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||3.会议审议通过关于《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
第四届董事会第10次会议|2022 年10月28日|1.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2022年第三季度报告》的议案;2.会议审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司2023年度对外担保计划的议案;3.会议审议通过关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案4.会议审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司对通号集团财务有限公司出具风险评估报告的议案;5.会议审议通过关于《通号集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案;6.会议审议通过关于通号电缆集团有限公司铜、铝期货套期保值业务资质核准的议案;7.会议审议通过关于《中国通号“十四五”市场经营发展规划》的议案;8.会议审议通过关于《中国通号“十四五”海外业务发展规划》的议案;9.会议审议通过关于修订《中国通号合规管理办法》和制订《中国通号合规管理手册》的议案;10.会议审议通过关于聘任陈世奎为公司首席合规官的议案;
第四届董事会第11次会议|2022 年12月4日|1.会议审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司募集资金账户变动的议案;
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
周志亮|否|12|12|4|0|0|否|3
徐宗祥|否|12|11|4|1|0|否|3
张权|否|3|3|1|0|0|否|0
姚桂清|是|12|12|4|0|0|否|3
郭永宏|否|12|12|4|0|0|否|3
姚祖辉|是|11|11|4|0|0|否|2
傅俊元|是|11|11|4|0|0|否|2
杨永胜|否|8|8|3|0|0|否|2
陈津恩|是|1|1|0|0|0|否|1
陈嘉强|是|1|1|0|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|4
现场结合通讯方式召开会议次数|8
专门委员会类别|成员姓名
提名委员会|周志亮、姚桂清、姚祖辉
薪酬与考核委员会|姚桂清、姚祖辉、傅俊元
战略与投资委员会|周志亮、徐宗祥、姚桂清、姚祖辉、傅俊元
审计与风险管理委员会|傅俊元、郭永宏、姚祖辉
质量安全委员会|徐宗祥、姚桂清、郭永宏
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
1月17日|审议关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案|同意|
5月30日|关于聘任万宝华为公司副总裁的议案|同意|
6月2日|关于聘任公司总会计师的议案|同意|
8月8日|关于提名张权为公司第四届董事会执行董事候选人的议案|同意|
报告期内,2022 年1 月至2022 年2 月提名委员会会由董事长周志亮先生、独立非执行董事姚桂清先生、陈津恩先生担任委员,周志亮先生担任主任;2022年2月至2022年12月由董事长周志亮先生、独立非执行董事姚桂清先生、姚祖辉先生担任委员,周志亮先生担任主任。提名委员会对董事会负责,主要职责为研究董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法并提出建议;对董事、高级管理人员的人选进行考察,并向董事会提出考察和任职建议;审核独立非执行董事的独立性;就董事、高级管理人员的委任或重新委任以及董事、高级管理人员继任计划的有关事宜向董事会提出建议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
12月13日|听取关于中国通号企业负责人2021年薪酬和2019-2021 年度任期激励收入兑现情况的汇报。|同意|
报告期内,2022 年1 月至2022 年2 月薪酬与考核委员会由独立非执行董事陈津恩先生、陈嘉强先生、姚桂清先生担任委员,陈津恩先生担任委员会主任;2022年2月至2022年12月由独立非执行董事姚桂清先生、傅俊元先生、姚祖辉先生担任委员,姚桂清先生担任委员会主任。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,向董事会提出建议。报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的要求,独立、客观地履行委员会职责。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
1月17日|研究“十四五”发展规划|同意|
报告期内,2022 年1 月至2022 年2 月战略与投资委员会由执行董事周志亮先生、徐宗祥先生、杨永胜先生、独立非执行董事陈津恩先生、姚桂清先生担任委员,周志亮先生担任委员会主任;2022年2月至2022年12月由执行董事周志亮先生、徐宗祥先生、独立非执行董事姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生担任委员,周志亮先生担任委员会主任。战略与投资委员会对董事会负责,主要负责研究公司发展战略与规划,并对重大投资、重大投资融资、重大资本运作、资产经营项目、以及其他影响公司发展的重大事项提出建议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月21日|审阅安永华明会计师事务所对中国铁路通信信号股份有限公司2021 年年度审计报告、内部控制审计报告,审议关于《支付2021 年度审计费用及聘请2022年度外部审计机构方案》的议案|同意上述议案|听取法律合规部、审计部年度重点工作情况的汇报
2022年4月26日|审议关于《中国铁路通信信号股份有限公司2022年第一季度报告》、《中国通号2022年第一季度重大风险监测报告》、《中国铁路通信信号集团有限公司2021年度内部审计工作报告及2022年内部审计计划》、《中国铁路通信信号集团有限公司关于2021年度内部审计工作质量评估报告》的议案|同意上述议案|听取法律合规部、审计部关于2022年一季度重点工作的汇报。
2022年8月25日|审议关于《立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中国铁路通|同意上述议案|听取法律合规部、审计部关于2022年半年度重点工作的汇报。
|信信号股份有限公司2022年中期审阅结果》的议案||
2022年10月26日|审议关于《中国铁路通信信号股份有限公司2022年第三季度报告》、通号电缆集团有限公司铜、铝期货套期保值业务资质核准、《中国铁路通信信号股份有限公司2022年第三季度风险管理、合规管理、法律管理工作情况》、《中国铁路通信信号集团有限公司2022年度违规经营投资责任追究工作实施方案》的议案|同意上述议案|听取法律合规部、审计部关于2022年三季度重点工作的汇报。
报告期内,2022年1月至2022年2月审计与风险管理委员会由独立非执行董事陈嘉强先生、陈津恩先生、非执行董事郭永宏先生担任委员,其中陈嘉强先生具备较丰富的会计专业知识和经验,担任委员会主任;2022年2月至2022年12月由独立非执行董事傅俊元先生、姚祖辉先生、非执行董事郭永宏先生担任委员,其中傅俊元先生具备较丰富的会计专业知识和经验,担任委员会主任。审计与风险管理委员会主要负责提议公司外部审计机构的选聘、更换;公司内部审计制度的监督;公司内部审计的沟通、监督和核查;财务信息及其披露的审阅;风险管理及内部制度
的审查;公司风险管理策略和解决方案的审查;重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估等工作。报告期内,审计与风险管理委员会严格遵照公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》和《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》等制度的要求,独立、客观地履行委员会职责,围绕审计监督、财务监控、内控体系建设及全面风险管理等方面积极开展工作。审议了公司定期报告等多项财务报告议案,仔细研读议案内容,多次检查、研究公司报告、财务报表等披露的财务信息。定期听取风控中心(法律合规部、审计部)关于重大风险评估情况、重大风险监测情况、重大风险事件情况、公司合规管理情况、公司制度建设情况、内部控制评价情况、内部审计工作质量评估情况、内部审计工作情况、内部审计项目开展情况的汇报。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
3月24日|传达国资委《关于深入贯彻习近平总书记重要指示精神迅速开展安全隐患大排查大整治的紧急通知》,研讨中国通号如何开展安全隐患大排查大整治工作|同意|
4月26日|关于《中国通号“十四五”安全质量发展规划》的议案|同意|
12月26日|中国通号2022 年安全质量工作总结及2023 年安全质量工作安排|同意|
母公司在职员工的数量|124
主要子公司在职员工的数量|19,525
在职员工的数量合计|19,649
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|-
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|5,005
销售人员|1,160
技术人员|8,541
财务人员|664
行政人员|2,538
其他|1,741
合计|19,649
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|79
硕士研究生|2,744
本科|11,049
专科|3,587
高中及以下|2,190
合计|19,649
公司根据国家有关收入分配的各项方针政策,结合现代企业制度要求,不断完善薪酬制度管理体系,建立了与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制,注重发挥薪酬分配的激励和约束作用,吸引和保留企业核心人才,侧重对科研技术人才和技能人才的培养和奖励。
在薪酬总量调控方面,严格按照公司工资总额备案管理办法执行,坚持效益决定工资的基本原则,工资增量向高效益、高效率企业倾斜,体现了分配公允性,同时对承担关键核心技术攻关项目团队给予工资总额单列支持,激发了科研攻关人员创新积极性;企业负责人薪酬管理方面,将薪酬与经营业绩、公司管理紧密挂钩,对公司经营和管理目标的实现起到了很好的引领和支撑作用;企业员工薪酬管理方面,建立了以岗位工资和绩效工资为主的工资体系,体现了内部收入分配的岗位价值导向和工作业绩导向,有效提升了员工工作的积极性,增强了企业活力。
2022 年根据中国通号培训管理办法,公司结合员工需求,编制了股份公司2022 年度培训计划,为保证培训计划的落实,采取线上和线下结合的方式培养人才,跟踪、督导培训计划执行情况,并对培训效果进行评估。所属各单位紧密结合实际,组织全年培训工作,培训内容覆盖业务工作程序、相关专业知识及业务技能。总部各部门按照计划实施各项培训内容,加强全集团的业务培训和总部人员的管理能力和业务能力培训,加强集团化管控能力。
劳务外包的工时总数|0.57亿小时
劳务外包支付的报酬总额|18.6147亿
1.现金分红政策的制定情况
在保持自身持续稳健发展的同时,公司高度重视股东的合理投资回报,根据中国证监会的相关要求,公司章程对现金分红、利润分配的审议程序做出了明确的规定。公司的利润分配符合公司章程的规定,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策机制和程序齐全完备。
2022 年6 月10 日,公司2021 年度股东大会审议通过2021 年度利润分配方案,以公司A 股
上市发行后的总股本10,589,819,000 股为基数,分配现金股利每10股人民币1.7 元(含税),现已派发完毕。
3.2022 年度利润分配预案情况说明
公司于2023年3月23日召开公司第四届董事会第12次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度利润分配方案》,并同意将该利润分配方案提交公司2022 年年度股东大会审议。该方案决定向全体股东每10 股派发人民币1.7 元现金股利(含税),其中内资股东以人民币支付、H 股股东以港币支付,港币汇率以宣布派发股利之日前3个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至2022 年12 月31 日,公司总股本10,589,819,000 股,以此计算合计拟派发现金红利总额为180,027万元,占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的49.54%。公司独立董事尽责履职,对有关现金分红政策的议案认真审核并发表独立意见。
如上述利润分配预案经公司股东大会审议通过,该等现金股利预计将于2023 年8月31 日或之前派付。公司将在确定股东大会召开的具体时间后,另行公告有关派发现金股利的暂停办理H股股东过户登记手续以及(如有更新)预期现金股利派付日的进一步详情。沪港通及深港通投资者股权登记日,现金派发日等时间安排与本公司H 股股东一致。
每10股送红股数(股)|-
每10股派息数(元)(含税)|1.7
每10股转增数(股)|-
现金分红金额(含税)|1,800,269,230.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|3,633,606,010.05
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|49.54
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|-
合计分红金额(含税)|1,800,269,230.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|49.54
2022 年,中国通号持续对内控制度进行全生命周期管理,进行内控制度梳理评估,制定年度制度建设计划,定期跟进制度立改废进展,全面推动制度建设工作。完善内控体系建设,开展全系统排查工作,针对股份公司规章制度立改废情况、外部法律法规及其他监管要求变化情况,全面梳理、优化内控流程,修订发布《全面风险管理与内部控制管理手册》。系统搭建合规管理专项制度体系,在基本管理、员工行为、岗位职责等方面制定发布合规管理制度,全员签署合规承诺书,进一步夯实公司合规管理基础。中国通号持续强化制度体系运行实施,推动公司治理体系和治理能力现代化。
公司通过完善制度体系建设、管理机构改革、工作机制优化,强化职能管理机构职责,畅通管理工作流程,实现对子公司生产经营、财务资产、人员机构、风险防控等方面的全方位把控,目前子企业管控机制运行有序平稳。通过指导下属子企业董事会建设,优化公司治理机制,提高治理水平,充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”职能,进一步放大董事会作用和价值。另外,通过搭建“三重一大”决策和运行监管系统、投资项目审批决策系统、安全质量信息系统、改革三年行动数据采集系统、合同信息系统、责任追究信息系统等一系列信息系统,及时获取子企业有关信息,结合定期开展重大风险跟踪监测,实现对子企业的动态管控。下一步,公司将进一步强化信息化建设,通过科技手段加强对子公司的管控,更好地服务指导支持子企业深化改革,生产经营,防范风险。
《2022 年度内部控制评价报告》《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于中国铁路通信
信号股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》已随本报告同步披露于上交所www.sse.com.cn,联交所www.hkexnews.hk指定网站及公司官网www.crsc.com.cn。
公司对照《上市公司治理专项自查清单》,从机构设置,制度建设,组织机构运行决策,控股股东、实控人及关联方、内部控制管理,信息披露,投资者情况等多方面进行细致梳理,认真核查,树立整改目标,精心周密安排,迅速组织整改,各项问题得到全面整改。报告期内,结合国企改革三年行动目标,公司进一步健全公司治理体系,完善治理架构,强化规范运作,提升治理效能,推动公司高质量发展,助力国企改革三年行动高质量收官。
十八、联席公司秘书
自2022 年7 月至今,李连清先生及魏伟峰先生为本公司的联席公司秘书。魏伟峰先生为方圆企业服务集团(香港)有限公司的董事及集团行政总裁,魏先生的公司主要联络人为李先生。李先生及魏先生于截至2022年12月31日止年度已接受不少于15个小时的相关专业培训。
自2022年4月16 日,胡少峰先生因工作调动辞任本公司联席公司秘书。自2022年3月24日,吴咏珊女士辞任本公司联席公司秘书,由魏伟峰先生接替其担任本公司联席公司秘书,魏伟峰先生为方圆企业服务集团(香港)有限公司的董事及集团行政总裁。自2022 年1月17日,邱巍女士因个人原因辞任本公司联席公司秘书,变更为胡少峰先生任本公司联席公司秘书。
十九、其他
第六节环境、社会责任和其他公司治理
公司董事会一直高度重视ESG 工作,从顶层设计开始,把ESG 融入日常企业管理中,建立起 ESG 风险梳理、排查、管控、监督、改进的闭环。公司设有部门专门负责ESG 日常管理及ESG 报告的编制。本年度ESG 报告是公司第十份ESG 报告,阐述了2022 年度公司环境、社会及管治工
作的管理理念,实践亮点及年度成效。详见随本报告同步披露的《2022 环境、社会及管治报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,849.31
公司加强环保节能设备设施运行管理。工业制造类企业,针对电子板卡有机废气VOC 处理设施,按操作规程要求维护保养净化装置,定期更换净化滤芯,确保设备设施稳定运行。
公司做好新改扩项目的环保“三同时”工作。公司对通号轨道建设环保气体智能供电装备生产线项目、上通公司无铅制程智能化、数字化改造项目、通号电气化局科创大厦等项目进行环保三同时评审,充分践行“节能、降耗、减污、增效”的绿色制造理念,把污染控制在可研阶段。
公司制订有《中国通号突发环境事件报告和调查处理办法》。其中,办法对突发环境事件进行了定义分级,明确了机构与职责,对突发环境事件的报告、调查、处理及责任追究予以明确,规范了突发环境事件的应急及管理。
依法合规开展环境监测,确保污染物达标排放。中国通号各企业按检测周期完成废水、
废气和厂界噪声的检测工作,排放符合国家及属地排放标准规定;沈信公司、焦缆公司等相关企业加强对排放终端配备属地生态环境管理部在线监测系统的巡视和维护,确保达标排放。
公司坚持以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院以及国资委关于碳达峰碳中和工作要求,积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,倡导资源能源节约,推动绿色低碳技术创新,最大限度地减少废水、废气、废物排放,构建绿色低碳循环发展体系,多措并举减少环境污染,形成绿色发展方式和生活方式,以绿色低碳赋能高质量发展。2022 年,公司加快高耗能、高污染工艺装备的淘汰,加快节能低碳新技术、新工艺、新产品的示范与应用推广,推行绿色制造,提高能源节约和资源循环利用水平。推进化石能源清洁高效利用,严格合理控制煤炭消费,推动煤电向支撑性和调节性电源转型,严格控制新增煤电项目,持续淘汰煤电落后产能,积极有序推进煤炭替代和煤炭清洁化改造。
公司把节约能源资源放在首位,提高利用效率,大力推进绿色低碳转型升级,持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放,从源头减少二氧化碳排放。充分发挥企业创新主体作用,强化科技创新和制度创新,提升高质量绿色产品服务供给能力,加速绿色低碳关键技术产品推广应用。2022 年,中国通号规范了对所属企业二氧化碳等温室气体的监管、计量以及统计口径、计算方法,将工程施工企业、设计研发集成等非工业企业全产业链生产过程产生的二氧化碳纳入了统计范围,包括化石能源燃烧、购入电力、热力蕴含的二氧化碳排放量。2022 年二氧化碳排放量为74039吨,排放强度为0.0186吨/人民币万元。
能源类型|电力|液化气|汽油|柴油|热力|天然气
|兆瓦时|立方米|吨|吨|百万千焦|立方米
2020|80,719.1|87,154.2|3,848.1|1,037.2|122,483.6|2,230,187.0
2021|109,700.0|74,883.0|3,800.0|1,606.3|86,601.8|2,952,281.6
2022|84,040.2|23,536.4|4,267.5|2,620.3|47,964.4|2,082,460.0
能源类型|用水量|用水强度|综合能源消耗量|综合能源消耗强度
|吨|吨/万元|吨标煤|吨标煤/万元
2020|1,093,600|0.27|41,130|0.01
2021|938,003|0.24|25,955|0.01
2022|887,390|0.22|24,830|0.01
生产制造||||||工程建设|办公场所||||
一般废弃物类型|木材|塑料|金属|纸箱|其他|建筑垃圾处理量|废纸|废旧灯管|电子垃圾|硒鼓等打印耗材|灯泡
|吨|吨|吨|吨|吨|吨|千克|根|台|个|个
2020|107.2|330.7|1,355.9|99.0|133.5|6,040.6|49,292.5|6,660|617|5,113|889
2021|104.5|320.3|692.9|100.7|133.2|28,753.3|35,405.6|2,867|1,109|4,834|1,366
2022|139.9|221.4|934.8|63.3|159.1|17,542.0|33498.1|10,074|1,078|7,279|1,474
中国通号高度重视节能环保工作,不断完善相关制度,通过不定期监督检测检查,现有制度《中国通号节约能源与生态环境保护管理办法》《中国通号关于加强节能减排管理工作的通知》《中国通号突发环境事件报告和调查处理办法》均得到严格有效执行,确保公司环境保护安全达标。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|2,763
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|探索新能源结构,积极引进光伏项目。西安工业集团西信公司、津信公司成立光伏调研小组,充分调研分布式屋顶光伏技术,在与国家电网同时供电的情况下,推进绿电的使用比例,降低热电的购进,加大绿电的推广和使用。两家企业的《分布式光伏发电项目需求及可行性报告》已通过专业会议评审。
公司积极贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及国资委《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》(国资发科创〔2021〕93 号)精神,成立“双碳”工作领导小组和工作小组,明确职责和人员;制定并印发《中国通号碳达峰行动方案》(中国通号环境〔2022〕372 号),方案主要包括总体要求、目标与战略、十一项重大任务、九项重大工程以及六项保障措施等内容。
中国通号召开碳达峰碳中和工作推进视频会议,深入贯彻习近平生态文明思想,贯彻落实党中央、国务院、国资委关于生态文明建设的重大决策部署。所属各企业分管领导、安全总监、部门负责人以及主管124 人参加了会议。会议对推进“双碳”工作提出十一个方面的要求和部署。
公司通过对研发设计、科研管理、流程优化等进行改进,强化科研协同开发,提升了研发效率,降低了科研能耗。卡斯柯互联互通新系统,推动节能降碳,重点研究和开发TRANAVI 系统互联互通全自动运行列车的动态联挂解编功能,以实现不同线路之间列车的资源共享,达到线路运能的动态部署和灵活调度,提高列车满载率,降低车辆年行走公里,在满足乘客出行的同时实现节能降碳;西安工业集团津信公司智能工业大数据管理系统初步建成,实时监测电气线路温度异常、电流过载、过压、欠压,和电力监控等,可实现对园区主要变配电设施及主要用电设备的能耗监测、用电安全监测等。
工程企业积极开展绿色低碳技术攻关和推广。通号工程局集团建设公司2022 年开展《屋顶太阳能光伏支架刚性和柔性组合安装》、《平屋顶光伏施工技术研究》等科研课题的攻关;通号建设集团发挥装配式建筑在资源节约方面的优势,利用BIM 技术对模板进行合理分块拼装,提高二次利用率,通过合理PC 构件拆分,实现构件标准化,节约模板损耗和周转费用。绿色低碳技术攻关和推广推进了工艺、降低了成本,提高了工程质量,减少了建筑垃圾的排放,加大了回收利用力度,推动绿色建造。
在研发系统集成类企业,将绿色低碳理念融入到各环节,不断加大节能环保的设计思路和集成理念的引入,在材料及设备选型时,优先选用节能环保的技术方案,采用低能耗的元器件和设备配置,从源头上把关,保证节能低碳。
工业制造类企业,加快企业升级步伐,推进企业绿色发展。研究设计院集团北信公司、西安工业集团西信公司积极开展绿色信用体系创建活动。北信公司7 月份获得“四星级绿色信用企业”称号;西信公司4 月启动“绿色工厂”评价资质的创建工作,在节能降耗、绿色工艺、“三废”控制等方面不断改进,通过淘汰落后设备、采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效未端治理装备、推动用能结构优化等方式,不断探索减排新途径,实现工厂的绿色发展,10 月取得省级绿色工厂认证,通过了工信部国家级绿色工厂公示。研究设计院集团北信公司完成电子加工中心和成品库房区域182盏灯具改造工作,将原有400W/盏的金卤灯替换,改用单盏功率为100W的 LED灯,2022 年节约电量24 万千瓦时;西工集团津信公司投入共计9.13万元将756颗照明灯更换为LED照明灯具,对老旧及高能耗空调进行更换,新购进14台能耗等级为1级的低能耗空调,达到实质上的节能降耗的效果。
工程施工企业,积极践行绿色建造。优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备,以及选用变频技术的节能施工设备;优化施工组织,最大限度的节约机械能源消耗,降低碳排放量;实行限额领料制度,杜绝材料的浪费现象。通号工程局集团城建公司《郑万高铁平顶山西站东广场及配套基础设施工程施工阶段BIM 技术应用》、《BIM 技术在长治高新区太行数据湖科技文化产业项目EPC 总承包施工中的应用》在第三届“智建杯”国际智慧建造创新应用大奖赛中分别荣获金奖、银奖。通号电气化局为施工现场安装扬尘监测与超标报警系统(PM2.5、PM10 监测、噪声监测),严格遵守属地环保管控政策,为创造优美的生态环境体现了央企的担当。
中国通号组织全系统开展“六五”环境日、全国节能宣传周和全国低碳日宣传活动,共计33523 人次参与,各层级领导及业务主管500 余人注册了国资委双碳培训,全员节能低碳环保意识得到大幅提升,专业能力和管理水平,得到了提高。
报告期内,公司持续深耕轨道交通控制系统,加快实施关键核心技术攻关,进一步巩固和提高轨道交通控制系统市场占有率,不断推动企业实现高质量发展。2022 年确保了杭绍台高铁、黄黄高铁、中兰高铁、郑万高铁湖北段、郑济高铁河南段、湖杭高铁等1200 公里的高铁项目开通运营;确保新建和若铁路、新建大瑞铁路大保段、青藏铁路格拉段改造、株洲站改扩建等工程顺利交付;确保杭州机场线、长沙6号线、深圳12号线、16号线等23条城市轨道交通项目合计610km开通运营。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|—|—
物资折款(万元)|—|—
公益项目||
其中:资金(万元)|23.50|向文化体育事业捐赠用于支持科教人事发展及资助贫困儿童上学等
救助人数(人)|—|因渠道问题,无法统计实际救助人数
乡村振兴||
其中:资金(万元)|36.00|向定点帮扶地区捐赠用于乡村振兴
物资折款(万元)|—|—
帮助就业人数(人)|—|因渠道问题,无法统计实际帮助就业人数
公司在创造经济效益的同时,始终坚持回馈社会,主动参与公益慈善活动、志愿服务行动,以实际行动助力社会和谐发展。
重点项目保障有力。全年相继完成党的二十大、冬奥会、冬残奥会,庆祝香港回归祖国25周年大会、上海进博会期间的轨道交通保驾护航任务,选派2 名优秀技术骨干为冬奥村、兴奋剂检测中心、国家速滑馆等提供技术支持。上海地铁维保项目部青年志愿服务队、朔黄三改四项目铁军青年志愿服务队等一线组织时刻绷紧防灾减灾责任弦,迎“梅花”、战水患,突出表现被中国网、中国日报网等媒体转载报道。
志愿服务温暖人心。志愿者服务团队到沈阳市科学宫开展志愿服务活动,引导参观人员进行取票、维持秩序,保障操作安全,为小朋友们演示趣味实验,讲解科学知识,倡导青少年学习科学,培养兴趣,为未来中国的科技进步埋下种子。所属电气化局职工到郑州市义务植树基地,开展“同植企业发展常青树共建和谐美丽新家园”义务植树活动,为建设美丽中国注入了蓬勃的通号力量。
志愿服务彰显担当。广大干部职工积极参与社区防疫工作,响应属地政府号召,全力投入防疫志愿服务工作。所属上海工程局集团开展“践行雷锋精神·弘扬时代新风”活动,在驻地园区和周边社区、商业区等公共场所开展防疫消杀清理活动,前往公园、地铁站等公共场所,发放防疫用品、普及防疫知识,充分彰显央企担当。
公司聚焦乡村振兴新情况、新需求,连续第19 年做好河南省社旗县定点帮扶工作,打造乡村振兴的“社旗样板”。成立定点帮扶工作领导小组,部署全年定点帮扶工作,印发年度工作计划,加强调研督导,提高帮扶工作的长效性;健全完善“造血”“输血”机制,构建立体帮扶体系,精准发力促进社旗县的全面振兴。
聚焦产业振兴。引进河南省锐垦农业发展有限公司、金方源中药饮片二期项目、俊发仓储设备制造项目,为烟叶蔬菜育苗、蓝莓种植、养鸡、香菇、中药材加工等产业建设基础设施,带动就业,提高农户收入。
聚焦人才振兴。开发乡村人力资源,举办乡村基层干部专题培训班、基层干部软弱涣散村整顿工作专题培训班、农村创业致富带头人及技术人员培训班等活动系统培训乡村基层干部、乡村振兴致富带头人、农业技术人员。
聚焦文化振兴。修缮太和镇烈士园和闫店岗王陆庄红九军烈士陵园,维护新建红三军烈士纪念广场,共建饶良镇党史馆,用“红色力量”推动乡村振兴。
聚焦生态振兴。购买6000 棵红玉兰和月季,用于建设森林村庄示范点,改善人居环境建设“中国通号朱集镇袁老庄文化生态村”,增设治污设施、村庄道路、文化游园治理太和镇刘集村2座坑塘,有效改善当地群众生产生活。
聚焦组织振兴。属地驻豫企业党委所属支部与社旗县贫困村党支部,签订党建共建协议,在夯实党建基础、协助制度建设、群团活动等方面持续开展结对子帮扶。
坚持重点扶持。持续扶持仿真花产业。截至目前,形成“上下游企业100 余家、年总产值达3亿余元、全县2000余人从事手工加工”的规模,推动社旗县仿真花协会成立帮助郝寨镇仿真花扶贫加工车间升级改造,吸纳周边50 余户低收入群众到企业务工就业。帮扶李店镇建成仿真花加工车间,用工最多时达100余人,务工群众最多月收入可达5000余元。
推进消费帮扶。依托央企消费帮扶电商平台,积极参加“央企消费帮扶兴农周”活动,购买脱贫地区农产品总金额位列中央企业第56 名。遴选一批具有良好帮扶成效的商铺,推选至央企消费帮扶电商平台的社旗县专馆,拓宽当地加工企业和农业合作社销售渠道。挂职副县长黄远芳化身“带货主播”、联合大型直播间,销售滞销农产品571余万元。
聚焦科技帮扶。推进科技兴农战略,协助集团公司设立科技兴农专项基金,计划每年滚动投入350万元专项资金,用于对社旗县科技创新企业的扶持,发挥引领导向示范作用。
公司高度重视股东和债权人权益保护工作,积极履行上市公司职责,切实担当大国重器责任,发挥央企国家队作用。积极保障股东各项合法权益。公司重视股东回报,严格按照证监会、上交所有关规定,执行利润分配。2022 年6 月10 日召开2021 年年度股东大会,审议通过《2021 年度利润分配方案》,建议每10 股派发现金股息1.70 元人民币(含税),派发现金红利约18.00亿元人民币,分红水平位居同行业,同规模上市公司前列。公司重视股东参与公司治理,保障投资者参与股东大会权力。为方便中小投资者参与公司治理,公司股东大会一般会采用现场及网络相结合方式在相对固定地点、时间召开。此外,股东大会均会设置股东问答环节,公司董事长、总裁等主要关键领导直接面对面回复投资者关心问题。公司重视信息披露工作,以股东需求为导向,全面加强公司与股东间双向交流,真实、准确、完整、及时、公平、简明扼要、通俗易懂地披露公司重要信息,保障股东知情权。
切实维护债权人各项合法权益。公司通过签订合同、定期付款等方式积极清理债权人尤其是民营企业债权人欠款,避免出现拖付、延付、不付情况,保障农民工工资按时发放。另外,严格按照债券发行时要求,按期足额偿付融资本息,保障债券持有人合法权益。
2022 年,公司及所属各企业持续加强民主管理维护职工合法权益。组织召开中国通号二届一次职代会,审议修订了企业年金方案、重大事故隐患排查治理情况报告,听取审议了提案工作报告、集体合同履行报告,审议通过职代会3 个专门委员会和大会决议。所属各企业规范召开职代会,对研究设计院集团等10 家单位职代会召开的进行审核、批复,推行职代会重要议案无记名投票表决。实现职工对企业重大经营决策的源头参与和监督。依法落实职工董事和职工监事制度,按照民主程序组织完成股份公司职工监事换届选举、集团公司职工董事届期内补选。
认真履行集体合同,对照劳动用工工作时间和休息休假、劳动报酬、安全生产、职业健康、教育培训、保险福利、社会保障(帮扶救助)、生活保障、劳模先进管理、职工纪律及女职工权益保护等核心条款,开展2022年度集体合同履行情况检查及现场抽查,完成对《中国通号2023-2025 年集体合同》起草调研工作,有力保障职工合法权益。积极推动完善集体协商,公司所属企业普遍建立起集体合同及集体协商制度,2022年通信信息集团等3家新签了集体合同,其他单位均在合同期内;研究设计院等8 家签订了工资协议,健全劳动关系利益协调机制。充分保障了职工的知情权、参与权、表达权、监督权,在构建和谐劳动关系等方面发挥了积极作用。
进一步推进企业用工市场化,持续规范企业用工管理,合理配置劳动力,构建和谐劳动关系。坚持平等自愿、协商一致的原则,及时与职工订立劳动合同,劳动合同新签和续签率100%。对涉及员工切身利益的重大问题均能提交职代会审议通过或集体协商后实施,健全劳动安全卫生制度,改善劳动环境,推行职工生活品质试点工作,保障职工劳动安全和身心健康;健全帮扶生活困难职工机制,关心干部职工身心健康,开展教育培训和职工文化节活动,营造团结和谐、严肃活泼、积极向上的企业氛围,进一步促进了和谐劳动关系建设。
公司坚持不断提高产品质量和服务水平,保证交付合格工程、优质工程。公司重视与供应商和客户的长期共赢合作,按照互惠互利、共同发展的原则,与供应商、客户建立了友好的长期合作关系,并努力保障供应商、客户及消费者合法权益。
公司持续深入开展市场营销,有效地把握客户,快速响应客户需求,不断提高客户满意度和忠诚度。全面收集交通运输部、国家铁路局、国铁集团、中城协相关统计数据,及时了解轨道交
通行业概况及动态,厘清中国通号在轨道交通领域的经营现状与发展进程,进一步反哺市场承揽。公司始终持维护供应商、客户和消费者权益。严格做好履约管理,向供应商及时支付货款,不给供应商造成资金方面压力。严格履行与供应商之间的保密协议,不向第三方透露供应商的技术与商业机密。主动培育产业链长期合作优秀供应商,帮助供应商进行技术提升,提高供应商质量管控能力。以信誉评价为抓手,建立《合格供应商名录》,定期发布供应商“黑名单”,为供应商、客户提供优质产品和服务,确保企业健康可持续发展。
公司加快推进工程创新,全面推进精品工程建设。公司在玉磨、拉林、连徐、赣深等4 个铁路项目建设中全面开展智能建造、BIM 技术及信息化拓展应用、建维一体化构建、工厂化预装预配等工作,努力提高工程创新资源利用率和使用效率,将已掌握的技术和理念成果化、系统化、平台化。
公司坚持产品安全质量稳定可靠。按照国家及行业相关法律法规、管理规范的要求,建立完善的工程建设标准化管理体系,质量、环境、职业健康安全管理体系,并提供了必要的资源以确保相关管理体系有效运行。对营业线施工和危大工程等进行严格管控,同时运用二维码等技术对交付的工程产品建立了可追溯性控制要求,工程项目物资设备、施工及检验人员、技术参数等均能实现可追溯。公司2022 年历经国家铁路局、国铁集团、住建部、应急管理部等多家上级监督管理部门、第三方认证单位等各种监督检查,无违法违规现象、重大安全生产事故、重大不良行为发生。
公司持续打造以“顾客为中心”的服务理念。依托强有力的研发制造一体化优势和先进的生产加工与质量管控能力,充分满足客户定制化需求,按期为客户提供高品质产品。建立属地化服务中心,建立客户信息反馈24 小时响应机制,以全生命周期理念服务于客户,为客户提供现场维修、返厂监测维修、设备排查、产品培训、应急保障等一系列服务内容。
公司坚持做好突发应急事件的响应处理。在面对疫情、地震、暴雨等不可抗力灾害时,积极协助用户对现场设备进行抢修维护,确保轨道交通的畅行无阻,践行社会责任。
中国通号以尊重生命、保障安全为承诺,遵守法律法规标准及规范,为客户提供安全可靠的系统、技术和服务。公司对涉及核心安全的产品,按照欧洲铁路产品安全管理标准EN50126、 EN50128、EN50129 加强产品安全性管控。2022 年,公司加强安全产品的安全认证工作,全年完成161 项安全认证。公司强化安全产品变更管控,督导企业重点对安全功能变更强化过程管控;加强对问题隐患跟踪整治工作,强化“双归零”管理,提升产品的安全性、可靠性和安全质量控制能力。
保障轨道交通安全。2022年6月4日,贵阳北至广州南的D2809次旅客列车在贵广线榕江站前撞上突发侵线泥石流,导致7 号、8 号车发生脱线。通号工程局集团正在参与建设马夫田等3站新增道岔融雪工程项目部接到救援通知后,迅速成立抢险救援小组和党员先锋队,奔赴现场开展救援工作。面对夜间施工条件有限、施工环境复杂、交叉作业多等众多不利因素影响,党员突击队充分发挥模范带头作用,全力配合当地政府、铁路部门开展救援工作,为线路恢复通行争取了宝贵时间。经过12 个小时昼夜奋战,路线顺利抢通,贵广线榕江站恢复通车。
履行央企责任担当。2022年9月5日12时52分,四川甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震,造成重大人员伤亡和财产损失。地震发生后,中国通号党委坚决贯彻党中央、国务院关于抗震救灾的决策部署,认真落实国务院国资委有关要求,支持地震灾区抗震救灾和灾后重建工作。
圆满完成中央企业系统(在京)党的二十大代表候选人推荐提名各项工作。作为优秀产业工人代表,柯晓宾同志光荣当选党的二十大代表。坚持党的领导融入公司治理,持续完善“三重一大”决策制度和党委前置研究讨论重大经营管理事项清单。强化党建考核与经营业绩考核的有效联动,对14 家二级企业开展现场考核、党建测评和延伸走访,推动党建考核更加精准务实。夯实干部人才强企根基,坚持把政治标准作为“第一标准”,有关工作获国资委充分肯定和通报表扬。推进党建业务深度融合,在全系统开展“强活力、创佳绩、促增长”主题活动、探索党员积分和党支部星级达标管理,“七一”期间开展特色实践、风采展示活动,4 个优秀案例入选年度
国企党建优秀创新案例。全面筑牢防疫屏障,各级党组织成立党员突击队300 个、先锋岗707 个,动员干部职工2.9 万余人次助力防控稳产。推动全面从严治党向纵深拓展,召开党风廉政建设和反腐败工作会议暨警示教育大会,组织观看自主制作的首部警示教育片。连续2 年在委管企业年度巡视巡察考核中获A 级评价,学习研讨成果入选《国资委巡视工作》,优秀案例入选《中央企业巡视巡察工作案例》。坚持党建带团建带工建,西安工业集团沈信公司团委获“全国五四红旗团委”,获铁总“集团级工会财务先进单位”。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|公司于2021 年年度报告披露后,召开业绩说明会1 次;2022 年半年度报告披露后,通过参加“2022 年半年度集体业绩说明会北方基地专场活动”召开业绩说明会1次;第三季度业绩披露后,召开2022 年第三季度网上业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动|—|公司通过上证E 互动平台,及时回复投资者近期关注或存疑问题,帮助投资者更好地了解公司,认可公司,信任公司;公司设有官方微信号,及时向外界呈现公司近期要闻,更多渠道地展示公司,更好地传递公司声音,让投资者更方便地走进公司,更深入地了解公司。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|公司官网设有投资者关系专栏,投资者可以通过专栏查看公司挂网公告,联系公司董事会办公室。
公司高度重视投资者关系管理及保护工作。上市以来,公司始终秉持公平披露原则,在沪港两地同步披露。对于两地监管要求存在差异的,按照更为严格监管要求进行信息披露,依法合规地做好信息披露工作,保障信息披露质量,促进投资者对公司的了解和认同,树立尊重投资者形象。为进一步增强投资者对公司的理解,最大程度地减少信息不对称影响,更好地向投资者展现公司形象,在定期报告披露后,及时组织召开业绩说明会。为方便中小投资者更好地参与活动,提高沟通交流效率,活动以线上形式召开,通过现场直播、电话提问及文字互动等方式,就行业趋势、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者普遍关注问题,与境内外投资者进行沟通交流,让投资者更好地了解公司情况,认可公司文化,信任公司发展,进而实现资本市场价值,维护广大股东权益。另外,做好监管部门、机构投资者、证券分析师、中小投资者及媒体现场调研,展示公司近年来在先进技术研发、高端装备制造及新兴产业取得的亮眼成绩,树立公司资本市场良好形象,获得市场广大投资者认可。
公司通过多种渠道进行投资者关系管理。通过公司投资者热线、投资者关系邮箱以及上证E互动等多种形式,与机构投资者、中小投资者保持沟通联络,定期接受投资者、分析师和媒体的咨询,及时接听投资者日常咨询电话,按时回复上证E互动平台问题。
公司切实履行作为公众公司的信息披露义务,严格遵守证监会、上交所、联交所及公司已发布执行的各项信息报送披露有关制度规定,聚焦高质量信息披露原则,明确信息披露主体责任,固化内部重大信息报送披露流程,保障投资者及时公平获取公司重要披露信息。另外,在做好依法合规既定信息披露工作基础上,公司通过自愿性披露、公开社会责任报告等方式,进一步增强公司信息披露透明度,让投资者更加深入了解公司情况,共享公司发展成果,实现价值投资。
公司根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《企业知识产权管理规
范》等相关法律法规,制定知识产权管理办法及制度文件并督促贯彻落实,持续开展知识产权创造、管理、保护、运用等工作,在保障自有知识产权不被侵犯的同时尊重他人知识产权。敦促所属企业制定知识产权奖励、报酬等办法,建立了知识产权风险识别机制、预警机制、知识产权保护工作体系等相应的管理机制。积极布局海外专利,加强海外重大项目专利风险预警分析,持续降低知识产权风险。在科研工作开展的同时,不断完善和落实知识产权管理体系。
公司深入贯彻习近平总书记关于维护网络安全的重要论述,认真落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求,发布了《中国通号网络安全责任制实施办法》,明确和落实公司及所属企业的网络安全责任。积极组织安排员工参加网络安全能力培训,开展网络安全攻防演练,着力加强和提升全体员工网络安全意识和专业技术能力水平,为企业网络安全和信息化的平稳运维提供了技术保障及人才储备,有效的提升了公司整体网络安全性。深化开展等级保护定级备案工作,向成员企业进行等保政策与技术标准的辅导,常态化等级保护定级备案工作,持续巩固原有定级备案工作成果。推进公司互联网出入口收敛和监管平台建设工作的推广和深化工作。加强数据安全风险排查,开展数据分类分级工作。落实供应链安全管控措施,提升安全风险防范能力。“冬奥”、“国庆”、“二十大”等重要时期,公司加强了信息通报专项工作机制,提高思想认识、保持适当警惕、加强值班值守、确保通信畅通、做好应急处置等保障工作。
公司高度重视机构投资者意见建议,支持更多的机构投资者参与公司治理工作。通过定期召开机构投资者电话会,在释疑解惑的同时,主动征求听取其关于公司发展战略、生产经营、财务
状况、分红派息、员工激励等资本市场普遍关注重要事项的看法建议,并组织相关部门研究讨论,更多角度地看待处理解决问题,真正地让投资者的声音走进公司。通过多元化公司治理,进一步完善了公司治理架构,提高了治理水平,增强了治理效能,公司核心竞争力和市场投资价值显著提升,助力公司高质量发展。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|分红|中国通号|中国通号关于利润分配政策的承诺:公司将严格按照有关法律法规、《中国铁路通信信号股份有限公司公司章程》和《中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》|承诺时间:2019年4月15日,期限:长期有效|否|是|—|—
|||规定的利润分配政策向股东分配利润,严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担责任。|||||
|解决同业竞争|通号集团|通号集团关于避免同业竞争的承诺:(1)截至承诺函出具之日,通号集团及通号集团控股企业(不包括中国通号及其控股企业,下同)没有以任何形式于中国境内和境外从事或参与与中国通号及其控股企业目前所从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(2)通号集团及通号集团控股企业目前或将来不在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与中国通号及其控股企业目前及今后从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。(3)如果通号集团或通号集团控股企业发现任何与中国通号及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会,将立即书面通知中国通号,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国通号及其控股企业。
(4)如果中国通号及其控股企业放弃上述新业务机会且通号集团或通号集团控股企业从事该(等)竞争性业务,则中国通号及其控股企业有权随时一次性或分多次向通号集团或通号集团控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益,或由中国通号根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营通号集团或通号集团控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。(5)如果通号集团或通号集团控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与中国通号及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务,通号集团及通号集团控股企业将向中国通号及其控股企业提供优先受让权。|承诺时间:2019年4月15日,期限:承诺函自出具之日起生效,至发生以下情形时终止(以较早为准):通号集团不再为中国通号的控股股东;中国通号终止上市(但中国通号股票因任何原因暂时停止买卖除外)|是|是|—|—
|||(6)通号集团将赔偿中国通号及其控股企业因通号集团或通号集团控股企业违反本承诺函任何条款而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。(7)承诺函自出具之日起生效,至发生以下情形时终止(以较早为准):通号集团不再为中国通号的控股股东;中国通号终止上市(但中国通号股票因任何原因暂时停止买卖除外)。|||||
|股份限售|通号集团|通号集团延长中国通号首次公开发行时其所持有的内资股限售期6个月至2023年1月21日,在延长的限售期内,通号集团不转让或者委托他人管理其持有的中国通号A股股份(6,604,426,424股),也不由中国通号回购该部分股份。|承诺时间:2019年4月15日,期限:至2023年1月21日|是|是|—|—
|解决关联交易|通号集团|通号集团关于规范关联交易的承诺:(1)通号集团及通号集团控股企业(不包括中国通号及其控股企业,下同)将尽量减少与中国通号及其控股企业之间发生关联交易。(2)对于与中国通号经营活动相关的且无法避免的关联交易,通号集团及通号集团控股企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及中国通号内部制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时履行信息披露义务。(3)通号集团不会利用控股股东地位谋求中国通号及其控股企业在业务经营等方面给予通号集团及通号集团控股企业优于独立第三方的条件或利益。(4)通号集团将赔偿中国通号及其控股企业因通号集团及通号集团控股企业违反上述所作承诺而遭受/发生的一切实际损失、损害和开支。(5)上述承诺于通号集团对中国通号拥有控制权期间持续有效,且不可变更或撤销。|承诺时间:2019年4月15日,期限:承诺函自出具之日起生效,至发生以下情形时终止(以较早为准):通号集团不再为中国通号的控股股东;中国通号终止上市(但中国通号股票因任何原因暂时停止买卖除外)|是|是|—|—
|其他|中国通号|中国通号关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺:(1)公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的,则以该等承诺中明确的约束措施为准;若|2019年4月15日,期限:长期有效|否|是|—|—
|||公司违反该等承诺,公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。(2)如公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外),公司将采取以下措施:1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2)向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其股东的权益。3)如公众投资者因信赖公司承诺事项进行交易而遭受损失的,公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。(3)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行,公司将采取以下措施:1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2)向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其股东的权益。|||||
|其他|通号集团|通号集团关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺:(1)通号集团将严格履行通号集团就本次发行所作出的招股说明书中的公开承诺事项,积极接受社会监督。(2)如通号集团承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),通号集团将采取以下措施:1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2)向中国通号及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护中国通号及其股东的权益。3)因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归中国通号所有。4)如公众投资者因信赖通号集团承诺事项进行交易而遭受损失的,通号集团将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。(3)如因相关法律法|承诺时间:2019年4月15日,期限:长期有效|否|是|—|—
|||规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等通号集团无法控制的客观原因导致通号集团承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行,通号集团将采取以下措施:1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2)向中国通号及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护中国通号及其股东的权益。|||||
|其他|公司董事、监事及高级管理人员|公司董事、监事及高级管理人员关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺:(1)本人将严格履行本人就本次发行所作出的招股说明书中的公开承诺事项,积极接受社会监督。(2)如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2)向中国通号及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护中国通号及其股东的权益。3)因未履行相关承诺事项而获得收益(如有)的,所获得收益归中国通号所有。4)如公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失的,本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿;本人若从中国通号处领取薪酬,则同意中国通号停止向本人发放薪酬,并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给中国通号及其股东造成的损失。(3)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行,本人将采取以下措施:1)在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2)向中国通号及其股东提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护中国通号及其股东的权益。|承诺时间:2019年4月15日,期限:长期有效|否|是|—|—
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其他承诺|其他|中国通号|本公司向香港联交所承诺,不会动用全球发售所得款项以及其他通过香港联交所筹集的资金直接或间接地资助或协助(i)与任何制裁对象有关的、或与之进行的任何活动或业务,或与受到美国、欧盟、香港、澳大利亚或联合国制裁的任何国家有关的、或与之进行的、或位于该等国家的任何活动或业务,或(ii)与本公司的附属公司之一,通号国际有关的任何活动或业务,考虑到通号国际在往绩记录期间内每年来自与伊朗有关的项目的收入。此外,本公司还向香港联交所承诺,本公司不会进行导致相关人士或本公司面临制裁风险的受制裁交易。|承诺时间:2015年7月28日,期限:长期有效|否|是|—|—
|解决同业竞争|通号集团|于2015年7月20日,通号集团向本公司出具了避免同业竞争承诺函,于有关期间(定义见H股招股书)内有效。根据避免同业竞争承诺函,通号集团确认通号集团于避免同业竞争承诺函之日没有以任何形式从事或参与与本公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的业务活动。有关避免同业竞争承诺函的进一步详情,请参见本公司H股招股书。|承诺时间:2015年7月20日,期限:承诺函自出具之日起生效,至发生以下情形时终止(以较早为准):通号集团不再为中国通号的控股股东;中国通号终止上市(但中国通号股票因任何原因暂时停止买卖除外)|是|是|—|—
详见第十一节财务报告-五、(三十六)重要会计政策和会计估计的变更。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|498
境内会计师事务所审计年限|1年
境内会计师事务所注册会计师姓名|郭健、王晓燕
境内会计师事务所注册会计师审计年限|1年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|30
保荐人|中国国际金融股份有限公司|-
经过公司股东大会审议通过,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年度半年度审阅、年度财务决算审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用共计636万元,其中内部控制审计费用30万元。
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
中国铁路通信信号集团有限公司及其附属公司|控股股东及其附属公司|6,000,000,000|0.35%-2.31%|-|-|-|-
合计|/|/|/|-|-|-|-
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
中国铁路通信信号集团有限公司及其附属公司|控股股东及其附属公司|100,000,000|3.75%-4.75%|-|-|-|-
合计|/|/|/|-|-|-|-
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
中国铁路通信信号集团有限公司及其附属公司|控股股东及其附属公司|其他金融服务(包括但不限于提供咨询、代理、结算、转账、结售汇、投资、信用证、网上银行、委托贷款、承销等服务)|10,000,000|-
1. 豁免持续关联交易
本公司下列持续关联交易乃按一般商业条款订立。根据香港上市规则第14A 章,该等持续关
联交易获豁免遵守香港上市规则第14A 章项下有关申报、年度审阅、公告及独立股东批准的规定。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则
通号集团|控股股东|获许可使用域名|获许可使用域名「crsc.cn」「crsc.com.cn」「crsc.中国」|无偿
关联交易的说明:上述交易为公司于2015 年7 月19 日与通号集团签订的域名使用许可协议本报告期内的履行情况。该协议有效期为10 年,该交易在本公司董事会决策权限内并经董事会审议通过,同时,该交易符合香港上市规则所规定的最低豁免水平而豁免有关申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。||||
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则
阿尔斯通投资|非全资附属公司的主要股东|接受服务|接受支持性的服务|协议定价
关联交易的说明:上述交易为非全资附属公司卡斯柯于2015年4月27日与阿尔斯通投资签订的服务协议本报告期内的履行情况。该协议在卡斯柯经营期限内保持有效,该交易及其所涉及的总交易金额在本公司董事会决策权限内并经董事会审议通过,同时,该交易符合香港上市规则所规定的最低豁免水平而豁免有关申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。||||
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则
 ALSTOM Transport S.A.|非全资附属公司的主要股东间接控股的公司|获许可使用技术|接受U888相关技术转让以应用URBALIS888解决方案以及制造和销售 UNIVIC和2003Platform|协议定价
关联交易的说明:上述交易为非全资附属公司卡斯柯于2008年9月10日与ALSTOM Transport S.A.签订的U888 技术转让框架协议本报告期内的履行情况。该协议有效期至2023 年3 月4日,该交易及其所涉及的总交易金额在本公司董事会决策权限内并经董事会审议通过,同时,该交易符合香港上市规则所规定的最低豁免水平而豁免有关申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。||||
2. 非豁免持续关联交易
本公司下列持续关联交易乃按一般商业条款订立。根据香港上市规则第14A 章,该等持续关联交易须遵守上市规则第14A 章项下有关申报、年度审阅、公告及(视情况而定)独立股东批准的规定。