TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司具备含电商平台、短视频直播电商、社群电商、自营电商、新华书店、民营经销商、特色城市书店在内的全渠道销售能力,公司从产品内容出发,结合渠道特点制订精细化的营销策略,提升内容的精准触达,推动营销销售的同频共振,提升销售转化率。
报告期内,公司面对外部环境的不确定性,进一步关注经营效率,推进组织架构的调整优化,明确各业务板块的目标、职能和发展路径,建立健全数据驱动的内部运营分析系统,及时跟踪并反馈各业务线的经营情况,系统化推动经营能力的提升。全面梳理评估公司的外部投资和业务协同情况,优化公司的资产质量,谋求高质量可持续发展。
公司全年实现营业收入93,753.51 万元,同比增长1.72%,实现归属于上市公司股东的扣非净利润12,474.91 万元,同比增长5.85%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|937,535,057.95|921,638,710.01|1.72
营业成本|479,124,734.55|483,920,605.11|-0.99
税金及附加|2,077,374.17|1,168,840.97|77.73
销售费用|163,310,089.91|133,724,341.73|22.12
管理费用|85,050,178.60|89,976,074.51|-5.47
财务费用|-1,618,337.05|-12,223,228.36|86.76
研发费用|11,580,078.87|9,379,987.43|23.46
其他收益|1,193,693.26|10,826,632.46|-88.97
公允价值变动收益|6,021,892.08|2,579,057.79|133.49
信用减值损失|-3,745,867.17|-1,049,897.20|256.78
资产减值损失|-13,492,058.70|-46,934,506.34|-71.25
营业外支出|1,688,050.53|3,874,547.94|-56.43
经营活动产生的现金流量净额|194,349,147.67|183,457,887.10|5.94
投资活动产生的现金流量净额|-400,686,142.06|31,050,036.01|-1,390.45
筹资活动产生的现金流量净额|-107,385,050.15|-276,249,362.88|61.13
税金及附加变动原因说明:主要系报告期缴纳房产税增加所致;
财务费用变动原因说明:主要系公司报告期购买银行定期存款金额降低,导致利息收入减少所致;
其他收益变动原因说明:主要系报告期收到政府补助减少所致;
公允价值变动收益说明:主要系报告期期末持有理财产品余额多于上年同期,理财产品形成的公允价值变动收益增加所致;
信用减值损失变动原因说明:主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致;资产减值损失变动原因说明:主要系公司报告期存货跌价损失减少所致;
营业外支出变动原因说明:主要系报告期公益性捐赠减少所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买银行理财产品,使得用于现金余额管理的投资活动增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期公司使用自有资金回购部分社会公众股所致。
报告期内,公司实现营业收入93,753.51 万元,其中主营业务收入93,177.80 万元,较上年同期91,992.15 万元增长1.29%。其中国内图书策划与发行业务实现收入80,550.50 万元,较上年同期82,823.03 万元下降2.74%;海外业务实现收入8,802.95 万元,较上年同期6,827.76 万元增长28.93%。报告期内,公司营业成本为47,912.47 万元,其中主营业务成本47,743.39 万元,较去年同期48,380.93 万元下降1.32%。公司推动主营业务高质量稳定发展,通过精细化运营能力提升产品效率和生命周期,公司主营业务毛利率48.76%,同比增加1.35 个百分点。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内图书策划与发行|805,504,981.27|410,415,476.86|49.05|-2.74|-6.13|增加1.84个百分点
数字内容|27,507,407.10|9,018,115.86|67.22|17.48|-0.06|增加5.76个百分点
海外业务|88,029,537.33|49,639,914.59|43.61|28.93|32.19|减少1.39个百分点
其他业务|10,736,108.31|8,360,393.09|22.13|-|-|-
合计|931,778,034.01|477,433,900.40|48.76|1.29|-1.32|增加1.35个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
大众图书|579,801,098.85|304,681,092.14|47.45|-4.15|-5.96|增加1.02个百分点
少儿图书|225,703,882.42|105,734,384.72|53.15|1.06|-6.62|增加3.84个百分点
数字内容|27,507,407.10|9,018,115.86|67.22|17.48|-0.06|增加5.76个百分点
海外业务|88,029,537.33|49,639,914.59|43.61|28.93|32.19|减少1.39个百分点
其他业务|10,736,108.31|8,360,393.09|22.13|-|-|-
合计|931,778,034.01|477,433,900.40|48.76|1.29|-1.32|增加1.35个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|843,748,496.68|427,793,985.81|49.30|-0.93|-4.14|增加1.70个百分点
海外|88,029,537.33|49,639,914.59|43.61|28.93|32.19|减少1.39个百分点
合计|931,778,034.01|477,433,900.40|48.76|1.29|-1.32|增加1.35个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
委托代销模式|825,818,150.93|418,626,827.29|49.31|-4.56|-7.85|增加1.81个百分点
直销模式|105,959,883.08|58,807,073.11|44.50|94.04|99.29|减少1.46个百分点
合计|931,778,034.01|477,433,900.40|48.76|1.29|-1.32|增加1.35个百分点
报告期内公司对主营业务分类进行了合并,去年同期数据已按报告期末口径同步调整。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
图书|万册|2,829.88|2,901.65|2,135.37|-16.25|-12.51|-3.25
合计||2,829.88|2,901.65|2,135.37|-16.25|-12.51|-3.25
上表中的“生产量”指“采购量”,单位为“万册”。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
国内图书策划与发行|营业成本|410,415,476.86|85.96|437,233,559.14|90.37|-6.13|
数字内容|营业成本|9,018,115.86|1.89|9,023,782.32|1.87|-0.06|
海外业务|营业成本|49,639,914.59|10.40|37,551,996.86|7.76|32.19|
其他业务|营业成本|8,360,393.09|1.75|-|-|-|
合计||477,433,900.40|100|483,809,338.32|100|-1.32|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
大众图书|营业成本|304,681,092.14|63.82|324,007,781.07|66.97|-5.96|
少儿图书|营业成本|105,734,384.72|22.15|113,225,778.07|23.40|-6.62|
数字内容|营业成本|9,018,115.86|1.89|9,023,782.32|1.87|-0.06|
海外业务|营业成本|49,639,914.59|10.40|37,551,996.86|7.76|32.19|
其他业务|营业成本|8,360,393.09|1.75|-|-|-|
合计||477,433,900.40|100|483,809,338.32|100|-1.32|
前五名客户销售额51,627.91 万元,占年度销售总额55.07%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额16,295.52 万元,占年度采购总额33.22%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
2022 年度,公司销售费用16,331.01 万元,较上年同期13,372.43 万元增长22.12%,占营业收入比率较上年同期增加2.91 个百分点。销售费用的增加主要系报告期公司人力成本、零售业务宣传推广费及海外业务发行费增加所致。
2022 年度,公司管理费用8,505.02 万元,较上年同期8,997.61 万元下降5.47%,占营业收入比率较上年同期减少0.69 个百分点。管理费用总额的减少主要系公司报告期股权激励摊销费用的减少所致。
2022 年度,公司研发费用1,158.01 万元,较上年同期938.00 万元增长23.46%,主要系公司新增自有IP 业务方面的研发人员费用投入所致。
2022 年度,公司财务费用-161.83 万元,上年同期数为-1,222.32 万元,同比增加86.76%,主要系公司报告期购买银行定期存款金额降低,导致利息收入减少所致。
本期费用化研发投入|11,580,078.87
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|11,580,078.87
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.24
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|38
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|7.58
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|8
本科|25
专科|5
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|20
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|15
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|3
本公司研发支出主要系智道图书集团发行管理系统、智道发行数字员工子系统(一期)、智道图书备货管理系统、智道图书编务管理系统(三期)、智道资产管理子系统、智道系统框架升级,以及自有IP 的创作研发投入。截至报告期末,公司技术研发人员为15 人,自有IP 内容研发人员为23 人。
2022 年度公司期末货币资金余额较期初减少31,457.76 万元,下降37.95%,主要系公司购买银行理财产品,期末持有的理财产品余额较高所致。2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额为19,434.91 万元,较上年同期18,345.79 万元增加1,089.12 万元,增长5.94%;
2022 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-40,068.61 万元,较上年同期3,105.00 万元下降1,390.45%,主要系报告期购买银行理财产品,使得用于现金余额管理的投资活动增加所致;2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-10,738.51 万元,上年同期现金流量净额为-27,624.94 万元,增长61.13%,主要系上年公司使用自有资金回购部分社会公众股所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|514,307,479.03|23.36|828,885,048.57|37.88|-37.95|注1
交易性金融资产|621,940,784.37|28.25|294,579,057.79|13.46|111.13|注1
应收账款|119,784,283.37|5.44|117,127,118.69|5.35|2.27|
预付款项|225,943,236.83|10.26|194,214,066.28|8.87|16.34|
其他应收款|8,630,536.36|0.39|6,728,190.72|0.31|28.27|
存货|241,337,252.38|10.96|272,896,970.24|12.47|-11.56|
其他流动资产|4,025,039.17|0.18|13,806,925.08|0.63|-70.85|注2
长期股权投资|181,313,517.96|8.23|208,654,390.51|9.53|-13.10|
固定资产|166,080,367.58|7.54|161,057,296.75|7.36|3.12|
在建工程|1,867,339.35|0.08|-|-|100.00|注3
使用权资产|29,946,626.95|1.36|39,277,858.89|1.79|-23.76|
无形资产|55,394,294.13|2.52|21,368,678.53|0.98|159.23|注4
商誉|8,786,066.29|0.40|8,786,066.29|0.40|-|
长期待摊费用|3,045,778.05|0.14|3,074,170.65|0.14|-0.92|
递延所得税资产|19,172,877.39|0.87|17,773,229.77|0.81|7.88|
其他非流动资产|299,003.19|0.01|198,227.06|0.01|50.84|注5
应付账款|104,806,894.24|4.76|131,973,896.25|6.03|-20.59|
合同负债|14,035,071.48|0.64|9,865,913.61|0.45|42.26|注6
应付职工薪酬|15,108,784.78|0.69|16,784,340.78|0.77|-9.98|
应交税费|16,974,782.47|0.77|18,045,693.62|0.82|-5.93|
其他应付款|19,476,563.82|0.88|22,689,540.45|1.04|-14.16|
一年内到期的非流动负债|8,714,604.74|0.40|4,560,379.96|0.21|91.09|注7
租赁负债|24,223,802.34|1.10|35,029,001.59|1.60|-30.85|注8
注1:主要系报告期购买理财产品,期末持有理财产品余额多于上年期末所致;注2:主要系报告期收到增值税额留抵退税款所致;
注3:主要系报告期待安装调试设备未完工所致;
注4:主要系报告期海外业务拓展购入版权等资产所致;注5:主要系报告期预付工程款所致;
注6:主要系报告期预收款增长导致合同负债增加所致;
注7:主要系报告期房屋租赁费减免及下一年度房租租赁费上涨所致;注8:主要系报告期支付租赁付款额所致。
其中:境外资产19,789.60(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为8.99%。
报告期末,存放于共管账户的资产收购款以及通知存款应计利息的受限制货币资金共计7,018,054.53 元。
详见本报告“第三节管理层讨论与分析中一、经营情况讨论与分析”。
新经典目前主要业务板块包括国内图书策划与发行业务、数字内容业务以及海外业务三大类别。√适用□不适用
|销售量(万册)|||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||退货码洋|
|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|金额|占比
发行业务:|||||||||||||||||
国内图书策划与发行业务|2,956.72|2,696.63|-8.80|176,617.45|167,652.17|-5.08|82,823.03|80,550.50|-2.74|43,723.35|41,041.55|-6.13|47.21|49.05|1.84|--|--
数字内容业务|--|--|--|--|--|--|2,341.36|2,750.74|17.48|902.38|901.81|-0.06|61.46|67.22|5.76|--|--
海外业务|--|--|--|--|--|--|6,827.76|8,802.95|28.93|3,755.20|4,963.99|32.19|45.00|43.61|-1.39|--|--
其他业务|--|--|--|--|--|--|--|1,073.61|--|--|836.04|--|--|22.13|--|--|--
(2). 发行业务
教材教辅发行业务
公司的“一般图书发行业务”主要包括国内图书策划与发行业务、海外业务。
2022 年度,受图书零售市场需求疲软影响,公司国内图书策划与发行业务实现收入80,550.50万元,较上年同期下降2.74%,占公司主营收入的86.45%;随着海外业务布局逐渐成型,公司2022年度海外业务实现收入8,802.95 万元,较上年同期6,827.76 万元增长28.93%,占公司主营收入的9.45%。
主要报刊情况
报刊出版发行的收入和成本构成
北京仰源传媒有限公司于2022 年11 月完成工商注销备案,公司持股比例49%,收回实缴投资金额735 万元。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|294,579,057.79|6,021,892.08|||1,376,000,000.00|1,054,660,165.50||621,940,784.37
合计|294,579,057.79|6,021,892.08|||1,376,000,000.00|1,054,660,165.50||621,940,784.37
公司名称|主要经营范围|注册资本|报告期末总资产|报告期末负总额|2022年度|
|||||营业收入|净利润
新经典发行限公司|图书、报纸、期刊电子出版物批发零售、网上销售;济贸易咨询;承展览展示等|5000万元|247,005,836.3|86,214,929.9|471,414,103.7|1,758,016.8
北京爱心树化有限公司|图书、期刊、电子版物批发、零售、上销售;组织文艺术交流活动(含演出);版权转与代理服务等|2000万元|58,747,810.3|27,561,124.9|175,599,446.5|1,281,026.0
新经典信息术有限公司|出版物批发、出物零售,出版物联网销售|5000万元|77,119,987.9|44,470,417.4|158,416,474.3|22,649,570.5
 Astra Publishing House, Ltd.|图书出版发行;书版权管理等|3690万美元|202,824,766.9|13,131,224.3|65,169,943.6|-31,093,925.21
注:公司于2022 年2 月9 日成立“新经典信息技术有限公司”,法定代表人为薛蕾,注册资本为5,000 万元人民币。
公司名称|主要经营范围|注册资本|报告期末总资产|报告期末负债总额|2022 年度|
|||||营业收入|净利润
北京十月文化传媒有限公司|版权管理、图书策划与发行|2000 万元|124,605,407.17|2,729,358.92|33,091,721.09|5,314,339.32
北京远流经典文化传播有限公司|图书策划与发行|500 万元|122,699,151.26|84,176,934.46|95,783,182.58|14,822,095.40
六、关于公司未来发展的讨论与分析
党的“二十大”报告中对我国的文化事业发展进行了重要部署,明确了“不断提升国家文化软实力和中华文化影响力”,提出“加强版权保护和开发利用”,为行业发展指明了方向,随着相关配套政策的出台落地,将为全行业发展提供有力保障。
《出版业“十四五”时期发展规划》锚定“2035 年将我国建成出版强国”的远景目标,以推动出版业高质量发展为主题,以深化出版领域供给侧结构改革为主线,以多出优秀作品为中心环节,为人民群众提供更加充实、更为丰富、更高质量的出版作品和服务。规划同时明确在社会效益优先的前提下,进一步发挥市场在出版资源配置中的积极作用,健全现代出版市场体系,推动市场主体做优做强。
随着数字技术、人工智能在内容创作与传播领域的发展和应用,出版融合将进入新的发展阶段,行业各主体面临着新的机遇和挑战。
在新的行业发展阶段下,公司将持续聚焦主营业务,强化创意策划与版权运营能力,提升内容供给的质量和影响力,进一步提升核心能力。随着营销整合趋势升级,公司将完善多媒体多平台的内容传播布局,促进营销与销售渠道的融合发展,以内容为源头,以数据为依据驱动产品的精准触达和销售转化,实现业务健康稳步发展。同时,促进海外业务的加速整合与提效发展,完善相关创作与运营的海内外协作机制,成为具有国际影响力的优质内容传媒企业。
1、坚定聚焦优质内容的供给,促进内容创新能力的持续提升
公司坚定以版权资源为核心,以内容创意为驱动的高质量发展路径,立足作品主题与文本,结合当下对内容进行解读与推广,激发读者想象,拓展人们对世界的理解。公司及时关注、稳步探索新技术手段在产品策划开发与内容传播上的应用,促进内容创新能力的提升与革新,持续推出“有益、有趣、经得起时间”的精品。
随着AIGC 技术的快速发展,公司密切关注相关技术工具对行业创作、传播、消费模式的影响,并在自有IP 创作运营过程中积极推进AI 技术的应用,提升创作效率。
2、促进营销体系的整合升级
随着数字技术进一步融入各类文化消费场景,行业渠道格局发生深刻变化,传统电商流量向短视频平台转移,新的媒体和营销模式不断涌现。公司将加快推动新媒体渠道的布局,构建线上线下运营矩阵,提升营销整合能力,在多元化渠道格局中开拓新的增长空间。
3、提升组织能力,优化经营效率
面对外部环境的不确定性,公司在推动战略落地的基础上关注经营效率的提升。以业务为导向,以效率为优先,进行组织架构的调整优化,明确各业务的核心负责人与相应板块的发展目标。公司将进一步建立健全各业务板块的经营指标体系和目标跟踪机制,系统化推动经营效益的提升。
1、知识产权受侵害的风险
公司畅销作品长期受到盗版侵权的危害,随着社群电商、直播电商等新型业态的普及,大量盗版图书的销售通路更加隐秘,对公司打击盗版、保护知识产权的工作带来了较大压力。公司积极开展与专业知识产权保护公司和专业律师的合作,加大对盗版的监测与打击力度,报告期内发现案件线索1500 余条,审结108 起。
2、外部政策变化的风险
公司经营情况稳定,但行业税收优惠政策和财政补贴政策的调整可能对公司业绩产生影响。公司将高度关注相关政策变化,提升应对能力,同时通过持续提升自身经营能力夯实企业长期发展的基础。
3、海外业务及自有IP 研发发展未达预期
公司海外业务面临来自当地的市场竞争,受当地宏观消费环境影响较大,同时在品牌收购后的产品线梳理、人员整合方面也需要前期的资源投入,可能会出现市场趋势研判不准确、新产品市场反馈未达预期等风险。公司将进一步优化海外业务的运营管理,建立畅通的沟通机制、系统化明确各子公司业务发展目标和考核方案,促进海外业务提效发展。
公司自有IP 的创作与运营,由于内容产品的研发周期较长,且可能存在创作者和市场需求的错位,造成新业务的市场反馈不及预期的风险。公司将不断优化创作流程,提升市场反馈敏锐度,促进内容形象的迭代,积极探索版权运营的多种可能性。
4、技术发展带来的挑战
公司所处行业面临数字化转型与融合发展的新阶段,随着信息技术的快速升级,包括大数据与云计算的日趋成熟,人工智能技术的不断迭代,新的创作模式、文化消费业态及商业模式持续涌现,可能给公司带来一系列挑战。公司将持续关注市场环境的变化,提升对新技术新业态的敏锐度,持续研究、积极推进相关技术与公司业务的融合发展,不断增强公司的创意能力,提高市场竞争力。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定,公司制定了各项治理制度并持续完善,建立了由股东大会、董事会、监事会和专门委员会组成的治理架构,确保了公司规范运作,充分维护了公司的整体利益和全体股东权益,特别是中小股东的权益。
(一)股东大会及股东权利
公司股东大会的召集、召开及表决程序严格执行《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。报告期内,公司共召开了3 次股东大会,会议流程能够确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
公司股东有权根据法律、法规的要求享有《公司章程》第三十三条中列举的相关权利,如查询其中第五项信息时,股东可依据《公司章程》第三十四条规定,提供相关文件,就其权利致函本公司证券部或电邮至公司邮箱main@readinglife.com 发出查询或提出请求,经公司核实其股东身份后予以提供相关信息。
(二)关于公司的独立性
公司控股股东为陈明俊先生,控股股东行为规范,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,不存在非经营性占用公司资金的情况。公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东及实际控制人之间在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开、独立运作,不存在同业竞争;公司董事会、监事会和内部职能部门能够独立运作,确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法做出。公司关联交易公平、规范。
(三)董事会与董事
公司董事会由7 名成员构成,其中独立董事3 名,每位董事的简历均载于本报告第四节第四项“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。
报告期内,公司共召开4 次董事会,会议的召集、召开及表决程序严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作。公司各董事严格遵守法律法规及公司制度,忠实、诚信、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的最大利益;独立董事充分发挥监督制衡作用,独立、客观地维护中小股东权益。
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各委员会成员利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理的意见与建议,加强董事会集体决策的民主性、科学性、正确性,确保公司的健康发展。
报告期内,各位董事均亲自出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议,并做到在深入了解议案情况的基础上作出决策。截至2023 年2 月23 日,公司第三届董事会已任期届满。公司经2023 年第一次临时股东大会审议,已完成第四届董事会成员的选举。
(四)监事会及监事
公司监事会共3 人,其中1 人为职工监事,监事会的人员构成和数量均符合法律法规的要求。公司每位监事的简历均载列于本报告第四节第四项“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分。
报告期内,公司共召开监事会4 次,全体监事依据《公司章程》《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,切实维护公司及股东的合法权益。截至2023 年2 月23 日,公司第三届监事会已任期届满。公司经2023 年第一次职工代表大会推举及2023 年第一次临时股东大会审议,第四届监事会已正式成立。
(五)信息披露与投资者关系
报告期内,公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司各项重大信息,确保所有股东有平等的机会获得相关信息,了解公司经营情况,不存在任何违反信息披露规定的情形。
同时,公司本着合规、客观、一致、及时、公平的原则为机构投资者及个人投资者提供服务,除积极保持与机构投资者的良好沟通外,为更好地服务中小投资者、保障投资者权益,公司通过多种渠道与中小投资者进行沟通,包括但不限于公司网站、邮箱及电话等,不断加深投资者对公司的了解,加强与利益相关者的沟通和交流,建立良好的投资者关系。同时,公司积极开展“业绩说明会”,对投资者关心的问题给予高度的重视和认真的答复。公司从多个方面努力提高透明度,确保投资者能及时、准确、全面地获取公司信息。
(六)公司治理制度
公司根据相关法律法规及实际情况,在报告期内修订了包含《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《控股股东、实际控制人行为规范》等共计17 项制度,进一步完善公司治理和内部控制。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022/1/25|http://www.sse. com.cn/|2022/1/26|会议审议并通过如下议案:1.《关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案》2.《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》
2021 年年度股东大会|2022/5/20|http://www.sse. com.cn/|2022/5/21|会议审议并通过如下议案:1.《公司2021 年度董事会工作报告》2.《公司2021 年度监事会工作报告》3.《公司2021 年度财务决算报告》4.《公司2021 年年度报告全文及摘要》5.《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》6.《公司2021 年度利润分配预案》7《. 续聘2022年度会计师事务所的议案8.《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》10《. 公司2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》11.《修改<公司章程>的议案》本次会议未通过议案:9.《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022/9/13|http://www.sse. com.cn/|2022/9/14|会议审议并通过如下议案:1.《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》2.《关于修订公司部分管理制度的议案
报告期内,公司股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定,表决结果合法、有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈明俊|董事长|男|54|2017/2/24|2026/2/23|85,901,934|87,586,000|1,684,066|受让一致行动人股份|47.40|否
|总经理|||2020/2/24|2023/2/23||||||
黄宁群|董事|女|40|2020/2/24|2026/2/23|84,240|84,240|0|/|80.00|否
|副总经理|||2020/2/24|2023/2/23||||||
|总经理|||2023/2/24|2026/2/23||||||
朱国良|董事|男|54|2020/2/24|2023/2/23|0|0|0|/|75.95|否
|副总经理|||2020/2/24|2026/2/23||||||
第五婷婷|董事|女|37|2022/1/25|2026/2/23|3,600|3,600|0|/|51.99|否
廖良汉|独立董事|男|60|2020/2/24|2023/2/23|0|0|0|/|10.00|否
谢娜|独立董事|女|47|2017/11/14|2023/2/23|0|0|0|/|10.00|否
何筱娜|独立董事|女|60|2019/1/25|2025/1/24|0|0|0|/|10.00|否
薛蕾|副总经理|女|40|2020/3/16|2026/2/23|54,720|54,720|0|/|71.88|否
|财务总监|||2021/5/26|2023/2/23||||||
|董事会秘书|||2022/8/23|2026/2/23||||||
柳艳娇|监事会主席|女|32|2020/2/24|2023/2/23|0|0|0|/|33.40|否
袁鸣谦|监事|男|29|2020/2/24|2026/2/23|0|0|0|/|30.53|否
王心谨|监事|女|31|2020/2/24|2023/2/23|0|0|0|/|31.19|否
郑庆生(离任)|董事|男|46|2017/2/24|2022/1/10|0|0|0|/|0|否
唐杰(离任)|董事会秘书|男|34|2021/5/28|2022/8/23|0|0|0|/|40.00|否
合计|/|/|/|/|/|86,044,494|87,728,560|1,684,066|/|492.34|/
姓名|主要工作经历
陈明俊|2002 年8 月参与创立北京时代新经典文化发展有限责任公司并担任执行董事。2009 年起历任新经典监事、董事及总经理。截至报告期末任公司董事长、总经理,兼任新经典集团有限公司法人、执行董事及经理,大端投资管理有限公司法人、执行董事及经理,天津聚英企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
黄宁群|2008 年7 月入职新经典,历任编辑、主编、文学部总编辑。截至报告期末任公司董事、副总经理,兼任青马(天津)文化有限公司法人、董事、经理,北京飓风社文化有限公司法人、董事长,北京万有可爱力文化传媒有限公司执行董事,北京远流经典文化传播有限公司董事。
朱国良|曾任中国印刷总公司职员,北京奇良海德印刷股份有限公司董事长、总经理。2019 年7 月入职新经典,历任公司产品部与发行部负责人,报告期内任公司董事、副总经理,兼任北京爱心树文化有限公司经理、新经典网络科技有限公司法人、执行董事及经理,新经典发行有限公司经理。
第五婷婷|2010 年8 月入职新经典,历任编辑、主编、文学部副总编,报告期内任公司董事、文学部总编辑。
廖良汉|曾先后任职于多家国际国内一流会计师事务所,现任北京金瑞永大会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事,广联达科技股份有限公司监事。自2020 年2 月至2023 年2 月23 日担任新经典独立董事。
谢娜|曾任摩立特集团咨询顾问、红杉资本中国基金副总裁、东田时尚(北京)文化传播有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、中海(海南)海盛船务股份有限公司董事、北京千方集团有限公司常务副总裁;报告期内任北京纪新泰富机电技术股份有限公司董事、北京世纪发展科技有限公司法人及执行董事、北京柒零柒电子商务有限公司法人及执行董事、北京度位创新科技有限公司监事、杭州吉彩祥意文化发展有限公司法人及执行董事兼总监理、海口清溪致远投资有限公司法人及执行董事兼总经理、海南清驰投资有限公司法人及执行董事兼总经理、海南网晴云清科技有限公司董事。自2017 年11 月至2023 年2 月23 日担任新经典独立董事。
何筱娜|2008 年至2018 年历任《北京青年报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。自2019 年至今任新经典独立董事。
薛蕾|2013 年5 月入职新经典,历任总编室主任、总裁办主任,截至报告期末任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。兼任北京爱心树文化有限公司、新经典发行有限公司、北京智道世纪信息技术有限公司、星野影业有限公司的法人及执行董事,壹页网络科技有限公司新经典动漫有限公司、新经典信息技术有限公司、上海壹页文化有限公司、新经典影业有限公司的法人、执行董事及经理,天津尔马影业有限公司执行董事,新经典文化有限公司(香港)董事,新经典网络科技有限公司监事,大望(北京)文化艺术创作有限公司监事
柳艳娇|2015 年10 月入职新经典,报告期内任公司职工代表监事、监事会主席、文学中心运营总监。
袁鸣谦|2018 年4 月入职新经典任公司投资部项目经理,报告期内任公司监事、国际部高级财务经理。
王心谨|2018 年7 月入职新经典任图书编辑,报告期内任公司监事、文学部副总编辑。
郑庆生(离任)|曾任普华永道会计师事务所资深审计师、IBM企业咨询顾问、毕博管理咨询资深顾问、盛大互动娱乐有限公司投资中心助理总监、上海挚信投资咨询有限公司董事及合伙人、三六零安全科技股份有限公司监事;现任红杉资本顾问咨询(北京)有限公司合伙人。2015 年9 月起任公司董事。2022 年1 月,因个人原因辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
唐杰(离任)|曾任上海挚信投资管理有限公司研究员,上海弢盛资产管理有限公司研究员、研究总监兼基金经理。2020 年2 月入职新经典,历任公司投资总监、董事会秘书。2022 年8 月因个人原因申请辞职,辞职后不再担任公司任何职务。
1、2022 年6 月17 日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-028),公司控股股东一致行动人大方文化及聚英管理拟合计减持公司股份数量不超过3,286,866 股,减持比例不超过公司总股本的2.02%。公司控股股东陈明俊先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,通过大宗交易的方式受让大方文化无限售条件流通股1,104,600 股,受让聚英管理无限售条件流通股579,466 股,合计1,684,066 股。
2、截至2023 年2 月23 日,公司第三届董事会、监事会已任期届满,经公司2023 年2 月23 日召开的新经典2023 年第一次临时股东大会审议,选举公司第四届董事会非独立董事为陈明俊、黄宁群、第五婷婷、崔悦文,独立董事为何筱娜、胡世明、雷玟,公司第四届监事会股东代表监事为刘丛琪、娄卓君;
公司于2023 年2 月23 日召开本年度第一次职工代表大会,推举袁鸣谦为公司第四届职工代表监事;
经2023 年2 月23 日召开的第四届董事会第一次临时会议审议通过,推举陈明俊为公司董事长,聘任黄宁群为公司总经理,聘任薛蕾、朱国良为公司副总经理,聘任崔悦文为公司财务总监,聘任薛蕾为公司董事会秘书;
经2023 年2 月23 日召开的第四届监事会第一次临时会议审议通过,推举袁鸣谦为第四届监事会主席。
第四届董事、监事及高管的简历情况详参公司2023 年第一次临时股东大会会议资料及第四届董事会第一次会议决议公告附件。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈明俊|大端投资管理有限公司|法人、执行董事经理|2016 年1 月28 日|
|新经典集团有限公司|法人、执行董事经理|2020 年5 月21 日|
|大方文化传播(天津合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人|2012 年7 月2 日|2022 年7 月5 日
|天津聚英企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2013 年12 月6 日|2023 年1 月5 日
黄宁群|青马(天津)文化有限公司|法人、董事、经理|2021 年3 月29 日|
|北京飓风社文化有限公司|法人、董事长|2021 年12 月15 日|
|北京万有可爱力文化传媒有限公司|执行董事|2021 年9 月7 日|2023 年1 月29 日
|北京仰源传媒有限公司|董事|2021 年7 月19 日|2022 年11 月14 日
|北京远流经典文化传播有限公司|董事|2021 年7 月29 日|2023 年1 月19 日
朱国良|北京爱心树文化有限公司|经理|2020 年10 月15 日|
|新经典网络科技有限公司|法人、执行董事经理|2019 年8 月15 日|
|新经典发行有限公司|经理|2020 年11 月13 日|
廖良汉|北京金瑞永大会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2022 年12 月|
|北京热景生物技术股份有限公司|独立董事|2020 年4 月|2022 年7 月4 日
|北京亿玛在线科技股份有限公司|独立董事|2021 年11 月16 日|
|广联达科技股份有限公司|监事|2020 年4 月22 日|2023 年4 月21 日
谢娜|北京纪新泰富机电技术股份有限公司|董事|2015 年8 月|
|北京世纪发展科技有限公司|法人、执行董事|2015 年6 月|
|北京柒零柒电子商务有限公司|法人、执行董事|2015 年8 月|
|北京度位创新科技有限公司|监事|2021 年6 月15 日|
|杭州吉彩祥意文化发展有限公司|法人、执行董事总经理|2021 年11 月9 日|
|海口清溪致远投资有限公司|法人、执行董事总经理|2022 年3 月16 日|
|海南清驰投资有限公司|法人、执行董事总经理|2022 年8 月4 日|
|海南网晴云清科技有限公司|董事|2022 年9 月27 日|
薛蕾|北京爱心树文化有限公司|法人、执行董事|2020 年10 月15 日|
|新经典信息技术有限公司|法人、执行董事总经理|2022 年2 月9 日|
|壹页网络科技有限公司|法人、执行董事经理|2020 年9 月16 日|
|上海壹页文化有限公司|法人、执行董事总经理|2022 年9 月15 日|
|新经典发行有限公司|法人、执行董事|2020 年11 月13 日|
|北京智道世纪信息技术有限公司|法人、执行董事|2020 年10 月30 日|
|北京群新文化有限公司|法人、执行董事经理|2016 年9 月29 日|2022 年8 月19 日
|新经典影业有限公司|法人、执行董事经理|2020 年8 月31 日|
|天津尔马影业有限公司|执行董事|2020 年7 月29 日|
|星野影业有限公司|法人、执行董事|2018 年9 月6 日|
|新经典文化有限公司(香港)|董事|2020 年5 月22 日|
|大望(北京)文化艺术创作有限公司|监事|2018 年6 月30 日|2023 年2 月24 日
|新经典网络科技有限公司|监事|2018 年5 月28 日|2023 年1 月29 日
|新经典动漫有限公司|法人、执行董事经理|2021 年2 月2 日|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事、高级管理人员报酬或津贴,由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核,并由公司股东大会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员报酬根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定,参考岗位工作内容、复杂程度和公司内部的考核制度及方案确定;公司按照《独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司依据上述决策程序及制定依据,按时支付相应薪酬及津贴,详见本章“四、董事、监事和高级管理人员的情况”
|第一项“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|492.34 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
郑庆生|董事|离任|因个人原因向公司辞去董事职务,辞职后不再担任公司任何职务
唐杰|董事会秘书|离任|因个人原因申请辞职,辞职后不再担任公司任何职务
第五婷婷|董事|选举|经公司2022 年第一次临时股东大会审议通过,同意选举第五婷婷女士为公司董事,任期同第三届董事会
薛蕾|董事会秘书|聘任|经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,聘任薛蕾女士为公司董事会秘书,任期同第三届董事会
截止本报告披露日,公司经2023 年2 月23 日召开的2023 年第一次临时股东大会、2023 年职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,已正式选举、聘任公司第四届董事、监事及高级管理人员。具体人员情况及相关简历情况均已在公告中进行披露。
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十四次会议|2022 年1 月10 日|全票同意通过本次会议所审议案,议案如下:1.《关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事候选人的议案》;2.《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》;3.《提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议|2022 年4 月27 日|全票同意通过本次会议所审议案,议案如下:1.《公司2021 年度总经理工作报告》;2.《公司2021 年度董事会工作报告》;3.《公司2021 年度财务决算报告》;4.《关于计提资产减值准备的议案》;5.《关于会计政策变更的议案》;6.《公司2021 年年度报告全文及摘要》;7.《公司2021 年度内部控制评价报告》;8.《新经典2021 年度社会责任报告》;9.《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》;10.《公司2021 年度利润分配预案》;11.《续聘2022 年度会计师事务所的议案》;
||12.《公司2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;13.《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;14.《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》;15.《公司2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》;16.《修改<公司章程>的议案》;17.《公司2022 年第一季度报告》;18.《关于向美国控股子公司Astra Publishing House, Ltd.增资2000 万美元的议案》;19.《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十六次会议|2022 年8 月23 日|全票同意通过本次会议所审议案,议案如下:1.《公司2022 年半年度报告全文及摘要》;2.《公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;3.《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》;4.《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》;5.《关于注销部分股票期权的议案》;6.《关于修订公司部分管理制度的议案》;7.《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议案》;8.《关于聘任公司董事会秘书的议案》;9.《关于聘任公司证券事务代表的议案》;10.《关于提请召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十七次会议|2022 年10 月27 日|全票同意通过本次会议所审议案,议案如下:1.《公司2022 年第三季度报告》;2.《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈明俊|否|4|4|0|0|0|否|3
黄宁群|否|4|4|0|0|0|否|3
朱国良|否|4|4|0|0|0|否|3
第五婷婷|否|3|3|0|0|0|否|2
廖良汉|是|4|4|4|0|0|否|3
谢娜|是|4|4|3|0|0|否|3
何筱娜|是|4|4|3|0|0|否|3
2022 年1 月,郑庆生先生向公司提出辞去外部董事一职,辞职后不再担任公司任何职务。公司经第三届董事会第十四次会议及2022 年第一次临时股东大会分别审议通过,决定增补第五婷婷女士为公司董事,第五婷婷女士均以候选人身份列席上述两次会议。
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|廖良汉、何筱娜、谢娜
提名委员会|谢娜、何筱娜、黄宁群
薪酬与考核委员会|何筱娜、廖良汉、朱国良
战略委员会|陈明俊、谢娜、黄宁群
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月15 日|年度审计沟通会:1.会议听取立信会计师事务所(特殊普通合伙会计师汇报年度财务审计和内控审计的情况;2.会计师与时任财务总监解答审计委员会委员的相关问题。|公司财务会计信息真实、准确、完整不存在重大遗漏事项|无
2022 年4 月27 日|2022 年度第一次审计委员会:1.《公司2021 年年度报告》;2.《公司2021 年度财务决算报告》;3.《公司2021 年度内控评价报告》;4.《续聘2022 年度会计师事务所的议案》;5《. 关于预计2022 年度日常关联交易的议案》6.《公司2022 年第一季度报告》;7.《关于计提资产减值准备的议案》;8.《关于会计政策变更的议案》;9.《审计委员会2021 年度履职情况报告》。|本次会议议案以全票同意审议通过,不存在异议事项|无
2022 年8 月23 日|2022 年第二次审计委员会:1.《公司2022 年半年度报告全文及摘要》;2《. 公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;3《. 关于预计2022 年度日常关联交易的议案》|本次会议议案以全票同意审议通过,不存在异议事项|无
2022 年10 月27 日|2022 年第三次审计委员会:1.《公司2022 年第三季度报告》。|本次会议议案以全票同意审议通过,不存在异议事项|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月27 日|1.《公司2021 年董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案》;2.《公司2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》|本次会议议案以全票同意审议通过,不存在异议事项|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年8 月23 日|1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》;2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。|本次会议议案以全票同意审议通过,不存在异议事项|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月27 日|1.对公司2021 年的重大事项进行总结与报告;2.对公司2022 年发展战略规划进行研究并提出建议。|同意公司的经营思路和战略规划|无
母公司在职员工的数量|433
主要子公司在职员工的数量|68
在职员工的数量合计|501
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|335
销售人员|90
技术人员|15
财务人员|21
行政人员|40
合计|501
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|203
本科|247
专科及以下|51
合计|501
注:“主要子公司在职员工的数量”是指公司海外员工数量。
2022 年,公司修订并发布《薪酬与绩效管理制度》,由总经理、分管人力的副总经理、人力总监、财务总监组成的薪酬与绩效委员会,对公司薪酬与绩效管理制度、员工薪酬福利体系、绩效考核与管理体系负责,在报告期内审定公司各中心、部门、岗位的绩效考核方案与关键绩效指标,对员工任职资格与相应的岗位职级调整方案进行年度评定,并确定年度绩效考核结果、年度薪酬预算以及年度奖金发放方案等。
《公司2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》经公司董事会审议通过后,报股东大会审议确定。总经理、副总经理及高级管理人员的薪酬发放与奖惩考核由董事会薪酬与绩效委员会拟订方案,报董事会审批确定。董事会根据年度经营效益、岗位职级等因素,并综合考虑行业薪酬水平,确定公司高级管理人员年度薪酬标准,对照年度经营业绩指标的考核与审计情况确定实际可发放的薪酬额度。
经公司薪酬与绩效委员会授权,人力资源部在全公司组织推进日常薪酬核算与绩效考核,按照“以能定岗、按岗定薪、绩效导向”的理念,根据公司整体效益、岗位价值及员工的工作能力、经验、成果确定薪酬方案和周期内考核结果,保证公司的岗位薪酬于内部而言具有公平性、于市场而言兼具竞争性。
在推进绩效考核方案时,人力资源部根据业务形态和组织架构,规划内容、销售、职能方向的不同发展通道,对各岗位采用与之相匹配的绩效考评方式。如创意、策划人员的关键绩效指标在于所制作内容的质量、进展与成效,营销、发行工作人员的关键绩效指标为影响力、销量等要素的结合。有优秀表现的重点项目,确定与成效相关的奖励,再根据贡献对奖励进行分配,鼓励内容端和销售端积极沟通、精诚合作,不断寻求优绩。通过合理的考核方式,公司努力提高每个岗位、每位员工的能量,激发员工的工作积极性,实现公司的可持续发展。
另外,公司依据国家相关法律法规的规定,为员工办理了各项社会保险及其他保障,包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金,充分保障公司员工的社会基本权益。
公司不断吸收优秀的年轻力量,同时提拔了一批生力军为中层干部,建成了较好的人才梯队。为更好地培养人才、留住人才,持续完善公司的人才培养体系,培训工作根据公司的发展、人员的实际情况不断做出调整和创新。
2022 年,人力资源部结合市场环境、业务需要,在公司规划发展的基础上,继续完善培训内容和课程种类。通过多角度的培训主题、丰富的培训内容、精准的培训定位、灵活多样的培训形式等,全方面提升员工的业务水平和综合能力,激发员工的自我成长与更多可能性。培训形式分为内训、外训、案例分享、小组学习等,培训主题涵盖几大类别:新员工入职培训、知识向培训、技能向培训、专业能力向培训、管理能力培训、项目复盘与案例分享等。新员工入职培训中,不但包括公司文化、人事制度、业务流程等基础课程,还纳入基本工作知识和职业发展理念、职业成长经验分享等新内容。管理能力培训中,根据工作需要安排知识类与管理意识类培训,纳入法律风险与防范、财务管理、管理理念与领导力、沟通合作技巧等课程,助力有潜力的业务骨干向管理工作实现过渡与转型。同时,公司持续完善知识管理系统,建立并不断完善内部学习资料库,打破知识壁垒,分享工作经验,实现跨部门、跨岗位的学习资源共享。
2023 年,人力资源部将进一步升级企业培训工作,充分挖掘内部培训资源,扩充外部培训资源,继续提升专业知识与信息类培训课程。一方面,扩充行业内专业讲师资源,从内容挖掘、营销要点、成功案例复盘等方面进行深度分享与工作方式探讨;另一方面,继续扩大培训内容的视野,邀请跨行业、跨领域的相关专家分享科技前沿应用动态,帮助员工了解和认识最新信息技术,以探索和寻求科技与当下工作结合、创新工作方式的方法。培训工作将坚持围绕新经典“以人为本”的企业精神,不断追求公司与员工的共同发展进步,促进个人技能发展、团队建设和组织进化。
1、根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规的规定,公司已在《公司章程》中明确规定了公司利润分配原则、决策机制和程序,以及利润分配政策调整机制等。目前,公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制均完备、合规、透明,独立董事在董事会审议利润分配预案时尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益能够得到充分维护。
2、报告期内,公司权益分派政策的执行情况:经2022 年5 月20 日召开的新经典2021 年年度股东大会审议通过,公司于2022 年6 月21 日进行权益分派,以总股本162,503,585 股扣减公司回购专用证券账户中的股份4,071,561 股,即158,432,024 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利6.00 元(含税),共计分配现金红利95,059,214.40 元(含税)。该年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。
3、公司2022 年度利润分配预案:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司于2022年实现归属于上市公司股东的净利润为136,950,321.84 元,公司2022 年拟以总股本162,503,585股扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金红利8.00 元(含税),本年度不实施送股。公司2022 年度拟现金分红金额为126,745,619.20元,占经审计的公司2022 年度归属于上市公司股东的净利润的92.55%。上述利润分配预案尚需公司2022 年度股东大会审议通过后方可实施。
4、公司未来将继续在关注自身发展的同时,高度重视股东的合理投资回报,有效实行持续、稳定和积极的利润分配政策,采用现金、股票或者法律允许的其他方式向股东分配利润。公司在2022 年内未对现金分红政策进行调整。同时公司将于2022 年度股东大会上审议公司《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》。
事项概述|查询索引
2022 年8 月25 日公司发布《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的公告》:经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,对公司第二期股票期权首次授予的数量及价格进行调整。|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-037)
2022 年8 月25 日公司发布《关于注销部分股票期权的公告》:因部分被激励对象离职及公司层面未达成第一个行权期的行权条件,经公司第三届董事会第十六次会议审议,同意公司本次合计注销297.60 万股股票期权。|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-038)
注:新经典股权激励授予简介
2020 年12 月2 日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划的草案》等相关议案,上述议案经2020 年第三次临时股东大会审议通过后,公司启动授予程序。截至2021 年2 月8 日,公司已完成第二期股票期权激励计划首次授予登记,向28 位被激励对象授予640 万份期权,股票来源为公司从二级市场回购的公司A 股普通股股票和公司向激励对象定向发行的A 股普通股股票。截至2021 年末,鉴于公司第二期股票期权激励计划预留授予的160 万股股份在规定时间内未授出,已自动失效。