TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(7)盐源县永宁河水电开发有限责任公司成立于2015 年,公司持股40.00%。2009 年11月,该公司将主要经营资产转让,目前该公司已没有经营业务,公司已对本项长期股权投资计提减值准备,截至2022 年12 月31 日,净资产为1,516.69 万元。
(8)四川康西铜业有限责任公司成立于1996 年9 月,公司持股20.18%。根据凉山州人民政府等部门的有关淘汰落后产能等意见,自2017 年1 月暂停生产至今。公司已对本项长期股权投资计提减值准备,截至2022 年12 月31 日,净资产为-14,776.73 万元。
(9)凉山风光新能源运维有限责任公司成立于2016 年11 月,公司持股25%。2022 年12月31 日,净资产为1,048.34 万元;本期尚未开展经营活动。
(10)大唐凉山新能源有限公司成立于2014 年12 月,公司持股0.45%。2022 年实现营业收入55,245.16万元,实现净利润23,109.29万元,净资产为134,878.89 万元。
七、公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业发展趋势
新发展理念的核心是创新、协调、绿色、开放、共享,能源安全新战略的核心是贯彻“四个革命、一个合作”,推动能源消费、供给、技术、体制革命,围绕的共同主题都是绿色消费、绿色生产和绿色发展,其内在要求是增强清洁能源驱动发展的能力。在气候雄心峰会上,习近平总书记向全世界宣布,力争在2030年达到二氧化碳排放峰值,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能总装机容量将达到12亿千瓦以上,并努力争取在2060 前实现碳中和。习近平总书记在二十大报告中指出:“积极稳妥推进碳达峰、碳中和,立足我国能源资源禀赋,有计划分步骤实施碳达峰行动,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系”。作为电力行业要深刻把握中国式现代化的中国特色,立足新发展阶段,全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,保障能源安全推动能源转型,推动电网高质量发展,加快建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业,走中国式现代化电力发展之路,为中国式现代化提供坚强电力支撑,为中国式现代化赋动能展担当。
2、区域市场地位的变动趋势
公司是集发、输、配、售电一体化经营的电力企业,拥有独立的供电网络和稳定的用户。随着电力体制改革的持续推进,“放开两头、管住中间”,电力市场化程度愈来愈深入,工商业电力用户具有更多选择权,售电市场竞争愈来愈激烈,公司面临新的机遇和挑战。
3、主要优势
(1)清洁能源优势
公司网内电源均为水力发电和光伏发电,清洁能源发电量占全年网内总发电量的100%,属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源,作为清洁能源,水力发电成本优势突出。公司所属电站均在凉山州地区,水力资源丰富,公司供电来源中,自发水电成本较低,能为公司带来较为稳定的经营收益。
(2)市场和区位优势
公司主营业务主要集中在凉山州境内,”十四五”期间凉山州将进一步深化产业强州、生态立州、开放兴州“三大战略”,着力推进“4+1”现代工业产业发展,大力发展清洁能源、战略资源、装备制造、信息化等产业,着力推进现代产业园区、文旅康养产业、现代服务业等事业发展,将对电力形成稳定的供应需求。2023年,凉山州将以安宁河流域高质量发展为总牵引,全面构建“一核一谷三带”区域发展新格局,突出做好资源能源、特色农业、文化旅游“三篇大文章”,着力构建绿色产业体系,坚持“工业挑大梁、农业多贡献、三产增活力”思路,加快把资源优势转化为产业优势、发展优势,做强资源能源产业,加快构建现代化绿色工业体系,加快水风光氢多能互补加储能一体化发展,加大清洁能源就地消纳转化力度,坚持“清洁能源+”、以资源换产业模式,大力发展上游产业链,建设全国重要的清洁能源基地。努力实现规上工业增加值增长12%左右的预期目标。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,按照稳中求进的总基调和高质量发展要求,全面推进公司高质量转型发展,服务凉山绿色崛起。
投资发展:2023 年投资计划项目数101,计划投资金额2.53亿元。
经营管理:2023年计划发电量14.47亿千瓦时;2023年计划售电量为34.58亿千瓦时;综合线损计划为6.2%。
2023年主要工作措施如下:
(一)加强董事会战略决策,构建公司治理良好生态
公司董事会将按照《公司法》《上市公司治理准则》要求,不断增强自我规范、自我提高、自我完善意识,持续完善公司法人治理结构,在今年完成董事会、监事会换届工作。科学谋划布局发展。公司董事会将继续深入分析宏观经济形势,聚焦形势研判、矛盾剖析、战略构想等重要环节,识别公司当前在发展定位、经营理念、管理模式、发展方式的各类矛盾,积极推动公司发展与国家战略、电力市场、地方区域发展。充分发挥董事会专门委员会作用。公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员充分发挥各自专业所长,开展深入细致的沟通,加强战略规划、经营计划、投资方案等重大事项研讨,各位专委会委员积极建言献策,确保公司重大决策的科学性。协调各股东方全力支持公司发展。公司的发展离不开股东的支持,公司要继续维护与各股东的良好关系,保障股东合法权利,尊重利益相关方诉求。当前,公司发展面临重重困难,董事会将努力协调,进一步加强与股东的沟通,争取股东方全力支持公司发展。全面完成董事会下达目标任务。公司经营层要按照董事会下达的目标任务,不讲条件、勤勉尽责、全力付出,确保全面完成。
(二)加强安全管控,夯实安全生产管理基础
严格落实“四个管住”。全面拓展使用安全风险管控平台,落实“管住人员”。严查施工无票作业、无计划作业,落实“管住计划”。对施工单位严格落实准入审核、安全审核,落实“管住队伍”。加快安全巡查队建立,提高施工作业现场的现场督查质量,落实“管住现场”。优化设备隐患排查措施。推动设备隐患排查,确保隐患全部“在账、在改、在控”,通过对设备的评级定级开展针对性管理,充分用好设备评级成果,作为大修技改项目的有力支撑数据,提高设备管理水平。通过隐患排查加强风险分级管理,使设备安全运行在可控、在控状态。加强安全培训工作。用数字化手段拓宽培训渠道,在风控平台中建设安全学习和安全考试模块,把安规“普学普练”口号落实到实处。加强人员安全法律法规和公司规章制度以及施工作业现场查处违章能力的培训,提高安全监督体系的履职能力。常态化开展好森林草原防灭火工作。继续加强跨越林区线路的隐患整治,推进无人机数字化巡检,对输电线路开展无人机测温和精细化巡检,找到林区线路隐患,落实隐患整改措施,完备隐患整改档案,提升安全防范水平。进一步强化安全责任,提高人员安全意识,扩大安全宣传范围,防止因线路引发的森林火灾。
(二)聚力主业发展,巩固电网稳定运营基础
构建新型电力系统。全力推进公司全清洁能源新型电力系统示范点建设,实现各专业、各领域典型路径全覆盖。依托新型电力系统研究院,在组织模式、实施路径等方面加快探索,努力构建符合凉山州情、具有地方特色的新型电力系统。加快推进重点工程。继续推进几个骨干变电站的建设,加快推进公司与国网凉山公司第四并网点的建设工作,切实提升供电能力和供电可靠性。深入推动电网数字化。推进配电自动化系统建设和城区配网建设改造,充分利用营配贯通、营财一体化、配网调控平台等数字化技术应用,提升配网运行可靠水平和配网故障查找、处置效率,切实提升客户电力获得感。
(三)强化发电管理,实现发电端提质增量
提升发电设备管理水平。加大设备设施更新改造力度,着力提高设备健康水平,强化设备专业化管理,建立健全设备隐患排查治理长效机制,消除设备安全隐患。加强检修队伍建设,加大检修人员培训力度,大力培养年轻技术骨干,保障设备检修效率。推进新能源开发建设。加快现有光伏电源点的开发建设,力争实现“投产一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的项目建设滚动发展格局。加强与发改、自然资源、林草等政府相关部门的对接,以争取适合公司开发建设的分布式光伏资源。
(四)聚力全面提升,全面开展九大专项攻坚行动
一是多措并举开展利库攻坚行动,建立及时反馈机制,加快物资周转率和利用率,全面清理项目类物资,推动提高项目完成率,降低项目物资库存。二是推进业扩报装、抢修服务等业务环节扁平化管理,统筹小区设备运维业务,开展2023 年投诉压降70%服务投诉压降专项攻坚行动。三是开展事故高发线路、台区专项治理攻坚行动。四是完善项目管理制度,落实合规化管理,开展项目全过程管理攻坚行动。五是清理权证情况,开展资产权益办证攻坚行动。六是开展应收账款压降攻坚行动。七是统筹固增电量交易,开展售电公司建设攻坚行动。八是开展上市公司平台融资攻坚行动。九是开展资金风险防范化解攻坚行动。
(五)加强制度建设,深化改革提高运转质效
稳步推进机构改革。持续推进母公司平台化建设,稳步实施机构改革,厘清决策层、管理层、执行层的关系,做到人员素质高,流程高效规范,实现母公司投融资平台、管理平台、电能量交换平台的功能,发电、供电环节的业务成本必须清晰,全面提升可信、设计公司的运营质量。完善公司治理体系。建立部门横向协同机制,破除部门之间沟通、合作的壁垒,营造团结互助、共同奋进的良好干事氛围。进一步建立健全公司合规管理体系,牢固树立全员合规、主动合规、实质合规的理念,构建各部门齐抓共管、全员共同参与的依法合规治企工作格局。
(六)强化精细化管理,为公司发展提供有力支撑
加强资金管理。合理安排融资进度与额度,加速资金周转。坚持效率效益导向,强化预算管理和执行,加强可控费用均衡发生监管,严审可控成本费用支出。定期进行预算与实际执行对比分析;对执行预算存在偏差的,及时进行预警提示,确保预算的刚性执行。做好降税减负工作。研究分析税收优惠新政策,将税政遵从和纳税融为一体,降低公司税负。结合发展战略,合理划分核算单位,统筹税收筹划,平衡公司税负,避免涉税风险,同时加强发票管理。提升物资管理水平。加快建设一体化物资管控平台。完成并投运物资仓储管理系统,实时监控、动态管控库存物资,开展库存物资分区分类“定位”管理,逐步完善账卡物一致,初步实现库房物资信息化管理。全面加强物资需求计划管控。结合公司实际,研究特定的库存控制策略,制定先进合理的物资储备和消耗定额,逐步由库存最小化向“零库存”转变。
(七)加强党的建设,为高质量发展提供坚强政治保障
深入学习宣贯党的二十大精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习贯彻党的二十大精神和主题教育为主线,推动党的二十大重大决策部署在公司落地生根。加强党的组织建设。加强党务工作培训,强化支部标准化、规范化建设;提高党员发展质量,发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。持续塑造党建品牌。深化“党建+”工程,加强支部微品牌创建督导,完成5个行业特色品牌示范点打造,将支部建设成为服务国家、省、州重大战略,服务地方发展大局,服务民生用电保障的坚强战斗堡垒。加强党员干部培养。结合“产改”试点,加强干部队伍交流培养;加快改革完善技能型人才培育体系,加强劳模、工匠、技术能手等专业人才培育。纵深推进全面从严治党。大力开展作风建设工作,持续推进“清廉国企”建设,培育廉洁文化,加强宣传引导,营造良好氛围。
1、外部环境风险
随着电力体制改革的持续推进,国家全面取消工商业目录销售电价,电力业务由传统购销差转为收取输配电价盈利模式,电源侧和所有工商业用户都将推向市场,电价将随市场的变化而波动,公司面临挑战和压力。
应对措施:公司将加强对电力市场政策和形势的分析研判,主动作为、改革创新、强身健体,适应电力体制改革的新要求,不断增强公司发展活力和核心竞争力。公司将整合优质电力资源,积极争取电源点,加快建设坚强电网,提高供电保障能力,同时加强竞争市场策略研究,以市场为导向,在巩固现有市场份额的基础上积极开拓电力增量市场业务,努力培育新的效益增长点。
2、企业发展中存在风险
(1)经营风险。受国内外政治、经济、自然灾害、资本市场变化、市场竞争加剧等多种因素影响,对外投资难度加大,投资收益可能低于预期。
应对措施:公司建立规范完备的投资管理制度,做好项目前期研究、尽职调查和可行性研究工作,对投资方向、工作程序、投资收益和潜在风险等因素进行严格审查和评判。
(2)安全风险。电网发展与经济发展不平衡,不论是建设新型电力系统,还是助力乡村振兴、服务地方经济社会发展,公司电网建设和农配网治理改造将不断持续。城乡配网仍较薄弱,设备老化严重,隐患较多,抗灾害风险能力亟待提升,安全生产基础薄弱等问题依然存在。
应对措施:公司要充分认识电力保供的政治性、系统性、复杂性,坚决扛起电力保供的政治责任、电网责任;坚持适度超前,根据地方经济发展和市场竞争实际需要,修编电网规划,推进电网薄弱环节补强,提升供电保障能力,统筹好电网安全可靠供电和经济性之间的关系,建设与公司发展相适应的主网架构;积极争取项目和资金,着力解决好城乡配网结构薄弱的问题。
(一)其他
八、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
第二节公司治理
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关文件的要求,规范运作,不断完善公司法人治理结构,股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确,董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会。公司充分发挥党委会的政治核心作用,对提交公司董事会的议题均提交公司党委会前置研究。公司治理实际情况符合中国证监会有关文件的要求。对照《上市公司治理准则》《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件,公司董事会认为公司法人治理较为完善,公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。主要治理情况如下:
公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定和要求,规范实施股东大会的召集、召开、议事、表决等程序。股东大会期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东充分行使自己的表决权,并有律师现场见证。通过网站、电话等多种渠道与投资者保持良好的沟通,提升公司与投资者互动交流的深度,切实保障投资者合法权益。报告期内,共召开了4次股东大会,累计审议议案14项。
各位董事了解董事的权利和义务,熟悉相关法律法规,认真负责、勤勉诚信。严格按照《董事会议事规则》要求,积极参加董事会会议,认真审议各项议案,积极维护公司的整体和全体股东的利益。公司独立董事本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守,对重大事项发表独立意见,并在公司重大经营决策、对外投资、高级管理人员的提名及其薪酬与考核、内部审计方面起到监督咨询的作用,在公司的经营管理决策中充分发挥其专业性作用,加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性。报告期内,公司共召开董事会8次,审议议案38项。
公司监事会严格按照《监事会议事规则》独立有效的行使监督权,对公司财务状况、关联交易等重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内,公司共召开了5次监事会,累计审议议案15项。
4、信息披露与透明度
公司能够严格按照《信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,不断提高信息披露的质量和透明度。报告期内,公司披露定期报告4篇,临时公告44 篇。
5、内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《内部信息传递管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定要求,持续加强内幕信息管理,对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案,防范内幕交易行为发生,确保所有股东平等获取信息。报告期内,公司未发生因重大内幕信息泄露导致公司股票价格发生异常波动的情况,维护了上市公司和股东。未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况,未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。
6、利益相关者
公司充分尊重和维护公司债权人、职工、用户及其他利益相关者的合法权益,鼓励职工对公司的生产经营提出合理化建议,共同推进公司又好又快发展。同时,公司有较强的社会责任意识,关注本地区的乡村振兴、环境保护等问题,为地方经济和社会发展服务。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1 月18日|www.sse.com.cn|2022 年1 月19日|审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
2021 年年度股东大会|2022 年5 月19日|www.sse.com.cn|2022 年5 月20日|审议通过《2021年度董事会工作报告》等10项议案。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年6 月23日|www.sse.com.cn|2022 年6 月24日|审议通过《关于补选第八届董事会董事候选人的议案》《关于补选第八届监事会监事候选人的议案》
2022 年第三次临时股东大会|2022 年11 月10日|www.sse.com.cn|2022 年11 月11日|审议通过《关于2022 年度预算调整的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
林明星|党委书记董事长|男|49|2023 年3月2日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
牟昊|原党委书记、董事长|男|50|2019 年9月30日|2019 年3月11日|0|0|0|0|62.56|是
瓦西亚夫|党委副书记、副董事长、总经理|男|57|2021 年12月1日|2019 年3月11日|0|0|0|0|75.07|否
古强|高级顾问|男|58|2012 年11月6日|2019 年3月11日|0|0|0|0|71.32|否
代义|董事|男|59|2019 年5月23日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
王戈|董事|男|46|2019 年9月30日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
张敏|董事|男|56|2014 年6月26日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
赵芳|董事|女|48|2014 年6月26日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
刘毅|董事|男|58|2014 年6月26日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
田学农|董事|男|59|2016 年3月11日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
刘涤尘|独立董事|男|69|2020 年6|2019 年3|0|0|0|0|7.2|否
||||月18日|月11日||||||
吉利|独立董事|女|44|2016 年3月11日|2019 年3月11日|0|0|0|0|3|否
范自力|独立董事|男|58|2016 年3月11日|2019 年3月11日|0|0|0|0|3|否
彭超|独立董事|男|45|2018 年5月9日|2019 年3月11日|0|0|0|0|7.2|否
何云|独立董事|男|56|2022 年6月23日|2019 年3月11日|0|0|0|0|4.2|否
何真|独立董事|女|47|2022 年6月23日|2019 年3月11日|0|0|0|0|4.2|否
穆良平|独立董事|男|69|2022 年6月23日|2019 年3月11日|0|0|0|0|4.2|否
罗睿|监事会主席|男|37|2020 年6月18日|2019 年3月11日|0|0|0|0|65.69|否
杨荣|监事|男|59|2014 年10月16日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
凌先富|监事|男|47|2014 年6月26日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
王锐|监事|男|48|2022 年6月23日|2019 年3月11日|0|0|0|0|0|是
肖铭|监事|男|56|2012 年11月6日|2019 年3月11日|8,910|8,910|0|0|39.30|否
刘平|监事|男|59|2012 年11月6日|2019 年3月11日|0|0|0|0|35.20|否
杨桂玲|专职党委副书记|女|53|2021 年12月1日|2019 年3月11日|0|0|0|0|65.69|否
钟显伦|原党委副书记、纪委书记|男|58|2012 年10月1日|2019 年3月11日|0|0|0|0|54.74|是
鲁石|纪委书记|男|39|2022 年12|2019 年3|0|0|0|0|0|是
||||月25日|月11日||||||
赖毅|副总经理|男|50|2020 年6月2日|2019 年3月11日|0|0|0|0|65.69|否
王昌林|副总经理|男|48|2020 年6月2日|2019 年3月11日|0|0|0|0|65.69|否
熊鹰|副总经理|男|53|2020 年6月2日|2019 年3月11日|0|0|0|0|65.69|否
周智|总工程师|男|57|2012 年11月6日|2019 年3月11日|20,790|20,790|0|0|65.69|否
牛义和|原财务总监|男|47|2015 年8月5日|2019 年3月11日|0|0|0|0|27.37|是
邝伟民|董事会秘书|男|48|2018 年10月23日|2019 年3月11日|0|0|0|0|65.69|否
易华焱|财务总监|男|50|2022 年5月23日|2019 年3月11日|||||27.37|是
合计|/|/|/|/|/|29,700|29,700||/|885.76|/
姓名|主要工作经历
林明星|曾任四川省电力公司甘孜公司总经理助理,甘孜公司副总经理、国网天府新区供电公司副总经理,国网自贡供电公司党委书记、副总经理,现任公司党委书记、董事长。
瓦西亚夫|曾任美姑县委宣传部副部长、精神文明办主任,美姑县俄普工委书记、工委主任,金阳县委常委、政法委书记,盐源县委常委、县委副书记、代县长、县长、政法委书记,凉山州委副秘书长,德昌县委书记。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。
牟昊|曾任乐山电业局电力营销部主任,乐山电业局峨眉山供电局局长,泸州电业局副局长,四川省电力公司营销运行监控中心主任,国网四川省电力公司营销运行监控中心主任,国网四川省电力公司营销部副主任,公司党委书记、副总经理,公司党委书记、董事长,现任国网四川省电力公司证券部主任。
古强|曾任凉山州攀西资源开发办副科长,凉山州发改委投资科副科长、综合科科长,凉山州攀西资源开发办副主任、州发改委党组成员,兼凉山州三江水电资源开发办副主任、凉山州西部开发办副主任、凉山州区域合作办主任,公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司高级顾问。
代义|曾任西昌市经委副主任、机关支部书记,西昌市经委主任、党委书记,西昌市财政局副局长(期间兼任西昌市国有资产经营管理公司总经理),西昌市财政局局长、党组书记(期间兼任西昌市国有资产经营管理公司董事长),西昌市人民政府副市长,西昌市人大常委副
|主任,凉山州发展(控股)集团有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司董事。
王戈|曾任国网成都供电公司副总经理,国网成都市青白江供电公司总经理、党委副书记;国网凉山供电公司党委书记、副总经理;国网凉山供电公司总经理、党委副书记。现任国网四川省电力公司物资部主任、本公司董事。
张敏|曾任国网四川省电力公司审计部副主任(正处级),国网四川省电力公司财务资产部主任。现任国网四川省电力公司总审计师、本公司董事。
赵芳|曾任国网四川省电力公司营销部副主任,国网成都供电公司副总经理,国网德阳供电公司党委书记、副总经理,国网广安供电公司总经理,党委副书记,公司董事。现任国网四川省电力公司市场营销部主任。
唐勇|曾任国网内江供电公司副总经理,国网四川省电力公司营销部副主任,国网四川省电力公司营销部二级职员、副主任,现任国网四川省电力公司市场营销部(农电工作部)二级职员、副主任,公司董事。
刘毅|曾任四川省水电集团总经理助理、规划计划部部长。现任四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理,本公司董事。
田学农|曾任四川能投发展股份有限公司总工程师。现任四川省水电投资经营集团有限公司副总工程师,本公司董事。
刘涤尘|曾任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教授。现任武汉大学教授、博士生导师、本公司独立董事。
吉利|曾任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,中国管理会计研究中心主任。财政部全国会计领军人才、管理会计咨询专家,四川省学术和技术带头人,公司独立董事。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。
范自力|曾任四川省公安厅六处科员、二处军工科副科长,成都市武侯区司法局办公室主任,四川高新志远律师事务所主任律师。四川明炬律师事务所高级合伙人,公司独立董事。现任四川明炬律师事务所高级合伙人。
彭超|曾任重庆市第五中级人民法院审判员、副庭长,安诚财产保险股份有限公司法律责任人。现任重庆坤源衡泰律师事务所律师,本公司独立董事。
何云|曾任新疆财经大学会计学院教授,明星电力独立董事。现任四川师范大学商学院教授,青松建化独立董事,鹏博士独立董事,国光股份独立董事,观想科技独立董事,公司独立董事。
何真|曾任西南民族大学法学院宪法与行政法教研室主任,硕士生导师。现任西南民族大学法学院教授,宪法与行政法教研室主任、硕士生导师。四川蓝光发展股份有限公司独立董事,成都宏立机器股份有限公司独立董事,四川能投发展股份有限公司独立董事,资阳农村商业银行股份有限公司监事,乐山市商业银行监事,公司独立董事。
穆良平|曾在成都第三商业局工作,曾任国网信通独立董事。现任西南财经大学教授、博士生导师、公司独立董事。
罗睿|曾先后就职于四川金辉电源开发有限公司,四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部、总经理办公室副主任,四川省水电集团永安电力股份有限公司董事、副总经理。现任公司监事会主席。
杨荣|曾任内江白马电厂办公室秘书,内江发电总厂厂办副主任、党办主任,四川省电力公司纪检监察部专责,四川省电力公司纪检监察部监督综合处处长,四川省电力公司纪检监察部案件综合处处长,四川省电力公司思想政治工作部副主任,国网四川省电力公司思想政治工作部(直属党委办公室)副主任、机关工会主席,国网凉山供电公司党委书记、副总经理,国网四川省电力公司巡察组组长、公司监事现任国网四川省电力公司综合服务中心二级职员。
王锐|曾任国网峨眉山市供电公司党委书记、副总经理,国网乐山供电公司副总经理,国网凉山供电公司党委书记、副总经理,现任国网凉山供
|电公司总经理、党委副书记,本公司监事。
凌先富|曾任宜宾电业局财务资产部专责,国网四川省电力公司财务资产部专责。现任国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长,本公司监事。
肖铭|曾任公司团委书记、党办副主任、企管部经理助理、总经办副主任、党办主任、开发部总支书记,人力资源部经理(主任),办公室主任,机关一支部书记,公司总经理助理、纪委副书记。现任公司职工监事。
刘平|曾任公司拉青水电厂副经理、经理,安监科科长,牛角湾发电总厂厂长、支部书记,发电公司副经理,公司发电运检部部主任、总支书记,公司副总工程师。现任公司职工监事。
钟显伦|曾任西昌电业局总工程师、党委委员,西昌电业局代理工会主席、工会主席、党委委员,西昌电业局党委委员、副书记兼纪委书记,本公司党委副书记、纪委书记。现任国网凉山供电公司二级协理。
鲁石|曾任国网宜宾供电公司办公室(党委办公室)副主任,国网宜宾供电公司党委党建部(党委宣传部、工会、团委)副主任(主持工作)、本部党委书记,国网四川省电力公司党委党建部(思想政治工作部、团委)青工处处长(挂职),现任公司纪委书记、州纪委监委派驻公司纪检监察组组长。
杨桂玲|曾任州委老干部局安置科副科长,州委组织部组织科副科长、党建二科副科长、党建二科科长、组织二科科长、组织三科科长、干部教育科科长、组织部专职机关党委书记、组织部机关党委书记、二级调研员。现任公司专职党委副书记、工会主席。
赖毅|曾任国网资阳供电公司总经理助理、营销部(农电工作部、客户服务中心)主任,国网资阳供电公司总经理助理、运维检修部(检修分公司)主任(经理)。现任公司副总经理。
王昌林|曾任国网四川映秀湾电厂副总工程师,国网四川映秀湾电厂检修部主任、党支部副书记。国网四川映秀湾电厂副总工程师,生产技术部主任。现任公司副总经理。
熊鹰|曾任四川昭觉电力有限公司党委副书记、董事、总经理,四川昭觉电力有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司副总经理。
周智|曾任公司技术员、车间副主任,供电公司副经理、经理,总经理助理,副总经理。现任公司总工程师。
牛义和|曾任攀枝花电业局审计部副主任、主任,攀枝花电业局财务资产部主任,国网攀枝花供电公司财务资产部主任,国网攀枝花供电公司副总会计师、财务资产部主任,公司财务总监。现任国网攀枝花供电公司党委委员、副总经理。
邝伟民|曾任国网四川省电力公司人资部体改处处长、经济法律部体制改革处处长,综合事务处处长。现任公司董事会秘书。
易华焱|曾任四川电力送变电建设公司送电工程第一分公司财务专责,四川电力送变电建设公司财务部专责,四川电力送变电建设公司财务部副主任、主任,国网四川省电力公司综合服务中心审计中心经营审计处处长。现任公司财务总监。
公司第八届董事会、监事会于2019年3月11日任期届满,目前公司股东单位正在履行相关推荐程序;根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第八届董事会董事、监事会监事在换届选举前依法履行其职责。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
林明星|国网自贡供电公司|党委书记、副总经理|2021年9月|2022 年12 月
牟昊|国网四川省电力公司|证券部主任|2022年10月|
代义|凉山州发展(控股)集团有限责任公司||2018年11月|
王戈|国网四川省电力公司|物资管理部主任|2022年10月|
张敏|国网四川省电力公司|总审计师|2022年4月|
赵芳|国网四川省电力公司|市场营销部主任|2022年10月|
唐勇|国网四川省电力公司|市场营销部二级职员、副主任|2019年3月|
杨荣|国网四川省电力公司|综合服务中心二级职员|2022年4月|
王锐|国网凉山供电公司|总经理、党委副书记|2022年10月|
凌先富|国网四川省电力公司|证券管理部发展运营处处长|2020年3月|
刘毅|四川省水电投资经营集团有限公司|副总经理|2014年6月|
田学农|四川省水电投资经营集团有限公司|副总工程师|2014年12月|
鲁石|国网宜宾供电公司|党委党建部主任|2020年3月|2022年12月
钟显伦|国网凉山供电公司|二级协理|2022年11月|
牛义和|国网攀枝花供电公司|副总经理|2022年6月|
易华焱|国网四川省电力公司|审计处处长|2017年12月|2022 年5 月
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘涤尘|武汉大学|教授、博士生导师|1994年12月|
吉利|西南财经大学会计学院|教授、博士生导师|2006年7月|
范自力|四川明炬律师事务所|高级合伙人|2013年12月|
彭超|重庆坤源衡泰律师事务所|律师|2017年11月|
何云|四川师范大学|教授|2005年10月|
何真|西南民族大学|硕士生导师|2003年7月|
穆良平|西南财经大学|教授|1998年12月|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司的董事、监事的津贴报酬由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事工作津贴依据《董事、监事工作津贴管理办法》执行高级管理人员依据《高级管理人员年薪制管理办法》实行年薪制严格执行目标考核制度,将其薪酬与公司的经营业绩直接挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|885.76万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|885.76万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
林明星|董事、董事长、党委书记|选举|股东大会选举、上级党委委派
牟昊|董事|离任|因工作变动
赵芳|董事|离任|因工作变动
唐勇|董事|选举|股东大会选举
吉利|独立董事|离任|任期届满辞职
范自力|独立董事|离任|任期届满辞职
何云|独立董事|选举|股东大会选举
何真|独立董事|选举|股东大会选举
穆良平|独立董事|选举|股东大会选举
杨荣|监事|离任|因工作变动
王锐|监事|选举|监事会选举
瓦西亚夫|副董事长、党委副书记、总经理|聘任|股东大会选举、上级党委委派、董事会聘任
杨桂玲|专职党委副书记、工会主席|聘任|上级党委委派、工会选举
钟显伦|纪委书记|离任|因工作变动
鲁石|纪委书记|聘任|上级党委委派
牛义和|财务总监|离任|因工作变动
易华焱|财务总监|聘任|董事会聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第八次董事会第|2022年1月|审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级顾问的议
三十六次会议|7 日|案》。
第八次董事会第三十七次会议|2022年4月12 日|审议通过《2021 年度董事会工作报告》等20项议案。
第八次董事会第三十八次会议|2022年4月27 日|审议通过《2021 年第一季度报告》。
第八次董事会第三十九次会议|2022年5月23 日|审议通过《关于聘任财务总监的议案》《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》。
第八次董事会第四十次会议|2022年6月7 日|审议通过《关于补选第八届董事会董事候选人的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第八次董事会第四十一次会议|2022年7月7 日|审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》。
第八次董事会第四十二次会议|2022年8月9 日|审议通过《2022 年半年度报告》。
第八次董事会第四十三次会议|2022年10月24 日|审议通过《2022 年第三季度报告》等6项议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
牟昊|否|8|8|0|0|0|否|3
古强|否|0|0|0|0|0|否|0
瓦西亚夫|否|3|3|0|0|0|否|1
代义|否|8|8|8|0|0|否|0
王戈|否|8|8|8|0|0|否|0
张敏|否|8|8|8|0|0|否|0
赵芳|否|0|0|0|0|0|否|0
唐勇|否|3|3|3|0|0|否|0
刘毅|否|8|8|8|0|0|否|0
田学农|否|8|8|8|0|0|否|0
吉利|是|3|3|3|0|0|否|0
何云|是|3|3|3|0|0|否|0
刘涤尘|是|8|8|8|0|0|否|0
范自力|是|4|4|4|0|0|否|0
何真|是|3|3|3|0|0|否|0
穆良平|是|3|3|3|0|0|否|0
彭超|是|8|3|3|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|何云、张敏、唐勇、何真、刘涤尘
提名委员会|彭超、林明星、瓦西亚夫、何真、穆良平
薪酬与考核委员会|刘涤尘、代义、彭超、田学农、穆良平
战略委员会|林明星、刘涤尘、代义、王戈、刘毅
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.2.28|审计委员会2022年第一次工作会|沟通年报预审阶段关注主要问题。|
2022.4.11|审计委员会2022年第二次工作会|审议通过《2021 年度内审工作总结及2022 年度计划》《2022年度预算报告》等13项议案。|
2022.4.27|审计委员会2022年第三次工作会|审议通过《2022 年一季度报告》。|
2022.8.8|审计委员会2022年第四次工作会|审议通过《2022 年半年度报告》。|
2022.10.23|审计委员会2022年第五次工作会|审议通过《2022 年第三季度报告》《关于2022年度预算调整的议案》等4项议案。|
2022.12.8|审计委员会2022年第六次工作会|沟通2022 年年度财务报告和内控审计报告相关审计工作计划。|
2022.4.11|战略委员会2022年第一次工作会|审议通过《2022 年度固定资产投资计划》。|
2022.10.23|战略委员会2022年第二次工作会|审议通过《关于公司调整组织机构设置的议案》。|
2022.1.6|提名委员会2022年第一次工作会|审议通过《关于聘任总经理的议案》。|
2022.4.11|提名委员会2022年第二次工作会|审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。|
2022.5.20|提名委员会2022年第三次工作会|审议通过《关于聘任财务总监的议案》。|
2022.7.6|提名委员会2022年第四次工作会|审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》《关|
||于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》|
2022.4.11|薪酬与考核委员会2022年第一次工作会|审议通过《关于高级管理人员2021 年度薪酬考核的议案》|
2022.10.23|薪酬与考核委员会2022年第二次工作会|审议通过《2022 年度经营业绩指标考核调整计划表》|
母公司在职员工的数量|643
主要子公司在职员工的数量|183
在职员工的数量合计|826
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|606
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|239
销售人员|115
技术人员|298
财务人员|34
行政人员|140
合计|826
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|21
本科|403
大专|290
中专|2
高中及以下|110
合计|826
公司建立、完善了薪酬政策,坚持按劳分配、同工同酬和绩效优先、兼顾公平的原则,建立了工资正常的晋升机制和科学、合理的工资分配体系
2022年各管理部门、生产部门围绕公司要求及自身专业及岗位工作的需要,积极开展培训工作,培训内容涉及员工党性教育、党务工作人员专题培训、管理人员履职能力培训、员工安全生产教育培训、从业资格培训、岗位知识(技能)培训、生产作业人员技能实操培训、专项演练等。全年共组织各类培训共计220余次,参培4000余人次。
2023年公司将继续加强对培训工作的统一管理,努力拓宽培训模式及培训内容,积极推动员工教育培训工作的进一步开展,使员工职业素养和岗位履职能力得到不断提升,确保企业安全文明生产和持续发展。
公司重视对投资者的合理回报,严格按照有关规定制订利润分配政策。《公司章程》第一百五十九条规定利润分配政策为:
公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,应积极实施利润
分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司持续经营和发展能力。
2、利润分配方式及期间间隔
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配,必要时公司也可以进行中期利润分配。
3、现金分红的条件及比例
公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下,可以进行现金分红。如实施现金分红,其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的30%。
4、股票分红的条件
公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下,可以进行股票分红。
5、利润分配需履行的决策程序
(1)董事会在拟定利润分配预案时,可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流,通过股东热线电话、投资者关系平台等方式听取中小股东意见。
(2)董事会在审议利润分配预案时,应充分听取监事会的意见;独立董事应发表明确意见。
(3)利润分配预案,经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议批准;股东大会审议利润分配方案时,可为股东提供网络投票方式。
6、利润分配政策的调整
(1)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
(2)有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
(3)调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议批准。
7、若董事会未做出现金利润分配预案,公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应对此发表独立意见。
8、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
9、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
10、公司2022年度利润分配预案为:以2022年末总股本364,567,500股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利0.38元(含税),共分配现金股利13,853,565.00 元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年。2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。
报告期内,公司现金分红政策的制定及执行符合相关规定和要求,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,充分保护了中小股东的合法权益。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.38
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|13,853,565.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|45,180,325.20
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.66
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|
合计分红金额(含税)|13,853,565.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.66
公司制定了《高级管理人员年薪制管理办法》,强化高级管理人员薪酬管理,董事会通过公司年度工作目标和经营计划的实际完成情况对高级管理人员进行绩效考评,监事会负责监督
报告期内公司股东大会审议通过新建了《四川西昌电力股份有限公司“三重一大”决策制度》,公司各专业部门对相关生产制度进行了完善。
公司建立了《四川西昌电力股份有限公司子公司管理制度》《四川西昌电力股份有限公司外派董事、监事、高级管理人员制度》《四川西昌电力股份有限公司对外投资管理制度》等相关制度,实现了对子公司的有效管理,对提高母子公司协同运作效率,防范投资风险,发挥了积极作用。
信永中和会计师事务所对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的公司《2022 年度内部控制审计报告》详见2023年3月31日上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。
已严格按照自查要求完成自查工作,正在按整改要求推进整改工作。
第三节环境与社会责任
是否建立环境保护相关机制|否
报告期内投入环保资金(单位:万元)|6
在进行电站和电网等工程项目建设时,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,认真编制和执行施工组织设计,积极组织相关的厂站认真开展自查自纠,整改落实,不留死角。做好了防震、防地灾、防汛、防疫、生产经营等工作,全年无安全责任事故。东河电站按照川水函[2019]329 号文《关于印发四川省长江经济带小水电清理整顿工作实施方案的通知》要求,公司积极响应,组织检修人员完成全部拆除工作并进行生态修复,达到西昌市和喜德县水利局验收要求。根据四川省水利厅《关于开展全省水电站下泄生态流量问题整改工作的通知》合理确定水电站下泄生态流量,在生态流量泄放处安装视频监测和流量监测设施,确保河流的正常生态功能。按照凉山彝族自治州农牧局《关于加大中小电站渔业资源补偿工作力度的通知》开展增殖放流相关工作,采用外购鱼苗投放的方式减免工程建设对工程河段鱼类资源的影响,在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|508,517
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电,都属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源,清洁能源发电量占全年总发电量的100%。2022年度塘泥湾光伏实验电站,累计发电量19.4万度。罗家沟光伏实验电站发电能力平均是传统光伏的1.1倍左右,累计发电量111万度。各水电站发电量总计70971.64 万千瓦时。公司为社会、为建设绿色环保家园贡献了应有之力;推进电力传输降损降耗,严格按照《线损管理办法改进10千伏环节线损管理相关工作,提升线损管理工作成效,全年综合线损率同比降低0.65%,相当于节约电量1752万千瓦时;推广绿色办公,使用节能办公设备,运用“电子签名”“电子邮件”等工具践行无纸化办公,提高工作效率,减少资源占用;减少差旅出行排放,采取线上线下相结合的方式召开各类会议;制定并严格执行用车审批制度,合理规划出行路线,提高车辆使用效率;宣传绿色节能理念,倡导员工及时关闭电子设备、灯光,选用高效节能设备,节能灯覆盖率100%;更换新型节能变压器、改造升级配电线路,减少电力损耗30%;提供“一企一策”定制化节能服务,为供区内21 家企业进行上门“义诊”,指导企业节能降耗、降低用电成本;面向客户发布多份《节约用电倡议书》,利用公众号等公开平台科普用电节能知识;鼓励公众优化用电行为,利用夜间负荷低谷充电,提升电力使用效
|率积极推广商户使用节能型电器和符合国家能耗标准的节能设备;完成电能替代项目3个,替代电量2341.61万千瓦时,折合节约标准煤0.71万吨,相当于减少二氧化碳排放1.96万吨,减少二氧化硫排放4.37万吨。
详见公司同日披露的《2022年度ESG报告》
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|3.22|
其中:资金(万元)|2.7|
物资折款(万元)|0.52|
惠及人数(人)|50|
2022年年底西昌市突发新冠肺炎疫情,西昌电力全力组织疫情防控保供电工作,公司主要领导带班值守,分管领导分赴保供电生产一线,党员领导干部靠前指挥。客户服务组立即对党政机关、应急中心、医院卡点、商超市场、供排水和通讯单位供电设施开展安全用电排查,确保疫防控期间正常供电。公司客服专班到岗到位,贴心“电管家”不隔离,确保客户用电稳定可靠。在为广大市民保证用电的情况下公司牵头组织开展了“疫情特殊时期职工关心关爱专项慰问活动”,公司领导带队走访慰问抗疫攻坚最前沿的,医院、公安局及有关检测点、执勤点,亲自组织采购发放防疫慰问物品共计1032套,为坚守岗位、奋战一线的医护人员、警察同志们,送去了公司的关爱。与一线工作人员共同携手并肩作战,共筑疫情防控高墙,共渡疫情难关。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|2.78|
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)||
惠及人数(人)|100|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)||按照《公司在布拖县乐安镇阿菲老达村和沙合洛村乡村振兴定点帮扶工作规划(2021-2025年)》,严格落实防返贫动态监测和帮扶机制,持续抓好“劳务输出、本底岗位开发、技能培训农民夜校”等工作,多途径多渠道促进劳动力稳岗就业,为当地村民提供就业岗位300个。
||积极推动当地产业用水新建、改造工程,解决农业发展用水问题,划拨产业扶持资金种植黄精、白芨,推动村级特色产业发展。
抓好常态工作,履行帮扶责任。全力配合定点帮扶村,执行县、镇要求,认真抓好新冠疫情防控、森林草原防灭火、防汛防地灾等常态化工作。2022年度,所在在帮扶村未发生1起森林草原火情火险事故,未出现1起汛期人身、财产损失。认真落实了群众住房安全检查、饮水安全保障、禁毒防艾、控辍保学、优生优育、深化“三讲”“五洗”、“四好建设”及村级治理等服务工作,经过“回头看”检查,没有出现群众住房、饮水问题,没有学生辍学问题,村级治理和内生动力进一步增强,村容村貌、卫生条件等向好发展。
第四节重要事项
|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|47
境内会计师事务所审计年限|14
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|15
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
事项概述及类型|查询索引
2019年4月16日,公司(原告)就与重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾股权转让纠纷一案向四川省高级人民法院提起诉讼,请求判令重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾停止侵权、返还财产,将侵占公司的华西证券股份有限公司5000万股股权及其孳息、配送股、转增股、已分配红利返还公司。2019年8月30日,公司收到四川省高级人民法院《民事裁定书》(2019)川民初52号之二,该案需以重庆市涪陵投资集团有限责任公司在凉山州中级人民法院复议之诉为依据,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第(五)项之规定裁定:本案中止诉讼。|公司于2012年1月16日披露的《关于追偿工作进展情况的公告》(公告编号:临2012-001号)公司于2019年4月19日披露的《涉及诉讼公告(公告编号:临2019-011 号),公司于2019年8月31日披露的《关于诉讼事项进展的公告(公告编号:临2019-026号)刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》。
四川省凉山彝族自治州中级人民法院(以下简称“四川凉山中院”)在执行(2008)川刑终字第811号刑事判决过程中,裁定冻结记载于涪陵投资集团名下的5000 万股华西证券股份及收益,后涪陵投资集团于2019年3月向四川凉山中院提出执行异议,四川凉山中院于2019年4月作出裁定,驳回了涪陵投资集团的异议请求。后涪陵投资集团向四川省高院提起了复议申请;经四川省高院审查后认为原执行裁定认定基本事实不清,适用法律不当,并于2019年7月18日作出(2019)川执复170号执行裁定,将该案发回四川凉山中院重新审查。2020年1月14日,公司收到四川凉山中院就涪陵投资集团在该院提起的执行异议出具的《执行裁定书》(2019)川34执异13号,裁定:一、撤销本院(2018)川34执恢15号执行裁定;二、解除对重庆市涪陵投资集团有限责任公司持有的华西证券股份有限公司股份及收益的冻结措施。公司不服四川凉山中院作出的执行裁定,于2020年1月17日通过四川凉山中院向四川省高级人民法院递交了《复议申请书》,请求四川省高院撤销四川凉山中院(2019)川34执异13号执行裁定,继续冻结涪陵投资持有的华西证券股份及收益。2020 年6月,公司收到四川省高院(2020)川执复43 号《执行裁定书》,裁定:“驳回四川西昌电力股份有限公司的复议申请,维持四川省凉山彝族自治州中级人民法院(2019)川34 执异13 号执行裁定”。2020 年10月15日,西昌电力代理|
律师接到四川省高院电话通知,该院定于2020年10 月30 日开庭审理西昌电力诉涪陵投资集团、张良宾股权转让纠纷一案。2021年9月14日,西昌电力代理人收到四川省高院出具的《民事裁定书》,(2019)川民初字第52号,判决驳回西昌电力诉讼请求,西昌电力承担案件受理费4351432元,财产保全费5000元。西昌电力不服四川省高院做出的一审判决,于2021 年9月28 日,通过四川省高院向最高人民法院递交《上诉状》。截至报告日,民事诉讼二审庭审程序已结束,尚未宣判。|
报告期,公司及控股股东国网四川电力不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿情况。
关联交易方|关联关系|关联交易内容|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式
国网四川省电力公司凉山供电公司|股东分公司|电力/材料采购|注释1|405,251,767.85|95.75%|当月结算,当月付费
国网四川布拖县供电有限责任公司|股东子公司|电力采购|注释3|1,356,380.01|0.32%|当月结算,当月付费
国网四川盐源县供电有限责任公司|股东子公司|电力采购|注释3|386,653.70|0.09%|当月结算,当月付费
四川省水电投|股东子公|电力采购|注释3|11,332,332.02|2.68%|当月结算,
资经营集团普格电力有限公司|司|||||当月付费
四川省水电集团金阳电力有限公司|股东子公司|电力采购|注释3|4,702,574.88|1.11%|当月结算,当月付费
国网四川综合能源服务有限公司四川电力工程分公司|股东分公司|技术服务||208,867.92|0.05%|根据合同支付
小计||||423,238,576.38|100.00%|当月结算,当月付费
关联交易方|关联关系|关联交易内容|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式
国网四川省电力公司|控股股东|光伏发电销售|注释4|48,498,645.99|14.97%|当月结算,当月付费
国网四川省电力公司|控股股东|水力发电销售|注释5|39,771,123.38|12.28%|当月结算,当月付费
国网四川省电力公司凉山供电公司|股东分公司|电力销售|注释2|116,926,792.49|36.10%|当月结算,当月付费
国网四川省电力公司木里县供电分公司|股东分公司|电力销售|注释3|7,728,986.85|2.39%|当月结算,当月付费
国网四川布拖县供电有限责任公司|股东子公司|电力销售|注释3|3,899,305.50|1.20%|当月结算,当月付费
国网四川盐源县供电有限责任公司|股东子公司|电力销售|注释3|24,188,167.66|7.47%|当月结算,当月付费
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司|股东子公司|电力销售|注释3|9,741,466.52|3.01%|当月结算,当月付费
四川省水电集团金阳电力有限公司|股东子公司|电力销售|注释3|33,582,872.01|10.37%|当月结算,当月付费
国网四川综合能源服务有限公司|股东子公司|电力销售|注释3|5,975,216.28|1.84%|当月结算,当月付费
四川昭觉电力有限责任公司|股东分公司|电力销售|注释3|30,551,893.31|9.43%|当月结算,当月付费
国网四川省电力公司凉山供电公司|股东分公司|设计收入||3,042,586.71|0.94%|根据合同支付
合计||||323,907,056.70|100.00%|
注释1:向国网四川省电力公司凉山供电公司购电价格依据四川省发展和改革委员会(川发改价格〔2020〕629号)、(川发改价格〔2022〕36号)等政策规定执行;
注释2:向国网四川省电力公司凉山供电公司售电价格依据四川省发展和改革委员会(川发改价格〔2011〕1666 号)(川发改价格函〔2022〕1005号)等政策规定执行;
注释3:其他电力购销电价依据凉山彝族自治州发展和改革委员会(凉发改价格〔2019〕482号)、(川发改价格〔2022〕49号)、(川发改价格〔2022〕90号)和(凉山州发改委(关于四川西昌电力股份有限公司丰水期富余水电消纳方案的会议纪要))等政策规定执行。
注释4:塘泥湾光伏电站销售电价依据四川省发展和改革委员会(川发改价格〔2015〕1269 号)、(川发改价格〔2020〕976 号)文规定执行。
注释5:康坞水电站商业运行期上网电价依据购售电合同,机组的商业运行期上网电价为0.2974元/千瓦时(含税);丰枯、峰谷电价浮动政策按政府价格主管部门相关政策规定执行。优先发电电量中的保量竞价部分上网电价通过市场化交易方式产生。
关联交易事项说明:上述关联交易是公司正常的业务范围和生产经营发展的需要,有利于公司的持续稳健发展和经营业绩的提高。在可以预见的将来,该等关联交易行为仍将持续发生。公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易,交易双方是互为需要互为依赖,交易定价依据充分、客观,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与关联方的其他交易,遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则,或参照市场交易价格,经双方协商一致后确定。
为加快固增水电站开发建设,切实摆脱公司自有电能不足和电网建设滞后的困境,满足供区社会经济发展需要,增强核心竞争力,经公司第六届董事会第十五次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过,公司与股东凉山国投以及木里县国有资产经营管理有限责任公司共同出资成立木里县固增水电开发有限责任公司,进行固增水电站的开发建设和经营管理。2011 年4月14日木里县固增水电开发有限责任公司注册成立,注册资本人民币5000万元,其中本公司出资3200万元,木里县国有资产经营管理有限责任公司出资1050万元,凉山国投出资750万元。公司已收到《四川省发展和改革委员会关于核准凉山州木里河固增水电站项目的批复》(川发改能源〔2012〕349号),详见公司于2012年5月4日披露的临2012-15号公告,刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
固增电站违规招标历史遗留问题已解决(详见公司于2015年1月至11月期间披露的临
2014-38号、临2015-02、09、10、23、31、40、41、42、43号公告,刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
为加快启动固增电站的建设开发,经公司八届五次董事会、2016年度第三次股东大会审议通过,将固增公司资本金由5000万元增加至22281万元,各股东的股权比例保持不变。具体详见公司于2016年10月15日、2016 年11月2日披露的临2016-33号、2016-38 号公告,刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。