TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
针对现有规模较大的应收账款,公司将进行实时跟踪,定期进行汇总分析,确保每笔应收款项有跟踪、有反馈,从而降低应收款项回收风险。未来,伴随着公司战略转型升级,盈利模式逐步多元化,公司现金流状况将得到一定程度的改善。
4、企业规模迅速扩大导致的管理风险
随着公司收购整合的推进、投资项目逐步增加、新业务的拓展,公司的经营规模、资产规模将会不断扩张。如果公司不能及时根据实际情况提高管理水平、建立起更加科学有效的管理体制,不能充分发挥投资并购的协同效应,将可能削弱公司的市场竞争力,影响公司的长远发展。
公司将持续完善现代法人治理结构、内部控制体系及规范运作体系,加强内部控制及风险防范机制,提高核心管理团队的管理素质和决策能力,聘请专业的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系,以满足公司快速发展的需要。
5、专业技术人才流失的风险
软件与信息化服务行业具有技术密集型的特点,企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多,市场竞争的加剧,公司存在人才流失的风险。如果不能吸引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才,则公司未来将失去持久发展的重要基础。
公司将通过建立完善有效的绩效考核机制,采用包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等多种激励方式激励员工,并加强企业文化建设,以吸引和留住人才。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月11 日|电话会议调研及现场调研|电话沟通|机构|民生证券、山西证券、东吴基金、西部利得基金、浙商资管等近30 名机构及个人投资者代表。|调研过程中主要讨论了公司多行业业务拓展优势、业务地域分布情况、储能及光伏项目情况等内容。|巨潮资讯网:《2022 年1月11 日投资者关系活动记录表》
2022 年01 月27 日|电话会议调研|电话沟通|机构|安信证券、浙商证券、国泰基金、东海基金、中国人寿资管等近40 名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了公司参与的特高压工程项目、多行业拓展进展情况、未来业绩增长的主要来源等内容。|巨潮资讯网:《2022 年1月27 日投资者关系活动记录表》
2022 年03 月09 日|网络平台|电话沟通|机构|中金公司、广发证券、中信建投、国泰君安、国信证券等130 余名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了公司商业模式、双碳政策落地及新型电力系统建设带来的市场空间、新能源项目的拓展方式及进展等内容。|巨潮资讯网:《2022 年3月9 日投资者关系活动记录表》
2022 年04 月15 日|网络平台|电话沟通|机构|中金公司、浙商证券、申万宏源、华西证券、国信证券等近200 名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了公司在新能源领域的商业模式、新能源设计软件市场需求等内容。|巨潮资讯网:《2022 年4月15 日投资者关系活动记录表》
2022 年04 月21 日|网络平台|其他|个人|个人及机构投资者。|调研过程中主要讨论了公司2021 年度的业绩情况、光伏业务进展、市场竞争格局等内容。|巨潮资讯网:《2022 年4月21 日投资者关系活动记录表》
2022 年06 月15 日|电话会议调研|电话沟通|机构|东北证券等机构代表及个人投资者。|调研过程中主要讨论了在十四五期间电力 BIM 领域的重点投资|巨潮资讯网:《2022 年6月15 日投资
|||||方向及市场空间、公司电力BIM 软件所占市场份额、平台软件 SaaS 布局等内容。|者关系活动记录表》
2022 年06 月23 日|电话会议调研|电话沟通|机构|中信证券、海通证券、华西证券、东亚前海证券、中信建投基金等20 余名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了新型电力系统的建设对配网建设的影响、公司配售电业务发展方向、智慧基建领域业务进展等内容。|巨潮资讯网:《2022 年6月23 日投资者关系活动记录表》
2022 年08 月28 日|网络平台|电话沟通|机构|民生证券、创金合信基金、中邮人寿保险、钦沐资产等14名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了公司2022 年半年度的业绩情况、虚拟电厂领域布局、设计产品市场应用情况、订单的结算周期等内容。|巨潮资讯网:《2022 年8月28 日投资者关系活动记录表》
2022 年10 月27 日|电话会议调研|电话沟通|机构|长城证券、民生证券、嘉实基金、信达澳银基金、中金资管等近30 名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了公司在信创领域进展、四季度现金流预期、配售电相关产品和服务、数据中心具体案例等内容。|巨潮资讯网:《2022 年10月27 日投资者关系活动记录表》
2022 年11 月08 日|电话会议调研|电话沟通|机构|东亚前海证券、广发基金、鹏华基金、尚近投资等9 名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了与国外软件相比公司三维软件的优势、软件的更新迭代周期、新能源业务未来增量、公司在配网设计的竞争优势等内容。|巨潮资讯网:《2022 年11月8 日投资者关系活动记录表》
2022 年11 月10 日|电话会议调研|电话沟通|机构|民生证券、新华基金、中海基金、中信资管、华安资产等20 余名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了电力信息化发展阶段及趋势、电力BIM国产替代趋势、储能领域业务、数据中心领域业务模式等内容。|巨潮资讯网:《2022 年11月10 日投资者关系活动记录表》
2022 年11 月28 日|电话会议调研|电话沟通|机构|民生证券、前海开源、嘉实基金、国寿安保、横琴人寿等等近70 名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了电力现货市场政策、电力现货市场相关政策对公司的影响、公司未来一年的订单增量等内容。|巨潮资讯网:《2022 年11月28 日投资者关系活动记录表》
2022 年12 月13 日|电话会议调研|电话沟通|机构|国金证券、民生证券、浙商基金、交银施罗德、新华资产等近50 名机构投资者代表。|调研过程中主要讨论了750MW 光伏项目投资体量、该光伏新能源项目对公司的利润影响、该光伏项目中软件及相关服务的收入预期、客户群体等内容。|巨潮资讯网:《2022 年12月13 日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进行信息披露工作,保护广大投资者利益。
公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。
报告期内,公司共召开了1 次年度股东大会,1 次临时股东大会。
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的
要求,严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。同时,公司拥有独立完整的业务、技术体系和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司与控股股东之间的关联交易公平合理,决策程序符合相关规定,控股股东及其控制的企业与上市公司之间不存在同业竞争的情形,亦不存在公司为控股股东提供担保及控股股东占用公司资金的情形。
公司董事会设董事7 名,其中独立董事3 名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。独立董事能够独立履行职责,对公司的重大事项均能发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要作用。
报告期内,公司共召开6 次董事会。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责,对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督,维护公司及股东的合法权益。
报告期内,公司共召开4 次监事会。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务。为了维护信息披露的公平原则、杜绝内幕交易,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,严格控制内幕信息的传递和知情人范围。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司的指定信息披露媒体,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内,公司认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者进行沟通交流与合作,实现与客户、供应商、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,维护各方权益,共同推动公司持续稳定健康发展。
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产独立性:公司现有资产产权明晰,拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产,资产完整,不存在与实际控制人共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形,亦不存在股东或其关联方占用公司资产之情形。
2、人员独立性:公司的董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
3、财务独立性:公司设有独立的财务部门,配置有独立的财务人员,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立管理公司财务档案,能够根据《公司章程》规定的程序和权限,独立作出财务决策。公司为独立核算主体,独立在银行开户,不存在与控股股东共用银行账户之情形,亦不存在将资金存入控股股东银行账户之情形,资金使用完全由公司按审批程序自主安排,不受控股股东干预。
4、机构独立性:公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度,强化权力
制衡机制,形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上,公司建立了适应自身发展需要的组织机构,明确了各机构职能,定员定岗,并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能,独立开展生产经营活动,不受控股股东及其关联方干预。
5、业务独立性:公司具有独立的产、供、销业务体系,具有独立的生产经营场所,能够独立制定、执行和完成生产经营目标,具有独立面向市场的经营能力,与控股股东之间无同业竞争,不受股东及其他关联方的控制和影响,不存在对股东及其他关联方的依赖。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|48.21%|2022 年05 月06 日|2022 年05 月06 日|巨潮资讯网:《2021 年度股东大会决议公告》(公告编码:2022(025)号)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|39.85%|2022 年12 月20 日|2022 年12 月20 日|巨潮资讯网:《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编码:2022(067)号)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
江春华|董事长|现任|男|51|2010年01月26日|2024年12月05日|94,027,137|0|18,000,000|0|76,027,137|协议转让
罗新伟|董事、总经理|现任|男|53|2010年01月26日|2024年12月05日|76,404,216|0|0|0|76,404,216|
陈显龙|董事、副总经理、董事会秘书|现任|男|47|2010年01月26日|2024年12月05日|49,427,000|0|12,000,000|0|37,427,000|协议转让
孟令军|董事、财务负责人|现任|男|54|2010年01月26日|2024年12月05日|495,000|0|123,750|0|371,250|二级市场减持
黄力波|独立董事|现任|男|49|2018年12月07日|2024年12月05日|0|0|0|0|0|
黄磊|独立董事|现任|男|58|2020年05月15日|2024年12月05日|0|0|0|0|0|
金宁|独立董事|现任|女|45|2021年12月06日|2024年12月05日|0|0|0|0|0|
戚红|监事会主席、职工监|现任|女|56|2012年07月24|2024年12月05|0|0|0|0|0|
|事||||日|日||||||
邓雅静|监事|现任|女|36|2018年12月07日|2024年12月05日|0|0|0|0|0|
李欢|监事|现任|女|34|2021年10月12日|2024年12月05日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|220,353,353|0|30,123,750|0|190,229,603|--
1、本公司现任董事简历:
江春华:男,生于1972 年3 月,1994 年至2000 年就职于华北电力设计院;2000 年11 月至2004年4 月历任恒华有限执行董事、经理;2005 年12 月至2009 年12 月先后在上海恒桦、天津恒华任职;2007 年10 月至2009 年12 月任恒华有限副经理;2010 年1 月至今任恒华科技董事长;2017 年10 月至2022 年1 月任中科华跃董事长;现兼任道亨软件董事长、云南电顾执行董事、珠海政采董事、北京优易惠技术有限公司董事、梦航创新(海南)投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。江春华毕业于武汉测绘科技大学,测量工程专业,本科学历,高级工程师(教授级),科技北京百名领军人才,北京市西城区政协委员,现享受国务院政府特殊津贴。
罗新伟:男,生于1970 年10 月,1994 年7 月至2001 年1 月就职于华北电力设计院;2001 年11月至2009 年12 月就职于恒华有限,2004 年4 月至2008 年12 月任执行董事、经理;2010 年1 月至今就职于恒华科技,现任董事、总经理;2017 年10 月至2022 年1 月任中科华跃监事;现兼任鑫宏源(海南)投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、筑梦园(海南)投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。罗新伟毕业于华北水利水电学院,水文地质与工程地质专业,本科学历,高级工程师(教授级)。
陈显龙:男,生于1976 年9 月,2000 年至2002 年就职于励精科技(上海)有限公司北京分公司;2002 年10 月至2008 年12 月在恒华有限任副经理;2008 年10 月至2009 年12 月在天津恒华天成科技有限公司任执行董事、经理;2009 年12 月任恒华有限副经理,2010 年1 月至今就职于恒华科技,现任董事、副总经理、董事会秘书;现兼任能源互联董事、易得优(海南)投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、恒华学校董事长、恒华售电执行董事兼经理。陈显龙毕业于武汉大学、北京师范大学,硕士研究生,高级工程师(教授级)。
孟令军:男,生于1969 年10 月,1995 年至2009 年先后就职于吉林石油集团、四维航遥信息技术有限公司、北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司、研祥智能科技股份有限公司北京研祥分公司;2010 年1 月至今就职于恒华科技,现任公司董事、财务负责人,兼任中科华跃财务负责人。孟令军毕业于长春税务学院,会计学专业,西安理工大学工商管理硕士学位。
黄力波:男,生于1974 年9 月,2000 年5 月至2001 年4 月任北京市境外融投资管理中心项目经理;2001 年5 月至2005 年5 月任北京市国有资产经营有限责任公司高级项目经理;2005 年6月至2008 年1月任北京首通万维信息技术发展有限公司副总经理;2008 年2 月至2009 年2 月任北京市国有资产经营有限责任公司部门副总经理;2009 年3 月至2011 年5 月任北京工业发展投资管理有限公司副总经理;2011 年6 月至2012 年11 月任北京基石基金管理有限公司董事、总经理;2011 年9 月至今任北京基石创业投资基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,兼任北京基石信安创业投资有限公司董事长兼总经理、北京鉴远投资管理有限公司董事长兼总经理、舟山鉴远股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、国科电雷(北京)电子装备技术有限公司董事;2018 年12 月至今任恒华科技独立董事。黄力波毕业于华中理工大学,投资经济专业,硕士研究生。
黄磊:男,生于1965 年5 月,1989 年1 月至今就职于北京交通大学,现任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长;2014 年4 月至2020 年6 月任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事;2018 年10 月至2021 年10 月任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事;2020 年5 月至今任恒华科技独立董事;2021 年8 月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事;2023 年3 月至今任北京大豪科技股份有限公司独立董事。黄磊毕业于北京交通大学,经济学博士。
金宁:女,生于1978 年8 月,2005 年7 月至2010 年4 月就职于北京联首会计师事务所,任审计经理职务;2010 年5 月至2010 年11 月就职于诺基亚西门子东软通信技术有限公司,任财务管理职务;2010 年12 月至今就职于中国注册税务师协会,任考试工作部主任,现兼任北京中注税协教育科技有限责任公司经理,2021 年12 月起任恒华科技独立董事;2022 年9 月起任拉萨国瑞税务咨询股份有限公司独立董事。金宁毕业于吉林大学、辽宁大学,硕士研究生。
2、本公司现任监事简历:
戚红:女,生于1967 年6 月,2003 年12 月至2007 年10 月任北京宇杰电科信息技术有限公司行政
部经理;2007 年11 月至2009 年12 月任恒华有限总经理工作部经理;2010 年1 月至今就职于恒华科技,现任行政综合部主任、监事会主席。戚红毕业于武汉市卫生学校,专科学历。
邓雅静:女,生于1987 年11 月,2014 年8 月至今就职于恒华科技,现任公共关系事务主管、监事。邓雅静毕业于中国科学技术大学,工商管理专业,硕士研究生。
李欢:女,生于1989 年10 月,2012 年9 月至2013 年3 月就职于北京思路创新科技有限公司;2013 年4 月至今就职于恒华科技,现任资质主管、监事。李欢毕业于合肥工业大学,本科学历。
3、本公司现任高级管理人员简历:
罗新伟、陈显龙、孟令军简历参见本部分之“1、本公司现任董事简历”。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
江春华|云南电顾电力工程技术有限公司|执行董事|2009 年08 月27 日||否
江春华|北京道亨软件股份有限公司|董事长|2020 年11 月23 日||否
江春华|北京优易惠技术有限公司|董事|2017 年08 月11 日||否
江春华|中科华跃(北京)能源互联网研究院有限公司|董事长|2017 年10 月20 日|2022 年01 月21 日|否
江春华|珠海政采软件技术有限公司|董事|2018 年08 月29 日||否
江春华|梦航创新(海南)投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年10 月20 日||否
罗新伟|中科华跃(北京)能源互联网研究院有限公司|监事|2017 年10 月20 日|2022 年01 月21 日|否
罗新伟|鑫宏源(海南)投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月03 日||否
罗新伟|筑梦园(海南)投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月02 日||否
陈显龙|能源互联有限公司|董事|2015 年05 月04 日||否
陈显龙|易得优(海南)投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020 年11 月05 日||否
陈显龙|北京恒华职业技能培训学校有限公司|董事长|2021 年05 月06 日||否
陈显龙|恒华售电(上海)有限公司|执行董事|2023 年02 月14 日||否
孟令军|中科华跃(北京)能源互联网研究院有限公司|财务负责人|2017 年10 月20 日||否
黄力波|北京基石创业投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2011 年09 月08 日||否
黄力波|北京基石信安创业投资有限公司|董事长、总经理|2016 年12 月28 日||否
黄力波|北京鉴远投资管理有限公司|董事长、总经理|2017 年04 月01 日||否
黄力波|舟山鉴远股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年04 月16 日||否
黄力波|国科电雷(北京)电子装备技术有限公司|董事|2021 年04 月16 日||否
黄磊|北京交通大学|经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长|1989 年01 月01 日||是
黄磊|联通智网科技股份有限公司|独立董事|2021 年08 月23 日|2024 年06 月24 日|是
黄磊|北京大豪科技股份有限公司|独立董事|2023 年03 月07 日|2023 年07 月30 日|是
金宁|中国注册税务师协会|考试工作部主任|2010 年12 月01 日||是
金宁|北京中注税协教育科技有限责任公司|经理|2021 年08 月10 日||否
金宁|拉萨国瑞税务咨询股份有限公司|独立董事|2022 年09 月28 日|2025 年09 月27 日|是
在其他单位任职情况的说明|上述云南电顾电力工程技术有限公司、能源互联有限公司为本公司全资子公司;北京道亨软件股份有限公司、北京恒华职业技能培训学校有限公司为本公司控股子公司;珠海政采软件技术有限公司、中科华跃(北京)能源互联网研究院有限公司为本公司参股公司;北京优易惠技术有限公司为珠海政采软件技术有限公司参股公司,为本公司间接参股公司。||||
公司董事、监事薪酬由股东大会决定,高级管理人员薪酬由董事会决定;在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴;独立董事津贴根据经股东大会审议通过的《独立董事津贴管理办法》相关规定进行支付。董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
江春华|董事长|男|51|现任|109.32|否
罗新伟|董事兼总经理|男|53|现任|108|否
陈显龙|董事兼董事会秘书兼副总经理|男|47|现任|72|否
孟令军|董事兼财务负责人|男|54|现任|66|否
黄力波|独立董事|男|49|现任|7.2|否
黄磊|独立董事|男|58|现任|7.2|否
金宁|独立董事|女|45|现任|7.2|否
戚红|监事会主席、职工代表监事|女|56|现任|29.8|否
邓雅静|监事|女|36|现任|17.5|否
李欢|监事|女|34|现任|13.2|否
合计|--|--|--|--|437.42|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第二次会议|2022 年01 月14 日||审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第五届董事会第三次会议|2022 年04 月14 日|2022 年04 月15 日|巨潮资讯网:《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编码:2022(007)号)
第五届董事会第四次会议|2022 年04 月19 日||审议通过《关于2022 年第一季度报告全文的议案》
第五届董事会第五次会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月27 日|巨潮资讯网:《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编码:2022(038)号)
第五届董事会第六次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|巨潮资讯网:《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编码:2022(052)号)
第五届董事会第七次会议|2022 年12 月02 日|2022 年12 月03 日|巨潮资讯网:《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编码:2022(062)号)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
江春华|6|5|1|0|0|否|2
罗新伟|6|5|1|0|0|否|2
陈显龙|6|6|0|0|0|否|2
孟令军|6|6|0|0|0|否|2
黄力波|6|4|2|0|0|否|2
黄磊|6|4|2|0|0|否|2
金宁|6|5|1|0|0|否|2
连续两次未亲自出席董事会的说明:无
报告期内,公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行职责,按时出席相关会议,认真审议各项议案。独立董事通过通讯及现场考察等形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通,积极了解公司的生产经营情况及财务状
况,为公司经营发展提出了诸多宝贵的专业性建议,对公司定期报告、聘任审计机构等事项发表了独立、公正的独立意见。公司董事恪尽职守,勤勉尽职,努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会战略委员会|江春华、孟令军、黄力波|1|2022 年04月14 日|审议《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2022 年度发展规划>的议案》。|审议通过本次会议全部议案。|不适用|无
第五届董事会审计委员会|金宁、黄磊、罗新伟|4|2022 年04月14 日|审议《关于公司2021年度内部审计报告的议案》《关于公司2021年第四季度货币资金审计报告的议案》等。|审议通过本次会议全部议案。|不适用|无
|||2022 年04月19 日|审议《关于公司2022年第一季度内部审计报告的议案》《关于公司2022 年第一季度货币资金审计报告的议案》等。|审议通过本次会议全部议案。|不适用|无
|||2022 年08|审议《关于|审议通过本|不适用|无
|||月26 日|公司2022年第二季度内部审计报告的议案》《关于公司2022 年第二季度货币资金审计报告的议案》等。|次会议全部议案。||
|||2022 年10月26 日|审议《关于公司2022年第三季度内部审计报告的议案》《关于续聘2022 年度审计机构的议案》等。|审议通过本次会议全部议案。|不适用|无
第五届董事会提名委员会|黄磊、江春华、黄力波|1|2022 年04月14 日|审议《关于董事会提名委员会2021年度履职情况报告的议案》。|审议通过本次会议全部议案。|不适用|无
第四届董事会薪酬与考核委员会|黄力波、金宁、陈显龙|1|2022 年04月14 日|审议《关于2021 年度董事和高级管理人员薪酬与考核情况的议案》《关于2022年度董事薪酬的议案》等|审议通过本次会议全部议案。|不适用|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|578
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|460
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,038
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,038
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|70
销售人员|103
技术人员|718
财务人员|23
行政人员|124
合计|1,038
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生及以上|112
大学本科|777
大学专科及以下|149
合计|1,038
公司根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据,通过建立公平、公正的薪酬管理体系,发挥薪酬的激励作用,调动员工的工作积极性,促进员工和企业的共同发展。公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、奖金三部分组成,其中基本工资包括固定工资、司龄工资、学历工
资、职称工资等部分,岗位工资视员工岗位级别而定,包括管理类、核心业务、支持业务三大区13 类,基层、中层、高层17 个级别。
报告期内,公司职工薪酬总额216,006,269.97 元,占公司总成本的31.69%;上年同期,公司职工薪酬总额227,791,451.36 元,占公司总成本的27.16%。
报告期内,公司核心技术人员数量占比为28.71%,去年同期为27.60%,增加比例为1.11%;公司核心技术人员薪资占比为34.37%;去年同期为32.60%,增加比例为1.77%。
公司建立了完善的培训体系,拥有完整的年度培训计划,并积极寻求各种有效的培训资源,保证员工有充分的学习和成长机会。公司根据不同的岗位安排适合的培训,培训方式包括内训、拓展等多种形式,培训内容包括入职培训、后备人才培训、应届生集训、技能培训、素质培训等。
分配预案的股本基数(股)|599,855,469
现金分红金额(元)(含税)|0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|0
可分配利润(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|0.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经公司第五届董事会第九次会议审议通过,2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。|
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
公司核心骨干员工|20|8,283,604|无|1.38%|本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金,公司不得向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
无|无|0|0|0.00%
报告期内资产管理机构的变更情况□适用不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况□适用不适用
报告期内股东权利行使的情况
2022年5月26日,公司2021 年员工持股计划收到公司2021年度现金分红款165,672.08元。
报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明□适用不适用
员工持股计划管理委员会成员发生变化□适用不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理适用□不适用
公司2021 年9 月3 日召开的第四届董事会第二十五次会议及2021 年9 月23 日召开的恒华科技公司2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2021 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年员工持股计划有关事项的议案》,同意向20 名认购对象以1.00 元/股的价格出售公司回购专用证券账户中的8,283,604.00 份股份。第一个解锁期以2020 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于40%,解锁比例50%,第二个解锁期以2020 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于90%,解锁比例50%。按照《企业会计准则第11 号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司于2021 年末,根据《企业会计准则第11 号—股份支付》规定,将当期应
分摊的股份支付成本计入管理费用,同时调整增加资本公积—其他资本公积2,736,100.00 元。2022 年末,公司根据业务情况,业绩条件未完成,故将2021 年确认的股份支付费用2,736,100.00 元冲回。
报告期内员工持股计划终止的情况□适用不适用
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求,对内部控制体系进行适时的更新和完善,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的建立、运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
报告期内,公司不断完善内控制度建设,提升公司制度化水平;不断强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,组织关键岗位员工学习公司核心制度,充分发挥内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性;持续加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,督促各部门严格按照相关规定履行审议程序。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月30 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:1公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;3审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的5%,则认定为一般缺陷;如果财务报告错报金额在营业收入的5%以上但小于7%,则为重要缺陷;如果财务报告错报金额在营业收入的7%以上,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1.5%,则认定为一般缺陷;如果财务报告错报金额在资产总额的1.5%以上但小于2%认定为重要缺陷;如果财务报告错报金额在资产总额2%以上,则认定为重大缺陷。|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的错报金额小于营业收入的5%,则认定为一般缺陷;如果错报金额在营业收入的5%以上但小于7%,则为重要缺陷;如果错报金额在营业收入的7%以上,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的错报金额小于资产总额的1.5%,则认定为一般缺陷;如果错报金额在资产总额的1.5%以上但小于2%认定为重要缺陷;如果错报金额在资产总额的2%以上,则认定为重大缺陷。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况:无参照重点排污单位披露的其他环境信息:无
公司所属软件和信息技术服务业,不属于环境保护部门公布的重点排污单位,不存在排污情况。
公司坚信,一个优秀的企业,一定是社会责任的率先承担者;一家成功的企业,并非是追求利润最大化的机器,具有崇高追求、敢于承担社会责任更是其不可或缺的价值理念。本报告期,公司坚持运用自身的技术水平和业务实力助力双碳目标下国家绿色发展,积极践行对股东、员工、客户、供应商及社会其他利益相关者的责任与担当,以实际行动传递企业正能量。
1、服务国家绿色低碳战略
在国家“碳达峰”“碳中和”政策驱动下,能源电力将从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变。公司紧跟国家及行业发展趋势,加速推进相关业务。在新能源方面,公司基于自主可控 BIM+GIS 底层平台研发的三维光伏设计软件、三维风电场设计软件、新能源经济评价软件等一系列 BIM 产品,为新能源等相关领域提供工业软件及行业数字化应用服务;同时,公司积极向光伏电站、风电场、新能源充电桩等新能源领域提供咨询、规划设计以及综合能源服务。在节能减排方面,公司面向各类能源服务商、工业园区、用能用户提供智慧能源数字化运营解决方案,实现各类能源或资源能耗集中监控和有效管理,助力企业实现节能降耗、提高生产质量的目标。未来,公司将持续加大新能源领域产品研发力度,以先进的技术水平和坚实的业务实力,服务清洁能源发展,积极助力“碳达峰”“碳中和”。
2、投资者保护工作
公司自上市以来一直高度重视投资者保护工作,从多个角度积极维护广大投资者的切身利益。在规范运作方面,公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,持续完善法人治理结构,不断提高公司规范运作水平,形成以股东大会、董事会、监事会相互制约、运作有效的内部管理和控制制度体系。在信息披露方面,公司严格按照监管机构的要求,认真及时履行信息披露义务,严格按照相关法律法规及规章制度的规定,保证信息披露质量,确保所有投资者公平地获取公司信息。在投资者交流方面,报告期内,公司积极与投资者保持沟通,组织线上投资者交流活动共计13 场,接待投资者共计600 余人次,其中单次最高接待投资者近200 人次。与此同时,公司及时通过互动易平台回答投资者日常提问,全年回复问题百余个,回复率达100%。除此之外,公司积极参加不定期机构反路演、券商策略会等交流活动,并通过投资者热线电话、邮件等方式保证与投资者的良好沟通。
3、员工关爱
公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规,以维护员工合法权益为中心,以提高员工生活水平为目的,以促进企业增效增收为宗旨,实现员工与企业的共同成长。公司自成立以来一直坚持“以人为本”的人才理念,积极探索科学规范的人才管理机制,建立了完善的培训体系,并积极寻求各种有效的培训资源,实现员工与企业的共同成长。报告期内,公司持续优化员工关怀体系,为员工提供节日礼品、员工关怀、免费体检、免费培训等多项福利,通过举办丰富多彩的活动,营造符合企业核心价值观的优良文化氛围,为员工创造健康、向上的工作和生活环境,员工满意度和归属感不断增强。
4、客户及供应商关系维护
公司恪守商业行为准则,坚持合法合规经营,遵循市场规律和交易规则,本着平等、友好、互利的商业原则与上下游企业真诚合作,努力维护供应商、客户的权益,追求共同进步、共同发展,在多年的经营中与供应商、客户建立长期稳定的合作关系。报告期内,公司持续改善客户服务水平,并根据顾客反馈持续推动产品、服务和营销管理的改进,高质量的服务受到了客户的一致好评,顾客满意度和忠诚度不断提升。同时,公司也建立了完善的供应商评价体系,对供应商进行动态管理和评价,规范了供应商遴选原则,力争实现与供应商合作共赢、共同发展。
5、社会公益
公司关注社会公益,重视社会责任,在创造企业价值的同时,积极开展各项社会公益活动,以自己的实际行动回报社会。2022 年5 月,公司积极响应属地政府号召,组织抗疫志愿服务队前往社区核酸检测点进行志愿服务,参与核酸检测扫码录入工作,为医务人员及社区工作者高效有序完成核酸筛查提供保障;2022 年9 月,四川甘孜州泸定县发生6.8 级地震,震源深度16 千米,成都等多地震感强烈。地震发生后,当地多条电力线路受损,为保障泸定县电力通道正常运行,公司成都分公司积极响应甘孜州政府要求,第一时间派出抢险应急团队奔赴灾区现场,迅速会同勘测施工人员对全镇配电网线路、配电变压器进行全面排查,针对受损线路设计合理抢修方案,全力支援电力抢险和灾后重建工作。
未来,公司将继续秉持“源于社会,回报社会”的理念,在自身发展的同时,继续积极践行企业的社会责任,为促进行业发展、建设和谐社会贡献自身的力量!
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|江春华;方文;罗新伟;陈显龙|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|公司实际控制人江春华、方文、罗新伟和陈显龙四人于2011年8 月31 日出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:1、截至本承诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与恒华科技相竞争的业务,未拥有与恒华科技存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;2、本人承诺不会以任何形式从事对恒华科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为恒华科技的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助;3、如违反上述承诺,本人将承担由此给恒华科技造成的全部损失。|2011 年08月31 日|长期|截至目前,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|江春华;方文;罗新伟;陈显龙|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|公司控股股东、实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙均向公司出具了《减少和避免关联交易的声明与承诺函》,承诺:"本人及本人所控制的其他任何类型的企业与恒华科技或其前身北京恒华伟业科技发展有限公司在报告期内发生的关联交易是按照正常商业行为准则进行的,价格是公允的。本人保证将逐步减少和避免与恒华科技发生关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行|2011 年08月31 日|长期|截至目前,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
|||公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|江春华;方文;罗新伟;陈显龙|其他承诺|实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙出具《承诺函》:若任何有权机构、员工个人要求发行人补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失,江春华、方文、罗新伟、陈显龙将以连带责任的方式承担全部费用,保证发行人不会因该等欠缴员工社会保险及住房公积金事宜造成额外支出及遭受任何损失。|2012 年02月28 日|长期|截至目前,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|北京恒华伟业科技股份有限公司;江春华;方文;罗新伟;陈显龙|其他承诺|本公司及本公司控股股东江春华、方文、罗新伟、陈显龙承诺:本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法回购首次公开发行的全部新股,且江春华、方文、罗新伟、陈显龙将购回首次公开发行股票时发行人控股股东公开发售的股份。股份回购和购回义务触发后的10 个交易日内,公司应就回购和购回计划进行公告,包括回购和购回股份数量、价格区间、完成时间等信息,涉及公司回购和购回本公司股份的还应经公司股东大会批准。股份回购和购回价格为股份回购和购回义务触发当日本公司股票二级市场价格。|2013 年12月20 日|长期|截至目前,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺|北京恒华伟业科技股份有限公司;江春华;方文;罗新伟;陈显龙;胡宝良;孟令军;牛仁义;戚红;吴章华;刘泉军;许贤泽;胡晓光;杨志鹏|其他承诺|本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员江春华、方文、罗新伟、陈显龙、吴章华、刘泉军、许贤泽、胡晓光、胡宝良、牛仁义、戚红、杨志鹏、孟令军承诺:本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致|2013 年12月20 日|长期|截至目前,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
|||使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。赔偿措施如下:本公司将按照相应的赔偿金额冻结自有资金,本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将以上市当年全年各自从公司所领取全部薪金,为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者的损失提供保障。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|北京恒华伟业科技股份有限公司;江春华;方文;罗新伟;陈显龙;胡宝良;孟令军;牛仁义;戚红;吴章华;新余高新区泽润投资管理有限公司;刘泉军;许贤泽;胡晓光;杨志鹏|其他承诺|本公司及本公司控股股东等承诺责任主体未能履行上述承诺及其他涉及本次首次公开发行有关承诺,则其应按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。其中:股东未履行承诺使公司或投资者遭受损失的,应将违规操作收益全部上缴公司,并赔偿相应金额。同时,上述股东应申请冻结所持有全部本公司股票,自冻结之日起十二个月内不进行买卖。本公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺使公司或投资者遭受损失的,应将违规操作收益全部上缴公司,并赔偿相应金额。同时,公司按照《公司章程》规定的程序解聘相关董事、监事、高级管理人员。|2013 年12月20 日|长期|截至目前,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。
1.合并范围增加
2022 年7 月27 日,北京恒华伟业科技股份有限公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司认缴出资500.00 万元设立河南道亨软件有限公司,认缴出资比例100%。截止2022 年12 月31 日,实缴出资40.00 万元。
2022 年7 月28 日,北京恒华伟业科技股份有限公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司认缴出资500.00 万元设立陕西道亨软件有限公司,认缴出资比例100%。截止2022 年12 月31 日,实缴出资95.00 万元。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|55
境内会计师事务所审计服务的连续年限|2
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘国辉、李梦川
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
中石化工建设有限公司东方分公司与公司及内蒙古分公司就工程款项未达成一致,其起诉公司要求支付部分工程款项。|418.11|否|本案于2021年4 月2 日在乌海市海勃湾区人民法院立案,2021 年5 月开庭时,双方均申请了工程造价鉴定,2022年3 月31 日收到鉴定报告。2022 年4月21 日开庭,并于2022 年5 月27 日出具判决结果。|判决我公司支付中石化工东方分公司工程款1352935 元和对应利息,以及部分案件受理费、保全费、鉴定费计29940.42 元。|我公司已于2022年7 月18 日向中石化工东方分公司支付全部判决款项,该案已完结。||
我公司诉临汾市紫旌房地产开发有限公司,要求支付到期未付票据金额。|24.38|否|本案于2022年1 月4 日网上立案,2022年3 月4 日进行开庭审理。2022 年3 月4日出具一审判决。|判决临汾市紫旌房地产开发有限公司支付我公司票据款项243765 元及自2021年11月20 日起至清偿之日的利息。|我公司已于2022年6 月28 日申请强制执行。因无可执行财产,法院与2022 年9 月19 日终结了本次执行。待有可执行财产时再恢复执行。||
合肥永鑫电力工程有限公司诉我公司要求支付工程款利息。|5|否|我公司2022年6 月13 日接到法院告知合肥永鑫电力工程有限公司诉我公司索要工程款利息约5 万余元,并于2022年7月19 日开庭。|2022 年7 月25日判决驳回原告诉讼请求。|不适用。||
我公司诉云南秀川水利水电|31.5|否|本案于2022年1 月11 日进行网上立|因双方拟私下沟通解决,我|不适用。||
勘察设计有限公司,要求向我公司支付合同欠款|||案。|公司向法院提出撤诉申请,法院于2022 年3 月15 日出具撤诉裁定书。|||
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|11,000|0|0|0
合计||11,000|0|0|0
2022 年4 月15 日,公司发布《关于终止筹划控股子公司分拆上市并申请在新三板挂牌的公告》,由于公司暂时不满足《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》中规定的分拆控股子公司道亨软件上市的条件,经充分沟通与审慎论证,决定终止筹划本次分拆上市事项,并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。2022 年5 月26 日,公司发布《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌申请获得受理的公告》,道亨软件于2022 年5 月24 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》(GP2022050036)。2022 年7 月14 日,公司发布《关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》,道亨软件股票已于2022 年7 月14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让(证券简称:道亨软件,证券代码:873756)。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|251,678,077|41.96%|0|0|0|-86,413,062|-86,413,062|165,265,015|27.55%
1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、其他内资持股|251,678,077|41.96%|0|0|0|-86,413,062|-86,413,062|165,265,015|27.55%
其中:境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境内自然人持股|251,678,077|41.96%|0|0|0|-86,413,062|-86,413,062|165,265,015|27.55%
4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
其中:境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
二、无限售条件股份|348,177,392|58.04%|0|0|0|86,413,062|86,413,062|434,590,454|72.45%
1、人民币普通股|348,177,392|58.04%|0|0|0|86,413,062|86,413,062|434,590,454|72.45%
2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%
三、股份总数|599,855,469|100.00%|0|0|0|0|0|599,855,469|100.00%
2020 年11 月,原公司高级管理人员杨志鹏因工作调动原因辞去公司常务副总经理职务;2020 年12 月,原公司董事、高级管理人员方文因个人原因辞去第四届董事会非独立董事及战略委员会委员职务、公司总经理职务。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,自其申报离任日起六个月内其持有本公司股份予以全部锁定,同时在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。2022 年6 月,距离杨志鹏、方文就任时确定的任期届满已满足六个月,其所持公司全部股份予以解锁。
股东名称|期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
江春华|86,270,353|0|15,750,000|70,520,353|高管锁定股|任职期内执行董监高限售规定
罗新伟|57,303,162|0|0|57,303,162|高管锁定股|任职期内执行董监高限售规定
方文|57,303,162|0|57,303,162|0|无限售股份|不适用
陈显龙|44,570,250|0|7,500,000|37,070,250|高管锁定股|任职期内执行董监高限售规定
杨志鹏|5,904,900|0|5,904,900|0|无限售股份|不适用
孟令军|326,250|45,000|0|371,250|高管锁定股|任职期内执行董监高限售规定
合计|251,678,077|45,000|86,458,062|165,265,015|--|--
报告期末普通股股东总数|21,663|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|22,876|报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量||质押、标记或冻结情况|
||||||||股份状态 数量|
罗新伟|境内自然人|12.74%|76,404,216|0|57,303,162|19,101,054||质押 58,000,000|
江春华|境内自然人|12.67%|76,027,137|-18,000,000|70,520,353|5,506,784||质押 53,210,000|
方文|境内自然人|7.88%|47,273,583|-20,757,533|0|47,273,583|| |
陈显龙|境内自然人|6.24%|37,427,000|-12,000,000|37,070,250|356,750||质押 28,070,200|
百瑞坤投资管理(北京)有限公司-百瑞腾飞1 号私募证券投资基金|其他|5.00%|30,000,000|30,000,000|0|30,000,000|| |
中泰证券资管-支持民企发展中泰资管2 号 FOF 集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管12 号单一资产管理计划|其他|5.00%|29,992,700|-1,007,300|0|29,992,700|| |
北京恒华伟业科技股份有限公司-2021 年员工持股计划|其他|1.22%|7,293,704|-989,900|0|7,293,704|| |
杨其清|境内自然人|0.63%|3,781,900|3,781,900|0|3,781,900|| |
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金|其他|0.57%|3,398,600|3,398,600|0|3,398,600|| |
冯美娟|境内自然人|0.55%|3,300,000|3,300,000|0|3,300,000|| |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)|无||
上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中罗新伟、江春华、方文、陈显龙为一致行动人,是公司控股股东、实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明|无||
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)|无||
前10 名无限售条件股东持股情况|||
股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类|
||股份种类|数量
方文|47,273,583|人民币普通股|47,273,583
百瑞坤投资管理(北京)有限公司-百瑞腾飞1 号私募证券投资基金|30,000,000|人民币普通股|30,000,000
中泰证券资管-支持民企发展中泰资管2 号FOF 集合资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管12 号单一资产管理计划|29,992,700|人民币普通股|29,992,700
罗新伟|19,101,054|人民币普通股|19,101,054
北京恒华伟业科技股份有限公司-2021 年员工持股计划|7,293,704|人民币普通股|7,293,704
江春华|5,506,784|人民币普通股|5,506,784
杨其清|3,781,900|人民币普通股|3,781,900