TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
归还银行借款和永久性补充流动资金|否||98,877.05||98,877.05|100.00%|不适用|不适用|不适用|不适用|否
承诺投资项目小计|--|168,539.7|146,202.76|2,315.59|114,835.91|--|--|151,119.67|154,201.72|--|--
超募资金投向|||||||||||
无|||||||| || |
合计|--|168,539.7|146,202.76|2,315.59|114,835.91|--|--|151,119.67 154,201.72||-- --|
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)||||不适用|||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明||||鉴于募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”实施主体江西博腾药业有限公司所在园区性质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗,对募投项目推进带来不确定性等原因,出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则,公司决定|||||||
|终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”。公司分别于2022 年12 月20 日召开第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第九次临时会议、于2023 年1月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》,同意终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”,并将该项目拟使用的募集资金中的15,000万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程(301 车间)项目”,剩余募集资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,截至2022 年11 月30 日余额为17,592.54万元,实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目(二期)”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109 车间GMP 多功能车间项目”、“医药中间体建设项目一期工程(301 车间)项目”和“新药服务外包基地研发中心建设项目(二期)”的建设。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
江西博腾药业有限公司|子公司|医药中间体制造销售,自营和代理各类商品和技术的进出口|1,000|104,720.63|82,151.70|172,829.80|33,994.38|29,657.53
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
凯惠药业(上海)有限公司|收购|本次交易完成后,凯惠药业现有综合实验室、公斤级实验室和中试车间,可为公司进一步扩大 CRO 业务提供产能保障;同时,凯惠药业还将与公司上海研发中心形成联动,有助于提升公司项目从研发到生产的切换效率,形成研产协同效应;另外,凯惠药业作为国内较早从事小分子药物研发及生产服务的企业之一,拥有良好的客户基础和项目交付经验,有利于公司进一步拓展国内业务,从而逐步推进公司端到端综合制药服务平台战略的落地。
2023 年是公司新一轮三年战略周期的起点,管理层通过对战略目标的分解,形成2023 年度的工作计划。受大订单带来的影响,2023 年公司表观的业绩可能受到阶段性的扰动,但公司将结合中长期和短期目标,从“突破重点业务机会、发展新业务、突破重点技术、营销变革、数智化转型、全球化布局”六大策略出发,在重点市场、重点客户、重点产品上实现突破,在业务核心能力、组织核心能力上持续投入、持续变革,持续提升客户价值和业务竞争力,持续提升公司的长期竞争优势。与此同时,公司将持续关注运营效率,通过创新和变革,实现降本增效。
1、全面加强市场拓展力度,提升重点市场覆盖率
2023 年,破局将是我们在市场前端开拓的核心主题词。我们与海外客户的面对面交流和拜访预计能够逐步恢复,在近三年建成的新产能、新能力将能够得到更好、更全面的呈现机会。因此,我们将以客户为中心,针对不同市场、不同客户需求,形成一套有效的从前端业务洞察到市场开发再到后端交付的全生命周期的客户管理系统。我们将做好对重点业务机会的深入洞察,通过营销变革、数字营销等举措,强化公司品牌影响力,提升市场覆盖率和渗透率。
2、重视新业务、新能力、新技术的投入,提升全球化能力
2023 年,公司资本性支出预计14-17 亿元。其中,固定资产类投资主要包括生产能力、研发实验室能力、战略性新能力建设三大方向:产能建设占比约35%,主要项目包括斯洛文尼亚原料药CDMO研发生产基地、凯惠药业中试车间技改项目、长寿工厂301 车间项目、长寿工厂108 车间二期项目、张家港原料药CDMO 研发生产基地项目等;研发实验室能力建设占比约15%,主要项目包括上海闵行区16,000 平方米研发中心项目、J-STAR 美国实验室扩建项目、重庆两江新区水土研发中心扩建项目等;战略性新能力建设占比约30%,主要项目包括数智化、合成大分子能力建设、上海外高桥生物大分子研发实验室项目、环保设施投入等。
上述资本开支一方面持续支持公司小分子原料药生产和研发短中期的能力建设,加强公司全球化布局,提升经营的可持续性和抗风险能力;另一方面,将围绕市场和客户需求以及行业发展趋势,持续识别和规划重点技术方向,在寡核苷酸、多肽、ADC、数智化、AAV、制剂等重点领域的技术平台布局实现突破,持续提升公司长期竞争力。
3、聚焦端到端价值链的数字化,加快推进业务数智化转型
通过此前两年的初步探索和建设,我们更加坚定认知到数智化变革对于每个产业带来的深远影响。因此,公司也将抓住机遇,持续投资数智化。2023 年,公司将持续从此前已识别的“智慧研发、智能工厂、数智化运营、数字营销”四大业务场景着手,持续推进业务数智化能力,构建公司长期核心竞争力。
4、持续推进组织、流程、人才、文化的革新,赋能业务发展
2023 年,公司将推动组织与管理机制的持续革新,建立内外结合的人才供应链,构建可支撑战略实现的企业文化。随着公司规模的不断扩大,我们将推进集团管控和支持赋能体系建设,人力资源管理模式优化等方式持续优化组织能;通过优化设计顶层业务架构,推进流程变革,逐步向流程型组织转型。在人才培养方面,我们将以干部管理体系、关键人才获取、校招生培养为重点,建立内外结合的人才供应链。在文化建设方面,公司将聚焦“一个博腾”,形成文化合力,支持战略落地。
5、持续推进卓越运营,降本增效
2023 年,重庆制剂工厂、苏州基因细胞治疗CDMO 产业化基地、上海原料药CDMO研发中心等新场地的陆续投用将对公司业务开展带来积极的支持。与此同时,新场地在投用初期需要经过一定周期实现产能的充分利用,因此我们也持续将关注新场地的运营效率,通过加强业务开拓和精益管理。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年01 月05日|公司重庆水土研发中心|实地调研|机构|新华基金谷航| CMO 和CRO 业务客户情况和收入占比、 CRO 业务服务模式、新业务进展、制剂 CDMO 业务利润率、原料药 CDMO业务产能情况等|http://static.cninfo.com. cn/finalpage/2022-01-06/1212109939.PDF
2022年01 月28日|公司重庆水土研发中心|实地调研|机构|德邦证券陈铁林;凯石基金吴蔽野;凯石基金唐楚彦;前海开源基金黄智然;华富基金张瑞|宇阳药业工厂改造进度、产能利用率、毛利率、订单、资本性支出计划、J-SATR导流情况等|http://static.cninfo.com. cn/finalpage/2022-02-07/1212318643.PDF
2022年03 月28日|“全景网”及“路演中”线上会议|其他|其他|线上投资者|2021 年度财务表现情况及整体经营情况及解读公司战略规划、2021 年度业绩说明会演示文稿|http://static.cninfo.com. cn/finalpage/2022-03-29/1212728895.PDF
2022年04 月29日|“进门财经”及“路演中”电话会议|其他|其他|线上投资者|2022 年第一季度财务表现情况及整体经营情况及解读公司战略规划|http://static.cninfo.com. cn/finalpage/2022-05-05/1213284551.PDF
2022年05 月16日|公司重庆水土研发中心|实地调研|机构|深圳九腾资产管理有限公司|新业务最新进展、毛利率等|http://static.cninfo.com. cn/finalpage/2022-05-17/1213383799.PDF
2022年06 月01日|公司重庆水土研发中心|实地调研|机构|民生证券许睿;融通基金陈顺|新业务最新进展、产能最新情况、员工情况、股权激励实施进展等|http://static.cninfo.com. cn/finalpage/2022-06-02/1213603221.PDF
2022年06 月30日|公司重庆水土研发中心|实地调研|其他|安信证券私人财富中心、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、重庆诺鼎资产管理有限公司以及个人投资者共计23 人|未来业务规划和定位、设备国产化情况、新业务最新进展、毛利率、市占率等|http://static.cninfo.com. cn/finalpage/2022-07-01/1213918749.PDF
2022年08 月21日|“进门财经”及“路演中”线上会议|其他|其他|线上投资者|2022 年半年度财务表现情况及整体经营情况及解读公司战略规划|http://static.cninfo.com. cn/finalpage/2022-08-23/1214359826.PDF
2022年10 月26日|“进门财经”及“路演中”线上会议|其他|其他|线上投资者|2022 年前三季度财务表现情况及整体经营情况及解读公司战略规划|http://static.cninfo.com. cn/finalpage/2022-10-27/1214945587.PDF
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司治理的长效机制,强化内部控制,保证公司的独立性;不断提高公司内部运作和管理水平;在追求股东利益最大化的同时,充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益;不断加强信息披露工作,积极做好投资者关系管理工作,听取投资者的意见与建议,充分维护广大投资者的利益;不断提高公司风险防范能力,提升公司质量,积极营造与时俱进的内部环境,防范和杜绝违规行为的发生,促进公司的可持续发展。
公司股东按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位,并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,公司努力为股东提供便利的表决方式,每一次股东大会均提供了网络投票,确保股东行使合法权益,公司按照相关要求履行信息披露义务,保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
报告期内公司股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议。
报告期内,公司董事会成员9 人,其中独立董事3 人。公司董事拥有企业管理、行业、会计、法律、投资及战略等多领域的专业背景,公司董事会在人数和人员构成方面符合相关法律法规、规范性文件的要求,并有利于促进公司发展。所有董事均以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,学习有关法律法规,积极发表专业意见,促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定,会议记录真实、完整,会议相关信息披露及时、准确、充分。
报告期内,公司监事会成员3 人,其中职工代表监事1 人。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事在公司均有多年工作经历,熟悉公司业务,各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、忠实勤勉的履行职责,本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神,对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,按照有关法律法规的规定,持续加强信息披露事务管理,认真履行信息披露义务,不断提升信息披露质量。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站是公司信息披露的报纸和网站,公司真实、准确、完整、及时披露相关信息,确保所有投资者公平获取公司信息;同时通过电话、网络、举办投资者调研活动等线上线下的互动方式,听取投资者的意见与建议,回答投资者问询。
公司控股股东及实际控制人为居年丰先生、张和兵先生和陶荣先生三位自然人,其中,居年丰先生为公司董事长兼总经理,陶荣先生为公司董事长特别助理,张和兵先生未在公司任职。公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|37.71%|2022年03 月16 日|2022年03 月16 日|《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-025 号)
2021年年度股东大会|年度股东大会|52.60%|2022年04 月18 日|2022年04 月18 日|《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-053号)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|49.72%|2022年05 月10 日|2022年05 月10 日|《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-067 号)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
居年|董事|现任|男|51|2009||58,890||||58,890|
丰|长、总经理||||年11月27日||,521||||,521|
李毅|董事|现任|男|60|2018年08月13日|||||||
薛缨|董事|现任|女|55|2020年09月28日||14,700||||14,700|
杨伟强|董事|现任|男|55|2021年08月05日|||||||
胡丽娜|董事|现任|女|64|2022年04月18日|||||||
曹国钧|董事|现任|男|58|2022年04月18日|||||||
曹国华|独立董事|现任|男|56|2020年09月28日|||||||
袁林|独立董事|现任|女|59|2022年04月18日|||||||
庞金伟|独立董事|现任|男|55|2022年04月18日|||||||
陶荣|副董事长、副总经理、董事会秘书|离任|男|61|2009年11月27日|2022年04月18日|44,195,030||||44,195,030|
韩楚|董事|离任|男|50|2018年08月13日|2022年04月18日||||||
郭永清|独立董事|离任|男|49|2016年03月22日|2022年04月18日||||||
赖继红|独立董事|离任|男|54|2016年03月22日|2022年04月18日||||||
谭永|监事|现任|男|68|2019|||||||
庆|会主席||||年04月01日|||||||
曾会|职工代表监事|现任|女|43|2012年10月08日|||||||
伍雨辰|监事|现任|女|31|2022年04月18日|||||||
李兴明|监事|离任|男|49|2016年03月22日|2022年04月18日||||||
吉耀辉|高级副总经理|现任|男|44|2019年05月07日||345,000||86,250|135,000|393,750|通过大宗交易减持部分股份和期权行权
陈晖|副总经理、财务负责人|现任|男|44|2022年04月22日|||||||
王丰平|副总经理|现任|男|55|2022年04月22日||123,600||15,000||108,600|通过集中竞价交易减持部分股份
王忠能|副总经理|现任|男|41|2022年04月22日||188,000||47,000||141,000|通过大宗交易交易减持部分股份
王锐|副总经理|现任|男|47|2022年04月22日||70,000||||70,000|
白银春|副总经理|现任|男|50|2022年04月22日||111,000||15,000||96,000|通过集中竞价交易减持部分股份
朱坡|副总经理|现任|男|53|2022年04||234,800||26,500||208,300|通过集中
|||||月22日|||||||竞价交易减持部分股份
皮薇|副总经理、董事会秘书|现任|女|36|2022年04月22日||45,000||45,000|||通过集中竞价交易减持部分股份
孙敏|高级副总经理、财务负责人|离任|男|42|2019年05月07日|2022年04月18日|315,000||78,750|120,000|356,250|通过大宗交易减持部分股份和期权行权
喻咏梅|高级副总经理|离任|女|53|2014年03月21日|2022年04月18日|898,700||150,000|150,000|898,700|通过大宗交易减持部分股份和期权行权
合计|--|--|--|--|--|--|105,431,351||463,500|405,000|105,372,851|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
陶荣|副董事长、副总经理、董事会秘书|任期满离任|2022 年04 月18 日/2022 年04 月22日|任期届满
韩楚|董事|任期满离任|2022年04 月18 日|任期届满
郭永清|独立董事|任期满离任|2022年04 月18 日|任期届满
赖继红|独立董事|任期满离任|2022年04 月18 日|任期届满
李兴明|监事|任期满离任|2022年04 月18 日|任期届满
孙敏|高级副总经理、财务负责人|任期满离任|2022年04 月22 日|任期届满
喻咏梅|高级副总经理|任期满离任|2022年04 月22 日|任期届满
胡丽娜|董事|被选举|2022年04 月18 日|公司第四届董事会任期届满,被选举为新一届董事会成员
曹国钧|董事|被选举|2022年04 月18 日|公司第四届董事会任期届满,被选举为新一届董事会成员
袁林|独立董事|被选举|2022年04 月18 日|公司第四届董事会任期届满,被选举为新一届董事会成员
庞金伟|独立董事|被选举|2022年04 月18 日|公司第四届董事会任期届满,被选举为新一届董事会成员
伍雨辰|监事|被选举|2022年04 月18 日|公司第四届监事会任期届满,被选举为新一届监事会成员
陈晖|副总经理、财务负责人|聘任|2022年04 月22 日|因公司经营发展需要,被公司董事会新聘为副总经理、财务负责人
王丰平|副总经理|聘任|2022年04 月22 日|因公司经营发展需要,被公司董事会新聘为副总经理
王忠能|副总经理|聘任|2022年04 月22 日|因公司经营发展需要,被公司董事会新聘为副总经理
王锐|副总经理|聘任|2022年04 月22 日|因公司经营发展需要,被公司董事会新聘为副总经理
白银春|副总经理|聘任|2022年04 月22 日|因公司经营发展需要,被公司董事会新聘为副总经理
朱坡|副总经理|聘任|2022年04 月22 日|因公司经营发展需要,被公司董事会新聘为副总经理
皮薇|副总经理、董事会秘书|聘任|2022年04 月22 日|因公司经营发展需要,被公司董事会新聘为副总经理、董事会秘书
居年丰,男,中国国籍,出生于1972 年5 月,长江商学院EMBA。现任公司董事长兼总经理,重庆聚心投资有限公司、润生药业有限公司董事等。
李毅,男,中国国籍,出生于1963年9月,博士。曾任重庆市规划设计研究院团支部书记、党支部副书记、副总工程师、副院长、党委书记、院长,重庆市江北区人民政府副区长,重庆市城市建设投资公司副总经理、党委委员,重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司总经理、董事、党委委员,重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司总经理、董事、党委委员、董事长、党委书记,重庆广阳岛开发投资有限公司董事长,重庆两江新区产业发展集团有限公司董事长、党委书记,两江数字经济产业园管理委员会主任。现任公司董事。
薛缨,女,中国国籍,出生于1968 年8 月,硕士,高级经济师。曾任国际商业机器有限公司(IBM)战略和转型顾问,在IBM17 年咨询生涯中,主导交付了2 个多亿的咨询服务,27个战略规划,帮助9 个知名企业建立战略推进机制,并作为其中一个企业执行CEO 推进战略获得成功。现任公司董事,明行企业管理咨询(上海)有限公司董事兼总经理,浩蓝企业管理咨询(无锡)有限公司执行董事,上海淬物科技有限公司董事合伙人。
杨伟强,男,中国国籍,出生于1967 年9 月,硕士。曾任TCL 集团高级副总裁及执行董事、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司管理合伙人、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长兼总裁,现任公司董事,深圳东方瑞哲资产管理有限责任公司董事长。
胡丽娜,女,中国国籍,出生于1959 年3 月,硕士。曾担任四川大学华西第二医院国家GCP 机构主任、妇产科教研室及科主任,重庆医科大学附属第二医院妇产科教研室主任,四川省医学会、重庆市医学会妇产科学专委会主任委员。拥有国家专利5项,主持及参加国家药监局新药临床试验50余项。曾带领四川大学华西二院妇产科进入国家重点学科、国家临床重点专科,带领重庆妇产科建立了重庆市高危妊娠预警、转诊体系等。现任公司董事,重庆医科大学附属第二医院教授、博士生导师,国家药监局新药、器械审评专家,国家药监局重组人源化胶原蛋白标准专家组成员,重庆市妇科医疗质量控制中心主任,重庆市科委生殖与发育干细胞工程中心主任。
曹国钧,男,中国国籍,出生于1965年11 月,长江商学院EMBA,管理学博士,高级工程师,中国人民大学CIO 研究中心研究员;国家高级企业信息管理师,国家注册造价工程师,高级碳排放管理师,高级健康管理师,全球特许金融科技师,国家基金、证劵从业资格证书,国际PMP、COBIT、ACE-CPT 认证,国际物流管理师。历任中国医药集团信息化专家领导小组副组长、中国医药集团有限公司信息部副主任(兼国药控股股份有限公司信息部部长)、广东跑合中药材电子商务有限公司党支部书记、副总经理,现任公司董事。
曹国华,男,中国国籍,出生于1967年2月,博士。2007年入选教育部新世纪优秀人才,重庆市“十二五”、“十三五”规划专家委员会成员。曾任贵州百灵企业集团制药股份有限公司、天平汽车保险股份有限公司、东沣科技集团股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、金科地产集团股份有限公司、重庆渝开发股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师,重庆金科智慧服务集团股份有限公司、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事,重庆旅游投资集团有限公司、重庆机电控股集团信博投资管理有限公司董事。
袁林,女,中国国籍,出生于1964 年11 月,博士。现任公司独立董事,西南政法大学法学院教授、博士研究生导师,特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任,中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任,中国银行法学会理事,重庆市人民政府参事,重庆渝开发股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、金科智慧服务集团股份有限公司独立董事。
庞金伟,男,中国国籍,出生于1968 年10 月,博士。现任公司独立董事,上海国家会计学院副教授,数字化税务研究中心主任,上海天玑科技股份有限公司、上海璞泰来新能源股份有限公司、上海恒业微晶材料科技股份有限公司、苏州长城精工科技股份有限公司、宁夏小牛自动化设备有限公司独立董事。
谭永庆,男,中国国籍,出生于1955 年11 月,本科,高级工程师。曾任中国科技情报研究所重庆分所(科技部西南信息中心)工程师、副处长、高级工程师,国家科委大别山科技工作团分团副团长,重庆四达生物工程开发联合公司副总经理、总经理,重庆清华紫光英力天然气化工有限公司副总经理,公司采购总监。现任公司监事会主席、审计总监。
曾会,女,中国国籍,出生于1980年9月,大专。曾任重庆富川机电有限公司会计,重庆银翔实业集团有限公司进出口会计,重庆宗庆摩托车进出口有限公司会计主管,公司财务经理。现任公司职工代表监事、助理审计总监。
伍雨辰,女,中国国籍,出生于1992年6 月,硕士。曾就职华泰证券股份有限公司重庆营业部,现任公司监事、证券事务主管。
居年丰的简历,详见本节“(1)董事会成员”。
吉耀辉,男,中国国籍,出生于1979年1 月,硕士。曾任职于美国罗氏、苏州诺华制药科技有限公司、上海合全药业股份有限公司。现任公司高级副总经理、小分子事业部总经理,负责公司小分子事业部运营管理工作。
陈晖,男,中国国籍,出生于1979年4月,硕士。曾就职于国网江苏省电力公司泰州供电公司、英特尔产品(上海)有限公司、上海药明康德新药开发有限公司、上海合全药业股份有限公司以及瑞石生物医药有限公司,历任电气工程师、财务分析师、财务分析副总监、财务总监、首席财务官等职务。现任公司副总经理、财务负责人。
王忠能,男,中国国籍,出生于1982年4 月,学士。曾就职于成都超人药业有限公司、有康医疗管理有限公司。现任公司副总经理、制剂事业部总经理,负责制剂事业部运营管理工作。
白银春,男,中国国籍,出生于1973年2 月,硕士。曾担任江苏东台化肥厂生产调度,上海子能高科股份有限公司技术厂长、生产厂长,上海展昱化工科技有限公司项目经理。现任公司副总经理、MCP 事业部总经理、江西博腾药业有限公司总经理、湖北宇阳药业有限公司执行董事,负责公司MCP事业部、江西宜春工厂和湖北应城工厂运营管理工作。
朱坡,男,中国国籍,出生于1970年7月,学士。曾任西南制药二厂五车间及研究所工程师、太极集团有限公司科研一处处长。现任公司副总经理,负责采购、物流、知识产权等工作。
王丰平,男,中国国籍,出生于1968 年10 月,学士。曾就职于陶氏化学、杜邦公司、拜耳公司等公司,先后担任工程师、生产主管、生产经理、厂长、亚太区制造总监及副总裁等职务。现任公司副总经理、重庆长寿工厂总经理,负责公司重庆长寿工厂、制剂工厂运营管理工作。
王锐,男,中国国籍,出生于1976年6月,学士。曾就职于丽珠医药、大昌华嘉、纽迪希亚制药、雅培、阿斯利康及赛诺菲公司,历任高级品牌经理、执行市场总监、市场负责人等职务。现任公司副总经理,负责公司市场营销与品牌管理、数字化营销、销售管理体系建设等工作。
皮薇,女,中国国籍,出生于1987 年3 月,硕士。曾任职于宝姿时装有限公司、网龙网络有限公司。2013 年6 月加入公司,现任公司副总经理、董事会秘书,分管公司董事会办公室、总经理办公室、公共事务管理等相关工作。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否
||职务|||领取报酬津贴
李毅|重庆两江新区产业发展集团有限公司|董事长、党委书记|2016年05 月01 日|2023 年02 月17日|是
在股东单位任职情况的说明|报告期内,公司董事李毅在股东单位亦有任职,但其能够对工作时间作出有效安排,没有影响其勤勉履行在公司任职的相应职责。因工作调整,李毅已于2023 年2 月17 日期不再担任重庆两江新区产业发展集团有限公司董事长、党委书记职务。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
居年丰|重庆聚心投资有限公司|董事|2014年11 月06日||否
居年丰|润生药业有限公司|董事|2014年11 月30日||否
居年丰|深圳市有我行科技有限公司|董事|2015年06 月24 日||否
居年丰|重庆一心投资管理有限公司|执行董事|2014年12 月26 日||否
居年丰|重庆博英汇科技服务有限公司|执行董事兼总经理|2019年12 月16 日||否
居年丰|上海药鹿信息技术有限公司|执行董事|2020年12 月31 日||否
居年丰|丰和荣(重庆)信息技术有限公司|董事|2022年02 月24 日||否
薛缨|明行管理咨询(上海)有限公司|总经理|2018年09 月30 日||是
薛缨|上海淬物科技有限公司|董事合伙人|2021年06 月30 日||否
薛缨|浩蓝企业管理咨询(无锡)有限公司|执行董事|2019年09 月30 日||否
杨伟强|深圳东方瑞哲资产管理有限责任公司|董事长|2013年08 月16 日||是
胡丽娜|山西锦波生物医药股份有限公司|首席医学家|2022年01 月01 日||是
曹国钧|广东跑合中药材电子商务有限公司|书记、副总经理|2017年01 月01 日||是
曹国华|重庆旅游投资集团有限公司|董事|2014年06 月15 日||是
曹国华|重庆机电控股集团信博投资管理有限公司|董事|2015年06 月10 日||是
曹国华|平顶山东方碳素股份有限公司|独立董事|2020年08 月10 日||是
曹国华|金科智慧服务集团股份有限公司|独立董事|2020年10 月27 日||是
袁林|重庆渝开发股份有限公司|独立董事|2020年04 月24 日||是
袁林|重庆智飞生物制品股份有限公司|独立董事|2021年09 月17 日||是
袁林|金科智慧服务集团股份有限公司|独立董事|2020年10 月27 日||是
庞金伟|上海璞泰来新能源科技股份有公司|独立董事|2021年12 月27 日||是
庞金伟|上海天玑科技股份有限公司|独立董事|2018年01 月08 日||是
庞金伟|上海恒业微晶材料科技股份有限公司|独立董事|2023年11 月10日||是
庞金伟|苏州长城精工科技股份有限公司|独立董事|2022年08 月01 日||是
谭永庆|重庆博英汇科技服务有限公司|监事|2019年12 月16 日||否
在其他单位任职情况的说明|公司部分董事、监事在其他单位亦有任职,但其能够对工作时间作出有效安排,没有影响其勤勉履行在公司任职的相应职责。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,并未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。||||
2020 年5 月15 日,公司因涉嫌未如实披露向关联方提供资金的关联交易的信息披露违法违规,公司实际控制人、时任董事长、总经理居年丰,实际控制人、时任董事会秘书、财务总监陶荣,时任董事李毅、韩楚、赖继红,时任监事李兴明、曾会,时任高级管理人员喻咏梅、朱坡收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的《行政处罚决定书》(处罚字【2020】1 号),公司于2020 年5 月15 日在巨潮资讯网上披露《关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局行政处罚决定书的公告》(公告编号:2020-040 号)。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事报酬由董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会,董事会审议后提交股东大会审议确定;公司监事报酬由监事会审议通过后提交股东大
|会审议确定;公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会审议确定。报告期内,在公司经营管理层担任职务的董事居年丰先生和时任董事陶荣先生由公司支付职务报酬,不另外支付董事津贴,其他董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2022年公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计3,155.29 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
居年丰|董事长、总经理|男|51|现任|352.41|否
李毅|董事|男|60|现任||是
薛缨|董事|女|55|现任|18|是
杨伟强|董事|男|55|现任|18|是
胡丽娜|董事|女|64|现任|12.76|是
曹国钧|董事|男|58|现任|12.76|是
曹国华|独立董事|男|56|现任|18|是
袁林|独立董事|女|59|现任|12.76|否
庞金伟|独立董事|男|55|现任|12.76|否
韩楚|董事|男|50|离任||否
郭永清|独立董事|男|49|离任|5.19|否
赖继红|独立董事|男|54|离任|5.19|是
谭永庆|监事会主席|男|68|现任|128.77|否
曾会|职工代表监事|女|43|现任|67.19|否
伍雨辰|监事|女|31|现任|22.03|否
李兴明|监事|男|49|离任|90.94|否
吉耀辉|高级副总经理|男|44|现任|269.22|否
陈晖|副总经理、财务负责人|男|44|现任|162.37|否
王丰平|副总经理|男|55|现任|339.11|否
王忠能|副总经理|男|41|现任|223.28|否
王锐|副总经理|男|47|现任|267.81|否
白银春|副总经理|男|50|现任|289.01|否
朱坡|副总经理|男|53|现任|175.18|否
皮薇|副总经理、董事会秘书|女|36|现任|116.58|否
陶荣|副董事长、副总经理、董事会秘书|男|61|离任|147.27|否
孙敏|高级副总经理、财务负责人|男|42|离任|210.37|否
喻咏梅|高级副总经理|女|53|离任|178.33|否
合计|--|--|--|--|3,155.29|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第三十九次临时会议|2022年02 月10 日|2022年02 月10 日|巨潮资讯网《第四届董事会第三十九次临时会议决议公告》(公告编号:2022-006 号)
第四届董事会第四十次临时会议|2022年02 月28 日|2023年03 月01 日|巨潮资讯网《第四届董事会第四十次临时会议决议公告》(公告编号:2022-015号)
第四届董事会第四十|2022年03 月08 日|2022年03 月09 日|巨潮资讯网《第四届董事会第四十一次临时会议决
一次临时会议|||议公告》(公告编号:2022-022 号)
第四届董事会第四十二次会议|2022年03 月24 日|2022年03 月26 日|巨潮资讯网《第四届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:2022-029 号)
第五届董事会第一次临时会议|2022年04 月22 日|2022年04 月22 日|巨潮资讯网《第五届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-056 号)
第五届董事会第二次临时会议|2022年04 月28 日|2022年04 月29 日|巨潮资讯网《第五届董事会第二次临时会议决议公告》(公告编号:2022-062 号)
第五届董事会第三次临时会议|2022年05 月19 日|2022年05 月19 日|巨潮资讯网《第五届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2022-071 号)
第五届董事会第四次临时会议|2022年06 月17 日|2022年06 月17 日|巨潮资讯网《第五届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号:2022-077 号)
第五届董事会第五次临时会议|2022年08 月02 日|2022年08 月02 日|巨潮资讯网《关于投资建设斯洛文尼亚研发生产基地的公告》(公告编号:2022-082号)
第五届董事会第六次临时会议|2022年08 月04 日|2022年08 月04 日|巨潮资讯网《第五届董事会第六次临时会议决议公告》(公告编号:2022-091 号)
第五届董事会第七次会议|2022年08 月18 日|2022年08 月20 日|巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-096 号)
第五届董事会第八次临时会议|2022年09 月09 日|2022年09 月09 日|巨潮资讯网《第五届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号:2022-104 号)
第五届董事会第九次临时会议|2022年10 月25 日|2022年10 月26 日|巨潮资讯网《第五届董事会第九次临时会议决议公告》(公告编号:2022-115 号)
第五届董事会第十次临时会议|2022年11 月24日|2022年11 月24日|巨潮资讯网《第五届董事会第十次临时会议决议公告》(公告编号:2022-122 号)
第五届董事会第十一次临时会议|2022年12 月20 日|2022年12 月21 日|巨潮资讯网《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-128号)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
居年丰|15|1|14|0|0|否|1
李毅|15|1|14|0|0|否|0
薛缨|15|1|14|0|0|否|0
杨伟强|15|0|15|0|0|否|0
胡丽娜|11|1|10|0|0|否|0
曹国钧|11|1|10|0|0|否|0
曹国华|15|1|14|0|0|否|1
袁林|11|1|10|0|0|否|0
庞金伟|11|1|10|0|0|否|0
陶荣|4|0|4|0|0|否|2
韩楚|4|0|4|0|0|否|0
郭永清|4|0|4|0|0|否|0
赖继红|4|0|4|0|0|否|0
连续两次未亲自出席董事会的说明□适用√不适用
报告期内,公司董事按照相关法律法规的要求,勤勉尽责,关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况,积极参与公司重大决策,依据自己的专业知识和经验对公司的治理规范、经营管理等方面提出专业建议,推动公司持续、健康、稳定发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第四届审计委员会|郭永清、居年丰、赖继红|1|2022年03 月24日|审议2021 年年度报告、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度财务决算报告、2022 年度财务预算报告、2021 年度审计报告、续聘会计师事务所等事项|公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
第五届审计委员会|庞金伟、居年丰、袁林|3|2022年04 月28日|审议2022 年第一季度报告|||
|||2022年08 月18日|审议2022 年半年度报告|||
|||2022年10 月25日|审议2022 年第三季度报告|||
第四届提名委员会|赖继红、居年丰、曹国华|2|2022年03 月24日|审议董事会、监事会换届事项|公司提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过议案。||
|||2022年04 月15日|审议聘任高级管理人员的事项|||
第四届薪酬与考核委员会|曹国华、居年丰、郭永清|2|2022年03 月24日|审议第五届董事会非独立董事、独立董事津贴方案、高级管理人员2021 年度绩效总结暨2022 年度薪酬绩效方案的事项|公司薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致||
|||||通过议案。||
|||2022年04 月15日|审议公司2022 年限制性股票激励计划、高级管理人员2022年度薪酬方案的事项|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|2,707
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,625
报告期末在职员工的数量合计(人)|5,332
当期领取薪酬员工总人数(人)|6,266
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|28
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|2,728
销售人员|188
研发技术人员|1,676
财务人员|58
行政人员|682
合计|5,332
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|1,063
本科|2,088
大专及以下|2,181
合计|5,332
公司结合市场薪酬水平,以岗位价值、个人能力和绩效表现为基础,建立起一套对内具有公平性和对外具有市场竞争性的薪酬体系。公司以短期、中期和长期的薪酬激励组合模式,吸引人才、保留人才和激励人才,以激励员工共同实现价值创造、价值共享,达成公司业绩目标,从而推动公司战略发展。在人才需求的日趋多样化、竞争激烈化的情况下,公司保障员工法定福利享有,并建立起多元化、多形式、多层次的自有福利体系,满足员工需求多样化及提升满意度。在公司战略目标的指引下,公司通过个人绩效运行机制,有效地将公司经营目标、部门组织绩效和个人绩效结合,分层级分解落地,保证目标一致性和指标承接的完整性。通过多维度绩效指标的数据处理与分析,个人绩效体系为管理层提供完整、准确的信息输入,以此支持管理层做出更精准的决策。个人绩效评估系统客观、公正地评估员工的绩效和贡献,为员工的薪酬激励、个人培养与发展、职业发展方向等方面提供有效信息支撑,推动高绩效高潜力人才与公司持续发展。
公司专注人才识别、人才培养和人才发展工作,建立了有效的人才培训体系和员工职业发展的双通道岗职体系,将员工优势与公司战略发展相契合,为员工提供实现自我价值的平台,致力于人才发展、组织效能提升。结合公司发展需求、业务部门痛点以及个人发展所需,公司以专业学院建设+干部领导力课程体系打造为基础,着力开发内部高质量的培训课程体系,充分利用内部专家和管理团队的讲师资源,进行知识经验的开发、分享和沉淀,并配合导师制培养计划的启动,以培训+导师在岗辅导方式提升培养效果,同时适时引进外部专业培训机构、专家,对标学习标杆经验与管理理念。公司持续打造自有人才培育体系,帮助不同层级员工进行能力提示,赋能公司发展。
劳务外包的工时总数(小时)|42,190.22
劳务外包支付的报酬总额(元)|1,486,111.04
2022 年3 月24 日,公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于2021 年度利润分配的预案》,同意公司以总股本544,165,320 股为分配基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.93 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
2022 年4 月18日,公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于2021 年度利润分配的预案》。
每10股送红股数(股)|
每10股派息数(元)(含税)|11.06
每10股转增数(股)|
分配预案的股本基数(股)|544,005,076
现金分红金额(元)(含税)|601,669,614.06
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|99,999,172.81
现金分红总额(含其他方式)(元)|701,668,786.87
可分配利润(元)|2,005,442,175.37
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2023年3 月23日,公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》,同意公司拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本544,005,076 股为分配基数(公司总股本546,027,420股,扣除公司回购股份2,022,344 股),向全体股东每10 股派发现金股利人民币11.06 元(含税),合计派发现金股利601,669,614.06 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。
2022 年4 月22 日,公司召开第五届董事会第一次临时会议,审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见;同意对3 名已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票4.2 万股进行回购注销。同日,公司召开第五届监事会第一次临时会议,审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。
公司已于2022 年4 月23 日在巨潮资讯网披露《2022 年度限制性股票激励计划(草案)》等公告。公司已于2022 年7月18 日办理完成上述3名已离职激励对象已获授但尚未解锁的4.2万股限制性股票回购注销手续。
2022 年4 月22 日至2022 年5 月5 日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司内部办公系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年5 月6 日,公司监事会披露《监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-066 号)。
2022 年5 月10 日,公司召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时,根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,公司于2022 年5 月10日在巨潮资讯网披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-068 号)。
2022 年5 月19 日,公司召开第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议,审议通过《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》、《关于向公司2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,鉴于1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部权益,同意公司将2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由212 人调整为211 人,首次授予限制性股票数量由571.2 万股调整为570.2 万股;鉴于公司已实施完毕2021 年度权益分派方案,同意公司将2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由41.5 元/股调整为41.31 元/股,将2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格由8.64 元/股调整为8.45 元/股;公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见,
认为2022年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司已于同日在巨潮资讯网披露《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-073号)等公告。
2022 年6 月17 日,公司第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议审议通过了《关于2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售期条件成就的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的共
2.15 万股限制性股票进行解锁,对2020 年限制性股票激励计划首次授予的共28.5 万股限制性股票进行解锁,公司已于同日在巨潮资讯网披露《关于2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-078 号)等公告。
2022 年9 月9 日,公司第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过了《关于2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》、《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的共206.91 万份期权进行行权、55.74 万股限制性股票进行解锁,对2020 年限制性股票激励计划预留授予的6.18万股限制性股票进行解锁,公司已于同日在巨潮资讯网披露《关于2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-105 号)、《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-106 号)等公告。
2022 年11 月24 日,公司第五届董事会第十次临时会议、第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2021 年限制性股票激励计划预留授予的共11.44 万股限制性股票进行解锁;同意对5 名已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7.24 万股进行回购注销。公司已于同日在巨潮资讯网披露《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-124 号)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-125 号)。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
居年丰|董事长、总经理|||||||40.85|||500,000|41.31|500,000
吉耀辉|高级副总经理|135,000||135,000|135,000|8.45||40.85|30,000|30,000|200,000|41.31|200,000
陈晖|副总经理、财务负责人|||||||40.85|||150,000|41.31|150,000
朱坡|副总经理|60,000||60,000|||60,000|40.85|30,000|30,000|130,000|41.31|130,000
白银春|副总经理|60,000||60,000|||60,000|40.85|||180,000|41.31|180,000
王丰平|副总经理|||||||40.85|108,600|46,800|||61,800
王忠能|副总经理|||||||40.85|188,000|75,200|||112,800
王锐|副总经理|||||||40.85|70,000|28,000|||42,000
皮薇|副总|45,00||45,00|||45,00|40.85|||107,0|41.31|107,0
|经理、董事会秘书|0||0|||0||||00||00
合计|--|300,000|0|300,000|135,000|--|165,000|--|426,600|210,000|1,267,000|--|1,483,600
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》,公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成,以公司的经济效益为出发点,并根据公司年度经营计划和工作目标进行综合考核,依照考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。
高级管理人员的基本薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会负责研究拟定,并经公司董事会审议通过;高级管理人员每人年初制定绩效目标(个人绩效合同),关键绩效指标包含经营业绩类指标、运营管理类指标和组织发展类指标。年终由董事会对总经理年初设定的绩效目标进行考核评定,由总经理对副总经理的绩效考核进行评定,报董事会审批。为鼓励经营管理团队做出更大业绩,若公司当年业绩超过设定目标值,经提请董事会审批,可考虑按照超额部分提取一定比例的特殊奖金包。
报告期内,公司严格遵循相关法律法规规定,持续完善内部控制体系建设,梳理健全内控相关制度,持续提升公司内部控制水平。公司设有风险管理委员会,对经营风险进行监督管理。公司继续加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,内审部门通过对公司财务情况及其他重大事项的审计、监督和核查以及对发现的内部控制缺陷进行及时跟踪整改,确保内部控制制度的有效实施。另外,公司加强对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的培训,提升相关人员对上市公司规范运作的理解,并对员工进行合规培训,提高全员合规意识,提升公司规范运作水平。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
凯惠药业(上海)有限公司|公司于2022年3月8 日召开第四届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于拟收购凯惠药业(上海)有限公司100%|2022 年4 月28 日,凯惠药业工商变更手续已办理完成,成为公司全资子公司;2022 年12 月26 日,公司与交易对手方签订补|不适用|不适用|不适用|不适用
|股权的议案》,同意公司以人民币26,600 万元的价格现金收购凯惠药业100%股权,以支持公司临床前和临床早期业务。|充协议,对本次交易总对价及支付安排进行调整,调整后的交易总对价为24,100 万元。目前公司正对其厂房、设施进行改造,预计于2023 年陆续投入使用。||||
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03 月25 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网《2022 年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:1、公司董事、监事或高级管理人员的舞弊行为;2、对已公布/披露的财务报告进行重报,以更正重大错误;3、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报;4、公司随意变更会计政策或会计估计,导致相关财务信息严重失真;5、对外提供财务报告的流程、审批权限等缺乏制度控制或制度体系失效;6、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理混乱,未按照相关法律法规整理、归档或保存;7、因财务报告相关的信息披露差错导致监管机构处罚;8、财务报告内部控制重大缺陷未在合理期限内进行整改;9、公司审计委员会和审计部对财务报告的监督无效。重要缺陷:1、公司重要及关键岗位人员舞弊行为;2、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重要错报;3、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;4、公司频繁变更会计政策或会计估计,导致相关财务信息不具有可比性;5、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理部分环节存在漏洞,相关资料存在丢失、毁损或被未授权人员接触的风险;
6、对外提供财务报告的流程、审批权限等相关制度的执行有缺陷;7、对于期末财务报告过程的控制,存在一项或多缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;8、财务报告|重大缺陷:1、国家的法规、政策、公司重要的内控制度、流程未得到有效遵守和执行,公司组织架构设置不合理,并因此极大可能发生违法、舞弊事件;2、公司董事、监事或高级管理人员缺乏应有的胜任能力,或高级管理人员流失严重;3、公司资产管理制度存在重大缺陷,极有可能造成资产严重流失;4、违反证券监管机构相关规定,由此可能导致严重处罚;5、公司知识产权管理和重要技术管理存在重大缺陷,关键技术人员流失严重;6、公司的安全生产管理、环保管理存在严重缺陷,极有可能发生重要的安全、环保事故,造成严重的社会影响,导致政府或监管机构调查或处罚;7、公司的质量管理存在重大缺陷,极有可能出现重大质量事故导致政府或监管机构调查或客户中止合作,受到严重影响;8、公司信息系统的关键环节存在漏洞,极大可能导致内部相关数据收集、处理或传递错误造成严重后果,