TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
朗科智能电气实业(越南)有限公司|新设成立|报告期内尚未开展实际业务
东莞市智清科技有限公司|新设成立|主要负责洗地机整机业务,报告期内业务规模尚小。
(一)公司总体发展目标和发展战略
公司将继续秉承“人本、专业、求是、责任”的企业价值观,以先进的技术、领先的质量、科学的管理作为企业发展的基石,深耕智能控制器行业的同时,适度拓展有高度产业协同性的业务。
公司将继续围绕芯片应用为核心,以智能控制技术为基础,加强电机技术及电池管理技术开发,在新消费家电整机成品、电机产品和储能产品等方面拓展业务。通过加大资金和人才投入,巩固和提高自身研发创新实力,不断提高公司的研发设计能力、工艺水平和产品质量,持续稳定地扩大业务规模,进一步提升公司盈利能力,巩固公司的行业领先地位。公司将继续坚持自主创新原则,不断优化产品结构、积累优质客户资源,实现产业链的聚力赋能、破界共创和增值共赢,致力于发展成为智能领域跨行业一站式产品和解决方案优秀供应商。
(二)公司近期的主要经营目标
1.传统业务提质增效,创新业务加快布局
继续深耕以智能控制器、智能电源管理系统为代表的优势产品,满足市场及客户多元化需求。公司建立了专门的数字化建设团队进一步推动数字工厂建设,运用自动化、物联网等技术,建设包括自动化产线、全新的MES(生产管理系统)、SRM(供应商关系管理系统)、PDM(产品数据管理系统)、APS(高级排产系统)、PPM(项目管理系统),实现从产品设计到制造的全生命周期管理,实现降本增效,提高产品质量,助力公司实现从自动化、数字化迈向智能化的产业升级,提升经营生产效率。
加强电机技术及电池管理技术等技术的开发应用,形成创新产品新增长极。在新消费家电整机成品、电机产品和储能产品等方面积极拓展,形成一定市场影响力和份额的终端产品。
2.研发驱动夯实业务,设计制造匹配需求
在智能化趋势和AIoT 时代,智能控制器行业将迎来新发展机遇。下游行业不断推出各类智能化产品,终端产品加速智能控制器更新迭代步伐,也将推动着智能控制器智能化、高集成方向迈进。公司将加大研发投入,提升设计制造能力,着力为客户提供“电控、电机和电源”一体化的综合解决方案,提高公司产品整体附加值和服务深度的同时,提升客户粘性。
3.产能布局平衡调整,供应体系完善提升
公司在安徽合肥、越南平阳等地的生产基地扩建项目陆续完工,将完善公司在珠三角、长三角、东南亚区域的产能平衡,高效满足客户的交付需求,分散公司经营的区域性风险,稳步扩大业务辐射范围,增强公司产品在国内外市场的竞争力。
4.产业协同围绕谋划,外延发展开拓布局
公司密切关注具有产业协同性领域的动态,关注产业发展状况与行业模式,谋求适当的机会推进外延式发展,加速完成资本驱动下的战略布局和战略扩张。公司积极寻求和孵化符合公司发展战略、在上下游具备协同效应的标的资源,以期有效配置资源,实现进入新市场、新客户群、新技术及新产品线的目的,从而促进公司价值增值,实现公司价值最大化。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年05 月20 日|线上业绩说明会|其他|其他|机构、个人投资者|就投资者关注的与公司日常经营和财务数据相关的问题提供解答|《300543 朗科智能业绩说明会、路演活动信息20220520》
报告期内,公司全面落实了各项法律和制度所规范的公司治理体系,全面提升了公司治理能力,有关公司治理的具体情况如下:
1、公司股东大会情况
公司遵循《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规章制度的要求召开股东大会,确保所有股东享有平等地位。2022 年,公司召开1 次股东大会,采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式,充分保障了投资者的权利。公司对股东提出的问题给予说明,并积极听取股东的意见与诉求,保障了公司的顺利发展。
2、公司董事和董事会情况
公司董事会成员及运作符合法律、法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》等规章制度的相关要求,董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名,报告期内不存在董事会成员变更的情形。2022 年度,公司召开董事会8 次,公司董事出席董事会和股东大会,认真审议各项提案,认真履行职责,积极参加有关培训,学习有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。
3、公司独立董事履职情况
公司独立董事按照法律法规的要求,履行独立董事的职责,对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项均提出了宝贵的专业意见,对股权激励、高管聘任、对外担保等重大事项发表了独立意见,对董事、高管薪酬,募投项目实施等工作给予了全面监督,为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥了积极的作用。
4、公司监事和监事会情况
公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名,报告期内不存在监事会成员变动的情形。2022 年公司召开监事会7 次。报告期内,公司监事积极参加相关业务培训,认真履行职责,对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护了股东的合法权益。
5、公司控股股东、实际控制人情况
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,在业务经营、部门设置、人力资源、财务管理、资产管理等各方面均独立于控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人及其关联人未利用关联交易、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产,损害公司及其他股东的合法权益。公司控股股东依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内,公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
6、公司绩效评价与激励约束机制
公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度,并不断完善公司的绩效考核评价与激励机制,公司董事会下设的薪酬
与考核委员会年末对公司高级管理人员进行绩效考核,确定其报酬情况。为进一步增强公司与员工共同持续发展的理念,完善激励机制,公司实施了股权激励计划,确保公司发展战略和经营目标的实现,促进公司的持续健康发展。
7、公司信息披露与透明度
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,公司建立《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。并严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》,对内幕信息知情人进行登记备案,进一步规范内幕信息管理,确保公司所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。
8、公司投资者关系管理情况
公司在年度报告披露后主动举办业绩说明会,主动听取投资者的意见、建议,活动后及时发布《投资者关系活动记录表》,确保所有投资者公平获取公司信息。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
1、资产完整方面
公司与控股股东之间产权关系明确,公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产
完整,拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产,公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。
公司拥有独立的员工队伍,设立了独立的研发、生产、行政、财务、经营管理等部门,并建立了完整的劳动、人事及工资管理制度,公司人员独立于控股股东;公司董事会成员由股东大会选举产生,公司董事长由董事会选举产生;公司的总经理、高级工程师、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬,未在控股股东单位任职且领薪。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定,通过合法程序产生,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情形。
3、机构独立方面
公司董事会、监事会、经营管理层及其他内部机构独立运作,各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开,控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间无上下级关系,不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。
公司设置了独立的财务部门,建立了健全独立的财务核算体系,具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度,不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况,公司在商业银行独立开户,不存在与控股股东共用银行账户的情况。
公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统及场地,业务上完全独立于控股股东,控股股东及其子公司与公司不存在同业竞争,与控股股东及其下子公司进行的关联交易均已按照相关程序进行了审议。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|34.30%|2022 年05 月27日|2022 年05 月27日|《深圳市朗科智能电气股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-033)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
陈静|董事长、总经理|现任|女|52|2018年02月08日|2024年12月21日|59,868,900|0|0|0|59,868,900|--
刘沛然|董事|现任|女|25|2021年12月22日|2024年12月21日|11,973,780|0|0|0|11,973,780|--
肖凌|董事、常务副总经理|现任|男|45|2018年10月12日|2024年12月21日|3,054,021|0|0|0|3,054,021|--
黄旺辉|董事|现任|男|42|2019年12月13日|2024年12月21日|0|0|0|0|0|
宋执环|独立董事|现任|男|60|2018年10月12日|2024年12月21日|0|0|0|0|0|
董秀琴|独立董事|现任|女|51|2018年10月12日|2024年12月21日|0|0|0|0|0|
赵亚娟|独立董事|现任|女|45|2018年04月10日|2024年12月21日|0|0|0|0|0|
褚青松|监事会主席|现任|男|47|2019年07月05日|2024年12月21日|722,176|0|0|0|722,176|
王爽|监事|现任|女|35|2021年12月22日|2024年12月21日|0|0|0|0|0|
来梦永|监事|现任|男|37|2021年12月22日|2024年12月21日|61,107|0|0|-61,107|0|回购
钟红兵|副总经理、财务总监|现任|男|43|2017年10月26日|2024年12月21日|0|0|0|0|0|
罗斌|副总经理、董事会秘书|离任|男|45|2019年09月18日|2024年12月21日|0|0|0|0|0|
李想|副总经理、董事会秘书|现任|男|38|2022年10月26日|2024年12月21日|0|0|0|0|0|-
合计|--|--|--|--|--|--|75,679,984|0|0|-61,107|75,618,877|--
2022 年9 月5 日,公司在巨潮资讯网披露了《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2022-047),罗斌先生因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。为保证公司董事会工作的正常进行,公司在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长陈静女士代为履行董事会秘书职责。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
李想|董事会秘书、副总经理|聘任|2022 年10 月27 日|根据法规要求聘任董事会秘书
罗斌|董事会秘书、副总经理|解聘|2022 年09 月05 日|个人原因离职
陈静,女,1970 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于安徽师范大学,大专学历。1991 年7 月至
1993 年8 月,任清水河小学教师;1993 年9 月至1998 年8 月,任六安市解放路小学教师,团支部书记;1998 年9 月至2018 年1 月,自由职业;2020 年7 月至今,清华大学五道口金融学院在读;2018 年2 月至今,任公司董事会董事长、总经理。
刘沛然,女,1997 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2021 年7 月,本科毕业于英国东英吉利大学;2021年9 月至2022 年9 月,研究生就读于英国东英吉利大学。
肖凌,男,1977 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于新余学院工业自动化专业,大专学历。2001年至今,历任深圳市朗科电器有限公司工程师、开发经理、采购总监、常务副总经理;2018 年10 月至今,担任公司非独立董事。
黄旺辉,男,1980 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南昌高等专科学校,大专学历。2002 年-
2003 年任东莞欧陆电子有限公司助理工程师;2003 年-2006 年任泉州市桑川电气设备有限公司电子工程师;2006 年-2008年任十速兴业科技(深圳)有限公司电子工程师;2008 年-2012 年10 月任朗科有限研发中心开发一部经理;2012 年10月至2018 年10 月任公司监事会主席兼研发中心研发一部经理;2018 年10 月至今历任研发中心研发一部总监、三新研究院负责人、产品中心负责人、电机事业部负责人;2019 年11 月至今担任公司非独立董事。
宋执环,男,汉族,1962 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1986 年10 月获得合肥工业大学工业自动化专业工学硕士学位;1997 年1 月获得浙江大学工业自动化专业工学博士学位。1986 年10 月至1993 年9 月,任合肥工业大学电气工程系助教、讲师;1997 年1 月至1999 年1 月,任浙江大学计算机系博士后;1999 年2 月至2001 年12 月,任浙江大学控制系副教授;2001 年12 月至今,任浙江大学控制科学与工程学院教授,博士生导师,工业控制研究所副所长。2016 年6 月至今,先后兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事,浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事,浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事,杭州云澄智能科技有限公司监事,广东石油化工学院兼职教授。2018 年10月至今,担任公司独立董事。
董秀琴,女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后毕业于吉林大学经济管理学院管理科学系会计学专业,厦门大学经济学院会计系以及厦门大学管理学院会计系。现任深圳大学经济学院会计系副教授,博士,硕士生导师,中国注册会计师协会非执业会员,历任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事,沈阳商业城股份有限公司独立董事、深圳素士科技股份有限公司独立董事;现兼任深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事、熵基科技股份有限公司独立董事、卡莱特云科技股份有限公司独立董事;2018 年10 月至今担任公司董事会独立董事。
赵亚娟,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年11 月出生,法学博士,华南理工大学法学院副教授,硕士生导师。自2005 年7 月迄今,任教于华南理工大学法学院,同时兼任广东智奇诺律师事务所律师,广东省法学会国际法学研究会常务理事。2017 年4 月至今任广东因特利信息科技股份有限公司独立董事;2017 年6 月至今任四川金时科技股份有限公司独立董事;2017 年9 月至今任中国天楹股份有限公司独立董事;2020 年12 月至今,任广州华银健康医疗集团股份有限公司独立董事;2021 年11 月至今,任广州资源环保科技股份有限公司独立董事;2018 年4 月至今担任公司独立董事。
褚青松,男,1975 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湘潭工学院,大专学历。2001 年7 月至
2005 年5 月,任佛山伊戈尔电业有限公司研发工程师;2005 年5 月至2008 年9 月,任深圳金威源科技有限公司开发部研发工程师;2008 年9 月至2019 年6 月,历任朗科智能研发三部经理、智能电源部研发经理,2019 年7 月至今,任职监事会主席及研发副总监。
王爽,女,1987 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于澳大利亚蒙纳士大学,国际贸易学士学位,本科学历。2011 年8 月至2019 年3 月,任职于中国电子国际展览广告有限责任公司,担任海外项目负责人。2019 年4 月至今,担任公司人资行政中心总监。
来梦永,男,1985 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学,本科学历。2007 年5 月至今历任公司、信息中心信息员、信息中心主管、信息中心经理。
钟红兵,男,1979 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,硕士研究生学历,会计
师职称。2004 年6 月至2010 年4 月,任职于万嘉源通讯设备(深圳)有限公司财务副经理;2010 年5 月至2011 年7 月,任职于深圳市轻松科技股份有限公司财务经理;2011 年8 月至2017 年10 月,担任公司财务经理。2017 年10 月至今担任公司财务总监,2021 年12 月23 日起兼任公司副总经理。
李想,男,1984 年出生,硕士研究生学历,中共党员。2008 年至2016 年,就职于中信证券股份有限公司,期间相继任职于股票销售交易部、投资银行管理委员会、股票资本市场部;2016 年2 月至2019 年2 月担任深圳百和资本有限公司私募合伙人;2019 年3 月至2022 年7 月,任四川川润股份有限公司副总经理、董事会秘书;2022 年7 月加入朗科智能,2022 年10 月27 日起担任公司副总经理、董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
宋执环|浙江大学|教授|1997 年01 月01日||是
宋执环|杭州士兰微电子股份有限公司|独立董事|2016 年06 月06日|2022 年06 月26日|是
宋执环|浙江洁美电子科技股份有限公司|独立董事|2019 年12 月09日|2025 年12 月09日|是
宋执环|浙江阳光照明电器集团股份有限公司|独立董事|2020 年05 月08日|2023 年05 月07日|是
宋执环|广东石油化工学院|兼职教授|2019 年01 月01日|2023 年12 月31日|是
赵亚娟|华南理工大学|教师|2005 年07 月15日||是
赵亚娟|四川金时科技股份有限公司|独立董事|2017 年06 月26日|2023 年06 月26日|是
赵亚娟|中国天楹股份有限公司|独立董事|2017 年09 月15日|2023 年09 月15日|是
赵亚娟|广东越启兰律师事务所|兼职律师|2021 年10 月15日||否
赵亚娟|广州华银康医疗集团股份有限公司|独立董事|2020 年12 月10日|2023 年12 月09日|是
赵亚娟|广州资源环保科技股份有限公司|独立董事|2021 年11 月25日|2024 年11 月24日|是
董秀琴|深圳大学|副教授|1996 年08 月01||是
|||日||
董秀琴|熵基科技股份有限公司|独立董事|2020 年06 月03日|2023 年06 月02日|是
董秀琴|卡莱特云科技股份有限公司|独立董事|2021 年02 月03日|2024 年02 月02日|是
董秀琴|深圳市瑞凌实业集团股份有限公司|独立董事|2021 年07 月13日|2024 年07 月12日|是
董秀琴|深圳市京泉华科技股份有限公司|独立董事|2019 年01 月10日|2022 年01 月09日|是
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由股东大会批准后实施。
2、报酬的确定依据:报告期内,不在公司担任其他职务的董事(不包括独立董事)、不在公司担任其他职务的监事未从公司领取薪酬,在公司担任其他职务的董事、监事,高级管理人员年薪由基本年薪+绩效年薪组成:
(1)基本年薪数额综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放;
(2)绩效年薪:根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理贡献情况,经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
陈静|董事长、总经理|女|52|现任|111.76|否
李想|副总经理、董事会秘书|男|38|现任|36.18|否
肖凌|董事、常务副总经理|男|45|现任|89.03|否
董秀琴|独立董事|女|51|现任|7|否
宋执环|独立董事|男|60|现任|7|否
赵亚娟|独立董事|女|45|现任|7|否
褚青松|监事会主席|男|47|现任|53.26|否
罗斌|副总经理、董事会秘书|男|45|离任|35.71|否
黄旺辉|董事|男|42|现任|80.44|否
钟红兵|副总经理、财务总监|男|43|现任|79.13|否
王爽|监事|女|35|现任|61.56|否
来梦永|监事|男|37|现任|27.8|否
合计|--|--|--|--|595.87|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第二次会议|2022 年04 月25 日|2022 年04 月27 日|《第四届董事会第二次会议决议公告》
第四届董事会第三次会议|2022 年05 月16 日|2022 年05 月17 日|《第四届董事会第三次会议决议公告》
第四届董事会第四次会议|2022 年05 月20 日|2022 年05 月20 日|《第四届董事会第四次会议决议公告》
第四届董事会第五次会议|2022 年06 月28 日|2022 年06 月28 日|《第四届董事会第五次会议决议公告》
第四届董事会第六次会议|2022 年07 月24 日|2022 年07 月25 日|《第四届董事会第六次会议决议公告》
第四届董事会第七次会议|2022 年08 月29 日|2022 年08 月30 日|《第四届董事会第七次会议决议公告》
第四届董事会第八次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|《第四届董事会第八次会议决议公告》
第四届董事会第九次会议|2022 年12 月19 日|2022 年12 月20 日|《第四届董事会第九次会议决议公告》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
陈静|8|5|3|0|0|否|1
刘沛然|8|4|4|0|0|否|1
肖凌|8|6|2|0|0|否|1
黄旺辉|8|6|2|0|0|否|1
宋执环|8|2|6|0|0|否|1
董秀琴|8|2|6|0|0|否|1
赵亚娟|8|2|6|0|0|否|1
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司董事对公司关键建议均被采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会|赵亚娟女士(主任委员)、肖凌先生、宋执环先生|1|2022 年12月19 日|审议通过以下议案:《关于公司2019 年限制性股票激励计划第三个|不适用|不适用|不适用
||||解除限售期解除限售条件成就的议案》|||
审计委员会|董秀琴(主任委员)、肖凌、赵亚娟|4|2022 年04月25 日|审议《2021年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》;审议审计机构的独立性;审议审计部人员配置和岗位设置情况;内部审计制度的执行情况;审议审计部2021 年度工作成果及2021 年度工作安排;审议《2021 年内部控制自我评价报告》;审议《2022 年第一季度报告》。|不适用|不适用|不适用
|||2022 年08月29 日|审议《2022年半年度报告全文》;审议审计部2022 年第二季度工作成果及2022 年第三季度工作安排。|不适用|不适用|不适用
|||2022 年10月27 日|审议《2022年第三季度报告》;审议审计部2022 年第三季度工作成果及2022 年第四季度工作安排。|不适用|不适用|不适用
|||2022 年12月30 日|审议审计部2022 年第四季度工作成果。|不适用|不适用|不适用
提名委员会|宋执环(主任委员)、陈静、董秀琴|1|2022 年10月26 日|审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》|不适用|不适用|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)|209
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,070
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,279
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,279
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|30
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,632
销售人员|76
技术人员|360
财务人员|31
行政人员|180
合计|2,279
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
中专以下|1,265
高中|441
大专|350
本科|215
研究生以上|8
合计|2,279
公司的薪酬政策的制定主要依据员工学历、工作经验、技术能力,专业化能力水平等多方面进行考虑。根据公司战略方向和经营目标,建立了具有市场竞争力的薪酬体系。公司坚持按劳分配为主,效率优先兼顾公平,工资增长与公司经营发展和效益提高相适应,优化劳动配置的原则,以业绩为导向;并注意参考所在地区、行业、竞争对手的薪资水平和薪酬制度,同时公司还建立了全面的福利保障体系,包括社会保险,住房公积金等。
公司为了更好的激发员工积极性,公司在2019 年推出了限制性股票激励计划和员工持股政策,对于关键管理人员及
核心骨干人员奖励一定数量的股票,使员工与公司共享企业发展带来的经济利润,以股东身份参与企业决策、分享利润、承担风险,实现员工和企业共同发展。
公司十分重视员工的培训工作,每年根据公司战略和目标并结合实际制定年度培训计划。注重在公司内部培养和选拔人才,采用外部培训与内部培训相结合的方式,在使员工的个人能力得到提升的同时,也增强了公司的核心竞争力,打造了优秀的企业员工团队,真正的达到了双赢的目的。
公司的董事、监事及高级管理人员除参加工作中日常的经营管理培训外,还会按照创业板上市公司规范运作的相关监管要求和最新法律法规接受相关培训。未来的工作中,公司将进一步加强并固化培训工作,积极营造良好的学习氛围,为企业的持续稳定发展提供良好的人才储备。
2022 年4 月25 日召开的第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》,2021 年利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,余额转入下年分配。
公司2021 年利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司从实际经营情况出发,为满足公司未来资本性支出需求,保持财务稳健性和自主性,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东
的长远利益,公司预计未来两年在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大,具体表现为越南、合肥两地生产基地、研发中心的建设以及储能逆变、无刷电机等新产业的技术研发和市场推广,加之此前原料成本上涨、物流运输紧张对公司资金占用加剧等情况,公司需做好相应的资金储备以保障公司的正常经营。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.75
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|268,126,820
现金分红金额(元)(含税)|20,109,511.50
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|20,109,511.50
可分配利润(元)|497,277,962.97
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司拟以公司股本总数268,126,820 股为基数,向全体股东每10 股派送现金股利0.75 元(含税),2022 年度现金股利共计人民币20,109,511.5 元。除此之外,公司不送红股,不以公积金转增股本。|
2022 年12 月19 日,公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于公司2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应的法律意见书。同意按照《激励计划》的相关规定办理首次授予限制性股票第三期解锁的相关事宜,全部激励对象共计35 人满足解锁条件,本次可申请解锁的限制性股票数量为1,150,542 股,占公司目前总股本的0.4291%。
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及其他员工|46|3,411,494.00|2021 年5 月26 日公司实施了2020 年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增3 股,员工持股计划相应的由2,624,226 增加至3,411,494。|1.27%|公司自有资金及激励对象的自有资金
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
肖凌|董事、常务副总经理|237,074.00|135,574.00|0.05%
黄旺辉|董事|63,220|36,220|0.01%
褚青松|监事会主席|79,025|79,025|0.03%
来梦永|职工代表监事|36,035|36,035|0.01%
报告期内,公司股东根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定行使了其作为股东的权利。报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
根据《企业会计准则第11 号—股份支付》规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权
益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。该费用在锁定期内按解锁比例进行分摊。报告期,摊销费用、成本合计数为1,539,990.28 元。
2022 年,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,结合公司实际情况,不断梳理和完善内部控制体系,加强对内控管理各环节的制约,建立起了一套更为科学有效的内部控制体系,不但能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果,而且还能促进公司实现发展战略。
公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。未来,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月27 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制;(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标;(4)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性做判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|定量标准以合并营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%,则为重要缺陷;如果超过合并营业收入|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以合并营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%,则认定为一般陷;如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过合并营业收
|的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过合并资产总额的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过合并资产总额1%,则认定为重大缺陷。|入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过合并资产总额0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过合并资产总额1%,则认定为重大缺陷。
环境保护与可持续发展是公司历来高度重视的工作之一,随着国家双碳战略的提出,公司的节能减排工作也在稳步推进,通过制造工艺改进、生产流程优化等多种方式提升生产效率,降低能源消耗。与此同时,公司还严格按照有关环保法规及相关标准对工业三废进行综合治理,积极承担并履行企业环保责任,为污染防治、节能减排做出企业应有的贡献。
未披露其他环境信息的原因□适用√不适用
公司积极承担和履行社会责任,充分尊重和维护利益相关者的合法权益,协调公司、股东、投资者、员工、客户和供应商等各方利益,确保股东和投资者充分行使其权利、员工合法权益得到保障并获得充分关怀、诚信对待供应商和客户。报告期内,公司履行社会责任的具体情况如下:
(一)股东和投资者权益保护
公司严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,提高公司的诚信度和透明度;公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式加强与投资者的沟通交流,与投资者建立良好的关系;公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位、平等权利,并承担相应义务,同时尽可能为广大股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利;公司近三年的分配方案符合《公司章程》的相关规定。
公司重视劳动者权益保护,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等各项劳动和社会保障法律法规,依法与员工签订劳动合同,建立完善的薪酬福利制度;按时足额发放员工工资,为员工缴纳法定社会保险及住房公积金,建立了健全的休假制度,切实保障劳动者合法权益。
公司注重安全生产,贯彻落实《完全生产法》,制定了《生产车间安全管理规定》、《生产异常应急处理办法》等
制度并严格执行,加强安全管理组织建设、安全风险的识别、日常检查、安全隐患处理督导、安全知识和预防措施培训,做好生产安全预防和安全管理工作,确保员工的作业安全、物料安全和公司的财产安全。
公司重视员工培育与发展,以“尊重人性、发展潜能”为价值导向,为员工提供包含职前教育、岗位技能培训、在线课程学习、在职学历提升等多方面、广覆盖的培训机会和管理、技术、营销、职能、技工五大序列的职业发展通道和晋升机会,为员工提供广阔的发展空间。
公司注重人文关怀和职工文化建设,构建了包含新员工关怀、节日关怀、员工活动、生日关怀、父母配偶及子女关怀的员工关怀体系;以食宿、培训、节日福利、生日福利、免费体检、带薪假期、员工慰问为内容的员工福利体系;以生日会、传统节日活动、篮球比赛为主题的职工文化建设体系。报告期内,公司开展了免费体检、生日会、三八妇女节活动、篮球比赛等职工福利和文化建设活动,有效地丰富了员工业余生活,增强员工认同感、归属感。
(三)客户及供应商权益保护
公司高度重视产品质量和客户服务,对产品精益求精的追求是我们工作的重心,建立了完善的质量管理体系,并获质量管理体系认证、环境管理体系认证;公司秉承“在品质、成本、服务乃至交期上满足甚至超越客户的需求”的经营服务理念,不断加强客户沟通和产品服务的体系建设,建立完善的客户投诉和处理机制,密切关注和快速响应客户的需求,并以完善的售后服务,赢得客户亲睐。公司重视互利的供方关系,加强供应商管理和关系建设,以提高效率、降低风险。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈静;刘沛然;刘晓昕;刘孝朋;潘声旺;可克达拉市鼎科网络科技合伙企业(有限合伙)|股份限售承诺|1)在锁定期满后,若本人(本企业)每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定,本人(本企业)将通过大宗交易方式进行减持;若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定,本人(本企业)将通过二级市场出售的方式进行减持。2)减持价格:1若本人(本企业)投资通过大宗交易方式减持股份,则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行。2在锁定期满后两年内,若本人(本企业)投资通过二级市场出售的方式减持股份,则减持价格不低于发布减持提示性公告前10 个交易日公司股票交易均价的90%。前10 个交易日公司股票交易均价计算公式|2016 年09 月08 日|长期有效|正常履行
|||为:减持提示性公告日前10个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前10个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前10 个交易日公司股票交易总量。3在锁定期满后两年内,不论以大宗交易方式或二级市场出售方式,本人(本企业)承诺最低减持价格为公司首次公开发行股份的发行价,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。(3)本人(本企业)将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,减持前3个工作日将发布减持提示性公告。在本计划减持股份期间,严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。|||
|郑勇|股份减持承诺|1)在锁定期满后,若本人(本企业)每批减持的单笔|2016 年09 月08 日|长期有效|正常履行
|||交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最低规定,本人(本企业)将通过大宗交易方式进行减持;若减持的单笔交易数量或交易金额不满足大宗交易制度的最低规定,本人(本企业)将通过二级市场出售的方式进行减持。2)减持价格:1若本人(本企业)投资通过大宗交易方式减持股份,则减持价格按照大宗交易制度相关规定执行。2在锁定期满后6 个月内,若本人(本企业)投资通过二级市场出售的方式减持股份,则减持价格不低于发布减持提示性公告前10 个交易日公司股票交易均价的90%。前10 个交易日公司股票交易均价计算公式为:减持提示性公告日前10 个交易日公司股票交易均价=减持提示性公告日前10 个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前10 个交易日公司股票交易总量。3在锁定期满后6个月内,不论以大宗交易方式或二级市场出售方式,本|||
|||人(本企业)承诺最低减持价格为公司首次公开发行股份的发行价,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。3)本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,减持前3 个工作日将发布减持提示性公告。本人承诺:在本计划减持股份期间,严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。|||
|陈静;褚青松;何淦;黄旺辉;廖序;刘沛然;刘显胜;刘晓昕;刘孝朋;潘声旺;乔治江;吴晓成;肖凌|股份限售承诺|自本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后,在担任朗科智能董事(或监事/高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的朗科智能股份总数的百|2016 年09 月08 日|长期有效|正常履行
|||分之二十五;在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的朗科智能股份。公司上市后6个月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月。锁定期满后两年内,最低减持价格为公司首次公开发行股份的发行价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。|||
|深圳市朗科智能电气股份有限公司|分红承诺|公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,并充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。独立|2016 年08 月22 日|长期有效|正常履行
|||董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。在符合《公司法》及相关规定的前提下,经股东大会决议,公司应当进行利润分配,其中,现金分红优先于股票股利。公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利时,可以同时派发股票股利。如果公司发放股票股利,应当在分配方案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等因素进行真实、合理的分析。公司的公积金用于弥补公司|||
|||的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。上述内容由公司出具《关于利润分配政策的承诺》加以确认,公司将保证利润分配政策的执行,切实保护中小股东利益。公司进行现金分红的间隔期限为一年,董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如果公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需变更股利分配政策,必须经过董事会、股东大会表决通过。其中,股东大会决议应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。|||
|陈静;刘沛然;刘晓昕;刘孝朋;潘声旺;郑勇|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|(1)截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本人(本企业)及本人(本企业)控制或可实施重大影响的其他企业与朗科智能之间不存在其他关联交|2016 年08 月22 日|长期有效|正常履行
|||易。本人(本企业)将善意履行作为朗科智能股东的义务,不利用股东地位影响朗科智能的独立性、故意促使朗科智能对与本人(本企业)及本人(本企业)控制或可实施重大影响的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使朗科智能的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果朗科智能必须与本人(本企业)及本人(本企业)控制或可实施重大影响的其他企业发生任何关联交易,则本人(本企业)承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行,本人(本企业)及本人(本企业)控制的其他企业将不会要求或接受朗科智能给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(2)本人(本企业)及本人(本企业)控制或可实施重大影响的其他企业将严格和善意地履行与朗科智能签订的各种关联交易协议。本人(本|||
|||企业)承诺将不会向朗科智能谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(3)本人(本企业)对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任,如果本人(本企业)及本人(本企业)控制或可实施重大影响的其他企业违反上述声明、保证与承诺,并造成朗科智能经济损失的,本人(本企业)同意赔偿相应的损失。|||
|陈静;刘沛然;刘晓昕;刘孝朋|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|(1)在本承诺函签署之日,本人不存在且不从事任何与朗科智能及其子公司主营业务相同、相似或构成竞争的业务,也未直接或间接经营任何与朗科智能及其子公司的主营业务相同、相似或构成竞争的业务;(2)自本承诺函签署之日起,本人将不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与朗科智能及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;(3)自本承诺函签署之日起,本人将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从|2016 年08 月22 日|长期有效|正常履行
|||事与朗科智能及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;(4)自本承诺函签署之日起,本人不投资控股于业务与朗科智能及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;(5)自本承诺函签署之日起,本人不向其他业务与朗科智能及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;(6)自本承诺函签署之日起,如果未来本人拟从事的业务可能与朗科智能及其子公司存在同业竞争,将本着朗科智能及其子公司优先的原则与朗科智能协商解决;(7)不利用朗科智能的控股股东及实际控制人的地位直接或通过本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用朗科智能资金;若因朗科智能与本人控制的其他企业之间的资金往来致|||
|||使朗科智能遭受任何责任或处罚,或因此给朗科智能造成任何损失的,均由本人承担全部责任;(8)在本人作为朗科智能股东或关联方期间,以及在担任朗科智能董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人将向朗科智能赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。|||
|深圳市朗科智能电气股份有限公司|其他承诺|填补因首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及承诺。为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险,公司拟通过大力发展主营业务、加强募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、加强内部控制、强化投资者回报机制等措施,提高公司整体市场竞争力和盈利能力,以填补被摊薄即期回报。1、公司现有业务板块运营状况、发展态势,面临的主要风险及改进措施(1)公司现有业务板块运|2018 年08 月22 日|长期履行|正常履行
|||营状况、发展态势公司是从事电子智能控制器产品的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于家用电器、电动工具、锂电池、 LED 和HID 照明电源等领域。下游主要领域家用电器、电动工具、智能电源等行业逐步进入智能化时代,电子智能控制器下游应用的产品种类不断拓宽,为本行业的发展创造了极好的机遇。报告期内,发行人的营业收入及净利润保持了持续增长,年复合增长率超过了20%。(2)公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施公司现有业务板块主要面临着两个风险:一是公司在新技术、新产品方面未能满足市场需求,或新产品经济效益未达预期;二是随着未来公司规模将进一步扩大,公司未能及时提升运营管理能力。公司改进措施:一是紧跟下游市场需求,更加贴近客户,提升在新技术、新产品投入方面的效率;二是不断吸引优秀管|||
|||理人才,优化内部结构,提升团队运营管理能力。2、加快公司募投项目建设,提高日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的措施(1)加强募集资金管理,加快募投项目投资进度公司制定了《募集资金管理制度》,实行募集资金专户存储制度,公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,保证募集资金的安全性和专用性,做到专款专用。|||
|深圳市朗科智能电气股份有限公司|其他承诺|如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司回购首次公开发行的全部新股的安排拟定如下:回购的启动条件触发:因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或人民|2018 年08 月22 日|长期有效|正常履行
|||法院作出相关判决。回购的程序:(1)公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出回购股份的决议,并应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知;(2)公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的30 日内实施完毕;(3)公司回购方案实施完毕后,应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10 日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。回购的价格:承诺的最低回购价格不低于公司首次公开发行股份的发行价,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资|||
|||者损失。|||
|陈静;刘沛然;刘晓昕;刘孝朋|其他承诺|如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司控股股东将购回已转让的原限售股份。本公司控股股东购回已转让的原限售股份的安排拟定如下:购回的启动条件触发:因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决。购回的程序:(1)发行人控股股东应在回购启动条件触发之日起的15 个交易日内完成控股股东内部决策程序;(2)控股股东应在完成内部决策程序之日起次日开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的30 日内实施完毕,向相关投资者支付完毕股份购回款。购回的价格:承诺的最低回购价格不低于公司首次公开发行股份的发行|2018 年08 月22 日|长期有效|正常履行
|||价,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。|||
|陈静;顾鼐米;何淦;黄旺辉;廖序;刘沛然;刘显胜;刘晓昕;刘孝朋;潘声旺;乔治江;吴晓成;詹伟哉;詹宜巨;周盼盼;朱福惠|其他承诺|发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。|2018 年08 月22 日|长期有效|正常履行
|钟红兵、周盼盼、孙泽英|其他承诺|在担任朗科智能董事(或监事/高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的朗科智能股份总数的百分之二十五;在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的朗科智能股份。本人将会严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变|2018 年08 月22 日|长期有效|正常履行
|||动管理规则》等规则的相关规定。|||
|陈静、刘沛然、刘晓昕、刘孝朋|其他承诺|(1)本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(2)本承诺出具日后至本次可转换债券发行实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;(3)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2020 年05 月07 日|长期有效|正常履行
|陈静、潘声旺、肖凌、黄旺辉、董秀琴、宋执环、赵亚娟、罗斌、钟红兵|其他承诺|(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3)本人承|2020 年05 月07 日|长期有效|正常履行
|||诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本承诺出具日后至本次可转换公司债券发行实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|||
股权激励承诺|深圳市朗科智能电气股份有限公司|其他承诺|公司承诺不为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2019 年10 月13 日|至本次股权激励计划终止或有效期结束|正常履行
|激励对象|其他承诺|如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还本公司。所有激励对象承诺,不存在泄露本次股权激励事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。|2019 年10 月13 日|至本次股权激励计划终止或有效期结束|正常履行
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|公司原控股股东刘显武先生于2018 年1 月逝世,其名下股份由陈静女士、刘沛然女士、刘晓昕女士、刘孝朋先生继承。陈静女士、刘沛然女士、刘晓昕女士、刘孝朋先生将按照刘显武先生生前首次公开发行股票招股说明书等文件中所作出的承诺履行相关义务。|||||
名称|子公司类型|变更原因
朗科智能电气实业(越南)有限公司|全资孙公司|新设成立
东莞市智清科技有限公司|全资子公司|新设成立
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|63.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限|5
境内会计师事务所注册会计师姓名|赖其寿、刘倩倩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
2021 年度,公司因向不特定对象发行可转换公司债券,聘请中信证券股份有限公司为公司保荐机构,负责本次可转债的保荐与承销事宜,报告期内,中信证券股份有限公司担任公司的持续督导券商。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
未达到重大诉讼披露标准的涉案汇总|2,402.94|--|审理中|不适用|未执行||--
序号|承租方|出租方|地址|期限|2022 年全年租金(元)
1|深圳市朗科智能电气股份有限公司|深圳市稻兴物业顾问管理有限公司|深圳市宝安区新安街道留仙一路6 号稻兴环球科创中心A座17 层|2020.8.1-2025.7.31|2,359,884.12
2|广东朗科智能|东莞市中铝新材料科技有限|东莞市塘厦镇新苑南路16 号永盛产业园|2021.4.20-2023.11.30|175,200.00
|电气有限公司|公司|7号公寓楼7-8 层||
3|广东朗科智能电气有限公司|东莞市中铝新材料科技有限公司|东莞市塘厦镇新苑南路16 号永盛产业园7 号宿舍楼8 层|2021.8.25-2024.8.24|276,000.00
4|广东朗科智能电气有限公司|东莞市中铝新材料科技有限公司|东莞市塘厦镇新苑南路16 号永盛产业园9 号公寓楼5-6 层|2020.12.1-2023.11.30|528,000.00
5|广东朗科智能电气有限公司|东莞市竣恒实业投资有限公司|东莞市塘厦镇平山社区三联路4 号B 栋|2022.9.1-2027.8.31|4,756,752.00