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2022 年2月16 日、2022 年2月17 日、2022 年2月18 日|公司总部会议室|实地调研|机构| Baillie Gifford:Louise Lin;创金合信基金:周志敏;红土创新基金:盖俊龙、王尚博;深圳杉树资产:黄事超;广发证券:覃研恩、纪成炜;恒大人寿:巩伟;鹏华基金:董威;国信证券:田丰、吴双、唐旭霞、黄道立;诺安基金:黄友文;信达证券:刘卓;T Rowe Price:郑闻立。|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-001)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年2月23 日、2022 年2月24 日、2022 年2月25 日|公司总部会议室|电话沟通|机构|平安基金、景林资产、民生证券、东方证券资管、招商证券、兴业基金、摩根士丹利华鑫基金、汉和资本、Greencourt Capital、中欧瑞博、华安基金、重阳投资、景泰利丰、中金公司、Prime Capital、Oasis、申万菱信、进洋资产、南方基金、BNP、华泰柏瑞基金、秋晟资管、西部自营、CI、Point72、Power Pacific、尚诚投资、中信证券、中金AMD、源乘投资、建信基金、银叶投资、keywise capital、中华财险、奇盛基金、Batach Sophia、申万宏源、中国人寿、长江资管、鑫元基金、承势资本、中银基金、六禾投资、 optimas、大成基金、新华基金、安信自营、国君资管、安信基金、景顺长城、兴业证券、长信基金|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-002)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年4月25 日、2022 年4月26 日、2022 年4月27 日|公司总部会议室|电话沟通|机构|鹏扬基金、中信证券、中意资管、上海大朴资管、华能贵诚信托、中国人寿资管、APS 资产管理、金鹰基金、深圳市前海嘉晟投资、中欧基金、鲍尔赛嘉(上海)投资、嘉实基金、上海辰翔投资、兴业证券、国信证券、BNP Paribas Asset Management Asia Limited、银华基金、工商银行、国金基金、财通证券、北京汉和汉华资本、中国人寿资管、弘毅远方基金、恒越基金、上投摩根基金、弘则研究、东方阿尔法基金、循远资产管理、鹏华基金、中信建投证券、招商基金、前海开源基金、富国基金、西南证券、中加基金、仁桥(北京)资管、平安养老、上海峰岚资管、杭州亘曦资管、华泰柏瑞基金、中国人寿养老、长江证券(上海)资管、深圳市幸福时光资管、上海辰翔投资、东方证券、广银理财、新加坡 AB Arya Partners、安信基金、慎知资产、国任保险、睿远基金、国海富兰克林、中邮人寿、国寿养老、阳光保险资产、中英人寿、合众资产、光大永明、国海资管、中信建投资管、中邮基金、汇华基金、Prime Capital、诺安基金、国投瑞银|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-003)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
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2022 年04月28 日|全景网“投资者关系互动平台”(网址: http://ir.p5 w.net)|其他|其他|通过全景网“投资者关系互动平台”(网址: http://ir.p5w.net)参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-004)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年5月12 日、2022 年5月13 日、2022 年5月16 日|公司总部会议室|电话沟通|机构|银华基金:陈日华、杜宇;兴业证券:丁志刚、常轶凡;招商基金:杨渺、李恭敏、徐张红、黄馨宜、徐生、许守德、亢思汗; Wasatch Advisors:Pedro Huert、Allison(Xin) He、Kai Pan;银河联昌证券:Peter Vogel、Yuwei Cao;华安基金:周丹;博时基金:蔡宗延、陈曦、刘锴、金晟哲、程沅、陈伟、赵易;兴银理财:郦莉、张雅婕、庸宏伟、王子越;中金公司:丁健、张贤;兴全基金:涂围、李扬;汇添富基金:陈威、卞正、叶从飞。|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-005)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年6月14 日、2022 年6月15 日、2022 年6月16 日|公司总部会议室|电话沟通|机构| Imr Partners、北大方正人寿资管、大成基金、道合投资、鼎泰四方、东方基金、方圆基金、富荣基金、高毅资产、工银瑞信、光保、国寿安保、国泰基金、国投瑞银、果实资本、昊达控股、河床资本、汇华理财、进化论、旌安投资、玖稳资产、南方基金、平安养老、平安资管、前海瑞博、人保资产、融通基金、上投摩根、申万菱信、慎知资产、拾贝投资、太平养老、泰康资产、泰昇投资、天弘基金、汐泰投资、新思哲、银华基金、誉辉资本、长江养老、长信基金、中欧瑞博、中信资管、中邮基金、朱雀基金、富业盛德、灏霁投资、诺安基金、交银施罗德基金、金鹰基金、中再资产、华夏基金、日兴资产、前海博普、九泰基金、圆信永丰、玄元投资、华泰资产、国寿养老、华泰柏瑞、Pinpoint、高瓴资产、广发基金、国寿资管、汇添富、富国基金、招商基金、 Greencourt、汇丰晋信、兴全基金、建信基金、交银施罗德、长城基金、嘉实基金、华商基金、浦银安盛、宝盈基金、中银基金、安信基金、SVI、灏科投资、3W Fund、璞瑜资本、东证资管、广发资管、中金资管、中信建投自营、东方证券自营、中信自营、丹弈投资、国新投资、趣时资产、杭银理财、相聚资本、中信另类、景林资产、万方资产、彤源投资、煜德投资、源乐晟、海富通基金、万家基金、兴业基金、长江资管、平安资产、泓德基金、中金公司资产管理部、国海富兰克林、西部利得、泰达宏利、中欧基金、江苏瑞华、前海开源、金井投资、深圳汇海、正圆基金、长江证券|详见公司投资者关系活动记录表(编号:2022-006)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
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2022 年7月6 日、2022 年7月7 日|公司总部会议室|电话沟通|机构|兴全基金:董理、王品、童兰、季文华、谢书英、曹娜、沈度、涂围、沈安妮、潘博众、李跃;广发基金:李阳、段涛、陈少平、孙琳、李晓博;平安养老:丁劲、许景源、蓝逸翔、张孝达、叶丽、邹译萱、周传根;南方基金:钟赟、陈卓、应帅、万朝辉、吴冉劼、范佳瓅、张延闽、郑晓曦、万朝辉、曹群海、梁嘉铄。|详见公司投资者关系活动记录表( 编号:2022-007)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年8月25 日、2022 年8月26 日|公司总部会议室|电话沟通|机构|国新证券、华美国际投资、中信建投、金泰基金、星石投资、兴业证券、财通证券、国信证券、申万宏源、华创证券、峰岚投资、民森投资、南方基金、景林资产、东北证券、禾永投资、银华基金、益民基金、趣时资管、西南证券、尚诚资管、智子投资、易米基金、大成基金、清水源投资、五矿国际信托、通用投资、群益投信、西部证券、西藏合众易晟投资、新思哲投资、马可孛罗至真资产、方圆基金、北大方正人寿资管、乔贝资本、兴业机械、领骥资管、国金证券、方正证券、进化论资产、健顺投资、东吴证券、招商证券、趣时资产、彼得明奇资管、鹏扬基金、登程资产、中金公司、长江证券、平石资管、博普资产、多鑫投资、弘毅远方基金、誉辉资管、智诚海威、汉和资本、Taikang、天猊投资、辰翔投资、野村东方国际证券、Alliance Bernstein、博普科技、海通自营、中际通资本、光大证券、华润信托、Goldstream Capital、浙商证券、中意人寿、TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD、兴证国际、DAIWA SB Investment、信达证券、丰仓创新基金、道仁资产、尚峰资本、Hel Ved、世诚投资、长信基金、德福资本、Prime Capital、尚近投资、中国人寿、兴银理财、澄明资管、银河基金、南京证券、永赢基金、泰信基金、BRILLIANCE-BRILLIANT PARTNERS FUND、中银国际、慎知资产、云杉投资、信泰人寿、平安银行、HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、禹田资管、群益投资、国华人寿、乐正资管、摩根华鑫|详见公司投资者关系活动记录表( 编号:2022-008)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年9月16 日、2022 年9月19 日、2022 年9月20 日|公司总部会议室|电话沟通|机构|景顺长城、中欧基金、招商证券、鹏华基金、九泰基金、泰康资产、华夏基金、汇丰晋信、太平基金、中信保诚、国联安基金、东方基金、嘉实基金、新华基金、慎知资产、国寿资产、中邮基金、创金合信、睿德信、灏霁投资、民生加银、诺安基金、Imr Partners、恒越基金、博时基金、平安基金、天弘基金、中海基金、上海乘安资产、中兵财富、长盛基金、中国人保资产、圆信永丰、西藏东财基金、国泰基金、安信基金、高信百诺、煜德投资、国海证券自营、涌乐投资、交银施罗德、中银基金、永赢基金、广发证券|详见公司投资者关系活动记录表( 编号:2022-009)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
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2022 年10月12 日、2022 年10月13 日、2022 年10月14 日|公司总部会议室|实地调研|机构|中金公司、申万菱信、财通证券、华宝基金、中欧基金、百年保险资管|详见公司投资者关系活动记录表( 编号:2022-010)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年10月28 日、2022 年10月31 日|公司总部会议室|电话沟通|机构|鼎锋资产、汉和资本、高益私募、前海证券、财通证券、五地投资、永赢基金、招商证券、泓澄投资、东吴基金、领骥资本、磐厚动量资本、前海登程资产、云杉投资、弘毅远方基金、中金公司、长江证券、东北证券、尚诚资产、光大证券、辰翔私募、民生银行、沣谊投资、惠通基金、龙石资本、德邦证券、申万宏源、星石投资、正圆基金、百川财富投资、北信瑞丰基金、趣时资产、东兴基金、保银私募、中信建投、方圆基金、金鹰基金、国金证券、海富通基金、蓝藤资本、前海博普资产、甬兴资管、涌津投资、浙商证券、兴业证券、展博投资、方正富邦基金、达昊控股、西部证券、东方证券、紫金矿业资产、伟星资产、中意资产、鹏扬基金、华宝基金、上海证券、申银万国、和聚投资、易米基金、博道基金、中信证券、灏霁投资、东吴证券、鹏华基金、富国基金、博鸿资产、冲和投资、东源投资、中泰证券、华安证券、中融汇信、泽兴私募、兴银理财、名禹资产、祥镒资产、中国人寿、方正证券、前海联合基金|详见公司投资者关系活动记录表( 编号:2022-011)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年11月09 日|“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)|其他|其他|通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”的广大投资者。|详见公司投资者关系活动记录表( 编号:2022-012)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年11月29 日|公司总部会议室|实地调研|机构|南方基金、兴业证券|详见公司投资者关系活动记录表( 编号:2022-013)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
2022 年12月16 日|公司总部会议室|实地调研|机构|宏道投资、国泰君安、招商资管、RAYMOND JAMES、银河-联昌|详见公司投资者关系活动记录表( 编号:2022-014)|详见巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,结合公司实际情况,不断完善公司的法人治理结构,提高公司规范化运作水平,健全公司内部控制制度,股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、协调运营、科学决策;积极开展投资者关系管理工作,持续加强与投资者联系,不断提高投资者关系管理工作水平;加强信息披露,通过制度化、规范化建设持续提升公司治理水平,促进公司健康发展。截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
1、业务独立情况:公司拥有独立、完整的业务体系,能够自主制定产品营销策略,具有面向市场独立开展业务的能力,不依赖于股东或其它任何关联方。公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争,控股股东、实际控制人不存在直接或间接干预公司经营的情形。
2、人员独立情况:公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理。公司董事、监事及高级管理人员的任职程序均严格按照相关法律法规的规定进行。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均由专人专职,并在公司领取报酬,未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
3、资产独立情况:公司拥有完整的独立于股东及其他关联方的生产所需的场地、设施、仪器设备、商标、专利等,公司的资产全部处于公司的控制之下并与股东、实际控制人严格分开,不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。
4、机构独立情况:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构,不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。公司在机构设置方面不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司严格按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层及相关的职能部门,建立了规范的法人治理结构和完善的内部规章制度,独立行使经营管理职权。
5、财务独立情况:公司设立了独立的财务部门,并配备了专门的财务人员,建立了规范的会计核算体系和完善的财务管理制度,财务决策充分独立。公司开设了独立的银行账号,不存在与大股东等关联方共用银行账户的情况,不存在货币资金或其他资产被大股东及其关联企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|75.31%|2022 年01 月26 日|2022 年01 月27 日|公告编号:2022-008,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|75.02%|2022 年03 月09 日|2022 年03 月10 日|公告编号:2022-021,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|74.71%|2022 年05 月10 日|2022 年05 月11 日|公告编号:2022-039,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|74.87%|2022 年06 月06 日|2022 年06 月07 日|公告编号:2022-049,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|73.40%|2022 年09 月07 日|2022 年09 月08 日|公告编号:2022-069,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|71.89%|2022 年11 月14 日|2022 年11 月15 日|公告编号:2022-080,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第六次临时股东大会|临时股东大会|71.52%|2022 年12 月30 日|2022 年12 月31 日|公告编号:2022-089,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
李海周|董事、董事长|现任|男|53|2017 年12月26 日|2024 年02月25 日|31,184,000|0|0|0|31,184,000|
谢燕玲|董事、副董事长|现任|女|48|2017 年12月26 日|2024 年02月25 日|0|0|0|0|0|
叶曙兵|董事、总经理|现任|男|53|2017 年12月26 日|2024 年02月25 日|18,720|0|0|-5,616|13,104|限制性股票回购注销
李平|董事、副总经理|现任|男|55|2017 年12月26 日|2024 年02月25 日|18,720|0|0|-5,616|13,104|限制性股票回购注销
沈险峰|独立董事|现任|男|54|2019 年03月25 日|2024 年02月25 日|0|0|0|0|0|
胡庆|独立董事|现任|男|53|2018 年11月01 日|2024 年02月25 日|0|0|0|0|0|
周长江|独立董事|现任|男|49|2021 年02月25 日|2024 年02月25 日|0|0|0|0|0|
甄学军|监事|现任|男|44|2017 年12月24 日|2024 年02月25 日|0|0|0|0|0|
王立新|监事|现任|男|45|2017 年12月26 日|2024 年02月25 日|0|0|0|0|0|
游展龙|监事|现任|男|40|2017 年12月26 日|2024 年02月25 日|0|0|0|0|0|
周海|副总经理|现任|男|46|2017 年12月26 日|2024 年02月25 日|11,520|0|0|-3,456|8,064|限制性股票回购注销
左梅|财务总监|现任|女|51|2017 年12月26 日|2024 年02月25 日|18,720|0|0|-5,616|13,104|限制性股票回购注销
邱泽恋|董事会秘书|现任|女|40|2018 年11月24 日|2024 年02月25 日|11,520|0|0|-3,456|8,064|限制性股票回购注销
合计|--|--|--|--|--|--|31,263,200|0|0|-23,760|31,239,440|--
李海周:男,中国国籍,1970 年出生。1997 年1 月至2018 年3 月,任西乡镇兆威塑料制品厂负责人。2013 年2 月至2017 年8 月,任兆威企业(香港)有限公司董事,2015 年10 月至今,任香港兆威董事。2014 年8 月至2018 年12月,任惠州兆威董事长。2015年3月至2022年4月,任兆威控股执行董事、总经理,2022年4月至今,任兆威控股总经理。2016 年8 月至2017 年12 月,任聚兆德投资执行事务合伙人。2018 年7 月至今,担任武汉数字化监事。2018 年10月至今,任东莞兆威执行董事。2021 年5 月至今任苏州兆威执行董事。2001 年4 月至2017 年12 月,任深圳市兆威机电有限公司董事、董事长。2017 年12月至今,任兆威机电董事、董事长。2021 年5 月至今任苏州创投监事。
现任兆威机电董事、董事长、香港兆威董事、兆威控股总经理、武汉数字化监事、东莞兆威执行董事、苏州兆威执行董事、苏州创投监事。
谢燕玲:女,中国国籍,1975 年出生,长江商学院EMBA。2001年4月至2017年2 月,任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2013 年2 月至2017 年8 月,任兆威企业(香港)有限公司董事,2015 年10 月至今,担任香港兆威董事。2017年2月至2017年12月,任深圳市兆威机电有限公司董事、副董事长。2017年12月至今,任兆威机电董事、副董事长。2016 年8 月至今,任清墨投资执行事务合伙人。2022 年4 月至今,任兆威控股执行董事。2021 年5 月至今任苏州创投执行董事。
现任兆威机电董事、副董事长、香港兆威董事、兆威控股执行董事、清墨投资执行事务合伙人、苏州创投执行董事。叶曙兵:男,中国国籍,1970 年出生,本科学历。1992 年7 月至1994 年2 月,任广州渔轮船舶公司助理工程师。1994 年2 月至2004 年7 月,任东莞市万宝至实业有限公司课长。2004 年8 月至2009 年12 月,任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2010年1月至2017年12月,任深圳市兆威机电有限公司董事、总经理。2017年12月至今,任兆威机电董事、总经理。2018 年10月至今,任东莞兆威总经理。
现任兆威机电董事、总经理、东莞兆威总经理。
李平:男,中国国籍,1968 年出生,本科学历,工程师。1992 年7 月至1999 年8 月任青峰机械厂工程师。1999 年8月至1999年10月,任实用电器厂工程师。1999年10月至2000年7月,任春合昌电器(深圳)有限公司工程师。2000年7 月至2002年6 月,任深圳市宝安区福永骏达制造厂工程师。2021 年5 月至今任苏州兆威总经理。2022 年7 月至今,任领科汇智董事。2002年7月至2017年12月,任深圳市兆威机电有限公司董事、副总经理。2017年12月至今,任兆威机电董事、副总经理。
现任兆威机电董事、副总经理、苏州兆威总经理、领科汇智董事。
沈险峰:男,中国国籍,1969 年出生,本科学历,律师。1991 年至1995 年,任贵阳市南明区法院法官。1995 年至1998年,任贵州商学院教师。1998年至2001年,任康佳集团股份有限公司法务负责人。2001年至2002年,任广东经天律师事务所律师。2004 年至今,任广东信达律师事务所合伙人律师。2012 年6 月至2018 年6 月,任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事。2014 年6 月至2019 年7 月,任深圳市天地(集团)股份有限公司独立董事。2016 年3 月至2019年2 月,任深圳市创维群欣安防科技股份有限公司独立董事。2018 年3 月至2020 年8 月,任美尚(广州)化妆品股份有限公司董事。2018 年11 月至2020 年8 月,任福州基石数据服务股份有限公司监事。2019 年3 月至今,任兆威机电独立董事。2019年4月至2020年4月,任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事。2019 年6 月至今,任亿晶光电科技股份有限公司独立董事,2021 年7 月至今,任深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。
现任兆威机电独立董事、广东信达律师事务所律师合伙人、亿晶光电科技股份有限公司独立董事、深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。
周长江:男,中国国籍,1974 年出生,博士学历。1998 年7 月至2002 年8 月,任广梅汕铁路有限责任总公司工程师。2006 年6 月至2008 年5 月,任湖南大学讲师。2008 年6 月至2013 年10 月,任湖南大学院长助理。2008 年6 月至2017 年10 月,任湖南大学副教授。2014 年12 月至2015 年12 月,昆士兰科技大学访问学者。2014 年9 月至2017 年6月,湖南大学博士后。2016 年12 月至今,湖南大学博导。2017 年11 月至今,湖南大学教授。2021 年2 月至今,任兆威机电独立董事。
现任兆威机电独立董事、湖南大学教授。
胡庆:男,中国国籍,1970 年出生,本科学历,注册会计师。1993 年7 月至1995 年11 月,任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计。1995 年11 月至1998 年5 月,任深圳市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理。1998 年6月至1999 年4 月,任深圳亚太会计师事务所审计员。1999 年4 月至2001 年2 月,任华为技术有限公司财务科长。2001年2 月至2012 年12 月,任艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理。2013 年1 月至2014 年6月,任深圳市至高通讯有限公司财务总监。2014 年7 月至2016 年5 月,任深圳市汉普电子技术有限公司财务总监。2014 年6 月至2020 年6 月,任健康元药业集团股份有限公司独立董事。2015 年9 月至2022 年5 月,任东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事。2016年5月19日至今,任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事。2016年8月至2017年4月,任深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监。
2017年5月至2018年1月,任上达电子(深圳)股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年11月至今,任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。2019 年2 月2021 年6 月,任东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董事会秘书。2020 年6 月至今,任桂林星辰科技股份有限公司独立董事。2021 年5 月至今,任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司独立董事。2022 年12 月至今,任深圳威兆半导体股份有限公司独立董事。2022 年10 月,任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事。2021 年6 月至今,任深圳纳德光学有限公司担任财务总监。
现任兆威机电独立董事、深圳纳德光学有限公司财务总监、深圳威兆半导体股份有限公司独立董事、深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事、桂林星辰科技股份有限公司独立董事、深圳市锦瑞生物科技股份有限公司独立董事、深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事。
甄学军:男,中国国籍,1979年出生,大专学历。1999 年9月至2000年5 月,任捷生五金制品(香港)有限公司检查员。2000 年5 月至2001 年5 月,任家电宝电器(香港)有限公司检查员。2001 年10 月至2003 年4 月,任深圳市兆威机电有限公司领班。2003年4月至2005年7月,任深圳市兆威机电有限公司质量工程师。2005年7月至2009年3月,任深圳市兆威机电有限公司质量主管。2009年3月至2015年6 月,任深圳市兆威机电有限公司质量经理。2015年6月至2017 年11 月,任深圳市兆威机电有限公司质量经理兼职工监事(监事会主席)。2017 年12 月至今,任兆威机电质量经理兼职工监事(监事会主席)。2018 年10 月31 日至今,任东莞兆威监事。
现任兆威机电质量经理、职工监事(监事会主席)、东莞兆威监事。
王立新:男,中国国籍,1978 年出生,大专学历。1997 年4 月至2001 年3 月,在小作坊做普工。2001 年4 月至2005 年6 月,任深圳市兆威机电有限公司注塑部主管。2005 年6 月至2017 年12 月,任深圳市兆威机电有限公司注塑部经理。2017 年12 月至今,任兆威机电注塑部经理、监事。
现任兆威机电注塑部经理、监事。
游展龙:男,中国国籍,1983 年出生,本科学历。2005 年1 月至2017 年12 月,任深圳市兆威机电有限公司项目工程师。2017 年12 月至今,任兆威机电项目工程师、监事。2021 年5 月至今任苏州兆威监事。
现任兆威机电项目工程师、监事、苏州兆威监事。
叶曙兵:董事、总经理。(简历见前述董事介绍)李平:董事、副总经理。(简历见前述董事介绍)
周海:男,中国国籍,1977 年出生,本科学历。1995 年8 月至2002 年10 月,任武昌船舶重工有限责任公司职员。2002 年10 月至2006 年8 月,任深圳市兆威机电有限公司职员。2006 年8月至2009 年10 月,任深圳市兆威机电有限公司业务员。2009 年10 月至2013 年10月,任深圳市兆威机电有限公司业务经理。2013 年10 月至2017 年12 月,任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2017 年12 月至今,任兆威机电副总经理。
现任兆威机电副总经理。
左梅:女,中国国籍,1972 年出生,研究生学历。1992 年7月至2002年2 月,任重庆金属材料股份有限公司主办会计、团委书记、党办主任。2002 年2 月至2002 年9 月,任深圳市海阔天空实业有限公司财务经理。2002 年9 月至2008年12 月,任深圳万讯自控有限公司财务主管、财务副经理。2008 年12 月至2010 年10 月,任深圳万讯自控股份有限公司财务经理。2010 年10 月至2013 年6 月,任深圳万讯自控股份有限公司审计经理。2013 年6 月至2017 年2 月,任深圳万讯自控股份有限公司高级财务经理。2017 年2 月至2017年12 月,任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2017年12月至今,任兆威机电财务总监。
现任兆威机电财务总监。
邱泽恋:女,中国国籍,1983 年出生,本科学历。2007 年7 月至2009 年9 月,任惠州珠光房地产有限公司会计。2009 年10 月至2010 年6 月,任广州福光信息科技有限公司总经理助理。2010 年7月至2010 年12 月,任雅居乐集团控股有限公司成本会计。2011 年4 月至2012 年12 月,任深圳市兆威机电有限公司会计。2013 年1 月至2015 年6 月,任深圳市兆威机电有限公司会计主管。2015 年7 月至2017 年12 月,任深圳市兆威机电有限公司财务经理。2018 年1 月至2018 年11 月,任兆威机电财务经理。2018 年11 月至今,任兆威机电董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
李海周|深圳前海兆威金融控股有限公司|总经理|2015 年03 月03 日||否
谢燕玲|深圳前海兆威金融控股有限公司|执行董事|2022 年04 月27 日||否
谢燕玲|共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016 年08 月30 日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
沈险峰|广东信达律师事务所|律师/合伙人|2004 年01 月01 日||是
沈险峰|深圳市西迪特科技股份有限公司|独立董事|2021 年07 月01 日||是
沈险峰|亿晶光电科技股份有限公司|独立董事|2019 年06 月01 日||是
胡庆|东莞金太阳研磨股份有限公司|独立董事|2015 年09 月30 日|2022 年04 月20 日|是
胡庆|桂林星辰科技股份有限公司|独立董事|2020 年06 月24 日||是
胡庆|深圳市锦瑞生物科技股份有限公司|董事|2021 年05 月03 日||是
胡庆|深圳市前海荆鹏股权投资有限公司|监事|2016 年05 月19 日||是
胡庆|深圳纳德光学有限公司|财务总监|2021 年06 月01 日||是
胡庆|深圳威兆半导体股份有限公司|独立董事|2022 年12 月01 日||是
胡庆|深圳易天自动化设备股份有限公司|独立董事|2022 年10 月01 日||是
周长江|湖南大学|教授|2017 年11 月01 日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
在其他单位任职情况的说明|无||||
薪酬与考核委员会参照同行业及同地区类似上市公司标准,按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素具体确定和发放董事、监事、高级管理人员的报酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
李海周|董事、董事长|男|53|现任|102.46|否
谢燕玲|董事、副董事长|女|48|现任|97.21|否
叶曙兵|董事、总经理|男|53|现任|102.46|否
李平|董事、副总经理|男|55|现任|102.46|否
沈险峰|独立董事|男|54|现任|8.32|否
胡庆|独立董事|男|53|现任|8.32|否
周长江|独立董事|男|49|现任|8.32|否
甄学军|监事|男|44|现任|56.85|否
王立新|监事|男|45|现任|47.41|否
游展龙|监事|男|40|现任|47.2|否
周海|副总经理|男|46|现任|72.19|否
左梅|财务总监|女|51|现任|79.18|否
邱泽恋|董事会秘书|女|40|现任|52.54|否
合计|--|--|--|--|784.92|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第十次会议|2022 年01 月08 日|2022 年01 月11 日|详见公司于2022 年01 月11 日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第十次会议决议公告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十一次会议|2022 年02 月21 日|2022 年02 月22 日|详见公司于2022 年02 月22 日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第十一次会议决议公告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十二次会议|2022 年03 月09 日|2022 年03 月10 日|详见公司于2022 年03 月10 日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第十二次会议决议公告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十三次会议|2022 年04 月15 日|2022 年04 月19 日|详见公司于2022 年04 月19 日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第十三次会议决议公告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十四次会议|2022 年04 月20 日||该次董事会会议审议通过了《关于2022 年第一季度报告的议案》,董事会决议仅含《关于2022 年第一季度报告的议案》一项议案且无投反对票或弃权票情形,按相关规定可免于公告。
第二届董事会第十五次会议|2022 年05 月19 日|2022 年05 月21 日|详见公司于2022 年05 月21 日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第十五次会议决议公告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十六次会议|2022 年08 月18 日|2022 年08 月22 日|详见公司于2022 年08 月22 日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第十六次会议决议公告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十七次会议|2022 年10 月25 日|2022 年10 月27 日|详见公司于2022 年10 月27 日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第十七次会议决议公告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十八次会议|2022 年12 月13 日|2022 年12 月14 日|详见公司于2022 年12 月14 日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第十八次会议决议公告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
李海周|9|6|3|0|0|否|7
谢燕玲|9|8|1|0|0|否|7
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
叶曙兵|9|8|1|0|0|否|7
李平|9|9|0|0|0|否|7
沈险峰|9|0|9|0|0|否|7
胡庆|9|1|8|0|0|否|7
周长江|9|0|9|0|0|否|7
报告期内,公司董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》《深圳市兆威机电股份有限公司董事会议事规则》等规定开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|胡庆(主任委员)、沈险峰、谢燕玲|6|2022 年03月08 日|《关于审计部2021年年度工作报告的议案》《关于审计部2022 年年度工作计划的议案》《关于公司2021 年下半年重大事项报告的议案》|无|无|无异议
|||2022 年04月15 日|《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》《关于<2021 年年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》《关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|无|无|无异议
|||2022 年04月20 日|《关于2022 年第一季度报告的议案》《关于审计部2022 年第一季度工作报告及第二季度工作计划的议案》|无|无|无异议
|||2022 年08月16 日|《关于2022年半年度报告及摘要的议案》《关于2022 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于制定理财产品管理制度的议案》《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于公司2022年上半年重大事项报告的议案》《关于审计部2022 年第二季度工作报告及第三季度工作计划的议案》|无|无|无异议
|||2022 年10月25 日|《2022 年第三季度报告及摘要的议案》《2022 年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《审计部2022 年第三季度工作报告及第四季度工作计划的议案》|无|无|无异议
|||2022 年12月13 日|《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|无|无|无异议
战略决策委员会|李海周(主任委员)、谢燕玲、叶曙兵、李平、周长江|0|-|-|-|-|-
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会|周长江(主任委员)、胡庆、叶曙兵|2|2022 年01月08 日|《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》|无|无|无异议
|||2022 年04月15 日|《关于2021年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2022年度薪酬方案的议案》|无|无|无异议
提名委员会|沈险峰(主任委员)、周长江、李海周|0||-|-|-|-
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,593
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|358
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,951
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,951
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|907
销售人员|116
技术人员|106
财务人员|21
行政人员|130
研发人员|459
品质人员|143
其他|69
合计|1,951
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|1
硕士研究生|115
大学本科|284
大学专科|327
中等师范|3
中等专科|150
高技|1
技工学校|33
职业高中|50
普通高中|316
初级中学|649
小学|22
合计|1,951
公司员工薪酬制度的制定原则是:“以责定岗,以岗定级,以级定薪,人岗匹配,岗动薪动”的管理理念,薪酬作为分配价值形式之一,遵循公平性、竞争性、激励性、经济性的原则;
公司采取人力成本年度总预算方式,对人力成本管控采取强预算管理,各部门按年度目标与任务,调整本部门组织架构与岗位编制、岗位薪资,获得部门年度的人力预算及公司总体人力预算,最终经营决策层集体决策审批。人力资源部负责费用使用过程管控,严控人力成本;每季度根据经营目标任务释放当季度预算数据,季度结束根据实际经营目标完成情况,对应加大或回收预算,避免年度预算一次性释放导致目标与实际偏差带来的风险,保证公司经营目标与费用之间的匹配,保障利润实现。公司设立专门的薪酬与考核委员会,是公司薪酬政策制定的决策机构。
公平性:相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工的工作绩效、工作态度等方面表现不同,对职级薪酬进行动态调整,在一定的范围内允许有一定的工资差异。
竞争性:是指与所在地区行业或同等规模的企业类似职务相比较,公司的标准薪酬具有一定吸引力。
激励性:根据员工的岗位价值、岗位责任、贡献,设计员工的标准薪酬,以真正体现薪酬的激励效果,从而提升员工的工作积极主动性。
经济性:按长期主义原则,薪酬水平要考虑公司实际支付能力大小,在符合利润要求的情况下,合理制定薪酬,使员工与企业能够利益共享及长期发展。
员工薪酬分为:工资、奖金、津贴/补贴、福利四份部分组成。
(1)工资由正常工作时间工资、加班工资构成。
(2)津贴由高温津贴、夜班津贴、岗位津贴、专项补贴等构成。
(3)奖金由绩效考核奖金、全勤奖金、目标超额奖等构成。
(4)福利由社会保险、住房公积金、职工教育经费、班车费用、住宿补贴等组成。
报告期内,公司员工薪酬水平高于当地城镇私营单位就业人员年平均工资,主要原因系:公司生产的产品精密程度较高,对员工素质要求高,相应的薪酬水平也处于较高水平,公司薪酬水平具有一定的市场竞争力。
随着生产经营的持续健康发展,公司员工年平均薪酬基本呈现上升趋势,与社会和公司发展趋势相吻合,年度薪酬政策及调整方案,报由薪酬与考核委员会批准实施。
基于公司战略,人力资源部组织实施公司培训调研,培训规划,形成年度培训计划。采用“走出去引进来”方式实施外部拓展交流学习,了解行业动态,吸收行业优势。先进领先技术人才的外部学习与培训;关键研究型人才的博士校企联合培养;实现文化与技术传承的公司内部“老带新”师徒制培养;实现一人多能、一专多用岗位横向赋能;借助政府力量实现技术工人的“多能工”培训。建立多层次、全方位的培训体系,实现公司人才的技术优势、管理优势、文化优势。
针对各层级、各岗位类别,开展具有针对性的培训课程,如:管理类、技术类、职业素养类、技能提升类等,兼具通用性和专业性。培训形式多样化,有线上、线下、或线上线下同步,并对培训效果进行调查评估,以便不断改善和进步。公司重视培训和发展,在内部培训方面,建立了内部讲师队伍,充分利用内部资源对员工进行各种培训,以帮助员工成长和提升。外部培训方面,通过引进外部机构或讲师、及组织员工参加外部培训等方式,拓宽员工思维理念,以提高员工的专业技术和综合素质。
劳务外包的工时总数(小时)|385,657.70
劳务外包支付的报酬总额(元)|9,362,791.20
不断创造价值并对投资者予以合理的回报是公司长期关注和践行的重点,公司实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配政策的制定和执行符合《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的相关规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰。公司的利润分配预案均提交到股东大会进行审议,利润分配政策合规、透明。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.70
分配预案的股本基数(股)|171,301,664
现金分红金额(元)(含税)|29,121,282.88
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|29,121,282.88
可分配利润(元)|783,576,636.06
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润150,496,221.93元,加上2022 年初未分配利润680,813,200.25 元,提取法定盈余公积金13,672,445.41 元,减去已分配红利34,060,340.71 元(因受股权激励人员离职影响,实际派发红利少于公告金额),上市公司合并报表中未分配利润为783,576,636.06 元,母公司可供股东分配的利润为779,671,123.92 元。经公司第二届董事会第十九次会议决议,拟定2022 年度利润分配预案如下:结合公司经营业绩及现金流情况,为积极回报股东,与所有股东共享公司经营发展成果,公司拟以2022 年12 月31 日总股本171,301,664 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.70 元(含税),共派发现金红利29,121,282.88元(含税);不送红股;不以资本公积金转增股本。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的,按每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
1)公司于2022 年4 月27日完成2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予登记,向29 名激励对象授予限制性股票共计14.928 万股、授予股票期权共计59.712 万份;
2)公司分别于2022 年5 月6日和2022 年5 月18日注销完成2 名已离职激励对象的股票期权共计24,000 份和限制性股票共计9,600 股;
3)公司于2022 年7 月27日注销完成135 名已离职激励对象的股票期权共计978,624份;4)公司于2022 年8 月2日注销完成133 名已离职激励对象的限制性股票共计241,056 股;
5)公司于分别于2022 年10 月29 日和2022 年11 月02 日注销完成8名已离职激励对象的股票期权共计126,720份和限制性股票共计31,680 股。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
叶曙兵|董事、总经理|74,880|0|0|0||52,416||18,720|0|0|35.63|13,104
李平|董事、副总经理|74,880|0|0|0||52,416||18,720|0|0|35.63|13,104
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
左梅|财务总监|74,880|0|0|0||52,416||18,720|0|0|35.63|13,104
周海|副总经理|46,080|0|0|0||32,256||11,520|0|0|35.63|8,064
邱泽恋|董事会秘书|46,080|0|0|0||32,256||11,520|0|0|35.63|8,064
合计|--|316,800|0|0|0|--|221,760|--|79,200|0|0|--|55,440
为了使公司高级管理人员更好地履行职责、明确权利和义务,公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司按年度从专业技能、管理水平、工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定;采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式。
本报告期,公司内部控制设计合理,内部控制执行有效,不存在重大遗漏,有效防范了经营管理中的风险。公司持续强化内部审计监督、梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能和职责,强化在董事会领导下行使监督权,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,不断强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分发挥内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的作用。公司通过强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《深圳市兆威机电股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者查阅。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月30 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司内部审计机构对内部控制监督无效;以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整改,或者整改无效。重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;未建立反舞弊程序和控制措施;对财务报告流程中涉及的信息系统未|重大缺陷:严重违反国家法律法规或规范性文件;关键管理人员或重要人才大量流失;内部控制评价的重大缺陷未得到整改。重要缺陷:引起董事会和管理层高度重视的财产损失。一般缺陷:除重大缺陷及重要缺陷以外缺陷的情形。
|进行有效控制。一般缺陷:除重大缺陷及重要缺陷以外缺陷的情形。|
定量标准|重大缺陷:潜在错报占利润总额的比重≥5%;潜在错报占营业收入的比重≥1.5%;潜在错报占总资产的比重≥1.5%;潜在错报占净资产的比重≥3%;重要缺陷:潜在错报占比介于重大缺陷与一般缺陷之间;一般缺陷:潜在错报占利润总额的比重<2%;潜在错报占营业收入的比重<0.5%;潜在错报占总资产的比重<0.5%;潜在错报占净资产的比重<1%|重大缺陷:绝对损失金额占总资产比重≥1%;重要缺陷:潜在错报占比介于重大缺陷与一般缺陷之间;一般缺陷:绝对损失金额占总资产比重<0.3%
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月30 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
深圳市兆威机电股份有限公司|报告期内未因环境问题受到行政处罚|不适用|不适用|无|不适用
兆威机电(香港)有限公司|报告期内未因环境问题受到行政处罚|不适用|不适用|无|不适用
兆威驱动有限公司(ZW Drive GmbH)|报告期内未因环境问题受到行政处罚|不适用|不适用|无|不适用
东莞市兆威机电有限公司|报告期内未因环境问题受到行政处罚|不适用|不适用|无|不适用
苏州兆威驱动有限公司|报告期内未因环境问题受到行政处罚|不适用|不适用|无|不适用
苏州兆威创业投资有限公司|报告期内未因环境问题受到行政处罚|不适用|不适用|无|不适用
在报告期内为减少碳排放所采取的措施:公司积极加强内部宣传倡导,提升员工环保意识,降低用电量、用水量的消耗,使用环保型设备等。公司通过减少碳排放所采取的一系列措施也达到了节能减排的效果。
经公司核查,公司不属于重点排污单位。报告期内,公司无因环境问题受到行政处罚的情况。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规。公司主要污染物的排放均按照有关法律法规的规定方式进行,污染排放总量低于许可排放量,排放浓度符合国家、广东省和深圳市相关标准,并遵循排污许可证管理要求和自行监测有关规定,按要求委托具有资质的第三方对污染物治理设施进行监测,并保留相关监测报告备查。
近年来,公司切实履行社会责任,通过对外捐赠、开展公益活动等方式,不断回报社会。公司组建了“兆威爱心基
金”帮助员工克服突发困难、定期开展爱心活动;积极组织公益献血活动,组织党员、义工参与公益活动等。公司始终坚持发展的同时,及时回馈社会,履行社会责任。公司也号召全体员工时刻怀有感恩之心,积极践行善举,奉献爱心,把温暖和爱传递至身边。
在环境保护上,公司主动参与环境保护,实行环境管理,把自身利益和社会利益、企业发展目标和社会发展目标和谐统一。报告期内,公司严格遵守相关环保法律法规,自觉履行社会责任。公司污染物排放严格执行国家标准及地方标准,确保“三废”治理符合相关环保要求,各项环保设施运行正常。公司遵循排污许可证管理要求和自行监测有关规定。公司积极响应国家和地方政府“双碳”目标政策的号召并进行企业内部实施推进,开展碳核查与量化工作;赋能可持续发展价值管理的转型升级。公司积极加强内部宣传倡导,提升员工环保意识,降低用电量、用水量的消耗,使用环保型设备等一系列措施促进节能减排。
公司始终积极承担社会责任,在努力实现公司持续经营、稳健发展的同时,不忘初心积极地履行社会责任。在人员就业、社会扶贫等多方面开展社会公益活动,更好地与社会共享企业经营发展成果。
公司深入贯彻落实新时期“万企兴万村”的工作部署,积极响应630“广东扶贫济困日”捐款号召,弘扬公益善举,传递爱心力量,报告期内,公司随同宝安区燕罗街道办事处赴广西都安瑶族自治县永安镇,开展结对帮扶活动。公司深入结对帮扶村永安镇安业村,与乡镇干部、驻村第一书记,农户群众详细交流,与乡镇干部、驻村第一书记、农户群众详细交流,了解当地群众困难,商议帮扶工作计划。公司向结对帮扶村永安镇安业村捐款8 万元,用于该村太阳能路灯工程建设,同时计划从帮扶脱贫人口就业,关爱特殊群体、开展基层党组织共建等方面开展结对帮扶,助力当地巩固拓展脱贫攻坚成果,增强乡村振兴内生动力和发展后劲,提升经济社会发展水平。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东兆威控股、实际控制人李海周、谢燕玲|公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份,并依法办理所持股份的锁定手续。|2020 年12月04 日|自发行人股票上市之日起三十六个月内|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|清墨投资|公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份,并依法办理所持股份的锁定手续。|2020 年12月04 日|自发行人股票上市之日起三十六个月内|正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事、监事及高级管理人员叶曙兵、李平、甄学军、王立新、游展龙、周海、左梅、邱泽恋|公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份,并依法办理所持股份的锁定手续。|2020 年12月04 日|自发行人股票上市之日起十二个月内|履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事、监事及高级管理人员李海周、谢燕玲、叶曙兵、李平、甄学军、王立新、游展龙、周海、左梅、邱泽恋|公司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|发行人股票上市后6 个月内,如发行人股票价格连续20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,本人持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6 个月;在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,在承诺的股份锁定期届满后,本人每年转让发行人股份不超|2020 年12月04 日|发行人股票上市后6个月内|截止2021 年01月21 日收盘后,公司股票价格连续20 个交易日的收盘价低于发行价。李海周、谢燕玲、叶曙兵、李平、甄学军、王立新、游展龙、周海、左梅、邱泽恋持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6 个月。上述人员中,李海周、谢燕玲和邱泽恋正
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况