TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|601162|天风证券|333,576,598.00|自筹|367,544,458.86||11,898,921.33||||379,443,380.19|其他权益工具投资
股票|430222|璟泓科技|45,029,655.00|自筹|33,540,000.00||-9,840,000.00||||23,700,000.00|其他权益工具投资
股票|832676|先路医药|8,000,000.00|自筹|10,800,000.00||||||10,800,000.00|其他权益工具投资
合计|/|/|386,606,253.00|/|411,884,458.86||2,058,921.33||||413,943,380.19|/
注:报告期内公司出售天风证券7.85%股权后不再对其具有重大影响,公司子公司仍持有天风证券1.53%的股权,将其从“长期股权投资”科目转入“其他权益工具投资”科目核算。
(1)青岛佳裕宏德壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“佳裕宏德基金”)募集资金总额55,200 万元,其中控股子公司宜昌人福作为有限合伙人出资20,000 万元,持有其36.23%的份额。公司将佳裕宏德基金计入“交易性金融资产”科目核算。
(2)珠海横琴新区雷石天金股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“雷石天金基金”)募集资金总额20,800 万元,其中全资子公司武汉泽丰长江医药投资有限公司作为有限合伙人出资9,000 万元,持有其43.27%的份额。公司将雷石天金基金计入“交易性金融资产”科目核算。
(3)华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)(以下简称“华盖信诚基金”)募集资金总额156,600 万元,其中控股子公司武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“鑫成生物基金”)作为有限合伙人出资2,000 万元,持有其1.28%的份额。公司将华盖信诚基金计入“交易性金融资产”科目核算。
(4)上海理成宜璟股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“理成宜璟基金”)募集资金总额33,889 万元,其中鑫成生物基金作为有限合伙人出资2,000 万元,持有其5.90%的份额。公司将理成宜璟基金计入“交易性金融资产”科目核算。
公司下属其他私募基金鑫成生物基金、武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心(有限合伙)、武汉人福生物医药产业投资基金中心(有限合伙)的情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、
1、在子公司中的权益”。衍生品投资情况
报告期内,Epic RE Holdco,LLC 借款利率与银行签订利率互换协议,交易金额合计2,000.00万美元,合约期五年。在合约存续期内,每个会计期间将产生重估损益,2022 年1 月1 日至2022年12 月31 日利率互换变动人民币11,609,795.78 元计入公允价值变动收益,2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日利率互换的公允价值人民币12,063,116.50 元计入衍生金融资产。
1、经公司第十届董事会第二十四次会议批准,全资子公司Humanwell Healthcare USA,LLC 于2021 年12 月31 日与Rhea Parent, Inc.签署《股权收购协议》,向其转让持有的汉德人福24.57%股权。Humanwell Healthcare USA,LLC 于2022 年2 月收到股权转让款174,937,138.73 美元并完成交割。具体情况详见公司于2022 年1 月5 日、2 月23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2、经公司第十届董事会第二十七次会议批准,公司于2022 年3 月31 日与湖北宏泰集团有限公司签署《关于天风证券股份有限公司7.85%股份之附条件生效的股份转让协议》,向其转让公司持有的天风证券680,087,537 股股份(持股比例为7.85%),转让价格为3.123 元/股,转让价款总额为人民币2,123,913,378.05 元。2022 年9 月公司配合办理完成标的股份过户登记手续,并收到全部股份转让价款,交易实施完成。具体情况详见公司于2022 年4 月2 日、8 月22 日、8 月24 日、9 月24 日、9 月28 日、10 月1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
宜昌人福|医药工业|麻醉药、原料药及制剂的开发、生产与销售|29,352.70|1,045,083.62|680,572.96|700,995.31|207,801.36
 Epic Pharma|医药工业|美国化学仿制药的研发、生产与销售|45,211.42|178,917.18|117,187.31|87,520.93|7,997.66
葛店人福|医药工业|甾体激素类原料药与制剂的研发、生产与销售|12,825.50|183,857.27|58,416.55|101,591.62|19,105.58
新疆维药|医药工业|维吾尔药品的研发、生产与销售|10,000.00|78,115.96|50,944.19|73,124.35|9,914.25
武汉人福|医药工业|冻干粉针剂、小容量注射剂、混悬液等的生产与销售|26,000.00|75,389.82|64,077.20|62,824.03|9,991.40
三峡制药|医药工业|抗生素原料药、氨基酸注射剂、动物药制剂的研发、生产与销售|39,000.00|89,900.44|-10,697.86|41,040.25|-14,951.98
北京医疗|医药商业|体外诊断试剂、医疗器械的销售,医疗器械的租赁|1,000.00|188,666.18|143,188.95|150,405.71|11,372.29
湖北人福|医药商业|药品、试剂、医疗器械等的销售|141,714.85|768,414.56|253,832.72|821,701.44|11,700.62
宜昌人福(公司持有其80%股权)是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家重点高新技术企业。该公司生产经营200 多个品种品规的药品,包括枸橼酸芬太尼、盐酸瑞芬太尼、枸橼酸舒芬太尼、盐酸阿芬太尼、盐酸氢吗啡酮、盐酸纳布啡、苯磺酸瑞马唑仑、磷丙泊酚二钠、咪达唑仑等产品的原料及制剂。除麻醉镇痛镇静类药品外,该公司还生产瑞丁、瑞尼、福必安、泰瑞特、枢能等名牌产品,在业内享有较高的知名度和良好的信誉。2022 年宜昌人福持续推进多科室临床应用工作,销售规模和经营效益稳步提升,报告期内实现营业收入700,995.31 万元,较上年同期增加93,693.87 万元,同比增长15.43%,实现净利润207,801.36 万元,较上年同期增加21,808.81万元,同比增长11.73%。
Epic Pharma(全资子公司持有其100%股权)是一家集研发、生产、销售为一体的美国仿制药企业,具备管制类药品生产资质(美国DEA 认证)。该公司目前生产经营200 多个品规的化学仿制药,主要产品有熊去氧胆酸胶囊、氯化钾口服粉末剂、阿奇霉素干混悬剂、盐酸羟考酮速释片、舒林酸片、盐酸氯苯甲嗪、盐酸尼卡地平等。受产品价格波动影响,2022 年Epic Pharma 经营业绩有所下降,报告期内实现营业收入87,520.93 万元,较上年同期减少5,288.42 万元,同比下降5.70%,实现净利润7,997.66 万元,较上年同期减少2,504.69 万元,同比下降23.85%。
葛店人福(公司持有其81.07%股权)是专业从事甾体激素类中间体、原料药、制剂等产品的研发、生产与销售的国家重点高新技术企业。该公司主要产品为(复方)米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊等药品,以及黄体酮、非那雄胺、醋酸环丙孕酮、布地奈德、奥卡西平、去氢表雄酮、度他雄胺等原料药及中间体。2022 年葛店人福持续加强原料药市场开拓,经营业绩稳步提升,报告期内实现营业收入101,591.62 万元,较上年同期增加25,146.25 万元,同比增长32.89%,实现净利润19,105.58 万元,较上年同期增加5,756.92 万元,同比增长43.13%。
新疆维药(公司持有其73.25%股权)致力于维吾尔药的现代化和民族医药文化的传播和发展,是国家重点高新技术企业。该公司目前拥有20 个国药准字号产品文号,其中有12 个全国独家品种,4 个国家中药保护品种;12 个品种被列入国家医保目录,全部20 个品种都列入新疆维吾尔自治区地方医保目录。该公司主要产品有复方木尼孜其颗粒、祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒、石榴补血糖浆、养心达瓦依米西克蜜膏、通滞苏润江胶囊、护肝布祖热颗粒等。2022 年新疆维药积极应对医药行业发展结构性变化的影响,合理安排生产计划,坚持市场拓展,经营业绩保持稳定增长,报告期内实现营业收入73,124.35 万元,较上年同期增加9,344.51 万元,同比增长14.65%,实现净利润9,914.25 万元,较上年同期增加1,695.28 万元,同比增长20.63%。
武汉人福(公司持有其98.33%股权,控股子公司宜昌人福持有其1.67%股权)是国家级高新技术企业。该公司拥有61 个药品生产批文,20 个品种被列入国家医保目录,其中列入甲类医保目录的有6 个,主要产品有注射用尿激酶、奥卡西平片、布洛芬混悬液、醋酸奥曲肽注射液等。近年来,武汉人福积极应对医药行业政策影响,通过布局上游原料药供应链降低生产成本,报告期内实现营业收入62,824.03 万元,较上年同期减少3,236.80 万元,同比下降4.90%,实现净利润9,991.40 万元,较上年同期增加3,275.96 万元,同比增长48.78%。
三峡制药(公司持有其100%股权)是一家研究和生产抗生素原料药、氨基酸系列大容量注射剂、动物药制剂的国家高新技术企业,是全球大型硫酸新霉素原料药供应商,主要产品有兽用硫酸新霉素、硫酸弗拉菌素、美国处方人用硫酸新霉素等。2022 年三峡制药积极推进工艺改进,提高产能利用率,报告期内实现营业收入41,040.25 万元,较上年同期增加6,041.55 万元,同比增长17.26%,实现净利润-14,951.98 万元,较上年同期减亏1,009.19 万元,同比增长6.32%。
北京医疗(公司持有其80%股权)是一家致力于诊断产品及生物试剂销售、生物医学转化、精准医疗检测和冷链物流配送为一体的医疗服务企业,现已与京冀豫区域内80 多家三级以上的重点医院建立合作。该公司是全球诊断行业领导企业罗氏诊断中国市场最大的区域经销商之一,主要经销罗氏生免诊断、分子诊断、组织病理和生命科学产品,以及ABSCIEX 质谱设备、illumina高通量测序仪、ThermoFisher 过敏原检测产品等。2022 年北京医疗受行业政策影响,报告期内实现营业收入150,405.71万元,较上年同期增加5,291.86万元,同比增长3.65%,实现净利润11,372.29万元,较上年同期减少2,152.72 万元,同比下降15.92%。
湖北人福(公司及全资子公司合计持有其84.49%的股权,根据增资协议的远期回购约定,公司持有其100%权益)是一家集医院药品纯销、商业分销、医疗器械设备、耗材销售及第三方物流服务业务于一体的综合性医药商业公司。该公司立足湖北,目前下辖30 多家控股子公司,现已形成“1 家省级平台公司+15 家市级公司+N 家市级特色经营公司”的业务格局,全面覆盖湖北省内各级各类医疗卫生机构。2022 年湖北人福积极应对医保控费政策影响,经营业绩保持稳定,报告期内实现营业收入821,701.44 万元,较上年同期增加45,554.51 万元,同比增长5.87%,报告期内实现净利润11,700.62 万元,较上年同期增加1,316.88 万元,同比增长12.68%。
1、随着人均预期寿命和居民可支配收入的持续提升,医药健康需求也将快速增长,医药行业是伴随社会发展和健康需求持续增长的朝阳行业。随着宏观经济向好,医药行业的供给端和需求端已呈现快速恢复的态势,有望保持稳定增长。
2、鼓励创新政策、国产替代、药品带量采购、医保谈判、医保支付方式改革等行业政策有序实施,促进了医药企业的结构调整和优胜劣汰。具备核心竞争力的企业可以凭借品种技术优势、品牌资源、营销能力、规模效应等方面的优势,在此过程中进一步扩大市场份额,从行业结构调整和转型升级中获益。
3、在国家鼓励创新的背景下,从事创新药研发的企业越来越多,医药研发投入、在研新药数量都呈现爆发式增长。选择具备差异化或价格优势的药物进行创新研发,对药企来说将变得至关重要,同时也将成为主要的研发趋势。能够坚持研发创新、高效率推进研发项目、不断充实产品管线的企业才能保有市场竞争优势地位。
4、近年来,原料药在产业链中的地位得到提高,面对环保安全挑战的同时也迎来新的发展机遇。同时,随着环保监管加强,“双碳”战略实施,绿色生产和节能降耗得到普遍重视,越来越多的医药企业将通过智能化改造提升产品质量和生产效率。
5、中国医药行业国际化发展不断迈上新的台阶,双向的技术合作和技术贸易增多,中高端医药产品尤其是下游制剂产品对于医药外贸的推动作用日趋明显,中国制药企业开始更广泛地参与到全球医药研发、生产、销售的市场竞争中。
“十四五”期间,公司围绕“盘活存量、布局未来、培养人才”三大目标,坚定“做医药细分市场领导者”的发展战略,通过“聚焦、创新、国际化”三大路径,不断提升和巩固核心竞争力,全力打造具有全球竞争力的中国一流医药企业。
归核聚焦,打造核心产品线。公司逐步退出竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域,集中资源发展既定专业细分领域,形成以医药工业为主、医药商业为辅并聚焦内生式增长的发展格局。医药工业以“打造7 条核心产品线、适当培育新的增长点”为目标,在既定细分领域内,通过布局有竞争力的产品梯队和打造掌控终端的营销队伍,向“细分市场领导者”迈进;医药商业坚持做具有区域性优势的“医疗机构综合服务商”,不断完善商业网络布局,积极拓展特色业务,持续强化区域竞争优势。
研发创新,提升核心竞争力。公司坚持自主研发,整合内部研发资源,打造核心研发团队和技术平台;不断加大研发投入,“十四五”期间每年研发投入占医药工业收入的比重保持在10%左右;聚焦核心治疗领域,围绕“差异化+创新”进行研发项目布局,逐步实现从“跟跑”、“并跑”到“领跑”的研发战略转型,为公司培育核心竞争力;注重与国内外高校、科研院所和医药企业的合作,通过灵活多样的方式引进有竞争力的技术和产品,持续丰富公司产品线。
国际化发展,开拓全球市场。公司将以产品为核心,加快国际化发展步伐,推动企业转型升级,提升竞争力、扩大发展空间;充分利用海外子公司已有的“研产销”一体化平台优势,实现产品升级和渠道拓展,扩大海外市场覆盖范围;全面提升国内子公司生产质量、研发注册等管理体系,从研发、生产到营销,与国际高端市场进行全面接轨,实现医药产品技术的引进和输出,形成全球研发、注册、生产、销售的医药全价值链能力。
2022 年公司严格落实既定发展战略,基本完成了年度经营计划。2023 年公司将坚持以内生式增长为主的总体思路,围绕核心产品线,做好市场营销、研发创新、人才储备、风险管控等方面的工作,计划实现营业收入240 亿元以上,产品综合毛利率43%以上;同时,不断优化公司资产负债结构,合理控制各项费用支出,提升公司的抗风险能力和盈利能力,保持企业持续健康发展。2023 年公司将重点开展以下工作:
1、提高专业化服务能力,推动营销体系升级。随着医药卫生体制改革不断深化,产品临床价值和专业化推广学术能力成为医药营销的核心竞争力。公司将坚持学术推广,不断完善市场准入、医学、市场、商务、销售五位一体的现代化营销体系;提高终端服务能力,做好产品管理、专家沟通管理、医保支付管理、推广服务管理、产品宣传和品牌管理等工作;加强数字化建设,提高运营管理效率和服务水平。此外,在巩固医院市场的同时,公司还将根据行业发展趋势和产品特性,加强在零售药店、基层医疗、医药电商等其他终端的布局。
2、强化开发能力,持续提升研发效率。公司将基于企业发展战略和未被满足的临床需求,聚焦核心产品治疗领域,围绕“创新+差异化”进行研发布局。立项方面,“质”在“量”先,谨慎筛选,做好生产单位沟通、专家咨询、资金规划等前置工作,实现精准立项;开发方面,以提升能力为核心,建立适合集团的高效开发体系,特别要进一步加强中药创新药的自主开发能力;临床方面,以提升医学设计和临床运营效率为核心,打造临床板块人才梯队;注册方面,要重视注册前置,密切参与前期研究和开发工作。同时,公司鼓励下属生产单位充分挖掘现有资源,加强与研发单位合作,推进产品线向纵深方向发展。
3、推动管理升级,加快国际化发展。在成熟市场,公司将统筹整合Epic Pharma、宜昌人福、武汉普克、美国普克、人福利康等子公司在海外的医药工商业资源,按照“产品升级、剂型拓展、市场拓展”的整体思路,由仿制药向改良型药物、创新药升级,由口服剂型向注射剂等其他剂型拓展,由传统零售渠道向院内渠道、政府采购以及线上渠道拓展,不断提升公司国际业务发展质量。在新兴市场,公司将加强在东、西非资源调度和经营管控上的协同,做好市场准入、工艺提升、品牌推广等相关工作。
4、加强风险管控,实现节能降本增效。公司将加大安全风险管理力度和检查频次,强化安全生产责任意识;在保证产品质量的基础上做好降本增效工作,对标欧美国际市场质量体系要求,推动各单位生产质量管理体系升级;做好各项碳核算与评价分析,加大绿色低碳改造,发展绿色核心技术,提高资源的利用率。
5、坚持归核聚焦,助力高质量发展。公司将坚持聚焦医药主业,坚定退出竞争优势不明显或协同效应较弱的非核心业务,围绕既定细分领域进行产品业务布局,进一步提高市场竞争力;持续压降融资成本,优化债务结构,提升资金使用效率;加强内部控制制度执行力度,持续提升规范治理水平,切实维护公司和广大投资者的合法权益。
1、医改深入推进带来的行业变革风险
随着医药卫生体制改革的不断深入,国家行政机构及各级政府不断完善医疗端、医药端和医保端“三医联动”的顶层设计与具体政策布局,在药品及高值耗材带量采购工作逐渐常态化、医保支付方式改革、医保控费政策导向的多重影响下,医药制造行业整体竞争压力加剧,药品价格大幅下降、行业集中度进一步提升、商业模式转型不可避免,缺乏竞争优势或特色品种的医药企业将面临被市场淘汰的风险。
公司将采取积极的措施应对政策变化:一是增强市场准入能力,争取更多产品、特别是独家品种进入基本医疗保障相关药品目录,并积极争取获得药品集中采购的准入资格和合理价格;二是强化产品线经营,将公司产品按治疗领域和专业分类经营,围绕核心产品管线,加大产品技术开发投入;三是通过引进国际高端和临床价值更高的产品、开展国际高端医药市场质量体系认证与注册以及大力推进药品一致性评价等工作,不断提高产品质量和竞争力,积极开拓国际市场;四是持续加大研发投入,在推进仿制药产品开发的同时,加快新药研发进度,形成竞争能力较强的产品梯队并持续升级产品,确保公司长期可持续发展;五是深入研究国家医改政策,紧跟政策要求,积极顺应国家医改政策趋势和要求。
2、经营性政策风险
医药卫生体制改革将推进行业内的产业整合、商业模式转型,缺乏核心竞争力的医药企业将面临被竞争对手赶超甚至被市场淘汰的风险。公司依托自身优势并经过多年发展,成为国家麻醉药品定点研发生产企业、国家重点高新技术企业,目前处于国内细分领域相对领先地位,但麻醉镇痛药品属于国家严格管制的特殊医药产品,受国家政策影响较大,随着医药市场化进程的加快,特殊医药产品的管制政策可能调整,公司核心产品将面临一定的经营竞争风险。同时,根据国家有关税收政策,公司部分控股子公司在增值税、企业所得税等方面享受税收优惠,如果税收优惠政策发生变化或公司未来不具备继续享受税收优惠的资格,将对公司经营业绩造成一定影响。
公司将推动精益管理,努力降低管理成本,严格控制生产成本,积极开拓国际市场,同时加快特色新产品的研发注册和引进、临床应用,保持产品线的竞争力,以应对相关政策变化带来的风险。
3、质量及生产安全风险
《药品管理法(2019 年版)》《中国药典(2020 年版)》《药品生产监督管理办法(2020 版)》《药品注册管理办法(2020 版)》以及仿制药质量和疗效一致性评价等相关法律法规要求的实施落地,均对药品全生命周期的质量管理提出了更高要求;药品生产和经营环节的飞行检查强度和密度持续加大,也对公司质量规范管理带来更大压力。公司下属部分药品生产单位为化学合成企业,在生产过程中会使用大量压力容器、易燃易爆化学品或化学反应合成工艺,生产经营任何环节的疏漏都可能对公司药品质量、安全生产等造成不利影响,给公司生产经营带来风险。
公司长期从事药品的研发、生产和销售等相关业务,下属核心生产单位拥有60多年生产经营药品的历史,具备丰富的药品生产经营管理经验,建立了完善的药品质量、EHS 责任考核和风险管理体系,下属各子公司均通过了GMP/GSP 认证或符合性检查,部分生产线通过了美国、欧盟药品管理机构认证。公司将持续升级生产设备设施和生产质量管理体系,开展内部风险管控交叉检查、专项检查、跟踪检查,建立药品质量、药品安全生产等风险管控和风险评估机制,从人防、物防、技防三个方面保证药品生产安全,控制药品质量及EHS风险。
医药行业属于技术主导型行业,具有技术进步快、产品更新换代快的特点,药品开发投入大、周期长、环节多,对企业的产品基础、研发技术、研发投入、人才储备要求非常高,不能保障在药品开发上及时投入足够的资金、人力、物力,或发生技术泄密事件,将严重影响公司研发项目的推进。随着新药获批难度的加大和疾病复杂程度的提高,新药研发的难度增加,新药审批要求更加严格,相关政策发生较大改变,新药研发可能面临开发进度缓慢或上市后收益不及预期的风险,进而影响公司的业务开展和盈利能力。
公司高度重视新产品、新技术的开发和引进,积极布局细分领域的产品研发管线及创新药的开发及储备;积极与国内外知名研发机构建立密切合作,加快高标准的医药工程研发中心及中试基地的建设;在科研技术人才队伍的建设上,持续引进高层次研发技术人才并不断加强内部核心技术人员的培养和激励,并通过多种手段防止核心技术和研发成果被泄密。在鼓励创新药研发及一致性评价政策推行的环境下,公司将不断加大研发投入,保持企业的创新动力,实现企业的长期可持续发展。
随着国家安全环保政策要求提升,各级地方安全环保部门对安全环保监管力度加强,同时社会环保意识增强,公司面临的安全环保压力和风险逐步加大,安全环保费用不断增长,相关投入也将会对公司经营目标的实现带来一定的影响。
公司将通过严格遵守国家安全环保政策和法规要求,强化安全环保治理工作和风险管理责任制,通过不断改造升级安全环保装备,提升安全环保相关技术能力,在安全环保费用可控的情况下不断降低安全环保风险,确保风险可控。
近年来公司面向全球医药市场进行产业布局,海外业务现已覆盖了欧美成熟市场以及南美、东南亚、中亚、西非、东非等新兴市场,因此人民币对外币,尤其是对美元汇率的波动会对公司的产品价格、采购成本和汇兑损益等产生较大的影响。
面对上述风险,公司一方面注重对外汇市场信息的收集,另一方面加强与相关投资咨询机构、金融机构的沟通,根据汇率波动适时调整产品价格和国内外原材料采购计划,或有效运用金融衍生产品,以降低汇率风险。
7、集团管控风险
公司下属子公司较多且地域分布较广,增加了集团管控难度和风险。特别是在公司国际化发展战略的推进过程中,由于国际经营环境及管理的复杂性,不排除因政治、经济、战争、自然灾害等其他不可控因素给公司带来不利影响的可能性,公司同时面临对海外市场环境不够熟悉、所在国政策环境变化等跨境经营管理风险。此外,公司在投资并购时形成商誉,若未来相应子公司或业务发现减值迹象导致计提商誉减值损失,则会对公司业绩产生直接影响。
公司将以战略管理为导向,以制度管理为依据,以目标管理为手段,以强化执行为基础,不断提升公司的经营管理水平;通过横向组织管理等方式构建通畅的沟通渠道,实现公司与控股子公司的战略协同和良性互动,实现公司在规范、有效的集团管控基础上的持续健康发展。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强规范化、制度化管理,提升公司治理水平,以切实维护公司及全体股东利益。具体情况如下:
1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,确保所有股东(特别是中小股东)享有平等的地位并充分行使自己的权利。
2、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和成员构成以及董事会的召集、召开程序均符合相关法律、法规的要求,公司所有董事均能按照《董事会议事规则》等制度履行职责和义务。公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名。公司董事的任职条件符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》要求和公司的发展的需要。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员,审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士,在公司决策中充分考虑中小股东利益。报告期内,各位董事勤勉尽职,认真审阅董事会和股东大会的各项议(预)案,并提出有益的建议,为公司科学决策提供强有力的支持;董事会各专门委员会在董事会的领导下恪尽职守、认真负责的履行相应职责,为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。
3、关于监事与监事会:公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会人数和成员构成以及监事会的召集、召开程序均符合相关法律、法规的要求,公司监事会严格按照《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定,认真履行监督职责。公司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2 名。报告期内,公司全体监事能够本着对全体股东负责的态度,对公司财务报告、资产情况、董事及高级管理人员的履职情况以及其他重大事项的合规性进行检查与监督。
4、关于绩效评价与激励约束机制:公司依据制定的生产经营指标和管理任务目标,建立了相应的绩效评价标准和评价程序,定期对相关治理层级人员进行绩效评价。公司薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准,公司董事会、股东大会根据相应权限负责审核、批准公司董事、高级管理人员的薪酬。报告期内,公司实施了限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予,本次激励对象人数为152 人,授予的限制性股票为117.00 万股,授予价格为8.52 元/股,股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A 股普通股股票。
5、关于信息披露情况:根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等要求并结合本公司的实际情况,公司制定出台了《信息披露事务管理制度》《新闻发布及新闻发言人制度》《内幕信息知情人登记制度》,切实履行上市公司披露信息义务,确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司信息披露内容主要包括定期报告及其他临时公告,基本涵盖了公司所有的重大事项,使投资者及时了解公司发展状况,维护了广大投资者的合法权益。
6、关于相关利益者:公司奉行以人为本、和谐共享的经营理念,不仅切实维护股东权益,同时能够充分尊重并维护债权人、员工、客户及相关利益者的合法权益。在经济交往中,以诚信为本,公平交易,促进公司稳健发展。同时,公司在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极响应国家号召,切实履行社会责任。
7、关于投资者关系管理:公司注重与投资者的沟通,制定出台了《投资者关系管理制度》,通过投资者服务热线、投资者服务邮箱、网络业绩说明会、股东大会、接待投资者调研等多种方式搭建与投资者沟通的桥梁,及时处理和接待投资者的来电、来函、来访,在不违反相关法律法规的前提下,最大限度满足投资者的需求。
8、关于内幕信息知情人登记管理:在日常工作中,公司严格按照有关规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》对内幕信息知情人进行登记备案,防止信息泄露,保证信息披露的公平性。报告期内,公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
1、公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及相关工作人员组成风险化解小组,与控股股东当代科技积极沟通制定切实可行的还款方案,督促其尽快归还占用资金,尽最大努力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。截至2022 年4 月15 日,控股股东当代科技已向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。
2、为防止大股东及其关联企业占用公司资金,侵害公司利益的情形再度发生,公司加强了公司管理层相关业务部门、关键岗位业务人员对关联交易相关法规、管理制度、审批流程的学习培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识,督促各级人员严格按照《公司章程》《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》等相关制度严格执行,确保内控制度得以有效执行。
3、公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度,修订《内部控制手册》、《财务管理制度》,加强对资金支付、应收账款、资产安全、子公司财务等方面的管理,从业务部门源头抓起,在执行中严格审核把关,并加强复核与内部监督,多维度防止公司资金被违规占用。
4、为了完善公司内部审计部门的职能,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,公司要求审计监察部继续加强对下属各层级孙、子公司管理审计,并对集团层面的内部控制制度执行情况、职能部门职责履行情况进行检查,对各部门条线大额资金使用进行动态跟踪,督促公司严格履行相关审批程序、促进企业规范发展。
5、由于最近几年监管部门大力推进规则整合,废除冗余重叠制度,为了保证公司管理层的认知与监管的方向保持一致,公司通过内参报告、专题培训等方式对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员就涉及近几年新规变化及征求意见稿修订的法律法规(包括但不限于《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件)进行内部培训,督促相关人员充分深入学习上市公司规范运作规则和治理制度,了解监管动态,增强自我规范、自我提高、自我完善的意识。
6、组织协调公司控股股东及实际控制人和董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、湖北证监局、湖北省上市公司协会组织的规范运作培训,提高对上市公司独立性、关联交易、资金占用、对外担保等重要事项的认识,提升遵章守法的自觉性,增强规范运作意识,切实履行职责,保证公司健康、持续的发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月26 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月27 日|审议通过以下议案:1、公司《2021 年度董事会工作报告》;2、公司《2021 年度监事会工作报告》;3、公司《独立董事2021 年度履职情况报告》;4、公司《2021 年年度财务决算报告》及《2022 年年度财务预算报告》;5、公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》;6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案;7、关于修订《公司章程》部分条款的议案;8、关于修订《公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划》的议案9、公司2021 年年度利润分配议案;10、关于提名张素华女士为公司第十届董事会独立董事的议案;11、关于确认公司2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案;12、关于确认公司2022 年度监事津贴的议案;13、关于2022 年度预计为子公司提供担保的议案;14、关于2022 年度预计为子公司提供关联担保的议案。
2022 年第一次临时股东大会|2022 年9 月15 日|www.sse.com.cn|2022 年9 月16 日|审议通过《关于追加2022 年度预计担保额度的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022 年11 月18 日|www.sse.com.cn|2022 年11 月19 日|审议通过《关于追加2022 年度预计担保额度的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李杰|董事长|男|67|2003-05-09|2023-05-29|97,480,104|97,480,104|0||200.19|否
邓霞飞|董事、总裁|男|59|2000-08-25|2023-05-29|1,536,958|1,572,966|36,008|继承|137.03|否
张小东|董事|男|71|1997-01-18|2023-05-29|460,294|460,294|0||88.20|否
周汉生|董事|男|59|2017-04-20|2023-05-29|0|0|0||0.00|是
王学海|董事|男|48|2003-05-09|2023-05-29|5,875,346|4,815,346|-1,060,000|减持|18.00|否
黄峰|董事|男|54|2018-05-07|2023-03-20|0|0|0||0.00|是
刘林青|独立董事|男|49|2020-05-29|2023-05-29|0|0|0||10.00|否
何其生|独立董事(离任)|男|48|2016-04-25|2022-05-26|0|0|0||4.17|否
周睿|独立董事|男|49|2021-05-29|2023-05-29|0|0|0||10.00|否
张素华|独立董事|女|46|2022-05-26|2023-05-29|0|0|0||5.83|否
杜越新|监事长|男|64|2005-03-28|2023-05-29|0|0|0||10.00|否
齐民|监事|男|72|2014-05-12|2023-05-29|0|0|0||10.00|否
郑承刚|监事|男|51|2020-05-29|2023-05-29|0|0|0||53.52|否
孔娜|职工监事|女|42|2020-05-29|2023-05-29|0|0|0||64.86|否
夏渊|职工监事|男|41|2020-05-29|2023-05-29|0|0|0||39.72|否
杜文涛|副总裁|男|55|2003-10-27|2023-05-29|896,000|896,000|0||129.53|否
吴亚君|副总裁、财务总监|女|52|2004-03-25|2023-05-29|957,000|957,000|0||100.60|否
李前伦|副总裁、董事会秘|男|43|2013-05-07|2023-05-29|300,000|300,000|0||92.65|否
李莉娥|副总裁|女|57|2020-04-30|2023-05-29|513,018|513,018|0||121.48|否
张红杰|副总裁|男|58|2020-04-30|2023-05-29|450,000|450,000|0||118.20|否
尹强|副总裁|男|41|2020-04-30|2023-05-29|450,000|450,000|0||91.20|否
于群|副总裁|男|50|2020-10-26|2023-05-29|450,000|450,000|0||122.28|否
合计|/|/|/|/|/|109,368,720|108,344,728|-1,023,992|/|1,427.46|/
姓名|主要工作经历
李杰|男,中共党员,大学本科,正高级工程师。2001 年8 月至今任宜昌人福党委书记、董事长,2003 年5 月至今任公司董事,2006 年9 月至2020年4 月任公司总裁,2020 年4 月至今任公司党委书记、董事长。
邓霞飞|男,农工党员,工学博士,正高级工程师。1998 年3 月至2020 年4 月任公司副总裁,2000 年8 月至今任公司董事,2001 年2 月至今任葛店人福董事长,2020 年4 月至今任公司总裁。
张小东|男,硕士,正高级经济师。现任当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事、武汉明诚金石科技有限公司董事等,1997 年1 月至今任公司董事。
周汉生|男,民建会员,应用化学博士。现任当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、武汉世纪众联教育投资有限公司董事、武汉上品书意文化有限公司执行董事及总经理等,2017 年4 月至今任公司董事。
王学海|男,中共党员,企业管理博士,正高级经济师。现任当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司监事、武汉当代乾源科技有限公司监事、武汉明诚金石科技有限公司董事、北京雷石原点集团股份有限公司董事、Douyu international holdings limited 独立董事、金斯瑞生物科技股份有限公司独立董事、中源协和细胞基因工程股份有限公司董事、乐福思集团董事长等,2006 年9 月至2020 年4 月任公司董事长,2003 年5 月至今任公司董事。
黄峰|男,中共党员,经济管理专业研究生。曾任武汉光谷建设投资有限公司总经理、党委副书记、董事长,2016 年11 月至2022 年5 月任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长,2022 年5 月至今任武汉市东湖新技术开发区党工委委员、管委会副主任,2018 年5 月至2023年3 月任公司董事。
刘林青|男,中共党员,管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授,企业管理和产业经济博士生导师,MBA 和MPAcc 专业学位硕士生导师,兼任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事、康诺亚生物医药科技有限公司独立董事、武汉凌顶网络科技有限公司(原武汉珞钉网络科技有限公司)监事,2020 年5 月至今任公司独立董事。
何其生|男,中共党员,国际法博士。曾任武汉大学法学院教授,现任北京大学法学院教授,2016 年4 月至2022 年5 月任公司独立董事。
周睿|男,中共党员,工商管理硕士,曾在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职,现任上海鼎新基因科技有限公司董事长兼总经理、上海迪立威生物技术有限公司执行董事、上海兰石私募基金管理有限公司执行董事兼总经理,2021 年5 月至今任公司独立董事。
张素华|女,民建会员,民商法博士。2004 年至今任教于武汉大学法学院民商法教研室,现任武汉大学法学院教授、博士生导师,兼任中国法学会民法学研究会理事,湖北省民法学研究会副会长。2022 年5 月至今任公司独立董事。
杜越新|男,中共党员,世界经济学硕士。现任天风证券董事、嘉德投资控股有限公司董事长、北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事、中诚信投资集团有限公司董事、北京智象信息管理咨询有限公司董事、上海苏珞商务咨询有限公司执行董事兼总经理等,2005 年3 月至今任公司监事长。
齐民|男,中共党员,经济学博士,高级经济师。曾任武汉三特索道集团股份有限公司党委书记兼董事长,现任中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事、武汉文浩纸业有限公司董事,2014 年5 月至今任公司监事。
郑承刚|男,中共党员,研究生学历,正高级经济师。曾任武汉人福生产部部长,2004 年至今任葛店人福总经理、董事,2020 年5 月至今任公司监事。
孔娜|女,中共党员,经济管理专业在职研究生,高级经济师。曾任武汉市社会保险基金结算中心养老保险科副科长、当代科技人力资源部部长,2020 年4 月至今任公司党委副书记,2020 年5 月至今任公司监事。
夏渊|男,经济法硕士,曾任汇康生物科技有限责任公司副总经理,2017 年5 月至今任公司行政总监,2020 年5 月至今任公司监事。
杜文涛|男,中共党员,中南财经政法大学MBA、美国中康州大学EMBA,正高级工程师,2003 年10 月至今任公司副总裁,2014 年4 月至今任宜昌人福总裁、董事。
吴亚君|女,武汉大学EMBA,高级会计师。2004 年3 月至今任公司副总裁、财务总监。
李前伦|男,中共党员,法学博士,正高级经济师。曾任天风证券财务顾问部总经理、武汉光谷创投基金管理有限公司总经理,现任武汉智讯创源科技发展股份有限公司独立董事,2013 年5 月至今任公司副总裁、董事会秘书。
李莉娥|女,中共党员,药物化学硕士,正高级工程师。2008 年11 月至今任公司总工程师,2012 年10 月至今任宜昌人福副总裁,2020 年4 月至今任公司副总裁。
张红杰|男,中共党员,大学学历,正高级经济师,2012 年4 月至今任湖北人福董事长,2020 年4 月至今任公司副总裁。
尹强|男,中共党员,药学博士,正高级经济师,正高级工程师,曾任公司行政总监、新疆维药总经理,2016 年9 月至今任新疆维药董事长,2020年4 月至今任公司副总裁。
于群|男,工学博士,曾任武汉普克生产总监,2013 年8 月至今任宜昌人福口服固体制剂厂总经理,2014 年4 月至今任宜昌人福副总裁,2021 年1 月至今任武汉杰士邦卫生用品有限公司董事,2020 年10 月至今任公司副总裁。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张小东|当代科技|董事|1988 年7 月|
周汉生|当代科技|董事|2002 年8 月|
王学海|当代科技|董事|2015 年6 月|
黄峰|武汉高科国有控股集团有限公司|党委书记、董事长|2016 年11 月|2022 年5 月
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张小东|武汉明诚金石科技有限公司|董事|2009 年11 月|
张小东|天风证券|董事|2012 年2 月|2022 年5 月
张小东|武汉当代科技投资有限公司|董事|2014 年10 月|
张小东|武汉当代乾源科技有限公司|董事|2017 年4 月|
周汉生|武汉明诚金石科技有限公司|董事|2009 年11 月|
周汉生|武汉当代科技投资有限公司|董事|2014 年10 月|
周汉生|武汉世纪众联教育投资有限公司|董事|2016 年4 月|
周汉生|华泰保险集团股份有限公司|董事|2016 年6 月|2022 年3 月
周汉生|武汉上品书意文化有限公司|执行董事、总经理|2016 年7 月|
周汉生|武汉当代乾源科技有限公司|董事|2017 年4 月|
周汉生|新疆砾石软件开发有限公司|董事|2011 年8 月|
周汉生|武汉砾石教育咨询有限公司|董事|2011 年4 月|
王学海|武汉明诚金石科技有限公司|董事|2009 年11 月|
王学海|武汉当代科技投资有限公司|监事|2014 年10 月|
王学海|北京雷石原点集团股份有限公司|董事|2015 年10 月|
王学海|武汉当代乾源科技有限公司|监事|2017 年4 月|
王学海| Douyu international holdings limited|独立董事|2019 年7 月|
王学海|金斯瑞生物科技股份有限公司|独立董事|2020 年12 月|
王学海|中源协和细胞基因工程股份有限公司|董事|2021 年5 月|
王学海|乐福思集团|董事长|2017 年9 月|
黄峰|武汉东湖新技术开发区管理委员会|副主任|2022 年5 月|
刘林青|武汉大学经济与管理学院|教授|2011 年12 月|
刘林青|三丰智能装备集团股份有限公司|独立董事|2016 年12 月|2022 年5 月
刘林青|迈博药业有限公司|独立非执行董事|2019 年5 月|2022 年6 月
刘林青|湖北京山轻工机械股份有限公司|独立董事|2020 年5 月|
刘林青|武汉凌顶网络科技有限公司|监事|2020 年7 月|
刘林青|康诺亚生物医药科技有限公司|独立董事|2021 年7 月|
何其生|北京大学法学院|教授|2018 年7 月|
周睿|上海鼎新基因科技有限公司|董事长、总经理|2020 年7 月|
周睿|上海迪立威生物技术有限公司|执行董事|2020 年11 月|
周睿|上海兰石私募基金管理有限公司|执行董事、总经理|2021 年10 月|
杜越新|北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司|董事|2000 年11 月|
杜越新|中诚信投资集团有限公司|董事|2004 年12 月|
杜越新|天风证券|董事|2012 年2 月|
杜越新|嘉德投资控股有限公司|董事长|2015 年1 月|
杜越新|北京智象信息管理咨询有限公司|董事|2017 年5 月|
杜越新|上海苏珞商务咨询有限公司|执行董事、总经理|2018 年7 月|
齐民|中电光谷联合控股有限公司|独立非执行董事|2014 年3 月|
齐民|武汉文浩纸业有限公司|董事|2020 年4 月|
李前伦|武汉智讯创源科技发展股份有限公司|独立董事|2016 年10 月|
于群|武汉杰士邦卫生用品有限公司|董事|2021 年1 月|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程的有关规定,董事、监事的报酬或津贴由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据岗位的工作内容及复杂程度,由董事会、监事会考核确定并提交股东大会审议批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司独立董事、监事津贴按月支付;负责公司经营管理工作的董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月支付,绩效薪酬根据年度绩效考评结果,一次性支付。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员共23 人(含报告期内离任人员),其中21 人在公司领取报酬或津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,427.46 万元.
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
何其生|独立董事|离任|任期届满
张素华|独立董事|聘任|董事会聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第二十五次会议|2022 年1月12 日|审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》
第十届董事会第二十六次会议|2022 年2月25 日|审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》
第十届董事会第二十七次会议|2022 年3月31 日|审议通过《关于同意协议转让天风证券股份有限公司股份的议案》
第十届董事会第二十八次会议|2022 年4月15 日|审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》
第十届董事会第二十九次会议|2022 年4月26 日|审议通过《公司<2021 年度总裁工作报告>》《公司<2021 年度董事会工作报告>》《公司<独立董事2021 年度履职情况报告>》《公司<审计委员会2021 年度履职情况报告>》《公司<2021年度内部控制评价报告>》《公司<2021 年度社会责任报告>《审阅年审会计师事务所出具的<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》《公司<2021 年年度财务决算报告>及<2022 年年度财务预算报告>》《董事会审计委员会关于公司<审计报告>的审核意见》《审阅董事会审计委员会提交的<关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021 年年度审计工作的总结报告>》《公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙有关事项的预案》《关于修订<公司章程>部分条款的预案》《关于修订<公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划>的预案》《公司2021 年年度利润分配预案》《关于提名张素华女士为公司第十届董事会独立董事候选人的预案》《关于确认公司2022 年度董事、高级管理人员薪酬的预案》《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2022年度预计为子公司提供担保的预案》《关于2022 年度预计为子公司提供关联担保的预案》《关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案》《公司<2022 年第一季度报告>》《关于公司发行股份购买资产事项2021 年度业绩承诺完成情况的议案》《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》《关于修订公司<内部控制手册>的议案》《董事会关于2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
第十届董事会第三十次会议|2022 年5月12 日|审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》
第十届董事会第三十一次会议|2022 年6月17 日|审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》
第十届董事会第三十二次会议|2022 年6月21 日|审议通过《关于同意子公司购买物业资产的议案》
第十届董事会第三十三次会议|2022 年6月28 日|审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》
第十届董事会第三十四次会议|2022 年7月15 日|审议通过《关于向激励对象授予2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
第十届董事会第三十五次会议|2022 年7月26 日|审议通过《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
第十届董事会第三十六次会议|2022 年8月24 日|审议通过《公司2022 年半年度报告全文及摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于追加2022 年度预计担保额度的预案》《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第三十七次会议|2022 年8月26 日|审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案》
第十届董事会第三十八次会议|2022 年9月28 日|审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》
第十届董事会第三十九次会议|2022 年10月19 日|审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
第十届董事会第四十次会议|2022 年10月27 日|审议通过《公司2022 年第三季度报告》《关于成立国际合作部的议案》《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
第十届董事会第四十一次会议|2022 年11月2 日|审议通过《关于追加2022 年度预计担保额度的预案》《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第四十二次会议|2022 年11月23 日|审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
第十届董事会第四十三次会议|2022 年12月9 日|审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
第十届董事会第四十四次会议|2022 年12月22 日|审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李杰|否|20|20|16|0|0|否|3
王学海|否|20|20|19|0|0|否|0
周汉生|否|20|20|17|0|0|否|0
张小东|否|20|20|17|0|0|否|3
邓霞飞|否|20|20|17|0|0|否|2
黄峰|否|20|20|20|0|0|否|0
周睿|是|20|20|20|0|0|否|0
刘林青|是|20|20|16|0|0|否|2
何其生|是|6|6|6|0|0|否|0
张素华|是|14|14|14|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|20
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|16
现场结合通讯方式召开会议次数|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|刘林青、周睿、周汉生
提名委员会|周睿、张素华、李杰
薪酬与考核委员会|张素华、刘林青、李杰
战略委员会|李杰、邓霞飞、张小东、周汉生、周睿
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月16 日|审议大信会计师事务所(特殊普通合伙)提交的审计报告和其他相关报告;审议关于续聘会计师事务所的事项;审议公司《2022年第一季度报告》|会议形成如下意见:1、同意将大信会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司2021 年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议;2、同意将《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021 年年度审计工作的总结报告》提交董事会审阅;3、拟建议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙为公司报表审查、验证并出具书面意见,以及对公司进行内控审计的会计师事务所,聘期一年;4、同意将《2021 年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议;5、同意将公司《2022 年第一季度报告》提交董事会审议。6、对公司2022 年度预计为子公司提供关联担保的事项进行核查并发表审核意见。|无
2022 年08 月14日|审议公司2022 年半年度报告|会议形成如下意见:公司2022 年半年度报告真实准确、完整地反映了公司2022 年半年度的经营成果和期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司2022 年半年度报告提交董事会审议。|无
2022 年10 月17日|审议公司2022 年第三季度报告|会议形成如下意见:1、公司2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022 年前三季度的经营成果和期末财|无
||务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司2022 年第三季度报告提交董事会审议;2、对《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》进行了核查并发表审核意见。|
2022 年11 月7 日|对大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员的独立性及提交的2022 年度财务报告审计工作安排进行了核查|会议形成如下意见:1、公司财务部门要重点关注公司财务报告是否能公允的反映公司在2022 年度的经营情况,保证营业收入的真实性和长期股权投资处理的合理性;2、公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月16 日|提名张素华为公司独立董事|会议形成意见如下:张素华女士作为公司第十届董事会独立董事候选人任职资格及产生程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次被提名的独立董事候选人具有相应的任职资格,其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜任本公司董事工作;未发现有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月24 日|听取高级管理人员的述职汇报|会议形成意见如下:2021 年公司各高级管理人员在董事会的领导下,勤勉务实的履行了各自的职责,认真组织实施公司的日常经营管理活动,确保公司内部管理正常实施、有效控制,保证了公司2021 年度经营目标的实现。公司全体高级管理人员2021 年度绩效考核结果真实、有效。|无
2022 年4月16 日|审议公司董事和高级管理人员2021 年度考核激励及薪酬发放的执行情况;拟定《关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案》。|会议形成意见如下:1、公司在2021 年能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法有关考核激励的规定执行,考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定;2、拟定《关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案》,提请公司按照相应审批权限呈交公司董事会及股东大会批准。|无
2022 年7月9 日|审议《关于向激励对象授予2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》|会议审议通过《关于向激励对象授予2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》并同意提交公司董事会审议。|无
2022 年8月20 日|审议《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》|会议审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》并同意提交公司董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月16 日|审议公司2021 年年度经营计划完成情况|会议形成意见如下:公司2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2021 年度的经营成果和阶段性目标的完成情况。同意将公司2021 年年度报告提交董事会审议。|无
2022 年8月14 日|审议公司2022 年半年度经营进展情况|会议形成意见如下:公司2022 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022 年半年度的经营成果和阶段性目标的完成情况。同意将公司2022 年半年度报告提交董事会审议。|无
母公司在职员工的数量|483
主要子公司在职员工的数量|15,587
在职员工的数量合计|16,070
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|12
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|3,762
销售人员|6,164
技术人员|3,295
财务人员|359
行政人员|2,490
合计|16,070
教育程度|
教育程度类别|数量(人)