TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
家电行业|销售量|万只|35,102.84|41,588.11|-15.59%
|生产量|万只|34,738.08|41,072.19|-15.42%
|库存量|万只|6,181.61|6,546.37|-5.57%
|||||
电机行业|销售量|万只|113.31|84.45|34.18%
|生产量|万只|125.95|87.96|43.19%
|库存量|万只|24.43|11.79|107.21%
|||||
光伏行业|销售量| MW|668.03|185.00|261.10%
|生产量| MW|742.77|182.68|306.60%
|库存量| MW|79.24|4.50|1659.08%
|||||
电机行业销售量同比增加34.18%,生产量同比增加43.19%,库存量同比增加107.21%,主要系电梯用新品类叠片电机销售规模扩大。
光伏行业销售量同比增加261.10%,生产量同比增加306.60%、库存量同比增加1659.08%,主要系本期公司光伏业务销售规模扩大。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
白色家电行业|原材料|341,277,126.87|78.72%|517,868,075.74|83.27%|-34.10%
白色家电行业|人员人工|34,684,199.06|8.00%|45,043,537.77|7.24%|-23.00%
白色家电行业|制造费用|57,554,468.47|13.28%|58,972,337.19|9.48%|-2.40%
电机行业|原材料|115,373,764.62|79.09%|139,203,221.50|85.00%|-17.12%
电机行业|人员人工|14,333,554.00|9.83%|10,644,952.23|6.50%|34.65%
电机行业|制造费用|16,155,307.57|11.08%|13,920,322.15|8.50%|16.06%
光伏行业|原材料|1,016,766,582.88|96.93%|222,627,471.08|95.94%|356.71%
光伏行业|人员人工|15,781,248.06|1.50%|4,487,628.15|1.93%|251.66%
光伏行业|制造费用|16,403,379.99|1.56%|4,945,283.60|2.13%|231.70%
2022 年1 月,公司子公司富乐新能源出资设立黄山富恒电力科技有限公司。该公司于2022 年1 月24 日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000 万元,富乐新能源出资人民币1,000 万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022 年12 月31 日,富恒电力的总资产为13,379,487.38 元,成立日至期末的净利润为411,605.60 元。
2022 年5 月,公司子公司富恒电力出资设立富星电力。该公司于2022 年5 月16 日完成工商设立登记,注册资本为人民币500 万元,富恒电力出资人民币500 万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022 年12 月31 日,富星电力的总资产为3,612,551.50 元,成立日至期末的净利润为73,802.92 元。
2022 年5 月,公司子公司富恒电力出资设立富轩电力。该公司于2022 年5 月18 日完成工商设立登记,注册资本为人民币500 万元,富恒电力出资人民币500 万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022 年12 月31 日,富轩电力的总资产为5,549,975.10 元,成立日至期末的净利润为47,199.75 元。
2022 年7 月,公司出资设立星帅尔光伏公司。该公司于2022 年7 月14 日完成工商设立登记,注册资本为人民币
10,000 万元,公司出资人民币10,000 万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022 年12 月31 日,星帅尔光伏公司的总资产为38,423,416.40 元,成立日至期末的净利润为-256,959.60 元。
前五名客户合计销售金额(元)|1,364,011,241.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|69.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|763,377,441.55|39.16%
2|客户二|286,407,066.76|14.69%
3|客户三|133,968,854.15|6.87%
4|客户四|117,824,024.99|6.04%
5|客户五|62,433,854.28|3.02%
合计|--|1,364,011,241.73|69.97%
前五名供应商合计采购金额(元)|707,002,580.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|40.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|211,960,418.17|12.23%
2|供应商二|208,420,298.17|12.03%
3|供应商三|126,112,772.54|7.28%
4|供应商四|81,691,131.60|4.71%
5|供应商五|78,817,960.18|4.55%
合计|--|707,002,580.66|40.80%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|25,497,836.02|10,291,981.48|147.74%|主要系本期开拓新客户推广费上涨导致。
管理费用|68,467,551.60|63,359,872.52|8.06%|
财务费用|-2,522,858.83|14,861,432.34|-116.98%|主要系本期可转债结束,利息费用下降导致。
研发费用|65,797,397.29|49,191,759.25|33.76%|主要系本期公司研发投入增加导致。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
太阳能电池板清洁装置的研发|研发新产品|进行中|增加产品功能或提高新性能|公司持续盈利能力得到提升
易收纳太阳能光伏发电板的研发|研发新产品|进行中|增加产品功能或提高新性能|公司持续盈利能力得到提升
光伏板加工工装系统优化设计|研发新产品|进行中|对已有产品工艺、性能改进|公司持续盈利能力得到提升
光伏电站远程监控系统开发|研发新产品|进行中|对已有产品工艺、性能改进|公司持续盈利能力得到提升
0454VC36B 系列电梯用三相变频升降电动机|研发新产品|完成|增加电机产品竞争力|公司持续盈利能力得到提升
 EVS105 系列车用空调压缩机电动机|研发新产品|完成|增加电机产品竞争力|公司持续盈利能力得到提升
TYM155 系列永磁同步电摩电动机|研发新产品|完成|增加电机产品竞争力|公司持续盈利能力得到提升
 TYZY112 系列车用直流无刷永磁电动机|研发新产品|完成|增加电机产品竞争力|公司持续盈利能力得到提升
 PMS400 系列电梯用永磁同步电动机|研发新产品|完成|增加电机产品竞争力|公司持续盈利能力得到提升
 WYJ5.1 系列电梯用永磁同步电动机|研发新产品|完成|增加电机产品竞争力|公司持续盈利能力得到提升
 GDM-MM 系列电梯用永磁同步电动机|研发新产品|完成|增加电机产品竞争力|公司持续盈利能力得到提升
新能源汽车高性能驱动电机|研发新产品|进行中|增加电机产品竞争力|公司持续盈利能力得到提升
低功耗高速光接收器组件的研发|研发新产品|完成|产品多元化,增加竞争力|公司持续盈利能力得到提升
光传输网络原器件组件的研发|研发新产品|完成|产品多元化,增加竞争力|公司持续盈利能力得到提升
光纤通信器件组件的研发|研发新产品|进行中|产品多元化,增加竞争力|公司持续盈利能力得到提升
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|143|160|-10.63%
研发人员数量占比|10.74%|12.46%|-1.72%
研发人员学历结构|||
本科|44|43|2.33%
硕士|1|1|0.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|19|19|0.00%
30~40 岁|49|60|-18.33%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|65,797,397.29|49,191,759.25|33.76%
研发投入占营业收入比例|3.38%|3.59%|-0.21%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,301,744,559.50|1,095,202,169.55|18.86%
经营活动现金流出小计|1,153,789,672.10|953,231,202.85|21.04%
经营活动产生的现金流量净额|147,954,887.40|141,970,966.70|4.21%
投资活动现金流入小计|792,117,313.82|1,186,482,778.04|-33.24%
投资活动现金流出小计|761,831,752.76|1,236,896,606.24|-38.41%
投资活动产生的现金流量净额|30,285,561.06|-50,413,828.20|160.07%
筹资活动现金流入小计|119,397,987.33|17,088,716.20|598.69%
筹资活动现金流出小计|220,678,106.27|47,305,024.04|366.50%
筹资活动产生的现金流量净额|-101,280,118.94|-30,216,307.84|235.18%
现金及现金等价物净增加额|79,779,583.95|60,486,885.80|31.90%
1、投资活动现金流入同比减少32.24%主要系上期赎回理财产品所致。
2、投资活动现金流出同比减少38.41%主要系上期购买理财产品所致。
3、投资活动产生现金流量净额同比增加160.07%主要系上期购买理财产品较多所致。
4、筹资活动现金流入同比增加598.69%主要系本期收到股权激励认购款。
5、筹资活动现金流出同比增加366.50%主要系本期购买库存股所致。
6、筹资活动产生的现金净额同比减少235.18%主要系本期购买库存股用于股权激励。
7、现金及现金等价物净增加额同比增加31.90%主要系以上原因所致。
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|517,068,352.48|20.78%|285,370,822.90|15.03%|5.75%|主要系本期理财产品减少及经营活动现金流入增加所致。
应收账款|619,964,408.59|24.92%|328,401,520.74|17.29%|7.63%|主要系本期公司子公司富乐新能源收入大幅上涨所致。
合同资产|23,750.00|0.00%|||0.00%|
存货|383,539,880.11|15.41%|257,374,942.03|13.55%|1.86%|
投资性房地产|6,196,482.63|0.25%|6,671,252.79|0.35%|-0.10%|
长期股权投资|||||0.00%|
固定资产|433,476,434.70|17.42%|371,231,192.61|19.55%|-2.13%|
在建工程|9,104,847.75|0.37%|6,472,787.16|0.34%|0.03%|
使用权资产|5,377,648.95|0.22%|6,453,179.43|0.34%|-0.12%|
短期借款|2,297,514.89|0.09%|||0.09%|
合同负债|787,819.42|0.03%|2,988,584.35|0.16%|-0.13%|
长期借款|||||0.00%|
租赁负债|4,703,032.29|0.19%|5,444,306.00|0.29%|-0.10%|
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|189,623,326.41|票据保证金
应收票据|24,158,096.97|票据质押
应收款项融资|4,172,935.35|票据质押
无形资产|6,550,210.68|土地使用权抵押
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
240,000,000.00|30,600,000.00|684.31%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
富乐新能源|研发、生产、销售太阳能光伏组件|增资,收购|240,000,000.00|39.20%|自有资金|--|--|--|已完成|--|--|否|2022年04月21日|巨潮资讯网(ht tp://www.cni nfo. com. cn)披露的《关于收购富乐新能源39.2%股权暨关联交易并增加投资的公
||||||||||||||告》(公告编号:2022-050)、《关于完成收购富乐新能源39.2%股权及增加投资的公告》(公告编号:2022-077)
合计|--|--|240,000,000.00|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
杭州华锦电子有限公司|子公司|生产及销售密封接线柱、光通信组件、光传感组件|41,100,000|161,927,615.77|139,822,962.36|106,382,585.16|11,989,692.76|12,010,881.23
常熟新都安电器股份有限公司|子公司|生产及销售温度控制器|30,000,000|120,719,487.74|91,533,494.67|83,138,539.13|16,124,461.07|14,048,552.98
浙江特种电机有限公司|子公司|生产及销售电机产品|39,000,000|410,252,811.94|105,208,250.31|215,083,419.40|-8,821,523.83|-5,046,481.21
黄山富乐新能源科技有限公司|子公司|生产及销售光伏太阳能组件|50,000,000|1,019,070,069.85|272,532,395.29|1,132,364,945.67|15,536,191.90|16,245,175.89
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
富恒电力|投资设立|有利于进一步提升公司盈利能力和持续经营能力
富星电力|投资设立|有利于进一步提升公司盈利能力和持续经营能力
富轩电力|投资设立|有利于进一步提升公司盈利能力和持续经营能力
星帅尔光伏公司|投资设立|有利于进一步提升公司盈利能力和持续经营能力
富乐新能源2022 年度营业收入较上年同期增长303.7%,主要系其2022 年新增1GW 产线,大大提高了生产能力和规模效应,客户需求旺盛,订单充足。
1、新能源板块
立足中国供应链,服务世界新能源。光伏已经是一个短期产值见效快、中期技术创新迭代、远期利润回报坚实的行业,在光伏领域,未来星帅尔将积极发挥上市公司的资本、管理等优势,充分利用国内光伏产业优势,积极把握全球光伏行业发展浪潮,在做大做强光伏组件的同时,向组件的上下游如电站建设、电池片、储能等领域进行布局,以多种多样的方式扩展业务版图。同时,力争在储能新赛道上迈出坚实步伐,为实现公司“立足中国供应链,服务世界新能源”的产业愿景而不懈奋斗。
浙特电机的产品包括新能源汽车驱动电机和新能源汽车空调压缩机电机,在新能源汽车用电机技术上已取得较好进展,进入比亚迪供应链体系,相关产品销售收入将有望实现进一步增长。
2、家电板块
公司现有白色家电业务市场占有率较高,客户粘性强,其中组合式热保护器、扁形保护器和超低耗能起动器是公司优势产品。基于对其下游终端的判断,未来公司现有业务每年将加大研发投入,维持业绩稳定增长。同时向上中下游产业链上延伸,利用现有技术和客户资源,积极开拓空调、除湿机等热保护器、起动器市场,迎难而上,推陈出新,不断丰富公司产品类型,增加公司利润增长点,建设“规模化、专业化、国际化、具有可持续发展能力”的国际先进水平现代化公司。此外,华锦电子近年自主研发并生产电动汽车空调压缩机密封接线柱、光通信、传感器组件,不断开发新客户。
综上,未来公司将根据战略导向适时扩展业务线,加大研发投入,利用现有平台、现有技术,研发新产品。着重在光伏业务、新能源汽车电机业务、厨余粉碎机、光通信组件、传感器组件以及小家电产业链上下游布局,努力提高公司盈利水平,回馈社会,回馈中小投资者。
(二)公司2023 年经营计划
公司贯彻落实年初制定的发展战略,良好地完成了2022 年经营业绩目标。2023 年,公司将继续贯彻一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式,提高质量产量,加大研发投入,降低生产成本,优化产品结构,加强国内外市场开拓力度,进一步提升市场占有率,实现销售的稳步增长。全年预计实现营业收入25 亿元左右,营业利润和净利润实现稳步提升。
特别提示:上述预测数字仅为公司制定的销售目标,不代表公司2023 年度的盈利预测或者业绩承诺。受到整体产业环境、市场需求变化、客户采购、人民币汇率、公司经营管理等多种因素的综合影响,能否实现上述目标,存在一定的不确定性,请投资者特别注意风险。
(三)公司面临的主要风险和应对措施
1、宏观及行业需求波动风险
公司及各子公司的产品主要应用于冰箱、冷柜、空调等家用电器领域及电梯、清洗机、太阳能光伏等领域,与宏观经济的发展均具有较强的联动性。公司产品及所处行业的最终市场需求受宏观经济波动的影响较大。
随着我国经济发展进入“新常态”,经济增速有所放缓已成共识,以及对家电及电梯等行业影响较大的房地产业进入稳定发展期。因此,在国内外环境更加严峻复杂的背景下,我国整体宏观经济也面临着下行风险和短期波动风险,进而影响到公司所处行业上下游的市场需求。
应对措施:公司将加强市场研究,关注国家宏观政策、经济形势和市场动向,适时调整发展战略,积极将风险转化为机会,努力完成经营目标;加大海外市场开拓力度,通过提升市场覆盖的广度、深度来分散局部风险。
自成立以来,公司不断积极进取,成为华意系公司、东贝系公司、美的系公司、钱江公司、四川丹甫、LG 电子、尼得科电机等品牌客户的重要供应商。公司各子公司也在各自专业领域之内与知名客户建立了稳固的合作关系,例如格兰仕、松下、海立电器、海立新能源等等。但公司及各子公司所处行业竞争较为激烈,不排除现有竞争对手通过技术创新、经营模式创新等方式渗透到公司的主要业务领域和配套客户,从而加剧行业内的市场竞争。同时,伴随着技术进步和行业发展,可能会有其他竞争对手通过前后向一体化、技术替代等措施,进入到该行业中来,加大市场竞争风险。
应对措施:依靠全面解决方案的业务模式,继续提升技术和研发实力,保持良好的产品质量等竞争优势。
公司的主要原材料为PTC 芯片、银铜复合触点、锡青铜带、不锈钢带、塑胶件、双金属片、镍铬合金发热丝、膨胀合金、硅钢片、漆包线、太阳能电池片等,由于不锈钢、铜、白银、镍等大宗原材料和有色金属的价格受全球经济影响的波动较大,如果这些原材料未来价格大幅波动,公司经营业绩存在波动的风险。
应对措施:公司采取优化材料库存管理,积极与客户沟通订单,提前做好材料备库准备,避免高价买入或者有价无货现象;充分发挥品牌溢价能力以及采购的规模优势和议价能力,运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本,以抵抗原材料涨价带来的风险。
4、经营规模扩大引致的管理风险
公司自成立以来特别是上市后,持续快速发展,收购新都安、浙特电机、富乐新能源的股权,营业收入规模与资产规模迅速扩大。在公司的快速发展与兼并收购过程中,公司管理层积累了丰富的经验,并建立健全了公司的管理体系和治理机构。
但随着公司进一步发展,公司的资产规模和经营规模将进一步扩大,并且收购之后需加强对子公司的整合,从而充分发挥双方的协同效应,这些都将对公司的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求,一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司经营规模迅速扩张的需要,以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大、合并主体的增加而及时调整与完善,将给公司带来一定的管理风险。
应对措施:公司将通过不断完善内部控制提升公司的自主经营管理能力,根据发展态势及时对管理架构进行更新,使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。
5、人力资源风险
企业的发展壮大离不开高素质的管理人才和技术人才。在多年快速发展的过程中,公司管理团队和其他核心人员保持相对稳定,与公司共同发展并积累了丰富的经验,是公司重要的人力资本。随着行业不断发展,对该领域高素质人才的争夺日益激烈。
应对措施:公司采取了一系列措施,例如改善工作环境、提供发展机会、对核心人员授予限制性股票等,来保持管理团队和核心技术骨干的稳定,进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。
上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险,请投资者谨慎投资。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年05 月16 日|全景网“投资者关系互动平台”(http://ir. p5w.net)|其他|其他|参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年5 月16 日投资者关系活动记录表
2022 年05 月21 日|--|电话沟通|机构|安信证券股份有限公司——王哲宇(电力设备于新能源行业联席首席分析师);|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年5 月21 日投资
||||上海汐泰投资管理有限公司——陈扬亚(研究员);上海诚熠私募基金管理中心(有限合伙)——林若海(高级研究员)||者关系活动记录表
2022 年06 月01 日|公司会议室|实地调研|机构|杭州泰盛投资有限公司——杜奇(投资总监);第一创业证券——刘生生(区域总监)|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年6 月1 日投资者关系活动记录表
2022 年06 月28 日|公司会议室|实地调研|机构|华创证券有限责任公司——梁胜(投行董事总经理);德邦证券股份有限公司——郭雪(研究所组长);上海雅策投资管理有限公司——王亮,田化普|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年6 月28 日投资者关系活动记录表
2022 年07 月22 日|公司会议室|实地调研|机构|北京鼎元创新资产管理有限公司——张硕,赵堃,凌怿明,杨阳,张晨骁,徐佳杰;盛悦私募基金管理(海南)有限公司——杜庆东;上海丹寅投资管理中心(有限合伙)——陈钧|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年7 月22 日投资者关系活动记录表
2022 年08 月31 日|公司会议室|实地调研|个人|周林迪|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年8 月31 日投资者关系活动记录表
2022 年09 月06 日|公司会议室|实地调研|机构|上海龙全投资管理有限公司——李龙全,王振鹏,唐啸,王剑锋,黄坤,冀国蕊,袁境青;|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年9 月6 日投资者关系活动记
||||华泰证券股份有限公司——李艳光;上海界面财联社科技股份有限公司——刘科,汪斌||录表
2022 年09 月20 日|公司会议室|实地调研|机构|招商证券股份有限公司——史晋星(家电首席分析师),纪向阳(家电行业研究员);太平洋证券股份有限公司——戴梓涵(研究员)|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年9 月20 日投资者关系活动记录表
2022 年09 月21 日|公司会议室|实地调研|个人|杨杰|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年9 月21 日投资者关系活动记录表
2022 年09 月23 日|--|电话沟通|机构|华西证券股份有限公司——陈玉卢(家电行业首席分析师);中银国际证券股份有限公司——吴锦尧(研究员),朱文韬(研究员),宋柏宁(研究员),刘航(投资经理)|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年9 月23 日投资者关系活动记录表
2022 年09 月27 日|公司会议室|实地调研|机构|中信建投证券股份有限公司——翟延杰(家电行业分析师);杭州金投资产管理有限公司——詹倩(投资总监)|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年9 月27 日投资者关系活动记录表
2022 年10 月26 日|公司会议室|实地调研|机构|上海聚鸣投资管理有限公司——惠博闻(基金经理),贺云龙(研究员);上海汐泰投资管理有限公司——陈扬亚(研究员);|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年10 月26 日投资者关系活动记录表
||||中国国际金融股份有限公司——韦一飞(研究员)||
2022 年11 月01 日|--|电话沟通|机构|开源证券股份有限公司——吕明(首席分析师)、陆帅坤(研究员)|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年11 月1 日投资者关系活动记录表
2022 年11 月06 日|--|电话沟通|机构|华泰证券股份有限公司——申建国(电新首席分析师)、周墩伟(电新分析师);益然资本管理有限公司——汪龙伟(合伙人)|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年11 月6 日投资者关系活动记录表
2022 年11 月14 日|公司会议室|实地调研|机构|天风证券股份有限公司——宗艳,孙谦;中泰证券股份有限公司——吴鹏;中信证券股份有限公司——霍商贤,王文聪;华泰证券股份有限公司——周敦伟;国盛证券有限责任公司——杨润思;上海聚鸣投资管理有限公司——贺云龙;浙江旌安投资管理有限公司——张艺矾;杭银理财有限责任公司——徐廷玮;上海弥远投资管理有限公司——杨渝;中信建投基金管理有限公司——公伟;上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)——邬丹妮;云南国际信托有限公司——陈俊超;东吴基金|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年11 月14 日投资者关系活动记录表
||||管理有限公司——刘瑞||
2022 年11 月25 日|公司会议室|实地调研|机构|天风证券股份有限公司——宗艳,赵嘉宁;宝盈基金管理有限公司——吕功绩;浙商证券股份有限公司——陈明雨,尹仕昕;银华基金管理股份有限公司——陈日华,石磊,向伊达,周晶,朱玮琳,孙蓓琳,张珂;西南证券股份有限公司——龚梦泓;上海盘京投资管理中心(有限合伙)——陈静|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年11 月25 日投资者关系活动记录表
2022 年12 月02 日|--|电话沟通|机构|中国国际金融股份有限公司——韦一飞、张沁仪;兴证全球基金管理有限公司——杨宇辰;汇添富基金管理股份有限公司——孙丹、徐逸舟、马千里、胡静霆、胡奕;中泰证券股份有限公司——吴鹏|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年12 月2 日投资者关系活动记录表
2022 年12 月16 日|--|电话沟通|机构|浙商证券——陈明雨、尹仕昕;太保资产——恽敏|公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn):2022 年12 月16 日投资者关系活动记录表
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司内控制度要求,不断完善法人治理结构,加强内部管控,提高规范运作水平,严格遵守审批程序并及时履行信息披露义务。
报告期内,公司共召开3 次股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,充分保障所有股东,特别是中小股东的知情权和平等参与权。公司股东大会提案审议符合程序,股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。同时,公司聘请律师见证,保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性,维护了公司和股东的合法权益。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在控股股东占用公司资金的现象。
报告期内,公司共计召开11 次董事会。公司董事会现有成员7 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,勤勉尽责地履行职责,按时出席董事会,认真审议各项议案,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。为进一步完善公司治理结构,公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核4 个专门委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见。
报告期内,公司共计召开12 次监事会。公司监事会现有成员3 名,其中职工代表监事1 名,监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议,本着对股东负责的态度,勤勉尽责的履行监督职责,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,切实维护公司及全体股东的合法权益。
5、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《信息披露汇报要点》的要求,真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 进行信息披露。
公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和实际控制人完全分开,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
公司资产与股东的资产严格分开,并完全独立运营,公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有,不存在与股东单位共用的情况,具备资产的独立性和完整性。截至本报告公告日,公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况,公司对所有资产具有完全的控制和支配权。
公司设立后,建立、健全了法人治理结构,董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全分离,公司所有员工均在股份公司领薪;公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,并与员工签订了《劳动合同》,公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。
公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系,制定了相关的财务管理和审计等制度。公司拥有独立的银行账户,基本存款账户设在招商银行富阳支行,公司不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象;公司独立进行纳税申报并履行纳税义务。
截至本报告公告日,公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策,不存在股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度,并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。公司独立对外签订合同,不受股东及其他关联方的影响。
公司建立了适应其业务发展需要的组织结构,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情况。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构,独立行使经营管理职权;股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作,并建立了独立董事工作制度。公司各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立,不存在混合经营、合署办公的情况。
公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系,维持了主营业务的完整、独立与连续,与控股股东、实际控制人之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况,也确保了本公司的独立规范运营,避免了同业竞争和关联交易。本公司主营业务突出,目前主要从事业务是冰箱与冷柜等领域的压缩机、小家电关键零部件以及中小型电动机、微型电动机、光伏组件的研发、生产和销售。公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。
综上所述,公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业做到了独立、分开,具有完整的业务体系和直面市场独立经营的能力。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|46.76%|2022 年05 月13日|2022 年05 月14日|巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)登载的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-057)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|48.53%|2022 年06 月06日|2022 年06 月07日|巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)登载的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-068)
2022 年第二次临|临时股东大会|47.68%|2022 年08 月08|2022 年08 月09|巨潮资讯网
时股东大会|||日|日|(http://www.cn info.com.cn)登载的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-094)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
楼月根|董事长|现任|男|74|2010年12月01日|2026年01月13日|61,885,624|0|1,087,200|24,754,249|85,552,673|资本公积转增股本;个人资金需求减持
楼勇伟|董事,总经理|现任|男|48|2010年12月01日|2026年01月13日|5,120,160|0|0|2,048,064|7,168,224|资本公积转增股本
戈岩|董事,副总经理|现任|男|54|2019年01月28日|2026年01月13日|325,000|0|0|550,000|875,000|资本公积转增股本;限制性股票授予
张勇|董事,副总经理|现任|男|48|2019年01月28日|2026年01月13日|395,300|0|0|508,120|903,420|资本公积转增股本;限制性股票授予
李兴根|独立董事|现任|男|59|2023年01|2026年01|0|0|0|0|0|——
|||||月13日|月13日||||||
骆国良|独立董事|现任|男|61|2023年01月13日|2026年01月13日|0|0|0|0|0|——
曾荣晖|独立董事|现任|男|39|2022年05月13日|2026年01月13日|0|0|0|0|0|——
陆群峰|董事会秘书,副总经理|现任|男|46|2010年12月23日|2026年01月13日|255,000|0|0|432,156|687,156|资本公积转增股本;限制性股票授予
高林锋|财务总监,副总经理|现任|男|45|2014年11月15日|2026年01月13日|127,500|0|0|583,000|710,500|资本公积转增股本;限制性股票授予
徐利群|监事会主席|现任|女|52|2020年01月01日|2026年01月13日|4,250|0|0||5,950|资本公积转增股本
沈琴|监事|现任|女|52|2023年01月13日|2026年01月13日|0|0|0|0|0|——
张锐|职工监事|现任|女|36|2023年01月13日|2026年01月13日|0|0|0|0|0|——
卢文成|董事,常务副总|离任|男|61|2011年02月01日|2023年01月13日|1,660,648|0|0|916,259|2,576,907|资本公积转增股本;限制性股票授予
孙华民|董事|离任|男|59|2013年12月02日|2023年01月13日|3,289,348|0|0|1,315,739|4,605,087|资本公积转增股本
朱炜|独立董事|离任|男|43|2016年04月12日|2022年05月13日|0|0|0|0|0|——
鲍世宁|独立董事|离任|男|75|2017年01月01日|2023年01月13日|0|0|0|0|0|——
方明泽|独立董事|离任|男|53|2017年01月01日|2023年01月13日|0|0|0|0|0|——
夏启逵|监事会主席|离任|男|76|2013年12月02日|2023年01月13日|2,472,252|0|0|988,901|3,461,153|资本公积转增股本
叶云峰|职工监事|离任|男|48|2020年01月01日|2023年01月13日|0|0|0|0|0|——
孙建|副总经理|离任|男|48|2015年06月29日|2023年01月13日|143,450|0|0|407,380|550,830|资本公积转增股本;限制性股票授予
孙海|副总经理|离任|男|54|2015年12月27日|2023年01月13日|127,500|0|0|233,000|360,500|资本公积转增股本;限制性股票授予
陆游|副总经理|离任|男|36|2022年04月20日|2023年01月13日|47,600|0|0|201,040|248,640|资本公积转增股本;限制性股票授予
唐诚|副总经理|离任|男|52|2019年01月28日|2023年01月13日|127,500|0|0|261,000|388,500|资本公积转增股本;限制性股票授予
合计|--|--|--|--|--|--|75,981,132|0|1,087,200|33,198,908|108,094,540|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
朱炜|独立董事|任期满离任|2022 年05 月13 日|不适用
曾荣晖|独立董事|被选举|2022 年05 月13 日|不适用
卢文成|董事,常务副总经理|任期满离任|2023 年01 月13 日|不适用
孙华民|董事|任期满离任|2023 年01 月13 日|不适用
李兴根|独立董事|被选举|2023 年01 月13 日|不适用
骆国良|独立董事|被选举|2023 年01 月13 日|不适用
鲍世宁|独立董事|任期满离任|2023 年01 月13 日|不适用
方明泽|独立董事|任期满离任|2023 年01 月13 日|不适用
戈岩|董事|被选举|2023 年01 月13 日|不适用
张勇|董事|被选举|2023 年01 月13 日|不适用
孙建|副总经理|任期满离任|2023 年01 月13 日|不适用
孙海|副总经理|任期满离任|2023 年01 月13 日|不适用
唐诚|副总经理|任期满离任|2023 年01 月13 日|不适用
陆游|副总经理|任期满离任|2023 年01 月13 日|不适用
(一)公司董事简介
楼月根先生,1949 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任杭州星帅尔电器有限公司(公司前身,以下简称“星帅尔有限”)董事长;2010 年12 月至今任公司董事长;2011 年10 月至今兼任欧博电子执行董事;2013 年1 月至今兼任华锦电子执行董事;2017 年6 月至今兼任新都安董事长。
楼勇伟先生,1975 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任星帅尔有限采购部采购主管、商务部部长;2009 年1 月至2010 年12 月任星帅尔有限总经理;2010 年12 月至今任公司董事、总经理;2018 年2 月至2020 年2 月任兼任浙特电机董事;2020 年2 月至今兼任浙特电机执行董事;2020 年1 月至今兼任新都安董事;2020 年5 月至今兼任星帅尔特种研究院执行董事兼总经理;2021 年3 月起至今兼任富乐新能源执行董事;2022 年1 月起至今兼任富恒电力执行董事兼总经理;2022 年5月起至今兼任富轩电力执行董事兼总经理;2022 年5 月起至今兼任富星电力执行董事兼总经理;2022 年7 月起至今兼任星帅尔光伏公司执行董事兼总经理。
戈岩先生,1969 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年7 月至1994 年7 月,在中国船舶重工集团公司第七一五研究所第一研究室从事科研工作;1994 年7 月至2000 年12 月于星帅尔有限就职;2001 年1 月至2006 年6 月,就职于富阳天歌制衣厂;2006 年7 月至2009年2 月,就职于杭州兴发弹簧有限公司;2009 年2 月至2014年12 月,就职于浙江云森集团有限公司;2015 年1 月至今,任华锦电子总经理;2019 年1 月至今兼任公司副总经理;2023 年1 月起任公司董事。
张勇先生,1975 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年9 月至1998 年8 月任青岛海尔电冰箱有限公司技术员;1998 年9 月至2002 年9 月任法国液体空气公司销售工程师及产品经理;2003 年2 月至2006 年7月任德州仪器公司区域销售经理;2006 年8 月至2008 年1月任通用电气公司渠道销售经理;2008 年2 月至2017 年4月任泰科电子电路保护事业部高级全球产品经理;2017 年5 月至今任新都安总经理、董事;2019 年1 月至今兼任公司副总经理;2023 年1 月起任公司董事。
李兴根先生,1964 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,中共党员,浙江大学电气工程学院副教授。1989-1990 年参与完成国家高技术863 计划项目“关节电机及集成技术”;1991-1993 年主持完成国家自然科学基金项目“球形关节电机及控制系统的研究”。曾任中国电子学会元件分会微特电机专委会委员、浙江省电机动力学会微特电机组组长。长期从事微特电机设计分析及驱动控制技术的研究和应用,特别致力于步进电机及其驱动器系列产品化和相关运动控制系统产品的开发应用,完成科研开发项目多项。2023 年1 月起任公司独立董事。
骆国良先生,1962 年8 月出生,中国国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,教授级高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1984 年8 月至1993 年7 月历任富阳市财政税务局办公室副主任、主任;1993 年8 月至1999 年12月任富阳会计师事务所所长、主任会计师;2000 年1 月至今在浙江印相会计师事务所有限公司担任主任会计师职务。曾获浙江省“优秀注册会计师”、浙江省先进会计工作者、杭州市先进会计工作者等荣誉称号。骆国良先生曾担任四川金顶(集团)股份有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司、杭州星帅尔电器股份有限公司(上市前)独立董事,具有较为丰富的独董经验。2023年1 月起任公司独立董事。
曾荣晖先生,1984 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011 年6 月-2015 年11 月任浙江天和天律师事务所律师、合伙人,2015 年12 月至今任浙江五勤律师事务所创始合伙人、主任。专注知识产权、公司并购与治理、破产重整、重大复杂合同纠纷(建筑房产)、行政业务(城市更新、政府投融资)等领域,荣获杭州律师新星奖、杭州市第二届十大律师先锋、杭州市富阳区最强领头雁、浙江省律师行业优秀共产党员等荣誉称号,主要研究成果包括《杭州市文化创意产业的知识产权运作机制研究》、《技术标准中的专利权问题》、《企业社会责任》等,曾任杭州市富阳区第九届政协委员,现任杭州市第十四届人大代表和法制委员会委员、杭州市律师协会常务理事、杭州市富阳区青商会常务理事、浙江省建设工程法学研究会常务理事、浙江省科技法学研究会常务理事、杭州师范大学沈钧儒法学院校友会副会长、实务导师等行业、社会职务。2022 年5 月起任公司独立董事。
(二)公司监事简介
徐利群女士,1971 年2 月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年4 月至2015 年12 月任公司保护器车间主任;2016 年1 月至2018 年11 月任公司起动器车间主任;2018 年12 月至今任公司安全管理员;2016 年9 月起兼任公司工会主席;2020 年1 月起任公司监事,2023 年1月起任公司监事会主席。
沈琴女士,1971 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年1 月至2010 年12 月就职于杭州星帅尔电器有限公司(公司前身),2010年12 月至今在公司工作,2023 年1 月起任公司监事。
张锐女士,1987 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年1 月-2010 年12 月在杭州星帅尔电器有限公司(公司前身)工作,2010 年12 月-2014 年7 月、2015 年3 月至今在公司任职,生产车间班组管理员,曾获操作能手、优秀管理员等荣誉,2023 年1月起任公司职工代表监事。
(三)公司高级管理人员简介
楼勇伟先生,简历详见“(一)公司董事简介”。戈岩先生,简历详见“(一)公司董事简介”。张勇先生,简历详见“(一)公司董事简介”。
陆群峰先生,1977 年4 月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任星帅尔有限财务主管;2010 年11月至2014 年9 月任公司财务总监;2010 年12 月至今任公司董事会秘书;2013 年12 月至今任公司副总经理;2017 年6月至今任新都安董事;2022 年7 月至今任星帅尔光伏公司监事。
高林锋先生,1978 年10 月出生,硕士研究生,高级会计师、高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。2002 年7 月至2003 年9 月于浙江万邦会计师事务所审计部任职;2003 年10 月至2007 年11 月任浙江卡森实业有限公司财务部会计;2007 年11 月至2011 年8 月任桐昆集团股份有限公司财务管理部副经理;2011 年9月至2014年10 月任海宁联丰磁业股份有限公司财务总监;2014 年11 月起任公司财务总监;2020 年1 月起任公司副总经理;2017 年6 月至今兼任新都安监事;2018 年2 月至2020 年2 月兼任浙特电机董事;2020 年2 月至今任浙特电机监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
楼月根|星帅尔投资|董事长,总经理|2010 年04 月22日|——|否
楼勇伟|星帅尔投资|董事|2010 年04 月22日|——|否
在股东单位任职情况的说明|除上表列示的任职情况外,本公司其他董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
楼月根|杭州宏承企业管理有限公司|执行董事、总经理|2022 年06 月01日|——|否
楼月根|华锦电子|执行董事|2013 年01 月01日|——|否
楼月根|欧博电子|执行董事|2011 年10 月01日|——|否
楼月根|新都安|董事长|2017 年06 月28日|——|否
楼勇伟|新都安|董事|2020 年01 月01日|——|否
楼勇伟|浙特电机|执行董事,总经理|2020 年02 月04日|——|否
楼勇伟|星帅尔特种研究院|执行董事,总经理|2020 年05 月21日|——|否
楼勇伟|富乐新能源|执行董事|2021 年03 月04日|——|否
楼勇伟|富恒电力|执行董事,总经理|2022 年01 月24日|——|否
楼勇伟|星帅尔光伏公司|执行董事,总经理|2022 年07 月14日|——|否
楼勇伟|富星电力|执行董事,总经理|2022 年05 月16日|——|否
楼勇伟|富轩电力|执行董事,总经理|2022 年05 月18日|——|否
李兴根|浙江大学|副教授|1991 年12 月01日|——|是
骆国良|浙江印相会计师事务所有限公司|董事长,总经理|2000 年01 月21日|——|是
骆国良|浙江印相集团有限公司|董事长,总经理|2020 年11 月04日|——|否
骆国良|浙江印相税务师事务所有限公司|董事长|2000 年05 月30日|——|是
曾荣晖|浙江五勤律师事务所|合伙人、主任|2015 年12 月01日|——|是
陆群峰|新都安|董事|2017 年06 月28日|——|否
陆群峰|星帅尔光伏公司|监事|2022 年07 月14日|——|否
高林锋|新都安|监事|2017 年06 月28日|——|否
高林锋|浙特电机|监事|2020 年02 月04日|——|否
戈岩|华锦电子|总经理|2015 年01 月01日|——|是
张勇|新都安|总经理|2017 年05 月01日|——|是
在其他单位任职情况的说明|除上表列示的任职情况外,本公司其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出议案,经董事会审议通过后,提交股东大会审议批准。高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案,提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据工作职责、岗位重要性、事项特殊性、结合公司经营业绩和业绩指标完成情况来确定;公司独立董事津贴为8万元/年(税前)。
实际支付情况:报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放,年终奖由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况,对董事、监事、高级管理人员进行综合考核评定后发放;独立董事津贴按年分次发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
楼月根|董事长|男|74|现任|190.01|否
楼勇伟|董事,总经理|男|48|现任|191.54|否
戈岩|董事,副总经理|男|54|现任|192.08|否
张勇|董事,副总经理|男|48|现任|167.2|否
曾荣晖|独立董事|男|39|现任|5.33|否
徐利群|监事|女|52|现任|21.06|否
陆群峰|董事会秘书,副总经理|男|46|现任|105.67|否
高林锋|财务总监,副总经理|男|45|现任|100.17|否
卢文成|董事,常务副总经理|男|61|离任|87.23|否
孙华民|董事|男|59|离任|13.21|否
鲍世宁|独立董事|男|75|离任|8|否
方明泽|独立董事|男|53|离任|8|否
朱炜|独立董事|男|43|离任|3.33|否
孙建|副总经理|男|48|离任|111.07|否
孙海|副总经理|男|54|离任|73.62|否
陆游|副总经理|男|36|离任|73.42|否
唐诚|副总经理|男|52|离任|89.63|否
夏启逵|监事|男|76|离任|0|否
叶云峰|监事|男|48|离任|20.45|否
合计|--|--|--|--|1,461.02|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第十五次会议|2022 年01 月24 日|2022 年01 月25 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
第四届董事会第十六次会议|2022 年02 月16 日|2022 年02 月17 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-018)
第四届董事会第十七次会议|2022 年04 月20 日|2022 年04 月22 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-037)
第四届董事会第十八次会议|2022 年05 月20 日|2022 年05 月21 日|《证券时报》及巨潮资讯网
|||(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-059)
第四届董事会第十九次会议|2022 年06 月06 日|2022 年06 月07 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-070)
第四届董事会第二十次会议|2022 年07 月21 日|2022 年07 月22 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-083)
第四届董事会第二十一次会议|2022 年08 月30 日|2022 年08 月31 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-096)
第四届董事会第二十二次会议|2022 年09 月28 日|2022 年09 月30 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-104)
第四届董事会第二十三次会议|2022 年10 月20 日|2022 年10 月21 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-111)
第四届董事会第二十四次会议|2022 年10 月24 日|2022 年10 月25 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-115)
第四届董事会第二十五次会议|2022 年12 月28 日|2022 年12 月29 日|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)登载的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-121)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
楼月根|11|11|0|0|0|否|3
楼勇伟|11|11|0|0|0|否|3
卢文成|11|10|1|0|0|否|3
孙华民|11|10|1|0|0|否|3
鲍世宁|11|10|1|0|0|否|3
方明泽|11|10|1|0|0|否|3
曾荣晖|8|7|1|0|0|否|2
朱炜|3|3|0|0|0|否|1