审议。|
2022-03-28|审议审计委员会2021年度履职情况报告、2021年度财务决算及2022 年度财务预算报告、2021 年年度报告及其摘要、2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制评价报告、2021 年度社会责任报告、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2022 年度日常关联交易预计、公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议、公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司、晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议、公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告、2021年度内部控制审计报告续聘会计师事务所的议案,听取公司2021年度生产经营完成情况暨2022年度经营计划的报告。|审议通过了相关议案,同意提交董事会审议。|
2022-08-11|听取公司2022年半年度生产经营基本情况、2022年半年度财务工作总结和计划、2022 年半年度内控与风险管理工作总结及下阶段工作计划的报告。||
2022-12-22|听取公司2022年内控与风险管理工作总结及2023年工作计划、2022年内部控制评价实施方案、2022年财务工作开展情况及2023年财务工作计划、2022年财务报告安排准备情况、2022年度财务决算和内部控制审计计划。||
母公司在职员工的数量|359
主要子公司在职员工的数量|926
在职员工的数量合计|1,285
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|689
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|822
销售人员|61
技术人员|182
财务人员|32
行政人员|188
合计|1,285
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|430
大学专科|225
中专及以下|630
合计|1,285
公司建立了以岗位、技能为基础,以工资绩效考核为核心的激励机制和分层分类的薪酬体系。
1.中、高层管理人员
高层、中层管理人员实行年薪制,根据年度绩效考核指标完成情况确定年度薪酬。
2.技术人员
技术人员工资包括固定薪酬、绩效薪酬、科技带头人津贴、福利性收入等。科技带头人根据业务能力确定了9个层级,满足晋升条件者晋升成功后,带头人津贴做相应调整。
3.营销人员
执行全口径薪酬,突出现金流,与应收账款、销售业绩直接挂钩的原则。
4.管理人员
部门管理人员按照《晋西车轴股份有限公司薪酬管理办法》,建立了与岗位职责、技能水平和公司经济效益挂钩的岗位技能工资分配制度。鼓励管理人员在做好本职工作的同时,加强专业知识学习,提高个人业务能力,提升管理人员队伍的整体素质和管理水平,对通过全国统一考试取得专业技术职务的管理人员按月发放津贴。为加强公司精益管理工作,开展精益管理专业带头人竞聘选拔工作,竞聘成功后按月发放津贴。
5.关键技能人才
为关键技能人才发放技能带头人津贴,鼓励大家提升自身技能,提高工作质量与效率。
6.发放班组无损工伤害工作日奖励,加强人员安全管理,提升全员安全履职意愿,实现安全管控覆盖全员、全过程。
7.公司向满足条件的新入职大学生按月发放租房补贴,帮助员工解决住宿难题。
8.持续调整完善科技专业带头人领域的设置,增加质量系统与检验系统,同时增设营销、经济专业带头人,进一步完善了公司人才队伍建设,畅通了人才发展通道,激励专业人才创新创效,同时更好地推动了以客户为中心、以价值创造为目标的专业化团队建设。
9. 增加内部退养职工生活费补贴,提升内部退养职工的基本生活水平,体现公司对内部退养职工的关心。
公司紧密围绕2022年度各项工作部署,立足发展需求,印发《2022年度员工培训工作计划》。全年完成党建、安全、质量、工艺、人员岗位胜任力等多种专项培训,累计培训11,729人次,2,821课时。报告期内,公司对重点培训项目实施培训效果再验证,组织开展针对一线操作工的安全应知应会抽考验证工作,表现优异者给予奖励;结合实际采用线上方式开展培训,提高培训效率,降低培训组织成本;针对重大培训项目,创新实行项目联系人机制,负责合同签订、人员考勤管理、资料及现场准备等相关工作,保证培训工作的顺利完成。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)的文件精神及上海证券交易所相关文件规定,经公司2014年6月20日召开的2013年度股东大会审议通过,公司进一步细化了公司《章程》中有关利润分配政策的条款,进一步明确了现金分红优先于股票股利分红,对公司利润分配和现金分红的决策程序和机制、现金分红的具体条件和比例等事项进行了梳理和补充,制定了差异化的现金分红政策,充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
2022年3月30日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过公司2021年度利润分配预案:以2021年12月31日公司总股本1,208,190,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共计分配利润12,081,908.86元。独立董事发表意见如下:公司2021年度利润分配预案符合监管部门相关要求及公司《章程》的相关规定,审议程序合法规范,符合公司当前的实际情况和长期发展规划,有利于维护全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。因此,我们同意公司2021年度利润分配预案。
2022年6月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过公司2021年度利润分配方案。该分配方案已于2022 年7月6日实施完毕。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.10
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|12,081,908.86
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|10,805,818.10
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|118.81
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|12,081,908.86
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|118.81
公司已严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关监管法规要求建立了较为完善的内控管理体系,覆盖公司业务活动和管理的主要方面和环节,符合监管部门对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求。报告期内,公司认真贯彻落实国家关于重大风险防范的决策部署,紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”的目标,聚焦公司运营、资金密集、职责履行、财务管理等重大事项和关键领域,重点落实风险防控工作,不断提升风险管控水平,持续推进风险控制与业务的充分融合,坚守不发生重大风险的底线。将内控评价工作融入日常审计监督,对内外部检查中发现的内部控制缺陷进行了积极整改,基本做到了问题即查即改,漏洞随时查补,重大风险提前化解。年内未出现重大内控缺陷,内控体系在保证公司所有重大方面起到了积极作用,内部控制体系整体运行有效。
公司根据相关规定制定了《子公司管理制度》,明确规定了子公司的治理结构、财务、投资、审计、重大事项报告、考核奖惩等管理事项。报告期内,公司严格按照《公司法》、公司《章程》等相关法律法规和规则制度规定对子公司实施管理控制,公司依据规范化运作以及上市公司资产控制的要求,以控股股东的身份对子公司依法享有投资收益、重大事项决策的权利。公司各子公司在公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有效地运作企业财产,严格遵守监管部门对上市公司的各项管理规定,遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度。
2022年7月11日,公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于撤销公司境外子公司的议案》,根据公司发展战略规划和子公司实际经营情况,公司决定撤销全资境外子公司晋西车轴国际有限公司及其全资子公司晋西车轴香港有限公司。2022年9月5日,公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司吸收合并的议案》,为提高管理和运营效率,降低管理成本,控制经营风险,公司决定将全资拥有的晋西铁路车辆有限责任公司和晋西装备制造有限责任公司予以吸收合并。截至报告期末,上述子公司注销及吸收合并事项尚未完成。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|197.15
1.污染物排放情况
公司严格遵守相关环保法律法规,自觉履行社会责任,通过加强源头管控、过程管控,以及强化环保设施运行管理等措施,保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气和固体废物。公司为机加行业,少量的生产废水循环使用,不外排;生活污水通过管网排往城镇污水处理厂进行处理。废气中污染物经除尘设施处理后由烟囱排入大气;固体废物全部综合利用,危险废物交由有资质单位进行处置。报告期,公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物及特征污染物排放浓度符合国家和地方相关排放标准。
公司主体污染设备均配备有相应的环保设施,煤气加热炉从源头考虑,使用清洁能源城市化煤气,污染物排放量小。生产中,各单位严格执行“环保设施不启动,主体设备不运行”,确保污染物达标排放,并建立有规范的运行记录。
公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定。
公司重视环境应急预警和风险防控,建立有完善的环境风险防控措施,设置有应急救援机构,由公司主要领导和各职能部门负责。制定有相应的环保应急预案,并结合公司实际情况组织应急预案的演练。
组织学习习近平生态文明思想内容,研究相关环保政策,并组织落实;按要求申领了排污许可证或排污登记表,依证运行,依证排污;依法缴纳环境保护税;配备有完善的污染防治设施,建立有完善的规章制度和污染防治设施、排污口等基础设施台账,张贴相应标识,正常有效运行污染防治设施,定期维护保养,将日常检查与月度检查相结合,及时发现问题,及时对标分析,及时督促整改,确保污染物稳定达标排放;危险废物交由有资质单位进行处置;重点围绕市政、工业污水处理设备等项目积极进行环保产品的开发与制造。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,753
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|燃气加热炉改造、节能灯改造
将现有的一台平焰烧嘴结构加热炉改为蓄热结构加热炉,将3个工房使用的金卤灯改造为节能LED灯,节能效果显著。
公司编制并披露了《晋西车轴2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》,报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|晋西工业集团有限责任公司|晋西工业集团有限责任公司(以下简称“晋西集团”)及所实际控制的企业不存在在中国境内或境外,以任何方式直接或间接参与任何与晋西车轴构成竞争的业务或活动;如有可能与晋西车轴所从事的业务构成竞争的业务,将及时通知晋西车轴,由其自行决定是否从事、参与或入股该等业务。如有任何违反上述承诺的任何事项发生,晋西集团将承担由此给晋西车轴造成的一切损失。|承诺时间:2012 年11月26日,承诺期限:2012年11月26日-长期|是|是
|解决土地等产权瑕疵|晋西工业集团有限责任公司|为解决晋西车轴尚有8 处工房因“房地分离”而不能办理房产证的问题,晋西集团向晋西车轴出具承诺如下:如晋西车轴由于上述工房用地和未及时办理房产证等问题而受处罚的,该等处罚损失由晋西集团给予全额补偿。|承诺时间:2013年2月26日,承诺期限2013 年2 月26 日-长期|是|是
1.2021 年12月30日,财政部发布《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号),规定了关于“试运行销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2.2022 年5 月19 日,财政部发布《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》(财会〔2022〕13号),再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整,公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同以及调整后符合条件的类似租赁合同全部选择采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
3.2022 年12月13日,财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。