TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分销售模式,公司主要客户为政府事业单位和大型企业客户,采用直销为主的销售模式,主要通过招投标的方式获取订单,少量产品销售业务通过分销商实现销售。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
政府事业单位|直接人工|31,408,884.37|10.75|21,487,629.77|8.54|46.17|主要系该行业收入增长所致
政府事业单位|项目费用|2,997,058.60|1.03|1,725,063.01|0.69|73.74|主要系北部及西部地区收入增长带来的差旅费明显增长
政府事业单位|技术服务|44,391,214.61|15.19|38,068,435.49|15.13|16.61|稳定增长
政府事业单位|折旧摊销|22,694,415.95|7.77|23,544,394.09|9.36|-3.61|小幅下降
政府事业单位|外购软硬件|6,785,663.73|2.32|9,272,469.21|3.69|-26.82|小幅下降
轨交行业|直接人工|30,841,951.12|10.56|28,528,364.71|11.34|8.11|稳定增长
轨交行业|项目费用|5,075,013.52|1.74|3,814,649.84|1.52|33.04|主要系该行业收入增长所致
轨交行业|技术服务|30,633,298.99|10.48|25,274,472.24|10.05|21.20|稳定增长
轨交行业|外购软硬件|40,781,701.75|13.96|2,833,407.36|1.13|1,339.32|主要系该行业集成收入增长所致
电信行业|直接人工|15,449,696.72|5.29|12,047,715.72|4.79|28.24|稳定增长
电信行业|项目费用|925,359.64|0.32|872,078.71|0.35|6.11|稳定增长
电信行业|技术服务|6,917,578.21|2.37|8,357,967.19|3.32|-17.23|小幅下降
教育& 金融|直接人工|6,340,229.62|2.17|5,212,637.01|2.07|21.63|稳定增长
教育& 金融|项目费用|253,829.95|0.09|489,215.62|0.19|-48.11|主要系该行业华南区以外收入减少导致差旅费减少
教育& 金融|技术服务|6,626,391.94|2.27|8,839,613.31|3.51|-25.04|小幅下降
教育& 金融|外购软硬件|7,953,773.30|2.72|7,178,526.88|2.85|10.80|稳定增长
汽车行业|直接人工|6,732,012.67|2.30|12,681,723.08|5.04|-46.92|主要系该行业收入减少所致
汽车行业|项目费用|27,557.31|0.01|542,904.47|0.22|-94.92|主要系该行业收入减少所致
汽车行业|技术服务|3,936,166.98|1.35|867,138.78|0.34|353.93|主要系该行业的模块外包的成本采购增加所致
汽车行业|外购软硬件|318,517.78|0.11|-|-|不适用|不适用
其他行业|直接人工|7,863,837.75|2.69|17,590,548.38|6.99|-55.30|主要系该行业收入减少所致
其他行业|项目费用|418,254.09|0.14|1,736,857.79|0.69|-75.92|主要系该行业收入减少所致
其他行业|技术服务|12,365,242.31|4.23|14,847,154.02|5.90|-16.72|小幅下降
其他行业|外购软硬件|455,384.96|0.16|5,765,750.79|2.29|-92.10|主要系该行业集成收入减少所致
合计|/|292,193,035.87|100.00|251,578,717.47|100.00|/|/
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
云计算业务|直接人工|44,281,180.16|15.15|42,016,652.85|16.70|5.39|稳定增长
云计算业务|项目费用|3,749,416.79|1.28|3,641,983.24|1.45|2.95|稳定增长
云计算业务|技术服务|58,129,367.91|19.89|55,842,735.47|22.20|4.09|稳定增长
云计算业务|折旧摊销|22,694,415.95|7.77|23,544,394.09|9.36|-3.61|小幅下降
云计算业务|外购软硬件|22,765,416.17|7.79|12,835,460.10|5.10|77.36|主要系云集成解决方案的软硬件收入增长所致
行业信息化业务|直接人工|54,355,432.09|18.60|55,531,965.82|22.07|-2.12|小幅下降
行业信息化业务|项目费用|5,947,656.32|2.04|5,538,786.20|2.20|7.38|稳定增长
行业信息化业务|技术服务|46,740,525.13|16.00|40,412,045.56|16.06|15.66|稳定增长
行业信息化业务|外购软硬件|33,529,625.35|11.48|12,214,694.14|4.86|174.50|主要系轨交行业集成收入增长所致
合计|/|292,193,035.87|100.00|251,578,717.47|100.00|/|/
直接人工成本占比33.76%,较上年同期占比减少5.02%,小幅下降。主要原因系报告期内软硬件成本在总成本的占比增加,从而拉低人工成本占比。
技术服务成本占比35.89%,较上年同期占比减少2.37%,较为稳定。
外购软硬件成本占比19.27%,较上年同期占比增长9.31%,有所增长,主要原因系报告期内轨交行业的集成收入增长带来软硬件成本增加。
本报告期新设立全资子公司1个,为四川品高德锐科技有限公司;新增控股子公司2个,分别为安徽品高数字科技有限公司与广东师大维智信息科技有限公司。
前五名客户销售额20,737.7万元,占年度销售总额41.6%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|11,297.79|22.66|否
2|客户二|3,232.17|6.48|否
3|客户三|2,293.03|4.60|否
4|客户四|2,167.51|4.35|否
5|客户五|1,747.20|3.50|否
合计|/|20,737.7|41.6|/
前五名客户中,其中客户2、客户3、客户4为本年新进入前五名的客户,客户5去年排名第四,客户1排名不变,不存在严重依赖于少数客户的情形。
前五名供应商采购额7,662.42万元,占年度采购总额28.97%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|3,959.91|14.97|否
2|供应商二|1,117.78|4.23|否
3|供应商三|1,009.17|3.82|否
4|供应商四|1,000.00|3.78|否
5|供应商五|575.56|2.18|否
合计|/|7,662.42|28.97|/
报告期内向单个供应商的采购比例未超过总额的50%、供应商二、供应商三、供应商四为新增供应商,供应商一为承建品高大厦供应商,不存在严重依赖于少数供应商的情形。
销售费用为3,186.76 万元,较上年同期增加11.05%,主要原因系公司加强行业销售体系建设,及开拓部分行业市场,加大市场投入所致。
管理费用为7,308.67 万元,较上年同期增加18.81%,主要原因系1、管理职能部门薪酬增加;2、员工股权激励费用;3、结合“行业+云”战略,公司通过专业机构支持,实现对外投资,支付相关咨询费。
财务费用为-881.70 万元,较上期提升202.80%,主要原因系结构性存款收益增加并冲抵贷款利息支出所致。
研发费用为5,331.55 万元,较上年同期增加16.75%,主要原因系公司加强核心研发产品的研发,优化搭建研发团队,研发投入持续加大所致。
经营活动产生的现金流量净额为1,862.88 万元,较上年同期减少71.12%,主要是公司受客观情况影响,项目结算延迟,导致资金回笼慢所致。
投资活动产生的现金流量净额为-29,510.07 万元,较上年同期减少899.80 %,主要是公司购置结构性存款产品、募投项目品高大厦建设支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-23,101.59 万元,较上年同期减少122.93%,主要是报告期初支付上市发行费用、偿还到期银行借款所致。
(十一) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(十二) 资产、负债情况分析
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|651,463,613.26|35.34|1,165,358,182.15|59.94|-44.10|主要系公司支付上市发行费用及购买理财所致
交易性金融资产|211,540,619.18|11.47|-|-|不适用|主要系购买结构性存款增加所致
应收票据|1,267,688.00|0.07|10,878,673.90|0.56|-88.35|主要系电子银行承兑汇票结算减少所致
应收账款|398,330,376.60|21.61|315,473,432.06|16.23|26.26|主要系市场经济下行,客户资金预算紧张,合同收款减少所致
预付款项|6,665,325.33|0.36|1,525,219.81|0.08|337.01|主要系预付服务费增加所致
其他应收款|6,559,904.98|0.36|9,373,814.92|0.48|-30.02|主要系合同履约保证金减少所致
存货|220,631,773.10|11.97|189,584,253.50|9.75|16.38|主要系跨年实施的大数据合同存货增加致
其他权益工具投资|4,000,000.00|0.22|-|-|不适用|主要系投资北京分形无限系统科技有限公司所致
固定资产|43,137,019.00|2.34|40,267,255.32|2.07|7.13|主要系采购经营设备增加所致
在建工程|74,651,242.30|4.05|20,098,011.85|1.03|271.44|主要系品高大厦建设项目投入增加所致
使用权资产|23,332,635.90|1.27|40,288,959.67|2.07|-42.09|主要系该资产折旧所致
无形资产|145,933,667.93|7.92|136,180,255.29|7.00|7.16|主要系购买软件资产所致
长期待摊费用|3,643,177.37|0.20|407,402.07|0.02|794.25|主要系新增子公司办公室装修所致
其他非流动资产|15,351,142.70|0.83|-|-|不适用|主要系对广东沅朋网络科技有限公司增资及建设品高大楼产生的预付款所致
短期借款|49,820,000.00|2.70|92,020,000.00|4.73|-45.86|主要系偿还到期借款所致
应付票据|3,539,597.67|0.19|9,319,235.50|0.48|-62.02|主要系用票据结算的采购业务减少所致
应付账款|99,917,015.12|5.42|75,557,420.59|3.89|32.24|主要系采购业务增长所致
其他应付款|17,825,798.98|0.97|122,705,261.86|6.31|-85.47|主要系支付IPO发行费用所致
应付职工薪酬|43,040,520.01|2.33|23,516,583.58|1.21|83.02|主要系本期计提2022 年12 月薪酬未发放所致
一年内到期的非流动负债|25,506,918.77|1.38|43,400,848.69|2.23|-41.23|主要系支付一年内到期的融资租赁款所致
长期借款|-|-|1 0,600,000.00|0.55|-100.00|主要系偿还到期借款所致
租赁负债|8,210,535.60|0.45|22,689,032.02|1.17|-63.81|主要系本年支付租赁款所致
预计负债|10,096,968.76|0.55|6,882,491.02|0.35|46.71|主要系预提售后费用增加所致
(十三) 行业经营性信息分析
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
4,000,000.00|-|增长100%
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|-|1 , 540,619.18|-|-|1 , 655,013,063.01|1,445,013,063.01|-|2 1 1,540,619.18
其他权益工具投资|-|-|-|-|4,000,000.00|-|-|4,000,000.00
合计|-|1,540,619.18|-|-|1,659,013,063.01|1,445,013,063.01|-|215,540,619.18
(十五) 重大资产和股权出售
序号|公司名称|主要业务|持股比例(%)|注册资本(万元)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
1|广州市微高软件科技有限公司|软件和信息技术服务|100.000|1,040.00|201.22|-1,234.96|-68.49
2|北京品高辉煌科技有限责任|科技推广和应用服务|70.000|100.00|1,814.85|-3,119.26|561.69
|公司||||||
3|广州擎云计算机科技有限公司|软件和信息技术服务|65.000|1,000.00|8,958.96|1,030.19|112.91
4|广州知韫科技有限公司|通信技术和计算机技术研究|100.000|1,000.00|1,074.47|321.63|-242.67
5|威海市品高云信息科技有限公司|软件和信息技术服务|100.000|100.00|501.56|-13.45|-14.69
6|广州晟忻科技有限公司|信息技术和网络技术研究|100.000|28,157.00|21,363.32|18,568.87|-23.11
7|安徽品高数字科技有限公司|软件和信息技术服务|75.000|2,000.00|1,659.69|1,359.49|-140.51
8|广东师大维智信息科技有限公司|研究和试验发展|37.100|1,434.80|3,174.27|2,466.26|171.85
9|四川品高德锐科技有限公司|研究和试验发展|100.000|1,000.00|478.61|0.11|0.11
(二) 公司控制的结构化主体情况
请参照“第三节(三)、1:行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛”。
公司自成立以来,一直专注于软件和信息技术服务行业,秉承“品质铸就品牌,知识创造价值”的经营理念,持续聚焦技术和产品研发投入、行业深耕与开
拓,不断进行技术和业务融合创新,致力于成为国内私有云市场领先的云平台产品及服务提供商。
公司立足于“行业+云”的发展战略,实现技术与市场的双轮驱动。首先,公司以云计算为核心,持续投入相关前沿技术和产品的研发,向客户提供从IaaS、
PaaS、DaaS到SaaS 的全栈私有云和混合云服务,使品高云成为“懂企业的云”;第二,公司深耕行业客户,以核心技术为支撑,为客户数字化转型升级提供可靠的云计算基座服务,以及围绕客户需求提供软件交付的全生命周期服务。第三、依托自主可控的云产品和深厚的行业经验,以甲方生态为根本,以行业链主企业为核心,深入行业打造具备快速需求响应和业务创新能力的数字化转型能力底座,成为甲方安全的、可信赖的、可持续的合作伙伴。
1、技术和产品研发计划
公司研发计划将紧密结合前沿技术发展与我国产业特点,聚焦于云计算、大数据和人工智能领域,结合新技术融合创新的发展趋势,制定符合行业发展趋势和公司战略目标的研发计划。
在云计算领域,持续投入IaaS、PaaS、SaaS产品线的研发。在IaaS层,公司将继续深化软件定义底层基础架构的研发,在中心云、加固云、容器云方面持续发力开拓创新,针对数据中心、特种装备、高端装备等应用场景,在大规模云计算、网络空间管控、虚拟化存储、软硬件融合创新等方面不断提升技术水平,加快联合创新研发与信创生态图谱内主流软件适配改造,研制面向国产化信息技术创新、规模化运行、软硬件融合、开放应用场景的异构环境高效可信云操作系统。
在PaaS层,持续深入结合容器化、微服务、计算存储分离、无服务器计算等关键核心技术,提供企业级的低代码引擎、企业身份平台、企业级API 管理与开放服务、文件服务等产品组件,为企业应用架构创新提供关键技术的产品化支持。在
SaaS层,结合企业组织管理的发展趋势,将行业专属的协作应用软件产品提升至高效组织的企业协作数字化底座,通过一系列的协作工具、协作模版、协作空间等实现高效管理与员工赋能。
在大数据领域,以BingoInsight为核心产品,横向研发覆盖大数据全生命周期管理能力和通用大数据平台,突破边缘轻量级批流一体计算、基于数据空间的多租户资源隔离及调度、异构多元数据虚拟化等技术,继续深化相关行业的领域模型、业务模型、数据模型等行业模板,形成体系化的行业模型,形成差异化的、具有行业属性的大数据平台。
结合大数据与人工智能技术,以DaaS产品作为数据开放共享平台,研发计算储存分离的人工智能平台产品,在平台基础上进行时空大数据产品探索与联合研发,从公安等重点行业场景出发,发展基于BingoInsight 的数字孪生产品。
2、服务交付和运营能力提升计划
产品交付服务的最后一公里直接决定客户业务成功以及产品市场口碑,针对产品业务发展后逐步增加的交付管理问题,公司将梳理与提升各产品线的服务交付和运营能力:在技术方面,根据业务实施经验,有针对性的将相关应用形成模块或组件库,鼓励重用,提升服务交付效率,并将共性技术融入到产品体系中;在人员方面,面向新业务环境与市场化要求,梳理服务价值链上各个岗位的职责与技能要
求,合理配置项目人员构成,在项目交付管理中做好人才培养工作,提升业务团队整体水平和服务能力;在运营方面,持续提升精细化管理水平,建立项目级经营管理体系,实行大项目总实施负责制提升交付服务团队的运营管理能力。
3、营销计划
公司将提升营销服务体系,建立垂直行业化与区域横向切割的营销矩阵,根据行业和地域完善营销网络,加大市场开拓力度,在维护和巩固现有行业客户的同时,积极开拓新客户和新领域,更好的服务于公司“行业+云”的发展战略。
对于重点行业客户,公司将加强整体产品和服务体系,以客户需求为导向,以公司基础产品为支撑,将客户业务需求与公司的产品服务相结合,进一步将行业应用融入产品和服务体系,加强行业客户的粘性。
在营销策略方面,公司将进一步提升品牌和地域影响力,加强品牌建设,重点建设一批有影响力的标杆示范项目,并向其他客户和行业推广。
4、资源整合计划
结合公司“行业+云”的发展战略,积极布局与公司产品体系战略互补的企业合作,加大与国资企业联合运营行业云或专有云的力度,并通过兼并收购、合资入
股、成立新公司拓展经营等方式,整合行业内相关能力和资源(技术、资源、行业拓展)在公司平台上合作,增强协同效应。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,通过建立、健全内控制度,不断推进公司规范化、程序化管理,提升公司治理水
平。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依法规范运作。公司报告期内具体治理情况如下:
公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内,公司召开1 次2021年年度股东大会和2次临时股东大会,保障公司全体股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。
报告期内,公司共召开了6次董事会会议。公司董事会目前由5名董事组成,其中独立董事2名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组
成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。
报告期内,公司共召开了6次监事会会议。公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章
程》的规定认真履行自己的职责,勤勉尽责。公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。
5、信息披露及内幕信息管理
报告期内,公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定,认真履行信息披露义务,披露各类定期报告和临时公
告。公司依法登记和报备内幕信息知情人,全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期,严格履行保密义务,公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
报告期内,公司通过多种形式加强投资者关系管理工作,有效地增进了投资者与公司的交流。公司还积极接待机构调研活动,做好调研纪要;全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,便于广大投资者积极参与,确保中小投资者参与公司决策。
公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更多地接触和了解公司,为提升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的资本市场形象。
7、公司规范化治理情况
报告期内,公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度,认真履行职责,保证公司治理结构的规范性和有效性;积极组织人员参加上海证券交易所、广东证监会、上市公司协会的各项专题培训,并做好定期自查工作。公司以真实、准确、及时、完整的信息披露原则,良好互动的投资者关系,严格有效的内部控制和风险控制体系为基石,不断完善法人治理结构,提升公司规范运作水平,切实保障了全体股东与公司的利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年3 月2日|www.sse.com.cn|2022 年3 月3日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年第二次临时股东大会|2022 年4 月27 日|www.sse.com.cn|2022 年4 月28日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2021 年年度股东大会|2022年5月20日|www.sse.com.cn|2022年5月21日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
黄海|董事长|男|51|2021-12-28|2024-12-27|14,639,531|14,639,531|0|不适用|84.13|否
|总经理|||2022-01-08|2025-01-07||||||
周静|董事|女|48|2021-12-28|2024-12-27|14,167,288|14,167,288|0|不适用|87.81|否
|副总经理|||2022-01-08|2025-01-07||||||
刘忻|董事|男|49|2021-12-28|2024-12-27|14,167,288|14,167,288|0|不适用|88.60|否
|技术总监|||2002-01-01|-||||||
刘澎|独立董事|男|70|2021-12-28|2024-12-27|0|0|0|不适用|8|否
谷仕湘|独立董事|男|49|2021-12-28|2024-12-27|0|0|0|不适用|8|否
卢广|监事会主席|男|46|2021-12-|2024-12-|727,573|727,573|0|不适用|96.65|否
志||||28|27||||||
李莹|监事|男|45|2021-12-28|2024-12-27|708,364|708,364|0|不适用|65.65|
徐巍|职工代表监事|女|36|2021-12-28|2024-12-27|0|0|0|不适用|24.85|否
武扬|副总经理|男|46|2022-01-08|2025-01-07|1,384,260|1,384,260|0|不适用|98.35|否
汤茜|董事会秘书兼财务总监|女|47|2022-01-08|2025-01-07|80,033|80,033|0|不适用|73.45|否
冯华敏|云应用平台部部门总监|男|44|2011-05-13|-|128,057|128,057|0|不适用|99.45|否
袁龙浩|云架构产品部部门经理|男|40|2011-05-13|-|105,647|105,647|0|不适用|94.73|否
李伟文|云产品中心大数据部部门副经理|男|36|2017-09-13|-|40,270|40,270|0|不适用|72.28|否
林冬艺|云架构产品部云网络及安全架构师|男|34|2018-07-23|-|31,250|31,250|0|不适用|83.70|否
合计|/|/|/|/|/|46,179,561|46,179,561||/|985.65|/
姓名|主要工作经历
黄海|1993 年至2002 年,历任广州市京华网络有限公司(现“京华信息科技股份有限公司”)系统开发部经理和研发中心总经理;2003年至今,就职于品高软件,现任公司董事长。
周静|1997 年至2002 年,任广州市京华网络有限公司部门经理;2003 年至2005 年,任职于品高有限,担任监事;2006 年1 月至今,就职于公司控股子广州微高,现任广州微高总经理和公司董事。
刘忻|1998年至2002年,任广州市京华网络有限公司研发经理;2003 年至今,就职于品高软件,现任公司董事。曾任中国电子学会云计算专家委员会委员、粤港云计算服务和标准专家委员会委员、粤港信息化专家委员会委员、广东省移动互联网应用与安全工程技术研究中心技术委员会委员、广东省云计算标准委员会委员、广州市天河区第八届政协委员。现任广东省计算机学会理事会常务理事。
刘澎|1983年7至1995年5月,任电子工业部第十五研究所科研中心主任;1995年6月至1999年12 月,任信息产业部信息化整体研究中心高级工程师;2000年1月至2013年1月,任中国科学院软件研究所研究员;2012 年5月至今任北京航天宏图信息技术股份有限公司(688066.SH)董事。自2020年2月起,担任公司独立董事。
谷仕湘|曾任湖南娄底五交文化公司财务经理、深圳正风利富会计师事务所审计部项目经理和深圳博众会计师事务合伙人;2014年10月至今,任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理;2020年11月起,担任金龙羽集团股份有限公司(002882.SZ独立董事。自2020年2月起,担任公司独立董事。
卢广志|1999 年至2002 年,任广州市京华网络有限公司工程师;2003 年至2012 年12 月,任品高有限的部门经理;自2012 年12月起至今,就职于广州擎云,现任广州擎云董事兼总经理。自2015年12月28日起,担任公司监事会主席
李莹|2000 年至2002 年,任广州市京华网络有限公司高级软件工程师;2003 年至今,就职于品高软件,自2015 年12 月28 日起,担任公司监事。
徐巍|2013年至今,就职于品高软件,现任市场部总经理助理,自2015 年12月28日起,担任公司职工代表监事。
武扬|1998 年至2000 年,任安徽省商品交易中心技术组长;2000 年至2002 年,任广州市京华网络有限公司北京分公司电子商务部负责人;2003年至今,就职于品高软件,现任公司副总经理。
汤茜|曾任中国航空技术进出口(上海)公司会计、美商海陆联运(中国)有限公司会计、深圳市南晟德顾问咨询有限公司主管会计、百胜餐饮(广东)有限公司高级会计、卡尔蔡司光学(中国)有限公司中国区财务总监。2012年至今,就职于品高软件,现任公司董事会秘书兼财务总监。
冯华敏|2001 年7 月至2003 年4 月,任广州市京华网络有限公司软件工程师;2003 年5 月至2005 年3 月,任广州市海盛科技有限公司软件工程师;2005年7月至今,历任公司软件工程师和云应用平台部部门总监。
袁龙浩|2005年起至今,历任公司软件工程师和云架构产品部部门经理
李伟文|2008年7月起至今,历任公司软件开发工程师、需求分析师、项目经理、产品经理和云产品中心大数据部部门副经理。
林艺冬|2012年7月至2014年9月,任蓝盾信息技术股份有限公司高级研发工程师;2014年9月至今,任公司云架构产品部云网络及安全架构师。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘忻|北京尚高|执行董事兼总经理|2008 年10 月8日|不适用
周静|北京尚高|监事|2008 年10 月8日|不适用
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄海|广州晟忻|董事长兼总经理|2019年8月8日|/
刘忻|北京品高|监事|2008 年3 月13日|/
刘忻|广州微高|监事|2006 年1 月17日|/
刘忻|广东省计算机学会理事会常务理事|常务理事|2020年10月24日|2025 年10 月23日
周静|鼎高商贸|经营者|2003年12月5日|/
周静|广州擎云|董事|2012年12月4日|/
周静|广州微高|执行董事兼总经理|2006 年1 月17日|/
刘澎|北京航天宏图信息技术股份有限公司|董事|2019 年3 月23日|2025 年3 月14日
刘澎|北京恩维协同科技有限公司|董事|2005年9月9日|/
刘澎|青岛福沃绿色铸造技术有限公司|董事|2014年10月22日|/
刘澎|湖南智擎科技有限公司|董事|2016年7月8日|/
谷仕湘|中银国际证券股份有限公司|投行部经理|2014年10月1日|/
谷仕湘|金龙羽集团股份有限公司|独立董事|2020年11月30日|2023 年11 月29日
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《薪酬管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,董事、监事和高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核与管理。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据个人年度经营计划、岗位职责和管理目标等综合情况核定考核指标。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|635.49
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|350.16
(四)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第一次会议|2022年1月27日|审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权管理层签署募集资金四方监管协议的议案》
第三届董事会第二次会议|2022年2月14日|审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事
||会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》《关于修订<投资者工作关系管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三次会议|2022年4月11日|审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于拟签订<投资协议书>的议案》《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议|2022年4月28日|审议通过了《2021 年度总经理工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度审计委员会履职情况报告》《2021年年度报告》全文及摘要、《关于未披露2021 年度内部控制评价报告的议案》《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》《2022年第一季度报告》《关于召开2021年度股东大会的通知》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第五次会议|2022年8月24日|审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《对外提供财务资助管理制度》
第三届董事会第六次会议|2022年10月27日|审议通过了《2022 年第三季度报告》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
黄海|否|6|6|0|0|0|否|3
周静|否|6|6|0|0|0|否|3
刘忻|否|6|6|0|0|0|否|3
刘澎|是|6|6|6|0|0|否|3
谷仕湘|是|6|6|4|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|谷仕湘、刘澎、刘忻
薪酬与考核委员会|刘澎、谷仕湘、刘忻
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月28日|审计委员会2022年第一次会议|审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》《审计委员会2021年度履职报告案》《2022年第一季度内审报告》《2022 年第二季度内审计划》|无
2022年8月24日|审计委员会2022年第二次会议|审议通过了《2022年第二季度内审报告》《2022 年第三季度内审计划》|无
2022年10月27日|审计委员会2022年第三次会议|审议通过了《2022年第三季度内审报告》《2022 年第四季度内审计划》|无
母公司在职员工的数量|715
主要子公司在职员工的数量|251
在职员工的数量合计|966
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|0
销售人员|63
技术人员|811
财务人员|20
行政人员|72
合计|966
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|5
硕士研究生|55
本科|613
专科|271
高中及以下|22
合计|966
公司遵守中国法律有关劳动合同、劳动保护等的规定,在内部建立完善的人力资源管理体系,制定有关薪酬、岗位职级、绩效考核、福利以及假期等各项规章制度并严格执行,切实保护员工在劳动保护、工作环境、工资支付、社会保险、休假等各方面的权益、公司贯彻市场化原则确定薪酬标准,员工薪酬包括基本工资、岗位工资和保险福利,部分员工会有季度绩效奖金。基本工资根据员工的学历来确
定,岗位工资根据岗位职级确定,岗位职级标准综合员工资历、工作能力、专业知识与经验等因素确定;月度绩效奖金根据员工当季度工作完成情况决定,与考核结果挂钩。公司建立全面的福利保障体系,法定福利按照国家规定的内容和标准缴纳。
公司依据企业文化及战略发展需求、经营目标和岗位技能的实际需要,制定年度培训计划,使公司培训可以有序开展,有效配合公司战略发展,推动公司经营目标的实现。公司人力资源部负责建立和完善公司培训制度、体系以及培训整体方案的设计与规划,并负责承担公司级的培训组织和实施。
劳务外包的工时总数|105,645.58
劳务外包支付的报酬总额|10,590,940.10
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、利润分派的条件和比例、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策变更等内容。
2、公司2022年度利润分配预案经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现净利润4,710.61万元;截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为17,316.56 万元。根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段,公司2022年度利润分配的预案为:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。以公司截至2022 年12月31日的总股本113,055,275 股为基数测算,预计派发现金红利总额为14,131,909.38 元(含税),占公司2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.00%;公司不进行资本公积转增股本,不送红股。本次利润分配方案以2022年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。公司2022年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。
3、对公司现金分红政策的执行情况报告期内,公司严格执行了有关分红原则及政策,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序合规,独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益能够得到充分维护。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.25
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|14,131,909.38
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|47,106,109.62
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.00
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|14,131,909.38
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.00
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
品高股份2022年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|4,502,200|3.98|151|15.63|20
说明:激励对象人数占比的计算公式分母为报告期末公司总人数966 人。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
品高股份2022 年限制性股票激励计划|0|3,602,200|0|0|20|3,602,200|0
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
品高股份2022 年限制性股票激励计划|未完成激励计划第一个归属期公司层面业绩考核要求|879,939.34
合计|/|879,939.34
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
武扬|副总经理|0|170,000|20|0|0|170,000|19.63
汤茜|董事会秘书、财务总监|0|150,000|20|0|0|150,000|19.63
冯华敏|核心技术人员|0|50,000|20|0|0|50,000|19.63
袁龙浩|核心技术人员|0|50,000|20|0|0|50,000|19.63
李伟文|核心技术人员|0|42,000|20|0|0|42,000|19.63
林冬艺|核心技术人员|0|50,000|20|0|0|50,000|
合计|/|0|512,000|/|0|0|512,000|/
报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,完成了本年度的经营任务。
报告期内,公司建立了与公司绩效、个人业绩相关联的绩效考评及薪酬分配机制,以保持高级管理人员的稳定。
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体
系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
1、进一步完善内控制度建设,强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责,强化在董事会领导下行使监督权,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度。一方面,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度;另一方面,为防止资金占用情况的发生,内审部门密切关注公司大额资金往来的情况,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪。
2、强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,明确具体责任人,发挥表率作用。
3、加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习,提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训,以提高风险防范意识,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
公司经营管理层确定整体战略目标,严格对子公司进行内部管理以及风险控
制,子公司向公司报告经营情况,截至报告期末,公司对各控股子公司管控状况良好,不存在应披露未披露的事项。
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2022年度内部控制审计报告。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,董事会对公司2022年度的内部控制有效性进行了评价,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。
不存在自查问题整改情况
公司在扎实做好技术研发的同时,高度重视并积极推进ESG 管理工作。公司将围绕公司治理、研发、环境、社会四个维度,践行ESG 理念:依法承担对股东、客户、员工、社区、环境的责任,保持稳健的治理与经营,创造积极股东价值;努力减少运营产生的环境足迹,设计绿色产品或有益于环境改善的产品;提供创新的产品和服务,营造进取的职场环境,培育行业人才。
公司董事会一直全力支持开展ESG 相关工作,持续推进治理体系建设、提升治理能力的现代化水平,不断完善公司各层级规章制度安排,保护各利益相关方权利。重视对投资者的合理投资回报,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立了对投资者持续、稳定的回报机制,保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。严格履行上市公司信息披露的责任和义务,确保及时、准确地将公司信息向投资者进行披露,充分保障投资者的知情权。同时采用多种形式与投资者积极互动,搭建公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁。展望未来,我们将以己之长,献己之力,将社会进步、环境改善与自身发展紧密相连,与更多的上下游产业合作互动,积极履行社会责任,共同持续推动经济价值、社会价值、环境价值的互促互进,为构建可持续社会发展增砖添瓦。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|0|
物资折款(万元)|0|
公益项目||
其中:资金(万元)|0|
救助人数(人)|0|
乡村振兴||
其中:资金(万元)|0|
物资折款(万元)|0|
帮助就业人数(人)|0|
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求,建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构,持续强化法律法规政策落实、风险管理和内部控制,严格贯彻执行相关制度,切实保障股东和债权人的各项合法权益。公司严格履行信息披露义务,通过公告、投资者交流会、业绩说明会等多渠道,做到信息披的真实、准确、及时、完整,使得股东和债权人平等的获取信息。
员工持股人数(人)|69
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|8.38%
员工持股数量(万股)|427.65
员工持股数量占总股本比例(%)|3.78%
公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度,对采购流程、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司基于自身的核心技术和产品,区分不同业务类型,综合考虑客户的个性化需求、开发实施的成本和效率对工作进行分解,确定需要采购的内容,第一时间响应客户需求,通过供应商准入政策、供应商承诺函等手段,对供应商资格进行审核并持续跟踪评价,确保按时付款,与长期供应商友好合作。
截止2022年12 月,公司共有中共党员41名。报告期内,公司党支部主要工作:一、认真履行党建工作“第一责任人”职责,切实加强基层党组织建设,不断开拓工作思路,在推进基层党建工作方面发挥了积极作用;二、深入学习贯彻党的二十大精神,组织学习领会习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告精神。公司党支部将不断探索党建工作与经营发展深度融合的新路径和新机制,努力把党组织的战斗力锤炼成企业的核心竞争力。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3次|公司分别于2022年5月18 日、9月8日和12月6日通过上证路演中心网络互动的方式召开了2021 年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会和2022年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|持续|持续通过交易所上证“e”互动平台与投资者保持沟通。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|www.bingosoft.net
报告期内,公司建立了较为完善的信息披露管理体系,制定了《信息披露管理制度》《投资者关系工作管理制度》等,严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准时、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保证所有投资者均有平等的机会获得信息。充分利用多渠道与投资者进行沟通交流。报告期内,公司通过上证E互动、投资者电话、业绩说明会、组织调研等多种互动交流的方式,以公开、公平、透明、多维度原则建立投资者沟通渠道,加深投资者对公司的了解,增强投资者对公司的认同感。
公司高度重视投资者关系管理工作,致力于提升公司透明度,以投资者为中
心,以合法依规为准绳,及时准确地履行信息披露义务。公司制定《信息披露管理办》,规范信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,保证信息真实、准确、完整、及时、公平,维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司的公告文稿重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂,各次公开披露的信息均在第一时间报送上海证券交易所,保证所有股东有平等的机会获得信息。同时公司致力于做好投资者沟通交流,帮助投资者加深对公司业务情况及发展前景的了解,维护广大投资者的合法权益,悉心听取投资者的意见和建议,为广大投资者创造更高的价值。
(1)为加强对企业知识产权的保护,公司建立了《企业知识产权管理制度》,明确知识产权管理工作部门,规范知识产权管理工作,鼓励员工发明创造的积极性。
(2)通过知识产权的保护申请,有效保护发明创造成果。公司现行有效的发明专利37项,软件著作权287项,关键技术成果通过申报专利的方式形成了专利保护。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东北京尚高承诺|注一|注一|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司实际控制人黄海、刘忻、周静承诺|注二|注二|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东广州旌德、广州煦昇及公司间接股东广州堃云承诺|注三|注三|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东邹志锦承诺|注四|注四|是|是|不适用|不适用
|股份限售|通过广州旌德、广州煦昇间接持有公司股份的周敏、郝洁承诺|注五|注五|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东韦庆如、梁伟杰、蔡莉莉、郭贤正、游泽锐、李王瑾、贺惠芬、贺惠芳、罗国华、姚强、李瑞婉、程菁菁、翟靖、陈莹、曹钟斌、宁波晨晖、广州合赢、红土天科、深创投、宝鸡红土、轨交产投、科金联道、友邻一号、越秀智创、白云电器承诺|注六|注六|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东顺德源航承诺|注七|注七|是|是|不适用|不适用
|股份限售|通过北京尚高、广州堃云间接持有公司股份的监事卢广志承诺|注八|注八|是|是|不适用|不适用
|股份限售|通过北京尚高间接持有公司股份的监事李莹承诺|注九|注九|是|是|不适用|不适用
|股份限售|通过北京尚高、广州煦昇间接持有公司股份的高级管理人员武扬承诺|注十|注十|是|是|不适用|不适用
|股份限售|通过广州煦昇间接持有公司股份的高级管理人员汤茜承诺|注十一|注十一|是|是|不适用|不适用
|股份限售|通过广州煦昇间接持有公司股份的核心技术人员冯华敏、李伟文、林冬艺及通过广州堃云间接持有公司股份的核心技术人员袁龙浩承诺|注十二|注十二|是|是|不适用|不适用
|股份限售|通过北京尚高、广州旌德间接持有公司股份的股东陈奎承诺|注十三|注十三|是|是|不适用|不适用
|股份限售|通过北京尚高间接持有公司股份的王彦文、梁思楚承诺|注十四|注十四|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司承诺|注十五|注十五|是|是|不适用|不适用
|股份限售|控股股东北京尚高、实际控制人黄海、周静、刘忻承诺|注十六|注十六|是|是|不适用|不适用
|股份限售|全体董事、监事及高级管理人员承诺|注十七|注十七|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司承诺|注十八|注十八|是|是|不适用|不适用
|股份限售|控股股东北京尚高、实际控制人黄海、周静、刘忻承诺|注十九|注十九|是|是|不适用|不适用
|股份限售|控股股东北京尚高、实际控制人黄海、周静、刘忻承诺|注二十|注二十|是||不适用|不适用
|股份限售|董事、高级管理人员承诺|注二十一|注二十一|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司承诺|注二十二|注二十二|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司控股股东北京尚高、实际控制人黄海、刘忻、周静承诺|注二十三|注二十三|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司控股股东北京尚高、实际控制人黄海、刘忻、周静承诺|注二十四|注二十四|是|是|不适用|不适用
|股份限售|5%以上股东广州煦昇、广州旌德承诺|注二十五|注二十五|是|是|不适用|不适用
注一:公司控股股东北京尚高承诺
1本企业自发行人股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。
2本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人股票上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本企业持有公司股份的锁定期限自动延长至少6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。
3发行人存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本企业不得减持公司股份。
4在本企业持有公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
5若本企业违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本企业将无条件按上述所承诺的内容承担
相应的法律责任。
注二:公司实际控制人黄海、刘忻、周静承诺
1本人自发行人股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。
2本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人股票上市后6 个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长至少6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。
3本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让所持公司股份;法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
4发行人存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不得减持公司股份。
5本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
6在本人直接或间接持有或控制公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
7若本人违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
注三:公司股东广州旌德、广州煦昇及公司间接股东广州堃云承诺
1本企业自发行人股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。
2本合伙企业合伙人为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及实际控制人近亲属的,除履行本企业作出的本承诺外,本企业还应督促其遵守其以各自身份作出的相关承诺。
3在本企业持有公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
4若本企业违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本企业将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
注四:公司股东邹志锦承诺
1本人自发行人股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。
3发行人存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不得减持公司股份。
4在本人持有公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
5若本人违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼,本人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。
注五:通过广州旌德、广州煦昇间接持有公司股份的周敏、郝洁承诺