TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
王秀丽|五矿地产股份有限公司|独立董事|是
白彦|北京大学政府管理学院|教授、博士生导师|是
白彦|北京大学继续教育学院|副院长|是
白彦|北京市首都创业集团有限公司|外部董事|是
白彦|中国商业法学研究会|常务理事|否
白彦|北京区域经济学会|副会长|否
孙洁|对外经济贸易大学|保险学院副院长、教授|是
孙洁|亚太财产保险有限公司|独立董事|是
孙洁|中国劳动和社会保障科学研究院|特约研究员|否
孙洁|中国医疗保险研究会|常务理事|否
孙立群|中国应急管理学会医疗医药应急保障工作委员会|委员|否
王中胜|通用医药电子商务有限公司|董事|否
王中胜|海南海虹化纤工业有限公司|董事|否
董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,对董事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议,再提交公司董事会;公司独立董事发表独立意见。其中,董事、监事薪酬方案还需提交股东大会审议通过后方可生效。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员薪酬方案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过,并经2022年第一次临时股东大会审议通过,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
杨殿中|董事长|男|62|现任|122.88|否
李永华|董事、党委副书记、总经理|男|48|现任|126.4|否
姜开宏|董事|男|46|现任|0|是
陈涛|董事|男|51|现任|0|是
刘英杰|董事、副总经理|男|51|现任|116.77|否
孙迪草|董事、副总经理|男|60|现任|164.29|否
王秀丽|独立董事|女|58|现任|12|否
白彦|独立董事|男|58|现任|9|否
孙洁|独立董事|女|58|现任|9|否
李岩|监事|男|41|现任|0|是
夏坤|职工代表监事|女|36|现任|46.39|否
孙立群|副总经理|女|56|现任|107.3|否
王文长|总会计师|男|53|现任|49.45|否
王中胜|总法律顾问、首席合规官|男|47|现任|134.75|否
刘新星|董事会秘书|男|39|现任|72.76|否
贾岩燕|董事长|男|76|离任|20|否
张灵|董事|女|54|离任|0|是
黄安鹏|独立董事|男|49|离任|4|否
钱庆文|独立董事|男|63|离任|4|否
赵观甫|监事会主席|男|58|离任|0|是
张旭|监事|男|41|离任|0|否
沈治国|监事会主席|男|46|现任|0|是
|总会计师|男|46|离任|63.5|否
合计|--|--|--|--|1,062.49|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第十届董事会第二十九次会议|2022年03月07日|2022年03月08日|详见公司于2022年3月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-05)。
第十届董事会第三十次会议|2022年03月13日|2022年03月14日|详见公司于2022年3月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2022-07)。
第十一届董事会第一次会议|2022年03月29日|2022年03月30日|详见公司于2022年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2022-21)。
第十一届董事会第二次会议暨2021年度会议|2022年04月28日|2022年04月30日|详见公司于2022年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十
|||一届董事会第二次会议暨2021年度会议决议公告》(公告编号:2022-27)。
第十一届董事会第三次会议|2022年07月08日|2022年07月09日|详见公司于2022年7月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-39)。
第十一届董事会第四次会议|2022年08月08日||本次会议审议并以记名投票方式表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
第十一届董事会第五次会议|2022年09月23日|2022年09月27日|详见公司于2022年9月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-50)。
第十一届董事会第六次会议|2022年10月27日||本次会议审议并以记名投票方式表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
第十一届董事会第七次会议|2022年11月10日|2022年11月11日|详见公司于2022年11月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-71)。
第十一届董事会第八次会议|2022年12月15日|2022年12月16日|详见公司于2022年12月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-76)。
第十一届董事会第九次会议|2022年12月29日|2022年12月30日|详见公司于2022年12月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-84)。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
杨殿中|11|5|6|0|0|否|4
李永华|11|4|7|0|0|否|4
姜开宏|11|1|10|0|0|否|4
陈涛|11|1|10|0|0|否|4
刘英杰|11|4|7|0|0|否|4
孙迪草|11|1|10|0|0|否|4
王秀丽|11|1|10|0|0|否|4
白彦|11|1|10|0|0|否|4
孙洁|11|1|10|0|0|否|4
报告期内,公司董事按照《中华人民共和国公司法》《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》及《国新健康保障服务集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,切实履行职责,勤勉尽责,强化执行,圆满完成了各项工作,进一步规范、优化了公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|王秀丽、孙洁、陈涛|4|2022年03月29日|第十一届董事会审计委员会第一次会议本次会议以投票表决的方式进行表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于选举第十一届董事会审计委员会主任委员的议案》。|与会委员一致选举独立董事王秀丽女士为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。董事会审计委员会同意将本次选举结果提交公司第十一届董事会第一次会议审议。||
|||2022年04月28日|第十一届董事会审计委员会第二次会议以投票表决的方式进行表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过以下议案:《关于续聘2022年度会计师事务所及确定其报酬的议案》《公司2021年度财务报告》《公司2021年度内部控制自我评价报告》《公司2022年一季度工作及全年审计计划》。|一、关于续聘2022年度会计师事务所及确定其报酬的议案董事会审计委员会已对大信会计师事务所(特殊普通合伙)从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,经审查:该事务所在为公司2021 年度审计服务过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。董事会审计委员会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)符合为公司提供审计服务的资质要求,本次续聘有利于保障公司审计工作的质量,有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。为保持公司审计工作的连续性,拟续||
|||||聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。同时,拟确定其审计服务报酬共计人民币140万元,其中,90万元作为对公司2022年年度报告的财务审计服务报酬,50万元为提供内部控制审计服务的报酬。二、公司2021年度财务报告董事会审计委员会对公司2021年度财务报告进行了认真审查,认为公司2021年度财务报告能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。三、公司2021年度内部控制自我评价报告董事会审计委员会对公司2021年度内部控制自我评价报告进行了认真审查,认为报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度内部控制的实际情况。四、公司2022年一季度工作及全年审计计划董事会审计委员会审阅了公司2022年一季度工作及全年审计计划,认为公司2022年一季度工作及全年审计计划是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及制度的要求,有效制定并落实了内部审计工作计划,相关工作独立、有序、顺利开展。||
|||2022年08月08日|第十一届董事会审计委员会第三次会议以投票表决的方式进行表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过以下议案:《公司2022年半年度财务报告》《公司2022年上半年内部审计工作报告》。|一、公司2022年半年度财务报告董事会审计委员会对公司2022年半年度财务报告进行了认真审查,认为公司2022年半年度财务报告能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。二、公司2022年上半年内部审计工作报告董事会审计委员会审阅了公司2022年上半年内部审计工作报告,认为公司2022年上半年按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及制度的要求,有效落实了审计工作计划,审计工作独立、有序、顺利开展。||
|||2022年10月27日|第十一届董事会审计委员会第四次会议以投票表决的方式进行表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过以下议案:《公司2022年第三季度财务报告》《公司2022年第三季度内|一、公司2022年第三季度财务报告董事会审计委员会对公司2022年第三季度财务报告进行了认真审查,认为公司2022年第三季度财务报告能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。二、公司2022年第三季度内部审计工作报告董事会审计委员会审阅了公司2022||
||||部审计工作报告》。|年第三季度内部审计工作计划和报告,认为公司2022年第三季度按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及制度的要求,有效落实了审计工作计划,审计工作独立、有序、顺利开展。||
薪酬与考核委员会|黄安鹏、王秀丽、姜开宏|3|2022年03月13日|第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议以投票表决的方式进行表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案》。|薪酬与考核委员会委员一致认为,拟确定的公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准符合当前行业状况及公司实际经营情况。||
|白彦、王秀丽、姜开宏||2022年03月29日|第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议本次会议以投票表决的方式进行表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。|与会委员一致选举独立董事白彦先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。董事会薪酬与考核委员会同意将本次选举结果提交公司第十一届董事会第一次会议审议。||
|||2022年04月28日|第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以投票表决的方式进行表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》。|薪酬与考核委员会一致认为,2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|11
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,610
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,621
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,656
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|342
技术人员|1,100
财务人员|42
行政人员|137
合计|1,621
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|157
本科|1,019
专科|421
专科以下|24
合计|1,621
2022年,公司稳步推进战略发展规划落实,深化市场营销、运营管理、技术研发、职能战略支撑等四大人才梯队建设,坚持降本增效、持续提升人均效能,持续贯彻符合市场人才竞争需要,岗位价值与薪酬支付标准相结合,绩效考核与薪酬激励相匹配,兼顾外部竞争力与内部公平性的薪酬政策。
为加快推动公司战略落地,保障业务快速增长,公司持续深化绩效薪酬制改革,明确业绩考核机制,落实目标责任制。坚持以奋斗者为本、多劳多得的绩效激励原则,统筹员工工作业绩、能力素质等情况,开展综合考评,着力激发管理层、数据、技术等核心岗位人员的工作积极性,促进人员有序、高效地开展工作,使薪酬激励和绩效管理紧密结合。不断完善激励方案,进一步突出业绩和战略导向,实施分类激励,坚持按贡献分配,持续提升激励精准性。薪酬待遇依据员工岗位价值,向管理、数据、技术等核心人才倾斜,提供有具有行业竞争力的薪酬。
2022年,公司在人才培养发展体系基础上,围绕关键梯队开展了新员工、管培生培训、项目经理、党建培训、业务培训等多个培训项目。以公司素质能力模型为牵引,在不同的人才发展项目中强调行为强化,采取案例教学、实战培训
等各具特色的学习方式。全年开展三期新员工“新辰计划”,通过班级共创、复盘等培养形式,充分将学与做有机结合,差异化地满足业务快速发展和新员工成长需求;有序开展“春蕾计划”管培生轮岗、定岗培养工作;开展“项目经理训练营”,提升项目骨干人员项目管理技能,在实践中不断总结进步;围绕行业前沿动态、业务实战和个人职场效能,开展15期“国新健康大讲堂”培训,不断加强员工职业素养提升的培训力度。2022年,公司累计培训员工超过5500余人
次,覆盖公司全员。同时,公司开展读书会、学习沙龙等形式多样的学习活动,为每名员工提供丰富、友好的学习体验,创造不断自我提升、学习与发展的机会,跟上变革的步伐,促进学习型组织形成。公司持续加强知识管理,夯实培训基础资源建设,联动各部门,萃取专家骨干经验,输出与沉淀业务和专业技能课程,形成公司级课程、部门级课程,逐步充盈公司课程体系。
2023年,公司将持续加大各类人才队伍培养力度,结合公司综合性改革,积极推进管理干部和专业人才各层次培养发展计划落地。重点围绕中高层管理者、新任经理人、后备人才、新员工、管培生等关键团队开展“卓越计划”、“新
航计划”、“菁才C 位成长营”“新辰计划”“春蕾计划”等培养项目;打破业务边界,持续推进专家经验萃取标准化,推动实现公司知识沉淀与共享;不断加强培训资源与师资队伍建设,优化培训方式与培训反馈机制,健全培训体系,全面提升员工职业技能和素养,助力公司可持续发展。
劳务外包的工时总数(小时)|62,754
劳务外包支付的报酬总额(元)|5,935,128.41
2020年度、2021年度未进行利润分配,未进行公积金转增股本。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-84,471,751.01元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-117,812,040.66元,年末可供股东分配的利润为-
83,469,292.73元。2022年度母公司实现净利润23,051,179.85元,年末母公司可供分配利润为-3,963,184.56元,母公司2022年末资本公积余额为56,319,131.35元,合并报表资本公积余额为34,890,133.75元。
《公司法》第一百六十六条规定“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,有限责任公司依照本法第三十五条的规定分配;股份有限公司按照股东持有的股份比例分配,但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外”。2022年末母公司未分配利润为-3,963,184.56元。根据《公司章程》规定,公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下进行利润分配。由于公司处于业务拓展关键期,报告期内公司为健康保障服务业务拓展所需现金投入巨大,公司主营业务发生亏损。
鉴于上述原因,公司不具备利润分配条件。2022年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
公司2022年度不进行利润分配是结合公司2022年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,兼顾公司的长远利益和全体股东的整体利益,有利于公司可持续发展。未来,随着公司盈利能力的逐步提高,公司将遵循《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的相关规定,在满足现金分红的条件下积极向投资者进行现金分红。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心骨干员工的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展,2020年12月31日,第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)〉及其摘要的议案》等。
2021年4月27日,公司股权激励计划收到国资委同意批复。
2021年8月5日,公司召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于审议〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单(修订稿)〉的议案》和《关于审议〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,对原《限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单》进行了修订。
2021年9月1日,公司股权激励计划经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
2021年9月13日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过《调整限制性股票激励计划(第一期)相关事项的议案》和《关于审议〈向激励对象首次授予限制性股票的议案〉》,董事会对本次激励计划(第一期)首次授予的激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。本次调整后,本次激励计划(第一期)首次授予的激励对象人数调整
为89人,限制性股票总量由1,166万股调整为1,049.1万股,首次授予的限制性股票数量由933万股调整为839.3万股,预留限制性股票数量由233万股调整为209.8万股。
2021年9月29日,公司披露《关于限制性股票激励计划(第一期)首次授予登记完成公告》(公告编号:2021-48),完成本次股权激励计划(第一期)授予登记工作,本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由
898,822,204股增加至907,215,204股。
报告期内,根据公司限制性股票激励计划(第一期)的规定,7名激励对象由于离职、岗位调整等原因已不再符合激励条件,公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票,合计802,000股。公司于2022年9月23日召开的第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议,以及于2022年10月28日召开的2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》。2022年12月13日,公司披露《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-74),本次部分限制性股票注销事宜已办理完成。注销完成后,公司股份总数由907,215,204股减少至906,413,204股。
2023年4月25日,公司召开第十一届董事会第十四次会议暨2022年度会议和第十一届监事会第九次会议暨2022年度会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》,拟注销限制性股票2,650,336股。
姓名|职务|年初持有股票期权|报告期新授予股票|报告期内|报告期内|报告期内已行权股|期末持有股票期权|报告期末|期初持有限制性股|本期已解|报告期新授予限制|限制性股票的授予|期末持有限制性股
||数量|期权数量|可行权股数|已行权股数|数行权价格(元/股)|数量|市价(元/股)|票数量|锁股份数量|性股票数量|价格(元/股)|票数量
杨殿中|董事长|266,000|0|0|0||266,000||266,000|0|0|5.06|266,000
李永华|董事、党委副书记、总经理|266,000|0|0|0||266,000||266,000|0|0|5.06|266,000
刘英杰|董事、副总经理|244,000|0|0|0||244,000||244,000|0|0|5.06|244,000
孙迪草|董事、副总经理|244,000|0|0|0||244,000||244,000|0|0|5.06|244,000
孙立群|副总经理|222,000|0|0|0||222,000||222,000|0|0|5.06|222,000
袁洪泉|副总经理|222,000|0|0|0||222,000||222,000|0|0|5.06|222,000
王中胜|总法律顾问、首席合规官|150,000|0|0|0||150,000||150,000|0|0|5.06|150,000
刘新星|董事会秘书|140,000|0|0|0||140,000||140,000|0|0|5.06|140,000
合计|--|1,754,000|0|0|0|--|1,754,000|--|1,754,000|0|0|--|1,754,000
公司在2022年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额,包括了基本工资、奖金及以其他形式从公司获取的报酬,实际获取的报酬与披露情况不存在差异。
报告期内,公司严格依照《公司法》《公司章程》等法律法规及《企业内部控制基本规范》要求,结合行业特征及
企业经营实际,继续建立健全内部控制制度,进行持续完善与细化。不断强化内部审计监督,加强内部控制培训及学习,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
报告期内,公司各项内部控制制度得到了有效的执行,不存在内部控制重大缺陷情况。达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
无||||||
无相关情况
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月27日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见2023年4月27日巨潮资讯网(HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|90.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|87.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|根据影响内控有效的可能性进行划分,可能或很可能严重影响内控有效性的为重大缺陷,极小可能影响内控有效性的为一般缺陷,对内控有效性的影响高于一般缺陷、低于重大缺陷的为重要缺陷。具体标准如下:重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:(1)控制环境无效;(2)董事、监事和高管人员舞弊行为;(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;(4)已经发现并报告给经理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;(5)公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效;(6)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起经理层重视的错报。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|根据影响内控有效的可能性进行划分,可能或很可能严重影响内控有效性的为重大缺陷,极小可能影响内控有效性的为一般缺陷,对内控有效性的影响高于一般缺陷、低于重大缺陷的为重要缺陷。出现以下情形的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。(1)违反国家法律、法规或规范性文件;(2)重大决策程序不科学;(3)制度缺失可能导致系统性失效;(4)重大或重要缺陷不能得到整改;(5)其他对公司影响重大的情形。
定量标准|以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的,以营业收入指标衡量;与资产管理相关的,以资产总额衡量。1.营业收入潜在错报金额重大缺陷|定量标准:以对公司造成负面影响及直接经济损失的金额作为指标衡量。1.重大缺陷对公司造成较大负面影响、造成公司直接财产损失金额在最近一个会计年
|错报≥最近一个会计年度合并财务报表营业收入的5%重要缺陷最近一个会计年度合并财务报表营业收入的1%≤错报<5%一般缺陷错报<最近一个会计年度合并财务报表营业收入的1%2.资产总额潜在错报金额重大缺陷错报≥最近一个会计年度合并财务报表资产总额的1%重要缺陷最最近一个会计年度合并财务报表资产总额的0.5%≤错报<1%。一般缺陷错报<最近一个会计年度合并财务报表资产总额的0.5%|度合并财务报表资产总额的1%以上。2.重要缺陷对公司造成负面影响、造成公司直接财产损失金额在最近一个会计年度合并财务报表资产总额的0.5%-1%之间。3.一般缺陷对公司造成负面影响、造成公司直接财产损失在最近一个会计年度合并财务报表资产总额的0.5%以下。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
大信会计师事务所认为,国新健康按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月27日
内部控制审计报告全文披露索引|详见2023年4月27日巨潮资讯网(HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司报告期内未因环境问题受到行政处罚。参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规,报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国新健康保障服务集团股份有限公司2022 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
股改承诺|中海恒|股份减持承诺|中海恒承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起,只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持:A、公司股权分置改革方案实施完成36个月后; B、公司连续三年经审计净利润年增长率不低于30%后。触发上述初始减持条件后,中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持,减持价将不低于24.50元/股(该价格高于公司上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格进行相应除权处理)。公司于2011年6月10日实施2010年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,因此对中海恒减持价格进行相应除权处理,中海恒减持价格调整为不低于20.42元/股。公司于2021年9月28日完成限制性股票激励计划(第一期)839.3万股新增股份的登记手续,中海恒减持价格调整为不低于20.23元/股。(2022年12月,公司总股本因限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票802,000股而发生变更,该减持价格将在公司完成变更股本的工商登记手续后相应调整)|2006年05月16日|长期有效|严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|中国国新|关于同业竞争的承诺|(1)中国国新及中国国新控制的其他公司、企业或者其他组织将避免以任何形式(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接或间接的从事或协助他人从事与国新健康及其控制的其他公司、企业或者其他组织的现有主营业务及本次发行的募集资金投资项目相同或相似的业务。(2)本次发行完成后,如中国国新及中国国新所控制的其他公司、企业或者其他组织从第三方处获得的商业机会与国新健康及其控制的其他公司、企业或者其他组织的现有主营业务及本次发行的募集资金投资项目存在竞争或潜在竞争,中国国新将立即通知国新健康,并按照国新健康的要求采取必要措施将该|2022年09月21日|长期有效|严格履行中
|||商业机会让与国新健康。(3)如中国国新及中国国新控制的其他公司、企业或者其他组织在国新健康本次发行后与国新健康及其控制公司、业务存在实质性竞争关系的情形,则在各方协商一致的基础上,中国国新及中国国新控制的其他公司、企业或者其他组织将采取停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,或中国国新及其指定的其他主体采取其他适当的措施,以解决中国国新及中国国新控制的其他公司、企业或者其他组织与国新健康及其控制公司之间的同业竞争,以满足届时证监会、交易所关于同业竞争的监管要求。(4)中国国新若未能履行上述承诺,则中国国新将按照相关规定及监管部门要求承担相应责任。(5)本承诺函效力至中国国新不再是国新健康的实际控制人或者国新健康的股份终止在任何证券交易所上市(但股票因任何原因暂停买卖除外)之日起自动终止。|||
|中海恒|关于同业竞争的承诺|(1)中海恒及中海恒控制的其他公司、企业或其他组织不存在与国新健康从事相同或者相似业务的情形,不存在与国新健康构成同业竞争的情形;(2)中海恒及中海恒控制的其他公司、企业或者其他组织将避免以任何形式(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接或间接的从事或协助他人从事与国新健康及其控制的其他公司、企业或者其他组织的现有主营业务及本次发行的募集资金投资项目相同或相似的业务;(3)本次发行完成后,如中海恒及中海恒所控制的其他公司、企业或者其他组织从任何第三方处获得的商业机会与国新健康及其控制的其他公司、企业或者其他组织的现有主营业务及本次发行的募集资金投资项目存在竞争或潜在竞争,本公司将立即通知国新健康,并按照国新健康的要求采取必要措施将该商业机会让与国新健康;(4)如中海恒及中海恒控制的其他公司、企业或者其他组织在国新健康本次发行后与国新健康及其控制公司、业务存在实质性竞争关系的情形,则在各方协商一致的基础上,中海恒及中海恒控制的其他公司、企业或者其他组织将采取停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,或中海恒及其指定的其他主体采取其他适当的措|2022年09月23日|长期有效|严格履行中
|||施,以解决中海恒及中海恒控制的其他公司、企业或者其他组织与国新健康及其控制公司之间的同业竞争,以满足届时证监会、交易所关于同业竞争的监管要求;(5)中海恒若未能履行上述承诺,则中海恒将按照相关规定及监管部门要求承担相应责任;(6)本承诺函效力至中海恒不再是国新健康的控股股东或者国新健康的股份终止在任何证券交易所上市(但股票因任何原因暂停买卖除外)之日起自动终止。|||
||关于国新健康非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺|不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。|2022年09月23日|长期有效|严格履行中
||关于特定期间内不减持国新健康保障服务集团股份有限公司股票的承诺|(1)自国新健康本次非公开发行定价基准日(发行期首日)前6个月内至本次非公开发行完成后6个月内,中海恒及中海恒控制的关联方不会以任何方式减持所持国新健康股票,亦不存在任何减持国新健康股票的计划;(2)中海恒将严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及指引,依法行使股东权利,不滥用股东权利损害发行人和其他股东的利益,积极配合发行人履行信息披露义务;(3)本承诺为不可撤销的承诺,如有违反,减持股票所得收益归国新健康所有;(4)中海恒系自愿作出上述承诺,并愿意接受本承诺函的约束,依法承担法律责任。|2022年12月20日|发行完成之日后6个月|严格履行中
|中国联合数据|关于避免同业竞争的承诺|(1)中国联合数据及中国联合数据控制的其他公司、企业或者其他组织将避免以任何形式(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接或间接的从事或协助他人从事与国新健康及其控制的其他公司、企业或者其他组织的现有主营业务及本次发行的募集资金投资项目相同或相似的业务;(2)本次发行完成后,如中国联合数据及中国联合数据所控制的其他公司、企业或者其他组织从第三方处获得的商业机会与国新健康及其控制的其他公司、企业或者其他组织的现有主营业务及本次发行的募集资金投资项目存在竞争或潜在竞争,中国联合数据将立即通知国新健康,并按照国新健康的要求采取必要措施将该商业机会让与国新健康;(3)如中国联合数据及中国联合数据控制的其他公司、企业或者其他组织在国新健康本次发行后与国新健康及其控制|2022年09月09日|长期有效|严格履行中
|||公司业务存在实质性竞争关系的情形,则中国联合数据及中国联合数据控制的其他公司、企业或者其他组织将采取停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,或中国联合数据及其指定的其他主体采取其他适当的措施,以解决中国联合数据及中国联合数据控制的其他公司、企业或者其他组织与国新健康及其控制公司之间的同业竞争,以满足届时证监会、交易所关于同业竞争的监管要求;(4)中国联合数据若未能履行上述承诺,则中国联合数据将按照相关规定及监管部门要求承担相应责任;(5)本承诺函效力至中国联合数据与国新健康不再为同一控制下企业或者国新健康的股份终止在任何证券交易所上市(但股票因任何原因暂停买卖除外)之日起自动终止。|||
|国新发展|关于避免同业竞争的承诺|(1)国新发展及国新发展控制的其他公司、企业或其他组织不存在与国新健康从事相同或者相似业务的情形,不存在与国新健康构成同业竞争的情形。(2)国新发展及国新发展控制的其他公司、企业或者其他组织将避免以任何形式(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接或间接的从事或协助他人从事与国新健康及其控制的其他公司、企业或者其他组织的现有主营业务及本次发行的募集资金投资项目相同或相似的业务。(3)本次发行完成后,如国新发展及国新发展所控制的其他公司、企业或者其他组织从任何第三方处获得的商业机会与国新健康及其控制的其他公司、企业或者其他组织的现有主营业务及本次发行的募集资金投资项目存在竞争或潜在竞争,国新发展将立即通知国新健康,并按照国新健康的要求采取必要措施将该商业机会让与国新健康。
(4)如国新发展及国新发展控制的其他公司、企业或者其他组织在国新健康本次发行后与国新健康及其控制公司、业务存在实质性竞争关系的情形,则在各方协商一致的基础上,国新发展及国新发展控制的其他公司、企业或者其他组织将采取停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,或国新发展及其指定的其他主体采取其他适当的措施,以解决国新发展及国新发展控制的其他公司、企业或者其他组织与国新健康及其控制公司之间的同业竞争,以满足届时证监会、交易所关于同|2022年09月23日|长期有效|严格履行中
|||业竞争的监管要求。(5)国新发展若未能履行上述承诺,则国新发展将按照相关规定及监管部门要求承担相应责任。(6)本承诺函效力至国新发展与国新健康不再为同一控制下企业或者国新健康的股份终止在任何证券交易所上市(但股票因任何原因暂停买卖除外)之日起自动终止。|||
||关于认购国新健康非公开发行股票锁定期的承诺|国新发展认购的国新健康本次非公开发行的股份,自本次发行完成之日起十八个月内不得转让。国新发展所认购的本次非公开发行的股份,直至解除限售之日,因国新健康送股、转增股本等原因而新增的股份,亦遵守前述限售安排。|2022年09月23日|发行完成后18个月|严格履行中
||关于特定期间内不减持国新健康股票的承诺|(1)自国新健康审议通过本次非公开发行相关事项的董事会决议日(2022年年9月23日)前六个月至本承诺函出具之日,国新发展及国新发展控制的关联方不存在减持国新健康股票的情形;(2)自承诺函出具之日至本次非公开发行完成之日起六个月内,国新发展及国新发展控制的关联方承诺将不以任何方式减持所持国新健康股票,亦不存在任何减持国新健康股票的计划。(3)国新发展将严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及指引,依法行使股东权利,不滥用股东权利损害发行人和其他股东的利益,积极配合发行人履行信息披露义务。(4)本承诺为不可撤销的承诺,如有违反,减持股票所得收益归国新健康所有。(5)国新发展系自愿作出上述承诺,并愿意接受本承诺函的约束,依法承担法律责任。|2022年09月23日|发行完成之日后6个月|严格履行中
||关于认购非公开发行股票资金来源的承诺函|国新发展本次拟支付的认购股份价款全部来源于合法的自有资金或自筹资金。不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形,亦不存在接受上市公司直接或通过其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。|2022年09月23日|至承诺履行完成日|严格履行中
|国新健康|关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的承诺|国新健康不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。|2022年09月23日|长期有效|严格履行中
|公司全体董事、高|关于非公开发行股票摊薄即期回报|(1)不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;|2022年09月23日|长期有效|严格履行中
|级管理人员|及采取填补措施的承诺|(2)对本人的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)若公司后续推出股权激励计划,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本承诺作出后,如中国证监会、深交所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,上述承诺不能满足该等规定时,届时将按照最新规定出具补充承诺;(7)若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,承诺人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构制定的有关规定,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。|||
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|140
境内会计师事务所审计服务的连续年限|5年
境内会计师事务所注册会计师姓名|狄香雨、许丹丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
公司于2022年6月21日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所及确定其报酬的议案》,同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,审计服务报酬共计人民币140万元,其中,90万元作为对公司2022年年度报告的财务审计服务报酬,50万元为提供内部控制审计服务的报酬。
报告期内,因公司向特定对象发行股票事项,聘请中国银河证券股份有限公司为保荐机构,期间共支付保荐费用100万元。
关联方|关联关系|形成原因|是否存在非经营性资金占用|期初余额(万元)|本期新增金额(万元)|本期收回金额(万元)|利率|本期利息(万元)|期末余额(万元)
不适用|||||||||
关联债权对公司经营||不适用|||||||
成果及财务状况的影响|
关联方|关联关系|形成原因|期初余额(万元)|本期新增金额(万元)|本期归还金额(万元)|利率|本期利息(万元)|期末余额(万元)
中国国新基金管理有限公司|同受中国国新最终控制|收购神州博睿合伙份额|16,424|0|0|0.00%|0|16,424
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响||未对损益产生影响。||||||
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
北京海协智康科技发展有限公司|2021年08月06日|1,000|2021年08月17日|1,000|连带责任保证|无|无|2年|是|是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||1,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||1,000||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||1,000||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||1,000||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)||1,000||报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)||1,000||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)||1,000||报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)||1,000||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例||||1.41%||||||
其中:||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)||||0||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)||||0||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)||||0||||||
上述三项担保金额合计(D+E+F)||||0||||||
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)||||无||||||
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)|无
1、关于对中资医疗医药增资的进展情况
公司与中资医疗医药及其他投资主体中国医药健康产业股份有限公司、华润医药控股有限公司、国药智能科技(上海)有限公司、中资数据科技有限公司、宁波梅山保税港区安资杰诺股权投资合伙企业(有限合伙)共同签署《关于中资医疗医药应急保障平台有限公司的增资协议》,以现金方式对中资医疗医药增资1,200万元人民币。增资完成后,公司对中资医疗医药的持股比例为8%。截至本报告披露日,公司已支付首期投资款600.00万元人民币。
具体内容详见公司于2022 年1 月17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对中资医疗医药增资的进展公告》(公告编号:2022-03)。
2、关于公司董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员等的事项
公司分别于2022 年3 月13 日召开的第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十一次会议和2022 年3 月29日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》和《关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案》。鉴于公司第十届董事会、第
十届监事会任期已届满,为保障公司有效决策和平稳发展,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会进行换届选举。
2022 年3 月29 日,公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,审议通过选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表、选举监事会主席等议案。公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员等。
具体内容详见公司于2022 年3 月14 日和2022 年3 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2022-07)、《第十
届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-08)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-09)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-10)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-20)、《第十一届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-21)、《第十一届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-22)和《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号:2022-23)等相关公告。
3、关于调整公司组织架构事项
为继续深化公司组织变革,进一步提升公司整体运营效率,对公司组织架构进行调整。
具体内容详见公司于2022 年4 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构公告》(公告编号:2022-32)等相关公告。
4、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项
公司于2022 年7 月8 日召开的第十一届董事会第三次会议和2022 年7 月25 日召开的2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司战略规划,公司注册地址由“海口市文华路18 号君华海逸酒店703 室”变更为“山东省青岛市黄岛区峨眉山路396 号44 栋401 户”。鉴于上述公司注册地址的变更,公司修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于2022 年7 月9 日、2022 年7 月26 日和2022 年7 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第三次会议公告》(公告编号:2022-39)、《关于拟变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-40)、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-45)和《关于完成工商登记变更及投资者联系方式变更的公告》(公告编号:2022-46)。
5、关于增加公司注册资本并完成工商登记变更事项
公司于2022 年4 月28 日和2022 年6 月21 日召开第十一届董事会第二次会议暨2021 年度会议和2021 年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司于2021年9月完成股权激励计划第一期限制性股票的授予登记,公司注册资本由898,822,204元变更为907,215,204元,同时对《公司章程》中与注册资本相关的条款进行了修订。
具体内容详见公司于2022 年4 月30 日、2022 年6 月22 日和2022年10月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第二次会议暨2021年度会议决议公告》(公告编号:2022-27)、《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-38)和《关于增加公司注册资本并完成工商登记变更的公告》(公告编号:2022-64)。
6、关于向特定对象发行A股股票事项
公司于2022 年9 月23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过了发行A 股股票的相关议案,并于2022 年10 月11日收到中国国新关于本次发行有关事项的批复。公司于2022年10月28 日召开2022年第三次临时股东大会、2022 年12 月15 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议,审议通过了本次发行的相关议案。2023 年2 月,中国证监会正式发布并实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制制度规则,公司于2023年3月1日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第七次会议,以及于2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。
具体内容详见公司于2022年9月27 日、2022年10 月29日、2022年12月16 日、2023年3月2 日和2023年3月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
1、公司全资子公司国新有限与中国国新关联交易事项
公司全资子公司国新有限与中国国新及利川市卫生健康局签署《中国国新利川市健康帮扶项目(公立医疗机构)援建合同》,由中国国新向国新有限采购软硬件设备及相关服务,合同金额为人民币1,500,000元。
具体内容详见公司于2022年11月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与中国国新等关联方关联交易的公告》(公告编号:2022-72)。
2、公司全资子公司国新有限与国新数据关联交易事项
公司全资子公司国新有限与国新数据签署《金山办公软件许可采购合同》,由国新有限向国新数据采购金山办公软件许可,合同金额为人民币500,500元。
3、公司全资子公司北京海协与中国联合数据关联交易事项
公司全资子公司北京海协承接中国联合数据信息化平台建设项目,合同金额为人民币13,082,300元。
具体内容详见公司于2022年11月11日以及2022年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与中国国新等关联方关联交易的公告》(公告编号:2022-72)、《关于全资子公司北京海协与中国联合数据关联交易的进展公告》(公告编号:2022-75)。
2023年3月7日,北京海协与中国联合数据签署了《信息化平台系统软件开发合同补充协议书》,对原合同中甲方委托乙方采购的CA服务等内容进行调整。根据采购内容调整情况,合同总价格由13,082,300元调整为12,432,300元。具体内容详见公司于2023年3月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司北京海协与中国联合数据签署〈信息化平台系统软件开发合同补充协议书〉暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-12)。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|8,393,000|0.93%||||-802,000|-802,000|7,591,000|0.84%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|8,393,000|0.93%||||-802,000|-802,000|7,591,000|0.84%
其中:境内法人持股|||||||||
境内自然人持股|8,393,000|0.93%||||-802,000|-802,000|7,591,000|0.84%
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件股份|898,822,204|99.07%||||||898,822,204|99.16%
1、人民币普通股|898,779,932|99.07%||||||898,779,932|99.16%
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|42,272|0.00%||||||42,272|0.00%
三、股份总数|907,215,204|100.00%||||-802,000|-802,000|906,413,204|100.00%
公司限制性股票激励计划(第一期)回购注销802,000股。股份变动的批准情况
1.2022年9月23日,公司召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》,关联董事对该议案回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。同日,公司召开第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》,公司监事会对相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2022年10月28日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)
回购注销部分限制性股票的议案》。同日,披露了《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2022-69)。
3.2022年12月13日,公司披露了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-74),本次回购注销802,000股限制性股票事宜已办理完成。
4.2023年4月25日,公司召开第十一届董事会第十四次会议暨2022年度会议和第十一届监事会第九次会议暨2022年度会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》,拟注销限制性股票2,650,336股。关联董事对相关议案进行了回避表决,公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
截至本报告披露日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成回购注销802,000股限制性股票的登记工作。
|2023年3月31日|2022年12月31日
股本|906,413,204.00|906,413,204.00
归属于上市公司股东的净资产(元)|668,058,887.59|711,368,370.48
每股净资产|0.7370|0.7848
基本每股收益|-0.0484|-0.0931
稀释每股收益|-0.0484|-0.0931
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
杨殿中|266,000|||266,000|公司限制性股票激励计划(第一期)授予|2022年12月,取消因离职、岗位调整等7名激励对象资格并回购注销完成其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票802,000股。本次授予的限制性股票上市日期:2021年10月8日,限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起24个月、36个月、48
李永华|266,000|||266,000||
刘英杰|244,000|||244,000||
孙迪草|244,000|||244,000||
孙立群|222,000|||222,000||
沈治国|222,000|||0||
袁洪泉|222,000|||222,000||
张振华|200,000|||200,000||
王中胜|150,000|||150,000||
刘新星|140,000|||140,000||个月。第一个解除限售期解除限售时间为,自首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止。第二个解除限售期解除限售时间为,自首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止。第三个解除限售期解除限售时间为,自首次授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止。
中高层管理人员、核心骨干员工(72人)|6,217,000|||5,637,000||
合计|8,393,000|0|0|7,591,000|--|--