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相关内容。之后,公司于2022 年11 月23 日披露了董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳市维业装饰集团股份有限公司章程》等有关规定制定的《董事会议事规则》。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月01日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|具有以下特征的缺陷,至少定为财务报告内部控制重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已发布的财务报告;注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整改,或者整改无效。|严重违反国家法律、法规或规范性文件;重大决策程序不科学;制度缺失可能导致系统性失效;重大或重要缺陷不能得到整改;高级管理人员或核心技术人员纷纷流失;主流媒体负面新闻频现;其他对公司影响重大的情形。
定量标准|定量标准以合并营业收入、净利润、资产总额、所有者权益总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与营业收入相关的,以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过合并营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷;如果超过合并营业收入的2%,则认定为重大缺陷。|1、直接财产损失金额占合并净资产金额的2%以上,受到国家政府部门处罚,对公司造成较大负面影响,认定为重大缺陷;2、直接财产损失金额占合并净资产金额1%-2%之间,受到省级政府部门处罚,对公司造成负面影响,认定为重要缺陷;3、直接财产损失金额占合并净资产金额的1%以下,受到省级以下政府部门处罚,未对公司造成负面影响,认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
报告期内,公司不存在上市公司治理专项行动自查问题及整改事项
为加强公司环境管理工作,公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等相关法律法规的要求,定期对公司所适用的环保法律法规进行收集、识别及合规性评价,不断推进环境管理体系的建设和完善。目前,公司及下属子公司建泰建设、华发景龙、维业科技、闽东建工均已取得 ISO14001环境管理体系认证。
同时,为了进一步规范环境管理体系运作,公司依据《环境管理体系要求及使用指南》及行业规范制定适应于自身的《质量环境职业健康安全管理体系手册》,明确环境因素识别、评价相关方法和流程,通过确定重大环境影响因素,编制并完善环境因素管理程序,确定环境监测和测量的具体内容,以确保实现环境管理的预期结果,控制和减低有害环境影响,为环境保护、公司和利益相关方带来价值。
公司以“目标”为导向,有目的、有方向、有规划的驱动环境管理工作,为此制定了中长期的环保目标,确保各项环保管理工作高效有序进行。致力于打造资源节约型、环境
友好型企业,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻生态文明建设,以实际行动践行绿色环保理念。在环境卫生综合整治方面,公司将塑料污染治理和垃圾分类工作纳入年度重点工作;在节能减排方面,公司倡导员工绿色办公,并下发倡议书,落实节能减排措施。2022 年度,公司完成洁净工程壹级资质年度审核,持续为洁净装饰工程贡献力量。
报告期内环保情况可详见公司于2023 年4 月1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市维业装饰集团股份有限公司2022年度环境、社会和治理(ESG)报告》。
公司始终坚持经济效益与社会效益并重的原则,在为国家经济建设和行业发展做出突出贡献的同时,积极履行企业的社会责任,大力推进公益慈善活动,坚持不懈地支持文化、教育、救灾等社会公益事业。
报告期内社会责任履行情况详见公司于2023 年4 月1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市维业装饰集团股份有限公司2022 年度环境、社会和治理(ESG)报告》。
公司积极响应政府号召,对口帮扶和平县以及凉山彝族自治州。在厦门市社管局的牵头组织下,厦门市建筑行业协会与宁夏回族自治区永宁县闽宁镇福宁村村民委员会签订“闽宁协作助力乡村振兴结对帮扶协议”,组织会员单位开展乡村振兴结对帮扶捐款工作,公司控股子公司闽东建工积极参与,并捐款数万元。具体内容详见公司于2023 年4 月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市维业装饰集团股份有限公司2022年度环境、社会和治理(ESG)报告》。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|珠海城市建设集团有限公司|股份减持承诺|珠海城建集团自珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)收购深圳市维业装饰集团股份有限公司完成后两年内每年减持数量不超过直接或者间接持有的深圳市维业装饰集团股份有限公司股数的10%。|2022年06月06日|2022-08-13|已履行完毕
|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)|股份限售承诺|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)在本次收购完成后,对于公司的股票在18个月内不进行转让。|2020年08月13日|2022-02-13|已履行完毕
|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)|股份减持承诺|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)继续承接原实际控制人深圳市维业装饰集团股份有限公司的自愿性承诺事项,在本次收购完成后两年内每年减持数量不超过其|2020年08月13日|2022-08-13|已豁免
|||直接或者间接持有的公司股数的10%。|||
|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1在珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)作为维业股份第一大股东(控股股东)期间,本公司及本公司控制的企业保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及维业股份《公司章程》等公司内部管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。2在珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)作为维业股份第一大股东(控股股东)期间,本公司及本公司控制的企业保证不利用自身对上市公司的股东表决权从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。3在珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限|2020年08月13日|2022-06-06|已履行完毕
|||公司)作为维业股份第一大股东(控股股东)期间,本公司及本公司控制的企业将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势,依照市场商业原则参与公平竞争。4本次交易完成后,本公司及本公司控制的企业保证将在未来36个月内,按照监管机构及法律法规的要求尽一切努力解决与维业股份及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务,包括但不限于将符合条件的优质资产、业务优先注入维业股份,若无法注入维业股份的,将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给维业股份等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式,使本公司及本公司控制的企业与维业股份及其下属企业不构成实质性同业竞争。5本承诺在珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)作为维业股份第一大|||
|||股东(控股股东)期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。|||
|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)|其他承诺|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)在收购完成后,承诺保持维业股份的资产、人员、财务、机构、业务等独立。|2020年08月13日|2022-6-6|已履行完毕
|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)|其他承诺|1本次权益变动完成后,珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股子公司的关联交易,对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)及本公司控制的其他企业与上市公司将遵循市场交易的公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规|2020年08月13日|2022-6-6|已履行完毕
|||定履行关联交易决策程序。2珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。3珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)将促使本公司及本公司控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。|||
资产重组时所作承诺|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)|股份限售承诺|1、自上市公司本次重大资产重组完成后五年内,本公司不转让持有的截止本函出具日的上市公司股份(但未导致上市公司实际控制人发生变更的股份内部转让除外),也不由上市公司回购本公司持有的上市公司股份。2、本次重组实施完毕五年后,上市公司关联交易占比若不能下|2021年03月03日|2022-6-6|已履行完毕
|||降至30%或以下,则本公司持有上市公司股票在上市公司关联交易占比超过30%的期间将不对外转让(但未导致上市公司实际控制人发生变更的股份内部转让除外),直至上市公司关联交易占比,降至30%或以下。|||
|珠海华发实业股份有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|截至本承诺函出具日,除正常经营性往来外,本公司与下属企业,目前不存在占用华发景龙、建泰建设资金的情况,本次交易完成后,本公司及下属企业将严格遵守国家有关法律法规规范性文件以及维业股份、华发景龙、建泰建设相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝本公司及下属企业对华发景龙、建泰建设的非经营性占用资金情况发生,不以通过关联方拆借等任何方式违规占用或使用华发景龙和建泰建设的资金或其他资产资源。|2021年01月19日|长期|正常履行中
|珠海华发集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|截至本承诺函出具日,除正常经营性往来外,本公司与下属企业,目前不存在占用华发景龙、建泰建设资金的情况,本次交|2021年01月19日|长期|正常履行中
|||易完成后,本公司及下属企业将严格遵守国家有关法律法规规范性文件以及维业股份、华发景龙、建泰建设相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝本公司及下属企业对华发景龙、建泰建设的非经营性占用资金情况发生,不以通过关联方拆借等任何方式违规占用或使用华发景龙和建泰建设的资金或其他资产资源。|||
|珠海市鑫晟建设工程有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|公司目前所从事的市政公用工程施工业务仅限于已完工,但尚未完成结算的原有项目,并不再新增其他市政公用工程施工业务,在做完存量业务后,本公司将不再从事市政公用工程施工业务,并将采取包括但不限于关停注销转让或修改经营范围等方式进行处理,以确保本公司与维业股份不存在实质的同业竞争或潜在同业竞争的情形。|2021年03月03日|长期|正常履行中
|广东景晟装饰工程有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本公司目前从事的装饰业务仅限于承接本公司控股股东珠海市海润房地产所开发的房地产项目的装饰业务除承接海润房地产|2021年03月03日|长期|正常履行中
|||业务外不再新增其他的装饰业务在做完上述业务后本公司将不再从事装饰业务并采取包括但不限于关停注销转让或修改经营范围等方式进行处理,以保证本公司与维业股份不存在实质性的同业竞争情形。|||
|珠海华发装饰工程有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本公司目前所从事的装饰业务仅限于完成已经签订合同,但尚未完成的原有项目,并不再新增其他装饰业务,在做完存量业务后,本公司将不再从事装饰业务,并采取包括但不限于关停注销转让或修改经营范围等方式进行处理,以确保本公司与维业股份不存在实质性的同业竞争情形。|2021年03月03日|长期|正常履行中
|珠海华发集团有限公司|其他承诺|本次交易完成后,为保障本次交易各方的合理权益,未来将维持当前本公司与标的公司已签署合同项下结算周期,付款期限,付款条件,付款进度等商务条件的同等水平,与标的公司签订交易合同,本公司将严格遵守和交易合同约定,按照合同条款和标的公司进行经营结算及付款。|2021年03月03日|长期|正常履行中
|珠海华发实业股份有限公司|其他承诺|本次交易完成后,为保障本次交易各方的合理权益,本公司承诺,未来将维持当前本公司与华发景龙、建泰建设签署合同项下结算周期、付款期限、付款条件和付款进度等商务条件的同等水平,与标的公司签订交易合同,本公司将严格遵守交易合同规定,按照合同条款与标的公司进行经营结算及付款。|2021年03月03日|长期|正常履行中
|珠海华发实业股份有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|华发装饰目前所从事的装饰业务仅限于完成已经签订合同,但尚未完成的原有项目,并不会新增其他的装饰业务,在做完存量业务以后,将不再从事装饰业务,并采取关停注销转让或修改经营范围等方式进行处置,以确保华发装饰与维业股份不存在实质性的同业竞争情形。景晟装饰所从事的装饰业务仅限于承接本公司下属企业珠海市海润房地产开发有限公司所开发的房地产项目的装饰业务及除承接海润房产业务外,不会新增其他的装饰业务,在做完上述业务后将不再从|2021年03月03日|长期|正常履行中
|||事装饰业务,并采取关停、注销、转让或修改经营范围等方式进行处置,以保证景晟装饰与维业股份不存在实质性的同业竞争情形。除本次重大资产重组涉及的标的公司及上述二家企业外,为避免本公司及下属控制的企业与维业股份及其下属企业构成实质性同业竞争,本公司确保本公司及下属控制企业不从事与维业股份及其下属公司目前正在从事的主营业务构成实质性竞争的业务和经营活动。|||
|珠海华发集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本次重组完成后在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响前提下本公司及本公司控制的其他企业将采取合法有效措施尽最大努力减少与上市公司之间的关联交易自觉维护上市公司及全体股东利益不利用上市公司控股股东的地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利或要求上市公司给予优于市场第三方的交易条件。不利用关联交易谋取不正当利益。本次重组完成后,本公司将|2021年03月03日|长期|正常履行中
|||积极支持上市公司开拓非关联交易的业务市场,争取在本次重组实施完毕后,五年内上市公司关联交易占比下降至30%以下。在不与法律法规相抵触的前提下,本公司。即控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因的关联教育,本公司及控制的其他企业将与上市公司依法签订交易协议,保证严格履行法律法规规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序。按市场化原则和公允价格进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为,同时按相关规定履行信息披露业务。本公司及控制的其他企业与上市公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。|||
|珠海华发集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|鑫晟建设主要业务为市政公用工程施工。未来将不再承接新的工程施工业务以保证|2021年03月03日|长期|正常履行中
|||本公司及所控制的下属企业与维业股份不存在实质同业竞争或潜在同业竞争的情形。目前没有将华发装饰、景晟装饰等资产、业务注入上市公司后续交易的安排。除重组报告书披露的华发装饰、景晟装饰、鑫晟建设外,华发集团及所控制的下属企业不存在从事与上市公司相同或近似业务的情况,不存在潜在的同业竞争关系,目前也不存在后续的资产注入计划、业务承继安排或出售安排。|||
|珠海华发实业股份有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本次交易完成后,本公司及下属企业在与维业股份进行确有必要,且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,并将严格按照有关法律法规规范性文件以及上市公司章程相关规定履行关联交易决策程序及信息披露业务,保证不通过关联交易损害上市公司或其他股东的合法利益。公司及下属企业和上市公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自|2021年03月03日|长期|正常履行中
|||身利益在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。本承诺函在本公司作为上市公司关联方期间内持续有效,且不可变更或撤销。|||
|珠海华薇投资有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本次交易完成后,本公司及下属企业在与维业股份进行确有必要,且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,并将严格按照有关法律法规规范性文件以及上市公司章程相关规定履行关联交易决策程序及信息披露业务,保证不通过关联交易损害上市公司或其他股东的合法利益。公司及下属企业和上市公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。本承诺函在本公司作为上市公司关联方期间内持续有效,且不可变更或撤销。|2021年03月03日|长期|正常履行中
|珠海华发集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|在华发控股或本公司控制的其他关联方作为上市公司第一大股东期间,本公司及本公司控制的|2021年03月03日|长期|正常履行中
|||企业,保证严格遵守中国证监会、深圳交易所的有关规定及上市公司章程等公司内部管理制度规定,与其他股东一样,平等行使股东权利履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。保证不利用自身对上市公司的股东表决权从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。将公平对待下各下属控股企业,按照自身形成的核心竞争优势,依照市场商业原则参与公平竞争。|||
|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|在作为上市公司第一大股东期间,本公司及本公司控制的企业,保证严格遵守中国证监会、深圳交易所的有关规定及上市公司章程等公司内部管理制度规定,与其他股东一样,平等行使股东权利履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。保证不利用自身对上市公司的股东表决权从事或参与从事有损上市公|2021年03月03日|2022-06-06|已履行完毕
|||司及其中小股东利益的行为。将公平对待下各下属控股企业,按照自身形成的核心竞争优势,依照市场商业原则参与公平竞争。|||
|珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本次重大资产重组完成后,本公司及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易,对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业与上市公司将进行市场交易的公平公正原则,按照公允合理市场价格进行交易,并依据有关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易的决策程序。本公司保证本公司控制的其他企业及关联方将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当利益,或使上市公司及其控制企业承担任何不正当的义务。本公司将促使本公司控制的其他企业及关联方不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联|2021年03月03日|2022-06-06|已履行完毕
|||交易。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|深圳市维业装饰集团股份有限公司|分红承诺|发行人最近三年按照《公司章程》的规定实施了现金分红。现金分红政策符合《上市公司监管指引第三号--上市公司现金分红》,发行人将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。|2021年03月03日|长期|正常履行中
|深圳市维业控股有限公司|股份减持承诺|若锁定期满后两年内因其资金需求等原因需要减持的,其减持价格不低于发行价,每年减持数量不超过其直接或者间接持有的公司股数的10%,并将提前5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划以及减持对公司治理结构和持续经营影响的说明,并通过公司在减持前3个交易日内予以公告。如违反上述承诺,愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。|2017年03月16日|2022-03-15|已豁免
|深圳市众英集投资发展合伙企业(有限合伙)|股份减持承诺|本合伙企业持有的公司股票锁定期届满后两年内通过合法方式进行减持,合计减持不超过其所持公司股份总额的50%,减持价格不低于公司首次公开发行价格,并通过公司在减持|2017年03月16日|2022-03-15|已履行完毕
|||前3个交易日予以公告。如违反上述承诺,愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。|||
|彭金萃;张汉洪;张汉清;张汉伟|股份减持承诺|在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其持有的公司股份;所持公司股票在锁定期满两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开发行价格;如违反上述承诺,愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。|2017年03月16日|按任职及离职日分别确认时间|正常履行中
其他承诺|珠海城市建设集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、在作为上市公司第一大股东期间,本公司及本公司控制的企业保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及上市公司《公司章程》等公司内部管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害|2022年06月06日|长期|正常履行中
|||上市公司和其他股东的合法权益。2、在作为上市公司第一大股东期间,本公司及本公司控制的企业保证不利用自身对上市公司的股东表决权从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。3、在作为上市公司第一大股东期间,本公司及本公司控制的企业将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势,依照市场商业原则参与公平竞争。4、本承诺在本公司作为上市公司第一大股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。|||
|珠海城市建设集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1、本次权益变动完成后,本公司及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业与上市公司将遵循市场交易的公平、公正的原则,按照公|2022年06月06日|长期|正常履行中
|||允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序。2、本公司保证本公司、本公司控制的其他企业及关联方将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。3、本公司将促使本公司、本公司控制的其他企业及关联方不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。|||
|珠海城市建设集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|自上市公司重大资产重组(指“深圳市维业装饰集团股份有限公司支付现金购买珠海华发实业股份有限公司持有的珠海华发景龙建设有限公司50%股权、珠海华薇投资有限公司持有的建泰建设有限公司40%股权”,下同)完成后五年内,本公司不转让持有的截止本函出具日的上市公司股份(但未导致上市公司实际控制人发|2022年06月06日|长期|正常履行中
|||生变更的股份内部转让除外),也不由上市公司回购本公司持有的上市公司股份。本次重组实施完毕五年后,上市公司关联交易占比若不能下降至30%或以下,则本公司持有上市公司股票在上市公司关联交易占比超过30%的期间将不对外转让(但未导致上市公司实际控制人发生变更的股份内部转让除外),直至上市公司关联交易占比,降至30%或以下。|||
|珠海城市建设集团有限公司|其他承诺|1、保证上市公司资产独立(1)保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(2)保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。2、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事|2022年06月06日|长期|正常履行中
|||会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。(2)保证上市公司的财务人员独立,不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。(3)保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。(4)保证上市公司能够作出独立的财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金|||
|||使用、调度。(5)保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司机构独立(1)保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3)保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、保证上市公司业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件和实益达公司章程的规定履行|||
|||交易程序及信息披露义务。6、保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立。|||
承诺是否按时履行|是|||||
盈利预测资产或项目名称|预测起始时间|预测终止时间|当期预测业绩(万元)|当期实际业绩(万元)|未达预测的原因(如适用)|原预测披露日期|原预测披露索引
珠海华发景龙建设有限公司|2021年01月01日|2025年12月31日|5,270|7,911.2|不适用|2021年01月05日|详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网上刊登的《关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告》
建泰建设有限公司|2021年01月01日|2025年12月31日|2,900|12,513.55|不适用|2021年01月05日|详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网上刊登的《关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告》
(1)根据本公司与业绩补偿义务人即华发股份签订的《支付现金购买资产协议》及相关补充协议,业绩补偿义务人承诺华发景龙在业绩承诺期内实现的经审计的净利润(华发景龙经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于承诺净利润金额,否则,业绩补偿义务人将按照《支付现金购买资产协议》及相关补充协议的约定对本公司进行补偿。具体承诺净利润情况如下:
华发景龙2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度承诺实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,160万元、5,270万元、5,630万元、5,810万元、5,980万元。
(2)根据本公司与业绩补偿义务人即华薇投资签订的《支付现金购买资产协议》及相关补充协议,业绩补偿义务人承诺建泰建设在业绩承诺期内实现的经审计的净利润(建泰建设经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于承诺净利润金额,否则,业绩补偿义务人将按照《支付现金购买资产协议》及相关补充协议的约定对本公司进行补偿。具体承诺净利润情况如下:
建泰建设2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度承诺实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,830万元、2,900万元、2,970万元、3,010万元、2,870万元。
(3)业绩承诺期内华发景龙、建泰建设实际净利润金额与净利润承诺金额之间的差异,由本公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见予以确定。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响不适用
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
深圳市圣陶宛建筑材料有限公|深圳市|深圳市|建筑装饰材料的购销|100.00|-|设立
深圳市维业卉景园林有限公司|深圳市|深圳市|园林绿化|100.00|-|设立
广东省维业科技有限公司|广东省|陆河县|建筑装饰行业|100.00|-|设立
福建闽东建工投资有限公司|全国|厦门市|建筑施工行业|66.00|-|非同一控制下企业合并
深圳市维业智汇股权投资管理限公司|深圳市|深圳市|股权投资|100.00|-|设立
深圳市维业致诚投资合伙企业(有限合伙)|深圳市|深圳市|股权投资|-|34.55|设立
珠海华发景龙建设有限公司|全国|珠海市|建筑装饰行业|100.00|-|同一控制下企业合并
建泰建设有限公司|全国|珠海市|建筑施工行业|61.00|-|同一控制下企业合并
珠海华发景龙家居有限公司|珠海市|珠海市|建筑装饰行业|-|100.00|同一控制下企业合并
珠海实泰建设工程有限公司|珠海市|珠海市|建筑施工行业|-|61.00|同一控制下企业合并
维业(澳门)有限公司|澳门|澳门|股权投资|-|100.00|设立
珠海城建维业装饰工程有限公*1|珠海市|珠海市|建筑施工行业|100.00|-|非同一控制下企业合并
深圳市维业建设工程有限公司|深圳市|深圳市|建筑施工行业|-|100.00|设立
厦门闽屹建设工程有限公司|厦门市|厦门市|建筑施工行业|-|66.00|设立
广东泉盛建筑有限公司|珠海市|珠海市|建筑施工行业|-|100.00|非同一控制下企业合并
广东闳泰建材贸易有限公司|珠海市|珠海市|材料销售|-|61.00|设立
珠海铧泰建设工程有限公司|珠海市|珠海市|建筑施工行业|-|61.00|设立
珠海粤泰建设工程有限公司|珠海市|珠海市|建筑施工行业|-|61.00|设立
*1珠海城建维业装饰工程有限公司曾用名广州凯美建筑有限公司。
本公司本期纳入合并范围的子公司共18 户,详见本附注七、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加8户,合并范围变更主体的具体信息详见附注六、合并范围的变更。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|150
境内会计师事务所审计服务的连续年限|3
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘涛、张海龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
丽江和业集团房地产开发有限公司诉公司、云南和悦众邦酒店管理有限公司关于丽江和悦华美达广场酒店酒店设计与施工工程纠纷|4,231.48|否|无新进展,公章司法鉴定尚未进行|一审中,尚未判决|未判决无执行|2021年07月03日|详见公司于2021 年7月3日在巨潮资讯网上刊登的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2021-096)。
清泉城市广场装饰项目|18,070.53|否|仲裁过程中|尚未裁决|未裁决未执行|2022年11月26日|详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向深圳国际仲裁院申请仲裁暨公司累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2022-096)。
公司诉张家界冠君房地产开发有限责任公司装饰装修施工合同纠纷|3,250.67|否|已下裁定书|驳回再审申请|结案|2021年04月15日|详见公司于2021 年4月15日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上刊登的公司2020年年度报告。
赵迎新诉珠海华智教育|3,474.82|否|一审过程中|尚未判决|未判决无执行|2021年11月02日|详见公司于2021 年11
服务有限公司、建泰建设有限公司|||||||月2日在巨潮资讯网上刊登的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2021-130)。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
珠海华发集团有限公司及其关联方|与本公司同受华发集团控制|向关联人提供劳务、服务|向关联人提供土建施工、装饰施工、装饰设计等服务|公司主要通过公开招投标、邀请招标等方式获取项目,以市场同类产品或服务的价格为定价依据|招投标定价、市场同类产品或服务的价格|2,095,022.27|87.01%|2,300,000|否|转账结算|市场价格|2022年03月23日、、2022年07月12日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cnin fo.co m.cn)相关公告(公告编号:2022-014、2022-055)
珠海华发集团|与本公司同受|接受关联人提|接受关联人购|招投标定价、|市场同类产品|1,957.18|0.22%|5,000|否|转账结算|市场价格|2022年03月23|详见公司披露
有限公司及其关联方|华发集团控制|供劳务、服务|买劳务、服务|市场同类产品或服务的价格为定价依据|或服务的价格|||||||日|在巨潮资讯网(www.cnin fo.co m.cn)相关公告(公告编号:2022-014)
珠海华发集团有限公司及其关联方|与本公司同受华发集团控制|向关联人销售产品、商品|向关联人销售产品、商品|招投标定价、市场同类产品或服务的价格为定价依据|招投标定价、市场同类产品或服务的价格|4,820.62|53.74%|10,000|否|转账结算|市场价格|2022年03月23日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cnin fo.co m.cn)相关公告(公告编号:2022-014)
珠海华发集团有限公司及其关联方|与本公司同受华发集团控制|向关联人购买资产、商品|向关联人购买原材料|以市场价格为定价依据|市场同类产品的价格|214,418.94|30.52%|300,000|否|转账结算|市场价格|2022年03月23日|详见公司披露在巨潮资讯网(www.cnin fo.co m.cn)相关公告(公告编号:2022-014、2022-063)
珠海华发集团有限公司|与本公司同受华发集团|向关联人支付租金|向关联人租用办公场地|招投标定价、市场同类|市场同类产品或服务的|596.24|1.75%|2,600|否|转账结算|市场价格|2022年03月23日|详见公司披露在巨潮资
及其关联方|控制||等|产品或服务的价格为定价依据|价格||||||||讯网(www.cnin fo.co m.cn)相关公告(公告编号:2022-014)
合计||||--|--|2,316,815.25|--|2,617,600|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||无|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值(万元)|转让资产的评估价值(万元)|转让价格(万元)|关联交易结算方式|交易损益(万元)|披露日期|披露索引
华金国际商业保理(珠海)有限公司|华金保理与本公司同受华发集团控制|出售资产|将应收账款转让给华金保理,由华金保理为公司开展应收账款保理融资业务|市场价格|91,249.08|91,249.08|91,249.08|转账结算|0|2021年12月07日、2022年12月13日|具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2021-137)、2022年12月13日(公告编号:2022-103)第五届董事会第十四次临时会议
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)|转让价格与评估价值不存在较大差异。
对公司经营成果与财务状况的影响情况|公司向关联方出售不带追索权的应收账款以开展保理业务,有利于拓宽公司融资渠道,提高资产的使用效率,解决公司对资金的需求。对公司持续经营能力无不良影响,不会对公司未来财务状况造成不良影响。
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况|不适用
关联方|关联关系|每日最高存款限额(万元)|存款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计存入金额(万元)|本期合计取出金额(万元)|
珠海华发集团财务有限公司|与本公司同受华发集团控制|250,000|0.35%-1.15%|6.17|1,594,308.68|1,488,926.67|105,388.18
||||6.17|1,594,308.68|1,488,926.67|105,388.18
关联方|关联关系|贷款额度(万元)|贷款利率范围|期初余额(万元)|本期发生额||期末余额(万元)
|||||本期合计贷款金额(万元)|本期合计还款金额(万元)|
珠海华发集团财务有限公司|与本公司同受华发集团控制|300,000|不高于中国人民银行发布的同档期贷款基准利率、财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率以及不高于商业银行同期同档次执|15,240.1|10,851|15,200|10,891.1
|||行的贷款利率||||
合计||300,000||15,240.1|10,851|15,200|10,891.1
关联方|关联关系|业务类型|总额(万元)|实际发生额(万元)
珠海华发集团财务有限公司|与本公司同受华发集团控制|授信|300,000|11,810.9
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
珠海华金融资担保有限公司|与本公司同受华发集团控制|支付担保费用|向关联人购买担保服务|根据市场费率水平由双方协商确定,且不高于市场平均水平|据市场费率水平由双方协商确定,且不高于市场平均水平|4,423.9|96.17|6,500.0|否|转账结算|市场价格|202112月日、202年712|详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.c om.cn)相关公告(公告编号:2021-139、公告编号:2022-056)
合计||||--|--|4,423.9|--|6,500.0|--|--|--|--|--
根据2021年12月6日召开的第五届董事会第三次临时会议及2022年7月11日第五届董事会第八次临时会议,分别审议通过《关于公司及子公司接受担保并支付担保暨关联交易的议案》《关于增加公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》,公司及子公司与珠海华金融资担保有限公司(以下简称华金担保)签订保函协议,由华金担保为公司及子公司承包的项目提供保证担,并向担保受益人出具保函。公司及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费,保费金额合计不超过人民币6,500万元。上述担保事项业经2021年12月22日召开的2021年第五次临时股东大
会及2022 年7 月28 日召开的2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年度华金担保为本公司承包的项目提供担保,本公司实际承担的担保费金额为44,239,064.87元(上期末提供担保的金额为1,088,036,535.41元,上期实际承担的担保费金额为11,175,997.72元)。
项目名称|关联方名称|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额
本公司及其子公司|珠海华润银行股份有限公司|61,782.95|128,242,429.06|26,537,235.75|101,766,976.26
本公司及子公司本年度在珠海华润银行股份有限公司的货币资金存款发生额增加128,242,429.06元,发生额减少26,537,235.75元。上述发生额中包括各账户之间相互划转等情况的金额。
本年度公司及子公司在珠海华润银行股份有限公司开立银行账户存入货币资金而确认利息收入金额为776,744.73元(上期利息收入金额为1,457.46元)。
本年度公司及子公司在珠海华润银行股份有限公司开立银行账户办理相关业务发生的手续费支出为380.00元(上期手续费支出金额为0元)。
1、报告期内,公司出租物业获得租金收入合计123万元;
2、报告期内,公司租入房屋建筑屋支出合计1581万元,租赁机械设备合计32,408万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
|露日期||||||有)|||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
福建闽东建工投资有限公司|2022年04月08日|20,000|2021年11月02日|4,000|连带责任保证|||2021年11月2日-2024年11月2日|否|否
广东省维业科技有限公司|2022年04月08日|10,000|2022年04月11日|3,000|连带责任保证|||2022年4月11日-2025年3月24日|否|否
建泰建设有限公司|2022年04月08日|60,000|2022年06月29日|12,200|连带责任保证|||2022年6月29日-2023年12月31日|否|否
珠海华发景龙建设有限公司|2022年04月08日|40,000||-|||||否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||130,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||15,200||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||130,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||19,200||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||130,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||15,200||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||130,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||19,200||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||24.49%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||16,200||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||16,200||||||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)|
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)|
1、公司原控股股东珠海华发科技产业集团有限公司(原名珠海华发实体产业投资控股有限公司)将持有的公司62,411,589 股股份(占公司总股本的29.99%)无偿划转给珠海城建集团。本次无偿划转的国有股份过户登记手续已于2022 年6 月6 日办理完毕。本次无偿划转后,公司控股股东由华发科技变更为珠海城建集团,实际控制人仍为珠海市国资委,华发科技将不再持有公司股份。具体内容详见公司于2022 年6 月7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东股权无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:2022-043)及相关公告。
2、公司持股5%以上股东维业控股通过协议转让方式转让17,337,411 股(占公司总股本8.33%)无限售流通股给深圳市前海方位投资管理有限公司——方位成长8 号私募证券投资基金(以下简称“方位成长8 号”),并增加方位成长8 号为一致行动人,张汉清先生为方位成长8 号单一委托人。维业控股于2022 年8 月12 日与方位成长8 号签署《股份转让协议》,同时与方位成长8 号签署《一致行动人协议》并与公司控股股东珠海城建集团签订了《表决权放弃协议》。2022 年9 月1 日上述协议转让的股份过户登记手续已办理完毕。上述具体内容分别详见公司于2022 年8 月13 日、2022 年9 月3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-070、2022-075)。
3、公司于2022 年11 月22 日召开了第五届董事会第十三次临时会议,2022 年12 月8 日召开了2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的议案》,以自有资金和自筹资金收购广东景龙文化发展有限公司持有的公司控股子公司珠海华发景龙建设有限公司50%的股权。华发景龙于2023 年1 月11 日完成股权转让事项的工商变更登记及《珠海华发景龙建设有限公司章程》备案手续,并取得横琴粤澳深度合作区商事服务局换发的《营业执照》,景龙文化持有的华发景龙50%的股权已变更登记至公司名下,公司现持有华发景龙100%的股权。上述具体内容详见公司于2022 年11 月23 日、2023 年1 月11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-091、2023-001)。
4、截止本报告披露日,公司控股股东珠海城建集团的股权结构发生变更。公司间接控股股东华发集团与珠海十字门签订了《股权转让协议》,约定华发集团将其持有的珠海城建集团的100%股权全部转让至珠海十字门。股权结构变更事项已于2023 年3 月3日完成工商变更登记手续。本次变更后,十字门控股持有珠海城建集团100%股权。十字门控股为华发集团控股企业。公司控股股东仍为珠海城建,实际控制人仍为珠海市国资委。具体内容详见公司于2023 年3 月7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2023-011)。
5、截止本报告披露日,公司召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》,为满足公司业务发展需要,体现公司产业布局和战略发展定位,树立公司长远的品牌影响力,拟将公司中文名称“深圳市维业装饰集团股份有限公司”修改为“维业建设集团股份有限公司”,并同步修改公司英文名称。公司此次仅变更中文名称和英文名称,证券简称“维业股份”及证券代码“300621”保持不变。公司已提前向深圳证券交易所提交变更公司名称的书面申请,深圳证券交易所对公司本次变更名称事项无异议。本次拟变更公司名称尚需提交公司股东大会审议通过,待股东大会审议通过后公司将办理相关工商变更登记手续,变更后的公司名称以工商行政管理部门最终登记为准。具体内容详见公司于2023 年4 月1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2023-027)。
根据公司控股子公司建泰建设的发展现状及未来规划,现有办公场地已无法满足实际经营需求,建泰建设以自有资金向珠海横琴铧信瑞兴投资合伙企业(有限合伙)购买位于珠海市香洲区湾仔银湾路1663 号珠海中心大厦6 层、26 层为办公场地,合计面积为5,040.25 m2。在参考评估结果基础上经交易各方友好协商,确认珠海市香洲区湾仔银湾路1663 号珠海中心大厦6 层、26 层办公场地交易总金额为人民币205,287,980.00 元。具体内容详见公司于2022 年11 月23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-092)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|14,184,177|6.82%||||-1,952,898|-1,952,898|12,231,279|5.88%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|14,184,177|6.82%||||-1,952,898|-1,952,898|12,231,279|5.88%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|14,184,177|6.82%||||-1,952,898|-1,952,898|12,231,279|5.88%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|193,872,523|93.18%||||1,952,898|1,952,898|195,825,421|94.12%
1、人民币普通股|193,872,523|93.18%||||1,952,898|1,952,898|195,825,421|94.12%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其|||||||||
他|||||||||
三、股份总数|208,056,700|100.00%||||||208,056,700|100.00%
股份变动的原因适用不适用
本报告期股份变动主要系原职工代表监事离职以其股份按相关规定锁定及部分董事、监事和高级管理人员任期届满六个月后全部解锁导致。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
张汉伟|5,062,500|||5,062,500|高管锁定股|任职期间所持股份每年解锁25%
张汉清|5,729,142|||5,729,142|高管锁定股|任职期间所持股份每年解锁25%
沈茜|185,700|||185,700|高管锁定股|任职期间所持股份每年解锁25%
彭金萃|601,462|207,988||809,450|高管锁定股|高级管理人员离职后半年内不得转让所持有本公司股份,离职后半年至原定任期届满后六个月每年解锁不超过所持股份的25%
罗方造|165,000|||165,000|高管锁定股|任职期间所持股份每年解锁25%
胡剑锋|279,487|||279,487|高管锁定股|任职期间所持股份每年解锁25%
张汉洪|1,687,500||1,687,500.00||高管锁定股|任期届满六个月后全部解锁
张继军|220,200||220,200.00||高管锁定股|任期届满六个月后全部解锁
罗烈发|25,312||25,312.00||高管锁定股|任期届满六个月后全部解锁
李建强|164,437||164,437.00||高管锁定股|任期届满六个月后全部解锁
其他高管锁定股|63,437||63,437.00||高管锁定股|任期届满六个月后全部解锁
合计|14,184,177|207,988|2,160,886|12,231,279|--|--
报告期末普通股股东总数|9,962|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|9,611|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态||数量
珠海城市建设集团有限公司|国有法人|29.99%|62,411,589|62,411,589|0|62,411,589|||
云南众英集企|境内非国有法|11.26%|23,422,550|-5,760,0|0|23,422,550|||
业管理中心(有限合伙)|人|||00||||
深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长8号私募证券投资基金|其他|8.33%|17,337,411|17,337,411|0|17,337,411||
张汉清|境内自然人|3.67%|7,638,856|0|5,729,142|1,909,714||
张汉伟|境内自然人|3.24%|6,750,000|0|5,062,500|1,687,500||
胡志炜|境内自然人|1.04%|2,164,205|75,400|0|2,164,205||
张子凌|境内自然人|0.46%|957,000|557,000|0|957,000||
仇晓瑞|境内自然人|0.44%|910,000|910,000|0|910,000||
雷立军|境内自然人|0.42%|875,183|-117,400|0|875,183||
郭诚炜|境内自然人|0.41%|858,600|858,600|0|858,600||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)||无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十大股东中,股东张汉清为深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长8号私募证券投资基金(简称“方位成长8号”)单一委托人,张汉伟与张汉清存在关联关系,张汉清及其一致行动人张汉伟、张汉洪与深圳市前海方位投资管理有限公司——方位成长8号私募证券投资基金签署了《一致行动人协议》,形成一致行动关系,云南众英集企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人张润彬为张汉清之子。除以上情况外,公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||公司原持股5%以上股东维业控股与方位成长8号于2022年8月12日签署了《股份转让协议协议》《一致行动人协议》,双方形成一致行动关系,方位成长8号、张汉清及其一致行动人张汉伟、张汉洪并与公司控股股东珠海城建集团签订《表决权放弃协议》。方位成长8号、张汉清及其一致行动人张汉伟、张汉洪一致同意放弃合计持有的上市公司股份31,726,267股(占公司总股本的15.25%)的表决权。具体内容详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-070)。||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)||无||||||
前10名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类|
|||||||股份种类|数量
珠海城市建设集团有限公司||62,411,589|||||人民币普通股|62,411,589
云南众英集企业管||23,422,550|||||人民币普通股|23,422,550
理中心(有限合伙)|||
深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长8号私募证券投资基金|17,337,411|人民币普通股|17,337,411
胡志炜|2,164,205|人民币普通股|2,164,205
张汉清|1,909,714|人民币普通股|1,909,714
张汉伟|1,687,500|人民币普通股|1,687,500
张子凌|957,000|人民币普通股|957,000
仇晓瑞|910,000|人民币普通股|910,000