TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
业务领域|产品线|产品类别|主要细分产品|功能/介绍
精准医疗|智慧实验室产品线|标本管理系统|真空采血系统、液体活检管、全自动真空采血管脱盖机|致力于形成血液等被检物质靶向保存与处理的领先核心技术,与智慧医院的互联网、人工智能和物联网无缝连接,为临床诊断与医学病理提供严谨高效的标本收集和储运全流程解决方案,帮助医院实现精准医疗。
||智能采血管理解决方案(IBMS)|智能采血管理系统、智能标本核收分拣系统、定制软件系统等|基于国际标准化血液标本采集、处理、溯源及智慧实验室为血液标本管理提供全生命周期整体解决方案,提升精益管理与能效。
| IVD 产品|心血管疾病诊断平台|血栓弹力图仪及试剂|以全血为检测对象,用于动态监控和分析血液的凝聚状态以辅助患者的临床评估。在输血管理为手术期的凝血功能异常的早期发现及凝血功能紊乱和血栓相关疾病的治疗、伴随症状的疾病领域具有重大的价值。
|| CTC 检测产品| CTC 分选仪(AF-RCFS系列)及试剂|适用于各种体液(尿液、腹水、外周血等)中稀有细胞富集及检测。除基本的细胞分选功能外,可根据需求配置不同的下游自动分析检测模块,包括:HE 染色,免疫荧光染色,原位杂交检测,PCR 检测等。
||| CTC 分选芯片&滤膜(稀有细胞捕获微流控芯片)|高度特异性及灵敏度,可保留细胞形态,待检测到CTC 后可以利用单细胞显微操作平台取出单个CTC,可用于后续的细胞培养、基因和蛋白的一系列研究。
智慧医疗|智慧医院核心基础信息系统(HIS)|||微服务架构支持菜单式配置敏捷实现客户系统个性化与人文化;便捷一体化产品设计:电子病历、医嘱、临床路径一体化,线上、线下、移动应用一体化和医护操作界面一体化;功能实现质控智能化,符合电子病历系统应用水平分级评价七级评审标准。
|医院信息平台(HIP)|||行业率先实现数据实时交互和质量管控,功能符合国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度五级甲等等级要求。
|智慧实验室一体化解决方案(AIM-LIS)|||以智慧医保为核心的医疗大数据管理,包括系统流程融入 ISO15189 标准规范,实现实验室智能审核、试剂智能管理和区域检验结果互联互认。
|临床科研信息平台|||由曾就职于美国顶尖医疗大数据实验室的核心成员领衔,利用AI 技术构建临床科研大数据模型,医学知识图谱及各种疾病预警预测模型等,实现医学数据价值的充分挖掘,有效提升医院整体科研水平,进而提高公立医院绩效考核成绩。
医疗服务|检验服务|分子诊断产品|稀有细胞分离与多维检测平台|血液稀有细胞分离及多维检测平台,用于癌症全早期辅助诊断、伴随诊断和用药指导,同时可进行动态监测和预后疗效评估。高自动化程度及微纳技术应用助力无损单体肿瘤细胞捕获和研究。
||第三方检测服务|肿瘤检测、病原检测、遗传病检测、药敏检测|已开展NGS 及相关基因检测、ctDNA(circulating tumor DNA,循环肿瘤基因)等检验项目,并拥有分子生物学(PCR)实验室、免疫学实验室、流式细胞学实验室、循环肿瘤细胞项目实验室等,在做好基础检验项目的同时,积极引进先进的检测项目,积极拓展高端诊断产品线。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|1,558,180,092.05|1,825,050,178.44|-14.62%|1,744,756,402.84
归属于上市公司股东的净资产|784,349,030.45|1,000,189,049.24|-21.58%|999,726,561.29
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|710,768,471.36|799,833,986.91|-11.14%|919,225,503.69
归属于上市公司股东的净利润|-198,300,074.80|18,568,529.32|-1,167.94%|162,515,163.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-198,975,061.24|2,358,416.36|-8,536.81%|147,021,769.14
经营活动产生的现金流量净额|42,478,058.14|171,738,972.42|-75.27%|141,274,052.87
基本每股收益(元/股)|-0.64|0.06|-1,166.67%|0.53
稀释每股收益(元/股)|-0.64|0.06|-1,166.67%|0.53
加权平均净资产收益率|-22.19%|1.85%|-24.04%|17.70%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|179,558,042.65|172,875,445.59|177,119,317.52|181,215,665.60
归属于上市公司股东的净利润|-37,706,527.24|1,741,346.15|-21,836,610.48|-140,498,283.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-38,972,113.63|-178,767.36|-23,391,877.58|-136,432,302.67
经营活动产生的现金流量净额|-19,528,640.89|33,596,213.69|6,920,078.47|21,490,406.87
报告期末普通股股东总数(户)|32,477|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(户)|30,840|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|||
||||||股份状态||数量|
邓冠华|境内自然人|16.59%|51,288,555||40,777,333|质押||48,084,809|
珠海格力金融投资管理有限公司|国有法人|10.84%|33,528,364||||||
赵吉庆|境内自然人|6.46%|19,960,000|||冻结||5,600,000|
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划|其他|3.11%|9,620,800|||
余伟平|境内自然人|1.20%|3,695,000|||
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS& CO.LLC|境外法人|0.71%|2,192,715|||
广东省羊城大健康产业集团有限公司|国有法人|0.63%|1,936,300|||
刘炜|境内自然人|0.39%|1,200,000|||
元达信资本-工商银行-元达信腾飞1 号资产管理计划|其他|0.38%|1,187,500|||
张钰|境内自然人|0.36%|1,126,900|||
上述股东关联关系或一致行动的说明||赵吉庆先生承诺,作为公司股东期间,在行使公司股东的各项权利时,与邓冠华先生保持一致,包括但不限于是否参加股东大会、股东大会的各项决议表决等。||||
报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司2022 年年度报告全文。
广东新宏泽包装股份有限公司2022 年年度报告
公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)邱旋华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性事项,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中予以描述。敬请广大投资者关注相关内容,注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以192,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利4 元(含税),送红股2 股(含税),不以公积金转增股本。
三、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
释义项|指|释义内容
公司/新宏泽|指|广东新宏泽包装股份有限公司
深圳新宏泽包装|指|深圳新宏泽包装有限公司
深圳新宏泽科技|指|深圳市新宏泽科技有限公司
香港新宏泽|指|新宏泽包装(香港)有限公司
亿泽控股|指|亿泽控股有限公司
彩云投资|指|潮州南天彩云投资有限公司
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
公司章程|指|《广东新宏泽包装股份有限公司章程》
报告期|指|2022年1 月1 日-2022年12 月31日
元、万元|指|人民币元、人民币万元
烟标|指|卷烟产品的商标以及具有标示性包装物的总称
箱|指|卷烟计量单位,一箱=250条=2,500盒=50,000支
高、中、低档烟标|指|按照国家烟草专卖局2009年发布的卷烟分配标准(标准条不含税调拨价),卷烟分为五类。其中:一、二类烟为高档卷烟,三类为中档卷烟,四、五类为低档卷烟。高档卷烟所用烟标为高档烟标,其他以此类推。
深交所|指|深圳证券交易所
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
股票简称|新宏泽|股票代码|002836
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|广东新宏泽包装股份有限公司||
公司的中文简称|新宏泽||
公司的外文名称(如有)| Guangdong New Grand Long Packing Co., Ltd.||
公司的外文名称缩写(如有)| NGL||
公司的法定代表人|肖海兰||
注册地址|广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园||
注册地址的邮政编码|521000||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园||
办公地址的邮政编码|521000||
公司网址|http://www.newglp.com||
电子信箱|xiamz@newglp.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|夏明珠|
联系地址|广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽工业园深圳市新宏泽科技有限公司|
电话|0755-23498707|
传真|0755-82910168|
电子信箱|xiamz@newglp.com|
公司披露年度报告的证券交易所网站|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
统一社会信用代码|91445100784885395B
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|公司于2016年12月29日在深圳证券交易所中小板上市,主营业务为:包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|2017年,经公司第二届董事会第十九次会议、2016年度股东大会审议通过,公司经营范围增加"自有房屋租赁",变更后为:包装装潢印刷品印刷,自有房屋租赁(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2020年,经公司第三届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,公司经营范围增加"研发、生产、销售医疗器械,研发、生产、销售卫生用品类",变更后为:包装装潢印刷品印刷,自有房屋租赁,研发、生产、销售医疗器械,研发、生产、销售卫生用品类(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2021年,经公司第四届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,公司经营范围增加“物业管理,园区管理服务”,变更后为:包装装潢印刷品印刷,自有房屋租赁,物业管理,园区管理服务,研发、生产、销售医疗器械,研发、生产、销售卫生用品类。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名|陈链武、任小超、吴定权
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入(元)|149,685,985.30|144,420,822.53|3.65%|212,913,001.28
归属于上市公司股东的净利润(元)|94,379,670.63|11,176,927.15|744.42%|32,131,143.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|8,374,897.46|8,231,052.54|1.75%|17,879,574.08
经营活动产生的现金流量净额(元)|19,216,699.84|41,789,591.40|-54.02%|83,267,655.95
基本每股收益(元/股)|0.49|0.06|716.67%|0.2
稀释每股收益(元/|0.49|0.06|716.67%|0.2
股)||||
加权平均净资产收益率|23.51%|2.94%|20.57%|8.22%
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产(元)|506,347,745.68|420,464,680.97|20.43%|508,409,785.69
归属于上市公司股东的净资产(元)|440,588,065.79|362,250,382.01|21.63%|399,073,454.86
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|40,300,742.37|37,090,343.89|33,876,881.96|38,418,017.08
归属于上市公司股东的净利润|4,671,687.91|4,038,873.86|83,523,022.95|2,146,085.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,907,105.38|3,019,699.47|1,119,246.78|328,845.83
经营活动产生的现金流量净额|16,744,273.85|3,647,569.34|-4,570,368.45|3,395,225.10
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-36,467.19|-707,174.78|-1,281,313.99|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|977,461.39|1,427,545.84|1,491,509.25|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|99,997,054.84|1,456,985.18|15,739,706.47|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|324,167.88|||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|107,294.58|-119,275.49|695,948.29|
减:所得税影响额|15,364,738.33|-887,793.86|2,299,043.79|
少数股东权益影响额(税后)|||95,236.76|
合计|86,004,773.17|2,945,874.61|14,251,569.47|--
公司成立于2006 年,始终专注于烟标的设计、生产及销售。经过17 年的深耕与发展,公司已成为中国一流的专业烟
标服务商。在全国烟草行业中,公司已经与浙江中烟、云南中烟、广东中烟、四川中烟、重庆中烟、贵州中烟、山东中烟、陕西中烟、湖北中烟、湖南中烟建立了良好的合作关系,并成为广西中烟、河北中烟、福建中烟的合格烟标印刷资质供应商。
公司主营业务为烟标,烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体,是卷烟品质的重要体现,一直受到卷烟企业的高度重视。烟标产品具有高稳定性、大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点,在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求,行业准入门槛较高。
烟标为印刷包装行业中的黄金子行业,总体规模大约300 至400 亿元人民币。相对于我国其他消费品包装,烟草包装因为稳定的订单及现金流、较高的利润空间等特征成为众多印刷包装企业希望分羹的“黄金领域”。
(1)中国传统烟草行业发展情况:卷烟上水平,税利保增长
近五年(2017-2022年),我国卷烟产量由年产23,450.7亿支增加至24,321.5亿支,CAGR为0.73%;烟草制品行业规模以上工业企业营业收入由9,904.9 亿元增加至12,792.4 亿元,CAGR 为5.25%;行业整体增长态势较为平稳,预计未来烟草产销量仍将保持总体平稳向好的趋势。
2022 年,烟草行业实现营业收入12,792.4 亿元,同比增长5.4%,经济运行继续保持良好开展。全行业始终坚持“控制总量、稍紧平衡”方针,切实抓好“保牌、稳价、标准、增效”各项措施落实,把“保增长”建立在尊重市场规律、优化资源配置、良好经营秩序、保持价格稳定、切实加强管理“五个根底”之上,在确保了税利增长目标顺利实现的基础上,着力调整烟草产业结构,全面推进“卷烟上水平”工作,更加注重发展方式转变,努力提高经济运行质量和效益,继续保持行业持续健康发展。
(前述数据来源:同花顺iFinD)
(2)新型烟草行业:政策落地,全面规范
2022年,新型烟草市场纳入全面规范管理,相继出台了电子烟生产、销售、物流、审批等相关政策,新型烟草是在传统烟草基础上的成为年轻一代人的消费宠儿,2022年产业链走向正轨。
过去几年,中国电子烟产销规模保持高速增长。2021 年中国电子烟行业出口达到1,015 亿元,2017-2021 年中国电子烟出口市场年均复合增速为60.7%;2021年中国电子烟行业内销达到145亿元,2017-2021年中国电子烟内销市场年均符合增速为37.9%。2022 年,在国内电子烟国家标准及监管政策逐步完善的情况下,电子烟产业能为国内经济效益和社会效益带来一定的促进意义,传统烟草与电子烟的包装总量增长逐渐明朗化,对烟标印刷行业总体有正面的影响。
作为下游烟草行业的重要供应商之一,烟标印刷包装行业发展与烟草行业的发展息息相关。随着受“控制总量、稍紧平衡〞的影响,卷烟产品不断向中高端汇集,卷烟行业的不断规范、品牌集中度不断提高,设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟标包装公司的竞争优势将得以显现,未来烟标印刷行业的市场集中度将逐步提高。
(3)国际市场新进展:出口增量,内外平衡
2022年,开拓国际市场取得新的进展。国家烟草局加快推进了烟叶进口境外实体化运作,继续推动与跨国烟草公司合作,积极支持卷烟工业境外办厂。全年卷烟出口357 万件,同比增长21%,其中境外生产卷烟171 万件,同比增长12.9%;烟草进出口总值27.32亿美元,同比增长28.41%,其中出口总值8.74亿美元,同比增长18.26%。在国内市场“控制总量、稍紧平衡〞的原则下,出口市场的增量是烟草总量的提升点。
公司自成立至今,始终专注于烟标的设计、生产及销售。经过17 年的深耕与发展,公司已成为中国一流的专业烟标服务商。在全国烟草行业中,公司已经与浙江中烟、云南中烟、广东中烟、四川中烟、重庆中烟、贵州中烟、山东中烟、陕西中烟、湖北中烟、湖南中烟建立了良好的合作关系,并成为广西中烟、河北中烟、福建中烟、江苏中烟的合格烟标印刷资质供应商。
经过多年的发展与积累,公司逐步发展为能够向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标供应商,具备向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标生产服务能力。作为业内优秀的专业烟标印刷整体服务供应商,公司持续稳定的高品质印刷服务赢得了客户的青睐,在烟标印刷行业中占有一定的市场份额。
报告期内,公司主营业务为烟标的设计、生产及销售,致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务,是具备向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标印刷供应商。自成立以来,公司紧紧围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求,通过引进行业领先设备、优化生产工艺和培育具有丰富印刷生产运营经验的团队,形成了向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标整体服务能力。公司成立以来,主营业务未发生变化。
公司的主要产品为烟标。烟标俗称“烟盒”,是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,用于卷烟包装,主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。公司服务的卷烟品牌包括“利群”、“双喜”、“云烟”、“雄狮”、“红金龙”、“红塔山”、“芙蓉王”等多个知名品牌,其中“利群”、“云烟”、“红塔山”、“芙蓉王”等品牌为全国销售额比较靠前的知名品牌。
国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式,公司参与竞标。中标后,公司与客户签订框架供货合同,明确产品类别、服务事项、收款约定等内容,具体细节根据正式下发的书面采购订单而定,以销定产。
公司一直致力于高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度烟标的设计、生产与服务,在客户资源优势、品牌优势、研发设计创新优势、工艺技术、整体服务能力、品牌影响力等方面形成了较强的竞争优势。
公司累积了丰富的客户资源,至今已成为浙江中烟、云南中烟、贵州中烟等多家省级烟草中烟公司的合格供方,且达成长期的烟标印刷生产合作关系;服务的卷烟品牌包括“利群”、“双喜”、“云烟”、“雄狮”、“红金龙”、“红塔山”、“芙蓉王”等多个知名品牌,其中“利群”、“云烟”、“红塔山”、“芙蓉王”等品牌为年销售量在百万箱级别以上核心品牌。凭借优秀的营销能力和品牌影响力,公司已具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。
公司自创建以来始终致力于为知名卷烟品牌提供优质的包装服务,实现自身与客户品牌价值的共同提升。依托强大的设计生产能力与高精度高稳定性大规模生产能力,公司为多个知名卷烟品牌提供烟标印刷产品。公司的烟标印刷产品在国内烟标印刷市场具有较高的知名度和认可度,公司与全国半数以上的中烟公司建立了烟标印刷生产合作关系,在业内拥有良好的信誉和知名度。
3、研发设计创新优势
公司拥有一支经验丰富、专业领先的研发设计人才队伍,核心人员均为多年从事烟包装产品研发设计的资深人士。公司持续大力发展研发技术创新和新品设计开发,全面加速研发团队建设。公司积极与高校相互研讨及学习,并与广东工业大学开展产学研合作项目,公司与全国印刷标准化委员会、深圳职业技术学院等紧密联系,积极参与制定相关国家标准和行业标准。截至报告期末,公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利119 项,注册商标28 个,同时还参与了多项国家标准和行业标准制定。
4、贯穿印前、印刷、印后全过程的技术优势
公司具备丰富的印前设计经验,已多次参与“利群”、“玉溪”、“红塔山”、“贵烟”、“双喜”、“娇子”、“红河”、“白沙”、“大红鹰”、“芙蓉王”、“七匹狼”等品牌烟标的设计、改版及品牌塑造;掌握的UV 油墨印刷技术及印刷环境控制技术,使产品标准优于客户要求;突出的组合印刷技术将印刷过程中的多工序、多工艺、高精度要求高度结合,极大提升了产品品质;领先的烫金技术及裁切技术已达到烟标印刷行业中的较高技术水平;拥有多项防伪相关专利,从技术创新、工艺创新、设备创新等多方面向客户提供烟标防伪服务。
5、柔性生产交付及质量控制优势
公司具备大批量、多批次的柔性生产及交付能力,拥有多条行业领先印刷生产线,2022年新增了全自动高档礼品包装盒生产线和喷码连线系统,能够快速、高效地满足不同卷烟客户大批量、多批次的烟标制造供应需求,向客户提供高品质烟标印刷服务。在质量控制方面,公司配置美国、德国、英国以及国内行业领先的检测设备,并建立了严格的检测、检验制度以支撑质量控制体系的有效运行,将产品质量控制贯穿到采购、生产、检验等各个环节,全方位地提升检测能力和支撑公司规模化生产。
6、整体服务优势
公司在贯彻“设计+制造+服务”的经营理念基础上,逐渐培育出了针对中烟客户烟标产品之印前、印中和印后的高品质一体化服务能力。公司能够根据客户的个性化需求,开发出符合客户特定品牌定位和理念宣示的烟标产品,并在产品升级改版及新品开发需求产生之时,做出快速有效反应,提供高质量的设计方案和打样制作,并结合产品特性完成对设备和生产工艺的适应性改进,从而实现产品开发与工艺量产的有效契合,持续提升公司的系统服务能力及核心竞争能力。
2022年,国际环境复杂多变,全年经济修复两度“乍暖还寒”,宏观经济形势整体表现较弱。从需求侧来看,从内需弱、外需相对较强逐步转向内外需求“双弱”;从供给侧来看,受整体环境影响工业生产两度走弱,服务业生产弱势难改。不过,经济运行中积极因素仍存,具体表现在基建“兜底”作用持续发挥、制造业结构调整加速、通胀压力整体可控,等等。
2022年,在面临宏观经济形势下行、烟草行业“严格控制、适度从紧”政策的不利形式下,公司积极应对内外部环境带来的挑战,把握下游市场机会,加强供应链管理,强化运营能力、提升生产经营效率,为公司经营业绩的稳健增长提供了坚实的保障。报告期内,公司实现营业总收入14,968.60 万元,同比增长3.65%;实现归属于上市公司股东的净利润9,437.97万元,同比增长744.42%;经营活动现金流量净额1,921.67万元,较上年同期下降54.02%。
报告期内,公司开展的主要经营举措如下:
(1)深挖烟标市场,发掘市场潜力
报告期内,公司一方面深挖现有中烟客户的需求,充分发挥在经营发展策略、生产管理水平、研发技术创新等方面的领先优势,不断巩固市场份额并深入优化产品结构,持续提升烟标主业的竞争力。另一方面积极参与各中烟招投标工作,加大烟标市场的开发力度,业务拓展工作顺利有序推进。此外,公司不断优化烟标产品结构,加大新产品拓展力度,推进新材料和新工艺的开发应用,提升公司整体竞争力。
(2)推行信息化管理,优化管理机制
报告期内,公司持续优化管理机制,坚持“客户至上”原则,为客户提供优质的产品和质量保障服务,通过管理系统信息模块的完善和信息共享,实现采购、订单、生产、库存、销售、核算等环节的信息一体化流程管理。通过提升运营能力,提高生产效率,降低经营成本。
(3)持续研发创新,巩固竞争优势
公司坚持在技术创新、工艺创新、设备创新方面持续投入,在生产标准化、数字化、自动化上做了全面的整合与建设,提升烟标业务的技术附加值。报告期内,公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利119 项,注册商标28 个,与多家专业高等院校开展产学研合作项目,参与了多项国家标准和行业标准制定。
(4)加强文化建设,激活组织动能
报告期内,公司积极推进业务与人力资源一体化建设,优化组织架构,激活组织与员工,持续提升组织能力和人力资源效率,提升公司整体一致性。通过战略绩效管理,实现战略有效落地;进一步加强任职资格、岗位聘用及岗位动态管理工作,使优秀人才脱颖而出;加强跨职能部门团队绩效管理,提升员工的履职能力;基于公司战略和任职资格要求逐步建立培训课程体系,牵引员工成长;通过员工核心价值观及绩效考核落地,提升员工敬业度,加强干部队伍建设,打造具有高度凝聚力和战斗力的员工队伍。
(5)优化资产结构,聚焦公司主业
为优化公司资产结构,调整资源配置,聚焦公司主业,结合公司经营发展规划和战略布局,公司分别于2022年6月6日、2022 年6 月27 日召开第四届董事会第十二次会议、2021 年度股东大会,审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司向大泽万年(深圳)投资控股有限公司转让其直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权,转让价格为人民币16,891.95万元。深圳新宏泽包装有限公司已于2022年8月完成工商变更登记手续。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|149,685,985.30|100%|144,420,822.53|100%|3.65%
分行业|||||
包装印刷|138,746,833.20|92.69%|124,374,299.55|86.12%|11.56%
医疗用品|690,864.93|0.46%|905,468.25|0.63%|-23.70%
其他印刷|217,458.50|0.15%|78,671.69|0.05%|176.41%
其他收入|10,030,828.67|6.70%|19,062,383.04|13.20%|-47.38%
分产品|||||
烟标|138,746,833.20|92.69%|124,374,299.55|86.12%|11.56%
口罩|690,864.93|0.46%|905,468.25|0.63%|-23.70%
其他印刷品|217,458.50|0.15%|78,671.69|0.05%|176.41%
其他收入|10,030,828.67|6.70%|19,062,383.04|13.20%|-47.38%
分地区|||||
华东地区|36,434,895.19|24.34%|50,806,452.23|35.18%|-28.29%
华南地区|10,921,630.84|7.30%|19,979,289.35|13.83%|-45.34%
西南地区|102,327,336.25|68.36%|73,588,378.31|50.95%|39.05%
华中地区|2,123.02|0.00%|46,702.64|0.03%|-95.45%
分销售模式|||||
直销|149,685,985.30|100.00%|144,420,822.53|100.00%|3.65%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
包装印刷|138,746,833.20|104,656,140.68|24.57%|11.56%|9.86%|1.16%
分产品||||||
烟标|138,746,833.20|104,656,140.68|24.57%|11.56%|9.86%|1.16%
分地区||||||
华东地区|36,434,895.19|28,024,598.98|23.08%|-28.25%|-27.86%|-0.42%
西南地区|102,311,938.01|76,631,541.70|25.10%|39.03%|36.87%|1.19%
分销售模式||||||
直销|138,746,833.20|104,656,140.68|24.57%|11.56%|9.86%|1.16%
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
烟标印刷|销售量|万大箱|24.88|24.81|0.28%
|生产量|万大箱|24.93|25.51|-2.27%
|库存量|万大箱|1.79|1.74|2.87%
|||||
行业分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
包装印刷|主营业务成本|104,656,140.68|97.36%|95,261,475.63|97.08%|9.86%
医疗用品|主营业务成本|300,967.27|0.28%|718,520.67|0.73%|-58.11%
其他印刷|主营业务成本|132,604.96|0.12%|70,551.53|0.07%|87.95%
其他业务|其他业务成本|2,406,148.86|2.24%|2,081,635.17|2.12%|15.59%
产品分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
烟标|主营业务成本|104,656,140.68|97.36%|95,261,475.63|97.08%|9.86%
口罩|主营业务成本|300,967.27|0.28%|718,520.67|0.73%|-58.11%
其他印刷品|主营业务成本|132,604.96|0.12%|70,551.53|0.07%|87.95%
其他业务|其他业务成本|2,406,148.86|2.24%|2,081,635.17|2.12%|15.59%
1.处置子公司。公司分别于2022年6 月6日、2022年6 月27日召开第四届董事会第十二次会议、2021年度股东大会,审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司向大泽万年(深圳)投资控股有限公司转让其直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权,转让价格为人民币16,891.95万元。深圳新宏泽包装有限公司已于2022年8 月26 日完成工商变更登记手续,自2022年8月26日起,深圳新宏泽包装有限公司不再纳入合并报表范围。
2.其他原因的合并范围变动。公司于2022 年4月24日新设全资子公司深圳市新宏泽科技有限公司,持股100%,自成立之日起纳入合并报表范围。
前五名客户合计销售金额(元)|146,079,566.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|97.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|5.59%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|93,129,656.78|62.22%
2|客户二|36,434,895.19|24.34%
3|客户三|8,156,223.99|5.45%
4|客户四|6,566,410.82|4.39%
5|客户五|1,792,380.19|1.20%
合计|--|146,079,566.97|97.60%
1.报告期公司第一大客户为云南中烟物资(集团)有限责任公司,报告期销售金额93,129,656.78元,占年度销售总额比例为62.22%。
2.客户四和客户五为公司关联方,具体详见第十节财务报告之十二、4、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易、(2)关联租赁情况。
前五名供应商合计采购金额(元)|56,384,574.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|72.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|20,787,000.16|26.78%
2|供应商二|15,425,557.70|19.87%
3|供应商三|10,266,547.16|13.23%
4|供应商四|5,193,274.78|6.69%
5|供应商五|4,712,194.54|6.07%
合计|--|56,384,574.34|72.64%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|3,639,102.67|2,937,341.97|23.89%|
管理费用|17,825,079.49|23,039,775.43|-22.63%|
财务费用|-579,168.40|166,210.61|-448.45%|主要为报告期利息收入增加所致
研发费用|8,203,310.23|10,371,008.85|-20.90%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
一种可调节烫金角度的设备及工艺的研发|提供一种烫金设备,具备可调节烫印角度和可对电化铝箔预热|项目已研发完成,并已投入使用。|1、可根据不同要求对烫印的角度进行调节。2、可满足不同高度对电化铝箔的预热需求。|提高产品加工灵活多样性,有利于提高产品烫印质量和生产效率。
一种环保耐磨油墨的研发|制备绿色环保、性能稳定、耐磨耐刮,持久时间长的油墨和对|项目已研发完成,并已投入使用。|1、获得一种环保耐磨油墨配方并能批量稳定生产及使用。2、耐|提高油墨耐磨性,减少产品不良品,降低生产成本。
|环境无污染,着色力,光泽度与耐候性更好的油墨||磨性相比现用油墨提高10%以上。|
一种品检机用上料机构的研发|提供辅助上料装置,提高上料效率|项目已研发完成,并已投入使用。|提供一种品检机用上料机构,提高上料效率。|提高品检生产效率,缩短生产周期,有利于产品按时交付。
一种烫金机冷却装置的研发|具备便于快速冷却和便于安装拆卸的烫金机辅助冷切装置|项目已研发完成,并已投入使用。|1、冷切装置与烫金机有效结合,操作简便、实用。2、烫金产品后收纸时达到常温状态。|有利于控制产品恒温,减少纸张变形,提高产品质量稳定性。
一种较佳适印性凹印水性油墨的研发|解决目前的水性油墨不耐磨耐刮,干燥性不良、版辊耐印率低、易堵版等的问题。|项目已研发完成,并已投入使用。|1、干燥性良好,单组烘箱温度在100°C以下。3、印刷稳定性良好,质量稳定,版辊耐印率达80万印以上。|提高凹印水性油墨印刷适印性,有效提高产品质量,降低材料及生产成本。
一种通用型水性光油的研发|改善水性光油流平性、附着力差现象,解决一款光油只能适用于一款产品的问题。|项目已研发完成,并已投入使用。|获得一种适用性更广泛的光油配方,亮度、干燥性、流平性、烫金适应性等均良好。|多款产品共用,减少材料库存及管理,减少下机墨损耗,降低生产成本。
一种纸张印刷品的加湿装置及其操作方法的研发|改善纸张水分平衡,解决因纸张水分失衡导致的产品变形等问题|项目已研发完成,并已投入使用|采用固定辊和调节辊通过调节系统进行可调节间隙,通过超声波加湿板及雾化喷出进行加湿。|有效控制产品水分平衡,减少产品变形,提高产品质量。
胶印机输纸部防护机构的研发|解决胶印输纸部无法防异物和张紧度无法调节的问题|项目已研发完成,并已投入使用。|有效清理异物进入输纸部及张紧度调节,减少印刷过程停机。|提高生产效率及产品合格率,降低生产成本。
一种丝印网版固定装置的研发|解决了现有的丝印网版固定装置不能够方便使用者对丝印网版进行快速安装固定。|项目已研发完成,并已投入使用。|采用定位螺栓及滑动机构等装置,实现有效固定及调节丝印网框。|有利于丝印生产的质量稳定,提高产品合格率,降低生产成本。
利用冷烫技术制作电化铝烫金画的研发|快速实现冷烫烫金画的功能,并能极大的提高生产效率且降低生产成本|项目已研发完成,并已投入使用。|采用一般柔印版印刷胶水,实现电化铝冷烫画的制作。|提升差异化工艺产品,提高产品技术多样性及竞争力。
一种切纸机用自动对齐装置的研发|解决现有的切纸机切纸时需要工作人员手动对齐的问题。|项目已研发完成,并已投入使用。|自动对位板的设计及制作,实现与切纸机结合进行系统操作。|自动对位,减少人工操作,提高生产效率。
一种双机组烫金机校正机构的研发|解决现有烫金机校正机构校正过程繁琐复杂且不具备除尘功能的问题。|项目已研发完成,并已投入使用。|除尘系统、自动校正系统的设计,并结合烫金机的空间结构和系统,便于操作实施。|提高烫金质量和生产效率,提高产品合格率,降低生产成本。
一种仿UV丝印磨砂效果压纹工艺|用压纹工艺替代丝印磨砂效果,提高生产效率。|项目已研发完成,并已投入使用。|通过印前精细化文件制作,配合激光雕刻制版技术,雕刻制作出压纹版,并采用压纹工艺可制作出具有 UV丝印磨砂效果的压纹产品|工艺优化及差异化工艺壁垒,提高生产效率及产品多样性。
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|36|33|9.09%
研发人员数量占比|16.74%|17.39%|-0.65%
研发人员学历结构|||
本科|8|9|-11.11%
硕士|1|1|0.00%
研发人员年龄构成|||
30岁以下|3|2|50.00%
30~40岁|18|20|-10.00%
|2022年|2021年|变动比例
研发投入金额(元)|8,203,310.23|10,371,008.85|-20.90%
研发投入占营业收入比例|5.48%|7.18%|-1.70%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|157,308,222.35|191,130,129.23|-17.70%
经营活动现金流出小计|138,091,522.51|149,340,537.83|-7.53%
经营活动产生的现金流量净额|19,216,699.84|41,789,591.40|-54.02%
投资活动现金流入小计|561,061,830.89|205,047,974.04|173.62%
投资活动现金流出小计|582,657,666.88|97,532,790.26|497.40%
投资活动产生的现金流量净额|-21,595,835.99|107,515,183.78|-120.09%
筹资活动现金流出小计|16,248,432.74|95,271,349.52|-82.95%
筹资活动产生的现金流量净额|-16,248,432.74|-95,271,349.52|82.95%
现金及现金等价物净增加额|-18,622,693.96|54,033,425.66|-134.47%
1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期销售商品收到的现金减少所致;
2、投资活动现金流入增加主要是报告期处置子公司和赎回理财产品收到现金增加所致;
3、投资活动现金流出增加主要是报告期购买理财产品支出增加所致;
4、筹资活动现金流出减少主要是报告期分配现金股利减少和同比无需偿还借款现金支出减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在的差异,主要是由于报告期处置子公司股权产生的投资收益金额较大影响。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|99,495,423.55|89.89%|报告期处置子公司深圳新宏泽包装取得的投资收益和理财产品收益|否
公允价值变动损益|501,631.29|0.45%|报告期按公允价值计量的理财产品收益|否
资产减值|-756,608.65|-0.68%|报告期计提的资产减值准备|否
营业外收入|107,294.58|0.10%|报告期非流动性资产报废所得|否
营业外支出|0.00|0.00%||
其他收益|998,135.47|0.90%|报告期计入当期的政府补贴和其他项目|否
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|54,614,311.29|10.79%|73,237,005.25|17.42%|-6.63%|
应收账款|24,328,290.01|4.80%|12,301,942.24|2.93%|1.87%|
存货|19,776,483.45|3.91%|24,095,543.86|5.73%|-1.82%|
投资性房地产|33,572,517.14|6.63%|73,117,100.90|17.39%|-10.76%|主要报告期处置子公司导致投资性房地产减少所致
固定资产|112,579,601.45|22.23%|128,541,429.33|30.57%|-8.34%|
在建工程|647,889.95|0.13%|3,270,142.28|0.78%|-0.65%|
使用权资产|1,356,430.13|0.27%|||0.27%|
合同负债|||3,467.26|0.00%|0.00%|
租赁负债|1,116,495.28|0.22%|||0.22%|
其他应收款|119,154,481.99|23.53%|434,137.00|0.10%|23.43%|主要报告期处置子公司应收股权转让款增加所致
其他权益工具投资|6,080,550.00|1.20%|||1.20%|主要报告期处置子公司剩余股权按金融工具准则计入其他综合收益的金融资产所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|90,582,478.32|501,631.29|||120,000,000.00|90,000,000.00||121,084,109.61
金融资产小计|90,582,478.32|501,631.29|||120,000,000.00|90,000,000.00||121,084,109.61
上述合计|90,582,478.32|501,631.29|||120,000,000.00|90,000,000.00||121,084,109.61
金融负债|0.00|||||||0.00
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,000,000.00|1,000,000.00|0.00%
交易对方|被出售股权|出售日|交易价格(万元)|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明|披露日期|披露索引
||||(万元)||比例|||||原因及公司已采取的措施||
大泽万年(深圳)投资控股有限公司|全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权|2022年08月26日|16,891.95|327.73|本次交易出售资产为公司非主营相关资产,对公司2022年度的生产经营情况不存在重大影响。|87.18%|评估价格|是|受同一实际控制人控制|是|是|2022年06月07日|《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
不适用|-|-|-|||||
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
深圳新宏泽包装有限公司|向大泽万年(深圳)投资控股有限公司转让全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权|本次交易出售资产为公司非主营相关资产,对公司2022年度的生产经营情况不存在重大影响。报告期内,本次出售股权事项确认的投资收益属于非经常性损益项目,对公司2022年度净利润的影响金额为8228.40 万元。
出售全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权
公司分别于2022年6 月6日、2022年6 月27 日召开了第四届董事会第十二次会议及2021年度股东大会,审议并通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司向大泽万年(深圳)投资控股有限公司转让其直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司(以下简称“深圳新宏泽包装”)96.5254%股权,转让价格为人民币16,891.95万元。本次转让完成后,公司对深圳新宏泽包装的持股比例由直接及间接合计持有100%变为间接持有3.4746%,深圳新宏泽包装不再纳入公司合并报表范围。
(一)行业现状和发展趋势
公司主营业务所处的烟标印刷行业自身并无明显的周期性特点,但烟标产品作为卷烟的包装辅料之一,行业发展与下游烟草行业的发展趋势紧密相关。近年来,随着烟标印刷市场的开放和净化,市场竞争日趋规范和激烈,价格逢招必降给印刷企业带来压力,公司作为烟标市场的优质企业,有着雄厚的研发和生产实力,在新品研发和质量保证方面具有一定的实力,足以应对市场带来的变化和压力。(具体可参见“报告期内公司所处的行业情况”相关内容)。
1、持续深耕烟标领域,巩固公司的在烟标市场的竞争地位。同时,根据已经出台的国家新型烟草政策,公司将寻求在新型烟草产业链上进行研究判断,顺应新型烟草行业的发展趋势,结合公司的实际情况,切实推进新产业的落成。
2、开展多元化发展战略:改变公司仅基于烟草市场的“单轮驱动”发展方式,力争在战略新兴产业或高景气产业领域投资布局1-2 个战略新方向,让公司的发展基于“双轮驱动”或“三轮驱动”。
1、紧抓行业回暖机会,适时拓展公司业务规模
2023 年,烟标行业迎来新的发展机遇,公司烟标业务将继续作为公司核心业务,努力实现稳定增长的同时,积极参与各中烟的招标活动,继续推进3C类及化妆品类的包装业务拓展。
2、加大研发投入,积极参与各中烟的新产品设计,持续完善产品结构。
3、加大资源开发,构建供应链,开辟新的业务增长点
充分利用上市公司平台优势,秉持审慎原则,挖掘战略新兴产业里的投资和并购机会,同时开发主业关联材料信息,布局并加速整合及并购,促使主业在业务结构及均衡发展上进一步优化,推动公司稳健发展。
(上述经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺的差异。)
(四)可能面临的风险及应对策略
国家对烟草行业的深入管控、禁烟场所的扩大和居民健康意识的日益增强,以及对“控制总量”政策延续,对烟草销量有一定的影响,必然会对包装总量产生连带影响。
应对策略:公司一方面巩固现有市场,在保证原有产品订单的同时,积极参与客户的产品开发和定位的深度合作,瞄准出口香烟总量的快速增长,通过提升新产品研发和新工艺的应用,将研发成果转化为订单,另一方面借助资本的力量,积极拓展烟标上游和精品包装领域,实现公司业绩的持续增长。
2022 年,随着国家对新型烟草的规范管理,新型烟草在市场上的合法销售,会对传统烟草形成一定冲击,占据一定的市场份额,传统烟草包装量会有一定的影响,新政对印刷企业承印电子烟包装的监管延续了传统包装方式,对现有烟标生产供应企业形成新的机遇。
应对策略:公司将利用多年为烟草商标提供服务的经验和良好的合作资源,积极及切入电子烟相关业务,通过产品质量和技术创新优势,采取提供综合服务能力的手段,在积极维护好与老客户的良好合作关系的同时,发挥品牌优势,拓展新市场、新产品,抓住机遇,占据更多市场份额。
公司在进行外延并购过程中,将面临并购竞争和整合协同风险。并购项目能否成功,将受诸多因素的影响;成功的并购项目能否获得持续的并购价值,具有一定的风险。
应对策略:对并购标的进行深入调研、精挑细选,在并购谈判中进行充分论证和科学决策,总结以往的并购整合经验,加强对并购项目的科学管控,防范并购风险。
由于全球的经济波动和人民币汇率的变化,原材料价格有可能上升,同时由于烟草行业的新的竞争格局和烟标行业全国公开招标和对标的推行,将对烟标价格产生压力,影响公司的毛利率水平。
应对策略:通过规模化生产、集中采购、提升管理水平和降低生产成本,将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到低程度。充分发挥公司工艺研发和管理优势,通过工艺优化和精细化管理,提高产出率,降低生产管理成本,提升利润率。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求,不断地完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,规范公司运作。公司内控体系日益健全,治理水平的规范化程度持续提高。
报告期内,公司召开了2次股东大会,会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东,按照相关规定通过提供网络投票方式,提高了中小股东参与股东大会的便利性,保证了中小股东能充分行使其权利。公司报告期内的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,保证会议召集、召开和表决程序的合法性,维护了公司和股东的合法权益。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,积极参加有关培训,学习有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度,不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响,独立地履行职责。
报告期内,公司董事会共召开了4次会议,会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准
确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。
公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,公司监事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求,认真履行职责,出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会,勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
报告期内,公司监事会共召开了4次会议,检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核及对关联交易等相关事项发表意见。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现客户、供应商、员工、股东、公共利益群体等相关利益者的共赢,共同推动公司持续、稳健发展。
公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)作为公司信息披露的指定报纸和网站。
(一)业务:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的研发、生产和销售系统,业务上完全独立于控股股东,不依赖于股东或其它任何关联方。
(二)人员:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司所有高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。高级管理人员的任职符合法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,不存在法律、法规禁止的兼职情况。
(三)资产:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构。公司对其所有资产具有完全控
制、支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况,也不存在以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供担保的情况。
(五)财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人,独立进行纳税申报及履行纳税义务。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年度股东大会|年度股东大会|71.01%|2022年06 月27日|2022年06 月28日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-019)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|63.74%|2022年09 月16日|2022年09 月17日|详见巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张宏清|董事长|现任|男|61|2011年07月11日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
孟学|副董事长|现任|女|58|2011年07月11日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
肖海兰|董事|现任|女|44|2014年07月10日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
黄伟坤|独立董事|现任|男|60|2017年07月07日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
黄贤畅|独立董事|现任|男|58|2020年07月29日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
黄绚绚|监事会主席|现任|女|39|2014年07月10日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
吴桓桓|监事|现任|女|37|2021年10月15日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
陈建华|职工代表监事|现任|男|49|2020年07月13日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
肖海兰|总经理|现任|女|44|2011年07月11日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
夏明珠|董事会秘书|现任|女|41|2011年07月11日|2023年07月28日|0|0|0|0|0|-
李艳|副总|现任|女|50|2011|2023|0|0|0|0|0|-
萍|经理、财务负责人||||年07月11日|年07月28日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
张宏清先生:加拿大国籍,1962 年出生,澳大利亚南澳大学工商管硕士、长江管理学院EMBA。2011 年至今一直担任公司董事长。
孟学女士:加拿大国籍,1965 年出生,澳大利亚南澳大学工商管理硕士。2011 年至今一直担任公司董事,现任公司副董事长。
肖海兰女士:中国国籍,1979 年出生,无境外永久居留权,本科学历。2011 年至今一直担任公司总经理,现任公司董事兼总经理,新宏泽包装(香港)有限公司董事。
黄伟坤先生:中国国籍,1963 年出生,无境外永久居留权,大专学历,具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作,曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理,潮州会计师事务所国内业务部副经理,潮州盛德会计师事务所有限公司董事、业务一部经理;潮州盛德会计师事务所有限公司监事、副主任会计师。现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师;潮州三环(集团)股份有限公司独立董事;公司独立董事。