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接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022-2-25|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|实地调研|机构|中金公司、青榕资产、追云资产、泽源资产等4 家机构|参观公司创新产业园园区、智能制造车间等;就公司生产经营、财务状况等进行座谈交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年02月25日投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)
2022-3-4|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|实地调研|机构|长江证券、泰康资产、嘉实基金、富国基金、量桥投资、山高金融等6 家机构|参观公司创新产业园园区、智能制造车间等;就公司生产经营、财务状况等进行座谈交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年03月04日投资者关系活动记录表》(编号:2022-002)
2022-4-23|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|电话沟通|机构|安信证券、博时基金、财通基金、创金合信、东北证券、东方证券资产等63 家机构|就公司2021 年度及2022年第一季度生产经营情况及财务状况进行线上交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年04月23日投资者关系活动记录表》(编号:2022-003)
2022-4-26|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|电话沟通|机构|安信基金、保银投资、博研资本、澄怀投资、澄明资产、创金合信基金等60 家机构|就公司2021 年度及2022年第一季度经营情况及财务状况进行线上交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年04月26日投资者关系活动记录表》(编号:2022-004)
2022-5-10|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|其他|其他|网络远程参与公司2021年年度报告网上说明会的广大投资者|就公司2021 年年度生产经营情况及发展战略等进行线上交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年05月10日投资者关系活动记录表》(编号:2022-005)
2022-5-11|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|电话沟通|机构|财通证券、创金合信基金、登程资产、鼎天资产、国金基金、合煦智远基金等24 家机构|就公司2021 年度及2022年第一季度经营情况及财务状况进行线上交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年05 月11 日投资者关系活动记录表(一)》(编号:2022-006)
2022-5-11|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|电话沟通|机构|百嘉基金、宝盈基金、大家保险、德邦基金、高信百诺投资、光大保德信基金等40 家机构|就公司2021 年度及2022年第一季度经营情况及财务状况进行线上交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年05 月11 日投资者关系活动记录表(二)》(编号:2022-007)
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022-8-29|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|电话沟通|机构| IGWT Investment、安信证券、颐和久富投资、创金合信基金、榕果投资、东莞证券资管等69家机构|就公司2022 年半年度经营情况及财务状况进行线上交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年08月29日投资者关系活动记录表》(编号:2022-008)
2022-9-8|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|电话沟通|机构|百泉汇中投资、鼎熙基金、瑰铄投资、国联证券资管、国融基金、合煦智远基金等39家机构|就公司经营情况、竞争优势及财务状况等进行线上交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年09月08日投资者关系活动记录表》(编号:2022-009)
2022-10-29|厦门市海沧区东孚西路100 号盈趣科技创新产业园|电话沟通|机构|安信证券、北部湾财险、创金合信基金、东北证券、东方证券、东吴证券等42 家机构|就公司2022 年第三季度经营情况及财务状况进行线上交流。|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年10月29日投资者关系活动记录表》(编号:2022-010)
报告期内,公司按照法律法规要求健全公司治理结构,完善公司各项内部控制制度,提升公司规范运作水平。
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内,公司共召开四次股东大会,审议通过了全部议案内容;按照《公司法》《公司章程》等相关规定应由股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情况。
公司实际控制人吴凯庭先生严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》等规定和要求,规范自己的行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司董事会设董事9 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》等开展工作,出席董事会、董
事会专门委员会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,审议通过了各项议案,确保了公司规范运作。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董事长林松华担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。
公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
公司通过建立公正透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,设立具有竞争性的岗位绩效考核机制,促进管理绩效的提升。公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施对公司董
事、高级管理人员的绩效评价,对于公司内部监事结合所任公司岗位,依据公司内部管理绩效进行考核。
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司严格按照《信息披露事务管理制度》等要求,加强公司信息披露的规范性,严格按照有关规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司自设立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作,公司拥有独立完整的供应、生产、销售、研发等业务体系,完全具备面向市场独立经营的能力。
公司与控股股东之间产权关系明确。公司合法拥有与经营有关的资产,拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。
公司资产产权不存在法律纠纷,不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制或占用的情况。
公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生;公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形;公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系,制定了独立的劳动人事管理制度,由公司独立与员工签订劳动合同。
公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门。根据现行法律法规,结合公司实际,公司制定
了财务管理制度,建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立开立基本存款账户,开户行为中国银行厦门市高科技园支行,账号为423459443434。公司独立纳税,统一社会信用代码为913502005750038518。公司独立支配自有资金和资产,不存在控股股东或实际控制人任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。
公司依照《公司法》《公司章程》等规定,设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点、独立完整的法人治理结构、组织结构,各机构依照《公司章程》及各项规章制
度行使职权。公司生产经营场所与控股股东及其他关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|64.91%|2022 年01 月20 日|2022 年01 月21 日|注1
2021 年年度股东大会|年度股东大会|73.84%|2022 年05 月13 日|2022 年05 月14 日|注2
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|67.60%|2022 年11 月03 日|2022 年11 月04 日|注3
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|69.31%|2022 年11 月14 日|2022 年11 月15 日|注4
注1:审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
注2:1、审议通过《2021年度董事会工作报告》;2、审议通过《2021年度监事会工作报告》;3、审议通过《2021 年度财务决算报告》;4、审议通过《2021年年度报告及摘要》;5、审议通过《2021年度利润分配方案》;6、审议通过《关于公司2022年度担保额度预计的议案》;7、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》;8、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;9、审议通过《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》;10、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》;11、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》;12、审议通过《关于制定<公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划>的议案》。
注3:1、审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》;2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》;3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》;4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》;5、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;6、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》。
注4:1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》;2、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
林松华(注1)|董事长|现任|男|51|2019-5-17|2023-6-30|41,444,347|381,200|||41,825,547|注3
吴凯庭(注2)|董事|现任|男|54|2012-5-20|2023-6-30|3,785,245||||3,785,245|无
杨明|董事、轮值总裁、当值总裁、副总裁|现任|男|43|2013-8-28|2023-6-30|3,471,079||||3,471,079|无
林先锋|董事、轮值总裁、副总裁|现任|男|46|2013-8-28|2023-6-30|2,985,815||||2,985,815|无
王战庆|原董事、轮值总裁、副总裁|离任|男|48|2014-6-12|2022-3-31|2,819,407||-721,952||2,097,455|注4
吴雪芬|董事|现任|女|44|2011-5-24|2023-6-30||3,000,000|||3,000,000|注5
王宪榕|独立董事|现任|女|71|2020-7-1|2023-6-30||||||无
齐树洁|独立董事|现任|男|69|2018-4-25|2023-6-30||||||无
兰邦胜|独立董事|现任|男|45|2020-7-1|2023-6-30||||||无
吴文江|监事会主席|现任|男|51|2011-5-24|2023-6-30|68,000||||68,000|无
陈永新|监事|现任|男|48|2020-7-1|2023-6-30||||||无
钟扬贵|监事|现任|男|48|2020-7-1|2023-6-30||||||无
李金苗|董事会秘书、财务总监|现任|男|46|2016-5-3|2023-6-30|531,250|11,050|-135,000||407,300|注6
合计|--|--|--|--|--|--|55,105,143|3,392,250|-856,952|0|57,640,441|--
注1:报告期末,林松华先生直接持有公司股份41,825,547 股,同时通过趣惠投资间接持有公司股份42,648,238 股,合计持有公司股份84,473,785 股。
注2:报告期末,吴凯庭先生直接持有公司股份3,785,245 股,同时通过万利达工业和赢得未来投资间接持有公司股份402,836,280 股,合计持有公司股份406,621,525 股。注3:报告期内,林松华先生基于对公司持续稳健发展的信心通过集中竞价的方式增持公司股份381,200 股。
注4:报告期内,王战庆先生因个人资金需求减持其持有的公司股份721,952 股。
注5:报告期内,因实际控制人吴凯庭先生家族资产规划需要,赢得未来投资通过大宗交易的方式向吴凯庭先生家族成员转让其持有的公司股份,其中向其三妹吴雪芬女士转让公司股份3,000,000 股。
注6:报告期内,李金苗先生通过股票期权自主行权增持公司股份11,050 股,后因个人资金需求通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份135,000 股。报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
公司董事会于2022 年3 月31 日收到公司董事、高级管理人员王战庆先生的书面辞职报告。王战庆先生因个人职业发展规划,申请辞去公司第四届董事会董事、提名委员会委员以及公司副总裁、轮值总裁职务,辞职后不在公司担任其他职务。王战庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司
法》规定的法定人数,不会影响公司生产经营和正常运作,按照相关法律法规和《公司章程》的规定,王战庆先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王战庆|董事、轮值总裁、副总裁|离任|2022 年03 月31 日|个人职业发展原因
杨明|当值总裁|聘任|2022 年07 月01 日|续聘
1、林松华先生:大学本科学历,1997 年9 月至2001 年4 月任厦华电子设计工程师;2001 年5 月至2003 年3 月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任;2003 年8 月至2004 年2 月任南靖万利达科技有限公司国际市场部产品经理;2004 年3 月至2011 年5 月任南靖万利达科技有限公司网控事业部总经理;2011 年5 月至2020 年6 月30 日任本公司总经理;林松华先生现任本公司董事长,董事任期自2011 年5月至2023 年6 月30 日,董事长任期自2019 年5 月17 日至2023 年6 月30 日。
2、吴凯庭先生:大学本科学历,1999年7月至2020年8月历任万利达集团有限公司副董事长、董事长、总经理;1997 年10 月起任佳荣国际发展有限公司董事长;2005 年起任深圳万利达电子工业有限公司董事长;2007 年8 月起任Malata Holdings Limited 董事;2017 年8 月当选福建省总商会副会长;2012 年5月25 日至2019 年5 月16 日任本公司董事长;吴凯庭先生现任本公司董事,任期自2012 年5 月20 日至2023 年6 月30 日。
3、杨明先生:大学本科学历,2002 年7月至2004年5 月任富士康科技集团NWING 事业群研发工程师;2004年6 月至2005年7 月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师;2005年8 月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理;杨明先生现任本公司董事、轮值总裁、当值总裁、副总裁,董事任期自2014 年12 月26 日至2023 年6 月30 日,轮值总裁任期自2020 年7 月1 日至2023 年6 月30 日,当值总裁任期自2021 年7 月1 日至2023 年6 月30 日,副总裁任期自2013 年8 月28 日至2023 年6 月30 日。
4、林先锋先生:大学本科学历,2000 年8 月至2005 年7 月任厦门灿坤实业股份有限公司技术工程师;2005 年8 月至2011 年5 月任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理;林先锋先生现任本公司董事、轮值总裁、副总裁,董事任期自2015 年6 月9 日至2023 年6 月30 日,轮值总裁任期自2020 年7 月1 日至2023 年6 月30 日,副总裁任期自2013 年8 月28 日至2023 年6 月30 日。
5、吴雪芬女士:大学本科学历,2004 年1 月起任万利达集团有限公司投资部经理。吴雪芬女士现任本公司董事,任期自2011 年5 月24 日至2023 年6 月30 日。
6、王宪榕女士:大学专科学历,1991年3月至2016年6月历任厦门建发集团有限公司总经理、董事长、董事;1998 年6 月至2016 年5 月历任厦门建发股份有限公司董事长、副董事长、董事;2016 年3月21 日至2016 年12 月10 日任本公司独立董事;2018 年8 月2 日至今,任厦门弘爱医院董事;2013 年12月10 日至今,任厦门仁爱医疗基金会理事。王宪榕女士现任本公司独立董事,任期自2020 年7 月1 日至2023 年6 月30 日。
7、齐树洁先生:法学博士,教授(退休),博士生导师,1995 年9 月至1999 年4 月任厦门大学法律系副主任,现兼任中国民事诉讼法学研究会副会长、最高人民法院专家咨询委员、福建省诉讼法学研究会顾问、厦门信实律师事务所律师、泉州仲裁委员会仲裁员。齐树洁先生现任本公司独立董事,任期自2018 年4 月25 日至2023 年6 月30 日。
8、兰邦胜先生:硕士学历,2013 年1 月至2014 年12 月任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015 年1 月至2016 年5 月任厦门纳网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书;2016 年3 月至2022 年5 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事;2016 年6 月至2020 年11 月历任长城证券股份有限公司江西分公司企业融资部业务董事、投资银行事业部资产管理并购融资部执行董事;2018年5 月至今任福建阿石创新材料股份有限公司独立董事;2020 年11 月至2022 年5月任华福证券有限责任公司福建股权投行部副总经理;2022 年6 月起任职金圆统一证券有限公司投资银行部副总经理。兰邦胜先生现任本公司独立董事,任期自2020 年7 月1 日至2023 年6 月30 日。
9、吴文江先生:中专学历,1991年5月至1998年2月任福建省南靖县无线电厂有限公司会计;1998年3 月至2003年1 月任厦门万利达通信设备有限公司财务经理;2003 年1 月至2013年7 月任万利达集团有限公司财务经理;2013 年8 月至2023 年2 月任万利达集团有限公司权益资产部经理;吴文江先生现任本公司监事会主席,任期自2011 年5 月24 日至2023 年6 月30 日。
10、陈永新先生:大学学历,2004 年7 月至2011 年5 月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部结构设计工程师、结构设计主任、结构设计经理。2011 年5 月起历任本公司技术中心结构开发部经理、技术中心结构开发部总监;陈永新先生现任本公司监事,任期自2020 年7 月1 日至2023 年6 月30 日。
11、钟扬贵先生:大学本科学历,2004 年8 月至2011 年5 月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部电子工程师、电子开发部经理;2011 年5 月起历任本公司电子开发部经理、硬件部经理、技术中心主任、总裁助理兼技术中心总经理;钟扬贵先生现任本公司监事,任期自2020年7月1日至2023年6 月30日。
12、李金苗先生:硕士研究生学历,中国注册会计师,ACCA 资深会员;2005 年6 月至2010 年5 月任菲律宾SM 集团晋江公司财务经理;2010 年6 月至2015 年6 月任福建安溪铁观音集团股份有限公司财务副总监、财务总监;李金苗先生现任本公司董事会秘书、财务总监,董事会秘书任期自2020 年7 月1日至2023 年6 月30 日,财务总监任期自2016 年5 月3 日至2023 年6 月30 日。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
吴凯庭|深圳万利达电子工业有限公司|董事长|2005-05-31||否
吴凯庭|厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015-12-11||否
在股东单位任职情况的说明||无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
林松华| Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.|董事|2016-6-21||否
林松华| Knectek Labs Inc.|董事|2016-7-20||否
林松华| Intretech Mould (Malaysia) Sdn. Bhd.|董事|2017-5-25||否
林松华| Intretech Hungary Kft.|执行经理|2017-9-15||否
林松华| Intretech US Inc.|董事|2018-10-22||否
林松华| SDATAWAY SA|董事|2018-12-20||否
林松华| SDH Holding SA|董事|2018-12-20||否
林松华| SDAUTOMATION SA|董事|2018-12-20||否
林松华| Depair SA|董事|2018-12-20||否
林松华| Inkotek (Malaysia) Sdn. Bhd.|董事|2019-7-16||否
林松华| F&P Robotics AG|董事|2019-8-15||否
林松华| Intretech Enterprise Sdn. Bhd.|董事|2019-12-17||否
林松华| Intretech UK Limited|董事|2020-11-9||否
林松华|盈趣科技(香港)有限公司|董事|2012-6-12||否
林松华|厦门盈趣汽车电子有限公司|董事长|2014-4-1||否
林松华|厦门攸信信息技术有限公司|董事长|2015-8-14||否
林松华|厦门攸信信息技术有限公司|总经理|2015-8-14|2022-1-16|否
林松华|厦门春水爱心基金会|副理事长|2017-10-10||否
林松华|南平盈趣科技有限公司|董事长兼总经理|2019-3-12||否
林松华|漳州市惠天慈善基金会|理事|2019-3-27||否
林松华|台趣科技有限公司|董事|2020-8-10||否
林松华|漳州万利达生活电器有限公司|执行董事兼经理|2021-3-29||否
林松华|漳州盈趣科技有限公司|董事长|2022-8-25||否
林松华|厦门北洋海棠技术服务有限公司|董事长|2023-1-9||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
林松华|上海亨井联接件有限公司|董事|2023-1-11||否
吴凯庭| Keenwin International Development Limited|董事|1997-9-19||否
吴凯庭| Yoku Electronics Limited|董事|1999-11-15||否
吴凯庭| Sinoright(Hong Kong)Limited|董事|2000-11-10||否
吴凯庭| Malata Group(HK) Limited|董事|2001-4-11||是
吴凯庭| Hing Lung Technology (HK) Company Limited|董事|2001-7-25||否
吴凯庭| Sky Legend International Investment Limited|董事|2003-1-27||否
吴凯庭| I-China Holdings Limited|董事|2004-3-5||否
吴凯庭| Sky Smart Holdings Limited|董事|2004-3-5||否
吴凯庭| Shui Lun Group Limited|董事|2004-3-5||否
吴凯庭| Newness International Limited|董事|2004-3-5||否
吴凯庭| Malata Holdings Limited|董事|2007-8-8||否
吴凯庭| Hui Ji Holdings Limited|董事|2007-8-8||否
吴凯庭|福建省南靖万利达电子有限公司|董事|1992-12-05||否
吴凯庭|厦门万利达电子有限公司|执行董事兼总经理|1996-1-18||否
吴凯庭|厦门三优实业有限公司|董事|1996-05-10||否
吴凯庭|厦门乐华达国际实业有限公司|董事|1996-11-14||否
吴凯庭|厦门万利达通信设备有限公司|董事长兼总经理|1998-3-17||否
吴凯庭|深圳万利达物业服务有限公司|执行董事兼总经理|2009-7-27||否
吴凯庭|厦门惠及实业有限公司|董事长兼总经理|2012-6-12||否
吴凯庭|广西万利达惠恒投资管理有限责任公司|董事|2012-10-29||否
吴凯庭|北京键凯科技股份有限公司|董事|2014-1-7|2022-12-22|否
吴凯庭|漳州市惠天慈善基金会|理事长|2014-9-4||否
吴凯庭|厦门惠及创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021-3-29||否
吴凯庭|厦门惠及企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021-4-8||否
吴凯庭|厦门万利达股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021-4-8||否
吴凯庭|厦门万利达企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021-4-8||否
杨明| Knectek Labs Inc.|董事|2016-7-20||否
杨明| Intretech US Inc.|董事|2018-10-22||否
杨明| SDATAWAY SA|董事|2018-12-20||否
杨明| SDH Holding SA|董事|2018-12-20||否
杨明| SDAUTOMATION SA|董事|2018-12-20||否
杨明| Depair SA|董事|2018-12-20||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
杨明| Inkotek (Malaysia) Sdn. Bhd.|董事|2019-7-16||否
杨明| Intretech UK Limited|董事|2020-11-9||否
杨明|厦门春水爱心基金会|监事|2013-5-13||否
杨明|厦门盈趣汽车电子有限公司|董事|2014-4-1||否
杨明|厦门盈点科技有限公司|董事长|2016-3-10||否
杨明|厦门趣丫丫科技有限公司|董事长|2017-12-4||否
杨明|福州云卡科技有限公司|董事长|2018-7-23||否
杨明|厦门菩提树投资管理有限公司|董事长|2018-9-5||否
杨明|深圳市博发电子科技有限公司|董事|2018-9-19||否
杨明|厦门盈趣进出口有限公司|董事|2019-1-21|2022-3-23|否
杨明|南平盈趣科技有限公司|监事|2019-3-12||否
杨明|漳州众环科技股份有限公司|董事|2020-4-26||否
杨明|厦门百变小鹿机器人有限公司|董事|2020-6-1||否
杨明|厦门盈趣进出口有限公司|执行董事兼经理|2022-3-24||否
杨明|宁波盈瓴光电技术有限公司|董事|2022-5-25||否
杨明|厦门盈冠兴五金科技有限公司|执行董事|2022-5-31||否
杨明|漳州盈趣科技有限公司|总经理|2022-8-25||否
杨明|厦门北洋海棠技术服务有限公司|董事|2023-1-9||否
林先锋| Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.|董事|2016-6-21||否
林先锋| Intretech Mould (Malaysia) Sdn. Bhd.|董事|2017-5-25||否
林先锋| Inkotek (Malaysia) Sdn. Bhd.|董事|2019-7-16||否
林先锋| UMS Information Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.|董事|2019-7-25||否
林先锋| Intretech Enterprise Sdn. Bhd.|董事|2019-12-17||否
林先锋| ISHARE SIBLINGS SDN. BHD.|董事|2021-8-24||
林先锋|厦门春水爱心基金会|副理事长|2013-5-13||否
林先锋|厦门盈趣进出口有限公司|董事|2019-1-21|2022-3-23|否
林先锋|南平盈趣科技有限公司|董事|2019-3-12||否
林先锋|厦门盈马投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022-3-17||否
王战庆|漳州盈塑工业有限公司|董事|2015-7-16|2022-5-6|否
王战庆|厦门攸信信息技术有限公司|监事会主席|2015-8-14|2022-3-30|否
王战庆|厦门盈点科技有限公司|董事|2016-3-10|2022-3-23|否
王战庆|厦门春水爱心基金会|理事|2017-10-10||否
王战庆|厦门盈趣进出口有限公司|董事长兼总经理|2019-1-21|2022-3-23|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王战庆|南平盈趣科技有限公司|董事|2019-3-12|2022-3-31|否
王战庆|厦门攸信测试机器人研究院有限公司|董事长|2020-5-15||否
王战庆|厦门百变小鹿机器人有限公司|董事|2020-6-1|2022-3-29|否
王战庆|厦门盈冠兴五金科技有限公司|董事长|2020-6-17|2022-9-13|否
吴雪芬|北京天惠华数字技术有限公司|董事长|2010-8-25||否
吴雪芬|厦门惠及实业有限公司|董事|2012-6-1||是
吴雪芬|福建省南靖雅凌电子有限公司|执行董事兼总经理|2012-6-6||否
吴雪芬|福建省南靖县无线电厂有限公司|监事|2012-6-28||否
吴雪芬|东方君盛(厦门)实业有限公司|监事|2014-4-21||否
王宪榕|厦门弘爱医院|董事|2018-8-2||否
王宪榕|厦门仁爱医疗基金会|理事|2013-12-10||否
兰邦胜|深圳市赢时胜信息技术股份有限公司|独立董事|2016-3-4|2022-5-16|是
兰邦胜|福建阿石创新材料股份有限公司|独立董事|2018-5-17|2024-5-17|是
吴文江|南靖万利达科技有限公司|监事|2015-11-9||否
吴文江|万利达集团有限公司|监事|2015-11-10||是
吴文江|南靖万利达视听有限公司|监事|2015-11-10||否
吴文江|厦门联创微电子股份有限公司|监事|2016-4-15||否
吴文江|漳州市惠天慈善基金会|监事|2017-8-16||否
吴文江|漳州万利达机械设备有限公司|监事|2021-2-5||否
钟扬贵|厦门春水爱心基金会|理事|2017-10-10||否
李金苗|厦门趣丫丫科技有限公司|监事|2017-12-4||否
李金苗|苏州盈塑智能制造有限公司|监事|2018-6-13||否
李金苗|厦门菩提树投资管理有限公司|董事|2018-9-5||否
李金苗|厦门盈趣进出口有限公司|监事|2019-1-21||否
李金苗|厦门火聚盈趣创新设计研究院有限公司|董事|2020-6-28||否
李金苗|漳州万利达生活电器有限公司|监事|2021-3-29||否
李金苗|厦门攸信信息技术有限公司|监事会主席|2022-3-31||否
李金苗|南平盈趣科技有限公司|董事|2022-4-1||否
李金苗|漳州盈塑工业有限公司|监事|2022-5-6||否
李金苗|漳州盈趣科技有限公司|监事|2022-8-25||否
李金苗|厦门盈趣汽车电子有限公司|监事|2022-9-13||否
李金苗|上海亨井联接件有限公司|监事|2023-1-11||否
在其他单位任职情况的说明||无|||
1、决策程序:对于董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与考核,公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,公司在董事会设置薪酬与考核委员会,负责拟定薪酬或津贴方案,对于独立董事、外部非独立董事和外部监事实行津贴制度,公司独立董事年度津贴标准为7.20 万元(含税),外部非
独立董事和外部监事年度津贴标准为3.60 万元(含税),公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪制,由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,薪酬与考核委员会每年进行年度绩效考评,提出年度绩效奖金方案,经董事会批准后实施;独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督,对董事、监事及高级管理人员的薪酬发表审核意见。
2、确定依据:根据公司整体业绩结合董事、监事、高级管理人员岗位履职、绩效考核情况确定。
3、实际支付情况:董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
林松华|董事长|男|51|现任|100.29|否
吴凯庭|董事|男|54|现任|0.00|是
杨明|董事、轮值总裁、当值总裁、副总裁|男|43|现任|99.51|否
林先锋|董事、轮值总裁、副总裁|男|46|现任|85.38|否
王战庆|原董事、轮值总裁、副总裁|男|48|离任|10.85|否
吴雪芬|董事|女|44|现任|3.60|是
王宪榕|独立董事|女|71|现任|7.20|否
齐树洁|独立董事|男|69|现任|7.20|否
兰邦胜|独立董事|男|45|现任|7.20|否
吴文江|监事会主席|男|51|现任|3.60|是
陈永新|监事|男|48|现任|1.84|否
钟扬贵|监事|男|48|现任|1.84|否
李金苗|董事会秘书、财务总监|男|46|现任|78.00|否
合计|--|--|--|--|406.51|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第十七次会议|2022-1-13|2022-1-15|1、审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》;2、审议通过《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》;3、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》。
第四届董事会第十八次会议|2022-3-8|2022-3-10|审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
第四届董事会第十九次会议|2022-3-16|2022-3-17|1、审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》;2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
第四届董事会第二十次会议|2022-3-17|2022-3-19|审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。
第四届董事会第二十一次会议|2022-4-21|2022-4-23|1、审议通过《2021 年度总裁工作报告》;2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;3、审议通过《2021 年度财务决算报告》;4、审议通过《2021 年年度报告及摘要》;5、审议通过《2022 年第一季度报告》;6、审议通过《2021 年度利润分配预案》;7、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》;8、审议通过《内部控制规则落实自查表》;9、审议通过《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;10、审议通过《关于公司及子公司2022 年度申请综合授信额度的议案》;11、审议通过《关于公司2022 年度担保额度预计的议案》;12、审议通过《关于公司及子公司2022 年度日常关联交易预计的议案》;13、审议通过《关于聘任公司2022 年度审计机构的议案》;14、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;15、审议通过《关于瑞士子公司SDW 和SDH 业绩承诺实现情况专项说明的议案》;16、审议通过《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》;17、审议通过《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》;18、审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的议案》;19、审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》;20、审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》;21、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》;22、审议通过《关于制定<公司未来三年(2022-2024 年度)股东分红回报规划>的议案》;23、审议通过《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二十二次会议|2022-6-10|2022-6-14|1、审议通过《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》;2、审议通过《关于聘任公司当值总裁的议案》。
第四届董事会第二十三次会议|2022-8-26|2022-8-27|1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》;2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;3、审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权注销的议案》。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第二十四次会议|2022-9-28|2022-9-30|1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》;2、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》;3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》;4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》;5、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》;6、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》;7、审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》;8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》;9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》;10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》;11、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
第四届董事会第二十五次会议|2022-10-12|2022-10-13|审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。
第四届董事会第二十六次会议|2022-10-17|2022-10-18|1、审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》;2、审议通过《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十七次会议|2022-10-27|2022-10-29|1、审议通过《2022年第三季度报告》;2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》;3、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》;4、审议通过《关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十八次会议|2022-12-29|2022-12-31|1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》;3、审议通过《关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
林松华|12|5|7|0|0|否|4
吴凯庭|12|1|11|0|0|否|4
杨明|12|11|1|0|0|否|4
王战庆|4|3|1|0|0|否|1
林先锋|12|0|12|0|0|否|0
吴雪芬|12|1|11|0|0|否|4
王宪榕|12|0|12|0|0|否|3
齐树洁|12|1|11|0|0|否|4
兰邦胜|12|0|12|0|0|否|4
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董
事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,对公司的重大治理和经营事项进行充分讨论沟通,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极作用,有效维护了公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|王宪榕、兰邦胜、杨明|8|2022-3-8|审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。|同意各项议案||
|||2022-3-16|审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。|同意各项议案||
|||2022-4-20|1、审议通过《2021 年度财务决算报告》;2、审议通过《2021 年年度报告及摘要》;3、审议通过《2022 年第一季度报告》;4、审议通过《2021 年度利润分配预案》;5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》;6、审议通过《内部控制规则落实自查表》;7、审议通过《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;8、审议通过《关于公司及子公司2022 年度申请综合授信额度的议案》;9、审议通过《关于公司2022 年度担保额度预计的议案》;10、审议通过《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的议案》;11、审议通过《关于聘任公司2022 年度审计机构的议案》;12、审议通过《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》;13、审议通过《关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的议案》;14、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》;15、审议通过《关于制定<|同意各项议案||
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
||||公司未来三年(2022-2024 年度)股东分红回报规划>的议案》。|||
|||2022-8-25|1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》;2、审议通过《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。|同意各项议案||
|||2022-9-27|1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》;2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》;3、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》;4、审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》;5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》;6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》;7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》;8、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。|同意各项议案||
|||2022-10-12|审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。|同意各项议案||
|||2022-10-26|1、审议通过《2022 年第三季度报告》;2、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。|同意各项议案||
|||2022-12-29|1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。|同意各项议案||
提名委员会|兰邦胜、齐树洁、吴凯庭|3|2022-4-20|审议通过《董事、高级管理人员2021 年度工作表现及适任建议》。|同意各项议案||
|||2022-6-10|审议通过《关于提请聘任公司当值总裁的议案》。|同意各项议案||
|||2022-9-27|审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》。|同意各项议案||
薪酬与考核委员会|齐树洁、兰邦胜、林先锋|7|2022-1-13|1、审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》;2、审议通过《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。|同意各项议案||
|||2022-4-20|1、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;2、审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的议案》;3、审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》;4、审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。|同意各项议案||
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
|||2022-06-10|审议通过《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。|同意各项议案||
|||2022-8-25|审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权注销的议案》。|同意各项议案||
|||2022-9-27|审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》。|同意各项议案||
|||2022-10-17|审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》。|同意各项议案||
|||2022-10-26|审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。|同意各项议案||
战略委员会|林松华、杨明、王宪榕|4|2022-3-16|审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》。|同意各项议案||
|||2022-3-17|审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。|同意各项议案||
|||2022-4-20|审议通过《2022 年重点经营计划》。|同意各项议案||
|||2022-9-27|审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》。|同意各项议案||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|2,077
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,908
报告期末在职员工的数量合计(人)|4,985
当期领取薪酬员工总人数(人)|4,985
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|2,576
销售人员|180
技术人员|1,310
财务人员|74
行政人员|845
合计|4,985
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|4
硕士及以上|92
本科|1,254
大中专|1,267
其它|2,368
合计|4,985
在报告期内,为规范员工薪酬管理,公司进一步完善了《薪酬与绩效管理制度》等相关制度。公司员工薪酬标准是在综合考虑社会劳动力价格水平、物价指数变化等因素的基础上,通过岗位、绩效、激励三位一体的薪酬体系设计,体现出员工的劳动价值、工作业绩、与企业风险共担、利益共享的付薪理念;主要薪资科目有基础薪资、岗位薪资、技能薪资、各类津贴、月贡献激励奖、效益奖等,每年都会根据市场情况及公司的经营发展情况对员工进行一定幅度的涨薪,以保持具有市场竞争力的薪酬水平,公司薪酬待遇相较于当地同行业企业具有较高的竞争力;持续优化薪酬考核体系,尊重个体贡献,推行月贡献激励奖,并通过U-HRM 系统规范考核标准,突出贡献与价值,让员工提升薪酬获得感,为管理和技术双通道人才发展路线提供全方位保障;积极为员工争取保障性住房,人才生活补贴等福利,鼓励员工积极参与职称评审,稳定人才持续发展。
对于董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与考核,公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,公司在董事会设置薪酬与考核委员会,负责拟定薪酬或津贴方案,对于独立董事、外部非独立董事和外部监事实行津贴制度,公司独立董事年度津贴标准为7.20 万元(含税),外部非独立董事和外部监事年度津贴标准为3.60 万元(含税),公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪制,由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,薪酬与考核委员会每年进行年度绩效考评,提出年度绩效奖金方案,经董事会批准后实施;独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督,对董事、监事及高级管理人员的薪酬发表审核意见。
公司积极打造系列标准的人才培养计划,围绕员工职业生涯发展、年度培训计划、胜任力素质模型,借助培训矩阵实现开放性培训管理,实现“人、岗、训”三者的整合统一。通过建设数字化培训平台,完善内训师管理制度、主题工作坊及导师传帮带机制等,实现高质量的人才复制与供应。在培训计划的制定上,公司根据职位族分为研发体系、运营体系、质量体系、营销体系、行政职能五大体系,各部门负责人在每年12 月之前基于职位族体系梳理岗位课程报批年度培训计划;公司结合各岗位课程及人才发展周期编制下一年度整体培训计划报轮值总裁审批,并定期进行梳理,形成与之对应的课程体系、教材体系、师资体系,不断优化与完善培训体系。公司一直重视人才培养工作,通过培训持续提高员工的业务能力和管理水平,满足员工个人能力和职业发展的需求,使员工的职业观念、工作态度和工作作风符合企业文化的方向,使员工与企业有机的磨合、协调、融为一体;人才培养作为实现盈趣梦的生力军,是保障公司整体战略目标落地及实现长期可持续发展的有力举措。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》等相关规定要求,公司已在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策,并制定了《公司未来三年(2022-2024 年度)股东分红回报规划》,制度性地明确公司股东的合理投资回报,维护公司股东的利益。报告期内,公司的利润分配政策未发生变化。
2022 年5 月13 日,经公司2021 年年度股东大会审议通过,以实施2021 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利10.00 元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配,公司回购专用证券账户不参与本次利润分配。公司于2022 年5 月24 日实施完成本次利润分配,最终以777,775,151 为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利10.00 元(含税),本次向全体股东派发现金红利合计777,775,151 元。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|8
分配预案的股本基数(股)|772,844,472
现金分红金额(元)(含税)|618,275,577.60
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|618,275,577.60
可分配利润(元)|2,239,173,090.94
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司拟以未来实施2022 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利8.00 元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配,公司回购专用证券账户不参与本次利润分配。(公司目前总股本为782,523,769 股,扣减截至本报告披露日公司回购专用证券账户上已回购的股份数量9,679,297 股后,2022 年度利润分配拟以772,844,472 股为基数,按每10 股派发现金红利8.00 元(含税),共计派发现金红利合计618,275,577.60 元)|
(一)2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施情况
1、公司于2021 年11 月18 日召开了2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》,公司于2022年3月3日办理完成了前述限制性股票回购注销事宜,本次合计回购注销1名原激励对象持有的4,760股已授予但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于2022 年3 月4 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-022)。
2、2022年4月21日,公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的议案》。鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已离职,已不符合激励条件,董事会同意注销前述4 名激励对象持有的34,510 份已授予但尚未行权的股票期权。具体内容详见公司于2022年4月23日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-046)、《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的公告》(公告编号:2022-058)等相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销事宜已于2022 年5月10日办理完成。具体内容详见公司于2022年5月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销完成的公告》(公告编号:2022-074)。
3、2022年6月10日,公司召开第四届董事会第二十二次会议与第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,同时结合公司权益分派具体实施情况,公司将2018 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分股票期权的行权价格由30.48 元/份调整为29.48元/份,预留授予部分股票期权的行权价格由21.88 元/份调整为20.88 元/份。具体内容详见公司于2022 年6月14 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编
号:2022-089)、《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2022-091)等相关公告。
4、2022年8月26日,公司召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权注销的议案》。鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期已到期,根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,董事会同意公司对169 名激励对象持有的首次授予部分第三个行权期已到期尚未行权的650,772 份股票期权予以注销、对36 名激励对象持有的预留授予部分第二个行权期已到期尚未行权的87,310 份股票期权予以注销。具体内容详见公司于2022 年8月27 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-102)、《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权注销的公告》(公告编号:2022-107)等相关公告。经中国证券