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委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|委员会召集人:吴体芳先生,委员:欧阳军先生、王斌女士、吴飞美女士、唐锦铨先生(兰绍清女士于2022年3月28日辞职)|5|2022年03月14日|审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年03月28日|审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年04月11日|审议《关于调整公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
||||报告(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的议案》。|||
|||2022年07月28日|审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年08月15日|审议1.《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》2.《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》3.《关于对外投资设立全资子公司的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案1和2提交董事会审议。|无|无
审计委员会|委员会召集人:林兢女士,委员:吴体芳先生、唐锦铨先生(兰绍清女士于2022年3月28日辞职)|11|2022年03月14日|审议《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于<公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》《2021年度公司内部审计工作报告》《2022年度公司内部审计工作计划》《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年03月28日|审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2022年度|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
||||以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》。|||
|||2022年04月11日|审议《关于调整公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年04月27日|审议《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》及《2022年第一季度募集资金存放与使用情况检查报告》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年05月18日|审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年05月27日|审议《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年07月28日|审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年08月15日|审议《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》4项议案。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年09月22日|审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年10月21日|审议《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》及《2022年第三季度募集资金存放与使用情况检查报告》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|||2022年12月06日|审议《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
提名委员会|委员会召集人:吴飞美女士,委员:欧阳军先|1|2022年04月06日|审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。|委员会同意相关议案,并将议案提交董事会审议。|无|无
|生、骆念蓓女士||||||
薪酬与考核委员会|委员会召集人:骆念蓓女士,委员:林兢女士、王斌女士|1|2022年03月14日|审议《董事述职报告》《2021年度高级管理人员工作报告》。|不适用|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|298
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|53
报告期末在职员工的数量合计(人)|351
当期领取薪酬员工总人数(人)|351
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|155
技术人员|76
财务人员|15
行政人员|44
管理人员|23
质控人员|38
合计|351
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|1
本科|221
大专及以下|129
合计|351
公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规,建立了完善的薪酬制度和具备市场竞争力的薪酬机制。
薪酬作为员工承担工作责任和创造价值的回报,是员工价值的体现,我们将责任、能力和业绩作为评价员工价值的最主要标准,并结合行业特点,搭建了富有竞争力的薪酬管理体系,以价值创造为激励导向,对公司及下属业务单元整体薪酬激励体系进行了全面梳理,并基于梳理结果对公司激励体系进行整体设计、分步优化和建设。同时,德艺文创为员工提供多元化的福利体系、合理的休假制度及良好的工作环境,激发员工工作潜能。
为规范公司培训管理活动,完善培训管理体系,提升培训工作品质,提高员工素质能力。根据培训实施主体各自优势与资源的不同,将培训分为集团级培训、业务单元级培训、部门培训、以及外部专业培训四个层级,内容涵盖推动公司战略落地的学习项目、公司人才发展战略培养项目(如领导力培训、高潜人才培训、安全认证培训、新员工入职培训等)、关键岗位人才培养、通用能力培养四方面。切实结合了公司战略需求、组织发展需求、员工岗位需求,实现了公司培训的无缝对接,关注员工价值创造。
2023年,公司将继续根据公司发展要求开展各类培训,着力构建多层次员工培训发展体系。
1、公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红(2022 年修订》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,积极听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.20
每10股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|310,993,427
现金分红金额(元)(含税)|37,319,211.24
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|10,002,512.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|47,321,723.24
可分配利润(元)|104,404,494.64
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023 年4 月26 日公司召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本312,452,427 股剔除公司回购专用证券账户中的股份1,459,000 股后的股本310,993,427 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元(含税),共计派发37,319,211.24 元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。以上利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前,若公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,公司2022 年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额10,002,512 元(不含交易费用)视同现金分红金额。因此,公司2022 年度现金分红总额为已支付的2022 年度股份回购对价与公司未来实施2022 年度权益分派时实际派发的现金红利之和。|
(1)公司于2018 年10 月19 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议并通过了《关于〈2018 年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》、《关于〈2018 年限制性股票激励计划(草案)〉摘要的议案》、《关于〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对德艺文化创意集团股份有限公司激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体请详见公司于2018 年10 月20 日和11月1日刊载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
(2)公司于2018 年11 月6 日召开2018 年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于〈2018 年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》、《关于〈2018 年限制性股票激励计划(草案)〉摘要的议案》、《关于〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。具体请详见公司于2018年11 月06 日刊载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
(3)公司于2018 年11 月12 日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议并通过了《关于调整2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》,《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》确定授予日为11月12 日,授予价格4.95 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。具体请详见公司于2018 年11 月12 日刊载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
(4)公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则,完成了2018 年限制性股票激励计划首次授予登记工作,实际授予的激励对象共103人,首次授予的限制性股票数量为306.6万股。具体请详见公司2018 年12月3日刊载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
(5)2019 年11 月5 日,公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。鉴于公司2018 年度权益分派方案已于2019年5月22 日实施完毕,公司2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量由53 万股调整为79.5 万股;同时,以2019 年11 月5日为预留授予日,以4.09 元/股的价格向17 名激励对象授予26.5 万股限制性股票,剩余53 万股限制性股票不再授予。公司独立董事就激励计划预留部分授予数量的调整和授予事项发表同意的独立意见。根据公司2018 年第三次临时股东大会对董事会的授权,按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则,于2019 年12 月17 日完成了2018 年限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予登记工作,实际授予的激励对象共17 人,授予的限制性股票数量为26.5 万股。具体请详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
(6)2019 年11 月25 日,公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。鉴于公司2018 年度权益分派方案已于2019 年5 月22 日实施完毕,公司2018年限制性股票激励计划首次授予数量由306.6 万股调整为459.9 万股。
根据公司2018 年第三次临时股东大会对董事会的授权,公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则,于2019 年12月5日办理完成了2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期股份上市流通手续,本次符合解除限售条件的激励对象共计102 名,本次解除限售的限制性股票数量为157.815 万股。激励计划首次授予部分中1 名激励对象已离职,因此其已获授但尚未解除限售的9 万股限制性股票将由公司回购注销,公司于2020 年1 月13 日召开2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并于2020 年3 月31 日完成了该限制性股票的回购注销。具体请详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
(7)2020 年12 月8 日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定,董事会认为公司2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2018 年第三次临时股东大会对董事会的授权,公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则,公司于2020 年12 月14 日办理完成了2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售
期股份上市流通手续,本次符合解除限售条件的激励对象共计102 名,本次解除限售的限制性股票数量为157.815 万股。公司于2020 年12 月25 日办理完成了2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期股份上市流通手续,本次符合解除限售条件的激励对象共计17 名,可解除限售的限制性股票数量为13.25 万股,具体请详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
(8)公司于2021 年11 月30 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司于2021 年12 月16日召开2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,激励计划首次授予的6 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司对离职人员所持已获授但尚未解除限售的67,500 股限制性股票进行回购注销;另外首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件未能达成,故回购注销96 名激励对象首次授予第三个解锁期1,285,200 股限制性股票,回购注销17 名激励对象预留授予限制性股票第二个解锁期132,500 股限制性股票。2022 年3 月16 日,公司已完成该限制性股票的回购注销,回购完成后公司总股本由286,850,254 股变更为285,365,054 股。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
欧阳军|董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|0|27,000|0|0|2.94|0
王斌|董事、副总经理|0|0|0|0|0|0|0|27,000|0|0|2.94|0
陈秀娟|副总经理|0|0|0|0|0|0|0|27,000|0|0|2.94|0
原静曼|副总经理|0|0|0|0|0|0|0|27,000|0|0|2.94|0
谢欣欣|财务总监|0|0|0|0|0|0|0|14,500|0|0||0
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|122,500|0|0|--|0
备注(如有)||报告期内,董事和高级管理人员未被新授予限制性股票,期初持有限制性股票为2018 年股权激励计划已授予但未解除限售的限制性股票。调整后的限制性股票首次授予回购价格为首次授予价格(即2.94 元/股)加上银行同期存款利息之和。调整后的限制性股票预留授予回购价格为预留授予价格(即3.86 元/股)加上银行同期存款利息之和。2022 年3 月16 日,公司已完成该限制性股票的回购注销,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。|||||||||||
公司依据“分级授权、分工负责”的管理原则,对公司高级管理人员实行经营绩效和工作任务完成情况考核,由公司董事会薪酬与考核委员会根据业绩情况及工作分工情况,对高级管理人员进行绩效评价,提出报酬数额和奖励方式,在表决通过后,报送公司董事会。通过实施绩效考核机制,有效地提高了公司高级管理人员的工作积极性,提高了工作效率和业务创新精神,对完善公司内部管理和提高经营效益起到了较好的促进作用。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导向为原则,对公司内部控制体系进行持续地改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会及管理层按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会,审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项,并向董事会报告工作。董事会审计委员会下设独立的内部审计部门,内部审计部门在董事会审计委员会指导下,独立开展审计工作,全面负责内部审计及内部检查工作,并配备了专职的内部审计人员,对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督,独立行使审计监督职权。
本报告期,公司继续完善内部控制制度建设,强化内部审计监督,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%
缺陷认定标准|
定性标准|重大缺陷:1公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;3审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|重大缺陷:1公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;3审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|重大缺陷:错报的金额超过营业收入的5%;重要缺陷:错报的金额超过营业收入的2%但小于5%;一般缺陷:错报的金额小于营业收入的2%。|重大缺陷:损失金额≥1,000 万元人民币错报的金额超过营业收入的5%;重要缺陷:500 万元人民币≤损失金额<1,000 万元人民币错报的金额超过营业收入的2%但小于5%;一般缺陷:损失金额<500 万元人民币错报的金额小于营业收入的2%。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
为规范公司及相关方的承诺行为,公司成立了整改小组,认真对照有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,查找原因、分析不足,并提出包括完善治理准则、规范培训学习,增强合规意识、加强离任承诺人的承诺管理、自查自纠等整改措施。公司将进一步落实相关整改措施。
参照重点排污单位披露的其他环境信息:无。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果:□适用不适用
未披露其他环境信息的原因:公司始终重视环境保护,积极践行社会责任,公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求,建立健全公司内部控制体系,优化公司治理结构,不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实性、全面性、及时性和充分性;通过深圳证券交易所互动易等互动平台、接待调研采访等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系,提升公司形象,实现公司价值和股东利益最大化。公司严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定,制定并实施合理可行的利润分配方案,决策程序透明,有效保障了股东的合法权益。
公司认真贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规,将人才作为推动企业发展的第一要素,将企业发展战略与员工职业生涯规划有机结合,最大限度保护员工的权益,构建和谐的劳动关系。公司为员工缴纳养老、医疗、工
伤、失业、生育的社会保险,并为员工购买商业意外保险以及住房公积金,每年均组织员工旅游,丰富业余生活。此外,公司根据国家规定保障职工在怀孕、生育、哺乳期间所享有的福利待遇。
(3)客户和供应商权益保护
公司遵循合法合规、互利双赢的原则,与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定,不断完善采购流程与机制,推动双方更深层次的合作与发展,促进共同进步。公司一贯信守承诺,始终坚持“客户至上”的原则,为客户提供优质产品与满意的服务,充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流,以合作为纽带,以诚信为基础,形成长期友好合作的战略伙伴关系,达到供需双方的互惠共赢,共同为社会创造财富。
(4)其他社会责任
公司诚信经营,遵纪守法,积极履行纳税义务,增加国家财政收入;公司根据自身需求,面向社会公开招聘员工,促进就业;公司响应国家环保政策,通过技术创新,致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标,坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。
公司报告年度内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
首次公开发行或再融资时所作承诺|欧阳军、王斌、陈岚、吴丽萍、陈云、吴冰、陈秀娟、原静曼、游建华、张军、朱峰、侯祥榕、李晓毅、吴彦、张胜隆、白泉、高美芳、潘勇、王爱珍、吴朝辉、吴成章、吴承、曾婷婷、赵芳钰、刘铮莹、朱晓巍、林春花、陈南、邱剑华;持有公司股份的董事、高级管理人员和监事|股份限售承诺|欧阳军、王斌、陈岚、吴丽萍、陈云、吴冰、陈秀娟、原静曼、游建华、张军、朱峰、侯祥榕、李晓毅、吴彦、张胜隆、白泉、高美芳、潘勇、王爱珍、吴朝辉、吴成章、吴承、曾婷婷、赵芳钰、刘铮莹、朱晓巍、林春花、陈南、邱剑华承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员欧阳军、王斌、陈岚、吴丽萍、陈云、吴冰、陈秀娟、原静曼、游建华、张军同时承诺:本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。持有公司股份的董事和高级管理人员欧阳军、王斌、陈岚、吴冰、陈秀娟、原静曼、游建华、张军承诺:公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人直持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。|2017年04月17日|至承诺履行完毕|
欧阳军、王斌、陈岚、吴丽萍、陈云、吴冰、陈秀娟、原静曼、游建华、张军、朱峰、侯祥榕、李晓毅、吴彦、张胜隆、白泉、高美芳、潘勇、王爱珍、吴朝辉、吴成章、吴承、曾婷婷、赵芳钰、刘铮莹、朱晓巍、林春花、陈南、邱剑华自股票上市之日起十二个月内限售承诺已履行完毕,持有公司股份的董事、高级管理人员和监事股份锁定承诺正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|吴体芳、许美惠、许美珍、吴国顺|股份限售承诺|吴体芳、许美珍、许美惠、吴国顺承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。公司控股股东、持有公司股份的董事、高级管理人员吴体芳承诺:公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。持有公司股份的董事、高级管理人员吴体芳承诺:上述承诺期限届满后,本人在担任公司董事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。|2017年04月17日|至承诺履行完毕|吴体芳、许美珍、许美惠、吴国顺承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份,承诺已履行完毕。持有公司股份的董事、高级管理人员吴体芳股份锁定承诺正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东以及持有发行人股份的董事和高级管理人员、发行前持股5%以上的自然人股东吴体芳、许美珍、陈岚|股份减持承诺|公司控股股东以及持有发行人股份的董事和高级管理人员吴体芳、欧阳军、王斌、陈岚、吴冰、陈秀娟、原静曼、游建华、张军承诺:若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的价格;上述两年期限届满后,本人在减持直接或间接持有的发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人减持直接或间接持有的发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出公告。发行前持股5% 以上的自然人股东吴体芳、许美珍、陈岚承诺:锁定期届满后,基于对发行人未来前景的看好,本人原则上将继续持有公司股份;如因资金周转或投资需求,无法通过其他渠道融资且不违背公开承诺的前提下,本人将综合考虑二级市场股价的表现,通过集中竞价、大宗交易及协议转让等合法合规的方式转让发行人股份;本人减持发行人股份时,
将提前三个交易日通过发行人发出公告;本人每年转让的发行人股份将不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。吴体芳进一步承诺在锁定期届满后两年内转让股份不会导致公司实际控制人发生变更。|2017年02月13日|至承诺履行完毕|原高级管理人员张军所持公司首次公开发行股票上市前股份已减持完毕。公司控股股东、作出承诺时持有发行人首次公开发行股票上市前股份的其他董事和高级管理人员以及发行前持股5%以上的自然人股东股份减持承诺尚在履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|德艺文化创意集团股份有限公司|分红承诺|(一)发行前滚存未分配利润的安排根据公司2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人公司民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》,本次发行前滚存的未分配利润在公司股票首次公开发行后由发行后公司新老股东按持股比例共享。(二)本次发行上市后的利润分配政策根据公司股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,公司发行上市后的股利分配|2017年02月13日|至承诺履行完毕|正常履行中。
|||政策主要条款如下:1、利润分配原则公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司需结合具体经营情况,充分考虑目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,制定利润分配方案。2、利润分配形式及优先顺序公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。3、利润分配的条件在满足以下全部条件的情况下,公司应当以现金分红进行年度利润分配:(1)公司当年度实现盈利;(2)截至当年末公司累计未分配利润为正值;(3)审计机构对公司当年度财务报告出具无保留意见;(4)在未来十二个月内,公司无重大资金支出安排(募集资金项目除外)。
重大资金支出安排是指公司拟对外投资、购买或收购资产金额占最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过500万元,或占最近一期经审计总资产的10%以上。公司采用股票股利进行利润分配的,应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应。4、利润分配的间隔在符合章程规定的利润分配的条件时,公司每年应进行一次年度利润分配,有关法律法规、规范性文件和本章程另有规定的除外。公司可根据经营情况,进行中期利润分配。5、现金分红比例:公司采取现金方式分配利润的,分配金额应不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。6、利润分配的决策程序和机制公司利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红预案,并直接提交董事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时,应当认真研究和论证公司现金|||
|||利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,可通过多种渠道(包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。7、利润分配政策的调整:a 公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。
有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因,并且经董事会审议,全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对股利分配政策调整的议案发表明确意见。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。8、未分配利润使用原则公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高研发实力等重大投资及现金支出,逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标,最终实现股东利益最大化。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人吴体芳|同行业竞争承诺|公司控股股东、实际控制人吴体芳先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:截至本承诺书出具之日,本人除持有公司股份外,未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;自本承诺书出具之日起,不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;本人保证,不利用公司控股股东或实际控制人的身份对公司的正常经营活动进行不正当的干预;如公司及子公司将来拓展新的业务领域,公司及子公司享有优先权,本人直接或者间接控制的其他企业或者经济组织将不再经营同类业务;如因本人未履行上述承诺而给公司造成损失的,本人将赔偿公司的全部经济损失。|2016年03月09日|至承诺履行完毕|正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人吴体芳以及持有公司5%以上股份的股东陈岚、许美珍|关联交易承诺|公司控股股东、实际控制人吴体芳以及持有公司5%以上股份的股东陈岚、许美珍出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:本人将尽可能地避免和减少与本人及本人控制的其他企业、经济组织的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他企业、经济组织将遵循公平合理、价格公允的原则,与公司或其子公司友好协商、依法签订关联交易协议,并将按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定严格遵守审批权限和程序,履行信息披露义务,切实维护公司及其他股东的利益。若违反上述承诺,本人将依法赔偿由此给公司及其他股东造成的经济损失。|2016年03月09日|至承诺履行完毕|正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|德艺文化创意集团股份有限公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构|招股说明书信息披露真实、完整、准确、及时的承诺|1、公司承诺如下:(1)公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论和审议,依法回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格按照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律、法规、公司章程等另有规定的,从其规定。若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法承担赔偿责任。
上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者遭受的直接经济损失。(3)若招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后2 个交易日内,公司及相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的公司回购新股、控股股东购回已转让的原限售股份(以下简称“购回股份”)、赔偿损失的方案的制定和进展情况。(4)若上述公司回购新股、控股股东购回股份、赔偿损失承诺未得到及时履行,公司将及时进行公告,并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于公司回购新股、控股股东购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
(5)上述承诺为公司的真实意思表示,公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺,公司将依法承担相应责任。2、公司控股股东、实际控制人承诺|2017年02月13日|至承诺履行完毕|正常履行中。
|||如下:(1)公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法购回首次公开发行时已转让的公司原限售股份(如有),购回价格按照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份购回时,如法律、法规、公司章程等另有规定的,从其规定。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法承担赔偿责任。
上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本人及公司、公司董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者遭受的直接经济损失。(3)若公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后2 个交易日内,公司及相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的公司回购新股、控股股东购回已转让的公司原限售股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。(4)若上述公司回购新股、控股股东购回已转让的公司原限售股份、赔偿损失承诺未得到及时履行,本人将督促公司及时进行公告,并督促公司在定期报告中披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于回购新股、控股股东购回已转让的公司原限售股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
(5)本人以在前述违法事实认定当年度或者以后年度公司利润分配方案中享有的现金分红作为履行承诺的担保。若本人未履行上述购回已转让的公司原限售股份或者赔偿投资者损失的承诺,则本人所持有的公司股份不得转让。(6)上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。3、公司董事、监事、高级管理人员承诺如下:(1)公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法承担赔偿责任。(3)上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实|||
|||保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者遭受的直接经济损失。(4)若公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后2 个交易日内,公司及相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的公司回购新股、控股股东购回已转让的公司原限售股份(若有)、赔偿损失的方案的制定和进展情况。(5)若上述公司回购新股、控股股东购回已转让的公司原限售股份(若有)、赔偿损失承诺未得到及时履行,公司董事、监事、高级管理人员将督促公司及时进行公告,并督促公司在定期报告中披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于公司回购新股、控股股东购回已转让的公司原限售股份(若有)以及赔偿投资者损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
(6)公司董事、监事、高级管理人员保证不因其职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。(7)上述承诺为公司董事、监事、高级管理人员的真实意思表示,公司董事、监事、高级管理人员自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺,公司董事、监事、高级管理人员将依法承担相应责任。2、保荐机构兴业证券股份有限公司承诺:如因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。律师福建天衡联合律师事务所承诺:如因本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原"福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)")承诺:如因本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。评估机构福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司承诺:如因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员|填补被摊薄即期回报承诺|公司承诺如下:1、填补被摊薄即期回报措施为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司将根据自身经营特点采取有效的填补摊薄即期回报的措施,以增强公司持续回报能力,具体包括:(1)加强募集资金投资项目监管,确保发挥使用效益公司制定了《公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、使用、管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后,募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理,做到专户存储、专款专用。公司将按照相关法规、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的要求,|2017年02月13日|长期有效|正常履行中。
|||加强对募集资金的使用管理,并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐机构对募集资金的使用进行检查和监督,保证募集资金使用的合法合规性,防范募集资金使用风险,切实保障投资者特别是中小投资者利益。(2)加快募集资金投资项目建设,尽早实现预期效益本次募集资金投资项目全部围绕公司主营业务,拟投资用于“德艺研发创意中心”、“海外营销网络建设项目”、“文化创意产品电子商务平台”等建设项目。这些项目能够增强公司核心竞争力和业务附加值,提高公司对产业链的控制能力,有利于构建集海外营销网络、实体门店销售、自贸区展示中心、电子商务平台为一体的新型销售体系,培育新的利润增长点。本次募集资金到位后,公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理,积极推进募集资金投资项目建设,争取早日实现预期效益。(3)加大研发设计和自主创新力度,提升公司竞争优势。公司重视自主创新,已经取得多项专利和技术成果,在文化创意家居用品领域形成了较强的竞争优势。
公司将以本次发行上市为契机,以市场需求为导向,继续加大对新技术、新创意、新工艺的研发投入,加快研发成果的市场化进程,加强研发设计人才培训和培养,不断提高公司整体研发水平和创新能力,持续提升公司的核心竞争力和竞争优势。(4)进一步完善公司利润分配政策,强化投资者回报机制。公司制定了本次发行上市后适用的《公司章程(草案)》和明确了利润分配的原则、形式、条件、期间间隔等事项,规范了现金分红和发放股票股利的具体条件、比例以及差异化的现金分红政策,完善了公司利润分配方案的决策程序和机制,健全了公司利润分配政策的监督约束机制。2、填补被摊薄即期回报承诺公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员作出承诺如下:(1)不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。(2)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
(3)不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)公司未来如有制订股权激励计划的,保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。公司控股股东、实际控制人吴体芳先生进一步承诺:本人作为公司的控股股东和实际控制人,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人|其他承诺|为了保障公司及员工利益,公司控股股东、实际控制人吴体芳承诺:在公司存续期内,若因未为员工缴纳社会保险及住房公积金,被有关权力机关或行政部门要求补缴或行政处罚的,本人承诺无条件、全额代公司缴纳,并承担相关罚款或损失的赔偿责任,保证公司不因此受到损失。|2016年03月09日|长期有效|正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|德艺文化创意集团股份有限公司及公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员|其他承诺|1、发行人违反相关承诺的约束措施公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项,并承诺遵守下列约束措施:(1)如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项,公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司将向公司股东及投资者提出切实可行的补充承诺或替代承诺,并将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议,尽最大努力维护公司股东和社会公众投资者的合法权益。(2)如果因公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法承担赔偿责任。
2、公司控股股东、实际控制人违反相关承诺的约束措施公司控股股东、实际控制人保证严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项,并承诺遵守下列约束措施:(1)如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任的,本人直接或间接持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。(3)在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间,如果公司未能履行招股说明书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的,本人承诺依法承担赔偿责任。
3、公司董事、监事、高级管理人员违反相关承诺的约束措施公司董事、监事、高级管理人员承诺严格履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项,并承诺遵守下列约束措施:(1)如果本人未履行招股说明书披露的本人作出的公开承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)如果本人未履行相关承诺事项,本人将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及津贴,同时本人持有的公司股份(若有)不得转让,直至本人履行完成相关承诺事项。(3)如果因本人未履行相关承诺事项,致使公司或投资者遭受损失的,本人将依法承担赔偿责任。(4)在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,如果公司未能履行招股说明书披露的相关承诺事项,给投资者造成损失的,经证券监管部门或司法机关等有权部门认定本人应承担责任的,本人|2017年02月13日|长期有效|正常履行中。
|||将依法承担赔偿责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人吴体芳|股份限售承诺|根据《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规规定,本人郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本人在本次发行过程中认购的9,652,509 股德艺文创股票18个月内不予转让。限售期届满后本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。|2021年03月31日|至承诺履行完毕|已履行完毕(吴体芳先生本次发行认购股份已于2022年10月11 日解除限售)。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员|其他承诺|公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(一)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(二)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺。|2020年06月23日|至承诺履行完毕|正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|财通基金管理有限公司、陈黎明、华泰证券股份有限公司、黄剑飞、建信基金管理有限责任公司、李建锋、诺德基金管理有限公司、王静、余金仙、孙智丹|股份限售承诺|根据《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规规定,财通基金管理有限公司郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本公司在本次发行过程中认购的2,424,242 股德艺文创股票6 个月内不予转让。限售期届满后本公司将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。陈黎明郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本人在本次发行过程中认购的2,424,242 股德艺文创股票6 个月内不予转让。限售期届满后本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。华泰证券股份有限公司郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本公司在本次发行过程中认购的3,030,303 股德艺文创股票6 个月内不予转让。
限售期届满后本公司将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。黄剑飞郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本人在本次发行过程中认购的2,020,202 股德艺文创股票6 个月内不予转让。限售期届满后本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。建信基金管理有限责任公司郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本公司在本次发行过程中认购的2,020,202 股德艺文创股票6 个月内不予转让。限售期届满后本公司将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。李建锋郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本人在本次发行过程中认购的4,040,404 股德艺文创股票6 个月内不予转让。限售期届满后本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。诺德基金管理有限公司郑重承诺:自德艺文创本次发行新增股份上市首日起,本公司在本次发行过程中认购的2,036,869 股德艺文创股票6 个月内不予转让。