TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司本年度实现主营业务收入88,106.52 万元,较上年增长5.27%,其中,内销实现收入36,504.92 万元,同比减少3.04%;出口实现收入51,601.60 万元,同比增加12.06%。从产品类别销售看,测试仪器产品线实现收入10,484.75万元,同比增长12.08%;电力及高压产品线实现收入6,334.70 万元,同比增长14.16%;温度与环境产品线实现收入2,0561.91 万元,同比增长24.54%;测绘产品线实现收入2,773.82 万元,同比增长2.7%;受国内宏观环境影响,公司电子电工产品线产品线实现收入46,421.80万元,同比下降4.67%。公司发生主营业务成本56,255.10万元,同比增长2.08%;2022 年度的主营业务毛利率36.15%,较上年同期增加1.99 个百分点,毛利率提升的主要原因:1、美元升值带来出口产品的毛利率上升;2、主要产品的销售价格有所调升。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入|营业成本|毛利率比
|||(%)|比上年增减(%)|比上年增减(%)|上年增减(%)
测试测量仪器仪表|881,065,269.10|562,551,013.47|36.15|5.27|2.08|增加1.99个百分点
合计|881,065,269.10|562,551,013.47|36.15|5.27|2.08|增加1.99个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
电子电工测试仪表|464,218,045.33|292,000,714.81|37.10|-4.67|-10.19|增加3.87个百分点
测试仪器|104,847,530.29|74,246,892.92|29.19|12.08|8.07|增加2.63个百分点
温度及环境测试仪表|205,619,136.77|132,891,542.15|35.37|24.54|33.00|减少4.11个百分点
电力及高压测试仪表|63,346,978.18|32,916,844.32|48.04|14.16|11.49|增加1.25个百分点
测绘测量仪表|27,738,235.40|21,382,613.07|22.91|2.70|1.54|增加0.88个百分点
工具、配件及其他|15,295,343.13|9,112,406.20|40.42|72.31|35.29|增加16.30个百分点
合计|881,065,269.10|562,551,013.47|36.15|5.27|2.08|增加1.99个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内销售|365,049,226.94|241,393,036.07|33.87|-3.04|0.26|减少2.18个百分点
境外销售|516,016,042.16|321,157,977.40|37.76|12.06|3.49|增加5.15个百分点
合计|881,065,269.10|562,551,013.47|36.15|5.27|2.08|增加1.99个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销|431,950,490.43|279,622,951.35|35.27|6.53|5.54|增加0.62个百分点
 ODM|326,097,808.74|214,909,547.57|34.10|4.26|-1.56|增加3.90个百分点
电商自营|67,350,875.88|33,039,359.16|50.94|17.95|19.14|减少0.49个百分点
其他客户|55,666,094.05|34,979,155.39|37.16|-9.74|-12.74|增加2.16个百分点
合计|881,065,269.10|562,551,013.47|36.15|5.27|2.08|增加1.99个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
电子电工测试仪表|万台|526.05|632.17|76.46|-36.39|-18.46|-58.12
测试仪器|万台|12.57|13.34|2.95|-14.49|-1.11|-20.70
温度及环境测试仪表|万台|103.70|118.54|17.05|-13.72|14.17|-46.53
电力及高压测试仪表|万台|10.00|11.23|1.75|-22.12|-2.60|-41.28
测绘测量仪表|万台|15.27|18.57|6.16|-35.84|-3.78|-34.88
合计||667.59|793.85|104.37|-33.14|-14.04|-54.75
公司本年消化上年度因应对材料价格波动而储备的存货,因此报告期公司的生产量与库存数量较上年度都有不同程度的下降,同时影响公司各大类产品总体的销数售量均大于生产量。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例|上年同期金额|上年同期占总成本比|本期金额较上年同期变动比|情况说明
|||(%)||例(%)|例(%)|
测试测量仪器仪表|直接材料|463,518,774.22|83.47|457,907,698.46|84.56|1.23|
测试测量仪器仪表|直接人工|47,750,239.72|8.60|52,144,107.50|9.63|-8.43|
测试测量仪器仪表|制造费用|43,456,690.04|7.83|30,821,555.14|5.69|40.99|
测试测量仪器仪表|外协加工|575,659.39|0.10|652,505.88|0.12|-11.78|
合计||555,301,363.37|100.00|541,525,866.98|100.00||
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
电子电工测试仪表|直接材料|230,845,314.41|41.58|260,419,148.14|48.10|-11.36|
|直接人工|29,245,602.37|5.27|37,275,258.56|6.88|-21.54|
|制造费用|28,423,519.73|5.12|22,212,253.12|4.10|27.96|
|外协加工|44,226.58|0.01|50,233.97|0.01|-11.96|
测试仪器|直接材料|60,348,918.89|10.87|58,314,601.25|10.77|3.49|
|直接人工|7,034,108.84|1.27|5,721,596.71|1.06|22.94|
|制造费用|5,802,535.42|1.04|3,206,305.99|0.59|80.97|
|外协加工|22,361.45|0.00|8,839.24|0.00|152.98|
温度及环境测试仪表|直接材料|115,467,885.80|20.79|87,049,213.35|16.07|32.65|
|直接人工|8,291,643.60|1.49|6,514,973.80|1.20|27.27|
|制造费用|6,657,835.49|1.20|3,914,610.47|0.72|70.08|
|外协加工|504,243.95|0.09|593,022.33|0.11|-14.97|
电力及高压测试仪表|直接材料|27,860,872.15|5.02|25,733,037.74|4.75|8.27|
|直接人工|2,557,393.86|0.46|2,054,567.56|0.38|24.47|
|制造费用|2,062,390.16|0.37|1,173,664.02|0.22|75.72|
|外协加||0.00|127.14|0.00|-100.00|
|工||||||
测绘测量仪表|直接材料|20,628,130.08|3.71|20,300,205.88|3.75|1.62|
|直接人工|282,196.34|0.05|258,079.97|0.05|9.34|
|制造费用|228,791.01|0.04|149,651.03|0.03|52.88|
|外协加工|16.28|0.00|23.29|0.00|-30.10|
工具、配件|直接材料|8,367,652.89|1.51|6,091,492.10|1.12|37.37|
|直接人工|339,294.71|0.06|319,630.91|0.06|6.15|
|制造费用|281,618.23|0.05|165,070.51|0.03|70.60|
|外协加工|4,811.13|0.00|259.91|0.00|1,751.08|
合计||555,301,363.37|100.00|541,525,866.98|100.00||
报告期产品的成本构成项目比重未发生重大变化。
前五名客户销售额26,711.29 万元,占年度销售总额30.32%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户1|17,280.57|19.62|否
2|客户2|3,431.47|3.89|否
3|客户3|2,175.50|2.47|否
4|客户4|2,060.83|2.34|否
5|客户5|1,762.92|2.00|否
合计|/|26,711.29|30.32|/
前五名供应商采购额8,651.52万元,占年度采购总额19.94%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商1|2,357.75|5.43|否
2|供应商2|1,708.35|3.94|否
3|供应商3|1,629.62|3.76|否
4|供应商4|1,504.48|3.47|否
5|供应商5|1,451.32|3.34|否
合计|/|8,651.52|19.94|/
类别|2022年|2021年|同比增减%|重大变动说明
销售费用|6,570.10|6,146.98|6.88|实施员工股权激励计划增加的股份支付费用。
管理费用|6,228.40|5,482.05|13.61|实施员工股权激励计划增加的股份支付费用
研发费用|7,152.30|5,935.24|20.51|研发投入加大,研发人员增加。
财务费用|-878.85|-805.71|9.08|主要系报告期汇率波动影响汇率损益所致。
合计|19,071.95|16,758.56||
类别|2022年|2021年|同比增减%|重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额|9,352.32|-3,620.23|不适用|公司2021年为应对材料价格波动储备的存货在本年得到消化,从而减少了本年购
||||买商品及劳务的支出。
投资活动产生的现金流量净额|-23,093.32|-38,680.95|-40.30|募投项目的在建工程投入及购买银行理财。
筹资活动产生的现金流量净额|-1,533.28|42,748.94|不适用|公司2021年收到首次公开发行股票募集资金款项。
项目|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
其他收益|2,868,549.09|2.27%|主要系政府补助收益|否
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|40,786,733.50|3.35|191,362,754.14|15.42|-78.69|将闲置资金用于现金管理所致。
交易性金融资产|377,300,614.80|30.99|183,121,972.22|14.76|106.04|闲置自有资金理财所致。
应收账款|94,461,886.57|7.76|66,295,251.28|5.34|42.49|主要系ODM 客户销售增长所致。
其他应收款|2,992,310.76|0.25|5,085,023.40|0.41|-41.15|主要系本年末应收出口退税款减少所致
其他流动资产|27,556,176.76|2.26|80,101,568.27|6.46|-65.60|主要系上年定期存款本年到期收回所致。
固定资产|377,709,816.19|31.02|166,454,852.55|13.42|126.91|主要系本年河源仪器仪表产业园项目转固
||||||所致。
在建工程|4,054,757.27|0.33|195,901,141.34|15.79|-97.93|主要系本年河源仪器仪表产业园项目转固所致
使用权资产|398,238.45|0.03|1,036,411.42|0.08|-61.58|
无形资产|39,705,626.51|3.26|21,779,570.82|1.76|82.31|主要系嘉优仪器产业园购置土地使用权所致。
递延所得税资产|6,494,555.65|0.53|3,408,818.56|0.27|90.52|主要系本期实施限制性股票激励计划在本期产生的股份支付费用的所得税时间性差异所致。
其他非流动资产|664,527.72|0.05|6,105,111.82|0.49|-89.12|主要系上年模具的预付款在本年交付。
应付账款|89,702,348.06|7.37|165,936,950.63|13.38|-45.94|主要系上年公司为应对原材料价格波动主动储备存货影响本年存货采购金额减少所致。
合同负债|27,443,024.95|2.25|87,200,645.81|7.03|-68.53|主要系上年末年度嘉年华活动预收客户款项所致。
其他应付款|13,773,355.17|1.13|3,569,769.71|0.29|285.83|主要系本年嘉优仪器仪表产业园项目对少数股东借款所致。
一年内到期的非流动负债|515,717.91|0.04|798,008.39|0.06|-35.37|主要系租赁负债到期所致。
其他流动负债|1,550,097.53|0.13|9,238,167.96|0.74|-83.22|主要系上年年度嘉年华活动预收客户款项待转销项税额所致。
租赁负债|0.00|0.00|138,940.60|0.01|-100.00|主要系租赁负债到期所致。
递延所得|1,958,618.02|0.16|0.00|0.00|100.00|主要系本年第
税负债||||||四季度享受设备、器具税前一次性扣除和100%加计扣除政策所致。
其他综合收益|2,719,267.86|0.22|-1,058,943.14|-0.09|-356.79|外币报表折算差额
盈余公积|45,337,185.14|3.72|32,681,554.17|2.63|38.72|按本期利润的10%计提所致。
其中:境外资产119,290,618.63(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为9.80%。
项目|账面价值|原因
货币资金|1,867,404.36|贷款活期保证金
固定资产|13,509,858.89|借款抵押担保
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
5,020,000.00|60,490,000.00|-91.70%
序号|公司名称|持股比例%|注册资本|主营业务|总资产|收入|净利润
1|优利德科技(香港)有限公司|100|500,000美元|仪器仪表销售|119,290,618.63|467,274,520.68|4,487,000.62
2|拓利亚智能工具(东莞有限公司|100|13,000,000|仪器仪表销售|14,459,468.95|6,850,400.47|-2,759,863.25
3|优利德科技(河源)有限公司|100|100,000,000|仪器仪表研发、生产、销售|279,557,789.03|69,976,635.33|-929,747.30
4|东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司|51|1,000,000|仪器仪表销售|36,130.20|0.00|-95.04
5|常州浩仪科技有限公司|68|5,000,000|仪器仪表研发、生产、销售|3,876,727.02|1,855,841.26|-3,918,635.03
6|吉赫科技(东莞)有限公司|80|20,000,000|仪器仪表研发|575,660.65|0.00|-5,124,169.58
7|东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司|51|2,000,000|仪器仪表研发、生产、销售|18,780,604.44|0.00|-318,095.13
受益于全球经济的增长、工业技术水平的提升,全球电子测量仪器仪表市场规模保持持续上升的增长势态。近年来,自动化制造、智能实验室、新能源汽车、消费类电子等终端垂直行业的快速增长,有效地推动了电子测量仪器仪表的快速发展。尤其是以数字/模拟转换环节为基础的数字式测试测量仪器仪表得到快速发展,伴随着计算机、通讯、软件和新材料、新技术等的快速发展与成熟,使测试测量仪器仪表走向智能化、网络化。
同时,近年来国务院、发改委及工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策,提出鼓励支持高端科学仪器设备产业、关键芯片、电子测量仪器行业的发展。在具体应用行业的政策鼓励下,测试测量仪器仪表正在沿着高端化、精密化、智能化的方向实现产业升级。
源于我国经济的发展,我国各个产业正进行转型升级与技术创新,尤其是在5G、半导体、人工智能、新能源、智能制造、航空航天等关键领域正不断取得突破,而这些领域的研究、开发、技术升级的基本手段都基于电子测量技术。前述新产业从原材料选定、生产过程监控到产品测试、设备运营都需要测试测量仪器仪表辅助完成。产业振兴规划等政策方针也将进一步扩大市场需求,为测试测量仪器仪表提供新的广阔市场。
公司一直秉承为全球用户提供高质量、高安全性、高可靠性、高性价比的测试测量产品及综合解决方案,坚持以科技及人文为本,致力于成为世界一流的仪器仪表民族品牌。
公司将积极响应国家“碳达峰、碳中和”的号召,努力抓住“国产替代进口”的政策机遇,充分发挥公司已有市场地位、技术积累和行业经验,围绕电力及高压测试仪表、高端热成像仪、高带宽示波器、频谱分析仪、源载类仪器、电子元器件测量仪器等高端仪器仪表的研发方向,结合行业发展趋势,持续进行产品研发创新,攻克核心元器件和技术难关。同时,提升企业管理水平,不断培养专业化人才,加快建设全球化营销体系,以优良的品质和服务质量不断拓展全球市场。
展望2023年,公司将继续聚焦主业,围绕既定的发展战略和方向,全面加强产品研发创新能力,积极开拓全球市场,不断提高市场占有率,同时积极落实募投项目,推动公司稳定持续发展。
1、突破关键核心技术,实现产品高端化
公司将继续加大研发投入,进一步提升自主创新能力、完善研发体系,对现有产品升级开发,保持现有系列产品的持续竞争力,并在此基础上继续围绕电力及高压测试仪表、高端热成像仪、高带宽示波器、频谱分析仪、源载类仪器及电子元器件测量仪器等重点方向进行研发工作,积极推动实现关键核心元器件的自主可控,且不断推出高性能、高品质、高附加值的产品,稳步提升业务规模和盈利能力,提高公司抗风险能力。研发团队整体布局如下:
(1)测试仪器产品线
松山湖总部团队负责精密测量和高精度线性电源产品,目前在研项目包括六位半台式万用表、 UV 级别穿戴设备应用方向的线性电源及功率计,计划在2023 年推出市场。成都分公司、吉赫科技负责示波器、信号源及射频类仪器的研发,吉赫科技目前在研项目包括20GSa/s、4GHz 带宽的示波器以及高带宽示波器相关的有源探头,计划于2023年推出市场。成都分公司同时负责研发射频类产品线,将于2023年推出26.5G的频谱分析仪系列产品。常州浩仪主要负责研发工业仪器类产品线,目前在研项目有多个系列的宽范围电源、电子负载、安规测试仪及元器件测试类产品,将于2023年发布全新一代电子负载、200k LCR系列产品,进一步完善公司安规测试仪产品类别。
(2)电子电工电力产品线
公司正在研发可进行3000kW三相功率测量、带有谐波测量的钳形功率计,其指标优于Hioki、 KEW的同类产品,技术达到国际先进性,将进一步强化公司产品在该领域的优势。另外,公司正在研发应用于光伏领域相关的测量产品,计划将在2023 年推出可进行最高DCV 2000V 测量的专业交直流钳形表,以及对光伏组件性能、最大功率进行专业分析的MPPT 测试仪。在小信号测量领域,2023年将推出最小分辨率达到1μA可进行谐波测量的交流漏电流钳形表。
在电力领域,将逐步迭代电力专用接地电阻测量仪、单钳型接地电阻测量仪系列产品、电力线缆综合测试仪,以及专用于光伏系统的绝缘电阻测量仪产品,上述产品都将填补公司技术空白,且可达到国内领先水平。
(3)温度与环境产品线
为了满足市场产品的多样化且高品质的需求,温度与环境类仪表将在多个测量领域增强研发技术能力,开发设计高质量产品,符合行业及相关计量标准,针对行业应用,进一步迭代温度与环境类产品,增强公司产品竞争力。
研发团队正在开发多通道接触式系列测温产品,产品可符合JJF 1309-2011的技术要求,基于多年累计的测振和信号处理技术专利,公司将推出UT311A和UT312A两款测振仪,均可通过JJG676-2019检定,其加速度频率提高到15k Hz,位移频率提高到1k Hz,处于国内领先水平。
在工业测温领域,公司将推出UTi640Q高端手动调焦工业热像仪,拥有640*512 的高红外分辨率,能通过JJF1187-2008和GB/T 19870-2018严格测试,满足工业用户在不同使用场景对高端热成像产品的需求,产品指标直接对标海外品牌,是公司在国产化替代上取得的又一创新性突破。全新升级的手机热像仪UTi261M/UTi380M 在可调焦镜头在自研T-Mix图像算法的加持下,图像拥有更高的辨识度和清晰度,丰富了手机热像仪的产品系列。此外,公司将推出红外热成像望远镜,该系列产品将满足户外观测和搜救用户的需求,进一步拓宽了热成像的产品线。公司将于2023年推出红外热成像机芯,采用全自研的软硬件设计,增加了各种方便二次开发的功能和接口,预计能推广给不同的行业用户,拓展红外产品线业务。
同时,技术团队会持续开展红外温度和图像算法的研究,通过自研超分算法,对热像图像信号的重建,从而获得更精确的热像图像,让经过算法处理后的红外图像可以与更高分辨率红外图像效果相当,使得低分辨率红外图像探测更具体、识别更清晰、辨认更精确。
2、进一步开拓全球市场
随着公司产品线不断丰富及新产品的不断推出,对公司市场开发能力、营销网络以及对客户的支持与服务能力提出了更高的要求。公司将持续优化客户结构,加强与行业关键客户的合作,进一步拓展公司的市场空间,在巩固现有下游领域的客户和市场的同时,积极开拓新能源、光伏等新兴行业的市场机遇。
同时,公司将持续进行全球化销售和服务网络建设,提升综合服务能力,加大海外市场推广力度,逐步提高公司产品的市场占有率,巩固和增强公司市场地位。结合现有的海外业务布局、市场拓展深度和未来市场增长潜力等因素,凭借优利德成功的运营经验,公司海外销售团队通过对北美测试测量市场进行详细实地考察后,优利德美国(Uni-Trend Technology US INC.)于2023年3月在华盛顿州正式投入运营。优利德美国将充分发挥自身和地区优势,进一步贴近北美客户,提供更及时、更高效的产品解决方案,更好、更快地响应客户需求。下一步,公司计划在日本、马来西亚、印度、俄罗斯、韩国等国家重点布局,逐步完善全球营销网络。
3、持续改善毛利率
公司将根据市场发展趋势、下游客户需求,持续研发高附加值产品,扩展现有中高端产品系列,加强对现有产品的更新迭代及产品结构优化。另一方面,公司将逐渐摒弃毛利率较低的低端产品,同时提高中高端产品的营业收入及占比,带动公司毛利率进一步提升。
4、加强人才队伍建设
为满足长期战略发展需要,公司将重点培养高端仪器、热成像仪的管理人员及技术人才,针对性引入高端技术和营销人才,加大人才梯队建设的力度。同时,加强与国内知名研究所及高等院校开展产学研合作,充分利用科研院所的人才资源以及知识资源,为公司实施业务发展计划提供高素质的技术人才储备。
未来公司将继续坚持以人为本的原则继续完善公司员工内外部培训、薪酬福利、激励机制等体系建设,充分调动员工的积极性和创造性,为公司的可持续发展提供人才保障。
报告期内,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的公司治理架构,已建立公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等制度,规范公司行为。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》,各委员会结合已制定的工作细则,积极开展工作,实现高效运作。
公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等公司内部制度的规定规范运作,依法履行各自的权利和义务,切实维护公司及全体股东利益,促进公司长远健康发展。历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、议案审议的程序等方面符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,未有违法违规情况的发生。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年1月24 日|www.sse.com.cn|2022年1月25 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2021 年年度股东大会|2022年5月18 日|www.sse.com.cn|2022年5月19日|各项议案均审议通过,不存在
||||否决议案的情况
2022 年第二次临时股东大会|2022年12月23 日|www.sse.com.cn|2022年12月24日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
公司股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式为股东参加股东大会提供便利,确保所有股东享有平等地位和充分行使自己的权利。同时,对中小投资者有重大影响的事项均对中小投资者表决情况进行单独计票并披露。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
洪少俊|董事长、总经理|男|41|2021-04-08|2024-04-07|0|0|0|/|256.21|是
洪少林|副董事长、副总经理、核心技术人员|男|41|2021-04-08|2024-04-07|0|0|0|/|252.33|是
周建华|董事、副总经理、董事会秘书|男|45|2021-04-08|2024-04-07|0|106,000|106,000|第一类限制性股票激励|51.50|否
张兴|董事、副总经理、财务总监|男|52|2021-04-08|2024-04-07|0|106,000|106,000|第一类限制性股票激励|57.41|否
甘宗秀|董事|女|49|2021-04-08|2024-04-07|0|106,000|106,000|第一类限制性股票激励|49.63|否
汪世英|董事|男|43|2021-04-08|2024-04-07|0|106,000|106,000|第一类限制性股票激励|62.62|否
孔小文|独立董事|女|66|2021-04-08|2024-04-07|0|0|0|/|9.60|否
袁鸿|独立董事|男|60|2021-04-08|2024-04-07|0|0|0|/|9.60|否
杨月彬|独立董事|男|51|2021-04-08|2024-04-07|0|0|0|/|9.60|否
高志超|监事会主席|男|47|2021-04-08|2024-04-07|0|0|0|/|25.45|否
张邓|监事|男|42|2021-04-08|2024-04-07|0|0|0|/|29.25|否
杨正军|职工监事|男|40|2021-04-08|2024-04-07|0|0|0|/|46.90|否
杨志凌|核心技术人员|男|39|2013-06-19|长期|0|0|0|/|49.36|否
吴忠良|核心技术人员|男|41|2007-05-25|长期|0|0|0|/|59.52|是
李志海|核心技术人员|男|42|2013-10-01|长期|0|0|0|/|35.38|否
孙乔|核心技术人员|男|38|2015-01-26|长期|0|0|0|/|34.16|否
龙基智|核心技术人员|男|36|2005-09-20|长期|0|0|0|/|36.61|否
合计|/|/|/|/|/||424,000|424,000|/|1,075.13|/
姓名|主要工作经历
洪少俊|2007年入职公司以来,历任财务总监、国际销售总监、制造中心总经理、中国销售总经理、董事长;2021 年4月至今,担任公司董事长、总经理;兼任优利德集团董事、优利德香港董事、坚朗优利德执行董事兼总经理、瑞联控股董事、拓利亚二期执行事务合伙人、优利德河源执行董事兼总经理;此外还兼任东莞市青年企业家协会副会长、广东省仪器仪表学会第三届理事会副理事长等社会职务;清华大学EMBA在读。
洪少林|副高职称,曾任伟易达(00303.HK)加拿大产品研究及开发中心软件设计工程师,2010年入职公司以来,历任技术总监、副董事长、副总经理;2021 年4 月至今,担任公司副董事长、副总经理、技术中心总监及核心技术人员;兼任优利德集团董事、优利德香港董事、拓利亚一期及任拓利亚三期执行事务合伙人、吉赫科技执行董事及常州浩仪董事;此外还兼任广东省仪器仪表工程技术研究中心负责人。
甘宗秀|2003年入职公司以来,历任生产主管、生产部经理、制造中心总监,2021年4月至今,担任公司董事及制造中心总经理。
汪世英|曾任北京业之峰装饰有限公司市场部经理、东莞华科电子有限公司业务经理;2007 年入职公司以来,历任中国区域销售经理、中国销售总监、董事,2021年至今,担任公司董事及中国仪表销售总经理;兼任广东省仪器仪表行业协会副会长。
周建华|曾任广州增城嘉应塑料电子厂法务经理、骏麒国际咨询有限公司法务经理;2007 年入职公司以来,历任法务专员、对外事务管理中心总监、副总经理、董事会秘书,2021 年4 月至今,担任公司董事、副总经理、董事会秘书兼对外事务管理中心总监;兼任坚朗优利德监事、浩仪科技监事、拓利亚监事及嘉优科技监事。
张兴|曾任东莞联晟电子硅橡胶有限公司会计、东莞启东电线电缆厂财务主管;2007 年入职公司以来,历任财务经理、财务总监;2021 年4月至今,担任公司董事、副总经理及财务总监。
孔小文|正高职称,曾任河北地质大学讲师、暨南大学管理学院教授及党委书记等职务;现为暨南大学管理学院财务会计学教授,兼任清陶(昆山)能源股份有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司、北京环球中科股份公司的独立董事;2021年4 月至今,担任公司独立董事
袁鸿|正高职称,曾任广东工业大学讲师、副教授、教授,现任暨南大学力学与建筑工程学院教授、博导、副院长;暨南大学应用力学研究所所长、广东省高校“工程结构故障诊断”重点实验室副主任、“重大工程灾害与控制”教育部重点实验室常务副主任兼学术委员会委员、中国仪器仪表学会常务理事、广东省仪器仪表学会理事长、广东省仪器仪表学会专家委员会主任、中国仪器仪表学会科学技术奖评审专家等;2021年至今,担任公司独立董事。
杨月彬|曾任东莞市对外经济律师事务所律师;广东方中天律师事务所合伙人、律师;广东有信律师事务所合伙人、律师;广东格雷兄弟律师事务所合伙人、律师;目前任职于北京市盈科(东莞)律师事务所;2021年4月至今,担任公司独立董事。
高志超|1999年至2003年,任耀川电子(深圳)有限公司成本会计;2003 年至今,任公司财务经理;2021年4月至今,担任公司监事会主席
张邓|2007 年至2015 年,任东莞新进电子有限公司计划部经理;2015 年至今,任优利德计划与物流部经理;2021 年4 月至今,担任公司监事。
杨正军|2006 年至2011 年,任天宝集团控股有限公司企管专员;2011 年至2014 年,任广东以诺通讯有限公司人力资源经理;2014 年至2017年,任河源中光电通讯技术有限公司人力资源总监;2017至今,任优利德人力资源管理中心总监;2021 年4月至今,担任优利德职工代表监事。
杨志凌|2008年7月至2011年5月,任香港新科集团东莞时力科技电子厂工程师;2011年5月至2013年6月,任东莞新能源电子科技有限公司项目工程师;2013 年6 月至2021年1月,担任公司测试仪表开发部经理;2021年1月至今,任技术中心副总监;兼任东莞市计量协会会长。
吴忠良|2006年12月至2007年4月,任东莞诚信仪器式软件工程师;2007 年5月至今,任公司仪器产品开发部经理;兼任浩仪科技董事。
李志海|2006年3月至2007年6月,任成都同联数据有限公司软件设计师;2007年6月至2010年3月,任九华圆通科技发展有限公司系统设计师;2010年3月至今,任公司成都仪器产品开发部产品经理。
孙乔|2008年4月至2011年11月,任成都华微电子科技有限公司数字IC 设计与测试员工;2011年11月2021 年10月,任公司仪器产品开发部(成都)逻辑工程师;2021年10月至今,任公司成都仪器产品开发部副经理。
龙基智|2002年7月至2005年8月,任东莞华通仪器公司研发工程师;2005年9月至今,任公司测试仪表产品开发部高级电子设计主管。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
洪少俊|优利德集团有限公司|董事|2017|长期
洪少俊|拓利亚二期企业管理(东莞) 中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2017|长期
洪少俊|瑞联控股有限公司|董事|2017|长期
洪少林|优利德集团有限公司|董事|2017|长期
洪少林|拓利亚一期企业管理(东莞) 中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2017|长期
洪少林|拓利亚三期企业管理(东莞) 中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2017|长期
在股东单位任职情况的说明|除上述情形外,公司其他董事、监事、和高级管理人员未在股东单位任职。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
洪少俊|东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司|执行董事|2017年|/
洪少俊|优利德科技(河源)有限公司|执行董事、总经理|2019年|/
洪少俊|东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司|总经理|2021年|/
洪少林|吉赫科技(东莞)有限公司|执行董事|2021年|/
洪少林|常州浩仪科技有限公司|董事|2021年|/
周建华|东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司|监事|2021年|/
周建华|常州浩仪科技有限公司|监事|2021年|/
周建华|拓利亚(东莞)商贸有限公司|监事|2017年|/
周建华|东莞市坚朗优利德精密仪器有限公司|监事|2017年|/
高志超|优利德科技(河源)有限公司|监事|2019年|/
高志超|优利德电子商务(东莞)有限公司|监事|2021年|/
汪世英|拓利亚(东莞)商贸有限公司|执行董事|2017年|/
孔小文|广东鸿图科技股份有限公司|独立董事|2016年|/
孔小文|佛山市科蓝环保科技|独立董事|2021年|/
|股份有限公司|||
孔小文|广州迪森热能技术股份有限公司|独立董事|2022年|/
杨月彬|北京市盈科(东莞)律师事务所|律师|2021年|/
袁鸿|暨南大学力学与建筑工程学院|教授、博导|2004年|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本工资、岗位工资、绩效工资及各项补贴构成。独立董事在公司领取独立董事津贴。在公司领取薪酬的监事的薪酬按其在公司经营管理岗位所对应的级别标准考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|860.10
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|215.03
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第六次会议|2022年1月7日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第二届董事会第七次会议|2022年1月24日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第二届董事会第八次会议|2022年2月10日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第二届董事会第九次会议|2022年4月27日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第二届董事会第十次会议|2022年8月25日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第二届董事会第十一次会议|2022年10月27日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第二届董事会第十二次会议|2022年12月8日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
洪少俊|否|7|7|0|0|0|否|3
洪少林|否|7|7|0|0|0|否|3
甘宗秀|否|7|7|0|0|0|是|3
汪世英|否|7|7|0|0|0|否|3
周建华|否|7|7|0|0|0|否|3
张兴|否|7|7|0|0|0|否|3
孔小文|是|7|2|5|0|0|否|3
袁鸿|是|7|2|5|0|0|否|3
杨月彬|是|7|2|5|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|7
其中:现场会议次数|7
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|7
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|孔小文、杨月彬、张兴
提名委员会|袁鸿、杨月彬、洪少俊
薪酬与考核委员会|杨月彬、袁鸿、洪少俊
战略委员会|洪少俊、洪少林、袁鸿
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月24日|关于年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表的相关事项|审计委员会委员认真审阅了公司财务部提交的经年审会计师出具初步审计意见的财务报表。认为公司财务报表已按新企业会计准则及公司有关财务制度的要求编制,能客观、公正、公允的反映公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。|无
2022年4月25日|1、《关于2021年度报告及摘要的议案》2、《关于公司2022年第一季度报告的议案》3、《关于2021年度审计委员会履职情况的报告》4、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》6、《关于公司2021年度利润分配的议案》7、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年8月22日|1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年10月24日|1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月7 日|《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论一致通过所有议案。|无
2022 年4月25日|《关于公司2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工|无
||作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论一致通过所有议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月8日|1、《关于全资子公司投资建设仪器仪表产业园的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年12 月2日|1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
母公司在职员工的数量|893
主要子公司在职员工的数量|161
在职员工的数量合计|1,054
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|409
销售人员|202
技术人员|231
财务人员|14
行政人员|198
|
|
合计|1,054
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|2
硕士研究生|30
本科|262
专科|218
高中及以下|542
合计|1,054
报告期内,公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,不断完善公司人力资源管理制度和各项工作流程,公司薪酬制度体系的起草、贯彻、执行及督导等日常管理工作主要由人力资源管理中心负责,在公司薪酬管理架构体系的基础上,综合考虑同行业薪酬水平、地区差异及行业特征等因素,本着科学、合理、市场化的原则制订符合国家相关法律规定薪酬制度,充分提升员工积极性和稳定性,保障公司的持续发展。
公司根据经营发展和各部门实际工作需求,建立了新员工入职培训体系,鼓励各部门员工积极参加职业资格的学习和考核,并参加后续继续教育,同时建立了在职岗位培训体系。每年对公司各部门的培训需求进行充分的调查分析,将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合,制定出年度培训计划。同时,公司适当安排管理人员参加各类管理类培训或研讨,提升管理人员的领导能力及个人综合素质,增强公司的核心竞争力,保障公司的可持续发展。
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所关于《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》制定了公司的分红政策,并于《公司章程》中进一步完善了公司的利润分配制度,现有的现金分红政策充分保护了投资者的合法权益。
公司现金分红的具体条件和比例如下:
(1)该年度实现的净利润为正值,且累计未分配利润为正值;
(2)公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生(募集资金投资项目除外)。
重大投资计划或重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000 万人民币。
公司在具备现金分红条件下,如公司无重大资金支出安排,应当优先采用现金分红进行利润分配。公司采取现金分红的,每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。
在业绩保持增长的前提下,在完成现金股利分配后,若公司累计未分配利润达到或超过股本的30%时,公司可实施股票股利分配,股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应实施以下差异化现金分红政策:
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,根据上述原则提出当年利润分配方案。
2、公司2022年利润分配预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为11,740.75万元,截至2022年12月31日,母公司累计可供分配利润30,540.75万元。公司2022年度利润分配方案拟定如下:拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,共计派发现金红利总额为41,961,120.00元(含税)。如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间,因新增股份上市、股份回购等致使公司总股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议批准。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|3.8
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|41,961,120
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|117,407,479.82
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|35.74
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|41,961,120
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|35.74
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2022年限制性股票激励计划|第一类限制性股票|424,000|0.39%|4|0.41%|16.97
2022年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|1,982,000|1.8%|154|15.63%|16.97
注:公司于2023 年1 月12 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案) 》的相关规定,对本次激励计划第二类限制性股票的授予价格(含预留部分)进行调整,由16.97 元/股调整为16.67 元/股。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2022 年限制性股票激励计划|0|240.60|0|0|16.97|240.60|0
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2022年限制性股票激励计划|已达触发值|13,620,825.98
合计|/|13,620,825.98
事项概述|查询索引
2022年1月7日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,,审议通过了《关于公司<2022   年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,公司拟向激励对象授予权益合计300.00 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额11,000.00 万股的2.73%,其中首次授予第一类限制性股票42.40 万股,首次授予第二类限制性股票198.20 万股,首次授予|详见2022年1月8日披露于www.sse.com.cn 的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-001)《2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编
权益合计240.60 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.19%,首次授予部分占本次授予权益总额的80.20%;预留第二类限制性股票59.40 万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.54%,预留部分占本次授予权益总额的19.80%。|号:2022-003)、《2022年限制性股票激励计划(草案)》
2022 年1 月24 日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司本次激励计划的首次授予日为2022 年1 月24日,并同意以16.97 元/股的授予价格向符合条件的158 名激励对象授予240.60万股限制性股票。其中,授予4 名激励对象第一类限制性股票42.40 万股,授予154名激励对象第二类限制性股票198.20万股。|详见2022 年1 月25 日披露于www.sse.com.cn的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-013)
2022 年3 月11 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》本公司于2022年3月10 日完成了2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。|详见2022 年3 月12 日披露于www.sse.com.cn的《2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号:2022-019)
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
张兴|董事、副总经理、财务总监|0|106,000|16.97|0|106,000|106,000|28.75
周建华|董事、副总经理、董事会秘书|0|106,000|16.97|0|106,000|106,000|28.75
甘宗秀|董事|0|106,000|16.97|0|106,000|106,000|28.75
汪世英|董事|0|106,000|16.97|0|106,000|106,000|28.75
合计|/|0|424,000|/|0|424,000|424,000|/
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
杨志凌|核心技术人员|0|69,000|16.97|0|0|69,000|28.75
孙乔|核心技术人员|0|20,000|16.97|0|0|20,000|28.75
吴忠良|核心技术人员|0|8,000|16.97|0|0|8,000|28.75
李志海|核心技术人员|0|8,000|16.97|0|0|8,000|28.75
龙基智|核心技术人员|0|8,000|16.97|0|0|8,000|28.75
合计|/|0|113,000|/|0|0|113,000|/
公司董事会下设薪酬与考核委员会,制定公司高级管理人员的业绩考核体系、业绩考核指标及奖惩制度等,明确高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资及各项补贴组成。公司根据制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》“公司董事、监事的薪酬须经股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬由董事会审议批准后实施”履行了相应的审议程序。
详细内容详见公司于2023 年4 月14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。
报告期内,公司按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等制度和规定,将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的管理体制,并按时参加子公司重大经营管理决策会议,对子公司的经营做到及时了解、及时决策。
详细内容详见于公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制审计报告》。
公司董事会高度重视ESG 工作对企业的重要作用,积极履行企业社会责任,将ESG 理念根植于公司运营管理的各个环节,持续提升公司管理水平,维护员工、客户、供应商以及股东的合法权益,不断完善公司治理结构,共同推动公司可持续、高质量的发展。
公司积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件,将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,通过了ISO14001 环境管理体系认证。此外,公司还将环境保护精准落地于生产经营活动中,如坚持加大废水、废气和固体废弃物的管控力度,关注各类环保设施的稳定运行,确保污染物的达标排放;制定突发环境污染事件应急预案,做好日常环境自行监测方案;减少生产过程中的资源能耗,积极响应国家号召节能减排。同时提倡绿色办公,提高日常办公资源和能源使用效率。
公司高度重视员工在公司发展中的作用,严格遵守《劳动法》等法律法规,规范公司人力资源管理,不断完善薪酬绩效和激励机制。公司关注员工的个人利益并帮助其实现自身价值,通过了BSCI 商业社会行为准则认证,为员工提供良好及安全的就业环境、丰富多样的业余活动和持续性的岗位培训,为公司可持续健康发展奠定良好的基础。
公司制定了完善的供应商管理体系,规范供应商调查、评估、选择、考核流程与标准,以选择符合公司物料采购需求及匹配公司发展战略的合格供应商。此外,公司高度重视产品质量管理,通过了ISO9001 质量管理体系认证,通过全方位管控严把质量关口,在不断优化产工艺的同时全面推进精益生产,保障并提高产品质量。
公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,注重公司的规范化运营。董事会严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保证所有股东均有平等的机会获得信息,保障中小股东知情权,充分维护投资者利益。上市后,公司按照相关政策的要求制定分红方案,重视对投资者的合理投资回报,以维护广大股东合法权益。
未来,公司将持续深化ESG 管理理念,切实加强产品质量管控,确保产品质量的可靠性。不断完善公司内部治理制度,保护投资者利益,深化公司与投资者及资本市场的互动。进一步督促董事会和管理层提高ESG 管理水平,积极承担企业社会责任,为公司、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量!
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|38
公司生产消耗的能源主要是电能,排放物主要为废气、固体废弃物、危险废弃物。公司高度重视绿色制造和运营体系建设,严格把控生产和经营过程中的能耗使用,规范生产与经营中废弃物的排放,确保其达到法律的要求。
公司日常生产活动不直接排放二氧化碳、甲烷等温室气体,但消耗电能等能源,属于温室气体等效排放范畴。公司严格遵守《大气污染防治法》,生产设施、作业区域挥发有机气体废气经收集后引入“滤棉+UV光催化氧化+等离子净化装置”集中处理后高空排放,经处理后工业废气的排放浓度和排放速率达到限值要求。此外,厨房油烟废气经油烟净化器进行处理后,由烟管引至所在建筑物天面高空达标排放,排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)。
2022年能源消耗情况如下:优利德报告期内用水量为100,551立方;用电量为4,883,744度;用气约4.8万立方。
公司一直非常重视环境保护工作,公司产生的废水主要是生活污水,生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准,经市政管网引入东莞松山湖背部污水处理厂处理。在生产过程的超声波清洁工艺流程中产生的清洗废液均回收至桶中并放置危废仓,委托危废处置单位拉运处置。
公司产生的废弃物为一般工业固废、危险废物和生活垃圾;一般工业固废主要为无铅锡渣、废引脚、塑料边角料、废包装材料;危险废物为生产过程中产生的废洗板水罐、废无铅助焊剂罐、超声波清洗废液、废电池、废过滤棉;生活垃圾为废纸张、塑料、玻璃瓶类包装废物。
对于废弃物采取分类管理:一般固废经分类收集后交专业公司处理;危险废物交有危险废物经营许可证的单位处理进行处理,按照危险废物管理有关规定在广东省固体废物信息管理平台报当地主管部门进行管理计划备案;生活垃圾每日由环卫部门清理运走。
报告期内,公司严格按照环境保护方面的相关法律法规的规定办理了排污许可、排水许可文件,各污染物排放总量均符合总量控制要求。
公司及控股子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,自觉履行生态环境保护的社会责任,续完善公司环境保护管理体系与制度的建设,努力为环境保护工作贡献一份力量。