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2022年5月27日,公司发布了《云南文山电力股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》,国务院国资委出具了《关于云南文山电力股份有限公司资产重组及配套融资有关事项的批复》(国资产权[2022]208号),原则同意公司资产重组及配套融资的总体方案。同日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司随后向中国证监会提交了申请材料。
2022年8月26日,文山电力收到中国证监会出具的《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号),本次交易获得中国证监会核准。
2022年9月3日,公司发布了《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易之标的资产过户情况的公告》(公告编号:临2022- 60),公司与南方电网公司、云南电网公司于2022年9月1 日共同签署《资产交割确认书》,确认各方已于资产交割日(2022年9月1日)完成了置出与置入资产的交付工作。
2022年9月21日,公司召开了2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会提前换届及提名第八届监事会非职工监事的议案》等11项议案;
2022年9月23日,在云南省市场监督管理局完成变更登记工作,云南文山电力股份有限公司正式更名为南方电网储能股份有限公司,公司证券简称自2022年9月28日起由“文山电力”变更为“南网储能”,公司证券代码“600995”保持不变。
2022年10月14 日,公司召开了第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于募集配套资金发行有关事宜的议案》。2022年11月9日,依照《发行方案》《认购邀请书》,公司及独立财务顾问(主承销商)根据簿记建档情况,以全部有效申购投资者的报价为依据,最终确定本次发行价格为12.69元/股。共发行股数约6.31亿股,募集资金总额80.02亿元。
2022年12月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
文山电力第七届董事会第九次会议审议了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等议案,独立董事发表意见如下:
1、本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前,已经我们事先认可。相关议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《云南文山电力股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
2、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,方案合理、切实可行,没有损害中小股东的利益。
3、本次交易构成关联交易。董事会在审议与本次交易有关的议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《云南文山电力股份有限公司章程》的规定。
4、本次交易有利于上市公司增强独立性、避免同业竞争。本次交易后,上市公司的关联采购将减少,关联销售将有所增加。新增关联交易具有必要性、合理性,定价公允,不会影响上市公司的独立性。
5、公司就本次交易编制的《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)》及其摘要的内容真实、准确、完整,该报告书及其摘要已详细披露了本次交易需要履行的法律程序,并充分披露了本次交易的相关风险,有效地保护了公司及投资者的利益。
6、公司就本次交易与相关方签署的附生效条件的交易协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求,具备基本的可行性和可操作性,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
7、公司为本次交易聘请的评估机构中和资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构,除业务关系外,评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性,且选聘程序符合法律法规及公司章程的规定。置入资产和置出资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。公司以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估结果为参考依据,经交易各方协商确定置入资产和置出资产的交易价格,交易价格公允。因此,我们认为:公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告评估结论合理,评估定价公允。
2022年,公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债进行置出。置出的资产主要包括:公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债,以及公司所持有的文山电力设计有限公司100%股权和云南文电能源投资有限责任公司100%股权。以2021年9月30日为评估基准日,上述置出资产的评估值为210,389.27万元。根据《云南文山电力股份有限公司与中国南方电网有限责任公司之重大资产置换及发行股份购买协议》以及《云南文山电力股份有限公司与中国南方电网有限责任公司之重大产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》,上述置出资产最终作价为210,389.27 万元。
序号|企业名称|股权比例|注册资本|实际经营范围|2022 年资产总额|2022 年净资产|2022 年营业收入|2022 年营业利润|2022 年净利润
1|南方电网调峰调频发电有限公司|100%|760,000.00|投资、规划、建设、经营和管理调峰调频电厂、新型储能和电网运行辅助服务业等。|3,791,906.72|1,506,333.15|656,349.53|251,084.56|200,200.08
2|天生桥二级水力发电有限公司|75%|10,000.00|水力发电、电力供应、售电业务、承装(修、试)电力设施等|344,683.86|280,418.78|146,987.89|88,978.92|70,926.86
3|广东蓄能发电有限公司|54%|83,000.00|抽水蓄能电站的建设和生产经营管理。电站工程所需设备的引进;工程建设监理,水电工程咨询服务等。|302,460.13|289,501.73|76,070.13|36,593.32|26,957.95
4|惠州蓄能发电有限公司|54%|133,500.00|惠州抽水蓄能电站的建设和经营管理;电站工程所需设备的引进,水利;电力技术咨询服务等。|344,279.50|290,775.58|95,523.93|35,737.73|26,745.83
在积极稳妥推进碳达峰碳中和、构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统背景下,电力系统形态逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变,储能成为新型电力系统的第四大要素。国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上;到2030年,投产总规模1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。根据中电联发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》,截至2022年底,全国抽水蓄能装机容量达4579万千瓦,公司抽水蓄能装机容量1028万千瓦,占比约为22.5%。
《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》(发改能源规〔2021〕1051号)提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟,装机规模达3000万千瓦以上,新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,标准体系、市场机制、商业模式成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。公司抽水蓄能、新型储能两大业务都面临广阔的发展前景。
公司立足新发展阶段,贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,坚持高质量发展,以“构建新型电力系统生力军、维护电网安全稳定主力军、抽水蓄能行业引领者、新型储能产业领跑者”为战略定位,致力于成为具有全球竞争力的世界一流企业。
到2025年,公司投产抽水蓄能装机达到1388 万千瓦,新型储能规模超过200 万千瓦,总装机规模约1800 万千瓦。在公司治理、战略管控、运营管理、价值创造、创新驱动、人才发展、数字化建设等方面能力水平进一步提升,全面建成具有全球竞争力的世界一流企业。到2030 年,公司发展规模进一步壮大,公司投产抽水蓄能装机达到2900万千瓦左右,新型储能500 万千瓦以上,装机总规模约3600万千瓦。到2035 年,公司发展规模持续增长,投产抽水蓄能和新型储能装机分别达到约4400 万千瓦和1000 万千瓦,公司总装机规模达到5600万千瓦左右。
2022年,公司顺利完成重大资产重组,抓住西部调峰电厂天然来水较好有利形势,千方百计保障调峰水电稳发满发,天二、鲁厂全年发电量同比增长,同时加快推进抽水蓄能项目建设,增加新的利润增长点,梅蓄一期、阳蓄一期实现提前投产并盈利,公司利润总额、净资产收益率、每股收益等经营指标均同比实现较高增长。
2023年,公司将坚持稳字当头、稳中求进,落实“一增一稳四提升”要求(利润总额增幅不能低于国民经济增速,资产负债率保持总体稳定,净资产收益率、营业现金比率、研发经费投入强度、全员劳动生产率进一步提升),抢抓战略机遇,全力以赴做好稳增长提质增效工作,推动公司经营实现质的有效提升和量的合理增长。
1.聚焦开拓市场增收入
抢抓“双碳”机遇,又好又快推进抽水蓄能和新型储能发展,为构建新型电力系统、建设新型能源体系提供坚强有力支撑。稳定存量业务收益,加大市场拓展力度,加快形成更多利润增长引擎。
2.聚焦精益管理降成本
坚持“过紧日子”,加大成本费用管控力度,抓好成本管控策略和标准成本深化应用,有效降低成本费用,持续改善公司成本费用占收入比。
3.聚焦优化结构提效能
以价值创造为导向,坚持聚焦主责主业,抓好固定资产投资项目的精准安排,科学确定与需求相衔接、与能力相适应的投资规模结构时序,动态做好投资项目的优化调整,进一步提高资金使用效率,确保有限投资发挥最大效益。
电站|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年
天生桥二级电站|182.74|141.28|108.70|113.01|158.58
鲁布革电站|41.98|34.12|32.21|26.48|37.44
应对措施:加强设备运行维护,保障电站设备健康水平,优化水库调度,最大程度利用好水能资源。
2.相关政策带来的不确定性风险。根据633号文,公司所属广蓄电站二期、惠蓄电站、清蓄电站、深蓄电站、海蓄电站、梅蓄电站一期、阳蓄电站一期的电价,从2023年起需按633号文规定的电价机制执行。截至本报告披露之日,国家发展改革委核价的结果尚未明确。如果核定的容量电价结果低于现行电价,将对公司的收入和盈利水平产生不利影响。
应对措施:认真配合政府有关部门做好抽蓄电站核价工作,持续加强电站运营成本管控,大力拓展公司非抽蓄业务利润增长点。
3.佛山南海新型储能项目工期延误的风险。佛山南海项目是30万千瓦/60万千瓦时的大型电化学储能项目,在建设过程中,可能因设备采购、工程招标延误或征地受阻等问题,导致不能按照原定计划投产,影响收益。
应对措施:一是加快佛山南海储能项目主体工程建设进度,加强关键工期管控,确保资源投入,尽最大努力争取如期投产;二是加快推进新型储能储备项目落地,全力争取年内更多项目建成投产,以获得更多增量收益。
公司认真贯彻“两个一以贯之”,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求,不断完善以股东大会、党委会、董事会、监事会和经理层“四会一层”为核心的公司法人治理结构,形成各司其职、各负其责、有效制衡、协调运转的公司治理体系。股东大会为公司的最高权力机构;党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实;董事会为公司的经营决策机构,定战略、做决策、防风险;监事会为公司的监督机构。董事会、监事会成员的构成符合法律法规及监管要求。党委会对重大经营管理事项前置研究;董事会、监事会向股东大会负责,落实股东大会决议;经理层具体负责组织公司日常生产经营活动,实施董事会决策方案。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
公司在进行重大资产置换前,共有11名董事,其中独立董事4名,超过董事会成员的三分之一;重大资产置换后,公司修订了《公司章程》,规定公司董事会成员共9名,其中独立董事3名,达到董事会成员的三分之一,公司重大资产置换前后均有一位独立董事是会计专业人士,董事会构成均符合法律法规和证监会对上市公司独立董事数量和结构的要求。
重大资产置换前,公司董事会设有审计、战略、提名、薪酬、关联交易五个委员会;重大资产置换后,公司董事会设审计、战略与投资、提名、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会,将原关联交易委员会职责合并到审计委员会,并新设立科技创新委员会。
公司完成重大资产置换及发行股份购买资产后,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会各专门委员会议事规则、《信息披露事务管理规定》、《内幕信息知情人登记管理规定》等一系列涉及公司治理及规范运作的制度,确保公司治理合规高效。
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会及经理层依法运作,切实维护全体股东利益。公司董事会共召开14次会议,审议通过了132项议案;监事会共召开11次会议,审议通过了61项议案;召开股东大会8次,审议通过42项议案。公司股东大会、董事会会议、监事会会议均无议案被否决的情况。
公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号--规范运作》的要求,维护公司的独立性,保障公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。报告期内,公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性,不存在影响公司自主经营的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1 月12日|www.sse.com.cn|2022 年1 月13日|共2 项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2021 年年度股东大会|2022 年4 月29日|www.sse.com.cn|2022 年4 月30日|共13项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年第二次临时股东大会|2022 年5 月27日|www.sse.com.cn|2022 年5 月28日|共13项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年第三次临时股东大会|2022 年6 月17日|www.sse.com.cn|2022 年6 月18日|共2 项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年第四次临时股东大会|2022 年7 月29日|www.sse.com.cn|2022 年7 月30日|共1 项议案审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年第五次临时股东大会|2022 年9 月21日|www.sse.com.cn|2022 年9 月22日|共8 项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年第六次临时股东大会|2022 年11 月15日|www.sse.com.cn|2022 年11 月16日|共2 项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年第七次临时股东大会|2022 年12 月28日|www.sse.com.cn|2022 年12 月29日|共1 项议案审议通过,不存在否决议案的情况
报告期内,公司董事会共召集8次股东大会,审议通过议案42项,包括26项普通决议案和16项特别决议案,没有被否决的议案。主要包括重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项、年度董(监)事会工作报告、财务决算报告及预算报告、利润分配方案、聘用会计师事务所、董事会换届、监事会换届、重大关联交易、变更公司名称、变更公司注册资本及经营范围、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订监事会议事规则等事项。公司董事会积极推动股东大会决议落实,截至报告期末,股东大会审议通过的议案均已执行完毕或按计划正常推进。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
刘国刚|董事、董事长|男|56|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|33.16|否
李定林|董事、总经理|男|52|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|35.68|否
杨璐|独立董事|女|67|2020.3.27|2025.9.21|0|0|/|/|7.97|否
胡继晔|独立董事|男|56|2020.3.27|2025.9.21|0|0|/|/|7.97|否
陈启卷|独立董事|男|59|2022.6.17|2025.9.21|0|0|/|/|4.46|否
刘静萍|董事|男|58|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|0|是
曹重|董事|男|58|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|0|是
江裕熬|董事|男|59|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|0|是
吕志|职工董事|男|56|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|28.39|否
胡伏秋|监事、监事会主席|男|59|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|0|是
杨昌武|监事|男|59|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|0|是
杨伟聪|职工监事|男|55|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|24.18|否
唐忠良|总会计师|男|58|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|29.28|否
卢文生|副总经理|男|57|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|29.33|否
刘亚军|副总经理|男|57|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|29.17|否
周建为|副总经理|男|49|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|24.43|否
孙立群|副总经理|男|55|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|31.60|否
汤建良|总法律顾问|男|47|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|29.35|否
钟林|董事会秘书|男|51|2022.9.21|2025.9.21|0|0|/|/|25.82|否
姜洪东|董事、董事长(离任)|男|53|2019.11.30|2022.9.21|0|0|/|/|66.31|否
王燕祥|董事、总经理(离任)|男|48|2021.6.29|2022.9.21|0|0|/|/|60.49|否
杨强|董事(离任)|男|54|2015.4.28|2022.9.21|0|0|/|/|0|是
段荣华|董事(离任)|男|54|2020.3.27|2022.5.30|0|0|/|/|0|是
颜涛|董事(离任)|男|53|2022.6.17|2022.9.21|0|0|/|/|0|是
彭炜|董事、董事会秘书(离任)|男|40|2020.5.16|2022.9.21|0|0|/|/|52.82|否
毛钊勤|董事(离任)|男|50|2020.3.27|2022.9.21|0|0|/|/|0|否
刘俊峰|董事(离任)|男|47|2019.4.20|2022.9.21|0|1,000|1,000|二级市场购入|0|否
孙宏斌|独立董事(离任)|男|54|2020.3.27|2022.6.17|0|0|/|/|3.51|否
李晓虹|独立董事(离任)|女|63|2020.3.27|2022.9.21|0|0|/|/|5.27|否
字美荣|监事、监事会主席(离任)|男|58|2020.3.27|2022.9.21|0|0|/|/|0|是
洪耀龙|监事(离任)|男|47|2015.4.28|2022.9.21|0|0|/|/|0|是
马俊|监事(离任)|女|44|2021.4.23|2022.9.21|0|0|/|/|0|是
黄上途|职工监事(离任)|男|53|2020.3.27|2022.9.21|0|0|/|/|28.32|否
潘先顺|职工监事(离任)|男|53|2020.3.27|2022.9.21|0|0|/|/|28.66|否
耿周能|财务总监(离任)|男|49|2018.1.26|2022.9.21|0|0|/|/|56.48|否
王晓平|副总经理(离任)|男|48|2018.11.15|2022.9.21|0|0|/|/|54.35|否
杨俊宏|副总经理(离任)|男|47|2020.3.27|2022.9.21|0|0|/|/|53.51|否
王斌|副总经理(离任)|男|43|2021.6.29|2022.9.21|0|0|/|/|52.09|否
张发明|总经理助理(离任)|男|55|2012.8.15|2022.9.21|0|0|/|/|56.59|否
合计|/|/|/|/|/|0|1,000|1,000|/|859.19|/
姓名|主要工作经历
刘国刚|1998.06--2000.09广州蓄能水电厂副厂长,二期筹建部部长;2000.09--2003.11广州蓄能水电厂厂长;2003.11--2008.04广东蓄能发电有限公司副总经理、党委委员,广州蓄能水电厂厂长、党委副书记(2008.01);2008.04--2009.02广州蓄能水电厂厂长、党委副书记;2009.02--2010.08广东蓄能发电有限公司总经理、党委委员,广州蓄能水电厂厂长、党委副书记;2010.08--2013.03中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任(其间:2011.05--2012.06挂职任广西投资集团有限公司副总经理);2013.03--2016.04中国南方电网有限
|责任公司调峰调频发电公司党组书记、副总经理;2016.04--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党组副书记2017.07--2017.12中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党委副书记;2017.12--2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记;2020.10--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记;2022.09 至今南方电网储能股份有限公司董事长、党委书记。
李定林|2000.04--2001.11天生桥水力发电总厂电气检修工程公司经理兼计算机及信息管理中心主任;2001.11--2002.07天生桥水力发电总厂副总工程师,生产安全监察部主任、电气检修工程公司经理,贵州天生桥二级水电开发有限责任公司总经理部代理总工程师(2002.01);2002.07--2004.05天生桥水力发电总厂厂长助理、党委委员(2003.01),发电部主任(2004.03免),白水河发电厂厂长(2002.09)天生桥发电有限公司常务副总经理(2002.09);2004.05--2007.02 天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员,总工程师,中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部筹备组负责人(2006.08);2007.02--2009.02中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部主任兼天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员(2008.01 免);2009.02--2014.07 天生桥二级水力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电总厂厂长、党委副书记;2014.07--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党组成员;2017.07--2017.12中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;2017.12--2021.11 南方电网调峰调频发电有限公司董事(2021.06免)、副总经理、党委委员;2021.11--2022.09南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记;2022.09至今南方电网储能股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
杨璐|1980.07--2005.01 历任广西电力工业局财务处会计、生产财务科科长、会计核算科科长、财务处副处长,广西电力有限公司财务部副主任、主任,广西电网公司财务部主任;2005.01--2005.09南方电网公司财务部副主任;2005.09--2010.04 历任南方电网财务有限公司副总经理、党组书记、总经理;2010.04--2013.08 任南方电网财务有限公司党组书记、董事长;鼎和财产保险股份有限公司党组书记、董事长;2013.08--2016.04 任南方电网财务有限公司党组书记、董事长;2016.04--2016.08 任南方电网财务有限公司巡视员;2016.08 退休。2020.03--2022.09任云南文山电力股份有限公司独立董事;2022.09 至今任南方电网储能股份有限公司独立董事。
胡继晔|1988.08--1991.08北京市西城区政府研究室干部;1991.09--1994.03 清华大学人文社会学院政治经济学专业读硕士研究生,获法学硕士1994.04--2006.04 中国国际智力技术合作公司高级经济师;2006.04 至今历任中国政法大学法学院副教授、教授;商学院金融系教授、博士生导师;2020.03--2022.09任云南文山电力股份有限公司独立董事;2022.09至今任南方电网储能股份有限公司独立董事。
陈启卷|2000.08--2016.10任武汉大学动力与机械学院副院长、教授;2007.01--2008.01美国加州大学河滨分校和依利诺大学香槟分校访问研究2016.11至今任武汉大学教授,2022.06--2022.09任云南文山电力股份有限公司独立董事;2022.09至今任南方电网储能股份有限公司独立董事。
刘静萍|2001.06--2003.05云南电力集团有限公司战略研究与计划发展部电力规划处副处长(主持工作);2003.05--2004.07云南电力集团有限公司战略研究与计划发展部副主任(2003.06 起主持工作);2004.07--2005.04 云南电网公司战略研究与计划发展部主任;2005.04--2007.12 云南电网公司红河供电局局长、党委委员(2005.08);2007.12--2008.10 云南电网公司红河供电局副局长(主持工作)、党委委员;2008.10--2009.02 云南电网公司红河供电局局长、党委委员;2009.02--2011.01 云南电网公司生产技术部主任;2011.01--2015.10中国南方电网有限责任公司战略策划部副主任;2015.10--2017.02中国南方电网有限责任公司战略策划部主任,公司新闻发言人(2016.03);2017.02--2017.11南方电网资本控股有限公司董事长;2017.11--2018.07南方电网资本控股有限公司董事长
|临时党委书记;2018.07--2018.08 云南电网公司董事、党委副书记(省公司正职级)、副总经理;2018.08--2021.05云南电网公司董事总经理、党委副书记;2021.05 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事(其间:2021.05 任海南电网公司董事;2021.08 任南网能源公司董事;2022.09 任南网储能公司董事)。
曹重|2004.03--2007.04中国南方电网有限责任公司市场交易部市场营销处副处长(其间:2005.08--2007.03挂职任新疆喀什地区发展计划委员会副主任、党组成员兼麦盖提县副县长);2007.04--2010.12中国南方电网有限责任公司市场交易部市场营销处处长;2010.12--2017.06南方电网综合能源有限公司副总经理、党组成员、工会主席(2011.04),中国南方电网有限责任公司节约用电服务中心副主任(2011.04)2017.06--2018.03 南方电网综合能源有限公司副总经理、党委委员、工会主席,中国南方电网有限责任公司节约用电服务中心副主任;2018.03--2018.08中国南方电网有限责任公司产业投资部副主任,南方电网产业投资集团公司筹备组成员(2018.07);2018.08--2019.06中国南方电网有限责任公司产业投资部副主任,南方电网产业投资集团有限责任公司董事、副总经理、临时党委委员(2018.11);2019.06--2021.04南方电网产业投资集团有限责任公司董事(2020.10免)、副总经理、临时党委委员;2021.04-2021.06南方电网产业投资集团有限责任公司副总经理、党委委员;2021.06 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事(其间:2021.05--2022.12任资本控股公司董事,2021.12-2022.12 任南网财务公司董事;2022.09 任南网储能公司董事;2022.12 任深圳供电局董事、南网国际公司董事)。
江裕熬|2002.04--2008.01广州蓄能水电厂副厂长、党委委员(2003.11)、副书记(2006.11);2008.01--2011.01广州蓄能水电厂党委书记、副厂长;2011.01--2013.08广东蓄能发电有限公司(广州蓄能水电厂)总经理(厂长)、党委副书记,广东蓄能发电有限公司董事(2011.03)2013.08--2019.06 中国南方电网有限责任公司物资部副主任;2019.06--2019.11 中国南方电网有限责任公司供应链管理部副主任;2019.11--2021.05中国南方电网有限责任公司供应链管理部副总经理;2021.05至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事(其间:2021.05任鼎元资产公司董事、南网供应链公司董事;2022.09 任南网储能公司董事)。
吕志|1999.04--2003.11贵阳市北供电局副局长;2003.11--2006.12贵阳市北供电局党委书记;2006.12--2007.01贵州电网公司贵阳供电局筹备组副组长;2007.01--2007.11贵州电网公司贵阳供电局党委副书记、纪委书记、工会主席;2007.11--2010.12中国南方电网有限责任公司党群工作部副主任,公司团委书记;2010.12--2012.08 中国南方电网有限责任公司工会副主席,政治工作部副主任,公司团委书记(2012.03免);2012.08--2018.07中国南方电网有限责任公司党校(干部学院)副校长(副院长),公司教育培训评价中心(2018.06更名为培训与评价中心)副主任、工会主席(2013.07)、党委委员(2014.10);2018.07--2020.10 鼎和财产保险股份有限公司党委副书记、副总经理;2020.10--2021.06南方电网资本控股有限公司董事、党委副书记兼工会主席;2021.06--2022.05南方电网资本控股有限公司党委副书记兼工会主席、职工董事(2021.08);2022.05--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司党委副书记兼工会主席;2022.09至今南方电网储能股份有限公司党委副书记兼工会主席、职工董事。
胡伏秋|1999.05--2001.11 中国南方电力联营公司(1999.12 更名为国家电力公司南方公司)财务部副主任;2001.11--2003.01 国家电力公司华南审计部副主任;2003.01--2003.03国家电力公司南方公司财务部副主任;2003.03--2005.01中国南方电网有限责任公司财务部会计信息处处长;2005.01--2007.11 贵州电网公司总会计师;2007.11--2010.04 中国南方电网有限责任公司财务部副主任(2006.03--2007.12中山大学工商管理专业在职学习,获高级管理人员工商管理硕士学位);2010.04--2017.06 南方电网财务有限公司董事、总经理、党组成员;2017.06--2020.12南方电网财务有限公司董事、总经理、党委委员、副书记(2018.07),南方电网国际金融有限公司董事(2019.12)
|总经理(2019.12);2020.12--2022.06南方电网财务有限公司董事长、党委书记,南方电网国际金融有限公司董事长;2022.06至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事(其间:2022.06任广西电网公司监事会主席、深圳供电局监事会主席;2022.09任南网储能公司监事会主席;2022.11 任南网传媒公司监事会主席)。
杨昌武|2000.10--2003.06云南省思茅供电局副局长(2001.06起主持工作)、党委委员(2001.03);2003.06--2005.06 云南省思茅供电局(2004.11更名为云南电网公司思茅供电局)局长、党委委员;2005.06--2012.03 云南电网公司楚雄供电局局长、党委委员、副书记(2005.07);2012.03--2017.09 云南电网公司党组纪检组副组长(2017.02 起享受副总师待遇),监察部主任;2017.09--2017.12 云南电网公司纪委副书记,监察部主任;2017.12--2018.07云南电网公司纪委副书记、监察部(纪委办公室)主任;2018.07--2021.06中国南方电网有限责任公司超高压输电公司党委委员、纪委书记;2021.06至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事(其间:2021.08任南网财务公司监事;2022.09任南网储能公司监事;2022.12任南网国际公司监事)。
杨伟聪|2009.08--2011.09 调峰调频发电公司财务部副主任;2011.09--2012.04 中国南方电网有限责任公司财务部综合财务处副处长;2012.04--2012.07调峰调频发电公司财务部副主任(主持工作);2012.07--2018.05调峰调频发电公司财务部主任;2018.05--2019.08南方电网调峰调频发电有限公司财务部主任、天生桥二级水力发电有限公司董事、广东蓄能发电有限公司董事、惠州蓄能发电有限公司董事;2019.08--2019.11 南方电网调峰调频发电有限公司审计部主任、公司纪委委员、天生桥二级水力发电有限公司监事、广东蓄能发电有限公司监事、惠州蓄能发电有限公司监事;2019.11--2020.02 南方电网调峰调频发电有限公司审计部主任、公司纪委委员、职工监事,天生桥二级水力发电有限公司监事、广东蓄能发电有限公司监事、惠州蓄能发电有限公司监事;2020.02--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司审计部总经理、公司纪委委员、职工监事,天生桥二级水力发电有限公司监事、广东蓄能发电有限公司监事、惠州蓄能发电有限公司监事;2022.09 至今南方电网储能股份有限公司审计部(监事会办公室、专职监事办公室)总经理、职工监事,天生桥二级水力发电有限公司监事、广东蓄能发电有限公司监事、惠州蓄能发电有限公司监事。
唐忠良|1998.01--2000.08中国南方电力联营公司天生桥建管局财务处处长;2000.08--2002.01国家电力公司南方公司财务部副主任(主持工作)2002.01--2003.03 国家电力公司南方公司审计部主任;2003.03--2005.01 中国南方电网有限责任公司审计部审计一处处长;2005.01--2011.01中国南方电网有限责任公司审计部副主任兼审计一处处长;2011.01--2014.03中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师;2014.03--2019.10 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师、党委委员;2019.10--2021.06南方电网调峰调频发电有限公司董事、总会计师、党委委员;2021.06--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司总会计师、党委委员;2022.09 至今南方电网储能股份有限公司总会计师、党委委员。
卢文生|2001.11--2003.03国家电力公司南方公司南宁超高压局副局长、党委委员;2003.03--2003.12中国南方电网有限责任公司超高压输变电公司综合处副处长(主持工作);2003.12--2005.02中国南方电网有限责任公司超高压输电公司综合处处长;2005.02--2006.10中国南方电网有限责任公司超高压输电公司办公室主任;2006.10--2006.12 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司办公室主任兼任外事办公室主任;2006.12--2007.11 中国南方电网有限责任公司北京办事处主任;2007.11--2010.04中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)副主任兼北京办事处主任;2010.04--2014.03中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总经济师;2014.03--2020.06中国南方电网有限责任公司超高压输电公司党委委员、工会主席;2020.06--2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员;2021.06--2022.09南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员;2022.09至今南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员
刘亚军|2001.05--2002.08广东蓄能发电有限公司副总经济师;2002.08--2004.01广东蓄能发电有限公司办公室主任;2004.01--2004.04广东蓄能发电有限公司办公室主任,惠蓄工程建设指挥部第一副总指挥;2004.04--2007.02 广东蓄能发电有限公司副总经理,惠蓄工程建设指挥部第一副总指挥;2007.02--2008.01中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司工程建设部主任,广东蓄能发电有限公司副总经理惠蓄指挥部第一副总指挥;2008.01--2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,广东蓄能发电有限公司副总经理(2008.04 免),惠蓄工程指挥部总指挥;2009.08--2011.01 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,惠州抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记;2011.01--2011.04 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总工程师,惠州抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记,惠州蓄能发电有限公司(惠州蓄能水电厂)党委书记、副总经理(副厂长);2011.04--2013.08 惠州蓄能发电有限公司(惠州蓄能水电厂)党委书记、副总经理(副厂长);2013.08--2014.07 广东蓄能发电有限公司(广州蓄能水电厂)董事、总经理(厂长)、党委副书记;2014.07--2017.07中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党组成员;2017.07--2017.12中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;2017.12--2021.06南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理党委委员;2021.06--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员;2022.09至今南方电网储能股份有限公司副总经理党委委员。
周建为|2009.08--2011.07惠州蓄能水电厂总工程师;2011.07--2012.07惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;2012.07--2017.06广州蓄能水电厂副厂长、党委委员;2017.06--2018.04广州蓄能水电厂副厂长、党委委员、工会主席;2018.04--2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司组织人事部(机关党委办公室)主任;2019.08--2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司人力资源部(年金社保中心)主任;2020.10--2021.06南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员;2021.06--2022.09南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员;2022.09至今南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
孙立群|2001.07--2001.08 海南大广坝水电有限公司董事会秘书;2001.08--2003.12 海南大广坝水电有限公司党委委员、董事会秘书;2003.12--2005.11 海南省电力有限公司党委办公室、总经理办公室副主任;2005.11--2009.05 海南电网公司企业管理部副主任;2009.05--2009.08中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划经营部工作;2009.08--2010.05中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司阳江抽水蓄能水电站项目部副主任(主持工作);2010.05--2011.04 海南抽水蓄能水电站项目部副主任(主持工作);2011.04--2011.12海南抽水蓄能电站建设管理局局长;2011.12--2012.07海南抽水蓄能电站建设管理局局长,海南蓄能发电有限公司总经理;2012.07--2014.03海南抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记,海南蓄能发电有限公司总经理;2014.03--2018.04海南蓄能发电有限公司总经理、党委副书记;2018.04--2018.12海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记;2018.12--2019.09南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司执行董事、党委书记;2019.09--2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司党委书记、副总经理;2020.12--2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记;2022.07--2022.09南方电网调峰调频发电有限公司副总经理;2022.09至今南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。
汤建良|2007.06--2009.08 调峰调频发电公司财务部副主任;2009.08--2013.09 调峰调频发电公司办公室主任,党组秘书、新闻中心主任(2011.01,2013.09 免);2013.09--2017.02 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;2017.02--2018.01 调峰调频发电公司审计部主任、公司党组纪检组成员(2017.03,2017.07 免)、公司纪委委员(2017.07);2018.01--2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司审计部主任、公司纪委委员、职工监事,天生桥二级水力发电有限公司监事(2018.05)、广东蓄能发电有限公司监事(2018.05)、惠州蓄能发
|电有限公司监事(2018.05);2019.08--2019.11南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、职工监事;2019.11--2022.09南方电网调峰调频发电有限公司总经理助理、总法律顾问、公司纪委委员(2021.05);2022.09 至今南方电网储能股份有限公司总经理助理、总法律顾问、合规官,南方电网储能股份有限公司广州分公司总经理。
钟林|2010.07--2013.06中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)文档处副处长;2013.06--2013.08中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)保密文档处处长;2013.08--2014.03调峰调频发电公司清远抽水蓄能电站建设管理局副局长、党委委员;2014.03--2017.02清远蓄能发电有限公司副总经理、党委委员;2017.02--2017.08 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党组秘书(2017.06,2017.08 免);2017.08--2017.10 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党委秘书;2017.10--2017.11调峰调频发电公司办公室主任兼公司新闻中心主任、公司党委秘书;2017.11--2018.01 调峰调频发电公司办公室(党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委秘书;2018.01--2018.04 南方电网调峰调频发电有限公司办公室(党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委秘书;2018.04--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署)主任、公司党委秘书、董事会秘书(2019.11);2022.09至今南方电网储能股份有限公司董事会秘书、董事会办公室总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘静萍|中国南方电网有限责任公司|出资企业专职董事|2021.05|/
曹重|中国南方电网有限责任公司|出资企业专职董事|2021.06|/
江裕熬|中国南方电网有限责任公司|出资企业专职董事|2021.05|/
胡伏秋|中国南方电网有限责任公司|出资企业专职监事|2022.06|/
杨昌武|中国南方电网有限责任公司|出资企业专职监事|2021.06|/
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘静萍|海南电网有限公司|董事|2021.05|
刘静萍|南方电网综合能源股份有限公司|董事|2021.08|
曹重|南方电网资本控股有限公司|董事|2021.05|2022.12
曹重|南方电网财务有限公司|董事|2021.12|2022.12
曹重|深圳供电局有限公司|董事|2022.12|
曹重|南方电网云南国际有限责任公司|董事|2022.12|
江裕熬|南方鼎元资产运营有限责任公司|董事|2021.05|
江裕熬|南方电网供应链集团有限公司|董事|2021.05|
胡伏秋|广西电网有限责任公司|监事会主席|2022.06|
胡伏秋|南方电网数字传媒科技有限公司|监事会主席|2022.11|
胡伏秋|深圳供电局有限公司|监事会主席|2022.06|
杨昌武|南方电网财务有限公司|监事|2021.08|
杨昌武|南方电网云南国际有限责任公司|监事|2022.12|
胡继晔|中国政法大学|教授|2006.04|
陈启卷|武汉大学|教授|2016.11|2023.07
陈启卷|天元航材(营口)科技股份有限公司|独立董事|2022.12|2025.12
杨璐|保定天威保变电气股份有限公司|独立董事|2021.11|2024.11
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、独立董事报酬由董事会薪酬与考核委员会审议,提交董事会、股东大会决策;职工监事根据公司薪酬相关制度按其在公司任职情况及工作业绩领取报酬,其他监事不在公司领取报酬;高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审议,董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|独立董事的报酬按照股东大会确定的标准执行;职工监事根据公司薪酬相关制度按其在公司任职情况及工作业绩领取报酬;董事
|和高级管理人员根据公司《领导班子和领导人员综合考核评价办法》、《经理层成员经营业绩考核管理规定》,结合公司经营业绩、个人年度及任期经营业绩考核结果确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|在本公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币859.19万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘国刚|董事、董事长|选举|换届选举
李定林|董事、总经理|选举|换届选举
杨璐|独立董事|选举|换届选举
胡继晔|独立董事|选举|换届选举
陈启卷|独立董事|选举|换届选举
刘静萍|董事|选举|换届选举
曹重|董事|选举|换届选举
江裕熬|董事|选举|换届选举
吕志|职工董事|选举|换届选举
胡伏秋|监事会主席|选举|换届选举
杨昌武|监事|选举|换届选举
杨伟聪|职工监事|选举|换届选举
唐忠良|总会计师|聘任|换届聘任
卢文生|副总经理|聘任|换届聘任
刘亚军|副总经理|聘任|换届聘任
周建为|副总经理|聘任|换届聘任
孙立群|副总经理|聘任|换届聘任
汤建良|总法律顾问|聘任|换届聘任
钟林|董事会秘书|聘任|换届聘任
姜洪东|董事、董事长|离任|届满离任
王燕祥|董事、总经理|离任|届满离任
杨强|董事|离任|届满离任
段荣华|董事|离任|工作变动辞职
颜涛|董事|离任|换届离任
彭炜|董事、董事会秘书|离任|届满离任
毛钊勤|董事|离任|届满离任
刘俊峰|董事|离任|届满离任
孙宏斌|独立董事|离任|工作变动辞职
李晓虹|独立董事|离任|届满离任
字美荣|监事、监事会主席|离任|届满离任
洪耀龙|监事|离任|届满离任
马俊|监事|离任|届满离任
黄上途|职工监事|离任|届满离任
潘先顺|职工监事|离任|届满离任
耿周能|财务总监|解聘|工作变动
王晓平|副总经理|解聘|工作变动
杨俊宏|副总经理|解聘|工作变动
王斌|副总经理|解聘|工作变动
张发明|总经理助理|解聘|工作变动
会议届次|召开日期|会议决议
七届第十七次|2022.3.18|共21项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
七届第十八次|2022.4.28|共1项议案审议通过,不存在否决议案的情况
七届第十九次|2022.5.6|共13项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
七届第二十次|2022.5.30|共4项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
七届第二十一次|2022.7.11|共4项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
七届第二十二次|2022.7.29|共2项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
七届第二十三次|2022.8.26|共3项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
七届第二十四次|2022.9.5|共11项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
八届第一次|2022.9.21|共6项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
八届第二次|2022.10.14|共1项议案审议通过,不存在否决议案的情况
八届第三次|2022.10.28|共29项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
八届第四次|2022.11.25|共27项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
八届第五次|2022.12.12|共8项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
八届第六次|2022.12.28|共2项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
刘国刚|否|6|6|1|0|0|否|2
李定林|否|6|6|3|0|0|否|2
刘静萍|否|6|6|5|0|0|否|2
杨璐|是|14|14|12|0|0|否|1
胡继晔|是|14|14|14|0|0|否|2
陈启卷|是|10|10|9|0|0|否|2
曹重|否|6|6|3|0|0|否|2
江裕熬|否|6|6|2|0|0|否|2
吕志|否|6|6|1|0|0|否|2
姜洪东|否|8|8|6|0|0|否|6
王燕祥|否|8|8|6|0|0|否|4
杨强|否|8|8|8|0|0|否|0
段荣华|否|4|4|3|0|0|否|1
彭炜|否|8|8|6|0|0|否|6
毛钊勤|否|8|8|7|0|0|否|3
刘俊峰|否|8|8|8|0|0|否|0
孙宏斌|是|4|4|4|0|0|否|0
李晓虹|是|8|8|6|0|0|否|5
颜涛|否|4|4|4|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|14
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|6
现场结合通讯方式召开会议次数|8
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|杨璐、胡继晔、曹重
提名委员会|杨璐、刘国刚、胡继晔
薪酬与考核委员会|杨璐、胡继晔、刘静萍
战略委员会|刘国刚、李定林、陈启卷、刘静萍、曹重
科技与创新委员会|李定林、陈启卷、江裕熬
关联交易审查委员会|李晓虹、杨璐、毛钊勤、刘俊峰、胡继晔
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.14|1.审议《公司2021年年度报告全文》及摘要2.审议公司2021 年度内部控制评价报告3.审议公司2021 年度财务决算报告4.审议公司2022 年财务预算报告|会议审议通过了议案|
|5.审议公司2022 年固定资产投资计划6.审议公司2021 年度审计工作报告7.审议公司2022 年审计工作计划8.审议公司董事会审计委员会2021年度履职报告||
2022.4.22|审议《公司2022 年第一季度报告》|会议审议通过了议案|
2022.7.26|1.审议《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》2.审议《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》|会议审议通过了全部议案|
2022.8.24|1.公司2022 年半年度报告全文及摘要2.公司2022 年半年度财务预算执行情况的报告3.公司2022 年半年度审计工作报告|会议审议通过全部议案|
2022.10.17|1.审议《关于制定<审计委员会议事规则>议案》2.审议《关于南网储能2022年第三季度报告的议案》3.审议《关于变更2022年度会计师事务所的议案》4.听取2022 年审计工作计划及进展汇报|会议审议通过了全部议案|
2022.11.21|1.审议关于番禺电力科技园A、B栋房屋租赁暨关联交易的议案2.审议关于制定《公司内部控制管理规定》的议案|会议审议通过了全部议案。|
2022.12.10|审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》|会议审议通过了议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.5.16|1.审议《关于变更公司部分独立董事的预案》2.审议《关于变更公司部分非独立董事的预案》|会议审议通过了全部议案|
2022.9.2|1.审议《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事候选人的预案》2.审议《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的预案》|会议审议通过了全部议案|
2022.10.24|1.审议关于制定《公司董事会提名委员会议事规则》的议案|会议审议通过了议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.14|1.审议公司2021 年度薪酬制度和薪酬预算执行情况报告2.审议公司2022 年薪酬计划3.审议公司2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案4.审议公司2021 年度高级管理人员履职情况报告|会议审议通过了全部议案|
2022.10.24|1.审议关于制定《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案2.审议关于制定公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案3.审议关于制定公司经理层成员岗位聘任协议及年度经营业绩责任书的议案4.审议关于制定《公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定》的议案|会议审议通过了全部议案|
2022.12.9|审议关于制定公司经理层成员任期经营业绩责任书的议案|会议审议通过了议案|
2022.12.27|审议公司经理层成员任期经营业绩考核结果的议案|会议审议通过了议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.14|1.公司2022 年经营计划2.公司2022 年固定资产投资计划3.公司2021 年度筹融资情况及2022年筹融资计划的议案|会议审议通过了全部议案|
2022.4.26|1.《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》2.《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》3.《关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案》|会议审议通过了全部议案|
2022.10.25|审议《关于制定<南方电网储能股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》|会议审议通过了议案|
2022.11.14|1.审议《公司关于投资成立肇庆蓄能发电有限公司的议案》2.截止报告期末,会议审议的另外2项议案尚未提交董事会审议|会议审议通过了全部议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责
|||情况
2022.10.20|审议《南方电网储能股份有限公司董事会科技创新委员会议事规则》|会议审议通过了该议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.14|1. 审议公司关于2021年度日常关联交易超出预计部分的议案2.审议公司与云南电网有限责任公司2022年日常关联交易的预案3.审议公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2022年小水电购售电合同4.审议公司与文山暮底河水库开发有限公司2022年小水电购售电合同5.审议公司与广西电网有限责任公司百色供电局(德保)2022年购售电协议6审议公司与广西电网有限责任公司百色供电局(那坡)2022年购售电协议7审议公司与鼎和财产保险股份有限公司2022年投保关联交易的议案8.审议关于预计2022 年度日常关联交易的议案|会议审议通过了全部议案|
2022.4.26|1.审议《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》2.审议《关于<云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》3.审议《关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案》4.审议《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|会议审议通过了全部议案|