TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.本公司之控股子公司北京原之美科技有限公司于2022年9 月16日与沛奇隆公司原股东王珊珊、廉颇及沛奇隆公司签署股权转让协议,以人民币3.5 亿元购买沛奇隆公司100%股权。2022年9 月21 日沛奇隆公司完成工商变更。原之美公司分别于2022年9月29日、2022年12月12日支付股权转让价款,共计2.8亿元。2022年12月16日,双方完成生产技术资料的交接,公司取得对沛奇隆公司的实际控制权。为便于核算,故将对沛奇隆公司的购买日确定为2022 年12月31日。
3.公司于2022年11月设立全资子公司Imeik(HK)Limited,注册资本10,000美元,持股比例100%。
前五名客户合计销售金额(元)|221,327,751.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|11.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号||客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1||113,426,984.36|5.85%
2|客户2||29,657,281.53|1.53%
3|客户3||29,582,708.72|1.53%
4|客户4||26,691,941.73|1.38%
5|客户5||21,968,834.96|1.13%
合计||--|221,327,751.30|11.42%
前五名供应商合计采购金额(元)|52,267,568.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|80.48%
公司前5名供应商资料 序号||供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1||29,970,383.71|46.15%
2|供应商2||8,562,000.00|13.18%
3|供应商3||7,145,194.44|11.00%
4|供应商4||3,465,442.01|5.34%
5|供应商5||3,124,548.00|4.81%
合计||--|52,267,568.16|80.48%
|2022年|2021年||同比增减|重大变动说明
销售费用|162,674,119.91|156,485,514.71|3.95%||主要系本报告期港股上市服务费和人工费增加所致
管理费用|125,433,600.71|64,715,829.23|93.82%||
财务费用|-45,220,175.45|-51,920,429.87|12.90%||主要系本报告期利息收入减少所致
研发费用|173,113,507.55|102,312,180.06|69.20%||主要系本报告期人工费及服务费增加所致
适用|□不适用||||预计对公司未来发展的影响
主要研发项目名称||项目目的|项目进展|拟达到的目标|
第二代埋植线||丰富产品种类,满足医生临床应用的需要,满足市场需求。|临床试验阶段|临床试验阶段|丰富公司面部埋植线的产品类型,满足日趋细分化、多元化的市场需求,扩大市场份额及营业收入。
医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶||增加新填充部位的适应症,满足多元化的市场需求。|临床试验阶段|临床试验阶段|巩固公司在皮肤填充剂市场的地位,满足多元化的市场需求,提升品牌影响力和核心竞争力,扩大市场份额及营业收入。
医用含聚乙烯醇凝胶微球的修饰透明质酸钠凝胶||增加颏部填充适应症,巩固公司在皮肤填充剂市场的地位,提供利润新增长点。|临床试验阶段|注册申报阶段|巩固公司在皮肤填充剂市场的地位,满足日趋细分化、多元化的市场需求,提升品牌影响力和核心竞争力,扩大市场份额及营业收入。
注射用透明质酸酶||透明质酸酶在眼科手术、药物扩散、关节炎方面有应用,有助|临床前在研阶段|临床前在研阶段|增加公司产品管线,完善公司透质类相关产品体系,提升公司
|于扩大我们的产品线。||||核心竞争力。
注射用A型肉毒毒素|加强产品协同效应,完善公司产品线。||临床试验阶段|注册申报阶段|丰富公司产品类型,与公司现有产品相互协同,满足日益多元化的市场需求,提升品牌影响力和核心竞争力。
利多卡因丁卡因乳膏|本产品主要应用于成人浅层皮肤手术前对完整皮肤的局部麻醉,提高客户消费体验。||临床试验阶段|临床试验阶段|优化公司现有产品结构,与现有产品形成良好的协同。
利拉鲁肽注射液|以先进的生物蛋白重组、分离纯化、新药制剂技术为平台,将利拉鲁肽本地化和市场化。||完成I 期临床试验|完成I期临床试验|增加公司产品管线,在体重管理细分领域进行布局。
司美格鲁肽注射液|利拉鲁肽的升级产品,延长代谢周期,降低使用频率,体重管理效果更好,满足市场需求,提高长期竞争力。||临床前在研阶段|临床前在研阶段|作为利拉鲁肽的升级产品,提高公司在体重管理方向的长期竞争力
去氧胆酸注射液|开拓公司减肥产品市场,增加公司产品的多样性,优化公司产||临床前在研阶段|临床前在研阶段|增加公司产品管线,优化产品结构。
公司研发人员情况|品结构。|2022年||2021年|变动比例
研发人员数量(人)|||181|117|54.70%
研发人员数量占比|||25.39%|23.08%|2.31%
研发人员学历本科|||75|42|78.57%
硕士|||77|62|24.19%
研发人员年龄构成30岁以下|||76|56|35.71%
30~40 岁|||98|61|60.66%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例||2022年||2021年|2020年
研发投入金额(元)||173,113,507.55||102,312,180.06|61,804,030.84
研发投入占营业收入比例|||8.93%|7.07%|8.71%
研发支出资本化的金额(元)|||0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|||0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|||0.00%|0.00%|0.00%
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响适用不适用
公司加大研发投入,增加招聘人数。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求
医疗器械产品相关情况适用□不适用
(一)注册证数量统计单单位:个
报告期末医疗器械注册证数量7
(二)已获得注册证的医疗器械|||||
序号|产品名称|注册分类|临床用途|注册证有效期|报告期内进展
1|医用羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠溶液| III|该产品用于皮肤真皮深层至皮下浅层之间注射填充,以纠正额部皱纹和中重度鼻唇部皱纹。|2027年9月6日|延续注册
2|医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶| III|该产品用于皮肤真皮深层及皮下浅层之间注射填充,以纠正中重度额部皱纹和中重度鼻唇部皱纹。|2026年3月16日|/
3|注射用修饰透明质酸钠凝胶| III|该产品用于皮肤真皮中层至深层注射填充,以纠正中、重度鼻唇沟。|2024年12月26日|/
4|注射用透明质酸钠复合溶液| III|该产品用于皮内真皮层注射填充,以纠正颈部中重度皱纹。|2026年3月18日|/
5|医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶| III|该产品用于皮肤皮下浅层至深层之间的填充,以纠正中重度额部皱纹和中重度鼻唇沟皱纹。|2026年2月25日|/
6|聚对二氧环己酮面部埋植线| III|用于皮下脂肪层植入纠正中、重度鼻唇沟皱纹。|2024年5月7日|/
/公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4 号——创业板行业信息披露》中的“药品、生|含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶||该产品适用于真皮深层、皮下浅层及深层注射填充纠正中、重度鼻唇沟皱纹。||
7|| III||2026年6月23日|
物制品业务”的披露要求
序号|产品名称|注册分类|临床用途|注册所处阶段|进展情况
1|注射用A型肉毒毒素|治疗用生物制品15类|中度至重度皱眉纹|临床试验阶段|(III期临床试验受试者随访)
2|利拉鲁肽注射液|治疗用生物制品3.3类|慢性体重管理。适用于初始体重指数(BMI)为30kg/m2及以上(肥胖)或 BMI为27kg/m2及以上(超重)并伴有至少一种与体重相关的并发症如高血压、II型糖尿病或高脂血症的成人患者。|临床试验阶段|(完成I期临床试验)
3|利多卡因丁卡因乳膏|化学药品3 类|用于成人浅层皮肤手术前对完整皮肤的局部麻醉|临床试验阶段|临床试验执行
序||号|产品名称|2022年进度及变化|预期进度(2023-2024年)
|1||去氧胆酸注射液|完成生产工艺和质量标准的确定|提交临床试验申请
|2||透明质酸酶|临床前在研阶段|提交临床试验申请
|3||司美格鲁肽注射液|临床前在研阶段|提交临床试验申请
项目|2022年|2021年||同比增减
经营活动现金流入小计|2,030,263,606.30|1,509,861,547.08|34.47%|
经营活动现金流出小计|836,328,402.69|567,082,039.08|47.48%|
经营活动产生的现金流量净额|1,193,935,203.61|942,779,508.00|26.64%|
投资活动现金流入小计|3,606,652,717.17|1,926,781,289.45|87.19%|
投资活动现金流出小计|4,550,366,555.26|2,574,560,269.54|76.74%|
投资活动产生的现金流量净额|-943,713,838.09|-647,778,980.09|-45.68%|
筹资活动现金流入小计|95,450,000.00|150,000.00|63,533.33%|
筹资活动现金流出小计|469,628,634.00|487,447,409.34|-3.66%|
筹资活动产生的现金流量净额|-374,178,634.00|-487,297,409.34|23.21%|
现金及现金等价物净增加额|-123,957,268.48|-192,296,881.43|35.54%|
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系销售增加,回款增加影响;
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系购买理财产品支出增加影响;
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系收到少数股东股权投资及本年度支付红利影响。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|33,132,164.19|2.23%|主要系本报告期内理财收益及处置长期股权投资产生的投资收益增加所致|否
公允价值变动损益|29,407,361.38|1.98%|主要系本报告期内对外投资价值增加所致|否
资产减值|0.00|0.00%|主要系本报告期内违约金收入增加所致|否
营业外收入|307,413.46|0.02%||否
营业外支出|200,590.80|0.01%|主要系本报告期固定资产报废损失增加所致|否
信用减值损失|-2,647,570.53|-0.18%|主要系本报告期内应收账款增加所致|否
其他收益|14,886,480.58|1.00%|主要系本报告期内政府补贴增加所致|否
资产处置收益|144.84|0.00%|主要系本报告期内资产处置收益增加所致|否
||2022年末|||2022年初||
|金额||占总资产比例|金额|占总资产比例|比重增减|重大变动说明
货币资金|3,139,586,447.39||50.16%|3,263,543,715.87|61.90%|-11.74%|主要系本报告期增加购买理财产品所致
应收账款|127,758,045.77||2.04%|72,352,566.30|1.37%|0.67%|主要系本报告期经营业务拓展及变化所致
合同资产|||0.00%||0.00%|0.00%|
存货|46,715,408.58||0.75%|34,935,247.26|0.66%|0.09%|
投资性房地产|||0.00%||0.00%|0.00%|主要系本报告期内新增艾美创投资以及处置北京运怡导致投资减少所致
长期股权投资|935,139,153.20||14.94%|1,001,025,074.92|18.99%|-4.05%|
固定资产|195,024,321.61||3.12%|142,863,277.94|2.71%|0.41%|主要系本报告期新增购买资产及非同一控制下企业合并沛奇隆公司所致
在建工程|5,009,148.57||0.08%||0.00 0.00%|0.08%|主要系本报告期内昌平研发中心待安装设备增加所致
使用权资产|58,069,633.82||0.93%|47,581,224.87|0.90%|0.03%|主要系本报告期新增房屋租赁所致
短期借款||0.00%||0.00%|0.00%|
合同负债|14,711,812.40|0.24%|12,735,739.80|0.24%|0.00%|
长期借款||0.00%||0.00%|0.00%|主要系本报告期新增房屋租赁所致
租赁负债|48,389,347.53|0.77%|40,185,650.66|0.76%|0.01%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|370,507,780.82|1,725,780.81|||3,812,000,000.00|3,482,000,000.00|1,452,717.49|703,686,279.12
金融资产小计|370,507,780.82|1,725,780.81|||3,812,000,000.00|3,482,000,000.00|1,452,717.49|703,686,279.12
其他|111,862,664.34|27,173,799.75|0.00|0.00|47,700,000.00|0.00|2,927,270.20|189,663,734.29
上述合计|482,370,445.16|28,899,580.56|0.00|0.00|3,859,700,000.00|3,482,000,000.00|4,379,987.69|893,350,013.41
金融负债|0.00|||||||0.00
其他变动主要系本报告期非同一控制下企业合并沛奇隆公司所致报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度|
4,550,366,555.26|2,574,560,269.54||76.74%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司|生产销售胶原类产品|收购|350,000,000.00|57.50%|自有资金|厦门创新美股权投资合伙企业(有限合伙),海南德成美爱基金合伙企业(有限合伙)|长期|股权|已支付股权收购对价28,000万元|0.00|0.00|否||无
合计|--|--|350,000,000.00|--|--|--|--|--|--|0.00|0.00|--|--|--
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
境内外股票|000680|山推股份|827,127.49|公允价值计量|||||||827,127.49|交易性金融资产|自有资金
境内外股票|300184|力源信息|172,000.00|公允价值计量|||||||172,000.00|交易性金融资产|自有资金
境内外股票|300349|金卡智能|187,400.00|公允价值计量|||||||187,400.00|交易性金融资产|自有资金
境内外股票|300215|电科院|159,790.00|公允价值计量|||||||159,790.00|交易性金融资产|自有资金
境内外股票|000859|国风新材|106,400.00|公允价值计量|||||||106,400.00|交易性金融资产|自有资金
合计|||1,452,717.49|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1,452,717.49|--|--
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2020年|公开发行股票|343,513.38|19,000.18|178,817.76|12,953.73|12,953.73|3.77%|172,727.16|存放于募集资金专户待后续使用|0
合计|--|343,513.38|19,000.18|178,817.76|12,953.73|12,953.73|3.77%|172,727.16|--|0
||||募集资金总体使用情况说明||||||
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1937 号文核准,并经深圳证券交易所同意,爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“本公司”)由主承销商中信证券股份有限公司于2020 年9 月23 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票3,020 万股,每股面值1 元,每股发行价人民币118.27 元。截至2020 年9 月23 日止,本公司共募集资金357,175.40 万元,扣除发行费用13,662.02 万元,募集资金净额343,513.38 万元。
截止2020 年9 月23 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000553 号”验资报告验证确认。
截止2022 年12 月31 日,公司对募集资金项目累计投入178,817.76万元,其中:2020年9月24日起至2021年12月31日止,使用募集资金人民币159,817.58万元(含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,195.63万元);本年度使用募集资金19,000.18 万元。截止2022 年12 月31 日,募集资金余额为人民币172,727.16万元(含利息收入、理财收益及手续费),其中:募集资金专户余额142,727.16万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为30,000.00万元。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目1.植入医疗器械生产线二期建设项目|否|19,140.49|19,140.49|2,177.42|3,599.98|18.81%|2024年12月31日|||不适用|否
2.医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目|是||12,953.73|7,353.73|2,154.34|4,578.12|62.26%|2025年10月31日|||不适用|是|
3.基因重组蛋白研发生产基地建设项目|否||16,000|16,000|0|31|0.19%|2023年12月31日|||不适用|否|
4.注射用A型肉毒毒素研发项目|否||12,000|12,000|1,911.56|3,901.45|32.51%|2024年12月31日|||不适用|否|
5.营销网络建设项目|否||15,000|15,000|2,699.71|4,591.02|30.61%|2025年12月31日|||不适用|否|
6.智能工业管理平台建设项目|否||8,000|8,000|1,542.98|3,762.34|47.03%|2024年12月31日|||不适用|否|
7.注射用基因重组蛋白药物研发项目|否||30,400|30,400|4,360.41|7,819.58|25.72%|2027年12月31日|||不适用|否|
8.去氧胆酸药物研发项目|否||20,000|20,000|11.34|826.59|4.13%|2026年12月31日|||不适用|否|
9.补充流动资金项目|否||60,000|60,000|0|60,000|100.00%||||不适用|否|
10.生物技术与器械创新研发中心|是||0|5,600|4,142.42|4,142.42|73.97%|2025年05月31日|||不适用|否|
承诺投资项目小计||--|193,494.22|193,494.22|19,000.18|93,252.5|--|--|||--||--
超募资金投向增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co.,Ltd.部分股权||||||85,565.26|||||不适用||
超募资金投向小计||--|193,494.22|||85,565.26|--|--|||--||--
合计||--||193,494.22|19,000.18|178,817.76|--|--|0|0|--||--
分项目说明未达到计划进度、预|1.“植入医疗器械生产线二期建设项目”实施内容为依托现有厂房建筑物、车间环境和配套设施,继续构建自动化生产线及其配套设施,截止目前,由于相关设备均需要从国外寻源进口,在洽商等环节进度缓慢,故相关投入进度未能达预期,延期至2024年12月完成。||||||||||||
原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|果,公司加大了在线上的营销投入,放缓了线下营销中心的建设,目前仅在北京做了部分建设,相关投入进度未能达预期,延期至2025年12月完成。||
项目可行性发生重大变化的情况说明|公司原拟通过建设“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”,改善公司研发设施及环境,为研发活动提供必要的硬件环境,掌握基础性原材料的制备公益,完成必要的技术工艺储备,积极创新研发以丰富公司产品。但在具体执行过程中,由于原募投项目的实施地点位于北京市平谷区的医疗器械产品生产基地,受制于研发用地空间限制,该实施地点不能满足公司未来研发持续增长的需求;公司战略布局定位进一步清晰,公司主要专注于医疗器械产品研发、生产及销售,而子公司诺博特专注于生物技术相关研发,通过子公司实施能快速实现生物技术平台的搭建并实现研发成果转化,同时有利于提升募集资金整体的使用效率。鉴于此,公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。根据市场变化及公司经营需要,为提高募集资金使用效率,公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目,增加北京市昌平区为新项目实施地点,增加全资子公司北京诺博特生物科技有限公司为新项目实施主体,并以募集资金5,600.00万元对子公司增资以建设新项目。||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用本公司共取得超募资金1,500,191,601.66元,截止2022年12月31日募集资金专户活期存款的余额为381,097,164.81元(含利息收入及手续费),用于购买结构性存款的余额为300,000,000.00元。公司第二届董事会第二十三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons||
|| BioPharma| Co.,Ltd.部分股
|权的议案》;本次交易已于2021年9月17日完成交割,爱美客合计交易对价为855,652,552.17元人民币,合计持有标的公司1,220,000股股份,持股比例25.42%,依法享有标的公司的股东权益、承担股东义务。||
募集资金投资项目实施地点变更情况|适用报告期内发生公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目,增加北京市昌平区双营西路79号院6号楼为“生物技术与器械创新研发中心”项目的实施地点。||
募集资金投资项目实施方式调整情况|适用报告期内发生1.经公司第二届董事会第二十次会议审议批准,同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司,并以该项目尚未使用的募集资金余额50,231.00万元对诺博特进行增资。2.经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议批准,在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目,并使用该项目募集资金向全资子公司北京诺博特生物科技有限公司增资||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|5,600.00万元。 适用||
|经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准,使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币41,956,277.72元。||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用不超过12 亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
变更后的项目 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益||是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目 2,154.34 4,578.12|医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目|7,353.73|62.26%|2025年10月31日|||不适用|否
生物技术与器械创新研发中心 4,142.42 4,142.42|医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目|5,600.00|73.97%|2025年05月31日|||不适用|否
合计 1.变更原因 6,296.76 8,720.54|--|12,953.73|--|--||0|--|--
|||(1)原募投项目的实施地点为位于北京市平谷区的医疗器械产品生产基地,受制于研发用地空间限制,该实施地点不能满|||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 建设生物技术和器械研发中心。|||足公司未来研发持续增长的需求。根据公司发展需要,公司拟在北京市昌平区新建实验室,以更好的整合研发资源,规划|||||
|||(2)根据公司的战略布局,公司主要专注于医疗器械相关的产品研发、生产及销售,诺博特作为公司的全资子公司,将专注于生物技术相关的研发方向。因此公司决定由诺博特承担生物技术和器械创新研发中心建设项目实施,实现生物技术平|||||
台的快速搭建,促进研发成果的快速转化。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|研发管线建设能力,提升公司未来长远发展的竞争力。2.决策程序公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,独立董事及保荐机构对该事项发表了独立审查意见。3.信息披露情况公司于2022年4月27日发布的《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-022号)。
|无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
珠海麦优创业投资基金合伙企业(有限合伙)|运怡(北京)医疗器械有限公司12.39002%股权|2022年10月14日|10,000|421|无重大影响|0.58%|公允定价|否|无|是|是||无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
北京爱美客科技发展有限公司|子公司|技术推广服务;销售I类、II类医疗器械、化妆品、日用品;委托加工化妆品;经济贸易咨询;销售第III类医疗器械。|1,000,000.00|16,470,884.00|16,152,090.04|13,808,090.17|880,530.42|848,902.57
北京诺博特生物科技有限公司|子公司|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;新材料技术研发;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;药品互联网信息服务。|598,310,000.00|533,926,215.13|476,490,849.15||-52,986,730.55|-58,369,745.58
北京诺博沃生物技术有限公司|子公司|生物、医药科技的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。|500,000.00|543,553.43|-2,806,446.57||-471,870.36|-471,870.36
北京融知生物科技有限公司|子公司|生物、医药科技技术开发,技术服务,技术转让、技术咨询。|10,000,000.00|1,508,911.85|-2,391,278.15||-97,074.85|-97,074.85
江苏爱美客生物医疗科技发展有限公司|子公司|第II类医疗器械生产;第III类医疗器械生产;第III类医疗器械经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;化妆品零售;第I类医疗器械生产;第 I类医疗器械销售;第II类医疗器械销售;创业投资;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务。|10,000,000.00|2,394,621.05|2,394,605.90|1,294,863.16|-53,363.41|-53,363.41
青岛博睿爱美投|子公司|以私募基金从事股权投资、投资|60,150,000.00|91,847,474.80|83,918,483.40||16,710,609.73|12,531,801.08
资合伙企业(有限合伙)||管理、资产管理等活动||||||
北京爱美客生物技术有限公司|子公司|生物技术服务、技术推广;经济贸易咨询;销售医疗器械I、II类、化妆品、日用品;委托加工化妆品;委托加工食品;销售食品;销售第III类医疗器械。|1,000,000.00|1,740,882.29|1,534,676.16|3,799,049.83|627,737.33|615,317.27
厦门爱美客投资有限公司|子公司|以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。|150,000,000.00|99,237,052.05|98,863,545.21||3,054,543.06|3,054,543.06
北京原之美科技有限公司|子公司|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。|400,000,000.00|393,310,066.24|322,904,108.53||-2,545,841.47|-2,545,891.47
哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司|子公司|药品生产;药品零售;药品批发;第III类医疗器械经营;化妆品生产;食品生产;第II类医疗器械生产;第III类医疗器械生产。一般项目:第I类医疗器械销售;第II类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;第I类医疗器械生产;互联网销售(除销售需要许可的商品)。|34,000,000.00|117,797,785.39|105,108,894.12|||
报告期内取得和处置子公司的情况||||||||
|公司名称||报告期内取得和处置子公司方式||对整体生产经营和业绩的影响
北京原之美科技有限公司||新设||无重大影响|
哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司||收购||无重大影响|
 Imeik(HK)Limited||新设||无重大影响|
主要控股参股公司情况说明不
1、国家产业政策大力支持
生物医药材料的研发与应用是“十四五”医药工业向创新驱动转型、实现高质量发展的规划中大力推动发展的行业。中共中央国务院、国家发改委、工信部、北京市等相关政府部门先后颁布和印发了《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”生物经济发展规划》(发改高技〔2021〕1850 号)《“十四五”医药工业发展规划》(工信部联规〔2021〕217号)《“十四五”医疗装备产业发展规划》(工信部联规〔2021〕208号)《“十四五”时期健康北京建设规划》(京政发〔2021〕38号)《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》(京政发〔2021〕21 号)等一系列政策文件,明确了发展生物活性复合材料、可降解材料、提升植介入器械生物相容性及性能水平,支持和推动生物医用材料行业的发展,顺应“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势,发展面向人民生命健康的生物医药,满足人民群众对生命健康更有保障的新期待。
2、加快消费提质升级符合当下发展需要
报告期内,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》,要求持续提升
传统消费、积极发展服务消费、加快培育新型消费等,从而全面促进消费和加快消费提质升级。《纲要》指出,更好满足中高端消费品消费需求。促进民族品牌加强同国际标准接轨,充分衔接国内消费需求,增加中高端消费品国内供应。
2023 年2 月16 日,国家发展和改革委员会在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章指出,全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”扩大内需战略实施方案。综合施策释放消费潜力,把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,特别是提高
中低收入居民的消费能力,改善消费环境和条件,全面促进消费提质升级,支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费,培育线上线下融合等新型消费。
3、行业监管趋严,引导和规范行业高质量发展
报告期内,国家相关监督管理部门积极出台各类相关文件,扩大监管范围,强化监管力度,引导和促进医疗美容行业高质量健康发展。
4、中国医疗美容市场前景广阔
统计数据显示,2022年全年国内生产总值121万亿元,按年均汇率计算,折合美元约18万亿美元,稳居世界第二位。从人均水平来看,2022年我国人均GDP达到了85,698 元,比上年实际增长3%,按年平均汇率折算,达到12,741 美元,连续两年保持在1.2 万美元以上。随着我国综合国力的显著增强,居民人均可支配收入的日益增长、人口结构性变化,人们对美的需求、对美好生活的向往不断增强。在可预见的未来,医疗美容行业还将保持快速发展的势头,市场前景广阔。
(1)人均可支配收入增长
国家统计局数据显示,2022年,全国居民人均可支配收入36,883元,比上年名义增长5.0%,扣除价格因素,实际增长2.9%。人均可支配收入的提升,为医疗美容行业发展提供了强劲动力。
(2)人口结构性变化
根据国家统计局数据,2022 年,我国常住人口城镇化率为65.22%,较2021 年提高0.5%。2021 年以来,中国城镇化率进入了缓慢增长周期,但与欧美发达国家80%左右的城镇化率水平相比,我国城镇化仍然具有较大的增长空间。持续的城镇化增加了社交频率并改变了社会环境,推动了城镇居民对改善外观的需求不断增长。加快医疗等公共服务业领域产品供给,也是提高城镇化的质量的关键。
根据国家发展改革委等部门印发的《“十四五”公共服务规划》,2025 年我国人均预期寿命达78.3 岁,平均预期寿命的增加将促使潜在消费者的年龄范围扩大,导致多个年龄段的更多人群通过医疗美容寻求外观改善,推动了医疗美容行业的发展。
(3)不断发展的技术
材料科学、生物技术及制药行业的快速发展产生了更好及更安全的医疗美容成果,风险更低且恢复更快,使得医疗美容获得消费者的广泛接纳,尤其是非手术类医疗美容治疗对消费者更具有吸引力。
(4)社会对医美接受度持续提升
爱美之心,人皆有之。一个富裕、文明的社会更加关注美,暗示着美丽形象是社会发展和成熟的指标之一。随着居民收入日益增长,人们对生活品质和对美的追求也不断提高,社会对医疗美容的印象发生了积极转变。互联网平台等多样化信息传播渠道也帮助消费者建立了对医疗美容的科学认知,促进消费过程更透明,医疗美容逐步走入人们的日常生活,驱动医疗美容行业快速发展。
5、行业竞争格局
医疗美容非手术产品中游市场的进入壁垒较高,包括综合研发能力、执行临床试验能力、注册申报能力、产品商业化能力等,属于严行业监管、高技术壁垒、长研发周期、强资源投入的行业,新进入者难以在短期内形成规模效应,行业竞争主要集中在少数具备技术优势且已经形成规模的企业之间展开,市场集中度较高。
目前,爱美客、艾尔建美学(艾伯维旗下的公司)、LG Chem Ltd.、Q-Med AB、华熙生物科技股份有限公司等占据了主要的市场份额,头部企业市占率进一步提升。同时,随着国内企业技术、工艺水平的不断提高,本土企业将在国内甚至国际市场与国外品牌展开竞争。
(二)未来发展战略
公司秉承“以创新为先导,以提高生活品质、提升生命质量为目标,打造民族品牌”的理念,立足于生物医用材料和生物医药的研发和产品转化,同时正在开展重组蛋白和多肽等生物医药的开发,致力于将公司打造成医疗美容、代谢疾病治疗等领域内技术领先、产品具有国际竞争力的知名企业。
(三)公司2023 年经营计划
进入2023 年,地缘政治局势依然紧张,世界经济脆弱性更加突出。国内经济发展面临的困难挑战很多,但在各项政策加速落地后,社会心理预期将初步改善,国内需求将逐步扩大,经济增长有望稳步修复。
新的一年,公司将聚焦主业,持续加大研发投入、完善人才引进与激励机制、加强品牌建设与管理、推进业务全面信息化和数字化运营,推进国际市场战略,保证2023 年度主要经营目标的实现。
1、加强研发投入,深化产业布局,丰富现有产品线
2023 年,公司将继续加强研发的持续性投入,聚焦于生物医用材料领域的研发与创新,同时向生物医药领域扩展,强化公司在行业内的技术引领优势,丰富现有产品线,提升核心竞争力。
公司将基于现有成功产品,通过技术、材料与产品配方的创新,布局更精准细分、满足消费者差异化需求的产品,并通过北京原之美科技有限公司,探索胶原蛋白产品应用领域的更多市场机会。公司将继续致力于为消费者提供更优的解决方案,践行“用科技成人之美”的宗旨。
2、完善市场营销布局,加强学术品牌建设
2023 年,公司将继续完善营销网络布局,壮大营销团队,加强客户覆盖的深度与广度,根据业务需求及时调整新业务单元的组织架构与职责,深耕客户需求,提升客户满意度。
在医生教育和培训方面,公司将依托全轩学苑,通过线上、线下等多种形式,向行业医生、机构管理者和运营者持续输出更有价值的内容,加大学术推广力度,全面提升学术品牌影响力。通过不断提高客户机构、执业医师和最终消费者的满意度,可以进一步提升公司现有产品的市场占有率,帮助我们不断提升在医疗美容领域的领先地位。
3、完善人才引进与激励机制,加强企业文化建设
2023年,公司将继续加强人才队伍和梯队建设,支持公司业务创新与发展。同时,通过激励机制,围绕公司核心价值观完善企业文化建设,吸引有高质量的人才,留住并激励核心人才,为公司发展提供强有力的人力资源保障,加强组织建设。
4、推进国际市场战略,寻求多产品协同布局,构筑未来优势
2023 年,公司将继续积极寻找投资与融资机会,未来将密切关注全球领先的医疗器械和生物医药方面的研发方向。从战略规划匹配性、协同效应、市场定位、管理团队经验、研发能力以及过往运营财务表现等维度综合考虑选择商业伙伴或投资目标。
5、启动昌平生产基地建设,优化生产资源配置
2023 年,公司将启动昌平美丽健康产业园的生产基地建设,公司获批土地位于北京市昌平区南邵镇,土地面积5.35 万平方米,规划建筑面积6.42 万平方米。该生产基地的建成将有助于公司优化生产资源配置,大幅提升产能空间,满足市场对公司产品持续增长的需求,为公司长期发展奠定基础。
(四)公司面临的风险和应对措施
1、行业政策变化风险及对策
公司的主营产品为III类医疗器械,属于许可经营产品。如果国家对于医疗器械生产和经营的政策改变,可能对公司的经营计划产生影响。
针对这一风险,公司高度重视市场环境分析,持续关注政策动态,主动积极的应对可能发生的政策风险。同时,公司也在不断提高经营管理水平,通过研发投入继续改进、创新和差异化产品,持续优化研发、采购、生产、销售等业务内部控制、管理流程、运营机制,着眼国际市场布局,促进公司主营业务持续稳定健康发展,降低因行业政策变化引起的经营风险。
2、产品研发和注册风险
由于公司所处的生物医用材料及布局的生物医药领域具有科技水平高、发展变化快的特点。在产品
研发和商业化应用过程中,研发团队、管理水平、技术路线选择等都会影响新产品和新技术研发的结果。另外,根据《药品注册管理办法》《医疗器械注册管理办法》等相关规定,药品和医疗器械需要通过国家药监局审评审批并取得相关产品注册批件后才能上市销售。公司新产品研发从实验室研究至最终获批上市销售,一般需经过实验室研究、动物实验、注册检验、临床试验和注册申报等多个环节,具有一定的不确定性,公司面临产品研发和注册风险。
公司是国内领先的医疗美容创新产品提供商,在国内市场具有一定的先发优势。近年来医疗美容市场的需求快速增长,公司所处行业发展前景向好,主导产品行业平均毛利率水平较高,吸引多家企业通过自主研发或者兼并收购的方式进入国内市场,行业竞争将逐渐加剧,公司的经营业绩将面临市场竞争加剧的风险。
4、产品质量风险
公司对产品安全性以及质量的可靠性、稳定性尤为重视。公司自设立以来始终将产品质量放在首要位置,产品的研发环节、原料采购环节、生产环节、销售环节均进行严格的质量控制,并确保全程质量管控体系在各个环节均得到持续有效实施,公司通过了ISO13485 医疗器械质量管理体系认证和 ISO9001 质量管理体系认证,公司产品自上市以来未曾发生重大不良事件。如果公司未来在原料采购、生产、储存、运输、销售等环节出现质量管理失误,并因此导致公司产品出现质量问题,将可能使公司面临生产经营及市场声誉受到重大影响的风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年03月18日|北京世茂大厦公司会议室|其他|其他|全体投资者|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|爱美客业绩说明会20220318
2022年04月27日|北京世茂大厦公司会议室|电话沟通|机构|502家机构821名人员|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|爱美客调研活动信息20220429
2022年08月25日|北京世茂大厦公司会议室|电话沟通|机构|498家机构823名人员|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|爱美客投资者关系活动记录表20220825
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,不断完善信息披露工作。截至报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。
公司股东按照《公司章程》的规定,依照其所持有的股份份额享有平等权利,并承担相应义务。公
司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会召集、召开和表决程序,全面采取现场投票与网络投票结合的方式,审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票,并及时披露中小投资者的表决结果,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,确保股东能够充分行使股东权利。同时聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书,充分尊重和维护全体股东的合法权益。
2、关于股东与控股公司
报告期内,公司不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均相互独立运行,同时公司董事会、监事会和内部机构亦能够独立运作。
2022 年,公司董事会进行了换届选举,全年的工作由第二届董事会和第三届董事会共同完成。截至年报披露日,公司第三届董事会董事9 名,其中独立董事3 名,达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司共计召开了12 次董事会,各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作,按时出席董事会、专门委员会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考,各委员依据《公司章程》和各自的议事规则的规定履行职权,不受公司其他部门和个人的干预。
2022 年,公司监事会进行了换届选举,全年的工作由第二届监事会和第三届监事会共同完成。截至年报披露日,公司第三届监事会监事3名。其中职工监事2名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
公司已建立了公正、透明的绩效考核标准和激励约束机制,并在不断地完善。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会,负责薪酬政策及方案的制定与审定。
6、关于经理层
公司已建立《总经理工作细则》,对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责,能够忠实的执行董事会的各项决议,较好地完成了董事会制定的经营管理任务,没有发现违规行为。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
8、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、稳健发展。
9、关于投资者关系管理
公司自上市以来,一直非常重视投资者关系管理工作,并制定了《投资者关系管理制度》,明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、投资者关系管理的工作对象、内容和方式等,以保证与投资者建立良好的互动关系,树立公司在资本市场的规范形象。报告期内,公司严格执行《投资者关系管理制度》,认真做好投资者关系管理工作。报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求。
公司建立了独立完整的生产经营体系,具备完全自主的经营能力,在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。
1、业务独立情况
公司拥有独立完整的研发、生产、销售及管理体系。独立签署各项与生产经营有关的合同,公司业务与控股股东及实际控制人相互独立,不存在同业竞争。
2、资产完整情况
公司拥有独立于控股股东、实际控制人的生产经营场所,合法拥有与生产经营有关的房产、注册商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。报告期内,公司不存在以其资产、权益或信用为关联方提供担保的情形,也不存在公司的资产或资源被公司股东、实际控制人及其控制的其他企业使用或占用的情形,公司对所有资产均拥有完整的控制和支配权。
3、机构独立情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,遵循法定程序制定了《公司章程》,建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,并设置了相应的组织机构。公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形,不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。
4、人员独立情况
公司设有独立的人力资源部门,拥有独立完整的人事管理体系。公司董事、监事及高级管理人员严
格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生,不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,未在控制人处兼任董事、监事之外的职务。
5、财务独立情况
公司已设立独立的财务部门,配备专职的财务会计人员,并按照《会计法》《企业会计准则》等法
律法规的要求,建立了符合自身特点的独立的财务核算体系和财务管理制度,实施严格的内部审计制度。公司独立设立银行账户,作为独立纳税人依法纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年度股东大会|年度股东大会|71.29%|2022年03月30日|2022年03月30日|审议通过。公告编号:2022-016号(巨潮资讯官网)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|63.55%|2022年05月13日|2022年05月13日|审议通过。公告编号:2022-027号(巨潮资讯官网)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|67.16%|2022年11月17日|2022年11月17日|审议通过。公告编号:2022-053号(巨潮资讯官网)
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|65.18%|2022年12月29日|2022年12月29日|审议通过。公告编号:2022-060号(巨潮资讯官网)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|||本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)||期末持股数(股)|股份增减变动的原因
简军|董事兼董事长|现任|女|59|2016年06月17日|2025年11月16日|66,988,343||0|0|||0|66,988,343|
石毅峰|董事兼总经理|现任|男|49|2016年06月17日|2025年11月16日|10,485,029||0|0|||0|10,485,029|
王兰柱|董事|现任|男|58|2016年06月17日|2025年11月16日|7,307,272||0|723,800|||0|6,583,472|个人原因减持
简勇|董事兼董事会秘书|现任|男|54|2016年06月17日|2025年11月16日|5,242,514||0|0|||0|5,242,514|
林新扬|董事|现任|男|57|2016年11月18日|2025年11月16日|0||0|0|||0|0|
张仁朝|董事兼财务负责人|现任|男|44|2022年01月07日|2025年11月16日|0||0|0|||0|0|
陈刚|独立董事|现任|男|58|2022年11月17日|2025年11月16日|0||0|0|||0|0|
朱大旗|独立董事|现任|男|55|2022年11月17日|2025年11月16日|0||0|0|||0|0|
于玉群|独立董事|现任|男|57|2022年11月17日|2025年11月16日|0||0|0|||0|0|
陈重|监事|现任|男|66|2022年11月17日|2025年11月16日|0||0|0|||0|0|
冯瑞瑞|监事|现任|女|42|2016年06月17日|2025年11月16日|0||0|0|||0|0|
张雅宁|监事|现任|女|32|2018年09月18日|2025年11月16日|0||0|0|||0|0|
尹永磊|副总经理|现任|女|40|2016年06月17日|2025年11月16日|0||0|0|||0|0|
勾丽娜|副总经理|现任|女|40|2016年06月17日|2025年11月|0||0|0|||0|0|
||||||||16日||||||
陈重|独立董事|离任||男||66|2016年11月18日|2022年10月25日|0|0|0|0|0|
刘勇|独立董事|离任||男||55|2016年11月18日|2022年10月25日|0|0|0|0|0|
李艳芳|独立董事|离任||女||58|2016年11月18日|2022年10月25日|0|0|0|0|0|
张政朴|监事|离任||男||75|2018年10月14日|2022年10月25日|2,917,115|0|0|0|2,917,115|
合计|--||--||--|--|--|--|92,940,273|0|723,800|0|92,216,473|--
|姓名|担任的职务||类型|日期||原因
张仁朝||董事兼财务负责人|被选举||2022年01月07日|换届被选举|
陈刚||独立董事|被选举||2022年11月17日|换届被选举|
朱大旗||独立董事|被选举||2022年11月17日|换届被选举|
于玉群||独立董事|被选举||2022年11月17日|换届被选举|
陈重||监事|被选举||2022年11月17日|换届被选举|
陈重||独立董事|任期满离任||2022年10月25日|任期满离任|
刘勇||独立董事|任期满离任||2022年10月25日|任期满离任|
李艳芳||独立董事|任期满离任||2022年10月25日|任期满离任|
张政朴||监事|任期满离任||2022年10月25日|任期满离任|
一、董事
1、简军:1963 年11 月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士,1985 年至1989 年于中国粮油食品进出口总公司工作,1990 年至1995 年于美国 Bestrend Int’l Inc.公司工作,1995年至2004年于巴拿马Abatecedora Textil S.A.公司工作,2004年至2005年任北京优森生物科技有限公司副总经理,2004年至2005年任爱北京爱美客生物科技有限公司董事,2005年至2011年任北京爱美客生物科技有限公司副总经理、2011年至2016年任北京爱美客生物科技有限公司董事长,2016 年至今担任爱美客技术发展股份有限公司董事长,2012 年至今任北京爱美客科技发展有限公司监事,2017 年至今任北京融知生物科技有限公司执行董事,2014年至2016年任厦门聚美军成投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,2020年2 月至今担任东方美客(北京)科技发展有限公司董事。
2、石毅峰:1974 年1 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士;1998年至2009年,在北京华旗资讯(爱国者)科技发展有限公司先后担任客户经理、渠道经理、事业部总经理、人力资源总监、子公司总经理、集团销售总监、副总裁、管理者代表、KPI 和战略绩效负责人、预核算管理负责人等;2009 年至2010 年,任北京楚星融智咨询公司合伙人、高级咨询师和资深讲师;2010年至2011年,任北京爱美客生物科技有限公司销售副总经理;2011年至2016年,任北京爱美客生物科技有限公司董事、总经理;2012年至2016年,任北京思美睿文化传播有限公司监事;2014年至今,任宁波十禾一投资管理合伙企业(有限合伙);2014 年至2019年,任天津云中阅美科技有限责任公司(已于2019年4月注销)执行董事、经理;2014年至今,任宁波丹瑞投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2016年至今,任厦门聚美军成投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2015年至今,
任宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2015年至今,任宁波客至上投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2016 年至今,任北京诺博特生物科技有限公司董事长;2016 年至2019 年,任北京在声生物科技有限公司(已于2019 年5 月注销)执行董事、经理;2016年至今,任爱美客技术发展股份有限公司董事、总经理;2017 年至今,任北京融知生物科技有限公司经理;2020年2月至今担任东方美客(北京)科技发展有限公司董事长。