TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
随着我们国民经济快速发展、人口老龄化进程的加快、居民健康意识的提高以及国家医改推进、分级诊疗建设、鼓励创新和对医保的持续加大投入,我国医疗器械行业发展正进入黄金历史机遇期。作为国家重点支持的战略新兴产业,近年来国家高度重视医疗器械行业的健康快速发展,鼓励医疗器械创新发展的政策持续出台,“放管服”改革深化,这给我国医疗器械行业健康快速发展注入了巨大动力;未来随着经济发展进一步恢复,广大人民群众的收入进一步提高,居民对医疗器械的需求特别是家用医疗器械的需求将进一步增长;伴随老龄化进程加快,各种慢病发病人数和发病率逐年攀升,将进一步带动行业需求增加;医疗保险事业不断深化改革,医疗保险水平将进一步提高,结合优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,医疗卫生机构特别是基层医疗卫生机构对医疗器械的需求必将不断增长;随着一些高端医疗器械“卡脖子”问题逐步得到解决,高端医疗器械的国产化进程将进一步加速。
总体来说,未来我国医疗器械行业面临的机遇远大于挑战,医疗器械市场将进一步扩大,医疗器械行业将继续保持较高速度的发展,行业内领先企业将处于黄金发展时期。
公司坚定实施国内、国际、大零售全渠道营销策略,深耕“医疗+健康”领域,通过精益制造、研发创新、流程与数字化治理、品牌建设、BD能力打造,将振德医疗建设成为国内领先、具备国际影响力的百亿级领先医疗健康企业。在医疗领域,以静疗、伤造口护理和手术感控产品为核心,不断深化产品布局与性能优化,为专业医疗机构打造一站式临床解决方案;在健康领域,聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品,依托振德医疗专业的临床学术背景,不断为用户健康创造价值。
2023年,面对发展机遇和风险挑战并存,不确定因素增多的外部环境,公司将继续坚持战略规划和发展方向,稳中求进,坚持以客户需求为导向,持续推进组织建设和精益运营、快速提升市场覆盖和品牌建设、进一步优化研发效率等措施,降本增效,提高资产运营效率和盈利能力。
(一)市场开发方面
1、国内医院线市场:
2023年,公司将继续进一步完善销售部、市场部、渠道部、政府事务部的职能,提高营销专业能力,推动多部门合作打造高效协同执行力;充分发挥公司渠道与临床服务的双重优势,结合 CRM客户管理系统赋能,抓紧手术量、门诊快速恢复和国产替代机会,持续扩大全国医院的市场覆盖率及已开发医院的渗透率;不断优化渠道布局,通过区域优化和渠道下沉,拓宽覆盖广度和深度,抢抓分级诊疗、优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局带来的结构性机遇;通过IPD建立以及国际国内业务的打通,进一步打造有竞争力的产品平台,通过产品迭代加速医院渗透能力;聚焦手术感控、压力伤口造口和静疗护理产品线领域,加速产品开发和迭代,丰富产品组合,提高市场竞争力。
2、国内零售市场:
继续加强市场洞察分析,完善“母子品牌共建、消息者需求研究、产品创新研发、质量追溯管控、渠道拓宽建设、客户合作粘度及消费者满意度提升”等方面的零售营销体系搭建;以质量第一、需求满足及品效合一为准则,打造高质量、多品类的“医疗级个人护理用品”和“家庭健康护理产品”集群;通过多维度渠道扩展及共建、核心经销商联盟合作、重点客户粘性加强等策略,结合“品牌深度渗透、终端广度覆盖、动销靶向赋能”等措施,向客户及消费者提供个性化服务,实现消费者满意度快速提升和市场份额高速增长。
3、在国际上市场:
继续通过端到端全供应链能力打造、精益制造与生产自动化能力提升,提高产品成本、质量和交期控制能力,提升市场竞争力;多渠道、多方式推进与客户的商务会谈和项目开发,持续加深与国际客户特别是核心大客户的深入沟通交流和全面战略合作,提升市场份额;积极探索“走出去”的模式,按计划推进海外基地筹划和建设进度,加快国际化布局和海外市场业务拓展步伐,进一步提高国际市场竞争力。在现代伤口护理产品方面,公司将继续做好亚澳跟振德的融合与业务深耕,结合国内市场的临床经验,将更多的产品推向全球,为客户提供更多的价值服务,实现业务快速增长。
(二)组织和人力建设方面
2023年,公司将在战略规划的基础上,进一步优化组织发展规划,同时将对人力资源理念全面升级,以激活组织、聚焦业务、关爱员工为抓手,支持和保障组织高效、业务发展,为实现公司整体战略规划和经营目标提供组织、人力保障。
(三)研发创新方面
2023年,公司将依托省级重点企业研究院,推动博士后流动工作站的启动和运行,引进国内外高层次人才;联合各大院校在绍兴的研究院,识别并深入开展行业共性关键基础技术的研究;基于已建立的IPD流程,通过试点项目的运行与复盘,探索并建立按产品线进行管理的新产品开发流程和矩阵式管理架构;继续深耕感控材料技术和造口伤口护理技术的研究,探索可持续碳中和以及可降解材料在感控材料技术的应用,加快含碘仿、PHMB、高渗盐应用于基础敷料的成果转化;加强并更加深入的开展银离子、PHMB等抗菌技术应用于伤口护理抗菌技术的研究,为公司业务发展提供产品和技术保障。
(四)流程优化和数字化建设
新的一年,公司将重点推动流程型组织建设,打造“战略-流程-组织”的能力闭环与“战略-经营-预算-绩效”动力闭环,以部门流程优化、CRM 流程智能化结合若干快赢项目为抓手,进一步明晰各级流程框架,明确流程负责人,提高公司整体运营效率。
在数字化建设方面,一是结合流程梳理优化项目的方案推进信息系统的持续建设和完善,同时逐步开展专业化管理系统的建设,包括实验室管理系统、收费准入管理系统、运费统筹平台等。
(五)供应链优化
2023年,公司将持续深入了解、精准识别客户需求,利用精益思想,全面解析确立价值流程,提升供应链运行效率;持续精益管理推进,在巩固过往的成果基础上,在工艺流程上充分利用精益技术,在手术感控产品、伤品护理产品实现工艺突破,达到效率品质提升、实现人员降低,更好的迎合客户需求。
在工艺创新的背景下,全面对组织架构进行优化,达至组织的精简高效。
策划实施设备的信息化、数字化的管理方式,实现设备的综合效率提升及维保人员的高效管理。
(六)品牌建设
2023年,公司将致力于构建全场景、面向全渠道、服务全人群的医疗健康品牌,集中资源进行全域市场及营销端投入,全面提升品牌高度和层次,不断强化品牌壁垒,以专业市场联动消费市场、以线上线下协同的方式,使振德“专于业爱入微”的认知更加深入人心。
在医疗市场,加强学术会议的交流,走近临床,为客户持续提供高品质的产品服务和快速的响应速度,提升客户信任度和满意度;在零售市场,打造“有温度的品牌”价值,利用第19届杭州亚运会契机,打造振德的品牌联动,让振德品牌响彻全中国,走向全世界。
(七)BD业务发展
2023年,公司将以做大做强“医疗+健康”主业为目标,充分利用公司良好的现金流,围绕技术、产品、渠道协同的维度,积极寻求外延发展机会。一是依托绍兴国创振德医疗产业一期股权投资合伙企业(有限合伙)专业投资机构的能力及资源,丰富项目储备和机会;二是持续跟进行业发展趋势和市场机会,寻求行业优秀标的企业和整合机会,提升产品技术壁垒、丰富产品组合、提高市场覆盖,实现整体产业链价值提升,推动公司健康可持续发展。
1、体制改革和行业政策变动风险
公司属于医疗健康行业,产品与人体健康密切相关,因而受到我国相关部门的严格监管。近年来,随着国家深化医药卫生体制改革不断深化,分级诊疗、鼓励创新、进口替代等政策不断推陈出新,监管日趋严格,行业将迎来重大变革。公司如果不能及时适应行业政策的深刻变化,则可能导致生产经营受到一定的不利影响。
公司将密切关注和分析国家和行业政策情况,把握行业发展态势,通过不断提升经营管理水平、研发创新能力,持续加大市场投入和品牌建设力度,不断提升市场覆盖率和占有率。
2、产品质量风险
公司的产品属于直接接触伤口或者用于感染防护的医疗用品,其质量的安全性和稳定性对患者和医护人员的生命健康至关重要。公司已建立并将不断完善质量管理体系,制定并执行了严格的质量控制措施。但依然面临不可预见等因素带来的风险(如产品质量纠纷、诉讼、行政处罚等),会对本公司的经营能力及声誉造成不利影响。
公司将持续通过精益管理、自动化、信息化、数字化、智能化推进供应链体系和质量管理体系优化,提高公司质量控制能力,持续提供高品质产品。
3、市场风险
从国际市场来看,近年来受全球政治经济环境不确定、汇率波动以及国内人力成本上升等因素的影响,我国医用敷料行业整体出口增速放缓,出口企业之间的竞争加剧。长期来看,我国医用敷料出口企业还面临来自东南亚等地区劳动力成本较低国家的竞争。
在国内市场,我国医疗器械行业生产尚缺乏规模化、集约化,市场集中度较低,同一品种产品质量参差不齐,低水平重复生产现象严重,市场竞争激烈。同时,随着国家对医疗行业的愈发重视,鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台,叠加居民消费升级需求,医疗产品行业的升级也势在必行,产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移,在高端产品市场实现进口替代;随着国家医改推进和监管日趋严格,行业标准以及监管体系不断完善,对产品质量、成本和创新将提出更高的要求,行业将面临重大变革,集中度将快速提升;随着医疗资源下沉,推动基层诊疗水平提升,医疗器械行业整体需求将进一步扩大。
近年来公司凭借出色的供应链能力、健康有序的价格管理体系和稳定可靠的产品质量获得了客户和消费者的进一步认可,公司销售渠道、品牌影响力和市场覆盖率均得到了大幅提升。同时,公司持续提升的供应链能力和研发创新能力,将不断为公司输出有竞争力的产品组合,为公司后续业务增长提供保障。同时,随着全体民众健康需求的提升和基层医疗建设的加强,将对医疗器械市场特别是家用市场需求带来积极的作用。
4、汇率波动风险
随着公司国际业务规模快速增长,公司以美元等外币结算的销售规模不断上升。近年来,国际政治经济形势不确定因素增多,国家汇率市场化改革深入,人民币汇率波动较大,公司面临在外汇结算过程中的汇率波动风险。
公司一方面已与长期稳定的合作客户制定了合理的调价机制,当汇率、原材料等影响价格的关键因素发生大幅度波动时,各方将按照约定机制进行价格调整。另一方面,公司积极应对,近年来以实际业务为基础,择机开展远期结售汇业务,规避和降低汇率波动对公司经营结果波动的风险。
1、经公司董事长批准,公司于2023年2月21日设立FULLCARE (KENYA) MEDICAL SEZ LIMITED,注册资本为120,000万肯尼亚先令,拟从事伤口护理和手术感控产品的生产、销售。截至本报告披露日,公司尚未完成上述注册资本的实缴。
2、经公司董事长批准,公司拟以现金24,330万元收购江苏因倍思科技发展有限公司(主要从事预充式导管冲洗器产品的生产和销售)100%股权。就上述交易,公司已于2023年4月10日与江苏因倍思科技发展有限公司原各股东签署了股权转让协议,截至本报告披露日,交易各方正在办理相关股权变更手续。
3、经公司董事长批准,公司控股的英国子公司Rocialle Healthcare拟以现金1,737.16万英镑收购英国Dene Healthcare Limited公司100%股权。就上述交易,Rocialle Healthcare 已于2022年12月与Dene Healthcare Limited 公司原各股东签署了股权转让协议。2023 年1 月,公司已支付完毕股权转让款,交易各方已就上述交易完成股权交割。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,持续完善公司法人治理机构,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会权责明确,董事会各专门委员会忠实履行职能,切实提高企业经营管理水平和风险防范能力,维护公司和全体股东的最大利益。
公司董事会认为公司法人治理的实际状况与中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异。具体内容如下;
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。报告期内,公司共召开三次股东大会会议。公司公平公正对待全体股东,确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位并充分行使自己的权利。报告期内,公司召开的股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书,程序公开透明,决策公平公正。
2、关于控股股东与公司的关系
公司控股股东依法通过股东大会行使股东权利,并承担相应义务,没有出现超越股东大会权限,直接或间接影响公司经营决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立,各自核算,独立承担风险和责任,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内公司关联交易公平合理,定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、关于董事和董事会
公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,公司独立董事的人数不少于董事会总人数的1/3。公司董事会人数及人员构成、选聘的程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定。报告期内,公司召开董事会会议十二次,全体董事勤勉尽责,严格按照《董事会议事规则》等规定开展工作。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。各委员会严格按照相关规定履行职责,充分发挥其专业优势,提高董事会决策的科学性。
4、关于监事和监事会
公司监事会设监事3名,其中职工监事1名。公司监事会的人数和构成以及会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。报告期内,全体监事认真履行监督职责,对公司财务状况、关联交易等重大事项以及董事和高级管理人员的履职情况进行监督,维护公司和全体股东的合法权益。
5、关于信息披露与透明度
公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,在信息披露前做好保密工作,确保信息披露的公开、公平、公正。公司指定《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。
6、关于投资者关系管理
公司注重与投资者的沟通,通过投资者热线、邮箱、业绩说明会、接待投资者调研等方式与投资者进行沟通,维护中小股东的合法权益,增进投资者对公司的了解与认同,聆听投资者的意见和建议,改善公司治理。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|2022/4/19|www.sse.com.cn|2022/4/20|会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的提案》、《公司2021年度独立董事述职报告》《公司2021 年度财务决算报告》、《关于公司2021 年度利润分配方案》、《关于2021 年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的提案》、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》、《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于购买董监高责任险的提案》十一项提案。
2022 年第一次临时股东大会|2022/7/25|www.sse.com.cn|2022/7/26|会议审议通过了1.《关于公司第三届董事薪酬方案的提案》2.《关于公司第三届监事薪酬方案的提案》、3.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的提案》、3.01《关于选举鲁建国为公司第三届董事会非独立董事的提案》、3.02《关于选举沈振芳为公司第三届董事会非独立董事的提案》、3.03《关于选举沈振东为公司第三届董事会非独立董事的提案》3.04《关于选举徐大生为公司第三届董事会非独立董事的提案》、3.05《关于选举张显涛为公司第三届董事会非独立董事的提案》、3.06《关于选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事的提案》、4.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的提案》、4.01《关于选举倪崖为公司第三届董事会独立董事的提案》、4.02《关于选举李生校为公司第三届董事会独立董事的提案》、4.03《关于选举朱茶芬为公司第三届董事会独立董事的提案》、5.00《关于选举公司第三届监事会股东监事的提案》、5.01《关于选举胡修元为公司第三届监事会股东监事的提案》、5.02《关于选举车浩召为公司第三届监事会股东监事的提案》五项提案。
2022 年第二次临时股东大会|2022/10/20|www.sse.com.cn|2022/10/21|会议审议通过了《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》、《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有
||||关事项的提案》三项提案。
报告期内,公司共召开了股东大会3次,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次。公司股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
鲁建国|董事长兼总经理|男|53|2022年7月25日|2025年7月24日|0|3,924,646|3,924,646|非公开发行认购|160.00|否
沈振芳|副董事长|女|51|2022年7月25日|2025年7月24日|9,310,000|9,310,000|0|-|90.02|否
徐大生|董事兼副总经理|男|49|2022年7月25日|2025年7月24日|297,900|297,900|0|-|148.89|否
沈振东|董事兼副总经理|男|49|2022年7月25日|2025年7月24日|595,800|595,800|0|-|93.24|否
张显涛|董事|男|46|2022年7月25日|2025年7月24日|99,225|99,225|0|-|63.50|否
王佳芬|董事、独立董事(离任)|女|72|2019年7月16日|2025年7月24日|0|500|500|增持|12.16|否
倪崖|独立董事|男|62|2022年7月25日|2025年7月24日|0|0|0|-|6.49|否
李生校|独立董事|男|61|2022年7月25日|2025年7月24日|0|0|0|-|6.49|否
朱茶芬|独立董事|女|43|2022年7月25日|2025年7月24日|0|0|0|-|6.49|否
胡修元|监事会主席|男|46|2022年7月25日|2025年7月24日|132,300|132,300|0|-|54.81|否
顾奕萍|监事|女|36|2022年7月25日|2025年7月24日|0|0|0|-|22.34|否
车浩召|监事|男|35|2022年7月25日|2025年7月24日|0|0|0|-|25.75|否
胡俊武|副总经理|男|46|2022年7月25日|2025年7月24日|0|0|0|-|83.27|否
韩承斌|副总经理|男|51|2022年7月25日|2025年7月24日|0|0|0|-|137.30|否
龙江涛|副总经理|男|47|2022年7月25日|2025年7月24日|0|0|0|-|130.30|否
金海萍|财务负责|女|47|2019年7月16日|2025年7月24日|132,300|132,300|0|-|78.23|否
|人、董事(离任)||||||||||
季宝海|董事会秘书|男|43|2022年7月25日|2025年7月24日|0|0|0|-|66.13|否
董勍|独立董事(离任)|男|54|2019年7月16日|2022年7月25日|0|0|0|-|5.67|否
董望|独立董事(离任)|男|39|2019年7月16日|2022年7月25日|0|0|0|-|5.67|否
合计|/|/|/|/|/|10,567,525|14,492,671|3,925,146|/|1196.75|/
注:1、报告期内,公司第二届董事会、监事会任期届满,公司进行了董事会、监事会换届选举,独立董事王佳芬、董勍、董望和董事金海萍在2022年7月换届选举完成后离任,其中王佳芬选举为第三届董事会非独立董事,同时,公司董事会聘任了公司高级管理人员。
2、报告期内,鲁建国认购非公开发行股票3,924,646股,详见2022年9月28日披露的2022-045号公告。
3、报告期内,王佳芬通过二级市场交易增持500股。
姓名|主要工作经历
鲁建国|历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长,绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理,浙江振德控股有限公司总经理。现任公司董事长、总经理,浙江振德控股有限公司董事长,安徽美迪斯医疗用品有限公司执行董事,许昌振德医用敷料有限公司董事长,许昌正德医疗用品有限公司执行董事,河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理,绍兴托美医疗用品有限公司执行董事经理,绍兴好士德医用品有限公司执行董事、经理,鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长,绍兴联德机械设备有限公司执行董事,上海联德医用生物材料有限公司执行董事,杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理,绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理, Rocialle Healthcare Limited 董事,浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事长,杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理,杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。
沈振芳|历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、副总经理、董事。现任公司副董事长,许昌振德医用敷料有限公司董事,振德医疗用品(香港)有限公司执行董事,香港新起点投资有限公司董事。
徐大生|历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事,许昌正德医疗用品有限公司董事。现任公司董事、副总经理,许昌振德医用敷料有限公司董事,许昌正德医疗用品有限公司总经理,浙江振德控股有限公司董事,上海联德医用生物材料有限公司总经理,杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理,Rocialle Healthcare Limited 董事。
沈振东|历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现任公司董事、
|副总经理,许昌振德医用敷料有限公司董事,浙江振德控股有限公司董事,Rocialle Healthcare Limited 董事,振德埃塞俄比亚医疗用品有限公司总经理。
张显涛|历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理,许昌振德医用敷料有限公司副总经理。现任公司董事、总裁助理,上海亚澳医用保健品有限公司执行董事,上海亚澳贸易有限公司执行董事兼经理,南通美泰医疗用品有限公司执行董事兼经理,苏州美迪斯医疗运动用品有限公司执行董事,绍兴振德医疗科技有限公司董事长,安徽蓝欣医疗科技有限公司董事长,湖南思捷泰克医疗科技有限公司董事。
王佳芬|历任上海市星火农场、芦潮港农场党委副书记、场长,上海农场管理局工业外经处处长,上海牛奶(集团)有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理,纪源投资咨询(上海)有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长,美年大健康产业(集团)有限公司董事,上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事, 美年大健康产业控股股份有限公司董事、上海新通联包装股份有限公司董事。现任公司董事,上海观诘企业管理咨询有限公司监事,上海东方女性领导力发展中心理事长,上海领教企业管理咨询有限公司企业家领教,永艺家具股份有限公司董事,良品铺子股份有限公司独立董事,海程邦达供应链管理股份有限公司董事,上海荣泰健康科技股份有限公司董事、新希望六和股份有限公司独立董事。
倪崖|历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、副院长,浙江普发科技开发中心总经理,浙江普康生物技术股份有限公司董事,浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长。现任公司独立董事,杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员,中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学学会副理事长。
李生校|历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任。现任公司独立董事,中国心连心化肥有限公司独立董事,浙江富润数字科技股份有限公司独立董事,会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事,绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事,上海万铭环保科技股份有限公司董事,河南科隆新能源股份有限公司独立董事。
朱茶芬|历任浙江大学管理学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董事,长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事现任公司独立董事,浙江大学管理学院副教授,杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事,杭州广立微电子股份有限公司独立董事,浙江中控信息产业股份有限公司独立董事, 浙江德施曼科技智能股份有限公司独立董事。
胡修元|历任绍兴振德医用敷料有限公司技术员、研发经理、研究院院长。现任振德医疗用品股份有限公司监事会主席、研究院院长。
顾奕萍|历任绍兴好士德医用品有限公司销售助理;绍兴托美医疗用品有限公司销售助理;公司招投标部主管、经理。现任振德医疗用品股份有限公司第三届监事会职工代表监事,总裁办项目经理。
车浩召|历任中国电子科技集团公司第二十三研究所研发工程师,振德医疗用品股份有限公司研究院研发工程师、技术部产品开发工程师。现任振德医疗用品股份有限公司股东监事、产品开发部产品主管。
胡俊武|历任TCL 空调器(武汉)有限公司人力资源经理,绍兴振德医用敷料有限公司人力资源部经理、运营与信息管理部经理、人力资源总监,公司副总经理。现任公司副总经理、总裁办主任、浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事。
韩承斌|历任国际商业机器(中国)有限公司副合伙人,苏州金螳螂企业(集团)有限公司副总裁,公司信息运营总监、副总经理。现任公司副总经理。
龙江涛|历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长,安徽巨一自动化装备有限公司人力资源总监,金源百荣投资有限公司人力资源总监,河南
|大用实业有限公司副总裁,郑州南嘉北林企业管理咨询有限公司创始合伙人,北京车联天下信息技术有限公司副总裁,公司人力资源总监、副总经理。现任公司人力资源总监、副总经理。
金海萍|历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事。现任公司财务负责人,许昌振德医用敷料有限公司董事,浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事。
季宝海|历任中国银河证券股份有限公司职员,浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室助理、董事会办公室副主任、投资证券部副主任证券事务代表,绍兴振德医用敷料有限公司董事会秘书,振德医疗用品股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。
董勍|历任杭州第五律师事务所律师,浙江天都律师事务所律师和合伙人,杭州德联科技股份有限公司监事会主席,杭州德联净能环保技术有限公司监事,杭州德联自动化设备有限公司监事,杭州德联物联网科技有限公司监事,山西德联自动化工程有限公司监事,北京智慧德联供热服务有限公司监事,贵州联富能源科技有限公司监事,杭州力群企业管理有限公司监事,公司独立董事。现任浙江五联律师事务所律师和合伙人,中国证券业协会证券纠纷调解员,中国民主党派智库专家,浙江齐治科技股份有限公司董事。
董望|历任方正电机股份有限公司独立董事、上海海典软件股份有限公司独立董事、公司独立董事。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授,中国政府审计研究中心研究员,迈创智慧供应链股份有限公司独立董事,三江购物俱乐部股份有限公司独立董事,杭州市园林绿化股份有限公司独立董事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
鲁建国|浙江振德控股有限公司|董事长|2003年10月|-
鲁建国|鄢陵振德生物质能源热电有限公司|董事长|2016年7月|-
徐大生|浙江振德控股有限公司|董事|2003年10月|-
沈振东|浙江振德控股有限公司|董事|2003年10月|-
在股东单位任职情况的说明|鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司的控股子公司。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王佳芬|上海东方女性领导力发展中心|理事长|2013年3月|-
王佳芬|上海领教企业管理咨询有限公司|企业家领教|2015年7月|-
王佳芬|上海观诘企业管理咨询有限公司|监事|2016年5月|-
王佳芬|永艺家具股份有限公司|董事|2021年2月|-
王佳芬|良品铺子股份有限公司|独立董事|2017年11月|2022年9月
王佳芬|良品铺子股份有限公司|董事|2022年9月|-
王佳芬|海程邦达供应链管理股份有限公司|董事|2018年10月|-
王佳芬|上海荣泰健康科技股份有限公司|董事|2019年10月|-
王佳芬|新希望六和股份有限公司独立董事|独立董事|2022年5月|-
倪崖|杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所|二级研究员|2022年1月|-
李生校|绍兴文理学院|教授|2013年11月|2022年5月
李生校|中国心连心化肥有限公司|独立董事|2006年7月|-
李生校|浙江富润数字科技股份有限公司|独立董事|2020年5月|-
李生校|会稽山绍兴酒股份有限公司|独立董事|2020年5月|-
李生校|绍兴中芯集成电路制造股份有限公司|独立董事|2021年6月|-
李生校|上海万铭环保科技股份有限公司|董事|2019年1月|-
李生校|河南科隆新能源股份有限公司|董事|2019年8月|-
朱茶芬|浙江大学管理学院|副教授|2013年1月|-
朱茶芬|北京数码视讯科技股份有限公司|独立董事|2016年11月|2022年11月
朱茶芬|杭州可靠护理用品股份有限公司|独立董事|2018年1月|-
朱茶芬|杭州广立微电子股份有限公司|独立董事|2020年11月|-
朱茶芬|浙江中控信息产业股份有限公司|独立董事|2021年12月|-
朱茶芬|长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司|独立董事|2021年4月|2022年5月
朱茶芬|浙江德施曼科技智能股份有限公司|独立董事|2022年12月|-
董勍|浙江五联律师事务所|律师、合伙人|1999年12月|-
董勍|中国证券业协会|证券纠纷调解员、中国民主党派智库|2015年2月|-
||专家||
董勍|浙江齐治科技股份有限公司|董事|2020年7月|-
董望|浙江大学管理学院财务与会计学系|副教授|2013年3月|-
董望|迈创智慧供应链股份有限公司|独立董事|2016年8月|-
董望|中国政府审计研究中心|特约研究员|2016年11月|-
董望|三江购物俱乐部股份有限公司|独立董事|2017年11月|-
董望|杭州市园林绿化股份有限公司|独立董事|2019年3月|-
张显涛|湖南思捷泰克医疗科技有限公司|董事|2021年10月|-
在其他单位任职情况的说明|不适用|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》的有关规定,公司董事、监事的报酬由董事会股东大会审议通过后实施。高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬制度及规定考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计1,196.75万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王佳芬|董事|选举|换届
倪崖|独立董事|选举|换届
李生校|独立董事|选举|换届
朱茶芬|独立董事|选举|换届
金海萍|董事|离任|换届
王佳芬|独立董事|离任|换届
董勍|独立董事|离任|换届
董望|独立董事|离任|换届
会议届次|召开日期|会议决议
第二届第二十|2022年1月|会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
三次会议|12日|案》一项议案。
第二届第二十四次会议|2022年3月29日|会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度总经理工作报告》、《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的议案》、《公司2021年度独立董事述职报告》、《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《公司2021 年度财务决算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案》、《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于2021 年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》《关于公司2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》十七项议案。
第二届第二十五次会议|2022年4月29日|会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》一项议案。
第二届第二十六次会议|2022年5月23日|会议审议通过了《关于拟参与网上竞拍股权的议案》一项议案。
第二届第二十七次会议|2022年6月30日|会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》、《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》五项议案。
第二届第二十八次会议|2022年7月21日|会议审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》、《关于公司2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》两项议案。
第三届第一次会议|2022年7月25日|会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》五项议案。
第三届第二次会议|2022年8月15日|会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》一项议案。
第三届第三次会议|2022年8月29日|会议审议通过了《公司2022年半年度报告》、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案。
第三届第四次会议|2022年9月30日|会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》五项议案。
第三届第五次会议|2022 年10月17日|会议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》一项议案。
第三届第六次会议|2022 年10月27日|会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》一项议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
鲁建国|否|12|12|7|0|0|否|3
沈振芳|否|12|12|7|0|0|否|3
徐大生|否|12|12|8|0|0|否|2
沈振东|否|12|12|7|0|0|否|3
张显涛|否|12|12|7|0|0|否|2
王佳芬|否|12|12|10|0|0|否|3
倪崖|是|6|6|4|0|0|否|1
李生校|是|6|6|4|0|0|否|2
朱茶芬|是|6|6|4|0|0|否|2
金海萍(离任)|否|6|6|4|0|0|否|1
董勍(离任)|是|6|6|4|0|0|否|1
董望(离任)|是|6|6|4|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|5
现场结合通讯方式召开会议次数|7
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|朱茶芬、沈振芳、李生校
提名委员会|李生校、徐大生、倪崖
薪酬与考核委员会|倪崖、徐大生、朱茶芬
战略委员会|鲁建国、王佳芬、倪崖、李生校
召开|会议内容|重要意见和建议|其他履行职
日期|||责情况
2022年3月18日|第二届董事会审计委员会第十次会议审议了2021年度财务报告2021 年度财务决算报告、《公司2021 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于2021 年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易预计的议案》、续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)等事项。|认为2021年度财务报告、财务决算报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的整体情况,同意提交董事会会议审议;认为《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》真实反映了董事会审计委员会2021年度履职情况,同意提交董事会会议审议;认为《公司2021年度内部控制评价报告真实客观反映了公司内部控制情况,同意提交董事会会议审议;认为《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定,交易定价参考市场价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意提交董事会会议审议;建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,同意提交董事会会议审议。|不适用
2022年4月25日|第二届董事会审计委员会第十一次会议审议了《公司2022 年第一季度报告》事项。|认为《公司2022 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的整体情况,同意提交董事会会议审议。|不适用
2022年8月24日|第三届董事会审计委员会第一次会议审议了《公司2022 年半年度报告》事项。|认为《公司2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的整体情况,同意提交董事会会议审议。|不适用
2022年10月22日|第三届董事会审计委员会第二次会议审议了《公司2022 年第三季度报告》事项|认为《公司2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的整体情况,同意提交董事会会议审议。|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|第二届董事会薪酬与考核委员会审议了关于公司高级管理人员薪酬事项|审议通过了高级管理人员2022 年度薪酬执行情况和2023年度薪酬考核方案。|不适用
2022年6月24日|第二届董事会薪酬与考核委员会审议了第三届董事薪酬方案。|薪酬与考核委员会同意将第三届董事薪酬方案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。|不适用
2022年9月27日|第三届薪酬与考核委员会审议了《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理第二|薪酬与考核委员会同意将公司第二期员工持股计划相关事项提交公司第三届董事会四次会议审议。|不适用
|期员工持股计划有关事项的议案》等事项。||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|第二届董事会战略委员会第七次会议审议了2022年度经营计划事项|同意公司2022年度经营计划事项,同意将上述相关议案提交公司董事会会议予以审议。|不适用
2022年5月18日|第二届董事会战略委员会第八次会议审议了《关于拟参与网上竞拍股权的议案》事项|同意拟通过网上竞拍方式购买股权事项,同意将上述相关议案提交公司董事会会议予以审议。|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年6月24日|第二届董事会提名委员会对鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、王佳芬的非独立董事任职资格和倪崖、李生校、朱茶芬的独立董事资格进行全面核查|同意提名鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、王佳芬、倪崖、李生校、朱茶芬为振德医疗用品股份有限公司第三届董事会董事候选人,其中倪崖、李生校、朱茶芬为独立董事候选人,并同意将上述事项提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。|不适用
2022年7月25日|第三届董事会提名委员会对鲁建国、徐大生、沈振东、胡俊武、韩承斌、龙江涛、金海萍和季宝海的高级管理人员任职资格进行全面核查|认为鲁建国、徐大生、沈振东、胡俊武、韩承斌龙江涛、金海萍和季宝海的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备了担任本公司高级管理人员所需要的专业知识和工作能力,建议董事会聘任。|不适用
母公司在职员工的数量|1,524
主要子公司在职员工的数量|6,961
在职员工的数量合计|8,485
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|5,331
销售人员|732
技术人员|656
财务人员|108
行政人员|1,658
合计|8,485
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|62
本科|960
大专|1,092
中专及其他|6,371
合计|8,485
公司建立了基本工资、绩效考核与奖金激励相结合的具有竞争力的薪酬政策。公司全面薪酬包括基本保障、普惠政策、关爱计划、短期激励、中期激励、长期激励、精神激励七个部分,并通过建立岗位职级、个人职级、薪酬职级的职级体系打造员工胜任力和薪酬的平衡。公司注重员工的业绩与贡献,通过特别培训计划、员工持股计划、年度超额奖励等,和员工共享企业的成长与收获。为保证公司战略规划的有效落地,公司推出了战略协同三机制,即高层PBC与组织绩效联动机制、利润中心考核机制、经营利润奖励机制,建立多元化的市场薪酬结构,并增强了薪酬竞争力。
为有效统筹各类人才发展与培养工作,公司整合所有资源及信息,结合培训体系的建立,确定了振德人才培养全景图,贯彻实施差异化人才培养,根据员工属性的不同,分为技能人才、专业人才和管理干部三类同步开展。覆盖员工在新进入上岗、在职赋能、进阶发展等职业发展的各阶段培训需求。全景图涵盖所有相关培训项目、分享平台(如培训师沙龙、公开课、网络直播、微课大赛、读书会、TED等)、资源库(讲师体系、课程体系/案例库、E-learning、学习路径图、兼职播音员/培训管理员),以分享平台和资源库为地基,通过多种人才管理体系的顶层思考和系统设计,结合E-Learning各专业学院及线上线下训战项目,让人才发展为公司创造最大的价值。通过对培训全景图的整理与设计,实现员工培训的项目可视化,推动员工个人能力、组织能力的不断提升与改进。
劳务外包的工时总数|2,073,908
劳务外包支付的报酬总额|41,473,405
1、现金分红政策制定情况
公司于2019年4 月30 日召开的2018年年度股东大会审议通过了《振德医疗用品股份有限公司关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的提案》,该三年股东分红回报规划充分考虑了股东特别是中小投资者的诉求与利益,在保证公司正常经营的前提下,坚持为投资者提供连续、稳定现金分红;同时,结合公司经营状况和业务发展目标,充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和募集资金等自有资金,保证未来经营的进一步增长,给股东带来长期的投资回报,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司于2021年10月21日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的提案》,该三年股东分红回报规划符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制,增加了利润分配决策透明度和可操作性,有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
2、现金分红政策执行情况
2022年度利润分配预案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本266,451,202 股,扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利199,741,320 元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。
实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配0.75 元(含税)不变,相应调整分配总额。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|7.50
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|199,741,320
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|681,132,600.36
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|29.32
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|113,116,567.89
合计分红金额(含税)|312,857,887.89
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|45.93
事项概述|查询索引
公司于2021年5月24 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,独立董事对股权激励计划相关事项发表了明确同意的意见。|详见公司于2021 年5月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2021年5月24 日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》|详见公司于2021 年5月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2021年5月28日至2021年6月7日,公司对拟授予激励对象的姓名和职务通过公司内部网站进行了公示。公示期内,公司监事会及相关部门未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。|详见公司于2021 年6月9 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2021年6月15 日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的提案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事项的提案》。2021年6月16 日,公司披露了《振德医疗关于2021年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告》。|详见公司于2021 年6月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2021年7月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》及《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权的授予条件已经成就,同意确定以2021年7月23日为授予日,向226名激励对象授予217.82万份股票期权,行权价格为50.40元/份。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。|详见公司于2021 年7月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2021年8月9日,公司本次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关登记手续。|详见公司于2021 年8月11日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2022年7月21日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案及《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。|详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
□适用√不适用员工持股计划情况√适用□不适用
公司于2021年5月24日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》,独立董事对第一期员工持股计划相关事项发表了明确同意的意见。|详见公司于2021 年5月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2021年5月24日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。|详见公司于2021 年5月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2021年6月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》、《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的提案》。|详见公司于2021 年6月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2021年7月2日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021 年7 月1 日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司-第一期员工持股计划”专户。|详见公司于2021 年7 月3 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2022年6月30 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》,独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。|详见公司于2022年7月1 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2022年9月30 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》,独立董事对第二期员工持股计划相关事项发表了明确同意的意见。|详见公司于2022 年10月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司于2022年9月30 日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。|详见公司于2022 年10月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2022年12月14 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的部分公司股票已于2022 年12 月13 日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司-第二期员工持股计划”专户。|详见公司于2022 年12 月15 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
其他激励措施
公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,负责公司高级管理人员薪酬政策制定、薪酬方案制定和考核结果审定。公司依照年度经营情况结合高级管理人员职责情况,对公司高级管理人员履职情况进行考核。报告期内,公司高级管理人员能够做到勤勉尽职,公司严格按照考评机制和薪酬管理制度进行了高级管理人员的考评和激励兑现。
报告期内,公司根据内外部环境变化,持续完善内部控制各项制度,并结合公司战略规划,不断推动内控常态化管理,规范内部控制制度执行,提升内控管理水平,有效防范各类风险,促进公司健康可持续发展。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》,报告期内,公司遵循保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等内部控制目标,内部控制执行有效,未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。
公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,不断建立健全对子公司的管理控制,指导子公司健全法人治理结构,确定子公司章程的主要条款,选任董事、监事、经理及财务负责人,指导、管理并监督子公司规范运作、财务管理、经营决策管理、重大事项等各项制度落实,督促子公司进行重大事项内部报告,重大事项包括但不限于重大投资、收购、出售资产、签订重大合同、提供财务资助、为他人提供担保等,及时跟踪子公司财务状况,定期对子公司进行财务检查,并根据相关规定,委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告,推动子公司合规、健康、有序发展。
本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的内部控制进行了审计,并出具了标准无保留的《内部控制审计报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
问题描述:公司2020年存在董事、独立董事未能亲自出席现场董事会会议,通过委托的方式参会的情形1次。
整改情况:后续公司通过以下措施减少或杜绝未亲自出席现场会议的情形:
1、尽可能更早与各位董监高沟通安排会议时间,各位董监高能合理安排时间,准时出席会议;
2、优化会议召开方式,丰富董事、监事、高管参会方式。报告期内,公司董事均亲自出席了董事会会议。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,504
在报告期内,公司及其他子公司在生产经营过程中高度重视环境保护工作,严格遵守国家相关法律法规,倡导和推进绿色发展、循环发展、低碳发展的理念,推动形成绿色生产和生活方式。报告期内,公司及子公司未出现环保违法违规情形,未受到环保部门处罚。
振德医疗坚定走绿色低碳高质量发展之路,严格遵守环境保护相关法律、法规、规章及地方环保标准。公司通过了ISO14001环境管理体系认证和ISO 45001职业健康安全管理体系认证,并制定了《环保设施管理制度》、《水污染防治管理制度》、《固体废物污染防治管理制度》等公司内部环境保护机制。公司能严格按照制度要求规范有序开展相关环境管理工作,大力推行节能减排,提升员工的环保意识,持续增加环保投入,不断完善节能和环保设施。报告期内,公司及控股子公司严格执行环境管理制度规范,对各公司的环境管理情况定期检查和检测,未发生重大环境事件和污染事故。公司注重生产经营中资源的高效利用,钻研运用环保技术,倡导和推进绿色发展、循环发展、低碳发展的理念,创建环境友好型企业。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|光伏发电、节能设备投入、水资源重复利用、废气处理、废水处理、使用天然气等
(二) 社会责任工作具体情况
报告期内公司以“保障医疗安全,降低医护成本”为使命,在业务快速发展的同时,积极倡导与股东、客户、消费者、员工、供应商等利益相关方共同成长发展的理念,努力为社会公益事业做出力所能及的贡献。
1、公司始终坚持以人为本的理念,重视职工权益和沟通渠道畅通,严格执行劳动安全、环境卫生等法律法规和要求,积极采取各种措施,改进和完善员工工作条件。公司党组织、工会等部门积极发挥作用,开展有益员工身心的文体活动,增强员工归属感和企业凝聚力。通过振德医疗互助帮困基金、五必访等员工关爱措施,帮助有困难员工。同时,公司也十分重视建立完善员工成长和晋升机制,注重人才的吸收和培养,并建立了完善的薪酬福利制度。
2、公司一直秉承诚信务实的经营理念,合法合规,依法纳税,稳健发展,建立与供应商、客户等合作伙伴诚信合作关系,树立公司诚信经营的良好形象。
3、公司在发展的过程中,高度重视生产安全和环境保护,把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力,坚持走可持续发展之路。
4、公司建立了完善的法人治理结构,形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层为核心的决策层和经营层。公司重视投资者关系管理,努力构建和谐投资者关系,保障投资者特别是中小投资者的知情权和决策权,维护中小股东利益。
5、公司切实履行社会责任,积极参与社会公益,向社会各界捐赠医疗物资。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司董事、监事、高级管理人员|限售期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的振德医疗股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的振德医疗股份。|长期|否|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人鲁建国、沈振芳;控股股东浙江振德;公司董事、监事、高级管理人员|在锁定期届满后2年内,本人/本公司直接或间接减持振德医疗股票的,减持价格不低于发行价。若振德医疗在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行相应除权除息的处理。|锁定期满2年内|是|是|不适用|不适用
|其他|发行上市前全体股东|本人/本公司/本企业违反上述承诺直接或间接减持发行人股份的,违反上述承诺部分的减持所得归发行人所有,并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本人/本公司/本企业将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本人/本公司/本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。|长期|否|是|不适用|不适用