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陈永红:北京中医药大学中药学专业本科,主管中药师职称。曾任广东众生药业股份有限公司副总经理、营销中心总经理,广东华南药业集团有限公司董事长、总经理、副总经理、营销中心总经理,东莞市众生医药包装材料有限公司董事长,湖北凌晟药业有限公司董事,广东众生医药贸易有限公司执行董事、总经理,广东先强药业有限公司董事,云南众益康医药有限公司董事,东莞市众生企业管理有限公司执行董事,广东前景眼科投资管理有限公司董事长,云南益康药业有限公司董事长;现任广东众生药业股份有限公司董事长、总裁,广东华南药业集团有限公司执行董事,云南益康药业有限公司执行董事,眾生健康(香港)有限公司董事。
张玉冲:中山大学本科,英国曼彻斯特大学商学院硕士。曾任东吴证券股份有限公司投资银行总部项目经理,广东华南药业集团有限公司董事,广东前景眼科投资管理有限公司董事,广东先强药业有限公司董事,云南益康药业有限公司董事、广东众生药业股份有限公司董事会秘书;现任广东众生药业股份有限公司副董事长、高级副总裁,广东众生医药贸易有限公司执行董事,东莞市众生企业管理有限公司执行董事,广东众生睿创生物科技有限公司董事,广东华南新药创制有限公司董事,东莞市华弘贸易有限公司董事、广东逸舒制药股份有限公司董事。
龙春华:对外经济贸易大学会计学本科,会计师职称。曾任广东众生药业股份有限公司监事、财务部经理,广东华南药业集团有限公司监事、财务部经理、副总经理,东莞市众生医药包装材料有限公司监事、财务经理,广东先强药业有限公司监事,广东前景眼科投资管理有限公司董事,东莞市众生企业管理有限公司监事;现任广东众生药业股份有限公司董事、副总裁、财务总监,广东众生医药贸易有限公司监事,广州糖网医疗科技有限公司监事,广东众生睿创生物科技有限公司监事。
赵希平:北京化工大学化工设备与机械专业本科,机械工程师、工业经济师职称。
曾任广东众生药业股份有限公司监事、助理总经理、工程部部长,广东华南药业集团有限公司副总经理、监事、助理总经理、工程部部长,广东先强药业有限公司董事,东莞市众生医药包装材料有限公司董事,广东逸舒制药股份有限公司副董事长,广东仲强药业有限公司执行董事;现任广东众生药业股份有限公司董事、副总裁,广东逸舒制药股份有限公司董事长,广东华南药业集团有限公司总经理,广东众隆创成生物创新有限公司董事长、总经理。
单鹏安:牡丹江医学院临床医学本科,中国医科大学医学硕士。曾任牡丹江医学院讲师,烟台荣昌制药股份有限公司部门经理,北京天衡时代科技集团产品经理,北京双鹤药业股份有限公司市场部经理,北京盖德龙企业管理咨询有限公司副总经理,北京时代方略企业管理咨询有限公司副总经理,北京和君咨询有限公司副总经理、医药事业部总经理,北京易道佑康中医科技有限公司监事;现任北京和君咨询有限公司资深合伙人、监事、医药医疗事业部主任,北京和嘉慧康咨询有限公司执行董事、经理,中国医药企业管理协会副会长,广东众生药业股份有限公司董事。
谭文:美国内不拉斯加大学医学中心博士,美国哈佛大学医学院博士后,美国哥伦比亚大学医学院医学博士后、副研究员。曾任华南理工大学生物科学与工程学院院长,广东工业大学生物医药研究院院长,现任珠海润都制药股份有限公司独立董事,广东众生药业股份有限公司董事。
牟小容:西南农业大学会计学专业硕士,注册会计师,注册税务师。曾任广东万家乐股份有限公司独立董事、广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事。现任华南农业大学经管学院教师,副教授,硕士生导师,兼任广州亨龙智能装备股份有限公司监事、广东国立科技股份有限公司独立董事、广州康盛生物科技股份有限公司独立董事、广东原尚物流股份有限公司独立董事、广东众生药业股份有限公司独立董事。
林瑞超:北京中医药大学中药学专业本科,法国巴黎第五大学药学博士、博士后,法国国家科学中心天然产物化学博士后。曾任北京中医药大学教师,法国第戎大学教师,中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员,中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员,云南白药集团股份有限公司独立董事,北京北中大医药检验检测有限公司董事长、经理,北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师,北京博智绿洲医药科技研究有限公司董事,普洱云河茶业有限公司董事,葵花药业集团股份有限公司独立董事,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事,广东众生药业股份有限公司独立董事。
吴清功:北方工业大学工业管理工程专业本科,首都师范大学管理学硕士。曾任北京和君咨询有限公司合伙人、医疗医药事业部总经理,昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人、副总裁,北京晋商联盟投资管理有限公司高级合伙人、执行总裁,深圳诺康医疗设备股份有限公司董事,昆吾九鼎(北京)医药投资管理有限公司监事,北京泱深生物信息技术有限公司监事,西藏奇正藏药股份有限公司独立董事。现任中国医药企业管理协会副会长,中国医疗健康投资50 人论坛理事,北方工业大学教育基金理事,新毅投资基金管理(北京)有限公司联席总裁,青岛颐悦投资管理有限公司董事长,北京新毅颐悦生物科技有限公司董事,迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事,广东众生药业股份有限公司独立董事。
2、公司现任监事主要工作经历
罗日康:中国药科大学药物制剂专业本科。曾任广东众生药业股份有限公司运营管理部经理、生产制造中心助理总经理,广东先强药业有限公司副总经理;现任广东众生药业股份有限公司监事会主席、总经理助理,广东华南药业集团有限公司监事,广东先强药业有限公司监事,广东逸舒制药股份有限公司监事。
谭珍友:武汉工程大学应用化学专业硕士。曾任珠海联邦制药股份有限公司项目负责人,公司研发主管、经理,广东先强药业有限公司副总经理、总经理。现任公司原料药事业部总经理,广东先强药业有限公司执行董事。
李素贤:五邑大学会计学专业本科,中级会计师职称。曾任广东众生药业股份有限公司财务部会计、证券事务代表、证券部经理、审计部负责人,现任广东众生药业股份有限公司监事、财务管理中心轮值副总经理。
3、公司现任高级管理人员主要工作经历陈永红:简历同上
张玉冲:简历同上龙春华:简历同上赵希平:简历同上
刘霜:比利时联合商学院工商管理硕士。曾任南京同仁堂药业有限责任公司执行副总经理,北京群英管理顾问有限公司咨询顾问,北京中睿信康管理咨询有限公司总经理;现任广东众生药业股份有限公司副总裁、营销管理中心总经理,广东众生医药贸易有限公司总经理,广东逸舒制药股份有限公司董事,广州糖网医疗科技有限公司执行董事、经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
陈永红|广东华南药业集团有限公司|执行董事|2020 年01月09 日|2026 年01月09 日|否
|云南益康药业有限公司|执行董事|2020 年04月01 日|2023 年04月01 日|否
|眾生健康(香港)有限公司|董事|2017 年11月13 日||否
|广东众生睿创生物科技有限公司|董事|2022 年12月30 日|2024 年12月24 日|否
张玉冲|广东众生医药贸易有限公司|执行董事|2020 年01月09 日|2025 年01月21 日|否
|广东众生睿创生物科技有限公司|董事|2018 年12月24 日|2024 年12月24 日|否
|东莞市众生企业管理有限公司|执行董事|2019 年01月22 日|2025 年01月21 日|否
|东莞市华弘贸易有限公司|董事|2018 年09月12 日||否
|广东华南新药创制有限公司|董事|2018 年10月17 日||否
|广东逸舒制药股份有限公司|董事|2020 年09月07 日|2024 年01月29 日|否
龙春华|广东众生医药贸易有限公司|监事|2007 年01月23 日|2025 年01月22 日|否
|广州糖网医疗科技有限公司|监事|2016 年06月17 日||否
|广东众生睿创生物科技有限公司|监事|2018 年10月19 日|2024 年12月24 日|否
赵希平|广东华南药业集团有限公司|总经理|2020 年01月09 日|2023 年01月09 日|否
|广东逸舒制药股份有限公司|董事长|2021 年01月29 日|2024 年01月29 日|否
|广东众隆创成生物创新有限公司|董事、董事长、经理|2019 年11月27 日|2022 年11月27 日|否
单鹏安|北京和君咨询有限公司|资深合伙人|2016 年01月01 日||否
|北京和君咨询有限公司|监事|2019 年11月15 日||否
|北京和嘉慧康咨询有|执行董事、经|2015 年11月19 日||是
|限公司|理|||
|北京和君咨询有限公司|医药医疗事业部主任|2014 年01月01 日||否
|中国医药企业管理协会|副会长|2014 年01月01 日||否
谭文|珠海润都制药股份有限公司|独立董事|2019 年05月23 日||是
牟小容|华南农业大学|教师、副教授|1998 年07月01 日||是
|广东国立科技股份有限公司|独立董事|2017 年02月06 日||是
|广州康盛生物科技股份有限公司|独立董事|2020 年06月01 日||是
|广东原尚物流股份有限公司|独立董事|2021 年06月18 日||是
|广州亨龙智能装备股份有限公司|监事|2021 年06月24 日||是
林瑞超|北京中医药大学中药学院|教师|2013 年08月29 日||是
|北京博智绿洲医药科技研究有限公司|董事|2017 年01月01 日||否
|普洱云河茶业有限公司|董事|2008 年12月15 日||否
|葵花药业集团股份有限公司|独立董事|2017 年09月26 日||是
|黑龙江珍宝岛药业股份有限公司|独立董事|2021 年05月20 日||是
吴清功|新毅投资基金管理(北京)有限公司|联席总裁|2019 年01月01 日||是
|中国医药企业管理协会|副会长|2012 年03月09 日||否
|中国医疗健康产业投资50 人论坛|理事|2016 年10月10 日||否
|北方工业大学教育基金|理事|2017 年02月04 日||否
|青岛颐悦投资管理有限公司|董事长|2020 年06月28 日||是
|北京新毅颐悦生物科技有限公司|董事|2020 年04月02 日||是
|迪瑞医疗科技股份有限公司|独立董事|2020 年12月28 日||是
罗日康|广东先强药业有限公司|监事|2020 年01月09 日|2023 年01月09 日|否
|广东华南药业集团有限公司|监事|2020 年01月09 日|2023 年01月09 日|否
|广东逸舒制药股份有限公司|监事|2020 年09月07 日|2024 年01月29 日|否
谭珍友|广东先强药业有限公司|总经理|2020 年01月10 日|2022 年12月26 日|是
|广东先强药业有限公司|执行董事|2022 年12月26 日||是
刘霜|广东众生医药贸易有限公司|总经理|2016 年11月01 日||否
|广东逸舒制药股份有限公司|董事|2020 年09月07 日|2024 年01月29 日|否
|广州糖网医疗科技有限公司|执行董事、经理|2020 年04月14 日||否
在其他单位任职情况的说明|广东华南药业集团有限公司、广东先强药业有限公司、广东众生医药贸易有限公司、东莞市众生企业管理有限公司、广东前景眼科投资管理有限公司、云南益康药业有限公司、眾生健康(香港)有限公司为公司全资子公司;广东逸舒制药股份有限公司、广东众生睿创生物科技有限公司、广东众隆创成生物创新有限公司为公司控股子公司;广州糖网医疗科技有限公司为众生医贸的全资子公司;广东华南新药创制有限公司为公司的参股公司;牟小容、林瑞超、吴清功担任公司独立董事。
公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。董事和经理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织,并建立经理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内,董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务,根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
陈永红|董事长、总裁|男|53|现任|49.87|否
张玉冲|副董事长、高级副总裁|女|34|现任|31.15|否
龙春华|董事、副总裁、财务总监|女|51|现任|37.29|否
赵希平|董事、副总裁|男|55|现任|37.29|否
单鹏安|董事|男|56|现任|7.2|是
谭文|董事|男|67|现任|7.2|是
牟小容|独立董事|女|52|现任|4.5|是
林瑞超|独立董事|男|69|现任|7.2|是
吴清功|独立董事|男|58|现任|7.2|是
罗日康|监事会主席、职工监事|男|48|现任|63.42|否
谭珍友|监事|男|40|现任|81.08|否
李素贤|监事|女|41|现任|40.08|否
刘霜|副总裁|男|46|现任|54.74|否
龙超峰|董事、高级副总裁|男|61|离任|40.7|否
邓彦|独立董事|女|59|离任|3|否
丁衬欢|职工监事|女|49|离任|39.88|否
李滔|副总裁|男|54|离任|36.84|否
合计|--|--|--|--|548.64|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第七届董事会第十六次会议|2022 年02月11 日|2022 年02月12 日|审议通过了:1、《关于调整回购股份用途的议案》;2、《关于<广东众生药业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;3、《关于<广东众生药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;5、《关于<广东众生药业股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;6、《关于<广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》;8、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,具体详见公司第七届董事会第十六次会议决议公告(公告编号:2022-005)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十七次会议|2022 年03月01 日|2022 年03月02 日|审议通过了:1、《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》;2、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,具体详见公司第七届董事会第十七次会议决议公告(公告编号:2022-017)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十八次会议|2022 年04月24 日|2022 年04月26 日|审议通过了:1、《公司2021年度总裁工作报告》;2、《公司2021年度董事会工作报告》;3、《公司2021年度利润分配预案》;4、《公司2021 年年度报告及摘要》;5、《公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;6、《公司2021年度内部控制评价报告》;7、《关于公司续聘审计机构的议案》;8、《2021年度社会责任报告》;9、《公司2022 年至2024年股东回报规划》;10、《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》;11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;12、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;13、《公司2022年第一季度报告》;14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;15、《关于修订<公司章程>的议案》;16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;18、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;19、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;20、《关于补选独立董事的议案》;21、《关于召开2021年年度股东大会的议案》,具体详见公司第七届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2022-035)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十九次会议|2022 年07月05 日|2022 年07月06 日|审议通过了:1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》;2、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》;3、《关于<广东众生药业股份有限公司2022 年非公开发行A股股票预案>的议案》;4、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;5、《关于公司2022年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》;6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》;8、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;9、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》;10、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,具体详见公司第七届董事会第十九次会议决议公告(公告编号:2022-061)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第二十次会议|2022 年08月07 日|2022 年08月09 日|审议通过了:1、《公司2022年半年度报告及摘要》;2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体详见公司第七届董事会第二十次会议决议公告(公告编号:2022-076)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会|2022 年10月|2022 年10月|审议通过了:1、《公司2022年第三季度报告》,具体详见公司第七
第二十一次会议|28 日|29 日|届董事会第二十一次会议决议公告(公告编号:2022-093)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第二十二次会议|2022 年12月11 日|2022 年12月12 日|审议通过了:1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;3、《关于退出医药健康产业并购基金的议案》;4、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,具体详见公司第七届董事会第二十二次会议决议公告(公告编号:2022-106)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第一次会议|2022 年12月27 日|2022 年12月28 日|审议通过了:1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;2、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;3、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》;4、《关于聘任公司总裁的议案》;5、《关于聘任公司副总裁的议案》;6、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》;7、《关于聘任公司财务总监的议案》;8、《关于与龙超峰先生签署聘用协议暨关联交易的议案》,具体详见公司第八届董事会第一次会议决议公告(公告编号:2022-114)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第二次会议|2022 年12月30 日|2022 年12月31 日|审议通过了:1、《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,具体详见公司第八届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2022-121)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
陈永红|9|9|0|0|0|否|4
张玉冲|9|6|3|0|0|否|4
龙超峰|7|6|1|0|0|否|3
龙春华|9|7|2|0|0|否|4
赵希平|2|2|0|0|0|否|0
单鹏安|9|1|8|0|0|否|1
谭文|9|2|7|0|0|否|2
邓彦|3|0|3|0|0|否|0
牟小容|6|1|5|0|0|否|2
林瑞超|9|0|9|0|0|否|2
吴清功|9|0|9|0|0|否|2
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对规范公司治理和重大经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并持续监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会战略与投资委员会|陈永红、张玉冲、龙超峰、龙春华、单鹏安、谭文、邓彦、林瑞超、吴清功|5|2022 年04 月24日|一、关于公司募集资金投资项目投资进度的情况;二、讨论关于公司2021 年度战略实施的情况。|讨论一致通过各事项|无|不适用
|陈永红、张玉冲、龙超峰、龙春华、单鹏安、谭文、牟小容、林瑞超、吴清功||2022 年07 月05日|一、关于讨论公司2022 年非公开发行A 股股票的事项。|讨论一致通过各事项|无|不适用
|陈永红、张玉冲、龙超峰、龙春华、单鹏安、谭文、牟小容、林瑞超、吴清功||2022 年08 月07日|一、关于公司募集资金投资项目投资进度的情况。|讨论一致通过各事项|无|不适用
|陈永红、张玉冲、龙超峰、龙春华、单鹏安、谭文、牟小容、林瑞超、吴清功||2022 年12 月11日|一、关于退出医药健康产业并购基金的事项|讨论一致通过各事项|无|不适用
|陈永红、张玉冲、龙超峰、龙春华、单鹏安、谭文、牟小容、林瑞超、吴清功||2022 年12 月30日|一、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的情况|讨论一致通过各事项|无|不适用
董事会审计委员会|邓彦、吴清功、张玉冲|4|2022 年02 月25日|一、关于公司2021 年第四季度内部审计工作情况;二、关于公司审计部2021 年度内部审计工作情况;三、关于公司审计部2022 年度工作计划|讨论一致通过各事项|无|不适用
|邓彦、吴清功、张玉冲||2022 年04 月24日|一、关于公司《2021 年度财务报告》;二、关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;三、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》;四、关于公司2022 年第|讨论一致通过各事项|无|不适用
||||一季度内部审计工作情况;五、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项;六、关于续聘审计机构的事项。|||
|牟小容、吴清功、张玉冲||2022 年08 月07日|一、关于公司2022 年第二季度内部审计工作情况。|讨论一致通过各事项|无|不适用
|牟小容、吴清功、张玉冲||2022 年10 月28日|一、关于公司2022 年第三季度内部审计工作情况。|讨论一致通过各事项|无|不适用
董事会提名委员会|林瑞超、邓彦、陈永红|3|2022 年04 月24日|一、关于公司董事会规模和人员结构的情况;二、关于公司董事、经理人员的任职资格。三、关于公司独立董事会补选候选人的情况。|讨论一致通过各事项|无|不适用
|林瑞超、牟小容、陈永红||2022 年08 月07日|一、关于公司2022 年上半年董事会规模和人员结构的情况;二、关于2022 年上半年公司董事、经理人员的任职资格。|讨论一致通过各事项|无|不适用
|林瑞超、牟小容、陈永红||2022 年12 月11日|一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的情况;二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的情况;三、关于公司拟聘任新一届高级管理人员的情况。|讨论一致通过各事项|无|不适用
董事会薪酬与考核委员会|吴清功、林瑞超、龙春华|4|2022 年02 月11日|一、关于《关于<广东众生药业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的事宜;二、关于《广东众生药业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;三、关于《关于<广东众生药业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)》所确定的激励对象名单。|讨论一致通过各事项|无|不适用
|吴清功、林瑞超、龙春华||2022 年03 月01日|一、关于调整公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的事项;二、关于向公司2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的事项。|讨论一致通过各事项|无|不适用
|吴清功、林瑞超、龙春华||2022 年04 月24日|一、关于2021 年度公司董事、经理人员履行职责的情况;二、关于2021 年度公司董事、经理人员的薪酬情况;三、关于回购注销部分限制性股票的事项。|讨论一致通过各事项|无|不适用
|吴清功、林瑞超、龙春华||2022 年08 月07日|一、关于2022 年度上半年公司董事、经理人员的履行职责情况;二、关于2022 年度上半年公司董事、经理人员薪酬情况;三、关于2022 年度下半年公司董事、经理人员的履职要求及薪酬安排。|讨论一致通过各事项|无|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)|776
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|861
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,637
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,637
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|527
销售人员|129
技术人员|675
财务人员|60
行政人员|246
合计|1,637
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|4
研究生|103
本科|535
大专|368
中专、中技|126
其他|501
合计|1,637
公司根据薪酬管理原则,实行职能、贡献层级制的薪酬机制,等级薪酬标准综合考虑同行业薪酬水平、公司薪酬实际情况、员工评优晋级以及人力成本预算等因素,明确各职位序列薪酬策略及薪酬结构,既保障了员工薪酬水平的内部公平性,又提高外部竞争力,确保薪酬政策对关键岗位优秀人才的吸引力,促进企业持续发展。
公司根据中期经营战略规划,制定了系统性、针对性的年度培训计划和人才梯队培养计划,充分调动内外部培训资源不断提升各部门专业知识技能水平,高效高质达成工作目标,力争为建设有竞争力、战斗力的组织体系提供智慧支持和人才支持,提升组织影响力。
(1)GMP 文件和知识培训、法律法规培训
GMP 文件培训和知识培训,是培训工作中基础但非常重要的培训内容,随着医药行业改革、政策变革、新法律法规的实施,公司年度内也针对法律法规进行了每季度一次的面授培训,在全公司范围内进行了新法规的宣贯,并且每月一次会由质量管理部组织中层管理人员、技术骨干开展普法培训。
(2)关键人员培训情况
2022 年,生产负责人、质管管理负责人、质量授权人及转授权人参加了每季度一次的法律法规培训及《广东省药品生产质量受权人管理办法(试行)》的法规文件培训,质量及药品行业监管形势解读等相关培训。
(3)精益五星班组建设
制定了五星班组评价标准,其中过程指标占80%,主要从高效生产、完美品质、成本控制、现场管理、团队建设的五个方面进行设置,认证指标占20%,主要从班组建设内容介绍、亮点介绍、员工专业技能的掌握情况进行设置。
(4)人才梯队建设
公司始终坚持以人为本,关注员工成长和发展,为能孵化出更多符合公司发展所需的“好用”人才,公司对不同层级的员工匹配了相应的培养计划,包括培训生“青苗计
划”、基层管理人员“向阳计划”和中层管理人员“玉树计划”。
“青苗计划”运行至今,已形成相对固定有效的培养模式,且每年结合新生代员工特性不断完善迭代。结合业务部门个性化需求,公司继续实施优秀基层培养项目——“向阳计划”精益人才训练营。根据年度培养计划,除了课题锻炼及定期汇报,还组织了系列通用及精益课程培训,且开展了精益综合考试及线上错题解析,让学员精准掌握重点内容,加强记忆。通过训战结合,顺利摸索出一套优秀基层培养模式,有效发现具发展潜力的优秀后备人员,加快人才梯队系统性建设速度。
针对中层管理干部,经过两年系统化、规范化的“玉树计划”训练,全体管理干部已基本养成学习习惯。围绕“轻培训、重实践、有产出”三大提升要求,本年度把管理干部进行分类,开设基础班和定制班。经过调研诊断、量身定制、资源匹配、量化评估逐步实施,定制班课程更聚焦、形式更贴近业务场景,帮助学员更好的进行学习迁移。
(5)设立东莞市技能大师工作室
公司关注内部培养发展同时,为响应国家和省关于加强技能人才队伍建设的工作,
2022 年由东莞市人力资源局和社会保障牵头组织开展技能大师工作室评审相关工作,经过层层评审程序,公司正式挂牌、成为第一批东莞市技能大师工作室设立单位,为技能人才提供更广阔的才能施展舞台。
公司的利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平,因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的,应以保护股东权益为出发点,严格履行决策程序,由董事会根据公司经营状况和证券监管部门的有关规定拟定变动方案,提交股东大会审议。公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2012 年,公司董事会根据《公司章程》对利润分配的规定及相关法规制定了公司《分红管理制度》和《2012 年至2015 年股东回报规划》,并经公司2012 年第一次临时股东大会审议通过。此后,董事会每三年重新审阅一次股东回报规划,并根据形式或政策变化进行及时、合理地修订,确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。2022 年,公司根据相关法律法规规定,结合公司实际情况,制定了新的《广东众生药业股份有限公司2022 年至2024 年股东回报规划》,并经公司2021 年年度股东大会审议通过。
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,在不影响公司正常经营和持续发展的前提下,公司采取积极的利润分配办法。公司2019 年度至2021 年度累计现金分红金额(含其他方式)为58,090.04 万元。
公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2
分配预案的股本基数(股)|808,880,076
现金分红金额(元)(含税)|161,776,015.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|161,776,015.20
可分配利润(元)|719,590,374.07
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022 年度实现净利润328,475,443.73 元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有关规定,按2022 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积32,847,544.37元,加上以前年度未分配利润585,744,489.91 元,扣除2022 年已实施2021 年度的分配方案合计派发现金红利161,782,015.20 元,本年度实际可供分配利润为719,590,374.07 元。2022 年12 月31 日,母公司资本公积为1,439,852,958.04 元。在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下,拟定了公司2022 年度利润分配预案为:以公司2022 年12 月31 日总股本814,431,076 股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份5,551,000 股后的股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利161,776,015.20元,剩余未分配利润滚存至下一年度。由于公司正在实施限制性股票激励事项,公司报告期末至权益分派股权登记日期间可参与利润分配的股本发生变动,则以权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按每10 股派发现金红利2.00 元(含税)为原则,调整|
派发现金红利总额。
(一)2022 年2 月11 日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈公司2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司第七届监事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请的北京海润天睿律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。
(二)2022 年2 月14 日至2022 年2 月23 日,公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公系统进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对象提出异议。
2022 年2 月25 日,公司披露了《监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
(三)2022 年3 月1 日,公司2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2022 年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。
(四)2022 年3 月1 日,公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请的北京海润天睿律师事务所对本次激励计划的调整和授予相关事项出具了法律意见书。
(五)2022 年3 月22 日,根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2022 年限制性股票激励计划的授予登记工作。2022 年限制性股票激励计划激励对象77 人,授予的限制性股票总数5,780,000 股,授予完成日期为2022 年3月22日。
(六)2022 年4 月24 日,公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司激励对象朱传静因离职而不符合激励条件。根据相关规定,公司决定对上述激励对象对应的限制性股票共30,000 股进行回购注销,回购价格为5.58 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。2022 年5月17日,公司召开2021 年年度股东大会审议通过上述议案。
(七)2022 年7 月5 日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司已实施的2021 年年度权益分派方案及公司2022 年第一次临时股东大会的授权,公司对2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行调整,公司2021 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》所确定的回购注销朱传静的限制性股票回购价格由5.5800 元/股调整为5.3800 元/股。
截至2022 年7 月25 日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。公司股份总数由814,461,076 股变更为814,431,076 股。
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员;公司中层管理人员;公司核心技术及业务骨干|25|5,700,000|报告期内,无变更情况。|0.70%|本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额
||||的比例
张玉冲|副董事长,高级副总裁|0|500,000|0.06%
龙春华|董事,副总裁,财务总监|0|500,000|0.06%
刘霜|副总裁|0|500,000|0.06%
陈永红|董事长,总裁|0|400,000|0.05%
罗日康|监事会主席|0|300,000|0.04%
李滔|副总裁、董事会秘书|0|200,000|0.02%
赵希平|副总裁|0|200,000|0.02%
丁衬欢|职工监事|0|150,000|0.02%
李素贤|监事|0|150,000|0.02%
按照《企业会计准则第11 号一股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的员工持股计划股票数量,并按照员工持股计划授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司因员工持股计划确认费用1,719.74 万元。
报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,在所有重大事项方面建立了有效的内部控制制度,并能够贯彻落实执行,在公司经营管理各个关键环节、财务报告、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供了有力保障,对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。
公司董事会下设审计委员会,审计委员会负责监督及评估内审部门的工作,并根据内审部门出具的评价报告及相关资料出具年度内部控制自我评价报告,并提交董事会审议。公司设立独立的内审部门,主要负责对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,提出改善建议,并对其改善情况进行追踪。内审部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
未来,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,进一步促进公司健康、可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月11 日
内部控制评价报告全文披露索引|详见刊登在巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》
定性标准|重大缺陷:公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件;公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能;注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。重要缺陷:公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求,导致财务报表出现重要错报;公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外)。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|重大缺陷:违反国家法律、法规或规范性文件,并给企业造成重大损失;决策程序不科学导致重大决策失误;重要业务制度性缺失或系统性失效;重大或重要缺陷不能得到有效整改;安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形;其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷:重要业务制度或系统存在的缺陷;决策程序导致出现重要失误;关键岗位业务人员流失严重;内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷:一般业务制度或系统存在缺陷;内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
定量标准|重大缺陷:潜在错报>营业收入5%,潜在错报>利润总额10%,潜在错报>资产总额3%;重要缺陷:营业收入2%<潜在错报≤营业收入5%,利润总额5%<潜在错报≤利润总额10%,资产总额1%<潜在错报≤资产总额3%;一般缺陷:潜在错报≤营业收入2%,潜在错报≤利润总额5%,潜在错报≤资产总额1%。定量标准中所指的财务指标值均为公司上一个会计年度经审计的合并报表数据。|重大缺陷:直接财产损失金额>资产总额1%;重要缺陷:资产总额0.5%<直接财产损失金额≤资产总额1%;一般缺陷:直接财产损失金额≤资产总额0.5%。定量标准中所指的财务指标值均为公司上一个会计年度经审计的合并报表数据。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
鉴证结论:广东众生药业股份有限公司于2022 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04月11 日
内部控制审计报告全文披露索引|详见公司刊登在巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司2022 年内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
本报告期内,公司未出现需整改的问题。
《中华人民共和中环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《排污许可管理条例》《排污单位自行监测技术指南总则》《污水排人城镇下水道水质标准》《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《制药工业大气污染物排放标准》等。
公司及子公司严格按照环保相关法律法规要求进行建设项目环境影响评价,严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目环境保护验收规定等相关制度和规定,建设项目均通过了环境影响评价并进行备案,同时根据规定做好竣工验收工作。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
广东逸舒制药股份有限公司(鼎湖厂区)|水污染物| COD|经厂区污水站处理排入市政管网|1|排放口在厂区污水站|38mg/L|120mg/L|0.116776t/a|0.799t/ a|无
广东逸舒制药股份有限公司(鼎湖厂区)|水污染物|氨氮|经厂区污水站处理排入市政管网|1|排放口在厂区污水站|0.026mg/L|25mg/L|0.0011t/a|0.013t/ a|无
广东逸舒制药股份有限公司(鼎湖|水污染物|悬浮物|经厂区污水站处理排入市政管网|1|排放口在厂区污水站|25mg/L|50mg/L|0.033115t/a|/|/
厂区)||||||||||
广东逸舒制药股份有限公司(鼎湖厂区)|大气污染物|颗粒物|经烟囱排放到高空|1|排放口在锅炉房顶部|17.5mg/ m3|20mg/m3|0.5548t/a|/|无
广东逸舒制药股份有限公司(鼎湖厂区)|大气污染物|二氧化硫|经烟囱排放到高空|1|排放口在锅炉房顶部|7mg/m3|50mg/m3|0.019856t/a|/|无
广东逸舒制药股份有限公司(鼎湖厂区)|大气污染物|氮氧化物|经烟囱排放到高空|1|排放口在锅炉房顶部|14mg/m3|200mg/m3|0.4088t/a|/|无
厂区内污水集中到收集池后,经过厂内污水处理站通过厌氧、好氧生化处理后达标排放,污水处理站整体运行正常;锅炉废气是经过碱水喷淋后经15 米烟囱进行高空排放;工艺废气增加1 套碱液喷淋+活性炭吸附处理装置进行处理后达到《制药工业大气污染物排放标准》;污水处理站恶臭均是经过格栅、厌氧池、缺氧池等新增密闭处理,恶臭气体经喷淋塔处理后通过15m 高排气筒排放,处理好达到《制药工业大气污染物排放标准》。
项目|检测频次|检测单位
污水(鼎湖厂区)|每季度/次、个别因子每月/次|资质检测公司
锅炉烟气(鼎湖厂区)|每季度/次、个别因子每月/次|资质检测公司
厂界噪声|每半年/次|资质检测公司
根据排污许可证自行监测要求要求,制定年度自行监测方案,并按照监测方案要求定期采取污染源进行自动在线监测系统和委托有资质检测单位进行日常自行监测,并及时完成季报及年报的上传。
公司及子公司已经按照《中华人民共和国环境保护法》等法律法规要求委托有资质的单位编制了突发环境事件应急预案,通过专家评审后报环保主管部门备案,并组织开展培训和演练,不断提高应急响应能力。
2022 年度,广东逸舒制药股份有限公司鼎湖厂区环保投入及缴纳环境保护税共计45.71 万元。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
广东逸舒制药股份有限公司|废水总排放口采集的样品总磷排放浓度为6.18mg/l,超标12.36倍。|违反了《中华人民共和国污染防治法》相关规定。|罚款250,000元|未对公司造成重大不利影响|(一)在水处理工艺前端加上一个预处理工艺,添加PAC,PAM进行混凝沉淀,再进入初沉池,降低总磷,再进入后端的生化系统能更稳定处理废水,经第三方检测公司进行检测,排水均为合格。(二)每天定时监控各沉池的水质情况,定期进行排泥处理,更好稳定出水水质,防止聚磷菌在沉池中处于厌氧状态进行释磷。(三)加强检测能力:购买专业检测污水指标的仪器,强化日常检测。(四)加强污水处理站管理;增加污水站管理人员,并进行专业培训,提升管理人员的操作技能。
公司及子公司一直积极推动清洁生产工作,公司及子公司华南药业多次被评为“广东省清洁生产企业”。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,注重履行企业环境保护职责。在生产过程中严格执行国家相关的环境保护法律法规,将清洁生产纳入公司日常管理,不断完善公司环保管理制度和方案,改进和更新环保处理设备,积极推进节能降耗,主要污染物均按国家环保标准排放和控制,报告期公司未发生重大环境污染事故。
公司重视企业社会价值的实现,并一直秉承“以优质产品关爱生命,以优质服务健康大众”的企业宗旨,重视研发及生产优质产品,践行企业社会责任。公司认为,企业的使命与其社会价值是高度统一的,在实现企业愿景、保护股东利益的同时,企业也必须注重社会责任的履行和社会价值的实现,诚信对待和保护其他利益相关者,包括对债权人权益、员工利益、供应商、客户、消费者和公众权益的保护,也致力于推进环境保护与可持续发展、资源节约与循环经济建设,并持续参与社会公益,投身慈善事业,以自身发展促进地方经济的振兴,促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。
社会责任报告具体内容详见:公司于2023 年4 月11 日在巨潮资讯网披露的《公司2022 年度社会责任报告》。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|公司控股股东、实际控制人张玉冲女士|同业竞争的承诺|公司作为逸舒制药的控股股东,就避免及解决与逸舒制药同业竞争问题,公司实际控制人张玉冲女士承诺如下:本人将促使众生药业履行本承诺函中所承诺的义务,本人同时承诺:本人和本人的近亲属不会在除广东众生药业股份有限公司(含其合并范围内的子公司)外进行与逸舒制药及其控股子公司从事相同或相近似业务的投资或在相关业务机构担任董事、高级管理人员;本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与逸舒制药及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动和业务,包括不投资、收购、兼并与逸舒制药及其控股子公司主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;如本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织与逸舒制药形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的,本人同意通过合法有效方式消除同业竞争情形;如本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织从第三方获得的任何商业机会与逸舒制药经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的,本人承诺采用可以被监管部门所认可的方案避免与逸舒制药形成同业竞争。|2019 年06 月04日|作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效|报告期内,该事项仍在严格履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东、实际控制人张玉冲女士|避免同业竞争承诺|本人及本人所控制的其他企业不从事与广东众生药业股份有限公司相同、类似以及其他可能与广东众生药业股份有限公司构成竞争的业务;如广东众生药业股份有限公司业务发生变更,本人及本人所控制的其他企业不从事与广东众生药业股份有限公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务;上述承诺在本人作为广东众生药业股份有限公司控股股东或实际控制人期间持续有效;以上承诺为不可撤销之承诺。|2019 年06 月04日|作为公司第一大股东或实际控制人期间持续有效|报告期内,未发生同业竞争情况,该事项仍在严格履行中。
首次公开发行|公司控股|避免同业|本人及本人所控制的其他企业不从事|2019 年|作为公司控|报告期
或再融资时所作承诺|股东、实际控制人的一致行动人张玉立女士|竞争承诺|与广东众生药业股份有限公司相同、类似以及其他可能与广东众生药业股份有限公司构成竞争的业务;如广东众生药业股份有限公司业务发生变更,本人及本人所控制的其他企业不从事与广东众生药业股份有限公司业务相同、类似以及其他可能与股份公司构成竞争的业务;上述承诺在本人作为广东众生药业股份有限公司控股股东的一致行动人或实际控制人的一致行动人期间持续有效;以上承诺为不可撤销之承诺。|06 月04日|股股东的一致行动人或实际控制人的一致行动人期间持续有效|内,未发生同业竞争情况,该事项仍在严格履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东、实际控制人及其一致行动人|公司2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺|对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:1、本人在作为公司控股股东、实际控制人或其一致行动人期间,将严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺的第一条承诺内容不能满足前述新规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对此作出的有关填补即期回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意接受相关行政处罚或监管措施,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。|2022 年07 月05日||公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。
首次公开发行或再融资时所作承诺|董事、高级管理人员|公司2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺|为保障公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司董事和高级管理人员就本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺若公司后续推出公司股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺函出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中|2022 年07 月05日||公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。
|||国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,承担相关主管部门对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。|||
其他对公司中小股东所作承诺|公司|分红承诺|公司2019 年至2021年股东回报规划的承诺:在满足现金分红条件时,公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。|2019 年05 月14日|2019 年至2021 年|已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺|公司|分红承诺|公司2022 年至2024年股东回报规划的承诺:在满足现金分红条件时,公司2022 年至2024年原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。|2022 年05 月17日|2022 年至2024 年|报告期内,该事项仍在严格履行中。
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
境内会计师事务所名称|众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|133
境内会计师事务所审计服务的连续年限|11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|文爱凤李煜培
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|文爱凤(5 年);李煜培(3 年)
报告期内,公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度内部控制审计会计师事务所;公司因向特定对象发行股票事项,聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐人。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
公司诉扬州中惠制药有限公司等侵害专利权纠纷|5,018.57|否|立案受理阶段|本诉讼是为维护公司的合法权益提出的,对公司的生产经营不会产生重大影响。|未判决|2022 年08月09 日|公司于2022年8 月96日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》
扬州中惠制药有限公司诉国家知识产权局,公司为案件第三人|0|否|立案受理阶段|扬州中惠制药有限公司诉请撤销被告国家知识产权局于2021 年8月27日发出的第51518 号无效宣告请求审查决定书,责令被告重新做出审查决定。公司为案涉专利的专利权人,为本案第三人。目前案件尚未审理。|未判决|2022 年08月09 日|公司于2022年8 月96日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》
公司于2022 年12 月30 日召开第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议,审议通过《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,公司同意控股子公司众生睿创增资扩股暨关联交易事项,为了继续补充创新药研发项目的资金,推进公司发展和创新药研发项目进程,众生睿创拟以现金增资方式引入投资者,新增注册资本人民币1,392.8264 万元。本轮融资由本次新引入投资者广州宜创达创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州宜创达”)、深圳市倚锋邑景创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳倚锋”)、武汉市倚锋灼华创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉倚锋”)、万联广生投资有限公司(以下简称“万联广生”)、广州生物岛产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州生物岛”)及众生睿创现股东LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.(以下简称“LBC”)、公司合计以人民币33,499.00 万元和美元500.00 万元全额认缴本次新增注册资本,超出部分计入众生睿创的资本公积。
同时,众生睿创现股东Southern Orchard Limited(以下简称“Southern Orchard”)将
(1)其持有的A 轮注册资本(人民币292.7942 万元)以人民币7,000 万元转让给广州宜创达;(2)其持有的A 轮注册资本(人民币104.5694 万元)以人民币2,500 万元转让给深圳倚锋;(3)其持有的A轮注册资本(人民币20.9139 万元)以人民币500 万元转让给武汉倚锋。众生睿创现股东BioTrack Capital FundI, LP(以下简称“BioTrack”)将(1)其持有的A 轮注册资本(人民币83.6555 万元)以人民币2,000 万元转让给武汉倚锋;
(2)其持有的A 轮注册资本(人民币35.7108 万元)以人民币853.76 万元转让给万联广生;(3)其持有的B 轮注册资本(人民币27.0308 万元)以人民币646.24 万元转让给万联广生。本次控股子公司众生睿创增资完成后,其注册资本由人民币15,057.9915 万元增加至人民币16,450.8179 万元,公司持股比例由62.51%变为61.11%,众生睿创仍为公司控股子公司。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
广东众生药业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告|2022年12月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东众生药业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告|2022年12月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见|2022年12月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东众生药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见|2022年12月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
华泰联合证券有限责任公司关于广东众生药业股份有限公司控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见|2022年12月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)