TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司将持续加大品牌和营销投入,提升“光明”品牌力,以品牌引领市场发展。弘扬中国传统文化主旋律,挖掘品牌内涵价值,引领“国货新潮”,树立“中国高端品牌引领者”形象;倡导“鲜活营养,乐在新鲜”品牌理念,展现开放、合作、共赢的国际品牌形象;加强数字新媒体技术的应用与传播,把握网红经济、粉丝经济、社区经济等新热点,打造私域流量,提升品牌年轻化指数,把品牌、产品推广与市场营销紧密结合,实现精准投放,带动公司业绩增长。
公司将加快运用数字化技术推动产业的转型升级和管理变革,开启“数字乳业”新时代。建立数字化管控平台,打造智慧牧场、智慧工厂、智慧物流和业财一体化,提升营运效率,为公司发展提供决策支撑;全面推动在新零售、电商和大数据等领域的发展,提升公司整体竞争力。
公司将加快业务创新和商业模式转型,打造经济增长新动能。光明“随心订”定位由“送奶到家”升级为“鲜食宅配”平台。加快冷饮、烘焙业务的产品创新和商业模式转型,增强与消费者的互动和品牌粘性,积极引导消费升级;发挥门店渠道资源,发展多品类集成新业态,成为公司新的业务增长点。
公司将加强人才建设,坚持“以人为本,追求卓越”,打造一支敢于拼搏,勇于奋进的铁军。实施“优才计划”,加强中高阶领军人才的培育和中青年干部储备;建设学习型组织,建立多层次现代企业激励机制;为员工搭建发展平台和晋升通道,共享发展成果,努力提升员工的获得感和幸福感。
公司将积极运用资本手段,加快全国布局,构建行业竞争新格局。加快长三角等区域产业集群建设,发展新的优质奶源基地和优势区域市场。进一步推进资源整合,拓展渠道和网点资源,做好地区发展联动。发挥上市公司融资平台功能,加强市值管理,为股东创造价值。
公司将继续加强战略管控,推进国际业务有序平稳发展。积极应对外部不确定因素,加强对经营风险的评估和有效管控;加快多元化战略业务落地,推动各项投资目标的达成;加强国内、国际业务优势互补与战略协同,不断提升公司的国际化水平。
通过未来五年的努力,光明乳业将发展成为一家品牌卓越、技术领先、产品创新、质量安全、管理一流、产业链完善、具有核心竞争力和影响力的乳业集团,致力成为中国最好的乳业公司,力争进入世界乳业领先行列。
2022 年公司实现营业总收入282.15 亿元,完成率为88.79%;归属于上市公司股东的净利润3.61 亿元,完成率为53.88%;加权平均净资产收益率4.57%,较经营计划减少3.43 个百分点。本期未完成经营计划的主要原因是乳制品消费增长趋缓,市场竞争加剧,公司液态奶、其他乳制品收入同比下降,经营效益受到较大挑战。
2023年全年经营计划为:争取实现营业总收入320.5亿,归属于上市公司股东的净利润6.8亿,归属于母公司所有者净资产收益率大于8%。2023年全年固定资产投资总额约14.16亿。公司将通过自有资金和外部融资等多种方式筹集资金,拓宽低成本融资渠道,加快资金周转速度,降低资金使用成本。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。为实现经营计划,公司制定如下具体措施:
1)进一步贯彻国家科技发展战略,不断对标国际乳业前沿科技,提升自主科技创新能力,通过科技赋能自身及行业高质量发展。
2)全产业链聚焦提质增效,强化创新管理,奶源端夯实底板,生产端优化布局,物流端提升服务。
3)深化全渠道战略布局,把握新零售发展机会,不断提升终端竞争力,持续升级随心订服务质量。
4)推动品牌传承出新,深挖品牌内涵价值,引领“国货新潮”,讲好新时代“光明故事”。5)数字化升级转型再提速,持续全流程的数字化管控系统和平台,促进商业模式转型,提升公司整体竞争力。
6)优化激励机制,打造高绩效团队,为公司高质量发展注入生机活力。
7)依托海外子公司,双轮驱动,统筹经济发展和风险防范,实现优势互补、共同发展。8)继续提高内部规范运作水平,完善制度建设,健全完善法人治理结构。
9)贯彻保护中小投资者合法权益的精神,不断创新丰富投资者关系管理方式,构建和谐、互动的投资者关系。
10)诚实守信,积极履行社会责任,开拓可持续发展道路,在慈善公益、绿色低碳发展领域持续贡献光明力量。
1、行业风险
未来,乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利用现有的资源和优势,不断拓展市场,扩大经营规模;同时,进一步加强成本管理、费用管控,增强企业的竞争能力。
2、牛只疾病和防疫的风险
牛只疫病在世界范围内常有发生,牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险。本公司历来十分重视牛只疾病的防疫工作,建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体系和危机处理系统,并将进一步加强相关技术研究,提高防范牛只疾病和防疫风险的能力。
本公司属于快速消费品行业,对资产的流动性要求较高。但由于影响资产流动性的因素众多,不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风险,公司将加快应收账款的回收速度和存货管理,并根据公司实际情况和市场行情,加强销售、减少库存、减少资金占用,提高资产的流动性。
4、食品安全风险
乳制品的质量安全与消费者身体健康息息相关,食品安全是质量的底板,公司遵循“追求质量零缺陷”的质量理念,落实品质光明战略,将食品安全置于公司的战略高度,建立了覆盖全产业链的食品安全三级管理体系,强化源头管理、过程管理、应急管理和危机处置。全面对标、吸收、融合世界先进管理标准体系,持续完善以风险评估为基础的食品安全预防管理机制,在产品实现各个环节中识别出关键控制点,遵照合法合规、保障食品安全底线的原则,制定落实了相应的管控措施,定期开展管控措施有效性验证,确保食品安全。
5、生产安全风险
发展决不能以牺牲员工的生命和健康为代价,这必须作为一条不可逾越的红线。公司面对单位多、人员多、危险源多和安全管理不平衡问题,按照“管生产经营必须管安全”的要求,坚持“生命至上,安全发展”的理念,以安全标准化建设为抓手,推广千分制考核体系,全面推进安全文化建设;通过加大安全投入,对标先进,找差距补短板,提升安全管理基础;通过履行企业安全生产主体责任,落实全员安全生产责任制,做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、隐患排查治理到位、应急救援到位,确保安全。
6、环保风险
近年来,环境保护作为一项企业应尽义务,对工厂、牧场的要求越来越高。环保出现任何问题,都可能对公司造成重大影响。公司根据国家、地方相关部门先后出台文件为标准,通过做好源头减排工作、加快环保设备设施的改造、加强人员思想教育、加强业务培训、加强对标学习、加强与当地政府部门的沟通交流等措施,不断完善工厂排污、养殖场粪污处理和资源化利用等措施。在资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废弃物处理资源化发展上做出垂范,确保环保安全。
报告期内,公司严格执行《公司法》《证券法》和中国证监会相关规定的要求,严格执行公司章程的规定,不断完善法人治理结构、规范公司运作。具体情况如下:
1、公司章程中明确规定全体股东,特别是中小股东享有平等的地位;公司股东大会的召集、召开和议事程序合法,确保所有股东能够行使股东权利。
2、控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构等方面做到"五独立",公司董事会、监事会和经理层机构独立运作。
3、公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选举公司董事、监事,董事会、监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。
4、公司经理层依法贯彻股东大会及董事会的各项决议。
5、公司按照有关监管政策的要求,及时、准确、全面的履行信息披露义务,确保所有股东的知情权;公司持续加强内幕信息及内幕信息知情人登记管理,坚持预防为主原则,审慎处理各类保密事项,缩小知悉范围,并严格按照公司《信息披露事务管理制度》实施内幕知情人登记工作。报告期内,公司修订了《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《投资者关系管理制度》。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年度股东大会|2022年6月28日|www.sse.com.cn|2022年6月29日|详见2022年6月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告
2022年第一次临时股东大会|2022年12月26日|www.sse.com.cn|2022年12月27日|详见2022 年12 月27日《中国证券报《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
黄黎明|党委书记、董事长|男|52|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|86.7705|否
贲敏|党委副书记、董事副总经理、工会主席|女|43|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|142.0304|否
陆琦锴|董事|男|40|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|-|是
徐美华|党委委员、纪委书记、职工董事|女|52|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|34.5042|否
毛惠刚|独立董事|男|50|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|15|否
赵子夜|独立董事|男|42|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|7.5|否
高丽|独立董事|女|44|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|7.5|否
张宇桢|监事会主席|女|50|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|25.0300|是
周文|监事|女|54|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|-|是
周蕴喆|职工监事|女|48|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|21.0634|否
刘瑞兵|财务总监|男|44|2022-6-28|2025-6-27|-|-|-|不适用|142.9504|否
李秀坤|副总经理|男|47|2022-7-22|2025-6-27|-|-|-|不适用|55.3674|否
沈小燕|董事会秘书|女|44|2022-6-28|2025-6-27|15,000|15,000|-|不适用|142.2304|否
朱德贞|独立董事(离任)|女|64|2016-05-20|2019-05-19|-|-|-|不适用|7.5|否
刘向东|独立董事(离任)|男|71|2016-05-20|2019-05-19|-|-|-|不适用|7.5|否
李新建|独立董事(离任)|男|56|2016-05-20|2019-05-19|-|-|-|不适用|7.5|否
金建山|监事会主席(离任|男|60|2021-04-19|2019-05-19|-|-|-|不适用|-|是
王赞|副总经理(离任)|男|41|2020-05-26|2019-05-19|-|-|-|不适用|75.0999|否
李俊龙|副总经理(离任)|男|43|2021-12-17|2019-05-19|-|-|-|不适用|120.5238|否
合计|/|/|/|/|/|15,000|15,000|-|/|898.0704|/
姓名|主要工作经历
黄黎明|现任本公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒(集团)有限公司党委书记、董事长、总裁,本公司副总经理,常温营销中心总经理生产中心党委书记、总经理,光明牧业党总支书记、总经理等职。
贲敏|现任本公司党委副书记、董事、副总经理、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记、公共事务总监等职。
陆琦锴|现任本公司董事,光明食品(集团)有限公司投资发展部总经理。曾任光明食品(集团)有限公司投资发展部副总经理、光明乳业股份有限公司国际业务部总监、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计经理等职。
徐美华|现任本公司党委委员、纪委书记、职工董事。曾任光明食品国际有限公司党委委员、纪委书记,上海梅林正广和股份有限公司党委副书记纪委书记、工会主席等职。
毛惠刚|现任本公司独立董事,上海市金茂律师事务所法定代表人,上海农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师等职。
赵子夜|现任本公司独立董事,上海财经大学会计学院教授、博士生导师,上海氯碱化工股份有限公司独立董事,江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事,湖北犇星新材料股份有限公司独立董事。曾任上海凤凰企业(集团)股份有限公司独立董事、辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事、上海市久事公交预算委员会咨询专家。
高丽|现任本公司独立董事,上海大学悉尼工商学院教授。曾任上海外国语大学国际工商管理学院副教授、讲师,阿尔卡特朗讯企业通信有限公司人力资源总监、人力资源经理、渠道认证总监等职。
张宇桢|现任本公司监事会主席。曾任光明食品集团资产经营管理有限公司监事会主席,光明食品集团上海置地有限公司党总支书记、副总裁,光明食品(集团)有限公司党委办公室主任,上海良友(集团)有限公司党委委员、党群工作部主任、监察室主任、总部党委副书记、总部纪委书记等职。
周文|现任本公司监事,上海蔬菜(集团)有限公司董事。曾任上海市糖业烟酒(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事光明食品(集团)有限公司办公室副主任等职。
周蕴喆|现任本公司职工监事、公司总账会计。曾任上海中联商厦统计,上海达能酸乳酪有限公司应收会计等职。
刘瑞兵|现任本公司财务总监。曾任上海蔬菜(集团)有限公司财务总监,上海西郊国际农产品交易有限公司财务总监等职。
李秀坤|现任本公司副总经理,常温营销中心总经理。曾任本公司随心订营销中心总经理、新鲜营销中心华东随心订销售部大区经理、华东事业部浙江大区经理、华东社区部浙江大区经理等职。
沈小燕|现任本公司董事会秘书。曾任本公司证券事务代表等职。
1、陆琦锴先生自2022年6月28日起担任公司董事,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年6月28日至2022年12月31日。
2、徐美华女士自2022年6月28日起担任公司职工董事,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年6月28日至2022年12月31日。
3、赵子夜先生自2022年6月28日起担任公司独立董事,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年6月28日至2022年12月31日。
4、高丽女士自2022年6月28日起担任公司独立董事,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年6月28日至2022 年12月31日。
5、张宇桢女士自2022年6月28日起担任公司监事会主席,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年6月28日至2022 年12月31日。其中,6月至7月在关联方领取薪酬,8月至12月在本公司领取薪酬25.0300万元。
6、李秀坤先生自2022年7月22日起担任公司副总经理,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年7月22日至2022年12月31日。
7、朱德贞女士自2022年6月28日起不再担任公司独立董事,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年1月1日至2022年6月28日。
8、刘向东先生自2022年6月28日起不再担任公司独立董事,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年1月1日至2022年6月28日。
9、李新建先生自2022年6月28日起不再担任公司独立董事,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年1月1日至2022年6月28日。
10、金建山先生自2022年6月28日起不再担任公司监事会主席,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年1月1日至2022年6月28日。
11、王赞先生自2022年6月28日起不再担任公司副总经理,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年1月1日至2022 年6月28日。
12、李俊龙先生自2022年7月22日起不再担任公司副总经理,其持股情况及薪酬情况披露时间段为:2022年1月1日至2022年7月22日。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陆琦锴|光明食品(集团)有限公司|投资发展部总经理|2020年4月|不适用
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
毛惠刚|上海市金茂律师事务所|法定代表人|2020年1月|至今
毛惠刚|上海农村商业银行股份有限公司|独立董事|2017年4月|至今
赵子夜|上海财经大学|教授|2020年7月|至今
赵子夜|上海氯碱化工股份有限公司|独立董事|2016年4月|至今
赵子夜|江苏飞力达国际物流股份有限公司|独立董事|2017年5月|至今
赵子夜|湖北犇星新材料股份有限公司|独立董事|2019年7月|至今
高丽|上海大学|教授|2019年8月|至今
周文|上海蔬菜(集团)有限公司|董事|2020年4月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由股东大会授权公司董事会设立薪酬与考核委员会制定相关人员的考核标准并进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司按照实际情况并根据不同的职务和岗位以及工作业绩等因素确定高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|部分报酬按月支付,部分报酬考核后隔年支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|898.0704万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
贲敏|董事|选举|2022年6月28日,公司第六届董事会完成换届,组建第七届董事会。
陆琦锴|董事|选举|2022年6月28日,公司第六届董事会完成换届,组建第七届董事会。
徐美华|职工董事|选举|2022年6月28日,公司第六届董事会完成换届,组建第七届董事会。
赵子夜|独立董事|选举|2022年6月28日,公司第六届董事会完成换届,组建第七届董事会。
高丽|独立董事|选举|2022年6月28日,公司第六届董事会完成换届,组建第七届董事会。
张宇桢|监事会主席|选举|2022年6月28日,公司第六届监事会完成换届,组建第七届监事会。
李秀坤|副总经理|聘任|2022年7月22日,公司第七届董事会第二次会议聘任李秀坤先生为公司副总经理。
朱德贞|独立董事|离任|2022年6月28日,公司第六届董事会完成换届,组建第七届董事会。
刘向东|独立董事|离任|2022年6月28日,公司第六届董事会完成换届,组建第七届董事会。
李新建|独立董事|离任|2022年6月28日,公司第六届董事会完成换届,组建第七届董事会。
金建山|监事会主席|离任|2022年6月28日,公司第六届监事会完成换届,组建第七届监事会。
王赞|副总经理|离任|2022年6月28日,公司第六届管理层完成换届,组建第七届管理层。
李俊龙|副总经理|离任|2022年7月22日,李俊龙先生因工作调动原因辞去本公司副总经理职务。
会议届次|召开日期|会议决议
第六届董事会第六十五次会议|2022年3月7日|详见2022年3月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 相关公告。
第六届董事会第六十六次会议|2022年3月25日|详见2022年3月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
第六届董事会第六十七次会议|2022年4月18日|详见2022年4月19日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
第六届董事会第六十八次会议|2022年4月29日|详见2022年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
第六届董事会第六十九次会议|2022年6月7日|详见2022年6月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 相关公告。
第七届董事会第|2022年6月28日|详见2022年6月29日《中国证券报》《上海证券报》
一次会议||《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
第七届董事会第二次会议|2022年7月22日|详见2022年7月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
第七届董事会第三次会议|2022年8月26日|详见2022年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
第七届董事会第四次会议|2022年10月28日|详见2022年10月29日《中国证券报》《上海证券报《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
第七届董事会第五次会议|2022年12月2日|详见2022年12月3日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
第七届董事会第六次会议|2022年12月9日|详见2022年12月10日《中国证券报》《上海证券报《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
黄黎明|否|11|11|8|-|-|否|2
贲敏|否|6|6|4|-|-|否|1
陆琦锴|否|6|6|4|-|-|否|1
徐美华|否|6|6|4|-|-|否|1
毛惠刚|是|11|11|8|-|-|否|2
赵子夜|是|6|6|4|-|-|否|1
高丽|是|6|6|4|-|-|否|1
朱德贞|是|5|5|4|-|-|否|1
刘向东|是|5|5|4|-|-|否|1
李新建|是|5|5|4|-|-|否|1
年内召开董事会会议次数|11
其中:现场会议次数|3
通讯方式召开会议次数|8
现场结合通讯方式召开会议次数|-
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|赵子夜(主任委员)、陆琦锴、高丽
提名委员会|毛惠刚(主任委员)、黄黎明、赵子夜
薪酬与考核委员会|毛惠刚(主任委员)、赵子夜、高丽
战略委员会|黄黎明(主任委员)、贲敏、陆琦锴、毛惠刚、高丽
2022年3月24日|《董事会审计委员会2021年度审计工作总结及续聘审计机构的报告》《2022年内部审计工作总结及2023年内部审计工作计划》《董事会审计委员会2021年度履职报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2021年度报告及报告摘要(附:审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)》《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度内部控制审计报告》《2022年度日常关联交易预计的议案》《2021年度募集资金存放与使用情况的议案》《光明乳业股份有限公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》|审议通过|听取公司财务总监汇报2021 年度财务报告编制情况并提问;听取公司内审部门负责人汇报内部控制评价报告编制情况并提问;听取普华永道中天年审会计师汇报2021 年度财务报告审计情况并提问;听取毕马威华振年审会计师汇报2021 年度内部控制审计情况并提问。
2022年4月28日|《2022 年一季度内部审计工作总结》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《2022年第一季度报告》|审议通过|不适用
2022年8月24日|《2022 年半年度报告及报告摘要》《2022年上半年度内部审计工作总结》《2022年上半年度内控重大事项检查报告》《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》《关联方清单》|审议通过|讨论通过普华永道中天《2022 年度财务报告审计计划》、毕马威华振《2022 年度内部控制审计服务计划》。
2022 年10 月26日|《2022年第三季度内部审计工作总结》《关于计提资产减值准备的议|审议通过|不适用
|案》《2022年第三季度报告》||
2022年12月9日|《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的议案》《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》|审议通过|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月24日|《董事会战略委员会2021年度履职报告》《2021年度社会责任暨可持续发展报告》|审议通过|不适用
2022年6月7日|《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的议案》|审议通过|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月24日|《董事会薪酬与考核委员会2021年度履职报告》《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》|审议通过|不适用
2022年8月24日|《关于2021年度光明乳业股份有限公司绩效考核责任人考核结果反馈及薪酬发放的通知》|审议通过|不适用
2022年11月30日|《光明乳业股份有限公司绩效考核责任人2022年目标责任书》|审议通过|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月24日|《董事会提名委员会2021年度履职报告》《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》|审议通过|不适用
2022年6月28日|《关于提名副总经理、财务总监候选人的议案》《关于提名董事会秘书、证券事务代表候选人的议案》|审议通过|不适用
2022年7月22日|《关于提名副总经理候选人的议案》|审议通过|不适用
母公司在职员工的数量|2,486
主要子公司在职员工的数量|9,986
在职员工的数量合计|12,472
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|-
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|4,336
销售人员|4,012
技术人员|2,387
财务人员|478
行政人员|222
其他人员|1,037
合计|12,472
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|2,780
大专|3,618
高中及中专|3,063
高中及中专以下|3,011
合计|12,472
在职员工的数量为母公司及子公司在职员工数(全国范围,未包含新西兰新莱特)。
根据公司发展战略,以员工岗位职责和绩效贡献为基础,通过不同层次的薪酬激励方案,充分体现员工收入与个人业绩贡献相挂钩,同时考虑薪酬市场水平和公司支付能力,努力促使分配体现公平性、激励性、让员工共享公司发展的成果,充分发挥员工的积极性。公司为所有员工办理社会保险(包括养老、失业、工伤、医疗和生育保险)、开立社会保险帐号并合法合规缴纳社会保险费用。
公司为抵御和防止员工的健康风险,为所有员工购买了商业补充医疗保险,提供多层次、大范围的健康保障,提高员工的福利待遇水平,稳定职工队伍,增强企业的竞争力和凝聚力,建立长效人才激励机制。
光明乳业学院2022年把提升人才队伍整体素质作为重要任务,分类施策、贴近业务、聚焦重点、多渠道全方位开展人才培训工作;同时大力开展线上线下相融合的培训方式,制作线上课程、开展线上训练营等课程,让员工能随时随心地学习。学习项目重点从“开源节流”方向着手,销售条线提升销售能力,掌握新销售手段。职能条线主要聚焦于成为一支能助业务、善专业、提效率、引领愿景的队伍。领导力项目针对中高层管理者从降本增效维度切入,提高管理运营效率。人才发展项目将继续积极配合各子公司后备人才培养及储备。与此同时,大力发展和培养企业内训师也是重点工作内容,根据全新的内训师培养路径和管理制度打造一批更贴近业务和更契合光明乳业实际需要的内训师队伍。
劳务外包支付的报酬总额|706,461,802元
劳务外包支付的报酬总额为劳务派遣和劳务外包合计。
根据《公司法》《证券法》及中国证监会2018 年9月30日发布的《上市公司治理准则》,公司2020年度股东大会审议通过《关于修改章程的提案》,对公司利润分配政策相关条款进行修订,进一步明确公司现金分红的条件等内容(详见2021年4月20日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。公司2020年度股东大会还审议通过《关于公司利润分配政策及未来三年(2021-2023年)股东回报规划的提案》,持续积极采取现金方式分配股利(详见2021年4月20日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。
根据公司《章程》的规定,2021年度股东大会审议通过《2021年度利润分配方案》。2022年7月公司实施利润分配方案,以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数(总股本1,378,640,863股),每10股派现金红利1.6元(含税),合计派发现金红利220,582,539元。股权登记日:2022年7 月19 日,除息日:2022年7月20日,现金红利发放日:2022年7月20日。
每10股送红股数(股)|不适用
每10股派息数(元)(含税)|0.8
每10股转增数(股)|不适用
现金分红金额(含税)|110,291,269
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|360,688,178
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.58
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|110,291,269
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.58
公司已经建立了高级管理人员绩效考评机制。高级管理人员实施年度考核,依照公司全年经营目标完成情况,结合年度个人考核评价结果,决定高级管理人员的年度报酬。
2022年度,公司通过加强内部控制体系建设、梳理并完善各项公司制度、执行有效的内控程序,同时将检查内控有效性的工作进一步下沉,保障公司的资产安全、提高运营效率,促进公司健康、持续发展。2022年度公司内部控制体系符合各项法律法规的要求,整体运行良好。
2023年3月17日,第七届董事会第八次会议审议通过《2022年度内部控制评价报告》。《2022年度内部控制评价报告》详见2023年3月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司对子公司可以实施有效的管理和控制,具体措施如下:
1)公司根据董事会审议通过的经营计划,制定控股子公司的相关业务计划。
2)公司向子公司委派董事、监事及高级管理人员,与相关管理人员签订业绩考核指标,并按期进行业绩考核。
3)公司《章程》,财务、内控、法务、食品安全、采购等管理制度适用于控股子公司。
4)公司每年聘请会计师事务所对控股子公司进行审计,并出具审计报告;公司对主要分子公司的重要业务流程以及关键控制活动定期进行测试,对发现缺陷进行识别,并及时落实整改措施,持续跟进整改情况。
毕马威华振对公司内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。其财务报告内部控制审计意见为:我们认为,贵公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》详见2023年3月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2022年3月25日,公司召开第六届董事会第六十六次会议和第六届监事会第三十次会议,启动董事会、监事会换届程序。2022年6月28日,公司完成了董事会、监事会换届工作。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|11,086
单位名称|主要污染物|排放方式|排放浓度(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|执行标准值(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|超标情况|排放量(单位:吨)|核定的排放总量(单位:吨)|排放口数量和分布情况
光明乳业股份有限公司华东中心工厂| COD|连续排放|58.18|500|无|101.972|340.29|废水排放口1 个,废气排放口5 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|8.86|45|无|15.474|17.5717|
| SO2|间歇排放|4|10|无|0.00118|2.166|
| NOX|间歇排放|35|50|无|0.17923|9.91|
光明乳业(德州)有限公司| COD|连续排放|37.4|450|无|9.34|153.125|废水排放口1 个,废气排放口3 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|6.18|35|无|1.63|48.6|
| SO2|连续排放|未检出|50|无|/|未要求|
| NOX|连续排放|23.7|100|无|3.34|未要求|
武汉光明乳品有限公司| COD|连续排放|37.69|500|无|14.271|75.03|废水排放口1 个,废气排放口5 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|5.19|45|无|1.965|7.22|
单位名称|主要污染物|排放方式|排放浓度(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|执行标准值(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|超标情况|排放量(单位:吨)|核定的排放总量(单位:吨)|排放口数量和分布情况
| SO2|连续排放|未检出|50|无|/|未要求|
| NOX|连续排放|27|150|无|0.660|未要求|
北京光明健能乳业有限公司| COD|连续排放|30-150|500|无|2.061|简化管理,未要求总量。|废水排放口1 个,废气排放口2 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|8-20|45|无|0.034||
| SO2|连续排放|3|10|无|0.543||
| NOX|连续排放|24-26|30|无|0.323||
成都光明乳业有限公司| COD|连续排放|24|500|无|1.966|简化管理,未要求总量。|废水排放口1 个,废气排放口2 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|2.42|45|无|0.035||
| SO2|连续排放|4|10|无|0.023||
| NOX|连续排放|21|30|无|0.452||
黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司| COD|连续排放|43|300|无|19.88|未要求|废水排放口1 个,废气排放口2 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|14.2|25|无|0.21|未要求|
| SO2|连续排放|224|300|无|4.560|44.2|
| NOX|连续排放|176|300|无|2.980|76.430|
南京光明乳品有限公司| COD|连续排放|54.39|500|无|18.02|简化管理,未要求总量。|废水排放口1 个,废气排放口6 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|17.6|45|无|5.830||
| SO2|连续排放|3|50|无|0.242||
| NOX|连续排放|19|150|无|0.104||
上海乳品四厂有限公司| COD|连续排放|19.4|500|无|9.87|13.57|废水排放口1 个,废气排放口1 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|0.22|45|无|0.112|0.270|
| SO2|外购蒸汽,无排放。||||||
| NOX|||||||
| NOX|连续排放|20|50|无|0.554||
天津光明梦得乳品有限公司| COD|连续排放|35|500|无|0.021|简化管理,未要求总|废水排放口1 个,废气排放口6 个,
单位名称|主要污染物|排放方式|排放浓度(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|执行标准值(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|超标情况|排放量(单位:吨)|核定的排放总量(单位:吨)|排放口数量和分布情况
| NH3-N|连续排放|1.396|45|无|0.00085|量。|位于厂区内。
| SO2|连续排放|0|20|无|0.000||
| NOX|连续排放|21|50|无|2.120||
郑州光明乳业有限公司| COD|连续排放|13.36|150|无|6.1633|简化管理,未要求总量。|废水排放口1 个,废气排放口2 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|0.45|25|无|0.311||
| SO2|连续排放|6|10|无|0.380||
| NOX|连续排放|21|30|无|5.031||
光明牧业有限公司下辖牧场被政府相关环保部门列入重点排污单位。位于金山的光明牧业有限公司(金山种奶牛场)主要污染物为COD、NH3-N、TP、TN、SS、硫化物,场内无排放口,通过城市纳管达标排放,无超标排放;其余牧场场内无排放口,粪污经干湿分离后,固体部分用作牛床垫料的原料,液体部分经厌氧处理后还田,进行资源化利用。
上述工厂、牧场防治污染设施都严格遵循环保三同时原则,即与主体工程同时设计,同时施工,同时投入使用,且运行正常。同时,上述工厂、牧场都针对其实际经营情况,并根据当地环保部门的要求,制定了相应的自我监测方案和监测计划,对主要污染物的排放进行自主监控。
公司建立了环保风险应急机制,制定了《突发环境污染事件应急预案》,每年更新、备案,与环保部门保持一致;根据事件分级分类标准分级启动和实施,注重污染预防和应急处置设施的日常管理,确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。
上述工厂、牧场都针对其实际经营情况,并根据当地环保部门的要求,制定了相应的自我监测方案和监测计划,对主要污染物的排放进行自主监控。
单位名称|主要污染物|排放方式|排放浓度(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|执行标准值(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|超标情况|排放量(单位:吨)|核定的排放总量(单位:吨)|排放口数量和分布情况
上海永安乳品有限公司| COD|连续排放|54|500|无|11.18|14.05|废水排放口1个,废气排放口1 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|5.4|45|无|1.118|简化管理,未要求总量。|
| SO2|连续排放|6|10|无|0.1661||
| NOX|连续排放|20|50|无|0.554||
湖南光明乳品有限公司| COD|连续排放|23.5|500|无|2.629|简化管理,未要求总量。|废水排放口1个,废气排放口6 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|0.2345|45|无|0.026||
| SO2|连续排放| N.D|50|无|0||
| NOX|连续排放|19.5|30|无|0.199||
广州光明乳品有限公司| COD|连续排放|121.00|500|无|59.69|简化管理,未要求总量。|废水及处理污水产生的废气排放口各1 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|18.50|45|无|7.39||
| SO2|外购蒸汽,无排放。||||||
| NOX|||||||
光明乳业(泾阳)有限公司| COD|连续排放|22|300|无|2.75|简化管理,未要求总量。|废水排放口1个,废气排放口2 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|0.17|25|无|0.021||
| SO2|连续排放|1.5|20|无|0.001||
| NOX|连续排放|29|80|无|0.237||
上海益民食品一厂有限公司| COD|连续排放|134|500|无|27.65|未要求|废水排放口1个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|1.1|45|无|0.227|未要求|
单位名称|主要污染物|排放方式|排放浓度(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|执行标准值(单位:水 mg/L、气3 mg/m )|超标情况|排放量(单位:吨)|核定的排放总量(单位:吨)|排放口数量和分布情况
| SO2|外购蒸汽,无排放。||||||
| NOX|||||||
江苏光明银宝乳业有限公司| COD|连续排放|35|500|无|18.92|简化管理,未要求总量。|废水排放口1个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|1|45|无|0.786||
| SO2|外购蒸汽,无排放。||||||
| NOX|||||||
青海小西牛生物乳业股份有限公司| COD|连续排放|37.7|500|无|9.3127|简化管理,未要求总量。|废水排放口1个,废气排放口2 个,位于厂区内。
| NH3-N|连续排放|0.25|45|无|0.06866||
| SO2|连续排放|8|100|无|0.5632||
| NOX|连续排放|43|400|无|4.4692||
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|10,200
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|光伏发电;锅炉、空压机余热回收利用;膜浓缩技术
深入贯彻新发展理念,持续加大节能技改和环保项目的投入,与社会共同守护企业环境的和谐共存。在报告期内,节能技改投入1,365万元,环保投入11,086万元。公司开展如下工作:1)报告期内光伏发电467万千瓦小时,相当于减少能耗574吨标煤。
2)启动牧场分布式光伏发电系统建设。
3)持续开展冷凝水、冷却水的回收利用,同时达到既节能又节水的效果。4)充分利用锅炉、空压机余热。
5)采用膜浓缩技术,实现节能的同时,提升产品品质。6)开展能源审计、节能诊断工作。
公司编制并披露了《2022年度社会责任暨可持续发展报告》,详见2023 年3月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
对外捐赠、公益项目|数量/内容
总投入(万元)|1,682
其中:资金(万元)|99
物资折款(万元)|1,583
惠及人数(人)|不适用
2022年,光明乳业携手上海市红十字会等单位持续开展“光明进校园”活动,累计捐赠价值达150万;通过中国儿童少年基金会,向北京高校学生定向捐赠1万提莫斯利安酸奶;携手上海市文明办、上海团市委,对奋战在第五届进博会的城市文明志愿者、“小叶子”志愿者等各类志愿者开展慰问,累计捐赠2190提光明牛奶;2022年持续进行“光明营养计划”,累计捐赠乳制品价值超340万元。
2022年,光明乳业为上海市疾控中心、上海公共卫生中心的医护人员家属配送爱心礼包5270份;向一线工作者累计捐赠光明牛奶近8万箱;对奶粉短缺的婴幼儿们连夜调配物资、安排车辆紧急配送出2000罐光明奶粉;向孤寡残疾等特殊人群累计捐赠各类光明产品4581箱;对返乡回家的火车站滞留者,累计送上爱心礼包1万份;为全市5.87万名居家老人配送“光明直通车”套餐慰问品。
2022年,公司下属全资子公司光明牧业进一步扩大养殖版图,完善牧业养殖产业链,全面布局奶源基地,响应产业振兴带动乡村振兴战略,同时推动绿色养殖,种养结合发展模式。2022年,光明牧业在宁夏中卫,安徽淮北、阜南、定远,河南等奶源基地流转土地18.6 万亩,拓展饲料来源,增加饲料属地化供应量,有效带动了当地农业产业化、规模化发展。随着光明牧业种植事业部土地流转面积的增加,种植规模的不断扩大,有效推动乡村劳动力在家门口实现就业。2022年,光明牧业在宁夏、安徽、黑龙江、河南等地,通过临时用工等方式提供就业机会,全年累计用工约5万人次。
2022年,公司下属全资子公司光明牧业种植基地,种植优质青贮玉米、大小麦、苜蓿、燕麦16.5万亩,收获优质青贮饲料30.69万吨。2022年,牧业合计采购青贮类产品43.5万吨,采购金额2.83亿;采购国产玉米21.44万吨,采购金额6.4亿元;采购国产粗料(主要包括国产燕麦、小麦秸秆、国产苜蓿、裹包苜蓿等品类)7.51万吨,采购金额1.07亿元。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺|其他|光明食品集团|注1|公司非公开发行事项实施期间|是|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|其他|公司全体董事、全体高级管理人员|注2|公司非公开发行事项实施期间|是|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|其他|光明食品集团|注3|公司非公开发行事项实施期间|是|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|其他|光明乳业|注4|公司非公开发行事项实施期间|是|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|股份限售|光明食品集团|注5|本次发行项下认购的股票于本次发行结束之日起的十八个月|是|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|光明食品集团|注6|2021 年6 月后长期有效|否|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|股份限售|沈小燕|注7|自2014 年9 月26日起长期有效|否|是|不适用|不适用
注1:1)依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2)自本承诺出具后,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3)作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
注2:1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2)本人承诺对职务消费行为进行约束。3)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5)如公司未来实施股权激励方案,本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6)自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足该等规定的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7)本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
注3:1)本公司保证用于认购光明乳业本次非公开发行股票的资金全部来源于自有资金或自筹资金,不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资,资金来源合法合规。不存在任何争议及潜在纠纷,也不存在因资金来源问题可能导致本公司认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形。2)本公司保证用于认购光明乳业本次非公开发行股票的资金不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况,亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排。3)本公司不存在接受光明乳业或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益的情形。
注4:1)本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形。2)不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
注5:1)在本次发行项下认购的股票于本次发行结束之日起的十八(18)个月内不得转让。按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定,按照发行人要求就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。2)如果中国证监会、上海证券交易所等监管机构对于上述限售期安排有不同意见,同意按照中国证监会及/或上海证券交易所等监管机构对上述限售期安排进行修订并予执行。3)基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
注6:1)截至本承诺出具日,本公司及本公司控制的企业在主营业务方面不存在经营与光明乳业及其子公司主营业务构成竞争的业务的情况。2)在本公司直接或间接持有上市公司控股股权期间,本公司及本公司控制的企业在主营业务方面不会从事对上市公司及其子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务活动,且不会侵害上市公司及其子公司的合法权益。3)如本公司及其控制的企业在将来与上市公司及其子公司在主营业务方面发生同业竞争或与上市公司发生实质利益冲突,本公司将放弃或将促使其控制的企业放弃可能发生同业竞争的业务机会,或采取其他适当措施以消除可能发生的同业竞争。4)本公司承诺以上关于本公司及本公司控制的企业的信息及声明是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本承诺不可撤销。如若违反本承诺,本公司将承担一切法律责任。
注7:1)限制性股票解锁后,继续按照法律法规,监管机构的规章和规定,以及激励计划与授予协议的规定或约定,合法处置已解锁的限制性股票。2)在本人担任公司董事、高级管理人员(总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监)期间,以及辞任上述职务之日起6个月内不出售本人持有的本公司股票(包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票)。
|现聘任
境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|270
境内会计师事务所审计年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘莉坤、陈诚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)|93
保荐人|海通证券股份有限公司|不另行收取,与承销费用一同收取。
关联交易方|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)
光明食品集团及其下属公司|商品购买|糖采购|根据董事会决议按协议价执行|126,618,556|83.79
光明食品集团及其下属公司|商品购买|包装物采购|根据董事会决议按协议价执行|222,099,996|8.26
光明食品集团及其下属公司|商品购买|畜牧产品采购|根据董事会决议按协议价执行|159,414,991|3.67
光明食品集团及其下属公司|商品购买|其他产品采购|根据董事会决议按协议价执行|219,858,498|0.86
光明食品集团及其下属公司|商品销售|乳制品销售|根据董事会决议按协议价执行|172,858,660|0.72
光明食品集团及其下属公司|商品销售|畜牧产品销售|根据董事会决议按协议价执行|96,272,393|3.65
光明食品集团及其下属公司|租赁|房屋建筑物/土地/设备租用|根据董事会决议按协议价执行|50,742,310|14.93
关联方|关联关|每日最|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
|系|高存款限额|||||
光明食品集团财务有限公司|同一控制人|不适用|0.35%(活期)至3.5%(三年定期)|1,220,467,297|51,612,524,982|51,005,030,249|1,827,962,030
合计|/|/|/|1,220,467,297|51,612,524,982|51,005,030,249|1,827,962,030
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
光明食品集团财务有限公司|同一控制人|1.5|五年期LPR减60个基点(最新利率3.85%)|1.5|||1.5
合计|/|/|/|1.5|||1.5
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
光明食品集团财务有限公司|同一控制人|授信业务|20|1.5
2022年12月31日,本公司银行存款余额中有1,827,962,030元人民币存放于光明财务公司。2022年,本公司存放于光明财务公司款项利息收入为22,907,144元人民币。
2022年,光明财务公司向光明银宝乳业发放并购贷款1.5亿元人民币(银团贷款,贷款总额2.25亿元人民币,其中光明财务公司承贷份额1.5亿元人民币),由本公司及江苏银宝控股集团有限公司按照持股比例提供担保。2022年,光明银宝乳业向光明财务公司的借款共发生利息费用6,056,875元人民币。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
光明乳业股份有限公司|公司本部|江苏银宝光明牧业有限公司|78,400,000|2021.8.11|2021.8.11|2029.8.11|连带责任保证|无|否|否|-|有|是|联营公司
光明乳业股份有限公司|公司本部|江苏银宝光明牧业有限公司|29,400,000|2022.8.25|2022.8.25|2025.8.24|连带责任担保|无|否|否|-|有|是|联营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||29,400,000||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||107,800,000||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||114,750,000||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||222,550,000||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||2.78||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||-||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||-||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|-
上述三项担保金额合计(C+D+E)|-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无
担保情况说明|无
2022年3月7日,公司召开第六届董事会六十五次会议,会议审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》(详见2022年3月8日,刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。2022 年4 月18 日,公司召开第六届董事会第六十七次会议,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》(详见2022 年4月19 日,刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。
2022年3月25日,公司召开第六届董事会第六十六次会议,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》《关于换届选举公司普通董事的议案》《关于换届选举公司独立董事的议案》《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》等议案。2022年6月28日,公司召开2021年度股东大会,会议审议通过《关于修改公司章程的提案》《关于换届选举公司普通董事的提案》《关于换届选举公司独立董事的提案》《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》等提案(详见2022年3月29日、6月29日,刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。
2022 年6 月7 日,公司召开第六届董事会第六十九次会议,会议审议通过《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的议案》(详见2022年6 月8日,刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。
2022年8月26日, 公司召开第七届董事会第三次会议,会议审议通过《关于新莱特增加2022年度固定资产投资金额的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(详见2022 年8 月30 日,刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。
2022 年12 月2 日,公司召开第七届董事会第五次会议,会议审议通过《关于光明牧业出让今日健康30%股权的议案》(详见2022年12月3日,刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。
2022 年12 月9 日,公司召开第七届董事会第六次会议,会议审议通过《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的议案》。2022 年12 月26 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的提案》(详见2022年12月10日、12月27日,刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|154,338,854|11.20||||-74,409,824|-74,409,824|79,929,030|5.80
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|89,128,513|6.47||||-9,384,983|-9,384,983|79,743,530|5.79
3、其他内资持股|62,015,453|4.50||||-61,829,953|-61,829,953|185,500|0.01
其中:境内非国有法人持股|57,836,343|4.20||||-57,836,343|-57,836,343||