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Bingsheng Teng(滕斌圣)|滕斌圣先生2006 年底加入长江商学院,现任该院副院长,战略学教授。滕斌圣先生1998 年在纽约市立大学获战略管理学博士学位,1998-2006 年执教于美国乔治∙华盛顿大学商学院,曾任战略学副教授,博士生导师,享有终身教职,并负责该校战略学领域的博士项目
|滕斌圣先生自2020 年1 月17 日起出任本公司独立董事。
刘德明|刘德明先生现为华中科技大学教授、中国下一代互联网专家委员会成员、中国光学工程学会常务理事、光通信与信息网络专家委员会主任、下一代互联网接入系统国家工程实验室主任、武汉物联网产业协会秘书长。刘德明先生1994 年至1996 年赴德国杜伊斯堡大学访问进修,1999 年于华中科技大学获得博士学位,1999 年至2000 年赴新加坡南洋理工大学访问进修,2000 年起担任华中科技大学光电子工程系(现光学与电子信息学院)主任。刘德明先生自2020 年1 月17 日起出任本公司独立董事。
宋玮|宋玮先生于2001 年至今担任海华税务师事务所有限公司董事长及首席合伙人,并于2008 年至今担任海闻科技有限公司董事长。在此之前,宋玮先生于1985 年至1993 年担任财政部海洋石油税务管理局主任科员、助理调研员;于1993 年至1995 年担任香港毕马威国际会计师行内部培训师;于1995 年至1998 年担任国家税务总局涉外税收管理司助理调研员;于1998 年至2001 年受国家税务总局派遣至香港任职中国国际税务咨询(香港)有限公司董事。宋玮先生自2020 年1 月17 日起出任本公司独立董事。
黄天祐|黄天祐先生现任中远海运港口有限公司执行董事、董事副总经理及公司管治委员会主席,中国正通汽车服务控股有限公司、JS 环球生活有限公司及新彊金风科技股份有限公司独立非执行董事。黄天祐先生亦为香港财务汇报局主席、香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员及香港管理专业协会理事会委员。黄天祐先生自2020 年1 月17 日起出任本公司独立董事。
李平|李平先生自2006 年8 月至2014 年10 月期间担任中国通信服务股份有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:552)的董事长及执行董事。在此之前,曾担任中国电信股份有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:728)执行副总裁,中国移动有限公司(纽约证券交易所上市公司,证券代码:CHL;亦为香港联交所上市公司,股份代号:941)副董事长兼首席营运官以及中国邮电部(中国工业和信息化部的前身)电信总局副局长。李平先生于2014 年9 月至2020 年1 月任本公司独立非执行董事及战略委员会委员,并于2017年1 月至2020 年1 月任本公司提名及薪酬委员会主席。李平先生自2020 年1 月17 日起出任本公司非职工监事。
李卓|李卓先生目前担任武汉大学经济学教授、教育部重点研究基地“武汉大学经济发展研究中心”副主任。李卓先生于1989 年7 月至1992 年8 月任职于中国房地产开发集团公司襄樊分公司,其后于中国人民银行广州分行任职。李卓先生自1998 年起任职于武汉大学,担任讲师至2001 年,担任助理教授至2006 年,自2006 年起担任武汉大学教授。在此期间,李卓先生于2002 年7 月至2003 年7 月为伊利诺大学香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)访问学者,于2007 年为巴黎第三大学(University of Paris III)的访问学者。李卓先生于2014 年9 月至2020 年1 月任本公司独立非执行董事。李卓先生自2020 年1 月17 日出任本公司非职工监事。
江志康|江志康先生目前担任本公司运营质量中心总监。江志康先生于1988 年3 月起任职于武汉邮电科学研究院,并于1988 年12 月至1990年4 月担任助理工程师。江志康先生于1990 年5 月加入本公司,历任工程师、主任工程师、光纤部经理助理、工业化部经理、运营管理中心总经理、制造中心总经理。江志康先生于2004 年4 月至2012 年4 月受本公司委派担任武汉安凯电缆有限公司(当时为本公司一家联营公司,现为本公司全资子公司并更名为武汉长飞通用电缆有限公司)的副总经理及总经理。江志康先生自2020 年1 月17 日出任本公司职工监事。
 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts(扬帮卡)|扬帮卡先生有逾22 年光纤光缆行业从业经验。加入本公司前,扬帮卡先生自1998 年7 月起任职于Draka    Holding N.V.,先后担任光纤市场及销售部经理、光纤采购部副总经理、光纤商务总监及管理委员会成员兼企业采购小组成员。其于2011 年1 月至2013 年12月担任Prysmian S.p.A.光纤销售及营销部总监及商务部管理委员会成员。自2014 年1 月起,扬帮卡先生任本公司副总经理/副总裁。扬帮卡先生自2020 年1 月17 日出任本公司高级副总裁。
闫长鹍|闫长鹍先生有逾28 年光纤光缆行业从业经验,为本公司高级副总裁。闫长鹍先生自1991 年10 月起任职于本公司,先后担任销售代表技术经理、商务部经理、销售总监、光纤事业部总经理、制造中心总经理及运营管理中心总经理;自2012 年11 月起出任本公司副总经理/副总裁。闫长鹍先生自2020 年1 月17 日出任本公司高级副总裁。
周理晶|周理晶女士有逾21 年光纤光缆行业从业经验,为本公司高级副总裁。周理晶女士1999 年2 月加入本公司,先后担任销售代表、供应链经理、国际业务经理、光纤事业部销售总监、销售中心副总经理、数据通信事业部总经理。周理晶女士自2017 年1 月起出任本公司副总裁并兼任董事会秘书至2018 年8 月。周理晶女士自2020 年1 月17 日出任本公司高级副总裁。
郑昕|郑昕先生有逾22 年光纤光缆行业从业经验,为本公司副总裁兼董事会秘书。郑昕先生自1998 年12 月起一直任职本公司,先后担任区域经理、北京办事处总经理以及光缆销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理。郑昕先生于2014 年3 月至2017 年1 月受本公司委派担任本公司合营公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理,并于2017 年1 月至2020 年1 月出任本公司销售总监。郑昕先生自2020 年1 月17 日出任本公司副总裁;2022 年1 月28 日起兼任董事会秘书。
王瑞春|王瑞春先生为本公司副总裁。王瑞春先生于1998 年7 月至1999 年8 月于常州惠昌电子有限公司工作;1999 年9 月至2002 年1 月于浙江大学无机非金属材料研究所从事高分辨率液晶光阀光导层的研究。2002 年1 月起加入本公司,先后担任光纤部工艺工程师、光纤部主任工程师、光纤部技术经理、光纤制造中心技术支持部经理、光纤事业部副总经理、光纤制造中心副总经理兼光纤技术总监、研发中心总经理、电信事业部副总经理。王瑞春先生于2017 年1 月至2020 年1 月获委任为本公司职工代表监事及监事会主席。王瑞春先生自2020 年1 月17 日出任本公司副总裁。
聂磊|聂磊先生为本公司副总裁。聂磊先生1993 年7 月至1994 年4 月于湖北省山达实业开发总公司工作;1994 年5 月至1998 年10 月于湖北省对外经济贸易实业集团公司工作。聂磊先生于1998 年11 月加入本公司,先后担任市场部市场分析师、销售部广州办事处高级销售代表、成都办事处首席代表、销售中心副总经理兼公网部经理。聂磊先生于2006 年1 月至2014 年2 月受本公司委派担任本公司合营公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司的销售总监、副总经理、总经理。聂磊先生自2020 年1 月17 日出任本公司副总裁。
 Jinpei Yang(杨锦培)|杨锦培先生为本公司财务总监。杨锦培先生于1998 年7 月毕业于华南理工大学汽车专业,获得学士学位;其后于2005 年6 月获得加拿大麦克马斯特大学工商管理硕士学位;于2007 年8 月获得加拿大管理会计师证书,并于2014 年获得加拿大注册会计师证书。杨锦培先生于2005 年11 月至2009 年7 月任职于加拿大麦格纳动力及驱动系统,担任财务分析师;2009 年8 月至2012 年2 月担任麦格纳
|汽车技术(上海)有限公司内外饰业务单元中国区财务总监;2012 年3 月至2016 年10 月任职于江森自控(中国)投资有限公司,历任汽车业务单元中国区中南分区财务总监、中国区变革管理总监、中国区财务总监;2016 年10 月至2022 年1 月担任安道拓(中国)投资有限公司中国区执行财务总监。杨锦培先生自2022 年1 月28 日出任本公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马杰|中国华信邮电科技有限公司|董事、总经理|2017 年10 月|
郭韬|中国华信邮电科技有限公司|副总经理、董事会秘书|2018 年5 月|
 Philipp Claude Vanhille|荷兰德拉克通信科技有限公司|执行董事|2013 年6 月|
熊向峰|武汉长江通信产业集团股份有限公司|总裁|2013 年4 月|
熊向峰|武汉长江通信产业集团股份有限公司|董事长|2021 年1 月|
赖智敏|武汉长江通信产业集团股份有限公司|顾问|2021 年6 月|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马杰|上海诺基亚贝尔股份有限公司|董事|2012 年11 月|
马杰|安弗施无线射频系统控股有限公司|董事|2012 年11 月|
马杰|中盈优创资讯科技有限公司|董事长|2012 年11 月|
马杰|上海华信长安网络科技有限公司|董事长|2014 年4 月|
马杰| ALE Holding|董事|2014 年10 月|
郭韬|华信长安资本投资管理有限公司|董事|2018 年8 月|
郭韬|上海贝尔企业通信有限公司|董事|2020 年3 月|
庄丹|博创科技股份有限公司|董事长|2022 年8 月|
庄丹|长飞信越(湖北)光棒有限公司|董事长|2015 年8 月|
庄丹|长飞光纤光缆(上海)有限公司|董事长|2012 年5 月|
庄丹|武汉奋进智能机器有限公司|副董事长|2022 年6 月|
庄丹|云晖科技有限公司|董事|2018 年8 月|
庄丹|汕头高新区奥星光通信设备有限公司|副董事长|2012 年3 月|2022 年4 月
Philippe Claude Vanhille| Prysmian S.p.A.(德拉克的控股公司)|电信事业部执行副总裁|2013 年5 月|
 Philippe Claude Vanhille| Draka Comteq Fibre B.V.|董事|2013 年1 月|
 Philippe Claude Vanhille| Draka Comteq France S.A.S.|监督委员会成员|2013 年6 月|
 Philippe Claude Vanhille| Fibre Ottiche Sud s.r.l.|董事会主席|2011 年10 月|
 Philippe Claude Vanhille| Prysmian Cables and Systems USA.LLC|董事|2013 年6 月|
 Philippe Claude Vanhille| Precision Fibre Optics Ltd|董事|2013 年6 月|
 Philippe Claude Vanhille| Europacable (European Trade association)|通信委员会主席|2013 年5 月|
Pier Francesco Facchini| Prysmian S.p.A.(德拉克的控股公司)|财务总监、信息科技董事及执行董事|2007 年2 月|
 Pier Francesco Facchini| Draka Comteq France S.A.S.|监督委员会主席|2011 年10 月|
 Pier Francesco Facchini| Prysmian Cables et Systemes France S.A.S|监督委员会主席|2008 年3 月|
 Pier Francesco Facchini| P.T.Prysmian Cable Indonesia|专员理事会主席|2008 年3 月|
 Pier Francesco Facchini| Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.|董事|2007 年4 月|
 Pier Francesco Facchini| Prysmian Treasury S.r.l.|董事|2007 年4 月|
 Pier Francesco Facchini| Prysmian (China) Investment Company  Ltd.|董事|2008 年5 月|
Pier Francesco Facchini| Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek KFT|监事会主席|2008 年4 月|
 Pier Francesco Facchini| Silec Cable S.A.S.|监督委员会主席|2018 年8 月|
 Frank Franciscus Dorjee| Prysmian S.p.A.(德拉克的控股公司)|顾问|2014 年3 月|
 Frank Franciscus Dorjee| Randstand Holding N.V.|监督委员会成员及审计委员会主席|2014 年4 月|
 Frank Franciscus Dorjee| Koole Terminal BV (Zaandam,the Netherlands)|监督委员会成员及审计委员会主席|2016 年9 月|
 Frank Franciscus Dorjee| Fotowatio Renewable Ventures|监督委员会成员|2017 年7 月|
 Frank Franciscus Dorjee| Beacon Rail Lux Holding S.A.R.L|监督委员会成员及审计|2017 年8 月|
||委员会主席||
 TENG Bingsheng(滕斌圣)|海思科医药集团股份有限公司|独立非执行董事|2017 年1 月|
 TENG Bingsheng(滕斌圣)|万达酒店发展有限公司|独立非执行董事|2019 年3 月|
 TENG Bingsheng(滕斌圣)|力天影业控股有限公司|独立非执行董事|2020 年5 月|
 TENG Bingsheng(滕斌圣)|浙江奥康鞋业股份有限公司|独立非执行董事|2022 年12 月|
 TENG Bingsheng(滕斌圣)|长江商学院|副院长|2006 年12 月|
刘德明|武汉光谷光联网科技有限公司|执行董事、总经理|2015 年11 月|
刘德明|河南仕佳光子科技股份有限公司|独立董事|2018 年6 月|
刘德明|深圳市西迪特科技股份有限公司|董事|2021 年9 月|
刘德明|浙江华喻传感技术有限公司|监事|2020 年7 月|
刘德明|武汉光谷光联网科技有限公司|董事|2015 年11 月|
刘德明|武汉昱升光电股份有限公司|董事|2020 年9 月|
宋玮|海华税务师事务所有限公司|董事长及首席合伙人|2001 年|
宋玮|海闻科技有限公司|董事长|2008 年|
黄天祐|中远海运港口有限公司|执行董事|1996 年7 月|
黄天祐|中国正通汽车服务控股有限公司|独立非执行董事|2010 年11 月|
黄天祐| I.T Limited|独立非执行董事|2007 年8 月|
黄天祐| JS 环球生活有限公司|独立非执行董事|2019 年10 月|2022 年8 月
黄天祐|新疆金风科技股份有限公司|独立非执行董事|2016 年10 月|2022 年6 月
江志康|武汉光源电子科技有限公司|监事|2014 年4 月|
 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts|长飞光纤光缆(上海)有限公司|副董事长|2014 年8 月|
闫长鹍|四川乐飞光电科技有限公司|董事长|2018 年9 月|2022 年5 月
闫长鹍|深圳特发信息光纤有限公司|副董事长|2011 年5 月|
闫长鹍|特发信息光纤(东莞)有限公司|董事|2022 年4 月|
闫长鹍|武汉云晶飞光纤材料有限公司|董事|2011 年4 月|2022 年9 月
周理晶|长飞光纤光缆(上海)有限公司|董事|2019 年5 月|
周理晶|中航宝胜海洋工程电缆有限公司|副董事长|2017 年12 月|2022 年6 月
周理晶|武汉长光科技有限公司|监事|2019 年5 月|2022 年12 月
郑昕|四川乐飞光电科技有限公司|董事|2020 年5 月|
郑昕|汕头高新区奥星光通信设备有限公司|董事|2020 年7 月|
郑昕|武汉长光科技有限公司|监事|2022 年12 月|
郑昕|长飞(武汉)光系统股份有限公司|董事长|2022 年7 月|
王瑞春|深圳特发信息光纤有限公司|董事|2019 年6 月|
王瑞春|武汉云晶飞光纤材料有限公司|董事|2022 年9 月|
王瑞春|长飞信越(湖北)光棒有限公司|董事|2021 年11 月|
聂磊|中航宝胜海洋工程电缆有限公司|副董事长|2022 年6 月|
聂磊|汕头高新区奥星光通信设备有限公司|副董事长|2022 年4 月|
聂磊|长飞光纤光缆(上海)有限公司|董事|2022 年8 月|
聂磊|四川乐飞光电科技有限公司|董事长|2022 年5 月|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司提名及薪酬委员会负责研究董事与高级管理人员考核的标准、绩效评价程序和薪酬及奖惩办法。公司董事的薪酬计划经董事会批准后提交股东大会审议;公司监事的薪酬计划报股东大会审议;公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事的薪酬由股东大会审议决定,公司高级管理人员的薪酬根据董事会确定的年度经营目标达成情况及绩效考核结果等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|参见本章节(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|人民币29,029,935 元。
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十五次会议|2022 年1 月28 日|详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2022-002)
第三届董事会第十六次会议|2022 年3 月7日|详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2022-004)
第三届董事会第十七次会议|2022 年3 月25 日|详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2022-009)
第三届董事会第十八次会议|2022 年4 月7日|详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2022-015)
第三届董事会第十九次会议|2022 年4 月29 日|审议通过了公司《2022 年第一季度报告》。该次会议审议议案仅有该事项,未单独发出董事会会议决议公告。
第三届董事会第二十次会议|2022 年8 月26 日|审议通过了公司《2022 年半年度报告及摘要》。该次会议审议议案仅有该事项,未单独发出董事会会议决议公告。
第三届董事会第二十一次会议|2022 年10 月28 日|详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:临2022-025)
第三届董事会第二十二次会议|2022 年11 月3 日|详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临2022-028)
第三届董事会第二十三次会议|2022 年12 月16 日|详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临2022-032)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
马杰|否|9|9|8|0|0|否|1
郭韬|否|9|9|9|0|0|否|1
庄丹|否|9|9|0|0|0|否|1
 Philippe Claude Vanhille|否|9|9|9|0|0|否|1
 Pier Francesco Facchini|否|9|9|9|0|0|否|1
Frank Fanciscus Dorjee|否|9|9|9|0|0|否|1
熊向峰|否|9|9|8|0|0|否|1
赖智敏|否|9|9|8|0|0|否|1
 Bingsheng Teng(滕斌圣)|是|9|9|9|0|0|否|1
刘德明|是|9|9|8|0|0|否|1
宋玮|是|9|9|9|0|0|否|1
黄天祐|是|9|9|9|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|宋玮、黄天祐、刘德明
提名及薪酬委员会| Bingsheng Teng(滕斌圣)、Frank Fanciscus Dorjee、宋玮
战略委员会|马杰、Philippe Claude Vanhille、庄丹、Bingsheng Teng(滕斌圣)
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月25 日|审议了《2021 年年度报告及摘要、截至2021 年12 月31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际会计准则编制的2021 年度财务报表》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度环境、社会及管治报告暨企业社会责任报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度利润分配方案》《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》《关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的议案及《关于公司发行债务融资工具的议案》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2022 年4月29 日|审议了《2022 年第一季度报告》及《按照国际会计准则编制的2022 年第一季度财务报表》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2022 年8月26 日|审议了《2022 年半年度报告及摘要》及《按照国际会计准则编制的2022 年半年度财务报表》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2022 年10 月28日|审议了《2022 年第三季度报告》《按照国际会计准则编制的2022 年第三季度财务报表》及《关于增加汕头奥星和长飞信越2022 年度日常关联交易额度的议案》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2022 年12 月16日|审议了《关于批准与Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议2023-2024 年交易金额上限的议案》《关于与Prysmian S.p.A.签署2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》《关于与长飞上海签署2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》《关于与中国华信签署2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》《关于与上海诺基亚贝尔签署2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于合营及联营公司2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月28 日|审议了《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2022 年3 月25 日|审议了《2021 年度公司绩效考核结果》及《关于为董监高购买责任保险的议案》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月7 日|审议了《关于对外投资的议案》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2022 年4 月7 日|审议了《关于收购博创科技控制权的议案》及《关于同意并授权公司与相关方签署《股份转让协议》《表决权委托协议》的议案》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2022 年11 月3 日|审议了《关于公司参与认购博创科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的议案》|审计通过该次会议议案后,同意提交董事会审议|全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
母公司在职员工的数量|2,425
主要子公司在职员工的数量|719
在职员工的数量合计|3,144
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,458
销售人员|290
技术人员|736
财务人员|84
行政人员|14
其他人员|562
合计|3,144
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士及以上|15
硕士|448
本科|977
大专|787
中专、高中及其他|917
合计|3,144
公司采取积极的薪酬策略以吸引和保留行业优秀人才。公司坚持兼具内部公平性、激励性和外部竞争性原则,建立以岗位价值、胜任力为基础的职位级别和人岗匹配管理体系,以绩效为导向,遵循“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”理念,为能力和绩效付薪,建立宽带薪酬体系。公司搭建多元化的薪酬架构,员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、津补贴、奖金等构成,对于不同类型的员工采取多样化的薪酬策略,积极推动股权激励计划,达到高效吸引和长久保留关键人才效果。公司结合经营目标和业绩状况、行业薪酬水平、当地物价等因素,进行薪酬动态管理,适时开展薪酬调整,确保员工收入合理公平并兼具竞争性。
公司围绕“人才致胜”的发展理念,按照公司战略与发展需求,制定差异化的培养方案,并不断完善现有培训体系,结合不同岗位员工职业发展路径和职业发展规划,从管理、销售、研
发、生产、流程、安全与法律等方面进行培训需求分析,制定各项培训计划。在培训资源方面,通过内部课程开发与共享、内部讲师培养,学习在线平台等全方位、立体化、多途径方式进行学习资源的加强和共享。同时,从战略到执行各环节对经理人员进行赋能培养,并建立骨干人才池与精英人才池进行专项培养,有力支持公司业务发展。
公司实施持续、稳定、科学、积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在《公司章程》中对利润分配的原则、实施现金分红的条件和比例、差异化现金分红政策、利润分配及其政策调整的决策机制和程序作了规定。相关条款符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的有关要求。
公司2022 年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币4.62 元(含税)。截至2022 年12 月31 日,本公司总股本为757,905,108股,以此计算预计合计派发现金红利人民币350,152,160 元(含税),本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|4.62
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|350,152,160
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|1,166,998,457
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|350,152,160
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30
公司已经建立了全员绩效考评机制。公司董事会下设有提名及薪酬委员会,对高级管理人员实施年度绩效考核,依照公司年度经营目标的完成情况,结合年度个人考核测评,对高级管理人员的年度工作进行考评,最终根据考评结果支付高级管理人员薪酬。
公司严格按照董事会认可的薪酬与奖金政策,根据岗位价值和绩效结果对高级管理人员进行激励与分配,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
公司报告期内的内部控制制度建设及实施情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》
公司董事会建立健全了覆盖集团子公司的内部控制制度,并进行了有效实施。针对财务管理风险、资金风险、采购风险、销售风险、存货风险等风险类型,形成了风险预警、防控、措施优化的有机结合。公司尤其注意通过对子公司预算及经营数据的详细分析,对各项风险进行识别和处理,并通过对子公司资金、票据等相关金融资产的统筹管控,进一步加强了全面风险管理能力。
报告期内,公司完成了对芜湖启迪半导体有限公司及芜湖太赫兹工程中心有限公司的收购与整合,并已将收购后的标的公司更名为安徽长飞先进半导体有限公司。安徽长飞先进半导体有限公司主要从事以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体产品的工艺研发和制
造,拥有完善的经营能力。收购后,公司已提名董事会半数以上的董事,并任命了总经理及财务总监,在资产、人员、财务、机构、业务等方面的安排不存在障碍。
报告期内,公司结合股权转让及表决权委托方式,收购了博创科技股份有限公司。博创科技为深圳证券交易所上市公司,公司收购博创科技控制权事项履行了相应的信息披露程序,公司亦严格按照相关法规及博创科技章程性文件,履行控股股东职责。
公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度内部控制情况进行独立审计,出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》,并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。
本公司《2022 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。是否披露内部控制审计报告:是
为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》有关精神,进一步提高上市公司治理水平,按照中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(〔2020〕69 号)的统一部署及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》(鄂证监发〔2021〕1 号)的要求,公司对照上市公司治理专项自查清单,进行了认真严肃的自查。
经过自查,本公司认为2021 年期间,公司建立了健全和有效的公司治理和内部控制制度体系,确保了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整,促进了公司长期可持续发展。同时,公司就加强与投资者的沟通、加强两地信息披露的一致性、加强董事、监事及高级管理人员的合规培训等事项进行了整改和完善,进一步提升了公司治理水平。公司审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司出具的《关于上市公司治理专项自查结果的报告》执行了商定程序,未发现需要报告的例外事项。
2022 年,公司持续强化公司治理和内部控制,确保了公司经营管理合法合规,保障了公司可持续发展。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,931.16
1、武汉市环保局将危险废物年排放量超过100 吨的企业定义为重点排污单位。公司位于武汉的生产设施2022 年废氢氟酸排放量每年超过100 吨,因此,环保局将其定义为重点监管项。
2、2022 年,公司向环保管理部门申请危险废物(废氢氟酸)转移量为260 吨,通过生产工艺优化及产品类型调整,公司于2022 年度实际转移量为192.71 吨。
3、公司严格按照危险废物管理计划制度要求,将废氢氟酸报环保部门备案后,所有废氢氟酸均交由有资质单位进行处置,并办理了危险废物转移手续。
公司极度重视污染防治管理,公司生产、生活所排放的废水、废气经治理后,各项排放指标均优于国家环保法律法规要求。公司始终坚持环保可持续发展的生产经营理念,在行业中率先通过环境管理体系认证。
针对废水、废气、固体废弃物和厂界噪声的排放,公司已经根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》及省市与地方法规和规章等制定了相应的内部程序管理文件,并严格按照ISO14001 环境管理体系进行管理。我们严格执行相应的排放物监管要求,针对每一项新、扩、改建项目都严格执行环境影响评价以及环境保护“三同时”制度。
1、废弃物管理:针对固体废弃物的管理,将产生的所有有害废物全部交由有资质的单位进行处置,生产与运营中产生的无害废弃物转移至物资回收单位进行处理或回收再利用。
2、废水排放管理:排水系统按清污分流、雨污分流原则设计,生活污水经地埋式生活污水处理装置处理,生产废水经污水处理站进行处理,经预处理后的生活污水和生产废水混合后通过规范化排污口排入市政污水管网,进入当地市政污水处理厂。总排口处安装与当地环保局联网的在线监控系统,确保废水稳定达标排放。
3、废气排放:公司的废气排放主要来源为洗管时产生的酸性废气和氯气,以及实验室产生的氯气、氯化氢和颗粒物。公司确保项目各类废气经净化塔处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中二级标准后排放。2022 年,公司完成四次自行检测及两次环保局监督性检测,检测结果显示,所有废气污染因子均达标排放。
4、噪声管理:随着公司业务的增长,公司积极地开展相应举措进一步降低厂界噪声,以减少生产项目逐渐叠加产生的噪声对周边居民的影响。为此,我们在保证公司的厂界噪音达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3、4 类标准的基础上,设定了更高的内部控制指标。公司定期识别最高噪音源,聘请专业噪音治理公司制定方案,实施降噪改造工程。
报告期内,公司长飞科技园改扩建项目、石英材料清洗生产线、11 期MCVD 扩产项目、合成石英炉项目取得环评批复意见,并按政府管理部门要求完成环保相关手续。
目前公司在环保部门备案的环境应急预案处于有效期,该预案于报告期内未启用。
公司每季度均对位于湖北的主要厂区进行环境监测。2022 年四个季度监测报告结果表明,各污染物均优于国家标准。公司的环保信息按照有关规定和当地政府主管部门的具体要求,在政府部门网站上进行了环境信息披露。
公司在复杂多变的环境中保持战略定力,持续为社会、为客户、为合作伙伴创造价值。公司立足于责任经验、智慧联绿色发展、和谐生态的可持续发展战略,坚持为全球的可持续发展贡献力量。相关具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年社会责任报告》。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|22,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司推进节能改造项目、生产数智化管理,降低企业运营过程中的能源消耗,2022 年能耗密度相比2021 年能耗密度降低了2%。公司积极开展绿色清洁电力采购,通过采购光伏电量,折算减少碳排放量约2.2 万吨。公司根据厂区冷负荷周期变化情况,加强制冷机和空调系统的运行调节,夜间关闭非必须区域空调系统,同时适当提高制冷温度。通过上述举措,年节省用电量折算成碳排放量约431 吨。
公司制定了《长飞集团碳管理程序》,规定了为应对气候变化并达成碳减排及碳中和目标,建立、实施、保持和改进碳管理体系的要求,建立了完善的组织架构,明确了组织碳排放、产品碳足迹、碳资产、碳交易、碳中和和碳披露等的管理程序,为碳管理工作的开展提供体系化的支撑。相关具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年社会责任报告》。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年社会责任报告》。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司持股5%以上的境内主要股东中国华信、长江通信|一、自公司股票在上交所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。二、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司境内上市后6 个月内股票连续20 个交易日(公司股票全天停牌的除外)的收盘价均低于发行价,或者境内上市后6 个月股票期末收盘价低于发行价的,本单位所持股票锁定期限自动延长6 个月。公司股票在此期间发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的,该发行价将进行除权除息相应调整。|自二零一八年七月二十日起三十六个月内;以及锁定期满后两年|是|是||
|股份限售|于二零一八年七月在公司任职的董事、高级管理人员庄|一、自公司股票在上交所上市之日起十二个月及离职后半年内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。自公司股票境内上市之日起十二个月后,本人在职期间每年转让公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五。二、所持公司A 股股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司股票在此期间发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的|锁定期满后两年,以及任职期间至离|是|是||
||丹、Frank Franciscus Dorjee、熊向峰、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts、闫长鹍、周理晶、郑昕、江志康|该发行价将进行除权除息相应调整。本人直接或间接持有的公司股份的锁定期限届满后,本人减持直接或间接所持公司股份时,将按照相关法律法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履行信息披露义务。|职后半年内||||
|股份限售|公司持股5%以上的境内主要股东中国华信、长江通信|(一)持有股份的意向本单位作为公司股东,未来持续看好公司及其所处行业的发展前景愿意长期持有公司股票。本单位将较稳定且长期持有公司股份。(二)减持股份的计划1如果在锁定期满后,本单位拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、上交所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,锁定期满后12 个月内减持股份数累计不超过公司总股本的5%,24 个月内减持股份数累计不超过公司总股本的10%。2、本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本单位减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照上交所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本单位持有公司股份低于5%以下时除外。
4、如果在锁定期满后两年内,本单位拟减持股票的,减持价格不低于发行价(指公司境内首次公开发行股票的发行价格,若因公司境内上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的,该发行价将进行除权除息相应调整)。(三)其他事项1、本单位所做该等减持计划应符合中国证监会、上交所等监管部门对股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格,本单位将按照监管部门修改后的相关规定履行减持计划。2、若本单位发生需向公司或投资者赔偿,且必须减持股份以进行赔偿的情形,在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持计划。3、本单位承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持,若本单位违反本减持|长期有效|否|是||
|||计划进行股份减持,本单位将自愿承担相应法律后果,并依据监管部门或司法机关认定的方式及金额赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。|||||
|其他|公司董事、高级管理人员|(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(三)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(四)本人承诺由董事会或提名及薪酬委员会制定的薪酬制度应当与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五)若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件应当与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(六)本人将严格遵守公司制定的填补回报措施,将根据未来中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。|长期有效|否|是||
|解决同业竞争|持股5%以上的境内主要股东中国华信、长江通信|一、本单位及其控制的下属企业没有直接或间接地从事与公司主营业务构成同业竞争的业务。本单位及其控制的下属企业不存在未予披露的与公司主营业务相同或相似业务的经营性资产以及从事该等业务的分支机构或控股子公司。自本承诺函出具之日起,本单位及其控制的下属企业不从事或参与与公司主营业务构成同业竞争的新增业务。二、本单位及其控制的下属企业进一步拓展业务范围,均需考虑新业务是否可能与公司主营业务存在同业竞争。如本单位及其控制的下属企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司的主营业务有实质性竞争,则本单位将及时通知公司,并尽力协调相关企业将该商业机会按合理的条款和条件首先提供给公司。本单位将促使自身及其控制的下属企业不直接或间接从事可能与公司主营业务存在实质性同业竞争的业务。三、本单位及其控制的下属企业如与公司进行交易或开展共同投资、联营等合作,均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行四、本单位及其控制的下属企业违反以上承诺,给公司造成损失的,将补偿公司因此遭受的实际损失。五、以上承诺于本单位持有公司5%以上股份期间持续有效,且是不可撤销的。|长期有效|否|是||
|解决同业|公司、德拉克科技|德拉克科技(及其关联公司)的业务区域为欧洲、北美洲、南美洲以及除以色列以外的中东地区(以下简称“德拉克科技(及其关联公司)的业务区域”),而公司的业务区域为亚洲(除中东外,但包括以色列)(以下简称“公司的业务区域”);在非洲和除德拉克科技(及其关联公司)业务区域与公司业务区域外的其它地区,德拉克科技(及其关联公司)和公司以独立途径和|至二零二四年七月二十二日|是|是||
|竞争||相互协调的方式,继续服务现有客户。德拉克科技(及其关联公司)在公司业务区域内可以继续服务在《光纤技术合作协议》签署日前德拉克科技(及其关联公司)已经向其销售过产品的现有客户。若德拉克科技(及其关联公司)在公司的业务区域内销售预制棒、光纤和光缆,其在该区域内将不主动接近客户,并与公司协调在该区域新的机遇和挑战,且在亚洲地区促进推广公司的品牌。如果公司向德拉克科技(及其关联公司)的业务区域销售预制棒光纤和光缆,公司仅销售给在《光纤技术合作协议》签订前公司已经向其销售过产品的现有客户。前述业务区域的划分在德拉克科技持有或能够控制的公司股权比例低于公司总股本的20%(不含20%)时自动终止。|||||
|解决关联交易|公司、持股5%以上的境内主要股东中国华信、长江通信|公司承诺:1、本公司不会以不公平的条件,向关联方提供或者接受关联方资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害本公司及股东利益的行为。2、本公司将在规范发展的前提下,尽力研究切实可行的办法,力争有效减少现有关联交易,并避免发生不必要的关联业务往来或交易。3、对于确有需要的关联业务往来或交易,本公司与关联方进行交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,保证交易公平、公允,维护本公司及股东的合法权益,并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序并及时予以披露。中国华信、长江通信承诺:1、本单位将尽可能的避免和减少与公司之间的关联交易;2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本单位将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司的公司章程、关联交易制度的规定,遵循平等、自愿、等价有偿的一般商业原则,与公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,
关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护公司以及其他股东的利益,并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易程序及促进公司履行信息披露义务;3、本单位保证不利用在公司中的地位和影响,通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益;4、本单位将促使本单位控制的公司、企业或其他经营实体遵守上述承诺。如因本单位或本单位控制的公司、企业或其他经营实体未履行上述承诺而给公司造成损失,本单位将赔偿由此给公司造成的一切实际损失;5、以上承诺于本单位作为公司持股5%以上的主要股东期间持续有效,且是不可撤销的。|长期有效|否|是||
|现聘任
境内会计师事务所名称|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|6,500,000
境内会计师事务所审计年限|6
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)|500,000
2022 年6 月28 日,公司2021 年年度股东大会审议通过了《续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构》的议案,同意继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构,同时授权管理层决定其审计相关费用。
本公司无控股股东、实际控制人。报告期内,公司不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
长飞光纤光缆股份有限公司与相关关联方2022 年日常关联交易金额上限经2019 年12 月20日召开的公司第二届董事会第二十六次会议、2020 年3 月27 日召开的公司第三届董事会第三次会议、2021 年12 月17 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、2022 年10 月28 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议,经2020 年1 月17 日召开的2020 年第一次临时股东大会、2020 年6 月16 日召开的2019 年年度股东大会批准,对公司与关联方之间发生的采购商品、销售商品及提供劳务等日常业务进行了预计。
关联方|关联关系|交易类型|2022 年预计交易额|报告期实际发生额
长飞光纤光缆(上海)有限公司|合营企业|采购商品|450,000,000|394,362,688
||销售商品及提供劳务|350,000,000|299,557,401
四川乐飞光电科技有限公司|合营企业|采购商品|800,000,000|602,223,213
||销售商品及提供劳务|470,000,000|326,268,358
汕头高新区奥星光通信设备有限公司|合营企业|采购商品|550,000,000|507,806,145
||销售商品及提供劳务|400,000,000|285,689,289
长飞信越(湖北)光棒有限公司|合营企业|采购商品|700,000,000|549,497,011
||销售商品及提供劳务|200,000,000|198,786,607
深圳特发信息光纤有限公司|合营企业|采购商品|80,000,000|1,683,966
||销售商品及提供劳务|300,000,000|192,040,690
武汉云晶飞光纤材料有限公司|联营企业|采购商品|50,000,000|46,873,800
中航宝胜海洋工程电缆有限公司|联营企业|采购商品|50,000,000|48,817,106
 Draka Comteq Fibre B.V.|主要股东的同系子公司|技术使用费|25,000,000|23,353,554
Prysmian S.p.A.及其附属公司|主要股东的同系子公司|采购商品|100,000,000|1,587,869
||销售商品及提供劳务|200,000,000|191,749,949
中国华信邮电科技有限公司及其附属公司|主要股东的同系子公司|采购商品|100,000,000|2,952,593
||销售商品及提供劳务|150,000,000|26,312,477
上海诺基亚贝尔股份有限公司及其附属公司|主要股东的同系子公司|采购商品|100,000,000|30,654,561
报告期内对子公司担保发生额合计||||||1,156,185,898||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||787,062,098||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||787,062,098||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||7.76||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||697,240,004||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||697,240,004||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|680,000,000|130,000,000|
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
招商银行光谷支行|保本挂钩汇率型|150,000,000|2021/12/31|2022/3/31|自有资金|||2.95%||1,109,589|已到期|是||
招商银行光谷支行|结构性存款|50,000,000|2021/12/31|2022/1/14|自有资金|||2.95%||53,699|已到期|是||
招商银行武昌支行|保本挂钩汇率型|60,000,000|2021/12/29|2022/3/29|自有资金|||2.95%||436,438|已到期|是||
招商银行武昌支行|保本挂钩汇率型|40,000,000|2021/12/30|2022/3/30|自有资金|||2.95%||290,959|已到期|是||
平安银行光谷支行|保本挂钩汇率型|50,000,000|2021/12/24|2022/2/24|自有资金|||2.95%||250,548|已到期|是||
平安银行光谷支行|保本挂钩汇率型|100,000,000|2021/9/24|2022/1/4|自有资金|||3.09%||891,452|已到期|是||
中国银行省直支行|保本挂钩汇率型|50,000,000|2021/12/30|2022/4/1|自有资金|||3.2%||294,470|已到期|是||
中国银行省直支行|保本挂钩汇率型|50,000,000|2021/12/30|2022/4/1|自有资金|||3.2%||512,111|已到期|是||
平安银行光谷支行|保本挂钩汇率型|80,000,000|2022/12/02|2023/01/30|自有资金|||2.75%|||未到期|是||
渤海银行武昌支行|保本挂钩国开绿色债券|50,000,000|2022/10/27|2023/01/30|自有资金|||3.05%|||未到期|是||
截至报告期末普通股股东总数(户)|22,913
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|23,279
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国华信邮电科技有限公司|0|179,827,794|23.73|0|无|0|国有法人
荷兰德拉克通信科技有限公司|0|179,827,794|23.73|0|无|0|境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司|16,500|171,613,849|22.64|0|无|0|境外法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司|0|119,937,010|15.82|0|无|0|国有法人
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|-2,638,535|7,914,855|1.04|0|无|0|其他
香港中央结算有限公司|-264,453|5,350,274|0.71|0|无|0|境外法人
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利5 号单一资金信托|-3,780,651|4,992,776|0.66|0|无|0|其他
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|-1,581,000|4,572,500|0.60|0|无|0|其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富59 号单一资金信托|3,805,357|3,805,357|0.50|0|无|0|其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乐盈56 号单一资金信托|2,721,210|2,721,210|0.36|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
中国华信邮电科技有限公司||179,827,794|||人民币普通股|179,827,794|
荷兰德拉克通信科技有限公司||179,827,794|||境外上市外资股|179,827,794|
香港中央结算(代理人)有限公司||171,613,849|||境外上市外资股|171,613,849|
武汉长江通信产业集团股份有限公司||119,937,010|||人民币普通股|119,937,010|
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||7,914,855|||人民币普通股|7,914,855|
香港中央结算有限公司||5,350,274|||人民币普通股|5,350,274|
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利5 号单一资金信托||4,992,776|||人民币普通股|4,992,776|
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||4,572,500|||人民币普通股|4,572,500|
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富59 号单一资金信托||3,805,357|||人民币普通股|3,805,357|
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乐盈56 号单一资金信托||2,721,210|||人民币普通股|2,721,210|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)之间拥有共同的执行事务合伙人而存在关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
本公司不存在控股股东和实际控制人。截至报告期末,持有本公司股份总数5%以上的股东共有3 家,为中国华信、德拉克科技和长江通信,分别持有本公司23.73%、23.73%和15.82%的股份。本公司的股权结构分散,单一股东无法控制股东大会,也不存在股东之间通过协议或其他安排控制本公司半数以上表决权的情形。
本公司共有12 名董事,本公司股东向董事会推荐的董事在董事会席位的分配上比较均衡,其中,中国华信推荐的董事3 名,德拉克科技推荐的董事3 名,长江通信推荐的董事2 名,单一股东无法控制董事会。
本公司持股5%以上的股东之间不存在一致行动关系。截至报告期末,本公司董事会没有收到相关股东关于存在一致行动关系的声明。
综上,截至本报告发布日,本公司股权结构分散,单一股东无法控制董事会和股东大会,本公司持股5%以上的股东之间不存在一致行动关系,并且也不存在虽不是本公司股东,但通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配本公司行为的主体,因此本公司不存在控股股东和实际控制人。
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
中国华信邮电科技有限公司|袁欣|1993 年1 月21 日|91110000100012711U|500,000|技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料;承接通讯工程施工,承包境外机电工程和境内招标工程,进出口业务;计算机系统集成;计算机系统服务;软件开发;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询。
 Draka Comteq B.V.(荷兰德拉克通信科技有限公司)|不适用|2004 年5 月14 日|不适用|不适用|经营应用于电信和数据通信的光纤、光缆、铜质电缆以及光缆、铜质电缆配件的业务,管理其他企业和公司,并对其提供资金支持,为第三方的债务提供担保,以及与上述事宜相关或有利于上述事宜的业务。