TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
对重块|688,092,370.81|633,909,609.73|7.87|-26.66|-27.19|增加0.67个百分点
钣金件|727,937,377.28|681,244,528.12|6.41|-32.68|-34.68|增加2.86个百分点
电梯补偿缆|40,867,677.79|39,072,004.92|4.39|-11.20|-12.76|增加1.71个百分点
风电制动|35,354,619.94|25,480,282.74|27.93|-63.80|-60.19|减少6.53个百分点
玻璃钢防护网|1,430,726.99|1,363,444.72|4.70|-29.63|-30.12|增加0.66个百分点
电梯钢丝绳|207,725,219.20|175,833,540.37|15.35|18,566.04|9,810.41|增加74.78 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东|1,323,630,254.48|1,198,278,506.30|9.47|-22.09|-23.93|增加30.08 个百分点
华南|168,199,811.37|158,884,590.71|5.54|-23.95|-25.38|增加48.48 个百分点
西南|155,130,186.53|151,116,761.25|2.59|-33.54|-35.32|增加2,977.78个百分点
华北|40,921,356.27|37,858,327.48|7.49|31.38|15.67|增加247.74个百分点
国外|18,544,326.94|14,329,658.39|22.73|36.82|23.87|增加55.14 个百分点
从分行业来看:各行业内产品均有下降,主要受经济下行的影响,电梯配件销售下降幅度小于其他行业,风电制动产品销售下降比率大;从毛利率变动来分析,按期定价的电梯配件毛利率比上年上升了2.92%,风电制动产品受产品销售大幅下滑的影响,毛利率跟去年同期相比,下降比率较大;
从分产品来看:钣金件毛利率与上期相比有所上涨,其他产品毛利率均有不同比率上升,只有风电制动产品销售和毛利率下降比率较大;
从分地区来看:各地区销售均有下降,主要原因受经济下行的影响;毛利率均有不同程度提高,毛利率提高主要受到原材料价格调整的影响。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%|销售量比上年增减(%|库存量比上年增减(%
对重块|吨|254,269|312,433|444|-21.49|-22.52|-84.44
钣金件|万件|7,243|7,392|1.90|-37.72|-42.16|-49.57
电梯补偿缆|吨|7,582|7,437|305|30.62|30.27|25.75
风电制动|件|8,584|8267|3,260|-87.58|-88.62|7.83
电梯钢丝绳|吨|20,559|19,499|4,948|不适用|不适用|不适用
从产销量来看,对重块、钣金件、风电制动产品产销量均下降,电梯补偿缆有增加,由于公司报告期内收购无锡通用新增电梯钢丝绳产品。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本|上年同期金额|上年同期占总成本比|本期金额较上年同期|情况说明
|||比例(%)||例(%)|变动比例(%)|
制造业|直接材料|1,215,296,792.26|87.51|1,782,888,508.75|86.85|0.76|
|人工工资|73,129,813.57|5.27|95,197,977.80|4.64|13.55|
|制造费用|100,319,514.92|7.22|174,749,907.59|8.51|-15.14|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额 本期占总成本比例(%)||上年同期金额|上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
对重块|直接材料|494,211,004.54 92.08||818,493,860.17|94.02 -2.06|产品结构变化不大,材料成本占比略有下降|
|人工工资|18,006,618.05 3.35||22,523,427.13|2.59 29.34|人工工资增加,比率上升。|
|制造费用|24,516,599.79 4.57||29,492,726.17|3.39 34.81|产值减少分摊设备折旧费用增加|
钣金件|直接材料|517,446,783.02 86.14||742,953,176.27|82.44 4.49|产品结构不同,材料占比上升。|
|人工工资|37,107,253.40 6.18||58,585,131.56|6.50 -4.92||
|制造费用|46,136,839.36 7.68||99,654,250.92|11.06 -30.56|车间管理人员减少、维修费用减少等|
电梯补偿缆|直接材料|43,312,599.10 82.89||36,337,057.19|82.23 0.80||
|人工工资|3,622,788.25 6.93||3,491,388.65|7.90 -12.28|人工成本节约|
|制造费用|5,318,701.83 10.18||4,359,935.61|4.93 106.49|折旧费用和维修费用增加,制造费用占比增加,|
风电制动|直接材料|24,292,842.3 87.23||74,637,819.52|84.73 2.95|产品结构不同,材料占比上升|
|人工工资|1,029,045.03 3.70||3,882,579.51|4.41 -16.10|材料成本占比上升,人工工资占比减少|
|制造费用|2,527,138.37 9.07||9,566,013.87|10.86 -16.48|材料成本占比上升,费用占比减少|
电梯钢丝绳|直接材料|136,033,563.3 79.45||0|0 0|收购无锡通用增加电梯钢丝绳产品类别|
|人工工资|13,364,108.84 7.81||0|0 0||
|制造费用|21,820,235.57 12.74||0|0 0||
从产品成本构成来看,对重块材料成本占比变化不大;钣金件受产品结构变化影响,原材料在产品成本中比重略有上升;补偿缆(链)因折旧费用增加,车间维护费用增加,制造费用占比有较大幅度上升;电梯钢丝绳是合并无锡通用钢绳有限公司后占比增加,属于新增产品。
报告期内,公司合并报表范围因企业合并增加无锡通用钢绳有限公司1 家,因新设增加安徽华菱新能源技术有限公司1 家,因转让股权减少郎溪华鑫新能源科技有限公司1 家。
报告期内公司因合并无锡通用导致新增产品电梯钢丝绳。
前五名客户销售额115,441万元,占年度销售总额65.87%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额35,345万元,占年度采购总额32.13%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
费用情况说明详见“第三节、管理层讨论与分析五、1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”
本期费用化研发投入|25,563,889.97
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|25,563,889.97
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.46
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|110
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|8.15
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|2
硕士研究生|28
本科|37
专科|43
高中及以下|
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|12
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|42
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|26
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|27
60 岁及以上|3
华菱精工及控股子公司江苏三斯、无锡通用是高新技术企业。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|329,636,247.02|-51,504,030.83|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-270,303,820.98|-95,889,154.34|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|105,088,929.87|156,783,916.60|-32.97
现金流的影响分析详见“第三节、管理层讨论与分析五、1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|344,907,120.07|15.72|168,835,488.28|8.64|104.29|主要系销售货款回笼增加
应收款项融资|22,546,487.21|1.03|56,212,857.55|2.88|-59.89|主要系到期银行承兑回笼
预付款项|10,545,286.78|0.48|5,895,984.07|0.30|78.86|主要系预付设备款增加
在建工程|79,786,507.96|3.64|30,397,363.47|1.56|162.48|主要系溧阳安华社渚工程增加
无形资产|127,666,473.94|5.82|71,785,683.67|3.67|77.84|主要系企业并购增加
长期股权投资|11,706,623.12|0.53|||不适用|主要系郎溪华鑫公司股份变动转入
商誉|34,424,104.95|1.57|16,714,618.69|0.86|105.95|主要系合并无锡通用增加
长期待摊费用|11,877,631.16|0.54|7,063,603.83|0.36|68.15|主要系车间改造费用
递延所得税资产|16,644,431.56|0.76|12,689,695.61|0.64|31.16|主要系亏损所得税资产确认
其他非流动资产|18,341,776.85|0.83|33,100,892.44|1.69|-44.59|主要系工程和设备款项的结转减少
应付职工薪酬|30,263,530.43|1.38|17,891,529.75|0.92|69.15|主要系企业并购增加
应交税费|12,991,076.50|0.59|8,624,869.07|0.44|50.62|主要系企业并购增加
一年内到期的非流动负债|263,800,158.06|12.02|142,150,129.42|7.28|85.58|主要系中期流动资金贷款少于1 年期限增加
少数股东权益|195,447,738.96|8.91|80,179,785.41|4.10|143.76|主要系企业并购增加
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|11,388,139.25|银行承兑汇票保证金
应收票据|4,654,250.24|银行质押,开具应付票据
固定资产|97,998,799.39|抵押借款
无形资产|5,154,249.93|抵押借款
报告期内,因企业合并增加无锡通用钢绳有限公司1 家,因新设增加安徽华菱新能源技术有限公司1 家,因转让股权减少郎溪华鑫新能源科技有限公司1 家。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
无锡通用|专业从事钢丝、钢绳的研发、生产和销售|否|收购|20,731.284|57.5869%|是||自有资金|-|-|已收购完毕纳入合并报表范围|-|1,545.76|否|2022.5.25\2022.6.29\2022.7.29|具体内容详见公告编号:2022-038 、2022-045 、2022-049
合计|/|/|/|20,731.284|/|/|/|/|/|/|/||1,545.76|/|/|/
单位名称|与本公司关系|经营范围|注册资本(万元)|总资产|净资产|营业收入|净利润
宣城市安华机电设备有限公司|全资子公司|机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售|800|614,258,713.97|273,039,810.96|617,980,674.58|15,039,043.56
广州市华菱电梯配件有限公司|全资子公司|五金配件制造、加工;发电机及发电机组制造;机械配件零售;机械配件批发;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)水泥制品制造;电梯、自动扶梯及升降机制造;钢结构制造|1,000|77,694,349.88|20,997,375.88|168,077,638.18|4,080,729.65
无锡通用钢绳有限公司|控股子公司|专业从事钢丝、钢绳的研发、生产和销售|10,000|429,752,220.79|339,398,511.86|204,561,881.11|15,457,598.38
重庆市华菱电梯配件有限公司|控股子公司|电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售|10,000|144,054,649.45|67,441,472.31|155,110,886.53|-3,776,184.09
江苏三斯风电科技有限公司|控股子公司|风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。金属结构制造;电力电子元器件销售;货物进出口技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2,500|116,397,100.83|84,293,993.28|39,738,632.86|-8,157,465.95
天津市华菱机电设备有限公司|控股子公司|一般项目:轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;新能源原动设备销售;机械电气设备制造;金属加工机械制造;电机制造;机械零件、零部件加工;钢压延加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|1,500|30,143,623.01|6,858,074.93|40,921,356.27|-885,171.25
溧阳市华菱精工科技有限公司|控股子公司|钢丝、钢丝绳的研发、生产、销售、维修、维护使用指导、产品检测、定制服务电梯配件、机械配件的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|5,000|149,912,288.68|29,257,299.28|9,262,811.25|-11,275,468.71
公司主营业务主要涉及电梯零部件、机械式停车设备、风电制动器偏航器等零部件产品的制造。按照主要产品营收占比来看,电梯行业占据80%以上,其次是机械式停车设备行业和风电行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司的行业分类为“C34 通用设备制造业”。
2、电梯行业
经过多年的发展,我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国,电梯制造产业链配套完备齐全,我国电梯整机制造和零部件供应等环节已经形成了一批竞争力较强的企业。从产业布局来看,电梯整机及零部件的制造主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区,形成了江苏苏州、浙江湖州南浔区、上海和广东广州等地为代表的电梯制造基地。受国家宏观调控等综合因素影响,新梯产业“从升转降”的战略拐点已经到来。2022 年前八个月,国内电梯、自动扶梯及升降机产量94.6 万台,同比下降6.2%,预计2022 年电梯市场产量将出现增速下滑。
在全球电梯市场,新机销售及安装服务产值约占40%,售后维保产值占60%。而我国电梯维保业务起步较晚,电梯生产企业及用户对维保重要性的认识不够,国内电梯行业80%以上的收入来源于新机销售与安装,而旧机的维修保养收入不足20%。2022 年,中国在用电梯保有量超过900 万台,庞大的电梯保有量将催生出电梯更新需求,维修保养后市场服务潜力巨大。
3、停车行业
根据公安部数据,2021 年我国汽车保有量超3 亿辆,同比增长7.5%,已超越美国成为世界第一。2022 年国家相继发布了《扎实稳住经济一揽子政策措施》等多项政策,各省市也出台了多项措施鼓励新能源汽车消费。随着新能源汽车数量的增加,我国汽车保有量快速提升,但配套的车位建设相对较慢。当前我国大部分城市的停车位比例多位于1:0.3 至1:0.7 的范围区间,远低于住建部2015 年《城市停车设施规划导则》中规定的1:1.1 至1:1.3 范围区间,我国停车位供需严重不平衡,“停车难”已经成为诸多城市难以解决的顽疾。
4、风电行业
在“双碳”目标背景下,国家发展改革委、国家能源局等9 部门于2022 年06 月联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中指出,“十四五”时期是我国推动能源绿色低碳转型、落实应对气候变化国家自主贡献目标的攻坚期,我国可再生能源将进入全新的发展阶段。该规划提出的可再生能源发展目标为:至2025 年,可再生能源年发电量达到3.3 万亿千瓦时左右,“十四五”期间,风电和太阳能发电量实现翻倍。2022 年度,随着国家补贴退坡政策全面落地,2022 年全国风电新增装机容量出现阶段性下降。根据中国可再生能源学会风能专业委员会公开数据,2022 年度全国新增风电装机容量4,983 万千瓦,同比下降10.89%,其中海上风电新增装机容量516 万千瓦,同比下降64.36%。
2023 年是公司深化改革转型、稳中求进的关键年,公司将聚焦主业,夯实基础,从产品升级、技术创新及人才优化等多方面激发企业潜能,加强内部制度及激励约束机制建设,提升公司规范运作能力,强化集团内企业间的合作与交流,进行资源整合与互动,力争盘活资产,努力调结构、促转型,持续推进对外投资合作及定向增发事宜,在行业发展趋缓、需求萎缩、激烈竞争环境下不断探索新路径、激发新动能,利用资本市场平台积极推动公司实现稳步发展。
1、持续推进对外投资合作及定向增发
公司将持续在风电、光伏、储能等新能源方向推进对外投资合作,加强与高校等产学研合作,提升技术储备、研发能力,并将综合企业实际情况继续推进定向增发事宜,利用资本市场平台助力企业发展。
2、持续提高技术研发能力
公司将继续加大技术开发和自主创新力度,提升技术创新能力与新产品研发能力,开发新产品开拓新业务;公司将依托无锡通用钢丝绳技术团队加强与子公司之间的交流与互动,实现钢丝绳项目与公司原有电梯业务协同效应,并积极寻求与无锡通用股东法尔福钢绳的合作方式,拓展无锡通用钢丝绳的产品类别以及应用场景,实现合作共赢,力争提高钢丝绳产品的市场占有率,将钢丝绳产品发展成公司又一主打产品。
3、持续降本控费
公司将持续深化“降本控费”执行工作,各部门各车间制定详细清晰的“降本控费”目标并严格执行;通过技术改进、优化业务流程、人员结构优化等方式,适时进行供应链的整合,落实采购、技术、制造降本,加强资金管理,细化费用管控,降低资产负债率,减少费用支出;深入推行流程管理变革,持续推进精益生产管理,提升品质管控意识,持续优化车间现场5S 管理工作。
4、持续提高公司治理水平
公司将根据最新各项法律法规及时修订公司章程等制度,不断完善管理制度,提高公司规范运作能力;公司将推动薪酬考核体系改革,优化人员结构,提高团队主观能动性及工作效率;公司将持续深化改革,调整内部管理结构和职能设置,推进内部运营管理改善;公司将加强对外投资及项目管理,通过借助政府产业平台、加强与客户的深度合作等方式整合资源盘活资产,努力实现投资效益。
5、持续提高投资者关系管理能力
公司将进一步加强投资者关系管理,提高信息披露的主动性、针对性、有效性,将结合企业实际探索多样化的投资者沟通交流渠道,建立更加公开、公正、透明、多维度的投资者关系,为广大投资者提供更多便利方式了解企业运营情况,提升投资者关系管理水平,提升企业资本市场形象。
1、客户相对集中的风险
公司所处行业受到下游电梯整机企业、风机开发企业较为集中的影响,客户集中度相对较高。因对核心客户销售占比较大,若因核心客户自身经营状况发生不利变化,或公司未能及时跟进其需求变化,短期内会对公司生产经营造成较大不利影响。本公司将在维护核心客户同时积极开发新的优质客户资源,有效规避客户过于集中的风险。
公司生产主要原材料是钢材、铸铁等,主要原材料价格波动较大会给公司毛利率、盈利水平带来不利影响。公司通过集约化、精细化管理降低费用、自动化改造提高效率节约运行成本积极采取措施降本增效;公司采购部门设定采购降本的目标,积极拓展业务渠道,探索套期、期货等方式锁定原材料价格,进一步控制采购成本。
3、市场竞争加剧、景气度不及预期的风险
电梯行业与房地产行业息息相关,受国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响较大,若电梯行业景气度不及预期会对公司产生一定影响。电梯行业经过多年发展增速趋缓,上下游产业链日益完善,行业内竞争日益激烈。公司将不断优化产业结构,积极开发新产品新市场,培植新的利润增长点,提升整体经营效益。
4、产品质量控制风险
公司高度重视产品质量管理,但一旦出现重大的产品质量问题,则可能会引发产品召回、经济赔偿甚至事故责任诉讼,会造成经济损失或对品牌、声誉造成负面影响,进而影响公司业务拓展。公司一贯执行严格质量控制标准,制定了健全、有效的产品质量控制体系,并将不断提升质量控制能力和安全技术水准,防范质量风险的发生。
5、应收账款回收风险
公司应收账款持续上升进一步加大公司资金压力与成本,若催收不力或控制不当,或客户发生重大变故,则可能造成公司应收账款难以收回的风险。公司将持续加强应收账款管理,定期与客户对账跟踪货款进度,尽量避免难以收回的风险。
6、商誉减值风险
公司在收购江苏三斯、无锡通用过程中产生一定商誉,未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的变化、客户需求的变化、行业竞争的加剧、关键技术的更替及国家法律法规及产业政策的变化等均可能导致投资标的经营情况未达预期,存在商誉减值的风险。公司将加强对投资标的的管理,密切关注对投资标经营不利的影响因素,调整经营策略。
公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。
公司相继制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等管理制度,明确了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、总经理、董事会秘书的权责范围和工作程序,为公司法人治理结构的规范化运行进一步提供了制度保证。
报告期内,公司共召开3次股东大会,其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,均有律师出席见证并出具《法律意见书》,程序公开透明,决策公平公正。股东大会均提供网络投票,确保全体股东的合法权益,特别是保证了中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
(二)关于控股股东与上市公司
公司拥有独立的经营自主能力,在业务、人员、资产、财务方面独立于控股股东。报告期内,公司控股股东行为规范,依法通过股东大会行使股东权利,能够严格遵守对公司作出的避免同业竞争及减少关联交易等各项承诺。
公司董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律规范和《公司章程》的要求。公司董事会下设四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会,为董事会的决策提供专业的意见和参考。报告期内,公司共召开9次董事会,公司董事恪尽职守,认真履行董事义务及职责,审慎审议公司各项议案,并对公司重大事项作出科学、合理的决策。公司董事还积极参加交易所、证监局等部门组织的培训,熟悉相关法律、法规,不断提升自身知识水平。
公司监事3 名,其中职工代表1 名,监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司共召开8次监事会,公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。公司监事能够按照要求认真履行职责,诚信、勤勉、尽责的对关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
(五)关于投资者关系与利益相关者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡,共同推动公司持续、健康的发展。公司根据上市公司的监管要求持续完善投资者关系管理的制度与服务流程,通过设立咨询热线、上证E互动、电子信箱、接待投资者来访、召开业绩说明会等多种形式积极接待各类投资者,促进了公司与投资者之间的良性互动,有利于切实保护投资者利益。
(六)关于信息披露与透明度
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《投资者关系管理制度》等相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。同时公司不断完善投资者关系管理工作,通过接待股东来访、接听股东电话等形式提高公司信息披露的透明度。
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行,保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行,有效的维护了股东和公司利益,公司不断完善治理结构,提升管理水平。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022.1.11|http://www.sse. com.cn|2022.1.12|详见《2022年第一次临时股东大会会议决议》(公告编号:2022-002)
2021年年度股东大会|2022.4.8|http://www.sse. com.cn|2022.4.9|详见《2021年年度股东大会会议决议》(公告编号:2022-028)
2022年第二次临时股东大会|2022.6.9|http://www.sse. com.cn|2022.6.10|详见《2022年第二次临时股东大会会议决议》(公告编号:2022-041)
报告期内,公司共召开3次股东大会,股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;股东大会的决议合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
黄业华|董事、董事长|男|54|2014 年1 月23 日|2023 年5 月17 日|33,100,000|31,445,000|-1,655,000|二级市场卖出|71.42|否
黄超|董事|男|33|2014 年1 月23 日|2023 年5 月17 日|5,000,000|4,750,000|-250,000|二级市场卖出|50.08|否
李银香|独立董事|女|54|2020 年5 月18 日|2023 年5 月17 日|0|0|0||10.74|否
赵伯锐|独立董事|男|66|2020 年5 月18 日|2023 年5 月17 日|0|0|0||10.74|否
刘煜|独立董事|男|46|2020 年5 月18 日|2023 年5 月17 日|0|0|0||10.74|否
王继杨|董事、总经理、董事会秘书|男|44|2022 年1 月11 日|2023 年5 月17 日|0|0|0||26.59|否
林发浪|董事|男|49|2022 年4 月9 日|2023 年5 月17 日|0|0|0||31.78|
吴正涛|监事会主席|男|36|2014 年1 月23 日|2023 年5 月17 日|100,000|100,000|0||21.22|否
李文莹|监事|女|52|2022 年1 月11 日|2023 年5 月17 日|0|0|0||0.00|否
张强|职工代表监事|男|50|2014 年1 月23 日|2023 年5 月17 日|0|0|0||7.54|否
谢军|常务副总经理|男|49|2014 年1 月23 日|2023 年5 月17 日|150,000|150,000|0||59.04|否
张永林|财务总监|男|54|2014 年1 月23 日|2023 年5 月17 日|141,000|141,000|0||32.95|否
田媛|董事会秘书(离任|女|38|2019 年7 月24 日|2022 年2 月24 日|50,000|37,500|-12,500|二级市场卖出|16.40|否
刘林元|总工程师|男|59|2014 年1 月23 日|2022 年2 月24 日|0|0|0||2.00|否
|(离任)||||||||||
蒋小明|董事(离任)|男|61|2014 年1 月23 日|2022 年3 月11 日|4,370,000|3,277,500|-1,092,500|二级市场卖出|0.00|否
合计|/|/|/|/|/|42,911,000|39,901,000|-3,010,000|/|351.23|/
姓名|主要工作经历
黄业华|曾先后担任溧阳立达电梯有限公司车间主任、副总经理、总经理,2005 年创办华菱电梯,并担任执行董事、总经理;2009 年3 月起任安华机电执行董事、总经理,2016 年1 月起不再兼任安华机电总经理;2012 年11 月起担任华菱电梯董事长、总经理,2014 年1 月起至今任华菱精工董事长兼总经理;2007 年8 月至2016 年5 月兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司经理;2011 年10 月至2016 年8 月任古丈县千源矿业有限公司董事长;2015 年5 月起至今任控股子公司福沃德执行董事。2019 年5 月至今任溧阳市宏达电梯职业技能培训学校有限公司董事,2019 年8 月至今任溧阳安华公司执行董事,2020 年3 月任江苏三斯公司执行董事,2022 年7 月至今任无锡通用董事、董事长。
黄超|2013 年4 月担任公司副总经理,2013 年9 月起兼任广州华菱电梯总经理,2014 年1 月起担任华菱精工董事、副总经理,同时兼任子公司广州华菱执行董事、总经理,2016 年5 月起兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事。2018 年10 月-2021 年12 月任重庆澳菱执行董事即法定代表人。2019 年5 月至今任溧阳华菱公司执行董事,至今还兼任上海速趣软件公司监事。2020 年5 月起至2022 年2 月任华菱精工总经理。
王继杨|曾供职于天裕创业投资有限公司,香港平安证券有限公司,清华控股有限公司,瑞华会计师事务所,北京中汇平安投资中心(有限合伙),安徽梦舟实业股份有限公司董事,燕园同德(北京)投资基金管理有限公司、海南华琳源投资合伙企业(有限合伙)、海南红棉投资有限公司;现任职北京天燕资产管理有限公司监事、深圳华琳源新能源科技发展有限公司执行董事/总经理。2022 年1 月11 日起担任公司董事,2022年2 月24 日起担任公司总经理、2022 年3 月2 日起担任公司董事会秘书。
林发浪|曾先后任职于富存资本管理(北京)有限公司投资总监,中科启明(北京)科技有限公司执行董事,现任职宽广控股集团有限公司副总裁、北京中融京盛投资管理有限公司执行董事、厦门聚能集团有限公司副总经理。2022 年4 月8 日至今任公司董事,2022 年7 月至今任无锡通用董事。
李银香|2003 年至2007 年担任文华学院财务负责人,2010 年7 月至今任湖北工业大学会计学专业教授,2019 年1 月任湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事、2020 年6 月19 日任湖北能源集团股份有限公司独立董事、2020 年11 月任武汉长江通信产业集团股份有限公司董事、2020 年12 月任金徽矿业股份有限公司董事。
赵伯锐|曾先后任职于首钢机械厂设计员、北京起重机器厂设计员、北京市特种设备检测中心总工程师,2017 年2 月已退休。2020 年5 月起任华
|菱精工独立董事。
刘煜|曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达(杭州)律师事务所专职律师,2019 年2 月至今担任北京天元(杭州)律师事务所执行事务合伙人。2020 年5 月起任华菱精工独立董事。
吴正涛|曾先后任职于苏州精实电子有限公司技术部,华菱电梯技术部,安华机电生产部部长助理,2012 年4 月至2014 年2 月任安华机电生产部副部长,2014 年3 月至2017 年8 月任华菱精工研发部部长,2017 年9 月至今就职于采购部。2014 年1 月起兼任华菱精工监事。
李文莹|自2000 年以来先后任职于西部证券深圳营业部、深圳市鑫略投资有限公司、新财富投资管理咨询有限公司,现任新财富投资管理咨询有限公司监事、深圳市鹏粤中州防腐保温工程有限公司监事。2022 年1 月起任华菱精工监事。
张强|2005 年起任职于华菱电梯,2014 年1 月起任华菱精工职工监事,现任华菱精工车间员工。
谢军|曾先后任东莞广通化工制品有限公司品质工程师、涂料开发工程师、厂长,富士康科技集团FIH-MSE 涂装厂生产课长、厂长,富士康科技集团鸿准涂装厂厂长,2014 年1 月起任华菱精工常务副总经理、安华机电总经理,2016 年8 月20 日起至2019 年7 月兼任华菱精工董事会秘书,现任华菱精工常务副总经理。
张永林|曾先后任宁国市工业品集团公司所属宁国巫山商场财务经理,安徽飞达集团董事、财务总监。2013 年4 月起任华菱电梯财务总监,2014年1 月起任华菱精工财务总监,现任华菱精工财务总监兼华展机械执行董事、无锡通用董事、安徽飞达置业有限公司监事、上海谦励公司监事。
田媛(离任)|曾先后任职于公司财务部、董事长办公室、行政部,2013 年至2019 年7 月担任证券事务代表职务,2019 年7 月至2022 年2 月24 日任公司董事会秘书,2022 年7 月起任无锡通用监事。
刘林元(离任)|曾先后任大陆机械有限公司工程师、处长、分厂厂长、部长;2011 年至2015 年先后任山东博诚电气有限公司副总经理、江苏天地龙控股集团公司总工程师。2015 年6 月起至2022 年2 月24 日任华菱精工总工程师。
蒋小明(离任)|曾先后任职于溧阳建材机械厂、溧阳电梯厂、溧阳立达电梯安装公司。1999 年至今担任溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理,2011 年起担任溧阳市平陵永达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理,2012 年11 月起任宣城市华菱电梯配件有限公司董事2014 年1 月起至2022 年3 月11 日担任华菱精工董事,并兼任公司子公司广州华菱及安华机电监事。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄业华|溧阳市宏达电梯职业技能培训学校有限公司|董事|2016 年4 月18|
黄超|北京鑫菱伟业机电设备有限公司|监事|2016 年6 月23 日|
|上海速趣软件科技有限公司|监事|2014 年3 月18 日|
王继杨|海南华琳源投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年9 月|2022 年6月
|深圳华琳源新能源科技发展有限公司|总经理,执行董事,法定代表人|2021 年9 月|
|北京天燕资产管理有限公司|监事|2020 年10 月30 日|
林发浪|北京中融京盛投资管理有限公司|经理,执行董事,法定代表人|2021 年8 月26 日|
李银香|湖北能源集团股份有限公司|独董|2020 年6 月|
|武汉长江通信产业集团股份有限公司|独董|2020 年11 月|
|湖北亿钧耀能新材股份公司|独董|2019 年1 月|
|金徽矿业股份有限公司|独董|2020 年12 月|
蒋小明(已离任)|溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司|执行董事兼总经理|1993 年10 月13 日|
|溧阳市平陵永达汽车销售服务有限公司|执行董事兼总经理|2011 年11 月15 日|
李文莹|深圳市新财富投资管理咨询有限公司|监事|2004 年5 月25 日|
|深圳市鹏粤中州防腐保温工程有限公司|监事|2003 年7 月28 日|
张永林|安徽飞达置业有限公司|监事|2014 年4 月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,董事会、股东大会审议通过后实施;高级管理人员年度绩效考核方案由总经理拟定,董事会薪酬与考核委员会考核,董事会审批;监事的报酬
|经过股东大会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据董事、监事的岗位性质及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬和津贴标准;高级管理人员基本年薪分为12个月,依个人职务、岗位等级情况确定,浮动奖金在会计年度结束之后,根据公司经营业绩与个人绩效考核情况核算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事和高级管理人员工在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|351.23万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘林元|总工程师|解聘|解聘
田媛|董事会秘书|离任|工作调动
黄超|总经理|离任|个人原因辞职
蒋小明|董事|离任|个人原因辞职
王继杨|董事|选举|补选董事
|总经理董事会秘书|聘任|聘任总经理、董事会秘书
林发浪|董事|选举|补选董事
李文莹|监事|选举|补选监事
因饶思平先生于2021年11月辞职,经公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选监事的议案》。监事会提名李文莹女士为公司第三届监事会监事候选人,并经2022年第一次临时股东大会审议通过。
因工作调整,公司2022年2月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于解聘总工程师的议案》。公司解聘刘林元先生总工程师职务。
因工作调整,总经理黄超先生申请辞去相应职务,公司2022年2月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请总经理的议案》,由王继杨先生担任公司总经理。
因工作调整,董事会秘书田媛女士申请辞去相应职务,公司2022年3月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》,由王继杨先生担任公司董事会秘书。因个人原因董事蒋小明申请辞去相应职务,公司2022 年3 月13 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选董事的议案》。董事会提名林发浪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并经2021 年年度股东大会审议通过。
(1)2021年7月12日,公司收到上交所的口头警示,警示对象为公司、时任董事会秘书田媛、时任财务总监张永林;具体内容如下:“经查明,2021年7月1日,宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)披露获得政府补助的公告显示,2020年4月1日至2021年7月1日累计获得与收益相关的政府补助1119.52万元,占公司2020年经审计归母净利润的15.20%。公司在收到政府补助金额达到临时公告披露标准时未及时披露,损害了投资者的知情权,上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.1条、第2.3条、第11.12.7条等有关规定。时任公司董事会秘书田媛作为公司信息披露事务具体负责人,时任财务总监张永林作为财务负责人,未能勤勉尽责,对公司前述违规行为负有责任,其行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第
3.2.2条的规定以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。经讨论,决定对宣城市华菱精工科技股份有限公司及时任董事会秘书田媛、时任财务总监张永林给予口头警示。”
(2)2022年4月17日,公司收到上交所的口头警示,警示对象为公司、董事长黄业华、总经理兼董事会秘书王继杨、财务负责人张永林、独立董事兼董事会审计委员会召集人李银香;具体内容如下:“经查明,2022年1月29日,公司披露2021年度业绩预告称,预计2021年度实现归母净利润为300-350万元。2022年3月15日,公司披露2021年年报显示,公司2021年度实现归母净利润203万元,较业绩预告预计数下限减盈32%。公司年度业绩预告是投资者关注的重大事项,华菱精工业绩预告不准确,实际归母净利润与业绩预告金额差异超过30%,上述行为违反了《股票上市规则(2022年修订)》第2.1.1条、第2.1.5条、第5.1.4条等有关规定。
时任董事长黄业华作为公司主要负责人和信息披露第一责任人,总经理兼董事会秘书王继杨作为公司经营管理主要人员和信息披露事务的具体负责人,财务负责人张永林、独立董事兼董事会审计委员会召集人李银香作为财务会计事项的主要督导人员,未能勤勉尽责,违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第5.1.10条等规定。经讨论,决定对公司及时任董事长黄业华、总经理兼董事会秘书王继杨、财务负责人张永林、独立董事兼董事会审计委员会召集人李银香予以口头警示。”
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十五次会议|2022.2.24|1.审议通过《关于解聘总工程师的议案》;2.审议通过《关于聘任总经理的议案》;3.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
第三届董事会第十六次会议|2022.3.2|1.审议《关于聘任董事会秘书的议案》。
第三届董事会第十七次会议|2022.3.13|1.审议通过《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》;2.审议通过《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》;3.审议通过《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》;4.审议通过《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》;5.审议通过《关于公司2021 年度利润分配预案的议
||案》;6.审议通过《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;7.审议通过《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》;8.审议通过《关于聘请2022 年度审计机构的议案》;9.审议通过《关于公司预计2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》;10.审议通过《关于补选董事的议案》;11.审议通过《关于召开2021 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十八次会议|2022.4.26|1.审议通过《关于2022 年第一季度报告的议案》。
第三届董事会第十九次会议|2022.5.24|1. 审议通过《关于取消公开发行可转换公司债券事项的议案》;2. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;3. 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;4. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》5. 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;6. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;7. 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》;8. 审议通过《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》;9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》;10. 审议通过《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司57.5869%股权的公告》;11. 审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》;12. 审议通过《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十次会议|2022.6.20|1.审议通过《关于拟调增银行综合授信额度及对全资子公司贷款提供担保的的议案》。
第三届董事会第二十一次会议|2022.8.25|1.审议通过《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》;2.审议通过《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事会第二十二次会议|2022.10.28|1.审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》;2.审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
第三届董事会第二十三次会议|2022.12.20|1.审议通过《关于公司终止2022 年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
黄业华|否|9|9|3|0|0|否|3
黄超|否|9|9|4|0|0|否|3
李银香|是|9|9|8|0|0|否|3
赵伯锐|是|9|9|8|0|0|否|3
刘煜|是|9|9|8|0|0|否|3
王继杨|否|9|9|5|0|0|否|3
林发浪|否|6|6|4|0|0|否|1
蒋小明|否|2|2|2|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|3
现场结合通讯方式召开会议次数|5
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李银香、刘煜、黄超
提名委员会|李银香、赵伯锐、林发浪
薪酬与考核委员会|赵伯锐、刘煜、林发浪
战略委员会|黄业华、王继杨、赵伯锐
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.2.24|审议《关于提名总经理的议案》;|提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致|
||通过并同意将聘请总经理王继杨的议案提交公司董事会审议。|
2022.3.2|审议《关于提名董事会秘书的议案》;|提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将聘请董事会秘书王继杨的议案提交公司董事会审议。|
2022.3.13|审议《关于提名非独立董事的议案》;|提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将补选非独立董事林发浪的议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.1.19|1、审计师与与会人员就2021年审计中重点关注的问题、审计范围、审计时间安排进行了充分讨论并提出意见和建议。|公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见。|
2022.3.11|审阅2021年度审计报告初稿,再次审阅公司财务报表。|公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见。|
2022.3.13|1、关于2021年度财务报告审计的总结与意见;2、审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》;3、审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》;4、审议并同意控股股东及关联方资金占用情况的核查报告;5、审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》6、审议《2021年度内控评价报告》7、听取《2021年度董事会审计委员会履职报告》。|公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过议案并同意将议案提交董事会审议。|
2022.4.26|1、审议关于<2022年第一季度报告>的议案;|公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过议案并同意将议案提交董事会审议。|
2022.8.25|1、审议《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》;2、审议《关于<2022年半年度募集资金存放与实际|公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充|
|使用情况的专项报告>的议案》;|分沟通讨论,一致通过议案并同意将议案提交董事会审议。|
2022.10.28|1、审议关于<2022年第三季度报告>的议案;|公司审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过议案并同意将议案提交董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.2.24|1、审议《关于部分募投项目延期的议案》;|战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将募投项目延期议案提交董事会审议。|
2022.5.24|1、审议《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司57.5869%股权的议案》;|战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将收购无锡通用股权议案提交董事会审议。|
母公司在职员工的数量|340
主要子公司在职员工的数量|1,189
在职员工的数量合计|1,529
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|112
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,171
销售人员|34
技术人员|49
财务人员|22
行政人员|253
合计|1,529
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学本科及以上|82
大专|126
中专|753
中专以下|568
合计|1,529
为充分发挥薪酬的激励作用,保障员工利益,公司制定了一套完整、有效的员工薪酬制度和公平公正的绩效激励评估体系,执行具有充分竞争力的薪酬福利政策。根据员工绩效表现与公司业绩,为员工提供年度绩效奖金。绩效奖金直接体现员工绩效和贡献,体现薪酬激励的绩效导向。公司对表现优秀的员工,每年提供调薪和晋升的机会。对于在年度内表现优秀的员工和工作团队,公司予以各项专项奖励。
公司注重全员培训,建立了完备的员工培训体系,通过内部培训师讲课、外聘专家授课、组织外出学习等方式,开展多层次、多渠道、多方位的培训,努力提高员工的综合素质。做到了各层级员工培训全覆盖。
1、根据公司章程制定公司现金分红政策如下:
(一)利润分配原则
公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司在董事会、监事和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应通过多种渠道充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。
(二)利润分配方式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润,在符合现金分红的条件下,公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。
(三)现金分配间歇期
公司原则上每年进行一次利润分配,公司董事会可以根据盈利规模、现金流状况、公司发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期利润分配。
(四)现金分红条件和比例
公司实施现金分红应满足以下条件:
公司当年盈利、累计未分配利润为正值;
现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要;
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在满足资金分红条件的情况下,如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
重大投资计划或重大资金支出事项为:公司在一年内购买、出售重大资产以及投资项目(包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并)占公司最近一期经审计总资产30%以上或占公司最近一期经审计净资产的30%以上且绝对金额超过3,000 万元的事项;上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。相关股利分配预案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
(五)股票股利分配条件
公司可以根据累计未分配利润、盈利情况和现金流状况,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下和满足上述现金股利分配的条件下,进行股票股利分配。
公司高级管理人员由董事会聘任,直接对董事会负责,接受董事会的直接考核、奖惩。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理,董事会根据具体的经营管理情况对高级管理人员进行考核,并以此作为依据进行奖惩。
报告期内,公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求建立严密的内控管理体系,并结合企业经营实际对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障。
公司内部控制体系结构合理,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司《2022 年内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性,结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况,建立了有效的控制机制,对子公司管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作。
报告期内,公司收购无锡通用并将其纳入公司合并报表范围,收购后在充分调研基础上快速进行团队整合、流程梳理、制度完善,进行资源整合与优化,通过嫁接上市公司客户资源、优化现有供应体系、多举措降本提效、加强与溧阳华菱的产业互动等措施提升无锡通用竞争力、增强产业互动发挥协同效应。
公司2022 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告:是
公司在治理专项行动自查中自查的问题目前已经整改完毕。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|171.41
本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规。报告期内公司及其他子公司未出现因违法违规而受到环保处罚的情况。
公司一直致力于环境保护的相关工作,不断完善环保管理方案,加强环保投入,根据相关法律法规及政策,积极采取措施,对废水、废气、噪声、固废等方面加强管控,建立了环境管理体系(ISO14001:2015),并按体系要求有序开展相关环境管理活动,同时注重节能、减碳相关的培训,提升员工的环保意识,倡导“绿色、节能、高效”,致力于建立“遵守法规,增强意识;规范作业,控制污染;节能降耗,达标排放;实施控制,持续改进”的环境管理方针。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|2,308
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司通过提高绿化覆盖率、屋顶设置光伏发电设施、老旧设备节能改造、添加环保设施、天然气替代、采用喷粉、水性漆工艺代替油性漆、淘汰高能耗工艺等节能改造项目,大力开展多种类型的节能环保活动,努力减少碳排放。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|2.8|为郎溪县妇联、广德县残疾人联合会捐款
其中:资金(万元)|2.8|
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|-|
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东黄业华、实际控制人黄业华家族(黄业华、马息萍、黄超)|1、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2公司股票上市后6个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。3、首次公开发行成功后,在锁定期届满后两年内本人对所持股份的减持价格、持股意向及减持意向作出如下承诺:(1)本人作为公司控股股东、实际控制人,通过长期持有公司股份以实现和确保对公司的控股地位,进而持续地分享公司的经营成果。因此,本人具有长期持有公司股份的意向;(2)在锁定期满后的二|承诺时间:2017 年6 月承诺期限:自2018年1 月24 日起36 个月|是|是||
|||十四个月内,本人减持股份数量不超过锁定期满时本人持有公司股份总数的5%。(3)如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的,减持股票的价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价相应调整)。(4)每次减持时,本人将至少提前三个交易日通知公司该次减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划等;(5)以上承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴公司,并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。4、本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述1-3 承诺。如本人未能遵守上述锁定期承诺,本人违反承诺获利归公司所有,本人所持公司股份锁定期延长6 个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。5、自持有的公司股份限售期届满后,在担任公司董事、高管期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%,自申报离职之日起六个月内,不转让本人所持有的公司股份。如本人未能遵守上述承诺,本人违反承诺减持股票的收益归公司所有,且本人所持公司|||||
|||剩余股份锁定期延长6 个月。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”|||||