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2023 年,全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划的关键一年。中央经济工作会议明确指出要坚持稳字当头、稳中求进,并提出要加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。江西省委经济工作会议提出要扩大有效投资,深入实施六大领域“项目大会战”和项目建设“四大攻坚行动”,因资金不足等影响的项目有望逐步形成实物工作量,水泥需求有望逐步企稳。从未来需求端发展趋势来看:中央经济工作会议提出,着力扩大国内需求,要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。
地产方面,政府工作报告中在回顾过去5年工作内容时提及“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”,2022 年以来中央和地方房地产政策的持续发力,合理购房需求得到了释放,信贷、债券、股
权融资等金融端的支持使得房企流动性紧张得到了缓解;“保交楼”相关政策保障了购房人的合法权益,增强了房企和购房者对房地产市场发展的信心,2023年房地产市场有望逐步回暖。
基建方面,政府工作报告中提及“加快实施‘十四五’重大工程,实施城市更新行动,促进区域优势互补、各展其长,鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设”;拟安排地方政府专项债3.8 万亿,相比去年新增1500 亿元,为地方基建项目提供了资金保障。预计未来,基建依然是水泥市场的“主力军”。
从供给端未来发展趋势来看,需求减少,供需矛盾将更加突出。能耗“双控”、错峰生产常态化,
碳中和碳达峰等供给侧改革有关政策将贯穿整个“十四五”规划时期,新增水泥产能将会受到严格管控,预计水泥供给端产业加速集中,行业结构更加优化,龙头企业优势继续凸显,但水泥产能过剩现状并未发生根本改变,去产能依然任重道远。同时,受内外部经济环境影响,国际经济发展陷入滞涨,大宗商品价格依然居高不下,煤炭和电力等能源价格将维持高位,这对公司生产成本造成较大冲击,由于需求端的持续低迷,成本上升无法传导至商品售价,将进一步压缩公司的利润空间。
从江西地区的发展来看,省发展改革委、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省卫生健康委于2022 年7 月发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的实施方案》,主要目标到2025 年,城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升,加快补齐重点地区、重点领域短板弱项,构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到2030 年,基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系;2021 年5 月江西省发展改革委正式印发《江西省重大基础设施、新型基础设施、公共服务领域项目大会战专项行动方案的通知》中提到,2021 年实施重点项目738 个,计划完成投资2001 亿元;2022 年、2023 年每年力争完成投资2000 亿元以上,加快补齐全省重大基础设施短板,江西省将统筹推进交通、水利、能源、城镇等重大基础设施建设,力争用3年时间,形成与全面建设社会主义现代化国家相适应、与高质量跨越式发展相协调、与新型工业化和新型城镇化相融合的基础设施支撑体系。
根据国务院发布《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》及《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》提出,到2025 年,革命老区脱贫攻坚成果全面巩固拓展,乡村振兴和新型城镇化建设取得明显进展,基础设施和基本公共服务进一步改善。一系列政策的实施将进一步推动江西地区经济发展、提振水泥市场需求。
3、未来公司发展机遇
综上分析,2023 年水泥行业整体效益有望止跌企稳,对于公司来说是机遇与挑战并存的一年,公司将充分发挥自身产业优势、品牌影响力、技术及创新优势等,把握机遇,化危为机,继续巩固和优化公司在江西及周边地区的区域布局。
(二)公司经营计划及发展战略
当前我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,区域内水泥产能过剩问题仍未根本解决,同时随着“双碳”目标不断推进,水泥行业将面临更加严格的能效、环保管控政策,不确定因素依然较多,要认清形势,以最坏的打算,做最充分的准备,以最实的举措争取最好的结果,把握好机遇与挑战。
2023 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,全面落实中央、江西省委经济工作会议决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,持续强化党建引领,着力提升经营管理水平,着力推动战略规划落实落地,着力实施改革创新攻坚行动,着力防范化解各类风险挑战,力争各项经营指标再上新台阶,在新征程上奋力谱写公司高质量发展新篇章。公司将重点在以下六个方面狠下功夫:
1、着力在提高市场份额上狠下功夫,推动市场营销取得新突破。
坚定不移贯彻“份额优先”战略,准确把握市场变化规律,优化营销策略,提升营销质量,稳份
额、促行情,牢牢把握营销主动权,更好发挥龙头带动作用。坚持以市场为导向,巩固加深与大型国企、战略性大客户的合作,建立“经销+直销”运行机制。持续深化“水泥+骨料”“水泥+墙材”一体化营销机制,积极探索“水泥+商砼”营销模式,让资源发挥最大效用。始终以客户为中心,持续提升产品质量性能和全过程销售服务水平,不断提高客户满意度。持续加大品牌宣传推广力度,全力打造品牌竞争新优势。
2、着力在提升运营质量上狠下功夫,推动对标管理实现新提升。
建立对标世界一流管理提升长效机制,持续夯基础、强管理、促提升,促进企业经营效益、产品质量、管理水平不断提升。强化目标引领,突出关键环节、重点指标的对标分析,加强质量管理、设备管理和生产运行管理,推动关键技术经济指标稳步提升。加强采购管理,打造高质量供应链体系。深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化,精准把握采购节奏;深化与大型煤企的战略合作,持续拓宽供应渠道,最大程度提高原燃材料质量,降低采购成本。
3、着力在提速项目建设上狠下功夫,推动转型升级迈出新步伐。
牢固树立“今天的项目就是明天的发展”的理念,全力以赴大抓项目、抓大项目、抓好项目,为企业转型升级注入强劲动能。严格按照产业政策,加快产能置换、改造升级,全面提升技术装备水平。加速“水泥+”产业链延伸。依托自身资源优势,大力拓展砂石骨料、商砼等上下游产业链项目。大力发展绿色低碳产业。全面落实“双碳”政策,跟踪低碳零碳技术应用,加快低碳转型。要在确保生产和产
品安全的前提下,加快水泥窑协同处置项目进度;全力打造产业发展“新引擎”。大力发展现代物流业,加快推进物流园项目建设。
4、着力在增添动力活力上狠下功夫,推动改革创新取得新成果。
聚焦“改革攻坚年”,牢牢抓住重点领域、关键环节,高效实施改革创新攻坚行动,持续巩固提升改革成果,充分激发企业发展动力活力。优化组织结构与治理,建立扁平化管理模式和权责对等、精简高效的组织体系。不断发挥国有企业政治优势,深度推进加强党的领导与完善公司治理有机统一,确保企业党建与生产经营深度融合取得新成效。不断完善市场化经营机制,推动法人治理结构更加健全高效。抢抓数字经济发展机遇,加快布局关键共性和前瞻引领的数字技术,全力推动生产制造全要素、全流程、全产业链向数字化、网络化、智能化转型升级。
5、着力在保障稳健经营上狠下功夫,推动风险防控构筑新屏障。
要坚持防范在先、预警在先,牢记“风险发生、成绩归零”,以“治未病”理念防范各类风险,切实守住风险防线。坚持把合规要求覆盖企业生产经营各领域各环节。组织开展风险大排查,实施制度
有效性动态评估,加大法律法规识别转化力度,不断提升依法合规经营管理水平。坚持“审计全覆盖”,推动审计监督常态化,充分发挥内部审计在全面风险管理中的防线功能。以“三重一大”在线监测系统为载体,对所属企业重点领域、关键节点进行实时动态监测,保障企业规范运行。加强资产负债约束日常管理,确保企业资产负债率保持在合理水平。加强商砼企业应收账款管控,强化过程控制,开展逾期货款清理清收专项行动,下大力气化解应收账款风险,保证资金安全。
6、着力在提高党建工作质量上狠下功夫,推动党的建设开创新局面。
要毫不动摇坚持党的领导,持续加强党的建设,充分发挥党建优势,厚植发展胜势,以高质量党建引领企业高质量发展。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神,切实把广大党员干部群众的思想和行动统一到党的二十大精神上来。进一步完善习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实机制,确保公司始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党管干部、党管人才。大力推进轮岗交流和跨岗锻炼。始终牢记全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上,把严的基调长期坚持下去,坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。
(三)可能面临的风险及应对措施
1、宏观经济环境风险
从外部环境看,2023 年国际关系动荡,全球经济持续低迷,国内经济增速放缓,宏观经济面临下行压力,消费与生产之间的失衡或仍延续。公司从事的主营业务与宏观经济环境密切相关,经济增速放缓将直接影响固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等诸多方面,对公司水泥销售将会是较大的挑战,将对公司经营与发展产生一定影响。
措施:公司将密切关注宏观经济形势及行业政策,优化战略布局,继续做强做优水泥主业,严格按照产业政策,加快产能置换、改造升级,全面提升技术装备水平。积极推动区域内产能联合重组,持续优化布局,增强抗风险能力。加速“水泥+”产业链延伸。依托自身资源优势,大力拓展砂石骨料、商砼、新能源、货运物流等上下游产业链项目。
2、原材料、制造费用及运输成本上涨给企业经营带来的压力
煤炭和电价的上涨,将大幅度增加水泥生产成本。同时,能耗、安全、环保、碳减排要求不断提高,也导致企业不断加大技改投入,致使企业成本增加。在需求逐步不足的环境下,能否顺利向下游传递成本将提出挑战。
措施:公司将加强采购管理,打造高质量供应链体系。深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化,精准把握采购节奏;持续深化与大型煤企的战略合作,持续拓宽供应渠道,最大程度提高原燃材料质量,降低采购成本。坚持开源节流,狠抓降本增效,树牢“过紧日子”的思想,针对生产运营管理中的短板弱项找准问题根源、制定改进措施,固化和改善各项技术经济指标。
3、碳达峰碳中和、能耗“双控”及错峰生产常态化的政策压力
作为高能耗高排放的水泥企业,在“双碳”背景下,企业将增加节能减排和环保投入。碳减排下的水泥产业结构调整可能会导致行业分化加剧。行业效益水平整体大幅下滑,对于节能降碳和数字化转型是一项重要挑战。
措施:公司将以习近平生态文明思想为指引,扛牢生态环境保护政治责任。落实“碳达峰、碳中和”目标要求,严格落实能耗双控措施,积极探索实施降碳减排举措;加大研发经费投入,以绿色低碳循环为方向,重点跟踪推进固废综合利用、低碳水泥、可替代燃料等方面技术研究和项目攻坚,加快绿色低碳转型。
4、需求下滑,产能过剩矛盾日趋尖锐以及区域内同行业竞争风险
措施:公司将继续强化“有市场才有未来”的意识,做优做强做大水泥主业,坚定不移贯彻“份额优先”战略,精确把握市场变化规律,优化营销策略,提升营销质量,稳份额、促行情,牢牢把握营销主动权,更好发挥龙头带动作用。
公司按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定和中国证监会、深交所的监管要求,结合公司实际情况及公司治理结构,建立了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会及其专门委员会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记备案制度、内部控制评价制度、重大信息内部报告制度、募集资金管理制度等管理制度。
同时建立健全了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层共同组成的包括权力、决策、监督、执行四大职能在内的有效公司治理结构,在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,并发挥独立董事独立监督与自身专业的优势切实维护全体股东的合法权益,建立了各司其职、权责分明、相互制约、协调运行、监督有效的法人治理结构。
把党建工作纳入公司章程,把党的领导与公司治理有机结合,明确股东、董事、监事、党委和高级管理人员的权利和义务,保证股东充分行使其合法权利,确保董事会对公司和股东负责,保障重大信息披露透明,依法运作、诚实守信。
公司不断完善股东大会运作机制,平等对待全体股东,保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利,积极为股东行使权利提供便利,切实保障股东特别是中小股东的合法权益。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和深交所主板相关要求以及《公司章程》规定。
报告期内董事会提议召开了2 次股东大会,审议并通过了11 项议案,主要审议事项包括公司股票期权激励计划;2021 年度报告;2021年董事会工作报告;2021年利润分配等事项
公司控股股东为江西水泥,对公司的持股比例为43.58%,江西建材持有江西水泥86.33%的股权,公司实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定和要求行使其合法权利,没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动,没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。
目前,公司董事会由8 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会人员与人数构成符合法律、法规要求,所有董事会成员均不存在违反《公司法》第146 条、第148 条规定的情形,且最近36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。报告期公司董事会认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的职责,各个董事都能认真履行职权,并积极参加董事会,为公司发展建言献策,确保公司遵纪守法,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。
报告期内公司共召开董事会8 次,其中以现场会议方式召开3 次、以通讯会议方式5 次;审议议案33 项,所有议案均获审议全票通过,所有会议召开均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
公司监事由5 名监事组成,其中2 名职工代表监事、3 名非职工代表监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制
度的相关要求,本着对公司及全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权,忠实履行监督职责,对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督,切实维护了公司利益和股东权益,有效促进了公司规范运作和健康发展。
报告期内,公司监事会共召开了7 次会议,会议的召集、召开及审议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)高级管理人员
公司总经理由公司董事会提名委员会提名,董事会聘用;各高级管理人员根据总经理推荐,由公司提名委员会提名,董事会聘用,所有程序均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司根据自身实际,结合行业情况制定《总经理工作细则》,按月召开月度经营工作例会,履行经理层管理义务,严格严格执行公司董事会决议、股东大会决议等相关决议,不存在擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议情形。
(六)信息披露制度
公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人备案制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等信息披露相关制度。公司严格按照法津、法规和《公司章程》等规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的媒体,并严格执行公开、公平、公正原则确保所有股东都有平等的机会获得信息,保障信息披露的及时性、准确性、真实性、完整性。除法律规定的信息披露途径外,公司主要通过电话、电子邮件、网络互动平台、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行交流。
公司控股股东为江西水泥,对公司的持股比例为43.58%,江西建材持有江西水泥86.33%的股权,公司实际控制人为江西省建材集团有限公司。公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立,具有独立完整的业务体系及自主经营能力。
1、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理体系等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度,公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规定合法聘用,公司高级管理人员、财务负责人、销售负责人等核心管理人员未在控股股东、实际控制人等关联方交叉任职。
2、资产方面:公司与大股东产权明晰,具有独立面向市场自主经营的能力,对生产系统、配套设施、土地使用权等资产拥有充分支配权,不存在大股东占用、支配资产的情况。
3、财务方面:公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,以及相应的内部控制制度及内部审计制度,独立进行财务决策。
4、机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立,组织机构与大股东完全分开,公司的全部机构是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点的需要设置,不存在混合经营的情况,大股东依法行使出资人权利并承担相应义务。
5、业务方面:公司具有完全独立的业务运作系统及面向市场自主经营的能力,具有独立的采购系统、生产系统及销售系统,不存在依赖大股东获得利润的情况,与大股东及其下属子公司不存在同业竞争关系。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|44.25%|2022 年02月24日|2023 年02月25日|详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-17号)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|43.85%|2022 年05月12日|2022 年05月12日|详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-40号)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
林榕|董事长|离任|男|52|2020年05月18日|2023年01月10日||||||
陈文胜|董事长|现任|男|55|2023年01月18日|2024年09月23日||||||
陈文胜|董事|现任|男|55|2020年08月18日|2024年09月23日||||||
胡显坤|董事|现任|男|60|2006年01月21日|2024年09月23日|25,210.00|0.00|0.00|0.00|25,210.00|
李小平|董事|现任|男|52|2020年02月11日|2024年09月23日||||||
晏国哲|董事|现任|男|48|2008年01月08日|2024年09月23日||||||
李世锋|董事、总经理|现任|男|43|2018年09月14日|2024年09月23日||||||
郭亚雄|独立董事|现任|男|58|2018年09月14日|2024年09月23日||||||
周学军|独立董事|现任|男|53|2018年09月14日|2024年09月23日||||||
黄从运|独立董事|现任|男|60|2021年09月23日|2024年09月23日||||||
徐正华|监事会主席|现任|男|52|2020年08月18日|2024年09月23日||||||
朱晔|监事|现任|男|57|2012年09月13日|2024年09月23日||||||
李伟东|监事|现任|男|49|2020年03月20日|2024年09月23日||||||
余万寿|监事|现任|男|45|2018年09月14日|2024年09月23日||||||
吴志欣|监事|现任|男|48|2021年09月23日|2024年09月23日||||||
周帆|常务副总经理|现任|男|60|2011年04月08日|2024年09月23日||||||
孙林|副总经理|现任|男|41|2018年09月14日|2024年09月23日||||||
彭仁宏|董事会秘书、总会计师|离任|男|50|2018年09月14日|2023年01月10日||||||
熊汉南|副总经理|现任|男|55|2021年09月23日|2024年09月23日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|25,210|0|0|0|25,210|--
陈文胜先生:公司董事长兼战略委员会主任委员,1968 年9 月出生,中共党员,工学学士,高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任公司党委委员、党委副书记,公司副总经理、总经理。
胡显坤先生:公司董事兼战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,1963 年10 月出生,中共党员,工学硕士,高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、副总经理;江西水泥有限责任公司董事长。曾任公司副总经理,总工程师;江西水泥有限责任公司总经理。
李小平先生:公司董事兼战略委员会委员、提名委员会委员,1971 年12 月出生,中共党员,大学学历,经济学学士,高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部综合业务科科长,公司驻埃塞俄比亚办事处副主任兼埃塞俄比亚会计组组长,审计部经理,人力资源部经理,财务部经理。
晏国哲先生:公司董事兼战略委员会委员、审计委员会委员,1975 年9 月出生,本科,中国执业律师。现任北京市嘉源律师事务所合伙人。曾任北京竞天公诚律师事务所律师,北京市国联律师事务所律师,河北宝硕股份有限公司职员。
李世锋先生:公司董事、党委书记、总经理、战略委员会委员,1980 年9 月出生,中共党员,工商管理硕士。现任江西省建材集团有限公司党委委员;兼任江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西国兴集团总裁助理,副总裁;江西国兴集团兴国水泥有限公司,东方红水泥有限公司副总经理;江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记,总经理;江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记,总经理;江西万年青水泥股份有限公司党委副书记、副总经理,常务副总经理。
郭亚雄先生:公司独立董事兼审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,1965 年2 月出生。经济学博士,会计学教授,现任江西财经大学会计学院教授,诚志股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任,天音通讯控股股份有限公司副总经理,普洛药业股份有限公司财务总监,江西江中制药集团有限公司外部董事。
周学军先生:公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员,1970 年12 月出生,管理学博士。现任华东交通大学经济管理学院教授。曾任华东交通大学教师、上海港国际集装箱货运公司人力资源部经理、总裁助理。
黄从运先生:公司董事兼提名委员会主任委员、战略委员会委员,1963 年3 月出生,博士学位。现任武汉理工大学水泥研究所教授。曾任武汉理工大学水泥工艺工程师、副研究员;浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。
徐正华先生:公司监事会主席,1971 年4 月出生,中共党员,工学学士,高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理。曾任中国江西国际经济技术合作公司泛亚工程分公司经理,中国江西国际经济技术合作公司投资部经理。
朱晔先生:公司监事,1966 年8 月出生,硕士,律师。现任广东外语外贸大学法学院教授。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。
李伟东先生:公司职工监事,1974 年6 月出生,中共党员,大学学历,政工师。现任江西水泥有限责任公司工会主席,江西万年青水泥股份有限公司万年厂党委副书记、纪委书记。曾任江西万年青水泥股份有限公司办公室主任,党群工作部部长;江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂政工部部长,党群工作部部长;江西锦溪水泥有限公司(现更名为江西乐平万年青水泥有限公司)党委副书记、纪委书记。
余万寿先生:公司职工监事,1978 年2 月出生,中共党员,大学,经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司行政办公室主任,党委办公室主任。曾任江西水泥厂党委宣传部干事;江西万年青水泥股份有限公司总经理办公室秘书;江西万年青水泥股份有限公司行政人事部部长助理,副部长;江西万年青水泥股份有限公司办公室副主任。
吴志欣先生:公司监事,1975 年1 月出生,中共党员,大学学历,会计师。现任江西省建材集团有限公司审计部部长。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部副部长,福建福清万年青有限公司财务部部长。
周帆先生:公司党委副书记、常务副总经理,1963 年7 月出生,中共党员,大专,工程师。兼任江西南方万年青水泥有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长;江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂筹
建指挥部副指挥;江西万年青水泥股份公司总经理助理;江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副总经理、总经理;江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长;江西万年青水泥股份有限公司党委书记、纪委书记。
孙林先生:公司党委委员、副总经理,1982 年9 月出生,中共党员,工学硕士,高级工程师。兼任江西南方万年青水泥有限公司总经理。曾任江西瑞金万年青水泥有限责任公司熟料车间副主任、主任;江西于都南方万年青水泥有限公司总经理助理、副总经理、江西赣州南方万年青水泥有限公司副总经理。
熊汉南先生:公司党委委员、副总经理,1968 年9 月出生,中共党员,工学学士,工程师。曾任江西赣州南方
万年青水泥有限公司党委书记、总经理,江西于都南方万年青水泥有限公司总经理,江西瑞金万年青水泥有限责任公司总经理、江西国兴集团兴国水泥有限公司总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
陈文胜|江西省建材集团有限公司|党委书记、董事长、总经理|2022 年12月09日||是
胡显坤|江西省建材集团有限公司|党委委员、董事、副总经理|2016 年12月01日||是
胡显坤|江西水泥有限责任公司|董事长|2017 年09月28日||否
李小平|江西省建材集团有限公司|党委委员、董事、财务总监|2020 年11月12日||是
李世锋|江西省建材集团有限公司|党委委员|2021 年09月01日||否
徐正华|江西省建材集团有限公司|党委委员、副总经理|2020 年11月12日||是
徐正华|江西水泥有限责任公司|监事会主席|2020 年08月24日||否
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:高级管理人员薪酬由董事会薪酬委员会按照年度目标依据经审计的财务报告,核定目标完成情况,提交董事会审议;公司独立董事及外聘非独立董事和外聘监事津贴,由董事会审议提交股东大会审批。职工代表监事按照公司员工薪酬规定领取报酬。
确定依据:按照《公司经营班子负责人年度经营业绩考核暂行办法》《公司经营班子负责人年度经营业绩考核计分试行办法》《公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》和经过有效审批的《关于确定公司外聘非独立董事和外聘监事津贴的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》而确定。公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪、特别奖励薪。董事会薪酬与考核委员会根据经审计的财务报告,对照经营班子与董事会签订的年度目标责任书,核定高级管理人员目标完成情况,分类打分,实行目标考核与过程考评相结合。
实际支付情况:外聘非独立董事和外聘监事、独立董事津贴年度内均已支付;高级管理人员2022 年度报酬情况经第九届董事会第四次会议核定后,予以发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
林榕|董事长|男|52|离任|0|是
陈文胜|董事长|男|55|现任|0|是
胡显坤|董事|男|60|现任|0|是
李小平|董事|男|52|现任|0|是
晏国哲|董事|男|48|现任|8|否
李世锋|董事、总经理|男|43|现任|0|是
郭亚雄|独立董事|男|58|现任|8|否
周学军|独立董事|男|53|现任|8|否
黄从运|独立董事|男|60|现任|8|否
徐正华|监事会主席|男|52|现任|0|是
朱晔|监事|男|57|现任|8|否
李伟东|监事|男|49|现任|44.01|否
余万寿|监事|男|45|现任|41.8|否
吴志欣|监事|男|48|现任|0|是
周帆|常务副总经理|男|60|现任|101.8|否
孙林|副总经理|男|41|现任|81.7|否
彭仁宏|董事会秘书、总会计师|男|50|离任|77.15|否
熊汉南|副总经理|男|55|现任|72.3|否
合计|--|--|--|--|458.76|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第九届董事会第二次临时会议|2022 年01月25 日|2022 年01月26 日|详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次临时会议决议公告》(公告编号:2022-03号)
第九届董事会第三次临时会议|2022 年02月08 日|2022 年02月09 日|详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2022-08号)
第九届董事会第四次临时会|2022 年02月24 日|2022 年02月25 日|详见公司披露于巨潮资讯网
议|||的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号:2022-19号)
第九届董事会第二次会议|2022 年04月14 日|2022 年04月16 日|详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-26号)
第九届董事会第五次临时会议|2022 年04月27 日|2022 年04月28 日|董事会仅审议《2022 年第一季度报告》一项议案,无需单独披露董事会决议公告。报告详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-37号)
第九届董事会第三次会议|2022 年08月18 日|2022 年08月19 日|详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-51号)
第九届董事会第六次临时会议|2022 年09月01 日|2022 年09月02 日|详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第六次临时会议决议公告》(公告编号:2022-57号)
第九届董事会第七次临时会议|2022 年10月25 日|2022 年10月27 日|详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编号:2022-62号)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
陈文胜|8|2|5|1|0|否|2
胡显坤|8|3|5|0|0|否|2
李小平|8|2|5|1|0|否|2
晏国哲|8|3|5|0|0|否|2
李世锋|8|3|5|0|0|否|2
郭亚雄|8|3|5|0|0|否|2
周学军|8|3|5|0|0|否|2
黄从运|8|3|5|0|0|否|2
林榕|8|3|5|0|0|否|2
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定,恪于职守,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司日常经营决策及规范运作完善等方面提出了宝贵意见,并监督和推动董事会决议的执行,促进公司规范运作,提升公司治理水平,保障公司科学决
策,使公司保持高质量稳健发展态势。其中,公司独立董事根据相关规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,对公司股权激励相关事项、权益分派、关联交易、担保、选举董事长等重大事项均出具了公允、中肯的独立意见,确保了公司董事会科学、高效决策,保障了公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会战略委员会|林榕、陈文胜、胡显坤、李小平、晏国哲、李世锋、黄从运|1|2022 年08月17 日|审议《关于投资赣州开元商砼项目的议案》《关于江西德安万年青环保有限公司利用水泥熟料生产线建设协同处置固体废物项目的议案》《关于对公司万年水泥厂老厂固定资产报废及处置的议案》|同意||
董事会审计委员会|郭亚雄、晏国哲、周学军|4|2022 年04月13 日|审议《关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案》《公司2021 年度财务决算报告》《公司2021 年年度报告全文及摘要》《公司2021年度内部控制自我评价报告》《公|同意||
||||司2021 年度利润分配预案的议案》《公司2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|||
|||2022 年04月26 日|审议《公司2022 年第一季度报告全文》|同意||
|||2022 年08月17 日|审议《公司2022 年半年度报告全文及摘要》|同意||
|||2022 年10月24 日|审议《公司2022 年第三季度报告》|同意||
董事会薪酬与考核委员会|周学军、胡显坤、郭亚雄|4|2022 年01月25 日|审议《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《公司2022 年股票期权激励计划激励对象名单》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|同意||
|||2022 年02月08 日|审议《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《公司2022 年股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)》|同意||
|||2022 年04月13 日|审议《关于核定2021年度公司经营管理者薪酬和确定2022 年业绩考核指标的议案》|同意||
|||2022 年10月24 日|审议《关于拟施行<公司经理层成员任期制、契约化管理暂行办法>的议案》《关于拟施行<公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法>的议案》|同意||
董事会提名委员会|黄从运、李小平、周学军|0|||||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,215
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|4,985
报告期末在职员工的数量合计(人)|6,200
当期领取薪酬员工总人数(人)|6,200
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|4,481
销售人员|217
技术人员|822
财务人员|188
行政人员|492
合计|6,200
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|25
本科|490
大专|1,647
大专以下|4,038
合计|6,200
公司薪酬分配原则秉持竞争、公平、激励和可持续性原则。实行绩效考核分配的薪酬制度,员工薪酬由工资加福利组成,薪酬按考核周期和计发方式的不同,分为月薪制和年薪制,按构成内容和计发方法的不同,分为基本工资、绩效工资、加班工资、各种奖励等;福利由各类津补贴和法定的各种社会保险组成。
月薪制员工薪酬由基本工资、绩效工资、加班工资、各种奖励、各类津补贴、各种法定社会保险等构成。
年薪制员工薪酬由基本薪、绩效薪、特别薪、各类津补贴、法定各种社会保险构成。基本薪依据管理层级、管理责任、任职年限等来确定,按月发放;绩效薪、特别薪根据生产经营目标完成情况在年终考核后发放。
公司为了进一步发展壮大,极其重视员工培训,为营造良好的学习氛围,建立学习型企业,提高公司员工技能与素质,人力资源部结合组织目标与公司实际,整理编制《公司年度培训计划》,培训计划覆盖生产、管理、销售、生产技术等方面,为实现公司的可持续发展提供有力的人力资源支撑。报告期内,以设立奖学金、共建实习实训基地等形式,与省内外5 所高校签订校企合作协议,在学生培养、科研成果转化等方面建立合作伙伴关系。举办了两期“管理人员培训班”、一期“中青干部培训班”,提升管理人员的创新意识、管理能力。先后组织开展党支部书记、党务干部、纪检人员等培训班,培养专业化、复合型人才队伍。分别组织销售业务人员、化验室操作人员、专职安全员等开展集中培训,切实提高业务能力和实操水平。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益|是
是否得到了充分保护:|
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|不适用
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2.60
分配预案的股本基数(股)|分红派息股权登记日的总股本
现金分红金额(元)(含税)|207,324,672.10
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|207,324,672.10
可分配利润(元)|388,130,710.02
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
1、2022 年度利润分配预案为:以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.60 元(含税),送红股0 股(含税)。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若因新增股份上市、可转债转股等事项发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。2、上述本报告期现金分红金额207,324,672.10 元,是以2023年3月31日总股本为基数测算,最终分红金额以分红派息股权登记日的总股本为基数进行分配。|
(1)2022 年1 月25 日,公司召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《江西万年青水泥股份有限公司2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于核查公司2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。
(2)2022 年1 月28 日至2022 年2 月7 日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内,根据员工反馈及公司核实,对激励对象进行了调整,并于2 月10 日至2 月17 日作了再次公示。2022 年2 月18 日,公司在巨潮咨询网披露了《公司监事会关于2022 年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
(3)2022 年2 月8 日,公司召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会议,审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于核查公司2022 年股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)的议案》。
(4)2022 年2 月24 日,公司2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022 年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》等相关议案。同日,公司召开第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2022 年2 月24 日为本次股票期权激励计划的授予日,向245 名激励对象授予790.00 万份股票期权。
(5)2022 年4 月18 日,公司完成了本次股票期权激励计划的授予登记工作(详见4 月19 日披露的《关于2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》)。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
孙林|副总经理|0|70,000|0|0|0|70,000|8.54|0|0|0|0|0
韩勇|纪委书记|0|70,000|0|0|0|70,000|8.54|0|0|0|0|0
熊汉南|副总经理|0|70,000|0|0|0|70,000|8.54|0|0|0|0|0
彭仁宏|董事会秘书、总会计师(已离任)|0|70,000|0|0|0|0|8.54|0|0|0|0|0
合计|--|0|280,000|0|0|--|210,000|--|0|0|0|--|0
公司高级管理人员实行年度考核方式,即实行目标考核与过程评价相结合、年度经营业绩考核结果与奖励惩罚相挂钩的考核制度。年度考核以一年为一个周期。年度考核指标的设定由经营目标和综合管理两类指标构成,其中生产经营类指标以定量考核为主,综合管理类指标以定性考核为主。董事会薪酬与考核委员会具体研究制定高级管理人员绩效考核方案,并组织年度绩效考核工作的实施。董事会审议批准公司高级管理人员的绩效考核方案,确定考核结果。
高级管理人员实行年薪制模式,年度薪酬与公司经营业绩和个人考核结果相挂钩。年薪由基本年薪、绩效年薪和特别奖励薪构成。在当年经营业绩提升、业务开拓、管理创新等方面有突出贡献的高级管理人员,经董事会审议批准后可给予个人特别奖励。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价,公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
鹰潭市信江混凝土有限公司|本公司2021年12 月28 日与鹰潭信江商砼原股东签署协议以增资扩股方式控股鹰潭市信江混凝土有限公司,实现公司持股51%,于2022 年2 月9日完成股权交割,实现对其51%控股,并实际控制。|已完成|无|不涉及|不涉及|不涉及
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月15 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|90.12%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|92.70%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷认定标准:1、公司控制环境无效;2、董事、监事和高级管理人员舞弊;3、审计发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发|重大缺陷认定标准:1、规章制度严重缺失,管理层凌驾于内部控制之上;2、经营活动严重违反国家法律、法规;
|现该错报;4、董事会及其审计委员会和审计机构对内部控制监督无效;5、已报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间后,并未加以改进;6、影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度。重要缺陷认定标准:在以下领域存在缺陷,经综合分析不能合理保证财务报表信息真实、准确、可靠的,认定为重要缺陷:1、反舞弊程序和控制;2、非常或非系统交易;3、期未财务报告流程的;4、财务报告相关信息系统;5、财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效;6、受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷认定标准:受到省级(含)政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。|3、缺乏民主决策程序,决策程序导致重大失误;4、中高级管理人员和中高级技术人员非正常流失;5、媒体负面新闻频现,或者对公司已经对外正式披露定期报告造成负面影响;6、重要业务缺乏制度或制度执行失效;7、内控重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准:1、规章制度不完善,无法指导生产管理;2、决策程序导致一般失误;3、违反公司内部规章制度,导致公司经济损失;4、关键岗位业务人员严重流失;5、媒体负面新闻影响,涉及局部区域;6、重要业务制度或系统存在缺陷;7、信息传递渠道不通畅,生产经营管理指令执行经常出现偏差;8、内控重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准:1、决策程序效率不高;2、违反公司内部规章制度,未造成公司经济损失;3、一般岗位业务人员严重流失;4、媒体负面新闻影响,但影响不大;5、一般业务制度或系统存在缺陷;6、一般缺陷未得到整改;7、存在其他缺陷。
定量标准|重大缺陷认定标准:财务报表错误金额落在以下区间:1、错报≥利润总额的5%;2、错报≥资产总额的3%;3、错报≥经营收入总额的1%;4、错报≥所有者权益总额的1%。重要缺陷认定标准:财务报表错误金额落在以下区间:1、利润总额的3%≤错报<利润总额的5%;2、资产总额的0.5%≤错报<资产总额的3%;3、经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1%;4、所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%。一般缺陷认定标准:财务报表错误金额落在以下区间:1、错报<利润总额的3%;2、错报<资产总额的0.5%;3、错报<经营收入总额的0.5%;4、错报<所有者权益总额的0.5%。|重大缺陷认定标准:1、连续3 年以上未维护、更新内控体系文件,未形成完整的抽样底稿;2、公司通讯系统(网络、电话)、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共IT 系统或平台连续中断达72 小时以上。重要缺陷认定标准:1、连续2 年以上未维护、更新内控体系文件,未形成完整的抽样底稿;2、公司通讯系统(网络、电话)、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共IT 系统或平台连续中断达48 小时以上,但未达到72 小时。一般缺陷认定标准:1、未维护、更新内控体系文件,未形成完整的抽样底稿2、公司通讯系统(网络、电话)、财务信息系统、OA信息平台、生产线自动控制系统等重要公共IT 系统或平台不稳定,偶尔中段,但均能在24 小时以内恢复正常运行;2、信息传递渠道不通畅,生产经营管理指令执行偶尔出现偏差。
内部控制审计报告中的审议意见段|
江西万年青水泥股份有限公司于2022 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04月15 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司执行《环境保护法》《大气污染防治法》《环境保护税法》《建设项目环境保护管理条例》《清洁生产促
进法》《环境噪声污染防治法》《环境监测管理办法》《排污许可证管理条例》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《江西省环境污染防治条例》等相关政策和行业标准。
报告期内,公司所属各重点排污企业排污许可证情况如下:
万年厂已取得上饶市生态环境局核发的《排污许可证》(证书编号:91361100705750581101P),有效期为2020
年10 月23日至2025年10月25日;
玉山公司已取得上饶市生态环境局核发的《排污许可证》(证书编号:9136112373918862X2001P),有效期为
2020 年12月10 日至2025年12月4 日;
瑞金公司已取得赣州市瑞金生态环境局核发的《排污许可证》(证书编号:91360781784104026U001P),有效
期为2020年11月16日至2025年11月21日;
于都公司已取得赣州市生态环境局核发的《排污许可证》(证书编号:91360731746067527K001P),有效期为
2020 年11月8日至2025年12月14 日;
罗坳厂已取得赣州市生态环境局核发的《排污许可证》(证书编号:9136073175422756XP001P),有效期为
2019 年10月4日至2025年12月14 日;
乐平公司已取得景德镇市生态环境局核发的《排污许可证》(证书编号:91360281705628260X004P),有效期
为2020年12月3日至2025年10月22日;
德安公司已取得九江市生态环境局核发的《排污许可证》(证书编号:91360426MA35XWP702001P),有效期为2021 年3月20 日至2026年3月19日等。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
江西万年青水泥股份有限公司万年厂|废气|氮氧化物|连续排放|2|窑尾|<400mg/m3| GB4915-2013|253.47t|1800t|达标
江西万年青水泥股份有限公司万年厂|废气|二氧化硫|连续排放|2|窑尾|<200mg/m3| GB4915-2013|22.58t|377t|达标
江西万年青水泥股份有限公司万年厂|废气|颗粒物|连续排放|4|窑尾、窑头|<30mg/m3| GB4915-2013|16.41t|394.74t|达标
江西玉山万年青水泥有限公司|废气|氮氧化物|连续排放|2|窑尾|<400mg/m3| GB4915-2013|865.59t|1240t|达标
江西玉山万年青水泥有限公司|废气|二氧化硫|连续排放|2|窑尾|<200mg/m3| GB4915-2013|130.82t|620t|达标
江西玉山万年青水泥有限公司|废气|颗粒物|连续排放|4|窑尾、窑头|<30mg/m3| GB4915-2013|62.86t|287.412 t|达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司|废气|氮氧化物|连续排放|2|窑尾|<400mg/m3| GB4915-2013|1567.74 t|3100t|达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司|废气|二氧化硫|连续排放|2|窑尾|<200mg/m3| GB4915-2013|116.36t|200t|达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司|废气|颗粒物|连续排放|4|窑尾,窑头|<30mg/m3| GB4915-2013|28.51t|339.9t|达标
江西于都南方万年青水泥有限公司|废气|氮氧化物|连续排放|1|窑尾|<400mg/m3| GB4915-2013|1442.2t|1550t|达标
江西于都南方万年青水泥有限公司|废气|二氧化硫|连续排放|1|窑尾|<200mg/m3| GB4915-2013|40.9t|80t|达标
江西于都南方万年青水泥有限公司|废气|颗粒物|连续排放|1|窑尾|<30mg/m3| GB4915-2013|17.13t|116.25t|达标
江西于都南方万年青水泥有限公司|废气|颗粒物|连续排放|1|窑头|<30mg/m3| GB4915-2013|24.77t|199.95t|达标
江西赣|废气|氮氧化|连续排|1|窑尾|<| GB4915-|251.97t|775t|达标
州南方万年青水泥有限公司||物|放|||400mg/m3|2013|||
江西赣州南方万年青水泥有限公司|废气|二氧化硫|连续排放|1|窑尾|<200mg/m3| GB4915-2013|22.44t|200t|达标
江西赣州南方万年青水泥有限公司|废气|颗粒物|连续排放|2|窑尾、窑头|<30mg/m3| GB4915-2013|26.99t|99.975t|达标
江西乐平万年青水泥有限公司|废气|氮氧化物|连续排放|2|窑尾|<400mg/m3| GB4915-2013|770.66t|1550t|达标
江西乐平万年青水泥有限公司|废气|二氧化硫|连续排放|2|窑尾|<200mg/m3| GB4915-2013|27.51t|415.5t|达标
江西乐平万年青水泥有限公司|废气|颗粒物|连续排放|4|窑尾、窑头|<30mg/m3| GB4915-2013|63.78t|381.86t|达标
江西德安万年青水泥有限公司|废气|氮氧化物|连续排放|1|窑尾|<400mg/m3| GB4915-2013|1386.75 t|1680.5t|达标
江西德安万年青水泥有限公司|废气|二氧化硫|连续排放|1|窑尾|<200mg/m3| GB4915-2013|89.67t|145.9t|达标
江西德安万年青水泥有限公司|废气|颗粒物|连续排放|2|窑尾,窑头|<30mg/m3| GB4915-2013|15.07t|153.314 t|达标
公司主要从事水泥生产,主要污染物为废气、废水和噪声。报告期内,公司水泥熟料生产线配套安装了除尘设
施、烟气脱硝系统和污染源自动监控系统等环保设施,各类环保设施运行维护良好,完好率达99.8%以上,各类污染物排放全面达标。
公司各生产单位按照国家有关法律法规要求,建立突发环境事件应急预案,并不定期组织演练,规范了突发环
境事件应急管理。环境自行监测方案
公司各生产单位按照国家有关生态环境保护法律法规要求,编制环境自行监测方案和开展环境自行监测,并在公司官网定期公示环境自行监测情况。
报告期内,公司各生产单位认真履行社会责任,持续加大生态环境保护投入,扎实推进废气、废水、噪声、固
体废物污染防治和厂容厂貌提升工作,严格按税务主管部门要求及时申报和足额缴纳环境保护税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
报告期内,公司各生产单位积极推进节能降碳科技活动,大力实施节能减排和减污降碳技术改造项目,通过实
施预热器、篦冷机、水泥磨和生料辊压机终端粉磨系统等技术改造,实现了减污降碳协同增效。
加大清洁能源使用占比,公司各生产单位充分利用生产原料堆棚棚顶空间实施光伏发电项目,部分企业实现生
产用电自给自足;瑞金公司、德安公司等露天矿山采用新能源汽车运输矿石,着力构建绿色清洁低碳交通体系。
持续推进绿色工厂和绿色矿山建设与巩固提升工作,报告期内公司新增6家省级绿色工厂。
公司各重点排污企业通过公司网站或在厂区大门口公开了环境信息和环境自行监测情况。其他环保相关信息
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况
公司系深圳证券交易所主板上市公司,以生产和销售硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材为主业,以“万年青”
牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥、商品熟料、商品混凝土、新型墙材等为主导产品。水泥销售市场以江西为主,向福建、浙江、广东等周边省份辐射,在江西的市场份额一直位居前列。在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度。目前公司水泥、熟料和商砼年产能分别为2600 万吨、1375万吨和2205 万方。截至2022年12月31日,公司拥有77 家子公司,公司资产总额182.19亿元,负债总额77.61亿元,股东权益总额104.58 亿元,资产负债率42.60%。
2、公司履行社会责任的宗旨和理念
多年来,在社会各界及股东的大力支持以及董事会的带领下,公司牢固树立科学发展观,在诚信经营、依法经营,千方百计节能降耗,追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、经销商、终端客户,积极参与社会公益,履行环境保护、依法纳税等社会职责,促进了公司与社会、资源、环境的协调、平稳发展。
公司作为地方国有控股公司,尊崇企业社会责任,将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值理念。在不断追求企业发展的同时,兼顾回报社会,注重企业的社会价值,将履行社会责任作为企业可持续发展和提升核心竞争力的重要举措,使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合,努力实现企业发展与员工成长、生态环保、社会和谐的协调统一。
3、公司的规范治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,形成以股东大会、董事会、监事会相互制约、运作有效的内部管理和控制制度体系。明确决策、执行和监督各方的职责与权限,形成有效的职责分工,以此提升公司规范运作水平,切实保障公司及全体股东的合法权益。
(1)股东和股东大会
股东大会是公司最高权力机构,依法行使公司经营方针、融资、投资、利润分配等重大事项的决定权。公司严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定,建立了较为规范的公司治理结构和议事规则,并在《公司章程》《股东大会议事规则》等内部管理制度中明确了股东的各项法定权利,保障了股东通过股东大会以及其他途径对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。
2022 年度,公司共召开2 次股东大会,在股东大会召开期间,公司向股东提供了现场投票和网络投票相结合的方
式,确保所有股东均可充分参与,行使自己的权利。针对股东大会涉及的重大事项,在审议相关议案时,对中小投资者表决情况进行了单独计票。公司历次股东大会的召开和表决程序规范,均经律师现场见证并出具法律意见书,公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定,按照股东大会的决议和授权,严格执行股东大会通过的各项决议。
(2)董事与董事会
董事会是公司的常设决策机构,公司董事会由9 人组成,其中独立董事3 人。董事会向股东大会负责,对公司经
营活动中的重大事项进行审议并做出决议。公司董事熟悉有关法律法规,了解自身权利、义务和责任,对公司发展方向和重大经营活动进行科学决策,切实维护公司和全体股东的利益。报告期内公司共召开8 次董事会会议,审议议案共计33 项。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。