TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
打造数字洽谈空间,提升客户服务体验;完善线上客户销售服务工具,提升数字化营销能力。(1)通过“云沙盘”技术数字化建模,将图纸变成可交互的3D 模型和项目虚拟实景,帮助客户更好了解产品卖点。在案场设置数字洽谈区,一户一景展示未来居所,提升客户对产品细节的认知。(2)不断完善线上化的对客服务能力,通过自研工具为客户提供从了解项目信息到签约、收退款,再到售后服务的全流程的线上化服务能力。持续加强私域运营,通过“易选房”等工具,让客户快捷地获得项目产品信息、参与营销活动和预定专属服务等。2022年度“易选房”线上获取客户访问1.57亿人次。
积累CAD 图纸识别技术能力,促进设计、工程和采购等职能的协同。持续积累CAD图纸识别能力,用于图纸目录与版本管理、图纸分发、AI 审图、采购用图、质量检查检视用图、物业查验使用等多个专业,通过图纸数据贯穿业务流程,加强专业协同与效率提升。智能三维建筑设计平台研发工作有序开展,并取得阶段性成果,未来将为住宅建筑设计提供自主研发的新工具。
2、深化组织建设
本集团结合经营环境变化和业务发展需求继续深化组织重建与事人匹配工作。开发业务以开发经营本部为主导解决能力分散、操盘表现不稳定的问题;经营、服务业务继续提升经营效率和竞争力。2022 年,基于开发经营服务并重的发展战略,本集团制定了人才培育一盘棋工作计划,围绕基层服务力提升、专业力培训、奋斗者发掘开展系列工作,将培训资源向基层奋斗者倾斜,重点提升“好班长”的基层领导力、赋能基层服务力讲师,并通过内部线上学习平台V 乐学开展了“学习地图”、“每日一练”、“情景教学”和“线上互动”等功能丰富的培训,给基层奋斗者提供学习成长的空间以及发展机会。
(五)未来发展展望
2023 年,集团将重点围绕以下方向开展工作:
一是保障经营安全,维持行业领先的信用评级,保持融资弹性,持续优化债务结构,探索股权融资机会,助力业务良性发展。
二是坚定实施不动产开发、经营、服务并重,与城市同步发展、与客户同步发展,以“长期最大化市场价值”为目标,从集团整体利益最大化角度推动业务协同,提升整体经营水平。
三是打造更多优良资产。从经营视角完善建管标准,提高商业、办公、公寓、物流仓储等项目的经营回报,形成更多具备交易条件的优良资产,探索REITs 等创新型工具。
四是提升ESG价值与可持续发展能力,将ESG理念融入日常工作运营中,持续探索绿色低碳发展模式,积极披露与回应社会关心的可持续发展议题。
具体到各业务层面:
1、通过开发经营本部统筹开发经营业务,建立稳定的项目运营基础,在资源配置、产品策划、项目操盘、集中采购等方面,建立能力共享、标准统一、精益管理的机制。
积极推动销售回款。提高现有资源转化,优化产能结构。重点在专业合力和开发效率两个方面努力提高投入产出效益,贡献更多正向现金流,聚焦恢复盈利水平。
提高投资质量。从关注城市宏观指标到关注片区的健康程度,通过充分的市场研究论证夯实投资的安全边界。投前投后拉通管理,定期检视操盘团队在产品、成本、工期等关键节点的表现,确保投后兑现的达成。
以产品线迭代更新为基础提高精细化管理水平,使之更贴近细分客户的需要和期望,重点通过设计、成本和采购的专业合力实现效率和质量的提升,不断提高投入产出效益。
保质保量做好住宅交付工作。坚守安全生产和质量底线,持续推广质量共建、交房即办证等做法,提升客户体验,实现高质量交付。
2、物业业务保持服务高品质,客户多元实现稳健增长
保持基础服务高品质,继续夯实好服务的品牌,以好服务、好口碑赢得市场。进一步强化万科物业品质服务、阳光物业及智慧社区的市场形象,提升场景触达能力及服务品质,更好服务客户并服务客户更多方面。以客户多元化提升组织韧性,拓展深耕行业客户,深化企业服务能力。围绕企业客户需求,构建楼宇物业管理、工作环境管理、能源管理等细分市场的服务能力,夯实竞争优势。
3、物流仓储完善仓网布局,强化渠道建设
聚焦冷链、聚焦核心城市加强投资,完善全国仓网布局。基于客户需求,沿着供应链环节,加强在长三角、大湾区等核心城市的投资,持续完善冷链物流网络布局,提升市场份额。强化渠道建设,提升服务客户的能力。聚焦新能源、汽车及零部件、商超零售、连锁餐饮、快消制造等重要客户,完善供应链一体化解决方案的服务能力,增强客户黏性,提升战略性客户的份额。
4、租赁住宅扩大管理规模,提升经营水平
积极响应租购并举,持续扩大租赁住房管理规模。根据不同城市的市场特点,因地制宜寻求增量发展机遇,在高能级城市建立规模领先优势。提升经营水平,巩固行业领先地位,打造品牌标杆。实现成本法下(即扣除折旧摊销后)的会计报表盈利。
5、商办业务提升运营水平,保障重点项目开业
提高商办项目的经营回报。商办项目既要有产品和运营均好的综合体项目,也要做好和综合住区大盘开发产生协同作用的社区商业。保障重点项目开业。新建项目强化产品辨识度,以深圳睿印中心、上海龙华会、重庆印象城、西安浐灞印象城为主要抓手,打造创变空间和体验消费中心;稳步推出天津和平印象城、长沙中心印象城、深圳印力中心等为代表的焕活存量项目,做好商业策划与在地文化的结合。坚持重轻并举。重资产投资聚焦重点城市,轻资产业务扩大与国企、险资及基金等的合作,持续推动集团商业业务一盘棋建设。
五、重要事项
报告期内发生的重要事项,详见公司2022 年度报告“第七节重要事项”。
证券代码:000538证券简称:云南白药公告编号:2023-09
云南白药集团股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2022 年末公司总股本1,796,862,549 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份12,599,946 股,即1,784,262,603股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利15.2元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
股票简称|云南白药|股票代码|000538
股票上市交易所|深圳证券交易所||
变更前的股票简称(如有)|无||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|钱映辉|赵雁、朱芮影
办公地址|云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号|云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
传真|0871-66203531|0871-66203531
电话|0871-66226106|0871-66226106
电子信箱|000538dm@ynby.cn|000538@ynby.cn
公司以药品、健康品、中药资源、云南省医药有限公司四大事业部为生产经营核心底座。
药品事业部以云南白药主系列止血镇痛、消肿化瘀的核心产品为主(云南白药气雾剂、云南白药膏、云南白药创可贴等),同时涵盖补益气血、伤风感冒、心脑血管、妇科、儿童等领域的普药和天然特色药物。公司发力植物补益产品,探索医疗器械家庭化使用场景,谋求新增长极。
健康品事业部,以牙膏品类为业务核心,依托人/货/场的品牌基建赋能营销,以用户为中心探索新消费场景,开拓口腔护理、养元青防脱洗护新品类。云南白药牙膏内含云南白药活性成分,具有帮助减轻牙龈问题、修复粘膜损伤、营养牙龈和改善牙周健康的作用;养元青防脱育发液含有侧柏叶、苦参根提取物、蛇床子、三七根提取物等,拥有防脱育发发明专利和药监局特妆证书,有效防脱。
中药资源事业部,围绕云南省特色药用植物资源,在确保集团中药原料优质、高效、低成本供应的同时,打造包括三七系列、品牌药材、天然植物提取物等B 端产品,以及包括中药饮片、保健食品族群的C 端产品,持续推进中药资源种植端的数字化建设、平台化运营、一体化管理,为客户提供具有成本优势、优质可溯、质量均一的中药原料,针对客户需求,一企一策提供个性化的服务和解决方案,打造品牌药材。
云南省医药有限公司,持续巩固云南省药品流通企业市场份额领先地位,已实现云南省16 个州市全覆盖,渠道全面辐射各大零售连锁药店,帮助政府、医疗机构搭建更好的管理及服务体系,为上下游客户提供优质的现代医药供应链服务解决方案。
|2022年末|2021年末||本年末比上年末增减|2020年末|
||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后
总资产|53,320,943,868.74|52,292,765,646.22|52,335,429,198.95|1.88%|55,219,448,243.00|55,219,448,243.00
归属于上市公司股东的净资产|38,503,673,731.86|38,226,136,908.89|38,227,432,067.86|0.72%|38,052,550,013.05|38,052,550,013.05
|2022年|2021年||本年比上年增减|2020年|
||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后
营业收入|36,488,372,649.73|36,373,919,016.03|36,373,919,016.03|0.31%|32,742,766,763.79|32,742,766,763.79
归属于上市公司股东的净利润|3,001,125,887.45|2,803,621,556.87|2,804,916,715.84|7.00%|5,516,072,178.81|5,516,072,178.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,232,024,514.64|3,338,625,079.81|3,339,920,238.78|-3.23%|2,898,877,590.10|2,898,877,590.10
经营活动产生的现金流量净额|3,209,410,032.57|5,223,278,282.50|5,223,278,282.50|-38.56%|3,828,906,632.02|3,828,906,632.02
基本每股收益(元/股)|1.90|2.21|2.21|-14.03%|4.32|4.32
稀释每股收益(元/股)|1.90|2.18|2.18|-12.84%|4.31|4.31
加权平均净资产收益率|7.87%|7.58%|7.58%|0.29%|14.46%|14.46%
财政部于2022 年12 月13 日发布了《企业会计准则解释第16 号》(以下简称“解释16 号”),公司第十届董事会2023 年第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司适用的情景如下:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定,本集团作为承租人,在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,本集团决定于2022 年提前执行上述规定,并在2022年度财务报表中对2021 年1 月1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|9,429,539,929.02|8,587,198,680.13|8,898,951,097.63|9,572,682,942.95
归属于上市公司股东的净利润|914,368,241.49|586,126,362.32|804,401,691.50|696,229,592.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,319,716,579.77|334,833,682.06|1,050,199,589.97|527,274,662.84
经营活动产生的现金流量净额|-170,306,941.45|1,348,256,998.72|764,329,405.60|1,267,130,569.70
报告期末普通股股东总数|170,927|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|175,143|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0
前10名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
云南省国有股权运营管理有限公司|国有法人|25.02%|449,624,311||0|质押|190,743,840
新华都实业集团股份有限公司|境内非国有法人|24.25%|435,742,244||0|质押|290,514,000
云南合和(集团)股份有限公司|国有法人|8.14%|146,185,851||0||0
江苏鱼跃科技发展有限公司|境内非国有法人|5.56%|99,916,513||99,916,513|质押|62,123,269
香港中央结算有限公司|境外法人|4.43%|79,686,229||0||0
中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|2.08%|37,373,108||0||0
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资 SICAV|境外法人|1.04%|18,672,128||0||0
中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.92%|16,617,440||0||0
陈发树|境内自然人|0.70%|12,527,495||9,395,620||0
全国社保基金一一零组合|其他|0.61%|11,027,158||0||
上述股东关联关系或一致行动的说明||陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人,其他股东之间是否存在关联关系获《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。|||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)||不适用|||||
1、2022 年1 月5 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号2022-01),截至2022年1 月4 日下午4:00,要约人已获得本次要约项下合计1,319,881,798 股要约股份的有效接纳(以下简称“接纳股份”),占万隆控股全部已发行股份的20.47%。本次要约开始前,要约人及其一致行动人士共持有万隆控股1,964,025,360 股股份,占万隆控股全部已发行股份的30.46%。前述接纳股份以及要约人及其一致行动人士已持有的股份合并计算后,要约人及其一致行动人士共持有万隆控股3,283,907,158 股股份,占万隆控股全部已发行股份的50.93%,已满足综合文件所披露的要约条件。因此,本次要约已于2022 年1 月4 日下午4:00在所有方面成为无条件。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、2022 年1 月14 日,公司召开第九届董事会2022 年第一次会议,审议通过《关于公司高级管理人员工作岗位调整的议案》。
根据经营管理及业务发展需要,因工作调整,吴伟先生不再担任公司首席财务官职务,同时不再担任董事会秘书职务。调整后吴伟先生将继续担任高级副总裁职务,从事其他经营管理工作,该调整不会对公司生产经营产生重大影响。为保证董事会工作的正常进行,满足信息披露工作需要,在未正式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定董事长王明辉先生代行董事会秘书职责。
具体内容详见公司于2022 年1 月15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会2022 年第一次会议决议公告》(公告编号:2022-02)、《关于公司高级管理人员工作岗位调整的公告》(公告编号:2022-03)。
3、2022 年1 月17 日,公司召开第九届董事会2022 年第二次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
为保证董事会工作顺利开展,根据公司章程规定,经公司董事长及联席董事长提名,董事会提名委员会审议通过,建议聘任钱映辉先生任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
具体内容详见公司于2022 年1 月18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会2022 年第二次会议决议公告》(公告编号:2022-04)、《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2022-05)。
4、2022 年1 月19 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司拟全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-06),本次要约于2022 年1 月18 日下午4:00 截止(且要约期未修订或延长),要约人已获得本次要约项下合计3,101,911,000 股要约股份的有效接纳(以下简称“接纳股份”),占截至本公告发布之日万隆控股全部已发行股份的48.11%。本次要约开始前,要约人及其一致行动人士共持有万隆控股1,964,025,360 股股份,占万隆控股全部已发行股份的30.46%。前述接纳股份以及要约人及其一致行动人士已持有的股份合并计算后,截至本公告发布之日,要约人及其一致行动人士共持有万隆控股5,065,936,360 股股份,占万隆控股全部已发行股份的78.56%。
本次要约截止后(需相关接纳要约的股份,完成向要约人转让后),公众人士持有万隆控股1,382,215,800 股股份,占万隆控股全部已发行股份的21.44%。因此,不符合《香港联合交易所有限公司证劵上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第8.08(1)(a)条所规定的最低公众持股量需达到25%的要求。万隆控股已向香港联合交易所申请暂时豁免严格遵守《上市规则》第8.08(1)(a)条的要求,要约人的唯一董事以及万隆控股的董事将采取适当措施以确保本次要约截止后尽快维持足够的公众持股量。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、2022 年1 月21 日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-07),公司于2022 年1 月20 日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司(以下简称“国有股权公司”)的通知,获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份办理了质押。截至2022 年1 月20 日,国有股权公司持有云南白药股份数量为321,160,222 股,本次质押股数为39,896,300 股,累计被质押股数为39,896,300 股,占国有股权公司所持股份比例为12.42%,占云南白药总股本比例为3.11%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、2022 年1 月24 日,公司召开第九届董事会2022 年第三次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为了进一步丰富云南白药的研发管线,在公司原有中医药研发能力持续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力,实现以用户需求为中心,整合多种产品形态打造医药综合解决方案,根据公司章程规定,经公司首席执行官提名,董事会提名委员会审议通过,建议聘任张宁先生担任公司首席科学家,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
具体内容详见公司于2022 年1 月25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会2022 年第三次会议决议公告》(公告编号:2022-08)、《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-09)。
7、2022 年1 月25 日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-10),公司于2022 年1 月24 日接到公司股东国有股权公司的通知,获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份办理了质押。截至2022 年1 月24 日,国有股权公司持有云南白药股份数量为321,160,222 股,本次质押股数为31,347,100 股,占国有股权公司所持股份比例为9.76%,占云南白药总股本比例为2.44%。累计被质押股数为71,243,400 股,占国有股权公司所持股份比例为22.18%,占云南白药总股本比例为5.55%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、2022 年2 月7 日,公司披露了《关于云南省国资委将所持云南省国有股权运营管理有限公司全部股权划转注入云南省投资控股集团有限公司的进展公告》(公告编号:2022-11),公司接到国有股权管理公司发来的《云南省国有股权运营管理有限公司关于完成工商变更的告知函》(以下简称“告知函”),告知函称:“我公司已于2022 年1 月27 日完成工商变更。”具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、2022年3 月1 日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-12),公司于2022 年2 月28 日接到公司股东国有股权公司的通知,获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份办理了质押。截至2022 年2 月28 日,国有股权公司持有云南白药股份数量为321,160,222 股,本次质押股数为51,000,000 股,占国有股权公司所持股份比例为15.88%,占云南白药总股本比例为3.98%。累计被质押股数为122,243,400 股,占国有股权公司所持股份比例为38.06%,占云南白药总股本比例为9.53%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、2022 年3 月3 日,公司披露了《关于获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2022-13),公司收到国家药品监督管理局核准签发《药物临床试验批准通知书》,同意开展全三七片用于心脉瘀阻所致的胸闷心痛等的临床试验。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、2022 年3 月17 日,公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易进展的公告》(公告编号:2022-14),2022 年3 月15 日,公司收到上海医药《进展告知函》(以下简称“《告知函》”),《告知函》表明中国证监会发行审核委员会于2022 年3 月14 日对上海医药2021 年度非公开发行A 股股票的申请进行了审核,根据会议审核结果,上海医药本次非公开发行A 股股票的申请获得通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、2022年3 月23 日,公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-15),公司于2022 年3 月21 日接到公司股东国有股权公司的通知,获悉国有股权公司将其持有的本公司部分股份办理了质押。截至2022 年3 月21 日,国有股权公司持有云南白药股份数量为321,160,222 股,本次质押股数为14,002,200 股,占国有股权公司所持股份比例为4.36%,占云南白药总股本比例为1.09%;合计累计被质押股数为136,245,600 股,占国有股权公司所持股份比例为42.42%,占云南白药总股本比例为10.62%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
13、2022 年3 月25 日,公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易进展的公告》(公告编号:
2022-16),2022 年3 月23 日公司收到上海医药《进展告知函》(以下简称“《告知函》”),《告知函》表明上海医药于同日收到中国证监会出具的《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]584 号),核准上海医药非公开发行不超过852,626,796 股新股。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
14、2022 年3 月24 日,公司召开第九届董事会2021 年第四次会议,审议通过《2021 年度董事会
工作报告》《2021 年度经营层工作报告》《2021 年度社会责任报告暨ESG(环境、社会及管治)报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度报告》及其摘要《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2022 年度财务预算报告》《关于支付中审众环会计师事务所2020 年度审计费用(含内控审计)的议案》《2021 年度关于会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》《关于2022 年度预计日常关联交易的议案》《关于〈董监事及高级管理人员等核心人员薪酬与考核管理办法〉2021 年执行情况的议案》《关于2022 年公司组织架
构方案的议案》《关于董事会对集团办公会的授权的议案》《关于修订〈集团办公会议事规则〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于提请召开2021 年度股东大会的通知》。同日,召开第九届监事会2022 年第一次会议审议通过上述议案中的部分需由监事会审议的事项。
公司拟向全体股东每10 股派发现金股利16 元(含税),每10 股送红股4 股(含税),不以资本公积金转增股本。按照本方案分配比例,以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。该分红预案符合相关企业会计准则及相关政策要求。
2022 年,云南白药将紧紧围绕“新白药、大健康”战略,继续坚持长期主义,以“守护生命和健康”为使命,深耕主业,延展其他赛道,在选定的战略赛道上,坚持内在品质,抱朴守真,不断创新,做厚存量,发展增量,找寻变量。2022 年预算主要指标:净利润预计不低于上年同期。
根据中审众环会计师事务所提供的审计服务情况,建议2021 年报审计报酬为134 万元,内部控制审计报酬56 万元,共计190 万元。
公司根据2022 年度日常经营需要,对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计,预计公司2022 年与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、昆明市红云医院有限公司发生的日常关联交易合计总额为3,410 万元。
根据2019 年10 月29日召开的2019 年第三次临时股东大会审议通过的公司《董监事等核心人员薪酬与考核管理办法》(以下简称“《董监事薪酬考核办法》”),及2019 年8 月27 日召开的第九届董事会2019 年第二次会议审议通过的《高级管理人员薪酬与考核管理办法》(以下简称“《高管薪酬考核办法》”),并根据中审众环会计师事务出具的标准无保留意见审计报告,2021 年度公司的净利润为279,634 万元,较2020 年度的净利润551,104 万元减少271,470 万元,增幅为-49.26%。基于《董监事薪酬考核办法》和《高管薪酬考核办法》的规定,公司董监事等核心人员和高级管理人员的业绩考核条件没有成就,因此建议2021 年度短期激励计划和2021年度激励基金提取不予实施。
公司面对全新的使命及远景,需要不断迭代及持续创新,稳固现有业务基础上,积极布局第二增长曲线,实现从产品生产商到综合解决方案提供商的跨越迭代。公司从组织架构设计、经营管理团队的配置、业务整合优化等方面去助力公司未来的腾飞,对组织构架进行优化完善,确定2022 年集团组织架构。
结合公司实际情况,董事会授权集团办公会决策权限如下:(1)对符合法律规定的对外投资(包含但不限于股权投资、项目投资等)、购买或出售资产等事项,交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产5%(含)以内,由集团办公会批准后实施。授权期限内授权额度累计不超过最近一期经审计净资产5%(含)。若相关交易涉及关联交易,应排除在授权额度之外,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行决策程序。(2)对符合法律规定的对外捐赠事项,1单笔金额在人民币500 万元(含)以下的对外捐赠项目,由集团办公会批准后实施;分期分批实施的对外捐赠项目,以分期分批合计总额来确定审批权限(下同);授权期限内授权额度累计不超过人民币5000 万元(含);2单笔金额超过人民币500 万元(不含)及授权期限内累计超过人民币5000 万元(不含)后的对外捐赠项目,由集团办公会提出捐赠方案,经董事会审批后实施。授权期为一年,自董事会审议通过之日起执行。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,按照公司董事会对集团办公会的授权,对《云南白药集团股份有限公司办公会议事规则》第一、三、六、七章部分内容进行修订。
根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信
息披露事务管理》(2022 年修订)等规定,为规范履行公司的信息披露义务,加强信息披露事务管理,提高信息披露工作质量,保护公司和股东合法权益,结合《公司章程》和公司实际情况,对公司部分管理制度进行了修订,具体修订的制度如下:(1)云南白药集团股份有限公司信息披露事务管理制度;
(2)云南白药集团股份有限公司重大信息内部报告制度;(3)云南白药集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。以上三项制度经公司董事会审议通过之日起生效,原分别于2007 年、2010 年发布的对应制度废止。
上述内容详见公司于2022 年3 月26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会
决议公告》(公告编号:2022-17)《监事会决议公告》(公告编号:2022-18)《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-19)《关于2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-20)《关于召开2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-21)。
15、2022 年3 月30 日,公司披露了《关于举办2021 年度网上业绩说明会的公告》(公告编号:2022-22),为便于广大投资者进一步了解公司2021 年年度经营情况,公司定于2022 年4 月8 日(星期五)下午14:00 至16:00 在全景网举行2021 年度业绩网上说明会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
16、2022 年4 月6 日,公司召开了第九届董事会2022 年第五次会议,逐项审议通过《关于〈回购公司股份方案〉的议案》。
公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购股份的种类为公司发行的A 股社会公众股份。本次回购股份上限为900 万股,占公司目前总股本的0.7016%,回购股份下限为450 万股,占公司目前总股本的0.3508%,回购价格不超过人民币124.38 元/股。按回购数量上限900万股、回购价格上限124.38元/股测算,预计回购金额不超过
11.1942 亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自审议回购事项的股东大会审议通过本回购方案之日起不超过12 个月。以上具体内容详见公司于2022 年4 月8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会2022 年第五次会议决议公告》(公告编号2022-23)《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号2022-24)。
17、2022 年4 月8 日,公司披露了《关于收到3%以上股东临时提案的公告》(公告编号:2022-
25)《关于召开2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-26),2022 年4月7 日,公司董事会收到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司(单独持有公司5.56%的股份)提交的《关于增加云南白药集团股份有限公司2021 年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于〈回购公司股份方案〉的议案》提交公司2021 年度股东大会审议。经公司第九届董事会2022 年第五次会议审议通过,同意将上述议案提交至公司2021 年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
18、2022 年4 月13 日,公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易之实施结果公告》(公告编号:2022-27)《云南白药集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告》(公告编号:2022-28),公司拟作为战略投资者、以现金方式参与认购上海医药集团股份有限公司2021年度非公开发行的665,626,796 股A股股票。截至2022 年4 月13 日,本次重大资产购买实施完毕,公司持有上海医药665,626,796 股A 股股票,并正式列入上海医药的股东名册。并且,交易相关方作出:不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处;近五年守法及诚信情况良好;不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形;不存在关联关系等承诺。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
19、2022 年4 月15 日,公司披露了《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》(公告编号:2022-29),对公司2021 年度股东大会的股权登记日(即2022 年4 月13 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况进行公告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
20、2022 年4 月16 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-30),2022年4 月14 日,万隆控股与认购方签署了《有条件认购协议》,认购方有条件同意认购351,762,000 股万隆控股股份,认购价格为0.285 港元/股。2022 年4 月14 日,经万隆控股董事会审议通过,委任汤明先生担任万隆控股行政总裁,自2022 年4月15 日起生效。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
21、2022 年4 月20 日,公司召开2021 年度股东大会,审议通过《关于2021 年度董事会工作报告的议案》《关于2021 年度监事会工作报告的议案》《关于2021 年度财务决算报告的议案》《关于2021 年度报告及其摘要的议案》《关于2021 年度利润分配预案的议案》《关于2022 年度财务预算报告的议案》《关于〈回购公司股份方案〉的议案》。并于2022 年4 月21 日披露《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-31)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
22、2022 年4月21 日,公司披露了《云南白药集团股份有限公司回购A 股股份报告书》(公告编号:2022-32),公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,本次回购股份上限为900 万股,下限为450 万股;回购价格不超过人民币124.38 元/股,预计回购金额不超过11.1942 亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自审议回购事项的股东大会审议通过本回购方案之日起不超过12 个月。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
23、2022 年4 月26 日,公司披露了《2021 年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-33),股东大会审议通过公司2021 年度权益分派方案,确定了分配比例,以分派方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,从而最终确定分配总额。本次权益分派股权登记日为:2022 年4 月29 日;除权除息日为:2022 年5 月5 日。本次所送(转)的无限售条件流通股的上市日为2022 年5 月5 日。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
24、2022 年4 月29 日,公司披露了《2022 年一季度报告》(公告编号:2022-34),公司披露2022 年一季度主要财务数据、股东信息、季度财务报表及其他重要事项。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
25、2022 年4 月30 日,公司披露了《关于2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》(公告编号:2022-35),公司使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,本次回购股份上限为900万股,下限为450万股;回购价格不超过人民币124.38 元/股,预计回购金额不超过11.1942 亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自审议回购事项的股东大会审议通过本回购方案之日起不超过12 个月。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
26、2022 年5 月5 日,公司召开了第九届董事会2022 年第七次会议,审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分期权数量和行权价格的议案》,公司2020 年股权激励计划首次授予股票期权尚未行权部分期权数量由11,257,220 份调整为15,760,108 份,行权价格由74.05 元/份调整为51.75 元/份。
以上具体内容详见公司于2022 年5月6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会2022 年第七次会议决议公告》(公告编号:2022-36)《关于调整2020 年股票期权激励计划首次授予部分期权数量和行权价格的公告》(公告编号:2022-37)。
27、2022 年5 月6 日,公司披露了《关于首次回购股份暨回购进展情况的公告》(公告编号:2022-38),截至2022 年4 月30 日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股票0 股,约占公司总股本的0%,支付总金额为人民币0 元。2022 年5 月5 日,公司首次通过股票回购专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式回购股票511,420 股,约占公司总股本的0.0285%;回购股份的最高成交价为54.82 元/股、最低成交价为53.95 元/股,支付总金额为人民币27,950,753.20 元(不含交易费用)。截至公告日,回购股份的实施情况符合既定方案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
28、2022 年5 月17 日,公司披露了《关于参加2022 年云南辖区上市公司投资者集体接待日暨集体业绩说明会的公告》(公告编号:2022-39),公司将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2022 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动。活动时间为2022 年5 月19 日(星期四)14:30 至16:00 。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
29、2022 年5 月19 日,公司披露了《关于公司高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2022-40),公司于2022 年5 月17 日收到公司首席执行官董明先生《关于增持公司股份的告知函》,获悉董明先生基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对当前公司内在价值的合理判断,以自有资金于2022 年5 月17 日以集中竞价方式增持公司股份13,280 股。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
30、2022 年6 月2 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-41),根据万隆控股已披露信息,前述《有条件认购协议》约定的全部条件需延长至2022 年6 月6 日达成,因此万隆控股已向香港联交所申请自2022 年4月19 日至2022年6 月10 日期间进一步临时延长豁免严格遵守《上市规则》第8.08(1)(a)条的规定,该申请需香港联交所同意。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
31、2022 年6 月1 日,公司召开第九届董事会2022 年第八次会议,审议通过《关于〈云南白药集团股份有限公司2021 年度员工持股计划〉及摘要(修订稿)的议案》《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法〉(修订稿)的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司将《云南白药集团股份有限公司2021 年度员工持股计划》第六章“员工持股计划的管理模式”之管理委员会成员人数由3 名委员组成修订为管理委员会由5 名委员组成,以及对《云南白药集团股份有限公司2021 年度员工持股计划》以及摘要之第五章“员工持股计划的存续期和锁定期”之员工持股计划不得买卖公司股票的敏感期相关内容进行修订。
公司拟将《关于云南白药集团股份有限公司2021 年度员工持股计划管理办法》第十二条第二款“管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主任1 人”修订为“管理委员会由5 名委员组成,设管理委员会主任1 人”,以及对第九条“员工持股计划的存续期、锁定期”之员工持股计划不得买卖公司股票的敏感期进行修订。
根据公司章程规定,经公司首席执行官提名,董事会提名委员会审议通过,建议聘任马加先生担任公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
以上具体内容详见公司于2022 年6月3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会2022 年第八次会议决议公告》(公告编号:2022-42)《关于修订《云南白药集团股份有限公司2021 年度员工持股计划》及其摘要《云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法》部分条款的公告》(公告编号:2022-43)《云南白药集团股份有限公司2021 年度员工持股计划摘要(修订稿)》(公告编号:2022-44)《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-45)。
32、2022 年6 月1 日,公司召开2021 年度员工持股计划第二次持有人会议审议通过《关于〈云南白药集团股份有限公司2021 年度员工持股计划〉及摘要(修订稿)的议案》《关于〈云南白药集团股份有限公司2021 年度员工持股计划管理办法〉(修订稿)的议案》《关于选举党新星、钱静为云南白药集团股份有限公司2021 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》。
公司同意增补选举党新星、钱静为2021年度员工持股计划管理委员会委员,任期为2021 年度员工
持股计划的存续期。本次补选完成后,公司2021 年度员工持股计划管理委员会委员成员为张娜、杨帆、艾玉兰、党新星、钱静。委员会主任为张娜。
以上具体内容详见公司于2022 年6 月3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021 年度员工持股计划第二次持有人会议决议公告》(公告编号:2022-46)《关于选举2021 年度员工持股计划管理委员会委员的公告》(公告编号:2022-47)。
33、2022 年6 月3 日,公司披露了《关于2021 年度员工持股计划第二次持有人会议决议公告》(公告编号:2022-48),截至2022 年5 月31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股票10,811,908 股,约占公司总股本的0.60%,最高成交价为64.46 元/股,最低成交价为53.71 元/股,支付总金额为人民币607,849,823.42 元(不含交易费用)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
34、2022 年6 月7 日,公司披露了《关于云南省投资控股集团有限公司质押云南省国有股权运营管理有限公司股份的公告》(公告编号:2022-49),2022 年6 月6 日,公司收到公司并列第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司(以下简称“国有股权公司”)发来的《告知函》,获悉国有股权公司唯一股东云南省投资控股集团有限公司将其所持有的国有股权公司100%股权质押至中国人寿资产管理有限公司,云投集团已于2022 年6 月1 日完成质押登记手续。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
35、2022 年6 月8 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-50)《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-51)。
根据万隆控股已披露信息,新华长城集团有限公司或新华集团指定的全资附属公司有条件同意认购351,762,000 股万隆控股股份,认购价格为0.285 港元/股。前述认购已于2022 年6 月6 日完成,共351,762,000 股认购股份已发行并配发给新华集团,认购价为每股0.285 港元。本次认购完成后,万隆控股的已发行股份总数由6,448,152,160 股增加至6,799,914,160 股。截止本公告披露日,公众持有1,733,977,800 股股份,约占万隆控股已发行股份总数的25.50%,因此,万隆控股已符合《上市规则》第8.08(1)(a)条所要求的25%最低公众持有量的规定。
另外,公司自2022 年5 月5日首次回购股份至2022年6 月6 日,公司通过回购专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式已累计回购股票12,599,946 股,约占公司总股本的0.7015%,最高成交价为64.46 元/股,最低成交价为53.71 元/股,支付总金额为人民币707,428,892.15 元(不含交易费用)。以上具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
36、2022 年6 月10 日,公司披露了《关于云白药香港有限公司全面要约收购万隆控股集团有限公司全部股份暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-52),根据万隆控股已披露信息,万隆控股已于2022 年6 月8 日获得香港联交所豁免,于2022 年4 月19 日至2022 年6 月6 日期间免于严格遵守
《上市规则》第8.08(1)(a)条的规定。此外,香港联交所或会因万隆控股情况变动而撤回或修改此豁免。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
37、2022 年6 月10 日,公司披露了《关于中央研究院启动运作并聘用人员的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-53),公司中央研究院正式启动运作并聘用相关人员,公司任命首席科学家张宁教授兼任中央研究院院长,聘任万五洲博士担任中央研究院副院长。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
38、2022 年6 月15 日,公司披露了《关于云南省国有股权运营管理有限公司引入中国人寿资产管理有限公司增资的公告》(公告编号:2022-54),2022 年6月13 日,公司收到公司并列第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司(以下简称“国有股权公司”)发来的《告知函》,获悉国有股权公司控股股东云南省投资控股集团有限公司与中国人寿资产管理有限公司(以下简称“中国人寿”)、国有股权公司于2022 年5 月26日签署了《云南省国有股权运营管理有限公司增资协议》,协议约定由中国人寿向国有股权公司增资。2022 年6 月13 日,国有股权公司已收到首笔增资款项。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
39、2022 年6 月22 日,公司披露了《关于万隆控股集团有限公司相关事项的公告》(公告编号:2022-55),2022年6月20 日,公司控股子公司万隆控股根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及香港法例条文等作出公告披露。万隆控股已披露公告的具体情况如下:如万隆控股2022 年1 月21 日及2021 年11 月19 日该等公告所载,万隆控股放贷业务(放贷业务由万隆财务有限公司经营)的若干借款人已于还款方面违约。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
40、2022 年7 月1 日,公司披露了《关于2021 年度员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2022-56),自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日(即2021 年6月30日)起计算,本员工持股计划的锁定期于2022 年6月30 日届满,员工持股计划所持有的股份全部解锁,共23,379,996 股,占公司目前总股本的1.30%。锁定期满后,管理委员会将根据届时市场情况择机减持。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
41、2022 年7 月2 日,公司披露了《关于万隆控股集团有限公司相关事项的进展公告》(公告编号:2022-57),2022 年6 月30 日,万隆控股根据联交所证券上市规则(以下简称“上市规则”)及香港法例条文等作出公告披露:(1)延迟刊发2021/2022 年全年业绩及2021/2022 年全年年报;(2)鉴于万隆控股会延迟刊发2021/2022 年全年业绩,拟审议及批准2021/2022 年全年业绩之董事会会议亦会延期;(3)应万隆控股要求,万隆控股股份已自2022 年6 月21 日上午九时正起于联交所暂停买卖并将继续暂停买卖。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
42、2022 年7 月25 日,公司披露了《关于与华为技术有限公司签订人工智能药物研发全面合作协议的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-58)。公司与华为技术有限公司签署了《人工智能药物研发全面合作协议》(以下简称“《全面合作协议》”)。双方将在人工智能药物研发领域,开展广泛的交流和合作,探索联合科研创新的机制,扩大双方合作的广度和深度,包括但不限于大小分子设计、相关病症、数据库开发等。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
43、2022 年7 月28 日,公司披露了《关于万隆控股集团有限公司相关事项的进展公告》(公告编
号:2022-59)。2022 年7 月26 日,万隆控股根据联交所证券上市规则及香港法例条文等作出公告披露:
(1)联交所亦要求万隆控股纠正令其股份停牌的事宜,并在其证券获准恢复买卖前全面遵守上市规则
至联交所满意的程度。联交所或会因万隆控股情况有变而修订或补充复牌指引;(2)应万隆控股要求,万隆控股股份已自2022 年6 月21 日上午9 时正起于联交所暂停买卖并将继续暂停买卖。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
44、公司于2022 年8 月8 日召开第九届董事会2022 年第九次会议,审议通过《关于调整2020 年股票期权激励计划股票期权(预留部分)数量和行权价格的议案》《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于续聘公司2022 年度审计机构(含内部控制审计)的议案》《关于新增及修订公司内部监督相关管理制度的议案》。同日,召开第九届监事会2022 年第三次会议审议通过上述议案中的部分需由监事会审议的事项。
根据《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及股东大会授权,董事会同意对2020 年股票期权激励计划股票期权(预留部分)数量和行权价格进行调整,期权数量由1,200,000 份调整为1,680,000份,行权价格由123.32 元/股调整为84.16 元/股
本次注销完成后,公司2020 年度股票期权首批授予部分期权数量由15,119,534 份调整为6,772,080份,预留授予部分期权数量由1,680,000 份调整为840,000 份,激励对象人数由671 人调整为653人。
为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中审众环为公司2022 年度审计机构(含内部控制审计),聘期一年。2021 年度公司审计费用合计190 万元(其中财务报告审计费用134 万元,内部控制审计费
用56 万元),审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员数量、时间和事务所收费标准确定。
为确保公司内部监督相关工作顺利开展,公司风控中心根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《企业内部控制规范及配套指引》《公司章程》等相关要求,起草、修订了
《云南白药集团股份有限公司内部审计制度》《云南白药集团股份有限公司内部控制体系运行管理制度》《云南白药集团股份有限公司内部控制评价管理制度》三项管理制度,经集团办公会2022 年第六次会议审议通过后提交董事会,上述制度自本次董事会审议通过之日起执行。
上述内容详见公司于2022 年8 月10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会决议公告》(公告编号:2022-60)《监事会决议公告》(公告编号:2022-61)《关于调整2020 年股票期权激励计划股票期权(预留部分)数量和行权价格的公告》(公告编号:2022-62)《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2022-63)《关于拟续聘2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-64)《云南白药集团股份有限公司内部审计制度》《云南白药集团股份有限公司内部控制评价管理制度》。
45、2022年8 月11 日,公司披露了《关于甲硝唑片通过仿制药一致性评价的公告》(公告编号:2022-65)。公司收到国家药品监督管理局核准签发的甲硝唑片(以下简称“该产品”)《药品补充申请批准通知书》,该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
46、2022 年8 月20 日,公司披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2022-66),鉴于第九届董事会及监事会将于2022 年8 月21 日任期届满,但公司第十届董事会董事候
选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第九届董事会及监事会将延期换届,董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前,公司第九届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
47、2022 年8 月28 日,公司召开第九届董事会2022年第十次会议,审议通过《关于2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于2022年度日常关联交易预计公告》。
公司根据2022 年度日常经营需要,对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计,预计公司2022 年与上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)发生的日常关联交易合计总额为75,100 万元。2022 年预计公司与西藏久实致和营销有限公司、上海天络行品牌管理股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、昆明市红云医院有限公司、上海医药发生的日常关联交易合计总额为126,010 万元,占公司最近一期经审计净资产3,822,614 万元的3.30%,不需报股东大会审议。
上述内容详见公司于2022 年8 月30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会决议公告》(公告编号:2022-67)《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-68)《关于2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-69)。
48、2022 年8 月31 日,公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于参股公司选举董事、监事的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-70)。2022 年8月29 日,上海医药召开第七届董事会第三十三次会议,审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》,提名公司联席董事长陈发树先生为上海医药第八届董事会非执行董事候选人、公司首席执行官董明先生为上海医药第八届董事会执行董事候选人,任期均为三年。同日,上海医药召开第七届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》,提名公司首席财务官马加先生为上海医药第八届监事会监事候选人,任期三年。上述议案尚需提交上海医药股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)。
49、2022 年9 月2 日,公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于与北京大学第一医院、北京市肿瘤防治研究所签署技术转让与合作开发协议的自愿性信息披露公告》(公告编号:2022-71)。公司与北京大学第一医院(以下简称“北大医院”)、北京市肿瘤防治研究所(以下简称“北肿研究所”)签订《技术转让与合作开发协议》,北大医院、北肿研究所(以下合称“转让方”)将其合作研发的前列腺特异性膜抗原(PSMA)靶向核药(以下简称“合作标的”或“合作产品”)相关专利转让给公司(以下简称“该项目”),公司将在全球范围内对合作标的进行研究开发、生产和商业化活动。北大医院、北肿研究所、云南白药(以下合称“各方”)有意在目前研发的基础上继续共同研发该项目,最终实现相关药品的注册和商业化。本次合作不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
50、2022 年9 月9 日,公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2022-72)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次注销事宜已于2022 年9 月7 日办理完成。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司注销了2020 年股票期权激励计划部分股票
期权,完成了9,187,454 份股票期权的注销事宜。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。