TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
为提高非公开发行股票募集资金的使用效率,根据公司发展规划,增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目,智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。公司于2021年6月28 日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址,相应“5G 智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为:陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156 号云汇谷C1 楼。公司于2021年10 月27 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
为进一步加强募集资金的管理,维护良好的银企合作关系,同意广发银行股份有限公司北京新外支行开立新的募集资金专用账户用于“多模态融合技术研发项目”的募集资金存放及使用,并将原存放在花旗银行(中国)有限公司北京分行的“多模态融合技术研发项目”募集资金专用账户的全部募集资金余额(含利息,具体金额以转出日为准)转存至新开立的募集资金专用账户,上述花旗银行(中国)有限公司北京分行的募集资金专用账户已于2022 年6 月29 日注销完成;为提高2020 年非公开发行股票募集资金的使用效率,根据公司发展规划,增加募集资金投资项目实施主体,具体情况为:中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司;5G 智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公司;智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。2022 年募投项目:不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|2020 年募集资金:公司于2020 年11 月6 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1,422.00 万元。2022 年募集资金:不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
南京中科创达软件科技有限公司|子公司|销售及开发服务|80,000,000.00|1,057,620,210.50|383,901,499.28|1,200,115,077.82|106,205,533.80|98,305,436.90
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
江苏云掣智能科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
北京畅索软件科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
南京慧测检测技术有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
重庆聚创智行科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
杭州创达智远软件科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
天津畅达智软科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
大连创达智锐科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
扬州远陵汇科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
扬州创达软件科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
安徽智途科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
上海元驰彗行汽车科技有限公司|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
 Thundersoft Poland sp.z o.o.|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
 THUNDERSOFT AUTOMOTIVE RO S.R.L.|新设立|报告期内,对公司净利润无重大影响
(一)公司发展战略和经营计划
公司将以全球化战略为核心,通过业务战略、生态战略、技术战略、人才战略构建详细的战略规划图谱,持续扩大公司的生态卡位优势、技术领先优势与行业竞争优势,不断提升企业经营能力,构筑核心竞争力与壁垒。在人工智能、通信技术、半导体技术不断演进,整个社会走向智能化变革的伟大时代中,充分发挥公司操作系统产品和技术的全球领先优势,引领推动整车操作系统的产业发展、前瞻布局人工智能大模型、深化拓展边缘计算和行业的智能化转型。
1.领军整车操作系统
公司已经形成了从智能座舱OS、智能驾驶OS 到整车操作系统和HPC 的全系列产品和技术覆盖,在智能座舱全面领先的基础上,大力发展智能驾驶业务,使之成为创达汽车的第二增长曲线,并抓住中央计算趋势带来的整车操作系统的机遇,战略投入研发支持舱驾一体的创达整车操作系统,致力于成为中央计算的领军者。
当前智能汽车的电子电气架构正在快速发生变革,从传统的分布式发展为域集成式,并进一步迈向中央计算架构。中央计算需要其上的操作系统既能支持智能驾驶所要求的强实时、高可靠、高功能安全,又能支持智能座舱所要求的多模人机交互和丰富的应用生态,这给智能汽车基础软件带来了前所未有的复杂度和挑战。研发能够支撑中央计算的新一代整车操作系统成为了关键。目前,包括高通、英伟达等芯片厂商先后宣布推出支持舱驾一体、中央计算的高算力芯片,这为中央计算架构的实现提供了坚实基础。
公司长期专注操作系统产品技术,与主要芯片厂商均建立了深入的战略合作,智能座舱软件全球领先,智能驾驶软件高速发展,全球车厂客户资源充足,必将抓住中央计算所带来的战略机遇,构建起自身的核心技术壁垒。公司将面向新一代整车操作系统的需求,整合从座舱到驾驶的全方位领先的OS
产品和技术优势,大力投入整车操作系统与舱驾一体HPC产品的研发,致力于打造面向全球的、中立的、高可靠的、支持丰富生态的整车操作系统,包括虚拟化容器化、实时中间件、全栈SOA 中间件、3D UI引擎、车云一体及配套高效易用的开发和测试工具链等,面向新一代舱驾一体的高算力芯片深度优化,帮助车厂打造中央计算架构。同时,提供“智能座舱+智能驾驶+智能泊车”为一体的三合一HPC域控制器ThunderHPC,进一步增强公司在中央计算时代的竞争力。
2.边缘计算赋能智能行业
公司一直坚持领先的操作系统技术和操作系统生态合作,来解决智能物联网正在面对以及将会面对的技术复杂性、场景复杂性和组织复杂性的问题。公司覆盖端-边-云的全球领先一体化操作系统平台,它沉淀了公司在人工智能、通信协议、芯片架构、操作系统、视觉技术、云计算等多项技术栈,成为服务核心底层技术平台,并在此操作系统平台的赋能下, 公司的边缘计算事业快速崛起,智能行业不断拓展。
随着各行各业智能化渗透率不断提升,传统形态的算力基础设施无法满足多元化算力应用落地的需求。边缘计算作为近年来智能行业的新型算力基础设施,设备的物理形态较传统服务器而言,具备灵活小巧的特点,可以支撑多元化的算力需求落地。经过公司的不断探索,公司的边缘计算产品在工业、交通、零售等行业均取得了实质性的拓展。面向智能工业领域的海量需求,公司为客户提供端-边-云一体的平台化解决方案;在智能交通领域, 公司最先在无锡落地车路协同项目,后来又陆续参与到多个城市的车路协同建设中并实现了规模化部署。公司的全息路口解决方案包含专门为车路协同场景研发的智能摄像头和MEC设备,同时,随着辅助驾驶技术的不断深化,公司的边缘计算技术配合多元传感器组成的辅助驾驶技术赋能AGV等多类移动设备,使存量设备也能获得智能化功能。智能零售是公司边缘智
能领域在行业落地的又一场景。通过对传统零售柜的商品识别、消费者行为识别、用户体验、运营管理、 IOT 设备管理等进行了全面智能升级,在为消费者带来更便捷的购买体验的同时,还可帮助智能零售柜运营企业提升运营效率,降低运营成本。
在人工智能领域,公司为端+边侧设备量身打造了ModelFarm 低代码人工智能开发平台,通过模型蒸馏和压缩技术,满足端、边硬件的轻量化需求,使得模型效率更适合嵌入式设备,并且提供一键导出算法到多家芯片平台的集成工具和开发接口。2023 年,公司将进一步拓展人工智能领域的生态合作,将边缘计算+人工智能的产品组合打造成公司未来进军智能行业的主要抓手。公司旗下创通联达,与高通在2022年联合成立的云掣智能(Lightning),开发和部署行业智能解决方案,加速智能行业业务布局。
3.机器人决策大模型
OpenAI 的成功探索,验证了通用人工智能大模型是人工智能的发展方向。通用人工智能大模型不仅会在语言类通用人工智能取得成功,也会在机器人智能化中得到广泛应用,会加速功能多种多样的、面向各式各样场景的机器人的产生。目前机器人的智能化主要面临交互不友好、移动不自主、抓取不灵
活这三个方面的问题。我们能够看到语言通用大模型将会在很大的程度上解决机器人交互不友好的问题。但是机器人的移动和抓取,还需要有面向机器人的决策大模型来促进机器人产业的发展。因而机器人决策大模型一定是未来发展的趋势和方向。
相较于语言类大模型,机器人决策大模型有几点不同。首先,相较于语言类大模型,机器人决策大模型不能直接部署在云端,需要在端侧进行部署,进而决策大模型需要经过蒸馏和调优后才能够在边缘侧运行。因此,需要开发决策大模型的企业拥有边缘侧强大的技术积累和开发实力。其次,面向解决机器人行业通用问题,还需要依赖深度的产业生态及客户合作基础。
公司自成立以来,一直在端侧、边缘侧、云端技术进行沉淀和积累,目前已成为上述领域全球领先的技术厂商。此外,公司的机器人产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。并且,公司与产业链的技术和产品的头部企业保持深度的合作,构建了生态的卡位优势。这些深厚的积累和产业地位是公司进行机器人决策大模型开发得天独厚的优势。
放眼未来, 从十年乃至更长的周期来看,我们认为人工智能大模型对于公司是一个重大的战略机遇。公司会积极投资研发机器人决策大模型,从交互、移动到抓取这三个方面真正解决机器人的智能化难题。大模型是智能产业的一次技术变革,对整个产业的影响深远,公司会对整个产业生态的技术、产品演进和发展的节奏进行深入的理解、掌握和预判,以保证公司的操作系统技术不断领先, 赋能的应用场景更加丰富。
1.下游市场不确定性较高的风险
智能物联网是公司大力拓展的战略业务。智能物联网业务具有海量的市场规模,但仍属于导入期,存在热点分散,此起彼伏的现象,不确定性较大。如果公司不能把握行业特点,客户拓展进度和订单数量不及预期,将对公司业绩造成不利影响。针对上述风险,公司组建针对不同领域的专业市场团队,加强与客户的沟通和协作,积极了解客户需求。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。
2.应收账款发生坏账的风险
截至报告期末,公司应收账款净额180,171.13 万元,占资产总额的比例为16.81%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账,但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高,不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。针对上述风险,公司进一步加强与客户的沟通,并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司注重与客户建立长期合作关系,不断为客户创造价值。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月17 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年1 月投资者关系活动记录表,编号2022-001
2022 年03 月04 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年3 月4 日投资者关系活动记录表,编号2022-002
2022 年03 月08 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年3 月8 日投资者关系活动记录表,编号2022-003
2022 年03 月09 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年3 月9 日-3月31 日投资者关系活动记录表,编号2022-004
2022 年04 月29 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年4 月29 日投资者关系活动记录表,编号2022-005
2022 年05 月05 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年5 月5 日-5月31 日投资者关系活动记录表,编号2022-006
2022 年06 月01 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年6 月1 日-6月30 日投资者关系活动记录表,编号2022-007
2022 年07 月01 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年7 月投资者关系活动记录表,编号2022-008
2022 年08 月24 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年8 月24 日投资者关系活动记录表,编号:2022-009
2022 年09 月01 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年9 月份投资者关系活动记录表,编号:2022-010
2022 年10 月25 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年10 月25 日投资者关系活动记录表,编号:2022-011
2022 年11 月01 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年11 月投资者关系活动记录表,编号:2022-012
2022 年11 月02 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年11 月投资者关系活动记录表_英文专场(英文原版)、(中文翻译),编
||||||号:2022-013
2022 年12 月01 日|电话|电话沟通|机构|投资者|内容详见投资者活动记录表,未提供资料|2022 年12 月投资者关系活动记录表,编号:2022-014
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求,结合本公司的具体情况,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会,规范股东大会的召集、召开及表决程序,确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利,并承担相应的义务,充分保护股东的合法权益,让中小投资者充分行使自己的权利;通过聘请律师出席见证,保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。
2、关于公司与实际控制人
公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与实际控制
人的关系。本公司实际控制人依法行使其权利并承担相应义务,无占用公司资金、越权行使职权的情形,公司不存在向实际控制人提供担保和财务资助的情形。公司具有自主经营能力,在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作,各司其职。
公司第三届董事会由9 名董事组成,董事会人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘3 名独立董事,其中1 名为会计专业人士,1 名为法律专业人士,符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会,制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及各委员会工作规则等规章制度开展工作,勤勉尽责,确保董事会的有效运作和科学决策。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责,对全体股东负责,对公司财务以
及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司规章制度有关规定和要求,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实,公司的治理水平不断提高,有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计制度的实施,审查公司内部控制制度的执行情况,审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部,审计部直接对审计委员会负责及报告工作。
6、关于信息披露与投资者交流
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定,认真
履行信息披露义务,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 为公司信息披露的报纸和网站,同时还通过投资者来访接待、公司网站信息发布、电话专线、回答投资者提问等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。
公司拥有完整的研发、采购及销售系统,拥有独立的决策和执行机构,拥有独立的经营系统;能够独立地对外达成协议、订立合同,独立采购、销售公司产品;具有面向市场的自主经营能力。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任其他职务。公司已建立独立的劳动人事、社会保障体系及工资管理体系。
公司具备经营所需各项资产和配套设施。对经营所需各项主要资产拥有合法的所有权或使用权,与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。
公司搭建了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的、完善的法人治理结构,严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责;建立了适应自身发展需要的组织结构,并根据企业发展情况调整优化,制定了较为完善的岗位职责和管理制度,各部门按照规定的职责开展工作,相互独立、协作和制约。
公司有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,配备了专职的财务会计人员,独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行账号,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|54.64%|2022 年03 月24 日|2022 年03 月25 日|2021 年年度股东大会决议公告,公告编号2022-023
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
赵鸿飞|董事长、总经理|现任|男|49|2012 年09 月13 日|2024 年07 月13 日|122,351,063|||0|122,351,063|
邹鹏程|副董事长|现任|男|50|2012 年09 月13 日|2024 年07 月13 日|898,419|50,000||80,000|1,028,419|实施股票增持计划、期权行权、限制性股票归属
王焕欣|董事、财务总监、董事会秘书|现任|女|38|2018 年07 月13 日|2024 年07 月13 日|90,000|51,000||90,000|231,000|实施股票增持计划、期权行权、限制性股票归属
耿学锋|董事|现任|男|59|2023 年01 月11 日|2024 年07 月13 日|0||0|0||
王子林|董事|现任|女|39|2020 年08 月31 日|2024 年07 月13 日|0|||0|0|
唐林林|董事|现任|女|53|2021 年07 月14 日|2024 年07 月13 日|0|||0|0|
黄杰|独立董事|现任|男|55|2021 年05 月14 日|2024 年07 月13 日|0|||0|0|
王玥|独立董事|现任|男|42|2018 年07 月13 日|2024 年07 月13 日|0|||0|0|
程丽|独立董事|现任|女|63|2018 年07 月13 日|2024 年07 月13 日|0|||0|0|
孙涛|副总经理|现任|女|42|2018 年07 月13 日|2024 年07 月13 日|27,500|25,500||17,500|70,500|实施股票增持计划、期权行权、限制性股票归属
刘学徽|监事会主席|现任|男|56|2013 年02 月05 日|2024 年07 月13 日|0|||0|0|
叶宁|监事|现任|女|43|2020 年03 月18 日|2024 年07 月13 日|0|||0|0|
胡丹|职工代表监事|现任|女|44|2020 年09 月22 日|2024 年07 月13 日|4,309|||0|4,309|
康一|董事|离任|男|59|2020 年01 月16 日|2022 年12 月16 日|0|||0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|123,371,291|126,500|0|187,500|123,685,291|--
原公司董事康一先生由于个人原因申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务,其除担任公司董事及董事会战略委员会委员外,未在公司担任其他职务。原任期至2024年7月13日止。辞职后不担任公司任何职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
康一|董事|离任|2022 年12 月16 日|主动离职
耿学锋|董事|被选举|2023 年01 月11 日|被选举
非独立董事:
赵鸿飞先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学计算机应用专业,工学硕士学位
现任公司董事长、总经理;历任公司董事及总经理。曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(现已更名为:信达地产股份有限公司)海外事业部副总经理,历任恩益禧(NEC)-中科院软件研究所有限公司(现已更名为:日电卓越软件科技(北京)有限公司)工程师、项目经理。
邹鹏程先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学自动化系,获得学士学位
现任公司副董事长;历任本公司副总经理、产品市场部总监、战略产品部总监、公司高级副总裁。曾任广州西格美信电子科技有限公司副总裁,中科红旗软件科技有限公司服务器研发部门经理,恩益禧(NEC)-中科院软件研究所有限公司(现已更名为:日电卓越软件科技(北京)有限公司)项目负责经理,美国EPIC 公司(Epic Systems Corporation)软件工程师。
王焕欣女士,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林财经大学,经济学学士学位,中国注册会计师、国际注册内审师
现任公司董事、董事会秘书、财务总监;历任公司战略投资部副总裁、公司审计部总监。曾历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目经理。
耿学锋先生,1964 年出生,中国国籍,毕业于清华大学,硕士研究生。
现任公司董事、物联网市场副总裁,北京海天瑞声科技股份有限公司董事。曾任清华大学教师,原
电子部第54 研究所专业部总体室副主任,中国移动通信集团省级公司总经理,北极光创投投资合伙人,亚信科技集团副总裁,紫光股份副总裁。
王子林女士,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林大学,理论经济学博士,中国财政科学研究院财政学博士后。
现任公司董事,在首都经济贸易大学执教,任首都经济贸易大学硕士生导师兼任中国财政学会绩效管理研究专业委员会副秘书长、委员。
唐林林女士,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学,硕士。
现任公司董事,中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长兼总经理,民生人寿保险股份有限公司监事长。曾任北京中和应泰财务顾问公司总经理。
王玥先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京交通大学,学士学位
现任公司独立董事,天职国际会计师事务所合伙人。历任天职国际会计师事务所审计员、项目经理。程丽女士,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于日本专修大学法学系,硕士学位。现任公司独立董事,北京市通商律师事务所担任合伙人。曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。
黄杰先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于首都经济贸易大学,本科,注册会计师非执业会员。
现任公司独立董事,北京注册会计师协会部门主管,兼任北京注册会计师协会教育培训委员会副主任委员;曾在北京市财政局任职。
非董事的高级管理人员:
孙涛女士,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学,学士学位。
现任公司副总经理、公司人力资源副总裁。历任思源集团营销管理中心高级主管,总部企业发展部经理,企发中心运营部高级经理,济南公司综合总监,总部人力资源中心总监,总部人力资源中心副总经理,理想控股科技业务板块人力资源中心常务副总经理,江苏新苏武打印设备有限公司协调员,南京石林集团财务部员工。
刘学徽先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学光华管理学院, EMBA 学位。
现任公司监事会主席,曾任高通无线半导体技术有限公司产品市场总监、资深市场经理,太阳计算机系统(中国)有限公司高级销售经理,德州仪器(中国)有限公司销售经理,铁道科学研究院通信信号研究所工程师。
叶宁女士1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华东交通大学,经济学学士
现任公司监事、综合部高级经理;曾任北京科百华科技发展有限公司综合负责人、北京思源互联科技有限公司人力资源总监,历任北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司人事专员、行政人事经理、总裁办主任助理、总裁办副主任等职务。
胡丹女士1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学计算机科学与技术系计算机应用专业,工学硕士。
现任公司职工代表监事、运营经理。曾任公司项目经理,日电卓越软件科技(北京)有限公司工程师、研发经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
赵鸿飞|北京伽承荷华科技有限公司|执行董事|2020 年11 月17 日||否
赵鸿飞|安谋科技(中国)有限公司|董事|2022 年04 月28 日||否
赵鸿飞|云知声智能科技股份有限公司|独立董事|2019 年06 月10 日|2022 年01 月25 日|是
赵鸿飞| Ninebot Limited(九号有限公司)|独立董事|2019 年04 月02 日|2022 年05 月18 日|是
邹鹏程| BELLUS 3D, INC.|董事|2016 年09 月12 日|2022 年02 月18 日|否
王焕欣|武汉华信恒途科技发展有限公司|监事|2020 年10 月20 日||否
王焕欣|东莞联信恒途科技发展有限公司|监事|2020 年11 月12 日||否
王焕欣|中天智慧科技有限公司|董事|2020 年04 月09 日||否
王焕欣|北京华信恒途科技发展有限公司|监事|2020 年09 月27 日||否
王焕欣|天津华信恒途科技发展有限公司|监事|2020 年10 月12 日||否
王焕欣|成都华信恒途科技发展有限公司|监事|2020 年10 月29 日||否
王焕欣|南京联途顺智科技发展有限公司|监事|2021 年03 月03 日||否
王焕欣|北京星辰天合科技股份有限公司|独立董事|2021 年12 月21 日||是
王焕欣| T2Mobile Limited|董事|2019 年03 月20 日||否
王焕欣|北京逍遥府智能科技有限公司|监事|2021 年12 月01 日|2022 年04 月15 日|否
王子林|北京星艺未来文化传播有限公司|监事|2020 年10 月19 日||否
唐林林|中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司|董事长|2013 年09 月12 日||是
唐林林|中泓晟泰资产管理(杭州)有限公司|执行董事、总经理|2017 年08 月02 日||否
唐林林|民生人寿保险股份有限公司|监事会主席|2019 年06 月19 日||是
唐林林|湖北武昌鱼股份有限公司|独立董事|2021 年01 月08 日||是
唐林林|上海翌健企业管理有限公司|监事|2016 年09 月14 日||否
唐林林|澍源资本管理(北京)有限公司|执行董事、经理|2017 年01 月17 日||否
唐林林|甘肃奇正实业集团有限公司|董事|2017 年03 月15 日||是
耿学锋|北京海天瑞声科技股份有限公司|董事|2021 年10 月12 日||是
王玥|北京创财云信息科技有限公司|执行董事、经理|2015 年10 月10 日||否
王玥|北京创财智能科技有限公司|董事长、经理|2018 年02 月26 日||否
王玥|北京创财慧识科技有限责任公司|董事长|2019 年05 月29 日||否
程丽|中国神威药业集团有限公司|独立非执行董事|2006 年07 月03 日||是
程丽|上海健麾信息技术股份有限公司|独立董事|2019 年02 月28 日||是
程丽|国投资本股份有限公司|独立董事|2019 年07 月18 日||是
程丽|北京巴士传媒股份有限公司|独立董事|2020 年06 月29 日||是
程丽|利民控股集团股份有限公司|独立董事|2021 年03 月12 日||是
在公司担任行政职务的董事、监事,高级管理人员的,按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。董事报酬由董事会根据薪酬与考核委员会的提议,拟定报酬计划,制订预案报股东大会批准。高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会提议,拟定报酬计划,报董事会批准。本报告期,在公司担任行政职务的董事、监事,高级管理人员的工资报酬已支付完毕,2022 年度奖金尚未支付,未在公司担任行政职务的董事、独立董事津贴已由公司支付完毕。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
赵鸿飞|董事长、总经理|男|49|现任|62.6|否
邹鹏程|副董事长、副总经理|男|50|现任|98.4|否
王焕欣|董事、财务总监、董事会秘书|女|38|现任|105|否
王子林|董事|女|39|现任|10|否
唐林林|董事|女|53|现任|10|是
耿学锋|董事|男|59|现任|18|否
黄杰|独立董事|男|55|现任|10|否
王玥|独立董事|男|42|现任|10|否
程丽|独立董事|女|63|现任|10|否
孙涛|副总经理|女|42|现任|73.6|否
刘学徽|监事会主席|男|56|现任|0|否
叶宁|监事|女|43|现任|37.2|否
胡丹|职工代表监事|女|44|现任|37.1|否
康一|董事|男|59|离任|10|否
合计|--|--|--|--|491.9|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第七次会议|2022 年03 月03 日|2022 年03 月04 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》公告编号:2022-002
第四届董事会第八次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议决议公告》公告编号:2022-031
第四届董事会第九次会议|2022 年08 月23 日|2022 年08 月24 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第九次会议决议公告》公告编号:2022-050
第四届董事会第十次会议|2022 年09 月20 日|2022 年09 月21 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第十次会议决议公告》公告编号:2022-057
第四届董事会第十一次会议|2022 年10 月24 日|2022 年10 月25 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第十一次会议决议公告》公告编号:2022-070
第四届董事会第十二次会议|2022 年12 月26 日|2022 年12 月27 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第十二次会议决议公告》公告编号:2022-080
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
赵鸿飞|6|6|0|0|0|否|1
邹鹏程|6|5|1|0|0|否|1
王焕欣|6|5|1|0|0|否|1
康一|5|0|5|0|0|否|1
王子林|6|0|6|0|0|否|1
唐林林|6|0|6|0|0|否|1
王玥|6|0|6|0|0|否|1
程丽|6|0|6|0|0|否|1
黄杰|6|0|6|0|0|否|1
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|王玥、黄杰、邹鹏程|6|2022 年01 月07 日|与审计沟通2021 年度审计事项|审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核,并充分与审计机构进行沟通,一致同意相关议案|无|无
|||2022 年02 月21 日|2021 年度审计报告、财务决算、募集资金使用专项报告、续聘会计师事务所、内控自我评价报告等事项||与内部审计沟通内审情况,与审计沟通审计报告情况|无
|||2022 年04 月17 日|2022 年第一季度报告||无|无
|||2022 年08 月05 日|2022 年半年度报告及022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告||与内部审计沟通内审情况及计划|无
|||2022 年10 月13 日|2022 年第三季度报告、使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项||无|无
|||2022 年12 月23 日|前次募集资金使用情况报告、变更部分募集资金专用账户||无|无
战略委员会|赵鸿飞、康一、程丽|2|2022 年02 月21 日|公司向特定对象发行股票相关事项|战略委员会就公司所处行业情况及外来可能面临的挑战做了深入调研和分析,为公司制定中长期发展战略提出了宝贵意见,一致同意相关议案|无|无
|||2022 年12 月23 日|公司发行GDR 并在瑞士证券交易所上市||无|无
提名委员会|黄杰、王玥、赵鸿飞|2|2022 年02 月20 日|2022 年董事高管组成情况|提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案。|无|无
|||2022 年12 月23 日|增补董事||无|无
薪酬与考核委员会|程丽、王玥、赵鸿飞|5|2022 年02 月20 日|2022 年度董事津贴、高管薪酬;2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就,注销部分股票期权|薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议,一致同意相关议案。|无|无
|||2022 年04 月17 日|调整公司2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格||无|无
|||2022 年09 月16 日|2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就,作废部分已获授但尚未归属的限制性股票,调整授予价格||无|无
|||2022 年10 月13 日|2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就,作废部分已获授但尚未归属的||无|无
||||限制性股票,调整授予价格|||
|||2022 年12 月23 日|投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险||无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|237
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|12,995
报告期末在职员工的数量合计(人)|13,232
当期领取薪酬员工总人数(人)|13,668
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|84
技术人员|12,059
财务人员|75
行政人员|1,014
合计|13,232
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士及以上学历|9
硕士学历|1,002
本科学历|9,719
本科以下学历|2,502
合计|13,232
公司薪酬政策的宗旨在于将员工利益与公司业务发展与股东利益有效结合,吸引、保留和激励关键人才。责任、能力和贡献是公司的价值分配依据,将总薪酬水平和对组织的价值及绩效有效链接。薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系,将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善,同时倡导向“团结奋斗者”倾斜的薪酬理念,依据对组织的价值,并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障制度为基础,同时提供商业保险、补充医疗保险补贴、礼金、抚慰金、午餐、误餐补贴及交通补贴等补充福利,为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过实施购房无息贷款制度与员工持股计划,保留核心员工,为构建全面薪酬体系,持续加强人力资源管理能力,同时为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。
报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为152,922.47 万元,占公司营业成本总额的46.25%;公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性低;核心技术人员占比约为6%,薪酬占比约为13%,2022 年核心人员离职率为24%。
公司注重员工的发展和成长,推广“导师制”、职位体系评估,为员工融入与发展提供了基础,员工可依据自身特长、职业兴趣以及公司需求,选择适合的职业发展方向和机会。为促进员工职业能力的持续提升,公司建立并不断建设中高层与一线经理“领导力”的培养体系,为员工制定系统的人力资源
管理策略,通过特定人才发展项目提供多元化的能力培训和进修机会,包括课堂学习、线上、在岗培训、外派培训、项目实践和导师辅导等多种学习形式。同时,针对全体员工设定了基于文化价值、个人发展能力、自我觉察与技术发展的分享课程,为员工提供全面的成长支持、公平的职位晋升和发展空间。
报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策审议和实施利润分配方案,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,利润分配方案审议通过后在规定时间内进行实施,保证了全体股东的利益。报告期内,公司未进行利润分配政策的变更。
2022 年3 月3 日公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》,此议案经2022 年3 月24 日召开的2021 年度股东大会审议通过。2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本425,057,882 股为基数,向全体股东每10 股派3.05元人民币现金(含税)。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|3.37
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|457,478,344.00
现金分红金额(元)(含税)|154,170,201.93
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|
现金分红总额(含其他方式)(元)|154,170,201.93
可分配利润(元)|531,949,394.16
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司拟定2022 年度利润分配预案为:以公司2022年12 月31日的总股本457,478,344 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.37 元(含税),共计分配现金股利154,170,201.93 元。|
(1)2020年股票期权激励计划
2022 年3 月3 日,公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权9.94万份已于2022年3月29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次注销完成后,公司本激励计划激励对象由73 名调整为65 名,激励对象持有剩余股票期权数量为226.52 万份。本次可行权股票期权数量为97.08万份。
2022 年4 月28 日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司2021 年权益分派已于2022 年4 月12 日实施完毕,以2021 年12 月31日总股本425,057,882 股为基数,每10 股派发现金股利3.05 元人民币(含税)。因此,本激励计划股票期权的行权价格调整为P=33.11-0.305=32.805 元/份。
公司2020年股票期权激励计划第二个行权期全部可行权股票已行权完成。
(2)2020年限制性股票激励计划
2022 年9 月20 日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于公司2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,同意公司按照2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个归属期期股票归属的相关事宜。同意作废已离职的19 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票,本激励计划激励对象由196人调整为177 人,作废67,500 股已获授但尚未归属的限制性股票,可归属871,875 股。同意因公司实施2020年权益分派本激励计划限制性股票的授予价格调整为P=47.84-0.305=47.535元/股。
2022 年9 月23 日致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2022)第110C000551 号验资报告。截至2022年9月21日止,激励对象已将归属款资金存入贵公司在招商银行股份有限公司北京分行中关村支行开立的人民币账户,金额合计41,444,578.28元。
公司已在中国结算有限公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属限制性股票上市流通日为2022年9月30日。
2022 年10 月24 日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已获授但
尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。董事会认为2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,同意公司按照2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期期股票归属的相关事宜。同意作废已离职的23 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票,本激励计划激励对象由240 人调整为217 人,作废110,000 股已获授但尚未归属的限制性股票,限制性股票数量由2,032,800股调整为1,922,800 股,可归属480,700 股。同意因公司实施2021 年权益分派本激励计划限制性股票的授予价格调整为P=59.16-0.305=58.855 元/股。
2022 年10 月26 日致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2022)第110C000612 号验资报告。截至2022 年10 月20 日,217 名激励对象已将归属款资金存入贵公司在招商银行股份有限公司北京分行中关村支行开立的人民币账户,金额合计28,291,598.58 元。
公司已在中国结算有限公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属限制性股票上市流通日为2022年11月4日。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
邹鹏程|副董事长|100,000|0|30,000|30,000|32.805|40,000|100.3|150,000|50,000|0|47.535|100,000
王焕欣|董事、董事会秘书、财务总监|50,000|0|15,000|15,000|32.805|20,000|100.3|225,000|75,000|0|47.535|150,000
孙涛|副总经理|25,000|0|7,500|7,500|32.805|10,000|100.3|40,000|10,000|0|58.855|30,000
合计|--|175,000|0|52,500|52,500|--|70,000|--|415,000|135,000|0|--|280,000
备注(如有)||1.公司实施2020年股票期权激励计划,授予邹鹏程10 万份期权,报告期内行权3万份,剩余4万份期权未到可行权期;授予王焕欣5万份期权,本报告期内行权1.5 万份,剩余2 万份期权未到可行权期;授予孙涛2.5万份期权,报告期内行权0.75万份,剩余1万份期权未到行权期。2.公司实施2020年限制性股票激励计划,授予邹鹏程20万二类股限制性股票,报告期内归属5万股,剩余10 万股未到归属期;授予王焕欣30 万二类股限制性股票,报告期内归属7.5万股,剩余15万股未到期归属。3.公司实施2021年限制性股票激励计划,授予孙涛4 万股二类限制性股票,报告期归属1 万股,剩余3 万股未到归属期。|||||||||||
公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度;年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。同时对核心经营团队采取长期激励措施,通过对组织单元经营效益结果考核,实现公司与核心经营团队经营效益的分享
报告期内以权益结算的股份支付确认的费用总额为109,585,414.05元,核心技术人员的股权激励费用为
50,248,531.67 元,占比45.85%。
报告期内,公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险,
强调内部控制的力度与效率,重视相关责任的权责及落实,保证了公司内控体系的完整合规、有效可行,实现了公司健康科学的运营目标,保障了全体股东的利益。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年02 月27 日
内部控制评价报告全文披露索引|http://www.cninfo.com.cn 《内部控制自我评价报告》
定性标准|(1)重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。如:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2)重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失;对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)一般缺陷:不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。|(1)重大缺陷:违反国家法律法规或规范性文件;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。(2)重要缺陷:重要业务制度或系统存在缺陷;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。(3)一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般缺陷未得到整改;其他对公司产生负面影响的情形。
定量标准|(1)重大缺陷:潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的5%或1000 万元。(2)重要缺陷:潜在错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净利润的1%-5%或200万元-1000 万元。(3)一般缺陷:潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的1%或200万元。|(1)重大缺陷:直接损失≥资产净额的1%。(2)重要缺陷:资产净额的0.5%≤直接损失<资产净额的1%。(3)一般缺陷:直接损失<资产净额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期内,公司及子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。
环境保护
公司努力携手员工、客户和商业伙伴等利益相关方一起,建立一个绿色可持续发展的家园,努力通过对节能和可持续发展的承诺减少对环境的负面影响。公司的业务运营并不直接产生直接影响环境的污染物,我们始终将绿色理念融入日常运营,获得ISO 14001环境管理体系认证,并积极利用智能化技术赋能产业绿色低碳发展,贡献我国“绿色智能”。
在绿色运营方面,公司严格按照环境保护相关法律法规的有关规定,制定《质量及环境管理手册》《产品环保法规控制程序》等规章制度完善公司环境管理。公司作为技术创新型公司,预计碳排放主要来自办公场所,因此重点通过确保在不使用时手动或通过自动传感器关闭灯光,以及关闭某些IT 设备或自动关闭某些系统和设备的电源等方式减少能源消耗,贡献“双碳”目标。
在工业智能化领域,随着“双碳”目标加速推进,工业企业亟需在碳减排的落地方案上有更多选择。作为施耐德电气生态伙伴,公司携手施耐德电气和多方伙伴共同主办多届“绿色智能制造创赢计划”,共同探讨赋能企业开发高可适用性的数字化解决方案,推动中国工业的高效与可持续发展。公司与施耐德电气和亚马逊云科技携手合作,推出的融合智慧工业视觉平台TurboX Inspection方案,助力产线降本增效,应用效果远超过传统机器视觉解决方案。该方案入选“科创中国”智能制造领域技术应用案例库。未来,公司将不断扩大公司的技术能力和解决方案,将“绿色智能”应用到更多更广的垂直行业领域。以实现更大的可持续性,提高能源使用效率,并通过实施各种碳中和做法保护并优化环境。
产品与客户
公司作为全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,严格把控产品质量,按照ISO 9001 质量管理体系要求实施产品质量管控,并凭借在智能领域的技术和资源优势,为客户提供质量卓越的智能操作系统产品、技术及解决方案。例如, 通过3D 图形图像领域核心技术优势赋能,优化迭代Kanzi 产品,使之成为全球主流车厂智能座舱首选的UI 开发工具和引擎。在"软件定义汽车"的共识和趋势下,公司持续沉淀人工智能视觉能力,截止目前,公司已成为智能汽车领域中“域控级视觉产品及解决方案”的行业第一,搭载公司视觉产品的量产车型已有上百款。同时, 公司也荣获多项产品和技术奖项, 包括2022 年入选“AIoT 新维奖”的“优秀解决方案榜”、获得“金辑奖-2022 中国汽车新供应链百强”、
“2022 年度智能汽车产业链TOP100 创新企业”“铃轩奖”-前瞻技术类金奖、“年度金球奖-标杆产品”等荣誉。
在信息安全方面,公司遵守信息保护、网络安全等相关法律法规,2009 年通过ISO 27001 信息安全管理体系认证,并保持至今。公司建立以ISO 27001为基础的信息安全管理组织和管理体系,并专门设有信息安全管理组织,定期开展信息安全管理评审和全员测评。通过开展服务器安全管理、网络架构升级改造、投入信息安全工具等举措,不断强化信息安全基础设施的建设,以应对未来更复杂的网络环境。此外,公司高度重视客户信息隐私安全保障,通过制定《信息安全管理手册》等文件,强化信息保护体系建设,提高数据安全保障能力,以完善的信息安全管理保护机制和严格的员工职业道德规范,保障客户信息安全。同时,公司与智能产业中的头部厂商就安全标准的建立和改善保持良好的沟通,并为客户提供定制化的安全服务。
在保护知识产权方面,公司坚持诚信经营、恪守商业道德,严格遵守专利法、商标、著作权、等相关法规及国际条约的规定,制定实施《商标管理办法》《专利管理办法》《软件著作权管理办法》《知识产权申请指南》等规范,持续提升知识产权战略意识,通过高标准的知识产权管理机制,及时跟
进相关规定及战略,切实推进知识产权管理工作的落实,实现与主营业务相关的无形资产持续累积增长。公司先后被北京市知识产权局评选为“知识产权试点单位”(2019-2021),以及“知识产权示范单位”(2021-2024)”。
公司严格遵守劳动用工相关法律法规,坚持“以人为本”的人才理念,实施企业人才战略,保障
员工权益,促进身心健康,搭建成长平台,努力创造包容、平等、多元的工作环境,切实关注员工健康、安全和满意度,实现员工与企业的共同发展。
在员工雇佣与福利方面,公司规范用工行为,切实维护和保障员工合法权益,遵循平等雇佣原则,雇用政策无性别、种族、年龄、婚姻与家庭状况等差别待遇;落实劳动人权保障与薪酬、雇用条件及培
训与晋升机会之平等;严格执行国家有关法定假、婚假、丧假、产假等规定。公司定期举办家属开放日、文体社团、周年庆等活动,不断提升员工幸福感和满意度,将发展成果更多、更公平地惠及全体员工,构建和谐稳定的劳动关系。
在员工健康与安全保障方面,公司严格遵守有关职业健康安全法律和法规要求,每年组织安排员工体检,开展健康员工关系构建等相关培训,竭力呵护员工身心健康。
在员工成长与发展方面,公司重视员工的发展和成长,结合公司人才战略多维度发力,从人才的选、育、用、留等多方面着手,建立健全的人才培养体系,持续关注员工的成长与发展,真正实现员工与企业共同成长。公司重视人才挖掘与培养,针对性地施行阶梯式能力培养、高潜人才培养计划,为高
校毕业生提供有竞争力的福利待遇、多元的就业岗位和透明的成长通道,确保员工能够在接触前沿技术、共事顶尖专家、服务一流客户的环境中获得个人成长与发展。
2022 年,公司为员工搭建了知识学堂,创建了5000 个以上的知识内容点,年度参与培训超过9000人次,近5700小时。
公司将社会责任理念纳入供应商管理。在采购过程,包括材料认证、供应商认证、供应商选择、日常管理、绩效评估和生命周期管理,以及供应商绩效评估中,将社会责任因素作为重要考核指标,提高供应商社会责任管理水平,逐步形成“责任共同体”。
在责任采购方面,公司要求供应商在其业务活动中遵守所在国家/地区的所有适用法律法规。此外,公司将不得进行强迫劳动、反歧视、尊重知识产权、数据安全保护、确保员工职业健康安全等纳入供应商合作协议,同时将多元化、公平与包容性作为供应商协议中劳动权利的重要组成,将可持续发展理念有效传递至供应商,提升供应商履责能力,实现长期共同发展。
社会贡献
公司在追求高质量发展的同时,大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神,聚焦弱势群体帮扶等领域,积极组织开展如捐款捐物等多样化的公益活动,携手更多利益相关方凝聚点滴力量,为残障儿童享受平等教育,受灾群众恢复生活贡献积极力量。公司希望能够发挥自身技术、人才优势,汇聚社会正能量,不断将希望点亮,将社会温暖,以积极的行动诠释公司的责任与担当。
公司报告年度未开展。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|赵鸿飞|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、本人承诺,本人将不会并且将要求、督促本人控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争的业务或活动。2、如本人或本人控制的相关企业违反本承诺函,应负责赔偿中科创达及其控制的其他企业因同业竞争行为而导致的损失,并且本人及本人控制的相关企业从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争业务所产生的全部收益均归中科创达所有。|2016 年12 月17 日|长期有效|正常履行中
资产重组时所作承诺|赵鸿飞|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、本次交易完成后,本人与中科创达及其控制的其他企业将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易,本人将遵循市场化的公正、公平、公开原则,按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,履行包括回避表决等合法程序,不通过关联关系谋求特殊利益,不会进行任何有损中科创达及中科创达其他股东利益,特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联方将不以任何方式违法违规占用中科创达及其控制的其他企业的资金、资产,亦不要求中科创达及其控制的其他企业为本人及本人的关联方进行违规担保。本人同意,若违反上述承诺,将承担因此而给中科创达及其股东造成的一切损失。|2016 年12 月17 日|长期有效|正常履行中