TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
非流动资产处置损益(包括已计提7,210,665.06 612,967.98 -2,260,160.77资产减值准备的冲销部分)
-15,202,449.42 2,360,531.48 3,621,241.24
债务重组损益59,262,430.61 -566,190.79 -7,796,795.60除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
832,007.76 368.61 -1,344,256.00
18,884,090.00 5,003,858.00
17,071,650.14 -1,203,635.85 -3,091,775.82
-4,148,318.39
减:所得税影响额4,924,030.01 1,273,127.71 -6,345,638.40少数股东权益影响额(税后)-5,496,310.47 853,980.23 501,747.45
合计88,630,674.61 -67,526.90 -5,027,856.00 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑物使用性质的不同,建筑装饰行业分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和幕墙三个细分行业。
(一)行业周期性特点
建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同,每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中,都需要进行多次装饰装修。因此,建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。
百年大变局的特殊时期,房地产行业市场处于深度调整阶段,建筑装饰行业受到的影响也极为显著。一方面,随着房地产发展的黄金时代与人口红利时代都成为过去式,建筑装饰行业的整合趋势愈加明显,加速洗牌,优胜劣汰,随着企业间的兼并、重组和战略合作的加快推进,行业集中度进一步提高;另一方面,全行业企业数量连续多年下滑,行业内有资质的企业占企业总数比例则在提高。近年来,出现有资质企业由于经营性问题出现退市的情况,表明行业市场管理的力度加大、竞争愈发激烈,而充分的市场竞争将督促企业提升核心竞争实力。
此外,经济形势的变化、市场政策的调控、以及受全球市场影响较大的材料成本的变化等因素,都会影响行业竞争形势。
公司成立于1995年,是一家以建筑装饰设计与施工为主业,定位健康智慧人居解决方案商的“平台型、综合型、科技型”综合型企业集团。公司为“国家高新技术企业”,同时旗下还拥有2个获得“国家高新技术企业”认定的控股子公司。
行业领域,公司曾连续19年位居中国建筑装饰行业百强企业前列,曾连续22年蝉联“广东省守合同重信用企业”,并荣获第四届全国建筑装饰行业科技创新大会“科技创新企业”称号。公司承建、参建的建筑装饰项目曾多次荣获鲁班奖、全国建筑工程装饰奖等国家级和省市级优质工程。报告期内,公司参建的5个项目获评“2021~2022年度中国建筑工程装饰奖”,在建筑装饰行业曾拥有一定的品牌影响力与核心竞争力。
公司是一家以建筑装饰设计与施工为主业,定位健康智慧人居解决方案商的“平台型、综合型、科技型”综合型企业集团,以“奇在创新,信于守诺”为经营理念,致力于为客户提供一体化的健康智慧人居解决方案。公司业务范围涉及公共建筑如写字楼、商业综合体、文教体卫设施及精装住宅等领域,涵盖项目建设总承包、室内装饰创意设计与施工、建筑幕墙施工、物联网综合解决方案、健康环境综合解决方案等板块。
公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级、中国展览馆协会展览工程一级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级、洁净工程一级、消防设施工程专业承包贰级、消防设施工程设计专项乙级、钢结构工程专业承包贰级以及对外承包工程等多项资质,通过不断扩大工程资质范围,提升服务领域。报告期内,公司承接了扬子江数字基地A 区室内装修工程、创智云城三期公共区域装修工程、金泰·怡景花园人才公寓项目精装修工程、安徽百戏城施工总承包项目消防机电安装工程等一批重大项目。
报告期内,公司遇到了自成立以来前所未有的困难。一方面处于迁址江西新余的关键时期,施工资质、安全生产许可证跨省迁移期间出现了长达一年的真空期,对业务开展和和项目经营产生了非常大的影响;另一方面,公司因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查,也在一定程度上产生了负面的影响。为了维持稳健经营发展,公司采取了更为审慎的经营战略及订单策略,主动放弃了垫资金额较大、周期较长的项目,新签订单项目与在建项目相比有所减少。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。
(二)公司主营业务经营模式
公司建筑装饰业务范围涉及公共建筑如体育场馆、展览场馆、综合办公、高端酒店、银行总部、大型医院、综合学校、精装住宅等多个业务类别,公司为专业化管理,同时激励业务部门良性发展,节约公司管理资源,公司将业务部门分为多个事业部及各地分公司,具体项目由各事业部及分公司具体实施。
1、设计业务流程及主要内容
2、施工业务流程及主要内容
(1)项目承接
项目承接主要包括项目信息收集和筛选、组织投标、合同签订及各类手续的办理与交接等工作,由市场部门负责。1信息收集与筛选
市场信息的主要来源包括:项目方发布的公开招标公告、项目方向公司发出的招标公告或投标邀请函等。公司市场部根据以上的信息进行整理、统计和筛选。
2组织投标
对于满足招标公告所设条件同时亦满足公司设定标准的,经公司分管副总裁同意后组建项目投标小组,按照招标公告规定的流程,进行报名和提交预审申请书;如果通过项目方预审筛选,接到项目方或其代理机构发出的入围通知后,公司根据招标要求制作投标文件、编制造价预算文件并跟进投标结果。
3签订合同
项目中标后,市场部负责与项目委托方或其代理机构联系,跟进项目合同签约进程,就合同中具体条款与对方进行商谈直到合同签订。
4办理各类手续和移交
合同签订后,项目前期所有资料全部移交到工程管理中心,项目进入下一阶段。
(2)项目实施
1组建项目团队
公司对部分工程项目实行项目经理内部承包经营负责制。公司在承接项目后,工程管理中心根据项目的实际情况,同时结合各事业部项目经理的资质情况、项目经验情况等因素,综合考虑选择合适的项目经理,并与其签订《内部承包协议》,约定由该项目经理负责项目合同范围内的施工内容、责任和义务,同时保证给公司的目标利润,剩余部分自负盈亏。并由项目经理组建项目管理团队,管理团队除项目经理外,还包括技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员和资料员等。项目经理负责项目施工的全面管理工作,确保工程按照计划进行。项目经理的主要职责包括:编制施工方案和进度计划、开工准备、施工过程中的相关手续申报、施工现场人员和物资调配、组织工程验收和决算等。
2项目施工
公司施工工程质量方面严格按照质量体系标准执行,每个阶段和步骤明确目标责任,落实到岗到人,建立了多层次质量控制管理结构,主要包括:工程施工进度管理、工程变更管理、工程质量及安全管理、工程事故管理、成本控制管理、档案管理。
在施工期间,工程管理中心负责统筹管理项目施工进度和材料采购、监督指导项目经理管理工程项目、在技术上统筹设计图纸的会审、控制施工过程中的成本管理等工作;并负责质量、安全和工期监督,工程管理中心代表公司牵头落实项目盈利空间的测算,配合、指导和协助项目经理完成运营计划的实施。
3原材料采购
公司业务所需的原材料主要包括木材、石材、钢材、铝材、玻璃、涂料等各种建筑装饰材料。公司通过市场调研对材料地域分布、价款、物流费用等进行成本测算,对于单项金额较大的主材,由公司组织统一招标;对于项目使用的某些特定辅助材料和低值辅料等,由项目经理根据工程管理部批准的施工项目材料预算,负责组织就近采购,但此类物品的单价、数量和总价需经工程管理中心批准。另外,对于项目委托方指定品牌、规格、型号的材料情况,公司将根据指定情况选择相应的供应商。
(3)项目验收与决算
项目具备验收条件后,公司根据国家有关工程竣工验收的规定,向项目委托方和监理公司提供完整的竣工验收文件;项目委托方组织有关单位进行验收,验收通过后,项目委托方发放《工程竣工验收合格证书》;项目完成竣工验收后,公司向项目委托方提交竣工决算报告等资料,双方按照合同约定进行工程竣工决算。
(4)项目售后服务
公司建立了《工程售后服务制度》,统筹管理工程项目的售后服务与维修以及客户定期回访工作,以有效处理客户反馈意见,提高工程质量和水平。售后服务具体情况如下:
1出具保修证书:在工程竣工验收的同时,公司向建设单位或业主出具《建筑装修安装工程保修证书》。
2售后回访:售后回访从项目竣工后开始,平均每半年1 次。回访目的包括了解建筑物的当前状况和使用效果,提醒建设单位注意建筑物的维护和保养等。
3维修服务:在保修期内,建设单位或业主发现因施工质量所致的使用功能不良的,可以采取电话或书面方式通知公司。公司项目服务部门及时安排人员前往项目现场对发生的问题进行检查。现场检查后,项目服务部将会与建设单位共同作出责任鉴定并讨论制定维修方案。维修完成后,由建设单位、物管单位或业主组织验收出具验收证明。
公司自创立伊始,就以“赋予建筑价值,营造美好生活”为使命,秉承“奇在创新、信于守诺”的企业文化精神,践行“创造价值、实现共赢”这一核心价值观,高度重视产品质量以及客户服务,形成了自身强大的品牌优势和市场口碑,曾位列中国建筑装饰行业百强企业前列,获得“深圳知名品牌”“广东省著名商标”“2019年度中心区最具影响力品牌企业奖”等多项荣誉,曾是我国建筑装饰行业处于领先地位的企业之一。
公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级、中国展览馆协会展览工程一级、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级、洁净工程一级、消防设施工程专业承包贰级、消防设施工程设计专项乙级、钢结构工程专业承包贰级以及对外承包工程等多项资质,通过不断扩大工程资质范围,提升服务领域。公司拥有的中高等级资质数量和种类在国内建筑装饰行业排名前列。
近年来,公司项目荣获国家级和省市级奖200余项,公司连续二十二年荣获“广东省守合同重信用企业”证书,参建的4个项目获评“2020~2021年度中国建设工程鲁班奖”,曾位列建筑装饰同行前三。同时获得了“深圳市工人先锋
号”、“CBDA装饰设计奖——(公共交通、城市交通)装饰行业绿色涉及机构”、“2021年度建筑幕墙行业优秀企业”、“第二届深圳品牌百强企业”、“2020年度质量创新奖”、“2020年度洁净行业——智慧绿色技术创新奖”等多项荣誉,公司亦先后荣获“中国建筑工程鲁班奖”、“国家优质工程奖”等重要奖项,品牌影响力较大。
受外界环境的影响,2022年是房地产相关行业整体状况处于下行趋势显著,市场大幅走弱,全年延续低迷状态,行业的困难程度是空前的。截至2022年12月中旬,全国300城土地市场成交建筑面积仅约12亿平方米,较2021年下降近40%。
房地产调控政策的持续深化、融资环境的收紧、部分相关产业链企业的债务违约现象频繁发生,叠加外界环境的反复,给整个地产及其他相关行业公司带来了异常严峻的挑战。一方面,受到各地需求减少、房地产调控政策持续深化等因素的影响,业主方现金流的紧张程度加剧,导致建筑装饰企业垫资压力越来越大,公司为了维持稳健发展,采取了更为审慎的经营战略及订单策略,主动放弃了垫资金额较大、周期较长的项目。同时,由于行业景气度较差,公司未新增
房建总承包项目,同时,传统装饰项目较以前年度所大幅减少。2021年下半年公司启动迁址江西新余的工作,施工资质、安全生产许可证跨省迁移期间出现真空期,同步对2022年度业绩产生较大影响,业务开展和承揽也产生了一定程度的不利影响。
报告期内,公司实现营业收入人民币153,947.84万元,归属于上市公司股东的净利润人民币-41,326.27万元。截至2022年度末,归属于母公司股东权益为人民币为-47,300.51万元。
金额占营业收入比重金额
营业收入合计1,539,478,376.90 100% 1,453,424,060.81 100% 5.92%分行业
装饰847,093,404.21 55.03% 1,290,943,784.08 88.82% -34.38%设计4,231,724.25 0.27% 7,008,041.81 0.48% -39.62%销售10,004,183.15 0.65% 24,281,648.23 1.67% -58.80%其他16,856,793.57 1.09% 13,052,539.64 0.90% 29.15%房建661,292,271.72 42.96% 118,138,047.05 8.13% 459.76%分产品
公共装修671,564,846.83 43.63% 970,575,209.30 66.78% -30.81%住宅装修175,528,557.38 11.40% 320,368,574.78 22.04% -45.21%设计业务4,231,724.25 0.27% 7,008,041.81 0.48% -39.62%销售业务10,004,183.15 0.65% 24,281,648.23 1.67% -58.80%其他16,856,793.57 1.09% 13,052,539.64 0.90% 29.15%房建661,292,271.72 42.96% 118,138,047.05 8.13% 459.76%分地区
东北51,167,148.35 3.32% 14,756,720.16 1.02% 246.74%华北94,501,870.88 6.14% 275,279,331.61 18.94% -65.67%华东991,931,315.88 64.43% 547,735,927.07 37.69% 81.10%华南166,437,358.61 10.81% 261,284,445.08 17.97% -36.30%华中97,707,633.93 6.35% 171,733,445.67 11.82% -43.11%境外0.00% 1,648,725.67 0.11% -100.00%西北109,575,202.04 7.12% 86,451,882.74 5.95% 26.75%西南28,157,847.21 1.83% 94,533,582.81 6.50% -70.21%分销售模式
装饰847,093,404.21 838,912,123.14 0.97% -34.38% -28.13% -8.61%房建661,292,271.72 599,111,870.82 9.40% 459.76% 441.72% 3.02%分产品
公共装修671,564,846.83 671,343,391.37 0.03% -30.81% -21.93% -11.36%住宅装修175,528,557.38 167,568,731.77 4.53% -45.21% -45.48% 0.48%房建661,292,271.72 599,111,870.82 9.40% 459.76% 441.72% 3.02%分地区
华东991,931,315.88 927,889,046.61 6.46% 81.10% 81.41% -0.16%华南166,437,358.61 171,614,080.62 -3.11% -36.30% -26.81% -13.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
公司是否需开展境外项目是□否
公司的境外收入主要系子公司奇信香港所发生的业务。
项目金额累计确认产值未完工部分金额
未完工项目1,006,320,000.00 846,120,921.93 160,199,078.07是否存在重大未完工项目
项目名称项目金额工期
履约进度
本期确认收入累计确认收入回款情况应收账款余额
新余市桥下棚改项目设计施工总承包
245,100,000.0
900天
164,007,475.
197,645,259.
139,190,000
19,485,450.0
新余市淳塘苑棚改项目设计
514,000,000.0
326,857,093.
395,041,748.
220,376,223
施工总承包新余市反山棚改项目设计施工总承包
247,220,000.0
169,728,321.
183,570,718.
93,890,000.
6,640,000.00
累计已发生成本累计已确认毛利预计损失
已办理结算的金额
已完工未结算的余额
是否存在重大已完工未结算项目□适用不适用
建筑装饰业直接材料531,597,746.18 63.37% 770,198,616.60 65.98% -2.62%建筑装饰业劳务人工242,565,740.55 28.91% 324,826,063.74 27.83% 1.09%说明
直接材料公共装修461,582,082.91 55.02% 597,262,824.40 51.17% 3.85%
住宅装修70,015,663.27 8.35% 172,935,792.20 14.82% -6.47%
直接人工公共装修151,129,705.89 18.01% 212,171,255.73 18.18% -0.16%
住宅装修91,436,034.66 10.90% 112,654,808.01 9.65% 1.25%
本期子公司北京酉盛建筑装饰设计工程有限公司于2022年7月5日办理注销。
前五名客户合计销售金额(元)1,112,153,675.81前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例72.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例42.91%公司前5大客户资料
1 第一名660,592,890.13 42.91%2 第二名132,403,013.86 8.60%3 第三名128,593,174.36 8.35%4 第四名111,764,614.33 7.26%5 第五名78,799,983.13 5.12%合计-- 1,112,153,675.81 72.24%主要客户其他情况说明
前五名供应商合计采购金额(元)298,970,896.10前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例15.25%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
1 第一名77,577,575.94 3.96%2 第二名62,226,374.24 3.17%3 第三名59,105,567.34 3.01%4 第四名51,808,211.42 2.64%5 第五名48,253,167.16 2.46%合计-- 298,970,896.10 15.25%主要供应商其他情况说明
销售费用9,559,346.09 24,493,279.61 -60.97%
主要系本期销售人员和销售开支有所减少所致
管理费用254,393,872.54 1,462,645,267.59 -82.61%
主要系上年支付、计提了较多的内部承包费所致
财务费用89,331,003.54 90,706,329.50 -1.52% 无重大变化
研发费用2,416,375.53 40,473,483.12 -94.03%
主要系本期研发投入和研发人员开支减少所致
适用□不适用主要研发项目名
陶瓷卫生洁具抗菌节能技术的研发
本项目拟开发一种效果优异的陶瓷卫生洁具抗菌节能技术,以满足人们日益增长的健康保健需求,实现提高人民身体健康的目标。
本项目已申请或授权知识产权:实用新型专利,一种除臭装置及卫生洁具,ZL202021217357.2。
提升服务质量及公司核心竞争力
基于新型环保防腐蚀建筑装饰材料的设计及绿色施工技术的研发
本项目拟研发一种新型环保防腐蚀建筑装饰材料的设计及绿色施工技术,实现建筑装饰节约节能、绿色环保以及防腐的应用,推动建筑行业的可持续发展。
本项目已申请或授权知识产权:
(1)发明专利,一种强化木地板防潮处理方法,
ZL201911341845.6;(2)实用新型专利,一种人造板防火涂层施工构造,ZL202121713136.9。
无尘化绿色施工管理技术的设计与研发
本项目拟开发一种无尘化绿色施工管理的技术,以应对当前可持续发展的需求和日益严重的环境问题。
(1)实用新型专利,一种防尘口罩,ZL202021642686.1;(2)实用新型专利,脚手架防尘网, ZL202021504842.8。
室内空气污染物控制技术的研发
本项目拟开发一种室内空气污染物控制技术,提高室内空气质量、减少空气污染物对人体产生危害。
(1)实用新型专利,一种二氧化碳吸收球,ZL202021274060.X;
(2)实用新型专利,一种除甲醛涂膜,ZL202120022996.1;(3)实用新型专利,一种家具除醛涂层,ZL202021274108.7。
超高层幕墙结构安全与耐久施工技术的研发
本项目拟开发一种超高层幕墙结构安全与耐久施工技术,减少超高层幕墙的安全隐患,满足人们追求安全舒适使用环境的需求。
(1)实用新型专利,一种幕墙防雷网节点构造,
ZL202120023466.9;(2)实用新型专利,一种幕墙耐腐蚀节点构造,ZL202121470347.4。
装配式墙板及结构抗裂技术的研发
本项目拟针对温湿度的变化以及外墙体防渗及粉刷抗裂措施的一系列问题展开探讨,开发一种墙体抗裂技术,以满足现行政策和技术发展的要求。
(1)实用新型专利,一种填充墙抗裂施工构造,
ZL202121494955.9;(2)实用新型专利,一种抗裂抹灰墙体, ZL202121535391.9。
超高作业施工安全应急技术的研发
本项目拟开发一种超高作业施工安全应急技术,以满足超高层施工对安全的要求,以及突发事件时的应急处理,实现超高层安全施工的目标。
(1)实用新型专利,一种施工脚手架垫板,ZL202121513829.3;
(2)实用新型专利,一种楼板洞口防护盖板,202121718823.X。
大型石材干挂安装技术的研发
本项目拟开发一种安装效率高、成本低、占用空间少且安全可靠的大型石
(1)发明专利,一种石材背胶及
提升服务质量及公司核心竞
材干挂安装技术,满足人们对更加美好的建筑装饰视觉效果的追求。
其制备方法,ZL201911161833.5;
(2)实用新型专利,石材干挂增强碳纤维布,ZL201920625472.4。
争力
环保自控装饰涂层施工技术的研发
本项目拟开发一种效果优异的安全环保装饰涂料结构,通过科学的材料技术和施工技术,满足人们日益增长的生活需求,实现提高人民身体健康的目标。
(1)实用新型专利,一种家具除醛涂层,ZL202021274108.7;
(2)实用新型专利,一种耐磨内墙涂料涂层结构,
ZL202121556993.2。(3)实用新型专利,一种人造板防火涂层施工构造,ZL202121713136.9。
内墙饰面材料电磁屏蔽技术的研发
本项目拟开发一种效果优异的屏蔽电磁辐射的技术,以满足人们日益增长的健康保健需求,减少电磁辐射对人体产生危害。
(1)实用新型专利,一种电磁屏蔽装饰墙布,ZL202121494954.4。
近零能耗建筑幕墙节能技术的研发
本项目拟开发一种隔热节能效果优异的幕墙技术,以满足建筑节能的要求。
本项目已申请或授权知识产权:实用新型专利,一种低辐射幕墙玻璃,ZL202021043681.7。
装配式建筑墙体保温装饰一体化技术的研发
本项目拟开发一种装配式建筑墙体保温装饰一体化技术,具有结构稳定性高、使用年限长、质量优等显著特点,开展对保温一体化技术在装配式建筑施工中的应用探讨,具有极为重要的现实意义。
本项目已申请或授权知识产权:发明专利,反射型内墙保温涂料及其制备方法,ZL201810591982.4。
大型公共建筑吊顶结构抗震技术的研究
本项目拟开发一种抗震性好的吊顶设计、施工技术,以减少由于地震所带来的经济损失和人员伤亡。
本项目已申请或授权知识产权:发明专利,一种单元式可调吊顶结构,ZL202010035002.X。
建筑装饰材料绿色施工技术的研究
本项目拟开发一种绿色环保装饰技术,以满足社会人员对室内安全的需求,实现建筑室内空气环保、无污染、无毒无害的目标。
本项目已申请或授权知识产权:实用新型专利,一种电磁屏蔽装饰墙布,ZL202121494954.4。
研发人员数量(人)51 91 -43.96%研发人员数量占比15.74% 14.70% 1.04%研发人员学历结构
本科20 45 -55.56%硕士1 2 -50.00%研发人员年龄构成
30岁以下6 10 -40.00%30~40 岁22 42 -47.62%公司研发投入情况
研发投入金额(元)2,416,375.53 40,473,483.12 -94.03%研发投入占营业收入比例0.16% 2.78% -2.62%研发投入资本化的金额
经营活动现金流入小计1,570,711,191.12 1,949,203,571.00 -19.42%经营活动现金流出小计1,525,623,421.62 2,238,470,722.85 -31.85%经营活动产生的现金流量净额45,087,769.50 -289,267,151.85 115.59%投资活动现金流入小计28,508,074.82 121,342,254.78 -76.51%投资活动现金流出小计3,916,913.33 7,998,628.37 -51.03%投资活动产生的现金流量净额24,591,161.49 113,343,626.41 -78.30%筹资活动现金流入小计409,380,922.36 1,382,760,000.00 -70.39%筹资活动现金流出小计528,810,819.52 1,389,335,271.43 -61.94%筹资活动产生的现金流量净额-119,429,897.16 -6,575,271.43 -1,716.35%现金及现金等价物净增加额-49,732,637.11 -182,573,597.42 72.76%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
货币资金149,414,548.35 5.42% 222,577,791.12 6.99%
应收账款754,280,029.78 27.37% 1,124,112,622.04 35.29%
主要系本期收回了部分应收账款和坏账计提减值所致
合同资产987,154,779.79 35.81% 825,850,045.74 25.93% 9.88%
主要系本期房建业务有所增长所致
存货89,552,483.06 3.25% 143,992,323.82 4.52%
1.27%
投资性房地产398,474,502.00 14.46% 343,175,956.00 10.77% 3.69% 无重大变化长期股权投资48,753,391.07 1.77% 59,808,772.46 1.88%
固定资产78,256,807.76 2.84% 61,137,852.10 1.92% 0.92% 无重大变化在建工程15,599,940.34 0.49%
使用权资产6,545,930.09 0.24% 59,071,273.66 1.85%
短期借款450,103,211.91 14.13%
主要系本期归还了银行贷款所致
合同负债60,473,782.28 2.19% 88,505,455.77 2.78%
租赁负债4,554,662.18 0.17% 50,982,466.65 1.60%
其他应付款1,447,439,851.09 52.51% 933,935,939.60 29.32%
主要系本期向控股股东的借款有所增加所致
159,265,714.70 5.78% 23,883,274.46 0.75% 5.03%
主要系本期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
应付债券0.00 0.00% 198,692,298.31 6.24%
832,007.76 1,413,518.56 2,245,526.32
343,175,956.00 18,884,090.00 36,414,456.00 398,474,502.00
3,059,918.83 5,925,691.48
上述合计346,235,874.83 19,716,097.76 37,827,974.56 406,645,719.80金融负债0.00 0.00其他变动的内容
其他变动增加主要系固定资产因用途变更转入投资性房地产所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
货币资金91,044,815.95 注1应收款项融资5,925,691.48 注2应收票据15,524,711.29 注3投资性房地产365,511,145.00 注4固定资产6,533,237.07 注4无形资产522,050.03 注4固定资产47,997,699.96 注5
合计533,059,350.78
注1:期末,所有权受到限制的货币资金系其他货币资金2,812,751.80 元,以及受司法冻结的银行存款88,232,064.15 元。
注2:期末,所有权受到限制的应收票据系已背书或贴现且在期末尚未到期的承兑汇票。
注3:期末,所有权受到限制的应收款项融资系已背书或贴现且在期末尚未到期的银行承兑汇票。
注4:期末,所有权受到限制的投资性房地产及固定资产系因发行债券为深圳市高新投集团有限公司提供反抵押的江南名苑及布吉厂房;及为取得新余市投资控股集团有限公司3.5 亿借款而抵押的一期厂房A、一期宿舍楼、一期综合楼。
注5:期末,所有权受到限制的固定资产系因根据法院裁定书,重庆市宝莲国际都会3 号楼4-078(电影院)被广东省深圳市福田区人民法院、广东省深圳市宝安区人民法院查封。
非公开发行债券
19,702.45 0 19,702.37 0 0 0.00% 1.19
合计-- 19,702.45 0 19,702.37 0 0 0.00% 1.19 -- 0
2020年1月21日,公司取得深圳证券交易所《关于深圳市奇信集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2020】55号),公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币4亿元的公司债券(具体内容详见巨潮资讯网刊登的公告(编号:2020-006)。
2020年4月3日,公司完成2020年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行,本期债券募集资金总额为200,000,000.00元,扣除发行费用2,975,471.70元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币197,024,528.30元。
承诺投资项目补充公
司(含下属子公司)的流动资金
否9,702.45 9,702.45 0 9,702.37
偿还公司银行借款
否10,000 10,000 0 10,000
-- 19,702.45 19,702.45 0 19,702.37 -- -- -- --
合计-- 19,702.45 19,702.45 0 19,702.37 -- -- 0 -- --分项目
说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)
截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额11,908.45元,存放于各募集资金专用账户。
当前,是我国奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程中创造新的辉煌的起步阶段,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的构建,建筑业及其建筑装饰业的市场前景依然广阔。城市更新、社区升级、乡村振兴等重点领域扩内需补短板行动正在启动,也为建筑装饰业务的发展孕育了市场机会。
基于公司在建筑装饰领域多年的发展基础及核心优势,以及公司近年来在新兴领域的突破,公司将继续设法发挥行业的品牌优势,聚焦核心主业,平稳度过困境。
1、继续加强回款与现金流管理
公司将审慎地进行业务经营与订单策略,继续加强与商业信誉较好、资金较为充足的优质企业尤其是大型国企央企的合作关系,依托控股股东,加强房屋建设总承包项目建设,保障主营业务的稳定。同时继续加强项目结算与进度款回款管理,合法高效回收应收账款。盘活变现部分闲置资产,积极回笼资金,提升公司的资金利用效率。
2、加强公司体系化建设,降低成本,挽回损失
在业务稳健经营的同时,公司将继续加强企业经营管控的体系化建设,健全和完善企业内部控制与合规管理,推进流程持续优化完善。继续加强项目经营的预算、结算与决算管理,强化项目成本费用管控,同时,公司在体系化建设的基础上做好组织检视与人才盘点,优化公司资源与人才配置,完善组织与人员绩效考评机制,降低人员成本。
(三)公司未来发展面临的风险和应对措施
1、公司可能触及的财务类终止上市情形
因公司2021年度经审计的期末净资产为负值,公司股票交易自2022年5月6日起被实施退市风险警示,此外,公司2021年度财务报表被年度审计机构出具了关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。
2022年度公司经审计的净资产仍为负值且公司2022年审计报告为非标准的审计意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条第(二)项、第(三)项的规定,公司股票将被终止上市。
2、公司可能触及的重大违法强制退市情形
公司于2023年4月19日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19号)(以下简称“告知书”),依据《告知书》查明涉嫌违法的事实:公司定期报告存在虚假记载,2015年至2019年连续5 年虚增利润总额总计178,452.72 万元,将导致公司经追溯调整后连续5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票股票上市规则》(2023年修订)(以下简称“股票上市规则”)第9.5.2条第(三)项及9.5.3条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。
3、主要银行账户被冻结风险
公司于2022年4月19日披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》,因公司主要银行账号被冻结,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)款规定“公司主要银行账号被冻结”的情形,公司股票于2022年4月20日起被实施其他风险警示。截至本公告日,该种其他风险警示情形尚未消除。
4、诉讼风险
公司于2023年4月8日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-047),公司及下属子公司诉讼、仲裁事项涉及金额总计31,596.20万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的136.01%。其中,作为原告的案件涉及金额为11,719.53万元,作为被告的案件涉及金额为19,876.67万元。
公司于2023年3月16日、2023年3月21日、2023年3月29日分别披露了《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2023-039、2023-041、2023-044),因公司部分债务逾期,新余市投资控股集团有限公司已向公司提起诉讼,诉讼金额分别为49,075.25万元、6,012.31万元、38,639.29万元,就上述诉讼事项,新余市投资控股集团有限公司同步申请了相应的财产保全。
公司应收账款比例较高是由公司所处行业特点所决定的,部分工程项目的结算周期较长,导致公司存在一定的应收账款。如果公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务状况出现恶化,将给公司带来现金流紧张、应收账款无法及时收回的风险。
针对上述风险,公司一方面完善应收账款管理机制,加大应收账款的催收力度,将回款指标作为绩效考核重点指标,进行有效分解,落实责任主体,多部门联动,配套奖惩机制,确保回款目标达成;另一方面加强前端把控,以现金回流为第一要素,注重排除信誉不良客户或资金周转不健康的客户,确保应收账款风险得到有效控制。
建筑装饰行业与宏观经济景气度密切相关,而宏观经济本身具有周期性、波动性。固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素均对公司的业务拓展与经营有着重大影响。一旦我国经济增幅不及预期,基础设施建设、房地产开发以及商业投资活动等将出现不同程度的下滑,公司的装饰装修业务也将受到一定程度的影响。
针对上述风险,公司将密切关注国家宏观经济政策的变化,着眼全国发展大局和国家战略布局,加强对影响行业需求与发展的相关政策及其因素的分析和研究,优化资源配置和经营策略,充分发挥公司的技术创新与综合服务优势,保障公司业务持续稳定健康发展。
7、原材料及人工成本大幅上升的风险
公司从事的建筑装饰施工业务,其主要成本为原材料和人工,随着外界环境的反复,叠加复杂多变的国内外经济形势,导致部分原材料大幅上涨。同时,随着国内劳动人口的逐渐减少,人工成本日趋上升,也将会挤占一部分的营业利润。
针对上述风险,公司通过集中采购、战略采购等方式,不断加强与优质供应商之间的长期合作关系。同时,在项目施工前,采用优化设计、提升工艺工法等策略,降低原材料与人工成本。
针对上述风险,公司2023年面临着退市和持续经营性相关的重大不确定性风险,面对困境,公司管理层将努力通过各种措施,包括处置资产、加大应收账款的催收,与债权人沟通等等,多渠道加快资金回笼,减轻债务压力,尽全力维护公司及中小投资者的利益。
适用□不适用接待时
“奇信股份投资者关系”微信小程序(约调研平台)
全体投资者
公司以网络远程的方式召开2021年度业绩说明会,就投资者关心的2021年年报以及公司业务情况等问题与投资者进行了沟通交流。
详见公司巨潮资讯网发布的《2022年5 月13日投资者关系活动记录表》
“全景路演”网站(http:// rs.p5w.ne t/)
为进一步加强与投资者的互动交流工作,公司参加了由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“伴行投资者,共筑高质量发展”江西上市公司2022年投资者集体接待日活动,就投资者关心的关于公司净资产为负及债务等相关问题进行了沟通和交流。
详见公司巨潮资讯网发布的《2022年5 月27日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司共召开5次股东大会,审议通过了14项议案,均由公司董事会召集。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会,能够确保广大股东,尤其是中小股东的合法权益,充分保障全体股东行使权利。
报告期内,公司董事会共召开9次会议,审议通过了36项议案。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开会议,全体董事均出席会议,依法履行职责。目前公司董事会成员5人,其中独立董事2人,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事认真履职,并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。公司独立董事在工作中保持了充分的独立性,认真审议各项议案,并对有关事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利益。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内董事会审计委员会共召开了7次会议,审议通过了15项议案;提名委员会共召开4次会议,审议通过了7项议案;薪酬与考核委员会共召开了3次会议,审议通过了4项议案;战略委员会报告期内未召开会议。报告期内,公司各董事会专门委员会均按照各自工作细则规定认真履职。
报告期内,公司监事会共召开了6次会议,审议通过了16项议案,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定召开会议,全体监事均出席会议,依法履行职责。公司监事会由3名监事组成,包含两名职工代表监事,监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司全体监事均能认真履职,对公司重大事项、财务状况、关联方交易以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
(四)控股股东、实际控制人情况
公司控股股东为新余投控,实际控制人为新余市国资委。报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形,也不存在为控股股东、实际控制人进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。
(五)经营管理层
公司经营管理层由全体高级管理人员组成,各高级管理人员职责和分工明确。人员的聘任遵循公开、透明的原则,严格按照有关法律法规的规定进行。公司经营管理层通过统筹、协调、管理、监督各职能部门、分支机构,能够对公司日常经营实施有效控制,保证公司的经营效率。
(六)其他情况
2021 年公司通过自查发现,公司原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用13,087.5万元。上述事件发生后,公司迅速响应,积极采取各项措施维护公司利益。截至目前,上述款项尚未归还。公司将严格落实实施《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,强化全体董事、监事和高级管理人员的风险责任意识,采取切实措施杜绝此类风险。
公司是独立从事生产经营活动的企业法人,拥有独立、完整的业务承接、材料采购、工程设计与施工和售后服务体系。公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司控股股东、实际控制人及其关联人已承诺未来不经营与公司可能发生同业竞争的业务。
公司设有独立的人力资源部门,所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。股东推荐的董事人选均按照《公司章程》规定的程序当选,总裁和其他高级管理人员均由董事会聘任。总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任管理职务或领薪的情况。公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。
公司具备与业务经营有关的工程施工系统、辅助施工系统及配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、办公场所以及商标等的所有权或使用权,各项资产产权清晰,权属明确。公司具有独立的业务承接、工程设计与施工和工程管理的能力,不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资产的情况。
公司建立了健全的法人治理结构,设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,聘请了包括总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等在内的高级管理人员,并根据自身经营管理需要设置了市场营销中心、工程管理中心、安全管理中心、成本结算中心、财务管理中心、人力行政中心、企业规划中心、审计部、董事会办公室等职能机构。公司独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在合署办公、机构混同的情况。
公司设有独立的财务管理部门,根据现行的会计准则及相关法规,并结合公司实际情况制定了财务管理制度,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情况,不存在控股股东、实际控制人任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报并履行纳税义务。
临时股东大会30.00%
审议通过《关于拟变更2021年度审计机构的议案》
年度股东大会31.45%
审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》
临时股东大会30.53%
审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
临时股东大会30.03%
2022年10月15日
审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
临时股东大会32.40%
审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
张浪平董事长现任男47
0 0 0 0 0 不适用
雷鸣
董事、副董事长、总裁
2021年01月12日
刘献忠董事现任男55
谭强董事离任男49
2023年04月21日
邹文华董事离任男56
罗卫民董事离任男52
20,000 0 0 0 20,000 不适用
刘剑洪
林洪生
2017年09月15日
2023年04月24日
赵保卿
离任男65
2023年02月02日
白荣巅
赖波
裴欣监事现任女49
陈先祥监事现任男39
王晖监事离任男49
2018年01月29日
3,000 0 0 0 3,000 不适用
张清平监事离任男39
刘献忠副总裁现任男55
谭强
马计
叶小金
高级副总裁
涂鸿文
离任男37
刘松
张翠兰
2016年01月14日
5,175 0 0 0 5,175 不适用
合计-- -- -- -- -- -- 28,175 0 0 0 28,175 --报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
1、报告期内,邹文华先生因个人原因提请辞去公司董事职务。辞职后,邹文华先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2022年10月18日披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2022-135)。
2、报告期内,涂鸿文先生因个人原因提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后,涂鸿文先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2022年4月26日披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2022-
045)。
3、报告期内,刘松先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务。辞职后,刘松先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2022年4月19日披露的《关于财务总监辞职的公告》(公告编号:2022-039)。
4、报告期内,罗卫民先生因个人原因提请辞去公司董事、执行总裁职务。辞职后,罗卫民先生不再担任公司及子公司任何职务。具体情况详见公司于2022年2月26日披露的《关于董事、执行总裁辞职的公告》(公告编号:2022-
013)。
5、报告期内,王晖先生因个人原因提请辞去公司监事职务。辞职后,王晖先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2022年4月13日披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号:2022-036)。
6、报告期内,张清平先生因个人原因提请辞去公司监事职务。辞职后,张清平先生不再担任公司及子公司任何职务。具体详见公司于2022年3月8日披露的《关于非职工代表监事辞职的公告》(公告编号:2022-019)。
7、报告期内,张翠兰女士因个人原因提请辞去公司高级副总裁职务。辞职后,张翠兰女士不再担任公司任何职务。具体具体详见公司于2022年2月22日披露的《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2022-011)。
8、2023年1 月7 日,公司披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-005),赵保卿先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事职务,并同时辞去公司第四届董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,赵保卿先生不再担任公司任何职务。
9、2023年4 月21日,谭强先生因个人原因提请辞去董事、副总裁、董事会秘书职务。辞职后,谭强先生不再担任公司及子公司任何职务。具体详见公司于2023年4月22日披露的《关于董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2023-055)。
10、2023年4月21日,马计先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务。辞职后,马计先生不再担任公司及子公司任何职务。具体详见公司于2023年4月22日披露的《关于财务总监辞职的公告》(公告编号:2023-057)。
11、2023年4月24日,林洪生先生因个人原因提请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体详见公司于2023年4月25日披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-063)。
12、2023年4月24日,裴欣女士因个人原因提请辞去公司监事职务,自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生
效,辞职后将不再担任公司的任何职务。具体详见公司于2023年4月25日披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2023-062)。
姓名担任的职务类型日期原因邹文华董事离任2022年10月17日个人原因
涂鸿文副总裁、董事会秘书离任2022年04月25日个人原因刘松财务总监离任2022年04月18日个人原因罗卫民董事、执行总裁离任2022年02月25日个人原因王晖监事离任2022年04月12日个人原因张清平监事离任2022年04月12日个人原因张翠兰高级副总裁离任2022年02月21日个人原因刘献忠董事聘任2022年09月28日聘任
谭强董事聘任2022年09月28日聘任
谭强董事离任2023年04月21日个人原因裴欣监事聘任2022年04月12日
经2022年第一次职工代表大会选举成为职工监事
陈先祥监事聘任2022年04月12日
谭强副总裁、董事会秘书聘任2022年07月14日聘任
谭强副总裁、董事会秘书离任2023年04月21日个人原因马计财务总监聘任2022年07月14日聘任
马计财务总监离任2023年04月21日个人原因
张浪平先生,1976年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2015年7月至2016年11月任新余市投资控股集团有限公司副总经理,2016年12月至2018年5月任新余市投资控股集团有限公司总经理,2018年9月至今任新余市投资控股集团有限公司董事长,2020年10月至今任公司董事,2021年1月至今任公司董事长,目前兼任新余市城汇产业投资集团有限公司董事长。
雷鸣先生,1978年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2015年8月至2020年12月任新余市城投置业有限公司总经理,2019年4月至2020年12月任新余市投资控股集团有限公司总经理助理,2021年1月至2022年2月任公司高级副总裁,2021年8月至今任公司董事、副董事长,2022年2月至今兼任公司总裁。目前兼任惠州市奇信高新材料有限公司执行董事、经理,江西奇信建工工程有限公司董事,深圳市奇信铭筑人居环境有限公司执行董事、总经理,深圳市奇信至信工程有限公司执行董事、总经理。
刘献忠先生,1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2016年7月至2019年6月任新余市投资控股集团公车服务公司(公车中心)经理、公车中心党支部书记、经营性企业党支部副书记,2019年6月至2021年12月任新余市投资控股集团纪检监察室主任,2022年1月至今任公司纪委书记,2022年9月至今兼任公司董事,兼任新余市发展投资集团有限公司监事,新余市交通建设投资有限公司监事,北京英豪建筑装饰设计工程有限公司董事。
刘剑洪先生,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。2006年9月至2015年1月任深圳大学化学与化工学院教授、院长,2009年5月至2015年5 月任深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事,2015年1月至今任深圳大学化学与环境工程学院教授,2017年8月至今任公司独立董事。目前兼任深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司董事长、总经理;深圳市深源动力高纯硅技术有限公司董事长,深圳市奥尔三晶科技开发有限公司执行董事、总经理,深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事,深圳市海斯比海洋科技股份有限公司监事会主席,整素食品科学和加工研究(深圳)有限公司监事,深圳市永联科技股份有限公司董事,本征方程(荆门)新材料技术有限公司执行董事兼总经理。
白荣巅先生,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、广东省高端会计人才、高级工商管理硕士学位。2015年起先后任山东赛托生物科技股份有限公司董事会秘书、顺科新能源技术股份有限公司董事会秘书兼任广州美亚电子商务国际旅行社有限公司董事长上市顾问,及深圳市联谛信息无障碍有限责任公司首席财务官,广东安迪新材料科技有限公司财务总监,现任福州市建筑设计院有限责任公司IPO执行总工,广州凌玮科技股份有限公司独立董事兼审计委员会主任,2023年2月开始任公司独立董事。
赖波先生,1978年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。2012年9月至2017年2月任新余市城市建设资金管理办公室主任,2017年2月至今任新余市投资控股集团有限公司副总经理,2020年10月至今任公司监事,目前兼任新余市高铁新区建设投资有限公司董事长、总经理;新余市发展投资集团有限公司董事;新余市水务投资有限公司董事长、总经理。
裴欣女士,1974年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师;2011年5月至2015年5 月任香港上市公司敏华控股集团审计总监;2015年6月至2016年6月任A股上市公司崇达技术集团审计总监;2018年4月至今任公司审计部总经理,2022年4月分管公司企业规划中心企业管理部。目前兼任深圳奇信物联网通信科技有限公司董事。
陈先祥先生,1984年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级工程师;2010年2月至2013年10月任新余市龙华工程管理公司办公室主任;2013年11月至2021年10月任新余市投资控股集团项目负责人、业务主办;2021年11月至今任江西奇信建工工程有限公司工程管理部副部长。
3.非董事高级管理人员
叶小金先生,1970年生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。2007年7月至2013年3月任深圳市特艺达装饰设计工程有限公司副总裁,2015年12月至2016年10月任深圳城市建筑装饰工程有限公司董事,2013年4月至2017年6月任公司总裁助理,2017年6月至2019年1 月任公司副总裁,2019年1月至2020年2月任公司执行总裁,2020年2月至今任公司高级副总裁,目前兼任深圳市奇信建工工程有限公司董事长兼总经理,深圳市新大昇科技有限公司执行董事兼总经理,深圳奇信建筑幕墙工程有限公司执行董事兼总经理。
张浪平
新余市投资控股集团有限公司
董事长2018年09月17日-- 是
副总经理2017年02月27日-- 是
新余市城汇产业投资集团有限公司
董事长2021年01月11日是
雷鸣惠州市奇信高新材料有限公司执行董事、经理2021年11月22日否雷鸣江西奇信建工工程有限公司董事2021年08月23日否雷鸣
深圳市奇信铭筑人居环境有限公司
执行董事、总经理2022年03月22日否
雷鸣深圳市奇信至信工程有限公司执行董事、总经理2022年09月19日否赖波
新余市高铁新区建设投资有限公司
董事长、总经理2018年11月01日否
赖波新余市发展投资集团有限公司董事2018年10月19日否赖波新余市水务投资有限公司董事长、总经理2018年03月26日否赖波
新余市保障性住房建设投资有限公司
董事长、总经理2018年10月19日否
深圳市动力创新科技企业(有限合伙)
- 2015年07月10日否
刘剑洪深圳大学化学与环境工程学院教授1989年08月10日是刘剑洪
深圳市深源动力高纯硅技术有限公司
董事长2019年07月01日否
深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司
董事长、总经理2015年08月01日是
深圳市奥尔三晶科技开发有限公司
执行董事、总经理2005年08月01日否
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事2016年12月01日
2023年3月1日
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司
监事会主席2015年10月01日否
整素食品科学和加工研究(深圳)有限公司
监事2017年05月01日否
刘剑洪深圳市永联科技股份有限公司独立董事2022年3月01日是刘剑洪
本征方程(荆门)新材料技术有限公司
执行董事兼总经理2021年11月1日否
福州市建筑设计院有限责任公司
IPO执行总工2022年12月119日是
叶小金深圳市奇信建工工程有限公司董事长、总经理2018年12月01日否叶小金深圳市新大昇科技有限公司执行董事、总经理2020年06月30日否叶小金
深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司
执行董事、总经理2021年11月24日否
刘献忠新余市发展投资集团有限公司监事2015年07月14日否刘献忠新余市交通建设投资有限公司监事2015年07月08日否刘献忠
北京英豪建筑装饰设计工程有限公司
董事2023年01月12日否
裴欣
深圳市奇信物联网通信科技有限公司
董事2022年09月02日否
2022年9 月,公司收到深圳证券交易所《关于对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上[2022]937 号),公司未在《2021年度业绩预告》中预测期末净资产为负值、公司股票可能触及退市风险警示的情况,《2021年度业绩预告》披露不准确、不完整。公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2022 年修
订)》第1.4 条、第2.1.1 条、第5.1.1 条、第5.1.3 条的规定,公司董事长张浪平、时任财务总监刘松未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了本所《股票上市规则(2022 年修订)》第1.4 条、第2.1.2 条、第4.3.1 条、第5.1.9 条的规定。对公司给予通报批评,对公司董事长张浪平、时任财务总监刘松给予通报批评的处分。
2023年4月19日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19号)(以下简称“事先告知书”)。根据《事先告知书》查明涉嫌违法的事实,对叶小金先生给予警告,并处以200万元罚款。
决策程序:董事、监事的报酬和支付方式由股东大会确定;高级管理人员的薪酬和支付方式由董事会薪酬与考核委员会提议、董事会确定。
确定依据:2022 年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额)均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。
张浪平董事长男47 现任0 是雷鸣
男45 现任70.09 否
刘献忠董事男55 现任35.38 否谭强
男49 离任20.03 否