TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
磷酸二铵|制造费用|66,037,489.25|4.43|79,752,316.77|6.25|-17.20|
合计||1,492,190,499.67|100.00|1,275,212,638.63|100.00|17.02|
复合肥|直接材料|2,524,840,295.16|96.33|1,797,269,636.96|95.15|40.48|
复合肥|直接人工|37,293,232.27|1.42|31,192,668.69|1.65|19.56|
复合肥|制造费用|59,007,885.83|2.25|60,334,840.84|3.19|-2.20|
合计||2,621,141,413.26|100|1,888,797,146.49|100|38.77|
磷酸一铵|直接材料|870,849,998.23|93.41|473,849,404.74|91.67|83.78|
磷酸一铵|直接人工|21,576,979.23|2.31|14,353,181.86|2.78|50.33|
磷酸一铵|制造费用|39,867,926.96|4.28|28,721,780.08|5.56|38.81|
合计||932,294,904.41|100|516,924,366.68|100|80.35|
前五名客户销售额137,832.69万元,占年度销售总额18.26%;其中前五名客户销售额中关联方销售额48,750.38万元,占年度销售总额6.45 %。
前五名供应商采购额194,709.29 万元,占年度采购总额26.79%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额41,584.59万元,占年度采购总额5.72%。
管理费用较上期同期减少28.25%,主要系主要系磷石膏生态治理费用本期投入较上年减少所致。研发费用较上期同期增加27.62%,主要系本期研发项目增加所致。
财务费用较上期同期增加20.64%,主要系借款规模增加相应利息支出增加所致。
本期费用化研发投入|207,132,435.98
本期资本化研发投入|
研发投入合计|207,132,435.98
研发投入总额占营业收入比例(%)|2.74
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|245
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|8.86
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|13
本科|160
专科|60
高中及以下|12
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|35
30-40岁(含30岁,不含40岁)|120
40-50岁(含40岁,不含50岁)|45
50-60岁(含50岁,不含60岁)|45
60岁及以上|0
经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系本期银行借款增加所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|2,153,442,320.48|30.79|681,560,043.59|12.69|215.96|主要系本期公司融资增加相应保证金增加所致。
应收账款|84,503,822.32|1.21|54,697,880.88|1.02|54.49|主要系本期产品价格上涨,收入增加所致。
应收款项融资|58,294,524.39|0.83|127,445,664.43|2.37|-54.26|主要系本期公司应收票据支付货款增加所致。
预付账款|416,088,959.43|5.95|304,601,280.60|5.67|36.6|主要系原材料磷矿石涨价,公司预付货款增多所致。
其他流动资产|59,979,612.12|0.86|234,590,115.89|4.37|-74.43|主要系以前年度留抵增值税本期退税所致。
在建工程|154,601,653.94|2.21|23,840,142.76|0.44|548.49|主要系本期新建项目投入较大所致。
长期待摊费用|124,254.58|0.00|1,595,884.98|0.03|-92.21|主要系本期摊销的租赁费增加所致。
递延所得税资产|52,369,843.89|0.75|28,036,296.82|0.52|86.79|主要系对资产减值计提增加较多所致。
其他非流动资产|55,003,955.35|0.79|6,114,467.15|0.11|799.57|主要系在建工程预付款增加所致。
短期借款|2,462,441,969.72|35.20|1,410,414,750.48|26.26|74.59|主要系为满足日常经营活动资金需求,银行借款增加所致
应交税费|32,027,434.10|0.46|22,859,415.27|0.43|40.11|主要系本期末应交增值税增加所致。
长期借款|366,865,408.73|5.24||0.00||主要系项目投入相应增加银行借款所致。
预计负债|11,117,675.23|0.16|39,253,515.52|0.73|-71.68|主要系未决诉讼了结,冲回计提预计负债所致。
项目|2022 年12 月31 日账面价值|受限原因
货币资金|1,326,291,634.08|票据、信用证、借款等保证金以及诉讼冻结
固定资产|260,035,494.13|借款抵押、融资租赁
无形资产|8,009,335.22|借款抵押
合计|1,594,336,463.43|/
公司所处细分行业为化肥行业。
多年来化肥生产装置大量投产,导致化肥产能严重过剩,随着供给侧结构性改革的推进和环境治理的升级,化肥有效产能已逐年减少,但行业竞争仍异常激烈,化肥市场结构性矛盾依然存在。为此,进入“十四五”时期,国家继续提出要深入实施化肥减量行动,在全国环保政策趋严、化肥产能过剩宏观背景下,国家逐渐加强对化肥行业的宏观调控和供给侧改革,使得国内化肥行业发展回归理性,步入稳定提升新阶段,推动化肥行业转型升级和有序发展。主要相关政策包括:
2021年11月12日,国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知(国发〔2021〕25号),规划要求把保障粮食等重要农产品供给安全作为头等大事,既保数量,又保多样、保质量,以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性,牢牢守住国家粮食安全底线。
2021年12月28 日,国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知(国发〔2021〕33号),方案要求构建新发展格局,推动高质量发展,完善实施能源消费强度和总量双控、主要污染物排放总量控制制度,组织实施节能减排重点工程,进一步健全节能减排政策机制,推动能源利用效率大幅提高、主要污染物排放总量持续减少,实现节能降碳减污协同增效、生态环境质量持续改善。
2022年2月3日,国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家能源局关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》的通知(发改产业〔2022〕200号),要求严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策,依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下,且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能,通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。
2022年03月02日,国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见(国办函〔2022〕17号),意见提出坚持精准治污、科学治污、依法治污,以改善生态环境质量为核心,深化排污口设置和管理改革,建立健全责任明晰、设置合理、管理规范的长效监督管理机制,有效管控入河入海污染物排放,不断提升环境治理能力和水平。
2022年4月22日,国家发展改革委国家统计局生态环境部印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》的通知(发改环资〔2022〕622号),全面贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,坚持系统观念,加快建立统一规范的碳排放统计核算体系,完善工作机制,建立科学核算方法,统筹有序做好碳达峰碳中和工作、促进经济社会发展全面绿色转型。2022年8月31日,生态环境部、发展改革委等17个单位部门联合印发《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》(环水体〔2022〕55号),提出到2025年年底,长江流域总体水质保持优良,干流水质保持II类,饮用水安全保障水平持续提升,重要河湖生态用水得到有效保障,水生态质量明显提升;长江经济带县城生活垃圾无害化处理率达到97%以上,县级城市建成区黑臭水体基本消除,化肥农药利用率提高到43%以上,畜禽粪污综合利用率提高到80%以上,农膜回收率达到85%以上,尾矿库环境风险隐患基本可控;长江干流及主要支流水生生物完整性指数持续提升。
2022年9月24日,生态环境部办公厅关于印发《全国农业面源污染监测评估实施方案(2022—2025年)》的通知(环办监测〔2022〕23号),通知要求深入贯彻习近平生态文明思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,紧密围绕“十四五”生态环境保护重点工作,以农业面源污染防治、促进流域水质改善为核心,切实推进农业面源污染监测评估,加强农业面源污染治理与监督。
2022年10月27日,国家发展改革委国家统计局关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知(发改环资〔2022〕803号),在国家开展“十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核中,将原料用能消费量从各地区能源消费总量中扣除,据此核算各地区能耗强度降低指标。
2022年11月28 日,生态环境部公布《环境监管重点单位名录管理办法》(部令第27号),自2023年1月1日起施行。办法明确了水环境、地下水污染防治、大气环境、噪声等重点排污单位的认定条件,及可以列为环境风险重点管控单位的认定条件等内容。
2022年12月15日,国务院办公厅发布关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知(国办发〔2022〕17号),规划提出主要目标:到2025年,基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。建设一批现代物流科创中心和国家工程研究中心,形成一批具有较强国际竞争力的骨干物流企业和知名服务品牌,社会物流总费用与国内生产总值的比率较2020年下降2个百分点左右,基本形成以国家物流枢纽为核心的骨干物流基础设施网络,对区域协调发展和实体经济高质量发展的支撑引领更加有力。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所在行业属于“化学原料及化学制品制造业”(C26);根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所在行业属于“肥料制造”(C262)。
化肥是重要的农业生产资料,是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等子行业。随着国家对产能的宏观调控、供给侧改革、环保督查力度加大等,落后产能正逐步退出市场,部分规模企业投资新产能或转型,但行业供给侧结构性矛盾依然存在。从整体市场竞争形势来看,随着供给侧结构性改革推进和环境治理升级,化肥有效产能已相对减少,国内供需矛盾有所缓和。
化肥行业一直受农业发展的趋势影响,农业机械化、水肥一体化、生产规模化应当是未来农业和化肥行业的发展方向,新型的化肥品种市场将会得到逐步扩大,原有常规化肥产品市场会被挤压,国家倡导减量增效实现化肥零增长,必然提倡发展新型高效品种。此外,未来化肥行业将进入产品研发、智能制造、品牌建设、电子商务、农化服务、产业链全线贯通,企业在不断提高产品质量及满足需求的同时,更需创新销售、服务模式,向“产品+服务”的形式进行转变与适应,才能在化肥行业中继续生存与持续发展。
从产品结构来看,公司化肥业务涵盖氮肥、磷肥、复合肥行业,产品以磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素为主,主要用于农业生产和化肥工业加工,二铵、复合肥及尿素颗粒状,一铵有粉状和颗粒状,均以袋装运输为主。公司化肥产量在华东地区名列前茅,有突出区位优势,并在30多年的发展中积累起产业发展所需的品牌、人才、管理、技术优势,在行业内处于骨干地位。公司各生产工艺均处于国内先进。公司“六国”牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度,公司销售网络成熟,销售渠道畅通。公司尿素与合成氨联产,合成氨是以原煤为原料,通过煤气化技术进行生产,在工艺、技术、管理等方面具有优势,产品成本处于行业领先水平。
采购模式:公司主要原料为煤炭、磷矿、硫酸、氯化钾,实行定期订货法采购模式,即每月根据原料需求量建立库存检查机制,达到订购点时实施采购作业。
销售模式:伴随着农村土地流转形成的规模化经营,公司产品销售模式呈现多样性,既有以市县为区域的经销模式,又有以乡镇为区域的直销模式,也有以家庭农场、种植大户为对象的大户零售模式,同时以销售员深入市场一线开展营销推广、产品配送、市场服务为基础,借助互联网开展网络农化课堂进行专家指导相结合。
公司大力拓展渠道能力建设,整合全公司销售资源,精简改革内部机构,撤销资源开发公司、工业产品贸易公司、营销公司,成立供销公司,统筹负责公司产品销售和大宗原料采购,并与全资子公司安徽六国生态农业发展有限公司合署办公。通过将职能相近、专业相通、业务交叉的单位部门进行整合或撤并,相同的业务得以集中统一规划管理,持续推进“大营销”“大采购”经营策略,更好发挥品牌和规模优势,加速营销模式变革。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
复合肥|磷复肥|磷酸一铵、尿素、氯化钾|主要用于农作物的基肥或追肥|农产品市场价格,下游客户库存,农业补贴政策
磷酸二铵|磷肥|磷矿石、硫酸、液氨|主要用于农作物的基肥或追肥|农产品市场价格,下游客户库存,农业补贴政策
磷酸一铵|磷肥|磷矿石、硫酸、液氨|主要用于制造复合肥|复合肥市场价格,下游客户库存,农业补贴政策
尿素|氮肥|原料煤、动力煤|用于制造复合肥以及农作物的基肥或追肥|复合肥、氮肥、合成氨市场价格,下游客户库存,农业补贴政策
公司是国家高新技术企业,拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级技能大师工作室、国家级农化服务中心、安徽省磷化工工程技术研究中心、安徽省磷化工绿色设计与制造工程研究中心等技术创新平台。公司建立健全企业技术创新体系,先后出台了“研究与开发内控制度”、“技术创新项目管理办法”、“知识产权管理规定”、“科研开发经费管理办法”、“实验室管理制度”等一系列规章制度和管理条例,设置合理的组织机构,制定健全的管理机制和激励机制,设立合理化建议奖、科技进步奖等,对能解决关键技术难题、提高产品质量、降低生产成本的按带来经济效益比例给予奖励,每两年评选一次劳动模范、技术标兵等先进单位及个人,激发全员创新热情,营造浓厚创新氛围。
公司拥有本科以上学历的人员557人,其中研究生以上学历23人,具有中级以上职称的专业技术人才236人,其中具有高级职称的专业技术人员28 人。
公司根据产业发展和生产实际,大力推进新产品、新工艺、新技术的研发开发。2022年开发了清液型水溶肥、多肽尿素、核苷酸尿素、含微生物多糖复合肥料、干冰等多项新产品,参与了磷复肥协会组织的“磷石膏路基充填行业标准”的起草编制,编制发布了“含禾谷素复合肥料”、“多肽尿素”、“核苷酸尿素”、“二水半水一步法工业粗磷酸”、“半水磷石膏”、“干冰”、“白肥”、“含微生物多糖复合肥料”8个产品企业标准;完成了“二水-半水湿法磷酸工艺及磷石膏资源化利用技术研发”省级重点产学研合作项目验收;新增了2万吨/年多功能水溶肥生产线并成功投产;完成了“磷肥生产线节能降碳技术升级改造”、“合成氨装置绿色低碳技术升级”、“磷石膏高值化利用关键工艺中试”、“余热发电节能升级改造项目”、“新能源新材料一体化”、“碳酸二甲酯”、“电子级双氧水(UP-1) ”等项目备案及核准;目前正在设计建设10万吨/年电池级磷酸、10万吨/年工业级CO2、10 万吨/年食品级CO2、2万吨/年电子级双氧水(UP-1)、28万吨/年精制磷酸等工业化装置,其中电池级磷酸、工业级CO2和电子级双氧水项目计划2023年底建成投产。
1、磷酸一铵
磷酸预热后在氨化器内与气氨进行中和反应,料浆经浓缩系统进行蒸发浓缩后,再通过高压泵送入干燥塔喷雾干燥,生成合格的粉状磷酸一铵成品。
2、磷酸二铵
老系统:磷酸与气氨在外环流氨化器经过中和反应,生成的磷铵料浆送到造粒干燥机进行喷浆造粒并干燥水分,然后送至振动筛进行筛分,合格粒子经冷却器冷却后送往包裹窑,包上包裹油后进行包装。
新系统:洗涤液充分洗涤中和、造粒、干燥尾气后,进入管式反应器与液氨反应得到的料浆进入造粒窑造粒, 再进入干燥机进行干燥,干燥后的物料在振动筛网上进行筛分,合格粒子经冷却器冷却后送往包裹窑,包上包裹油后进行包装。
3、复合肥
磷酸、硫酸及洗涤液进入管式反应器,与液氨进行中和反应,反应料浆进入造粒窑与钾盐、尿素、磷酸盐等固体原料混合,再进入干燥机进行干燥,干燥后的物料在振动筛网上进行筛分,合格粒子经冷却器冷却后再送往包裹窑,包上包裹油后进行包装。
磷酸气氨
氨化器
(中和反应)
造粒干燥机(造粒干燥)
振动筛(筛分)
冷却器(冷却)
包裹窑(包裹)
洗涤液液氨
管式反应器(中和反应)
造粒窑(造粒)
干燥机(干燥)
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
磷酸一铵|30万吨|167.29%|||
磷酸二铵|64万吨|65.82%|||
复合肥|150万吨|65.17%|||
尿素|30万吨|114.54%|||
电池级精制磷酸|28万吨||28万吨||
磷酸二铵装置生产了部分颗粒磷酸一铵。
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
磷矿石|外购|现汇或承兑|68.72|171.57万吨|175.04
硫酸|外购|现汇或承兑|3.25|99.41万吨|94.03
原料煤|外购|现汇或承兑|20.10|53.11万吨|49.52
硫磺|外购|现汇或承兑|48.97|12.20万吨|11.75
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响78,784万元
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
燃料煤|外购|承兑或现汇|2.75|25.24(万吨)|24.56(万吨)
硫酸洗涤液
磷酸
天然气|外购|现汇|20.09|1416.24(万立方)|1416.24(万立方)
电|外购|现汇|10.58|57182.23(万KWH)|57182.23(万KWH)
主要能源价格变化对公司营业成本的影响5,014万元
1、磷矿石:2022年1-7月受安全检查和地方政府保护政策影响,磷矿主产区产量大幅度减少,加之下游需求强劲,导致磷矿供需失衡,形成供不应求的局面,为迎接二十大,9月底贵州地区和湖北地区各矿山陆续接到停产的通知,磷矿企业基本全部停产至10月底,磷矿产量大幅度减少,各下游企业按需采购。11月份受疫情影响,磷矿产量持续减少。随着12月份湖北地区部分矿山生产已接近尾声,逐渐进入停采期,磷矿市场供应已显紧张。针对磷矿供不应求局面,我们一是稳固宜昌和贵州磷矿供货渠道,采取以量定价的政策抢运矿石。在磷矿紧张导致贵州地区和湖北地区磷矿供应已无法保证公司正常生产所需,我们开发了云南地区供矿渠道和采购磷精矿作为供矿缺口的补充。
2、钾肥:2022年在市场货源减少且价格涨幅较快的情况下,我司加强与盐湖集团合作,同时增加与藏格公司合作,适时、适量进行补充,盐湖、藏格两家国产钾肥的战略渠道,保证了我们在同行业中钾肥的成本优势。
3、煤炭:综观2022年,煤炭增产保供政策持续发力,保供长协资源占比不断提升,电煤供应得到有效保障,“非电户”用煤异常紧张,长协煤价格相对稳定,市场煤价格波动较大。
针对这种情况,我们采取以下措施:
(1)维持与重点客户良好合作关系。加强与央企和大型国有企业战略合作力度,积极与供应商沟通交流,尽可能的多争取到煤炭资源量,确保煤炭供货渠道的畅通,
(2)增加危机意识,巩固老客户,开拓新客户和潜在客户。2022年,受国家宏观调控等诸多因素影响,发改委多次出台政策确保电煤稳定供应,为此,从保供保生产大局出发,主动寻求与其他企业的合作,积极调配一切人力、物力、财力,多渠道的寻找煤炭资源确保了六国氮肥厂生产用煤之需。
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
国内|6,176,199,498.66|31.97
国外|1,116,532,231.48|24.22
公司于2022 年12 月29 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,在湖北当阳设立全资子公司“湖北徽阳新材料有限公司”,注册资本为人民币20,000.00 万元。截至报告期末,公司尚未实际开展生产经营活动,不属于重大股权投资行为。
公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本(万元|占被投资公司权益比例(%)|总资产(万元)|净资产(万元|净利润(万元
湖北六国化工股份有限公司|生产、销售|化肥生产与销售|15,000|51|96,307.97|18,547.34|7,998.63
铜陵鑫克精细化工有限责任公司|生产、销售|磷酸、磷酸盐、化肥的生产与销售|10,000|60|22,286.21|19,586.51|8,839.43
铜陵国星化工有限责任公司|生产、销售|化肥生产与销售|838(美元)|70|17,936.66|9,505.02|979.38
安徽中元化肥股份有限公司|生产、销售|化肥生产与销售|10,000|60|35,518.09|-17,920.48|1,256.95
安徽国泰化工有限公司|生产、销售|化工产品生产与销售|18,500|100|49,945.03|8,772.64|-4,574.67
安徽六国生态农业发展有限公司|商品流通|国际贸易、国内贸易|5,000|100|66,234.96|139.27|136.23
参见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司所处行业情况”以及“化工行业经营性信息分析”。
1.公司在产业发展规划上,遵循“围绕做强磷化工产业、延伸煤化工产业链,加大精细磷酸盐、电子化学品、化工新材料和新型环保肥料项目谋划力度,推进农业农资生物工程一体化,加快产业转型升级步伐”的指导思想,从做精做优上着手,不断强化提升渠道能力、产品能力、发展能力,持续谋划企业的可持续转型发展。
2.公司在市场竞争战略上,坚持从生产型企业向营销型企业转型,实施以生产基地为中心,向四周拓展的营销战略布局,立足国内,提升周边市场、省内市场占有率;面向国际,开拓国际市场;实施市场多元化战略,着力调整市场和产品结构,融合“市县经销+乡镇直销+大户零售”模式,借助互联网开展线上服务、线下销售渠道并行,聚合原材料采购渠道优势、提升议价能力,推动公司实施大营销、大采购发展战略。
2023年计划生产化肥252.0万吨。主营业务收入:80.62亿元,期间费用:54,129.77万元,其中:销售费用:13,291.17万元,管理费用:31,159.99万元,财务费用:9,678.61万元。
1、随着供给侧改革推进、化工行业技术进步,产业升级步伐加快,公司产品盈利能力增长受到制约,面临较大的持续发展压力。公司将继续盘活存量,精益管理,在做好大系统优化运行、提高效能的同时,创新驱动,提升增量,努力推进新项目建设,绿色发展,推动企业发展再上新台阶。
2、安全环保风险。公司以及重点子公司属于化肥生产型企业,对安全、环境保护的要求较高,加上我国正逐步进入高质量发展阶段,公众的环保意识日益增强;国内安全环保标准趋于严格,安全、健康、环保的压力增加,公司将面临更大的环境生态保护压力。公司将严格遵循安全发展、绿色发展理念,认真贯彻安全环保政策法规,继续推动安全本质化管理,运用现代化手段,提高安全管理的体系化建设;对照环保标准,探索最优环保技术,做好环境风险管控,深化节能减排,抓好资源综合利用,确保可持续发展,守好企业生命线。
3、成本大幅增长风险。公司主要大宗原料如煤炭、磷矿石、钾肥、天然气等均依靠采购获取的自然资源,随着化肥工业发展,资源瓶颈日益凸显,获取难度加大、成本上涨;此外,受新冠疫情、国际局势等因素影响,国际市场原料、能源等价格存在较大波动风险。
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及其他相关要求,建立了较为完善的公司治理结构,建立并不断完善各项制度,公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰,各司其职,运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
报告期内,公司修订了《公司章程》。对照中国证监会颁发的《上市公司治理准则》,公司法人治理基本符合要求,实际情况如下:
1)关于股东和股东大会
公司控股股东行为规范,依法行使出资人权利,与本公司不存在同业竞争,公司建立了控股股东行为约束的长效机制;公司股东大会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会,聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。
2)关于控股股东和上市公司
控股股东依法行使出资人的权利,承担股东义务,没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开,独立经营,独立核算,公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。
3)关于董事和董事会
报告期内,公司共召开9次董事会。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议。每位独立董事均认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,其成员组成合理。专业委员会设立以来,均严格按照相应工作条例开展工作,已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用,保证了董事会工作的正常开展。
4)关于监事和监事会
公司监事会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行。本公司监事会目前由3人组成,其中2名职工监事。全体监事切实履行职责。
5)关于信息披露
本公司制定了《信息披露事务管理制度》并严格执行,明确信息披露责任人,信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询;公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
6、内部控制制度的建立健全和有效实施情况
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求,建立健全内部控制制度,规范内部控制的实施,在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性进行了自我评价,加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制,并得以有效执行,保护了广大投资者的利益,促进了公司持续稳定发展。
7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
为进一步规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公开、公平、公正,保护广大投资者的合法权益,公司严格遵守《公司内幕信息知情人登记制度》,加强内幕信息的保密管理。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022.2.28|www.sse.com.cn|2022.3.1|审议通过:1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案2、关于选举董事(非独立董事)的议案3、关于选举独立董事的议案4、关于选举监事的议案
2021 年年度股东大会|2022.4.26|www.sse.com.cn|2022.4.27|审议通过:1、《2021 年度董事会工作报告2、《2021年度监事会工作报告》3、《2021年度财务决算报告》4、《2021 年度利润分配预案》5、《关于续聘会计师事务所的议案6、《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》(未通过)7《关于向银行申请综合授信的议案》8、《关于为子公司提供担保的议案》9、《关于2021年度非独立董事薪酬的议案》10、关于2021年度监事薪酬的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022.9.6|www.sse.com.cn|2022.9.7|审议通过:1、《关于为子公司提供财务资助的议案》2、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
徐均生|董事|男|49|2022/2/28|2025/2/27|0|0|0|||是
王刚|董事|男|48|2022/2/28|2025/2/27|0|0|0|||是
陈胜前|董事长|男|54|2019/12/26|2025/2/27|0|0|0||86.57|否
林平|独立董事|男|59|2019/3/5|2025/2/27|0|0|0||7.5|否
张琛(2022年3-12月)|独立董事|男|36|2022/02/28|2025/2/27|0|0|0||6.25|否
吴亚|监事会主席|男|48|2022/2/28|2025/2/27|0|0|0|||是
吴健|职工监事|男|59|2015/4/23|2025/2/27|0|0|0||59.13|否
崔红玲(2022 年5-12月)|职工监事|女|52|2022/4/24|2025/2/27|0|0|0||6.98|否
马健|总经理|男|37|2019/12/11|2025/2/27|0|0|0||87.05|否
黄建红|常务副总经理|男|42|2020/1/20|2025/2/27|0|0|0||82.48|否
张福华|副总经理|男|59|2017/3/4|2025/2/27|0|0|0||73.34|否
梁晨(2022 年2—12月)|副总经理|男|33|2022/2/28|2025/2/27|0|0|0||54.43|否
许正(2022 年10—12月)|副总经理|男|42|2022/10/29|2025/2/27|0|0|0||52.68|否
赵明星(2022年2—12月)|总工程师|男|43|2022/2/28|2025/2/27|0|0|0||51.64|否
秦红|财务总监|女|54|2008/3/6|2025/2/27|0|0|0||73.34|否
邢金俄|董事会秘书|男|56|2008/3/6|2025/2/27|0|0|0||73.34|否
阮德利|董事(离任)|男|50|2019/12/26|2022/2/28|0|0|0|||是
闫丽君|董事(离任)|男|58|2020/5/23|2022/2/28|0|0|0|||是
王素玲(2022 年1-2月)|独立董事(离任)|女|60|2016/1/29|2022/2/28|0|0|0||1.25|否
蒋升云|监事会主席(离任)|男|61|2017/5/12|2022/2/28|0|0|0|||是
杨程(2022年1-4月)|职工监事(离任)|女|54|2017/3/10|2023/4/24|0|0|0||8.15|否
沈浩(2022 年1-2月)|副总经理、总工程师(离任)|男|58|2017/3/4|2022/2/28|0|0|0||3.89|否
黄兴强(2022年1-2月)|副总经理(离任)|男|53|2021/9/9|2022/2/23|0|0|0||3.89|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|731.91|/
姓名|主要工作经历
徐均生|历任中国工商银行股份有限公司繁昌县支行职员,芜湖奇乐非金属科技实业有限公司总经理,芜湖劲松投资管理集团有限公司执行董事总经理,安徽荻港港口物流股份有限公司董事长;现任铜陵化学工业集团有限公司董事、总经理,铜陵化工集团新桥矿业有限公司董事董事长,安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事长,安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司总经理。2022 年2月起任本公司董事。
王刚|历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘,芜湖双源管业有限公司总经理,安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘,芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理,江苏天鸟高新技术股份有限公司董事,湖南顶立科技有限公司董事,江苏鑫海高导新材料有限公司董事,安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事,铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。2022年2月起任本公司董事。兼安徽安纳达钛业股份有限公司董事。
陈胜前|1994年7月至2012年6月在铜陵市铜官山化工有限公司工作,历任车间技术员、车间主任、生产部部长、总经理助理、副总经理、总经理;2012 年6 月至2019 年7 月在铜化集团有机化工有限责任公司工作,历任总经理、董事长;2019 年7 月至2019 年12 月,任安徽普利优新材料有限公司董事长。2019年12月起任本公司董事长。2022年9月起任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。
林平|现任安徽协利律师事务所主任,2019 年3 月起任本公司独立董事,兼合肥医工医药股份有限公司、皖创环保股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。
张琛|2015 年至今在安徽大学商学院会计学系任教,现任安徽大学商学院副教授,中国会计学会高等工科院校分会理事会成员,安徽省政府质量奖评审员专家库成员,安徽省卫生经济学会常务理事。2022 年2 月起任本公司独立董事。兼任大昌科技股份有限公司、大地熊新材料股份有限公司、皖创环保股份有限公司独立董事。
吴亚|历任安徽国风新材料股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理。现任安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理。股权投资、上市公司资本运作经验丰富,曾主导铜化集团、安德科铭、知常光电 JBD等项目的投资。2022年2月起任本公司监事会主席。2023年3 月起任安徽安纳达钛业股份有限公司董事长。
吴健|2006 年至2014 年7 月在顺华合成氨公司工作,任党委副书记、纪委书记、工会主席。2014 年7 月至今,六国化工党委副书记、纪委书记、工会主席。2015年4月起任本公司职工监事。
崔红玲|2001 年9 月至2013 年2 月任铜陵化学工业集团有限公司财务部会计,2013 年3 月至2015 年10 月任安徽天泰环保科技有限公司财务负责人。2015 年10 月起至2022 年4 月任安徽安纳达钛业股份有限公司审计部负责人。2020 年2 月起至2022 年4 月任安徽安纳达钛业股份有限公司职工代表监事。2022 年4月24日起任本公司审计部部长、职工监事。
马健|2010年7月至2012年10月历任公司磷酸车间主任助理、副主任,磷铵车间副主任,2012年10月至2014 年7月任本公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记;2014年7月至2019年11月任本公司副总经理。2019年12月起任本公司总经理。
黄建红|2004 年7 月至2008 年12 月历任六国公司磷酸车间技术员、主任助理、磷铵车间主任助理、生产部工艺室主管、部长助理;2008 年12月至2017 年2 月任铜陵化工集团有机化工有限责任公司总经理助理,副总经理;2017 年2 月至2020 年1 月,任铜陵化工集团进出口有
|限责任公司执行董事、总经理。2020年1月起任本公司常务副总经理。
张福华|2000 年8 月至2008 年12 月先后任磷铵厂磷酸车间主任助理、六国公司磷酸车间副主任、生产部部长助理、磷酸车间主任兼支部书记。2008年12月至2010年12 月任铜化集团顺华合成氨公司副总经理。2010年12月至2013年9月任六国公司大合成氨项目办副主任。2013年9月至2017年2月六国公司氮肥厂副厂长。2017年3月起任本公司副总经理。
梁晨|2011 年7月至2012年8 月在六国化工磷酸车间任技术员。2012年8月至2013 年1 月在六国化工任团委副书记。2013 年1月至2014年7月在六国化工任团委副书记兼磷铵车间副主任。2014年7月至2014年9月在六国化工任团委副书记兼磷铵三车间主任。2014年9月至2017年3月在六国化工任磷铵三车间主任。2017年3月至2017年8月在六国化工磷酸车间任职。2017年8月至2020年6月在铜化集团公司任团委副书记。2020年6月至2022年2月任本公司总经理助理。2022年2月起任本公司副总经理。
许正|2005年7月参加工作。2005 年7月至2009年9月历任六国化工磷酸车间技术员、主任助理;2009年9月至2013年9月历任六国化工大合成氨项目办工艺技术部部长、副部长、生产制造部部长;2013 年9 月至2019 月12 月历任六国化工氮肥厂副厂长、厂长,2019 年12月至2020 年9 月历任铜陵瑞嘉特种材料有限公司常务副经理、经理,2020 年10 月至今任六国化工氮肥厂厂长。2022 年10 月起任本公司副总经理。
赵明星|2007 年7 月至2020 年7 月在惠生工程(中国)有限公司工作,任工艺工程师。2020 年8 月至2021 年1 月在江西蓝星星火化工公司工作,任职业经理人(工艺设计工程师)。2021年1月至2022年2月任本公司总经理助理。2022年2月起任本公司总工程师。
秦红|2008年3月至今任本公司财务总监。
邢金俄|2008年3月至今任本公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
徐均生|铜陵化学工业集团有限公司|董事|2022年1月14日|
徐均生|铜陵化学工业集团有限公司|总经理|2022年1月14日|
王刚|铜陵化学工业集团有限公司|董事|2022年1月14日|
吴亚|铜陵化学工业集团有限公司|常务副总经理|2022年1月14日|
陈胜前|铜陵化学工业集团有限公司|副总经理|2022年9月16日|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
徐均生|铜陵化工集团新桥矿业有限公司|董事长|2022年1月26日|
徐均生|安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司|董事长|2009年6月|
徐均生|安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司|董事、总经理|2021年12月|
徐均生|安徽鹤源股权投资有限公司|总经理|2021年12月|
徐均生|安徽创谷鼎材私募股权投资基金管理有限公司|董事|2022年1月|
王刚|安徽楚江科技新材料股份有限公司|董事、副总裁兼董秘|2005 年12 月20日|
王刚|芜湖天鸟高新技术有限公司|执行董事兼总经理|2020 年12 月24日|
王刚|江苏天鸟高新技术股份有限公司|董事|2018 年12 月20日|
王刚|湖南顶立科技有限公司|董事|2015 年12 月02日|
王刚|江苏鑫海高导新材料有限公司|董事|2020年3月18日|
王刚|安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司|董事|2021 年12 月23日|
王刚|安徽创谷鼎材股权投资基金管理有限公司|董事|2022年1月24日|
王刚|安徽安纳达钛业股份有限公司|董事|2022年2月25日|
吴亚|安徽创谷鼎材私募股权投资基金管理有限公司|董事、总经理|2018年8月|
吴亚|安徽安纳达钛业股份有限公司|董事长|2023年3月8日|
林平|安徽协利律师事务所|主任||
林平|合肥医工医药股份有限公司|独立董事||
林平|皖创环保股份有限公司|独立董事||
林平|安徽山河药用辅料股份有限公司|独立董事||
张琛|安徽大学商学院|副教授||
张琛|大昌科技股份有限公司|独立董事||
张琛|大地熊新材料股份有限公司|独立董事||
张琛|皖创环保股份有限公司|独立董事||
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|独立董事津贴的标准由董事会制定预案,由股东大会审议通过。公司董事、监事、高管的薪酬由董事会薪酬委员会提出初步方案,报公司董事会审议通过,董事、监事的报酬还需由公司股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员报酬标准根据公司经营规模和盈利情况参照本地上市公司及国内同行业公司高管薪酬水平确定,分别按月度和年度进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,董事、监事和高级管理人员报酬根据公司的薪酬管理制度与绩效考评方案按期支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|731.91万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
徐均生|董事|选举|换届选举
王刚|董事|选举|换届选举
张琛|独立董事|选举|换届选举
崔红玲|职工监事|选举|职工代表大会选举
梁晨|副总经理|聘任|聘任
许正|副总经理|聘任|聘任
赵明星|总工程师|聘任|聘任
阮德利|董事|离任|工作变动
闫丽君|董事|离任|工作变动
王素玲|独立董事|离任|届满离任
蒋升云|监事会主席|离任|工作变动
杨程|职工监事|离任|工作变动
黄兴强|副总经理|离任|工作变动
沈浩|副总经理、总工程师|离任|工作变动
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第二十四次会议|2022 年2 月10日|通过如下决议:1、《关于公司董事会换届选举的议案》2、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第一次会议|2022 年2 月28日|通过如下决议:1、《关于选举陈胜前先生为第八届董事会董事长的议案》2、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》3、《关于提请聘任马健先生为公司总经理》4、《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》5、《关于提请聘任邢金俄先生为第八届董事会秘书》6、《关于提请聘任秦红女士为公司财务总监》7、《关于提请聘任周英女士为公司证券事务代表》
第八届董事会第二次会议|2022 年3 月19日|通过如下决议:1、2021年度总经理工作报告2、2021年度董事会工作报告(草案)3、2021年度财务决算报告(草案)4、2021年度利润分配预案5、关于续聘会计师事务所的议案6、2021年年度报告及其摘要7、2021年度内部控制评价报告8、2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案9、关于向银行申请综合授信额度的议案10、关于为子公司提供担保的议案11、关于2021年度非独立董事薪酬的议案12、关于2021年度高管薪酬的议案13、关于会计政策变更的议案14、关于召开2021年年度股东大会的议案
第八届董事会第三次会议|2022 年4 月15日|通过如下决议:1、《关于向参股公司提供借款》
第八届董事会第四次会议|2022 年4 月26日|通过如下决议:1、2021年度董事会工作报告2、2021年度监事会工作报告3、2021年度财务决算报告4、2021年度利润分配预案5、关于续聘会计师事务所的议案6、2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案7、关于向银行申请综合授信的议案8、关于为子公司提供担保的议案9、关于2021年度非独立董事薪酬的议案10、关于2021年度监事薪酬的议案
第八届董事会第五|2022年7月8|通过如下决议:
次会议|日|1、关于优化调整公司组织机构的议案2、关于投资设立全资孙公司的议案
第八届董事会第六次会议|2022 年8 月19日|通过如下决议:1、2022年半年度报告及其摘要2、关于为子公司提供财务资助的议案3、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案4、关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第七次会议|2022年10月28日|通过如下决议:1、2022年第三季度报告2、审议通过《关于聘任许正先生为公司副总经理的议案》
第八届董事会第八次会议|2022年12月29日|通过如下决议:1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案3、关于《公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案4、关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案5、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案7、关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购合同》的议案8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案9、关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案10、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案11、关于终止2021年度非公开发行A股股票的议案12、关于对外投资设立全资子公司的议案13、关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈胜前|否|9|9|7|0|0|否|3
徐均生|否|8|8|6|0|0|否|2
王刚|否|8|8|7|0|0|否|2
林平|是|9|9|8|0|0|否|3
张琛|是|8|8|7|0|0|否|2
阮德利|否|1|1|1|0|0|否|1
闫丽君|否|1|1|1|0|0|否|0
王素玲|是|1|1|1|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|7
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|张琛、林平、王刚
提名委员会|林平、张琛、陈胜前
薪酬与考核委员会|张琛、林平、陈胜前
战略委员会|陈胜前、林平、徐均生
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月26日|汇报公司2021 年年报审计工作安排及相关事宜作说明|无|无
2022年2月28日|就审计过程中发现的问题进行沟通|无|无
2022年3月19日|1、审阅公司年度财务会计审计报告并发表意见;2、审议年度审计工作总结报告;3、建议继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。|审议通过并提交公司董事会审议|无
2022年4月15日|审议关于向参股公司提供借款的议案|审议通过并提交公司董事会审议|无
2022年4月26日|2022年第一季度报告|审议通过并提交公司董事会审议|无
2022年8月19日|2022年半年度报告|审议通过并提交公司董事会审议|无
2022年10月28日|2022年第三季度报告|审议通过并提交公司董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月10日|提名徐均生、王刚、陈胜前、林平、张琛为公司第八届董事会董事,并审查上述人员的任职资格|审议通过并提交公司董事会审议|无
2022年2月28日|审查马健、黄建红、张福华、梁晨、赵明星|审议通过并提交|无
|邢金俄、秦红作为高级管理人员的任职资格|公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月19日|审议公司2021年度董监高薪酬执行情况|审议通过并提交公司董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年7月8日|审议关于投资设立全资孙公司的议案|审议通过并提交公司董事会审议|无
2022年12月29日|关于对外投资设立全资子公司的议案|审议通过并提交公司董事会审议|无
母公司在职员工的数量|1,265
主要子公司在职员工的数量|1,499
在职员工的数量合计|2,764
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|677
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,467
销售人员|
技术人员|249
财务人员|47
行政人员|396
采购销售人员|414
其它|191
合计|2,764
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|23
本科|534
大专|600
中专|347
高中及以下|1,260
合计|2,764
我公司从2005年起施行《宽带岗位薪点制》,通过探索和尝试宽带岗位薪点制的分配管理模式,引导员工更加重视个人能力和业绩的提高,最终有效提升了公司的整体绩效。
1、做好公司高层管理人员培训,提升经营者的经营理念,开阔思路,增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。
2、做好公司中层管理人员培训,提高管理者的综合素质,完善知识结构,增强综合管理能力、创新能力和执行能力。
3、做好公司专业技术人员继续教育,提高技术理论水平和专业技能,增强科技研发、技术创新、技术改造能力。
4、做好公司技能人员的职业资格等级培训,不断提升操作人员的业务水平和操作技能,增强严格履行岗位职责的能力。
5、做好部分管理岗位和操作岗位人员执业资格的培训,进一步规范管理,特种作业持证作业率100%。
6、做好公司年度培训计划制定并实施工作,培训计划完成率100%。
7、2023年,中高层管理人员培训不少于1次,专业技术人员继续教育不少于2次,一般职工操作技能培训不少于2次。
劳务外包的工时总数|947,098.00
劳务外包支付的报酬总额|5,966.72万元
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求,修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款,并已经2012 年7月26日公司第四届董事会第十七次会议及2012年8月23日公司2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021 年2月26日召开的第七届董事会第十五次会议修改了《公司章程》现金分红条款,已经2021年第一次临时股东大会审议通过。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度母公司实现的净利润为156,871,732.34元,加上年初未分配利润-455,439,474.19元,2022年可供分配利润-298,567,741.85 元。
未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。
报告期内,公司深化内部控制体系建设,优化内部控制环境,完善内部控制各项制度,规范内部控制制度执行,加强内部控制监督检查,提升内部控制管理水平,通过各类风险的事前、事中、事后控制,强化内控管理,有效防范各类风险。报告期内,公司内部控制体系运行良好,未发现公司内部控制体系存在重大或重要控制缺陷,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
报告期内,公司根据内控制度强化对子公司的管理,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,促进公司规范运作和健康发展。结合公司的实际情况,公司进一步完善了相应的管理措施及相关内部管理制度,旨在维护公司整体利益,建立健全公司治理,及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设、安全环保等重大事项,使控股子公司实现高效、有序运作,以提高公司整体的资产运营质量,最大程度回报股东。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《安徽六国化工股份有限公司内部控制审计报告》。
公司在2021年治理专项行动自查时发现公司章程中关于征集投票相关内容不符合法律法规的问题。公司已对公司章程涉及征集投票相关内容进行了修改,并经2021年第一次临时股东大会审议通过。2022 年未发生不符合法律法规的问题。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|7,570.46
1、安徽六国化工股份有限公司
含磷废水||含氮废水|
污染因子|限值(mg/l)|污染因子|限值(mg/l)
化学需氧量|70|化学需氧量|80
氨氮|15|氨氮|25
总磷|10|总磷|0.5
悬浮物|30|悬浮物|50
总砷|0.3|氰化物|0.2
总氮|20|总氮|35
氟化物|15|挥发酚|0.1
总铊|0.006|石油类|3
pH 值|6-9|硫化物|0.5
||pH值|6-9
公司磷肥生产装置区共有6个废气排口,其中主要排放口5个,一般排放口1个。执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56号)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。合成氨生产装置区共有26个废气排口,其中主要排放口3个,一般排放口23个。锅炉烟囱执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011),其他废气排口执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)限值要求,各排口污染因子和排放限值如下表:
序号|*排放口大类|排放口编号|*排放口名称|*污染物名称|排放口类型|标准排放限值|
||||||执行标准|标准浓度值(毫克/升或毫克/标立方米)
1|大气污染物排放口| DA001|两台130t/h锅炉烟气排放口|烟尘、二氧化硫、氮氧化物|主要排放口|《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011表2大气污染物特别排放限值|20mg/m3、50mg/m3、100mg/m3
2|大气污染物排放口| DA002|4#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
3|大气污染物排放口| DA003|4#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
4|大气污染物排放口| DA004|5#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
5|大气污染物排放口| DA005|5#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
6|大气污染物排放口| DA006|6#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
7|大气污染物排放口| DA007|6#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
8|大气污染物排放口| DA008|8#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
9|大气污染物排放口| DA009|8#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
10|大气污染物排放口| DA010|7#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
11|大气污染物排放口| DA011|7#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
12|大气污染物排放口| DA012|尿素造粒塔排放气排放口|氨、工业粉尘|主要排放口|《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|75kg/h、120mg/m3
13|大气污染物排放口| DA013|尿素包装机收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
14|大气污染物排| DA015|1#原煤贮仓顶收尘尾气|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
151617181920212223242526272829|放口||排放口||||
15|大气污染物排放口| DA016|原煤破碎筛分分离尾气排放口|工业粉尘|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
16|大气污染物排放口| DA017|火炬废气排放口|二氧化硫|其他排放形式|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|51.8kg/h
17|大气污染物排放口| DA018|锅炉灰库收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
18|大气污染物排放口| DA019|1#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|工业粉尘|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
19|大气污染物排放口| DA020|2#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
20|大气污染物排放口| DA021|2#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
21|大气污染物排放口| DA022|3#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
22|大气污染物排放口| DA023|3#原煤贮仓顶收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
23|大气污染物排放口| DA024| B1102碎煤间收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3
24|大气污染物排放口| DA025|放空洗涤塔尾气|氨|主要排放口|《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93二级标准|75kg/h
25|大气污染物排放口| DA026| V1201A煤仓收尘尾气排放口|颗粒物|一般排放口|《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996二级标准|120mg/m3