TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
电气装备行业|791,088,366.49|644,140,106.86|18.58|9.41|6.44|增加2.27 个百分点
储能行业|171,371,861.64|152,656,770.42|10.92|686.50|1,041.21|减少27.69个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
灭弧室产品|791,088,366.49|644,140,106.86|18.58|9.41|6.44|增加2.27 个百分点
储能|171,371,861.64|152,656,770.42|10.92|686.50|1,041.21|减少27.69个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
北方地区|612,875,078.76|514,807,979.51|16.00|21.34|1.93|增加1.00 个百分点
南方地区|261,901,818.73|214,031,477.75|18.28|52.75|24.83|增加0.06 个百分点
国外地区|87,683,330.64|67,957,420.02|22.50|28.33|-0.54|增加1.38 个百分点
公司2021 年度新设控股子公司宝光智中从事储能业务,2021 年度其收入主要由来源于储能调频收入。2022 年度公司储能系统集成业务大幅增加,此类业务整体毛利偏低,导致储能业务毛利水平大幅下降。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
灭弧室产品|只|1,021,044|1,008,867|126,779|6.11|10.57|63.96
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
电气装备行业|直接材料|559,822,166.87|70.26|521,642,942.30|84.34|7.32|
电气装备行业|直接人工|30,742,114.54|3.86|30,560,288.38|4.94|0.59|
电气装备行业|动力费用|10,370,655.72|1.30|8,895,767.11|1.44|16.58|
电气装备行业|制造费用|41,997,934.97|5.27|43,147,496.27|6.98|-2.66|
电气装备行业|其他|1,207,234.76|0.15|907,731.35|0.15|32.99|
储能行业|直接材料|146,501,441.96|18.39|12,435,887.20|2.01|1,078.05|
储能行业|直接人工|2,088,212.32|0.26|869,861.34|0.14|140.06|
储能行业|制造费用|250,164.52|0.03||||
储能行业|其他|3,816,951.62|0.48|71,052.01|0.01|5,272.05|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
灭弧室产品|直接材料|559,822,166.87|70.26|521,642,942.30|84.34|7.32|
灭弧室产品|直接人工|30,742,114.54|3.86|30,560,288.38|4.94|0.59|
灭弧室产品|动力费用|10,370,655.72|1.30|8,895,767.11|1.44|16.58|
灭弧室产品|制造费用|41,997,934.97|5.27|43,147,496.27|6.98|-2.66|
灭弧室产品|其他|1,207,234.76|0.15|907,731.35|0.15|32.99|
储能|直接材料|146,501,441.96|18.39|12,435,887.20|2.01|1,078.05|
储能|直接人工|2,088,212.32|0.26|869,861.34|0.14|140.06|
储能|制造费用|250,164.52|0.03||||
储能|其他|3,816,951.62|0.48|71,052.01|0.01|5,272.05|
前五名客户销售额49,001 万元,占年度销售总额35.12%;其中前五名客户销售额中关联方销售额37,170 万元,占年度销售总额26.64 %。
前五名供应商采购额27,399 万元,占年度采购总额23.99%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
项目名称|本期期末数|上期期末数|本期期末较上期期末变动比例(%)|情况说明
管理费用|83,451,379.95|60,760,461.27|37.34|主要为职工薪酬及辞退福利同比增加导致。
财务费用|-4,447,856.39|960,523.63|-563.07|主要为利息收入及汇兑收益同比增加导致。
投资收益|-341,778.52|2,190.00|-15,706.33|主要为应收款项融资贴现损失同比增加导致。
公允价值变动收益|51,170.00|26,160.00|95.60|主要为股票持有期间公允价值变动导致。
信用减值损失|-2,352,838.00|-7,281.35|不适用|主要为计提的应收款项减值损失同比增加导致。
资产减值损失|361,946.75|-147,254.93|不适用|主要为计提的存货跌价损失同比减少导致。
资产处置收益|625,536.88|143,796.61|335.02|主要为处置固定资产产生收益同比增加导致。
营业外收入|66,323.66|295,998.24|-77.59|主要为本年固定资产处置收益减少导致。
营业外支出|977,196.10|117,069.60|734.71|主要为本年报废资产损失同比增加导致。
本期费用化研发投入|44,724,329.23
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|44,724,329.23
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.64
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|169
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|16
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|1
硕士研究生|26
本科|107
专科|29
高中及以下|6
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|22
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|65
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|42
本年公司现金及现金等价物净增加额为12,726.65 万元,上年为11,650.03 万元。其中:
(1)经营活动产生的现金流量净额为18,769.88 万元,上年度为18,729.23 万元,同比增加40.65 万元,上升0.22%。
1销售商品、提供劳务收到的现金为86,913.44 万元,同比增加24,695.27 万元,上升39.69%,主要为销售商品回款中现金比例增加;
2收到的税费返还为1,345.13 万元,同比增加276.79 万元,上升25.91%,主要为收到的出口退税增加;
3收到其他与经营活动有关的现金为3,745.87 万元,同比增加1,368.48 万元,上升57.56%,主要为收到的现金保证金、押金及存款利息收入增加;
4购买商品、接受劳务支付的现金为47,990.85 万元,同比增加22,867.86 万元,上升91.02%,主要为材料采购支出中现金比例增加;
5支付给职工以及为职工支付的现金为15,631.39 万元,同比增加721.34 万元,上升4.84%;6支付其他与经营活动有关的现金为4,755.94 万元,同比增加2,413.58 万元,上升103.04%,主要为支付的保证金、押金增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额为-534.80 万元,上年度为-5,662.33 万元,同比增加5,127.53万元。
1收回投资收到的现金为17.66 万元,去年无发生额,主要为处置交易性金融资产收到现金;2购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为552.46 万元,同比减少5,109.88 万元,下降90.24%,主要为购建固定资产支付的现金同比减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额为-5,558.86 万元,上年度为-1,329.19 万元,同比减少4,229.67 万元。
1取得借款所收到的现金为6,500.00 万元,同比增加3,500.00 万元,增加116.67%,主要为借款增加导致;
2偿还债务所支付的现金为6,000.00 万元,同比增加1,000.00 万元,上升20.00%,主要为归还的银行贷款支付的现金同比增加;
3分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为2,162.10 万元,同比增加634.11 万元,上升41.50%,主要为分派现金股利同比增加;
4支付其他与筹资活动有关的现金为3,896.76 万元,同比增加3,325.09 万元,上升581.65%,主要为自办票据保证金支出同比增加。
(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响为50.43 万元,上年度为-87.68 万元,增加138.12万元,主要外汇汇率上升,汇兑收益增加。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|443,301,425.54|29.51|282,341,153.46|25.27|57.01|主要为本年销售回款现金比例增加所致。
应收票据|83,648,656.59|5.57|59,922,371.21|5.36|39.60|主要为年末商承及已背书未到期商承增加。
预付款项|114,302,821.78|7.61|9,500,181.00|0.85|1,103.16|主要为本年储能业务材料采购预付款增加所致。
其他应收款|6,053,924.32|0.40|4,587,555.47|0.41|31.96|主要为本年支付保证金增加所致。
短期借款|5,000,000.00|0.33|30,031,625.00|2.69|-83.35|主要为本年银行贷款减少所致。
应付票据|448,005,413.41|29.83|175,102,156.66|15.67|155.85|主要为本年开具银行承兑汇票增加所致。
合同负债|42,882,812.48|2.86|3,613,110.79|0.32|1,086.87|主要为本年预收项目款增加所致。
应付职工薪酬|17,274,845.94|1.15|12,053,935.32|1.08|43.31|主要为年末计提未发放奖金导致余额增加。
应交税费|9,666,665.27|0.64|7,369,956.38|0.66|31.16|主要为本年应交增值税增加所致。
租赁负债|14,842,664.28|0.99|21,777,855.58|1.95|-31.85|主要为本年支付到期租赁费所致。
专项储备|3,201,086.15|0.21|2,176,319.05|0.19|47.09|主要为本年计提的安全生产费余额增加所致。
报告期内,公司真空灭弧室主营业务收入、回款、销量各项指标创历史新高。多晶硅项目产品、一二次融合产品、固封极柱、配网类产品等重点产品成为公司新的增长亮点。与多个用户合作开发了72.5kV、100kV、126kV、145kV 多个系列产品,126kV/3150A-40kA 型式试验基本完成,145kV 产品准备进行型式试验。宝光股份换流变有载分接开关用灭弧室在西电东送重点工程—溪洛渡右岸电站送电工程中实现带电运行,实现国产替代。高铁车载开关用真空灭弧室解决了“卡脖子”问题,并实现批量商用。与中国电力科学研究院有限公司、西安交通大学联合成功申报国家重点研发项目—“252kV 大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术”,承担了其中核心元件单断口真空灭弧室的研制。
报告期内,公司新业务领域多点开花。储能项目累计中标容量达到了319MWh,超额完成年度目标;在宝鸡研发建成具有自主知识产权的无模组电池PACK 产线;宝光智中荣获“2022 年度中国储能产业最佳EMS 供应商奖”。氢气业务产能提升,满足了高端气体市场需求,销售收入、利润同比均大幅增长。陶瓷业务全力开拓和稳定高端金属化瓷壳市场及军品市场,拓展产品线,全年实现外销收入同比增长。太阳能光热陆续建成麟游县万家城村清洁能源采暖项目,阳平公共建筑多能互补清洁低碳取暖示范项目。
报告期内,公司海外市场影响力不断提升。子公司宝光进出口公司全年销量、销售额实现了逆势飘红。
公司所处行业的情况详见本节第六部分“行业格局和趋势”。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|107,770.00|51,170.00||||158,940.00||0.00
合计|107,770.00|51,170.00||||158,940.00||0.00
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|601866|中远海发|52,960.00|自筹|26,000.00|-2,000.00|||24,000.00|1,164.12|0.00|交易性金融资产
股票|601898|中煤能源|218,790.00|自筹|81,770.00|53,170.00|||134,940.00|-6,025.95|0.00|交易性金融资产
合计|/|/|271,750.00|/|107,770.00|51,170.00|||158,940.00|-4,861.83|0.00|/
控股子公司|主要经营活动|注册资本|占被投资公司权益的比列(%)|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
进出口公司|电气机械及器材的技术进出口业务|15,000,000|100|43,783,097.27|25,047,149.13|144,910,770.45|2,710,092.94|2,453,043.42
陶瓷科技|陶瓷制品、操作机构的生产及销售|62,550,000|100|98,833,870.66|68,187,756.17|203,268,538.74|5,231,091.93|5,227,346.09
宝光联悦|气体的生产及销售|36,000,000|40|40,783,383.01|35,083,168.34|29,414,023.25|3,610,165.00|2,691,555.78
宝光智中|储能系统及智能电网技术服务|10,000,000|45|171,563,038.92|12,855,512.97|171,371,861.64|679,572.66|1,052,398.91
1.真空灭弧室及固封极柱
在国家双碳政策下,真空灭弧室行业迎来新的机遇。真空灭弧室总体市场需求将呈稳定增长态势,且从市场需求来看,灭弧室相关产品电压等级将向低电压、高电压两端发展,电流向大电流方向发展,产品向小型化发展,产品功能向集成方向发展(一二次融合),灭弧室、固封极柱大电流、高电压领域是未来市场增量领域。
(2)行业竞争格局
国内真空灭弧室主要制造厂家包括宝光股份、旭光电子、京东方等,固封极柱产品生产厂家除主要灭弧室生产厂家外还包括麦克奥迪、厦门耐德等众多专业固封厂家。另外泰开等大型企业也有内配固封极柱生产能力。国际市场竞争对手主要为西门子、ABB、伊顿等老牌知名厂家,同时国内厂家陆续进入国际市场,抢占市场份额。
2.金属化瓷壳
“十四五”期间,预计国内真空灭弧室用金属化瓷壳年需求将达到400 万件以上,市场规模约30000 万元。宝光股份金属化瓷壳需求量达到150 万件以上,内配份额目前占公司瓷壳用量的50%左右,后期还有较大的增长空间。其他金属化瓷件如七波瓷和二极管专用产品,未来基本维持现有市场规模,年需求约2 万件,市场规模达400 万元。高端金属化瓷壳如陶瓷封接部件、医用X 射线管绝缘部件,国外灭弧室瓷壳产品年潜在需求1000 万元以上。根据全球开关及断路器销售平台
Circuit-Breakers Sore 初步测算,每年仅高端用户真空灭弧室陶瓷金属化管壳的用量将接近300 万件以上,市场规模约21000 万元。军品市场,目前公司从事的相关产品,每年约有2000-3000 万元的市场规模。
国际主要竞争对手为韩国KCC、印度CUMI。KCC 目前年产量超过260 万件,同时在越南新建工厂,2019 年基本投产,预计年总产量将达到500 万件以上。KCC 产品质量稳定,是目前全球灭弧室厂家主要的陶瓷管壳的供应商。CUMI 金属化产线的年产量超过120 万件,经过十几年的发展,在国际上也已经逐步具备了稳定的供货能力,价格同国内金属化瓷壳厂家相差不大,其生产基地在印度,运输距离偏远。国内主要竞争对手为锦州锦瓷、湖南湘瓷、景德镇景华、无锡康伟。四家市场供给能力超过200 万件,是公司潜在的竞争对手。
3.储能业务
在“双碳”背景下,随着新能源大规模接入电网,电力系统也面临着电力电量平衡、系统安全稳定、新能源高效利用等多重挑战。储能以其灵活调节能力,支撑光电风电大规模并网,被视为新型电力系统的必要环节。随着储能鼓励政策不断出台,新型储能独立市场主体地位逐渐明晰。宝光智中2022 年从火电厂储能调频、储能咨询规划、新能源配套储能、用户侧储能逐步在储能的每个细分行业实现了项目落地;同时也在独立储能、共享储能、大规模储能形成了成熟方案。在产品方面,从最初的单一储能控制系统逐步到目前横向发展的火电调频控制、新能源储能控制、风光储一体化控制、源网荷储控制系统等各类细分领域的成熟系统;纵向开发了电池管理系统、电池安全保护终端在到模组的设计、生产,最终到整体直流侧的自主生产。公司已经从成立之初单一产品模式发展成了行业内产品较为全面的储能公司。
宝光智中拥有的储能EMS 系统居于产业链核心位置,主要竞争对手有南网科技、科陆电子、浙江德升、南瑞继保等。
4.氢气业务
《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》指出,陕西将打造“一核引领,两轴联通,三心支撑”氢能发展格局。一核引领,是依托西咸新区打造陕西省燃料电池产业核心区。两轴联通,是打造榆林-延安-西安,西安-渭南-韩城两条城际氢能廊道,联通陕北、关中地区氢能消费中心和供应中心,建设榆林、西安、渭南互为支撑的氢能产业集群。三心支撑,是打造以西安为中心的关中氢能装备研发制造中心,以榆林为核心的氢能重卡装备制造及陕北氢能供应和应用中心,以渭南为核心的关中氢能供应及应用中心。宝光联悦目前的零售气业务主要辐射工厂周边一定范围内的用氢客户。产品主要包括普氢、纯氢和高纯氢,供应方式包括氢气钢瓶供气,氢气管束车供气等方式。随着陕西省内氢能产业的快速发展,周边氢气市场的需求量必将持续上升。
制氢产业有待进一步发展,专门的氢气制造企业数量不多。从地区分布来看,国内氢气制造业在东部沿海地区发展较快,内陆地区缓慢。制氢企业的分布同样有明显的地域特征。目前,国内制氢企业东部沿海多内陆少,其中以北京市、山东省、江苏省、上海市、广东省最为集中,占全国制氢总量超60%,中西部地区还有巨大潜力空间。
未来,公司将深入学习贯彻党的二十大精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以高质量发展为总纲,紧抓电力装备制造业的发展机遇,按照“主业突出,相关多元”的发展思路,深入研判行业发展趋势及涉及产业发展特点,通过持续发挥公司现有品牌影响、技术创新、市场渠道、智能制造、人才团队等核心优势,充分利用真空灭弧室、储能业务等领域形成的领先优势,发挥上市公司资本平台作用,持续巩固真空灭弧室行业占有率第一的地位,扩大固封极柱、金属化瓷壳市场占有率,打造储能业务、氢气业务、太阳能光热(光电)业务的增长点。通过创新改革,管理提升,统筹市场与生产、主业与多元产业发展,加快构筑技术研发高地,打造国内一流的灭弧室智能制造产线,努力成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商。
2023 年是公司“十四五”高质量发展承上启下的关键一年,围绕公司年度经营目标和重点工作任务,持续夯实经营发展基础,全面深化改革创新,全力推进公司转型升级,提升盈利能力和公司内在价值,保障股东利益,促进企业资产保值增值,乘势而上开启公司高质量发展新征程。
1.聚焦主业提效能,相关多元促发展。
灭弧室业务持续稳固行业第一地位,持续强化市场意识,稳定核心用户,抢夺重点项目,强化信息搜集,开拓盲点市场,围绕新领域(高电压、直流输电、电容器)、新能源(太阳能、光伏、海上风电)、智能化(一二次深度融合)市场,持续扩大市场份额。电子陶瓷业务稳定现有市场,拓展竞争性标准化产品市场,在电工类新业务市场取得突破。电气配件业务以固有运营模式,积极寻求外部市场拓展,着力推动开关机构业务,实现收入增长。
储能业务通过储能系统集成项目及辅助服务运营打通销售渠道,带动电池PACK、BMS 和EMS产品销售,实现经营业绩高速增长。氢能业务重点通过技改提升现有氢气产能,全面保障市场产能供应,同时在现有客户群体基础上,扩展增销西北地区用户,开发高端气体用户。
2.基础研究蓄内力,科技创新强引擎。
以增强技术创新能力为根本,开展一批具有行业领先水平的技术研发项目,加快72.5kV、126kV、145kV 产品的市场化应用。拓展灭弧室产品应用领域和场景,重点开发智能电网深度一二次融合固封极柱、轨道交通、陆上风电、换流变有载分接开关、海上风电系列产品、光伏新能源开关用产品、环保充气柜用产品、抽水蓄能用产品等新应用领域产品。加强基础研究,提升实验检测能力,为深度研发储备技术,蓄积创新动力。加快国家地方工程研究中心、企业技术中心的机构建设,规划试验检测能力建设方案,建成行业研发高地。研究新门类产品技术,开发新门类产品。以电真空技术为核心,研发新门类产品建成新产业。做好新业务领域技术研发工作。储能业务完成新型储能技术集成与应用项目研发及谷电储能示范项目建设。
3.夯实管理强保障,数智赋能新征程。
生产系统要持续不断提升自制生产能力,提升订单履约能力,并着重提升客户紧急订单响应能力。持续推进智能制造和数字化技术应用,重点完成灭弧室数字化生产线三期运行,建成灭弧室导电杆智能产线,建设固封极柱智能产线、无模组电池PACK 智能产线、陶瓷新产线等产能提升重点项目。针对重要设备存在的各类问题,分类逐项制定整改计划并及时组织实施,提升关键设备保障能力。高度关注知识产权的保护,对新产品的零件研发制造要掌握在自己手里,尤其对新产品、智能制造产线设备等首台套产品及设备要做好知识产权保护工作,杜绝转头复制的情况发生。优化供应商分类管控和评价体系,确保供应链安全。针对供应链短板环节,组织内部生产、技术、质量制定供方能力提升方案,提升批次零件准时到货率,减少质量波动,缩短采购周期,借助物料VMI 库及WMS 系统的全面应用,大幅提升零件齐套率。按照“四不放过”原则和环保工作“一票否决”的要求,责任落实到位,做到“零事故”,开展“绿色工厂”建设、申报,履行央企社会责任。
4.全员质量再升级,优化运营促提升。
以问题为导向,强化质量意识和品质管控,增强质量保障能力。针对质量问题要追根溯源,强化质量考核及奖惩机制,严格工艺纪律,质量损失率同比降低10%,客户投诉率降低50%,力争产品一次合格率达到100%。建立质量提升专项费用提取和使用机制,企业提取不小于营业收入5‰的专项费用用于产品技术基础研究、质量信息系统建设、检验检测能力提升、关键工序质量改造和产品可靠性验证等,促进企业优化资源配置,推进产品提档升级。梳理、制定各业务口利润保障方案,重点从销售产品结构调整、增收及技术、采购降本、政府项目申报、财务资金多级管理及期间费用管控等方面维度策划实施,明确各项目实施负责人,通过全面预算过程管控,专项考核完成质量及时间节点,保障公司年度利润目标完成。结合公司新业务特点,制定针对性两金管控工作方案,保持充裕的经营活动现金流,合理利用财务杠杆,降低企业财务成本,做好重大项目的资金筹措,发挥“管理会计”专长,做好各单位经营过程指导。
5.锚定目标树导向,创新机制强激励。
结合十四五登高目标,制定各业务板块及职能部门的2023 年“登高计划”激励方案,激发队伍活力,保障登高目标落地完成。建立营销单元以提高高毛利产品销售占比和回款为核心,制造单元以“成本”优化为核心,职能部门以提升运营管理精准性、有效性为核心的全员考核体系。新业务板块持续发挥公司治理结构优势,保持人才引进及薪酬机制创新,发挥现有技术、营销团队优势,助推经营业绩高速发展。创新人才引进激励机制,探索营销区域化引才模式,持续加强企业转型所需领军人才、新业务及营销人才的引进,同时统筹用工需求,灵活使用内部借工、短期交流、业务外包等方式实现柔性用工。强化核心骨干人才培养及人才梯队建设,全面提升人才队伍质量。坚持增量人才引进与存量人才开发两手抓,坚持组织发展需求、岗位履职需求相结合,大力推进存量人才开发,构建全员全职业生涯的培训体系。
6.全面贯彻新精神,党建工作创品牌。
把持续深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务,坚持理论武装同常态化、长效化党史学习教育相结合,深刻认识“两个确立”的决定性意义,强化党员、干部组织观念,做到“四个服从”,激发前行动力。推动党建和经营工作深度融合。以对标世界一流为抓手,坚持问题导向,策划实施“党建+”工程。从市场营销、技术研发、智能制造与精益管理、供应链建设、质量管理、财务管理、绩效考核、人力资源等方面开展对标,组织党员骨干立项攻关,丰富“党建+”特色党建品牌的内涵与外延,注重在重大项目、重大任务中发挥战斗堡垒和先锋模范作用。激励干部干事创业担当作为。坚持能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的选人用人导向,加强干部日常监督,持续推进中层干部及优秀年轻干部轮岗交流机制,建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。持续强化基层党建。
围绕《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求,加强和改进党员教育管理,突出党性教育和党性锻炼,提升党员组织生活质量;落实党建工作目标责任制,优化党建考核体系,提升党员政治判断力、政治领悟力、政治执行力,以实际行动践行“两个维护”。突出重点领域风险防范。全面抓好风险排查,实现风险闭环管理;健全风险预警机制,倒查管理漏洞,及时完善制度流程;建立公司ESG 管理体系,进一步提升上市公司市场认知度。
1.宏观经济环境及市场需求风险:公司主业产品与国内外宏观经济环境及市场需求关系密切。本报告期,受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响,市场不确定性、不稳定性增加,行业竞争日趋激烈,原材料价格大幅波动,给公司生产经营带来一定的影响和挑战。
对策:公司要立足市场需求,积极适应市场变化。不断优化调整产品结构,快速推进新门类、新领域、新技术产品的开发和市场化,通过技术创新、管理提升来提高产品的附加值和竞争力。
2.行业竞争加剧导致的价格风险:随着真空灭弧室产品技术、工艺、材料不断成熟,行业供大于求局面加剧,中低端市场产品价格竞争日益激烈。公司的工业化、智能化制造能力需要再提速,以此来巩固行业地位。
对策:公司将持续加大对自动化、智能化、信息化装备升级及优质人力资源投入,持续提升产线自动化率,提高资产产出效率;充分发挥技术管理的引领作用,加大对新门类产品开发、产品二次开发力度和“卡脖子”技术项目的攻关,进一步优化产品结构,加大市场开发力度,强化品牌建设,全面开展成本管控工作,提升产品市场竞争力。
3.成本管控风险:主业产品真空灭弧室主要原材料为铜、银等有色稀贵金属,铜、银的价格与国际大宗交易商品交易价格直接相关,原材料价格波动将直接影响公司的盈利能力。
对策:通过远期合同、金融工具等方式平滑原材料价格、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新,提高原材料利用率和工艺水平,有效的降低原材料价格波动带来的风险,推进可替代的,可靠的低成本原材料探索和研究,从根本上解决原材料价格波动的困扰。
4.自主知识产权保护的风险:报告期内,公司实施了“卡脖子项目”、“国重项目”研发及多个智能制造产线建设项目,这些项目大多数为“首台套定制产线”,存在知识产权被侵权的风险。
对策:加快完善公司知识产权保护体系建设,全过程嵌入法律工具保障机制,切实做好关键零件及智能制造产线等新产品、首台套设备的知识产权全过程保护。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会和上海证券交易所2022 年发布的系列监管指引等法律法规,修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《股东大会网络投票实施细则》《信息披露事务管理制度》《关联交易制度》,新制定《独立董事工作制度》《监事工作办法》,修订优化公司内部管理制度、流程61 项,公司治理和内部控制体系得到持续优化完善,公司规范运作水平和治理水平得到有效提升,有力保障了公司持续健康发展,维护了公司及全体股东的利益。
公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确,董事、监事、高级管理人员勤勉尽职,认真履行职责,关联股东、董事能够主动回避相关关联交易事项的表决。公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》和监管要求经营运作,公司治理的实际情况符合相关法律法规和中国证监会关于上市公司治理的规范性要求。具体治理情况主要体现在以下方面:
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求召集召开股东大会,并聘请律师对会议的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及会议所通过的决议进行见证,会议通知、会议记录齐全,会议决议公告及时披露,决议内容积极有效执行。公司制定《股东大会网络投票实施细则》,充分保障所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利,维护了股东的合法权益。
2.关于控股股东和上市公司
公司拥有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在机构、业务、资产、人员、财务方面保持独立,公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。公司控股股东严格履行承诺,及时准确真实履行信息披露义务,行为合法规范。公司控股股东对公司生产经营不存在重大不利影响,与公司的关联交易公平合理,不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况,不存在影响公司机构、业务、资产、人员、财务独立性情形,不存在同公司同业竞争情况。
公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会的人数和人员构成符合法律规定的要求。公司董事能够严格遵守所作的董事声明和承诺,依据《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定认真履行权力义务,认真出席董事会,积极参加培训,忠实、勤勉、诚信地履行职责,科学决策。公司独立董事在工作中依法合规,勤勉尽责,积极维护公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。公司董事会会议的召集、召开、审议和表决符合程序,合法合规。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并制定各委员会工作细则,各委员会认真履行职责,充分发挥专业优势,在重要事项决策、年报审计、董事选举、高管聘任、薪酬考核等方面发挥专业作用,强化提高了公司董事会决策的科学性。
公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事,公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求,各位监事能够严格遵守所作的监事声明和承诺,依据《公司章程》《监事会议事规则》等制度认真履行职责,及时召开监事会会议,对公司财务、重大决策事项以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,维护公司和全体股东的利益。
5.关于高级管理人员与经理层
公司依据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》规定聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问为公司高级管理人员,组成公司经理层。高级管理人员由董事会聘任或解聘,选聘程序严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。高级管理人员每届任期三年,与每届董事会任期相同,可以连聘连任,可以在任期届满前提出辞职。公司高级管理人员不存在在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务。各位高级管理人员能够严格遵守所作的监事声明和承诺,依据《公司章程》《经理工作制度》等规定认真履行职责,忠诚履行职务。经理层建立总经理办公会议制度,决策公司日常生产经营管理,积极列席董事会会议、监事会会议,向董事会和监事会报告工作,把握市场机会,保持行业领先优势,维护公司利益。
6.绩效评价与激励约束机制
公司已经建立并完善公正透明的董事、监事、高级管理人员、中层干部及各类员工的薪酬及考核机制,并以此对各类人员的业绩和绩效进行考评,充分激发公司经营班子、高级管理人员、中层干部和员工的积极、创造性,激励全体员工诚信勤勉开展工作,促进公司的可持续健康发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。公司董事会、经营层结合内外部环境,不断探索完善公司绩效评价与激励约束机制,促进保障公司长期健康稳定发展。
公司依据《证券法》,证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、上市公司自律监管指引的规定和要求,及时对公司《信息披露事务管理制度》进行修订完善,明确信息披露各环节管理,明确信息披露程序,明确董监高及大股东的责任,更好的维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益。
公司信息披露工作由董事会统一管理,董事长为信息披露工作的第一责任人,董事会秘书负责具体协调和组织公司信息披露工作,接待投资者来访、调研和咨询。公司通过上海证券交易所网站公开信息披露,并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定,且严格按照有关规定及公司《信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时、透明地披露公司信息,耐心细致的答复股东的咨询,做好信息披露前的保密工作,保证全体投资者公平获得信息。
8.关于投资者关系及投资者权益
公司重视投资者关系管理,及时对《投资者关系管理制度》进行修订完善。年初制定《投资者关系管理工作计划》提交董事会审议通过后实施,以指导投资者关系管理工作的开展,提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。2022 年公司在年报、半年报、三季度报告披露后及时召开业绩说明会与投资者互动交流;多次接待机构和投资者来访调研,并发布调研纪要、记录;及时接听各类投资者来电,在“E 互动”平台解答投资者关心的问题,及时更新公司网站投资者关系专栏内容,方便投资者能及时了解公司情况,深化投资者对公司的了解、认同,促进公司与投资者之间的良性互动,维护良好的投资者关系,切实保护投资者利益。
公司已牢固树立回报股东意识,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和陕西证监局《印发<关于上市公司完善现金分红政策的指导意见>的通知》(陕证监发【2012】45 号)等规范性文件要求,在广泛征求投资者意见后,对《公司章程》中“利润分配”部分进行了修订。规范和完善了公司利润分配和现金分红政策,增强了现金分红透明度,充分维护了投资者的合法权益。
9.关于内部控制制度的建立健全
公司严格按照监管要求和治理需要不断完善优化内部控制体系,建立健全规范内部控制制度和业务流程。报告期内,公司根据三层制度体系建设总体工作安排部署,制定制度废、改、立编修工作计划对公司管理制度深入进行梳理、修订、完善,并进行跟踪、检查、落实。全年制定、修订内部管理制度、流程61 项,内部管理制度实效性更强,内部管控更加合理有效,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。
公司每年对内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价,形成内部控制自评价报告。于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够有力保障公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,有力保障了公司及全体股东的利益。
10.关于内幕信息的管理
公司根据《证券法》等规范性文件和照监管机构要求制定、完善并执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报送制度》,内幕信息及内幕知情人的范围、内幕信息知情人的保密义务,内幕信息知情人的报送管理行为和流程明确规范;内部重大信息内部报告流程、责任明确规范,公司内部重大信息依法及时归集和管理得到有效保证。公司内幕信息和重大信息管理、保密工作的规范,能有效防范内幕信息泄露及内幕交易风险,保障了信息披露公开、公平、公正原则,切实维护了广大投资者的利益。
报告期内,公司严格执行内幕信息登记管理制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露前及未公开披露重大重要信息前,公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》,如实完整登记内幕信息知情人信息。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人登记管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况,未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
11.其他利益相关者
公司经营管理依法合规,诚信为本,在全力维护好公司和股东的利益同时,能够充分尊重和维护债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益,在经济交往中做到诚实守信,公平交易;在经营中建立了与员工畅通的沟通交流渠道,听取员工对涉及员工利益事项的意见。公司严把质量、安全、环保关,拥有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书,陕西省工贸行业安全生产标准化二级企业资质,积极践行绿色发展理念,将生态环境保护融入发展战略和公司治理过程。公司在污染防治、资源节约、生态保护、疫情防控等方面积极响应国家号召,将自身发展与社会发展有机结合起来,努力实现企业与员工、社会、环境的和谐共赢发展,积极践行上市公司的社会责任。上市公司治理的优化和提高是一项长期工作,公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的其他公司治理文件,持续加强公司内部控制制度的建设,不断提高公司规范运作和法人治理水平,更好的促进公司持续健康发展,维护公司及全体股东的利益。
公司拥有独立自主的业务和经营能力,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立。报告期内,控股股东严格依据《公司法》《证券法》及《公司章程》行使出资人的权利,履行控股股东义务。公司报告期内的重大决策均由公司独立作出和实施,没有发生控股股东越过股东大会、董事会干预公司决策和生产经营活动的情况。
1.资产方面:公司资产独立完整,产权清晰,拥有独立的经营场所、房屋所有权、机器设备、商标、专利、生产系统和配套设施,与控股股东之间产权关系明确、清晰。
2.人员方面:公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度,拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、薪酬管理体系。公司董事会按照《公司章程》决定高级管理人员的聘任和解聘,所有高级管理人员均没有在控股股东担任除董事、监事以外的其他行政职务,且均在本公司工作领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及薪酬管理等方面完全独立。
3.财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行开设有独立的账户,依法单独纳税,独立作出财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
4.机构方面:公司建立和完善了法人治理结构,设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系,机构设置程序和机构职能独立。
5.业务方面:公司在业务方面具有独立、完整的业务体系,设立以来直接面向市场的独立自主开展业务经营活动,完全独立于控股股东。
2022 年3 月30 日,公司披露《关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告》,国务院国有资产监督管理委员会组建中国电气装备集团有限公司,并将西电集团、国家电网有限公司所属相关企业无偿划入中国电气装备集团有限公司。本次无偿划转完成后,西电集团仍然通过持有宝光集团92%的股权为公司间接控股股东,公司与西电集团及其控制的其他企业不存在同业竞争情形。中国电气装备集团有限公司将通过持有西电集团100%的股权间接控制公司,公司的真空灭弧室及固封极柱等业务与中国电气装备集团有限公司下属单位存在业务类似情形。
为保证宝光股份及其中小股东的合法权益,规范及消除同业竞争,中国电气装备集团有限公司积极研究论证电气装备业务相关企业的整合方案,并于2022 年3 月29 日出具了《关于避免与陕西宝光真空电器股份有限公司同业竞争的承诺函》:(1)对于本次整合前或因本次整合新产生的中国电气装备集团有限公司及其下属企业与上市公司的同业竞争,将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,于本承诺函出具之日起五年内,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、资产划转/出售、业务合并、业务调整或其他合法方式,稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产及业务整合以解决同业竞争问题。
(2)在中国电气装备集团有限公司及其下属企业与上市公司同业竞争消除前,中国电气装备集团有限公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程等内部管理制度的规定,按照国有资产国家所有、分级管理的原则,通过股权关系依法行使股东权利,妥善处理涉及上市公司利益的事项,不利用控制地位谋取不当利益或进行利益输送,不从事任何损害上市公司及其中小股东合法权益的行为。(3)上述承诺于中国电气装备集团有限公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因中国电气装备集团有限公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,中国电气装备集团有限公司将承担相应的赔偿责任。”
截至本报告披露之日,公司尚未收到中国电气装备集团有限公司关于解决上述同业竞争的方案。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 第一次临时股东大会|2022 年3月30 日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年3 月31 日|审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
2021 年年度股东大会|2022 年4月26 日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年4 月27 日|审议通过:1.《公司2021年度报告及摘要》2.《公司2021年度董事会工作报告》3.《公司2021年度监事会工作报告》4.《公司2021年度独立董事述职报告》5.《公司2021年度财务决算报告》6.《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》7.《关于2021年度利润分配的预案》8.《关于2022 年度向银行申请授信额度的议案》
2022 第二次临时股东大会|2022 年12 月22日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022 年12月23 日|审议通过:1.《关于修订〈公司章程〉的议案》2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》4.《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》5.《关于修订〈关联交易制度〉的议案》6.《关于变更公司2022年度审计机构的议案》7.《关于补充增加预计2022 年度日常关联交易额度调整的议案》
2022 年,公司召开的年度股东大会和临时股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。股东大会特别决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过;股东大会普通决议议案,均获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议通过;涉及关联交易事项议案,关联股东均能回避表决。全年股东大会审议的所有议案均获高票通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
谢洪涛|董事长|男|55|2022 年12 月20 日||0|0|0|/|0|否
刘武周|董事长(离任)|男|55|2020 年9 月18 日|2022 年3 月30 日|0|0|0|/|0|是
余明星|董事长、董事(离任|男|44|2022 年3 月30 日|2022 年12 月20 日|0|0|0|/|0|是
郭建军|副董事长|男|38|2017 年5 月19 日||0|0|0|/|49.5|否
刘武周|董事(离任)|男|55|2019 年11 月15 日|2022 年3 月30 日|0|0|0|/|0|是
谢洪涛|董事|男|55|2021 年3 月12 日||0|0|0|/|0|否
李毅|董事|男|54|2023 年1 月10 日||0|0|0|/|0|否
付曙光|董事|男|36|2021 年8 月16 日||0|0|0|/|1|否
袁大陆|独立董事|男|70|2017 年5 月19 日||0|0|0|/|8|否
王冬|独立董事|男|47|2017 年5 月19 日||0|0|0|/|8|否
丁岩林|独立董事|男|48|2017 年5 月19 日||0|0|0|/|8|否
徐德斌|监事会主席|男|45|2017 年5 月19 日||0|0|0|/|6|否
杨海鹏|监事|男|38|2021 年8 月16 日|2023 年1 月10 日|0|0|0|/|3|是
武永泽|监事|男|43|2023 年1 月10 日||0|0|0|/|0|是
牟卫兵|职工代表监事|男|53|2021 年8 月16 日||0|0|0|/|3|否
谢洪涛|总经理(离任)|男|55|2021 年2 月24 日|2022 年12 月20 日|0|0|0|/|45|否
李毅|总经理|男|54|2022 年12 月20 日||0|0|0|/|0|否
张军|分管采购副总经理|男|49|2017 年5 月19 日||0|0|0|/|36|否
袁军为|分管生产副总经理|男|53|2017 年5 月19 日||0|0|0|/|36|否
杨宇|财务总监|女|45|2018 年12 月7 日|2022 年3 月9 日|0|0|0|/|6|否
付曙光|财务总监|男|36|2022 年3 月9 日||0|0|0|/|30|否
原瑞涛|董事会秘书、总法律顾问|男|34|2017 年5 月19 日||0|0|0|/|36|否
曾钺|分管营销副总经理|男|49|2019 年3 月26 日||0|0|0|/|36|否
尹哲|分管投融资副总经理|男|50|2019 年3 月26 日||0|0|0|/|36|否
合计|/|/|/|/|/||||/|347.5|/
姓名|主要工作经历
谢洪涛|2021 年2 月24 日至2022 年12 月20 日担任宝光股份总经理,2021 年3 月12 日起担任宝光股份非独立董事,2022 年12 月20 日起担任宝光股份董事长。现任宝光股份党委书记;陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理;西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长;施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事。曾任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事;西电宝鸡电气有限公司总经理、副总经理,西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理,宝光股份副总经理,西安宝光智能电气有限公司执行董事;宝光股份全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理,宝光股份控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司董事长。宝光股份设备管理部副部长,宝光股份灭弧室事业部生产部部长等职。
余明星|2022 年3 月30 日至2022 年12 月20 日担任宝光股份董事长、非独立董事。曾任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理,西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长;陕西宝光集团有限公司党委委员;西电宝鸡电气有限公司党委副书记、总经理;西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记;西安西电开关电气有限公司副总经理;西安西电开关电气有限公司质检处处长、党支部书记;西安西电开关电气有限公司工程设计处处长、销售处副处长、总装三车间副主任、工程设计处室主任等职。
刘武周|2020 年9 月18 日至2022 年3 月30 日担任宝光股份董事长,2019 年11 月15 日至2022 年3 月30 日担任宝光股份非独立董事。2021 年12 月8日起担任许继电气股份有限公司董事。现任施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长;曾任宝光股份党委书记;陕西宝光集团有限公司党委书记党委副书记、董事长、总经理;西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长;西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记;中国西电集团公司中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长;PTXD-SAKTI 印尼公司董事长;西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理;西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事;中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理等职。
郭建军|2017 年5 月19 日起担任宝光股份非独立董事、副董事长。现任西藏锋泓投资管理有限公司副总经理、北京金通小额贷款股份有限公司总经理。曾任京西商业保理有限公司副总经理、北京澳达天翼投资有限公司业务部总经理。
李毅|2022年12月20日起担任宝光股份总经理,2023年1月10日起担任宝光股份非独立董事。曾任西安西电变压器有限责任公司任党委副书记、总经理中国西电电气股份有限公司变压器事业部副总经理;常州西电变压器有限责任公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理、副总经理,西安西电变压器有限责任公司副总经理、总经理助理、营销管理处处长等职。
付曙光|2021 年8 月16 日起担任宝光股份非独立董事,2022 年3 月9 日起担任宝光股份财务总监。曾任西藏锋泓投资有限公司董事总经理;北京澳达天翼投资有限公司财务总监;中际钰贷融资担保有限公司副总裁;文投嘉华投资基金管理(北京)有限公司副总经理等职。
袁大陆|2017 年5 月19 日起担任宝光股份独立董事。长期从事电力系统高压开关设备技术研究、重大事故调查分析、标准化及试验研究和国家电网公司技术支持工作。曾任中国电力科学研究院高压开关研究所所长,中国电力科学研究院质检中心主任,电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心常务副主任,中国电力科学研究院高电压研究所党委书记兼副所长,现已退休。
王冬|2017 年5 月19 日起担任宝光股份独立董事。曾任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、中国智能交通系统(控股)有限公司。2009年10 月至今任奥瑞金科技股份有限公司财务总监,2014 年2 月至今任奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理。2016 年1 月至今任黄山永新股份有限公司董事。2018 年6 月至今任中国智能交通系统(控股)有限公司独立非执行董事。
丁岩林|2017 年5 月19 日起担任宝光股份独立董事。现任西北政法大学经济法学院副教授,陕西韬达律师事务所兼职律师。
徐德斌|2017 年5 月19 日起担任宝光股份非职工代表监事并任监事会主席。现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事;曾任青岛澳柯玛集团出口部副经理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公司国际部区域经理等职。
杨海鹏|2021 年8 月16 日至2023 年1 月10 日担任宝光股份非职工代表监事。曾任陕西宝光集团有限公司总法律顾问,陕西重型汽车有限公司高级法务经理,陕西延长石油(集团)有限责任公司财务中心法务经理、华劲集团股份有限公司高级法务经理等职。
牟卫兵|2021 年8 月16 日起担任宝光股份职工代表监事。现任宝光股份工会办公室主任。曾任宝鸡宝光运输有限公司党支部书记、总经理,陕西宝光集
|团有限公司物业管理中心副总经理、总经理、党支部书记等职。
武永泽|2023 年1 月10 日起担任宝光股份非职工代表监事。现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问,西电宝鸡电气有限公司总法律顾问,西安西电避雷器有限责任公司总法律顾问。曾任西安西电资产管理有限公司总法律顾问、中国西电电气股份有限公司合规管理部法律事务处副处长、陕西宝光真空电器股份有限公司采购部副部长、企业管理部副部长等职。
张军|2004 年5 月至今担任宝光股份副总经理。2021 年9 月起担任子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司董事长、法定代表人。2022 年4 月22 日起担任子公司北京宝光智中能源科技有限公司董事长、法定代表人。2019 年12 月3 日起担任子公司陕西宝光进出口有限公司监事。
袁军为|2012 年5 月10 日起担任宝光股份副总经理。曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理,宝光股份总经理助理。2021 年9月起担任子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司执行董事、法定代表人。
杨宇|2018 年12 月7 日至2022 年3 月9 日担任宝光股份财务总监。曾任普华永道会计师事务所高级经理;通用钢铁控股有限公司内审总监;天津力天融金投资有限公司副总裁。
原瑞涛|2017 年5 月19 日起任担任宝光股份董事会秘书,2019 年12 月13 日起兼任宝光股份总法律顾问。曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理,北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。2021 年3 月12 日担任子公司北京宝光智中能源科技有限公司监事;2022 年11 月22 日起担任子公司北京宝光智中能源科技有限公司分公司负责人。
曾钺|2019 年3 月26 日起担任宝光股份副总经理。曾任宝光股份销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长,宝光股份销售部、营销部部长、总经理助理。2023 年2 月6 日起担任子公司陕西宝光进出口有限公司执行董事、法定代表人。
尹哲|2019 年3 月26 日起担任宝光股份副总经理。曾担任湘财证券研究发展中心副总经理,恒泰证券总裁助理,泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理,方正证券研究所所长,广证恒生证券研究所有限公司总裁,北京堡利特资产管理有限公司总经理。
1.2022 年3 月9 日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。公司原董事长刘武周先生因工作变动原因,申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务,经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名,公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意被提名人余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并同意将该提案提交公司股东大会审议。2022 年3 月30 日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》,选举余明星先生为公司非独立董事。同日,公司召开的第七届董事会第八次会议选举余明星先生为公司第七届董事会董事长,任期同第七届董事会期限。
2.2022 年3 月9 日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。公司原财务总监杨宇女士因个人原因,申请辞去公司财务总监职务。经公司总经理谢洪涛先生提名,公司董事会提名委员会审核通过,董事会决定聘任付曙光先生担任公司财务总监,协助公司总经理工作,聘期同公司第七届董事会期限。
3.2022 年12 月20 日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议并通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。公司董事长余明星先生因本人工作变动原因,申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务,经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名,公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意被提名人李毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。2023 年1 月10 日,公司2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,选举李毅先生为公司第七届董事会非独立董事,任期同第七届董事会。
4.2022 年12 月20 日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长及变更法定代表人的议案》,董事会选举公司非独立董事谢洪涛先生担任公司第七届董事会董事长,任期同第七届董事会期限。
5.2022 年12 月20 日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。公司总经理谢洪涛先生因本人工作变动原因,辞去公司总经理职务。经公司董事长谢洪涛先生提名,公司董事会提名委员会审核通过,董事会决定聘任李毅先生担任公司总经理,行使《公司章程》规定的总经理职权,对公司董事会负责,聘期同公司第七届董事会期限。
6.2022 年12 月20 日,公司召开第七届监事会第七次会议,审议并通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。公司非职工代表监事杨海鹏先生因本人工作变动原因,辞去公司第七届监事会非职工代表监事职务,经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名,公司第七届监事会审查同意,被提名人武永泽先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,并同意将该提案提交公司股东大会审议。2023 年1 月10 日,公司2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,选举武永泽先生为公司第七届监事会非职工代表监事,任期同第七届监事会。
关于上述事项的具体内容,详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。