TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
平鲁销售公司|1,000.00|煤炭批发经营(公路经销)|14,950.93|1,730.92|341,045.22|210.51|100.00%
翼城销售公司|4,000.00|煤炭、洗精煤销售|3,921.12|1,736.37|12,998.81|271.57|100.00%
安泽销售公司|1,000.00|煤炭批发经营|1,991.02|-12,093.20||314.76|100.00%
阳煤国新公司|5,000.00|煤炭及制品销售|19,752.74|8,954.75|345,437.01|703.18|50.00%
天津销售公司|1,000.00|煤炭及制品销售|14,693.48|-30,053.49|124,644.40|-55.37|100.00%
青岛销售公司|1,000.00|批发零售:煤炭、焦炭、铁矿石、锰矿石|958.28|956.76||10.63|100.00%
开元公司|8,813.16|煤炭开采|249,528.73|81,750.99|149,558.09|1,183.69|100.00%
新景公司|210,000.00|煤炭开采|1,056,921.87|628,338.19|553,868.57|154,420.54|100.00%
煤矸石公司|1,000.00|煤矿矸山治理|8,061.37|-303.03|6,129.18|147.16|100.00%
长沟洗选煤公司|3,000.00|原煤洗选|12,325.87|12,296.90|1,318.98|179.68|100.00%
阳泉热电公司|125,000.00|西上庄低热值发电项目筹建|394,939.62|113,039.12|557.54|0.09|50.00%
天成公司|24,500.00|煤炭及制品销售|79,777.96|36,485.24|430,847.76|2,320.56|80.00%
泊里公司|25,000.00|煤炭行业及能源产业的投资开发|155,933.20|20,444.11|166.90||70.00%
景福公司|19,031.00|煤炭开采|178,644.37|8,497.90|63,160.80|3,922.47|70.00%
平舒公司|37,600.00|煤炭开采、洗选、加工|411,117.88|127,240.81|206,085.77|38,495.38|56.31%
扬德公司|7,200.00|煤层气发电|33,943.57|29,022.19|10,245.78|3,359.72|51.00%
裕泰公司|4,500.00|煤炭开采|4,821.15|-156,151.58||4.99|100.00%
兴裕公司|4,500.00|煤炭开采|88,282.21|-55,582.89|56,993.97|2,979.62|100.00%
榆树坡公司|38,111.48|煤炭开采|383,486.31|308,397.83|319,184.55|146,877.78|51.00%
国华选煤公司|5,000.00|选煤新工艺、新技术研发应用|1,976.51|610.18|1,698.65|26.06|51.00%
芬雷公司|5,000.00|煤炭洗选;煤炭及制品销售;|19,233.67|11,212.67|18,709.91|1,845.34|51.00%
阳煤电力公司|6,000.00|电力生产及销售|8,052.90|5,452.74|280.36|104.53|100.00%
陆港公司|10,000.00|物流服务|61,522.41|25,146.22|589,478.33|957.11|40.00%
公司名称|注册资本(万元)|主营业务|总资产(万元)|净资产(万元)|营业收入(万元)|净利润(万元)|持股比例
财务公司|177,947.61|财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询、代理业务|2,136,819.02|401,813.11|47,248.78|26,662.65|27.59%
香港国贸公司|8,000.00|货物进出口贸易|9,862.68|9,765.93|735.06|335.36|100.00%
七元公司|100,000.00|煤矿投资及咨询服务|358,499.06|99,575.62|973.47|0.88|100.00%
平舒铁路公司|45,000.00|煤炭洗选业、铁路专用线投资|66,682.66|44,973.16||2.04|100.00%
新阳能源公司|130,000.00|太阳能发电业务、光伏设备及元器件、电池制造|168,389.47|114,717.33|48,993.80|-5,308.68|100.00%
新能源销售公司|5,000.00|煤炭及制品销售|19,753.04|5,050.39|156,095.12|11.31|100.00%
2022 年,国内煤炭市场运行总体平稳,煤炭需求保持增长,煤炭保供稳价政策持续发力,自给能力显著提升。受国际能源局势、社会公共卫生事件、气候等因素影响,部分时段部分区域供应偏紧,煤炭价格高位震荡。
2023年是全面落实贯彻党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,尽管外部环境复杂严峻,世界经济滞涨风险上升,但我国经济长期向好的基本面没有改变,随着稳经济政策措施效应进一步显现,再加上货币政策延续去年温和刺激,整体经济将逐步向好。虽然清洁能源出力逐步增加将替代部分煤炭消费,但出口的边际好转加上内需的稳步释放,叠加其他物流、制造等行业快速恢复,预计能源需求将逐步释放,并将带动煤炭需求温和增长。
公司将全力推动公司高质量发展。致力于发挥资本市场融资平台作用,做强、做优、做精、做细煤炭主业,推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用等其他产业发展的同时,积极培育新能源产业。构建集科研、产业、资本为一体的创新协同生态系统,抢占混合储能行业的制高点,逐步构建起煤炭、钠离子电池、飞轮储能、光伏产业等传统能源与新能源一体化发展的产业格局,实现企业的可持续发展。
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,也是华阳股份全方位推动高质量发展的攻坚之年。公司上下必须坚定信心、勇担使命,真干实干、埋头苦干,以信心凝聚力量、以实干赢得未来,为推动公司全方位高质量发展而不懈努力。
2023年,华阳股份公司工作指导思想和总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面学习贯彻落实党的二十大精神,坚决贯彻落实省委省政府重大决策部署,围绕“为集团公司高质量发展蓄势赋能”这一战略发展主线,改革创新、对标挖潜,全方位强化公司经营管理、煤炭主业、新能源产业、公司治理、资本运作、人才队伍建设,一以贯之加强党的建设,强化作风纪律保障,奋力开启华阳股份公司高质量转型发展新篇章。
2023年的主要工作目标:煤炭产量计划4,610万吨;煤炭销量计划4,200万吨;营业收入计划355亿元。
为实现2023年的经营计划,公司将重点做好以下工作:
一是优化战略规划,提高经营管理质量,为公司高质量发展提供有力支撑。
(1)坚持管理赋能,做优存量、做精增量,推动公司提质增效,将公司打造成集传统能源和新能源为一体,产业布局合理、安全智能高效、市场品牌突出、绿色低碳可持续发展的一流上市能源企业。
(2)坚持对标挖潜、苦练内功。一是强化内外部对标。走出去、学先进,引进来、强管理,精准对标、赶超目标,推动公司发展结构更优、质量更高。二是强化成本管控。树立市场风险意识,严格落实项目投资、薪酬结构、融资结构等各项降本增效措施,推动成本管控横向到边、纵向到底,力争吨煤成本再下降5元以上。三是强化考核激励。贯彻落实“一月一统计、一季一通报、半年一盘点、一年一考核”机制,以考核促落实、提实效。
(3)强化资金管控,提升公司经营发展质量。一是坚持资金监管“一盘棋”。二是坚持经营预算全覆盖。突出全面预算管理在企业财务管理中的核心作用,全级次下达年度经营业绩利润指标。三是常态化落实扭亏减亏工作,提升上市公司经营发展质量。
二是做强做大煤炭产业,实现提能升级,为公司高质量发展打牢坚实基础。
(1)加快智能化矿井建设,树立行业标杆。一是全面打造智能化矿井。以一矿国家级智能化示范煤矿为引领,把二矿、开元公司、榆树坡公司3 座矿井建成省级智能化矿井,新建54 个智能采掘工作面,加快矿井智能化、信息化建设步伐,推动智能化建设由“人控”向“机控”转变。
(2)实施煤矿提能增效,提升高质量发展水平。一是积极建设先进产能。加快推进七元、泊里矿井建设步伐;二是推进增产扩能和接续煤矿资源争取工作。抢抓政策机遇,持续跟踪、落实平舒500万吨/年改扩建、榆树坡500万吨/年产能核增,积极推动相关手续审批工作。
(3)强化能源保供工作。坚决完成国家、省政府2023 年原煤、电煤保供任务要求,精心组织,科学调度,确保全年保供任务完成。
三是做精做优新能源产业,把好投资回报关,提升高质量转型发展“含金量”。
公司充分发挥上市平台作用,推动新能源领域战略转型发展,做精做优新能源产业,全面打造钠离子电池“材料-电芯-电池-应用”全产业链,精心布局高端碳纤维,培育“专精特新”,助推新能源、新材料产业集群化规模化发展。
四是优化资本运作,强化筹融资工作,做公司高质量发展的坚强后盾。
(1)多措融资,确保资金流动性。与各银行、金融机构积极联系,在银行、证券市场寻求合适的融资工具,稳定银行授信提用,合理调整融资结构,确保公司资金安全接续、合理配置、高效运转。
(2)强化市值管理,推动市值稳步提升。灵活运用再融资、股权激励等资本运作手段,开拓思路、创新思维,提振资本市场对公司经营发展信心,推动市值稳定提升。
五是优化公司治理,强化风险防控,为公司高质量发展提供核心竞争力。
(1)规范“三会一层”运作。规范股东会、董事会、监事会、经理层运作,理顺关系流程,不断健全现代法人治理结构,强化经营投资责任追究,降低决策风险,保障企业健康运行。
(2)加强内部控制管理,防范各类风险。以“强内控、防风险、促合规”为目标,充分发挥“大风控”管控作用,推动法律、合规、风控、审计深度融合,创新协同联动,形成监管合力。
六是强化队伍建设,厚植发展沃土,为公司高质量发展提供智力支撑。
(1)建立与时俱进的人才选、育、用体系。根据上市公司发展要求和市场竞争需要,树立正确的选人用人导向,完善与时俱进的人才培养机制,适时引进高层次专业技术人才和高端领军人才团队,多维度拓展人才发展空间。
(2)构建科学完善的人才管理格局。建立员工流动绿色通道,健全职级保障、薪酬激励、职务晋升、评优选先等多元化激励保障机制,真正让优秀者优先、有为者有位。
七是强化党建工作,凝心聚力铸魂,为公司高质量发展提供坚强政治保障。
公司党建工作将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,全力实施“12321”党建工程,即坚持党建引领“一个引领”、压实党委主体责任和纪委监督责任“两个责任”、突出强化党的政治建设、思想建设、组织建设“三个强化”、落实建设“清廉国企”和加强干部作风建设“两个抓手”,发挥群团聚力“一个作用”,一以贯之加强党的建设,强化作风纪律保障,以高质量党建引领高质量发展。
第一、安全风险及对策。
公司所处煤炭开采行业属于高危行业,井下煤炭开采工作受地质因素影响较大,面临瓦斯、水、火、煤尘和顶板等灾害,且公司所属矿井大多属于高突瓦斯矿井,安全风险较大。
对策:加强安全防范意识,合理安排生产。确保煤矿安全投入,加强煤矿现场的安全管理,加大隐患排查和治理力度,坚决防范遏制重特大事故发生。一方面,公司各下属煤矿开采历史长,积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。公司制定了包括《生产技术管理规定》、《通风瓦斯管理规定》和《操作规程》等规定在内的较为完善的安全制度,并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施,提高全体员工的安全防范意识;深入推进瓦斯治理五年规划,坚持“一矿一策、一面一策”,固化提升“8+3”瓦斯治理模式。另一方面,抓好技术装备投入,科技赋能安全生产。公司加大对生产设备和安全监控设备的投入,做到实时观测、事先预防,从而降低安全事故隐患。同时,要强化新技术、新工艺、新材料的科技研发和科技成果的推广应用,加大科技创新投入,围绕安全生产中的技术瓶颈进行攻关,持续推进与高等院校、科研院所产学研用深度融合,加快推动科技成果转化,提升安全科技软实力。
第二、市场风险及对策。
煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性,政策调整、供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动,从而较大幅度地影响公司的盈利水平。
对策:一方面,公司将高度关注国内外宏观经济的发展变化对煤炭市场供需的影响,加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的预测,全面落实国家稳定市场的政策措施,根据市场变化按需组织生产,及时调整产品结构,优化市场布局,降低市场风险。另一方面,坚持“长协为主”作为营销工作的重中之重,严格执行发改委规定的长协价格,按进度兑现中长期保供合同。
第三、新能源产业风险及对策
新能源领域技术含量较高,技术迭代较快,技术创新和升级可能对公司构成挑战,未来能否顺利实现规模化生产,是否会被其他新能源材料替代尚存不确定性。伴随外部经济环境、政策环境、产业环境不断变化,可能导致公司在新能源领域的布局不及预期。
对策:立足自身优势,做精做优。围绕产业上下游细分市场,深耕产业链,做精做深做透,生产科技含量高、质量高、附加值高的产品,将产品优势转化为品牌优势,将品牌优势转变为竞争优势,做到产品优、产线优、产业优,实现效率优、效能优、效益优。找准发展定位,坚持错位发展,坚定不移走差异化、高端化、规模化发展之路。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,加强信息披露管理工作,积极规范公司运作,使公司治理水平得到进一步提高。目前,公司的法人治理结构健全,运转良好,与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求不存在差异。
报告期内,公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》,严格规范了股东大会的召开和表决程序,所有股东均能履行各自的义务。公司确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利。
(二)关于第一大股东与上市公司关系
公司的第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”,独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度,建立健全了财务、会计核算体系,实行独立核算,第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。
报告期内,公司共召开八次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。制定并实施了《董事会议事规则》,各位董事能够勤勉尽责,谨慎决策,确保了决策的高效、科学、合理、合法。公司董事会下设各专门委员会很好地履行了各自的职责。
报告期内,公司共召开五次监事会。公司制定并实施了《监事会议事规则》,各位监事能够认真履行职责,本着对股东认真负责的态度,对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督,充分发挥了监督职能,维护了公司及股东的合法权益。
公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利,积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。
公司根据《信息披露管理办法》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行信息披露,公司信息披露工作由董事会统一领导和管理,董事会秘书负责组织和协调信息披露事项。公司能够严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息,通过业绩说明会、现场接待、电话沟通和上证E互动回复,及时解答投资者询问,确保所有股东及其他应获得信息的人士和部门有平等的机会获得信息,维护股东,尤其是中小股东的合法权益。
(七)公司内部控制制度的建立健全情况
为了保障公司持续、稳步、健康地发展,公司制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系。根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求,结合自身实际情况,公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《信息披露管理办法》《融资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记制度》《外部信息使用人管理制度》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬委员会工作细则》《总经理工作规程》《投资者关系管理制度》等制度,以进一步促进公司规范运作和法人治理结构的完善。
此外,公司还制定了《子公司管理办法》《重大事项内部报告制度》《劳动人事管理制度》《员工招聘管理办法》《募集资金管理办法》《货币资金管理暂行规定》《财务核算流程》《签订煤炭订货合同程序》《发文管理制度》《收文管理制度》《印章管理制度》《保密制度》《文秘档案管理制度》《财务制度》《审计制度》《采购管理制度》和《销售管理制度》等,这些制度涵盖了采购、生产、销售、财务、文秘、人力资源等生产经营管理的全过程,为公司正常生产经营提供了保障。
为规范高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,公司制定了《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》;根据财政部颁布的《企业会计准则》《企业会计准则应用指南》以及中国证监会和上海证券交易所的有关要求,修订了公司《财务管理制度》;根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的相关规定,修改了《公司章程》,明确了公司的现金分红政策,载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施,明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务,切实维护了公司和全体股东的利益。
公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”,独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度,建立健全了财务、会计核算体系,实行独立核算,第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。同时,涉及重大事项及时召开股东大会,由全体股东表决通过。
为避免且解决同业竞争问题,公司控股股东于2000年12月16日签署了《避免同业竞争的承诺书》,承诺:“为避免且解决同业竞争问题,各发起人将其自身及其它控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理,或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司”。为此,公司与控股股东签署《关于对控股股东下属煤炭类资产实施管理的协议》,利用首发募集资金收购控股股东下属洗选煤分公司和发供电分公司,从而彻底解决在煤炭洗选加工、销售以及发供电业务方面的同业竞争问题。
随着2021年山西省煤炭企业专业化重组的落地实施,除上市公司所属煤矿,控股股东华阳集团其余煤矿管理权完成移交,控股股东不再直接持有煤矿,从根本上解决了同业竞争的问题。根据华阳集团总体规划,煤炭业务全部纳入上市公司,集团业务逐步向新材料方面转型,因此不存在相同或相近业务。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年2月11日|www.sse.com.cn|2022 年2 月12 日|会议审议通过“关于向下属子公司提供委托贷款的议案”“关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案”“关于调整2021 年度日常关联交易预计的议案”,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
2022 年第二次临时股东大会|2022年4月13日|www.sse.com.cn|2022 年4 月14 日|会议审议通过“关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案”,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
2021 年年度股东大会|2022年5月20日|www.sse.com.cn|2022 年5 月21 日|会议审议通过“2021 年度董事会工作报告”“2021 年度监事会工作报告”“2021 年度财务决算报告”“2021 年度利润分配预案”“2021 年年度报告及摘要”等16 项议案,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
2022 年第三次临时股东大会|2022年9月23日|www.sse.com.cn|2022 年9 月24 日|会议审议通过“关于修订《公司章程》的议案”“关于修订公司《董事会议事规则》的议案”“关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案”等7 项议案,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
1、公司于2022年02月11日在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集,公司董事长翟红主持,董事9人,监事7人和部分高级管理人员列席本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人共78名,代表股份
1,466,986,476股,占公司总股本的60.9973 %。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、关于调整2021年度日常关联交易预计的议案。
2、公司于2022年04月13日在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开山西华阳集团新能股份有限公司2022年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集,公司董事长翟红主持,董事9人,监事7人和部分高级管理人员列席本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人共32名,代表股份
1,395,843,073股,占公司总股本的58.0392 %。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案。
3、公司于2022年05月20日在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开山西华阳集团新能股份有限公司2021年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集,公司董事长翟红主持,董事9人,监事7人和部分高级管理人员列席本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人共208名,代表股份
1,497,405,532股,占公司总股本的62.2621 %。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:2021年度董事会工作报告、2021年度监事会工作报告、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年年度报告及摘要、关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案、2021年度独立董事述职报告、2021年度董事会审计委员会履职报告、2021年度内部控制评价报告、2021年度内部控制审计报告、关于续聘2022年度审计机构的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《监事会议事规则》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案。
4、公司于2022年09月23日在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开山西华阳集团新能股份有限公司2022年第三次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集,公司董事长翟红主持,会议以现场会议结合视频会议的方式召开,董事9人,监事7人和部分高级管理人员列席本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人共29 名,代表股份1,381,655,347股,占公司总股本的57.4492 %。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案、关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案、关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案、关于变更董事的议案及关于监事会换届选举的议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王永革|董事长|男|56|2022 年9 月23 日|/|0|0|0|/|0|是
王强|董事|男|53|2022 年9 月23 日|/|0|0|0|/|0|是
李建光|董事|男|49|2022 年9 月23 日|/|0|0|0|/|0|是
王立武|董事、总经理|男|57|2022 年9 月23 日2022 年8 月30 日|/|0|0|0|/|91.48|否
王玉明|董事、财务总监|男|53|2023 年2 月3 日2023 年1 月6 日|/|0|0|0|/|0|否
王平浩|董事、副总经理、董事会秘书|女|51|2020 年8 月7 日|/|0|0|0|/|74.92|否
孙国瑞|独立董事|男|60|2020 年8 月7 日|/|0|0|0|/|10.74|否
辛茂荀|独立董事|男|65|2020 年8 月7 日|/|0|0|0|/|10.74|否
刘志远|独立董事|男|60|2020 年8 月7 日|/|0|0|0|/|10.74|否
刘有兔|监事会主席|男|57|2022 年9 月23 日|/|0|0|0|/|0|是
张云雷|监事|男|55|2022 年9 月23 日|/|0|0|0|/|0|是
王文玉|监事|男|47|2022 年9 月23 日|/|0|0|0|/|0|是
范宏庆|监事|男|52|2023 年2 月3 日|/|0|0|0|/|0|是
王军朝|职工监事|男|50|2022 年8 月15 日|/|0|0|0|/|114.11|否
孙晋秀|职工监事|男|55|2022 年8 月15 日|/|0|0|0|/|114.18|否
王伟|职工监事|男|40|2022 年8 月15 日|/|0|0|0|/|59.1|否
刘继勇|副总经理、总工程师|男|58|2020 年8 月7 日2021 年6 月9 日|/|0|0|0|/|85.53|否
付书俊|副总经理|男|58|2020 年8 月7 日|/|0|0|0|/|87.22|否
范德元|副总经理|男|57|2020 年8 月7 日|/|0|0|0|/|81.4|否
张志忠|副总经理|男|48|2021 年11 月26 日|/|0|0|0|/|87.79|否
延春明|副总经理|男|52|2020 年12 月28 日|/|0|0|0|/|95.07|否
李建明|法务总监|男|49|2022 年8 月30 日|/|6,100|6,100|0|/|69.12|否
翟红|董事长(离任)|男|61|2021 年8 月27 日|2022年9月23日|0|0|0|/|0|是
杨乃时|董事(离任)|男|60|2020 年8 月7 日|2022年9月23日|0|0|0|/|0|是
武学刚|董事(离任)|男|55|2020 年8 月7 日|2022年9月23日|0|0|0|/|0|是
李一飞|董事(离任)|男|44|2020 年8 月7 日|2022年9月23日|0|0|0|/|0|是
范宏庆|董事(离任)、财务总监(解聘)|男|52|2020 年8 月7 日|2023 年2 月3 日2023 年1 月6 日|0|0|0|/|75.72|否
张宝元|监事(离任)|男|60|2019 年8 月16 日|2022年9月23日|0|0|0|/|0|是
武慧春|监事(离任)|男|59|2019 年8 月16 日|2022年9月23日|0|0|0|/|0|是
王怀|监事(离任)|男|47|2019 年8 月16 日|2022年9月23日|0|0|0|/|0|是
陈俊明|职工监事(离任)|男|59|2020 年12 月28 日|2022年8月15日|0|0|0|/|82.55|否
高卫星|职工监事(离任)|男|60|2019 年8 月16 日|2022年8月15日|0|0|0|/|15.14|否
王玉明|监事(离任)|男|53|2022 年9 月23 日|2023 年1 月6 日|0|0|0|/|0|是
张二生|副总经理(解聘)|男|57|2020 年12 月28 日|2022年1月26日|0|0|0|/|5.36|否
翟治红|副总经理(解聘)|男|57|2021 年11 月26 日|2022年1月26日|0|0|0|/|5.69|否
赵志强|副总经理(解聘)|男|56|2021 年8 月27 日|2023 年1 月6 日|0|0|0|/|72.34|否
合计|/|/|/|/|/|6,100|6,100||/|1,248.94|/
姓名|主要工作经历
王永革|历任晋煤集团副总经理,焦煤集团副总经理,霍州煤电集团党委书记、董事长,阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理,华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长;山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。
王强|历任潞安集团漳村煤矿副矿长,潞安集团生产处处长,潞安集团五阳煤矿矿长、党委委员,潞安集团常村煤矿矿长、党委委员,潞安集团董事长助理、常村煤矿矿长、安监一局、二局局长,天脊煤化工集团党委书记、董事长,潞安集团安监局局长、纪委副书记,潞安集团党委常委、副总经理,潞安化工集团副总经理,山西焦煤集团副总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;山西华阳集团新能股份有限公司董事。
李建光|历任榆树坡公司经理、国新能源洪洞煤炭资源整合项目部经理、晋北煤炭公司生产技术处处长,平朔泰安煤业公司副总经理,榆树坡公司党总支委员、董事、董事长、总经理,华阳集团总调度室主任。现任华阳新材料科技集团有限公司党委常委、副总经理;山西华阳集团新能股份有限公司董事。
王立武|历任一矿安监处处长,长沟公司董事、董事长、总经理,新景公司党委委员、董事、董事长、总经理,一矿党委委员、矿长,华阳集团总经理助理兼安全监察局局长,华阳新材料产业技术研究院副院长,公司智能矿山事业部副总经理、总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、总经理。
王平浩|历任公司证券部部长、证券事务代表、纪委书记、工会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书兼证券部部长。
王玉明|历任新元公司财务部部长,平舒公司副总经理、董事,财务公司总经理、董事、董事长,华阳集团副总会计师、财务部部长,融资再担保公司总经理、董事、董事长,山西华阳集团新能股份有限公司监事。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。
孙国瑞|历任解放军沈阳军区参谋,北京市人民检察院助理检察员,开滦精煤股份有限公司独立董事,四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事,中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长,中国高校科技法学研究会副理事长。现任中国知识产权研究会理事,中国版权协会理事,中国知识产权法学研究会常务理事,北京国际法学会常务理事,北京知识产权研究会会长,武汉仲裁委员会仲裁员,北京航空航天大学法学院教授,山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。
辛茂荀|历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长、MBA 教育学院院长。现任山西财经大学教授,长期从事会计教学、研究和管理工作;社会兼职有财
|政部首届企业内部控制咨询委员会委员,山西省会计学会副会长,山西省注册会计师协会常务理事,山西华阳集团新能股份有限公司独立董事,华丽家族、美锦能源、北方铜业、山煤国际独立董事。
刘志远|历任南开大学会计系主任、商学院副院长,浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事,天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事,海信视像科技股份有限公司独立董事。现任南开大学教授、博士生导师,山西华阳集团新能股份有限公司独立董事,天津津滨发展股份有限公司和河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事。
刘有兔|历任阳煤集团法律事务部副主任、副部长、部长,阳煤集团总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任, 华阳新材料产业技术研究院副院长。现任华阳新材料科技集团有限公司总法律顾问;山西华阳集团新能股份有限公司监事会主席。
张云雷|历任五矿计财部部长,烟台巨力化肥公司董事、财务总监,化工产业管理局产权管理处处长、化工投资公司财务部部长,太化新材料公司总会计师,太化集团总会计师,化工集团党委委员、董事、总会计师、化工投资公司总会计师、副总经理,阳煤集团审计部部长。现任华阳新材料科技集团有限公司董事会审计风险委员会副主任、法律审计部部长;山西华阳集团新能股份有限公司监事。
王文玉|历任阳煤集团纪委副书记、监委副主任,太化集团党委委员、党委常委、纪委书记,华阳集团纪委副书记、纪委综合室主任。现任华阳新材料科技集团有限公司纪委主持日常工作的副书记;山西华阳集团新能股份有限公司监事。
范宏庆|历任阳泉煤业(集团)有限责任公司二矿西丈八区经营主任,二矿升华公司经营经理,二矿审计科科长,阳泉煤业(集团)有限责任公司审计部主任审计师、三科科长,阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理,阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部副部长,华阳股份公司党委委员、董事、财务总监兼财务部部长。现任华阳新材料科技集团有限公司财务部部长;山西华阳集团新能股份有限公司监事。
王军朝|历任一矿生产技术科主任工程师,晋东公司生产技术处处长,运裕公司副总经理,阳煤集团生产技术部副部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司一矿党委书记;山西华阳集团新能股份有限公司职工监事。
孙晋秀|历任阳煤晋南公司对外联络处处长,阳煤翼城堡子公司党总支书记,开元公司党委书记董事。现任山西新景矿煤业有限责任公司党委书记、副董事长;山西华阳集团新能股份有限公司职工监事。
王伟|历任阳煤地产集团产权管理处副处长,阳煤集团产权管理部副部长、股权投资部副部长、公司新能源蓄能新材料事业部财务总监。现任新阳清洁能源公司财务总监,山西华阳集团新能股份有限公司职工监事。
刘继勇|历任阳煤集团新景矿总工程师,阳煤集团碾沟煤业有限责任公司董事长、总经理,阳煤集团安全监察局副局长、通风监察处处长,阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司党委委员、总工程师,阳煤集团总工程师办公室副主任,阳煤集团防治煤与瓦斯突出管理部部长、通风部部长,阳泉煤业(集团)股份有限公司副总经理、通风部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司总工程师、副总经理、通风部部长。
付书俊|历任阳泉矿务局三矿机电科副科长,阳煤集团新景矿副总工程师、机电运维部部长、机电副矿长,阳泉煤业(集团)股份有限公司新景矿机电副矿长、二矿副矿长,阳煤集团机电动力部部长、特种设备管理部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、机电动力部部长。
范德元|历任阳泉矿务局二矿地测科科员,阳煤集团二矿地测科副科长,阳泉煤业(集团)股份有限公司二矿地测科副科长、科长,阳煤集团地质测量部副部长、部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、地质测量部部长。
张志忠|历任华阳新材料科技集团有限公司三矿副矿长,设备租赁公司总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、机电动力部部长、机电设备管理中心主任。
延春明|历任阳煤集团五矿副矿长、副总工程师,阳煤集团机电动力部副部长、部长,特种设备管理部副部长、部长,装备管理部部长,新能源事业部常务副总经理,集团公司装备管理部部长,特种设备管理部部长, 山西华阳集团新能股份有限公司机电动力部部长,山西新阳清洁能源公司董事长,山西华储光电有限公司董事长。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理。
李建明|历任阳煤集团法律事务部诉讼事务科副科长、科长,阳煤集团法律事务部副部长、部长,华阳集团法律审计共享中心主任。现任山西华阳集团新能股份有限公司法务总监。
翟红(离任)|历任汾西矿务局高阳矿机电副矿长、柳湾矿矿长、煤炭经销公司经理,山西焦煤集团煤炭销售总公司党委委员、副总经理,山西焦煤集团董事,山西汾西矿业集团党委书记、董事长,山西潞安矿业集团党委常委、董事、总经理,阳煤集团党委书记、董事长,华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长,山西华阳集团新能股份有限公司董事长。
杨乃时|历任阳泉矿务局一矿北丈八井主任;阳泉煤业(集团)股份有限公司一矿党委委员、副矿长、矿长;山西平朔泰安煤业公司董事长、党支部书记;阳煤集团晋东煤炭
(离任)|管理有限责任公司总经理;阳煤集团副总经理、安全监察局局长;华阳新材料科技集团有限公司常务副总经理,智能矿山事业部总经理,山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长、董事。现任山西焦煤集团有限责任公司专职外部董事,潞安化工集团有限公司专职外部董事。
武学刚(离任)|历任阳煤集团鑫源技工贸中心经理,阳煤集团职教中心经营主任,阳煤集团职工教育管理部部长,阳煤集团新闻中心党总支书记,阳煤集团企业文化部部长、党委宣传部部长,山西华阳集团新能股份有限公司党委委员、董事、总经理,华阳新材料科技集团有限公司董事会考核薪酬委员会副主任、人力资源部部长、人才培训共享中心主任;现任山西兆丰铝电有限责任公司和山西兆丰铝业有限责任公司党委委员、党委书记、董事。
李一飞(离任)|历任阳泉煤业(集团)有限责任公司化工产业管理局产权处投融资科科长,阳煤化工投资公司证券部副部长,证券部部长,深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事,华阳新材料科技集团有限公司财务部副部长,金融(资本)运营部副部长,阳煤化工股份有限公司监事会主席,山西华阳集团新能股份有限公司董事。现任山西华阳资本控股有限公司董事长。
张宝元(离任)|历任华越公司董事会秘书、企业管理部部长、董事长助理,阳泉煤业(集团)有限责任公司办公室副主任,安全监察局副局长,石港公司党总支书记,寺家庄公司党委书记、副董事长,新景公司党委书记、副董事长,二矿党委委员、副矿长、工会主席、纪委书记,党委巡察工作领导组办公室主任,集团公司纪委常务副书记,监委常务副主任,监察部部长,党委巡察工作领导组副组长,华阳新材料科技集团有限公司纪委常务副书记,山西华阳集团新能股份有限公司监事。
武慧春(离任)|历任阳泉煤业(集团)有限责任公司审计部二科科长助理,科长,副部长、监事会工作办公室副主任,华阳新材料科技集团有限公司审计部副部长,山西华阳集团新能股份有限公司监事。
王怀(离任)|历任阳煤集团总医院财务科科员,阳煤集团财务部科员、财务会计科科长助理、科长,阳煤集团华越公司总会计师,阳煤集团财务部副部长、产权部副部长、部长,阳煤集团天安能源投资公司、华能煤电投资公司董事、董事长、总经理,天泰投资公司董事、董事长、总经理,集团公司财务部部长,华阳新材料科技集团有限公司董事会股权投资委员会副主任、股权管理部部长、监事会工作办公室主任,深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事长,山西华阳集团新能股份有限公司监事。
陈俊明(离任)|历任公司一矿副总工程师、安监处处长、副矿长,晋东煤炭管理有限责任公司副总经理,晋南煤炭管理有限责任公司副总经理、调度室调度长,山西新元煤炭有限责任公司总经理、董事长,公司二矿矿长,山西华阳集团新能股份有限公司二矿党委书记,山西华阳集团新能股份有限公司职工监事,阳泉煤业集团景福煤业有限责任公司董事长。
高卫星(离任)|历任一矿维运区队长、供电队队长、副主任,一矿供应科科长,一矿运输工区主任,平定东升兴裕煤业公司副总经理、董事、党总支委员,坪上公司党总支书记、董事,山西华阳集团新能股份有限公司发供电分公司党委书记,山西华阳集团新能股份有限公司职工监事。
张二生(解聘)|历任一矿生产技术科矿建工程部工程组长,宏通实业总公司利达建材厂厂长,宏厦一建矿建三部经理助理,阳泉宏建投资公司广丰煤矿筹建处常务副主任,宏厦一建招富煤矿分公司经理,碾沟煤业公司副总经理,公司二矿副矿长、二矿党委书记、职工监事,集团公司总调度室总调度长、总调度室主任,山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、总调度室主任;现任山西华阳集团新能股份有限公司二矿矿长。
翟治红(解聘)|历任华阳新材料科技集团有限公司安全监察局综合处副处长、处长、常务副处长、副局长、常务副局长,山西华阳集团新能股份有限公司副总经理;现任华阳新材料科技集团有限公司安全监察局常务副局长。
赵志强(解聘)|历任阳煤集团开元公司总工程师,阳煤集团翼城汇嵘公司董事长、总经理,阳煤集团开元公司董事长、总经理,山西华阳集团新能股份有限公司副总经理;现任华阳新材料集团有限公司副总工程师。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王永革|华阳新材料科技集团有限公司|董事长|2022 年7 月|/
王强|华阳新材料科技集团有限公司|副董事长、总经理|2022 年8 月|/
李建光|华阳新材料科技集团有限公司|总调度室主任副总经理|2022 年8 月2022年12月|2022 年12 月/
刘有兔|华阳新材料科技集团有限公司|总法律顾问|2019 年2 月|/
张云雷|华阳新材料科技集团有限公司|法审风控部部长|2021年10月|/
王文玉|华阳新材料科技集团有限公司|纪委主持日常工作副书记|2021年10月|/
范宏庆|华阳新材料科技集团有限公司阳煤集团财务有限责任公司|财务部部长监事会主席|2023 年1 月2018 年8 月|/
翟红|华阳新材料科技集团有限公司|董事长|2015 年9 月|2022 年7 月
武学刚|华阳新材料科技集团有限公司山西兆丰铝电有限责任公司山西兆丰铝业有限责任公司|董事会考核薪酬委员会副主任、人力资源部部长党委委员、党委书记、董事|2021 年4 月2022 年8 月|2022 年8 月/
李一飞|山西华阳资本控股有限公司深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司|董事长董事|2021年10月2016年11月|/
王怀|华阳新材料科技集团有限公司深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司|董事会股权投资委员会副主任、股权管理部部长、监事会工作办公室主任董事长|2021 年1 月2018 年6 月|2022 年9 月2022 年5 月
张二生|华阳新材料科技集团有限公司|总调度室主任|2022 年1 月|2022 年7 月
翟治红|华阳新材料科技集团有限公司|安全监察局常务副局长|2022 年1 月|/
赵志强|华阳新材料科技集团有限公司|副总工程师|2023 年1 月|/
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨乃时|山西焦煤集团有限责任公司潞安化工集团有限公司|专职外部董事|2021 年12 月|/
王怀|山西杏花村汾酒集团有限责任公司通用环球华阳山西健康产业有限公司|总会计师董事|2022 年9 月2021 年6 月|/2022 年5 月
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事薪酬须经股东大会批准,高管人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据《高级管理人员绩效考核和薪酬管理试行办法》,按其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,248.94万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王永革|董事长|选举|变更董事
王强|董事|选举|变更董事
李建光|董事|选举|变更董事
王立武|董事|选举|变更董事
|总经理|聘任|董事会聘任
王玉明|董事|选举|变更董事
范宏庆|董事|离任|变更董事
刘有兔|监事会主席|选举|监事会换届
张云雷|监事|选举|监事会换届
王文玉|监事|选举|监事会换届
范宏庆|监事|选举|变更监事
王玉明|监事|选举|监事会换届
|监事|离任|变更监事
王军朝|职工监事|选举|监事会换届
孙晋秀|职工监事|选举|监事会换届
王伟|职工监事|选举|监事会换届
李建明|法务总监|聘任|董事会聘任
翟红|董事长|离任|变更董事
杨乃时|董事|离任|变更董事
武学刚|董事|离任|变更董事
李一飞|董事|离任|变更董事
张宝元|监事|离任|监事会换届
武慧春|监事|离任|监事会换届
王怀|监事|离任|监事会换届
陈俊明|职工监事|离任|监事会换届
高卫星|职工监事|离任|监事会换届
张二生|副总经理|解聘|职务变动
翟治红|副总经理|解聘|职务变动
赵志强|副总经理|解聘|职务变动
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第二十次会议|2022 年1 月26 日|会议审议通过“关于解聘公司副总经理的议案”“关于调整2021 年度日常关联交易预计的议案”“关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案”,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第二十一次会议|2022 年3 月28 日|会议审议通过“关于召开2022年第二次临时股东大会的议案”,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第二十二次会议|2022 年4 月13 日|会议审议通过“2021 年度总经理工作报告”“2021 年度董事会工作报告”“2021年度财务决算报告”“2021年度优先股股息的派发预案”“2021
||年度利润分配预案”“2021 年年度报告及摘要”等27 项议案,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第二十三次会议|2022 年4 月28 日|会议审议通过“2022 年第一季度报告”“关于修订公司《2021 年度社会责任报告》的议案”,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第二十四次会议|2022 年8 月30 日|会议审议通过“关于聘任公司总经理的议案”“关于聘任公司法务总监的议案”“关于变更公司董事的议案”“关于修订《公司章程》的议案”等10项议案,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第二十五次会议|2022 年9 月7 日|会议审议通过“关于变更公司董事的议案”“关于召开2022年第三次临时股东大会的议案”,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第二十六次会议|2022 年9 月23 日|会议审议通过“关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案”“关于放弃优先购买权暨关联交易的议案”,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
第七届董事会第二十七次会议|2022 年10 月28 日|会议审议通过“2022 年第三季度报告”“关于为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款提供担保的议案”,详见公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的相关公告
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王永革|否|2|2|0|0|0|否|0
王强|否|2|2|0|0|0|否|0
李建光|否|2|2|0|0|0|否|0
王立武|否|2|2|0|0|0|否|0
王平浩|否|8|8|0|0|0|否|5
王玉明|否|0|0|0|0|0|否|0
孙国瑞|是|8|1|7|0|0|否|5
辛茂荀|是|8|2|6|0|0|否|5
刘志远|是|8|1|7|0|0|否|5
翟红|否|6|6|0|0|0|否|5
杨乃时|否|6|6|0|0|0|否|5
武学刚|否|6|6|0|0|0|否|5
范宏庆|否|8|8|0|0|0|否|5
李一飞|否|6|6|0|0|0|否|5
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|2
现场结合通讯方式召开会议次数|5
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:辛茂荀;委员:王平浩、李建光、孙国瑞、刘志远
提名委员会|主任委员:刘志远;委员:王强、王立武、孙国瑞、辛茂荀
薪酬与考核委员会|主任委员:孙国瑞;委员:王立武、王玉明、刘志远、辛茂荀
战略委员会|主任委员:王永革;委员:王强、孙国瑞、刘志远、辛茂荀
注:于2023年2月3 日薪酬与考核委员会委员由范宏庆变更为王玉明。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月6 日|七届董事会2022 年第一次审计委员会|关于2021 年年度报告第一次审计沟通会|
2022 年1 月26 日|七届董事会2022 年第二次审计委员会|审议通过关于调整2021 年度日常关联交易预计的议案并出具了审计委员会书面审核意见|
2022 年3 月22 日|七届董事会2022 年第三次审计委员会|关于2021 年年度报告第二次审计沟通会|
2022 年4 月12 日|七届董事会2022 年第四次审计委员会|关于2021 年年度报告第三次审计沟通会,审议通过2021 年年度报告及摘要、2021 年度董事会审计委员会履职报告、2021 年度财务决算报告、2021年度优先股股息的派发预案、2021 年度利润分配预案等多项议案并出具了审计委员会书面审核意见|
2022 年4 月27 日|七届董事会2022 年第五次审计委员会|审议通过2022 年一季度报告|
2022 年8 月29 日|七届董事会2022 年第六次审计委员会|审议通过关于2022 年半年度报告及摘要的议案、关于与控股股东申请共同借款暨关联交易议案、关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案并出具了审计委员会书面审核意见|
2022 年9 月22 日|七届董事会2022 年第七次审计委员会|审议通过关于放弃优先购买权暨关联交易的议案并出具了审计委员会书面审核意见|
2022年10月27日|七届董事会2022 年第八次审计委员会|审议通过关于2022 年第三季度报告的议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年8 月29 日|七届董事会2022 年第一次提名委员会|审议通过关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司法务总监的议案、关于变更公司董事的议案|
2022 年9 月5 日|七届董事会2022 年第二次提名委员会|审议通过关于变更公司董事的议案|
2022 年11 月3 日|七届董事会2022 年第三次提名委员会|审议通过关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于聘任公司财务总监的议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月22 日|七届董事会2022 年第一次薪酬委员会|审议通过关于2022 年公司高管人员薪酬方案的议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月6 日|七届董事会2022 年第一次战略委员会|审议通过关于推进钠离子电池正、负极材料千吨级生产项目的议案、关于制定榆树坡公司先进产能提升政策的议案、关于七元公司、泊里公司新建矿井续建大型投资的议案|
母公司在职员工的数量|19,330
主要子公司在职员工的数量|15,721
在职员工的数量合计|35,051
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|706
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|25,495
销售人员|289
技术人员|1,023
财务人员|402
行政人员|3,341
其他|4,501
合计|35,051
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生以上|172
大学本科|7,198
大学大专|9,354
中专及以下|18,327
合计|35,051
公司建立“管理人员、技术人员、操作人员”三条线“W 型”薪酬体系,纵向设置岗位职级二十四级,横向设置绩效档次二十档,岗位工资体现岗位价值,绩效工资体现个人能力、资历、业绩贡献,精准分配。各单位薪酬总量实行差异化管理,在保安全、增效益的基础上,实际发放薪酬根据考核打分结果、“双管双控”原则确定。
2023 年华阳股份计划组织开展6 大类初训、复训、再培训工作,计划培训145761 人次,培训类别主要包括:“三项岗位”人员安全培训7813人次,班组长安全培训2142人次,特种设备管理操作人员培训166人次,安全专项培训132482人次,管理技术操作人员培训2752人次,煤矿井下重点工种岗位作业人员订单式培训406人次。
1.根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57 号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等相关规定,公司及时修改了《公司章程》相关条款,并经第四届董事会第二十四次会议和2012 年第一次临时股东大会审议通过;修订后的《公司章程》明确了对利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制,以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等,修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款;公司利润分配政策的详细情况请参阅公《章程》第一百八十条的规定;
2.报告期内,公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配预案,本次利润分配以2021年12月31日总股本240,500 万股为基数,向普通股股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共计1,202,500,000.00 元。公司于2022年7月5日公布了2021 年年度权益分派实施公告,股权登记日为2022年7月12日,除权(除息)日为2022年7月13日,现金红利发放日为2022年7月13日;
3.公司2022年度利润分配预案为:公司拟以2022年12月31日优先股总股本1,000万股为基数,向优先股股东合计派发现金股息48,000,000.00元(含税)。公司拟以2022年12月31 日总股本240,500万股为基数,向普通股股东每10 股送5 股,并每10 股派发现金红利8.77 元(含税),共计3,311,685,000.00元。该利润分配预案尚须提交股东大会审议。
每10股送红股数(股)|5
每10股派息数(元)(含税)|8.77
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|2,109,185,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|7,025,533,809.43
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.02
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|
合计分红金额(含税)|2,109,185,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.02
公司在管理层中推行岗位月薪制的考评及激励机制,使管理层的绩效考评与公司经济效益、经营效果有机结合。公司根据有关经营指标和管理标准直接对高级管理人员的业绩和绩效进行考评、奖惩。
详见公司同步在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司严格按照《山西华阳集团新能股份有限公司子公司管理办法》相关规定对子公司进行管理控制,确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向,规范控股子公司行为,有效控制经营风险,保证控股子公司规范运作和依法经营,进而保护投资者的合法权益。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2022年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了2022 年度《企业内部控制审计报告》,报告全文详见上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)
自查问题整改尚存在的问题:
控股股东、实际控制人未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给上市公司资产的过户手续:1)西上庄排污权办理情况:2015年9月21日,华阳建投阳泉热电有限责任公司(原阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司)向山西省排污权交易中心支付了105,711,755.00 元的排污权交易费,2015年10月22日,向山西省排污权交易中心取得了晋环权易鉴[2015]214号-219号排污权交易鉴证书,因当时在筹建期,排污权相关合同及鉴证书的权利方均为华阳集团。
目前,华阳建投阳泉热电有限责任公司工程项目(即西上庄热电项目)尚未完工,暂无法按相关规定办理排污许可证变更手续,待工程项目完工投产后办理排污许可证时进行手续变更。
华阳集团承诺:由本公司享有排污权和由排污权所产生的收益,同意将该排污权手续无偿变至华阳建投阳泉热电有限责任公司。
该事项不会对西上庄热电项目造成不利影响。
2)新景公司采矿权许可证变更情况:公司向集团公司收购的新景公司采矿权尚未完成变更手续,国土资源部已受理了集团公司关于新景公司采矿许可证的变更申请,因新景公司矿区前采层和后采层范围重叠不符合政策要求,影响了国土资源部对新景公司申请采矿许可证变更的审核。华阳集团正积极协助公司办理相关手续,目前已由市政府出面帮助办理了临时采矿证。
该事项不会对新景公司经营造成不利影响。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|8,584.67
公司下属分、子公司列入山西省各级环境保护部门公布的重点排污单位的公司共有2个,即隶属阳泉市管辖的山西华阳集团新能股份有限公司发供电分公司和煤层气发电公司(部分电站属于重点排污)。