TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
在行业政策不发生较大变动的情况下,公司所在地长岭地区及周边,未来几年MTBE市场需求变化不大且仍存约20万吨/年市场缺额,临近的华南市场长期MTBE供应不足,未来在岳阳地区MTBE 供应增加后有合适的储备市场空间。于公司而言,未来数年华中地区MTBE需求的稳定,将给公司盈利状态提供强有力的保障。
(4)工业异辛烷
2023 年1月1日,国家强制实施汽油“国六B”标准,烯烃含量由18%下降至15%,岳阳地区300万吨汽油基础油需要增加非烯烃调油组分40~50万吨,受氧含量和芳烃限制,MTBE和混合芳烃新增添加量有限,新增调和组分主要依赖工业异辛烷。
为适应汽油“国六B”标准的施行,未来数年内工业异辛烷在长岭地区消耗量将大幅增加。同时,作为清洁调和组分,伴随着国家对于能化行业环保要求的愈发严格,工业异辛烷未来市场可期。
对于公司而言,“国六B”的施行将给公司烷基化装置的开工负荷提供更稳定的保障,而国际大环境造成的油价上浮也会给油品调和组分供应市场带来乐观的利润预期。
2、化工新材料板块
(1)聚烯烃
近年来,随着国内能化产业新布局的展开,烯烃产业产能不断扩大,作为能化基础下游的聚丙烯产能增长迅速,目前已突破3000万吨大关。国内聚丙烯产能持续扩大,但聚丙烯下游消费亦在逐步升级,从趋势来看,聚丙烯产品需求逐步向高端领域靠拢,随着汽车、电子电器、医疗、个性化等领域新需求不断增多,对国内聚丙烯产品要求亦在不断提升。然而,我国聚丙烯总体产能虽位列全球第一,但结构依然不合理,当前整体结构表现为通用资源较为充裕,高端料及专用料相对薄弱,且尚不能完全取代进口,故近几年每年依然有约500万吨聚丙烯需要进口,其中欧美日等企业凭借强大的科研及技术实力,牢牢占据进口聚丙烯产品的高端领域。下游的需求升级和国外巨头对中国聚丙烯市场渗透,倒逼国内聚丙烯企业必须提高技术水平,走高端化、差异化路线。因此,公司以研发为起点,结合上下游产业链构建聚烯烃产品技术研发升级基地的方式是行业大趋势。
岳阳兴长聚焦聚烯烃领域,控股子公司立为新材料聚焦特种聚丙烯产品及其应用的研发;控股子公司惠州立拓,在市场中心的新材料产业基地珠三角地区布局规模化聚烯烃生产、研发基地。构建新的聚烯烃研发生产基地,是公司改革核心的一环。一方面,优化产业结构,将公司主体业务结构从能源化工领域向附加值更高、前景更广阔的新材料领域转变;一方面,高端聚烯烃产品附加值高,且地处华南这一国内化工品终端需求核心市场,将为公司拓展出全新的利润输出点,与能源化工板块构成支撑公司高速发展的两个主轴。
(2)特种酚
邻甲酚主要用于生产邻甲酚醛环氧树脂(用于电子行业)、农药二甲四氯除草剂和抗氧剂,还可用于生产增塑剂、防腐剂、阻聚剂以及医药、染料行业等,2,6-二甲酚主要用于生产聚苯醚PPO。高分子量 PPO为五大工程塑料材料之一,低分子量PPO是一种重要的精细化工功能材料的中间原料。此外,2,6-二甲酚还是生产液晶树脂材料联苯二酚的原料,也用来生产阻燃剂等。
邻甲酚和2,6-二甲酚都属于精细化工产品,市场体量较小,受市场波动影响较大,其中邻甲酚市场长期供大于求。相对于全球市场,国内市场合成邻甲酚需求呈现上升态势,主要原因为中国新基建尤其是5G行业对邻甲酚醛环氧树脂需求量增长迅速。邻甲酚生产环氧树脂,因其较苯酚多一个甲基,其热稳定性和延展性等性能优越于其它的酚醛环氧树脂,从而应用于高端电子行业。而随着电子信息和智能化科技的发展,其需求在未来几年内有明显增长。2,6-二甲酚主要下游为工程塑料PPE,且国内外PPE均有上游二甲酚的配套。相对于全球市场,中国大陆市场2,6-二甲酚需求呈现逐步上升态势,其配套PPO应用于5G 新型信号基站建设、风能发电等,同时PPO改性后的MPPO 正被新能源充电桩和光伏发电企业用作电池外壳等,下游需求量将稳步提升。
控股子公司新岭化工现有主要产品为邻甲酚1.5万吨/年和2,6-二甲酚4000 吨/年。新岭化工酚类产业链,由于抗氧剂和消毒剂等领域的需求提升,利润大幅上涨。
3、成品油零售
“十四五”期间,国内加油站市场将面临多元竞争和转型发展的挑战。近年来,随着《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(版)》(明确从2018 年7月28日起取消外资连锁加油站超过30 家需中方控股的限制要求)等政策出台,以及管网分离,成品油供应市场将更为多元化,国内成品油终端销售业务面临更加激烈的竞争。但短期而言,国内成品油消费市场仍未到达顶点。根据国内分析机构数据,国内成品油消费量未来数年内还会增长,2025到达顶点。因此,在此背景下,2025 年前成品油零售业仍将维持较好行情。
对于公司而言,成品油零售业务是公司稳定利润点之一。近年来,由于居民消费能力的小幅削弱,成品油零售业务受到一定程度影响,但2023年基层经济复苏会给零售业务带来销量恢复。
4、节能环保板块
随着政府层面环保监管力度的不断加强,以及循环经济建设的日益推进,节能环保产业正在成为一个新的经济热点。2020 年,节能环保产业GDP占比达7.38%,成为国民经济的支柱产业之一。在国家政策支持下,节能环保产业得到较快发展,近几年增速稳定在10%以上,预计未来行业发展前景广阔。
2016-2020 年上半年我国战略性新兴产业规模以上工业增加值增速、节能环保产值增速始终高于全国工业总体增速。在实现“碳中和”目标的进程中,节能环保产业的发展至关重要。根据十四五规划和2035年远景目标建议,预计节能环保产业产值年增长率预计达18%,GDP占比超10%。我国大力推进节能减排,发展循环经济,建设资源节约型环境友好型社会,为节能环保产业发展创造了巨大需求。
岳阳兴长控股子公司湖南立泰大力研发节能降碳新技术,结合“减油增化”发展需求,打破传统炼
化工艺技术路线,着力开发先进技术和高效设备并推广,在取得节能降碳实效的同时,占领技术制高点。
公司以石油化工产业为主航道,围绕产品质量升级、技术装备升级、资源利用升级,立足化工新材料开发、节能环保技术服务和清洁能源工贸一体化,做石化产业升级过程中的产品与服务共赢商。
夯实主业,延伸产业链,提升产品附加值。岳阳兴长“十四五”期间的首要任务是夯实现有产业,稳住并提升现有产业带来的现金流和利润,为岳阳兴长今后发展打下坚实基础。优化脱硫塔减少碳四烯烃外排,增产MTBE;在保障华中地区油品调和组分供应充足的情况下,通过MTBE裂解产异丁烯等方式向中下游进行延伸,提高产品附加值,应对产业变革;深入研究工业异辛烷内外部市场容量及供需缺口,拓宽工业异辛烷应用领域,保证产品的销路,实现装置预期的利润目标。
发展节能技术,节能、降本、增效,公司将推进醇水膜分离技术等新技术研发,采用新工艺技术回收生产过程中所使用到的甲醇,减少能耗,控制成本。
2、新材料板块
公司新材料板块相关业务响应国家政策,“十四五”期间加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,建设现代化产业体系,推动战略性新兴产业融合集群发展,构建新一代新材料、绿色环保等一批新的增长引擎。
高端聚烯烃方面,控股子公司湖南立为将深化茂金属聚丙烯产品及其应用的研发,同时围绕聚丙烯改性和功能母粒两个产品种类开展产品开发和市场推广工作;控股子公司惠州立拓,着力打造成为高端聚烯烃产业基地,背靠岳阳兴长茂金属聚丙烯产品开发能力,建设与惠州新材料产业园高度匹配的高端新材料创新中心和高附加值产品生产中心。
酚类方面,控股子公司新岭化工将依托现有邻甲酚装置,继续延伸产业链,建设间对混酚、间甲酚、二叔丁基对甲酚等项目,进一步深化产业链,最终实现产业规模整体扩容。
3、节能环保板块
节能环保方面,控股子公司湖南立泰将立足解决目前石化产业中实际问题,研发能够满足石化产业升级,未来市场巨大的新技术。依托新技术,充分利用岳阳兴长现有资源,以及湖南地区化工产业集群的资源进行市场开拓,最终成为石化行业优秀的节能环保技术服务商。
(三)2023年经营计划
1、聚焦安全环保“主基石”,落实风险防控硬举措。一是持续夯实安全环保责任。强化HSE体系管理,认真修订完善安全环保工作手册,真正形成严肃、刚性的责任链条,实现责任零缺位;抓实监管责任,建立一支责任意识强、工作勤奋、尽职尽责的监管队伍,进一步厘清职责、充实力量、强化监管,抓检查、治隐患,控风险,推动安全环保职责落实落地;落实责任追究,建立更严格的事故事件管理办法和问责制度,出台安全不良行为“十大禁令”,列举负面行为清单,建立“学习岗”制度,大幅提升考核处罚力度;重新梳理各岗位管理职责,细化明确管理内容、工作标准、检查频次等,制订完善专业管理定时性工作清单和对应问责措施;同时发挥事故警示教育作用,做好经验分享,助推安全环保工作上台阶。二是切实提高本质安全水平。全面开展安全体检,外请各领域的专家带领公司技术管理人员,以做实做深工艺平稳性体系、设备完好性体系和“双重预防机制”为目标,以风险识别、隐患排查和
“五大纪律”执行为重点,开展深入细致的自查自改工作,坚持全方位暴露问题,逐项整改,夯实生产基础,消除本质隐患。三是全力提升队伍能力素质。一方面尽快引进和培育工艺、设备、安全等方面的专家,提升安全生产整体管理能力,吸收先进管理理念、方法和手段,帮助指导生产、训练队伍;另一方面,要采取请进来走出去的方式,大力开展“五懂五会五能”以及风险分析管理工具等方面的学习训练,全力提升队伍专业能力素养。
2、聚焦稳健增长“主战场”,争创生产经营新业绩。一是在增收上做文章。化工事业部要从全局发挥协调作用,坚定、坚决地稳住效益基本盘;要以利润为导向,从产、供、销、存、运等多个角度全盘考虑,建立可量化、精细化的经营决策机制,掌握市场动态,做好原料保供,进行销量预测,科学制定生产计划,真正实现从前端供应到中段生产再到后段产销一体化协同效应;新岭化工要根据市场情况平衡优化好产品结构,及时调整生产方案,保证生产价值最大化。立泰公司要通过核心材料的研发、选
型,配合工程技术的开发打造自己的核心竞争力,积极推进“园区集中治理”新业态,有效增强发展后劲,形成新的经济增长点;长进公司、能源公司要竭尽所能拓市场、抢效益,勇于、善于为整体效益添砖加瓦。二是在降本上出实招。强化运行管控,降低能耗物耗成本,按最佳效益路线组织生产,千方百计提高装置负荷,优化固化装置关键部位操作,持续做好全系统能耗控制,加强有效组分损耗管理,降低原料损耗保证产品收率;紧盯市场节奏,降低采购成本,全面梳理采购内容,确定最高限价清单,分析设备备品配件情况,实现库存最优配置;推进精细化管理,降低工程成本、资金成本、非生产性支出等成本费用支出。三是在创效上探新路。切实围绕原料采购、产品结构、库存管理等,确定若干公司级定向攻关课题,拓展创效空间;着眼于生产经营实际,重点在技术革新、工艺进步、流程优化方面开展创新创效工作,特别是要对烷基化装置的优化运行组织系统深入分析研讨,找到最佳方案,提高创效水
平;积极营造有利于创新创效活动的环境和氛围,动员广大员工全过程全方位参与,提建议想实招,为降本增效作出贡献。
3、聚焦改革管理“主抓手”,推进治理体系和能力现代化。一是持续开展管理变革。继续推进薪酬分配机制改革,突出“责任不一样”,在原有岗位价值评估的基础上,根据实际情况,推行动态调整;突出“本领不一样”,建立胜任能力评价机制,健全薪酬增长通道;突出“干得不一样”,建立科学绩效管理体系,将公司的战略目标层层细化分解,深度融入到个人绩效目标;通过将绩效考核与薪酬分配深度融合,充分体现“以价值创造者为本”的差异化分配理念,通过有效的绩效沟通与绩效指导,帮助员工持续提升工作绩效,及时发现存在的问题,促进公司与员工共同成长;按照计划顺利完成股权激励第二阶段预留部分的授予工作。二是积极推进资本运作。布局资本运作,促进产融一体化发展;确保非公开发行按照时间节点获得证监会注册,选择合适时机实施发行,降低发行成本,高质量完成募资工
作。三是扎实做好基础管理。以HSE 管理体系的重建为抓手,梳理生产系统专业管理体系,完善信息化基础设施和数据管理工作,推动组织机构二次调整后的制度、流程、手册修订,形成完善的制度体系。夯实风险管理基础,开展重大风险全面排查治理工作,通过对重点业务的风险排查,识别重点业务运行过程中存在的各种风险,完善管控措施,构建合规与风控管控体系,守住系统性风险底线,确保不发生重大风险事件。提升全员能力素质、营造管理文化氛围、严格运行监督,实现公司管理水平的本质提升。
4、聚焦转型升级“主引擎”,下好自立自强先手棋。一是项目建设要按下“快进键”。落实绿色低碳理念,始终把生态环保、节能减排、安全生产挺在前面,倒逼发展转型、动能转换,狠抓惠州项目、煅后焦项目,研发中心和特种催化剂生产及配套验证基地建设。惠州项目是公司升级发展走出岳阳的重要一步,要统筹控制,确保资源保障到位,人员配备到位,提前做好产品方案的确定工作,超前布局市场开发、产品销售等工作,建立与之匹配的运营管理体系,要举全公司之力确保惠州一期项目顺利投
产、盈利。二是创新发展要迈上新台阶。构建研发管理体系,加强市场开发、商情规划与研发团队点对点的有效信息共享,从顶层设计出发动态布局研发项目,实施研发项目进度跟踪与协调机制,提升研发效率,要以岳阳地区乙烯炼化一体化项目为契机,加强市场调研和技术储备,遴选一批具备产业链协同和技术领先优势的项目落户云溪高新区,打造兴长新材料产业园。完善知识产权管理体系,以知识产权风险管控体系和高价值专利培育体系建设为重点工作,将知识产权管理贯彻研发全过程,健全以科研成果转化应用为主要内容的激励机制,激发科研活力。三是战略合作要开创新局面。放眼全行业寻找战略合作伙伴,开展全方位深度的科研生产合作,充分发挥互补优势,共同探索产业发展新思路,谋划拓展合作新机遇。发挥好研发中心和中试验证基地对于新技术研发的高效协同、快速落地的巨大优势,主动寻找对接行业优质资源,实现对既有项目赋能,多渠道引入与公司契合度高的项目,拓展延伸公司产业链。
5、聚焦文化引领“主旋律”,画好共建共享同心圆。一是旗帜鲜明讲政治。把学习贯彻党的二十大精神作为重要政治任务,教育引导党员干部增强坚持“两个确立”、做到“两个维护”、强化“四个自信”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。结合实际,坚定信念,明晰大势,珍惜机遇,找准企业的发展路径,明确个人的努力方向。持续加强党建的建设,推进党建与中心工作同向发力,同频共振,坚持落实好党委中心组学习和组织生活制度,组织开展各层级思想政治培训,旗帜鲜明地提倡“守初心、讲奉献、敢担当、争优秀、站排头”的正能量。二是提升文化强引领。要遵循文化导向,丰富文化内涵。要将“拼搏、竞争、求实、至善”的核心价值观与推进改革发展和生产经营的具体实践深度结合,组织开展大讨论、大宣贯,丰富先进企业文化实践形式,使之真正融入到全体员工的血脉,形成文化自觉。要将常态化评优评先工作进一步深化,强化结果运用,在收入待遇、职务晋升、先进荣誉等方面,真正让干成事的受嘉奖、得实惠,让不干事的受惩戒、没市场。
把在公司经营管理、安全生产、创新发展、转型升级、深化改革等方面的先进典型宣传出去,弘扬干事创业的主旋律。三是强化管理转作风。坚持把加强作风建设作为管党治党突破口和重要抓手,实现干部作风建设的常态化、长效化,坚持问题导向,大力整治“有规则不执行、有制度不遵守、有纪律不敬畏、有责任不落实”等突出问题,促进工作效能进一步提升、发展环境进一步优化。四是加强监督筑底线。持续推进党风廉政建设和反腐败工作,通过建立常态长效监督、常态教育提醒机制,坚持思想防线和制度防线同抓,以高标准的自律引领高质量的发展,教育引导员工端正态度守初心、明辨是非走正道,全力打造风清气正的政治生态。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
报告期|岳阳|电话沟通|个人|个人投资者|公司基本经营情况、公司研发情况、公司惠州30万吨高端聚烯烃项目建设情况及公司对外投资情况,未提供资料|
报告期内,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法规的要求,不断规范和完善公司法人治理结构,建立健全内部管理,完善制定了一系列控制制度,促进“三会”有效制衡,使公司的治理制度体系进一步完善,提升公司决策和管理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符,公司治理结构完善,公司运作规范:
公司股东大会的召集、召开合法合规,并邀请了见证律师进行现场见证,在涉及关联交易事项表决时,关联股东进行了回避,保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行,不存在控股股东及其关联方非经营性占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。
公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到”五独立”,公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。
公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,召开董事会会议并形成决议,本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议,审慎决策,并对所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤勉、诚信的义务,切实维护了中小股东的利益。独立董事均认真履行了职责,维护公司整体利益,尤其关注了涉及中小股东的合法权益不受损害的事项。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会均已制定了相关工作条例,确保董事会高效运作和科学决策。公司董事会及其专门委员会人员组成符合相关法律法规要求。
公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求,认真履行职责,对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,切实履行了监督的职责,维护了公司和中小投资者的利益。
公司对高管的绩效评价主要基于对当期重点工作、任务目标、经营业绩的考核,在给与创效奖励、成长性奖励的同时,实施负面扣罚,激励与约束并重。
6、相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、银行、公司、员工、消费者等各方利益的协调平衡。
公司按照《公司法》、《证券法》及深交所股票上市规则等相关规定履行信息披露义务,公司制定了《信息披露制度》,指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东能够公平的获取信息。报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。
8、管理层
公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会决议,不存在越权行使职权的行为。公司经营层在日常经营过程中,加强规范运作,诚实守信经营,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。
以上制度已基本覆盖公司经营管理活动各个方面,通过这些内控制度的建立,公司明确界定了各层级、各部门、各岗位的职责和权限,建立相应的授权、检查和逐级问责机制,确保各层级能够在授权范围内履行职能;设立完善的控制架构,并制定各层级之间的控制程序,保证董事会及高级管理人员的指令能够被严格执行。
公司与第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,所有业务均实现了独立运作。
1、业务方面:公司在业务方面独立于第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人,拥有独立的生产系统和供销系统,自主组织生产、原料采购和产品销售,但部分辅助生产系统依赖于第一大股东的关联企业;因产业配套,公司与第一大股东的关联企业存在较大关联交易。
2、人员方面:公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司全体员工与公司签署了劳动合同,公司设立了独立的社会保险账户。公司董事长王妙云先生兼任第一大股东关联方长岭炼化董事长、党委书记。公司总经理、副总经理、主管会计工作负责人、董事会秘书等高级管理人员等均专职在本公司工作,并在本公司领取薪酬,且不在股东单位兼任任何职务。
3、资产方面:公司与第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人产权关系明晰,拥有独立完整的产、供、销经营系统,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有,不存在任何被大股东及其他关联方占用资产的情况。
4、机构方面:公司组织机构体系健全,内部机构独立,与第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。公司及各职能部门与大股东及其职能部门之间不存在上下级关系,公司的生产经营活动不受其他单位或个人的干涉。
5、财务方面:本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司拥有独立银行账户并独立依法纳税。公司根据《公司章程》和有关规定独立作出财务决策,资金使用也不受大股东及其他部门的干预。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
并存|实际控制人|中国石化集团|国资委|公司现有能源化工业务为历史上产业配套关系所形成,现有业务与中国石化之间不存在竞争关系及利益冲突,不构成实质性同业竞争关系。|中国石化集团于2012年出具《关于进一步避免与中国石油化工股份有限公司同业竞争有关事项之承诺函》,中国石化集团已按承诺消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争,该承诺持续履行并处于有效状态。公司作为中国石化集团控制的上市|2023年3月,中国石化集团出具《关于岳阳兴长与中国石化集团及下属其他企业经营相同或相似业务的情况说明》,对公司现有能源化工业务与中国石化集团及其下属企业不存在实质性同业竞争进行了确认。
|||||公司,与中国石化亦不存在实质性同业竞争关系。|
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
第六十三次|年度股东大会|38.45%|2022年06月28日|2022年06月29日|审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年年度报告正文》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于购买平安 A 股公司和董事高管责任保险的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
第六十四次|临时股东大会|14.12%|2022年11月03日|2022年11月04日|审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与发行对象签署<关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公
|||||司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年非公开发行A股股票相关事宜的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王妙云|董事长|现任|男|57|2018年03月23日|2026年01月16日||||||
|董事|现任|男|57|2017年04月20日|2026年01月16日||||||
陈斌|董事|现任|男|53|2019年11月05日|2026年01月16日||||||
赵建航|董事|现任|男|50|2019年11月05日|2023年01月16日||||||
黄中伟|董事|现任|男|59|2016年04月27日|2023年01月16日||||||
李燕波|副董事长|现任|男|58|2020年05月08日|2023年01月16日||||||
|董事|现任|男|58|2019年11月05日|2023年01月16日||||||
付锋|董事|现任|男|48|2019年11|2026年01|0|||290,000|290,000|参与了公
|||||月05日|月16日||||||司2022年股权激励计划。
|党委书记|现任|男|48|2018年05月09日|||||||
|总经理|现任|男|48|2020年05月08日|2026年01月16日||||||
方忠|独立董事|现任|男|67|2016年04月27日|2023年01月16日||||||
谢路国|独立董事|现任|男|68|2016年04月27日|2023年01月16日||||||
陈爱文|独立董事|现任|男|59|2016年04月27日|2023年01月16日||||||
胡先红|监事|现任|男|59|2019年11月05日|2023年01月16日||||||
周菊春|监事|现任|男|55|2016年04月27日|2023年01月16日||||||
龚健|监事|现任|男|58|2018年09月06日|2023年01月16日||||||
杨海林|监事|现任|男|53|2019年11月06日|2023年01月16日||||||
|工会主席、纪委书记|现任|男|53|2019年03月14日|||||||
杨晓军|监事|现任|男|56|2016年04月27日|2026年01月16日||||||
邹海波|副总经理|现任|男|49|2018年11月13日|2026年01月16日|0|||240,000|240,000|参与了公司2022年股权激
||||||||||||励计划。
|董事会秘书|现任|男|49|2020年10月29日|2026年01月16日||||||
李湘波|副总经理|现任|男|46|2019年03月22日|2026年01月16日|0|||240,000|240,000|参与了公司2022年股权激励计划。
霍国良|副总经理|现任|男|48|2019年03月22日|2026年01月16日|0|||240,000|240,000|参与了公司2022年股权激励计划。
合计|--|--|--|--|--|--|0|||1,010,000|1,010,000|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
付锋|主管会计工作负责人|解聘|2022年08月23日|免去总经理付锋先生兼任的主管会计工作负责人职责,以便于总经理集中精力实施公司十四五发展规划。
李湘波|主管会计工作负责人|任免|2022年08月23日|根据总经理提名,由副总经理李湘波先生兼任主管会计工作负责人。
王妙云男,1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,教授级高级工程师。2001年10月至2011年3 月,任长岭股份分公司副总经理;2011年3月至2017年1月,任中国石化股份有限公司炼油事业部副主任;2017 年1月至2018 年1 月,任长岭炼化副董事长、党委副书记、长岭股份分公司总经理;2018 年1 月至2019 年10 月,任长岭炼化董事长、党委书记、长岭股份分公司总经理;2019年10月至今,任长岭炼化董事长、党委书记、长岭分公司代表。2017年4月至今,任公司董事;2018年3月至今,任公司董事长。
陈斌男,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2001年11月至2005 年9月,任长岭股份分公司计划处副处长;2005年9月至2008年7月,任新疆乌苏市副市长兼石化总工程师;2008 年7 月至2012 年12 月,任长岭股份分公司油品质量升级改扩建项目管理部副经理兼质量部经理;2012 年12 月至2018 年3 月,任长岭股份分公司技术质量处处长;2018年3月至2018年5月,任长岭股份分公司发展规划处处长;2018 年5月至2018 年12月,任长岭股份分公司总经理助理兼发展规划处处长;2018 年12 月至今,任长岭股份分公司副总经理,长岭炼化董事、党委委员。2019年11月至今,任公司董事。
赵建航男,1972 年5月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。2002 年2月至2006年3月,任中国石化集团炼化企业经营管理部改革管理处副处长,2006 年3 月至2010 年10 月,任中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)调研处副处长,2006 年10 月至2011 年1 月,任中石化资产公司调研处处长,2011 年1 月至2015 年3月,任中国石化集团资本运营部企业管理处处长兼中石化资产公司企业管理处处长,2015 年3 月至2020 年3 月,任中国石化集团资本运营部资本市场研究处处长兼中石化资产公司资本市场处处长;2020年3月至今,任中国石化集团财务部资本市场研究室经理;2019年11月5 日至2023 年1月16 日,任公司第十五届董事会董事。
黄中伟男,1963 年8 月出生,研究生学历,工程师,中共党员,报告期内任公司董事。1999 年10月至2010 年3 月,任岳阳兴长副总经理;2010 年3月至2014 年1 月,任兴长集团总经理;2014 年1 月至2016 年3月,任兴长集团副董事长、总经理;2016 年3月至2022年10月,任兴长集团董事长;2012年4月至2016年4月,任公司第十三届监事会监事,2016年4月,任公司第十四届董事会董事,2019年11月5 日至2023年1 月16日,任公司第十五届董事会董事。
李燕波男,1964年9月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师,报告期内任公司董事、副董事长。2003 年10月至2007年2月,任长岭股份分公司总经理办副主任;2007年2月至2011年4月,任长岭股份分公司总经理办主任;2011 年4 月至2013 年12 月,任长岭股份分公司总经理办主任兼企管处长;2013年12月至2016年9月,任长岭股份分公司总经理办主任兼外事办主任;2016年9月至2016年10 月27 日,任公司党委书记;2016 年10 月27 日至2018 年5 月17 日,任公司党委书记、副总经理;2018 年5 月17 日至2020 年5 月8 日,任公司总经理、党委副书记;2019 年11 月5 日至2020 年5 月8日,任公司第十五届董事会董事,2020年5月8日至2023年1月16日,任公司副董事长。
付锋男,1974 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级经济师。2007 年2 月至2011 年4 月,任长岭炼化法律事务中心副主任;2011 年4 月至2014年7 月,任长岭资产分公司法律事务部主任;2014 年7月至2015 年4 月,任长岭资产分公司法律事务部主任兼长岭股份分公司炼油二部党委副书记;2015年4月至2015年8月,任炼油二部党委书记;2015年8月至2017年4月,任炼油二部党委书记、纪委书记;2017年4月至2018年3月,任炼油二部党委书记、副主任、纪委书记;2018 年3 月12日至2018 年3 月26 日,任公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2018 年3月26 日至2018年5月9日,任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事;2018年5月9日至2018年5月17 日,任公司党委书记、纪委书记、工会主席;2018 年5 月17 日至2019 年3 月14 日,任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席;2019 年3 月14 日至2020 年5 月8 日,任公司党委书记、副总经理;2020年5月8日至2022年8月23日,任公司总经理、党委书记、财务负责人;2022年8月23日至今,任公司总经理、党委书记;2019 年11月5日至今,任公司董事。
方忠男,1955 年9 月出生,中共党员,研究生学历,注册安全工程师,报告期内任公司独立董事。1986年7 月至2002 年4 月,历任湖南省石油化学工业厅生产综合处主任科员、副处长,处长;2002 年4月至2005 年6 月,任湖南省石油化学行业管理办公室(“湖南石化行办”)行业指导处处长;2005年7 月至2010 年12 月,任湖南省石化行办副主任,党组成员;2011年1月至2014 年8月,任湖南省石化行办党组书记、主任;2014 年9 月至2015 年11 月,任湖南省经济和信息化委员会副巡视员。2016 年4 月至2023年1月16 日,任公司独立董事。
谢路国男,1954 年10 月出生,中共党员,高级工程师、国家注册咨询工程师、国家注册安全评价师、注册ASE,报告期内任公司独立董事,1984 年至2001 年历任湖南化学工业设计院工程师、高级工程
师,经营设计部副部长、部长,院长助理、副院长、院长,2002 年至2007 年任湖南化工医药设计院院长;2007 年7 月至2014 年12月,任湖南化工医药设计院党委书记、院长;2011 年7 月至2014 年12 月,任湖南石化行办省直机关党委委员、中国石油和化工勘察设计协会常务理事、中国勘察设计协会理事、湖南省石油协会常务理事。2016年4月至2023年1 月16日,任公司独立董事。
陈爱文男,1963 年12 月出生,中共党员,硕士研究生,中国注册会计师,报告期内任公司独立董事。曾任湖南省粮食学校教师;1995 年7 月至2000 年7 月,任中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员;2000 年8 月至2001 年12 月,任湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监;2002 年1 月至2012 年7月,历任中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长;2012 年8 月至今,任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表;2015 年12 月至今,任深圳前海坤鑫资本投资管理有限公司董事;2019年6 月至今,任苏州园林营造产业集团股份有限公司董事,2016 年4 月至2023 年1 月16 日,任公司独立董事。
胡先红男,1963 年10 月出生,中共党员,硕士,高级政工师,现任中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(以下称“长岭炼化”) 二级协理员。历任中国石化集团巴陵石化公司(以下称“巴陵公司”)党委办公室主任、总经理助理,2013 年8 月任巴陵公司副总经理,2015 年4 月至2021 年11 月,任长岭炼化纪委书记、监事会主席,2016年12月至2021年11月,任长岭炼化党委副书记,2018年1月至2021年11 月,任长岭炼化工会主席;2021 年11 月至今,任长岭炼化二级协理员;2019 年11 月5 日至2023年1月16 日,任公司第十五届监事会主席。
周菊春男,1967 年1 月出生,中共党员,大学本科,高级会计师,报告期内任公司监事。1988 年08 月至2008年05 月,历任中国石化长岭分公司财务处财务管理、副科长、科长;2008 年5 月至2015年11 月,任中国石化长岭分公司财务处副处长;2015 年11 月至2021 年02 月,任中石化长岭分公司审计部经理;2021 年03 月至今,任中石化长岭分公司审计部三级协理员;2016 年4 月至2023 年1 月16日,任公司监事。
龚健男,1964 年10 月出生,大专学历,中共党员,工程师,报告期内任公司监事。1994 年1 月至2004 年6 月,任岳阳长炼兴长企业集团公司安防公司经理;2004 年7 月至2009 年9 月,任兴长集团董事、安防公司经理兼党支部书记;2009 年10 月至2016 年2 月,任兴长集团副总经理;2016 年3 月至2022年10月,任兴长集团董事、总经理;2018年9月6日公司第五十四次(临时)股东大会增补为第十四届监事会监事,2018年9月6日至2023年1月16 日,任公司监事。
杨海林男,1969 年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,工程师。
2001年9月至2010年3月,历任公司气分厂副厂长、厂长;2010 年3月至2019年3月,任公司副总经理;2019 年3月至今,任公司纪委书记、工会主席;2019年11 月至2023年1月16日,任公司职工监事。
杨晓军男,1966 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。2000年11月至2012 年10月,任公司办公室副主任;2012年10月至2018年9月,任公司办公室主任;2018年9月至2020 年12月任公司总经理助理、办公室主任;2020年12月至2021年7月任总经理助理;2016年4月至今,任公司职工监事。
邹海波男,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,经济师。2003年4 月至2016 年5 月,任公司人力资源部副部长;2016 年5 月至2018 年11 月,任公司人力资源部部长;2018年11月至2020年10月,任公司副总经理;2020年10月至今,任公司副总经理、董事会秘书;2023年1月16 日至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。
李湘波男,1976 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,助理政工
师。2001 年10 月至2007 年7月,任公司团委书记、组织干事;2007年7月至2010年8月,任公司办公室副主任兼公司团委书记;2010年8月至2018 年9月,任公司油品分公司经理;2018年9月至2019年3月,任公司营销部部长;2019年3月至今,任公司副总经理;2022年8 月至今,任公司主管会计工作负责人。
霍国良男,1974 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,工程师。
2007年7月至2010年4月,任公司甲醇厂副厂长;2010年4月至2012年1 月,任公司气分厂副厂长;2012年1月至2016年5月,任公司气分厂厂长;2016年5月至2018年9月,任公司发展部部长;2018年9月至2019年3 月,任公司生产部部长兼机关第三党支部书记;2019年3 月至今,任公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
王妙云|长岭炼化|董事长、党委书记|2018年01月19日||是
|长岭股份分公司|分公司代表|2019年10月29日||是
陈斌|长岭股份分公司|副总经理、长岭炼化董事、党委委员|2018年12月01日||是
赵建航|中国石化集团|财务部资本市场研究室经理|2020年03月03日||是
黄中伟|兴长集团|董事长|2016年03月01日|2022年10月07日|是
胡先红|长岭炼化|二级协理员|2021年11月04日||是
龚健|兴长集团|总经理|2016年03月01日|2022年10月06日|是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
黄中伟|岳阳长炼宾馆有限责任公司|执行董事|2016年6月24日||否
|岳阳长炼利百家工矿贸易有限公司|执行董事|2016年3月21日||否
付锋|湖南立为新材料有限公司|执行董事|2022年08月31日||否
|湖南立泰环境工|执行董事、总经|2021年06月18日||否
|程有限公司|理|||
|惠州立拓新材料有限责任公司|执行董事、经理|2021年08月05日||否
|湖南新岭化工股价有限公司|董事长|2020年7月24日||否
|深圳市兴长投资有限公司|监事|2021年1月28日||否
方忠|格莱仕(无锡)聚酯技术有限公司|董事|2003年8月14日||否
陈爱文|北京瑞凯天成投资咨询有限公司|长沙办事处首席代表|2012年08月01日||是
|深圳前海坤鑫资本投资管理有限公司|董事|2015年12月01日||是
|苏州园林营造产业集团股份有限公司|董事|2019年06月03日||是
龚健|岳阳长云公用工程管理有限公司|董事长|2019年11月27日||否
|湖南兴启旺化工有限公司|董事|2022年6月||否
邹海波|深圳市兴长投资有限公司|执行董事|2021年1月28日||否
李湘波|湖南立恒新材料有限公司|董事长|2022年06月01日||否
|湖南长进石油化工有限公司|执行董事|2019年08月12日||否
|岳阳兴长能源有限公司|执行董事|2020年09月11日||否
杨海林|湖南长进石油化工有限公司|监事|2019年08月12日||否
|惠州立拓新材料有限责任公司|监事|2021年08月05日||否
霍国良|湖南新岭化工股价有限公司|董事|2020年7月24日||否
||总经理|2020年8月26日||否
(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司高级管理人员报酬决策程序为:在年度董事会上由公司薪酬与考核委员会提出下一年度《总经
理班子薪酬考核方案》,明确总经理班子年度考核目标和报酬标准,经董事会批准后实施;年度终了后,根据审计委员会提交的审计报告,由公司薪酬与考核委员会会同监事会依据《公司章程》、《总经理工作细则》及《总经理班子薪酬考核方案》对总经理班子成员进行考核,并提出奖惩意见,经董事长批准后实施。
(2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
高级管理人员报酬确定依据为《总经理班子薪酬考核方案》及董事会决议,董事和独立董事报酬确定依据为股东大会决议。
独立董事按照公司第五十三次(2017年度)股东大会批准的《关于调整公司独立董事津贴的议案》的规定领取津贴为税前10万元。
(3)董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:
公司现任董事、监事、高级管理人员中,付锋、李燕波、杨海林、邹海波、李湘波、霍国良、杨晓军和独立董事谢路国、陈爱文,在公司领取的报酬总额593.8万元(含个人所得税)。
公司其他现任董事、监事中,独立董事方忠自愿放弃领取津贴;王妙云、陈斌、赵建航、黄中伟、胡先红、周菊春、龚健不在公司领取报酬和津贴,分别在其任职单位领取报酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王妙云|董事长|男|57|现任||是
陈斌|董事|男|53|现任||是
赵建航|董事|男|50|现任||是
黄中伟|董事|男|59|现任||是
李燕波|副董事长|男|58|现任|94.6|否
付锋|董事、总经理、党委书记|男|48|现任|94.6|否
方忠|独立董事|男|67|现任||否
谢路国|独立董事|男|68|现任|10|否
陈爱文|独立董事|男|59|现任|10|否
胡先红|监事会主席|男|59|现任||是
周菊春|监事|男|55|现任||是
龚健|监事|男|58|现任||是
杨海林|监事、纪委书记、工会主席|男|53|现任|88.68|否
杨晓军|监事|男|56|现任|38.50|否
邹海波|副总经理、董事会秘书|男|49|现任|89.14|否
李湘波|副总经理、主管会计工作负责人|男|46|现任|86.14|否
霍国良|副总经理|男|48|现任|82.14|否
合计|--|--|--|--|593.80|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第十五届董事会第十五次会议|2022年01月14日|2022年01月18日|审议通过《关于追加确认
|||2021 年度与第三大股东日常关联交易超额部分的议案》
第十五届董事会第十六次会议|2022年03月18日|2022年03月22日|审议通过《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年年度报告正文及摘要》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于投资建设研发中心的议案》、《关于投资建设特种催化剂生产基地的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于中国石化财务有限责任公司的风险评估报告》、《关于开展金融服务交易的风险处置预案》、《关于购买平安A股公司和董事高管责任保险的议案》、《关于确认<员工购房借款管理办法>及为员工购房提供资助的议案》、《2021年经理班子薪酬方案执行情况的报告》、《2022年总经理班子薪酬考核方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年度公司社会责任报告》
第十五届董事会第十七次会议|2022年04月25日|2022年04月26日|审议通过《2022年第一季度报告》、《关于投资设立煅后焦公司的议案》
第十五届董事会第十八次会议|2022年06月07日|2022年06月08日|审议通过《2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整新岭化工间对甲酚项目建设规模及投资额的议案》、《岳阳兴长石化股份有限公司募集资金管理办法》、《关于召开第六十三次(2021 年度)股东大会的议案》
第十五届董事会第十九次会议|2022年07月04日|2022年07月05日|审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、
第十五届董事会第二十次会议|2022年08月23日|2022年08月25日|审议通过《关于调整高级管理人员职责分工的议案》、《2022年半年度报告及摘要》
第十五届董事会第二十一次会议|2022年10月18日|2022年10月19日|审议通过《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司2022年非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司2022年非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公司2022 年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与发行对象签署<关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于召开第六十四次(临时)股东大会的议案》
第十五届董事会第二十二次会议|2022年10月25日|2022年10月26日|审议通过《2022年第三季度报告》
第十五届董事会第二十三次会议|2022年12月29日|2022年12月30日|审议通过《关于控股子公司湖南立为新材料有限公司减资的议案》、《关于增加2022年度日常关联交易预计金额暨2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司组织机构二次调整的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于修改<独立董事工作规定>的议案》、《关于修改<信息披露管理规定>的议案》、《关于修改<内幕信息知情人登记管理规定>的议案》、《关于修改<关联交易管理规定>的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理规定>的议案》、《关于修改<董事、监事和
|||高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定>的议案》、《关于修改<内部控制评价管理办法>的议案》、《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司第六十五次(临时)股东大会的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王妙云|9|4|4|1|0|否|2
陈斌|9|4|4|1|0|否|1
赵建航|9|0|4|5|0|否|1
黄中伟|9|3|4|2|0|否|1
李燕波|9|5|4|0|0|否|1
付锋|9|5|4|0|0|否|3
方忠|9|5|4|0|0|否|1
谢路国|9|5|4|0|0|否|1
陈爱文|9|5|4|0|0|否|1
报告期,独立董事对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解,对信息披露情况等进行了监督和检
查,对公司内部控制制度规范建设工作、间对甲酚装置生产情况、惠州立拓项目进展等情况进行了重点关注,并提出了相应的意见与建议,这些意见和建议均被公司采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|陈爱文、方忠、谢路国|4|2022年01月14日|审阅了公司财务部门提交的2021年未审财务报表、审计计划以及审计部门提交的内控建设和测试情况的汇报。|同意公司将财务报表、内部控制自我评价报告提交中审华会计师事务所审计,批准审计计划,并同意根据现场审计情况实时调整审计计划。|无|无
|||2022年02月18日|审阅了2021年初步审计报告|同意中审华会计师事务所据此出具正式审计报告|无|无
|||2022年03月18日|审计委员会会同独立董事与负责公司年度审计工作的会计师进行了沟通,听取了会计师关于公司内控制度建立健全及执行情况、会计制度执行情况、资金占用及担保、主要风险、存在问题、关键审计事项、财务报告及内控评价审计结论等情况的汇报,审阅了正式审计报告。|同意将审计后的2021年度财务报告提交董事会审议|无|无
|||2022年08月23日|审阅了公司编制的2022年半年度财务报告|同意|无|无
薪酬与考核委员|谢路国、方忠、陈爱文|2|2022年01月14日|对总经理班子2021年度考核目标完成情况、薪酬发放情|同意|无|无
||||况进行了初步考核、审核,初步确定了总经理班子2021年度薪酬发放意见;在充分征求意见的基础上,结合公司实际提出了《2022年总经理班子薪酬考核方案》讨论稿,并提交董事长、监事会主席审阅,总经理班子征求意见。|||
|||2022年03月18日|结合报表审计情况,形成了2021年度总经理班子目标完成情况考核意见,确定了总经理班子2021年度薪酬发放意见;讨论确定了《2022年总经理班子薪酬考核方案》,同意提交董事会审议批准。|同意|无|无
提名委员会|王妙云、方忠、谢路国|1|2022年12月20日|提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司提名委员会工作制度》的规定,勤勉履行职责,对公司第十六届董事会董事、高管候选人的任职资格等事宜进行了审查,并形成议案提交公司董事会审议。|同意|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|538
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|158
报告期末在职员工的数量合计(人)|696
当期领取薪酬员工总人数(人)|696
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|196
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|338
销售人员|54
技术人员|141
财务人员|13
行政人员|24
管理人员|50
不在岗|76
合计|696
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|40
本科生|174
专科生|244
中专生|35
技校|62
高中及以下|141
合计|696
公司员工收入执行岗位绩效工资制,员工收入以基本薪酬和绩效工资为主导,辅以岗位补助津贴。
员工基本薪酬与岗位价值关联,薪酬总额与利润紧密挂钩,设置与利润成比例浮动的绩效工资方案。2022 年度,公司利润总额较2021 年有明显提升,薪酬总额相应上浮,薪酬总额占公司成本总额比重为4.37%。
2022 年,公司推动薪酬优化方案落地,进一步强化岗位价值对基本薪酬的影响,提高研发、发展
等核心板块技术人员的保障性收入;建立内部岗位补贴,鼓励多劳多得,专岗多能;公司持续加大对业绩贡献的激励力度,通过推行多样化薪酬和多层次激励,进一步吸引外部人才,激发核心团队干事创业热情。
启动具有市场竞争力的薪酬激励方案,持续吸引成熟外部人才。2022 年引进研发与发展方面专家4
人,实施谈判薪酬;引入成熟研发人员多名,研发团队匹配在市场上有竞争力的薪酬待遇,人员平均收入同比去年上浮15%以上。
打造完善的个人成长与保障体系,新进青年员工人数创近年新高。2022 年结合公司发展规划,引
进应届本科以上重点高校毕业生21 人,服务于公司本部研发、技术和销售。公司除为相关人员发放体现关怀的住房补贴外,根据其个人成长情况及时开展绩效考核和薪酬调整,并为优秀人员申请人才补贴,申报省、市级各类专项人才奖励,从多角度为公司锁定后备人才。
首次实施中长期激励,保证核心团队人员稳定性。2022 年,公司首次实施限制性股票激励计划,
核心团队102 人获得限制性股票。此举进一步激发了核心团队工作的热情,同时维持了队伍问题。2022年,公司核心研发与技术团队无人员流失。
2022 年,公司有针对性、系统性地抓实培训全过程,助力公司改革发展。共开展31 项培训,其中
10项综合素质提升、1 项专业管理提升和20项基础技能提升培训,员工受训覆盖率达到90%。
公司培训在围绕改革发展的关键时间点上,开展专项培训,确保学以致用。为保证惠州立拓顺利开
工,公司抽调核心骨干团队,异地开展为期半年的专项学习培训,保证了惠州项目人员能力和技能达标。为保证人员抽调后传统生产装置运行平稳,公司加强安全管理,组织周讲评会讲评学习情况,建立副班学习制度,实行严格的奖惩措施,装置员工受训覆盖率达100%。
2023 年,公司将进一步扎实基础,建立更系统化、有针对性的人才培养体系。对新员工启动个人
成长计划,将个人提升与公司发展相匹配;对于专业技术人员,着力强化安全工程师取证学习,提高公司持证安全工程师比例;对于管理人员,通过信息化管理的进一步推进,全面推行数字化管理培训。
公司实行持续、稳定的股利分配政策,《公司章程》第一百七十四条明确规定了公司利润分配政策。该政策符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》的规定,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发表独立意见。公司在制定利润分配预案时,严格依据《公司章程》的相关规定执行和股东大会决议实施,公司利润分配预案均提交股东大会进行审议,股东大会开通了网络投票,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分保护。
2022 年6 月28 日,公司第六十三次(2021年度)股东大会批准的2021 年度利润分配方案为:鉴于公司2022 年度存在重大投资计划和重大现金支出,根据《公司章程》第一百七十四条的相关规定,不进行利润分配、资本公积金不转增股本。
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因|公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司发展战略和投资计划,2023年度公司惠州特种聚烯烃项目、研发中心建设项目等一系列投资建设项目资金需求巨大,现金流紧张,不进行利润分配有利于保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾短期收益和长期利益。|公司未分配利润的用途为建设惠州特种聚烯烃项目、研发中心建设项目等。
报告期,公司以增发股票方式实施限制性股票激励计划,2022 年7 月4 日作为首次授予日,向符合授予条件的102 名激励对象共计授予717.50 万股限制性股票,授予价格为6.55 元/股。根据相关法律、法规规定,先后召开董事会、监事会、股东大会,审议批准相关事项并发布相关公告:
(1)2022 年6 月7 日,公司召开第十五届董事会第十八次会议,审议通过《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会
办理2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开第六十三次(2021 年度)股东大会的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。
(2)2022 年6 月7 日,公司召开第十五届监事会第十二次会议,审议通过《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
(3)2022 年6 月8 日,公司披露《独立董事关于公开征集表决权的公告》(公告编号:2022-030),公司独立董事谢路国先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年6月28日召开的第六十三次(2021年度)股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
(4)2022年6月9日至2022年6月18日,公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2022 年6 月23 日,公司披露《监事会关于2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-031)。
(5)2022年6月23 日,公司披露《关于2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-032)。
(6)2022年6月28 日,公司召开第六十三次(2021 年度)股东大会,审议通过《2022 年限制性股票激励计划(草案)及摘要》《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
(7)2022 年7 月4 日,公司分别召开第十五届董事会第十九次会议和第十五届监事会第十三次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
(8)2022年7 月18日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公
告》,本次授予限制性股票的授予日为2022年7 月4日,本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为2022年7月20 日。本次限制性股票授予登记完成后,公司总股本由299,150,255股变为306,325,255股。
上述内容详见公司在信息披露指定网站披露的相关公告。