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会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|46.63%|2022 年02 月09 日|2022 年02 月10 日|1、审议通过《关于增补独立董事的议案》;2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|46.60%|2022 年03 月02 日|2022 年03 月03 日|1、选举第十一届董事会非独立董事;2、选举第十一届董事会独立董事;3、选举许小将为第十一届监事会监事。
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|46.36%|2022 年04 月27 日|2022 年04 月28 日|1、审议通过《关于回购注销公司2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》;2、审议通过《选举张泽沆为第十一届监事会监事》。
2021 年度股东大会|年度股东大会|45.65%|2022 年06 月30 日|2022 年07 月01 日|1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》;3、审议通过《2021 年度财务决算报告》;4、审议通过《2021 年度利润分配方案》;5、审议通过《2021 年年度报告》及报告摘要;6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》;
|||||7、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》;8、审议通过《关于确定担保额度的议案》。
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|10.90%|2022 年08 月17 日|2022 年08 月18 日|审议通过《关于终止转让参股公司股权暨关联交易事项的议案》
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|40.17%|2022 年11 月24 日|2022 年11 月25 日|1、审议通过《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》;2、逐项审议通过《关于公司2022 年非公开发行A 股股票方案的议案》;3、审议通过《关于公司2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》;4、审议通过《关于公司2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》;5、审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》;6、审议通过《关于2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》;7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
黄振光|董事长|现任|男|56|2016 年09月19 日|2025 年03月01 日|175,000|0|0|0|175,000|
毕天晓|董事、总经理|现任|男|58|2012 年08月10 日|2025 年03月01 日|275,000|120,000|0|0|395,000|股权激励
陈岚|董事、副总经理|现任|女|54|2016 年10月10 日|2025 年03月01 日|300,000|200,000|0|0|500,000|股权激励
肖磊|董事|现任|男|36|2022 年03月02 日|2025 年03月01 日|146,000|90,000|7,400|0|228,600|股权激励及二级市场减持
虞熙春|独立董事|现任|男|60|2019 年03月18 日|2025 年03月01 日|0|0|0|0|0|
李丘林|独立董事|现任|男|48|2019 年03月18 日|2025 年03月01 日|0|0|0|0|0|
任光明|独立董事|现任|男|58|2022 年02月09 日|2025 年03月01 日|0|0|0|0|0|
王国英|监事会主席|现任|男|46|2016 年01月18 日|2025 年03月01 日|0|0|0|0|0|
张泽沆|监事|现任|男|28|2022 年04月27 日|2025 年03月01 日|0|0|0|0|0|
易云|职工监事|现任|男|39|2020 年12月28 日|2025 年03月01 日|0|0|0|0|0|
蔡勇峰|副总经理、董事会秘书|现任|男|45|2016 年01月18 日|2025 年03月01 日|110,000|120,000|0|0|230,000|股权激励
林丽云|财务总监|现任|女|56|2019 年03月18 日|2025 年03月01 日|0|120,000|0|0|120,000|股权激励
合计|--|--|--|--|--|--|1,006,000|650,000|7,400|0|1,648,600|--
2022 年4 月,公司收到监事许小将先生提交的书面辞职报告,许小将先生因工作变动原因申请辞去公司第十一届监事会股东代表监事职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
熊爱华|董事|任期满离任|2022 年03 月02 日|换届离任
刘宝滨|董事|任期满离任|2022 年03 月02 日|换届离任
王苏生|独立董事|任期满离任|2022 年02 月09 日|因担任公司独立董事的任职时间满6 年
许小将|监事|离任|2022 年04 月27 日|工作变动
张泽沆|监事|被选举|2022 年04 月27 日|增补
(1)黄振光,男,1966 年10 月出生,硕士研究生,高级工程师;最近五年均在公司就职,现任公司董事长。
(2)毕天晓,男,1964 年12 月生,本科学历;最近五年均在公司就职,现任公司董事、总经理。
(3)陈岚,女,1968 年2 月出生,英国威尔士大学/中国人民大学MBA,工商管理硕士。曾任万泽集团有限公司常务副总经理;现任公司董事、副总经理,兼任万泽集团有限公司董事、党委书记,内蒙古双奇药业股份有限公司总经理。
(4)肖磊,男,1986 年10 月出生,化工过程机械专业博士,副高级工程师。现任深圳市万泽中南研究院有限公司实验室副主任兼质量总监。
(5)虞熙春,男,1962 年7 月出生,大专学历,中国注册会计师、中国注册税务师。曾就职于深圳大华会计师事务所、深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计师事务所;2011 年12 月至今任深圳市义达会计师事务所有限责任公司合伙人、董事,现兼任深圳市科信委国家级高新技术企业考评专家、深圳市注册税务师协会理事、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、尚荣医疗股份有限公司(002551)董事及深圳市得润电子股份有限公司(002055)独立董事。
(6)李丘林,男,1974 年7 月出生,博士研究生学历。历任清华大学深圳研究生院讲师、副教授、博导,现任清华大学深圳国际研究生院教授、博导。
(7)任光明,男,1964 年12 月出生,北京航空航天大学航空发动机专业工学博士学位。曾任空军第一航空学院副教授、空军装备研究院高级工程师,入选空军首批高层次人才;现任南方科技大学力学与航空航天工程系研究教授、硕士生导师,南方科技大学先进技术研究院执行院长。
(1)王国英,男,1976 年10月生,本科学历;现为公司监事。曾任万泽集团有限公司总经办经理等职务,现任内蒙古双奇药业股份有限公司总经理助理。
(2)张泽沆,男,1994 年11 月出生,本科学历。现任万泽集团有限公司行政主管,曾任宜聚集团有限公司工商主管。
(3)易云,男,1983 年12 月出生,民商法学硕士;现为公司监事。曾任深圳市壆岗中亚电子城集团股份有限公司法务部主管、经理,河南圆方商贸城开发有限公司法务部经理,万泽集团有限公司法务部经理;现任万泽股份有限公司法务部经理。
(1)毕天晓,简历详见董事成员介绍。
(2)陈岚,简历详见董事成员介绍。
(3)蔡勇峰,男,1977 年12 月出生,中国致公党党员,本科学历;最近五年均在公司就职,现任公司副总经理、董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
陈岚|万泽集团有限公司|董事、党委书记|||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
虞熙春|深圳市义达会计师事务所有限责任公司|董事、合伙人|||是
虞熙春|深圳市科信委|国家级高新技术企业考评专家|||否
虞熙春|深圳市注册税务师协会|理事|||否
虞熙春|深圳市注册会计师协会监督委员会|委员|||否
虞熙春|深圳市得润电子股份有限公司|独立董事|||是
虞熙春|深圳市尚荣医疗股份有限公司|董事|||是
虞熙春|深圳陆桥科技股份有限公司|监事|||否
虞熙春|威海乳山(深圳)潜龙房地产有限公司|监事|||否
李丘林|清华大学深圳国际研究生院|教授、博导|||是
李丘林|深圳市知行新材料科技有限公司|监事|||否
任光明|南方科技大学|教授|||是
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由董事会下设的薪酬委员会提出方案,报董事会或股东大会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬,依据公司制定的《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定,按一定标准或工资标准发放,高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内现任董事、监事和高级管理人员共12 人,实际在公司领取报酬有11 人,其中包括3 名独立董事。报告期内独立董事领取报酬30 万元,其他董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为353.74 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
黄振光|董事长|男|56|现任|50.00|否
毕天晓|董事、总经理|男|58|现任|67.39|否
陈岚|董事、副总经理|女|54|现任|48.64|否
肖磊|董事|男|36|现任|44.49|否
虞熙春|独立董事|男|60|现任|10.00|否
李丘林|独立董事|男|48|现任|10.00|否
任光明|独立董事|男|58|现任|10.00|否
王国英|监事会主席|男|46|现任|30.61|否
张泽沆|监事|男|28|现任|0|是
易云|监事|男|39|现任|30.69|否
蔡勇峰|副总经理、董事会秘书|男|45|现任|45.89|否
林丽云|财务总监|女|56|现任|32.03|否
熊爱华|董事|男|49|离任|0|否
刘宝滨|董事|男|57|离任|10.00|否
王苏生|独立董事|男|51|离任|0|否
许小将|监事|男|53|离任|0|否
合计|--|--|--|--|383.74|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第十届董事会第四十一次会议|2022 年01 月05 日|2022 年01 月06 日|审议通过《关于向公司2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第十届董事会第四十二次会议|2022 年01 月20 日|2022 年01 月21 日|(1)审议通过《关于增补独立董事的议案》;(2)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;(3)审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第四十三次会议|2022 年02 月14 日|2022 年02 月15 日|(1)审议通过《关于董事会提名第十一届董事会董事候选人的议案》;(2)审议通过《关于第十一届董事会董事候选人资格审议的议案》;(3)审议通过《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第十一届董事会第一次会议|2022 年03 月02 日|2022 年03 月03 日|(1)审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》;(2)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;(3)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;(4)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;(5)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;(6)审议通过《关于推选董事会战略委员会委员的议案》;(7)审议通过《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;(8)审议通过《关于推选董事会审计委员会委员的议案》;(9)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
|||(10)审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
第十一届董事会第二次会议|2022 年03 月24 日|2022 年03 月28 日|(1)审议通过《2021 年度总经理工作报告》;(2)审议通过《2021 年度董事会工作报告》;(3)审议通过《2021 年度独立董事述职报告》;(4)审议通过《2021 年度财务决算报告》;(5)审议通过《2021 年度利润分配预案》;(6)审议通过《关于2021 年内部控制自我评价报告的议案》;(7)审议通过《关于计提2021 年度资产减值准备的议案》;(8)审议通过《公司2021 年年度报告》及报告摘要;(9)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》;(10)审议通过《2021 年度董事会秘书履职报告》;(11)审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》;(12)审议通过《关于确定担保额度的议案》;(13)审议通过《关于预计2022 年度日常关联交易事项的议案》。
第十一届董事会第三次会议|2022 年04 月11 日|2022 年04 月12 日|(1)审议通过《关于调整公司2020 年股权激励计划首次授予股票期权之行权价格的议案》;(2)审议通过《关于公司2020 年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;(3)审议通过《关于注销公司2020 年股权激励计划部分首次授予股票期权的议案》;(4)审议通过《关于回购注销公司2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》;
|||(5)审议通过《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第十一届董事会第四次会议|2022 年04 月28 日|-|审议通过《2022 年第一季度报告》。
第十一届董事会第五次会议|2022 年06 月09 日|2022 年06 月10 日|审议通过《关于召开2021 年度股东大会的议案》。
第十一届董事会第六次会议|2022 年07 月25 日|-|审议通过《2022 年半年度报告》及报告摘要。
第十一届董事会第七次会议|2022 年08 月01 日|2022 年08 月02 日|(1)审议通过《关于终止转让参股公司股权暨关联交易事项的议案》;(2)审议通过《关于召开2022 年第四次临时股东大会的议案》。
第十一届董事会第八次会议|2022 年08 月17 日|2022 年08 月18 日|审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。
第十一届董事会第九次会议|2022 年09 月01 日|2022 年09 月02 日|(1)审议通过《关于调整公司2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》;(2)审议通过《关于调整公司2021 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》。
第十一届董事会第十次会议|2022 年10 月14 日|-|审议通过《2022 年第三季度报告》。
第十一届董事会第十一次会议|2022 年10 月28 日|2022 年10 月29 日|(1)审议通过《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》;(2)逐项审议通过《关于公司2022 年非公开发行A 股股票方案的议案》;(3)审议通过《关于公司2022 年非公开发行A 股股票预案的议案》;(4)审议通过《关于公司2022 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》;(5)审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》;(6)审议通过《关于2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》;(7)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》;
|||(8)审议通过《关于暂不召开股东大会审议公司2022年度非公开发行A 股股票相关事项的议案》。
第十一届董事会第十二次会议|2022 年11 月08 日|2022 年11 月09 日|审议通过《关于召开2022 年第五次临时股东大会的议案》。
第十一届董事会第十三次会议|2022 年11 月24 日|2022 年11 月25 日|(1)审议通过《关于公司2020 年股权激励计划预留授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;(2)审议通过《关于注销公司2020 年股权激励计划部分预留授予股票期权的议案》;(3)审议通过《关于回购注销公司2020 年股权激励计划部分预留授予限制性股票的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
黄振光|16|5|11|0|0|否|6
毕天晓|16|5|11|0|0|否|6
陈岚|16|5|11|0|0|否|6
肖磊|13|5|8|0|0|否|0
虞熙春|16|5|11|0|0|否|6
李丘林|16|5|11|0|0|否|6
任光明|14|5|9|0|0|否|6
董事姓名|董事提出异议的事项|异议的内容
熊爱华|《关于向公司2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》|鉴于第十届三十九次董事会对《<公司2021 年股权激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》投了反对票,故此议案也投反对票。
熊爱华|《关于董事会提名第十一届董事会董事候选人的议案》|本人在公司第十届董事会任职期间勤勉尽责,积极维护中小股东的权益;鉴于本次董事会未将本人作为公司第十一届董事会董事候选人,故投反对票。
熊爱华|《关于第十一届董事会董事候选人资格审议的议案》|鉴于《关于董事会提名第十一届董事会董事候选人的议案》投了反对票,故此议案投反对票。
熊爱华|《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》|鉴于《关于董事会提名第十一届董事会董事候选人的议案》投了反对票,故此议案投反对票。
董事对公司有关事项提出异议的说明|详见异议内容。|
报告期内,公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成基本一致的意见,并坚决推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
报告期内公司独立董事都能够认真行使职权,利用充足的时间及精力保证有效地履行独立董事的职责,都能坚持亲自参加董事会会议,对会议的各项议题进行了认真审议,并积极发表意见和看法,为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事还以其丰富的专业经验,对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。报告期内,公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见。内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度独立董事述职报告》。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|黄振光、陈岚、虞熙春、李丘林、任光明|3|2022 年03 月02 日|选举黄振光先生任战略委员会主任委员(召集人)|相关审议事项均获全票赞成通过||
|||2022 年03 月14 日|1、总结公司2021 年度经营情况;2、讨论公司2022 年度经营计划;|相关审议事项均获全票赞成通过||
|||2022 年07 月15 日|总结2022 年上半年经营情况。|相关审议事项均获全票赞成通过||
审计委员会|虞熙春、李丘林、任光明、黄振光、毕天晓|3|2022 年03 月02 日|选举虞熙春先生任审计委员会主任委员(召集人)。|相关审议事项均获全票赞成通过||
|||2022 年03 月10 日|讨论公司2021 年度审计报告初稿及相关事项。|相关审议事项均获全票赞成通过||
|||2022 年03 月24 日|1、审议通过《2021 年度财务决算报告》;2、审议通过《关于2021年内部控制自我评价报告的议案》;3、审议通过《关于计提2021 年度资产减值准备的议案》;4、审议通过《2021 年年度报告》及报告摘要;5、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。|相关审议事项均获全票赞成通过||
薪酬与考核委员会|李丘林、虞熙春、任光明、黄振光、陈岚|5|2022 年03 月02 日|选举李丘林先生任薪酬与考核委员会主任委员(召集人)|相关审议事项均获全票赞成通过||
|||2022 年03 月24 日|审议公司2021 年年度报告的相关内容,以及高管人员年度履行职责情况、|相关审议事项均获全票赞成通过||
||||业效考核情况和薪酬情况等。|||
|||2022 年04 月06 日|审议通过《公司2020 年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|相关审议事项均获全票赞成通过||
|||2022 年07 月15 日|审议公司2022 年上半年董事、监事、高级管理人员的履行职责情况。|相关审议事项均获全票赞成通过||
|||2022 年11 月21 日|审议通过《公司2020 年股权激励计划预留授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|相关审议事项均获全票赞成通过||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|30
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,191
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,221
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,221
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|137
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|543
销售人员|234
技术人员|233
财务人员|33
行政人员|178
合计|1,221
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上学历|87
大学本科学历|404
大学专科学历|375
中专及以下学历|355
合计|1,221
|本期
当期领取薪酬员工总人数(人)|122
当期总体薪酬发生额(万元)|17,320.2
总体薪酬占当期营业收入比例|21.82
高管人均薪酬金额(万元/人)|34.5
所有员工人均薪酬金额(万元/人)|14.1
为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制,切实保护中小投资者的合法权益。根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》等法
律、法规和规范性文件的规定,公司制订了未来三年(2021-2023 年)分红规划,同时对公司章程中的现金分红相关政策进行了修订,明确规定了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策。本报告期,公司董事会结合公司实际情况,制订利润分配预案:以公司权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利0.5 元(含税)。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.5
分配预案的股本基数(股)|500,623,096
现金分红金额(元)(含税)|25,031,154.80
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|25,031,154.80
可分配利润(元)|141,380,759.41
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10 股分派现金红利0.50 元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本;如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,并相应调整分配总额。公司目前最新股本为500,623,096 股,以此测算合计拟派发现金红利人民币25,031,154.80 元(含税)。|
(1)2020年股权激励计划
2022年4月11日,公司召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议,审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划首次授予股票期权之行权价格的议案》《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司2020年股权激励计划部分首次授予股票期权的议案》《关于回购注销公司
2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意根据公司2020年年度权益分派方案的实施情况调整首次授予股票期权之行权价格至为13.64元/股,并认为公司2020年股权激励计划首次授予权益第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就,同时同意对已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权/已获授但尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购注销(公告编号:2022-041、042、043、044)。
2022年4月14日,公司披露《公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,本次股权激励计划符合解除限售条件的激励对象共计55名,解除限售的限制性股票数量为927,900 股,本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为2022年4月19 日(公告编号:2022-046)。
2022年4月19日,公司披露《关于股票期权注销完成的公告》,注销了已离职的13名激励对象已获授但尚未行权的33.50万份股票期权(公告编号:2022-049)。
2022年4月27日,公司披露《关于公司2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,本次股权激励计划符合首次授予股票期权行权条件的激励对象共计151名,可行权的股票期权数量为2,025,300 份,行权价格为13.64 元/股;首次授予股票期权共分3期行权,第一个行权期为2022年3月10日起至2023年3月9 日,根据行权手续办理情况,实际可行权期限为2022年5月5日至2023 年3月9日(公告编号:2022-050)。
2022年4月27日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》;公司于2022年4月28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2022-051、052)。2022年6月10日,公司披露《关于公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销3 名离职人员已获授但尚未解除限售的8.50万股限制性股票,回购价格6.85元/股,本次回购注销手续已于2022年6月9日办结(公告编号:2022-057)。
2022年9月1日,公司第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》,同意公司董事会根据公司2021年年度权益分派方案的实施情况调整2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格,首次授予股票期权之行权价格由13.64元/股调整为13.59元/股,预留授予股票期权之行权价格由14.03元/股调整为13.98元/股(公告编号:2022-076)。
2022年11月24日,公司第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2020年股权激励计划预留授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司2020年股权激励计划部分预留授予股票期权的议案》《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分预留授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司2020年股权激励计划预留授予权益第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就,同时同意对已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权/已获授但尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购注销(公告编号:2022-099、100、101)。
2022年12月3日,公司披露《关于股票期权注销完成的公告》,注销了已离职的1名激励对象已获授但尚未行权的0.50万份股票期权(公告编号:2022-105)。
2022年12月14日,公司披露《关于公司2020 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,本次股权激励计划符合预留授予股票期权行权条件的激励对象共计27名,可行权的股票期权数量为238,500份,行权价格为13.98元/股;预留授予股票期权共分3期行权,第一个行权期为2022年11月15日起至2023年11月14 日,根据行权手续办理情况,实际可行权期限为2022年12月15日至2023年11月14日(公告编号:2022-
107)。
(2)2021年股权激励计划
2022年1月5日,公司召开第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议,审议通过《关于向公司2021年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司向155位激励对象授出500万股限制性股票(公告编号:2022-001、002、003)。
2022年1月25日,公司披露《关于公司2021 年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》,本次实际授予激励对象共151人,实际授予的限制性股票数量共计499.50万股,授予价格7.7元/股。公司本次股权激励计划限制性股票已登记完成(公告编号:2022-011)。
2022年9月1日,公司第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》,同意公司董事会根据公司
2021年年度权益分派方案的实施情况调整2021年股权激励计划限制性股票回购价格,由7.70元/股调整为7.65元/股(公告编号:2022-077)。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
毕天晓|董事、总经理|80,000|0|24,000|0||80,000|14.10|80,000|24,000|120,000|7.70|176,000
陈岚|董事、副总经理|300,000|0|90,000|0||300,000|14.10|300,000|90,000|200,000|7.70|410,000
肖磊|董事|439,000|0|131,700|0||439,000|14.10|146,000|27,900|90,000|7.70|208,100
蔡勇峰|副总经理、董事会秘书|110,000|0|33,000|0||110,000|14.10|110,000|18,000|120,000|7.70|212,000
林丽云|财务总监|41,000|0|12,300|0||41,000|14.10|0|0|120,000|7.70|120,000
合计|--|970,000|0|291,000|0|--|970,000|--|636,000|159,900|650,000|--|1,126,100
公司以定性和定量相结合的考核方式对高级管理人员进行业绩考核,薪酬构成分为基本工资和绩效工资两部分,主要对工作成果、工作能力、工作态度等方面进行考评,报告期内,公司高级管理人员均认真、勤勉、务实履行职责,较好地完成了本年度的工作任务。
公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年02 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|《万泽实业股份有限公司2022年内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|3|7
定量标准|9|3
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,万泽股份于2022 年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年02 月28 日
内部控制审计报告全文披露索引|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司根据实际情况,严格对照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、以及公司内部规章制度,对2019-2021年度的自查事项进行了深入细致的自查,并进行了认真地梳理填报。通过本次自查,公司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,运作规范,不存在重大问题。
报告期内公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
报告期内,公司遵纪守法,合规经营,在追求经济效益的同时,认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务,并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。
在保障股东特别是中小股东利益方面,公司根据相关法律法规,不断完善、加强内部制度的建设,建立了较为完善的内控体系,形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制,严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围,公司在召开股东大会决策重大事项时,主动提供网络投票方式,最大限度维护中小投资者权益。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|万泽集团有限公司|其他承诺|为保障万泽股份及其除本公司外的其他中小股东,尤其是广大社会公众股东的合法利益,万泽集团承诺保证万泽股份人员、资产、财务、机构和业务的独立。|2011 年12月28 日|长期|履行中
资产重组时所作承诺|万泽集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|(1)本次交易完成后,不再开展与万泽股份构成同业竞争的业务。包括:1不在万泽股份开展电力及房地产开发业务的城市区域内从事该等业务;2如万泽股份拟在其现有进行电力及房地产开发的城市之外的城市进行电力或房地产开发业务,而万泽集团及其控制(包括直接控制和间接控制)的除万泽股份及其控股子企业以外的其他子企业已在该等城市中开展电力或房地产开发业务时,万泽集团同意停止在该等城市中电力或房地产开发业务的经营,并同意万泽股份对正在经营的电力或房地产开发项目在同等商业条件下享有优先收购权。特别说明的是,在万泽股份开展或拟开展房地产开发业务的城市中,如出现万泽股份因资金实力不足或其他客观原因致使万泽股份不足以获取新的房地产开发项目,而万泽集团及实际控制的临时性项目公司(即为获得项目而设立的特定公司)可能利用自身优势而获得项目时,万泽集团承诺,为更好的保护万泽股份利益,万泽集团将首先利用自身优势获取该等项目;在获取该等项目后,万泽集团将在同等商业条件下首先将该等项目转让给万泽股份;若万泽股份选择不受让该等项目,则万泽集团承诺将在该等项目进入实质性销售阶段之前整体转让给其他非关联|2011 年12月28 日|长期|履行中
|||的第三方,不会就该项目进行销售,以免与万泽股份构成实质竞争。(2)将不利用对万泽股份的控制关系或其他关系进行损害万泽股份及其股东合法权益的经营活动。(3)万泽集团及其子公司高级管理人员将不兼任万泽股份之高级管理人员。(4)无论是万泽集团或下属子公司自身研究开发的、或从国外引进与他人合作开发的与万泽股份生产、经营有关的新技术、新产品,万泽股份均有优先受让、生产的权利。(5)万泽集团或万泽集团其他子企业如拟出售与万泽股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,万泽股份均有优先购买的权利;万泽集团承诺万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予万泽股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(6)若发生该承诺函第(4)、(5)项所述情况,万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知万泽股份,并尽快提供万泽股份合理要求的资料。
万泽股份可在接到万泽集团或万泽集团其他子企业通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。(7)如万泽股份进一步拓展其产品和业务范围,万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将不与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争;可能与万泽股份拓展后的产品或业务产生竞争的,万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与万泽股份的竞争:a.停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;b.停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;c.将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营;d.将相竞争的业务转让给无关联的第三方;e.其他对维护万泽股份权益有利的方式。|||
|||(8)万泽集团确认该承诺函旨在保障万泽股份全体股东之权益而作出。(9)万泽集团确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(10)如违反上述任何一项承诺,万泽集团愿意承担由此给万泽股份及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(11)承诺函自万泽集团签署之日起生效,该承诺函所载上述各项承诺在万泽集团作为万泽股份股东期间持续有效且不可变更或撤销。|||
资产重组时所作承诺|万泽集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|(1)本公司将严格按照有关法律法规和万泽股份的公司章程规定处理与万泽股份之间的关联交易。(2)若万泽股份必须与本公司或关联公司发生任何关联交易,则本公司将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件公平合理,且符合万泽股份公司章程及其他制度中关于关联交易的相关规定。本公司将不会要求和接受万泽股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。|2011 年12月28 日|长期|履行中
资产重组时所作承诺|林伟光|其他承诺|林伟光作为万泽股份的实际控制人,承诺如下:1、保证上市公司人员独立;2、保证上市公司资产独立;3、保证上市公司财务独立;4、保证上市公司机构独立;5、保证上市公司业务独立;|2011 年12月28 日|长期|履行中
资产重组时所作承诺|林伟光|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本人作为万泽股份的实际控制人,为保护万泽股份及其他股东特别是中小股东的利益,特在此向万泽股份作出不可撤销的承诺如下:|2018 年03月21 日|长期|履行中
|||1、本人及本人控制(包括直接控制和间接控制)的除万泽股份及其控股子公司以外的其他公司(以下简称"其他公司")不开展与万泽股份构成同业竞争的业务。包括:(1)万泽股份及其控股子公司将作为从事高温合金的研发、生产、销售唯一平台;(2)不在万泽股份开展房地产开发业务的城市区域内从事该等业务;(3)如万泽股份拟在其现有进行房地产开发的城市之外的城市进行房地产开发业务,而本人及本人控制的其他公司已在该等城市中开展房地产开发业务时,本公司同意停止在该等城市中房地产开发业务的经营,并同意万泽股份对正在经营的房地产开发项目在同等商业条件下享有优先收购权。2、无论是由本人及本人控制的其他公司自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与万泽股份生产、经营有关的新技术、新产品,万泽股份均有优先受让、生产的权利。
3、本人及本人控制的其他公司如拟出售与万泽股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,万泽股份均有优先购买的权利;本人承诺本人自身、并保证将促使本人控制的其他公司在出售或转让有关资产或业务时给予万泽股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、如万泽股份进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺本人自身、并保证将促使本人控制的其他公司将不与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争;可能与万泽股份拓展后的产品或业务产生竞争的,本人自身、并保证将促使本人控制的其他公司将按包括但不限于以下方式退出与万泽股份的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(5)其他对维护万泽股份权益有利的方式。5、如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给万泽股份及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。|||
资产重组时所作承诺|杨竞雄|其他承诺|杨竞雄女士作为林伟光先生的配偶及一致行动人,承诺如下:若林伟光先生个人出现履约能力不足之时,将以其控制的全部境内外产业及个人财产作为林伟光先生履约的保障。|2011 年12月28 日|长期|履行中
资产重组时所作承诺|公司董事、高级管理人员|其他承诺|1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;3、承诺对其职务消费行为进行约束;4、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);6、如果公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);7、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。|2018 年03月21 日|长期|履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|万泽实业股份有限公司|其他承诺|1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。|1994 年01月07 日|长期|履行中
|||2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。3、及时、真实地披露本公司重大经营活动的信息。4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。5、不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。6、本公司没有无记录负债。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事、高级管理人员|其他承诺|1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出股权激励政策,则未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为本次非公开发行股票填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。|2022 年10月28 日|长期|履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|万泽集团有限公司、林伟光|其他承诺|1、本公司/本人承诺不越权干预万泽股份经营管理活动,不侵占万泽股份利益。2、切实履行万泽股份制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给万|2022 年10月28 日|长期|履行中
|||泽股份或者投资者造成损失的,愿意依法承担对万泽股份或者投资者的补偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|万泽实业股份有限公司|其他承诺|公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。|2022 年10月28 日|长期|履行中
其他承诺|万泽实业股份有限公司|其他承诺|公司2021年4月27 日召开的第十届董事会第三十次会议和2021 年6 月30 日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于<公司未来三年(2021-2023 年)分红回报规划>的议案》,规划具体内容如下:1、公司应实施积极的利润分配办法,确保投资者的合理投资回报。2、在公司年度实现的可分配利润为正数,且每股收益大于0.05元的情况下,公司每一年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的金额,不得损害公司的可持续发展能力。3、在满足公司正常生产经营的资金需求且符合利润分配条件的前提下,坚持现金分红为主的原则,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的,董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途,独立董事对此应发表独立意见。4、公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来3年实现的年均可分配利润的30%。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不足未来3 年实现的年均可分配利润的30%的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。5、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于分享企业价值考虑,公司可以发放股票股利。|2021 年04月27 日|2021年-2023年|履行中
|||6、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。7、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。|||
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用。|||||
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|120
境内会计师事务所审计服务的连续年限|5
境内会计师事务所注册会计师姓名|张晓义、康璐
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
本年度,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,审计报酬为50 万元。
公司原持有西安新鸿业投资发展有限公司10%股权,经公司2019 年9 月30 日召开的2019 年第五次临时股东大会审议批准,公司与控股股东万泽集团有限公司的全资子公司深圳市万泽鸿业实业发展有限公司签署《股权转让协议》,将西安新鸿业投资发展有限公司10%股权转让给深圳市万泽鸿业实业发展有限公司,股权转让价格为
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
万泽股份关于转让参股公司股权暨关联交易事项的进展公告|2022 年08 月02 日|巨潮资讯网
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
深圳市万泽中南研究院有限公司|2022 年03月28 日|50,000|2022 年11 月18 日|1,000|连带责任保证|||1 年|否|否
深圳市万泽精密铸造科技有限公司|2021 年04月29 日|50,000|2022 年01 月04 日|170|连带责任保证|||1 年|否|否
上海万泽精密铸造科技有限公司|2022 年03月28 日|70,000|2022 年10 月17 日|1,000|连带责任保证|||1 年|否|否
上海万泽精密铸造科技有限公司|2022 年03月28 日|70,000|2022 年09 月28 日|800|连带责任保证|||1 年|否|否
上海万泽精密铸造科技有限公司|2022 年03月28 日|70,000|2022 年12 月27 日|2,000|连带责任保证|||1 年|否|否
上海万泽精密铸造科技有限公司|2022 年03月28 日|70,000|2022 年12 月01 日|26,700|连带责任保证|||10 年|否|否
上海万泽精密铸造科技有限公司|2022 年03月28 日|70,000|2022 年08 月31 日|1,000|连带责任保证|||1 年|否|否
珠海市万泽生物医药有限公司|2021 年04月29 日|80,000|2022 年01 月25 日|15,836|连带责任保证|||10 年|否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||440,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||32,500||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||440,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||48,506||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||440,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||32,500||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||440,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||48,506||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||40.68%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||32,670||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||48,506||||||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||||不适用||||||
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||||不适用||||||
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|4,205,500|0.85%||||4,001,100|4,001,100|8,206,600|1.64%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|4,205,500|0.85%||||4,001,100|4,001,100|8,206,600|1.64%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|4,205,500|0.85%||||4,001,100|4,001,100|8,206,600|1.64%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|491,507,596|99.15%||||908,900|908,900|492,416,496|98.36%
1、人民币普通股|491,507,596|99.15%||||908,900|908,900|492,416,496|98.36%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|495,713,096|100.00%||||4,910,000|4,910,000|500,623,096|100.00%
1、2022年1月5日,公司召开第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议,审议通过《关于向公司2021年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司向155位激励对象授出500万股限制性股票(公告编号:2022-001、002、003)。2022年1月25日,公司披露《关于公司2021年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》,因部分激励对象放弃部分授予的限制性股票,实际授予的限制性股票数量共计499.50万股。
2、2022年4月27日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。2022年6月10日,公司披露《关于公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销限制性股票85,000股,涉及人员3人,本次回购注销手续已于2022年6月9日办结。
1、公司2021年股权激励计划相关事宜已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理相关股份变动登记等相关事宜。
2、本次回购注销限制性股票事宜已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
1、2022年1月25日,公司披露《关于公司2021年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》,本次实际授予激励对象共151人,实际授予的限制性股票数量共计499.50万股,授予价格7.7元/股。公司本次股权激励计划限制性股票已登记完成(公告编号:2022-011)。
2、2022年4月27日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》;公司于2022年4月28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2022-051、052)。2022年6月10日,公司披露《关于公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销限制性股票85,000股,涉及人员3人,本次回购注销手续已于2022年6月9日办结(公告编号:2022-057)。
股份变动导致本期基本每股收益减少0.0019元,稀释每股收益减少0.0018元,每股净资产减少0.0245元。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
陈岚|300,000|200,000|75,000|425,000|1、公司2020 年股权激励计划授予限售;2、公司2021 年股权激励计划授予限售;3、高管锁定股限售。|1、公司2020 年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起12 个月(解锁30%)、24 个月(解锁30%)、36个月(解锁40%);2、公司2021 年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起15 个月(解锁50%)、27 个月(解锁50%)。
毕天晓|226,250|120,000|20,000|326,250|1、公司2020 年股权激励计划授予限售;2、公司2021 年股权激励计划授予限售;3、高管锁定股限售。|1、公司2020 年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起12 个月(解锁30%)、24 个月(解锁30%)、36个月(解锁40%);2、公司2021 年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起15 个月(解锁50%)、27 个月(解锁50%)。
ZHU XIAOMIN|166,000|150,000|49,800|266,200|1、公司2020 年股权激励计划授予限售;2、公司2021 年股权激励计划授予限售。|1、公司2020 年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起12 个月(解锁30%)、24 个月(解锁30%)、36个月(解锁40%);2、公司2021 年股权激励计划解除限售日期为自限制性股票授予登记完成之日起15 个月(解锁50%)、27 个月(解锁50%)。