TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
地区|业态|数量(家)|营业收入(万元)|营业收入同比增幅|利润总额同比增幅|经调整的EBITDA 同比增幅
华南区|超市|57|516,804|3.43%|-4.20%|-8.35%
|购百|43|201,809|-10.17%|-1.08%|-19.33%
|小计|100|718,613|-0.79%|-2.72%|-14.50%
东南区|超市|5|27,367|-2.39%|53.87%|30.63%
|购百|8|30,210|-12.14%|-14.47%|-15.49%
|小计|13|57,577|-7.76%|-2.21%|-8.98%
华中区|超市|27|149,815|8.27%|30.28%|10.38%
|购百|24|81,603|-7.76%|-13.82%|-19.77%
|小计|51|231,418|2.01%|5.60%|-12.16%
华东区|超市|3|10,875|4.76%|-132.93%|-34.28%
|购百|7|35,172|-18.27%|-54.82%|-32.09%
|小计|10|46,047|-13.79%|-57.76%|-32.16%
北京|超市|2|8,362|-15.72%|1.30%|-4.73%
|购百|3|12,520|-14.65%|16.20%|10.51%
|小计|5|20,882|-15.08%|45.71%|14.61%
成都|超市|1|3,013|-15.37%|-111.23%|-167.95%
|购百|1|2,571|-13.37%|-136.10%|-397.30%
|小计|2|5,584|-14.46%|-126.62%|-289.09%
合计||181|1,080,121|-1.64%|-6.96%|-15.81%
(四)数字化进程
天虹的数字化现阶段已完成中后台的产品和运营能力的搭建,并通过不断迭代解决顾客痛点提升效率,逐步走向精细化运营,同时也为合作伙伴增值,为行业发展赋能。
1.数字化能力提升
通过数据掌握顾客的变化并驱动经营,完成移动数据管理工具小当+的2.0 功能迭代,集成众多业务数据于一个端口,数据实时更新,可随时随地获取所需的经营数据及可视化分析,赋能业务高效智能决策。全面实现营销智能化和顾客精细化运营,流程数字化程度达84.6%,为智能化运营夯实基础。
顺应顾客需求上线千人千面智能推荐系统、优化搜索功能;优化平台下单体验、会员服务体验、模块操作体验、广告交互体验等,为顾客打造更优质的线上服务平台。
2.网络化协同
通过天虹遍布全国的网络,协同开展销售,实现全国商品全国卖。参与分销人数3.4 万,同比增幅212.8%,分销业务销售额同比增幅116.3%。
以全国会员为核心的统筹营销,基于千万用户画像形成六大标签实现精准人群分层,通过精准营销为消费者提供生活解决方案,实现沉睡流失会员唤醒率由3%提升至12%。
超市到家全面提升时效,实现全国门店1小时极速达;新增送礼、接龙、商家直发等多种渠道,并上线京东到家,做到全国门店的顾客随时随地、快捷、省心在线逛天虹。
3.为合作伙伴增值
公司全年通过与品牌联合共创、深度促销合作、口碑单品打造等带来线上销售累计超4000 万元;2022 年,天虹探索公域平台抖音、支付宝,双渠道曝光量近7 亿次,构建起品牌推广、公域营销新阵地,具备流量和业绩几何增长趋势,为合作伙伴增值。
4.灵智数科业务发展
2022 年,灵智数科在聚焦打造智能化客户资产管理系统、智能化用工平台(“小活儿”)两大核心产品的基础上,开发上线了灵智·小任务,助力商家减轻运营成本,提升转化效率。同时,加大渠道商体系搭建,并形成初步转化。
目前智能化客户资产管理系统服务于购百、商超、餐饮、专门店、品牌门店等多种零售业态的企业超2万家门店,助力其实现高效转型升级。小活儿平台的注册用户已超过18万,包括3000多家商家都在使用小活儿进行企业劳动力的有效补给。
2022 年,灵智数科凭借在技术创新、科技研发与成果转化等方面的突出表现,成为深圳市“专精特新”企业;获得三级网络安全等级保护认证,确保网络安全落到实处。
(五)仓储及物流情况
截至报告期末,天虹物流中心的业务覆盖广东、福建、江西、湖南、江苏5 省29 市,满足天虹所有超市线下销售及线上销售的仓储及配送业务;共有11个自营配送中心,仓储面积约16.1 万平方米,其中自有物业12.2万平方米;运输配送均为外租运力;物流支出费用1.52亿元。
2022 年3 月,位于东莞大朗的天虹首个自动化常温仓库正式投入运营,仓库建筑面积7.1 万平方米,日均吞吐量可达20万箱,自动化分拣线分拣效率10000 箱/小时,能够支持华南区域200家门店规模的配送业务。仓库采用AS/RS 自动化立库、穿层箱式输送线、DPS 电子标签拣选、高速分拣机及自动贴标机等先进技术,自动化设备均采用国际国内知名一线品牌。随着自动化仓的使用,天虹物流配送中心实现了业务端到端的数字化、可视化管理,打破物流系统间壁垒、消除信息孤岛,建立了自动化系统、WMS、TMS、BMS、B2B多套系统间数据信息的互通共用。
2022 年底攻克生鲜非标商品数字化难关、完成WMS 系统升级,实现生鲜非标商品的全场景作业三流同步、流程化和数字化管理,非标准商品实现数字化管理的重大突破。
五、主营业务分析
具体内容详见本节“四、公司经营情况分析”。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|12,125,028,715.23|100%|12,268,244,701.18|100%|-1.17%
分行业|||||
主营业务收入:零售|11,686,863,790.71|96.39%|11,811,206,742.47|96.27%|-1.05%
其他业务收入|438,164,924.52|3.61%|457,037,958.71|3.73%|-4.13%
分产品|||||
主营业务收入:|||||
生鲜熟类|3,362,501,769.61|27.73%|3,147,629,590.51|25.65%|6.83%
包装食品类|3,224,750,262.86|26.60%|3,243,205,391.71|26.43%|-0.57%
百货零售类|2,492,792,095.05|20.56%|2,715,107,763.12|22.14%|-8.19%
日用品类|1,419,788,489.02|11.71%|1,512,017,106.72|12.32%|-6.10%
餐饮配套类|1,187,031,174.17|9.79%|1,193,246,890.41|9.73%|-0.52%
其他业务收入|438,164,924.52|3.61%|457,037,958.71|3.73%|-4.13%
分地区|||||
主营业务收入:|||||
华南区|7,800,762,418.73|64.33%|7,940,769,601.60|64.72%|-1.76%
华中区|2,517,909,014.88|20.77%|2,355,859,064.83|19.20%|6.88%
东南区|583,934,108.13|4.82%|706,167,624.64|5.76%|-17.31%
华东区|530,129,586.79|4.37%|511,876,475.83|4.17%|3.57%
北京|199,771,577.50|1.65%|234,025,126.66|1.91%|-14.64%
成都|54,357,084.68|0.45%|62,508,848.91|0.51%|-13.04%
其他业务收入|438,164,924.52|3.61%|457,037,958.71|3.73%|-4.13%
分销售模式|||||
主营业务收入:零售|11,686,863,790.71|96.39%|11,811,206,742.47|96.27%|-1.05%
其他业务收入|438,164,924.52|3.61%|457,037,958.71|3.73%|-4.13%
产品、地区的分类说明:
1.生鲜熟类、包装食品类、日用品类主要是超市经营的商品,其中生鲜熟类主要包含水果、蔬菜、肉禽蛋、水产、干货杂粮、熟食、烘焙、主食、冷冻冷藏食品、粮食及粮食制品等,包装食品类主要包括副食品、食用油、饮料酒水、饼干糕点等,日用品类主要包含洗护用品、清洁用品、厨房用品等;
2.百货零售类、餐饮配套类主要是百货及购物中心经营的商品,其中百货零售类主要包含服装、化妆品、黄金珠宝、皮鞋皮具、婴幼用品、床上用品、家居用品、电器等,餐饮配套类主要包含餐饮、娱教服务等;
3.华南区为广东省;东南区为福建省;华中区为江西省、湖南省;华东区为江苏省、浙江省。下同。
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
零售|11,686,863,790.71|7,628,452,310.18|34.73%|-1.05%|2.74%|-2.41%
分产品||||||
生鲜熟类|3,362,501,769.61|2,619,618,440.02|22.09%|6.83%|7.50%|-0.49%
包装食品类|3,224,750,262.86|2,483,391,284.87|22.99%|-0.57%|0.99%|-1.19%
百货零售类|2,492,792,095.05|716,256,065.64|71.27%|-8.19%|3.10%|-3.15%
日用品类|1,419,788,489.02|1,032,128,033.95|27.30%|-6.10%|-3.74%|-1.78%
分地区||||||
华南区|7,800,762,418.73|5,223,538,860.14|33.04%|-1.76%|1.44%|-2.11%
华中区|2,517,909,014.88|1,633,945,239.81|35.11%|6.88%|9.99%|-1.83%
分销售模式||||||
零售|11,686,863,790.71|7,628,452,310.18|34.73%|-1.05%|2.74%|-2.41%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用☑不适用
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
零售|销售量|元|11,686,863,790.71|11,811,206,742.47|-1.05%
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
零售|主营业务成本:零售|7,628,452,310.18|99.56%|7,424,995,996.97|99.60%|2.74%
|主营业务成本:其他|--|--|-8,889,445.43|-0.12%|100.00%
其他业务|其他业务成本|33,446,799.33|0.44%|38,477,618.12|0.52%|-13.07%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
生鲜熟类|主营业务成本|2,619,618,440.02|34.19%|2,436,953,116.27|32.69%|7.50%
包装食品类||2,483,391,284.87|32.41%|2,459,120,824.76|32.99%|0.99%
日用品类||1,032,128,033.95|13.47%|1,072,268,713.30|14.38%|-3.74%
百货零售类||716,256,065.64|9.35%|694,704,722.73|9.32%|3.10%
餐饮配套类||777,058,485.70|10.14%|761,948,619.91|10.22%|1.98%
其他||--|--|-8,889,445.43|-0.12%|100.00%
其他业务|其他业务成本|33,446,799.33|0.44%|38,477,618.12|0.52%|-13.07%
地区分类|本报告期||上年同期||同比增减
|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
主营业务成本:|||||
华南区|5,223,538,860.14|68.17%|5,149,208,832.59|69.07%|1.44%
华中区|1,633,945,239.81|21.33%|1,485,503,638.04|19.93%|9.99%
东南区|317,862,952.30|4.15%|387,439,497.08|5.20%|-17.96%
华东区|309,657,919.76|4.04%|237,863,804.01|3.19%|30.18%
北京|106,796,759.57|1.39%|125,862,585.86|1.69%|-15.15%
成都|36,650,578.60|0.48%|39,117,639.39|0.52%|-6.31%
其他|--|0.00%|-8,889,445.43|-0.12%|100.00%
其他业务成本|33,446,799.33|0.44%|38,477,618.12|0.52%|-13.07%
☑是□否
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
天虹微喔便利店(深圳)有限公司|出售|本年度公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5 亿元,影响净利润增加约1.79 亿元
说明:公司2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店(深圳)有限公司100%股权的议案》,2021 年12 月29 日公司与交易对手方签署《产权交易合同》,并于2022 年1 月完成交割以及工商变更。具体内容详见公司于2021 年9 月16 日、11 月9 日、12 月30 日以及2022 年1 月14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
前五名客户合计销售金额(元)|287,190,866.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|1.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|--
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1|110,570,529.32|0.63%
2|客户2|71,571,930.69|0.41%
3|客户3|38,456,200.00|0.22%
4|客户4|35,822,317.00|0.20%
5|客户5|30,769,889.00|0.17%
合计|--|287,190,866.01|1.63%
前五名供应商合计采购金额(元)|848,427,095.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|11.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|--
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|259,791,089.74|3.41%
2|供应商2|154,324,254.67|2.02%
3|供应商3|150,199,906.16|1.97%
4|供应商4|144,525,845.75|1.89%
5|供应商5|139,585,998.77|1.83%
合计|--|848,427,095.09|11.12%
(9)存货管理政策
公司的存货主要为自营商品存货。公司零售业存货管理政策的主要目标是维持合理库存量,加快资金周转,保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点,各商场每季度对自营商品至少全面实盘一次,对生鲜类商品每月至少实盘一次,公司对仓库库存商品分大类按月轮流实盘,每类商品每季至少进行一次轮流实盘。此外,公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。
期末,存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于成本(按个别/分类)的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中,以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|3,868,819,811.60|4,012,658,268.61|-3.58%|
管理费用|366,761,514.17|388,720,557.60|-5.65%|
财务费用|254,299,418.21|317,198,388.66|-19.83%|
研发费用|90,489,226.78|68,833,666.81|31.46%|主要原因是本年度数字化技术研发投入增加
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
超市数字化升级|满足超市多场景营销需求、优化多流程消费服务体验,提升会员服务能力,提升中后台经营效率。|超市数字化系统2.0 已上线。|前端更好的连接、触达、互动和服务消费者;进一步提升供应链运作能力,提升超市整体价值链效率。|提升超市业态在疫情期间和后疫情时代的零售效能。
百货数字化升级|天虹百货业务专柜线上数字化升级。提升经营场景中业务流程的数字化效率。|百货数字化系统2.0 已上线。|支持更灵活多样的交易场景,积淀交易数据,提升经营效率。|加速百货业态的全域经营能力,拓展百货业态增长空间。
购物中心数字化升级|升级天虹购物中心经营的数字化场景需求。|购物中心数字化系统2.0 已上线。|建设多项业务场景工具,实现从招商、客服、运营、数据、平台管理的数字化。|提升购物中心经营管理效率,提升会员资产价值。
智能化客户资产管理系统升级|为泛零售企业提供一站式客户资产管理解决方案。|2022 年实现产品2.0 升级,并已在多家企业运行。|助力企业更好地连接、沉淀、转化和智能化运营顾客,降低成本,提升效率。|借力数字化持续经营顾客,助力公司形成核心竞争力。
智能化用工平台·小活儿搭建与升级|为企业提供全流程、全场景的数字化用工解决方案,助力企业实现灵活用工。|2022 年实现产品2.0 升级,开发商家版,优化接单端,并已在多家企业运行。|解决企业招工难,人效低的痛点,缓解用工压力、降低用工成本。|实现用工模式的转变,实现降本增效,精益用工。
灵智·小任务搭建|为企业提供轻量级、智能化的私域运营工具,降低运营投入。|2022 年实现产品上线,并已在多家泛零售及服务型企业运行。|通过智能化的任务体系和导购激励体系,助力一线人员轻量私域运营。|企业运营更自动化、智能化,提升运营效率。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|298|260|14.62%
研发人员数量占比|2%|1.5%|0.5%
研发人员学历结构|||
大专及其他|119|107|11.21%
本科|172|149|15.44%
硕士|7|4|75.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|93|110|-15.45%
30~40 岁|197|142|38.73%
40 岁及以上|8|8|--
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|90,489,226.78|68,833,666.81|31.46%
研发投入占营业收入比例|0.75%|0.56%|0.19%
研发投入资本化的金额(元)|--|--|--
资本化研发投入占研发投入的比例|--|--|--
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|20,015,951,416.11|21,994,179,713.87|-8.99%
经营活动现金流出小计|17,612,169,747.91|19,260,131,497.91|-8.56%
经营活动产生的现金流量净额|2,403,781,668.20|2,734,048,215.96|-12.08%
投资活动现金流入小计|13,864,094,765.11|13,690,887,337.62|1.27%
投资活动现金流出小计|13,987,705,271.53|14,320,922,370.43|-2.33%
投资活动产生的现金流量净额|-123,610,506.42|-630,035,032.81|80.38%
筹资活动现金流入小计|-|1,500,000.00|-100.00%
筹资活动现金流出小计|1,975,318,885.90|2,097,209,200.21|-5.81%
筹资活动产生的现金流量净额|-1,975,318,885.90|-2,095,709,200.21|5.74%
现金及现金等价物净增加额|305,460,148.83|8,116,801.30|3663.31%
1.投资活动产生的现金流量净额同比增长80.38%,主要原因是本年度出售“天虹微喔”股权产生的现金流入增加;2.筹资活动现金流入小计同比下降100%,主要原因是上年度灵智数科少数股东资金投入。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|249,630,813.16|123.69%|主要原因是本年度出售“天虹微喔”股权收益|否
资产处置收益|50,770,123.07|25.16%|主要原因是本年度处置使用权资产产生的收益|否
七、资产及负债状况分析
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|4,599,621,652.96|15.11%|4,285,972,708.48|13.35%|1.76%|
应收账款|192,997,284.07|0.63%|106,706,243.67|0.33%|0.30%|主要原因是本年度团购销售及供应商租金欠款增加
合同资产|599,482.32|0.00%|1,661,169.00|0.01%|-0.01%|主要原因是本年度收回合同款项
存货|970,950,361.54|3.19%|845,277,648.67|2.63%|0.56%|
固定资产|5,712,333,538.99|18.76%|5,935,745,024.63|18.49%|0.27%|
使用权资产|11,360,841,111.25|37.32%|13,207,485,039.19|41.14%|-3.82%|
合同负债|5,212,820,829.55|17.12%|4,834,761,709.11|15.06%|2.06%|
租赁负债|13,403,202,334.42|44.03%|15,193,842,120.03|47.32%|-3.29%|
一年内到期的非流动资产|12,987,332.20|0.04%|24,325,959.36|0.08%|-0.04%|主要原因是本年度一年内到期款项减少
商誉|62,148,847.81|0.20%|122,507,767.30|0.38%|-0.18%|主要原因是本年度出售“天虹微喔”股权导致商誉减少
应交税费|118,012,706.74|0.39%|183,032,350.21|0.57%|-0.18%|主要原因是本年度缴纳朝阳洲项目、相城项目土地增值税
其他应收款|53,878,157.67|0.18%|483,680,937.90|1.51%|-1.33%|主要原因是本年度业主押金项目重分类
其他非流动资产|742,805,096.03|2.44%|363,357,438.15|1.13%|1.31%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|351,502.04|11,592.02|——|——|1,346,400.00|1,346,400.00|——|351,446.31
金融资产小计|351,502.04|11,592.02|——|——|1,346,400.00|1,346,400.00|——|351,446.31
上述合计|351,502.04|11,592.02|——|——|1,346,400.00|1,346,400.00|——|351,446.31
公司资产权利受限情况详见“第十节附注七、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。
八、投资状况分析
九、重大资产和股权出售
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
罗森(广东)便利有限公司|天虹微喔100%股权|2021年12月29日|31,000.00|--|获得投资收益2.5 亿元|149.39%|以基准日2021年6 月30 日的评估值作为天虹微喔100%股权定价的参考|否|不存在关联关系|是|已实施完毕|2022年1月14日|巨潮资讯网(ht tp://www.cni nfo. com. cn)
出售重大股权情况的说明:
公司2021年第四次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店(深圳)有限公司100%股权的议案》,2021年12月29日公司与交易对手方签署《产权交易合同》,并于2022年1月完成交割以及工商变更,本报告期出售股权确认投资收益2.5亿元,影响净利润增加1.79亿元。具体内容详见公司于2021年9月16日、11月9日、12月30日以及2022年1月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
十、主要控股参股公司分析
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
南昌市天虹商场有限公司|子公司|商品销售|2,500.00|401,668.95|-30,502.40|179,824.65|-2,945.77|-1,267.97
惠州市天虹商场有限公司|子公司|商品销售|1,500.00|110,533.57|-12,872.51|84,284.01|-3,650.64|-4,371.03
东莞市天虹商场有限公司|子公司|商品销售|1,500.00|105,414.46|29,975.87|47,989.21|-1,323.86|-1,902.75
苏州天虹商场有限公司|子公司|商品销售|2,000.00|212,983.61|12,554.45|47,912.95|-2,189.69|-1,390.98
北京时尚天虹百货有限公司|子公司|商品销售|1,500.00|34,384.36|-18,558.50|37,187.13|4,811.25|3,614.85
深圳市君尚百货有限公司|子公司|商品销售|1,000.00|61,763.56|-3,841.90|30,610.52|-1,509.63|-1,504.97
珠海市天虹商场有限公司|子公司|商品销售|1,000.00|20,170.79|-4,028.96|26,892.54|1,652.64|1,550.85
吉安市天虹商场有限公司|子公司|商品销售|6,000.00|30,351.14|7,455.52|17,341.56|2,558.31|1,924.25
东莞市君尚百货有限公司|子公司|商品销售|1,000.00|38,210.57|988.49|16,771.68|2,311.69|1,736.85
深圳市新域零售服务有限公司|子公司|供应链管理及咨询|500.00|2,548.63|1,621.67|14,829.24|12,228.89|10,395.09
福州市天虹百货有限公司|子公司|商品销售|1,000.00|41,217.59|-9,943.61|11,974.10|694.83|3,088.22
娄底市天虹百货有限公司|子公司|商品销售|1,500.00|20,376.92|4,713.23|9,204.96|2,115.60|1,594.00
东莞市天虹工贸有限公司|子公司|配送及仓储|1,000.00|41,153.53|17,199.21|6,637.91|2,942.90|2,205.12
株洲市天虹百货有限公司|子公司|商品销售|1,000.00|10,648.67|-19,644.56|6,122.71|-1,198.84|-1,211.24
深圳市天虹小额贷款有限公司|子公司|小额贷款|30,480.00|34,106.17|33,418.23|3,208.14|2,345.85|1,764.25
苏州市天虹商业管理有限公司|子公司|物业租赁|2,000.00|58,408.80|1,242.87|627.95|-1,454.86|-1,454.88
报告期内取得和处置子公司的情况☑适用□不适用
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
天虹微喔便利店(深圳)有限公司|出售|出售“天虹微喔”股权确认投资收益约2.5 亿元
十一、公司控制的结构化主体情况
公司控制的结构化主体情况详见“第十节附注九、在其他主体中的权益”相关内容。
十二、公司未来发展的展望
国内经济与消费行业开启复苏之路。短期来看,随着2022 年底开始的“二十条”、“新十条”、“乙类乙管”政策逐步落实,出行限制基本取消,春节消费复苏明显;同时,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035 年)》提出全面促进消费,行业政策前景和市场预期趋于明朗,行业处于修复期。中期来看,人口总量略有下降,出生人口持续减少,未来行业主要消费人群为新老年与Z世代,消费者需求将更加细分,行业的供需匹配需要更加精准。从长期的产业结构来看,增长比较好的是“三新”产业,即新消费、新业态、新模式,数字经济迅猛发展,数字技术解决方案的应用具有广阔前景。
面对新的环境,天虹将从夯实业务根基、发展第二曲线、把握新结构性业务增长机会三大方向开启新的增长战略。首先,通过深耕优势区域、推进现有业态转型与门店数智化价值再造来夯实业务根基;其次,通过构建与优化线上线下一体化的顾客体验,加强会员资产变现促进数据驱动运营,大力发展第二增长曲线;最后,通过探索新消费场景并深度专业化经营细分市场、加快TO B 业务增长、持续发展灵智数科业务以把握新结构性业务增长机会,实现有效益发展。
天虹也将从定位差异化、本地化服务以及质量保证三大方向,持续巩固及提升竞争力。天虹始终坚持为城市中产家庭的品质生活服务;通过顾客亲密、品质精选、线上线下融合等手段来打造最好的本地化生活消费服务平台;建立科学高效的流程管理体系驱动目标达成,并通过ISO22000 质量管控体系确保交付顾客的商品品质。
天虹将持续深入推进“数字化”、“体验式”、“供应链”三大业务战略以及调整匹配战略诉求的组织机制建设,扎实有效推进体系建设,达成战略目标。未来天虹将通过数字资产积累与大数据应用,建立AI 能力,开发智能技术产品,赋能行业,并通过数智商业模式探索和持续创新,进化成数智商业企业。
1.优化迭代业务模式,提升经营效益
(1)全渠道业绩提升。通过全渠道、精细化用户运营以及拓展第三方渠道等方式快速发展超市到家销售额;通过推动线上线上一体化招商,打造购百核心大单品,优化智能AI 算法实现货找人等方式提升百货及平台电商线上销售额。
(2)购百门店转型升级。提升新店质量,打造大店,加强前策、招商、运营能力等方式提升购物中心盈利能力;优化百货业态组合与品类结构,提高运营与供应链能力,识别消费变化,深入研究细分市场,探索不同场景主题店/专门店等新型业态,推动百货转型。
(3)把握新结构性业务增长机会。灵智数科以SAAS 和灵活用工业务为主,有效益对外拓展;TO B业务加强招标及战略客户两级管理,提升大客户产出,提高卡券销售。
2.加速推动数字化建设
(1)推动中后台建设,强化中后台运营能力,建设购百数字化卓越运营系统、打造超市供应链中台。
(2)提高商品与营销数字化程度,引入商品知识图谱,构建商品标签体系,进一步强化搜索与推荐,实现人货匹配。
(3)进一步打造服务数字化和供应链数字化。
(4)强化数字资产经营,通过搭建数据治理体系,完善数据搜集和过程规范管理,用数据驱动经营。
3.打造优质供应链
(1)快速推进垂直供应链建设,推进全国供应链整合,提升全国供应链销售额占比,攻坚生鲜和厂牌全国供应链。
(2)打造战略大单品,推进3R销售增长。
(3)建设供应链系统中台:2023年重点实现订单系统和库存系统优化;推进全国仓网建设。
(4)平台供应链建设,优化供应链规划逻辑,突破中高端供应链,提升租金收益水平。实施平台供应链招商全流程体系提升计划,梳理平台供应链招商流程与规范。建立消费者、供应链、资本前端研究体系规范。搭建并落实平台供应链招商专业能力培训体系。
4.提升线上线下一体化的顾客体验并加强标准化
(1)持续提升线上线下一体化的顾客体验,通过梳理服务体验价值蓝图,构建全面体验管理指标体系,搭建体验管理平台;积极跟进AI、物联网、元宇宙等技术,探索线上线下/虚拟与现实融合,提升顾客一体化的消费体验。
(2)持续推进购物中心体验标准化,通过加强新店前策设计,提升商业价值,管理装饰设计施工标准,创意打造主题特色空间,推动天虹购物中心体验迭代升级。创新空间规划及体验设计,结合购物中心大店升级打造体验亮点,通过体验与运营营销融合,提升聚客力。推进购物中心全方位体验品质保障体系的建立,提高在营购物中心品质维护水平。
5.打好降本增效“组合拳”,促进高质量发展
(1)通过智能用工、共享等措施优化用工模式,严控人工成本。
(2)重估商业物业价值,优化合作方式。
(3)建设低碳、环保节能型运营门店,持续推进能源的数字化管理,通过节能改造提升能源利用效率,积极探索光伏、双碳、储能等能源模式。
(4)持续推动政府补贴应享尽享。
1.宏观经济风险:全球政经环境复杂多变,通胀压力激增,同时国内经济增长仍面临总需求收缩、信心不足等周期性下行因素,居民收入增长趋势仍有不确定性,消费者信心存在下行风险,上游市场的稳定性不足。
应对措施:加强市场研判,建立快速应对机制;加强顾客洞察的敏捷性,根据市场需求变化推进业态升级与门店内容优化;加强数字化建设,持续提升人效、降低成本,大力发展线上业务;加强与上游供应商紧密合作,形成后疫情时代新的经营新方式。
2.新店培育风险:在低速增长的宏观环境下,面临新店效果不达预期的风险。
应对措施:新店拓展优中选优,提高选址的标准与投资预测的准确性;探索与商业物业的新型合作模式,进一步推进新店的店型变革创新;加强新店筹备与初期运营的过程管控;加强数字化方式拓展市场的能力。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年3 月22 日|公司会议室|电话沟通|机构|26 家机构44 人|公司经营情况以及业务发展等内容|巨潮资讯网 http://www.cn info.com.cn
2022 年3 月29 日|全景网|网络会议|其他|参与公司2021 年度网上业绩说明会的广大投资者|公司经营情况以及业务发展等内容|巨潮资讯网 http://www.cn info.com.cn
2022 年4 月28 日|公司会议室|电话沟通|机构|16 家机构25 人|公司经营情况以及业务发展等内容|巨潮资讯网 http://www.cn info.com.cn
2022 年5 月25 日|公司会议室|实地调研|机构|8 家机构10 人|公司经营情况以及业务发展等内容|巨潮资讯网 http://www.cn info.com.cn
2022 年5 月26 日|公司会议室|实地调研|机构|融通基金、东方阿尔法基金、红土创新基金、盈峰资本、长江证券5 人|公司经营情况以及业务发展等内容|巨潮资讯网 http://www.cn info.com.cn
2022 年8 月25 日|公司会议室|电话沟通|机构|16 家机构23 人|公司经营情况以及业务发展等内容|巨潮资讯网 http://www.cn info.com.cn
2022 年10 月27 日|公司会议室|电话沟通|机构|13 家机构20 人|公司经营情况以及业务发展等内容|巨潮资讯网 http://www.cn info.com.cn
2022 年11 月11 日|公司会议室|实地调研|机构|财通证券2 人|公司经营情况以及业务发展等内容|巨潮资讯网 http://www.cn info.com.cn
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”法人治理结构,董事会下设战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各机构权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定,持续完善公司内部控制制度及法人治理结
构,积极开展投资者关系管理工作,不断提高公司治理水平,以促进公司整体运作规范。截至报告期末,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
股东大会是公司最高权力机构,按照法律法规和公司章程规定对公司董监事换届选举、修订公司章程和制度、对外投资、利润分配、关联交易、向银行申请授信额度以及续聘会计师事务所等重大事项进行决定。
公司严格按照有关规定和要求召集、召开股东大会,并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利,充分保障了公司股东尤其是中小投资者享有平等权益,使股东较好地履行了自己的合法权利及义务。
2.董事和董事会
公司董事会是公司的决策机构,按照法律法规和公司章程规定行使公司经营决策权和管理权。
公司董事会及各专门委员会严格按照有关规定和要求运作,董事会成员构成符合相关法律法规的规定,各董事均认真履行勤勉尽责义务。
3.监事和监事会
公司监事会是公司的监督机构,按照法律法规和公司章程规定对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事和高级管理人员履职等进行监督。
公司监事会严格按照有关规定和要求运作,监事会成员构成符合相关法律法规的规定,各监事均对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,切实维护公司及股东的合法权益。
4.公司内部控制制度的建立情况
报告期内,公司制定了《董事会授权管理制度》、《董事会向股东大会报告制度》、《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》、《经理层成员经营业绩考核管理办法》、《经理层成员薪酬管理办
法》等制度,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会向总经理授权管理办法》、《对外投资决策程序与规则》、《公司关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《财务管理制度》、《现金管理制度》、《财务负责人管理制
度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度文件,进一步完善了公司内部控制制度。目前,公司各项制度已涵盖经营管理、财务管理、信息披露、内部审计、风险控制等方面,为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。
5.相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者交流和合作,实现社会、股东、供应商、顾客、员工等各方利益的均衡,以持续推动公司稳定、健康地发展。
6.信息披露与内幕信息管理
公司严格按照相关法律法规的规定,真实、准确、及时、公平、完整地披露信息,切实保障全体股东的合法权益;同时,公司严格执行有关内幕信息管理制度,并按规定做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等管理工作,未发生内幕交易等违法行为,不存在监管部门处罚的情形。
公司注重与投资者的沟通交流,通过现场交流活动、网上交流会、深交所互动易、投资者电话、 IR 邮箱等丰富便捷的方式,认真接待投资者的来访和电话咨询,积极维护与投资者的良好关系。
公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东,具有独立的业务、运营体系及经营能力。公司控股股东能严格规范自己的行为,不会越权直接或间接干预公司的决策和经营活动,也不存在占用公司资产的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|69.6306%|2022 年4 月1 日|2022 年4 月2 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2021 年度股东大会决议公告》(2022-024)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|67.7622%|2022 年9 月9 日|2022 年9 月10 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-054)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|63.7527%|2022 年12 月23日|2022 年12 月24 日|具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(2022-070)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
高书林|董事长|现任|男|50|2017 年3月9日|2025年9月8日|1,454,019|--|336,504|--|1,117,515|自身资金需求
黄俊康|副董事长|现任|男|68|2007年6月22日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
肖章林|董事|现任|男|47|2017年9月27日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
|总经理||||2022年4月27日|2025年9月8日||||||
向先虎|董事|现任|男|40|2022 年9月9日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
李培寅|董事|现任|男|36|2021年2月24日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
邓江湖|董事|现任|男|38|2022 年9月9日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
梁广才|独立董事|现任|男|67|2019年9月19日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
傅曦林|独立董事|现任|男|50|2019年9月19日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
曾泉|独立董事|现任|男|40|2022 年9月9日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
张志标|原董事|离任|男|49|2021年11月24 日|2022年4月22日|--|--|--|--|--|--
|原总经理||||2021年6月28日|||||||
梁瑞池|原董事|离任|男|51|2020年6月17日|2022年9月9日|--|--|--|--|--|--
陈少华|原独立董事|离任|男|61|2018 年4月4日|2022年9月9日|--|--|--|--|--|--
王宝瑛|监事会主席|现任|男|58|2017 年7月5日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
罗文俊|监事|现任|男|66|2019年9月19日|2025年9月8日|8,750|--|--|--|8,750|--
张国城|职工监事|现任|男|39|2022 年9月9日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
陈凯锋|原职工监事|离任|男|45|2019年1月15日|2022年9月9日|9,100|--|--|--|9,100|--
郑蔓|副总经理|现任|女|51|2015 年7月5日|2025年9月8日|286,739|--|30,000|--|256,739|自身资金需求
黄国军|副总经理|现任|男|43|2020年7月27日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
陈卓|副总经理、总会计师|现任|男|46|2022 年2月6日|2025年9月8日|--|--|--|--|--|--
万颖|副总经理|现任|女|46|2022年1月28日|2025年9月8日|609,680|—|142,600|--|467,080|自身资金需求
|总法律顾问||||2022年3月22日|||||||
|原董事会秘书|离任|||2007年6月22日|2022年4月27日||||||
徐楠|副总经理|现任|女|45|2022年1月28日|2025年9月8日|195,837|--|--|--|195,837|--
商亮|董事会秘书|现任|男|46|2022年4月27日|2025年9月8日|150,000|--|--|--|150,000|--
宋瑶明|原副总经理|离任|男|55|2007年6月22日|2022年1月28日|1,392,369|--|670,000|--|722,369|自身资金需求
|原总会计师||||2014 年3月7日|||||||
孙金成|原副总经理|离任|男|58|2007年6月22日|2022年1月28日|1,379,169|--|673,009|--|706,160|自身资金需求
姜勇|原副总经理|离任|男|57|2015 年7月5日|2022年1月28日|357,937|--|14,484|--|343,453|自身资金需求
谭晓华|原副总经理|离任|女|41|2020年7月27日|2022年3月29日|--|--|--|--|--|--
合计|--|--|--|--|--|--|5,843,600|--|1,866,597|--|3,977,003|--
注:上述董事、监事及高级管理人员和持股数包括其直接持股数及通过共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)间接持股数。
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况☑是□否
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
宋瑶明|副总经理、总会计师|解聘|2022 年1 月28 日|工作需要
孙金成|副总经理|解聘|2022 年1 月28 日|工作需要
姜勇|副总经理|解聘|2022 年1 月28 日|工作需要
谭晓华|副总经理|解聘|2022 年3 月29 日|个人原因辞职
万颖|副总经理|聘任|2022 年1 月28 日|经营管理需要
|总法律顾问|聘任|2022 年3 月22 日|经营管理需要
|董事会秘书|解聘|2022 年4 月27 日|工作需要
徐楠|副总经理|聘任|2022 年1 月28 日|经营管理需要
陈卓|副总经理、总会计师|聘任|2022 年2 月6 日|经营管理需要
张志标|董事、总经理|离任|2022 年4 月22 日|工作需要
肖章林|总经理|聘任|2022 年4 月27 日|经营管理需要
商亮|董事会秘书|聘任|2022 年4 月27 日|经营管理需要
梁瑞池|董事|离任|2022 年9 月9 日|任期届满
陈少华|独立董事|离任|2022 年9 月9 日|任期届满
陈凯锋|职工监事|离任|2022 年9 月9 日|任期届满
向先虎|董事|被选举|2022 年9 月9 日|股东大会选举产生
邓江湖|董事|被选举|2022 年9 月9 日|股东大会选举产生
曾泉|独立董事|被选举|2022 年9 月9 日|股东大会选举产生
张国城|职工监事|被选举|2022 年9 月9 日|职工代表大会选举产生
注:“聘任”指报告期内担任高级管理人员情况,“解聘”包括高级管理人员主动辞职、工作变动、被辞退等情况,“被选举”指报告期内担任董事、监事情况,“离任”包括董监事主动离职、被罢免等情况。
高书林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生,上海财经大学市场营销学士、同济大学工商管理硕士、中欧国际工商学院EMBA。历任公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理,厦门天虹公司总经理,公司总经理助理、常务副总经理、总经理,深圳市奥轩投资股份有限公司董事,深圳市可来投资咨询有限公司执行董事,中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员,深圳市零售商业行业协会会长,中国连锁经营协会理事会主席;现任中国零售创新中心董事,中国连锁经营协会副会长,深圳市智慧零售协会会长,中国航空技术国际控股有限公司副总经理,本公司党委书记、董事长。
黄俊康先生,中国国籍,香港永久性居民,1955年2月出生,中欧国际工商学院CEO 班毕业,香港城市大学荣誉社会科学博士。历任香港上市公司中国食品有限公司副主席,前香港上市公司鹏利国际集团有限公司副董事总经理,香港上市公司祥泰行集团有限公司(现称德祥地产集团有限公司)董事会主席兼行政总裁;现任中国人民政治协商会议第十四届广州市委员会常委,香港广东社团总会执行主
席,香港广州社团总会主席,香港房地产协会会长,五龙贸易有限公司董事会主席,莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁,本公司副董事长。
肖章林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年1 月出生,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级工程师。历任飞亚达精密科技股份有限公司创新设计部经理助理,中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长、经营管理部部长兼毫米波通信事业部总经理,中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长,中航国际控股股份有限公司公司秘书,天马微电子股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董事;现任飞亚达精密科技股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,本公司董事、总经理。
向先虎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年6 月出生,大学本科,注册会计师。历任深圳市水榭花都房地产有限公司会计、财务经理、财务总监,莱蒙国际集团有限公司计划财务中心总经理助理、战略投资部总经理助理;现任莱蒙国际集团有限公司助理总裁兼计划财务中心总经理,本公司董事。
李培寅先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年9 月出生,厦门大学会计学硕士研究生,美国密苏里州立大学MBA,注册会计师、高级会计师。历任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、副部长;现任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长,飞亚达精密科技股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,本公司董事。
邓江湖先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年7 月出生,东北师范大学企业管理硕士。历任深南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员,中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理,中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任,飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理;现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部和经营管理部副部长(主持工作),飞亚达精密科技股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,本公司董事。
梁广才先生,中国国籍,香港永久性居民,具有英国居留权,1956年3月出生,香港中文大学社会科学学士学位。历任鵬利囯际集团有限公司、中囯食品有限公司及祥泰行集团有限公司执行董事,莱蒙国际集团有限公司独立非执行董事;现任中国环境资源集团有限公司执行董事,景林资本有限公司董事、总裁兼股东,环球智能控股有限公司独立非执行董事,本公司独立董事。
傅曦林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8 月出生,武汉大学法学博士学历。历任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书,中国平安保险(集团)股份有限公司董秘处董事会秘书,深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理,汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理;现任广东华商律师事务所高级合伙人,兼任深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事、深圳能源集团股份有限公司独立董事、大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事、深圳国际仲裁院仲裁员,本公司独立董事。曾泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年7月出生,厦门大学管理学博士(会计学)。曾任深圳市天音通信发展有限公司客户经理,厦门大学管理学院会计学系助理教授,新西兰怀卡托大学管理学院从事博士后研究;现任厦门大学管理学院会计学系副教授,本公司独立董事。
王宝瑛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年7 月出生,北京航空航天大学学士、中欧国际工商学院EMBA,研究员级高级工程师。历任公司副总经理,深圳市南光(集团)股份有限公司第一副总经理,中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理,中航国际控股股份有限公司执行董事,飞亚达(集团)股份有限公司董事,中国航空技术国际控股有限公司专务,中国航空技术深圳有限公司专务,天马微电子股份有限公司监事会主席,飞亚达(集团)股份有限公司监事会主席,深南电路股份有限公司监事会主席;现任中国航空技术国际控股有限公司专职董监事,本公司监事会主席。
罗文俊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957年2 月出生,大专学历,商业企业管理经济
师、基本建设管理工程师。历任上海市闸北区人民政府财政贸易办公室业务科科长,上海新新百货公司总经理,上海市闸北区人民政府商委主任助理,上海名品商厦总经理,上海心族百货有限公司董事总经理,上海明天广场有限公司董事总经理,上海不夜城股份有限公司董事常务副总,莱蒙国际集团(上
海)有限公司总经理,莱蒙商业物业公司董事长和莱蒙国际集团有限公司高级副总裁;现任莱蒙国际集团有限公司总监察、高级顾问,本公司监事。
张国城先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年2 月出生,本科学历。历任深圳市灵智数字科技有限公司数据库管理员;现任公司数字资产经营中心数据库管理员,本公司职工监事。
肖章林先生:董事、总经理(见前述董事介绍)
郑蔓女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月出生,大学本科学历、中欧国际工商学院 EMBA,经济师。历任东门天虹副总经理,梅林天虹总经理,公司营运部副经理、营运部经理、战略管理部经理,华南区副总经理,公司营销总监、战略与营运总监、电商事业部总经理,公司助理总经理;现任公司副总经理。
黄国军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年9 月出生,大学本科学历。历任东门天虹品类经理,公司统配中心采购分部和招商分部业务员、超市分部部长,南昌公司统配中心经理,公司商品中心副经理、君尚百货助理总经理兼东莞君尚总经理、华中区总经理、江西区总经理,公司助理总经理、华东区总经理;现任公司副总经理。
陈卓先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年9月出生,中央财经大学经济学学士、武汉大学MBA、中欧国际工商学院EMBA,高级会计师。历任飞亚达精密科技股份有限公司证券事务代表、战略与信息部副经理、战略与信息部经理、总经理助理、监事、总会计师兼董事会秘书,飞亚达销售有限公司财务信息部经理、总经理助理、副总经理;现任公司副总经理、总会计师。
万颖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年5月出生,硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA,经济师、会计师。历任商场分部部长,商场助理总经理,南昌公司助理总经理,公司财务部总监、证券事务部总监、资本运营部总监、公司助理总经理、董事会秘书,深圳市奥轩投资股份有限公司董事,广东省深圳市第五届人民代表大会代表;现任公司副总经理、总法律顾问。
徐楠女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年1月出生,硕士研究生学历。历任公司培训管理员、培训中心主任,人力资源部助理总监、副总监,商学院执行院长,公司助理总经理;现任公司副总经理兼成都公司总经理、人力资源部总监。
商亮先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年3月出生,吉林大学经济学学士、同济大学工商管理硕士。历任公司总经理秘书、人力资源部助理总监/副总监、人力资源部总监兼天虹商学院副院长、成都公司总经理、公司助理总经理兼行政管理与法律事务部总监/党建与企业文化部总监,现任公司董事会秘书兼资本运营部总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
黄俊康|五龙贸易有限公司|董事会主席|1992 年4 月|—|否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
高书林|中国航空技术国际控股有限公司|副总经理|2022 年4 月|—|否
黄俊康|莱蒙国际集团有限公司|董事会主席兼行政总裁|1993 年7 月|—|是
向先虎|莱蒙国际集团有限公司|助理总裁兼计划财务中心总经理|2021 年2 月|—|是
李培寅|中国航空技术国际控股有限公司|财务管理部部长|2022 年2 月|—|是
邓江湖|中国航空技术国际控股有限公司|规划发展部和经营管理部副部长(主持工作)|2021 年7 月|—|是
梁广才|景林资本有限公司|董事兼总裁|2002 年4 月|—|是
|中国环境资源集团有限公司|执行董事|2008 年10 月|—|是
|环球智能控股有限公司|独立非执行董事|2022 年3 月|—|是
傅曦林|广东华商律师事务所|高级合伙人|2004 年9 月|—|是
|深圳国际仲裁院|仲裁员|2012 年12 月|—|是
|深圳市水务规划设计院股份有限公司|独立董事|2018 年12 月|—|是
|深圳能源集团股份有限公司|独立董事|2022 年9 月|—|是
|大连德泰港华燃气股份有限公司|独立董事|2022 年12 月|—|是
曾泉|厦门大学管理学院会计学系|副教授|2016 年8 月|—|是
王宝瑛|中国航空技术国际控股有限公司|专职董监事|2020 年6 月|—|是
罗文俊|莱蒙国际集团有限公司|总监察、高级顾问|2018 年3 月|—|是
在其他单位任职情况的说明|无||||
2018 年4 月4 日,公司2017年股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》,同意将公司独立董事津贴由每年9 万元(含税)调整为12.8 万元(含税);2022 年3 月21 日,公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层成员经营业绩考核管理办法》。