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第五届董事会第十次会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月26 日|审议通过了以下议案:1、《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》;2、《关于<公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;3、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》;4、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;5、《关于子公司盐城维旺科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第五届董事会第十一次会议|2022 年09 月07 日|2022 年09 月07 日|审议通过了以下议案:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第五届董事会第十二次会议|2022 年09 月16 日|2022 年09 月16 日|审议通过了以下议案:《关于聘任董事会秘书的议案》
第五届董事会第十三次会议|2022 年10 月10 日|2022 年10 月11 日|审议通过了以下议案:1、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》;2、《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议|2022 年10 月25 日||《关于公司2022 年第三季度报告的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
陈林森|12|0|12|0|0|否|3
虞樟星|12|0|12|0|0|否|3
蒋敬东|10|0|10|0|0|否|3
朱志坚|12|0|12|0|0|否|3
邹奇仕|12|0|12|0|0|否|3
蒋林|12|0|12|0|0|否|3
杨政|12|0|12|0|0|否|3
殷爱荪|12|0|12|0|0|否|3
任佳|12|0|12|0|0|否|3
仇国阳|1|0|1|0|0|否|3
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均能深入讨论,各抒已见,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|杨政、殷爱荪、蒋林|5|2022 年01月24 日|审议1、《关于公司2021 年度财务报告审计工作计划的议案》;2、、《关于公司编制的2021 年度财务报表(初稿)的议案》|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。|认真审查了年审注册会计师拟定的公司2021 年度财务报告审计工作计划和公司财务部门编制的2021 年度财务报表(初稿),认为会计师拟定的审计计划合理、可行,审计计划能够满足公司年度报告披露要求|
董事会审计委员会|杨政、殷爱荪、蒋林|5|2022 年04月16 日|审议1、《董事会审计委员会2021 年度工作报告》;2、《公司2021 年年度报告》;3、《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;4、《关于建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。||
董事会审计委员会|杨政、殷爱荪、蒋林|5|2022 年04月17 日|审议《关于审议公司2022 年1—3 月财务报表的议案》|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了||
|||||相关议案。||
董事会审计委员会|杨政、殷爱荪、蒋林|5|2022 年08月16 日|审议《关于审议公司2022 年1—6 月财务报告的议案》|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。||
董事会审计委员会|杨政、殷爱荪、蒋林|5|2022 年10月14 日|审议《关于审议公司2022 年7—9 月财务报告的议案》|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。||
董事会战略委员会|陈林森、朱志坚、蒋林、邹奇仕、任佳|2|2022 年01月21 日|审议《关于受让苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司部分股权暨关联交易的议案》|战略委员会对交易方主体情况及交易方案进行了审查,审议通过了相关议案||
董事会战略委员会|陈林森、朱志坚、蒋林、邹奇仕、任佳|2|2022 年06月24 日|审议《关于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司可转债借款进展暨可转债转股的议案》|战略委员会对可转债转股情况进行了审查,审议通过了相关议案||
董事会提名委员会|殷爱荪、任佳、陈林森|3|2022 年04月26 日|审议《关于2021年度公司董事会规模和构成符合公司经营活动情况、资产规模和股权结构的议案》|||
董事会提名委员会|殷爱荪、任佳、陈林森|3|2022 年09月11 日|审议《关于聘任董事会秘书的议案》|提名委员会就候选人资格进行了审查,审议通过了相关议案。||
董事会提名委员会|殷爱荪、任佳、陈林森|3|2022 年09月30 日|审议《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》|提名委员会就候选人资格进行了审查,审议通过了相关议案。||
董事会薪酬与考核委员会|任佳、杨政、陈林森|2|2022 年04月16 日|审议《关于公司高级管理人员2021年度考核的议案》|薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年度工作情况进行了考核,审议通过了相关议案。||
董事会薪酬与考核委员会|任佳、杨政、陈林森|2|2022 年08月16 日|审议1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》;2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》|薪酬与考核委员会对公司限制性股票的预留授予条件与归属条件进行了审查,审议通过了相关议案。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|301
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,019
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,320
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,320
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,654
销售人员|108
技术人员|390
财务人员|37
行政人员|131
合计|2,320
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生(博士)|13
研究生(硕士)|61
大学本科|303
大专及其他|1,943
合计|2,320
公司严格遵守劳动法律法规,以公司经营业绩为基础,结合员工岗位及专业技术能力,采取绩效考核的薪酬分配机制,发挥薪酬的激励作用,从而激励员工改善工作表现,加强和提升员工的工作绩效和公司的经营业绩,以实现公司战略目标。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、岗位工资(部分岗位)等组成。公司严格遵照国家相关法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。
公司每年根据员工需求以及公司发展需要,制定年度培训计划,并视实际情况于半年度进行调整。公司积极建立健全员工培训管理体系,有针对性地制定了员工入职培训、专业知识培训、管理技能培训、岗位技能培训、专项技能培训等,同时,与外部机构合作进行各类培训项目,不断提升员工岗位胜任力、综合能力,助力公司战略目标的顺利达成。
劳务外包的工时总数(小时)|2,537,958.51
劳务外包支付的报酬总额(元)|62,358,746.00
公司严格按照公司章程的规定执行利润分配政策,分红标准和分红比例清晰明确,相关的决策程序和机制完备,独立董事在分配预案拟定和决策时尽职履责并发挥了应有的作用。公司于2022 年5 月18 日召开的2021 年度股东大会,审议通过了2021 年年度权益分派方案:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|不适用
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|不适用
分配预案的股本基数(股)|259,662,286
现金分红金额(元)(含税)|0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|0
可分配利润(元)|154,362,445.96
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|0.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
根据公司章程等相关的公司利润分配政策,公司进行利润分配的条件是公司该年度实现的可分配利润为正值,且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,应当采取现金方式分配股利。鉴于公司2022 年度未实现盈利,考虑到公司各项业务的开展尚需要大量资金,为保障公司生产经营的良好运行,故本年度拟不进行利润分配,亦不进行其他形式的分配。|
1、2021 年8 月19 日,公司召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司监事会第四十四次会议首次授予激励对象名单进行了核查,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2021 年8 月20 日至2021 年8 月29 日,公司对2021 年限制性股票激励计划(草案)首次授予激励对象姓名及职务进行了公示。公示期间,1 名激励对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间,其亲属存在买卖股票的行为,出于审慎考虑,该激励对象自愿放弃参与本次激励计划。除上述情况外,在公示时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。公司监事会于2021 年9 月2 日出具了《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》并履行了相应的公告程序;同日,公司公告了《关于公司2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2021 年9 月6 日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,本激励计划获公司股东大会批准。
4、2021 年9 月6 日,公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十六次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。决议根据2021 年第二次临时股东大会的授权对本次激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。经过上述调整后,公司首次授予限制性股票的总数由550.00 万股调整为549.00 万股。本次限制性股票首次授予对象由118 人调整为117 人。同时,同意以2021 年9 月6 日为首次授予日,授予117 名激励对象549.00 万股第二类限制性股票,授予价格为14.54 元/股。公司监事会对上述授予名单了核实,独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
5、2022 年8 月26 日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。因公司原7 名激励对象离职及2021 年业绩未达到2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标的原因,公司对部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废,共计240.90 万股。同时,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2021 年第二次临时股东大会的授权,同意以2022 年8 月26 日为预留授予日,授予38 名激励对象50.00 万股第二类限制性股票,授予价格为14.54 元/股。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
朱志坚|董事、总裁||||||||400,000|||14.54|240,000
蒋林|副总裁、董事会秘书||||||||500,000|||14.54|300,000
李玲玲|财务负责人||||||||200,000|||14.54|120,000
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|1,100,000|0|0|--|660,000
公司建立了以关键绩效指标为考核内容的绩效考核制度,明确了高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制,报告期内,公司以绩效考核制度为依据对公司管理层、管理骨干进行了考核。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月26 日
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%
缺陷认定标准|
定性标准|出现以下情形的(包括但不限于),应认定为财务报告内部控制"重大缺陷":(1)控制环境无效;(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(3)发现当期财务报表存在重大错报,而内控控制在运行过程中未能够发现该错报;(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正;(5)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形,应认定为"重要缺陷":(1)关键岗位人员舞弊;(2)未按公认会计准则选择和应用会计政策;(3)未建立反舞弊程序和控制措施;(4)财务报告过程控制存在一项或多项缺陷,虽未达到重大缺陷标准,但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除了上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。|重大缺陷的认定标准:如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:(1)公司经营活动严重违反国家法律法规;(2)媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;(3)中高级管理人员和高级技术人员严重流失;(4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;(5)内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改;(6)企业决策程序不科学,如重大决策失误,给公司造成重大财产损失。重要缺陷的认定标准:如果缺陷发生的可能性较高,会显著减低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:(1)公司违反国家法律法规收到轻微处罚;(2)关键岗位业务人员流失严重;(3)媒体出现负面新闻,涉及局部区域;(4)重要业务制度控制或系统存在缺陷;(5)内部控制重要缺陷未得到整改;(6)公司决策程序导致出现一般失误。
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于3%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的3%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总和指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总和的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于2%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额的2%,则认定为重大缺陷。|如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果,或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果,或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果,或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
(1)中华人民共和国主席令第22 号《中华人民共和国环境保护法》(2014 年4 月24 日修订,2015.1.1 起施行);
(2)中华人民共和国主席令第16 号《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26 起施行);
(3)中华人民共和国主席令第70 号《中华人民共和国水污染防治法(2017 年修订)》(2018.1.1 起施行);
(4)中华人民共和国主席令第104 号《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022.06.05 起施行);
(5)中华人民共和国主席令第43 号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1 起施行);
(6)中华人民共和国国务院令第682 号《国务院关于修订〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017 年1 月1日;
(7)江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)(2021.8.1 起实施)
(8)中华人民共和国国家标准《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)(2019.7.1 起实施)
(9)中华人民共和国国家标准《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)(2021.7.1 起实施)(10)中华人民共和国国家标准《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)(2023.7.1 起实施)
名称|许可证编号|申领时间|有效期
排污许可证|913204007333014847001R|2022.12.27|2027.12.30
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
常州华日升反光材料有限公司|大气污染物| VOCs|收集处理后经过15m排气筒排放|4|厂区中部|1.24mg/ m3|大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021|1.85 吨|61.18吨|无
常州华日升反光材料有限公司|大气污染物|二氧化硫|收集处理后经过15m排气筒排放|4|厂区中部|26mg/m3|大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021|0.317吨|0.564吨|无
常州华日升反光材料有限公司|大气污染物|氮氧化物|收集处理后经过15m排气筒|4|厂区中部|25mg/m3|大气污染物综合排放标准 DB32/40|3.422吨|10.557吨|无
|||排放||||41-2021|||
常州华日升反光材料有限公司|固体废物|危险废物|交有资质单位处置|1|厂区西部|/|中华人民共和国固体废物污染环境防治法|272 吨|/|无
常州华日升反光材料有限公司|固体废物|一般工业固废|交有资质单位处置|1|厂区中部|/|中华人民共和国固体废物污染环境防治法|750 吨|/|无
华日升主要污染物为涂布烘干所产生的工艺废气,目前生产车间整体密闭负压设计,工艺废气经管道收集后统一送至4 台RTO 蓄热式焚烧炉焚烧处置后达标排放。
华日升2015 投入建设了第一台RTO 焚烧炉,经试运行一年后,在2016 年又订购了两台RTO 焚烧炉,2019 年募投项目投产前又建设了第四台RTO 焚烧炉。四台焚烧炉设备总投入2000 万元,废气处理效率可达99%以上,总风量最高可达27.5 万立方米/小时。
目前RTO 焚烧炉与生产设备同步运行,24 小时开启。环境自行监测方案
华日升每年初均会编制自行监测方案,监测内容严格按照排污许可证规定要求进行,委托有资质第三方进行,监测结果均达标。
2022 年9 月,依据江苏省生态环境厅《关于加快推进排污单位自动监测监控联网工作的通知》(苏环办【2022】197 号)文件要求,公司4#RTO 焚烧炉安装了VOCs 在线监测,数据联网上传市环保局,实时监控排放情况。
华日升依据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则(试行)》(企业事业单位版)(2009)的要求要求及其他相关文件要求,并结合公司的实际情况,编制了《常州华日升反光材料有限公司突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》,并于2020 年12月18 日报送钟楼区生态环境局备案。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况2022 年度环境治理和保护的投入约为1000 万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司重视履行社会责任,始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护职工的合法权益,诚信对待供应商与客户,积极履行社会责任。公司严格遵守国家法律法规及相关政策的规定,依法经营,积极纳税;积极承担保护环境和节约资源的责任,积极响应国家环保政策,提高环境保护意识,加强环境管理工作;不断健全与完善公司治理,加强内部运营管理,以达到持续的生存发展及壮大,以优秀的业绩回报股东、回报社会、回报员工,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,股东大会积极主动采用现场会议与网络投票相结合的方式召开,确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利。公司真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息,确保所有投资者都能够公平地获取公司信息。公司通过现场调研、投资者专线、业绩说明会、互动易平台、电子邮箱等多种渠道和方式,积极与投资者互动交流,增进投资者对公司的了解,提升公司透明度,传递公司价值。
公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规的规定,严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,保障员工合法权益。公司建立了完善的人力资源管理体系,建立双通道职业发展路径,完善员工晋升任职资格体系,提供专业技术、管理两条职业发展通道;通过构建“短期+中期+长期”的薪酬激励体系,包括基本工资、绩效奖金、津贴、提成、分红、股权激励等,形成具有竞争力的薪酬体系。通过职工代表大会、员工满意度调查、部门工作例会、总经理邮箱、意见箱等形式广泛听取员工意见,关心和重视职工的合理需求;定期发放劳保用品和节日礼品以及相关津贴,持续优化员工关怀体系,努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀,形成了和谐稳定的劳资关系。
公司本着“平等、互利、共赢”的原则选择供应商,与其建立长期、稳定的良好合作关系,并持续完善供应商评价体系,保障公司产品质量稳定。公司设有专业的售后服务团队,及时高效地解决客户所遇到的问题,提高公司服务客户的水平和专业化能力。公司高度重视质量和安全管理,建立系统的质量和安全管理方法,保持产品质量和安全生产持续稳定与可靠,并通过不断的研发与技术迭代,为客户提供更具竞争力的产品,维护客户的合法权益。
公司长期致力于核心技术及工艺的绿色化研发,布局“碳达峰、碳中和”战略,凭借新技术、新工艺助推产业的转型升级;公司以实现产业变革性技术和重大成果产业化为核心使命,不断完善微纳光电子与柔性制造的关键共性技术和环保工艺装备的技术体系:
纳米3D 转印技术:通过微纳结构复制技术,公司新型印材产品实现更好的包装防伪效果和更高的外观品质,帮助终端消费品更好的吸引投资者,并实现了生产全流程无VOC排放,产品本身无塑料膜,可自然降解。以往光学印材均需用含80%有机溶剂的加热涂布
工艺,公司纳米3D 转印技术完全消除了有机溶剂的使用和碳排放,一旦全行业普及应用,每年将减少数万吨二氧化碳排放,并在生产过程中降低约70%能耗。双碳政策下,纳米3D印刷技术和光学3D 材料的大规模推广应用,对推动图像包装产业升级和绿色化具有重大意义。
高光效超薄导光板及制造技术:公司基于双面纳米压印技术开发了导光板加工制造新制程。该技术可将生产效率提高5 倍,制程节能约70%,塑料损耗降低30%,并实现了材料的可回收利用;公司通过上述工艺生产的导光板光效比可提升10%-20%。2022 年公司高光效导光板销量约350k,按每片节能0.5W、每台电脑每天工作4 小时、一年300 天计算,2022 年公司高光效导光板共节约能源约210,000 度电。同时,公司采用绿色环保热压工艺生产的导光板2022 年出货量约4.6 千万片,和射出工艺相比,热压工艺生产过程节省用电量约1800万度。
柔性电子绿色增材制造技术:公司控股子公司维业达践行绿色减碳,可持续发展的永续经营理念,专注柔性透明导电薄膜新材料及绿色制造技术的研发,建立了全流程绿色制程。公司柔性透明导电膜采用物理加法工艺,颠覆了蚀刻减法制程,工艺全流程无蚀刻、无污染,实现气体液体“0”排放。该产品实现单膜复合电路设计,减少70%材料使用量,可有效降低资源消耗;全自动智能化制造方式,工序缩短2/3,卷对卷连续生产,产品产能可提高20 倍,极大地提高生产效率。公司将继续推动相关绿色工艺在透明显示、精细电极,光伏转印薄膜等领域的应用,进一步降低柔性电子的金属排放与污染处理量。
5、2022 年环境、社会及公司治理(ESG)总结
2022 年,公司在公司治理、股东和投资者权益、供应商和客户以及职工权益保护、环境保护等方面做了大量工作,承担了相应的社会责任,也取得一定成绩,促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。公司将不断完善企业社会责任监督管理体系,依照相关规定与要求,进一步深化企业社会责任理念。
后续,公司将以此次年报发布为契机,继续认真倾听接受社会意见、建议,接受社会各界的监督,通过加强与各利益相关方的沟通与交流,支持社会公益,进一步建立和完善公司社会责任管理体系,提升公司社会价值,把社会责任工作进一步融入到公司经营管理之中,全面推进公司与经济、社会、环境的共同可持续协调发展。与此同时,不忘政府和社会对公司的帮助,以实际行动践行企业社会责任,积极回馈社会,公司将更加努力,更积极地承担更多社会责任,做一个更优秀的企业公民。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|陈林森||1、截止本承诺函出具之日,本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营,并保证将来亦不在发行人以外的公司、企业增加投资,从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。2、若本人及相关公司、企业与发行人产品或业务出现相竞争的情况,则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。3、本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。|2016 年05 月13日|长期有效|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
资产重组时所作承诺|常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业投资基金(有限合伙);万载率然基石投资中心(有限合伙)||关于规范上市公司对外担保和不违规占用上市公司资金的承诺函:1、截止本承诺签署之日,本企业及其关联方不存在违规占用上市公司、标的公司资金的情况,上市公司、标的公司也没有为本企业及其关联方提供担保。2、截止本承诺签署之日,标的公司及其下属子公司不存在对外提供担保的情形。3、本次交易完成后,本企业及其关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56 号)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,规范上市公司及其子公司对外担保行为,不违规占用上市公司及其子公司的资金。|2016 年05 月13日|长期有效|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
资产重组时所作承诺|常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司||避免同业竞争承诺函:1、本公司在担任苏大维格公司股东期间,本公司及本公司控制的其他公司、企业不会直接或通过其他任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等)间接从事与苏大维格公司及其下属企业业务相同或相近似的经营活动,以避免对苏大维格公司及其下属企业的生|2016 年05 月13日|长期有效|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
|||产经营构成直接或间接的业务竞争。2、若有第三方向本公司及本公司控制的其他公司、企业提供任何业务机会或本公司及本公司控制的其他公司、企业有任何机会需提供业务给第三方,且该业务直接或间接与苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属企业业务有竞争或者苏州苏大维格光电科技股份有限公司有能力、有意向承揽该业务的,本公司及本公司控制的其他公司、企业应当立即通知苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属企业该业务机会,并尽力促使该业务以合理的条款和条件由苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属企业承接。3、本承诺自签署之日起生效,如本公司或本公司控制的其他公司、企业违法上述承诺,将承担因此而给苏大维格公司及其下属企业造成的一切经济损失。|||
资产重组时所作承诺|常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业投资基金(有限合伙);万载率然基石投资中心(有限合伙)||关于减少及规范关联交易承诺函:一、本次交易完成后,本公司在作为苏大维格公司的股东期间,本公司及本公司所控制的其他公司、企业将尽量减少并规范与苏大维格公司及其下属公司、企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司所控制的其他公司、企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东优势地位损害苏大维格公司及其他股东的合法权益。二、本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。三、本承诺自签署之日起生效,如本公司或本公司控制的其他公司、企业违法上述承诺,将承担因此而给苏大维格公司及其下属企业造成的一切经济损失。|2016 年05 月13日|长期有效|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
资产重组时所作承诺|常州华日升投资有限公司;常州市建金投资有限公司||本企业以所持华日升股权认购的苏大维格股份自股份上市之日起12 个月内不上市交易或转让。12 个月锁定期满后自股份上市之日起36 个月内,建金投资及华日升投资每年转让的比例不超过其所持有的苏大维格股份总数的12%;剩余股份自其股份上市之日起36 个月后解锁。由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定,待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求,上述相关方同意按照中国证监会的相关要求对上述股份限售安排进行修订并予执行。此外,2019 年4 月25 日,公司与常州市建金投资有限|2016 年05 月13日|2023 年4月30 日|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
|||公司、常州华日升投资有限公司签署《关于自愿追加业绩补偿承诺之协议书》,并做出如下延长锁定期安排:交易对方承诺,为保证2019 年、2020 年业绩承诺及应收账款回收目标的实现,其以所持华日升股权认购的苏大维格股份的锁定期相应延长。自2020年1 月5 日起,在交易对方履行完毕2019年度补偿义务前,其可解锁股份比例不超过其重组所获股份总数的50%,剩余股份应在完全履行补偿义务及应收账款回收义务后方可解锁。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈林森||公司控股股东及实际控制人陈林森向公司出具《避免同业竞争的承诺》,承诺如下:本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营,并保证将来亦不在公司以外的公司、企业增加投资,从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。若本人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况,则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。|2011 年06 月28日|长期有效|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈林森||关于社保方面的承诺:(1)若公司及子公司被相关主管部门要求追缴公积金费用或因公积金事宜而导致任何处罚或经济损失,陈林森将无条件支付该部分费用并承担因此导致的任何处罚或经济损失,保证公司及控股子公司不因此遭受任何损失。(2)陈林森将对公司及子公司规范执行苏州工业园区公积金制度的情况进行监督,以确保苏州工业园区公积金制度得到全面、有效的执行。|2011 年10 月28日|长期有效|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|陈林森||本人不会越权干预公司的经营管理活动,不会侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。|2020 年11 月17日|长期有效|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|董监高||本人作为公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)承诺对自身的职务消费行为进行约束;(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)承诺由股权激励方案,承诺未来股权激励方|2020 年11 月17日|长期有效|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
|||案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)如公司未来实施取相关管理措施,并愿意承担相应的法律责任。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳正圆投资有限公司、财通基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、杨哲、徐国新||自苏大维格向特定对象发行股票发行结束之日起6 个月内,不转让或者委托他人管理我方本次认购的苏大维格股票,也不由苏大维格回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后,按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。|2021 年07 月27日|股份发行结束之日起6 个月|已履行完毕。
股权激励承诺|苏州苏大维格科技集团股份有限公司||1、本公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保;2、本公司承诺本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;如本公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件或归属条件的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并失效作废;已归属的限制性股票,应当返还其已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的,可按照本激励计划相关安排,向公司或负有责任的对象进行追偿。|2021 年08 月19日|2021 年限制性股票激励计划实施期间|报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|200
境内会计师事务所审计服务的连续年限|17
境内会计师事务所注册会计师姓名|钱志昂、邹敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业|受股东、董事虞樟星家族成员控制|销售商品|微纳光学产品|市场公允价|市场价格|5,001.79|7.97%|15,000|否|汇款、银行承兑汇票|与关联交易价格差异较小|2022年03月12日|巨潮资讯网
浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业|受股东、董事虞樟星家族成员控制|采购商品|原料|市场公允价|市场价格|1,053.91|2.40%|2,000|否|汇款、银行承兑汇票|与关联交易价格差异较小|2022年03月12日|巨潮资讯网
浙江美浓世纪集团|受股东、|向关联人|合作研发|市场公允|市场价格|0|0.00%|300|否|汇款、|与关联交|2022年03|巨潮资讯
有限公司及其下属企业或关联企业|董事虞樟星家族成员控制|提供劳务||价||||||银行承兑汇票|易价格差异较小|月12日|网
浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业|受股东、董事虞樟星家族成员控制|接受关联人提供的劳务|合作研发|市场公允价|市场价格|65.67|7.47%|200|否|汇款、银行承兑汇票|与关联交易价格差异较小|2022年03月12日|巨潮资讯网
江苏金之彩集团有限公司及其下属企业|子公司江苏维格新材料少数股东|销售商品|微纳光学产品|市场公允价|市场价格|3,708.79|5.91%|8,000|否|汇款、银行承兑汇票|与关联交易价格差异较小|2022年03月12日|巨潮资讯网
江苏金之彩集团有限公司及其下属企业|子公司江苏维格新材料少数股东|接受关联人提供的劳务|代加工|市场公允价|市场价格|3.07|1.81%|15|否|汇款、银行承兑汇票|与关联交易价格差异较小|2022年03月12日|巨潮资讯网
合计||||--|--|9,833.23|--|25,515|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用。|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||公司预计2022 年全年与关联方日常性关联交易金额不超过25,515 万元,2022 年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额合计9,833.23 万元,在预计范围之内。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用。|||||||||
2022 年1 月27 日, 公司召开的第五届董事会第三次会议/第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于受让苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司部分股权暨关联交易的议案》,为进一步增强公司和高伟光学的合作深度和全面性,并充分利用政府部门和投资机构在政策措施、研发资金等多方面的资源,降低公司相关新技术新产品的开发风险、分摊相关费用支出,优化资金使用安排,提高企业运营效率,公司与苏州视讯通科技有限公司(以下简称“视讯通”)签署《股权转让协议》,以0 元价格受让视讯通持有的苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司(以下简称“中为联创”)35%股权,对应中为联创注册资本1,750 万元,并承担对应1,750 万元注册资本的实缴出资义务。同时,视讯通同步向高伟光学转让其持有的中为联创15%股权,对应中为联创注册资本750 万元;向北京太和东方投资管理有限公司(以下简称
“太和东方”)转让其持有中为联创5%股权,对应中为联创注册资本250 万元。本次交易完成后,公司持有中为联创35%股权,成为其第一大股东。目前,相关股权转让事宜已完成工商变更登记。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
《关于与高伟光学等共同受让苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司部分股权暨关联交易的公告》|2022 年01 月27 日|巨潮资讯网
《关于与高伟光学等共同受让苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司部分股权完成工商变更登记的公告》|2022 年02 月21 日|巨潮资讯网
公司子公司苏大维格(盐城)光电科技有限公司与江苏权健科技发展有限公司签署《仓储协议》,向其租赁仓库用于货物存储,交易价格由双方参照同类服务市场价格协商确定。上述租赁事项系子公司正常生产经营所需,目前相关协议正常履行中。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
苏州维旺科技有限公司|2021 年02 月05日|26,300|2021 年02月25 日|500|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年03月11 日|600|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年04月22 日|391|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年05月07 日|600|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年05月10 日|661.23|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年06月11 日|260|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年06月28 日|111.56|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年06月28 日|297.03|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年07月09 日|751.82|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年07月12 日|417.31|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年08月06 日|600|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年08月19 日|337.87|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科|||2021 年08|217.21|连带责|||半年|是|否
技有限公司|||月19 日||任保证|||||
苏州维旺科技有限公司|||2021 年09月01 日|1,233.28|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年09月09 日|400|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年09月09 日|990|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年11月09 日|21.65|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年12月08 日|630.7|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2021 年12月14 日|410|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2022 年01月07 日|1,344.16|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2022 年02月10 日|229.65|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2022 年02月10 日|862.28|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2022 年02月25 日|1,213.38|连带责任保证|||一年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2022 年03月09 日|3,400|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2022 年03月10 日|1,059.35|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科技有限公司|2022 年03 月30日|43,000|2022 年04月11 日|1,020.85|连带责任保证|||三个月|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2022 年06月10 日|1,259.7|连带责任保证|||半年|是|否
苏州维旺科技有限公司|||2022 年12月10 日|1,230.51|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|2020 年08 月28日|4,800|2021 年01月14 日|2,000|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|2021 年02 月05日|23,000|2021 年03月29 日|1,000|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年04月01 日|900|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年04月01 日|1,000|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年04月23 日|900|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年05月11 日|950|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年05月25 日|2,000|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年07月07 日|990|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升|||2021 年08|950|连带责|||一年|是|否
反光材料有限公司|||月10 日||任保证|||||
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年08月12 日|850|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年08月13 日|400|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年08月13 日|1,000|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年09月10 日|975.04|连带责任保证|||半年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年09月29 日|880|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年10月08 日|1,000|连带责任保证|||半年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年10月09 日|900|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年10月12 日|830|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年10月15 日|800|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年10月25 日|975.04|连带责任保证|||半年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年10月26 日|550|连带责任保证|||半年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年11月01 日|950|连带责任保证|||半年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年11月22 日|766.11|连带责任保证|||半年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年12月06 日|600|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年12月16 日|600|连带责任保证|||一年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2021 年12月27 日|870.58|连带责任保证|||半年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|2022 年03 月30日|39,800|2022 年04月01 日|900|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年04月15 日|980|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升|||2022 年04|960|连带责|||一年|否|否
反光材料有限公司|||月22 日||任保证|||||
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年05月06 日|1,044.69|连带责任保证|||半年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年05月11 日|950|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年05月17 日|950|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年06月20 日|1,009.87|连带责任保证|||半年|是|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年07月08 日|990|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年07月13 日|550|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年07月13 日|940|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年07月22 日|1,000|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年07月28 日|950|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年08月11 日|1,000|连带责任保证|||八个月|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年08月23 日|850|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年08月24 日|400|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年09月01 日|900|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年09月02 日|880|连带责任保证|||一年|否|否
常州华日升反光材料有限公司|||2022 年10月28 日|1,000|连带责任保证|||一年|否|否
苏大维格(盐城)光电科技有限公司|2020 年01 月21日|20,000|2021 年05月24 日|1,989.9|连带责任保证|||五年|否|否
苏州迈塔光电科技有限公司|2022 年03 月30日|1,539.9|2022 年09月01 日|500|连带责任保证|||半年|否|是
苏州迈塔光电科技有限公司|||2022 年11月29 日|500|连带责任保证|||七个月|否|是
苏州维业达科技有限公司|2021 年02 月05日|4,000|2021 年12月27 日|3,000|连带责任保证|||一年|是|是
苏州维业达科技有限公司|||2022 年03月07 日|1,000|连带责任保证|||一年|否|是
苏州维业达科技有限公司|2022 年03 月30日|6,000|2022 年04月22 日|500|连带责任保证|||半年|是|是
苏州维业达科技有限公司|||2022 年11月09 日|2,000|连带责任保证|||半年|否|是
苏州维业达科技有限公司|||2022 年12月01 日|1,500|连带责任保证|||半年|否|是
苏州维业达科技有限公司|||2022 年12月05 日|1,500|连带责任保证|||半年|否|是
维业达科技(江苏)有限公司|2020 年01 月21日|60,000|2021 年02月24 日|4,114.21|连带责任保证|||三年|否|是
维业达科技(江苏)有限公司|2022 年03 月30日|2,000|2022 年12月30 日|2,000|连带责任保证|||一年|否|是
盐城维旺科技有限公司|2020 年01 月21日|25,000|2021 年05月07 日|3,633|连带责任保证|||五年|否|否
盐城维旺科技有限公司|2021 年02 月05日|8,000|2021 年04月02 日|890.95|连带责任保证|||一年|是|否
盐城维旺科技有限公司|||2021 年04月07 日|109.05|连带责任保证|||一年|是|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||101,339.9||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||74,279.7||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||206,339.9||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||34,167.62||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
盐城维旺科技有限公司|2022 年03 月30日|2,500||||||||否
盐城维盛新材料有限公司|2022 年03 月30日|4,000||0||||一年|是|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)||6,500||报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)||330.1||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)||6,500||报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)||0||||
公司担保总额(即前三大项的合计)|||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)|107,839.9|报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)|74,609.8
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)|212,839.9|报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)|34,167.62
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||19.81%|
其中:|||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||0|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||14,104.11|
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||0|
上述三项担保金额合计(D+E+F)||14,104.11|
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||不适用。|
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)||不适用。|
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|25,215.05|0|0|0
银行理财产品|募集资金|68,550|2,800|0|0
合计||93,765.05|2,800|0|0
公司控股子公司苏州维业达科技有限公司为进一步拓宽融资渠道,满足公司中大尺寸高性能柔性触控产品产业化及业务拓展资金需求,与中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中电中金”)签署了《可转债投资协议》,进行可转债借款融资。中电中金作为投资方向维业达提供10,000 万元人民币的可转债,用于公司位于江苏省南通市的新型柔性触控屏产业化项目。本次可转债借款的利息为年化3.5%单利,借款期限为自放款日至
2021 年12 月31 日或投资方书面同意的更晚日期;自放款日至借款到期日,投资方中电中金或其指定的关联方可选择要求将全部或部分的可转债本金及其上已累计未付利息认购维业达新增注册资本,转股价格将由双方根据共同认可的具备相应资格的评估机构对维业达转股前的股权价值评估结果确定。
2021 年12 月31 日,中电中金出具了《关于对苏州维业达触控科技有限公司之可转债投资的延期通知》,根据双方签署的《可转债投资协议》中可转债期限条款,中电中金同意将上述10,000 万元人民币的可转债投资期限延期至2022年6 月30 日,原《可转债投资协议》项下关于可转债期限的其他安排继续适用。
2022 年6 月,中电中金发出转股行权通知,经公司于2022 年6 月29 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,公司控股子公司维业达及其全体股东、以及维业达全资子公司维业达科技(江苏)有限公司(以下简称“维业达江苏”)与中电中金签署了《增资协议》,以其对维业达享有的可转债本金人民币100,000,000.00 元认缴维业达新增注册资本人民币12,605,042.00 元,其余部分计入维业达资本公积,公司及维业达其他股东放弃优先认购权。本次增资完成后,维业达注册资本由8,823.5294 万元增至10,084.0336 万元,公司持有维业达股权的比例由59.16%变更为51.77%,维业达仍为公司合并报表范围内公司。目前,相关可转债转股事宜已完成工商变更登记。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|92,305,266|35.55%||||-33,613,445|-33,613,445|58,691,821|22.60%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|6,302,520|2.43%||||-6,302,520|-6,302,520|0|0.00%
3、其他内资持股|86,002,746|33.12%||||-27,310,925|-27,310,925|58,691,821|22.60%
其中:境内法人持股|28,525,679|10.99%||||-23,319,329|-23,319,329|5,206,350|2.01%