TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,318,459,881.46|35.74|879,337,602.31|25.98|49.94|主要系公司调整闲置资金配置结构,货币资金增加
交易性金融资产|307,810,139.63|8.34|474,368,316.44|14.02|-35.11|主要系公司调整闲置资金配置结构,理财产品减少
应收账款|77,797,999.01|2.11|44,798,000.97|1.32|73.66|主要系公司加盟、特渠业务规模上涨,应收款项增加
其他非流动金融资产|162,019,979.84|4.39|39,814,941.67|1.18|306.93|主要系公司对外投资规模增加
在建工程|-|-|8,969,352.75|0.27|-100.00|主要系公司期初在建项目本期均已达使用状态结转所致
无形资产|49,010,989.84|1.33|28,738,921.69|0.85|70.54|主要系公司对更新的财务系统已投入使用结转所致
长期待摊费用|53,330,369.38|1.45|76,317,207.34|2.25|-30.12|主要系公司装修费摊销所致
其他非流动资产|2,000,000.00|0.05|59,500,000.00|1.76|-96.64|主要系公司对外投资项目列报科目分类调整
预收款项|940,370.11|0.03|1,700,412.47|0.05|-44.70|主要系公司预收租赁款减少;
应付职工薪酬|114,071,473.01|3.09|78,612,812.38|2.32|45.11|主要系部分地区社保延缓缴纳政策导致应付职工薪酬的余额增加;
应交税费|33,116,880.67|0.90|22,298,914.18|0.66|48.51|主要系公司业绩增长导致应交企业所得税增加;
递延所得税负债|5,445,007.03|0.15|10,648,799.52|0.31|-48.87|主要系部分公司递延所得税资产和递延所得税负债抵消列示影响;
库存股|-|-|27,470,366.26|0.81|-100.00|主要系公司本期实施员工持股计划转让公司回购股票
其中:境外资产255,336.71(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.01%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|130,864,323.69|预付卡托管资金保证金
货币资金|234,192.22|业务保证金
货币资金|300,000.00|履约保证金
合计|131,398,515.91|
详见本报告第三节相关内容。
地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店|
||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)
上海|直营|16|1,703|1,253|59,734
上海|加盟|||246|13,027
江苏|直营|5|503|849|48,534
江苏|加盟|||405|25,641
浙江|直营|||5|413
浙江|加盟|||261|14,401
安徽|加盟|||257|14,747
山东|加盟|||45|2,173
北京|加盟|||32|1,475
广东|加盟|||21|1,161
江西|加盟|||21|1,280
福建|加盟|||23|1,592
辽宁|加盟|||20|1,272
湖北|加盟|||21|1,304
贵州|加盟|||10|538
河北|加盟|||17|1,026
河南|加盟|||17|1,041
四川|加盟|||11|699
陕西|加盟|||12|826
重庆|加盟|||5|298
内蒙古|加盟|||8|434
天津|加盟|||5|246
新疆|加盟|||3|150
云南|加盟|||9|467
甘肃|加盟|||1|42
广西|加盟|||7|482
海南|加盟|||2|57
黑龙江|加盟|||7|365
湖南|加盟|||7|412
吉林|加盟|||6|323
宁夏|加盟|||8|590
青海|加盟|||1|33
山西|加盟|||4|169
西藏|加盟|||2|102
合计|直营|21|2,206|2,107|108,681
|加盟|||1,494|86,371
2.1门店变动信息
地区|经营模式|期初数量||当期增加数量||当期减少数量||期末数量|
||门店数量(家)|建筑面积(平方米)|门店数量(家)|建筑面积(平方米)|门店数量(家)|建筑面积(平方米)|门店数量(家)|建筑面积(平方米)
上海|直营|1,265|58,426|71|5,875|67|2,864|1,269|61,436
上海|加盟|208|9,852|64|4,639|26|1,464|246|13,027
江苏|直营|914|51,865|32|3,097|92|5,925|854|49,037
江苏|加盟|285|17,194|149|10,539|29|2,092|405|25,641
浙江|直营|9|499|4|226|8|312|5|413
浙江|加盟|265|15,157|76|5,410|80|6,166|261|14,401
安徽|直营|3|276|0|0|3|276|0|0
安徽|加盟|218|11,407|80|5,751|41|2,411|257|14,747
山东|加盟|51|2,068|11|770|17|666|45|2,173
北京|加盟|29|1,275|3|200|0|0|32|1,475
广东|直营|3|102|0|0|3|102|0|0
广东|加盟|20|1,021|15|997|14|857|21|1,161
江西|加盟|34|2,012|8|540|21|1,271|21|1,280
福建|加盟|13|834|15|1,158|5|401|23|1,592
辽宁|加盟|9|640|12|672|1|40|20|1,272
湖北|加盟|11|484|12|893|2|73|21|1,304
贵州|加盟|13|636|3|209|6|307|10|538
河北|加盟|16|937|5|387|4|298|17|1,026
河南|加盟|24|1,197|7|525|14|681|17|1,041
四川|加盟|8|461|14|879|11|641|11|699
陕西|加盟|11|628|5|384|4|185|12|826
重庆|加盟|4|244|5|303|4|249|5|298
内蒙古|加盟|11|620|1|20|4|206|8|434
天津|加盟|8|364|0|0|3|118|5|246
新疆|加盟|4|145|3|220|4|215|3|150
云南|加盟|9|461|2|127|2|121|9|467
甘肃|加盟|2|101|1|63|2|122|1|42
广西|加盟|5|332|3|246|1|96|7|482
海南|加盟|5|200|0|0|3|143|2|57
黑龙江|加盟|8|413|3|184|4|233|7|365
湖南|加盟|6|317|6|365|5|270|7|412
吉林|加盟|3|170|5|268|2|115|6|323
宁夏|加盟|5|366|4|266|1|42|8|590
青海|加盟|3|141|0|0|2|108|1|33
山西|加盟|6|281|0|0|2|112|4|169
西藏|加盟|0|0|2|102|0|0|2|102
合计|直营|2,194|111,168|107|9,198|173|9,479|2,128|110,887
|加盟|1,294|69,958|514|36,116|314|19,702|1,494|86,371
项目|合同到期数量(家)|到期后续租数量(家)|到期后未续租数量(家)
2022年度|656|582|74
报告期内投资额|7,000
投资额增减变动|7,000
上年同期投资额|4,493
报告期内,董事会批准对外投资合计7,000万元人民币。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
上海来伊份私募投资基金合伙企业(有限合伙)|股权投资投资管理资产管理|是|新设|6,000|60.00%|是|长期股权投资|自有资金|详见注1|长期|详见注1|不适用|不适用|否|2022 年7 月12日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-032
共青城金瑞股权投资合伙企业(有限合伙)|项目投资实业投资股权投资|是|其他|1,000|5.00%|是|长期股权投资|自有资金|详见注2|长期|详见注2|不适用|不适用|否|2022 年8 月2 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-039
合计|/|/|/|7,000|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/
注1:2022年07月11 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于合作设立私募基金合伙企业的议案》,同意公司参与设立上海来伊份私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”),基金总规模为人民币10,000万元。其中来伊份出资人民币6,000万元,比例为60.00%,承担的投资风险仅以公司出资额为限;;松江创投拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币1,950万元,占基金19.50%份额;茸丞企管拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币1,950万元,占基金19.50%份额;永鸿基管拟作为普通合伙人认缴出资总额为人民币100万元,占基金1.00%份额。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
2022年07月22 日,私募基金管理人上海永鸿股权投资基金管理有限公司收到中国证券投资基金协会的通知,该私募基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得了私募投资基金备案证明,详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于合作设立私募基金合伙企业的进展公告》(公告编号:2022-033)。
注2:2022年08月01 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业(有限合伙)合伙份额的议案》,同意来伊份企业发展参与投资共青城金瑞。即来伊份企业发展拟作为有限合伙人以0.00元人民币受让中宠股份持有的1,000万合伙企业份额(对应合伙企业认缴注册资本1,000万元人民币,实缴注册资本0 万元人民币),占基金5.00%份额,承担的投资风险仅以公司出资额为限;其中烟台中宠食品股份有限公司认缴出资总额为人民币11,500万元,占基金57.50%份额;颜伟阳认缴出资总额为人民币2,000万元,占基金10.00%份额;何富昌认缴出资总额为人民币1,000 万元,占基金5.00%份额;聊城市东昌府区尚东置业有限公司认缴出资总额为人民币1,000 万元,占基金5.00%份额;郑晓娜认缴出资总额为人民币600万元,占基金3.00%份额;杜开文认缴出资总额为人民币500万元,占基金2.50%份额;赵定勇认缴出资总额为人民币300万元,占基金1.50%份额;
戴高峰认缴出资总额为人民币100万元,占基金0.50%份额;北京方圆金鼎投资管理有限公司认缴出资总额为人民币2,000万元,占基金10.00%份额。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
2022年08月29 日,公司收到基金管理人北京方圆金鼎投资管理有限公司的通知,基金完成了工商变更登记手续,取得了共青城市行政审批局颁发的公司变更通知书,因公司变更投资人(股权)不会导致营业执照的换发,详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业(有限合伙)合伙份额的进展》(公告编号:2022-053)。
子公司名称|注册地|业务性质|持股比例(%)|总资产|净资产|营业收入
上海来伊份食品连锁经营有限公司|上海|商业零售业|100|745,843,134.76|172,572,032.79|2,317,652,064.28
江苏来伊份食品有限公司|南京|商业零售业|100|261,011,914.84|111,021,299.50|698,850,236.03
镇江来伊份食品有限公司|镇江|商业零售业|100(间接持股)|24,635,645.38|19,074,974.09|35,920,783.14
苏州来伊份食品有限公司|苏州|商业零售业|100(间接持股)|212,180,722.78|158,020,227.18|333,888,479.98
无锡来伊份食品有限公司|无锡|商业零售业|100(间接持股)|23,989,599.16|4,718,097.78|55,253,354.33
常州来伊份食品有限公司|常州|商业零售业|100(间接持股)|15,670,611.87|1,589,214.80|40,413,903.24
浙江来伊份食品有限公司|杭州|商业零售业|100|26,993,577.33|-5,168,902.95|133,219,813.49
山东来伊份食品有限公司|济南|商业零售业|100|6,142,706.04|-8,708,372.80|30,645,911.53
安徽来伊份食品有限公司|合肥|商业零售业|100|31,928,972.38|12,104,511.08|94,983,914.25
上海来伊点企业服务有限公司|上海|服务卡、会员卡营运|100|194,933,707.09|107,562,759.78|770,592.31
上海来伊份电子商务有限公司|上海|电子商务,网络销售|100|260,708.33|-156,871,259.64|-
上海来伊份科技有限公司|上海|网络信息服务、网络销售|100|128,998,156.15|-23,971,232.25|402,238,312.83
南通来伊份食品有限公司|南通|商业零售业|100|945,341.20|945,341.20|-
香港亚米国际贸易有限公司|上海|国际贸易|100|899,999.97|535,032.57|1,458,348.23
上海来伊份贸易有限公司|上海|贸易|100|1,411,619.60|1,050,630.95|229,540.62
重庆来伊份食品有限公司|重庆|商业零售业|100|25,253,744.82|-7,087,798.56|13,028,196.10
伊奇乐文化传媒(浙江)有限公司|宁波|品牌策划文艺创作|100|2,403,476.02|2,400,189.02|-
上海伊启创供应链管理有限公司|上海|仓储管理|100|115,427.26|115,427.26|-
江西来伊份食品有限公司|江西|商业零售业|100|1,610,913.76|-3,161,206.72|10,754,051.86
上海醉爱酒业有限公司|上海|食品生产、销售|92.993|9,656,908.43|8,131,140.96|5,613,886.29
上海美悠堂保健食品有限公司|上海|食品销售|100|98,542.11|98,541.95|-
上海来多点电子商务有限公司|上海|网络信息服务|100|97,868.61|97,868.61|-
上海来伊份企业投资管理有限公司|上海|投资管理|100|122,168,453.97|122,088,453.97|-
江苏来伊份供应链管理有限公司|南京|供应链管理|100|51,574,280.14|51,574,280.14|-
北京来伊份食品连锁有限公司|北京|食品销售|100|10,991,075.79|1,799,501.09|30,820,499.53
沈阳美悠堂食品有限公司|沈阳|商业零售业|100|765,905.67|754,544.35|9,984.21
武汉来伊份科技有限公司|武汉|网络信息服务|100(间接持股)|4,840,931.58|-36,564,253.50|1,899,289.22
上海来伊份云商网络有限公司|上海|网络信息服务|100|57,429,109.86|-86,934,111.58|423,576,878.97
上海来伊份企业发展合伙企业(有限合伙)|上海|投资管理|100(间接持股)|176,874,476.78|171,466,464.42|-
千里来寻(上海)信息科技有限公司|上海|信息服务|100|-|-|-
上海新鲜亚米国际贸易有限公司|上海|食品进出口|100|855.00|-1,145.00|-
江苏来毅份食品销售有限公司|南京|食品销售|100|-|-|-
上海来伊份资产管理有限公司|上海|物业管理|100|3,891,708.50|-2,124,868.12|-
上海来伊份食艺文化发展有限公司|上海|广告、设计服务|100|-|-|-
上海伊食安技术服务有限公司|上海|检验检测服务|100|3,347,082.03|-2,175,967.66|188,745.27
上海来分享劳务派遣有限公司|上海|劳务派遣服务|100|2,004,905.26|2,004,905.26|-
上海来伊份食品销售有限公司|上海|食品销售|100|180.97|-1,639.03|-
上海伊食玖贸易有限公司|上海|互联网销售|100|131,106,161.75|33,921,203.22|815,983,456.59
上海来伊份云商食品有限公司|上海|食品销售|100(间接持股)|3,137,005.58|-47,010.54|3,035,764.98
上海九商置业有限公司|上海|房地产开发经营|100(间接持股)|-|-|-
上海来伊份私募投资基金合伙企业(有限合伙)|上海|股权投资、投资管理|60|98,533,199.75|98,468,919.85|-
深圳美悠堂食品有限公司|深圳|食品经营|100|4,336,398.37|-1,037,583.83|2,881,699.63
深圳来伊份食品有限公司|深圳|食品经营|100|-|-|16,232,303.45
来伊份农业发展(昭通)有限公司|云南|食品销售|100|-|-|-
上海沪威酒业有限公司|上海|食品销售|100|-|-|-
合计||||2,386,085,028.89|748,260,209.64|5,469,550,010.36
目前我国休闲零食赛道仍有较大增长空间,据《2022 年中国休闲零食行业研究报告》显示,近7年来,国内休闲零食市场每年的复合增长率均维持在11%以上,2022 年市场规模将突破15,000 亿元。从人均消费量看,中国人均消费约2.2kg/年,远低于同期日本、英国、美国人均消费约5.6 kg/年、9.5 kg/年和13.0 kg/年。未来,随着中国人均收入的提高以及消费意识的提升,中国休闲食品市场有较大的发展潜力。另一方面,零食细分赛道格局分散,增速各有不同。其中,熟卤制品、坚果炒货、烘焙糕点集中度较低,但却拥有一定增长潜质。同时低糖低卡、优质的原料、健康的加工工艺、健康的功能性要求,推动零食产业健康化趋势发展。新零售模式兴起,休闲零食销售进入全渠道融合阶段,同时产品逐渐呈现出个性化、细分化特点。
相比2021 年,消费者的营养健康需求看涨,消费者开始注重膳食纤维以及多种蛋白质的补充,希望摄取富含谷物营养以及高钙含量的食品。消费者对口味的新需求,相比2021 年,消费者更加希望从零食中获得纯正、无添加的真实自然香味。
一、人:Z世代人群正成为主力军
以90 后、00 后为主的“Z 世代”崛起,已然成为当前休闲食品消费市场主力军。在Z 世代的观念中,消费是个性表达、社交谈资和悦己犒赏的多元体现。在消费过程中,他们更加注重消费体验并充分享受着消费带来的高品质生活,更加重视“自我表达”、兴趣优先,消费需求也变得多元化。
尼尔森调研数据显示,彰显个性、促进社交、有益健康、高性价比是“Z世代”消费的主要价值主张方面,健康、品质、实惠、尝鲜与享乐位列前五。值得零食品牌在产品开发、情感共鸣层面引起重视。
二、货:营养化场景化,满足更多细分需求
根据麦肯锡的调研数据,超50%的受访消费者偏爱健康和营养食品。吃得安全、健康、营养已经日益成为休闲食品消费者的消费共识。具体表现在低糖低卡、优质原料、健康功能等将会成为新的消费诉求,休闲食品由传统非营养类主食,走向日常营养平衡膳食低热量、低脂肪、低糖的休闲食品;由品种口味单一,逐渐向风味型、营养型的方向转化。营养类休闲食品将成为主流。而因消费需求变化,休闲零食品类也呈现更多功能性、细分化、多场景等特点,功能性糖果、代餐零食、能量棒、芝士乳酪等获得更高关注。
三、场:全渠道布局成共同选择
休闲食品行业门槛低,很难建起技术壁垒,主要依靠“强品牌”和“强渠道”,现阶段企业之间的发展差异,与渠道建设有很大关系。随着零售渠道变化,新零售模式崛起,线上线下打通加速全渠道融合:线下起家的传统渠道零售巨头开始转向线上,而国潮品牌则从线上、直营,走到线下和全渠道。顺应时代,全渠道至关重要。一方面,线下市场仍是重点,需要作为稳量继续巩固。另一方面,品牌需要把握新渠道趋势,增加O2O、抖音直播电商、拼购、团购等布局。
企业发展战略:中国品牌世界制造全球共享。基于门店和APP布局到家到店业务,更好地服务社区及门店周边的业态;整合更多地合作伙伴做大做强线上业务和经销业务;基于新鲜零食品牌战略,进行品类拓展和组合式商品的多场景销售和布局。继续把握消费升级趋势,坚持以消费者为导向,聚焦客户体验,借助互联网、大数据等新技术、新工具不断提升会员、商品和渠道的数字化水平和智能化水平,持续实现线下连锁门店+线上移动互联网全渠道协同发力、强化品牌、渠道、品类和服务等核心竞争力,引领行业发展,借助资本市场的力量,实现内生式与外延式复合增长。全力以赴将“来伊份”打造成为行业的标杆,成为中国具有重要影响力的优秀上市公司之一。
企业使命:让家庭生活更幸福
企业愿景:建设家庭生活生态大平台
2023年,基于公司使命和愿景,秉承“整合资源共创共建精益管理做强平台”的主题,公司将继续推进精益管理建设、贯彻以消费者为导向、倡导改善理念和问题解决文化。在科技赋能的驱动下,共同推进家庭生活生态大平台的建设。公司将着重做好以下主要工作:
一、坚持客户导向,让每一次的链接具有温度
公司坚持“以客户为导向”的天条,去服务好每一位客户。通过客户旅程图分析改善服务体验,解决加盟不足;通过升级VOC体系,加强客户满意度研究,提高服务响应能力;通过各消费端和400的量化数据,用心聆听用户内心的呼唤,驱动内部机制的变革,让每一次的链接具有温度;同时成立客户满意度督导中心,检核促进各项工作的有效落实。
二、做强赛道,实现有质量增长
加大力度做强赛道,争取实现销售规模稳步增长,保持合理利润。聚焦万家灯火战略主航道,发展区县合伙人,优化投资盈利模型,提升门店运营赋能,集中精力帮助推动加盟。通过拓展经销和线下渠道实现品牌地域和人群的破圈。
三、新鲜零食品牌战略进阶
新鲜零食品牌战略持续推进深化落地,强化新鲜零食、国际品牌、年轻化标签。聚焦Z世代重点客群消费者,继续加码内容+整合+精准+泛娱乐营销动作,从扩大黑金会员占比着手,做大有效用户数,为公司主营业务和产品线赋能。聚焦细分人群+场景提升产品力,深化新鲜零食战略,深度结合市场调研与消费者洞察,围绕核心用户需求,推进品类布局。
通过营销、联名的方式,以用户生活方式与兴趣为驱动,借力社交平台资源并联合跨界资源共同赋能品牌年轻化与用户拉新。持续推进品牌破圈和年轻化:伊仔IP 形象持续焕新,让更多消费者先吃上来伊份逐步爱上来伊份。
四、资源整合,共建平台,共创价值
公司将与更多合作伙伴共创共建,构建共创协同平台,进行资源共享,加强能力建设。强化用户心智,做好做精内容和短视频,增加有效用户数;整合各方资源,做强营销,赋能各赛道实现更多增量。聚焦人群+场景提升产品力,打造大单品和细分品类的冠军品;尽快推进饮料和儿童线等子品牌落地;全渠道需求满足率不低于96%,各渠道销售计划准确率不低于70%。
系统效率提升20%,深化三大中台能力,推动数字化和智能化应用更好地赋能业务。
五、价值驱动,智能导航,充分赋能业务增长
持续提升组织建设,加强火车头和文化建设;优化经营、人力资源、经营性财务的金三角。聚焦全员销售,知行合一,打造敏捷性组织,提高组织人效,再塑二次创业文化和增长导向的激励机制。引入 OKR和ARIS等工具提升组织的协同性和组织效率。
上述发展战略、经营计划,并不构成公司对投资者的业绩承诺,提醒投资者对此保持风险意识,并且应当理解经营思路与业绩承诺之间的差异。
1、上游供应商原材料价格波动的风险
各类农产品是休闲食品的主要原料。近年来,在消费升级的大背景下,我国食品行业总体上保持着良好的发展势头,但由于受农村耕地面积减少、农业生产成本上升、自然灾害、动物疫情、通货膨胀等因素的影响,农产品的价格出现了一定波动,通过上游供应商传导到销售终端,进而对公司商品销售价格产生影响。虽然报告期内公司建立了采购价格与产品售价的联动机制、建立稳定的采购渠道、制定供应商选择制度、采购询价制度等措施稳定并提升了公司的盈利能力。但如果未来原材料价格大幅波动且公司不能及时消除原材料价格波动的不利影响,将对本公司的经营业绩造成影响。
2、门店租金提高、人力成本上升所带来的经营风险
公司线下实体门店,直营门店占有一定的比例,且大部分为租赁经营。各城市房屋租赁价格呈持续上涨趋势,公司可能面临营业场所租金提高、销售费用增加的风险,从而对公司的经营业绩产生不利影响。近年来,随着城市居民最低工资标准不断提高,社会保障体系不断完善,我国企业的人力成本快速上升。如果未来我国企业的用工成本继续上升,可能对公司的业绩造成一定的影响。
针对上述风险,公司通过门店升级改造,提升空间有效利用率,加强门店续租管理,通过培训提升门店营业员业务技能,通过数据分析让商品配置更灵活、更个性化及社区店的开发应用等一系列措施,提升门店单店盈利能力。通过直营转加盟,降低门店期间费用。通过提升组织效能,在门店营业时间内,经过科学分析,合理地安排员工工作时间,提升有效单位时间的业绩。同时,公司已积极推行加盟制度,整合各方资源,与更多合作伙伴共创共建,有效的降低此类风险。
3、产品质量控制的风险
食品质量问题关系到每一个消费者的切身利益,食品质量管控也成为了厂商、政府、行业协会等各方的工作重心,国家也相继出台了一系列加强食品质量安全的法律法规,并加大了对于违反食品安全相关规定的处罚力度。
公司作为休闲食品行业的先行者和领导者,不仅将“产品品质链——良心价值链”作为企业的核心价值观纳入到企业文化、价值的层面高度注视,而且落实到制度、流程、技术、软硬件投入及人员配备等各项具体的经营业务运营中。通过十多年的实践与完善,公司已建立了一套产品质量管控体系和供应商管理体系、质量安全溯源系统,并得到有效执行。
4、销售的季节性波动风险
休闲食品零售行业具有较强季节性特征。由于气温对人们的食欲有较大的影响,消费者一般在气温较低的第一季度或第四季度对休闲食品的消费需求较高,加之元旦、春节、中秋节、国庆节等传统节假日作为休闲食品的销售旺季,也主要集中在第一季度和第四季度,导致第一季度和第四季度的销售业绩普遍好于第二季度和第三季度。
针对上述风险,一方面,公司通过新品开发,不断完善商品品类和丰富的商品品种,推出合适的商品及社区店时令商品模式,以应对行业销售淡旺季的波动,另一面,认真研究消费需求和特点,在淡季,适时推出适合的营销活动,加强与消费者线上线下互动,做到淡季不淡。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的的规定和要求,制定了公司《内幕信息管理制度》、修订了公司《信息披露管理制度》,不断完善公司的法人治理结构,提高规范运作水平,强化信息披露责任意识,建立健全内部控制制度,提高公司运营透明度,从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前,公司治理实际状况符合中国证监会的相关规定和要求。
报告期内,公司能够保障公司所有股东,特别是中小股东享有的平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利,能够认真对待股东来访、来电,使股东及时了解公司的经营和资本运作情况;公司股东大会运作规范,严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关要求召集、召开,报告期内共计三次股东大会,并由律师出席见证。
公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利,没有超越股东大会的权利干预公司的决策及经营活动,公司重大决策由公司依法独立做出和实施。控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为,也没有要求公司为他人提供担保。
公司董事会成员11名,其中独立董事4名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会,各专业委员会中独立董事占多数,除战略委员会委员由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。董事会规范运行,各位董事、独立董事勤勉尽责,认真出席相关会议,为公司日常经营和重大事项发表了专业意见,确保了董事会的规范化运作和决策的合法、科学和高效。董事和董事会对公司的健康发展和治理水平的不断提高发挥了重要作用。报告期内,董事会共召开六次会议。报告期内,独立董事积极出席各次董事会会议,对公司经营管理、发展方向及发展战略的选择提出了积极的建议;并对公司关联交易等重大事项进行了审核,发表了独立意见。
公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内,监事会及各监事规范运行,依据公司《监事会议事规则》等制度规定,认真履职,对公司的经营决策、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,切实维护全体股东的合法利益。报告期内,监事会共召开五次会议。
报告期内,公司注重投资者关系管理,通过电话、邮件及互动平台、接待投资者调研、参与走进上市公司等多种方式与投资者保持沟通,回复与解答投资者反馈的信息与问题。公司充分尊重和维护员工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权益,努力实现各方利益间的平衡,积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。
6、信息披露及透明度
报告期内,公司上市后按照监管部门的要求,对《信息披露管理制度》进行修订。公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》等要求,及时通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露有关信息,切实履行上市公司信息披露的义务,有效防止选择性信息披露和内幕交易的情形发生,保证公司信息披露的公平、公开、公正,积极维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内,公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。
7、内幕信息知情人登记管理情况
报告期内,公司制定了公司《内幕信息管理制度》,严格执行内幕信息知情人登记管理制度,对定期报告和其他重大事项披露前的未公开信息,严格控制知情人范围,并对涉及内幕信息的相关人员情况进行登记备案。报告期内,未发现内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。
8、内部控制建设情况
公司一贯致力于企业内部控制规范体系的建立、健全和有效实施工作,并如实披露内部控制评价报告。在内部控制建设、评价的实施过程中,公司及时修订、完善了各项管理制度以及其所涵盖的业务流程,从而合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等控制目标。为保障内部控制制度的有效落实,公司加强了内部控制监督机制职能,积极开展了内部控制的评价与审计工作,通过对内部控制设计和运行有效性的检查与评价,不断完善、优化公司经营管理过程中的薄弱环节与管理弱项,从而合理保证内部控制制度充分发挥作用,为公司持续、健康发展提供保障。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了审计报告及披露。
公司治理是一项长期、持续的工作,公司将按照监管部门发布的法律法规要求,继续深化公司治理,及时修订公司治理制度,根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求精神,不断完善公司内部管理制度,切实提高公司规范运作水平,维护公司和广大股东的合法权益,建立提高公司治理水平的长效机制,促进公司快速健康发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年05月20日|http://www.sse.com.cn/(公告编号:2022-024)|2022年05月21日|详见股东大会情况说明
2022年第一次临时股东大会|2022年08月17日|http://www.sse.com.cn/(公告编号:2022-043)|2022年08月18日|详见股东大会情况说明
2022年第二次临时股东大会|2022年11月14日|http://www.sse.com.cn/(公告编号:2022-070)|2022年11月15日|详见股东大会情况说明
2022年共召开3次股东大会,具体如下:
1、2022 年05 月20 日召开2021 年年度股东大会,审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度财务决算以及2022 年度财务预算报告》、《关于2021 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于公司监事年度薪酬的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等议案。
2、2022 年08 月17 日召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》等议案。
3、2022 年11 月14 日召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
施永雷|董事长|男|49|2012 年09 月18 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|44.23|否
郁瑞芬|董事、总裁|女|50|2010 年09 月17 日|2025 年11 月15 日|10,773,000|10,773,000|0|不适用|44.81|否
徐赛花|董事、副总裁、财务总监|女|42|2010 年09 月17 日|2025 年11 月15 日|15,540|15,540|0|不适用|47.79|否
陆顺刚|董事(离任)、副总裁董事会秘书(离任)|男|39|2020 年03 月9 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|76.04|否
林云|董事会秘书|男|40|2023 年02 月23 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|51.77|否
戴轶|董事|男|58|2010 年09 月17 日|2025 年11 月15 日|15,240|15,240|0|不适用|58.57|是
张丽华|董事、副总裁|女|43|2020 年06 月17 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|75.27|否
张琴|董事、副总裁|女|47|2016 年11 月16 日|2025 年11 月15 日|14,000|14,000|0|不适用|74.80|否
李建钢|董事|男|38|2023 年03 月10 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|74.83|否
洪剑峭|独立董事|男|57|2019 年11 月16 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|10.00|否
过聚荣|独立董事(离任)|男|70|2016 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|0|0|0|不适用|8.75|否
刘向东|独立董事(离任)|男|59|2016 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|0|0|0|不适用|8.75|否
徐建军|独立董事(离任)|男|56|2016 年11 月16 日|2022 年11 月15 日|0|0|0|不适用|8.75|否
钱世政|独立董事|男|71|2022 年11 月16 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|1.25|否
陈百俭|独立董事|男|61|2022 年11 月16 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|1.25|否
许凌|独立董事|男|41|2022 年11 月16 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|1.25|否
姜振多|监事会主席|男|42|2020 年12 月04 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|72.51|否
付晓|监事|女|38|2019 年01 月18 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|49.09|是
王芳|监事(离任)|女|43|2017 年08 月28 日|2025 年11 月15 日|4,500|4,500|0|不适用|74.71|否
高莉莉|监事|女|42|2023 年03 月10 日|2025 年11 月15 日|0|0|0|不适用|64.35|否
支瑞琪|副总裁|女|48|2017 年08 月28 日|2025 年11 月15 日|14,000|14,000|0|不适用|98.80|否
周晨君|副总裁|男|41|2020 年03 月09 日|2025 年11 月15 日|36,940|25,780|-11,160|限制性股票回购注销|103.93|否
合计|/|/|/|/|/|10,873,220|10,862,060|-11,160|/|1,051.50|/
姓名|主要工作经历
施永雷|2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司,历任执行董事、经理、监事,2010年3月至今, 担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。
郁瑞芬|2002年参与创立上海爱屋食品有限公司,历任副经理、总经理。2010年9月至今,担任公司总裁。2010 年9月至2012年12月,担任公司第一届董事会董事长,2012 年12月至今任公司董事、总裁。
徐赛花|2002年7月至2010年9月,担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理,2010年9月至今,担任公司董事、副总裁、财务总监,2020年至今,担任公司总裁办主任。
陆顺刚|曾任职于上海市松江区人民法院,曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理、深圳行健投资管理有限公司投资总监、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2019年11月加入公司,2020年3月起至今任公司副总裁,2020年9月起任公司董事、董事会秘书。现任公司副总裁分管战略并购部。
林云|曾任广汇能源股份有限公司证券部主管、广汇物流股份有限公司证券部副部长、新疆德安环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、新疆感知信息科技有限公司副总经理兼董事会秘书。2020年7月加入上海来伊份股份有限公司,任副总裁助理。2023年2月起任公司董事会秘书。
戴轶|2005 年3 月起任上海凯惠百货有限公司监事、2009 年6 月起任上海爱屋物业管理有限公司执行董事、2010 年3 月起任上海爱屋企业管理有限公司总裁、2013 年5 月起任上海爱屋金融服务有限公司监事、2017 年6 月起任玛纳斯县海锐德投资咨询有限合伙企业经理、2018 年12月起任上海爱屋资产管理有限公司总经理。2010年9月至今任公司董事。
张丽华|上海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司,历任供应链发展系统副总助理、研发部经理、质量技术中心总监、职工监事,现任副总裁分管供应链系统、董事。
张琴|历任上海来伊份连锁经营有限公司人事行政部经理、公司组织员工发展部经理、公司人力行政副总监,2016年11月至2020年8月,担任公司董事、人力培训总监,2020年9月至2022 年11 月,担任公司副总裁分管运营发展系统、董事,2022 年12 月至今担任公司副总裁分管风控审计中心及客户满意督导中心、董事。
李建钢|曾任拉扎斯网络科技(上海)有限公司资深用户运营专家、上海多串餐饮管理有限公司常务副总裁。2019 年入职上海来伊份股份有限公司任平台运营中心副总监、上海子公司副总经理,2021年起历任上海来伊份股份有限公司加盟招商部负责人、网点管理中心总监、上海子公司总经理、董事长助理,现任来伊份运营发展系统首席运营官,2022年3月起任公司董事。
洪剑鞘|复旦大学博士学历,会计学专业教授、博士生导师。1994年至今于复旦大学管理学院会计系工作,2011年起任复旦大学管理学院会计系系主任。2020 年5 月起任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事,2022 年4 月起任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事,2019年11月起任公司独立董事。
陈百俭|毕业于南开大学,历任上海对外经贸大学教师,任法学院党委书记、代理法学院院长,从事法律教学工作,并在虹桥正瀚律师事务所等担任兼职律师工作,2021年4月起任上海至合律师事务所律师,2022 年12月2022年11月起任公司独立董事。
钱世政|历任复旦大学管理学院副教授、香港上海实业集团公司副总裁,2012 年7月起任复旦大学管理学院返聘教授。2017年2月至今任春秋航空股份公司独立董事,2016 年4 月至今任红星美凯龙股份公司独立董事,2013 年6 月至今任景瑞控股股份公司独立董事,2005 年2 月至今任中国龙工控股独立董事,2016 年8月至今任上海仪电集团有限公司董事,2012 年11 月至今任苏州新建元控股集团有限公司董事,2022
|年2月至今任红土创新基金管理有限公司独立董事,2022年11月起任公司独立董事。
许凌|清华大学硕士学历,历任京东集团副总裁、网联清算有限公司董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会第十一届理事,2021年11月起任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事,2022年11月起任公司独立董事。
过聚荣(离任)|历任上海交通大学院长助理、EMBA项目主任、副教授博士生副导师,商务部国际贸易经济合作研究院科研处长,青岛工学院校长、教授、博士生导师、党委书记。现任上海医药集团上海医药大学执行校长;2016年11月至2022年11月任公司独立董事。
徐建军(离任)|任中国银行总行法律事务部副主任科员,北京市竞天公诚律师事务所律师、北京德恒律师事务所合伙人律师,现任北京德恒律师事务所管理合伙人、党委委员、副主任;2016年11月至2022年11月任公司独立董事。
刘向东(离任)|历任中国旅游服务公司办公室科员,南方工贸珠海公司办公室主任、分公司副总经理,中国人民大学发展规划处处长、商学院副院长,现任中国人民大学教授、博士生导师;2016年11月至2022年11月任公司独立董事。
姜振多|2007年8 月加入公司,2011 年8月任职绩效管理部负责人,2016 年4月担任董事长助理,2020年4月至2022年11月担任公司助理副总裁,2022年12月至今担任用户运营系统总裁。2020年12月至今任公司监事。
付晓|2014年-2018年8月先后任职于公司财务总监助理、上海来伊份食品连锁经营有限公司财务经理、公司财务经理、高级财务经理,2018年9 月至2020 年10 月任职于上海爱屋企业管理有限公司高级财务经理。2020 年11 月至2022 年10 月担任公司财务中台项目经理,2022 年11月至今担任财经总监。2019年1月起至今担任公司监事。
王芳(离任)|曾任荷风包装有限公司包装设计,2004 年11 月起就职于公司前身爱屋食品,历任平面设计师、企划部经理、行销部高级经理、品牌营销中心副总监、总监,2020年9月起至2022年11月任公司董事,2022年11月至2023年2月任公司副总裁分管博物馆、公司监事。
高莉莉|曾任江苏丰彩漆业技术有限公司总经办副主任、上海励志国际物流有限公司人事行政经理、讯通(国际)集团人事总监、江苏聚石信息科技有限公司人事总监。2018 年加入上海来伊份股份有限公司历任人事经理、后台人事总监、人力资源中心总监、董事长助理,现任人力资源兼行政系统总监。
支瑞琪|曾任脱普(中国)企业集团集团董事总经理助理,人力资源幕僚长、采购经理、集团采购及OEM 开发最高主管。2007 年11 月起就职于公司前身爱屋食品,历任采购部经理、总裁助理、人力行政总监、总裁特别助理,现任公司副总裁、上海来伊份公益基金会、理事。
周晨君|2006年2月起就职于公司前身爱屋食品,历任信息中心工程师,系统运维部经理,副总监、总监,来伊份科技总经理,现任公司副总裁分管互联网事业群。
公司监事会于2023年02月03日收到公司股东代表监事王芳女士递交的书面辞职报告,王芳女士因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司监事离职的公告》(公告编号:2023-006)。
陆顺刚先生因公司战略发展需要及分管工作调整的原因于2023年02月22日申请不再任职公司董事、董事会秘书职务。陆顺刚先生辞去董事、董事会秘书职务后,将继续任职公司副总裁。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-009)。
2023年02月22日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》的议案,同意聘任林云先生为公司第五届董事会董事会秘书。2023 年02 月22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第五届监事会监事的议案》的议案,2023年03月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第五届监事会监事的议案》,同意补选李建钢先生为第五届董事会非独立董事、高莉莉女士为第五届监事会股东代表监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
施永雷|上海爱屋企业管理有限公司|执行董事|2010-03|
戴轶|上海爱屋企业管理有限公司|经理|2010-03|
付晓|上海爱屋企业管理有限公司|监事|2020-01|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
施永雷|上海爱屋投资管理有限公司|执行董事|2005-08|
施永雷|上海创毅工贸有限公司|执行董事|2005-12|
施永雷|上海凯惠百货有限公司|执行董事|2005-12|
施永雷|上海伊毅企业管理有限公司|执行董事|2005-08|
施永雷|上海爱屋金融服务有限公司|执行董事|2013-05|
施永雷|上海松江富明村镇银行股份有限公司|董事|2016-07|
施永雷|上海爱屋资产管理有限公司|执行董事|2018-12|
施永雷|上海爱屋股权投资基金管理有限公司|执行董事|2018-12|
施永雷|上海筑云金融服务有限公司|董事|2014-10|
施永雷|上海同想文化传播有限公司|董事|2008-07|
施永雷|卫辉富民村镇银行股份有限公司|董事|2016-06|
施永雷| AIWU DEVELOPMENT CO.,LIMITED|董事|2019-06|
施永雷| Qiyu Investment Management HK Limited|董事|2022-06|
施永雷| Yisheng Investment Management HK Limited|董事|2022-06|
施永雷| AIWU INTERNATIONAL CO.,LIMITED|董事|2022-07|
郁瑞芬|上海爱屋投资管理有限公司|监事|2005-08|
||执行董事||
郁瑞芬||||
郁瑞芬|上海爱屋金融服务有限公司|监事|2013-05|
徐赛花|上海来伊份公益基金会|理事长|2017-10|
陆顺刚|上海惜时信息技术有限公司|董事|2016-05|
戴轶|上海凯惠百货有限公司|监事|2005-03|
戴轶|上海松青物业管理有限公司|执行董事|2009-06|
戴轶|上海爱屋资产管理有限公司|总经理|2018-12|
戴轶|上海伊毅企业管理有限公司|监事|2018-12|
戴轶|上海爱屋酒业有限公司|执行董事兼总经理|2019-07|
戴轶|上海爱屋股权投资基金管理有限公司|总经理|2020-04|
戴轶|伊逗互娱(上海)网络科技有限公司|执行董事兼总经理|2020-04|
戴轶|上海来伊份数字科技有限公司|执行董事|2021-02|
戴轶|上海伊致数字科技有限公司|执行董事|2021-03|
戴轶|上海来伊点科技有限公司|执行董事|2022-07|
戴轶|上海爱屋物业管理有限公司|执行董事、总经理|2022-09|
张丽华|上海伊味浓生物技术有限公司|总经理|2022-08|
洪剑峭|复旦大学管理学院|会计系主任|1994-01|
洪剑峭|上海华峰超纤科技股份有限公司|独立董事|2022-04|
洪剑峭|浙江中国小商品城集团股份有限公司|独立董事|2020-05|
洪剑峭|江苏博迁新材料股份有限公司|独立董事|2017-09|2022-12
陈百俭|上海至合律师事务所|律师|2021-10|
陈百俭|江苏国泰国际集团股份有限公司|独立董事|2022-12|
钱世政|复旦大学管理学院|教授|2012-07|
钱世政|春秋航空股份公司|独立董事|2017-02|
钱世政|红星美凯龙股份公司|独立董事|2016-04|
钱世政|景瑞控股股份公司|独立执行非董事|2013-10|
钱世政|中国龙工控股有限公司|独立执行非董事|2005-02|
钱世政|上海仪电集团有限公司|董事|2016-08|
钱世政|苏州新建元控股集团有限公司|董事|2012-11|
钱世政|红土创新基金管理有限公司|独立董事|2022-02|
钱世政|上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司|董事|2014-05|2022-07
许凌|宁波乐惠国际工程装备股份有限公司|独立董事|2021-11|
过聚荣(离任)|上海医药集团上海医药大学|执行校长||
刘向东(离任)|中国人民大学|教授、博士生导师||
徐建军(离任)|北京德恒律师事务所|管理合伙人、副主任|2004-08|
徐建军(离任)|我爱我家控股集团股份有限公司|独立董事|2016-10|
徐建军(离任)|航天彩虹无人机股份有限公司|独立董事|2018-11|2022-04
徐建军(离任)|奇安信科技集团股份有限公司|独立董事|2019-06|
徐建军(离任)|华泰联合证券有限责任公司|独立董事|2019-10|
姜振多|上海爱屋股权投资基金管理有限公司|监事|2018-12|
姜振多|上海伊美伦工程服务有限公司|监事|2021-09|
姜振多|上海伊味浓生物技术有限公司|监事|2022-08|
姜振多|上海爱屋物业管理有限公司|监事|2022-09|
付晓|上海松青物业管理有限公司|监事|2019-08|
付晓|上海创毅工贸有限公司|监事|2019-08|
付晓|伊逗互娱(上海)网络科技有限公司|监事|2020-04|
付晓|上海爱屋酒业有限公司|监事|2019-07|
付晓|上海伊毅工贸有限公司|监事|2019-08|
付晓|上海爱屋资产管理有限公司|监事|2020-01|
高莉莉|扬州佳成企业咨询服务有限公司|执行董事、总经理|2015-09|
高莉莉|扬州市绿地环境工程咨询有限公司|监事|2012-10|
周晨君|上海来科范式科技有限公司|董事长|2021-07|
周晨君|上海德泓科技有限公司|执行董事|2021-12|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程有关规定,董事、监事报酬和独立董事津贴由公司股东大会审议批准,高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据年度工作目标和经营计划的完成情况,对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬;独立董事的津贴已经股东大会审议通过,每人每年10万元(含税)。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月支付,独立董事薪酬已按季度支付。公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|860.55万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
过聚荣|独立董事|离任|任期届满
刘向东|独立董事|离任|任期届满
徐建军|独立董事|离任|任期届满
陆顺刚|董事会秘书、董事|离任|工作调动
王芳|监事|离任|工作调动
陈百俭|独立董事|选举|换届选举
钱世政|独立董事|选举|换届选举
许凌|独立董事|选举|换届选举
李建钢|董事|选举|补选为第五届董事
林云|董事会秘书|聘任|聘任为第五届董事会秘书
高莉莉|监事|选举|补选为第五届监事
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第十六次会议|2022-04-27|审议通过了以下议案:一、《2021年度总裁工作报告》;二、《2021年度董事会工作报告》;三、《2021年度独立董事述职报告》;四、《2021年年度报告及其摘要》;五、《2022年第一季度报告》;六、《2021年度财务决算以及2022年度财务预算报告》;七、《关于2021 年度拟不进行利润分配的议案》;八、《2021年度内部控制评价报告》;九、《关于2021 年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》;十、《关于续聘2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;十一、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》;十二、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;十三、《2021年企业社会责任报告》;十四、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;十五、《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》;十六、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;十七、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。同意将以上第二至四项、第六项、第七项、第九至十二项、第十五项、第十六项议案提交公司2021年年度股东大会审议。
第四届董事会第十七次会议|2022-07-11|审议通过了以下议案:一、《关于合作设立私募基金合伙企业的议案》;二、《关于修订<信息披露管理办法>相关条款的议案》;
第四届董事会第十八次会议|2022-08-01|审议通过了以下议案:一、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》;二、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;三、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》;四、《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业(有限合伙)合伙份额的公告》;五、《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》;六、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》;七、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。同意将以上第一项、第三项、第五项、第六项议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
第四届董事会第十九次会议|2022-08-26|审议通过了以下议案:一、《关于公司2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》;二、《关于终止参与对外投资消费产业基金的的议案》。
第四届董事会第二十次会议|2022-10-26|审议通过了以下议案:一、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;二、《关于选举非独立董事的议案》;三、《关于选举独立董事的议案》;四、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》;五、《关于新增2022 年度日常关联交易关联方的议案》;六、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。同意将以上第一至三项议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
第五届董事会第一次会议|2022-11-14|审议通过了以下议案:一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》;二、《关于聘任公司总裁的议案》;三、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》;四、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总裁等高级管理人员的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
施永雷|否|6|5|1|0|0|否|3
郁瑞芬|否|6|5|1|0|0|否|3
徐赛花|否|6|5|1|0|0|否|3
陆顺刚|否|6|5|1|0|0|否|3
戴轶|否|6|5|1|0|0|否|3
张琴|否|6|5|1|0|0|否|3
王芳|否|5|4|1|0|0|否|3
张丽华|否|1|1|0|0|0|否|2
洪剑峭|是|6|4|2|0|0|否|3
过聚荣|是|5|3|2|0|0|否|3
刘向东|是|5|2|3|0|0|否|3
徐建军|是|5|2|3|0|0|否|3
陈百俭|是|1|1|0|0|0|否|1
钱世政|是|1|1|0|0|0|否|1
许凌|是|1|1|0|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:洪剑峭,委员:郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌
提名委员会|主任委员:许凌,委员:施永雷、郁瑞芬、洪剑峭、陈百俭
薪酬与考核委员会|主任委员:钱世政,委员:施永雷、郁瑞芬、洪剑峭、陈百俭
战略委员会|主任委员:施永雷,委员:郁瑞芬、洪剑峭、钱世政、许凌