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(一)公司治理情况概述
公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求,不断地建立、完善公司的治理结构,形成了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策、监督及经营管理机构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营,为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。
报告期内,公司修订发布了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等多项制度,进一步提高了公司规范运作和治理水平。公司治理整体情况符合国家相关法律法规、中国证监会和深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,平等对待全体股东特别是中小股东,确保所有股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期内,公司召开了5次股东大会,除设置现场会议形式召开外,公司同时采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。同时,所有提交公司股东大会审议的事项均对中小投资者表决情况进行了单独计票,且计票结果及时公开披露,从而切实维护了中小投资者权益,确保全体股东特别是中小股东充分行使股东权利。
2.关于公司与控股股东
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。报告期内,公司控股股东遵守《公司章程》及本公司《关联交易管理制度》等制度的要求,严格规范自身行为,依法通过股东大会行使股东权利,没有出现超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,也不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。
公司严格按照《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会,董事会的表决及信息披露程序符合相关规定。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》等制度开展工作,认真出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责。公司独立董事严格遵守中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事制度》等规定,本着认真、勤勉、忠诚的工作态度,基于独立、审慎的立场,通过出席会议、现场考察、审阅文件、问询相关人员等多种形式,积极参与公司决策,认真审议各项议案,对关联交易、现金分红、重大事项等发表了事前认可意见及独立意见,充分发挥了独立董事监督、制衡作用,切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会下设的战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会,依据各委员会相应的实施细则,分别承担公司重大工作事项讨论、决策、监督、评估的职能,为董事会科学决策、提高决策效率和质量发挥了重要作用。
公司严格按照《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定召集、召开监事会,监事会的表决及信息披露程序符合相关规定。公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等要求,认真履行自己的职责,通过列席股东大会、董事会会议,从维护公司和股东合法权益的角度出发,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事、总裁和其他高级管理人员履职的合法性、合规性等进行有效监督并发表独立意见。
根据《公司章程》的规定,由公司董事会决定聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,决定聘任或解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。董事、监事、总裁及其他高级管理人员的绩效评价由公司人力资源部进行日常考核与测评,年末由公司薪酬考核委员会进行考核评定。公司已建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的相关规定。
6.关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,实现社
会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健、和谐发展。在维护股东利益方面,公司严格按照相关制度的规定,平等对待全体股东特别是中小股东,通过规范股东大会的召集、召开和表决程序,确保所有股东享有平等地位和充分行使自己的权利;在员工权益维护方面,从公司战略和业务发展出发,不断推进与完善人才储备、学习发展、职业规划牵引、全过程绩效管理、薪酬激励体系等人才机制,定期评估并持续监测员工敬业度、满意度水平和企业文化测评指数,持续改善员工关注事项,充分发挥员工活力,激发员工潜能,在组织目标实现的同时,实现员工个人发展的目标;在维护相关方利益方面,以“同创共享”的企业价值观为指导,致力于与相关方建立同发展、共成长的双赢合作模式,在合作中基于平等互利的原则,推动和促进双向沟通与信息分享,不断探索管理、人员、成本和效率等合作模式的优化。
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定,加强信息披露事务管理,积极履行信息披露义务,并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等为公司信息披露的指定媒体。报告期内,公司按照已建立的《内幕信息知情人登记制度》《内幕信息保密制度》《外部信息报送和使用管理制度》的相关规定执行,对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序,控制知情人员范围。公司认真履行真实、准确、及时、完整的信息披露相关义务,确保所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
8.投资者关系管理
报告期内,公司持续按照公司《投资者关系管理制度》《接待和推广工作制度》等规定的要求,认真做好投资者关系管理的各项工作,深化与投资者的沟通和交流,增进投资者对公司的理解和认可,维护投资者的合法权益。报告期内,公司通过深圳证券交易所投资者关系“互动易”平台与投资者交流,充分听取投资者意见和建议,切实维护中小投资者的利益;认真做好投资者来访及来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复,审慎对待媒体的报道;为帮助广大投资者进一步了解公司经营业绩、财务状况等,公司组织召开了
2021年度网上业绩说明会并取得了良好的效果,帮助投资者更全面了解上市公司,增强了公司透明度;举办深交所安徽投资者服务周走进上市公司活动,进一步拓宽投资者沟通交流渠道,切实维护投资者的合法权益,不断促进和提高公司投资者关系管理水平。
(二)公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
公司与控股股东四川长虹、实际控制人绵阳市国有资产监督管理委员会在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到了完全分开,各自独立核算、独立承担责任与风险,具有独立完整的业务及自主经营能力。
1.业务方面:公司具有独立、完整的业务及自主经营能力,公司设有专门的采购、生产、技术、销售、人力资源等部门,自主经营管理公司业务,公司生产经营人员独立于控股股东及其下属企业。公司不受控股股东及其他关联方的控制和影响,不存在对控股股东及其他关联方的依赖。
2.人员方面:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任任何除董事、监事以外的其他行政职务和领取报酬。
3.资产方面:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统,不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情形。
4.机构方面:公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,公司股东大会、董事会、监事会和内部组织能够独立运作,不存在控股股东干预公司经营决策的行为。公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度,强化权力制衡机制,形成了有效的法人治理结构。
5.财务方面:公司设有独立的财务管理部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户、独立申报纳税。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|6.0286%|2022 年1 月5 日|2022 年1 月6 日|本次股东大会审议通过《关于同意四川智易家网络科技有限公司对外提供担保的议案》共1项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2022-002 号)。
2021 年年度股东大会|年度股东大会|31.9056%|2022 年4 月28 日|2022 年4 月29 日|本次股东大会审议通过《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及年度报告摘要》《2021年年度财务决算报告》《关于公司2021 年度利润分配预案》等共18 项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年年度股东大会决议公告》(2022-033 号)。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|31.9478%|2022 年6 月29 日|2022 年6 月30 日|本次股东大会审议通过《关于对境外控股子公司提供内保外贷的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》共5 项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》(2022-049 号)。
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|31.9483%|2022 年8 月19 日|2022 年8 月20 日|本次股东大会审议通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于同意控股子公司调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案(调整后)的议案》共3 项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第三次临时股东大会决议公告》(2022-066 号)。
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|31.7693%|2022 年12 月22 日|2022 年12 月23 日|本次股东大会审议通过《关于预计2023 年日常关联交易的议案》《关于预计2023 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于确定2023 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》等共8 项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年第四次临时股东大会决议公告》(2022-100 号)。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
吴定刚|董事长|现任|男|50|2014 年7 月3 日|2023 年10 月12 日|570,500|0|0|0|570,500|不适用
钟明|董事、总裁|现任|男|50|2013 年12 月30 日|2023 年10 月12 日|236,175|0|0|0|236,175|不适用
雍凤山|董事|现任|男|54|2017 年9 月12 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
寇化梦|董事、副总裁|现任|男|53|2014 年7 月3 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
胡照贵|董事、副总裁|现任|男|49|2018 年6 月21 日|2023 年10 月12 日|178,050|0|0|0|178,050|不适用
赵其林|董事|现任|男|47|2021 年12 月23 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
洪远嘉|独立董事|现任|男|47|2020 年10 月12 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
牟文|独立董事|现任|女|56|2020 年10 月12 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
赵刚|独立董事|现任|男|44|2020 年10 月12 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
邵敏|监事会主席|现任|男|40|2017 年9 月12 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
何心坦|监事|现任|男|42|2017 年9 月12 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
黄红|监事|现任|女|52|2017 年9 月12 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
季阁|职工监事|现任|女|41|2017 年12 月25 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
孙红英|职工监事|现任|女|51|2021 年3 月30 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
刘宏伟|常务副总裁|现任|男|59|2011 年6 月20 日|2023 年10 月12 日|1,689,893|0|0|0|1,689,893|不适用
黄大年|副总裁|现任|男|53|2017 年9 月12 日|2023 年10 月12 日|356,450|0|0|0|356,450|不适用
汤有道|副总裁|现任|男|52|2021 年3 月29 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
庞海涛|财务总监(财务负责人)|现任|男|47|2017 年10 月25 日|2023 年10 月12 日|0|0|0|0|0|不适用
李霞|董秘|现任|女|42|2009 年5 月22 日|2023 年10 月12 日|552,800|0|138,200|0|414,600|因自有资金需求减持
合计|--|--|--|--|--|--|3,583,868|0|138,200|0|3,445,668|--
1.报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
2.公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1.公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(1)吴定刚先生,汉族,四川遂宁人,1973年3月生,中共党员,大学本科学历,天津商学院(现天津商业大学)制冷设备与低温技术专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理,四川长虹电器股份有限公司四川、重庆营销管理处处长,长虹电器(中国)营销公司副总经理,长虹多媒体产业公司市场策划中心总经理,乐家易连锁管理有限公司董事、总经理,四川长虹空调有限公司董事、总经理,本公司副总裁、总裁、副董事长、党委书记等职务。现任四川长虹电器股份有限公司董事、副总经理等职务,本公司董事长,四川长虹空调有限公司董事长,中科美菱低温科技股份有限公司董事长等职务。
(2)钟明先生,汉族,四川眉山人,1972年11月生,中共党员,正高级工程师,博士学历,中国科学技术大学EMBA硕士毕业、工程热物理工学专业博士毕业。历任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监等职务。现任本公司党委书记、董事、总裁、中山长虹电器有限公司董事长、四川长虹空调有限公司董事、中科美菱低温科技股份有限公司董事等职务。
(3)雍凤山先生,汉族,1968年6 月生,安徽定远人,中共党员,高级会计师,大学学历,工商管理硕士。历任合肥电缆厂财务处处长,合肥美菱股份有限公司财务处处长、副总会计师,合肥美菱集团控股有限公司副总经理兼总会计师,合肥市工业投资控股有限公司党委书记、总经理、董事长等职务。现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司董事长、党委书记兼任合肥市工业投资控股有限公司董事长、总经理、党委书记,合肥市国有资产控股有限公司董事长,安徽江淮汽车股份有限公司董事,合肥市科创集团有限公司董事长,合肥市人才发展集团有限公司董事长,本公司董事等职务。
(4)赵其林先生,汉族,1975年9 月生,西南财经大学农村金融专业本科毕业,历任四川长虹电器股份有限公司财务部会计、投资项目经理、资产管理部资产管理处经理、投资管理处经理、证券事务代表;四川长虹创新投资有限公司财务经理;长虹佳华控股有限公司财务总监及联席公司秘书等职务。现任四川长虹电器股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官,本公司董事等职务。
(5)寇化梦先生,汉族,1970年2 月生,四川盐亭人,中共党员,硕士研究生学历,电子科技大学高级工商管理硕士毕业。历任四川长虹电器股份有限公司生产处副处长、广西营销管委会主任、闽赣营销管理处处长,长虹视听公司总经理,广东长虹数码科技有限公司董事、总经理,四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长、长虹华意压缩机股份有限公司董事等职务。现任本公司董事、副总裁等职务。
(6)胡照贵先生,汉族,1974年10 月生,合肥肥西人,中共党员,重庆大学工商管理硕士。历任合肥美菱股份有限公司驻外营销、销售部部长、总裁助理兼冰柜及洗衣机事业部总经理、国内营销事业部总经理等职。现任本公司董事、副总裁,本公司下属子公司四川长虹空调有限公司总经理等职务。
(7)洪远嘉先生,汉族,1975年2 月生,广东汕头人,硕士研究生学历,上海财经大学国际企业管理专业毕业,复旦大学MPAcc(会计硕士),注册会计师、国际会计师(AIA),中级会计师,中级经济师。历任中国东方航空股份有限公司外币应付主管、投资主管,三成弘基(香港)公司上海代表处财务部副经理,通用电气照明有限公司会计经理,通用电气工业供应有限公司会计经理,凌骥电子财务总监。现任益逻科技(上海)有限公司亚太区财务总监,本公司独立董事。
(8)牟文女士,汉族,1965年9 月生,湖南衡山人,硕士研究生学历,会计师,四川大学企业管理专业硕士研究生。历任四川大学商学院讲师、四川大学商学院会计学副教授,西藏矿业发展股份有限公司、四川金路集团股份有限公司、华意压缩机股份有限公司、金徽酒股份有限公司、四川天味食品股份有限公司、河北宝力工程装备股份有限公司独立董事,四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员,四川达卡电器有限公司财务顾问等。现任四川大学商学院副教授、硕士生导师,富临精工机械股份有限公司独立董事、四川君逸数码科技股份有限公司独立董事、西藏矿业发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。
(9)赵刚先生,汉族,1977年4 月生,江苏沛县人,中共党员,博士研究生学历,中国科学技术大学动力工程与工程热物理专业毕业。历任中国科学技术大学力学和机械工程系博士后、副教授,电子科学与技术系轨道制教授、教授、执行主任。现任中国科学技术大学电子工程与信息科学系教授、博士生导师,安徽省生物医学工程学会副理事长、安徽省生命资源保持与人工器官工程技术研究中心副主任,本公司独立董事等职务。
(10)邵敏先生,汉族,1983年3 月生,山东临沂人,大学本科学历,西安交通大学会计学专业本科毕业。2004年7月参加工作,历任四川长虹电器股份有限公司分公司会
计、财务经理,四川长虹电器股份有限公司财务部财务主管,资产管理部项目经理、资产管理部资产运营处经理、资产管理部副部长、部长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司资本运作部部长、长虹华意压缩机股份有限公司董事、四川长虹新能源科技股份有限公司董事、四川长虹格润环保科技股份有限公司董事、本公司监事会主席等职务。
(11)何心坦先生,汉族,1980年4月生,河南夏邑人,中共党员,经济师,硕士研究生学历,西安交通大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业。2002年7月参加工作,历任四川长虹电器股份有限公司经营管理部运营管理主管、综合管理处经理、四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长、长虹华意压缩机股份有限公司董事、四川长虹电器股份有限公司总经理助理等职务,现任中玖闪光医疗科技有限公司总经理、本公司监事等职务。
(12)黄红女士,汉族,1970年6 月生,四川射洪人,中共党员,硕士研究生学历,英国格拉斯哥大学工商管理硕士研究生毕业,高级审计师。1992 年7月参加工作,历任四川长虹电器股份有限公司财务部财务主管,审计部审计经理、市场营销审计总监、审计处长,四川长虹电子控股集团有限公司工会经审委副主任、主任等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司审计部副部长、本公司监事等职务。
(13)季阁女士,汉族,1982年1 月生,河南南阳人,中共党员,大学本科学历,湖南大学法学专业毕业,安徽大学法律硕士。2005年7月进入长虹美菱股份有限公司工作,历任公司法务专员、法务主办、法务部知识产权主管等职务。现任本公司董办与风控合规部部长、职工监事等职务。
(14)孙红英女士,汉族,1972年3月生,安徽桐城人,中共党员,硕士研究生学历,中级会计师,合肥工业大学会计专业毕业。历任长虹美菱股份有限公司成本中心副主任、冰箱事业部财务部部长、财务管理部副部长等职务。现任本公司职工监事、冰箱柜事业部财经部副部长等职务。
(15)刘宏伟先生,美籍华人,1963 年5月生,美国宾州里海大学(Lehigh
University)应用力学博士、清华大学机械工程专业毕业。曾任职于美国宾州Kulicke and Soffa Industries、加州Tessera Technology Corporation、加州硅谷英特尔公司(Intel Corporation)担任多项技术和管理职位。2007年加入合肥美菱股份有限公司,现任本公司常务副总裁等职务。
(16)黄大年先生,汉族,1969年11月生,安徽怀宁人,中共党员,高级工程师,硕士研究生学历。历任合肥美菱股份有限公司销售公司物流总监、副总经理、人力资源处处长、综合计划部部长、预算管理部部长、总裁助理等职务。现任本公司副总裁等职务。
(17)汤有道先生,汉族,1970年生,安徽宣城人,大学学历,武汉工业大学工业管理工程学士,历任合肥美菱股份有限公司驻外营销经理、市场部部长、海外营销部部长、海外事业部总经理等职务。现任本公司副总裁、国际冰洗事业部总经理等职务。
(18)庞海涛先生,汉族,1975年5月生,海南琼海人,中共党员,高级会计师,高级政工师,大学本科学历,江西财经大学EMBA学位。历任四川长虹电器股份有限公司财务部科员、关联交易主管、资本运作主管,广东长虹电子有限公司财务处处长,四川长虹电器股份有限公司财务部总账主管、综合管理处处长、总账管理处处长,四川长虹置业有限公司副总经理兼财务总监,长虹华意压缩机股份有限公司副总经理、总会计师等职务。现任本公司财务总监(财务负责人)等职务。
(19)李霞女士,汉族,1980年10 月生,四川邛崃人,中共党员,硕士研究生学
历,中级会计师,四川大学工商管理学院会计专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长虹创新投资有限公司副总经理兼财务总监、中科美菱低温科技股份有限公司监事会主席等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
吴定刚|四川长虹电器股份有限公司|董事|2020.06.30|2023.06.29|否
||副总经理|2019.01.11|2023.06.29|是
雍凤山|合肥市产业投资控股(集团)有限公司|党委书记、董事长|2015.02|-|是
赵其林|四川长虹电器股份有限公司|董事会秘书|2020.12.16|2023.06.29|是
||总法律顾问|2022.02.14|2023.06.29|否
||首席合规官|2022.11.25|2023.06.29|否
在股东单位任职情况的说明||无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
吴定刚|四川智易家网络科技有限公司|董事长|2021.01.25|-|否
|乐家易连锁管理有限公司|董事长|2019.04.25|-|否
|四川快益点电器服务连锁有限公司|董事长|2019.06.10|-|否
|绵阳快益点电器服务连锁有限公司|董事长|2022.11.04|-|否
钟明|四川快益点电器服务连锁有限公司|董事|2022.03.15|-|否
雍凤山|合肥市创业投资引导基金有限公司|董事长|2015.04|-|否
|中科院(合肥)技术创新工程院有限公司|董事长|2015.04|2022.11|否
|合肥市国有资产控股有限公司|董事长|2015.04|-|否
|合肥市工业投资控股有限公司|董事长、总经理、党委书记|2008.06|-|否
|安徽江淮汽车集团股份有限公司|董事|2018.07.20|2025.05.30|否
|合肥市科创集团有限公司|董事长|2021.05|-|否
|合肥市人才发展集团有限公司|董事长|2022.01|-|否
赵其林|四川长虹创新投资有限公司|董事|2021.01.21|-|否
| WIDEMIRACLELIMITED|董事|2014.07.14|-|否
|港虹实业有限公司|董事|2013.06.18|-|否
| SUFFICIENTVALUEGROUPLIMITED|董事|2013.06.18|-|否
|长虹佳华(香港)资讯产品有限公司|董事|2021.01.08|-|否
|安健控股有限公司|董事|2012.01.19|-|否
|广州欢网科技有限责任公司|董事|2022.04.23||否
|长虹佳华控股有限公司|董事|2023.03.17|-|否
胡照贵|乐家易连锁管理有限公司|董事|2018.01.23|-|否
|四川智易家网络科技有限公司|董事|2019.07.25|-|否
|宏源地能热宝技术有限公司|副董事长|2017.12.27|-|否
|四川天佑归谷科技有限公司|董事|2018.01.16|-|否
|成都归谷环境科技有限责任公司|董事|2018.06.30|-|否
洪远嘉|益逻科技(上海)有限公司|亚太区财务总监|2014.06|-|是
牟文|四川大学商学院|副教授、硕士生导师|1995.02|-|是
|富临精工机械股份有限公司|独立董事|2017.06.23|2023.06.30|是
|四川君逸数码科技股份有限公司|独立董事|2021.07.01|2024.06.30|是
|西藏矿业发展股份有限公司|独立董事|2021.03.09|2024.03.08|是
赵刚|中国科学技术大学|系执行主任、教授、博士生导师|2011.04|-|是
邵敏|长虹华意压缩机股份有限公司|董事|2021.02.25|2024.05.12|否
|四川长虹新能源科技股份有限公司|董事|2018.05.10|2024.12.19|否
|四川长虹格润环保科技股份有限公司|董事|2018.01.01|2025.02.09|否
|四川长虹电子控股集团有限公司|资本运作部部长|2021.03.01|-|是
何心坦|中玖闪光医疗科技有限公司|总经理|2023.03.21|-|是
黄红|四川长虹电子控股集团有限公司|审计部副部长|2011.09.16|-|是
庞海涛|合肥兴美资产管理有限公司|董事|2018.02.05|-|否
在其他单位任职情况的说明||无|||
4.公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
依照《公司法》、《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等法律、法规的有关规定执行,其中:
公司独立董事津贴方案经董事会决议并提交股东大会审议通过后实施。除独立董事外的其他非同时任高级管理人员的董事、非职工监事未在公司领取报酬。
公司高级管理人员的报酬由董事会根据薪酬考核方案,并结合薪酬与考核委员会的意见审议通过。
本年度公司董事及高管人员的薪酬考核与支付事项经公司董事会薪酬与考核委员会审核无异议并提交董事会审阅后,在年度报告中审议并予以披露。
依据公司基本薪酬制度,结合行业薪酬水平及薪酬定位,遵循“体现岗位价值、以业绩为导向”的薪酬管理理念,充分发挥薪酬的激励功能,员工报酬与公司整体业绩紧密结合,根据公司绩效管理规则,对高级管理人员的工作进行年度业绩评价,按绩效评估结果进行绩效工资兑现。
公司独立董事在公司领取的津贴按股东大会批准的津贴标准予以支付,除独立董事外的其他非同时任高级管理人员的董事、非职工监事未在公司领取报酬;高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司统一的薪酬考核制度兑现。
截至2022年12 月31日,公司董事、监事和高级管理人员共19人,实际在公司领取报酬的有13人。其中,2名职工监事按其实际工作岗位(非监事职务)领取报酬,3名独立董事按月在公司领取独立董事津贴。根据高级管理人员月度、季度、年度的绩效考核情况,公司向高级管理人员支付报酬。
报告期内,公司根据高级管理人员管理岗位的主要职责、业务范围以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬与绩效管理方案。方案主要包括但不限于公司关键绩效标准
(KPI)和绩效评价标准、程序及奖惩;审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评等。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
吴定刚|董事长|男|50|现任|0|是
钟明|董事、总裁|男|50|现任|70.43|否
雍凤山|董事|男|54|现任|0|是
寇化梦|董事、副总裁|男|53|现任|43.37|否
胡照贵|董事、副总裁|男|49|现任|150.24|否
赵其林|董事|男|47|现任|0|是
洪远嘉|独立董事|男|47|现任|11.90|否
牟文|独立董事|女|56|现任|11.90|否
赵刚|独立董事|男|44|现任|11.90|否
邵敏|监事会主席|男|40|现任|0|是
何心坦|监事|男|42|现任|0|是
黄红|监事|女|52|现任|0|是
季阁|职工监事|女|41|现任|40.84|否
孙红英|职工监事|女|51|现任|46.08|否
刘宏伟|常务副总裁|男|59|现任|102.75|否
黄大年|副总裁|男|53|现任|50.55|否
汤有道|副总裁|男|52|现任|136.50|否
庞海涛|财务总监(财务负责人)|男|47|现任|46.19|否
李霞|董秘|女|42|现任|44.44|否
合计|--|--|--|--|767.09|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第十届董事会第十六次会议|2022年3月29日|2022年3月31日|本次董事会审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021年年度报告及年度报告摘要》《2021年年度财务决算报告》等共27项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第十六次会议决议公告》(2022-012 号)。
第十届董事会第十七次会议|2022年4月19日|2022年4月20日|本次董事会审议通过《2022 年第一季度报告》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取存货跌价准备的议案》等共4项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第十七次会议决议公告》(2022-028号)。
第十届董事会第十八次会议|2022年5月17日|2022年5月18日|本次董事会审议通过《关于对境外控股子公司提供内保外贷的议案》《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请4亿元人民币最高授信额度的议案》共8项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第十八次会议决议公告》(2022-036号)。
第十届董事会第十九次会议|2022年6月13日|2022年6月14日|本次董事会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》等共5项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第十九次会议决议公告》(2022-042 号)。
第十届董事会第二十次会议|2022年7月11日|2022年7月13日|本次董事会审议通过《关于公司及下属子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》共1项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第二十次会议决议公告》(2022-051号)。
第十届董事会第二十一次会议|2022年8月2日|2022年8月3日|本次董事会审议通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于同意控股子公司调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》等共4项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第二十一次会议决议公告》(2022-056号)。
第十届董事会第二十二次会议|2022年8月16日|2022年8月18日|本次董事会审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取资产减值准备的议案》等共8项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-062号)。
第十届董事会第二十三次会议|2022年9月5日|2022年9月7日|本次董事会审议通过《关于向控股子公司出具<关于商标授权的承诺>的议案》共1项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第二十三次会议决议公告》(2022-068号)。
第十届董事会第二十四次会议|2022年9月7日|2022年9月8日|本次董事会审议通过《关于公司向泸定地震灾区捐赠的议案》共1项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(2022-069号)。
第十届董事会第二十五次会议|2022年10月24日|2022年10月25日|本次董事会审议通过《2022 年第三季度报告》《关于计提信用损失准备的议案》《关于提取资产减值准备的议案》《关于处置非流动资产的议案》等共1 8 项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第二十五次会议决议公告》(2022-078号)。
第十届董事会第二十六次会议|2022年11月25日|2022年11月26日|本次董事会审议通过《关于公司聘任首席合规官的议案》共1项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第二十六次会议决议公告》(2022-085号)。
第十届董事会第二十七次会议|2022年12月6日|2022年12月7日|本次董事会审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》《关于预计2023年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于确定2023年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》等共10项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第二十七次会议决议公告》(2022-087号)。
第十届董事会第二十九次会议|2022年12月16日|2022年12月17日|本次董事会审议通过《关于增加预计2022年日常关联交易的议案》共1项议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第十届董事会第二十九次会议决议公告》(2022-097号)。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
吴定刚|14|2|12|0|0|否|3
钟明|14|2|12|0|0|否|4
雍凤山|14|0|14|0|0|否|0
寇化梦|14|2|12|0|0|否|5
赵其林|14|1|13|0|0|否|0
胡照贵|14|1|13|0|0|否|0
洪远嘉|14|1|13|0|0|否|1
牟文|14|2|12|0|0|否|4
赵刚|14|1|13|0|0|否|1
报告期内,公司董事会全体董事均不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,积极出席公司董事会、列席公司股东大会,认真、勤勉履行职责,对公司董事会审议的各类事项作出审慎科学的决策,在公司重大决策方面提出的专业性建议均已被采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|吴定刚、钟明、雍凤山、寇化梦、赵其林、胡照贵、赵刚|2|2022年3月19日|审议《关于公司2022年度发展规划的议案》共1项议案。|审议通过该议案并同意提交公司董事会审议。|不适用|无
|||2022年7月8日|审议《关于公司及下属子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》共1项议案。|审议通过该议案并同意提交公司董事会审议。|不适用|无
审计委员会|洪远嘉、牟文、赵刚|6|2022年1月25日|审议《公司2021年度财务会计报表及内部控制审计时间安排》《公司2021年度未经审计财务会计报表》共2 项议案。|审议通过全部议案。|不适用|无
|||2022年3月4日|审议《公司2021年度财务会计报表审计初稿》共1项议案。|审议通过该议案。|不适用|无
|||2022年3月28日|审议《公司2021年度经审计的财务会计报告》《2021年内部控制审计报告》《关于信永中和会计师事务所从事2021年度公司审计工作的总结报告》《关于续聘2022年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》共6项议案。|审议通过全部议案并同意将《公司2021年度经审计的财务会计报告》《2021年内部控制审计报告》《关于续聘2022年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》共5 项议案提交公司董事会审议。|不适用|无
|||2022年4月15日|审议《公司2022年第一季度财务报表》共1项议案。|审议通过该议案并同意提交公司董事会审议。|不适用|无
|||2022年8月6日|审议《公司2022年半年度财务报告》共1项议案。|审议通过该议案并同意提交公司董事会审议。|不适用|无
|||2022年10月15日|审议《公司2022年第三季度财务报表》共1项议案。|审议通过该议案并同意提交公司董事会审议。|不适用|无
提名委员会|吴定刚、牟文、洪远嘉、赵刚|1|2022年11月23日|审议《关于公司董事会对拟聘任首席合规官任职资格审查的议案》共1项议案。|审议通过该议案并同意提交公司董事会审议。|不适用|无
薪酬与考核委员会|吴定刚、赵刚、牟文、洪远嘉|2|2022年3月19日、12 月9 日|审议2021年度公司董事及高级管理人员的薪酬考核与支付情况等。|审议通过董事及高级管理人员薪酬考核等事项并同意提交公司董事会审议。|不适用|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|4,055
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|10,267
报告期末在职员工的数量合计(人)|14,322
当期领取薪酬员工总人数(人)|14,322
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|93
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|7,605
销售人员|3,963
技术人员|1,891
财务人员|278
行政人员|585
合计|14,322
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
高中及以下|9,582
大专|1,972
本科|2,576
硕士及以上|192
合计|14,322
公司依据国家颁布的相关法律法规和政策规定并结合本公司实际情况,制定有利于企业可持续发展的人力资源及薪酬政策。
公司持续推进绩效成长指标体系(GPI),明确员工绩效成长进步提升方向,有效牵引员工主动找差距、补短板,不断提升员工专业能力和工作效率。同时,基于员工成长水平建立了与之相适应的薪酬机制,通过优化岗位价值评估及薪酬调整机制,增强公司薪酬的内部公平性和外部竞争力,强化“体现岗位价值、以业绩为导向”的薪酬理念。为促进各单位绩效达成,本年度进一步优化调整激励体系,强化经营成果、增量价值的量化体现,针对不同业务单元特点并兼顾系统平衡,设计差异化奖励方案,实现正向引导的有效性,有效激发各业务单元经营活力。
报告期内,公司进一步优化职位晋级评聘机制,完善职位体系和分序列晋升通道,通过积分制评聘、绩效成长体系等机制,并匹配薪酬动态调整,进一步激发团队活力;持续推进全过程绩效管理应用,优化绩效沟通和反馈信息化方法应用,强化绩效结果在干部升降、人才选拔、薪酬调整、年终评优等方面的应用,鼓励员工与公司共同发展。
公司以创建学习型组织为目标,持续优化培训和人才发展工作,以公司年度人才发展与培训大纲为基础,搭建各序列人才标准和能力素质模型;构筑美菱线上学习系统和知识资产管理系统,萃取沉淀内部经验和能力;组织实施内、外部专项精准培训项目;开展学习地图和人才结构优化等项目,逐步形成培训与员工成长、职业发展相结合的成长机制。
1.后备人才梯队选、育、用、留机制深入发展。公司建立清晰的人才标准评价模型,完成管理职、主管级专业职、各序列专业职的人才标准;建立各序列关键岗位人才继任地图,明晰现有人才队伍能力现状和未来不同类别人才继任体系。公司重点优化“涌泉计划”人才储备梯队结构,通过90后年轻储备干部选拔和在库后备人才定期复盘及评估,优化并调整中高层后备干部库、A类后备继任者库、A类后备学习库、B 类后备主管库、优秀大学生库等人才梯队结构。同时基于未来业务发展需要,进行人才的适度提前储备,实现人才动态管理。
2.精准培养,提高培训效果。基于业务发展需求,搭建多层次、多类别的人才培养体系。一方面通过项目积分制、行业交流等活动提高参训人员培训积极性和专业能力,另一方面针对团队共性短板和个人能力短板,引进外部培训课程和内部课程开发,有效推进精准培养方案;针对专业层关键岗位的专业能力,构建学习地图,明晰成长专业路线图谱;同时,建立培训组织保障体系,打造公司分类、分级的人才培训系统,通过职业规划分析、课程定向推送、节点管控、项目复盘、培训考试等方式,有效引导纵向(晋升)和横向(多能工、轮岗)全方位发展,培养效果和人才晋升数逐步显现。
3.丰富公司内部知识资产管理系统,重新定义公司知识资产标准和组织保障体系。一方面,持续推进美菱技术、管理、制造、质量、安环等知识资产库教材增补和更新;在“内训师认证体系”及“标杆岗位知识萃取项目”的基础上,优化专业系列直播课程,内化公司标准化人才知识库并进行传承与影响;另一方面,规划开展学习地图项目,通过对工艺、结构、财务等序列进行学习地图设计,将特定岗位的任职资格与学习地图紧密相连,拉通人才发展与学习发展的有机结合,助推公司各序列岗位科学、系统、高效地培养专业人才。
(一)报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
本报告期,公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策,公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。
(二)公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.9
每10股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|1,029,923,715
现金分红金额(元)(含税)|92,693,134.35
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|737,197.77
现金分红总额(含其他方式)(元)|93,430,332.12
可分配利润(元)|909,082,037.66
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司以2022年12月31日的总股本1,029,923,715股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,公司母公司个别报表中实现净利润为|
180,902,350.76元。根据有关规定,本年度年初未分配利润952,820,937.05元,扣除当年分配的2021年年度利润51,496,185.75 元及提取法定盈余公积18,090,235.08元,2022年底母公司个别报表累计未分配利润为1,064,136,866.98元。另,2022年度,公司合并报表中实现归属于母公司所有者净利润为244,538,734.49元。根据有关规定,合并报表口径本年度年初未分配利润734,129,724.00元,扣除当年分配的2021年年度利润51,496,185.75元及提取法定盈余公积18,090,235.08元,2022年底合并报表口径累计未分配利润为909,082,037.66元。根据有关规定,公司利润分配应以母公司可供分配的利润为依据,并遵守合并报表、母公司报表累计未分配利润孰低进行分配的原则。因此,2022年可供分配利润为2022年底合并报表口径累计未分配利润909,082,037.66 元。根据有关法规及《公司章程》规定,综合考虑股东利益及公司长远发展需求,拟建议:公司以2022年12月31日的总股本1,029,923,715股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.9元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计派发现金红利92,693,134.35元。本次分配后,预计母公司剩余累计未分配利润971,443,732.63元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定,结合本公司内部控制制度和内部控制评价办法,组织开展公司内部控制工作,有效实施内部控制。通过对公司内部控制体系的持续改进、优化,以适应内外部环境的需求和变化。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,公司在高风险领域和所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内,公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
不适用|-|-|-|-|-|-
内部控制评价报告全文披露日期|2023年3月31日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|99.85%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:(1)控制环境无效;(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为;(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;(5)公司审计委员会和审计部对内部控制的监管无效;(6)其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。2、重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正,财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的,认定为重要缺陷:(1)未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权、股权造成经济损失;(2)公司财务人员或相关业务人员权责不清,岗位混乱,涉嫌经济、职务犯罪,被移交司法机关;(3)因执行政策偏差、核算错误等,受到处罚或公司形象出现严重负面影响;(4)销毁、藏匿、随意更改发票、支票等重要原始凭证,造成经济损失;(5)现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”。3、一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|出现以下情形的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。1、违反国家法律、法规或规范性文件;2、重大决策程序不科学;3、制度缺失可能导致系统性失效;4、重大或重要缺陷不能得到整改;5、对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露;6、其他对公司影响重大的情形。
定量标准|1、潜在错报占营业收入总额的比重:重大缺陷:错报≧0.5%;重要缺陷:0.1%≦错报<0.5%;一般缺陷:错报<0.1%。2、潜在错报占利润总额的比重:重大缺陷:错报≧10%;重要缺陷:5%≦错报<10%;一般缺陷:错报<5%。3、潜在错报占资产总额的比重:重大缺陷:错报≧0.5%;重要缺陷:0.1%≦错报<0.5%;一般缺陷:错报<0.1%。4、潜在错报占所有者权益总额的比重:重大缺陷:错报≧0.5%;重要缺陷:0.1%≦错报<0.5%;一般缺陷:错报<0.1%。|1、直接财产损失金额占营业收入总额的比重:重大缺陷:损失比例≧0.1%;重要缺陷:0.05%≦错报<0.1%;一般缺陷:错报<0.05%。2、直接财产损失金额占利润总额的比重:重大缺陷:损失比例≧10%;重要缺陷:5%≦错报<10%;一般缺陷:错报<5%。3、直接财产损失金额占资产总额的比重:重大缺陷:损失比例≧0.2%;重要缺陷:0.1%≦错报<0.2%;一般缺陷:错报<0.1%。4、直接财产损失金额占所有者权益总额的比重:重大缺陷:损失比例≧0.2%;重要缺陷:
||0.1%≦错报<0.2%;一般缺陷:错报<0.1%。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,长虹美菱公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|已披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年3月31日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
2021年,根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(中国证监会
[2020]69号),公司本着实事求是的原则,严格对照“上市公司治理专项自查清单”,仔细梳理查找存在的问题。通过本次自查,公司认为本公司治理符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。公司自查梳理过程中发现的问题及整改情况如下:
(一)子公司持有上市公司股份及整改情况
1.公司下属全资子公司美菱集团持有本公司限售股份1,141,053股。美菱集团持有的限售股股份为其收到的在公司股权分置改革方案中代其他非流通股股东代为垫付的股改对价股份。2016年3月,根据国务院国资委批复,将公司原股东合肥兴泰控股集团有限公司持有的本公司49,477,513股国有股份(包括:已持有的47,823,401股,及尚未收回的在公司股权分置改革中代其他非流通股股东垫付的1,654,112股股份股改对价的相关权利)无偿划转至产投集团。因此,美菱集团持有的本公司限售股份应无偿划转给产投集团。
2.根据国务院国资委批复及有关部门规定,美菱集团应在收回全部垫付的1,654,112股股改对价股份后,将其持有的垫付股份及相关权利一次性无偿划转至产投集团。现美菱集团仅收回1,141,053股,剩余股改对价股份的持有者多次、多年无法取得联系,代垫股份全部收回的时间存在很大不确定性。但公司仍将积极推进美菱集团垫付股份收回工作,待股改对价股份全部收回后尽快办理无偿划转的相关程序。在此之前,美菱集团持有的公司限售股股份在其持有期间不享有股东的任何权利,包括表决权、分红权等。
(二)征集投票制度不符合法律法规规定及整改情况
1.根据《中华人民共和国证券法(2019修订)》第90条规定“上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人”,公司按前述规定完善征集主体范畴。
2.公司已于2021年12月6日、12月23日召开了第十届董事会第十三次会议、2021年第四次临时股东大会,同意对《公司章程》《股东大会议事规则》中征集投票权的征集主体进行完善(公告编号:2021-091号、2021-093号、2021-109号),并已办理完成工商变更登记事宜。
(三)控股股东、实际控制人与上市公司共用商标及整改情况
1.公司与控股股东存在共用商标的情况,关于共用商标,仅是控股股东将其“长虹”商标无偿授权给长虹美菱使用,不存在长虹美菱将“美菱”商标授权控股股东使用的情况。
2.鉴于长虹美菱和控股股东是在不同的产品业务上使用控股股东“长虹”商标,不会对双方业务产生竞争和冲突,亦不会影响长虹美菱作为上市公司的独立性。后续公司将严格按照相关法律法规的规定,合法、合规使用商标。
1.环境保护相关政策和行业标准
本公司及下属子公司在日常生产经营中严格遵守《环境保护法》《环境影响评价法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《建设项目环境保护管理条例》《安徽省环境保护条例》《四川省固体废物污染环境防治条例》、广东省《水污染物排放限值标准》等相关法律法规。
报告期内,公司下属子公司中山长虹根据规定开展自行监测工作,其中VOCs 参照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020);颗粒物、非甲烷总烃参照《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准;臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准。
2.环境保护行政许可情况
本公司及下属子公司认真贯彻落实《环境保护法》《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等,自觉遵守各级环保法律法规、行业要求、政府规定。对于新、改、扩建工程,本公司及下属子公司坚持项目环评与“三同时”制度,全面落实环保措施,在项目规划、设计、施工、运营等各个环节做好环保管理工作,充分利用先进工艺与科技手段降低、减少环境污染。对建设项目在可行性研究论证阶段同步实施环境影响评价,委托第三方专业机构分析项目的产业政策、用地规划、环境影响以及环保措施的可行性,经环保主管部门审批同意后再开工建设。项目建设过程中认真落实环保要求,同步建设环保设施,竣工后及时组织开展项目环保验收,确保项目符合验收标准、满足环评要求后正式投产使用。营运期间,严格按项目环境影响评价文件及环保主管部门批复要求,积极开展污染防治工作,确保环保设施的正常运行。
在项目建设上,公司下属子公司中山长虹技改项目严格按照执行环境影响评价制度和
“三同时”制度,现已完成建设,项目验收事宜均已完成。排污许可证于2020年3月31日申领,有效期至2023 年3月30日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
|种类|||||||||
中山长虹电器有限公司|废水| PH|自建污水处理站处理达标后排放|1个|厂区5号厂房后端|7.2|6-9|-|-|未超标
||化学需氧量(COD)||||32|90|0.088t/a|0.154t/a|未超标
||总磷||||0.25|0.5|0.0007t/a|-|未超标
||悬浮物||||4L|60|0.011t/a|0.93t/a|未超标
|废气| VOCs|配套废气处理设施处理后高空排放|4个|1号/2号厂房各1个,3号厂房2个|0.29|60|0.0106t/a|0.1045t/a|未超标
||臭气浓度||||309|6000|少量|≤2000(无量纲)|未超标
||非甲烷总烃||||7.73|120|少量|少量|未超标
||颗粒物||||<20|120|0.0099t/a|0.11t/a|未超标
4.对污染物的处理
子公司中山长虹按照环保相关法律法规对污染物进行处理,达到相关标准后,按照处置要求进行处置。
污水方面,采用“物化+生化工艺”系统设施技术处理,该系统于2015年升级改造,2018年增加了中水回用系统;废水方面,设置了在线监控系统,对主要的污染物指标进行监控,达标后方可排放。季度检测报告各项检测指标均低于排放限值50%以上。
废气方面,采用“生物降解+负离子净化+活性炭吸附”系统设施技术处理,该系统于2015年升级改造完成。废气处理设施与生产设备联动运行,日巡查点检6次,委外每季度检测一次,各项污染物排放远低于排放限值。
本公司及下属子公司建立环境污染物定期监测计划,设立污染物监测专项费用,对于本公司及下属子公司主要污染物委托第三方权威机构对主要产污环节及环保治理设施运行情况进行定期监测,并保证本公司及下属子公司全面实现达标排放。
6.突发环境事件应急预案
本公司及下属子公司建立了相关突发环境事件应急预案,针对本公司及下属子公司重要环境因素可能造成不同程度的环境影响,以及所影响的范围、严重程度等进行分级预警,明确相关应急处置职责,规范应急处置程序,建立应急处置队伍,定期组织相关应急预案的演练与评审工作,确保应急预案的有效性,提升本公司及下属子公司的应急处置能力,防范于未然。
7.环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况