TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
关性疾病领域,围绕包括昆药血塞通在内的系列心脑血管、骨风关等产品,医院+零售双轮驱动,持续构建患者、医院和药店三端生态化、专业化、互补性协同的慢病管理生态圈。管线构建:持续做强昆药血塞通、阿法迪三、玻璃酸钠注射液等院内优势产品,稳步推升草乌甲素软胶囊、灯影脑通胶囊、天麻素胶囊等生力军产品销售上量,构建第二增长曲线,打造慢病防治产品矩阵。在保持核心品种稳健发展的同时,依靠新产品、新市场、新客户开辟长期、稳定的增长道路,为战略目标达成保驾护航。模式优化:持续进行模式优化,打造多产品、多模式、多终端共存的销售业态,多模式互相赋能,多维合力,实现公司资源的充分利用和价值释放。渠道共强:强化全渠道业务布局,深挖基层市场潜力。在巩固公立医疗等级医院市场的同时,积极拓展基层和诊所渠道,深挖核心潜力市场,加强处方药下沉的能力。打造三七产业链:充分发挥公司在三七产业的全产业链布局优势,围绕“延链-补链-强链”重点布局,加速上中下游资源整合,实现资源协同赋能、扩大三七知名度、提高行业集中度,助推三七产业高质量跨越式发展。
2、价值重塑、品牌赋能,精品国药平台乘势而上焕发新活力
围绕中医药行业国家战略,昆中药以打造精品国药为发展核心,持续加大精品国药零售渠道的开拓和覆盖,推进老字号新零售数字化营销,不断提升品牌知名度与辨识度,将“昆中药1381”打造成为具有全国影响力的中药老字号品牌,推动“昆中药1381”早日进入精品国药前三强。文化铸魂、品牌赋能:充分挖掘昆中药丰富厚重的历史文化价值,围绕“一大全球号”(吉尼斯全球最古老制药企业)、三大国字号(中华老字号、中国非物质文化遗产保护单位、中
国国家知识产权优势企业),以“一个国家展”、“一个纪录片”、“一系列非遗丛书”为载体,探索老字号品牌新定位、打造专属品牌IP,并通过多平台、多维度的全民品牌互动活动,树立品牌化认知,持续提升品牌价值。打造大品种、力拓新品类:昆中药持续推进“大品种-大品牌-大品类”打造工程,重点做大参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒等核心品种的同时,继续培育清肺化痰丸、止咳丸、金花消痤丸等具有高增长潜力的产品,挖掘更多如安宫牛黄丸等底蕴悠久的经典名方产品,形成产品集群丰富且有梯度的精品国药平台。布局道地药材、助力品质提升:聚焦战略品种,立足云南道地药材优势持续打造“4+1”药材资源发展平台,推进药材闭环布局;推进中药材销售与基地共享项目,实现规模优势向成本及质量优势转化;借助集采平台,持续优化供应商评价体系与及时运用,与供应商协同实现产地建仓与养护。
3、研发创新、投资BD,多渠道协力谋势而动塑造新优势
公司始终坚持创新研发为核心竞争力,2023 年将立足公司自身以天然产物、植物药研发的特色和优势,围绕“健康老龄化”需求,重点关注三七领域研发创新,持续聚焦心脑血管、骨风
关等目标适应症领域,特别是脑病专科特色治疗领域,兼顾抗肿瘤、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等机会领域,进行创新药、改良创新药、差异化仿制药品种、已有植物药产品深挖研究(二次开
发)的开发和引进,实行短、中、长期的管线布局,构建丰富且梯队化、有竞争壁垒的产品管线,为公司新产品研发、新业务开拓、新产业布局提供坚强支持。持续加强研发内部创新激励机制建
设和团队建设,建立更加科学高效的研发管理体系、缩短研发周期,提升研发成果转化率。同时,通过自主研发、外部合作、投资并购多渠道开拓创新研发路径,深挖中药经典名方潜力,持续进行植物药二次开发和深度开发;围绕优势赛道和特色领域进行差异化布局,持续打造中长期核心竞争力。
4、昆药健康、海外板块,新业务平台蓄势待发探索新突破
昆药健康:2023 年,根据业务赛道的不同特点,以“稳优势、拓渠道、强品牌”为思路,在产品线和产品领域方面不断推陈出新,持续完善产品族群、丰富产品矩阵;推进多渠道布局,夯实巩固线上销售渠道优势,有节奏推进连锁药店拓展及体验店开业助力全渠道链接,实现线上
线下渠道相互渗透、协同发展;加大对品牌影响力的塑造,引进专业人才,实施品牌化运营管理,系统打造品牌,诉求品牌价值,通过品牌建立与消费者的沟通桥梁;加强技术创新及产品研发,持续提升核心产品体系竞争力,构筑企业发展护城河。
海外板块:进一步建立国际标准的研发、制造和销售体系,推动更多产品进入国际公立市场,力争成为公立市场重要供应商。市场营销以学术会议为推广重点,开展药店及医生处方会议,增加线上推广投入;植物药以越南为主,在亚洲多个新上市国家开展医生学术教育;抗疟药以东、西非药店及医生技术推广为主;增加科泰复产品在非洲地区空白销售国家的开发。积极参与国家对外援助工作,以对外援助实施为核心,积极拓展联合国及非政府组织的国际采购,成为面向国际用户的专业供应商。
1、行业政策变化风险
近年来,行业安全事件时有发生,对医药市场不断产生冲击,也促使了国家相关法律法规的频频出台,在审评审批制度改革、仿制药一致性评价、医保目录调整、药品带量采购常态化、医保支付改革等政策调控下,医药行业整体承压。药品标准也在不断提高,监管政策更加严格,辅助用药目录、医院重点监控药品及中药注射剂目录等出台,行业优胜劣汰洗牌加速。
面对上述风险,公司一方面继续开展对核心产品的再评价和二次开发,提高产品质量标准;同时,加强数字化转型,借助数字化管理平台开展营销精细化管理,紧抓行业政策变动趋势、及时掌握行业政策变动趋势、提前布局调整。另一方面通过改善经营管理水平、加强品牌驱动,提高市场竞争力,扩大市场份额,进而带动企业销售收入和利润的稳步增长。加大在研发创新上的投入,兼顾短期投资回报及中长期竞争力构建布局产品研发,提升企业核心竞争力。
药品质量直接关系到用药者的健康和生命安全,药品的质量和最终疗效取决于原材料采购、制剂生产、运输、贮存和使用等多个环节,任一环节的疏漏都有可能对药品质量产生不利影响。面对上述风险,公司始终牢记“绿色昆药福祉社会”的企业使命和初心,强化全员质量意识,实现生产信息联通和智能制造,加强装备提升和安环管理,严把产品质量关,建立健全公司药品生产、经营质量管理体系,保证药品生产、经营全过程持续符合法定要求,确保药品质量均一、稳定可控、安全有效。
3、研发创新风险
研发创新是医药行业的核心驱动力,同时新药研发具有高投资、高风险的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产、上市销售的周期长、环节多,容易受到众多不确定因素的影响,研发项目具有研发失败、新用药技术不被临床接受、竞争品种抢占市场先机等风险。
面对上述风险,公司引进高质量的研发人才,不断加强研发团队的建设,建立高效的研发管理体系和完善核心研发人员的绩效激励机制;在立项方面,调动公司内外资源,洞察市场趋势,围绕未被满足的临床需求,以患者健康服务需求为中心,进行聚焦领域的产品布局和资源分配;坚持“科技创新”、“国际化”战略的基础上,跟随政策、行业环境变化及时调整公司发展部署,加强研发的全过程管理,动态调整,滚动优化项目;在药品研发过程中,建立整体研发管理体系,依托现有资源,逐步明晰部门内、部门间及体系间在研发不同阶段的职责,在合规的基础上,提升研发质量,从而促进研发效率;提升研发项目管理水平,在实践中累积经验,更好的掌控项目进度和规避项目风险。
中药材具有产地分布区域性显著、采收季节性强、自然生长质量不均一、品种独立性强等特性,市场价格易受气候、供需关系、资本炒作、生产成本、国家新版药典质量标准等因素影响,波动频繁,将在一定程度上影响公司相关产品的生产成本。此外,国家安全、环保、双控等政策的施行,化学原材料产业链成本上升。同时,部分产品的供应企业垄断,进一步加剧了原材料价格的上涨;同时,受全球经济形势、俄乌冲突等不确定因素的影响,价格波动幅度较大。随着人工成本等生产数据价格的上升,经营成本上涨,企业成本控制面临较大压力。
面对上述风险,公司一方面加强市场产地价格监控及分析,通过产地调研等手段,加强对市场情况的掌控与预测,合理安排库存及采购周期。对重点原辅包原料,积极开展战略储备采购、集中采购,采用订单种植、定点加工、提前锁价、以量换价等方式,降低采购成本。另一方面,公司积极推行成本管理,加强生产规划,通过内部资源整合,搭建集中采购平台,逐步推进原辅材料及包装材料集中采购;通过提高生产预测准确性,优化资源配置,降低产业链整体成本。
5、环保及安全经营风险
随着新环保法等新规出台,环保要求日益提高,对于污染物排放管控力度加大。从中央到地方的生态环保部门强势推行“源头严防、过程严管、后果严惩”的环境监管体系,对公司在环保规范化管理和污染防治等方面有更高的要求,提高公司在环保安全经营工作成本及工作难度。
面对上述风险,公司持续加速推进环境保护、职业健康和安全管理体系的建设和提升,严格内部考核和问责机制,公司层面做好对子公司的制度监管和定期巡查,切实履行企业在环境保护及员工安全方面的社会责任。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求,持续完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经理层权责明确,公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责,公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益,具体情况如下:
公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,确保所有股东尤其是中小股东均享有平等的地位和权利,使其对重大事项享有充分的知情权和决策权。公司控股股东、实际控制人行为规
范,没有损害本公司及其他股东利益的情形。本公司控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司董事会的召集召开程序符合法律、法规及《公司章程》的要求,公司董事积极出席公司召开的董事会、股东大会,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任,忠实、诚信、勤勉、专业地履行董事职责。
公司监事会定期召开会议,并根据需要及时召开临时会议,监事会的召集召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的要求。公司监事按照《公司章程》及相关法律法规的规定,认真履行职责,对公司财务状况、关联交易、对外担保等重要事项及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,充分维护公司及股东的合法权益。
华润医药、华润医药下属企业昆明华润圣火药业有限公司与昆药集团生产的血塞通软胶囊产品存在同业竞争的情况;同时,华润医药控股与昆药集团体内均存在物流配送业务,存在一定程度的同业竞争。公司控股股东、实际控制人对解决同业竞争问题进行了相关承诺与保证,并严格按要求执行,相关承诺详见“第六节重要事项”中有关内容。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022-4-28|上海证券交易所网站 www.sse.c om.|2022-4-29|审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021 年度监事会工作报告》等12 项议案,详见公告2022-024 号《昆药集团2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第一次临时股东大会|2022-10-14||2022-10-15|审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》等3 项议案,详见公告2022-050号《昆药集团2022年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会|2022-12-23||2022-12-24|审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,详见公告2022-064 号《昆药集团2022 年第二次临时股东大会决议公告》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
邱华伟|董事长|男|55|2023/1/19|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
颜炜|副董事长|男|51|2023/1/19|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
李双友|副董事长|男|55|2015/11/2|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
郭霆|董事|男|49|2023/1/19|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
梁征|董事|男|44|2023/1/19|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
钟祥刚|董事|男|47|2019/4/19|2024/12/8|978,217|978,217|0|\|80.29|否
|总裁|男|47|2018/1/30|2024/12/8||||||否
刘珂|独立董事|男|71|2018/11/2|2024/12/8|0|0|0|\|10.00|否
辛金国|独立董事|男|61|2021/12/8|2024/12/8|0|0|0|\|10.00|否
杨智|独立董事|男|61|2021/12/8|2024/12/8|0|0|0|\|10.00|否
钟江|监事会主席|男|47|2023/1/19|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
邵金锋|监事|男|50|2023/1/19|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
邓康|监事|男|38|2021/4/29|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
李林熙|职工监事|男|47|2018/11/2|2024/12/8|0|0|0|\|47.77|否
张文森|职工监事|男|51|2018/11/2|2024/12/8|0|0|0|\|31.60|否
孙振|副总裁|男|49|2023/1/3|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
胡振波|董事(卸任)|男|52|2021/12/8|2022/12/30|281,600|281,600|0|\|60.16|否
|常务副总裁|男|52|2020/9/9|2024/12/8||||||否
孟丽|副总裁|女|47|2018/11/2|2024/12/8|406,000|406,000|0|\|40.54|否
孙志强|财务总监|男|43|2023/1/3|2024/12/8|0|0|0|\|0|是
刘军锋|副总裁|男|47|2017/12/8|2024/12/8|307,200|307,200|0|\|42.77|否
瞿晓茹|副总裁|女|55|2020/11/20|2024/12/8|294,000|294,000|0|\|47.24|否
张梦珣|董事会秘书|女|45|2020/4/1|2024/12/8|128,000|128,000|0|\|42.54|否
汪思洋|董事长(离任)|男|36|2016/3/2|2023/1/19|0|0|0|\|60.16|是
裴蓉|董事(离任)|女|52|2015/11/2|2023/1/19|0|0|0|\|8.57|是
杨庆军|董事(离任)|男|42|2015/11/2|2023/1/19|0|0|0|\|8.57|是
肖琪经|监事会主席(离任)|男|58|2018/11/2|2022/12/30|0|0|0|\|2.76|是
胡剑|监事(离任)|男|55|2018/11/2|2022/12/30|0|0|0|\|2.01|是
汪磊|财务总监(离任)|男|38|2018/11/2|2022/12/30|281,600|281,600|0|\|42.88|否
吴生龙|副总裁(离任)|男|50|2020/6/5|2022/8/15|256,000|256,000|0|\|61.38|否
合计|/|/|/|/|/|2,932,617|2,932,617|0|\|609.23|/
姓名|主要工作经历
邱华伟|曾任深圳市三九医药贸易有限公司董事长,华润三九医药股份有限公司高级副总裁、总裁,华润江中制药集团有限责任公司董事。兼任中国非处方药物协会执行会长,中国农村卫生协会副会长,世界中医药学会联合会中药新药创制专业委员会理事会常务理事。现任华润三九医药股份有限公司董事长,昆药集团董事长。
颜炜|曾任华润三九医药股份有限公司OTC事业部总经理、康复慢病事业部总经理。现任昆药集团副董事长。
李双友|曾任云南红塔集团有限公司计划财务科科长、副总经理、党委书记、董事等职,昆药集团监事,云南合和(集团)股份有限公司董事、金融资产部部长,现任云南合和(集团)股份有限公司党委委员、副总经理,红塔创新投资股份有限公司、云南红河投资有限公司、云南红塔特铜新材料股份有限公司董事长,昆药集团副董事长。
郭霆|曾任北京双鹤药业股份有限公司财务总监、北京双鹤药业股份有限公司副总裁、华润北贸副总经理、华润北贸总经理、华润三九医药股份有限公司营销中心副总经理,华润三九医药股份有限公司助理总裁。兼任中国中药协会第四届理事会副会长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁,昆药集团董事。
梁征|曾任华润(集团)有限公司财务部高级经理,泰国长春置地有限公司财务董事,珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理,华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官,华润金融控股有限公司财务部总经理,华润三九医药股份有限公司助理总裁兼财务总监。现任华润三九医药股份有限公司财务总监,昆药集团董事。
钟祥刚|曾任昆药集团副总裁,昆明中药厂有限公司总经理、董事长,昆明贝克诺顿制药有限公司董事长。现任昆药集团董事、总裁。
刘珂|曾任山东绿叶制药有限公司董事、副总裁,烟台大学药学院院长、教授;山东省药物筛选与评价重点实验室主任,苏州雷纳药物研发有限公司董事长,国家固体中药工程技术研究中心任首席科学家,江苏康缘药业股份有限公司首席科学家。现任菏泽学院药学院院长,昆药集团独立董事。
辛金国|曾任杭州电子工业学院工商管理学院副院长、财经学院副院长、管理学院副院长等职位。现任杭州电子科技大学会计学教授,杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心主任,浙江省内部审计协会常务理事,华立科技股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、昆药集团独立董事。
杨智|曾任中国中医研究院(现中国中医科学院)副研究员,科技部生命科学技术发展中心任副研究员,中国21 世纪议程管理中心任副处长、研究员,中国生物技术发展中心任副处长、研究员,中国生物技术发展中心任研究员,现任昆药集团独立董事。
钟江|曾任华润三九(雅安)药业有限公司副总经理、财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理。现任华润三九医药股份有限公司财务管理中心总经理,昆药集团监事会主席。
邵金锋|曾任华润三九医药股份有限公司投资发展部总经理。现任华润三九医药股份有限公司投资中心副总经理,昆药集团监事。
邓康|曾任职红塔集团营销中心山东省区、云南中烟营销中心山东分中心、红塔证券股份有限公司投行部。现任合和集团运营管理部副部长,华泰保险监事会主席、华夏银行、昆药集团监事。
李林熙|曾任昆药集团董事会办公室副主任,昆明贝克诺顿制药有限公司总经理助理、运营总监、总经理。现任昆药集团董事长助理、职工监事。
张文森|曾任昆药集团原料药分厂生产线操作员、团支部书记、办公室行政、安全主管、党支部宣传委员,现任昆药集团健康安全环保部部长、职工监事。
孙振|曾任华润三九医药股份有限公司党委组织部副部长、人力资源中心副总经理。现任昆药集团副总裁。
胡振波|曾任健民药业资产证券部部长、资产部部长、总裁助理,营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监,副总裁、常务副总裁、董事会秘书,昆药集团董事。现任昆药集团常务副总裁,兼任昆药集团医药商业有限公司董事、总经理。
孟丽|曾任昆药集团董事会办公室主任、证券事务代表、行政总监、综合平台负责人、党委书记,现任昆药集团副总裁。
孙志强|曾任华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理。现任昆药集团财务总监、财务负责人。
刘军锋|曾任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任、天然药物实验室副主任,山东靶点药物研究有限公司常务副总经理,神威药业集团有限公司药物研究院院长,健民药业集团股份有限公司副总裁。现任昆药集团副总裁。
瞿晓茹|曾就职于苏州大学附属儿童医院、法国博福益普生制药有限公司、中国医药集团有限公司、中国泰凌医药集团等单位。现任昆药集团副总裁,兼任昆明贝克诺顿制药有限公司董事长。
张梦珣|曾任上海里兆律师事务所、上海毅石律师事务所执业律师,上海实业发展股份有限公司法务部助理总经理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表。现任昆药集团董事会秘书。
汪思洋(离任)|曾任华立集团常务副总裁、投资管理部副部长、总裁助理,浙江华媒控股股份有限公司、浙江华方医护有限公司董事,健民集团董事长,昆药集团董事长。现任华立集团董事、总裁,华立医药董事、总裁,健民集团、浙江华正新材料股份有限公司、华立科技股份有
|限公司董事。
裴蓉(离任)|曾任华立集团审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁、执行总裁,浙江华媒控股股份有限公司董事/监事,昆药集团董事。现任华立集团董事会副主席,华立医药、健民集团、浙江华媒控股股份有限公司、华立科技股份有限公司董事。
杨庆军(离任)|曾任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员,华立集团营运部副部长、部长、财务营运总监、内蒙古华生高岭土有限公司副总经理,昆药集团董事。现任华立集团营运总监,健民集团、华正新材、华立科技股份有限公司董事。
肖琪经(离任)|曾任华立国际发展有限公司董事长、总裁,华立集团副总裁、总裁,华立医药董事,昆药集团监事会主席。现任华立集团党委书记、监事会主席,华立医药、华立科技股份有限公司监事长,健民集团、华正新材监事,华立海外董事。
胡剑(离任)|曾任浙江华立科技股份有限公司财务经理,浙江华立生命科技股份有限公司财务总监,华立集团审计监察部部长、高级审计师、业务支撑平台财务营运管理责任人、审计监察中心责任人,浙江宝骐汽车有限公司财务总监,华立集团监事,昆药集团监事。现任华立集团审计监察部部长,华立科技股份有限公司、健民集团监事。
汪磊(离任)|曾任北京大学国际医院财务总监,北大医药股份有限公司财务总监,重庆猪八戒网络有限公司高级财务总监,昆药集团财务负责人、财务总监。
吴生龙(离任)|曾任罗兰贝格企业管理咨询(上海)有限公司执行总监,康德乐(上海)医药有限公司企业并购总监,费森尤斯卡比(中国)投资有限公司产品组合战略负责人,辉瑞(中国)投资有限公司商务拓展经理,昆药集团副总裁。
1、2022 年12 月30 日,华立医药及其一致行动人华立集团通知公司,其等协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后,华润三九持有公司28%的股份。同日,公司董事会、监事会分别收到时任董事长汪思洋先生,时任董事裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生以及时任监事会主席肖琪经先生、时任监事胡剑先生递交的书面辞职报告。上述监事会成员的辞职报告自2022年12月30日起生效。因上述董事会成员辞去相关职务后,导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数,在公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案》前,汪思洋先生、裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生仍根据《公司章程》规定履行董事职务。详见公司公告2022-067 号《昆药集团关于部分董事、监事辞职的公告》。
2、2023 年1 月19 日,经公司2023 年第一次临时股东大会审议通过,增补华润三九推荐的邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公司十届董事会成员,董事任期自2023 年1 月19 日起至第十届董事会届满之日止;增补华润三九推荐的钟江先生、邵金锋先生为公司十届监事会成员,监事任期自2023 年1 月19 日起至第十届监事会届满之日止。同日,经公司十届十二次董事会审议通过,选举非独立董事邱华伟先生为公司十届董事会董事长,选举非独立董事颜炜先生为公司十届董事会副董事长,任期至十届董事会任期届满之日止。经公司十届十二次监事会审议通过,选举非职工代表监事钟江先生为公司十届监事会主席,任期至十届监事会任期届满之日止。详见公司公告2023-003 号《昆药集团关于增补部分董事、监事的公告》、
2023-011 号《昆药集团2023 年第一次临时股东大会决议公告》、2023-012 号《昆药集团股份有限公司十届十二次董事会决议公告》、2023-013 号《昆药集团股份有限公司十届十二次监事会决议公告》、2023-014 号《关于十届董事会、监事会改组工作完成暨控制权发生变更的公告》。
3、报告期内,吴生龙先生因个人原因辞去公司副总裁职务。汪磊先生因个人原因辞去公司财务总监职务。
4、2023 年1 月3 日,经公司十届十一次董事会审议通过,聘任孙振先生为公司副总裁、聘任孙志强先生为公司财务总监、财务负责人。详见公司公告2023-004 号《昆药集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
邱华伟|华润三九医药股份有限公司|董事长|2021/12|2024/5
颜炜|华润三九医药股份有限公司|首席营销官|2022/6|
李双友|云南合和(集团)股份有限公司|副总经理|2017/8|
郭霆|华润三九医药股份有限公司|副总裁|2021/6|2024/5
梁征|华润三九医药股份有限公司|财务总监|2019/10|2024/5
钟祥刚|华立集团股份有限公司|董事|2021/7|
钟江|华润三九医药股份有限公司|财务管理中心总经理|2020/7|
邵金锋|华润三九医药股份有限公司|投资中心副总经理|2022/3|
邓康|云南合和(集团)股份有限公司|运营管理部副部长|2022/4|
汪思洋(离任)|华立集团股份有限公司|董事|2017/6|
|华立集团股份有限公司|总裁兼法定代表人|2020/12|
|华立医药集团有限公司|董事、总裁|2016/6|
裴蓉(离任)|华立集团股份有限公司|董事会副主席|2020/9|
|华立医药集团有限公司|董事|2011/6|
杨庆军(离任)|华立集团股份有限公司|营运总监|2020/9|
肖琪经(离任)|华立集团股份有限公司|监事会主席|2018/3|
|华立集团股份有限公司|党委书记|2012/11|
|华立医药集团有限公司|监事长|2018/3|
胡剑(离任)|华立集团股份有限公司|审计监察部部长|2018/7|
|华立集团股份有限公司|监事|2016/5|2022/5
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
颜炜|昆明华润圣火药业有限公司|执行董事|2023/1|
|华润三九(云南)三七产业发展有限公司|董事长|2022/8|
李双友|中维资本控股股份有限公司|董事|2018/8|
|云南红塔银行股份有限公司|董事|2016/7|2022/8
|华能澜沧江水电股份有限公司|董事|2018/1|
|云南红塔特铜新材料股份有限公司|董事长|2020/9|
|红塔创新投资股份有限公司|董事长|2009/3|
|一汽红塔云南汽车制造有限公司|董事|2016/7|2022/7
|国信证券股份有限公司|董事|2017/7|
|云南白药集团股份有限公司|董事|2012/4|2022/11
|云南红塔滇西水泥股份有限公司|董事长|2017/11|2022/1
|华泰保险集团股份有限公司|董事|2014/8|2022/8
|红塔证券股份有限公司|董事|2019/9|
|云南红河投资有限公司|董事长|2022/6|
刘珂|山东菏泽学院药学院|院长|2020/11|
辛金国|杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心|主任、教授|2012/7|
|浙江华海药业股份有限公司|独立董事|2019/5|
|传化智联股份有限公司|独立董事|2019/5|
|杭州安恒信息技术股份有限公司|独立董事|2021/1|
邓康|云南旅游股份有限公司|监事|2019/9|2022/9
|江苏烟草金丝利融资租赁有限公司|董事|2021/12|
|红塔创新投资股份有限公司|董事|2022/1|
|华泰保险集团股份有限公司|监事会主席|2022/8|
|昆明正基房地产有限公司|董事||
|云南花卉产业投资管理有限公司|副董事长|2022/5|
|紫金财产保险股份有限公司|董事|2022/4|
|华夏银行股份有限公司|监事|2022/3|
汪思洋(离任)|健民药业集团股份有限公司|董事|2011/8|
|浙江华正新材料股份有限公司|董事|2020/4|
|华立科技股份有限公司|董事|2020/5|
|浙江华方资产管理有限公司|董事长|2022/3|
|杭州华立创客社区管理有限公司|董事|2021/12|
|十九楼网络股份有限公司|董事长|2021/3|
|浙江华科实业开发有限公司|董事长|2014/4|
|浙江华立海外实业发展有限公司|董事长|2023/3|
裴蓉(离任)|健民药业集团股份有限公司|董事|2019/9|
|华立科技股份有限公司|董事|2017/6|
|浙江华立海外实业发展有限公司|董事|2020/2|2023/3
|浙江华立投资管理有限公司|法人、执行董事兼经理|2019/12|
|浙江华媒控股股份有限公司|董事|2014/12|2022/7
|浙江华畅创业投资有限公司|法人、执行董事兼经理|2018/9|
|浙江燃料乙醇有限公司|监事|2013/4|
杨庆军(离任)|健民药业集团股份有限公司|董事|2019/9|
|浙江华正新材料股份有限公司|董事|2020/4|
|华立科技股份有限公司|董事|2020/6|
|浙江华立国际发展有限公司|董事|2016/11|
|浙江厚达智能科技股份有限公司|董事|2018/11|
|杭州市余杭区华盈小额贷款股份有限公司|董事|2016/5|
|浙江宝骐汽车有限公司|董事|2016/6|2022/5
|杭州华帆实业有限公司|董事|2020/3|
|浙江华科实业开发有限公司|董事兼总经理|2021/1|
|杭州天泽实业有限公司|执行董事|2021/1|
|浙江华方生命科技有限公司|董事|2016/6|
|重庆葵林信息科技有限公司|董事|2020/5|
|重庆葵海数字科技有限公司|董事|2020/7|
|北京医洋科技有限公司|董事|2016/2|
|浙江润湾投资咨询有限公司|董事|2017/9|
肖琪经(离任)|健民药业集团股份有限公司|监事会主席|2022/9|
|浙江华正新材料股份有限公司|监事|2020/4|
|华立科技股份有限公司|监事长|2020/5|
|浙江华立海外实业发展有限公司|董事|2020/2|
|浙江燃料乙醇有限公司|董事|2013/4|
|华立(泰国)控股有限公司|董事|2014/6|
|浙江燃料乙醇有限公司|副董事长|2013/4|
|广西东兴边境深加工产业园区开发有限公司|董事|2019/4|
胡剑(离任)|健民药业集团股份有限公司|监事|2019/9|
|华立科技股份有限公司|监事|2018/8|
|浙江厚达智能科技股份有限公司|监事会主席|2019/8|
|杭州市余杭区华盈小额贷款股份有限公司|监事会主席|2019/9|
|浙江华方生命科技有限公司|监事|2019/10|
|浙江华立国际发展有限公司|监事|2018/10|
|浙江华立富通投资有限公司|监事|2019/3|
|防城港华立边境产业开发有限公司|监事|2019/4|
|广西东兴边境深加工产业园区开发有限公司|监事|2019/4|
|海南东方元合实业有限公司|监事|2021/1|
|浙江华立海外实业发展有限公司|监事|2022/11|
|浙江台地文化旅游开发有限公司|监事|2019/10|
|浙江华方资产管理有限公司|监事|2022/3|
|武汉华方乐章投资管理有限公司|监事|2022/6|
|杭州华方创量投资管理有限公司|监事|2022/4|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司《章程》的有关规定,公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据《公司高级管理人员经营绩效管理办法》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》,2022 年3 月17 日公司十届四次董事会审议通过的《关于公司人员绩效考核相关事项的议案》等相关决议内容确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|按公司的考核制度及相关程序发放。具体应付报酬详见本节一、(一)“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|609.23 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
邱华伟|董事长|选举|2023年第一次临时股东大会审议通过,选举为公司董事;经十届十二次董事会审议通过,选举为公司董事长
颜炜|副董事长|选举|2023年第一次临时股东大会审议通过,选举为公司董事;经十
|||届十二次董事会审议通过,选举为公司副董事长
郭霆|董事|选举|2023年第一次临时股东大会审议通过,选举为公司董事
梁征|董事|选举|2023年第一次临时股东大会审议通过,选举为公司董事
钟江|监事会主席|选举|2023年第一次临时股东大会审议通过,选举为公司监事;经公司十届十二次监事会审议通过,选举为监事会主席
邵金锋|监事|选举|2023年第一次临时股东大会审议通过,选举为公司监事
孙振|副总裁|聘任|经公司十届十一次董事会审议通过,聘任为公司副总裁
孙志强|财务总监|聘任|经公司十届十一次董事会审议通过,聘任为公司财务总监
汪思洋|董事长|离任|公司股东变化
裴蓉|董事|离任|公司股东变化
杨庆军|董事|离任|公司股东变化
胡振波|董事|离任|公司股东变化
肖琪经|监事会主席|离任|公司股东变化
胡剑|监事|离任|公司股东变化
汪磊|财务总监|离任|个人原因
吴生龙|副总裁|离任|个人原因
1、2022 年12 月30 日,华立医药及其一致行动人华立集团通知公司,其等协议转让公司股
份事宜已完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后,华润三九持有公司28%的股份。同日,公司董事会、监事会分别收到时任董事长汪思洋先生,时任董事裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生以及时任监事会主席肖琪经先生、时任监事胡剑先生递交的书面辞职报告。上述监事会成员的辞职报告自2022年12月30日起生效。因上述董事会成员辞去相关职务后,导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数,在公司2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案》前,汪思洋先生、裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生仍根据《公司章程》规定履行董事职务。详见公司公告2022-067 号《昆药集团关于部分董事、监事辞职的公告》。
2、2023 年1 月19 日,经公司2023 年第一次临时股东大会审议通过,增补华润三九推荐的邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公司十届董事会成员,董事任期自2023 年1 月19 日起至第十届董事会届满之日止;增补华润三九推荐的钟江先生、邵金锋先生为公司十届监事会成员,监事任期自2023 年1 月19 日起至第十届监事会届满之日止。同日,经公司十届十二次董事会审议通过,选举非独立董事邱华伟先生为公司十届董事会董事长,选举非独立董事颜炜先生为公司十届董事会副董事长,任期至十届董事会任期届满之日止。经公司十届十二次监事会审议通过,选举非职工代表监事钟江先生为公司十届监事会主席,任期至十届监事会任期届满之日止。详见公司公告2023-003号《昆药集团关于增补部分董事、监事的公告》、2023-011号《昆药集团2023 年第一次临时股东大会决议公告》、2023-012 号《昆药集团股份有限公司十届十二次董事会决议公告》、2023-013 号《昆药集团股份有限公司十届十二次监事会决议公告》、2023-014 号《关于十届董事会、监事会改组工作完成暨控制权发生变更的公告》。
2020 年6 月16 日,上海证券交易所上市公司监管一部出具了《关于对昆药集团股份有限公司和时任董事会秘书兼副总裁徐朝能予以监管关注的决定》(上证公监函〔2020〕0044 号)。公司对此高度重视,针对以上函件所涉及的问题进行积极整改。一方面,认真梳理该次股份回购计划实施过程中的各个环节及所存在的问题,并引以为戒;另一方面,将组织并督促相关人员,认真学习相关法律法规和业务规则,进一步提升公司信息披露质量和规范运作水平,确保公司在信息披露和资本市场方面的规范运作,依法维护公司和全体股东的利益。
会议届次|召开日期|会议决议
十届三次董事会|2022-1-27|审议通过《关于公司2022 年与控股股东日常关联交易预估的议案》
十届四次董事会|2022-3-17|审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》《公司2021 年度审计与风险控制委员会履职报告》《公司2021 年独立董事述职报告》《公司2021 年度内部控制评价报告》《公司2021 年度内控审计报告》《公司2021 年年度报告及年报摘要》《公司2021 年度社会责任报告》《公司2021 年度财务决算报告》《关于公司2021 年度利润分配方案的预案》《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2021 年度资产处置的议案》《关于公司2022 年融资额度的议案》《关于公司2022 年度担保计划的议案》《关于公司2022 年度资本性支出计划的议案》《关于聘请公司2022 年度审计机构的议案》《关于2022 年度董事会授权董事长审批资产核销相关事项的议案》《关于公司人员绩效考核相关事项的议案》《关于全资子公司昆药商业收购的保山民心药业2021 年度业绩承诺实现情况及处理方案的议案》《关于择机出售参股公司 Rani 股票资产的议案》《关于注销子公司楚雄公司的议案》《关于子公司昆药健康新设全资子公司的议案》《关于公司新设营销公司的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》《关于公司会计政策变更的议案》
十届五次董事会|2022-4-15|审议通过《关于公司2022 年第一季度报告的议案》
十届六次董事会|2022-6-10|审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁的议案》
十届七次董事会|2022-8-15|审议通过《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2022 年半年度资产处置的议案》《关于公司新设昆药集团脑病药物研究院的议案》《关于公司副总裁申请辞去职务的议案》《关于修订公司<担保管理制度>的议案》《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
十届八次董事会|2022-9-19|审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案》《关于回购并注销2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》《关于注销孙公司北京华方科泰尼日利亚公司的议案》《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》
十届九次董事会|2022-10-24|审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》
十届十次董事会|2022-12-7|审议通过《关于拟参与子公司少数股权竞拍的议案》《关于收购海南九如100%股权的议案》《关于转让控股子公司云南昆康70%股权的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于参股子公司上海昆药增资扩股暨关联交易的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
汪思洋|否|8|8|6|0|0|否|3
李双友|否|8|8|8|0|0|否|3
裴蓉|否|8|8|6|0|0|否|3
钟祥刚|否|8|8|6|0|0|否|3
杨庆军|否|8|8|6|0|0|否|3
胡振波|否|8|8|6|0|0|否|3
刘珂|是|8|8|7|0|0|否|3
辛金国|是|8|8|7|0|0|否|3
杨智|是|8|8|7|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|辛金国、梁征、刘珂(董事会改组前:辛金国、裴蓉、刘珂)
提名委员会|刘珂、邱华伟、辛金国(董事会改组前:刘珂、汪思洋、辛金国)
薪酬与考核委员会|杨智、郭霆、辛金国(董事会改组前:杨智、杨庆军、辛金国)
战略委员会|邱华伟、颜炜、李双友、杨智、钟祥刚(董事会改组前:汪思洋、李双友、裴蓉、杨智、钟祥刚)
注1:2022 年12 月30 日,华立医药及其一致行动人华立集团通知公司,其等协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后,华润三九持有公司28%的股份。同日,公司董事会收到时任董事长汪思洋先生,时任董事裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生申请辞去董事及董事会专门委员
会相关委员职务。因上述董事会成员辞去相关职务后,导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数,在公司2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案》前,汪思洋先生、裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生仍根据《公司章程》规定履行董事职务。详见公司公告2022-067 号《昆药集团关于部分董事、监事辞职的公告》。注2:2023 年1 月19 日,经公司十届十二次董事会审议通过,增补邱华伟先生、颜炜先生为战略委员会成员,并选举邱华伟先生为公司十届董事会战略委员会主任委员;增补梁征先生为审计与风险控制委员会成员;增补邱华伟先生为提名委员会成员;增补郭霆先生为薪酬与考核委员会成员。详见公司公告2023-013 号《昆药集团股份有限公司十届十二次董事会决议公告》。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
22-1-7|2021 年年报第二次审计沟通会|听取了年报审计情况,并提出相关建议和指导意见。|/
2022-1-25|审议通过《关于公司2022 年与控股股东日常关联交易预估的议案》|该等日常关联交易为公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。在审议上述议案时,公司一位关联委员已按规定回避表决,表决程序合法。我们同意将该议案提交董事会审议。|/
2022-3-14|审议通过《公司2021 年度审计与风险控制委员会履职报告》等9 个议案|同意将该等议案提交公司董事会审议。|/
2022-4-13|审议通过《关于公司2022 年第一季度报告的议案》|同意将该等议案提交公司董事会审议。|/
2022-8-12|审议通过《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》|同意将该等议案提交公司董事会审议。|/
2022-10-21|审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|同意将该等议案提交公司董事会审议。|/
2022-12-5|审议通过《关于变更会计师事务所的议案》等3 个议案|1、关于变更会计师事务所的意见:公司董事会审计与风险控制委员会已对安永华明的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查,认为安永华明具备相应的执业资质,具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次变更会计|/
||师事务所符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。2、关于参股子公司上海昆药增资扩股暨关联交易的意见:参股子公司上海昆药增资扩股,有利于增强其资金实力和市场竞争力,符合公司长远发展需求。本次关联交易的定价依据公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。不存在损害中小股东利益的情形,符合中国证监会和上交所的有关规定。3、关于计提资产减值准备的意见:公司董事会审计与风险控制委员会对本次计提资产减值准备相关事项进行了审议,认为本次减值准备方案为公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司研发及经营的实际情况计提减值准备,体现了公司会计政策的谨慎性,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害中小股东利益的情形。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-14|审议通过《关于子公司昆药健康新设全资子公司的议案》等2 个议案|同意将该等议案提交公司董事会审议。|/
2022-8-12|审议通过《关于公司新设昆药集团脑病药物研究院的议案》|同意将该议案提请董事会审议。|/
2022-12-5|审议通过《关于拟参与子公司少数股权竞拍的议案》等3 个议案|同意将该等议案提交公司董事会审议。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-14|审议通过《关于公司人员绩效考核相关事项的议案》|同意将该等议案提交公司董事会审议。|/
2022-6-8|审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁的议案》|本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》等的相关规定;公司层面业绩指标等其它解除限售条件均已达成,且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符,同意公司在本次激励计划第一个限售期届满后办理相应限制性股票解除限售事宜。|/
母公司在职员工的数量|1,174
主要子公司在职员工的数量|4,148
在职员工的数量合计|5,322
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|1,291
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,473
销售人员|2,289
技术人员|720
财务人员|257
行政人员|583
合计|5,322
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|7
硕士及研究生|153
大专及本科|3,740
中专、中等学历及以下|1,422
合计|5,322
公司以员工的价值贡献、业绩绩效、个人能力、岗位为主要定薪依据,遵循市场化、简单实用、同工同酬、绩效导向等原则,充分吸收宽带薪酬理念优势,在具备一定市场竞争力,有效激励与约束相结合的原则上,制定薪酬政策。并在实际执行过程中,根据绩效管理、激励与约束政策、晋升等方法,结合市场薪酬水平,适时地进行薪酬政策调整,使薪酬政策在实际运行中,建立与能力、绩效更匹配的薪酬。
公司结合《绩效管理制度》及激励制度优化完善员工薪酬结构,从公司战略目标出发,通过绩效管理体系层层分解到个人,以提升组织整体效能为导向,形成了以组织、个人维度的全面评价体系,针对不同职级、岗位,设计差异化的考核及薪酬激励方式。充分体现为岗位价值付薪、个人能力付薪、绩效成果付薪的理念,鼓励员工紧紧围绕公司发展目标,高效完成工作任务,实现员工与公司共同发展。
结合公司业务发展需要,2022 年公司基于人才全生命周期为重点优化培训体系,针对不同层级培训对象制定了多维度、全覆盖的人才发展计划,包含应届毕业生、关键岗位人员、高潜后备人才等。结合现有业务系统,完善数字化学习平台,建立共享知识库,让培训开展更加便捷高效;开展各项专题学习活动,营造全员学习氛围,促进团队融合,打造学习型组织生态圈;通过多形式多专题人才项目培训,为不同岗位、不同层级员工设立了进阶培训课程,培训过程中不断灌输项目管理、行动学习等培训管理方式,增强学员主观能动性,提高员工战略思维,为员工发展打下坚实基础。2023 年,公司将持续优化人才发展体系,聚焦关键结果,完善各层级人才梯队,支撑员工发展,激活组织氛围,不断为公司输送与战略发展相匹配的优秀人才。
劳务外包的工时总数|/
劳务外包支付的报酬总额|765 万元
公司的利润分配政策由《公司章程》规定,报告期内,公司利润分配政策未做调整,利润分配政策内容详见昆药集团《公司章程》第一百八十一条。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022 年12 月31 日,昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为383,183,590.47元;母公司实现净利润240,088,081.87元,加年初未分配利润1,454,007,473.99元,提取盈余公积金24,008,808.18 元,对股东分红204,729,057.63 元,合计未分配利润为1,460,361,682.05 元。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定,充分考虑广大投资者的利益,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
1、公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.60 元(含税)。截至2022 年12 月31 日,公司总股本758,255,769 股;2023 年2 月16 日,因公司对不符合条件激励对象持有的激励计划已获授但尚未解除限售的12.80 万股限制性股票予以回购并注销,本次变动后,公司总股本为
758,127,769股,并以此计算2022年年度合计拟派发现金红利为人民币121,300,443.04元(含税),本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.66%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
3、如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额。如公司后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动,将另行进行具体调整。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.60
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|121,300,443.04
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|383,183,590.47
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.66
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0.00
合计分红金额(含税)|121,300,443.04
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.66
事项概述|查询索引
根据公司2020 年年度股东大会批准实施的《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2021 年授予的限制性股票2,560,023 股第一个解除限售期于2022 年6 月6 日届满,第一个解除限售期解除限售条件已成就,公司对1,280,011 股限制性股票进行解除限售并上市。|详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022-031号《昆药集团股份有限公司十届六次董事会决议公告》、2022-032 号《昆药集团股份有限公司十届六次监事会决议公告》、2022-033 号《昆药集团关于2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市公告》。
经公司十届八次董事会、十届八次监事会、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购并注销2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》,原公司副总裁吴生龙先生因离职而不再具备激励资格,公司对该部分不符合条件激励对象持有的激励计划已获授但尚未解除限售的12.8 万股限制性股票予以回购注销。|详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022-041号《昆药集团十届八次董事会决议公告》、2022-046 号《昆药集团关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》、2022-050 号《昆药集团2022 年第一次临时股东大会决议公告》、2022-051 号《昆药集团关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》、2023-017 号《昆药集团关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
1、股票期权
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
钟祥刚|董事、总裁|665,623|0|4.16|332,811|332,812|332,812|14.12
胡振波|常务副总裁|281,600|0|4.16|140,800|140,800|140,800|14.12
刘军锋|副总裁|307,200|0|4.16|153,600|153,600|153,600|14.12
孟丽|副总裁|256,000|0|4.16|128,000|128,000|128,000|14.12
瞿晓茹|副总裁|256,000|0|4.16|128,000|128,000|128,000|14.12
张梦珣|董事会秘书|128,000|0|4.16|64,000|64,000|64,000|14.12
谢波|总工程师|128,000|0|4.16|64,000|64,000|64,000|14.12
汪磊|原财务总监|281,600|0|4.16|140,800|140,800|140,800|14.12
吴生龙|原副总裁|256,000|0|4.16|128,000|128,000|128,000|14.12
合计||2,560,023|0|/|1,280,011|1,280,012|1,280,012|/
1.报告期内,吴生龙先生因个人原因辞去公司副总裁职务。汪磊先生因个人原因辞去公司财务总监职务。
2.报告期内,经公司十届八次董事会、十届八次监事会、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购并注销2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》,吴生龙先生因离职而不再具备激励资格,公司对该部分不符合条件激励对象持有的激励计划已获授但尚未解除限售的12.80万股限制性股票予以回购注销。2023年2月16日,该等限制性股票已完成回购注销。详见公司2023-017 号《昆药集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》
公司建立了比较完善的高级管理人员考评激励制度,实行年度经营绩效考核。由董事会薪酬与考核委员会提出公司高管人员有关薪酬考核方案,提交董事会审议通过后实施。公司高级管理人员实行年薪制,年薪由月基薪、季度考核收入和年度考核收入构成。本年度高级管理人员薪酬及考核主要根据《公司高级管理人员经营绩效管理办法》《公司高级管理人员薪酬管理办法》,2022 年3 月17 日公司十届四次董事会审议通过的《关于公司人员绩效考核相关事项的议案》等相关决议内容确定。
报告期内,根据最新法律法规要求,公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《担保管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度,并严格合规执行,不断完善公司法人治理结构,确保公司合理高效运作。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,修订完善了包括《担保管理制度》《关联交易管理制度》等一系列内控管理制度,从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时,以全面预算为抓手,提升财务预警能力,注重财务数据分析,加强资金使用监管,建立全覆盖的风险管理体系,进一步夯实全面风险管理能力。
公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2022 年度内控审计报告。是否披露内部控制审计报告:是
经过仔细核查后,确认公司在三会运作、内部控制、信息披露等方面严格按照有关规定执
行。公司将继续建立健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构,强化公司治理内生动力、健全公司治理制度规则、构建公司治理良好生态。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|553.37
详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《昆药集团2022年度社会责任报告》。
生态文明思想为推进美丽中国建设、实现人与自然和谐共生的现代化提供了方向指引,必须用以武装头脑、指导实践、推动工作。公司深入学习贯彻生态文明思想,积极配合党、政府的环保决策推行,坚决落实环境保护攻坚行动,坚决打赢蓝天保卫战,着力打好碧水保卫战。坚持节约优先,加强源头管控,转变发展方式,推动智能化、清洁化改造,加快节能环保设备更换,全面节约能源资源。引导员工绿色生活,加强生态文明宣传教育,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,反对奢侈浪费和不合理消费。开展创建绿色企业行动。积极履行环境保护义务,在考虑经济发展的同时,把环境保护的理念放在首位,勇敢担当企业责任;针对新法律法规的发布,及时开展学习。修订公司环境保护相关制度,明确环境保护责任,规范危险废弃物管理。对厂区花园进行改造,增种植物及草坪,增加绿化面积。绿化用水由之前的饮用水改变为中水,浇水方式由之前的浇灌改为滴灌。严格区分“危废”与“普通固废”,避免普通废物当做危险废物处置,及时处置危废,降低安全环保风险。并结合企业实际制定宣传教育计划,积极组织实施,不断提升全员的节能环保意识,营造“绿色发展、人人有责”的浓厚氛围。