TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
具体内容见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中有关现金流科目变动分析。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|760,447,087.36|21.54|1,247,126,670.52|27.35|-39.02|本报告期偿还借款
其他应收款|20,338,570.65|0.58|53,069,266.39|1.16|-61.68|本报告期合并范围变小
无形资产|63,803,214.12|1.81|102,409,713.48|2.25|-37.70|本报告期合并范围变小
短期借款|265,331,375.01|7.52|462,345,839.84|10.14|-42.61|本报告期偿还部分借款,同时合并范围变小
应付票据|17,236,195.36|0.49|107,409,799.66|2.36|-83.95|本报告期银行票据到期承兑
合同负债|28,620,943.06|0.81|133,333,979.88|2.92|-78.53|本报告期依据合同完成服务,同时合并范围变小
应付职工薪酬|68,852,193.63|1.95|103,359,146.49|2.27|-33.39|本报告期支付前期计提员工工资
应交税费|23,260,974.96|0.66|77,939,851.83|1.71|-70.16|本报告期支付前期计提税金
一年内到期的非流动负债|11,117,864.63|0.31|178,647,965.72|3.92|-93.78|本报告期偿还融资租赁款
其他流动负债|3,384,471.81|0.10|11,483,423.81|0.25|-70.53|本报告期依据合同完成服务,同时合并范围变小
长期应付款|58,560,000.00|1.66|158,372,002.72|3.47|-63.02|本报告期偿还融资租赁款
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
长期应付职工薪酬|700,782.95|0.02|1,159,404.55|0.03|-39.56|本报告期支付内退人员工资
预计负债|7,001,297.44|0.20|14,249,156.51|0.31|-50.87|本报告期合并范围变小
递延所得税负债|1,596,033.98|0.05|4,886,622.49|0.11|-67.34|本报告期金融资产公允价值变动
项目|余额|受限原因
货币资金|7,439,743.15|保证金
合计|7,439,743.15|
2022年,面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务,我国经济迎难而上,顶住压力稳中有进。“二十大”报告聚焦安全,强调发展制造业“安全主题”重视度再提高,国产替代主线清晰,公司主营业务安全芯片及特种通信均处于受益行业。
安全芯片领域,国内信息安全产业政策的不断落地,国内信息安全芯片产业在国产替代化趋势下迎来发展春天,随着安全技术与产品向智能物联网等行业应用领域的拓展,未来安全芯片市场将持续快速增长。
特种通信领域,行业应用新场景的涌现及新技术的突破对特种通信网络提出了全域立体覆盖、高效实时、端对端直达、边缘覆盖的新需求。在需求与技术双轮驱动下,“十四五”期间特种通信行业将显著受益。
2022年,公司投资额为20,912.22万元,较2021年减少119,932.81万元。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
大唐半导体设计有限公司|集成电路设计等|是|收购|209,122,167.00|56.3752%(本次收购股比5.5931%)|是||自有资金|||2022 年12 月29日完成工商变更|||否|2022年11月12日、2022年11月29日|详见2022-089号公司第八届董事会第三十三次会议决议公告、2022-095 号公司2022 年第六次临时股东大会决议公告
合计|/|/|/|209,122,167.00|/|/|/|/|/|/|/|||/|/|/
公司近三年实施的重大资产重组项目,交易涉及的标的资产交割手续均已经办理完毕。交易实施过程中均不存在相关实际情况与之前披露的信息存在重大差异的情形。通过实施重大资产重组,有助于提升上市公司质量,提高盈利能力,具体如下:
(1)2020 年6 月,经公司第七届董事会第四十九次会议审议,通过《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组预案》等相关议案;2020年7月,经公司第七届董事会第五十次会议审议,通过《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之重大资产重组预案》等相关议案,对重组方案进行补充调整;2020年9月,经公司第七届董事会第五十二次会议审议,通过《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》等相关议案;2020 年9 月,经公司2020 年第四次临时股东大会审议,通过《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,同意对公司下属企业大唐恩智浦、江苏安防增资扩股及联芯科技转让宸芯科技有限公司15%股权。
2020年9月30日,大唐恩智浦完成本次增资扩股的工商变更登记。截至2020年12月9日,大唐恩智浦通过公开挂牌方式引入的徐州汽车半导体产业基金合伙企业(有限合伙)和恩智浦有限公司已完成对大唐恩智浦的第二期出资总计1,100 万美元,累计出资金额为2,400万美元。该交易实施过程中不存在相关实际情况与之前披露的信息存在重大差异的情形。
2020年10月30 日,宸芯科技有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。
2020 年12 月4 日,江苏安防完成本次增资扩股的工商变更登记。截至本年报发出之日,江苏安防通过公开挂牌方式引入的徐州智安产业投资基金合伙企业(有限合伙)未能按照已签署的《关于江苏安防科技有限公司之增资扩股协议》约定,在2020年增资扩股资金实缴后1年内继续执行对江苏安防的增资安排。公司已与徐州智安产业投资基金合伙企业(有限合伙)积极沟通,敦促其尽快履行出资义务。
(2)2021 年5 月,经公司第七届董事会第五十八次会议审议,通过《关于<大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,同意公司拟通过发行股份的方式购买大唐联诚信息系统技术有限公司的股权并向中国信科集团非公开发行股份募集配套资金。2021 年8 月,经公司第八届董事会第五次会议审议,通过《关于<大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2021 年9月13日,经公司2021年第三次临时股东大会审议,通过《关于《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。2021 年11 月,经公司第八届董事会第九次会议审议,通过《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)等相关议案。
2021 年11 月,经公司第八届董事会第十一次会议审议,通过《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)、《关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案》等议案。2021年12月,经公司2021年第六次临时股东大会审议,通过《关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案》。
2021年12月16 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]3972号),本次交易获得中国证监会批准。2021年12月16日,大唐联诚取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,大唐联诚已就本次交易涉及的股权过户事宜办理完成工商变更登记手续,本次变更后上市公司直接持有大唐联诚95.001%股权。本次发行股份购买资产的新增股份于2021年12 月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
2022 年8 月29 日,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意在原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”基础上,增加“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”,分别由大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司实施。2022 年9月14日,2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
(3)2021 年6 月,经公司第八届董事会第二次会议审议,同意公司下属企业大唐微电子通过非公开协议方式引入国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙),并由其对大唐微电子现金增资40,000万元人民币。2021年7月,经公司2021年第二次临时股东大会审议,通过了《关于<大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2021年11月12日,大唐微电子办理完毕国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)债转股增资的工商变更登记。
(4)2021 年7 月,经公司第八届董事会第三次会议审议,通过《大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权转让之重大资产重组预案》等相关议案;2021年9月,经公司第八届董事会第六次会议审议,通过《大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权转让之重大资产重组报告书(草案)》等相关议案;2021 年9 月,经公司2021 年第四次临时股东大会审议,通过《大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权转让之重大资产重组报告书(草案)》等相关议案,同意公司联芯科技转让其持有的瓴盛科技6.701%股权。2021年11月8日,瓴盛科技完成本次股权转让的工商变更登记。
独立董事对公司重大资产重组项目发表了独立意见:公司近三年实施的重大资产重组项目,交易涉及的标的资产交割手续均已经办理完毕。交易实施过程中均不存在相关实际情况与之前披露的信息存在重大差异的情形。通过实施重大资产重组,有助于提升上市公司质量,提高盈利能力。
1.2022 年3 月,公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于联芯科技向宸芯科技转让 LC1860芯片、LC1881芯片相关技术及资产的议案》,同意公司下属企业联芯科技等向公司控股股东的下属公司宸芯科技转让与LC1860 芯片有关的部分配套资产、LC1881 芯片相关技术及配套资产,涉及交易金额共计3,364.60万元(不含税)。上述转让已于2022年12月31日前完成。
2.2022 年3 月,公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于转让广州要玩娱乐网络技术股份有限公司股权的议案》,同意公司采用非公开协议转让方式将所持广州要玩娱乐网络技术股份有限公司78.80%股权转让至公司控股股东的下属公司大唐发展,交易价格为1元。股权转让完成后,公司不再持有广州要玩娱乐网络技术股份有限公司股权。2022 年3 月25 日广州要玩完成工商变更。
3.2022 年3 月,公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于转让大唐终端设备有限公司股权的议案》。同意公司采用非公开协议方式将持有的大唐终端设备有限公司100%股权转让至公司全资子公司大唐终端技术有限公司,该转让完成后,终端设备成为终端技术的全资子公司。本次转让的交易价格以2021 年12 月31 日的终端设备审计报告的净资产为基础,终端设备净资产为-16,470.50万元,转让价格定为1元。2022年4月18日终端设备完成工商变更。
4.2022 年5 月,公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于放弃参股企业优先认购权暨关联交易的议案》。同意公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司和青岛孚泽投资合伙企业(有限合伙)对公司控股子公司联芯科技及大唐联诚的参股企业宸芯科技有限公司进行增资时,公司控股子公司联芯科技及大唐联诚放弃增资的优先认购权。本次增资前,公司持有宸芯科技的股权为11.96%;本次增资后,公司持有宸芯科技的股权被稀释至10.16%。2022 年5月23日宸芯科技完成工商变更。
5.2022 年6 月,公司第八届董事会第二十三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于大唐软件技术股份有限公司债转股及股权转让的议案》。同意公司将所持控股子公司大唐软件技术股份有限公司债权62,129.0093 万元进行债转股,同时以非公开协议转让的方式将所持大唐软件101,120,861 股股份(股比约92.16%)转让给公司控股股东的下属公司大唐发展,转让价格为1元。股权转让完成后,公司不再持有大唐软件技术股份有限公司的股权。2022年6月29日大唐软件完成工商变更。
6.2022 年6 月,公司第八届董事会第二十三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于大唐终端技术有限公司债转股及股权转让的议案》。同意公司将所持全资子公司大唐终端技术有限公司债权14,555.614838 万元进行债转股,同时以非公开协议转让的方式将所持终端技术100%股权转让给公司控股股东的下属公司大唐发展,转让价格为1,037.66 万元。股权转让完成后,公司不再持有大唐终端技术有限公司的股权,2022年6月30日终端技术完成工商变更。7.2022 年7 月,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司同意宸芯科技股权转让并放弃优先认购权暨关联交易的议案》以及《关于公司同意宸芯科技引进增资并放弃优先认购权的议案》。2022年8月11日,宸芯科技完成股权转让的工商变更。2023年3月14日,宸芯科技完成引入增资的工商变更。
8.2022 年8 月,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于同意瓴盛科技引入增资并放弃优先认购权的议案》。公司下属联芯科技有限公司的参股企业瓴盛科技有限公司通过协议增资的方式引进3 名投资者:上海摩勤智能技术有限公司、深圳沸石创新投资中心(有限合伙)、海南上善道和私募创业投资基金合伙企业(有限合伙),新增注册资本5,471.7784 万元,新增资本对应持股比例1.800327%。公司控股子公司联芯科技放弃本次增资的优先认购权,并同意本次瓴盛科技引入增资方案。增资方案实施后,瓴盛科技注册资本由298,460.64 万元增至303,932.4184万元,联芯科技对瓴盛科技的持股比例由17.431980%被稀释至17.118148%。2022 年9月22日瓴盛科技完成工商变更。
9.2022年11 月,公司第八届董事会第三十三次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于收购大唐半导体设计有限公司部分股权的议案》。同意公司向公司控股股东的全资子公司电信科学技术研究院有限公司收购大唐半导体设计有限公司5.5931%的股权(对应的出资额为8,568.6694 万元),收购价格为20,912.2167 万元。2022 年12 月29 日大唐半导体完成工商变更。
10.2022年11月,公司第八届董事会第三十三次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过《关于转让瓴盛科技有限公司部分股权的议案》。同意公司下属联芯科技有限公司将所持瓴盛科技有限公司3.4416%的股权(对应出资额为10,460万元)以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东的全资子公司电信科学技术研究院有限公司,转让价格为20,912.2167 万元。2023年1月11日瓴盛科技完成工商变更。
单位名称|经营范围|注册资本|资产总额|股东权益|营业收入|净利润
大唐联诚信息系统技术有限公司|许可项目:建设工程施工;民用航空器零部件设计和生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通信设备制造;通信设备销售;通讯设备修理;电子产品销售;5G 通信技术服务;信息系统集成服务;移动通信设备制造;移动通信设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路销售;集成电路制造;信息安全设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及外围设备制造;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;潜水救捞装备销售;集成电路芯片及产品销售;物联网设备制造;物联网设备销售;导航终端销售;电子元器件批发;电子元器件零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣);社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;数字视频监控系统销售;数字视频监控系统制造;卫星技术综合应用系统集成;卫星通信服务;卫星移动通信终端制造;人工智能行业应用系统集成服务;工业机器人制造;工业机器人销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)|1,083,820,325.24|1,546,446,187.57|1,053,784,835.59|551,220,419.86|59,496,156.45
大唐半导体设计有限公司(合并)|集成电路设计、计算机系统集成;集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售电子产品、计算机软硬件及其辅助设备、通讯设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口。工程勘察设计;物业管理(未取得行政许可的项目除外)。|1,532,014,471.00|3,539,451,848.66|2,585,794,785.39|430,560,691.23|123,030,266.31
单位名称|经营范围|注册资本|资产总额|股东权益|营业收入|净利润
大唐微电子技术有限公司|研究、开发、生产集成电路产品、智能卡系统及软件、计算机系统集成;提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表;工程设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产集成电路产品;其他印刷品印刷。|204,210,526.32|1,271,654,160.85|872,376,778.04|417,145,309.19|68,176,032.36
联芯科技有限公司(合并)|电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介,电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发生产,电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。|370,384,615.00|572,533,367.48|348,701,943.01|12,150,935.73|96,331,340.95
西安大唐电信有限公司|通信设备制造;移动终端设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);电子元器件制造;信息安全设备制造;物联网设备制造;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;计算机及通讯设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。|953,052,727.33|163,575,408.15|69,288,138.34|75,589,772.79|1,252,026.45
瓴盛科技有限公司|与芯片解决方案有关的设计、包装、测试、客户支持及销售;与 PCBA 相关的设计、测试、设计协助及销售;以及芯片和PCBA 相关的技术开发、技术许可、技术咨询、技术服务及软件开发。|3,039,324,184.00|1,511,657,765.52|875,485,585.18|413,726,795.23|-430,253,747.15
国兴网络有限公司|互联网信息服务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);电子出版物(限于电子书)总发行业务;电子出版物(限于电子书)复制业务,包括:出版物内容的数字转换、编辑加工、数字芯片植入;已正式出版的图书、报纸、期刊内容的网络(含手机网络)传播;广播电视节目制作经营;从事互联网文化活动;销售食品;经营电信业务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;制作、发布广告;技术进出口;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);教育咨询(中介服务除外);销售医疗器械I 类、计算机软件及辅助设备、通讯设备;项目投资;计算机维修;利用信息网络经营动漫产品;出租办公用房。|61,837,590.00|464,494,571.81|452,649,773.89|32,640,330.64|3,712,893.57
单位名称|经营范围|注册资本|资产总额|股东权益|营业收入|净利润
江苏安防科技有限公司|道路交通监控、收费、通信系统、安全设施工程、城市交通智能化道路及景观照明工程、建筑智能化工程及各类电子、信息、计算机系统工程的设计、施工;智能交通软硬件的研发及技术服务;智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售;机电产品安装及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|133,030,000.00|862,392,949.48|457,332,390.53|478,734,440.09|14,384,366.06
大唐恩智浦半导体有限公司|研究、开发、设计、生产及销售半导体集成电路和电子零部件并提供技术转让、技术咨询、技术服务;普通货物仓储服务;集成电路相关技术进出口(国家限制、禁止的除外);集成电路产品的批发、进出口。|305,125,984.00|192,991,344.69|160,183,643.57|42,336,650.87|-62,227,373.07
“二十大”报告聚焦安全,强调军事安全、产业链安全、数据安全与网络安全。中央政治局会议提出统筹发展和安全是长期实现中国式现代化的重要要求。“安全主题”重视度再提高,国产替代主线清晰。公司主营业务安全芯片及特种通信均处于受益行业。
芯片国际贸易环境持续恶化,半导体国产化需求迫切,我国出台多项产业鼓励扶持政策,加强芯片产业链自主可控力度。市场方面,我国集成电路设计行业销售规模2017-2022 年均复合增长率达到22%,已成为全球增长最快的市场。预计2023 年,我国智能卡安全芯片出货量稳中有升。同时,受物联网设备快速增长带动,市场对物联网安全芯片的需求将大幅上升。政策与市场均利好公司安全芯片业务的发展。
目前,5G部署已上升为国家战略,从2017年5G首次出现在政府工作报告中,到2019年5G应用走向工业互联网,国家政策对5G 的重视程度不断提升。公安、边防等领域对公专融合和5G专网系统需求日益高涨。在国防领域,随着军队信息化建设进一步深入,5G技术将全方位、体系化予以支撑。公司特种通信业务将受益于国家军民融合、信息安全等战略的推进落地、5G在特种通信领域的应用及各地新能源项目的有序开展。
然而,政策利好、投资旺盛吸引了大量行业新进入者,随着市场竞争的加剧,产业格局正处于重塑的新阶段,公司作为传统国有企业面临巨大挑战。此外,全球贸易环境恶化、供应链紧张、关键原材料价格上涨,导致公司盈利能力承压加大。
公司以“筑牢特种通信根基,守护国家信息安全”为使命。以成为安全芯片、特种通信领域科技型龙头企业为愿景。强化双引擎驱动发展,聚焦安全芯片、特种通信两大产业。
安全芯片业务,重点布局证卡、身份识别、金融支付、物联网安全、高可靠应用等细分市场。特种通信业务,深耕专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用、智慧通信、新能源行业信息化等领域。公司将持续深化业务布局,勇于创新,提升核心技术实力,为我国数字经济高速发展服务。
公司以“筑牢特种通信根基、守护国家信息安全”为使命,聚焦安全芯片和特种通信业务,培育创新能力和市场竞争力,对标一流推进管理体系建设。
安全芯片业务,保持存量业务稳定发展,做好增量业务的拓展。跟踪市场需求与行业发展趋势,布局核心技术与产品,提高产品质量与研发速度。重点布局证卡及身份识别、金融支付、高可靠应用等细分市场。保持身份证芯片模块市场占有率,稳定传统优势市场,确保三代社保卡芯片市场份额,并稳步提升金融IC卡芯片市场份额,拓展物联网万物互联背景下在网络终端设备的可信认证和安全应用市场,力争形成新的业务增长点。
特种通信业务,持续扩大重点领域业务规模,以市场为引领,开展通信应用与技术创新。深耕专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用业务,丰富产品型谱,提升产品应用范围和市场份额。在4G 特种移动通信基础上,积极拓展现有产品市场,抓住5G 特种通信应用机遇,争取5G型号产品市场份额,争取总体地位,布局下一代特种通信产品,拓展新市场领域,提升核心竞争力。
1.运营风险
2022年公司优化产业结构,扭亏为盈,但是当前业务经营规模与行业头部企业仍存在明显差距,具备竞争优势的自有产品不足,营业收入规模进入平缓发展期,需要寻找新的发展突破口。公司将进一步优化业务运营模式,围绕“安全芯片”和“特种通信”两大业务方向,快速、准确识别并响应综合型需求、边际型需求、突破型需求,持续扩大重点领域业务规模,布局未来业务方向。同时,大力开展效率提升工程和成本优化工程,建立定期跟踪和预警机制,夯实资产质量,提高资金使用效率,提升盈利能力和自身造血能力,搭建公司高质量发展的组织基础。
2.技术升级迭代风险
产品研发投入大,开发周期长,市场需求变化快,伴随云计算、人工智能、低功耗、高性能、高安全等各种创新技术的发展融合,存在技术升级迭代风险。公司将以市场需求为核心,一方面狠抓研发组织效能提升,进一步优化产品实现相关的制度流程,进一步识别并提高技术管理的针对性和有效性,保持关键技术研发投入,突破高端关键核心技术,完成产品优化、产品转型和新产品开发,提升技术创新能力,提高风险快速应对能力,巩固和加强市场地位和行业影响力。另一方面逐步建立自主创新和科技成果转化的激励分配机制,充分调动关键岗位核心人员的积极性和创造性,更好吸引和留住人才,为公司发展提供智力支持。
3.市场竞争风险
新一轮科技革命和数字经济进入快车道,国内经济与市场环境发生了根本性转变,在市场创新速率加快的环境中,行业毛利润持续趋窄,竞争更为激烈,将给公司未来的经营和发展带来新的挑战。公司将优化、转变、升级竞争模式,提升市场价值创造能力,做好新产品市场拓展及业务布局,拓宽对市场的应用场景覆盖,为客户提供更具性价比的产品和解决方案,开拓争取、挖掘目标新客户。同时提升组织整体能力,提高工程管理及服务能力,加强质量监测工作,确保产品质量持续稳定、安全和高效,面向客户构建持续、高效的价值交付能力,以积极应对行业竞争,增强抗风险能力。
4.改革与业务转型风险
通过2022年一系列资本运作,公司进一步退出非主业、非优势业务,资产质量明显优化,运营质量显著提升,已初步形成“安全芯片+特种通信”的整体产业布局。当前各业务模块产业协同仍处在磨合期,新业务方向与产品仍在探索和培育中,细分市场尚未形成竞争优势,还没有对公司经营形成有力支撑,整体业务规模未实现突破。公司将保持“安全芯片+特种通信”双引擎驱动的战略定力,锚定聚焦主责主业,构建新产业布局,提升业务协同发展能力,持续优化主营业务结构,扩大资产、收入和利润规模,增强公司可持续发展能力及整体实力。
5.诉讼风险
部分涉诉案件的审理结果及执行情况存在不确定性,我方被诉案件一旦败诉将面临赔付风险。对此,公司将强化对诉讼案件的应对策略,在个案处理中与代理律师充分沟通,采取最有利的方案和措施,穷尽法律救济手段维护自身合法权益,尽最大可能收回欠款、避免损失。
因下属子公司大唐联诚涉及国家秘密,根据相关规定,在财务报表附注中对其涉密客户往来情况披露时客户名称以代码替代。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立完善各项管理制度,提高公司规范运作水平。
治理结构与中国证监会有关文件要求未有差异。
(一)关于股东与股东大会:公司能够平等对待所有股东,并能确保全体股东充分行使自己的权利。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。报告期内,公司召开1 次年度股东大会,6 次临时股东大会,均经律师现场见证并出具法律意见书。
(二)关于控股股东和上市公司:公司控股股东依法行使出资人权利,没有超越股东大会直接干预公司经营决策的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,重大决策均按《公司章程》和有关法律、法规的规定由股东大会、董事会依法做出。报告期内,公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况,不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。
(三)关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务。报告期内,公司共召开了21次董事会会议。
(四)关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员符合法律、法规的要求,监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务,积极参与公司重大决策事项的讨论,审议公司的定期报告,列席公司股东大会和董事会,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,维护了公司及股东的合法权益。报告期内,公司共召开4次监事会会议。
(五)关于相关利益者:公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
(六)关于信息披露和透明度:公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。
报告期内,公司严格按照内幕知情人登记制度的有关规定对内幕知情人进行备案登记,根据监管部门的要求及时报送内幕知情人信息,有效的防止内幕信息泄露,保证信息披露的公平。
公司控股股东按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害公司及其他股东的利益,切实保障公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
大唐电信科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会|2022年1月27日|http://www.sse.com.cn|2022年1月28日|详见本次股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司2021 年年度股东大会|2022年4月28日|http://www.sse.com.cn|2022年4月29日|详见本次股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会|2022年6月22日|http://www.sse.com.cn|2022年6月23日|详见本次股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会|2022年7月11日|http://www.sse.com.cn|2022年7月12日|详见本次股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司2022 年第四次临时股东大会|2022年7月27日|http://www.sse.com.cn|2022年7月28日|详见本次股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司2022 年第五次临时股东大会|2022年9月14日|http://www.sse.com.cn|2022年9月15日|详见本次股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司2022 年第六次临时股东大会|2022 年11 月28 日|http://www.sse.com.cn|2022 年11 月29日|详见本次股东大会决议公告
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
刘欣|董事长|男|55|2022年7月11日|2024年5月19日|||||25.88|否
冉会娟|董事|女|47|2022年7月27日|2024年5月19日|||||70.23|否
|总经理|||2022年6月16日|2025年6月16日||||||
马建成|董事|男|57|2021年5月19日|2024年5月19日|||||0|是
谢德平|董事|男|53|2021年5月19日|2024年5月19日|||||0|是
杨放春|独立董事|男|65|2021年5月19日|2024年5月19日|||||8.80|否
刘保钰|独立董事|男|46|2021年11月8日|2024年5月19日|||||8.80|否
胡军统|独立董事|男|42|2022年1月27日|2024年5月19日|||||8.11|否
段茂忠|监事会主席|男|58|2012年2月28日|2024年5月19日|||||0|是
邵晓夏|监事|女|44|2018年5月18日|2024年5月19日|||||0|是
戎玉|职工监事|女|46|2016年10月10日|2024年5月19日|||||44.69|否
陈小舟|副总经理|男|56|2022年6月16日|2025年6月16日|||||57.45|否
佟奎|副总经理|男|47|2022年6月16日|2025年6月16日|||||54.80|否
马红霞|财务总监|女|42|2022年6月16日|2025年6月16日|||||14.91|否
王韶莉|董事会秘书|女|46|2019年5月31日|2024年5月19日|||||66.27|否
雷信生(已离任)|董事长|男|54|2021年5月19日|2022年7月11日|||||61.72|否
|董事|||2017年5月12日|2022年7月11日||||||
|总经理|||2019年8月22日|2022年6月16日||||||
马超(已离任)|董事|男|51|2017年5月12日|2022年7月11日|||||0|是
宗文龙(已离任)|独立董事|男|49|2016年2月1日|2022年1月27日|||||0.70|否
欧阳国玉(已离任)|财务总监|男|46|2017年2月13日|2022年6月16日|||||50.60|否
商利平(已离任)|副总经理|男|52|2019年10月15日|2022年6月16日|||||48.21|否
合计|/|/|/|/|/||||/|521.17|/
姓名|主要工作经历
刘欣|曾任兵器工业第二一三研究所工程师,西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理,大唐电信科技股份有限公司副总裁,大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司总经理,大唐电信科技股份有限公司市场部总经理,大唐电信科技股份有限公司集成产品部总经理,大唐电信科技股份有限公司业务拓展部总经理,大唐电信科技股份有限公司终端事业部总经理,大唐电信(天津)通信终端制造有限公司总经理,大唐终端技术有限公司总经理,大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、总经理等职务。现任大唐电信科技股份有限公司党委书记、董事长,大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、董事长,大唐半导体设计有限公司董事长。
冉会娟|曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工程师,大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE 产品线总监、移动通信事业部常务副总经理,大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师,大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理,大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、董事、总经理,大唐半导体设计有限公司董事。
马建成|曾任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理,日本三洋电机株式会社( 日本大阪)通信事业部中国项目经理,大唐电信集团中央研究院 TDD 开发部工程师,大唐移动通信设备有限公司项目管理部高级经理、供应链管理部总经理,大唐移动通信设备有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记,电信科学技术研究院有限公司研究生部〔大唐大学(筹)〕主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部(全面深化改革办公室)主任,烽火通信科技股份有限公司董事,大唐电信科技股份有限公司董事。
谢德平|曾任武汉科兴通信发展有限责任公司副总经理、工会主席、党支部书记,重庆经济技术开发区党工委委员、管委会副主任(挂职),武汉邮电科学研究院有限公司发展策划部副主任,中国信息通信科技集团有限公司投资管理部副主任等职务,现任邮科院通信器材公司负责人,大唐电信科技股份有限公司董事。
杨放春|曾任北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、院长、副校长及中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长,北京邮电大学教授,亿阳信通股份有限公司独立董事等职务。现任北京通信信息协会理事长,大唐电信科技股份有限公司独立董事。
刘保钰|曾任马来西亚丰隆集团国盛投资有限公司投资发展总监,丝路能源服务集团有限公司执行董事,西藏聚沃创业投资有限公司经理,广东清科环保股份有限公司董事长,广东互安康科技股份有限公司董事长,常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事,横店集团东磁股份有限公司独立董事等职务。现任广东瀛凯邦律师事务所律师,宁波奥拉半导体股份有限公司独立董事,大唐电信科技股份有限公司独立董事。
胡军统|曾任中国电建集团国际工程有限公司财务部主任、金融部总经理、巴基斯坦大沃电力公司董事;方圆标志认证集团有限公司副总经理兼财务总监、方圆广电检验检测股份有限公司董事等职务。现任中安和谐科技发展集团有限公司副总经理兼财务总监,北京中安质环技术评价有限公司董事、北京中安质环认证中心有限公司董事、北京中水卓越认证有限公司董事;宁波永博星源创业投资合伙企业执行事务合伙人大唐电信科技股份有限公司独立董事。
段茂忠|曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理、运营管理部副总经理、审计事务部总经理,大唐电信集团财务公司监事,电信科学技术研究院有限公司纪审监办公室副主任兼审计办公室主任、职工监事,中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部副主任,北京信威通信科技集团股份有限公司监事等职务。现任大唐高鸿网络股份有限公司(原:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司)监事会主席,大唐联诚信息系统技术有限公司监事,电信科学技术第一研究所有限公司监事,大唐实创(北京)投资有限公司监事,大唐创业投资(海南)有限公司监事,北京大唐永盛科技发展有限公司监事,大唐电信科技股份有限公司监事会主席。
邵晓夏|曾任北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司财务部财务主管、电信科学技术研究院财务部报表及财务分析主管、大唐电信科技股份有限公司监事、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部财务报表分析主管、总经理助理兼财务报告经理,电信科学技术研究院财务资产部副总经理等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部副主任,大唐电信集团财务有限公司董事,大唐高新创业投资有限公司监事,宸芯科技股份有限公司监事,大唐半导体设计有限公司监事,大唐电信科技股份有限公司监事。
戎玉|曾任大唐电信科技股份有限公司财务资产部事业部财务经理、资产与运营部经理,大唐电信(香港)有限公司财务经理,大唐电信科技股份有限公司财务资产部总经理助理、内控部副总经理(主持工作)、审计部(纪检监察室)副总经理(主持工作)、审计部(纪检监察室)主任、纪审监办公室主任、纪检审计办公室主任、纪检办公室主任等职务。现任大唐电信科技股份有限公司职工监事、公司纪委副书记兼纪律检查部主任,大唐联诚信息系统技术有限公司监事、纪律检查部部长,大唐微电子技术有限公司监事、纪律检查部部长,联芯科技有限公司监事,西安大唐电信有限公司监事,大唐电信(成都)信息技术有限公司监事,大唐电信通信科技(北京)有限公司监事,广州要玩娱乐网络技术股份有限公司监事会主席,北京大唐智能卡技术有限公司监事。
陈小舟|曾任原邮电部第四研究研究所工程师、高级工程师,大唐电信科技股份有限公司无线分公司总工程师,大唐电信科技股份有限公司终端事业部副总经理,大唐移动通信设备有限公司专网事业部副总经理等职务。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理,大唐联诚信息系统技术有限公司副总经理,江苏安防科技有限公司董事长,大唐微电子技术有限公司董事。
佟奎|曾任大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、室主任、专网产品部部长,大唐联诚信息系统技术有限公司研发二部部长、通信产品部部长、总经理助理等职务。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理,大唐联诚信息系统技术有限公司副总经理,大唐电信通信科技(北京)有限公司执行董事、总经理。
马红霞|曾任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理,中国信息通信科技集团有限公司财务管理部副主任。现任大唐电信科技股份有限公司财务总监,大唐联诚信息系统技术有限公司董事、总会计师,中信科移动通信技术股份有限公司董事,大唐微电子技术有限公司董事。
王韶莉|曾在大唐电信科技股份有限公司市场部、战略发展部、人力资源部任职,曾任大唐电信科技股份有限公司人力资源部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事会秘书,大唐联诚信息系统技术有限公司董事,国兴网络有限公司董事长。
1.2022 年1月11日,经公司第八届董事会第十四次会议审议,提名胡军统为公司第八届董事会独立董事候选人。2022年1月27日,经公司2022年第一次临时股东大会审议,选举胡军统为公司第八届董事会独立董事。宗文龙不再担任公司独立董事。
2.2022 年6月16日,经公司第八届董事会第二十四次会议审议,同意雷信生不再担任公司总经理职务,欧阳国玉不再担任公司财务总监职务,商利平不再担任公司副总经理职务。同意聘任冉会娟为公司总经理,聘任陈小舟、佟奎为公司副总经理,聘任马红霞为公司财务总监。
3.2022 年6月23日,经公司第八届董事会第二十五次会议审议,提名刘欣为公司第八届董事会董事候选人。2022年7月11日,经公司2022年第三次临时股东大会审议,选举刘欣为公司第八届董事会董事。2022年7月11日,经公司第八届董事会第二十七次会议审议,选举刘欣为公司董事长。4.2022 年7月11日,公司董事会收到董事长雷信生、董事马超的书面辞职报告。雷信生辞去公司董事长、董事的职务,马超辞去公司董事职务。
5.2022 年7月11日,经公司第八届董事会第二十七次会议审议,提名冉会娟为公司第八届董事会董事候选人。2022年7 月27日,经公司2022年第四次临时股东大会审议,选举冉会娟为公司第八届董事会董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马建成|中国信息通信科技集团有限公司|战略与规划部(全面深化改革办公室)主任|2020年1月|
谢德平|中国信息通信科技集团有限公司|投资管理部副主任|2018年10月|2022年9月
段茂忠|中国信息通信科技集团有限公司|审计与法务部副主任|2018年10月|2022年11月
邵晓夏|中国信息通信科技集团有限公司|财务管理部副主任|2018年10月|
马超(已离任)|中国信息通信科技集团有限公司|运营管理部主任|2021年6月|2022年7月
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马建成|烽火通信科技股份有限公司|董事|2022年6月|
杨放春|北京邮电大学|教授|1993年2月|2023年1月
杨放春|亿阳信通股份有限公司|独立董事|2017年3月|2022年10月
杨放春|北京正方兴通信技术有限公司|董事长、总经理|2020年10月|
刘保钰|广东瀛凯邦律师事务所|律师|2011年4月|
刘保钰|常熟市汽车饰件股份有限公司|独立董事|2016年4月|2022年4月
刘保钰|横店集团东磁股份有限公司|独立董事|2017年3月|2023年3月
刘保钰|宁波奥拉半导体股份有限公司|独立董事|2022年5月|
胡军统|中安和谐科技发展集团有限公司|副总经理兼财务总监|2019年7月|
胡军统|北京中安质环技术评价中心有限公司|董事|2019年1月|
胡军统|北京中安质环认证中心有限公司|董事|2019年3月|
胡军统|北京中水卓越认证有限公司|董事|2019年12月|
段茂忠|大唐高鸿网络股份有限公司(原:大唐高鸿数据网络技术股份有限公司)|监事会主席|2017年9月|
段茂忠|大唐联诚信息系统技术有限公司|监事|2021年11月|
段茂忠|电信科学技术第一研究所有限公司|监事|2021年11月|
段茂忠|大唐实创(北京)投资有限公司|监事|2021年11月|
段茂忠|大唐创业投资(海南)有限公司|监事|2022年6月|
段茂忠|北京大唐永盛科技发展有限公司|监事|2022年6月|
邵晓夏|大唐高新创业投资有限公司|监事|2019年3月|
邵晓夏|宸芯科技股份有限公司|监事|2019年12月|
邵晓夏|大唐电信集团财务有限公司|董事|2020年9月|
马红霞|中信科移动通信技术股份有限公司|董事|2020年12月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由股东大会决策,高级管理人员报酬由董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事根据公司2000年第一次临时股东大会审议通过的《关于给公司董事、监事发放薪金或补贴的议案》和公司2007 年度股东大会审议通过的《关于不在公司任职的董监事薪酬发放标准的议案》确定的津贴标准在公司领取报酬,独立董事根据公司2007 年第四次临时股东大会确定的独立董事津贴标准在公司领取报酬,高级管理人员依据第八届董事会第三十五次会议审议通过的《关于公司经理层成员年度薪酬及考核激励的议案》的内容领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|521.17万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘欣|董事长、董事|选举|工作变动
冉会娟|董事|选举|工作变动
|总经理|聘任|工作变动
胡军统|独立董事|选举|工作变动
陈小舟|副总经理|聘任|工作变动
佟奎|副总经理|聘任|工作变动
马红霞|财务总监|聘任|工作变动
雷信生|董事长、董事、总经理|离任|工作变动
马超|董事|离任|工作变动
宗文龙|独立董事|离任|工作变动
欧阳国玉|财务总监|离任|工作变动
商利平|副总经理|离任|工作变动
会议届次|召开日期|会议决议
公司第八届董事会第十四次会议|2022年1月11日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第十五次会议|2022年1月27日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第十六次会议|2022年3月24日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第十七次会议|2022年3月30日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第十八次会议|2022年4月6日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第十九次会议|2022年4月27日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十次会议|2022年5月9日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十一次会议|2022年5月23日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十二次会议|2022年5月30日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十三次会议|2022年6月6日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十四次会议|2022年6月16日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十五次会议|2022年6月23日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十六次会议|2022年6月28日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十七次会议|2022年7月11日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十八次会议|2022年7月29日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第二十九次会议|2022年8月15日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第三十次会议|2022年8月29日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第三十一次会议|2022年10月17日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第三十二次会议|2022年10月26日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第三十三次会议|2022年11月10日|详见本次会议决议公告
公司第八届董事会第三十四次会议|2022年12月15日|详见本次会议决议公告
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
刘欣|否|8|8|5|0|0|否|3
冉会娟|否|7|6|5|1|0|否|2
马建成|否|21|21|17|0|0|否|3
谢德平|否|21|21|19|0|0|否|6
杨放春|是|21|21|16|0|0|否|5
刘保钰|是|21|21|18|0|0|否|6
胡军统|是|20|20|15|0|0|否|6
雷信生(已离任|否|13|13|11|0|0|否|4
马超(已离任)|否|13|13|12|0|0|否|2
宗文龙(已离任|是|1|1|1|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|21
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|16
现场结合通讯方式召开会议次数|4
专门委员会类别|成员姓名
审计与监督委员会|胡军统、杨放春、刘保钰
提名委员会|暂未设立
薪酬与考核委员会|刘保钰、杨放春、胡军统
战略与投资决策委员会|刘欣、冉会娟、杨放春、马建成、谢德平
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月1日|2021年报审计与会计师第二次见面沟通会|对公司年报审计中发现的问题,与年审会计师进行充分沟通|无
2022年4月6日|审计委员会2021年报第三次会议|对年审会计师事务所2021年度审计工作进行总结|无
2022年4月27日|2022年第一季度报告|对2022 年第一季度报告出具书面意见|无
2022年8月29日|2022年半年度报告|对2022年半年度报告出具书面意见|无
2022年10月26日|2022年第三季度报告|对2022年第三季度报告出具书面意见|无
2022年12月29日|2022年报年审注册会计师进场前与会计师见面沟通会|审计委员会听取年审会计师事务所关于2022年年报的审计计划,就审计计划提出具体意见和要求|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月6日|董事、监事和高级管理人员2021年的薪酬|同意依据股东大会和董事会决议确定和发放|无
2022年6月16日|关于2021年高级管理人员考核结果及奖励兑现的报告|同意报告|无
2022年10月19日|公司经理层任期制契约化管理相关办法|同意议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月15日|大唐股份战略调整及资产剥离、新业务构建情况汇报|听取汇报,对公司战略调整、资产剥离等事项进行了讨论、研究并提出了相关建议。|无
母公司在职员工的数量|79
主要子公司在职员工的数量|895
在职员工的数量合计|974
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|410
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|63
销售人员|100
技术人员|657
财务人员|35
行政人员|92
工程人员|11
后勤服务人员|16
合计|974
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|381
本科|480
大专及以下|113
合计|974
公司的薪酬政策依据为《公司薪酬福利管理规定》。
2022年立足公司战略及产业发展需要,坚持“赋能人才发展,助力价值创造”为导向,持续推进人才培养策略,组织开展各类专项培训,传播先进知识及技术,打破员工思维瓶颈,拓宽员工视野思路,全级次、全方位提升员工综合素质。让干部员工思想行动更统一,让业务支撑发展更扎实,让凝心聚力作用更有效,为公司实现健康可持续发展提供强有力的组织和人才保证。同时,采取线上与线下相结合,内训与外派相结合的多渠道培养方式,为员工提供灵活多样的培训学习渠道,有效提升培训覆盖率和培训满意度,满足了广大员工各层次、各方面的培训需求。
劳务外包的工时总数(小时)|66692
劳务外包支付的报酬总额(万元)|202.42
公司已于2012年9月11日修订《公司章程》中有关现金分红政策的条款,对现金分红的具体条件和比例、利润分配方案的审议程序、修订利润分配政策的决策程序及独立董事应当行使的权力等进行了明确的表述。
报告期内公司亏损且母公司未分配利润为负,经公司第八届第三十六次董事会审议通过,报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。
按照《大唐电信科技股份有限公司经理层薪酬管理办法》和《大唐电信科技股份有限公司经理层业绩考核管理办法》对高级管理人员年度和任期进行考核评价。公司总经理依据《大唐电信科技股份有限公司2022年度经营业绩考核表》和《大唐电信科技股份有限公司任期经营业绩考核表》进行考核。公司副总经理、财务总监及董事会秘书按分管业务设定考核指标并进行考核。截止本报告披露日,公司未对高级管理人员实行基于股权的长期激励机制。
报告期内,公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求,根据公司目前组织架构、战略目标、职责定位和以往内控缺陷等实际情况,对现有管理制度及业务流程相关的风险点、关键控制程序进行梳理和整合。公司“废改立释”项目共计74项,进一步完善与细化内控制度,内部控制的规范性、科学性和适用性大幅提升,公司风险防控能力有效增强。
报告期内,公司进一步健全子公司内部管理制度,提升管理水平。公司转让所持广州要玩、大唐软件、终端技术等股权,规范履行各项审批程序,如公司董事会、股东大会审议等,及时对外披露。
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度内部控制情况进行了审计。会计师事务所出具了标准的无保留意见的内部控制审计报告,与公司内部控制评价报告意见一致。
公司对在上市公司治理专项行动自查问题中发现的问题已进行整改。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|30.2
公司已通过ISO14001 环境管理体系认证,每年持续完善环境管理体系,2022年达成了火灾事故发生率为零的环境管理体系目标。公司组织全体员工进行环境风险以及环境因素识别评价,对公司运营中各个环节的能源消耗及排放活动进行识别和管控,对于重点节能减排环节制定管理方案进行控制。
大唐电信历年持续开展降低材料、能源消耗、提升产品性能、提高生产效率的QC(质量改进)小组活动产生了良好的效益。
公司每年对锅炉排放的废气进行检测,确保锅炉氮氧化物排放符合环保标准。每60天由专业公司定期清洗餐厅排油烟管道并出具检测报告,确保了餐厅油烟排放达标。
公司永丰园区绿化面积总计近19000 平方米,绿地率37%,其中种植了绿篱、月季、银杏、玉兰等30多个品种500多棵树木和花卉,除园区道路、停车场、篮球场、健身场地等必要公共设施外,园区基本无裸露地面,实现了花园式办公。2022年比海淀区节水办下达的园区用水指标10.57万吨少用8.26万吨。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司持续推行低碳办公,细化能耗管理。通过对办公能耗的精细化管理,对温度、时间、区域、感应控制,采用声光式控制器、人体感应式控制器等方式对公共区域照明实施管理。采用集控方式对办公区空调器实施分层、分区、分时段控制,有效避免空转和浪费现象。
大唐电信建立了社会责任组织体系,结合公司实际情况,编制了大唐电信社会责任建设规划,对规范大唐电信内部社会责任管理、更好地践行社会责任奠定了坚实的组织基础。
履行社会责任是促进企业和谐发展的重要基石,大唐电信始终坚持以可持续发展为核心,立足信息行业,创新技术、深耕经营,积极探索社会责任的管理和实践,致力于企业履责和日常运营的融合促进,推进社会信息化,促进经济、社会、环境的和谐及可持续发展,回报员工、客户、股东和社会。
公司不断完善社会责任管理体系建设,促进公司稳步、健康、可持续发展,继续支持社会公益,践行社会责任,努力倡导环保,不断提升承担社会责任的使命感,坚持业务发展与履行社会责任并重,为推动经济、社会、环境的和谐发展做出更多的贡献。
更多内容详见《大唐电信科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|25|河南沈丘捐助项目
其中:资金(万元)|25|河南沈丘捐助项目
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)||
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|17.14|
其中:资金(万元)|17.14|购买物资
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|-|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫|