TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
要充分发挥科研优势、产品优势、道地药材优势、产能布局优势、全品种溯源技术优势等先发优势,快速推进国省标的开发、申报和备案工作,运用数字化管理搭建院内库存动销、数字化产销体系、多基地供应体系,促进供、研、产、销全产业链条协同,推动持续降本、提质、增效,进一步提高企业核心竞争力,把握未来行业扩容机遇,持续扩大业务规模和经营利润。
(二)成品药方面,公司将聚焦包括重症、心脑血管系统、呼吸系统疾病、神经退行性疾病、抗肿瘤五大领域的产品研发,持续储备精品,进一步丰富产品结构。积极响应国家政策,拓展营销渠道,继续大力推进县域市场的开发与管理,通过互联网工具、新媒体渠道等创新学术营销模式,利用数字化技术提高生产管理水平,加强科研成果市场价值转化进程,同步创新研、产、销部门之间的协同机制,推动现有成熟产品业绩稳步增长和依诺肝素钠注射液、那屈肝素钙注射液等新上市产品快速放量。
(三)医疗器械业务方面,以市场需求为导向,继续强化自主创新和研发合作,不断推动产品开发和产业化,丰富产品类型,打造“硬件+平台+服务”三位一体的“互联网+”产品系统。在市场营销方面,一方面持续推进海外新市场渠道的开发以及跨境电商的发展,加强新品推广,驱动业务持续增长;另一方面在顺应国内医疗强基层的大战略,把握市场机遇,以血氧仪等优势产品组合为切入口,提高品牌知名度,快速扩大国内市场的覆盖率、普及率,构建国外、国内“双循环”通道。在供应链方面,利用数字化手段提升精益管理水平和供应链整体运营效率,助力产品销售规模再上新的台阶。
(四)原辅料业务方面,把握世界医药产业链重构、国产替代进口的行业机遇,发挥公司内部资源共享优势,实现工艺技术、产能、服务上的更大突破,助力高端品种的打造以及产品成本和质量的控制,快速推进新产品注册申报和国内外客户拓展,持续提高行业地位和市场占有率,推进业绩稳定增长。
(五)医疗健康服务方面,回归医疗服务本质,打造线上线下一体化中医诊疗服务体验切入,未来分三个阶段构建以用户为中心的全旅程中医诊疗健康服务体系。第一阶段,完成“上医仁家”用户端、医生端、医馆端的数字化建设,医馆运营数据全面实现系统化、可视化;第二阶段,围绕医疗服务、健康消费、中医课堂、医养管理四个方面提升高水平服务,满足用户健康管理多元化需求;第三阶段,建成具有新中医特色的健康服务生态平台,一方面拓展诊疗体系的地域广度和深度,另一方面借助AI、VR\AR、生物技术等为中医师赋能,形成有传播价值的中医诊疗、养生、文化等内容,促进中医的传承与发展。同时,依托自身的供应链资源优势及名医名方,开发特色创新健康食品,促进高质道地中药材和中医药大健康食品流通。
(六)药械供应链方面,立足于客户质量控制、成本优化、运营提升等个性化需求,以现有SPD 事业部和物流事业部作为正康自主知识产权的数字业务基础,持续优化业务布局,聚焦技术、市场、财务、人力等资源,深度开发核心市场和优选服务客户,有效控制经营风险,通过资源整合打造“技术+服务+物流+金融”闭环生态为上下游企业客户赋能,为客户提供差异化的药械供应链解决方案。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04 月12 日|全景网“投资者关系互动平台”(http://ir. p5w.net)|其他|个人|通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir. p5w.net)参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|以网络远程的方式,对公司2021 年年度报告主要经营情况进行解读并就投资者关心的问题进行互动交流。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》,编号:2022-01|巨潮资讯网
2022 年09 月06 日|全景网“全景路演”(http://rs. p5w.net)|其他|个人|通过全景网“全景路演”(http://rs. p5w.net)参与2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动的投资者|以网络远程的方式,对公司2022 年半年度报告主要经营情况进行解读并就投资者关心的问题进行互动交流。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》,编号:2022-02|巨潮资讯网
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,维护了上市公司及股东利益,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。
截至本报告期末,公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,不存在尚未解决的公司治理问题。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范的召集、召开股东大会,确保所有股东享有平等地位及权利。报告期内,公司股东大会共召开了两次会议,公司股东大会均由公司董事会召集召开,副董事长主持会议,全面采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中,中小投资者对所有议案进行审议表决,对表决结果单独计票并及时披露表决结果,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使股东的权力。通过聘请专业律师列席见证股东大会并对股东大会的召集召开和表决程序出具法律意见书,充分尊重和维护全体股东的合法权益。
公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的情况。公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
(二)关于公司与控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范自己的行为,同时根据法律法规对公司及其他股东依法行使其权利并承担义务。报告期内,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,不存在利用其控制地位损害公司及其他股东的利益的行为。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人,公司董事会、监事会及内部机构按照有关法律规定独立运作。
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作,公司董事的选举程序公开、公平、公证。公司董事会设董事11 名,其中独立董事4 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,及时掌握相关法律法规和监管动态,努力提高履职能力,从根本上维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,各委员会根据各自职责均能认真尽职地开展相关工作,为董事会科学决策发挥了积极的作用。
报告期内,公司董事会共召开了六次会议,由董事长召集并主持会议,独立董事按照《公司章程》等法律、法规客观地发表意见,独立履行职责,对公司重大投资、内部控制、续聘会计师事务所等发表独立意见,切实维护全体股东,特别是中小股东的利益,保证公司的规范运作。
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规开展工作,公司监事的选举程序公开、公平、公证。公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,由职工代表大会选举产生,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》和《监事会议事规则》等规定开展工作,并按照拟定的会议议程进行。报告期内,公司监事会共召开了五次会议,由监事会主席召集并主持会议,公司监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求认真履行职责,本着对公司和全体股东负责的精神,审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项,对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督,对公司重大事项、重大财务决策事项进行监督,维护公司及全体股东的合法权益。
公司已建立和完善了公证、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核,高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相挂钩。公司现有的考核及激励约束机制符合公司发展现状。
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章制度,结合公司的实际情况,制定了《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了公司信息披露工作由董事会统一领导和管理,公司董事会秘书及证券部负责投资者关系和信息披露工作,接待股东来访和回答投资者咨询,以及对年报信息披露重大差错责任追究作出了明确规定。
报告期内,公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有投资者能够以平等的机会获取公司信息。
(七)关于投资者关系管理
公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作,并制定了《投资者关系管理制度》,不断学习先进的投资者关
系管理经验。公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求,指定公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责协调投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料等工作。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构,安排专人负责投资者来访接待并做好投资者关系管理工作档案的建立和保管,并切实做好信息的保密工作。
报告期内,公司严格执行《投资者关系管理制度》,认真做好投资者关系管理工作,通过投资者专线电话、电子邮箱、深交所互动易、巨潮资讯网站等多种渠道,采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式,加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流,解答社会公众投资者关心的问题,切实保障投资者的知情权。作为上市公司,在资本市场应与投资者建立良性互动的关系,公司将进一步加强投资者关系管理工作,以提高公司信息透明度,保障全体股东的合法权益。
(八)内部审计制度
为加强内部控制活动的监督和评价,有效控制风险,保证公司资产的安全与完整及经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》和《中国内部审计准则》等有关法律、法规和规章制度,结合公司的实际情况,制定了《内部审计制度》。公司董事会下设审计委员会,主要负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性,审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。审计委员会下设内审监察部,建立健全内部审计制度,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。内审监察部对公司财务信息、内部控制制度的建立和实施以及经营活动的效率和效果等情况进行检查和监督,对公司募集资金使用及存放进行重点审计,及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告,就审计过程中发现的问题进行督促整改。
(九)关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司控股股东成都兴城投资集团有限公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范自己的行为,对上市公司及其他股东依法行使其权利并承担相应义务。报告期内,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,不存在利用其控制地位侵害其它其他股东利益的行为。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东,公司董事会、监事会及内部机构按照有关法律规定独立运作。
1、业务独立
公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系,具有面向市场自主经营的能力。
公司具有独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度,及独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
3、资产独立
公司具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统。
公司拥有独立的生产经营和办公场所,公司的机构设置在人员、生产经营和办公场所及管理制度等各方面完全独立。公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作,不受其他单位或个人的干涉。
5、财务独立
公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|42.50%|2022 年04 月21日|2022 年04 月22日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《2021 年度股东大会决议公告》,公告编号:2022-019
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|42.35%|2022 年09 月16日|2022 年09 月17日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《2022 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2022-045
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
姚小青|董事长|现任|男|58|2022年04月21日|2025年04月21日|392,262,639|0|62,984,983|0|329,277,656|
李占通|董事|现任|男|59|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
苗大伟|董事|现任|男|68|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
郑丹|副董事长、董事、总经理|现任|女|59|2022年04月21日|2025年04月21日|1,983,800|0|495,900|0|1,487,900|
蒲旭峰|董事|现任|男|60|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
蓝武军|董事、常务副总经理、财务负责人、|现任|男|48|2022年04月21日|2025年04月21日|1,983,800|0|495,900|0|1,487,900|
|董事会秘书|||||||||||
孙武|董事、副总经理|现任|男|54|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
王生田|独立董事|现任|男|72|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
李莉|独立董事|现任|女|62|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
屠鹏飞|独立董事|现任|男|60|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
龚涛|独立董事|现任|男|54|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
刘培勋|监事会主席|现任|男|69|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
易雪|监事|现任|女|38|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
梁丹|职工监事|现任|女|42|2022年04月21日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
陈瑞强|副总经理|现任|男|46|2022年04月21日|2025年04月21日|903,800|0|225,900|0|677,900|
张坤|副总经理|现任|男|47|2022年04月21日|2025年04月21日|1,231,750|0|300,000|0|931,750|
董凯|副总经理|现任|男|49|2022年04月21日|2025年04月21日|141,750|0|0|0|141,750|
李春旭|副总经理|现任|女|53|2022年04月21日|2025年04月21日|900,000|0|225,000|0|675,000|
陆小中|副总经理|现任|男|43|2022年04月22日|2025年04月21日|0|0|0|0|0|
霍雅曼|监事|离任|女|33|2019年04|2022年04|0|0|0|0|0|
|||||月24日|月21日||||||
潘勤|副总经理|离任|男|54|2019年04月26日|2022年04月22日|1,200,000|0|1,050,500|0|149,500|
合计|--|--|--|--|--|--|400,607,539|0|65,778,183|0|334,829,356|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
霍雅曼|监事|任期满离任|2022 年04 月21 日|换届选举
潘勤|副总经理|任期满离任|2022 年04 月22 日|换届选举
易雪|监事|被选举|2022 年04 月21 日|换届选举
孙武|副总经理|聘任|2022 年04 月22 日|聘任
陆小中|副总经理|聘任|2022 年04 月22 日|聘任
(一)董事
姚小青,中国国籍,拥有澳大利亚五年期居留权,男,1965 年5 月生,博士,执业医师、高级工程师、天津市劳动模范、天津医科大学、河南中医药大学硕士生导师。1996 年创办天津红日药业股份有限公司,2004 年,由姚小青担任第一完成人的项目“中药血必净注射液制备及其防治SIRS 和MODS 的研究”获得天津市科委颁发的天津市科技成果证书;2007 年,姚小青被天津市人民政府授予“天津市技术创新带头人”的荣誉称号;2011 年,获得天津高新区“十一五”优秀企业家称号;2013 年,获得中国上市公司最受尊敬董事长称号;2014 年,获得中国创业板金牌董事长称号、金牛最佳企业领袖荣誉称号;2015 年,姚小青入选天津市第一批人才发展特殊支持计划杰出企业家;2017 年,入选科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”、入选第三批国家“万人计划”领军人才人选;2018 年,获得第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”最具战略眼光董事长称号;2020 年,
获得天津市科学技术进步奖一等奖—“血必净注射液治疗新型冠状病毒感染的肺炎疗效的临床和机制研究”第一完成人、全国脱贫攻坚奉献奖、天津市扶贫协作和支援合作工作先进个人称号。曾任天津市第三医院医师。现任公司董事长,中国中药协会副会长、天津市医药国际交流协会会长、民革天津市市委委员、民革天津市企业联谊会会长。
李占通,中国国籍,无境外居留权,男,1964 年4 月生,博士。曾在天津大学机械学院工作,1992 年12 月创办大通集团。2006 年被中共中央统战部、国家发改委、人事部、国家工商行政管理总局、中华全国工商业联合会评选为“优秀中国特色社会主义建设者”。2018 年10 月入选“改革开放四十周年杰出民营企业家”。曾任第十一、十二届全国政协委员,现任公司董事、大通集团董事长、总经理,全国工商联常委,天津市工商联副主席,全联城市基础设施商会轮值会长。
苗大伟,中国国籍,无境外居留权,男,1955 年11 月生,本科。现任公司董事。
郑丹,中国国籍,无境外居留权,女,1964 年2 月生,研究生毕业。曾任天津泰达生物科技股份有限公司执行董事、副总裁,北京泰达生物技术工程有限公司总经理。现任公司副董事长、董事、总经理。
蒲旭峰,中国国籍,无境外居留权,男,1963 年12 月生,博士。曾任成都市食品药品监督管理局党组成员、食品安全总监,成都市市场监管局党组成员、食品安全总监。现任公司董事,成都医疗健康投资集团有限公司董事、总经理,成都医投质子重离子医院管理有限公司执行董事,成都医疗美容产业股份有限公司董事长,成都市医药健康产业生态圈联盟理事长。
蓝武军,中国国籍,无境外居留权,男,1975 年5 月生,硕士。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师,天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监,公司财务总监。现任公司董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。
孙武,中国国籍,无境外居留权,男,1969 年6 月生,大专学历。2010 年9 月至2016 年3 月任成都兴城投资集团有限公司审计部业务主管;2016 年3 月至2018 年1 月任成都兴城投资集团有限公司审计部高级主管;2018 年1 月至2019 年3 月任成都兴城投资集团有限公司审计法务部副主任(期间:2016 年11 月至2019年3 月兼任成都兴城资本管理有限责任公司监事;2017 年1 月至2019 年3 月兼任成都东景燃气有限责任公司监事;2017 年12 月至2019 年3 月兼任成都医疗健康投资集团有限公司监事;2018 年6 月至2019 年3 月兼任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司监事、监事会主席)。现任公司董事、副总经理、财务中心总经理。
王生田,中国国籍,无境外居留权,男,1951 年7 月生,主任药师。曾任《中国药房》、《中国药事》、《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表多篇论文。曾任中国药学会第22 届、23 届理事会理事;中国药学会第一届监事会监事。现任公司独立董事。
李莉,中国国籍,无境外居留权,女,1961 年10 月生,管理学博士,教授,博士生导师,南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材9 部,在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府决策咨询重点课题优秀建议成果奖,第二届全国MPAcc 优秀教学案例奖,天津市师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师,天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新(海南)生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家,国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。
屠鹏飞,中国国籍,无境外居留权,男,1963 年4 月生,博士、教授。北京大学药学院教授、博士生导师,北京大学中医药现代研究中心主任。第十一届国家药典委员会执委、中药材和饮片第二专业委员会主任委员。《中国药学》英
文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编,《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》等10 多家杂志编委。国家杰出青年基金获得者,首批岐黄学者。先后承担了国家和省部级项目70 余项。成功创制新药2 项,获得新药证书4 个,在研一类新药10 多项。现任公司独立董事,华润三九医药股份有限公司独立董事、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、北京华医神农医药科技有限公司董事长、河北晨光神农医药科技有限公司董事、北京科创联合科技有限公司董事、北京大橡科技有限公司董事。
龚涛,中国国籍,无境外居留权,男,1969 年5 月生,博士、教授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任,四川大学华西药学院讲师、副教授。现任公司独立董事,四川大学华西药学院教授、重药控股股份有限公司独立董事、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有限公司董事。
(二)监事
刘培勋,中国国籍,无境外居留权,男,1954 年6 月生,本科,研究员、硕士生导师。1978 年至今在中国医学科学院北京协和医学院放射医学研究所工作。主要从事中药化学、药理学、计算机辅助药物设计等研究工作。主持完成院校级、部省级以上重大、重点科研项目8 项,申请国家发明专利20 项(发明专利18 项、实用新型专利2 项)。2005 和2006 年度两次被天津市总工会授予“五·一”劳动奖章。2006 年度被中国医学科学院中国协和医学院授予优秀教师称号。中国医学科学院放射医学研究所学术委员会委员,《中国辐射卫生》编委、《中华医学论坛·脓毒症专刊》常务编委、《中华医学研究杂志》常务编委,科技部、教育部、福建省基金评审专家。现任公司监事会主席。
易雪,中国国籍,无境外居留权,女,1985 年1 月生,本科。2007 年7 月至2018 年7 月任成都建筑工程集团总公司直属公司管理人员(先后在财务部、企业管理部任主办科员);2018 年7 月至2018 年9 月任成都建筑工程集团总公司直属公司纪检办公室纪检专员;2018 年9 月至2020 年11 月任成都建工集团有限公司直属公司纪检办公室纪检专员(期间2019 年9 月至2020 年1 月在市国资国企纪工委法规审理处挂职锻炼);2020 年11 月至2021 年12 月任成都建工集团有限公司直属公司纪检办公室副主任;2021 年12 月至今任成都兴城投资集团有限公司纪检监察室专员。现任公司监事。
梁丹,中国国籍,无境外居留权,女,1981 年10 月生,本科。现任公司职工监事,董事长办公室副主任,就职于公司集团董事长办公室。
郑丹,现任公司总经理。简历见前述董事介绍。
蓝武军,现任公司常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。简历见前述董事介绍。
孙武,现任公司副总经理、财务中心总经理。简历见前述董事介绍。
陈瑞强,中国国籍,无境外居留权,男,1977 年10 月生,硕士。曾任LG 电子天津电器有限公司人力资源部部长,天士力制药集团股份有限公司人力资源副总监。现任公司副总经理、人力资源中心总经理。
张坤,中国国籍,无境外居留权,男,1976 年4 月生,本科,EMBA 学历。曾任天津美伦医药集团生产总监、副总经理。现任公司副总经理、生产板块负责人。
董凯,中国国籍,无境外居留权,男,1974 年9 月生,研究生。现任公司副总经理、研发板块负责人,湖北亿诺瑞生物制药有限公司董事长,总经理。
李春旭,中国国籍,无境外居留权,女,1970 年2 月生,硕士研究生,曾任中国银行天津市分行金融市场部/公司金融部副总经理,现任公司副总经理、行政负责人。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
李占通|天津大通投资集团有限公司|董事长、总经理|2022 年12 月01日|2025 年12 月01日|是
易雪|成都兴城投资集团有限公司|纪检监察室专员|2021 年12 月01日||是
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
姚小青|天津天以生物医药股权投资基金有限公司|董事|||否
姚小青|天津红日健达康医药科技有限公司|董事|||否
李占通|天津大通投资集团有限公司|董事长、总经理|||是
李占通|天津大通环保工程有限公司|执行董事,总经理|||否
李占通|天津科技金融服务有限公司|董事长|||否
李占通|天津大通置业投资控股集团有限公司|董事|||否
李占通|大连大通鑫裕矿业有限公司|董事|||否
李占通|天津大通城市置业有限公司|董事长|||否
李占通|天津五度时空商务咨询有限公司|董事|||否
李占通|天津大通资本控股有限公司|执行董事|||否
李占通|广州大通资源开发股份有限公司|董事|||是
李占通|中康九和医院管理有限公司|董事长|||否
李占通|广平大通智能家居产业发展有限公司|执行董事|||否
李占通|天津宇通传媒广告有限公司|董事|||否
李占通|大通旅居(天津)置业有限公司|执行董事,总经理|||否
郑丹|湖州展望药业有限公司|董事|||否
郑丹|天津知百草医药科技发展有限公司|董事长|||否
郑丹|天津东方康圣健康管理有限公司|执行董事|||否
郑丹|天津红日康仁堂药业有限公司|董事|||否
郑丹|天津红日上医医疗技术股份有限公司|董事长|||否
郑丹|天津上医互联网医院有限公司|董事|||否
蒲旭峰|成都医疗健康投资集团有限公司|董事、总经理|||是
蒲旭峰|成都医投质子重离子医院管理有限公司|执行董事|||否
蓝武军|天津红日康仁堂药品销售有限公司|董事长|||否
蓝武军|天津红日康仁堂药业有限公司|董事|||否
蓝武军|湖州展望药业有限公司|监事|||否
蓝武军|湖北亿诺瑞生物制药有限公司|监事|||否
蓝武军|天津红日上医医疗技术股份有限公司|董事|||否
蓝武军|重庆红日康仁堂药业有限公司|董事|||否
蓝武军|天津凤凰健康科技有限公司|董事长|||否
蓝武军|河南红日康仁堂药业有限公司|董事|||否
蓝武军|天以红日医药科技发展(天津)有限公司|监事|||否
蓝武军|甘肃佛慈红日药|董事|||否
|业有限公司||||
蓝武军|山东红日康仁堂药业有限公司|董事|||否
蓝武军|天津上医互联网医院有限公司|董事长,总经理|||否
孙武|正康医疗科技有限公司|董事|||否
李莉|天津泰达股份有限公司|独立董事|||是
李莉|北京五和博澳药业股份有限公司|独立董事|||是
李莉|天津北信投资担保有限公司|监事|||否
李莉|天津北信投资有限公司|监事|||否
李莉|天津北信资产管理有限公司|监事|||否
李莉|天津泰达建设集团格调置业有限公司|董事|||是
李莉|天津开发区金泰实业发展有限公司|监事|||否
李莉|天津泰达建设集团格调房地产开发有限公司|董事|||是
李莉|天津开发区津泰达投资顾问有限公司|董事|||是
李莉|江苏苏讯新材料科技股份有限公司|董事|||是
李莉|四川省家园佳居商务服务有限公司|执行董事,总经理|||是
李莉|天津开发区建设集团泰力新型板材工程有限公司|监事|||否
李莉|天津泰昌劳动服务有限公司|监事|||否
屠鹏飞|华润三九医药股份有限公司|独立董事|||是
屠鹏飞|山东赛托生物科技股份有限公司|独立董事|||是
屠鹏飞|中国医药健康产业股份有限公司|独立董事|||是
屠鹏飞|北京华医神农医药科技有限公司|董事长|||是
屠鹏飞|河北晨光神农医药科技有限公司|董事|||否
屠鹏飞|北京科创联合科技有限公司|董事|||否
屠鹏飞|北京大橡科技有限公司|董事|||否
龚涛|重药控股股份有限公司|独立董事|||是
龚涛|重庆智飞生物制|独立董事|||是
|品股份有限公司||||
龚涛|四川川大科技产业集团有限公司|董事|||否
梁丹|天津红日上医医疗技术股份有限公司|监事|||否
梁丹|天津红日爱乐意药用辅料有限公司|监事|||否
梁丹|深圳普瑞生科技有限公司|监事|||否
梁丹|天津凤凰健康科技有限公司|监事|||否
陈瑞强|湖州展望药业有限公司|董事|||否
陈瑞强|海南龙圣堂制药有限公司|董事|||否
陈瑞强|北京上医仁家中医诊所有限公司|监事|||否
陈瑞强|连云港万泰医药辅料技术有限公司|董事|||否
陈瑞强|天津凤凰健康科技有限公司|董事|||否
陈瑞强|天津红日康仁堂药品销售有限公司|董事|||否
陈瑞强|天津上医互联网医院有限公司|董事|||否
张坤|天津红日康仁堂药业有限公司|董事长,总经理|||否
张坤|海南龙圣堂制药有限公司|董事|||否
张坤|北京康仁堂药业有限公司|董事,总经理|||否
张坤|河北红日药都药业有限公司|董事|||否
张坤|湖北辰美中药有限公司|董事长|||否
张坤|重庆红日康仁堂药业有限公司|董事|||否
张坤|天津现代创新中药科技有限公司|董事|||否
张坤|河南红日康仁堂药业有限公司|董事|||否
张坤|甘肃佛慈红日药业销售有限公司|董事|||否
张坤|甘肃佛慈红日药业有限公司|董事长|||否
张坤|山东红日康仁堂药业有限公司|董事,总经理|||否
董凯|尼卡斯特医疗科技(天津)有限公司|董事|||否
董凯|兰州汶河医疗器械研制开发有限公司|董事|||否
董凯|北京超思电子技术有限责任公司|董事|||否
董凯|湖北亿诺瑞生物制药有限公司|董事长,总经理|||否
董凯|北京三有利康细胞科技有限公司|董事|||否
董凯|泰诺瑞(天津)生物科技有限责任公司|执行董事|||否
陆小中|北京康仁堂药业有限公司|副董事长|||否
陆小中|天津红日康仁堂药品销售有限公司|董事、总经理|||否
陆小中|正康医疗科技有限公司|董事长|||否
陆小中|广州上医仁家中医诊所有限公司|董事长|||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付,独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司共有董事、监事、高级管理人员共21 人,2022 年实际所得报酬1,262.75 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
姚小青|董事长|男|58|现任|265.86|
李占通|董事|男|59|现任|6|是
苗大伟|董事|男|68|现任|38.78|
郑丹|副董事长、董事、总经理|女|59|现任|260.86|
蒲旭峰|董事|男|60|现任|0|是
蓝武军|董事、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书|男|48|现任|126.87|
孙武|董事、副总经理|男|54|现任|64.07|
王生田|独立董事|男|72|现任|12|
李莉|独立董事|女|62|现任|12|是
屠鹏飞|独立董事|男|60|现任|12|是
龚涛|独立董事|男|54|现任|12|是
刘培勋|监事会主席|男|69|现任|4.8|是
易雪|监事|女|38|现任|0|是
梁丹|职工监事|女|42|现任|20.65|
陈瑞强|副总经理|男|46|现任|95.86|
张坤|副总经理|男|47|现任|86.06|
董凯|副总经理|男|49|现任|72.86|
李春旭|副总经理|女|53|现任|72.54|
陆小中|副总经理|男|43|现任|76.62|
霍雅曼|监事|女|33|离任|0|是
潘勤|副总经理|男|54|离任|22.92|
合计|--|--|--|--|1,262.75|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第十九次会议|2022 年03 月29 日|2022 年03 月31 日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第十九次会议决议公告》,公告编号:2022-010
第八届董事会第一次会议|2022 年04 月22 日|2022 年04 月23 日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第一次会议决议公告》,公告编号:2022-020
第八届董事会第二次会议|2022 年04 月27 日||
第八届董事会第三次会议|2022 年05 月30 日|2022 年05 月31 日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第三次会议决议公告》,公告编号:2022-027
第八届董事会第四次会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月30 日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第四次会议决议公告》,公告编号:2022-039
第八届董事会第五次会议|2022 年10 月24 日||
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
姚小青|6|0|6|0|0|否|0
李占通|6|0|6|0|0|否|0
苗大伟|6|5|1|0|0|否|2
郑丹|6|6|0|0|0|否|2
蒲旭峰|6|0|6|0|0|否|0
蓝武军|6|5|1|0|0|否|2
孙武|6|2|4|0|0|否|1
王生田|6|3|3|0|0|否|1
李莉|6|0|6|0|0|否|0
屠鹏飞|6|0|6|0|0|否|0
龚涛|6|0|6|0|0|否|0
报告期内,公司全体董事勤勉尽责地履行职责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作。报告期内,公司董事会共召开了六次会议,全体董事均出席了相关会议,并认真履行职责,独立、客观地发表意见,提出的建设性意见均被公司采纳。独立董事通过定期了解和听取公司经营情况的汇报,不定期到公司进行现场调研,与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通等形式,对公司的重大投资、内部控制、续聘会计师事务所等事项发表独立意见,切实发挥有效监督作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|李莉、龚涛、郑丹|6|2022 年01月08 日|1、审议《关于公司财务部门负责人关于2021 年度财务报告审计工作的时间安排的议案》;2、审议《关于以此次会议财务部门提交的2021 年度财务报表为基础进行审计工作的议案》;3、|审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《审计委员会实施细则》切实履行职责,根据公司实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议||
||||审议《关于建议信永中和会计师事务所及时完成审计报告的议案》。|案。||
|||2022 年03月18 日|1、审议《关于公司<2021 年度报告>及其摘要的议案》;2、审议《关于<2021 年度募集资金使用情况专项报告>的议案》;3、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。|||
|||2022 年03月24 日|2021 年度审计工作协调会|||
|||2022 年04月16 日|1、审议《关于公司<2022 年第一季度季度报告>的议案》;2、审议《对募集资金的存放与使用情况的审计报告(2022 第一季度)》。|||
|||2022 年08月15 日|1、审议《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》;2、审议《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。|||
|||2022 年10月13 日|1、审议《关于公司|||
||||<2022 年第三季度季度报告>的议案》;2、审议《对募集资金的存放与使用情况的审计报告(2022 第三季度)》。|||
提名委员会|王生田、李莉、姚小青|2|2022 年03月18 日|1、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》;2、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》。|提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《提名委员会实施细则》切实履行职责,根据公司实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年04月11 日|1、审议《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》;2、审议《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》;3、审议《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》;4、审议《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;5、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;6、审|||
||||议《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;7、审议《关于聘任高级管理人员的议案》。|||
薪酬与考核委员会|王生田、屠鹏飞、姚小青|3|2022 年03月18 日|1、审议《关于董事薪酬的议案》;2、审议《关于监事薪酬的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》切实履行职责,根据公司实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022 年04月11 日|审议《关于高管及核心管理团队年终奖励政策的议案》|||
|||2022 年12月29 日|《关于董事、副总经理孙武先生薪酬调整的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|779
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|5,367
报告期末在职员工的数量合计(人)|6,146
当期领取薪酬员工总人数(人)|6,146
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|2,958
销售人员|1,445
技术人员|1,052
财务人员|199
行政人员|483
高级管理人员|9
合计|6,146
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|10
硕士研究生|181
在职研|26
本科|2,064
专科|1,776
专科以下|2,089
合计|6,146
公司执行“一流人才、一流业绩、一流薪酬”的付薪理念、“3P+1M”的付薪原则以及靶向式薪酬策略。一流的企业,必须依靠一流的人才,才能创造一流的业绩,一流的业绩必须通过一流的薪酬给予驱动和支持,一流的人才只有创造出一流业绩,才能获得一流的薪酬。3P+1M,3P 是指Position 岗位、Performance 绩效、Person 个人能力,1M 是指 Market 市场,即“岗位+绩效+能力+市场”的付薪规则。它契合了企业人才、市场、薪酬、业绩的需求,给予人才合理的薪酬定位,保持公司在薪酬管理中追求的目标:公平性、差异性和竞争性的平衡。对员工的基本情况、潜力、动机和态度等因素进行综合考量和评价;通过有效的绩效管理,对员工的工作业绩给予考核,作为支付薪酬的参考依据;通过岗位价值评估,作为薪酬序列划分的主要参考依据;通过专业公司调研得出的薪酬数据,获得人才在行业市场上的价值区间。同时,根据各板块/专业公司的业态制定靶向式薪酬策略,实现薪酬结构、薪酬宽带、薪酬分位、实习生/应届生起薪点、薪酬激励方向的差异化。
2022 年度共完成了500 余场培训课程,40 余个经典项目,累计参训超1 万人次,培训覆盖了公司范围内各个层级的员工和管理者。在公司战略的指导下,2022 年红日商学院根据数字化时代培训工作的新特点,以提升学习效率为目标构建线上线下紧密结合的数字化学习平台。践行人才培养的核心战略,结合五年人才发展规划,不断优化人才培养体系,形成高级管理者、40 班、30 班、20 班、青年干部培养项目、干部加速培养项目、管培生培养项目、两新教育、专题教育,分层分类的培养体系。
1、报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案由董事会、监事会审议后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
2、经公司第七届董事会第十九次会议及2021 年度股东大会审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》。经董事会提议,2021 年度利润分配预案为:以现有总股本3,004,154,837 股为基数,按每10 股派发现金股利人民币0.40 元(含税),共计120,166,193.48 元。以上方案实施后,剩余未分配利润3,831,041,661.89 元结转以后年度分配。公司于2022 年5 月12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日:2022 年5 月18 日,除权除息日:2022 年5 月19 日。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.30
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|3,004,154,837
现金分红金额(元)(含税)|90,124,645.11
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|90,124,645.11
可分配利润(元)|4,433,351,512.97
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|2.03%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022 年度实现归属于母公司的净利润624,181,070.56 元,加上年初未分配利润3,951,207,855.37 元,减去本年度提取的法定盈余公积14,407,396.26 元,减去分配以前年度实现的未分配利润120,166,193.48 元,及其他事项引起的未分配利润变动净额7,463,823.22 元后,截至2022年12 月31日,可供股东分配的利润为4,433,351,512.97 元。根据本年度利润实现情况和未来发展向好的预期,进一步提升公司知名度,回报股东,经董事会提议,本年度利润分配预案为:拟以现有总股本3,004,154,837 股为基数,按每10 股派发现金股利人民币0.30 元(含税),共计90,124,645.11 元。以上方案实施后,剩余未分配利润4,343,226,867.86 元结转以后年度分配。本预案披露后至权益分|
派实施股权登记日之间公司股本发生变动的,将按照上述分配比例不变的原则进行调整。
(1)强化完善内控制度建设,做好内控保障发展的目的。报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对公司内部控制体系进行适时地更新和完善,坚持把完善制度作为防范风险的有效手段,逐步建立授权有限、权责明确、相互牵制、相互协调的保障机制和防范风险的工作模式;
(2)强化内控培训,建立全员内控风险防范意识与责任意识。定期开展对管理人员以及基层员工进行内控、合规以及廉洁等方面的教育,提高管理层公司治理水平,提升全体员工风险防范意识,突出不仅要制定好更要执行好的目标,真正做到管控目的清楚,制度执行到位;
(3)强化监督检查,不断督促整改落实。内审监察部在董事会审计委员会的领导下开展工作,强化行使独立的监督权,对公司内部控制设计有效性和执行有效性进行检查与评价,提出相应的改进建议和处理意见,并督促相关部门采取积极措施予以落实与整改,促进公司内部控制质量的不断提高和完善;
(4)公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至2022 年12 月31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月31 日
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:1对外已公布/披露的财务报告存在重大错误;2公司董事、监事以及高级管理人员的舞弊行为;3审计委员会以及内部审计部门对财务报告的监督无效;4重要业务缺乏制度控制。(2)重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷,导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报,但仍应引起管理层重视的错报。出现以下情形的,认定为重要缺陷:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2公司缺乏反舞弊控制措施;3对特殊交易的账务处理,没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制;4期末财务报告编制不规范。(3)一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|(1)重大缺陷:出现下列情形的,认定为重大缺陷:1决策程序导致重大失误;2严重违反法律法规,导致监管机构责令停业整顿、追究责任;3重要业务缺乏制度控制或系统性时效,且缺乏有效补救措施;4高级管理人员和高级技术人员流失严重;5内部控制评价中重大缺陷未得到整改;6其他对公司产生重大负面影响的情形。(2)重要缺陷:出现以下情形的,认定为重要缺陷:1因控制缺陷,致企业出现较大安全、质量主体责任事故;2重要业务制度或系统存在缺陷;3关键岗位业务人员流失严重;4内控评价重要缺陷未完成整改;5其他对公司产生较大负面影响的情形。(3)一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准|定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。(1)内控缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关。1如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额大于等于利润总额的5%,认定为重大缺陷;2如果大于等于利润总额的2.5%,但小于利润总额的5%,认定为重要缺陷;3如果小于利润总额的2.5%,则认定为一般缺陷;(2)内控缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关。1如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额大于等于资产总额的1%,认定为重大缺陷;2如果大于等于资产总额的0.5%,但小于资产总额的1%,认定为重要缺陷;3如果小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷。|(1)重大缺陷:业务在全国范围内造成极为严重的影响,影响无法消除,公司业务中断或破产;导致三位(包括)以上员工或公民死亡;对公司利润总额的影响在1000 万元以上;(2)重要缺陷:业务在个别省份造成一定影响,但这种影响需要公司通过长时间的努力消除;导致员工或公民一人以上死亡,三人以上重伤;对公司利润总额的影响在500 万元至1000万元(含)之间;(3)一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷,对公司利润总额的影响在500 万元(含)以下。
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,红日药业按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年03 月31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司、展望药业、展望天明和亿诺瑞在生产经营中认真贯彻各级环境保护方针和政策,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境保护税法》《建设项目环境保护管理条例》《排污许可管理条例》等国家相关环境保护法律法规以及地方环保相关管理规章制度;严格执行《排污单位自行监测技术指南
总则》、《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018、GB 14554-93)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2020)、《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2014)、《污水综合排放标准》(DB12/356-2018、GB8978-1996)、《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》(DB33 2016)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)、《污水排入城镇下水道水质》(GB/T31962-2015)等行业标准。
1、公司:2022 年8 月9 日对排污许可进行了变更:废水中总氮监测按实际变更为自动监测。有效期限:自2021年12月03 日起至2026 年12月02日止。
2、展望药业:《排污许可证申请表》证书编号:91330503146983898C002R,有效期限:自2021 年10 月13 日起至2026年10月12 日止。
3、展望天明:排污许可证编号:91330500758057115Q001P,有效期限:自2020年6月30日起至2023年6月29 日止。
4、亿诺瑞:根据《湖北亿诺瑞生物制药有限公司肠衣加工及肝素钠系列产品项目现状环境影响评估报告》进行了备案,2018 年11 月30 日黄梅县环保局出具了备案意见。有效期限:自2020 年09 月20 日起至2023 年09 月19 日止。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
天津红日药业股份有限公司|废水| CODcr|污水处理站|1 个|污水处理站|35.3mg/ l|天津市《污水综合排放标准》|5.840642t|23.63t/ a|无
天津红日药业股份有限公司|废水|氨氮|污水处理站|1 个|污水处理站|0.7mg/l|天津市《污水综合排放标|0.116424t|2.5t/a|无
|||||||准》|||
天津红日药业股份有限公司|废气| SO2|烟囱|3 个|锅炉房|监测结果低于检出限|天津市《锅炉大气污染物排放标准》|0.018285t|1.2t/a|无
天津红日药业股份有限公司|废气|氮氧化物|烟囱|3 个|锅炉房|19.85mg/m3|天津市《锅炉大气污染物排放标准》|0.233106t|5.31t/a|无
天津红日药业股份有限公司|废气|挥发性有机物|排气筒|4 个|提取车间、质检楼实验室|29.9mg/ m3|天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》|0.363174t/a|6.66t/a|无
湖州展望药业有限公司|大气污染物|甲苯|集中排放|2|盐酸艾司洛尔及危废暂存间|30mg/Nm3|化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB332015-2016|-|-|环评只有浓度要求,无排放总量要求
湖州展望药业有限公司|大气污染物|甲醇|集中排放|3|盐酸艾司洛尔、危废暂存间和甲氨蝶呤|20mg/Nm3|化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB332015-2016|-|-|环评只有浓度要求,无排放总量要求
湖州展望药业有限公司|大气污染物|丙酮|集中排放|4|盐酸艾司洛尔、危废暂存间、甲氨蝶呤、精烘包|40mg/Nm3|化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB332015-2016|-|-|环评只有浓度要求,无排放总量要求
湖州展望药业有限公司|大气污染物|乙酸乙酯|集中排放|3|盐酸艾司洛尔、危废暂存间、精烘包|40mg/Nm3|化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB332015-2016|-|-|环评只有浓度要求,无排放总量要求
湖州展|大气污|挥发性|集中排|7|盐酸艾|60mg/Nm|制药工|-|-|环评只
望药业有限公司|染物|有机物|放||司洛尔、危废暂存间、污水站、甲氨蝶呤、精烘包、化验室、羧甲淀粉钠|3|业大气污染物排放标准 GB37823—2019|||有浓度要求,无排放总量要求
湖州展望药业有限公司|大气污染物|臭气浓度|集中排放|2|危废暂存间、污水站|800|化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB332015-2016|-|-|环评只有浓度要求,无排放总量要求
湖州展望药业有限公司|大气污染物|氨|集中排放|1|污水站|20mg/Nm3|制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019|-|-|环评只有浓度要求,无排放总量要求
湖州展望药业有限公司|大气污染物|硫化氢|集中排放|1|污水站|5mg/Nm3|制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019|-|-|环评只有浓度要求,无排放总量要求
湖州展望药业有限公司|大气污染物|二氯甲烷|集中排放|1|甲氨蝶呤|100 mg/Nm3|制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019|-|-|环评只有浓度要求,无排放总量要求
湖州展望药业有限公司|大气污染物|颗粒物|集中排放|2|可溶性、羧甲基淀粉钠|20mg/Nm3|制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019|-|-|环评只有浓度要求,无排放总量要求
湖州展望药业有限公司|水体污染物|化学需氧量|纳管|1|废水排放口|500mg/L|污水综合排放标准 GB8978-1996|31t|63t/a|无
湖州展望药业有限公|水体污染物|总氰化物|纳管|1|废水排放口|1.0mg/L|污水综合排放标准|-|-|无
司||||||| GB8978-1996|||