TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
6,223,365,024.3
4,226,439,754.3
100% 47.25%
分行业钢管业务
4,083,235,736.6
96.61% 52.41%
医疗服务143,204,017.73 3.39% -100.00%分产品
油套管
3,699,593,073.2
1,803,553,476.4
42.67% 105.13%
锅炉管
1,434,283,118.4
1,512,163,331.6
35.78% -5.15%
其他管802,390,819.98 12.89% 508,593,523.49 12.03% 57.77%其他业务287,098,012.63 4.61% 258,925,404.99 6.13% 10.88%医疗服务143,204,017.73 3.39% -100.00%分地区
内销收入
3,383,525,483.7
3,073,639,171.7
72.72% 10.08%
外销收入
2,839,839,540.5
1,152,800,582.5
27.28% 146.34%
4,857,822,100.3
3,150,617,538.9
74.55% 54.19%
分销
1,365,542,923.9
1,075,822,215.3
25.45% 26.93%
6,223,365,02
5,291,304,27
4.69
14.98% 52.41% 41.06% 6.85%
分产品油套管
3,699,593,07
2,988,177,41
19.23% 105.13% 79.09% 11.74%
1,434,283,11
1,247,308,23
13.04% -5.15% -7.70% 2.41%
其他管802,390,819. 776,152,883. 3.27% 57.77% 58.89% -0.69%
98 45
分地区内销收入
3,383,525,48
3,050,835,60
9.83% 10.08% 6.65% 2.90%
2,839,839,54
2,240,468,67
21.11% 146.34% 123.30% 8.14%
无缝钢管
销售量吨704,458.00 504,733.00 39.57%生产量吨742,187.00 530,408.00 39.93%库存量吨167,970.00 130,241.00 28.97%
报告期内,公司经营业绩较去年同期实现较大幅度的增长,主要原因为新项目产能释放及油气行业市场需求回暖,加上管理层采取了有效经营管理措施,公司产销保持增长。
钢管业务
3,751,166,87
4.87
97.08% 41.06%
医疗服务
112,664,270.
2.92% -100.00%
医疗板块2021年3 月31 日出售,本年无医疗服务收入和成本。
前五名客户合计销售金额(元)2,114,365,754.34前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例33.97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
1 客户一1,025,096,436.65 16.47%2 客户二326,833,144.59 5.25%3 客户三270,805,130.22 4.35%4 客户四253,557,249.29 4.07%5 客户五238,073,793.59 3.83%合计-- 2,114,365,754.34 33.97%
前五名供应商合计采购金额(元)2,860,198,789.07前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例64.51%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
1 供应商一1,604,370,096.49 36.18%2 供应商二443,443,006.15 10.00%3 供应商三320,139,063.32 7.22%4 供应商四249,754,730.53 5.63%5 供应商五242,491,892.58 5.47%合计-- 2,860,198,789.07 64.51%
销售费用36,931,205.19 27,003,699.69 36.76% 销售规模增加所致。管理费用106,621,051.46 123,008,764.90 -13.32%
主要是医疗板块不再并入。
财务费用-113,122,087.90 -7,898,614.84 -1,332.18%
主要是汇兑损益变动所致。
研发费用230,582,267.06 158,624,525.58 45.36% 加大研发投入所致。
致密油气开采用管开发
用于致密油气开采管及其接头的开发
形成常宝品牌非常规油气开采用管的系列化产品
进一步拓展常宝油井管市场份额,巩固非常规油气开采用管市场地位。
航空结构用精密薄壁管开发
开发航空结构用高性能精密管
工程验证测试阶段
进入民用航空器领域并实现供货。
拓展公司高端航空产品市场。
高精度加重钻杆开发
开发高精度加重钻杆及其热处理工艺
设计验证阶段
通过钻杆市场准入,获得加重钻杆市场份额。
进入油气开采用管的上游市场,拓展产品种类。
催化反应用高精度反应器管的研究与开发
用于催化反应用高精度反应器用管开发
批量试制阶段
本项目的实施,最终要使公司具备生产催化反应用高精度反应器管。
本项目实施有利于公司占领国内石化行业的高端市场。
超临界二氧化碳循环发电用过热器管的研究与开发
开发气冷壁用管以及低温过热器、再热器用管为火电清洁化,做出自己的贡献
立项开发阶段
通过项目的开发,实现批量生产二氧化碳循环发电用过热器管。
项目的研究和开发提升公司的影响力,占领发电行业新兴市场。
热轧张减工艺优化的研究与开发
用于增加热轧荒管组距,扩充生产组距
本项目的实施,最终要使公司具备φ80毛管一次张减至φ42,实现一道冷加工,取消管料退火。
油套管螺纹抗粘扣性能提升及接箍表面处理技术的研究
为了应对现阶段油套管市场对螺纹抗粘扣性能的高要求,降低接箍表面处理成本及利于环保的要求。
成熟生产阶段
提高螺纹抗粘扣能力,接箍表面处理方式优化,达到节能降耗,减少环境污染,响应国家节能减排的环保政策。
本项目实施有利于提升螺纹扣型产品的性能,满足油田现场的使用需求,提高公司产品的市场竞争力。
海洋管线的开发
开发管线管特殊服役条件产品,增加管线管产品细分领域品类。
获得供货资质认证,并实现批量供货。
填补公司管线管产品空白,提高管线管产品经济效益,提高品牌影响力。
研发人员数量(人)278 268 3.73%研发人员数量占比15.42% 15.36% 0.06%研发人员学历结构
研发人员年龄构成公司研发投入情况
研发投入金额(元)230,582,267.06 158,624,525.58 45.36%研发投入占营业收入比例3.71% 3.75% -0.04%研发投入资本化的金额
经营活动现金流入小计6,076,814,896.96 3,977,307,992.55 52.79%经营活动现金流出小计5,293,615,701.21 4,460,065,765.95 18.69%经营活动产生的现金流量净
783,199,195.75 -482,757,773.40 262.23%
投资活动现金流入小计494,603,541.53 538,067,991.38 -8.08%投资活动现金流出小计695,694,885.62 686,037,182.20 1.41%投资活动产生的现金流量净
-201,091,344.09 -147,969,190.82 -35.90%
筹资活动现金流入小计401,701,050.42 438,251,401.88 -8.34%筹资活动现金流出小计606,412,687.45 516,473,387.09 17.41%筹资活动产生的现金流量净
-204,711,637.03 -78,221,985.21 -161.71%
现金及现金等价物净增加额432,088,326.48 -718,261,407.63 160.16%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
本期销售商品、提供劳务收到的现金增加的金额超出购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期的增加金额,导致报告期内公司经营活动现金流量净额增加、现金及现金等价物净增加额同比增加;投资活动产生的现金净流量同比减少,主要是报告期内投资活动现金流入减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少是报告期内借款收到的现金较上年同期减少所致。
投资收益-34,344,179.37 -6.29% 主要是远期结售汇和否
理财收益。
公允价值变动损益2,173,808.67 0.40%
主要是外币远期、期权公允价值变动。
资产减值-93,929,910.88 -17.21%
主要是计提存货跌价准备。
营业外收入65,054,239.19 11.92% 主要是业绩补偿。否营业外支出26,011,134.03 4.77%
主要是固定资产报废损失。
其他收益6,935,121.36 1.27% 主要为政府补贴。否资产处置收益75,846.06 0.01%
主要是固定资产处置收益。
1,443,656,62
1,078,710,79
15.47% 4.21%
主要是销售回款增加所致。
446,424,037.
6.09%
605,392,812.
8.68% -2.59%
1,455,403,71
7.36
1,396,316,72
8.96
20.03% -0.19% 无重大变动。
80,019,000.0
108,604,291.
1.56% -0.47%
对长期股权投资计提减值所致。
1,977,460,66
1,820,411,77
26.12% 0.84%
部分项目完工结转入固定资产所致。
79,574,533.5
259,343,015.
3.72% -2.64%
部分项目完工结转至固定资产所致。
135,683,333.
130,044,000.
1.87% -0.02% 无重大变动。
202,691,491.
44,310,993.2
0.64% 2.12%
主要是营业收入增长,预收货款增加。
长期借款0.00%
141,380,000.
2.03% -2.03%
借款提前偿还。
694,365,349.
9.47%
478,216,208.
6.86% 2.61%
主要是期末未终止确认的票据增加所致。
55,849,184.6
16,808,254.5
0.24% 0.52%
主要是应收款项融资增加。
67,613,656.9
97,688,323.4
1.40% -0.48%
主要是预付采购款减少。
419,761,477.
5.72%
465,761,676.
6.68% -0.96% 无重大变动。
66,367,606.6
68,287,736.1
0.98% -0.08% 无重大变动。
13,564,170.6
11,256,866.2
0.16% 0.02% 无重大变动。
无形资产164,576,461. 2.24% 170,351,505. 2.44% -0.20% 无重大变动。
74 01
商誉9,597,262.70 0.13% 9,597,262.70 0.14% -0.01% 无重大变动。递延所得税资
40,183,826.6
0.55%
30,916,096.1
0.44% 0.11%
主要是资产减值准备增加所致。
53,099,115.7
131,917,537.
1.89% -1.17%
主要是预付工程款减少。
1,380,008,34
1,450,303,28
20.81% -2.00% 无重大变动。
308,309,733.
373,081,204.
5.35% -1.15% 无重大变动。
应付职工薪酬
25,899,952.2
21,735,079.4
0.31% 0.04% 无重大变动。
应交税费
28,545,033.8
0.39%
10,643,728.6
0.15% 0.24%
主要是应交税金增加。
35,633,091.4
45,840,850.7
0.66% -0.17% 无重大变动。
428,476,791.
5.84%
293,419,397.
4.21% 1.63%
主要是期末未终止确认的票据增加。
长期应付款0.00%
37,000,000.0
0.53% -0.53%
主要系收到的项目补贴款结转所致。
50,732,865.6
36,526,706.0
0.52% 0.17%
主要是因税法采用加速折旧导致的固定资产账面价值与计税基础的差异增加所致。
247,877,316.
3.38%
221,101,829.
3.17% 0.21% 无重大变动。
境外资产占比较高适用□不适用
资产的具体内容
常宝国际控股有限公司
200,619,957.23
15,440,793.40
4.38% 否
Changbao Oman Oil Pipe
Company L.L.C(FZC)
83,175,525.08
钢管的生产与销售
5,586,409.73
1.82% 否
1,101,829.36
195,000,000.00
2,507,892.39
245,000,000.00
60,732,405.00
187,877,316.75
11,256,866.20
2,307,304.40
13,564,170.60
12,358,695.56
440,000,000.00
195,732,405.00
261,441,487.35
55,849,184.60
317,290,671.95
金融负债0.00
334,083.7
270,200.0
320,000.0
383,883.7
项目期末账面价值受限原因货币资金513,551,776.77质押用于开立承兑汇票、保证金及信用证等应收票据15,607,188.90质押用于开立承兑汇票等
应收款项融资10,000,000.00质押用于开立承兑汇票等合计539,158,965.67
1,834,367,673.02 1,288,333,436.64 42.38%
特种专用管材生产线
能源管材
49,340,693.02
763,213,590.68
5,177,496.00
2018年09月29日
公告编号:2018-071
-- -- 0.00
600377
宁沪高速
360,000.00
1,724,000.00
-80,000.00
1,284,000.00
92,000.00
1,644,000.00
600919
3,189,790.60
9,532,866.20
2,387,304.40
8,730,380.00
654,056.00
11,920,170.60
3,549,790.60
10,014,380.00
746,056.00
远期2,500 126.82 0 20,830 21,930 1,400 2.13%期权1,200 4.98 0 4,800 5,500 500 0.76%合计3,700 131.8 0 25,630 27,430 1,900 2.89%报告期内套
期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
报告期通过远期期权的套保业务较接单汇率成本相比增加收益6077万元。
2022年人民币兑美元汇率波动幅度剧烈,报告期内进行以套期保值为目的的衍生品投资,锁定业务合同的接单汇率成本,减少了汇率波动对公司的资产、负债和盈利水平变动影响。
衍生品投资资金来源
自有资金,投资金额单位为万美元,损益金额单位为万人民币。
风险分析:1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,可能产生潜在损失;2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而产生风险;3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,可能产生损失;4、付款、回款预测风险:公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇套期保值延期交割风险;5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而可能产生损失。
控制措施:1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管控及信息披露等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。2、公司财务部、审计部业务部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测,或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。
交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额,外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。5、在具体操作层面,在选择套期保值业务产品种类时,考虑设定应对到期违约方案,尽量选择违约风险低/风险可控的产品;在设定操作金额时,只对部分金额进行操作;外汇套期保值业务操作后,需要关注市场情况变动,如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动,则需要上报审批,并采取及时有效的止损和补救措施。
原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期期权交易当期汇率银行估算表;依截止当月未到期签约金额乘以估算表汇率与外币差额确认公允价值变动损益。
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)
2022年04月09日
2022年3月18日,独立董事对担保等事项的独立意见公告。
公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润常州常宝
精特钢管有限公司
60000000.00
984,055,005.47
836,523,775.24
976,138,241.45
76,629,050.38
68,486,205.94
江苏常宝普莱森钢管有限公司
新型合金管材、钢管的销售
11000万美元
3,701,927,997.35
1,931,198,807.10
3,838,303,608.95
263,927,069.84
226,661,250.92
常州常宝钢管设备检修有限公司
钢管设备检修
11,103,788.26
10,904,810.76
21,496.59 21,496.59
江苏常宝钢管销售有限公司
钢材、钢管的销售
1,004,712,361.64
32,979,56
3,577,653,467.01
30,871,579.67
22,365,119.20
18940万港元
194,044,020.49
17,180,421.28
常宝阿曼石油管材有限公司
400万美元
41,947,976.45
103,705,258.88
江苏常宝钢管集团有限公司
钢管的生产与销
253,364.3
282,689,477.70
报告期内,主要子公司常宝普莱森经营业绩同比增长,主要因为新项目产能释放及行业市场需求回暖,常宝精特业绩增长主要是成本下降,产品毛利率有所提升。同时上述主要子公司经营层采取有效的经营管理措施,加强内部精益管理,整体效率得到综合提升,从而业绩实现较大幅度增长。
公司与关联方上海嘉愈医疗投资管理有限公司共同出资设立嘉兴愈安医疗投资公司(以下简称
“持股公司”)收购广州复大医疗有限公司。根据相关安排,在常宝股份、嘉愈医疗作为持股公司的股
东期间,嘉愈医疗不可撤销地将其拥有的持股公司股权所对应的股东会表决权全部委托给上市公司行使;同时,嘉愈医疗确保其委派的董事不可撤销地将其在董事会的表决权全部委托给上市公司委派的董事行
使。通过上述持股公司控制权及公司治理方面的安排,常宝股份将直接控制持股公司的股东会和董事会,对持股公司具有决策权和经营控制权。
公司管理层认为,2023年随着稳增长政策措施效果陆续显现,受抑制的消费和投资需求将得到释放,我国经济活力将进一步释放。2023 年,国家提出坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调,坚持推进高水平对外开放。根据目前国际政治经济局势及国家能源安全战略,随着中国经济展望的显著改善,以及对页岩油和天然气的勘探需求的增加,预计油气开采用管国内市场将保持相对平稳刚性需求,国外市场受国际供需格局的持续影响,会延续2022 年较为稳定需求。电力市场方面,根据国家能源安全政策,电力供应平衡亟需煤电“压舱石”保障供应安全,前期暂缓的煤电项目逐渐恢复建设、各类燃煤机组节能降碳改造升级,特别是2022 年国家发改委提出2022-2023年两年火电将新开工1.65亿千瓦,国内电站锅炉管需求将有所增强;国际市场上,受能源供应格局影响,欧洲市场也重启煤电需求。因此预计2023 年电站锅炉管行业会有较好发展,需求会保持旺盛的状态。
2023 年公司确立了“高质量达标”的年度经营要求。公司将紧紧围绕企业的愿景和使命,紧跟国际钢管技术发展趋势,全面参与全球分工,坚定实施“高质量、专精特新”的经营定位,以效率和价值最大化为目标,按照100万吨的规模体系运行,以品牌经营、专业经营、合规经营、从容经营为引领,以品牌营销、技术进步、精益改善为抓手,着力打造中小口径特种专用管材细分市场的头部企业和领先企业。未来,公司在保持产能基本稳定的情况下,注重内在价值提升,通过调整产品结构、市场结构,大力开展技术创新、精细化管理、提升高端产品比例,实现产品的高端化、高附加值,提升持续盈利能力,努力打造全球知名的特种专用管材品牌企业。
公司会议室电话沟通机构富国基金等
2021年度经营情况等
《投资者关系活动记录表》(编号:
2022年02月11日
公司会议室电话沟通机构
交银施罗德、国金证券等
公司会议室其他其他中小投资者等
《投资者关系活动记录表》(编号:2022-003)
2022年05月24日
公司会议室电话沟通机构鹏华基金等
2022年一季度经营情况等
2022年06月13日
浦银安盛基金等
公司经营情况、产品研发等情况等
公司会议室、现场参观
实地调研机构信达证券等
2022年上半年经营情况等
公司会议室电话沟通机构光大证券等
2022年三季度经营情况等
实地调研机构华泰证券
2022年三季度经营情况、未来规划等
实地调研机构国泰君安等
公司会议室电话沟通机构广发基金等
公司经营情况、产品等情况等
实地调研机构财通资管等
公司经营情况、市场需求等情况等
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,健全内部管理、规范运作。截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会:公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位,充分行使自己的权利。在实施选举两名以上董事、监事表决程序时采取累积投票制,让中小投资者充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东及实际控制人是自然人曹坚先生。曹坚先生担任公司董事长职务,对公司依法行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系,业务、人员、资产、机构、财务独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会:目前董事会成员7 人,其中独立董事3人,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。
4、关于监事和监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成,其中一名为职工代表监事,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见,维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。
6、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求,真
实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流,开通了投资者电话专线、专用电子信箱,定期接待机构投资者来访调研,认真接受各种咨询。公司还通过网上业绩说明会、投资者互动平台等方式,加强与投资者的沟通。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,证券事务代表协助董事会秘书开展工作。报告期内,公司公开披露信息的报纸为《证券时报》,网站为巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。
1、业务方面:本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力,独立于公司控股股东和其他股东。
2、人员方面:本公司内部董事、监事及高级管理人员均在本公司领取薪酬,没有在控股股东处领取报酬或津贴。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。
3、资产方面:本公司资产独立于控股股东和其他发起人,不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
5、财务方面:本公司设有独立的财务部门,并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号,不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况,并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。
年度股东大会33.19%
2021年度股东大会决议的公告(公告编号:2022-028)
临时股东大会33.32%
2022年第一次临时股东大会决议的公告(公告编号:2022-048)
2022年07月18日
2022年07月19日
2022年第二次临时股东大会决议的公告(公告编号:2022-057)
临时股东大会32.73%
2022年12月19日
2022年第三次临时股东大会决议的公告(公告编号:2022-084)
曹坚
董事、董事长
2020年09月14日
2023年09月13日
220,717,280
韩巧林
11,114,240
朱洪章
892,200
王超董事现任男36
高允斌
刘杰
罗实劲
苏旭平
现任男63
丁伟
朱海荣
2020年08月24日
8,000 8,000
温冬莲
监事现任女41
戴正春
2020年09月15日
2023年09月14日
限制性股票回购注销
陈松林
2022年03月17日
周旭亮
离任女44
233,497,720
233,197,720
公司独立董事刘杰先生担任本公司独立董事时间满6 年,根据上市公司规则,刘杰先生于2022年4月8日在公司2021年度股东大会补选新任独立董事后离任。
苏旭平独立董事被选举2022年04月08日
根据上市公司独立董事人数要求,增补独立董事。
刘杰独立董事任期满离任2022年04月08日
担任本公司独立董事满6年,根据上市公司规则离任。
陈松林副总经理聘任2022年03月17日
根据公司经营发展需要,由总经理提名,董事会聘任。
(1)曹坚:董事长。男,1964年11月生,研究生学历。历任宝钢集团常州钢铁厂设备科和热轧车间管理人员、企管办副主任、财务科副科长、营销部经理,常州宝钢钢管有限公司副总经理、党委副书记,2003年6月10日后曾任常州宝钢钢管有限公司董事长、总经理,后任江苏常宝钢管有限公司董事长、总经理。2007年起先后担任本公司董事长、总经理、财务负责人、江苏常宝投资发展有限公司董事长,常州常宝精特钢管有限公司董事长,常宝国际控股有限公司执行董事。现担任本公司董事长、党委书记、兼任江苏常宝投资发展有限公司执行董事、常州常宝精特钢管有限公司董事长、江苏常宝普莱森钢管有限公司董事长、江苏常宝钢管集团有限公司执行董事、常宝国际控股有限公司执行董事。
曹坚先生除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。曹坚先生为本公司控股股东、实际控制人,持有公司股票220,717,280股,为持有公司5%以上股权的法人股东、江苏常宝投资发展有限公司实际控制人,与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,曹坚先生不属于“失信被执行人”。
(2)韩巧林:董事、总经理。男,1971年5月生,工商管理硕士。曾任宝钢集团常州钢铁厂三改办秘书、党办秘书,常州宝钢钢管有限公司总经理助理兼办公室主任,江苏常宝钢管有限公司总经理助理兼办公室主任、人事总监、人事总监兼人力资源部经理、副总经理。2007年起先后担任本公司总经办主任,工会主席、监事会主席、党委书记,兼任江苏常宝投资发展有限公司董事、常州常宝精特钢管有限公司董事、总经理。现担任本公司董事、总经理,兼任江苏常宝钢管集团有限公司总经理,江苏常宝普莱森钢管有限公司董事,常州常宝精特钢管有限公司董事,江苏常宝钢管销售有限公司执行董事,嘉兴愈安投资有限公司董事长、嘉最(上海)医疗管理有限公司执行董事。
韩巧林先生除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。韩巧林先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩巧林先生持有公司股票11,114,240股。韩巧林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,韩巧林先生不属于“失信被执行人”。
(3)朱洪章:董事。男,1963年2月生,本科学历。曾任宝钢钢管分公司质检站站长、生产技术室主任、经理助理,并于2000年-2005年期间担任宝钢集团上海钢管股份有限公司总经理。2007年至2010年担任常州常宝精特钢管有限公司总经理,江苏常宝普莱森钢管有限公司董事长,常州常宝精特能源管材有限公司董事长。2011年起先后担任本公司董事、总经理,兼任常州常宝精特钢管有限公司董事、总经理,江苏常宝普莱森钢管有限公司董事长、常州常宝精特能源管材有限公司董事长、江苏常宝钢管销售有限公司执行董事职务。现担任本公司董事、技术高级总监,兼任常州常宝精特钢管有限公司董事。
朱洪章先生除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。朱洪章先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱洪章先生持有公司股票892,200股。朱洪章先生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,朱洪章先生不属于“失信被执行人”。
(4)王超:董事。男,1987年4月生,本科学历,2010年毕业于南京大学。曾担任深圳金投置地有限公司投资总监、上海复星高科技(集团)有限公司投资副总监、江苏苏南万科房地产有限公司投资经理等职务。现任上置集团投资管理部副总经理,兼任中民嘉业投资有限公司战略投资部副总经理。
王超为公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资有限公司关联方,除此之外,王超先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王超先生未持有公司股票。王超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王超先生不属于“失信被执行人”。
(1)高允斌:男,1967年6 月生,南京大学管理学(会计专业)硕士。正高级会计师,中国注册会计师,注册税务师,注册资产评估师。现任天赋国瑞兴光(江苏)税务师事务所有限公司执行董事、所长,江苏国瑞兴光税务咨询有限公司执行董事,同时担任南京药石科技股份有限公司、维尔利环保科技集团股份有限公司、南京沃天科技股份有限公司独立董事。
高允斌先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高允斌先生未持有公司股票。高允斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,高允斌先生不属于“失信被执行人”。
(2)罗实劲:男,1966年11月生,厦门大学金融学学士学位,曾任交通银行常州分行信贷部副主任、常州新区支行行长,江苏省苏地房地产评估公司常州分公司副总经理。现任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理(在相关被投企业担任董监事等职务,与常宝股份无关联关系)、常州市创业投资协会会长,兼任无锡新宏泰电器科技股份有限公司、江苏斯威克新材料股份有限公司独立董事。
罗实劲先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗实劲先生持有公司股票16,000股。罗实劲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,罗实劲先生不属于“失信被执行人”。
(3)苏旭平:男,1961 年4 月生。1983 年毕业于武汉大学金属物理专业,材料学博士生导师,享受国务院特殊津贴专家,江苏省“双创人才”,教育部"新世纪优秀人才支持计划"基金获得者,中国腐蚀学会热浸镀专业委员会副主任委员,中国物理学会相图专业委员会副主任委员,中国材料研究学会理事,现任常州大学材料科学与工程学院二级教授。
苏旭平先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。苏旭平先生未持有公司股票。苏旭平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,苏旭平先生不属于“失信被执行人”。
(1)丁伟:监事会主席。男,1969年1月6日生,大专学历。曾任宝钢集团常州钢铁厂主任助理、检修部经理,江苏常宝钢管有限公司装备供应部经理,本公司第二届监事会职工监事,现任本公司总经理助理、设备安环总监、工会主席等职务,兼任子公司监事。
丁伟先生除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。丁伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。丁伟先生未持有公司股票。丁伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,丁伟先生不属于“失信被执行人”。
(2)朱海荣:职工监事。男,1981年9月出生,研究生学历。朱海荣先生2007年4月毕业于南京航空航天大学,管理科学与工程专业,2007年10月进入本公司,曾任公司品质部部长助理、总经办主任助理、普莱森行政人事部部长助理、总经办副主任,审计部负责人,现任本公司合规管理委员会办公室主任,兼任子公司监事。
朱海荣先生除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。朱海荣先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱海荣先生持有公司股票8,000股。朱海荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,朱海荣先生不属于“失信被执行人”。
(3)温冬莲:监事。女,1982年10月生,硕士研究生学历。温冬莲女士2008年毕业于东北大学企业管理专业,2008年5月进入公司,现任江苏常宝钢管销售有限公司市场管理部部长。
温冬莲女士除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。温冬莲女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温冬莲女士未持有公司股票。温冬莲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,温冬莲女士不属于“失信被执行人”。
(三)其他高级管理人员
(1)戴正春:副总经理。男,1971年1月生,中专学历。先后担任公司人力资源部部长助理、精整分厂副厂长、国内贸易部经理,监事会监事。现担任本公司副总经理,兼任江苏常宝钢管销售有限公司总经理,子公司监事。
戴正春先生除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。戴正春先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。戴正春先生持有公司限制性股票300,000股。戴正春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,戴正春先生不属于“失信被执行人”。
(2)陈松林:副总经理。男,1983年11月生。电气工程及自动化专业,本科学历。曾担任常宝钢管点检员,常宝普莱森设备部部长助理、副部长、部长、管加工分厂厂长、副总监、常宝普莱森副总经理(主持工作)、本公司总经理助理等职务。现任本公司副总经理,兼任江苏常宝普莱森钢管有限公司总经理。
陈松林先生除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。陈松林先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈松林先生持有公司限制性股票150,000股。陈松林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈松林先生不属于“失信被执行人”。
江苏常宝投资发展有限公司
2019年04月22日
在股东单位任职无情况的说明
本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准及公司实际的绩效考核确定,其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。
曹坚董事长男60 现任80 否韩巧林
董事、总经理、董秘
男53 现任95 否
朱洪章董事男61 现任80 否王超董事男36 现任0 是高允斌独立董事男57 现任8 否刘杰独立董事男61 离任0 否罗实劲独立董事男58 现任8 否苏旭平独立董事男63 现任8 否丁伟监事会主席男55 现任55 否温冬莲监事女41 现任28 否朱海荣职工监事男43 现任25 否戴正春副总经理男53 现任103 否周旭亮财务负责人女44 离任35 否陈松林副总经理男41 现任59 否
合计-- -- -- -- 584 --
第五届董事会第十九次会议2022年03月17日2022年03月18日
第五届董事会第十九次会议决议的公告(公告编号:2022-008)
第五届董事会第二十次会议2022年04月21日2022年04月22日
第五届董事会第二十次会议决议的公告(公告编号:2022-031)
第五届董事会第二十一次(临时)会议
第五届董事会第二十一次(临时)会议决议的公告(公告编号:2022-037)
第五届董事会第二十二次会议
2022年05月23日2022年05月24日
第五届董事会第二十二次会议决议的公告(公告编号:2022-041)
第五届董事会第二十三次2022年06月30日2022年07月01日第五届董事会第二十三次(临时)会议(临时)会议决议的公告
(公告编号:2022-051)
第五届董事会第二十四次会议
2021年08月17日2021年08月18日
第五届董事会第二十四次会议决议的公告(公告编号:2022-061)
第五届董事会第二十五次会议
2021年10月20日2021年10月21日
第五届董事会第二十五次会议决议的公告(公告编号:2022-070)
第五届董事会第二十六次(临时)会议
2022年11月30日2022年12月01日
第五届董事会第二十六次(临时)会议决议的公告(公告编号:2022-079)
曹坚8 1 7 0 0 否3韩巧林8 1 7 0 0 否4朱洪章8 1 7 0 0 否3王超6 0 6 0 0 否0高允斌8 1 7 0 0 否0苏旭平7 1 6 0 0 否1罗实劲8 1 7 0 0 否1刘杰1 0 1 0 0 否0连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定,忠实、勤勉地履行职责,积极按时出席相关会议,认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通,积极了解公司的生产经营情况及财务状况,对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议,对公司审议的各类事项作出科学审慎决策,在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议并被公司采纳。
曹坚、罗实劲、高允斌
公司发展规划及经营发展定位讨论等
2022年08月17日
公司股权架构调整及对子公司增资事项等
公司2021年绩效考核情况及2022年管理层薪酬方案等
公司2021年限制性股票激励计划及考核方案修订讨论等
曹坚、刘杰/苏旭平、罗实劲
公司2021年核心人才情况及独立董事、高管聘任调整等
公司管理层半年度工作汇报及人才工作规划讨论等
高允斌、罗实劲、韩巧林及审计部人员
对续聘审计机构及内审部一季度的工作进行了审议和评估等
对二季度的内部审计工作进行了审议和评估等
对三季度的内部审计工作进行了审议和评估等
对四季度的内部审计工作进行了审议和评估等
报告期末母公司在职员工的数量(人)460报告期末主要子公司在职员工的数量(人)1,343报告期末在职员工的数量合计(人)1,803当期领取薪酬员工总人数(人)1,803母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
生产人员1,060销售人员49技术人员411财务人员24行政人员206其他人员53合计1,803
硕士及以上31本科259专科389中专432高中及以下692合计1,803
公司依据标准岗位,结合员工的贡献和能力,按期开展绩效考评工作,根据价值贡献采用差异化的计薪模式,并实行以岗位绩效等级工资制为基本制度、多种薪酬分配制度并存的薪酬分配模式。
依据公司战略发展方向与人力资源工作规划,依托培训数字化平台、产教融合平台多渠道对员工进行赋能提升,院校合作推进各岗位专业培训;专业培训机构合作推进TPM、精益、两长等培训研修,外训与专业培训工作全面开展;人才培养模式专业推进,应届生“青蓝工程”项目落地;培训道场设计策划稳步推进;内部优化机制,制定证书管理办法,外部职称、技能证书取得数量创历年新高;实施员工培训积分兑换、开展培训调研,激发员工培训热情与主观能动性,逐步创建培训学习进步氛围。
根据法律法规,有关文件及《公司章程》要求,综合考虑公司经营管理和中长期发展等因素,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,经公司实际控制人曹坚先生提议,提出了2021年度利润分配预案,并经公司董事会成员总数二分之一以上的董事讨论通过。
根据公司2021 年度股东大会决议,以公司现有总股本902,555,586 股为基数,剔除尚未完成业绩承诺补偿股份12,317,358 股,剔除回购专户持有的股权激励预留未授予的1,020,000 股,以及剔除本利润分派方案披露至分派实施期间从二级市场回购股份1,559,900 股,以上合计剔除14,897,258 股不享有参与利润分配的权利。因此,公司最终有分派权利的股份总数为887,658,328股。最终以实际有权分派权利股份887,658,328股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本,共派发现金红利71,012,666.24 元。
2022 年5 月25 日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《2021 年度权益分派实施公告》:股权登记日为:2022 年5 月31 日,除权除息日为:2022 年6 月1日。
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是是否得到了充分保护:
每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)1.8分配预案的股本基数(股)882,994,228现金分红金额(元)(含税)158,938,961.04以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)30,273,928.77现金分红总额(含其他方式)(元)189,212,889.81可分配利润(元)718,296,794.73现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派1.8元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至披露日,公司总股本890,238,228股。
根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)》、《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-027),公司合计6名激励对象由于个人原因离职,公司取消前述6名激励对象资格,并将根据相关规定回购注销其持有的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票192,000股,此部分股份不享有利润分配权利。同时,公司回购专户持有的股权激励方案预留未授予的1,020,000股限制性股票不享有参与利润分配的权利。
根据《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号:2022-039),公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。回购金额不低于人民币3000万元(含),且不超过人民币6000万元(含),回购股份期限自2022年4月29日-2023年4月28日。截至公告披露日,公司回购专户持有从二级市场回购的股份6,032,000股,不享有参与利润分配的权利。
以上不参与权益分派的股份合计7,244,000股。因此,公司目前总股本890,238,228股扣除不参与分派的
7,244,000 股后,最终具有分配权益的股份总数为882,994,228 股,预计派发现金158,938,961.04元。公司本次利润分配方案每10股派1.8元人民币现金(含税)的分配比例不变。公司实际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。
1、公司2021 年7 月29 日召开的第五届董事会第十一次会议以及2021 年8 月16 日的2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,同意公司使用从二级市场回购的本公司A 股普通股向激励对象授予1213 万股公司限制性股票,其中首次授予1111万股限制性股票,预留102 万股限制性股票。首次授予的激励对象总人数为162 人,授予价格为2.20元/股。2021 年8 月20 日,公司向符合授予条件的162 名激励对象授予1111 万股限制性股票。2021年9 月16 日,本次授予的限制性股票登记完成并上市。
2、公司2022 年3 月17 日召开的第五届董事会第十九次会议以及2022 年4 月8 日的2021 年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2021 年限制性股票激励计划中合计3 名激励对象已辞职,根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中有关激励对象的相关规定,公司取消前述3 名激励对象资格并回购注销其持有的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票9.0 万股。根据公司2021 年度经审计的财务报告,以2020 年为基数,2021 年净利润增长率低于50%,未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件,因此公司对首次授予部分第一个解除限售期的440.8 万股限制性股票进行回购注销。2022 年4 月15 日,公司完成前述3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票以及159 名激励对象因公司层面2021 年业绩考核不达标而不能解除限售条件的部分限制性股票注销事宜,合计注销449.8 万股。
3、为推进公司2021 年限制性股票激励计划顺利进行,完善激励对象的业绩考核目标,结合最新政策及公司经营实际,公司于2022 年5 月23 日和2022 年6 月9 日,召开了第五届董事会第二十二次会议以及2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(第二次修订稿)〉的议案》,同意对《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的不得向激励对象授予限制性股票的期间、公司层面业绩考核要求等相关内容进行修订,并对《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。
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因公司未达到2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核条件,对首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票进行回购注销。
根据公司制定的《2021 年限制性股票激励计划个人考核管理办法》(第二次修订)进行考核。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按公司的实际情况,对内部控制体系进行适时的更新和完善,每年编制内部控制评价报告,公司外部审计机构定期出具内控审计报告,对内部控制情况进行检查和完善。公司建立了规范适用、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、合规审计部等共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期2023年03月22日内部控制评价报告全文披露索引
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“常宝股份:2022年度内部控制自我评价报告“
1)财务报告重大缺陷的迹象包括:1公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2公司更正已公布的财务报告;3注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;4审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2)财务报告重要缺陷的迹象包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1)重大缺陷的迹象包括:1严重偏离控制目标且不采取任何控制措施;2董事、监事和高层管理人员滥用职权,发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为;3重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;4违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息,导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响;5重大事项决策程序产生重大失误;违反公司决策程序导致公司重大经济损失。2)重要缺陷的迹象包括:1未经授权及履行相应的信息披露义务,进行对外担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易;2公司关键岗位业务人员流失严重;3媒体出现负面新闻,波及局部区域,影响较大但未造成股价异动;4公司遭受证券交易所通报批评;3)一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
缺陷类型:财务报表潜在的错报金
额,一般缺陷:错报金额<资产总额0.5%,错报金额<营业收入的1%;重要缺陷:资产总额0.5%≤错报金额<资产总额1.5%,营业收入总额1%≤错报金额<营业收入总额2%;重大缺陷:错报金额≥资产总额
1.5%,错报金额≥营业收入总额2%。
缺陷类型:直接财务损失金额,重大负面影响,一般缺陷:损失<100 万元受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响;重要缺陷:100万元≤损失<500万元受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响;重大缺陷:损失≥500万元受到国家政府部门处罚,且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
我们认为,常宝股份按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告全文披露日期2023年03月22日
内部控制审计报告全文披露索引苏公W(2023)E1046号内控审计报告意见类型标准无保留意见
公司按照监管要求,持续开展上市公司治理专项行动自查工作,对公司内部治理情况进行自查自纠,对检查存在的不足进行了讨论整改,公司相关负责人进行核查确认。
公司在生产经营过程中需遵守的与环境保护相关的法律法规和行业标准,主要包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《环境空气质量标准(GB3095-2012)》、《危险废物鉴别标准通则(GB5085.7-2019)》、《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》、《轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)》《江苏省大气综合排放标准(4041-2021)》等法律法规和标准。