TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司国际化专业化的高级管理团队、全员持股的激励制度,吸引了大量具有丰富经验的国内外半导体设备行业专家加入公司,在整机设计、工艺设计、软件设计等方面做出突出贡献。公司自设立以来,自主培养本土科研团队,随着多项产品的研发成功,公司本土科研团队已成长为公司技术研发的中坚力量。截至报告期末,公司研发人员共有334名,占公司员工总数的40.24%。公司的研发技术团队结构合理,分工明确,专业知识储备深厚,产线验证经验丰富,是奠定公司技术实力的基石,保障了公司产品的市场竞争力。报告期内,公司核心技术团队和管理团队人员稳定,不存在重大不利变化。
3. 领先的行业地位及丰富的客户资源优势
公司以“建设世界领先的薄膜设备公司”为愿景,通过在薄膜沉积设备这一半导体核心设备细分领域的技术积累和快速发展,已经成为国内半导体设备行业的领军企业。公司已与国内半导体行业企业形成了较为稳定的合作关系。公司PECVD、ALD、SACVD、 HDPCVD等设备已批量发往国内集成电路晶圆厂产线。此外,公司积极关注国际市场需求,适时开拓国际市场。
4. 稳定的供应链及较低的运营成本优势
公司建立了完善的供应链管理体系,吸纳积累全球范围内的供应链资源,与关键供应商建立战略合作关系,搭建了稳定的供应链结构。通过对供应商进行阶段性的评估与考核,鼓励供应商在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善,从而提高企业竞争力。公司以协作为基础,与供应商实时互动,协同产品创新,保持良好稳定的合作关系。公司的主要竞争对手均位于美国和日本,服务中国大陆客户的成本较高。公司的研发和生产主要位于中国大陆,拥有区位优势。在产品设计方面,公司通过与供应商密切合作,使产品具有模块化、易维护的特点,从而降低公司原材料采购成本。随着本土供应商的不断成熟,给予了公司更多的采购选择。因此,公司相比其主要竞争对手在运营成本方面具有一定优势,随着产能的不断提升,降本优势将更加明显。
5. 提供定制化产品及高效的售后服务优势
公司针对客户提出的特定工艺材料、特定制造工序薄膜性能的快速响应能力可以及时满足客户产线的客制化设备需求。这对于中国本土客户近年来能够快速扩充产能极其重要,由此建立和巩固与客户稳定的合作关系。公司主要客户的生产基地位于中国大陆,相较于国际竞争对手,公司管理和技术团队更贴近主要客户,能够提供高效的、及时的技术支持和售后服务,及时保障和满足客户需求。
随着半导体行业技术的发展和迭代,下游客户对薄膜沉积设备及性能的需求也随之变化。因此,公司需要持续保持较高的研发投入,保持产品的核心竞争力和先进水平。如果公司未来未能准确理解下游客户的产线设备及工艺技术演进需求,或者技术创新产品不能契合客户需求,可能导致公司设备无法满足下游产线生产制造需要,将可能对公司的经营业绩造成不利影响。
1、晶圆厂扩产不及预期的风险
下游晶圆厂产能规模决定了半导体专用设备的市场空间。晶圆厂的扩产投资具有一定的周期性。如果下游晶圆厂的投资强度降低,公司将面临市场需求下降的风险,对于公司的经营业绩会造成不利影响。
公司将随时关注半导体行业周期的发展阶段,根据市场情况统筹公司购、产、销各个环节,保持公司的经营活动与行业周期的协调;同时,公司将始终保证现金流合理充裕,避免行业下行期公司经营陷入困境。
2、供应链安全风险
近年来,复杂的国际形势加剧了全球供应链的不稳定性。目前,公司的部分零部件暂时仍然需要向国外供应商采购。如果国际贸易摩擦进一步加剧,可能出现上述国外供应商受相关政策影响减少或者停止对公司零部件的供应,进而影响公司产品生产能力、生产进度和交货时间,降低公司的市场竞争力。
公司与供应商积极开展更深入、更广泛的合作,采取全球化、多货源的供应策略,构建稳定的合作渠道,以加强自身供应链安全,降低国际产业链不稳定所带来的风险。
目前公司的竞争对手主要为国际知名半导体设备制造商,与中国大陆半导体专用设备企业相比,国际巨头企业拥有客户端先发优势,公司的综合竞争力处于弱势地位,市场占有率较低。另外,国内半导体设备厂商存在互相进入彼此业务领域,开发同类产品的可能。公司面临国际巨头以及潜在国内新进入者的双重竞争。如果公司无法有效应对市场竞争环境,则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。
公司将持续关注国外竞争对手的发展,通过持续有效的研发投入不断缩短与国外厂商的技术代差,同时公司也密切关注国内竞争格局,不断提升产品核心竞争力;公司亦将时刻关注行业竞争态势,科学合理的设定研发方向,加快研发进度,构筑较高的行业进入壁垒;同时,公司也将与客户保持更加紧密的合作,实现与下游客户的共同成长。
1、政府补助政策变动风险
公司在报告期内收到的政府补助主要是对公司研发投入的支持。如果公司未来不能持续获得政府补助,或政府补助显著降低,公司将需要投入更多自筹资金用于研发,进而影响公司现金流。此外,政府补助的减少,也会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
公司将持续扩大经营业务规模,提高盈利能力,以逐渐降低对政府补助的依赖。2022年度,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由负转正,盈利能力稳步增强。
2、税收优惠风险
公司为高新技术企业,报告期内公司享受高新技术企业所得税的优惠,如果国家上述税收优惠政策发生变化,则可能面临因税收优惠减少或取消而降低盈利的风险。
随着公司盈利能力不断增强,公司业绩对税收优惠政策的依赖性逐渐降低。公司将持续提高产品的竞争力,扩大市场占有率,降低税收优惠政策波动给公司业绩带来的压力。
3、无法持续盈利的风险
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为36,851.76万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,810.41 万元,较上年同期实现扭亏为盈,但公司未来研发活动需保持较大金额的投入。如果公司研发项目进展或主要产品销售情况不及预期,公司可能出现业绩不及预期,存在无法持续盈利的风险。
公司以市场需求为导向,将持续丰富公司的产品种类、优化产品结构,增强产品核心竞争力,不断扩大市场规模,以保障公司经营业绩,并合理控制费用,提升公司盈利能力。
半导体行业受半导体技术迭代、终端消费市场需求影响,呈现周期性波动。如果下游终端市场需求或发展不及预期、终端消费供需结构变化较大时,下游晶圆厂会调整其资本性支出规模和设备采购量,从而对公司经营情况产生影响。
公司将随时关注行业动态及景气度波动情况,提前预判并统筹公司的经营活动,合理控制现金流,避免行业波动造成重大不利影响。
半导体设备行业易受全球经济形势波动影响,如果未来宏观经济发展乏力,将影响半导体设备的市场需求量,从而对半导体设备行业的发展带来波动风险。
全球半导体产业已形成高度垄断格局,近年来,存在部分国家在强项领域设置贸易壁垒。如果国际形势进一步恶化,贸易摩擦进一步加剧,可能会对我国半导体产业的发展带来不利影响。
公司始终严格遵守各国法律,并持续关注国际贸易形势和行业发展趋势变化,提前制定防范措施。
报告期内,公司产品持续保持竞争优势,同时受益于国内主要晶圆厂半导体设备需求增加以及国家政策对国产设备的大力支持,公司产品销量同比大幅增加,实现营业收入170,556.27万元,较上年同期增长125.02%,营业收入大幅增长;实现归属于上市公司股东的净利润36,851.76 万元,较上年同期增长438.09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,810.41万元,较上年同期增加26,010.60万元实现扭亏为盈,盈利能力持续增强。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,705,562,723.82|757,960,880.13|125.02
营业成本|865,248,080.77|424,375,966.47|103.89
销售费用|192,301,360.46|96,975,929.69|98.30
管理费用|80,991,977.95|44,527,471.44|81.89
财务费用|-18,228,154.28|-19,307,718.39|不适用
研发费用|378,740,474.41|288,308,464.81|31.37
经营活动产生的现金流量|247,625,867.82|137,480,579.51|80.12
净额|||
投资活动产生的现金流量净额|-151,466,561.56|-149,613,286.75|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|2,790,117,827.22|-2,718,061.78|不适用
营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长125.02%,主要系市场需求增加以及客户对公司产品认可度的继续提升,公司新增订单及在手订单金额不断增加,为公司业绩的快速增长提供了有力保障。
营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长103.89%,主要系营业收入规模迅速增长,营业成本相应增加。
销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长98.30%,主要系销售收入增加带来的售后质量保证金计提增长,同时职工薪酬增加。
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长81.89%,主要系职工薪酬及办公费用、股份支付费用等增加。
财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期无明显变化。
研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增长31.37%,主要系公司持续加大研发投入,直接材料投入和职工薪酬增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.12%,主要系公司订单及营业收入大幅增加带来的销售回款增长。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期无明显变化。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量同比增加,主要系公司收到首次公开发行股票募集资金。
2022年公司营业收入170,556.27万元,同比增长125.02%,主要受益于国内主要晶圆厂半导体设备需求增加,同时公司继续加大产品研发投入,产品结构不断优化,产品竞争力持续增强,并进一步拓展客户群体,本年销售订单大幅增加,营业收入维持高增长趋势。营业成本86,524.81万元,同比增长103.89%,主要系营业收入规模迅速增长,营业成本相应增加。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
半导体设备|1,685,289,115.35|855,984,814.55|49.21|126.15|104.46|增加5.39个百分点
||||||
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
 PECVD设备|1,563,226,188.21|790,818,548.07|49.41|131.44|104.10|增加6.78个百分点
ALD设备|32,586,717.92|17,583,648.59|46.04|13.85|10.09|增加1.85个百分点
 SACVD设备|89,476,209.22|47,582,617.89|46.82|117.39|212.38|减少16.17个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
中国大陆|1,685,289,115.35|855,984,814.55|49.21|126.15|104.46|增加5.39
||||||个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销模式|1,685,289,115.35|855,984,814.55|49.21|126.15|104.46|增加5.39个百分点
报告期内,公司聚焦于PECVD、ALD、SACVD 等系列产品的研发、生产与销售,并积极拓宽新的应用领域,营业收入规模同比大幅提升。
报告期内,公司收入来源于中国大陆地区,销售模式全部为直销。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
 PECVD设备|台|158|98|141|73.63|96.00|71.95
 ALD设备|台|5|1|6|150.00|-50.00|200.00
 SACVD设备|台|10|5|13|66.67|400.00|62.50
 HDPCVD设备|台|1|-|1|-|-|-
其他设备|台|1|-|1|-|-|-
合计||175|104|162|76.77|96.23|76.09
公司持续大量的研发投入,不断提升产品质量,新增订单大幅增加,产能提升,因此,公司2022年产销量均实现大幅度增长,产量增长76.77%,销量增长96.23%,产销规模持续提高。库存数量中80%以上为已取得正式销售订单的发出商品,为后续年度营业收入的增长提供了保障。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
半导体设备|直接材料|823,196,498.09|96.17|393,878,908.70|94.08|109.00|
|直接人工|11,107,813.10|1.30|6,451,266.84|1.54|72.18|
|制造费用|21,680,503.36|2.53|18,333,747.54|4.38|18.25|
|合计|855,984,814.55|100.00|418,663,923.08|100.00|104.46|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
 PECVD设备|直接材料|761,461,697.98|96.29|365,876,609.44|94.43|108.12|
|直接人工|9,781,376.70|1.24|5,019,331.86|1.30|94.87|
|制造费用|19,575,473.39|2.48|16,563,281.99|4.27|18.19|
|合计|790,818,548.07|100.00|387,459,223.29|100.00|104.10|
 ALD设备|直接材料|15,174,737.44|86.30|13,103,562.24|82.04|15.81|
|直接人工|972,066.06|5.53|1,332,985.17|8.35|-27.08|
|制造费用|1,436,845.09|8.17|1,536,081.23|9.62|-6.46|
|合计|17,583,648.59|100.00|15,972,628.64|100.00|10.09|
 SACVD设备|直接材料|46,560,062.67|97.85|14,898,737.02|97.81|212.51|
|直接人工|354,370.34|0.74|98,949.81|0.65|258.13|
|制造费|668,184.88|1.40|234,384.32|1.54|185.08|
|用||||||
|合计|47,582,617.89|100.00|15,232,071.15|100.00|212.38|
公司主营业务成本由直接材料、直接人工及制造费用构成。报告期营业收入大幅度增长,营业成本也相应增加。
前五名客户销售额115,644.29万元,占年度销售总额67.80%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00 万元,占年度销售总额0.00%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|39,571.20|23.20|否
2|客户二|34,652.10|20.32|否
3|客户三|16,818.06|9.86|否
4|客户四|12,410.49|7.28|否
5|客户五|12,192.45|7.15|否
合计|/|115,644.29|67.80|/
前五名供应商采购额88,551.76 万元,占年度采购总额36.59%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00 万元,占年度采购总额0.00%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|27,365.40|11.31|否
2|供应商二|19,525.17|8.07|否
3|供应商三|17,097.17|7.07|否
4|供应商四|13,089.49|5.41|否
5|供应商五|11,474.53|4.74|否
合计|/|88,551.76|36.59|/
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|情况说明
销售费用|192,301,360.46|96,975,929.69|98.30|销售收入增加带来的售后质量保证金计提增长,职工薪酬增加
管理费用|80,991,977.95|44,527,471.44|81.89|主要系职工薪酬及办公费用、股份支付费用等增加
财务费用|-18,228,154.28|-19,307,718.39|不适用|
研发费用|378,740,474.41|288,308,464.81|31.37|公司持续加大研发投入,直接材料投入和职工薪酬增加
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|247,625,867.82|137,480,579.51|80.12|主要系公司订单及营业收入大幅增加带来的回款增长
投资活动|-151,466,561.56|-149,613,286.75|不适用|
产生的现金流量净额||||
筹资活动产生的现金流量净额|2,790,117,827.22|-2,718,061.78|不适用|主要系公司收到首次公开发行股票募集资金
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|3,827,365,225.77|52.33|964,792,160.03|38.32|296.70|收到首次公开发行股票募集资金
交易性金融资产|46,108,915.00|0.63|||不适用|对外股权投资
应收票据|20,709,573.26|0.28|1,250,000.00|0.05|1,556.77|业务规模扩大,应收票据增加
应收账款|261,926,525.24|3.58|102,604,593.92|4.08|155.28|业务规模扩大,应收款增加
预付款项|95,777,482.66|1.31|52,845,252.06|2.10|81.24|公司业务规模扩大,采购量增加所致
其他应收款|6,092,936.07|0.08|1,726,767.24|0.07|252.85|本期应收保证金增加
存货|2,296,586,858.14|31.40|953,158,229.28|37.86|140.94|主要为销售需求增长带来的发出商品及原材料增加
合同资产|9,136,068.72|0.12|9,411,354.71|0.37|-2.93|
其他流动资产|256,669,744.25|3.51|88,822,774.01|3.53|188.97|待抵扣增值税进项税额增加
其他非流动金融资产|20,000,000.00|0.27|||不适用|对外股权投资
固定资产|381,973,630.90|5.22|215,909,665.63|8.58|76.91|上海子公司 ALD设备研发与产业化项目转固
在建工程|10,602,319.70|0.14|73,323,888.10|2.91|-85.54|上海子公司 ALD设备研发与产业化项目转固
使用权资产|2,652,791.83|0.04|1,505,977.30|0.06|76.15|本期新增租赁房产
无形资产|43,884,268.44|0.60|42,646,585.57|1.69|2.90|
长期待摊费用|1,779,453.03|0.02|1,354,742.14|0.05|31.35|办公楼装修
其他非流动资产|32,020,719.90|0.44|8,376,218.92|0.33|282.28|预付长期资产购置款增加
短期借款|400,266,111.11|5.47|||不适用|银行借款
应付票据|307,885,613.87|4.21|148,075,489.87|5.88|107.92|业务增长,应付款增加
应付账款|563,530,723.24|7.71|257,951,604.61|10.25|118.46|业务增长,应付款增加
合同负债|1,396,597,227.07|19.10|487,551,876.14|19.36|186.45|业务增长,预收款增加
应付职工薪酬|75,129,466.40|1.03|41,697,799.43|1.66|80.18|主要为人员增长等原因带来的期末应付工资及奖金较上期增长
应交税费|20,254,880.82|0.28|13,815,157.35|0.55|46.61|城建税及附加个人所得税增加
其他应付款|55,931.90|0.00|2,726,639.45|0.11|-97.95|本期支付暂收款
一年内到期的非流动负债|1,601,848.18|0.02|628,077.58|0.02|155.04|主要为一年内到期的租赁负债增加
其他流动负债|181,557,639.52|2.48|63,381,743.90|2.52|186.45|业务增长,预收款增加
长期借款|270,000,000.00|3.70|||不适用|银行借款
租赁|995,432.61|0.01|883,029.55|0.04|12.73|
负债||||||
预计负债|98,362,739.25|1.34|49,433,315.31|1.96|98.98|营业收入增长计提售后质量保证金增加
递延收益|289,153,167.38|3.95|258,245,869.44|10.26|11.97|
项目|期末账面余额|受限原因
货币资金|2,816,542.39|保证金
合计|2,816,542.39|/
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,250,547,195|0|-
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|截至报告期末进展情况|本期投资损益|披露日期及索引(如有)
拓荆上海|半导体专用设备的研发及生产|增资|270,000,000|100%|募投项目资金|已完成增资|/|详见公司于2022年6月18日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-004)
拓荆上海|半导体专用设备的研发及生产|增资|930,000,000|100%|超募资金|已增资6000万元|/|详见公司于2022年10月1日披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施新建项目的公告》(公告编号:2022-020)
合计|/|/|1,200,000,000|/|/|/||/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|-|16,258,180.00|-|-|29,850,735.00|-|-|46,108,915.00
其他|-|-|-|-|20,000,000.00|-|-|20,000,000.00
合计|-|16,258,180.00|-|-|49,850,735.00|-|-|66,108,915.00
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|处置损益|期末账面价值|会计核算科目
境内外股票|688409|富创精密|29,850,735.00|自筹|-|16,258,180.00|-|29,850,735.00|-|-|46,108,915.00|交易性金融
||||||||||||资产
合计|/|/|29,850,735.00|/|-|16,258,180.00|-|29,850,735.00|-|-|46,108,915.00|/
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
拓荆上海|半导体专用设备的研发及生产|38,000|100%|45,136.27|29,857.59|-|-7,595.51
拓荆北京|半导体专用设备的研发及生产|5,000|100%|24,851.92|-1,898.17|12,410.49|-1,909.59
拓荆键科|半导体专用设备的研发及生产|1,000|55%|5,451.50|-1,616.39|22.89|-1,746.07
1、下游应用高速发展,市场需求持续旺盛
随着5G、人工智能、大数据、云计算、智能驾驶等下游新兴领域的快速发展,半导体产品需求将持续旺盛。半导体设备是晶圆厂建设中的重要投资方向,新建晶圆厂约86%的投资用于购买晶圆制造相关设备,而薄膜沉积设备又约占晶圆制造设备总投资的22%,是集成电路晶圆制造的核心设备。在下游应用高速发展的拉动下,薄膜沉积设备市场需求将持续旺盛。同时,对于新衍生出的键合设备的市场需求也将增加。
2、全球产能重心持续向大陆转移,推动国内设备市场规模增长
我国作为全球最大的半导体消费市场,对半导体产品的需求持续旺盛,而市场需求带动了全球产能中心逐步向中国大陆转移,进而带动了半导体设备整体产业规模和技术水平的提高,进一步推动了国内设备市场需求量的增长。
3、国际厂商占据主导地位,国内设备厂商机遇与挑战共存
目前,全球半导体设备市场主要由国外厂商主导。从全球市场份额来看,薄膜沉积设备行业和键合设备行业呈现出垄断竞争的局面。但近年来,伴随着我国对半导体产业不断的政策扶持、加大投入力度,国产半导体设备实现了从无到有、从弱到强的质的飞跃,使我国半导体产业生态和制造体系得以不断完善。但我国半导体设备市场仍严重依赖进口,因此,国内半导体设备厂商市场空间较大。
公司始终专注于半导体设备的研发,坚持自主研发、自主创新的战略,面向集成电路芯片制造产线的需求,持续深耕薄膜设备产品及工艺的研发,同时积极进军高端半导体设备的前沿技术领域,开发应用于晶圆级三维集成工艺的键合设备产品系列。目前,公司已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD等薄膜设备产品系列,以及混合键合设备产品系列,为集成电路芯片制造产线、三维集成应用提供专用的、高端的半导体设备。
未来,公司将继续紧抓国内半导体产业高速发展的市场机遇,面向国内半导体制造产业的实际需求和产线演进节奏,坚持以技术和产品创新驱动业务发展,通过持续加大研发投入,保持现有产品的核心竞争力,凭借已有的技术、人才、经验及售后服务等优势,不断扩大现有设备市场占有率。同时,面向市场技术的迭代需求,不断提高公司设备的技术先进性,丰富公司设备种类,拓展技术应用领域。
公司将围绕未来发展战略规划,面向市场需求和技术迭代的发展趋势,通过持续加强产品研发、人才培养、市场开拓等多方面工作,提升公司的核心竞争力,扩大公司产品的市场规模,使公司长期稳定、快速的高质量发展。
1、持续研发投入,保持产品核心竞争力
公司将持续关注半导体行业发展趋势和下游晶圆厂对设备的实际需求,加大研发投入,加速完善产品布局,稳步推进产品的迭代升级和工艺性能提升。
面向集成电路芯片前道薄膜设备领域,公司将持续优化现有成熟量产产品,进一步提升产品性能及技术水平,满足下游晶圆厂产线不同的应用需求;围绕CVD 细分领域,不断拓宽产品品类,持续提升薄膜工艺应用覆盖面,并积极推进新产品、新工艺的研发和产业化,整体提升公司产品竞争力。
面向晶圆级三维集成应用领域,公司持续研发投入,强化混合键合设备关键核心技术,提升设备性能,包括对准精度、键合强度以及界面空隙等关键性能,不断拓宽公司产品布局,提升公司整体竞争优势。
2、搭建持续稳定的供应链体系
公司将持续优化供应链管理体系,不断优化供应链结构,通过合作开发等方式,持续加强与供应商的深度合作,巩固供应链的稳定性,并不断提升供应部件的质量,保证关键部件的及时稳定供应,同时优化产品成本,提升产品综合竞争力。
3、拓展新客户和现有客户的新需求
在新客户方面,公司将积极接触国内下游客户,拓宽公司产品对下游客户的销售覆盖。在现有客户方面,公司将积极关注客户新建产线或新工艺引入带来的新需求。基于公司与现有客户已建成的合作基础,通过提供性能参数优异、性价比突出及售后服务及时的产品,实现对现有客户新需求的销售,进一步提高公司市场份额。
4、加强人才梯队建设和培养
公司结合发展战略规划和实际业务需求,不断加强人才队伍建设,推动公司在国际前沿技术和先进管理理念等方面保持竞争力。通过制定行业内具有竞争力的薪酬政策和股权激励制度,持续引进高层次人才和吸纳国内专业技术人才。以产业引才,以事业留才、构建多维度人才政策,营造良好的人才配套环境。此外,公司为内部研发人员搭建技术交流平台,帮助研发人员有效拓展专业技术积累,提高研发设计能力和实际操作技能。通过研发、管理实践和务实高效的培训,积极培养内部技术、管理人才,构建坚实的人才梯队。
5、持续完善内控建设
公司将继续深化内部控制体系建设,优化内部控制环境,完善内部控制各项制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,提升内控管理水平,有效防范各类风险,促进公司持续、健康、高质量发展。
报告期内,公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定,制定了股东大会、董事会及监事会的议事规则等相关内部治理制度,确定了股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制并合法、有效运作。公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,为董事会就重大事项的决策提供咨询及建议,以保证董事会议事决策的专业化和高效化。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年度股东大会|2022年4月15日|不适用|不适用|审议通过全部议案,不存在否决议案的情况。
2022年第一次临时股东大会|2022年9月15日|上交所网站(www.sse.com.cn)|2022年9月16日|审议通过全部议案,不存在否决议案的情况。
2022年第二次临时股东大会|2022年10月27日|上交所网站(www.sse.com.cn)|2022年10月28日|审议通过全部议案,不存在否决议案的情况。
注:公司2021 年度股东大会于2022 年4 月15 日召开,发生在上市前。该次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,且本次股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
吕光泉|董事长、核心技术人员|男|58|2021年1月8日|2024年1月7日|500,000|500,000|0|不适用|463.19|否
姜谦|董事、核心技术人员|男|70|2021 年1月8日|2024年1月7日|1,234,290|1,234,290|0|不适用|76.83|否
杨征帆|董事(离任)|男|42|2021 年1月8日|2022年9月15日|0|0|0|不适用|0|否
范晓宁|董事|男|40|2022 年9月15日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|0|否
杨柳|董事|男|44|2021 年12月9日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|0|否
齐雷|董事|男|44|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|0|是
尹志尧|董事|男|79|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|0|是
吴汉明|独立董事|男|71|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|15.00|否
黄宏彬|独立董事|男|52|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|15.00|否
赵国庆|独立董事|男|44|2021 年1|2024年1|0|0|0|不适用|15.00|否
||||月8日|月7日||||||
叶五毛|监事会主席、职工代表监事、核心技术人员|男|62|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|271.91|否
郭郢|监事|女|40|2021 年4月30日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|0|否
曹阳|监事|男|40|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|0|是
许荣伟|监事|男|46|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|0|是
苑雪|监事|女|38|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|0|是
刘忠武|职工代表监事|男|49|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|65.41|否
田晓明|总经理(离任)、核心技术人员|男|66|2021 年1月8日|2023年1月19日|0|0|0|不适用|431.83|否
张孝勇|副总经理(离任)、核心技术人员|男|52|2021 年1月8日|2023年1月19日|150,000|150,000|0|不适用|366.04|否
周坚|副总经理(离任)、核心技术人员|男|59|2021 年1月8日|2023年1月19日|0|0|0|不适用|265.25|否
刘静|副总经理(离任)、|女|52|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|220.36|否
|财务负责人(离任)、总经理||||||||||
孙丽杰|副总经理|女|55|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|129.83|否
赵曦|董事会秘书|女|40|2021 年1月8日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|176.61|否
宁建平|副总经理、核心技术人员|女|40|2023 年1月19日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|129.34|否
陈新益|副总经理|男|39|2023 年1月19日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|/|否
杨小强|财务负责人|男|43|2023 年1月19日|2024年1月7日|0|0|0|不适用|/|否
合计|/|/|/|/|/|1,884,290|1,884,290|0|/|2,641.60|/
注1:以上统计持股数为个人直接持有公司股份的数量;
注2:以上董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬为2022年度上述人员从公司获得的税前报酬总额,包括基本工资、绩效奖金、年终奖、五险一金和其他补贴等全部所得(含个人所得税)。
姓名|主要工作经历
吕光泉|男,1965年出生,美国加州大学圣地亚哥分校博士。1994年8 月至2014年8月,先后任职于美国科学基金会尖端电子材料研究中心、美国诺发、德国爱思强公司美国SSTS部,历任副研究员、工程技术副总裁等职。2014年9月至今就职于公司,曾任技术总监、总经理、董事,现任公司董事长。
姜谦|男,1952年出生,美国布兰迪斯大学博士。1982年1月至2010年3月,先后任职于麻省理工学院、英特尔公司、美国诺发、欣欣科技(沈阳)有限公司,历任研究员、研发副总裁、执行董事等职。2010年4月至今就职于公司,曾任总经理
|董事长,现任公司董事。
杨征帆(离任)|男,1981年出生,英国布里斯托大学硕士。2004年12月至今,先后任职于清华同方威视技术股份有限公司、中国人民银行沈阳分行、开元(北京)城市发展基金有限公司、华芯投资,历任软件工程师、投资部门副总经理等职。
范晓宁|男,1983年出生,本科毕业于南京大学物理系。先后任职于北京国际信托投资公司、宏源证券股份有限公司、国开金融有限公司、华芯投资有限责任公司,历任投资经理、投资三部总经理等职务。2022年9月至今,任公司董事。
杨柳|男,1979年出生,清华大学材料学硕士及MBA。2004年4月至2009年12月,就职于应用材料公司,任技术工程师;2009年12 月至2010 年5 月就职于大族激光,任工艺总监;2010 年10 月2014 年3 月,就职于中广核太阳能开发有限公司,历任产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高级经理;2014年3月至2021年3月就职于国开金融,历任高级经理、总经理助理、资深副经理;2021年4月至今,就职于华芯投资,任资深经理。2021年12 月至今,任公司董事。
齐雷|男,1979年出生,中国人民解放军信息工程大学硕士。2004年8月至2009年9月,就职于中国人民解放军战略支援部队某部,担任助理研究员职务;2009年10月至2016年11月,就职于中国国投高新产业投资有限公司,历任投资经理、高级投资经理职务;2016年12 月至今,就职于国投创业投资管理有限公司,担任投资总监、执行董事、董事总经理职务。2017年9月至今,任公司董事。
尹志尧|男,1944年生,中国科学技术大学学士,加州大学洛杉矶分校博士。1984年至1986年,就职于英特尔中心技术开发部,担任工艺工程师;1986年至1991年,就职于泛林半导体,历任研发部资深工程师、研发部资深经理;1991年至2004年就职于应用材料,历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官;2004年至今,担任中微公司董事长及总经理。2015 年12月至2017年9月,曾任拓荆有限董事;2021年1月至今,任公司董事。
吴汉明|男,1952年出生,工学博士,中国工程院院士。1997年10月至今,先后任职于美国诺发、英特尔公司、中芯国际集成电路制造有限公司、浙江大学微纳电子学院,历任工程师、院长等职。2021年1月至今,任公司独立董事。
黄宏彬|男,1971 年出生,上海财经大学工商管理硕士。1994 年7 月至今,先后任职于上海万国证券公司、上交所、金浦产业投资基金管理有限公司、京通智汇资产管理有限公司、金圆国际有限公司、上海斐君投资管理中心(有限合伙),历任稽核总部经理、创始合伙人等职。2021年1月至今,任公司独立董事。
赵国庆|男,1979 年出生,南京大学会计学博士,具有中国注册会计师资格。2002 年8 月至今,先后任职于南京市江宁地方税务局、国家税务总局税务干部学院、中汇江苏税务师事务所有限公司、上海易宏人力资源服务有限公司、中汇睿远税务师事务所有限公司,历任副科长、业务总监、合伙人等职。2021年1月至今,任公司独立董事。
叶五毛|男,1961 年出生,加州大学伯克利分校博士;1990 年9 月至2013 年9 月,先后任职于Nashua Computer Products、
| Western Digital, Santa Clara, CA、美国诺发、NegevTech, Inc.、Hitachi High-Technologies America、Honeywell International,先后任工艺工程师、产品经理等职。2017年8 月至今就职于公司,现任资深技术总监;2021年1月至今任公司监事会主席。
郭郢|女,1983年出生,硕士研究生学历。2008年至2016年,就职于普华永道(深圳)有限公司;2016 年至2017年,任华芯投资管理有限责任公司财务资金管理部经理;2017年至2021 年,任华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理;2021年4 月至今,任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。2021年4月至今,任公司监事。
曹阳|男,1982 年出生,清华大学硕士。2008 年9 月至今,先后任职于安永华明会计师事务所、国家开发投资公司、国投矿业投资有限公司、国投创业投资管理有限公司,历任审计助理、投资总监等职。2018年11月至今,任公司监事。
许荣伟|男,1977年出生,华东理工大学硕士。1996年12月至今,先后任职于盐城市盐都区鞍湖镇和龙冈镇财政所、盐城市亭湖区财政局、盐城经济技术开发区财政局和大丰港产业园、盐城经济技术开发区住房保障和建设局、盐城东方投资开发集团有限公司、海口恒众信息科技合伙企业、上海君桐星际私募基金管理合伙企业,历任办事员、执行事务合伙人等职。2021年1月至今,任公司监事。
苑雪|女,1985 年出生,辽宁大学硕士。2011 年8 月至今,先后任职于沈阳达锐投资管理有限公司、沈阳信息产业创业投资管理有限公司,历任副总经理等职;2019年11月至今,兼任沈阳创投总经理。2019年11月至2021 年1月,曾任拓荆有限董事;2021年1月至今,任公司监事。
刘忠武|男,1974 年出生,哈尔滨工业大学硕士。1998 年10 月至2010 年4 月,先后任职于北京豪仪测控工程有限公司、哈尔滨新一方科技开发有限公司、中科仪,历任工程师、电气部部长等职。2010年4月至今就职于公司,现任职工代表监事。
田晓明(离任)|男,1956年出生,美国东北大学电子工程学硕士,新加坡南洋理工大学工商管理硕士。1982年2月至2018年2月,先后任职或就读于江西景光电子有限公司、美国东北大学、美国Codi Semiconductor, Inc.、泛林半导体、尼康精机(上海有限公司,历任设计工程师、资深副总裁等职。2018年2月至今就职于公司,现任拓荆创益总经理。
刘静|女,1971年出生,毕业于东北财经大学会计学专业,具备中国注册会计师资格,具有高级会计师职称。1993年5月至2010年4月,先后任职于沈阳纺织厂、沈阳北泰方向集团有限公司下属公司、辽宁中天华程科技有限公司,历任财务主管、财务总监、副总经理等职。2010 年4月至今就职于公司,现任公司总经理。
张孝勇(离任)|男,1971年出生,美国马里兰大学化学工程博士。2000年9月至2011年2月,就职于美国诺发,在PECVD及ALD产品部历任工艺开发工程师、资深工艺开发工程师、超低介电质工艺开发经理、资深重要客户经理。2011 年3 月至今就职于公司,现任拓荆创益副总经理。
周坚(离|男,1963 年出生,美国德克萨斯A&M 大学电气工程硕士。1984 年8 月至2018 年10 月,先后任职或就读于江西邮电科研所、美国德克萨斯A&M大学、Nonometrics Inc.、Mattson Technology, Inc.、Nonometrics Inc.、Ecovoltz Inc.、睿
任)|励科学仪器(上海)有限公司,历任工程师、软件部总监等职。2018年11月至今就职于公司,现任拓荆创益副总经理。
孙丽杰|女,1968年出生,北京航空航天大学学士,东北大学工商管理硕士(EMBA),高级经济师。1992 年12月至2009年9月先后任职于辽宁经济技术交流馆、辽宁展览贸易集团有限公司、沈阳芯源微电子设备有限公司,历任总经理助理、行政总监等职。2010年4月至今就职于公司,现任公司副总经理。
赵曦|女,1983年出生,辽宁大学国际法学硕士,具有中国注册会计师资格、上交所董事会秘书资格(主板、科创板)、法律职业资格、(准)保荐代表人资格。2009年3月至2019年11月,先后任职于北京金诚同达律师事务所、中信证券股份有限公司、网信证券有限责任公司,历任专职律师、高级业务总监等职。2019年12月至今任职于公司,现任公司董事会秘书
宁建平|1983 年出生,贵州大学材料科学与工程专业硕士,大连理工大学材料与化工专业博士在读。2010 年7 月开始任职于拓荆科技及子公司拓荆键科,历任工艺工程师、工艺经理、产品部部长、产品部总监、产品部高级总监、PECVD事业部总经理职务,2023年1月至今,任公司副总经理。
陈新益|1983年出生,美国马里兰大学帕克分校材料科学与工程专业博士。自2013年起,在全球知名的半导体设备公司长期从事薄膜材料沉积的工艺、应用以及设备的研发工作,2020年10月加入拓荆科技,任公司高级总监、ALD事业部总经理,2023年1月至今,任公司副总经理。
杨小强|1980年出生,毕业于西安交通大学会计学专业,具备中国注册会计师资格,具有高级会计师职称。2005年8月至2018年6 月,先后任职于海信(北京)电器有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、沈阳东软智睿放疗技术有限公司,历任财务主管、财务经理等职。2018 年7月至2023年1月,任公司财务部资深部长。2023年1月至今,任公司财务负责人。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
尹志尧|中微公司|董事长、总经理|2004年8月|/
杨征帆(离任)|中微公司|董事|2018年12月|2022年8月
范晓宁|中微公司|董事|2022年8月|2023年3月
郭郢|中科仪|监事|2020年8月|/
苑雪|沈阳创投|总经理|2019年11月|/
刘静|沈阳盛腾|执行事务合伙人|2013年10月|/
刘静|沈阳盛全|执行事务合伙人|2013年10月|/
刘静|芯鑫和|执行事务合伙人|2019年10月|/
刘静|芯鑫龙|执行事务合伙人|2019年10月|/
刘静|芯鑫阳|执行事务合伙人|2019年10月|/
孙丽杰|沈阳盛旺|执行事务合伙人|2013年10月|/
孙丽杰|沈阳盛龙|执行事务合伙人|2013年10月|/
孙丽杰|芯鑫全|执行事务合伙人|2019年10月|/
孙丽杰|芯鑫成|执行事务合伙人|2019年10月|/
孙丽杰|芯鑫旺|执行事务合伙人|2019年10月|/
孙丽杰|芯鑫盛|执行事务合伙人|2019年10月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
范晓宁|华芯投资管理有限责任公司|投资三部总经理|2014年12月|2023 年2月
范晓宁|北方华创科技集团股份有限公司|董事|2022年9月|2023 年3月
范晓宁|上海万业企业股份有限公司|董事|2022年9月|/
范晓宁|深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司|董事|2021年5月|2023 年3月
范晓宁|上海硅产业集团股份有限公司|董事、副董事长|2022年9月|2023 年3月
范晓宁|通富微电子股份有限公司|董事|2018年5月|2023 年3月
范晓宁|天水华天科技股份有限公司|董事|2018年4月|2023 年3月
范晓宁|长电集成电路(绍兴)有限公司|董事|2021年9月|/
范晓宁|盛合晶微半导体(江阴)有限公司|董事|2020年7月|2023 年2月
范晓宁|广州兴科半导体有限公司|董事|2020年2月|2023 年3月
范晓宁|合肥沛顿存储科技有限公司|董事|2020年10月|/
范晓宁|浙江镨芯电子科技有限公司|董事|2022年9月|/
范晓宁|睿励科学仪器(上海)有限公司|董事|2022年9月|/
杨柳|华芯投资管理有限责任公司|资深经理|2021年4月|/
杨柳|无锡开瑞投资有限公司|执行董事|2017年11月|/
杨柳|安徽思翼投资管理有限公司|执行董事|2017年9月|/
杨柳|杭州长川科技股份有限公司|执行董事|2022年8月|/
杨柳|烟台德邦科技股份有限公司|董事|2022年8月|/
杨柳|江苏鑫华半导体科技股份有限公司|董事|2022年8月|2022 年12月
齐雷|国投创业投资管理有限公司|董事总经理|2016年12月|/
齐雷|唐山英莱科技有限公司|董事|2019年8月|/
齐雷|江苏长虹智能装备股份有限公司|董事|2018年8月|/
齐雷|苏州焜原光电有限公司|董事|2020年8月|/
齐雷|苏州长光华芯光电技术股份有限公司|董事|2018年3月|/
齐雷|上海矽睿科技有限公司|董事|2018年10月|/
齐雷|沈阳富创精密设备股份有限公司|董事|2018年1月|/
齐雷|武汉开目信息技术股份有限公司|董事|2022年12 月|/
齐雷|苏州景昱医疗器械有限公司|监事|2011年9月|2022 年1月
尹志尧|中微科技投资管理(上海)有限公司|董事长、总经理|2021年1月|/
尹志尧|南昌中微半导体设备有限公司|董事长||/
尹志尧|中微半导体设备(厦门)有限公司|执行董事|2015年12月|/
尹志尧|中微惠创科技(上海)有限公司|执行董事|2014年12月|/
尹志尧|芯汇康医疗器械(上海)有限公司|执行董事|2021年9月|/
尹志尧|睿励科学仪器(上海)有限公司|董事长|2021年2月|/
尹志尧|澜起科技股份有限公司|独立董事|2019年3月|/
吴汉明|浙江大学微纳电子学院|院长|2019年12月|/
吴汉明|中国科学技术大学国家示范性微电子学院|院长|2020年4月|/
吴汉明|灿芯创智微电子技术(北京)有限公司|董事长、总经理|2015年1月|2022 年9月
吴汉明|浙江创芯集成电路有限公司|董事长|2021年1月|/
吴汉明|北方华创科技集团股份有限公司|独立董事|2019年12月|/
吴汉明|比亚迪半导体股份有限公司|独立董事|2020年12月|/
吴汉明|睿力集成电路有限公司|独立董事|2021年9月|/
吴汉明|中芯国际集成电路制造有限公司|独立非执行董事|2022年8月|/
黄宏彬|上海斐昱投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2015年3月|/
黄宏彬|天合光能股份有限公司|独立董事|2020年12月|/
黄宏彬|德马科技集团股份有限公司|独立董事|2017年1月|/
黄宏彬|浙江天正电气股份有限公司|独立董事|2017年3月|2022 年11月
黄宏彬|深圳市建远投贷联动私募股权投资基金管理有限公司|董事|2020年10月|/
赵国庆|江宁区匀邦企业管理培训中心|法定代表人|2022年4月|/
赵国庆|中汇睿远税务师事务所有限公司|合伙人|2022年8月|/
赵国庆|南京迪威尔高端制造股份有限公司|独立董事|2018年8月|/
赵国庆|上海易宏人力资源服务有限公司|业务总监|2019年7月|/
赵国庆|希诺股份有限公司|独立董事|2021年12月|/
赵国庆|浙江峻和科技股份有限公司|独立董事|2021年3月|/
郭郢|华芯投资管理有限责任公司|财务资金管理部经理、风险管理部经理|2016年2月|/
郭郢|北方华创科技集团股份有限公司|监事|2021年5月|/
郭郢|杭州长川科技股份有限公司|监事|2021年5月|/
郭郢|北京芯动能投资管理有限公司|监事|2021年5月|2022 年8月
郭郢|烟台德邦科技股份有限公司|监事|2021年7月|/
曹阳|浙江金瑞泓科技股份有限公司|董事|2021年8月|/
曹阳|金瑞泓微电子(衢州)有限公司|董事|2018年9月|/
曹阳|上海矽睿科技有限公司|监事|2019年1月|2021 年6月
曹阳|砺铸智能设备(天津)有限公司|监事|2019年6月|/
曹阳|厦门云天半导体科技有限公司|董事|2020年10月|/
许荣伟|海口恒众信息科技合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年10月|/
许荣伟|长三角动力电源盐城有限公司|董事|2016年2月|/
许荣伟| Oriental Capital Company Limited|执行董事、总经理|2016年9月|/
许荣伟|上海君桐星际私募基金管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2022年9月|/
苑雪|沈阳信息产业创业投资管理有限公司|副总经理|2019年4月|/
苑雪|沈阳麦克奥迪能源科技有限公司|董事|2020年1月|/
苑雪|辽宁维顶智能科技有|董事|2020年6月|/
|限公司|||
苑雪|沈阳维顶机器人有限公司|董事|2019年12月|/
苑雪|沈阳东宝海星金属材料科技有限公司|董事|2021年8月|/
苑雪|沈阳硅基科技有限公司|监事会主席|2019年12月|/
刘静|海宁展阳科技合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年9月|/
孙丽杰|海宁展博科技合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年9月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事的薪酬方案由股东大会决定,高级管理人员的薪酬方案由董事会决定。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬政策及薪酬方案,并对薪酬管理制度执行情况进行监督。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|综合考虑公司实际经营发展情况、个人岗位职责及考核指标完成情况,以及行业、地区的薪酬水平确定薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均严格按照《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2,512.26
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|2,004.38
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杨征帆|董事、战略规划委员会委员、提名委员会委员|离任|个人原因无法履职
范晓宁|董事、战略规划委员会委员、提名委员会委员|选举|股东大会选举
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第七次会议|2022 年1月4日|审议通过以下议案:1.关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案;2.关于授权董事长办理公司首次公开发行股票并在科创板上市询价定价有关事宜的议案;3.关于审议公司最近三年及一期审计报告及各专项报告的议案;4.关于公司对外投资设立美国子公司的议案。
第一届董事会第八次会议|2022 年3月25日|审议通过以下议案:1.关于公司2021 年度董事会工作报告的议案;2.关于公司2021 年度总经理工作报告的议案;3.关于公司2021 年度财务决算暨2022 年度财务预算的议案;4.关于公司2021 年度利润分配方案的议案;5.关于确认公司2021年度关联交易的议案;6.关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案;7.关于续聘2022 年度审计机构的议案;8.关于调整公司内部组织机构的议案;9.关于修订《拓荆科技股份有限公司章程(草案)》的议案;10.关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案;11.关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案;12.关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案;13.关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案;14.关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案;15.关于修订《拓荆科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案;16.关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
||17.关于修订《拓荆科技股份有限公司总经理工作细则》的议案;18.关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案;19.关于修订《拓荆科技股份有限公司内部审计制度》的议案;20.关于修订《拓荆科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案;21.关于修订《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案;22.关于修订《拓荆科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案;23.关于修订《拓荆科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案;24.关于修订《拓荆科技股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》的议案;25.关于修订《拓荆科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案;26.关于《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案;27.关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案;28.关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案;29.关于公司拟定设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案;30.关于确认拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市主承销商和联席主承销商的议案;31.关于召开公司2021年度股东大会的议案。
第一届董事会第九次会议|2022 年4月15日|审议通过以下议案:1.关于公司2022 年1-3月未经审计财务报表的议案。
第一届董事会第十次会议|2022 年5月5日|审议通过以下议案:1.关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
第一届董事会第十一次会议|2022 年6月17日|审议通过以下议案:1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案;2.关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案;3.关于对外投资并参股深圳市恒运昌真空技术有限公司的议案。
第一届董事会第十二次会议|2022 年8月25日|审议通过以下议案:1.关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案;
||2.关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案;4.关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案;5.关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案;6.关于修订《拓荆科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案;7.关于修订《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案;8.关于审议《拓荆科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案;9.关于公司申请中信银行综合授信的议案;10.关于公司申请浦发银行综合授信的议案;11.关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案;12.关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。