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7、关于信息披露与透明度:公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定,加强信息披露事务及内幕信息管理,履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作,确保所有投资者公平地获取公司信息,维护投资者的合法权益。董事会指定以董事会秘书为核心的信息披露团队负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询,在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并指定《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站。
8、投资者关系管理:公司高度重视投资者关系管理,通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式,及时耐心地解答投资者提出的问题,将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。
9、内部审计制度:公司建立了内部审计制度,设置内部审计部门,配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下,按照内部控制制度体系,内部审计部门对公司及子公司的关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督,提升公司规范运作水平,切实保障股东的合法权益。
公司治理的完善是一项长期的系统工程,需要持续地改进和提高。公司将积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度,及时发现问题解决问题,夯实管理基础,加强科学决策与内部控制,不断提高公司规范运作和法人治理水平,促进公司的平稳健康发展。
公司控股股东严格自律、行为规范,没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动;控股股东与公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立,确保公司重大决策由公司独立作出和实施。同时公司的控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务:公司业务独立于控股股东,独立决策、自主经营、自负盈亏,拥有包括采购、生产、销售在内的完整的业务和产业体系,具有直接面向市场独立运营的能力,不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。
2、人员:公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍,已建立完善的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和薪酬体系,并与员工依法签订了《劳动合同》,公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度。
3、资产:公司资产与股东资产严格分开,产权界定清晰,不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式,依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。
4、机构:公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构,各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权,运作正常有序。公司根据《公司法》《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构,独立行使经营管理职权;董事会、监事会及其他内部机构独立运作,具有决策和经营管理的独立性。公司拥有独立的生产经营和办公场所,与控股股东间不存在混合经营的情形。
5、财务:公司设有独立的财务会计部门,配备独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策,并独立开设银行账户和纳税,不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记,依法独立纳税。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|40.69%|2022 年01 月13 日|2022 年01 月14 日|审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》2 项议案。
2021 年度股东大会|年度股东大会|42.36%|2022 年05 月17 日|2022 年05 月18 日|审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》《公司2021 年度监事会工作报告》《公司2021 年年度报告及摘要》《公司2021 年度财务报告》《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》等24 项议案。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|40.66%|2022 年05 月27 日|2022 年05 月28 日|审议通过《关于为泷悦泰恒提供财务资助的议案》。
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|43.95%|2022 年08 月31 日|2022 年09 月01 日|审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于选举李明轩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》2 项议案。
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|46.03%|2022 年10 月10 日|2022 年10 月11 日|审议通过《关于选举余振先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|45.57%|2022 年11 月11 日|2022 年11 月12 日|审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
2022 年第六次临时股东大会|临时股东大会|42.00%|2022 年12 月26 日|2022 年12 月27 日|审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》2项议案。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
武琳|董事长|现任|女|42|2022年05月17日|2025年05月16日||||||
龚学武|董事|现任|男|57|2022年05月17日|2025年05月16日||||||
谈晓君|董事|现任|男|48|2022年05月17日|2025年05月16日||||||
李明轩|董事|现任|男|39|2022年08月31日|2025年05月16日||||||
|总经理||||2022年08月15日|2025年05月16日||||||
俞波|独立董事|现任|男|50|2022年05月17日|2025年05月16日||||||
蒋大兴|独立董事|现任|男|51|2022年05|2025年05||||||
|||||月17日|月16日||||||
余振|独立董事|现任|男|42|2022年10月10日|2025年05月16日||||||
姚桂玲|监事会主席|现任|女|59|2022年05月17日|2025年05月16日||||||
宁晁|监事|现任|男|43|2022年05月17日|2025年05月16日|149,992||||149,992|
刘颖茜|职工监事|现任|女|33|2022年04月21日|2025年05月16日||||||
昌海军|副总经理|现任|男|43|2022年05月17日|2025年05月16日||||||
畅文智|副总经理、董事会秘书|现任|男|43|2022年05月17日|2025年05月16日||||||
鄢浩文|副总经理、财务总监|现任|男|39|2022年05月17日|2025年05月16日||||||
刘波峰|副总经理|现任|男|42|2022年05月17日|2025年05月16日||||||
谭永忠|董事|离任|男|54|2019年05月23日|2022年05月17日|411,350||411,350||0|个人原因
刘异伟|董事|离任|男|50|2019年05月23日|2022年05月17日||||||
梁伟|独立董事|离任|男|52|2022年05月17日|2022年10月10日||||||
杨杨|职工监事|离任|女|30|2021年04月14日|2022年04月21日||||||
王昉|副总经理|离任|男|47|2019年05月23日|2022年07月25日|15,900||||15,900|
李强|副总经理|离任|男|48|2022年08月15日|2023年04月03日||||||
胡泊|董事、总经理、联席总经理|离任|男|52|2022年05月17日|2023年04月03日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|577,242|0|411,350|0|165,892|--
公司原董事、总经理胡泊先生因工作调动原因,辞去公司董事、总经理职务,辞职后继续在公司任职,并担任公司联席总经理。具体内容详见公司2022 年8 月16 日披露的《关于公司董事、总经理职务调整的公告》。
公司原独立董事梁伟先生因连续担任公司独立董事已届满六年,辞去公司独立董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022年5 月27 日披露的《关于公司独立董事任期满六年辞职的公告》。
公司原副总经理王昉因工作调动原因,辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2022 年7 月26 日披露的《关于公司副总经理辞职的公告》。
公司原副总经理李强、原联席总经理胡泊因个人原因,分别辞去公司副总经理职务、联席总经理职务,辞职后均不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年4月6 日披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
杨杨|职工代表监事|任期满离任|2022 年04 月21 日|任期届满
刘颖茜|职工代表监事|被选举|2022 年04 月21 日|职工代表大会选举产生
谭永忠|董事|任期满离任|2022 年05 月17 日|任期届满
刘异伟|董事|任期满离任|2022 年05 月17 日|任期届满
王昉|副总经理|离任|2022 年07 月25 日|工作调动
胡泊|联席总经理|任免|2022 年08 月15 日|不再担任董事、总经理,改任联席总经理
李明轩|董事、总经理|任免|2022 年08 月15 日|被选举为董事、被聘任为总经理
李强|副总经理|聘任|2022 年08 月15 日|董事会聘任
梁伟|独立董事|离任|2022 年10 月10 日|连续任职满六年
余振|独立董事|被选举|2022 年10 月10 日|股东大会选举产生
李强|副总经理|解聘|2023 年04 月03 日|个人原因
胡泊|联席总经理|解聘|2023 年04 月03 日|个人原因
武琳,女,1980 年出生,对外经济贸易大学企业管理硕士。历任中国水电建设集团房地产有限公司人力资源部总经
理、中国电建地产集团有限公司董事会办公室主任、人力资源部/企业领导人员管理部总经理,海赋资本私募基金管理有限公司董事长。现任中国电建地产集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,南国置业董事长。
龚学武,男,1965 年出生,华北电力大学管理工程专业学士。历任中国电建地产集团有限公司总经理助理、湖南区域总部总经理,中国水电建设集团房地产(长沙)有限公司及湖南金光华海赋房地产开发有限公司董事长,湖南京宁置业有限公司董事长,电建泰恒置业(深圳)有限公司董事长,中国电建地产集团有限公司工程技术部总经理,中国电建地产集团有限公司战略与运营管理部总经理,中国电建地产集团有限公司运营管理部总经理,中国电建地产集团有限公司运营总监、运营管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司总经理助理,南国置业董事。
谈晓君,男,1974 年出生,清华大学工商管理硕士,高级经济师、工程师。曾任北京正东电子动力集团(团委书
记)、综合企业管理处副处长;中国唱片总公司总经理助理、广州亿达房地产公司董事长、总经理;中唱实业投资公司董事长;上海揽海房地产公司董事总经理;中国电建地产集团有限公司总经理助理、投资拓展部总经理,产业事业部总经理,华东区域总部总经理,上海海赋置业有限公司执行董事、法定代表人,南京中水电星湖湾房地产有限公司董事长,北京泛悦产业投资有限公司执行董事、总经理等职务。现任中国电建地产集团有限公司总经济师、投资总监、投资评审委员会常务副主任,南国置业董事。
李明轩,男,1983 年出生。北方工业大学学士,北京理工大学工商管理专业硕士,中央民族大学公共管理专业硕士。曾任中国电建地产集团有限公司人力资源部专业经理、高级经理,南国置业人力资源部部长、人力资源总监兼任商业事业部副总经理、襄阳开发项目总经理,南国置业副总经理、工会主席,南国置业党委副书记、纪委书记、工会主席,南国置业党委书记、纪委书记,现任南国置业董事、总经理、党委副书记。
俞波,男,1972 年2 月出生,北京经济学院硕士,高级会计师。曾任五矿集团财务公司财务部科长、五矿有色金属股份有限公司会计部经理、南昌硬质合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师、五矿投资发展有限责任公司副总经理、中国五矿集团公司财务总部总经理、江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监、知合控股有限公司副总裁、华田投资有限公司副总裁。现任新供给经济学理事会理事、清华大学会计顾问委员会委员、常州一十食品有限公司监事、北京仁凡科技有限公司执行董事、浙江康盛股份有限公司独立董事、保定市东利机械制造股份有限公司独立董事、南国置业独立董事。
蒋大兴,男,1971 年出生,南京大学经济法学专业博士。1999 年7 月至2008 年1 月,在南京大学法学院工作,历任助教、讲师、副教授、教授、副院长;2008 年2 月至2014年1 月,任北京大学法学院研究员、博士生导师;2014 年2月起,任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师,申万宏源证券有限公司独立董事,南国置业独立董事。
余振,男,1980 年出生,中共党员,经济学博士,南开大学理论经济学博士后。曾任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授、世界经济系党支部书记、副主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、副院长,长江证券股份有限公司独立董事,南国置业独立董事。
姚桂玲,女,1963 年出生,本科学历,历任湖北工业学校教师,湖北第二师范学院机电工程系副主任、物理与机电工程学院副院长。现任湖北第二师范学院物理与机电工程学院教授、南国置业监事会主席。
宁晁,男,1979 出生,中央财经大学会计学专业学士。历任中国水利水电建设股份有限公司资金管理部主管,中国水电建设集团房地产有限公司资金管理部经理、财务产权部副总经理,武汉南国置业股份有限公司副总经理、财务总监,中国电建地产集团有限公司资金管理部副总经理、审计部(监事会办公室)主任、职工监事。现任中电建河北雄安建设发展有限公司总会计师,南国置业监事。
刘颖茜,女,1989 年出生,本科学历,会计师。曾任武汉电信工程有限责任公司计划财务部计划财务,武汉市万科物业服务有限公司财务管理部财务主管。现任南国置业职工监事、财务资金中心财务分析主管。
昌海军,男,1979 年出生,湖南大学工业管理工程专业学士,河北工业大学工商管理专业硕士,正高级经济师。曾任中国电建地产集团有限公司投资拓展部副总经理、董事会办公室副主任,南国置业党委副书记、纪委书记、副总经理。现任南国置业党委书记、纪委书记、副总经理。
畅文智,男,1979 年出生。东北财经大学企业管理专业硕士。曾任东方酒店控股有限公司资产运营部副经理、清华控股有限公司资本运营部副部长、中国电建地产集团有限公司董事会办公室副主任。现任南国置业副总经理、董事会秘书。鄢浩文,男,1983 年出生,长沙理工大学会计学专业学士,高级经济师、会计师。曾任中国电建地产集团有限公司中南区域总部总会计师,中国水电一局项目部、财务部副部长,中国水电建设集团房地产有限公司财务部核算会计,中国水电建设集团房地产(长沙)有限公司财务部副经理,中国水电建设集团房地产有限公司财务产权部预算专业经理,中国电建地产湖北区域总部财务资金部经理,湖北鼎汉投资有限公司财务总监,湖北朝阳房地产开发有限责任公司财务总监,武汉洺悦房地产有限公司财务总监,河南中新置业有限公司财务总监,电建地产中南区域总部总会计师。现任南国置业副总经理、财务总监、工会主席。
刘波峰,男,1980 年出生,大学本科,武汉理工大学工商企业管理专业。曾任大连万达集团南昌万达百货总经理、大连万达集团万达百货厦门区域总经理、成都锦华万达广场总经理、成都武侯万达广场总经理、合信置业集团商业公司总经理、西藏优胜美地实业有限公司副总裁、南国置业股份有限公司总经理助理。现任南国置业副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
武琳|中国电建地产集团有限公司|党委委员、副总经理、董事会秘书|||是
龚学武|中国电建地产集团有限公司|总经理助理|||是
谈晓君|中国电建地产集团有限公司|总经济师、投资总监、投资评审委员会常务副主任|||是
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
俞波|新供给经济学理事会|理事|||否
俞波|清华大学会计顾问委员会|委员|||否
俞波|常州一十食品有限公司|监事|||否
俞波|北京仁凡科技有限公司|执行董事|||否
俞波|浙江康盛股份有限公司、保定市东利机械制造股份有限公司|独立董事|||是
蒋大兴|北京大学法学院|教授、博士生导师|||是
蒋大兴|申万宏源证券有限公司|独立董事|||是
余振|武汉大学经济与管理学院|教授、博士生导师、副院长|||是
余振|长江证券股份有限公司|独立董事|||是
姚桂玲|湖北第二师范学院物理与机电工程学院|教授|||是
宁晁|中电建河北雄安建设发展有限公司|总会计师|||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司董事会提名与薪酬考核委员会对董事和高级管理人员进行考核以及建议,由董事会确定高级管理人员的年度薪酬分配,股东大会确定董事及监事的年度薪酬分配。董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据为《南国置业股份有限公司薪酬管理办法》《南国置业股份有限公司绩效考核管理办法》《南国置业股份有限公司福利管理办法》等。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
武琳|董事长|女|42|现任|0|是
龚学武|董事|男|57|现任|0|是
谈晓君|董事|男|48|现任|0|是
李明轩|董事、总经理|男|39|现任|24.68|否
俞波|独立董事|男|50|现任|10|否
蒋大兴|独立董事|男|51|现任|10|否
余振|独立董事|男|42|现任|2.36|否
姚桂玲|监事会主席|女|59|现任|15|否
宁晁|监事|男|43|现任|0|是
刘颖茜|职工监事|女|33|现任|13.72|否
昌海军|副总经理|男|43|现任|65.63|否
畅文智|副总经理、董事会秘书|男|43|现任|71.8|否
鄢浩文|副总经理、财务总监|男|39|现任|64.57|否
刘波峰|副总经理|男|42|现任|102.63|否
胡泊|董事、总经理、联席总经理|男|52|离任|100.42|
李强|副总经理|男|48|离任|42.27|否
谭永忠|董事|男|54|离任|0|否
刘异伟|董事|男|50|离任|0|否
梁伟|独立董事|男|52|离任|7.64|否
杨杨|职工监事|女|30|离任|2.62|否
王昉|副总经理|男|47|离任|42.78|否
合计|--|--|--|--|576.12|--
注:以上薪酬均为担任公司董事、监事或高管职务期间对应的薪酬。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第二十一次临|2022 年03 月01 日|2022 年03 月02 日|审议通过了《职业经理人契约化考核管理办
时会议|||法》及《2022 年度职业经理人契约化方案》2 项议案。
第五届董事会第十次会议|2022 年04 月21 日|2022 年04 月23 日|审议通过了《公司2021 年度总经理工作报告》《公司2021 年度董事会工作报告》《公司2021 年年度报告及摘要》《关于公司2021年度利润分配方案的议案》《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》《公司2022 年第一季度报告》等31项议案。
第五届董事会第二十二次临时会议|2022 年05 月09 日|2022 年05 月11 日|审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于为泷悦泰恒提供财务资助的议案》《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》3 项议案。
第六届董事会第一次临时会议|2022 年05 月17 日|2022 年05 月18 日|审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》2 项议案。
第六届董事会第二次临时会议|2022 年05 月30 日|2022 年05 月31 日|审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
第六届董事会第三次临时会议|2022 年07 月05 日|2022 年07 月06 日|审议通过了《关于对外投资的议案》。
第六届董事会第四次临时会议|2022 年08 月15 日|2022 年08 月16 日|审议通过了《关于全资子公司受让广州招赢房地产有限责任公司部分股权及债权的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于拟变更公司法定代表人的议案》《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》6 项议案。
第六届董事会第一次会议|2022 年08 月24 日|2022 年08 月25 日|审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》及《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》2 项议案。
第六届董事会第五次临时会议|2022 年09 月16 日|2022 年09 月17 日|审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开公司2022 年第四次临时股东大会的议案》2 项议案。
第六届董事会第六次临时会议|2022 年10 月10 日||审议通过了《关于制定<南国置业股份有限公司董事会向董事长、总经理授权管理办法>的议案》《关于制定<南国置业股份有限公司外部董事履职保障管理办法>的议案》2项议案。
第六届董事会第二次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|审议通过了《公司2022 年第三季度报告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于召开2022 年第五次临时股东大会的议案》3 项议案。
第六届董事会第七次临时会议|2022 年12 月09 日|2022 年12 月10 日|审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》《关于公司经营层任期制及契约化方案的议案》《关于召开2022 年第六次临时股东大会的议案》4项议案。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
武琳|12|1|11|0|0|否|7
龚学武|12|1|11|0|0|否|7
谈晓君|12|1|11|0|0|否|7
李明轩|4|2|2|0|0|否|3
俞波|12|0|12|0|0|否|7
蒋大兴|12|0|12|0|0|否|7
余振|2|0|2|0|0|否|2
胡泊|3|1|2|0|0|否|3
谭永忠|3|0|3|0|0|否|2
刘异伟|3|0|3|0|0|否|2
梁伟|10|0|10|0|0|否|5
报告期内公司独立董事都能够认真行使职权,利用充足的时间及精力保证有效地履行独立董事的职责,都能坚持亲自参加董事会会议,对会议的各项议题进行了认真审议,并积极发表意见和看法,为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事还以其丰富的专业经验,对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。报告期内,公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
提名与薪酬考核委员会|梁伟、蒋大兴、龚学武|4|2022 年01月20 日|1、《职业经理人契约化考核管理办法》;2、《2022 年度职业经理人契约化方案》。|同意|无|无
|||2022 年04月21 日|1、《关于提名董事候选人的议案》;2、《关于2021 年度公司经营班子薪酬的议案》。|同意|无|无
|||2022 年08月15 日|1、《关于对公司第六届董事会拟聘任高级管理人员进行资格审核的议案》;2、《关于对公司第六届董事会非独立董事进行资格审核的议案》|同意|无|无
|||2022 年09|1、《关于对公司第六届董事会|同意|无|无
|||月13 日|独立董事进行资格审核的议案》|||
提名与薪酬考核委员会|余振、龚学武、蒋大兴|1|2022 年12月06 日|1、《关于公司经营层任期制及契约化方案的议案》|同意|无|无
审计委员会|俞波、谈晓君、蒋大兴|4|2022 年03月18 日|1、《关于公司2021 年度审计计划》;2、《公司2021 年度审计工作进度情况》;3、《关于公司重大事项的议案》。|同意|无|无
|||2022 年04月23 日|1、《2021 年度报告及摘要》;2、《2022 年第一季度报告》。|同意|无|无
|||2022 年10月21 日|1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|同意|无|无
|||2022 年12月06 日|1、《关于续聘会计师事务所的议案》|同意|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|145
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|435
报告期末在职员工的数量合计(人)|581
当期领取薪酬员工总人数(人)|581
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|19
技术人员|38
财务人员|52
行政人员|49
投资拓展人员|27
中层及以上管理人员|82
商业管理人员|314
合计|581
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|0
硕士|108
本科|354
专科|80
专科以下|39
合计|581
2022 年公司持续优化薪酬绩效考核体系,简化指标,强化业绩权重,给予各中心及各项目负责人薪酬及奖金调整授权;调整公司经营班子及中层人员年度绩效占年度工资比例,并构建“以公司业绩为基础,以个人绩效为调节”的差异化多元利益分配机制,切实发挥“业绩升、薪酬升”的保障和激励功能作用,进一步提升管理效率、激发组织活力。
聚焦公司战略目标,深入研判业务发展对人才能力建设的具体要求,推动能力培养向组织赋能的正向输出,严格落实人才培养工作上的“降成本、增效果”,以“联系实际、统一思想、解决问题”到导向,通过线上平台学习、内部集中培训和行业资源外请三大方式系统性开展人才培养工作,核心业务部门多次邀请行业专家免费授课。全年共开展公司级培训9 场,专业线培训12 场,通用类培训5 场,各单位内训428 余场,充分使用线上学习平台课程任务及考试,以考促学,全年线上学习53993.04 学时,人均134.82 学时。
报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定,对公司的内部控制体系进行持续改进、优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。
(3)控制活动。结合公司管理现状及发展需要,坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则,持续梳理完善制度,修定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《内幕信息知情人登记制度》和《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》八项制度,新增制定了《董事会向董事长、总经理授权管理办法》《外部董事履职保障管理办法》。
(4)信息与沟通。公司积极推进信息化全覆盖,上市法规中心是负责公司信息披露工作的专门机构,规范了公司信息披露的流程、内容和时限。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月29 日|
内部控制评价报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南国置业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
|财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,南国置业于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月29 日
内部控制审计报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南国置业股份有限公司2022 内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司重视履行社会责任,构建创造和谐社会;不断增强自我发展能力,积极回报社会。
(1)股东权益保护方面
股东大会召集、召开等程序依法规范运作。2022 年,公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定,涉及关联交易的事项,关联股东和董事一律回避表决,充分保障了股东的权益。同时,股东大会以“现场会议+网络投票”方式召开,聘请律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见,充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决采取单独计票制度,单独计票结果及时对外披露,有效地保护了中小投者的利益。
(2)认真履行信息披露义务
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的相关规定,公司及时、全面、完整、准确、公平地完成了全年的信息披露工作。
(3)债权人权益保护方面
公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上,兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程,均充分考虑了债权人的合法权益,及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息,严格按照与债权人签订的合同履行债务,实现股东利益与债权人利益的双赢。公司严格履行借款合同,按时向商业银行等支付利息,充分保护债权人利益。
(4)职工权益保护方面
职工是企业的资本和财富,在整个员工权益管理过程中,公司除了100%签订劳动合同外,按时发放工资,同时为员工缴纳五险一金和个人商业保险,提供年终奖励基金,另一方面,日益丰富员工节假日福利,给员工举办三八妇女节活动、六一活动、生日会、体育比赛等各项提活动,安排员工体检、知识讲座、户外拓展等健康活动。在经济效益增长的同时,努力提高员工的收入和福利待遇,积极解决员工工作和生活中的实际问题和困难,走访慰问困难员工,捐款捐物等,维护保员工的合法权益。
(5)社会公益事业方面
南国置业荣获第十二届中国公益节“2022 上市公司社会责任奖”。作为城市美好生活建设者,南国置业一直重视并热
衷于公益事业的发展与践行,坚持“党建+公益”,组织开展众多爱心公益活动,用责任与担当为社会架起爱的桥梁。2 月,举办5 场武汉市“春风行动”系列招聘会;3 月,开展“第二届公益健康跑”活动,促进客流环比提升25%;4 月,与武汉市供销合作总社联合举办的助农行动——“不将就菜式场”。在举行公益活动中,彰显央企责任担当,树立公司品牌形象。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|中国电建地产集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、电建地产及电建地产控制的其他企业目前与南国置业主营业务不存在直接的同业竞争。2、本次要约收购完成后,电建地产将依法采取必要的措施来避免发生未来与南国置业主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使电建地产控制的其他企业避免发生与南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、本次要约收购完成后,对于可能构成与南国置业主营业务竞争的新业务机会,电建地产将给予南国置业优先选择权。如南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能力,或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等机会提供给南国置业,则电建地产可以进行投资或收购。|2014 年05 月07日|9999-12-31|均严格履行承诺
|中国电力建设集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、中国电建及中国电建控制的除南国置业外的其他企业(含电建地产)目前与南国置业主营业务不存在直接的同业竞争。2、本次要约收购完成后,中国电建将依法采取必要的措施来避免发生与南国置业主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动,并促使中国电建控制的其他企业避免发生与南国置业主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、本次要约收购完成后,对于可能构成与南国置业主营业务竞争的新业务机会,中国电建将给予南国置业优先选择权,如南国置业无意或暂不具备运营该等新业务机会的能力,或第三方拒绝提供或不以合理的条款将该等业务机会提供给南国置业,则中国电建可以进行投资或收购。|2014 年05 月07日|9999-12-31|均严格履行承诺。
|中国电建地产集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、在电建地产成为南国置业的股东后,将善意履行作为南国置业股东的义务,不利用电建地产所处的地位,就南国置业与电建地产或电建地产控制的其他公司相|2012 年12 月20日|9999-12-31|均严格履行承诺。
|||关的任何关联交易采取任何行动,故意促使南国置业的股东大会或董事会作出侵犯南国置业和其他股东合法权益的决议。2、在电建地产成为公司的股东后,如果公司必须与电建地产或电建地产控制的其他公司发生任何关联交易,则电建地产承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。|||
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
(一)会计政策的变更
会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额
2021 年12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释第15 号”),“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1 月1 日起施行。|对本期财务报表无影响。
会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额
2022 年11 月,财政部发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第16 号”),“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算”。本公司自规定之日起开始执行。|对本期财务报表无影响。
(二)会计估计的变更
本公司本期无需披露的会计估计变更事项。
(三)前期会计差错更正
本公司本期无需披露的前期重大会计差错更正事项。
报告期内,合并报表范围变更详见“第十节财务报告八、合并范围的变更”。
境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|180
境内会计师事务所审计服务的连续年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|张嘉、李威、李珊珊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
本年度,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度内部控制审计机构,支付年度内控审计费用30 万元。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
南国置业股份有限公司、武汉南国商业发展有限公司与湖北美圣商贸有限公司股权转让合同纠纷|5,700|否|湖北美圣商贸有限公司向武汉市中级人民法院提起了诉讼,请求法院判令增加股权转让价款5700万元。2023 年2 月25 日湖北省高级人民法院驳回美圣公司再审申请。|一审判决武汉南国商业发展有限公司向湖北美圣商贸有限公司支付股权转让款3960.51 万元。二审判决撤销一审判决,驳回美圣公司全部诉讼请求。2022 年8 月收到湖北省高级人民法院关于“湖北省高级人民法院2021年6月22 日作出的(2022)颚民终779 号二审判决书提出的再审申请”。2023年2 月25 日湖北省高级人民法院驳回美圣公司再审申请。|不适用|2019 年04 月24日|www.cnin fo.com.c n
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
中国|同一|购买|工程|市场|市场|13,38|4.67%|13,38|否|按合|不适|2022|http:
水利水电第五工程局有限公司|实际控制人|商品、接受劳务|款|价|价|0.07||0.07||同约定付款|用|年04月23日|//www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电第十工程局有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|12,745.1|4.44%|12,745.1|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国电建集团江西省水电工程局有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|4,281.98|1.49%|4,281.98|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建市政园林工程有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|3,737.65|1.30%|3,737.65|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
武汉汉源既济电力有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|354.82|0.12%|354.82|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
湖北省电力装备有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|采购款|市场价|市场价|50.16|0.02%|50.16|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建五兴物业管理有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|933.55|0.33%|933.55|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国电建地产集团有限公司|母公司|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|299.06|0.10%|299.06|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电|同一|购买|保理|市场|市场|246.0|0.09%|246.0|否|按合|不适|2022|http:
建商业保理有限公司|实际控制人|商品、接受劳务|利息|价|价|3||3||同约定付款|用|年04月23日|//www.cnin fo.co m.cn
武汉澋悦房地产有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|119.53|0.04%|119.53|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
长沙中电建江河物业管理有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|98.01|0.03%|98.01|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
北京海赋丰业房地产开发有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|50|0.02%|50|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电建设工程咨询北京有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|29.62|0.01%|29.62|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
焦作市宏亮电力技术咨询有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|采购商品|市场价|市场价|11.19|0.00%|11.19|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建物业管理有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|796.92|0.28%|796.92|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建物业管理有限公司武汉分|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|5,013.21|1.75%|5,013.21|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
公司|||||||||||||
中电建物业管理有限公司重庆分公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|871.55|0.30%|871.55|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建物业管理有限公司襄阳分公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|763.33|0.27%|763.33|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建物业管理有限公司西安分公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|接受劳务|市场价|市场价|22.86|0.01%|22.86|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电第九工程局有限公司岳麓分公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|19,744.85|6.89%|19,744.85|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建建筑集团有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|15,047.14|5.25%|15,047.14|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电第三工程局有限公司国际港务区建设公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|8,231.79|2.87%|8,231.79|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建建筑装饰工|同一实际控制人|购买商品、接受|工程款|市场价|市场价|86.05|0.03%|86.05|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co
程有限公司||劳务|||||||||||m.cn
江西省电力装璜有限责任公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|70.18|0.02%|70.18|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电第九工程局有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|68.18|0.02%|68.18|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
江西中电建工程造价咨询有限公司|同一实际控制人|购买商品、接受劳务|工程款|市场价|市场价|36.24|0.01%|36.24|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
成都岷江海赋投资有限责任公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|9.24|0.00%|9.24|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
湖北鼎汉投资有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|13.49|0.00%|13.49|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
武汉洺悦领江房地产有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|4.33|0.00%|4.33|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
武汉市泷悦房地产有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|11.31|0.00%|11.31|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建物业管理有限公司成|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|145.54|0.01%|145.54|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
都分公司|||||||||||||
重庆澋悦房地产开发有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|工程款|市场价|市场价|58.59|0.01%|58.59|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建物业管理有限公司武汉分公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|110.09|0.01%|110.09|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
湖南金光华海赋房地产开发有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|9.02|0.00%|9.02|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|820.98|0.08%|820.98|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建宁夏工程有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|1.6|0.00%|1.6|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建三局(陕西)市政工程有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|19.62|0.00%|19.62|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电第三工程局有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|27.96|0.00%|27.96|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电第十二工程局有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|4.77|0.00%|4.77|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国电建集团四川工程有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|1.38|0.00%|1.38|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
南京聚盛房地产开发有限公司|联营企业|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|47.17|0.00%|47.17|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水电建设集团房地产(成都)有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|52.32|0.01%|52.32|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
成都东华房地产开发有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|241.93|0.02%|241.93|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
北京海赋丰业房地产开发有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|工程款|市场价|市场价|49.56|0.01%|49.56|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
河南泷通置业有限责任公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|9.32|0.00%|9.32|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电第九|同一实际控制人|销售商品、提供|销售商品|市场价|市场价|91.73|0.01%|91.73|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co
工程局有限公司||劳务|||||||||||m.cn
中电建建筑集团有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|16.01|0.00%|16.01|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
贵阳和悦置业有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|3.51|0.00%|3.51|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国电力建设集团有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|1.17|0.00%|1.17|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电第十工程局有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|工程款|市场价|市场价|44.33|0.00%|44.33|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
重庆启润房地产开发有限公司|合营企业|销售商品、提供劳务|工程款|市场价|市场价|78.93|0.01%|78.93|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国电力建设集团有限公司华中区域总部|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|工程款|市场价|市场价|434.78|0.04%|434.78|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
重庆启润房地产开发有限公司|联营企业|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|17.65|0.00%|17.65|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
重庆武地洺悦房地产开|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|4.47|0.00%|4.47|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
发有限公司|||||||||||||
重庆澋悦房地产开发有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|6.37|0.00%|6.37|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
武汉洺悦房地产有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|92.52|0.01%|92.52|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
重庆澋悦房地产开发有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|50.71|0.01%|50.71|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
武汉洺悦领江房地产有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|提供劳务|市场价|市场价|47.29|0.00%|47.29|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中国水利水电第七工程局有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|33.44|0.00%|33.44|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
成都金洺华府房地产开发有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|1.98|0.00%|1.98|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
成都洺悦蓉城房地产开发有限公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|6.57|0.00%|6.57|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
中电建市政园|同一实际控制|销售商品、|销售商品|市场价|市场价|15.65|0.00%|15.65|否|按合同约定付|不适用|2022年04月23|http://www.cnin
林工程有限公司|人|提供劳务||||||||款||日|fo.co m.cn
受母公司同一控制的其他公司|同一实际控制人|销售商品、提供劳务|销售商品|市场价|市场价|2.4|0.00%|2.4|否|按合同约定付款|不适用|2022年04月23日|http://www.cnin fo.co m.cn
合计||||--|--|89,676.80|--|89,676.80|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||公司2021 年度股东大会审议通过了《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》,预计2022 年与公司关联方中文发集团文化有限公司、实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司的日常关联交易总额为221,999.03 万元,在前述总额度范围内,交易对象可调整为其他关联方或其他下属公司。(具体内容请参见公司于2022 年4 月23 日在巨潮资讯网上发布的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》)报告期内,公司与实际控制人电建集团及其下属子公司、中文发集团文化有限公司实际发生的日常关联交易总额89,676.80 万元,未超过获批额度。|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||