TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|2,587,144,580.12|2,584,315,723.87|0.11|2,303,268,400.06
归属于上市公司股东的净利润|266,374,236.60|339,855,467.28|-21.62|300,032,854.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|231,873,804.33|296,198,145.48|-21.72|266,076,741.99
经营活动产生的现金流量净额|556,108,278.73|652,225,740.02|-14.74|482,707,979.65
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,621,797,316.28|1,596,699,930.85|1.57|1,497,690,354.45
总资产|3,143,254,453.00|3,074,535,049.87|2.24|2,551,106,712.33
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|1.11|1.42|-21.83|1.25
稀释每股收益(元/股)|1.11|1.42|-21.83|1.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.97|1.23|-21.14|1.11
加权平均净资产收益率(%)|16.97|21.67|-4.7|19.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|14.78|18.89|-4.11|17.53
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|435,677,101.57|611,280,715.26|1,080,583,308.07|459,603,455.22
归属于上市公司股东的净利润|-19,812,293.94|81,848,661.04|236,290,216.93|-31,952,347.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-37,873,592.16|78,476,714.58|229,957,195.68|-38,686,513.77
经营活动产生的现金流量净额|-37,643,843.64|251,161,986.64|570,065,745.37|-227,475,609.64
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-1,757,971.88|主要为因门店关闭而处置的固定资产及门店装修的损失和门店租赁到期的损失|8,993,027.35|-2,890,490.60
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|15,391,633.13|主要为获得的企业扶持资金。|16,562,884.77|8,404,700.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|32,566,027.76|理财产品投资收益及公允价值变动损益|33,153,631.63|33,511,048.09
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-473,695.74||-661,199.05|-285,328.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|11,225,375.87||14,390,722.18|4,785,324.31
少数股东权益影响额(税后)|185.13||300.72|-1,507.46
合计|34,500,432.27||43,657,321.80|33,956,112.15
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|1,300,872,627.39|1,112,857,559.08|-188,015,068.31|8,857,559.08
合计|1,300,872,627.39|1,112,857,559.08|-188,015,068.31|8,857,559.08
报告期内,公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主,利用全国741家线下实体店、线上门店及各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖,其中,线下实体店以直营为主,加盟为辅,开展销售活动。
公司自设立以来,以“演绎民俗,创新传统,分享幸福,放眼世界”为企业使命,开启食养文化,致力于各类烘焙食品的研发、生产与销售,努力成为家喻户晓的“精致礼品名家”。经过四十余年行业内深耕,旗下拥有蛋糕、中西式糕点礼盒(包含月饼、粽子等)等多种产品系列,打造亲朋聚会、一人食、企业茶歇、社交往来等多种消费场景。
(一)产品优化升级,品质造就口碑
报告期内,公司根据一年三节四季(春节、踏青季、端午节、冰品季、中秋节、丰收季、补冬季)推出节令性、常规性及场景性产品。公司高度关注产品的创新与升级,不断优化打造“健康·好吃·有故事”的产品。报告期内,公司升级产品配方,添加奇亚籽、低聚果糖、OLIGO益生元等成分,并推出低糖款慕斯蛋糕、流心月饼等产品,以契合时下消费者健康养生的饮食需求;在新品研发方面,增加产品趣味性、互动性与社交性,推出银锭形状寓意诸事“赢定”的定胜糕、祝愿“及第高中”的及第酥(桃酥)等产品,适应不同消费场景与消费需求;为秉承健康、好吃、有故事的理念,公司多年来坚持使用纯动物奶油打造鲜奶蛋糕,并设计研发星座蛋糕系列,以原创IP“脱兔”和“咪兔”为主角演绎,兼具故事性和趣味性,迎合当代年轻人的消费习惯与场景,获得消费者的认可。
公司通过积极优化产品结构,精简SKU,提高品类管理效率、提升爆品竞争优势,并聚焦不同时令节日,提供不同消费场景的产品。在食品安全和质量管控方面,公司食安管理体系持续优化升级,目前有效体系包含FSSC22000、ISO22000、ISO9001 等安全及质量体系,覆盖采购、生产、质检等各方面,并严格落实质量管控责任制,引入专业SGS 机构辅助审核供应商和门店管理,从源头把控食品安全,提高食品安全质量管控水平,打造匠心品质、有口皆碑。
(二)门店视觉焕新,服务持续升级
门店装修、陈列和店员服务是品牌对外展示的重要窗口。对此,公司提升门店形象,优化门店设计,主墙标语展示凸显公司“有节、有礼、有元祖”的品牌理念,并全面焕新门店内部设计与陈列,提升质感,加强消费者的选购体验。为持续打造门店服务力,提升线下销售软实力,公司结合品牌优势向服务标准化、流程化和制度化建设方向发展,打造“微笑服务标杆店”和“服务环节SOP”项目,并以内部培养员工的服务情商及行动力、外部扩大神秘访客范围和力度协助督促项目开展,为顾客提供有温度、有情感的服务场景,提升顾客到店体验感和会员尊享感。
(三)深耕私域,开拓公域,多渠道提升品牌影响力
多年来,公司对私域平台精心耕耘,不断迭代优化线上门店小程序,提升顾客体验感和增强会员互动性。报告期内,公司持续升级运营系统,梳理和完善引流方式,打开拉新全链路,促进会员增量。在线上门店引入多款会员联动小游戏,上线会员社交生态圈——元社区,不断输出场景故事和话题、发起趣味活动,增强与会员之间的情感联系,提升会员活跃度并增加会员黏性。在会员权益方面,公司开启会员专属折扣,不同等级会员在私域商城或者到店消费时可自动享受相应等级的会员价,与消费者共同维护会员身份,提升会员积极性。
除私域的深耕外,公司也注重公域平台多渠道的品牌曝光,提升品牌形象、扩大品牌声量,实现公域向私域流量引入。线上推广方面,公司在微博、抖音等社交平台发起热点话题,春节期间发起#方言说新年快乐#挑战赛、中秋节令发起#我要吃bing#冻冻舞挑战赛,引发消费者共鸣,增加品牌曝光度;更通过跨界联名实现1+1>2 的传播效果,包括与JDG 联名推出“元气电玩”蛋糕,与梦龙联名推出“元梦丝巧”冰淇淋蛋糕等;加上优质KOL助力、优化元祖MCN、发展素人宣传等方式不断发声,拓展声量。线下推广方面,受市场环境和消费习惯影响,公司减少部分线下广告推广,主要集中对端午、中秋等重要节令的覆盖,包括地铁、公交、户外大牌等方式,推动广告投放实现高效率转化。
(四)数智化赋能精益生产、精益管理
公司对现有系统进行汰换升级,强化全流程数据贯通,加快全价值链业务协同,向数字化转型升级,形成数据驱动的智能决策能力,提升企业整体运行效率和供应链上下游协同效率。
报告期内,公司生产以自动化、精益化为导向,提升生产线机器流程占比,优化生产工艺,使用SAP、ERP系统对计划生产发货进行管理,数据实现自动流转,提升发货效率。仓储物流持续细化,优化升级仓储模块和运输模块进行系统化管理,提升分拣扫码效率,优化分拣过程中的可视界面,加强系统数据、物流数据的信息查询追踪实施管控各发货环节保证全链路供应品质。通过贯通系统与模块,推动公司实现数据驱动智能决策和办公自动化,助力数智化赋能企业精益生产和管理。
(五)优化人才培育机制,增强人才核心竞争力
报告期内,公司秉承“人才是第一生产力和核心竞争力”的宗旨,进一步加大人才培养力度和培训覆盖面,持续优化完善集学考训于一体的元祖培训考核体系。针对一线基层、骨干层、管理层等不同岗位人员分类分层次开展适应工作需要的知识、心态、行为和技能培训,匹配不同学习考核内容,不断完善员工知识结构,努力实现“人才强企”的目标。除培训、考核等各方面激发员工潜力外,更从企业文化、社团活动等方面为员工创造良好的工作氛围与环境,报告期内,公司积极开展企业文化活动,增强员工归属感、认同感,努力营造健康积极、轻松活泼的文化氛围,让人与人之间的联结更紧密。
烘焙食品是以小麦等谷物粉料为基本原料,辅以油脂、乳品、蛋品、添加剂等,通过高温焙烤过程而熟化的一大类食品,又称烘烤食品。虽然焙烤食品范围广泛,品种繁多,形态不一,风味各异,但主要包括面包、蛋糕、月饼和其他点心糕点等四大类产品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》,公司属于“制造业”中的“食品制造业”其中“烘焙食品制造”的“糕点、面包制造”子行业。
从行业容量角度来说,我国的烘焙行业起步晚,但规模在不断扩大,市场处于快速成长的黄金期。数据显示,2022 年中国烘焙食品行业市场规模达2853 亿元,同比增长9.7%。艾媒咨询分析师认为,随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整,中国烘焙食品行业消费需求旺盛,上下游产业快速发展,市场将进一步扩容,预计2025年市场规模将达3518亿元。
数据显示,2022年中国烘焙食品行业相关企业注册数量为29345家,2020-2022 年烘焙食品行业企业数量增长较为强劲,2022年创下历史新高。艾媒咨询分析师认为,中国烘焙食品行业尚未达到饱和,市场还具有很大的发展空间,预计未来更多企业会加入烘焙赛道。
近年来,我国烘焙食品行业在生产技术、新品研发、制作工艺、外观设计、产品包装、营销模式等方面都得到了迅速的发展。随着居民消费观念的转变,食品消费进一步呈现多样化的趋势,也将推动烘焙食品消费总量持续增长。如今烘焙食品零食化和正餐化趋势明显,烘焙食品已不限于单一节日场景,其在生活中的消费场景日益丰富,送礼也逐渐成为烘焙食品的重要消费场景之一。
我国居民食品消费也呈现出健康、绿色、方便、美味和个性化发展的特点,而随着国家公众营养计划的进一步深入,消费者更加注重膳食营养均衡,烘焙食品也从原来的高糖、高脂肪、高热量向清淡、营养平衡的方向发展。未来,随着中国经济实力增强,人民收入不断提高,消费能力提升,消费将倾向于对烘焙食品口味、质感的追求,品牌意识增强。烘焙食品行业准入制度的设立以及法律法规体系的建立,使得行业进入门槛提高,品牌壁垒形成,行业进入门槛提高,中高端市场成为竞争焦点。
(1)季节性特征
烘焙食品中的蛋糕、部分糕点类别属于日常消费品,没有显著季节性特征。但对于节令性产品而言,则存在明显的季节性特征。比如,春节年糕、踏青艾草大福、端午粽子、中秋月饼等糕点产品,由于与时令节日的关系属于完全依附,导致节令性产品消费呈现高度集中及规模迅速增长的季节性特征。其中,中秋月饼由于其产品单价较高及销量较大,导致占销售收入比重较大,因此大部分烘焙企业下半年收入表现较上半年更佳。
(2)周期性特征
烘焙食品行业依托大众刚性需求,作为防御性行业,一般不容易受到外围经济波动而影响,年度市场需求大致稳定,一般烘焙食品消费与经济周期相关性不明显。
报告期内,公司根据“三节四季”(三节:春节、端午节、中秋节;四季:踏青季、冰品季、丰收季、补冬季)推出节令性、常规性及场景性产品:
1、节令产品:
三节:(1)春节:除奶黄铜钱、聚宝盆、黏年糕、吉柿等节令产品外,推出龙腾虎跃、招财进宝、新春铭礼、虎虎生威等专款礼盒满足不同人群的需求。(2)端午节:同时推出藤椒牛肉粽、菌菇粽、紫米八宝粽等,以及单双黄玉子礼盒、端阳糕礼盒。由于报告期内端午节与中考、高考时间接近,公司应景推出“糕粽状元”礼盒谐音“高中状元”,祝福莘莘学子一举高中。(3)中秋节:推出多款新口味月饼,雪月饼推出新款干酪海盐口味,脱兔戏月礼盒中选用健康无麸质流心月饼,并在多款常温月饼表面采用中国传统祝福语作为饼纹,传达了公司对广大消费者们美好的祝愿。
节令|部分产品展示||
春节|||
|黏年糕|奶黄铜钱|聚宝盆
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|团圆饼|猪肉脯|吉柿
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|虎虎生威礼盒|招财进宝礼盒|财源广进礼盒
端午|||
|藤椒牛肉粽|菌菇粽|紫米八宝粽
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|雪龙粽|雪冰粽|端阳糕
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|魔方粽礼盒|糕粽状元礼盒|雪龙粽礼盒
中秋|||
|雪月饼|脆雪月|元祖星空
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|极月之光|流心奶黄、流心黑巧月饼|广式流心月饼
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|花皓月礼盒|花弄月礼盒|脱兔戏月礼盒
节令|部分产品展示||
踏青季|||
|草莓味麻糬|蛋黄肉松味大福|麻辣花生味大福
冰品季|||
|白桃味雪麻糬|蓝莓味雪麻糬|芒果味雪麻糬
丰收季|||
|大橘大利慕思蛋糕|定胜糕|及第酥
补冬季|||
|核枣糕|贵圆糕|黑芝麻糕
2、圆梦蛋糕:鲜奶蛋糕、慕思蛋糕、冰淇淋蛋糕等。聚焦场景化,除常规性蛋糕外,根据圆梦场景并结合春节、母亲节、七夕、中秋等特殊时间节点推出虎虎生威、爱的礼赞、比翼双飞、花好月圆蛋糕;与JDG、梦龙、Kiri 联名推出元气电玩、元梦丝巧、软芯嫩芝士等蛋糕;报告期内,公司还全新推出海洋之恋(双鱼座)、阳光朵朵(白羊座)、小恶魔星(天蝎座)等星座系列蛋糕。
类型|部分产品展示||
鲜奶蛋糕|||
|虎虎生威|爱的礼赞|比翼双飞
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|元气电玩|元祖奥利奥|日进斗金
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|海洋之恋(双鱼座)|阳光朵朵(白羊座)|圆梦双子(双子座)
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|巨有钳(巨蟹座)|小恶魔星(天蝎座)|抱抱摩羯(摩羯座)
慕思蛋糕|||
|春莓慕斯|翩翩樱姿|芝奶呼呼
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|香芒飘飘|软芯嫩芝士|圆梦城堡
冰淇淋蛋糕|||
|驰骋人生|元梦丝巧|浪个夏天
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|圆梦冰雪|莓丽春心|莓好舞曲
产品|部分产品展示||
常规品及水果|||
|西点卷|盆栽提拉米苏|御果子
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|雪麻糬|福蛋卷|蛋黄酥
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|女儿糕|软糖盒子|小圆慕思
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|梦咖啡|乌龙茶|新西兰樱桃
公司成立以来,一直致力于以“健康•好吃•有故事”的产品成就“元祖—让人与人之间的联结更紧密”的使命,期许作为“精致礼品名家”,能够成为在以人为本的社会中,促进人与人之间友好共处的重要桥梁之一。
(一)产品趣味性升级,打造新国潮好礼
依托“三节四季”的主题背景,配合女神节、教师节、护士节等各大小节令,公司并线发展“十二星座”等多款主题蛋糕,创造消费场景需求,打造“圆梦时刻”,凸显公司多年来“演绎民俗,创新传统”的企业使命,旨在打造国潮好礼,弘扬传统文化。报告期内,契合中秋、端午等传统佳节,公司挖掘中华传统文化底蕴,对产品多维度研发升级,采用“合家团圆”“万事胜意”等寓意的饼纹,开发元祖特色的端午龙、牡丹花、铜钱纹,辅以万花筒、IP 玩偶、魔方等周边产品,增加趣味性与故事性,打造元祖新国潮好礼。
(二)品牌有效曝光实现差异化推广
公司注重线上平台发展,结合不同平台消费者特性及年龄圈层,进行多渠道差异化推广,以实现精准营销。报告期内,公司根据产品特性对平台实现全面覆盖,包括微博、微信、小红书、抖音、B 站五大热门平台,谨慎合理调整线下传统媒体比例,积极拥抱新媒体。常规性营销方面增加话题互动,通过微博推广、微信公众号等渠道以结合时下热点发起话题,赠礼互动,与粉丝建立日常化情感链接,实现品牌高频露出、营销精准触达、产品深耕下沉,加强与消费者的有效联结。
(三)会员精细化运营公私域有效转化
公司重视会员的培养,自深耕私域以来,会员量持续增加,现有会员覆盖Z 世代、中青年等年龄层,主要会员均代表至少三个家庭,社交圈丰富。报告期内,公司持续进行会员精细化运营,线上门店功能迭代,提升会员使用体验,并通过上线礼券转电子券等功能与一线业务结合,赋能销售,依托线下741 家门店,为会员创造“一卡在手,全国通提,宅配到家”的便捷式消费情景,增加会员粘性,刺激会员活跃度。在公域方面,借助平台工具,增加品牌露出,丰富营销玩法,精准触达客户,实现公私域间的有效转化,夯实公司会员基础。
(四)品质严格把关,数字化全链路升级
公司严格把关食品品质,持续优化升级食安管理体系,保障消费者舌尖上的安全。生产方面,公司贯彻元祖精益生产、数据驱动管理理念,提升生产自动化程度,优化计划生产发货系统、提升发货效率,物流实现全程追踪管控、保证供应品质;采购方面,公司采用集中采购与子公司就近集采并行的模式,通过数字化管理系统严筛厂商,保证产品源头质量;门店服务方面,运用KDS裱花间系统及宅配系统,数字化自动排单接单,为产品标准化及效率提供保障,实现门店减负增效。公司多年来坚持数智化升级,精益求精,加强管理的准确性和高效性,全面覆盖从生产、采购到线下门店宅配的供应全链路。
2022年元祖股份实现营业收入2,587,144,580.12元,比上年增长2,828,856.25 元;实现净利润266,400,267.73元,比去年减少73,441,056.86 元;实现归属于母公司股东的净利润266,374,236.60元,比上年下降73,481,230.68元。
2022年末,公司总资产为3,143,254,453.00元,净资产为1,622,404,998.49元,归属于上市公司股东的净资产1,621,797,316.28元。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,587,144,580.12|2,584,315,723.87|0.11
营业成本|1,031,354,644.05|979,011,023.70|5.35
销售费用|1,018,123,009.93|1,003,580,251.44|1.45
管理费用|131,361,392.33|127,869,479.84|2.73
财务费用|8,370,261.01|18,798,691.24|-55.47
研发费用|20,868,666.15|17,249,409.87|20.98
经营活动产生的现金流量净额|556,108,278.73|652,225,740.02|-14.74
投资活动产生的现金流量净额|-6,968,527.91|-337,749,553.90|--
筹资活动产生的现金流量净额|-410,391,801.88|-404,831,538.04|--
营业收入变动原因说明:营业收入较同期基本持平。
营业成本变动原因说明:由于原物料涨价及蛋糕升级导致营业成本上升。
销售费用变动原因说明:销售费用的增加主要为用人费用的增加和销售相关的佣金增加所致。管理费用变动原因说明:管理费用的增加是由于办公费的增加(技术开发服务费的增加)。财务费用变动原因说明:财务费用的减少是由于外币存款的汇兑亏损的减少所致。
研发费用变动原因说明:研发费用的增加是由于用人的费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流的下降是由于原材料涨价及蛋糕升级导致原物料采购的支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量的增加是由于本期赎回的理财产品多于同期所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流量基本持平本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2022年度公司实现营业收入25.87亿元,同比增加0.11%;营业成本10.31亿,同比增加5.35%。报告期内,公司大力推广蛋糕产品,精简升级节令品项,营造消费场景,借助内容宣传多渠道推广,向线上引流,完成销售闭环,保持业绩稳定。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
食品行业|2,492,792,148.26|1,025,860,326.20|58.85|-0.12|5.29|减少2.11个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
蛋糕|1,041,571,116.01|285,840,153.60|72.56|9.40|41.91|减少6.28个百分点
中西糕点礼盒|1,380,295,858.15|677,560,349.86|50.91|-5.70|-4.54|减少0.60个百分点
水果|9,131,128.17|6,223,061.58|31.85|-59.01|-55.40|减少5.52个百分点
其他|61,794,045.93|56,236,761.16|8.99|7.04|14.41|减少5.87个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
大陆地区|2,471,009,160.57|1,013,249,236.21|58.99|-0.14|5.22|减少2.09个百分点
台湾地区|21,782,987.69|12,611,089.99|42.11|1.62|11.03|减少4.90个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
线下门店|1,255,848,463.59|651,928,922.40|48.09|-13.91|-11.33|减少1.51个百分点
线上电商|1,236,943,684.67|373,931,403.80|69.77|19.27|56.4|减少7.18个百分点
1、报告期内,公司营业收入主要来自于主营业务收入,即各类烘焙食品及相关礼盒的商品销售收入。
2、蛋糕、中西式糕点礼盒(含季节性产品月饼、粽子)为公司的主要产品。
3、报告期内,公司99%以上的主营业务收入均来源于中国大陆地区。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
蛋糕||5,736,065|5,768,177|175,495|2.64|3.68|-15.47
中西糕点礼盒||48,517,710|48,180,281|1,569,486|-4.34|-6.34|27.39
水果||43,822|43,822||-69.36|-69.55|
其他||1,767,834|1,787,568|218,055|-3.09|-1.69|-8.30
1、以上表中,蛋糕的“生产量”、“销售量”、“库存量”的单位是个。
2、以上表中,中西糕点礼盒的“生产量”、“销售量”、“库存量”的单位是盒、只、条等。
3、以上表中,水果的“生产量”、“销售量”、“库存量”的单位是盒。
4、以上表中,其他的“生产量”、“销售量”、“库存量”的单位是盒、只、条等。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
食品行业|原材料|81,839.22|79.8|77,344.59|79.40|5.8|
食品行业|人工费用|4,628.94|4.5|4,626.93|4.70|0.0|
食品行业|燃料动力|968.53|0.9|979.90|1.00|-1.2|
食品行业|制造费用|3,297.82|3.2|3,752.93|3.90|-12.1|
食品行业|其他履约成本|11,851.52|11.6|10,729.29|11.00|10.5|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占|上年同期|上年同期|本期金额较|情况
|||总成本比例(%)|金额|占总成本比例(%)|上年同期变动比例(%)|说明
蛋糕|原材料|20,424.21|19.91|14,150.89|14.52|44.33|
蛋糕|人工费用|1,155.22|1.12|846.54|0.87|36.46|
蛋糕|燃料动力|241.71|0.23|179.28|0.18|34.82|
蛋糕|制造费用|823.02|0.80|686.63|0.70|19.86|
蛋糕|其他履约成本|5,939.86|5.79|4,278.82|4.39|38.82|
中西糕点礼盒|原材料|56,021.55|54.61|57,859.92|59.38|-3.18|
中西糕点礼盒|人工费用|3,169.81|3.09|3,461.31|3.55|-8.42|
中西糕点礼盒|燃料动力|668.38|0.65|733.04|0.75|-8.82|
中西糕点礼盒|制造费用|2,273.55|2.22|2,807.49|2.88|-19.02|
中西糕点礼盒|其他履约成本|5,622.74|5.48|6,119.13|6.28|-8.11|
水果|原材料|548.16|0.53|1,226.06|1.26|-55.29|
水果|人工费用|29.85|0.03|69.62|0.07|-57.13|
水果|燃料动力|1.10|-|1.50|-|-26.67|
水果|制造费用|6.00|0.01|7.50|0.01|-20.00|
水果|其他履约成本|37.20|0.04|90.68|0.09|-58.98|
其他|原材料|4,845.30|4.72|4,107.72|4.22|17.96|
其他|人工费用|274.06|0.27|249.46|0.26|9.86|
其他|燃料动力|57.34|0.06|66.08|0.07|-13.22|
其他|制造费用|195.25|0.19|251.31|0.26|-22.31|
其他|其他履约成本|251.72|0.25|240.66|0.25|4.60|
前五名客户销售额2,099.04 万元,占年度销售总额0.84%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额24,932.05万元,占年度采购总额26.61%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
2022年度销售费用增加1,454.27万元,主要为用人费用增加4,147.56万元、折旧费用增加2,430.95万元、销售佣金增加1,290.52万元及广告费用减少4,212.55万元、租赁费用减少2,542.47万元所致。因2021 年首次执行新租赁准则,简化处理首次执行日后12个月内到期的租赁,故导致本年的折旧费用(包含门店租赁相关使用权资产摊销)较上年同期增加,租赁费用较上年同期减少。
2022年度管理费用增加349.19万元,主要为修理及办公费用增加441.18万元所致(主要为技术开发服务费用的增加)。
2022年度财务费用下降1,042.84万元,主要为净汇兑亏损的减少838.05万元及利息收入增加235.91万元所致。
本期费用化研发投入|20,868,666.15
本期资本化研发投入|/
研发投入合计|20,868,666.15
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.81
研发投入资本化的比重(%)|/
公司研发人员的数量|78
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|1.53
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|3
本科|48
专科|12
高中及以下|15
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|32
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|31
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|11
经营活动产生的现金流量净额下降9,611.74万元是由于原材料涨价及蛋糕升级导致原物料采购的支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额增加33,078.11万元是由于本期赎回的理财产品多于同期所致。筹资活动产生的现金流量净额变基本持平。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|488,792,234.97|15.55|177,159,761.25|5.76|175.90|说明1
交易性金融资产|1,112,857,559.08|35.40|1,300,872,627.39|42.31|-14.45|说明2
存货|75,733,065.42|2.41|63,057,159.70|2.05|20.10|说明3
其他流动资产|35,121,988.20|1.12|50,306,715.62|1.64|-30.18|说明4
长期股权投资|454,526,452.55|14.46|479,783,244.61|15.61|-5.26|说明5
使用权资产|389,336,454.91|12.39|402,519,640.15|13.09|-3.28|说明6
应付账款|113,387,007.89|3.61|128,198,991.98|4.17|-11.55|说明7
合同负债|831,285,993.07|26.45|773,361,822.19|25.15|7.49|说明8
未分配利润|717,816,249.17|22.84|691,442,012.57|22.49|3.81|说明9
1、货币资金较上年末增加是由于本年度经营活动产生的净现金流量扣除包括支付2021年度股利在内的筹资活动产生的净现金流量后的货币资金的增加所致、且年末货币资金中有七天通知存款,而上年末无此类存款。
2、交易性金融资产减少是由于本年末的购买的理财产品少于上年。
3、存货增加是由于2023 年的春节早于2022 年,节令备货提前所致。
4、其他流动资产减少是由于本期末无定期存款。
5、长期股权投资的下降是由于确认了投资的公司亏损。
6、使用权资产的减少是使用权资产的折旧所致。
7、应付账款的减少是由于本年部分供应商给于公司的的信用期较短所致。
8、合同负债的增加是由于卡券销售增加所致
9、未分配利润的增加是由于本年新增的净利润多于分配的利润所致。
其中:境外资产113,757,970.80(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为3.62%。
我国烘焙行业的发展现状如下:
1、烘焙行业仍高度重视食品安全卫生:2022年烘焙行业整体的安全形势较好,一些质量安全问题仍然存在,行业规范和管理工作依然任重道远。
2、烘焙食品市场继续扩大:我国烘焙食品在人们日常饮食结构中的占比逐渐增加,面包成为国人最喜欢的早餐之一,面包+牛奶渐成国人早餐明星搭配。我国烘焙食品的消费群体逐渐扩大,需求潜力大。但人均消费仅远低于其他主要烘焙国家,还有较大发展空间。
烘焙行业进入营销新时代,出现新兴模式和渠道。烘焙行业全面进入互联网+时代,已建立电商平台。微营销已成为企业发展的必备武器。微营销是以互联网为主要沟通平台,借助于网
络、移动终端等媒体,按照一定的原则和手段,以建立和强化客户关系,实现客户价值的一种营销模式。烘焙行业进入网络营销已有多年时间,经过探索和磨合,有相当一部分企业已经找到适合自己的网络销售模式。
短保烘焙食品消费升级。烘焙行业根据产品保质期长短分为短保、中保和长保三大类。近年来,随着人们对健康的关注,短保烘焙食品更加符合健康化食品消费升级趋势,各大品牌纷纷推出短保烘焙产品。
3、烘焙食品的品质和质量明显提升:消费者对烘焙食品的品质要求逐步提高,从“点心”逐步转变为美味和精神享受的必需品,中低档产品仍是市场主流。
4、中青年为烘焙食品消费主力,渠道选择更加多元
调研数据显示,女性为烘焙食品购买主力,占比约60.1%。分年龄段来看,烘焙消费者以中青年为主,22-40岁用户高达88.1%。此外,一二线城市用户占比超七成,华东区域客户量较大。购买选择方面,专卖店、线下商超成为主要渠道,而品牌烘焙食品成为消费者首选。
5、烘焙企业的同质化现象严重,品牌集中度提升:国内烘焙行业的产品竞争激烈且同质化现象严重,很多烘焙食品在种类、配料、口味、营销、管理等方面都趋于同质化。烘焙企业品牌集中度逐年提高,骨干品牌的发展速度明显高于行业平均发展速度。品牌消费和品牌培育的矛盾凸显:消费者文化层次、收入水平、消费观念的不断提升和品牌意识不断增强,也越来越偏爱知名品牌。我国烘焙行业竞争格局分散。我国烘焙行业市场集中度仍较低,我国烘焙食品的行业竞争格局分散,有待进一步整合。
6、烘焙食品原料及功能性配料发展迅速
烘焙食品原料多样化,用五谷杂粮等,形成一系列全新产品。功能食品配料多元化,包括膳食纤维、功能性低聚糖、糖醇、甜味蛋白、功能性脂类(不饱和脂肪酸)、植物活性成份(茶提取物)、天然微藻粉、活性肽、维生素、矿物质等。
报告期内主营业务按产品分项分||||||
产品分项|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
蛋糕|1,041,571,116.01|285,840,153.60|72.56|9.40|41.91|-6.28
中西糕点礼盒|1,380,295,858.15|677,560,349.86|50.91|-5.70|-4.54|-0.60
水果|9,131,128.17|6,223,061.58|31.85|-59.01|-55.40|-5.52
其他|61,794,045.93|56,236,761.16|8.99|7.04|14.41|-5.87
小计|2,492,792,148.26|1,025,860,326.20|58.85|-0.12|5.29|-2.11
报告期内主营业务按销售模式分||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
线下门店|1,255,848,463.59|651,928,922.40|48.09|-13.91|-11.33|-1.51
线上电商|1,236,943,684.67|373,931,403.80|69.77|19.27|56.4|-7.18
小计|2,492,792,148.26|1,025,860,326.20|58.85|-0.12|5.29|-2.11
报告期内主营业务按地区分部分||||||
地区分部|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
大陆地区|2,471,009,160.57|1,013,249,236.21|58.99|-0.14|5.22|-2.09
台湾地区|21,782,987.69|12,611,089.99|42.11|1.62|11.03|-4.90
小计|2,492,792,148.26|1,025,860,326.20|58.85|-0.12|5.29|-2.11
合计|2,492,792,148.26|1,025,860,326.20|58.85|-0.12|5.29|-2.11
销售渠道|本年度|||上年度||
|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)
线上销售|1,236,943,684.67|47.81|69.77|1,037,096,094.16|40.13|76.95
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|1,300,872,627.39|8,857,559.08|2,984,931.69||2,674,000,000.00|2,865,000,000.00||1,112,857,559.08
合计|1,300,872,627.39|8,857,559.08|2,984,931.69||2,674,000,000.00|2,865,000,000.00||1,112,857,559.08
公司于2022年4月27日召开了公司第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于参与投资海峡两岸产业投资基金的议案》,公司以自有资金出
资3,000 万元人民币参与认购由中金资本运营有限公司(以下简称“中金资本”)作为普通合伙人发起的台商海峡两岸产业投资基金(厦门)(有限合伙)(以下简称“本基金”、“标的基金”、“台商基金”)的基金份额,并授权经营层具体执行。
公司于2022年7月13日,完成了第一次投资款450万(总投资额的15%)的缴纳。衍生品投资情况□适用√不适用
公司名称|主营业务|总资产|净资产|营业收入|净利润
四川元祖|生产加工和销售食品|72,235|22,130|95,355|11,393
江苏元祖|批发和零售|57,279|9,915|93,606|5,856
湖北元祖|批发和零售|11,536|1,299|19,178|950
元祖电商|批发和零售|10,689|724|123,694|574
元祖咨询|管理咨询服务、零售和批发|4,517|545|2,053|295
湖南元祖|批发和零售|2,266|-217|3,300|242
上海元祖|批发和零售|10,305|1,770|18,388|162
浙江元祖|批发和零售|19,272|1,002|29,728|55
上海元虹|批发和零售|5,029|-281|4,108|-46
辽宁元祖|批发和零售|2,604|-2,081|2,324|-289
元祖实业|中西式糕点的销售|11,376|10,365|2,178|444
梦果子国际|投资和进出口贸易|11,418|11,417|0|0
营业收入包含集团内部销售
(一)公司关于公司未来发展的讨论与分析
六、行业格局和趋势
随着人均可支配收入和消费支出进一步增加,城乡居民对食品的消费也从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变,从“吃饱、吃好”向“吃得安全,吃得健康”转变。
另外一方面,在双循环经济下,国潮的复兴带动了传统中式商品的消费,许多消费者通过购买中式商品来抒发自己对中国传统文化的情感。市售的中式烘焙食品获得了不少消费者的认可。对于中式烘焙企业来说,要满足新世代消费者的需求,一方面要匠心打造中式产品,提升文化内涵和品质;一方面要创新生产技术,走差异化之路,让中式烘焙食品百花齐放,在烘焙市场赢得一席之地。
1、烘焙食品更加重视安全卫生,是最基本的发展趋势:随着国人生活水平的提高,人均收入不断增长,消费升级促进行业发展,更关注自身健康。食品安全卫生也是烘焙食品行业的基本发展目标。
2、烘焙食品的品质稳定、口感多元化和品种多样化成为趋势:消费者青睐新鲜烘焙食品,冷链仓储和物流技术快速发展,冷冻烘焙食品将迎来风口。
3、注重烘焙食品的营养均衡:消费者更加注重膳食的营养均衡。烘焙食品发展应符合人们对营养的追求。生产营养丰富和营养成份的比例符合人体需要模式的营养平衡食品是食品企业的主要目的,是烘焙食品开发的趋势。
4、健康功能烘焙食品配料和烘焙食品是潮流。健康功能的膳食已成为人们追求的目标。
5、重视科研和新技术在烘焙食品中的应用:引进国内外先进烘焙技术成为潮流。重视烘焙食品的基础研究(品种多、原料广、涉及面大等特点),开发新产品;保证研发投入以及新技术应用:发酵、酶工程、微胶囊等技术。消费者对烘焙产品的口感和工艺要求越来越高,过分依赖添加剂和改良剂的产品将逐渐被市场淘汰,工艺和技术地道纯熟的烘焙产品将越来越受青睐。
1、牢抓产品品质强化品牌定位
在消费习惯多元化、健康化发展的趋势下,公司秉承为广大消费者提供“健康·好吃·有故事”的产品理念,牢抓产品品质,注重采购-生产-仓储物流-销售各环节食品安全及质量管控。结合元祖精益生产系统,优化检测能力,持续加强供应商管理,全方位提升质量管控网,把控和保障消费者舌尖上的安全与品质。基于健康食养文化,公司积极加强创新,挖掘传统节令文化,讲述产品故事,强化品牌定位。为持续打造元祖新国潮好礼品牌,公司注入年轻化元素,在产品、营销、门店多层面加深品牌定位,强化消费者认知。
2、开拓优质门店提升单店贡献度
公司继续实行“直营为主,加盟为辅”的大方针,稳健拓展直营与加盟门店网络,深入耕耘成熟市场,挖掘开发空白市场,开拓优质门店,优化门店网络结构。公司重视每一家门店的发展,总部营运部门与子公司协同深入进行区域分析,为门店制定差异化辅导方案,通过资源和销售终端互通互联,形成有效渠道网络,同时统一门店服务标准,持续打造门店服务力,提升单店贡献度。
3、精准营销提升市场占有率
为实现推广资源高效利用、营销精准触达、公域精准引流私域,公司由总部统筹媒体采购,匹配平台特性与节奏,实现精准流量投放,提升客户转化率。同时对产品进行分线推广,节令线聚焦端午、中秋,以热点话题等方式提前预热市场、造势营销,蛋糕线主打小节令,为消费者营造场景化氛围,打造爆品蛋糕,提升品牌影响力。
4、公益回馈社会践行企业社会责任
公司以“用爱陪伴孩子快乐成长”为初衷发起星星许愿公益活动,帮助更多儿童拥有健康成长空间,积极履行企业社会责任。星星许愿活动长期以来通过提供资金资助、定期实地看望、免费生日蛋糕、过节伴手礼、书信交流等方式,为困境儿童带来物质与精神上的双重关爱。基于星星许愿公益活动的经验,公司成立上海市元祖公益基金会,积极发挥基金会效用,加强校企联合,对偏远地区院校进行点对点关爱,增加与贫困儿童的探访与互动,了解需求,提供帮助,以上海为起点,不断扩大援助范围,帮助更多困难儿童,加大企业公益力度,不断践行企业社会责任。
1、多维度加强创新打造优质经典产品
公司目前覆盖了蛋糕、中西式糕点礼盒(月饼、粽子、年糕等)、常规点心(西点卷、小圆慕思)等大类烘焙产品,节令款礼盒和主题款蛋糕有序上市,满足各大小节令的市场需求。
为持续打造优质产品,增强产品内在竞争力,公司着力研发新原料、新工艺,开发新产品,优化产品结构;视觉方面,设计特色产品外观,升级新国潮包装,为传统食品增添新色彩;挖掘产品故事,辅以门店场景化陈列及消费者仪式感体验打造等方式,营造多元化消费场景,为消费者提供情感价值。
元祖致力于中华传统美食文化的推广,通过持续输出优质产品,让消费者享受多样化的兼具健康美味的产品,在产品故事的讲述中,唤起消费者内心的情感共鸣,进而加强公司品牌建设,助力提升市场知名度和影响力。
2、线上实体协同发力提升市场覆盖率
公司将保持稳步扩张的开店布局计划,根据宅配范围控制店距,实现成熟市场高效覆盖,同时依托线上电商优势进行新店新市场迅速提升与品牌占领;并通过线下扩张反哺线上,拓宽电商销售范围。
为持续打造服务力,提升会员尊享感,公司在现有经验基础上持续收集门店客户建议,改善线上购物体验,执行线上神访,提升顾客对元祖品牌的满意度;重点追踪低分门店问题,通过立项执行,全方面优化门店运营力,提升客户体验;智能化、精细化运营社群,升级元社区生态圈,增强会员黏性,提升市场有效覆盖率。
3、推动数智化战略布局助力全链路降本增效
公司将持续依托资讯技术,结合核心业务特性,深入挖掘数据价值,提供数据支持和新技术支撑,稳步升级可视化生产线、智慧化供应链、透明化食品安全、社交化客户管理等系统,全面布局数智化战略管理。并结合元祖精益生产系统,推动生产自动化,优化供货模式,降低周转天数,对公司生产、计划、仓储、物流全链路进行降本减存增效。
4、提高人效值让人才成为元祖核心竞争力
公司坚持“以人为本”推动人才梯队建设,以提高人效值为导向,优化薪酬激励机制,培养综合性人才,打破岗位限制,实现一人多能,多劳多得。同时完善培训考核体系,丰富培训内容维度,组织实操技能竞赛,引导员工提升业务能力和综合素质。公司持续开展多样化的趣味性文化活动,营造健康积极的企业文化氛围。
1、食品安全风险控制
公司对任何危及食品安全的潜在风险一直抱以零容忍的态度,除了严格遵守法律法规的指引及规范以外,公司更以高规格的食品质量控制管理制度严以律己,务求给予消费者一份舌尖上的安心,建立“元祖是品质保证”的品牌价值。但是仍不能排除公司的质量管理工作在实际执行时由于偶发性的纰漏或因为其他原因发生产品质量问题,从而产生赔偿风险,也可能让公司信誉及销售情况因而受压。由此,公司存在因产品质量管理失误而带来的潜在经营风险,但是食品安全一直是公司追求核心价值之一,也是促进公司持续发展的永动力量。
2、原料成本价格控制
公司主要采购原料为面粉、油脂、糖和鸡蛋等,相关粮油价格容易受当年的收成质量、天气变化、市场供求等而产生一定浮动。若采购价格上涨幅度较大,对于公司产品的毛利率将形成一定压力,但这正是公司需要优化信息化生产计划的重点之一,通过生产计划的科学管理,合理采购、高效产出有助于公司取得价格与利润间的平衡,从中发挥议价优势。
3、生产环境卫生控制
公司所属行业不属于高危重污的制造行业。公司在生产、加工食品过程中,无法避免地产生一定噪音、废水及其他固态废弃物,公司对此一向重视。因为公司意识到必须妥善处理相关废置,方能减轻对生产环境及周边环境的生态影响。因此,公司将进一步优化生产基地的环境管理体系,严格按照现行法律法规的规定对水源、空气等重要指标进行监控,确保生产过程及产品质量符合人体健康要求。公司也继续严格按照环保部门等要求对厂区进行环保设施的建设,主动采取必要措施以减低可能存在的环保风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规之规定,不断完善公司法人治理结构,依法规范运作,建立健全内部管理和控制制度,深入加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理,逐步形成了较为完善的法人治理结构和运作机制。
公司高度重视股东在公司发展中的地位和作用,严格按照《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,公司严格遵守股东大会议事和表决程序,律师现场出席并见证股东大会,充分保障了公司股东尤其是中小股东的利益。
报告期内共计召开两次股东大会,并由律师出席见证。
公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东一直严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定行使股东权利,促进上市公司规范运作,不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形,报告期内未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金和资产的情况,公司不存在违规对外担保的情况。
公司按照《公司法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的规定规范运作董事会。公司董事认真履行股东大会所赋予的职责和权力,有效发挥董事会职能。各位董事充分了解董事的权利和义务,在履职过程中忠实诚信、勤勉尽责,认真审阅各项议案,保障公司重大事项决策的科学性和合理性,积极维护公司股东的利益。董事和董事会对公司的健康发展和治理水平的不断提高发挥了重要作用。
公司董事会成员法定9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会中独立董事占多数,除战略委员会委员由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。报告期内,董事会共召开六次会议。
报告期内,独立董事积极出席各次董事会会议,对公司经营管理、发展方向及战略提出了积极的建议,并对公司相关议案进行审核,发表独立意见。
公司按照《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定推进监事会规范运
作。公司监事勤勉尽职,督促公司董事和高级管理人员勤勉地履行职责,对公司财务状况、关联交易情况、募集资金使用、内部控制等重大事项进行有效监督,对董事会提出合理化建议和意见,切实维护了公司及全体股东的合法权益。
公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内,监事会共召开六次会议。
报告期内,公司注重投资者关系管理,积极召开年度、半年度业绩说明会,并通过电话、邮件及e互动平台、接待投资者调研等多种方式与投资者保持沟通,回复与解答投资者反馈的信息与问题,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。
6、内部控制建设情况
报告期内,公司切实按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的要求,全面推进内控规范实施工作,加强内部控制监督机制职能,积极开展内部控制的评价与审计工作,通过对内部控制设计和运行有效性的检查与评价,不断完善、优化公司经营管理过程中的薄弱环节与管理弱项,从而合理保证内部控制制度充分发挥作用,为公司持续、健康发展提供保障。
公司完成并披露2021年度内部控制评价报告及中介机构审计报告。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年1月21日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022年1月22日|详见《元祖股份2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-006)
2021 年年度股东大会|2022年4月20日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022年4月21日|详见《元祖股份2021 年年度股东大会决议公告》(2022-025
公司2022 年第一次临时股东大会于2022 年1 月21 日在上海召开。出席本次股东大会记名投投票的股东及股东代理人共27 人,代表股份154,625,267 股,占公司有表决权股份总数的64.4271%。
会议由董事长张秀琬女士主持,公司部分董监高列席了会议,国浩律师(上海)事务所律师出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司2021 年年度股东大会于2022 年4 月20 日在线上召开。出席本次股东大会记名投票的股东及股东代理人共19名,代表股份152,208,705股,占公司有表决权股份总数的63.4202%。会议由董事长张秀琬女士主持,公司部分董监高列席了会议,国浩律师(上海)事务所律师出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张秀琬|董事长|女|70|2022/01/21|2025/01/20|105,603,827|105,603,827|-|-|62.4|否
郑慧明|董事|男|68|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|3.6|否
苏嬉萤|董事|女|63|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|3.6|否
陈兴梅|董事、副总经理|女|50|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|172.9|否
肖淼|董事、副总经理|女|49|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|175.1|否
沈慧|董事、副总经理、董事会秘书|女|45|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|77.6|否
王名扬|独立董事|男|63|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|9.6|否
黄彦达|独立董事|男|52|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|9.6|否
王世铭|独立董事|男|53|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|9.6|否
杨子旗|监事|男|65|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|3.6|否
李彦|监事|男|63|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|3.6|否
葛爱峰|职工代表监事|男|45|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|48.3|否
张乙涛|总经理|男|47|2022/01/21|2025/01/20|6,408,965|6,408,965|-|-|130.4|否
张汉明|副总经理|男|41|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|88.4|否
朱蓓芹|财务总监|女|42|2022/01/21|2025/01/20|-|-|-|-|52.0|否
合计|/|/|/|/|/|112,012,792|112,012,792|-|/|850.3|/
姓名|主要工作经历
张秀琬|曾任台湾如意堂实业有限公司副总经理,台湾元祖实业有限公司副董事长;在大陆创办上海元祖食品有限公司,设立上海元祖梦果子股份有限公司并任董事长。现任公司董事长,上海元祖梦世界乐园有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长,上海市台湾同胞投资企业协会监事长,青浦区外商投资企业协会副会长,全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。
郑慧明|曾服务于华邦电子,台湾大哥大,富邦金控、宏达电子财务长。2011年到2019年任华新丽华总经理。现任公司董事,睿能股份有限公司董事、越峯股份有限公司董事。
苏嬉萤|曾任元祖实业股份有限公司总经理,旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。现任公司董事、和億生活股份有限公司执行长。
陈兴梅|曾任成都华联商厦有限公司部门经理,成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002 年8 月进入公司,历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。现任公司董事、四川元祖食品有限公司总经理。
肖淼|曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1998年11月进入公司,历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。现任公司董事、江苏元祖食品有限公司总经理。
沈慧|曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月起历任管理部、法制部、产品技术部、人力资源中心主管。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、烘焙研究所秘书长,分管公共事务中心。
王名扬|筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理, 参加上海市台商协会,曾担任闵行区主委, 市协会副会长。现任公司独立董事、上海华汇机电有限公司总经理。
黄彦达|曾任台湾大华证券承销部经理,2000年至今担任Diplomat外交官箱包中国市场部CEO。现任公司独立董事、天盈贸易(上海)有限公司总经理。
王世铭|曾任众信联合会计师事务所(Deloitte 德勤台湾)中国大陆服务部副理及审计部副理,安侯建业会计师事务所(KPMG 毕马威台湾)审计员、审计部经理,大叶大学会计系兼任讲师,厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理,上海明宇大亚会计师事务所注册会计师,上海台信大亚会计师事务所注册会计师。现任公司独立董事,上海诚汇会计师事务所有限公司注册会计师。
杨子旗|曾任台湾地球综合工业(股)公司厂长,台湾成瑀工业(股)公司总经理,中国生产力中心管理顾问。现任公司监事长、台湾宝厨(股)公司董事长、上海士商家居建材有限公司董事长。
李彦|曾任台湾安侯(KPMG)会计事务所高级查帐员。现任公司监事、丽婴房股份有限公司董事,上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长。
葛爱峰|曾任上海统一精工机械有限公司财务课长。2005年7月加入本公司。历任本公司财务部科长、经理。现任公司职工代表监事、稽核部总监。
张乙涛|曾历任总部各部门主管等职务,现任公司总经理。
张汉明|2013年8月进入公司,历任资讯服务部、项目管理部、人力资源部、数据支持部、计划物流部主管。现任公司副总经理,分管管理中心及行销中心。
朱蓓芹|2008年1月起历任公司财务部主管、稽核部经理、财务部协理。现任公司财务总监,分管财务中心。
第三届董事会、监事会已于2022年1月21日完成换届。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的公告(公告编号:2022-006)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张秀琬|元祖国际有限公司|唯一董事|2009年3月23日|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张秀琬|元祖投资有限公司|董事|2012年5月11日|
张秀琬|上海元祖梦世界乐园有限公司|董事长|2013年2月25日|
张秀琬|上海梦世界商业管理有限公司|董事长||
张秀琬|上海市台湾同胞投资企业协会|监事长||
张秀琬|上海市青浦区外商投资企业协会|副会长||
张秀琬|全国台湾同胞投资企业联谊会|副会长||