TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
运动鞋服|营业成本|568,861,620.41|34.35|655,162,258.55|64.38|-13.17|
招商及代运营|营业成本|159,914,916.88|9.65|144,071,920.19|14.16|11.00|
粮食贸易|营业成本|927,428,684.40|56.00|218,337,326.15|21.46|324.77|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比|情况说明
|||(%)|||例(%)|
服装|营业成本|251,184,094.71|15.17|193,032,541.74|18.97|30.13|
鞋|营业成本|303,049,508.38|18.30|450,346,737.35|44.26|-32.71|
配饰|营业成本|14,628,017.32|0.88|11,782,979.46|1.16|24.15|
招商及代运营|营业成本|159,914,916.88|9.65|144,071,920.19|14.16|11.00|
粮食|营业成本|927,428,684.40|56.00|218,337,326.15|21.46|324.77|
见财务报表附注之“八、合并范围的变更”。
前五名客户销售额97,761.20 万元,占年度销售总额46.38%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|大连倍丰粮食贸易有限公司|358,290,775.06|17.00%
2|上海李宁体育电子商务有限公司|266,589,930.25|12.65%
3|大连普旭国际贸易有限公司|241,237,362.30|11.44%
4|临沂山松生物制品有限公司|62,035,479.53|2.94%
5|深圳市秉呈贸易有限公司|49,458,423.89|2.35%
前五名供应商采购额93,280.60万元,占年度采购总额50.42%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|中国华粮物流集团扎兰屯市粮食储备库有限公司|203,713,989.70|11.01%
2|龙江月盛利粮食有限公司|187,906,422.68|10.16%
3|齐齐哈尔市荣鼎粮食有限公司|184,007,751.03|9.94%
4|黑龙江诚运粮屹玉米购销有限公司|178,899,082.23|9.67%
5|泉州荣步贸易有限公司|178,278,757.52|9.64%
见本节五、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
本期费用化研发投入|27,117,454.34
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|27,117,454.34
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.29
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|242
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|17.76%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|0
本科|37
专科|46
高中及以下|159
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|42
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|98
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|81
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|21
60 岁及以上|0
见“(一)主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析”。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|161,735,445.73|5.33|336,338,319.31|11.88|-51.91|注1
交易性金融资产|22,133,082.41|0.73||||注2
应收款项融资|||1,950,000.00|0.07|-100.00|注3
其他应收款|8,993,548.42|0.30|53,243,693.50|1.88|-83.11|注4
存货|399,155,049.36|13.16|181,900,284.66|6.43|119.44|注5
其他流动资产|32,779,085.08|1.08|9,630,413.58|0.34|240.37|注6
其他权益工具投资|82,467,377.89|2.72|337,455,061.99|11.92|-75.56|注7
固定资产|598,224,145.06|19.72|340,735,400.57|12.04|75.57|注8
使用权资产|12,689,622.10|0.42|4,110,301.21|0.15|208.73|注9
其他非流动资产|52,605,264.35|54.33|8,317,833.98|58.06|532.44|注10
应付票据|400,000,000.00|13.19|69,800,000.00|2.47|473.07|注11
应付账款|327,599,302.98|10.80|185,332,302.46|6.55|76.76|注12
合同负债|9,073,421.11|0.30|13,660,321.58|0.48|-33.58|注13
应付职工薪酬|28,366,168.97|0.94|44,204,694.52|1.56|-35.83|注14
其他应付款|66,413,345.69|2.19|49,580,829.50|1.75|33.95|注15
一年内到期的非流动负债|145,279,162.36|4.79|59,101,815.57|2.09|145.81|注16
长期借款|220,218,675.53|7.26|528,976,707.88|18.69|-58.37|注17
租赁负债|4,663,599.09|0.15|1,472,908.32|0.05|216.63|注18
预计负债|79,870,522.26|2.63||||注19
持有待售资产|11,942,396.08|0.39||||注20
注1:主要系本期购买关联方大米加工相关资产所致。注2:主要系本期名鞋库购买理财产品所致。
注3:主要系本期应收票据到期兑现所致。注4:主要系本期收回各项保证金所致。
注5:主要系本期粮食贸易业务增加,粮食储存增加所致。注6:主要系本期待抵扣及待认证进项税增加所致。
注7:主要系本期私募基金公允价值变动所致。
注8:主要系本期购买关联方大米加工相关资产所致。注9:主要系本期房屋租赁增加所致。
注10:主要系本期预付设备款所致。
注11:主要系本期开具银行承兑汇票所致。
注12:主要系本期应付购货款及应付关联方大米加工相关资产所致。注13:主要系本期预收货款减少所致。
注14:主要系本期年终奖计提减少所致。注15:主要系本期对外借款增加所致。
注16:主要系一年内需偿还的留债债权增加所致。注17:主要系本期归还留债债权所致。
注18:主要系本期新增房屋租赁所致。
注19:主要系本期因杰之行担保事项计提预计负债所致。注20:主要系本期预计处置台商投资区部分资产所致。
其中:境外资产2,865,939.05(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.09%。
见本报告财务报表附注“81、所有权或使用权受到限制的资产”。
品牌|门店类型|2021年末数量(家)|2022年末数量(家)|2022年新开(家)|2022年关闭(家)
贵人鸟|加盟代理|1,532|1,613|273|192
合计|-|1,532|1,613|273|192
报告期内,贵人鸟加盟代理店均为下游经销商所开设店铺。
截至报告期末,贵人鸟品牌零售终端数量达到1,613家,较上年年末增加81家,零售终端总面积137,933平方米,较上年同期增加10%。2022年,零售终端新开273家,较去年同期下降20%,关闭192家,较去年同期下降7%。
品牌类型|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
贵人鸟体系|620,360,823.89|448,813,151.10|27.65|-10.72|-13.31|2.16
彪马|92,089,267.34|77,881,796.60|15.43|15.24|20.39|-3.62
其他|44,194,863.80|42,166,672.71|4.59|-92.66|-90.31|-23.11
分门店类型|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直营店|5,382,090.42|3,476,108.90|35.41|10.31|14.89|-2.58
加盟店|751,262,864.61|565,385,511.51|24.74|-31.56|-35.05|4.04
合计|756,644,955.03|568,861,620.41|24.82|-31.38|-34.88|4.04
注:本处加盟店收入成本数据为公司批发给经销商确认的收入和成本,直营店收入成本数据为并表子公司名鞋库开设的直营店确认的收入和成本。
销售渠道|2022年|||2021年||
|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)
线上销售|130,902,040.72|17.30|10.95|434,936,625.17|31.59|35.48
线下销售|625,742,914.31|82.70|27.72|941,710,065.85|68.41|21.74
合计|756,644,955.03|100.00|24.82|1,376,646,691.02|100|26.08
注:上表2021年线下销售营业收入、营业成本含粮食贸易业务。2022年线上、线下销售营业收入、营业成本均不含粮食贸易业务。
地区|营业收入|营业收入占比(%)|营业收入比上年增减(%)
华东|170,240,476.28|22.50|-75.10
西南|155,617,116.90|20.57|25.20
华中|99,508,955.72|13.15|4.81
华南|81,513,770.18|10.77|-42.76
东北|95,662,139.90|12.64|-16.29
华北|99,112,685.63|13.10|-42.75
西北|51,295,468.78|6.78|20.47
境内小计|752,950,613.39|99.51|-45.25
港澳台|3,694,341.64|0.49|179.59
境外小计|3,694,341.64|0.49|179.59
合计|756,644,955.03|100.00|-45.04
注:上表2022年各地区盈利情况均不含粮食贸易业务。
1、报告期内,根据公司实际情况,公司新设多家全资子公司,主要包括:
福建贵人鸟体育科技有限公司、东方金鹤(北京)农业科技有限公司、营口恒辉农业发展有限公司、虎林市蕴圣农业有限公司、北京链农数金科技有限公司。
2、报告期内,为降低公司经营成本,公司吸收合并部分全资子公司,主要包括:
福建省贵人鸟体育贸易有限公司、贵人鸟(厦门)有限公司、厦门贵人鸟体育营销有限公司、王子(上海)体育用品有限公司、安德万(上海)商贸有限公司、厦门德福亿体育用品有限公司。目前相关工作正在推进中。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
私募基金|337,055,061.99|-110,342,138.45|-363,287,076.46|||144,645,545.65||82,067,377.89
其他|0||||156,039,018.01|133,905,935.60||22,133,082.41
其他|75,325,100.00|||||||75,325,100.00
其他|400,000.00|||||||400,000.00
合计|412,780,161.99|-110,342,138.45|-363,287,076.46||156,039,018.01|278,551,481.25||179,925,560.30
公司于2015年2月4日召开2015 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于与虎扑(上海)文化传播有限公司签署合作框架协议暨对外投资的议案》,同意公司与虎扑(上海)文化传播有限公司签署《战略合作框架协议》,合作成立体育产业基金。根据上述股东大会决议,公司先后于2015年、2016年参与投资了慧动域、竞动域。2022年10月21日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于处置部分投资的议案》,同意公司处置上述投资,公司董事会授权公司经营层按照合法合规、市场化处置、合理维护公司及全体股东利益等原则,具体负责组织制定、实施本次处置相关的具体方案、签署相关文件和办理一切具体事宜及手续。截至目前,慧动域、竞动域尚未处置。
公司于2022年5 月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于对外出售部分闲置资产的议案》,将公司位于泉州市台商投资区东园镇阳光村的厂区内相关资产按不低于评估价的市场价格出售给盛时(泉州)投资有限公司。报告期内,上述出售相关事宜已全部完成。
公司名称|注册资本|业务性质|资产总额|净资产|主营业务收入|营业利润|净利润
名鞋库|10,100|商业贸易|28,804.62|22,439.18|41,022.21|3,465.88|2,275.74
米程莱|5,000|商业贸易|82,101.46|6,998.73|53,501.37|1,305.26|931.79
金鹤农业|5,000|商业贸易|25,912.29|702.38|46,171.60|958.76|704.89
贵人鸟体育|1,000|商业贸易|13,492.41|1,526.37|11,947.98|1,356.65|1,526.37
东方金鹤(北京)农业科技有限公司|2,000|商业贸易|1,524.72|532.89|876.20|710.62|532.89
1、运动鞋服行业
(1)运动鞋服行业可能将出现拐点,中小运动鞋服品牌或将面临更大的生存压力
根据已发布的年度报告,安踏、李宁的营业收入增速较2021年出现了较大程度的下滑:2021年,安踏、李宁的营业收入同比增长比例分别为39%、56%,而2022年这一数字分别仅为9%、29%。特步、361°虽保持一定的增速,但增速变化不大。另外,安踏、李宁、特步、361°的毛利率均有不同程度的下降,而存货周转天数出现不同程度的上升。基于前述情况并考虑到国内外经济下行预期,运动鞋服行业可能将出现拐点,去库存、低库存以及销售渠道持续下沉有可能成为头部品牌的重要策略,这将给中小运动鞋服品牌带来更为严峻的生存挑战。
(2)新兴营销方式对消费方式产生重要影响,同时也影响行业竞争格局
以直播带货、社群达人为代表的新兴营销方式进一步打破了地理区域的概念,使得不同地区的消费者较以往更能享受到同等价格水平尤其是高性价比水平的运动鞋服产品,而且更有利于增强消费者对品牌的粘性和忠诚度,有利于中高端品牌销售能力进一步下沉,但对于以贵人鸟为代表的重点布局3、4线城市的运动鞋服品牌将带来更大的市场冲击。
2、粮食贸易及深加工行业
(1)粮食安全是国家安全的重要基础,是实现两个百年奋斗目标的基础工程,是事关国家长治久安的重大战略。对于粮食安全问题,习总书记多次强调“保障好初级产品供给是一个重大战略性问题,中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,饭碗主要装中国粮”、“对粮食安全不能有丝毫松懈”。
(2)做好粮食流通和深加工是乡村振兴的内在要求
2023年2月,《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布,其中明确提出:“做大做强农产品加工流通业......引导大型农业企业发展农产品精深加工。引导农产品加工企业向产地下沉、向园区集中,在粮食和重要农产品主产区统筹布局建设农产品加工产业园......深入实施“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程,鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式,建设农副产品直播电商基地。提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”
(3)中国经济消费升级,给以预制菜为代表的粮食深加工产业带来新的重要发展机遇
随着“宅经济”的兴起,预制菜越来越受到消费者的青睐。艾媒咨询相关数据显示,中国2022年预制菜产值超过4,000亿元,截至2023年1月26日,兔年春节销售季全国预制菜销售额约1,307.53亿元,同比增长约43.6%。京东于2023年1月发布的《2023春节假期消费趋势》显示,其春节期间预制菜成交额同比增长超6倍。由此可见,消费升级将给粮食深加工产业注入新的成长活力。
面对日益复杂的国内外政治、经济、贸易、市场变化,公司将继续保持以增强公司可持续发展能力和持续盈利能力为核心内容的战略定力,因应形势变化,不断提升、优化、调整公司产业布局和业务体系,加强产品研发、品牌塑造和渠道建设,规范公司治理,强化人才理念和激励机制,提高利用资本市场的能力,为社会主义现代化新征程和乡村振兴努力奋斗。
2023年,因应内外部环境的不断变化,公司将内外兼修,行稳致远,在保持稳定经营的基础上,以积极主动的态度和作为应对外部不确定性和经济下行压力,进一步强化公司核心竞争力,力争推动公司发展迈上新台阶。
1、做大、做强、做实粮食业务。
稳固粮食贸易业务规模,通过进一步强化内部控制、密切追踪行业上下游供需变化等多种手段规避或控制粮食贸易业务风险。
充分挖掘已收购的大米加工相关资产的产能,提高大米生产加工质量,提升“金鹤”品牌大米在全国范围内的知名度和覆盖度,将“金鹤”品牌打造成业内富有竞争力的自然生态农产品代表品牌。
积极拓展粮食仓储业务,提高粮食仓储资产的经营效益。实现无菌米饭生产线初步投产,构建无菌米饭营销网络。
加强各垂直粮食业务在资源、人员、销售渠道、品牌之间的协同效应,夯实粮食业务经营基础,做实“粮食生产+仓储+贸易+深加工”的产业链布局,成为有一定影响力、竞争力的知名粮食企业,助力乡村振兴宏伟蓝图。
2、在运动鞋服业务方面,控制采购成本、管理成本,加强库存管理,保持安全的库存水平,根据公司整体经营情况适时优化调整运动鞋服业务,以实现公司整体价值最大化。
3、继续优化公司治理水平。根据监管要求和公司实际情况,进一步加强公司治理规范,健全和完善公司内部控制体系,制订和优化各项管理制度及管理流程,加强公司风险管理、成本管理、资产管理、库存管理水平。根据公司经营发展需要,进一步优化资产配置,盘活各项闲置资产,提高资产使用效益,优化公司资产负债水平和现金管理水平。
4、加强企业文化和团队建设
加强公司企业文化建设,将企业使命、愿景、价值观深入贯彻到公司全体员工,建立和强化基于核心价值观的行为准则。充实公司人才储备,确保核心关键岗位的人才引入和梯队建设,推进人力资源规划、薪酬福利、绩效考评、培训管理,优化公司福利体系,提升员工满意度。
1、国内需求收缩、预期转弱的系统性风险
世界政治经济不稳定仍将是未来的重要主题,地缘冲突、高通胀、经济持续下行的风险将越来越大;国内经济韧性较强,但需求收缩、预期转弱的压力也仍然存在。
2、粮食业务板块的开拓风险
公司计划稳固发展粮食贸易业务,推动大米加工销售和无菌米饭等生产、深加工业务,构建“粮食生产+仓储+贸易+深加工”的产业链布局。若垂直粮食业务板块未能实现预期,或各垂直粮食业务板块之间未能充分发挥协同效应,将加大公司粮食业务板块的经营风险。另外,垂直粮食业务板块投入也可能加大公司资金管理、资产负债管理的风险。
公司将根据国内经济环境、市场环境、融资环境的变化,审慎推进粮食各项垂直业务,实现稳中求进。公司亦将构建粮食业务的顶层管理架构和团队建设,以公司整体一盘棋的思想协调和平衡粮食各项垂直业务之间在规模、进度、业绩和激励之间的关系。
3、运动鞋服业务的萎缩风险
从运动鞋服品牌已经发布的年度报告来看,运动鞋服行业可能将出现拐点,再加上需求放缓、预期减弱、通胀预期、新兴运动品牌的兴起等外部因素的影响,公司运动鞋服业务将面临较大的经营压力。
公司将加强运动鞋服业务的成本管理和库存管理,并根据公司整体经营情况适时优化调整运动鞋服业务,以实现公司整体价值最大化。
4、粮食贸易业务业绩稳定性风险
一方面,公司目前粮食贸易业务规模仍然较小,贸易品种、单项业务对粮食贸易业务的经营业绩影响较大;另外一方面,粮食贸易业务的经营业绩取决于粮食价格波动、公司对粮食产品价格的判断、对供应商和下游客户的开拓能力、议价能力等诸多因素,倘若公司对粮食价格趋势判断与市场不符,或公司开拓供应商和下游客户的能力以及对供应商、下游客户的议价能力不足,有可能给粮食贸易业务经营业绩的稳定性带来一定的风险。
公司将加强粮食市场研判,着力加强粮食采购网络、营销网络建设,扩大上下游基数,降低对供应商、客户依赖的同时提高供应链议价能力;着力研发、销售高质量、高品牌附加值的大米产品,提高粮食贸易业务毛利率的稳定性。
5、粮食业务毛利率下降的风险
如前所述,公司目前粮食贸易业务规模仍然较小,贸易品种、单项业务对粮食贸易业务的经营业绩影响较大。随着公司粮食贸易业务规模的稳健增长、大米等其他贸易品种的增多以及粮食其他各垂直业务的推进,同时考虑到粮食采购价格的波动,公司粮食业务毛利率将非常可能出现下降。
公司将根据内外部环境以及公司实际情况,稳步推进各粮食垂直业务,在降低业绩波动性、提高各项业务的稳定性的前提下,实现各粮食垂直业务的规模和经营业绩增长;公司将加强市场研判,抓住上游采购的关键节点,降低采购成本;努力寻求更高质量的产品研发及销售,提高包括“金鹤”大米在内的各项产品和服务的客户满意度和市场议价能力。
6、人才短缺和流失风险
公司业务发展对人才需求加大,若公司不能及时引进高端专业人才,或公司人才流失,将对公司生产、经营管理造成较大压力。
公司将完善相关薪酬和激励体系,加快人才引进和内部培养,加强公司企业文化建设,切实提高员工满意度。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《股票上市规则》等监管规定,不断完善公司治理结构,规范公司运作。目前,公司已经形成了权责分明、有效制衡、运作协调的法人治理结构,公司治理符合相关法律法规的要求。公司股东大会、董事会及董事会专业委员会、独立董事、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。
1、公司规章制度的建设和实施
根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司及时对包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》在内的多项管理制度进行修订完善,以更有效、更准确地指引公司治理并符合监管要求。公司建立了较为完善的治理结构,有效控制治理风险,并能保证公司三会良好运行。
2、股东和股东大会
公司能够严格按照《公司法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,历次股东大会均有律师现场见证。公司充分尊重和维护股东的利益,确保所有股东享有平等的地位并能够充分行使自己的知情权、参与权和表决权等各种权利,有效保证股东大会会议合法、有效。
公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东之间保持人员、资产、财务、机构和业务的独立性,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东按照《公司法》《公司章程》的相关规定行使股东权利,未超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营。
目前,公司董事会由9名成员组成,其中独立董事3名,董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,公司为各专业委员会正常履行职责提供了必要的条件,各专业委员会独立行使其职权。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序,认真贯彻股东大会各项决议,董事会成员从公司和全体股东利益出发,忠实、勤勉履职,对所议事项充分表达意见,保证董事会决策的科学性和有效性。
目前,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表。各位监事能够依据《公司章程》《监事会议事规则》认真履行职责,列席董事会会议及股东大会,审慎发表意见,对公司董事会规范运作、公司财务制度和经营情况以及公司董事、高级管理人员依法合规履职进行监督。
报告期内,公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询,指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定,能够依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司组织董事、监事、高级管理人员加强学习《证券法》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习,提高规范运作意识,严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
6、关于相关利益者及投资者关系
公司能够充分尊重和维护公司员工、供应商、客户等公司利益相关者的合法权利,共同推动公司持续、快速、健康的发展。公司证券部安排专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问。对于业绩和重大事项,公司及时进行相关信息披露并召开说明会,由公司经营管理层对投资者普遍关心的问题进行充分解答,维护了良好的投资者关系管理。
2022年7月,泰富金谷、李志华先生分别被动成为公司控股股东、实际控制人,承诺将继续在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立,严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用股东地位违反上市公司规范运作程序和干预上市公司经营决策,不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。报告期内,控股股东、实际控制人严格遵守上述承诺。
主体   |||| 主营业务|| 同业竞争情况||解决方案 || 解决进展/后续解决计划|||
  |||||||||||||
   和美泰富  |||| 主营粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易||与上市公司粮食贸易有一定的重合 ||未来12个月内,在符合监管要求的情况下,以合理作价,通过上市公司包括但不限于现金收购的方式,依法合规注入上市公司 || 公司全资子公司已收购和美泰富的生产经营资产和相关知识产权,相关资产已经全部交付,相关权属变更工作正在进行中。收购工作全部完成后,和美泰富将不再从事粮食相关业务。|||
 泰富金谷 ||||主营业务为运营基于互联网的农业供应链服务软性基础设施和工作平台的“农达网”,为客户提高供应链管理服务及风险控制服务。||1、泰富金谷于2021 年2 月收购22688 吨大豆,系偶发性交易行为;2、“农达网”立足粮食流通产业的第三方供应链服务平台与上市公司粮食贸易业务存在一定重合。||1、泰富金谷将根据市场和实际经营情况在未来6 个月内处置大豆存货,且在相关合同履行完毕后,将不再从事粮食贸易业务;2、关于“农达网”,将在未来三年内进行剥离或以法律法规允许的其他方式解决潜在的同业竞争。||1、大豆存货已经按照承诺处置完毕;2、将按照承诺推动“农达网”的处置。|||
齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司 ||||旗下核心为金鹤稻米农业文化旅游小镇项目,其经营范围包括生态稻田种植和展示。||生态稻田种植业务与上市公司粮食贸易业务存在潜在的同业竞争。||未来三年内、在符合监管要求的情况下,通过上市公司现金收购或以法律法规允许的其他方式解决潜在的同业竞争。||将按照承诺解决同业竞争问题。|||
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年4月20日|www.sse.com.cn|2022 年4 月21日|1、公司2021年年度报告及摘要2、公司2021年度董事会工作报告3、公司2021年度监事会工作报告4、公司独立董事2021 年度述职报告5、公司2021年度财务决算报告6、公司2021年度利润分配方案7、关于董事、监事薪酬方案的议案8、关于2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案
2022 年第一次临时股东大会|2022 年7月27日|www.sse.com.cn|2022 年7 月28日|1、关于变更会计师事务所的议案2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2022 年第二次临时股东大会|2022 年8月29日|www.sse.com.cn|2022 年8 月30日|1、关于修订《公司章程》部分条款的议案2、关于补选非独立董事的议案2.01王洪军2.02傅锴越
2022 年第三次临时股东大会|2022年11月7日|www.sse.com.cn|2022年11月8日|1、关于吸收合并部分全资子公司的议案
2022 年第四次临时股东大会|2022年12月5日|www.sse.com.cn|2022年12月6日|1、关于变更会计师事务所的议案
2022 年第五次临时股东大会|2022年12月21日|www.sse.com.cn|2022年12月22日|1、关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案2、关于2023 年度日常关联交易预计的议案
报告期内,公司召开了一次年度股东大会,五次临时股东大会。公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李志华|董事长|男|54|2021-7-2|2024-7-2|0|0|0||25.16|否
李志华|总经理|男|54|2023-3-20|2024-7-2|0|0|0|||否
林思萍|董事|男|35|2021-7-2|2024-7-2|0|0|0||148.13|否
林思萍|总经理(离任)|男|35|2021-7-2|2023-3-20|0|0|0|||否
林清辉|董事(离任|男|55|2021-7-2|2022-8-12|0|0|0||113.70|否
林清辉|副总经理(离任)|男|55|2021-7-2|2022-12-5|0|0|0|||否
林思恩|董事(离任|男|43|2021-7-2|2022-8-12|613,800|613,800|0||113.70|否
林思恩|副总经理(离任)|男|43|2021-7-2|2022-12-5|||0|||否
王商利|独立董事|男|45|2021-7-2|2024-7-2|0|0|0||18.00|否
贝洪俊|独立董事|女|59|2021-7-2|2024-7-2|0|0|0||18.00|否
杨桦|独立董事|女|48|2021-7-2|2024-7-2|0|0|0||18.00|否
王洪军|董事|男|53|2022-8-30|2024-7-2|0|0|0|||否
王洪军|副总经理|男|53|2023-3-20|2024-7-2|0|0|0|||否
傅锴越|董事|男|35|2022-8-30|2024-7-2|0|0|0||4.35|否
傅锴越|副总经理|男|35|2022-12-5|2024-7-2|0|0|0|||否
王洪涛|董事|男|50|2023-3-20|2024-7-2|0|0|0|||否
王洪涛|副总经理|男|50|2023-3-20|2024-7-2|0|0|0|||否
杨桂英|董事|女|59|2023-3-20|2024-7-2|0|0|0|||否
樊凌云|监事|男|56|2021-7-2|2024-7-2|300|300|0||55.56|否
李莉|监事|女|44|2023-3-20|2024-7-2|0|0|0|||否
牛家铎|监事|男|41|2023-3-20|2024-7-2|0|0|0|||否
庄黎明|监事(离任|女|52|2021-7-2|2024-7-2|0|0|0||40.36|否
刘敏美|监事(离任|女|40|2021-7-2|2024-7-2|0|0|0||29.13|否
苏志强|董事会秘书|男|51|2021-7-2|2024-7-2|0|0|0||86.50|否
张翼|副总经理|男|33|2021-8-25|2024-7-2|0|0|0||96.03|否
周文凤|财务总监|女|52|2022-10-21|2024-7-2|0|0|0||16.54|否
黄亚惠|财务总监(离任)|男|46|2021-7-2|2022-10-21|0|0|0||78.69|否
合计|/|/|/|/|/|614,100|614,100||/|861.84|/
姓名|主要工作经历
李志华|中国国籍,无境外永久居留权,EMBA 硕士研究生在读。2021 年3 月至今任黑龙江泰富金谷网络科技有限公司执行董事,2021 年6 月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司执行董事,2019 年12 月至今任黑龙江和美泰富企业管理有限公司执行董事,2013 年5 月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事长,2012年2月至今任齐齐哈尔市悦美酒店管理有限公司监事。现任公司董事长、总经理。
林思萍|中国国籍,无境外永久居留权,美国堪萨斯大学金融学士学位。2012年至2014年就职于瑞银证券有限责任公司投资银行部,担任分析员历任公司董事长、董事、副总经理、总经理,现任公司董事。
林清辉|中国国籍,无境外永久居留权,EMBA在读。近五年来历任本公司董事、副总经理等职务,现已离任。
林思恩|中国籍香港居民,无境外永久居留权,EMBA在读。近五年来历任本公司董事、副总经理等职务,现已离任。
王商利|中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年4月至今任福州鼎新知识产权代理有限公司总经理,曾任福州市鼓楼区鼎新商标事务所执行合伙人、福州鼎力咨询有限公司执行董事等。现兼任福州市中级人民法院知识产权纠纷特邀调解员、福建省商标协会副会长等。现任公司独立董事。
贝洪俊|中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任宁波美诺华药业股份有限公司独立董事兼审计委员会主任、宁波市海曙甬勤会计咨询服务有限公司监事,2014 年8月至今担任宁波财经学院财富管理学院会计学教授,2018年11月至今担任宁波震裕科技股份有限公司独立董事
|审计委员会主任。现任公司独立董事。
杨桦|中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年8月至2018年10 月任利欧集团数字科技有限公司副总裁及首席人才官,曾任上海盛大网络发展有限公司总监、副总裁,2018 年11 月至今历任云从科技集团股份有限公司高级副总裁、董事、副总经理、董秘。现任公司独立董事。
王洪军|中国国籍,无境外永久居留权。2013年5月至今担任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事,2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司监事。现任公司董事、副总经理。
傅锴越|中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016 年至2019 年任黑龙江和美国际酒店管理有限公司总经理,2019 年至2022 年12 月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司电商总监。现任公司董事、副总经理。
王洪涛|中国国籍,无境外永久居留权。2013年5 月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司历任董事;2019 年8 月至2023 年2 月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司负责人;2019 年11 月至今担任黑龙江泰富金谷网络科技有限公司监事。现任公司董事、副总经理。
杨桂英|中国国籍,无境外永久居留权。2018年正式从齐齐哈尔农业银行退休;2020年8月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事。现任公司董事。
樊凌云|中国国籍,无境外居留权,本科学历。2008年加入本公司,历任公司党总支书记、工会主席、行政中心总监。现任公司监事会主席。
李莉|中国国籍,无境外永久居留权。2015年3 月至2023 年1 月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司人资经理兼监事会主席;2023 年2月至今任金鹤农业(齐齐哈尔)有限公司人事部经理。现任公司监事。
牛家铎|中国国籍,无境外永久居留权。2017年6月至2022年5月任麦稻智慧集团副总经理、技术总监,2022年5 月至今任金鹤农业(齐齐哈尔有限公司副总经理。现任公司监事。
庄黎明|中国国籍,无境外居留权,大专学历。2004年加入本公司,历任财务部主办会计、财务经理等职。原任公司监事,现已离任。
刘敏美|中国国籍,无境外居留权,大专学历。2006年加入本公司。历任销售管理部、计划部、售后服务部经理、销售计划部副总监等职。原任公
|司监事,现已离任。
苏志强|中国国籍,拥有新西兰永久居留权。厦门大学法学硕士毕业,律师、助理研究员。近五年来历任厦门旷谷投资有限公司副总经理、内蒙古凤竹亿鑫矿业有限公司董事、副总经理,福建利澳纸业有限公司董事长助理。现任公司董事会秘书。
张翼|中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师、华融证券股份有限公司项目经理、深圳赫美集团股份有限公司董事、投资总监。现任公司副总经理。
周文凤|中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任东风汽车集团有限公司财务会计、东风康明斯发动机有限公司主办会计、万特电子(上海有限公司财务主管、环旭电子股份有限公司财务处长。2021年加入公司全资子公司。现任公司财务总监。
黄亚惠|中国国籍,无境外居留权,MBA 在读,历任天健正信会计师事务所项目经理、致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所项目经理、经理。历任公司财务副总监、财务总监,现已离任。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李志华|黑龙江泰富金谷网络科技有限公司|执行董事|2021年3月|/
王洪涛|黑龙江泰富金谷网络科技有限公司|监事|2019年11月|/
在股东单位任职情况的说明|否|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
林思萍|泉州市博智文化用品有限公司|副董事长|2017-12-12|/
林思萍|泉州贸凌投资有限公司|执行董事兼总经理|2021-1-26|/
林清辉|康湃思(北京)体育管理有限公司|监事|2016-1-15|/
林清辉|晋江融信小额贷款有限责任公司|董事|2012-11-22|/
林思恩|湖北杰之行体育产业发展股份有限公司|董事|2018-9-7|/
林思恩|沙县贵人鸟实业发展有限公司|监事|2017-9-5|/
李志华|齐齐哈尔市悦美酒店管理有限公司|监事|2021-5-26|/
李志华|黑龙江泰富金谷网络科技有限公司|执行董事|2021-3-5|/
李志华|黑龙江和美泰富企业管理有限公司|执行董事|2019-12-5|/
李志华|齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司|执行董事|2021-6-7|/
李志华|黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司|董事长|2014-7-15|/
杨桦|云从科技集团股份有限公司|董事、副总经理、董秘|2019-11-1|/
杨桦|上海朵食餐饮管理有限公司|执行董事兼总经理|2016-1-21|/
王商利|福州鼎新知识产权代理有限公司|经理|2007-4-29|/
贝洪俊|宁波财经学院|教授|2014-8-1|/
王洪军|黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司|董事|2013-5|/
王洪军|齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司|监事|2021-6|/
王洪涛|黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司|董事|2013-5|/
杨桂英|黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司|董事|2020-8|/
樊凌云|泉州飞妙人力资源管理有限公司|执行董事兼总经理|2021-3-5|/
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事的津贴由股东大会审议通过,高级管理人员的报酬由董事会审议通过,部分高级管理人员,根据薪酬委员会提议,可提交股东大会审议,如高级管理人员同时为公司董事的,应当提交股东会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|独立董事津贴根据薪酬考核委员会提议后,由董事会、股东大会同意为18万/年。非独立董事、监事及高级管理人员的具体薪酬,由公司根据各相关人员在公司担任的具体职务,在其前一年度薪酬的基础上,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况加以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事会薪酬及考核委员会对工作完成情况进行考核,根据董事会或股东大会审议的年度薪酬方案,确定公司董事、监事和高级管理人员的应付薪酬总额为861.84万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2022年度董事、监事和高级管理人员获得薪酬861.84 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李志华|董事长、总经理|选举|董事会选举
林思萍|总经理|离任|个人原因离任
林清辉|董事、副总经理|离任|个人原因离任
林思恩|董事、副总经理|离任|个人原因离任
王洪军|董事、副总经理|选举|新聘
傅锴越|董事、副总经理|选举|新聘
黄亚惠|财务总监|离任|个人原因离任
周文凤|财务总监|聘任|新聘
李莉|监事|选举|新聘
牛家铎|监事|选举|新聘
王洪涛|董事、副总经理|选举|新聘
杨桂英|董事|选举|新聘
2020年7月,公司因向关联方借款暨关联交易信息披露不准确,时任董事兼副总经理林思恩先生、董事会秘书洪再春先生被上海证券交易所予以监管关注。
2020年11月,公司因向实际控制人的关联方林思亮提供借款,形成关联方非经营性资金占用,时任董事会秘书洪再春先生被上海证券交易所予以口头警告。
2020年12月,公司因向实际控制人的关联方林思亮提供借款,形成关联方非经营性资金占用,时任财务总监刘锦满先生被上交所予以监管关注,公司实际控制人暨时任董事长兼总经理林天福先生、时任副总经理(代行财务总监)林思恩先生被上海证券交易所通报批评。
2022年1月,因贝洪俊女士配偶许国君先生发生短线交易情形,证监会福建监管局对贝洪俊女士出具警示函。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第九次会议|2022-2-8|《关于终止重大资产出售事项的议案》
第四届董事会第十次会议|2022-3-29|《2021年年度报告及摘要》《2021年度总经理工作报告》《2021年度董事会工作报告》《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》《2021年度独立董事述职报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度社会责任报告》《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高管薪酬方案的议案》《关于2022年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案》《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》《关于2020 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见所述事项影响已消除的专项说明的议案》《关于召开2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议|2022-4-28|《公司2022年第一季度报告》
第四届董事会第十二次会议|2022-5-13|《关于对外出售部分闲置资产的议案》《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》
第四届董事会第十三次会议|2022-7-11|《关于变更会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十四次会议|2022-8-12|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于变更公司董事长的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议|2022-8-29|《公司2022年半年度报告及摘要》
第四届董事会第十六次会议|2022-10-21|《关于吸收合并部分全资子公司的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于处置部分投资的议案》《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议|2022-10-27|《公司2022年第三季度报告》
第四届董事会第十八次会议|2022-11-2|《关于2022年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》
第四届董事会第十九次会议|2022-11-18|《关于变更会计师事务所的议案》《关于调整专门委员会的议案》《关于召开2022 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议|2022-12-5|《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于召开2022 年第五次临时股东大会的议案》
|董事|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李志华|否|12|12|12|0|0|否|6
林思萍|否|12|12|12|0|0|否|6
王洪军|否|5|5|5|0|0|否|2
傅锴越|否|5|5|5|0|0|否|3
杨桦|是|12|12|12|0|0|否|2
贝洪俊|是|12|12|12|0|0|否|6
王商利|是|12|12|12|0|0|否|6
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|贝洪俊、王商利、傅锴越
提名委员会|王商利、杨桦、王洪军
薪酬与考核委员会|杨桦、贝洪俊、林思萍
战略委员会|李志华、贝洪俊、王商利
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-27|审计委员会审议公司2021 年年度报告|一致认为公司2021 年年度报告如实反映了公司的经营成果和财务状况,同意提交公司董事会审议。|无
2022-3-27|薪酬与考核委员会拟确定董事、监事薪酬|一致认为2022 年的薪酬方案符合公司规定,同意提交公司董事会审议。|
2022-4-26|审计委员会审议公司2021 年第一季度报告|一致认为公司2022 年第一季度报告如实反映了公司的经营成果和财务状况,同意将报告提交公司董事会。|
2022-5-11|战略发展委员会审议关于对外出售部分闲置资产的议案|审议通过《关于对外出售部分闲置资产的议案》。|
2022-7-7|战略发展委员会审议关于修订《公司章程》部分条款的议案|审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。|
2022-7-7|审计委员会审议公司关于变更会计师事务所的议案|向公司管理层了解了具体情况,与前后任会计师事务所进行了充分沟通,查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,同意提交公司董事会审议。|
2022-8-10|提名委员会审议关于补选非独立董事候选人的议案|审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》。|
2022-8-26|审计委员会审议公司2022 年半年度报告|一致认为公司2022 年半年度报告如实反映了公司的经营成果和财务状况,同意提交公司董事会审议。|
2022-10-19|审计委员会审议公司关于变更会计师事务所的议案|向公司管理层了解了具体情况,与前后任会计师事务所进行了充分沟通,查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,同意提交公司董事会审议。|
2022-10-21|提名委员会审议关于聘任公司高级管理人员的议案|审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意提名周文凤女士为公司财务总监,同意提交公司董事会审议。|
2022-10-25|审计委员会审议公司2022 年第三季度报告|一致认为公司2022 年第三季度报告如实反映了公司的经营成果和财务状况,同意提交公司董事会审议。|
2022-11-18|审计委员会审议公司关于变更会计师事务所的议案|听取了公司管理层关于公司拟变更会计师事务所事项的详细报告,与前后任会计师事务所进行了充分沟通,查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,同意提交公司董事会审议。|
2022-12-3|审计委员会审议全资子公司购买资产暨关联交易事项、预计2023 年度日常关联交易事项|1、全资子公司购买资产暨关联交易事项:本次交易项下标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据,本次交|
||易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允且具有合理性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,符合相关法律法规的要求;2、预计2023 年度日常关联交易事项:公司全资子公司与关联方之间2023 年度预计发生的日常性关联交易,系因其收购关联方资产事项后(若最终经相关程序审批通过),为保障其日常生产经营活动所需,能充分发挥公司与关联方的协同效应,提高公司相关全资子公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及公司股东利益。同意上述议案提交公司董事会。|
2022-12-5|提名委员会审议关于聘任公司高级管理人员的议案|审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意提名傅锴越先生为公司副总经理,同意提交董事会审议。|
母公司在职员工的数量|10
主要子公司在职员工的数量|1,365
在职员工的数量合计|1,375
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|8
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|0
销售人员|989
技术人员|242
财务人员|32
行政人员|112
合计|1,375
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|10
本科|379
专科|483
高中及以下|503
合计|1,375
公司结合企业实际和内外部环境,不断改革和优化薪酬结构,员工按实际劳动领取的劳动报酬外,制定了绩效奖金等政策。公司以上年度工作绩效考评、本年度工作规划为标准,结合行业状况及本年度预算,科学制定了晋升调薪及绩效调薪等政策。
公司于年初制定年度培训体系,以内部自主培训为主,外部培训为辅,向员工提供专业性和普适性培训,根据监管发展和公司实际情况加强面向董事、监事、高管和核心管理人员的公司规范治理及合规培训,对培训效果适时评估,以切实增强培训教育的实效性。
2022年4月20日,公司2021年度股东大会审议通过《公司2021年度利润分配方案》,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等规定。
高级管理人员的薪酬由公司董事会审议,高级管理人员为公司董事的,应当以董事标准履行审议程序。报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的年度考核方案对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
详见公司在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司根据相关管理制度,对子公司股权变动、资产购置及处置、融资等重大事项履行报批或报备程序,对子公司日常经营情况进行监督,及时、准确、全面掌握子公司经营情况。
详见公司在上海证券交易所网站披露的大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2022年内部控制审计报告。
报告期内,公司主要经营运动鞋服产品研发与销售业务、招商及代运营业务、粮食贸易业务,各项业务均不直接涉及环境保护。公司积极遵守和响应国家各项环保政策,注重通过产品研发、加强供应商生产管理等方式履行企业环保责任。同时,公司注重将绿色生活理念融入到员工日常生活工作中,倡导垃圾分类、光盘行动、低碳出行、节约用纸、用水、用电,用实际行动建设环境友好型企业。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|研发助于减碳的新产品、垃圾分类、绿色办公、绿色生活
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司2022年社会责任报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|1,059|公司积极参与地区公共环境应急及教育发展事业。
其中:资金(万元)|701.1|
物资折款(万元)|357.9|
惠及人数(人)|-|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|泰富金谷|注1|2021年6月2日;长期有效|否|是||
|解决同业竞争|泰富金谷|注2|2021年6月2日;长期有效|否|是||
|解决关联交易|泰富金谷|注3|2021年6月2日;长期有效|否|是||
|其他|泰富金谷|注4|2022年7月28日;长期有效|否|是||
|解决同业竞争|泰富金谷、李志华|注5|2022年7月28日;长期有效|否|是||
|解决关联交易|泰富金谷|注6|2022年7月28日;长期有效|否|是||
其他承诺|股份限售|泰富金谷|注7|2021年4月1日;本次受让的转增股份自登记至其名下之日起|是|是||
||||三十六个月内||||
其他承诺|其他|泰富金谷、张丽丽、尹丽丽、高瑞、邹卫忠|注8|2021年4月2日;长期有效|否|是||
其他承诺|盈利预测及补偿|贵人鸟集团|注9|公司司法重整期间作出承诺:长期有效|否|是||
注1:本公司将持续在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立,严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用股东地位违反上市公司规范运作程序和干预上市公司经营决策,本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。注2:1、本承诺人(包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)未经营与上市公司现从事的主营业务相同或类似的业务,与上市公司不构成同业竞争。而且在上市公司依法存续期间,本承诺人承诺不经营前述业务,以避免与上市公司构成同业竞争。2、若因本承诺人或上市公司的业务发展,而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争,其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。3、除非本承诺人不再作为上市公司的股东,本承诺持续有效且不可变更或撤销。如因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的,本承诺人对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。
注3:1、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《贵人鸟股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与上市公司及其控制企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间,不利用股东地位影响或谋求上市公司及其
控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。除非本承诺人不再作为上市公司的股东,本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任。
注4:本公司将持续在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立,严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用股东地位违反上市公司规范运作程序和干预上市公司经营决策,本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。注5:1、本承诺人(包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)旗下和美农业主营粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易,在业务上与上市公司粮食贸易有一定重合,且资产质地较好,本承诺人拟在未来一年内、在符合监管要求的情况下以合理的作价,通过上市公司包括但不限于现金购买的方式,依法合规注入上市公司。泰富金谷“农达网”立足粮食流通产业的第三方供应链服务平台及金鹤文旅涉及农产品种植与上市公司粮食贸易业务板块有一定的重合,但鉴于目前尚不具备盈利能力,本承诺人拟在未来三年内进行剥离或以法律法规允许的其他方式解决潜在的同业竞争问题。
泰富金谷及其关联企业中,除和美农业主营粮食仓储、大米加工及销售、杂粮贸易外,现有业务中仅泰富金谷有一笔大豆收购业务涉及粮食贸易,泰富金谷将根据市场和实际经营情况在未来6 个月内处置大豆存货,且在相关合同履行完毕后,泰富金谷将不再从事粮食贸易业务,并将根据上市公司的需要,未来把粮食贸易方面的渠道和资源无偿转移给上市公司,以扶持上市公司粮食贸易业务的发展,并避免未来可能存在的同业竞争。2、本承诺人承诺,除和美农业、泰富金谷、金鹤文旅外,本承诺人及其关联方不存在其他与上市公司存在同业竞争的企业和情形。3、若因本承诺人或上市公司的业务发展,而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争,其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。
4、除非本承诺人不再作为上市公司的股东,本承诺持续有效且不可变更或撤销。如因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的,本承诺人对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。