TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|单位|金额(单位:元)|变动原因
交易性金融资产(不含衍生金融资产)|美元基金(Apricot Bioscience Holdings,L.P.)|5,133,770.80|汇兑折算差异变动
小计||5,133,770.80|
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|69,966,145.49|定期存款、保证金
固定资产|852,239,272.23|抵押
投资性房地产|16,501,947.83|抵押
无形资产|178,903,703.70|抵押
在建工程|309,569,460.20|抵押
长期股权投资|337,448,043.42|质押
其他权益工具|14,290,000.00|质押
合计|1,778,918,572.87|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
4,000,000.00|93,361,176.59|-95.72%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
海南海药|药品销售|其他|4,000,00|100.00%|自有资金|无|长期|药品销售|已完成出|0.00|2,848,81|否||
销售有限公司|||0.00||||||资||2.75|||
合计|--|--|4,000,000.00|--|--|--|--|--|--|0.00|2,848,812.75|--|--|--
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
境内外股票|600829|人民同泰|324,811,714.15|公允价值计量|164,486,414.40|4,161,114.65|0.00|0.00|168,453,330.25|3,966,915.85|0.00|交易性金融资产|自有
境内外股票|300281|金明精机|62,109,571.79|公允价值计量|56,327,152.68|-8,404,519.28|0.00|0.00|15,950,859.87|-8,295,865.41|32,080,427.40|交易性金融资产|自有
期末持有的其他证券投资|||320,000.00|--|770,000.00|-64,000.00|386,000.00|0.00|0.00|0.00|706,000.00|--|--
合计|||387,241,285.94|--|221,583,567.08|-4,307,404.63|386,000.00|0.00|184,404,190.12|-4,328,949.56|32,786,427.40|--|--
证券投资审批董事会公告披露日期|||2022 年03 月23 日||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)|||2022 年04 月09 日||||||||||
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2016|非公开发行|295,763.34|7,819.15|317,682.09|0|220,690.47|74.62%|0|募集资金专用账户已销户|0
合计|--|295,763.34|7,819.15|317,682.09|0|220,690.47|74.62%|0|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
公司累计已使用募集资金3,176,821,012.69 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为169,077,927.76元,累计收到的银行理财收益为50,109,655.60 元;公司2022 年实际使用募集资金78,191,487.92 元,2022 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,772,824.75 元。截至2022年12 月31 日,募集资金余额为0.00 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财收益),后续完成该项目未来的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
海南海药生物医药产业园项目|否|65,763.34|65,763.34||60,867.94|92.56%|2021 年03 月31日|11.89|不适用|否
湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目|是|60,000|29,348.11||29,348.11|100.00%|2018 年07 月31日|-1,975.64|否|否
远程医疗服务平台项|是|170,000|3,646.87||3,646.87|100.00%|||不适用|否
目||||||||||
永久补充流动资金(远程医疗服务项目)|是||1,546.35||1,546.35|100.00%|||不适用|否
永久补充流动资金(廉桥仓储物流中心项目)|是||33,435.74||33,435.74|100.00%|||不适用|否
永久性流动资金(生物医药产业园项目)|是||9,060.64||9,060.64|100.00%|||不适用|否
重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目|是||70,000|7,819.15|73,128.7|104.47%|2022 年06 月30日||不适用|否
偿还17海药01的投资者在2019 年如果行使回售权,公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间(2018年6 月23 日至2019 年6 月22日)的利息项目|是||106,647.74||106,647.74|100.00%|||不适用|否
承诺投资项目小计|--|295,763.34|319,448.79|7,819.15|317,682.09|--|--|-1,963.75|--|--
超募资金投向||||||||||
不适用||||||||||
合计|--|295,763.34|319,448.79|7,819.15|317,682.09|--|--|-1,963.75|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|(1)海南海药生物医药产业园项目原预计达到预定可使用状态日期2019年9 月,由于海南海药生物医药产业园项目因部分定制设备未能及时交付,又因2020 年内部装修进度等收尾工程无法实施,无法在原计划时间内达到预定可使用状态。2021 年3 月海南海药生物医药产业园项目已达到预定可使用状态并结项。2021年完成了3 个车间GMP 符合性认证,陆续投入使用。(2)湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目未达到预计效益的原因是资产折旧、摊销等固定成本较大,全年折旧1,200 多万元;交易中心和仓储中心2018年8月转为固定资产达到可使用状态,目前对公司营收贡献较小;饮片市场尚在开拓之中,尚未形成规模。后续将以肠胃康为基础,延伸廉桥上游产业链,与中药材种植基地建立战略合作,为海口药厂提供优质中药材原料,带动廉桥中药材业务发展。
(3)截至本报告期末,重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目工程设备已完工,开展资质申报。2021年延期原因:一是根据长江经济带环保相关政策要求以及市场情况,2019 年对原项目产品布局进行了适当调整;二是为产品将来进入国际市场,不同类别产品进行了分区设计,并调整了车间设计;三是2020 年重庆降水量大、现场施工地质条件恶劣影响土建施工进度;四是因2020 年项目部分定制设备未能及时交付,项目施工进程受阻。截止本报告期末,项目累计投入募集资金共计73,128.70 万元,其中该项目募集资金70,000.00 万元和银行存款利息扣除银行手续费的净额3,128.70 万元已全部使用完毕,完成该项目未来的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。|||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||
||||||||||
||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|适用|||||||||
|以前年度发生|||||||||
|(1)湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目2018 年7 月21 日,公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司2016 年非公开发行募集资金投资项目——湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工并达到预定可使用状态,公司为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,公司拟将上述项目结项并将节余资金33,077.19 万元(含利息收入和理财收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充公司流动资金,并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018 年8 月6 日,公司2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为306,518,952.00 元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计27,838,469.80 元,合计334,357,421.80 元,已永久补充公司流动资金。|||||||||
|(2)远程医疗服务平台项目2018 年11 月28 日,公司发布《关于变更部分募集资金投资项目暨向控股子公司增资的的公告》的公告,公司第九届董事会第二十五次会议,同意公司将原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金70,000 万元的用途变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。同时以募集资金70,000 万元对控股子公司天地药业进行增资,增资价格按照天地药业2017 年经审计的每股净资产2.28 元为依据,并授权天地药业管理层办理相关增资及工商变更登记手续。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018 年12月14 日,公司2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》。
2019 年4 月13 日,公司发布《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券的公告》的公告,公司第九届董事会第三十次会议,2019 年5 月7 日召开的2019 年第二次临时股东大会同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”,并将该项目的剩余未使用的募集资金106,647.74 万元用于“偿还“17 海药01”的债券本金及在第二个计息期间(2018 年6月23 日至2019 年6 月22 日)的利息”项目。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。上述剩余未使用的募集资金106,647.74 万元统计日是2019年3月31 日,与募集资金实际转出日有一定的时间差,故产生利息收入1,546.35 万元,已于2021 年度转为永久补充公司流动资金。
(3)海南海药生物医药产业园项目2021 年3 月31 日,公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司2016 年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业园项目已竣工并达到预定可使用状态,为了提高节余募集资金使用效率,降低公司运营成本,实现公司和股东利益最大化,公司拟将上述项目结项并将节余资金9,415.46 万元(含尚未支付的尾款、质保金、利息收入和理财收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充公司流动资金,并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。
2021 年4 月15 日,公司2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为4,895.40 万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计4,165.24 万元,合计9060.64 万元,已永久补充公司流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用
|(1)湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为306,518,952.00 元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计27,838,469.80 元,合计334,357,421.80 元,已永久补充公司流动资金。湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金结余的原因为:1公司本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,成本控制效果较好,招标比计划节省费用;在募投项目建设过程中,公司对投资建设成本进行严格的把控,在保证项目质量的前提下,积极控制建设成本,避免资源材料的浪费,合理降低了项目成本。2利息收入和理财收入。(2)海南海药生物医药产业园项目已完成的“海南海药生物医药产业园项目”的节余募集资金金额为4,895.40 万元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计4,165.24 万元,合计9060.64 万元,已永久补充公司流动资金。海南海药生物医药产业园项目募集资金结余的原因为:1公司本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,成本控制效果较好,招标比计划节省费用在募投项目建设过程中,公司对投资建设成本进行严格的把控,在保证项目质量的前提下,积极控制建设成本,避免资源的浪费,合理降低了项目成本。2利息收入和理财收入。
尚未使|本公司无尚未使用的募集资金
用的募集资金用途及去向|
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|募集资金专项账户已注销。
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金|湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目|33,435.74||33,435.74|100.00%|||不适用|否
永久补充流动资金|海南海药生物医药产业园项目|9,060.64||9,060.64|100.00%|||不适用|否
永久补充流动资金|远程医疗服务平台项目|1,546.35||1,546.35|100.00%|||不适用|否
重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目|远程医疗服务平台项目|70,000|7,819.15|73,128.7|104.47%|2022 年06 月30日||不适用|否
偿还17海药01的投资者在2019年如果行使回售权,公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个计息期间(2018年6 月|远程医疗服务平台项目|106,647.74||106,647.74|100.00%|||不适用|否
23 日至2019 年6 月22日)的利息项目|||||||||
合计|--|220,690.47|7,819.15|223,819.17|--|--|0|--|--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||详见本章节5、募集资金使用情况——(2)募集资金承诺项目情况之“募集资金投资项目实施方式调整情况”||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||截至本报告期末,重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目工程设备已完工,开展资质申报。延期原因:一是根据长江经济带环保相关政策要求以及市场情况,2019 年对原项目产品布局进行了适当调整;二是为产品将来进入国际市场,不同类别产品进行了分区设计,并调整了车间设计;三是2020 年重庆降水量大、现场施工地质条件恶劣影响土建施工进度;四是因2020 年重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目部分定制设备未能及时交付,项目施工进程受阻。截止本报告期末,项目累计投入募集资金共计73,128.70 万元,其中该项目募集资金70,000.00 万元和银行存款利息扣除银行手续费的净额3,128.70 万元已全部使用完毕,完成该项目未来的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||
交易对方|被出售资产|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响(注3)|资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|资产出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
滨海悦海建设发展有限公司|盐城开元医药化工有限公司龙晶土地使用权、房屋|2022年06月29日|4,058.74|1,317.12|1317.12|554.10%|政府收储定价|否|无|是|是|按计划如期实施||不适用
|所有权及其附属设施|||||||||||||
山东鸿华建筑安装工程有限公司|江苏汉阔生物有限公司永嘉所有设备|2022年03月16日|1,118|422.57|422.57|177.77%|市场价格定价|否|无|是|是|按计划如期实施||不适用
滨海悦海建设发展有限公司|滨海海博生物化工有限公司登记在不动产证上23208 平方土地使用权和924.9 平方米房屋所有权及土地上的其他建筑物、构筑物及附属设施|2022年02月23日|551.3|242.49|242.49|102.01%|市场价格定价|否|无|是|是|按计划如期实施||不适用
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计|披露日期|披露索引
||||公司贡献的净利润(万元)||润占净利润总额的比例|||||划实施,应当说明原因及公司已采取的措施||
新兴际华资本控股有限公司|上海力声特医学科技有限公司43%股权|2022年12月29日|23,822|30,458.74|30,458.74|12,813.67%|以2022年3月31日为基准日对上海力声特公司全部权益评估值为基础,通过公开挂牌转让方式定价|是|受同一最终控制方控制的其他企业|是|已按计划进行|2022年10月21日|详见巨潮资讯网(www. cninf o.com.cn)上刊登的《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
海口市制药厂有限公司|子公司|丸剂、片剂、冲剂、酊剂、流浸膏剂、散剂、糖浆剂、软胶囊原料|562,352,031.00|2,356,752,682.77|488,639,997.74|938,405,515.30|-10,374,785.63|-2,945,580.52
||药、粉针剂、保健食品、保健饮料、化工产品的销售。||||||
重庆天地药业有限责任公司|子公司|无菌原料药;原料药;颗粒剂、粉针剂、医药中间体;植物提取物初加工、销售;货物进出口业务。|532,916,370.00|2,417,595,050.51|1,703,673,865.01|380,879,581.55|47,139,133.15|40,613,643.29
鄂州鄂钢医院有限公司|子公司|提供有关医院经营管理的咨询和技术服务;对医药、医疗机构投资。|105,263,157.89|325,881,680.32|211,889,793.95|169,949,710.58|10,427,100.09|7,961,702.08
江苏普健药业有限公司|子公司|药品生产(除危险化学品),药品技术研发及其技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)。|111,678,400.00|590,866,487.98|73,653,501.77|259,883,642.24|-21,858,189.69|-22,439,515.05
湖南廉桥药都医药有限公司|子公司|精细化工产品、化学原材料、中药材、中药成药、西药成药、中药饮|700,000,000.00|768,037,596.80|579,655,329.13|193,932,932.29|12,467,563.03|12,149,704.12
||片、保健品、药用辅料、化工原料及产品(专营除外)、建材、金属材料(专营除外)、家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购代销;自有房产经营;中药材、花卉种植经营;自营和代理进出口业务;医药咨询服务;产品的网上销售;普通货物运输;资产管理;旅游开发。||||||
上海力声特医学科技有限公司|参股公司|医疗器械技术服务、咨询服务。|164,696,700.00|384,893,190.46|200,112,824.11|90,832,123.12|10,070,386.79|8,118,545.85
中国抗体制药有限公司|参股公司|主要研制以单克隆抗体为基础的生物药,已建立一条其中包括以单抗为基础、可治疗多种免疫性疾病的生物制剂和新化学实体的产品管线。|1,725,211,000.00|1,008,348,000.00|509,575,000.00|55,117,000.00|-284,158,000.00|-284,158,000.00
盐城海药烽康投资|参股公司|股权投资,资产|525,000,000.00|246,815,592.04|99,914,597.71|44,556,109.83|-34,568,52|-37,026,48
管理中心(有限合伙)||管理,投资咨询,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。|||||0.26|3.26
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
上海力声特医学科技有限公司|处置|聚焦主业,优化公司产权结构
上海力声特神经电子科技有限公司|处置|聚焦主业,优化公司产权结构
滨海海博生物化工有限公司|注销|聚焦主业,处理低效无效资产
海南维可欣生物技术有限公司|注销|聚焦主业,处理低效无效资产
成都海蓉康生物科技有限公司|注销|聚焦主业,处理低效无效资产
上海海药营销咨询有限公司|注销|聚焦主业,处理低效无效资产
湖南养身堂贸易有限公司|注销|聚焦主业,处理低效无效资产
1、公司子公司海口市制药厂有限公司本报告期实现营业收入938,405,515.30 元,净利润-2,945,580.52 元。本报告期营业收入较上年同期有所下降,主要系该公司本报告期受限抗、国家集采政策等影响所致;净利润较上年同期上涨,主要系本报告期降本控费成效初显,以及优化清理低效往来资产后,计提的减值准备同比减少所致。
2、公司子公司重庆天地药业有限责任公司本报告期实现营业收入380,879,581.55 元,净利润40,613,643.29 元。本报告期营业收入及净利润较上年同期大幅增加,主要系本报告期原料备货充足,生产顺利开展,市场供需平稳,销量稳步上涨所致。
3、公司子公司鄂州鄂钢医院有限公司本报告期实现营业收入169,949,710.58 元,净利润7,961,702.08 元。本报告期营业收入较上年同期有所上升,主要系本报告期医院核酸检测收入增加所致;净利润较上年同期大幅上涨,主要系本报告期预期信用减值损失减少所致。
4、公司子公司江苏普健药业有限公司本报告期实现营业收入259,883,642.24 元,净利润-22,439,515.05 元。本报告期净利润亏损,主要系该公司本报告期仅部分生产,并未全面复产,影响了经营业绩所致。
5、公司子公司湖南廉桥药都医药有限公司本报告期实现营业收入193,932,932.29 元,净利润12,149,704.12 元。本报告期营业收入较上年同期增加,主要系本报告期调整贸易业务结构,开发新客户,经营业绩有所增加所致;净利润较上年同期大幅上涨,主要系2022年12 月转让子公司湖南柳城中药饮片有限公司股权产生投资收益所致。
6、公司参股公司上海力声特医学科技有限公司本报告期实现营业收入90,832,123.12 元,净利润8,118,545.85 元。本报告期净利润较上年同期有所下降,主要系本报告期可抵扣暂时性差异变化所致。
7、公司参股公司中国抗体制药有限公司本报告期实现营业收入55,117,000.00 元,净利润-284,158,000.00 元。本报告期净利润较上年同期有所上升,主要系研究与开发的商务拓展成本减少所致。
8、公司参股公司盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)本报告期实现营业收入44,556,109.83 元,净利润-37,026,483.26 元。本报告期净利润亏损,主要系确认长期资产减值损失所致。
一、公司未来发展战略
公司立足发挥国有经济战略支撑作用、立足做强做优做大国有资本和国有企业、立足高质量发展、
立足提升职工获得感幸福感,以“主业归核、资源归集、产业归类”基本原则,实施“一主多元”战略,全速推进产品、产业结构调整,夯实化药板块基础、拓展中药板块业务、择机进军生物医药领域。围绕“抗感染类、抗肿瘤类、神经精神类、消化类、心脑血管、代谢类”等治疗领域深化业务布局,健全销售体系,稳步提升经营质量和效益,致力于把企业打造成为中国有影响力的抗感染类药品制造商,力争成为中国最大的原料药和中间体制造商。
二、2023年经营计划
2023年是公司“质量效益提升年”,是强化布局、提升质量效益、实现高质量发展的转折之年。新一年工作将紧紧围绕提升公司质量和效益来展开,深入践行“保军、应急、为民”三大使命,在着力打造核心竞争力上下功夫,体现差异化特色发展优势。
一是着力加强市场营销能力建设
未来公司将打出“保存量市场、稳主品市场、促增量市场”的组合拳,加大力度推进小柴胡颗粒等增量产品的市场策划、营销推广工作,继续推进肠胃康进基药工作。聚焦市场占有率提升和产品盈利能
力提升,加强产业链协同联动和产、供、销、运无缝衔接,千方百计降低成本,增强产品成本竞争优势。利用好“一带一路”“走出去”相关支持政策,加快推进优势产品出口工作。完善线下线上协同并进的营销体系,进一步推进增量市场战略落地,加快推进与三大电商平台合作落地见效,推动院外市场上量增效,加强与线下连锁药房的全面深入合作,推进产品在电商、KA的全面销售。
二是着力加强科技研发能力建设
进一步深化研发体制机制改革,激发创新动力活力,把资金和资源集中投放到重点研发项目上。
首先聚焦抗感染、消化道、神经精神、抗肿瘤等领域,加快推进主力品种一致性评价和创新药、仿制药研发,打造原料药与制剂一体、仿制药与创新药结合的业务体系。发展抗感染原料药;发展特色抗感染中间体及特色中间体。新引进、新立项一批新药、仿制药,进一步强链补链增强产业链竞争力。
其次,以枫蓼肠胃康为核心,推进经典名方和现代技术的融合创新,研发打造肠胃药系列产品群。完善肠胃康GAP原料药材种植基地和湖南廉桥“中药种植+加工+贸易”产业链条。
最后,把握生物制药创新发展趋势,结合公司资源禀赋,深化在抗体、CAR-T等细胞和基因治疗方面的前沿布局,择机切入高增长潜力的血制品及抗肿瘤等领域,推进产业结构转型升级。利用海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策资源优势,通过政企合作,在引进、消化、吸收、创新的基础上,开展高端医疗器械研发生产,弥补和满足国内临床市场缺口,成为高端医疗器械生产商和经营商。
三是着力加强运营管控能力建设
通过刚性执行预算管理,优化公司内外部资源配置、提高运行效率、加强风险管控。引进高端制剂技术,开发脂质体、缓控释等现代制剂新技术、新工艺,增加高附加值产品,提高高端制剂科研及产业化能力。持续优化融资结构,不断降低带息负债规模,持续压降融资成本,充分运用多元化融资手段解决资金问题。严格依法依规组织生产,加强原辅料管理,持续强化药品生产质量管理,以最严格的质量标准,加强对药品全生命周期质量管理。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)政策风险及应对措施
随着国家和地方集中采购及医保谈判等政策的持续推进,将会挤压公司部分产品的毛利空间。公司将关注行业政策变动情况,积极应对集采变化,顺势推进产业结构和产品结构调整规划。增加创新研发
投入,加快新产品上市速度和产品市场开发力度,提升生产工艺、提高生产效率,增强企业核心竞争力,确保公司能够适应外部经营环境变化及新形势下的监管要求。同时,推进公司主要产品通过仿制药一致性评价,积极参与集采招标。
(二)研发风险及应对措施
公司所处制药行业具有研发周期长、投入资金高、风险大的特点。新药注册一般要经历从临床前研究、临床试验申报、临床试验、药品生产批文申报、取得药品批文等环节,存在研究进展、审批结果和时间的不确定性。
对此,公司审慎选择研发项目并集中力量推进重点研发项目的进度,确保重点项目按计划推进。同时,公司不断强化研发管理,深化研发体质机制改革,明确研发各环工作重点,有针对性的开展风险防控,最大限度降低研发风险。
(三)安全、环保风险及应对措施
医药生产中会产生一定数量的废水、废气和废渣,随着国家环保监管力度的提高、社会环保意识的增强,对医药生产企业的环保要求越来越高。
对此,公司严格按照国家安全、环保的要求,建立严格的企业内控标准,完善各生产基地安全、环保措施,强化自查力度,确保环保始终达标。同时,公司通过持续性的技术改造,加强能源管理和节能减排工作,持续强化污染源治理,加大烟气高效净化处理,确保环保排放达标,实现绿色可持续发展。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年1 月1日至2022 年12 月31 日|公司电话沟通|电话沟通|个人|个人投资者|主要了解公司及子公司的生产、经营、研发等情况|不适用
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作,建立健全公司内部管理和控制制度,着力完善治理权责决策体系,明确三会一层的权责界限,充分落实各主体责任。
(一)股东和股东大会:报告期内,公司股东大会的召集、召开均符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,公司对股东大会审议事项均提供了网络投票,确保了全体股东特别是中小股东充分行使权利,在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票,并由律师出席见证,进一步保障了股东的合法利益。
(二)控股股东与上市公司:公司拥有独立的业务和自主经营能力,公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司与控股股东及其关联方交易公平合理,决策程序符合规定,不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的现象。
(三)董事和董事会:报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定履行职责,董事会会议的召集、召开及形成决议均按公司《董事会议事规则》等有关规定程序操作,公司董事恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务,并积极参加相关规范运作的培训。董事会下设各专门委员会职责明确,整体运作情况良好,确保董事会高效运作和科学决策,独立董事对有关事项发表了独立意见及事前认可意见,切实维护公司和中小股东的利益。
(四)监事和监事会:报告期内,公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责,对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高管履行职责的合法合规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
(五)投资者关系管理:报告期,公司修订并发布《海南海药股份有限公司投资者关系管理制度(2022 年7 月修
订)》。公司搭建多渠道多方式的投资者沟通交流平台,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,主动发挥公司与投资者之间的纽带作用,切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
(六)健全激励约束机制,加强人才队伍建设:结合工作实际,深入推进三项制度改革、积极开展经理层任期制和契约化管理、强化人才队伍建设,激发生产经营活力。一方面,制定增量计划,加强考核激励。另一方面,推出研发专项激励方案,加快新药研发。通过加大人才工作投入,建立对高层次和重点紧缺人才投入优先保障机制,营造支持干事创业的良好环境,发挥国有企业人才引进、人才培养的支撑和引领作用。
(七)持续提高信息披露质量,提升上市公司透明度:根据监管机构出台和修订的新规,及时同步修订了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度等制度》,上市公司合规管理的制度体系进一步完善,加强对子公司信披的监督引导,不断提高信披质量。同时公司依法登记和报备内幕信息知情人,全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能在窗口期、敏感期严格执行保密义务,最大程度地保护投资者利益。
报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立分开,享有独立法人地位和市场竞争主体地位,各自独立核算,具有独立完整的业务和自主经营能力,独立承担经营责任和风险。
公司拥有独立、完整的业务系统和必要的职能部门,独立从事医药生产、销售,自主经营、业务结构完整,与控股股东不存在业务上的依赖关系。
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购系统和销售系统。公司资产独立于公司股东,对所有资产具有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用情况。
公司拥有独立的人事管理机构和系统,建立独立完整的薪酬管理体系,公司高级管理人员均是公司专职人员并在公司领取薪酬。
公司拥有独立的组织机构,有独立的办公场所,各机构部门按公司管理制度规定的职责独立运作,不受控股股东单位控制。
公司设有独立的财务部,配备专职财务人员,建立了独立完整的会计核算和财务管理制度,公司独立开设银行账户,独立纳税。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|华同实业|国资委|2020 年3 月13 日,公司完成控制权变更,医药控股通过华同实业间接持有公司296,989,889 股股票,占当时公司总股本的22.23%,在公司拥有400,660,181 股表决权,占当时公司总股本的29.99%,取得海南海药控股权,公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。收购完成后,医药控股母公司新兴际华集团下属企业与海南海药部分业务存在同业竞争。|新兴际华集团有限公司及海南海药母公司的控股股东新兴际华医药控股有限公司已作出以下承诺:"为维护海南海药股份有限公司(上市公司)的独立性和可持续发展,避免同业竞争问题影响上市公司经营发展,本公司在持有上市公司控制权且上市公司 A 股股票在深交所上市期间承诺如下:本次收购完成后,本公司承诺与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产独立,保证上市公司仍将具有独立经营能力,保|正常履行,公司也将积极敦促相关方履行承诺。
|||||证上市公司在本次收购完成后12 个月内主营业务不发生重大变化;本公司承诺本次收购完成后五年内,以法律法规允许的各种方式解决上市公司与本公司下属企业之间的同业竞争问题;本公司承诺将在制定出具体解决方案后及时按相关法律法规要求履行公告义务;本公司将严格履行本承诺,如有违反上述承诺的事项发生,本公司愿承担由此给上市公司造成的相关损失。"|
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|31.00%|2022 年01 月06日|2022 年01 月07日|巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn 上的海南海药股份有限公司《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-003)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|33.58%|2022 年04 月08日|2022 年04 月09日|巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn 上的海南海药股份有限公司《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-026)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|31.01%|2022 年04 月25日|2022 年04 月26日|巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn 上的海南海药股份有限公司《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-028)
2021 年年度股东大会|年度股东大会|30.99%|2022 年05 月26日|2022 年05 月27日|巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn 上的海南海药股份有限公司《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编
|||||号:2022-042)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|31.07%|2022 年08 月10日|2022 年08 月11日|巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn 上的海南海药股份有限公司《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-050)
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|34.28%|2022 年11 月09日|2022 年11 月10日|巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn 上的海南海药股份有限公司《2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-064)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王建平|董事长|现任|男|44|2022年04月08日|2023年03月23日||||||
刘悉承|副董事长|现任|男|61|2005年04月16日|2023年03月23日||||||
王俊红|董事、总经理|现任|女|54|2022年04月25日|2023年03月23日|60,000||||60,000|
赵月祥|董事|现任|男|55|2020年03月24日|2023年03月23日||||||
封多佳|董事|现任|男|65|2020年03月24日|2023年03月23日||||||
刘畅|董事|现任|男|33|2019年05月07日|2023年03月23日||||||
魏玉林|独立董事|现任|男|66|2020年03月24日|2023年03月23日||||||
孟兆胜|独立董事|现任|男|61|2017年05月19日|2023年03月23日||||||
张强|独立董事|现任|男|65|2020年03月24日|2023年03月23日||||||
张增富|监事会主席|现任|男|58|2020年03月24日|2023年03月23日||||||
韩晓静|职工监事|现任|女|54|2022年03月15日|2023年03月23日||||||
周亚东|监事|现任|男|46|2022年04月08日|2023年03月23日||||||
张晖|副总经理|现任|女|52|2013年07月18日|2023年03月23日|365,372||||365,372|
刘洁|研发总工程师|现任|女|45|2020年03月24日|2023年03月23日||||||
许荣义|财务负责人|现任|女|52|2021年06月29日|2023年03月23日||||||
石磊|副总经理、董秘|现任|男|37|2021年09月27日|2023年03月23日||||||
姚守志|副总经理|现任|男|51|2022年04月08日|2023年03月23日||||||
潘达忠|董事长|离任|男|61|2020年03月24日|2022年03月26日||||||
蔡浩杰|董事、总经理|离任|男|46|2021年01月29日|2022年04月08日||||||
王艳|监事|离任|女|43|2020年03月24日|2022年04月08日||||||
符婉瑜|监事|离任|女|40|2020年03月24日|2022年03月15日||||||
李维福|副总经理|离任|男|48|2020年03月24日|2022年04月07日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|425,372|0|0|0|425,372|--
具体情况详见下表:
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王建平|董事长|被选举|2022 年04 月08 日|公司于2022 年4 月8 日召开的2022 年第二次临时股东大会选举王建平先生为公司第十届董事会非独立董事。2022 年4 月8日召开的第十届董事会第二十四次会议选举王建平先生为公司董事长。
王俊红|董事、总经理|任免|2022 年04 月08 日|公司于2022 年4 月8 日召开第十届董事会第二十四次会议聘任王俊红女士为公司总经理。2022 年4月25 日召开的2022年第三次临时股东大会选举王俊红女士为公司第十届董事会非独立董事。
周亚东|监事|被选举|2022 年04 月08 日|公司于2022 年4 月8 日召开的2022 年第二次临时股东大会选举周亚东先生为公司第十届监事会非职工代表监事。
韩晓静|职工监事|被选举|2022 年03 月15 日|公司于2022 年3 月15 日召开第三届第六次职工代表大会,会议选举韩晓静女士为公司第十届监事会职工代表监事。
姚守志|副总经理|聘任|2022 年04 月08 日|公司2022 年4 月8日召开第十届董事会第二十四次会议聘任姚守志先生为公司副总经理。
潘达忠|董事长|离任|2022 年03 月26 日|因退休原因辞职
蔡浩杰|董事、总经理|离任|2022 年04 月08 日|因工作调整原因辞职
王艳|监事|离任|2022 年04 月08 日|因工作调整原因辞职
符婉瑜|监事|离任|2022 年03 月15 日|因个人原因辞职
李维福|副总经理|解聘|2022 年04 月07 日|因工作调整原因辞职
王建平,汉族,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党员,管理学硕士。2013 年3 月至2020 年2 月任中国恒天集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长;2020 年2 月加入新兴际华集团有限公司,曾任人力资源部(党委组织部)副部长、部长;现任新兴际华医药控股有限公司党委书记、董事长;控股股东华同实业执行董事兼总经理;海南海药股份有限公司第十届董事会董事长。
刘悉承,汉族,1962 年生,博士学历,副研究员,深圳市南方同正投资有限公司执行董事。1984 年毕业于湖南医科大学,1984-1986 年在第三军医大学任助教;1986-1989 年在第三军医大学读研究生,1989-1995 年在第三军医大学任讲师,
1995-2004 年任重庆赛诺制药有限公司总经理,重庆赛诺医药研究所任副研究员,2006 年-2018 年任重庆万里新能源股
份有限公司董事长,2005 年至今任深圳市南方同正投资有限公司执行董事;2020 年4 月至2021 年4 月曾任公司总经理,现任公司第十届董事会副董事长。
王俊红,汉族,1969 年生,执业药师,制药工程高级工程师,1993 年毕业于中国药科大学药物制剂专业,2002-2004 年
参加中国药科大学研究生课程进修班(药事管理方向)。1993 年进入海口市制药厂有限公司工作,历任粉针车间技术员、技术科科员、紫杉醇车间主任、合成原料药车间主任、冻干粉针剂车间主任、海口市制药厂有限公司厂长助理、副厂长、总经理、董事长;历任海南海药副总经理,现任海南海药股份有限公司董事、总经理。
赵月祥,汉族,1968 年生,1991 年毕业于重庆大学工商管理学院工业管理专业,1999 年—2004 年参加西安交通大学工商管理学院工商管理(MBA)专业学习获得工商管理硕士(在职研究生)。曾任新兴际华医药控股有限公司总经理助理、投资管理总监;新兴铸管股份有限公司投资管理部副部长、证券事务代表;新兴铸管股份有限公司战略规划部部长;芜湖新兴投资开发有限责任公司总经理。曾任公司常务副总经理,现任公司第十届董事会董事。
封多佳,汉族,1958 年生,医学硕士,研究员,现任中国疫苗行业协会会长。曾任兰州生物制品研究所党委书记、所长;中国生物技术集团公司副总经理并兼任北京生物制品研究所所长、北京天坛生物制品有限公司董事长;中国医药集团有限公司副总经理并兼任中国医药集团联合工程有限公司董事长和中国生物技术股份有限公司董事。现任中国疫苗行业协会会长,公司第十届董事会董事。
刘畅,汉族,1990 年生,硕士学位。2016 年硕士毕业,2016年1 月至2021 年在公司股东深圳市南方同正投资有限公司担任总经理助理职务。2019 年3 月加入海南海药股份有限公司,曾任公司总经理助理,现任公司第十届董事会董事。孟兆胜,1962 年生,硕士研究生学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。曾任海南资产评估事务所评估师,海南惟信会计师事务所副所长,任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理,任海南中博汇财务咨询有限公司总经理;现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理,现担任海南矿业股份有限公司、蒙商银行股份有限公司、海控南海发展股份有限公司、荣盛盟固利新能源科技股份有限公司独立董事,公司第十届董事会独立董事。
魏玉林,汉族,1957 年生,工商管理硕士,高级经济师、执业药师。曾任职中国医药集团国药控股股份有限公司总裁、党委书记、董事长、国药控股北京华鸿有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事长、国药乐仁堂医药有限公司董事长、国药化学试剂有限公司董事长、国药一致股份有限公司董事长。曾任中国医药商业协会副会长,中国药师协会副会长。现任国药控股医疗投资管理有限公司董事,公司第十届董事会独立董事。
张强,汉族,1958 年生,博士研究生学历,历任四川抗菌素工业研究所课题负责人和研究室副主任,北京大学副教授、硕士生导师、教授、博士生导师,研究室副主任、主任、药剂学系副主任、主任,北京大学药学院副院长。曾任中国药学会药剂专业委员会主任委员和世界控释协会中国分会首任主席。现任北京大学药学院教授、博士生导师。现任中国药学会常务理事和纳米药物专业委员会副主任,国家药典委员会制剂专业委员会副主任,北京市重点实验室主任,《药学学报》(中、英文版)副主编、《中国药学杂志》(中、英文版)副主编,《J Controlled Release》等多种国际杂志
编委等,现任成都康弘药业集团股份有限公司及首药控股(北京)股份有限公司独立董事,公司第十届董事会独立董事。
张增富,汉族,1965 年生,EMBA,高级经济师,历任中国人民解放军总后勤部生产管理部副科、正科、副处级干部;新兴铸管集团有限公司机械企业管理部、企业管理部、改制办业务主管;际华轻工集团有限公司规划发展部、企业管理部主管、部长助理;新兴际华投资有限公司综合管理部部长、综合事务部部长、董事会秘书。现任新兴际华医药控股有限公司党委副书记、纪委书记,控股股东华同实业监事,公司第十届监事会主席。
周亚东,汉族1977 年生,高级会计师,硕士学位,2006 年毕业于对外经济贸易大学国际商学院会计学专业。2006 年7月加入新兴际华集团有限公司,历任审计风险部高级经理等职务,现任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险管理资深经理、公司第十届监事会监事。
韩晓静,汉族1969 年9 月生,高级工程师,执业药师,大学本科,1992 年7 年毕业于沈阳药科大学药物分析专业。
2004 年10 月于中国药科大学药剂学(药事管理方向)研究生课程班结业。1992 年8 月加入海口市制药厂,历任海口市制药厂质监科科长、副厂长;2004 年12 月起历任海南海药股份有限公司总经理助理兼招商部部长、商务总监、招商事业部总经理、制剂销售管理中心总经理、医院事业部总经理、制剂销售中心总助、党支部书记兼工会主席;现任海南海药股份有限公司工会主席、公司第十届监事会职工代表监事。
张晖,汉族,1971 年生,大专学历,助理会计师,2003 年至2008 年历任海南海药股份有限公司办公室副主任、办公室主任、采购供应中心主任、证券事务代表等职务。2009 年9月至2018 年6 月任海南海药股份有限公司董事会秘书。2013 年至今任公司副总经理。
刘洁,汉族,1978 年生,主任技师,博士研究生学历,2005年毕业中国药科大学硕博连读博士药物分析专业,2005 年7月至2018年9 月历任海南省药品检验所普员、化学室副主任、化学室主任、抗生素室主任。2018 年9 月至今任公司研发总工程师,公司副总经理。
许荣义,女,汉族,1971 年生,高级会计师,1995 年毕业于天津商学院(现天津商业大学)会计专业。1995 年7 月至2021 年6 月25 日曾任天津华津制药有限公司财务部财务会计、主管、经理、总会计师职务;2020 年5 月至2021 年6 月25 日曾任新兴际华医药控股有限公司资产财务部部长。现任公司财务负责人。
石磊,男,汉族,1986 年生,2010 年毕业于北京化工大学法学专业,2013 年获得北京化工大学民商法硕士研究生学历。2013 年7 月至2015 年5 月曾任中国船舶工业综合技术经济研究院知识产权研究中心知识产权专员、高级经理职务;2015 年5 月至2019 年7 月曾任中国船舶工业集团有限公司政策法规部高级法务经理;2019 年7 月1 日至2021年9 月17 日曾任新兴际华医药控股有限公司法律事务部副部长、部长。现任公司副总经理及董事会秘书。
姚守志,汉族,1972 年生,执业医师,中医学硕士。2001 年毕业于北京中医药大学中医诊断学专业。2008 年4 月至
2011 年3 月任多菲制药有限公司副总经理职务,2011 年4 月至2019年5 月任弘美制药集团有限公司中国区总裁职务。2019 年6 月至2020 年3 月任新兴际华医药控股有限公司市场营销部副部长,2020 年4 月至2021年6 月历任海南海药总经理助理、海南海药销售有限公司执行董事;2021 年6 月至2022 年3 月历任新兴际华医药控股有限公司市场营销部部长、战略投资部部长。现任海南海药股份有限公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
王建平|新兴际华医药控股有限公司|党委书记、董事长|2022 年03 月25日||是
王建平|海南华同实业有限公司|执行董事兼总经理|2022 年05 月06日||否
刘悉承|深圳市南方同正投资有限公司|执行董事|2005 年01 月01日||是
赵月祥|新兴际华医药控股有限公司|其它职务|2022 年04 月15日|2022 年12 月15日|是
张增富|新兴际华医药控股有限公司|党委副书记、纪委书记|2018 年04 月30日||是
张增富|海南华同实业有限公司|监事|2020 年02 月27日||否
周亚东|新兴际华集团有限公司|审计风险管理资深经理|2019 年03 月01日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
刘悉承|重庆万里华丰电池销售有限责任公司|执行董事|2014 年02 月14日||否
刘悉承|重庆云信医疗科技有限公司|董事长|2015 年12 月18日||否
刘悉承|海南云信医疗科|董事|2021 年12 月14||否
|技有限公司||日||
刘悉承|邵阳农村商业银行股份有限公司|董事|2015 年12 月25日||否
刘悉承|重庆同正置业经纪有限责任公司|执行董事|2018 年11 月23日||否
刘悉承|重庆同正实业有限公司|执行董事|2018 年11 月23日||否
刘悉承|重庆亚德科技股份有限公司|副董事长,总经理|2015 年12 月24日||否
刘悉承|贵州巴特儿新材料科技有限公司|执行董事兼总经理|2023 年02 月15日||否
刘悉承|腾帆云(重庆)数据科技有限公司|执行董事|2020 年05 月19日||否
赵月祥|上海优卡迪生物医药科技有限公司|董事|2021 年05 月12日||否
刘畅|重庆特瑞电池材料股份有限公司|董事|2012 年05 月01日||否
刘畅|重庆同正置业经纪有限责任公司|监事|2018 年11 月01日||否
刘畅|重庆同正实业有限公司|监事|2018 年11 月13日||否
刘畅|海南海药房地产开发有限公司|执行董事|2022 年01 月20日||否
刘畅|四川省中诚兴农药业有限公司|董事|2020 年07 月08日||否
刘畅|宁波天益联合投资管理有限公司|执行董事|2021 年12 月22日||否
刘畅|重庆市一联维智科技股份有限公司|副董事长|2017 年08 月14日||否
刘畅|重庆万里电源科技有限公司|经理|2021 年11 月12日||是
孟兆胜|北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司|负责人|2012 年01 月11日||是
孟兆胜|海南矿业股份有限公司|独立董事|2019 年11 月26日||是
孟兆胜|荣盛盟固利新能源科技股份有限公司|独立董事|2021 年07 月01日||是
孟兆胜|蒙商银行股份有限公司|独立董事|2020 年04 月30日||是
孟兆胜|海控南海发展股份有限公司|独立董事|2022 年01 月07日||是
魏玉林|国药控股医疗投资管理有限公司|董事|2019 年11 月15日||是
魏玉林|国药莆田涵江医疗投资管理有限公司|董事|2019 年04 月19日||否
魏玉林|上海航源康复医院有限公司|董事|2021 年11 月01日||否
魏玉林|上海泽顾医院投资管理有限公司|董事|2019 年07 月04日||否
魏玉林|上海慈源康复医|董事|2019 年01 月25||否
|院有限公司||日||
魏玉林|天津健嘉康复医院有限公司|董事|2021 年08 月12日||否
魏玉林|重庆健嘉康复医院有限公司|董事|2022 年04 月27日||否
魏玉林|国控(天津)医疗管理有限公司|执行董事|2021 年06 月16日||否
魏玉林|上海卉天科技有限公司|董事|2021 年08 月23日||否
魏玉林|南京健华康复医院有限公司|董事|2022 年11 月11日||否
魏玉林|南昌健源康复医院有限公司|董事|2020 年12 月31日||否
魏玉林|同福汇(上海)健康服务有限公司|董事长|2018 年06 月29日||否
张强|北京德立赛纳医药科技有限公司|董事|2020 年10 月13日||否
张强|北京德立英捷医药科技有限公司|董事|2021 年01 月04日||否
张强|首药控股(北京)股份有限公司|独立董事|2020 年08 月27日||是
张强|成都康弘药业集团股份有限公司|独立董事|2019 年12 月27日||是
石磊|上海力声特医学科技有限公司|董事|2022 年12 月29日||否
张晖|台州市一铭医药化工有限公司|监事|2014 年05 月22日||否
张晖|重庆亚德科技股份有限公司|董事|2015 年12 月24日||否
张晖|海南诺峰医药科技有限公司|董事|2018 年08 月22日||否
张晖|海南云信医疗科技有限公司|董事|2019 年11 月07日||否
张晖|重庆市沙坪坝区新世纪小额贷款有限公司|董事|||否
张晖|上海烽康医疗投资有限公司|董事|2020 年08 月04日||否
张晖|四川四凯发展科技集团有限公司|董事|2022 年05 月31日||否
张晖|广州火龙果信息科技有限公司|董事|2020 年12 月04日||否
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据《公司章程》的有关规定,公司董事、独立董事、监事的津贴及报酬标准由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:报告期内,在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬均根据公司制定的有关薪酬考核的规定和标准执行。在公司领取薪酬的董事(除独立董事外)、监事和高级管理人员的年度报酬根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王建平|董事长|男|44|现任||是
刘悉承|副董事长|男|61|现任|73.44|是
赵月祥|董事|男|55|现任||是
封多佳|董事|男|65|现任||是
刘畅|董事|男|33|现任||是
王俊红|董事、总经理|女|54|现任|76.51|否