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王徐承|复旦大学物理化学专业硕士学历。历任应用材料(中国)有限公司工艺支持主管,InnovolightInc.现场服务工程师。2011 年9 月至2017年6月任安集有限产品经理、质量总监;2017年6月至今任公司质量总监、资深生产运营总监、生产运营副总经理。
 Shoutian Li(李守田)|弗吉尼亚联邦大学化学专业博士学历。历任Ethyl Petroleum Additives研究员,Cabot Microelectronics研究员,Lapmaster-Wolters研究员。2016年8月至2017 年6月任安集有限高级产品研发经理;2017年6月至今任公司高级产品研发经理、资深产品开发经理、主任研究员/研发副总监。
陈大同(离任|清华大学半导体器件及物理专业博士学历。历任美国伊利诺伊大学博士后,美国斯坦福大学博士后,美国国家半导体公司高级工程师 Omni Vision 共同创始人、技术副总裁,展讯通信有限公司共同创始人、首席技术官,北极光创投投资合伙人,现任北京清石华山资本投资咨询有限公司创始合伙人和董事总经理,璞华资本、元禾璞华合伙人、投委会主席。2017年6月至2022年11月任公司董事。
序号|姓名|担任职务|2022年间接持股变动情况|2022年末直接及间接持有公司的权益比例(%)
1| Shumin Wang|董事长、总经理、核心技术人员|高管战略配售减持及Anji Cayman 减持致使间接持股变动|9.67%
2| Chris Chang Yu|董事| Anji Cayman 减持致使间接持股变动|2.47%
3|陈大同(离任)|董事| Anji Cayman 减持致使间接持股变动|0.03%
4| Yuchun Wang|副总经理、核心技术人员|高管战略配售减持致使间接持股变动|0.15%
5|杨逊|副总经理、董事会秘书|高管战略配售减持及安续投资减持致使间接持股变动|0.44%
6|荆建芬|核心技术人员|高管战略配售减持及安续投资减持致使间接持股变动|0.04%
7|彭洪修|核心技术人员|高管战略配售减持及安续投资减持致使间接持股变动|0.05%
8|王徐承|核心技术人员|高管战略配售减持及安续投资减持致使间接持股变动|0.05%
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
 Shumin Wang| Anji Cayman|董事|2004年11月|-
 Chris Chang Yu| Anji Cayman|董事|2004年6月|-
杨磊| Anji Cayman|董事|2011年6月|-
杨逊|宁波安续企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年11月|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
 Shumin Wang| RUYI Holdings Inc.|董事|2007年3月|-
| AnjoinCompany Limited|董事|2015年12月|-
 Chris Chang Yu| CRS Holdings Inc.|董事|2007年3月|-
|昌和生物医学科技(扬州)有限公司|董事长兼总经理|2010年3月|-
|安派科生物医学科技有限公司|董事长兼首席执行官|2010年3月|2022年4月
|昌微系统科技(上海)有限公司|董事长兼总经理|2011年3月|-
|安派科生物医学科技(上海)有限公司|执行董事|2014年4月|-
|安派科生物医学科技(丽水)有限公司|董事长兼经理|2012年10月|-
|丽水安派科医学检验所有限公司|执行董事|2016年7月|-
|世济(海南)医学技术有限公司|执行董事|2013年3月|-
|安纳迪生命科技(浙江)有限公司|总经理兼执行董事|2021年4月|-
|安湃(上海)健康管理咨询有限公司|总经理兼执行董事|2016年12月|-
|嘉兴昌芯企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人||
|上海慕清安派科健康科技有限公司|执行董事|2019年3月|-
陈大同(离任)|北京清石华山资本投资咨询有限公司|创始合伙人和董事总经理|2010年1月|-
|深圳市中科蓝讯科技股份有限公司|董事|2019年10月|-
|元禾璞华(苏州)投资管理有限公司|董事|2018年1月|-
|北京智能建筑科技有限|董事|2020年2月|-
|公司|||
|灿芯半导体(上海)有限公司|董事|2020年8月|-
|北京君正集成电路股份有限公司|监事|2020年7月|-
|广州安凯微电子股份有限公司|董事|2018年10月|-
|苏州同越企业管理有限公司|执行董事|2019年8月|-
|元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司|董事|2020年11月|-
|西安艾迪爱激光影像股份有限公司|董事|2019年5月|-
|上海登临科技有限公司|董事|2020年9月|-
|苏州鲁信新材料科技有限公司|董事|2020年1月|-
|珠海市英思集成电路设计有限公司|董事|2021年5月|-
|旋智电子科技(上海)有限公司|董事|2021年8月|-
|北京清源华信投资管理有限公司|监事|2014年5月|-
|中际旭创股份有限公司|独立董事|2017年9月|-
|北京清芯华创投资管理有限公司|董事|2014年1月|-
|深圳市江波龙电子股份有限公司|董事|2018年7月|-
|苏州贝克微电子股份有限公司|董事|2021年1月|-
|中微半导体设备(上海)股份有限公司|独立董事|2018年12月|-
| WSSLP-GP1LTD.|董事|2013年10月|-
| WestSummit Global Technology GP,LTD.|董事|2013年10月|-
| WestSummit Capital Partners LTD.|董事|2012年1月|-
| WestSummit Capital Management LTD.|董事|2009年9月|-
| Power ZoneHoldings Limited|董事|2011年3月|-
| Oriental WallLimited|董事|2013年4月|-
| Light SpreadInvestment Limited|董事|2011年8月|-
| JovialVictory Limited|董事|2014年1月|-
| Insight Power Investments Limited|董事|2011年3月|-
| Flying Kitten Limited|董事|2019年7月|-
| CCHS WSGP,LTD.|董事|2013年10月|-
杨磊|苏州诺菲纳米科技有限公司|董事|2017年3月|-
|北京爱特曼智能技术有限公司|董事|2016年9月|-
|上海指南工业设计有限公司|董事|2016年1月|-
|合肥联睿微电子科技有限公司|董事|2017年12月|-
|上海登临科技有限公司|董事|2018年4月|-
|深圳市优点智联科技有限公司|董事|2018年6月|-
|深圳市优点科技有限公司|董事|2018年5月|-
|珠海亿智电子科技有限公司|董事|2018年3月|-
|圆融光电科技股份有限公司|董事|2011年3月|-
|苏州汉朗光电有限公司|董事|2009年8月|-
|北京易美新创科技有限公司|董事|2018年12月|-
|易美芯光(北京)科技有限公司|董事|2018年3月|-
|北京太时芯光科技有限公司|董事|2011年4月|-
|上海东锐风电技术有限公司|董事|2010年4月|-
|汉朗网络信息科技(北京)有限公司|董事|2016年3月|-
|上海箔梧能源有限公司|董事|2015年6月|-
|南昌易美光电科技有限公司|董事|2017年7月|-
|苏州爱特曼智能技术有限公司|董事|2017年11月|-
|深圳市必拓电子股份有限公司|董事|2014年11月|-
|合肥泊吾光能科技有限公司|董事|2015年4月|-
|通用微(深圳)科技有限公司|董事|2017年4月|-
|通用微(嘉兴)电子科技有限公司|董事|2017年3月|-
|芯朴科技(上海)有限公司|董事|2019年8月|-
|北京易美创研科技有限公司|董事|2019年10月|-
|挚感(苏州)光子科技有限公司|董事|2021年5月|-
|重庆希微科技有限公司|董事|2020年10月|-
|昕原半导体(上海)有限|董事|2021年8月|-
|公司|||
|上海粒子未来私募基金管理有限公司|董事|2022年7月|
|苏州天瑞石创业投资合伙企业(有限合伙)|董事执行事务合伙人|2013年6月|-
|新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司|监事|2011年10月|-
|马鞍山太时芯光科技有限公司|监事|2015年4月|-
郝一阳|烟台德邦科技有限公司|董事|2017年11月|-
|上海硅产业集团股份有限公司|董事|2021年7月|-
|江苏鑫华半导体材料科技有限公司|董事|2015年12月|-
|中巨芯科技股份有限公司|董事|2017年12月|-
|华芯投资管理有限责任公司|高级经理、投资三部副总经理|2015年2月|-
|上海新昇晶科半导体科技有限公司|董事|2022年6月|-
|湖北兴福电子材料股份有限公司|董事|2022年4月|-
|宁波南大光电材料有限公司|董事|2021年12月|-
张天西|上海交通大学安泰经济与管理学院|教授|2004/9/1|-
|华仁药业股份有限公司|独立董事|2019/8/28|-
|大唐高鸿数据网络技术股份有限公司|独立董事|2020/10/12|-
|常州特尔玛科技股份有限公司|董事|2020年12月|-
李华|北京德恒律师事务所|合伙人律师|2019年6月|-
|同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司|独立董事|2020年4月|-
|绿盟科技集团股份有限公司|独立董事|2020年7月|-
任亦樵|苏州康代智能科技股份有限公司|董事|2006年11月|-
|阿特斯阳光电力集团股份有限公司|董事|2020年12月|-
|惠州市华阳光学技术有限公司|董事长|2020年7月|-
| CDHInvestment Advisory Private Limited|董事总经理|2018年7月|-
高琦|上海大则网络科技有限公司|董事|2015年5月|-
|上海瀛洲三岛投资有限公司|副总经理|2007年7月|-
陈智斌|北京华创芯原科技有限公司|执行董事、经理|2015年7月|-
|北京博融思比科科技有限公司|董事长、经理|2015年11月|-
|北京华创安集投资管理有限公司|执行董事、经理|2015年11月|-
|北京屹华图芯科技合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年2月|-
|北京屹华芯承科技有限公司|执行董事、经理|2016年5月|-
|上海温睿商务咨询中心|个人独资企业法定代表人|2017年2月|-
|深圳市捷视飞通科技股份有限公司|董事|2018年10月|-
|江苏钜芯集成电路技术股份有限公司|董事|2019年4月|-
|上海韦尔半导体股份有限公司|董事|2021年9月|-
|厦门思泰克智能科技股份有限公司|董事|2020年1月|-
|豪威触控显示科技(绍兴)有限公司|监事|2020年2月|-
|江西江南新材料科技股份有限公司|董事|2020年3月|-
|基石酷联微电子技术(北京)有限公司|董事|2020年3月|-
|广东智芯光电科技有限公司|董事|2020年3月|2022年1月
|北京清芯华创投资管理有限公司|董事总经理|2020年7月|-
|新思考电机有限公司|董事|2020年9月|-
|深圳市好上好信息科技股份有限公司|董事|2020年10月|-
|海南璞工私募基金管理有限公司|董事|2021年10月|-
 Zhang Ming|山东安特纳米材料有限公司|董事|2021年5月|-
| SEPPURE PTE. LTD.|董事|2022年12月|-
杨逊|上海钥熠电子科技有限公司|董事|2021年9月|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事的薪酬由股东大会审议批准;高级管理人员的薪酬由董事会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据《公司章程》,公司董事、监事的薪酬由股东大会审议,高级管理人员的薪酬由董事会审议。根据《薪酬与考核委员会议事规则》,公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|实际支付情况符合上述董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|915.63
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|571.39
注:其中Shumin Wang及Yuchun Wang既为公司高级管理人员又为公司核心技术人员。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陈大同|董事|解聘|因个人原因无法履职
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第十三次会议|2022-04-13|审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》《关于2021 年度董事会工作报告的议案》《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2021年度财务决算和2022年度预算报告的议案《关于2021年度利润分配方案的议案》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司董事薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核和2022年度薪酬调整的议案》《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议|2022-04-21|审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》
第二届董事会第十五次会议|2022-04-28|审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
第二届董事会第|2022-06-24|审议通过了《关于调整公司2020 年限制性股票激励计划相
十六次会议||关事项的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
第二届董事会第十七次会议|2022-07-18|审议通过了《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
第二届董事会第十八次会议|2022-08-30|审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第二届董事会第十九次会议|2022-10-28|审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十次会议|2022-11-14|审议通过了《关于提请股东大会免去陈大同先生非独立董事职务的议案》《关于调整第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会二十一次会议|2022-12-01|审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2019 年度、2020 年度、2021 年度及截至2022 年9 月30日止9个月期间的合并非经常性损益明细表的议案》《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
 Shumin Wang|否|9|9|9|0|0|否|2
 Chris Chang Yu|否|9|9|9|0|0|否|2
朱沛文|否|9|9|9|0|0|否|2
杨磊|否|9|9|9|0|0|否|2
郝一阳|否|9|9|9|0|0|否|2
张天西|是|9|9|9|0|0|否|2
李华|是|9|9|9|0|0|否|2
任亦樵|是|9|9|9|0|0|否|2
陈大同(离任)|否|8|6|6|0|2|是|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|张天西(召集人)、李华、杨磊
提名委员会|任亦樵(召集人)、李华、Shumin Wang
薪酬与考核委员会|李华(召集人)、张天西、杨磊
战略委员会| Shumin Wang(召集人)、杨磊、郝一阳、任亦樵
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月12日|第二届董事会战略委员会第二次会议|审议通过了《关于公司2022年度战略目标的议案》|明确及细化公司2022年度战略目标。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月12日|第二届董事会审计委员会第七次会议|审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2021年度财务决算和2022年度预算报告的议案》《关于2021 年度利润分配方案的议案》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资|审议年度报告相关事项,公司2021年年度报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
||金进行现金管理的议案》《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的议案》《关于公司内审部2021年第四季度工作报告的议案》《关于公司总结2021年度内审工作及2022 年度内审工作计划的议案》|
2022年4月25日|第二届董事会审计委员会第八次会议|审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关于公司内审部2022 年第一季度工作报告的议案》|公司2022 年第一季度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。
2022年8月30日|第二届董事会审计委员会第九次会议|审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司内审部2022年第二季度工作报告的议案》|公司2022 年半年度报告真实、准确、完整;公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
2022年10月28日|第二届董事会审计委员会第十次会议|审议通过了《关于2022 年第三季度报告的议案》《关于公司内审部2022 年第三季度工作报告的议案》|公司2021 年第三季度报告真实、准确、完整。
2022年12月1日|第二届董事会审计委员会第十一次会议|审议通过了《关于公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2019 年度、2020年度、2021年度及截至2022年9月30日止9个月期间的合并非经常性损益明细表的议案》|公司截至2022年9月30日前次募集资金使用情况合理,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月14日|第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员2021 年度绩效考核和2022年度薪酬调整的议案》|确认董事2022年度薪酬标准;确认公司高级管理人员2021年绩效考核及2022年薪酬调整基准。
母公司在职员工的数量|349
主要子公司在职员工的数量|45
在职员工的数量合计|394
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|148
销售人员|22
技术人员|180
财务人员|12
行政人员|32
合计|394
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|26
硕士|67
本科|176
大专|54
中专、高中及以下|71
合计|394
公司的薪酬制度体现了市场化、公平性激励及效率原则,以绩效为导向。根据同行业市场标准、劳动供求状况、公司财务情况、工作岗位直接经验、能力、岗位所要承担的职责范围、职位价值、工作绩效、工作态度、所拥有的知识、技能、为公司服务年限、受教育程度、地域性及物价指数变化等综合因素而确定。
公司实行职业生涯“双通道”的模式。职业生涯“双通道”为专技术人员及管理提供了更公平的、更优化的晋升机会和职业发展空间。
经过多年的耕耘与发展,公司形成了良好的学习型氛围。各部门按照部门年度总目标、岗位内容及所需要的人员能力标准,同时结合员工的工作能力、综合素质、品德、业绩等确定部门培训需求,制定公司级、部门级和个人年度培训计划与知识分享计划并报人力资源部备案。
公司人力资源部依各部门的培训需求及公司总目标并制定相应的公司年度培训需求及实施计划,以此指导全年的培训工作,并检查、评估培训的落地情况。培训计划包括培训目标、培训内容、培训时间、课程设置、讲师、地点等,内容包括:新员工入职培训、领导及管理能力的培训、专业技术能力发展的培训、个人发展与能力提升的培训、公共类的相关培训等。
公司重视员工终身学习的能力,报告期内,公司进一步优化培训体系建设,通过“年度培
训、引芯工作坊、知识分享和传承、各大院校合作”等形式,构建了结构化、多元化、体系化的学院式培训,为每一位安集人的成长发展助力。未来,我们将继续加强与各大科技院校的深化合作,联合科研,自主培养新生力量,从而实现求新、务实、追求卓越的文化愿景。
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,公司已在
《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项,公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。
2、公司2021年度利润分配预案为:本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本53,220,580股为基数,每股派发现金红利0.319元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利16,977,365.02元,转增21,288,232股,本次分配后总股本为74,508,812股。
3、公司2022年度利润分配预案为:公司拟以实施2022年度利润分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税)。截至2023年4月7日,公司总股本为75,974,210股,以此计算合计拟派发现金红利总额为31,909,168.20元(含税),占母公司当年实现可分配利润比例约10.32%,占公司合并报表归属上市公司股东净利润的10.59%,剩余未分配利润结转以后年度分配;公司拟实施公积金转增股本,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。
4、报告期内,公司严格执行了有关分红原则及政策,符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备、合规、透明,独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履行并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益能到充分维护。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0
每10股转增数(股)|3
现金分红金额(含税)|31,909,168.20
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|301,436,958.70
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|10.59
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|31,909,168.20
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|10.59
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2020年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|500,000|0.94|135|34.26|45.89
1、标的股票数量及占比为公司2020 年限制性股票激励计划(草案)披露数据;
2、激励对象人数为当期股权激励首次授予与预留授予人数的合计数。激励对象人数占比为激励对象人数占本报告期末公司人数的比例;
3、2020 年限制性股票激励计划授予标的股票价格因2019 年、2020 年及2021 年权益分派进行了调整。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年限|684,040|0|205,212|192,828|45.89|684,040|305,028
制性股票激励计划|||||||
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划|根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021 年年度报告出具的审计报告(毕马威华振审字第2204297 号):2020 年度公司实现营业收入422,379,914.28 元,2021年度公司实现营业收入686,660,621.16 元,2020 年和2021年两年营业收入累计值较2018年度增长347.47%2020年度公司实现毛利润219,770,195.34 元,2021年度公司实现毛利润350,766,804.86元,2020年和2021年两年毛利润累计值较2018年度增长350.46%。公司层面归属比例达100%。|24,698,477.56
合计|/|24,698,477.56
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
 ZhangMing|副总经理、财务总监|50,400|0|45.89|25,200|25,200|50,400|183.6
 YuchunWang|副总经理、核|33,600|0|45.89|10,080|10,080|33,600|183.6
|心技术人员|||||||
杨逊|副总经理、董事会秘书|33,600|0|45.89|10,080|10,080|33,600|183.6
荆建芬|核心技术人员|16,800|0|45.89|5,040|5,040|16,800|183.6
彭洪修|核心技术人员|16,800|0|45.89|5,040|5,040|16,800|183.6
王徐承|核心技术人员|16,800|0|45.89|5,040|5,040|16,800|183.6
 ShoutianLi|核心技术人员|11,480|0|45.89|3,444|3,444|11,480|183.6
合计|/|179,480|0|/|63,924|63,924|179,480|/
报告期内,公司按照《公司薪酬与考核制度》及绩效考核目标对高级管理人员进行考评。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对高级管理人员的考核、激励机制建立与实施,并报董事会审议通过。
公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完善法人治理结构,进一步提升公司治理水平,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
报告期内,公司通过优化内部组织架构、运营机制,在管理方面进行持续升级完善,强化了公司日常管理和监督工作。
内容详见公司于2023 年4月12日在上交所网站披露的《安集微电子科技(上海)股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
安集科技是一家以自主创新为本,集研发、生产、销售及技术服务为一体的高科技半导体材料公司,公司在持续创新,夯实业务能力的同时,同样重视ESG 相关建设。
在生态环境保护方面,公司积极响应“双碳”目标政策,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》等法律法规,积极推进节能减排,倡导践行绿色低碳生产办公环境。公司严格管控在生产过程中产生的废弃物排放,持续优化改善废弃物、废气、废水等处理设备。
在社会责任方面,首先,公司积极参与各类公益活动,持续投身社会公益事业、关爱社会弱势群体,不断履行企业责任;其次,公司关注员工权益保护,倡导“尊重、关怀、以人为本”的企业文化,切实关注员工职业健康、安全和满意度,积极尊重、维护员工个人的合法权益,随着公司规模的不断扩大,各类岗位需求同时增长,增加了就业机会,为地区的稳定发展做出贡献。在公司治理方面,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的公司治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司将持续规范股东大会、董事会和监事会运作,不断强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识,持续提高公司治理水平。
报告期内,公司首次系统性搭建可持续发展管理机制,启动公司可持续发展的中长期策略、愿景和目标的制订,将ESG 管理理念充分融入企业文化、公司业务开展和员工日常工作中,致力于使安集科技的可持续发展推动世界的可持续发展!接下来,公司将再接再厉,不断将ESG 理念和可持续发展要求融入企业发展战略和日常运营,全面提升经济、社会、环境综合价值创造能力,努力向世界一流的高端半导体材料供应伙伴的目标迈进的同时为社会的可持续发展做出贡献!
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|841.22
范围|主要污染物及特征污染物的|排放方式|排放口数量|参考标准|排放总量(吨/年)|核定的排放总量(吨/|是否超标
|名称|||||年)|
废水| COD|连续/间接|1|《污水综合排放标准》 DB31/199-2018)|2.5301|39.624|否
|氨氮||||0.0727|3.4879|否
废气|氮氧化物|连续/直接|2|《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)|0.3057|0.4497|否
固体废弃物(含危险)|污泥、包装桶|委托有资质第三方||国家危险废物名录(2021年版)|777.753|2833.0594|否
报告期内,公司环保设施运行正常,持续加强废气处理系统及废水处理系统的升级和维护,进一步降低污染物排放。
废气系统升级改造项目:公司新增风量50,000 m3/h的废气收集处理系统,含有酸洗喷淋塔及活性炭过滤箱,并在车间内部增加排气收集罩及排气管路,加大了废气收集效率。
废水系统升级改造项目:公司产品生产废水主要污染物为固体悬浮物(SS)和COD,现有废水处理系统为混凝气浮工艺,胶体去除比例不高,污泥含水量较高,也无法有效去除COD。通过了针对废水间的整体环境进行了优化,在工艺上调整为混凝沉淀加药系统及芬顿处理工艺,同时采用板框脱水机并经过隔膜压榨,含水率进一步降低,从而大幅降低污泥产量。自2022年9月正式投入使用后,污泥产量与同期相比减少70%,单桶的固废产生量降低了20%。
报告期内,公司按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求,严格遵守建设项目“三同时”的要求,于2022年4月1日取得“CMP抛光液生产线扩建项目(调整)”项目的环评批复,批复编号:沪浦环保许评[2022]131 号。
公司制定了《突发环境事件应急预案》并在浦东新区生态环境局进行了备案。备案编号:02-310115-2020-146-L。
在环境监测方面,公司根据国家及地方法律法规要求,委托有资质单位进行委托检测,截至报告期末,各项排污指标均达标排放。
报告期内,公司未因环境问题受到行政处罚。
公司在经营过程中主要涉及的能源资源消耗主要为水、电消耗。排放物为废水、废气及固体废弃物(危险)。
报告期内,公司积极响应国家“双碳”目标政策,推进节能减排,以从身边事为抓手,逐步推行绿色低碳办公。淘汰落后机电设备,使用能效更高的设备进行更新替换,例如采用新型一级能效空调机替换能效低的空调机组,以降低能耗。
2022年度,公司严格执行排污许可相关规定,全年无超标排放情况。
公司已通过ISO14001 环境管理体系认证,并按照体系要求有效执行。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|27
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|在生产过程中使用减碳技术
报告期内,公司对空调系统优化改造,购置新型一级能效空调机替换能效低的空调机组,同时优化仓库空调制冷,对机组风管进行改进,重新设置新风口位置,对排风口增加导流罩,更高效制冷以降低能耗。
请参阅“第三节管理层讨论与分析”之一、经营情况讨论与分析
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|4|“芯肝宝贝”捐赠
物资折款(万元)||
公益项目||
其中:资金(万元)||
救助人数(人)||
公司积极参加各类公益活动,持续投身社会公益事业、关爱社会弱势群体,不断履行企业责任。报告期内,公司与宋庆龄基金会等机构保持着长期合作关系,已连续8 年为肝病儿童献出爱心。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。
公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,倡导“尊重、关怀、以人为本”的企业文化,切实关注员工职业健康、安全和满意度,积极尊重、维护员工个人的合法权益。报告期内,公司加大培训投入,识别、分析支持公司发展的人才需求,针对性地组织、开设不同方向、不同形式的内外部培训、研讨交流会、知识分享会、在职培训等,提升员工的综合素质能力,使得员工与公司共同成长;公司注重企业文化建设,结合各类传统节日主题,举办多次精彩纷呈的团队活动,增强了员工的归属感和企业凝聚力。报告期内,公司完成了第一期员工股权激励计划首次授予部分的第二次归属及预留部分第一次归属工作。
员工持股人数(人)|135
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|33.91%
员工持股数量(万股)|56.92
员工持股数量占总股本比例(%)|0.76%
注:上述持股情况为截至报告期末,公司通过限制性股票激励计划累计向员工已授予股份数量。
公司坚持遵循“自愿、平等、互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。一方面,公司严格遵守《采购管理程序》和采购管理内部控制流程,加强供应商质量管理效率,保障公司各项营运的正常开展。另一方面,公司建立并执行严格的质量管理体系,实现了研发、生产全过程的控制与管理,切实保证公司产品质量和服务质量,稳定提供满足客户和适用的法律法规要求的产品,以满足客户的要求和期望。报告期内,公司与供应商和客户合同履约良好,各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。
公司建立并严格执行ESH体系管理,将安全标准提高到战略高度,纳入公司、部门及个人绩效的第一目标。公司产品生产过程严格按照公司制定的标准操作规程,提高产品质量,使产品安全性得以保障。公司已先后通过ISO9000,ISO14001,ISO45001及安全生产标准化三级企业认证。
公司主要产品为化学机械抛光液、功能性湿电子化学品及电镀液及添加剂。报告期内,公司产品未发生任何安全事故。
同时,公司大力发展公益慈善事业,积极承担社会公益责任,推动企业与社会和谐发展。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|具体详见上证E 互动sns.sseinfo.com公司主页
借助新媒体开展投资者关系管理活动|3|具体详见上证E 互动sns.sseinfo.com公司主页
官网设置投资者关系专栏|√是□否|www.anjimicro.com
根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《投资者关系管理制度》。秉持着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则和高效低耗原则,公司形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化。公司建立接待活动备查登记制度,对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载,并在接待活动结束后编制《投资者关系活动记录表》,定期在“上证e 互动”网站予以发布。公司开设投资者咨询专用电话和邮箱,并及时在定期报告中对外公布公司网址和咨询电话号码、投资者关系邮箱地址等。
公司制定《信息披露管理办法》,加强信息披露事务管理,保证信息真实、准确、完整、及时、公平,维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司公开披露的信息在第一时间报送上海证券交易所,除按照强制性规定披露信息外,主动、及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,并保证所有股东有平等的机会获得信息。
公司以“专注自主创新,坚持事实”为知识产权方针,尊重他人,保护自己。公司依据 GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》,编写《知识产权管理手册》并建立知识产权管理体系管理制度相关文件,按照知识产权管理体系控制程序,记录知识产权管理体系相关表单,确保知识产权体系有效运行。
为加强企业信息安全,提高公司信息系统安全防御能力,公司从三个方面推进和贯彻执行。首先,公司完成搭建基础安全防护工作,通过内外网隔离、网络认证、行为管理、内部三网隔离、 DMZ 区域管控以及防毒墙的引入等手段不断丰富网络防御机制;其次,不断完善应用系统防护机制,公司通过文档管理系统、信息安全密级划分、权限访问机制不断完善的方法逐步推进展开;最后,持续增强内部安全意识,防范安全风险。公司通过定期安全培训、及时危险预警和信息安全知识分享等多种多样的信息传达方式,将行业内外信息安全相关第一手资料传达至企业内部。结合基础安全和应用系统防护的机制下,进行人员信息安全意识的不断提高。
报告期内,公司共召开2 次股东大会,多家机构投资者参与了股东大会投票。公司注重与机构投资者沟通交流,共举办3次业绩说明会,25次投资者调研活动,均获得机构投资者积极良好的反馈。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东Anji Cayman|自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的,仍遵守上述规定。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格将不低于发行价(如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项,则减持价格相应进行除权、除息调整,下同);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。|2019/7/22-2022/7/21|是|是|不适用|不适用
与首|股份限售|控股股东Anji Cayman 的股东RUYI HoldingsInc.及其股东Shumin Wang,|自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司|2019/7/22-2022/7/21|是|是|不适用|不适用
次公开发行相关的承诺|| Northern Light Venture FundII,L.P.、Northern LightStrategic FundII,L.P.、 Northern Light Partners FundII,L.P.,Yuding Limited及其股东朱佑人,Oriental WallLimited(东方华尔有限公司),CRS HoldingsInc.及其股东Chris Chang Yu,SMS Global HoldingsInc.及其股东Steven Larry Ungar,SGB HoldingsInc.及其股东 Shaun Xiao-FengGong,Anjoin Company Limited及其股东Shumin Wang、Yuchun Wang、Kai Luo、 Taishih Maw、Arthur Hsu、Frank Chang、Eric Chen、Axl Chen、Zhang Xu|公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的,仍遵守上述规定。|||||
与首次公开发行相关的承诺|股份限售| Shumin Wang、Yuchun Wang|其在上述股份限售期满之日起4年内,每年转让的公司公开发行股票前已发行股份不超过本人所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份总数的25%;在上述股份锁定期限届满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。|2019/7/22-长期|是|是|不适用|不适用
与首次|股份限售| Chris Chang Yu|在上述股份锁定期限届满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的|2019/7/22-长期|否|是|不适用|不适用
公开发行相关的承诺|||公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。|||||
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|原董事陈大同及高级管理人员杨逊|自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司购回本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在上述股份锁定期限届满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份。|2019/7/22-长期|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的|股份限售|核心技术人员荆建芬、彭洪修、王徐承|自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司购回本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在上述股份限售期满之日起4年内,每年转让的公司公开发行股票前已发行股份不超过本人所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。|2019/7/22-长期|是|是|不适用|不适用
承诺||||||||
与首次公开发行相关的承诺|其他| Anji Cayman|公司股票自上市之日起三年内,如出现连续10个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产(指公司上一会计年度经审计的每股净资产,上一个会计年度审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)情形时,本企业应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下,在触发公司控股股东增持公司股票的条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告,并在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票方案。本企业增持后不能导致公司不满足法定上市条件,本企业增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。|2019/7/22-2022/7/21|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他| Shumin Wang、杨逊、Yuchun Wang|公司股票自上市之日起三年内,如出现连续10个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产(指公司上一会计年度经审计的每股净资产,上一个会计年度审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)情形时,本人应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下,在触发公司董事和高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案,并在提交增持方案之日起6个月内增持公司股票。本人增持后不能导致公司不满足法定|2019/7/22-2022/7/21|是|是|不适用|不适用
|||上市条件,本人增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。|||||
|其他|安集科技|公司股票自上市之日起三年内,如出现连续10个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产(指公司上一会计年度经审计的每股净资产,上一个会计年度审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)情形时,公司将启动稳定股价预案以稳定公司股价。|2019/7/22-2022/7/21|是|是|不适用|不适用
|其他|安集科技|(1)保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。|2019/7/22-长期|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东Anji Cayman|(1)保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,Anji Cayman将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。|2019/7/22-长期|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|控股股东Anji Cayman|主要内容如下:“1、公司将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东的职权,不利用作为安集科技控股股东的地位损害安集科技及安集科技其他股东、债权人的正当权益;2、公司目前除直接控制安集科技并间接控制安集科技控股子公司外,不存在直接或间接控制其他公司或企业的|2019/7/22-长期|否|是|不适用|不适用
|||情形;3、公司目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与安集科技相同、相似或相近的、对安集科技业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动;4、公司不以任何方式直接或间接投资于业务与安集科技相同、相似或相近的或对安集科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;5、公司不会向其他业务与安集科技相同、相似或相近的或对安集科技业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;6、如未来存在与公司有直接及间接控制关系的任何除安集科技以外的其他公司,公司亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对安集科技业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动;7、本承诺函自出具之日起生效,本承诺函在公司作为安集科技控股股东期间内持续有效,且不可撤销;8、如因未履行上述承诺给安集科技造成直接、间接的经济损失的,公司将赔偿安集科技因此而遭受的一切损失。”|||||
|解决关联交易|股东Anji Cayman、国家集成电路产业投资基金股份有限公司|内容如下:“一、本公司(企业)将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》等制度的规定行使股东权利,杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为,不要求公司为本公司(企业)提供任何形式的违法违规担保。二、本公司(企业)将尽可能的避免和减少本公司(企业)或本公司(企业)控制的其他企业或其他组织、机构(以下简称“本公司|2019/7/22-长期|否|是|不适用|不适用
|||(企业)控制的其他企业”)与安集科技之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司(企业)或本公司(企业)控制的其他企业将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,依法签订协议,切实保护公司及公司股东利益,保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。三、作为安集科技的股东,本公司(企业)保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会或股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。四、本公司(企业)保证不利用在安集科技中的地位和影响,通过关联交易损害安集科技及其他股东的合法权益。五、本公司(企业)将切实履行上述承诺及其他承诺,如未能履行承诺的,则本公司(企业)同时采取或接受以下措施:1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2、在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉;3、停止在公司处获得股东分红;4、造成投资者损失的,依法赔偿损失;5、有违法所得的,予以没收;6、其他根据届时规定可以采取的其他措施。六、本承诺函自本公司(企业)盖章之日即行生效并不可撤销,并在安集科技存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本公司(企业)被认定为安集科技关联人期间内有效。”|||||
|其他|安集科技|为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司承诺采取以下应对措施:(1)公司现有业务运营主要面临的风险的应对措施1公司将通过进一|2019/7/22-长期|否|是|不适用|不适用
|||步丰富产品结构和加大市场拓展力度两方面加强公司自身核心竞争力,保持在市场上的领先地位。产品结构方面,公司将继续保持对新产品和新技术的研发投入,进入集成电路技术世界领先行列;在市场拓展方面,公司将持续大力支持国内新建集成电路晶圆厂的技术和量产的需求,以保障现有业务规模,并将进一步开拓国际市场以成为化学机械抛光液和光刻胶去除剂的全球主要供应商,在稳定现有市场份额的基础上努力寻找业务增长点。2公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,做出科学谨慎的决策。公司将继续优化管理流程、建立更加有效的运行机制,确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。(2)提高日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施1强化募集资金管理公司已制定《安集微电子科技(上海)股份有限公司募集资金管理使用制度(草案)》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用。2积极调配资源,加快募集资金投资项目的开发和建设进度本次公开发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,有利于提高长期回报,符合上市公司股东的长期利益。本次募集资金到位后,公司将积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,加快募集资金投资项目的开发和建设进度,尽早实现项目收益,避|||||
|||免即期回报被摊薄,使公司被摊薄的即期回报(如有)尽快得到填补。3强化投资者回报机制公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制定了上市后适用的《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程(草案)》,就利润分配政策研究论证程序、决策机制、利润分配形式、现金方式分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的审议程序等事宜进行详细规定和公开承诺,并制定了《安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。4加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力公司建立了完善的内部控制体系,经营管理水平不断提高。公司将加强企业内部控制,发挥企业管控效能。推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。本次首次公开发行股票并上市后,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,提高资金使用效率,全面有效地控制公司经营风险,提升盈利能力。公司承诺,将积极采取上述措施填补被摊薄的即期回报,如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说|||||
|||明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。|||||
|其他|公司全体董事、高级管理人员|全体董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,就以下事项作出承诺:(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)如公司未来实行股权激励,该等股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。|2019/7/22-长期|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东Anji Cayman|将严格履行招股说明书披露的承诺,如果未履行招股说明书披露的承诺事项,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,收益归公司所有,在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户;如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。|2019/7/22-长期|否|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|119
境内会计师事务所审计年限|7
境内会计师事务所注册会计师姓名|杨洁、黄晓冬
境内会计师事务所注册会计师审计年限|2、2
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)|31
公司2021年年度股东大会审议通过续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。至此,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具2016-2022年度审计报告。
本报告期内,公司及公司控股股东均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|60,000,000.00|30,000,000.00|-
银行理财|募集资金|520,000,000.00|50,000,000.00|-
1.自有资金:2022年4月13 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议批准公司于2022年度购买银行理财产品,额度上限不超过人民币5亿元,额度在本议案审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。
2.募集资金:2022年4月13 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.8亿元(包含本数)的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自审议通过之日起12个月内有效。
3.表格中的发生额是指报告期内的单日最高余额。
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
中信银行五牛城支行|保本浮动收益产品|50,000,000.00|2022-12-15|2023-2-20|募集资金|银行|合同约定|2.65%|-|-|未到期|是|是|-
宁波银行上海张江支行|保本浮动收益产品|30,000,000.00|2022-12-22|2023-3-22|自有资金|银行|合同约定|3.00%|-|-|未到期|是|是|-
募集资金来源|募集资金总额|扣除发行费用后募集资金净额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金承诺投资总额(1)|截至报告期末累计投入募集资金总额(2)|截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)|本年度投入金额(4)|本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1)
首发|520,329,353.05|474,891,901.80|303,100,000.00|303,100,000.00|237,489,996.27|78.35|65,852,470.75|21.73