TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2023 年将围绕生产消耗指标,继续从管理、技术、操作三个层次,精细化成本管理,体系化、项目化推进降本增效工作。高炉以不耽误高炉“一分钟”为原则组织生产,确保高炉稳产,提升铁水成本竞争力。炼钢开展项目化攻关,深挖工艺降本,实现钢铁料消耗目标。轧材以最优产线组织生产,提高钢坯入炉温度、做大热装热送比率、提升负公差轧制能力,提高产品成材率。采购将加强采购源头管控和过程质量管控;制造将通过优化配煤、配矿结构,加大技术创新;设备线将提高检修效率,保障设备状态的稳定;能源消耗方面,将优化用能结构,提高发电效率,降低外购电成本;物流方面将通过优化内外部物流路径,降低物流成本。
5.强化营销体系建设,协同提升市场竞争力
采购端将协同生产制造系统,重点拓宽国内煤炭渠道,提升优质资源采购量,提升长协煤执行率。坚持低库存运作,按需采购铁矿,降低经营风险。形成以铁运为主,水运、汽运为辅的多渠道应急保供能力。强化购销联动,全面优化销价、渠道、结构等对标体系,全面梳理项目化工作,进一步提升综合竞争能力。持续做好网络钢厂运营管理,创新商务模式,加大拓展寻源,提升网络钢厂体系能力。
6.加强设备体系管理,创新驱动智慧制造水平提升
坚持基准对标找差,以问题为导向,制订三年设备能力提升计划,确保设备隐患早发现、早监护、早处理,保证关键设备、大型旋转设备运行故障消灭在萌芽状态之中,为生产创造良好的设备运行状态,全力实现设备事故“三减半”目标。同时,加快公司5G 专网建设,建设5G全连接工厂,为数字化智慧化工厂做好铺垫。
7.深化产销研一体化,坚定推动精品战略再上台阶
坚定“精品”发展道路,通过成立IPD 项目攻关组,充分发挥“以市场为导向”的协同服务理念,项目化推进攻关工作,加快产品结构转型升级速度、快速提升产品的市场竞争力。全年工业线材精品销量达到21.1 万吨,全年建筑材精品销量达到28.94 万吨,板材根据市场需求开展新产品和“标准+α”产品研发工作,以精品制造、精品产品构建市场竞争新优势。
8.坚持改革创新引领,加快实现转型升级提速发展
以“赛马机制”等绩效变革为代表的机制创新、以培育发展优特钢文化为代表的文化创新,引领韶钢转型升级新步伐。优特钢变革,坚定实施极致低成本+差异化发展策略,完善构建与特钢相匹配的产、销、研、用一体化的管理体系并配套相应的体制机制、人才配置以及绩效评价和薪酬激励政策。
9.深化基层基础管理,固本强基筑牢企业发展基石
秉承“坚持比创新更重要”的双基管理理念,在坚持“6S”管理、“三岗”活动和全员改善三大工具为抓手的基础上,深入推进专业双基管理,拓展双基管理推进层次,持续强化标准化作业。
10.以人为本服务员工,持续推动员工与企业共同发展
公司继续扎实推进“我为群众办实事”工作,进一步加大对员工关心关爱力度,持续完善员工后勤服务工作,提高服务员工水平。同时,更加注重员工能力提升,深化“六个清清楚楚”人才培养机制,加大青年干部的提拔任用力度。细化员工绩效管理,强化薪酬分配绩效导向,充分体现员工岗位价值和岗位贡献,增强员工与企业共克时艰、共同发展的信心和凝聚力。
1.产品价格风险
海外多国政坛动荡,俄乌战争打断全球产业链、供应链,全球面临能源危机、粮食危机、气候危机,通胀水平持续加剧;我国经济长期向好的基本面没有改变,经济保持较强韧性,在稳增长的背景下,需求复苏逻辑仍为行情主线,钢铁行业充分产能和有限需求的矛盾将长期存在,市场价格存在较大不确定性。
广东钢材市场是充分竞争的市场,产品价格波动大。主要表现在:一是冬季北材南下冲击市场价格;二是省内二、三线品牌产品低价销售对市场心态带来负面影响;三是国家大力推进非高炉炼铁技术示范,提升废钢资源回收利用水平,推行全废钢电炉工艺,两广、福建区域电炉产能产得到发展,将对华南市场造成巨大冲击,区域市场供求关系将发生较大变化,区域市场竞争日趋激烈。
应对措施:一是加强区域市场维护,加强与省内一线品牌钢厂沟通协同,共同维护区域市场健康;二是坚持渠道下沉,不断提高直供比例,提高重点项目销量;三是加大新产品的开发和运用,努力开发高端产品客户市场,提升产品盈利能力;四是拓展“基地管理,品牌运营”的商业模式,推进省内钢铁行业高质量发展,提升市占率,提高市场影响力;五是强化市场研判,提升市场信息收集和分析能力,精准决策。
2.原材料价格及供应风险
2022年以来,随着世界各地高炉开工率恢复正常,铁矿石需求仍强劲,进口矿价格仍将高位运行,矿石价格的高企给了钢厂带来较大成本压力。同时煤炭价格居高不下,资源仍偏紧。当前矿石和煤炭价格均处于高位,价格一旦出现拐点,原料成本对钢材产品价格的支撑丧失,钢材市场价格回落幅度将会大于原料价格回落幅度,在两头市场价格回归正常水平窗口期内将可能出现盈利大幅下降局面。
应对措施:一是坚持两头市场低库存策略,降低跌价风险,保持快进快出,以紧贴市场;二是不断优化和研发新工艺,加大废钢的投入,降低铁钢比,减少矿石用量;三是提升市场研判能力,实施策略性采购,提升采购端降本增效能力。
2023年,美联储紧缩周期尚未结束,其对中国经济和人民币汇率走势的溢出影响还将会进一步显现,预计上半年人民币汇率仍有一定贬值压力。公司铁矿石原料主要依靠进
口,结算币种主要为美元,且进口原料采购额远大于出口收汇额,人民币贬值对公司采购及财务成本形成较大压力。
应对措施:坚持汇率风险中性原则,合理运用远期购汇金融衍生工具,对外汇敞口进行提前锁定,规避不确定性风险;加强外币资产负债的跟踪管理,保持月末外币资产负债端整体基本平衡;加强日常购汇的精细化管理,强化外汇市场分析跟踪及预判,提高市场敏感度,捕捉市场窗口,优化即远期交易及付汇安排。
考虑国内经济复苏基础仍不稳固,内生动能修复需要宽松货币条件的持续支持,预计2023年上半年或依然处在降准或降息周期中,但若经济内生动能加速复苏,资金利率或逐步进入上升通道,同时考虑短期内美国加息依然有空间,美元融资成本上升到合宜位置后将保持较长一段时间。
应对措施:持续跟踪资金市场,提高市场敏感度,结合市场环境、市场利率走势变化以及产品收益水平,及时调整投融资策略,多产品、多币种、多期限组合促进存贷利差下降,降低财务成本。
2022年02月08日|公司总部大楼|电话沟通|机构|海申银万国证券研究所有限公司孟祥文、中信资本赵巍华、中融基金金拓、中欧基金蓝小康、中国人寿资产管理有限公司郭晓远、浙商中拓李晓东、招商资管黄超、长信基金蔡军华、长城国兴金融租赁有限公司连向彦、涌峰资产周志鹏、兴业银行南洋、天津银行兰雅、太保资产罗荣、深圳悟空投资古嘉渝、深圳千合资本管理有限公司崔同魁、申万宏源资管王楚文、上投摩根吉博、上海银叶投资徐立强、上海浦东发展银行有限公司陈金盛、上海海通证券资产管理有限公司郭新宇、前海人寿资产管理李克强、前海开源基金郑瀚、浦银安盛基金陈士俊、朴易尚志强、鹏华基金林嵩、鹏华基金王康佳、农银汇理基金王茹鸣、开煜投资代勇超、开思基金倪飞、进门财经严友康、建信基金邱宇航、华宝信托顾宝成、弘毅资产曾征、珩生资产何贤、恒越基金张蓉蓉、合众人寿资产管理有限公司贾安琪、国君资管范杨、国华人寿石亮、光大保德信基金管理有限公司管浩阳、东北证券股份有限公司华锦东、崇山投资廖思颖、财通资管张若谷、财通证券曹炜轶|具体见2022年2月9日披露的投资者关系活动记录表|巨潮资讯网
2022年05月10日|深交所“云访谈”栏目|其他|其他|全体投资者|具体见2021年度业绩说明会暨2022年一季度业绩说明会投资者活动记录表|巨潮资讯网
2022年09月16日|价值在线 https://www. ir- online.cn/|其他|其他|全体投资者|具体见2022年半年度业绩说明会投资者活动记录表|巨潮资讯网
公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,持续深化规范运作,坚持法人治理结构,不断完善内控制度和全面风险管理体系建设,严格履行信息披露义务,保持公司健康稳定发展。
报告期内,公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等,确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。报告期内,公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求,本着“三公”原则,认真、及时地履行了公司的信息披露义务,并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性,没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。公司治理状况符合规范性文件要求。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。情况具体如下:
机构方面:本公司设置了健全的组织机构体系,各部门独立运行,不受大股东及其他单位或个人的干涉。公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干涉。公司组织机构设置有:公司办公室(董事会秘书室、企业文化部、党委办公室、党委宣传部、工会、团委)、财务部、运营改善部(法务与合规部)、人事部(党委组织部)、审计部(纪检监督部、党委巡察办)、技改部、营销中心(营销管理部、原料采购部、产品销售部、网络钢厂运营部)、安全保卫部、能源环保部、制造管理部(技术研究中心、检测中心)、设备管理部、物流部、炼铁厂、炼钢厂、特轧厂。
业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,拥有独立的采购、生产、销售权利和体系,主要原材料和产品的采购、生产、销售主要通过自身的采购、生产、销售体系完成。人员方面:公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。全体员工与公司签署了劳动合同,公司设立了独立的社会保险帐户。
资产方面:公司资产完整,与控股股东产权关系明确,不存在任何被大股东及其他关联方占用资产的情况。
财务方面:公司设立了独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立在银行开户,依法独立纳税。根据公司章程和有关规定独立作出财务决策,资金使用亦不受控股股东及其子公司的干预。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|宝武集团中南钢铁有限公司(原广东省韶关钢铁集团有限公司)|国资委|韶关钢铁是公司唯一一家持有公司5%股份以上的股东,为避免与韶钢松山(现更名为中南股份,下同)之间产生同业竞争。|韶关钢铁于2001年6月29日出具了《承诺函》。韶关钢铁承诺:韶关钢铁在中国境内任何地区,不以任何形式直接或间接从事和经营与韶钢松山主营业务构成或可能构成竞争的业务;韶关钢铁在以后的经营或投资项目安排上,避免与韶钢松山同业竞争的业务;如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使韶关钢铁与韶钢松山同业竞争不可避免时,在同等条件下,韶钢松山享有相关项目经营投资的优先选择权,或与韶关钢铁共同经营投资项目。韶关钢铁在承诺函中保证严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担因此造成的全部损失。韶关钢铁与韶钢松山关于避免同业竞争的制度安排,有效地防止了公司与控制股东及其控制的企业之间同业竞争的发生。|正在履行
同业竞争|实际控制人|中国宝武钢铁集团有限公司(原宝钢集团有限公司)|国资委|宝武集团是公司实际控制人,为避免与韶钢松山(现更名为中南股份,下同)之间产生同业竞争。|2012年2月2日,宝钢集团向中国证监会出具《关于避免同业竞争的承诺函》,宝钢集团承诺:本公司重组韶关钢铁完成,从而控制韶钢松山总股本36.27%的股份后,本公司将依据法律及公司章程行使股东权利,充分尊重韶钢松山及本公司直接或间接控制的生产与韶钢松山相同或类似产品的企业(包括宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁集团、新疆八一钢铁股份有限公司等)的独立自主经营,不会利用实际控制人的地位干预该等公司的市场竞争行为,或与一方达成不利于任何其他一方的市场竞争地位的交易或安排。|正在履行
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|59.46%|2022年03月23日|2022年03月24日|审议通过了公司《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案》《2022年度日常关联交易计划的议案》,具体见《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-12)。
2021年度股东大会|年度股东大会|59.45%|2021年05月19日|2021年05月20日|审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》2021年度报告全文及摘要、《2021年度财务决算报告》《2022年度预算的议案》《2021年度利润分配预案的议案》《2022年金融衍生品投资计划的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《2022年度基建技改项目投资框架计划的议案》,具体见《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-38)。
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|57.23%|2022年10月17日|2022年10月18日|审议通过了公司《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于
|||||监事会换届选举股东代表监事的议案》,具体见《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-72)。
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|57.64%|2022年11月11日|2022年11月12日|审议通过了公司《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》,具体见《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-85)。
2022年第四次临时股东大会|临时股东大会|56.40%|2022年12月30日|2022年12月30日|审议通过了公司《2023年度日常关联交易计划的议案》,具体见《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-93)。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
李世平|董事长、董事|现任|男|58|2022年10月17日|2025年10月16日|0|0|0|181,500|181,500|股权激励行权
吴琨宗|副董事长、董事|现任|男|52|2022年10月17日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
赖晓敏|董事|现任|男|50|2021年12月16日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
夏启斌|董事|现任|男|48|2022年10月17日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
郭明文|独立董事|现任|男|51|2022年10月17日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
谢娟|独立董事|现任|女|50|2022年10月17日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
邢良文|独立董事|现任|男|59|2022年10月17日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
旷高峰|监事会主席、监事|现任|男|54|2021年12月16日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
张刚|监事|现任|男|55|2021年12月16日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
谢文贤|职工代表监事|现任|男|54|2022年01月20日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
赖晓敏|总裁|现任|男|50|2022年10月17日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
李国权|高级副总裁(常务)|现任|男|51|2021年06月21日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
李怀东|高级副总裁|现任|男|49|2022年12月14日|2025年10月16日|0|0|0|99,000|99,000|股权激励行权
邵林峰|高级副总裁|现任|男|48|2022年12月14日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
程晓文|高级副总裁|现任|男|52|2015年05月20日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
郭亮|高级副总裁|现任|男|53|2018年09月20日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
刘二|董事会秘书|现任|男|53|2022年06月06日|2025年10月16日|0|0|0|0|0|
戴文笠|副总裁|现任|男|52|2021年06月03日|2022年10月17日|0|0|0|99,000|99,000|
王燊|财务负责人|现任|男|43|2022年04月20日|2022年10月17日|0|0|52,800|52,800|0|股权激励行权并在聘任高管前减持
解旗|董事长、董事|离任|男|51|2021年01月07日|2022年10月17日|0|0|0|0|0|
李国权|董事|离任|男|51|2021年07月07日|2022年10月17日|0|0|0|0|0|
莫玲|董事|离任|女|51|2019年06月25日|2022年10月17日|0|0|0|0|0|
谭燕|独立董事|离任|女|58|2019年06月25日|2022年10月17日|0|0|0|0|0|
刘中华|独立董事|离任|男|57|2019年06月25日|2022年10月17日|0|0|0|0|0|
向凌|独立董事|离任|女|41|2019年06月25日|2022年10月17日|0|0|0|0|0|
郭春红|职工代表监事|离任|男|52|2019年06月25日|2022年01月20日|0|0|0|0|0|
李国权|总裁(代行总裁)|离任|男|51|2021年06月21日|2022年10月17日|0|0|0|0|0|
陆隆文|高级副总裁|离任|男|54|2020年12月16日|2022年12月30日|0|0|0|0|0|
皮丽珍|董事会秘书|离任|女|53|2019年06月25日|2022年05月30日|0|0|0|0|0|
皮丽珍|高级副总裁|离任|女|53|2019年06月25日|2022年06月08日|0|0|0|0|0|
卢学云|副总裁|离任|男|57|2010年05月28日|2022年06月17日|0|0|0|0|0|
包锋|副总裁|离任|男|46|2022年06月30日|2022年08月31日|0|0|66,000|66,000|0|股权激励行权并在聘任高管前减持
郭利荣|财务负责人|离任|女|40|2019年06月25日|2022年02月09日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|118,800|498,300|379,500|--
1.2022年1 月18日,公司职工代表监事郭春红先生因工作原因辞职,导致公司监事会人数低于法定最低人数且导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,2022年1月20日,公司召开第一届第三次职工代表大会,选举谢文贤先生为职工代表监事,郭春红先生辞职生效。
2.2022年2 月9日,公司财务负责人郭利荣女士因工作原因辞职。2022年4 月20
日,公司召开第八届董事会2022 年第二次临时会议,聘任王燊先生为公司财务负责人。3.2022年5 月30日,公司高级副总裁、董事会秘书皮丽珍女士因工作原因,辞去了董事会秘书职务。2022年6 月8日,辞去了高级副总裁职务。
4.2022年6 月6日,公司召开第八届董事会2022年第四次临时会议,聘任刘二先生为公司董事会秘书。
5.2022年6 月17日,公司副总裁卢学云先生因工作原因辞职。
6.2022年6 月30日,公司召开第八届董事会2022年第六次临时会议,聘任包锋先生为公司副总裁。2022年8 月31日,其因工作原因辞职。
7.2022年10 月17日,公司完成董事会、监事会换届选举,监事会成员未发生变动。
董事会成员:李世平先生、吴琨宗先生、赖晓敏先生、夏启斌先生、郭明文先生、谢娟女士、邢良文先生。解旗先生、李国权先生、莫玲女士、谭燕女士、刘中华先生、向凌女士不再担任公司董事。
监事会成员:旷高峰先生、张刚先生、谢文贤先生。
聘任赖晓敏先生为公司总裁,聘任李国权先生为公司高级副总裁(常务),其他高级管理人员职务不变。
8.2022年12 月14日,公司召开第九届董事会2022年第三次临时会议,聘任李怀东先生、邵林峰先生为公司高级副总裁。
9.2022年12 月30日,公司高级副总裁陆隆文先生因工作原因辞职。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
郭春红|职工代表监事|离任|2022年01月20日|工作原因
谢文贤|职工代表监事|聘任|2022年01月20日|第一届第三次职工代表大会补选
郭利荣|财务负责人|离任|2022年02月09日|工作原因
王燊|财务负责人|聘任|2022年04月20日|工作需要
皮丽珍|董事会秘书|离任|2022年05月30日|工作原因
刘二|董事会秘书|聘任|2022年06月06日|工作需要
皮丽珍|高级副总裁|离任|2022年06月08日|工作原因
卢学云|副总裁|离任|2022年06月17日|工作原因
包锋|副总裁|聘任|2022年06月30日|工作需要
包锋|副总裁|离任|2022年08月31日|工作原因
解旗|董事长、董事|任期满离任|2022年10月17日|换届选举
李国权|董事|任期满离任|2022年10月17日|换届选举
莫玲|董事|任期满离任|2022年10月17日|换届选举
谭燕|独立董事|任期满离任|2022年10月17日|换届选举
刘中华|独立董事|任期满离任|2022年10月17日|换届选举
向凌|独立董事|任期满离任|2022年10月17日|换届选举
李国权|高级副总裁(代行总裁职责)|任期满离任|2022年10月17日|换届选举
赖晓敏|总裁|任免|2022年10月17日|工作需要
李国权|高级副总裁(常务)|任免|2022年10月17日|工作需要
李世平|董事长、董事|被选举|2022年10月17日|换届选举
吴琨宗|副董事、董事|被选举|2022年10月17日|换届选举
夏启斌|董事|被选举|2022年10月17日|换届选举
郭明文|独立董事|被选举|2022年10月17日|换届选举
谢娟|独立董事|被选举|2022年10月17日|换届选举
邢良文|独立董事|被选举|2022年10月17日|换届选举
李怀东|高级副总裁|聘任|2022年12月14日|工作需要
邵林峰|高级副总裁|聘任|2022年12月14日|工作需要
陆隆文|高级副总裁|离任|2022年12月30日|工作原因
李世平,男,1964年9月出生,全日制大学本科,在职硕士研究生,高级工程师,1985年7月参加工作。历任宝钢集团教培中心讲师、人事部人才开发处主办,宝钢国际组织人事部人才开发室主管、人才开发室副主任、劳动工资室主任,宝钢国际人力资源部(党委组织部)部长,宝钢集团人力资源部(党委组织部)副部长(主持工作)、部长,宝钢股份党委组织部副部长、部长,宝钢股份宝钢分公司总经理助理、特殊钢分公司党委书记、特钢事业部党委书记,宝钢股份党委常委、纪委书记,韶关钢铁党委书记、副董事长,韶关钢铁党委书记、董事长,韶钢松山党委书记、董事长,宝地广东董事长,中南钢铁总裁、党委副书记。现任中南钢铁党委书记、董事长,中南股份党委书记、董事长,长寿钢铁董事长。
吴琨宗,男,1971年2月出生,全日制大学本科,在职硕士,正高级会计师,1993年7月参加工作。历任宝钢集团计财部、财会处资本科助理会计师,宝钢集团财会处固定资产管理业务主办,宝钢集团财会处固定资产管理、物资采购财务主管,宝钢股份财会处会计组综合主管、稽核组组长(副处级)、审计处副处长、审计部副部长、审计部部长、系统创新部部长、财务部部长,宝钢集团审计部部长、经营财务部总经理兼资产管理总监,宝钢股份董事会秘书、财务总监,宝钢股份梅钢公司(梅山公司)总经理、党委副书记,鄂城钢铁党委副书记(主持工作)、副董事长,鄂城钢铁党委书记、董事长等。现任中南钢铁董事、总裁、党委副书记,中南股份副董事长、党委副书记。
赖晓敏,男,1972年10月出生,大学本科学历,硕士学位,高级会计师,1993年7月参加工作。历任韶钢财务部会电办科员、结算中心副主任、副部长、副部长(主持工作)、部长,韶钢副总会计师兼财务部部长,韶钢财务负责人、副总会计师兼财务部部
长,韶关钢铁总会计师兼财务部部长,韶关钢铁董事,鄂城钢铁副总经理(主持工作)、高级副总裁(主持工作)、总裁、党委副书记、董事,中南钢铁高级副总裁、重庆钢铁董事等职务。现任中南钢铁党委常委,中南股份董事、总裁、党委副书记。
夏启斌先生,1974年9月出生,博士研究生学历,国家清洗生产审核师。现任公司董事,兼任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师,四川金顶(集团)股份有限公司独立董事。
谢娟,女,1972 年出生,香港城市大学国际经济法法学硕士、四川大学法律硕士,全国涉外律师领军人才库成员、广东省首批涉外律师领军人才库成员。现任公司独立董
事,兼任北京市盈科(深圳)律师事务所专职律师,广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
郭明文,1971年10月出生,中共党员,西南政法大学法学博士,英语专业八级。现任公司独立董事,兼任广东南方福瑞德律师事务所律师、华南农业大学教师、广州仲裁委员会仲裁员、广州市南沙区劳动争议社会调解协会会长、广东南粤融资租赁有限公司独立董事、广东南粤集团人力资源有限公司独立董事、广东省诉讼法学会会员等。
邢良文,男,1963年9月出生,本科学历,中国注册会计师〔资深会员(执业)〕、中国注册税务师、中国注册资产评估师,澳大利亚资深公共会计师(FIPA)、英国资深财务会计师(IFA)、会计师、审计师。现任公司独立董事,兼任广东丰衡会计师事务所有限公司董事长(主任会计师)、广州丰衡税务师事务所有限公司董事长(总经理)、广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事、广东咏声动漫股份有限公司独立董事、海豚妙音教育咨询(广州)有限公司监事、广州善道楷林投资顾问有限公司监事、广州市国资委监管企业外部董事专家库专家、广东省审计厅特约审计员、广州市社会保险监督委员会委员、广东省注册会计师协会理事、广州注册会计师协会常务理事。
旷高峰,男,1968年8月出生,大学本科学历,会计师、审计师,1992年7月参加工作。历任韶钢审计处审计科副科长、审计部审计科科长,韶钢财务部财务结算中心经理、副部长、部长,韶关钢铁公司办(党委办)主任,现代产业董事长、执行董事、总经理,南华置业执行董事、总经理,韶钢嘉羊副董事长,韶关钢铁董事会秘书、总经理助理、副总裁、工会主席、职工董事,韶钢松山工会主席,中南钢铁党群工作部部长、总裁办公室主任等职务。现任中南钢铁董事会秘书、职工董事、工会主席兼公司办公室主任、党委办公室主任、企业文化部部长、党委宣传部部长,中南股份监事会主席、工会负责人。
张刚,男,1968年3月出生,大学本科学历,高级政工师,1988年8月参加工作。历任鄂钢热轧带钢厂热轧工段党支部书记,鄂钢宽厚板筹备处综合组组长、宽厚板厂厂长助理,鄂钢质检中心纪委书记、工会主席,鄂钢纪委副书记、监察部副部长,鄂钢供应公司党委副书记、纪委书记、工会主席,鄂钢监察部部长、党委巡察办主任、纪检监督部部长,中南钢铁内控管理部副部长、纪检监督部副部长、党委巡察办副主任等职务。现任中南钢铁审计部副部长,纪检监督部副部长(主持工作)、党委巡察办副主任(主持工
作),中南股份监事。
谢文贤,男,1969年4月出生,大学本科学历,高级政工师,1992年7月参加工
作。历任韶钢总经理办公室秘书,韶钢供应部办公室主任,韶钢人力资源部社会保险、绩效管理主办,湛江钢铁基地筹建处综合部部长助理,韶关钢铁人力资源部副部长、法律事务部副部长(主持工作)、内控管理部副部长,韶关钢铁内控管理部(审计部)、监察部副部长(主持工作),韶钢松山内控管理部(审计部)、监察部副部长(主持工作),韶钢松山党委巡察工作领导小组办公室副主任,韶钢松山内控管理部部长等职务。现任中南钢铁纪检监督部副部长、党委巡察办副主任、职工监事,中南股份审计部部长、纪检监督部部长、党委巡察办主任,中南股份纪委委员、职工监事。
李国权,男,1971年10月出生,大学本科学历,高级工程师,1990年8月参加工
作。历任韶钢松山第二轧钢厂维修工段副工段长、工段长、维修作业班作业长、设备科科长,韶钢松山第二轧钢厂副厂长、厂长,韶钢松山板材部部长、板材厂厂长、制造管理部部长、炼铁厂厂长,韶钢松山副总裁兼投资管理部部长、智慧制造专项工作组组长,中南钢铁副总裁兼技术创新中心主任、技术研究中心主任、安全监督部部长、环保监督部部长、支撑重钢专项工作组组长,韶钢松山董事、高级副总裁(主持工作)等职务。现任中南股份高级副总裁(常务)、党委副书记。
李怀东,男,1973年9月出生,大学本科学历,高级经济师,1995年7月参加工
作。历任韶钢第一炼钢厂技术员、宣传部新闻采编记者,韶钢办公室秘书、副主任科员、秘书科科长,韶钢松山董事会秘书室副主任,韶钢人力资源部(党委组织部)副部长、人力资源开发管理学院副院长、人力资源部(党委组织部)部长、运营改善部部长,韶关钢铁董事会秘书、副总裁,中南钢铁副总裁、董事会秘书兼管理创新部部长、运营改善部部长、法务与合规部部长,深改办主任、事业发展中心主任、投资规划部部长等职务。现任中南钢铁党委常委、中南股份高级副总裁、重庆钢铁监事、广东宝联迪国际运营管理有限公司董事长、广州中南产城发展有限公司执行董事。
邵林峰,男,1974年12月出生,大学本科学历,在职硕士研究生,经济师,1998年7月参加工作。历任上海宝钢钢材贸易有限公司营销员、营销代表、南京分公司经理、营销一部经理,成都宝钢西部贸易有限公司总经理助理、副总经理,重庆宝井钢材加工配送有限公司总经理,广州宝钢南方贸易有限公司副总经理、总经理(期间先后兼任广州宝丰井汽车钢材部件有限公司总经理、广州国贸总经理、柳州宝钢汽车零部件有限公司总经
理),上海宝钢钢材贸易有限公司总经理,宝钢股份营销中心(宝钢国际)热板与工程材料销售部总经理,中南钢铁副总裁兼营销中心总经理等职务。现任中南钢铁党委常委、中南股份高级副总裁。
程晓文,男,1971年2月出生,大学本科学历,在职硕士,教授级高级工程师,1993年7月参加工作。历任韶钢松山炼钢厂炉前工段副工段长、技术科科长,韶钢松山第三炼钢厂生产技术科科长、主任工程师、厂长助理、副厂长,韶钢松山炼钢部副部长、部长,韶钢松山炼钢厂厂长、特钢事业部总经理,宝钢特钢长材有限公司副总经理,宝钢特钢韶关有限公司执行董事、总经理、副董事长,韶钢松山投资管理部部长、营销中心总经理,宝武杰富意特殊钢有限公司副董事长,韶钢松山副总经理、副总裁等职务。现任中南股份高级副总裁、党委委员兼营销中心总经理。
郭亮,男,1969年9月出生,大学本科学历,在职硕士,教授级高级工程师,1992年7月参加工作。历任韶钢松山动力厂技术设备科副科长、科长、副厂长,韶钢松山设备备件部副经理、计控部部长、资材备件部部长、设备管理部部长,韶钢松山设备管理专项推进组组长、智慧制造专项工作组组长,广东韶钢工程技术有限公司执行董事,韶钢松山能源环保部部长,韶钢松山副总经理、副总裁等职务。现任中南股份高级副总裁、党委委员兼普莱克斯董事长。
刘二,男,1969年6月出生,大学本科学历,在职硕士,金融经济师,1994年7月参加工作。历任韶钢供应处办公室副主任,韶钢松山证券部副经理,深圳市群得利投资有限公司业务部经理,韶钢公司办公室(党委办公室)主任,韶钢松山营销中心党委书记、工会主席,韶钢松山董事、董事会秘书、监事会主席,广东宝地南华产城发展有限公司副总经理等职务。现任中南股份董事会秘书兼董事会秘书室主任。
戴文笠,男,1971年1月出生,大学本科学历,在职硕士,1994年7月参加工作。历任韶钢松山第二轧钢厂技术科副科长、作业长、生产计划管理主办科员、工艺主任工程师、副厂长,韶钢松山板材部副部长,国贸公司副总经理,韶钢松山营销中心产品销售部副部长,韶钢松山板材厂副厂长、副厂长(主持工作)、厂长,韶钢松山轧材厂厂长、特轧厂厂长、炼钢厂厂长等职务。现任中南股份副总裁兼宝武杰富意特殊钢有限公司副董事长。
王燊,男,1979年12月出生,大学本科学历,高级会计师、注册会计师,2004年7月参加工作。历任韶钢财务部业务主办副主任科员、综合管理中心副经理、税务费用室主任、资产管理室主任、资产会计室主任,韶关钢铁财务部部长助理、副部长,广东宝联迪国际运营管理有限公司副总经理、财务负责人,武钢集团昆明钢铁股份有限公司财务总监等职务。现任中南股份财务负责人、财务部部长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
李世平|宝武集团中南钢铁有限公司|总裁|2020年12月06日|2022年07月19日|是
李世平|宝武集团中南钢铁有限公司|党委书记、董事长|2021年04月12日||是
吴琨宗|宝武集团中南钢铁有限公司|董事、总裁、党委副书记|2022年07月19日||是
赖晓敏|宝武集团中南钢铁有限公司|高级副总裁|2020年12月06日|2022年08月29日|是
赖晓敏|宝武集团中南钢铁有限公司|党委常委|2022年07月19日||是
旷高峰|宝武集团中南钢铁有限公司|党群工作部部长、总裁办公室主任|2020年12月06日|2022年08月30日|是
旷高峰|宝武集团中南钢铁有限公司|职工董事、工会主席兼党委办公室主任、党委宣传部部长|2020年12月06日||是
旷高峰|宝武集团中南钢铁有限公司|公司办公室主任、企业文化部部长|2022年08月30日||是
旷高峰|宝武集团中南钢铁有限公司|董事会秘书|2022年12月07日||是
张刚|宝武集团中南钢铁有限公司|内控管理部副部长|2020年12月22日|2022年08月30日|是
张刚|宝武集团中南钢铁有限公司|审计部副部长|2020年12月22日||是
张刚|宝武集团中南钢铁有限公司|纪检监督部副部长、党委巡察办副主任|2020年12月22日|2022年08月30日|是
张刚|宝武集团中南钢铁有限公司|纪检监督部副部长(主持工作)、党委巡察办副主任(主持工作)|2022年08月30日||是
谢文贤|宝武集团中南钢铁有限公司|职工监事|2020年12月06日||否
谢文贤|宝武集团中南钢铁有限公司|纪检监督部副部长、党委巡察办副主任|2022年08月30日||否
李怀东|宝武集团中南钢铁有限公司|管理创新部部长|2020年12月06日|2022年08月30日|是
李怀东|宝武集团中南钢铁有限公司|董事会秘书|2020年12月06日|2022年12月07日|是
李怀东|宝武集团中南钢铁有限公司|副总裁|2020年12月22日|2022年12月07日|是
李怀东|宝武集团中南钢铁有限公司|运营改善部部长、法务与合规部部长,深改办主任、事业发展中心主任、投资规划部部长|2022年08月30日|2022年12月07日|是
李怀东|宝武集团中南钢铁有限公司|党委常委|2022年11月19日||是
邵林峰|宝武集团中南钢铁有限公司|营销中心总经理|2020年12月06日|2022年12月07日|否
邵林峰|宝武集团中南钢铁有限公司|副总裁|2020年12月22日|2022年12月07日|否
邵林峰|宝武集团中南钢铁有限公司|党委常委|2022年11月19日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
李世平|重庆长寿钢铁有限公司|董事长|2021年03月26日||否
吴琨宗|宝武集团鄂城钢铁有限公司|党委书记、董事、董事长|2021年05月29日|2022年12月18日|否
赖晓敏|重庆钢铁股份有限公司|董事|2021年07月05日|2023年03月20日|否
夏启斌|华南理工大学化学与化工学院|教授、博士生导师|2005年01月02日||是
夏启斌|四川金顶(集团)股份有限公司|独立董事|2020年05月08日|2023年05月07日|是
郭明文|广东南方福瑞德律师事务所|兼职律师|2009年08月11日||否
郭明文|华南农业大学|教师|2008年04月01日||是
郭明文|广州仲裁委员会|仲裁员|2021年09月01日||是
郭明文|广州市南沙区劳动争议社会调解协会|会长|2018年11月22日||否
郭明文|广东南粤融资租赁有限公司|独立董事|2022年03月22日||是
郭明文|广东南粤集团人力资源有限公司|独立董事|2022年03月22日||是
谢娟|北京市盈科(深圳)律师事务所|专职律师|2022年01月27日||是
谢娟|广东东阳光科技控股股份有限公司|独立董事|2018年04月16日|2024年04月15日|是
谢娟|最高人民检察院|咨询专家|2021年03月01日|2023年02月28日|否
邢良文|广东丰衡会计师事务所有限公司|董事长(主任会计师)|1999年12月21日||是
邢良文|广州丰衡税务师事务所有限公司|董事长(总经理)|2003年06月12日||否
邢良文|广州广电运通金融电子股份有限公司|独立董事|2017年05月05日|2023年05月04日|是
邢良文|广东咏声动漫股份有限公司|独立董事|2021年05月26日|2024年05月25日|是
邢良文|海豚妙音教育咨询(广州)有限公司|监事|2019年08月08日||否
邢良文|广州善道楷林投资顾问有限公司|监事|2009年02月04日||否
谢文贤|广东韶钢投资有限公司|董事|2014年07月25日||否
谢文贤|江西韶钢元和实业有限公司|监事|2017年03月07日||否
李怀东|广东宝联迪国际运营管理有限公司|董事长|2019年11月25日||否
李怀东|重庆钢铁股份有限公司|监事|2021年07月05日||否
李怀东|广州中南产城发展有限公司|执行董事|2022年09月26日||否
程晓文|宝武杰富意特殊钢有限公司|副董事长|2020年03月24日|2022年03月04日|否
郭亮|广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司|董事长|2019年02月21日||否
刘二|广东宝地南华产城发展有限公司|副总经理|2020年01月08日|2022年05月15日|是
戴文笠|宝武杰富意特殊钢有限公司|副董事长|2022年03月04日||否
王燊|广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司|董事|2016年03月31日||否
王燊|广东韶钢投资有限公司|董事|2016年02月17日||否
王燊|广东韶钢工程技术有限公司|监事|2019年03月27日||否
王燊|宝武杰富意特殊钢有限公司|董事|2022年03月04日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
2022年5 月6日,公司收到广东证监局《关于对广东韶钢松山股份有限公司、解旗、李国权、皮丽珍、郭利荣采取出具警示函措施的决定》(中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书[2022]50号),具体内容见公司于2022年5月9日披露的《关于收到广东证监局警示函的公告》(公告编号:2022-35)。
1.薪酬管理机构
公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事以及高级管理人员进行考核以及确定薪酬分配的管理机构,对董事会负责。
薪酬与考核委员会的工作包括以下内容:
(1)制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案;
(2)审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
2.考核与实施程序
(1)在董事会确定年度经营目标后,高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标;
(2)高级管理人员工作计划和目标由薪酬与考核委员会根据各高级管理人员的岗位职责,结合公司经营目标审核确认;
(3)高级管理人员的工作计划和目标将作为高级管理人员年度薪酬考核的依据。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,薪酬与考核委员会有权调整高级管理人员工作计划和目标。
3.薪酬实际支付情况
报告期内,公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬收入坚持“月度预发、年度结算”原则,结合薪酬方案和考评结果准时向董事、监事、高级管理人员发放薪酬;独立董事津贴按照股东大会决议执行,为每人税前12 万元/年,均按具体任职时间及规定发放;独立董事参加会议发生的差旅费,办公费等履职费用由本公司承担。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
李世平|董事长、董事|男|58|现任|0|是
吴琨宗|副董事长、董事|男|52|现任|0|是
赖晓敏|董事|男|50|现任|0|是
夏启斌|董事|男|48|现任|3|否
郭明文|独立董事|男|51|现任|3|否
谢娟|独立董事|女|50|现任|3|否
邢良文|独立董事|男|59|现任|3|否
旷高峰|监事会主席、监事|男|54|现任|0|是
张刚|监事|男|55|现任|0|是
谢文贤|职工代表监事|男|54|现任|56.66|是
赖晓敏|总裁|男|50|现任|0|是
李国权|高级副总裁(常务)|男|51|现任|0|是
李怀东|高级副总裁|男|49|现任|0|是
邵林峰|高级副总裁|男|48|现任|0|是
程晓文|高级副总裁|男|52|现任|118.23|否
郭亮|高级副总裁|男|53|现任|118.45|否
刘二|董事会秘书|男|53|现任|16.79|是
戴文笠|副总裁|男|52|现任|90.17|是
王燊|财务负责人|男|43|现任|33.18|否
解旗|董事长、董事|男|51|离任|2.96|是
李国权|董事|男|51|离任|0|否
莫玲|董事|女|51|离任|7.94|否
谭燕|独立董事|女|58|离任|7.94|否
刘中华|独立董事|男|57|离任|7.94|否
向凌|独立董事|女|41|离任|7.94|否
郭春红|职工代表监事|男|52|离任|0|是
李国权|总裁(代行总裁)|男|51|离任|0|否
陆隆文|高级副总裁|男|54|离任|0|是
皮丽珍|董事会秘书、高级副总裁|女|53|离任|110.95|否
卢学云|副总裁|男|57|离任|106|否
包锋|副总裁|男|46|离任|59.14|是
郭利荣|财务负责人|女|40|离任|2.27|是
合计|--|--|--|--|758.56|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第八届董事会2022年第一次临时会议|2022年03月07日|2022年03月08日|审议通过了公司《关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案》《2022年度日常关联交易计划的议案》。
第八届董事会2022年第二次临时会议|2022年04月20日|2022年04月21日|审议通过了公司《关于聘任王燊先生为公司财务负责人的议案》《2022年度基建技改项目投资框架计划的议案》《关于对外捐赠的议案》。
第八届董事会第五次会议|2022年04月27日|2022年04月28日|审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》《2021年度总裁工作报告》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年度财务决算报告》《2022年度预算的议案》《2021年度利润分配预案的议案》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》《2022年金融衍生业务可行性分析报告的议案》《2022年金融衍生品投资计划的议案》《2021年度计提减值准备及核销资产损失的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《2021年度内部控制自我评价报告》《2021年社会责任报告》。
第八届董事会2022年第三次临时会议|2022年04月28日|2022年04月29日|审议通过了公司2022年第一季度报告全文及正文。
第八届董事会2022年第四次临时会议|2022年06月06日|2022年06月07日|审议通过了公司《关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的议案》《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>及重大事项决策权责清单的议案》。
第八届董事会2022年第五次临时会议|2022年06月24日|2022年06月25日|审议通过了公司《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》《关于2021年全面风险管理工作报告的议案》。
第八届董事会2022年第六次临时会议|2022年06月30日|2022年07月01日|审议通过了公司《关于聘任包锋先生为公司副总裁的议案》《关于修订<商品套期保值业务管理办法>的议案》。
第八届董事会2022年第七次临时会议|2022年08月30日|2022年08月31日|审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要、《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。
第八届董事会2022年第八次临时会议|2022年09月29日|2022年09月30日|审议通过了公司《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
第九届董事会2022年第一次临时会议|2022年10月17日|2022年10月18日|审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务负责人的议案》《关于成立第九届董事会各专门委员会的议案》。
九届董事会2022年第二次临时会议|2022年10月26日|2022年10月27日|审议通过了公司2022年第三季度报告、《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》《关于收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。
第九届董事会2022年第三次临时会议|2022年12月14日|2022年12月15日|审议通过了公司《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于公司经理层成员2021年度绩效评价及薪酬兑现的议案》《关于签订经理层成员2021-2023年任期及2022年度经营业绩责任书的议案》《2023年度日常关联交易计划的议案》。
第九届董事会2022年第四次临时会议|2022年12月28日|2022年12月29日|审议通过了公司《关于增资入股宝武水务科技有限公司暨关联交易的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
李世平|4|1|3|0|0|否|1
中琨宗|4|1|3|0|0|否|2
赖晓敏|13|2|11|0|0|否|5
夏启斌|4|1|3|0|0|否|2
谢娟|4|1|3|0|0|否|3
郭明文|4|1|3|0|0|否|3
邢良文|4|1|3|0|0|否|3
解旗|9|1|8|0|0|否|2
李国权|9|1|8|0|0|否|5
莫玲|9|1|8|0|0|否|2
谭燕|9|1|8|0|0|否|2
刘中华|9|1|8|0|0|否|2
向凌|9|1|8|0|0|否|2
报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及董事会专门委员会相关工作细则、《独立董事制度》的有关规定,忠实、勤勉地履行职责,积极按时出席相关会议,认真审议各项议案并表决意见。公司定期向公司董事、监事、高管报送月度简报,内容包括公司生产经营情况、钢铁行业情况、公司信息披露情况、违规案例及提请重点关注事项,为外部董事进一步参与公司经营管理提供了重要的数据依据。外部董事还通过电话、邮件及现场考察等形式,积极了解公司的生产经营情况及财务状况,对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议,对审议的议案作出科学审慎决策,切实本着诚信勤勉义务履行了职责。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第八届董事会提名委员会|向凌刘中华解旗|4|2022年04月18日|审议《关于审查王燊先生为公司财务负责人资格的议案》|同意本次会议所有议案|不适用|不适用
|||2022年05月30日|审议《关于审查刘二先生为公司董事会秘书资格的议案》|同意本次会议所有议案|不适用|不适用
|||2022年06月28日|审议《关于审核包锋先生为公司副总裁资格的议案》|同意本次会议所有议案|不适用|不适用
|||2022年09月26日|审议《关于审核第九届董事会董事资格的议案》《关于审核公司高级管理人员任职资格的议案》|同意本次会议所有议案|不适用|不适用
第九届董事会提名委员会|郭明文李世平谢娟|1|2022年12月14日|审议《关于审核李怀东先生和邵林峰先生为公司高级副总裁资格的议案》|同意本次会议所有议案|不适用|不适用
第八届董事会审计委员会|刘中华谭燕莫玲|1|2022年04月11日|审议《关于2021年度内控自评报告的议案》《关于2022年度审计项目计划的议案》|同意本次会议所有议案|不适用|不适用
第九届董事会审计委员会|邢良文谢娟赖晓敏|1|2022年10月26日|审议《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》|同意本次会议所有议案|不适用|不适用
第九届董事会薪酬与考核委员会|谢娟郭明文夏启斌|1|2022年10月26日|审议《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》|同意本次会议所有议案|不适用|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)|5,258
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|0
报告期末在职员工的数量合计(人)|5,258
当期领取薪酬员工总人数(人)|5,258
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|4,250
销售人员|150
技术人员|650
财务人员|64
行政人员|144
合计|5,258
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|3
硕士|35
大学本科及以上|1,160
大专|1,981
中专、技校及高中|1,705
初中及以下|374
合计|5,258
公司的薪酬预算管理机制一贯坚持以效益和效率提升为导向;坚持“按岗位价值付薪、按工作绩效付薪、按个人贡献付薪”的薪酬管理理念,持续优化完善薪酬管理体系。同时,根据不同岗位族群员工的工作性质与特点,有针对性地制订并实施相应的薪酬激励政策。
2022年,围绕“思想政治教育”、“标准化作业”、“基层基础管理”、“精益生产”、“绿色低碳”、“履职能力”六大培训重点,对管理人员、技术人员、基层管理人员以及一线员工,分层分类进行有针对性地培训;组织管理者专项培训,加强对政治素养、战略规划、治理能力等方面的培养;持续践行集团“三高两化”的战略部署,开展国际化人才培养工作;聚焦智慧制造项目和“四有技术人才”,加强技术人才培养;下发“两长”能力提升方案,加强作业长和班组长能力提升;开展“标准化作业培训”和“一线员工全员轮训”,落实标准化行为养成和素质能力对标提升;围绕“绿色、智慧、精品”,打造“有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献”的高素质人才队伍。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年中南股份实现归属于上市公司股东的母公司净利润为-1,297,686,883.02元,加上年初未分配利润4,200,100,685.59元,减去当年已分配利润484,745,218.00元,2022年末可供分配利润为
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.30
分配预案的股本基数(股)|2423843190
现金分红金额(元)(含税)|72,715,295.70
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|72,715,295.70
可分配利润(元)|2,417,668,584.57
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以2022年12月31日公司的总股本2,423,843,190股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),合计派发现金红利人民币72,715,295.70元。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化,将按每10股应分得的现金红利固定不变的原则调整相应的现金分红总额。本次不送股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
(1)2019 年11 月11 日,公司召开第八届董事会2019 年第六次临时会议,审议通过了《关于〈广东韶钢松山股份有限公司2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东韶钢松山股份有限公司2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》。
(2)2019 年11 月11 日,公司第八届监事会2019 年第四次临时会议审议通过了《关于〈广东韶钢松山股份有限公司2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东韶钢松山股份有限公司2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈广东韶钢松山股份有限公司2019 年股票期权激励计划激励对象名单〉的核查意见的议案》。
(3)2019 年11 月13 日至2019 年11 月24 日,公司在内部OA 系统发布了《广东韶钢松山股份有限公司2019 年股票期权激励计划激励对象名单公示》,并于2019 年12 月10 日披露了《监事会关于2019 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日,公司披露了《关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知》,公司独立董事就本计划相关议案公开征集投票权。
(4)2019 年12 月23 日,公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于韶钢松山股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分[2019]【724】号),国务院国资委原则同意韶钢松山实施股票期权激励计划及其业绩考核目标。
(5)2019 年12 月25 日,公司召开2019 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈广东韶钢松山股份有限公司2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东韶钢松山股份有限公司2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》,本计划获得公司2019 年第四次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日。同日,公司披露了《关于2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(6)2019 年12 月30 日,公司召开第八届董事会2019 年第十次临时会议和第八届监事会2019 年第五次临时会议,审议通过了《关于调整2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意本计划授予的激励对象人数由138 人调整为137 人,股票期权数量由2,394 万份调整为2,344 万份,并以2019 年12 月30日为授予日,向符合条件的137名激励对象授予2,344万份股票期权。
(7)在股票期权登记过程中,公司原副董事长刘建荣先生因个人原因自愿放弃获授股票期权,拟向其授予的股票期权55 万份相应扣除。因此,公司本计划授予的激励对象人数由137 名变更为136 名,股票期权数量由2,344 万份调整为2,289 万份。除上述调整外,公司本计划授予的激励对象名单及其获授的股票期权数量与公司网站公示情况一致。
(8)2021 年12 月27 日,公司第八届董事会2021 年第十次临时会议审议通过了《关于调整2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》《关于拟注销2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,同意对2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整,同意对不再满足成为激励对象条件和因个人原因自愿放弃股票期权的激励对象获授的股票期权或不符合行权条件的股票期权予以注销,确认公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就。
(9)2021 年12 月27 日,公司第八届监事会2021 年第七次临时会议审议通过了公司《关于调整2019 年股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》《关于拟注销2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,同意对2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整,同意对不再满足成为激励对象条件和因个人原因自愿放弃股票期权的激励对象获授的股票期权或不符合行权条件的股票期权予以注销,确认公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件即将成就。
(10)2022 年1 月6 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续,合计注销153.197万份股票期权。
(11)2022 年1 月13 日,公司办理完成行权相关手续,公司2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的实际可行权期为2022 年1 月17 日至2022 年12 月29日。本次行权方式为自主行权,股票期权代码:037088;期权简称:韶钢JLC1。