TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司拥有强大的基础技术系统性研究和应用研究实力,“应用专家”是艾华品牌形象的重要一环。因为技术的领先性和应用灵活性,我们逐步赢得了国内外新板块客户资源。未来,我们将继续加大电容技术投入,公司研发团队将聚焦材料、产品、设备能力的提升,并深度融合各板块的行业场景,用产品实效为终端客户创造差异化价值。
在管理模型、业务框架上与“艾上扫除”的企业文化相结合,不断形成艾华特色,注入文化基因。拉通业务流的价值,并打破管理层面的信息壁垒,提升自主经营决策能力,提升供、产、销之间的协调效率。
公司将依托过去多年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势,聚焦核心元器件领域,确定产品方向,并以此明确未来发展规划,最终实现公司长期发展愿景。
1.下游行业需求变化的风险:铝电解电容器下游行业应用广泛,是典型的充分竞争性行业,具有周期性波动的特征,若下游产业发展出现较大幅度的波动,将对公司总体效益产生影响。
2.行业竞争风险:虽然公司所处行业为资金、技术密集型行业,但属于开放性行业,市场化程度较高。一方面,中国电子元器件制造业正加速全方位、深层次地参与国际竞争,另一方面,国外电子元器件制造企业也向中国转移,电子元器件行业尤其是其中的中高端市场的竞争逐步加剧。随着竞争对手实力的增强,可能影响本公司的市场份额,使本公司的行业领先地位受到挑战。面对需求变化及行业竞争的风险,公司将密切关注市场新的机会点,持续加大研发投入,提高经营管理水平,提升产品质量与服务,为客户提供卓越品质、高性价比的产品。并不断提升品牌的知名度和广域度,增强市场影响力,保持优异的成长性和核心竞争力。
3.人力资源不足及人工成本增加风险:一方面是自主创业人员增加、就业人口减少等原因导致劳动力供给紧张,由于近几年中西部的经济发展较快,企业对用工人员的需求增加,造成人力资源较为紧张。另一方面,未来实现居民收入翻番,人力资源成本将持续提高。公司通过不断提高智能制造自动化水平,在同等的产量下减少用工人数,提高人均产效。并通过持续推动薪酬体系变革,搭建具有竞争力的薪酬激励体系,不断引进核心技术人才。通过加强企业文化建设,营造创新性的企业文化氛围,吸引人才,留住人才。
4.汇率风险:国际化经营是本公司的发展战略目标之一,报告期内公司境外业务规模持续扩大。未来人民币汇率的上升,将会给公司的收益带来一定的不利影响。针对人民币对美元汇率不断上升的风险,公司逐步增加结算货币种类,避免因用美元结算给公司带来的不利影响;同时与银行开展远期结售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。
5. 原材料价格波动风险:铝电解电容器中,原材料成本占所有生产成本的比重较高。前国际市场中铝、铜、纸、包材、橡胶、化工材料等大宗商品价格波动较大的背景下,公司主要原材料的价格也呈现一定波动,将直接影响生产成本。公司在近年对原材料进行重点布局,逐步提高主要原材料的自供率,逐渐对生产链从上至下全面集成掌控;公司持续关注原材料的价格走势和市场的供需状况,多家供应商比价控制采购价格,加强与战略供应商的合作,通过生产供应链管理提效、内部管理效率提升等方法,来消除原材料价格上涨所带来的风险。
6.电力成本风险:公司电极箔生产过程中消耗的主要能源为电力,电费是影响电极箔价格和铝电解电容厂商生产成本的关键因素,在全球流动性增加叠加双碳政策的形势下,电力供应紧张,各地电价面临上调,如果电力的价格出现较大波动,将会对公司毛利率产生下行压力。公司通过保持与电力部门长期稳定的合作关系,通过技术升级、设备改造等方式降低设备能耗来降低影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,结合公司经营管理的实际情况,不断完善公司治理结构和内部管理制度,切实推进各项规范管理工作,提升公司规范运作的水平。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责分明、各司其职,各董事、监事、高级管理人员勤勉尽责,确保公司持续稳定的发展。
1.关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会,确保全体股东,特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利,股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,聘请律师对股东大会作现场见证,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份等进行确认和见证,保证股东大会的合法有效,并出具相关法律意见书。公司与股东建立了多种有效的沟通渠道,充分保障了股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。公司自上市以来,积极回报股东,在公司章程中明确了利润分配办法,并单独制定了《三年回报股东规划》,每年按规定的利润分配办法进行现金分红。报告期内,公司召开了2021年年度股东大会及2022年第一次临时股东大会,会议召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》进行了修订。
2.关于控股股东与上市公司
公司具有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部审计机构能够独立运作。报告期内,公司控股股东严格规范自身行为,依法行使权利并履行相应的义务,不存在超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为,不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。
3.关于董事与董事会
报告期内,公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合实际情况,对公司《董事会工作细则》进行修订,将《董事会工作细则》名称修订为《董事会议事规则》。公司现有7名董事,其中独立董事3人,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内,全体董事都能够忠实、勤勉、诚信地履行职责,按时出席董事会、股东会,并提出合理的意见和建议。报告期内,公司共召开了9次董事会,所有董事均出席了董事会,并按规定及时披露相关信息。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会,均严格按照《公司章程》《委员会工作细则》规范运作。
4.关于监事和监事会
报告期内,公司对《监事会工作细则》进行修订,将《监事会工作细则》名称修订为《监事会议事规则》。监事会由3人组成,其中职工代表监事1人,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会成员本着对股东负责的精神,按照公司《监事会议事规则》认真履行职责,对公司财务以及公司董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司共召开了9次监事会,所有监事均出席了监事会,并对所议事项发表了明确意见。
5.关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理制度》等要求,切实履行各级监管部门对信息披露的严格规定,加强对相关负责人员的监督管控,形成自上而下的审核机制,力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息,保证所有股东平等获取相关信息的权利,严防内幕交易。报告期内公司全年完成了4期定期报告和82个临时公告的披露。
6.关于投资者关系及相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,共同推动公司持续健康发展。指定董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,及时回答投资者咨询提问。报告期内,公司通过定期报告、临时公告、积极召开业绩说明会、邮件、电话等方式,积极为投资者提供服务,公平对待每个投资者,维护投资者的合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年4 月28日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-037)|2022 年4 月29日|会议审议通过了如下议案:1.《2021 年度董事会工作报告》2.《2021 年度监事会工作报告》3.《2021 年度独立董事述职报告》4.《2021 年度财务决算报告》5.《2021 年年度报告全文及摘要》6.《关于2021 年度利润分配的议案》7. 《关于2021 年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》8. 《关于2022 年度银行授信及授权的议案》9. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》10. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》11. 《关
||||于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》12. 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》13. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》14. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》15. 《关于修订<董事会工作细则>的议案》16. 《关于修订<监事会工作细则>的议案》17.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》18. 《关于确认公司2021 年度董事薪酬的议案》19. 《关于确认公司2021 年度监事薪酬的议案》
2022 年第一次临时股东大会|2022 年6月28 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-059)|2022 年6月29 日|会议审议通过了如下议案:《关于控股股东承诺延期履行的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
艾立华|董事长|男|64|2021-11-16|2024-11-16|||||51.60|否
王安安|副董事长|女|56|2021-11-16|2024-11-16|63,260,438|63,260,438|||50.97|否
艾亮|董事、总经理|女|36|2021-11-16|2024-11-16|||||50.07|否
陈晨|董事、副总经理|男|35|2021-11-16|2024-11-16|||||37.85|否
肖海军|独立董事|男|57|2021-11-16|2024-11-16|||||7.00|否
邓中华|独立董事|男|54|2021-11-16|2024-11-16|||||7.00|否
黄森|独立董事|女|33|2021-11-16|2024-11-16|||||7.00|否
艾燕|董事会秘书|女|33|2021-11-16|2024-11-16|||||37.68|否
 Stanley shoakan woo|副总经理|男|44|2021-11-16|2024-11-16|||||54.54|否
吴松青|财务总监|男|47|2021-11-16|2024-11-16|||||41.87|否
张中伟|副总经理|男|39|2022-02-24|2024-11-16|||||51.47|否
赵新国|监事会主席|男|46|2021-11-16|2024-11-16|||||44.48|否
夏凤琴|职工代表监事|女|48|2021-11-16|2024-11-16|||||17.59|否
许雷冰|监事|男|35|2021-11-16|2024-11-16|||||30.38|否
合计|/|/|/|/|/|63,260,438|63,260,438||/|489.51|/
姓名|主要工作经历
艾立华|曾任职于益阳县电容器厂,历任技术员、车间主任;先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司;现任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理、中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会副会长、中国电子元件行业协会电容器分会理事长、湖
|南省非公党委委员、湖南省个体劳动者协会副会长,公司董事长。
王安安|曾任职于益阳县电容器厂,历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理;现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长,公司副董事长。
艾亮|曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理,历任公司项目部经理、艾华学苑执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事兼总经理、艾华学苑院长。
陈晨|曾任信达金融租赁有限公司高级项目经理;历任公司总裁助理、制造中心总监、副总裁。现任公司董事兼副总经理。
肖海军|2007 年10 月至2008 年9 月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院政史系讲师、副教授,湖南通程律师事务所兼职律师,上海建纬(长沙)律师事务所兼职律师,湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师,湖南大学法学院学术委员会主任,湖南大学商事法与投资法研究中心主任,湖南大学法学院民商事法律科学研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务理事,湖南省法学会民商法研究会副会长,北京德和衡(长沙)律师事务所兼职律师,长沙市仲裁委员会仲裁员、专家委员,赛恩斯环保股份有限公司独立董事,力合科技(湖南)股份有限公司独立董事,湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事,公司独立董事。
邓中华|曾任益阳职业技术学院(原益阳供销学校)教师,湖南中骏高新科技股份有限公司董事,湖南湘邮科技股份有限公司独立董事,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事,湖南和顺石油股份有限公司独立董事,创智和宇信息技术股份有限公司独立董事。现任长沙学院(原长沙大学)教授,三一重能股份有限公司独立董事,云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事,昌德新材科技股份有限公司独立董事,长沙城市发展集团有限公司外部董事,公司独立董事。
黄森|曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师。现任中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长,深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
艾燕|历任公司法务主管,平安证券北京投行部业务经理,湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事会秘书
 Stanley shoakan woo|2015 年1 月起担任公司海外事业部总经理,2018 年2 月起担任公司采购中心总监。现任公司副总经理。
吴松青|曾任湖南步步高商业连锁股份有限公司财务主管、财务经理。2009 年10月至今,先后担任公司证券部部长、证券事务代表、财务副总监、益阳艾华富贤电子有限公司董事、江苏立富电极箔有限公司监事。现任江西金利隆橡胶履带股份有限公司独立董事,公司财务总监。
张中伟|曾任东莞村田电子有限公司总经理。历任公司总裁特别助理。现任公司副总经理。
赵新国|曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长,厂长助理,一分厂厂长兼五分厂厂长。现任公司工会主席、消费电源事业部(一二部)、照明事业部总经理兼艾华学苑副院长,公司监事会主席。
夏凤琴|曾任公司人力资源部部长、一分厂厂办主任、企管中心主任。现任公司照明事业部厂办主任、艾华学苑主任,公司职工代表监事。
许雷冰|曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师、设计工程师,消费电源技术部长。现任华南运营中心FAE、公司监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
艾立华|湖南艾华控股有限公司|董事长兼总经理|2015-4-13|
王安安|湖南艾华控股有限公司|董事|2015-4-13|
艾亮|湖南艾华控股有限公司|董事|2015-4-13|
艾燕|湖南艾华控股有限公司|董事|2015-4-13|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
艾立华|湖南省益阳市资江电子元件厂(普通合伙)|合伙人|1989-09-08|
艾立华|湖南华升益鑫泰科技有限公司|董事|2019-03-12|
艾立华|湖南华慧新能源股份有限公司|董事|2015-09-15|
艾立华|芙蓉国里(益阳)文化传播有限公司|执行董事、总经理|2021-10-08|
艾立华|湖南田木社农产品股份有限公司|董事|2022-03-16|
艾立华|湖南诺泽生物科技有限公司|董事|2015-12-08|
艾立华|湖南汇达珠宝有限公司|董事|2016-02-26|
艾立华|湖南量光检测技术有限公司|执行董事|2016-07-22|2023-02-24
艾立华|湖南老佛爷食品股份有限公司|董事|2016-04-14|
王安安|湖南省益阳市资江电子元件厂(普通合伙)|合伙人|1989-09-08|
王安安|芙蓉国里(益阳)文化传播有限公司|监事|2021-10-08|
王安安|湖南老佛爷食品股份有限公司|董事|2016-04-14|
王安安|湖南田木社农产品股份有限公司|董事长、总经理|2022-03-16|
艾亮|湖南田木社农产品股份有限公司|董事|2022-03-16|
陈晨|北京艾利艾伦商贸有限公司|执行董事|2016-06-06|
陈晨|湖南田木社农产品股份有限公司|董事|2022-03-16|
肖海军|湖南大学法学院|教授、博士研究生导师|2000-12-29|
肖海军|赛恩斯环保股份有限公司|独立董事|2017-04-01|
肖海军|力合科技(湖南)股份有限公司|独立董事|2017-11-19|
肖海军|湖南湘佳牧业股份有限公司|独立董事|2018-06-13|
肖海军|湖南梦洁家纺股份有限公司|独立董事|2018-10-16|2023-02-03
肖海军|北京德和衡(长沙)律师事务所|兼职律师|2019-03-19|
邓中华|长沙学院(原长沙大学|教授|1996-09-01|
邓中华|昌德新材科技股份有限公司|独立董事|2021-10-25|
邓中华|云南黄金矿业集团股份有限公司|独立董事|2016-10-13|
邓中华|三一重能股份有限公司|独立董事|2020-09-27|
邓中华|长沙城市发展集团有限公司|外部董事|2022-01-01|
黄森|中国电子元件行业协会|秘书长助理/科技委秘书长|2018-11-1|
黄森|深圳市麦捷微电子科技股份有限公司|独立董事|2020-2-11|
艾燕|湖南力天高新材料股份有限公司|董事|2017-6-5|
艾燕|湖南老佛爷食品股份有限公司|监事|2016-4-14|
艾燕|北京艾利艾伦商贸有限公司|监事|2016-6-6|
艾燕|湖南田木社农产品股份有限公司|董事|2022-03-16|
吴松青|江西金利隆橡胶履带股份有限公司|独立董事|2020-12-26|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|主要依据公司的实际情况和盈利能力
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|489.51万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张中伟|副总经理|聘任|经公司第五届董事会第五次会议聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第四次会议|2022 年1 月7日|会议审议通过了如下议案:《关于不提前赎回“艾华转债”的议案
第五届董事会第五次会议|2022 年2 月24日|会议审议通过了如下议案:1.《关于对外提供财务资助到期续借的议案》2.《关于聘任公司副总经理的议案》
第五届董事会第六次会议|2022 年4 月2日|会议审议通过了如下议案:1.《2021年度董事会工作报告》2.《2021年度总经理工作报告》3.《2021年度独立董事述职报告》4.《2021年度审计委员会履职报告》5.《2021年度财务决算报告》6.《2021年年度报告全文及摘要》7.《关于2021 年度利润分配的议案》8.《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》9.《2021年度内部控制评价报告及内控审计报告》10.《关于2021 年度日常关联交易情况及2022 年度日常关联交易预计情况的议案》11.《关于2022 年度银行授信及授权的议案》12.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》13.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》14.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》15.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》16.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》17.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》18.《关于修订<董事会工作细则>的议案》19.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》20.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》21.《关于确认公司2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》22.《关于召开2021年度股东大会的议案》
第五届董事会第七次会议|2022 年4 月29日|会议审议通过了如下议案:《公司2022年第一季度报告》
第五届董事会第八次会议|2022 年6 月9日|会议审议通过了如下议案:1.《关于控股股东承诺延期履行的议案》2.《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》3.《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议|2022 年6 月22日|会议审议通过了如下议案:《关于不提前赎回“艾华转债”的议案
第五届董事会第十次会议|2022 年8 月5日|会议审议通过了如下议案:1.《公司2022年半年度报告全文及摘要》2.《公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第五届董事会第十一次会议|2022年10月27日|会议审议通过了如下议案:《公司2022年第三季度报告》
第五届董事会第十二次会议|2022年12月8日|会议审议通过了如下议案:《关于不提前赎回“艾华转债”的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
艾立华|否|9|9|4|0|0|否|2
王安安|否|9|9|4|0|0|否|2
艾亮|否|9|9|4|0|0|否|2
陈晨|否|9|9|4|0|0|否|2
肖海军|是|9|9|7|0|0|否|2
邓中华|是|9|9|7|0|0|否|2
黄森|是|9|9|9|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|4
现场结合通讯方式召开会议次数|5
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|邓中华(主任委员),王安安、肖海军
提名委员会|肖海军(主任委员),艾立华、王安安、邓中华、黄森
薪酬与考核委员会|黄森(主任委员),王安安、艾亮、肖海军、邓中华
战略委员会|艾立华(主任委员),王安安、艾亮、肖海军、邓中华、黄森
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2 月18日|对公司编制的2021 年财务报表的审阅意见。对会计师事务所出具的2021 年年报审计工作计划的审阅意见。听取公司2021 年度内部审计工作情况的汇报。|全体委员一致同意本次议案|
2022 年2 月23日|《关于对外提供财务资助到期续借的议案》|全体委员一致同意本次议案|
2022 年3 月21日|沟通汇报2021年年度财务报告审计进度及初稿|全体委员一致同意本次议案|
2022 年3 月31日|《2021年度审计委员会履职报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度审计报告》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年度公司审计工作总结》《关于2021 年度利润分配的议案》《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度内部控制评价报告及内控审计报告》《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》|全体委员一致同意本次议案|
2022 年4 月27日|《公司2022 年第一季度报告》|全体委员一致同意本次议案|
2022年6月7日|《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》|全体委员一致同意本次议案|
2022年8月4日|《公司2022 年半年度报告全文及摘要》《公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|全体委员一致同意本次议案|
2022年10月26日|《公司2022 年第三季度报告》|全体委员一致同意本次议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月23日|《关于聘任公司副总经理的议案》|全体委员一致同意本次议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月31日|《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认公司2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》|全体委员一致同意本次议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月31日|《关于2022 年公司发展战略的议案》|全体委员一致同意本次议案|
2022年6月7 日|《关于控股股东承诺延期履行的议案》|全体委员一致同意本次议案|
母公司在职员工的数量|3,589
主要子公司在职员工的数量|1,081
在职员工的数量合计|4,670
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|43
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,683
销售人员|181
技术人员|666
财务人员|41
行政人员|580
质检人员|519
合计|4,670
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|450
大专|811
高中(中专)|799
初中|2,610
合计|4,670
公司建立了以任职资格为要求,以岗定薪,岗薪匹配,以工作绩效考核为核心、以激励为目标的薪酬结构及符合市场要求的福利保障体系,与公司员工签订《劳动合同》,按照国家和地方政策要求为员工缴纳各项社会保险补充医疗保险,充分调动员工的工作积极性,促进人力资源的合理配置,以适应公司快速发展的需要。
为提高公司各级人员的整体素质,提高公司管理水平,保证公司可持续性发展,公司结合发展需要,针对实际情况制订培训计划,公司有序的分期分批对员工进行素质培训和专业技能培训。
公司于2020 年4 月21 日召开2019 年年度股东大会,审议通过了《公司股东分红回报规划(2020-2022 年)》的议案。公司实行持续、稳定的股利分配政策,采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利;公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%;公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要,确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式,董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
报告期内,经公司第五届董事会第六次会议和2021 年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》,向全体股东每10 股派发现金股利3元(含税),分配实施日公司总股本为400,815,501 股,扣除回购专用账户的股份数2,350,743 股,即398,464,758 股为基数,共分配现金股利119,539,427.4 元,公司2021 年度已实施的股份回购金额为52,616,174.56 元(不含印花税、交易佣金等相关费用),公司回购金额及派发现金红利金额合
计占经审计的公司2021 年度归属于母公司股东净利润的35.33%。剩余未分配利润结转以后期间。此次利润分配方案于2022年6 月24日实施完毕。
公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见,认为公司2021 年度利润分配方案符合《公司章程》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害投资者利益的情况。董事会在审议该利润分配方案时,表决程序合法有效,同意公司董事会2021年度利润分配议案。相关决议公告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为445,851,911.89 元,母公司实现净利润262,978,689.28 元,提取盈余公积3,319.50元,加上年初未分配利润693,438,300.10元,减去已分配的2021年度现金红利119,539,427.40元,截至2022年12月31日,母公司累计可供分配利润为836,874,242.48 元。经公司第五届董事会第十四次会议决议,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,拟向全体股东每10 股派发现金股利3 元(含税)。截至2023 年4月21 日,公司总股本400,820,172 股,扣除公司回购专户的股份2,350,743 股,以此计算合计拟派发现金红利119,540,828.70元(含税),公司2022 年度已实施的股份回购金额23,242,329元(不含印花税、交易佣金等相关费用)。2022年度,公司回购金额及拟派发现金红利金额合计占经审计的公司2022 年度归属于母公司股东净利润的32.02%。
如在实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|3
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|119,540,828.70
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|445,851,911.89
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|26.81
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|23,242,329
合计分红金额(含税)|142,783,157.70
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|32.02
公司建立了完善的经营层团队的薪酬分配制度,依据经营目标完成情况及业绩表现等,经考核确定公司高级管理人员的薪酬。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制,进一步按照市场化原则,以绩效为导向,责权利相对应,使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩,以充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力,促进公司经营效益持续稳步增长。
报告期内,公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导向为原则,结合公司经营管理实际需要,通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价,不断改进及优化各项重要业务流程,及时健全和完善内部控制体系,建立健全风险管理职能,促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应。
公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计,出具了无保留意见的内部控制审计报告。上述报告详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,008.07
(1)子公司江苏立富电极箔有限公司
公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司(以下简称“江苏立富”)被列入环境保护部门公布的2022 年重点排污单位(水环境重点、土壤环境重点)。江苏立富上下高度重视环境保护工作,追求持续发展。报告期内,江苏立富未发生环境污染事件,未出现超标排放情况,未受到环境保护行政处罚。报告期内,江苏立富环保情况如下:
1)废水排放情况:
1污染物及特征污染物如下:
废水:pH 值、化学需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、氯化物、硫酸盐。2排放方式:城市污水处理厂
废水经江苏立富污水处理站处理至纳管标准后排入通盛排水有限公司集中处理。3排放口数量及分布情况
江苏立富设立废水总排口1 个,位于厂区西南侧厂界(厂界外侧,规范设立公众监督池、取样口,在线监测并联网数据上传生态环境部门)。
4主要污染物及特征污染物排放浓度和总量
报告期内,江苏立富共排放工业废水24.8 万吨。废水排口的PH 值7.54(无量纲);化学需氧量13.33mg/L,排放总量为2.852 吨;悬浮物21.33mg/L,排放总量为12.53 吨;总氮23.2mg/l ,排放总量为5.975 吨;氨氮1.926mg/L,排放总量为0.52 吨;氯化物63.8mg/l ,排放总量为6.49 吨;硫酸盐444mg/l,排放总量为56.18 吨。
5核定的排放总量
COD 排放总量37.31 吨/年、氨氮排放总量3.087 吨/年。6执行的污染物排放标准
废水排放标准限值|||||||
标准|《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)(三级标准)||||||
项目|pH〈无量纲)|化学需氧量(mg/L)|悬浮物(mg/l)|氨氮(mgL)|总氮(mg/l)|氯化物(mg/l)|硫酸盐(mg/l)
标准值|6-9|500|400|45|70|800|600
2)废气排放
1废气主要污染物:氯化氢、硫酸雾、氮氧化物
2排放方式:生产线废气收集后,进入废气处理塔(二级碱喷淋中和)处理达标后15 米高空排放。
3排放口数量及分布情况:江苏立富共设废气总排口4 个,均位于厂区内。
4核定的排放总量:江苏立富为非大气重点排污单位,废气污染物无总量控制。
5执行的排放标准:江苏立富执行废气排放标准《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
表中二级标准,其中:氯化氢浓度限值100mg/Nm3,速率限值0.26kg/h;硫酸雾浓度限值45mg/Nm3,速率1.5kg/h;氮氧化物浓度限值240mg/Nm3.速率0.77kg/h。
(2)全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司
新疆荣泽铝箔制造有限公司(以下简称“新疆荣泽”)被列入兵团重点排污单位(水环境重点)。报告期内,新疆荣泽未发生环境污染事件,未出现超标排放情况,未受到环境保护行政处罚。报告期内,新疆荣泽环保情况如下:
1废水主要污染物及特征污染物PH、COD、氨氮、总磷2排放方式
全厂废水经污水站处理后达到《城镇污水进入下水道水质标准》(GB31962-2015)后进入园区污水处理厂集中处理
3排放口数量及分布情况
新疆荣泽设立废水总排口1个,位于厂区东南侧厂界(厂界外侧,规范设立公众监督池、取样口,在线监测并联网数据上传生态环境部门)。
4主要污染物及特征污染物排放浓度
报告期内,新疆荣泽共排放废水175.3303万吨。标排口的COD平均排放浓度16mg/l,排放到天北新区污水处理厂的COD总量为28.05吨;标排口的氨氮平均排放浓度3.89mg/l,排放到天北新区污水处理厂的氨氮总量为6.83吨,标排口的总磷平均排放浓度0.936mg/l,排放到天北新区污水处理厂的总磷总量为1.64吨。
COD 排放总量40.44 吨/年、氨氮排放总量7.03 吨/年,总磷无排放总量指标。6执行的污染物排放标准
现有厂区产生的废水经污水处理站处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015),排入天北新区污水处理厂。
1废气主要污染物:氨气
2排放方式:生产线废气收集后,进入排气筒经中和处理后由15 米高空排放。3排放口数量及分布情况:新疆荣泽共设废气总排口1 个,位于厂区内。
4核定的排放总量:新疆荣泽为非大气重点排污单位,废气污染物无总量控制。
5执行的排放标准:氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级新扩改建标准(1.5mg/m3)。
(1)控股子公司江苏立富电极箔有限公司
报告期内,废水处理站、二级碱喷淋中和塔(废气治理)、噪声治理设施运行正常。
新疆荣泽废水处理站设计能力为3600m3/d;废气排气筒一个。报告期内,废水和废气处理设施运行正常,未有超标排放。
1铝电解用电极箔项目环境影响报告表于2006年6月6日获得南通市环境保护局批复,2008年5 月22 日通过南通市环境保护局验收。
2中高压腐蚀箔技改项目环境影响报告表于2010 年4 月15 日获得南通市环境保护局批复,批复文号(通开放环复(表)2010130);2011 年2 月通过南通市环境保护局验收。
1新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司编制的《新疆荣泽铝箔制造有限公司新疆中高压化成箔生产线扩产项目环境影响报告表》,于2017 年8 月4 日通过第七师环境保护局的批复(《关于新疆荣泽铝箔制造有限公司新疆中高压化成箔生产线扩产项目环境影响报告表的批复》(师环审【2017】86 号))。
22021 年9 月1 日,天北经济技术开发区管理委员会通过的《关于新疆荣泽铝箔制造有限公司荣泽铝箔第三期20 条化成箔生产线项目环境影响报告表告知承诺行政许可决定》(师奎天环发【2021】6 号))。
江苏立富建有完善的环保应急机制,确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。突发事件应急预案编号:320609-2022-102-M。
新疆荣泽建有完善的环保应急机制,制定了《突发环境事件应急预案》并在当地环境保护部门备案,备案号660708-2022-006-L ,确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。
江苏立富编制符合要求的自行监测方案,备案编号320609-ZXJC-2022-022。1)监测项目:
废水:pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、氯化物、硫酸盐、石油类、动植物油。
废气:氯化氢、硫酸雾、氮氧化物。
雨水:PH、化学需氧量、悬浮物、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、石油类、动植物油。土壤:PH、硫酸盐、氯化物、铝和土壤45 项,共计监测49 项污染因子。
地下水:色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、PH 等共30 项。噪声:厂界环境噪声。
2)监测频次:
按《江苏立富电极箔有限公司自行监测方案》规定频率实施。3)监测点位:
废水:废水总排口废气:废气排口
土壤:江苏立富电极箔有限公司自行监测方案布点
地下水:江苏立富电极箔有限公司自行监测方案布点雨水:雨水总排口
新疆荣泽已编制环境自行监测方案并在当地环境保护部门备案,按照自行监测方案要求,对废水、废气、厂界噪声等进行了监测,监测结果显示各项污染物指标均达标排放。
江苏立富已向社会公众公示:1江苏立富危险废物种类、生产环节、治理措施、主管及分管负责人姓名+联系方式等涉危废信息(公示牌见江苏立富大门北侧外墙);2大气重污染天气减产减排详情:何种大气污染指数、共有生产线数量、关停生产线数量、主管及分管负责人姓名+联系方式等信息(公示牌见江苏立富大门外北侧外墙);3江苏立富所有环评信息均在南通市经济技术开发区政府官网上公示;4江苏立富土壤和地下水自行监测方案+监测报告+隐患整改报告,在当地生态环境部门网站公示;5环境自行监测方案按生态环境部门要求制定并通过属地生态环境部门备案,并在网络公示;6生态环境保护相关法律法规及主管部门要求向社会公开的企业环境保护信息均在百度帖吧-江苏立富电极箔有限公司吧发布,公示时间为永久,公式方式为及时;7江苏立富电极箔有限公司自行监测报告同步在江苏省排污单位信息发布平台(://218.94.78.61:8080/newpub/web/home.htm)发布,接受生态环境部门和公众监督。
环境自行监测方案按生态环境部门要求网络公示。环评信息均在网上公示。
(1)艾华集团
1)排污信息
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“艾华集团”)未被列入环境保护部门公布的2022年重点排污单位。艾华集团上下高度重视环境保护工作,努力打造绿色工厂,追求持续发展。报告期内,艾华集团未发生环境污染事件,未出现超标排放情况,未受到环境保护行政处罚。报告期内,艾华集团环保情况如下:
1废水排放情况:
A.废水主要污染物及特征污染物pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物,主要为工业污水。
B.排放方式
废水经公司污水处理设施处理达标后排入园区污水管网,然后排入益阳市城东污水处理厂集中处理。
C.主要污染物及特征污染物排放浓度和总量
报告期内,艾华集团共排放工业污水8.4933万吨。标排口的HP值7.5无量纲,化学需氧量176mg/l,五日生化需氧量59.7mg/l,氨氮检出量5.26mg/l,总磷检出量0.71mg/l,悬浮物11mg/l,动植物油0.25mg/l。
D.执行的污染物排放标准
报告期内,艾华集团污水排放标准参考《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准。
2废气排放
A.废气主要污染物:vocs(以非甲烷总烃计)。
B.核定的排放总量:用直接进样-气相色谱法(HJ38-2017),对环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃进行测定,检出限为0.07mg/m
C.执行的排放标准:
报告期内,艾华集团废气排放参考《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。
2)防治污染设施的建设和运行情况
报告期内,艾华集团防治污染设施运行正常。
3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
A.年产45亿支铝电解电容器项目于2007年6月30日获得益阳市生态环境保护局批复,2010年8月11日通过益阳市生态环境保护局验收。
B.年产15亿支全固态铝电解电容器项目于2015年4月28日益阳市生态环境保护局赫山分局批复,2017 年9 月23 日通过益阳市生态环境保护局赫山分局验收,益赫环评验【2017】26号。 C.年产39亿支引线式铝电解电容器升级及扩产项目于2017年6月27日益阳市生态环境保护局赫山分局批复,2021年7 月自主验收。
D.年产4800万支牛角式铝电解电容器扩产项目于2017年6月27日益阳市生态环境保护局赫山分局批复,2021年7月自主验收。
4)突发环境事件应急预案
艾华集团建有完善的环保应急机制,制定了《企事业单位突发环境事件应急预案》并于2021年11月9日在益阳市生态环境保护局赫山分局备案,备案编号:430903202100246L,确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。
5)环境自行监测方案
定期找第三方有资质的检测公司,对废气、工业废水、噪声、雨水、生活污水、进行检测。6)其他应当公开的环境信息
2022年11月公司委托有资质的检测公司:湖南中鑫检测技术有限公司对我公司的废水、废气、噪音以及油烟进行了采样和现场检测,检测结果完全达标。检测报告(ZXJC 【2022】10-046)。
(2)艾华富贤
公司控股子公司益阳艾华富贤电子有限公司(以下简称“艾华富贤”)未被列入环境保护部门公布的2022年重点排污单位。报告期内,艾华富贤未发生环境污染事件,未出现超标排放情况,未受到环境保护行政处罚。报告期内,艾华富贤环保情况如下:
废水依托于艾华集团污水处理设施,处理达标后排入园区污水管网,然后排入益阳市城东污水处理厂集中处理。
报告期内,艾华富贤污水排放标准参考《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放标准。
报告期内,艾华富贤废气排放参考《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监控浓度限值。
报告期内,艾华富贤防治污染设施运行正常。
高分子固态铝电解电容器产业化项目于2011年12月28日获得益阳市生态环境保护局赫山分局批复,2016年12月23日通过益阳市生态环境保护局赫山分局验收,益赫环评验【2016】19号。
艾华富贤建有完善的环保应急机制,制定了《企事业单位突发环境事件应急预案》并于2021年11月9日在益阳市生态环境保护局赫山分局备案,备案编号:430903202100246L,确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。
(3)绵阳资江
公司全资子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司(以下简称“绵阳资江”)未被列入环境保护部门公布的2022 年重点排污单位。报告期内,绵阳资江未发生环境污染事件,未出现超标排放情况,未受到环境保护行政处罚。报告期内,绵阳资江环保情况如下:
A.废水主要污染物及特征污染物如下:
生活废水:pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、动植物油类、悬浮物、阴离子表面活性剂,主要为生活污水。
生产废水:pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂。 B.排放方式
生活污水经绵阳资江化粪池沉淀后汇入总排口进入市政污水管网,由绵阳中科成污水净化有限公司处理达标后最终排入涪江。
生产废水经公司预处理达标后汇入总排口进入市政污水管网,由绵阳中科成污水净化有限公司处理达标后最终排入涪江。
绵阳资江电子设立废水排口一个,位于厂区西南侧。 C.主要污染物及特征污染物排放浓度和总量
报告期内,绵阳资江共排放工业废水8,000吨。工业废水排口的化学需氧量272mg/L,氨氮0.986mg/L,石油类0.14mg/L 悬浮物44mg/L,pH值8.0,阴离子表面活性剂2.65mg/L。
报告期内,绵阳资江污水排放标准参考《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4第二类污染物最高允许排放浓度(三级标准)。
A.废气主要污染物:VOCs(以非甲烷总烃计)。
B.核定的排放总量:用直接进样-气相色谱法,对环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃进行测定,检出限为0.07mg/m
报告期内,绵阳资江废气排放参考《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5 无组织排放监控浓度限值(常规控制污染物项目)(其他)。
报告期内,绵阳资江防治污染设施运行正常。
105°C高压长寿命铝电解电容器新建设项目于2004年10月20日获得绵阳市环境科学研究所评审;并于2005年12月6日通过绵阳市环保局验收。
绵阳资江建有完善的环保应急机制,确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。突发事件应急预案编号:510701-2020-018-L。
绵阳资江设置有符合要求的自行监测方案。1监测项目:
生活污水:pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂;
生产废水:pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、镉、铅、锌、铜;噪声:厂界环境噪声。
2监测频次:
废水监测频次:一年1次;
厂界环境噪声监测频次:一年1次。3监测点位:
废水监测点位:总排口;厂界噪声:厂界四周。
6)其他应当公开的环境信息
2022年10月公司委托有资质的检测公司:绵阳凯乐检测技术有限公司对我公司的废水、噪音进行了采样和现场检测,检测结果完全达标。检测报告(绵凯(2022)检10073W 号)。
(4)四川艾华
公司全资子公司四川艾华电子有限公司(以下简称“四川艾华”)未被列入环境保护部门公布的2022年重点排污单位。报告期内,四川艾华未发生环境污染事件,未出现超标排放情况,未受到环境保护行政处罚。报告期内,四川艾华环保情况如下:
A. 废水:pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油类、悬浮物,主要为生活污水。 B.排放方式
生活污水经四川艾华自有化粪池沉淀后排入城市生活污水管网进行处理。 C.主要污染物及特征污染物排放浓度和总量
报告期内,四川艾华共排放废水8,967吨。废水排口的化学需氧量156mg/L,氨氮2.58mg/L动植物油0.90mg/L,悬浮物19mg/L,pH值7.3,总磷0.26mg/L。
报告期内,四川艾华污水排放标准参考《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4第二类污染物最高允许排放浓度(三级标准)。
报告期内,四川艾华废气排放参考《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5 无组织排放监控浓度限值(常规控制污染物项目)(其他)。
3噪声排放
报告期内四川艾华实际检测噪声排放为:夜间噪声:45dB(A);昼间澡声:54dB(A)。噪声排放限值:夜间噪声:50dB(A);昼间澡声:60dB(A)。
报告期内,四川艾华防治污染设施运行正常。
铝电解电容器生产建设项目环境影响登记表于2002 年4 月12 日获得罗江县环境保护局批复,2004 年6 月17 日通过罗江县环境保护局验收(罗环建发〔2004]67 号)。
四川艾华建有完善的环保应急机制,确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。已在德阳市罗江生态环境局备案,备案编号:AHDZ-2021-04。
设置有符合要求的自行监测方案,委托第三方有资质的检测公司监测。1监测项目:
废水:pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、总磷;废气:VOCs(以非甲烷总烃计)
噪声:厂界环境噪声。2监测频次:
厂界环境废气监测频次:一年1次。厂界环境噪声监测频次:一年1次3监测点位:
废水监测点位:总排口;厂界废气:厂界四周。厂界噪声:厂界四周。
2022年3月公司委托有资质的检测公司:四川地风升检测服务有限公司对我公司的废水、废气、噪音进行了采样和现场检测,检测结果完全达标。检测报告(地风升检字第HY20220211801号)。
1.艾华集团获得了环境管理体系认证证书,证书号“CN00122E32664R2L/4300”,有效日期为2022年8月12日-2025年8月31日。2022年度,艾华集团荣获“国家级绿色工厂”荣誉。
2.艾华富贤获得了环境管理体系认证证书,证书号“00121E34200R2M/4300”,有效日期为2021年10月13 日-2024年10月13日。
3.绵阳资江获得了环境管理体系认证证书,证书号“ZRC20E0168R0M”,有效日期为2020年12月14日-2023年12月13 日。公司获得了绵阳市生态环境局2021年度“环保良好企业”荣誉。
4.四川艾华2022年3月委托第三方有资质的检测机构四川地风升检测服务有限公司做了实时在线监测:项目编号:SCDFSJCFWYXGS5237-0001。获得了德阳市罗江区生态环境局2021年度“环保良好企业”荣誉。
5.江苏立富获得了江苏省生态环境厅综合评价:一般守信企业;星级:五星(满星);评分:10分(满分)。
6.新疆荣泽获得了环境管理体系认证证书,证书号“EM292006055”,有效日期为2020年06月29日-2023年06月28日。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|280
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|艾华集团及艾华富贤空压集中供气,在新厂和二栋三栋空压机房连接管道,预计投入资金63 万元,每年节约用电量约20770.1kwh(通过供气量进行估算)。四川艾华优化了老化工艺,缩短了老化时间,减少了老化工序的用电量。在报告期内减少了3353度用电量。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|95.87|
其中:资金(万元)|95.87|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|91.10|
其中:资金(万元)|91.10|
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|扶贫、教育扶贫|其中“博爱送万家”活动捐赠15万元向赫山区教育基金会捐赠30 万元;助学活动3万元;“金秋助学”活动43.1万元。
艾华集团作为一家民族企业,不忘初心,坚持推进乡村振兴,助推社会经济发展。2022 年,“艾上扫除与乡村振兴”新走进了6个村镇,共计16个村镇成为践行志愿者单位,通过现场调研、村民屋场会,改变村民思想,成立志愿服务队,村民素质、素养得到了显著提升。同时协助各村镇成立农村合作社,因地制宜发展“一村一品”,极大改善了乡村人居环境及经济收入。报告期内,“艾上扫除助力美丽乡村案例”荣获湖南省教育厅颁发的“湖南省终身学习品牌项目”。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东艾华投资、王安安|1、湖南艾华控股有限公司和王安安拟长期持有公司股票;2、如果在锁定期满后,拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;3、减持公司股份应符合相关法律、法规规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;4减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;持有公司股份低于5%以下时除外;5、如果在锁定期满后两年内拟减持股票的,减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理);6、如果未履行上述减持意向,湖南艾华控股有限公司和王安安将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者致歉;7、如果未履行上述减持意向,湖南艾华控股有限公司和王安安持有的公|承诺时间:2015-5-15期限:长期有效|否|是||
|||司股份自未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。|||||
|股份限售|王安安、艾立宇、殷宝华、张建国、徐兵颜耀凡、朱勇|任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有艾华集团股份总数的25%;若从艾华集团离职,离职后半年内,不转让本人所持有的艾华集团股份。|承诺时间:2015-5-15期限:长期有效|否|是||
|解决同业竞争|实际控制人艾立华、王安安|本人自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。|承诺时间:2011-3-28期限:长期有效|否|是||
|解决同业竞争|控股股东艾华投资|本公司自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。|承诺时间:2011-3-28期限:长期有效|否|是||
|其他|控股股东艾华投资|公司若违反招股说明书等募集文件公开承诺的,应在违反承诺的事实发生后30 日内将违反承诺所得的全部资金上交发行人,如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人,则发行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。|承诺时间:2015-5-15期限:长期有效|否|是||
|其他|控股股东、实际控制人|如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。|承诺时间:2015-5-15期限:长期有效|否|是||
|其他|公司、控股股东|发行人及其控股股东承诺招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,经相关监管部门认定后:(1)如果公司股票已发行但未上市的,自认定之日起30 日内,发行人将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购本次公开发行的全部新股;发行人控股股东将依法按照发行价加计银行同期存款利息购回已转让的原限售股份;(2)如果公司股票已上市的,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人及其控股股东将依法回购首次公开发行的全部新股和已转让的原限售股份,并按公开发行新股与公开发售股份的比例依法赔偿投资者损失。赔偿投资者损失的具体措施将在发行人董事会、股东大会通过后公告实施,控股股东将回避表决。发行人及控股股东将自该公告刊登之日起60 日内完成赔偿对象认定、申报确认、支付赔偿金等程序。|承诺时间:2015-5-15期限:长期有效|否|是||
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|控股股东艾华投资|为有效防止及避免同业竞争,控股股东艾华投资签署《发行人控股股东避免同业竞争承诺书》承诺:“本公司自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。|承诺时间:2018-3-2期限:2024-3-2|是|是||
|解决同业竞争|实际控制人艾立华、王安安|实际控制人艾立华、王安安出具《实际控制人避免同业竞争承诺书》承诺:“本人自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人生产、经营有相|承诺时间:2018-3-2期限:|是|是||
|||同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。”|2024-3-2||||