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经过多年的实践经验和品牌积累,公司在建筑装饰市场具有较高的认可度和美誉度。面对行业需求回暖以及政策环境持续优化等契机,公司将利用自身品牌优势,持续升级在建筑装饰及幕墙的综合服务能力,加大在装配化以及新新能源业务的市场开拓力度,提升公司整体盈利能力。
1、宏观经济波动及政策变化的风险
公司自成立以来一直致力建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工,主要定位于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等商业空间,以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等公共空间。近年,国家对房地产的宏观调控,使公司业务也受到了影响。上述市场需求及该等业务的发展前景与宏观经济环境变化以及行业政策密切相关;如果未来国际、国内宏观经济环境发生不利变化,或者我国建筑装饰业面临行业萧条或过度竞争等情形,则将对公司的生产经营状况产生影响,甚至出现项目延迟或停建、在建项目款项支付递延等情形,从而影响公司的经营业绩。
2、应收账款、坏账的风险
受行业经营特点的影响,且随着公司经营规模不断扩大,公司应收账款余额较大。公司存在应收账款余额较大导致经营业绩波动甚至下滑的风险。同时,国内房地产行业的调控及国家经济发展增速放缓,可能造成对装饰装修需求的降低,建设规模、速度的变动会直接影响应收的进度和坏账风险。公司高度关注应收账款面临的风险,通过加强客户信用管理、合同审查管理等方面的工作,加大应收账款、质保金的催收力度。
公司主营业务所需的主要原材料为铝材、钢材、玻璃、瓷砖、石材、木材等各种建筑材料。原材料占公司主营业务成本的比重较高。原材料价格的上升,将会直接影响公司项目的利润,对公司的生产经营产生不利影响。
虽然目前公司大部分施工合同会约定原材料价格波动幅度较大时将相应调整结算价格,但施工期间原材料价格的波动仍然会使公司面临毛利率下滑的风险,从而对公司的日常经营和经营业绩造成不利影响。
4、市场竞争的风险
公司所处的建筑装饰行业国内竞争较为激烈。由于建筑装饰行业的市场规模较大,进入壁垒相对较低,而且目前市场已趋于成熟、产品同质化严重,导致行业内存量企业竞争尤为激烈。公司虽然是建筑装饰业为数不多的上市企业之一,并凭借多年的市场积累,在国内建筑装饰市场建立了一定的产品、品牌竞争优势,但未来如果公司不能在设计能力、幕墙与装饰部件生产、施工质量、全国市场开拓以及企业管理等方面持续提升,公司将面临在激烈的市场竞争中失去已有市场份额的风险。
此外,公司目前与其他同行业上市公司相比,业务规模仍相对较小。若公司不能进一步解决因业务发展而带来营运资金需求,也将不利于公司维持市场竞争地位。
5、管理风险
近年来,随着公司规模的扩大,子公司数量的增加,公司日常管理工作难度趋增;另外,近年来监管部门对于上市公司的规范要求逐步提高和深化,公司需要在原有基础上进一步加强管理。公司需要关注新增业务以及新增子公司能否在合规的基础上良好融入现有公司体制,从而实现健康、有序的发展。公司虽然积极的改善和优化管理结构,但仍有可能存在不确定的经营风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定要求,建立并不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会规范运作,董事、监事、高级管理人员勤勉履责。公司法人治理结构符合证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
公司建立健全了《股东大会议事规则》。股东大会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。股东大会的表决和决议充分体现了公司维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司建立健全了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作规则》等。董事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。董事勤勉履责,认真出席董事会和股东大会。独立董事本着客观、公正、独立的原则对相关事项发表独立意见,积极发挥独立董事的作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。
公司建立健全了《监事会议事规则》。监事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。监事认真履行职责,监督、督促与董事会公司规范运作,切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。
(四)绩效评价与激励约束机制
公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)信息披露与透明
公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定要求建立了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等。报告期内,公司及时、公平地披露信息,并保证所披露的信息真实、准确、完整、有效。报告期内,公司未受到有关监管部门的监管措施,良好地履行了信息披露义务,维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年5月27日|www.sse.com.cn|2022年5月28日|1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》;3、审议通过《2021年度财务决算报告》4、审议通过《2021年度利润分配预案》5、审议通过《关于2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》;6、审议通过《关于2021 年度监事薪酬方案的议案》;7、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》;8、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》;9、审议通过《关于终止实施2020 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》;10、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》;
||||11、审议通过《关于选举独立董事的议案》。
2022年第一次临时股东大会|2022年11月15日|www.sse.com.cn|2022年11月16日|审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2021年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会审议议案均获通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
顾益明|董事长|男|53|2014年3月9日|2023年6月2日|39,542,472|29,656,854|-9,885,618|协议转让|103.50|否
顾龙棣|董事|男|59|2014年3月9日|2023年6月2日|25,352,108|19,014,081|-6,338,027|协议转让|/|否
顾佳|董事|男|37|2016年5月25日|2023年6月2日|0|0|0|/|37.20|否
鲁崇明|总经理、董事|男|55|2014年3月9日|2023年6月2日|10,975,384|8,231,538|-2,743,846|协议转让|74.80|否
王菁|董事|女|57|2014年3月9日|2023年6月2日|0|0|0|/|2.225|否
陈锋|副总经理、董事|男|46|2014年3月9日|2023年6月2日|1,000,000|1,000,000|0|/|45.90|否
戚爱华|独立董事|女|54|2018年5月25日|2023年6月2日|0|0|0|/|7.20|否
顾建平|独立董事|男|57|2016年5月25日|2022年5月27日|0|0|0|/|3.00|否
李圣学|独立董事|男|53|2017年4月19日|2022年5月27日|0|0|0|/|3.00|否
黄鹏|独立董事|男|74|2022年5月27日|2023年6月2日|0|0|0|/|4.20|否
万解秋|独立董事|男|68|2022年5月27日|2023年6月2日|0|0|0|/|4.20|否
施景明|监事会主席|男|60|2014年3月9日|2023年6月2日|0|0|0|/|13.20|否
朱怡|监事|女|45|2014年3月9日|2023年6月2日|0|0|0|/|/|否
李群|监事|女|42|2014年3月9日|2023年6月2日|0|0|0|/|9.50|否
孙振华|财务总监|男|47|2014年3月9日|2023年4月28日|3,500,000|3,500,000|0|/|41.00|否
何利民|副总经理、董事会秘书|男|41|2014年3月9日|2023年4月28日|4,000,000|4,000,000|0|/|37.20|否
吴德炫|副总经理|男|45|2014年3月9日|2023年4月28日|0|0|0|/|33.00|否
袁国锋|副总经理|男|48|2014年3月9日|2023年4月28日|1,000,000|1,000,000|0|/|44.00|否
徐星|副总经理|男|51|2014年3月9日|2023年4月28日|2,000,000|2,000,000|0|/|44.00|否
赵雪荣|副总经理|男|48|2014年3月9日|2023年4月28日|500,000|500,000|0|/|44.00|否
合计|/|/|/|/|/|87,869,964|68,902,473|-18,967,491|/|551.125|/
姓名|主要工作经历
顾益明|顾益明先生,1970 年9 月出生,硕士,高级工程师,高级经济师。中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事,中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员,江苏省装饰装修协会(商会)第六届理事会副会长。曾获“全国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。1993 年至2000 年任苏州二建集团分公司经理;2000 年8 月作为主要股东设立了公司,2000年至2014年任公司副总经理、总经理、董事长;2003年至今任苏州承志监事;2014年至今任公司董事长。
顾龙棣|顾龙棣先生,1964年10月出生,硕士,高级工程师、高级经济师。曾获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀企业家”、“苏州市优秀企业经理”的称号。1984年10月至2001年7月任苏州二建集团项目经理。2000 年8月作为主要股东设立了公司,2001 年8 月至2009 年12 月任公司副总经理。2010 年1 月至今任柯利达集团执行董事;2016 年8 月至今任昆山管众鑫监事;2016年10月至今任金柯资管执行董事;2018年1月至今任金柯贸易执行董事;2019年12月至今任江西柯利达建控总经理兼执行董事;2014
|年3月至今任公司董事。
顾佳|1986年11月出生,本科,工程师。2011年6月至2016年3月任光电幕墙董事长助理;2016年3月至今任光电幕墙执行董事;2016年3月至今任柯利达苏作园林董事;2016 年8 月至今任昆山管众鑫执行董事兼总经理;2016 年10 月至今任金柯资管监事;2017 年4 月至今任易施通科技执行董事;2017 年5月至今任四川域高董事;2017年7月至今任柯利达信息董事;2018年3月至今任欧利勤科技董事长;2018 年7 月至今任柯依迪董事长;2018 年9 月至今任柯利达集团监事;2019 年4 月至今任唐园投资董事;2019 年6 月至今任艾柯嘉建筑董事长兼总经理;2019年9月至今任柯利达建设执行董事;2022 年4月至今任柯利达新能源执行董事;2016年5月至今任公司副董事长。
鲁崇明|鲁崇明先生,1968 年5 月出生,大专,高级工程师。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称号、“2017年江苏省装饰业优秀企业家”,2021 年授予“苏州高新区劳动模范”荣誉称号。1993 年7 月至2000 年12 月任苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司设计师。2001 年1月至2003年5月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003 年6月至2014年3月任公司副总经理;2015年12月至今任成都光电执行董事兼总经理;2018年7月至今任柯依迪董事;2014年3月至今任公司总经理、董事。
王菁|王菁女士,1966年2月出生,大专,高级工程师。1987年8月至1995年9月任职于苏州三光电加工有限公司总经理办公室;1995年10月至2001年1月任华润超级市场(苏州)有限公司采购部经理;2001年2月至2001年10月任苏州百安居装饰建材有限公司人事部经理2001年11月至2006 年12月任苏州安祺商贸有限公司执行董事;2007 年1月至2022年4月任公司副总经理,2017年4月至今任公司董事。
陈锋|陈锋先生,1977年1月出生,硕士,高级工程师。2001年至2003年任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司主任设计师;2003年3月至2018年5月任公司副总经理;2015 年9月至今任中望宾舍执行董事兼总经理;2018年5月至今任公司董事、副总经理。
戚爱华|戚爱华女士,1969年6月出生,硕士,注册会计师。1992年7月至1996年3月任上海锅炉厂会计;1996 年4月至2001年9月任上海上房绿化建设有限公司财务经理;2001年10月至2003年12月任上海万隆众天会计师事务所项目经理;2004 年1月至2007年1月任上海水利工程有限公司副总经理;2007 年2 月至2009 年9 月任上海东明会计师事务所副所长;2009 年10 月至2011 年4 月任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师;2011 年5 月至2013 年2 月任东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事;其主要任职包括:2013 年10 月至今任上海安倍信投资发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2015 年5月至今历任拓海投资管理(上海)有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;2015年7月至今任上海与淼环保科技有限公司执行董事;2015年9月至今任上海知肤者也医学科技有限公司执行董事兼总经理;2016年1月至今任大易健康科技(上海)有限公司执行董事兼总经理;2016年3月至今任上海龙鼎医药科技有限公司董事;2019 年2 月至今任上海博选只能科技有限公司董事;2020 年1 月至今任上海润鑫生物科技有限公司执行董事;2021 年11 月至今任山东益大新材料股份有限公司独立董事。2018年5月至今任公司独立董事。
顾建平|顾建平先生,1966年8月出生,博士研究生。1991年7月至今历任苏州大学商学院经济学系教师、系主任、院党委委员;1998年5月至2019 年12 月任江苏国泰国际集团股份有限公司董事;其主要任职包括:1998 年7 月至今任苏州和氏设计营造股份有限公司董事;2009年4 月至今任苏州大学苏南发展研究院副院长;2019 年12 月至今任海锅股份独立董事;2020 年4 月至今莱克电气股份有限公司独立董事;2016年5月至2022年5月任公司独立董事。
李圣学|李圣学先生,1964年10月出生,本科,注册会计师。1988年7月至1992年10月任苏州林机厂成本会计;1992年10月至1995年12月
|任苏州会计师事务所审计经理;1996 年1 月至1999 年8 月任苏州嘉泰会计师事务所合伙人;1998 年8 月至今任苏州方本会计师事务所有限公司主任会计师;2015 年2月至今任徐州和光照明科技有限公司董事;2016年1月至今任苏州意泉资本管理有限公司监事;2016年10 月至今任和光晶能工业科技有限公司监事;2018 年4 月至今任沈阳思博智能汽车技术有限公司经理、执行董事;2008 年9 月至今任江苏施美康药业股份有限公司独立董事;2017年4月至2022年5月任公司独立董事。
黄鹏|黄鹏先生,1949 年7 月出生,博士,教授;1988年以来,历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任,以及财税学博士生导师,现任苏州大学新时代企业家研究院院长;同时兼任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、苏州万祥科技股份有限公司独立董事、江苏亚星锚链股份有限公司独立董事(即将届满)、即将担任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事(已被提名为第六届董事会独立董事候选人)。2022 年5月至今任公司独立董事。
万解秋|万解秋先生,1955 年10 月出生,经济学博士,教授。1982 年毕业于兰州大学经济系,1986 年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位2001 年获得复旦大学经济学院经济学博士学位,历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授,苏州大学教授、博士生导师目前苏州新大陆精密科技股份有限公司(拟上市公司)独立董事;2022年5月至今任公司独立董事。
施景明|施景明先生,1963年3月出生,大专,经济师、注册造价师。现任公司审计部经理。1982年7月至2005 年10月任职于中国建设银行苏州分行,2005年11月至2010 年4月任职于苏州中诚工程建设造价事务所有限公司。2010年5月至今在本公司任职。
朱怡|朱怡女士,1978 年6 月出生,本科,中级会计师。现任柯利达集团财务主管。1999 年1 月至2002 年8 月在江苏环球国际货运公司苏州分公司担任财务主管,2002 年9月至2010年6月在苏州美峰国际商贸物流有限公司任财务经理,2010年7月至今任职于柯利达集团。
李群|李群女士,1981 年3 月出生,本科,工程师,一级建造师。2002年7月至今任职于本公司,现任公司行政部行政助理。
孙振华|孙振华先生,1976年9月出生,硕士,注册会计师。现任公司财务总监。2002年7月至2004年12月在福禄(苏州)新型材料有限公司担任会计,2005 年1 月至2006 年12 月在洁定医疗器械(苏州)有限公司担任财务主管,2007 年1 月至2009 年5 月在舍弗勒(中国)有限公司担任财务控制经理,2009 年6 月至2010 年5 月在百事高五金机械制造(浙江)有限公司担任高级财务经理,2010 年6 月至今任职于本公司。2019年4月起担任西昌唐园投资管理有限公司董事、2018年7月起担任苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司监事。2021年9月17日起兼任江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事。
何利民|何利民先生,1982年2月出生,博士。现任公司副总经理、董事会秘书。2005年7月至2011年9月任职于江苏永鼎股份有限公司,2011年10 月至今任职于本公司。2015 年8 月起担任苏州柯利达资产管理有限公司法定代表人、执行董事;2016 年1 月起担任苏州新合盛商业保理有限公司董事;2016 年3月起担任苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司法定代表人、董事长、总经理;2016年6月起担任四川域高建筑设计有限公司董事;2017年7月起担任柯利达信息技术有限公司董事;2018年7月起担任苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司董事;2019 年4 月起担任西昌唐园管理有限公司法定代表人、董事长;2019年6月起担任苏州艾柯嘉科技有限公司董事。
吴德炫|吴德炫先生,1978 年8 月出生,本科,高级工程师。现任公司副总经理。2000 年8 月至2006 年3 月任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,2006年4月至今任职于本公司,为中国建筑装饰协会专家,曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”的称号。
袁国锋|袁国锋先生,1975 年6 月出生,本科,高级工程师。现任公司副总经理。2000 年7 月至2001 年5 月任职于中国葛洲坝集团公司,2001年9 月至2004 年6月任职于深圳三鑫特种玻璃技术股份有限公司,2004 年7月至2007 年7月任职于江苏苏鑫装饰(集团)有限公司,2007年8月至今任职于本公司。
徐星|徐星先生,1972 年4 月出生,大专,高级工程师。现任公司副总经理。1995 年至1999 年任职于苏州国际贸易中心有限公司,1999 年至2004年任职于苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司,2004 年2月至今任职于本公司。2018年7月起担任苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司董事、总经理。
赵雪荣|赵雪荣先生,1975年1月出生,大专,高级工程师。现任公司副总经理。1996年7月至2006年3月任职于苏州苏明装饰有限公司,2006年4 月至2008 年3 月任职于苏州广林建设有限责任公司,2008 年4 月至今任职于本公司,2008 年4 月起担任苏州承志装饰有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2012 年12 月起担任苏州金诺光纤科技有限公司监事;2018 年7 月起担任苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
顾龙棣|苏州柯利达集团有限公司|总裁|2008年9月|
朱怡|苏州柯利达集团有限公司|财务部经理|2010年8月|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
鲁崇明|成都柯利达光电幕墙有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|2015年12月16日|
鲁崇明|苏州柯依迪装配式建筑有限公司|董事|2018年7月19日|
赵雪荣|苏州承志装饰有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|2008年4月|
赵雪荣|苏州金诺光纤科技有限公司|监事|2012年12月13日|
赵雪荣|苏州柯依迪装配式建筑有限公司|董事|2018年7月19日|
何利民|苏州柯利达资产管理有限公司|法定代表人、执行董事|2015年8月21日|
何利民|苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司|法定代表人、董事长、总经理|2016年3月25日|
何利民|苏州新合盛商业保理有限公司|董事|2016年1月15日|
何利民|成都柯利达建筑设计有限公司|董事|2016年6月21日|
何利民|柯利达信息技术有限公司|董事|2017年7月|
何利民|苏州柯依迪装配式建筑有限公司|董事|2018年7月19日|
何利民|西昌唐园投资管理有限公司|法定代表人、董事长|2019年4月28日|
何利民|苏州艾柯嘉科技有限公司|董事|2019年6月3日|
陈锋|苏州中望宾舍设计有限公司|法定代表人、执行董事|2015年9月1日|
顾佳|苏州柯利达集团有限公司|监事|2008年9月26日|
顾佳|苏州欧利勤电子科技有限公司|法定代表人、董事长|2015年5月29日|
顾佳|苏州柯利达光电幕墙有限公司|法定代表人、执行董事|2016年3月|
顾佳|苏州柯利达苏作园林工程管理有限公司|董事|2016年3月25日|
顾佳|成都柯利达建筑设计有限公司|董事|2016年6月21日|
顾佳|昆山管众鑫投资管理有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|2016年8月11日|
顾佳|苏州金柯资产管理有限公司|监事|2016年10月9日|
顾佳|柯利达信息技术有限公司|董事|2017年7月|
顾佳|苏州柯依迪装配式建筑有限公司|法定代表人、董事长|2018年7月19日|
顾佳|苏州柯利达建设工程有限公司|法定代表人|2019年4月3日|
顾佳|苏州易施通科技有限公司|执行董事|2019年4月15日|
顾佳|西昌唐园投资管理有限公司|董事|2019年4月28日|
顾佳|苏州艾柯嘉科技有限公司|法定代表人、董事长、总经理|2019年6月3日|
顾佳|苏州柯利达新能源有限公司|法定代表人、执行董事|2022年4月24日|
孙振华|苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司|监事|2018年7月19日|
孙振华|西昌唐园投资管理有限公司|董事|2019年4月28日|
徐星|苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司|董事、总经理|2018年7月19日|
孙振华|江苏北人智能制造科技股份有限公司|独立董事|2021年9月17日|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司经营状况和相关人员履职情况,进行绩效综合考评,根据考评结果确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|根据考评结果按时支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|除公司股权激励计划激励对象所获授的限制性股票外(具体情况参见“(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况”),2022 年度全体董事、监事、高级管理人员报酬合计551.125万元。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十四次会议|2022.1.4|1、审议通过《关于使用非公开募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》;2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
第四届董事会第|2022.1.21|1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
二十五次会议||的议案》;2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。
第四届董事会第二十六次会议|2022.3.16|1、审议通过《关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
第四届董事会第二十七次会议|2022.4.27|1、审议通过《2021年度总经理工作报告》;2、审议通过《2021年度董事会工作报告》;3、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》;4、审议通过《2021年度独立董事述职报告》;5、审议通过《2021年度财务决算报告》;6、审议通过《2021年度利润分配预案》;7、审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》;8、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》;9、审议通过《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》;10、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;11、审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;12、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》;13、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》;14、审议通过《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》;15、审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》;16、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》17、审议通过《关于设立苏州工业园区分公司的议案》;18、审议通过《提请召开2021年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二十八次会议|2022.4.28|1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告及摘要》。
第四届董事会第二十九次会议|2022.7.22|1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
第四届董事会第三十次会议|2022.8.29|1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;3、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。
第四届董事会第三十一次会议|2022.10.28|1、审议通过《公司2022年第三季度报告》;2、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
顾益明|否|8|8|8|0|0|否|2
顾龙棣|否|8|8|8|0|0|否|2
顾佳|否|8|8|8|0|0|否|2
鲁崇明|否|8|8|8|0|0|否|2
王菁|否|8|8|8|0|0|否|2
陈锋|否|8|8|8|0|0|否|2
戚爱华|是|8|8|8|0|0|否|2
顾建平|是|5|5|5|0|0|否|1
李圣学|是|5|5|5|0|0|否|1
黄鹏|是|3|3|3|0|0|否|1
万解秋|是|3|3|3|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|8
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|黄鹏、万解秋、顾佳
提名委员会|戚爱华、万解秋、顾益明
薪酬与考核委员会|万解秋、黄鹏、王菁
战略委员会|顾益明、顾龙棣、鲁崇明、陈锋、戚爱华
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.4.22|审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制评价报告》、《2021年年度报告全文及其摘要》、《关于2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》|根据相关规则,审计委员会认为公司2021年度报告能够真实、准确、完整的反映了公司本期财务状况和经营成果。公司的内部控制制度与公司经营规模、业务模式、发展战略相适应,为公司日常运营提供了保障,不存在重大缺陷。公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和|无
||公司相关会计政策的规定,依据充分,公允地反映了公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提减值损失的议案。|
2022.4.25|审议通过《公司2022年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》|根据相关规则,审计委员会认为公司2022年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司本期财务状况和经营成果。本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则进行的合理变更,对当期财务报告不产生重大影响,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。|无
2022.7.15|会议审议通过了一项议案:《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》|根据相关规则,审计委员会认为本次共同出资设立公司,均以现金出资,且按照出资额比例确定持股比例,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形,不会对公司以及公司未来财务状况、经营成果产生重大影响,同意本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。|无
2022.8.24|审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|根据相关规则,审计委员会认为公司2022年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司本期财务状况和经营成果。|无
2022.10.25|审议通过《公司2022年第三季度报告全文及正文》、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》|根据相关规则,审计委员会认为公司2022年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司本期财务状况和经营成果。同时对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力独立性和诚信记录等信息进行了审查,并对其2021年度的审计工作进行了了解,认为其能够按照独立地实施审计工作,遵循独立客观、公正的职业准则。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。|无
母公司在职员工的数量|634
主要子公司在职员工的数量|423
在职员工的数量合计|1,057
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|2
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
商务及经营人员|71
财务人员|30
行政人员|95
工程管理人员|304
设计研发人员|446
预决算人员|111
合计|1,057
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上学历|24
大学本科学历|600
专科学历|351
专科以下学历|82
合计|1,057
公司实行全员劳动合同制,员工聘用与解聘均依照国家的有关规定办理。公司依法支付员工报酬,员工每年收入由公司效益状况决定,并依据效益的增长情况进行提高,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。
公司依据合法性原则、市场化原则、绩效导向原则、与公司经济效益和支付能力相结合原则等制定了《公司薪酬福利管理制度》。
公司区分职能岗位和设计、工程岗位,将岗位工资水平分划定为十六等级,每一工资等级又细分为五档,按等级、档次确定员工工资水平。公司员工工资水平原则上一年调薪一次。绩效工资根据员工的个人工作量、所在职位对公司经营的重要性及业绩目标完成情况等确定。
公司一直秉承“企业实力的抗衡核心是人才竞争,努力打造一支高素质、高效率、高效益的人才队伍,共参与、共分享、共创绿色装饰新未来”的人才观,认真实践“根据未来发展规划需要,公司将在大力招聘设计、施工、预决算、企业管理等各类优秀人才的同时健全人才激励机制、人才竞争机制和人才培训体系,通过引进、识别、培育、再教育、提升的循环,构建最佳的人才梯队”的人才战略计划。且有针对性地开展如新员工入职培训、管理能力培训、岗位技能培训、宏观政策、前沿技术学习等各类培训,培训形式上涵盖外聘专业讲师、内部培训、高校定向培训班、团队拓展训练、网上课程等多种有效形式,为公司的长足发展打造一支强有力的人才队伍。
劳务外包的工时总数|269,380
劳务外包支付的报酬总额|6,316,631.27
公司在《章程》中明确了公司现金分红政策。报告期内,公司严格执行《公司章程》等相关利润分配政策,充分保护中小投资者的合法权益。
报告期内,公司2021年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案为:不分配现金股利,不进行资本金转增股本
事项概述|查询索引
1、2016年11 月20日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。|详情见公司2016年11月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2016-096、2016-097。
2、2016年12 月6 日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》。|详情见公司2016年12月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2016-101。
3、2016年12 月21日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及其(草案)摘要(修订稿)》;《苏州柯利达装饰股份有限公司第一|详情见公司2016年12月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:
期员工持股计划管理办法(修订稿)》。|2016-102、2016-103、2016-104、2016-105。
4、2017年2月21日,公司第一期员工持股计划完成股票购买。|详情见公司2017年2月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2017-006。
5、2018年9月28日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年12月5日,同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计1.0530 万股,共涉及股权激励对象1人。|详见公司2018年9月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2018-089、2018-090、2018-091、2018-092、2018-093。
6、2018年10 月26日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及其(草案)摘要(修订稿)》《苏州柯利达装饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》,同意公司对第一期员工持股计划存续期内的管理模式、资金来源等要素作出变更。|详见公司2018年10月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2018-097、2018-098、2018-099、2018-100。
7、2019年1月2日,公司开立的专用证券账户“苏州柯利达装饰股份有限公司—第一期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接受让了“兴业国际信托有限公司—兴安8号集合资金信托”所持有的全部公司股票12,096,730股,占公司总股本2.82%,成交均价为7.60元/股。|详见公司2019年1月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2019-002。
8、2019年6月5日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》《公司第二期员工持股计划管理办法》。|详见公司2019年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2019-036、2019-037。
9、2019年6月28日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过《公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》《公司第二期员工持股计划管理办法》等议案。并于当日召开公司第二期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。|详见公司2019年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2019-041、2019-042。
10、2019年8月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的7,026,870 股公司股票,已于2019年7月30日全部非交易过户至公司第二期员工持股计划。|详见公司2019年8月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2019-046。
11、2020年6月5日,公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,截至本公告日,公司第一期员工持股计划仍持有公司股票5,561,949股,占公司现有总股本比例为1.02%;已减持数量为|详见公司2020年6月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:
10,163,800股,占公司目前总股本的1.86%|2020-064。
12、2020年7月28日,公司发布《柯利达第四届董事会第四次会议决议公告》,会议确认了《柯利达2020年限制性股票激励计划(草案)摘要》。|详见公司2020年7月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2020-075。
13、2020年8月13日,公司发布了《柯利达监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》,公司监事会认为公司2020年限制性股票首次授予激励对象名单的公示程序合法合规,本次列入《激励计划(草案)》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。|详见公司2020年8月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2020-082。
14、2020年8月28日,公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划延期的公告》,会议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2021年12月5日|详见公司2020年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2020-088。
15、2020年9月23日,公司发布《柯利达关于向激励对象授予限制性股票的公告》,限制性股票授予日:2020 年9月22日;限制性股票授予数量:1,450万股;授予人数:8人;授予价格:2.71元/股。|详见公司2020年9月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2020-102。
16、2020年10月24日,公司发布《柯利达关于2020 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,办理完成首次授予限制性股票的变更登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》股权登记日为2020年10月22日。|详情见公司2020年10月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2020-106。
17、2021年6月1日,公司发布《柯利达关于第二期员工持股计划延期的公告》,公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月,即延长至2023年8月2日。|详见公司2021年6月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。公告编号:2021-044。
18、2021年6月5日,公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,截至本公告日,公司第一期员工持股计划仍持有公司股票5,561,949股,占公司现有总股本比例为0.91%。|详情见公司2021年6月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2021-046。
19、2021年8月30日,公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划延期的公告》,会议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2022年12月5日|详情见公司2021年8月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2021-068。
20、2022年4月28日,公司发布《柯利达关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的公告》,终止实施2020 年限制性股票激励计划,并回购注销8名激励对象已授予但尚未解除限制的全部限制性股票1,450万股。同时,与之配套的《公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。|详情见公司2022年4月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2022-026。
21、2022年6月2日,公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,截至本公告日,公司第一期员工持股计划仍持有公司股票5,561,949股,占公司现有总股本比例为0.91%。|详情见公司2022年6月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2022-036
22、2022年8月30日,公司发布《柯利达关于第一期员工持股计划延期的公告》,会议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2023年12月5日|详情见公司2022年8月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2022-044。
23、2023年2月2日,公司发布《柯利达关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,截至本公告日,公司第二期员工持股计划仍持有公司股票9,134,931股,占公司现有总股本比例为1.50%。|详情见公司2023年2月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2023-003
24、2023年3月21日,公司完成了对2020年限制性股票激励计划已授予但未解除的1,450万股限制股票的回购注销工作。|详情见公司2023年3月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。公告编号:2023-009
公司建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并监督实施。依据公司年度经营状况及高级管理人员的履职情况,对其进行综合考评,考核结果作为对高级管理人员发放薪酬的主要依据。
公司向核心技术人员实施股权激励计划、员工持股计划,履行监管层要求的其他法定程序,报公司股东大会审批,并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展。
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作,建立建全内控制度,确保各个环节有效运作。经自评,公司出具了《2022年度内部控制评价报告》,报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。2023年度,公司将结合发展战略和实际经营环境变化,不断完善各项内部控制管理制度,并保持内部控制体系持续有效运行,进一步推行规范化、精细化管理,加强内部控制执行情况的监督检查,为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障,促进公司健康和高质量发展。
具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。
公司下设多家子公司、孙公司,坚持稳健经营,加强内部管理,做好风险管控;将重要子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事管理等工作纳入统一的管理体制;对子公司的经营做到及时了解、及时决策。公司内审部门对重要子公司经济业务活动的主要方面进行日常监督,要求其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《公司2022内部控制审计报告》,具体内容详见公司于2023年4月29在上海证券交易所(www.sse.com.cn)。
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司或其主要子公司。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|22|
其中:资金(万元)|22|向苏州高新区慈善基金会捐款22元
物资折款(万元)|0|/
惠及人数(人)||
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|顾益明、朱彩珍、顾龙棣、鲁崇明|上述股份锁定期满后,在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让股份不超过所持有的股份总数的25%;离职后六个月内不转让持有的公司股份;所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;在上述承诺履行期间,职务变更离职等原因不影响承诺的效力,在此期间其仍将继续履行上述承诺。|任职期内|是|是||
|解决同业竞争|柯利达集团及实际控制人顾益明、朱彩珍和顾龙棣|一、本公司(本人)及本公司(本人)下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司(发行人及其各下属全资或控股子公司除外,下同)目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司(本人)承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本公司(本人)促使本公司(本人)下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公司(本人)或本公司(本人)下属其他全资或控股子公司存在任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人或其全资及控股子公司。对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失,本公司(本人)将承担赔偿责任。|长期有效|是|是||
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|柯利达集团及实际控制人顾益明、朱彩珍和顾龙棣|一、本公司(本人)及本公司(本人)下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司(发行人及其各下属全资或控股子公司除外,下同)目前未从事与发行人及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司(本人)承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本公司(本人)促使本公司(本人)下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对发行人或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公司(本人)或本公司(本人)下属其他全资或控股子公司存在任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人或其全资及控股子公司。对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失,本公司(本人)将承担赔偿责任。|长期有效|是|是||
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|普弘投资|一、依法行使股东权利,不利用股东的身份影响发行人的独立性,保持发行人在资产人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性;不利用发行人违规提供担保,不占用发行人资金。二、不从事任何与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务。三、尽量避免或减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与发行人依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格根据与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性在发行人上市后,保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。四、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润,不利用股东地位谋取不当的利益,不利用关联交易损害发行人及发行人其他股东的利益。|长期有效|是|是||
与首次公开发行相关的承诺|其他|苏州柯利达集团、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、普弘投资|(1)作为公司持股5%以上的股东,按照法律法规及监管要求,持有公司的股票,并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。(2)减持方式:在所持公司股份锁定期届满后,其减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等(3)减持价格:其减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求;(4)在减持所持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并在六个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。|上市之日以后|是|是||
|现聘任
境内会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|100
境内会计师事务所审计年限|4年
境内会计师事务所注册会计师姓名|梁宝珠、林辉钦、余璐楠
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)|50
经2022年第一次临时股东大会审议通过,公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
恩施市雅颐丽景农业开发有|柯利达||建设工程施工|2019年3月,公司与恩施市雅颐丽景农业开发有限公司(以下简称“雅颐丽景”)签订了《施工合同》,约定由发行人承包“湖北恩施希尔顿欢朋酒店装饰装修工程”,合同暂定金额3,960 万元。2019 年8月28 日,|1,745.51||审理中||
限公司|||合同纠纷|合同双方签订补充协议,对工程进度及工程款支付重新约定。因工程延期和质量问题,雅颐丽景公司向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起诉讼。2022年12 月26日提供反担保的保函材料。|||||
江苏蓝华建设有限公司|柯利达||买卖合同争议|2019年8月5日,公司因采购吾悦广场采光顶工程用施工材料,与江苏蓝华建设有限公司签订了《买卖合同》后因货款履行问题,向苏州仲裁委员会提起仲裁。2022年10 月9日开庭|339.16||等待仲裁裁决||
柯利达|广东赛翼智能科技有限公司股东||股权转让纠纷|2018 年1 月18 日,公司与广东赛翼智能科技有限公司(以下简称“赛翼智能”)的全体股东(以下简称“原股东”)签订了《股权转让协议》,以25,900 万元收购原股东持有的赛翼智能70%股权,并对赛翼智能2018-2020 年度的经营情况进行了业绩承诺约定。截至2018年6月12日公司累计支付股权转让款6,000万元并向赛翼智能增资1,400万元。2018年11 月中下旬,因赛翼智能当年度经营情况不佳,已较难实现2018 年度承诺业绩,因此经双方协商确定,公司与原股东签订了《关于解除<股权转让协议>之协议书》终止了2018年1月18日签订的《股权转让协议》同时公司又分别与原股东签署《股权转让协议》,约定将公司持有的赛翼智能70%的股权分别转让给各原股东;原股东向公司支付股权转让价款共计为8,247 万元(含847 万元利息),股权转让款分两期支付,第一期应于2019年6月30 日前支付,第二期应于2020年3月31日前支付。根据2018年11月份签订的《股权转让协议》,公司与各原股东于2018年12 月3 日就股权转让事宜办理了工商变更登记。截至本报告出具日,原股东中荣海杰已向公司支付股权转让款共计100 万元(起诉金额为1324644元,调解金额为100万元)邵静涛已向公司支付股权转让款3963933元(起诉金额为4417643元调解金额为3963933元);截至目前已执行到冻结账户金额共计425560.71元,其余仍在执行过程中|1,585.97||执行中||
柯利达|被告1、北京||建设|2019 年6 月30 日,公司因承接的乌鲁木齐文化体育中心项目甲方拖欠|1,931.15||执行||
|中关村开发建设股份有限公司被告2、乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)建设工程管理中心||工程施工合同纠纷|工程款为由向乌鲁木齐中院起诉,要求中关村公司和乌鲁木齐开发区建管中心承担共同付款责任。2022年6月21 日收到二审判决书和查封扣押冻结财产民事裁定书。|||中||
柯利达|合肥万达城投资有限公司||施工合同纠纷|2018年1月1日,公司因合肥万达广场二期28#甲写、29#楼底商外装工程项目与合肥万达城投资有限公司签订了工程合同。2021年11月10日,双方发生纠纷,柯利达公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,双方达成和解。|166.89||已履行||
柯利达|北京城建道桥建设集团有限公司||建设工程施工合同纠纷|2019 年5 月31 日,柯利达因南昌临空临港工业园项目(一期)幕墙供货与安装工程项目与北京城建道桥建设集团有限公司签订了《专业分包工程合同》。2021年11月29日,向北京仲裁委申请仲裁,要求支付工程款。2023 年1 月10 日收到胜诉裁决书。|935.19||已结案||
柯利达|淮安威新置业有限公司||施工合同纠纷|2019年10月12日,因淮安金悦商置中心(二期)一标段塔楼幕墙工程项目与淮安威新置业有限公司签订了《工程合同》。2022 年1 月20 日淮安仲裁委立案。|868.24||仲裁审理中||
柯利达|成都国色天乡旅游投资有限公司、成都建沣同璟装饰工程有限公司||装饰装修合同纠纷|2019年8月30日,因鹭湖宫10区成品房装修及安装工程项目与成都建沣同璟装饰工程有限公司签订了《施工合同》,2022 年4 月25 日网上立案,2022年11月24日开庭。|408.80||审理中||
柯利达|中建城市建设发展有||施工合|2017年5月15日,柯利达公司与中建城市有限公司就宜宾新鹏·盛世临港外装项目签署了《幕墙工程专业|300.74||执行中||
|限公司||同纠纷|(二标段)合同》,因工程款纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁。2022年6月,仲裁立案。2023年4月19日收到仲裁胜诉裁决。|||||
柯利达|成都市水碾河商场有限责任公司||施工合同纠纷|2015年12月30日,柯利达与成都市水碾河商场有限公司就“未来中心项目装饰装修工程”签订《施工合同》。2021 年9 月15 日,法院已立案。2022年3月4日收到一审判决。|351.65||执行中||
柯利达|张家界银博馆有限公司|张家界市旅游投资产业有限公司|施工合同纠纷|2020 年4 月16 日柯利达与张家界银博物馆有限公司就“张家界银博物馆室内装修施工总承包项目”签订《张家界银博物馆室内装修工程施工总承包项目框架协议书》,因框架协议书的履行发生争议,2022 年8月16 日提起诉讼。2023 年3 月1日收到二审判决。|148.00||执行中||
柯利达|天津绿城全运村||施工合同纠纷|因天津全运村1#地块精装修赛工程,2016年5月6日,和天津绿城建设开发有限公司签订了《施工合同》,2020年6月8日因工程款纠纷向一审法院提起诉讼。2022年12月14日收到一审判决。对方于2022年12月底提起上诉。|439.60||审理中||