TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司报告期内标准金生产量、销售量较上年同期减少,外购合质金生产的标准金5.09吨,销售5.13吨。锰矿石全年销售55.40万吨,其中销售至科邦锰业34.72万吨,其余矿石对外销售。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
黄金行业|直接材料|2,383,772,506.41|65.83|3,481,338,013.92|77.66|-31.53|
黄金行业|人工成本|136,709,191.82|3.78|122,628,128.71|2.74|11.48|
黄金行业|制造费用|163,112,709.57|4.50|153,989,586.12|3.44|5.92|
黄金行业|小计|2,683,594,407.80|74.11|3,757,955,728.76|83.83|-28.59|
锰行业|直接材料|621,903,682.22|17.17|449,511,297.67|10.03|38.35|
锰行业|人工成本|50,623,232.69|1.40|47,011,845.78|1.05|7.68|
锰行业|制造费用|123,880,518.18|3.42|121,613,458.60|2.71|1.86|
锰行业|运费仓储费|119,235,690.17|3.29|77,595,626.85|1.73|53.66|
锰行业|小计|915,643,123.26|25.29|695,732,228.90|15.52|31.61|
其他|直接材料|16,025,158.13|0.44|21,591,445.66|0.48|-25.78|
其他|人工成本|648,575.91|0.02|1,988,469.92|0.04|-67.38|
其他|制造费用|5,257,232.30|0.15|5,488,804.92|0.12|-4.22|
其他|小计|21,930,966.34|0.61|29,068,720.50|0.65|-24.55|
|合计|3,621,168,497.40|100.00|4,482,756,678.16|100.00|-19.22|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
标准金|直接材料|2,209,659,513.25|61.02|3,445,482,696.31|76.86|-35.87|
标准金|燃料及动力|26,131,223.97|0.72|21,920,194.07|0.49|19.21|
标准金|人工成本|83,215,456.03|2.30|114,119,050.78|2.55|-27.08|
标准金|制造费用|70,011,716.74|1.93|140,565,789.03|3.14|-50.19|
标准金|小计|2,389,017,909.99|65.97|3,722,087,730.20|83.03|-35.82|
金精矿|直接材料|77,334,183.00|2.14|11,550,518.97|0.26|569.53|
金精矿|燃料及动力|7,802,923.57|0.22|2,384,604.57|0.05|227.22|
金精矿|人工成本|35,442,541.64|0.98|8,509,077.93|0.19|316.53|
金精矿|制造费用|52,341,488.98|1.45|13,423,797.09|0.30|289.92|
金精矿|小计|172,921,137.19|4.78|35,867,998.56|0.80|382.10|
焙砂|直接材料|60,515,693.80|1.67||||
焙砂|燃料及动力|2,328,968.81|0.06||||
焙砂|人工成本|18,051,194.15|0.50||||
焙砂|制造费用|40,759,503.86|1.13||||
焙砂|小计|121,655,360.62|3.36||||
电解金属锰|直接材料|393,749,707.72|10.87|239,810,543.55|5.35|64.19|
电解金属锰|燃料及动力|181,084,248.97|5.00|130,804,774.04|2.92|38.44|
电解金属锰|人工成本|45,945,066.14|1.27|45,684,040.31|1.02|0.57|
电解金属锰|制造费用|66,730,412.69|1.84|50,620,090.41|1.13|31.83|
电解金属锰|销售运费|55,513,566.19|1.53|23,321,693.90|0.52|138.03|
电解金属锰|小计|743,023,001.71|20.52|490,241,142.21|10.94|51.56|
锰矿石|直接材料|43,347,984.18|1.20|77,137,441.40|1.72|-43.80|
锰矿石|燃料及动力|3,721,741.35|0.10|1,758,538.68|0.04|111.64|
锰矿石|人工成本|4,678,166.55|0.13|1,327,805.47|0.03|252.32|
锰矿石|制造费用|57,150,105.49|1.58|54,273,932.95|1.21|5.30|
锰矿石|销售运费|63,722,123.98|1.76|70,993,368.19|1.58|-10.24|
其他|小计|172,620,121.55|4.77|205,491,086.69|4.58|-16.00|
其他|直接材料|16,025,158.13|0.44|21,591,445.66|0.48|-25.78|
其他|人工成本|648,575.91|0.02|1,988,469.92|0.04|-67.38|
其他|制造费用|5,257,232.30|0.15|5,488,804.92|0.12|-4.22|
其他|小计|21,930,966.34|0.61|29,068,720.50|0.65|-24.55|
|合计|3,621,168,497.40|100.00|4,482,756,678.16|100.00|-19.22|
标准金成本占总成本比例减少的主要原因是外购合质金生产的标准金产销量减少,使标准金成本占总成本比例减少;金精矿成本占总成本比例增加的主要原因是金精矿的销量较上年同期增加,致使金精矿的成本占总成本的比重增加;
焙砂成本占总成本比例增加的主要原因是上年同期未发生销售焙砂业务,本年销量增加,致使焙砂成本占总成本的比重增加;
电解金属锰成本占总成本比例增加的主要原因为电解锰产销量增加,同时锰矿石的采购成本以及销售时的运输成本增加,致使电解金属锰占总成本的比重增加。
公司向新疆有色、杨生荣发行股份购买科邦锰业、百源丰、蒙新天霸100.00%的股权,完成资产交割后,三家子公司纳入公司合并报表范围。详见第十节八、合并范围的变更。
报告期内,公司实施重大资产重组,增加了锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链,利用自有锰矿为主要原料生产电解锰等产品。
前五名客户销售额367,968.45万元,占年度销售总额83.47%;其中前五名客户销售额中关联方销售额51,716.28万元,占年度销售总额11.73%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|上海黄金交易所|258,400.57|58.62
本公司生产的标准金均通过上海黄金交易所进行销售。
前五名供应商采购额231,245.43 万元,占年度采购总额66.08%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
科目名称|本期数|上年同期数|变动比例|说明
销售费用|2,711,643.31|6,338,551.37|-57.22|公司本期租赁费、职工薪酬等减少
管理费用|253,959,858.88|258,760,602.40|-1.86|基本与上年同期持平
财务费用|36,930,254.84|45,532,259.87|-18.89|公司本期贷款利息支出较上年同期减少
本期费用化研发投入|19,408,914.47
本期资本化研发投入|30,045,183.71
研发投入合计|49,454,098.18
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.12
研发投入资本化的比重(%)|60.75
公司研发人员的数量|306
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|13.41%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|1
硕士研究生|3
本科|114
专科|149
高中及以下|39
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|79
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|104
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|65
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|58
60 岁及以上|0
公司目前研发人员总数306人,其中克拉玛依哈图金矿成立研发小组,伊犁公司建立研发技术中心,科邦锰业与新疆有色研究所、江西理工大学合作研发,科技公司组建自己的研发团队。企业研发人员主要以采矿、选矿、冶炼、地质、测量、机械、化学分析、计算机、信息工程、机电一体化、电气自动化专业为主。公司技术中心以产品化验质检、工艺试验研究、计量技术检测、信息交互共享、企业人才培养开发、技术创新改造六大功能,通过以合作研发交流、化验分析质检、实验测试、信息化平台及人才培训平台五个平台为内核来强化技术中心的作用。研发的产品拥有自己的核心技术和自主知识产权。伊犁公司高效低成本开采试验研究,提高尾砂利用率及低成本高质量充填技术研究,提高金回收率选矿工艺试验研究与应用。科邦锰业对菱锰矿两端浸出工艺试验研究,电解锰阳极泥综合回收利用项目,低能耗电解锰技术工艺试验研究,菱锰矿制备锰酸锂用四氧化三锰技术研发,菱锰矿制备电池级硫酸锰工艺研究等研究项目进行试验和研发。
科技公司公司自成立以来,自主研发了阿希环保提金剂产品,取得了2项发明专利和14项实用新型专利。并获得集团公司科技贡献二等奖、自治区科技进步三等奖、自治区优秀新产品三等奖、2022年关键核心技术创造性优秀创新成果二等奖。
重组完成后,公司新增了锰矿石开采及冶炼业务,使公司今年的研发人员比去年增加109人,公司注重研发人员团队建设,研发人员作为企业的特殊群体,利用其拥有的创新知识和开发应用水平,创造出不同的研发成果。他们的研发成果与企业的其他资源有机结合,能够迅速转化为现实生产力,为企业带来利润,并对企业的长期稳定发展产生长远的影响。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少,形成经营活动现金流入减少;购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少,形成经营活动现金流出减少,经营活动现金流入的减少金额小于经营活动现金流出的减少金额,故经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为公司上年度套期保值期货本年度平仓,致使收回投资收到的现金较上年同期增加,投资活动现金流入的增加金额大于投资活动现金流出的增加金额,故投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为公司本报告期末还款金额增加,致使筹资活动产生的现金流量净额减少。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
衍生金融资产|16,185,540.80|0.26|93,363,571.51|1.58|-82.66|衍生金融资产黄金期货投资余额减少所致;
应收票据|106,382,904.07|1.72|279,617,491.80|4.72|-61.95|本期子公司应收票据到期承兑所致;
应收账款|393,006,177.62|6.34|130,781,698.11|2.21|200.51|本期应收金精矿货款、锰矿石货款增加所致
应收款项融资|||47,967,271.40|0.81|-100.00|本期应收票据到期承兑所致;
预付款项|14,333,237.81|0.23|20,678,013.27|0.35|-30.68|本期预付金精矿货款减少所致;
其他流动资产|3,263,562.25|0.05|7,710,771.76|0.13|-57.68|本期增值税待抵扣进项税减少所致;
投资性房地产|||277,446.86|0.00|-100.00|本期将出租房产转为自用所致;
商誉|158,701,256.11|2.56|99,240,536.47|1.68|59.92|本期公司购买蒙新天霸100%股权,形成非同一控制下企业合并,在企业合并中,资产评估增值导致其账面价值高于计税基础,从而形成一项应纳税暂时性差异,根据会计准则-所得税,企业合并中产生的应纳税暂时性差异不满足初始确认豁免的要求,均应确认递延所得税负债,同时确认同等金额的商誉,该部分商誉亦不是“核心商誉”;
长期待摊费用|48,355,648.46|0.78|29,541,273.66|0.50|63.69|本期子公司电解金属锰生产车间更换钛阳极、隔膜框,发生相关费用,按摊销年限进行摊销;
其他非流动资|11,150,582.31|0.18|22,216,830.52|0.38|-49.81|本期子公司设备到厂安装,将预付款项转入
产||||||固定资产等所致;
短期借款|130,000,000.00|2.10|320,000,000.00|5.40|-59.38|本期公司期末偿还金融机构短期借款所致;
交易性金融负债|102,409,414.22|1.65|333,884,949.27|5.64|-69.33|本期公司偿还到期黄金租赁所致;
应付票据|||57,517,519.40|0.97|-100.00|本期公司支付了到期的银行承兑汇票所致;
应付账款|269,633,128.70|4.35|205,613,911.07|3.47|31.14|本期公司应付材料款、货款、设备款增加所致;
预收款项|66,026.29|0.00|8,978.15|0.00|635.41|本期公司预收租金增加所致;
应交税费|64,816,951.62|1.05|123,701,401.79|2.09|-47.60|本期公司支付了年初企业所得税、增值税、资源税所致;
其他应付款|115,014,754.55|1.85|84,748,437.86|1.43|35.71|本期公司向激励对象授予预留限制性股票,激励对象缴纳限制性股票认购款,未到行权期所致;
其他流动负债|97,390,753.25|1.57|137,644,881.27|2.32|-29.24|本期公司已背书未到期票据减少所致;
长期借款|||135,000,000.00|2.28|-100.00|本期公司偿还金融机构长期借款所致;
递延收益|23,490,888.26|0.38|36,295,860.54|0.61|-35.28|本期公司递延收益摊销增加所致;
股本|922,853,531.00|14.88|642,663,100.00|10.85|43.60|本期公司发行股份购买科邦锰业、蒙新天霸百源丰100%股权及募集配套资金所致;
资本公积|2,661,551,724.95|42.92|1,547,992,399.11|26.14|71.94|本期公司发行股份购买科邦锰业、百源丰、蒙新天霸100%股权。合并日持续计算的可辨认净资产账面价值与支付对价之间的差异形成了资本公积,同时发行股份增加资本公积-股本溢价;
专项储备|1,056,997.59|0.02|2,269,907.73|0.04|-53.43|本期公司安全环保投入增加,使用了上期期末专项储备所致;
归属于母公司所有者权益|4,748,458,965.80|76.58|3,191,856,481.19|53.90|48.77|本期公司发行股份购买科邦锰业、蒙新天霸百源丰100%股权,股本以及资本公积、经营
||||||积累等权益增加所致;
少数股东权益|-857.08||691,492,645.17|11.68|-100.00|本期公司发行股份购买科邦锰业、百源丰35%少数股东股权所致。
货币资金200,188,814.06 质押、保证金等
应收票据73,627,652.37 已背书未终止确认的承兑汇票应收账款36,023,790.98 已转让未终止确认的应收账款
合计309,840,257.41
参见“二、报告期内公司所处行业情况”
矿石原材料类型及来源|原材料总成本|占比(%)|原材料总成本比上年增减(%)
自有矿山|59,659.97|100.00|18.28
国内采购|||
境外采购|||
合计|59,659.97|/|18.28
矿山名称|主要品种|储量|品位|年产量|资源剩余可开采年限|许可证/采矿权有效期
单位||金属量(吨)|金(克/吨)锰(%)|吨|年|
伊犁公司|金|13.59|2.88|1.16|10.56|2011.10.31-2023.4.10
哈图金矿|金|10.40|4.12|1.29|6|2020.11.01-2027.11.01
哈密金矿|金|5.24|4.36|0.20|13.6|2021.11.01-2026.11.01
百源丰|锰|6127600|36.24|538000|9|2020.03.01-2032.03.01
蒙新天霸|锰|5960000|25.52|0|19.8|2022.02.14-2023.08.23
公司围绕“黄金+锰矿”采冶双主业的产业布局,2022年完成了通过发行股份的方式购买百源丰、科邦锰业和蒙新天霸100%的股权的重大资产重组。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
科邦锰业|矿产资源(非煤矿山)开采;成品油零售;国营贸易管理货物的进出口;道路货物运输;国际道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)金属材料制造;黑色金属铸造;金属矿石销售;有色金属合金销售;铁合金冶炼选矿;普通货物仓储服务;货物进出口。|是|收购|52,430.59|100%|是||发行股份|新疆有色、杨生荣|长期|已完成股权收购||18,289.82|否|2022年7月22日|《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
百源丰|矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿|是|收购|183,585.24|100%|是||发行股份|新疆有色、杨生|长期|已完成股||9,110.47|否|2022年|《上海证券报》《中国
|产资源地质勘探(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)金属矿石销售;选矿;矿山机械销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;土石方工程施工;电子过磅服务;普通货物仓储服务;国内货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)||||||||荣||权收购||||7月22日|证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
蒙新天霸|矿业投资;矿业开发;企业投资管理;矿业技术咨询,销售;矿产品矿山机械设备及租赁。|是|收购|25,370.28|100%|是||发行股份|杨生荣|长期|已完成股权收购||-146.54|否|2022年7月22日|《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
合计|/|/|/|261,386.11|/|/|/|/|/|/|/||27,253.75|/|/|/
2022年1月4日,向交易所回复问询函并公告。
2022 年2月11日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过本次重组相关议案,并于2022 年2月12日披露了《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。
2022年2月25日,公司获得新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的批复》(新国资产权〔2022〕42 号)。
2022年2月28日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2022年3月7日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220405)。
2022年3月25日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220405号)。
2022年6月13日,公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议,审议并通过《关于<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》,并于6月14日披露了《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。
2022年6月17日,公司召开第四届董事会第一次临时会议、第四届监事会第一次临时会议,审议并通过《关于<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》,并于6月18日披露了《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。
2022年6月29日,该重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。
2022年7月21日,公司收到中国证监会核准批复文件《关于核准西部黄金股份有限公司向新疆有色金属工业(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]1468号)。
2022年9月6日,公司发布《西部黄金股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户完成的公告》,完成交易标的资产科邦锰业、百源丰、蒙新天霸100%股权的过户手续及相关工商变更登记。
2022年9月8日,公司向新疆有色及杨生荣合计发行的245,317,800股人民币普通股(A股)股份的相关证券完成登记。
2022年10月14 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。公司以非公开发行股票方式募集配套资金,发行数量为36,363,636股,发行价格为11.00元/股,募集资金总额为人民币399,999,996.00 元,扣除发行费用合计人民币10,836,363.64 元后,募集资金净额为人民币389,163,632.36元。
2022年11月10 日,新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
独立董事就上述重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司名称|经营范围|注册资本|本公司持股比例|总资产|净资产|净利润
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司|黄金、铬矿石采选;道路普通货物运输;黄金冶炼及深加工;黄金产品、铬矿石、水泥销售;铁合金耐火材料生产与销售;农业开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|11,000.00|100%|86,168.76|69,872.00|6,793.82
西部黄金哈密金矿有限责任公司|黄金、铁矿的开采、选矿冶炼、销售;铁矿石深加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|3,600.00|100%|31,913.21|6,214.48|678.90
西部黄金伊犁有限责任公司|黄金采选、冶炼,快餐服务、进出口贸易及边境小额贸易、黄金矿产品销售百货零售;硫酸生产及销售,道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|11,000.00|100%|105,172.92|84,084.81|-3,552.38
乌鲁木齐天山星贵金属有限公司|贵金属回收、冶炼、加工销售和检测,金、银及其他贵金属,精矿产品,矿产品,选矿药剂,采选冶设备及配件的销售;金、银、珠宝、玉石、工艺品的设计、加工和销售;贵金属投资、回购与托管业务货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|3,250.00|100%|4,787.09|-7,910.28|-1,838.54
西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司|矿物学研究,矿业技术咨询,化学药剂生产与销售其他工程和技术研究与试验发展服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|300.00|100%|1,746.13|1,602.92|196.19
公司名称|经营范围|注册资本|本公司持股比例|总资产|净资产|净利润
阿克陶科邦锰业制造有限公司|矿产资源(非煤矿山)开采;成品油零售;国营贸易管理货物的进出口;道路货物运输;国际道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)金属材料制造;黑色金属铸造金属矿石销售;有色金属合金销售;铁合金冶炼;选矿;普通货物仓储服务货物进出口。|26000|100%|103,971.07|76,694.07|18,513.19
阿克陶百源丰矿业有限公司|矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿产资源地质勘探(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)金属矿石销售;选矿;矿山机械销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售土石方工程施工;电子过磅服务;普通货物仓储服务;国内货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|5000|100%|103,707.77|53,260.64|19,416.31
新疆蒙新天霸矿业投资有限公司|矿业投资;矿业开发;企业投资管理;矿业技术咨询,销售;矿产品,矿山机械设备及租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|5000|100%|13,502.56|1,078.89|-146.54
新疆宏发铁合金股份有限公司|硅系、锰系铁合金深加工及产品销售;煤炭及制品焦炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|12000|49%|46,489.83|3,646.69|2,338.83
1.黄金行业格局和趋势
一是黄金企业不断扩充黄金矿产资源和原材料采购渠道,加大地质勘探和资源储备力度,并积极开展海外优质矿山的并购,打通海外原材料采购渠道,增加总体资源储量,降低成本,提高效益。
二是近年来随着生态文明建设的不断加强,安全环保门槛进一步提高,部分设施老化、资源不足的黄金企业进行关停整改或被收购,大中型黄金生产企业继续进行优质资源整合,实现规模化开发,优化黄金产业的合理布局。
三是资源综合回收率仍将不断提高。冶炼方面,难处理的复杂金精矿相应的冶炼技术将得到不断发展;提金工艺和捕金工艺等不断获得推广和应用,黄金等贵金属资源的综合回收利用率不断提高。
四是企业管理将更加精细化。随着优质金矿资源的减少,在黄金生产综合成本上升的情况下,粗放式的管理经营已经较难适应新的行业环境。因此,改善经营理念,改善生产组织效率,对企业运营进行内部精细化管理,提高生产运营效率正成为黄金生产企业持续稳健发展的重要举措。
2.锰行业格局和趋势
一是未来锰(金属)市场整体将趋于平稳运行。由于钢铁生产在锰整体应用中的占比是其他锰金属应用领域所无法替代的,加上全球锰金属供给相对充足,未来锰的消费总量不会发生较大变动。
二是我国锰的对外依存度或长期保持极高水平,亦或向稀缺金属迈进。在行业发展不确定因素增加的情况下,我国锰金属的对外依存度或仍将缓慢抬升。锰有可能向我国稀缺金属行列迈进。三是未来我国锰系金属价格或持续呈震荡分化走势。对于锰行业而言,钢铁行业作为其下游主要的消费领域,行业发展压力较大,硅锰价格或因此受到压制。而新能源电池和储能领域对锰的需求将刺激电池用锰相关商品价格保持相对高位运行。电解锰作为钢铁和电池行业用锰的“调节池”,在细分市场双向供需调节中将发挥越来越大的作用,其价格或呈持续震荡态势。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局。以推动高质量发展为主线,以创新驱动为动力,以提质增效为抓手,持续夯实黄金产业,加快推进锰产业升级,做大做强做优黄金及锰产业,进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感,吹响新征程的号角,书写西部黄金高质量发展的新篇章。
黄金板块:公司全年计划生产标准金5810千克(含金精矿折算金属量)。其中,自产标准金810千克(伊犁公司仍处于停产状态,具体复工日期目前无法确定;哈图公司因安全生产隐患排查治理,本年度生产受到一定影响;为进一步加强哈密金矿金窝子一带金矿资源的整体规划和开发利用,开展地质勘查和矿权整合工作,哈密公司采选生产暂定停产两年。以上子公司停产及安全隐患排查治理等原因将对公司黄金产量造成不利影响);外购合质金生产的标准金5000千克。锰产业板块:锰矿石计划采出量61.3万吨,生产电解锰6.85万吨。
2023年,公司将坚持既定的工作思路,精心谋划,周密安排,狠抓落实,主要工作要着力实现五个方面的突破,一是管理模式上的突破,以建设安全管控中心、生产技术中心、财务共享中心、人才服务中心四大运营中心为突破口,依托信息化平台建设及人力资源管理模式的变革,进一步提升企业的管理能力、效率及水平;二是产业升级上的突破,以科邦锰业技改工程及新产品开发为重点,推进锰产业升级;三是项目建设上的突破,以全新的项目建设管理模式、先进的管理理念及手段,对项目建设实施造价咨询、环保监理、审计等全过程的监督,确保项目建设合法合规;四是资源勘查上的突破,以哈图金矿资源勘查为重点,运用新的找矿理论、方法、手段,实现找矿新的突破;五是“三化”建设上的突破,推动自动化、信息化建设取得新突破。
公司的业务遵守国家对行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策对矿产开发的行业标准和相关政策作出更加严格的规定,导致公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权或矿业权证到期未及时办理变更、延续,将会给公司的业务带来一定的影响。国家先后出台的环保税、资源税、矿业权出让收益政策,将造成加大公司成本,降低公司盈利水平的风险。
公司未来的业绩增长基于良好的产业政策环境及下游行业发展的推动。国家对电解金属锰生产及锰矿矿山开采实施多项行业监管政策,如探矿、采矿许可证制度,安全质量标准,环境保护行政许可等。若锰矿及其下游相关产业政策环境及监管政策发生重大变化,则子公司资产相关业务的发展将面临较大的不确定性。
2.价格波动风险
黄金产品是公司主要的收入和利润来源,黄金价格的波动将会对公司的经营业绩和盈利稳定性产生显著的影响。受世界经济、政治、需求等因素的影响,黄金价格的不确定性在加剧,黄金价格的波动将导致公司的经营业绩存在不确定性,若金价出现大幅下跌,公司的经营业绩将会受到影响。
百源丰和蒙新天霸的主要产品为锰矿石,科邦锰业的主要产品为电解金属锰。受相关产品价格波动影响,业绩呈现较大波动,近年来,进口锰矿石价格总体保持平稳,而电解锰价格受全球通胀、国家能耗双控等多重因素的叠加,价格高位运行,预计随着行业情况逐步恢复常态,电解锰价格将呈现回落趋势。若未来行业供需状况发生重大转变,价格大幅下跌,可能对公司盈利能力造成不利影响。
3.资源储量、探矿以及资源开发风险
公司资源储量规模小,探矿增储压力大,影响公司规模扩张。
为使资源得到充分利用,国家有关部门划定了各矿山的勘探开采范围,公司未来勘探开采范围的扩大亦受到此政策的限制,对公司寻找后备资源形成了一定制约。公司欲寻找后备资源,关键在于新资源及潜在资源的勘探开发,由于勘探获取资源储量可能产生较大开支,初期的勘探是否能获得有价值的资源储量具有不确定性。若公司不能通过勘探增加现有矿区的资源储量,则未来的业务发展可能会受到不利影响。
此外,国家对矿山生产企业权证办理的管控和审批程序越来越严格,若在矿权审批过程中出现延滞现象,则会影响到公司的黄金产量和经营业绩。
4.矿山安全风险
矿业属于安全风险较高的行业,在开采过程中存在安全生产的风险。由于采矿活动会对矿体及周围岩层地质结构造成不同程度的破坏,有可能发生片帮、冒顶、塌陷,造成安全事故而影响正常生产,采矿过程需使用爆炸物,若在储存和使用该等物料的过程中管理不当,也可能发生人员伤亡的危险;在电解金属锰生产过程中,同样存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等风险。虽然子公司已建立了安全环保部门,制定了安全控制管理制度以保障生产工作,但若安全生产事故发生,可能导致公司资产的业务运作中断,对业务、利润及企业形象等造成一定影响。
5.环保风险
近年来,国家对环保工作的日益重视,国家和地方政府将制定和实施更为严格的环保法规和标准,公司在环保方面的投入将会增加,从而导致存在未来生产经营成本增加的风险。此外,如果公司在生产经营过程中违反相关法律法规,企业将会面临环境保护处罚相关风险。
6.原材料供应风险
公司生产所需的主要原材料是金精矿,除公司自产外,还需外购金精矿。如果外购金精矿供应不足,或者金精矿的品质和稳定性发生较大变化,可能对公司正常生产造成一定影响。
7.公司治理及信息披露带来的风险
公司职能部门及子公司管控交叉或缺失,或内控制度执行不到位,影响公司持续健康发展。公司信息披露不及时、不充分都有可能带来经济处罚、期限内禁止再融资、退市等风险。
8.客户集中度较高的风险
百源丰和科邦锰业主要客户为电解金属锰贸易商和下游生产企业,客户集中度较高。如果下游企业的经营状况发生重大不利变化;主要客户因市场竞争加剧、经营不善等内外原因导致其市场份额缩减,或如果公司在产能扩张、质量控制、交货时间等方面不能满足客户需求导致主要客户转向其他厂商,百源丰经营业绩和科邦锰业的业务收入会随之受到较大影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求,不断完善公司治理结构,规范公司运作。目前,公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,公司治理符合相关法律法规的要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。
1.股东和股东大会
公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,确保所有股东都享有平等的地位和权利,会议记录完整,保证了股东大会的合法有效。
2.控股股东与公司
公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。
公司根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺,认真履行公司章程赋予的权力义务,忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司独立董事人数为3人,占公司董事会成员1/3。报告期内,公司独立董事认真参加了公司董事会议,对公司的重大事项发表了专业性意见,对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。
4.监事及监事会
公司严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监事,公司监事会由4名监事组成,其中2名为职工代表监事,人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责,本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神,对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。
5.信息披露和透明度
公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询,指定《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定,有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生,做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,真实、准确、完整、及时的披露有关信息。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡,共同推动公司持续、健康的发展。公司根据《公司投资者关系管理制度》推进投资者关系管理工作,开展投资者网上集体接待日活动,召开业绩说明会,通过上证e互动平台与投资者保持良好沟通。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022-1-6|http:// www.sse.com.cn|2022-1-7|审议通过《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及签订托管协议的议案》
2022年第二次临时股东大会|2022-2-28|http:// www.sse.com.cn|2022-3-1|审议通过如下议案:1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》2.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》3.《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》4.《关于<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》5.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》6.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>的议案》7.《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》8.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》9.《关于本次重组构成重大资产重组的议案》
||||10.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案》12.《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和矿业权评估报告的议案》13.《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案》14.《关于新疆有色金属工业(集团)有限责任公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》15.《关于〈未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划〉的议案》
2021年年度股东大会|2022-4-27|http:// www.sse.com.cn|2022-4-28|审议通过如下议案:1.《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案2.《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案3.《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》4.《关于公司2022年度生产计划的议案》5.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》6.《关于<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》7.《关于<公司2021 年度内部控制审计报告>的议案》8.《关于<公司2021 年度独立董事述职报告>的议案》9.《关于确定公司董事薪酬的议案》10.《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案11.《关于公司2022年度向部分商业银行申请授信额度的议案》12.《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》13.《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》14.《关于公司2021 年套期保值交易实施情况暨2022年套期保值交易额度预期的议案》15.《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》16.《关于补选公司董事的议案》
2022年第三次临时股东大会|2022-9-27|http:// www.sse.com.cn|2022-9-28|审议通过如下议案:1.《关于修订<西部黄金股份有限公司2021年限制性股票激励计划>的议案》2.《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》3.《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》4.《关于修订<西部黄金股份有限公司独立董事制度>的议案》5.《关于修订<西部黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》6.《关于修订<西部黄金股份有限公司募集资金管理制度>的议案》7.《关于更换公司董事的议案》
2022年第四次临时股东大会|2022-11-30|http:// www.sse.com.cn|2022-12-1|审议通过《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》
2022年第五次临时股东大会会议|2022-12-30|http:// www.sse.com.cn|2022-12-31|审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
何建璋|董事长|男|58|2020年9月15日|2023年9月15日|170,000|170,000|0|见说明3|60.98|否
杨生荣|副董事长|男|57|2022年9月27日|2023年9月15日|0|101,338,177|101,338,177|见说明1|33.60|否
刘俊|董事、总经理|男|57|2020年12月23日|2023年9月15日|170,000|170,000|0|见说明3|52.88|否
段卫东|董事、副总经理|男|55|2023年2月15日|2023年9月15日|136,000|136,000|0|见说明3|0|否
唐向阳|董事|男|57|2021年2月25日|2023年9月15日|0|90,700|90,700|见说明2|80.00|否
钟秋|董事|男|39|2022年4月27日|2023年9月15日|0|0|0||0|否
陈建国|独立董事|男|59|2017年9月15日|2023年9月15日|0|0|0||6.99|否
杨立芳|独立董事|女|58|2017年9月15日|2023年9月15日|0|0|0||6.99|否
陈盈如|独立董事|女|56|2020年9月15日|2023年9月15日|0|0|0||6.99|否
蔡莉|监事会主席|女|51|2020年9月15日|2023年9月15日|0|0|0||0|是
丁鲲|监事|男|49|2021年2月25日|2023年9月15日|0|0|0||0|是
张世均|职工监事|男|53|2021年3月12日|2023年9月15日|0|0|0||28.86|否
徐钢|职工监事|男|48|2021年3月12日|2023年9月15日|0|0|0||21.90|否
朱凌霄|副总经理|男|52|2022年4月27日|2023年9月15日|0|93,300|93,300|见说明2|26.03|否
胡建明|副总经理|男|58|2021年8月26日|2023年9月15日|0|90,700|90,700|见说明2|37.10|否
孙建华|董事会秘书|男|47|2018年7月27日|2023年9月15日|140,000|140,000|0|见说明3|42.61|否
唐方|财务总监|男|46|2021年12月8日|2023年9月15日|0|90,700|90,700|见说明2|40.00|否
宋海波|原董事|男|49|2020年9月15日|2022年3月18日|0|0|0||0|是
庄克明|原董事|男|45|2021年2月25日|2022年9月9日|0|0|0||0|是
刘朝辉|原副总经理|男|58|2018年7月27日|2022年4月27日|140,000|140,000|0|见说明4|50.97|否
禹国军|原董事|男|59|2019年4月10日|2023年2月14日|170,000|170,000|0|见说明3|24.63|
合计|/|/|/|/|/|926,000|102,629,577|101,703,577|/|520.53|/
姓名|主要工作经历
何建璋|历任新疆阿希金矿矿长,本公司董事、副总经理,伊犁公司执行董事、总经理,矿贸公司执行董事;曾任本公司党委副书记、董事、总经理。现任新疆有色总工程师,本公司董事长。
杨生荣|现任阿克陶科邦锰业制造有限公司董事长、阿克陶百源丰矿业有限公司董事长、新疆蒙新天霸矿业投资有限公司董事长、西安新荣基房地产开发有限责任公司法定代表人及董事长、陕西名苑置业有限责任公司法定代表人及董事长、新疆宏发铁合金股份有限公司董事长、本公司副董事长。
刘俊|曾任喀拉通克铜镍矿党委书记及矿长、新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事、党委书记及总经理、新鑫矿业股份有限公司党委副书记及总经理。现任宏发铁合金董事,科邦锰业董事,百源丰董事,蒙新天霸董事,本公司党委副书记、董事、总经理。
段卫东|曾任新疆有色冶金机械厂团委书记,有色集团发展管理部副主任、关闭破产办主任,阜康有色发展公司党委书记、董事长、经理,新疆亚克斯资源开发股份有限公司总经理,新疆有色集团全鑫建设公司党委书记、董事长、经理,西部黄金克拉玛依哈图金矿有限公司党委书记、经理,西部黄金股份有限公司党委副书记。现任西部黄金股份有限公司党委书记、董事、副总经理。
唐向阳|曾任喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长(代科长)、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色公司营销部市场开发办经理、新疆阿希金矿党委书记兼副矿长、新疆有色金属研究所所长、本公司副总经理及董事会秘书。现任科邦锰业党委书记、董事、总经理,百源丰董事,蒙新天霸董事,本公司董事。
钟秋|曾任新疆地矿局第九地质大队团委副书记、办公室主任、机关第二党支部书记、总经济师;曾在新疆地矿局驻阿克苏地区温宿县吐木秀克镇吐木秀克村参加“访惠聚”工作,任工作队副队长、党支部书记;曾在新疆地矿局第一地质大队挂职,任党委委员。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委委员、副总经理,本公司董事。
陈建国|历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学会计学院院长,现任新疆财经大学会计学院教授。本公司第三届董事会独立董事。现任新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司、新研股份(300159)、西部牧业(300106)、天富能源(600509)及本公司独立董事。
杨立芳|历任兵团经济专科学校企业管理教研室主任;现任新疆财经大学硕士研究生导师,会计学教授,现任新疆蓝山屯河科技股份有限公司、新疆天山电力股份有限公司、天康生物(002100)及本公司独立董事。
陈盈如|历任五洲松德会计师事务所项目经理、新疆天阳律师事务所合伙人。现任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。兼任新疆股权交易中心专家评审委员会委员、中证中小投资者服务中心公益律师以及八一钢铁(600581)、特变电工(600089)、德新交运(603032)及本公司独立董事, 新疆碧水源环境资源股份有限公司、新疆博润投资控股有限公司、新疆广电网络股份有限公司董事,新疆开普商务咨询有限公司执行董事及本公司独立董事。
蔡莉|历任新疆证券有限责任公司项目经理,新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所、新疆华盛资产评估有限责任公司项目经理,新疆第一窖古城酒业有限公司财务总监,新疆现代石油化工股份有限公司财务经理,曾任阿克陶科邦锰业制造有限公司和阿克陶百源丰矿业有限
|公司董事。现任新疆有色证券投资部主任、本公司监事会主席。
丁鲲|曾任新疆有色阿勒泰矿柯鲁木特矿场党政办主任兼团总支书记及工会副主席、青海格尔木台吉乃尔盐湖有限公司财务科副科长、新疆有色黄金建设公司劳动人事科副科长、新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色审计部副主任,曾任阿克陶科邦锰业制造有限公司和阿克陶百源丰矿业有限公司监事。现任新疆有色审计部主任及本公司监事。
张世均|曾在新疆阿勒泰矿柯鲁木特矿场供应办工作,曾任新疆阿希金矿计划员、销售部副主任、主任、供销科科长,西部黄金股份有限公司营销部经理。现任西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司副经理、乌鲁木齐天山星贵金属有限公司副总经理、本公司职工代表监事。
徐钢|曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司采一矿区采矿技术员、采矿安全员、采一矿区副主任。现任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司采一矿区副矿长,本公司职工代表监事。
朱凌霄|历任喀拉通克公司党委委员、副经理,党委书记、经理;哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理;新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员副总经理;新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理,董事长。现任西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理。
胡建明|历任新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队党委委员及大队长,第三地质大队党委委员、党委书记及大队长,第一地质大队大队长、党委委员、党委书记,新疆宝地矿业股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记及董事长,新疆宝地投资有限责任公司董事长。现任新疆宝地矿业股份有限公司董事、本公司副总经理。
孙建华|历任哈密金矿财务部主任、西部黄金财务部经理、财务总监;现任宏发铁合金董事,本公司董事会秘书。
唐方|历任西部黄金新疆矿产品贸易有限公司财务部经理,西部黄金股份有限公司财务部经理,乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司副经理、党支部副书记,奎屯铜冠冶化有限公司副总经理,乌鲁木齐天山星贵金属有限公司党支部书记。现任科邦锰业监事,百源丰监事,蒙新天霸监事,本公司财务总监。
1.副董事长杨生荣年度内股份变动系其持有科邦锰业35%股权、百源丰35股权及蒙新天霸100%股权,公司以发行股份作为对价支付方式向杨生荣购买其持有的三家公司的全部股权。
2.董事唐向阳,副总经理朱凌霄、副总经理胡建明,财务总监唐方年度内股份变动系公司向激励对象授予预留限制性股票。
3.董事长何建璋,董事、总经理刘俊,董事、副总经理段卫东,董事会秘书孙建华,原董事禹国军,原副总经理刘朝辉持股系公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票。2022年11月14日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》:根据公司2021年报计算,公司未完成激励计划约定的2021年度业绩目标。考核结果中总资产现金回报率和净利润增长率未能完成考核指标,根据根据《公司2021年限制性股票激励计划(2022年修订)》及摘要、《公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法(修订稿)》规定,公司拟对2021年度即第一个解除限售期对应的相关限制性股票实施回购。因此董事长何建璋,董事、总经理刘俊,董事、副总经理段卫东,董事会秘书孙建华,原董事禹国军,原副总经理刘朝辉第一个解除限售期限制性股票后续将由公司进行回购注销。
4.公司原副总经理刘朝辉因工作调整原因于报告期内向公司董事会提交了书面《辞职报告》,辞去副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司后续将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票74,550股照授予价格加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
5.2023年1月5日,公司发布了部分限制性股票回购注销实施公告,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《西部黄金股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号2023-001)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
何建璋|新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|总工程师|2020年12月|
蔡莉|新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|证券投资部主任|2017年11月|
丁鲲|新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|审计监察部主任|2019年3月|
宋海波|新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|财务总监|2020年12月|2021年8月
钟秋|吐鲁番金源矿冶有限责任公司|党委委员、副总经理|2021年11月|
庄克明|新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|党政办主任|2019年3月|
||董事会秘书|2021年11月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨生荣|阿克陶科邦锰业制造有限公司|董事长|2016年|
杨生荣|阿克陶百源丰矿业有限公司|董事长|2016年|
杨生荣|新疆蒙新天霸矿业投资有限公司|董事长|2016年|
杨生荣|西安新荣基房地产开发有限责任公司|法定代表人及董事长|2000年4 月|
杨生荣|陕西名苑置业有限责任公司|法定代表人及董事长|2005年5月|
杨生荣|新疆宏发铁合金股份有限公司|董事长|2016年|
刘俊|新疆宏发铁合金股份有限公司|董事|2021年11月|
刘俊|阿克陶科邦锰业制造有限公司|董事|2022年8月|
刘俊|阿克陶百源丰矿业有限公司|董事|2022年8月|
刘俊|新疆蒙新天霸矿业投资有限公司|董事|2022年8月|
宋海波|新疆地矿投资(集团)有限责任公司|总会计师|2021年8月|
唐向阳|阿克陶百源丰矿业有限公司|董事|2022年8月|
唐向阳|新疆蒙新天霸矿业投资有限公司|董事|2022年8月|
唐向阳|阿克陶科邦锰业制造有限公司|董事兼总经理|2019年11月|
陈建国|新疆机械研究院股份有限公司|独立董事|2019年5月|2022年5月
陈建国|新疆西部牧业股份有限公司|独立董事|2018年11月|2021年11月
陈建国|新疆天富能源股份有限公司|独立董事|2021年1月|2024年1月
陈建国|新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司|独立董事|2021年11月|2024年11月
陈建国|新疆财经大学|教授|2009年11月|
杨立芳|天康生物股份有限公司|独立董事|2019年5月|2022年5月
杨立芳|新疆蓝山屯河科技股份有限公司|独立董事|2020年11月|2023年11月
杨立芳|新疆天山电力股份有限公司|独立董事|2020年10月|2023年10月
杨立芳|新疆财经大学|教授|2009年12月|
陈盈如|特变电工股份有限公司|独立董事|2021年10月|2024年10月
陈盈如|新疆八一钢铁股份有限公司|独立董事|2022年11月|2025年11月
陈盈如|德力西新疆交通运输集团股份有限公司|独立董事|2022年5月|2025年5月
陈盈如|新疆碧水源环境资源股份有限公司|董事|2013年11月|
陈盈如|新疆博润投资控股有限公司|董事|2018年8月|
陈盈如|新疆广电网络股份有限公司|董事|2018年9月|
陈盈如|新疆开普商务咨询有限公司|执行董事|2016年4月|
陈盈如|新疆柏坤亚宣律师事务所|合伙人|2016年8月|
胡建明|新疆宝地矿业股份有限公司|董事|2020年10月|2023年10月
孙建华|新疆宏发铁合金股份有限公司|董事|2021年11月|
唐方|阿克陶科邦锰业制造有限公司|监事|2022年8月|
唐方|阿克陶百源丰矿业有限公司|监事|2022年8月|
唐方|新疆蒙新天霸矿业投资有限公司|监事|2022年8月|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会薪酬与考核委员会提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准;公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的监事和高级管理人员按年度经营绩效考核,按月预发基薪,年度公司经营目标完成情况考核后,结算年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计520.53万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
钟秋|董事|选举|工作调整
杨生荣|董事|选举|工作调整
段卫东|董事|选举|工作调整
段卫东|副总经理|聘任|工作调整
朱凌霄|副总经理|聘任|工作调整
宋海波|原董事|离任|工作调整
庄克明|原董事|离任|工作调整
刘朝辉|原副总经理|离任|工作调整
禹国军|原董事|离任|工作调整
四届十七次董事会|2022-2-11|审议通过如下议案:1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》2.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》3.《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》4.《关于<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》5.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>的议案》6.《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》7.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》8.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》9.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》10.《关于本次重组构成重大资产重组的议案》11.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》12.《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》13.《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和矿业权评估报告的议案》14.《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案》15.《关于新疆有色金属工业(集团)有限责任公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》16.《关于〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案17.《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》