TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其他业务收入|36,461,832.57|1.02%|30,737,291.21|0.38%|18.62%
分产品|||||
装饰施工|3,074,140,677.71|86.26%|7,208,028,622.24|89.69%|-57.35%
装饰设计|95,208,145.31|2.67%|175,858,844.21|2.19%|-45.86%
智能业务|7,845,426.74|0.22%|28,891,190.91|0.36%|-72.84%
园林绿化|22,663,778.42|0.64%|98,906,618.09|1.23%|-77.09%
土建施工|320,094,839.72|8.98%|468,608,875.51|5.83%|-31.69%
工程金融|7,313,054.22|0.21%|25,357,276.39|0.32%|-71.16%
其他业务收入|36,461,832.57|1.02%|30,737,291.21|0.38%|18.62%
分地区|||||
华东地区|805,229,730.42|22.60%|1,475,471,817.35|18.36%|-45.43%
华北地区|270,467,273.92|7.59%|357,450,189.86|4.45%|-24.33%
华南地区|1,683,593,079.25|47.24%|3,673,916,717.22|45.72%|-54.17%
华中地区|423,578,306.66|11.89%|1,095,999,789.64|13.64%|-61.35%
东北地区|118,032,957.92|3.31%|236,086,939.15|2.94%|-50.00%
西北地区|118,886,588.43|3.34%|197,348,195.98|2.46%|-39.76%
西南地区|142,785,406.10|4.01%|894,144,739.80|11.13%|-84.03%
海外地区|1,154,411.99|0.03%|105,970,329.56|1.32%|-98.91%
分销售模式|||||
自营|3,563,727,754.69|100.00%|8,036,388,718.56|100.00%|-55.66%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
建筑及建筑装饰业|3,512,107,441.16|5,104,262,778.04|-45.33%|-55.83%|-31.63%|-51.43%
分产品||||||
装饰施工|3,074,140,677.71|4,526,984,764.94|-47.26%|-57.35%|-31.25%|-55.91%
分地区||||||
华东地区|805,229,730.42|1,036,596,127.28|-28.73%|-45.43%|-20.88%|-39.93%
华南地区|1,683,593,079.25|2,525,120,999.23|-49.98%|-54.17%|-30.47%|-51.12%
华中地区|423,578,306.66|387,773,494.35|8.45%|-61.35%|-59.32%|-4.57%
业务类型|营业收入|营业成本|毛利率
装饰施工|3,074,140,677.71|4,526,984,764.94|-47.26%
1)华铭园中国商务中心多功能综合体工程室内装修工程、工程装备等项目,位于俄罗斯,合同金额为5,693,155,860.15 卢布(约合4.87 亿元人民币),目前项目完工未结算。
2)马来西亚城市森林32 号地第一标段-两栋带裙楼建筑(A&B 楼)建筑装饰和室内精装修工程,位于马来西亚,合同金额为38,843,868.86 林吉特(约合5930 万元人民币),目前已完工在结算。
3)马来西亚森林城市高尔夫生态度假区P15 地块2 标段- 室内精装修工程,位于马来西亚,合同金额为20,734,588.58 林吉特(约合3165 万元人民币),目前已完工在结算。
4)柬埔寨金边富力城项目套内及公区精装修一标段工程,位于柬埔寨,合同金额为18,320,599.22 美元(约合1.17 亿元人民币),目前项目正在施工中。
|项目金额|累计确认产值|未完工部分金额
未完工项目|16,257,762,112.14|11,710,860,023.47|4,546,902,088.67
是否存在重大未完工项目□适用不适用
行业分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
建筑装饰业|直接材料|2,761,512,940.91|53.66%|4,678,805,866.14|62.22%|-8.56%
建筑装饰业|直接人工|2,192,713,589.43|42.60%|2,797,966,281.03|37.21%|5.39%
成本构成|业务类型|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
直接材料|装饰施工|2,479,418,975.51|48.17%|4,212,235,546.48|56.01%|-7.84%
直接材料|装饰设计|74,150,336.34|1.44%|91,927,655.98|1.22%|0.22%
直接材料|智能业务|2,951,881.60|0.06%|9,686,282.11|0.13%|-0.07%
直接材料|园林绿化|12,295,492.02|0.24%|55,854,273.71|0.74%|-0.50%
直接材料|土建施工|192,696,255.44|3.74%|309,102,107.86|4.11%|-0.37%
直接材料|合计|2,761,512,940.91|53.66%|4,678,805,866.14|62.22%|-8.56%
直接人工|装饰施工|1,902,697,141.26|36.97%|2,372,485,662.45|31.55%|5.42%
直接人工|装饰设计|85,799,645.99|1.67%|75,452,228.60|1.00%|0.67%
直接人工|智能业务|2,639,036.82|0.05%|8,679,181.96|0.12%|-0.07%
直接人工|园林绿化|8,458,340.07|0.16%|37,778,846.34|0.50%|-0.34%
直接人工|土建施工|193,119,425.28|3.75%|303,570,361.68|4.04%|-0.29%
直接人工|合计|2,192,713,589.43|42.60%|2,797,966,281.03|37.21%|5.39%
2022 年2月23 日,子公司深圳市广融融资担保有限公司注销。
前五名客户合计销售金额(元)|1,439,902,861.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|40.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|2.70%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|969,677,155.16|27.21%
2|第二名|151,370,320.27|4.25%
3|第三名|116,744,452.88|3.28%
4|第四名|105,826,862.92|2.97%
5|第五名|96,284,070.03|2.70%
合计|--|1,439,902,861.26|40.40%
公司与前五大客户之间不存在关联关系,公司控股股东广田控股通过其子公司广田投资有限公司持有公司主要客户恒大地产集团有限公司1.6024%股权。
前五名供应商合计采购金额(元)|1,288,316,765.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|32.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|491,002,017.61|12.24%
2|第二名|300,426,700.49|7.49%
3|第三名|248,154,898.23|6.19%
4|第四名|154,455,321.33|3.85%
5|第五名|94,277,827.58|2.35%
合计|--|1,288,316,765.24|32.12%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|99,255,234.48|155,249,415.15|-36.07%|主要系本期公司开展项目活动减少,销售费用人员减少,工资及各项销售开支减少所致。
管理费用|216,753,614.06|267,089,537.84|-18.85%|
财务费用|433,507,835.26|304,502,796.15|42.37%|主要系本期到期借款未及时归还,产生违约利息增加所致。
研发费用|112,246,470.35|239,042,504.76|-53.04%|主要系本期公司研发投入减少所致。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
光伏幕墙一体化技术在异型建筑中的应用研究|研究光伏一体化技术在建筑中的应用|研究中|形成适用于光伏幕墙一体化技术体系|研究绿色施工技术及光伏应用模块,促进碳达峰及碳中和目标实现
基于住宅建筑适老化改造技术体系的研究与应用|研究适用于适老化旧改项目的内装技术体系|研究中|形成成套适老化改造技术方案及改造手册|占领适老化改造市场,提前部署适老化改造内装领域
装配式装修技术在旧改项目中的研究与应用|研究适用于旧改项目的装配式装修技术及产品体系|研究中|形成适用于旧改项目的装配式装修技术及产品体系|占领深圳旧改市场,拓展新兴领域
装配式内装在全生命周期住宅中的技术应用研究|研究适用于全生命周期住宅的内装装配模式|已完成|形成适用于全生命周期的装配式内装技术体系|改变新型装修模式,现场无湿作业,改善施工环境
室内污染环境预评价预测平台的研究与应用|研究室内装修环境的提前预测的平台、预测理论及方法并进行项目实际应用|已完成|研究一种环境预评价体系,对室内装修的材料及环境进行室内污染物测量,计算其偏差后进行调整|对室内装修环境进行预评价,优化装修选材,改善室内环境,实现拎包入住
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|384|657|-41.55%
研发人员数量占比|18.98%|18.92%|0.06%
研发人员学历结构|||
本科|207|354|-41.53%
硕士|7|12|-41.67%
其他|170|291|-41.58%
研发人员年龄构成|||
30岁以下|136|232|-41.38%
30~40岁|143|244|-41.39%
其他|105|181|-41.44%
|2022年|2021年|变动比例
研发投入金额(元)|112,246,470.35|240,699,449.29|-53.37%
研发投入占营业收入比例|3.15%|3.00%|0.15%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|1,656,944.53|-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.69%|-0.69%
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|3,582,243,111.34|8,532,615,073.44|-58.02%
经营活动现金流出小计|4,482,585,711.04|9,437,411,435.68|-52.50%
经营活动产生的现金流量净额|-900,342,599.70|-904,796,362.24|0.49%
投资活动现金流入小计|602,301.35|779,484,769.23|-99.92%
投资活动现金流出小计|934,305.76|482,866,908.42|-99.81%
投资活动产生的现金流量净额|-332,004.41|296,617,860.81|-100.11%
筹资活动现金流入小计|1,505,830,000.00|3,517,933,309.80|-57.20%
筹资活动现金流出小计|715,713,358.25|4,140,407,049.84|-82.71%
筹资活动产生的现金流量净额|790,116,641.75|-622,473,740.04|226.93%
现金及现金等价物净增加额|-106,735,952.83|-1,227,709,784.00|91.30%
(1)投资活动产生的现金流量净额与上年同比下降100.11%,主要是由于本期开展投资活动整体减少所致;
(2)筹资活动产生的现金流量净额与上年同比增加226.93%,主要是由于本期公司偿还债务减少所致;
(3)现金及现金等价物净增加额与上年同比增加91.30%,主要是由于受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流净额综合影响所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|955,340.50|-0.02%||
公允价值变动损益|-78,537,252.81|1.39%|主要系子公司广融基金所投新成国际项目所产生的公允价值变动|否
资产减值|-3,077,918,072.26|54.39%|坏账准备的计提|是
营业外收入|5,553,121.24|-0.10%||否
营业外支出|46,348,770.11|-0.82%|主要系公司支付项目诉讼法院判决违约金|否
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|703,416,254.86|6.52%|1,053,709,807.71|6.50%|0.02%|
应收账款|3,486,756,578.95|32.33%|4,910,820,823.65|30.28%|2.05%|
合同资产|2,653,697,607.37|24.60%|4,437,866,431.79|27.36%|-2.76%|
存货|573,125,332.61|5.31%|800,502,001.87|4.94%|0.37%|
投资性房地产|50,243,015.24|0.47%|78,828,081.35|0.49%|-0.02%|
长期股权投资|17,868,696.70|0.17%|21,484,594.84|0.13%|0.04%|
固定资产|866,158,335.78|8.03%|935,236,894.63|5.77%|2.26%|
在建工程||0.00%|17,700,974.5|0.11%|-0.11%|
|||4|||
使用权资产|122,677,785.22|1.14%|148,723,073.38|0.92%|0.22%|
短期借款|4,942,693,594.44|45.83%|3,153,141,475.24|19.44%|26.39%|系票据逾期、银行保理及信用证垫付调整至短期借款所致
合同负债|370,567,604.58|3.44%|554,609,915.45|3.42%|0.02%|
长期借款|459,750,000.00|4.26%|967,250,000.00|5.96%|-1.70%|
租赁负债|121,075,446.36|1.12%|128,770,393.91|0.79%|0.33%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|5,000,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5,000,000.00
2.衍生金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
3.其他债权投资|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
4.其他非流动金融资产|136,709,117.18|-78,537,252.81|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|58,171,864.37
金融资产小计|141,709,117.18|-78,537,252.81|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|63,171,864.37
上述合计|141,709,117.18|-78,537,252.81|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|63,171,864.37
金融负债|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
项目|年末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
项目|年末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(1)交易性金融资产|||5,000,000.00|5,000,000.00
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||5,000,000.00|5,000,000.00
(1)权益工具投资||||
(2)理财产品及信托业保障基金|||5,000,000.00|5,000,000.00
(二)其他权益工具投资||||
(三)其他非流动金融资产||2,750,000.00|55,421,864.37|58,171,864.37
持续以公允价值计量的资产总额||2,750,000.00|60,421,864.37|63,171,864.37
(二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
期末持续和非持续第二层次公允价值计量项目,分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资采用市场法估值作为计算估值的依据。
(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
期末持续和非持续第三层次公允价值计量项目,分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资采用成本法作为计算估值的依据。
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|628,647,069.45|质押、法院冻结等
交易性金融资产|5,000,000.00|借款保证金
应收账款|1,086,211,737.02|质押借款
固定资产|913,266,497.05|抵押借款
无形资产|541,986,000.00|抵押借款
合计|3,175,111,303.52|
除上述受限资产外,公司对外投资的股权均处于冻结状态。
交易对方|被出售资产|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)|出售对公司的影响(注3)|资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|资产出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引
广田控股集团|债权|2022年03月30日|64,026.03|0|有利于公司解决债|0.00%|评估定价|是|控股股东|||是|2022年03月08日|2022012
有限公司|||||务偿还的压力|||||||||
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
深圳广田方特科建集团有限公司|子公司|建筑幕墙|300000000|1,033,034,338.69|71,155,880.10|370,144,627.44|-153,981,265.48|-128,451,391.52
深圳市广融工程产业基金管理有限公司|子公司|投资管理|400000000|83,372,851.35|-105,474,158.42|424,528.30|-81,178,309.10|-81,181,000.52
深圳广田生态环境有限公司|子公司|园林|108000000|74,338,557.68|-109,747,759.56|22,663,778.42|-28,507,076.99|-53,326,941.79
南京广田柏森实业有限责任公司|子公司|建筑装饰|64500000|458,078,842.85|-621,121,357.56|83,645,457.92|-353,069,344.35|-405,473,148.08
深圳市泰达投资发展有限公司|子公司|土建施工|10000000|466,969,177.30|-1,165,363,833.31|358,952,510.39|-309,718,956.68|-378,852,285.42
成都市广田华南装饰工程有限公司|子公司|建筑装饰|32000000|124,397,025.44|-144,344,344.78|116,615,662.66|-60,996,830.07|-97,259,763.00
深圳市广融实业发展有限公司|子公司|投资管理|300000000|305,096,265.46|304,740,281.67|6,888,525.92|1,761,094.84|-14,449,824.10
广田海外集团有限公司|子公司|装饰装修|110000000|182,526,406.75|20,748,008.30|1,154,411.99|3,773,663.61|4,152,269.10
(一)未来发展战略及经营计划
1.推进公司重整事项,配合法院、管理人及相关方开展公司预重整及重整相关工作。尽快推动公司回归稳健、可持续发展轨道。截至目前,公司尚处于预重整阶段,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
2.聚焦建筑装饰全链条布局,提升核心业务首位度和集中度。聚焦主营业主,做强做优建筑装饰业务全链条,加快调整和构建适应新形势下建筑装饰行业发展趋势的业务布局,坚持集团层面和子公司战略协调统一,推动各类资源向建筑装饰主业领域集中,进一步提升建筑装饰板块专业化、集约化、规模化水平,强化大型建筑装饰工程承接能力。
3.持续推广科技创新成果,进一步发挥公司创新能力优势,逐步智能化低碳化转型。积极推动装配式建筑、智能家居、光伏幕墙在公共基础设施、保障性住房等领域推广应用,加快打造模块化、量产型建筑工业产品,积极参与新型建筑材料、技术、工艺行业标准制定,抢占行业转型发展先机。
(二)未来发展面临的风险
国家宏观经济的稳定运行是各个行业健康发展的基础。若经济结构调整中我国经济增长速度持续放缓,固定资产投资的不断减少影响到对公共建筑装饰服务的需求,可能对公司未来公共建筑装饰业务开拓产生不利影响。公司所处的行业为建筑装饰业,建筑装饰行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关,宏观经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。
近年来,房地产行业经历了深度调整,部分房企出现流动性风险。住宅装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。在当前落实“房住不炒”的大背景下,可能导致房地产投资建设的减少,可能会在业务订单量、施工进度及客户回款等方面对公司的经营业绩带来不利影响。国内从事建筑装饰的同类企业较多,市场集中度偏低。已有不少企业通过自身发展积累或者行业内资源整合,在建筑装饰方面的施工能力、综合配套服务等方面具有了较强的实力,并陆续通过IPO、借壳等方式进入资本市场,随着市场竞争加剧,公司的行业地位、市场份额、盈利水平等方面都会面临较大的竞争。
3、流动性危机的风险
目前,受第一大客户应收款项无法按时偿还影响,公司面临短期资金链紧张、流动性危机、经营成本和费用大幅提升的局面。受第一大客户债务危机持续影响,引发了银行等金融机构缩减授信额度、宣布贷款提前到期及诉讼等事项。虽然第一大客户欠付公司的工程款拥有优先债权,但未来该部分款项能否获得清偿尚存在不确定性。
目前,公司应收款项净额占总资产的比例仍保持较高水平。如果未来宏观经济发生不利变化或者货币资金环境趋紧以及重要客户经营发生变化导致公司应收款项不能及时回收,将影响公司的资金周转速
度和经营活动现金流量。倘若应收款项计提资产减值,也将对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。
受公司第一大客户债务危机影响,公司无力偿还银行融资贷款、供应商货款、劳务等费用,多次被银行及供应商起诉,公司主要银行账户、对外投资的股权等部分资产已被冻结。
5、人员流失风险
因业务开展缓慢,难以形成稳定的现金流入。同时,由于公司主要银行账户冻结,账户内的存量资金无法使用,公司资金严重紧张,无法按时支付员工薪酬,若未来欠薪情况持续,可能导致公司人员进一步流失。
6、退市风险
公司2022 年经审计的净资产为-47.72 亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1 条的规定,公司股票交易将在2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示,具体情况详见公司于2023 年4月29 日在指定信息披露媒体上发的相关公告,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
7、重整风险
公司目前处于预重整阶段,但后续法院能否受理公司的重整申请尚存在重大不确定性。即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失
败而被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。请投资者注意风险。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,加强公司治理和规范运作,建立了清晰完善的法人治理结构,制定了严谨务实的内部控制制度,在公司治理的各个方面基本符合《上市公司治理准则》的要求。
1、关于公司控股股东与实际控制人
公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立。公司已制定《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》等内部管理制度,公司董事会、监事会和内部管理机构能够按制度规定规范运作,确保公司的重大决策程序符合法律法规制度等要求。控股股东只是依据其持有的公司股权,通过股东大会行使其相应的权利。
2、关于股东大会
公司严格按照法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会。根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》,公司董事会在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会于会议召开15日前以公告方式通知各股东。在股东及股东委托代理人出席股东大会时,公司工作人员和公司聘请的见证律师共同查验出席股东大会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书原件,保证出席公司股东大会的股东及股东委托代理人均具有合法有效的资格。公司每次股东大会均会提供网络投票方式,为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决单独计票并披露。
在议案审议过程中,均有股东发言的程序,所有股东享有同等的发言权,大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议,平等对待所有股东,确保中小股东的话语权。
公司股东大会会议记录完整,保存安全,会议决议严格按照相关规定进行了充分及时披露。
报告期内,公司严格按照相关规定召开股东大会,不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。
公司董事会由九名董事组成,董事会成员中包括三名独立董事。董事长一人,副董事长一人,由董
事会全体董事过半数选举产生。公司董事会暂未设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事会下设创新与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事符合《公司法》等法规规定的任职资格,任免按《公司章程》规定,履行董事会、股东大会审批程序,符合法律法规的规定。
公司已制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会创新与战略委员会实施细
则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内部制度。
公司董事会的召集、召开程序均符合相关规定。公司严格按照法律法规、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定召集并召开公司历次董事会。公司董事会均由董事长召集和主持,公司全体董事出席或书面委托其他董事代为出席,公司监事及董事会秘书列席会议。公司董事会的通知时间、授权委托等事项符合相关规定。
公司董事会会议记录完整,保存安全,公司上市后的董事会会议决议均按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》等相关规定进行了充分及时披露。公司独立董事履行职责均能够得到充分保障,公司相关机构、人员均积极配合独立董事的工作,独立董事均能顺利地履行职责。
公司监事会由3 名监事组成,设主席1 人,由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。监事会的构成与来源均符合有关规定。公司监事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事会由监事会主席召集并主持,全体监事均亲自出席。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司监事会会议记录完整,保存安全,公司上市后的监事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》等相关规定进行了充分及时披露。
在日常工作中,监事会勤勉尽责,通过列席董事会、股东大会,对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,检查公司财务,对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督,对股东大会负责并报告工作,保障股东权益、公司利益和员工权益不受侵犯。
(四)关于经理层
公司设总裁1 名,由董事长提名,经董事会聘任或解聘;公司执行总裁、副总裁、财务总监由总裁提名,董事会聘任。公司内部已形成合理的选聘机制。
公司制定了《总裁工作细则》,在日常工作中,公司经理层与各职能部门通过各种形式保持密切的沟通,按权限职责实施分级管理,分级掌控,保证各规章制度得到有力执行。经理层通过以上工作程序对公司日常经营实施有效控制。
公司总裁等高级管理人员能够忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。
(五)关于内部控制
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定以及《企业内部控制基本规范》及配套指引文件的要求,先后制定了《关联交易决策制度》、《投资决策程序与规则》、《对外担保管理办法》、《选聘会计师事务所制度》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部财务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制
度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《财务负责人管理制度》等管理制度,涵盖内部控制五要素范围,既有公司层面上的制度,又有业务层面上的流程规定。在公司治理、信息披露、财务报告编制、关联交易、工程项目管理、货币资金控制、采购环节控制、印章管理等等重要方面,作出了明确的规定,为实现公司经营效益目标、合规合法目标、战略发展目标等,提供了制度保障。
为保证内控管理工作的有效开展,公司设置了内控中心,配备了专职管理人员,隶属于董事会审计委员会,专门负责统筹内部控制管理工作;内控中心负责人被《公司章程》认定为公司高级管理人员,由董事长提名,董事会聘任,直接向董事会审计委员会汇报工作。从机构设置、工作流程上保证了内控中心的独立性,有力的促进了公司内控管理工作。
(六)关于独立性
公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东及实际控制人完全独立。公司拥有独立、完整的业务承接、材料采购、工程施工和售后服务体系,具有独立面向市场自主经营的能力,能独立开展业务。
公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》的规定,能够主动、及时、完整、充分地披露应披露的公司信息,主动信息披露意识较强。
公司高度重视投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》并严格执行。公司构建了一个以证券事务部为基础、多部门联合的信息披露架构体系,明确了信息披露相关责任人,保证了公司内部信息的及时传递以及规范运作。
公司认真做好信息披露、投资者的电话接听、邮箱、投资者关系平台等回复工作,详细解答投资者的咨询,妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流。
公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
公司拥有独立、完整的业务承接、材料采购、工程施工和售后服务体系,具有独立面向市场自主经营的能力,能独立开展业务。公司控股股东及其关联人已承诺未来不经营与公司可能发生同业竞争的业务。
公司独立招聘员工,建有独立的劳动、人事和薪酬体系。公司高级管理人员未在控股股东及其关联单位担任除董事、监事外的任何职务或领取报酬。
公司与控股股东产权关系明晰,具有完整独立的法人财产,公司对所有的资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
公司建立了健全的法人治理结构,最高权力机构为股东大会,股东大会下设董事会、监事会,日常经营管理由总裁负责。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力,不存在被控股股东及主要股东进行任何形式干预的情形。
公司设有独立的财务部门,建有独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度,并建立了完善的对子公司及分公司的财务管理体系。公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司及其子公司作为独立纳税人均依法独立纳税,不存在与控股股东及其控制的其他企业共同纳税的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|9.78%|2022年03月23日|2022年03月24日|详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2022-016)
2021年度股东大会|年度股东大会|62.35%|2022年05月20日|2022年05月21日|详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2022-039)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|51.57%|2022年06月20日|2022年06月21日|详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2022-054)
2022年第三次临时股东大会|临时股东大会|50.73%|2022年11月18日|2022年11月19日|详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2022-102)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
范志全|董事长|现任|男|57|2014年08月23日|2024年01月15日|1,847,500||||1,847,500|
叶嘉铭|副董事长|现任|男|36|2018年08月30日|2024年01月15日||||||
李坤泉|总裁|现任|男|49|2023年02月24日|2024年01月15日||||||
汪洋|董事、执行总裁|现任|男|47|2014年08月16日|2024年01月15日|562,500||||562,500|
叶远东|董事、副总裁|现任|男|64|2014年08月16日|2024年01月15日|63,750||||63,750|
徐立|董事、总工程师|现任|男|45|2017年08月18日|2024年01月15日||||||
潘根峰|董事|现任|男|37|2021年01月15日|2024年01月15日||||||
刘平春|独立董事|现任|男|68|2017年08月18日|2024年01月15日||||||
刘标|独立董事|现任|男|50|2017年08月18日|2024年01月15日||||||
蔡强|独立董事|现任|男|65|2021年01月15日|2024年01月15日||||||
王宏坤|监事会主席|现任|男|53|2017年08月18日|2024年01月15日|43,750||||43,750|
周清|监事|现任|女|54|2014年08月16日|2024年01月15日||||||
罗岸丰|监事|现任|男|46|2014年08月16日|2024年01月15日||||||
胡明晖|副总裁|现任|男|43|2017年08月18日|2024年01月15日||||||
李卫社|副总裁|现任|男|53|2014年08月16日|2024年01月15日|600,000||||600,000|
叶益元|副总裁|现任|男|45|2017年08月18日|2024年01月15日|300,000||||300,000|
郭文|副总|现任|男|38|2019|2024||||||
宁|裁、董事会秘书||||年07月19日|年01月15日||||||
张志文|副总裁|现任|男|49|2018年01月03日|2024年01月15日||||||
常喜哲|副总裁|现任|男|51|2018年08月30日|2024年01月15日||||||
李莉|副总裁|现任|女|47|2017年08月18日|2024年01月15日||||||
屈才云|财务总监|现任|女|36|2019年06月28日|2024年01月15日||||||
赵波|内控中心负责人|现任|男|53|2019年11月12日|2024年01月15日||||||
李坤泉|总裁|现任|男|49|2023年02月24日|2024年01月15日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|3,417,500|0|0|0|3,417,500|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
叶嘉铭|副董事长|任免|2023年02月24日|不再担任总裁职务,被选举为副董事长
李坤泉|总裁|聘任|2023年02月24日|聘任总裁
范志全先生,中国国籍,1966 年生,中南财经政法大学EMBA,高级工程师,英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员。深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事长,中国建筑装饰行业综合科学研究院院长。历任深圳广田集团股份有限公司副总经理、董事、总经理等职。范志全先生曾获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”、“广东省五一劳动奖章”、“深圳市先进生产者”、“中国(行业)十大领军人物”、“深商风云人物”、“深圳企业新纪录企业家特别贡献奖”、“全国建筑装饰行业优秀项目经理”等荣誉。
叶嘉铭先生,中国香港籍,1987 年生,毕业于英国伦敦大学经济学专业。深圳广田集团股份有限公
司第五届董事会副董事长;2011 年入职公司以来先后任职和分管工程管理、供应链管理、合规与风控、企业技术创新及工程产业金融等部门的工作。历任深圳广田集团股份有限公司董事长助理、工程中心总经理、深圳广田集团股份有限公司执行总裁、总裁等职务。
汪洋先生,中国国籍,1976年生,清华大学EMBA,高级工程师,英国皇家特许建造师协会
(CIOB)会员。深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事、执行总裁;历任深圳广田集团有限公
司董事长秘书,深圳市广田置业有限公司市场部经理、总经理助理,深圳广田集团股份有限公司总经理、常务副总经理等职。
叶远东先生,中国国籍,1959 年生,本科学历,中共党员,高级工程师,国家一级建造师,英国皇家特许建造师协会(CIOB)会员。深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁,历任深圳广田集团股份有限公司项目经理、采购部经理、工程部经理、长沙分公司总经理等职。叶远东先生曾获“深圳市优秀项目经理”、“全国诚信建设先进人物”、“全国建筑装饰优秀项目经理”等荣誉。
徐立先生,中国国籍,1978年生,教授级高级工程师,国家一级建造师。深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事、总工程师。主编《建筑装饰施工标准》、《建筑装饰环保施工标准》、《建筑装饰标准施工图集》,主持编制了《深圳保障性住房户内装饰装修设计指引》,参编第四、五版《建筑施工手册》及一级建造师教材《建筑工程管理与实务》。徐立先生曾荣获深圳市五一劳动奖章、深圳市高层次人才、罗湖区菁英人才,深圳首届杰出中青年设计师、中国建筑十佳工程师、深圳十大科技人物、深圳优秀建造师等荣誉称号。
潘根峰先生,1986年生,中国国籍,无永久境外居留权,中山大学数学与计算科学学院理学学士,中山大学岭南学院工商管理硕士,深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事。潘根峰先生曾任中国资源交通集团有限公司投资经理、深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司机构研究部负责人、 TCL集团战略与投资管理中心高级投资经理、万和证券股份有限公司投资银行部团队主管兼准保荐代表人;2017 年08月加入复星集团,曾任深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司总裁助理兼投资总监,现任上海复星创富投资管理股份有限公司投资执行总经理。潘根峰先生在产业投资、战略管理和投资银行等多个领域有丰富经验,可为企业在产业运营、战略管理、转型升级、并购重组、再融资等多方面提供支持。
刘平春先生,中国国籍,1955 年生,大学本科,高级政工师。深圳广田集团股份有限公司第五届董
事会独立董事。曾任深圳华侨城股份有限公司董事、总裁、董事长,华侨城集团公司党委常委、副总裁,中国国旅股份有限公司董事,中国旅游协会副会长、中国旅游景区协会会长、中国上市公司协会副会长、暨南大学深圳旅游学院院长,暨南大学兼职教授。现任阳光新业地产股份有限公司独立董事,深圳市天
图投资管理股份有限公司独立董事,兼任深圳市质量强市促进会监事长,深圳市设计与艺术联盟监事长。刘标先生,中国国籍,1973年生,拥有厦门大学国际会计学士学位、同济大学工商管理硕士学位
(MBA)、比利时联合商学院工商管理博士学位(DBA)、高级会计师和中国注册会计师资格。深圳广田集团股份有限公司第五届董事会独立董事、深圳市科陆电子科技股份有限公司董事长、总裁、沙河实业股份有限公司董事。曾任跨境通宝电子商务股份有限公司董事、深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长,深圳市投资控股有限公司总会计师,深业集团有限公司董事及财务总监、深圳控股有限公司(HK00604)非执行董事,深圳市粮食集团有限公司董事及财务总监,深圳市飞亚达集团股份有限公司财务部经理等职。
蔡强先生,中国国籍,1958年生,研究生学历,教授,深圳广田集团股份有限公司第五届董事会独立董事。历任沈阳建筑工程学院建筑系副教授,深圳大学艺术设计学院教授、副院长等职。现任深圳大学景观设计研究所所长,深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事、深圳市室内设计师协会名誉会长、深圳市陈设艺术协会创会会长。
王宏坤先生,中国国籍,1970 年生,本科学历,深圳广田集团股份有限公司第五届监事会主席。历任深圳广田集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、监事会主席。王宏坤先生曾获新财富第八届、第九届、第十届金牌董秘,深圳证监局优秀董秘,深圳市罗湖区菁英人才等荣誉称号。
周清女士,中国国籍,1969年生,MBA,工程师,助理经济师。深圳广田集团股份有限公司第五届监事会监事、工会主席。历任公司董事长秘书、市场部经理、行政人事总监、董事长助理等职。周清女士曾获“装饰行业优秀女职工”、“全国建筑装饰行业杰出女性”等荣誉。
罗岸丰先生,中国国籍,1977 年生,本科学历,高级工程师,国家一级建造师。深圳广田集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事。2000 年入职公司,历任工程预算员、项目经理、采购部经理、工程中心负责人、总裁助理等职。连续多年获得“全国优秀项目经理”荣誉称号以及多项全国建筑装饰行业科技创新成果奖项。
(三)非董事高级管理人员
李坤泉先生,中国国籍,1974年生,毕业于同济大学管理科学与工程专业,硕士研究生,高级工程
师。2002 年-2022年任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,历任项目经理、区域经理、分公司总经理、公司工程委员会成员等职务。2022年7月入职深圳广田集团股份有限公司,于2023年2月24日被聘为公司总裁。
胡明晖先生,中国国籍,1980 年生,研究生学历,EMBA,中级工程师,高级经济师,高级项目管理师资格。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁,曾任深圳广田集团股份有限公司人力资源中心总经理,贵阳分公司副总经理,总经办企管部经理。
李卫社先生,中国国籍,1970 年生,中欧国际工商学院EMBA,硕士,教授级高级工程师,北方工业大学、东北林业大学客座教授。国家一级建造师,英国皇家特许建造师,中国建筑装饰协会专家,深圳市政府采购评审专家,深圳市装饰行业创新型人才。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁,深圳广田方特科建集团有限公司董事长。历任深圳广田集团股份有限公司董事、总工程师、执行总裁等职。李卫社先生,曾荣获“全国杰出中青年室内建筑师”、"鲁班奖工程项目经理"、"创建鲁班奖工程先进个人"、“亚太区室内设计大赛优秀奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“中国室内设计大赛优秀奖”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”等荣誉。
屈才云女士,中国国籍,1986 年生,本科学历,清华大学-香港中文大学金融财务MBA,中国注册会计师。现任深圳广田集团股份有限公司财务总监。曾在普华永道(中天)会计师事务所工作6 年,于2014 年加入深圳广田集团股份有限公司,历任公司财务经理、财务中心总经理助理、合规风控中心总经理助理。
赵波先生,中国国籍,中国共产党党员。上海交通大学机械工程系工科学士,加拿大皇家大学
MBA。高级经济师,国家一级建造师,并拥有注册咨询工程师(投资)、注册监理工程师、私募基金、证券分析等从业资格。现任深圳广田集团股份有限公司合规风控中心负责人、深圳市广融工程产业基金管理有限公司董事长总经理、深圳市广融实业发展有限公司(原广融小贷)董事长总经理,兼任深圳市广田科学技术发展研究院理事长、中国建筑装饰协会绿色发展竞争力指数专家库成员。2005 年进入深圳广田集团股份有限公司,曾担任总裁办主任、董事长办公室主任、监事会主席、总经济师、投资部总经理、广田科学技术发展研究院执行院长、集团风控专家、深圳市广融融资担保有限公司董事长总经理等职务。个人专著有:《思维杂谈|我们认知与发展的逻辑》、《管理杂谈|我们决策的逻辑》、《缺失的环节|民企问题的反思》、《文化的融合|中国文化与现代企业》等。
叶益元先生,中国国籍,1978 年生,现任深圳广田集团股份有限公司副总裁,曾任职于深圳广田集团股份有限公司项目经理、总经理助理、大客户部总经理、精装集团副总经理。
郭文宁先生,中国国籍,1984 年生,本科学历,中级会计师,拥有证券从业资格,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,现任深圳广田集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。2009 年以来,历任深圳广田集团股份有限公司证券事务代表等职。
张志文先生,中国国籍,1974 年生,研究生学历,北京大学EMBA,中级工程师。现任深圳广田集团股份有限公司副总裁,曾任职浙江亚厦幕墙有限公司副总经理。
常喜哲先生,中国国籍,1972 年出生,本科学历,高级工程师。曾任沈阳新乐工学院团委书记、教务处干事;沈阳远大集团北京公司副总经理;北京江河集团泛东北亚大区总经理。2018 年6 月加入深圳广田集团股份有限公司,现任深圳广田集团股份有限公司副总裁。
李莉女士,中国国籍,1976 年生,大学本科,中共党员。现任深圳广田集团股份有限公司党委书记、副总裁、行政人事服务中心负责人,曾任职深圳广田集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、行政中心总经理、品牌总监;深圳市航盛电子股份有限公司企业发展部、车联网事业部副总经理;深圳市华盛威科技有限公司董事、常务副总经理;深圳清华信息港投资发展有限公司投资部经理;深圳高新区开发建设有限公司综合管理部经理。曾获深圳高新区“优秀工作者”、优秀党务工作者“等称号。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
周清|广田控股集团有限公司|监事|2009年12月24日||否
叶远东|新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2012年08月16日||否
叶嘉铭|广田控股集团有限公司|董事|2016年09月05日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
范志全|深圳市广毅创投合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年03月02日||否
叶嘉铭|深圳市广佳文化发展有限公司|董事|2018年10月08日||否
汪洋|深圳广田方特科建集团有限公司|董事|2014年06月25日||否
汪洋|惠州市方特新材料有限公司|董事|2014年08月04日||否
汪洋|上海友迪斯数字识别系统股份有限公司|董事|2015年07月30日||否
汪洋|深圳市广田幕墙有限公司|执行董事|2017年10月27日||否
潘根峰|深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司|董事|2021年03月23日||否
刘平春|阳光新业地产股份有限公司|独立董事|2020年05月29日||是
刘平春|深圳市天图投资管理股份有限公|独立董事|2022年04月22日||是
|司||||
刘标|深圳市科陆电子科技股份有限公司|董事长,总裁|2019年08月02日||是
刘标|沙河实业股份有限公司|董事|2017年04月21日||是
蔡强|深圳市名雕装饰股份有限公司|独立董事|2020年11月04日||是
周清|深圳广田定制精装设计工程有限公司|监事|2015年09月23日||否
罗岸丰|深圳市广田幕墙有限公司|总经理|2009年11月25日||否
胡明晖|辽宁深森装饰工程有限公司|执行董事,经理|2018年11月27日||否
李卫社|深圳广田方特科建集团有限公司|董事长|2019年03月21日||否
李卫社|惠州市方特新材料有限公司|董事|2014年08月04日||否
李卫社|大漠小马体育有限公司|监事|2018年05月14日||否
李卫社|深圳市瑞迪投资发展有限公司|执行董事|2018年10月15日||否
郭文宁|深圳市微筑科技有限公司|董事|2019年12月13日||否
屈才云|深圳市广融实业发展有限公司|董事|2020年04月27日||否
赵波|深圳市广融工程产业基金管理有限公司|总经理,董事长|2020年07月22日||否
赵波|深圳市广融实业发展有限公司|总经理,董事长|2019年09月12日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,公司高级管理人员的报酬方案由公司董事会审议批准,董事会和监事会成员的报酬方案须分别报经公司董事会、监事会审议同意通过后提交股东大会审议批准。
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对公司薪酬制度执行情况进行监督,并定期对董事和高级管理人员进行年度绩效考评。
公司董事会依据《深圳广田集团股份有限公司员工绩效管理办法》对高级管理人员进行薪酬确认。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
范志全|董事长|男|57|现任|109.41|否
叶嘉铭|董事、总裁|男|36|现任|105.03|否
汪洋|董事、执行总裁|男|47|现任|99.46|否
叶远东|董事、副总裁|男|64|现任|59.68|否
徐立|董事、总工程师|男|45|现任|71.71|否
潘根峰|董事|男|37|现任|0|否
刘平春|独立董事|男|68|现任|10|否
刘标|独立董事|男|50|现任|10|否
蔡强|独立董事|男|65|现任|10|否
王宏坤|监事会主席|男|53|现任|65.19|否
周清|监事|女|54|现任|50.49|否
罗岸丰|监事|男|46|现任|58.02|否
胡明晖|副总裁|男|43|现任|83.91|否
李卫社|副总裁|男|53|现任|62.59|否
叶益元|副总裁|男|45|现任|59.68|否
张志文|副总裁|男|49|现任|31.2|否
常喜哲|副总裁|男|51|现任|29.25|否
郭文宁|副总裁、董事会秘书|男|38|现任|97.65|否
李莉|副总裁|女|47|现任|57.24|否
屈才云|财务总监|女|36|现任|100.05|否
赵波|内控中心负责人|男|53|现任|45.91|否
合计|--|--|--|--|1,216.47|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第八次会议|2022年01月07日|2022年01月08日|审议通过:(1)《关于再次向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
第五届董事会第九次会议|2022年03月04日|2022年03月08日|审议通过:(1)《关于债权转让暨关联交易的议案》;(2)《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十次会议|2022年04月27日|2022年04月29日|审议通过:(1)《关于公司<2021年度总裁工作报告>的议案》;(2)《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》;(3)《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》;(4)《关于公司<2021年度报告及其摘要>的议案》;(5)《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》;(6)《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》;(7)《关于公
|||司2021年度利润分配预案的议案》;(8)《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》;(9)《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》;(10)《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》;(11)《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》;(12)《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》;(13)《关于2022年度日常关联交易预计的议案》;(14)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;(15)《关于对2021年度带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》;(16)《关于补充审议对外提供担保的议案》;(17)《关于增聘公司证券事务代表的议案》;(18)《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十一次会议|2022年05月14日|2022年05月16日|审议通过:(1)《关于终止2021年度非公开发行A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。
第五届董事会第十二次会议|2022年06月02日|2022年06月03日|审议通过:(1)《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》;(2)《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十三次会议|2022年08月24日|2022年08月26日|审议通过:(1)《关于审议公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》。
第五届董事会第十四次会议|2022年10月27日|2022年10月29日|审议通过:(1)《关于修订<公司章程>的议案》;(2)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;(3)《关于修订<董事会议事规则>的议案》;(4)《关于审议公司<2022年第三季度报告>的议案》;(5)《关于续聘会计师事务所的议案》;(6)《关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会|出席股东大会次数
||||||议|
范志全|7|3|4|0|0|否|4
叶嘉铭|7|3|4|0|0|否|4
叶远东|7|3|4|0|0|否|4
汪洋|7|3|4|0|0|否|4
刘平春|7|1|6|0|0|否|4
刘标|7|1|6|0|0|否|4
蔡强|7|1|6|0|0|否|4
潘根峰|7|1|6|0|0|否|4
徐立|7|3|4|0|0|否|4
报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作,恪尽职守、勤勉尽责,关注公司经营管理情况、财务状况及重大事项等,深入讨论提交董事会的各项议案,为公司经营发展建言献策。全体董事根据公司的实际情况对公司有关建议均被采纳,积极维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
创新与战略委员会|主任委员:范志全委员:叶嘉铭、汪洋、潘根峰、刘平春、蔡强|2|2022年05月13日|1、讨论并审议《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》|同意|无|
|||2022年06月12日|1、讨论公司被债权人申请司法重整事项及后续经营计划|各委员一致表示,公司继续做好各项经营工作,依法配合法院相关工作。|无|
提名委员会|主任委员:|1|2022年04|审议:1、|同意|无|
|刘平春委员:刘标、蔡强、范志全、叶远东、||月26日|关于提名公司证券事务代表的议案|||
审计委员会|主任委员:刘标委员:刘平春、蔡强、叶嘉铭、徐立|6|2022年01月26日|1、讨论公司2021年度资产减值计划及业绩预告说明。|同意|无|
|||2022年04月26日|1、2022年第一季度内控情况工作汇报;2、审议《关于<公司2021年年度报告>的议案》、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》、《关于<公司2021年内部控制自我评价报告>的议案》|同意|无|