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(15)2022 年11 月,公司子公司势阳新材与福建南驰科技有限公司、福建卓群科技有限公司、广州程晞投资合伙企业(有限合伙)、广州奥能投资合伙企业(有限合伙)合资设立广州煜阳智能装备有限公司,注册资本为人民币1,000万元,势阳新材认缴出资480万元,持有其48.00%股权,广州程晞投资合伙企业(有限合伙)认缴出资100万元,持有其10.00%股权。
(16)2022 年12 月,公司与合肥诺冠贝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合资设立合肥势鸿新材料有限公司,注册资本为人民币100万元,公司认缴出资51万元,持有51.00%股权。截至2022年度报告披露日,公司股权结构图如下:
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|截至报告期末进展情况|本期投资损益|披露日期及索引(如有)
广州市二轻研究所股份有限公司|科学研究|收购|72,000,000|99.90%|自有资金|收购已完成|790,135.18|详见公司于2022年8月10日、2022年9月20日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限
||||||||公司关于购买广州市二轻研究所股份有限公司全部股权的公告》(公告编号2022-050)、《广州三孚新材料科技股份有限公司关于购买广州市二轻研究所股份有限公司全部股权的进展公告》(公告编号2022-058)
合计|/|/|72,000,000|/|/|/|790,135.18|/
注:因二轻所办理工商变更业务需要,公司签订了《<关于广州三孚新材料科技股份有限公司与广州市二轻研究所股份有限公司股东之股权转让协议>之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。根据《补充协议》之约定,本次交易完成后,公司直接持有二轻所99.90%的股权,剩余二轻所0.10%的股权由公司全资子公司广州智朗新材料有限公司持有。
公司全称|业务性质|注册资本|持股比例(%)|总资产(元)|净资产(元)|营业收入(元)|净利润(元)
广州皓悦新材料科技有限公司|生产|1,000万元|100%|205,595,306.53|105,735,159.47|205,693,926.29|-3,025,319.13
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”的相关内容。
公司的发展战略是围绕现有产品及应用技术,进一步加大研发投入,改进技术路线,优化产品配方,提高产品效果,降低环境污染,缩短与国际巨头的技术差距,同时,充分把握产业升级和国产化机遇,加快核心技术产业化,为我国印刷电路板、通讯基站设备、新能源领域、手机及汽车零部件等行业的健康可靠发展贡献力量。
公司未来发展战略主要分为业务发展战略、研发发展战略及数字化平台搭建战略。
业务方面,公司实施“3+2”发展战略。其中,“3”指的是公司的三大业务板块,主要由电子化学品、通用电镀专用化学品、设备业务等板块组成,“2”代表促进公司业务发展的两大支翼,由新能源领域和特种装备专用化学品领域组成。
在研发方面,公司实施研发“3+1”发展战略。其中,“3”指的是研发人才、研发设备、上线测试,“1”指的是客户认证,终端或直接下游客户产品或合格供应商认证。
在数字化建设方面,公司规划在研发、生产、营销、财务方面搭建四大智能数字化平台。
公司将通过实施业务“3+2”发展战略、研发“3+1”发展战略,建立从产品到设备闭环的解决方案,把握客户需求和行业发展趋势,寻找新的业绩增长点,建设创新型企业,服务行业绿色制造,实现公司健康、高质量发展。
未来,公司将继续秉承“以品质求生存、以科技促发展、以管理增效益、以服务赢尊敬”的经营理念,坚持“3+2”发展战略,以技术为核心,以市场为导向,以电子化学品技术为重点,强化技术体系竞争力,推动技术和产品多元化发展,从产业链的源头解决行业环保和安全问题,引领行业绿色发展、安全发展和可持续发展,成为“令人尊敬的表面工程材料专家”和“全球先进的表面工程专用化学品供应商”!
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关表述。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关要求,不断完善法人治理结构,建立健全内部控制制度,加强内控制度执行监管,依法履行信息披露义务,不断提升公司治理水平和合规管理水平,切实保护广大投资者的合法权益,全力推进公司的高质量发展。
报告期内,公司共召开4 次股东大会,其中年度股东大会1次,临时股东大会3次,公司严格按照《公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,保证所有股东对重大事项的平等知情权和决策权,积极维护所有股东的合法权益,确保所有股东特别是中小股东充分行使股东的合法权益。出席会议人员资格合法有效,均由律师现场见证并出具法律意见,表决结果合法有效。
报告期内,公司共召开20 次董事会会议,公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求,各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责,按时亲自出席公司董事会和股东大会,严格按照《公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》、《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度履行职权,积极参加有关业务培训,认真学习相关法律法规,公司董事的权利义务和责任明确。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,并制订了各专门委员会实施细则。报告期内,各专门委员会积极履行职责,为董事会的决策提供科学、专业的意见。
报告期内,公司共召开了12次监事会会议,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事2 名,监事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求,监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责,勤勉尽责的履行监督职能,监督公司依法运作,对公司财务状况、募集资金、关联交易、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行监督,对公司重大事项积极发表意见,维护公司及股东的合法权益。
(四)关于信息披露情况
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司信息披露制度》等内部制度要求,真实、准确、完整、及时履行信息披露义务,依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。
(五)关于投资者关系管理
报告期内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关要求及《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定积极推进投资者关系管理工作,通过上证E 互动、业绩说明会、投资者热线、新媒体平台等渠道,采取召开股东大会、参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、接待机构投资者线上/线下调研等方式与投资者互动交流,加强公司与投资者之间的互动沟通,增进投资者对公司的了解和认同,保护投资者合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年5月12日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-026|2022年5月13日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022年第一次临时股东大会|2022年5月23日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-029|2022年5月24日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022年第二次临时股东大会|2022年8月29日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-054|2022年8月30日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022年第三次临时股东大会|2022年11月18日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-072|2022年11月19日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
上官文龙|董事长、总经理(已离任)|男|54|2020-05-19|2023-05-18|27,952,000|27,952,000|0|不适用|109.27|否
瞿承红|董事、副总经理|女|51|2020-05-19|2023-05-18|15,000,000|15,000,000|0|不适用|86.92|否
詹益腾|董事、核心技术人员|男|78|2020-05-19|2023-05-18|2,500,000|2,098,539|-401,461|个人资金需求|13.20|否
张春|董事、总经理|男|54|2020-05-19|2023-05-18|0|0|0|不适用|101.12|否
田志斌|董事、总工程师、核心技术人员|男|57|2020-05-19|2023-05-18|750,000|650,000|-100,000|个人资金需求|40.44|否
陈维速|董事、副总经理、董事会秘书(已离任)|男|40|2020-05-19|2023-05-18|0|65,000|65,000|限制性股票归属|34.87|否
雷巧萍|独立董事|女|55|2020-05-19|2023-05-18|0|0|0|不适用|6.00|否
马捷|独立董事|男|67|2020-05-19|2023-05-18|0|0|0|不适用|6.00|否
叶昌松|独立董事|男|75|2020-05-19|2023-05-18|0|0|0|不适用|6.00|否
邓正平|监事会主席、核心技术人员|男|53|2020-05-19|2023-05-18|500,000|395,000|-105,000|个人资金需求|27.45|否
潘磊|监事|女|50|2020-05-19|2023-05-18|0|0|0|不适用|20.42|否
涂光复|监事|男|54|2020-05-19|2023-05-18|0|0|0|不适用|18.34|否
王怒|财务负责人|男|51|2020-05-19|2023-05-18|0|0|0|不适用|73.83|否
刘华民|董事会秘书|男|33|2022-09-19|2023-05-18|0|0|0|不适用|27.05|否
许荣国|副总经理(已离任)、核心技术人员|男|58|2020-05-19|2022-01-17|2,500,000|1,909,437|-636,478|个人资金需求|2.63|否
合计|/|/|/|/|/|49,202,000|48,069,976|-1,177,939|/|573.55|/
姓名|主要工作经历
上官文龙|1992年6月至1994年3月,任湖北省荆门市农业局职员;1994年4月至1997年6月,任珠海明美金利化工有限公司销售专员;1997年6月至2011年10月,任广州三孚执行董事、总经理;2011年10月至2014年7月,任三孚有限执行董事、总经理;2014年7月至2022年1月,任三孚新科总经理;2014年7月至今,任三孚新科董事长;2014年12月至今,任中国表面工程协会副理事长;2022年9月至今,任广州市二轻研究所股份有限公司董事长、经理;2022 年11月至今,任广州煜阳智能装备有限公司董事长;2023年2月至今,任广州明毅电子机械有限公司董事长。
瞿承红|1990年7月至1993年2月,任湖北省荆门市实验小学劳动服务公司财务专员;1993年3月至1995年8 月,任湖北省荆门市华商百货公司财务专员;1995年9月至1997 年6 月,就读于华南师范大学;1997年6月至1998 年11月,任广州三孚财务中心经理;1998 年12 月至2011 年10 月,任广州三孚副总经理;2011 年10 月至2014 年7 月,任三孚有限副总经理;2014 年7 月至今,任三孚新科董事、副总经理;2022年6月至今,任广东三孚控股有限公司执行董事、经理。
张春|1993年4月至1998年8月,任珠海丹田置业有限公司工程部经理;1998年9月至2002年2月,任广州华鸿房地产开发有限公司副总经理;2002年3月至2004 年4月,任广州新宝房地产开发有限公司董事长助理;2004年4月至2008年7月,任广州昊源集团有限公司总裁助理;2008年7月至2010年1月,任香港保华集团有限公司区域总经理;2010年2月至2013年3月,任侨鑫集团有限公司项目总经理;2013年3月至2014年2月,任深圳市宝能投资集团有限公司天津公司经理;2014年2月至2014年8月,任广东登洪丰投资有限公司总裁;2014 年8 月至2015 年7 月,任广州万大房地产开发有限公司经理;2014 年6 月至2018 年10 月,任广东林柏投资控股有限公司经理;2014 年7 月至今,任三孚新科董事;2017 年4 月至2019 年2 月,任广州诺元投资管理有限公司总经理;2017 年7 月至2019 年1 月,任广州赢信定制家居有限公司经理;2017 年7 月至2019 年2 月,任广州山水比德设计股份有限公司总裁;2019年2月至2021年11月,任侨银城市管理股份有限公司副总经理;2022年1月至今,任三孚新科总经理;2022年2月至今,任广州诺维实业控股有限公司执行董事、经理;2022年4月至今,任三孚环境服务(广州)有限公司执行董事;2022年9月至今,任势鸿新材料科技有限公司董事;2022 年11月至今,任深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司董事长。
詹益腾|1968年12月至1970年5月,毕业分配至北京国防科委821部队,于部队农场锻炼;1970年6月至1988 年1月,任湖北5137厂主任工程师;1988年2月至2004 年12月,任广州市二轻工业科学技术研究所研发部主任;2005年1月至2005年2月,退休后在家休息2005 年3 月至2011 年10 月,任广州三孚总工程师;2011 年11 月至2014 年6 月,任三孚有限总工程师;2014 年7 月至2016 年12月,任三孚新科董事、总工程师;2016年7月至今,任哈尔滨工程大学兼职教授;2017年1月至今,任三孚新科董事、首席科学家。
田志斌|1989年7月至1993年6月,任武汉电器集团工程师;1993年7月至2006年2月,任广州市二轻工业科学技术研究所研发部副主任;2006年3月至2011年10月,任广州三孚副总工程师、研发总监;2011年10月至2014年7月,任三孚有限副总工程师、研发总监;2014年7月至2016年12月,任三孚新科董事、副总工程师、研发总监;2016年12月至2017年5月,任三孚新科董事、总工程师、研发总监;2017年5月至今,任三孚新科董事、总工程师;2018年8月至今,任全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会第七届电镀与精饰分技术委员会委员;2019年3月至今,任广东省电镀行业协会第五届理事会副会长;2022年11 月至今,任深圳市三孚北理新
|材料科学研究有限公司董事。
陈维速|2004年2月至2005年9月,任富柏工业(深圳)有限公司工程师;2005年10月至2011年6月,任麦德美(番禺)精细化工有限公司资深工程师;2011年7月至2014年6月历任三孚有限技术经理、总经理助理;2014年7月至2021年8 月,任三孚新科总经理助理;2020 年2 月至2022 年9月,任三孚新科董事会秘书;2021 年7 月至今,任三孚新科董事;2022 年1月至今,任三孚新科副总经理;2022年9月至今,任广州市二轻研究所股份有限公司董事;2022年11月至今,任广州煜阳智能装备有限公司董事、经理。
雷巧萍|1990年7月至1992年2月,任东风汽车公司车身分厂助理经济师;1992年3月至1995年2月,任烟台福斯达纸业有限公司财务部会计师;1995年3月至1998 年7月,任沈阳航空工业学院社会科学系财经教研室讲师;1998年8月至2003年8月,任沈阳东宇集团股份有限公司审计部部长;2003 年9月至今,任华南理工大学正科级审计员,高级审计师;2016年6月至今,任前海人寿保险股份有限公司独立董事;2016年10 月至2022年10月,任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事;2019年9月至今,任三孚新科独立董事。
马捷|1975年3月至1983年7月,任北京市电镀总厂干部;1983年8月至1983年11月,任北京电镀协会办公室主任;1983年12月至2011年3月,任北京电镀协会副理事长兼秘书长;2006年10月至今,历任中国表面工程协会电镀分会秘书长、理事长;2008年11月至今历任中国表面工程协会副理事长兼秘书长、理事长;2011年3月至2019年12月,任北京表面工程协会理事长;2018年7月至2022年8 月,任天津精美环保科技与表面工程研究院有限公司董事;2019 年9 月至今,任三孚新科独立董事;2022 年5 月至今,任昆山东威科技股份有限公司独立董事;2022年8月至今,任武汉吉和昌新材料股份有限公司独立董事。
叶昌松|1968 年12 月至1977 年12 月,历任火箭军某部班长、排长、连职干部;1977 年12 月至1982 年6 月,任国营四六一厂教育科干事;1982年6月至1992年4月,任国营四六一厂培训中心办公室主任;1992年4月至1993年12月,任国营四六一厂液压件分厂党支部书记;1993年12 月至2001年12月,任国营四六一厂电镀分厂党支部书记、分厂厂长;2002年1月至今,任武汉市表面工程协会常务副会长、秘书长;2019 年9月至今,任三孚新科独立董事。
邓正平|1993 年8 月至2002 年6 月,任中国人民解放军第5713 工厂技术主管;2002 年6 月至2009 年5 月,历任广州市二轻工业科学技术研究所研发部副主任、工程技术部主任;2009年5月至2011年10月,任广州三孚研发副总监;2011年10 月至2014年7月,任三孚有限研发副总监;2014年7月至今,任三孚新科监事会主席。
潘磊|1994年8月至2005年10月,任中信重工机械股份有限公司财务部会计、主管;2005年10月至2006年4月,任广州达意隆包装机械股份有限公司财务中心会计;2006年4月至2011年10月,任广州三孚主管、经理;2011年10月至2014 年7月,任三孚有限经理;2014年7月至2020年2月,任三孚新科监事、经理;2020年3月至今,任三孚新科监事。
涂光复|1988年4月至1990年8月,任湖北省荆门市东宝区煤炭工业公司收发工作;1990年9月至1994年3月,任荆门市公安局龙泉派出所辅警;1994年4月至1995 年10月,任深圳市广安电子有限公司质量监督工作;1995年11月至2002年3月在家创业,从事建筑装饰工作;2002年4月至2003 年12月,任广州三孚销售工作;2004 年1 月至2011 年10月,任广州三孚仓储物流部主管;2011 年10 月至2014年7月,任三孚有限仓储物流部经理;2014年8月至今,任三孚新科仓储物流部经理;2015年4 月至今,任三孚新科监事。
王怒|1994年7月至1994年12月,任湖北省荆州地区税务局专管员;1995年1月至1995年10月,任佛山同策科技有限公司会计;1995年10 月至2007 年9 月,历任广东省信息工程有限公司会计、财务经理和财务总监;2007 年9 月至2017 年12 月,历任广州白云化工实业有限公司成本主管、财务经理和财务总监;2018年1月至今,任三孚新科财务负责人。
刘华民|2013年7月至2016年8月,任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计员;2016年9月至2017年1月,任广州创钰投资管理有限公司投资总监;2017 年1月至2022年3月,任广州创钰投资基金管理企业(有限合伙)合规风控负责人;2018年4月至今,任广州西码盛视股份有限公司董事;2022年4月至今,任三孚新科投资总监;2022年9月至今,任三孚新科董事会秘书;2022年9月至今,任广州市二轻研究所股份有限公司董事;2022年11月至今,任深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司董事。
许荣国|1986年8月至1993年9月,任航天工业部南京晨光机器厂五分厂工艺员;1993年9月至1997年6月,任厦门宏发电声股份有限公司电镀主管;1997 年7 月至1998 年12 月,任深圳华美电镀技术有限公司厦门分公司销售工程师;1999 年1 月至1999 年2 月,待业;1999年3月至2001年8月,任厦门金丽佳化工有限公司工程师;2001年9月至2004年8月,任厦门恩森金属表面技术开发有限公司总经理;2004 年8 月至2016 年2 月,任南京宁美表面技术有限公司总经理;2016 年1 月至2017 年5 月,任三孚新科副总工程师;2016年3月至2022年10月,任南京宁美新材料科技有限公司总经理;2017年5月至今,任三孚新科副总工程师、研发总监;2020年2月至2022年1月,任三孚新科副总经理。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
上官文龙|苏州市鼎泰精密机械有限公司|监事|2002年12月|2022年6月
|中国表面工程协会|副理事长|2014年12月|/
|广州市二轻研究所股份有限公司|董事长、经理|2022年9月|/
|广州煜阳智能装备有限公司|董事长|2022年11月|/
|广州明毅电子机械有限公司|董事长|2023年2月|/
瞿承红|广东三孚控股有限公司|执行董事,经理|2022年6月|/
詹益腾|哈尔滨工程大学|兼职教授|2016年7月|/
张春|广州诺维实业控股有限公司|执行董事,经理|2022年2月|/
|三孚环境服务(广州)有限公司|执行董事|2022年4月|/
|势鸿新材料科技有限公司|董事|2022年9月|/
|深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司|董事长|2022年11月|/
田志斌|全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会第七届电镀与精饰分技术委员会|委员|2018年8月|/
|广东省电镀行业协会第五届理事会|副会长|2019年3月|/
|深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司|董事|2022年11月|/
陈维速|广州市二轻研究所股份有限公司|董事|2022年9月|/
|广州煜阳智能装备有限公司|董事、经理|2022年11月|/
雷巧萍|前海人寿保险股份有限公司|独立董事|2016年6月|/
|惠州亿纬锂能股份有限公司|独立董事|2016年10月|2022年10月
马捷|天津精美环保科技与表面工程研究院有限公司|董事|2018年7月|2022年8月
|中国表面工程协会|理事长|2019年10月|/
|中国表面工程协会电镀分会|理事长|2008年11月|/
|北京表面工程协会|理事长|2011年12月|/
|昆山东威科技股份有限公司|独立董事|2022年5月|/
|武汉吉和昌新材料股份有限公司|独立董事|2022年8月|
叶昌松|武汉市表面工程协会|常务副会长兼秘书长|2002年1月|/
潘磊|海南势阳新材料供应链管理有限公司|监事|2022年5月|/
|海南煜阳新材料有限公司|监事|2022年5月|/
刘华民|广东宝乐机器人股份有限公司|监事|2018年2月|/
|广州西码盛视股份有限公司|董事|2018年4月|/
|广州市二轻研究所股份有限公司|董事|2022年9月|/
|深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司|董事|2022年11月|/
许荣国|南京宁美新材料科技有限公司|执行董事兼总经理|2016年3月|2023年1月
在其他单位任职情况的说明|无。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|针对公司独立董事及未在公司担任管理职务的董事,公司按月向其发放固定金额的董事津贴;针对在公司担任管理职务的非独立董事,公司未单独向其发放董事津贴,其获得的薪酬来源于其在公司担任管理职务而取得工资薪金报酬;财务投资者提名的董事不享受董事津贴。公司监事获得的薪酬主要由其在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬构成,公司对每名监事按月发放固定金额的监事津贴。公司高级管理人员薪酬由固定工资和奖金构成。固定工资主要依据相关人员岗位性质、工作年限等方面确定,并按月度发放;奖金主要依据公司经营绩效、相关人员考核评分情况等计算确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|573.55
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|83.72
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
上官文龙|总经理|离任|基于公司提升经营管理水平和实现长远发展战略的考虑。
张春|总经理|聘任|聘任为公司总经理
许荣国|副总经理|离任|个人原因
陈维速|副总经理|聘任|聘任为公司副总经理
陈维速|董事会秘书|离任|工作调整原因
刘华民|董事会秘书|聘任|聘任为公司董事会秘书
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第二十六次会议|2022年1月19 日|审议通过了如下议案:(一)《关于聘任张春先生为公司总经理的议案》;(二)《关于聘任陈维速先生为公司副总经理的议案》。
第三届董事会第二十七次会议|2022年2月21 日|审议通过了如下议案:(一)《关于调整公司组织架构的议案》。
第三届董事会第二十八次会议|2022年3月28 日|审议通过了如下议案:(一)《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易、开展新业务的议案》。
第三届董事会第二十九次会议|2022年4月15 日|审议通过了如下议案:(一)《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》;(二)《关于部分募投项目延期的议案》。
第三届董事会第三十次会议|2022年4月21 日|审议通过了如下议案:(一)《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;(二)《关于2021年度利润分配预案的议案》;(三)《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;(四)《关于2021年度财务决算报告的议案》;(五)《关于2022年度财务预算报告的议案》;(六)《关于2021年度董事会工作报告的议案》;(七)《关于2021年度独立董事述职报告的议案》;(八)《关于董事会审计委员会2021年年度履职报告的议案》;(九)《关于2021年度总经理工作报告的议案》;(十)《关于变更会计政策的议案》;(十一)《关于2022 年度日常性关联交易预计的议案》;(十二)《关于续聘会计师事务所的议案》;(十三)《关于修订〈董事津贴管理制度〉的议案》;(十四)《关于2022 年度公司董事薪酬标准的议案》;(十五)《关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;(十六)《关于为公司董监高购买责任险的议案》;(十七)《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第三十一次会议|2022年4月25 日|审议通过了如下议案:(一)《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
第三届董事会第三十二次会议|2022年5月6日|审议通过了如下议案:(一)《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;(二)《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;(三)《关于拟向丁先峰先生授予股票期权的议案》;(四)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》;(五)《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第三十三次会议|2022年6月17 日|审议通过了如下议案:
||(一)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;(二)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;(三)《关于终止转让子公司股权的议案》。
第三届董事会第三十四次会议|2022年6月29 日|审议通过了如下议案:(一)《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》;(二)《关于暂不召开股东大会的议案》。
第三届董事会第三十五次会议|2022年7月5日|审议通过了如下议案:(一)《关于向激励对象授予股票期权的议案》;(二)《关于调整公司2021年限制性股票与2022年股票期权激励计划授予价格及行权价格的议案》。
第三届董事会第三十六次会议|2022年8月9日|审议通过了如下议案:(一)《关于购买广州市二轻研究所股份有限公司全部股权的议案》。
第三届董事会第三十七次会议|2022年8月12 日|审议通过了如下议案:(一)《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》;(二)《关于调整公司组织架构的议案》。
第三届董事会第三十八次会议|2022年8月18 日|审议通过了如下议案:(一)《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》;(二)《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
第三届董事会第三十九次会议|2022年9月19 日|审议通过了如下议案:(一)《关于聘任刘华民先生为公司董事会秘书的议案》;(二)《关于购买广州市二轻研究所股份有限公司全部股权之补充协议的议案》。
第三届董事会第四十次会议|2022年10月13日|审议通过了如下议案:(一)《关于向中信银行股份有限公司广州分行申请借款并提供担保的议案》。
第三届董事会第四十一次会议|2022年10月24日|审议通过了如下议案:(一)《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
第三届董事会第四十二次会议|2022年11月2 日|审议通过了如下议案:(一)《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订<公司章程>的议案》;(二)《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第四十三次会议|2022年11月14日|审议通过了如下议案:(一)《关于签订<投资框架协议>的议案》。
第三届董事会第四十四次会议|2022年11月23日|审议通过了如下议案:(一)《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
第三届董事会第四十五次会议|2022年12月26日|审议通过了如下议案:(一)《关于部分募投项目延期的议案》;(二)《关于调整募投项目部分设备的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
上官文龙|否|20|20|20|0|0|否|4
瞿承红|否|20|20|20|0|0|否|4
詹益腾|否|20|20|20|0|0|否|4
张春|否|20|20|20|0|0|否|4
田志斌|否|20|20|20|0|0|否|4
雷巧萍|否|20|20|20|0|0|否|4
马捷|是|20|20|20|0|0|否|4
叶昌松|是|20|20|20|0|0|否|4
陈维速|是|20|20|20|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|20
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|20
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|雷巧萍、瞿承红、叶昌松
提名委员会|雷巧萍、瞿承红、叶昌松
薪酬与考核委员会|雷巧萍、瞿承红、叶昌松
战略委员会|上官文龙、田志斌、叶昌松
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月23日|审议通过了如下议案:(一)《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易、开展新业务的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员|无
||会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|
2022年4月11日|审议通过了如下议案:(一)《关于2021年年度财务报告的议案》(二)《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》;(三)《关于2021 年度利润分配预案的议案》;(四)《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;(五)《关于2021 年度财务决算报告的议案》;(六)《关于2022 年度财务预算报告的议案》;(七)《关于董事会审计委员会2021 年年度履职报告的议案》;(八)《关于变更会计政策的议案》;(九)《关于2022 年度日常性关联交易预计的议案》;(十)《关于续聘会计师事务所的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年4月20日|审议通过了如下议案:(一)《关于公司2022 年第一季度报告的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年6月28日|审议通过了如下议案:(一)《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年8月13日|审议通过了如下议案:(一)《关于2022 年半年度报告及其摘要的议案》;(二)《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年10月14日|审议通过了如下议案:(一)《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月17日|审议通过了如下议案:(一)《关于聘任张春先生为公司总经理的议案》;(二)《关于聘任陈维速先生为公司副总经理的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年9月14日|审议通过了如下议案:(一)《关于聘任刘华民先生为公司董事会秘书的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月11日|审议通过了如下议案:(一)《关于修订〈董事津贴管理制度〉的议案》;(二)《关于2022 年度公司董事薪酬标准的议案》;(三)《关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;(四)《关于为公司董监高购买责任险的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年5月1 日|审议通过了如下议案:(一)《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》;(二)《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;(三)《关于拟向丁先峰先生授予股票期权的议案》;(四)《关于核实〈广州三孚新材料科技股份有限公司2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年11月18日|审议通过了如下议案:(一)《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月23日|审议通过了如下议案:(一)《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易、开展新业务的议案》。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《战略委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年6月23日|审议通过了如下议案:(一)《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《战略委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年11月1日|审议通过了如下议案:(一)《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订的议案》。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《战略委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年11月14日|审议通过了如下议案:(一)《关于签订<投资框架协议>的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《战略委员会实施细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|232
主要子公司在职员工的数量|131
在职员工的数量合计|363
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|12
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|55
销售人员|136
技术人员|82
管理人员及其他|90
合计|363
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|4
硕士研究生|26
本科|81
大专|77
大专以下|175
合计|363
公司薪酬体系根据岗位序列及职等,统计岗位评价结果,同时计算各职等薪资中位值,进行同行同级竞争对手公司市场薪资调查,在公司薪资与市场薪资比较后,经过公司内部审批流程确定薪资结构表并实施。
目前公司采用统一的薪资结构表。若有新的分公司或办事处成立,则参照现有职等和薪资结构,根据当地同行同级竞争对手公司市场调查结果,调整为当地适用的薪资结构表,并经总部核可。不同城市的城市系数不同。
为保持公司薪酬竞争力,每年年底12月人力资源行政中心准备所有员工过去2 年的调薪记录和绩效考评记录表,并提供员工薪资调查结果、各地生活物价指数、各地通货膨胀率、专业人力资源机构的预测及公司每年营运状况,由高管决定是否进行调薪后,分管人力资源行政中心的总裁核准拟定员工年度调薪基数。
公司将在现有培训体系的基础上,加强岗位细分培养,让加入公司的每一位员工,在不同职场阶段有对应的培养路径,从而搭建完善的人才梯队。通过内部讲师、外聘讲师与外派学习等多种培训方式,结合多样化的培训方法(案例讨论法、知识讲授法、角色扮演法、情境演绎法)等,使培训和实际业务深度融合,加强培养效果,并形成企业内部的学习文化,鼓励学员自我学习、组队学习、竞赛学习,在自我提升的过程中帮助他人共同成长。
劳务外包的工时总数|14,040小时
劳务外包支付的报酬总额|31.60万元
1.公司现金分红政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件的要求,公司充分考虑了实际经营情况,同时保证投资者分享公司的发展成果,引导投资者形成稳定的回报预期,增强股利分配政策的透明度和可操作性,便于股东对公司利润分配政策进行监督,2020 年3月31 日,公司股东大会审议通过了《关于制订<广州三孚新材料科技股份有限公司上市后未来三年股东回报规划>的议案》。报告期内,公司没有制定新的现金分红政策,也未对《广州三孚新材料科技股份有限公司上市后未来三年股东回报规划》作调整。
2.报告期内公司利润分配方案执行情况
2022 年5 月12 日,公司2021 年年度股东大会审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》,同意拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)。公司以总股本92,180,000股为基数,每股派发现金红利0.175 元(含税),共计派发现金红利16,131,500.00 元(含税)。该分配方案已于2022年6月14日执行完毕,实施情况与预案一致。
3.公司2022 年度利润分配预案
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,鉴于2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现净利润为负,综合考虑公司经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度利润分配方案为:不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四十八次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2021年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|3,660,000|3.97|35|12.96|9.825
2022年股票期权激励计划|股票期权|8,000,000|8.68|15|4.98|31.825
注:(1)标的股票数量占比为标的股票数量占相关股权激励草案公告时公司总股本的比例;
(2)股权激励计划授予标的股票价格/行权价格因公司2021 年度权益分派已实施完毕而进行了调整,上述价格为调整后授予标的股票价格。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2021 年限制性股票激励计划|2,960,000|700,000|740,000|627,500|9.825|3,660,000|627,500
2022 年股票期权激励计划|0|8,000,000|0|0|31.825|8,000,000|0
注:股权激励计划授予价格/行权价格因公司2021 年度权益分派已实施完毕而进行了调整,上述价格为调整后授予标的股票价格。
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2021年限制性股票激励计划|未达到|48,811,825.00
2022年股票期权激励计划|未达到|7,933,586.23
合计|/|56,745,411.23
事项概述|查询索引
2022年4月15日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,同意确定以2022 年4 月15日为授予日,向符合预留部分限制性股票授予条件的8名激励对象授予70.00万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。|详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2022 年5 月6 日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟向丁先峰先生授予股票期权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对2022 年股票期权激励计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。同日,公司召开了第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟向丁先峰先生授予股票期权的议案》、《关于核实<广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了意见。|详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2022 年5 月7 日至2022 年5 月16 日,公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月17日,披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。|详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
|披露的公告(公告编号:2022-028)。
2022 年5 月23 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟向丁先峰先生授予股票期权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。|详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-030)。
2022 年7 月5 日,公司召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》及《关于调整公司2021年限制性股票与2022 年股票期权激励计划授予价格及行权价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。|详见公司于2022年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2022 年7 月19 日,公司已完成2022 年股票期权激励计划授予登记工作,披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。|详见公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-048)。
2022 年11 月23 日,公司召开了第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广州三孚新材料科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)(第二次修订稿)》、《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为740,000 股,并同意公司为符合条件的29名激励对象办理相关归属事宜。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对符合首次授予部分第一个归属期归属条件的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。|详见公司于2022年11月24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2022年11月29日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属股票数量为627,500 股,该部分股票已于2022 年12 月6 日上市流通。2022年12月1日,公司披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》。|详见公司于2022年12月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-076)。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计29人符合归属条件。由于激励对象田志斌先生为公司董事、总工程师、核心技术人员,在办理归属前6个月内有减持行
为,为避免短线交易,田志斌先生符合归属条件的112,500股限制性股票需延期办理归属,公司后续将另行披露。因此,本次实际办理归属登记的激励对象共28人,实际归属的限制性股票归属股票数量为627,500股。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股份|报告期股票期权行权股份|股票期权行权价格(元)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元)
许荣国|核心技术人员|0|20|0|20|31.825|20|67.49
合计|/|0|20|0|20|/|20|/
注:公司2022年期权激励计划股票行权价格因公司2021年度权益分派已实施完毕而进行了调整,上述行权价格为调整后行权价格。
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
张春|董事、总经理|0|40|9.825|0|0|40|67.49
刘华民|董事会秘书|0|5|9.825|0|0|5|67.49
合计|/|0|45|/|0|0|45|/
注:公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格因公司2021年度权益分派已实施完毕而进行了调整,上述授予价格为调整后授予价格。
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责公司高级管理人员薪酬与考核方案的审定,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司根据实际情况不断完善长期激励政策,促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。
详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司按照《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《子公司管理制度》等制度和规定对子公司进行管控。
公司聘请了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制审计报告》(华兴审字【2023】22011730022号)。
公司董事会高度重视ESG 管理,积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略规划,积极践行“加速表面工程行业清洁生产进程,促进社会和谐和可持续发展,让天更蓝、水更清、山更绿”的经营理念,切实落实环保要求,积极履行社会责任,持续完善公司治理结构。
(一)高度重视环境保护。
报告期内,公司以“节能、降耗、减污、增效”为研发主线,不断研发并推出无氰、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD 等一系列新型环保表面工程专用化学品,推动了行业绿色发展、安全发展和可持续发展;大力发展绿色技术,通过优化工艺、改进产品、加大管控力度等方式实现从产业链源头减少污染物的产生,减轻了环保治理压力;积极推广绿色办公理念,增强员工节能降耗、环境保护的意识,提倡节电、节水、节纸等绿色办公行为,引导员工养成绿色低碳的工作和生活方式。
(二)积极履行社会责任。
报告期内,公司坚持“生命至上,安全发展”的理念,通过严格落实安全生产管理、加强劳动保护、加强安全培训、开展应急演练、签订安全生产责任书等方式严守安全底线,确保公司不出现安全生产事故;公司高度重视产品质量管理,加强质量管理体系建设,健全质量检验标准,通过了QC080000、ISO9001、ISO14001 管理体系认证;公司通过强化技术服务能力,增强客户体验效果,与下游客户建立了高粘性、可持续的合作关系;公司坚持“以人为本”的用人理念,重视建立和完善员工、股东的利益共享机制,实施了员工股权激励计划。此外,公司不断健全员工培训体系,积极开展员工关怀活动,进一步提升了员工的获得感和幸福感。2022年公司积极履行社会责任,支持基础设施建设,2022年7月,公司通过文县红十字会向甘肃省陇南市文县移民安置局捐赠人民币200.00万元,定向用于文县移民安置局实施文县范坝镇毛家咀大桥工程项目,以实际行动回馈社会。
(三)持续完善公司治理。
公司建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理办公会组成的公司治理架构。报告期内,公司共召开股东大会4 次,董事会20 次,监事会12 次,为公司业务合规、高效运行提供了有力保障。同时,公司十分重视投资者保护,严格履行上市公司信息披露的责任和义务,并通过开展说明会、E互动回复、接待投资者调研、接听投资者电话等方式积极开展投资者关系管理工作,将公司的经营状况、投资价值及时传递给广大投资者。
未来,公司将不断加强企业ESG 管理,建立、健全企业社会责任管理体系,践行相关利益方责任,积极履行企业社会责任,推动资本市场高质量发展及促进行业可持续前行,助力社会责任工作不断向前推进。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|128.61
公司在生产经营过程中产生的污染物主要由废水、废气、固体废弃物及噪音构成。报告期内,公司环保设施实际运转效果良好,相关污染物能够得到有效处理并达到法律法规规定或国家、行业相关标准要求。报告期内,公司未受到环保部门处罚。公司及控股子公司在经营过程中不涉及生产环节,不存在污染处理问题。
废弃物类别|排放方式|排放口和分布情况|检测项目|排放浓度(2022年11月21日检测)|执行标准|达标情况|核定的排放总量
废水|经集中处理后管网排放|生产废水处理后排放口|pH值|7.2|广东省标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准|达标|/
|||悬浮物|10mg/L||达标|/
|||化学需氧量|146mg/L||达标|≤4.45t/a
|||五日生化需氧量|48.6mg/L||达标|/
|||氨氮|10.8mg/L||达标|≤0.158t/a
|||阴离子表面活性|检测结果未检出||达标|/
|||石油类|0.11mg/L||达标|≤0.02t/a
|||磷酸盐|0.96mg/L||达标|≤0.248t/a
|||氟化物|0.52mg/L||达标|≤0.190t/a
废气|经集中处理后排放|粉剂车间处理后排放口|颗粒物|33.4mg/m|广东省标准《大气污染物排放限值》第二时段二级标准|达标|≤27.7Kg/a
||水剂车间处理后排放口|氟化物|30.44mg/m||达标|≤0.2Kg/a
|||氮氧化物|31.0mg/m||达标|≤10.0Kg/a
|||氯化氢|31.6mg/m||达标|≤3.0Kg/a
|||硫酸雾|30.5mg/m||达标|/
|||总VOCS|36.88mg/m||达标|/
||中试车间处理后排放口|氯化氢|31.2mg/m||达标|≤0.2Kg/a
噪音|——|厂界东外1米处|昼间/夜间|57/46dB|《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)|达标|60/50dB
||厂界西外1米处|昼间/夜间|58/47dB||达标|60/50dB
固体废弃物|公司固体废弃物主要由酸性或碱性包装桶、包装袋和少量废弃原料等危险废弃物和生活垃圾、包装纸箱等一般废弃物组成。报告期内,公司危险废弃物由广州市科丽能环保科技有限公司进行处置;公司一般废弃物由广州市洁达环保科技有限公司进行处置。固体废弃物中的危险废弃物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行处置。||||||
污染物种类|污染物名称|处理设施|处理措施|处理能力|实际运行情况
废水| COD|搅拌罐、冷凝塔、计量罐|收集至公司污水处理池,经过pH 调节池,再进入蒸发系统,达标后的蒸馏水通过管网排放,浓液委外处理|充足|良好
|石油类||||
|氟化物||||
废气|粉尘|布袋除尘器、碱水喷淋塔、活性炭|粉尘全部集中经布袋除尘器处理达标准后,引向楼顶经15 米高的排气筒高空排放。酸雾、有机物废气全部集中经碱喷淋处理达标后,引向楼顶经2根15米高的排气筒高空排放。|充足|良好
|硝酸||||
|盐酸||||
|氟化氢||||
固体废弃物|一般废弃物|一般废弃物暂存区|一般废弃物或危险废弃物:将其分类收集,暂存在厂区废弃物暂存区,定期交由有危废处理资质的单位集中处理;生活垃圾:经袋装后放入指定垃圾箱,由环卫部门每日清运和处理。|充足|良好
|危险废弃物|危险废弃物暂存区|||
|生活垃圾|垃圾房|||
噪声|昼间噪声|减震、隔音等装置|选用低噪声设备、布置在室内进行隔声、减震,合理布置生产设备、加强设备日常维护。|充足|良好
|夜间噪声||||
公司“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”一期已于2015年12月3 日取得广州开发区行政审批局出具的《关于广州三孚新材料科技股份有限公司替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目竣工环保验收的批复》(穗开建环验[2015]65号),二期已于2020年4月2日取得广州开发区行政审批局出具的《关于替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目扩建工程建设项目环境影响报告表的批复》(穗开审批环评[2020]65号)。
2020年8月27日,公司按照《排污许可管理办法(试行)》规定,取得了广州开发区行政审批局颁发的《排污许可证》(编号:91440101687668153E001Z),该许可证有效期至2023年8月26日。