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上会会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司营业收入扣除事项出具专项核查意见,具体内容详见公司于2023 年4 月26 日在上海证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》[上会师报字(2023)第6196 号]。
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|-2,814,574.07||-25,808.17|133,130.25
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,405,283.56||5 ,688,287.31|3,517,260.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损||||
益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|2,791,986.02||4 ,796,199.64|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-331,737.71||-562,828.40|56,478.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|775,239.58||1 ,483,677.87|557,397.50
少数股东权益影响额(税后)|16,705.25||1,943.32|
合计|5,259,012.97||8 ,410,229.19|3,149,471.75
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
其他权益工具投资|5,667,266.24|4,697,551.68|-969,714.56|
交易性金融资产|101,759,420.93|20,072,936.19|-81,686,484.74|2,791,986.02
合计|107,426,687.17|24,770,487.87|-82,656,199.30|2,791,986.02
2022 年国内经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,呈现先走弱后反弹态势。面对复杂多变的市场环境,公司管理层全面推进“一核双翼六板块”战略落地,以上海、成都“双中心”架构辐射全国,全力以赴抓好重点市场、重点项目,市场布局与客户拓展不断突破。报告期内,由于景观照明市场需求下降,项目周期拉长,部分项目交付出现不同程度的延后,公司营业收入同比大幅下滑,经营业绩首次出现亏损。公司管理层迎难而上,始终保持战略定力,增强危机意识,持续强化核心能力,不断延伸业务链条,不断提升经营韧性。
1、强化品牌影响力,促进多板块联动发展格局。
公司立足核心主业,持续加强资质建设,报告期内新增“电力工程施工总承包”、“建筑机电安装工程专业承包”、“建筑工程施工总承包”等多项业务资质。2022 年10 月,公司入驻自有物业罗曼大厦,首发募投项目“研发及设计展示中心”、“城市照明运营维护平台及数据分析中心”的建设井然有序,进一步提升了公司知名度,进一步增强企业价值凝聚力和外部认同。报告期内,公司先后荣获“上海市品牌引领示范企业”、“上海市景观照明服务行业品牌”称号。在持续满足客户多元化需求的过程中,公司景观照明板块、数智新能源板块、文旅创意板块实施专业化、规模化、互补联动的发展路线,实现品牌发展、业务协同、战略落地的良好互动局面。
2、发挥“双中心”引领辐射作用,共创共享全价值链。
依托上海、成都两大都市圈的强大辐射能力,公司在全国进一步深化区域布局,筑牢主要市场基本盘,拓展了深圳、重庆、青岛、大连等新市场,不断提高区域覆盖能力。以城市更新、微更新为契机,公司持续跟踪客户需求,着力打造特色街区、主题商业街,推动传统商圈提质升级,延续城市文脉,提升城市软实力。罗曼智慧云管理平台、能源云管理系统不断开发应用场景,精准服务数字化智慧城市管理,做优城市品质,焕发城市新活力。公司“设计+建设+运维+持续更新”的全生命周期服务模式,推动客户结构进一步多元化和优质化,为公司业务多维度发展提供坚实的保障。
3、虚拟+融合,沉浸式助力数字文旅模式创新。
控股子公司霍洛维兹始终秉承“不断创新文旅体验新境界”的企业使命,坚持创新研发前沿沉浸式体验技术和产品,打破实体游乐与数字娱乐的壁垒,为全国客户提供领先的虚拟交互技术及不同应用场景的解决方案。结合自身沉浸式技术创意优势,霍洛维兹自主研发的“元宇宙文旅延伸体验平台”,重新定义实体主题乐游并赋予延伸体验,荣膺“2022 中国元宇宙创新应用大赛”全国优胜奖。报告期内,霍洛维兹通过ISO9001 质量管理体系认证和ISO14001 环境管理体系认证,为高质量发展夯实基础。
2022 年11 月,国家工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026 年)》提出,“以虚拟现实行业应用融合创新构建生态发展新局面,以虚拟现实新业态推动文化经济新消费。”公司文化创意事业部、霍洛维兹持续推进罗曼智慧文旅系统与虚拟交互技术深度融合,不断丰富智慧文旅新场景,打造数字文化品牌,推动虚拟交互技术在重点领域和场景的应用创新。
4、加大节能技术研发,不断提升核心竞争力。
报告期内,公司新增专利申请24 项,累计已获授权专利18 项。公司围绕“双碳”目标,持续加大在智慧照明、智能控制等领域的技术研发投入,积极探索城市可持续的节能减碳方案。公司数智新能源事业部认真研究《“十四五”可再生能源发展规划》,推进公司主业快速适应以新能源为主体的新型电力系统建设,与合作伙伴共同构建“绿电点亮城市”可持续运营的商业模式,为城市实现绿色低碳景观照明提供系统解决方案,带动景观照明行业的绿色发展。
具体详本报告第三节之“六(一)行业格局和趋势”。
公司自设立以来,主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。
公司致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场,是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商,拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质,依靠较强的专业设计和工程实施实力,以上海为中心,拓展了四川、内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、重庆、深圳、大连、青岛等区域市场,经营规模和实力持续壮大。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
1、设计优势
设计是景观照明的灵魂。景观照明设计是景观照明工程的前端业务。公司已获得“照明工程设计专项甲级”资质,具备丰富的景观照明设计及解决设计与施工衔接问题的成功经验,设计成果兼顾艺术美感和极强的落地性,实现“技术+艺术”的双重突破。在业务发展中逐步形成了“设计导入施工、施工升华设计”的业务模式,形成了公司的核心竞争力之一,拓展了公司的市场信息渠道,增强了公司业务拓展能力。同时,公司与时俱进,把握设计的前沿理念和先进技术,以AR/VR 等先进技术,赋能艺术设计,强化公司设计引领的核心优势。
2、设计施工运维一体化服务优势
近年来,景观照明设计和工程施工作为景观照明工程中密不可分的两个环节,已率先呈现出一体化的发展趋势,特别是一些大型的、城市级别的景观照明工程项目,业主对设计与施工“一站式服务”的要求越来越高,大型项目一般实行设计施工一体化招标,对招标方提出设计、施工双重资质要求。公司拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”的“双甲资质”,同时拥有一支实力强、反应快、效率高、口碑好的工程和技术服务保障队伍,能够满足客户在工程中对艺术设计、产品质量、工期安排和工程现场管理等方面的要求。公司具备高水平的专业技术人员以及团队为客户提供后续的管理、维护服务,凭借在行业内多年的项目经验,有能力为客户提供景观照明行业的前期规划设计、中期施工安装、后期维护管理的“三位一体”服务。
同时,公司设计优势又可以为建成项目提供长期内容更新服务和项目宣传推广服务,解决客户后期更新的难题,通过微更新焕发新精彩。公司设计+建设+运维+持续更新的全生命周期服务模式极大地提高了客户满意度,增强了客户粘性。
3、承接大中型项目的能力优势
公司在国内大中型照明工程项目中具备较强的市场竞争力。公司在国内完成了一批工期要求紧、质量要求高、技术难度大的大中型工程,积累了丰富的施工经验,有效地提高了公司的精细化管理能力,并形成了一定的品牌效应,曾荣获中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市LED 照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。高质量完成的一系列标杆性的大型项目,已经成为公司实际能力的力证。
公司是高新技术企业,在景观照明工程领域积累了丰富的景观照明工程工艺。公司与高校合作成立了“院士专家工作站”,合作研发景观照明技术。由于良好的技术成果转换,2018-2020 年度公司被评为上海市院士专家工作站优秀建站单位。公司积极参与行业标准制定,《超高层建筑夜景照明工程技术规程》于2021 年5 月正式发布。报告期内,公司新增专利18 项,累计拥有66 项专利、55 项软件著作权。公司的技术优势为承接各类景观照明项目提供了有力保障。
报告期内,公司依托战略合作伙伴在虚拟现实技术领域的领先优势,通过持续深化底层核心技术,重点研发在运动捕捉、空间定位、面部识别、云渲染等前沿技术的集成能力,感知交互技术的研发能力取得了明显进展。同时,公司不断推进XR 技术在C 端应用,根据应用场景开发定制化、专业化的整体解决方案,致力于打造融合现实世界和数字世界的沉浸式体验。
5、远程集控管理能力优势
公司全资子公司嘉广聚智能是国内较早从事景观灯光远程控制技术研究的企业之一,业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段,在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施,已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能,实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现,具有较高客户认可度。同时,大量历史运营数据的积累也为未来进一步深度研究行业数字化和大数据分析,提供了先发性优势。
1、报告期末,公司资产总额为1,880,687,801.51 元,比上年末下降了8.97%,主要原因为本期涉及前期未完工项目验收,导致本期合同资产减少所致。
2、负债总额为643,775,666.63 元,比上年末下降了15.16%,主要原因为本期支付到期材料款与劳务款,应付账款减少所致。
3、归属上市股东的净资产总额为1,240,050,780.16 元,比上年末下降了4.97%,主要原因为本期分配股利,使未分配利润减少所致。
4、报告期内公司实现营业收入312,297,796.52 元,比上年同期下降了57.55%;营业成本205,187,538.86 元,比上年同期下降了57.08%;净利润-17,442,202.38 元,本期为亏损。本期景观照明市场需求缩减,公司订单量减少,导致报告期内营业收入与营业成本比去年同期有所下降,购买总部大楼后公司运营成本有所上升;营业收入下降,运营成本上升,导致公司利润下滑,出现亏损。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|312,297,796.52|735,735,699.41|-57.55
营业成本|205,187,538.86|478,094,424.61|-57.08
销售费用|21,862,559.58|20,031,269.97|9.14
管理费用|47,700,963.80|42,928,152.70|11.12
财务费用|-2,106,680.53|-3,343,366.46|不适用
研发费用|26,448,162.91|26,284,026.71|0.62
经营活动产生的现金流量净额|155,163,999.41|-64,167,016.68|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-165,508,678.76|-274,627,741.52|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|113,303,688.37|473,234,522.53|-76.06
营业收入变动原因说明:本期营业收入同比下降57.55%,主要原因系本期景观照明市场需求缩减,公司订单量减少,导致收入下降。
营业成本变动原因说明:本期营业成本同比下降57.08%,主要原因系本期收入下降,导致成本下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加,主要原因系本期公司积极跟踪项目收款,整体回款情况与去年同期相近,采购支出较去年同期大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额流出较大,主要系本期支付总部大楼尾款,建设普者黑夜游项目支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额流入较大,主要原因系本期支付总部大楼尾款产生长期银行借款所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
照明工程行业|310,521,463.79|204,130,877.12|34.26|-57.75|57.25|减少0.76个百分点
合计|310,521,463.79|204,130,877.12|34.26|-57.75|57.25|减少0.76个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
景观照明工程|277,605,518.05|191,744,221.96|30.93|-60.61|-58.69|减少3.22个百分点
景观照明设计|18,818,136.99|3,395,885.37|81.95|149.43|134.08|增加1.18个百分点
景观照明其他服务|14,097,808.75|8,990,769.79|36.23|-37.61|-25.05|减少10.68个百分点
合计|310,521,463.79|204,130,877.12|34.26|-57.75|-57.25|减少0.76个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|230,148,338.39|147,574,713.24|35.88|-56.59|-56.87|增加0.42个百分点
西南地区|66,575,458.27|47,162,021.73|29.16|-40.80|-39.62|减少1.38个百分点
华中地区|8,980,599.37|6,539,494.72|27.18|-35.21|-32.29|减少3.14个百分点
华北地区|2,650,395.36|1,602,758.61|39.53|-96.41|-96.21|减少3.05个百分点
东北地区|1,845,253.16|1,143,323.93|38.04|100.00|100.00|不适用
西北地区|208,211.69|54,891.51|73.64|-95.28|-98.73|增加71.86个百分点
华南地区|113,207.55|53,673.38|52.59|-64.01|-94.39|增加257.03 个百分点
合计|310,521,463.79|204,130,877.12|34.26|-57.75|-57.25|减少0.76个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
照明工程行业|材料费|129,744,164.71|63.23|307,914,685.92|64.4|-57.86|主要系本期收入订单减少,采购材料减少所致。1
|施工费|41,306,558.68|20.13|138,673,433.52|29.01|-70.21|主要系本期收入订单减
|||||||少,劳务施工量减少所致。2
|直接费用|33,080,153.73|16.12|30,966,484.93|6.48|6.83|
|小计|204,130,877.12|99.48|477,554,604.37|99.89|-57.25|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
景观照明工程|材料费|128,470,584.35|62.61|305,212,270.56|63.84|-57.91|同上1
|施工费|39,530,541.53|19.27|132,939,955.45|27.81|-70.26|同上2
|直接费用|23,743,096.08|11.56|25,955,196.73|5.43|-8.52|
|小计|191,744,221.96|93.44|464,107,422.74|97.08|-58.69|
景观照明设计|材料费||||||
|施工费||||||
|直接费用|3,395,885.37|1.66|1,450,727.31|0.30|134.08|主要系本期景观照明设计收入增加,导致设计成本增加。
|小计|3,395,885.37|1.66|1,450,727.31|0.30|134.08|
景观照明其他服务|材料费|1,273,580.36|0.62|2,702,415.36|0.57|-52.87|主要系本期景观照明其他服务收入减少,导致材料需求减少。
|施工费|1,776,017.15|0.87|5,733,478.07|1.2|-69.02|主要系本期景观照
|||||||明其他服务收入减少,导致施工需求减少。
|直接费用|5,941,172.28|2.89|3,560,560.89|0.74|66.86|主要系本期新增普者黑夜游项目,摊销成本增加所致。
|小计|8,990,769.79|4.38|11,996,454.32|2.51|-25.05|
|合计|204,130,877.12|99.48|477,554,604.37|99.89|-57.25|
报告期内,公司完成乌海申曼少数股东权益收购,原持股比例为60.00%,本期增持至100.00%,并于2022 年9 月7 日完成工商变更。
前五名客户销售额13,604.89 万元,占年度销售总额43.56%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0% 。
前五名供应商采购额5,779.49 万元,占年度采购总额28.17%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
本期费用化研发投入|26,448,162.91
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|26,448,162.91
研发投入总额占营业收入比例(%|8.47
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|91
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|32
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|6
本科|51
专科|5
高中及以下|29
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|40
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|31
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|15
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|4
60 岁及以上|1
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|510,226,183.73|27.13|417,412,003.54|20.20|22.24|主要系本期项目回款良好所致。
交易性金融资产|20,072,936.19|1.07|101,759,420.93|4.93|-80.27|主要系理财到期赎回所致。
应收票据|||2,099,000.00|0.10|-100.00|主要系票据到期解付所致。
应收账款|558,226,261.91|29.68|506,903,886.44|24.54|10.12|主要系本期大量项目完工,合同资产转应收账款所致。
预付款项|3,019,086.42|0.16|4,522,632.81|0.22|-33.24|主要系本期采购需求下降,预付款减少所致。
合同资产|260,170,594.70|13.83|500,799,787.09|24.24|-48.05|主要系大量项目本期完工,结转至应收账款。
其他流动资产|11,588,187.91|0.62|27,897,607.42|1.35|-58.46|主要系部分进项税申请退税返回所致。
长期应收款|19,661,523.10|1.05|53,696,380.93|2.60|-63.38|系本期部分长期应收款到期转至应收账款核算。
长期股权投资|5,126,509.17|0.27|||不适用|主要系本期新增参股公司投资款所致。
使用权资产|1,122,112.10|0.06|10,775,358.18|0.52|-89.59|系公司搬入自有总部大楼,原租赁办公地退租所致。
无形资产|7,172,661.19|0.38|||不适用|系本期购买专有技术使用权所致。
长期待摊费用|45,881,582.43|2.49|5,741,404.87|0.28|699.14|主要系本期普者黑夜游项目一期建设完成,结转长期待摊费用所致。
短期借款|1,274,345.41|0.07|||不适用|系本期霍洛维兹新增短期经营借款所致。
应付票据|6,919,337.99|0.37|40,338,402.04|1.95|-82.85|主要系上期应付票据本期到期所致。
应付账款|362,668,681.60|19.28|562,843,127.37|27.24|-35.56|主要系本期支付到期应付款项所致。
应付职工薪酬|5,439,427.76|0.29|9,729,872.51|0.47|-44.10|主要系本期公司业绩未达预期,奖金减少所致。
应交税费|32,791,659.87|1.74|53,452,754.70|2.59|-38.65|主要系本期利润较上期下降较大,导致本期应交所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债|12,568,386.49|0.67|2,843,038.99|0.14|342.08|主要系本期新增长期借款一年内到期部分。
长期借款|152,644,621.50|8.12|||不适用|主要系本期支付总部大楼尾款新增的银行借款。
租赁负债|||8,315,111.96|0.40|-100.00|系公司搬入自有总部大楼,原租赁办公地退租所致。
递延收益|280,000.00|0.01|1,080,000.00|0.05|-74.07|主要系前期项目本期验收通过,结转至营业外收入所致。
资本公积|577,539,765.74|30.71|596,148,156.97|28.85|-3.12|主要系本期资本公积转增股本所致。
未分配利润|500,379,524.87|26.61|567,755,455.05|27.48|-11.87|主要系本期实施分红所致。
少数股东权益|-3,138,645.28|-0.17|2,254,883.50|0.11|不适用|主要系本期少数股东损益减少所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,749,282.71|银行保函保证金及银行承兑汇票保证金
投资性房地产|4,167,035.36|抵押借款
固定资产|313,607,783.77|抵押借款
合计|320,524,101.84|
报告期内,公司新增控股子公司1 家、一级子公司2 家、二级子公司3 家。经公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司出资15,750 万元参股辽宁国恒,详见“1. 重大的股权投资”。
报告期内,公司已完成对霍洛维兹和上海申汲的出资、对成都罗曼智慧和云南曼游的首期出资,收购了乌海申曼少数股东40%股权和大连尘宇100%股权。对外股权投资额为21,830,001 元,比上年同期85,000,000 元,同比减少74.32%。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
辽宁国恒新能源有限公司|太阳能发|否|新设|15,750,000|35.00%|否|不适用|自有|大连市国有资本管理运营有限公司、大连洁净能|/|正在办理工商注册|/|/|否|2022-12-03|公告编号:2022-062
|电技术服务等||||||||源集团有限公司||登记|||||
合计|/|/|/|15,750,000|35.00%|/|/|/|/|/|/|||/|/|/
辽宁国恒已于2023 年1 月完成设立,参见公司《关于对外投资进展暨取得营业执照的公告》(公告编号:2023-001)。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他权益工具投资|5,667,266.24||-969714.56|||||4,697,551.68
交易性金融资产|101,759,420.93|2,474,046.82|||180,000,000|264,160,531.56||20,072,936.19
合计|107,426,687.17|2,474,046.82|-969,714.56||180,000,000|264,160,531.56||24,770,487.87
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例|主要财务数据|||
||||总资产|净资产|营业收入|净利润
普瑞森新空间|城市景观设计|500.00|100%|2,574.81|2,262.02|939.40|227.98
嘉广聚智能|智能控制系统集成服务|8,800.00|100%|36,725.28|9,318.79|1,682.00|-914.11
乌海申曼|城市亮化工程及维护|500.00|100%|1,028.63|656.46|31.28|-196.39
成都罗曼智慧|信息系统集成服务|5,000.00|100%|1,265.99|932.83|1,113.22|-67.17
云南曼游|文旅项目开发经营|1,000.00|100%|99.66|-6.61|42.89|-209.61
霍洛维兹|数字科技领域内的技术服务|500.00|70%|1,190.90|-366.59|1,525.52|-666.59
2022 年,国内外宏观经济形势严峻,我国半导体照明行业需求不振,各细分市场需求均呈现不同程度的萎缩。景观照明市场也不例外,行业内各企业均面临着极大的经营和生存压力,出现了不同程度的减员减薪,加剧了行业洗牌,中小型企业市场份额进一步降低,头部企业集聚效应更加显著。在业务形态方面,也出现了中小体量项目为主的特点,应用场景显现向文旅转型的趋势,成为了行业关注的热点。国家积极扩大内需,活化经济的一系列举措,为行业发展注入了强心剂。
公司在此期间优化内部成本的同时,加紧项目回款,更加注重强练内功,在人才优化和核心能力提升上狠下功夫,为行业复苏打好基础。同时,优化团队配置,延伸核心景观照明业务的业务链条,提前布局文化旅游和新能源领域,形成新的设计和技术服务能力,进一步增强核心竞争力。
2023 年开年以来,全国旅游市场迎来了爆发式增长,国家层面也大力推进经济建设,加速经济复苏。3 月5 日国务院总理在第十四届全国人民代表大会第一次会议上所作的政府工作报告(以下简称“政府工作报告”)中重点强调了“着力扩大国内需求,把恢复和扩大消费摆在优先位置”。同时,也重点强调了推进乡村振兴和推动发展方式绿色转型等重要发展方向。景观照明行业也将顺应国家战略导向形成如下新趋势:
1、绿色转型,加快绿色能源新融合
在国家双碳战略大背景下,绿色低碳发展已经成为了各个行业的共识。国家促进绿色转型发展的指导文件和补贴政策密集发布,充分显示了对于实现绿色转型发展的决心。照明作为用电用能的重要方向之一,有较大的碳减排潜力,可通过设施更新、智能控制、精细管理等方式快速实现低碳转型。同时,照明与新能源、储能等领域的创新融合,也将产生诸多新的商业模式,为整体行业绿色转型注入新的动力。
2、旅游拉动,带来文旅照明新需求
政府工作报告中明确“推动餐饮、文化、旅游、体育等生活服务消费恢复”。政府投资带动全社会投资,鼓励民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设,激发民间投资活力。国家政策支持和民间资本参与,将为文化、旅游产业注入极大的市场活力。同时,人们高涨的出游热情也为文旅产业复苏提供了良好的条件。文旅产业在丰富旅游产品,提升旅游体验的过程中将会对沉浸式夜游、文化场景的光影重塑、数字文旅、AR/VR 融合、互动娱乐、大型光影秀等新型光影艺术产品提出新的需求,具备整体策划设计能力和落地实施能力的景观照明企业将会迎来全新的市场机会。
3、城市更新,推动商业重构新机遇
“城市更新”首次提出于2019 年12 月的中央经济工作会议,并于2021 年写入政府工作报告和“十四五”规划纲要,已经上升为国家战略,全国多地已经成立了针对性的城市更新管理部门,全面开展城市的更新改造。城市更新与简单的建楼修路不同,核心驱动要素是城市空间盘活、产业生态构建、人文记忆再生和社交活力重塑,最终实现城市可持续发展的目标。因此,城市更新更加关注基础品质提升和商业氛围营造。景观照明以其特殊的夜间视觉地位,通过基础照明品质提升和创意灯光装置,助力品质提升和商业氛围营造,已经成为城市更新的标准配套设施,为景观照明行业带来了新的机遇。
4、乡村振兴,拓展景观照明新市场
政府工作报告中明确提出推进乡村振兴,发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道。巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决防止出现规模性返贫。特色小镇、田园综合体、美丽乡村建设、扶贫攻坚工程等形式的投资建设项目将会大规模出现。乡村振兴在村庄功能性照明提升、室内照明品质提升、景观照明提升、植物生长补光等方面都有强劲的需求,在大型城市之外开辟了广阔的新增市场。
围绕国家“双碳”目标,公司坚持“城市夜景整体规划师和综合打造者”的基本定位,聚焦产业上下游和外延拓展,持续优化“一核双翼六板块”业务结构,做精主业,上下延伸,积极探索“绿色能源+绿色照明”一体化运营解决方案,努力打造第二成长曲线;聚焦城市焕新发展主线,以“1+N”模式、跨界技术融合为绿色城市、智慧城市护航,共同提升城市魅力做强城市内核,共同构建新型数字能源体系,共同打造城市低碳可持续发展样本。
2023 年,公司将持续夯实优势服务能力,加强市场开拓力度,基于2022 年人才优化和集聚的成果及新兴业务板块整合效应,筑牢创意设计和科技创新两条护城河,强化核心竞争力。同时,立足景观照明形成的设计+建设+运维+持续更新的全生命周期服务模式,推进文化旅游、数智新能源、智慧城市等新兴业务发展。进一步探索创新业务发展模式,快速形成多方位的服务能力,全面助力城市的绿色低碳可持续发展。
1、立足优势服务能力持续做强基石业务
(1)扩大双中心优势,快速推进景观照明业务全国布局
公司将继续发挥人才优势,强化景观照明领域的核心能力,持续扩大主营业务竞争优势,提升品牌影响力。借助已经形成的上海、成都双中心布局,以标杆带动标杆,复制优势业务模式,一方面快速推进华东区域和西南区域市场拓展,扩大影响力;另一方面积极推进广东、福建、山东、辽宁、吉林等区域市场布局,加快推进全国布局。
(2)发挥霍洛维兹创意和技术优势,全面发力文化旅游及数字化业务
霍洛维兹的创意和技术已经得到了市场的高度认可,形成了沉浸式动感影院、多媒体过山车、多媒体轨道车、数字演播厅、VR/AR、虚拟仿形数字人等多种基于数字内容创作和沉浸式互动体验的产品线。在文化旅游需求强劲的大背景下,景区、主题乐园、商业综合体、城市地标、科博场馆、企事业单位等场所均有广阔的市场空间。公司将全面发力文旅产业的市场推广和标杆项目打造,形成文旅市场的品牌影响力,并通过数字文旅赋能文旅产业,形成兼具科技和创意的虚实文旅新体验。
(3)强化氛围营造能力,助力城市更新和乡村振兴
基于公司已经积累的灯光艺术装置和氛围灯具产品设计制造经验,结合总体项目运营需求分析解读,以聚集人气和激活商业为核心目的,在方案设计、产品设计、实施保障等方面高效协同,快速实现对街区、景区、村镇等区域的特定时段氛围营造,有效聚集人气、刺激消费,拉动内需。以可持续运营思维,发挥全过程策划设计优势和全周期服务优势,全面助力商业街区、文化街区复兴和特色乡村振兴。
2、加快推进标杆项目落地,形成数智新能源领域品牌影响力
公司将照明与新能源进行跨界融合,在技术体系、工程管理、运营养护等方面实现协同,形成以“绿电点亮城市”为代表的全新业务模式,并具备了相应的资质、技术保障和实施能力。未来将重点推进标杆项目落地和商业模式复制,将城市照明与绿色能源、储能技术及节能改造深度融合,形成新的业务增长点,全力推进城市照明绿色低碳发展,助力城市绿电占比提升。
3、持续提升设计引领和科技创新能力,进一步增强公司核心竞争力
公司坚持以设计引领和科技创新筑牢企业护城河。在设计引领方面以优势设计能力为基础,紧贴行业发展趋势,跨行业提升。在导演策划、沉浸式体验、氛围营造、艺术装置设计、AR/VR 等领域提升创意设计能力,增强整体性设计水平,形成全系统方案设计能力,更好的服务客户,增强竞争力。在科技创新方面,加大在智慧照明、智能控制、数字能源、沉浸式体验、AR/VR、动态捕捉、虚实互动、虚拟仿形数字人等领域的技术研发投入,形成照明及能源管理系统和沉浸式体验实现系统两大技术平台体系,分别赋能照明和能源控制管理、文化旅游两大业务领域,以科技创新促进服务能级提升。数字能源和数字化管理也将极大提升运营管理工作的精细化和智慧化,助力行业数字化转型升级。
4、持续夯实中台服务能力,高效支撑多板块业务协同发展
公司充分利用上市公司的资本、资源和机会优势,快速形成了多板块业务协同发展的战略布局。公司总部将在供应链管理、工程管理、财务管理及商务管理等方面打造坚实的服务中台,以制度保障、流程优化、多方协同为基础,以数字化、科技化、网络化为手段,满足不同地域、不同场景同步办公和多重信息快速同步的需求,最大程度提升中台服务效率,促进前端业务和后端支撑高效协同,多个部门之间信息实时同步,从而减少沟通成本,提升协作效率,有利于公司快速开拓各地市场,增强公司竞争能力。
景观照明工程业务的业务规模与宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的变化密切,宏观调控尤是财政政策调控对于景观照明工程的投资力度及进度有着重大的影响。
2、应收账款比重较高导致的坏账风险
应收账款在资产结构中的比重较高,与公司所处的景观照明行业密切相关。公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体,项目资金来源主要为财政资金,而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长,随着公司业务规模的迅速扩张,应收账款余额保持在较高的水平。虽然客户性质决定了公司应收账款发生坏账的风险较小,但是如果客户无法按期付款或者出现没有能力付款的情况,将会使公司面临坏账损失的风险。
景观照明行业对企业管理人才、专业技术人才数量及素质要求较高。公司已拥有一支经验丰富的管理团队和一支技术精良的跨专业复合型人才队伍,但是,随着景观照明行业的快速发展,行业内专业人才的竞争日趋激烈。如果公司不能及时吸引到满足业务快速发展所需的专业人才或者专业人才队伍出现大批量流失,将对公司的经营活动造成一定程度的负面影响。公司在市场竞争中面临专业人才流失及储备不足的风险。
4、经营规模扩张引致的管理风险和资金风险
随着业务规模的扩大,公司经营管理的复杂程度有所提高,在项目施工管理、质量控制、资金链管理、人才管理等方面提出了更高的要求。公司如果不能及时根据业务需要建立更加高效的管理体系,进一步提升综合管理能力,可能会制约业务的进一步发展。如果公司缺乏足够的资金流,会给公司带来经营管理风险。
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,持续优化公司治理体系,针对外部环境变化有效防范和控制风险,保障稳健经营,推动实现可持续高质量发展。公司始终坚持规范运作,严格履行信息披露义务,积极开展投资者关系管理,努力提高公司治理水平。2022 年9 月,公司董事会、监事会进行了换届,选举产生了新一届董事会、监事会,聘任了新一届高级管理人员,公司治理结构进一步完善。截至本报告期末,公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等相关规范性文件不存在明显差异。
1、关于股东大会及股东
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,股东大会经律师见证并对合法性出具法律意见书。公司建立健全了股东与董事会沟通的有效渠道,确保所有股东对公司重大事项拥有知情权、参与权和表决权。
2、关于公司及控股股东
公司控股股东、实际控制人严格遵守上市公司治理规范要求,在人员、资产、财务、机构和业务方面确保了上市公司独立运行,未发生控股股东、实际控制人超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,能够有效支持和配合公司发展战略的实施及重大事项的履行和推进工作。报告期内,公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事会及董事
公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度,认真出席董事会会议和股东大会;积极参加相关知识培训,熟悉有关法律法规;认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责,维护公司和股东利益。董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。
4、关于监事会及监事
公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司监事会由3 名监事组成,其中1 名为职工代表监事。监事会能够依据《监事会议事规则》,本着对股东负责的态度,认真地履行自己的职责,对公司的运营、关联交易、对外担保等重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,并发表意见。
5、关于信息披露及透明度
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的要求,依法履行信息披露义务,严格做好信息披露前的保密工作,认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作,真实、准确、完整地披露有关信息。《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司2022 年度指定的信息披露报刊和网站,确保公司全体股东公平、及时地获取公司应披露的信息。公司通过上证E 互动平台、投资者热线电话、电子邮件、业绩说明会、接待投资者调研等方式加强与投资者的沟通,回复投资者提出的问题,实现公司与投资者之间的良好互动与沟通,提高信息披露的透明度,维护投资者的合法权益。
6、关于绩效评价及激励约束机制
公司建立了公正、透明的绩效考评与激励约束机制体系。公司自上而下,根据员工不同职级制定相应的考核目标,以定性考核和定量考核相结合,客观、公正地衡量各部门及各员工的工作业绩,形成了有序的竞争、激励、淘汰机制,使全体员工都处于有效的管理体系中,充分发挥每位员工的主观能动性。
7、关于内幕信息知情人登记管理
公司制定了《内幕信息知情人管理制度》,并按照相关要求,对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记备案。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022-05-16|上海证券交易所(www.sse.com.cn)|2022-05-17|详见公司《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-026)
2022 年第一次临时股东大会|2022-09-13|上海证券交易所(www.sse.com.cn)|2022-09-14|详见公司《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-046)
2022 年第二次临时股东大会|2022-12-19|上海证券交易所(www.sse.com.cn)|2022-12-20|详见公司《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-067)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
孙凯君|董事长、总经理|女|39|2022-09-13|2025-09-12|3,026,000|3,782,500|+756,500|权益分派|72.26|否
刘敏|董事|男|59|2022-09-13|2025-09-12|0|0|—|无|0|否
吴建伟|董事(现任)、独立董事(离任|男|63|2022-09-13|2025-09-12|0|0|—|无|8|否
张晨|董事、副总经理财务总监|女|48|2022-09-13|2025-09-12|20,000|25,000|+5,000|权益分派|45.71|否
王聚|董事、副总经理|男|40|2022-09-13|2025-09-12|20,000|25,000|+5,000|权益分派|48.05|否
刘锋|董事、董事会秘书|女|53|2022-09-13|2025-09-12|20,000|25,000|+5,000|权益分派|46.18|否
原清海|独立董事|男|56|2022-09-13|2025-09-12|0|0|—|无|4|否
李剑|独立董事|男|46|2022-09-13|2025-09-12|0|0|—|无|4|否
黄培明|独立董事|女|46|2022-09-13|2025-09-12|0|0|—|无|12|否
朱冰|监事会主席|男|44|2022-09-13|2025-09-12|20,000|25,000|+5,000|权益分派|42.97|否
傅萍|监事|女|49|2022-09-13|2025-09-12|20,000|25,000|+5,000|权益分派|42.01|否
王琳|监事(职工代表|女|34|2022-09-13|2025-09-12|5,000|6,250|+1,250|权益分派|28.84|否
张啸风|常务副总经理|男|36|2022-09-13|2025-09-12|20,000|25,000|+5,000|权益分派|45.07|否
商翔宇|副总经理|男|58|2022-09-13|2025-09-12|20,000|25,000|+5,000|权益分派|44.20|否
项怀飞|副总经理|男|43|2022-09-13|2025-09-12|20,000|25,000|+5,000|权益分派|40.81|否
王晓明|副总经理|男|58|2022-09-13|2025-09-12|20,000|25,000|+5,000|权益分派|31.21|否
刘喆|董事(离任)|男|44|2019-08-23|2022-03-03|0|30,000|+30,000|离职6 个月后购买|0|否
高崎|董事(离任)|男|60|2019-08-23|2022-09-13|0|0|—|无|0|否
张松柏|独立董事(离任|男|51|2019-08-23|2022-09-13|0|0|—|无|8|否
何以羚|监事(离任)|女|41|2019-08-23|2022-05-16|10,000|12,500|+2,500|权益分派|2.05|否
朱杰|副总经理(离任|男|39|2022-04-22|2022-09-13|0|0|—|无|19.74|否
合计|/|/|/|/|/|3,221,000|4,056,250|+835,250|/|545.11|/
姓名|主要工作经历
孙凯君|1983 年出生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,本科学历。2006 年2 月至2008 年11 月,于新西兰统计局任职,曾任统计分析师;2008 年11 月至2009 年5 月,于墨尔本大学任职,曾任调查方法咨询师;2009 年7 月至今,于罗曼股份任职,曾任执行董事、董事,现任公司董事长兼总经理。上海市杨浦区第十五届政协常务委员。
刘敏|1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1985 年7 月至1992 年7 月,于河北地质大学任职,曾任助教、讲师;1995 年8 月至今,于华东师范大学任职,曾任博士后、副教授、地理系主任、教授、教务处处长、研究生院副院长(管理处处长)等职位,现任华东师范大学地球科学学部副主任、地理科学学院院长、地理信息科学教育部重点实验室主任。2022 年5 月至今任公司董事。
吴建伟|1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学经济学专业,博士学历,教授、博士生导师。1986 年9 月至1994年12 月,于南京大学商学院任职,曾任讲师;1989 年10 月至1994 年7 月在英国里丁大学攻读经济学博士;1995 年1 月至1998 年11 月,于上海对外贸易学院任职,曾任副教授、教研室主任;1998 年11 月于同济大学任职,任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济所所长,现已退休。2016 年10 月至今,曾任公司独立董事,现任公司董事。
张晨|1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002 年6 月至2007 年9 月,于上海通信电器交易市场任职,曾任财务部经理;2007 年10 月至2009 年9 月,于上海城市雕塑艺术中心任职,曾任财务主管;2010 年8 月至今,于罗曼股份任职,现任公司董事、副总经理兼财务总监。上海市杨浦区第十七届人大代表。
王聚|1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海理工大学机械设计制造及自动化专业,硕士研究生学历,高级工程师。2007 年3 月至2011 年2 月,于上海罗曼电光源有限公司任职,曾任副总经理;2011 年2 月至2013 年3 月,于惠州雷士光电科技有限公司任职,曾任高级系统工程师;2013 年3 月至2014 年9 月,于上海罗曼电光源有限公司任职,曾任副总经理2014 年9 月至2015 年10 月,于雷士(北京)光电工程技术有限公司任职,曾任副总经理;2015 年10 月至2016 年12 月,于上海甜头菜电子商务有限公司任职,曾任首席运营官;2017 年1 月至今,于罗曼股份任职,现任公司董事、副总经理、党支部书记。
刘锋|1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学英语语言文学专业,硕士研究生学历。1994 年7 月至2010 年9 月,于中视传媒股份有限公司(600088.SH)任职,曾任证券事务代表、董事会秘书处副经理、公司办公室主任、行政人事总监;2011 年4 月至2011 年12 月,于远洲集团股份有限公司任职,曾任总裁办主任;2014 年1 月至2014 年12 月,于西藏北湖实业有限公司任职,曾任总裁办主任;2015 年1 月至今,于罗曼股份任职,现任公司董事、董事会秘书。
原清海|1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长,上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长,上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长,上海市经济与信息化委员会总工程师。现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。2022 年9 月至今,于罗曼股份任职,现任公司独立董事。
李剑|1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中国注册会计师。2000 年1 月至2001 年8 月任大鹏证券项目经理,2001 年8 月至2004 年10 月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理,2004 年11 月至2018 年5 月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员。现任职于国新控股(上海)有限公司。2022 年9 月至今,于罗曼股份任职,现任公司独立董事。
黄培明|1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法专业硕士学历。2000 年5 月至2002 年1 月,于上海市鸿祥律师事务所任职,曾任律师;2002 年2 月至2007 年6 月,于上海市沪中律师事务所任职,曾任律师;2007 年7 月至2014 年9 月,于上海勋业市律师事务所任职,曾任合伙人;2014 年9 月至2017年10 月,于上海铭森律师事务所任职,曾任合伙人;2017 年11 月至2021 年1 月,于上海正策律师事务所任职,曾任高级合伙人;2021 年2 月至今,于上海市金石律师事务所任职,现任高级合伙人。2019 年8 月至今任公司独立董事。
朱冰|1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海戏剧学院视觉传达专业,本科学历。1999 年8 月至2005 年4 月,于上海兆光城市景观灯光有限公司任职,曾任设计师;2005 年5 月至2017 年6 月,于东方罗曼设计任职,曾任设计总监;2017年7 月至今,于罗曼股份任职,现任公司监事会主席、设计总监。
傅萍|1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997 年7 月至1998 年8 月,于江苏常熟可尔得杂志社任职;1998年8 月至2005 年4 月,于上海联想国际广告有限公司任职;2005 年4 月至2017 年8 月,于东方罗曼设计任职,曾任设计总监;2017 年9 月至今,于罗曼股份任职,现任公司监事、设计总监,核心技术人员。
王琳|1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学电气工程及其自动化专业,本科学历。2009 年7 月至今,于罗曼股份任职,曾任设计师、采购主管,现任公司职工监事。
张啸风|1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海工程技术大学,本科学历。2008 年7 月至2008 年11 月,于上海世
|科嘉车辆技术研发有限公司任职;2009 年3 月至2011 年4 月,于上海鼎晖科技股份有限公司任职;2011 年4 月至2013 年12月,于上海亮硕光电子科技有限公司任职;2014 年1 月至今,于罗曼股份任职,现任公司常务副总经理。
商翔宇|1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982 年5 月至2001 年2 月,于上海凤凰自行车有限公司任职,曾任供应科仓库主任;2001 年2 月至今,于罗曼股份任职,曾任工程管理部总经理,现任公司副总经理。
项怀飞|1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学网络教育学院土木工程专业,大专学历,二级建造师。1997年2 月至2009 年12 月,于深圳市耀桐广告有限公司任职,曾任施工主管;2010 年2 月至2013 年6 月,于上海格灵奥广告有限公司任职,曾任照明项目部经理;2013 年7 月至今,于罗曼股份任职,曾任技术主管,现任公司副总经理。
王晓明|1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1985 年7 月至1993 年7 月,于上海第廿七棉纺厂任职;1993 年7月至1994 年8 月,于上海黑田金冠皮革制品有限公司任职;1994 年8 月至2005 年5 月,于上海罗曼电光源有限公司任职;2005 年5 月起至2017 年8 月,于东方罗曼设计任职;2017 年9 月至今,于罗曼股份任职,现任公司副总经理。
刘喆(离任)|1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学材料科学与工程专业,硕士学历。2000 年7 月至2003 年5月,于上海数缘科技有限公司任职,曾任软件工程师、项目经理;2003 年6 月至2005 年8 月,于上海颐东网络信息有限公司任职,曾任软件研发部经理;2005 年9 月至2007 年4 月,于中欧国际工商学院攻读MBA;2007 年5 月至2011 年8 月,于安牧创业投资管理(上海)有限公司任职,曾任投资经理、投资总监;2011 年9 月至2017 年3 月,于上海诚毅创业投资管理有限公司任职,曾任项目合伙人;2017 年3 月至2017 年8 月,于上海申能诚毅股权投资有限公司任职,曾任投资管理部高级副总裁;2017 年8 月至今,于宁波申毅投资管理有限公司任职,现任常务副总经理;2016 年10 月至2022 年3 月,曾任公司董事。
高崎|1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学规划系风景园林专业,本科学历。1984 年9 月至1994 年9 月
(离任)|于同济大学任职,曾任讲师;1994 年9 月至今,于上海同济城市规划设计研究院有限公司任职,现任总工程师;2015 年5 月至2022 年9 月,曾任公司独立董事、董事。
张松柏(离任)|1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海国家会计学院,硕士学历,注册会计师、注册资产评估师。1996 年12 月至2000 年9 月,于南通会计师事务所任职,曾任审计助理、项目经理、高级经理;2000 年10 月至2001 年7 月,于上海万隆众天会计师事务所任职,曾任审计部副经理;2001 年8 月至今,于立信会计师事务所审计部任职,曾任项目经理、业务经理、高级经理,现任合伙人;2016 年10 月至2022 年9 月,曾任公司独立董事。
何以羚(离任)|1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南财经大学工商管理专业,大专学历。2007 年12 月至2011 年7 月,于东方罗曼设计任职,曾任设计师;2011 年8 月至2022 年5 月,于罗曼股份任职,曾任公司监事、证券事务代表、投标主管
朱杰(离任)|1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2011 年9 月至2021 年4 月,于上海市环境科学研究院任职,曾任工程师、高级工程师;2021 年4 月至2022 年4 月,于上海市环境保护事业发展有限公司任职,任支部委员、副总经理。2022 年4 月至2022 年8 月,于罗曼股份任职,曾任公司副总经理。
1、经2022 年5 月16 日召开的公司2021 年年度股东大会审议通过,独立董事津贴由每人每年8 万元(税前)调整为每人每年12 万元(税前)。
2、经2022 年5 月16 日召开的公司2021 年年度股东大会审议通过,公司于2022 年6 月10 日实施2021 年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案,以资本公积金每10 股转增2.5 股,详见公司《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-029)。
3、2022 年10 月12 日,公司第三届董事会离职董事刘喆先生以自有资金通过集中竞价方式购买公司股票30,000 股。截至本报告披露日,刘喆先生所持公司股份数量无变动。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
孙凯君|上海潞漫投资管理有限公司|监事|2009-07-13|/
孙凯君|上海新熠沣投资管理有限公司|执行董事|2015-08-31|/
孙凯君|上海罗曼企业管理有限公司|董事长|2016-03-04|/
孙凯君|内蒙古申曼照明科技有限公司|执行董事兼总经理|2016-11-04|/
孙凯君|普瑞森新空间(原上海东方罗曼城市景观设计有限公司)|董事|2017-02-20|/
孙凯君|乌海申曼照明科技有限公司|执行董事|2017-07-10|/
孙凯君|上海铨泽新能源科技有限公司|执行董事|2020-07-27|/
孙凯君|成都罗曼智慧城市科技有限责任公司|执行董事兼总经理|2021-05-12|2022-07-01
孙凯君|嘉广聚智能(原上海嘉广景观灯光设计有限公司)|董事长|2021-11-18|/
孙凯君|上海申汲环境科技有限公司|董事|2021-12-22|/
孙凯君|上海霍洛维兹数字科技有限公司|董事长|2022-02-17|/
孙凯君|罗曼数字科技发展(青岛)有限公司|执行董事|2022-09-26|/
孙凯君|辽宁国恒新能源有限公司|董事|2023-01-03|/