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公司积极与当地负责可再生能源补贴自查的部门进行对接,了解最前沿信息,及时进行对策研判,及时制定公司的应对方案。绿电交易实施后公司将全力做好交易溢价管控工作,保障发电收益最大化。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年03月10 日|公司会议室|实地调研|机构|光大证券贺根|公司经营情况|(002226 江南化工业绩说明会、路演活动信息
||||||20220310),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
2022 年04月18 日|全景•路演天下(http://rs. p5w.net)|书面问询|其他|通过“全景•路演天下”(http://rs. p5w.net)参与本次业绩说明会的广大投资者|公司2021 年度业绩情况|(002226 江南化工业绩说明会、路演活动信息20220418),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)
公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范文件及时修订《公司章程》、公司相关规章制度等,不断提高公司治理水平,具体情况如下:
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会,在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知,股东大会提案审议符合程序,出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况;未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况;不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况;召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依
法行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力;不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金,以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。
3、关于董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,董事会由9名董事构成,其中独立董事3名,不低于董事会成员的三分之一,并建立了独立董事制度;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,了解作为董事的权利、义务和责任。
根据《上市公司治理准则》的要求,公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会四个专项委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议;审计与风险管理委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作;薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及总裁等高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及总裁等高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。
4、关于监事会
公司监事会由3名监事组成,其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持,所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中,公司监事勤勉尽责,审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项,对公司董事、高级管理人员的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
5、关于经理层
公司设总裁1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘;公司设常务副总裁1名、副总裁若干、1名财务总监,其任免由总裁提名,由董事会决定聘任或解聘;公司设董事会秘书1名,由董事长提名,董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。公司经理层职责分工明确,全体高级管理人员均能在其职责范围内,忠实履行职务,对公司的经营发展尽心尽责,维护公司和全体股东的利益。
公司的信息披露事务由董事会秘书负责,并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为公司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作,实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系,依法履行作为公众公司应尽的义务,确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。
7、关于利益相关者与社会责任
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡,重视公司的社会责任,与相关利益者积极合作,共同推动公司高质量发展。
公司自成立以来,特别是上市后,能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作,并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求,不断完善公司的治理结构,切实维护中小股东的利益。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的采购和销售系统,独立开展业务,不依赖于控股股东或其它任何关联方。
2、人员:公司劳动、人事及工资完全独立。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
3、资产:公司拥有独立于控股股东的经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
4、机构:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。
5、财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|北方特种能源集团有限公司|国资委|2020 年7 月31 日,特能集团与盾安集团、浙商银行杭州分行签署的《关于安徽江南化工股份有限公司的股份转让协议》|为最大限度保障上市公司的利益、避免本次权益变动完成后可能产生的实质性同业竞争,特能集团出具《关于避免同业竞争|1、在本次交易完成后12个月内,承诺方将启动将其控制的符合注入条件的民爆资产分批或一次性以发行股份购买资产或
||||及《关于安徽江南化工股份有限公司之表决权委托协议》。2020 年12 月25 日,特能集团为上市公司新控股股东。|的承诺函》|其他合适的方式注入上市公司体内,并承诺在本次交易完成后60 个月内完成相关民爆资产注入程序,实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。2、在上述60 个月的承诺期届满时,如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的,承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式,确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。
同业竞争|实际控制人|中国兵器工业集团有限公司|国资委|2020 年7 月31 日,特能集团与盾安集团、浙商银行杭州分行签署的《关于安徽江南化工股份有限公司的股份转让协议》及《关于安徽江南化工股份有限公司之表决权委托协议》。2020 年12 月25 日,兵器工业集团为上市公司实际控制人。|为最大限度保障上市公司的利益、避免本次权益变动完成后可能产生的实质性同业竞争,兵器工业集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》|1、在承诺方成为上市公司实际控制人后的60 个月内完成相关民爆资产注入程序,实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。2、在上述60 个月的承诺期届满时,如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的,承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体
||||||等方式,确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|66.89%|2022 年04月19日|2022 年04月20日|披露网站:巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn/(公告编号:2022-019)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|66.11%|2022 年09月15日|2022 年09月16日|披露网站:巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn/(公告编号:2022-042)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|70.17%|2022 年11月15日|2022 年11月16日|披露网站:巨潮资讯网 http://www.cnin fo.com.cn/(公告编号:2022-051)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
矫劲松|董事;董事长|现任|男|53|2023年02月09日|2024年04月12日|0||||0|
李宏伟|董事|现任|男|54|2020年09月30日|2024年04月12日|0||||0|
李宏伟|常务副总|现任|男|54|2021年04|2024年04|0||||0|
|裁||||月13日|月12日||||||
郭小康|董事|现任|男|51|2020年09月30日|2024年04月12日|0||||0|
蔡航清|董事|现任|男|44|2022年08月23日|2024年04月12日|0||||0|
林日宗|董事|现任|男|53|2022年08月23日|2024年04月12日|0||||0|
汪寿阳|独立董事|现任|男|64|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
张红梅|独立董事|现任|女|52|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
郑万青|独立董事|现任|男|60|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
陈现河|监事会主席|现任|男|59|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
佟彦军|监事|现任|男|50|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
严波|职工代表监事|现任|男|37|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
杨仕春|副总裁|现任|男|57|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
邬本志|副总裁|现任|男|56|2020年01月17日|2024年04月12日|49,137||||49,137|
李永红|财务总监|现任|男|55|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
黄琦|副总裁|现任|男|51|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
王自军|副总裁|现任|男|59|2012年04月06|2024年04月12|0||||0|
|||||日|日||||||
王敦福|董事会秘书|现任|男|52|2017年11月28日|2024年04月12日|0||||0|
王敦福|副总裁|现任|男|52|2021年04月13日|2024年04月12日|0||||0|
刘露|副总裁|现任|男|39|2021年04月13日|2024年04月12日|420||||420|
吴振国|董事;董事长|离任|男|53|2021年06月04日|2023年01月10日|0||||0|
沈跃华|董事;总裁|离任|男|60|2016年10月20日|2022年06月28日|0||||0|
方晓|董事|离任|男|50|2021年04月13日|2022年08月22日|0||||0|
喻波|董事|离任|男|52|2021年04月13日|2022年08月22日|0||||0|
合计|--|--|--|--|--|--|49,557|0|0|0|49,557|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
沈跃华|董事;总裁|离任|2022 年06月28 日|达到法定退休年龄退休
方晓|董事|离任|2022 年08月22 日|工作调整
喻波|董事|离任|2022 年08月22 日|盾安控股集团有限公司与紫金矿业投资(上海)有限公司相关协议约定
林日宗|董事|被选举|2022 年09月15 日|股东大会选举
蔡航清|董事|被选举|2022 年09月15 日|股东大会选举
吴振国|董事;董事长|离任|2023 年01月10 日|工作调动
矫劲松|董事;董事长|被选举|2023 年02月09 日|股东大会、董事会选举
矫劲松先生:中国国籍,男,汉族,1969年1月生,中共党员,无境外永久居留权。1988年8月在国营泸州化工厂工作,管理学博士,正高级工程师。曾任泸州北方化学工业有限公司党委副书记、工会主席,副总经理,董事、总经理、党委副书记,中国北方化学研究院集团有限公司副总经理,泸州北方化学工业有限公司董事长、党委书记等职务。现任北方特种能源集团有限公司董事、董事长、党委书记,陕西应用物理化学研究所所长,本公司董事、董事长。
李宏伟先生:中国国籍,男,1968年5月生,中共党员,无境外永久居留权。1991年7月毕业于南京理工大学,全日制大学本科学历,工学学士,研究员级高级工程师,一级注册建造师。历任中国北方化学工业总公司凯明公司总经理助理,中国北方化学工业总公司市场一部、市场开发部副经理。北方爆破工程有限责任公司贸易部经理党支部书记,总经理助理兼贸易部总经理党支部书记。北方爆破工程有限责任公司副总经理党委委员,北方爆破工程有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理、工会主席,北方爆破科技有限公司总经理、党委副书记,北方特种能源集团副总经理、董事等职务。现任北方特种能源集团有限公司职工董事、党委委员,北京北方诺信科技有限公司董事、董事长,本公司董事、党委书记、常务副总裁。
郭小康先生:中国国籍,男,1971年12月生,中共党员,无境外永久居留权。2010年7月在职毕业于中央党校,党校研究生学历,高级会计师。历任西安北方庆华电器(集团)有限责任公司财务审计部副部长、财务审计部部长兼党支部书记,西安北方庆华机电集团有限公司财务部部长兼任党支部书记,特能集团财务部部长、党支部书记,财务金融部部长、副总会计师等职务。现任北方特种能源集团有限公司总会计师,物华能源科技有限公司董事、董事长,本公司董事。
蔡航清先生:中国国籍,男,1978年9月生,清华大学硕士研究生学历。曾任中国万宝工程公司总经理助理,乌干达极佳动力有限公司总经理。现任中国北方工业有限公司战略与运营部主任、科学技术委员会办公室主任,中国万宝工程有限公司董事、副总经理,振华石油控股有限公司董事,北方矿业有限责任公司董事,北方工业科技有限公司董事,北京奥信化工科技发展有限责任公司董事,本公司董事。
林日宗先生:中国国籍,男,1969年1月生,福建漳平人,中共党员,高级工程师。1990年7月毕业于福州大学采矿工程专业,本科。1990年8月参加工作,曾任职于漳平市煤炭公司、漳平市拱桥镇政府经委、漳平市菁城街道办事处、贵州省普定县埔华煤矿;2006年11月加盟紫金矿业,历任紫金山金铜矿穿爆组组长、铜矿采矿厂采矿车间副主任及主任、井巷工程管理处副处长、地下采矿厂厂长,福建金山建设工程有限公司副总经理,紫金矿业建设有限公司副总经理等职务,现任紫金矿业建设有限公司总经理,本公司董事。
汪寿阳先生:中国国籍,男,1958年7月生,无境外永久居留权,中国科学院系统科学研究所博士研究生学历,中国科学院数学与系统科学研究院研究员,第三世界科学院院士,国际系统与控制科学
院院士。曾任国家自然科学基金委管理科学部常务副主任、中国科学院数学与系统科学研究院党委书记、副院长等职务。现为中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家,中国科学院大学经济与管理学院院长,通策医疗股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
张红梅女士:中国国籍,女,1970年7月生,毕业于山东理工大学会计学专业,大学本科学历,高级会计师,注册会计师、国际注册内部审计师、司法鉴定人(司法会计鉴定)、基金从业资格。历任新疆国信会计师事务所项目经理,新疆神华中顺物流有限责任公司、新疆甘泉堡神信物流有限责任公司财务行政总监、常务副总经理等职务。现任新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监,本公司独立董事。
郑万青先生:中国国籍,男,1962年出生,无境外永久居留权,中国人民大学法学院博士研究生学历,历任杭州师范大学助教、讲师,浙江星韵律师事务所律师,浙江京衡律师事务所律师。现任浙江工商大学法学院民商法学教授,博士研究生导师。兼任浙江泽厚律师事务所律师、中国知识产权法学研究会理事、浙江省法学会知识产权法研究会副会长,中国国家知识产权战略专家库成员,浙江省人大常委会地方立法专家库成员,本公司独立董事。
2、监事会成员
陈现河先生:中国国籍,男,1963年11月生,中共党员,无境外永久居留权。1986年7月毕业于长春光学精密机械学院,全日制大学本科学历,工学学士,正高级工程师。历任中国兵器258厂光学车间副主任、主任、主任兼党支部书记,258厂副总经理、总经理、董事,北方光电集团有限公司董事、
常务副总经理(正职待遇)、西安应用光学研究所党委书记;北方光电集团有限公司董事(正职待遇)、北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记,北方激光研究院有限公司董事、总经理、党委副书
记,北方特种能源集团有限公司监事、监事会主席。现任北方特种能源集团有限公司科技委副主任委员,本公司监事会主席。
佟彦军先生:中国国籍,男,1972年2月生,中共党员,无境外永久居留权,1994年7月毕业于华北工学院,全日制大学本科学历,工学学士,研究员级高级工程师。历任辽宁华丰化工厂安全监察处副处长、中国兵器工业集团民爆器材管理办公室业务员、北京北方诺信科技有限公司副总经理、北方爆破科技有限公司副总经理、陕西北方民爆集团有限公司董事、总经理、中国兵器科技带头人等职务。现任北方特种能源集团有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问,本公司监事。
严波先生:中国国籍,男,1985年7月出生,本科学历,中共党员,中级会计师、中级审计师、二级建造师、中级注册安全工程师。曾任安徽江南爆破工程有限公司财务部部长,现任本公司审计部副部长、职工代表监事。
3、高级管理人员
公司常务副总裁李宏伟先生的简历见本节“董事会成员”。
杨仕春先生:中国国籍,男,1965 年4 月出生,本科学历,教授级高级工程师,注册一级建造师,注册安全工程师,中国工程爆破行业协会专家库成员,安徽省危险物品公共安全管理专家库枪爆危险物品公共安全管理专家组成员,中南大学兼职教授。曾任北京有色冶金设计研究总院爆破公司经理,本公司副总工程师、董事、总工程师,现任本公司副总裁。
邬本志先生:中国国籍,男,1966年7月生,本科学历,正高级工程师,中共党员,工业和信息化部民用爆炸物品专家咨询委员会委员、安徽省第一届应急管理专家。曾任江苏省徐州矿务局化工厂车间主任、质量检查科长、生产技术科长、副总工程师、本公司副总裁、民爆器材首席工程师,现任本公司副总裁。
李永红先生:中国国籍,男,1967年8月生,中共党员,无境外永久居留权。2010年7月在职毕业于中央党校,党校研究生学历,审计师。历任804厂财务部副部长、资金结算中心主任、财务审计部副部长、财务审计部副部长兼海欣庆华医药化工有限公司监事会监事、财务部第一副部长、西安庆华民用爆破器材有限责任公司副总经理兼分党委书记、西安庆华民用爆破器材股份有限公司副总经理、西安庆华民用爆破器材股份有限公司董事、财务总监、特能集团风险管理部部长、晋东公司总会计师、西安庆华民用爆破器材股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。现任雪峰科技董事、本公司财务总监。
黄琦先生:中国国籍,男,1971年8月生,中共党员,无境外永久居留权。1998年7月在职毕业于南京理工大学,大学本科学历,研究员级高级工程师,注册一级建造师。历任无锡北方化学工业公司化工一部业务经理经贸处长、无锡维康医药化工有限公司总经理、北方爆破工程有限责任公司贸易三部副经理、经理、贸易二部经理、贸易党支部书记、副总经理、北方爆破科技有限公司副总经理、监事会主席等职务。现任本公司副总裁。
王自军先生:中国国籍,男,1963年5月生,大学本科,正高级工程师,曾主持和参与了连续生产改性铵油炸药方法、粉状铵油炸药及其制备方法、梯粉状改性铵油炸药及其制备方法等多项技术研发及生产线建设和技术改造工作,积累了丰富的安全、技术和管理知识。曾任四川攀枝花矿务局424厂技术员、助理工程师;安徽省当涂化工厂技术科长、生产副厂长、厂长;安徽盾安化工集团有限公司总经理;盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理。现任安徽盾安化工集团有限公司董事长,本公司副总裁。
王敦福先生:中国国籍,男,1970年8月生,大专学历,中共党员。曾任安徽省当涂化工厂财务
科科长,安徽盾安化工集团有限公司本部工厂财务部部长,安徽盾安民爆器材有限公司财务审计部部长,本公司财务管理中心主任、财务总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。
刘露先生:中国国籍,男,1983年1月生,本科学历。曾任安徽江南化工股份有限公司销售部科员、供应部副部长、采购中心经理,安徽易泰民爆器材有限公司经理,现任本公司副总裁。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
矫劲松|北方特种能源集团有限公司|董事长、党委书记|||是
李宏伟|北方特种能源集团有限公司|职工董事、党委委员|||否
郭小康|北方特种能源集团有限公司|总会计师|||是
陈现河|北方特种能源集团有限公司|科技委副主任委员|||是
佟彦军|北方特种能源集团有限公司|副总经理、董事会秘书、总法律顾问|||是
蔡航清|中国北方工业有限公司|战略与运营部主任、科学技术委员会办公室主任|||是
在股东单位任职情况的说明|多个单位任职的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
汪寿阳|通策医疗股份有|独立董事|2021 年03月26||是
|限公司||日||
汪寿阳|中国科学院|预测科学研究中心主任、首席经济学家|||是
张红梅|新疆中小企业创业投资股份有限公司|风控总监|||是
郑万青|天津富通鑫茂科技股份有限公司|独立董事|2018 年08月02日||是
郑万青|浙江万安科技股份有限公司|独立董事|2020 年06月16日||是
郑万青|浙江久立特材料科技股份有限公司|独立董事|2017 年11月01日||是
郑万青|山东百龙创园生物科技股份有限公司|独立董事|2016 年09月25日||是
郑万青|浙江工商大学法学院|教授|||是
矫劲松|陕西应用物理化学研究所|所长|2022 年12月29日||
李宏伟|北京北方诺信科技有限公司|董事、董事长|2021 年11月25日||
李宏伟|北京奥信化工科技发展有限责任公司|董事|||
佟彦军|北京民安卓越投资管理有限公司|董事|||
郭小康|物华能源科技有限公司|董事、董事长|2021 年11月25日||
蔡航清|中国万宝工程有限公司|董事、副总经理|||
蔡航清|振华石油控股有限公司|董事|||
蔡航清|北方工业科技有限公司|董事|||
蔡航清|北京奥信化工科技发展有限责任公司|董事|||
林日宗|紫金矿业建设有限公司总经理|总经理|||是
在其他单位任职情况的说明|多个单位任职的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务||||
1、决策程序:公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
2、确定依据:根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度,公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
矫劲松|董事;董事长|男|53|现任|0|是
李宏伟|董事|男|54|现任|96.1|否
郭小康|董事|男|51|现任|1|是
蔡航清|董事|男|44|现任|0.33|是
林日宗|董事|男|53|现任|0.33|是
汪寿阳|独立董事|男|64|现任|10|否
张红梅|独立董事|女|52|现任|10|否
郑万青|独立董事|男|60|现任|10|否
陈现河|监事会主席|男|59|现任|1|是
佟彦军|监事|男|50|现任|1|是
严波|职工代表监事|男|37|现任|30.42|否
杨仕春|副总裁|男|57|现任|108.2|否
邬本志|副总裁|男|56|现任|108.4|否
李永红|财务总监|男|55|现任|91.09|否
黄琦|副总裁|男|51|现任|87.64|否
王自军|副总裁|男|59|现任|103.7|否
王敦福|董事会秘书|男|52|现任|89.86|否
刘露|副总裁|男|39|现任|73.15|否
吴振国|董事;董事长|男|53|离任|1|是
沈跃华|董事;总裁|男|60|离任|105.91|否
方晓|董事|男|50|离任|0.67|是
喻波|董事|男|52|离任|0.67|是
合计|--|--|--|--|930.47|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第六届董事会第十次会议|2022 年03月25 日|2022 年03月29 日|关于第六届董事会第十次会议决议的公告(公告编号:2022-006 );披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十一次会议|2022 年04月25 日|2022 年04月26 日|关于第六届董事会第十一次会议决议的公告(公告编号:2022-021 );披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十二次会议|2022 年08月23 日|2022 年08月24 日|关于第六届董事会第十二次会议决议的公告(公告编号:2022-033);披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十三次会议|2022 年10月26 日|2022 年10月27 日|关于第六届董事会第十三次会议决议的公告(公告编号:2022-044 );披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
吴振国|4|1|3|0|0|否|3
沈跃华|2|2|0|0|0|否|1
李宏伟|4|4|0|0|0|否|3
郭小康|4|1|3|0|0|否|3
方晓|2|1|1|0|0|否|1
喻波|2|1|1|0|0|否|1
汪寿阳|4|0|4|0|0|否|3
张红梅|4|1|3|0|0|否|3
郑万青|4|1|3|0|0|否|3
林日宗|1|0|1|0|0|否|1
蔡航清|1|0|1|0|0|否|1
连续两次未亲自出席董事会的说明:不适用
报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况对公司有关建议均被采纳,积极维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略发展委员会|吴振国、汪寿阳、郑万青|1|2022 年03月24 日|审议关于出售子公司股权暨关联交易的议案、关于下属公司对外投资的议案|同意提交董事会审议|无|无
薪酬与考核委员会|张红梅、李宏伟、郑万青|1|2022 年03月24 日|关于公司2021 年度董事、监事和|同意提交董事会审议|无|无
||||高级管理人员薪酬的议案|||
审计与风险管理委员会|张红梅、郭小康、郑万青|1|2022 年03月24 日|审议2021年度审计工作报告、2022 年度审计计划等议案|同意,并将部分议案提交董事会审议|无|无
审计与风险管理委员会|张红梅、郭小康、郑万青|1|2022 年06月28 日|审议2022年第一季度审计工作报告|同意|无|无
审计与风险管理委员会|张红梅、郭小康、郑万青|1|2022 年08月22 日|审议2022年度第二季度审计工作报告|同意|无|无
审计与风险管理委员会|张红梅、郭小康、郑万青|1|2022 年10月25 日|审议2022年度第三季度审计工作报告、关于续聘会计师事务所的议案|同意,并将部分议案提交董事会审议|无|无
提名委员会委员|汪寿阳、郑万青|1|2022 年08月22 日|审议关于补选非独立董事的议案|同意提交董事会审议|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|332
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|7,225
报告期末在职员工的数量合计(人)|7,557
当期领取薪酬员工总人数(人)|7,809
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|33
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|5,230
销售人员|157
技术人员|1,159
财务人员|277
行政人员|734
合计|7,557
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|11
硕士|147
本科|1,240
专科或高职|1,988
中专或技校及以下|4,171
合计|7,557
公司按照《公司章程》的有关规定执行,根据股东大会通过的议案决定董事、监事、高级管理人员的报酬,依据公司经济指标完成情况和个人考核情况确定每人的具体报酬。
公司根据人力资源战略发展规划及企业生产经营运行情况,结合各所属公司工作实际情况制定年度
培训计划,每年组织员工开展新员工培训、岗位技能提升培训、转岗培训、职业发展培训、目标培训、职业资格和执业资格的认证学习,旨在促进组织绩效的增长,培养和造就适应企业发展需要的各类人才。
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用不适用
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.6
分配预案的股本基数(股)|2,648,922,855.00
现金分红金额(元)(含税)|158,935,371.30
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|158,935,371.30
可分配利润(元)|792,316,342.03
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司经第六届董事会第十六次会议审议通过的利润分配预案为以公司2022 年12月31日的总股本2,648,922,855股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.60元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。|
报告期内为贯彻落实《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》要求,公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、其他相关法律法规和公司的规章制度规定,在公司股东大会、党委、董事会领导下,结合内外部环境及内部管理的需求,公司适时更新和完善内部控制体系,提升企业管理水平。
2022 年江南化工内控监督通过自评价和审计监督方式实现全覆盖,促使企业依法合规开展各项经营活动,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。一是在开展安全生产费等专项审计同时,重点围绕安全生产管理、采购与销售、“两金”占用等业务流程的内部控制建设及运行有效性开展自评价,实现了自评价全覆盖。二是审计部在开展各专项审计时,对内控建设及执行性开展监督评价。三是外部审计在公司日常监督和专项监督基础上,对公司的内部控制有效性也进行了评价,其中2022 年年度内控审计选取江南化工总部、天河化工、天河爆破、江南爆破、北爆科技、新能源总部和宁夏风电重点开展内控监督评价。
公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务事项及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大缺陷和重要缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
塞尔维亚 EKSPLOZIVI RUDEX D.O.O.公司|按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程对标的公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系等方面进行整合|改选董事会,上市公司人员参与决策,财务系统信息化改造|暂未出现重要问题|不适用|已完成|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03月25 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防治或发现并纠正财务报告中的重大错报,出现以下情形为重大缺陷:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊行为;(2)当期财务报告存在重大错报,而对应的控制活动未能识别该错报,或需要公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计与风险管理委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷:(1)公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)关联方及关联交易未按规定披露的;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷,且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷;是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准|重大缺陷:税前利润的5%≤错报;资产总额1%≤错报;重要缺陷:税前利润的3%≤错报<税前利润的5% ;资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%;一般缺陷:错报<税前利润的3%;错报<资产总额的0.5%。|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准,参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段
江南化工于2022 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03月25 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
根据监管部门要求,公司开展了治理专项自查活动,对公司治理进行了全面的回顾,对照监管规则和《公司章程》等规范文件,发现问题,查找不足,以专项自查活动为契机,提升治理水平,维护投资者利益。自查情况和整改情况如下:
1、上市公司关于征集投票的制度不符合法律法规规定。
公司章程按照《证券法》第九十条规定:“上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称投资者保护机构),可以作为征集人。”已及时做出修订并经2021年6月21日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。
2、控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争;控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务。
2020年12月25日,特能集团为上市公司新控股股东,兵器工业集团为上市公司实际控制人。由于控股股东特能集团和实际控制人兵器工业集团下属企业存在民爆业务,因此与上市公司构成同业竞争。由于控股股东特能集团和实际控制人兵器工业集团下属企业存在民爆业务,因此与公司构成同业竞争。为避免和消除同业竞争,特能集团、兵器工业集团分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
特能集团承诺:1、在本次交易完成后12个月内,承诺方将启动将其控制的符合注入条件的民爆资产分批或一次性以发行股份购买资产或其他合适的方式注入上市公司体内,并承诺在本次交易完成后60个月内完成相关民爆资产注入程序,实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。2、在上述60个月的承诺期届满时,如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的,承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式,确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。3、本次交易完成后,承诺方将积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成实质性竞争的业务。4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东的权益。
5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响及潜在同业竞争风险,承诺方承诺采取包括但不限于如下措施:(1)在承诺方从事具体业务的过程中,承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位,以避免承诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争,同时,承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权,保持江南化工生产经营决策的独立性,保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益;(2)本次交易完成后,如承诺方发现任何与上市公司及其控制的下属公司构成或可能构成实质性竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成实质性竞争的业务,承诺方将立即书面通知上市公司,并在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的,承诺方将依法承担相应的赔偿责任。
兵器工业集团承诺:1、在承诺方成为上市公司实际控制人后的60个月内完成相关民爆资产注入程序,实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。2、在上述60个月的承诺期届满时,如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的,承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式,确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。3、本次交易完成后,承诺方将积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成实质性竞争的业务。4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东的权益。5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响及潜在同业竞争风险,承诺方承诺采取包括但不限于如下措施:(1)在承诺方从事具体业务的过程中,承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位,以避免承诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争,同时,
承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权,保持江南化工生产经营决策的独立性,保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益;(2)本次交易完成后,如承诺方发现任何与上市公司及其控制的下属公司构成或可能构成实质性竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成实质性竞争的业务,承诺方将立即书面通知上市公司,并在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的,承诺方将依法承担相应的赔偿责任。
本单位生产经营过程严格遵守环境保护相关法律、行政法规、环保规章和规范性文件,严格执行环境保护相关标准,梳理形成了企业环境保护适用法律法规清单,并根据环境保护最新政策法规进行动态更新,定期组织学习宣贯,开展环保自查工作。
江南化工下属1 家企业执行排污许可证管理,目前在有效期内,严格执行排污许可证管理制度,依证排污,落实自行监测要求,定期公布环保执行报告,做好信息公开工作;其余排污法人单位落实排污登记要求,依法进行排污登记申报,目前均在登记有效期内。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
四川省南部永生化工有限责任公司|废气|氮氧化物|有组织排放|1|锅炉废气排气筒距地4.5 米监测口(排气筒高度8米)|117mg/m3|200mg/m3《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 燃气锅炉|/|/|无
四川省南部永生化工有限责任公司|土壤和地下水|总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、磷酸盐等地下水监测项目38项, pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、|/|/|/|各检测项目浓度低于执行标准|《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1 及表2中IV 类标准限值及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB3660|/|/|无
||镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷等土壤检测项目47 项|||||0-2018)表1 及表2 中第二类用地筛选值限值标准表|||
江南化工所属排污法人单位严格按照环评文件及批复要求,建设防治污染相关的设施,不断完善环境保护及防治污染相关的制度,持续加强环保设施运维管理,开展污染防治设施提标改造项目,定期检查环保设施运行状态,依法依规对生产经营过程中产生的废水、废气、噪声和工业固废进行处理、处置,达到执行的污染物排放标准,执行排污许可证管理的,依法依证排污,控制排放浓度和排放总量在许可范围之内。
江南化工所属排污法人单位编制了突发环境事件应急预案,并进行了备案。针对公司重要环境因素可能造成不同程度的环境影响,以及所影响的范围、严重程度等进行分级预警,明确相关应急处置职责,规范应急处置程序,建立应急处置队伍,定期组织相关应急预案的演练与评审工作,2022 年江南化工各排污法人单位组织实施了14 次突发环境事件应急演练活动,500 余人次参加,确保应急预案的有效性,提升应急处置能力,防患于未然。
江南化工所属排污法人单位按照《排污单位自行监测技术指南总则》和对应行业排污单位自行监测技术指南规定建立环境自行监测方案,规范监测指标、监测频次、监测技术、采样分析方法和监测质量保证与质量控制要求,对噪声、废气、废水等污染项目开展自行监测和委托第三方机构定期监测,开展土壤和地下水环保监测活动,2022 年江南化工各排污法人单位委托第三方机构开展环保检测90 余次,完善了信息记录和报告,确保本公司全面实现达标排放。
本公司重视环境治理保护和节能降碳工作,设立了节能环保专项预算,确保污染治理设施正常运行,保障环保检查问题整改实施,落实各类节能环保项目资金投入,持续提升污染治理能力和清洁生产水平。江南化工所属排污法人单位按照环保主管部门核定的各类排放量依法申报、缴纳环境保护税。
本公司积极贯彻落实国家“双碳”目标要求,制定“三网”降耗专项行动方案,优化用能结构,提升用能效率,开展了
如工厂照明改造、淘汰高耗能落后机电设备、太阳能加热锅炉软水、中水回用、老旧线路排查修复等项目,在节约资源、环保减排等方面取得良好的社会效应和环境效应。江南化工及子公司获国家级绿色工厂称号1 个,省级绿色工厂称号2个,市县级节水型企业和绿色发展企业称号4 个。
本公司新能源业务板块通过风能和光伏太阳能发电,装机容量超100 万千瓦,产生可以替代化石能源的“绿电”,推进能源清洁低碳转型整体减碳效果显著。
其他应当公开的环境信息:无其他环保相关信息:无
2022年是党的二十大召开之年,也是江南化工站上新起点启航新征程,奋力开创高质量发展新局
面的关键之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大会议精神,准确把握公司发展定位,认真履行央企控股上市公司社会责任。
江南化工严格遵守《劳动法》,并按照新《劳动合同法》等有关法律法规的要求,依法合规与所有员工签订《劳动合同》,并办理了医疗、失业、养老等社会保险。2022 年,各单位将住房公积金缴存比例增至上限。切实提升职工就餐标准和各项福利待遇,改善职工工作环境,关注职工群众切身利益,上调危险岗位和一线员工工资,让职工共享企业发展成果。江南化工注重员工职业生涯发展,引导职工理顺职业发展途径,通过周学习、日常培训、在职攻读硕博士等机制,不断提升职工综合素质,为职工发展提供更多机会。江南化工坚持以人为本,开展丰富多彩的员工活动,通过工会、共青团、妇女组织等渠道,加强与职工沟通和交流,积极开展合理化建议征集、趣味运动会、篮球赛、徒步等活动,不断丰富职工业余文体活动,促进企业和员工关系的和谐稳定。
2022 年面对严峻的安全生产形势,江南化工在领导班子的带领下,在全体员工的共同努力下,无轻伤及以上生产安全事故,无职业病危害事故,未发生环境污染事件,未被生态环境部门行政处罚和通报批评。各项安全生产和环保节能目标、指标,重点、专项任务全面完成。
江南化工积极加强与属地政府、党委、高校、新闻媒体等单位联系,不断加强公共关系管理。2022 年,江南化工积极加强校企深度合作,与北京理工大学签订4 名定向培养硕士研究生,推荐2人申报北京理工大学卓越工程师企业导师;与安徽理工大学、南京理工大学共建研究生联合培养基地,已获安徽省教育厅授牌。公司宣传主管部门召开中央驻皖新闻单位记者座谈会,积极向各主流媒体宣传介绍江南化工改革发展的新动态、新举措、新成就,积极塑造公司积极向上的媒体形象。各单位切实加强与属地政府机构交流,通过警企联合党建等渠道,不断增强企业服务地方经济社会发展能力。
江南化工各爆破单位常年来配合警方开展危险爆炸物品销毁工作,用专业的知识和能力,助力社会治安稳定。党的二十大召开前夕,江南化工所属单位助力公安机关集中销毁了一批影响公共安全的废旧炮弹和危险爆炸物品。新疆天河爆破工程有限公司阿克苏项目部完成了阿拉尔市5000 余件各类废旧枪弹的销毁工作。本次销毁工作涉及废旧枪弹时间久、数量多,稳定性差,隐患巨大。在阿拉尔市公安局严密组织下,天河爆破派出专业团队前往现场,并承担了废旧弹药销爆现场的监管统筹、后勤服务保障和基本物资供应工作。河南华通爆破协助属地警方,成功销毁信阳市旧城区中心发现的一枚抗日战争时期遗留航弹,有效地保障了附近居民的生命财产安全。
2022 年,公司为促进社会可持续发展承担了相应的社会责任。2023 年,公司将以更大的努力、更高的水准、更为负责的态度,积极履行社会责任,回报社会、回报员工,以实际行动为社会做出新的更大贡献!
党的二十大报告指出,要全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展,巩固拓展脱贫攻坚成果。2022 年,江南化工积极肩负起央企控股上市公司社会责任,充分利用自身优势,通过定捐赠物资、定点采购、爱心消费、帮扶慰问等方式,积极助力乡村振兴。
下属宁国分公司常年来坚持为属地中小学乡村留守儿童捐赠爱心报刊、学习资料等,以实际行动助力乡村教育事业发展,2022 年年底,宁国分公司获评“宁国市第八届爱心报刊公益活动爱心单位”荣
誉称号。下属安徽向科化工有限公司结对帮扶属地茶岭镇中心小学20余名留守儿童,2022 年9月1日,安徽向科党委、工会工作人员为孩子们送上了书包、文具等学习用品,了解他们生活上的困难和需求,关心他们的学习状况以及心理状态,引导孩子们树立自立自强的生活信心,并鼓励他们坚定理想,刻苦学习,树立远大志向,以优异的成绩、良好的风貌回报家庭和社会。
通过消费帮扶、定点采购等方式,2022 年,下属新疆天河化工有限公司积极采购库车市少数民族农户干果、香梨、果园鸡等滞销农产品20 余万元,为当地经济社会发展贡献了力量。同时,中岩恒泰推动“输血”和“造血”相结合,扎实做好就业帮扶,为重点群体推荐岗位、并对新入职的脱贫人员开展就业培训,位于和田县喀什塔什乡的玉龙喀什河项目共吸收了17 名当地少数民族青年职工参与项目建设。下属新疆恒远爆破工程有限公司十年来帮扶帕米尔高原少数民族贫困学子百余人,累计投入资金30余万元,有力地维护了民族团结,推动了边疆地区经济社会发展。
以“我为群众办实事”活动为契机,江南化工各单位积极解决群众急难愁盼问题。2022 年春节期间,安徽向科组织工作人员走进属地乡镇敬老院,为老人们送去慰问物资,并送去节日的祝福和问候。新能源公司双字坪风电场捐赠一万余元用于帮扶患病的困难群众。古尔邦节期间,天河爆破乌恰项目部向项目周边少数民族职工和牧民送去慰问物资,并向他们致以节日的问候。江南化工将继续用行动助力画好民族团结的“同心圆”,各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。公司将继续贯彻落实习近平总书记关于“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的重要指示精神。深化认识、提高站位,做好有效衔接,接续助力乡村振兴。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
股改承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|北方特种能源集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、在本次交易完成后12个月内,承诺方将启动将其控制的符合注入条件的民爆资产分批或一次性以发行股份购买资产或其他合适的方式注入上市公司体内,并承诺在本次交易完成后60 个月内完成相关民爆资产注入程序,实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。2、在上述60 个月的承诺期届满时,如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的,承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式,确保承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。3、本次交易完成后,承诺方将|2020 年12月25 日|至2025 年12月24 日|履行中
|||积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成实质性竞争的业务。4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东的权益。5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响及潜在同业竞争风险,承诺方承诺采取包括但不限于如下措施:(1)在承诺方从事具体业务的过程中,承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位,以避免承诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争,同时,承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权,保持江南化工生产经营决策的独立性,保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益;(2)本次交易完成后,如承诺方发现任何与上市公司及其控制的下属公司构成或可能构成实质性竞争的新业|||
|||务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成实质性竞争的业务,承诺方将立即书面通知上市公司,并在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的,承诺方将依法承担相应的赔偿责任。|||
|中国兵器工业集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、在承诺方成为上市公司实际控制人后的60 个月内完成相关民爆资产注入程序,实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。2、在上述60 个月的承诺期届满时,如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的,承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营该等民爆业务的主体等方式,确保|2020 年12月25 日|至2025 年12月24 日|履行中
|||承诺方不再从事与上市公司构成同业竞争的业务。3、本次交易完成后,承诺方将积极避免新增与江南化工及其控制的下属公司构成实质性竞争的业务。4、承诺方不会以自身作为实际支配江南化工股份表决权数量最多的股东的地位谋求不正当利益或损害江南化工及其他股东的权益。5、为消除承诺方与江南化工在民爆行业相关领域存在一定重合可能给江南化工带来的不利影响及潜在同业竞争风险,承诺方承诺采取包括但不限于如下措施:(1)在承诺方从事具体业务的过程中,承诺方将积极采取必要可行措施并保持中立地位,以避免承诺方与江南化工之间发生任何有违市场原则的不公平竞争,同时,承诺方充分尊重和维护江南化工的独立经营自主权,保持江南化工生产经营决策的独立性,保证不侵害江南化工及其他股东的合法权益;(2)本次交易完成后,如|||
|||承诺方发现任何与上市公司及其控制的下属公司构成或可能构成实质性竞争的新业务机会或承诺方因整体发展战略以及承诺方及承诺方控制的其他企业的自身情况需实施的重组或并购等行为导致承诺方及承诺方控制的其他企业新增与江南化工构成实质性竞争的业务,承诺方将立即书面通知上市公司,并在条件许可的前提下尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控制的下属公司。6、如违反上述承诺并因此给江南化工造成损失的,承诺方将依法承担相应的赔偿责任。|||
|北方特种能源集团有限公司;中国兵器工业集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、信息披露义务人及其控股股东及其附属企业不会利用上市公司控股股东地位及重大影响,谋求上市公司及控股子公司在业务合作等方面给予信息披露义务人及其控股股东及信息披露义务人及其控股股东的关联方优于市场第三方的权利,或谋求与上市公司及控股子公司达成交易的优先|2020 年12月25 日|长期|履行中
|||权利,损害上市公司及其他股东的合法利益。信息披露义务人及其控股股东及其附属企业将严格避免向上市公司及其控股子公司拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于信息披露义务人及其控股股东及附属企业与上市公司及其控股子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。3、信息披露义务人及其控股股东及其附属企业与上市公司及其控股子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。4、信息披露义务人及其控股股东保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何|||
|||不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股子公司利益的,上市公司及其控股子公司的损失由信息披露义务人及其控股股东承担。5、上述承诺在信息披露义务人及其控股股东及附属企业构成上市公司的关联方期间持续有效。|||
|北方特种能源集团有限公司;中国兵器工业集团有限公司|其他承诺|(一)关于保证上市公司人员独立:1、保证上市公司的高级管理人员不在承诺方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在承诺方及承诺方控制的其他企业领薪;保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业。(二)关于保证上市公司财务独立:1、保证上市公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体|2020 年12月25 日|长期|履行中
|||系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户,不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业双重任职。(三)关于上市公司机构独立:保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与承诺方及承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。(四)关于上市公司资产独立:1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。(五)关于上市公司业务独立:保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力;若承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司|||