TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系随着公司经营规模的扩大,应收账款及存货随之增长、应收票据背书用于支付固定资产购置款项使得经营活动净现金流减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2021 年募集资金到位后进行了闲置资金理财较多;2022 年主要为扩大产能新增设备投入和苏州二期改扩建投入、收购株洲韦凯等子公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2021 年度公司首次公开发行股票收到募集资金;2022 年度筹资流入少,且较2021 年增加支付现金股利的支出所致。
报告期内,公司实现营业收入118,373.10 万元,同比增长32.35%;营业成本82,988.05 万元,同比增长46.92%;综合毛利率为29.89%,较2021 年下降6.95 个百分点。
其中:2022 年主营业务收入115,148.98 万元,同比增长32.48%;主营业务成本80,119.27 万元,同比增长47.73%;主营业务毛利率为30.42%,较2021 年下降7.18 个百分点;毛利率的下降主要系上游原材料价格的持续上涨、武汉“硬质合金制品建设项目”竣工投产后新增折旧等成本费用导致单位成本上升所致,同时产品结构变化对毛利率也有一定影响。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
制造业|83,833.12|58,572.71|30.13|35.97|56.15|减少9.03个百分点
其他|31,315.86|21,696.94|30.72|23.97|29.74|减少3.08个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
硬质合金|37,820.37|29,983.56|20.72|22.97|39.99|减少9.64个百分点
硬质合金工具|51,005.09|31,739.73|37.77|51.42|77.69|减少9.2 个百分点
配套产品|25,130.09|17,313.76|31.10|11.92|15.95|减少2.39个百分点
其他|1,193.43|1,082.22|9.32|4,753.69|5,058.60|减少5.36个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|53,046.62|40,859.50|22.97|30.76|45.89|减少7.99个百分点
境外|62,102.36|39,259.77|36.78|33.99|49.69|减少6.63个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|76,416.34|54,155.33|29.13|17.42|31.67|减少7.67个百分点
经销|38,732.65|25,963.94|32.97|77.38|98.12|减少7.02个百分点
报告期内,公司硬质合金收入增幅22.97%,其中耐磨零件合金同比增幅43.74%;其他合金产品也有不同幅度增长。公司硬质合金工具收入增幅51.42%,增量部分60%来自于顶锤式冲击钎具及数控刀片40%主要为牙轮钻头增量(牙轮钻头销量增幅为14.55%)。公司配套产品收入增幅11.92%,主要是各类钻杆、钻机配件等增幅较大。公司其他收入增幅较大,主要是公司金属陶瓷产品收入有较大幅度增长。
报告期内,公司境外销售对收入的贡献略高于境内销售,境内销售收入占比46.07%、境外销售收入占比53.93%。
公司目前采取直销为主,经销为辅的销售模式,报告期内,直销收入占比66.36%、经销收入占比33.64%。经销占比较上年变动增加的主要原因是新并入子公司株洲韦凯的数控刀片业务以经销模式为主。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
硬质合金|吨|1,236.57|917.40|178.69|14.43|11.82|44.94
牙轮钻头|套|35,197|33,714|9,800|14.41|14.55|19.78
1、硬质合金销量不含自用合金齿,公司自用合金齿以生产牙轮钻头等矿用硬质合金工具,2022年自用量260 多吨。
2、牙轮钻头销量中含少量外购产品。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
制造业|直接材料|38,874.77|66.46|25,261.96|67.23|53.89|
|直接人工|5,832.31|9.97|4,400.56|11.71|32.54|
|制造费用|13,788.56|23.57|7,911.65|21.06|74.28|
|小计|58,495.64|100.00|37,574.18|100.00|55.68|
其他|直接材料|21,569.61|99.75|16,694.01|99.82|29.21|
|直接人工||||||
|制造费用|48.42|0.22|29.87|0.18|62.09|
|小计|21,623.63|100.00|16,723.88|100.00|29.30|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
硬质合金|直接材料|23,491.95|78.35|16,662.23|77.56|40.99|
|直接人工|1,970.97|6.57|1,863.01|8.67|5.79|
|制造费用|4,520.64|15.08|2,956.72|13.76|52.89|
|小计|29,983.56|100.00|21,481.96|100.00|39.58|
硬质合金工具|直接材料|19,181.72|60.43|10,446.82|58.48|83.61|
|直接人工|3,618.46|11.40|2,479.57|13.88|45.93|
|制造费用|8,939.55|28.17|4,936.04|27.63|81.11|
|小计|31,739.73|100.00|17,862.42|100.00|77.69|
配套工具|直接材料|17,203.86|99.37|14,846.93|99.43|15.87|
|直接人工|47.14|0.27|46.62|0.31|1.12|
|制造费用|62.76|0.36|39.16|0.26|60.29|
|小计|17,313.76|100.00|14,932.70|100.00|15.95|
其他|直接材料|566.85|52.38||||
|直接人工|201.34|18.60|11.37|54.19|1,671.05|
|制造费用|314.03|29.02|9.61|45.81|3,167.57|
|小计|1,082.22|100.00|20.98|100.00|5,058.60|
详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。
前五名客户销售额23,755.79 万元,占年度销售总额20.63%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|7,475.67|6.49|否
2|客户二|5,866.41|5.09|否
3|客户三|4,953.85|4.30|否
4|客户四|2,808.73|2.44|否
5|客户五|2,651.13|2.30|否
合计|/|23,755.79|20.63|/
注:上表已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算销售额。
前五名供应商采购额33,273.40 万元,占年度采购总额37.10%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|13,176.06|14.69%|否
2|供应商二|6,042.18|6.74%|否
3|供应商三|4,765.41|5.31%|否
4|供应商四|4,673.43|5.21%|否
5|供应商五|4,616.33|5.15%|否
合计|/|33,273.40|37.10%|/
注:上表已将受同一实际控制人控制的供应商合并计算采购额。
报告期内,公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%的情形、不存在严重依赖少数供应商的情形;其中,第五名供应商为公司原有供应商,本报告期进入前五名供应商。
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|44,677,027.14|34,709,574.34|28.72
管理费用|96,800,433.56|78,295,819.24|23.63
财务费用|-4,277,316.88|4,813,773.81|-188.86
研发费用|56,892,884.26|43,154,451.50|31.84
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|-6,037,554.44|76,796,887.79|-107.86
投资活动产生的现金流量净额|-262,324,028.58|-1,031,460,817.46|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-28,302,855.02|1,345,911,054.54|-102.10
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|199,371,507.17|6.37|465,123,407.67|17.46|-57.14|主要系使用部分暂时闲置资金进行现金管理、支付株洲韦凯等子公司收购款、支付现金红利、支付苏州牙轮钻头二期建设等所致
交易性金融资产|192,369,256.76|6.15|414,575,376.03|15.57|-53.60|主要系部分结构性存款到期后用于项目建设;同时调整理财产品结构,将到期的部分结构性存款转为购买券商收益式凭证
应收账款|426,050,909.42|13.62|241,786,006.20|9.08|76.21|主要原因是1、随着公司经营规模的扩大,应收账款余额随之增长2、报告期新并入三家子公司,期末合计应收账款9,930.11 万元,剔除后同比增幅35.14%,与营业收入增长幅度接近。
应收款项融资|14,733,052.57|0.47|5,103,801.63|0.19|188.67|主要系期末持有信用级别较高的银行承兑汇票增加所致
预付款项|21,429,745.30|0.68|13,880,556.54|0.52|54.39|主要系合金钢采购预付款等增加
其他应收款|3,272,365.00|0.10|8,999,385.69|0.34|-63.64|主要系收回前期代垫政府款项890 万元所致
存货|496,287,250.46|15.85|311,949,932.30|11.71|59.09|主要原因是1、生产规模的增长及材料价格上升带来的存货增
||||||长;2、报告期新并入三家子公司,期末合计存货8,945.50 万元,剔除后同比增幅30.42%,与营业成本增长幅度接近。3、新增海外子公司,增加了当地库存。
其他流动资产|729,014,757.83|23.30|524,976,358.90|19.71|38.87|主要系调整理财产品结构,将到期的部分结构性存款转为购买券商收益式凭证所致
其他非流动金融资产|30,000,000.00|0.96||0.00|不适用|主要系公司投资诺而为14.2857%股权所致
固定资产|508,068,368.61|16.24|284,221,619.22|10.67|78.76|主要系1、新增设备投资。2、报告期新并入三家子公司,剔除后同比增幅21%
在建工程|24,847,066.30|0.79|11,921,916.25|0.45|108.42|主要系苏州牙轮钻头二期改扩建工程建设所致
使用权资产|22,042,819.16|0.70|14,706,512.23|0.55|49.88|主要系本期新增租赁资产所致
无形资产|68,414,415.41|2.19|37,483,682.19|1.41|82.52|主要系新并入江仪股份等子公司带来的无形资产
商誉|101,898,411.40|3.26|49,135,645.83|1.84|107.38|主要系收购株洲韦凯、江仪股份惠沣众一所形成的商誉所致
长期待摊费用|7,362,077.10|0.24|69,342.71|0.003|10,516.94|主要系新增租入房屋的装修费所致
递延所得税资产|46,280,749.48|1.48|28,778,329.09|1.08|60.82|主要系租赁负债增加和武汉新锐确认可弥补亏损金额增加所致
其他非流动资产|11,032,927.67|0.35|37,887,301.92|1.42|-70.88|主要系2021 年底有3,000 万为收购株洲韦凯支付的预付款,2022年完成收购并转入长期股权投资所致
短期借款|168,552,543.06|5.39|80,099,903.23|3.01|110.43|主要系报告期流动资金贷款增加所致
应付票据|287,373,743.40|9.18|182,022,889.73|6.83|57.88|主要系公司生产规模扩大及原材料价格上涨,导致公司所开具的票据增多所致
合同负债|12,788,865.69|0.41|2,793,672.11|0.10|357.78|主要系预收客户货款增加所致
应交税费|18,624,080.33|0.60|11,918,028.91|0.45|56.27|主要系业务增长导致期末应交税费增加所致
其他应付款|2,224,785.12|0.07|7,134,516.67|0.27|-68.82|主要系年末偿还关联方虹锐投资借款632.55 万元
一年内到期的非流动负债|8,439,991.83|0.27|3,961,658.47|0.15|113.04|主要系一年内到期的租赁负债和长期借款增加所致
租赁负债|16,772,854.28|0.54|12,897,955.47|0.48|30.04|主要系本期有新增长期租赁房产所致
递延所得税负债|32,257,731.25|1.03|11,998,880.22|0.45|168.84|主要系1、报告期固定资产一次性税前扣除增加;2、非同一控制企业合并形成资产评估增值带来的暂时性差异;3、理财产品确认的应计利息和公允价值变动所致
其中:境外资产361,411,116.87(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为11.55%。
详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“81、所有权或使用权受到限制的资产”。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
229,614,993.00|290,000,000.00|-20.82%
注:报告期投资额为合并日在报告期内的股权投资项目投资总金额,上年同期投资额为向全资子公司武汉新锐增资2.6 亿元、韦凯项目3,000 万元收购预付款。
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|截至报告期末进展情况|本期投资损益|披露日期及索引(如有)
株洲韦凯|从事数控刀片、整体刀具棒材等切削工具以及配套工具的研发、生产与销售|收购并增资|110,800,000.00|66.3604%|超募资金|已完成增资和工商登记|/|详见公司于2021 年12 月16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告
虹锐咨询|从事企业管理咨询服务,自有房屋租赁服务|收购|45,411,200.00|100.00%|自有资金|已完成收购和工商登记|/|详见公司于2022年4月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告
惠沣众一|从事顶锤式冲击钎具等凿岩|收购|21,136,800.00|51.0005%|超募资金|已完成收购和工商登记|/|详见公司于2022年7月26 日在上海证券交易所网站
|工具的研发、生产与销售|||||||(www.sse.com.cn)披露的公告
江仪股份|从事石油钻采仪器仪表的研发、生产和销售,提供石油设备服务|收购|52,266,993.00|34.2911%|自有资金|已完成要约收购和工商登记|/|详见公司分别于2022 年8 月30 日、11 月3 日、12 月3日、12 月7 日、12 月16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告
合计|/|/|229,614,993.00|/|/|/|/|/
注:株洲韦凯项目投资款实际支付过程为:公司于2021 年12 月31 日向转让方预付3,000 万股权收购款,并于2022 年1 月支付完成剩余股权收购款4,080 万元,并向株洲韦凯增资4,000 万元,公司对株洲韦凯进行收购并增资投入的总金额为11,080 万元。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|414,575,376.03|4,793,880.73|||916,398,000.00|1,143,398,000.00||192,369,256.76
应收款项融资|5,103,801.63||||||9,629,250.94|14,733,052.57
其他非流动金融资产|0||||30,000,000.00|||30,000,000.00
合计|419,679,177.66|4,793,880.73|-|-|946,398,000.00|1,143,398,000.00|9,629,250.94|237,102,309.33
注:公司于2022 年11 月向诺而为增资3,000 万元,取得14.2857%股权,计入“其他非流动金融资产”。证券投资情况
公司名称|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
武汉新锐|36,000.00 万元|100%|729,350,600.93|342,087,513.24|467,759,016.85|7,660,273.75
澳洲AMS|9,013,481.31 澳元|70%|5,072.71 万澳元|3,407.04 万澳元|7,546.15 万澳元|1,069.40 万澳元
澳洲新锐|2,400.00 万澳元|100%|358,035,411.84|191,448,390.58|377,494,040.14|31,196,383.61
注:澳洲新锐为合并口径,其中净资产、净利润均为归属于母公司部分。
详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的“(三)所处行业情况”。
经过多年发展,公司实现了硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通,形成了富有创新力和竞争力的、上下游产业一体化发展的运营模式。公司未来将持续在硬质合金产业链深耕细作,提升产业链上下游一体化发展水平,坚持以市场需求为导向,发掘新的盈利增长点,丰富公司产品种类,提升产品质量和综合服务能力。
公司制定了“212 战略”,即“两张王牌+一个资本运营平台+二维扩张”。公司以打造国际型品牌和国际化渠道两张王牌为发展目标,以一个资本运营平台为重要载体,以垂直一体化与水平一体化的二维扩张为战略方向,以创新为客户提升价值、为社会作出贡献。
1、技术提升计划
公司已在硬质合金、硬质合金工具板块形成了完备的核心技术体系,丰富的产品种类和优异的产品性能保证了公司产品的市场竞争力。公司将不断加强金属陶瓷及异形硬质合金产品的研发、设计和生产,持续改进工艺水平,提升产品性能;充分挖掘矿用硬质合金工具在不同应用领域的潜在市场需求,重点开展基础设施建设、矿产勘探开采等领域相关产品的研发工作,丰富公司产品体系和技术储备,不断提高科研项目IPD 管理能力,加大战略产品的研发投入,发展建成硬质合金及凿岩工具两大研发中心,对标行业先进,以实现新的技术突破。
公司将积极提升市场策划能力,在强化现有市场布局的基础上,进一步完善国内和国际的销售渠道布局,加快拓展国际市场,以澳洲AMS 和美国AMS 为支点,凭借与南美等地区经销商良好的合作关系,不断加大国际市场开拓力度,通过增设海外销售服务公司,缩短对客户的供货周期,实现快速响应,加强现有及潜在市场的辐射能力,提升品牌影响力。同时,随着公司产品品类及综合服务能力的提升,将推进与行业市场头部客户达成战略合作,并推出满足客户需求的综合解决方案。
3、产能建设计划
公司以苏州和武汉为两大生产制造基地,2023 年将有序推进位于苏州的改扩建工程及位于武汉的IPO 募投项目——牙轮钻头建设项目、研发中心建设项目及超募资金建设新项目——精密零件建设项目和潜孔钻具、扩孔器建设项目的整体建设工作,项目建成后,公司硬质合金及工具的产能规模将得到提升,进而有助于提高公司的产品交付能力和市场占有率。
4、资本运作计划
2023 年,公司将加强对已完成收购的控股子公司的管理,推动投后管理制度化、规范化、流程化和信息化,做深、做实、做细投后管理工作,通过对控股子公司的市场赋能、管理赋能、资源赋能,推动各公司健康、良性发展。同时,公司将继续重点关注与主营业务及产业链上下游具有协同效应的标的,通过兼并收购等资本手段,不断完善公司业务板块的强链与补链,实现内生与外延双驱动高质量发展。
5、人才培养与激励计划
公司始终将人才队伍建设作为企业发展的重要组成部分,建立了良好的人才培养与激励制度。公司将继续完善人才培养体系,实行本地化和国际化人才相结合的人才引进战略,加强对人才的绩效管理和任职资格培训,完善干部队伍梯队建设,提升员工综合能力,助力公司打造国际型品牌和国际化渠道两张王牌。同时,不断完善增量分享机制,紧密围绕公司经营目标与股权激励考核目标,调动员工的积极性与创造性,推进公司股权激励的首期归属。
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,不断完善公司治理结构,健全内部控制体系,进一步促进公司规范运作,公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定。报告期内,公司及时履行信息披露义务,做到信息披露的公平、及时、准确、真实、完整。公司股东大会、董事会、监事会和管理层职责清晰,公司董事、监事勤勉尽责、恪尽职守,公司高级管理人员忠实履行职责,切实维护公司和全体股东的利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股|2022年5月18 日|www.sse.com.cn|2022 年5月19 日|会议审议通过如下议案:1.《关于公司2021 年年度报告及其摘
东大会||||要的议案》2.《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》3.《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》4.《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》5.《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》6.《关于确认2021 年度关联交易以及预计2022 年度日常关联交易的议案》7.《关于续聘2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》8.《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》9.《关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案》10.《关于公司监事2022 年度薪酬方案的议案》11.《关于2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》12.《关于2022 年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议案》13.《关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2022 年第一次临时股东大会|2022年9月14 日|www.sse.com.cn|2022 年9月15 日|会议审议通过如下议案:1.《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》2《. 关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
吴何洪|董事长、总裁|男|56|2021 年5 月|2024 年5 月|23,297,000|23,297,000|0|/|99.01|否
袁艾|董事、副总裁|男|53|2021 年5 月|2024 年5 月|3,100,000|3,100,000|0|/|70.03|否
|董事会秘书|||2022 年8 月|2024 年5 月||||||
刘国柱|财务总监|男|42|2021 年5 月|2024 年5 月|636,000|636,000|0|/|77.03|否
|副总裁|||2022 年8 月|2024 年5 月||||||
|董事|||2023 年1 月|2024 年5 月||||||
张忠健|董事|男|65|2023 年1 月|2024 年5 月|0|0|0|/|不适用|否
胡铭|独立董事|男|68|2021 年5 月|2024 年5 月|0|0|0|/|6.00|否
孙晓彦|独立董事|女|47|2021 年5 月|2024 年5 月|0|0|0|/|6.00|否
周余俊|独立董事|男|51|2021 年5 月|2024 年5 月|0|0|0|/|6.00|否
刘勇|监事会主席、核心技术人员|男|55|2021 年5 月|2024 年5 月|1,130,000|1,130,000|0|/|75.72|否
薛佑刚|监事|男|51|2023 年1 月|2024 年5 月|324,000|320,000|4,000|减持|不适用|否
帅柏春|职工代表监事|男|53|2021 年5 月|2024 年5 月|483,000|483,000|0|/|39.06|否
余立新|副总裁、核心技术人员|男|56|2021 年5 月|2024 年5 月|1,409,000|1,409,000|0|/|70.11|否
饶翔|副总裁|男|45|2023 年1 月|2024 年5 月|380,000|380,000|0|/|不适用|否
谭文生|核心技术人员|男|59|2017 年4 月|/|1,370,000|1,370,000|0|/|15.75|否
杨汉民|核心技术人员|男|51|2017 年4 月|/|370,000|291,610|78,390|减持|35.18|否
陆庆忠|核心技术人员|男|53|2017 年4 月|/|0|0|0|/|36.19|否
李宁|核心技术人员|男|51|2017 年4 月|/|0|0|0|/|48.20|否
周伟|核心技术人员|男|35|2019 年2 月|/|0|0|0|/|33.13|否
张俊杰|董事(离任)|男|52|2021 年5 月|2022 年10 月|3,700,000|3,700,000|0|/|0.00|否
周玉平|董事(离任)副总裁(离任|男|58|2021 年5 月|2023 年1 月|995,000|995,000|0|/|70.03|否
季维远|监事(离任)|男|60|2021 年5 月|2023 年1 月|310,000|310,000|0|/|35.50|否
合计|/|/|/|/|/|37,504,000|37,421,610|82,390|/|722.94|/
1、以上持股情况不含报告期内,相关董事、监事、高级管理人员和核心技术人员通过新宏众富间接持股的情况。
2、董事张忠健先生、监事薛佑刚先生、副总裁饶翔先生于2023 年1 月起任职,故不适用报告期内公司获得的税前报酬总额。
姓名|主要工作经历
吴何洪|1966 年5 月出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司总装车间技术副主任、牙掌车间主任、销售服务部副经理、副总裁;2004 年8 月至2005 年3 月,任新锐硬质合金副董事长兼总经理;2005 年3 月至2015 年5 月,任新锐硬质合金董事长兼总经理;2015 年5月至今,任新锐硬质合金董事长、执行董事;2005 年8 月至2006 年8 月,任新锐有限董事兼总经理;2006 年8 月至2010 年12 月,任新锐有限执行董事兼总经理;2010 年12 月至2012 年5 月,任新锐有限董事长;2012 年5 月至今,任新锐股份董事长兼总裁。现任新锐股份董事长兼总裁、虹锐投资董事长、新宏众富执行事务合伙人。
袁艾|1969 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师曾任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间副主任、子公司及新材料事业部财务经理,新锐硬质合金董事、副总经理、财务总监。2005 年8 月至2012 年5 月,任新锐有限财务总监;2012 年5 月至2017 年1 月,任新锐股份董事、副总裁、财务总监;2017 年1 月至今,任新锐股份董事、副总裁。2022 年8 月,任新锐股份董事会秘书。现任新锐股份董事、副总裁、董事会秘书,虹锐投资董事。
刘国柱|1980 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司职员,新锐硬质合金财务经理、财务部部长。2012 年5 月至2015 年5 月,任新锐股份财务部部长;2015 年5 月至2017 年1 月,任新锐股份董事会秘书、财务部部长;2017 年1 月至2022 年8 月,任新锐股份财务总监、董事会秘书2002 年4 月至今任锑玛工具董事;2022 年8 月至今任新锐股份副总裁;2023 年1月至今任新锐股份董事。现任新锐股份董事、副总裁、财务总监,锑玛工具董事。
张忠健|1959 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。曾任株洲硬质合金厂技术员、高级工程师、车间主任、生产部部长、大制品厂厂长。2003 年4 月至2014 年4 月,任株洲硬质合金集团有限公司研究员级高级工程师、副总经理;2014 年5 月至2019 年9 月,任中钨高新五矿有色金属钨事业部副总监、顾问;2005 年5 月至2019 年9 月,兼任中国钨业协会硬质合金分会会长;2010 年12 月至2019 年9 月兼任硬质合金国家重点实验室主任。现任赣州海盛钨业股份有限公司独立董事。自2023 年1 月起任新锐股份董事。
胡铭|1954 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任首钢贵阳特殊钢有限责任公司钎钢研究所技术员、技术情报室副主任、研究室主任技术开发办主任、主任工程师、中国钢结构协会钎钢钎具分会副秘书长。现任中国钢结构协会钎钢钎具分会秘书长,自2017 年10 月起任新锐股份独立董事。
孙晓彦|1975 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。曾任中国银行苏州分行法务负责人、江苏颐华律师事务所合伙人。现任国浩律师(苏州)事务所管理合伙人、湖北五方光电股份有限公司(002962.SZ)独立董事,自2017 年10 月起任新锐股份独立董事。
周余俊|1971 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,执业注册会计师,法律职业资格。曾任江苏海星电机集团有限公司计划科科员、协和石油化工集团有限公司职工、常州市武进精细化工厂有限公司会计、宏图三胞高科技术有限公司会计、苏州立信会计师事务所有限公司高级审计员、苏州金鼎会计师事务所有限公司项目经理、苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司部门经理、苏州俊成会计师事务所有限公司主任会计师、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所负责人、苏州工业园区康禾投资管理有限公司董事、苏州鑫昇达管理咨询有限公司副总经理。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所部门经理、苏州硅创微电子有限公司监事、苏州正信新能企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、海南金煜企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人、中裕软管科技股份有限公司独立董事、苏州蜜思肤化妆品股份有限公司独立董事,自2017 年10 月起任新锐股份独立董事。
刘勇|1967 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司工艺科技术员、技术开发部工艺研究所工程师、产品研究所高级工程师、上海分公司高级工程师。2007 年1 月至2012 年5 月,任新锐有限技术总监;2012 年5 月至2012 年12 月,任新锐股份工程工具事业部技术总监;2013 年1 月至2017 年12 月,任新锐股份工程工具事业部副总经理;2018 年1月至今,任新锐股份工程工具事业部总经理;2016 年3 月至今,任新锐股份监事会主席。现任新锐股份监事会主席、工程工具事业部总经理。
薛佑刚|1973 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司销售工程师、新锐有限销售经理、粉末厂厂长、冲击器项目组组长。2013 年9 月至2019 年12 月,任新锐股份型材事业部副总经理;2020 年1 月至今,任新锐股份型材事业部总经理;2023 年1 月至今,任新锐股份监事。现任新锐股份监事、型材事业部总经理。
帅柏春|1969 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司热处理车间工艺员、研究所工程师、技术部工程师、新材料事业部生产经理;新锐硬质合金生产经理。2012 年5 月至2014 年12 月,任新锐股份硬质合金事业部生产经理;2014 年12 月至2016 年12 月,任新锐股份总裁办公室主任;2016 年12 月至2021 年11 月,任新锐股份硬质合金事业部副总经理;2021 年12 月至今,任新锐股份矿用合金事业部总经理;2016 年3 月至今,任新锐股份职工代表监事。现任新锐股份职工监事、矿用合金事业部总经理。
余立新|1966 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司工程师、新锐硬质合金产品所所长、技术副总经理。2012 年5 月至2013 年1 月,任新锐股份技术研发中心主任;2013 年1 月至2016 年3 月,任新锐股份型材事业部总经理、技术研发中心主任;2015 年5 月至2016 年3 月,任新锐股份监事;2016 年3 月至今,任新锐股份副总裁、技术研发中心主任。现任新锐股份副总裁、技术研发中心主任,虹锐投资监事。
饶翔|1977 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司市场部销售员、新材料事业部营销管理,上海鸿通金融策划公司市场策划师,新锐有限营销部营销管理、总裁办公室主任。2012 年5 月至2015 年12 月任新锐股份总裁办公室主任;2016 年1 月至2019 年12 月,任新锐股份硬质合金事业部销售副总经理;2020 年1 月2023 年1 月,任新锐股份总裁助理、棒材事业部总经理;2023 年1 月至今,任新锐股份副总裁、诺而为董事。现任新锐股份副总裁诺而为董事。
谭文生|1963 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司粉末冶金厂技术员、厂长、新材料事业部技术发展部部长2012 年5 月至2017 年2 月,任新锐股份硬质合金事业部技术副总经理;2017 年2月至今,任新锐股份硬质合金事业部技术专家。
杨汉民|1971 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师曾任江汉石油钻头股份有限公司材料所产品开发工程师,新锐硬质合金产品所产品开发工程师。2012 年5 月至2015 年1 月,任新锐股份型材事业部产品所产品开发工程师;2015 年1 月至2022 年12 月,任新锐股份型材事业部技术副总经理;2023年1 月至今,任新锐股份技术中心副主任。
陆庆忠|1970 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任长江电源厂质量处工程师,江汉石油钻头股份有限公司工艺所工程师、材料所工程师、新材料事业部新材料研究所高级工程师,新锐硬质合金产品研究所高级工程师、产品研究所所长,新锐股份硬质合金事业部产品开发所所长,宁波重石硬质合金有限公司工程师。2017 年2 月至今,任新锐股份硬质合金事业部技术副总经理。
李宁|1972 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间技术员、科技管理处科技管理员、规划处概念工程师、技术部开发工程师、技术中心基础研究所实验室主任、技术中心科研
|管理处经理、技术中心产品所所长、潜江制造厂技术处经理。2017 年3 月至今,任新锐股份工程工具事业部技术副总经理。
周伟|1987 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2019 年1 月至2022 年12 月,任新锐股份金属陶瓷项目组副组长。2023 年1 月至今,任新锐新材料技术副总经理。
张俊杰(离任)|1970 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,长江商学院EMBA曾任职于江汉石油学院、深圳市中保信财务顾问有限公司、大鹏证券有限责任公司国信证券股份有限公司。2017 年10 月至2022 年10 月任新锐股份董事。现任国微技术控股有限公司(02239.HK)独立非执行董事、深圳市前海汇桥投资管理有限公司执行董事兼总经理、厦门汇桥投资有限公司执行董事兼经理、湖北五方光电股份有限公司(002962.SZ)董事、深圳市拔超科技有限公司董事、深圳市蓝凌软件股份有限公司董事、深圳左邻永佳科技有限公司监事。
周玉平(离任)|1964 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司工程师、外贸经理、市场部部长、监事,江苏飞达工具股份有限公司总经理,新奥集团股份有限公司分公司总经理。2012 年5 月至2023 年1 月,任新锐股份副总裁;2013 年5 月至2023 年1 月,任新锐股份董事。
季维远(离任)|1963 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间生产调度职工、生产安全处计划主任、牙掌车间生产主任。2005年12 月至2012 年5 月,任新锐有限机加工车间主任、生产安全处经理;2012 年5月至2012 年12 月,任新锐股份工程工具事业部生产安全处经理;2013 年1 月至2023 年1 月,任新锐股份工程工具事业部副总经理;2016 年3 月至2023 年1 月,任新锐股份监事。
姓名|职务|持股方式|持股数量|持股比例
吴何洪|董事长、总裁|通过新宏众富持股|385,000|0.41%
刘国柱|董事、副总裁、财务总监|通过新宏众富持股|100,000|0.11%
薛佑刚|监事|通过新宏众富持股|150,000|0.17%
饶翔|副总裁|通过新宏众富持股|10,000|0.01%
陆庆忠|核心技术人员|通过新宏众富持股|150,000|0.17%
李宁|核心技术人员|通过新宏众富持股|100,000|0.11%
合计|/|/|895,000|0.98%
2.公司于2022 年10 月9 日收到董事张俊杰先生的辞职报告,张俊杰先生因个人原因提出离职,申请辞去公司第四届董事会非独立董事、战略决策委员会委员职务。辞职后,张俊杰先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022 年10 月11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于公司董事辞职的公告》。
公司于2023 年1 月3 日收到董事、副总裁周玉平先生的辞职报告,周玉平先生因临近退休年龄,申请辞去公司第四届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、副总裁职务。周玉平先生辞去前述职务后,将继续在公司工作。具体内容详见公司于2023 年1 月5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》和《苏州新锐合金工具股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》。
公司于2023 年1 月3 日收到监事季维远先生的辞职报告,季维远先生即将到龄退休,申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务,辞职后,季维远先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023 年1 月5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告》。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴何洪|新宏众富|执行事务合伙人|2015 年5 月|至今
刘国柱|新宏众富|有限合伙人|2015 年5 月|至今
薛佑刚|新宏众富|有限合伙人|2016 年5 月|至今
饶翔|新宏众富|有限合伙人|2022 年5 月|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
虹锐投资董事长锑玛工具董事苏州正君管理咨询有执行董事吴何洪限公司厦门汇桥新能源产业投资合伙企业(有限合有限合伙人伙)虹锐投资董事长锑玛工具董事苏州正君管理咨询有执行董事吴何洪限公司厦门汇桥新能源产业投资合伙企业(有限合有限合伙人伙) 虹锐投资虹锐投资 董事长董事长|||2007 年6 月|至今
锑玛工具锑玛工具 董事董事|||2019 年3 月|2022 年4 月
苏州正君管理咨询有限公司苏州正君管理咨询有限公司 执行董事执行董事|||2022 年5 月|至今
厦门汇桥新能源产业投资合伙企业(有限合伙)厦门汇桥新能源产业投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙人有限合伙人|||2022 年9 月|至今
袁艾|虹锐投资|董事|2007 年6 月|至今
刘国柱|锑玛工具|董事|2022 年4 月|至今
张忠健|赣州海盛钨业股份有限公司|独立董事|2022 年11 月|至今
胡铭|中国钢结构协会钎钢钎具分会|秘书长|2022 年10 月|至今
孙晓彦|国浩律师(苏州)事务所|管理合伙人|2016 年3 月|至今
|湖北五方光电股份有限公司|独立董事|2017 年12 月|至今
周余俊|大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所|部门经理|2019 年11 月|至今
|苏州硅创微电子有限公司|监事|2011 年3 月|至今
|苏州正信新能企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年12 月|至今
|海南金煜企业管理合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|2022 年1 月|至今
|中裕软管科技股份有限公司|独立董事|2022 年7 月|至今
|苏州蜜思肤化妆品股份有限公司|独立董事|2023 年4 月|至今
余立新|虹锐投资|监事|2007 年6 月|至今
虹锐投资董事长锑玛工具董事苏州正君管理咨询有执行董事吴何洪限公司厦门汇桥新能源产业投资合伙企业(有限合有限合伙人伙)虹锐投资董事长锑玛工具董事苏州正君管理咨询有执行董事吴何洪限公司厦门汇桥新能源产业投资合伙企业(有限合有限合伙人伙) 虹锐投资虹锐投资 董事长董事长||
锑玛工具锑玛工具 董事董事||
苏州正君管理咨询有限公司苏州正君管理咨询有限公司 执行董事执行董事||
厦门汇桥新能源产业投资合伙企业(有限合伙)厦门汇桥新能源产业投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙人有限合伙人||
饶翔|诺而为|董事|2022 年12 月|至今
张俊杰(离任)|深圳市前海汇桥投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2017 年6 月|至今
|深圳左邻永佳科技有限公司|监事|2015 年1 月|至今
|湖北五方光电股份有限公司|董事|2017 年12 月|至今
|深圳市蓝凌软件股份有限公司|董事|2018 年9 月|至今
|深圳市拔超科技有限公司|董事|2019 年4 月|至今
|厦门汇桥投资有限公司|执行董事兼经理|2020 年6 月|至今
|国微控股有限公司|独立非执行董事|2016 年3 月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》规定,公司董事、监事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订,经董事会审议后,报股东大会批准;高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制订,报董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1、在公司任职的董事根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定,不再单独领取董事薪酬。不在公司任职的董事、独立董事的薪酬参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平确定。上述董事薪酬已经股东大会审议。2、不在公司任职的监事不从公司领取薪酬;在公司任职的监事根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定,不再单独领取监事薪酬。上述监事薪酬已经股东大会审议。3、高级管理人员的薪酬根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定。上述高级管理人员薪酬已经董事会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|554.49
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|314.28
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘国柱|董事会秘书|离任|公司高级管理人员分工调整
张俊杰|董事|离任|个人原因
周玉平|董事、副总裁|离任|临近退休年龄
季维远|监事|离任|到龄退休
袁艾|董事会秘书|聘任|董事会聘任
刘国柱|副总裁|聘任|董事会聘任
饶翔|副总裁|聘任|董事会聘任
张忠健|董事|选举|股东大会选举
刘国柱|董事|选举|股东大会选举
薛佑刚|监事|选举|股东大会选举
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第八次会议|2022 年2 月17 日|会议审议通过如下议案:1.《关于苏州新锐合金工具股份有限公司投资新设韩国全资子公司项目的议案》
第四届董事会第九次会议|2022 年4 月19 日|会议审议通过如下议案1.《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》3.《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》4.《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》5.《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》6.《关于公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》7.《关于公司2021 年度总裁工作报告的议案》8.《关于确认2021 年度关联交易以及预计2022 年度日常关联交易的议案》9.《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》10.《关于续聘2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》11.《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》12.《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》13.《关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案》14.《关于公司监事2022 年度薪酬方案的议案》15.《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案16.《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬执行情况的议案》17.《关于公司会计政策变更的议案》18.《关于2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》19.《关于公司开展票据池业务的议案》20.《关于2022 年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议案》21.《关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》22.《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会|2022 年4 月28 日|会议审议通过如下议案:
第十次会议||1.《关于公司2022 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第十一次会议|2022 年7 月25 日|会议审议通过如下议案:1.《关于使用超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司控股权的议案》
第四届董事会第十二次会议|2022 年8 月29 日|会议审议通过如下议案:1.《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3.《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》4.《关于公司收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的议案》5.《关于授权公司管理层办理本次收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司相关事项的议案》6.《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》8.《关于聘任公司副总裁的议案》9.《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议|2022 年10 月9 日|会议审议通过如下议案:1.《关于利用澳大利亚新锐工具有限公司分配利润投资新设加拿大新锐工具有限公司项目的议案》2.《关于利用澳大利亚新锐工具有限公司分配利润投资新设美国DHI 公司项目的议案》
第四届董事会第十四次会议|2022 年10 月28 日|会议审议通过如下议案:1.《关于公司2022 年第三季度报告的议案》2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
吴何洪|否|7|7|0|0|0|否|2
周玉平|否|7|7|0|0|0|否|2
袁艾|否|7|7|0|0|0|否|2
张俊杰|否|5|5|4|0|0|否|2
胡铭|是|7|7|6|0|0|否|2
孙晓彦|是|7|7|1|0|0|否|2
周余俊|是|7|7|1|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|周余俊、孙晓彦、袁艾
提名委员会|吴何洪、孙晓彦、胡铭
薪酬与考核委员会|孙晓彦、周余俊、周玉平
战略决策委员会|吴何洪、张俊杰、胡铭
注:自2023 年1 月30 日起,薪酬与考核委员会成员已变更为孙晓彦、周余俊、刘国柱,战略决策委员会成员已变更为吴何洪、张忠健、胡铭。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月18 日|第四届董事会审计委员会第五次会议审议如下议案:1.《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》3.《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》4.《关于公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》5.《关于确认2021 年度关联交易以及预计2022 年度日常关联交易的议案》6.《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案7.《关于续聘2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》8.《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9.《关于公司会计政策变更的议案》10.《关于2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》11.《关于公司开展票据池业务的议案》12.《关于2022 年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议案》13《. 关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022 年4月27 日|第四届董事会审计委员会第六次会议审议如下议案:1.《关于公司2022 年第一季度报告的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022 年7月22 日|第四届董事会审计委员会第七次会议审议如下议案:1.《关于使用超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司控股权的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|
2022 年8月26 日|第四届董事会审计委员会第八次会议审议如下议案:1.《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》2. 《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3.《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》4.《关于公司收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022年10 月27日|第四届董事会审计委员会第九次会议审议如下议案:1.《关于公司2022 年第三季度报告的议案》2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月18 日|第四届董事会提名委员会第一次会议审议如下议案:1.《关于考核公司第四届董事会董事2021 年度表现的议案》2.《关于考核公司高管人员2021 年度表现的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022 年8月26 日|第四届董事会提名委员会第二次会议审议如下议案:1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》2.《关于聘任公司副总裁的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月18 日|第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议如下议案:1.《关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案》2.《关于公司监事2022 年度薪酬方案的议案》3.《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案4.《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬执行情况的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月18 日|第四届董事会战略委员会第二次会议审议如下议案:1.《关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022 年7月22 日|第四届董事会战略委员会第三次会议审议如下议案:1.《关于使用超募资金收购贵州惠沣众一机械制造有限公司控股权的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022 年8月26 日|第四届董事会战略委员会第四次会议审议如下议案:1.《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》2.《关于公司收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
母公司在职员工的数量|461
主要子公司在职员工的数量|863
在职员工的数量合计|1,324
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|733
销售人员|149
技术人员|172
财务人员|35
行政人员|235
合计|1324
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|2
硕士研究生|42
本科|265
专科|251
专科以下|764
合计|1,324
公司按照国家有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度,按照国家规定为员工缴纳相关保险和公积金。
此外,公司根据国家法律法规、公司章程等制定了符合公司实际情况的薪酬管理制度。公司根据公司整体经营业绩的完成程度及同行业的整体工资水平,在遵循注重业绩、兼顾公平的原则下,依据员工的价值创造能力、在价值创造过程中的位置与表现,以及价值创造的结果给予员工合理的薪酬。
报告期内,公司依据部门、个人在绩效表现中呈现出来的能力,充分分析各部门人力资源能力现状,在明确其与完成年度经营计划目标、战略发展目标要求差距的基础上,提出切实可行的培训计划,主要包括能力提升培训、产品知识培训、团队训练等。公司鼓励研发人员跨部门、跨学科合作创新,定期和不定期地聘请高校教授、行业专家举行专业技术培训和专家讲座,加速研发人员成长,为公司未来发展打下良好的人才基础。
根据根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所的相关规定,《公司章程》规定了公司的利润分配政策如下:
1、利润分配原则
公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持如下原则:(1)按法定顺序分配的原则;(2)存在未弥补亏损,不得向股东分配利润的原则;(3)同股同权、同股同利的原则;(4)公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。
2、利润分配形式
3、利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下,原则上公司每年度至少进行一次利润分配,董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
4、利润分配形式的优先顺序
5、利润分配的条件
公司着眼于长远和可持续发展,以股东利益最大化为公司价值目标,持续采取积极的现金及股票股利分配政策。公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。
在具备现金分红条件下,公司应当优先采用现金分红进行利润分配。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司实施差异化现金分红政策:
6、利润分配政策的制定及修改
(1)利润分配政策的制定
利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。
公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时,应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准,并在相关提案中详细论证和说明调整的原因,独立董事应当对此发表独立意见。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利派发事项。
(2)利润分配政策调整
1公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。