TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
同行业可比公司|研发投入金额|研发投入占营业收入比例(%)|研发投入占净资产比例(%)|研发投入资本化比重(%)
贝达药业|86,058.91|38.32|18.37|34.24
微芯生物|23,434.74|54.44|16.53|44.52
恒瑞医药|620,328.83|23.95|17.44|4.19
百奥泰|54,341.52|64.96|26.03|-
同行业平均研发投入金额||196,041.00||
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)||323.73||
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)||16.41||
公司报告期内研发投入资本化比重(%)||-||
备注:以上同行业可比公司数据取值自2021年年度报告
研发项目|研发投入金额|研发投入费用化金额|研发投入资本化金额|研发投入占营业收入比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
艾可宁|7,599.59|7,599.59|-|89.68|30.20|上市后研究费用增加
 FB1002|4,956.38|4,956.38|-|58.49|-9.73|参考“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“(三)在研项目研发进展情况”
 FB2001|11,999.30|11,999.30|-|141.60|337.02|
 FB3001|122.89|122.89|-|1.45|-90.22|
 FB4001|976.55|976.55|-|11.52|-38.18|
 FB6001|1,336.92|1,336.92|-|15.78|37,773.09|
参考“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(二)主要经营模式”之“2、销售模式”
具体项目名称|本期发生额|本期发生额占销售费用总额比例(%)
人工费用|2,734.17|50.29
业务推广费|1,839.65|33.84
招待费|456.00|8.39
股份支付|11.34|0.21
差旅及交通费|142.81|2.63
折旧及摊销费|67.09|1.23
其他|185.99|3.41
合计|5,437.05|100.00
同行业可比公司|销售费用|销售费用占营业收入比例(%)
贝达药业|81,472.00|36.28
微芯生物|21,276.00|49.43
恒瑞医药|938,371.00|36.22
百奥泰|17,292.00|20.67
公司报告期内销售费用总额||5,437.05
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)||64.16
备注:以上同行业可比公司数据取值自2021年年度报告销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
参见“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”
参考“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三) 所处行业情况”。
公司坚守“以患者为中心,创新解决方案,促进人类健康”的核心价值观,针对未被满足的临床需求,在全球范围内研究、开发安全有效、具有重大临床价值和全球竞争力的新型药物。
公司将把握“十四五”医药工业发展规划的机遇,继续加快国际化步伐,努力提高国际销售比重,积极开拓新兴医药市场,全面布局新型国际营销网络体系,扩大海外商业化优势。
公司致力于成为具有国际领先水平的创新型生物医药公司,研发、生产、销售中国自主研发的原创新药,打造全球知名的中国创新药品牌。
1、持续深耕海内外市场,渠道、准入、学术三轮驱动
国内市场,公司将持续铺设更加广泛、下沉的营销网络,对已经实现覆盖的医院,加速推动艾可宁的医保进院工作,进一步提升艾可宁的可及性;开展多元化的学术推广活动,在医生和患者中强化艾可宁的临床价值,巩固艾可宁在住院与重症艾滋病期、HIV感染围手术期首选用药的品牌形象;强化患者长期用药临床获益,通过学术推广改善医患用药理念,提升产品平均用药时长与患者粘性;充分利用医保双通道在DTP药房的政策优势,促使艾可宁的用药场景由住院场景,延展到门诊场景,加快门诊端的渗透。
海外市场,在已取得药品上市许可的地区,与当地经销商积极合作,推动医学教育和推广,争取被纳入当地政府医保、推动政府采购,力争实现海外市场销售突破;此外,在亚洲、非洲、欧洲及南美洲等其他目标发展中国家,加快海外注册进度;积极参与具有国际影响力的学术活动,巩固国际学术地位,提升公司品牌及产品品牌的国际影响力。
2、高效推进临床进度,丰富管线蓄能中长期发展
公司将持续高效推进核心品种的研发和临床开发进度,保持在细分领域药物研发的领先优势。公司将依托长效多肽技术平台,充分发挥核心技术人员深厚的技术优势,通过自主研发、授权引进、合作开发等多元化方式合理扩充产品管线,为公司中长期发展蓄能;同时,持续聚焦抗病毒领域未被满足的临床需求,加速其他抗病毒领域市场的开拓,致力于为患者带来的长效、优效的抗病毒药物,丰富产品管线,提升盈利能力,保障公司的长期、可持续发展。
3、积极推进商务合作,助力公司多元化营收
2023 年,公司将聚焦此前在HIV 领域已建立的市场营销网络优势,积极探索商务合作机会。公司将依托现有渠道资源,持续围绕HIV患者全生命周期,重点布局与HIV合并症治疗相关药物、HIV病载及耐药检测产品;同时,公司将以营收增长为导向,聚焦与公司现有业务具有协同优势的合作机会,积极拓宽多元化营收渠道,助力公司可持续发展。
4、激励与考核并重,持续优化人力资源结构
2023 年,公司将进一步优化组织构架和薪酬体系建设,通过设定关键考核指标,建立奖励与约束并重的考核制度,促进人员自动自发,自我驱动,提高整体组织绩效水平;同时,公司将持续聚焦重大项目,着眼重大项目落实的进度与质量,明确各层级职责,加强公司经营效益和管理水平,切实执行激励与约束并重的公司治理理念,助力公司高质量发展。
5、塑造履行社会责任的典范形象,坚守匠心,打造我国原研药名片
艾可宁作为国内首个自主研发的国家1.1类抗HIV新药获批上市,是国家“十三五”重大专项新药创制专项成果,实现中国抗艾新药“零的突破”,建立了自主品牌,未来,公司将继续坚定支持我国艾滋病防控事业,致力打造抗艾创新药的国家名片,积极承担企业社会责任,组织及支持各项抗艾公益活动,加强艾滋病预防的科普教育工作,关爱医务工作者,为患者提供更加全面、科学的治疗方案。
未来,公司将依托在抗病毒新药研发领域深厚的技术积累及科技成果转化能力,聚焦未被满足的重大临床需求,继续充分发挥科创精神,推进国产创新药的研发、生产、商业化,助力我国抗病毒治疗药物实现自主可控,坚守匠心,打造我国原研药名片,助力科技强国发展。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构和内控制度,提升公司规范运作水平,促进股东大会、董事会、监事会有效制衡、科学决策,维护公司股东的合法权益。
公司严格按照《公司章程》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司与股东间建立了畅通的沟通渠道,依法保障股东权利尤其注重保护中小股东的合法权益,报告期内股东大会的召开合法有效。
公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选聘董事,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3 名,符合法律法规的要求,专业结构合理。报告期内公司董事均能够认真负责,勤勉尽职,诚信行事,确保了董事会决策科学高效、程序合法合规。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,对董事会负责,并制定了各委员会的议事规则。
3.监事与监事会公司监事会
由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责,对公司的日常经营重大事项、财务事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益,有效保障公司规范运作。
4.控股股东与公司关系
报告期内,公司控股股东严格按照相关法律、法规,规范自己的行为,依法通过股东大会行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5.信息披露与透明度
报告期内,公司按时披露定期报告及临时公告。公司能真实、准确、完整、及时地做好信息披露,保障信息及时公开。公司建立了《信息披露管理制度》,并指定董事会秘书负责信息披露工作,确保披露内容真实、准确、完整、及时。公司信息披露保密机制完善,未发生信息泄密或内幕交易等情形,能够保证投资者公平获得公司信息。同时公司建立了内幕信息知情人登记备案制度,对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理工作。
6.投资者及利益相关者
公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境,正确处理好与投资者的交流互动关系。公司建立了《投资者关系管理制度》,注重投资者沟通,设专人接待来访投资者、回复上证e互动投资者提问、接听投资者电话及邮件,在不违反相关法律法规的情况下尽可能满足投资者信息需求。
2022 年度股东大会|2022 年5月24 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月25 日|审议通过以下议案:1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》2、《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》3、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》4、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》;5、《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》;6、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》7、《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》;8、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A 股股票条件的议案》;9、《关于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;10、《关于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》;11、《关于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》;12、《关于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》14、《关于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》;15、《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》;16、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;17、《关于修订<公司章程>的议案》;18、《关于修订公司部分治理制度的议案》;19、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会
||||非独立董事的议案》;20、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》;21、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
2022 年第一次临时股东大会|2022 年11月11 日|www.sse.com.cn|2022 年11月12 日|1、《关于聘请公司2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
 DONG XIE|董事长、首席科学家、核心技术人员|男|57|2016-2-26|2025-5-23|-|-|-|-|226.2|否
 CHANGJIN WANG|董事、总经理、核心技术人员|男|65|2016-2-26|2025-5-23|21,059,500|21,059,500|-|-|222.8|否
 RONGJIAN LU|董事、首席技术官、核心技术人员|男|61|2016-2-26|2025-5-23|21,743,750|21,743,750|-|-|212.6|否
温洪海|董事|男|58|2018-5-26|2025-5-23|-|-|-|-|/|否
 CHI KIT NG|独立董事|男|50|2019-2-26|2025-5-23|-|-|-|-|13.02|否
王广基|独立董事|男|70|2022-5-24|2025-5-23|-|-|-|-|13.02|否
KAI CHEN|独立董事|男|64|2019-2-26|2025-5-23|-|-|-|-|9.07|否
姜志忠|监事会主席、物控副总监|男|41|2016-2-26|2025-5-23|-|-|-|-|38.06|否
曹元涛|监事|男|42|2018-5-26|2025-5-23|-|-|-|-|/|否
朱玉婷|监事、行政总监|女|34|2019-2-26|2025-5-23|-|-|-|-|52.54|否
 XIAOHONG ZHENG|首席运营官|女|61|2021-3-29|2025-5-23|-|-|-|-|346.8|否
邵奇|高级副总经理、财务总监|男|43|2016-2-26|2025-5-23|-|-|-|-|147.03|否
吕航舟|高级副总经理|男|53|2016-2-26|2025-5-23|-|-|-|-|120.49|否
高千雅|副总经理、董事会秘书|女|37|2020-12-25|2025-5-23|-|-|-|-|97.33|否
王娴(离任)|独立董事|女|56|2019-2-26|2022-5-24|-|-|-|-|3.96|否
合计|/|/|/|/|/|42,803,250|42,803,250|-|/|1,502.92|/
注1:鉴于公司第二届董事会任期届满,公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议,同意提名DONG XIE(谢东)先生、CHANGJIN WANG(王昌进)先生、RONGJIAN LU(陆荣健)先生、温洪海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,CHI KIT NG(吴智杰)先生、KAI CHEN(陈凯)先生、王广基先生为第三届董事会独立董事候选人。2022 年5 月24 日,公司召开2021 年年度股东大会,换届选举产生第三届董事会成员,DONG XIE(谢东)先生、CHANGJIN WANG(王昌进)先生、RONGJIAN LU(陆荣健)先生、温洪海先生担任公司第三届董事会非独立董事,CHI KIT NG(吴智杰)先生、KAI CHEN(陈凯)先生、王广基先生担任公司第三届董事会独立董事,任期三年;独立董事王娴女士任期届满,不再担任公司独立董事。
姓名|主要工作经历
 DONG XIE|1966 年出生,美国国籍,博士研究生学历。1988 年9 月至1993 年6 月在JohnsHopkinsUniversity(美国约翰霍普金斯大学)攻读博士学位;1993年7月至1995 年7月任该大学生物量热中心执行主任;1995年8月至1996年8月任美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心生物化学结构项目及生物医学巨型计算机中心助理科学家;1996年9月至2000年6月任美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心生物化学结构项目、生物物理实验室科学家、负责人;2000 年6 月至2001 年11 月任TibotecInc.研发总监、全球项目负责人;2002 年8 月至2013 年5 月任重庆前沿董事长、首席科学家;2013 年5 月至2018 年4 月任重庆前沿执行董事;2013 年1 月至2016年3月任前沿有限董事长、首席科学家;2016年3月至今任前沿生物董事长、首席科学家。
CHANGJIN WANG|1958 年出生,美国国籍,博士研究生学历。1990 年7 月至1995 年1 月历任Schering-PloughCorporation(美国先灵葆雅公司)高级科学家、副主任科学家、主任科学家;1995年2月至2001年1月历任PackardBiosciencesInc商务开发经理、AlphaScreen技术及系统部总监、授权并购及加盟部总监;2001年1月至2002年2月任CellomicsCo.商务开发和市场营销副总裁;2002年4月至2004年8月任TaiGenBiotechnologiesCo.商务开发副总裁;2004 年9 月至2006 年10 月任AbmaxisCo.商务开发副总裁;2006 年11 月至2008年11 月任VivusInc.商务开发副总裁;2009 年1 月至2013 年1 月任重庆前沿首席商务官;2009 年3 月至2019 年3 月任株式会社 ABsize董事兼总经理;2013 年5月至2018年4月任重庆前沿总经理;2013年1月至2016年3月历任前沿有限董事、总经理;2016年3 月至今任前沿生物董事、总经理。
RONGJIAN LU|1962年出生,美国国籍,博士研究生学历。1994年7月至1997年3月于南开大学元素有机化学研究所任教;1997年4月至1998年12月任东北大学/哈佛大学医学院博士后;1999 年1 月至2000 年3 月任美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研发中心高级博士后;2000年3 月至2001 年11 月任TibotecInc.科学家;2001 年11 月至2006 年12 月历任TrimerisInc.研究调查员、高级科学家;2007 年1月至2009 年9 月历任SequoiaPharmaceuticalsInc.首席研究调查员、化学部负责人;2009 年10 月至2013 年1 月任重庆前沿副总经理;2013年1月至2016年3月历任前沿有限副总经理、董事;2016 年3月至2021年3月任前沿生物董事、高级副总经理;2021年3月至今任前沿生物董事、首席技术官。
温洪海|1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988 年9 月至1992 年4 月就职于中国人民大学;1992 年4 月至1996 年11月于中国农村发展信托投资公司担任基金信托部业务经理;1996 年11 月至2000 年6 月于中企国际投资有限公司担任副总经理;2000
|年6月至今历任华新世纪投资集团有限公司董事、副总裁;2008年6月至2021年9月于重庆农村商业银行股份有限公司担任非执行董事;2018年5月至今任前沿生物董事。
CHI KIT NG|1973 年出生,中国国籍(中国香港),拥有中国香港永久居留权,本科学历。2003 年1 月起成为中国香港会计师公会会员,并自2006 年6月起成为特许公认会计师公会资深会员;2000 年3 月至2009 年12 月,任职于安永会计师事务所保证顾问商业服务部高级经理;2010 年12月至2017年2月,担任超威动力控股有限公司非执行董事;2013年12月至2022年8月,任苏创燃气股份有限公司财务总监及公司秘书;2017 年5 月至今任长城汽车独立非执行董事;2017 年12 月至今任超威动力控股有限公司独立非执行董事;2020 年6 月至今任永泰生物制药有限公司独立非执行董事;2019年2月至今任前沿生物独立董事。
王广基|1953年4月出生,中国国籍,博士研究生学历,中国工程院院士,曾任中国药科大学副校长;2001年至今任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任;2008年至今任国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任;2015年至今任中国药科大学学术委员会主任;2017年6月至今任金陵药业股份有限公司独立董事;2019年3月至今任江苏恩华药业股份有限公司独立董事;2019年5月至今任江苏艾迪药业股份有限公司独立董事、2019年12月至今任GHW International独立非执行董事。王院士曾获国家科学技术进步二等奖4项;省部级科技进步一等奖4项;获2012年何梁何利基金科学与技术进步奖;2022年5月至今任前沿生物独立董事。
 KAI CHEN|1959年出生,美国国籍,博士研究生学历。1989年6月至1991年8月任SpecialtyLaboratoriesInc.项目负责人;1993年1月至1997年6月任MedImmuneInc.副总监;1998年3月至2002年6月任NIH技术转让办公室癌症部主管;2002年7月至2008年9月任IomaiCorp.副总经理;2008年10月至2019年1月任MIDLabs,Inc.董事长兼总裁;2009年6月至今任仪诺康科技(天津)有限公司总经理;2019年1月至今任MIDLabs,Inc.首席执行官;2019年2月至今任前沿生物独立董事。
姜志忠|1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008 年9 月至2010 年3 月任红太阳集团有限公司研发中心研究员;2010年3月至2014年7月任红太阳集团有限公司采购中心采购业务经理;2014年7月至2016年3月任前沿有限采购专员;2016年3月至2020年4月任前沿生物采购经理;2020年4月至今任前沿生物物控副总监;2016年3月至今任公司监事会主席。
曹元涛|1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2009 年8 月至2011 年7 月于厚朴投资任投资经理及分析员;2011 年8 月至2015年4月于力鼎资本任医药投资负责人、投资总监;2016年7月至今于宏时资本任总经理及主管投资合伙人;2018年5月至今任前沿生物监事。
朱玉婷|1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年1月至2016年3月历任前沿有限行政人事部专员、经理、副总监;2016年3月至2021年3月任前沿生物行政部副总监;2021年3月至今任前沿生物行政部总监;2019 年2月至今任前沿生物监事
 XIAOHONG ZHENG|1962年出生,美国国籍,博士研究生学历。曾于Labatts Breweries和加拿大国家科学工程研究院(NSERC)做博士后研究员;曾任加拿大APOTEX, INC.方法和产品开发科学家、副总监;美国Pfizer公司生物类似药产品开发副总监和总监;美国AbbVie公司产品开发副总监;美国Omeros Corporation 分析开发和质量控制高级副总监;烟台迈百瑞国际生物医药有限公司首席运营官。2019 年3 月至2021年3月任公司大分子生物药高级副总经理,2021年3月至今任公司首席运营官。
邵奇|1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年3月至2012年10月任巴斯夫(中国)有限公司财务主管;2012年10 月至2015 年12 月任大陆汽车投资(上海)有限公司高级财务经理;2015 年12 月至2016 年3 月任前沿有限副总经理兼财务总监;2016年3月至2021年3月任前沿生物副总经理、财务总监。2021年3月至今任前沿生物高级副总经理、财务总监。
吕航舟|1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年7 月至1997 年1 月任德普生物工程集团有限公司商务部经理;1997年1 月至1997年9 月任博世西门子家电有限公司山东分公司总经理助理;1997 年9 月至2013 年6月历任辉瑞投资有限公司销售部高级专员、医疗保健业务部地区经理、医疗保健业务北大区经理、公共事务及政策部高级政府事务经理;2013 年7月至2015年5月任诺华制药爱尔康(中国)眼科产品有限公司中央及地方政府事务部副总监;2015年6月至2016年3月任前沿有限副总经理;2016年3月至2021年3月任前沿生物副总经理;2021年3月至今任前沿生物高级副总经理。
高千雅|1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年6 月至2016 年4 月任南京栖霞建设股份有限公司证券投资部专员;2016年4月至2018年6月任三胞集团有限公司资本规划部总监;2018年6月至2019年3月任南京新街口百货商店股份有限公司证券事务代表;2019年3月至2020年12月任公司董事会办公室主任;2020年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。
王娴(离任)|1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1989 年6 月至1991 年9 月任职于中国建设银行云南分行;1994 年6月至1998年6 月任职于中国人民银行外资金融机构监管司;1998 年6 月至2016 年8 月任职于中国证券监督管理委员会机构监管部、基金监管部和市场监管部,历任副处长、处长、副主任;2016年8 月至今任清华大学国家金融研究院副院长;2021年3月至今任中银国际证券股份有限公司独立董事;2019年2月至2022年5月担任本公司独立董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
 DONG XIE|建木药业有限公司|董事|2013-5|/
 DONG XIE|南京建木生物技术有限公司|执行董事|2016-9|/
 DONG XIE|南京建木商务咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2017-8|2027-7
 DONG XIE|南京玉航春华企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016-3|2026-3
 DONG XIE|南京建树企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2017-7|2027-7
在股东单位任职情况的说明| DONGXIE(谢东)通过建木药业有限公司、南京建木生物技术有限公司、南京建木商务咨询合伙企业(有限合伙)、南京玉航春华企业管理中心(有限合伙)及南京建树企业管理中心(有限合伙)间接持有公司22.44%的股份,同时通过前述企业间接控制了公司30.34%股份的表决权。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
 DONG XIE|南京医桥企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2017年11月|至今
 DONG XIE|南京前沿生物产业有限公司|执行董事|2018年11月|至今
 DONG XIE|南京前江企业管理咨询有限公司|执行董事|2021年12月|至今
 DONG XIE|南京恒昌商务信息咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018年12月|至今
 CHANGJIN WANG| WANG&OH LIMITED|董事|2011 年3月|至今
 CHANGJIN WANG| NICHIDA LIMITED|董事|2011年7月|至今
CHANGJIN WANG|南京前江企业管理咨询有限公司|总经理|2021年12月|至今
 CHANGJIN WANG|南京前沿生物产业有限公司|总经理|2018年11月|至今
 RONGJIAN LU|中国药科大学|兼职教授|2015年9月|至今
 RONGJIAN LU|北京前沿嘉禾生物技术有限公司|执行董事、总经理|2013年11月|至今
温洪海|华新世纪投资集团有限公司|副总裁|2000年6月|至今
温洪海|江苏泓海能源有限公司|董事|2015至今年10月|至今
温洪海|大连装备创新投资有限公司|副董事长|2010年11月|至今
温洪海|青岛天际能源有限公司|监事|2018年11月|至今
温洪海|北京人寿保险股份有限|监事|2018年3月|至今
|公司|||
 CHI KIT NG|长城汽车股份有限公司|独立非执行董事|2017年5月|至今
 CHI KIT NG|超威动力控股有限公司|独立非执行董事|2017年12月|至今
 CHI KIT NG|永泰生物制药有限公司|独立非执行董事|2020年6月|至今
王广基|江苏省药物代谢动力学重点实验室|主任、教授|2001年10月|至今
王广基|国家中医药管理局中药复方药代动力学重点实验室|主任、教授|2008年10月|至今
王广基|中国药科大学|学术委员会主任|2015年1月|至今
王广基|四川科伦药业股份有限公司|董事|2021年6月|至今
王广基|金陵药业股份有限公司|独立董事|2017年6月|至今
王广基|江苏联环药业股份有限公司|董事|2018年8月|至今
王广基|江苏恩华药业股份有限公司|独立董事|2019年3月|至今
王广基|江苏艾迪药业股份有限公司|独立董事|2019年5月|至今
王广基|南京广陵医药科技有限责任公司|执行董事|2014年4月|至今
王广基|南京广祺医药科技有限公司|董事长|2018年8月|至今
王广基|江苏睿源生物技术有限公司|董事长|2020年3月|至今
王广基|江苏维德利康医药科技有限公司|监事|2016年6月|至今
王广基|南京铂基医药科技有限公司|监事|2018年3月|至今
王广基| GHW International|独立非执行董事|2019年12月|至今
 KAI CHEN| MID Labs,Inc.|首席执行官|2019年1月|至今
KAI CHEN|仪诺康科技(天津)有限公司|总经理|2009年6月|至今
曹元涛|深圳宏时资本管理有限公司|执行董事兼总经理|2016年7月|至今
曹元涛|海城市三星生态农业有限公司|董事|2014年7月|至今
曹元涛|深圳宏时医疗投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2017年6月|至今
曹元涛|北京玖月投资管理有限公司|监事|2016年4月|至今
曹元涛|北京虎溪投资管理有限公司|监事|2016年4月|至今
曹元涛|北京到味供应链管理有|监事|2018年2月|至今
|限公司|||
曹元涛|江苏长泰药业有限公司|董事|2017年12月|至今
曹元涛|北京同心偕力顾问咨询有限公司|经理|2022年3月|至今
邵奇|前沿生物药业(香港)有限公司|董事|2017年7月|至今
邵奇|四川前沿生物药业有限公司|执行董事|2021年3月|至今
邵奇|四川前沿生物科技有限公司|执行董事|2021年3月|至今
邵奇|齐河前沿生物药业有限公司|执行董事|2021年4月|至今
邵奇|德州前沿生物环保科技有限公司|执行董事|2021年4月|至今
邵奇|南京康得生物科技有限公司|执行董事|2022年1月|至今
邵奇|南京前江私募基金管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2023年3月|至今
邵奇|南京前江企业管理咨询有限公司|监事|2023年3月|至今
吕航舟|南京康得生物科技有限公司|总经理|2022年1月|至今
朱玉婷|北京前沿嘉禾生物技术有限公司|监事|2019年7月|至今
朱玉婷|南京前沿通汇进出口贸易有限公司|执行董事|2023年3月|至今
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司于2019年3月29日召开第二届董事会第一次会议并于2019 年5 月10 日召开2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《独立董事津贴管理办法》。为了确保公司持续稳健运营,使独立董事尽职尽责,参考整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平,公司于2022年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议并于2022 年5 月24 日召开2021 年年度股东大会,对《独立董事津贴管理办法》做出修订。公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议并于2020年5月6日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于<公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为进一步规范公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司非独立董事、监事与高级管理人员工作积极性,提升公司经营效益和管理水平,公司于2022年4月18 日召开第二届董事会第二十二次会议并于2022 年5 月24 日召开2021 年年度股东大会,对《非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
|做出修订。本报告期,非独立董事、监事、高级管理人员按照《非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。本报告期,按照《公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,股东大会授权薪酬与考核委员对公司非独立董事监事以及高级管理人员的薪酬进行年度考核并核准最终金额,前述人员的2022年度薪酬最终金额将并入《2022年年度报告》并经公司董事会和或股东大会审议通过并披露。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|按照《独立董事津贴管理办法》,报告期内,第二届独立董事领取的薪酬标准为每人每年人民币10 万元(税前),第三届独立董事领取的薪酬标准为每人每年人民币15 万元(税前)。本报告期,公司根据独立董事实际在报告期内任职期限,核算独立董事领取的津贴。按照《公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》公司董事长薪酬将综合考虑公司所处行业、所在地区的薪酬水平,结合公司业务战略导向、经营业绩、其贡献大小、工作成绩及责权利相结合等因素进行考评;在公司担任具体职务的非独立董事和监事以及高级管理人员,根据其在公司担任的具体职务在公司领取薪酬,不另外发放董事、监事津贴。在公司担任具体职务的非独立董事和监事以及高级管理人员的薪酬,将基于本公司员工薪酬待遇整体水平并充分考量外部平衡、公司业务战略导向以及个人工作能力进行考评。公司各职务设定基本指导年薪和类别系数;在此基础上进行一定比例正负浮动后,再根据个人表现和资历在浮动区间内确定等级并得出个人薪酬。不在公司任职的外部董事、外部监事不领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期,公司董事、监事和高级高管理人员的报酬已根据相关规定支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,502.92
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|661.6
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第二十二次会议|2022年4月28日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第三届董事会第一次会议|2022年5月24日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第三届董事会第二次会议|2022年7月21日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第三届董事会第三次会议|2022年8月29日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第三届董事会第四次会议|2022年10月14日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第三届董事会第五次会议|2022年10月24日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第三届董事会第六次会议|2022年12月19日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
 DONG XIE|否|7|7|1|0|0|否|2
 CHANGJIN WANG|否|7|7|1|0|0|否|2
 RONGJIAN LU|否|7|7|1|0|0|否|2
温洪海|否|7|7|7|0|0|否|2
 CHI KIT NG|是|7|7|7|0|0|否|2
王广基|是|6|6|6|0||否|1
 KAI CHEN|是|7|7|7|0|0|否|1
王娴(离任)|是|1|1|1|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会| CHI KIT NG(吴智杰)、王广基、温洪海
提名委员会|王广基、DONG XIE(谢东)、KAI CHEN(陈凯)
薪酬与考核委员会| KAI CHEN(陈凯)、RONGJIAN LU(陆荣健)、CHI KIT NG(吴智杰)
战略委员会| DONG XIE(谢东)、CHANGJIN WANG(王昌进)、王广基
报告期内,公司第二届董事会任期届满,公司于2022 年5月24日召开股东大会进行换届选举,并于同日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,选举产生第三届董事会下属各专门委员会的主任委员及委员。王娴女士任期届满,不再担任公司董事会下属各专门委员会的委员。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月19日|1、审议《2021年度财务会计报表》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022年4月25日|1、审议《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》2、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》3、审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》4、审议《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》5、审议《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》6、审议《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》7、审议《关于公司2022 年第一季度报告的议案》8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》9、审议《关于公司2021 年度内部审计工作报告》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022年8月26日|1、审议《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》2、审议《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022年10月23日|1、审议《关于公司2022 年第三季度报告的议案》2、审议《关于聘请公司2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022年5月24日|1、审议《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》2、审议《关于聘任高级管理人员的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|1、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》2、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3、审议《关于修订<公司独立董事津贴管理办法>的议案》4、审议《关于修订<公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
母公司在职员工的数量|392
主要子公司在职员工的数量|103
在职员工的数量合计|495
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|247
销售人员|86
技术人员|94
财务人员|15
行政人员|53
合计|495
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|12
硕士|77
本科|216
大专|148
中专/高中|36
初中及以下|6
合计|495
公司本着公正公平、奖惩分明的原则,继续推行全员绩效考核制度实施,根据具体岗位工作责任与目标,实行与其工作价值相对应的绩效考核措施。2022年度,为了战略目标的实现及发展的需要,公司推进实施了重大项目激励考核制度,聚焦公司重大项目的考核激励,明确各层级职责,落实责任,进一步提高效率。同时,通过重大项目奖金、日常绩效考核奖金、以及特殊补贴等多种形式的激励方式,激发员工的工作积极性与动力,促进公司目标的达成。除此之外,公司也建立完善了全面的福利保障体系,促进员工价值观念的凝合,形成留住人才和吸引人才的机制,推进公司发展与战略目标的实现。
公司一贯秉承以素质和能力建设为核心,逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多形式、重实效的培训体系,为骨干员工构建职业生涯规划提供方向,也为企业发展战略提供人才保证。公司为方便员工能更便捷的参加培训,坚持推进线上培训课程,供全体员工学习提升,补足个人知识短板。公司通过线上线下、外派、基地间内部交流和导师传帮带等各种渠道强化员工培训活动,满足员工专业技术的提升和职业发展需求。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关规定,公司制定了《前沿生物药业(南京)股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》,对投资者依法享有投资收益的相关事项作出了规定。公司亦通过《公司章程》对利润分配的原则、方式、现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序和决策机制、利润分配政策调整的审议流程进行了详细规定,并予以持续执行。具体如下:
公司本着重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。制定具体分红方案时,应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况,确定合理的现金分红比例,降低公司的财务风险。
公司可采取现金、现金和股票相结合的利润分配方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
(三)现金分红条件及分红比例
在公司年度实现的可供股东分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下,则公司应当进行现金分红;若公司无重大投资计划或重大现金支出发生,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的30%;若公司未盈利,则不进行分红。
公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大现金支出安排等因素,区分下列情形,在年度利润分配时提出差异化现金分红预案:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的,或公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在每个会计年度结束后,由董事会提出分红议案,并交付股东大会审议,公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
(四)利润的决策程序和决策机制
(1)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
(2)公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定,并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
(3)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(4)如公司当年盈利且满足现金分红条件,但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的,应当在中期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况,并由独立董事发表独立意见。
(5)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案进行审议。
(五)利润分配政策调整的审议流程
公司应当根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。
如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应当对该议案发表独立意见,股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
报告期内,根据2020 年年度股东大会决议,因公司2020年未分配利润为负数,公司业务仍处于投入期,为确保生产经营和可持续发展的资金支持,公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增资本。报告期内,公司利润分配方案符合《公司章程》的规定和股东大会决议要求,相关的决策程序和机制完备,独立董事认真审核,中小股东通过股东大会充分表达意见,合法权益得到充分维护。
3.现金分红政策的调整情况
报告期内,公司未对现金分红政策进行调整或变更。
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
前沿生物药业(南京)股份有限公司2021 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|5,915,000|1.58|72|14.9|10.25
1. 标的股票数量已剔除截至报告期末因预留部分限制性股票授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异,以及因离职和2021年度业绩不达标导致的自动失效作废的股票部分。
2. 激励对象人数为截至报告期末激励人数。
3. 激励对象人数占比的计算公式分母为2022 年12月31日的公司总人数
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
前沿生物药业(南京)股份有限公司2021年限制性股票激励计划|8,920,000|0|0|0|10.25|8,450,000|0
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
前沿生物药业(南京)股份有限公司2021年限制性股票激励计划|第二个归属期(2022年度)公司业绩考核目标未达标|0
合计|/|0
事项概述|查询索引
2021 年2 月1 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及|详见公司于2021 年2 月2 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》《2021 年限制性股票
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案;同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于<公司2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》采用第二类限制性股票的方式,拟向激励对象授予900.00 万股限制性股票,授予价格为10.25元/股,占本激励计划草案公告日公司股本总额35,976.00 万股的2.50%。|激励计划(草案)》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《关于第二届董事会第十七次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十三次会议决议的公告》
2021年2月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》|详见公司于2021 年2 月26 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《2021年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年3 月29 日,公司召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2 名激励对象因离职失去激励资格,对本激励计划进行调整。调整后,本激励计划首次授予人数由65人调整为63 人,因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本激励计划首次授予的其它激励对象。2021 年限制性股票授予条件已经成就,公司确定以2021 年3 月29 日为授予日,以10.25元/股的授予价格向63 名激励对象首次授予720.00 万股限制性股票。|详见公司于2021 年3 月31 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截止授予日)》《监事会关于2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截止授予日)》《关于第二届董事会第十八次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十四次会议决议公告》
2021 年8 月13 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。同日,公司召开第二届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本激励计划采用第二类限制性股票的方式,公司确定2021年8月17日为预留授予日,以10.25 元/股的授予价格向20 名激励对象授172.00 万股限制性股票。2021 年限制性股票激励计划预留份额180万股,本次授予172万股,剩余8万股不再授予,自动失效。|详见公司于2021 年8 月17 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》《监事会关于2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截止授予日)》《关于第二届监事会第十六次会议决议的公告》
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,截至2022年3月31日,公司2021年限制性股票激励计划中11名激励对象离职,根据《前沿生物药业(南京)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票取消归属并由公司作废,共47.00万股。根据公司|详见公司于2022 年4 月30 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《前沿生物关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
《激励计划(草案)》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,“若各归属期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标B的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。”截至2022年3月31日,鉴于首次授予及预留授予的限制性股票在第一个归属期未达到公司业绩考核目标,所有激励对象对应的第一个归属期的限制性股票全部取消归属并由公司作废,共253.50万股。本次合计作废失效的限制性股票数量为300.50万股。|
持股主体|激励方式|持股数量|持股比例(%)|激励对象人数
南京建木商务咨询合伙企业(有限合伙)|员工持股平台|1,720万股|4.59|43人
报告期内,公司对高级管理人员的考评与公司的经营目标完成情况、盈利情况、管理人员分管工作的成效等多方面挂钩,发放薪酬最终根据考评结果由董事会决定。
报告期内,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作,现有的内控制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及其相关信息的真实性和公允性提供合理的保证。报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。后续将结合公司业务发展需求变化,持续修订、完善各项内部控制管理制度,加强对内部控制执行情况的监督检查,持续优化各项业务流程和内控环境。
报告期内,公司层面制定了完善的管理制度,子公司的经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的公司层面管理。同时,公司审计部定期或不定期对子公司经济业务活动的各个方面进行审计监督,督促其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。
公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对2022 年度内部控制有效性进行独立审计,并出具了标准无保留意见。内容详见公司于同日在上海交易所网站披露的《前沿生物2022年度内部控制审计报告》。
公司作为一家始终以“以临床需求为导向,开发新药、治病救人、造福社会”为使命,有责任、有担当的创新药研究领域的先驱企业。董事会作为公司环境、社会和公司治理(以下简称ESG)事宜的最高负责及决策机构,严格执行证监会的各项要求,持续推动公司完善ESG 的治理体系,加强董事会在公司ESG 业务中的监督和参与力度,提升专业化人才队伍的素质和能力,积极主动将ESG与公司的生产经营活动紧密融合。
公司高度关注员工的身心健康状况,定期组织开展体检,对涉及职业危害因素的员工组织职业健康体检,建立个人健康监护台账,通过与往年的体检报告进行对比,及时发现员工身心健康波动情况。本年度公司组织应急救护、危化品安全专项各类培训61场,累计976人次参训,组织开展安全、环保消防等各类应急演练20次,进一步提高员工的安全意识和应急处置能力。定期组织第三方专业机构的防雷、消防、职业危害因素等专项检测,确保公司各类设施系统运行可靠。为公司员工打造一个安全舒适的工作环境。
环境保护方面,公司积极响应国家号召,将碳中和碳达标纳入公司长远规划,坚持低碳环保,绿色健康的高质量发展道路。公司严格按照法规要求对排污设施安装自动在线监测装置,确保污染物合规、减量排放。公司组织编制了《突发环境事件应急预案》,并与第三方监测机构签订了《突发事件环境检测协议》,保证突发事件情况下,公司污染物泄露可控。
社会责任方面,公司作为一家抗病毒创新药企业,致力于公共卫生领域的预防、监控和治疗。研发的一类创新药艾可宁,是全球首个长效HIV融合抑制剂,对主要的HIV流行病毒都具有抑制作用,截至本报告期末,艾可宁已覆盖国内28 个省250 家HIV 定点治疗机构和130 余家DTP 药房,并在厄瓜多尔、柬埔寨、阿塞拜疆、马来西亚等海外国家获得药品上市注册许可;公司将积极推进艾可宁在国内的商业化进程,并加速在其他海外国家的药品注册工作,为国内外HIV 患者带来福音。报告期内,公司加速推进抗新冠病毒在研产品FB2001,注射用FB2001 及雾化吸入用 FB2001 两个剂型,已经推进至II/III期临床试验阶段。本报告期,公司向中国性病艾滋病防治协会、长沙市慈善总会红丝带关爱公益基金、中国预防性病艾滋病基金会等捐赠现金及物资,积极投身社会公益慈善事业,用实际行动支持艾滋病防治工作。
公司治理方面,遵循《公司法》和《公司章程》,建立起科学、系统的现代企业制度和公司治理结构,公司股东大会、董事会、监事会和经理层权责分明、各负其责、协调运转、有效制衡,维护了投资者的合法权益。公司借鉴国内外先进ESG 管理经验,建立并完善公司ESG管理架构,形成横向到边,纵向到底全员全覆盖的ESG管理体系。公司搭建的OA系统今年正式上线运营,提升公司的数字化、无纸化、智能化管理,提高工作效率。
公司正在不断完善ESG 管理机制,覆盖温室气体排放、污染物排放、安全管理、职业危害管理等方面,制定了中长期管理目标,定期对目标的完成情况进行会议讨论,推动公司ESG 管理上持续改进。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|390
(1)公司基本信息
本报告期内公司及子公司生产过程中产生的主要污染物为废水、废气、固体废弃物。
(2)废水排放控制
前沿生物药业(南京)股份有限公司与四川前沿生物药业有限公司各有一排污口,齐河前沿生物药业有限公司排污口正在建设中,废水排放因子主要有COD、氨氮、总氮、总磷等。
公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|执行的污染物排放标准(mg/L)|实际排放浓度(mg/L)|排放总量(吨)|核定的排放总量(吨/年)|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|超标排放情况
前沿生物药业(南京)股份有限公司| COD|500|39|0.113481|/|间接排放|1|乾德路5号|无超标排放
|氨氮|45|0.174|0.008705|/||||
|总氮|70|4.44|0.04489|0.059||||
|总磷|8|0.56|0.00146|/||||
| BOD|/|/|/|/|/|正在建设|至道路|/
四川前沿生物药业有限公司| COD|500|23.704|0.13636065|0.3|间接排放|1|金乐路76号|无超标排放
|氨氮|45|0.501|0.00463|0.027||||
|总氮|70|26.456|0.16918|/||||
|总磷|8|0.612|0.00547299|/||||
齐河前沿生物药业有限公司| COD|120|/|/|/|/|正在建设|凤凰路21号|/
|氨氮|25|/|/|/|/|||
(3)废气排放控制
公司主要废气包括非甲烷总烃、甲醇、二氯甲烷、吡啶、乙腈、二乙胺、VOCs,按照《化学工业挥发性有机物排放标准》DB 32/3151-2016及地方政府关于环保方面的要求合规排放。
公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|执行的污染物排放标准(mg/ L)|实际排放浓度(mg/L)|排放总量(吨)|核定的排放总量( 吨/年)|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|超标排放情况
前沿生物药业(南京)股份有限公司|非甲烷总烃|500|1.24|0.032168|0.150|有组织排放|1|乾德路5 号|无超标排放
|甲醇|500|/|/|0.006||||
|二氯甲烷|45|/|/|0.0015||||
|吡啶|45|/|/|/||||
|乙腈|70|/|/|/||||
|二乙胺|8|/|/|||||
|/|/|/|/|/|/|正在建设|至道路|/
四川前沿生物药业有限公司| VOCs|60|/|0.00456|4.374|有组织排放|1|金乐路76 号|无超标排放
|硫化氢|5|||||||
|二氯甲烷|20|||||||
|臭气浓度|/||0.49336653|||||
|氨(氨气)|20|||||||
齐河前沿生物药业有限公司|/|/|/|/|/|/|正在建设|凤凰路21 号|/
(4)固废排放控制
公司产生的危险废物主要有实验室产生的废有机溶剂、培养基、工艺过程中吸附作用的活性炭、废化试剂瓶、有机溶剂桶、废手套、口罩等,公司固废统一由专业处置单位进行处理。