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程杰:男,1979 年3 月出生,持有沈阳药科大学中药学学士学位。曾任华润三九OTC 终端代表、处方药管理专员、产品助理、产品专员、助理经理、999 感冒灵产品经理、产品总监、OTC 销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理,澳诺(中国)制药有限公司党支部书记、执行董事,三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事、总经理。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事、总裁。
邓蓉:女,1978 年9 月出生,持有中南大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位,曾任华
润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总裁、财务总监。
张元兴:男,1954 年8 月出生,1984 年获华东化工学院化学工程专业硕士学位,博士生导师,1998 年享受国务院政府特殊津贴。曾任国家863 计划海洋技术领域专家组副组长,华东理工大学生物工程学院院长。现受聘为福建省海洋功能食品工程技术研究中心技术委员会主任、福建省海产品废弃物综合利用工程技术研究中心技术委员会主任、山东省水产动物免疫制剂工程研究中心专家委员会主任、
福建省海洋生物资源开发利用协同创新中心学术委员会副主任、上海奥浦迈生物科技有限公司独立董事、东阿阿胶股份有限公司独立董事。
文光伟:男,1963 年3 月出生,持有中国人民大学管理学博士学位,中国注册会计师。曾任中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师、国际会计教研室主任。现任东阿阿胶股份有限公司独立董事。
果德安:男,1962 年4 月出生,研究员,博士生导师,北京医科大学药学院生药学博士研究生毕业,美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学医学部讲师、副教授、教授等。现任中国科学院上海药物研究所研究员、中药标准化技术国家工程研究中心主任、上海中药现代化研究中心主任、东阿阿胶股份有限公司独立董事。
陶然:男,1965 年10 月出生,持有上海交通大学工学学士、北京航空航天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司(现为中国华润有限公司)进口一部副科长,华润纺织集团有限公司战略部总经理、公司副总经理,华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁,华润三九医药股份有限公司监事,华润博雅生物制药集团股份有限公司董事长,华润双鹤药业股份有限公司监事,东阿阿胶股份有限公司监事会主席。
唐娜:女,1976 年12 月出生,持有中国政法大学法学学士学位,曾于中国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人,华润医药商业集团有限公司法律事务总监。现任华润医药集团有限公司副总裁,华润三九医药股份有限公司监事,华润双鹤药业股份有限公司监事,华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会主席,东阿阿胶股份有限公司监事。
丁红岩:男,1970 年5 月出生,北京交通大学财务会计专业,硕士学位,高级会计师。曾任华润医药审计合规部高级经理、高级总监,审计部副总经理。现任华润医药集团有限公司总审计师兼审计部总经理,东阿阿胶股份有限公司监事。
刘广立:男,1964 年7 月出生,EMBA 学历,历任公司质量统计员、劳资管理员、销售人力资源部长、人力资源部长、总经理助理、人力资源总监、工会副主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司工会主席、职工监事。
冯春华:女,1971 年3 月出生,毕业于中南大学会计学专业,曾任东阿阿胶监察处审计员、财务部材料会计、会计核算部成本主管、招标办公室物价审计主管、招标办公室主任、采购保障部部长等职务。现任东阿阿胶股份有限公司审计部总经理、职工监事。
(3)其他高级管理人员
程杰:本公司总裁,具体情况请参见本小节前述“董事”从业经历相关内容。
邓蓉:本公司副总裁、董事会秘书、财务总监,具体情况请参见本小节前述“董事”从业经历相关内容。
卢家轩:男,1971 年3 月出生,东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长,北京医药集团有限责任公司人力资源部经理,华润医药集团有限公司人力资源部总监,华润紫竹药业有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记、副总裁。
刘广源:男,1975 年8 月出生,本科学历。1995 年7 月参加工作,历任公司二分厂、保健品分厂
工人、销售代表、市场督查专员、商务经理、OTC 办事处副经理、OTC 办事处经理、重庆分公司总经理、北京销售分公司总经理、山东分公司总经理、OTC 华东大区总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
王延涛:男,1973 年1 月出生,硕士学位,副主任中药师。1992 年7 月参加工作,历任公司化验室化验员、质量管理部部长、党委办公室主任、总裁办副总经理、战略管理部总监、人力资源部总监、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
李新华:男,1978 年5 月出生,本科学历,学士学位。2002 年7 月参加工作,历任杭州办事处台州实习代表、推广专员、南京办事处终端经理、办事处经理、北京办事处经理、OTC 广东大区总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
韩跃伟|华润医药集团有限公司|执行董事、首席执行官|2019 年10 月22 日|2022 年01 月08 日|是
韩跃伟|华润东阿阿胶有限公司|董事长|2019 年09 月24 日|2022 年03 月24 日|否
白晓松|华润医药集团有限公司|执行董事、首席执行官|2022 年01 月14 日||是
吴峻|华润医药集团有限公司|高级副总裁|2013 年12 月13 日|2022 年08 月04 日|是
吴峻|华润东阿阿胶有限公司|监事|2016 年01 月20 日|2022 年11 月04 日|否
翁菁雯|华润医药集团有限公司|执行董事、首席财务官、副总裁|2019 年07 月05 日||是
崔兴品|华润医药集团有限公司|副总裁|2021 年11 月26 日||是
陶然|华润医药集团有限公司|副总裁|2017 年07 月19 日||是
陶然|华润东阿阿胶有限公司|董事|2019 年06 月18 日||否
唐娜|华润医药集团有限公司|副总裁|2014 年03 月04 日||是
唐娜|华润东阿阿胶有限公司|董事|2017 年12 月25 日||否
丁红岩|华润医药集团有限公司|总审计师兼审计部总经理|2021 年04 月14 日||是
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
韩跃伟|华润三九医药股份有限公司|董事|2019 年12 月13 日|2022 年02 月18 日|否
韩跃伟|华润双鹤药业股份有限公司|董事|2019 年12 月12 日|2022 年02 月15 日|否
白晓松|华润双鹤药业股份有限公司|董事|2022 年03 月02 日||否
白晓松|华润三九医药股份有限公司|董事|2022 年03 月03 日||否
吴峻|华润双鹤药业股份有限公司|监事会主席|2012 年05 月31 日||否
翁菁雯|华润三九医药股份有限公司|监事|2019 年12 月13 日||否
翁菁雯|华润双鹤药业股份有限公司|董事|2018 年06 月22 日||否
崔兴品|华润三九医药股份有限公司|董事|2022 年03 月03 日||否
陶然|华润三九医药股份有限公司|监事|2018 年11 月20 日||否
陶然|华润双鹤药业股份有限公司|监事|2019 年05 月29 日||否
陶然|华润博雅生物制药集团股份有限公司|董事长|2021 年12 月27 日||否
唐娜|华润三九医药股份有限公司|监事|2019 年06 月18 日||否
唐娜|华润博雅生物制药集团股份有限公司|监事会主席|2021 年12 月27 日||否
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:(1)公司独立董事报酬:2021 年6 月29 日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案》;(2)公司高级
管理人员报酬:2021 年3 月18 日,公司董事会审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》;2022 年4 月27 日,公司董事会审议通过《关于制定〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》《关于制定〈经理层成员薪酬分配方案〉的议案》。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:(1)公司独立董事、外部董事和外部监事报酬:按照履行职责所承担的责任,为公司决策贡献以及参考同行业上市公司等标准确定;(2)公司高级管理人员报酬:根据公司的规模、经营绩效、岗位价值、市场薪酬水平、个人绩效及对组织的贡献和影响确定。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:(1)公司独立董事、外部董事和外部监事报酬:按照股东大会审议通过的津贴标准定期发放;(2)公司高级管理人员报酬:根据公司《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员绩效管理办法》,基本薪酬每月发放一次;季度绩效奖金采取月度预发、季度通算;年度绩效奖金根据公司及个人年度考核结果按年度发放;任期激励分三年支付,前两年分别按照任期激励基数的30%、30%预付,最后一年按照任期绩效挂钩系数通算,多退少补。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
翁菁雯|董事|女|47|现任|0|是
岳虎|董事|男|46|现任|0|是
张元兴|独立董事|男|68|现任|12|否
文光伟|独立董事|男|59|现任|12|否
果德安|独立董事|男|60|现任|12|否
程杰|董事、总裁|男|44|现任|229.6|否
邓蓉|董事、董秘、副总裁、财务总监|女|44|现任|170.17|否
陶然|监事会主席|男|57|现任|0|是
唐娜|监事|女|46|现任|0|是
丁红岩|监事|男|52|现任|0|是
刘广立|监事|男|58|现任|121.55|否
冯春华|监事|女|51|现任|65.32|否
卢家轩|副总裁|男|51|现任|170.17|否
刘广源|副总裁|男|47|现任|191.62|否
王延涛|副总裁|男|50|现任|167.67|否
李新华|副总裁|男|44|现任|146.54|否
韩跃伟|董事长|男|54|离任|0|是
高登锋|董事长|男|50|离任|234.52|否
吴峻|董事|男|60|离任|0|是
张名君|副总裁|男|44|离任|131.4|否
刘延风|副总裁|男|52|离任|167.67|否
任儒倬|副总裁|男|44|离任|146.54|否
合计|--|--|--|--|1,978.77|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
东阿阿胶第十届董事会第五次会议|2022 年01 月10 日|2022 年01 月11 日|详情请见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-03)
东阿阿胶第十届董事会第六次会议|2022 年03 月24 日|2022 年03 月26 日|详情请见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-09)
东阿阿胶第十届董事会第七次会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月29 日|详情请见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-19)
东阿阿胶第十届董事会第八次会议|2022 年06 月07 日|2022 年06 月08 日|详情请见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-24)
东阿阿胶第十届董事会第九次会议|2022 年06 月29 日|2022 年06 月30 日|会议审议通过《关于公司2021年度业绩考核结果的议案》
东阿阿胶第十届董事会第十次会议|2022 年07 月25 日|2022 年07 月26 日|详情请见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-29)
东阿阿胶第十届董事会第十一次会议|2022 年08 月18 日|2022 年08 月20 日|详情请见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-36)
东阿阿胶第十届董事会第十二次会议|2022 年10 月14 日|2022 年10 月15 日|详情请见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-42)
东阿阿胶第十届董事会第十三次会议|2022 年10 月28 日|2022 年10 月31 日|详情请见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会决议公告》(公告编号:2022-45)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
韩跃伟|0|0|0|0|0|否|0
张元兴|9|1|8|0|0|否|0
文光伟|9|1|8|0|0|否|0
果德安|9|1|8|0|0|否|0
吴峻|8|1|7|0|0|否|0
翁菁雯|9|1|8|0|0|否|0
岳虎|9|1|8|0|0|否|0
高登锋|9|1|8|0|0|否|3
程杰|8|1|7|0|0|否|2
邓蓉|9|1|8|0|0|否|3
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明无。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第十届董事会战略委员会|委员:高登锋、吴峻、翁菁雯、果德安|1|2022 年04 月27 日|审议《关于公司“十四五”发展规划的议案》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会战略委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会提名委员会|主任:果德安委员:张元兴、文光伟、吴峻、高登锋|1|2022 年01 月10 日|审议《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会提名委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会提名委员会|主任:果德安委员:张元兴、文光伟、吴峻、程杰|1|2022 年10 月28 日|审议《关于增补董事的议案》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会提名委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会薪酬与考核委员会|主任:张元兴委员:文光伟、果德安、翁菁雯、岳虎|4|2022 年03 月24 日|听取《关于经理层推行任期制和契约化管理的情况汇报》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会薪酬与考核委|主任:张元兴委员:文光||2022 年04 月27 日|审议《关于公司2022 年度业绩合|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会薪酬||
员会|伟、果德安、翁菁雯、岳虎|||同的议案》《关于制定<经理层成员绩效管理办法>的议案》《关于制定<经理层成员薪酬管理办法>的议案》《关于制定<经理层成员薪酬分配方案>的议案》《关于制定<工资总额管理办法>的议案》|与考核委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会薪酬与考核委员会|主任:张元兴委员:文光伟、果德安、翁菁雯、岳虎||2022 年06 月29 日|审议《关于公司2021 年度业绩考核结果的议案》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会薪酬与考核委员会|主任:张元兴委员:文光伟、果德安、翁菁雯、岳虎||2022 年10 月14 日|审议《关于管理团队成员2021年度绩效奖金及任期激励通算兑付的议案》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会审计委员会|主任:文光伟委员:张元兴、果德安、翁菁雯、邓蓉|2|2022 年04 月27 日|审议《关于公司2021 年度报告及摘要的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》《关于确定2021年度审计费用的议案》《关于公司2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会审计委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会审计委员会|主任:文光伟委员:张元兴、果德安、翁菁雯、邓蓉||2022 年04 月27 日|审议《关于公司2022 年第一季度报告的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会审计委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会审计委员会|主任:文光伟委员:张元兴、果德安、翁菁雯、岳虎|3|2022 年08 月18 日|审议《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于资产|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会审计委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、||
||||处置的议案》|公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会审计委员会|主任:文光伟委员:张元兴、果德安、翁菁雯、岳虎||2022 年10 月14 日|审议《关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易的议案》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会审计委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
第十届董事会审计委员会|主任:文光伟委员:张元兴、果德安、翁菁雯、岳虎||2022 年10 月28 日|审议《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|严格按照《公司章程》《东阿阿胶董事会审计委员会实施细则》等规定,本着独立、客观、公正的原则,认真履行职责,行使职权。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|2,918
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|785
报告期末在职员工的数量合计(人)|3,703
当期领取薪酬员工总人数(人)|3,703
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|938
销售人员|1,801
技术人员|573
财务人员|106
行政人员|285
合计|3,703
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|3
硕士|159
本科|1,578
专科|824
中专及以下|1,139
合计|3,703
为支撑公司战略目标和经济目标达成,吸引、激励和保留优秀人才,按照国家、省市县各级规定,在以岗位、能力、业绩付薪基础上,优化薪酬激励机制,以岗定级、以级定薪。通过人才盘点识别优秀人才,提升薪酬水平,分步实施薪资、福利、短期激励、长期激励四位一体的全面薪酬激励体系,增强内部公平性与外部竞争力。报告期内,公司强化工资总额管控体系,优化资源配置,针对关键领域、关
键人才开展收入分配制度改革,旨在提升薪酬外部竞争力和内部公平性。通过调逻辑、调算法、调结构、调配称、调水平,在对标外部市场薪酬水平基础上,构建职位图谱、构建薪级薪档,开展人岗匹配、岗薪匹配工作,实现绩效薪酬强关联,有效激发人才干事创业的决心,提升组织活力。
公司对不同层级、不同岗位,建立常态化、全方位培训机制,按照领导力、通用力、专业力三大课程模块,开展分层分类定制化培训,从关注培训效果职能思维向关注投入产出的经营思维转变,提升服务价值。通过战略分析、业务与人才访谈,“量身定做”切合员工实际的培训规划,开展针对性教育和培训,做好东阿阿胶经营管理人才、技能人才和科技人才三支人才队伍的培养工作。在入职培训、转岗培训、工作技能培训等常规项目做实的基础上,围绕业务转型、经营重点,适时开展业务领导力发展等
重点项目,探索创新新型学徒制、技能人才自主评价等工作,深化线上学习平台的建设,推动资源共享,实现为人才赋能、为业务助力的目标。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分|是
保护:|
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|不适用
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|11.6
分配预案的股本基数(股)|654,021,537
现金分红金额(元)(含税)|758,664,982.92
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|758,664,982.92
可分配利润(元)|8,816,352,070.66
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经安永华明会计师事务所审计确认,2022 年度母公司净利润为762,371,948.14 元,可供股东分配的利润为9,234,676,139.31 元;2022 年合并实现归属上市公司股东的净利润779,998,116.1 元,合并可供股东分配的利润为8,816,352,070.66 元。依照我国《公司法》和公司章程的规定,法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的,可以不再提取。2022 年末公司法定公积金占注册资本的比例为71.28%,因此本年度不再提取法定盈余公积金。2022 年度利润分配预案为:以2022 年末总股本654,021,537 股为基数,向全体股东每10 股派发现金11.6 元(含税),现金分红总额为758,664,982.92 元。本次派发现金红利占2022 年度母公司净利润的99.51%,占2022 年度归属于上市公司股东净利润的97.26%。剩余母公司未分配利润8,476,011,156.39 元,剩余合并未分配利润8,057,687,087.74 元,结转以后年度分配。本议案经董事会审议通过后,尚需提交最近一次股东大会审议。|
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
无|无|无|无|无|无|无
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月25 日|
内部控制评价报告全文披露索引|《2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|97.30%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|95.88%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|符合以下一个或多个控制缺陷的组合为重大缺陷:公司对财务报告内部控制严重缺失或监督无效,造成重大财务错报;当财务报告存在重大错报,而对应的内部控制活动未能及时识别;发生重大财务报告/信息舞弊事件,给公司造成重大损失及严重负面影响;财务报告中已发现的内部控制重大缺陷未整改或整改不彻底;其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷。符合以下一个或多个控制缺陷的组合为重要缺陷:公司对财务报告内部控制缺失或监督作用有限,造成较大财务错报;当财务报告存在较大错报,而对应的控制活动未能及时识别;对于非常规或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制或未严格实施;发生财务报告/信息舞弊事件,给公司造成较大损失及负面影响;财务报告中已发现的内部控制重要缺陷未整改或整改不彻底;其他可能导致企业偏离控制目标的缺陷。除重大缺陷、重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷为一般缺陷。|
符合以下一个或多个控制缺陷的组合为重大缺陷:制度严重缺失,内部控制系统性失效,导致公司经营及管理行为严重偏离控制目标;因涉嫌严重违法违规被司法机关或者省级以上监管机构立案调查,或者受到重大刑事处罚、行政处罚;公司缺乏民主决策程序、程序设计严重不合理、民主决策程序失效、决策严重失误或决策执行不到位,造成重大损失;无法保证公司资产安全,或者已经造成重大资产损失;中高级管理人员和关键技术人员严重流失,严重影响公司的经营与发展;发生重大非财务报告/信息舞弊事件,给公司造成重大损失及严重负面影响;已发现的内部控制重大缺陷未整改或整改不彻底;控制缺陷对公司战略目标的达成造成重大影响;负面消息对企业声誉造成重大损害;其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷。
符合以下一个或多个控制缺陷的组合为重要缺陷:公司制度、内部控制系统存在较大缺陷,导致公司经营及管理行为偏离控制目标;因涉嫌违法违规被司法机关或省级以下监管机构立案调查,或者受到较大刑事处罚、行政处罚;民主决策程序出现失误,造成较大损失;不能合理保证公司资产安全,或者已经造成较大资产损失;中高级管理人员和关键技术人员流失率较高,对公司经营与发展有较大影响;发生非财务报告/信息舞弊事件,给公司造成较大损失及负面影响;已发现的内部控制重要缺陷未整改或整改不彻底;控制缺陷对公司
||战略目标的达成有比较重要的影响,可能使得公司战略偏离既定目标;负面消息对企业声誉造成重要损害;其他可能导致企业偏离控制目标的缺陷。不构成重大缺陷、重要缺陷的其他非财务内部控制缺陷为一般缺陷。
定量标准|定量标准考核净资产指标。重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平高于重要性水平(净资产的0.5%)。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于重要性水平(净资产的0.5%),但高于一般性水平(净资产的0.1%)。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于一般性水平(净资产的0.1%)。|定量标准考核直接损失指标。重大缺陷:损失金额≥1000 万元,或已经对外正式披露并对股份公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷:1000 万元>损失金额≥500 万元,或受到国家政府部门处罚,但未对股份公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷:损失金额<500 万元,或受到省级(含省级)以下政府部门处罚,但未对股份公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
东阿阿胶股份有限公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月25 日
内部控制审计报告全文披露索引|同日披露的内控审计报告内容
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
1、水污染物排放执行标准:《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。
2、大气污染物排放执行标准:
(1)《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93);
(2)《挥发性有机物排放标准》第7 部分其他行业(DB37/2801.7-2019);
(3)《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019);
(4)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
(5)《挥发性有机物排放标准》第6 部分:有机化工行业(DB37/2801.6-2018)。
3、噪声排放执行标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。环境保护行政许可情况
依据《排污许可管理条例》,公司于2022年6 月完成《排污许可证》重新取证(有效期至2027 年6 月),确保证照合规。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
东阿阿胶股份有限公司|废水| COD|间接/连续|2|厂区污水处理终端|40mg/ L|500mg/L|间接排放,不占用排放总量指标。|间接排放,不占用排放总量指标。|无
东阿阿胶股份有限公司|废水|氨氮|间接/连续|2|厂区污水处理终端|1mg/L|45mg/L|间接排放,不占用排放总量指标。|间接排放,不占用排放总量指标。|无
东阿阿胶股份有限公司|废水| PH|间接/连续|2|厂区污水处理终端|7-8|6.5-9|间接排放,不占用排放总量指标。|间接排放,不占用排放总量指标。|无
公司严格执行“三同时制度”,配套建设了相应的治污设施,且运行正常。
公司建有污水处理设施两座,一座处理清洗驴皮产生的污水,一座处理其它工序产生的生产、生活废水,均集中处理达标后排入城市污水管网,污水处理工程设计综合考虑环保发展趋势进行长远规划,设计标准远优于排污标准。
无锅炉使用,无二氧化硫等相关炉烟废气产生。公司污水处理站配置恶臭治理设施,废气集中收集经处理达标后排放;提取车间按要求配置有机废气和VOC 治理装置,颗粒剂车间按要求配置除尘设施,均处理达标排放后有组织排放。
公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定,依据排污许可证要求,编制自行监测方案,委托聊城市环科院检测有限公司定期按要求对公司废水、废气、厂界噪声等进行检测,并设置有污水排口污染源在线检测监控系统,实施废水在线监测。定期进行信息公示,监测率、达标率和公布率均为100%。
委托第三方对公司进行了环境风险评估,编制了突发环境应急预案,并取得环保部门备案批复,备案文号371524—2021—049—L,报告期内组织了化学品废液泄漏、污水处理维修应急演练,通过演练增加了员工对应急预案的熟悉程度,提高了员工应急处置能力。
2022 年,公司环境治理和保护投入金额526 万元,水资源税支出215.29 万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
1.积极利用清洁能源:2022 年,厂区屋顶光伏发电量373.1 万千瓦时,占产业园用电总量的16.07%,减排二氧化碳3720 吨。
2.制定能耗定额,通过激励考核实现能源节约:公司针对各项产品制定吨产品能耗定额,针对办公区、餐厅、物流中心等非生产区域制定总量定额,主要用能单位能耗定额覆盖率100%。通过分解节能目标,节奖罚超,将节能指标纳入考核。
3.开展能源巡检,通报检查结果:定期开展节能节水检查活动,针对厂区设备的跑、冒、滴、漏现象和能源计量器具进行巡检整顿,对公司能源使用情况进行检查和结果通报,2022 年共计公示检查29 次,通过日常巡检和公示,减少跑冒滴漏等能源浪费现象。
4.开展节能宣传和培训工作,提升员工节能意识:公司重视节能宣传工作,通过在园区安置节能节水宣传栏、悬挂节能节水标语、电子屏播放节能小视频等多种形式进行节能节水宣传。为提高全体员工的节能意识,多次开展线上线下培训活动,利用公司学习平台上传能源管理等相关培训课件,供全体员工学习,并通过线上考试进行节能知识考核。
5.引进节能设备,减少能源消耗,降低碳排放:引进一台2000KW 水冷磁悬浮变频离心冷水机组,代替原水冷机组,满足物流中心供冷需求。新机组采用磁悬浮变频离心技术,无需润滑油,能效比高,衰减系数小,同样制冷量,机组外形尺寸小,年维护费用低。应用新设备后,物流中心的制冷能耗相比同期下降13.78%,节电7.74 万千瓦时,减排二氧化碳77 吨。
相关内容,请见公司2022年度环境、社会及管治报告内容全文。
围绕让养驴赚钱定位,以解决产业发展“卡脖子”技术问题为核心,公司加快科技技术创新,建立了规模化养殖效益扭亏为盈新模式。2022 年,驴情期受孕率由40%提升到52%,驴驹成活率由81.05%提升至91%;流产率下降10%。“三率”问题的突破,对毛驴规模化养殖提供了有效的技术和管理支持,为后续产业扩群提供了基础。
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
境内会计师事务所名称|安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|95
境内会计师事务所审计服务的连续年限|5
境内会计师事务所注册会计师姓名|李辉华杨林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|5
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
本年度聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,并支付审计费26 万元。
本年度公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等违反诚信情形。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
其他客户|受同一实际控制人控制的企业|销售商品|销售商品|公允的市场价格|公允的市场价格|38,007.54|8.66%|50,705|否|现金/银行承兑汇票|公允的市场价格|2022 年03 月26 日|www. cnin fo.c om.c n
其他客户|受同一实际控制人控制的企业|购买商品|购买商品|公允的市场价格|公允的市场价格|1,850.43|4.68%|400|是|现金/银行承兑汇票|公允的市场价格|2022 年03 月26 日|www. cnin fo.c om.c n
其他客户|受同一实际控制人控制的企业|提供租赁等服务|提供租赁等服务|公允的市场价格|公允的市场价格|676.08|11.05%|468|是|现金|公允的市场价格|2022 年03 月26 日|www. cnin fo.c om.c n
其他客户|受同一实际控制人控制的企业|接受租赁、物业服务等|接受租赁、物业等服务|公允的市场价格|公允的市场价格|120|46.75%|180|否|现金|公允的市场价格|2022 年03 月26 日|www. cnin fo.c om.c n
合计||||--|--|40,654.05|--|51,753|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||关联交易总体发生额40,654.05 万元,在批准的关联交易额度范围内|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
是否存在非经营性关联债权债务往来□是否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易公告|2021 年04 月29 日|巨潮资讯网
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|464,000|185,000|0|0
合计||464,000|185,000|0|0
受托机构名称(或受托人姓名)|受托机构(或受托人)类型|产品类型|金额|资金来源|起始日期|终止日期|资金投向|报酬确定方式|参考年化收益率|预期收益(如有)|报告期实际损益金额|报告期损益实际收回情况|计提减值准备金额(如有)|是否经过法定程序|未来是否还有委托理财计划|事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2021 年08 月18 日|2022 年02 月16 日|货币市场工具|到期赎回|3.50%||209.07|209.07||是|是|
中国工商银行股份有限公司东阿支行|银行|保本浮动收益|30,000|自有资金|2021 年07 月12 日|2022 年01 月12 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.80%||561.38|561.38||是|是|
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2021 年08 月31 日|2022 年03 月01 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||213.99|213.99||是|是|
招商银行股份有限公司聊城分行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年09 月08 日|2022 年03 月07 日|货币市场工具|到期赎回|3.45%||85.01|85.01||是|是|
招商银行股份有限公司北京长安街支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年09 月08 日|2022 年03 月07 日|货币市场工具|到期赎回|3.45%||85.01|85.01||是|是|
中国银行东阿|银行|非保本浮|5,000|自|2021 年09 月24 日|2022 年03 月24 日|货币市场工具|到期赎回|3.50%||75.91|75.91||是|是|
支行||动收益||有资金||||||||||||
招商银行股份有限公司聊城分行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年09 月28 日|2022 年03 月28 日|货币市场工具|到期赎回|3.40%||87.7|87.70||是|是|
中国工商银行股份有限公司东阿支行|银行|保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年09 月29 日|2022 年04 月06 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.70%||89.29|89.29||是|是|
中国农业银行股份有限公司东阿支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年09 月28 日|2022 年03 月28 日|货币市场工具|到期赎回|3.60%||48.64|48.64||是|是|
中信银行股份有限公司济南分行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年10 月08 日|2022 年04 月08 日|货币市场工具|到期赎回|3.85%||107.59|107.59||是|是|
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2021 年10 月13 日|2022 年02 月16 日|货币市场工具|到期赎回|3.80%||136.65|136.65||是|是|
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2021 年10 月20 日|2022 年04 月19 日|货币市场工具|到期赎回|3.55%||218.97|218.97||是|是|
中国农业银行股份有限公司东阿支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2021 年10 月21 日|2022 年04 月20 日|货币市场工具|到期赎回|3.60%||97.23|97.23||是|是|
招商银行股份有限公司聊城分行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2021 年10 月27 日|2022 年04 月26 日|货币市场工具|到期赎回|3.45%||174.77|174.77||是|是|
中国农业银行股份有限公司东阿支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2021 年11 月16 日|2022 年05 月15 日|货币市场工具|到期赎回|3.60%||75.63|75.63||是|是|
中国建设银行股份有限公司东阿支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年11 月18 日|2022 年05 月24 日|货币市场工具|到期赎回|3.60%||92.71|92.71||是|是|
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2021 年11 月17 日|2022 年05 月16 日|货币市场工具|到期赎回|3.65%||167.35|167.35||是|是|
招商银行股份有限公司聊城分行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年11 月25 日|2022 年05 月24 日|货币市场工具|到期赎回|3.40%||85.05|85.05||是|是|
招商银行股份有限公司北京长安街支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年11 月25 日|2022 年05 月24 日|货币市场工具|到期赎回|3.40%||85.05|85.05||是|是|
中国工商银行股份有限公司东阿支行|银行|保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年11 月29 日|2022 年06 月01 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.70%||72.94|72.94||是|是|
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|15,000|自有资金|2021 年11 月30 日|2022 年05 月31 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||287.26|287.26||是|是|
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年12 月08 日|2022 年06 月08 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||84.75|84.75||是|是|
中国工商银行股份有限公司东阿支行|银行|保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年12 月08 日|2022 年06 月13 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.70%||69.77|69.77||是|是|
光大银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2021 年12 月14 日|2022 年06 月12 日|货币市场工具|到期赎回|3.50%||107.6|107.60||是|是|
兴业银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资|2021 年12 月14 日|2022 年06 月14 日|货币市场工具|到期赎回|3.85%||95.56|95.56||是|是|
||||金||||||||||||
交通银行股份有限公司聊城分行|银行|保本浮动收益|10,000|自有资金|2021 年12 月20 日|2022 年06 月20 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.60%||179.51|179.51||是|是|
交通银行股份有限公司聊城分行|银行|保本浮动收益|20,000|自有资金|2021 年12 月27 日|2022 年06 月27 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.60%||359.01|359.01||是|是|
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|15,000|自有资金|2021 年12 月30 日|2022 年07 月05 日|货币市场工具|到期赎回|3.60%||302.99|302.99||是|是|
交通银行股份有限公司聊城分行|银行|保本浮动收益|5,000|自有资金|2022 年01 月17 日|2022 年07 月18 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.60%||89.75|89.75||是|是|
光大银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年01 月18 日|2022 年07 月15 日|货币市场工具|到期赎回|3.50%||204.26|204.26||是|是|
兴业银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年01 月17 日|2022 年07 月16 日|货币市场工具|到期赎回|3.70%||193.89|193.89||是|是|--
中国农业银行股份有限公司东阿支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年01 月17 日|2022 年07 月16 日|货币市场工具|到期赎回|3.65%||101.59|101.59||是|是|
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年02 月23 日|2022 年08 月22 日|货币市场工具|到期赎回|3.65%||148.49|148.49||是|是|
中信银行股份有限公司济南分行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年02 月23 日|2022 年05 月24 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||100.08|100.08||是|是|
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有|2022 年03 月09 日|2022 年09 月08 日|货币市场工具|到期赎回|3.70%||114.13|114.13||是|是|
||||资金||||||||||||
兴业银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2022 年03 月09 日|2022 年09 月09 日|货币市场工具|到期赎回|3.70%||111.72|110.73||是|是|
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年03 月16 日|2023 年03 月14 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%|328.19|0|0.00||是|是|
中信银行股份有限公司济南分行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年04 月15 日|2022 年10 月09 日|货币市场工具|到期赎回|3.35%||159.32|159.32||是|是|
光大银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2022 年04 月15 日|2022 年10 月12 日|货币市场工具|到期赎回|3.50%||75.82|75.82||是|是|
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2022 年04 月21 日|2022 年10 月21 日|货币市场工具|到期赎回|3.60%||79.48|79.48||是|是|
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年04 月27 日|2022 年10 月26 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||179.39|179.39||是|是|
招商银行股份有限公司聊城分行|银行|非保本浮动收益|20,000|自有资金|2022 年04 月27 日|2022 年10 月27 日|货币市场工具|到期赎回|3.10%||302.38|302.38||是|是|
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|25,000|自有资金|2022 年05 月31 日|2022 年11 月27 日|货币市场工具|到期赎回|3.10%||267.38|267.38||是|是|
光大银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年06 月01 日|2022 年08 月30 日|货币市场工具|到期赎回|3.50%||90.03|90.03||是|是|
中信银行股份|银行|非保本浮|15,000|自|2022 年06 月10 日|2022 年12 月14 日|货币市场工具|到期赎回|3.25%||176|176.00||是|是|
有限公司济南分行||动收益||有资金||||||||||||
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年06 月15 日|2022 年12 月14 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||33.49|33.49||是|是|
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年06 月15 日|2022 年12 月14 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||33.49|33.49||是|是|
光大银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2022 年06 月28 日|2022 年12 月24 日|货币市场工具|到期赎回|3.50%||32.15|32.15||是|是|
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年06 月29 日|2022 年12 月28 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||67.84|67.84||是|是|
光大银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年06 月30 日|2022 年09 月29 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||118.44|118.44||是|是|
中信银行股份有限公司济南分行|银行|非保本浮动收益|15,000|自有资金|2022 年07 月01 日|2022 年12 月24 日|货币市场工具|到期赎回|3.35%||112.94|112.94||是|是|
中信银行股份有限公司济南分行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年07 月27 日|2022 年10 月25 日|货币市场工具|到期赎回|3.35%||89.3|89.30||是|是|
光大银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|20,000|自有资金|2022 年08 月01 日|2022 年10 月30 日|货币市场工具|到期赎回|3.10%||194.42|194.42||是|是|
兴业银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年08 月01 日|2022 年10 月31 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%||65.33|65.21||是|是|
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|30,000|自有资金|2022 年08 月30 日|2023 年03 月01 日|货币市场工具|到期赎回|3.20%|481.32|0|0.00||是|是|
中国银行东阿支行|银行|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2022 年10 月08 日|2023 年01 月08 日|货币市场工具|到期赎回|3.20%|66.19|0|0.00||是|是|
兴业银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|15,000|自有资金|2022 年09 月30 日|2022 年12 月30 日|货币市场工具|到期赎回|3.20%|0|7.16|7.16||是|是|
光大银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|15,000|自有资金|2022 年10 月26 日|2023 年04 月24 日|货币市场工具|到期赎回|3.00%|221.92|0|0.00||是|是|
中信银行股份有限公司济南分行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年10 月26 日|2023 年01 月24 日|货币市场工具|到期赎回|3.15%|77.67|0|0.00||是|是|
光大银行聊城支行|银行|非保本浮动收益|20,000|自有资金|2022 年11 月11 日|2023 年05 月10 日|货币市场工具|到期赎回|3.00%|295.89|0|0.00||是|是|
招商银行股份有限公司聊城分行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年11 月10 日|2023 年05 月08 日|货币市场工具|到期赎回|2.80%|137.32|0|0.00||是|是|
中国工商银行股份有限公司东阿支行|银行|保本浮动收益|15,000|自有资金|2022 年11 月21 日|2023 年05 月19 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.64%|267.76|0|0.00||是|是|
民生银行北京朝阳北路支行|银行|非保本浮动收益|10,000|自有资金|2022 年11 月15 日|2023 年05 月16 日|货币市场工具|到期赎回|3.30%|164.55|0|0.00||是|是|
中国工商银行股份有限公司东阿支行|银行|保本浮动收益|10,000|自有资|2022 年12 月15 日|2023 年06 月20 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.64%|186.49|0|0.00||是|是|
||||金||||||||||||
中信银行股份有限公司济南分行|银行|非保本浮动收益|30,000|自有资金|2022 年12 月16 日|2023 年06 月15 日|货币市场工具|到期赎回|3.25%|483.49|0|0.00||是|是|
交通银行股份有限公司聊城分行|银行|保本浮动收益|20,000|自有资金|2022 年12 月30 日|2023 年07 月03 日|商品及金融衍生品类资产|到期赎回|3.30%|334.52|0|0.00||是|是|
合计|||709,000|--|--|--|--|--|--|3,045.31|7,404.66|--||--|--|--
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|654,021,537|100.00%||||||654,021,537|100.00%
1、人民币普通股|654,021,537|100.00%||||||654,021,537|100.00%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|654,021,537|100.00%||||||654,021,537|100.00%
报告期末普通股股东总数 61,070|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|54,267|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)||0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)|||0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
华润东阿阿胶有限公司|国有法人|23.14%|151,351,731|0||151,351,731||
华润医药投资有限公司|国有法人|8.86%|57,935,116|0||57,935,116||
香港中央结算有限公司|境外法人|7.89%|51,585,128|-5,356,930||51,585,128||
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.53%|10,000,096|10,000,096||10,000,096||
张弦|境内自然人|1.26%|8,232,033|274,000||8,232,033||
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.71%|4,649,623|4,649,623||4,649,623||
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.70%|4,607,011|0||4,607,011||
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深|境内非国有法人|0.69%|4,482,725|4,482,725||4,482,725||
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.61%|3,961,900|3,961,900||3,961,900||
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.59%|3,878,425|3,878,425||3,878,425||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|报告期末,持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司。其中,华润东阿阿胶有限公司持有股份151,351,731 股,占公司总股本的23.14%;华润医药投资有限公司持有57,935,116 股,占公司总股本的8.86%。华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人,共持有209,286,847 股,占公司总股本的32.00%。未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|无||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|东阿阿胶股份有限公司回购专用证券账户持股数量位列第四。||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量||股份种类
||股份种类|数量
华润东阿阿胶有限公司|151,351,731|人民币普通股|151,351,731
华润医药投资有限公司|57,935,116|人民币普通股|57,935,116
香港中央结算有限公司|51,585,128|人民币普通股|51,585,128
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金|10,000,096|人民币普通股|10,000,096
张弦|8,232,033|人民币普通股|8,232,033
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金|4,649,623|人民币普通股|4,649,623
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金|4,607,011|人民币普通股|4,607,011