TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2)新型相控阵天线将开展精确制导领域和星载相控阵雷达中工程应用研发,将充分利用其技术发展成果的优势,不断拓展其应用范围,研发其在机载火控雷达中的应用。
(2)人力资源计划
公司将持续实施人才战略,将通过内部培养和外部引进的方式,进一步扩大人才队伍,加强梯队建设,完善激励机制,以保持公司的核心竞争力。
1)扩大人才队伍
随着公司业务的不断增长,经营规模的不断扩大,对人才的需求也在不断增加,公司未来将面向市场招揽专业技术人才和管理人才,增强公司的核心技术力量以及管理队伍,优化企业的人员结构,以满足公司可持续发展的需求。
2)加强梯队建设
公司将加强内部人才的梯队建设,通过建立和完善内部的人才管理体系、对外招揽专业人才,采用开办培训课程、开展专业技术交流、聘请技术专家授课等多维度人才培养方式,快速地培养、锻炼出一批契合公司发展需要的高精尖的专业人才,以形成公司对人才的梯队合理配置,保持公司团队的稳定,以及公司的可持续发展。
3)完善激励机制
公司重视激发员工的创新能力,以及对公司文化的理解。将通过优化绩效管理、员工激励等一套完善的激励机制,建立公正、公平、公开的人才激励机制,打造公司对优秀人才的吸引力及公司良好的企业文化。
(3)募投建设计划
公司将加快募投项目的建设速度,随着微波前端产业化基地及研发中心项目建设完成,公司研发生产能力将得到充分保障和提升,能够实现预期的经济效益和社会效益。
(4)收购兼并计划
公司于报告期内,以自有资金1,000 万元人民币向南京华成微波技术有限公司增资,增资完成后,公司持有南京华成微波技术有限公司9.09%的股权。
未来,将结合公司实际的发展情况及战略部署,在公司条件成熟的情况下,以公司核心优势业务为基础,本着有利于提升公司的核心竞争力的目标,对国内符合条件的企业或项目进行收购兼并,以实现公司规模的不断扩大,公司产品的不断优化以及公司业务的不断增长。公司目前尚无明确具体的收购对象,也暂未签署任何与并购相关的实质性协议。
1、质量风险
公司主营产品具有较高技术含量,尤其是目前主营的弹载固态发射机配套于导弹导引系统,对产品的可靠性要求非常严格。如果公司不能保证产品的质量和可靠性,发生产品质量事故,将对公司的业务产生重大不利影响。
公司所处微波前端领域具有技术更新快、产品需求多样化的特点,客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握客户需求变动方向,及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后,新产品不能适时满足客户需求,公司将丧失技术领先优势,对公司未来业绩增长带来不利影响。
军工企业普遍面临客户集中的问题,尤其是公司目前主营的弹载固态发射机主要客户一为国有大型军工单位,报告期公司对该客户的销售收入占公司营业收入的82.39%。
公司已经与主要客户建立了战略合作伙伴关系,并不断开发新产品,开拓新客户。但是若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面拓展不利,或公司与客户的合作发生重大变化等情形,将会影响公司的正常经营和盈利能力。
4、应收账款金额较大风险
随着业务规模的扩大,公司应收账款金额增加较快且周转率较低,公司的应收账款占总资产的比例较高,虽然应收账款的账龄95%以上在2 年以内,且应收货款集中在财务状况良好的大型国企,客户信用良好,未曾发生过不能偿还货
款的情况。报告期末应收账款总额较大,应收账款增加了公司资金占用,一定程度上影响了公司盈利质量。若国际形势、国家安全环境发生变化,导致公司主要客户经营发生困难,进而推迟付款进度或付款能力受到影响,则将给公司的生产经营带来不利影响。
5、募集资金投资项目不及预期的风险
募集资金投资项目的可行性分析是基于募资时的市场环境、技术发展趋势等因素做出的,募集资金投资项目因诸多客观因素已延期,如果行业或市场环境发生重大不利变化、项目实施过程中发生不可预见的其他因素等导致募投项目无法达到预期收益。募集资金投资项目建成后,如果届时市场需求出现较大变化,或公司未来不能有效拓展市场,则可能无法消化募投项目的新增生产能力,将对公司的业务发展和经营成果带来不利影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年09月16 日|全景网“投资者关系互动平台”|其他|其他|通过全景网“投资者关系互动平台”,采用网络远程的方式面向全体投资者召开业绩说明会|详见2022年9月16日披露的《投资者关系活动记录表》|巨潮资讯网
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构,制定和完善了《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司治理制度,明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的权责范围和工作程序,为公司的规范化运行提供了制度保证。同时,公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会4 个专门委员会,并制定了相应的工作细则,有效地保证了公司的规范运作和可持续发展,形成了比较科学和规范的治理制度。截至本报告期末,上述机构和人员规范运作,未出现违法违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开,具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场独立经营的能力。
公司拥有独立的经营场所,合法拥有与经营有关的机器设备、运输工具以及商标、专利的所有权,资产权属清晰、完整,不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情况。
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。公司与在职员工签署了《劳动合同》,执行独立的人事及薪酬制度。
公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,已建立独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司在银行开设了独立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
公司按照《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的组织机构体系,独立行使经营管理职权。公司经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在机构混同、合署办公的情形,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司的机构设置和经营活动的情况。
公司主要从事高波段、大功率固态微波前端的研发、生产及销售,拥有从事上述业务完整、独立的研发、服务、采购和销售体系,不存在采购或销售依赖股东单位及其下属企业的情况。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|60.83%|2022 年05 月10 日|2022 年05 月11 日|详见巨潮资讯网公告,公告编号:2022-018
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|60.78%|2022 年08 月01 日|2022 年08 月02 日|详见巨潮资讯网公告,公告编号:2022-031
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|60.84%|2022 年10 月28 日|2022 年10 月29 日|详见巨潮资讯网公告,公告编号:2022-049
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
楼继勇|董事长|现任|男|68|2017年12月22日|2023年12月20日|25,750,000|||10,300,000|36,050,000|实施2021年年度权益分派:以资本公积金向股东每10 股转增4股
陈镭|董事、总经理|现任|男|55|2017年12月22日|2023年12月20日|16,500,000|||6,600,000|23,100,000|实施2021年年度权
||||||||||||益分派:以资本公积金向股东每10 股转增4股
梅宏|董事、副总经理(报告期内辞去副总经理职务)|现任|男|58|2017年12月22日|2023年12月20日|1,312,500||-328,125|393,750|1,378,125|实施2021年年度权益分派:以资本公积金向股东每10 股转增4股;个人资金需求
何健|董事、副总经理|现任|男|54|2017年12月22日|2023年12月20日|88,754|||35,502|124,256|实施2021年年度权益分派:以资本公积金向股东每10 股转增4股
黄兴旺|独立董事|现任|男|54|2017年12月22日|2023年12月20日|0||||0|
王虹|独立董事|现任|女|55|2017年12月22日|2023年12月20日|0||||0|
杨建宇|独立董事|现任|男|59|2018年02月08日|2023年12月20日|0||||0|
陈涛|监事会主席|现任|女|52|2017年12月22日|2023年12月20日|100,000|||40,000|140,000|实施2021年年度权益分
||||||||||||派:以资本公积金向股东每10 股转增4股
罗旭东|监事|现任|男|60|2017年12月22日|2023年12月20日|23,000|||9,200|32,200|实施2021年年度权益分派:以资本公积金向股东每10 股转增4股
陈源清|监事|现任|女|55|2017年12月22日|2023年12月20日|0||||0|实施2021年年度权益分派:以资本公积金向股东每10 股转增4股
王艳|财务总监、董事会秘书|现任|女|47|2017年12月22日|2023年12月20日|10,000|||4,000|14,000|实施2021年年度权益分派:以资本公积金向股东每10 股转增4股
合计|--|--|--|--|--|--|43,784,254|0|-328,125|17,382,452|60,838,581|--
报告期内,公司董事、副总经理梅宏先生因个人原因向公司申请辞去副总经理职务,辞职后仍担任公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员,详见公司于2022年4月9 日披露于巨潮资讯网的《关于公司副总经理辞职的公告》(公告编号:2022-006)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
梅宏|副总经理|离任|2022 年04 月08 日|个人原因
楼继勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955 年11 月出生,本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长。1983 年至1990 年任北京市华都集团公司计划财务部副处长;1990 年至1994 年任北京市华都食品公司副总经理;1992 年至1994 年任北京市牧工商总公司经销公司法定代表人;1994 年至1997 年任北京市华谊总公司总经理;1998 年12 月至2008 年7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长;2006 年2 月至2017 年10月任四川鼎天电子标识技术系
统有限公司监事;2006 年1 月至2017 年12 月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自2017 年12 月起,担任公司董事长。
陈镭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年3 月出生,研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986 年7 月至1990年6 月任四川省电子技术研究所技术员;1990 年10 月至1996 年1 月任成都中视电子技术研究所所长;1996 年4 月至2002 年7 月任成都华章微电子技术研究所所长;2002 年8 月至2006 年5 月任成都布尔数据有限公司执行董事;2005 年5 月至2017 年12 月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自2017 年12 月起,担任公司董事、总经理。
梅宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年9 月出生,本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事;成都科创嘉源投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。1988 年7 月至1996 年7 月任西南石油大学讲师;1996 年7 月至1998年9 月任中经开深圳证券部投资银行部高级经理;1998 年9 月至2001 年2 月任北京证券投行部副总经理、西南业务部总经理;2001 年2 月至2008 年7 月任四川鼎立投资管理有限责任公司总经理;2008年8 月至2017 年12 月任四川鼎立资产管理有限公司总经理;2005 年3 月至2017 年12月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。梅宏先生自2017 年12 月至2022 年4 月,担任公司副总经理;自2017年12 月起至今,担任公司董事。
何健先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年1 月出生,本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理;成都禾兴创达企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。1990 年7 月至1996年1 月任晨光化工研究院三厂(化工部直属研究院)仪表助工、工程师;1996 年1 月至2003 年10 月任四川聚酯股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长;2003 年10 月至2005年6 月任富士康科技集团中央人力资源处规划师;2005 年6月至2006年1 月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理;2006 年1 月至2017 年12 月任成都天箭科技有限公司研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。何健先生自2017年12 月起,担任公司董事、副总经理。
黄兴旺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年1 月出生,研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事;北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人;成都锦城祥投资有限公司监事;成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事;1992 年7 月至1996 年9 月任浙江省人民检察院书记员;1999 年7 月至2000年12 月任四川省社会科学院法学研究所实习研究员;2001 年2 月至2011 年2 月任中豪律师集团(四川)事务所合伙人、主任;2011 年2 月至2013 年4 月任北京凯文(成都)律师事务所合伙人、负责人;2013年5 月至2015 年2 月任北京国枫凯文(成都)律师事务所合伙人、负责人;曾任成都鼎兴量子投资管理有限公司监事;2016 年11 月25 日至2023 年1月13 日任四川中光防雷科技股份有限公司独立董事;2016年5 月8 日至2022年4月22日任四川天味食品集团股份有限公司独立董事;
2019 年7 月4 日至2022 年10 月19 日任西藏金采科技股份有限公司独立董事;2019 年11 月至2022 年11 月17 日任成都智明达电子股份有限公司独立董事;2020年3 月26 日至2023 年1 月12日任四川新健康成生物股份有限公司独立董事;2015 年3月至今任北京国枫(成都)律师事务所合伙人、负责人;2022 年5 月19 日至今任四川科瑞德制药股份有限公司独立董事。黄兴旺先生2017年12 月起,担任公司独立董事。
王虹,中国籍,女,1968 年9 月生,博士学历,四川大学管理科学专业,四川大学商学院会计学与公司金融系教授,中国注册会计师。1987 年12 月至1993 年8 月任中国人民解放军第6914 厂全面质量管理办公室职员;1996 年7 月至今,历任四川大学商学院讲师、副教授、教授(博士生导师)等职。2017 年12 月至今任成都天箭科技股份有限公司独立董事;2020 年12 月至今,任四川湖山电器股份有限公司独立董事;2022 年6 月至今,任四川华川工业股份有限公司独立董事。2022 年5 月至今,任中科美菱股份有限公司公司独立董事。2022 年11月至今,任四川沃文特生物工程股份有限公司独立董事。
杨建宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年8 月出生,博士研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司独立董事;电子科技大学教授(二级);电子科技大学科技委主任(学术兼职,非行政职务);新型微波探测技术教育部工程研究中心主任(学术兼职,非行政职务);中国电子学会雷达分会(学术性机构)副主任委员;艾索信息股份有限公司独立董事。1991 年12 月至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授;2023 年1月至今任天府绛溪实验室执行主任。杨建宇先生自2018年2月起,担任公司独立董事。
陈涛女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年4 月出生,本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事会主
席。1993 年12 月至2005 年5 月任三五〇八工厂宣传部干事;2005 年5 月至2017 年8 月任成都天箭科技有限公司监事;2017 年12 月至2018 年1 月任公司副总经理。陈涛女士自2018 年2 月起,担任公司监事会主席。
陈源清女士,中国国籍,无境外永久居留权。1969 年9月出生,本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、专业二部部长。1991 年7 月至1998 年11 月任国营锦江电机厂技术员;2000 年7 月至2006 年4 月任成都国腾电子集团有限公司技术员;2006 年4 月至2017 年12 月任成都天箭科技有限公司电气设计师、专业二部主任。陈源清女士自2017年12 月起,担任公司监事。
罗旭东先生,中国国籍,无境外永久居留权。1963 年6月出生,本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、品质保障部部长。1985 年7 月至1995 年10 月任山东济南汽车制造总厂技术员、工程师;2002 年9 月至2005 年4 月任成都康威克科技有限公司采购工程师;2005 年6 月至2017年12 月任成都天箭科技有限公司技术员、结构工程师、计划调度室主任、品质保障部部长及监事。罗旭东先生自2017年12 月起,担任公司职工代表监事。
王艳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年9 月出生,大专学历,已取得董事会秘书资格证书。现任成都天箭科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;成都嘉华合达企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。2001 年3 月至2002 年10 月任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理;2002 年11 月至2005 年3月任南方汇通世华微硬盘公司财务部高级经理;2005 年3 月至2005 年12 月任重庆禾兴江源科技有限公司财务经理;2006 年11 月至2011 年3 月任天健会计师事务所项目经理、部门经理;2011 年3 月至2016年3 月任苏州华源包装股份有限公司审计总监;2017 年8 月至2017年12 月天箭有限财务总监。王艳女士自2017年12月起,担任公司财务总监、董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
梅宏|成都科创嘉源投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|||否
何健|成都禾兴创达企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|||否
黄兴旺|北京国枫(成都)律师事务所|合伙人、负责人|||是
黄兴旺|成都吾同蜀下网络科技股份有限公司|董事|||是
黄兴旺|成都智明达电子股份有限公司|独立董事|2019 年11 月16 日|2022 年11 月17 日|是
黄兴旺|四川天味食品集团股份有限公司|独立董事|2016 年05 月08 日|2022 年04 月22 日|是
黄兴旺|四川新健康成生物股份有限公司|独立董事|2020 年03 月26 日|2023 年01 月12 日|是
黄兴旺|四川中光防雷科技股份有限公司|独立董事|2016 年11 月25 日|2023 年01 月13 日|是
黄兴旺|西藏金采科技股份有限公司|独立董事|2019 年07 月04 日|2022 年10 月29 日|是
黄兴旺|四川科瑞德制药股份有限公司|独立董事|2022 年05 月19 日|2025 年05 月18 日|是
黄兴旺|成都锦城祥投资有限公司|监事|2013 年02 月05 日|2025 年02 月04 日|否
王虹|四川大学|教授、博士生导师|||是
王虹|四川湖山电器股份有限公司|独立董事|2020 年12 月01 日||是
王虹|四川华川工业股份有限公司|独立董事|2022 年06 月06 日|2025 年06 月05 日|是
王虹|中科美菱股份有限公司公司|独立董事|2022 年05 月01 日||是
王虹|四川沃文特生物工程股份有限公司|独立董事|2022 年11 月28 日|2023 年08 月13 日|是
杨建宇|电子科技大学|教授|||是
杨建宇|艾索信息股份有限公司|独立董事|||是
杨建宇|天府绛溪实验室|执行主任|2023 年01 月17 日||否
王艳|成都嘉华合达企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|||否
公司董事、监事的薪酬与绩效由股东大会决定,高级管理人员的薪酬与绩效由董事会决定,董事会薪酬与考核委员
会根据公司年度经营目标与绩效的实际完成情况,结合岗位职责、业务重要性及工作完成情况,对其进行年度绩效考评,确定薪酬方案。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
楼继勇|董事长|男|68|现任|80.37|否
陈镭|董事、总经理|男|55|现任|90.19|否
梅宏|董事|男|58|现任|27.69|否
何健|董事、副总经理|男|54|现任|58.3|否
黄兴旺|独立董事|男|54|现任|9|否
王虹|独立董事|女|55|现任|9|否
杨建宇|独立董事|男|59|现任|9|否
陈涛|监事会主席|女|52|现任|58.3|否
罗旭东|监事|男|60|现任|39.28|否
陈源清|监事|女|55|现任|40.34|否
王艳|财务总监、董事会秘书|女|47|现任|51.41|否
合计|--|--|--|--|472.88|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第六次会议|2022 年04 月14 日|2022 年04 月15 日|详见巨潮资讯网相关公告,公告编号:2022-008
第二届董事会第七次会议|2022 年07 月13 日|2022 年07 月14 日|详见巨潮资讯网相关公告,公告编号:2022-023
第二届董事会第八次会议|2022 年08 月23 日|2022 年08 月24 日|详见巨潮资讯网相关公告,公告编号:2022-034
第二届董事会第九次会议|2022 年10 月11 日|2022 年10 月12 日|详见巨潮资讯网相关公告,公告编号:2022-041
第二届董事会第十次会议|2022 年10 月28 日|2022 年10 月29 日|详见巨潮资讯网相关公告,公告编号:2022-046
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
楼继勇|5|5||0|0|否|3
陈镭|5|5||0|0|否|2
梅宏|5|5||0|0|否|3
何健|5|5||0|0|否|3
黄兴旺|5|5||0|0|否|3
王虹|5|5||0|0|否|3
杨建宇|5|4|1|0|0|否|3
报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及公司章程、《董事会议事规则》等制度开展工作。各位董事认真阅读各项议案,并结合公司实际情况对审议事项各抒己见,对公司重大事项的决策、治理和经营均提出了相关的意见和建议,并经全体董事充分沟通与讨论,形成一致意见。会后相关董事积极跟进、推动和监督董事会决议的执行情况,确保决策的科学、及时、高效,很好地维护了公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|王虹、梅宏、黄兴旺|4|2022 年04月12 日|会议审议以下内容:1、《2021 年第四季度重要事项审查报告》;2、《2021 年度内部审计工作报告》;3、《2022 年度内部审计工作计划》;4、《2022 年第一季度内部审计工作计划》5、《2021 年第四季度募集资金存放与使用情况的专项报告》;6、《2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;7、《2021 年度内部控制自我评价报告》;8、《2021 年度内部控制规则落实自查表》;9、《关于2021 年年度报告全文及摘要的议案》;10、《2021 年度财务决算报告》;11、《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》。|审议并通过本次会议议案内容|无|无
|||2022 年04月14 日|会议审议以下内容:1、《2022 年第一季度重要事项审查报告》;|审议并通过本次会议议案内容|无|无
||||2、《2022 年第二季度内部审计工作计划》;3、《2022 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》;4、《关于2022 年第一季度报告的议案》。|||
|||2022 年08月22 日|会议审议以下内容:1、《2022 年第二季度重要事项审查报告》;2、《2022 年半年度内部审计工作报告》;3、《2022 年第三季度内部审计工作计划》;4、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;5、《2022 年半年度报告及其摘要》。|审议并通过本次会议议案内容|无|无
|||2022 年10月27 日|会议审议以下内容:1、《2022 年第三季度重要事项审查报告》;2、《2022 年第四季度内部审计工作计划》;3、《2022 年第三度募集资金存放与使用情况专项审计报告》;4、《2022 年第三季度报告》。|审议并通过本次会议议案内容|无|无
薪酬与考核委员会|王虹、何健、黄兴旺|1|2022 年04月01 日|会议审议以下内容:1、《关于公司2022 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》;2、《关于公司2022 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》。|审议并通过本次会议议案内容|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|164
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|0
报告期末在职员工的数量合计(人)|164
当期领取薪酬员工总人数(人)|164
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|80
销售人员|1
技术人员|52
财务人员|3
行政人员|28
合计|164
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|6
本科|49
大专|65
其他|44
合计|164
公司具有较为完善的薪酬福利体系。在薪酬方面,公司建立了基于岗位价值和工作业绩为核心的员工薪酬体系,形成了具有公司特色的、分类别的员工薪酬制度,为员工提供了具有行业竞争力的薪酬,满足了公司薪酬激励的需要,在关键人才的吸引和保留等方面发挥了重要作用;在员工福利方面,公司具有完备的福利保障体系,除国家规定的五险一金外,公司亦自主建立了形式多样的专项福利,有效解决了员工的后顾之忧,调动了员工的工作积极性,促进了公司的发展。
公司以人为本,把全面提高员工素质作为本公司的重要工作之一。为加强人才队伍建设,年初根据公司发展战略结合部门培训需求制定年度培训计划,采取内部培训与外部培训相结合的方式,提升了人才培养的针对性和实效性。报告期年度按计划实施培训,分层次、分类别地开展了内容丰富、形式多样的员工培训,包括员工专业技能培训、新员工融入培训等,员工综合管理素质、专业技术水平有所提高,进一步提升公司人才核心竞争力。
公司于2022 年5 月10 日召开2021 年年度股东大会,审议通过了《关于2021 年度利润分配方案的议案》。2021 年度利润分配方案为:以公司总股本71,500,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利3 元人民币(含税),合计派发现金红利21,450,000 元(含税),不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股,共计转增股份
28,600,000 股,转增后公司总股本增加至100,100,000 股。
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|未调整或变更
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2
每10 股转增数(股)|2
分配预案的股本基数(股)|100,100,000
现金分红金额(元)(含税)|20,020,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|20,020,000.00
可分配利润(元)|329,146,528.63
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(立信中联审字[2023]D-0436 号,公司2022 年实现归属于上市公司股东的净利润72,737,710.21 元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润10%提取法定盈余公积金7,273,771.02 元,提取法定盈余公积金后,报告期末未分配利润为329,146,528.63 元。公司以总股本100,100,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2 元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股。|
1、公司治理
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规,制订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,建立了《独立董事议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》等一系列管理制度,形成了比较完善的治理框架文件,并在公司经营过程中有效实施。
2、组织结构
公司按照自身生产经营特点和要求建立了与管理框架体系结构相匹配的职能部门分别是:董事会办公室、财务部、市场销售部、专业一部、专业二部、科技管理部、品质保障部、综合管理部、生产部、物资部、证券部、审计部、工程部。通过合理划分各部门职责及岗位职责任,并贯彻不相容职务相离的原则,使各部门之形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制,在生产经营活动中有效实施,保障了控制目标的实现。
公司根据企业发展战略,结合自身实际制定了在聘用、培训、考核、晋升和员工薪酬管理等方面的制度和机制,合理配置人力资源,在人才引进、培养、任用、退出等方面严格遵守国家相关法律法规和公司的相关制度。
4、公司财务会计制度
(1)为加强公司内部财务管理,规范会计行为,理顺内部财务管理关系,明确各部门、各环节的财务管理权责,制定了系统的财务工作管理制度。该制度体系包括《财务管理制度》、《会计管理制度》、《会计核算制度》、《费用报销流程管理》等。
(2)为加强会计政策,明确公司执行《企业会计准则》及其补充规定,并对会计年度、记账本位币、计量属性、外币业务核算方法、现金等价物的确定标准、金融资产和金融负债的确认与计量、坏帐核算方法、存货核算方法、长期股权投资核算方法、固定资产计价和折旧方法、在建工程核算方法、无形资产核算方法、长期待摊费用核算方法、资产减值准备、借款费用的会计处理方法、收入确认原则、政府补助、股份支付、所得税的会计处理方法等作了具体规定。上述会计政策公司已有效执行。
5、关联交易控制
公司严格按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定,制定了《关联交易管理办法》。对公司关联交易行为包括从交易原则、关联人和关联关系、关联交易决策程序和信息披露、关联交易价格的确定和管理等进行全方位管理和控制,保证了公司与关联方之间的交联交易符合公平、公开、公正的原则。公司关联交易的内部控制执行是有效的。
6、重大投资的管理
《公司章程》及《对外投资决策制度》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限,制定相应的审议程序。董事会定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况,如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况,公司董事会则会查明原因,及时采取有效措施,并追究有关人员的责任。
7、募集资金使用的管理
公司按照有关规定制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、使用审批程序、用途变更、管理监督等方面进行了规定,以保证募集资金的存放与使用符合相关规定,提高募集资金的使用效益。
8、信息披露的管理
公司建立了《信息披露管理办法》明确重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程,并明确各相关部门重大信息报告责任人。指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作。保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。当出现、可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时,负有报告义务的责任人均及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告;对董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时,相关部门及人员均予以积极配合和协助,及时、准确、完整地进行回复,并根据要求提供相关资料。
公司董事会秘书对上报的内部重大信息进行分析和判断。对规定需要履行信息披露义务的,董事会秘书均及时向董事会报告,提请董事会履行相应程序并对外披露。
9、内部监督
公司制定了《董事会审计委员会工作细则》,董事会审计委员会对内控制度的执行情况进行定期和不定期检查,评价内控制度设计的合理性、执行的有效性和一贯性,对审计发现的问题,及时要求公司整改,并对整改结果进行跟踪。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月27 日|
内部控制评价报告全文披露索引|《成都天箭科技股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:1具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: A. 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; B. 公司更正已发布的财务报告; C. 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; D. 审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。2具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷: A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策; B.未建立反舞弊程序和控制措施; C.对于非常规或特殊业务的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。 D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:1具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: A.公司经营活动违反国家法律法规; B.公司高级管理人员和高级技术人员流失严重; C.媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除; D.公司重要业务缺乏制度控制或控制体系失效; E.公司内部控制重大缺陷未能得到整改; F.公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷: A.公司决策程序导致出现一致失误; B.公司违反企业内部规章,形成损失; C.公司关键岗位业务人员流失严重; D.媒体出现负面新闻,涉及局部区域; E.公司重要业务制度或系统存在缺陷; F.公司内部控制重要缺陷未得到整改。3一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|营业收入总额一般缺陷:错报金额≤营业收入的1%重要缺陷:营业收入的1%<错报金额≤营业收入的2%重大缺陷:错报金额>营业收入的2%利润总额|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:给公司带来的直接损失金额,损失金额≤资产总额的0.5%的,为一般缺陷;资产总额的(0.5%)<损失金额≤资产总额的(1%)为重要缺陷;损失金额>资产总
|一般缺陷:错报金额≤利润总额的3%重要缺陷:利润总额的3%<错报金额≤利润总额的5%重大缺陷:错报金额>利润总额的5%资产总额一般缺陷:错报金额≤资产总额的0.5%重要缺陷:资产总额的0.5%<错报金额≤资产总额的1%重大缺陷:错报金额>资产总额的1%|额的1%的,为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,天箭科技于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月27 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内,公司高度重视企业的社会责任工作,全面贯彻履行企业社会责任理念,在不断完善内部自我约束机制的同时,积极维护相关方合法权益,保护环境、关注员工福利、注重上下游产业合作,不断推动公司、社会、经济、环境的可持续发展。
1、投资者关系管理:公司认真做好信息披露工作,严格按照监管规定进行信息披露,充分保障信息披露的及时性、公平性和准确性。建立了完善的信息披露全流程,确保重大信息及时披露。此外,公司还通过互动易平台、电话、邮箱咨询等方式持续加强投资者沟通管理,做到畅通投资者渠道,解答投资者疑问,使广大投资者及时了解公司经营现状。
2、员工权益保护:公司始终坚持德才兼备的用人原则,关注员工的综合能力提升和个人职业发展,根据发展战略和人力资源规划,努力实现让每一位员工都能充分体现自我价值,达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合,使员工与企业共同成长。公司严格遵守国家劳动和社会保障方面的法律法规,建立完善的用工制度,保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务,不断提高员工对公司的认同感及满意度。
3、供应商及客户关系维护:公司实行合格供方准入制度,以合作为纽带、以诚信为基础,促进供需双方的共同发展,不断推动供应商质量管理水平的提升。公司坚持以顾客为关注重点,持续改进产品质量和服务水平,与客户合作共赢。
4、环境保护:公司将环保理念融入、贯彻到了生产经营中的各个环节,从生产、研发、日常办公到厂房修建,公司坚持资源节约的经营理念,不仅旨在增强公司的经济效益,同时可增强社会效益和环保效益,促使公司与社会的可持续发展有机结合、相辅相成。
公司报告年度暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。
首次公开发行或再融资时所作承诺|楼继勇|股份限售承诺(一)|1、自天箭科技在中国境内首次公开发行A 股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市之日起36 个月(以下简称"锁定期")内,不转让或者委托他人管理本人在天箭科技首次公开发行股票前已直接或间接持有的天箭科技的股份,也不由天箭科技回购该部分股份。2、本人在公司首次公开发行股票并上市前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价,并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。3、因天箭科技进行权益分派等导致本人直接或间接持有天箭科技的股份发生变化的,本人仍应依法遵守上述规定。4、本人如违反上述承诺,擅自减持天箭科技股份的,违规减持天箭科技股份所得(以下简称"违规减持所得")归天箭科技所有,如未将违规减持所得上交天箭科技,则天箭科技有权在应付本人现金分红时扣留与本人|2018 年09月27 日|2017-12-22 至2025-03-16|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况。承诺人持有的股份已于2023 年3 月解除限售并上市流通,其他承诺正在履行中。
|||应上交天箭科技的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,天箭科技可以变卖本人所直接或间接持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构关于股份锁定另有规定的,则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构的相关规定。|||
|楼继勇|股份限售承诺(二)|锁定期满后,本人在担任天箭科技董事/监事/高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的天箭科技股份总数的25%;且在离职后的半年内不转让本人直接或间接持有的天箭科技的股份;自本人离职六个月后的十二个月内,本人转让天箭科技的股份数量不超过本人所持有天箭科技股份总数的50%。|2018 年09月27 日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|陈镭;梅宏|股份限售承诺(一)|1、本人在公司首次公开发行股票并上市前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价,并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。2、因天箭科技进行权益分派等导致本人所持股份发生变化的,本人仍应依法遵守上述规定。3、本人如违反上述承诺,擅自减持天箭科技股份的,违规减持天箭科技股份所得(以下简称“违规减持所得”)归天箭科技所有,如未将违规减持所得上交天箭科技,则天箭科技有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交天箭科技的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,天箭科技可以变卖本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。|2018 年09月27 日|2017-12-22 至2023-03-16|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|||4、若法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构关于股份锁定另有规定的,则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构的相关规定。|||
|陈镭;梅宏|股份限售承诺(二)|锁定期满后,本人在担任天箭科技董事/监事/高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人持有的天箭科技股份总数的25%;且在离职后的半年内不转让本人持有的天箭科技的股份;自本人离职六个月后的十二个月内,本人转让天箭科技的股份数量不超过本人所持有天箭科技股份总数的50%。|2018 年09月27 日|2021-03-17 至长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|楼继勇|股份减持承诺|本人在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的减持条件的前提下,减持公司股份计划和安排如下:(一)减持股份的条件本人将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律、法规及规范性文件的相关规定,在限售期限内不减持天箭科技股份。在限售条件解除后,本人可在不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定的前提下做出减持股份的决定。(二)减持股份的数量本人在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持,每年减持股份总量不超过减持年度上年末本人所持公司股份总数的25%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持数量须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)且应不违反法律、法规及规范性文件的规定。(三)减持股份的方式|2018 年09月27 日|2023-03-17 至2025-03-16|报告期内尚未开始履行。
|||本人减持所持公司股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(四)减持股份的价格本人在公司首次公开发行股票并上市前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)将根据届时二级市场交易价格确定,且不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价,并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。(五)减持股份的公告程序及期限本人在减持股份前,如通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15 个交易日前预先披露减持计划,以其他方式减持应依法提前至少3 个交易日公告减持计划,在未按照法律、法规及规范性文件的规定履行公告程序等信息披露程序前不得减持。减持股份的期限为该等减持计划公告后六个月。减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告等信息披露程序。(六)未能履行承诺时的约束措施本人将严格履行本承诺函相关承诺事项,同时提出未能履行承诺时的约束措施如下:1、如果未履行本承诺函相关承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行本承诺函相关承诺事项,本人持有的公司股份在6 个月内不得减持。3、若本人未履行本承诺函关于股份减持的承诺,则减|||
|||持公司股票所得收益归公司所有,如未将减持公司股票所得收益上交公司,则公司有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交公司的减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补减持所得的,公司可以变卖本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。4、如果因未履行本承诺函相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。若本承诺函相关承诺事项与本人减持股份时的有关法律、法规及规范性文件的规定不一致或存在冲突的,则本人承诺严格遵守该等法律、法规及规范性文件的规定,并严格履行信息披露义务。|||
|陈镭;梅宏|股份减持承诺|本人在锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的减持条件的前提下,减持公司股份计划和安排如下:(一)减持股份的条件本人将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律、法规及规范性文件的相关规定,在限售期限内不减持天箭科技股份。在限售条件解除后,本人可在不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定的前提下做出减持股份的决定。(二)减持股份的数量本人在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持,每年减持股份总量不超过减持年度上年末本人所持公司股份总数的25%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持数量须按照中国证券监督管理委|2018 年09月27 日|2021-03-17 至2023-03-16|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|||员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)且应不违反法律、法规及规范性文件的规定。(三)减持股份的方式本人减持所持公司股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(四)减持股份的价格本人在公司首次公开发行股票并上市前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)将根据届时二级市场交易价格确定,且不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价,并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。(五)减持股份的公告程序及期限本人在减持股份前,如通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15 个交易日前预先披露减持计划,以其他方式减持应依法提前至少3 个交易日公告减持计划,在未按照法律、法规及规范性文件的规定履行公告程序等信息披露程序前不得减持。减持股份的期限为该等减持计划公告后六个月。减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告等信息披露程序。(六)未能履行承诺时的约束措施本人将严格履行本承诺函相关承诺事项,同时提出未能履行承诺时的约束措施如下:1、如果未履行本承诺函相关承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行本承诺函|||
|||相关承诺事项,本人持有的公司股份在6 个月内不得减持。3、若本人未履行本承诺函关于股份减持的承诺,则减持公司股票所得收益归公司所有,如未将减持公司股票所得收益上交公司,则公司有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交公司的减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补减持所得的,公司可以变卖本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。4、如果因未履行本承诺函相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本承诺函相关承诺事项与本人减持股份时的有关法律、法规及规范性文件的规定不一致或存在冲突的,则本人承诺严格遵守该等法律、法规及规范性文件的规定,并严格履行信息披露义务。|||
|楼继勇;陈镭;梅宏|关于减少并规范与公司关联交易的承诺|公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东出具了《关于减少并规范与公司关联交易的承诺函》,承诺如下:“一、本人将采取措施尽量避免与天箭科技及其下述企业发生关联交易。二、对于无法避免的关联交易,本人保证本着公允、透明的原则,严格履行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行信息披露义务。三、本人保证不会通过关联交易损害天箭科技及其下属企业、天箭科技其他股东的合法权益。本人在本承诺函中所述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。”|2018 年09月27 日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|楼继勇|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本人楼继勇作为成都天箭科技股份有限公司(以下简称“天箭科技”)的控股股东及实际控制人,就避免与天箭科技发生同业竞争的相关事项,特出具承诺函如下:一、截至本承诺函出具之|2018 年09月27 日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行
|||日,本人及本人控制的企业与天箭科技之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。二、本人自身及本人控制的其他企业没有以任何形式从事与天箭科技及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。三、如天箭科技之股票在境内证券交易所上市,则本人作为天箭科技的控股股东及实际控制人,将采取有效措施,并促使本人自身、本人控制的其他企业、本人将来参与投资的企业采取有效措施,不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与天箭科技或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益,亦不会以任何形式支持天箭科技及其下属企业以外的其他主体从事与天箭科技及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动,及以其他方式介入(不论直接或间接)任何与天箭科技或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
四、凡本人自身、本人控制的其他企业、本人将来参与投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与天箭科技及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本人自身以及本人控制的其他企业会将该等商业机会让予天箭科技或其下属企业。五、凡本人自身、本人控制的其他企业及本人将来参与投资的企业在承担科研项目过程中形成任何与天箭科技及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的,其将优先转让予天箭科技或其下属企业。六、本人在本承诺函中所述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。|||中。
|||本人控制的其他企业目前没有、将来亦不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与天箭科技主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,并同时承诺如果违反该承诺,愿意赔偿由此给天箭科技造成的一切损失、损害和费用。|||
|楼继勇| IPO 稳定股价承诺|(一)启动股价稳定措施的具体条件公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司A股股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司上一年度末经审计的每股净资产(上一年度末审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则公司将于第20个交易日(以下简称“启动日”)收盘后公告启动稳定公司股价的措施并发出召开临时董事会的通知。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则本人将继续按照相关承诺履行相应义务。(二)终止股价稳定措施的情形自股价稳定方案公告之日起30 个交易日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:1、公司A 股股票连续10 个交易日的收盘价均高于公司上一年度末经审计的每股净资产(上一年度末审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。自股价稳定方案公告之日起30 个交易日内,若股价稳定方案终止的条件未能实现,则公司制定的股价稳定方案即刻自动重|2018 年09月27 日|2020-03-17 至2023-03-16|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|||新生效,本人将继续履行股价稳定措施;或者公司即刻提出并实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的条件实现。(三)稳定公司股价的具体措施本人将自启动日起2 个交易日内,以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案,方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股价稳定方案公告次日起,本人可以开始实施增持计划。本人将自股价稳定方案公告之日起30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司上一年度末经审计的每股净资产(上一年度末审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),增持股份数量不超过公司股份总数的2%,且连续12 个月内增持比例累计不超过公司股份总数的4%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,
增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。该次稳定股份措施实施完毕之日起2 个交易日内,公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。本人可以根据公司及市场的实际情况,采取其他经证券监督管理部门认可的方式维护公司股价稳定,具体措施实施应以维护上市公司地位、保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规及证券交易所的相关规定,并应按照证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。(四)未履行稳定公司股价措施的约束措施若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及本人增持公|||
|||司股票,如本人未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权将对本人的现金分红予以扣留,直至本人履行增持义务。在天箭科技就回购股份事宜召开的董事会及股东大会上,本人对天箭科技承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。|||