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公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
许昌许继软件技术有限公司|子公司|电力装备应用软件的开发应用|30,000,000.00|972,421,303.57|907,643,954.24|597,593,605.92|269,905,903.62|240,472,333.12
河南许继仪表有限公司|子公司|智能电表|100,000,000.00|1,557,865,153.11|911,140,433.00|1,937,909,063.53|276,520,766.84|243,847,096.82
珠海许继电气有限公司|子公司|城网改造、配电设备的研发和生产|120,000,000.00|1,035,437,913.83|467,570,756.77|1,189,667,370.04|223,997,375.55|203,676,476.06
中电装备山东电子有限公司|子公司|智能电表|259,000,000.00|1,112,155,254.68|598,153,965.39|1,116,956,667.32|191,523,959.48|171,505,681.91
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
福州智能电力科技有限公司|清算注销|2022 年12月注销,无明显影响。
“双碳”背景下,新型电力系统加快推进,电网建设投资继续保持高位,能源行业利好政策密集出台,新能源、电网和用户侧都面临着巨大发展空间。公司坚持战略领航,围绕“国际领先的电工装备制造商和电力系统服务商”的战略目标,聚焦价值创造,深化变革创新,加快布局未来发展,积极参与全球产业竞争,服务国家战略。
(一)经营计划
2023 年,公司将以更高质量发展迎接“双碳”机遇,对外以客户为中心,以高质量产品、方案和服务为客户创造价值;对内以效益为中心,最大限度实现更多利润和现金流,不断创造价值、分享价值,确保公司持续健康高质量发展。
1.持续优化发展布局,构筑增长新动力
抢抓能源电力发展重大机遇,围绕以新能源为主体的新型电力系统,进一步优化产业布局。电网侧,把握自主可控、数智化升级等市场机遇,聚焦产品技术强链延链补链,加快发展增速,进一步提高行业地位。重点聚焦研发、市场和管理资源的投入,巩固特高压市场和技术优势。重点发力提高变电二次行业地位,推动两网份额提升,努力拓展集控等主站级产品市场。发力配网市场,贴近用户需求,引领标准、技术。保持用电业务增长态势,加大利润贡献,通过深化智能制造应用,强化产业基础;加快国际业务拓展。轨道和工业领域进一步加快发展步伐,积极拓展工业保护监控、轨道交通综合监控系统和铁路配电保护等业务。电源侧、储能侧牢牢抓住市场爆发式增长的窗口期,持续降低成本,提高利润水平。建立从投标报价到项目实施、到项目结算全流程管控机制,严控成本出利润。持续推动新能源预制舱、箱变、PCS 等设备的升级迭代,不断优化产品成本。负荷侧,紧密把握节能减排与电能替代等发展方向,聚焦高端技术引领与整体解决方案打造,加快提升竞争优势、市场份额。
重点加强充换电业务成本控制能力,快速提高利润贡献度;加快网外和国际市场拓展。重卡换电持续发力,打造核心产品,成为行业领先的高端产业“新名片”。
2.持续深化科技创新,扩大行业影响力
加快实施一流研发体系,建立面向客户、贴近市场的研发组织。把握行业用户需求,通过研发助力提升行业地位、增强盈利能力、加速数字转型。深化两级研发高效协同,产研销深度融合,持续培育冠军产品,打造精品示范工程。提升科技创新价值贡献。加大研发投入,输出一流研发成果;电源侧着力打造新能源涉网调节及电网主动支撑系统解决方案,电网侧布局新型电力系统保护控制体系架构。围绕支撑产业和价值贡献,实施项目分红、专项奖励等激励措施,激发科技创新活力。结合发展战略及客户需求,完善平台、优化产品、降本增效,助力新兴业务孵化裂变。面向电网用户、科研院所、高等院校等开展重点发展方向调研、借脑引智合作,寻找增长空间,深度参与新型电力系统典型场景,提升客户满意度和行业影响力。
3.持续深化营销赋能,提升市场开拓力
稳步增长国网市场。全面提升国网总部、网省、省管产业等各层级客户关系,通过技术营销和品牌宣传提升客户粘性。牢牢把握特高压建设高峰期机遇和各批次招标,抢抓新需求、新业务、新机会落地,提升二次保护市场份额,保持仪表产品冠军地位,提升各类产品在国网集招、省网招标的市场占有率。快速提升南网市场。提升计量及二次保护集招占有率。抢抓新能源快速增长带来的机遇,推动业绩高质量增长。做强做大工业市场。聚焦头部客户,优化营销组织模式及专业营销能力。继续深挖煤炭、数据中心、增量配网等市场机会,以定制化解决方案支撑市场开拓。加快提升国际业务体量和质量。围绕直流输电和智能配用电业务打造核心产品国际竞争力,拓展优质海外电网市场。
4.持续深化管理变革,提升价值创造力
强化产销一体协同,及时响应客户交付需求,协调资源保障重大项目履约交付。持续改进提升产品质量,打造稳定可靠好产品。持续开展“三算三比”改进提升,深挖潜在增利空间。从源头提升订单质量,做好项目立项、投标评审把控。以现金流和利润为导向,抓好订货、合同履约与回款节点协同。提升研发队伍能力。加大高端人才引进,加快落地科技创新人才激励举措。落地新的业务单元设置及组织孵化裂变,提升业务单元独立运营创造价值能力。
(二)可能面对的风险
1.政策变化风险。公司所处的电气机械和器材制造业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政
策变化可能对公司的生产经营造成影响,电力投资的力度直接影响输配电行业的发展规模。2.市场竞争风险。公司通过持续自主创新,企业竞争力显著增强,市场开拓力度加大。公司所处行业部分细分市场领域的资金门槛和资质壁垒逐渐降低,导致电气机械和器材制造业市场竞争加剧,可能对公司的经营业绩造成一定的不利影响。
3.原材料价格波动风险。电气机械和器材制造业产品成本构成中,钢材、有色金属、非金属材料等原材料在总成本中占一定比重。原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响。公司实行统一采购,提高规模效益,及时关注价格变化趋势,采取灵活措施,规避价格风险。
4.人才引进风险。公司作为专注于电力、自动化和智能制造的高科技现代企业,高端人才对于企业的发展至关重要。目前公司正积极推进上市公司股权激励计划,探索子公司超额利润分享、项目收益分红等激励措施,但新兴领域领军人才和复合型高端国际化人才仍不足。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04月28 日-05 月05日|公司会议室|电话沟通|机构| Barings Asset Management: Maggie Sheng,博时基金:李洋、雷洋,富国基金:武云泽,宝盈基金:宋可嘉,朱雀基金:陈亚博等|公司经营情况|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年05月10 日|网络远程|其他|个人|参与许继电气2021 年度业绩说明会的投资者|公司经营情况|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年08月08 日-09 日|公司会议室|电话沟通|机构| Alliance Bernstein:Chen Zhong,apah capital:Joy Yuan,BEA Union Investment Management Ltd.:Cheung Elton,Bosheng Capital: Ruochen WANG,Brighter Investment:Nina Huang,霸菱资产:荣白丁,宝盈基金:宋可嘉等|公司经营情况|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年10月28 日|公司会议室|电话沟通|机构| Apah Capital Management Limited:Joy Yuan,JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd.:Sandy ZENG,RWC Partners Group:Tianyu Xiang,Samsung Asset Management(Hong Kong) Limited:Felix Huang,大成基金:高怡,中欧基金:王蒙达,华安基金:王春等|公司经营情况|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
报告期内,公司严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断规范公司治理结构,健全各项内部控制制度,公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行,公司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求,认真履行职责,维护公司及全体股东利益。
为提高公司治理、规范运作水平,公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加由监管机构组织的相关培训,解读相关法律法规修订要点,为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。
根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司召开董事会、监事会、股东大会,对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规则》《董事会提名委员会工作细则》《对外担保管理制度》等进行相应修订。公司召开股东大会时,按照要求规范股东大会的召集、召开和表决程序,实行现场投票结合网络投票,并对中小投资者实行单独计票,平等对待所有股东,确保全体股东特别是中小投资者的合法权益。
公司信息披露事务能够严格按照法律、法规的要求,做到真实、准确、完整、及时、公平。报告期内,公司信息披露工作连续第十一年荣获深圳证券交易所“A”类评价。截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
资产方面:公司与控股股东之间的产权关系明确,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和销售系统,独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度,公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬。
财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务人员,并建立了独立会计核算系统和财务管理制度,开设有独立的银行账户,依法单独纳税,具有规范、独立的财务运作体系。
机构方面:公司拥有独立和完整的管理机构,控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系,各自独立运作。
业务方面:公司业务独立于控股股东,自主经营。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|中国电气装备集团有限公司|国资委|收购|“1、对于本次整合前或因本次整合新产生的本公司及本公司下属企业与上市公司的同业竞争,本公司将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,于本承诺函出具之日起五年内,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、资产划转/出售、业务合并、业务调整或其他合法方式,稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产及业务整合以解决同业竞争问题。2、在本公司及本公司下属企业与上市公司同业竞争消除前,本公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程等内部管理制度的规定,按照国有资产国家所有、分级管理的原则,通过股权关系依法行使股东权利,妥善处理涉及上市公司利益的事项,不利用控制地位谋取不当利益或进行利益输送,不从事任何损害上市公司及其中小股东合法权益的行为。3、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。”|中国电气装备正在严格履行前述各项承诺事项
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|44.71%|2022 年01月06日|2022 年01月07日|2022 年第一次临时股东大会决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|41.02%|2022 年05月18日|2022 年05月19日|2021 年度股东大会决议
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|43.28%|2022 年12月15日|2022 年12月16日|2022 年第二次临时股东大会决议
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
孙继强|董事长|现任|男|53|2021年11月22日||7,000|0|0|0|7,000|
张学深|董事|现任|男|58|2014年03月14日||9,700|0|0|0|9,700|
任志航|董事|现任|男|49|2019年10月15日||0|0|0|0|0|
陈刚|董事|现任|男|56|2021年12月08日||0|0|0|0|0|
徐光辉|董事|现任|男|52|2021年12月08日||0|0|0|0|0|
刘武周|董事|现任|男|56|2021年12月08日||0|0|0|0|0|
尹项根|独立董事|现任|男|68|2016年06月28||0|0|0|0|0|
|||||日|||||||
翟新生|独立董事|现任|男|70|2016年06月28日||0|0|0|0|0|
王叙果|独立董事|现任|女|55|2016年06月28日||0|0|0|0|0|
史洪杰|监事会主席|现任|男|54|2021年12月08日||0|0|0|0|0|
胡四全|监事|现任|男|47|2022年05月18日||0|0|0|0|0|
王武杰|监事|现任|男|59|2014年03月14日||6,200|0|0|0|6,200|
范彩云|职工监事|现任|女|50|2021年12月29日||0|0|0|0|0|
王攀峰|职工监事|现任|男|46|2022年11月03日||0|0|0|0|0|
姜南|总会计师|现任|男|59|2018年01月15日||0|0|0|0|0|
王廷华|副总经理|现任|男|49|2018年03月26日||0|0|0|0|0|
孙超亮|副总经理|现任|男|44|2021年12月30日||0|0|0|0|0|
赵成功|副总经理|现任|男|44|2021年12月30日||0|0|0|0|0|
王树勋|副总经理|现任|男|44|2022年11月09日||0|0|0|0|0|
万桂龙|董事会秘书|现任|男|41|2019年10月15日||0|0|0|0|0|
王树勋|职工监事|离任|男|44|2021年12月29日|2022年11月03日|0|0|0|0|0|
任志航|总经理|离任|男|49|2019年09月06日|2022年11月03日|0|0|0|0|0|
樊占峰|副总经理|离任|男|49|2019年10月15日|2022年11月03日|0|0|0|0|0|
马永武|副总经理|离任|男|56|2019年10月15日|2022年11月03日|0|0|0|0|0|
李广华|副总经理|离任|男|42|2019年10月15日|2022年05月25日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|22,900|0|0|0|22,900|--
报告期内,公司总经理任志航先生,副总经理樊占峰先生、马永武先生、李广华先生,职工监事王树勋先生,因工作变动,提出辞去相关职务。详情请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于副总经理辞职的公告》(公告编号:2022-21)《关于公司部分高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2022-44)《关于职工监事辞职及补选职工监事的公告》(公告编号:2022-45)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
胡四全|监事|被选举|2022 年05月18 日|鉴于胡四全先生任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验,能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用,监事会提名胡四全先生为公司第八届监事会监事候选人,任期至本届监事会届满。公司2021 年度股东大会审议通过了《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》。
王攀峰|职工监事|被选举|2022 年11月03 日|公司于2022 年11月3日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举王攀峰先生担任公司第八届监事会职工代表监事,任期与公司第八届监事会一致。
王树勋|副总经理|聘任|2022 年11月09 日|八届三十七次董事会审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长孙继强先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任王树勋先生为公司副总经理,任期至第八届董事会届满。
王树勋|职工监事|离任|2022 年11月03 日|工作变动
任志航|总经理|离任|2022 年11月03 日|工作变动
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
樊占峰|副总经理|离任|2022 年11月03 日|工作变动
马永武|副总经理|离任|2022 年11月03 日|工作变动
李广华|副总经理|离任|2022 年05月25 日|工作变动
1.孙继强先生,1969 年6 月生,中共党员,大学学历,中欧国际工商管理学院EMBA,高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任,许继电气股份有限公司结构公司总经理,许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理,许继电气股份有限公司机械结构公司总经理,许继电气股份有限公司副总经理,许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部(营销服务中心)党总支副书记,许继集团有限公司党委委员、董事、总经理,许继电气股份有限公司总经理等职。现任许继集团有限公司董事长、党委书记,许继电气股份有限公司董事长、党委书记。
2.张学深先生,1964 年6 月生,中共党员,研究生学历,清华大学硕士学位,正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任许昌继电器研究所主设备保护室主任,许昌继电器研究所总工程师,许继电气股份有限公司保护及自动化事业部常务副总经理、总经理,许继电气股份有限公司副总经理、技术总监,许继集团有限公司副总裁、党委委员,中国电力技术装备有限公司电力装备成套公司总经理,许继集团有限公司总工程师,许继集团有限公司副总经理、党委委员等职。现任许继集团有限公司三级顾问、许继电气股份有限公司董事。
3.任志航先生,1973 年12 月生,中共党员,大学学历,清华大学硕士学位,高级工程师。历任许继电气四方公司市场部监控系统技术支持经理,许继电气保护及自动化事业部营销部经理,许继电气销售公司总经理、党支部书记,许继电气电网保护自动化公司副总经理,电网销售公司总经理、党支部书记,许继集团市场部(营销服务中心)电网营销
部总经理、党支部书记,许继集团有限公司总经理助理、纪委委员,办公室(党委办公室)主任、党支部书记,直属机关党委委员,许继集团党委委员,许继电气股份有限公司总经理、党委书记等职。现任山东电工电气集团有限公司党委副书记、直属党委书记,许继电气股份有限公司董事。
4.陈刚先生,1966 年2月生,中共党员,大学学历,高级工程师、高级经济师。历任山东电力线路器材厂厂长,鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记,山东鲁能建设集团公司总经理、党委副书记,山东鲁能电工电气有限公司总经理,山东鲁能集团有限公司新能源分公司总经理、党委副书记兼新能源研究中心主任,鲁能集团有限公司安全与企业管理部主任,都城绿色能源有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记,山东电工电气集团党委委员、副总经理,许继集团有限公司党委副书记、总经理。现任许继电气股份有限公司董事,中国电气装备集团投资有限公司董事长。
5.徐光辉,男,1971 年11 月生,中共党员,正高级工程师,大学学历、硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司隔离开关事业部经理、副总工程师,平高集团国际工程公
司经理,河南平高电气股份有限公司副总经理、董事,平高集团有限公司总经济师等职务。现任平高集团有限公司党委委员、副总经理,许继电气股份有限公司董事。
6.刘武周先生,1967 年5 月生,中共党员,高级工程师,大学学历、硕士学位。历任西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记,中国西电电气股份有限公司生产质量部副
部长,PT XD-SAKTI 印尼公司董事长,西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理,西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事、中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理,陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理,西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长,陕西宝光真空电器股份有限公司董事长,北京宝光智中能源科技有限公司董事。现任中国西电集团有限公司总经理助理、园区规划建设办公室主任,西安西电集团智慧园管理有限公司、西安西电集团咸阳智慧园管理有限公司、西安西电电气智慧园管理有限公司执行董事、总经理,施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长,许继电气股份有限公司董事。
7.尹项根先生,1954 年12 月生,电气工程工学博士。享受国家政府特殊津贴专家,教育部跨世纪优秀人才,湖北省中青年学科带头人。现任华中科技大学电气与电子工程学院教授、博士生导师,电力安全与高效湖北省重点实验室副主任。为中国电机工程学会高级会员,中国电工技术学会高级会员,国际电气电子工程师学会(IEEE)高级会员,国际大电网学会(CIGRE)B5专业组成员,并任全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会(SAC/TC154)委员,电力行业继电保护标准化技术委员会委员,中国电机工程学会继电保护专委会副主任委员,中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会副主任委员,中国
水力发电工程学会继电保护专业委员会主任委员,国家电网调度系统继电保护专家组成员;原教育部高等学校电气类专业教学指导委员会副主任委员,国家级精品课程《电气工程基础》负责人。曾荣获国家技术发明二等奖1项(排名1),省部级技术发明一等奖3项、科技进步一等奖6项,国家级教学成果二等奖3项,省级教学成果一等奖4项等。现任许继电气股份有限公司独立董事。
8.翟新生先生,1952 年8 月生,注册会计师,学士学位。曾任河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师,河南省审计学会、河南省科技会计协会常务理事,河南教育审计协会理事,河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、企业内部控制咨询专家,国家统计局专家组成员,河南省委宣传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库成员,曾任上市公司豫能控股独立董事,神火股份独立董事。目前已退休。现任许继电气股份有限公司独立董事、丁义兴食品有限公司独立董事。
9.王叙果女士,1967 年10 月生,1990 年毕业于中南财经大学金融专业,2006 年获中南财经政法大学经济学博士学位,2011 年南京大学商学院理论经济学博士后出站。曾任南京市专家智囊团特约专家、江苏省高校“青蓝工程”中青年骨干教师、江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队和优秀教学团队核心成员、教育部创新团队发展计划“经济转型背景下稳定物价的货币政策”研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问学者、中南财经政法大学经济学院合作博士生导师。现任南京审计大学金融学院教授、硕士生导师,视野国际财务管理咨询(上海)有限公司高级财务咨询顾问、江苏省审计厅特约审计员。曾获教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、全国审计系统审计优秀科研论文二等奖、湖北省优秀博士论文、第六届江苏省高校社会科学研究优秀成果奖、邓子基财税学术论文奖等荣誉。现任许继电气股份有限公司独立董事。
10.史洪杰先生,1968 年2月生,中共党员,大学学历,高级政工师。历任山西晋铝资源综合利用有限责任公司总经理、支部书记,山西晋铝华丽建筑科技开发有限公司董事
长、总经理,西安西电变压器有限责任公司总务管理处副处长、经理办公室副主任、主任、总经理助理、党办主任、总法律顾问、办公室主任、法律事务处处长、企业管理处处长、机关党支部书记、平台办公室主任,中国西电电气股份有限公司党委保密总监、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任等职务。现任许继集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记,许继电气股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
11.胡四全先生,1976 年4月生,中共党员,合肥工业大学电气工程硕士,教授级高级工程师。历任许继电源有限公司开发部经理,许继柔性输电系统分公司开发部经理,许继电气柔性输电系统分公司党委副书记、副总经理,许继电气柔性输电系统分公司党委副书记、总经理,许继电气股份有限公司职工监事,许继电气股份有限公司党委委员、副总经理。现任中国西电集团有限公司董事,中国电气装备集团供应链科技有限公司董事,许继电气股份有限公司监事。
12.王武杰先生,1963 年12月生,中共党员,大学学历,西安交通大学EMBA,正高级经济师、高级会计师。历任平顶山高压开关厂供应处副处长,河南平高电气股份有限公司供应部部长、平顶山天鹰投资咨询公司总经理,平顶山天鹰集团有限公司经济管理部部长,平高集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员,江苏华电铁塔制造有限公司副总经理、总会计师,平高集团智能电气有限公司董事长,许继集团有限公司总经济师等职。现任许继集团有限公司三级顾问,许继电气股份有限公司监事。
13.范彩云女士,1973 年10月生,中共党员,大学学历,西安交通大学电气工程硕士学位,教授级高级工程师。历任许继电气柔性输电系统分公司换流阀技术开发部经理,许
继电气柔性输电系统分公司技术总监,许继电气柔性输电系统分公司副总经理、纪委书记、工会主席,许继电气柔性输电分公司党委副书记(主持工作)、副总经理等职务。现任许继电气柔性输电分公司总经理、党委副书记,许继电气股份有限公司职工监事。
14.王攀峰先生,1977 年7月生,中共党员,华中科技大学硕士学位,高级工程师。历任许继电气国网销售分公司经理、电网销售总公司副总经理,许继集团电网营销部副总经理,许继电气电网营销部副总经理,许继集团营销服务中心副总经理,许继电气营销服务中心党委书记、总经理,许继集团北京营销服务中心总经理,北京华商京海智能科技有限公司党支部书记、总经理,北京许继电气有限公司党支部副书记、董事长、董事、总经理,许继电源有限公司党委书记、党委委员、董事长。现任许继电气股份有限公司职工监事,许继电气保护自动化系统分公司党委副书记、总经理,河南许继继保电气自动化有限公司党支部书记、董事长。
15.姜南先生,1964 年6月生,中共党员,大学学历,上海财经大学硕士学位,高级会计师。历任许继集团有限公司财务部部长,福州天宇电气股份有限公司副总经理、党委委员、总会计师,许继集团有限公司财务部主任、党支部书记,中电装备山东电子有限公司党支部书记、财务总监、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司党支部书记、副总经理,许继电气股份有限公司总会计师、党委委员等职。现任许继电气股份有限公司总会计师、工会主席。
16.王廷华先生,1973 年11月生,中共党员,大学学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,高级工程师。历任许继装置公司技术部部长,许昌许继德理施尔电气有限公司党支部书记、常务副总经理,许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部书记,许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记,许继电气股份有限公司副总经理、党委委员,兼许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记,许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部副书记等职。现任许继电气股份有限公司副总经理,许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记,许继德理施尔电气有限公司董事长、党支部书记,河南许继电气开关有限公司董事长、党支部书记。
17.孙超亮先生,1979 年12月生,中共党员,河南科技大学硕士学位,工程师。历任河南许继仪表有限公司工程部主任,河南许继仪表有限公司总经理助理,许继集团营销服
务中心总监,河南许继仪表有限公司副总经理,许继集团有限公司市场部(营销服务中心)副主任,许继电气股份有限公司营销服务中心副总经理,河南许继仪表有限公司党委书记、副总经理,河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记等职。现任许继电气股份有限公司副总经理、纪委书记,河南许继仪表有限公司董事长、党委书记。
18.赵成功先生,1979 年5月生,中共党员,大学学历,学士学位,高级工程师。历任许继电气股份有限公司科研管理处处长,许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记,许继电气科研管理部主任,许继变压器有限公司党总支书记、副总经理,许继变压器有限公司党委书记、副总经理,许继集团综合能源服务分公司党支部书记、副总经理,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理,许继变压器有限公司总经
理、党委副书记,许继电气股份有限公司职工监事。现任许继电气股份有限公司副总经理。19.王树勋先生,1979 年9月生,中共党员,大学学历,学士学位,工程师。历任许继电气股份有限公司结构分公司总经理助理、综合管理办公室主任、物料部经理、通迅产品部经理,许继电气股份有限公司结构分公司副总经理,许继电气股份有限公司制造中心党委书记、副总经理等职务。现任许继电气股份有限公司副总经理,许继电气股份有限公司制造中心党委副书记、总经理。
20.万桂龙先生,1982 年11月生,中共党员,硕士研究生学历,华中科技大学MBA,经济师。历任许继集团有限公司人力资源部培训中心处长,许继集团有限公司教育培训中心处长,许继电气股份有限公司证券投资管理部资本运作处处长,许继电气股份有限公司证券投资管理部副主任、证券事务代表等职。现任许继电气股份有限公司董事会秘书,证券投资管理部主任、党支部书记。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
孙继强|许继集团有限公司|董事长、党委书记|||是
张学深|许继集团有限公司|三级顾问|||是
史洪杰|许继集团有限公司|党委副书记、纪委书记、董事|||是
王武杰|许继集团有限公司|三级顾问|||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
任志航|山东电工电气集团有限公司|党委副书记|||是
任志航|山东电工电气集团有限公司|直属党委书记|||否
陈刚|中国电气装备集团投资有限公司|董事长|||是
徐光辉|平高集团有限公司|董事|||是
刘武周|中国西电集团有限公司|总经理助理园区规划建设办公室主任|||
刘武周|西安西电集团智慧园管理有限公司|执行董事、总经理|||
刘武周|西安西电集团咸阳智慧园管理有限公司|执行董事、总经理|||
刘武周|西安西电电气智慧园管理有限公司|副董事长|||
刘武周|西安西电电气智慧园管理有限公司|执行董事、总经理|||是
尹项根|电力安全与高效湖北省重点实验室|副主任|||否
尹项根|中国电机工程学会|高级会员|||否
尹项根|国际电气电子工程师学会(IEEE)|高级会员|||否
尹项根|国际大电网学会(CIGRE)| B5 专业组成员|||否
尹项根|全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会(SAC/TC154)、电力行业继电保护标准化技术委员会|委员|||否
尹项根|中国电机工程学会继电保护专委会|副主任委员|||否
尹项根|中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会|副主任委员|||否
尹项根|中国水力发电工程学会继电保护专业委员会|主任委员|||否
尹项根|国家电网调度系统继电保护专家组|成员|||否
翟新生|上海丁义兴食品股份有限公司|独立董事|||是
王叙果|南京审计大学金融学院|教授、硕士生导师|||是
王叙果|视野国际财务管理咨询(上海)有限公司|高级财务咨询顾问|||否
王叙果|江苏省审计厅|特约审计员|||否
在公司领取报酬的董事、高级管理人员薪酬根据公司相关规定依据考核指标及年终指标完成情况进行考核后确定。在公司领取报酬的董事、高管人员实行岗位工资制,依据其所担任的公司职务,按公司岗位工资制度领取报酬。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬总额为1,023.76 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
孙继强|董事长|男|53|现任||
陈刚|董事|男|56|现任||
张学深|董事|男|58|现任||
任志航|董事|男|49|现任|102.22|
徐光辉|董事|男|52|现任||
刘武周|董事|男|56|现任||
尹项根|独立董事|男|68|现任|8|
翟新生|独立董事|男|70|现任|8|
王叙果|独立董事|女|55|现任|8|
史洪杰|监事会主席|男|54|现任||
胡四全|监事|男|47|现任||
王武杰|监事|男|59|现任||
范彩云|职工监事|女|50|现任|83.38|
王攀峰|职工监事|男|46|现任|61.94|
姜南|总会计师|男|59|现任|61.58|
王廷华|副总经理|男|49|现任|69.86|
孙超亮|副总经理|男|44|现任|222.04|
赵成功|副总经理|男|44|现任|86.33|
王树勋|副总经理|男|44|现任|92.19|
万桂龙|董事会秘书|男|41|现任|62.7|
樊占峰|副总经理|男|49|离任|36.32|
马永武|副总经理|男|56|离任|32.98|
李广华|副总经理|男|42|离任|88.22|
合计|--|--|--|--|1,023.76|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
八届二十六次董事会|2022 年02月18 日||八届二十六次董事会决议
八届二十七次董事会|2022 年03月03 日||八届二十七次董事会决议
八届二十八次董事会|2022 年04月24 日||八届二十八次董事会决议
八届二十九次董事会|2022 年04月24 日|2022 年04月26 日|八届二十九次董事会决议
八届三十次董事会|2022 年04月27 日|2022 年04月28 日|八届三十次董事会决议
八届三十一次董事会|2022 年06月21 日|2022 年06月22 日|八届三十一次董事会决议
八届三十二次董事会|2022 年07月22 日||八届三十二次董事会决议
八届三十三次董事会|2022 年08月04 日|2022 年08月06 日|八届三十三次董事会决议
八届三十四次董事会|2022 年08月19 日|2022 年08月20 日|八届三十四次董事会决议
八届三十五次董事会|2022 年10月14 日|2022 年10月15 日|八届三十五次董事会决议
八届三十六次董事会|2022 年10月27 日|2022 年10月28 日|八届三十六次董事会决议
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
八届三十七次董事会|2022 年11月09 日|2022 年10月10 日|八届三十七次董事会决议
八届三十八次董事会|2022 年11月23 日||八届三十八次董事会决议
八届三十九次董事会|2022 年11月29 日|2022 年11月30 日|八届三十九次董事会决议
八届四十次董事会|2022 年12月12 日|2022 年12月13 日|八届四十次董事会决议
八届四十一次董事会|2022 年12月28 日|2022 年12月29 日|八届四十一次董事会决议
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
孙继强|16|0|16|0|0|否|1
张学深|16|0|16|0|0|否|3
任志航|16|0|16|0|0|否|2
陈刚|16|0|16|0|0|否|3
徐光辉|16|0|16|0|0|否|2
刘武周|16|0|16|0|0|否|3
尹项根|16|0|16|0|0|否|3
翟新生|16|0|16|0|0|否|3
王叙果|16|0|16|0|0|否|3
报告期内,董事对公司提出的合理建议均被采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|翟新生、陈|8|2022|1.2021 年度财务会计报告|提议续聘信|指导内部审|
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
|刚、徐光辉、尹项根、王叙果||年04月22日|2.关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度审计工作的总结报告3.2021 年年度内部审计工作报告4.关于募集资金2021 年年度存放与使用情况的专项报告5.关于2021 年年度重要事项的检查报告6.关于续聘会计师事务所的议案|永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构|计工作,监督、评估外部审计工作和募集资金年度存放与使用情况、审阅公司年度财务报告|
|||2022年04月25日|1.2022 年第一季度内部审计工作报告2.关于募集资金2022 年第一季度存放与使用情况的专项报告3.2022 年第一季度财务会计报告||指导内部审计工作,监督、评估第一季度募集资金年度存放与使用情况、审阅公司第一季度财务报告|
|||2022年08月03日|1.2022 年半年度内部审计工作报告2.关于募集资金2022 年半年度存放与使用情况的专项报告3.2022年半年度财务会计报告4.关于2022 年半年度重要事项的检查报告||指导内部审计工作,监督、评估半年度募集资金年度存放与使用情况、审阅公司半年度财务报告|
|||2022年08月18日|关于对外投资暨关联交易的议案|||
|||2022年10月12日|关于清算注销福州智能电力科技有限公司暨关联交易的议案|提议清算注销子公司||
|||2022年10月25日|1.2022 年第三季度内部审计工作报告2.关于募集资金2022 年第三季度存放与使用情况的专项报告3.2022 年第三季度财务会计报告||指导内部审计工作,监督、评估第三季度募集资金年度存放与使用情况、审阅公司第三季度财务报告|
|||2022年11月23日|1.关于调整2022 年度日常关联交易预计的议案2.关于预计2023 年度日常关联交易的议案||会议审核了公司调整2022 年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易的合法合规性|
|||2022|关于对外投资暨关联交易||会议审核了|
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
|||年11月30日|的议案||公司与关联方及其他投资方共同出资设立子公司的合法合规性|
提名委员会|尹项根、孙继强、刘武周、翟新生、王叙果|1|2022年11月07日|关于提名公司副总经理的议案||会议审核了副总经理候选人个人履历等相关资料,同意候选人提名并提交董事会审议|
薪酬与考核委员会|王叙果、陈刚、张学深、尹项根、翟新生|2|2022年12月26日|1.关于公司2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案2.关于公司2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案3.关于公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|拟定股权激励计划(草案)及其摘要,股权激励相关管理办法||
|||2022年12月30日|关于2022 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案||对公司高级管理人员工作绩效进行评估,审核其薪酬|
战略委员会|孙继强、任志航、尹项根、翟新生、王叙果|4|2022年04月22日|关于公司2022 年度经营发展思路的议案|对公司2022年度经营发展提出建议||
|||2022年08月03日|关于公司2022 年下半年经营发展计划的议案|对公司2022年下半年经营发展提出建议||
|||2022年08月18日|关于对外投资暨关联交易的议案|对公司与关联方共同对外投资提出建议||
|||2022年11月30日|关于对外投资暨关联交易的议案|对公司与关联方及投资方其他方共同出资设立子公司提出建议||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|3,188
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,464
报告期末在职员工的数量合计(人)|5,652
当期领取薪酬员工总人数(人)|5,652
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|984
销售人员|1,266
技术人员|2,797
财务人员|137
行政人员|468
合计|5,652
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|18
硕士|983
大学本科|3,034
大学专科及以下|1,617
合计|5,652
公司薪酬分配坚持绩效导向、能力导向和价值导向原则,在内部建立了工资总额增长与经济效益增长、劳动效率增长相联动的正向挂钩机制,加大工资总额向盈利能力强、价
值贡献大、劳动效率高、增长速度快的单位的倾斜力度。在内部分配上,建立了以年薪制、岗位绩效工资制和计件工资制为主的收入分配体系,对所属单位经理层成员、省区营销经理、研发项目经理等关键岗位和核心人员建立了“赛马”考核分配机制和利润增量奖励机
制,使收入分配向责任重、贡献大、能力强的关键岗位以及工作业绩突出的优秀人才倾斜。公司按照国家和属地政策,依法为职工缴纳社会保险、公积金、补充养老保险和补充医疗保险,建立了体系相对完备、多层次功能充分发挥的福利保障体系。
公司着力打造学习型组织,深入开展全员教育培训,提升员工职业素养。系统开展管理类人员培训,促进绩效提升,持续推进重点骨干培训,促进岗位技能优化和团队熔炼。创新开展重点专项培训,搭建“科技大讲堂”、“技术专题讲座”平台,助力科技赋能和价值创造。加强校企合作,开展新型学徒制培训,打造知识型、技能型、创新型技能人才队伍。线上线下结合,丰富培训形式,采用行动学习、沙盘模拟、案例教学等方式,促进
学以致用。强化培训计划月度、季度管理和实时跟进,落实年度培训计划,优化机制建设,提升管理水平。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.4
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|1,008,327,309
现金分红金额(元)(含税)|141,165,823.26
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|141,165,823.26
可分配利润(元)|4,348,386,311.25
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司经董事会审议通过的利润分配方案为:以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.4 元(含税),送红股0 股,不再实施以公积金转增股本。|
2022 年12 月28 日,公司召开八届四十一次董事会,审议通过了《关于公司2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。同日,公司召开八届十七次监事会,审议通过了《关于公司2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会就本次激励计划相关事项发表了核查意见。上海上正恒泰律师事务所出具了法律意见书。上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2022 年12 月29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司高级管理人员均由董事会聘任,公司薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的履职情况、绩效情况等进行综合考核。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责。
公司自成立以来,按照《公司法》《证券法》等监管法律法规的要求,建立了较为有效的内部控制制度体系,公司董事会下设审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价工作;董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具内部控制评价报告;监事会对董事会内部控制评价工作进行监督。在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下,公司从管理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制,内容涵盖信息披露、资金管理、生产、销售、合同管理、投资、关联交易、财务报告等各个方面,贯彻于公司运营的所有环节,对公司的生产经营起到了有效监督、控制和指导的作用。2022 年度,公司根据企业内部控制规范体系的要求,深入查找控制缺陷,针对性制定整改措施,开展内控自我评价,上市公司内部控制水平持续提升。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月08 日|
内部控制评价报告全文披露索引|公司《内部控制评价报告》与公司《2022 年年度报告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:出现下列情形的,认定为重大缺陷:(1)控制环境无效;(2)董事、监事和高级管理人员舞弊;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(5)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|出现以下情形的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。(1)违犯国家法律、法规或规范性文件;(2)重大决策程序不科学;(3)制度缺失可能导致系统性失效;(4)重大或重要缺陷不能得到整改;(5)其他对公司影响重大的情形。
定量标准|重大缺陷:错报总额≥主营业务收入的0.5%,或错报总额≥税前利润总额的5%;重要缺陷:主营业务收入的0.25%≤错报总额<主营业务收入的0.5%,或税前利润总额的2.5%≤错报总额<税前利润总额的5%;一般缺陷:错报总额<主营业务收入的0.25%,或错报总额<税前利润总额2.5%。|重大缺陷:直接财产损失金额≥主营业务收入的0.5%,或直接财产损失金额≥税前利润总额的5%,或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响;重要缺陷:主营业务收入的0.25%≤直接财产损失金额<主营业务收入的0.5%,或税前利润总额的2.5%≤直接财产损失金额<税前利润总额的5%,或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响;一般缺陷:直接财产损失金额<主营业务收入的0.25%,或直接财产损失金额<税前利润总额2.5%,或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,许继电气于2022 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04月08 日
内部控制审计报告全文披露索引|与公司《2022 年年度报告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
根据监管部门要求,公司开展治理专项自查活动,对公司治理情况进行了全面的回顾,对照监管规则和《公司章程》等文件,发现问题,查找不足,以专项自查活动为契机,提升治理水平,维护投资者权益。相关工作开展情况如下:
经自查,《公司章程》中征集股东投票权的规定与《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》第九十条的规定不一致,公司已修订《公司章程》相关条款,并于2022 年1月6日召开2022 年第一次临时股东大会审议通过。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度3(mg/m )|执行的污染物排放标准|排放总量(t/a)|核定的排放总量|超标排放情况
许继电气|主要污染物类别:工业废水、工业废气。工业废水主要指标有: COD、氨氮。工业废气主要指标有: VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物|工业废水经过污水处理设备排放市政管网二次处理;工业废气采用有组织排放方式,漆雾吸附装置+活性炭吸附+催化燃烧方式|4处|许继电气城制造中心工业废水排放口1处,工业废气有组织排放口3处| VOCs:0.3456颗粒物:16.1907二氧化硫:38氮氧化物:24.57|《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)、《河南省工业炉窑大气污染排放标准》(DB41/1066-2020)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)| COD:0.553氨氮:0.028 VOCs:0.1898颗粒物:0.702二氧化硫:0.01364氮氧化物:0.301|/(登记管理不涉及核定)|无
公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位,目前均属于登记管理。公司持续加强环境保护制度的建设与完善,加大环保投入,努力追求绿色低碳发展,切实履行环保责任。金属表面处理采用“油改水”“零重金属”硅烷前处理生产工艺代替传统磷化酸洗工艺。采用硅烷处理技术后,前处理过程彻底消除镍、锰、磷、二氧化氮等物质,无酸雾产生、无磷化渣产生、零重金属废水排放,极大降低了对环境影响。配置挥发性有机物在线监测设备,对机械加工焊接烟尘现场绿色化改造,采用中央集成式+单元集中式焊烟处理系统,焊烟收集净化率达90%以上,取得了河南省重污染天气期间自主采取减排措施的资格。2022 年环保设备设施运行正常,生产形势平稳。
公司所有的建设项目均委托第三方编制有环评报告书或报告表、获得批复后开始施工,项目完工履行监测、验收手续后投入使用。目前建设的项目有许继电气制造中心年产4000套重卡换电电池包配套物料绿色表面处理生产线建设项目,已获得环评批复,批复文号为许环建审〔2022〕42 号。
公司编制有突发环境事件应急预案,且在许昌市生态环境局魏都分局登记备案,备案编号为4110002020001L。年度组织有危险废物泄露、酒精泄露等突发环境事件应急演练,并对演练情况进行总结,对演练方案进行评估及完善。
公司对污染物实行季度日常监测、年度检测机制,编制有监测方案,日常监测和年度检测均委托有资质的河南中天云测检测技术有限公司、河南申越检测技术有限公司第三方检测机构,2022 年经许昌市环境监测站及第三方检测机构检测,公司的废水、废气均达标排放。
公司运行有完善的环境管理体系,并通过GB/T24001-2016 环境管理体系认证,每年初制定有环境管理体系目标,并能很好完成年度目标;公司生产过程产生的工业固废,部分可回收利用的均由三方进行了回收利用,危废由有资质的危废处置厂商通过国家危废管理平台进行了合规处置,公司已投运有效的污染防治设备及设施,通过日常监测均无超标排放。
公司在2022 年初建设许继绿色“双碳”智慧示范园区,包含分布式清洁能源建设、综合能效提升、园区全景能效管理等三个子项。其中,分布式清洁能源子项包括1.5MWp分布式屋顶光伏系统、1 套100kW/200kWh 柔性共享储能系统两部分;综合能效提升子项包括车间照明节能控制改造、中央空调节能改造、空压系统节能改造、车间配电电能质量综合质量四部分内容;园区全景能效管理子项包括共享电工下的新型园区供电运维、园区能源管控系统建设两部分内容。许继绿色“双碳”智慧示范园区建设是根据许继智能电网产业园区域资源情况,通过光、储多能互补及冷、热、电等多类型负荷群调控制,以新能源为主体、区域自治的新型工厂供用电系统。实现能源供应清洁化、控制运维智能化、园区负荷自平衡化及需求侧响应。
公司一直实施绿色采购,优先购买资源利用率高、污染物排放量少的设备;倡导实施绿色无纸化办公,积极落实节支措施,实施费用管理制度,有效降低各项费用;提高生产园区内植被覆盖率,营造卫生、优美工作环境。
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022 年度ESG 报告》。
公司将根据相关单位脱贫攻坚、乡村振兴工作要求开展后续工作。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
股改承诺|中国电气装备|股份减持承诺|承诺在限售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于8元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权除息处理)。|2005 年11月17 日|无限定期限|该项承诺为中国电气装备2022 年12 月17 日披露的《收购报告书》中,自许继集团承继的承诺事项。中国电气装备正在严格履行前述各项承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国电气装备|独立性|“(一)保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证本公司及本公司控制的其他下属企业(以下简称“本公司下属企业”)不以任何方式违法违规占用上市公司的资产、资金。3、保证不要求上市公司为本公司及本公司下属企业的债务违规提供担保。(二)保证上市公司人员独立1、本公司保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及薪酬管理等)完全独立于本公司及本公司下属企业。2、本公司承诺与上市公司保持人员独立,上市公司的高级管理人员不会在本公司及本公司下属企业担任除董事、监事以外的职务,不会在本公司及本公司下属企业领薪。3、本公司不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(三)保证上市公司的财务独立|2022 年03月29 日|无限定期限|中国电气装备正在严格履行前述各项承诺事项
|||1、保证上市公司设置独立的财务部门,拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司及本公司下属企业不干预上市公司的资金使用。3、保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。(四)保证上市公司业务独立1、本公司承诺上市公司保持业务独立,不存在且不发生显失公平的关联交易。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。3、保证本公司除行使法定权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。(五)保证上市公司机构独立1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运作。2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在与本公司职能部门之间的从属关系。上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,本公司将承担赔偿责任。”|||
|中国电气装备|同业竞争|“1、对于本次整合前或因本次整合新产生的本公司及本公司下属企业与上市公司的同业竞争,本公司将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,于本承诺函出具之日起五年内,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、资产划转/出售、|2022 年03月29 日|承诺函出具之日起五年|中国电气装备正在严格履行前述各项承诺事项
|||业务合并、业务调整或其他合法方式,稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产及业务整合以解决同业竞争问题。2、在本公司及本公司下属企业与上市公司同业竞争消除前,本公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程等内部管理制度的规定,按照国有资产国家所有、分级管理的原则,通过股权关系依法行使股东权利,妥善处理涉及上市公司利益的事项,不利用控制地位谋取不当利益或进行利益输送,不从事任何损害上市公司及其中小股东合法权益的行为。3、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。”|||
|中国电气装备|关联交易|“1、在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下,本公司承诺将尽可能地避免和减少与上市公司及其下属公司之间将来可能发生的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的必要的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,本公司承诺将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格,并依法签订规范的关联交易协议,确保关联交易定价公允。3、对于与上市公司发生的必要的关联交易,将严格按照相关法律法规和公司章程的规定履行审批程序,包括关联董事和关联股东履行回避表决义务,并按照相关法律法规和公司章程的规定进行信息披露。4、本公司保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不要求上市公司违规向本公司提供任何形式的担保,不利用关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。5、本公司将促使本公司控制的其他企业(上市公司及其子公司除外)也遵守上述承诺。|2022 年03月29 日|无限定期限|中国电气装备正在严格履行前述各项承诺事项
|||6、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,本公司将承担赔偿责任。”|||