TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
站用储氢容器产品开发|系统掌握站用储氢产品成套技术,完善公司氢能储运产业链布局。|完成国内多台套50MPa 站用储氢瓶式容器组开发并批量交付;取得站用储氢瓶式容器ASME 认证。|取得相应等级的特种设备制造许可;实现批量应用。|补齐氢能储运产业链,打造氢能储运领域一流企业。
管束式集装箱运氢产品开发|系统掌握管束集装箱运氢产品成套技术,完善公司氢能储运产业链布局。|完成20MPa 钢瓶集装箱、30MPa 复合瓶集装箱运氢产品开发和型式认证;所开发的25MPa 复合长管管束式集装箱取得国际认证|完成20-30MPa 管束集装箱运氢单元的国际、国内认证,并实现国际、国内两个市场的批量交付。|补齐氢能储运产业链,打造氢能储运领域一流企业。
70MPa 加氢站用储氢容器技术开发|系统掌握70MPa 加氢站用储氢容器成套技术,完善公司氢能储运产业链布局。|完成技术路线调研与论证,开展项目立项,建立设计模型。|完成高安全、低成本化70MPa 加氢站用储氢容器(组)的开发,实现示范应用。|系统掌握各压力等级加氢站用储氢容器成套技术,填补国内空白,实现行业引领。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|2,476|2,278|8.69%
研发人员数量占比|11.95%|12.30%|-0.35%
研发人员学历结构|||
本科|1,136|1,423|-20.17%
硕士|471|382|23.30%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|801|673|19.02%
30~40 岁|972|912|6.58%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|1,232,823,514.31|1,074,736,420.51|14.71%
研发投入占营业收入比例|5.58%|5.30%|0.28%
研发投入资本化的金额(元)|225,151,531.85|165,187,595.30|36.30%
资本化研发投入占研发投入的比例|18.26%|15.37%|2.89%
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|18,558,068,267.10|16,884,131,531.11|9.91%
经营活动现金流出小计|15,398,320,020.17|13,212,008,740.73|16.55%
经营活动产生的现金流量净额|3,159,748,246.93|3,672,122,790.38|-13.95%
投资活动现金流入小计|1,375,251,926.41|734,111,279.28|87.34%
投资活动现金流出小计|5,037,012,634.10|2,287,233,585.58|120.22%
投资活动产生的现金流量净额|-3,661,760,707.69|-1,553,122,306.30|-135.77%
筹资活动现金流入小计|15,552,659,892.73|7,974,876,642.92|95.02%
筹资活动现金流出小计|11,967,336,059.43|10,329,183,390.99|15.86%
筹资活动产生的现金流量净额|3,585,323,833.30|-2,354,306,748.07|252.29%
现金及现金等价物净增加额|3,114,638,554.12|-257,633,427.60|1,308.94%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用□不适用
投资活动现金流入同比增加87.34%,主要为本年泰山玻纤处置铑粉,现金流入增加;投资活动现金流出同比增加120.22%,主要为本年固定资产投资增加所致;筹资活动现金流入同比增加95.02%,主要为本年中材锂膜进行权益融资外部融资50亿所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|5,783,317,664.24|12.33%|2,634,556,276.16|7.00%|5.33%|
应收账款|5,536,213,712.00|11.81%|3,956,179,484.09|10.51%|1.30%|
合同资产|33,507,681.59|0.07%|52,618,606.66|0.14%|-0.07%|
存货|3,177,523,544.92|6.78%|2,250,309,725.44|5.98%|0.80%|
投资性房地产|241,705,900.49|0.52%|134,331,157.10|0.36%|0.16%|
长期股权投资|152,839,141.43|0.33%|343,153,556.65|0.91%|-0.58%|
固定资产|19,996,989,745.20|42.65%|17,882,511,521.34|47.53%|-4.88%|
在建工程|3,866,655,837.09|8.25%|2,071,521,200.71|5.51%|2.74%|
使用权资产|151,990,413.21|0.32%|43,952,468.67|0.12%|0.20%|
短期借款|1,636,662,042.72|3.49%|1,888,320,118.34|5.02%|-1.53%|
合同负债|339,408,421.19|0.72%|360,848,768.25|0.96%|-0.24%|
长期借款|5,404,243,628.43|11.53%|3,370,946,098.31|8.96%|2.57%|
租赁负债|122,596,810.41|0.26%|32,809,338.89|0.09%|0.17%|
境外资产占比较高□适用不适用
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|||||500,000,000.00|500,000,000.00||
2.应收款项融资|4,621,153,739.97|||||||3,494,409,283.80
3.其他非流动金融资产|4,792,623.57|22,995,170.00||||861,423.57|290,004,660.00|316,931,030.00
上述合计|4,625,946,363.54|22,995,170.00|0.00|0.00|500,000,000.00|500,861,423.57|290,004,660.00|3,811,340,313.80
金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
其他变动的内容
报告期内,因公司之全资子公司苏非有限所持中建材新材料有限公司股权比例下降,核算方法由长期股权投资转换为以公允价值计量的金融资产。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|129,363,166.04|见本附注“七、1.货币资金”
应收票据|561,325,052.54|见本附注“七、2.应收票据”
固定资产|101,757,154.31|抵押借款
无形资产|107,915,269.86|抵押借款
合计|900,360,642.75|
七、投资状况分析
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
4,537,012,634.10|1,837,233,585.58|146.95%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
中材锂膜(南京)有限公司年产10.4 亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目|自建|是|锂电池隔膜|552,556,917.82|665,608,417.82|自有资金32%,银行贷款68%|20.00%|712,133,400.00||项目建设阶段,尚无收益|2021年05月18日|《中材科技股份有限公司投资项目(锂电池隔膜生产线)公告》(公告编号:2021-045)
内蒙古中锂新材料有限公司年产3.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|自建|是|锂电池隔膜|396,910,650.63|555,304,750.63|自有资金35%,银行贷款65%|80.00%|117,719,300.00||项目建设阶段,尚无收益|2021年11月09日|《中材科技股份有限公司投资项目(锂电池隔膜生产线)公告》(公告编号:2021-076)
年产7.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|自建|是|锂电池隔膜|37,682,116.55|70,726,516.55|自有资金32%,银行贷款68%|10.00%|255,107,200.00||项目建设阶段,尚无收益|2021年12月22日|《中材科技股份有限公司投资项目(锂电池隔膜生产线)公告》(公告编号:
||||||||||||2021-086)
年产5.6亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|自建|是|锂电池隔膜|155,148,300.00|285,581,400.00|自有资金33%,银行贷款67%|30.00%|232,635,500.00||项目建设阶段,尚无收益|2022年03月17日|《中材科技股份有限公司投资项目(锂电池隔膜生产线)公告》(公告编号:2022-018)
中材锂膜(宜宾)有限公司年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|自建|是|锂电池隔膜|3,263,573.40|3,263,573.40|自有资金27%,银行贷款73%|5.00%|267,127,400.00||项目建设阶段,尚无收益|2022年08月26日|《中材科技股份有限公司投资项目(锂电池隔膜生产线)公告》(公告编号:2022-047)
中材锂膜(萍乡)有限公司年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目|自建|是|锂电池隔膜|350,581,179.74|350,581,179.74|自有资金28%,银行贷款72%|15.00%|274,500,800.00||项目建设阶段,尚无收益|2022年08月26日|《中材科技股份有限公司投资项目(锂电池隔膜生产线)公告》(公告编号:2022-048)
南京玻璃纤维研究设计院有限公司国家新材料测试评价|自建|是|复合材料|62,447,000.00|14,350,695.00|自有资金62%,银行贷款38%|85.00%|21,216,400.00||项目建设阶段,尚无收益|2020年09月30日|《中材科技股份有限公司投资项目(复合材料行业中心)公告》(公告编号:2020-047)
平台复合材料行业中心建设项目||||||||||||
南玻院(宿迁)新材料有限公司年产4000 吨高硅氧玻纤制品生产线项目|自建|是|特种纤维制品|149,055,000.00|149,055,000.00|自有资金30%,银行贷款70%|70.00%|60,843,800.00||项目建设阶段,尚无收益|2021年12月22日|《中材科技股份有限公司对外投资(宿迁高硅氧)的公告》(公告编号:2021-090)
南玻院(宿迁)新材料有限公司年产1.2 万吨玻纤滤纸生产线项目|自建|是|特种纤维制品|37,525,600.00|37,525,600.00|自有资金30%,银行贷款70%|45.00%|83,087,900.00||项目建设阶段,尚无收益|2021年12月22日|《中材科技股份有限公司对外投资(宿迁滤纸)的公告》(公告编号:2021-089)
中材科技(巴西)风电叶片有限公司(筹)巴西巴伊亚州风电叶片制造基地建|自建|是|玻璃纤维制品|0.00|0.00|自有资金70%,银行贷款30%|8.20%|36,289,495.68||项目建设阶段,尚无收益|2021年12月22日|《中材科技股份有限公司对外投资(巴西叶片)暨关联交易公告》(公告编号:2021-087)
设项目||||||||||||
中材科技(榆林)风电叶片有限公司年产300 套风电叶片制造基地项目|自建|是|玻璃纤维制品|218,698,496.20|218,698,496.20|自有资金36%,银行贷款64%|46.09%|55,499,300.00||项目建设阶段,尚无收益|2022年03月17日|《中材科技股份有限公司投资项目(叶片榆林)公告》(公告编号:2022-020)
中材科技(阳江)风电叶片有限公司年产200 套海上风电叶片制造基地项目|自建|是|玻璃纤维制品|43,185,179.59|43,185,179.59|自有资金34%,银行贷款66%|24.00%|106,750,000.00||项目建设阶段,尚无收益|2022年03月17日|《中材科技股份有限公司投资项目(叶片阳江)公告》(公告编号:2022-019)
年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目|自建|是|玻璃纤维|392,869,000.00|729,600,700.00|自有资金32%,银行贷款68%|100.00%|149,715,000.00|43,332,600.00|投产不足一年|2020年09月30日|《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:2020-046)
泰山玻璃纤维邹城有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝|自建|是|玻璃纤维|649,471,700.00|700,064,500.00|自有资金31%,银行贷款69%|71.40%|156,883,000.00||项目建设阶段,尚无收益|2021年12月22日|《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:2021-088)
生产线冷修改造项目||||||||||||
泰山玻璃纤维邹城有限公司年产6万吨高模高强玻璃纤维生产线项目|自建|是|玻璃纤维|423,575,700.00|423,575,700.00|自有资金32%,银行贷款68%|100.00%|137,236,000.00|4,981,100.00|投产不足一年|2022年04月21日|《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:2022-032)
泰山玻纤(太原)年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目|自建|是|玻璃纤维|988,800.00|988,800.00|自有资金33%,银行贷款67%|0.03%|626,946,100.00||项目审批阶段,尚无收益|2022年06月30日|《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:2022—038)
合计|--|--|--|3,473,959,213.93|4,248,110,508.93|--|--|3,293,690,595.68|48,313,700.00|--|--|--
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结汇|669|0|0|100(美元)|100(美元)|0|0.00%
远期结汇|670|0|0|100(美元)|100(美元)|0|0.00%
合计|1,339|0|0|200(美元)|200(美元)|0|0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|无||||||
报告期实际损益情况的说明|报告期内,公司初始投资累计金额为1,339 万元,确认投资收益4.81 万元。||||||
套期保值效果的说明|实现投资收益4.81 万元||||||
衍生品投资资金来源|自有资金||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律|1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失,公司加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境的变化,适时调整操作策略,以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失。严禁超过公司正常业务的金融衍生产品交易业务。2、公司与交易机构签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》,严格按照相关规定的要求及董事会批准开展金融衍生品交易业务,内部审计部门定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查,控制交易风险。||||||
风险等)|
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|报告期内,公司初始投资累计金额为1,339 万元,确认投资收益4.81 万元。
涉诉情况(如适用)|不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2022 年03 月18 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|公司开展金融衍生产品交易业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的,以具体经营业务为依托,为有效规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司造成不利影响,同时为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不是单纯以盈利为目的远期外汇交易。同时,公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》,对金融衍生产品交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定,以控制交易风险,不存在损害公司股东的利益的情形。同意关于公司开展金融衍生产品交易业务的事项。
2)报告期内以投机为目的的衍生品投资
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
交易对方|被出售资产|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响(万元)|资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|资产出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
客户一|铑粉|2022 年05 月11 日|10,476.41||8,499.97|2.42%|市场价|否|不适用|是|是|不适用|2021年8月18日|《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤贵金属交易的公告》(公告编号:2021-066)
||2022 年05 月17 日|10,529.75||8,522.18|2.43%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
||2022 年6 月13 日|8,240.40||6,541.10|1.86%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
||2022 年6 月13 日|6,468.90||5,001.57|1.42%|市场价|否|不适用|是|是|不适用|2022年10月28日|《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤贵金属交易的公告》(公告编号:2022-060)
||2022 年06 月15 日|8,939.01||6,383.56|1.82%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
||2022 年08 月16 日|12,793.98||10,063.31|2.87%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
客户二||2022 年12 月21 日|4,380.53||3,317.80|0.94%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
客户一||2022 年12 月21 日|25,486.73||19,303.59|5.50%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
||2022 年12 月22 日|2,282.39||1,718.77|0.49%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
客户三||2022 年12 月22 日|2,725.66||2,040.24|0.58%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
客户一||2022 年12 月22 日|1,346.02||1,005.83|0.29%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
客户二||2022 年12 月23 日|4,028.76||3,009.58|0.86%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
||2022 年12 月27 日|5,371.68||4,012.77|1.14%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
客户一||2022 年12 月27 日|2,691.15||2,010.90|0.57%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
||2022 年12 月28 日|807.08||603.04|0.17%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
||2022 年12 月30 日|1,075.04||803.16|0.23%|市场价|否|不适用|是|是|不适用||
2、出售重大股权情况
九、主要控股参股公司分析
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
中材科技风电叶片股份有限公司|子公司|风电叶片的研发、制造与销售|441,019,253.00|8,960,370,493.96|3,180,085,037.16|6,550,839,267.70|76,759,791.08|110,711,284.08
泰山玻璃纤维有限公司|子公司|玻璃纤维的研发、制造与销售|4,161,724,537.13|23,010,949,746.08|11,118,024,684.93|9,327,425,020.05|3,238,736,655.99|2,807,787,576.43
中材锂膜有限公司|子公司|锂电池隔膜的研发、制造与销售|4,176,065,017.00|11,807,241,007.22|9,719,005,634.25|1,892,725,523.82|398,753,008.17|481,950,214.25
中材科技(苏州)有限公司|子公司|高压复合气瓶的研发、制造与销售、厂房租赁业务|270,000,000.00|1,535,059,297.94|570,517,502.27|1,293,450,623.69|105,348,258.48|96,960,992.57
南京玻璃纤维研究设计院有限公司|子公司|特种纤维复合材料的研发、制造与销售|308,910,000.00|3,294,826,628.66|1,226,271,423.75|2,253,155,624.59|176,026,499.25|185,611,338.17
北京玻钢院复合材料有限公司|子公司|先进复合材料及工程复合材料的研发、制造与销售|132,458,763.60|2,205,287,211.55|654,145,931.09|1,729,863,538.08|206,994,332.85|197,461,658.81
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司|子公司|大型非矿工程的设计、关键装备制造和技术服务|310,000,000.00|700,409,008.12|434,266,191.43|237,167,991.75|189,262,369.06|162,677,600.60
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
中材科技(榆林)风电叶片有限公司|新设|报告期内对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
中材科技(阳江)风电叶片有限公司|新设|报告期内对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
中材科技(伊吾)风电叶片有限公司|新设|报告期内对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
中材科技(巴西)风电叶片有限公司|新设|报告期内对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
中材锂膜(宜宾)有限公司|新设|报告期内对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
中材锂膜(萍乡)有限公司|新设|报告期内对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
泰山玻璃纤维(太原)有限公司|新设|报告期内对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
淄博中材金晶玻纤有限公司|被吸收合并|报告期内对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
香港中材金晶玻纤有限公司|注销|报告期内对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
主要控股参股公司情况说明
根据2022年9月22日财政部、税务总局、科技部发布的《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》【财政部税务总局科技部公告2022年第28号】相关政策,高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。中材锂膜、中材叶片等公司子公司适用该项政策,确认递延所得税费用,净利润大于利润总额。
十、公司控制的结构化主体情况
十一、公司未来发展的展望
1、公司近期的发展战略及经营目标
面向未来,公司将始终以“战略导向”为原则,坚持价值型、创新型、国际型的三型定位,锚定“十四五”既定战略目标,部署今后一段时间的经营发展举措,打造持续增长。
一是加强战略统筹,推动发展布局加速落地,促进玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜三大百亿级主导产业加速成长。玻纤产业:控产能、调结构、增销量,推动满销、满产、满供,推进太原基地项目建设,着力打造智能化示范标杆基地;风电叶片产业:加速生产基地、运营管理、市场开发全面协同、整合,实现集1+1〉2 的新局面,强化与产业链龙头企业的合作,优化营销策略,提升盈利能力,国内榆林、伊吾、阳江三个新基地和海外巴西基地建成投产;锂电池隔膜产业:加速产能布局,紧抓战略客户,提高市场份额,全力推进5 大基地加速建成投产;
二是把握新能源革命带来的新机遇,构建自身独特优势,在碳达峰进程中,融入新能源产业生态圈,发掘增量。复合高压容器产业:坚定推进配套氢能交通领域战略布局,围绕高质量、低成本,稳步推进氢气瓶产业拓量增收,以技术创新打造行业标杆产品,提前布局;
三是围绕高质量发展首要任务,以“一增一减四提升”经营目标,加强经营管理,推动2023年经营业绩进一步攀升。全面强化管理提升,加强项目建设和投资管控,筑牢高质量发展的根基;坚持对表对标,将“三精管理”向深层次推进,精益日常管理。
四是持续围绕科技创新与改革激励两个方向,打造公司可持续发展能力进一步提升。持续加大研发投入,进一步激发创新活力;巩固深化国企改革三年行动成果,持续完善中国特色国有企业现代公司治理,加大市场化选人用人和薪酬分配机制改革,借助改革激励工具,让机制创新和科技创新结合,促进早日出业绩。
2、公司经营目标实现的风险因素
(1)国际化实施风险
公司风电叶片及玻璃纤维其规模化、专业化水平在国内均位居领先位置。公司坚持做优做大做强支柱型产业,力争进一步提高市场占有率,实施国际化战略、着手布局全球市场是必由之路。在实施国际化的进程中因境外投资及海外开拓经验不足,缺乏相应人才,存在国际化成效不显著的风险。
针对上述风险,公司将深入调研海内外相关产业发展环境,利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐,合理搭建境外产业架构,同时加强人力资源建设,大力培养国际化专业人才,确保国际化战略稳步实施。
(2)汇率损失风险
公司经营的海外业务主要以美元或当地货币作为结算货币,存在因汇率变动而使公司境外业务收入和货币结算的汇率损失风险。
针对上述风险,公司将选择强势货币进行结算,减少汇率波动影响;同时,调节外币收支结算时间点和结算量,控制外币持有量;并及时关注汇率走势,利用银行或金融机构提供的金融工具,提高控制汇率风险能力。
(3)投融资风险
根据公司战略规划,“十四五”期间,公司的产业发展路径将主要通过自主新建与投资并购,一方面投资发展存在巨大的资金需求,另一方面自主投资或外延并购项目必将带来包括经营管理、文化融合、经济效益等各个方面的风险。
针对上述风险,公司将充分利用自身优势,积极筹划、及时推动各类权益和债务融资方案,以满足发展带来的资金需求;同时在“十四五”初期启动管理咨询项目,聘请专业机构对公司的投资发展业务进行系统、全面的梳理与评估,进一步搭建和完善覆盖投前、投中、投后的全过程管理与监督体系,加强投资项目的风险管控。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年03 月18 日|网络业绩说明会|其他|机构|国海证券建材分析师盛昌盛及机构投资者50 余人|详见《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-001》|披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-001》
2022 年03 月31 日|网络业绩说明会|其他|其他|投资者|详见《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-002》|披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-002》
2022 年04 月22 日|电话会议|电话沟通|机构|长江建材/电新分析师范超、张佩及机构投资者80 余人|详见《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-003》|披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-003》
2022 年06 月17 日|电话会议|电话沟通|机构|深交所-富瑞-碳中和论坛上机构投资者10余人|详见《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-004》|披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-004》
2022 年07 月05 日|电话会议|电话沟通|机构|中金公司马妍及机构投资者共10 人|详见《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-005》|披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-005》
2022 年08 月|电话会议|电话沟通|机构|国海证券盛昌|详见《中材科|披露于深交所
18 日||||盛、彭棋、景丹阳及机构投资者80 余人|技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-006》|互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-006》
2022 年10 月28 日|电话会议|电话沟通|机构|长江证券/电新分析张佩及机构投资者30 余人|详见《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-007》|披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2022-007》
一、公司治理的基本状况
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求,不断完善公司治理,健全内部管理,规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求,并能严格按照相关规定履行义务。
(一)公司股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及议事程序,平等对待所有的股东。在召开股东大会时,积极提供网络投票平台,保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时,关联股东均进行了回避。
(二)关于控股股东与上市公司的关系
公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开,具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会的成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责的行使权利,维护公司和股东利益,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权,未出现越权行使股东大会权利的行为,也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。
(四)关于监事和监事会
公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督。
(五)关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作,接待股东的来访和咨询。报告期内,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,设立专门机构并配备了相应人员,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》发布公告、披露信息,确保所有股东有公平的机会获得信息。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
(一)业务方面
公司独立从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售,并面向行业提供技术与装备服务,业务体系完整独立。公司拥有独立的供应、生产、销售系统,具备独立面向市场的能力。
公司总裁、副总裁和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务,且均在公司领取报酬;公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行,拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。
(三)资产方面
公司拥有独立的研发创新、生产系统及配套设施;各项资产独立完整,产权明晰;拥有的各项资质、商标及专利均权属清晰。
公司建立了规范的法人治理结构,设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门及下属分公司、子公司组成了一个有机的整体。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开。本公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间不存在上下级关系,不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。
(五)财务方面
公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度。公司独立建账,拥有独立的银行账号,依法独立纳税,并配备了专职财务人员。公司独立做出财务决策,独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他关联方非经营性占用公司货币资金或其他资产的情形,也没有为股东、股东的实际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保。
三、同业竞争情况
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|64.93%|2022 年01 月07 日|2022 年01 月08 日|《中材科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-002)刊登于2022 年1 月8日的《中国证券报》及巨潮资讯网
2021 年度股东大会|年度股东大会|67.66%|2022 年04 月08 日|2022 年04 月09 日|《中材科技股份有限公司2021 年度股东大会决议公告》(2022-025)刊登于2022年4 月9 日的《中国证券报》及巨潮资讯网
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|67.03%|2022 年07 月18 日|2022 年07 月19 日|《中材科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(2022-041)刊登于2022 年7 月19
|||||日的《中国证券报》及巨潮资讯网
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|66.74%|2022 年09 月13 日|2022 年09 月14 日|《中材科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告》(2022-054)刊登于2022 年9 月14日的《中国证券报》及巨潮资讯网
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|65.44%|2022 年12 月16 日|2022 年12 月17 日|《中材科技股份有限公司2022 年第四次临时股东大会决议公告》(2022-065)刊登于2022 年12 月17 日的《中国证券报》及巨潮资讯网
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
五、董事、监事和高级管理人员情况
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
薛忠民|董事长|现任|男|57|2022年01月07日|||||||
唐志尧|副董事长|现任|男|65|2022年01月07日|||||||
黄再满|董事、总裁|现任|男|54|2022年01月07日|||||||
常张利|董事|现任|男|53|2022年01月07日|||||||
余明清|董事|现任|男|60|2022年01月07日|||||||
张奇|董事|现任|男|59|2022|||||||
|||||年01月07日|||||||
刘志猛|独立董事|现任|男|58|2022年06月30日|||||||
林芳|独立董事|现任|女|48|2022年01月07日|||||||
李文华|独立董事|现任|男|53|2022年01月07日|||||||
曾暄|监事、监事会主席|现任|女|41|2022年11月10日|||||||
曹勤明|监事|现任|男|59|2022年01月07日|||||||
储著新|监事|现任|男|40|2022年01月07日|||||||
张韬|职工监事|现任|男|44|2022年01月07日|||||||
张元正|职工监事|现任|男|41|2022年01月07日|||||||
陈志斌|董事会秘书、副总裁|现任|男|55|2022年01月17日|||||||
庄琴霞|副总裁|现任|女|48|2022年01月17日|||||||
高岭|财务总监|现任|男|41|2022年01月17日|||||||
呼跃武|副总裁|现任|男|57|2022年01月17日|||||||
张文进|副总裁|现任|男|51|2022年08月17日|||||||
段星亮|副总裁|现任|男|41|2022年12|||||||
|||||月26日|||||||
岳清瑞|独立董事|离任|男|61|2022年01月07日|2022年06月30日||||||
苏逵|监事、监事会主席|离任|男|61|2022年01月07日|2022年11月10日||||||
合计|--|--|--|--|--|--||||||--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况是□否
报告期内,岳清瑞先生因个人工作原因辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第七届董事会提名委员会主任委员与战略与投资委员会委员的职务;苏逵先生因工作调整辞去公司监事及监事会主席职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
岳清瑞|独立董事|离任|2022 年06 月30 日|主动离职
苏逵|监事、监事会主席|离任|2022 年11 月10 日|工作变动
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(一)董事会成员
薛忠民先生:中国国籍,1966年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长、副总裁,北京玻钢院复合材料有限公司董事长,中材科技风电叶片股份有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司董事长,中国建材股份有限公司副总裁;兼任中国建筑材料联合会副会长,中国复合材料工业协会副会长,中国建筑材料企业管理协会副会长,中国复合材料学会副理事长。
唐志尧先生:中国国籍,1958年出生,本科,高级工程师。曾任中国中材股份有限公司总工程师,泰山玻璃纤维有限公司董事长、总经理。现任中材科技股份有限公司副董事长,泰山玻璃纤维有限公司董事长;兼任中国硅酸盐学会玻璃纤维分会副理事长,中国建材联合会新材料分会理事。
黄再满先生,中国国籍,1969年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。曾任中材科技风电叶片股份有限公司董事长、总经理,中材锂膜有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司董事、总裁;兼任中国复合材料学会理事,中国企业联合会中国企业家协会理事。
常张利先生:中国国籍,1970 年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师。曾任中国建材股份有限公司副总裁、非执行董事、董事会秘书。现任中国建材集团有限公司职工董事,中国建材股份有限公司非执行董事,中国巨石股份有限公司董事长,新疆天山水泥股份有限公司董事长。
余明清先生:中国国籍,1963 年出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴、国家建材工业有重要贡献的中青年专家。曾任中国中材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司副总裁,公司董事。
张奇先生:中国国籍,1964年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,注册设备监理工程师,中国建材工程建设协会副会长,2009年获天津市劳动模范称号。曾任中国建材联合会副会长、中材节能股份有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司专职董事。
刘志猛先生:中国国籍,1965年出生,中共党员,硕士。曾任全国总工会资产监督管理部副部长、中国职工保险互助会副理事长兼主任(CEO)。现任信泰人寿保险公司监事会主席、党委副书记、纪委书记;兼任渤海证券公司独立董事、航发动力股份公司独立董事、重庆美利信科技股份有限公司独立董事,北京工商大学经济学院研究生校外导师。
林芳女士:中国国籍,1975年出生,本科。曾任中审华会计师事务所业务合伙人、北京天宏九丰工程造价咨询有限公司副总经理、北京东方网信科技股份有限公司财务总监。现任北京中联信会计师事务所技术负责人。
李文华先生:中国国籍,1970年出生,中共党员,博士后。现任北京交通大学法学院教授,民商经济法系主任;兼任北京市法度律师事务所兼职律师。
(二)监事会成员
曾暄女士:中国国籍,1982年出生,中共党员,硕士,经济师。曾任北新集团建材股份有限公司行政人事部副经理、中建材投资巴新公司副总经理、中建材投资巴新公司总经理、中国建材股份有限公司法律部(董秘局)副总经理、中国建材股份有限公司董事会秘书局副总经理(主持工作)。现任中国建材股份有限公司董事会秘书局总经理。
曹勤明先生:中国国籍,1964年出生,中共党员,硕士,高级会计师。曾任中国中材股份有限公司(安全环保办公室)副部长、中国中材集团有限公司企业管理部及材料制造事业部副部长。现任中国建材股份有限公司审计部副总经理。
储著新先生:中国国籍,1983年出生,中共党员,本科。曾任中材科技风电叶片股份有限公司副总经理。现任中材锂膜有限公司董事、总经理。
张韬先生:中国国籍,1979年出生,中共党员,本科,曾任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司党委副书记。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司党委书记、执行董事。
张元正先生:中国国籍,1982年出生,民建会员,本科,曾任中材科技(成都)有限公司董事长。现任中材科技(苏州)有限公司执行董事、总经理。
(三)高级管理人员
陈志斌先生:中国国籍,1968年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师。曾任中材科技股份有限公司总裁助理、人力资源总监。现任中材科技股份有限公司副总裁、董事会秘书;兼任中国建材工程建设协会理事会副会长。
庄琴霞女士:中国国籍,1974年出生,中共党员,硕士,高级经济师。曾任中材科技风电叶片股份有限公司北京分公司总经理,瑞达博实信息技术(北京)有限公司执行董事,中材科技风电叶片股份有限公司董事、副总经理,中材科技股份有限公司总裁助理。现任中材科技股份有限公司副总裁,中材科技风电叶片股份有限公司董事长;兼任北京玻钢院复合材料有限公司董事。
高岭先生:中国国籍,1982年出生,中共党员,本科,中级会计师。曾任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、中国建材股份有限公司财务部副部长、财务部副总经理。现任中材科技股份有限公司财务总监。
呼跃武先生:中国国籍,1966年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师。曾任连云港泰山玻璃纤维有限公司总经理,泰山玻纤邹城有限公司总经理,泰山玻璃纤维有限公司董事、常务副总经理。现任中材科技股份有限公司副总裁,泰山玻璃纤维有限公司董事、总经理;兼任中国玻璃纤维工业协会副会长、理事,中国复合材料工业协会副会长,山东建材工业协会常务理事兼玻璃纤维及复合材料分会分会长,山东复合材料学会副理事长,泰安市高性能纤维及复合材料产业链商会(协会)会长。
张文进先生:中国国籍,1972年出生,中共党员,硕士,教授级高级工程师。曾任南京玻璃纤维设计研究院有限公司纪委书记、党委副书记,中材科技股份有限公司总裁助理。现任中材科技股份有限公司副总裁,南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记、董事长;兼任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事。
段星亮先生:中国国籍,1982年出生,中共党员,硕士,经济师。曾任中国建材股份有限公司行政人事部副总经理、人力资源部副总经理(主持工作)、人力资源部总经理、党委组织部部长/人力资源部总经理。现任中材科技股份有限公司副总裁。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
薛忠民|中国建材股份有限公司|副总裁|2018 年05 月03 日||是
常张利|中国建材股份有限公司|非执行董事|2022 年12 月01 日||否
余明清|中国建材股份有限公司|副总裁|2018 年05 月03 日||是
曾暄|中国建材股份有限公司|董事会秘书局总经理|2018 年09 月14 日||是
曹勤明|中国建材股份有限公司|审计部副总经理|2018 年07 月19 日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
常张利|中国建材集团有限公司|职工董事|2022 年12 月01 日||是
常张利|中国巨石股份有限公司|董事长|2021 年10 月02 日||否
常张利|新疆天山水泥股份有限公司|董事长|2021 年12 月09 日||否
刘志猛|信泰人寿保险公司|监事会主席、党委副书记、纪委书记|2018 年04 月01 日||是
林芳|北京中联信会计师事务所|技术负责人|2021 年09 月01 日||是
李文华|北京交通大学|法学院民商经济法系主任|2004 年07 月01 日||是
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序:由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案,经董事会审议批准;董事、监事薪酬方案提交股东大会审议批准。
确定依据:根据《中材科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》,通过绩效考核确定薪酬。
实际支付情况:报告期内,在公司取薪的董事、监事和高级管理人员,依据上述薪酬制度,核定其月基本薪酬并按月发放;年终经绩效考核后一次性兑现绩效年薪。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
薛忠民|董事长|男|57|现任||是
唐志尧|副董事长|男|65|现任|388.33|否
黄再满|董事、总裁|男|54|现任|319.97|否
常张利|董事|男|53|现任||是
余明清|董事|男|60|现任||是
张奇|董事|男|59|现任||是
刘志猛|独立董事|男|58|现任|4.50|否
林芳|独立董事|女|48|现任|9.80|否
李文华|独立董事|男|53|现任|10.00|否
曾暄|监事、监事会主席|女|41|现任||是
曹勤明|监事|男|59|现任||是
储著新|监事|男|40|现任|256.78|否
张韬|职工监事|男|44|现任|107.66|否
张元正|职工监事|男|41|现任|137.24|否
陈志斌|董事会秘书、副总裁|男|55|现任|210.58|否
庄琴霞|副总裁|女|48|现任|240.19|否
高岭|财务总监|男|41|现任|190.89|否
呼跃武|副总裁|男|57|现任|363.73|否
张文进|副总裁|男|51|现任|236.68|否
段星亮|副总裁|男|41|现任||是
岳清瑞|独立董事|男|61|离任|4.20|否
苏逵|监事、监事会主席|男|61|离任||是
合计|--|--|--|--|2,480.55|--
六、报告期内董事履行职责的情况
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第一次会议|2022 年01 月07 日|2022 年01 月08 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第一次会议公告》(公告编号:2022-004)
第七届董事会第一次临时会议|2022 年01 月17 日|2022 年01 月18 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第一次临时会议公告》(公告编号:2022-006)
第七届董事会第二次会议|2023 年03 月17 日|2022 年03 月18 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第二次会议公告》(公告编号:2022-009)
第七届董事会第二次临时会议|2022 年04 月21 日|2022 年04 月22 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第二次临时会议公告》(公告编号:2022-029)
第七届董事会第三次临时会议|2022 年06 月30 日|2022 年07 月01 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第三次临时会议公告》(公告编号:2022-036)
第七届董事会第三次会议|2022 年08 月17 日|2022 年08 月18 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第三次会议公告》(公告编号:2022-043)
第七届董事会第四次临时会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月27 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第四次临时会议公告》(公告编号:2022-046)
第七届董事会第五次临时会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第五次临时会议公告》(公告编号:2022-057)
第七届董事会第六次临时会|2022 年11 月29 日|2022 年11 月30 日|审议通过所有会议议案,无
议|||反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第六次临时会议公告》(公告编号:2022-062)
第七届董事会第七次临时会议|2022 年12 月16 日|2022 年12 月17 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第七次临时会议公告》(公告编号:2022-066)
第七届董事会第八次临时会议|2022 年12 月26 日|2022 年12 月27 日|审议通过所有会议议案,无反对票或弃权票。详见《中材科技股份有限公司第第七届董事会第八次临时会议公告》(公告编号:2022-071)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
薛忠民|11|11|0|0|0|否|5
唐志尧|11|2|9|0|0|否|5
黄再满|11|10|1|0|0|否|5
常张利|11|6|5|0|0|否|5
余明清|11|4|7|0|0|否|5
张奇|11|10|1|0|0|否|5
岳清瑞|5|1|4|0|0|否|2
刘志猛|6|2|4|0|0|否|2
林芳|11|4|7|0|0|否|4
李文华|11|6|5|0|0|否|5
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议□是否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳是□否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司董事勤勉尽责,依法严格履行职责,亲自出席公司召开的历次董事会,定期了解和听取公司经营情况的汇报,不定期进行现场调研,对公司的重大决策提供了专业性意见,提高了公司决策的科学性。同时,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略与投资委员会|薛忠民(主任委员)、黄再满、常张利、张奇、岳清瑞|3|2022 年03 月17 日|审议2022 年投资计划、设立阳江叶片投资建设年产200套海上风电叶片制造基地项目、设立榆林叶片投资建设年产300 套风电叶片制造基地项目、中材锂膜年产5.6亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线事项。|同意全部议案,投资项目提交董事会审议。|无|无
|||2022 年04 月21 日|审议泰玻邹城年产6 万吨高模高强玻璃纤维生产线项目|同意全部议案,提交董事会审议。|无|无
|||2022 年06 月30 日|审议泰山玻纤设立太原公司投资建设年产30 万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目|同意全部议案,提交董事会审议。|无|无
战略与投资委员会|薛忠民(主任委员)、黄再满、常张利、张奇、刘志猛|1|2022 年08 月26 日|审议萍乡锂膜年产10 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目、宜宾锂膜年产10 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目、公司购买中材锂膜10.32%股权事项、中材锂膜进行权益融资事项。|同意全部议案,提交董事会审议。|无|无
提名委员会|岳清瑞(主任委员)、薛忠民、李文华|2|2022 年01 月17 日|审议提名聘任公司总裁、董事会秘书的事项;审议提名聘任公司副总裁、财务总监的事项;审议提名聘任总法律顾问、证券事务代表的事项。|同意全部议案,提交董事会审议。|无|无
|||2022 年06 月30 日|审议提名聘任刘志猛为公司独立董事事项。|同意全部议案,提交董事会审议。|无|无
提名委员会|刘志猛(主任委员)、薛忠民、李文华|2|2022 年08 月17 日|审议提名聘任张文进为公司副总裁事项。|同意全部议案,提交董事会审议。|无|无
|||2022 年12 月26 日|审议提名聘任段星亮为公司副总裁事项。|同意全部议案,提交董事会审议。|无|无
薪酬与考核|李文华先生|2|2022 年03 月|审议2021 年高管人|同意全部议|无|无
委员会|(主任委员)、薛忠民先生、林芳女士||17 日|员绩效考核与薪酬方案|案,提交董事会审议。||
|||2022 年08 月17 日|审议建立公司工资总额管理办法|同意全部议案|无|无
审计及法治建设委员会|林芳女士(主任委员)、薛忠民先生、李文华先生|5|2022 年2 月25 日|审阅年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表并发表审议意见。|同意汇报事项。|无|无
|||2022 年03 月17 日|汇报2021 年审计工作进展情况、2021年度内审总结与2022 年度审计工作计划;审议2021 年度报告、2021 年度财务决算、2021 年度内部控制评价报告、变更2022 年度公司审计机构事项|同意全部议案,2021 年度报告等事项提交董事会审议。|无|无
|||2022 年04 月21 日|审议2022 年第一季度报告;汇报2022年第一季度内审工作情况。|同意全部议案,2022 年第一季度报告提交董事会审议。|无|无
|||2022 年08 月17 日|审议2022 年半年度报告、公司上半年审计工作总结和下半年审计计划、公司在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告|同意全部议案,2022 年半年度报告等事项提交董事会审议。|无|无
|||2022 年10 月27 日|审议2022 年第三度报告、董事会设立审计及法治建设委员会事项、修订《公司审计工作联席会议制度》、公司2022 年法治工作报告、公司2022 年合规管理工作报告;汇报三季度审计工作总结及四季度审计工作计划。|同意全部议案,2022 年第三季度报告、董事会设立审计及法治建设委员会等事项提交董事会审议。|无|无
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是否
九、公司员工情况
报告期末母公司在职员工的数量(人)|63
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|20,664
报告期末在职员工的数量合计(人)|20,727
当期领取薪酬员工总人数(人)|20,727
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|2,277
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|15,232
销售人员|387
技术人员|3,453
财务人员|230
行政人员|1,425
合计|20,727
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|40
硕士|780
本科|3,389
大专|4,197
高中及以下|12,321
合计|20,727
2、薪酬政策