TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
6、信用减值损失变动原因说明:公司信用减值损失同比减少14,203.22 万元,主要系公司去年同期计提了客户申龙客车和中植汽车(淳安)应收款项坏账损失计提比例至90%所致。
7、资产减值损失变动原因说明:公司资产减值损失同比增加3,918.22 万元,主要系:
(1)为进一步夯实公司资产质量,报告期内公司对部分已不能满足客户市场需求或适配公司在售产品的存货及固定资产计提了资产减值损失;(2)本期对联营企业张家口海珀尔的股权投资计提减值损失2,400.54万元。
8、其他综合收益变动原因说明:公司其他综合收益同比减少97.61%,主要系公司所持参股公司合众新能源汽车股份有限公司股权的公允价值去年同期有较大幅度的上升。
9、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额同比减少21,080.42 万元,主要系(1)随着经营规模扩大以及为把握燃料电池市场规模化发展机遇,公司在人才队伍搭建等方面加大了投入,报告期内支付职工的现金流量同比增加8,512.26万元;(2)报告期内公司销售回款同比减少8,314.75万元。
10、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净额同比增加58,894.60万元,主要系购买银行理财产品的资金在报告期内到期赎回。
11、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少73.31%,主要系去年同期公司完成简易再融资及子公司上海神力获得新股东的增资。
报告期内,公司实现营业收入738,116,580.20 元,同比增长17.28%,营业成本为454,677,279.82 元,同比增长16.30%,其中主营业务收入737,618,700.84 元,主营业务成本454,551,186.82 元,具体分析如下:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
氢燃料电池行业|737,618,700.84|454,551,186.82|38.38|17.30|16.28|增加0.55个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
燃料电池系统|684,541,800.17|410,592,828.88|40.02|32.14|33.07|减少0.42个百分点
零部件|18,853,222.93|13,822,261.95|26.68|-64.31|-64.09|减少0.46个百分点
技术开发及服务|18,549,257.39|15,283,734.00|17.60|-32.51|-13.18|减少18.36 个百分点
其他|15,674,420.35|14,852,361.99|5.24|-48.57|-43.49|减少8.51个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|737,618,700.84|454,551,186.82|38.38|17.30|16.28|增加0.55个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|737,618,700.84|454,551,186.82|38.38|17.30|16.28|增加0.55个百分点
公司主营业务聚焦于国内氢燃料电池行业,报告期内氢燃料电池行业营业收入同比增长17.30%,毛利率同比增长0.55个百分点,具体分业务类型来看:燃料电池系统收入同比增加32.14%,毛利率下降0.42个百分点,与上年基本持平;零部件收入同比减少64.31%,毛利率减少0.46 个百分点,零部件收入的下降主要系去年同期收入中包括了定制类氢系统的销售收入;技术开发及服务收入同比减少32.51%,毛利率减少18.36 个百分点,主要系报告期内公司受托进行定制开发的业务减少所致;其他收入同比减少48.57 %,毛利率减少8.51 个百分点,其他收入减少主要系报告期内公司下属公司测试设备业务及加氢站运营业务收入的减少所致,其他收入毛利率减少主要系加氢站运营业务的毛利下滑。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
燃料电池系统|台|1,683|1,537|411|113.31|183.06|4.05
随着燃料电池示范应用城市群政策的落地实施,2022 年燃料电池行业取得了快速发展,报告期内公司燃料电池系统产销量均同比有了较大的提高,同比分别增长113.31%及183.06%。
c) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
分行业情况|||||||
分行业|成本构成|本期金额|本期占总|上年同期金额|上年同期|本期金额较上|情况说明
|项目||成本比例(%)||占总成本比例(%)|年同期变动比例(%)|
氢燃料电池行业|材料费用|360,060,944.19|79.21|343,116,010.81|87.77|4.94|本期搭载公司自产电堆的燃料电池系统销售量增加
氢燃料电池行业|人工费用|53,245,138.38|11.71|23,736,211.83|6.07|124.32|本期搭载公司自产电堆的燃料电池系统销售量增加
氢燃料电池行业|其他费用|41,245,104.25|9.07|24,073,471.03|6.16|71.33|本期搭载公司自产电堆的燃料电池系统销售量增加
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
燃料电池系统|材料费用|335,341,241.73|81.67|290,847,614.74|94.26|15.30|本期搭载公司自产电堆的燃料电池系统销售量增加
燃料电池系统|人工费用|36,591,832.60|8.91|10,936,191.29|3.54|234.59|本期搭载公司自产电堆的燃料电池系统销售量增加
燃料电池系统|其他费用|38,659,754.55|9.42|6,765,058.00|2.19|471.46|本期搭载公司自产电堆的燃料电池系统销售量增加
零部件|材料费用|12,031,070.18|87.04|36,749,115.46|95.48|-67.26|本期定制类氢系统销售业务减少
零部件|人工费用|1,300,743.11|9.41|465,576.02|1.21|179.38|本期公司自产电堆对外销售量增加
零部件|其他费用|490,448.66|3.55|1,274,681.39|3.31|-61.52|本期定制类氢系统销售业务减少
技术开发及服务|材料费用|22,150.90|0.14|161,394.75|0.92|-86.28|本期收入主要为技术支持类服务
技术开发及服务|人工费用|13,868,705.51|90.74|9,685,097.53|55.02|43.20|本期收入主要为技术支持类服务
技术开发及服务|其他费用|1,392,877.59|9.11|7,756,929.55|44.06|-82.04|本期受托定制测试开发业务减少
其他|材料费用|12,666,481.38|85.28|15,357,885.87|58.43|-17.52|本期测试设备类及加氢站运营收入减少
其他|人工费用|1,483,857.17|9.99|2,649,346.99|10.08|-43.99|本期测试设备类收入减少
其他|其他费用|702,023.44|4.73|8,276,802.09|31.49|-91.52|本期测试设备类收入减少
e) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
f) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
g) 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额65,548.87万元,占年度销售总额88.81%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1| A客户|23,382.31|31.68|否
2| I客户|17,053.19|23.10|否
3|美锦能源|15,168.14|20.55|否
4|一汽解放|8,009.71|10.85|否
5| L客户|1,935.52|2.62|否
合计|/|65,548.87|88.81|/
公司前五大客户中美锦能源、一汽解放为公司本期新增客户。
前五名供应商采购额23,679.58 万元,占年度采购总额45.77%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1| B供应商|14,233.05|27.51|否
2| I供应商|3,486.90|6.74|否
3| G供应商|2,783.17|5.38|否
4| J供应商|1,843.20|3.56|否
5| H供应商|1,333.26|2.58|否
合计|/|23,679.58|45.77|/
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|104,881,392.84|62,278,799.80|68.41
管理费用|212,567,707.86|135,833,396.99|56.49
财务费用|-5,344,811.83|-10,277,751.14|-
信用减值损失|-30,797,642.94|-172,829,874.33|-
1、报告期内公司销售费用同比增长68.41%,主要系:(1)公司营销人员队伍持续扩大,且公司于去年下半年完成薪酬结构调整优化导致人工开支上升;(2)报告期内营销推广及业务拓展服务支出随着销售规模的增长随之增加。
2、报告期内公司管理费用同比增长56.49%,主要系:(1)为提升公司经营管理水平引进各方面专业管理人才,且公司于去年下半年完成薪酬结构调整优化导致人工开支上升;
(2)随着公司规模的持续扩大,经营长期资产的增加导致折旧摊销额的增加;(3)报告期内公司计提H股上市相关费用。
3、报告期内公司财务费用同比增加493.29 万元,主要系报告期内银行融资额增加产生的利息支出及银行存款产生的利息收益减少。
4、报告期内公司信用减值损失同比减少14,203.22 万元,主要系公司去年同期计提了客户申龙客车和中植汽车(淳安)应收款项坏账损失计提比例至90%所致。
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|-332,111,733.96|-121,307,530.91|-
投资活动产生的现金流量净额|-3,620,395.01|-592,566,393.53|-
筹资活动产生的现金流量净额|147,555,789.35|552,911,580.12|-73.31
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额同比减少21,080.42 万元,主要系(1)随着经营规模扩大以及为把握燃料电池市场规模化发展机遇,公司在人才队伍搭建等方面加大了投入,报告期内支付职工的现金流量同比增加8,512.26万元;(2)报告期内公司销售回款同比减少8,314.75万元。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净额同比增加58,894.60 万元,主要系购买银行理财产品的资金在报告期内到期赎回。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少73.31%,主要系去年同期公司完成简易再融资及子公司上海神力获得新股东的增资。
4、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-33,211.17 万元,本期净利润为-19,472.59 万元,差异较大的原因系公司所处燃料电池行业仍处于商业化发展初期,受燃料电池补贴发放周期的影响,公司客户国内各大主流整车厂商存在将资金压力传导至上游供应商的情况。
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
投资收益|-13,176,079.55|-3,294,231.53|-
资产减值损失|-90,370,779.71|-51,188,562.74|-
1、公司投资收益同比减少988.18 万元,主要系公司合营企业华丰燃料于2021 年下半年成立,目前处于创立初期阶段,报告期内公司对其确认负值投资收益。
2、公司资产减值损失同比增加3,918.22 万元,主要系:(1)为进一步夯实公司资产质量,报告期内公司对部分已不能满足客户市场需求或适配公司在售产品的存货及固定资产计提了资产减值损失;(2)本期对联营企业张家口海珀尔的股权投资计提减值损失2,400.54万元。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|25,165,123.28|0.67|222,170,136.99|6.13|-88.67|1
应收票据|31,170,000.00|0.82|18,912,912.49|0.52|64.81|2
应收账款|1,083,033,929.46|28.66|719,778,554.39|19.86|50.47|3
应收款项融资|21,990,000.00|0.58|105,677,473.37|2.92|-79.19|4
合同资产|33,719,757.81|0.89|25,785,026.01|0.71|30.77|5
固定资产|478,969,668.22|12.67|229,531,339.34|6.33|108.67|6
在建工程|14,446,330.11|0.38|191,330,385.42|5.28|-92.45|7
使用权资产|25,669,719.66|0.68|11,857,166.65|0.33|116.49|8
无形资产|204,985,879.25|5.42|139,103,035.69|3.84|47.36|9
递延所得税资产|130,545,747.97|3.45|89,115,983.38|2.46|46.49|10
其他非流动资产|52,301,386.65|1.38|32,366,685.08|0.89|61.59|11
短期借款|229,872,186.96|6.08|99,937,936.15|2.76|130.01|12
应付票据|114,143,006.75|3.02|83,268,464.77|2.30|37.08|13
应付账款|399,794,860.24|10.58|285,557,421.55|7.88|40.01|14
预收款项|27,522.93|0.00|102,495.42|0.00|-73.15|15
应付职工薪酬|49,339,486.30|1.31|37,772,846.57|1.04|30.62|16
应交税费|7,929,205.25|0.21|5,125,439.69|0.14|54.70|17
一年内到期的非流动负债|9,113,362.44|0.24|24,963,462.69|0.69|-63.49|18
其他流动负债|11,614,079.94|0.31|18,355,178.23|0.51|-36.73|19
长期借款|19,417,783.33|0.51|-|-|-|20
租赁负债|14,299,147.15|0.38|3,506,163.10|0.10|307.83|21
预计负债|37,428,122.52|0.99|28,651,394.48|0.79|30.63|22
1、交易性金融资产较上期末减少88.67%,主要系上期末的银行理财产品在报告期内到期赎回。
2、4:应收票据较上期末增长64.81%,应收款项融资较上期末减少79.19%,主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票根据不同银行等级进行账务处理所致。
3、应收账款较上期末增长50.47%,主要系报告期内公司营业收入规模进一步增长,同时因客户受燃料电池补贴周期的影响导致回款不及预期。
5、合同资产较上期末增长30.77%,主要系报告期内公司燃料电池系统收入同比增加32.14%,相应的合同资产余额也随之增加。
6、7:固定资产较上期末增长108.67%,在建工程较上期末减少92.45%,主要系报告期内公司“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”建设完工转入固定资产。
8、21:使用权资产较上期末增长116.49%,租赁负债较上期末增长307.83%,主要系随着公司经营规模的扩大,报告期内公司及下属子公司增加经营办公场所租赁面积。
9、无形资产较上期末增长47.36%,主要系报告期内公司研发项目结题验收确认相关无形资产所致。
10、递延所得税资产较上期末增长46.49%,主要系报告期内公司计提各项减值准备及确认可抵扣亏损所致。
11、其他非流动资产较上期末增长61.59%,主要系报告期内公司基于研发生产需要购置相关设备预付购买款所致。
12、20:短期借款较上期末增长130.01%,长期借款较上期末增长1,941.78 万元,主要系公司本期结合经营实际,合理利用银行授信,在授信额度内取得银行借款所致。
13、14:应付票据较上期末增长37.08%,应付账款较上期末增长40.01%,主要系随着销售规模扩大,报告期内公司原材料及零部件采购增加。
15、预收款项较上期末减少73.15%,主要系下属公司预收房屋租金减少所致。
16、应付职工薪酬较上期末增长30.62%,主要系公司持续加大人才引进力度,本期末各业务类别人数较上年末均有所增加。
17、应交税费较上期末增长54.70%,主要系报告期内公司营业收入增长带来增值税等税费的增加。
18、一年内到期的非流动负债较上期末减少63.49%,主要系公司本期一年内到期的长期借款到期偿还所致。
19、其他流动负债较上期末减少36.73%,主要系报告期内公司背书转让的低信用等级银行票据未终止确认的账务处理所致。
22、预计负债较上期末增长30.63%,主要系报告期内公司根据销售收入计提产品售后质保金所致。
具体详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之81“所有权或使用权受到限制的资产”。
具体详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
201,000,000.00|344,400,000.00|-41.64%
报告期内公司对外股权投资明细如下:1.公司成立全资子公司郑州亿华通动力科技有限公司,注册资本5,000.00 万元;2.神力科技成立全资子公司唐山神力科技有限公司,注册资本3,000.00 万元;3.公司与北汽福田等公司联合成立北京卡文新能源汽车有限公司,注册资本50,000.00 万元,其中公司出资占比10%,即5,000.00 万元;4.公司全资子公司北京未来氢谷科技有限公司注册资本由3,000.00 万元增资至10,100.00 万元,增资7,100.00 万元,以上对外股权投资额合计20,100.00万元。
2. 重大的股权投资
3. 重大的非股权投资
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|501,547,610.36|165,123.28|2,600,000.00|0.00|90,489,843.07|371,177,316.44|-170,136.99|223,455,123.28
其中:交易性金融资产|222,170,136.99|165,123.28||||197,000,000.00|-170,136.99|25,165,123.28
应收款项融资|105,677,473.37||||90,489,843.07|174,177,316.44||21,990,000.00
其他权益工具投资|170,900,000.00||2,600,000.00|||||173,500,000.00
其他非流动金融资产|2,800,000.00|||||||2,800,000.00
合计|501,547,610.36|165,123.28|2,600,000.00|0.00|90,489,843.07|371,177,316.44|-170,136.99|223,455,123.28
公司名称|公司性质|公司类别|注册资本|持股比例|业务性质
神力科技|控股子公司|有限责任公司|8,495.27|25.60%|燃料电池电堆的设计与开发
亿华通动力|全资子公司|有限责任公司|12,966.80|100.00%|生产燃料电池动力系统
北京聚兴华通氢能科技有限公司|全资子公司|有限责任公司|3,000.00|100.00%|新能源技术推广
成都亿华通|全资子公司|有限责任公司|5,000.00|100.00%|技术开发
华丰燃料|合营公司|有限责任公司|450,000.00|50.00%|技术推广
联合燃料|联营公司|有限责任公司|167,300.00|15.00%|技术推广
张家口海珀尔|联营公司|有限责任公司|7916.67|26.22%|技术推广
说明:注册资本一栏,华丰燃料与联合燃料的注册资本单位为万日元,其他公司的注册资本单位为万元人民币。主要控股参股公司分析具体详见“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。
公司的使命是以先进氢燃料电池技术为切入点为我国“碳达峰、碳中和”目标做出贡献,推进全球能源革命,致力成为全球氢燃料电池技术的引领者,构建可持续的低碳未来,目标是成为世界领先的燃料电池系统供应商。为此,公司拟通过实施以下战略来实现这一目标:
1、进一步推进燃料电池系统及核心零部件的研发
公司将继续开展研发及测试活动改善产品的环境适应性、耐久性、可靠性、能量转换效率、安全性及经济性,以进一步推动公司产品的性能优化与升级迭代。公司拟利用在燃料电池系统行业累计的丰富经验及对下游市场的深入理解,持续提高研发实力。为进一步商业化公司燃料电池相关研究,公司计划通过产业、教育及科研机构等相互配合,进一步形成强大竞争优势。同时,我们还将探索海外研发布局,开发燃料电池电堆核心原材料。
2、扩充燃料电池电堆产能,应对不断增长的产品需求并实现规模经济效益
公司计划通过升级建设在上海的燃料电池电堆生产能力,以缓解于旺季的产能限制。综合考虑国内目前燃料电池相关行业优惠政策、未来五年燃料电池汽车需求增长预估、现有生产设施的利用和公司生产的季节性、保持公司于市场上的竞争优势的需要、预计建设成本等多方因素,公司认为有必要扩充上海工厂燃料电池电堆的生产能力。基于运营规模及生产能力规模,公司可以受益于规模经济,同时可提高应对季节性波动风险的能力。
3、战略性拓展客户基础及区域覆盖面
公司拟维持并扩大客户基础,以增加市场份额。公司通过提升研发综合实力等举措改进公司产品性能、增加产品组合,以迎合客户需求。公司拟向更多车辆制造商及客户推广新产品以实现更高的客户渗透率并拓展燃料电池系统多样化应用场景,同时公司的营销策略将重点基于国内燃料电池汽车行业的区域发展及氢气资源地理分布而制定。随着我国燃料电池汽车行业逐步成熟,公司期望能够把握技术进步带来的机遇,利用国内氢能示范城市群网实现氢能产业集群。
4、扩展及强化公司的供应链
随着公司不断提升产能并增加销量,供应商关系是公司未来持续成功的关键。公司已与多个市场上知名的燃料电池零部件供应商建立业务关系。公司拟深化相关合作,寻找替代供应商并促进供应链与资源的纵向整合,以降低原材料成本、确保部件供应及提高产量。此外,公司计划通过选择性结盟、投资或收购,以进一步强化供应链。
5、提升品牌知名度及推广燃料电池的产品应用
品牌知名度对公司的未来发展及客户基础至关重要。公司计划透过产品推广及多渠道营销以提升品牌知名度,包括但不限于筹备或参与行业活动、产品展览或发布活动、进行互联网或传统广告、升级公司网站等措施,以提高公司品牌及产品的曝光率。同时,公司还将通过协助商用车制造商测试原型以及生产并推出新燃料电池汽车型号,以推广公司燃料电池系统的应用。
2023 年公司将继续秉承以市场为导向,以客户为中心的经营理念,把握“双碳”及燃料电池示范城市群机遇,进一步提升产品开发与质量管理能力,加强市场营销拓展力度,扩大销售规模。
1、发挥研发优势,提高研发测试验证能力
公司在研发中始终坚持“预研一代、开发一代、推广一代”的总体布局,2023 年将继续以市场为导向,以客户为中心进行产品开发规划,重点围绕优化低温启动性能,提升产品可靠性、耐久性及集成度等核心技术指标展开,同时加快建设燃料电池综合测试评价中心,进一步提高研发测试验证能力。
2、优化质量管理体系,提升质量及服务保证能力
2023 年公司将继续推进全员参与产品开发及优化的质量文化氛围,强化目标结果导向的质量责任化机制,同时在质量控制方面将从管理和技术手段两方面入手,通过建立重要业务质量保证体系及质量监控管理系统的上线,进一步夯实质量管理基础。在客户服务方面,通过推广服务站模式、改善售后设施来提高服务效率及能力,提升客户体验,进一步提高客户满意度。
3、加强市场拓展力度,扩大销售规模
公司继续以“点、线、面”作为市场开发战略,重点围绕燃料电池示范城市群及潜力城市进行市场开发拓展,加强与客户的沟通,并基于客户的需求特征提前部署开发方案,提高市场开发效率,另一方面通过协助商用车制造商测试原型以及生产并推出新燃料电池汽车型号,以推广公司燃料电池系统的应用。
报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《关联交易管理和决策制度》《对外担保管理办法》等内部制度的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,为董事会的重大决策提供咨询、建议,以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立以来,公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制,独立非执行董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性,公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1 月10 日|http://static.sse.com.cn/disclosu re/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/688339_20220111_1_fBnsATay.pdf|2022 年1 月11 日|1.《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022 年3 月24 日|http://static.sse.com.cn/disclosu re/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/688339_20220325_1_MowiAqxM.pdf|2022 年3 月25 日|1.《关于2022 年度日常关联交易额度预计的议案》2.《关于续聘会计师事务所的议案》
2021 年年度股东大会|2022 年5 月20 日|http://static.sse.com.cn/disclosu re/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688339_20220521_1_xistMy6s.pdf|2022 年5 月21 日|1.《关于<2021 年年度报告(及摘要)>的议案》2.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》3.《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》4.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》5.《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》6.《关于<2021 年度审计委员会履职情况报告>的议案》7.《关于修订<北京亿华通科技股份有限公司章程(草案)>的议案》8.《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》9.《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司董事会议
||||事规则>的议案》10.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》11.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》12.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》13.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》14.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度>的议案》15.关于修订H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案16.《关于修订H 股发行后适用的公司管理制度的议案》17.《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》18.《关于公司2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
2022 年第三次临时股东大会|2022 年5 月24 日|http://static.sse.com.cn/disclosu re/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/688339_20220525_2_FMAFf0AY.pdf|2022 年5 月25 日|1.《关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案》2.《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》4.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
||||议案》
2022 年第四次临时股东大会|2022 年8 月22 日|http://static.sse.com.cn/disclosu re/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-23/688339_20220823_1_taTTeU0O.pdf|2022 年8 月23 日|1.《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2022 年第五次临时股东大会|2022 年9 月15 日|http://static.sse.com.cn/disclosu re/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/688339_20220916_1_mT519eWr.pdf|2022 年9 月16 日|1.《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》5.《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司章程(草案)>的议案》6.《关于修订H 股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》7.《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》8.《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案》9.《关于续聘会计师事务所的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张国强|董事长、执行董事、总经理|男|42|2015/07/09|2025/05/23|13,264,430|18,594,117|5,329,687|控股股东、部分董监高及业务技术骨干增持股份计划;资本公积金转|122.60|否
|||||||||增股本||
宋海英|执行董事、副总经理、财务负责人|女|46|2015/07/09|2025/05/23|937,444|1,332,022|394,578|控股股东、部分董监高及业务技术骨干增持股份计划;资本公积金转增股本|100.60|否
戴东哲|监事会主席|女|51|2015/07/09|2022/05/23|144,444|207,822|63,378|控股股东、部分董监高及业务技术骨干增持股份计划;资本公积金转增股本|86.60|否
|执行董事、副总经理|||2022/05/24|2025/05/23||||||
滕人杰|非执行董事|女|70|2015/07/09|2025/05/23|/|/|/|/|0.00|否
吴勇|非执行董事|男|56|2015/07/09|2025/05/23|/|/|/|/|0.00|是
方建一|独立非执行董事|男|69|2019/04/23|2025/05/23|/|/|/|/|12.00|否
刘小诗|独立非执行董事|男|67|2019/04/23|2025/05/23|/|/|/|/|8.00|否
纪雪洪|独立非执行董事|男|44|2022/01/10|2025/05/23|/|/|/|/|12.00|否
陈素权|独立非执行董事|男|43|2023/01/12|2025/05/23|/|/|/|/|0.00|否
张禾|执行董事|男|64|2015/07/09|2022/05/23|2,000,000|2,800,000|800,000|资本公积金转增股本|50.65|否
|监事会主席|||2022/05/24|2025/05/23||||||
滕朝军|职工代表监事|男|39|2022/05/24|2025/05/23|/|/|/|/|27.52|否
王珊珊|监事|女|30|2021/12/16|2025/05/23|/|/|/|/|0.00|是
于民|副总经理|男|46|2016/01/26|2025/05/23|222,222|319,736|97,514|控股股东、部分董监高及业务技术骨干增持股份计划;资本公积金转增股本|90.60|否
 Nengyou Jia(贾能铀)|副总经理、核心技术人员|男|59|2016/01/26|2025/05/23|/|/|/|/|82.82|否
李飞强|副总经理、核心技术人员|男|40|2021/08/30|2025/05/23|/|/|/|/|122.94|否
康智|董事会秘书|男|44|2017/01/09|2025/05/23|155,554|220,296|64,742|控股股东、部分董监高及业务技术骨干增持股份计划;资本公积金转增股本|86.60|否
甘全全|核心技术人员|男|40|2019|/|/|/|/|/|58.31|否
杨绍军|核心技术人员|男|43|2019|/|/|/|/|/|49.06|否
方川|核心技术人员|男|32|2021|/|/|/|/|/|96.63|否
周鹏飞|监事(离任)|男|40|2019/04/23|2022/05/23|1,000,000|1,400,000|400,000|资本公积金转增股本|15.11|否
张进华|独立非执行董事(离任)|男|57|2019/04/23|2022/01/10|/|/|/|/|0|否
合计|/|/|/|/|/|17,724,094|24,873,993|7,149,899|/|1022.04|/
注:1.以上持股情况不含非董监高员工于二级市场自行购买公司股票的情形。
姓名|主要工作经历
张国强|1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本公司创始人之一。2010 年7 月取得清华大学公共管理硕士学位,2017 年7 月取得中国科学院大学管理科学与工程专业博士学位。2005 年5 月至2012 年6 月,就职于北京清能华通科技发展有限公司,历任部门经理、副总经理;2012 年7 月至今,历任公司执行董事、董事长兼总经理。
宋海英|1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000 年6 月及2003 年4 月分别取得辽宁工程技术大学会计学学士学位及企业管理专业硕士学位。2005 年6 月至2012 年8 月,就职于北京健坤投资集团有限公司任投资经理;2012 年9 月至2013 年10 月,就职于紫光集团有限公司,任高级投资经理;2014 年2 月至今,历任公司财务负责人、执行董事、副总经理。
戴东哲|1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994 年7 月取得北京农学院农学学士学位。2001 年12 月至2004 年6 月,就职于清华大学汽车工程系,任项目办公室项目主管;2004 年7 月至2012 年7 月,就职于北京清能华通科技发展有限公司;2012 年7 月至今,历任公司人力行政总监、监事、执行董事、副总经理。
滕人杰|1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年12 月毕业于清华大学电子工程系,本科学历。1975 年12 月至1998 年9 月,就职于清华大学,历任电子工程系教师、自动化系教师、系副主任兼副教授;1998 年9 月至2013 年4 月,就职于清华工业开发研究院,任副院长;2013 年4 月退休;2014 年10 月至今,任公司非执行董事。
吴勇|1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年7 月及2000 年6 月在清华大学取得环境工程学士学位及工商管理硕士学位。2000 年取得高级工程师资格。2004年6 月至2012 年6月,就职于北京嘉禾木科技有限公司,任董事、总经理;2012年6 月至今,就职于北京水木国鼎投资管理有限公司,任董事、总经理;2014 年至今,任公司非执行董事。
方建一|1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年7月取得长江商学院工商管理硕士研究生学位,高级会计师,高级工程师。1998年6 月至2014 年2 月,任首钢总公司总会计师;2001 年3 月至2015 年7 月,历任华夏银行董事、副董事长。2014 年4 月至2018 年1 月,任北京崇德投资管理有限公司副董事长;2018 年11 月至2021 年11 月,任蓝谷科技(600733)独立董事。2019 年4 月至今,任公司独立非执行董事。
刘小诗|1955 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年8 月及1987 年12 月先后获得美国纽约州立大学石溪分校工学院技术管理系工业管理专业理科硕士学位、哈里曼管理学院公共管理专业理科硕士。1997 年4 月至2021 年12 月,就职于中国国际金融股份有限公司,历任投资银行部高级经理、副总经理、执行总经理及业务支持部项目专家;2018年7月至今,就职于北京车百会科技发展有限公司,任执行董事、总经理;2019 年4 月至今,任公司独立非执行董事。
纪雪洪|1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999 年6 月及2002 年6 月分别取得华中师范大学房地产管理学学士学位及湖北省社会科学院企业管理硕士学位,2005 年12 月取得华中科技大学管理科学与工程博士学位。民盟盟员。2006 年6 月至2008 年5 月,于天津大学与中汽中心联合培养博士后工作站从事研究工作;2008年5月至今历任北方工业大学经济管理学院讲师、副教授、教授;2022年1 月至今,任公司独立非执行董事。
陈素权|1979 年出生,中国香港人士,2001 年11 月取得香港理工大学会计学学士学位,2005 年4 月获香港会计师公会认证为执业会计师。2001 年6 月至2003 年10 月任香港何锡麟会计师事务所中级核数文员;2004 年1 月至2009 年7 月任毕马威会计师事务所审计经理(最后职位);2009 年11 月至2012 年10 月历任中国长城电气控股有限公司财务总监、公司秘书;2014 年2 月至2021 年11 月、2014年2月至2022年12月分别担任华章科技控股有限公司(HK.1673)公司秘书、首席财务官;2014年10月至今担任华星控股有限
|公司(HK.8237)独立非执行董事;2015年1月至今担任扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司(HK.1915)独立非执行董事。2023 年1 月至今,任公司独立非执行董事。
张进华(离任)|1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林工业大学汽车学院,本科学历。1988 年7 月至2009 年7 月,就职于中国汽车技术研究中心有限公司,历任助理工程师、《年鉴》信息研究室副主任、情报所政策研究所所长、信息研究副主任;2009年8月至2012 年11 月,任中国汽车工程学会信息研究管理副秘书长;2012 年12 月至今,任中国汽车工程学会信息研究管理常务副理事长兼秘书长;2019 年4 月至2022 年1 月,任公司独立非执行董事。
张禾|1958 年出生,中国国籍,美国永久居留权,1982 年毕业于新疆大学(前称新疆工学院),本科学历,高级工程师。1981 年,就职于新疆八钢炼钢厂,任电气工程师;1998年12月至2003年5月,就职于新疆交通科学研究所,任高级工程师;2002年11月至2005年8 月,就职于万向电动汽车有限公司,任研发部经理;2005 年8 月至2012 年6 月,就职于北京清能华通科技发展有限公司,任副总经理;2012 年7 月至今,历任公司监事、董事、副总经理、监事会主席。
滕朝军|1983 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。2004 年7 月及2017 年6 月分别取得天津工业大学机械工程及自动化学士学位及清华大学工程管理硕士学位。曾任瑞萨半导体(北京)有限公司品质担当,富士康精密组件(北京)有限公司产品开发工程师,北京清能华通科技发展有限公司项目经理。2012年7月至今,历任公司采购品控部主管,生产制造部副部长,质量管理部副经理,测试中心副主任、信息技术部部长、职工监事。
王珊珊|1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2016 年7 月及2018 年6 月分别取得吉林大学法学学士学位及韩国国际法律经营大学法学硕士学位;2018 年7 月至2018 年10 月,就职于北京市金杜律师事务所;2018 年11 月,就职于北京水木国鼎投资管理有限公司,任公司法务经理;2022 年4月至今,就职于北京水木华鼎创业投资管理有限公司,任法务总监;2021 年12 月至今,任公司监事。
周鹏飞(离任)|1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003 年7 月及2006 年7 月分别取得清华大学测控技术与仪器学士学位及中国科学院研究生院工学硕士学位。2006 年7 月至2008 年7 月,担任北京神州龙芯集成电路设计有限公司IC 设计工程师;2008 年8 月至2010 年9 月,担任易视芯科技(北京)有限公司IC 设计工程师;2010 年10 月至2011 年3 月,担任中星微电子有限公司IC 设计工程师;2011 年5 月至2012 年3 月,担任北京理工雷科电子信息技术有限公司IC 设计经理;2012 年4 月至2012 年9 月,担任北京清能华通科技发展有限公司项目经理;2012 年7 月至今,历任公司汽车电子研发部经理、研发中心副主任。2019 年4 月至2022 年5 月,任公
|司监事。
于民|1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,2000 年6 月取得河北工程大学(前称河北建筑科技学院)机械设计及制造学士学位。2000年7 月至2015 年12 月,就职于北汽福田汽车股份有限公司,历任销售管理科科长、市场营销部部长、客户发展部部长、大区业务总监、海外事业部中重卡业务常务副经理;2016 年1 月至今,任公司副总经理。
NengyouJia(贾能铀)|1963 年出生,加拿大国籍,1985 年7 月及1999 年5 月分别取得华东理工大学(前称华东化工学院)腐蚀及防护学士学位及加拿大纽芬兰纪念大学化学硕士学位。2012 年3 月至2015 年7 月,就职于加拿大AutomotiveFuelcellCooperation,任高级工程师;2016 年1 月至今,任公司副总经理。
李飞强|1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005 年7 月至2010 年1 月分别取得吉林大学车辆工程学学士学位及北京理工大学车辆工程学博士学位。2010年9月至2011年6月,就职于北京经纬恒润科技有限公司;2011年7月至2019年1月,就职于郑州宇通客车股份有限公司,任燃料电池高级经理;2016 年1 月至2020 年1 月,在清华大学完成动力工程及工程热物理的博士后研究工作;2020年2 月至今,任公司TS 事业部总监,2021 年8 月至今任公司副总经理。
康智|1978 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,2000 年7月取得沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。2000 年8月至2007 年8 月就职于北京兆维电子(集团)有限责任公司;2007 年9 月至2012 年1 月,任北京嘉博文生物科技有限公司管理中心副总经理;2012 年2月至2015年3月,任北京牡丹电子集团有限责任公司战略投资部经理;2015年4月至2017年1月,任公司投资部经理;2017年1月至今,任公司董事会秘书。
甘全全|1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年取得大连交通大学燃料电池催化剂方向硕士学位。2007年8月至2012年11月,担任新源动力项目经理;2012 年12 月至2016 年1 月,任公司研发中心副主任;2016 年2 月至今,任神力科技副总经理。
杨绍军|1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005 年6月于武汉理工大学材料学专业毕业,硕士研究生学历。2005 年7 月至2011 年2 月,就职于上海宏力半导体制造有限公司,任主任工程师;2011 年2 月至2016 年6 月,就职于英特尔半导体(大连)有限公司,担任资深工程师;2016 年7月至今,历任公司制造工艺部副经理、神力科技测试总监。
方川|1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014 年7 月至2018 年1 月,分别取得清华大学动力工程与工程热物理专业硕士学位及博士学位。2020 年任公司研发中心副主任,2021 年至今任公司研发总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴勇|水木扬帆|执行事务合伙人委派代表|2014-6-24|至今
吴勇|水木愿景|执行事务合伙人委派代表|2017-9-28|至今
吴勇|水木长风|执行事务合伙人委派代表|2015-5-8|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张国强|北京国睿畅达科技有限公司|执行董事|2016-12-19|至今
|北京鸿蒙华通能源集团有限公司|经理,执行董事|2019-7-10|至今
|北京清佰华通科技有限公司|执行董事|2011-5-6|至今
|北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司|董事|2020-8-20|至今
|华丰燃料|董事|2021-6-28|至今
|北京卡文新能源汽车有限公司|董事|2022-10-18|至今
|中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟|负责人|2021-7-6|至今
宋海英|空气华通(北京)氢能源科技有限公司|董事、财务负责人|2020-5-13|至今
|联合燃料|董事|2020-8-20|至今
|上海方时新能源汽车租赁有限公司|董事|2015-12-14|至今
|张家口海珀尔|董事|2020-2-11|至今
|华丰燃料|董事、总经理|2021-6-28|至今
戴东哲|华丰燃料|监事|2021-6-28|至今
|联合燃料|监事|2020-8-20|至今
|北京思伟特新能源科技有限公司|监事|2021-1-29|至今
滕人杰|北京水清科技有限公司|董事|2012-6-15|至今
|北京水木国鼎投资管理有限|监事|2004-7-5|至今
|北京清能华通科技发展有限公司|董事|2004-7-5|至今
|北京水木华研投资管理有限公司|董事|2011-5-24|至今
|水木博展科技发展(北京)有限公司|董事|2013-2-8|至今
吴勇|北京荷塘国际健康创业投资管理有限公司|董事|2018-5-29|2022-3-24
|北京荷塘探索创业投资有限公司|监事|2015-6-9|至今
|北京华卓精科科技股份有限公司|董事长|2015-9-9|至今
|北京捷通华声科技股份有限公司|董事|2016-1-13|至今
|北京品驰医疗设备有限公司|董事|2013-10-16|至今
|北京清测科技有限公司|董事|2016-1-26|至今
|北京清源继保科技有限公司|董事长|2015-10-29|至今
|北京水木国鼎投资管理有限公司|董事、总经理|2012-7-20|至今
|北京水清科技有限公司|董事|2013-4-18|至今
|荷塘创业投资管理(北京)有限公司|董事|2020-11-25|至今
|荷塘探索国际健康科技发展(北京)有限公司|董事长|2019-3-5|至今
|清谱科技(苏州)有限公司|董事|2017-12-19|至今
|北京道口贷科技有限公司|董事|2016-2-1|至今
|宁波海尔施基因科技股份有限公司|董事|2020-10-17|至今
|北京芯力技术创新中心有限公司|监事|2023-1-6|至今
|北京清研智束科技有限公司|董事|2022-12-14|至今
|北京水木华鼎创业投资管理有限公司|执行董事、经理|2022-4-2|至今
|北京水木众智企业管理有限公司|执行董事、经理|2022-11-08|至今
|北京普译生物科技有限公司|董事|2022-1-19|至今
刘小诗|北京车百会科技发展有限公司|执行董事、总经理|2018-7-10|至今
|车百智能网联研究院(武汉)有限公司|董事|2020-6-23|至今
|武汉车网智联测试运营管理有限公司|董事长、总经理|2019-6-17|至今
|车百中汽科技(北京)有限公司|董事长|2021-10-9|至今
|车百智库汽车产业研究院(合肥)有限公司|执行董事、总经理|2022-05-12|至今
|车百汽车科技研究(北京)有限公司|执行董事、经理|2022-10-28|至今
纪雪洪|北京车创汇享科技发展有限责任公司|执行董事、总经理|2017-7-12|至今
张禾|上海亿氢科技有限公司|董事长|2019-6-21|至今
|亿氢科技(北京)有限公司|执行董事|2021-7-16|至今
|上海亿氢能源科技有限公司|执行董事|2022-11-14|至今
王珊珊|北京水木通达运输有限公司|监事|2020-7-1|至今
|荷塘未来健康科技发展(北京)有限公司|监事|2021-9-10|至今
|山东大成生物化工有限公司|监事|2021-12-2|2022-12-4
|北京水木众智企业管理有限公司|监事|2022-11-8|至今
李飞强|华丰燃料|董事|2021-6-28|至今
康智|张家口海珀尔|董事|2020-2-11|至今
陈素权|华章科技控股有限公司|首席财务官、公司秘书|2014-2-28|2022-12-31
|华星控股有限公司|独立非执行董事|2014-10-16|至今
|扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司|独立非执行董事|2015-1-15|至今
在其他单位任职情况的说明|无。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》有关规定,董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定,高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司依据独立非执行董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献,经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司实际经营情况及公司独立非执行董事相关情况,向独立非执行董事发放津贴。公司根据董事会薪酬与考核委员会提议,参照行业及地区薪资水平等因素,以个人年度工作、岗位职责和管理目标等综合情况核定考核指标,确定高级管理人员当期薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|818.05
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|435.74
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张进华|独立非执行董事|离任|个人原因
纪雪洪|独立非执行董事|选举|补选
张禾|执行董事|离任|届满离任
张禾|监事会主席|选举|换届选举为第三届监事会主席
戴东哲|监事会主席|离任|届满离任
戴东哲|执行董事|选举|换届选举为第三届董事会董事
戴东哲|副总经理|聘任|董事会聘任
陈素权|独立非执行董事|选举|换届选举为第三届董
|||事会董事
周鹏飞|职工代表监事|离任|届满离任
滕朝军|职工代表监事|选举|换届选举为第三届监事会职工代表监事
注:公司于2022 年4 月28 日召开第二届董事会第三十三次会议,进行了董事会换届选举工作,其中审议提名陈素权先生为第三届董事会独立非执行董事,经2022 年5 月24日召开的2022 年第三次临时股东大会选举通过,其中陈素权先生的任期起始日自公司发行的境外上市外资股(H 股)在香港联交所主板上市交易之日起就任。2023年1月12日公司于香港联交所正式挂牌上市交易,陈素权先生任职日期自上市日开始。
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第三十次会议|2022 年1 月27 日|1.《关于2021 年第三季度报告更正的议案》
第二届董事会第三十一次会议|2022 年3 月8 日|1.《关于2022 年度日常关联交易额度预计的议案》2.《关于续聘会计师事务所的议案》3.《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》4.《关于2022 年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》5.《关于提请召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十二次会议|2022 年4 月14 日|1.《关于<2021 年年度报告(及摘要)>的议案》2.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》3.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》4.《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》5.《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》6.《关于<2021 年度审计委员会履职情况报告>的议案》7.《关于修订<北京亿华通科技股份有限公司章程
||(草案)>的议案》8.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》9.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》10.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》11.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》12.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》13.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》14.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度>的议案》15.《关于修订H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》16.《关于修订H 股发行后适用的公司管理制度的议案》17.《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》18.《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》19.《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》20.《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第三十三次会议|2022 年4 月28 日|1.《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》2.《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》3.《关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案》4.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
||议案》5.《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》6.《关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十四次会议|2022 年5 月6 日|1.《关于取消2021 年年度股东大会部分提案的议案》2.《关于公司2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
第三届董事会第一次会议|2022 年5 月24 日|1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2.《关于确定公司董事角色的议案》3.《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》4.《关于聘任公司总经理的议案》5.《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会第二次会议|2022 年7 月19 日|1.《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
第三届董事会第三次会议|2022 年8 月4 日|1.《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2.《关于召开公司2022 年第四次临时股东大会的议案》