TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
对策:在烟标产业,公司将持续发挥龙头企业在规模效益、新产品设计、新材料运用等方面的优势,不断拓展产品品类,积极应对烟标产业的政策风险;在包装产业方面,公司将继续拓展白酒、消费电子、日化品、新消费品等多个产业赛道,持续做大社会化包装业务,对冲烟标包装业务的风险;在新型烟草行业方面,公司将密切关注国内外对于新型烟草制品的相关政策、标准等,对政策、市场的变化进行提前预判并持续跟踪,适时顺应政策和市场调整业务重点,在合规的前提下开展业务。
2、新产品市场开拓风险
公司在进行新产品升级过程中,将面对新产品市场的激烈竞争,市场开拓能否成功具有一定的风险。
对策:公司将对新产品的市场进行充分调研和论证,结合各子公司实际的设备、产能、技术情况和新产品的区域市场情况,充分利用现有产能、技术和资源,积极拓展、科学布局。此外,将通过技术创新,提升新产品在市场的竞争能力
3、外延并购风险
公司在进行外延并购过程中,将面临并购竞争和整合协同风险。并购项目能否成功,受诸多因素的影响;成功的并购项目能否获得持续的并购价值,具有一定的风险。
对策:对并购标的进行深入调研、精挑细选,在并购谈判中进行充分论证和科学决策,总结多年的并购整合经验,加强对并购项目的科学管控,防范并购风险。
4、原材料价格上升和烟标产品价格下降影响毛利率风险
由于全球的经济波动和人民币汇率的变化,原材料价格有可能上升,同时由于烟草行业新的竞争格局和烟标行业全国公开招标的推行,将对烟标价格产生压力,影响公司的毛利率水平。
对策:通过规模化生产、集中采购、提升管理水平和降低生产成本,将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到最低程度。
5、管理风险和人力资源风险
公司经过几年的快速发展,规模逐渐扩大,公司也需要更多、更优秀的管理人才,如果公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化,将会给公司带来不利影响。
对策:公司将积极引进专业人才,加快队伍建设,夯实企业发展基础,推行职业经理化,继续完善人才约束激励机制,重视内部培训,优化组织结构,加强规范管理。
根据《企业会计准则》规定,上市公司收购属于非同一控制下企业合并的情形的,交易完成后,合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,经确认的商誉在持有期间不需要做摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果收购标的未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。对策:公司将充分发挥多年的并购整合经验,加强对并购项目的科学管控,发挥并购协同效应,防范并购风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月25 日|电话沟通|电话沟通|机构|中金公司、融通基金、平安基金、南方基金、丹桂顺资产、海雅金控等机构相关人员|公司经营情况,未提供资料|2022 年1 月26日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2022 年02 月10 日|深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19 层会议室|实地调研|机构|天风证券、华夏未来资本、中信证券、敦和资管、海富通基金、浙江臻远投资等机构相关人员|公司经营情况,未提供资料|2022 年2 月11日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2022 年02 月25 日|电话沟通|电话沟通|机构|申万宏源、泰康资产、景顺长城基金、南方基金、兴|公司经营情况,未提供资料|2022 年2 月28日刊登于巨潮资讯网的《投
||||全基金、招商基金等机构相关人员||资者关系活动记录表》
2022 年04 月27 日|线上沟通|其他|其他|线上参与公司2021年年度报告网上说明会的投资者|公司经营情况,未提供资料|2022 年4 月28日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2022 年10 月11 日|深圳市宝安区燕山大道劲嘉产业园|实地调研|机构|南方基金、中泰资管、长江证券、广发证券、深圳前海无峰基金等机构相关人员|公司经营情况,未提供资料|2022 年10 月12 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2022 年10 月27 日|电话沟通|电话沟通|机构|安信证券、华夏未来资本、上海澜熙资产、上海金辇投资、广发证券、南方基金等机构相关人员|公司经营情况,未提供资料|2022 年10 月28 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2022 年11 月09 日|线上沟通|其他|其他|线上参与公司2022年投资者网上集体接待日活动的投资者|公司经营情况,未提供资料|2022 年11 月10 日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
公司已严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规建立了相对完备的内控制度及法人治理结构,形成了健全、有效、透明,强化内部和外部的监督制衡体系,根据自身特点,探索和丰富公司治理实践,不断提升公司治理水平。
截至本报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。
公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,平等对待全体股东,规范股东大会的召集、召开和表决等程序,能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。报告期内,公司以现场和网络相结合的方式召开年度股东大会1 次、根据法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使职权。
公司控股股东依法通过股东大会行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东,不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金,以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,保障董事选任公开、公平、公正,报告期内,公司召开了13 次董事会。公司第六届董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,切实履行职责。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责,为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。
报告期内,公司召开了10 次监事会。公司第六届监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名,监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,依法检查公司财务,监督董事、高级管理人员履职的合法合规性,行使公司章程规定的其他职权,维护上市公司及股东的合法权益。全体监事能够切实履行职责,诚信、勤勉、尽责,监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。
高级管理人员的聘任和解聘严格履行了法定程序并及时披露,建立了高效、公平的薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制,有效实施的限制性股票激励计划有利于激发核心员工的工作动力,促进公司健康发展。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、客户等各方利益的协调平衡和共赢,切实履行社会职责,实现各方可持续发展。
公司建立并执行信息披露事务管理制度,严格按照有关法律、法规及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,认真履行信息披露义务,并积极协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,及时回复资者咨询。公司通过指定信息披露媒体《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行信息披露。
公司控股股东为企业,公司自设立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运作,具有独立完整的资产结构、业务体系及独立自主的经营能力。
1、业务独立情况:公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,独立开展业务,不依赖于股东或其他任何关联方。
2、人员独立情况:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的任职,均按照《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件规定的程序进行,董事、监事经股东大会选举产生,总经理、副总经理由董事会聘任,董事会秘书由董事长提名,董事会聘任;公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
3、资产完整情况:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。
4、机构独立情况:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
5、财务:公司设立独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司独立对外签订合
同,不受股东和关联方的影响。公司亦不存在为控股股东、实际控制人及控制的其他企业或其他关联方提供担保的情形,也不存在将公司借款转借给股东使用的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|9.85%|2022 年05 月10日|2022 年05 月11 日|《2021 年年度股东大会决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
乔鲁予|董事长|现任|男|67|2003年11月27日|2023年05月11日|0|0|0|0|0|不适用
侯旭东|董事、总经理|现任|男|62|2004年04月28日|2023年05月11日|7,024,324|0|0|0|7,024,324|不适用
李德华|董事、常务副总经理|现任|男|55|2010年06月22日|2023年05月11日|6,904,324|0|0|0|6,904,324|不适用
李晓华|董事、副总经理、原董事会秘书|现任|女|45|2012年06月19日|2023年05月11日|1,640,083|0|0|0|1,640,083|不适用
曹峥|董事|现任|男|40|2021年05月10日|2023年05月11日|0|0|0|0|0|不适用
龙隆|董事|现任|男|68|2014年03月13日|2023年05月11日|0|0|0|0|0|不适用
黄华|副总经理|现任|男|60|2017年07月18日|2023年05月11日|15,634,141|0|0|0|15,634,141|不适用
吕伟|副总经理|现任|男|52|2020年06月29日|2023年05月11日|600,000|0|0|0|600,000|不适用
富培军|财务负责人|现任|男|55|2008年12月23日|2023年05月11日|1,012,000|0|0|0|1,012,000|不适用
刘雪芬|副总经理、董事会秘书|现任|女|45|2022年01月04日|2023年05月11日|0|0|0|0|0|不适用
孙进山|独立董事|现任|男|59|2017年03月10日|2023年05月11日|0|0|0|0|0|不适用
王艳|独立董|现任|女|58|2017|2023|0|0|0|0|0|不适
梅|事||||年03月10日|年05月11日||||||用
谢兰军|独立董事|现任|男|57|2020年05月11日|2023年05月11日|0|0|0|0|0|不适用
李青山|监事、人力资源总监|现任|男|50|2010年06月22日|2023年05月11日|0|0|0|0|0|不适用
马晓惠|监事、公共事务经理|现任|女|34|2017年03月10日|2023年05月11日|0|0|0|0|0|不适用
陈顺芹|监事、秘书|现任|女|43|2017年06月20日|2023年05月11日|1,100|0|275|0|825|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|32,815,972|0|275|0|32,815,697|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
刘雪芬|董事会秘书|聘任|2022 年01 月04 日|聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
刘雪芬|副总经理|聘任|2022 年11 月03 日|聘任刘雪芬女士担任公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
李晓华|董事、副总经理、原董事会秘书|任免|2022 年01 月04 日|因为工作调整,李晓华女士申请辞去公司董事会秘书职务,在公司的其他任职情况不变
乔鲁予,男,1956 年出生,中国籍,澳大利亚长期居住权,高中学历。2003 年至2006 年,任本公司董事长;2006 年至2010 年任本公司董事长、总经理;现任本公司董事长。
侯旭东,男,1961 年出生,中国籍,无永久境外居留权,中专学历,高级经济师。2003 年至2007 年5 月,任本公司董事、副总经理;2007 年5 月至2010 年12 月,任本公司董事、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理;2011 年1 月至2012 年2 月任本公司董事、副总经理;现任本公司董事、总经理。
李德华,男,1968 年出生,中国籍,无永久境外居留权,高中文化。1996 年至今任职于本公司,现任公司董事、常务副总经理、生产营销分公司总经理等职务。
李晓华,女,1978 年出生,中国籍,无永久境外居留权,武汉大学经济学学士。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司
(股票代码:002402)副总经理、董事会秘书等职务;2012 年6 月至2022 年1 月任公司董事、副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、副总经理。
龙隆,男,1955 年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。1990 年至今,历任综合开发研究院(中国深圳)周边地区研究中心副主任、开放政策研究所所长等职,本公司第二届、第三届独立董事;现任综合开发研究院(中国深圳)理事、新能源研究中心主任、广东世荣兆业股份有限公司董事、鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事、本公司董事。曹峥,男,1983 年出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士学历,2007 年至2016 年任嘉实基金管理有限公司广州分公司副总裁职务,2016 年至今任职北京和君咨询管理有限公司合伙人职务,现任本公司董事。
王艳梅,女,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术协会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司;2007 年11 月开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长,现任深圳清溢光电股份有限公司独立董事、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事、深圳市小分子新药创新中心有限公司董事、深圳市新樾生物科技有限公司董事、本公司独立董事。
孙进山,男,1964 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科学历。中国注册会计师非执业会员,现任职于深圳技师学院。现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事、深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事、深圳市长盈精密技术股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司、本公司独立董事等职务。
谢兰军,男,1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任广东省河源市司法局副科长、深圳市执业律
师,现任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人律师、党总支书记、深圳市人大代表、深圳市人大计划预算委员会委员、绿色动力环保集团股份有限公司独立董事、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事、深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。
李青山,男,1973 年出生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2007 年至今,任职于本公司人力资源部,现任本公司人力资源部总监、监事会主席。
马晓惠,女,1989 年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。2011 年至今,任职于公司综合管理部,现任本公司公共事务关系经理、监事。
陈顺芹,女,1980 年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。2002 年4 月至今在公司生产事业部任职,现任本公司生产营销分公司信息部主管、职工代表监事。
侯旭东,公司总经理,简介见前述董事介绍。
李德华,公司常务副总经理,简介见前述董事介绍。李晓华,公司副总经理,简介见前述董事介绍。
黄华,男,1963 年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,2011 年至2016 年任深圳市劲嘉创业投资有限公司常务副总裁,2016 年至2017 年7 月任公司董事长助理、战略投资发展中心副主任,现任公司副总经理、智能包装执行董事兼总经理等职务。
富培军,男,1968 年出生,中国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,会计师、注册会计师、注册税务师。2006 年7月至2008 年9 月任广东新会美达锦纶股份有限公司财务总监;2008 年10 月至今任本公司财务总监。
吕伟,男,1971 年出生,中国籍,武汉大学硕士学历,高级工程师,国家标准化委员会委员,深圳市职业技能鉴定考评员,申请并获得授权的专利百余项。2007 年至今任职于本公司,现任公司副总经理,生产营销分公司总工程师等职务。
刘雪芬,女,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。曾任职于深圳市水务(集团)有限公司,深圳市深水生态环境技术有限公司;曾任珈伟新能源股份有限公司副总裁、董事会秘书;现任公司副总经理、董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
乔鲁予|深圳市劲嘉创业投资有限公司|法定代表人|2003 年06 月11日||否
李德华|新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2013 年06 月26日||否
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
乔鲁予|深圳劲嘉投资控股有限公司|总经理,执行董事|2013 年12 月20日||否
乔鲁予|贵州劲嘉投资有限公司|执行董事兼总经理|2019 年12 月30日||否
乔鲁予|贵州劲嘉商业管理有限公司|执行董事兼总经理|2019 年12 月26日||否
乔鲁予|深圳市劲嘉房地产开发有限公司|总经理,执行董事|2004 年12 月08日||否
乔鲁予|深圳盒知科技有限公司|董事长|2018 年01 月23日|2023 年01 月16日|否
乔鲁予|深圳因味科技有限公司|董事长|2018 年09 月12日||否
乔鲁予|赣州市劲嘉房地产开发有限公司|执行董事|2011 年04 月12日|2022 年05 月19日|否
乔鲁予|佛山市南海劲嘉德信房地产开发有限公司|执行董事|2010 年04 月19日||否
乔鲁予|深圳嘉锐供应链有限公司|执行董事|2019 年02 月27日|2022 年03 月10日|否
乔鲁予|深圳劲嘉智慧水务科技有限公司|执行董事|2019 年12 月23日||否
乔鲁予|深圳前海劲嘉供应链有限公司|总经理,执行董事|2016 年01 月18日||否
乔鲁予|深圳市合惠创科技有限公司|董事长|2014 年04 月30日|2022 年02 月18日|否
乔鲁予|深圳永丰田科技有限公司|总经理,执行董事|2000 年02 月23日||否
乔鲁予|深圳劲嘉新雾科技集团有限公司|执行董事|2017 年02 月23日|2023 年02 月01日|否
乔鲁予|深圳嘉星健康科技有限公司|董事长|2018 年05 月29日||否
乔鲁予|深圳市华旭科技开发有限公司|董事|2011 年06 月15日||否
乔鲁予|贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司|董事|2017 年12 月27日|2022 年08 月26日|否
乔鲁予|长春吉星印务有限责任公司|董事|2016 年05 月25日|2022 年10 月17日|否
乔鲁予|中华香港国际烟草集团有限公司|执行董事|1998 年07 月22日||否
乔鲁予|东方英莎特有限公司|执行董事|2011 年09 月20日||否
乔鲁予|佳信(香港)有限公司|执行董事|2012 年08 月20日||否
乔鲁予|深圳市劲嘉福凤投资有限公司|董事|2017 年09 月14日||否
乔鲁予|深圳市华旭信息技术有限公司|董事|2007 年03 月02日||否
乔鲁予|湖州劲嘉房地产开发有限公司|董事长|2011 年12 月29日||否
乔鲁予|贵州省梵天菌业有限公司|董事长|2019 年07 月31日|2022 年05 月28日|否
乔鲁予|深圳市众利兴材料科技有限公司|执行董事|2021 年08 月17日||否
侯旭东|重庆宏声印务有限责任公司|董事|2012 年02 月15日|2022 年12 月09日|否
侯旭东|长春吉星印务有限责任公司|董事|2016 年05 月25日|2022 年10 月17日|否
侯旭东|深圳嘉玉科技有限公司|董事|2020 年08 月06日||否
李德华|重庆宏声印务有限责任公司|董事长|2015 年11 月10日|2022 年12 月09日|否
李德华|深圳前海蓝莓文化传播有限公司|执行董事|2016 年03 月09日||否
李德华|昆明彩印有限责任公司|董事|2012 年10 月12日|2022 年11 月10日|否
李德华|重庆宏劲印务有限责任公司|董事|2020 年09 月01日||否
龙隆|综合开发研究院(中国深圳)|理事、新能源研究中心主任、资深研究员|2015 年03 月01日||是
龙隆|广东世荣兆业股份有限公司|董事|2008 年12 月26日||是
龙隆|鹏鼎控股(深圳)股份有限公司|董事|2020 年04 月30日||是
曹峥|北京和君咨询管理有限公司|合伙人|2016 年10 月30日||是
李晓华|深圳市劲嘉科技有限公司|总经理,执行董事|2019 年06 月18日|2023 年02 月03日|否
李晓华|广州德新产业投资有限公司|总经理,执行董事|2018 年05 月08日||否
李晓华|深圳嘉玉科技有限公司|总经理,董事|2018 年10 月31日||否
李晓华|深圳因味科技有限公司|董事|2018 年09 月12日||否
李晓华|深圳劲嘉新雾科技集团有限公司|总经理|2018 年04 月16日|2023 年02 月01日|否
李晓华|深圳嘉星健康科技有限公司|董事|2018 年05 月29日||否
李晓华|劲嘉集团(香港森洋)有限公司|执行董事|2016 年08 月23日||否
王艳梅|深圳市南山科技事务所|所长|2007 年12 月13日||是
王艳梅|深圳市铭心科技服务有限公司|监事|2016 年01 月11日||否
王艳梅|深圳市小分子新药创新中心有限公司|董事|2019 年06 月14日||是
王艳梅|深圳清溢光电股份有限公司|独立董事|2021 年05 月10日|2024 年05 月10日|是
王艳梅|深圳市新樾生物科技有限公司|董事|2021 年04 月28日||否
王艳梅|深圳市卫光生物制品股份有限公司|独立董事|2021 年12 月01日|2024 年12 月01日|是
孙进山|深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司|董事|2017 年04 月03日|2022 年02 月21日|是
孙进山|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|董事|2016 年11 月22日||是
孙进山|深圳瑞和建筑装饰股份有限公司|独立董事|2019 年01 月25日|2022 年01 月24日|是
孙进山|深圳技师学院|职员|1997 年02 月10日||是
孙进山|深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司|独立董事|2017 年08 月23日|2022 年01 月10日|是
孙进山|深圳市三态电子商务股份有限公司|独立董事|2020 年08 月02日||是
孙进山|庞大汽贸集团股份有限公司|独立董事|2021 年05 月20日|2023 年07 月12日|是
孙进山|深圳市长盈精密技术股份有限公司|独立董事|2022 年07 月28日||是
孙进山|深圳和而泰智能控制股份有限公司|独立董事|2022 年11 月14日||是
谢兰军|深圳市机场(集团)有限公司|董事|2018 年07 月16日||是
谢兰军|绿色动力环保集团股份有限公司|独立董事|2018 年10 月19日|2024 年11 月09日|是
谢兰军|华润深国投信托有限公司|董事|2019 年01 月28日||是
谢兰军|深圳市建筑科学研究院股份有限公司|独立董事|2020 年11 月04日|2023 年11 月03日|是
谢兰军|北京市中银(深圳)律师事务所|高级合伙人|2009 年01 月01日||是
谢兰军|深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司|独立董事|2020 年05 月24日|2025 年02 月10日|是
谢兰军|江信基金管理有限公司|董事|2019 年12 月31日||是
谢兰军|深圳市美的连医疗电子股份有限公司|独立董事|2020 年11 月05日|2022 年08 月23日|是
李青山|深圳盒知科技有限公司|董事|2018 年01 月23日|2023 年01 月06日|否
李青山|深圳盒知科技有限公司|监事|2023 年01 月06日||否
李青山|深圳市劲嘉物业管理有限公司|监事|2011 年09 月26日||否
李青山|昆明彩印有限责任公司|董事|2012 年10 月12日||否
李青山|广州德新产业投资有限公司|监事|2018 年05 月08日||否
李青山|深圳劲嘉新雾科技集团有限公司|监事|2018 年04 月16日|2023 年02 月01日|否
李青山|长春吉星印务有限责任公司|董事|2022 年10 月31日||否
黄华|深圳信元恒丰投资有限公司|总经理,执行董事|2013 年04 月18日||否
黄华|深圳市恒兴翔贸易有限公司|总经理,执行董事|2006 年11 月23日||否
黄华|贵州吉力经贸有限公司|监事|2015 年03 月23日||否
黄华|上海丽兴绿色包装有限公|总经理,执行董事|2018 年03 月16||否
|司||日||
黄华|贵州山桥金石农资经营管理有限公司|执行董事|2013 年01 月23日||否
黄华|深圳劲嘉新型智能包装有限公司|总经理,执行董事|2017 年03 月21日||是
黄华|宜宾嘉美智能包装有限公司|董事长|2019 年04 月25日||否
黄华|贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司|董事|2017 年12 月27日||否
黄华|中华香港国际烟草集团有限公司|业务负责人|2017 年11 月01日||是
黄华|信元(香港)投资有限公司|董事|2012 年05 月09日||否
黄华|百时企业有限公司|董事|2010 年08 月19日||否
黄华|上海仁彩印务有限公司|董事|2018 年08 月15日||否
黄华|江西丰彩丽印刷包装有限公司|董事长|2021 年01 月20日|2022 年08 月26日|否
黄华|深圳云普星河科技服务有限公司|总经理,执行董事|2021 年04 月12日|2023 年02 月03日|否
黄华|深圳鼎盛丰华科技有限公司|总经理,执行董事|2021 年04 月12日||否
黄华|遵义劲嘉新型智能包装有限公司|执行董事兼总经理|2021 年03 月02日||否
吕伟|安徽安泰新型包装材料有限公司|董事|2020 年09 月09日||否
吕伟|中丰田光电科技(珠海)有限公司|董事|2019 年04 月28日||否
吕伟|深圳盒知科技有限公司|董事长|2023 年01 月06日||否
吕伟|长春吉星印务有限责任公司|董事|2016 年05 月25日|2022 年10 月31日|否
富培军|江苏顺泰包装印刷科技有限公司|董事长|2021 年12 月22日||否
富培军|重庆宏声印务有限责任公司|监事会主席|2012 年02 月15日||否
富培军|昆明彩印有限责任公司|董事|2012 年10 月12日||否
富培军|中丰田光电科技(珠海)有限公司|董事|2015 年11 月10日||否
富培军|安徽安泰新型包装材料有限公司|董事|2011 年08 月30日||否
富培军|深圳兴鑫互联科技有限公司|董事|2020 年09 月23日||否
富培军|江苏劲嘉新型包装材料有限公司|董事|2011 年09 月15日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会、监事会审议并经股东大会批准,公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交公司董事会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:2020 年5 月11 日,公司2019 年年度股东大会审议通过公司第六届董事会独立董事津贴标准为10 万元/年(含税),对未在公司任职的非独立董事,参照公司独立董事薪酬标准发放;对在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员,同意按照其任职岗位标准给付薪酬,不再单独支付薪酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
乔鲁予|董事长|男|67|现任|193.2|否
侯旭东|董事、总经理|男|62|现任|175.2|否
李德华|董事、常务副总经理|男|55|现任|184.12|否
李晓华|董事、副总经理、原董事会秘书|女|45|现任|148.33|否
龙隆|董事|男|68|现任|10|否
曹峥|董事|男|40|现任|0|否
孙进山|独立董事|男|59|现任|10|否
王艳梅|独立董事|女|58|现任|10|否
谢兰军|独立董事|男|57|现任|10|否
黄华|副总经理|男|60|现任|149.65|否
吕伟|副总经理|男|52|现任|99.71|否
刘雪芬|副总经理、董事会秘书|女|45|现任|83.19|否
富培军|财务负责人|男|55|现任|108.45|否
李青山|监事、人力资源总监|男|50|现任|82.97|否
马晓惠|监事、公共事务经理|女|34|现任|25.75|否
陈顺芹|监事、秘书|女|43|现任|20.08|否
合计|--|--|--|--|1,310.65|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第六届董事会2022 年第一次会议|2022 年01 月04 日|2022 年01 月05日|《第六届董事会2022 年第一次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第二次会议|2022 年02 月28 日|2022 年03 月01日|《第六届董事会2022 年第二次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第三次会议|2022 年04 月14 日|2022 年04 月16日|《第六届董事会2022 年第三次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第四次会议|2022 年04 月18 日|2022 年04 月20日|《第六届董事会2022 年第四次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第五次会议|2022 年04 月18 日|2022 年04 月19日|《第六届董事会2022 年第五次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第六次会议|2022 年05 月10 日|2022 年05 月11日|《第六届董事会2022 年第六次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第七次会议|2022 年07 月12 日|2022 年07 月13日|《第六届董事会2022 年第七次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第八次会议|2022 年08 月18 日|2022 年08 月20日|《第六届董事会2022 年第八次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第九次会议|2022 年09 月22 日|2022 年09 月24日|《第六届董事会2022 年第九次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第十次会议|2022 年10 月25 日|2022 年10 月27日|《第六届董事会2022 年第十次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第十一次会议|2022 年11 月03 日|2022 年11 月04日|《第六届董事会2022 年第十一次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第十二次会议|2022 年12 月02 日|2022 年12 月03日|《第六届董事会2022 年第十二次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
第六届董事会2022 年第十三次会议|2022 年12 月26 日|2022 年12 月27日|《第六届董事会2022 年第十三次会议决议公告》刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
乔鲁予|13|3|3|0|7|是|0
侯旭东|13|10|3|0|0|否|1
李德华|13|8|5|0|0|否|1
李晓华|13|10|3|0|0|否|1
曹峥|13|0|13|0|0|否|0
龙隆|13|0|13|0|0|否|0
王艳梅|13|0|13|0|0|否|0
孙进山|13|3|10|0|0|否|1
谢兰军|13|2|11|0|0|否|0
公司实际控制人、董事长乔鲁予先生被留置期间无法正常履职,未出席公司第六届董事会2022 年第三次会议至第六届董事会2022 年第九次会议。
报告期内,公司与会董事严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定,勤勉、充分地履行了股东大会赋予的各项职责,公司与会董事详细了解公司整体生产运作和经营情况,对董事会会议的各项议题进行了认真审议,并积极发表意见和看法,对重大事项履行了合法有效的决策程序并发表独立意见。公司董事结合自身的专业对公司的重大治理和经营决策提出了相关意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,相关建议均被采纳。与会董事的勤勉尽责,有效维护公司及全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第六届董事会审计委员会|孙进山、王艳梅、龙隆|8|2022 年02 月25日|1、关于公司2021 年年度业绩快报的议案;2、关于公司2021 年年度业绩快报的内部审计报告的议案;3、关于公司2021 年年度内部审计工作总结的议案。|意见和建议一致同意及采纳|无|无
|||2022 年03 月10日|1、关于公司2021 年年度财务报表的议案。|||
|||2022 年04 月02日|1、关于2021 年年度报告全文及2021 年年度报告摘要的议案;2、关于公司2021 年年度财务报告的议案;3、关于2021 年年度利润分配方案的议案;4、关于2021 年年度财务决算报告的议案;5、关于2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;6、关于2021 年年度会计师事务所对本公司审计工作总结报告的议案;7、关于2021 年年度内部控制自我评价报告的议案;8、关于续聘2022 年年度审计机构的议案;9、关于坏账核销的议案。|||
|||2022 年04 月08日|1、关于2022 年第一季度报告的议案;2、关于2022 年一季度内部审计工作总结和二季度工作计划的议案;3、关于2022 年第一季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告的议案。|||
|||2022 年07 月06日|1、关于调整公司2022 年日常经营关联交易预计的议案。|||
|||2022 年08 月08日|1、关于公司2022 年半年度报告全文及其摘要的议案;2、关于公司2022 年半年度财务报告的议案;3、关于公司2022 年半年度财务报告的内部审计报告的议案;4、关于|||
||||2022 年上半年内部审计工作总结和三季度工作计划的议案;5、关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。|||
|||2022 年10 月14日|1、关于2022 年第三季度报告的议案;2、关于公司2022 年第三季度报告的内部审计报告的议案;3、关于公司2022 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;4、关于2022 年前三季度内部审计工作总结和第四季度工作计划的议案。|||
|||2022 年12 月20日|1、关于公司2023 年日常经营关联交易预计的议案。|||
第六届提名委员会|谢兰军、孙进山、侯旭东|1|2022 年10 月27日|1、关于提名公司副总经理候选人的议案。|意见和建议一致同意及采纳|无|无
第六届董事会薪酬与考核委员会|王艳梅、谢兰军、侯旭东|4|2022 年04 月02日|1、关于对公司2021 年董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行审核的议案;2、关于对公司2021 年经营管理层年终绩效考核的议案。|意见和建议一致同意及采纳|无|无
|||2022 年05 月16日|1、关于公司限制性股票激励计划之激励对象绩效考核的议案。|||
|||2022 年09 月15日|1、关于取消授予2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案;2、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案。|||
|||2022 年10 月27日|1、关于制定高级管理人员薪酬的议案。|||
第六届董事会战略委员会|王艳梅、乔鲁予、侯旭东、李晓华、曹峥|11|2022 年02 月21日|1、关于公司向银行申请综合授信额度的议案。|意见和建议一致同意及采纳|无|无
|||2022 年02 月28日|1、关于对外投资设立控股子公司的议案。|||
|||2022 年03 月31日|1、关于2021 年年度报告全文及2021 年年度报告摘要的议案;2、关于2021 年年度董事会工作报告的议案;3、关于2021 年年度总经理工作报告的议案;4、关于2021 年年度利润分配方案的议案;5、关于2021 年年度财务决算报告的议案;6、关于2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;7、关于公司及下属子公司、联营企业向银行申请综合授信额度的议案;8、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案;9、关于部分募集资金投资项目延期的议案。|||
|||2022 年|1、关于回购公司股份的议案。|||
|||04 月17日||||
|||2022 年04 月29日|1、关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。|||
|||2022 年08 月08日|1、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。|||
|||2022 年10 月24日|1、关于合作方对长春吉星印务有限责任公司增资的议案。|||
|||2022 年11月23 日|1、关于对外投资设立海外子公司暨合作方增资的议案。|||
|||2022 年11月28 日|1、关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的议案。|||
|||2022 年12 月20日|1、关于公司向银行申请综合授信额度的议案;2、关于公司提供担保事项的议案。|||
|||2022 年12 月28日|1、关于与重庆宏声实业(集团)有限责任公司签署战略合作协议的议案。|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|911
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|4,836
报告期末在职员工的数量合计(人)|5,747
当期领取薪酬员工总人数(人)|6,092
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|345
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|3,912
销售人员|166
技术人员|762
财务人员|102
行政人员|805
合计|5,747
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|31
本科|456
大专|944
大专以下|4,316
合计|5,747
报告期内,公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规,依法建立了企业职工社会保险、公积金缴纳管理等体系,并结合行业特点,以市场为导向,以岗位价值和业绩为衡量标准,设立具有外部竞争力和内部公平性的薪酬福利体系和激励机制,确保公司整体薪酬水平合理、公正、公平。报告期内,公司薪酬与考核委员会根据相关规定,对公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核进行了核查,审议并通过了新增高管的薪酬方案,严格按照《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对限制性股票激励对象进行了年度绩效考核,进一步完善和健全对相关人员的考评及长期激励与约束机制。
公司依据公司战略、岗位需求、员工实际需求制定切实可行的培训计划,并依据年度实际情况由专门部门负责实施、跟进并适时调整培训计划。公司针对不同职级、不同工种及岗位的员工设置有不同的培训计划,已形成有公司特色的培训体系。公司有多个可供培训的场所,配置了网络视频设备,可同时进行视讯培训,可有效进行互动交流,大幅提高培训效果。具体培训包括新员工岗前培训、业务技能培训、管理培训、企业文化培训、管理能力培训、团队建设培训等。公司将继续坚持以人为本的管理理念,高度重视人才的培养,持续开展岗位能力提升培训,精心培训和储备核心人才。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|4
分配预案的股本基数(股)|1,431,385,254
现金分红金额(元)(含税)|572,554,101.60
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|247,692,127.36
现金分红总额(含其他方式)(元)|820,246,228.96
可分配利润(元)|3,174,926,682.86
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
1、公司于2022 年4 月18 日召开的第六届董事会2022 年第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》。独立董事发表了同意的独立意见;2022 年4 月20 日,公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》并予以披露;本次回购股份实施期限届满日为2023 年4 月18 日,截至本报告披露之日,公司累计回购股份30,691,000 股。根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,因此,分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。2、第六届董事会2022 年第九次会议同意回购注销未解除限售的限制性股票349,000 股;第六届董事会2022 年第十二次会议同意回购注销未解除限售的限制性股票12,000 股;第六届董事会2023 年第三次会议同意回购注销未解除限售的限制性股票8,450,296 股。
前述拟回购注销限制性股票合计8,811,296 股不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,目前尚未完成注销程序。因此,分红送股转增应以公司扣除前述拟回购注销限制性股票后的总股本为分配基数。综上,公司2022 年年度拟实施权益分派,预案为:以扣除回购专户上已回购股份及需回购注销限制性股票后的总股本为分配基数,向全体股东每10 股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按每股分派金额不变的原则相应调整分派总额。
注:1、上表内分配预案的股本基数1,431,385,254 股,系目前公司总股本1,470,887,550 股扣除回购专户上已回购股份30,691,000 股、扣除前述拟回购注销限制性股票8,811,296 股计算得出,实际分配基数以实施利润分配方案时股权登记日的扣除回购专户上已回购股份及需回购注销限制性股票后的总股本为分配基数。上表内2022 年现金分红金额、现金分红总额(含其他方式)均据该股本基数计算,实际金额将按实施利润分配方案时股权登记日的扣除回购专户上已回购股份及需回购注销限制性股票后的总股本相应变化。2、上表内以其他方式(如回购股份)现金分红金额247,692,127.36 元系截至本报告披露之日回购股份所支付的总金额(不含交易费用)。|
(1)2021 年9 月2 日,公司召开第六届董事会2021 年第十一次会议和第六届监事会2021 年第六次会议,审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司独立董事对《深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)发表了同意的独立意见,监事会对激励计划发表了核查意见,北京市中伦(深圳)律师事务所对激励计划发表了法律意见书。
(2)2021 年9 月3 日至2021 年9 月13 日,公司对激励计划的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示的时限内,公司监事会未收到与激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年9 月15 日,公司披露了《关于2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的更正公告》,对激励对象名单中3 名人员的姓名与身份证记载不一致事项予以更正,同日公司披露了《监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。
(3)2021 年9 月22 日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,并授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。
(4)2021 年11 月12 日,公司召开的第六届董事会2021 年第十四次会议及第六届监事会2021 第八次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司以2021 年11 月12 日作为首次授予日,向233 名激励对象授予2,713.1452 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,北京市中伦(深圳)律师事务所对相关事项发表了法律意见书。
(5)2021 年12 月2 日及2021 年12 月3 日,公司先后披露了《关于首次授予(定增部分)限制性股票授予完成的公告》、《关于首次授予(回购部分)限制性股票授予完成的公告》。公司合计向233 名激励对象授予2,713.1452 万股限制性股票。
(6)2022 年9 月22 日,公司召开的第六届董事会2022 年第九次会议及第六届监事会2022 年第七次会议审议通过了
《关于取消授予2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司同意取消授予预留部分2,868,548 股限制性股票,同意回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票349,000 股并提交公司股东大会审议。公司独立董事就相关事项出具了独立意见,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书。
(7)2022 年12 月2 日,公司召开了第六届董事会2022 年第十二次会议和第六届监事会2022 年第九次会议,审议通过了《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分未达个人层面绩效考核目标限制性股票的议案》,董事会认为激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共220 人,可解除限售的限制性股票数量为8,022,736 股;不符合解除限售条件的激励对象共1 人,公司拟回购注销该名激励对象当期计划解除限售股12,000 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会发表了监事会意见,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
侯旭东|董事、总经理||||||||800,000|240,000||5.37|560,000
李德华|董事、常务副总经理||||||||750,000|225,000||5.37|525,000
李晓华|董事、副总经||||||||600,000|180,000||5.37|420,000
|理、原董事会秘书||||||||||||
黄华|副总经理||||||||700,000|210,000||5.37|490,000
吕伟|副总经理||||||||600,000|180,000||5.37|420,000
富培军|财务负责人||||||||340,000|102,000||5.37|238,000
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|3,790,000.00|1,137,000.00|0|--|2,653,000.00
备注(如有)||无|||||||||||
公司对高级管理人员持有的限制性股票严格按照《深圳劲嘉集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行考评。
公司严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规合规经营运作,形成了相对完备的内控制度。
2022 年度,根据公司实际情况,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易决策制度》、《公开信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《防范股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《投资者关系工作制度》等内部制度进行了修订,保持公司内部制度的时效性和科学性。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,2022 年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
恒天商业有限公司|1、整合运营管理工作;2、对人员配|1、对子公司组织架构进行重新梳理;2、将|不适用|不适用|不适用|不适用
|置、信息流转做出优化;3、健全和优化财务管理制度、财务管理体系。|子公司统一纳入公司业务系统;3、委派董事、高管或财务人员,建立了经营者定期报告机制;4、对子公司财务状况进行常态化监督管理。||||
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月15 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|出现下列情形之一的,认定为重大缺陷:1公司控制环境无效;2公司董事、监事和高级管理人员舞弊;3对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);4注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;5公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。出现下列情形之一的,认定为重要缺陷:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3财务报告过程中出现单独或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。出现下列情形之一的,认定为一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|出现以下情形的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:1违反国家法律、法规或规范性文件;2决策程序不科学导致重大决策失误;3重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;4内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;5安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。
定量标准|资产总额潜在错报:重大缺陷:错报金额≥资产总额的1%;重要缺陷:资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%;一般缺陷:错报金额<资产总额的0.5%。营业收入潜在错报:重大缺陷:错报金额≥营业收入的1%;重要缺陷:营业收入的0.5%≤错报金额<营业收入的1%;一般缺陷:错报金额<营业收入的0.5%。利润总额潜在错报:重大缺陷:错报金额≥利润总额的5%;重要缺陷:利润总额的3%≤错报金|非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
|额<利润总额的5%;一般缺陷:错报金额<利润总额的3%。|
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,深圳劲嘉集团股份有限公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月15 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内,公司不断提升治理能力、经营效益水平、信息披露水平等,经自查,未有需整改的情况。
公司名称|执行的法律法规和行业标准|类型
公司、安徽安泰、智能包装、青岛英诺及中丰田|《中华人民共和国大气污染防治法》|法律
|《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》|法律
|《中华人民共和国环境保护法》|法律
|《中华人民共和国水污染防治法》|法律
|《污水综合排放标准》(GB8978-1996)|国家标准
|《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)|国家标准
|《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)|国家标准
|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|国家标准
|《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)|国家标准
|《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)|国家标准
|《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 38722-2019)|国家标准
公司、智能包装|《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)|地方标准
公司、智能包装|《广东省地方标准水污染物排放限值》(DB44/26—2001)|地方标准
青岛英诺|《挥发性有机物排放标准第6 部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)|地方标准
青岛英诺|《挥发性有机物排放标准第4 部分:印刷业》(DB37/2801.4-2017)|地方标准
中丰田|《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)|地方标准
中丰田|《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)|地方标准
中丰田|《印刷业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44 815-2010)|地方标准
报告期内,公司、安徽安泰、智能包装、青岛英诺及中丰田《排放污染物许可证》均在有效期内。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况