TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
因公司的海外业务通常以美元进行计价并结算,香港艾唯记账本位币为美元,同时公司存在较多的境内外母子公司关联交易,汇率波动将会对公司汇兑损益及其他综合收益——外币报表折算差造成影响。报告期内,公司汇兑损益金额为-1,467.01 万元,主要系外币交易过程中产生的已实现汇兑损益和期末持有的外币资产负债因汇率变动产生的未实现汇兑损益;报告期末,公司其他综合收益——外币报表折算差额为2,786.52 万元,主要系香港艾唯的外币报表折算差及母子公司之间关联交易产生的汇率折算差。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化,将造成公司经营业绩及所有者权益的波动。
公司是集成电路设计企业,主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售,属于集成电路行业的上游环节。全球集成电路行业在近些年来一直保持稳步增长的趋势,但由于该行业是资本及技术密集型行业,随着技术的更迭,行业本身呈现周期性波动的特点,并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势,将导致行业发生波动或需求减少,使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险,对经营情况造成一定的不利影响。
国际贸易摩擦风险:
国际贸易环境对公司经营影响较大的风险。近年来国际贸易环境不确定性增加,逆全球化贸易主义进一步蔓延,部分国家采取贸易保护措施,屡屡采取长臂管辖措施,对我国集成电路产业有所冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点,若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温,则可能对包括本公司在内的集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响,造成产业链上下游交易成本增加,从而可能对公司的经营带来不利影响。
报告期内,公司的业务规模进一步扩大。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施,公司收入规模和资产规模将会持续扩张,相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模的快速扩张,那么公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。
2、募集资金投资项目实施风险
公司募投项目模拟集成电路产品开发与产业化项目、研发中心建设项目正在逐步实施。如果未来行业竞争加剧、市场发生重大变化,或研发过程中关键技术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期,致使研发出的产品未能得到市场认可,产品营销网络开拓不利,则公司募投项目的实施将面临不能按期完成或不能达到预期收益的实施风险,对公司业绩产生不利影响。此外,上述募集资金投资项目实施后,公司预计将陆续新增固定资产投资,导致相应的折旧增加。如果因市场环境等因素发生变化,募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期,新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。
因终端客户需求增长、公司持续拓展市场,报告期内公司实现营业收入208,952.16 万元,较上年下降10.21%;归属于上市公司股东的净利润-5,338.28 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,713.53 万元,分别较上年同期下降118.51%、143.42%;剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为2,595.21 万元,同比下降91.93%。
报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节一、经营情况讨论与分析”的相关内容。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,089,521,588.24|2,327,001,356.81|-10.21
营业成本|1,293,792,221.59|1,386,667,525.33|-6.70
销售费用|109,843,649.68|126,919,857.71|-13.45
管理费用|159,266,140.38|131,048,666.57|21.53
财务费用|-13,452,663.88|-4,330,000.52|不适用
研发费用|596,289,032.81|416,725,235.26|43.09
资产减值损失|77,336,588.07|10,756,049.07|619.01
经营活动产生的现金流量净额|-386,980,753.63|286,483,564.28|-235.08
投资活动产生的现金流量净额|-164,533,076.56|-1,476,198,120.48|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|267,842,193.86|2,949,128,671.66|-90.92
营业收入变动原因说明:主要系全球经济增速下行和欧美大通胀,整体宏观经济、国际地缘政治冲突及半导体周期下行等因素影响,国内外市场需求均呈现不同程度的萎缩,终端市场需求疲软,导致收入较同期下降。
营业成本变动原因说明:主要系报告期内,公司销售数量下降,营业成本相应下降。销售费用变动原因说明:主要系销售情况未达预期导致的薪酬下降。
管理费用变动原因说明:主要系管理人员薪酬、股份支付、房屋租赁费用增加所致。财务费用变动原因说明:主要系汇率变动形成的汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明:主要系研发投入增加,研发人员薪酬、材耗费、股份支付、加工测试、研发设备的折旧摊销费用增加所致。
资产减值损失变动原因说明:主要系终端市场需求疲软,公司部分产品需求减少、价格下降,导致存货跌价准备计提大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系采购备货、研发项目投入增加,支付的晶圆采购款、加工测试费、材耗费、职工薪酬等较去年大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系在本期收回上期理财本金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期发行股票增加募集增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司实现营业收入208,952.16 万元,同比下降10.21%,其中,高性能数模混合芯片销售收入112,599.58 万元、同比下降11.87%,电源管理芯片销售收入72,990.00 万元、同比下降3.17%,信号链芯片销售收入17,407.24 万元、同比下降26.87%;营业成本129,379.22 万元,同比下降6.7%,综合毛利率38.08%,同比下降2.33%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
集成电路设计行业|2,089,521,588.24|1,293,792,221.59|38.08|-10.21|-6.70|减少2.33 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减
||||||(%)
高性能数模混合芯片|1,125,995,777.91|704,230,301.60|37.46|-11.87|-6.61|减少3.52 个百分点
电源管理芯片|729,899,959.98|447,989,606.46|38.62|-3.17|2.62|减少3.46 个百分点
信号链芯片|174,072,444.83|127,157,693.92|26.95|-26.87|-31.58|增加5.02 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|540,039,194.84|268,375,321.71|50.30|24.28|46.05|减少7.41 个百分点
境外|1,549,482,393.40|1,025,416,899.88|33.82|-18.12|-14.76|减少2.62 个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|237,004,322.53|141,134,927.69|40.45|15.62|21.43|减少2.85 个百分点
经销|1,852,517,265.71|1,152,657,293.90|37.78|-12.70|-9.27|减少2.35 个百分点
分行业:受半导体下行周期影响、终端电子消费需求疲软,销售收入、成本、毛利均有所下降。
分产品|2022 年度||2021 年度|
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本
高性能数模混合芯片|1,125,995,777.91|704,230,301.60|1,277,621,033.45|754,037,783.02
电源管理芯片|729,899,959.98|447,989,606.46|753,785,275.94|436,533,464.34
信号链芯片|174,072,444.83|127,157,693.92|238,036,434.62|185,840,146.65
分地区、分模式:公司拓展了内销业务,境内销售收入增长,同时受全球消费电子市场需求不振影响,出口销售的芯片同比下降,导致境外收入、经销收入下降。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
电源管理芯片|万颗|200,135.67|188,025.30|40,196.85|9.75|5.91|43.12
高性能数模混合芯片|万颗|82,218.55|79,706.69|14,046.34|-22.86|-26.30|21.78
信号链芯片|万颗|89,976.92|94,528.70|28,761.50|-46.31|-35.13|-13.66
本报告期,电源管理芯片产销率93.95%、高性能数模混合芯片产销率96.94%、信号链产销率105.06%;电源管理芯片因销售产品品种增加,为确保供应端交付能力,备货产量增加;高性能数模混合芯片、信号链芯片因终端需求下降,投产减少,生产量下降;因上述原因致使电源管理芯片、高性能数模混合芯片期末库存量同比上涨。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
集成电路设计行业|晶圆|806,332,916.29|62.32|829,232,575.77|59.80|-2.76|销量下降和产品品种结构变化所致
|封测|431,817,308.18|33.38|499,222,284.96|36.00|-13.50|
|其他|55,641,997.12|4.30|58,212,664.60|4.20|-4.42|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
电源管理芯片|晶圆|248,369,482.12|55.44|244,626,848.28|55.99|1.53|产品品种结构变化所致
|封测|185,267,978.56|41.36|183,151,770.29|41.92|1.16|
|其他|14,352,145.78|3.20|9,108,692.09|2.09|57.57|
高性能数模混合芯片|晶圆|498,409,368.56|70.77|507,120,488.38|67.25|-1.72|销量下降和产品品种结构变化所致
|封测|182,885,974.80|25.97|210,895,098.33|27.97|-13.28|
|其他|22,934,958.24|3.26|36,022,196.30|4.78|-36.33|
信号链|晶圆|59,554,065.61|46.83|77,485,239.11|41.77|-23.14|销量下降和产品品种结构变化所致
|封测|63,663,354.82|50.07|105,175,416.34|56.70|-39.47|
|其他|3,940,273.49|3.10|2,825,644.89|1.53|39.45|
报告期内,因公司销售收入的下降,主营业务成本也相应下降。集成电路设计成本主要由晶圆和委外加工费构成,晶圆占比增长主要为部分晶圆采购价格增长,及本期推出数模混合芯片对应的晶圆成本占比较大;委外加工费占比下降主要为部分产品委外封测费用的下降。
前五名客户销售额105,985.05 万元,占年度销售总额50.73%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|43,706.98|20.92|否
2|客户二|18,657.70|8.93|否
3|客户三|15,268.27|7.31|否
4|客户四|15,259.55|7.30|否
5|客户五|13,092.55|6.27|否
合计|/|105,985.05|50.73|/
前五名供应商采购额164,740.11 万元,占年度采购总额85.94%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
公司前五名供应商
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|103,206.38|53.84|否
2|供应商二|21,158.37|11.04|否
3|供应商三|15,762.02|8.22|否
4|供应商四|13,938.88|7.27|否
5|供应商五|10,674.46|5.57|否
合计|/|164,740.11|85.94|/
报告期内,第一名供应商的采购比例超过总额的50%,系该供应商工艺先进、交期稳定及时且良率高;第三名供应商为本报告期内新增前五大供应商,系本年公司增加晶圆采购量导致。
项目|2022 年|2021 年|同比增减(%)|重大变动说明
销售费用|109,843,649.68|126,919,857.71|-13.45|
管理费用|159,266,140.38|131,048,666.57|21.53|
财务费用|-13,452,663.88|-4,330,000.52|不适用|主要系汇率变动形成的汇兑收益增加所致。
研发费用|596,289,032.81|416,725,235.26|43.09|主要系公司为扩大市场应用领域,增加研发项目投入,研发人员薪酬、材耗费、股份支付、加工测试、研发设备的折旧摊销费用增加所致。
项目|2022 年|2021 年|同比增减(%)|重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额|-386,980,753.63|286,483,564.28|-235.08|主要系采购备货、研发项目投入加大,支付的晶圆采购款、加工测试费、材耗费、职工薪酬等较去年大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额|-164,533,076.56|-1,476,198,120.48|不适用|主要系在本期收回上期理财本金所致。
筹资活动产生的现金流量净额|267,842,193.86|2,949,128,671.66|-90.92|主要系上年同期发行股票增加募集资金所致,本年筹资活动主要由向银行借款增加导致。
现金及现金等价物净增加额|-281,120,881.10|1,754,537,665.78|-116.02|主要系上年同期发生股票增加募集资金所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|609,609,932.40|12.89|1,066,751,732.81|23.96|-42.85|说明1
预付款项|10,089,236.81|0.21|4,178,481.05|0.09|141.46|说明2
存货|879,433,642.73|18.60|481,562,201.88|10.82|82.62|说明3
其他债权投资|258,547,499.99|5.47||||说明4
固定资产|618,545,187.44|13.08|440,549,741.29|9.89|40.40|说明5
使用权资产|30,894,084.08|0.65|22,336,276.34|0.50|38.31|说明6
无形资产|33,231,547.86|0.70|14,812,452.20|0.33|124.35|说明7
短期借款|519,438,093.62|10.99|65,339,263.41|1.47|694.99|说明8
合同负债|85,396,609.74|1.81|22,188,149.14|0.50|284.87|说明9
应交税费|12,699,873.36|0.27|35,146,000.32|0.79|-63.87|说明10
一年内到期的非流动负债|31,171,462.42|0.66|15,962,577.34|0.36|95.28|说明11
长期借款|121,699,157.54|2.57|57,369,752.09|1.29|112.13|说明12
说明1|主要系本期运营资金需求增加,赎回理财本金所致。
说明2|主要系预付的货款增加。
说明3|主要系原材料和委托加工物资的增加。
说明4|主要系购买的可转让大额存单。
说明5|主要系购买的办公房产及机器设备。
说明6|主要系租赁的办公场地增加。
说明7|主要系本期购买的软件。
说明8|主要系本期为满足运营资金需求增加的银行贷款,。
说明9|主要系预收货款的增加。
说明10|主要系减少应交增值税和应交个人所得税。
说明11|主要系增加一年内到期的长期借款。
说明12|主要系购买办公用房增加的银行贷款。
其中:境外资产28,665.21(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为6.06%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,551,900.00|银行承兑汇票保证金
货币资金|1,150,000.00|信用证保证金
货币资金|4,842,468.33|保函保证金
合计|7,544,368.33|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
0|80,000,000.00|不适用
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票||7,093,706.61|||149,999,986.54|||157,093,693.15
其他|1,068,798,320.01|-233,775.40|||702,990,000.00|1,066,751,732.81|8,547,499.99|713,350,311.79
合计|1,068,798,320.01|6,859,931.21|||852,989,986.54|1,066,751,732.81|8,547,499.99|870,444,004.94
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|处置损益|期末账面价值|会计核算科目
境内外股票|002156|通富微电|149,999,986.54|自有资金||7,093,706.61||149,999,986.54|||157,093,693.15|交易性金融资产
合计|/|/|149,999,986.54|/||7,093,706.61||149,999,986.54|||157,093,693.15|/
经公司管理层会议审议通过,本公司2022 年10 月按照14.62 元/股的价格,以自有资金认购通富微电子股份有限公司非公开发行股票10,259,917 股,约占通富微电子股份有限公司本次发行后股份总数的0.68%,投资总金额149,999,986.54 元,公司所认购的通富微电子股份有限公司股票自本次发行股份上市之日起锁定6 个月。
序号|公司名称|主营业务|注册资本|持股比例(%)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
1|香港艾唯|集成电路的销售|7,004.0746 万元港币|100|67,417.15|3,776.88|-6,648.27
2|上海艾为|集成电路的技术开发|300.00 万元人民币|100|1,809.92|1,391.55|-261.03
3|艾为半导体|集成电路的技术开发|74,358.20 万元人民币|100|94,925.94|74,958.67|-999.48
4|艾为微电子|集成电路的技术开发|41,324.76 万元人民币|100|58,572.96|40,664.88|-2,294.74
5|无锡艾为|集成电路的技术开发|500.00 万元人民币|100|2,158.38|1,484.75|256.42
6|苏州艾为|集成电路的技术开发|500.00 万元人民币|100|1,482.58|1,040.51|33.55
7|韩国艾为|集成电路的销售|10,000.00 万韩元|100|347.82|47.72|-43.84
8|深圳艾为|集成电路的销售|5,000.00 万元人民币|100|11,293.25|4,871.79|-377.40
9|合肥艾为|集成电路的技术开发|5,000.00 万元人民币|100|270.86|152.24|6.24
半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业,集成电路又分为逻辑、模拟和存储等细分行业。在半导体行业中,模拟芯片是必不可少的一部分。模拟芯片无处不在,几乎所有常见的电子设备都需要使用模拟芯片。
模拟集成电路是虚拟世界与现实世界的物理桥梁,模拟电路起到电路系统与外界环境交互的接口作用,扮演电路系统的“口”和“眼”,存在于几乎所有的电子产品和设备中。模拟芯片产品种类繁多,功能齐全,广泛应用于通信、工业、汽车、消费以及政企系统等领域,具有稳定持续成长性。通信领域主要涉及无线基础设施及有线网络;汽车领域主要涉及驾驶辅助和动力系统;工业领域主要涉及航空航天、医疗设备及工业自动化;消费领域主要涉及计算机、手机和平板电脑;政企领域主要包含各类服务器等。根据WSTS 最新统计,从2018 年到2023 年,全球集成电路销售额预计将从3,933 亿美元迅速提升至5,594 亿美元,年均复合增长率达到7.30%。同期,全球模拟集成电路的销售额从588 亿美元提升至961 亿美元,占全部集成电路销量比例保持在15%左右,年均复合增长率达到10.33%。
未来,伴随着电子产品在人类生活的更广泛普及以及5G 通信、物联网和人工智能等新兴产业的革命为整体行业发展提供动力,集成电路行业有望长期保持旺盛的生命力。模拟集成电路在整个行业中占比稳定,随着电子产品应用领域的不断扩展和市场需求的深层次提高,拥有“品类多、应用广”特性的模拟芯片将成为电子产业创新发展的重要动力之一。
目前全球模拟芯片国际市场竞争格局呈现高集中度的特点,主要被欧美厂商占据。国际龙头模拟芯片企业经历几十年的发展形成了大而全的产品形态。近年来国际上的大规模企业并购使得大企业的规模继续扩大,一定程度上形成了大者恒大的局面。如TI(德州仪器)、Analog Devices(亚德诺)、Infineon(英飞凌)等龙头厂商,依靠其长期积累的丰富的产品线,全球研发与销售布局和规模经济效应,以及产业链更加独立自主的IDM 模式,国际龙头模拟企业在全球范围内具有明显的竞争优势。
随着经济的不断发展,中国已成为了全球最大的电子产品生产市场,衍生出了巨大的集成电路器件需求。我国已是全球最大的模拟芯片市场,根据数据显示,2022 年我国模拟芯片市场达全球将近1/2 规模,占比47.8%。2022 年,国内消费电子市场需求疲软,根据中国信通院数据,2022年,国内市场手机出货量累计2.72 亿部,同比下降22.6%。终端市场需求不景气,也影响到上游集成电路行业。根据国家统计局数据,2022 年,全国集成电路产量3242 亿颗,同比下降9.8%;全年集成电路出口1410 亿颗,同比下降12%。
我们坚信:在中国宏观大势下,集成电路产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力,公司的不断成长是必然的。我们将通过Fabless 的道路,去追赶海外模拟巨头,并不断缩小差距。
公司致力于持续开发全系列的高性能数模混合信号、电源管理、信号链的集成电路产品,打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。公司坚持技术创新进步,凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案,持续推出在性能、集成度和可靠性等方面具有较强竞争力的音频功放芯片、电源管理芯片、射频芯片、马达驱动芯片等产品,同时通过优质的技术服务为消费电子、AIoT、工业、汽车等领域的新智能硬件产品提供可靠的技术支持。
公司以“用科技的力量创造美好未来,用心为客户、员工、合作伙伴和股东创造价值”为使命,努力提升核心技术水平、产品性能及客户服务能力,以自主创新为驱动,不断推动企业发
展,矢志成为具有国际竞争力的高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片设计公司,服务全球客户。
1、深耕数模混合信号、电源管理及信号链产品,多元布局、蓄势待发
“客户需求是艾为存在的唯一理由”,公司坚信未来科技消费终端一定是朝着更智能、更多元的方向前进发展,积极把握中国“智”造的发展机遇,注重原始创新,着力夯实创新发展人才基础,加大研发投入,2023 年公司基于高性能数模混合信号、电源管理、信号链产品,将继续加强丰富产品子类和产品型号,持续扩充“芯片超市”产品系列,并积极主动向工业、汽车领域扩
张。建设高可靠性产品的设计、测试、验证、工程、量产能力,为面对工业、汽车市场的产品开发打下坚实的基础,积累长期竞争能力。
2、加强组织能力建设,助力公司可持续发展
“高素质的团队是艾为的最大财富”,为满足公司战略发展,2023 年公司继续加强组织能力建设,将能力建设在组织上,在原有的人才建设体系上,不断扩展员工发展路线,积极引进高层次人才,科学建立组织人才结构。同时结合公司管理变革,将组织由职能型向流程型转变,利用各流程中的重量级团队培养一批高素质的专业人才,持续强大组织能力,为公司发展不断储备人才队伍。
3、深入实施管理变革,提升公司综合竞争力
2023 年公司将继续深化开展IPD 管理流程变革,更加全面地推动IPD 变革落地,不断优化流程,激活组织活力,提升产品质量及研发效率。以客户需求为导向,形成矩阵式研发组织结构,采用科学合理的IPD 流程,对研发过程进行管理,合理控制风险。完善的技术研发管理制度及管理体系将有助于公司缩短产品研发周期、降低产品成本、提升公司综合竞争力。
4、建立测试平台,全面提升测试能力
随着公司在消费电子、AIoT、工业、汽车等领域的不断深耕,为了更好地推动整体芯片研发、测试进程,同时为各类芯片产品保驾护航和满足更多元化的消费需求,保证产品质量,提高产品竞争力,公司将全面提升公司实验室验证、应用、量产、可靠性等测试能力,建立公司自研的自动化测试平台awinicSCT,实现测试自动化,保证产品质量,降低测试成本,缩短测试周期,满足持续测试需求。
5、建立健全内部控制,不断完善公司治理
充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,不断增强各专业委员会对公司治理的促进作用。关注并更新资本市场法律法规变化,结合公司的战略发展目标,建立健全公司治理结构和管理制度,持续完善内部控制管理体系,增强风险管控能力,促进公司规范高效运作,加强投资者利益保护。
报告期内,公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制,全面提升经营管理水平,提升经营和管理效率,控制经营和管理风险。
2022 年度,公司共计召开了2 次股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定,保证全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书,对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见,确保股东大会的规范运作。
2022 年度,董事会共召开6 次会议,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会设董事7 名,其中独立董事3 名。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求,公司全体董事依法开展工作,忠实履行职责,积极参加有关培训,学习有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上海艾为电子技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,认真履行独立董事的职责,积极参加股东大会、董事会,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观发表独立、公正的判断。
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内,各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的科学决策提供参考和意见。
2022 年度,公司共计召开6 次监事会会议,公司监事会由3 名成员组成,其中职工代表监事1 名,由职工代表大会选举产生。监事会的人数及构成符合相关法律法规的规定。监事列席或出席了公司的董事会、股东大会。公司监事按规定出席监事会,认真履行职责,勤勉、尽责地对公司财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,对公司2021 年年度报告、重大事项、财务状况等进行监督并发表意见,维护公司及全体股东的合法权益,对公司内部管理和董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督,促进公司的健康发展。
4、公司与控股股东
公司控股股东及实际控制人为孙洪军先生。报告期内,公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求,规范自身行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定,依法履行信息披露义务,秉持公平、公正的原则,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,使所有股东有平等的机会获得信息,保障中小股东知情权,充分维护投资者利益。
6、投资者关系
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视与投资者的沟通与交流,公司配备了专职人员负责信息披露和投资者关系管理工作,认真对待股东网络提问、来电和咨询,听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议,切实保证中小股东的合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年5月6日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年5 月7日|本次会议共审议通过11 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告。
2022 年第一次临时股东大会|2022 年11 月15日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年11 月16 日|本次会议共审议通过1 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站公告。
公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
孙洪军|董事长、总经理、核心技术人员|男|50|2014-12-23|2024-01-10|69,560,997|69,585,997|25,000|购入股份|72.88|否
郭辉|董事、副总经理、核心技术人员|男|51|2014-12-23|2024-01-10|16,200,000|16,200,000|0|不适用|60.93|否
娄声波|董事、副总经理|女|42|2014-12-23|2024-01-10|5,086,800|5,086,800|0|不适用|66.91|否
程剑涛|董事、核心技术人员|男|47|2014-12-23|2024-01-10|6,534,000|6,214,000|-320,000|售出股份|61.06|否
王国兴|独立董事|男|48|2020-09-03|2024-01-10|0|0|0|不适用|6|否
马莉黛|独立董事|女|69|2020-09-03|2024-01-10|0|0|0|不适用|6|否
胡改蓉|独立董事|女|46|2020-09-03|2024-01-10|0|0|0|不适用|6|否
吴绍夫|监事会主席|男|50|2015-11-12|2024-01-10|678,750|528,750|-150,000|售出股份|58.56|否
林素芳|监事|女|35|2015-11-12|2024-01-10|0|0|0|不适用|63.44|否
管少钧|职工监事|男|40|2017-12-18|2024-01-10|43,200|43,200|0|不适用|59.37|否
杨婷|副总经理、董事|女|49|2014-12-23|2024-01-10|248,400|248,400|0|不适用|46.15|否
|会秘书||||||||||
杜黎明|副总经理、核心技术人员|男|43|2014-12-23|2024-01-10|3,458,700|3,458,700|0|不适用|60.93|否
史艳|财务总监|女|50|2020-01-23|2024-01-10|0|0|0|不适用|43.51|否
张忠|核心技术人员|男|54|2020-09-03||5,400,000|5,140,000|-260,000||67.33|否
合计|/|/|/|/|/|107,210,847|106,505,847|-705,000|/|679.07|/
姓名|主要工作经历
孙洪军|1997 年4 月至2002 年9 月,担任华为技术有限公司基础业务部工程师,技术副专家;2002 年9 月至2008 年4 月,担任启攀微电子(上海)有限公司产品总监;2008 年创立艾为有限,2008 年6 月至2014 年12 月,担任艾为有限执行董事,总经理;2014 年12 月至今,担任艾为电子董事长、总经理。
郭辉|1997 年7 月至2002 年7 月,历任华为技术有限公司中央研发部基础业务部IC 设计工程师,中央研发部基础业务部数模部副经理;2002年8 月至2008 年10 月,担任启攀微电子(上海)有限公司副总裁;2008 年10 月至2014 年12 月,担任艾为有限常务副总裁;2014 年12 月至今,担任公司董事、副总经理。
娄声波|2002 年7 月至2004 年4 月,担任联建(中国)科技有限公司产品部产品工程师;2004 年4 月至2006 年9 月,担任可亿隆国际贸易(上海)有限公司巿场部市场经理;2006 年9 月至2009 年2 月,担任启攀微电子(上海)有限公司销售部华东销售经理;2009 年2 月至2014 年12 月,担任艾为有限营销副总;2014 年12 月至今,担任公司董事、副总经理。
程剑涛|1997 年8 月至1999 年7 月,担任珠海亚力电子有限公司研发部模拟电路设计工程师;1999 年8 月至2002 年4 月,历任华为技术有限公司中央研究部模拟电路设计工程师,项目经理,产品经理;2002 年5 月至2008 年5 月,历任启攀微电子(上海)有限公司研发部项目经理、产品经理;2008 年6 月至2014 年12 月,担任艾为有限技术总监;2014 年12 月至今,担任公司董事、技术副总裁。
王国兴|2007 年至2009 年,任美国加州洛杉矶Second Sight Medical Products 高级工程师;2010 年至2018 年,任上海交通大学副教授;2019 年至今,任上海交通大学教授。同时2018 年10 月至2021 年10 月,担任启东市知微电子科技有限公司总经理;2019 年9 月至今,担任嘉兴知芯电子科技有限公司董事;2020 年12 月至今,担任上海鑫沐科技有限公司总经理;2021 年7 月至今,担任广东玖智科技有限公司董事长;2020 年9 月至今,担任公司独立董事。
马莉黛|1982 年至1997 年,任上海汽车齿轮总厂财务部副经理;1997 年至2003 年,任上海汽车股份有限公司母公司财务部副经理;2003 年至2006 年,任上海汽车股份有限公司母公司审计部经理;2006 年至2012 年,任上海汽车工业(集团)总公司审计处处长;2012 年至2015年,任上海市国有资产监督管理委员会预算处高级顾问;2015 年7 月至今,担任上海超骞新材料科技有限公司监事;2017 年11 月至今担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事及审计委员会主任;2018 年1 月至今,担任上海开创远洋渔业有限公司董事;2020
|年10 月至今,担任昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司独立董事;2022 年9 月至今,担任上海涵錾企业咨询有限公司执行董事;2020年9 月至今,担任公司独立董事。
胡改蓉|2003 年7 月至2009 年6 月,任职西北政法大学经济法学院商法教研室教师;2009 年7 月至今,任职华东政法大学教师。兼任中国法学会商法学研究会理事,上海市法学会经济法学研究会秘书长,并担任上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等。曾获上海市优秀教学成果一等奖、上海市第十四届哲学社会科学优秀成果奖二等奖等省部级奖项。2020 年9 月至今任公司独立董事,兼任凯龙高科技股份有限公司、上海谊众药业股份有限公司等公司独立董事。
吴绍夫|1998 年3 月至2002 年11 月,在上海贝尔阿尔卡特有限公司担任工程师;2002 年11 月至2008 年1 月,在UT 斯达康通讯有限公司担任工程师;2008 年2 月至2012 年10 月,在科缔纳网络系统(上海)有限公司担任开发经理;2012 年10 月至今在公司担任高级工程师,2015 年11 月至今,担任公司监事会主席、研发总监。
林素芳|2007 年7 月至2010 年7 月,在捷顶微电子(上海)有限公司担任行政及销售助理;2010 年8 月至2011 年7 月,在豪威科技(上海)有限公司深圳分公司担任销售助理;2011 年8 月至今,在公司先后担任销售助理、客户经理、客户总监等,2015 年11 月至今,担任公司监事。
管少钧|2007 年8 月至2010 年6 月在深圳比亚迪微电子事业部担任IC 设计工程师;2010 年6 月至2014 年12 月,担任艾为有限主任工程师,2014 年12 月至今,在艾为电子担任产品经理;2017 年12 月至今,担任公司职工代表监事。
杨婷|1995 年7 月至1996 年12 月,担任上海延申机电有限公司出纳;1997 年1 月至1998 年1 月,担任基通国际贸易(上海)有限公司会计;1998 年2 月至2003 年11 月,历任兴农股份有限公司大陆事业部会计,行政财务主管,总经理助理;2003 年12 月至2006 年8 月历任启攀微电子(上海)有限公司财务,行政人事经理;2006 年9 月至2008 年5 月,自由职业者;2008 年6 月至2014 年12 月,历任艾为有限行政财务经理,综合管理部部长,财务总监,副总经理;2014 年12 月至2020 年1 月,担任艾为电子财务总监;2014 年12 月至今,担任公司副总经理、董事会秘书。
杜黎明|2003 年7 月至2005 年1 月,担任智芯(上海)科技有限公司工程师;2005 年1 月至2008 年6 月,担任启攀微电子(上海)有限公司工程师;2008 年6 月至2014 年12 月,担任艾为有限产品总监;2014 年12 月至今,担任公司副总经理、研发部部长。
史艳|1997 年7 月至2000 年3 月担任上海味好美食品有限公司会计;2000 年4 月至2005 年10 月担任上海光华爱而美特仪器有限公司财务主管;2005 年11 月至2006 年11 月担任上海新时达电气有限公司财务经理;2006 年12 月至2008 年3 月担任上海大唐移动通讯设备有限公司会计经理;2008 年3 月至2014 年4 月担任联芯科技有限公司会计经理;2014 年至2020 年1 月23 日担任艾为电子财务经理2020 年1 月23 日至今,担任公司财务总监。
张忠|1990 年8 月至1998 年2 月,历任无锡市华晶电子集团公司中央研究所助理工程师,工程师;1998 年3 月至2002 年7 月,历任华为技术有限公司中研基础部芯片设计高级工程师,项目经理;2002 年8 月至2008 年9 月,历任启攀微电子(上海)有限公司产品一部项目经理,产品经理;2008 年10 月至2014 年12 月,担任艾为有限研发部副部长,高级技术专家;2014 年12 月至2020 年9 月,担任艾为电子董事,2014 年12 月至今历任公司研发部副部长、研发总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
郭辉|上海艾准企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年8 月|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
郭辉|上海集为企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年6月|至今
王国兴|上海交通大学|教授、副教授|2010年2月|至今
王国兴|嘉兴知芯电子科技有限公司|董事|2019年9月|至今
王国兴|无锡金童科技有限公司|法定代表人、总经理|2019年11月|2022年9月
王国兴|上海鑫沐科技有限公司|执行董事、总经理、法定代表人|2020年12月|至今
王国兴|广东玖智科技有限公司|执行董事|2021年7月|至今
马莉黛|上海超骞新材料科技有限公司|监事|2015年7月|至今
马莉黛|上海开创国际海洋资源股份有限公司|独立董事、审计委员会主任|2017年11月|至今
马莉黛|上海开创远洋渔业有限公司|董事|2018年1月|至今
马莉黛|昆山玮硕恒基智能科技有限公司|独立董事|2020年10月|至今
马莉黛|上海涵錾企业咨询有限公司|执行董事|2022年9月|至今
胡改蓉|华东政法大学|教授、博士生导师|2009年7月|至今
胡改蓉|上海市普世万联律师事务所|兼职律师|2011年1月|至今
胡改蓉|凯龙高科技股份有限公司|独立董事|2020年3月|至今
胡改蓉|上海科梁信息科技股份有限公司|独立董事|2020年4月|至今
胡改蓉|昆山交通发展控股集团有限公司|董事|2020年6月|至今
胡改蓉|上海谊众药业股份有限公司|独立董事|2020年3月|至今
胡改蓉|瑞人堂医药集团股份有限公司|独立董事|2020年9月|至今
胡改蓉|正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司|独立董事|2022年9月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程规定,公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应薪酬,未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴;独立董事享有固定数额的津贴,随公司工资发放;高级管理人员薪酬由基本薪酬+固定津贴+年度绩效奖金构成,其中基本薪酬及固定津贴按月发放,年末根据公司绩效情况和个人工作贡献综合确定绩效年薪并在次年发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|611.74
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|67.33
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十二次会议|2022 年4 月14 日|审议通过了如下议案:1、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》3、《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》4、《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》5、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》6、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》7、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》8、《2021 年度利润分配方案》9、《2021 年度内部控制评价报告》
||10、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》11、《关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案》12、《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》13、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》14、《关于2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》16、《关于提请股东大会授权董事会2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》17、《关于<上海艾为电子技术股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》18、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十三年次会议|2022 年4 月24 日|审议通过了如下议案:1、《关于公司2022 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十四次会议|2022 年8 月23 日|审议通过了如下议案:1、《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4、《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》5、《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案6、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第十五次会议|2022 年10月27 日|审议通过了如下议案:1、《关于公司2022 年第三季度报告议案》2、《关于聘请2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》3、《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议|2022 年11月30 日|审议通过了如下议案:1、《关于参股公司受让关联方所持部分标的股权的议案》
第三届董事会第十七次会议|2022 年12月23 日|审议通过了如下议案:1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4、《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
孙洪军|否|6|6|2|0|0|否|2
郭辉|否|6|6|2|0|0|否|2
娄声波|否|6|6|2|0|0|否|2
程剑涛|否|6|6|2|0|0|否|2
王国兴|是|6|6|5|0|0|否|2
马莉黛|是|6|6|5|0|0|否|2
胡改蓉|是|6|5|4|1|0|否|2
年内召开董事会会议次数|6
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|2
现场结合通讯方式召开会议次数|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|马莉黛、郭辉、胡改蓉
提名委员会|王国兴、孙洪军、马莉黛
薪酬与考核委员会|胡改蓉、郭辉、马莉黛
战略委员会|孙洪军、郭辉、王国兴
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月31 日|审计委员会2022年第一次会议|审议通过:《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|公司《关于<2021 年年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。
2022 年4月24 日|审计委员会2022年第二次会议|审议通过:《关于公司2022年第一季度报告的议案》|公司《2022 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。
2022 年8月16 日|审计委员会2022年第三次会议|审议通过:《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2022 年半年度|公司《关于<2022 年半年度报告>的议案》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
||募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。
2022年10 月25日|审计委员会2022年第四次会议|审议通过:《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于聘请2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》|公司《2022 年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月14 日|提名委员会2022年第一次会议|审议通过:《2021 年度提名委员会履职情况报告》|公司董事会提名委员会,2021年度严格依照《公司章程》、《上海艾为电子技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定及各自工作细则规定的职责和议事规则,认真、尽职地开展工作。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月14 日|薪酬与考核委员会2022 年第一次会议|审议通过:《关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》|2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案符合公司及所处行业水平,能够有效激励董事及高级管理人员工作。
2022年12 月22日|薪酬与考核委员会2022 年第二次会议|审议通过:《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|公司2022 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月14 日|战略委员会2022年第一次会议决议|审议通过:《关于公司2022年经营计划及发展战略》|公司董事会战略委员会根据公司未来发展情况制定了2022 年经营计划及发展战略。
母公司在职员工的数量|661
主要子公司在职员工的数量|525
在职员工的数量合计|1,186
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
管理人员|174
销售人员|97
技术人员|915
合计|1,186
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|4
硕士研究生|458
本科|630
专科|70
专科以下|24
合计|1,186
公司依据所在地法律法规支付薪酬、缴纳社保公积金等法定福利,代缴个人所得税。
根据公司中长期战略规划,对标标杆企业设立“以岗定级、以级定薪”的工资体系,对标最佳实践设立“存量打折、增量加速”的奖金体系。同时,藉由公司上市,顺应市场趋势,持续推出限制性股票激励计划,报告期内推出2022 年限制性股票激励计划。从固定薪、浮动薪(奖金)、长期激励全方位优化公司薪酬激励体系,此外公司为员工提供宿舍、文娱场所、商业保险、体检、培训、团建活动等福利为员工生活提供基础保障。不仅提供有竞争力的薪酬,同时设立各项荣誉奖励,从精神上激励和保留人才。工资体系对接责任贡献,奖励体系驱动结果贡献,福利体系提供基础保障,荣誉体系开展荣耀加持,构建以激励贡献者为中心的分配体系。
公司一直十分重视员工的培训和发展工作。公司制定了培训管理制度,并配备完善的培训设施及场地、E-learning 在线学习平台,为培训实施提供基础保障。
公司根据培训需求,制定年度教育培训计划,形成系统化培训课程体系,建立阶梯式的人才培养机制,完善建立培训体系,让过程可见、结果可控。
公司每年年初收集培训需求,从战略规划和员工职业发展出发,对培训需求从组织层面、岗位层面和个人层面进行深入的分析。基于未来战略目标实现所需的团队能力,对比分析当前团队实际能力,结合员工职业生涯发展,建立系统化的培训计划与人才培育项目,来不断提升团队核心竞争力,为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。
公司还建立了学习管理制度、新员工导师制、内部课程及讲师资源池、在线学习系统、图书管理及借阅系统,构成的完善培训体系。其中在线学习系统逐步优化,通过在线学习地图与岗位及员工工作经验的关联,让不同岗位人群培训学习路径得到定制化,让每一个线上培训都精准推送给有需要的员工,并做到可记录、可追踪、可评估。
2022 年度,公司针对新员工、技术型员工、导师、内部讲师、中基层管理者、中高层管理者等人群,举办了各类面授359 场,在线课程参与人次近1,100 人次,总学习时数50056.92 小时。培训类别包括:岗位知识、专业技术、流程与质量管理、管理技能及员工职业化课程。通过项目学习、远程教学、在线课程、面授课程、实践分享、案例研讨、在岗带教、技术演练等多元化的培训方式,配合课后的效果跟踪、考试考核、论文答辩,形成了培训效果的有效闭环。
劳务外包的工时总数|237,474
劳务外包支付的报酬总额|13,154,421.65
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,公司符合现金分红具体条件时,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司在《公司章程》第一百五十三、一百五十五、一百五十六条中明确了利润分配的原则、形式,现金分红的条件和比例,现金分红政策、利润分配的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项,现有分红政策可以充分保护中小投资者的合法权益。
2、现金分红执行情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022 年12 月31 日,公司可供分配的利润203,451,253.62 元,资本公积3,163,037,781.36 元。公司董事会结合公司的实际情况,经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需要,拟定公司2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案如下:
根据《上市公司股份回购规则》(证监会公告〔2022〕4 号)第十六条和《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。公司2022 年度以现金为对价,采用集中竞价方式实施了股份回购,回购金额为94,682,778.33 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
2022 年度公司利润分配暨资本公积转增股本预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟以资本公积向全体股东每10 股转增4 股,不派发现金红利,不送红股。以公司截至2023 年3 月31 日的总股本166,000,000 股,扣除回购专用证券账户中股份总数977,637 股后的股本165,022,363 股为基数测算,合计转增66,008,945 股。转增后公司总股本将增加至232,008,945股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股转增比例不变,并另行公告具体调整情况。
上述《关于2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0
每10 股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|0
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|不适用
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|94,682,778.33
合计分红金额(含税)|94,682,778.33
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|不适用