TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司根据所在地排放法规要求持续改造升级相关环保设施,设置了RTO 设备处置有机废气,并且保证环保设施运行情况良好,处置及排放结果均符合国家及地方的有关环保标准和规定。公司通过不定期监督检查机制及定期聘请第三方检测机构对废水、废气、噪声的实际情况进行检测,保证环保设施正常运行,保证生产运营过程中产生的废水、废气、噪音以及固体废物处理的排放处置符合环保部门相关要求。
报告期内,主要产品太阳能电池背板和锂离子电池用铝塑膜,分别应用于光伏发电和锂电池等新能源领域,助力全球碳中和目标实现。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|5.00|宜春市体育总会第六届运动会
物资折款(万元)||
公益项目||
其中:资金(万元)|5.40|资助社区贫困生
救助人数(人)|6|
乡村振兴||
其中:资金(万元)|0|
物资折款(万元)||
帮助就业人数(人)||
公司始终相信公益慈善事业既是公司义不容辞的社会责任,也是公司长期发展的需要。公司坚持持续不断地发展公益事业,努力履行社会责任,为员工帮扶、爱心助学、见义勇为等各个领域的公益慈善事业献出爱心。对外捐赠宜春市体育总会第六届运动会5 万元;资助6 名社区贫困生共5.4 万元。
1、不断完善法人治理结构,确保股东充分行使权利公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和现代企业制度的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度,形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构。公司不断健全管理制度体系,规范公司运作,制定了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项公司治理制度,对法定事项规定了采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决,充分保证了股东权利不断完善公司重大决策的程序与机制,加强内部控制。
2、积极履行信息披露,构建良好的投资者关系公司严格按照相关法律法规的规定和要求切实履行信息披露义务,自觉自愿履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。同时,公司建立了与投资者沟通的有效渠道,通过公告、网上业绩说明会、投资者互动平台、电话、电子邮箱等途径与投资者沟通交流,解答投资者疑问,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,使得股东和债权人平等地获取信息。
公司按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家有关法律法规和规章制度,在平等自愿、协商一致的基础上与员工签订劳动合同,双方按照劳动合同履行相应的权利和义务。报告期内,公司及控股子公司已为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。在此基础上,公司不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制,对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。同时,公司坚持以人为本,为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康。公司为员工提供食堂用餐、住宿服务;每年组织员工生日聚会、夏季运动会、企业年会等多种多样的活动,丰富员工的工作和生活,提高员工满意度和凝聚力。
员工持股人数(人)|27
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|4.76
员工持股数量(万股)|152
员工持股数量占总股本比例(%)|0.93
注:上述员工通过持股平台深圳市博汇银投资合伙企业(有限合伙)共持有公司1,520,000股。
公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度,对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。在充分借鉴吸收供方优质经验的同时,定期组织开展合格供方评价工作,通过对产品质量、工艺装备、程序控制、技术服务、安全生产等内容的考察、调研及审核,及时分享经验,提出合理化建议,实现互利共赢;同时,公司坚持以客户为中心,不断完善产品体系、营销体系、服务体系,不断提升产品质量、技术研发实力和服务水平,秉承“以客户为中心”的服务理念,积极宣传并构建客户关系,加强客户关系管理。
公司获得质量体系认证,并一直秉持质量管理体系ISO9001 要求,实施全面质量管理,对产品安全和质量进行精细管控。通过在技术上不断的自主开发,增强自有技术储备,并实现技术的产品化。公司拥有功能性高分子薄膜研制技术、特种粘合剂开发技术、材料界面处理技术、材料光学设计技术、精密涂布复合技术以及功能材料分散技术等多项核心专利技术,有效保障了公司的产品质量与性能。公司核心产品应用范围广,质量和性能经主流厂商长期验证,先后通过了美国 UL、德国TUV 和日本JET 认证,并通过了RoHS、REACH 检测和CQC 检测,达到了欧盟和我国等地区和国家的控制标准要求。
在上级党委领导下,公司于2012 年成立了党支部,报告期内有支部书记一名,宜传委员、组织委员各一名,总计党员16 名。正积极发展新党员以壮大支部组织。支部按时召开组织生活会、主题党日等活动,筑牢基础工作,促进党建工作规范化;积极响应组织的号召,打造红色阵地,促进党建工作亮点化;积极参与创新共建活动,促进党建工作活力化;党员同志带头树立先锋模范,促进党建工作实效化。把党的精神与实际工作相结合,为企业高速发展保驾护航。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|2|1 、上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)召开2020 年度业绩说明会2 、上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)召开2021 年半年度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动|1|目前已开通微信公众号,发布公司相关信息。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|详见公司官网: http://www.mg-crown.com/
为了加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,建立公司与投资者的良好沟通平台,形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系,公司制定了《信息披露管理办法》《投资者关系管理制办法》等,从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范,并不间断地加强对监管层相关文件的学习,同时加强与监管员的沟通,多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时,为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。
报告期内,公司举行2 次业绩说明会;设置投资者热线电话,由专人负责接听,专业、耐心解答各类投资者的问题;公司认真答复“上证E 互动”留言,认真对待投资者的意见,妥善回应投资者的质疑,报告期内回复投资者各类提问50 余条。同时,公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度,积极为中小股东参加股东大会、发言、提问创造条件、提供便利,切实加强中小投资者权益保护。
公司制订并完善了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事、监事和高管通过内外部培训,持续提升规范运作意识和履职水平。
报告期内,公司定期报告均及时披露,未出现推迟的情况,并做到了简明清晰、通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,亦主动、及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息;公司董事会和管理层通过多种渠道,充分交流、听取中小投资者的意见和诉求,及时进行沟通和反馈
知识产权保护情况:公司高度重视知识产权保护,设置知识产权部门负责申报与维护工作。截至报告期末,公司累计拥有119 项已授权专利,为公司研发技术提供充分的和长生命周期的专利保护。
信息安全保护情况:公司制订了《计算机信息安全规范》,通过入职及岗位安全培训,增强员工信息安全意识,对重要信息的存储进行加密备份,保护信息安全。公司十分重视对核心技术的保护工作,并和相关技术人员签署了保密协议,对其离职后做出了严格的竞业限制规定,以确保核心技术的保密性。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东闫洪嘉及实际控制人闫洪嘉、闫勇|注解1|自公司股票上市之日起36 个月内;以及锁定期满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东博强投资、博汇银投资|注解2|自公司股票上市之日起36 个月内;以及锁定期满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东中泰创投、久丰投资、甘肃金城、青岛静远、中投建华、辽宁联盟、曲水汇鑫、文菁华、周悦、林文伟、吴昊天、徐沙、刁春兰|注解3|自公司股票上市之日起1 年内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|董事、监事、高级管理人员|注解4|上市交易之日起十二个月内;任职期间;离职后半年内;锁定期届满2年内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|核心技术人员|注解5|上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内;限售期满之日起四年内|是|是|不适用|不适用
|其他|实际控制人闫洪嘉、闫勇|注解6|锁定期满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|其他|博强投资、博汇银投资|注解7|锁定期满后2 年内|是|是|不适用|不适用
|其他|中泰创投|注解8|股票锁定期满后|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)及高级管理人员|注解9|上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
|其他|公司;控股股东、实际控制人;董事、监事、高级管理人员|注解10|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司;公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员|注解11|长期有效|否|是|不适用|不适用
|分红|公司;公司控股股东闫洪嘉及实际控制人闫洪嘉、闫勇|注解12|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司;公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员|注解13|长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|公司实际控制人闫洪嘉、闫勇及其控制的博强投资、博汇银投资|注解14|长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|公司实际控制人闫洪嘉、闫勇,股东博强投资、中泰创投、博汇银投资,公司全体董事、监事及高级管理人员|注解15|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|实际控制人闫洪嘉、闫勇|注解16|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司;控股股东、实际控制人;主要股东博强|注解17|长期有效|否|是|不适用|不适用
||投资、博汇银投资、中泰创投;董事、监事、高级管理人员||||||
注解1:
公司控股股东闫洪嘉及实际控制人闫洪嘉、闫勇承诺:
(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的上述股份。
(2)除前述锁定期外,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人若在任期届满前离职的,应当在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,继续遵守前述锁定承诺。
(3)本人直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同);公司上市后6个月内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月。
(4)如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人直接或间接持有的公司股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。
注解2:
公司股东博强投资、博汇银投资承诺:
(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本单位持有的上述股份。
(2)本单位直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同);公司上市后6个月内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本单位直接或间接持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月。
(3)如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本单位直接或间接持有的公司股份转让另有要求,则本单位将按相关要求执行。
注解3:
公司股东中泰创投、久丰投资、甘肃金城、青岛静远、中投建华、辽宁联盟、曲水汇鑫、文菁华、周悦、林文伟、吴昊天、徐沙、刁春兰承诺:
自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人/本单位持有的上述股份。
如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人/本单位所持有的公司股份转让另有要求,则本人/本单位将按相关要求执行。
注解4:
(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的上述股份。
(2)前述锁定期满后,本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的25%;本人在离职后半年内,不得转让本人直接或间接所持有的公司股份。本人若在任期届满前离职的,应当在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,继续遵守前述锁定承诺。
(5)本人不会因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。注解5:
公司核心技术人员承诺:
(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的上述股份。
(2)自本人所持公司股份限售期满之日起四年内,每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%,减持比例可以累积使用。
(3)如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人直接或间接持有的公司股份转让另有要求,则本人将按相关要求执行。
(4)本人不会因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。注解6:
公司实际控制人闫洪嘉、闫勇承诺:
(1)在本人所持公司股票锁定期满后2年内,如减持公司股票,每年减持股票数量不超过上一年末本人直接或间接所持股票数量的25%;
(2)本人减持公司股票时,减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规规定的合法方式进行;
(3)本人减持公司股票时,将按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行;
(4)公司上市后,在减持时将提前3个交易日履行公告义务;如通过集中竞价交易方式减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告减持计划,在减持时间区间内,按相关规定披露减持进展情况;在减持计划实施完毕后的2个交易日内履行公告义务。
注解7:
(1)在本单位所持公司股票锁定期满后2年内,如减持公司股票,每年减持股票数量不超过上一年末本单位直接或间接所持股票数量的25%;
(2)本单位减持公司股票时,减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规规定的合法方式进行;
(3)本单位减持公司股票时,将按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行;
(4)公司上市后,在减持时将提前3个交易日履行公告义务;如通过集中竞价交易方式减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,在减持时间区间内,按相关规定披露减持进展情况;在减持计划实施完毕后的2个交易日内履行公告义务。
注解8:
公司股东中泰创投承诺:
(1)在本单位所持公司股票锁定期满后,将综合考虑二级市场的股价表现,实施减持行为;
注解9:
1、启动股价稳定措施的具体条件
(1)预警条件:
当公司股票连续10个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计每股净资产的120%时,公司在10个交易日内召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
(2)启动条件:
当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计每股净资产时(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),各实施主体应当在触发启动条件后的2个交易日内公告股价低于每股净资产的时间及启动股价稳定措施的具体条件及拟采取的具体措施等事项,并在5日内召开董事会,25日内召开股东大会,审议稳定股价的具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
(3)停止条件:
在稳定股价具体方案实施期间,如公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产,将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后,如再次触发稳定股价措施的启动条件,则再次启动稳定股价措施。
当触发前述股价稳定措施的启动条件时,各实施主体应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:
(1)公司的稳定股价措施
当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司应当采取以下部分或全部措施:
1在不影响公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议同意,通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司单次用于回购股份的资金总额不低公司上一年度实现的归属于母公司所有者净利润的10%;
2在保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价;3通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价;
4法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
(2)公司控股股东、实际控制人的稳定股价措施
当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司控股股东、实际控制人应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。
控股股东、实际控制人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:
1控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份,应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定;
2控股股东、实际控制人在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东、实际控制人单次用于增持公司股票的资金总额原则上不低于其上一年度从公司获得的现金分红总额的20%。
除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。
触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司的控股股东、实际控制人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东或实际控制人等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。
(3)公司董事及高级管理人员的稳定股价措施
当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。
董事(不含独立董事)、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:
1公司董事(不含独立董事)及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份,应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定;
2董事(不含独立董事)、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事(不含独立董事)、高级管理人员用于购入股份公司股票的资金总额不低于其上一年度从公司获得薪酬的20%。
触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事(不含独立董事)、高级管理人员不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间不再作为董事或高级管理人员等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。
本公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照本预案要求履行相关义务。
3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施
当触发前述股价稳定措施的启动条件时,如公司、控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)及高级管理人员未采取上述股价稳定措施,公司、控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)及高级管理人员承诺接受以下约束措施:
(1)公司、控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)及高级管理人员在中国证监会指定的信息披露平台及时、充分地披露未采取上述股价稳定措施的具体原因。
(2)如控股股东、实际控制人未采取上述股价稳定措施,自前述事项发生之日起,公司有权暂停归属于控股股东、实际控制人直接或间接所持公司股份的现金分红,直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
(3)如董事(不含独立董事)及高级管理人员未采取上述股价稳定措施,自前述事项发生之日起,公司有权扣留董事(不含独立董事)及高级管理人员的税后薪酬总额,直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
注解10:
(2)如公司不符合本次发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
公司因欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿。
(2)如公司不符合本次发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
3、董事、监事、高级管理人员的承诺
(2)如公司不符合本次发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内购回已转让的原限售股份,同时督促公司启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。注解11:
本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,公司在人员、技术、市场等方面具有相应储备,募集资金使用计划已经过管理层的论证,符合公司的发展规划,有利于公司的长期发展。但募集资金投资项目的建设及产能的释放需要一定时间,从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标将下降,投资即期回报将被摊薄。
针对填补被摊薄即期回报的相关事项,公司2020年第三次临时股东大会通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》,主要内容如下:
1、公司填补被摊薄即期回报的措施
为降低首次公开发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司将采取包括但不限于以下各项措施:
(1)加强对募投项目监管,保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司董事会已根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》,并将严格依照上海证券交易所关于募集资金管理的规定,将募集资金存放于董事会决定的专项账户,进行集中管理。公司上市后将在规定时间内与保荐机构及募集资金存管银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司还将进一步发挥独立董事、监事会在募集资金管理事项的作用。如有以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金或用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项,公司将提请独立董事、监事会等发表意见。
(2)加大现有业务发展力度,提升公司营业收入和净利润规模
为进一步提升股东回报水平,公司将充分利用目前良好的市场环境,继续加大现有产品的销售力度,进一步开拓国内外的市场空间,并合理控制各项成本开销,从而努力提升公司营业收入和净利润水平,争取在募投项目实现预期效益之前,努力降低由本次发行导致投资者即期回报被摊薄的风险。
(3)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩
本次发行完成后,公司将在扩大市场份额和提升竞争力的同时,更加注重内部控制制度的建设和执行,以保障公司生产经营的合法合规性、营运的效率与效果。公司将努力提高资金的使用效率、完善并强化投资决策程序、合理运用各种融资工具和渠道、控制资金成本和提升资金使用效率、节省公司各项费用支出、全面有效地控制公司经营风险,以提升现有业务盈利能力以更好地回报股东。
(4)加快募投项目建设进度,争取早日实现项目预期效益
本次募投项目主要围绕公司主营业务展开,一旦实施将有助于扩大现有产品产能、增强公司主营业务盈利能力。其中研发中心项目实施完成后将进一步提升公司的研发实力和效率,加大研发资源的覆盖领域,推动研发成果的产业化,从而提高公司竞争实力和抵御风险的能力。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益。
(5)完善利润分配制度,强化投资者回报机制
公司拟定了《公司章程》,自首次公开发行股票并在科创板上市后生效。《公司章程》规定了有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例以及股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则。
另外,为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司拟定了上市后适用的《公司上市后三年股东分红回报规划》。
上述填补回报措施的实施,有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力,增厚每股收益,填补股东即期回报。由于公司经营面临的内外部风险客观存在,公司特别提醒投资者注意,上述措施的实施不等于对未来利润做出保证。
为充分保护中小投资者的合法利益,就本次发行后填补被摊薄即期回报,公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员承诺如下:
(1)公司控股股东闫洪嘉及实际控制人闫洪嘉、闫勇承诺:本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。
(2)公司全体董事、高级管理人员承诺:
3本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
4本人承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5若公司后续推出股权激励计划,本人承诺拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。注解12:
利润分配政策的承诺公司承诺:
公司本次发行上市前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。公司将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程》中相关利润分配政策,公司实施积极的利润分配政策,注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
1、根据《公司章程》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;
2、在审议公司利润分配预案的股东大会上,本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;
3、督促公司根据相关决议实施利润分配。注解13:
(1)公司本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
(2)如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
(3)如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,且公司控股股东将购回已转让的原限售股份。公司董事会应在有权部门认定有关违法事实后5日内制定股份回购预案(预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息),并提交股东大会审议通过。若公司已公开发行股份但尚未上市,则回购价格为发行价格加计银行同期存款利息;若公司已公开发行股份并上市,则回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期存款利息和市场价格孰高确定。若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应除权除息处理。在实施上述股份回购时,如法律、法规、公司章程等另有规定的,从其规定。
(1)公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
(2)如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
(3)如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法回购首次公开发行的全部新股,且本人将购回已转让的原限售股份。若公司已公开发行股份但尚未上市,则回购价格为发行价格加计银行同期存款利息;若公司已公开发行股份并上市,则回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期存款利息和市场价格孰高确定。若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应除权除息处理。在实施上述股份回购时,如法律、法规、公司章程另有规定的从其规定。
(3)本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。注解14:
控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司之间发生同业竞争关系,保证公司及其股东的利益,公司实际控制人闫洪嘉、闫勇及其控制的博强投资、博汇银投资于2020年4月28日承诺如下:
1、截至本承诺函出具日,本人/本单位未直接或间接自营或为他人经营与明冠新材及其子公司有同业竞争或利益冲突的业务或活动,也未直接或间接控制与明冠新材及其子公司有同业竞争或利益冲突的任何经济实体、机构或经济组织。
2、本人/本单位将来亦不会直接或间接自营或为他人经营与明冠新材及其子公司有同业竞争或利益冲突的业务或活动,不会直接或间接控制与明冠新材及其子公司有同业竞争或利益冲突的任何经济实体、机构或经济组织。
如本人/本单位未来面临任何投资机会或其他商业机会可从事任何可能会与明冠新材及其子公司构成竞争的业务,在同等条件下,本人/本单位将赋予明冠新材该等投资机会或商业机会的优先选择权。
3、本人/本单位保证不会利用控股股东、实际控制人/主要股东的地位损害公司及其股东的合法利益。
4、如违反上述承诺,本人/本单位将承担因此给公司及股东造成的直接经济损失。
5、本承诺函自出具之日起生效,在公司上市且本人/本单位担任明冠新材控股股东、实际控制人或其控制的企业期间持续有效,本承诺不可变更或撤销。为确保承诺能够切实保证公司与城邦达益未来不发生重大的利益冲突,公司实际控制人闫洪嘉、闫勇于2020年8月进一步承诺如下:
1、2020 年8月,闫洪嘉、闫勇(以下简称“承诺人”)共同出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》,内容如下:
(1)截至承诺函出具日,承诺人控制的除公司外的其他企业未生产、开发任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与公司相同、相似或构成竞争或可能构成竞争的业务。
(2)承诺人及承诺人分别或共同控制的除公司外的其他企业没有计划以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等)直接或间接地从事、参与、协助从事或参与任何与公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;如未来承诺人及其分别或共同控制的其他企业获得与公司主营业务相关的商业机会,承诺人将确保将该等商业机会让与公司。
(3)承诺人将致力于保持公司与城邦达益及承诺人分别或共同控制的其他企业之间的相互独立性,防止发生人员、机构、资产的混同,确保各自具有面向市场独立发展经营业务的能力。
(4)承诺人保证公司、城邦达益及承诺人分别或共同控制的其他企业严格保守自身的商业秘密、技术秘密,执行行之有效的信息隔离,防止秘密信息的相互泄露,避免公司、城邦达益及承诺人分别或共同控制的其他企业相互进入彼此的业务领域。
(5)承诺人在此明确:
公司的业务定位是:基于现有核心技术及生产工艺,从事新型复合膜材料的研发、生产及销售,重点服务于光伏、软包锂电池、户外建筑材料、高铁及航空器内饰、户外广告牌等空间膜等行业,为其提供背板、铝塑膜、特种防护膜、POE胶膜等封装保护产品;公司的发展战略是:巩固现有光伏背板市场优势地位、拓展铝塑膜及特种防护膜的产品市场、提升复合膜材料的综合研发能力,以及基于现有膜材料相关技术开发新的产品和市场。
城邦达益的业务定位是:基于城邦达益现有核心技术及生产工艺,从事电子专用材料的研发、生产及销售,重点为电子产品等行业提供电磁屏蔽膜、导电胶、挠性覆铜板、挠性印制电路板等电子专用材料产品;城邦达益的发展战略是:抓住国家FPC产业、5G产业战略发展机遇,通过不断优化现有产品和市场拓展,进一步提高城邦达益产品的市场占有率,将其发展成为国内一流的电子专用材料生产企业。
基于上述,承诺人保证维持前述业务定位,并围绕前述发展战略分别开展公司、城邦达益的业务,保持明确的业务界限划分;同时,对于公司、城邦达益无法避免且合理存在的重叠客户,双方应保持业务独立运营。承诺人保证避免公司、城邦达益发生相互业务引流、相互依赖、相互促进的情形;截至承诺函出具日及自承诺函出具之日起,在承诺人共同及分别控制的企业中,公司为从事新型复合膜材料业务的唯一主体。
如违反上述承诺,承诺人将共同及连带地承担因此给公司造成的直接或间接经济损失。
2、2020 年8月,闫勇进一步出具《关于避免苏州城邦达益材料科技有限公司与明冠新材料股份有限公司发生同业竞争的承诺函》,内容如下:
(1)截至承诺函出具日,城邦达益未从事且无计划从事任何与公司相同、相似或构成竞争或可能构成竞争的业务。
(2)闫勇将不利用任何方式从事对公司正常经营、发展造成或可能造成不利影响或者利益对城邦达益倾斜的行为,包括但不限于:通过自身社会资源和客户资源阻碍或者限制公司的发展、促进城邦达益的发展;利用自身控制地位施加影响,造成公司管理人员、研发技术人员、生产人员、营销人员向城邦达益转移等不利于公司发展的情形。
(3)如未来闫勇或城邦达益控制的其他企业拟开展与公司相同或相似的经营业务,闫勇或其控制的城邦达益的股东将对此行使否决权,避免城邦达益与公司构成同业竞争,以维护公司及其股东的利益。
(4)若公司今后涉足新的业务领域,则城邦达益将不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等)直接或间接地从事、参与、协助从事或参与任何与公司今后从事的新业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
(5)闫勇将对城邦达益的生产经营活动进行监督和约束。若城邦达益将来因收购、兼并或者以其他方式增加与公司相同、相似或构成竞争或可能构成竞争的任何资产或业务,闫勇将要求城邦达益按照如下方式退出与公司的竞争:1停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务;2以不亚于提供给任何第三方的交易条件将竞争性业务纳入到公司经营;3将竞争性业务转让给无关联的第三方。
如闫勇违反上述承诺,则城邦达益因此而获得的收入全部归公司所有;城邦达益因此而造成公司经济损失的,闫勇将予以全额赔偿。注解15:
公司实际控制人闫洪嘉、闫勇,股东博强投资、中泰创投、博汇银投资,公司全体董事、监事及高级管理人员就规范和减少关联交易分别出具了《关于规范及减少关联交易的承诺》,具体内容如下:
1、本人/本单位将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的有关规定行使股东权利/相关权利,不会利用对公司的控制地位/持股关系/任职关系操纵、指示公司或其(其他)董事、监事、高级管理人员,使得公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害公司利益的行为;
2、本人/本单位将尽量避免本人/本单位以及本人/本单位实际控制或施加重大影响的其他公司与明冠新材之间发生关联交易事项。对于不可避免发生或有合理理由的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将根据市场公认的合理价格确定,并按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,履行关联交易决策、回避表决等程序,及时进行信息披露;
3、本人/本单位将严格履行上述承诺,如本人/本单位以及本人/本单位实际控制或施加重大影响的其他公司违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司或其股东造成损失的,本人/本单位将依法承担相应的赔偿责任。
注解16:
关于社保和住房公积金的承诺
公司实际控制人闫洪嘉、闫勇承诺:如因公司及其子公司未按照相关法律法规的规定为员工缴纳各项社会保险及住房公积金,导致公司及其子公司被相关行政主管部门要求补缴、处罚或被任何第三方依法索赔的,本人将无条件承担公司及其子公司因此受到的一切经济损失。
注解17:
(1)公司未履行承诺的约束措施公司承诺:
公司将切实履行公司在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺,积极接受社会监督。
如公司因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的,需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务,并提交股东大会审议通过。公司同时需接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
1在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因,并向投资者公开道歉;2因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任;
3对公司未能履行或未能按期履行相关承诺事项负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴(如该等人员在公司领取薪酬或津贴)。
(2)控股股东、实际控制人未履行承诺的约束措施控股股东闫洪嘉及实际控制人闫洪嘉、闫勇承诺:
本人作为明冠新材的控股股东、实际控制人,将切实履行本人在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺,积极接受社会监督。
如本人因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的,需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务,并提交股东大会审议通过。本人同时需接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
3因本人违反承诺所产生的全部收益归属公司所有,公司有权暂扣本人应得的现金分红。此外,本人不得转让本人直接或间接持有的公司股份,直至违规收益足额交付公司为止。
(3)主要股东未履行承诺的约束措施
主要股东博强投资、博汇银投资、中泰创投承诺:
本单位作为明冠新材的主要股东,将切实履行本单位在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺,积极接受社会监督。
如本单位因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的,需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务,并提交股东大会审议通过。本单位同时需接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
3因本单位违反承诺所产生的全部收益归属公司所有,公司有权暂扣本单位应得的现金分红。此外,本单位不得转让本单位直接或间接持有的公司股份,直至违规收益足额交付公司为止。
(4)董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:
本人作为明冠新材的董事、监事、高级管理人员,将切实履行本人在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺,积极接受社会监督。如本人因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的,需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务,并提交股东大会审议通过。本人同时需接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:
3因本人违反承诺所产生的全部收益归属公司所有,公司有权暂扣本人应得的薪酬及津贴,直至违规收益足额交付公司为止;4如本人违反承诺,公司有权调减或停发本人薪酬或津贴。
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|500,000.00
境内会计师事务所审计年限|10
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|200,000.00
保荐人|中信建投证券股份有限公司|-
公司第三届董事会第十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
明冠新材料股份有限公司| GCL System Integra tion Techno logy PTE. LTD./协鑫集成科技股份有限公司|/|民事诉讼| GCL System Integration Technology PTE. LTD.欠付公司背板货款、利息及违约金计1,339,197.81 美元,公司起诉至法院进行追|13,979,050.22|否|截至报告日,经江苏省苏州市中级人民法院调解下,双方达成和解,法院根据调解内容制作民事调解书,主要内容如下:扣减退货及索赔金额后公司应收 GCL System Integration Technology PTE. LTD.货款为1,005,786.49美元;协鑫集成科技股份有限公司自2021|调解结案|履行完毕
||||索。|||年4 月份起,每月30日前支付20 万美元(实际按支付当日汇率折算人民币),2021年9 月30 日前支付尾款5,786.49 美元。截至报告期,公司已全部收回应收账款。||
明冠新材料股份有限公司|协鑫集成科技股份有限公司等|/|民事诉讼|2018 年12月26 日协鑫集成科技股份有限公司向公司出具了两张电子商业承兑汇票,汇票金额合计为400 万元,仅承兑100万元,剩余300 万票据一直未予以承兑。|3,000,000.00|否|2020 年10 月16 日经苏州工业园区人民法院调解下,双方达成和解,法院根据调解内容制作民事调解书,主要内容如下:协鑫集成科技股份有限公司分别于2020 年12 月30 日前支付30万元,2021 年1 月30日前支付40 万元,2021年2月28日前支付40 万元,2021 年3月30 日前支付40 万元,2021 年4 月30 日前支付40 万元,2021年5月30日前支付40万元,2021 年6 月30日前支付40 万元,2021年7月30日前支付30 万元。截至2021年7 月31 日,公司已收回300 万元。|调解结案|履行完毕
明冠新材料股份有限公司|镇江协鑫新能源发展有限公司、江苏绿意电力有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、|/|民事诉讼|2019年6月27 日协鑫集成科技(苏州)有限公司向公司背书转让了一张500万元的汇票。因汇票到期后承兑银行拒绝兑付,公司向苏州工业园|5,000,000.00|否|2020 年12 月14 日经苏州工业园区人民法院调解下,双方达成和解,法院根据调解内容制作民事调解书,主要内容如下:协鑫集成科技(苏州有限公司分别于2020年12 月30 日前支付50 万元,2021 年1 月30 日前支付50 万元,2021年2月28日前支付50 万元,2021 年3|调解结案|履行完毕
|协鑫集成科技(苏州)有限公司|||区人民法院提起诉讼。|||月30 日前支付50 万元,2021 年4 月30 日前支付50 万元,2021年5月30日前支付50万元,2021 年6 月30日前支付50 万元,2021年7月30日前支付50 万元,2021 年8月30 日前支付50 万元,2021 年9 月30 日前支付50 万元。2021年7 月31 日前,公司已收回400 万元。截止报告期,已全部收回欠款。||
江西明冠锂膜技术有限公司|江西瑞隆锂能科技有限公司|/|民事诉讼|明冠锂膜公司与瑞隆公司发生买卖合同纠纷,由明冠锂膜公司向瑞隆公司供应铝塑膜产品。截至2020年5 月25日瑞隆公司尚欠明冠锂膜公司货款1,591,004.00 元。公司向江西省宜春市袁州区人民法院提请诉讼。|1,591,004.00|否|明冠锂膜2021 年向袁州区人民法院申请强制执行,执行案号(2021)赣0902 执1241 号,该案尚在执行中。|结案|该案因目前超过6 个月查无财产可执行,执行期限届满,袁州区人民法院于2021 年7月20 日做出《执行裁定书》,裁定终结本次执行程序,待查询被执行人有财产时,可再次申请法院执行。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||30,000,000||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||30,000,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||30,000,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||2.12||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||0||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||0||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||不适用||||||||
担保情况说明||||||报告期内,公司的对外担保均为对子公司的担保,不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
券商理财产品|闲置募集资金|300,000,000.00|0|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
民生证券股份股份有限公司|民享216天210121专享固定收益凭证|100,000,000.00|20210126|20210829|闲置募集资金|固定收益类产品|保本固定收益型|4.1%||2,427,275.11|已收回本金和收益|是|否|
国金证券股份有限公司|国金证券聚盈宝尊6 月2 期|100,000,000.00|20210203|20210802|闲置募集资金|固定收益类产品|保本固定收益型|3.4%||1,677,685.41|已收回本金和收益|是|否|
平安证券股份有限公司|平安证券收益凭证“稳盈”195号|100,000,000.00|20210203|20210623|闲置募集资金|固定收益类产品|保本固定收益型|3.3%||1,265,753.42|已收回本金和收益|是|否|
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5=(4)/(1)
首次公开发行股票|602,019,140|573,235,566.85|410,000,000|573,235,566.85|404,958,246.55|70.64|399,060,094.54|69.62
项目名称|是否涉及变更投向|募集资金来源|项目募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|是否已结项|投入进度是否符合计划的进度|投入进度未达计划的具体原因|本项目已实现的效益或者研|项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情|节余的金额及形成原因
|||||||||||发成果|况|
年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目|是|首次公开发行股票|200,000,000|116,990,000.00|98,610,267.36|84.29|2022.6.30|否|是|不适用|不适用|否|不适用
年产1000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目|是|首次公开发行股票|80,000,000|43,764,100.00|24,284,173.92|55.49|2022.4.30|否|是|不适用|不适用|否|不适用
江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目|否|首次公开发行股票|30,000,000.00|30,000,000.00|10,100,948.52|33.67|2024.12.31|否|是|不适用|不适用|否|不适用
年产1.2亿平米光伏组件封装用POE胶膜扩建项目|是|首次公开发行股票|0|149,245,900.00|126,962,856.75|85.07|2022.12.31|否|是|不适用|不适用|否|不适用
补充流动资金项目|否|首次公开发行股票|100,000,000.00|100,000,000.00|100,000,000.00|100.00|不适用||是|不适用|不适用|否|不适用
超募资金|是|首次公开发行股票|不适用|133,235,566.85|45,000,000.00|33.77|不适用|否|是|不适用|不适用|否|不适用
合计|否|-|410,000,000|573,235,566.85|404,958,246.55|70.64|不适用||是|不适用|不适用|否|不适用
变更前项目名称|变更后项目名称|变更原因|决策程序及信息披露情况说明
年产3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目|年产3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目|因项目采购的生产设备降价、生产设备工艺技术提升,对现有生产车间和仓库布局进行优化调整,提高厂房不动产的利用效率,“年产3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”项目产能规模不变,项目计划使用的募集资金金额拟由20,000.00 万元人民币调减为11,699.00 万元人民币。|公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,内容详见公司2021 年3 月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn披露的《明冠新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-016)。
年产1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目|年产1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目|因项目采购的生产设备降价、生产设备工艺技术提升,对现有生产车间和仓库布局进行优化调整,提高厂房不动产的利用效率,“年产1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”项目产能规模不变,项目计划使用的募集资金金额由8,000.00 万元人民币调减为4,376.41万元人民币。|司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,内容详见公司2021 年3 月18 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-016)。
-|年产1.2 亿平米光伏组件封装用POE 胶膜扩建项目|原募投计划的项目“年产3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”和项目“年产1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”建设节省的多余资金11,924.59 万元,用于建设新增的“年产1.2亿平米光伏组件封装用POE胶膜扩建项目”,并用超募资金3,000.00 万元;该项目合计使用募集资金为14,924.59 万元。|司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,内容详见公司2021 年3 月18 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:
|||2021-016)。
2021 年2 月6 日,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币3,410.65 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于明冠新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3-19 号)。截至2021 年12 月31 日,前述置换事项已完成。
公司于2021年1月4 日和2021年1月5日,分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常经营活动,使用期限不超过12 个月,自公司董事会审议通过之日起计算。具体情况详见2021年1月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-004)。
公司于到期前,已将上述用于暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体情况详见2021年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2021-048)。
2021 年1 月4 日和2021 年1 月5 日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截止2021 年12 月31 日,公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3000 万元;
2021 年2 月6 日,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币4,500 万元用于永久补充流动资金,并于2021 年3 月1 日通过了公司2021 年第一次临时股东大会审议。截至2021 年12 月31 日,已使用超募资金永久补充流动资金4,500 万元。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|128,644,023|78.4||||-53,564,123|-53,564,123|75,079,900|45.76
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|8,503,832|5.18||||-8,503,832|-8,503,832|0|0
3、其他内资持股|120,136,957|73.22||||-45,057,057|-45,057,057|75,079,900|45.76
其中:境内非国有法人持股|41,347,241|25.2||||-17,267,341|-17,267,341|24,079,900|14.68
境内自然人持股|78,789,716|48.02||||-27,789,716|-27,789,716|51,000,000|31.08
4、外资持股|3,234|0||||-3,234|-3,234|0|0
其中:境外法人持股|3,234|0||||-3,234|-3234|0|0
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|35,443,713|21.6||||53,564,123|53,564,123|89,007,836|54.24
1、人民币普通股|35,443,713|21.6||||53,564,123|53,564,123|89,007,836|54.24
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|164,087,736|100||||0|0|164,087,736|100
2021 年6 月24 日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通,限售股股东数量为391 名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起6 个月,上市流通股份数量为
1,476,087 股,内容详见公司2021 年6 月17 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2021-029)。2021 年12 月24 日,公司首次公开发行部分限售股上市流通,上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股及首次公开发行战略配售股,限售股股东数量为14 名,对应限售股数量53,397,936股,内容详见公司2021年12月16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2021-046)。