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公司通过与建设主管部门、设计院进行定期的减隔震技术推广、减隔震设计培训,使建设主管部门、设计院对减隔震技术有了深刻认识,一些设计院已组建了减隔震设计工作室配合减隔震技术的推广和运用。今后,公司将在设计领域进一步扩大交流与合作范围,利用公司丰富的设计经验与国内有影响力的设计院、特别是承担抗震设防烈度在8 度以上重点区域项目设计的设计院进行交流,建立良好的合作关系,从而推广减隔震技术并寻找潜在项目。同时,针对项目建设方,公司还将与国内大的房地产开发商进行直接的技术交流与合作。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|2,562,563,593.61|2,064,268,096.15|24.14%|1,481,570,275.60
归属于上市公司股东的净资产|1,615,305,820.60|1,284,844,011.13|25.72%|1,109,377,413.15
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|897,249,202.56|670,326,977.95|33.85%|580,490,941.77
归属于上市公司股东的净利润|100,236,671.90|87,464,864.70|14.60%|160,716,584.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|101,669,064.26|80,363,688.26|26.51%|135,910,130.50
经营活动产生的现金流量净额|-38,006,127.72|-182,850,177.85|79.21%|120,595,728.21
基本每股收益(元/股)|0.4112|0.3614|13.78%|1.1161
稀释每股收益(元/股)|0.4111|0.3611|13.85%|1.1161
加权平均净资产收益率|6.99%|7.67%|-0.68%|15.48%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|228,479,745.50|202,591,065.62|222,289,287.15|243,889,104.29
归属于上市公司股东的净利润|32,547,264.08|22,089,837.60|24,154,009.81|21,445,560.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,512,539.06|24,313,739.40|22,838,436.24|22,004,349.56
经营活动产生的现金流量净额|-34,932,300.00|76,013,126.19|-85,848,159.70|6,761,205.79
报告期末普通股股东总数|10,871|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|11,576|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|||
||||||股份状态||数量|
北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)||境内非国有法人|20.25%|50,072,944.00|0.00||||
李涛||境内自然人|19.32%|47,754,030.00|35,815,522.00||||
香港中央结算有限公司||境外法人|4.86%|12,008,929.00|0.00||||
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金||其他|2.02%|4,983,672.00|0.00||||
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金||其他|1.79%|4,413,716.00|913,743.00||||
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合||其他|1.65%|4,089,253.00|0.00||||
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品||其他|1.62%|4,000,000.00|0.00||||
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金||其他|1.22%|3,015,656.00|0.00||||
基本养老保险基金一六零二二组合||其他|1.22%|3,005,934.00|913,743.00||||
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金||其他|1.15%|2,847,910.00|0.00||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|||李涛先生、唐晓烨先生及朱生元先生共同成立振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙),振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙)持有北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)54.7619%的财产份额,李涛先生为振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙)的执行合伙人,并由振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙)推荐为华创三鑫的执行合伙人代表,李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人。||||||
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日|债券余额(万元)|利率
震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券|震安转债|123103|2021 年03月12日|2027 年03月11日|24,944.43|0.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况||公司于2022 年3月14日支付2021年3月12日至2022年3月11日的利息,每10 张“震安转债”(面值100 元)利息为5.00元(含税)[内容详见2022年3月7 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2022 年付息的公告》(公告编号:2022-002)]。||||
中证鹏元对震安科技股份有限公司及其2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券的2022年跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为A+,发行主体信用等级维持为A+,评级展望维持为稳定。
项目|2022 年|2021 年|本年比上年增减
资产负债率|36.66%|36.66%|0.00%
扣除非经常性损益后净利润|10,166.91|8,036.37|26.51%
 EBITDA 全部债务比|39.36%|35.77%|3.59%
利息保障倍数|6.24|11.9|-47.56%
(一)权益分派
公司分别于2022 年3 月17 日及2022 年4 月29 日,召开了第三届董事会第十三次会议及2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《震安科技股份有限公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-008)、2022 年4月30 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-031)]。
上述预案经审议通过并披露至实施期间,因公司可转债转股使股本总额发生变化,由202,170,726 股变化为202,223,580 股,公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行了调整。调整后,公司2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本202,223,580 股为基数,向全体股东每10 股派0.899765 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派0.809788 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。同时,以资本公积金向全体股东每10 股转增1.999477 股。
分红前本公司总股本为202,223,580 股,分红后总股本增至242,657,719 股[内容详见2022 年5 月20 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-035)]。截止2022年5月26日,权益分派事项实施完毕。
(二)可转换公司债券
1、可转换公司债券2022 年付息
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定以及公司于2021 年3 月10 日、3 月26 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》,公司于2022 年3 月14 日支付2021 年3 月12 日至2022 年3 月11 日的利息[内容详见2022 年3 月7 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转换公司债券2022 年付息的公告》(公告编号:2022-002)]。
2、2022 年四季度可转债转股情况
2022 年第一季度,共有70 张“震安转债”完成转股(票面金额共计7,000 元人民币),合计转成121 股“震安科技”股票(股票代码:300767)。截至2022 年第一季度末,公司剩余可转债票面总金额为252,515,300 元人民币(剩余可转债张数为2,525,153 张)[内容详见2022 年4 月2 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2022-017)]。
2022 年第二季度,共有30,220 张“震安转债”完成转股(票面金额共计3,022,000 元人民币),合计转成53,197股“震安科技”股票(股票代码:300767)。截至2022 年第二季度末,公司剩余可转债票面总金额为249,493,300 元人民币(剩余可转债张数为2,494,933 张)[内容详见2022 年7 月2 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2022-057)]。
2022 年第三季度,共有480 张“震安转债”完成转股(票面金额共计48,000 元人民币),合计转成1,012 股“震安科技”股票(股票代码:300767)。截至2022 年第三季度末,公司剩余可转债票面总金额为249,445,300 元人民币(剩余可转债张数为2,494,453 张)[内容详见2022 年10 月11 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于2022 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2022-094)]。
2022 年第四季度,共有10 张“震安转债”完成转股(票面金额共计1,000 元人民币),合计转成21 股“震安科技”股票(股票代码:300767)。截至2022 年第四季度末,公司剩余可转债票面总金额为249,444,300 元人民币(剩余可转债张数为2,494,443 张)[内容详见2023 年1 月4 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-001)]。
综上,2023 年全年共有30,780 张“震安转债”完成转股(票面金额共计3,078,000 元人民币),合计转成54,351股“震安科技”股票(股票代码:300767)。截至2022年末,公司剩余可转债票面总金额为249,444,300元人民币。
3、可转债转股价格调整
因实施2021 年权益分派分配方案,公司可转债转股价格相应进行调整,由56.89 元/股调整为47.33 元/股,转股价格调整自2022 年5 月26 日生效[内容详见2022 年5 月20 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-036)]。
因公司以简易程序向特定对象发行股票,公司对可转债转股价格相应进行调整,由47.33 元/股调整为47.47 元/股,转股价格调整自2022 年9 月28 日生效[内容详见2022 年9 月24 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-087)]。
(三)以简易程序向特定对象发行股票
请详见“第七节股份变动及股东情况二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况”。
(四)首次公开发行前已发行股份上市流通
2022 年3 月29 日,北京华创三鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(原北京华创三鑫投资管理有限公司)及李涛先
生解除限售股份的数量为81,526,032 股,占公司总股本(截至2022 年3 月22 日公司总股本为202,170,830 股)40.33%,实际可上市流通数量为20,381,508 股,占公司总股本10.08%。[内容详见2022 年3 月25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2022-015)]。
(五)董监高减持及报告期末持股情况
1、公司于2022 年6 月28 日收到高级管理人员孙飙先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》,公司于2022年6 月29 日披露了持本公司股份37,798 股(占公司总股本的0.0156%)的高级管理人员孙飙先生股份减持计划:自公告之日起15 个交易日后的6 个月内以集中竞价(在此期间如遇董事、监事及高级管理人员买卖股票的敏感期限制,应在该敏感期停止减持股份),合计减持股份数不超过9,450 股,占公司总股本的比例为0.0039%,不超过其所持公司股份总数的25% [内容详见2022 年6 月29 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2022-055)]。
公司于2022 年7月25 日收到孙飙先生出具的《减持股份计划实施完毕告知函》,获悉其于2022 年7 月22 日通过集中竞价交易方式累计减持9,450 股。截至2022 年7 月26 日,孙飙先生本次股份减持计划已全部实施完毕[内容详见2022年7月26 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2022-062)]。
2、公司于2022 年8 月28 日收到监事张雪女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》,公司于同日披露了监事张雪女士本次股份减持计划[内容详见2022 年8 月29 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份预披露公告》(公告编号:2022-079)]。
公司于2022 年12 月19 日收到监事张雪女士出具的《关于减持计划执行时间过半的告知函》,获悉其本次减持计划的执行时间已过半,未进行任何方式的减持[内容详见2022 年12 月20 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于部分监事减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2022-115)]。
3、截止本报告期末,现任董事李涛先生持有公司47,754,030 股(占本公司总股本比例19.32%);离任董事、副总经理、财务总监龙云刚先生持有公司508,057 股(占本公司总股本比例0.21%);离任董事梁涵先生持有公司1,428,319股(占本公司总股本比例0.58%);现任监事张雪女士持有公司778,012 股(占本公司总股本比例0.31%);现任副总经理孙飙先生持有公司28,348 股(占本公司总股本比例0.01%);现任财务总监海书瑜先生持有公司168 股(占本公司总股本比例0.000068%)。
(六)修改《公司章程》等公司制度
公司于2022 年3 月17 日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并于2022年4 月29 日召开的2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》[内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-012)、2022 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-031)、《震安科技股份有限公司章程》(2022年4月修订)]。
公司于2022 年3 月17 日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》[内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《震安科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(2022年3 月修订)》、《震安科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2022 年3 月修订)》、《震安科技股份有限公司内部控制制度(2022 年3 月修订)》、《震安科技股份有限公司内部审计管理制度(2022
年3月修订)》及2022 年4 月30 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事制度(2022 年4 月)》、《震安科技股份有限公司募集资金管理制度(2022 年4 月)》、《震安科技股份有限公司股东大会议事规则(2022 年4 月)》]。
(七)对外投资
2022 年9 月19 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》[内容详见2022 年9 月20 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-082)、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-083)、《震安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-084)]。
9 月下旬,公司与中国建筑西北设计研究院有限公司签署了《合资协议》[内容详见2022 年9 月23 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于对外投资暨签署合资协议的公告》(公告编号:2022-085)]。
11 月,中建震安已完成工商注册登记手续,并取得西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》[内容详见2022年11月16 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司完成工商登记的公告》(公告编号:2022-106)]。
(八)公司董事辞任及补选
公司分别于2022 年4 月27 日、2022年6月24 日收到梁涵先生和龙云刚先生的《辞职申请》,2022 年6 月24 日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议全体董事经审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》,一致同意选任杨向东先生、白云飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交2022 年第二次临时股东大会审议。任期自2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止[内容详见2022 年4 月28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事辞任的公告》(公告编号:2022-029)、2022 年6 月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-051)]。
2022 年7 月11 日,公司召开了2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》,一致同意选任杨向东先生、白云飞先生为公司第三届董事会非独立董事[内容详见2022 年7 月12 日刊登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议》(公告编号:2022-059)]。同日,公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,一致同意选任杨向东先生为第三届董事会提名委员会委员、白云飞先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止[内容详见2022 年7 月12 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-060)、《震安科技股份有限公司关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2022-061)]。
(九)变更公司高级管理人员
2022 年6 月24 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,接受了李涛先生和龙云刚先生的辞职申请。于2022 年6月23 日召开了第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于提名公司高管候选人的议案》:经与会委员对杨向东先生、宋钊先生及海书瑜先生的高管任职资格进行审查,同意提名杨向东先生为公司总经理候选人,宋钊先生为公司副总经理候选人,海书瑜先生为公司财务总监候选人,并决定提交至第三届董事会第十七次会议审议。2022 年6 月24日,公司召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》,一致同意聘任杨向东先生担任公司总经理,宋钊先生担任公司副总经理,海书瑜先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止,独立董事发表了同意的独立意见[内容详见2022 年6 月25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.
cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-051)、《震安科技股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-052)、《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》]。
(十)内部控制规范体系实施
2022 年3 月19 日,公司披露了《震安科技股份有限公司2021 年度内部控制自我评价报告》[内容详见2022 年3月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》]。2022 年10月,公司审计部对公司各部门内控进行2022 年度预审工作。
(十一)变更会计政策
2022 年3 月17 日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部发布的有关规定变更公司会计政策[内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-007)、《震安科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》(公告编号:2022-013)]。
(十二)变更持续督导保荐代表人
公司于9 月中旬收到公司保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)的《民生证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的函》,民生证券作为本次向特定对象发行股票项目的保荐机构,委派申佰强先生、朱炳辉先生负责本次发行的保荐工作及持续督导工作,为方便日后持续督导工作的开展,民生证券决定委派申佰强先生接替白英才先生的工作,继续对震安科技首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及本次向特定对象发行股票履行持续督导职责。持续督导期截至2024 年12 月31 日[内容详见2022 年9 月24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2022-086)]。
(十三)续聘公司2022年度审计机构
公司于2022 年9 月29 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效[内容详见2022 年9 月30 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于续聘公司2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-092)]。
(十四)首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划
截止2022年12 月31 日,新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成,项目竣工验收工作已完成,项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金19,528.65 万元。尚未使用的募集资金为7,408.31 万元,其中:应付未付项目款2,408.31 万元,铺底流动资金5,000.00 万元。公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,拟启用铺底流动资金5,000.00 万元购买该项目所需原材料用于生产[内容详见2023 年1 月5 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》(公告编号:2023-003)]。
(十五)获得政府补助
本报告期内累计收到的各类政府补助金额15,896,492.09元,其中14,350,000.00元与资产相关。
证券代码:301156证券简称:美农生物公告编号:2023-005
上海美农生物科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增4股。
股票简称|美农生物|股票代码|301156
股票上市交易所|深圳证券交易所||
变更前的股票简称(如有)|/||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|张维娓|彭巧|
办公地址|上海市嘉定区沥红路151 号|上海市嘉定区沥红路151 号|
传真|021-59546881|021-59546881|
电话|021-59546881|021-59546881|
电子信箱|mnsw@sinomenon.com|mnsw@sinomenon.com|
公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业。其中美农生物主要从事功能性及营养性饲料添加剂的研发、生产和销售,全资子公司美溢德主要从事酶解蛋白饲料原料的研发、生产和销售。
公司产品以猪用为主,下游客户包括饲料生产企业、养殖企业和经销商。公司上下游产业链分布及公司主营业务范围如下图所示:
公司业务一直专注于提高畜牧生产综效、促进资源有效利用、保障动物食品安全、实现环境友好,逐渐成长为在饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料领域拥有核心技术和自主知识产权的科技型企业,并形成了丰富的产品体系,涵盖猪、反刍、家禽和水产动物四类产品线,同时针对动物的不同生长阶段,分别对采食、消化和吸收的各个环节提供相应的产品及产品应用方案。
(1)主要产品情况1功能性饲料添加剂
功能性饲料添加剂是指为保证或改善饲料品质,促进饲养动物生长,保障动物健康,提高饲料利用率而加入饲料中的少量或微量物质。公司功能性饲料添加剂产品主要包括调味剂和诱食物质(甜味剂和香味剂)、酸度调节剂。
2营养性饲料添加剂
化工业
种植业
饲料工业
养殖行业
饲料添加剂行业
饲料原料行业
饲料加工业
其他饲料工业
功能性饲料添加剂
营养性饲料添加剂
药物型饲料添加剂
调味剂和诱食物质
防腐剂、防霉剂和酸度调节剂
粘结剂、抗结块剂、稳定剂和乳化剂着色剂等其他添加剂
氨基酸等维生素等
酶制剂及微生物等非蛋白氮
矿物元素等微量元素
植物性饲料原料
谷物及其加工产品油料籽实及其加工品
豆科作物籽实及其加工品果实蔬菜类产品
饲草和粗饲草等其他加工产品
动物性饲料原料
微生物原料矿物质原料
生猪养殖
反刍动物养殖水产养殖禽类养殖
营养性饲料添加剂是指用于补充饲料营养成分的少量或者微量物质,包括饲料级氨基酸、维生素、微量矿物元素、酶制剂、非蛋白氮等。公司营养性饲料添加剂包括缓释氮源、过瘤胃氨基酸、过瘤胃维生素和包被氧化锌,其核心竞争优势在于产品制剂技术,通过缓控释包衣技术对营养物质进行包被处理,能够实现营养物质在动物消化道中缓慢及精准释放,从而提高营养物质的利用效率。
3酶解蛋白饲料原料
我国饲料蛋白原料价格高、产量不足,导致我国蛋白原料进口比重逐年增加。提高蛋白原料利用效率,是有效缓解蛋白质原料短缺、降低蛋白质原料进口比重的重要措施之一。2020 年9 月,国务院办公厅发布《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,2021 年3 月,农业农村部发布了《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》,提出要促进玉米、豆粕减量替代。
(2)主要经营模式1采购模式
公司建立了完善的供应商选择及管理机制,并制定了规范的采购工作流程。公司采购部负责采购计划的制定和实施,采购部根据生产计划、公司库存情况并结合原材料的市场行情制定采购计划,并根据采购计划向合格供应商进行询价、议价后下达采购订单。
公司采用“直销为主,经销为辅”的销售模式。公司境内销售主要通过直销模式覆盖大中型客户,通过经销模式覆盖区域小型客户;公司境外销售主要通过经销模式开展。报告期内,公司未发生因产品质量问题而导致的纠纷、赔偿、处罚或产品召回事件。
直销模式
针对境内主要的集团类客户及区域性大中型客户,公司主要采用直销模式进行销售。公司建立了完整的客户开发与服务流程体系。在客户触及、需求调研分析、信任建立、产品应用方案的提供和交付等环节实施对客户的需求管理。
直销模式下,公司主要结合市场行情、市场竞争情况、产品成本及用途等综合确定产品价格区间,并根据产品结构、竞争情况、经销商资信情况、订单采购规模、双方合作情况、汇率波动、物流和运输方式等多种因素,经与直销客户协商或通过招投标方式确定销售价格。
公司通过经销模式覆盖境内分散的区域型小客户和境外市场。运用经销模式有利于公司借助经销商在当地的影响力开拓市场,提高市场渗透率和占有率,降低销售成本,提高服务效率。
公司采用“以销定产”为主的生产模式,根据销售计划、库存量、主要设备产能制定月度生产计划,并根据月度生
产计划细化制定每周生产计划。对于销量较大的主要产品,公司根据历史经验和市场需求合理安排生产并确保安全库存。公司设有生产部和质量管理部。生产部负责生产计划的执行,落实生产安全。质量管理部负责监督生产过程中对相关法律、法规和技术标准的执行情况,对生产过程中的各项关键质量控制节点进行监督检查,对原材料、成品的质量进行检验,并对生产质量进行评价和反馈分析。
苏州美农引入了大批先进的公用工程、产线、仓储、环保处理等设备,公司将加强对苏州美农竣工投产后的运营,逐步扩大公司主营业务产品酸度调节剂及营养性饲料添加剂的产能,进一步提升公司生产规模,提升生产效率和供应管理能力。
(3)市场版图--国内外
公司坚持“产品领先、价值服务、伙伴成长”的客户价值主张,通过多年的累积,公司构建了完善的营销管理体系和以客户为中心的价值服务体系,组建了专业的营销团队,并依托公司技术平台,为客户提供优质的产品和整体的技术解决方案,与客户之间形成了较强的粘性。
客户遍及全国二十多个省、市、自治区,产品赢得了国内外客户的广泛认可。同时,公司产品远销亚洲、欧洲及南美洲等多个地区。公司的代表客户包括牧原股份(002714.SZ)、禾丰股份(603609.SH)、大成食品、海大集团(002311.SZ)、中粮饲料、东方希望、傲农生物(603363.SH)、立华股份(300761.SZ)、播恩集团(001366.SZ)等知名饲料生产及养殖企业。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|887,046,604.86|529,691,958.34|67.46%|346,687,641.51
归属于上市公司股东的净资产|781,659,719.39|324,148,372.84|141.14%|253,654,841.17
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|483,316,843.54|546,254,749.11|-11.52%|420,560,691.80
归属于上市公司股东的净利润|52,491,989.65|70,557,737.30|-25.60%|66,714,040.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|50,093,706.88|64,260,852.79|-22.05%|61,716,717.18
经营活动产生的现金流量净额|42,054,260.09|90,039,563.92|-53.29%|51,163,551.27
基本每股收益(元/股)|0.75|1.18|-36.44%|1.11
稀释每股收益(元/股)|0.75|1.18|-36.44%|1.03
加权平均净资产收益率|9.49%|24.42%|-14.93%|27.20%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|106,122,346.48|91,052,157.44|119,423,568.98|166,718,770.64
归属于上市公司股东的净利润|14,760,900.08|9,001,159.98|12,829,751.80|15,900,177.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|14,661,775.99|7,967,874.78|11,766,948.28|15,697,107.83
经营活动产生的现金流量净额|-19,858,081.72|18,438,852.14|27,774,069.66|15,699,420.01
报告期末普通股股东总数|10,935|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|10,144|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量||质押、标记或冻结情况|||
||||||股份状态|数量||
洪伟|境内自然人|38.14%|30,509,490.00|30,509,490.00|||||
唐凌|境内自然人|10.49%|8,390,490.00|8,390,490.00|||||
上海全裕投资管理事务所(有限合伙)|境内非国有法人|7.14%|5,710,550.00|5,710,550.00|||||
李达|境内自然人|3.75%|3,000,000.00|3,000,000.00|||||
周小秋|境内自然人|3.68%|2,947,370.00|2,947,370.00|||||
熊英|境内自然人|3.42%|2,736,840.00|2,736,840.00|||||
周治|境内自然人|3.03%|2,421,050.00|2,421,050.00|||||
吕学宗|境内自然人|1.97%|1,578,950.00|1,578,950.00|||||
吴谊|境内自然人|1.12%|894,740.00|894,740.00|||||
唐旭|境内自然人|1.12%|894,740.00|894,740.00|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||王继红持有上海全裕投资管理事务所(有限合伙)22.34%的合伙份额并担任其执行事务合伙人;股东洪伟和王继红为配偶关系;股东洪伟与股东洪军为兄妹关系;股东唐凌与股东唐旭为兄弟关系;股东熊英为股东吴谊配偶的兄弟。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||||
1、2022 年4 月13 日,中国证券监督管理委员会签署《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。
2、2022 年6月17 日,公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市。
3、2022 年1月-12月,公司新增3项发明专利:
(1)用于同时检测复合乳化剂中3 种乳化剂的方法专利号:ZL 2018 1 1345930.5;
(2)包被型颗粒小肽饲料添加剂及其制备方法和应用专利号:ZL 2018 1 0299830.7;
(3)肠溶氧化锌颗粒专利号:ZL 2020 1 0404337.4。
证券代码:300329证券简称:海伦钢琴公告编号:2023-004
海伦钢琴股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以252888780 为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增0 股。
股票简称|海伦钢琴|股票代码|300329
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|石定靖|李晶|
办公地址|宁波市北仑区龙潭山路36 号|宁波市北仑区龙潭山路36 号|
传真|0574-55221607|0574-55221607|
电话|0574-86813822|0574-86813822|
电子信箱|phil@hailunpiano.com|lijing@hailunpiano.com|
报告期间,公司主要从事钢琴产品的研发、制造、销售与服务以及艺术教育等文化产业。海伦钢琴始终秉承着“诚信、创新、服务”的核心价值服务理念,立志于开拓发展中国钢琴民族品牌,积极优化企业内部组织结构,开展精细化管理,降低企业内部运营管理成本,向“中国琴,中国心,创世界品牌,立百年海伦”的企业使命迈进。
公司主要从事钢琴的研发、制造、销售与服务,同时开展智能钢琴的研究与开发,拓展艺术教育培训产业等。从公司创立至今,公司完成了四大转变:一是产品结构方面,完成了从钢琴零配件到钢琴核心部件、整琴制造、精品钢琴的转变,目前正在研制智能钢琴;二是品牌建设方面,完成了从OEM 贴牌生产到打造HAILUN 自主品牌;三是销售渠道方面,完成了从配套生产向组建完善的国内、外销售网络的转变;四是业务领域方面,逐步拓展公司从传统钢琴制造业向艺术教育的转型升级。
报告期内,公司的主要业务未发生重大变化。
1、钢琴及配套配件业务。
传统钢琴以及乐器配件、智能钢琴仍为销售业务的主要产品,大力拓展旗下“海伦”、“文德隆”两大自主品牌市场,提高产品品牌附加值。另外,公司积极与国外知名品牌合作,开发生产ODM 品牌钢琴产品。在传统钢琴产品方面,公司研发团队积极致力于产品性能改进和新技术的应用,每年会对产品进行升级换代,以及新产品的开发,来适应市场需求的多元化,提升海伦品牌钢琴的市场竞争力。报告期内,公司主力研发8 款新型钢琴产品,研发投入1,941.65 万元,占营业收入的5.12%;在智能钢琴产品方面,随着人工智能技术广泛应用,公司研发团队不断加大投入智能化钢琴产品的研发,继续改善相关APP 软件,并根据市场环境稳步推进海伦智能钢琴教室项目。
2、艺术教育业务。
报告期内,虽然国内外经济形势严峻,消费市场低迷,但公司与艺术培训企业通过参与各地大师班演出活动,承办一年一度的国际音才奖钢琴比赛,大力支持“公共钢琴”活动等,不仅提升海伦的品牌影响力,能积极推动开展艺术教育培训业务和艺术教育考级业务,而且有助于在全国范围内推动音乐素质教育,提高钢琴乐器的普及率,发掘钢琴潜在市场。此外,企业通过与中央音乐学校、陕西音乐学院、沈阳音乐学院等各大音乐院校的校企合作,提升艺术教育培训师资水平,增加艺术教育培训的附加值,更好地拓展艺术教育培训业务,增加艺术教育收益。
二、经营模式
公司采取的是“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式。“以销定产”即根据市场订单安全生产;“安全库存”是基于公司钢琴生产周期较长,为了缩短产品的交货周期,提高市场反应能力,增强市场竞争力,公司建立了安全库存制度。
公司销售包括国内销售和国外销售。公司对国内经销商实行分区域管理制度,按照华东区、华南区、华中区、华北区、东北区、西南区和西北区等区域分设区域经理,分别负责各区域内经销商的日常管理工作,公司会为经销商提供全面的信息和技术支持,并在年终对经销商进行考评。公司外销区域主要包括欧洲、美洲和亚太地区。公司制定了比较可行的销售政策,对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。
在销售渠道方面,公司在线下网点销售的基础上,继续积极推进线上电商平台同步运作,通过直播、旗舰店等方式加强线上运营,全面拓展销售渠道。报告期内,公司顺应时代潮流,通过抖音、天猫等平台进行常态化直播,官方抖音号和微信视频号粉丝量均获得了量化突破。
3、产品多元化模式
企业为了增加市场竞争力,丰富企业产品品类,借助成熟的钢琴销售布局网络,布局关联乐器产品,推出海伦钢琴智能电钢琴、提琴、吉他、原声鼓、电鼓等关联乐器产品,争取更多市场份额。
4、扩能模式
公司在营口设立全资子公司建立生产基地,主要为更好地服务于北方市场;公司参股南雄市海伦罗曼钢琴有限公司,合理化利用当地资源,主要为公司提供外壳配套,同时生产部分型号钢琴及开发水晶钢琴系列,以缓解公司产品释放的配套压力,进一步丰富公司产品结构;在象山设立全资子公司主要用于扩建钢琴及钢琴配件生产基地,全面保障产量的提升。
三、经营业绩方面
报告期内,外部经济大环境不佳,国际金融局势动荡,公司不得不面临着钢琴市场需求量整体下滑的局面,同时人工、材料等产品加工成本却逐渐上升,整体市场消费环境氛围弱,居民可支配收入减少,消费信心下降。钢琴作为非大宗必需消费品,在当前的市场环境下,在大量的消费品销售市场中处于劣势,报告期内钢琴销量同比下降。报告期内,公司确实面临着严峻的挑战,一方面积极应对外部市场环境,另一方面加强品牌与产品建设,实现营业收入37,919.60万元,同比下降27.33%,归属于母公司所有的净利润为832.44 万元,同比扭亏为盈,增长110.46%。公司扭亏为盈的主要是由于在2021 年度,公司受外部经济、市场环境与“双减”政策的双重影响,公司对参股投资的艺术培训机构计提长期股权投资减值准备1.02 亿元。
2022 年度国内外低迷的经济环境对公司钢琴产品销售和艺术培训业务的影响仍然存在,但随着市场状态的逐渐恢复,各地区业务的开展也会渐入正轨,本报告期公司参股投资的艺术培训机构经天源评估师事务所评估,预计未来业务将有所恢复,不进行减值(天源评报字【2023】第0230 号、第0231 号、第0232 号、第0233 号)。
四、企业发展状况
随着经济市场环境的缓解,消费信心的回升,公司的业务发展仍有长足的发展空间。公司会继续深耕钢琴领域,加强企业产品附加值和文化性,依托互联网技术,积极探索智能制造,洞察新媒体思维,挖掘网络销售市场潜力,促进传统钢琴产业的改造和消费渠道的升级。同时,积极布局钢琴文化市场,依托大师班、艺术节、钢琴比赛等文化活动,推动钢琴音乐教育发展。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|1,408,738,013.05|1,385,440,466.07|1.68%|1,289,732,534.93
归属于上市公司股东的净资产|920,529,458.76|914,034,835.55|0.71%|996,751,959.65
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|379,196,019.74|521,834,465.77|-27.33%|475,607,304.54
归属于上市公司股东的净利润|8,324,419.89|-79,614,971.05|110.46%|31,837,466.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,085,943.53|-79,598,197.06|105.13%|26,177,221.82
经营活动产生的现金流量净额|-75,834,885.11|-23,747,351.06|-219.34%|5,030,114.72
基本每股收益(元/股)|0.03|-0.31|109.68%|0.1300
稀释每股收益(元/股)|0.03|-0.31|109.68%|0.1300
加权平均净资产收益率|0.91%|-8.33%|9.24%|3.24%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|97,213,870.56|91,088,766.40|104,988,328.59|85,905,054.19
归属于上市公司股东的净利润|6,307,357.62|-172,034.66|1,944,004.66|245,092.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,137,598.21|-286,604.55|1,136,836.24|-901,886.37
经营活动产生的现金流量净额|-59,416,071.57|154,960.32|7,894,528.72|-24,468,302.58
报告期末普通股股东总数|24,840|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|23,555|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|||
||||||股份状态||数量|
宁波北仑海伦投资有限公司|境内非国有法人|27.41%|69,316,800.00||0.00||||
四季香港投资有限公司|境外法人|16.98%|42,931,400.00||0.00||||
黄万鹏|境内自然人|1.26%|3,180,000.00||80,000.00||||
陈国良|境内自然人|0.38%|962,000.00||-12,000.00||||
华泰证券股份有限公司|国有法人|0.37%|935,965.00||688,902.00||||
郭丽红|境内自然人|0.34%|859,000.00||859,000.00||||
国泰君安证券股份有限公司|国有法人|0.26%|657,005.00||657,005.00||||
光大证券股份有限公司|国有法人|0.25%|622,000.00||622,000.00||||
中国国际金融股份有限公司|国有法人|0.24%|609,020.00||609,020.00||||
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司|境内非国有法人|0.23%|575,980.00||0.00||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||海伦投资与四季香港为公司控股股东,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。|||||||
证券代码:002846证券简称:英联股份公告编号:2023-042债券代码:128079债券简称:英联转债
广东英联包装股份有限公司
股票简称|英联股份|股票代码|002846
股票上市交易所|深圳证券交易所||
变更前的股票简称(如有)|无||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|蔡彤||
办公地址|广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号英联股份||
传真|0754-89816105||
电话|0754-89816108||
电子信箱|zhengquan@enpackcorp.com||
(一)公司从事的主要业务及产品介绍
公司是一家以快速消费品为核心领域,专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产
和销售的国家高新技术企业。自成立以来,公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展,公司现已形成覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用品等多应用领域,是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。
产品类别|主要应用领域|性能特点|部分产品图例
干粉易开盖|奶粉、营养粉、调味品、干果、糖果等封盖后不需进行高温杀菌程序的各种固态、干性食品包装|多为铝质全开式产品,外径尺寸基本在209#以上,其中奶粉类产品多采用易撕盖|
罐头易开盖|水果、蔬菜、肉类、海产品、八宝粥、番茄酱等食品及宠物食品包装|多为铁质全开式产品,需经高温杀菌程序,耐压性好;其中八宝粥类食品采用铝质全开式产品|
饮料易开盖|蛋白饮料、茶饮料、功能饮料、碳酸饮料、果蔬汁等软饮料以及啤酒包装|多为铝质拉环式产品,外径尺寸基本不超过209#。|
其他产品|应用于上述领域外的易开盖产品、用于三片罐及非金属罐的配套金属底盖||
上图:干粉易开盖应用及公司产品
上图:罐头易开盖应用及公司产品
上图:饮料易开盖应用及公司产品
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产|2,726,408,335.91|2,322,017,019.95|17.42%|1,811,702,876.16
归属于上市公司股东的净资产|791,403,153.88|834,801,803.09|-5.20%|818,215,961.53
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入|1,934,597,337.21|1,829,544,710.64|5.74%|1,332,182,835.17
归属于上市公司股东的净利润|-43,138,626.88|35,438,837.95|-221.73%|77,613,584.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-58,078,667.05|41,706,857.28|-239.25%|70,738,593.90
经营活动产生的现金流量净额|99,964,289.18|136,823,334.92|-26.94%|155,651,405.21
基本每股收益(元/股)|-0.1355|0.1114|-221.63%|0.2462
稀释每股收益(元/股)|-0.1355|0.1114|-221.63%|0.2444
加权平均净资产收益率|-5.31%|4.04%|-9.35%|10.18%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|448,772,783.02|498,431,693.81|493,815,081.90|493,577,778.48
归属于上市公司股东的净利润|-5,314,001.22|6,594,756.59|-9,224,940.04|-35,194,442.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-6,432,684.53|5,137,733.91|-10,479,201.34|-46,304,515.09
经营活动产生的现金流量净额|-9,854,084.92|-43,748,896.41|116,112,473.91|37,454,796.60
报告期末普通股股东总数|18,049|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|19,706|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
翁伟武|境内自然人|29.04%|92,467,200||69,350,400|质押|49,585,000
翁伟炜|境内自然人|12.00%|38,194,760||0|质押|20,820,000
翁伟嘉|境内自然人|8.78%|27,955,200||20,966,400|质押|17,554,000
翁伟博|境内自然人|7.09%|22,579,200||0|质押|15,300,000
蔡沛侬|境内自然人|6.60%|21,026,500||0|质押|15,744,000
柯丽婉|境内自然人|2.03%|6,451,200||4,838,400|质押|3,670,000
蔡希擎|境内自然人|1.00%|3,182,900||0||0.00
邱乐|境内自然人|0.41%|1,298,000||0||0.00
 UBS AG|境外法人|0.38%|1,197,234||0||0.00
中国国际金融股份有限公司|国有法人|0.29%|936,060||0||0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、截止至2022年4 月29日,翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉为一致行动人,上述人员于2015 年1 月10 日首次签订《一致行动协议》,并分别于2021年4月29 日续签至2022 年4 月29日到期。|||||
|2、截止至2022年12 月31 日,根据《上市公司收购管理办法(2020年修正)的相关规定,翁伟武、柯丽婉为一致行动人;翁伟炜、翁伟博为一致行动人;翁伟嘉、蔡沛侬为一致行动人。3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)|公司股东蔡希擎通过国联证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,182,900股,通过普通账户持有0股,实际合计持有3,182,900 股。
(一)实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更
1、鉴于原实际控制人翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士于2021 年4月29 日签署的《一致行动协议》(以下简称“原协议”)已于2022 年4月29 日到期,经各方友好协商一致,到期不再续签《一致行动协议》,上述原实际控制人之一致行动关系自2022年4 月29 日终止。
2、本次各方的一致行动关系终止将导致公司实际控制人发生变更,公司实际控制人由翁伟武、
翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉变更为翁伟武。
具体内容详见公司2022 年5 月6 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(二)公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议事项
公司于2022 年7月25 日与皇家瓦森柔性包装公司(ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.,以下简称“皇家瓦森公司”)签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》,双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。截止目前,上述合作开发事项仍在技术研发测试阶段。具体内容详见公司2022 年7月26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(三)完成董事会、监事会换届选举
1、公司于2022 年9 月15日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
2、公司于2022 年9 月15日召开职工代表选举了第四届监事会职工代表监事,召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
3、公司于2022 年9 月15日召开2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案,完成公司第四届董事会、监事会换届选举,同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举公司董事长、专门委员会委员、高级管理人员、监事会主席。具体内容详见公司2022 年9 月17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(四)向特定对象发行A股股票事项
1、公司于2022 年9 月15日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议并于2022 年10 月10日召开2022 年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司2022 年度非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。根据有关法律、法规、规范性文件的规定,公司制定了本次非公开发行A股股票方案。
2、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人翁伟武先生。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过83,472,454 股,未超过本次发行前公司总股本的30%,发行价格为5.99 元/股,未低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过50,000.00万元,不低于25,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见公司2022年9 月17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(五)对外投资建设新能源动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目