TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司名称|主营业务|注册资本|投资比例(%)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
五星铝业|铝箔的生产及销售业务|50,000 万元|100|341,428.53|128,581.68|45,181.42
鼎成铝业|铝板带箔的生产及销售业务|5,900万元|100|10,155.34|9,446.41|635.78
鼎胜进出口|铝板带箔的进出口贸易|17,120 万元|100|119,140.61|13,702.53|-3,998.94
鼎福铝业|铝箔的生产及销售业务|8,350万元|100|76,223.34|34,482.71|7,180.08
乔洛投资|投资管理业务|1,000万元|100|1,050.90|999.50|0.01
鼎胜香港|铝板带箔的贸易业务|100万美元|100|54,512.33|2,137.15|1,540.78
鼎胜后勤|提供公司后勤管理服务|100万元|100|532.41|-23.61|13.06
荣丽达|铝锭等原材料的贸易业务|1,000万元|100|16,697.60|1,320.63|39.84
鼎胜美国|铝板带箔的贸易业务|1万美元|100|1.91||
泰鼎立|铝板带箔的生产与销售业务|14,000 万泰铢|100|12,818.41|2,932.82|-214.03
鼎亨|铝板带箔的生产与销售业务|271,781万泰铢|100|113,235.01|59,563.35|4,114.64
信兴新材|铝板带箔的生产与销售业务|10,000 万元|80|33,652.72|5,762.77|603.43
信兴运输|道路货物运输|100万元|80|||
联晟新材|铝板带箔的生产与销售业务|152,094.242219万元|100|413,929.01|155,454.01|21,677.48
美国控股|控股、项目开发以及投资|50 万美元|100|1,184.58|347.78|-0.61
美国销售|铝轧制产品的市场开发、贸易、仓储及物流|40 万美元|100|4,588.27|669.24|197.74
欧洲轻合金|铝板带箔的研发、生产及销售|2,421.00万欧|100|46,935.45|19,962.32|3,115.29
德国新能源|国际贸易、转口贸易、代理进出口业务、对外投资等|2.5万欧|100|203.14|-102.39|-55.34
公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务,所属行业为铝压延加工行业。铝压延产品作为国民经济重要基础材料,受到相关产业政策的支持。从2005年至今,国家发改委、工信部、行业协会等部门及组织先后出台了多项铝加工行业的专项规划和包括铝压延加工行业在内的产业发展调整纲要,支持铝加工行业的发展,并鼓励铝加工产品结构的优化;另一方面,国家为加快新能源汽车产业化进程,颁布了一系列相关政策性文件,大力支持我国新能源汽车及动力电池行业的健康快速发展,为铝板带箔行业带来了新的机遇。
公司以现有国内铝箔龙头企业地位为立足点,依托于公司规模、技术、客户资源、产业链及产品结构等优势,采取“前瞻性研发、精细化投资、规模化生产、全产品覆盖、产业链整合、全球化销售”的战略手段,不断巩固公司龙头地位,提高公司市场份额,同时,以电池铝箔等产品为突破口,全面进入新能源、新材料等“两新”领域,积极开发、培育及推广“两新”领域产品,不断提高公司盈利能力及市场影响力;逐步发展成为产业链完整、产品结构合理、技术研发创新能力强、客户覆盖面广、国际影响力大及引领市场发展方向的世界级铝材加工企业。
(1)产品开发计划。公司主营铝板带箔产品,产品种类较为齐全,覆盖大部分铝板带箔产品,其中电池铝箔产量全国第一。未来本公司将在维持龙头地位基础上,研究拓展新的产品领域,覆盖更多附加值较高的产品,优化产品结构,扩充电池铝箔产能,保证公司长期发展战略的顺利实施。
(2)产业链整合计划与产品完善计划。公司未来将逐步向产业链的下游延伸,提高盈利能力。公司现拥有“铸轧-冷轧-箔轧-涂层-氧化-分切”较为完整的产业链,且各个工序产能有效匹配,生产各种铝板带箔。丰富的产品种类与完善的生产工序,提高了企业生产的自由度与灵活度。未来公司募投项目投产后,公司产品种类进一步完善,竞争力和抗风险能力将显著提升。
(3)技术开发与创新计划。公司将继续以铝板带箔生产工艺为核心,围绕环境保护、资源利用、成本降低、品质提升等方面开展技术创新和技术改造。未来几年公司计划通过产学研相结合,不断优化工艺参数,提高现有产品的性能标准及成品率,并主动探索客户需求研究开发新型产品。同时公司将重点加大对未来规划的重要产品研发投入力度,主要包括双零箔、钎焊箔以及电池箔等产品。
(4)市场开发与营销网络建设计划。经过多年的改革、创新及发展,本公司已经拥有了一支高素质的市场营销队伍、适应市场发展要求的现代营销理念和比较成熟的营销管理体系。随着市场竞争加剧、公司产能扩大及新产品的投产,公司将采取“全球化、层次化、专业化”的市场开发计划。
(5)人力资源开发和培训计划。公司将人力资源作为企业的核心竞争力之一,坚持“以人为本”的经营理念,在公司发展过程中,建立了适应市场变化的薪酬体系与绩效考核机制,积累了大批管理、生产、销售、研发与财务等各方面优秀人才。推行人才梯队培养,开展标准化达标。加强供应商管理,规范招标制度,引进新的供应商,降低采购成本、节能降耗。在体系管理建设的基础上,以信息化为工具,全面提高整体管理水平。
(6)成本控制计划。公司生产经营过程中贯彻精细化投资的战略,用性能优越、价格优惠的国产先进设备代替昂贵的进口设备,并在扎实的研究基础上对其进行工艺改造,有效降低生产成本的同时大幅提高了生产效率,强化了公司的规模优势。公司未来将继续在各个环节加强成本控制。从成本的管理和控制入手,精打细算,树立拧紧“成本弦”,拽牢“节支手”、拓宽“节流源”的节约意识。制定具体降低成本的办法,保证公司成本全面降低。
(7)顺利推进开展募投项目的建设与投产,其中“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”及“偿还银行贷款”已经投资完毕,公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项并将节余募集资金3,835.81万元(占实际募集资金净额的4.79%,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,并将办理募集资金专户注销手续。同时,加快海外工厂的投产,进一步推动公司全球化的布局,及应对全球新能源市场对电池铝箔的需求。
(1)铝价波动风险
公司铝板带箔产品的主要原材料为铝锭、铝液和铝坯料,公司产品销售价格一般参考发货/订单前一定期间内或当月铝锭价格(长江现货铝锭价格、上海期货铝锭价格或伦敦期货铝锭价格)加上一定的加工费确定,即采用“铝锭价格+加工费”的销售定价模式,而原材料铝锭、铝液的采购价格通常参考发货当月长江现货铝锭价格均价确定,铝坯料采购价格通常参考发货当月长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。实际经营过程中,由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模,公司产品的采购和销售参考的铝锭价格往往无法完全对应,故存在一定周期的风险敞口。因此,公司存在铝锭价格剧烈波动对公司短期内的利润水平造成较大影响的风险。
(2)出口风险
1国际贸易保护政策风险
全球部分国家和地区相继对中国生产的出口铝箔征收反倾销税。公司是国内铝箔龙头企业之一,针对上述反倾销及反补贴政策,尽管本公司能够充分利用生产与技术优势,通过不断降低产品成本或调整产品结构与规格,以降低国外反倾销及反补贴政策带来的不利影响,但无法完全避免类似的贸易保护政策出台对于本公司产品的出口竞争力和国外市场需求的影响,因此,公司存在因国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险。
2汇率波动的风险
公司出口以美元结算为主。近年来,人民币兑美元汇率波动加剧。人民币汇率的波动,将有可能给公司带来汇兑收益或汇兑损失。尽管本公司已经采用远期结售汇等金融手段减少汇率波动对本公司经营业绩的影响,但随着出口业务规模的增长及汇率波动的加剧,公司仍然存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险。
(3)税收优惠政策变动的风险
报告期内,公司及部分子公司依法享受了高新技术企业的所得税优惠和出口退税政策,如果国家调整相关高新技术企业及出口退税相关税收政策,或公司由于无法继续保持高新技术企业资格等原因无法继续享受相关优惠政策,则有可能提高公司的税负水平,从而给公司业绩带来不利影响。
(4)环境保护风险
公司高度重视环保相关工作,投资项目严格执行“环境影响评价制度”,依法申领了排污许可证,通过了环境管理体系认证。报告期内,公司环保设施均正常运行。但由于公司生产规模较大、生产环境复杂等原因,公司生产运营过程中依然存在潜在的环境污染事故风险。因此,公司存在发生环境污染事故并对公司的业务、品牌、效益造成负面影响的风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,公司依法合规运作。
公司依照有关法律法规和《公司章程》,以及公司制定的《股东大会议事规则》等规定的要求,召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证,充分保障所有股东,尤其是中小股东的平等权利,保障所有股东能够切实行使各自的权利。报告期内公司共召开1 次年度股东大会,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
报告期内,公司控股股东严格规范自身行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东进行的关联交易公平合理,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了独立,公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策,董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加培训,认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责,按时出席董事会和股东大会,按规定要求发表独立意见。公司设立了第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,并制定了相应的专门委员会议事规则,分别负责公司的发展战略、高级管理人员选任、审计、薪酬与考核等工作,保障了公司决策的规范性与有效期,为企业长期战略的实施提供了坚实的公司治理保障。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选聘监事,公司第五届监事会由3 人组成,人员构成符合法律法规的要求;监事能认真履行自己的职责,能本着对股东负责的态度,对公司的财务、关联交易及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5、关于公司治理制度
7、关于投资者关系及相关利益者
报告期内,公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证E 互动、接待机构投资者来访调研等形式,与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展,公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议,形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化,公司与投资者建立了良好的沟通机制,赢得了资本市场对公司的肯定,增强了机构投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东的利益,同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益,在经济交往中,做到诚实守信,公平交易,使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。
8、关于内幕信息知情人登记管理
为进一步提升上市公司内幕交易防控意识和水平,规范内幕信息管理,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,公司已制定《内幕信息及知情人管理制度》,并严格按照制度规定进行内幕信息的保密、档案管理及知情人登记工作。
9、关于内控规范
全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度,完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度,公司及公司董事、监事,高级管理人员忠实、勤勉的履行职责,进一步加强公司治理和规范运作,杜绝出现任何形式的关联方资金占用等其他一切违法违规的情况,切实维护上市公司与全体股东利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022 年1 月5 日|上海证券交易所|2022 年1 月6 日|详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)
2022年第二次临时股东大会|2022 年2 月14 日|上海证券交易所|2022 年2 月15 日|详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-020)
2021年年度股东大会|2022 年5 月27 日|上海证券交易所|2022 年5 月28 日|详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-060)
2022年第三次临时股东大会|2022 年7 月12 日|上海证券交易所|2022 年7 月13 日|详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-080)
2022年第四次临时股东大会|2022 年8 月5 日|上海证券交易所|2022 年8 月8 日|详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-107)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王诚|董事长、总经理|男|35|2020年11月16 日|2023年11月15 日|0|330,000|330,000|股权激励授予|396.87|否
郜翀|董事|男|53|2020年11月16 日|2023年11月15 日|0|0|0|/|0|是
陈魏新|董事、副总经理、董事会秘书|女|54|2020年11月16 日|2023年11月15 日|161,300|331,300|170,000|股权激励授予|220.51|否
樊玉庆|董事|男|59|2022年7 月12 日|2023年11月15 日|1,700|30,000|28,300|股权激励授予30,000 股;担任公司董事前减持 A股1,700股|120.11|否
段云芳|董事|女|41|2022年7 月12 日|2023年11月15 日||30,000||股权激励授予|34.99|否
岳修峰|独立董事|男|54|2020年11月16 日|2023年11月15 日|0|0|0|/|6.00|是
徐文学|独立董事|男|58|2022年2 月14 日|2023年11月15 日|0|0|0|/|4.50|是
王建明|独立董事|男|53|2020年11月16 日|2023年11月15 日|0|0|0|/|6.00|是
楼清|财务总监|女|33|2022年6 月26 日|2023年11月15 日|0|15,000||股权激励授予|26.49|否
董清良|监事会主席|男|60|2020年11月16 日|2023年11月15 日|150,000|150,000|0|/|110.74|否
刘倜|职工代表监事|男|51|2020年10月29 日|2023年11月15 日|0|0|0|/|43.83|否
班同娟|监事|女|57|2022年5 月27 日|2023年11月15 日|0|0|0|/|21.75|否
何娣|独立董事|女|55|2020年11月16 日|2022年2 月14 日|0|0|0|/|1.50|是
钟洁|监事|男|48|2020年11月16 日|2022年5 月27 日|0|0|0|/|0|是
周贤海|董事、董事长|男|61|2020年11月16 日|2022年7 月12 日|48,424,000|48,424,000|0|/|94.89|否
李香|董事、财务总监、副总经理|女|40|2020年11月16 日|2022年7 月12 日|0|0|0|/|64.15|否
宗永进|董事|男|63|2020年11月16 日|2023年3 月5日|150,000|150,000|0|/|107.00|否
合计|/|/|/|/|/|48,887,000|49,460,300|528,300|/|1,259.33|/
姓名|主要工作经历
王诚|本科学历,历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理、董事会秘书;现任公司董事长、总经理。
郜翀|硕士研究生学历,历任江苏鑫苏投资管理公司投资部业务主办、经理助理、部门负责人,上海创通投资管理有限公司南京分公司总经理,无锡富鑫创业投资管理有限公司南京办事处首席代表,江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理、部门经理、投资总监;现任公司董事。
陈魏新|大专学历,高级经济师。历任杭州蒸发器厂办公室文员、行政总监,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司销售部长;现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
樊玉庆|大专学历,高级工程师、高级经济师。历任华北铝业有限公司工程师,江苏大亚铝业有限公司车间主任、技术部长、品质部长、生产部部长、副总经理,江阴新仁科技有限公司副总经理,杭州五星铝业有限公司总经理;现任公司董事。
段云芳|本科学历,历任杭州鼎成铝业有限公司销售内勤、销售内勤主管,杭州五星铝业有限公司销售内勤主管、部长、行政人事部部长、人力资源总监;现任公司董事。
岳修峰|本科学历,注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级会计师、高级审计师,江苏省注册会计师行业优秀党员、江苏省注册会计师行业工匠。曾任职于镇江市大东造纸厂、镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所;现任江苏立信会计师事务所有限公司党支部书记、江苏大港股份有限公司独立董事、宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。
徐文学|管理学博士,副教授,会计学硕士生导师、MPAcc 及MBA 导师。1988 年至1989 年任职江苏理工大学(现为江苏大学)管理系;1989 年至1998 任职江苏理工大学(现为江苏大学)会计系;1998 年至1999 年,任职江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)任总会计师;1999 年至今任职江苏大学财经学院会计系;现任公司独立董事。
王建明|本科学历,历任中国建设银行无锡分行信贷员、客户经理,江苏金匮律师事务所律师;现任公司独立董事。
楼清|本科学历,中级会计职称。历任杭州五星铝业有限公司销售会计,杭州鼎胜进出口有限公司销售会计、会计主管、财务部部长;现任公司财务总监。
董清良|大专学历,高级工程师。历任华北铝业有限公司维修段长、助理工程师,大亚圣象家居股份有限公司设备部经理、高级工程师;现任公司监事会主席、总工程师。
刘倜|大专学历,工程师。历任华东铝加工厂班组组员、副班长,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司品质部部长、生产部部长、总经理助理;现任公司职工代表监事。
班同娟|本科学历,高级政工师,高级人力资源管理师。历任华东铝加工厂绘图员、政工干事、分厂工会主席、分公司办公室主任,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司理化检测中心主任、铸轧分厂副厂长、人力资源部部长;现任公司监事。
何娣|硕士研究生学历,曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学MBA 教育中心副主任等职;2000 年9 月至今,历任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理;现任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。2020 年11 月2022 年2月14 日,任本公司独立董事。
钟洁|硕士研究生学历,1997 年7 月至2002 年5 月,任中国农村发展信托投资公司浙江办事处职员、中农信浙江实业发展公司办公室副主任、主任;2002 年5 月至2007 年3月,历任浙江博达投资有限公司投资部经理、杭州大禹房地产开发公司副总经理、常务副总经理;2007 年3 月至2008年3 月,任杭州市余杭区经济房项目建设有限公司前期部经理;2008 年3 月至2013 年6 月,历任杭州余杭城市建设集团有限公司综合管理部副经理、经理、投资发展部经理;2013 年6 月至2014 年8 月,任杭州余杭城市建设集团有限公司副总经理、临平新城开发建设管委会土地开发办主任;2014 年9月至今,任陆家嘴(浙江)资产管理有限公司董事、总经理;2015 年11 月至2022 年5 月27 日,任本公司监事。
周贤海|大专学历,1979 年8 月至1999 年1 月,于南京军区83025部队服役,历任战士、排长、连长及副营长;1999 年1 月至2003 年8 月,从事铝加工厂产品生产与贸易业务;2016 年6 月至2020 年11月,任本公司总经理,2003 年8 月至2022 年7 月12 日任本公司董事长。
李香|本科学历,中级会计职称、注册会计师。2003 年6 月至2004 年7 月,任江苏爱派克斯有限公司出纳会计;2004 年8 月至2005年7 月,任江苏世纪数码有限公司税务会计;2005 年8 月至2005年12 月,任镇江江奎集团有限公司资金课长;2006 年1 月至2007 年7 月,任杭州鼎成铝业有限公司材料、成本、税务会计;2007 年8 月至2014 年6 月,任杭州五星铝业有限公司财务经理;2014 年6月至2022 年6月26 日,历任公司财务副总监、财务总监、副总经理、董事。
宗永进|本科学历,高级经济师。历任南京军区炮兵教导大队教官,陆一师炮兵团连长,如皋市劳动就业管理处主任、书记,公司监事会主席、副总经理,洛阳龙鼎铝业有限公司总经理,内蒙古联晟新能源材料有限公司总经理;2020 年11 月16 日至2023 年3 月5 日任公司董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
钟洁|杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015 年10 月|2022 年5 月27日
在股东单位任职情况的说明||||
注:截至2022年6月24日,杭州陆金澈投资合伙企业(有限合伙)不再持有公司股份,具体内容详见巨潮资讯网披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东之一陆金澈减持股份结果公告》(公告编号:2022-072)。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
郜翀|江苏沿海创新资本管理有限公司|董事兼副总经理|2015年2月|
郜翀|南京邦盛投资管理有限公司|董事长、法定代表人|2014年1月|
郜翀|南京邦盛投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人、股东|2014年12月|
郜翀|南京邦盛创骥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人、股东|2018年10月|
郜翀|江苏邦盛股权投资基金管理有限公司|董事长、法定代表人|2014年2月|
郜翀|南京邦盛聚润企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年3月|
郜翀|南京紫金投资集团有限责任公司|董事|2018年10月|
郜翀|江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2014年5月|
郜翀|苏州邦盛创骥创业投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年4月|
郜翀|苏州邦盛赢新投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年4月|
郜翀|江苏省体育产业投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年9月|
郜翀|南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司|董事兼总经理、法定代表人|2016年10月|
郜翀|南京邦盛聚信创业投资基金合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017年6月|
郜翀|苏州普热斯勒先进成型技术有限公司|董事|2021年8月|
郜翀|苏州邦盛聚泽创业投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018年3月|
郜翀|东莞钜威动力技术有限公司|董事|2018年3月|
郜翀|江苏理研科技股份有限公司|董事|2018年7月|
郜翀|苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年5月|
郜翀|江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合|执行事务合伙人委派代表|2017年5月|
|伙企业(有限合伙)|||
郜翀|南京邦盛赢新创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019年3月|
郜翀|南京邦盛越创新能源产业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019年4月|
郜翀|南京创熠邦盛新能源产业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019年4月|
郜翀|南京邦盛聚沣创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019年4月|
郜翀|上海创骥投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年5月|
郜翀|南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2022年5月|
郜翀|徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2021年3月|
郜翀|南京邦盛聚芯创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2022年1月|
郜翀|南京邦盛聚鑫创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2022年1月|
郜翀|南京邦盛聚辉创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018年11月|
郜翀|上海梓翘投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年5月|
郜翀|南京邦盛聚汇企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2021年4月|
郜翀|苏州盛泽邦盛成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2021年4月|
岳修峰|江苏立信会计师事务所有限公司|监事、审计部主任、党支部书记|1999年12月|
岳修峰|江苏大港股份有限公司|独立董事|2018年10月|
岳修峰|宁夏中科生物科技股份有限公司|独立董事|2022年7月|
徐文学|镇江蓝舶科技股份有限公司|董事|2016年1月|
徐文学|瑞莱生物工程股份有限公司|独立董事|2021年1月|
徐文学|江苏名和集团有限公司|董事|2011年12月|
徐文学|德勤集团股份有限公司|独立董事|2008年9月|
徐文学|江苏海鸥冷却塔股份有限公司|独立董事|2023年1月|
王建明|江苏金匮律师事务所|律师、合伙人、副主任|2003年9月|
班同娟|润州区点点信息咨询服务中心|经营者|2015年5月|
何娣|江苏大学|江苏大学管理学院教师、院长助理|2000年9月|
何娣|江苏吉贝尔药业股份有限公司|独立董事|2018年5月|
何娣|江苏春兰制冷设备股份有限公司|独立董事|2022年5月|
钟洁|浙江守成资产管理有限公司|总经理、法定代表人|2014年10月|
钟洁|金洲慈航(浙江)投资有限公司|董事|2016年11月|
钟洁|杭州阿卡宝资本管理有限公司|董事|2016年1月|
钟洁|杭州余杭经开股权投资基金合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年8月|
钟洁|杭州安程企业管理服务合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2021年3月|
钟洁|杭州陆金汀投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年2月|
钟洁|浙江守承数字产业创新服务有限公司|执行董事、总经理、法法定代表人|2020年10月|
宗永进|如皋市安鑫信息咨询服务有限公司(原名称为如皋市失业人员小额贷款担保有限公司)|董事长|2005年10月|2022年12月
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》的有关规定,公司董事、监事的报酬由股东大会决定,公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依照公司治理细则有关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会审核后分别报公司董事会、股东大会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司已向在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1259.33万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
周贤海|董事、董事长|离任|辞职
王诚|董事、董事长|选举|选举
李香|董事、副总经理、财务总监|离任|辞职
楼清|财务总监|聘任|聘任
何娣|独立董事|离任|辞职
徐文学|独立董事|选举|选举
钟洁|监事|离任|辞职
班同娟|监事|选举|选举
樊玉庆|董事|选举|选举
段云芳|董事|选举|选举
报告期内,公司时任董事长周贤海先生及时任董事、副总经理兼财务总监李香女士于2022年4月20日收到中国证监会江苏证监局《行政处罚决定书》([2022]3号),对周贤海先生给予警告,并处以230 万元罚款;对李香女士给予警告,并处以70万元罚款。上述主体已于规定时间内缴纳了罚款。
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第十六次会议|2022年1月26 日|审议通过了如下议案:1、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;4《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》;5、《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;6、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》;7《关于提请召开公司2022年二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议|2022年2月21 日|审议通过了如下议案:1、《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》;2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;3、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
第五届董事会第十八次会议|2022年2月25 日|审议通过了如下议案:1、《关于不提前赎回“鼎胜转债”的议案》。
第五届董事会第十九次会议|2022年4月11 日|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。
第五届董事会第二十次会议|2022年4月28 日|审议通过了如下议案:1、《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》;2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》;4、《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》;5《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》;6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;7、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;8、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》;9、《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》;10、《关于2022年度公司融资业务授权的议案》;11、《关于确认2021 年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》;12、《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》;13、《关于公司2022年度开展铝锭套期保值业务的议案》;14、《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》;15、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;16、《关于公司董事、高级管理人员2022 年度薪酬的议案》17、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》;18、《关于修订公司部分内控制度的议案》;19、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;20、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》;21、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第二十一次会议|2022年6月10 日|审议通过了如下议案:1、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
第五届董事会第二十二次会议|2022年6月16 日|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2、《关于不提前赎回“鼎胜转债”的议案》。
第五届董事会第二十三次会议|2022年6月26 日|审议通过了如下议案:1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;2、《关于聘任公司财务总监的议案》;3、《关
||于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》;4、《关于提请召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十四次会议|2022年7月15 日|审议通过了如下议案:1、《关于补选公司第五届董事会提名委员会、战略委员会委员及主任委员的议案》;2、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。
第五届董事会第二十五次会议|2022年7月20 日|审议通过了如下议案:1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;3《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年非公开发行股票预案>的议案》;4、《关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》;7、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》;8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;9《关于变更首次公开发行股票部分募投项目实施地点的议案》;10、《关于可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;11、《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》;12、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》;13、《关于对全资子公司增资的议案》;14、《关于提请召开2022年第一次债券持有人会议的议案》;15、《关于修订公司章程的议案》;16、《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十六次会议|2022年8月22 日|审议通过了如下议案:1、《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》;2、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届董事会第二十七次会议|2022年9月13 日|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
第五届董事会第二十八次会议|2022年10月14 日|审议通过了如下议案:1、《关于不提前赎回“鼎胜转债”的议案》。
第五届董事会第二十九次会议|2022年10月28 日|审议通过了如下议案:1、《关于<公司2022 年第三季度报告>的议案》;2、《关于公司部分募投项目延期的议案》。
第五届董事会第三十次会议|2022年12月15 日|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2、《关于新增2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王诚|否|15|15|4|0|0|否|1
郜翀|否|15|15|15|0|0|否|3
陈魏新|否|15|15|0|0|0|否|5
宗永进|否|15|15|15|0|0|否|3
樊玉庆|否|7|7|0|0|0|否|2
段云芳|否|7|7|0|0|0|否|2
岳修峰|是|15|15|13|0|0|否|5
徐文学|是|14|14|13|0|0|否|4
王建明|是|15|15|15|0|0|否|4
何娣|是|1|1|0|0|0|否|0
李香|否|8|8|0|0|0|否|4
周贤海|否|8|8|0|0|0|否|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:岳修峰;委员:陈魏新、宗永进、王建明、徐文学
提名委员会|主任委员:王建明;委员:段云芳、宗永进、岳修峰、徐文学
薪酬与考核委员会|主任委员:徐文学;委员:郜翀、王诚、岳修峰、王建明
战略委员会|主任委员:王诚;委员:陈魏新、樊玉庆、王建明、徐文学
2022 年1 月26 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;2022 年2月21日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》;2022 年7 月15日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会、战略委员会委员及主任委员的议案》。
2023年3月初,宗永进先生因退休辞去公司董事、提名委员会委员及审计委员会委员职务,详情请见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司部分董事退休离任的公告》(公告:2023-015),公司将尽快补选提名委员会委员及审计委员会委员。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月8日|第五届董事会审计委员会第十次会议|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|无
2022年4月18日|第五届董事会审计委员会第十一次会议|审议通过了如下议案:1、《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》;2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》3、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;4、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;5、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》;6、《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》7、《关于2022年度公司融资业务授权的议案》;8、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》;9、《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》;10、《关于公司2022年度开展铝锭套期保值业务的议案》;11、《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》;12、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;13、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;14、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》。|无
2022年6月13日|第五届董事会审计委员会第十二次会议|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|无
2022年7月17日|第五届董事会审计委员会第十三次会议|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|无
2022年8月12日|第五届董事会审计委员会第十四次会议|审议通过了如下议案:1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》;2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|无
2022年8月19日|第五届董事会审计委员会第十五次会|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂|无
|议|时补充流动资金的议案》|
2022年9月8日|第五届董事会审计委员会第十六次会议|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|无
2022年10月25日|第五届董事会审计委员会第十七次会议|审议通过了如下议案:1、《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》|无
2022年12月12日|第五届董事会审计委员会第十八次会议|审议通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月24日|第五届董事会提名委员会第四次会议|审议通过了如下议案:1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》|无
2022年4月18日|第五届董事会提名委员会第五次会议|审议通过了如下议案:1、《关于公司董事会人员构成的议案》|无
2022年6月23日|第五届董事会提名委员会第六次会议|审议通过了如下议案:1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;2、《关于聘任公司财务总监的议案》;3《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月24日|第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|审议通过了如下议案:1、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|无
2022年4月18日|第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|审议通过了如下议案:1、《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》2、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》|无
2022年6月7日|第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|审议通过了如下议案:1、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月18日|第五届董事会战略委员会第二次会议|审议通过了如下议案:1.《关于公司2022年发展战略的议案》|无
2022年7月17日|第五届董事会战略委员会第三次会议|审议通过了如下议案:1.《关于公司非公开发行股票方案的议案》|无
母公司在职员工的数量|2,343
主要子公司在职员工的数量|3,670
在职员工的数量合计|6,013
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|41
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|4,957
销售人员|149
技术人员|355
财务人员|55
行政人员|261
管理人员|236
合计|6,013
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|28
大学本科|556
大专学历|1,197
大专以下|4,232
合计|6,013
公司严格遵照有关法律法规,制定《薪酬管理制度》,科学合理地为员工提供具有竞争力的薪酬保障,为员工缴纳“五险一金”,并按时支付员工工资。为帮助员工更加充分地了解岗位工作职责与自身能力的匹配程度,我们搭建了包含员工自评及上级评估的多维度绩效评估体系,以客观并全面地反映员工的年度绩效表现。每年开展员工年度绩效沟通活动,以确保每一位员工在鼎胜的职业发展能够得到足够的支持和资源,提升并优化每一位员工的工作体验。
围绕企业发展的总体要求,坚持自主培训为主,外委培训为辅的原则。结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点,有针对性分层次的推进员工教育培训工作。各分厂、部室按照年初制定的计划执行安全、质量、工艺改善、作业指导等方面的培训,培训完成率平均在98%以上;根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要,突出重点,坚持整体推动,制定员工培训计划,以提高职工的思想道德水准、诠释爱岗敬业精神、熟练业务技术本领、树立团队协作意识、增强自我管理能力,为公司发展做贡献。
劳务外包的工时总数|779,953.85
劳务外包支付的报酬总额|26,292,896.53
报告期内,公司的现金分红政策未进行调整;现行现金分红政策于2021 年5月21日经公司2020年年度股东大会审议通过。报告期内,公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定。为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项,进一步细化《公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报股东,引导股东树立长期投资和理性投资理念,公司董事会制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划》,该规划经2022年第四次临时股东大会审议通过。
2022 年5 月27 日,公司召开的2021 年年度股东大会会议决议,实施了2021 年年度利润分配方案:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金股利0.20元(含税),合计派发现金股利人民币97,954,133.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。
2021 年度利润分配方案分别经公司第五届董事会第二十次会议和2021 年年度股东大会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见;该预案符合《公司章程》的相关规定,分红标准和比例清晰明确。
公司2021年度分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,其原因为:从本公司发展现状看,目前公司正处于快速发展和战略升级转型关键期。一方面公司营业规模不断扩大,并继续保持稳定、快速增长;另一方面,为贯彻“一带一路”、全面推进新能源、新材料等领域,公司在海外业务及“两新”领域投资规模逐年增加。为加大产品结构调整和转型发展,实现“产业链完整、产品结构合理、技术研发创新能力强、客户覆盖面广、国际影响力大及引领市场发展方向的世界级铝材加工企业”的发展战略,巩固公司市场占有率等,需要解决过程中面临的资金压力。为把握未来市场机会,公司主业拓展需要大量的资金支持,随着公司生产规模进一步扩大,日常经营所需的营运资金需求也大大提高。考虑到当时国际贸易壁垒对经济及行业的影响及不确定性,公司也需要预留充足的资金。
2021年度利润分配预案制定的过程中,公司通过接听投资者电话以及公司公共邮箱、网络平台等渠道与中小股东沟通,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。
根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第三号——上市公司现金分红》等相关规定,公司董事会审议通过的2022年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利8.60元(含税),因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配,剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本,每10股转增8股,不送红股。截至2023 年4月4 日(最近一次披露总股本的时间),公司总股本490,460,796股,以此计算拟派发现金股利人民币421,796,284.56 元(含税),转增完成后公司总股本变为882,829,432.80股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配、转增比例不变,相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|2.00
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|97,954,133.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|430,047,928.99
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|22.78
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|97,954,133.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|22.78
事项概述|查询索引
公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了实施2022 年限制性股票激励计划的有关事项|详见公司于2022 年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-011)等相关公告
公司监事会就公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的发表审核意见和说明|详见公司于2022 年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-019)
公司2022年第二次临时股东大会决议审议通过了实施股权激励计划等事项|详见公司于2022 年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-020)
公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了2022年限制性股票首次授予等事项|详见公司于2022 年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-023)等相关公告
2022年限制性股票激励计划首次授予318.07万股限制性股票登记完成|详见公司于2022 年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-031)
公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了2022年限制性股票预留授予等事项|详见公司于2022 年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-063)等相关公告
2022年限制性股票激励计划预留授予60万股限制性股票登记完成|详见公司于2022 年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-078)
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
王诚|董事长、总经理|0|330,000|18.13|0|330,000|330,000|13,543,200.00
陈魏新|董事、副总经理、董事会秘书|0|170,000|18.13|0|170,000|170,000|6,976,800.00
樊玉庆|董事|0|30,000|18.47|0|30,000|30,000|1,231,200.00
段云芳|董事|0|30,000|18.47|0|30,000|30,000|1,231,200.00
楼清|财务总监|0|15,000|18.47|0|15,000|15,000|615,600.00
合计|/|0|575,000|/|0|575,000|575,000|/
报告期内,董事会薪酬与考核委员严格将高级管理人员的薪酬收入与年度经营业绩紧密挂钩,通过对高级管理人员具体分工的职责履行情况,结合年度个人绩效考核测评,对高级管理人员的年度工作进行考核,以公司薪酬制度规定的岗位系数为基础,发放月薪、年度职务津贴,进行年度奖励,充分调动和激发了高级管理人员的积极性、创造力。公司根据实际情况不断完善激励机制,促使高级管理人员更加勤勉尽责地履行各项职责。公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责薪酬政策制定审核,并根据公司年度经营计划目标,对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了公司《2022年内部控制评价报告》,具体内容详见公司于2023年4 月28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
依照《控股(参股)子公司管理办法》,公司对控股(参股)子公司主要从章程制定、人事、财务、审计、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。重点加强对控股(参股)子公司的管理控制,加强对关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。
同时,加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核;建立内部控制重大事项报告制度等制度,提高子公司经营管理水平。报告期内,公司在子公司管控方面不存在重大缺陷,对子公司的内部控制已得到有效执行。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度内部控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容公司于2023 年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|6,307.29
公司属于2022年镇江市大气环境、水环境及土壤环境重点排污管理单位;公司全资子公司鼎福铝业属于2022 年余杭区危废类一级环保重点监管单位;公司全资子公司联晟新材属于2022年霍林郭勒市大气、土壤及地下水重点监管单位;公司全资子公司信兴新材属于2022年霍林郭勒市大气环境、土壤及地下水重点监管单位。
2022年度,公司及全资子公司鼎福铝业、联晟新材、信兴新材环保设施运行正常,确保了废气排放及危废处置符合环保要求,具体排放及处置情况如下:
单位|污染物|特征污染物名称|排放方式|排放浓度(mg/m3)| DB323728-2019/GB16297-1996 三级标准限值/DB32-4041-2021/GB 13271-2014排放浓度(mg/m3)|排放总量(t)|核定排放总量(t)|排口数量、分布情况|超标排放情况
鼎胜新材|废气|氮氧化物|有组织排放|13.18|180|36.67|66.49|铸轧车间6 个排放口|无
||二氧化硫||0.86|80|2.55|7.11||无
||氯化氢||0.95|100、10|3.46|15.32||无
||烟尘||2.79|20|10.82|37.47||无
||颗粒物||3.29|120、20|1.74|37.47|涂层车间9 个排放口|无
||非甲烷总烃||4.4|120、60|24.63|100.87|冷轧车间9 个排放口|无
||非甲烷总烃||3.58|120、60|0.27|100.87|退火炉27 个排放口|无
||硫酸雾||1.53|45、5|0.16|0.85|氧化车|无
||||||||间2 个排放口|
||二氧化硫||0.58|50|0.02|7.11|锅炉房1 个排放口|无
||氮氧化物||32.33|150|0.85|66.49||无
||烟尘||1.58|20|0.07|37.47||无
联晟新材|废气|氮氧化物|有组织排放|17.4|180|7.01|42.37|铸轧车间5 个排放口|无
||二氧化硫||19.8|80|22.22|33.84||无
||颗粒物||5.6|120|18.79|402.96||无
||非甲烷总烃||/|120|/|/|冷轧车间3 个排放口、涂层车间2 个排放口|无
信兴新材|废气|氮氧化物|有组织排放|60|240|13.96|14.9|铸轧车间2 个排放口|无
||二氧化硫||15|850|3.14|3.2||无
||颗粒物||10.2|100|1.98|59.4||无
||氟化物||/|6|/|/||无
单位|排放口|排放方式|主要污染物|排放浓度mg/L|上半年排放总量t/年|达标情况|执行污染物排放标准|核定排放总量(吨)
鼎胜新材|废水总排口|谏壁污水处理厂| COD|31.12|3.83|达标|500mg/ L|84.36
|||氨氮|0.47|0.06|达标|45mg/L|2.298
|||总磷|0.08|0.01|达标|8mg/L|0.273
(3)公司土壤监测方面
2022年,公司及子公司联晟新材、信兴新材分别各自委托无锡市中证检测技术有限公司、内蒙古宇驰环保科技有限公司,对公司及上述子公司各自厂区内土壤及地下水有机物中各项因子进行检测,并分别出具了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司土壤环境自行监测检测报告》 WXEPD221014062020CS03、《内蒙古联晟新能源材料有限公司委托测试项目(土壤、地下水)检测报告》YCTL220925224、《内蒙古信兴新能源材料有限公司委托测试项目(土壤、地下水)检测报告》YCTL220509103。同时,委托了内蒙古宇驰环保科技有限公司分别对联晟新材及信兴新材进行土壤隐患排查,编制了《内蒙古联晟新能源材料有限公司土壤污染隐患排查报告》、《内蒙古信兴新能源材料有限公司土壤污染隐患排查报告》并聘请相关专家进行评审形成《2022内蒙古联晟新能源材料有限公司土壤污染隐患排查报告专家评审意见》、《2022内蒙古信兴新能源材料有限公司土壤污染隐患排查报告专家评审意见》。
检测结果表明:1经过本次隐患排查及企业自行监测检测结果可知,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司满足《地下水质量标准》(GB/Tl4848-2017)中IV类标准及《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》。江苏鼎胜新能源材料股份有限公司土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)筛选值第二类用地标准以及《北京市场地土壤环境风险评价筛选值》(DB11/T811)工业/商服用地标准。2联晟新材及信兴新材厂区内土壤中的重金属(铜、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、锌、镍、锰)、总石油烃、pH值、半挥发性有机物及挥发性有机物共48 项监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/Tl4848-2017)中表1 III类标准限值,土壤均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)表1、表2建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准。
单位|危险废弃物名称|2022 年上半年处置量(吨)|2022年度允许处置量(吨)|处置单位|是否有处理资质
鼎胜新材|含油废硅藻土|3565.06|5000|河南宁泰环保科技有限公司|有
||||郑州顺源废物处置有限公司|
||||河南润隆环保科技有限公司|
|含油硅藻土(二级)|418.82|800|江苏昕鼎丰环保科技有限公司|有
|铝灰|1521.23|5900|江苏海光金属有限公司|有
||||福建煌源金属有限公司|
||||高邮市环创资源再生科技有限公司|
||||浙江美臣新材料科技有限公司|
|除尘灰|1627.68|3200|江苏海光金属有限公司|有
||||浙江美臣新材料科技有限公司|
||||光大绿色环保固废处置(张家港)有限公司|
||||高邮市环创资源再生科技有限公司|
||||南通昊宇环保科技有限公司|
|废水处理污泥|248.78|350|江苏杰夏环保科技有限公司|有
||||常州市和润环保科技有限公司|
||||中环信(扬州)环境服务有限公司|
|油泥|130|150|常州市晟安环保科技有限公司|有
|废矿物油|1362.88|1700|江苏明浩新能源发展有限公司|有
||||无锡三得利石化有限公司|
||||江苏中吴长润环能科技有限公司|
||||江苏昕鼎丰环保科技有限公司|
|废硫酸|320.54|600|江苏永葆环保科技有限公司|有
|可清洗回用的废弃包装容器|22238 只|34000 只|溧阳市大洋危险废弃包装桶回收处理有限公司|有
||||宜兴市金科桶业有限公司|
||||泰州市四通再生资源有限公司|
|废弃化学品包装物|1.783|3|中环信(扬州)环境服务有限公司|有
|废活性炭纤维|3.7|11|中环信(扬州)环境服务有限公司|有