TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|2022年6月至今任天津大豪融资租赁有限公司执行董事;2022年8月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事长。
邢少鹏|2004年7月-2008年7月,担任北京兴大豪科技开发有限公司研发中心工程师及技术主管;2008 年8月-2012年5月担任本公司研发中心工缝机电控研发部经理;2012 年5 月起,担任本公司工缝机电控事业部经理。自2017 年7 月31日至今,担任本公司副总经理、高级副总经理。2019年9 月至今担任北京大豪工缝智控科技有限公司总经理。
王晓军|1994年7月至1999年6 月,在北京第三制药厂先后任办公室法务主管、副主任;1999年7月至2003年8月,任北京紫竹药业有限公司项目管理主管、企划部部长;2003年8 月至2005年9月,任神州数码(中国)有限公司集团办行政经理;2005 年9 月至2011 年12 月,任北京兴大豪科技开发有限公司办公室副主任、主任;2012 年1 月至2015 年5月,任本公司办公室主任、董事会秘书;2015年6月至2017 年7月30日,担任企划证券部经理、董事会秘书。2017年7月31日至今,任本公司副总经理、高级副总理、董事会秘书。2019年9月任威尔克姆大豪(北京)软件技术有限公司董事。
周斌|2001年至2002年,在北京冶炼厂担任会计职务;2002年至2005年,在太极计算机股份有限公司担任会计主管;2005年12 月至2008 年10 月任北京梦天游信息技术有限公司担任会计经理,2008 年10 月至2013 年7 月任北京蓝波万维网络有限责任公司担任财务总监,2013年7月至2020年7月,先后担任本公司财务部副经理、经理。2020年7月31日至今担任本公司财务总监。2022年8月至今担任北京兴汉网际股份有限公司董事。
杨艳民|2005年7月至2008年3 月,北京兴大豪科技开发有限公司生产部工程师;2008年4月至2009 年3月,在北京兴大豪科技开发有限公司担任生产部经理助理;2009 年4 月至2011 年6 月,在北京兴大豪科技开发有限公司担任生产部副经理;2011 年7 月至2016 年12 月,担任生产部经理;2017 年1 月至2020 年7 月,担任计划供应部经理。2020 年7月31 日至今担任本公司副总经理。2021 年8 月至今任浙江大豪科技有限公司执行董事。2021 年7 月至今任诸暨轻工时代机器人科技有限公司董事。
孙永炎|1994年至2002年杭州金恒科技有限公司担任销售职务,2003 年-2014年担任浙江明德自动化设备有限公司副总经理2015年至今担任浙江大豪明德智控设备有限公司总经理职务。2020年7月至今担任本公司副总经理。
刘超|1993年至2006年在湖北长阳县公路局工作;2006至今在上海迈宏电子科技有限公司任总经理;2016年至今在苏州特点电子科技有限公司董事长、总经理。2020年7月31日至今担任本公司副总经理。
穆春元|1989年至1991年在国营785厂打印机分厂任销售科长。1991 年至1999年在山西三益电子发展中心任部门经理。1999年至2020年在太原大豪益达电控有限公司任总经理。2020 年7月31日至今担任本公司副总经理。
2022年3月7日,公司收到张建泉先生辞去高级副总经理职务的书面辞职报告,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞去高级副总经理职务后,张建泉先生仍在本公司担任顾问职务。截至目前,张建泉先生持有公司股份108,000 股。内容详见上交所网站和公司法定披露媒体刊登的公告编号:2022-007号公告。
2022年5月19日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,聘任周法田先生为公司第四届董事会董事。内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号:2022-022号公告。
2022 年6 月10 日,公司收到董事赵青竹先生提交的关于辞去大豪第四届董事会董事的报告,该辞职报告自送交董事会起生效,《北京大豪科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告》内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号:2022-025 号公告。
2022年8月22日,公司召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》,聘任张晓红女士为公司第四届董事会董事。内容详见上交所网站及公司法定披露媒体刊登的公告编号:2022-034号公告。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
葛云程|北京一轻控股有限责任公司|总经理|2020年7月|无
周法田|北京一轻控股有限责任公司|总经理助理|2017年10月|无
张晓红|北京一轻控股有限责任公司|经济运行部部长|2020年11月|2023年1月
||战略规划部部长|2023年1月|无
赵青竹|北京一轻控股有限责任公司|董事会战略与投资委员会办公室主任|2020年9月|2022年5月
潘嘉|北京一轻控股有限责任公司|总法律顾问、法务部部长|2021年3月|2023年1月
||总法律顾问|2023年1月|无
在股东单位任职情况的说明|以上均属于控股股东提名董事、监事|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杜军平|北京邮电大学|教授|2006年9月|无
王敦平|北京市中伦文德律师事务所|高级合伙人、私募基金专业委员会主任|2007年7月|无
毛群|北京恒泰实达科技股份有限公司|独立董事|2019年6月|无
黄磊|北京恒华伟业科技股份有限公司|独立董事|2020年5月|无
|联通智网科技股份有限公司|独立董事|2021年8月|无
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人|在本公司领取报酬的董监高人员按照公司已制定的董
员报酬的决策程序|事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行,按股东大会通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|报告期内,按照公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准,结合年初确定的应达到的经济指标,由公司董事会薪酬委员会确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司对董事、监事、高级管理人员的履职情况按规定进行了考核,并按考核结果进行了薪酬发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计:1485.599万元(税前)。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张建泉|高级管理人员|离任|因个人工作变动原因辞职离任
赵青竹|董事|离任|因退休辞职离任
周法田|董事|聘任|由控股股东提名、股东大会审议通过,聘任周法田先生为第四届董事会董事
张晓红|董事|聘任|由控股股东提名、股东大会审议通过,聘任张晓红女士为第四届董事会董事
杜军平|独立董事|离任|因个人身体原因辞职离任
黄磊|独立董事|聘任|由董事会提名、股东大会审议通过,聘任黄磊先生为第四届董事会独立董事
2020年独立董事毛群担任恒银金融科技股份有限公司独立董事期间,受到上海证券交易所通报批评。主要情况为:上交所纪律处分决定书〔2020〕98 号关于对恒银金融科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定:由于该公司业绩预告信息披露不准确且未能及时披露业绩预告更正公告,根据《股票上市规则》第17.2 条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,对恒银金融科技股份有限公司时任管理人员和独立董事兼审计委员会召集人毛群予以通报批评,对于上述纪律处分,将通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。毛群已于2021年1月辞去恒银金融科技股份有限公司独立董事职务。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第四次会议|2022 年3月9日|1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案2、审议《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》4、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》5、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》6、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案7、审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》8、审议《关于公司聘请2022年度审计机构及2021年度年审费用的议案》9、审议《关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的议案》10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司提供担保事项的议案》11、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>等制度的议案》12、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>等制度的议案》13、审议《关于公司2021年度社会责任报告的议案14、审议《关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案》15、听取独立董事2021年度述职报告
第四届董事会第八次临时会议|2022 年4月26日|1、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》2、审议《关于修改公司章程的议案》3、审议《关于提名董事候选人的议案》4、审议《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第九次临时会议|2022 年6月7日|1、审议《关于投资设立融资租赁子公司的议案》
第四届董事会第十次临时会议|2022 年7月27日|1、审议《关于收购北京兴汉网际股份有限公司控股权的议案》2、审议《关于增补董事候选人的议案》3、审议《关于增补薪酬与考核委员会委员的议案》4、审议《关于开展票据池业务的议案》5、审议《关于提请召开公司2022年第二次临时股东
||大会的议案》
第四届董事会第五次会议|2022 年8月18日|1、审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会第十一次临时会议|2022 年10月24日|1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》2、审议《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》3、审议《关于增补战略委员会委员的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
郑建军|否|6|6|0|0|0|否|3
谭庆|否|6|6|0|0|0|否|3
葛云程|否|6|6|0|0|0|否|3
赵青竹(离任)|否|3|3|0|0|0|否|2
周法田|否|4|4|0|0|0|否|1
张晓红|否|1|1|0|0|0|否|0
茹水强|否|6|6|0|0|0|否|3
毛群|是|6|6|0|0|0|否|3
王敦平|是|6|6|0|0|0|否|3
杜军平|是|6|6|0|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|6
其中:现场会议次数|6
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|毛群、葛云程、谭庆、王敦平、黄磊(2023年4月20日上任)
提名委员会|黄磊(2023年4月20日上任)、葛云程、郑建军、毛群、王敦平
薪酬与考核委员会|王敦平、葛云程、周法田、毛群、黄磊(2023年4 月20日上任)
战略委员会|郑建军、葛云程、张晓红、谭庆、黄磊(2023年4 月20日上任)
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年3月9日|1、审议《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》2、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》3、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》4、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》5、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》6、审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》7、审议《关于聘请公司2022 年度审计机构及2021年度年审费用的议案》8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及为使用授权额度子公司提供担保事项的议案》9、审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》10、审议《关于修订内部控制管理制度的议案》11、审议《关于修订关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
2022年4月26日|1、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
2022年8月18日|1、审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
2022年10月24日|1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
|2、审议《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》|
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年3月9日|1、审议《关于修订董事会提名委员工作细则的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
2022年4月26日|1、审议《关于董事候选人的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
2022年7月27日|1、审议《关于增补董事候选人的议案》2、审议《关于增补薪酬与考核委员会委员的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
2022年10月24日|1、审议《关于增补战略委员会委员的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年1月24日|1、审议《关于修改公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度的议案》2、审议《关于审定公司2021 年年薪发放标准的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
2022年3月9日|1、审议《关于修订董事会薪酬与考核委员工作细则的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
2022年10月24日|1、审议《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年6月7日|1、审议《关于投资设立融资租赁子公司的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
2022年7月27日|1、审议《关于收购北京兴汉网际股份有限公司控股权的议案》|全体委员一致同意本次会议议案
母公司在职员工的数量|368
主要子公司在职员工的数量|914
在职员工的数量合计|1,282
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|44
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|532
销售人员|90
技术人员|513
财务人员|25
行政人员|122
合计|1,282
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|1
硕士研究生|86
本科|365
专科|297
高中及以下|533
合计|1,282
公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《员工薪酬管理办法》、《生产系统员工薪酬管理办法》,分别对董事、监事及高级管理人员、研发及职能人员以及生产一线人员的薪酬进行了规定。公司按照“岗位价值定薪、个人能力付薪、业绩贡献计薪”的薪酬支付理念,遵循公平性、竞争性、激励性原则,注重发挥薪酬分配的激励和约束作用,多种形式并举,吸引和保留企业核心人才。
公司每年根据业务发展目标,结合各部门培训需求,制定年度培训计划。在内容方面尽可能贴合公司实际,涉及产品知识、领导力、工业品营销、新员工系统性培养要求等各方面。着眼于提高公司全员整体素质和岗位技能,使公司员工知识不断丰富,技术水平不断提高、操作技能不断熟练、管理方法不断改进,客户至上理念深入人心,使培训成为企业人力资源管理的一项重要内容,突出培训工作的前瞻性,真正将公司建设成为学习成长型企业。
2022年,因恰逢北京举办冬奥会、召开二十大等重大事件,各项管控严格,开展线下培训有所限制。公司快速完善培训形式,在大豪员工专属的学习群内推送各类学习资源,方便员工最及时、最便捷地获得各类学习机会,保持员工学习的热
度。同时,各部门持续开展岗前、岗中、转岗等培训,力求人员能力适应满足岗位要求。除此以外,公司还结合业务需求,对不同岗位、不同部门的员工安排了各类有针对性的专题培训,并根据业务需求将培训做项目化系统设计,以达到更好的效果。
本年度集团总部根据业务发展引进了各类高校应届毕业生,公司确定了针对双新员工“传帮带”培养机制,针对应届生建立为期一年的新员工“导师制”培养机制,通过一对一,多对一,以及后期轮岗历练等多种方式,从纵向专业及横向复合角度,综合培养新鲜血液。为职场新人快速入轨,尽快胜任工作,融入大豪奠定了基础。
除了应届生培养以外,公司也高度重视基层技能人才的培养和储备。公司特别邀请了生产管理专家赴诸暨生产基地对生产制造一线管理人员开展制造业现场管理相关培训,通过培训和现场指导,使基层管理水平得到提升,生产效率、产品质量不断改善。
本年度的培训工作以完善培训体系、执行培训计划、提升培训效果为目标,针对各级管理人员、研发技术人员及转岗、生产员工进行各层次培训,人力资源部对培训实施过程进行了严格的管控,强化培训效果评估考核,探索切实可行的网络学习平台建设方法,积累了更加全面的培训数据资料,为公司人才培养提供了有力的支持和保障。
劳务外包的工时总数|96,528
劳务外包支付的报酬总额|2,326,446
为保证投资者利益,明确公司对股东现金分红的回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配原则的条款,公司特制订《北京大豪科技股份有限公司2021-2023 年分红回报规划》。2021 年5月25日公司召开2020年度股东大会审议通过了《北京大豪科技股份有限公司2021-2023 年分红回报规划》。根据规划2021-2023 年三年内,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。在满足上述以现金方式利润分配的前提下,公司还可以酌情提高现金分红比例或实施股票利润分配,以加大对投资者的回报力度。
近年来具体分红方案如下:
2021 年5月25 日公司2020 年度股东大会审议通过2020 年度利润分配方案。本次利润分配以方案实施前的公司总股本926,101,711 股为基数,每股派发现金股利0.22元(含税),共计派发现金红利203,742,376.42 元。
2022 年3月30 日公司2021 年年度股东大会审议通过2021 年度利润分配方案。本次利润分配以方案实施前的公司总股本924,333,311 股为基数,每股派发现金股利0.4元(含税),共计派发现金红利369,733,324.40 元。
2023年4月20 日公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。本次分配方案建议以总股本924,333,311 股为基数,向全体股东每10 股派发股利4元,其中现金股利2元(含税)、股票股利2
元,共计支付现金股利184,866,662.2元,共计送股184,866,662股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。如在本次董事会审议通过之日起至实施2022 年度权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。前述预案尚待2022年度股东大会批准。
每10股送红股数(股)|2
每10股派息数(元)(含税)|2
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|184,866,662.20
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|435,201,809.06
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|42.48%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|369,733,324.20
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|84.96%
事项概述|查询索引
2019年9月10日公司召开了第三届董事会第十次临时会议,第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<北京大豪科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》《关于<北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。|详见公司于2019 年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
公司2019年10月23日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了关于<北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案,关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案;公司实施股权激励计划获得批准。同日,公司召开了第三届董事会第十二次临时会议,第三届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》,《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足,确定授予日为2019年10月23日,向49名激励对象授予限制性股票426.1万股,授予价格为4.64元/股。|详见公司于2019 年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2019年11月4日公司完成限制性股票授予登记手续,公司限制性股票首次实际授予对象为49 人,授予数量为426.1 万股。|详见公司于2019 年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2020年3月9日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票|详见公司于2020 年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司
的议案》,同意鉴于激励对象谢志勇因离职已不符合激励条件,对其获授但尚未解除限售的5 万股限制性股票进行回购注销。|指定信息披露媒体上的相关公告。
2020年3月30日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。|详见公司于2020 年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2020年6月18日完成股份回购注销,本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票421.1 万股。|详见公司于2020 年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2021年10月20日,公司召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》以及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2019年和2020 年年度利润分配方案均已实施完毕,根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,回购价格由4.64元/股调整为4.20元/股。鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象么岳和王大彧因离职已不符合激励条件,对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票14万股进行回购注销,并且公司2020年度业绩未达到2019年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件,对其余46名激励对象第一个解除限售期对应的162.84万股限制性股票进行回购注销。|详见公司于2021 年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2021年11月19日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。|详见公司于2021 年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2022年1月21日完成股份回购注销,本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票244.26 万股。|详见公司于2022 年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2022年10月24日,公司第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见,认为公司46名激励对象解除限售资格合法、有效,满足公司2019 年限|详见公司于2022 年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
制性股票激励计划第二期解除限售条件。公司本次激励计划授予的限制性股票第二个限售期于2022年11月3日届满。46名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为122.13 万股。|
2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就,122.13万限售股解除限售,于2022年11月4日上市流通。|详见公司于2022 年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。
根据公司战略规划及2022年年度经营计划,公司所有高级管理人员在年初和公司签订业绩合同,业绩合同包含经营指标、重点工作任务、管理创新、人才培养及团队建设等维度,确保公司整体目标能分解到各个产品线及业务领域。按月对目标责任书跟踪分析,召开经营分析会,分析经营结果、差距、风险及新出现的机会,调整策略、行动和资源配置,将年度经营目标变成结果。年底根据目标完成情况,依据《大豪科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和大豪科技年度绩效考核管理规定,由董事会薪酬委员会委员会审定高管人员年终奖金,并对高管人员任职资格做出评价。
公司根据《公司法》等法律法规和公司章程,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的规范的公司治理结构,并制定了相应的议事规则,明确决
策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和相互制衡的有效机制。此外,公司制定了较为完善的、满足公司管理需要的内控制度,并结合行业特征及企业实际经营情况,对内控制度进行持续完善和细化。报告期内,公司内部控制体系运行良好,已按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持有效的内部控制。公司第四届董事会第六次会议审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|751
公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内,公司及下属子公司在生产经营活动中均严格遵守国家和属地相关环境保护法律法规要求,制定了严格的环境作业规范,并对涉及污染废弃物采取相应的治理措施,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未发生因环境违法受到环保部门的行政处罚。
公司及下属主要子公司为缝制和针织设备的电脑控制系统、网络安全硬件生产研发企业,生产过程中可能产生有毒有害污染的机箱加工、PCB制板、焊接等环节,均外包给有专门处理设施并经过环保许可的专业供应商负责。公司及下属主要子公司的生产过程主要为缝制和针织设备的电脑控制系统、网络安全硬件的组装、测
试,产生的危险废弃物较少:主要为少量的废电路板(包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、引脚等)、使用后的洗板水、沾染危险废物(导热硅脂)的废弃包装物。
公司及下属主要子公司主营业务的主要污染源和污染物为固废,无工业废水产生,只有生活污水,无噪声污染,下属子公司浙江大豪科技有限公司和东莞市兴汉云智电子有限公司有废气产生。根据国家环境保护法和节能减排的有关规定,公司在建设和运营过程中严格执行国家以及属地法律法规,并严格执行项目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物严格按照相关环境保护法规进行严格处理。
2.1、排污信息
1、废水排放
公司及控股子公司无工业废水排放,生活污水管网分布合理,齐全,无跑冒滴漏;通过节约用水宣传,采取使用无磷洗涤用品等降低生活污水的排放量和污染物等措施,加强对设备设施的维护保养管理。公司及控股子公司的生活污水均严格按企业所在地的环保要求进行管理。
2、废气排放
公司控股子公司浙江大豪科技有限公司和东莞市兴汉云智电子有限公司有废气产
生,均按环境保护相关要求设置了与排放物相适应的收集及净化装置,通过定期委托具备资质的第三方专业检测机构检测,报告期内未发生废气超标排放情况。公司及其他控股子公司无生产及生活废气排放。
3、固废排放
公司及控股子公司在生产及生活活动中产生的固体废弃物,均按国家和属地环境保护和生活垃圾的法律法规要求收集和管理,并根据其属性交由具备相应资质专业公司予以回收或处置,其中产生的废包装材料分类收集后统一外售处理。产生危废的控股子公司实行危险废物分类收集制度,并委托具备对应危废处理资质的单位进行处置,无违法处置情况发生。
4、噪声排放
公司生产经营过程中不涉及使用较大噪声的设备。通过合理布局,采取减震、隔
音、消音、选择低噪音设备等措施,公司严格按照各生产设备的维护保养要求开展维护保养,认证落实各项噪音污染防治措施。
2.2防治污染设施的建设和运行情况
1、防治废水污染设施
公司及下属子公司无工业废水排放,生活污水管网分布合理,齐全,无跑冒滴漏;通过节约用水宣传,采取使用无磷洗涤用品等降低生活污水的排放量和污染物等措施,加强对设备的维护保养管理。公司及下属主要子公司的生活污水均严格按企业所在地的环保要求进行处理。
2、防治废气污染设施
公司下属子公司浙江大豪科技有限公司和东莞市兴汉云智电子有限公司有废气排放,均按要求设置废气收集处理设施,通过合理布局,采取过滤、吸附等设备措
施,加强对设备的维护保养管理,认证落实各项废气污染防治措施,保障废气达标排放。同时,公司与第三方有资质的检测公司签有委托检测合同,定期对处理后排放的废气进行检测,对公司的污染物处理进行检测监督。报告期内,上述污染物排放经专业公司检测,排放情况均符合相关环保标准。公司及其他下属子公司无废气排放。
3、固废处理处置设施
公司及控股子公司在生产及生活活动中产生的固体废弃物,均按国家和属地环境保护和生活垃圾的法律法规要求设置收集设施和管理,并根据其属性交由具备相应资质专业公司予以回收或处置。产生危废的控股子公司实行危险废物分类收集制度,并有设置危险废物暂存处并按规范暂存生产过程中产生的危险废物,并委托具备对应危废处理资质的单位进行处置,无违法处置情况发生。
2.3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求,公司及控股子公司的项目均依法取得项目环境批复,项目及相关配套环保设施通过环保验收,且环保设施定期取样监测,监测结果全部达标。
2.4、突发环境事件应急预案
公司及控股子公司已发布《安全生产综合应急预案》包括化学品泄漏应急预案等,并在公司内备案且定期评审更新。
公司及控股子公司一直致力于加强环境保护管理工作,同时公司在生产经营活动中不断完善环境管理制度、积极实施管理方案,不断提升污染物排放治理水平,优化工艺流程减少废弃物排放,优化产品和工装的设计开发促进节能降耗,其中北京总部团队设计开发的步进闭环驱动多色散珠控制系统,采用闭环驱动控制,最高绣作转速可达1200rpm,效率提升30%,系统消耗的能量也比开环系统低很多,显著提升效率、节能降耗,以单头绣做为例,效率提升30%,能耗降低50%;设计开发的综合一体化整机工装提升工装通用性,可兼容多个系列平台产品,一套工装可取代原来至少6台工装功能,减少工装材料支出,节能增效;浙江大豪科技有限公司新建的光伏发电站正式投入使用,预计每年可以节约313.0吨标准煤,减少780.0吨二氧化碳排放。
公司及下属子公司积极推行绿色办公理念,持续开展节能环保、低碳、全员垃圾分类等相关知识培训,鼓励员工绿色出行,不断推动垃圾分类行动,提升员工环境保护和节能低碳意识。报告期内,公司不断大力实施线上OA流程审批、线上会议、线上培训,持续推行无纸化办公等低碳办公方式,轻工时代上线SAP系统,公司及控股子公司逐步上线各种信息系统。公司为持续改善生态环境、推动绿色低碳发展做出自己的贡献。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|54
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|采用清洁能源发电
2022年浙江大豪公司已建成并投入使用装机容量799.7kW的光伏发电站,经测算每年可发电782316.6KWH 计算,预计每年可以节约313.0吨标准煤,减少780.0吨二氧化碳排放。光伏发电使用太阳能发电,发电过程安全可靠,清洁无污染,减少化石燃料的使用,减少二氧化碳、二氧化硫及其他气体粉尘的排放量。公司为持续改善生态环境、推动绿色低碳发展做出自己的贡献。
2021 年公司首次编制并披露社会责任报告,2022 年公司依据相关要求及公司实际情况,再次编制并披露社会责任报告。
对外捐赠、公益项目|数量/内容
总投入(万元)|25.80
其中:资金(万元)|25.80
公司积极投身和承担公益事业,持续回馈社会,勇担上市公司社会责任。在公司党委的带领下,公司组织热心公益事业,每年定期进行捐款捐物。子公司一位同事因病去世,公司在全集团范围内发起募捐并呼吁大家关注身心健康,加强日常锻炼,向其家属捐献款项及抚恤金138,025元;公司党委还组织开展2022年“共产党员献爱心”捐款活动;公司总部在北京市朝阳区,公司心系属地社区一线工作人员,积极开展慰问活动。对公司总部所在酒仙桥街道一线工作人员进行了慰问,送去食品礼包和熟食礼盒等慰问物资,以实际行动履行企业的社会责任,表达对社区一线工作者的敬意和问候;以及其它公司承担的社会职责支出。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容
总投入(万元)|16.34
其中:资金(万元)|16.34
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫
为响应北京市国资委统一部署,结合乡村振兴工作要求,公司认真开展扶贫工作,以消费扶贫的方式进行精准扶贫青海省玉树州玉树市、内蒙古乌兰察布市四子王旗、内蒙古兴安盟扎赉特旗、河北保定顺平县西朝阳村等,报告期内共购买4批次扶贫农产品。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司董事、监事和高级管理人员|本人承诺在担任大豪科技董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让本人所持有的公司股份。|承诺时间:2015年4月22日期限:长期|是|是|无|无
|股份限售|北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭|在本公司/本人拟转让所持大豪科技股票时,本公司/本人将在减持前3个交易日通过大豪科技公告减持意向。|承诺时间:2015年4月22日期限:长期|是|是|无|无
|现聘任
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|600,000
境内会计师事务所审计年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|韩雪艳、赵曼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大信会计师事务所(特殊通合伙|150,000
财务顾问|无|
保荐人|无|
2020 年11 月24 日公司因筹划重大资产重组事项停牌,公司拟向北京一轻控股有限责任公司发行股份购买其持有的北京一轻资产经营管理有限公司100%股权,向北京京泰投资管理中心(现已改制更名为北京北控京泰投资管理有限公司)发行股份购买其持有的北京红星股份有限公司45%股份,向北京鸿运置业股份有限公司支付现金购买其持有的北京红星股份有限公司1%股份,同时公司拟非公开发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。2021年8月20日,由于公司本次重组聘请的律师事务所北京市天元律师事务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第(三)项的有关规定中国证监会中止了本次交易审查。2022 年3 月9 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的议案》,公司董事会提请将公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。|2022年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体刊登的《大豪科技关于提请股东大会延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关授权有效期的公告》(公告编号:2022-014
2023年3月17日,公司召开第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。|2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体刊登的《大豪科技关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2023-008)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)|0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|0
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|220,000,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)|220,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|220,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)|10.80
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|0
上述三项担保金额合计(C+D+E)|0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无
担保情况说明|无
1、公司根据最新《上市公司章程指引(2022 年)》对公司章程进行了修订
根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年)》、《上海证券交易所股票上市规则2022年)》和其他法律、法规、规范性文件等的相关规定,结合公司实际情况,对《北京大豪科技股份有限公司章程》相关条款作出了修订。具体内容详见
2022年5月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司章程》。
2、公司成立新的产业基金
公司与北京齐芯投资管理有限公司签署了《南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业合伙协议》,共同投资南京齐芯高精尖一号股权投资合伙企业(有限合伙)
(以下简称“南京高精尖”),积极布局公司的核心业务及所属产业等领域的优质标的。基金目标规模为人民币10,000万元,第一期出资合计金额为3,000万元,其中公司出资金额为2,997 万元。2022年3月15日,南京高精尖取得了南京市建邺区市场监督管理局核发的《营业执照》,并于2022年3月20日在中国证券投资基金业协会完成备案。
3、公司投资设立融资租赁业务全资子公司
为服务公司发展战略,增强公司主业的核心竞争力及产业链的协同能力,通过向产业链企业提供融资支持、赋能产业链的方式促进行业健康良性发展,进而促进公司电控业务的持续发展,推动公司做大做强业务规模,公司投资2亿元人民币设立天津大豪融资租赁有限公司。具体内容详见2022年6月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司投资设立融资租赁子公司的公告》,公告编号:2022-024。2022年9月21日收到《市金融局市税务局关于同意天津大豪租赁有限公司从事内资融资租赁业务试点的批复》(津金审批〔2022〕101号)。截至目前子公司已注册成立并正式对外运营。
4、公司控股收购北京兴汉网际股份有限公司
2022年7月27 日,公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于北京大豪科技股份有限公司收购北京兴汉网际股份有限公司控股权的议案》。2022年8月北京兴汉网际股份有限公司财务报表并入大豪科技财务报表。本次收购使公司得以整合标的公司的研发能力、技术资源、市场资源及人力资源,向网络安全业务领域拓展,现有产业布局得到进一步优化,产品类型更加丰富、业务领域更加多元。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|4,211,000|0.45|0|0|0|-2,989,700|-2,989,700|1,221,300|0.13
1、国家持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
2、国有法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
3、其他内资持股|4,211,000|0.45|0|0|0|-2,989,700|-2,989,700|1,221,300|0.13
其中:境内非国有法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
境内自然人持股|4,211,000|0.45|0|0|0|-2,989,700|-2,989,700|1,221,300|0.13
4、外资持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
其中:境外法人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
境外自然人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
二、无限售条件流通股份|921,890,711|99.55|0|0|0|1,221,300|1,221,300|923,112,011|99.87
1、人民币普通股|921,890,711|99.55|0|0|0|1,221,300|1,221,300|923,112,011|99.87
2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0
4、其他|0|0|0|0|0|0|0|0|0
三、股份总数|926,101,711|100.00|0|0|0|-1,768,400|-1,768,400|924,333,311|100.00
公司于2021 年10 月20 日召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第九次会议,2021年11月19日召开了2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。议案内容主要为因公司2019 年限制性股票激励计划激励对象么岳和王大彧离职不再符合激励条件,对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票14 万股进行回购注销,并且因公司2020 年度业绩未达到2019年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件,将对其余46名激励对象第一个解除限售期对应的162.84万股限制性股票进行回购注销,根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将以上48名激励对象已获授但尚未解除限售的176.84万股限制性股票进行回购注销处理。
经过过回购注销部分限制性股票的45天债权人公示期后,公司于2022年1月21日完成股份回购注销,回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票244.26 万股。公司于2022 年2 月10 日完成相应注册资本减少的工商变更手续,公司注册资本由926,101,711元减少为924,333,311元。
2022 年10 月24 日,公司第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售。本次共有46名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为122.13 万股。本次解除限售股票于2022年11月4日上市流通。
第二期限制性股票解禁后,公司2019 年限制性股票激励计划股权激励仍有属于第三个解除限售期的122.13股限制性股票尚未解禁,占目前公司总股本92,433.3311股的0.13%。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划首次激励对象|4,211,000|1,221,300|-1,768,400|1,221,300|股权激励|2022 年11月4 日
合计|4,211,000|1,221,300|-1,768,400|1,221,300|/|/
经过回购注销部分限制性股票的45 天债权人公示期后,公司于2022 年1 月21日完成股份回购注销,回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票244.26 万股。公司于2022 年2 月11 日完成相应注册资本减少的工商变更手续,公司注册资本由926,101,711元减少为924,333,311元,公司总股本减少为924,333,311 股。
截至报告期末普通股股东总数(户)|43,272
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|51,455
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
北京一轻控股有限责任公司|0|301,025,030|32.57|0|无|0|国有法人
郑建军|0|120,942,852|13.08|0|无|0|境内自然人
吴海宏|0|100,195,076|10.84|0|无|0|境内自然人
谭庆|0|79,767,624|8.63|0|无|0|境内自然人
孙雪理|0|79,767,624|8.63|0|无|0|境内自然人
赵玉岭|0|79,767,624|8.63|0|无|0|境内自然人
香港中央结算有限公司|1,692,009|1,954,643|0.21|0|无|0|境外法人
王学力|363,666|1,812,566|0.20|0|无|0|境内自然人
爱慕股份有限公司|0|1,430,000|0.15|0|无|0|境内非国有法人
成臻|874,180|1,096,200|0.12|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
北京一轻控股有限责任公司||301,025,030|||人民币普通股|301,025,030|
郑建军||120,942,852|||人民币普通股|120,942,852|
吴海宏||100,195,076|||人民币普通股|100,195,076|
谭庆||79,767,624|||人民币普通股|79,767,624|
孙雪理||79,767,624|||人民币普通股|79,767,624|
赵玉岭||79,767,624|||人民币普通股|79,767,624|
香港中央结算有限公司||1,954,643|||人民币普通股|1,954,643|
王学力||1,812,566|||人民币普通股|1,812,566|
爱慕股份有限公司||1,430,000|||人民币普通股|1,430,000|
成臻||1,096,200|||人民币普通股|1,096,200|
前十名股东中回购专户情况说明||前十名股东中无回购专户|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||上市公司未收到上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的书面授权委托书|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|茹水强|94,500|2023 年11月04日|0|非公开发行
2|邢少鹏|72,000|2023 年11月04日|0|非公开发行
3|王晓军|58,500|2023 年11月04日|0|非公开发行
4|张建泉|54,000|2023 年11月04日|0|非公开发行
5|陈坚|54,000|2023 年11月04日|0|非公开发行
6|孙永炎|42,000|2023 年11月04日|0|非公开发行
7|刘建|30,000|2023 年11月04日|0|非公开发行
8|罗陆魁|30,000|2023 年11月04日|0|非公开发行
9|杨艳民|30,000|2023 年11月04日|0|非公开发行
10|周斌|30,000|2023 年11月04日|0|非公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||
备注:上述第1至第10名限售股股东均为公司2019年度限制性股票激励对象,解锁条件:在满足解锁条件下,自获授的限制性股票完成登记之日(2019 年11 月4 日)起24 个月、36 个月、48 个月分别可解除限售比例为40%、30%、30%。其中,第一个解除限售期40%的限制性股票因公司2020年业绩未完成相应解除限售的条件,于2022年1 月21 日完成回购注销。第二个解除限售期的30%的限制性股票解除限售条件成就,于2022 年11 月4 日解除限售上市流通。2023 年11 月4 日为公司2019 年度限制性股票股权激励第三期解禁日,能否解禁还需要等对标公司年报全部披露后核算是否完成股权激励解禁条件。
名称|北京一轻控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人|郭明星
成立日期|1993年12 月7日
主要经营业务|国有资产经营管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无
其他情况说明|无
姓名|郑建军
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|是
主要职业及职务|公司董事长
名称|北京市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人|曾劲
成立日期|2003年10 月15日
主要经营业务|北京市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|未知
其他情况说明|无
2011年12月16 日签署了《协议书》,2014年4月17日签署了该《协议书》之补充协议,明确郑建军与一轻控股在董事会、股东大会表决上一致行动。
截止2022 年12 月31日,一轻控股合计持有公司股份占比为32.57%,一轻控股实际可支配上市公司表决权超过30%,为公司的单一大股东。
回购股份方案名称|大豪科技2019 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
回购股份方案披露时间|2021年10 月21日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)|0.19
拟回购金额|7,427,280 元
拟回购期间|2021年10 月20日,公司召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第九次会议,2021年11月19 日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》;2021 年11月20发布《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》;2022年1月21日实施完成股份回购注销手续。
回购用途|部分股权激励限制性股票回购注销,相应减少注册资本
已回购数量(股)|1,768,400
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)|42
(如有)|
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况|无
大信审字[2023]第1-04318号
北京大豪科技股份有限公司全体股东:
我们审计了北京大豪科技股份有限公司(以下简称“大豪科技”)的财务报表,包括2022 年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大豪科技2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大豪科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下:
1、商誉的减值
截至2022 年12 月31日,大豪科技合并报表中商誉的账面价值为人民币4.13 亿元,鉴于商誉减值对报表影响金额较为重大,因此我们将商誉减值测试列为关键审计事项。
我们执行的主要审计程序:
(1)了解并测试与商誉减值测试相关的内部控制,分析管理层对商誉相关资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法,检查相关的假设和方法的合理性。
(2)了解商誉所属资产组或资产组组合的认定,评价商誉减值测试过程中所采用的方法的恰当性、关键假设和重要参数(如增长率、折现率等)的合理性;比较商誉所属资产组的账面价值与可收回金额的差异,确认是否存在商誉减值情况。
(3)评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。
注册会计师将收入作为关键审计事项的主要原因为收入作为关键业绩指标,存在被管理层操纵以达到特定目标或期望的固有风险。因此我们将收入的高估作为关键审计事项。
(1)了解、评估并测试收入流程及关键内部控制,测试信息系统一般控制和收入流程相关自动控制。
(2)通过审阅销售合同、访谈管理层来了解和评估收入确认政策;抽样检查与收入确认相关的支持性文件,包括检查销售合同、订单、产品出库单、销售发票、物流运输单、客户签收单及回款单据等,检查期后销售退回情况,进行截止性测试,评估销售收入是否在恰当的期间确认。
(3)执行分析性程序,结合行业整体状况,纵向横向分析收入波动的原因及合理性,并通过检查相关单据予以印证。
(4)对重大客户的销售执行交易函证,通过网络背景调查、行业网站信息检索比对等方式证实交易情况。
大豪科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大豪科技2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估大豪科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算大豪科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督大豪科技的财务报告过程。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对大豪科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致大豪科技不能持续经营。
(六)就大豪科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
(本页无正文,为北京大豪科技股份有限公司《审计报告》(大信审字[2023]第1-04318号)之签章页)
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:韩雪艳
中国·北京中国注册会计师:赵曼
项目|2022 年12 月31 日|2021 年12 月31 日
流动资产:||
货币资金|952,533,902.66|747,252,223.83
交易性金融资产|25,958,995.91|9,691,108.08
应收票据|228,403,571.97|257,272,295.66
应收账款|510,720,784.84|263,662,889.83
预付款项|6,745,619.24|3,585,794.56
其他应收款|15,733,892.06|3,091,644.73
存货|502,592,549.25|376,373,146.91
其他流动资产|7,022,335.68|19,067,539.06
流动资产合计|2,249,711,651.61|1,679,996,642.66
非流动资产:||
长期应收款|27,988,758.24|
长期股权投资|93,210,150.13|105,916,603.48
投资性房地产|105,351,266.99|83,762,812.11
固定资产|148,865,642.86|175,432,299.31
在建工程|533,763.06|6,146,186.06
使用权资产|15,711,232.35|15,922,622.03
无形资产|45,222,794.41|16,590,154.23
商誉|413,526,033.33|230,360,128.42
长期待摊费用|14,194,716.63|8,590,705.80
递延所得税资产|12,118,722.15|5,322,386.89
其他非流动资产|92,008.39|115,036.93
非流动资产合计|876,815,088.54|648,158,935.26
资产总计|3,126,526,740.15|2,328,155,577.92
流动负债:||
短期借款|111,319,797.90|
应付票据|100,698,000.00|
应付账款|252,263,391.11|200,690,401.18
预收款项|2,276,504.17|2,408,429.53
合同负债|25,729,690.74|8,638,035.57
应付职工薪酬|36,300,922.73|29,348,592.08
应交税费|23,100,482.89|21,826,549.96
其他应付款|119,069,435.70|25,273,101.75
其中:应付利息|9,125.00|