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培训是企业人才资源整合的重要途径,依托瑞可达学院,公司先后开设内部MBA 课程班、技术专业课程班、技术工种课程班等年度培训班,不断加强人才培训,在公司内部继续推行“导师制”、“学徒制”和“讲师制”,并不断改良人才成长的环境。采用内部课程交流、外聘专家授课、送外培训及组织先进企业考察的培训方式,理论培训与实践操作相结合,进而提高员工技能。在建立和完善培训制度的同时,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划;建立人才选拔机制,岗位轮岗机制,干部选拔竞争上岗,任用德才兼备且懂得现代经营管理的人才。通过人才培训提升员工的整体素质,在帮助员工发展自身的同时使其更好地适应公司的快速发展步伐。
(3)科学绩效管理
公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构以及股权激励政策,营造有利于人才成长的工作氛围,实施能够调动员工积极性的激励机制。根据员工的服务年限及对公司的贡献,逐步提高员工收入,激发员工的主动性和创造力,帮助员工制定适合自身的职业发展规划,为员工提供晋升通道。公司将完善绩效考核机制,制定科学合理的关键业绩指标,及时进行绩效面谈和员工关系沟通,将员工个人目标、组织目标和公司目标有机结合起来。持续推进企业文化建设,打造爱岗敬业、注重学习、开拓创新、团结合作的员工队伍,提高公司的凝聚力和竞争力。
6、完善管理体系流程,强化变革创新
完善的管理体系流程,是企业在日趋激烈的市场中生存和发展的关键因素之一。为此,公司对管理体系做出了以下规划:
(1)完善财务核算及财务管理体系
公司将进一步加强财务核算的基础工作,提高会计信息质量,完善会计核算、预算、成本控制、审计及内控制度,充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用,持续跟踪企业的成本、现金流、利润率等财务指标,为财务管理和企业决策奠定基础。
(2)建立有效的内部控制及风险防范制度
内控建设不仅是上市公司监管规范的要求,更是企业长远稳健发展的需要。未来公司将进一步完善公司内部审计制度、出资人监督机制、责任追究制度、风险预防和保障体系,建立并完善公司内部各类经济合同管理体系,制定并完善管理标准、管理流程及管理制度,按照分级分类的原则,对公司内部各类经济合同实行集中管理,规范经营行为,强化合同意识,形成一套规避经营风险的机制,提高公司经营管理水平。
公司积极推进变革创新,制定了未来三年变革行动计划,围绕变革目标,逐步实现战略规划、战略解码、战略执行的闭环管理,强化平台建设、流程管理和数字化管理,为客户创造价值,实现公司成为连接器行业全球领先者的愿景。
报告期内,公司建立了较为规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现重大违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理均通过股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照规定的程序进行,公司已建立董事会专门委员会和独立董事制度。
(1)股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,规范股东大会的召集、召开和议事程序,聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见,确保所有股东特别是中小股东的平等地位,充分行使股东的合法权益,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
(2)董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定选聘董事,董事人数及人员构成符合有关法律法规,各位董事能够认真、勤勉地履行职责,积极参加有关业务培训,认真学习相关法律法规,公司董事的权利义务和责任明确。
(3)监事与监事会:公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作,监事会成员的产生和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事认真履行职责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
公司将继续按照各项法律、法规、规范性文件和监管部门的要求,进一步提高公司治理水平,提高公司风险控制能力,完善公司监督机制,保证公司规范运作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022/3/17|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-014)|2022/3/18|审议通过了以下议案:1、《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》2、《关于公司2022 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》3、《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》4、《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》5、《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》7、《关于公司2022 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》8、《关于<公司未来三年(2022 年-2024年)股东分红回报规划>的议案》9、《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》11、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2021 年年度股东大会|2022/4/28|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-027)|2022/4/29|审议通过了以下议案:1、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》3、《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》4、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》5、《关于公司2022 年度财务预算报告的议
||||案》6、《关于公司2021 年度利润分配的议案》7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案8、《关于公司2022 年度关联交易预计的议案》9、《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》10、《关于公司监事薪酬(津贴)的议案》11、《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022/10/10|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-070)|2022/10/11|审议通过了以下议案:1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2022 年第三次临时股东大会|2022/12/5|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-080)|2022/12/6|审议通过了以下议案:1、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
吴世均|董事长、总经理|男|45|2020/4/9|2023/4/8|32,250,000|32,250,000|0|/|87.05|否
黄博|董事、副总经理|男|46|2020/4/9|2023/4/8|7,140,000|7,140,000|0|/|84.85|否
马剑|董事、副总经理、董事会秘书、财务总监|男|48|2020/4/9|2023/4/8|1,980,000|1,980,000|0|/|82.61|否
许良军|董事|男|67|2020/4/9|2023/4/8|0|0|0|/|6|否
周晓峰|董事|男|48|2020/4/9|2023/4/8|0|0|0|/|0|否
王焱|董事|男|32|2020/9/11|2023/4/8|0|0|0|/|0|否
俞雪华|独立董事|男|60|2022/3/17|2023/4/8|||||5|否
周勇|独立董事|男|47|2022/3/17|2023/4/8|||||5|否
林中|独立董事|男|62|2022/3/17|2023/4/8|||||5|否
钱芳琴|监事会主席|女|36|2020/4/9|2023/4/8|0|0|0|/|22.69|否
徐家智|监事|男|41|2020/4/9|2023/4/8|0|0|0|/|14.66|否
丁国萍|职工代表监事|女|47|2020/4/9|2023/4/8|0|0|0|/|14.57|否
张杰|副总经理|男|48|2020/4/9|2023/4/8|0|0|0|/|84.81|否
寿祖刚|核心技术人员|男|45|2008/1/1|/|1,940,000|1,940,000|0|/|34.89|否
杨国华|核心技术人员|男|49|2011/1/1|/|0|0|0|/|25.92|否
夏建华|核心技术人员|男|38|2015/1/1|/|0|0|0|/|67.53|否
栾大龙(离任)|独立董事|男|59|2020/4/9|2022/3/8|0|0|0|/|1.2|否
苏文兵(离任)|独立董事|男|58|2020/4/9|2022/3/8|0|0|0|/|1.2|否
张超(离任)|独立董事|男|40|2020/4/9|2022/3/8|0|0|0|/|1.2|否
合计|/|/|/|/|/|43,310,000.00|43,310,000.00|0|/|544.17|/
姓名|主要工作经历
吴世均|1998 年7 月开始,历任四川华丰企业集团有限公司销售员、销售部副经理。2006 年1 月创立瑞可达有限,历任瑞可达有限监事、执行董事、总经理。2014 年5 月起任公司董事长、总经理,兼任联瑞投资执行事务合伙人、江苏艾立可总经理兼执行董事、四川瑞可达执行董事、四川艾立可执行董事、武汉亿纬康执行董事、瑞可达连接技术执行董事、新加坡瑞可达董事。
黄博|1998 年9 月至2003 年6 月任重庆金美通信有限公司技术员,2004 年3 月至2006 年1 月任苏州格博精密机械制造(电子)有限公司销售经理。2006 年进入瑞可达有限,期间任瑞可达有限执行董事兼总经理、监事、副经理等职务。2014 年5 月起任公司董事、副总经理。
马剑|1999 年11 月至2007 年6 月,任四川华丰企业集团有限公司副经理、厂长等职务,2007 年7 月至2008 年3 月,任四川长虹集团有限公司物资部处长助理,2008 年4 月至2012 年2 月,任零八一电子集团四川红轮机械有限公司副总经理。2012 年3 月至2014 年4 月,瑞可达有限副经理。2014 年5 月起任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,兼任武汉亿纬康总经理。
许良军|1976 年12 月至1983 年8 月,先后任北京化工二厂工人、河北电话设备厂技术员。1986 年6 月至2021 年11 月退休,历任北京邮电大学讲师、副教授、教授等职务。2014 年5 月起任公司董事。
周晓峰|1998 年8 月至2015 年8 月,历任外交部亚洲司随员,美国国际集团北京公司业务经理,法国兴业银行(中国)有限公司市场经理,通用(北京)投资基金管理有限公司投资副总监。2015 年10 月至今任中国科技产业投资管理有限公司投资总监;期间2016 年10 月至2020年2 月任深圳吉阳智能科技有限公司监事,2020 年3 月至2022 年1 月任董事;2017 年10 月至今任上海评驾科技有限公司监事;2021 年8 月至今任深圳市铭镭激光设备有限公司董事;2022 年2 月月至今任深圳市中基自动化股份有限公司董事。2019 年7 月起任公司董事。
王焱|2015 年7 月至2018 年8 月,任东吴证券股份有限公司业务经理。2018 年9 月至今任苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司
|投资副总裁。2020 年9 月起任公司董事。
俞雪华|金融学硕士研究生学历,副教授、硕士生导师。曾任:南京农业大学团委干事;南京农业大学经济管理学院讲师;苏州大学东吴商学院院长助理、MBA 中心主任。现任:苏州大学东吴商学院副教授;江苏沙钢股份有限公司独立董事;2022 年3 月17 日起任公司独立董事
林中|硕士研究生学历,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任:华北计算技术研究所软件平台军用中间件研究中心副主任、总工程师;全国信息安全标准化技术委员会委员;中国计算机学会CAD&CG 专委会委员;华北计算技术研究所学位委员会副主席;东华软件股份公司独立董事;北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。现任:朗新科技集团股份有限公司独立董事;深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2022 年3 月17 日起任公司独立董事。
周勇|法律硕士研究生学位,律师。曾任:江苏丁晓农律师事务所合伙人;江苏百年东吴律师事务所合伙人;江苏君韬律师事务所合伙人。现任:上海市锦天城(苏州)律师事务所高级合伙人;南平仲裁委员会仲裁员;江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。2022 年3 月17 日起任公司独立董事。
钱芳琴|2009 年3 月至2014 年4 月,任瑞可达有限市场部助理、综合部经理,2014 年6 月至今,任公司客户服务部经理、市场部经理等职务。2016 年11 月起任公司监事会主席。
徐家智|2004 年8 月至2010 年3 月,历任康硕电子(苏州)有限公司物管课组长,名硕电脑(苏州)有限公司账务助管师,冠硕精密工业(苏州有限公司采购助管师。2010 年7 月至今,任瑞可达有限、公司成本管理主管。2014 年5 月起任公司监事。
丁国萍|2005 年7 月至2012 年3 月,任可祺鞋业(苏州)有限公司财管科科长。2012 年4 月至今,任瑞可达有限、公司财务部主管会计。2018年7 月起任公司职工代表监事。
张杰|1999 年10 月至2013 年11 月,历任飞利浦消费电子(苏州)有限公司供应商质量管理员,旭电科技(苏州)有限公司客户供应链经理,瑞美无线通信技术(上海)有限公司采购经理,泰科电子(上海)有限公司中国区供应链经理,波尔威技术(苏州)有限公司全球采购部高级采购经理。2013 年12 月至今,任瑞可达有限、公司副总经理。
寿祖刚|2001 年3 月至2007 年9 月,历任宁波吉品科技有限公司技术部经理,光圣科技(宁波)有限公司研发主管。2007 年10 月至今,任瑞可达有限、公司中央研究院副主任、副总工程师。
杨国华|2003 年3 月至2010 年3 月,任富士康(昆山)有限公司工程主管。2010 年4 月至今,任瑞可达有限、公司技术部经理、市场部技术销售总监。
夏建华|2010 年3 月至2013 年4 月,任四川永贵科技有限公司工程师。2013 年5 月至今,任四川瑞可达技术总监。
栾大龙(离任)|1986 年至1988 年任湖南株洲331 厂军事代表室军事代表;1988 年至2002 年任海军驻洛阳航空军事代表室军事代表;2002 年至退休前任中国人民解放军军事科学院研究员。2016 年至今任东华软件股份公司独立董事;2017 年至今任航天科技控股集团股份有限公司独立董事2019 年至今任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事;2020 年至今任北京京城机电股份有限公司独立董事;2016 年至2022 年3 月任公司独立董事。
苏文兵(离任)|1981 年至1997 年任安徽省含山县仙踪初级中学教师;1997 年至今在南京大学商学院任教,目前为商学院会计学教授;2016 年至2021 年任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事;2016 年至2019 年任江苏河海新能源股份有限公司独立董事;2017 年至今任江苏天奈科技
|股份有限公司独立董事;2020 年至2022 年任南京大树智能科技股份有限公司独立董事;2020 年至今任江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事;2021 年至今任江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事;2022 年至今任浙江森马服饰股份有限公司独立董事;2016 年至2022 年3 月任公司独立董事。
张超(离任)|2005 年至2006 年任苏州润天知识产权代理有限公司经理;2007 年至2009 年任四川广府律师事务所律师;2009 年至2011 年任北京市京大律师事务所律师;2011 年至2015 年任北京市中银律师事务所律师;2015 年至今任北京润川律师事务所律师、主任;2016 年至2022 年3 月任公司独立董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
周晓峰|国科投资|投资总监|2015 年10 月|/
王焱|元禾投资|投资副总裁|2018 年09 月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴世均|联瑞投资|执行事务合伙人|2014 年03 月|/
吴世均|四川瑞可达|执行董事|2014 年11 月|/
吴世均|四川艾立可(原绵阳瑞可达)|执行董事|2017 年12 月|/
吴世均|江苏艾立可|总经理、执行董事|2015 年12 月|/
吴世均|武汉亿纬康|执行董事|2018 年07 月|/
吴世均|瑞可达连接技术|执行董事|2022 年6 月|
吴世均|新加坡瑞可达|董事|2022 年7 月|
马剑|武汉亿纬康|总经理|2018 年07 月|/
周晓峰|上海评驾科技有限公司|监事|2017 年10 月|/
周晓峰|深圳市铭镭激光设备有限公司|董事|2021 年08 月|/
俞雪华|苏州大学东吴商学院|副教授|1993 年07 月|/
俞雪华|苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司|独立董事|2016 年04 月|2022 年04 月
俞雪华|江苏恒立液压股份有限公司|独立董事|2016 年09 月|2022 年09 月
俞雪华|江苏沙钢股份有限公司|独立董事|2019 年09 月|/
俞雪华|通用电梯股份有限公司|独立董事|2019 年03 月|2022 年02 月
周勇|上海市锦天城(苏州)律师事务所|高级合伙人|2011 年01 月|/
周勇|南平仲裁委员会|兼职仲裁员|2019 年04 月|/
周勇|江苏赛福天钢索股份有限公司|独立董事|2020 年03 月|/
周勇|苏州工业园区劳动争议仲裁委员会|兼职仲裁员|2021 年07 月|
林中|华北计算技术研究所总体部|学位委员会副主席|2009 年03 月|2022 年11 月
林中|朗新科技集团股份有限公司|独立董事|2019 年07 月|
林中|深圳世纪星源股份有限公司|独立董事|2022 年01 月|
栾大龙|东华软件股份公司|独立董事|2016 年03 月|/
栾大龙|航天科技控股集团股份有限公司|独立董事|2017 年04 月|/
栾大龙|湖南华菱线缆股份有限公司|独立董事|2019 年09 月|/
栾大龙|北京京城机电股份有限公司|独立董事|2020 年06 月|/
苏文兵|南京大学商学院会计学系|教授|2012 年12 月|/
苏文兵|江苏天奈科技股份有限公司|独立董事|2017 年12 月|/
苏文兵|江苏大全凯帆开关股份有限公司|独立董事|2020 年12 月|/
苏文兵|江苏洪泽农村商业银行股份有限公司|独立董事|2021 年01 月|/
苏文兵|浙江森马服饰股份有限公司|独立董事|2022 年01 月|/
张超|北京润川律师事务所|主任|2015 年11 月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,不领取董事、监事职务报酬;股东派驻董事不在公司领薪,独立董事和其他董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放;高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成,其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬,年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|415.83
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|128.34
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
俞雪华|独立董事|选举|
周勇|独立董事|选举|
林中|独立董事|选举|
栾大龙|独立董事|离任|连续任职将届满六年
苏文兵|独立董事|离任|连续任职将届满六年
张超|独立董事|离任|连续任职将届满六年
第三届董事会第十二次会议|2022/2/28|审议通过了以下议案:1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》3、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》4、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》5、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》7、《关于公司2021年1-9月、2020年度、2019年度及2018年度非经常性损益明细的议案》8、《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案9、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》10、《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》11、《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》13、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》14、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十三次会议|2022/3/17|审议通过了以下议案:1、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
第三届董事会第十四次会议|2022/4/7|审议通过了以下议案:1、《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》2、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》4、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》5、《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》
||6、《关于公司2021 年度利润分配的议案》7、《关于公司内部控制评价报告的议案》8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》9、《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10、《关于公司2022 年度关联交易预计的议案》11、《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》12、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》13、《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》14、《关于增资江苏艾立可电子科技有限公司的议案》15、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议|2022/4/28|审议通过了以下议案:1、《关于公司2022 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十六次会议|2022/6/15|审议通过了以下议案:1、《关于调整公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》2、《关于公司<2022 年度向特定对象发行A 股股票预案>(修订稿)的议案》3、《关于公司<2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告>(修订稿)的议案》4、《关于公司<2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>(修订稿)的议案》5、《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》6、《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>(修订稿的议案》
第三届董事会第十七次会议|2022/8/18|审议通过了以下议案:1、《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》2、《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十八次会议|2022/8/24|审议通过了以下议案:1、《关于豁免苏州瑞可达连接系统股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知期限的议案》2、《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票相关授权的议案》
第三届董事会第十九次会议|2022/9/23|审议通过了以下议案:1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》3、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》4、《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议|2022//10/21|审议通过了以下议案:1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第二十一次会议|2022/11/18|审议通过了以下议案:1、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
||4、《关于提请召开2022 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议|2022/12/5|审议通过了以下议案:1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第二十三次会议|2022/12/29|审议通过了以下议案:1、《关于投资设立美国瑞可达公司的议案》2、《关于对全资子公司增加投资的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
吴世均|否|12|12|0|0|0|否|4
黄博|否|12|12|0|0|0|否|4
马剑|否|12|12|0|0|0|否|4
许良军|否|12|12|12|0|0|否|4
周晓峰|否|12|12|12|0|0|否|4
王焱|否|12|12|12|0|0|否|4
俞雪华|是|11|11|9|0|0|否|3
周勇|是|11|11|11|0|0|否|3
林中|是|11|11|11|0|0|否|3
栾大龙|是|1|1|1|0|0|否|1
苏文兵|是|1|1|1|0|0|否|1
张超|是|1|1|1|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|2
现场结合通讯方式召开会议次数|10
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|俞雪华、周勇、黄博
提名委员会|周勇、俞雪华、马剑
薪酬与考核委员会|林中、周勇、吴世均
战略委员会|吴世均、马剑、林中
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月9 日|1、《公司2021 年度财务会计报表》|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年3月28 日|1、《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》2、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》3、《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》4、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》5、《关于公司2022 年度关联交易预计的议案》6、《关于核销坏账的议案》|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年4月25 日|1、《关于公司2022 年第一季度报告的议案》|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022 年8月15 日|1、《公司2022 年半年度财务会计报表|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年10 月17日|1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|审计委员会严格按照《公司法》中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通|无
||讨论,一致通过所有议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月25 日|1、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月6 日|1、《关于公司董事、监事薪酬(津贴)的议案》2、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年11 月17日|1、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于<公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月25 日|1、《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》2、《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》3、《关于公司<2022 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》4、《关于公司<2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告>的议案》5、《关于公司<2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|778
主要子公司在职员工的数量|616
在职员工的数量合计|1,394
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|-
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|894
销售人员|102
技术人员|292
财务人员|25
行政人员|81
合计|1,394
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|27
本科|293
专科及以下|1,074
合计|1,394
公司遵循薪酬制度的公平、激励、竞争原则,建立具有内部公平性和外部竞争力的薪酬系统,充分发挥薪酬的保障和激励功能。建立健全与公司总体发展战略、经营战略、人才战略等相匹配的薪酬政策。有效调动员工的主观能动力。推动公司健康、快速、持续发展。
公司每年会根据公司战略规划及各部门的培训需求,建立健全公司年度培训计划。并能够充分体现“信念、远景、任务、目标、策略”等基本要素的统一性和综合性。将对人才培养作为企业发展的重要要素。不断完善员工培训体系。让培训在公司有序、合理地开展。抓好高、精、尖员工的培训,做好核心员工培养,逐步推进全员培训,为公司战略提升及年度经营目标实现提供强大的人力资源保障。
劳务外包的工时总数|329.18 万小时
劳务外包支付的报酬总额|7,277.02 万元
1、现金分红政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定,公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、利润分派的条件和比例、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策变更等内容。
2、公司2022年度利润分配预案
公司2022年度利润分配预案为:拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。预计派发现金红利总额为58,841,667.04元(含税),占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的23.29%。
截至2022年12月31日,公司总股本113,157,052股,以此计算合计转增45,262,821股,本次转增后,公司的总股本增加至158,419,873股(最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变,相应调整利润分配及转增总额。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|5.2
每10股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|58,841,667.04
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|252,680,588.19
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|23.29
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|58,841,667.04
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|23.29
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|1,000,000|0.88|150(首次|12.12|66.92
1、公司2022 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为100 万股,首次授予限制性股票80万股,首次授予激励对象人数150 人;预留限制性股票20 万股。
2、激励对象人数占比的计算公式中分母为公司2022 年6 月30 日的员工总数1238 人。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022年限制性股票激励计划|0|800,000|0|0|66.92|800,000|0
2022 年12 月5 日,公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会、监事会认为公司和首次授予的激励对象符合《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022 年限制性股票激励计划》中授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。同意本次激励计划的首次授予日为2022 年12 月5 日,并同意以66.92 元/股的授予价格向150 名激励对象授予80.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。
事项概述|查询索引
2022 年12 月5 日,公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并|公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-082)、《第三届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-083)、《关于向
发表了核查意见。律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。|激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-084)。
联瑞投资和经纬众恒为公司员工持股平台,上述两个员工持股平台的基本情况如下:
名称|苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)
成立时间|2014 年3 月27 日
住所|苏州市吴中经济开发区吴淞路988 号
执行事务合伙人|吴世均
经营范围|非证券类投资管理、投资咨询;企业管理咨询;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司主营业务的关系|公司的员工持股平台,仅投资公司一家企业,与公司主营业务无关联
截至2022 年12 月31 日,联瑞投资的总资产为601.87 万元,净资产为601.87 万元,2022 年实现净利润127.99 万元。(未经审计)
截至2022 年12 月31 日,联瑞投资持有公司400.00 万股股份,占公司总股本的3.53%。
名称|苏州经纬众恒投资中心(有限合伙)
成立时间|2016 年6 月27 日
住所|苏州市吴中经济开发区吴淞路988 号
执行事务合伙人|冯剑云
经营范围|非证券类投资、投资咨询;企业管理咨询;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司主营业务的关系|公司的员工持股平台,仅投资公司一家企业,与公司主营业务无关联
截至2022 年12 月31 日,经纬众恒的总资产为1,008.42 万元,净资产为1,008.42 万元,2022年实现净利润24.79 万元。(未经审计)
截至2022 年12 月31 日,经纬众恒持有公司77.20 万股股份,占公司总股本的0.68%。
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责对公司高级管理人员的薪酬进行考核,高级管理人员的薪酬由基本工资及年终绩效考核奖金组成,根据公司年度经营情况和个人绩效考核完成情况进行发放。
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司已建立《苏州瑞可达连接系统股份有限公司控股子公司管理制度》、《苏州瑞可达连接系统股份有限公司对外投资管理制度》,以加强对控股子公司的管理,建立有效的控制机制,对公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。
公司经营管理层确定整体战略目标,严格对子公司进行内部管理以及风险控制,公司与各子公司均统一使用ERP、PLM、MES 等系统加强对子公司的内部控制和业务协同。
公司不存在自查问题整改情况。
为提升公司治理、满足监管要求并承担企业的社会责任,公司董事会一直全力支持开展ESG相关工作。在完善公司治理方面,建立并持续完善现代企业治理结构,不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制。在员工培养方面,先后设立了联瑞投资和经纬众恒两个员工持股平台,持股员工为公司管理层及骨干员工,充分调动核心员工的积极性和主动性,力争在公司内部培养一批优秀的管理和技术人才。在投资者权益保护方面,公司通过信息披露、调研、业绩说明会、e 互动等方式较好地传递了公司业务亮点及发展前景,充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|164.76
1、排污信息
公司生产过程中,生产用水为冷却循环水,无工业废水产生。
废气主要为注塑、焊接、CNC 加工工序产生的有机废气及机加工、粉碎过程中产生的颗粒物。机加工废气和粉碎废气经脉冲布袋除尘处理后排放。CNC 加工废气经过滤棉+活性炭吸附处理后排放。注塑、焊接过程中产生的废气经过滤棉+二次活性炭装置吸附处理达标后排放。
固体废弃物严格按照环保要求处理和处置,生产过程中产生的边角料、不合格品统一收集后处理,废活性炭、废过滤棉、废机油、废包装容器和研磨液液委托有资质的单位处理,生活垃圾通过环卫清运。各种固体废弃物可得到有效处置,对周围环境影响较小。
现有生产设备主要布置在车间内,噪声源经墙壁阻隔和反射、声强的自然衰减后,在厂界处的噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2 类标准。
2、防治污染设施的建设和运行情况
苏州瑞可达连接系统股份有限公司建设项目严格落实对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/ 指南,针对公司废气、废水(生活)、噪声、固体废弃物等进行防治及处理,具体措施如下表:
污染源|环保设施名称||设计能力|处理效果
废水|排污口规范化设置||—|废水达标排放
|雨污分流||1套|
废气|有组织|集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附装置+22 米高排气筒|2套,风机风量20,000m3/h,收集处理效率大于90%|废气达标排放
||集气罩+袋式除尘装置+22 米高排气筒|1套,风机风量12,000m3/h,收集处理效率大于90%|
|无组织|车间通风设施|—|废气达标排放
噪声|采用低噪设备,并用室内隔声、减振等措施降噪||降噪25dB(A)|厂界噪声达标
振动|合理布局、设置安装减震垫减振||为新增冲床、注塑机设置减震垫|区域振动达标
固废|一般固废堆置间||40m2|固废安全暂存
|危废仓库||10m2|
其他|环境风险防范措施||新增部分劳保用品、消防器材、视频监控装置、警示牌等应急物资|环境风险可以控制在较低的水平
为了在发生突发环境事件时,能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,尽快恢复正常工作秩序,苏州瑞可达连接系统股份有限公司严格按照应《急预案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则(试行)(企业事业单位及工业园区)》等文件的要求,在2019 年08 月25 日建立了应急预案,并在苏州吴中区生态环境局备案,备案号RKDLJ-HJYJKA-01。四川瑞可达连接系统有限公司在2017 年11月30 日建立了应急预案,并在绵阳经开区农业农村和生态环境局备案,备案号
20175107000400000311。
4、环境自行检测方案
为有效的了解企业的排污情况、保证企业排放的污染物达到有关控制标准的要求,公司积极开展各排污环节的污染物排放情况定期进行监测,依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)制定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司自行监测方案》,并作为切实可行的环境监测计划实施,监测计划对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。
能源资源类型|水|电
消耗量|8.16|1,189.52
计量单位|万吨|万千瓦时
公司依据GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系标准要求,建立了完善的管理制度,并采用“PDCA 模式”持续改善提升公司环境管理绩效,并通过ISO14001:2015 环境管理体系认证。报告期内,SGS 国际认证有限公司(环境管理体系认证机构)对公司环境管理体系运行情况开展了监督审核,审核结论为推荐保持认证。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司楼顶建设光伏项目,可以节约用电5%-10%
低碳、高效、清洁、智能和可持续已成为人类社会发展的新模式,绿色能源发展正悄然改变全球能源格局。2020 年,我国领导人在联合国大会上向世界承诺:中国力争2030 年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和的目标。“双碳”战略目标是我国未来绿色能源发展的重要方向,新能源汽车是实现“双碳”战略目标的重要途径之一。
公司新能源汽车领域产品主要为纯电动、混合动力整车及其电机、动力电池和电控系统的配套产品。公司在新能源汽车领域主要的新技术有:高压大电流连接器技术、换电连接器技术等。
公司按照排污许可证的要求,编制了环境自行监测方案,并通过地方环保部门的审核。同时委托第三方检测单位定期开展检测,并在自行监测平台公开相关数据。报告期内,严格按照环境自行监测方案的要求,定期开展监测,并将相关监测结果公布在江苏省排污单位自行监测信息发布平台。
连接器行业是电子信息产业的重要组成部分,是通信、汽车、计算机及网络等系统、终端产品发展的基础。经过多年的发展,在国家政策的持续支持下,连接器企业通过不断的技术创新性研究,推动着行业新材料、新工艺、新产品等技术水平不断提升,而作为体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节,对电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。
近年来,我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新,逐渐发展成为制造业大国,特别是随着我国电子信息产业的快速发展,尤其是移动通信、汽车、消费电子等行业对高端精密电子产品需求急速增长,促使了上游连接器行业的迅速发展,出现了一批在技术研发、产品质量、品牌知名度等方面突出的企业,逐渐打破了国际连接器行业龙头企业对技术的垄断。
汽车产业已具有百年历史,随着时代的推进以及技术的演进使得造车工艺不断向更高水平攻坚,近年来,汽车产业更是经历着技术和商业模式的双重变更、融合和重建,移动出行、自动驾驶、数字化和电气化的变革趋势亦将推动汽车产业加速发展。新能源汽车凭借其节能性以及环保性特点较好契合了当今国际社会对于能源紧缺和环境污染问题的关注;其次,欧美和国产新能源车企对于汽车科技属性的不断探索也成功打破了传统汽车行业格局和造车工艺,使得新能源汽车在原有环保属性基础上增加了更多科技附加值,从而更为契合未来自动驾驶、车联网的发展趋势。公司的汽车连接器产品主要应用于新能源汽车的引擎动力系统、安全系统、资讯系统三个方面。近年来,随着人们对汽车在安全性、环保性、舒适性、智能化的需求升级,将推动汽车连接器应用数量大幅增长。
公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业,其产品广泛应用于通信基站设备,汽车电子控制系统以及工业控制等领域。近年来,国家、地方政府鼓励连接器行业下游应用行业的发展,极大拓展了连接器下游应用领域的发展空间,推动了连接器行业需求的增长。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|6.8|慈济慈善事业基金会、北京向荣公益基金
物资折款(万元)||
公益项目||
其中:资金(万元)||
救助人数(人)||
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运营,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开及表决程序符合相关规定。
报告期内,公司严格履行信息披露义务,做到信息披露真实、准确、及时、完整,,保障所有股东、投资者等平等获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案,重视对投资者的合理回报,以维护广大股东合法权益。
公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家和地方的有关规定,与员工签订劳动合同,并为员工制定了必要的社会保障计划,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等,具体标准执行当地政府有关规定。
公司加强自身建设,建立了工会,建立健全各项员工保障制度,维护员工的合法权益。公司切实主动维护职工的合法权益,坚持“以人为本”的出发点。紧紧围绕公司、服务公司、上下合力、同心协力、努力调动好、保护好、发挥好职工积极性、主动性、创造性,促进和谐劳动关系的发展,推动公司持续、健康、快速发展。
员工持股人数(人)|49
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|3.52
员工持股数量(万股)|1,779.90
员工持股数量占总股本比例(%)|15.73
公司每年确定一次合格供应商名录,平台部门战略管理中心一般会从质量保证、交货期保证、价格水平及合作态度等方面对公司供应商进行综合的评估与考量,遵循《供应商管理控制程序》进行选择,并经送样至质量控制部门确认后,方可被列入公司合格供应商的名册。公司会在确定合格供应商名册之后与之签订长期采购的框架合同,对产品质量、采购交期、采购价格、有害物质规避等做出约定,并将其纳入公司的物料管理系统。经过多年发展,公司已建立了较完善的供应商管理体系,与主要供应商之间形成了良好而稳定的合作关系。
公司注重产品品质,从客户要求沟通、设计开发控制、供应商选择、原材料入库、过程质量控制、产成品检验检测各个环节流程严格把控,取得了ISO9001、IATF16949、IRIS 等质量管理体系认证,树立了瑞可达品牌的高质形象并且取得了良好的客户赞誉度。
为确保公司产品质量符合客户需求,市场部和中央研究院事前充分与客户进行沟通,对合同规定要求、客户特殊需求以及顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求进行评审以确保公司产品或服务质量能够达到相应要求。
在与客户充分沟通后,中央研究院会在确定功能性能质量要求后进行设计开发策划,最后依据所策划的安排对设计和开发输出方式与输入要求的适合性进行验证,而设计开发输出除应满足质量需求以外,还给予制造过程中的采购、生产和服务提供适当性信息。公司的实验室具备连接器产品机械性能、电气性能和环境性能相关的新品开发测试、可靠性试验和客户委托试验能力,并通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)评定认可。
公司供管部根据采购信息持续收集适当供应商信息,对供方产品质量、规模及信誉、及时性、风险、体系认证及潜在影响等方面进行评定,并且与合格供应商签订《品质保证协议》对质量要求予以规范。当公司在合格供应商处订购的材料到货时,质量部先检查来料是否有供方的出货检验报告,然后根据进料检验规范进行检验判定,严格按检验水准单次抽样计划规定的标准执行检验。
公司的MES(制造执行管理系统)系统于2018 年初投入使用,具备每道工序扫码作业、自动识别、测试数据存储/记录/读取、生产状况实时监控及反馈和二维码追溯等功能。此外,公司自主开发的自动化设备能够实现生产与检测的同步化,在保证品质生产的同时提高了制造效率。例如在端子压接环节,监控能够进行压接高度、拉脱力等测试,压力曲线能够实时监控;连接器自动组装系统能够100%自动对插拔力、保持力等机械性能进行检测;紧固件锁附环节能够实现扭力、深度和电批圈数的实时监控。除上述自动化检测以外,公司生产部门还根据《生产过程控制程序》的要求,进行首样鉴定、设备及工装检验。
公司质量部和市场部持续进行客户产品质量反馈信息的收集和处理,对产品外观、功能性、尺寸问题等进行有针对性的研究分析在时限内提出解决方案并有效执行。此外,公司还将借助系统信息进行生产过程和原材料追溯,从源头进行相应质量问题的防控和改善。
公司在产前、产中、产后各环节建立了严格的质量控制体系和完善的品质检测流程,各环节均制定了相应检验规程和作业规范,产品的高质量为瑞可达赢得了客户满意。报告期内,公司进货检验良率、工程内良率、成品检验良率均达到99.50%以上;客户产品退货率低于20PPM(每百万件),多年来公司的产品和技术得到客户的充分肯定和认可,获得“蔚来汽车守望奖”、开沃集团合作伙伴奖、2022 年第七届中国汽车零部件铃轩奖优秀奖、中国电动汽车核心零件百强、中国电子元件百强等。公司荣获苏州市质量奖,新能源汽车高压连接器产品荣获“江苏精品”认证证书,在业界具有良好的品质口碑。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|公司通过上证路演中心网络互动形式召开了2021 年年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会及2022 年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|
官网设置投资者关系专栏|√是|公司官网:http://www.recodeal.com/
|□否|
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司投资者关系管理制度》,以加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通,切实建立公司与投资者的良好沟通平台,完善公司治理结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。
公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时,公司通过投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流,积极维护公司与投资者良好关系,提高公司信息透明度,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求,严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度,切实加强中小投资者权益保护。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,公司建立了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司信息披露管理制度》,规范信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益。
公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,不断提高公司信息披露透明度和信息披露质量,确保股东、投资者等能够以平等的机会获得信息。
知识产权是推动企业创新的源动力,因此,对专利、商标等知识产品的保护是公司持续发展的关键。公司为国家级工业企业知识产权运用试点企业,已通过知识产权管理体系认证,未来将持续关注对专利和商标的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高公司盈利水平。
为保证公司的信息安全,规范和管理公司信息系统所连接的设备设施、软件系统、数据信息、操作行为,保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理,公司制定了《信息安全管理制度》,明确了信息安全管理的权责,规定了详细的信息安全及相关设备设施等的管理程序,制定了信息安全风险识别与事件处理规范。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东、实际控制人|自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由公司回购该部分股份。|自公司股票上市之日起36 个月内|是|是|/|/
|股份限售|控股股东、实际控制人|公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的首发前股份。|公司上市后6 个月内|是|是|/|/
|股份限售|控股股东、实际控制人|(1)本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内不转让本人所持有的公司股份;(2)本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,同时根据孰高孰长原则确定持股锁定比例和期限;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限;(3)对于所持首发前股份,本人将严格遵守上述承诺,在锁定期内,不出售|长期|否|是|/|/
|||所持首发前股份。如未履行上述承诺出售股票,将该部分出售股票所取得的收益,上缴公司所有。|||||
|股份限售|联瑞投资、经纬众恒|自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。|自公司股票上市之日起36 个月内|是|是|/|/
|股份限售|联瑞投资、经纬众恒|公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本合伙企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期。|公司上市后6 个月内|是|是|/|/
|股份限售|联瑞投资、经纬众恒|(1)本合伙企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,同时根据孰高孰长原则确定持股锁定比例和期限;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本合伙企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限;(2)对于所持首发前股份,本合伙企业将严格遵守已做出的上述承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票,将该部分出售股票所取得的收益,上缴公司所有。|长期|否|是|/|/