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6、政策、法规风险:根据国家政策法规规定,诚志汉盟须向公安部门申请领取《工业大麻加工许可证》,若未能取得该许可,存在无法正常开展经营活动的风险。
应对措施:公司将继续坚定不移地贯彻“一体两翼”的总体发展战略,结合现有资源,在更广阔的技术领域和市场范围,寻求产业突破口、优质的技术来源和合作伙伴,深耕细分行业,不断强化和确立公司在相关业务市场的主导地位,进一步强化公司现有资源配置,形成更加优质的产业集群效应。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年05月13日|公司会议室|其他|其他|投资者|公司各主要子公司经营状况、股权转让情况等。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《000990 诚志股份业绩说明会信息20220513》(编号:2022-【01】)
2022年09月21日|南京诚志清洁能源有限公司,线上线下同步|实地调研|机构|东证资管:宗云霄;兴业信托:杨炎临;紫金保险:沈超;江苏银行南分投行:钱浩然;江苏银行南京分行六合支行:孙|1、大股东更换后的利好情况;2、公司布局 POE 的战略思考、前景;3、原材料价格波动的控制措施;4、安全生产保障措施;5、|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年9 月21 日投资者关
||||磊;杭州银行南京分行:王雪等59 家机构的投资经理及行业研究员。|公司各板块如何协同;6、后续技术研发计划;7、北京诚志永华拆分上市。|系活动记录表》(编号:2022-【02】)
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制;建立健全公司内部控制体系,规范公司运作,加强信息披露透明度。报告期内,公司圆满完成了董事会、监事会换届工作,公司治理结构进一步完善。截至本报告期末,公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等相关规范性文件不存在明显差异。
报告期内,公司控股股东严格按照相关法律法规的规定和要求,规范自身行为,依法通过股东大会行使股东权力。在公司日常经营中,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有损害公司及其他股东的利益。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立,公司具有完整的业务体系及自主经营能力,公司重大事项的经营决策均按相关规定,由公司管理层、董事会、股东大会讨论决定。公司不存在控股股东占用资金、同业竞争以及“一控多”的现象。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》召开股东大会。报告期内,律师列席了股东大会,并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。会议的通知时间、授权委托程序、召集召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜均符合相关规定,会议决议得到充分、及时的披露。在股东大会上设有股东发言环节,股东可以充分表达自己的意见,确保了中小股东的话语权。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行,无违反《上市公司股东大会规则》的情形。
公司董事会职责清晰,制定了明确的《董事会议事规则》并能切实有效的执行。报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》,从公司和全体股东的最大利益出发,忠实、诚信、勤勉地履行董事职责。董事会下设战略发展、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会并制定相关议事规则,专门委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策,并为公司持续稳健高质量发展奠定了坚实的基础。
监事会是公司常设的监督机构,对公司股东大会负责并报告工作。报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表,人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会各成员能够依据相关法律法规的规定,以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求开展工作,认真检查公司财务,监督公司董事、高级管理人员的履职情况,对公司编制的定期报告、重大决策提出书面意见,规范地召集、召开监事会。
(五)公司内部控制制度
报告期内,公司一直致力于内部控制制度的制定、细化和完善,根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定了涵盖公司治理、财务管理、重大投资、关联交易、募集资金使用及其他内部工作程序等各项制度,保证公司各项生产经营活动的开展合法、合规并且能够得到有效的管理和控制。公司的各级人员能够在实际工作中很好地执行内部控制的有关规定。公司建立
了有效的风险防范机制,基本能够抵御突发性风险。公司配备有专门的内审人员,内部稽核体系较完备、有效,同时聘请了常年的法律顾问,有效保障了公司的合法经营和合法权益。
公司已严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规章、规范性文件规定制订了《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》等制度,规范管理信息披露事务,确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平,促进了公司的规范运作,切实维护了公司和投资者的合法权益。
报告期内,公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开,并具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
1、业务独立:公司具有自主经营能力,拥有独立的采购、销售和生产系统,做到自主经营、独立核算、自负盈亏。
2、人员独立:公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立,公司总裁、副总裁、董事会秘书、人事总监、财务总监、财务人员等在公司专职工作并领取薪酬。
3、资产独立:公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施,以及与生产经营有关的土地使用权、知识产权、非专利技术等资产。
4、机构独立:本公司设立了完整独立的决策机构,办公机构与生产经营管理场所。
5、财务独立:公司设有独立的财务管理部门,人员、银行账户、决策机构独立,拥有独立的会计核算体系及完善的财务管理制度。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|45.51%|2022 年01月17日|2022 年01月18 日|诚志股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-001),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn
2021 年年度股东大会|年度股东大会|52.24%|2022 年05月10日|2022 年05月11 日|诚志股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告(公告编号:2022-027),查询网址:巨潮资讯
|||||网 http://www.cnin fo.com.cn
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|52.13%|2022 年09月29日|2022 年09月30 日|诚志股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-059),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|52.15%|2022 年11月14日|2022 年11月15 日|诚志股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-072),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
龙大伟|董事长|现任|男|59|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
徐志宾|副董事长|现任|男|48|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
韦俊民|董事总裁|现任|男|59|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
李瑞|董事副总裁|现任|男|44|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
王欣新|独立董事|现任|男|70|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
王建业|独立董事|现任|男|65|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
郭亚雄|独立董事|现|男|57|2022 年|2025 年|0|0|0|0|0|
||任|||09 月29日|09 月29日||||||
朱玉杰|监事会主席|现任|男|53|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
刘珊|监事|现任|女|35|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
顾思海|职工监事|现任|男|59|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
李庆中|常务副总裁|现任|男|45|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
邹勇华|副总裁董事会秘书|现任|男|52|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
杨永森|副总裁人事总监执行院长|现任|男|58|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
秦宝剑|副总裁|现任|男|47|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
姜潋滟|副总裁|现任|女|54|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
张乐|专务副总裁|现任|男|54|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
李涛|专务副总裁|现任|男|57|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|1,200|0|0|0|1,200|
梁晋|财务总监|现任|男|46|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
左皓|总裁助理|现任|男|43|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
谭斌|总裁助理|现任|男|42|2022 年09 月29日|2025 年09 月29日|0|0|0|0|0|
张喜民|董事|离任|男|59|2017 年12 月27日|2022 年09 月29日|0|0|0|0|0|
吕本富|独立董事|离任|男|57|2017 年12 月27日|2022 年09 月29日|0|0|0|0|0|
朱大旗|独立董事|离任|男|55|2017 年12 月27日|2022 年09 月29日|0|0|0|0|0|
陈亚丹|监事|离任|女|32|2017 年12 月27日|2022 年09 月29日|0|0|0|0|0|
曹远刚|副总裁董事会秘书|离任|男|49|2017 年12 月27日|2022 年09 月29日|0|0|0|0|0|
贺琴|职工监事|离|女|50|2017 年|2022 年|0|0|0|0|0|
||任|||12 月27日|09 月29日||||||
庄宁|专务副总裁|离任|男|60|2017 年12 月27日|2022 年09 月29日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|1,200|0|0|0|1,200|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
徐志宾|副董事长|被选举|2022 年09月29 日|董事会换届选举
韦俊民|董事、总裁|被选举|2022 年09月29 日|董事会换届选举
李瑞|董事、副总裁|被选举|2022 年09月29 日|董事会换届选举
王欣新|独立董事|被选举|2022 年09月29 日|董事会换届选举
王建业|独立董事|被选举|2022 年09月29 日|董事会换届选举
刘珊|监事|被选举|2022 年09月29 日|监事会换届选举
顾思海|职工监事|被选举|2022 年09月29 日|监事会换届选举
邹勇华|副总裁、董事会秘书|聘任|2022 年09月29 日|高管换届选举
梁晋|财务总监|聘任|2022 年09月29 日|高管换届选举
左皓|总裁助理|聘任|2022 年09月29 日|高管换届选举
谭斌|总裁助理|聘任|2022 年09月29 日|高管换届选举
张喜民|董事|任期满离任|2022 年09月29 日|董事会换届选举
吕本富|独立董事|任期满离任|2022 年09月29 日|董事会换届选举
朱大旗|独立董事|任期满离任|2022 年09月29 日|董事会换届选举
陈亚丹|监事|任期满离任|2022 年09月29 日|监事会换届选举
曹远刚|副总裁、董事会秘书|任期满离任|2022 年09月29 日|高管换届选举
贺琴|职工监事|任期满离任|2022 年09月29 日|监事会换届选举
庄宁|专务副总裁|任期满离任|2022 年09月29 日|高管换届选举
龙大伟先生,1963 年9 月生,研究员,管理学博士,中国科学院大学经济与管理学院毕业。曾任清华大学校团委副书记,校三联试验工厂厂长,清华大学企业集团副总裁,清华同方股份有限公司董事,诚志股份有限公司副董事长、总裁,清华控股有限公司董事长,诚志科融控股有限公司董事长等。现任诚志股份有限公司董事长。
徐志宾先生,1974 年3 月生,非执业注册会计师,南开大学经济学硕士。曾任职于青岛市黄岛区财政局、青岛市黄岛区区委办,历任青岛黄岛发展集团有限公司党组成员、副总经理,青岛黄岛发展集团有限公司党组副书记、总经理,青岛市黄岛区商业总公司党委书记、总经理,青岛康大生物科技有限公司总经理,青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事、总会计师。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁,诚志科融控股有限公司经理、董事,诚志股份有限公司副董事长。
韦俊民先生,1963 年3 月生,律师,研究生学历。曾任北京大学团委副书记、北京大学校办产业党工委副书记、北大资产经营有限公司总裁;北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、党委书记;北大资源集团有限公司董事长、方正科技集团股份有限公司监事、北大方正人寿保险公司董事、中国高科股份有限公司董事长、方正证券股份有限公司董事;北京北大在线网络有限公司常务副总裁;北京大成律师事务所兼职律师。现任北大科技园有限公司董事长,诚志股份有限公司董事、总裁。
李瑞先生,1978 年8 月生,工程师,乌克兰国立科技大学国际商务管理硕士。曾任中广核高新核材集团常务副总经理,中广核核技术发展股份有限公司纪委委员、北京党支部书记、重大专项办负责人,中核绿能科技有限公司副总经理。现任诚志股份有限公司董事、副总裁。
王欣新先生,1952 年5 月生,法学硕士。曾任海南京粮控股股份有限公司、中国农业银行股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院教授,博士生导师,中国人民大学破产法研究中心主任,北京市破产法学会名誉会长,全国人大财经委《企业破产法》起草工作组、修改工作组成员,最高人民法院《企业破产法》司法解释起草组顾问,联合国国际贸易法委员会破产法工作组(2015 年至今)中国代表团专家顾问,山东、广东、山西、湖南、云南等省法学会企业破产与重组研究会名誉会长,上海、河南等省市法学会破产法研究会顾问;江苏天奈科技股份有限公司、紫光股份有限公司和诚志股份有限公司独立董事。
王建业先生,1957年10月生,瑞士苏黎世大学医学博士。北京医院泌尿外科首席专家、主任医师、教授、博士研究生导师,兼任全国政协委员、中央保健委员会保健专家、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员、北京医学会泌尿外科学分会主任委员、国家老年健康标准委员会主任委员、国务院老龄委专家组成员、国务院医改领导小组专家组成员、《中华老年医学杂志》总编辑、《中华泌尿外科杂志》副总编辑,诚志股份有限公司独立董事。
郭亚雄先生,1965 年2 月生,经济学博士,会计学教授、硕士研究生导师。曾任江西财经大学研究生处科长、副处长,经济与社会发展研究中心副主任;天音通讯控股股份有限公司副总经理,普洛药业股份有限公司财务总监,浙江横店集团有限公司企管部和审计部总经理;江西江中制药集团有限公司外
部董事。现任江西财经大学会计学院教授,兼任江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司和诚志股份有限公司独立董事。
朱玉杰先生,1969 年4 月生,清华大学经济学博士,非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、绝味食品股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司、谱尼测试集团股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。
刘珊女士,1987 年8 月生,学士,注册会计师。曾任海尔集团内审经理,现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法务部副总监(主持工作),诚志股份有限公司监事。
顾思海先生,1963年12月生,硕士,清华大学民商法学专业毕业。曾任清华大学团委副书记、学生部副部长,清华控股有限公司党委副书记、纪检委书记,河北华控弘屹科技有限公司总经理,诚志股份有限公司人事总监、常务副总裁、副董事长。现任诚志股份有限公司职工监事。
李庆中先生,1977年12月生,研究生学历。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行总部董事,中德证券有限责任公司投资银行部执行董事、新能源和环保部联席主管,北京诚志重科海图科技有限公司董事、天诚创新科技(平潭)有限公司董事、诚志重科技有限公司副总裁兼财务总监、总裁、诚志股份有限公司副总裁。现任诚志股份有限公司常务副总裁。
邹勇华先生,1970 年9 月生,会计师,硕士,江西财经大学金融学专业毕业。曾任诚志股份有限公
司审计法务部副总经理,证券事务部总经理,财务管理部副总经理、总经理,专务副总裁兼董事会秘书,财务总监兼董事会秘书,副总裁、财务总监等。现任诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书。
杨永森先生,1964 年5 月生,博士,副教授,四川大学毕业。曾任清华大学水利工程系副教授,北
京清华视清汽车新技术有限责任公司副总经理,江西京鹰汽车新技术有限责任公司总工程师、副董事长,诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁。现任诚志股份有限公司副总裁、人事总监。
秦宝剑先生,1975 年5 月生,本科,江西财经大学会计电算化专业毕业。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管,诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监,诚志股份有限公司总裁助理。现任诚志股份有限公司副总裁。
姜潋滟女士,1968 年3 月生,高级会计师,硕士,长江商学院工商管理专业毕业。曾任北京富利房地产开发公司财务部经理,先锋投资有限公司财务总监,北京紫光高科置业有限公司副总经理,北京通州商务园开发建设有限公司副总经理,中泰信托有限责任公司副总裁,清控资产管理有限公司专务副总裁,诚志股份有限公司专务副总裁。现任诚志股份有限公司副总裁。
张乐先生,1968 年10 月生,硕士,Syracuse 大学材料科学与工程专业毕业。曾任美国 MaterialsResearchCorporation 公司市场与销售部产品经理,美国加州KLA-Tencor 公司销售与市场部项目主管,美国CHINAMALLS.COM 公司高级副总裁,北京AFLEA网络技术公司首席策划官,美国TCG高级合伙人。现任诚志股份有限公司专务副总裁。
李涛先生,1965 年5 月生,硕士。曾任北京市第六医院外科住院医师、主治医师、清华大学医院外科主任、医务处主任、医学院筹备组成员、清华大学第一附属医院副院长、外科主任医师、清华长庚医院筹建办公室主任、北京王府中西医结合医院常务院长。现任诚志股份有限公司专务副总裁。
梁晋先生,1976年10月生,硕士,高级会计师,中国注册会计师,中国人民大学商学院工商管理专业毕业。曾任中冶集团下属中冶西澳矿业有限公司财务部经理,京蓝科技股份有限公司财务管理中心总经理、财务负责人。现任诚志股份有限公司财务总监。
左皓先生,1979年10月生,博士,美国康涅狄格大学神经生物学专业毕业。曾任中信医疗健康产业
集团有限公司医疗投资部副主管,诚志股份有限公司战略规划与投资发展部主管、副总经理、总经理等。现任诚志股份有限公司总裁助理。
谭斌先生,1980 年3 月生,高级工程师,博士,清华大学化学工程系化学工程与工艺专业毕业。曾任中国石油宁夏石化公司炼油厂副厂长,神华宁夏煤业集团煤制油公司总工程师,北京诚志永华科技股份有限公司总经理等。现任诚志股份有限公司总裁助理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
龙大伟|诚志科融控股有限公司|董事长|2016 年04月01日|2022 年06月17日|否
徐志宾|诚志科融控股有限公司|董事、经理|2022 年06月17日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
龙大伟|清控资产管理有限公司|董事|2020 年04月13日||否
徐志宾|青岛海控投资控股有限公司|董事|2019 年12月04日||否
徐志宾|广州旅金科技有限公司|董事|2020 年06月24日||否
徐志宾|青岛海控商业保理有限公司|执行董事、经理|2021 年05月31日||否
徐志宾|青岛海控创新投资促进有限公司|董事|2020 年07月08日||否
徐志宾|青岛西海岸新区科技创新投资有限公司|董事长、经理|2022 年03月11日||否
徐志宾|青岛中科华联新材料股份有限公司|副董事长|2021 年08月05日||否
徐志宾|山东海控股权投资基金管理有限公司|执行董事|2020 年12月25日||否
徐志宾|青岛海控桥头堡开发建设有限公司|董事|2020 年03月06日||否
徐志宾|青岛海控海域开发有限公司|董事|2020 年07月08日||否
徐志宾|青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司|党委委员|2021 年11月03日||否
徐志宾|青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司|副总裁|2019 年04月01日||否
韦俊民|北京北大科技园有限公司|董事长|2015 年12月30日||否
韦俊民|北京北大科技园建设开|董事长|2016 年01月15日||否
|发有限公司||||
韦俊民|北京北大金秋新技术有限公司|董事长|2012 年04月13日||否
王欣新|海南京粮股份有限公司|独立董事|2019 年09月23日|2022 年09月27日|是
王欣新|中国农业银行股份有限公司|独立董事|2016 年05月13日|2022 年12月22日|是
王欣新|江苏天奈科技股份有限公司|独立董事|2017 年12月27日|2023 年12月16日|是
王欣新|紫光股份有限公司|独立董事|2017 年06月08日|2023 年05月16日|是
郭亚雄|国盛金融控股集团股份有限公司|独立董事|2022 年12月02日||是
郭亚雄|江西万年青水泥股份有限公司|独立董事|2018 年09月14日||是
郭亚雄|仁和药业股份有限公司|独立董事|2019 年03月19日||是
郭亚雄|海洋王照明科技股份有限公司|独立董事|2020 年06月30日||是
郭亚雄|广东邦宝益智玩具股份有限公司|独立董事|2021 年11月12日|2022 年01月26日|是
朱玉杰|绝味食品股份有限公司|独立董事|2018 年12月24日||是
朱玉杰|深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司|独立董事|2021 年05月20日||是
朱玉杰|谱尼测试集团股份有限公司|独立董事|2022 年10月26日||是
刘珊|青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司|风控法务部副总监(主持工作)|2021 年04月06日||是
刘珊|青岛京东方光电科技有限公司|监事|2021 年09月01日||否
刘珊|青岛海控生物科技产业园有限公司|监事长|2022 年03月09日||否
刘珊|青岛海控商业保理有限公司|监事|2020 年01月13日||否
刘珊|青岛海西福龙集团环保科技有限公司|监事|2020 年12月15日||否
刘珊|青岛西海岸新区科技创新投资有限公司|监事|2020 年05月13日||否
刘珊|青岛诚志华青化工新材料有限公司|监事|2022 年09月19日||否
刘珊|青岛中科华联新材料股份有限公司|监事长|2021 年08月05日||否
刘珊|青岛明月海藻集团有限公司|监事长|2021 年05月31日||否
刘珊|青岛海控越疆机器人有限公司|监事|2020 年04月26日||否
刘珊|青岛海控桥头堡开发建设有限公司|监事|2022 年07月21日||否
刘珊|青岛财通汇海投资开发有限公司|监事|2021 年03月25日||否
刘珊|青岛海控供应链管理有限公司|监事|2022 年12月01日||否
刘珊|青岛海控众创企业发展服务有限公司|监事|2022 年08月22日||否
刘珊|青岛天程浩淼投资咨询有限公司|监事|2020 年04月30日||否
刘珊|青岛海控鑫康置业有限公司|监事|2022 年12月05日||否
左皓|清岚投资(福州)有限公司|监事|2018 年12月14日||否
(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:
董事、监事薪酬由薪酬与考核委员会提出方案,经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行;公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出方案交董事会审议通过后执行。
(2)董事、监事、高管人员薪酬确定主要依据:
结合公司总体经营情况和盈利水平,严格依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准
则》、《公司薪酬管理制度》、《高管目标年薪管理办法》、《公司独立董事制度》等的有关规定,按照“权责利相结合,激励与约束并重”的原则,实行薪金收入与绩效考核相挂钩。
(3)实际支付情况:报告期内公司支付给董事、监事和高级管理人员的2022 年度报酬总额为4809.83 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
龙大伟|董事长|男|59|现任|582.74|否
徐志宾|副董事长|男|48|现任|35.19|否
韦俊民|董事、总裁|男|59|现任|70.24|否
李瑞|董事、副总裁|男|44|现任|46.78|否
王欣新|独立董事|男|70|现任|2.49|否
王建业|独立董事|男|65|现任|2.49|否
郭亚雄|独立董事|男|57|现任|14.29|否
朱玉杰|监事会主席|男|53|现任|14.29|否
刘珊|监事|女|35|现任|0|是
顾思海|职工监事|男|59|现任|452.48|否
李庆中|常务副总裁|男|45|现任|404.94|否
邹勇华|副总裁、董事会秘书|男|52|现任|399.64|否
杨永森|副总裁、人事总监、执行院长|男|58|现任|342.48|否
秦宝剑|副总裁|男|47|现任|307.51|否
姜潋滟|副总裁|女|54|现任|293.87|否
张乐|专务副总裁|男|54|现任|161.15|否
李涛|专务副总裁|男|57|现任|271.48|否
梁晋|财务总监|男|46|现任|40.11|否
左皓|总裁助理|男|43|现任|79.67|否
谭斌|总裁助理|男|42|现任|200.02|否
张喜民|董事|男|59|离任|433.63|否
吕本富|独立董事|男|57|离任|11.9|否
朱大旗|独立董事|男|55|离任|11.9|否
陈亚丹|监事|女|32|离任|2.3|否
曹远刚|副总裁、董事会秘书|男|49|离任|309.66|否
贺琴|职工监事|女|50|离任|63.86|否
庄宁|专务副总裁|男|60|离任|254.72|否
合计|--|--|--|--|4,809.83|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会2022 年第一次临时会议|2022 年03月24日|2022 年03月25 日|诚志股份有限公司第七届董事会2022 年第一次临时会议决议公告(公告编号:2022-007),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会第二十一次会议|2022 年04月18日|2022 年04月20 日|诚志股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告(公告编号:2022-010),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会第二十二次会议|2022 年04月25日||诚志股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议,审议《公司2022 年第一季度报告》
第七届董事会第二十三次会议|2022 年07月21日|2022 年07月23 日|诚志股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号:2022-038),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会2022 年第二次临时会议|2022 年08月30日|2022 年08月31 日|诚志股份有限公司第七届董事会2022 年第二次临时会议决议公告(公告编号:2022-044),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会第二十四次会议|2022 年09月13日|2022 年09月14 日|诚志股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告(公告编号:2022-046),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第一次会议|2022 年09月29日|2022 年09月30 日|诚志股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告(公告编号:2022-060),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二次会议|2022 年10月26日|2022 年10月28 日|诚志股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2022-064),查询网址:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
龙大伟|8|6|2|0|0|否|4
徐志宾|2|2|0|0|0|否|1
韦俊民|2|2|0|0|0|否|1
李瑞|2|2|0|0|0|否|1
王欣新|2|2|0|0|0|否|1
王建业|2|2|0|0|0|否|1
郭亚雄|8|6|2|0|0|否|4
顾思海(离任)|6|4|2|0|0|否|3
张喜民(离任)|6|4|2|0|0|否|3
吕本富(离任)|6|4|2|0|0|否|3
朱大旗(离任)|6|4|2|0|0|否|3
报告期内,公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,监督和推动董事会决议的执行,积极参与公司治理和决策活动,对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。
独立董事对公司关联交易、对外担保、对外投资、续聘审计机构、委托理财、计提资产减值准备、分拆上市等重要事项发表了独立意见,切实履行了独立董事的监督职责。上述建议和意见得到了公司的重视和采纳,对董事会形成科学有效的决策,对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第八届董事会战略委员会|龙大伟、徐志宾、王建业|0|||||
第七届董事会战略委员会|龙大伟、吕本富|0|||||
第八届董事会审计委员会|郭亚雄、王欣新、李瑞|1|2022 年10月24 日|2022 年第三季度报告及相关议案|||
第七届董事会审计委员会|郭亚雄、吕本富、顾思海|3|2022 年04月15 日|2021 年年度报告及相关议案|||
第七届董事会审计委员会|郭亚雄、吕本富、顾思海|3|2022 年04月22 日|2022 年第一季度报告及相关议案|||
第七届董事会审计委员会|郭亚雄、吕本富、顾思海|3|2022 年07月19 日|2022 年半年度报告及相关议案|||
第八届董事会薪酬与考核委员会|王建业、王欣新、韦俊民|0|||||
第七届董事会薪酬与考核委员会|吕本富、朱大旗、郭亚雄|1|2022 年09月09 日|第八届董事会董事薪酬|||
第八届董事会提名委员会|王欣新、郭亚雄、徐志宾|1|2022 年09月28 日|聘任公司总裁、人事总监、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员|||
第七届董事会提名委员会|朱大旗、郭亚雄、张喜民|1|2022 年09月09 日|董事会换届|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|94
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|4,124
报告期末在职员工的数量合计(人)|4,218
当期领取薪酬员工总人数(人)|4,218
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|12
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,638
销售人员|73
技术人员|1,682
财务人员|80
行政人员|745
合计|4,218
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专以下|1,105
大专|1,711
本科|1,084
硕士|301
博士|17
合计|4,218
公司坚持以企业经济效益为出发点,以岗位职责为基础,以工作绩效为尺度,建立与公司管理架构相适应的薪酬绩效管理体系,员工薪酬政策实行按不同地区、不同行业进行差异化管理并且做到与绩效
考核挂钩,确保薪酬安排与公司经营情况、各地物价和生活水平、员工贡献相适应,充分体现“效率优秀、兼顾公平”的分配原则,从而不断完善企业内部激励机制,更好地吸引和留住人才。
公司员工培训以公司发展战略为核心,围绕公司业务发展和促进员工能力提升培养人才,以大人才观、荟萃精英为指导思想,以确保公司经营持续发展为目的,不断拓宽培训渠道,全面提升员工的综合素质和专业能力,培育高绩效的人才队伍,持续增强公司的核心竞争力。
经2022年4月18日召开的第七届董事会第二十一次会议以及2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过,公司2021年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。报告期内公司利润分配方案经过了董事会、监事会审议,独立董事发表意见,听取了中小股东的意见并通过了股东大会审议,程序合规透明,符合《公司章程》及《公司2020-2022年股东回报规划》的有关规定。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.10
分配预案的股本基数(股)|1,215,237,535
现金分红金额(元)(含税)|133,676,128.85
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|133,676,128.85
可分配利润(元)|2,008,771,108.59
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以2022 年12月31日总股本1,215,237,535股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),本次分配派发现金红利133,676,128.85 元,本年度不进行资本公积金转增股本。
公司自2000 年7 月上市以来,一直努力完善公司的内部治理结构,提升公司治理水平,公司已严格按照中国证监会、江西证监局、深圳证券交易所等监管机构相关法律法规的要求,建立了规范的股东大会、董事会、监事会及董事会下设各专业委员会的“三会”运作制度及明晰的决策体系,与此同时,公司也逐步建立起了各项内部制度,为公司的内部控制与公司治理提供了较为全面的制度保障。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03月25 日|
内部控制评价报告全文披露索引|《诚志股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)重大缺陷的认定标准:A.高级管理层中任何程度的舞弊行为,包括财务报告舞弊;资产不当使用;不实的收入、费用及负债;资产的不当取得;偷税和高层舞弊等;B.对已签发的财务报告进行重报,以反映对错报的更正;|出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:(1)公司经营活动严重违反国家法律法规;
| C.审计发现的、最初未被公司财务报告内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。其中,重大错报是指大于上年税前利润5%的金额差异;D.公司审计委员会对公司财务报告的内部控制监督无效,包括审计委员会不能履行对公司财务报告的内部控制实施有效的监督或不具备监控财务报告准确的资质及能力。(2)重要缺陷的认定标准:A.沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正;B.控制环境无效。例如不能或未在全公司范围内推动内部控制管理程序;管理层没有建立适当机制以获得会计准则变化及其他涉及财务报告要求的法规的更新;缺乏针对非常规、复杂或特殊交易的财务处理的控制等;C.公司内部审计职能和风险评估职能无效。D.对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制方面,没有相应的控制措施或有一项或多项措施没有实施,而且没有补充和补偿性控制的情况;E.对于非常规、复杂或特殊交易的财务处理的控制,没有建立相应的控制机制或没有实施,且没有相应的补充和补偿性控制;F.未建立反舞弊程序和控制。G.
对于期末财务报告过程的控制,包括将交易总额过入总账,初始、授权、记录和处理总账中的日记账分录,记录财务报告中重复发生和非重复发生的调整等控制事项,存在一项或多项缺陷,而且没有补充、补偿性控制,不能合理保证编制的财务报告表达真实、准确的目标。不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内的其他缺陷为一般缺陷。|(2)媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;(3)中高级管理人员和高级技术人员严重流失;(4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;(5)内部控制评价的重大缺陷和重要缺陷未得到整改。
定量标准|(1)重大缺陷:考虑补偿性措施和实际偏差率后,总体影响水平高于重要性水平(上年税前利润的5%);(2)重要缺陷:考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,总体影响水平等于或低于重要性水平(上年税前利润的5%),但高于一般性水平(上年税前利润的2%);(3)一般缺陷:考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,总体影响水平等于或低于一般性水平(上年税前利润的2%)。|(1)重大缺陷:考虑补偿性控制措施和实施偏差率后,直接损失金额高于重要性水平(上年资产总额的0.5%);(2)重要缺陷:考虑补偿性控制措施和实施偏差率后,直接损失金额等于或低于重要性水平(上年资产总额的0.5%),但高于一般性水平(上年资产总额的0.2%);(3)一般缺陷:考虑补偿性控制措施和实施偏差率后,直接损失金额等于或低于一般性水平(上年资产总额的0.2%)。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,诚志股份于2022 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03月25 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
2021年,公司对公司治理有关情况本着实事求是的原则开展自查自纠,发现存在公司董事会、监事会到期未及时换届,以及独立董事连续任职时间超过6年的情形。
2022 年9 月29 日公司召开2022 年第二次临时股东大会完成了董事会及监事会的换届选举,具体内容详见2022 年9 月30 日披露于巨潮资讯网的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-059)。
上述事项已完成整改。
南京诚志:严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准,并严格按照相关规定开展各项环境保护工作。废气执行《大气污染物综合排放标准》及《工业炉窑大气污染物排放标准》,雨水(清下水)执行《地表水环境质量标准》,污水执行《化学工业主要水污染排放标准》。
南京诚志:严格按照环境影响评价开工建设,全程跟踪,确保安全环保设施的三同时(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用);严格执行环境保护许可制度,各投入生产项目均已取得环保批复、自行主动开展验收等工作。并于2022 年8 月26 日重新申领国家电子排污许可证,有效期至2027年8 月25 日。
诚志永清:于2022年9月8日取得烯烃新材料研究所实验室改造项目环境影响报告表的批复《宁新区管审环表复〔2022〕105号》。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
南京诚志清洁能源有限公司|废气,废水| COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物|连续|废气14个,废水1 个|原料储备及各生产装置区| COD:约100mg/l,氨氮:约5mg/l,氮氧化物:63mg/m3,颗粒物:约10mg/m3|废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2 二级标准及(石油化学工业污染物排放标准)、 DB32/3151-2016(江苏省化学工业挥发性有机物排放标准)、《工| COD:小于165.8t,氨氮:小于9.7t,氮氧化物:小于37.667t,二氧化硫:小于14.818t| COD:124.275t,氨氮:23.25t,氮氧化物:37.667t,二氧化硫:14.818t|无
|||||||业炉窑大气污染物排放标准》 DB32/3728-2019,雨水(清下水)执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准,污水执行《化学工业主要水污染排放标准》(DB32/939)-2006 表2 二级标准。|||
南京诚志永清能源科技有限公司|废气|氮氧化物|直接排放|2| DA002 工艺废气排口,DA005 锅炉废气排口|0.06mg/m3,9.93mg/m3|100mg/m3,150mg/m3|2.9t|57.6t|无
南京诚志永清能源科技有限公司|废气|二氧化硫|直接排放|2| DA002 工艺废气排口,DA005 锅炉废气排口|0.11mg/m3,0.14mg/m3|100mg/m3,50mg/m3|0.182t|0.9t|无
南京诚志永清能源科技有限公司|废气|颗粒物|直接排放|2| DA002 工艺废气排口,DA005 锅炉废气排口|2.61mg/m3,0.76mg/m3|20mg/m3|1.68t|21.2t|无
南京诚志永清能源科技有限公司|废气|非甲烷总烃|直接排放|2| DA001 油洗塔废气排口,DA002 工艺废气排口|0.64mg/m3,0mg/m3|80mg/L|6.4022t|27.18t|无
南京诚志永清能源科技有限公司|污水|化学需氧量|间接排放|1|污水总排口|70.528mg/L|500mg/L|36.3t|73.92t|无
南京诚志永清能源科技有限公司|污水|氨氮|间接排放|1|污水总排口|0.577mg/L|45mg/L|0.246t|0.51t|无
石家庄诚志永华显示材料有限公司|废水| COD、氨氮|排入高新区污水处理厂|1|厂区废水总排放口| COD202mg/L,氨氮2.3mg/L| COD≤460mg/L,氨氮≤40mg/L| COD11.81吨,氨氮0.627 吨| COD23.136吨,氨氮1.713 吨|无
石家庄诚志永华显示材料有限公司|废气|非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合|直接排放|1|系统一排放口|非甲烷总烃36.5mg/m3,甲苯与二甲苯合|非甲烷总烃≤80mg/m3,甲苯与二甲苯合计|/|/|无
||计、氯化氢、臭气浓度||||计0.25mg/m3,氯化氢0.92mg/m3,臭气浓度977|≤30mg/m3,氯化氢100mg/m3,臭气浓度≤6000|||
石家庄诚志永华显示材料有限公司|废气|非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计、氨、硫化氢、臭气浓度|直接排放|1|系统二排放口|非甲烷总烃26mg/m3,甲苯与二甲苯合计0.359mg/m3,氨排放速率0.046kg/h,硫化氢排放速率0.02kg/h,臭气浓度970|非甲烷总烃≤80mg/m3,甲苯与二甲苯合计≤30mg/m3,氨排放速率≤14kg/h,硫化氢排放速率≤0.9kg/h,臭气浓度≤6000|/|/|无
石家庄诚志永华显示材料有限公司|废气|非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计、臭气浓度|直接排放|1|系统三排放口|非甲烷总烃17.5mg/m3,甲苯与二甲苯合计0.59mg/m3,臭气浓度730|非甲烷总烃≤80mg/m3,甲苯与二甲苯合计≤30mg/m3,臭气浓度≤6000|/|/|无
石家庄诚志永华显示材料有限公司|废气|非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计、臭气浓度|直接排放|1|混配车间废气排口|非甲烷总烃15.5mg/m3,甲苯与二甲苯合计0.0217mg/m3,臭气浓度950|非甲烷总烃≤80mg/m3,甲苯与二甲苯合计≤30mg/m3,臭气浓度≤6000|/|/|无
石家庄诚志永华显示材料有限公司|废气|非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计、臭气浓度|直接排放|1|研发实验室废气排口|非甲烷总烃8.38mg/m3,甲苯与二甲苯合计0.0583mg/m3,臭气浓度700|非甲烷总烃≤80mg/m3,甲苯与二甲苯合计≤30mg/m3,臭气浓度≤6000|/|/|无
南京诚志:
废水处理环保设施:一期二级AO 生化处理装置;改扩建二级AO 生化处理装置;三期MTO废水SBR生化处理装置;三期双膜法中水回用装置;事故应急储存罐;初期雨水收集池,运行稳定,良好。
废气治理环保设施:布袋除尘器、湿式喷雾除尘;废气水洗涤塔;金属烧结过滤装置;废气火炬焚烧装置;污水预处装置污水池废气加盖收集处
理;实验室废气集中收集处理;碱液吸收装置;产品装车台的废气回收处理;储罐呼吸阀的废气收集处置,增设RTO二次焚烧废气处置,运行稳定,效果良好,大幅消减了无组织废气及VOCs的排放。
南京诚志为进一步降低煤粉尘的扬散,投资增加了湿式除尘装置,起到了良好效果;并已建设2套RTO焚烧装置,进一步对一些收集的无组织废气进行焚烧处理。
诚志永清:环保治理设施均能正常运行。石家庄诚志永华:
建有废水治理设施1 套,设计日处理废水量200m3。经处理后的废水经市政管网排入高新区污水处理厂进行进一步处理。配套建设有在线监控设施,实时监控废水排放指标并上传至石家庄市污染源自动监控系统。目前废水治理设施运行稳定,各项排放指标均达标排放。
系统一废气治理设施用于处理合成车间/加氢车间产生的废气,设计处理废气量60000m3/h。采用碱洗+UV光解+碱洗+活性炭吸附催化燃烧的治理工艺,目前设施运行稳定各项排放指标均达标排放。系统二废气治理设施用于处理加氢车间/污水站产生的废气,设计处理废气量30000m3/h。采用碱洗+UV光解+碱洗+活性炭吸附催化燃烧的治理工艺,目前设施运行稳定各项排放指标均达标排放。系统三废气治理设施用于处理危废库产生的VOCs气体,采用水洗+活性炭吸附的治理工艺;目前设施运行稳定各项排放指标均达标排放。
混配车间/研发实验室废气治理设施用于处理混配车间/研发实验室产生的VOCs 气体,采用两级活性炭吸收的治理工艺;目前设施运行稳定各项排放指标均达标排放。
南京诚志:积极开展相应环境应急演练,并每年购买环境污染责任险,得到了环保部门的认可和支持。
诚志永清:2022年下半年对《突发环境事件应急预案》进行三年回顾性修编,并于2022年11月23日起签发。
南京诚志:主动开展各项监测工作,废水、清下水(雨水)自行内部每日监测一次;有组织废气、无组织废气及厂界噪声委托第三方有资质的单位每季度监测一次;土壤、地下水委托第三方有资质的单位每年监测一次。能满足环保部门的要求。
诚志永清:于2022年12 月底对自行监测方案进行修编,并上传至全国排污许可证信息平台。
石家庄诚志永华:2022年委托具有检验检测资质的第三方公司,根据《石家庄诚志永华显示材料有限公司2022年环境自行监测方案》,以及相关排放标准、自行监测技术指南要求开展自行监测。并于2022 年7月6日、2022年12月22日取得检测报告,各项排放指标均满足排放标准要求达标排放。
近年来,公司对环保设备的投入不断增加,先后建立污水处理站、废气焚烧炉等环保设施,并持续投入经费用于提高三废处理能力。
报告期内,公司一直致力于通过技术创新的应用,对生产装置、工艺、产品的技术改造,不断减少碳排放量,在降低现有生产装置碳排放水平的同时生产优质烯烃、先进材料和其他高价值化工产品。
2022 年度公司总体碳排放量相比同期减少,其中公司MTO 烟气回收项目,通过对尾气的热值回收,将工艺废气的热量回收至系统作为再沸器热源,减少蒸汽用量12800 吨/年;通过LDAR泄露修复工作减少碳排放5.5 吨/年。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
南京诚志清洁能源有限公司|丁辛醇装置异丁醛加氢技改项目未及时纳入排污许可管理|违反《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第一项|责令改正,并处罚人民币10 万元|对上市公司生产经营无较大影响|已及时纳入排污许可管理
南京诚志:严格按照《企事业单位环境信息公开办法》及(中华人民共和国环境保护部2014 年第31号令)等相关法律要求,已将各项目环评、项目环保竣工验收、突发环境应急预案、污染物排放自行监测方案及相关的监测数据等内容进行了公开、公示,通过市生态环境局信息公开网站进行信息公开发布:http://47.99.100.223:8080/webs/,并对其公开的信息实时更新。
南京诚志:及时填报公开排污许可的相关的污染防治、环境监测、项目环评验收等相关环境信息。
2022 年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的奠基之年。公司及下属经营单位紧紧围绕“恪守诚信、绿色发展、和谐共赢”的十二字方针,积极参加教育、文化、医疗、卫生、扶贫济困、环境保护等社会公益活动,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持以习近平总书记生态文明思想为指引做为推动企业发展的指导思想,将实现“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局,坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,推动高质量可持续发展。
(一)提升公司治理水平,系统化推进ESG管理
公司董事会和管理层高度重视可持续发展工作,不断加强环境保护、社会责任及公司治理(ESG)方面的管理,把ESG 治理与经营管理相融合,增强可持续发展能力。全面落实将安全发展、环境保护、社会责任等理念融入公司生产经营、发展战略和企业文化,促进公司治理水平不断提升,推动公司高质量发展,切实维护投资者、客户和社会等利益相关方的利益。
公司一贯高度重视公司治理,不断推进公司的高质量发展。公司治理的实质是如何权衡和协调公司与各利益相关者之间的利益关系,进而使公司能够更好、更快、更持续地发展。报告期内,公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,不断加强与利益相关方的沟通和交流,注重保障股东特别是中小股东的权益和利益,维护债权人的合法利益,积极回报投资者,努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。
在员工权益保护方面,公司始终坚持以人为本,不断加强人才培养,重视和维护员工的各项合法权益,为员工提供健康、安全的工作环境,为员工提供全面的福利待遇,充分尊重员工人格。员工的人身安全是企业管理的重中之重。公司下属生产企业不仅为全体员工购买工伤保险等五险一金,南京诚志、诚志永清还另行另购买了雇主责任险、安全生产责任险,最大程度的保障员工的权益;对所有员工进行了定期的健康监护,接害岗位员工按照国家法律法规的要求进行告知、培训、定期职业健康监护、发放劳保用品;合法合理安排员工工作时间,确保了员工的休假权利和薪资待遇。
在投资者权益保护方面,公司历来重视投资者利益保护,不断提升投资者关系管理水平,通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多渠道与投资者保持充分沟通,维护与投资者的良好互动关系,促进投资者对公司的了解和认同,树立公司在资本市场的规范形象。坚持信息合规披露,持续提升信息披露质量,确保信息披露准确及时,向广大投资者传递投资价值,进一步完善公司治理结构,提高公司核心竞争力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。2022 年5 月13 日,公司在价值在线平台(www.ir- online.cn)采用网络远程方式举行了2021 年年报业绩说明会,就各业务板块的运营情况、公司发展战略、公司年度经营业绩、商誉等投资者关心的问题进行了细致的解释和说明。2022 年5 月27 日,公司积极参加了“江西辖区上市公司2022 年投资者集体接待日”活动,就投资者关注的事项一一作答,帮助投资者就自己感兴趣的方面了解公司状况,保障投资者的参与权、知情权,切实维护投资者的合法权益。
(二)积极投身公益事业,不忘初心回报社会
公司的发展离不开社会的支持,长期以来,公司始终秉怀感恩及回馈社会之心,自觉履行社会责任,认真践行人文关怀,积极投身社会公益事业,以切实行动参与乡村振兴、助学捐赠、社会公益等活动,用真情回馈社会、造福人类,彰显上市公司责任风范。
报告期内,公司下属丹东医院积极承担并坚决完成好政府布置的各项公益任务,如免费为武警边防支队全体官兵体检、万人免费妇女“两癌”筛查等等,取得了很好的社会声誉。
南京诚志作为一家有社会责任感的企业,2022 年1 月18 日,南京诚志党委前往南京六合区实验小学八百桥分校开展捐资助学活动,积极践行责任关怀理念,用实际行动回馈社会,为改善教职员工和孩子们的学习环境尽一份力。
诚志生物工程主动担当,积极服务群众、回馈社会,报告期内,多次走访慰问对口扶贫点。
(三)践行“双碳”目标,推动绿色可持续发展
推动能源绿色低碳转型是贯彻落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”重大战略决策的关键举措。为构建人类命运共同体,承担起大国责任与担当,公司积极响应国家号召,应对气候变化,迅速将节能减排定为重点课题,展开相应工作,统筹转型升级与减碳进程、结构优化与碳排放控制,全力部署“碳达峰、碳中和”路线,助力国家“双碳”目标的实现,为人类美好生活的可持续发展贡献力量。
2022 年,公司紧扣“双碳”目标,抓住机遇引领清洁能源,推动经济社会发展绿色转型,促进绿色低碳高质量发展。当前,新材料新技术的发展已成为低碳产业中一道靓丽的风景线,也是实现“双碳”目标的重要路径。在清洁能源领域,公司不断探索对传统能源的节约和环保型再利用,进行能源转型创新尝试,并向高端化工新材料领域延伸,为绿色发展构建产业新蓝图。报告期内,公司通过全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE(聚烯烃弹性体)项目和超高分子量聚乙烯项目,进军光伏胶膜、锂电池隔膜等新兴产业上游,为我国复合新材料和光伏产业发展提供助力。
为改善环境质量、加强生态文明建设、推动绿色发展,公司及子公司持续开展环境风险隐患排查治理,提高环境风险防控能力,推进生态环境治理体系和治理能力现代化。
报告期内,石家庄诚志永华认真履行社会责任,积极响应政府号召,制定涉VOCs企业综合治理“一厂一策”方案,结合方案为进一步降低VOCs排放量先后对部分系统进行升级改造,在重污染天气应急预警期间自主减排,推进改善区域生态环境质量,促进可持续发展,为国家节能减排贡献自己的力量。
南京诚志:报告期内,坚持依法生产经营,积极组织各部门开展合规性评价,2022 年新增各类法规要求15项。全年共修订了安全生产管理制度72项,并利用内外部审核对管理制度执行情况进行检查,运行情况良好。通过内外部审查形式开展了安全标准化自评工作,目前已递交一级安全标准化复评申请。每年统一签发安全生产费使用计划,由财务部根据财务报表统计确定销售额,并按照2022 年财资136 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》足额提取安全生产费,年初按照安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、劳动防护用品配备、保险、应急演练、事故救援等类别进行预算,年底开展安全生产费用总结。2022 年,开展双重预防机制年度审核工作。全年开展了全员PHA 培训和考核;组织开展了LOPA、双重预防机制、故障树分析方法学习。全年外部安全执法检查共检查15 次,无处罚,隐患和问题共132 项,整改率100%。2022 年共开展各类培训7990人次,其中特殊作业管理及监护人知识、环保管理、职业卫生管理、安全知识培训、大修安全知识、应急知识演
练等线下培训共2786 人次,以及主要负责人和安管人员初训和复训、移动压力容器和危险工艺取证培训、化工仪表、锅炉水处理、特种设备安全管理、放射、职业卫生等取证培训,进一步加强安全培训管理工作。
诚志永清:报告期内,通过安全生产标准化二级现场评审和职业健康安全管理体系监督审核,接受主管单位安全检查13 次,隐患和问题共155 项,无重大隐患和处罚项,全部整改完成。2022 年,未发生重大安全事故。
石家庄诚志永华:
2022 年度安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况良好,完成公司安全目标,未发生较大以上安全生产事故及职业健康事故。
1、ISO45001体系建设方面:2022年文件梳理修订工作是本部门重点工作,截至2022年12月修订完成安全管理文件24部,其中新增文件1部、融合文件3部。文件充分性、适宜性、有效性均有提高。