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赵茂成先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991年7月毕业于中国纺织大学(现东华大学)化学纤维工程专业。1991年-2003年就职于中国石油辽阳石化分公司,担任车间主任等职务,从事日常管理工作;2004-2007年就职于上海禾诺生物科技有限公司,担任总经理,负责公司经营管理;2007-至今,创立上海贵达科技有限公司,并担任该公司的执行董事及总经理,在多年的经营过程中积累了丰富的企业管理及公司治理经验,有效的促进了公司规范化运作及风险防控。
王宏道先生:中国国籍,无境外永久居留权,东华大学染整专业硕士。1988年至1996年期间就职于北京纺织科学研究所;1997年至2007年任德司达(中国)公司北京办事处高级客户经理;2007年-2017年任职于本公司,主要负责公司的市场开拓及销售。
鲁珊女士:中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,2005年毕业于南京大学,先后任职于上海方多生物科技有限公司商务部合规专员,上海中春房地产有限公司工程部法务专员。2011年加入本公司,现任公司法务部部长。
纪立军先生:见本节“(一)董事会成员”介绍。杨好伟先生:见本节“(一)董事会成员”介绍。张坚先生:见本节“(一)董事会成员”介绍。
章纪巍先生:中国国籍,无境外永久居留权。上海华东理工大学会计学专业,本科学历,会计中级职称,2005年-2011年任职于物美控股集团有限公司,担任结算经理、区域财务经理、资金经理、财务高级经理;2011年-2014年任职上海第一食品连锁发展有限公司,担任财务经理,2015年,加入本公司,历任财务中心核算部部长,财务副总监,现任公司财务总监。
路增刚先生:中国国籍,无境外永久居留权。武汉纺织大学轻化工程专业及计算机科学与技术双学士学位。2004年7月-2006年9月,东莞福安纺织印染有限公司(香港福田集团),从事印染技术工作;2006年10月-2007年6月,德司达(上海)印染科技有限公司,从事印染技术工作。2007年7月加入本公司,先后从事销售员,区域经理,大客户部部长等工作,现任本公司营销中心营销总监。
吴冬先生:中国国籍,无境外永久居留权。天津工业大学染整工程专业,学士学位。1997年7月-1998年12月,绍兴新建布厂,从事印染技术工作;1998年12月-2002年12月,远纺工业(上海)有限公司,担任技术科副科长,负责纺织品设计及其染整工艺开发、织物风格调试等工作。2002年12月至今任职于上海安诺其集团股份有限公司技术部,负责应用技术服务和新产品新技术开发工作,现任本公司技术中心技术总监。
纪立军上格时尚文化创意(上海)有限公司董事否纪立军上格时尚文化策划(上海)有限公司董事长否纪立军上海诺毅投资管理有限公司执行董事否纪立军蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司执行董事否纪立军顺岭(杭州)资产管理有限公司董事否张坚上海尚乎彩链数据科技有限公司董事长兼总经理否张坚上海锐尔发数码科技有限公司副董事长否张坚上海益弹新材料有限公司董事否张坚上海信谦和企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人否张坚上海诺毅创富投资管理有限公司董事否张坚上海景商投资管理有限公司执行董事否张坚上海氧色医疗科技有限公司执行董事否张坚厦门当盛新材料有限公司董事否张坚上海东之博管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人否张坚
嘉兴北控当盛新材料股权投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴北控诺银股权投资合伙企业(有限合伙)
刘春红申洲国际集团控股有限公司独立非执行董事是王国卫上海鑫富越资产管理有限公司董事长是李强国浩律师(上海)事务所管理合伙人是李强安徽省交通建设股份有限公司独立董事是李强青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事是李强山东德州扒鸡股份有限公司独立董事是李强上海傲世控制科技股份有限公司独立董事是李强上海派拉软件股份有限公司独立董事是李强钰泰半导体股份有限公司独立董事是李强无锡和烁丰科技股份有限公司独立董事是李强天地壹号饮料股份有限公司独立董事是李强
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
陈凌云东华大学管理学院
工商管理系副主任
陈凌云钜泉光电科技(上海)股份有限公司独立董事是陈凌云山鹰国际控股股份公司独立董事是陈凌云成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事是赵茂成上海贵达科技有限公司执行董事是赵茂成上海攸酷科技有限公司执行董事是鲁珊上海锐尔发数码科技有限公司监事否鲁珊上海屹设装饰设计有限公司监事否吴冬上海哈勒娜纺织品有限公司监事否在其他单位任
上格时尚文化创意(上海)有限公司、上海锐尔发数码科技有限公司、上海益弹新材料有限公司为本公司参股公司;上格时尚文化策划(上海)有限公司为上格时尚文化创意(上海)有限公司的参股子公司
公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付,独立董事会务费据实报销。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定,结合其年度绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
公司2022年度董事、监事、高级管理人员共14人,2022年实际支付454.67万元。
纪立军董事长、总经理男52 现任50.06 否刘春红董事女54 现任0 是杨好伟董事、运营总监男44 现任65.63 否张坚
男38 现任76.46 否
陈凌云独立董事女44 现任6 是王国卫独立董事男55 现任6 是李强独立董事男48 现任6 是赵茂成监事会主席男55 现任0 是王宏道监事男59 现任0 否鲁珊监事女42 现任25.5 否章纪巍财务总监男42 现任47.89 否路增刚营销总监男41 现任55.46 否吴冬技术总监男49 现任51.56 否郑强财务总监男52 离任64.111 否
合计-- -- -- -- 454.67 --
注:1 郑强先生因工作调整,于2022年1月5日辞去公司财务总监职务,离任后郑强先生仍在公司任职,上述表格中“从公司获得的税前报酬总额”64.11万元为郑强先生2022年度全部报酬。
第五届董事会第十二次会议2022年01月05日2022年01月07日
巨潮资讯网,公告编号:2022-006第五届董事会第十二次会议决议公告
第五届董事会第十三次会议2022年04月27日2022年04月29日
巨潮资讯网,公告编号:2022-027第五届董事会第十三次会议决议公告
第五届董事会第十四次会议2022年05月27日2022年05月30日
巨潮资讯网,公告编号:2022-036第五届董事会第十四次会议决议公告
第五届董事会第十五次会议2022年06月13日2022年06月14日
巨潮资讯网,公告编号:2022-043第五届董事会第十五次会议决议公告
第五届董事会第十六次会议2022年08月25日2022年08月27日
巨潮资讯网,公告编号:2022-053第五届董事会第十六次会议决议公告
第五届董事会第十七次会议2022年10月25日2022年10月27日
巨潮资讯网,公告编号:2022-056第五届董事会第十七次会议决议公告
第五届董事会第十八次会议2022年12月26日2022年12月27日
巨潮资讯网,公告编号:2022-072第五届董事会第十八次会议决议公告
纪立军7 0 7 0 0 否3刘春红7 0 7 0 0 否2杨好伟7 0 7 0 0 否4张坚7 0 7 0 0 否4陈凌云7 0 7 0 0 否3王国卫7 0 7 0 0 否2李强7 0 7 0 0 否3
报告期内,公司董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关要求,勤勉尽责,积极利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会的机会,结合自身的专业特长,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,其中独立董事对报告期内公司发生的利润分配、聘请年报财务审计机构、公司关联交易事项、对外投资等事项发表了独立、公正的意见,为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益起到了应有的作用。
审计委员会沟通会
陈凌云、纪立军、王国卫
2021年年报审计前期沟通:1财务总监章纪巍向审计委员会汇报2021年度财务状况和经营成果情况;2、年审会计师居昊波汇报2021年年报审计工作计划;3、审计委员会与会计师双方沟通确定2021年年报审计具体时间安排及报告提交时间结点。
同意会计师的审计工作
2021年年报审计第二次沟通:
1、会计师就2021年度审计报告审计情况进行汇报;2、审计委员会对审计报告发现的问题提出问题与年审会计师进行讨论
同意会计师的意见
第五届董事会审计委员会(第六、
七、八次会
审议《公司2021年年度财务报表》、《公司2022年第一季度财务报表》、《审计部2021年度工作总结及2022年度工作计
同意各议案
议)划》、《审计部2022年一季度
工作总结及二季度工作计划》、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》、《公司2021年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2021年度工作报告》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议《公司2022年半年度财务报表》
审议《公司2022年第三季度财务报表》
第五届董事会战略委员会(第三、四次会议)
纪立军、刘春红、王国卫
审议《董事会战略委员会2021年度工作报告》、《公司未来发展展望及2022年经营计划》
审议《关于投资建设5万吨染料中间体项目的议案》
第五届董事会薪酬与考核委员会(第五次会议)
李强、张坚、陈凌云
审议《董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》、《关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
第五届董事会提名委员会(第四次会议)
王国卫、纪立军、陈凌云
审议《关于聘任公司财务总监的议案》
审议《董事会提名委员会2021年度工作报告》
报告期末母公司在职员工的数量(人)138报告期末主要子公司在职员工的数量(人)651报告期末在职员工的数量合计(人)789当期领取薪酬员工总人数(人)789母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)6
生产人员450销售人员29技术人员97财务人员32行政人员181合计789
大专以下学历471大专学历147本科学历151硕士学历19博士学历1合计789
薪酬决定标准
根据工作职责、管理层级、管理幅度、业绩目标、个人能力等综合因素确定薪酬标准,同时根据工作业绩和工作量,建立健全激励机制。
薪酬结构
建立包括长期激励在内的多样性薪酬结构。既让员工本职工作内有对应的薪酬标准,同时引导员工承担更多的工作职责,实现报酬多样化,也促使员工和企业成为命运共同体,增强企业对其信任,使其在企业经营过程中具有更大的空间,如公司推行限制性股票激励计划。
员工队伍相对稳定,公司与员工共同进步发展,是良性的运营管理模式。报告期内,为提高公司员工的整体素养,快速提升团队专业技能和管理水平,按照年度的培训规划,同步开展内部培训、外出培训。内部培训主要以专业技能、专业知识、问题解决、提高效率、企业文化、操作技能为导向,有针对性、有节奏性地组织与推进;外部培训主要以法律法规、产业动态、管理提升、团队建设等方面为实施重点。公司以部门内训、公司内训、培训机构进公司、学员到培训机构等多种学习方式同时推进,公司整体人员的专业知识和技能不断提高。
1、报告期内,未发生利润分配政策的新制定及调整情况。
2、利润分配政策的执行情况:2022年4月27日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,公司于2021年7月开工建设山东安诺其高档差别化分散染料及配套建设项目正式落地,该项目一期建设计划投资10.09亿元,超过公司2020年经审计净资产的30%,属重大投资项目,2022年,公司积极推进该项目的后续建设,项目的建设资金由公司自筹,目前已与银行进行项目贷款。鉴于公司上述项目建设及未来经营发展对资金的需求情况,为保障公司持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。该议案已经2022年5月27日召开的2021年度股东大会审议通过,相关公告可查询国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号:2022-022)及《公司2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-034)。
分红标准和比例是否明确和清晰:不适用相关的决策程序和机制是否完备:是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权
益是否得到了充分保护:
每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)1,050,276,214现金分红金额(元)(含税)0.00以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00现金分红总额(含其他方式)(元)0可分配利润(元)0.00现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例0.00%
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具的《审计报告》【众会字(2023)第03622 号】,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为31,287,571.97元,母公司2022年度实现净利润794,018.14元。根据《公司章程》,提取法定盈余公积79,401.81元,加上上年结存未分配利润175,155,136.02元,截止2022年12月31日,母公司可供股东分配的利润为175,869,752.35元。根据《公司章程》及《上海安诺其集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定,结合公司山东安诺其高档差别化分散染料及配套建设项目(项目一期总投资10.09亿元)和烟台安诺其精细化工有限公司5万吨染料中间体项目(项目投资4.21亿元)的建设及未来经营发展对资金的需求情况,为保障公司持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2022年度利润分配的预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出
现金红利分配预案的原因
根据《公司章程》及《上海安诺其集团股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定,结合公司山东安诺其高档差别化分散染料及配套建设项目(项目一期总投资10.09亿元)和烟台安诺其精细化工有限公司5 万吨染料中间体项目(项目投资4.21亿元)的建设及未来经营发展对资金的需求情况,为保障公司持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2022 年度利润分配的预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司未分配利润主要用于扩大产能项目建设,公司目前处在快速发展阶段,为了扩充公司产能,除正在进行的募投项目建设外,另有山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目和烟台安诺其精细化工有限公司5万吨染料中间体项目正在建设中,相关内容详见《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的公告》(公告编号:2021-042)和《关于投资建设5万吨染料中间体项目的公告》(公告编号:2022-071)。高档差别化分散染料及配套建设项目一期计划投资10.09亿元,截止2022年12月31日累计投资金额46,850.47万元;5万吨染料中间体项目计划投资42,060 万元,截止2022 年12月31日该项目正在筹建中。2023年,公司将积极推进各项目的后续建设。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极进行现金分红,与投资者共享公司发展的成果。
(1)报告期内公司2019年限制性股票激励计划的实施情况
12022年5月27日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号:2022-035),就减资事宜通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。2经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2022年7月12日完成上述33人持有的258万股限制性股票的回购注销。详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-048)。
(2)实施股权激励计划对公司的影响
公司股权激励计划的实施,进一步完善了公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。
刘春红董事300,000 0 2.21 0
90,000 0 2.21 0
210,000 0 2.13 0
30,000 0 2.21 0
销售总监
150,000 0 2.21 0
合计-- 0 0 0 0 -- 0 -- 870,000 0 0 -- 0
1、上述董事、高级管理人员所获得的股权激励限制性股票为公司2019年限制性股票激励计划授予,截至本报告期末,已解锁40%,因公司2020年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件,由公司回购注销30%;因公司2021年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件,由公司回购注销30%。
2、具体回购注销情况:2021年5月14日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》.董事会认为,因员工离职及公司2020年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件,公司回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计306万股,上述回购的306万股中,包含上述董事、高管持有已授予尚未解除限售的限制性股票共计117万股。2022年4月27日,公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。董事会认为,因公司2021年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件,公司回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计258万股,上述回购的258万股中,包含上述董事、高管持有已授予尚未解除限售的限制性股票共计87万股。
公司高级管理人员由公司董事会聘任,相关聘任程序公开、透明,符合法律法规的规定,报告期内,公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,较好的完成了其工作目标和经济效益指标。董事会薪酬与考核委员会根据公司经营目标和实际完成情况进行考核,经审核,2022年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准。
公司不断健全了内部控制体系并有效实施,随着法律法规和公司经营环境的变化、公司业务及规模的扩大,公司对现有制度进行修改,对现有流程进行优化,以促进公司规范运作和提升公司运营效率,保证内部控制的建设与法律法规和企业的发展水平相适应,不断提高新形势和新的发展阶段企业内部控制的全面性、有效性。2022年度公司内部控制自我评价结论为:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司内部控制具体情况,详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。
1重大缺陷
a、董事、监事和高级管理人员舞弊; b、由于舞弊或错误造成重大错报,企业更正已公布的财务报告;
c、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
d、企业对内部控制的监督无效。
2重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但是仍应引起董
3一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
a、公司重大决策缺乏决策程序或程序违规且造成重大损失;
b、公司被采取撤销部分业务许可行政处罚措施或被采取刑事处罚措施;
c、重要业务长期缺乏制度控制或制度系统性严重失效;
d、内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
2重要缺陷
a、重要决策程序出现程序失误且造成较大损失;
b、公司人员已经或者涉嫌舞弊并给公司造成重大损失;
c、发生被中国证监会及其派出机构采取行政处罚措施、监管措施或者被司法机关刑事处罚的事项;
d、内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
3一般缺陷:一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务内部控制缺陷。
1重大缺陷:错报金额达到年末净资产的5%(含)以上。
2重要缺陷:错报金额达到年末净资产的3%-5%(不含)。
3一般缺陷:错报金额小于年末净资产的3%(含) 。
1重大缺陷:直接财产损失占净资产的比例达到2%(含)以上。
2重要缺陷:直接财产损失占净资产的比例为1%-2%(不含)。
3一般缺陷:直接财产损失占净资产的比例小于1%(含)。
公司严格遵守国家和地方环保相关法律法规和行业标准,适用的主要法律法规和行业标准包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、《污水排入城镇下水道水质标准》、《大气污染物综合排放标准》、《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《一般工业固体废物储存、处置污染物控制标准》、《危险废物储存污染控制标准》、《区域性大气污染物综合排放标准》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》。
公司及相关子公司建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制,并经环保部门的审批。各子公司均取得当地环保局核发的排污许可证。
公司名称许可证名称许可证书编号排污许可证有效期
烟台安诺其精细化工有限公司排污许可证913706840839718641001V 2021年09月27日至2026年09月26日东营安诺其纺织材料有限公司排污许可证91370500679213060H001V 2022年11月2日至2025年11月1日
东营北港环保科技有限公司排污许可证91370503MA3BX1GJ27001C 2022年04月14日至2027年04月13日蓬莱西港环保科技有限公司排污许可证91370684358635596A001V 2022年08月30日至2027年08月29日
COD、氨氮、总氮、 PH计
排放到蓬莱西港环保科技有限公司污水处理厂
厂区东北角
COD≤500 mg/L;氨氮
≤45mg/L;总氮≤70 mg/L ; PH6.5-
9.5;
污水排入城镇下水道水质标准
(CJ343-2010)B等级标准
COD16.5t/a;氨氮
0.155t/a;总氮3.69t/a;
75.3975t/a;氨氮
6.7858t/a;总氮
10.5557t/a;
东营安诺其纺织材料
COD、氨氮、 PH
污水车间西南角
《污水排入城镇下水道水质标准》
COD:20.36t/a;氨
COD:
153.29t/a;氨氮:
≤45mg/L;PH6.5-
9.5总氮≤70 mg/L
(CGB/T31962-
2015)B级标准
1.27t/a;总氮:
13.78t/a
13.41t/a;总氮
26.82t/a
COD、氨氮、总氮、总磷
厂区东南角
COD≤50m g/L;氨氮≤5mg/L;总氮
≤15mg/L;总磷
≤0.5mg/L
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-
2002 一级 A标准)
COD:41吨/年;氨氮:0.944吨/年;总氮:
10.7吨/年;总磷:0.146吨/年
COD:109.5吨/年;氨氮:10.95吨/年;总氮:32.85吨/年;总磷:1吨/年
蓬莱西港环保科技有限公司
厂区东侧
COD≤50m g/L;氨氮≤5(8) mg/L;
COD:124吨/年;氨氮:0.772吨/年
COD:365吨/年;氨氮:36.5 吨/年
1、烟台安诺其精细化工有限公司
烟台安诺其精细化工有限公司环保设施齐备,在废水排放口安装一套水污染物自动在线监控设备、废气排放口分别安装一套废气VOCs污染源自动监控设备、三套废气CEMS烟气自动监控设备,并与环保部门监控中心联网,实时监测水质及废气污染物排放情况。
烟台安诺其精细化工有限公司在生产过程中主要污染物为废水、废气、危险废物及生活垃圾。废水项目由污水车间接收各车间废水及公司内部生活污水。经处理后出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B级标准,排入蓬莱市西港环保科技有限公司处理。废气主要为各车间产生的废气和污水处理产生的臭气,公司各处产生的废气由废气主管路收集,经二级碱喷淋、水喷淋、除湿塔、光解氧化、活性炭吸附等处理达标后排放,有效保证公司废气排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准,厂界无组织排放浓度限值《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》(DB37/1996-2011)限值标准,《恶臭污染物排放标准》(GB14544-1993)二级标准,《工业场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)中工作场所中有毒物质容许浓度限值。固体废物主要来自各车间投料产污水车间处理废水时产生的污生的废包装袋(桶),污泥、残盐、残液等以及生活垃圾。生活垃圾由环卫部门处理处置。
污泥、残盐、残液、废包装等危废均委托有资质危废处置单位进行处置;有效执行《一般工业固体废物储存、处置污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求,《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求,因此该项目产生的危废均得到妥善处理,不会对环境产生污染。
2、东营安诺其纺织材料有限公司
东营安诺其纺织材料有限公司环保设施齐备,在出水口安装污染物自动在线监控设备,并与环保部门监控中心联网,实时监测水质在线情况;在公司厂界安装了3台vocs自动在线监控设备,实时监测无组织废气排放情况;后处理车间安装了5台烟气自动在线监控设备,并与省平台联网,实施监测烟气排放情况。
东营安诺其纺织材料有限公司在生产过程中主要污染物为废水、废气、固废、危废及生活垃圾。废水主要来产生的废水主要为生产废水和生活污水两部分,其中生产废水包括:压滤机母液及冲洗水、合成车间除尘喷淋水、合成车间冲洗水、后处理车间冲洗水、后处理车间喷淋除尘水。生产废水和生活污水处理达标后排入东营北港环保科技有限公司,可以达标《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准。有组织废气排放主要产生于后处理车间的喷雾干燥塔;合成车间重氮反应釜和偶合反应釜。后处理车间布袋除尘+旋风除尘、排出的废气经臭氧催化氧化设施处理后排出烟道。重氮反应罐和偶合反应釜共用一套碱喷淋、活性炭吸附、蒸汽脱附系统。排出的废气符合环境空气质量标准《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/ 2376—2019)中规定的表1执行标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。危废主要有污泥、塑料编织袋和内膜袋、玻璃渣、染料尘。其中污泥、塑料编织袋和内膜袋、玻璃渣由专业的危废处置公司进行处理,染料尘由公司进行回收利用。因此该项目产生的危废均得到妥善处理,不会对环境产生污染。
3、东营北港环保科技有限公司
东营北港环保科技有限公司环保设施齐备,在出水口安装污染物自动在线监控设备,并与环保部门监控中心联网,实时监测水质在线情况。
东营北港环保科技有限公司在生产过程中主要污染物为废水、废气、废固及生活垃圾。公司主要接纳来自山东河口经济开发区企业的各类生产废水及少量生活污水,其中工业废水约占废水处理量的60%,服务规划面积18.8平方公里,东到海昌路,西到草桥沟,南到顺河路,北到河庆路,开发区内各企业的废水,首先由企业进行预处理达到本项目废水允许排入标准后通过污水管网进入我公司污水处理厂统一处理,经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A类标准。废气主要为废水收集处理过程中产生的臭气,通过格栅间东侧的废气处理设施进行处理处理后的废气排放浓度可达排放标准,可有效保证污水厂厂界废气排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)二级标准要求,在厂区四周种植有层次相间的乔灌木以吸收废气,使恶臭对环境的影响降至最低程度。
固废主要来自污水处理过程的栅渣、沉砂及脱水污泥,脱水污泥经山东省环境保护科学研究设计院环境检测中心根据国家规定的危险废物鉴别标准和方法鉴别为一般固体废物,由符合国家地方标准和政策要求处置能力的单位接收处置。因此该项目产生的废固均得到妥善处理,不会对环境产生污染。
4、蓬莱西港环保科技有限公司
蓬莱西港环保科技有限公司环保设施按照环评设计要求,配备齐全,在出水口安装污染物自动在线监控设备,并与环保部门监控中心联网,实时监测水质在线情况。
在生产过程中主要污染物为废水、废气、废固、危废及生活垃圾。公司主要接纳来自北沟镇化工园区化工污水和印染工业污水及镇生活污水,其中工业废水约占废水处理量的85%,首先由企业进行预处理达到本项目废水允许排入标准后通过污水管网进入我公司污水处理厂统一处理,经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002一级A类标准。废气主要为废水收集处理过程中产生的臭气,通过格栅间东侧的废气处理设施进行处理处理后的废气排放浓度可达排放标准,可有效保证污水厂厂界废气排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)二级标准要求,在厂区四周种植有层次相间的乔灌木以吸收废气,使恶臭对环境的影响降至最低程度。固废主要来自污水处理过程的栅渣、沉砂、脱水污泥及生活垃圾,栅渣和生活垃圾有环卫部门处理处置,脱水污泥经山东省环境保护科学研究设计院环境检测中心根据国家规定的危险废物鉴别标准和方法鉴别为一般固体废物,由符合国家地方标准和政策要求处置能力的单位接收处置。
危废主要是化验室试剂、废手套类,由专业的危废处置公司进行处理。因此该项目产生的废固均得到妥善处理,不会对环境产生污染。
公司及相关子公司均已制定突发环境事件应急预案,并在当地环保部门进行备案。公司建立健全环境污染事故应急指挥系统,配备必要应急设备、监测仪器,并定期演练。
公司名称备案时间备案编码备案部门
烟台安诺其精细化工有限公司2021年9月30日370684-2021-100-M 烟台生态环境局蓬莱分局东营安诺其纺织材料有限公司2022年7月20日370503-2022-047-L 东营市生态环境局河口分局东营北港环保科技有限公司2022年1月4日370503-2022-001-L 东营市生态环境局河口分局蓬莱西港环保科技有限公司2022年12月15日370684-2022-074-L 烟台生态环境局蓬莱分局
公司及相关子公司根据环保相关法律法规要求,结合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污单位自行监测技术指南总则》等文件内容制定了企业环境自行监测方案,对公司排放污染物的相关指标进行了自行监测,并委托第三方检测机构进行定期检测。同时公司根据环保部门要求按规定安装环保在线监控装置,并实时上传监控数据,接受环保部门监控及公众监督。
对上市公司生
产经营的影响
东营安诺其纺织材料有限公司
2022年8月3日,东营市生态环境局执法人员配合山东省2022年“两打”专项行动,东营检查组对东营安诺其进行检查,现场检查发现公司建设一处污水处理站的缓存池中的废水经处推水泵通过一根直径约200mm的管道直接外排至下游污水处理厂,在该管道流量计分支出一根直径
50mm的支管。经查阅监控视频发现,该支管多次出现无水流,但在线平台流量数据显示正常外排废水;还发现向自动在线取样水池注入自来水。上述行为存在干扰自动在线监测设备的环境条件或运行状态、稀释监测样品。
违反了《中华人民共和国污染防治法》第三十九条的规定
处罚
662,500元
无重大影响
公司要求东营安诺其及时整改上述违法行为,追究事故责任,并对相关工作人员进行宣贯培训,梳理生产过程存在的风险和隐患,制定预防措施并落地执行。
报告期内,公司在实现自身经营目标的同时积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益,坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重,实现社会和公司的可持续发展。
公司本着共同发展、共享成功的企业宗旨,积极探索和不断完善公司治理,致力于与投资者建立长期信任与共赢的关系。不断完善内控体系及治理结构,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,与投资者保持良好的互动交流。公司召开股东大会时积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内,公司无大股东及关联方占用公司大额资金情形,亦不存在将大额资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
公司尊重和关心员工,积极维护员工的合法权益,严格执行《劳动法》和《劳动合同法》的相关要求,与所有在职员工签订劳动合同,按时足额为员工缴纳五项社会保险和住房公积金,退休返聘或劳动关系在原单位的员工,给予缴纳了商业保险,严格执行带薪休假制度,保障职工合法权益。公司建立了完善的薪酬考核体系,提高员工工作积极性;重视员工的职业规划与发展,组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等,确保员工能在最短的时间内适应与融入工作环境,提高员工的业务水平;举办周年庆、生日会等丰富多彩的业余活动,丰富员工的业余生活。公司建立了多样化的福利体系,包括节假日福利、婚庆补贴、子女奖助学金、扶贫帮困等多个项目。
公司不断完善采购流程,建立公平、公正的采购体系,为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案,对供应商进行优胜劣汰,同时严格遵守并履行合同,以保证供应商的合法权益。公司在加强与供应商业务合作的同时,积极开展技术经验交流,促进双方共同发展。
为了帮助客户有针对性的提高专项技术水准,无论是在公司内,还是在客户企业现场,针对不同技术岗位、不同技术要求为客户提供基础理论及各种应用实践培训在销售过程中,本着对客户负责的原则,我们首先提供产品检测报告和小样,在对方核对无误后再签订销售合同,在销售过程中严格履行合同条款。2022年,公司参加了2022七彩云第三届国际染料和助剂线上展销会、第十四届青岛国际纺织品印花工业展、第二十一届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会,并与多家客户进行单独技术座谈会数次,更好地促进了与客户的交流,让客户更深入地了解安诺其,更好的为客户服务。
公司深知环境保护是企业的社会责任之一。自成立以来,公司积极响应政府号召,认真贯彻执行“不以牺牲环境为代价换取短期经济利益”的发展战略,大力开展环境保护工作,积极推进清洁化生产和循环型经济的发展目标。2022年公司及子公司严格遵守国家环保标准,积极进行环保设施建设,“三废”排放符合有关要求,不存在重大环境问题,也未发生重大环境污染事故。
公司信奉财富取之于社会也应回报社会的准则,响应国家号召,为构建和谐社会做贡献,一如既往的关注慈善事业,为科技进步、为社会发展做贡献。报告期内,安诺其集团随时关注抗疫最新动态,积极相应政府防控政策,全力保障生产经营的同时,积极参与各类公益活动,向东华大学捐赠检测试剂近20万元。
承诺期限履行情况
纪立军;张烈寅
实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。
2010年04月21日
2010年4月21日至9999年12月31日
实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺针对东营安诺其在申请办理建设项目所需相关许可证照的过程中实际开始募投项目施工建设的情况,若日后东营安诺其因为该事项遭受任何经济损失,或者需要承担任何与上述提前施工有关的责任,均一律由实际控制人以现金方式对东营安诺其予以补偿。
东营安诺其不存在因该事项而遭受经济损失的情况发生,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺对于公司因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款,及因其而产生的其他任何相关款项,或者需要承担任何与上述税款有关的责任,均一律由实际控制人承担。
经公司核查,截至目前,公司未发生因上市之前享受税收优惠而可能被税务机关追缴所减免的税款的情形,实际控制人纪立军、张烈寅夫妇恪守承诺。
为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东及实际控制人纪立军、张烈寅夫妇做出如下承诺:"承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。"
2016年05月20日
2016年5月20日至9999年12月31日
顾洪锤;纪立军;王敬敏;徐长进;张惠强;郑强;朱震宇
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、不得无偿或
以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
1、不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;2、本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时,本承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本承诺人将承担相应的法律责任。
2020年03月31日
2020年3月31日至9999年12月31日
迟立宗;董肇伟;冯全明;顾洪锤;纪立军;刘春红;路增刚;王敬敏;王雪亮;吴冬;徐长进;徐宗宇;薛峰;杨好伟;郑强
1、忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;
2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
3、对本人的职务消费行为进行约束;4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;5、在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、公司未来如实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩;7、本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补
充承诺;8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
上海安诺其集团股份有限公司
公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与公司股票期权与限制性股票激励计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
2016年07月21日
2016年7月21日至9999年12月31日
公司遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
报告期内会计政策变更的内容及原因审批程序备注
财政部于2021年发布《企业会计准则实施问答》(以下简称“实施问答”),本集团已采用实施问答编制2021年度财务报表,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,本集团及本公司将其自销售费用重分类至营业成本,并重述2020年度比较财务报表。
根据相关要求,本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议,公司已于2022年4月29日在巨潮资讯网披露了《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-029)
详见36.(5)执行实施问答对2020年度利润表项目的影响
1:2021年1月,公司将持有的嘉兴安诺其助剂有限公司的100%股权转让给桐乡市龙欣印染有限公司,嘉兴安诺其助剂有限公司自2021年2月起不纳入合并范围。
2:2021年1月,公司全资子公司上海尚乎数码科技有限公司将持有的上海尚乎智能科技有限公司的60%股权转让给1名自然人股东,自转让日起不再纳入合并范围。
3:公司将持有的嘉兴彩之云投资管理合伙企业(有限合伙)的92.09%股权转让给17名自然人股东,嘉兴彩之云投资管理合伙企业(有限合伙)自2021年4月起不纳入合并范围。
4:江苏安诺其化工有限公司于2021年5月完成注销,自注销之日起不纳入合并范围。
5:ANOKY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED于2022年注销,自注销日起不再纳入合并范围。
6:2022年2月,公司收购杨晓慧女士持有的上海安诺其科技有限公司30%股权,本次股权收购完成后公司持有上海安诺其科技有限公司60%股权,上海安诺其科技有限公司自2022年3月起纳入合并范围。
7:2022年8月,镇江上格企业管理咨询中心(有限合伙)更名为上海彩辉企业管理咨询中心(有限合伙)。
境内会计师事务所名称众华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)60
境内会计师事务所审计服务的连续年限17
境内会计师事务所注册会计师姓名蒋红薇、舒颖菲境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2,2
未达到重大诉讼披露标准的安诺其诉其他公司案件汇总
269.7 否
共7起案件,4起已回款,1起等待开庭中,2起诉前调解中
对公司经营没有重大影响
4起已回款,1起等待开庭
中,2起诉前调解中
未达到重大诉讼披露标准的其他公司诉安诺其案件汇总
350.83 否
共7起案件,5起已结案,1起等待庭审结果中,1起诉前调解中
5起已结案,1起等待庭审结果中,1起诉前调解中
适用不适用名称/
2022年8月3日,东营市生态环境局执法人员配合山东省2022年“两打”专项行动东营检查组对东营安诺其进行检查,现场检查发现公司建设一处污水处理站的缓存池中的废水经处推水泵通过一根直径约200mm的管道直接外排至下游污水处理厂,在该管道流量计分支出一根直径50mm的支管。经查阅监控视频发现,该支管多次出现无水流,但在线平台流量数据显示正常外排废水;还发现向自动在线取样水池注入自来水。上述行为存在干扰自动在线监测设备的环境条件或运行状态、稀释监测样品。东营安诺其的上述行为违反了《中华人民共和国污染防治法》第三十九条的规定。
东营市生态环境局决定对东营安诺其处罚662,500元
2022-11-16
《关于全资子公司收到生态环境局行政处罚决定书的公告》(公告编号:2022-066)
公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
山东安诺其精细化工有限公司
2022-07-09
2022-07-07
6,412.07
连带责任保证;抵押
山东精细的全部土地和在建工程,以及建设项目完工形成的全部资产
2022/7/7-
2030/7/7 否否
40,000.00
(C3)
报告期内审批担保额度40,000.00 报告期内担保实际6,412.07合计(A1+B1+C1)发生额合计
2.75%
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0上述三项担保金额合计(D+E+F)0对未到期担保合同,报告期内发生担保责任
或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无
注:上表“公司对子公司的担保情况”为公司及全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司对全资子公司山东安诺其精细化工有限公司的担保。
2022年5月27日,公司召开第五届董事会第十四会议及第五届监事会第十三次会议,审议通过了公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券事项;2022年6月15日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券事项;2022年10月25日,公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议,审议通过了公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项;2022年11月11日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。具体情况详见下表披露索引。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
发布公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券预案等事项
股东大会审议通过公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券预案等事项
发布公司终止向不特定对象发行可转换公司债券等事项2022年10月27日
股东大会审议通过公司终止向不特定对象发行可转换公司债券等事项
(一)上海安诺其科技有限公司
根据公司战略发展规划,报告期内,公司收购自然人股东杨晓慧持有的上海安诺其科技有限公司30%股权,截至本报告公告日,上述股权已转让完毕。
(二)东营北港环保科技有限公司
根据公司战略发展规划,报告期内,公司将持有的东营北港环保科技有限公司7.19%股权转让给东营润升投资管理有限公司,截至本报告公告日,上述股权及全部资产已转让完毕。
(三)烟台安诺其精细化工有限公司
为进一步做强精细化工主业,扩大中间体产能,公司拟以全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司为实施主体投资建设“5万吨染料中间体项目”。2022年12月26日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设5万吨染料中间体项目的议案》,具体情况详见公司于2022年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设5万吨染料中间体项目的公告》(公告编号:2022-071)。截至本报告公告日,上述项目正在建设中。
279,611,578 26.56% -2,793,100 -2,793,100 276,818,478 26.36%
279,551,578 26.55% -2,733,100 -2,733,100 276,818,478 26.36%
60,000 0.01% -60,000 -60,000 0 0.00%
773,244,636 73.44% 213,100 213,100 773,457,736 73.64%
1,052,856,2
100.00% -2,580,000 -2,580,000
1,050,276,21
(1)2022年5月27日,公司2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因公司2021年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件,公司回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计258万股。公司于2022年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。因此,报告期内相应的限售股份数量共计减少2,580,000股,总股本由1,052,856,214股变更至1,050,276,214股。
(2)原高管冯全明先生、迟立宗先生职务调整不再担任高管,离任后半年内股份全部锁定,报告期内半年锁定期满,半年到期后在本届董事会任期内,每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%,因此报告期内相应的限售股份数量共计减少403,825股。
(3)报告期内,章纪巍先生聘任为财务总监,在本届董事会任期内,每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%,报告期内相应的限售股份数量增加19,950股。
(4)报告期内,公司董事、副总经理董秘张坚先生增持公司股份17,900股,因此,13,425股由无限售流通股转变为高管锁定股。
2022年4月27日,公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销
2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2021年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件,公司回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计258万股。
股份变动前股份变动后
基本每股收益(元/股)0.0309 0.0298稀释每股收益(元/股)0.0309 0.0298
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)2.2392 2.2447
纪立军270,230,715 0 0 270,230,715 高管锁定股
每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的
刘春红450,000 0 225,000 225,000 高管锁定股
王敬敏150,000 0 150,000 0 股权激励限
售股
根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划股权激励限售股已于2022年7月13日进行回购注销。
徐长进75,000 0 75,000 0 股权激励限
杨好伟332,505 0 157,500 175,005 高管锁定股
张坚3,984,075 13,425 67,500 3,930,000 高管锁定股
郑强735,003 0 112,500 622,503 高管锁定股
因上述人员的离任,离任后半年内股份全部锁定,半年到期后在本届董事会任期内,每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。
董肇伟360,600 0 90,150 270,450 高管锁定股
冯全明17,500 0 4,375 13,125 高管锁定股
迟立宗1,597,800 0 579,450 1,018,350 高管锁定股
路增刚295,200 0 112,500 182,700 高管锁定股
吴冬198,180 0 67,500 130,680 高管锁定股
章纪巍30,000 19,950 30,000 19,950 高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持
有的本公司股票总数的25%。
2019年限制性股票激励计划首次授予部分刘刚等23人
1,155,000 0 1,155,000 0 股权激励限
合计279,611,578 33,375 2,826,475 276,818,478 -- --
2022年5月27日,公司2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因公司2021年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件,公司回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计258万股。公司于2022年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。因此,总股本由1,052,856,214股变更至1,050,276,214股。
36,767
35,640
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
(参见注9)
纪立军
360,307,620.00
270,230,71
90,076,905.0
质押154,315,600.00
张烈寅
4.89%
51,394,637.00
51,394,637.0
-72,100.00
3,930,000.
1,340,000.00
沈翼
4,975,259.00
-24,800.00 4,975,259.00
陈良
4,518,000.00
1,224,100.00 4,518,000.00
池学聪
4,083,105.00
300,000.00 4,083,105.00
陈峰
3,490,000.00
1,550,000.00 3,490,000.00
陈彩娅
3,259,400.00
2,859,400.00 3,259,400.00
缪融
2,987,565.00
张秀
2,800,000.00
-919,000.00 2,800,000.00
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如
有)(参见注4)
本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇,共同持有本公司39.2%的股份,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
纪立军90,076,905.00
90,076,905.00
张烈寅51,394,637.00
沈翼4,975,259.00
陈良4,518,000.00
池学聪4,083,105.00
陈峰3,490,000.00
陈彩娅3,259,400.00
缪融2,987,565.00
张秀2,800,000.00
袁中伟2,597,400.00
2,597,400.00
公司股东陈良除通过普通证券账户持有0股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,518,000股,实际合计持有4,518,000股;股东陈峰除通过普通证券账户持有
1,430,000股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,060,000股,实际合计持有3,490,000股;股东陈彩娅除通过普通证券账户持有1,859,400股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,400,000股,实际合计持有3,259,400股;股东张秀除通过普通证券账户持有0股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,800,000股,实际合计持有2,800,000股。
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人
纪立军中国否张烈寅中国否主要职业及职务
纪立军先生担任公司董事长兼总经理职务;张烈寅女士为纪立军先生配偶,未在公司任职。
纪立军先生通过上海诺毅投资管理有限公司间接持有爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司股票2,272,392股,占其总股本比例2.16%。
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权纪立军本人中国否
审计机构名称众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号众会字(2023)第03622号
注册会计师姓名蒋红薇、舒颖菲
我们审计了上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“安诺其股份”)财务报表,包括2022年12月31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安诺其股份2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安诺其股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
1、应收款项减值
截止2022年12月31日,如财务报表附注五、2、附注五、3及附注五、5所述,安诺其股份合并财务报表中应收账款、应收款项融资及其他应收款(以下合称为“应收款项”)的原值合计为423,145,871.96 元,坏账准备合计为4,152,327.13元,账面价值为418,993,544.83元,应收款项账面价值较大。
当存在客观证据表明应收款项存在减值时,安诺其股份公司管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项,安诺其股份公司管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。由于应收款项金额重大,且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断,我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。
(2)审计中的应对
1评价管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和运行的有效性;
2通过查阅销售合同、相关产品签收单、验收单、回款情况及与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理;
3通过分析安诺其股份历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况,结合客户信用、市场条件及同行业企业计提比例等因素对安诺其股份坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、计提比例、单独计提坏账准备的判断等;
4对安诺其股份按照预期信用损失政策计提的坏账准备进行复核,以查验坏账准备计提是否准确;5对应收款项期末余额选取样本执行函证程序;
截止2022年12月31日,如财务报表附注五、6所述,安诺其股份合并财务报表中存货余额为504,450,811.51元,存货跌价准备金额为6,490,398.24元,存货账面价值为497,960,413.27元,存货账面价值较高,存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大,为此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。
1对安诺其股份存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估;2对安诺其股份存货实施监盘、函证等程序,检查存货的数量、状况等;
3取得安诺其股份存货期末库龄清单,对库龄较长存货进行分析,判断存货跌价准备计提是否充分、合理;
4根据近期产品销售价格及已签订订单价格复核管理层编制的存货跌价准备计算表,检查安诺其股份存货跌价准备计提是否充分;