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公司是国内重要的铜基材料研发和制造基地、国家技术创新示范企业,是中国铜板带十强企业,在国内外铜加工领域具有较高的知名度和美誉度;公司拥有35项国家级科研成果和66项发明专利,多项产品获国家级荣誉称号,其中新型镀锡铜带荣获第七批国家制造业单项冠军产品称号;公司高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列,精密铜带产品获得TE(泰科)、MOLEX(莫仕)、JST(杰世腾)、FCI(富加宜)、APTIV(安波福)、合兴等国内及海外下游标杆企业的充分认可,目前与全球前10强连接器企业均建立了合作关系,高端产品在国内及海外市场销售份额正不断扩大。
(二)主营业务情况
公司专注高性能、高精密度铜合金板带产品的研发、生产和销售。主导产品有高精密度黄铜、铜铁合金、锡磷青铜和锌白铜裸带以及其回流镀锡、热浸镀锡带材等;产品广泛应用于集成电路、消费电子、传统乘用车及新能源汽车、LED、光伏电力、新一代信息技术及5G、智能终端等行业领域。公司持续加强技术研发,进行产业升级,提升公司的综合实力和核心竞争力,逐步成为全球金属材料生产制造领域的头部企业,进一步迈向公司愿景目标:成为有突出社会价值的世界一流金属材料供应商。
(一)技术优势
截至报告期末,公司共拥有66项专利,其中发明专利16项,拥有核心自主知识产权,并且具备将科技成果转化至生产经营的能力。
公司拥有世界先进的大尺寸锭坯加工生产成套技术,在半连续或水平连铸铸造生产黄铜、铜铁合金、磷青铜、锌白铜等高性能铜合金的研究上有多年的理论研究基础及生产经验,在铜合金成分均匀性、组织控制、强韧化机理、热处理及残余应力控制等基础研究及产品应用方面成果丰硕,其中新型镀锡铜带控形控性关键技术,能制备出高性能镀锡铜带材,可广泛应用于汽车、电子等众多领域,实现我国在该领域的国产化和自主开发。
公司共主持和参与制定国家标准21项,行业标准14项,其中《铜及铜合金镀锡带材》、《屏蔽用锌白铜带箔材》、《弹性元件和接插件用铜合金带箔材》等6项标准填补国内空白,标准内容涵盖了有色金属铜加工产品标准、试验标准、方法标准、绿色评价等,标准颁布实施后,规范了有色金属铜加工行业生产,推动了行业技术进步。
(二)装备及产品优势
公司有近四十年的铜合金板带材的生产经验,核心设备国际采购,产线设备配置、工艺流程管控合理、先进,能够生产出品质符合国际一流连接器生产厂家质量要求的产品。同时,也是全球5家同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商之一,回流镀锡技术完全达到日本同行先进水平;热浸镀核心技术虽一直被欧美企业所掌握,但通过近几年的摸索和技术积累,主要技术难点已得到解决。
通过近几年的技术积累,产品优势明显:公司主营业务全部为高端产品,其中青铜已是世界领先品牌,在镀锡领域更是成果丰硕,拥有年产15,000 吨新型镀锡铜带的生产能力,被全球客户充分认可。经中国有色金属加工工业协会认证,公司“新型镀锡铜带”产品市场占有率全球前十,国内第一,该项目已通过2021年度安徽省科技成果鉴定,2022年10月24日,国家工业和信息化部、中国工业经济联合会公布了《关于印发第七批制造业单项冠军及通过复核的第四批制造业单项冠军企业(产品)名单的通知》,公司控股子公司鑫科铜业生产的新型镀锡铜带荣获制造业单项冠军产品。
(三)在国内率先进入高端市场,并得到市场认可,建立了先发优势
高端市场正常情况下从投产、试样到批量供货有近5年的认证周期。公司在国内铜加工企业中于2011年开始率先进入高端市场,先发优势明显。
公司的高端产品已成功进入TE(泰科)、Amphenol(安费诺)、Molex(莫仕)、APTIV(安波福)等全球知名连接器企业,并与之建立了战略合作关系,在铜基材料未来发展方面展开深度合作,引领行业发展。深度累积之下,品牌效益明显,市场更进一步,目前得到BOSCH(博世)、 UAES(联电)、大陆电子等汽车一级供应商认可和推广,市场份额不断增加。
报告期内,公司坚持“品质优先、品牌致胜”,围绕年初制定的工作计划有序开展各项经营工作,在项目发展、管理改善等方面取得了积极的成效,全方位推动企业高质量发展。2022年度,公司实现营业务收入309,345.37 万元,同比下降4.74%;实现归属于上市公司股东的净利润9,771.27万元,同比增长66.02%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|3,093,453,741.62|3,247,292,217.47|-4.74
营业成本|2,762,775,509.47|2,847,807,464.10|-2.99
销售费用|19,414,156.93|17,655,568.58|9.96
管理费用|88,936,828.91|107,562,645.99|-17.32
财务费用|22,078,678.93|28,240,394.38|-21.82
研发费用|132,501,112.22|134,160,946.17|-1.24
经营活动产生的现金流量净额|197,691,755.14|-141,151,848.56|-
投资活动产生的现金流量净额|-270,142,148.15|-165,010,826.56|-
筹资活动产生的现金流量净额|18,186,413.49|363,342,159.30|-94.99
营业收入变动原因说明:主要系本期子公司鑫谷和因政策性搬迁,产销量下降所致。营业成本变动原因说明:主要系本期子公司鑫谷和因政策性搬迁,产销量下降所致。销售费用变动原因说明:主要系本期销售人员薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期修理费及运营费用减少所致。财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明:主要系本期鑫谷和搬迁,研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营性应付款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期广西鑫科项目、江西鑫科项目、鑫谷和搬迁等项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还借款支付的现金增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内营业收入309,345.37万元,同比下降4.74%;营业成本276,277.55万元,同比下降2.99%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
加工制造业|3,034,293,270.62|2,693,205,219.75|11.24|-3.17|-0.95|减少1.99个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|
铜基合金材料|2,738,737,257.62|2,427,484,864.52|11.36|-4.89 -2.79|减少1.92个百分点|
辐照特种电缆|295,556,013.00|265,720,355.23|10.09|16.33|19.72|减少2.54个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|1,930,860,434.07|1,755,981,714.96|9.06|-2.66|3.52|减少5.43个百分点
国外|1,103,432,836.55|937,223,504.79|15.06|-4.06|-8.36|增加3.99个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|1,687,538,709.76|1,498,052,554.96|11.23|-1.55|0.91|减少2.16个百分点
经销|1,346,754,560.86|1,195,152,664.79|11.26|-5.14|-3.19|减少1.79个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
铜基合金|吨|37,444.00|38,492.00|1,484.00|-21.20|-16.43|-40.54
辐照特种电缆|公里|299,074.00|297,649.00|8,423.00|13.60|12.04|20.31
产销量情况说明无
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
加工制造业|直接材料|2,592,007,494.72|96.24|2,553,767,534.77|93.91|1.50|-
|人工|36,736,336.69|1.36|45,921,992.62|1.69|-20.00|-
|制造成本|64,461,388.34|2.40|119,379,888.93|4.40|-46.00|-
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铜基合金|直接材料|2,340,320,830.09|96.41|2,345,466,708.93|93.93|-0.22|-
|人工|29,611,133.35|1.22|39,702,264.47|1.59|-25.42|-
|制造成本|57,552,901.08|2.37|111,943,893.55|4.48|-48.59|-
辐照特种电缆|直接材料|251,686,664.63|94.72|208,300,825.84|93.85|20.83|-
|人工|7,125,203.34|2.68|6,219,728.15|2.80|14.56|-
|制造成本|6,908,487.26|2.60|7,435,995.38|3.35|-7.09|-
报告期内,公司新设子公司江西鑫科及鑫科金属。
前五名客户销售额111,003 万元,占年度销售总额35.89%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额143,620 万元,占年度采购总额48.77%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|2022年1-12 月|2021年1-12月|比上年同期增减|情况说明
销售费用|19,414,156.93|17,655,568.58|9.96|主要系本期销售人员薪酬增加所致。
管理费用|88,936,828.91|107,562,645.99|-17.32|主要系本期修理费及运营费用减少所致。
研发费用|132,501,112.22|134,160,946.17|-1.24|主要系本期鑫谷和搬迁,研发投入减少所致。
本期费用化研发投入|132,501,112.22
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|132,501,112.22
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.28
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|219
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|16.6
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|-
硕士研究生|1
本科|68
专科|119
高中及以下|31
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|17
30-40岁(含30岁,不含40岁)|64
40-50岁(含40岁,不含50岁)|68
50-60岁(含50岁,不含60岁)|65
60岁及以上|5
项目|2022年1-12月|2021年1-12月|比上年同期增减|情况说明
收到其他与经营活动有关的现金|19,948,842.18|43,195,095.18|-53.82%|主要系本期收到的与资产相关的补助款减少所致
收回投资收到的现金|63,186,647.16|23,021,670.59|174.47%|主要系本期收回投资收到的现金增加所致
取得投资收益收到的现金|3,661,248.29|1,909,903.60|91.70%|主要系本期子公司鑫科铜业收到的分红款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|119,776,066.00|32,760,594.17|265.61%|主要系本期子公司鑫谷和因政策性搬迁,对资产进行处置取得的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|384,338,970.45|198,132,128.84|93.98%|主要系本期江西鑫科项目、鑫谷和搬迁项目投入增加所致
投资支付的现金|79,500,000.00|34,000,000.00|133.82%|主要系本期投资支付的现金增加所致
吸收投资收到的现金|68,270,244.00|35,940,000.00|89.96%|主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金|574,470,000.00|436,630,000.00|31.57%|主要系本期偿还借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,644,132.06|-800,915.70|230.14%|主要系本期外币汇率变动所致
项目|2022年1-12月|2021年1-12月|比上年同期增减|情况说明
其他收益|652,712.83|34,909.41|1769.73%|主要系本期收到与日常活动相关的政府补助款增加所致
投资收益|-21,830,040.53|1,916,161.70|-1239.26%|主要系本期期货平仓盈亏所致
公允价值变动收益|-|-279,649.93|-|主要系期末期货持仓合约浮动盈亏变动所致
信用减值损失|3,577,350.62|-9,377,661.69|-|主要系本期应收款项根据预期信用风险计提坏账损失减少所致
资产减值损失|-4,782,482.52|-415,673.08|-|主要系本期计提存货跌价损失增加所致
资产处置收益|98,402,012.56|-532,458.36|-|主要系本期子公司鑫谷和因政策性搬迁,对资产进行处置取得资产处置收益所致
营业外收入|6,068,149.91|3,816,646.93|58.99%|主要系本期收到与日常活动无关的政府补助款增加所致
营业外支出|686,731.45|2,699,812.54|-74.56%|主要系上期设备改造、处置后辅料报废所致
所得税费用|21,885,832.94|12,350,132.56|77.21%|主要系本期递延所得税费用增加所致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收款项融资|9,989,644.04|0.26|900,000.00|0.03|1,009.96|主要系期末持有的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致
其他应收款|9,440,743.93|0.24|15,579,088.89|0.46|-39.40|主要系期末期货账户可用资金与保证金减少所致
其他流动资产|79,745,642.86|2.07|36,638,186.28|1.09|117.66|主要系本期期末待抵扣增值税增加所致
长期股权投资|1,095,510.04|0.03|3,085,589.36|0.09|-64.50|主要系本期对外投资减少所致
固定资产|1,130,504,068.12|29.31|819,757,249.85|24.36|37.91|主要系本期广西鑫科项目固定资产增加所致
在建工程|280,321,009.35|7.27|140,545,528.87|4.18|99.45|主要系本期鑫谷和搬迁项目、江西鑫科项目投入增加所致
使用权资产|4,708,019.42|0.12|534,592.60|0.02|780.67|主要系本期资产租赁增加确认使用权资产所致
无形资产|86,878,680.63|2.25|57,069,941.04|1.70|52.23|主要系本期新增购入土地所致
递延所得税资产|18,327,607.50|0.48|5,422,627.64|0.16|237.98|主要系本期广西鑫科递延收益计提递延所得税费用所致
其他非流动资产|43,385,976.18|1.12|105,971,929.24|3.15|-59.06|主要系本期期末预付设备款减少所致
应付账款|229,791,499.00|5.96|103,423,837.73|3.07|122.18|主要系本期应付工程款增加所致
应交税费|7,435,053.29|0.19|4,600,428.87|0.14|61.62|主要系期末应交增值税、企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债|15,539,897.03|0.40|540,841.44|0.02|2,773.28|主要系期末将一年内到期的长期借款重分至一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债|92,748,726.99|2.40|66,962,980.41|1.99|38.51|主要系本期已背书或贴现未终止确认的应收票据增加所致
长期借款|93,951,066.66|2.44|45,083,958.34|1.34|108.39|主要系本期长期借款增加所致
租赁负债|4,435,773.93|0.12|-|-|-|主要系本期资产租赁增加确认相关租赁负债所致
递延所得税负债|53,155,707.57|1.38|27,238,161.30|0.81|95.15|主要系本期子公司鑫谷和因政策性搬迁,对资产进行处置取得资产处置收益计提递延所得税所致
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|735,946,907.31|票据保证金、信用证保证金
固定资产|487,821,398.06|抵押借款
无形资产|46,802,955.40|抵押借款
合计|1,270,571,260.77|
报告期内行业经营性分析详见前述“第三节管理层讨论与分析”的“一、经营情况讨论与分析”以及“二、报告期内公司所处行业情况”。
有色金属行业经营性信息分析1 矿石原材料的成本情况
2 自有矿山的基本情况(如有)
布局铜加工产业,提升竞争实力
根据公司未来发展战略和产业布局,为满足高端精密电子铜带产品的市场需求,进一步增强公司在高精密度电子铜带行业的竞争力,公司与鹰潭炬能人才科技有限公司签订了《出资协议》,共同出资设立江西鑫科铜业有限公司(以下简称“江西鑫科”),从事高精度电子铜基合金材料的开发、生产和销售。江西鑫科设立完成后,拟投资建设年产1.8万吨精密电子铜带项目。本项目的实施契合公司做大做强优势产业,以高端铜基金属材料为核心,进一步扩大电子铜合金材料产能的发展战略。项目建设地江西省鹰潭市被誉为“世界铜都”,铜矿资源丰富,废杂铜交易活跃,铜产业链完备且铜产业政策优越,公司一方面可以贴近原材料产地,发挥好再生铜和精铜的比价优势,充分利用当地产业集群效应和地方政策优势,降本增效,激发动能,进一步增强公司在东南地区市场的竞争力;另一方面公司精密电子铜带产能将得到有效提升,进一步满足高端精密电子铜带产品的市场需求,进一步增强公司在高精密度电子铜带行业的竞争力。
2022年1月19日,江西鑫科完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》。整合供应链,统一管控采购渠道
2022年7月5日,公司八届二十一次董事会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。同意出资设立全资子公司安徽鑫科金属材料有限公司(以下简称“鑫科金属”)。将鑫科金属作为各生产基地的供应链整合平台,使得分散的采购渠道得到统一管控,形成规模化采购效应,通过采购降成本,提升公司业绩。
2022年7月19日,鑫科金属完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|本期损益影响|是否涉诉
江西鑫科|有色金属冶炼和压延加工业|是|新设|400,000,000|80%|是|长期股权投资|自有|鹰潭炬能人才科技有限公司|—|详见“(七)主要控股参股公司分析”|-1,800,674.64|否
鑫科金属|有色金属冶炼和压延加工业|是|新设|30,000,000|100%|是|长期股权投资|自有|—|—||-517,065.55|否
合计|/|/|/|430,000,000|/|/|/|/|/|/|/|-2,317,740.19|/
报告期内重大的非股权投资详见“第十节财务报告”的“七、合并财务报表项目注释”之“22.在建工程”。
□适用√不适用私募基金投资情况
□适用√不适用衍生品投资情况□适用√不适用
公司名称|主要业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
安徽鑫科铜业有限公司|铜加工|45,000|80%|358,982.81|139,306.29|289,095.26|7,468.57
安徽鑫鸿电缆有限责任公司|铜加工|4,500|间接持股80%|17,040.65|8,276.04|30,782.84|727.10
广西鑫科铜业有限公司|有色金属冶炼和压延加工业|30,000|间接持股80%|69,750.95|28,091.55|12,526.98|-1,941.11
鑫谷和金属(无锡)有限公司|铜加工|44,403.85|100%|76,949.64|59,703.68|15,033.55|7,945.38
铜陵鑫科科技有限公司|有色金属冶炼和压延加工业|6,000|80%|9,176.77|5,301.25|4,389.22|-98.26
江西鑫科铜业有限公司|有色金属冶炼和压延加工业|50,000|80%|25,123.48|24,581.45|0.00|-180.07
安徽鑫科金属材料有限公司|有色金属冶炼和压延加工业|3,000|100%|3,657.21|2,248.29|38,094.60|-51.71
注:安徽鑫鸿电缆有限责任公司与广西鑫科铜业有限公司系安徽鑫科铜业有限公司之全资子公司。
铜及铜合金作为核心导体材料,广泛用于汽车工业、高速轨道交通、超大规模集成电路引线框架、5G通讯、电池及充电桩弹性材料、电气工程用开关触桥和各种导线等行业及领域。随着高新技术产业的飞速进步,铜及铜合金朝着超高性能、高纯度、高迭代方向发展,对相关产品的集成化、功能化、微型化、可靠性等提出了更高要求。
伴随全球电子信息产业、新能源汽车、航空航天等新兴产业的高速发展,高端铜带材需求正不断扩大,然而高端铜合金带材仍然依赖进口,其产业化技术是行业“卡脖子”急需解决的问题。根据预测,到2023年我国高端铜板带材消费量预计将达115.37万吨,2019~2023年复合年均增长预计达13.64%。同时,下游需求对材料本身性能提出了更高的要求,铜合金板带材正向高强高导、高强高弹、耐蚀、低应力、长寿命等多功能特性需求快速发展。近年国内企业对高端产品持续加大研发力度,技术水平迅速提升,高端产品产业化能力随之增强,为未来在国内外市场上形成核心竞争力夯实了重要基础。
1、聚焦主业,提升产能,实现高端铜加工板带材市场的稳步扩张
2018年以来,公司坚持做大做强优势产业,以高端铜合金材料为核心,持续稳步扩张。公司广西基地已于2022年12月正式投产,铜陵鑫科表面处理项目第一条产线已投入使用,江西鑫科电子材料项目正在建设之中,无锡鑫谷和搬迁项目的设备调试和恢复生产正在有序推进。
预计到2023年末,公司产业基地将由原来的芜湖、无锡两地,扩张到安徽芜湖、江苏无锡、广西崇左、江西鹰潭、安徽铜陵五地,铜及铜合金板带材产能由2022年的5万吨扩大至8 万吨。铜合金材料产业布局基本结束。
2、密切关注下游行业发展情况,把握汽车、消费电子、5G、半导体等领域的发展节奏持续调整公司产品结构
近年来,汽车电动化和智能化带动了高压连接器和高速连接器需求扩张,新能源汽车相比传统燃油车对连接器的需求显著增加,5G应用的提速则驱动了通信连接器和屏蔽材料需求。
面对行业和产品需求的不断变化,公司将在立足高端市场的基本前提下结合产能扩张对产品结构不断深化调整。
3、推动产品研发和客户需求相结合,不断推进产品更新迭代
公司在巩固高端铜板带材、镀锡材细分市场占有率,形成有效的规模、品质优势的同时,与下游企业特别是以泰科、莫仕等为代表的国际高端客户群体建立了以应用为导向的共同研究关系,后续我们将密切跟踪新技术发展趋势,为客户提供铜合金材料应用及精密制造加工方法的系统解决方案,与客户实现战略协同和创新集成,实现共同成长。
公司将在半导体蚀刻用引线框架材料、光伏用高纯铜粉末材料、新能源汽车用高压线束材料等研发项目上加大投入,力争尽快实现产业化。形成在铜基材料领域生产一代产品、储备一代产品、研发一代产品,不断推进产品更新迭代的态势。
未来,公司面临的内外部环境仍然复杂,机遇和挑战并存,公司仍将秉持“成为有突出社会价值的世界一流金属材料供应商”的愿景,以“诚信、共赢、专注、创新”的核心价值观,向着公司既定目标前进。
1、发挥营销龙头作用,深耕国内国际市场,打造品牌,强化竞争优势,指引和带动各生产单元扩量增利。
一是巩固现有产线竞争优势,通过打造弹性供货能力,提高客户市场满意度,以优势产品增量推动新客户新项目开发;二是做好新增单元产品市场切换,逐步上量,形成高端品规模优势;三是继续拓展海外市场,一方面继续拓展海外支援项目,重点为欧洲和日本市场,另一方面借助欧洲能源危机引发的高端合金带材供应紧缺问题,加快产品替换,重点为东南亚及印度等新兴市场。
2、做好精细化管理,练内功,推动制造中心提品质、增规模、降成本
1)在体系管理方面:针对目前的7大管理体系,2023年将增加现场标准化检查频次,继续优化整合约200份品质和工艺方面的相关文件,指导和督促一线的标准化、规范化作业,提高品质的稳定性。
2)在操作技能方面:由经理班子牵头,拟定全员培训计划,着重在操作规范性宣贯、品质危害宣贯等方面进行面对面讲解,确保每名员工每月受训1次,推动员工技能的掌握和质量意识的提升。
3)在关键环节方面:有序打通生产瓶颈,逐步释放技改效果,推动规模的快速提升。随着技改项目的逐个实施,要求安装一台、通车一台,有计划有节奏的逐步打通生产瓶颈,实现产量逐月稳步攀升。
3、以研发推动公司可持续发展,孵化新产品、催化新应用
目前高精密蚀刻引线框架用C194带材及Cu-Ti 合金产品主要依赖于从国外进口,严重制约了涉及该类材料的仪器设备的自主化生产。随着我国由工业大国向工业化强国的迈进,国内对超高强弹性导电材料的需求与日俱增,因此加快我国全蚀刻材料、半蚀刻材料以及铜钛合金的国内自主生产并替代进口已迫在眉睫。公司将按照战略规划,逐步推进以上新材料的研发。
4、持续推广和深化信息化建设,提高管理效率
针对公司管理及发展需要,根据公司信息化建设情况,依托芜湖总部超融合数据中心平台,以ERP系统为基础,分步完善软硬件和网络环境,集成OA、MES等系统,以公司统一制定的标准规范,按照统购统销等管理模式,逐步实现已有部分单元企业的信息系统升级替换、新建企业的信息化建设等,达成生产经营数据的实时动态化、统计分析的智能化。
1、原材料价格波动风险
公司生产经营所需的原材料主要是铜、锌、镍、锡等有色金属,占产品生产成本的比重较大。有色金属作为国际大宗商品期货交易标的,不仅受实体经济需求变化的影响,也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。
应对措施:为有效规避原材料和产品价格波动带来的风险,公司制订了《期货套期保值操作制度》、《期货战略保值议事规则》等相关制度,对主要原材料采购合同和产成品销售订单的价值变动风险进行保值,最大限度降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。
2、技术研发风险
有色金属合金材料行业的研发从市场到应用每一阶段流程较长,期限长、投入高,可能存在研发短期不能见效甚至失败的风险。
应对措施:加强与科研院所的合作,签订合作框架协议,建立强强联合的战略合作伙伴关系,注重技术引进,实行协作开发,提高成功率。
3、应收账款风险
随着公司销售规模的扩大,应收账款余额将有可能持续增加,如果公司应收账款不能及时收回,将对公司的资产结构、偿债能力及经营业绩产生不利影响。
应对措施:不断强化管控意识,采取有效措施控制应收账款风险,并加强了应收账款回收的管理力度,进一步完善对应收账款动态跟踪管理,对应收账款逾期客户单位进行催收,进行有效的外部风险管控,降低企业经营风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求,加强信息披露工作和投资者关系管理,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,提升公司规范运作水平,切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会和管理层职责明确,董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,能够认真履行职责,确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。
(一)关于股东和股东大会
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,规范股东大会的召集、召开程序。报告期内,公司共召开股东大会3 次,历次股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开,并聘请律师对股东大会的合法合规性出具法律意见,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
(二)控股股东与上市公司
控股股东严格依法行使其权利,未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务等方面独立。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。控股股东认真履行股东义务,行为合法,不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。
(三)董事与董事会
公司董事会成员均能根据《董事会议事规则》等规定出席董事会会议,认真履行董事职责,发挥董事会的作用;公司董事会下设有审计、薪酬与考核、提名与战略四个专门委员会均能发挥专业作用,为公司科学决策提供依据。公司独立董事均能严格遵守《独立董事议事规则》,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责,在非公开发行、关联交易、对外担保等重大事项的决策过程中提出宝贵的意见与建议。
(四)监事与监事会
公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,维护公司和全体股东的利益。
(五)信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站为公司信息披露指定报刊和网站,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上市公司信息披露义务。
(六)投资者关系
报告期内,公司继续加强投资者关系管理工作,认真做好投资者来电的接听和答复,电子信箱的接收和回复,并及时认真回答上海证券交易所“e互动”栏目的相关问题。
(七)公司内幕信息知情人登记管理情况
公司制定了《内幕信息知情人报备制度》,并严格执行相关规定。做好信息披露前的保密工作,按照相关规定,对公司相应事项中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案,防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易,维护投资者的合法权益。
公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面均相互独立。公司具有独立完整的业务及其自主经营能力。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度|2022年3月22日|www.sse.com.cn|2022年3月23日|《2021 年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《2021年年度报告及摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配方案》《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。
2022 年第一次临时|2022年10月31日|www.sse.com.cn|2022年11月1日|《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
2022 年第二次临时|2022年12月5日|www.sse.com.cn|2022年12月6日|《关于续聘会计师事务所的议案》《关于调整公司董监事津贴的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
宋志刚|董事长|男|54|2022年10月31日|2025年10月31日|4,800,000|4,800,000|0|-|58.85|是
张小平|董事|男|62|2022年10月31日|2025年10月31日|1,000,000|1,000,000|0|-|7.00|是
王生|董事、总经理|男|48|2022年10月31日|2025年10月31日|2,800,000|2,800,000|0|-|88.74|否
张龙|董事、副总经理、董事会秘书|男|47|2022年10月31日|2025年10月31日|2,800,000|2,800,000|0|-|83.47|否
杨政|独立董事|男|69|2022年10月31日|2025年10月31日|0|0|0|-|10.00|否
李克明|独立董事|男|54|2022年10月31日|2025年10月31日|0|0|0|-|10.00|否
汪献忠|独立董事|男|53|2022年10月31日|2025年10月31日|0|0|0|-|10.00|否
贺建虎|监事会主席|男|46|2022年10月31日|2025年10月31日|0|0|0|-|5.00|是
钱敬|职工监事|男|54|2022年10月31日|2025年10月31日|0|0|0|-|36.30|否
晏玲玲|职工监事|女|42|2022年10月31日|2025年10月31日|0|0|0|-|34.52|否
杨春泰|副总经理|男|51|2022年10月31日|2025年10月31日|2,800,000|2,800,000|0|-|98.97|否
邢维松|副总经理|男|60|2022年10月31日|2025年10月31日|1,000,000|600,000|-400,000|行权、减持|65.83|否
胡基荣|财务总监|男|52|2022年10月31日|2025年10月31日|2,800,000|2,800,000|0|-|73.19|否
合计|/|/|/|/|/|18,000,000|17,600,000|-400,000|/|581.87|/
姓名|主要工作经历
宋志刚|男,1969年出生,工商管理硕士,工程师。曾任鑫科材料董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理,鑫科材料董事长。
张小平|男,1961年出生,博士。曾任TCL多媒体、协鑫光伏国际、深圳光汇石油集团人力资源总监。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理、鑫科材料、淮河能源董事
王生|男,1975 年出生,本科学历。曾任鑫科材料异型分公司经理、高精密度铜带厂经理;鑫谷和金属(无锡)有限公司总经理;鑫科材料副总经理。现任鑫科材料董事、总经理。
张龙|男,1976年出生,研究生学历。曾任鑫科材料行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总经理、董事会秘书
杨政|男,1954年出生,本科学历,南京审计大学教授,注册会计师。曾任南京审计大学会计学院院长,西安欧亚学院副校长,曾担任华西村、神剑股份、凯伦股份康缘药业等多家上市公司独立董事。现任深圳市日浩智能财经研究院院长,鑫科材料、联美控股、美格智能、苏大维格等上市公司独立董事。
李克明|男,1969年出生,研究生学历。曾任合肥工业大学产业处副处长、国资处处长、出版社社长。现任安徽怀谷律师事务所律师、合肥工业大学教授,鑫科材料独立董事。
汪献忠|男,1970年出生,研究生学历。曾任广东信达律师事务所高级合伙人。现任北京市炜衡(深圳)律师事务所律师/高级合伙人,鑫科材料独立董事。
贺建虎|男,1977年出生,本科学历。曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理、总经理助理、审计监察部副总经理。现任飞尚实业集团有限公司产业管理部副总经理鑫科材料监事会主席。
钱敬|男,1969年出生,本科学历。曾任芜湖恒鑫电缆厂副厂长,鑫科材料异型分公司副经理、人力资源部经理、总经办主任、综合管理部部长、运营管理部部长。现任鑫科材料职工代表监事、鑫鸿电缆副总经理。
晏玲玲|女,1981 年出生,本科学历。曾任鑫科材料证券事务专员、投资事务专员。现任鑫科材料职工代表监事、董事会办公室主任、证券事务代表。
杨春泰|男,1972年出生,本科学历。曾任鑫科材料铜带分公司副经理,高精密度铜带厂副经理、经理。现任鑫科材料副总经理。
邢维松|男,1963年出生,本科学历。曾任鑫科材料线缆分公司总经理、鑫科材料技术发展部部长、鑫谷和金属(无锡)有限公司总经理。现任鑫科材料副总经理。
胡基荣|男,1971年出生,大专学历,国际财务管理师。曾任鑫科材料财务部副部长、部长。现任鑫科材料财务总监。
1. 在股东单位任职情况
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
宋志刚|飞尚实业集团有限公司|总裁助理|2016年5月|至今
张小平|淮河能源(集团)股份有限公司|董事|2015年8月|至今
|飞尚实业集团有限公司|总裁助理|2017年3月|至今
杨政|联美量子股份有限公司|独立董事|2018年11月|至今
|美格智能技术股份有限公司|独立董事|2021年7月|至今
|苏州苏大维格科技集团股份有限公司|独立董事|2021年10月|至今
李克明|合肥工业大学马克思主义学院|教授|2018年|至今
|安徽怀谷律师事务所|律师|2020年|至今
汪献忠|上海市君悦(深圳)律师事务所|主任、高级合伙人|2015年11月|2022年9月
|北京市炜衡(深圳)律师事务所|律师、高级合伙人|2022年10月|至今
贺建虎|飞尚实业集团有限公司|产业管理部副总经理|2021年6月|至今
胡基荣|安徽繁昌中银富登村镇银行有限责任公司|监事|2018年5月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董、监事津贴由股东大会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董、监事津贴依据公司股东大会决议确定;公司高级管理人员以其在公司的行政职务受薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|581.87万元(含税)
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|581.87万元(含税)
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
宋志刚|董事|选举|换届
张小平|董事|选举|换届
王生|董事|选举|换届
张龙|董事|选举|换届
杨政|独立董事|选举|换届
李克明|独立董事|选举|换届
汪献忠|独立董事|选举|换届
贺建虎|监事|选举|换届
钱敬|监事|选举|换届
晏玲玲|监事|选举|换届
王生|总经理|聘任|换届
张龙|副总经理、董事会秘书|聘任|换届
杨春泰|副总经理|聘任|换届
邢维松|副总经理|聘任|换届
胡基荣|财务总监|聘任|换届
会议届次|召开日期|会议决议
八届十七次|2022年1月6日|《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产1.8万吨精密电子铜带项目的议案》。
八届十八次|2022年3月1日|《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》、《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2021年年度报告及摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年度社会责任报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于2022 年度套期保值资金使用的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
八届十九次|2022年4月12日|《关于注销2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。
八届二十次|2022年4月25日|《2022年第一季度报告》。
八届二十一次|2022年7月5日|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022 年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022 年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》、《关于公司2022 年非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》、《关于签订<技术授权许可协议>暨关联交易的议案》、《关于设立子公司暨投资建设新型电池产业园(2GWh)项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
八届二十二次|2022年8月15日|《2022年半年度报告及摘要》。
八届二十三次|2022年10月13日|《关于推荐公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推荐公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的
||议案》。
八届二十四次|2022年10月28日|《2022年第三季度报告》。
九届一次|2022年10月31日|《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于调整公司董监事津贴的议案》。
九届二次|2022年11月17日|《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
九届三次|2022年12月27日|《关于拟注销合营公司的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
宋志刚|否|11|11|0|0|0|否|3
王生|否|3|3|0|0|0|否|0
张龙|否|11|11|0|0|0|否|3
张小平|否|11|11|9|0|0|否|2
杨政|是|11|11|9|0|0|否|0
李克明|是|11|11|9|0|0|否|0
汪献忠|是|11|11|10|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|杨政(主任委员)、李克明、汪献忠、宋志刚、王生
提名委员会|李克明(主任委员)、杨政、汪献忠、宋志刚、张龙
薪酬与考核委员会|汪献忠(主任委员)、杨政、李克明、宋志刚、张小平
战略委员会|宋志刚(主任委员)、张小平、王生、李克明、汪献忠
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月1日|《2021年年度报告及摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021 年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》、《2022年度内部审计工作计划》、《2022 年度内部控制自我评价工作方案》。|鉴于公司2021年年末,母公司报表口径累计未分配利润为负值,且最近三年实现的年均可分配利润为负值,综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求,同意公司2021 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。|-
2022年4月25日|《2022年第一季度报告》。|公司2022年第一季度报告客观反映了本季度的财务状况和经营成果,其内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|-
2022年7月5日|《关于公司2022年非公开发行 A股股票事项涉及关联交易的书面审核意见》。|1、公司编制的《安徽鑫科新材料股份有限公司2022 年度非公开发行A股股票预案》内容真实、准确、完整、切实可行,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。2、本次四川融鑫弘梓科技有限公司参与认购本次非公开发行并与公司签署《附条件生效的股份认购合同》构成关联交易。我们认为本次关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,关联交易涉及各方发生交易的理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当合理,履行了必要的关联交易内部决策程序,关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。3、我们认为公司与深圳中科瑞能实业有限公司签订《技术授权许可协议》的关联交易事项符合公司实际业务发展需要,有利于公司的长远发展,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,交易在平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。|-
2022年8月15日|《2022年半年度报告及摘要》。|公司2022年半年度报告客观反映了本半年度|-
||的财务状况和经营成果,其内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
2022年10月28 日|《2022年第三季度报告》。|公司2022年第三季度报告客观反映了本季度的财务状况和经营成果,其内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|-
2022年10月31 日|《关于聘任公司审计部负责人的议案》。|同意聘任朱文先生为公司审计部负责人。|-
2022年11月17 日|《关于续聘会计师事务所的议案》。|我们对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2021年度审计工作进行评估,认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司未来审计工作的需求,同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月1日|关于2021年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。|公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定,披露的薪酬数据真实、合理、准确。|-
2022年4月12日|关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件是否成就情况及激励对象名单情况。|公司本次激励计划股票期权除3名激励对象因离职不符合行权条件,其余138名激励对象均符合行权条件,行权数量为987.60万份;本次激励计划限制性股票解除限售条件的激励对象为27名,解除限售数量为1,497.50万股。本次激励计划的激励对象行权及解除限售资格合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定。|-
2022年10月31日|《关于调整公司董监事津贴的议案》。|公司为充分调动公司董监事的工作积极性,也为吸引、保留和激励人才,结合地区、行业薪酬标准,对董监事津贴进行了调整。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月6日|《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产1.8万吨精密电子铜带项目的议案》。|同意公司与鹰潭炬能人才科技有限公司签订《出资协议》共同出资设立江西鑫科电子材料有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记为准并投资建设年产1.8万吨精密电子铜带项目,同意提交公司董事会审议。|-
2022年7月5日|《关于签订<技术授权许可协议>暨关联交易的议案》、《关于设立子公司暨投资建设新型电池产业园(2GWh)项目的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。|同意公司与深圳中科瑞能实业有限公司(以下简称“中科瑞能”或“许可方”)签订《技术授权许可协议》,中科瑞能授予公司利用“新型铝基复合负极及电池技术”等许可技术从事电池产品的生产、制造、销售,中科瑞能将委派核心技术团队针对许可技术对公司技术人员进行教学培训,帮助公司技术人员掌握技术实施要求,同时还将为公司在项目建设、设备选购、安装调试、产品试产等方面提供技术咨询支持;同意公司在四川省绵阳市三台县出资设立全资子公司四川鑫科新能源有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记为准)投资建设新型电池产业园(2GWh)项目,项目总投资10.8932亿元;同意公司出资设立全资子公司安徽鑫科金属材料有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记为准),注册资本人民币3,000万元。同意以上议案提交公司董事会审议。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年10月13日|《关于推荐公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推荐公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。|经审查杨政先生、李克明先生和汪献忠先生的个人履历和工作实绩等有关资料,未发现存在《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象;未发现存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中提及的不符合担任独立董事的因素。独立董事资格合法,符合《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。提名委员会提请公司董事会推选杨政先生、李克明先生和汪献忠先生为公司第九届董事会独立董事;经审查宋志刚先生、张小平先生、张龙先生和王生先生的个人履历和工作实绩等有关资料,未发现存在《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其董事资格合法,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。提名委员会提请公司董事会推选宋志刚先生、张小平先生、张龙先生和王生先生为公司第九届董事会非独立董事。|-
2022年10月31日|《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。|经审查王生先生、张龙先生、杨春泰先生、邢维松先生和胡基荣先生的个人履历和工作实绩等有关资料,认为上述人员皆具备履行相关职责的经验和能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,亦未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定不得|-
||担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上所述,我们同意推荐王生先生为公司总经理,张龙先生为公司副总经理、董事会秘书,杨春泰先生、邢维松先生为公司副总经理,胡基荣先生为公司财务总监。|
母公司在职员工的数量|101
主要子公司在职员工的数量|1,218
在职员工的数量合计|1,319
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|827
销售人员|85
技术人员|203
财务人员|37
行政人员|167
合计|1,319
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|196
大专|273
中高职|514
其他|336
合计|1,319
公司根据自身经营和发展状况,综合本地薪酬水平,以公平性、激励性、经济性为原则确定薪酬水平和工资总额。充分发挥薪酬保障、激励作用,考核与公司业绩、预算指标挂钩,公司经营业绩与个人绩效紧密结合,促使员工主动提高工作效率,为企业可持续发展提供保障。
围绕企业发展的总体要求,结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点,针对性分层次的推进员工教育培训工作。根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要,突出重点,坚持整体推动,制定员工培训计划。以项目式培训和持续性培训相互补,线上平台和线下培训相互补的形式,采用理论培训和实操培训相结合的方式,建立内部培训和外部培训相结合的培训体系。以提高职工的思想道德水准,诠释爱岗敬业精神、熟练业务技术本领、树立团队协作意识、增强自我管理能力,为公司发展做贡献。
劳务外包的工时总数|102050
劳务外包支付的报酬总额|1836881.91
1、公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014 年1月修订)》和《公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况,公司董事会制订了《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》,已经公司2019 年年度股东大会审议批准。详见2020 年5 月27 日在上海证券交易所http://www.sse.com及公司指定报刊上披露的公告(公告编号:2020-053)。
2、公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014 年1月修订)》和《公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况,公司董事会制订了《未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》,已经公司八届二十一次董事会审议批准,待股东大会批准。详见2022年7月6日在上海证券交易所 http://www.sse.com 及公司指定报刊上披露的公告(公告编号:2022-043)。
3、公司于2022年3月22日召开2021年年度股东大会,审议通过了《2021年度利润分配方案》,鉴于公司2021 年年末可供分配的利润为负,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2021年度拟不进行利润分配。
公司利润分配政策符合法律法规、公司章程和股东回报规划的规定,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,充分保护了中小股东的合法权益。
事项概述|查询索引
2022年4月12日,公司分别召开八届十九次董事会和八届十三次监事会审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。本次激励计划限制性股票第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的50%,即本次可解除限售27名激励对象获授的1,497.50万股限制性股票,本次解锁股票上市流通时间:2022 年4 月18 日。本次激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权,行权数量为987.60 万份。|详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站披露的《八届十九次董事会决议公告》(公告编号:临2022-021)、《八届十三次监事会决议公告》(公告编号:临2022-022)。《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临2022-023)、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号临2022-024)。《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告》(公告编号:临2022-025)。《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的公告》(公告编号:临2022-026)。
经公司八届十九次董事会和八届十三次监事会审议通过,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕3名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计310,000份的注销事宜。|详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:临2022-030)。
公司2021年股权激励计划第一个行权期采用自主行权模式,行权起始日为2022 年5 月25日,行权终止日为2023年4月12日。|详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站披露的《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期自主行权实施公告》(公告编号:临2022-033)
公司2021年股权激励计划2022年第二季度自主行权且完成股份过户登记的数量为177.05万股,占该期可行权股票期权总量的17.93%。|详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期2022年第二季度自主行权结果暨股份变动公告》(公告编号:临2022-041)。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司2022年半年度报告披露计划,公司2021年度股权激励计划自2022年7月17日至2022年8月15日限制行权。|详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权限制行权期间的提示性公告》(公告编号:临2022-054)。