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公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序推选与任免产生。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已与全体在册员工签署劳动合同或劳务合同,已建立完整独立的劳动人事管理制度,员工工资统一由公司发放,社会保险统一由公司办理。
公司已建立独立的财务核算体系,设有独立的财务会计部门,设财务负责人,配备专职财务人员,独立开展财务工作和进行财务决策。公司具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,符合《会计法》《企业会计准则》等有关会计法规的规定。
公司已依法独立开立基本存款账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司办理了独立的税务登记,独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业合并纳税的情况。
公司已经建立了适合公司发展的组织结构,公司各部门及子公司组成了一个有机的整体并完全拥有机构设置的自主权;公司各部门独立运作,独立行使经营管理职权,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。
公司主营业务为智能卫浴、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品的设计、研发、生产及销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的业务体系和人员。公司拥有独立完整的业务经营体系,公司业
务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不构成同业竞争,以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
公司控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函,承诺不以任何方式从事或控制任何业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|100.00%|2022 年03 月18 日|说明:公司于2022年10月26 日在深圳证券交易所上市,未披露该两次股东大会决议|详见说明
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|100.00%|2022 年08 月23 日||审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|88.24%|2022 年12 月15 日|2022 年12 月16 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.co m.cn)《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-017)
说明:2022 年3 月18 日,公司召开2021 年度股东大会,审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务报告》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《关于公司以2021 年12 月31 日为基准日的财务会计报告的议案》《公司2021 年度利润分配预案》《关于确定审计机构2021 年度审计费用的议案》《关于聘任2022 年度审计机构的议案》《关于2022 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》《关于2022 年度使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021 年度关联交易的情况和2022 年度关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》等议案,独立董事在本次会议上进行述职。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数注1(股)|本期增持股份数量(股)|
谢岳荣|董事长、总经理|现任|男|59|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|286,000,000|0|
 ZHEN HUI HUO|董事、副总经理|现任|男|64|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|200,000,000|0|
霍少容|董事|现任|女|62|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|80,000,000|0|
霍秋洁|董事、副总经理|现任|女|58|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|78,000,000|0|
谢安琪|董事|现任|女|30|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|78,000,000|0|
谢炜|董事、副总经理|现任|男|29|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|78,000,000|0|
李胜兰|独立董事|现任|女|62|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|0|0|
饶品贵|独立董事|现任|男|49|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|0|0|
王晓华|独立董事|现任|男|61|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|0|0|
霍志标|监事会主席、职工代表监事|现任|男|56|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|236,842|0|
孔斌斌|监事|现任|男|38|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|347,368|52,632|
陈浩杰|监事|现任|男|43|2022 年12 月15 日|2025 年12 月14 日|0|157,895|
杨伟华|副总经理、董事会秘书|现任|男|46|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|578,948|78,947|
刘广仁|副总经理|现任|男|56|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|657,895||
卢金辉|副总经理|现任|男|48|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|789,473|52,632|
张德华|副总经理|现任|男|44|2022 年12 月15 日|2025 年12 月14 日|0|24,297|
彭小内|财务总监|现任|男|43|2019 年12 月18 日|2025 年12 月14 日|394,736|52,632|
陈晓铭|监事|离任|男|41|2019 年12 月18 日|2022 年12 月15 日|318,421|0|
严邦平|副总经理|离任|男|60|2019 年12 月18 日|2022 年07 月31 日|842,105|0|
合计|--|--|--|--|--|--|804,165,788|419,035|
箭牌家居集团股份有限公司
本期减持股
(1)此处持股数量包括直接持股数及间接持股数。
(2)董事长、总经理谢岳荣先生直接持有208,000,000 股股份,董事霍少容直接持有公司32,000,000 股股份;佛山市乐华恒业实业投资有限公司为公司控股股东,持有公司480,000,000 股股份,持股比例为49.71%;董事长、总经理谢岳荣先生,董事、副总经理霍秋洁女士,董事谢安琪女士,董事、副总经理
持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司各16.25%的股权;佛山市霍陈贸易有限公司、董事霍少容女士分别持有佛山市乐华恒业实业投资有限公司贸易有限公司直接持有公司80,000,000 股股份,持股比例为8.28%,董事、副总经理ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司
(3)公司监事、其他高级管理人员均为通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量,其持有股份数量以及增减变动股份数量为计算得出(持股数计算公式为:持有乐华嘉悦的份额÷(乐华嘉悦总的出资额÷乐华嘉悦持有箭牌家居股份数量)),部分尾差是由于四舍五入所致。
注2:份额增减变动的原因主要是持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)的部分有限合伙人因个人原因申请退伙或份额调整,部分监事、高级管理人员受让上述份额
报告期内,公司副总经理严邦平先生因已达到法定退休年龄,于2022 年7 月31 日向董事会申请辞任公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务;监事陈晓铭先生因任期届满换届而离任。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
陈晓铭|监事|任期满离任|2022 年12 月15 日|第一届监事会任期满离任
陈浩杰|监事|被选举|2022 年12 月15 日|监事会换届选举
严邦平|副总经理|离任|2022 年07 月31 日|因届满退休年龄辞职,辞职后不再担任公司任何职务
张德华|副总经理|聘任|2022 年12 月15 日|董事会聘任
说明:公司于2022年12 月12日召开公司职工代表大会选举霍志标先生为第二届监事会职工代表监事;于2022年12 月15 日召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案》,分别选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生等6 名非独立董事,王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生等3 名独立董事,孔斌斌先生、陈浩杰先生等2 名股东代表监事,完成了董事会、监事会换届选举,第二届董事会、监事会任期自公司2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年(即2022年12 月15日至2025年12 月14 日)。
为保证董事会、监事会顺利开展工作,公司于2022年12 月15 日召开了第二届董事会第一次会议:(1)选举谢岳荣先生为公司第二届董事会董事长;(2)选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人):(a)第二届董事会审计委员会:饶品贵先生(主任委员(召集人))、李胜兰女士、谢岳荣先生;(b)第二届董事会提名委员会:李胜兰女士(主
任委员(召集人))、王晓华先生、谢岳荣先生;(c)第二届董事会薪酬与考核委员会:王晓华先生(主任委员(召集人))、饶品贵先生、谢岳荣先生;(d)第二届董事会战略委员会:谢岳荣先生(主任委员(召集人))、ZHEN HUI HUO 先生、谢炜先生、李胜兰女士、饶品贵先生;(3)聘任公司新一届高级管理人员:续聘谢岳荣先生为公司总经理,续聘ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生为公司副总经理,聘任张德华先生为公司副总经理,续聘杨伟华先生兼任公司董事会秘书,续聘彭小内先生为公司财务总监;(4)聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人并聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表;(5)上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满(即2022年12 月15 日至2025 年12 月14日)。同时召开了第二届监事会第一次会议选举霍志标先生为公司第二届监事会主席,任期与公司第二届监事会任期相同。详细情况请参照公司于2022年12月16 日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》(公告编号:2022-020)。
谢岳荣先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学,
1984 年8 月至1992 年7 月,谢岳荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长;1992 年8 月至1994年8 月,任荣达铝合金厂厂长;1994 年8 月至1997年8 月,任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理;1997 年8 月至2013 年4 月,任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理;2013 年4 月至今,任公司董事长、总经理。2015 年8 月至今,任公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司(简称“乐华恒业投资”)的董事长。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。
ZHEN HUI HUO 先生,1958 年出生,加拿大国籍,大专学历。1982 年至1986 年,ZHEN HUI HUO 先生任东平陶瓷厂工程师;1987 年至1992 年,任佛山市石湾鹰牌集团工程师;2010 年至今,任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司副总经理、董事;2013 年4 月至今,任公司董事、副总经理。2015 年8 月至今,在公司控股股东乐华恒业投资任董事;2018 年11 月至今,在股东佛山市霍陈贸易有限公司任执行董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。
霍少容女士,1960 年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,高中学历。2001 年1 月至2005 年12 月,霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理人员;2006 年1 月至2013 年3 月,任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司管理人员;
2013 年4 月至2019 年12 月,任公司监事,2019 年12 月至今,任公司董事。2015 年8 月至今,担任公司控股股东乐华恒业投资监事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。
霍秋洁女士,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986 年至1991 年,霍秋洁女士任佛山市永利坚铝型材有限公司会计;1991 年至1993 年,任佛山环球家具有限公司财务负责人;1994 年8月至1997年8 月,任顺德市乐华陶瓷洁具厂财务主管;1997 年8 月至2013 年4 月,任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司财务主管;2013 年4 至今任公司董事、副总经理。2015 年8 月至今,任公司控股股东乐华恒业投资的董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。
谢安琪女士,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,非执业注册会计师。谢安琪女士毕业于加拿大多伦多大学,2015 年6 月至2018 年1 月,谢安琪女士任公司总经理助理;2018 年2 月至2021 年4 月任公司财务中心部门经理;2019 年12 月至今,任公司董事;2021 年5 月至今,任公司财务共享服务中心总监。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。
谢炜先生,1993 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。谢炜先生毕业于加利福尼亚大学伯克利分校,2017年6 月至2019年12 月,谢炜先生任公司总经理助理;2019年12 月至今,任公司董事、副总经理。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。
王晓华先生,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士研究生,一级律师。2019 年12 月至今,任公司独立董事。1993 年1 月起创办并任职于广东广信君达律师事务所,现担任事务所名誉主任,同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广东省公安厅法律顾问等。王晓华先生还兼任珠海格力电器股份有限公司独立董事、广东世荣兆业股份有限公司独立董事及广州塔旅游文化发展股份有限公司(非上市公司)独立董事等职务。
李胜兰女士,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师,兼任广东省经济学会常务副会长。2019 年12 月至今,任公司独立董事。此外,李胜兰女士还兼任广东广弘控股股份有限公司独立董事、广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事等职务。
饶品贵先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,会计学教授。2019 年12 月至今,任公司独立
董事(会计专业人士)。饶品贵先生现任暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授、暨南大学校学术委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员。此外,饶品贵先生还兼任广州白云机场股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司独立董事、东莞市凯格精机股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司(非上市公司)外部监事。
霍志标先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1983 年12 月至1985 年4 月,任石湾商业公司员工;1985 年4 月至2004 年6月,任广东佛陶集团股份有限公司管理人员;2004 年7 月至2019 年12 月任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经办主任;2019 年12 月至今,任公司监事会主席、职工代表监事、总经办主任。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。
孔斌斌先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任美的集团部品事业部人力资源部长、惠州雷士光电科技有限公司人力资源总监。2018 年3 月至今,任公司人力资源总监;2019 年12月至今,任公司监事。
陈浩杰先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在读博士。陈浩杰先生于2002年7 月至2005年12 月,任 TCL 科技集团股份有限公司海外事业部审计部专业经理;2006 年1 月至2010 年12 月,任富士康国际控股有限公司内部审计处经理;2011 年1 月至2013 年12 月,任酷派集团有限公司审计部高级经理;2014 年1 月至2016 年4 月,任舒华体育股份有限公司审计中心总经理;2016 年4 月至2020 年6 月,任三胞集团万威国际有限公司风控中心总经理;2020年7 月至2022年2 月,任贝发集团股份有限公司审计中心总监;2022 年3 月至今,任公司审计中心总监。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。
(3)公司高级管理人员
总经理谢岳荣先生,简历请参见本节“(1)董事会成员”。
副总经理ZHEN HUI HUO 先生,简历请参见本节“(1)董事会成员”。副总经理霍秋洁女士,简历请参见本节“(1)董事会成员”。
副总经理谢炜先生,简历请参见本节“(1)董事会成员”。
副总经理刘广仁先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988 年7月至1994年7 月,刘广仁先生历任洛阳建筑陶瓷厂技术员、技术科长;1994 年7 月至1997 年9 月,任河南兆峰陶瓷有限公司总工程师;1997 年10月至2002年8 月,任浙江温州西山特种陶瓷集团有限公司洁具分公司经理;2002 年9 月至2019 年12 月,历任法恩品管部经理、安华卫浴事业部总经理。2019 年12 月至今,任公司副总经理。
副总经理、董事会秘书杨伟华先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工商管理硕士。2008
年12 月至2017 年11 月,杨伟华先生任广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会秘书;2017 年12 月至今任公司副总经理、董事会秘书。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“在其他单位任职情况”。
副总经理卢金辉先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004 年至2016 年,卢金辉先生历任美的集团冰洗事业部中心经理、美的集团安徽销售公司副总经理、美的集团冰箱事业部销售总监;2016 年至2018年,任美国惠而浦(中国)冰箱公司总经理;2018 年至2019 年,任台湾鸿海富士康集团H 次集团副总经理;2019 年3月至今,任公司副总经理。
副总经理张德华先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南交通大学工商管理硕士研究生学习。2001 年7月至2005年10 月,历任东莞三星视界有限公司经营革新负责人等职务;2006 年2 月至2017 年2 月,任海尔集团六西格玛管理总监、质量创新总监;2017 年3 月至2019 年9 月,任超威集团质量总监;2020年2 月至2021年6 月,任天能电池集团股份有限公司总裁助理兼质量总监;2022 年2 月至今,任公司董事长助理兼品质管理中心品质总经理。目前张德华先生兼任中国质量协会全国精益六西格玛管理工作委员会专家委员、青岛市质量管理协会副秘书长、郑州航空工业管理学院质量管理与质量工程方向硕士导师、郑州大学商学院兼职教授、北京信息科技大学专业学位研究生校外兼职导师、全国统计方法应用标准化技术委员会委员、广东省质量协会副会长、广东省质量促进会协会副会长、中国中小企业协会质量品牌工作委员会精益管理专家组成员等职务。
财务总监彭小内先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年8 月至2013 年9 月,任广东美的生活电器制造有限公司财务经理、副总监;2013 年9 月至2015 年4 月,任美的清湖净水设备有限公司财务经理;2015 年10 月至2016 年7 月,任广东海鸥卫浴股份有限公司预算及成本经理;2016 年7 月至2017 年7 月,任广东上风环保科技有限公司财务总监;2017 年8 月至2019 年12 月,任公司财务中心副总监;2019 年12 月至今,任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
谢岳荣|佛山市乐华恒业实业投资有限公司|董事长|2015 年08 月19 日||否
 ZHEN HUI HUO|佛山市乐华恒业实业投资有限公司|董事|2015 年08 月19 日||否
|佛山市霍陈贸易有限公司|执行董事、总经理|2018 年11 月09 日||否
霍少容|佛山市乐华恒业实业投资有限公司|监事|2015 年08 月19 日||否
霍秋洁|佛山市乐华恒业实业投资有限公司|董事|2015 年08 月19 日||否
霍志标|佛山市霍陈贸易有限公司|监事|2018 年11 月09 日||否
杨伟华|共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019 年10 月16 日||否
在股东单位任职情况的说明|1、董事、总经理ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司100%股权,佛山市霍陈贸易有限公司持有公司8.28%股份;2、共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|备注
谢岳荣|佛山市法恩莎卫浴有限公司|董事|2015 年10 月16 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|佛山市法恩洁具有限|董事长|2022 年04 月14 日||否|公司全资子公司
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|备注
|公司|||||
谢岳荣|肇庆乐华陶瓷洁具有限公司|董事长、总经理|2016 年07 月26 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|韶关市乐华陶瓷洁具有限公司|经理|2008 年05 月14 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|应城乐华厨卫有限公司|执行董事、总经理|2018 年01 月05 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|佛山市乐华恒业包装材料有限公司|董事长、经理|2018 年10 月17 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|德州市乐华陶瓷洁具有限公司|董事长|2008 年08 月12 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|肇庆乐华电子厨卫有限公司|董事|2013 年12 月20 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|广东乐华恒业电子商务有限公司|董事长、总经理|2018 年08 月09 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|景德镇法恩陶瓷洁具有限公司|执行董事、总经理|2018 年12 月21 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|韶关安华陶瓷洁具有限公司|执行董事|2018 年12 月14 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|肇庆乐华家居用品有限公司|董事长、总经理|2016 年12 月22 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|佛山市安华恒基卫浴有限公司|经理、执行董事|2018 年12 月13 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|佛山市沃珑贸易有限公司|经理、执行董事|2018 年12 月15 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|佛山市乐华恒业厨卫有限公司|董事长、总经理|2015 年09 月09 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|肇庆乐华恒业五金制品有限公司|经理、执行董事|2015 年01 月14 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|广东乐华智能卫浴有限公司|董事长、经理|2018 年05 月29 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|景德镇乐华陶瓷洁具有限公司|董事长、总经理|2007 年04 月25 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|广东乐华恒业家居售后服务有限公司|董事长、经理|2018 年08 月20 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|广东乐华住工贸易有限公司|经理、执行董事|2019 年07 月12 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司|董事长、总经理|2018 年12 月19 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|深圳箭牌智能家居有限公司|董事长|2021 年03 月22 日||否|公司全资子公司
谢岳荣|佛山乐华世邦板材有限公司|董事|2019 年02 月21 日||否|公司控股子公司
谢岳荣|佛山市乐华恒业房地产开发有限公司|董事长|2013 年10 月15 日||否|公司控股股东持股100%
谢岳荣|佛山市乐华宏润投资有限公司|执行董事|2016 年09 月12 日||否|公司实际控制人持股100%
谢岳荣|广东信士达资产管理有限公司|董事|2012 年12 月28 日||否|谢岳荣持股19.42%
谢岳荣|佛山市乐华嘉业投资有限公司|执行董事|2019 年08 月07 日||否|实际控制人持股65%
谢岳荣|景德镇市御景园房地产开发有限公司|董事|2020 年10 月13 日||否|实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股20%、
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|备注
||||||实际控制人谢岳荣持股15%
谢岳荣|景德镇市幸福家园物业服务有限公司|董事|2015 年07 月17 日||否|实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股20%、实际控制人谢岳荣持股15%、控股股东持股15%
谢岳荣|广东华美立家投资控股集团有限公司|董事|2017 年12 月27 日||否|控股股东持股27.03%
谢岳荣|陕西乐华恒业实业(集团)有限公司(原名:陕西乐华恒业投资(集团)股份有限公司)|董事|2019 年02 月14 日|2023 年03 月06日|否|于2023.3.6 更名,公司控股股东持股45%
谢岳荣|陕西沃达丰投资有限公司|董事|2014 年04 月18 日||否|控股股东持股46.39%
谢岳荣|陕西华阳天地实业股份有限公司|董事|2011 年12 月22 日|2023 年01 月10日|否|陕西沃达丰投资有限公司持股97%子公司
谢岳荣|中陶投资发展有限公司|董事|2016 年06 月17 日||否|控股股东持股8.51%
谢岳荣|深圳市中欧润隆投资管理有限公司|董事|2015 年05 月13 日||否|实际控制人持股65%的公司佛山市乐华嘉业投资有限公司的参股公司
谢岳荣|佛山市华福生辉房地产开发有限公司|董事|2010 年05 月21 日||否|实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股38%、控股股东持股32%,ZHEN HUI HUO 持股30%
谢岳荣|乐华恒业投资控股有限公司|副董事长|2015 年11 月18 日|2023 年02 月14日|否|
谢岳荣|佛山市赛维亚贸易有限公司|董事、经理|2008 年07 月01 日||否|已完成税务注销
谢岳荣|佛山市中盛置业有限公司|董事|2015 年12 月28 日||否|控股股东持股49%
谢岳荣|南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司|监事|2008 年07 月29 日||否|控股股东持股100%
 ZHEN HUI HUO|佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司|董事长、经理|2019 年05 月17 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|佛山市乐华恒业厨卫有限公司|董事|2015 年09 月09 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|景德镇乐华陶瓷洁具有限公司|董事|2007 年04 月25 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|肇庆乐华陶瓷洁具有限公司|董事|2016 年07 月26 日||否|公司全资子公司
ZHEN HUI HUO|肇庆乐华电子厨卫有限公司|董事长、经理|2013 年12 月20 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|佛山市法恩洁具有限|董事|2012 年12 月07 日||否|公司全资子公司
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|备注
|公司|||||
 ZHEN HUI HUO|德州市乐华陶瓷洁具有限公司|董事|2010 年10 月12 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|佛山市法恩安华卫浴有限公司|董事|2012 年02 月28 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司|董事|2018 年12 月19 日||否|公司全资子公司
ZHEN HUI HUO|佛山市法恩莎卫浴有限公司|董事长、总经理|2015 年10 月16 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|广东乐华智能卫浴有限公司|董事|2018 年05 月29 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|韶关市乐华陶瓷洁具有限公司|执行董事|2010 年09 月27 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|广东乐华恒业家居售后服务有限公司|董事|2018 年08 月20 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|广东乐华恒业电子商务有限公司|董事|2018 年08 月09 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|肇庆乐华恒业五金制品有限公司|监事|2015 年01 月14 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|应城乐华厨卫有限公司|监事|2018 年01 月05 日||否|公司全资子公司
ZHEN HUI HUO|佛山市乐华恒业包装材料有限公司|董事|2018 年10 月17 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|肇庆乐华家居用品有限公司|董事|2016 年12 月22 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|深圳箭牌智能家居有限公司|董事|2021 年03 月22 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|景德镇市乐景高科金属制品有限公司|董事长、总经理|2011 年01 月11 日||否|公司全资子公司
 ZHEN HUI HUO|陕西乐华恒业实业(集团)有限公司(原名:陕西乐华恒业投资(集团)股份有限公司)|董事|2012 年10 月15 日|2023 年3月6 日|否|于2023年3月6日更名,公司控股股东持股45%
 ZHEN HUI HUO|佛山市华福生辉房地产开发有限公司|董事长|2010 年05 月21 日||否|实际控制人控制的佛山市大福名城地产发展有限公司持股38%、控股股东持股32%,ZHEN HUI HUO 持股30%
 ZHEN HUI HUO|佛山市大福名城地产发展有限公司|执行董事|2020 年11 月23 日||否|实际控制人谢岳荣持股37.50%、控股股东持股25%
ZHEN HUI HUO|南雄市恒乐陶瓷原材料有限责任公司|执行董事|2014 年01 月10 日||否|控股股东持股100%
 ZHEN HUI HUO|南雄市大福名城地产发展有限公司|董事长|2011 年04 月02 日||否|控股股东持股62.50%
 ZHEN HUI HUO|南雄市佛燃天然气有限公司|董事|2010 年06 月30 日||否|全资子公司韶关乐华持股25%
 ZHEN HUI HUO|佛山市乐华恒业房地产开发有限公司|董事|2013 年10 月15 日||否|公司控股股东持股100%
 ZHEN HUI HUO|佛山天航不锈钢制管有限公司|监事|2009 年09 月02 日||否| ZHEN HUI HUO 持股20%
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|备注
 ZHEN HUI HUO|陕西沃达丰投资有限公司|监事|2014 年04 月18 日||否|控股股东持股46.39%
ZHEN HUI HUO|陕西华阳天地实业股份有限公司|监事|2011 年12 月22 日|2023 年01 月10日|否|公司关联方陕西沃达丰投资有限公司持股97%子公司
 ZHEN HUI HUO|陕西德富恒昌实业股份有限公司|监事|2018 年01 月24 日||否|控股股东持股80%
霍少容|佛山市乐华嘉业投资有限公司|监事|2019 年08 月07 日||否|实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢炜和谢安琪共同持股65%
霍少容|佛山市乐华恒业厨卫有限公司|监事|2015 年09 月09 日||否|公司全资子公司
霍少容|广东乐华住工贸易有限公司|监事|2019 年07 月12 日||否|公司全资子公司
霍少容|肇庆乐华陶瓷洁具有限公司|监事|2016 年07 月26 日||否|公司全资子公司
霍少容|肇庆乐华电子厨卫有限公司|监事|2013 年12 月20 日||否|公司全资子公司
霍少容|佛山市法恩安华卫浴有限公司|董事|2012 年02 月28 日||否|公司全资子公司
霍少容|佛山乐华世邦板材有限公司|董事|2019 年02 月21 日||否|公司控股子公司
霍少容|广东乐华智能卫浴有限公司|监事|2018 年05 月29 日||否|公司全资子公司
霍少容|佛山市法恩莎卫浴有限公司|监事|2015 年10 月16 日||否|公司全资子公司
霍少容|广东乐华恒业家居售后服务有限公司|监事|2018 年08 月20 日||否|公司全资子公司
霍少容|广东乐华恒业电子商务有限公司|监事|2018 年08 月09 日||否|公司全资子公司
霍少容|肇庆乐华家居用品有限公司|董事|2016 年12 月22 日||否|公司全资子公司
霍少容|景德镇法恩陶瓷洁具有限公司|监事|2018 年12 月21 日||否|公司全资子公司
霍少容|韶关安华陶瓷洁具有限公司|监事|2018 年12 月14 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司|董事|2019 年05 月17 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|佛山市乐华恒业厨卫有限公司|董事|2015 年09 月09 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|景德镇乐华陶瓷洁具有限公司|董事|2007 年04 月25 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|德州市乐华陶瓷洁具有限公司|董事|2008 年08 月12 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|深圳箭牌智能家居有限公司|董事|2021 年03 月22 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|肇庆乐华陶瓷洁具有限公司|董事|2016 年07 月26 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|肇庆乐华电子厨卫有限公司|董事|2013 年12 月20 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|佛山市法恩洁具有限公司|经理|2019 年08 月20 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|佛山市法恩安华卫浴|董事长、经|2012 年02 月28 日||是|公司全资子公司
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|备注
|有限公司|理||||
霍秋洁|佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司|董事|2018 年12 月19 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|广东乐华智能卫浴有限公司|董事|2018 年05 月29 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|佛山市法恩莎卫浴有限公司|董事|2015 年10 月16 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|韶关市乐华陶瓷洁具有限公司|监事|2010 年09 月27 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|广东乐华恒业家居售后服务有限公司|董事|2018 年08 月20 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|广东乐华恒业电子商务有限公司|董事|2018 年08 月09 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|佛山市乐华恒业包装材料有限公司|董事|2018 年10 月17 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|肇庆乐华家居用品有限公司|监事|2016 年12 月22 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|景德镇市乐景高科金属制品有限公司|董事|2011 年01 月11 日||否|公司全资子公司
霍秋洁|汝州市全信房地产开发有限公司|执行董事|2020 年04 月28 日||否|控股股东持股98%
霍秋洁|南雄市大福名城地产发展有限公司|董事|2011 年04 月02 日||否|控股股东持股62.50%
霍秋洁|佛山市乐华恒业房地产开发有限公司|董事|2013 年10 月15 日||否|公司控股股东持股100%
霍秋洁|陕西德富恒昌实业股份有限公司|董事|2018 年01 月24 日||否|控股股东持股80%
霍秋洁|陕西全信实业有限公司|执行董事|2014 年07 月25 日||否|控股股东持股98.00%
霍秋洁|汝州市格兰威尔房地产开发有限公司|执行董事|2020 年04 月27 日||否|控股股东持股98%
霍秋洁|陕西卓辉嘉业房地产开发有限公司|执行董事|2021 年04 月20 日||否|控股股东持股66.67%
霍秋洁|佛山市科秦恒泰房地产投资有限公司|副董事长|2011 年03 月24 日||否|实控人谢岳荣持股34.3%
霍秋洁|喜莱纳(香港)国际有限公司|董事|2004 年08 月20 日||否|实际控制人霍秋洁持股100%
霍秋洁|佛山市华福嘉业企业管理有限公司|监事|2015 年04 月16 日||否|实际控制人霍秋洁持股70%
霍秋洁|佛山市乐华宏润投资有限公司|监事|2016 年09 月12 日||否|公司实控人持股100%
霍秋洁|佛山市华隆宏僖企业管理有限公司|监事|2018 年12 月17 日||否|实际控制人控制的佛山市乐华宏润投资有限公司持股70%
霍秋洁|陕西乐华恒业实业(集团)有限公司(原名:陕西乐华恒业投资(集团)股份有限公司)|监事|2012 年10 月15 日|2023 年03 月06日|否|于2023.3.6 更名,公司控股股东持股45%
谢安琪|深圳乐华恒业文化旅游发展有限公司|监事|2016 年06 月07 日||否|
谢炜|佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司|监事|2018 年12 月18 日||否|全资子公司
谢炜|佛山市法恩洁具有限|监事|2019 年08 月20 日||否|全资子公司
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|备注
|公司|||||
谢炜|佛山市乐华恒业包装材料有限公司|监事|2018 年10 月17 日||否|公司全资子公司
谢炜|佛山市沃珑贸易有限公司|监事|2018 年12 月15 日||否|全资子公司
谢炜|佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司|监事|2018 年12 月19 日||否|全资子公司
谢炜|深圳箭牌智能家居有限公司|总经理|2021 年03 月22 日||是|公司全资子公司
谢炜|佛山市箭牌信息科技有限公司|经理、执行董事|2022 年06 月21 日||否|全资子公司
谢炜|陕西德富恒昌实业股份有限公司|董事|2018 年01 月24 日||否|控股股东持股80%
谢炜|汝州市中实教育有限公司|执行董事|2020 年12 月18 日||否|控股股东持股55%
谢炜|陕西格兰威尔房地产开发有限公司|执行董事|2017 年12 月26 日||否|控股股东持股98%
谢炜|陕西海格尔房地产开发有限公司|监事|2018 年01 月10 日||否|控股股东持股98%
谢炜|陕西新乐华伟邦实业有限公司|监事|2020 年12 月24 日||否|控股股东持股60%
王晓华|珠海格力电器股份有限公司|独立董事|2019 年01 月16 日|2025 年02 月27日|是|
王晓华|广东世荣兆业股份有限公司|独立董事|2019 年03 月27 日||是|
王晓华|广州塔旅游文化发展股份有限公司|独立董事|2022 年07 月20 日|2025 年07 月19日|是|
李胜兰|惠州农村商业银行股份有限公司|独立董事|2019 年09 月25 日||是|
李胜兰|广西粤桂广业控股股份有限公司|独立董事|2018 年11 月17 日||是|
李胜兰|广东广弘控股股份有限公司|独立董事|2018 年02 月05 日||是|
李胜兰|广州好莱客创意家居股份有限公司|独立董事|2020 年08 月19 日||是|
李胜兰|润建股份有限公司|独立董事|2016 年02 月02 日|2023 年06 月22日|是|
饶品贵|珠海农村商业银行股份有限公司|监事|2017 年08 月25 日||是|
饶品贵|广州白云国际机场股份有限公司|独立董事|2016 年12 月08 日||是|
饶品贵|佛山市国星光电股份有限公司|独立董事|2020 年08 月24 日||是|
饶品贵|金三江(肇庆)硅材料股份有限公司|独立董事|2019 年11 月27 日|2025 年11 月08日|是|
饶品贵|东莞市凯格精机股份有限公司|独立董事|2022 年10 月11 日||是|
霍志标|广东埃汇智能装备有限公司|董事|2018 年07 月06 日||否|公司持股10%
霍志标|佛山市中盛置业有限公司|监事|2020 年11 月26 日||否|控股股东持股49%
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|备注
霍志标|佛山市乐华恒业房地产开发有限公司|监事|2013 年10 月15 日||否|公司控股股东持股100%
霍志标|陕西格兰威尔房地产开发有限公司|监事|2017 年12 月26 日||否|控股股东持股98%
霍志标|佛山市同创致远商业管理有限公司|监事|2021 年01 月28 日||否|实际控制人控制的佛山市乐华嘉业投资有限公司持股49%
霍志标|陕西德富恒昌实业股份有限公司|监事会主席|2018 年01 月24 日||否|控股股东持股80%
陈浩杰|深圳市启然电子科技有限公司|监事|2022 年08 月18 日||否|监事陈浩杰配偶控制的公司
杨伟华|广州圣博融投资有限公司|监事|2018 年06 月18 日||否|高级管理人员杨伟华持股33%的公司
在其他单位任职情况的说明|不适用|||||
董事津贴由董事会薪酬与考核委员会根据公司董事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平,向董事会提出相关建议,经董事会以及股东大会审议通过后确定。经公司于2019年12 月13 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过,兼任公司其他职务的各位董事(不包括独立董事)不因其董事身份而另行从公司领取报酬,没有兼任公司其他职务的董事
(不包括独立董事)的报酬为12 万/年(含税),按月发放;独立董事的津贴为每年12 万元(含税),按月发放。
监事津贴由监事会根据监事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平,提出相关建议,经股东大会审议通过后确定。经公司于2019年12 月13 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过,各位监事不因其监事身份而另行从公司领取报酬,即担任监事职务无报酬。
薪酬与考核委员会每年对高级管理人员进行年度绩效考核,并根据考核结果确定高级管理人员的报酬,并报董事会审议确定。公司依据上述规定和程序,决定董事、监事及高级管理人员的薪酬并支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
谢岳荣|董事长、总经理|男|59|现任|169.27|否
 ZHEN HUI HUO|董事、副总经理|男|64|现任|168.13|否
霍少容|董事|女|62|现任|12.00|否
霍秋洁|董事、副总经理|女|58|现任|132.13|否
谢安琪|董事|女|30|现任|90.70|否
谢炜|董事、副总经理|男|29|现任|90.47|否
李胜兰|独立董事|女|62|现任|12.00|否
饶品贵|独立董事|男|49|现任|12.00|否
王晓华|独立董事|男|61|现任|12.00|否
霍志标|监事会主席、职工代表监事|男|56|现任|54.15|否
孔斌斌|监事|男|38|现任|77.51|否
陈浩杰|监事|男|43|现任|64.02|否
刘广仁|副总经理|男|56|现任|135.53|否
杨伟华|副总经理、董事会秘书|男|46|现任|137.97|否
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
卢金辉|副总经理|男|48|现任|158.29|否
彭小内|财务总监|男|43|现任|90.68|否
张德华|副总经理|男|44|现任|173.54|否
陈晓铭|监事|男|41|离任|81.46|否
严邦平|副总经理|男|60|离任|76.26|否
合计|--|--|--|--|1748.11|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第一届董事会第十四次会议|2022 年02 月26 日|说明:公司于2022年10月26 日在深圳证券交易所上市,因此未披露此些董事会会议决议|审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度财务报告》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《关于公司以2021 年12 月31 日为基准日的财务会计报告的议案》《公司关于2021 年度计提大额资产减值的议案》《公司2021 年度利润分配预案》《关于确定审计机构2021 年度审计费用的议案》《关于聘任2022 年度审计机构的议案》《关于2022 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》《关于2022 年度使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021 年度关联交易的情况和2022 年度关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《公司组织架构调整的议案》《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》《公司2021 年度可持续发展报告》《关于召开公司2021 年度股东大会的议案》等20 项议案。
第一届董事会第十五次会议|2022 年03 月28 日||审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等1项议案
第一届董事会第十六次会议|2022 年06 月15 日||审议通过了《关于2022年1-3月审阅报告的议案》《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等2 项议案
第一届董事会第十七次会议|2022 年07 月22 日||审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》《关于2022年1-6 月审阅报告的议案》等2 项议案
第一届董事会第十八次会议|2022 年07 月31 日||审议通过了《关于副总经理严邦平辞职的议案》《关于开设募集资金专项账户的议案》等2 项议案
第一届董事会第十九次会议|2022 年08 月05 日||审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等1项议案
第一届董事会第二十次会议|2022 年08 月08 日||审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程> 的议案》《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》等2 项议案
第一届董事会第二十一次会议|2022 年09 月19 日||审议通过了《关于部分子公司工商登记事项拟进行变更的议案》等1 项议案
第一届董事会第二十二次会议|2022 年09 月30 日||审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等1项议案
第一届董事会第二十三次会议|2022 年10 月11 日||审议通过了《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》等1项议案
第一届董事会第二十四次会议|2022 年10 月28 日|2022 年10 月31 日|审议通过了《关于2022 年第三季度报告的议案》等1 项议案,详细情况请参见公司于2022年10月31 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告
第一届董事会第二十五次会议|2022 年11 月11 日|2022 年11 月12 日|审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》等3 项议案,详细情况请参见公司于2022年11月12 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
|||济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告
第一届董事会第二十六次会议|2022 年11 月28 日|2022 年11 月29 日|审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<内部控制制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于修订<董监高持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》等30 项议题。详细情况请参见公司于2022年11 月29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告
第二届董事会第一次会议|2022 年12 月15 日|2022 年12 月16 日|审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会主任委员(召集人)的议案》《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等6 项议题。详细情况请参见公司于2022年12 月16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式(含视频方式)参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
谢岳荣|14|4|10|0||否|3
 ZHEN HUI HUO|14|4|10|0||否|3
霍少容|14|0|14|0||否|3
霍秋洁|14|4|10|0||否|3
谢安琪|14|4|10|0||否|3
谢炜|14|4|10|0||否|3
王晓华|14|0|14|0||否|3
李胜兰|14|0|14|0||否|3
饶品贵|14|0|14|0||否|3
公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定,认真履行董事会的各项职责。报告期内,公司董事认真出席董事会会议和股东大会,并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论,为公司的稳健发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时,公司董事积极参加有关培训,提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责,利用参加董事会、股东大会会议和其他便利条件的机会,通过多渠道与公司其他董事、高管、监事及相关工作人员保持密切联系,掌握公司经营及规范运作情况,深入了解公司的日常经营情况、财务状况、内控情况、股东大会及董事会决议执行情况、业务发展等情况,充分发挥在财务、管理等方面的专业知识优势和工作经验优势,为公司的战略发展、内部控制和规范经营提出意见和建议,促进公司管理水平进一步提升。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|谢岳荣(主任委员(召集人))、ZHEN HUI HUO、谢炜、李胜兰、饶品贵|2|2022 年11 月28 日|审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过并同意将议案提交公司董事会审议||
|||2022 年12 月15 日|审议《关于选举第二届董事会战略委员会主任委员(召集人)的议案》|||
审计委员会|饶品贵(主任委员(召集人))、李胜兰、谢岳荣|7|2022 年02 月26 日|审议《2021 年度财务报告》《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《关于公司以2021 年12 月31 日为基准日的财务会计报告的议案》《公司关于2021 年度计提大额资产减值的议案》《关于确定审计机构2021 年度审计费用的议案》《关于聘任2022 年度审计机构的议案》《关于2022 年度使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2021 年度关联交易的情况和|经过充分沟通讨论,一致通过并同意将议案提交公司董事会审议||
委员会名称 || 成员情况|| 召开会议次数||召开日期 ||会议内容 || 提出的重要意见和建议||其他履行职责的情况 ||异议事项具体情况(如有)
||||||||2022 年度关联交易预计的议案》《内控及审计2021 年度工作总结及2022 年度工作计划的汇报》等10 项议题||||||
||||||2022 年06 月15 日||审议《关于2022 年1-3 月审阅报告的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将议案提交公司董事会审议||||
||||||2022 年07 月22 日||审议《关于2022 年1-6 月审阅报告的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议||||
||||||2022 年10 月28 日||审议《关于2022 年第三季度报告的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议||||
||||||2022 年11 月11 日||审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议||||
||||||2022 年11 月28 日||审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<内部控制制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议||||
||||||2022 年12 月25 日||审议《关于选举第二届董事会审计委员会主任委员(召集人)的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议||||
薪酬与考核委员||王晓华(主任委员(召集人))、饶品贵、谢岳荣||8||2022 年02 月26 日||审议《公司2021 年度薪酬执行情况报告》《公司2022 年度薪酬预算情况报告》《关于购买董监高责任险的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议||||
||||||2022 年03 月28 日||审议《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议||||
||||||2022 年06 月15 日||审议《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公||||
委员会名称 || 成员情况|| 召开会议次数||召开日期 ||会议内容 || 提出的重要意见和建议||其他履行职责的情况 ||异议事项具体情况(如有)
||||||||||司董事会审议||||
||||||2022 年08 月05 日||审议《关于员工激励计划员工变动及份额转让的议案》||经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议||||