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周继良:男1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学专科学历。毕业于湘潭大学机械系机电专业;1980 年12 月至1998 年3 月在宁乡县酒厂工作,先后担任白酒车间主任、酒精车间主任、生产副厂长,党总支书记;1998 年4 月进入加加食品集团股份有限公司工作至今,历任公司行政总监、工程设备总监、环保总监、生产总监,郑州加加味业有限公司总经理,集团工会主席、集团党委书记,现任公司生产总监、集团工会主席、监事会主席、职工代表监事。
肖星星:男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1996 年进入公司,历任公司销售业务员、销售经理、物流部经理,现任公司监事(2019 年11 月18 日起任)、物流部总监。
王杰:男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997 年进入公司,历任公司车间主任、生产经理、设备部副总监,现任公司监事(2019 年11 月18 日起任)、加加食品(阆中)有限公司总经理。
总经理:周建文,任职情况详见本节“现任董事”之“周建文”。
副总经理:杨衡山,任职情况详见本节“现任董事”之“杨衡山”。
财务总监:刘素娥,女,刘素娥:女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2004 年进入公司,历任加加食品集团股份有限公司结算中心会计、财务管理会计、财务经理、财务副总监,2019 年11 月至今任公司财务总监。
董事会秘书:杨亚梅:女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2000 年至2014 年历任邯郸技培学校老师、北方汽车教育集团董事长助理、南京亚武投资集团投资经理、上海日清公司人资部长;2014 年12 月至2020 年5 月,任湖南新金浩茶油股份有限公司人资总监、总裁办主任、销售事业部总监和湖南华夏投资集团副总经理。2020 年6 月加入公司,任人力资源总监,2020 年9 月至今任董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
周建文|衡阳华亚玻璃制品有限公司|董事|2021年02月02日||否
李荻辉|长沙通程控股股份有限公司|独立董事|2020年06月29日|2023年06月28日|是
李荻辉|湖南华联瓷业股份有限公司|独立董事|2016年12月19日|2022年04月13日|是
李荻辉|宇环数控机床股份有限公司|独立董事|2021年11月12日|2024年11月11日|是
李荻辉|湖南崇德科技股份有限公司|独立董事|2020年08月31日|2023年08月30日|是
李荻辉|湖南黄金股份有限公司|独立董事|2022年11月09日|2024年5月13日|是
姚禄仕|中饮巴比食品股份有限公司|独立董事|2018年06月|2024年05月|是
姚禄仕|安徽新安银行股份有限公司|独立董事|2018年09月01日|2024年09月01日|是
姚禄仕|东鹏饮料(集团)股份有限公司|独立董事|2019年04月28日|2024年02月01日|是
姚禄仕|铜陵有色金属集团股份有限公司|独立董事|2020年05月14日|2023年05月13日|是
公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会通过提案,经公司董事会审议批准,其中董事、监事的报酬方案需提交公司股东大会审议批准。
公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司根据行业薪酬水平、年度各项经营目标完成情况及公司《绩效考核办法》等因素确定。
本报告期独立董事津贴为每人10 万元/年(含税);在公司经营管理岗位任职的董事、监事和高
级管理人员,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准,监事另外发放津贴3 万元/人(含税)。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的|是否在公司关
|||||税前报酬总额|联方获取报酬
周建文|董事长兼总经理|男|56|现任|79.24|否
莫文科|董事|男|49|现任|69.29|否
杨衡山|董事兼副总经理|男|44|现任|69.25|否
李荻辉|独立董事|女|60|现任|9.99|否
唐梦|独立董事|男|39|离任|9.74|否
姚禄仕|独立董事|男|60|现任|0.25|否
蒋小红|监事会主席|女|48|离任|32.7|否
肖星星|监事|男|52|现任|27.22|否
王杰|监事|男|49|现任|34.62|否
周继良|监事会主席|男|61|现任|40.29|否
杨亚梅|董事会秘书|女|45|现任|68.58|否
刘素娥|财务总监|女|44|现任|69.14|否
合计|--|--|--|--|510.31|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会2022年第一次会议|2022年01月20日|2022年01月22日|审议通过:1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》;2、《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》。
第四届董事会2022年第二次会议|2022年04月19日|2022年04月21日|审议通过:1、《2021年度总经理工作报告的议案》;2、《2021年度董事会工作报告的议案》;3、《2021年度财务决算报告的议案》;4、《2021年度利润分配预案的议案》;5、《2021年度内部控制自我评价报告的议案》;6、《2021年年度报告全文及2021年年度报告摘要的议案》;7、《续聘2022年度审计机构的议案》;8、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;9、《提请召开2021年年度股东大会的议案》
第四届董事会2022年第三次会议|2022年04月25日|2022年04月26日|审议通过:《关于对外投资设立合资公司的议案》。
第四届董事会2022年第四次会议|2022年04月28日||审议通过:《关于2022年第一季度报告全文的议案》。
第四届董事会2022年第五次会议|2022年08月28日|2022年08月30日|审议通过:1、《2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要的议案》;2、《2022年半年度利润分配预案的议案》;3、《提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会2022年第六次会议|2022年10月25日|2022年10月27日|审议通过:1、《<2022年第三季度报告>的议案》;2、《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。
第四届董事会2022年第七次会议|2022年11月14日|2022年11月15日|审议通过:1、《关于调整回购股份价格上限的议案》;2、《关于拟变更会计师事务所的议案》;3、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》;4、《关于并购基金减资、变更普通合伙人暨重新签订合伙协议的议案》。
第四届董事会2022年第八次会议|2022年11月25日|2022年11月26日|审议通过:1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》;3、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》4、《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》;5、《关于调整公司2021
|||年股票期权激励计划行权价格的议案》;6、《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期条件成就的议案》。
第五届董事会2022年第一次会议|2022年12月15日|2022年12月16日|审议通过:1、《关于选举公司董事长的议案》;2、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》;3、《关于聘任公司总经理的议案》;4、《关于聘任公司副总经理的议案》5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;6、《关于聘任公司财务总监的议案》;67《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
唐梦|8|1|7|0|0|否|3
李荻辉|9|3|6|0|0|否|4
姚禄仕|1|0|1|0|0|否|0
周建文|9|9|0|0|0|否|4
杨衡山|9|8|1|0|0|否|4
莫文科|9|7|2|0|0|否|4
报告期内,公司董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,出席公司董事会和股东大会,认真审阅各项议案,客观发表自己的观点和看法,公司对董事提出的合理建议均予以采纳。本报告期内,公司独立董事对公司2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、董事高管薪酬方案、聘任审计机构、对外担保及资金占用、2022 年半年度利润分配预案、调整回购股份价格上限、变更会计师事务所、董事会换届选举、注销2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权、调整公司2021 年股票期权激励计划行权价格、2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期条件成就、聘任公司高管等出具了独立意见,维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,对加强公司内部控制规范化建议等方面提出的合理意见和建议等等,公司均已采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会战略与发展委员会|唐梦、李荻辉、周建文|2|2022年01月18日|审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》|董事会战略与发展委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会战略发展委员工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
|||2022年04月22日|审议通过《关于公司对外投资设立合资的议案》|董事会战略与发展委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会战略发展委员工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
董事会薪酬与考核委员会|李荻辉、唐梦、周建文|2|2022年04月08日|审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》|董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
|||2022年11月21日|审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》|董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
董事会审计委员会|李荻辉、唐梦、周建文|7|2022年01月06日|审议通过《关于公司2021年度年报审计计划的议案》|董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
|||2022年03月10日|审议通过《公司2021年度内部审计工作报告》、《公司2021年度内控制度执行情况报告》、《公司2022年审计工作计划》的议案。|董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
|||2022年|审议通过《2021|董事会审计委员会严格|无|无
|||04月15日|年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年年度报告全文》及《年度报告摘要》、《2022年度续聘外部审计机构》、《2021年度计提资产减值准备》、《2021年度财务报表审计总结》的议案|按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。||
|||2022年04月27日|审议通过《2022年第一季度报告全文》、《2022年一季度内部审计工作报告》的议案|董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
|||2022年08月27日|审议通过《2022年半年度报告全文》、《2022年第二季度内部审计工作报告》、《2022年上半年内部控制执行情况报告》的议案|董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
|||2022年10月24日|审议通过《2022年第三季度报告》、《2022年第三季度内部审计工作报告》的议案|董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
|||2022年11月14日|审议通过《变更会计师事务所》的议案|董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
董事会提名委员会|李荻辉、唐梦、周建文/李荻辉、姚禄仕、周建文|2|2022年11月14日|审议通过《换届选举第五届董事会非独立董事》、《换届选举第五届董事会独立董事》的议案|董事会提名委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。|无|无
|||2022年12月15|审议通过关于《聘任公司总经|董事会提名委员会严格按照相关法律法规、规|无|无
|||日|理》、《聘任公司副总经理》、《聘任公司董事会秘书》、《聘任公司财务总监》、《聘任公司内部审计负责人》、《聘任公司证券事务代表》|范性文件及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,充分讨论沟通,一致审议通过所有议案。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|592
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|942
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,534
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,534
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|629
销售人员|506
技术人员|231
财务人员|57
行政人员|111
合计|1,534
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|9
本科|166
大专|306
高中及以下|1,053
合计|1,534
根据集团公司总的方针政策,对销售、职能、生产岗位进行了全面的薪酬结构优化,设置了专项激励和超目标激励政策,按照营销、职能、生产和研发制定了相应的绩效考核方案,实行月度和年度考核,充分发挥薪酬和绩效的激励作用,激发员工工作积极性。
为了提高员工的整体素质,增强企业发展的组织能力,公司年初制订了年度培训计划,分月按期组织培训,并鼓励员工自主参加后续教育学习,利用工作之余参加与本职工作相关的专业学历学位学习,对取得学历证书的员工制定了相关的激励政策,员工培训率100%。
劳务外包的工时总数(小时)|558,901.48
劳务外包支付的报酬总额(元)|10,059,800.30
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、证监会湖南监管局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》(湘证监公司字[2012]36号)的要求,公司就现金分红政策进行了自查,现行《公司章程》中有关利润分配的政策特别是现金分红政策符合相关要求,并严格执行。公司的分红标准和比例清晰明确,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责发挥应有的作用,同时,公司通过现场交流、互动平台、电话及邮件等方式充分听取中小股东的意见和建议,注意维护中小股东的合法权益。
公司于2022年8月28日召开的第四届董事会2022年第五次会议、第四届监事会2022年第三次会议审议通过《关于
2021 年股票期权激励计划,期权简称:加加JLC2 期权代码:037200 其股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A 股普通股股票。本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过4,650 万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股,约占本计划公告时公司股本总额115,200 万股的4.04%。激励对象为公司董事、高级管理人员、公司(含子公司及参股公司)中层管理人员及核心技术(业务)骨干。本激励计划的有效期为48 个月,自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销之日止。本激励计划首次授予的股票期权自授权日起满12 个月后,满足行权条件的,激励对象可以在随后的36 个月内按40%、30%、30%的比例分三期行权。首次授予数量:3,721 万份,首次授予人数:129 名,首次授权日:2021 年11 月12 日,行权价格:4.95 元/股,首次授予股票期权登记完成时间:2021 年12 月31 日。
2021 年10 月22 日,公司召开了第四届董事会2021 年第八次会议,会议审议了《关于〈公司2021 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。关联董事对相关议案回避表决,公司独立董事就公司2021 年股票期权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。律师出具相应法律意见书。
2021 年10 月22 日,公司召开了第四届监事会2021 年第四次会议,会议审议通过了《关于〈公司2021 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
2021 年10 月23 日至2021 年11 月1 日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年11 月9日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-083)。
2021 年11 月11 日,公司召开了2021 年第四次临时股东大会,会议审议并通过了《关于〈公司2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前6 个月买卖公司股票的情况进
行了自查,未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年11 月12 日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2021-084)。
2021 年11 月12 日,公司召开第四届董事会2021 年第十次会议及第四届监事会2021 年第六次会议,会议审议通过了《关于调整2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具相应法律意见书。
2021 年12 月31 日,公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,完成了公司2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。详见公司于2022 年1 月1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-002)。
2022 年11 月15 日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2021 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》(公告编号:2022-062)。自2021 年11 月11 日公司2021 年第四次临时股东大会审议并通过《关于〈公司2021 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》起已超过12 个月,公司未确定预留权益激励对象,根据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定,股票期权预留的929 万份权益已经失效。
2022 年11 月25 日,公司第四届董事会2022 年第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整公司2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项进行了核查,律师出具相应法律意见书。详见公司2022 年11月26日披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2022-079)(公司已于2022年11月30日已完成上述股票期权的注销事宜。)、《关于调整公司2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2022-080)、关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2022-081)。
2022 年12 月30 日,公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》(公告编号:2022-091)。
报告期内,未发生因股票期权激励对象行权造成股本变动的情况。截至本报告披露日,因股票期
权激励对象行权增加股本200股,公司总股本增加至1,152,000,200 股,不涉及董事、高管行权的情况。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
周建文|董事长兼总经理|11,280,000|0|0|0|0|11,280,000|4.62|0|0|0|0|0
杨衡山|董事、副总经理|520,000|0|0|0|0|520,000|4.62|0|0|0|0|0
莫文科|董事|520,000|0|0|0|0|520,000|4.62|0|0|0|0|0
刘素娥|财务总监|520,000|0|0|0|0|520,000|4.62|0|0|0|0|0
杨亚梅|董事会秘书|520,000|0|0|0|0|520,000|4.62|0|0|0|0|0
合计|--|13,360,000|0|0|0|--|13,360,000|--|0|0|0|--|0
备注(如有)||1、2022年11月25日,经公司第四届董事会2022年第八次会议和第四届监事会第五次会议审议,2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期条件成就。2、2021年股票期权激励计划第一个行权期自主行权事项经深圳证券交易所审核通过,且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,上述激励对象可以在可行权期间内的可行权日(本次股票期权实际可行权期限为2023年1月3日(含)至2023年11月10日(含))通过承办券商股票交易系统进行自主行权。|||||||||||
公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,公司董事会设立了薪酬与考核委员会,公司高级管理人员直接对董事会负责,接受董事会的考核。以公司规范化管理以及经营效益为基础,明确责任。公司高级管理人员每年将对过往一年工作进行述职,公司根据实际经营完成情况结合高级管理人员的工作绩效,对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。
(一)内部控制制度建设情况
2022 年公司继续加强内部控制制度体系的组织和实施以防范经营风险,进一步修订完善了《加加食品集团股份有限公司内部控制制度》。公司内部控制制度体系共三十六章,包括内部控制基本制度、机构岗位工作细则、会计基础工作管理、资金管理、预算管理、成本费用管理、销售管理、采购管理、生产计划研发管理、存货物流管理、工程项目管理、设备管理、固定资产管理、人力资源管理、食品安全管理、环保管理、分/子公司管理、合同管理、内部审计管理、对外担保管理、对外投资管理、筹资管理、关联交易管理、财务报告编制管理、信息系统管理、募集资金管理、信息披露事务管理、重大信息报告管理、内幕信息知情人报备管理、投资者关系管理、来访接待工作管理、行政管理、风险管理、企业宣传管理、企业文化建设管理、阿米巴经营管理。
2022 年审计部根据各部门审核签批的制度,修订完善了《废旧物资管理规定》、《差旅费用管理制度》、《经销商退换货管理制度》、《知识产权管理制度》、《托盘管理操作细则》、《产品委托生产加理制度》、《差旅费用管理制度》、《滞销品管理制度》、《厂区内车辆管理规定》、《会议管理规定》、《人力资源管理控制程序》、《TCD 改善提案制度》、《询价工作管理制度》、《机修车间管理考核制度》、《劳动合同管理规定》、《招聘管理规定》、《车间环保管理制度》、《安全生产管理制度》、《安全生产培训制度》、《日常安全检查制度》、《生产安全事故处理及责任追究制度》、
《重大安全生产事故应急预案》、《职业病预防控制制度》、《高空作业管理规定》、《安全动火管理规定》、《受限空间作业管理规定》、《电器安全操作规程》、《生产区机动车安全管理规定》、《环境保护内部控制制度》、《环境监管考核办法》、《清洁生产管理制度》、《资源节约管理办法》、《外部协作单位安全从业资质标准及认定制度》、《安全事故报告和调查处理办法》、《安全检查制
度》、《道路运输应急预案》、《采购管理制度》、《车间使用维护保养》、《招标管理制度》、《社保管理规定》、《工程项目管理制度》;新增了《安全库存管理制度》、《五金仓库领料管理制度》、《内部退休员工返聘管理规定》、《小众单品淘汰管理制度》、《厂区公共环境卫生管理制度》、《离职管理规定》等。
(二)内部控制制度执行情况
2022 年为规范公司内部控制与风险管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,本着对全体股东负责的态度,公司主要从以下几个方面加强规范治理:
1、深化全面预算管理
公司严格遵守《预算管理内部控制制度》、《全面预算管理操作细则》,有效执行预算编制、调整、分析等相关要求。财务部组织各公司和部门将2022 年度预算分解到季,并在费用审批环节按预算进行控制,预算外费用按预算外流程进行审批;每月编制集团汇总预算,每月对预算执行情况分析,增强了公司管理层实施风险控制管理的及时性,有利于督促各公司和部门按预算完成经营目标。
2、加强对外披露的财务报告内部审计
审计部对2021 年度财务报告、2022 年一季报、中报、三季报发出由董事长签署的审计通知书,审计组依据财务部提供的会计报表资料,本着客观、独立、公正的原则,实施了必要的审计程序,对财务部提供的报表进行审核,并抽查了部份财务账簿及会计凭证,规范财务核算及报表编制方法,保证了其各项财务数据账证相符、账表相符。2021 年报和2022 年一季报、中报、三季报在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制,公允反映了公司合并及母公司财务状况以及合并及母公司经营成果和现金流量。
3、推进工业信息化管理
信息部积极推进“131 工程项目”,通过流程优化提升运营效率;深化帆软数据分析系统建设,推进电商管理平台应用,助力集团销售、财务业务顺利开展。深化应用“云之家”移动办公平台,并配合各部门组织完善审批流程,优化审批路径,不断完善和健全业务审批流程;顺利完成植物油二维码追溯系统的验收工作,顺利完成WMS 仓库管理系统的实施上线工作,为推进集团供应链业务信息化项目建设和整体数字化转型奠定了基础,对供应链各部门管理和协同水平的提升起到了促进作用。
4、监察部加强监管
2022 年公司监察部不断完善,加强监管。监察工作实行教育与惩罚相结合、监督检查与制度建设相结合,建立举报制度,公司各部门及员工对违规违纪、违反法律的行为,均有权向监察部提出控告或者检举,对部门及员工违反公司章程、管理制度的行为,根据相关规定和制度进行处理,对违反国家法律和严重损害公司利益的行为,移交司法机关处理。监察部协助各部门制定、监督、落实公司各项规章
制度的执行情况。规范公司内部管理,对存在的问题协助有关部门制定整改措施,并跟踪、检查、验收,执行奖惩条例。对公司各部门及员工进行不定期的工作能力、遵章守纪、廉洁自律方面的审查与考核。开展法制教育、增强员工法律意识,筑牢员工拒腐防变的防线,积极配合协助公安机关打击公司内部职务犯罪。
5、2022 年公司产品重心向高毛利方向倾斜,加强减盐、零添加等中高端系列产品的销售;组织架构更加趋向扁平和高效,在组织架构上加强信息化建设,打造以供应链为中心的链条化管理模式。
6、公司严格执行食品安全管理体系要求和国家关于食品添加剂使用的政策规定,公司2022 年度没有发生食品安全事故,所有成品内部批次检验、外部监管送检均100%合格。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月28日
定性标准|重大缺陷:(1)公司更正已公布的财务报告(并对主要指标做出超过10%以上的修正);(2)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。重要缺陷:(1)未依据公认会计准则选择和应用会计政策;(2)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实完整的目标。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|重大缺陷:(1)严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致中央政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等;(2)注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊;(3)审计委员会和审计部对内部控制的监督失效;(4)负面消息在全国范围内流传,引起政府部门或监管机构关注并展开调查,对企业声誉造成重大损害,在较长时间内无法消除。重要缺陷:(1)违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,或被责令停业整顿等;(2)负面消息在某区域流传,企业声誉受到严重损害。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准|重大缺陷:由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额≥利润总额5%或对应重要性水平的。重要缺陷:由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额≥利润总额的5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%的。一般缺陷:由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额<利润总额的5%的20%或对应整体重要性水平的20%的。|重大缺陷:重大缺陷非财务报告内部控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1000 万元(含)以上的。重要缺陷:500 万元≤上述直接财产损失<1000 万元的。一般缺陷:上述直接财产损失<500 万元的。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,加加食品公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月28日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《加加食品集团股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废弃物防治法》等法规和标准要求,结合地方环境监管政策,积极开展污染防治和环境管理工作。公司及各子公司污染物排放指标和排放总量符合排污许可证申请与核发技术规范、环境影响报告书(表)批准要求、重点污染物排放总量控制要求。
序号|单位名称|证书期限|证书编号|发证机关
1|加加食品集团股份有限公司|2022.10.26-2027.10.25|914301006166027203001R|长沙市生态环境局
2|盘中餐粮油食品(长沙)有限公司|2020.06.10-2023.06.09|9143010071218141X7001U|长沙市生态环境局
3|郑州加加味业有限公司|2022.12.19-2027.12.18|914101846948641368001V|郑州市生态环境局
4|加加食品集团(阆中)有限公司|2022.11.01-2027.10.31|915113810541408341001V|南充市生态环境局
序号|项目名称|环境影响评价||竣工环境保护验收|
||审批部门|批准文号|审批部门|批准文号
1|加加食品集团股份有限公司年产20 万t 优质酱油项目|湖南省环保厅|湘环评[2010]318号|长沙市环保局|湘新环验【2016】108号
2|盘中餐粮油食品有限公司年产1 万吨优质茶籽油项目|湖南省环保厅|湘环评表[2010]180号|长沙市环保局|湘新环验【2016】110号
3|年产20000吨液态发酵食醋生产线及2300m2仓库扩建项目|宁乡县环境保护局|宁环复[2011]210号|宁乡县环境保护局|宁环验[2011]111 号
4|年产5000吨调味料酒生产建设项目(白马桥生产基地)|宁乡县环境保护局|宁环复[2012]359号|宁乡县环境保护局|宁环验[2013]31 号
5|年产1万吨味精分装生产线、9 万吨食用调和油、1 万吨鸡精生产线迁建项目|宁乡县环境保护局|宁环复[2014]233号|宁乡县环境保护局|宁环验[2016]32 号
6|年产2万吨蚝油生产线迁建扩产项目|宁乡县环境保护局|宁环经复[2016]27 号|宁乡县环境保护局|2019.9.17 自主验收
7|年产5万吨酱油生产线项目环境影响报告书批复|河南省环境保护局|豫环审【2006】24 号|河南省环境保护局|豫环保验(2008)40号
8|年产8万吨调味品生产线技术改造项目环境影响补充报|四川省环境保护厅|川环审批(2015)346号|南充市环境保护局|南市环验(2016)36号
告的批复(一期)  告的批复(一期)    ||||||
9 年产8万吨调味品生产线技术改造项目环境影响补充报告的批复(二期) 四川省环境保护厅 川环审批(2015)346号 投产试运行,暂未排污,预计2023年完成验收||||||
综上表所述:项目均进行了环境影响评价,落实了环保“三同时”的要求,环评执行率100%,除投试项目外,验收通过率100%。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
加加食品集团股份有限公司(经开区基地|化学需氧量、氨氮|废水|连续排放|1|污水站总排口| CODcr≤500 mg/L;NH3- N≤45mg/L; BOD5≤300m g/L;PH6~9;色度64;磷酸盐≤8mg/L;动植物油≤100mg/L;悬浮物≤400mg/L| GB8978-1996污水综合排放标准三级;GB/T31962-2015污入排入城镇下水道水质标准| CODcr=24.6t/a;NH3-N=0.11t/a| CODcr<264t/a; NH3-N<24.2t/a|无
加加食品集团股份有限公司(经开区基地|二氧化硫、氮氧化物|废气|有组织排放|4|炒麦机废气排口|颗粒物≤120mg/m3;SO2≤550m g/m3;NOX≤240mg/m3;臭气浓度≤20mg/m3| GB16297-1996大气污染物综合排放标准; GB14554-93恶臭污染物排放标准| SO2=2.2 t/a; NOX=1.05t/a|/|无
加加食品集团股份有限公司(白马桥基地)|化学需氧量、氨氮|废水|连续排放|1|污水站总排口| CODcr≤500 mg/L;NH3- N≤45mg/L; BOD5≤300m g/L; PH6~9;色度64;磷酸盐≤8mg/L;动植物油≤100mg/L;悬浮物≤400mg/L| GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准| CODcr=4.45t/a;NH3-N<0.05t/a| CODcr<42t/a; NH3-N<3.85t/a|无
加加食品集团股份有限公司(白马|二氧化硫、氮氧化物|废气|有组织排放|1|3台4T燃气锅炉废气总|颗粒物≤120mg/m3; SO2≤50mg/ m3;| GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》| SO2=0t/ a; NOX=0.9 t/a|/|无
桥基地)|||||排口| NOX≤30mg/ m3;林格曼黑度小于1;非甲烷总≤120mg/m3)||||
郑州加加味业有限公司|化学需氧量、氨氮|废水|间接排放|1|污水站总排口| COD≤150mg/L;NH3- N≤25mg/L; TNP≤50mg/ L;PH值6-9mg/L| GB8978-1996《污水综合排放标准》二级标准| COD=5.64t/a; NH3- N=0.038 t/a; TNP=4.500t/a| COD≤30 t/a; NH3- N≤5t/a|无
郑州加加味业有限公司|二氧化硫、氮氧化物|废气|直接排放|1|烟囱| SO2≤10mg/ m3; NOX≤30 mg/m3;颗粒物≤5 mg/m3| DB41/2089-2021《河南省地方标准-锅炉大气综合排放标准》| SO2=0、NOX=0.163 t/a;颗粒物=0|/|无
加加食品集团(阆中)有限公司|化学需氧量、氨氮|废水|间接排放|1|污水总排口| COD≤500mg/L;五日生化需氧量≤300mg/L、悬浮物≤400mg/L; PH值6-9| GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准| COD=4.53t/a;NH3-N=0.33t/a| COD≤10.0035t/ a;NH3- N≤1.0003t/a|无
加加食品集团(阆中)有限公司|二氧化硫、氮氧化物|废气|直接排放|1|烟囱| SO2≤50、 NOX≤200、颗粒物≤20|锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014和大气污染物综合排放标准 GB16297-19961996| SO2=0.09;NO X=3.37t、颗粒物=0| SO2=1.135995;NOX=4.54398 t、颗粒物= 0|无
废水:加加集团及各子公司废水均采用“格栅→调节→初沉→厌氧→缺氧→好氧→混凝沉淀→终沉→排水”工艺处理,各厂区均实现了雨污分流、清污分流、污污分流。其中:1集团污水处理站:投资1800 万元,设计处理能力为1200t/d,2022年全年废水实际处理量为18.9 万吨,根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准指标限值要求,平均
COD 排放浓度为127.77mg/L,NH3-N 浓度为0.43mg/L,经处理后的污水排入宁乡市经开区污水处理厂。污水站排污口 COD、NH3-N 、PH 值、流量数据已与长沙市环保局联网。2集团白马桥污水处理站:2007年运行,2019~2020年投入提质改造项目资金200 余万元用于优化预处理、厌氧、好氧、压滤系统,设计处理能力为900t/d,2022 年全年废水实际处理量为10.8 万吨,废水经处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准进入城镇纳污管网,排入宁乡市污水处理厂,2022 年废水COD在线均值为47mg/L、NH3-N 在线均值为0.318 mg/L。污水站排污口已与长沙市环保局在线监控联网。3郑州加加污水处理站设计能力为200t/d,总投资300万元,废水经新郑市污水处理厂处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B 标准后排入双洎河。2022 年全年废水COD在线均值为
47mg/L、NH3-N 在线均值为0.31 mg/L、TNP 在线均值为37.5mg/L,在线设备已与郑州市环保局、新郑市环保局在线监控平台联网。4阆中加加污水处理站设计能力为200t/d,2022年考虑新增8 万吨的发酵项目,污水处理站生化+物化提质改造升级为500t/d,预计于2023 年6 月份调试运行,总投资750万元,按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网,再经七里新区污水处理厂处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后排入嘉陵江。废水排污口COD、PH 值、流量数据已与南充市生态保护局在线监控平台联网,污染防治设施已安装视频监控并连入南充市生态保护局监控平台。
废气:加加集团本部由宁乡经开区天宁热电厂集中供热,无工业锅炉,发酵工艺使用的炒麦机采烧石化国六0#轻质柴油,粉尘采用布袋除尘收集。加加集团所有燃气锅炉均采用日本三浦4T/H 立式锅炉,ZM 维保方案,集团白马桥基地总蒸12T 锅炉、郑州加加总蒸16T 锅炉分别于2020 年5 月、2019 年7月实施了低氮改造,改造后NOX均值为
22~27mg/m3。经监测,废气排口均达《大气污染物综合排放标准》(GB13271-2014)二级标准排放,厂界无组织废气能够达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93。阆中公司2013 年7 月开始使用天燃气锅炉进行供热,达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)标准排放。阆中环保局暂时未提出低氮改造要求。
噪声:所有厂房布局合理,均按照工业设计规范及产品产线要求进行设备安排,所有设备噪声设备安装在厂房内,并通过减振、降噪、隔声等控制减少了对周边环境的影响。环境边界距离均满足噪声控制要求。厂界噪声排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求。
固废:实施分类减量、综合利用的原则。1酱渣、醋渣均作为饲料原料外卖处理;2可回收包装物统一由指定的废品回收单位回购利用;3加加集团及白马桥厂区工业污泥的转运至指定肥料厂处基肥处理,郑州加加工业污泥由新郑市污泥处置中心负责清运并集中统一回收处理,阆中加加由阆中市生态保护局批准污泥运往五马垃圾填埋场卫生填埋。4生活垃圾均由所属地环卫部门指定的填埋场或环卫公司统一清运填埋处置。5公司只产生HW49 类废包装容器的危险废物,均严格按照危险废物管理制度、公司危废管理计划,组织由专业资质单位清运处置并开具处理联单。
加加集团2021 年10 月进行了《加加食品集团股份有限公司(经开区基地)(2021 修订版)突发环境事件应急预案》的修编,并确定公司的环境风险等级为一般环境风险企业。加加白马桥基地于2021年9月补充编制了《加加食品集团股份有限公司(白马桥基地)突发环境事件应急预案》,确定公司的环境风险等级为一般环境风险企业。郑州公司于2021年7月对《郑州加加味业有限公司突发环境事件应急预案》进行了修编并备案,确定公司的环境风险等级为一般环境风险企业。阆中公司于2023 年1 月对《加加食品集团(阆中)有限公司突发环境事件应急预案》进行了修编并备案,确定公司的环境风险等级为一般环境风险企业。根据《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等规定,公司环境应急预案已通过所属地环保部门的专家评审,并进行了备案登记。日常运营中,公司有按照预案要求开展了应急演练,提升了公司应对突发环境事件的能力。
为持续贯彻落实国家生态环境部和各省、市排污总量控制要求,参照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发【2013】81)相关要求,我公司根据相关要求制定《自行监测方案》,并分别通过湖南省、河南省、四川省重点污染源监管信息平台审核。自行监测方式为:自动(在线)监测、异常手动监测和三方委托监测相结合。2022 年委托监测单位为:景倡源检测(湖南)有限公司(委托监测)、湖南益伦环境科技有限公司(在线运维)、河南豫南科技有限公司(在线运维)、河南中环能检测技术有限公司(委托监测)、成都乐攀环保科技有限公司(在线运行)、四川蓉诚优创环境科技有限公司(委托监测)。
2022 年,公司及子公司郑州公司、阆中公司自行监测数据公开率为100%、实时传输率为100%、传输达标率为100%。
|2022年度环境治理和保护投入费用|2022年度缴纳环境保护税费用|合计
加加食品集团股份有限公司|4,787,526.54|175,828.32|4,963,354.86
郑州加加味业有限公司|2,493,741.07|447.42|2,494,188.49
加加食品集团(阆中)有限|844,260.85|5,137.76|849,398.61
公司|||
合计|8,125,528.46|181,413.5|8,306,941.96
加加集团及各子公司废水治理达标率100%,废气、噪声、固废治理均达标合格,各项环保设施安全运行,厂群政企关系和谐。集团自2013 年起,多年连年稳获“湖南省环境行为诚信企业”称号。
2022年,集团环保管理部申报并获批环保类新型实用技术专利3项:一种发酵厂区雨水处理的装置、一种发酵车间总抽风口的热空气处理装置、一种发酵送风装置,这几项专利的应用落实彻底解决雨水应急收治、发酵车间通风排气不
畅导致的霉变漏水问题、发酵蒸汽尾汽净化排放的问题。由于阆中公司发酵二期投产在即,由集团环保管理部主持设计、规划、施工、测试的污水站扩建500D/T的提质工程已完成新增系统安装调试、新老系统对接工作,预计2023年6月可实现生物化系统正常,可满足新增排污的需要。
公司作为食品生产和销售企业,始终把给消费者提供健康、安全、美味、优质的食品当作使命,坚持用实际行动履行对社会的责任和义务。
(一)股东和债权人权益保护。
保障股东权益是公司生存根基,股东对公司的认可和支持是公司发展的动力。公司上市后不断完善治理结构,规范组织运作,加强投资者关系管理,严格按照相关法律法规的要求及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露。通过调研接待、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度。上市至今,一直高度重视股东权益,积极听取股东诉求,践行分红政策,与股东共同分享企业发展成果。
(二)员工权益保护。
公司工资集体协商机制完整,严格遵守和履行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的要求,尊重和保护员工的各项合法权益,“按时签订劳动合同、及时缴纳社会保险、足额支付报酬”,职工薪酬待遇符合当地政府要求。公司通过全面的薪酬、福利与激励体系为员工的职业发展及权益保护提供多种保障。建立系统、规范的绩效、晋升考核制度,对员工从招聘、入职、培训、发展等多方位进行
培养,为员工创造良好的发展环境和公平的职业平台。女职工权益保护制度完善,积极关注女职工健康,关注职工子女成长,组织开展两癌筛查。公司注重员工成长和健康生活,帮员工解决就餐、住宿及子女就学等问题,提供多渠道丰富员工的职业生活和解决员工生活问题。以工会组织为依托,定向关注因病致困、意外致困、子女上学、低收入家庭,年度内走访困难家庭并捐资捐物资助。
(三)供应商、经销商和消费者合法权益保护。
公司非常重视与经销商之间的沟通与交流,区域经理每周都对辖区内的客户进行拜访、交流并指导,及时反馈客户需求,解决客户问题。公司不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评估体系,对供应商的供货质量、交货期、技术支持、售后服务等方面的信息进行综合评估,为供应商创造良好的竞争环境。公司本着对消费者负责的态度,贯彻“以产品质量求生存,以顾客满意为宗旨”的原则,以严格的质量管理、完善的服务体系,为公司产品得到消费者认可而不断努力。
(四)环境保护与可持续发展。
公司认真履行保护环境社会责任,打造绿色工厂概念。2022 年,公司环境管理体系运行良好,坚持“污染防治”,确保了“三废”排放达标,系统性提升工厂整体环境。公司始终坚持“常警惕、常检查、常预防、常落实”的常态化管理原则,认真贯彻安全生产和环境治理的法规和政策要求,实现了集团安全生产零事故、环境治理零投诉、防控管理零风险。在接受属地主管部门监督检查过程中,无监督处罚和责令限期整改的内容。
在环境治理和管理方面,环保不仅立足于治理本身,对生产车间节能减排和技术创新提供了诸多
综合改进方案,2022年申报并获批新型实用技术专利3项,彻底解决雨水应急收治、发酵车间通风排气不畅导致的霉变漏水问题、发酵蒸汽尾汽净化排放的问题。2022 年度废水治理达标率100%,在线合格率100%,废气、噪声、固废治理均达标合格,各项环保设施安全运行,厂群政企关系和谐。
(五)安全生产管理
2022 年,公司职业健康安全管理体系运行良好,内部控制制度及相关管理规定运行良好;安全生产标准化(三级)工作正常开展,安全生产资金按计划投入,各类安全生产教育培训按年度培训计划落实;报告期内公司无重大安全生产工艺变更,各类安全生产设施运行良好;根据属地主管单位的监管要求,于报告期内完成了《安全设施设计诊断》评审并报备属地主管单位完成了备案。
(六)依法纳税和公益事业履行。
公司坚持如实申报税额,及时缴纳税款,连续多年被评为所在地“纳税大户”,有力地支持了国家和地方财政,多次受到各级工商、税务和相关主管部门的表彰。
公司积极参与公益活动,组织义工参与社区公益活动,为社区的居民提供便利服务。成立预备役物资保障连党支部,并设置专用办公场地,宣传阵地,为国防建设添砖加瓦。
在企业发展壮大的同时,不忘回馈社会,以多种方式践行企业社会责任,积极参与公益慈善活动、乡村振兴活动等。
1、在扶贫方面逐步实现由单向扶贫向组织扶贫转变,2022 年公司参加宁乡市“万企兴万村”活动,在政府的引导下,与宁乡市太平桥村形成结对帮扶对象,双方交流了乡村振兴项目,产业拓展和延伸等;并就改善民生的固定资产投入方面达成帮扶意向。
2、公司设有“困难救济基金”,以工会组织为依托,定向对需要特殊救济的困难员工进行帮扶救助。2022 年公司工会对因病致困、意外致困、子女上学、低收入员工家庭捐资捐物达30 余万元;
3、2022 年,公司积极参与慈善公益活动,向慈善协会、退伍军人事务局、八路军研究会及困难家庭等定向捐资捐物,2022 年度累计捐资捐物达200 多万元。
4、公司参与公益服务,增设户外劳动者服务站点、司机之家等,为过往车辆的司机、市政工作人员、户外劳动者等群体提供免费订餐、休息、充电、冷热饮等服务,2022 年度为超过1 万余人次提供了生活便利服务。
报告期内,公司通过积极参加教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困、环境保护等社会公益慈善事业,不断持续提升企业整体形象及回报社会。
首次公开发行或再融资时所作承诺|卓越投资|同业竞争承诺|"同业竞争承诺内容如下:(1)截至本承诺书出具之日,本公司在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与加加食品主营业务构成同业竞争的业务(通过加加食品从事除外)。(2)自本承诺书生效之日起,本公司在作为加加食品控股股东期间(以下简称"承诺期间"),除本承诺书另有说明外,在中国境内或境外,不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营)直接或间接(通过加加食品从事除外)从事或介入与加加食品现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(3)在承诺期间,本公司不以任何方式支持他人从事与加加食品现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(4)在承诺期间,如果由于加加食品业务扩张导致本公司的业务与加加食品的主营业务构成同业竞争,则本公司应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入加加食品、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争;如果本公司转让竞争性业务,则加加食品享有优先购买权。(5)如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司将向加加食品赔偿一切直接和间接损失。|2011年02月15日|长期有效|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|卓越投资|资金占用承诺|资金占用承诺内容如下:不通过任何方式直接或间接占用加加食品的资金和资源,包括但不限于:(1)要求加加食品及/或下属企业为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出;(2)要求加加食品及/或下属企业代其偿还债务;(3)要求加加食品及/或下属企业有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其使用;(4)要求加加食品及/或下属企业通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷款;(5)要求加加食品及/或下属企业委托其进行投资活动;(6)要求加加食品及/或下属企业为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(7)要求加加食品及/或下属企业在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金;(8)不及时偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责任而形成的债务。积极督促加加食品董事、监事和高级管理人员按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责,维护加加食品及下属企业的资金和财产安全。
对于历史上其对加加食品及下属企业形成的占款,均业已还清并支付了资金占用费;自2010年9月起,不存在加加食品及下属企业的资金被其以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形,加加食品及下属企业未发生因上述行为受到任何形式处罚或与任何第三方产生任何纠纷的情形;如加加食品及/或下属企业因上述行为被有关部门处罚,或因该等行为被任何第三方追究任何形式的法律责任的,其将对该等处罚及/或法律责任共同及连带的承担一切责任。如违反上述承诺,其愿意承担由此引起的一切法律责任和接受监管当局的任何处分,|2011年02月15日|长期有效|正常履行中
|||包括但不限于启动对其所持加加食品的股份"占用即冻结"的机制,即发现其侵占加加食品及/或下属企业的资产时立即申请司法冻结其所持加加食品的股份,凡侵占资产不能以现金清偿的,通过变现其所持加加食品的股份予以偿还。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|杨振、肖赛平、杨子江|同业竞争承诺|同业竞争承诺内容如下:(1)截至本承诺书出具之日,本人在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与加加食品主营业务构成同业竞争的业务(通过加加食品从事除外)。(2)自本承诺书生效之日起,本人在作为加加食品实际控制人期间(以下简称"承诺期间"),除本承诺书另有说明外,在中国境内或境外,不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营)直接或间接(通过加加食品从事除外)从事或介入与加加食品现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(3)在承诺期间,本人不以任何方式支持他人从事与加加食品现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(4)在承诺期间,如果由于加加食品业务扩张导致本人的业务与加加食品的主营业务构成同业竞争,则本人应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入加加食品、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争;如果本人转让竞争性业务,则加加食品享有优先购买权。(5)如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向加加食品赔偿一切直接和间接损失。|2011年02月15日|长期有效|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|杨振、肖赛平、杨子江|资金占用承诺|资金占用承诺内容如下:不通过任何方式直接或间接占用加加食品的资金和资源,包括但不限于:(1)要求加加食品及/或下属企业为其垫付、承担|2011年02月15日|长期有效|正常履行中
|||工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出;(2)要求加加食品及/或下属企业代其偿还债务;(3)要求加加食品及/或下属企业有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其使用;(4)要求加加食品及/或下属企业通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷款;(5)要求加加食品及/或下属企业委托其进行投资活动;(6)要求加加食品及/或下属企业为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(7)要求加加食品及/或下属企业在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金;(8)不及时偿还加加食品及/或下属企业为其承担担保责任而形成的债务。积极督促加加食品董事、监事和高级管理人员按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责,维护加加食品及下属企业的资金和财产安全。对于历史上其对加加食品及下属企业形成的占款,均业已还清并支付了资金占用费;自2010年9月起,不存在加加食品及下属企业的资金被其以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形,加加食品及下属企业未发生因上述行为受到任何形式处罚或与任何第三方产生任何纠纷的情形;如加加食品及/或下属企业因上述行为被有关部门处罚,或因该等行为被任何第三方追究任何形式的法律责任的,其将对该等处罚及/或法律责任共同及连带的承担一切责任。如违反上述承诺,其愿意承担由此引起的一切法律责任和接受监管当局的任何处分,包括但不限于启动对其所持加加食品的股份"占用即冻结"的机制,即发现其侵占加加食品及/或下属企业的资产时立即申请司法冻结其所持加加食品|||