TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源的重要组成部分和关键技术支撑。作为综合能源系统的重要支撑,储能可以起到削峰填谷,提高风、光等可再生能源的消纳水平,支撑分布式电源及微网,促进能源生产消费开放共享和灵活交易、实现多能协同。基于化石能源的不可再生性,储能对全球能源转型至关重要,是能源革命的重要环节。随着储能成本的逐年下降,储能技术不断进步,储能在全球范围内越来越受到重视。尽管基于成本因素,光伏储能产业化仍处于示范效应及补贴驱动发展阶段,但市场化步伐正加速落地。而光伏储能系统的应用,进一步驱动逆变器向电站能源管理中心演进。
根据IHS Markit 的报告显示,到2025 年,年度新增并网型储能逆变器规模将增至10.6GW,储能硬件设施的利润将由2018 年的37 亿美元增长至2025 年的84 亿美元,并网储能的全球市场年复合增长率有望达到12%,中国的基础设施投资和监管改革将推动储能市场的快速增长。随着储能技术的快速发展,储能装备性能不断提升、成本不断下降,在电网中的安装容量将大幅增加,市场前景广阔。
(4)智能电网建设需要电力电子设备助推,行业数字化、智能化升级加速
以能量转换技术为代表的先进电力电子设备越来越广泛地运用到我国电网中,成为建设统一智能电网的基石。应用电力电子设备,能在不增加输电走廊的前提下充分利用现有输电线路,提高传输容量和稳定性。电能质量调节技术的发展将建立起具有自适应、自恢复能力的智能化输电配电网络。能量转换技术的成熟使得风电并网得到广泛应用,同时,微电网与能量存储技术使电力用户拥有更多选择,从而行成一个具有高效性、清洁性、自愈性的完全智能的电网。
光伏行业中,传统的降本增效手段效果呈降低态势,行业的智能化转型成为大势所趋。近年来,国内外主流光伏逆变器供应商相继开发了独有的智能软件技术平台,向客户提供数字化、智能化服务以创造新的收入来源。未来,随着大数据、云计算、物联网、移动互联等相关技术的不断发展,必定会加速与逆变器生产行业相融合,对于拥有储能变换、能源互联网、大数据采集等领域核心技术的新能源企业在未来的竞争中将处于有利地位。
(5)分布式光伏是实现“十四五”装机目标重要抓手
国家能源局发文推动整县分布式光伏项目,地方积极推动,分布式市场资源快速释放,预计“十四五”期间年均规模50GW 以上。2021 年6 月20 日,国家能源局正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开始试点方案的通知》,要求申报屋顶分布式光伏开发试点县,屋顶可安装光伏发电比例中,党政机关建筑不低于50%、公共建筑屋顶不低于40%、工商业厂房屋顶不低于30%、农村居民屋顶不低于20%,并要求“宜建尽建”、“应接尽接”,整县推进方案只需通过省内审批即可实施,各省自主性强,政府与电网不会大包大揽,将试点的分布式光伏建设交由市场主导。根据整县分布式光伏试点名单通知,通知指出,2023 年底前,试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到要求的,列为示范县,仅676 个试点县整县推进规模在2023 年底前就有望超170GW。
(二) 公司发展战略
全球能源正在发生重大的变革,变革的本质是高比例的利用可再生能源、清洁能源,向着习总书记制定的碳达峰、碳中和目标而努力。现有的电网包括将来的能源网络都在电力电子化、数字化、智能化,在这个时代背景下,公司将坚持以电力电子技术为基础,在新能源的转换技术、储能技术和智慧能源管理系统平台等领域持续开拓创新,致力成为智慧能源系统整体解决方案提供商,并将公司的相关产品和解决方案覆盖至全球存在电力电子产品需求的区域,携手电网、社区、客户共同开启智慧能源新时代。公司未来的发展战略为:
1、在新能源的转换技术领域持续开拓创新,不断丰富和完善光伏并网逆变器产品序列。紧跟太阳能组件、电站系统的技术发展趋势,结合不同国家和地区对产品的差异性需求,开发符合当地特殊需求的逆变器产品,纵向提升技术水平,横向扩展产品系列,实现全面覆盖。
2、以全球储能系统安装应用为基础,持续深耕储能领域相关技术。丰富和完善户用储能系统产品序列,针对不同国家的需求开发匹配的产品。同时,公司将持续推进工商业储能和其他形式的储能系统的产品开发和系统方案设计,积极推进公司储能技术在各种场景的应用。
3、在现有智慧能源管理系统版本的基础上,综合运用物联网技术,利用公司的各类数据采集设备,接入风电、充电等多种发电和用电设备数据,结合大数据分析和云计算技术,促进系统内各能源生产和应用的互联互通、区域自治、智能管理调度,最终形成以电力为核心的能源互联网生态系统解决方案。
(三) 经营计划
报告期内,公司按照年初既定的经营计划,实现了业绩的稳定增长,进一步增强公司综合实力和核心竞争力。2022 年,为实现公司经营业绩稳步增长的目标,公司经营计划将围绕以下方面开展:
1、技术研发计划
公司将围绕光伏逆变器及智慧能源的领域,以市场为导向,进行技术开发和产品创新。以现有研发基础为平台,根据市场需求,研究尚未涉足的技术领域,进行衍生拓展。
2、产品开发计划
随着公司在基础技术研发上的完成了阶段性积累,下一步要将基础技术快速堆叠组合成多样的产品矩阵,来满足逆变器市场多样的客户需求。并且要集中资源做好相应的典型应用,将研发技术快速转化为商业化应用落地,开拓新的利润增长点。
3、市场开发规划
截至报告期末,公司与众多客户已经形成长期稳定的合作关系。基于目前已开拓市场的基础上,公司将继续加大海外市场的拓展,尤其是欧洲、澳洲、美洲、亚太等新兴市场的国家和地区。同时,公司将以技术为驱动力,推动客户尝试新的技术应用,从而在全球范围内建立起自身的市场竞争优势。
4、人才发展规划
人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将不断根据根据发展阶段进行组织结构调整,制定一系列科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,形成持续的股权激励计划,最大限度的发挥人力资源的潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。
(四) 其他
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
第四节公司治理
一、公司治理相关情况说明
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,通过建立、健全内控制度,不断推进公司规范化、程序化管理,提升公司治理水平,依法履行信息披露义务,加强投资者关系管理工作,充分保障了投资者的合法权益,推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求,不存在差异。公司报告期内具体治理情况如下:
1、股东与股东大会
公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内,公司召开了1 次2021 年年度股东大会和8 次临时股东大会,保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。
2、控股股东与上市公司关系
公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使出资人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均相互独立。
3、董事及董事会
报告期内,公司共召开了14 次董事会会议。公司董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。
4、监事及监事会
报告期内,公司共召开了11 次监事会会议。公司监事会由3 名监事组成,其中2 名为职工代表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,勤勉尽责。公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。
5、公司治理情况
公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和广大股东的合法权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外管理制度》《对外投资管理制度》等相关制度。公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和全体股东的合法权益。
6、信息披露与投资者关系管理
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,建立了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》,做到真实。准确、及时、公平、完整地披露有关信息,切实履行信息披露义务,确保所有股东能够平等获得信息。公司重视投资者关系管理,通过投资者热线、邮箱、“上证e 互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动,倾听投资者的意见及建议,维护广大投资者的合法权益。
7、内幕知情人登记管理
报告期内,公司严格按照相关法律法规及《内幕信息知情人管理制度》的规定,对公司定期报告相关事项过程中涉及内幕信息的相关人员进行登记、备案。报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为,也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划□适用√不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况□适用√不适用
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1月7 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-002|2022年1月8 日|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年4月12 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-007|2022年4月13 日|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。
2021 年年度股东大会|2022 年5月31 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-028|2022年6月1 日|本次会议共审议了15项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。
2022 年第三次|2022 年6|上海证券交易所网站|2022年6月|本次会议共审议了1 项议
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
临时股东大会|月2 日|(www.sse.com.cn)公告编号:2022-032|3日|案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。
2022 年第四次临时股东大会|2022 年7月4 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-048|2022年7月5 日|本次会议共审议了12项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。
2022 年第五次临时股东大会|2022 年7月18 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-049|2022年7月19 日|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。
2022 年第六次临时股东大会|2022 年9月30 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-068|2022年9月31 日|本次会议共审议了9 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。
2022 年第七次临时股东大会|2022年10月28 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-077|2022 年10月29 日|本次会议共审议了3 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。
2022 年第八次临时股东大会|2022年11月15 日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-086|2022 年11月16 日|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过不存在否决议案的情况。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用
股东大会情况说明√适用□不适用
1、公司于2022 年1 月7 日召开2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于新增因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
2、公司于2022 年4 月12 日召开2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
3、公司于2022 年5 月31 日召开2021 年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》《关于预计公司2022 年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司及子公司2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》15 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
4、公司于2022 年6 月2 日召开2022 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
5、公司于2022 年7 月4 日召开2022 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》《关于<固德威技术股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》《关于<固德威技术股份有限公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<固德威技术股份有限公司向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<固德威技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于全资子公司固德威电源科技(广德)有限公司实施募集资金投资项目的议案》《公司关于2022 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于<固德威技术股份有限公司未来三年(2022-2024
年)股东回报规划>的议案》《关于<固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A 股股票具体事宜的议案》《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》12 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
6、公司于2022 年7 月18 日召开2022 年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
7、公司于2022 年9 月30 日召开2022 年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》9 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
8、公司于2022 年10 月28 日召开2022 年第七次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》3 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
9、公司于2022 年11 月15 日召开2022 年第八次临时股东大会,会议审议通过了《关于聘请2022 年度会计师事务所的议案》1 项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况
五、红筹架构公司治理情况
六、董事、监事和高级管理人员的情况
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
黄敏|董事长、总经理|男|49|2018-08-17|/|27,250,000|38,150,000|10,900,000|2021 年利润分配转增股本|91.80|否
方刚|董事、副总经理|男|40|2018-08-17|/|2,320,000|3,078,000|758,000|2021 年利润分配转增股本及减持变动|89.76|否
卢进军|董事、智慧能源事业部副总经理|男|42|2018-08-17|/|1,510,000|1,917,931|407,930|2021 年利润分配转增股本及减持变动|72.84|否
郑加炫|董事(离任)|男|54|2018-08-17|2022-05-31|3,202,613|4,483,658|1,281,045|2021 年利润分配转增股本|0|否
景雨霏|董事(离任)|男|36|2018-08-17|2022-05-31|0|0|0|不适用|0|否
严康|独立董事|男|46|2018-08-17|/|0|0|0|不适用|8.40|否
李武华|独立董事(离任|男|43|2018-08-17|2022-05-31|0|0|0|不适用|1.40|否
吕芳|独立董事|女|44|2019-05-31|/|0|0|0|不适用|8.40|否
胡骞|董事、广德子公司总经理、智慧能源事业部总经理|男|40|2022-05-31|/|0|0|0|不适用|88.04|否
|监事、广德子公司总经理、智慧能源事业部总经理|||2018-08-17|2022-05-31||||||
阮新波|独立董事|男|52|2022-05-31|/|0|0|0|不适用|4.90|否
鲍迎娣|监事会主席、管理中心总监|女|41|2018-08-17|/|0|0|0|不适用|116.74|否
徐南|监事、采购中心总监|男|39|2018-08-17|/|0|0|0|不适用|70.12|否
王五雷|监事、光电建材事业部总经理|男|37|2022-05-31|/|0|0|0|不适用|63.28|否
都进利|财务总监|男|46|2018-11-29|/|0|0|0|不适用|78.57|否
王银超|董事会秘书兼法务总监|男|36|2021-05-20|/|0|0|0|不适用|77.39|否
黄榜福|深圳研发中心总监|男|38|2017-09-25|/|0|0|0|不适用|66.44|否
合计|/|/|/|/|/|34,282,613|47,629,589|13,346,975|/|838.08|/
姓名|主要工作经历
黄敏|黄敏先生,1973 年7 月出生,研究生学历。2001 年9 月至今,历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事;2005 年3 月至今,历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事;2010 年11 月创办固德威,任董事长兼总经理;黄敏先生为公司创始人,自公司设立以来一直担任董事长、总经理,全面主持公司的战略决策和经营管理工作;黄敏先生曾入选科技部2017 年科技创新创业人才。2018 年,获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。2022 年3 月起担任江苏省可再生能源行业协会副理事长。
方刚|方刚先生,1982 年9 月出生,本科学历,工程师。2006 年7 月至2009 年6 月任山特电子(深圳)有限公司太阳能光电事业部项目经理;2009年6 月至2011 年3 月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理;2011 年3 月至2017 年9 月,任公司研发中心总监;2015 年9 月至2017年4 月,兼任公司监事;2017 年4 月开始任公司董事;2017 年9 月至今任公司董事兼副总经理。方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业,长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作,拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验;2011 年3月起在公司从事技术研发和管理工作。参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。
卢进军|卢进军先生,1980 年10 月出生,研究生学历。2005 年3 月至2009 年7 月任山特电子(深圳)有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目经理;2009 年7 月至2011 年2 月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理;2011 年3 月至今,历任公司研发中心软件部经理、研发中心总监;2015 年9 月至2018 年1 月,任公司监事;2018 年1 月至今任公司董事;2021 年1 月至今任公司智慧能源事业部副总经理;2022 年3 月至今任中新旭德新能源(苏州)有限公司董事兼总经理。卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业,长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作,自2011 年3 月起在公司从事技术研发和管理工作,曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”,参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”,曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。
胡骞|胡骞先生,1982 年7 月出生,本科学历。2008 年2 月至2012 年6 月,任新西兰安耐特公司(ENatel)系统开发工程师;2012 年6 月至2015年4 月,任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理;2015 年4 月至2017 年10 月,任公司总经理助理;2017 年4 月至2022 年5 月任公司监事;2017 年10 月至今任广德固德威总经理;2020 年11 月至今兼任公司智慧能源事业部总经理;2022 年5 月开始任公司董事。
严康|严康先生,1976 年1 月出生,中国注册会计师(非执业)。1998 年9 月至今,历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长;现任公司独立董事。
吕芳|吕芳女士,1978 年8 月出生,本科学历,高级工程师。1999 年6 月至今,任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长2014 年至2019 年,曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长;2020 年至今,任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长;2017 年至今,任中国新能源低压电器联盟副理事长;2018 年至今,任国家标准创新基地(光伏)副理事长;现任公司独立董事。
阮新波|阮新波先生,1970 年2 月出生,博士研究生学历,毕业于南京航空航天大学电力电子技术专业。2007 年8 月至10 月任香港理工大学电子与资讯系ResearchFellow;2008 年3 月至2011 年8 月任华中科技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授;1996 年6 月起历任南京航空航天大学讲师、副教授,现任南京航空航天大学自动化学院教授,现任公司独立董事。
鲍迎娣|鲍迎娣女士,1981 年6 月出生,本科学历,国家职业资格人力资源一级管理师、人社部国家企业管理咨询师。2003 年6 月至2005 年7 月,任巴拉斯塑胶(苏州)有限公司人事行政专员;2005 年7 月至2010 年9 月,任江苏欧索软件有限公司教育事业部教学校长;2010 年11 月至今,任公司管理中心总监;2015 年9 月至今,任公司监事会主席。
徐南|徐南先生,1983 年10 月出生,研究生学历,毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业,2009 年7 月至2011 年11 月,任山特电子(深圳)有限公司直流电源事业部硬件工程师;2011 年11 月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监;2018 年1 月至今,任公司监事;2022 年8 月至今任公司采购中心总监。
王五雷|王五雷先生,1985 年2 月出生,本科学历。2007 年7 月至2008 年3 月任视源股份销售工程师;2008 年4 月至2012 年2 月任沃森电源区域销售经理;2012 年3 月起历任公司售前技术支持主管、全球技术服务经理、太阳能学院院长,现任公司监事、光电建材事业部总经理;现任中国计量测试学会,光伏专委会副秘书长。
都进利|都进利先生,1976 年12 月出生,西北工业大学工商管理硕士,中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师,持上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。1999 年7 月至2001 年9 月,任郑州华夏医药保健品有限公司财务分析主管;2001 年10 月至2006 年2 月,任河南瑞华会计师事务所有限公司审计项目经理;2006 年2 月至2008 年9 月,任富士胶片光电(深圳)有限公司财务经理;2008 年10 月至2018 年11月,历任阿特斯阳光电力集团有限公司集团内审经理、内控经理、投资管理经理;2018 年11 月至2021 年5 月19 日,任公司财务总监兼董事会秘书;2018 年11 月至今,任公司财务总监。
王银超|王银超先生,1986 年12 月出生,本科学历,毕业于西南交通大学经济学专业,取得资产评估师、咨询工程师(投资)职业资格,2021 年5月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2009 年3 月至2011 年4 月,任天威新能源控股有限公司项目专员;2011 年4 月至2014 年6月,任山东高速四川产业发展有限公司投资项目经理;2014 年6 月至2021 年1 月,历任通威股份有限公司投资项目经理、证券事务经理;2021 年1 月加入公司,2021 年5 月20 日至今,任公司董事会秘书兼法务总监一职;;2022 年12 月至今,任南京小蓝执行董事。
黄榜福|黄榜福先生,1984 年10 月出生,本科学历,毕业于北京交通大学电气工程及其自动化专业。2008 年7 月至2010 年10 月,任山特电子(深圳)有限公司产品技术中心工程师;2010 年11 月至2017 年9 月,历任深圳市中兴昆腾有限公司开发部研发中心副总经理、市场部部长;
|2017 年9 月至今,任公司深圳研发中心总监。
其它情况说明
公司董事长、总经理黄敏先生通过合众聚德间接持有公司股票987,000 股,公司董事、副总经理方刚先生通过合众聚德间接持有公司股票210,000股,公司董事胡骞先生通过合众聚德间接持有公司股票168,000 股,公司监事会主席鲍迎娣女士通过合众聚德间接持有公司股票161,000 股,公司监事徐南先生通过合众聚德间接持有公司股票140,000 股,公司监事王五雷先生通过合众聚德间接持有公司股票140,000 股,以上董监高本年度持股数增加均系2021 年利润分配转增股本所致,未通过减持发生股份变动。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄敏|苏州合众聚德投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017 年2 月14 日|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄敏|苏州聚德仁合投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017 年12 月7 日|/
|合众聚德|执行事务合伙人|2017 年2 月14 日|/
|苏州华雅涂装技术有限公司|执行董事|2001 年9 月19 日|/
|苏州华彩建筑工程有限公司|监事|2005 年3 月9 日|/
|中新旭德新能源(苏州)有限公司|董事长|2022 年3 月22 日|/
|苏州市台舟企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年7 月23 日|/
方刚|广德固德威|执行董事|2017 年10 月12 日|/
|昱德新能源|执行董事|2021 年5 月11 日|/
|苏州固德威创业投资有限公司|执行董事|2021 年11 月22 日|/
景雨霏(离任)|苏州雨逸创业投资有限公司|执行董事|2020 年8 月18 日|/
|苏州明雍咨询服务有限公司|监事|2021 年3 月31 日|/
|海南雨逸投资有限公司|执行董事兼总经理|2021 年7 月22 日|/
|苏州捷研芯电子科技有限公司|董事|2015 年6 月16 日|/
卢进军|南京小蓝|监事|2018 年3 月28 日|/
|中新旭德新能源(苏州)有限公司|董事兼总经理|2022 年3 月22 日|/
|苏州中旭德新能源有限公司|执行董事,总经理|2022 年9 月27 日|/
|烟台盛塔新能源有限公司|监事|2022 年8 月3 日|/
|宿州市绿晶新能源科技有限公司|监事|2022 年12 月5 日|/
|襄阳新旭缘新能源有限公司|监事|2022 年12 月13 日|/
|湖北赛塔新能源有限公司|监事|2022 年9 月19 日|/
|舒城美舒新能源有限公司|监事|2022 年11 月21 日|/
|江阴昱晨电力有限公司|监事|2022 年7 月28 日|/
|南通迅宝洋新能源有限公司|监事|2022 年7 月26 日|/
|苏州安旭新能源有限公司|监事|2022 年10 月27 日|/
|丽水皓能新能源有限公司|监事|2022 年11 月21 日|/
|苏州北科迈新能源有限公司|监事|2022 年5 月27 日|/
|盐城晟凯能新能源有限公司|监事|2022 年7 月18 日|/
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
|苏州工业园区苏沱新能源有限公司|监事|2022 年7 月13 日|/
|苏州工业园区江一北新能源有限公司|监事|2022 年5 月27 日|/
|常熟正旭星新能源有限公司|监事|2022 年10 月11 日|/
严康|苏州市兴瑞税务咨询有限公司|执行董事|2007 年11 月29 日|/
|天赋兴瑞(苏州)税务师事务所有限公司|执行董事|2000 年6 月16 日|/
|江苏天赋企业管理咨询有限公司|执行董事|2021 年9 月14 日|/
|江苏天赋税务师事务所有限责任公司|董事|2021 年11 月24 日|/
吕芳|信义能源控股有限公司|独立董事|2018 年11 月22 日|/
|北京计科电可再生能源技术开发中心有限公司|监事|2020 年11 月19 日|/
胡骞|广德固德威|总经理|2017 年10 月12 日|/
|江西原能|监事|2016 年9 月1 日|/
|中新旭德新能源(苏州)有限公司|董事|2022 年3 月22 日|/
鲍迎娣|广德固德威|监事|2017 年10 月12 日|/
|中新旭德新能源(苏州)有限公司|监事|2022 年3 月22 日|/
都进利|南京小蓝|监事|2018 年12 月28 日|/
|北京爱德新能源|执行董事|2021 年5 月13 日|/
|上海昇德建筑科技有限公司|监事|2021 年10 月15 日|/
|青海爱德新能源有限公司|执行董事兼总经理|2022 年2 月28 日|/
王银超|南京小蓝|执行董事|2022 年12 月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项,股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|经公司股东大会审议通过,公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴。公司兼任高级管理人员的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬包括基本年薪和绩效年薪两部分。基本年薪根据职务职级和公司薪酬管理制度确定,绩效年薪根据公司当年的实际经营情况和绩效考核情况确定。除领取上述薪酬外,董事监事、高级管理人员及核心技术人员不存在享受其他待遇或退休金计划的情形。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|771.64
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|66.44
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
景雨霏|董事|离任|董事会换届
郑加炫|董事|离任|董事会换届
李武华|独立董事|离任|董事会换届
胡骞|监事|离任|监事会换届
胡骞|董事|选举|董事会换届
阮新波|独立董事|选举|董事会换届
王五雷|监事|选举|监事会换届
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
(六) 其他
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第二十七次会议|2022 年3 月25 日|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第二届董事会第二十八次会议|2022 年4 月13 日|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第二届董事会第二十九次会议|2022 年4 月25 日|本次会议共审议了19 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第二届董事会第三十次会议|2022 年5 月16 日|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第二届董事会第三十一次会议|2022 年5 月19 日|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第一次会议|2022 年5 月31 日|本次会议共审议了4 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第二次会议|2022 年6 月17 日|本次会议共审议了13 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第三次会议|2022 年6 月30 日|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第四次会议|2022 年8 月29 日|本次会议共审议了3 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第五次会议|2022 年9 月14 日|本次会议共审议了18 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第六次会议|2022 年10 月12 日|本次会议共审议了4 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第七次会议|2022 年10 月28 日|本次会议共审议了4 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第八次会议|2022 年11 月16 日|本次会议共审议了6 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第九次会议|2022 年12 月14 日|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
八、董事履行职责情况
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
黄敏|否|14|14|0|0|0|否|9
方刚|否|14|14|0|0|0|否|9
卢进军|否|14|14|0|0|0|否|9
郑加炫|否|5|5|0|0|0|否|3
景雨霏|否|5|5|0|0|0|否|3
严康|是|14|14|0|0|0|否|9
李武华|是|5|5|0|0|0|否|3
吕芳|是|14|14|0|0|0|否|9
胡骞|否|9|9|0|0|0|否|6
阮新波|是|9|9|0|0|0|否|6
年内召开董事会会议次数|14
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|14
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
(三) 其他
九、董事会下设专门委员会情况
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|严康、吕芳、卢进军
提名委员会|黄敏、吕芳、阮新波
薪酬与考核委员会|吕芳、严康、黄敏
战略委员会|黄敏、方刚、阮新波
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月22 日|第二届审计委员会第十次会议|审议通过了以下议案:1、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
||2、《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》;3、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;4、《关于公司<2021 年内部控制评价报告>的议案》;5、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》;6、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。|议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022 年8月25 日|第三届审计委员会第一次会议|审议通过了以下议案:1、《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》;2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;3、《关于增加预计公司2022 年度日常性关联交易的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022年10月25 日|第三届审计委员会第二次会议|审议通过了以下议案:1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年5月23 日|第二届董事会提名委员会第六次会议|审议通过了以下议案:1、《关于聘任黄敏先生为公司总经理的议案》;2、《关于聘任方刚先生为公司副总经理的议案》;3、《关于聘任都进利先生为公司财务总监的议案》;4、《关于聘任王银超先生为公司董事会秘书的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月22 日|第二届薪酬与考核委员会第六次会议|审议通过了以下议案:1、《关于公司〈2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022年10月月日|第三届薪酬与考核委员会第一次会|审议通过了以下议案:1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司
|议|2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》|章程》《董事会议事规则开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月22 日|第二届战略委员会第七次会议|审议通过了以下议案:1、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》;2、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
(6).存在异议事项的具体情况
十、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
母公司在职员工的数量|1,926
主要子公司在职员工的数量|1,404
在职员工的数量合计|3,330
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,196
销售人员|494
技术人员|862
财务人员|43
行政人员|312
运营支持人员|379
质量流程管理人员|44
合计|3,330
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|5
硕士研究生|262
本科|1,216
专科|545
高中及以下|1,302
合计|3,330
(二) 薪酬政策
公司根据实际经营情况及行业薪酬水平,结合员工的成长情况及贡献值,制定合理的薪酬方案,并实行适时浮动调薪。同时,公司注重员工关怀与保障,依法为员工缴纳五险一金,提供带薪假期、其他节假日福利、体检等。
(三) 培训计划
1、公司董事、监事、高级管理人员,根据中国证监会的相关要求,定期参加上海证券交易所、辖区证监会及上市公司协会组织的各种专业培训及考核。
2、公司围绕战略发展规划,以增强员工综合素质和岗位技能为核心,针对不同层面不同岗位的员工组织开展合适的培训内容,进一步提高员工综合素质,促进公司战略目标的有效实施,鼓励员工自主学习,为企业的可持续发展储备后备力量。
劳务外包的工时总数|2,064,818.07 小时
劳务外包支付的报酬总额|64,797,799.22 元
十二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况
公司分别于2019 年11 月2 日、2019 年11 月18 日召开了第二届董事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于制定公司首次公开发行A 股股票并在科创板上市后适用的<公司章程>(草案)的议案》及《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》,该议案内容符合公司法和《公司章程》规定。具体内容详见招股书内“第十节投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序”。
2、现金分红政策的执行或调整情况
2020 年度利润分配预案:
公司向全体股东每10 股派发现金红利12.00 元(含税)。截至2020 年12 月31 日,公司总股本88,000,000 股,以此计算合计派发现金红利10,560.00 万元(含税),占公司2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.57%。2020 年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。
2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案:
1、公司向全体股东每10 股派发现金红利12 元(含税)。截至2021 年12 月31 日,公司总股本88,000,000 股,以此计算合计派发现金红利10,560.00 万元(含税),占公司2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.78%。
2、公司向全体股东以资本公积每10 股转增4 股。截至2021 年12 月31 日,公司总股本88,000,000 股,合计转增35,200,000 股,转增后公司总股本将增加至123,200,000 股。
2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案:
1、公司拟向全体股东每10 股派发现金红利16 元(含税)。截至2022 年12 月31 日,公司总股本123,200,000 股,以此计算合计拟派发现金红利19,712.00 万元(含税),占公司2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.36%。
2、公司拟向全体股东以资本公积每10 股转增4 股。截至2022 年12 月31 日,公司总股本123,200,000 股,合计转增49,280,000 股,转增后公司总股本将增加至172,480,000 股。
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求|√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰|√是□否
相关的决策程序和机制是否完备|√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用|√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护|√是□否
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|16
每10 股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|197,120,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|649,288,216.90
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.36
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|197,120,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.36
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 股权激励总体情况
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
江苏固德威电源科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|136,500|0.16|24|1.08|36.73
固德威技术股份有限公司2022 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|389,500|0.32|85|3.82|85.12
注:2021 年年度公司总人数为2,223 人。
2.报告期内股权激励实施进展
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
江苏固德威电源科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划|完成|67,258,732.49
固德威技术股份有限公司2022 年限制性股票激励计划|不适用|12,609,604.93
合计|/|79,868,337.42
事项概述|查询索引
公司于2022 年4 月13 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。|详见公司在上海证券交易所网站公告的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-010)
公司于2022 年10 月12 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。|详细公告在上海证券交易所网站公告的《2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-072)
公司于2022 年10 月28 日召开2022 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并于同日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。|详细公告在上海证券交易所网站公告的《2022 年第七次股东大会决议公告》(公告编号:2022-077)和《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-080)
其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况□适用√不适用其他激励措施
公司采取复合式激励的方式。对员工实行以薪酬激励为主,文化激励、优秀荣誉激励、情感和事业激励为辅的激励方式。
在薪酬激励方面,员工的薪资结构包括工资、奖金、福利、津贴等部分。员工工资方面,在职能工资制中,月工资包括两个组成部分,固定工资与浮动工资。固定工资,以企业每月固定支付的收入,与考勤相关,一定时期保持稳定;浮动工资以企业绩效及员工个人绩效挂钩,以激励为主。奖金方面,在职能工资中,奖金包括两部分,年终奖金与特殊奖金。年终奖是企业根据上一年经营状况,分配奖励员工共同的创造;特殊奖金是一些特殊事项向员工支付的激励性报酬。福利方面,一般是指员工的间接报酬,包括各种补贴、带薪假期、过节礼金等形式。
在文化激励方面,公司从创立之初直至今日,时刻贯彻家文化理念,提倡“我为人人,人人为我”的思想,为员工创造各种各样的条件,促使员工全面发展。公司坚持以人为本,深入关爱每一位员工,建立舒适、健康、完善的妈妈驿站、专用心理咨询室“心灵驿站”、阳光沟通平台等,为员工打造安心舒适的心灵乐园。
在优秀荣誉激励方面,为了表彰各项工作中的优秀集体和个人,调动员工的工作热情,引导和激励员工在本职工作中做实,营造创新、合作的部门风气,不断强化公司整体核心竞争力和以责任结果为导向的价值评价体系,特制订优秀荣誉奖的评比活动。
在情感和事业激励方面,首先公司建立了较为全面的沟通机制,以多层次交流的对话机制让员工的得到被信任和尊重,从而降低沟通成本,也提高了工作效率。其次,各部门各员工注重自我管理以及自我激励,在其职责和权限范围内行使决策权,将个人的利益与公司的利益紧密结合起来。公司的人力资源部门也会充分了解员工的职业发展意愿,一方面可提供合理的晋升之路,另一方面同部门或跨部门相关岗位也可实行轮岗制。
(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
2.第一类限制性股票
3.第二类限制性股票
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员的薪酬计划或方案,并对公司高级管理人员进行年度绩效考评,提出年度绩效奖金方案,经董事会批准后实施;独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督,对高级管理人员的薪酬发表审核意见。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
详见公司于2023 年4 月27 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《固德威技术股份有限公司2022 年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用
十五、报告期内对子公司的管理控制情况
报告期内,坚持公司集团“全员一杆枪”,公司经营管理层确定整体战略目标,分解至各子公司,子公司须按时按质完成;加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核;依据往年公司制定的《控股子公司管理办法》等制度,并通过OA 系统、ERP 系统等,加强对子公司内部管理控制与协同,提高子公司经营管理水平。
十六、内部控制审计报告的相关情况说明
是否披露内部控制审计报告:是
内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
报告期内,公司不存在自查问题整改的情形。
十八、其他
第五节环境、社会责任和其他公司治理
一、董事会有关ESG情况的声明
公司董事会高度重视ESG 管理,将环境保护、社会责任和公司治理的理念进一步深入于公司运营管理各个环节,尊重和维护股东、员工、客户、供应商等合法权益,共同推动公司持续、高质量的发展。
公司坚持依法合规经营主线,建立健全公司治理架构体系,不断优化内控合规管理机制,持续完善全面风险管理体系,确保合规经营、透明运营,为公司可持续高质量发展保驾护航。在“双碳”目标的大背景下,公司秉承“生态优先、绿色发展”的理念,加大环境保护力度,积极节约资源、降低能源消耗、减少污染排放,努力守护绿水青山与蓝天白云,为地球与人类创建可持续未来贡献力量。同时,积极面向内部员工及社会公众倡导绿色环保理念,传播绿色环保知识,携手社会各界推动实现人与自然的和谐发展。公司还大力弘扬扶贫济困的美德,致力于向需要的人们送去温暖与力所能及的帮助,通过积极投身社会公益事业,参与志愿服务活动,积极向社会公众传递绿色发展理念和意识,携手社会共同实现和谐美好之梦。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年度社会责任报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|38.36
(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
公司不属于重污染行业企业,且生产经营过程中对环境污染的影响很小。报告期内,公司生产经营过程中涉及环境污染物的排放主要为废气、废水和固体废物,公司均作出了恰当合理的处置。废气经公司专业废气治理系统过滤后,加活性炭吸附塔吸附,通过烟囱二次过滤后对外排放。固体废物主要包括活性炭、废胶桶等物质,委托有环保处理资质的机构定期回收,集中处
理。废水主要为生活废水,无工艺和生产废水排放,预处理后排入园区污水管网,由市政污水处理厂集中处理。
(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司按照相关安全生产和环保法律法规、国家和行业标准的要求,建立了一套关于安全生产和环保方面行之有效的内控制度,包括《三同时管理制度》《安全生产投入保障制度》《安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审管理制度》《噪音控制程序》《废气控制程序》《固体废弃物分类收集管理规定》《废弃物控制程序》《废水控制程序》等。报告期内,公司的上述制度均得到有效执行,不存在安全生产事件或环保事故,未受到环保部门的行政处罚。
(三) 资源能耗及排放物信息
公司经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物和噪声。公司已建立相关环保及污染物管理方面的内部制度,将废弃物控制程序、废水控制程序、废气控制程序、噪音控制程序等纳入公司的标准操作程序。公司对工厂进行全面的合规管理,所有废气、废水、固废均达标排放或处置。
公司在节能节水方面采取了一定措施,通过采用节能节水产品、工艺改善和设备更新等方式减少能源和资源的消耗并取得了一定成效。
1.温室气体排放情况
2.能源资源消耗情况
公司生产所需能源主要为电力和水,均由公司经营所在地的相关部门统一供应。公司经营所在地能源供应稳定,不存在因公司业务需求导致能源供应紧张的情形。报告期内,公司综合电能消耗14,540.11 兆瓦时,总用水量45,570 吨。
3.废弃物与污染物排放情况
公司对于生产过程中产生的危险废物进行统一管理,确保做到安全规范的处理,公司根据相关法律法规的要求,选择有相关资质的供应商对危险废物进行处理。报告期内,公司废气排放总量73,244,000 立方米、烟尘排放总量0.0418 吨、废水排放总量36,456 吨。
公司环保管理制度等情况
公司高度重视环境污染防治工作,在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规。公司生产经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物和噪声等。公司建立了《废水控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪音控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《废气控制程序》等环保管理制度并在日常生产过程中贯彻执行。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司厂区屋顶全部安装了光伏系统,苏州总部大楼安装了350KWp 光伏和80kWh 的储能,区域覆盖了办公大楼、门卫室、10kV 开闭所和光伏车棚,办公大楼顶层有一栋光伏搭建的阳光房供访客接待或会议使用,光伏车棚照明采用节能LED 灯,所发的电供新能源汽车使用为响应绿色出行,公司设置了多个新能源汽车专用车位。
(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况
(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
公司建立了完善的环保管理制度体系,包括《废水控制程序》《废弃物控制程序》《噪音控制程序》《应急准备与响应控制程序》《废气控制程序》等环保管理制度并在日常生产过程中贯彻执行。公司对于生产过程中产生的危险废物进行统一管理,确保做到安全规范的处理,公司根据相关法律法规的要求,选择有相关资质的供应商对危险废物进行处理。
三、社会责任工作情况
(一)主营业务社会贡献与行业关键指标
请参阅“第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析”,详见公司同日披露的《2022 年度社会责任报告》。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|467.77|详见“1.从事公益慈善活动的具体情况”
物资折款(万元)|3|详见“1.从事公益慈善活动的具体情况”
公益项目||
其中:资金(万元)||
救助人数(人)||
乡村振兴||
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)||
帮助就业人数(人)||
1. 从事公益慈善活动的具体情况
为大力弘扬时代新风,展现企业社会责任,支援医院临床安全用血,报告期内公司工会委员会向公司全体职工发出倡议,请广大职工积极响应世界卫生组织发出的“健康血液拯救生命”号召,积极加入无偿献血行列,尤其是季度、年度荣誉之星、青年党员干部职工、预备党员、入党积极分子,带头积极参加。通过献血,使无数生命之树重新焕发出蓬勃生机。献血不仅是为医疗临床服务的具体工作,而且还体现了固德威“我为人人,人人为我”的爱心奉献新型人际关系,是联结人们友谊的桥梁和纽带,是一种高尚的人道主义行为。2022 年公司组织员工向苏州市中心血站公益献血一次。
1. 公司对外捐赠资金细项:
(1)2022 年1 月14 日向苏州市高新区(虎丘区)新一代企业家商会捐赠2 万元;
(2)2022 年4 月固德威向哈尔滨工程捐赠180 万元,设立固德威奖学金项目,分6 年捐赠完毕,2022 年完成首笔捐款30 万元;
(3)2022 年6 月澳洲固德威通过当地慈善机构捐赠2500 澳元,折合人民币11,667 元;