TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
研究和试验发展|2,112,570,831.1|302,481,024.2|85.6|48.1|133.1|减少5.22百分
医药制造业|1,452,601,593.2|805,924,947.3|44.5|230.9|269.4|减少5.77百分
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
生物试剂|2,010,308,895.2|270,558,355.4|86.5|46.3|139.7|减少5.25百分
诊断试剂|1,436,868,207.1|788,275,743.2|45.1|234.5|276.4|减少6.10百分
诊断仪器|15,733,386.0|17,649,204.0|-12.1|66.6|101.4|减少19.40百分
技术服务|102,261,935.8|31,922,668.8|68.7|97.0|89.0|增加1.31百分
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|3,335,313,273.0|956,470,116.5|71.3|109.1|344.8|减少15.20百分
境外|229,859,151.2|151,935,855.0|33.9|-14.9|14.3|减少16.90百分
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|2,192,213,913.8|278,945,984.0|87.2|54.7|112.6|减少3.46百分
经销|1,372,958,510.4|829,459,987.5|39.5|206.5|282.7|减少12.01百分
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明1)主营业务分行业
研究和试验发展包含公司生命科学业务和生物医药业务,医药制造业包含公司体外诊断业务,具体变化原因见分产品分析。
2)主营业务分产品
在生物试剂业务层面,下游客户教学研发及企业经营整体逐步回归常态化,公司亦加强了在重点城市的销售人员数量和销售覆盖密度,同时新扩展了产品SKU数量和种类,大力拓展宏基因组测序、动物检疫等业务的上量。同时公司是国内主要的新冠核酸检测试剂原料供应商之一,市场份额稳定,因此生物试剂业务同比增长46.30%。诊断试剂业务层面,公司常规项目稳步增长,新冠抗原检测试剂盒实现放量销售,诊断试剂业务同比增长234.59%。在技术服务业务层面,该项业务起步晚,但公司积极拓展并开发了多家疫苗类客户,营收规模迅速增长。
3)主营业务分地区
公司以内销为主,境内实现稳步增长。境外销售产品主要是新冠检测类试剂盒,基于境外疫情变化和行业竞争因素,境外销售收入同比下降。
4)主营业务分销售模式
公司生物试剂以直销为主,实现稳步增长。诊断试剂和诊断仪器以经销为主,报告期内,公司新冠抗原检测试剂盒实现放量销售,导致经销占比较上年同期提高。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
生物试剂|万rxns|328,702.8|298,979.31|54,343.5|93.9|140.2|-11.1
诊断试剂|万人份|46,174.6|41,167.16|2,516.8|460.7|574.9|136.7
诊断仪器|台|1,727.0|899.00|390.0|-15.3|135.9|0.7
技术服务|不适用|不适|不适用|不适|不适|不适|不适
报告期内,公司经营规模扩大,生物试剂和诊断试剂产销数量均同比增加。
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|是否正常履行|合同未正常履行的说明
2,000万人份新型冠状病毒抗原检测试剂盒|上药医疗器械(上海)有限公司|21,500.00|7,199.43|7,199.43||否|终止
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|是否正常履行|合同未正常履行的说明
160套检测卡全自动生产组装设备|惠州市百思达精密机械有限公司|22,400.00|14,000.00|14,000.00|3,920.00|否|终止
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
研究和试验发|直接材料|100,132,944.38|37.0|42,599,325.33|37.7|135.0|
|直接人工|77,500,879.63|28.6|20,382,468.37|18.0|280.2|
|制造费用|92,924,531.40|34.3|49,879,235.17|44.2|86.3|
医药制造业|直接材料|431,130,386.16|53.5|145,430,713.97|66.6|196.4|
|直接人工|147,213,354.32|18.2|15,068,182.29|6.9|876.9|
|制造费用|227,581,206.84|28.2|57,672,602.00|26.4|294.6|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
生物试剂|直接材料|100,132,944.38|37.0|42,599,325.33|37.7|135.0|
|直接人工|77,500,879.63|28.6|20,382,468.37|18.0|280.2|
|制造费用|92,924,531.40|34.3|49,879,235.17|44.2|86.3|
诊断试剂|直接材料|417,983,640.75|53.0|137,604,855.19|65.7|203.7|
|直接人工|144,785,678.42|18.3|14,554,158.33|6.9|894.8|
|制造费用|225,506,424.05|28.6|57,253,336.49|27.3|293.8|
诊断仪器|直接材料|13,146,745.41|74.4|7,825,858.78|89.3|67.9|
|直接人工|2,427,675.90|13.7|514,023.96|5.8|372.2|
|制造费用|2,074,782.79|11.7|419,265.51|4.7|394.8|
技术服务|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
报告期内,公司生产人员大幅增加,直接人工占比较上年同期增长。
与上年相比本期增加合并单位10家,其中:9家为新设立的全资子公司,1家为新收购控股子公司,具体如下:
2022年1月新设成立子公司南京诺唯赞材料科技有限公司、南京诺唯赞动物保健有限公司、南京诺唯赞检测技术有限公司;
2022年4月新设成立子公司南京诺唯赞健康科技有限公司;2022年6月新设成立子公司上海诺唯赞生物技术有限公司;
2022年9月,公司全资孙公司诺唯赞国际贸易有限公司于德国设立Vazyme Germany GmbH 子公司;
2022 年11 月,新设成立子公司湖南诺唯赞医疗科技有限公司、南京液滴逻辑生物科技有限公司;公司全资孙公司诺唯赞国际贸易有限公司于新加坡设立VAZYME BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD子公司,公司对上述新设公司持股比例均为100%,并自其成立起纳入公司合并范围。
2022 年8 月,公司以自有资金收购江苏液滴逻辑生物技术有限公司67.26%股权,收购完成后公司合计持有江苏液滴逻辑生物技术有限公司83.93%股权,并自2022 年9 月起将其纳入公司合并范围。
前五名客户销售额124,266.73万元,占年度销售总额34.82%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|86,305.35|24.18|否
2|客户二|14,172.71|3.97|否
3|客户三|9,623.31|2.70|否
4|客户四|7,794.17|2.18|否
5|客户五|6,371.18|1.79|否
合计|/|124,266.73|34.82|/
公司不存在依赖单一客户或少数客户的情形。与2021年相比,前5大客户除了客户一外,其他四大客户都发生了变动,变动原因:2022年受市场对诊断试剂产品需求增大的影响,客户
二、三、四和客户五成为本期新增的前5大客户。
前五名供应商采购额20,033.52万元,占年度采购总额24.66%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|8,997.33|11.04|否
2|供应商二|3,184.75|3.99|否
3|供应商三|3,156.82|3.87|否
4|供应商四|2,370.96|2.91|否
5|供应商五|2,323.67|2.85|否
合计|/|20,033.52|24.66|/
公司不存在依赖单一供应商或少数供应商的情形。与2021年相比,供应商一、三、四均为本期新增进入前五大的供应商,变动原因:2022年受终端市场产品销售的影响,公司按需采购该产品类型相关的主材和耗材,供应商一、三、四成为本期新增的前5大供应商。
详见本节之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
4. 现金流
本报告期,资产减值损失52,822.90万元,较上年同期增加48,910.36万元,主要系公司对存在减值迹象的新冠相关原材料、在产品、产成品以及用于生产新冠抗原的车间、专用设备计提资产减值准备所致,详细情况见本报告“第十节财务报告”具体科目披露说明。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期数占总产的比(%)|本期期末金较上期期末动比例(%)|情况说明
货币资金|1,544,600,763.9|25.7|1,477,779,597.5|32.0|4.5|-
交易性金融资产|1,719,252,519.4|28.6|1,975,829,335.2|42.8|-12.9|-
应收账款|838,102,448.1|13.9|322,319,587.0|7.0|160.0|主要系公司销售规模上升导致商业信用的正常增加
预付款项|68,354,590.6|1.1|21,216,323.1|0.4|222.1|主要系公司采购规模扩大,预付供应商款项增加
应收款项融资|1,522,500.0|0.0|0.0|0.0|不适|系银行承兑汇票融资
其他应收款|5,308,293.3|0.0|2,075,966.9|0.0|155.7|主要系经营辅助的押金保证金及往来款增加所致
存货|364,199,615.4|6.0|242,188,912.5|5.2|50.3|主要系公司经营规模扩大,增加备货应对市场需求
其他流动资产|23,768,756.9|0.4|9,478,225.5|0.2|150.7|主要系公司采购规模扩大,待抵扣进项税增加
长期股权投资|0.0|0.0|18,482,714.5|0.4|-100.0|主要系公司原联营企业江苏液滴逻辑已纳入合并范围
固定资产|411,468,346.6|6.8|200,637,384.5|4.3|105.0|主要系公司为扩大产能新增购入生产机器设备等
在建工程|69,442,858.8|1.1|0.0|0.0|不适|主要系公司为扩大经营规模,在建厂房工程项目投入大幅增加所致
使用权资产|198,566,426.8|3.3|108,347,163.4|2.3|83.2|主要系公司扩大经营活动所需,租赁场地增加
无形资产|49,698,207.1|0.8|16,650,065.4|0.3|198.4|主要系公司新购无形资产及新收购子公司无形资产评估增值增加所致
长期待摊费用|318,308,263.3|5.3|144,995,426.8|3.1|119.5|主要系公司新增房厂装修投入增加带来的金额增加
递延所得税资产|67,120,851.5|1.1|24,870,017.8|0.5|169.8|主要系公司减值准备增加以及部分子公司可抵扣亏损增加
其他非流动金融产|22,314,150.0|0.3|0.0|0.0|不适|主要系本期新增以公允价值计量的权益工具投资所致
其他非流动资产|172,692,332.1|2.8|42,249,163.8|0.9|308.7|主要系与设备、土地保证金等预付款增加所致
短期借款|272,208,722.7|4.5|0.0|0.0|不适|主要系公司银行贷款融资
应付票据|25,901,702.2|0.4|0.0|0.0|不适|主要系公司承兑汇票支付方式使用带来的增加
应付账款|292,881,582.3|4.8|118,755,938.4|2.5|146.6|主要系报告期内,公司经营规模扩大带来商业信用的正常增长
合同负债|214,549,708.0|3.5|95,032,924.8|2.0|125.7|主要系销售规模增长同步带来的预收款项增加
应付职工薪酬|188,812,392.4|3.1|95,832,289.5|2.0|97.0|主要系公司人员数量大幅增加
应交税费|82,761,938.8|1.3|37,781,094.9|0.8|119.0|主要系应交增值税及个人所得税增加
其他应付款|5,330,733.9|0.0|7,682,747.2|0.1|-30.6|主要系经营辅助往来款变动所致
一年内到期的非流动负债|58,251,978.2|0.9|31,248,334.5|0.6|86.4|主要系租赁规模扩大,一年内到期租赁负债及未确认融资费用重分类带来余额增加
其他流动负债|13,370,359.2|0.2|928,439.9|0.0|1,340.0|主要系预收货款增加同步带来销项税增加
递延收益|19,253,081.8|0.3|16,235,853.9|0.3|18.5|-
租赁负债|127,679,699.4|2.1|59,933,843.1|1.3|113.0|主要系租赁规模扩大同步带来租赁负债增加
预计负债|80,915,315.1|1.3|15,524,048.6|0.3|421.2|主要系商业合同安排变化带来的预提款项增加
递延所得税负债|11,186,359.2|0.1|874,400.2|0.0|1,179.3|主要系加速折旧、公允价值计量等事项导致递延所得税负债增加
其中:境外资产29,291,879.98(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.49%。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
183,523,014.00|23,095,478.30|694.63%
2022年1月,公司出资成立全资子公司南京诺唯赞材料科技有限公司、南京诺唯赞动物保健有限公司及南京诺唯赞检测技术有限公司,注册资本分别为2,500 万元、2,500 万元、1,500 万元人民币。
2022年4月,公司设立全资子公司南京诺唯赞健康科技有限公司,注册资本1,000万元人民币。
2022年6月,公司设立全资子公司上海诺唯赞生物技术有限公司,注册资本1,000万元人民币。
2022年7月,公司投资1,000万人民币取得北京希济生物科技有限公司8.26%的股权。
2022年8月,公司以自有资金人民币1.21 亿元取得江苏液滴逻辑生物技术有限公司67.26%股权。至报告期末,公司合计持有江苏液滴逻辑生物技术有限公司83.93%股权。
2022年9月,公司全资孙公司诺唯赞国际贸易有限公司于德国设立Vazyme Germany GmbH 全资子公司,注册资本30万欧元。
2022 年11 月,公司设立全资子公司湖南诺唯赞医疗科技有限公司、南京液滴逻辑生物科技有限公司,注册资本分别为10,000万人民币和2,000 万人民币。
2022 年12 月,公司全资孙公司诺唯赞国际贸易有限公司于新加坡设立VAZYME BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD全资子公司,注册资本20万新加坡币。
截至2022 年12 月31 日,公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(交易性金融资产)余额为1,719,252,519.43 元,系购买的银行理财产品,截至报告期末,投资本金余额1,712,405,619.43 元,公允价值变动余额6,846,900.00元。
截至2022 年12 月31 日,公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(其他非流动金融资产)余额为22,314,150.00 元,系公司2022 年7 月出资认购北京希济生物科技有限公司新增注册资本的8.26%股权,截至报告期末,投资本金余额10,000,000.00 元,公允价值变动余额12,314,150.00 元。
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例(%)|总资产|净资产|营业收入|净利润
诺唯赞医疗|诊断试剂和诊断仪器研发、生产和销售|8,000.0|100.0|120,407.4|9,897.5|150,300.56|-11,807.1
康科斯医疗|生物试剂和医疗器械的研发、生产和销售|10,000.0|100.0|2,136.4|1,657.2|1,687.63|153.3
唯赞商务|市场推广、承办展览展示及会议服务|30|100.0|3,896.6|-559.7|3,494.49|334.4
诺唯赞贸易|生物试剂、诊断试剂及诊断仪器的销售|50万港|100.0|2,805.9|-9,235.3|7,253.96|-8,880.0
诺唯赞国际|生物试剂、诊断试剂及诊断仪器的销售|1万美|100.0|123.2|-24.0|47.63|-30.3
 PT Vazyme|生物试剂、诊断试剂及诊断仪器的销售|1,010,00万印尼|99.0|0.0|-3.2|-|-3.2
VAZYME SINGAPORE|生物试剂、诊断试剂及诊断仪器的销售|20万新|100.0|-||-|
 Vazyme Germany|生物试剂、诊断试剂及诊断仪器的销售|30万欧|100.0|-|-6.8|-|-6.8
诺唯赞材料科技|新型膜材料、医用包装材料的制造与销售|2,500.0|100.0|4,683.7|2,204.2|-|-295.7
诺唯赞动物保健|动物诊断试剂的制造与销售|2,500.0|100.0|3,753.0|163.0|2.29|-346.9
诺唯赞检测技术|技术服务|1,500.0|100.0|3,579.3|478.7|1,467.56|-1,021.2
诺唯赞健康科技|工业酶研发、生产及销售|1,000.0|100.0|1,099.5|160.9|4.79|-469.0
上海诺唯赞|市场推广、承办展览展示及会议服务|1,000.0|100.0|146.6|60.2|-|-39.7
湖南诺唯赞|医疗器械的生产及销售|10,000.0|100.0|-||-|
江苏液滴逻辑|医疗器械研发、生产及销售|1,333.3|91.4|2,901.7|1,992.0|264.48|-459.4
南京液滴逻辑|医疗器械生产及销售|2,000.0|100.0|-||-|
六、公司关于未来发展的讨论与分析
1、我国生物试剂行业发展趋势
(1)国产份额不断扩大
随着国产生物试剂的种类逐步丰富、品质逐步提高,且国产生物试剂在价格方面具有一定的竞争优势,我国科研院校、高通量测序服务企业、体外诊断试剂生产企业、制药企业及CRO 企业等对国产生物试剂的接受度逐渐提高,国产生物试剂的市场份额不断扩大。另一方面,进口生物试剂受复杂国际形势影响出现了价格提升、供货紧张等现象,使得生物试剂的本土化供应链得到越来越多的重视,一些优质品牌的生物试剂市场份额逐步扩大,进一步推动生物试剂的进口替代进程。
(2)试剂品种和应用场景不断增加
随着包括高通量测序、CRISPR 技术在内的生命科学技术的不断发展,生物试剂的品种不断
增加,应用场景随之增加,从科研机构、医药企业等的生命科学研究逐渐开始应用到高通量测序、动物检疫、体外诊断等新兴领域。
(3)试剂质量不断提高
由于我国生物试剂行业起步较晚,国内生物试剂与进口产品仍然存在一定差距。近年来,在我国对于基础科学研究和下游应用发展的大力支持下,国产生物试剂企业在技术水平方面有所提高,国产生物试剂与进口产品的差距逐步缩小。
2、我国体外诊断行业发展趋势
(1)原料关键技术逐步得到重视
我国体外诊断试剂关键原料主要依赖进口,近年来,国内企业逐步重视原料关键技术的研发。2020 年初,全球新冠疫情爆发,体外诊断试剂市场需求的大幅增加带动上游关键原料的市场需求亦相应大幅增加,国外供应商出现了价格上涨或供货紧张的现象,使得国内企业进一步认识到研发体外诊断试剂关键原料的重要性。
(2)国内企业市场占有率逐步提高
作为全球范围内的新兴市场,我国体外诊断行业的市场规模快速增加,罗氏、雅培等海外体外诊断试剂巨头加速了在我国的市场布局,在高端市场的竞争中占据优势。国内企业依靠产品价格相对较低、销售渠道相对较成熟,主要在中低端市场占据优势。未来,随着技术水平的提升,国产产品的市场份额有望逐步提升。
(3)产业集中度提高
我国体外诊断试剂行业具有行业企业数量多、市场集中度低的特征,大多数体外诊断试剂行业企业规模较小,且产品同质化严重。随着我国医疗卫生体制改革,我国体外诊断行业的市场集中度将有望得到提升,将有利于减少低水平竞争成本、提高行业整体的技术水平及行业内企业个体实力。
自成立至今,公司坚持从“0 到1”的原始创新与底层通用技术研究,始终围绕功能性蛋白进行技术研发和应用级产品开发,提高生产制造能力,致力于将更多国产优质生物试剂和体外诊断产品供应至科研院校、基因测序服务企业、分子诊断试剂生产企业、制药企业、CRO 企业及疫苗企业、医院等终端用户。公司将秉承“用科技改善人类健康生活”的企业使命,坚守“精英团队,专业服务”的宗旨,专注于技术创新和产品质量,不断拓展核心技术的应用领域,为客户提供更为卓越的产品与服务,助力我国打造本地化的生物科技产业供应链。同时,公司将推进国际化战略,继续布局和拓展海外业务,为全球生物科技产业的发展做出贡献。
公司当前阶段形成了由成熟业务-生命科学板块、成长业务-生物医药和体外诊断板块以及多个孵化中的新兴业务板块组成的阶梯式业务版图,保障公司业务的可持续健康增长。公司将继续持续围绕核心竞争力开拓业务:一方面围绕现有业务不断提升产品力,拓展功能性蛋白的下游应用,在进口占比高、技术壁垒高、竞争格局良好的领域做横向布局,实现低成本、高效率的快速
复制;另一方面公司将适时选择下游市场规模大、需求尚未被满足的细分领域,通过授权、合作、自主开发等方式向下游空间更大的市场进行纵向拓展。
公司的业务重心仍将以生物试剂、体外诊断试剂领域产品的研发、生产、销售为主,同时在动物检疫、基因测序、生物医药研发与疫苗评价试剂、疫苗临床CRO 服务、抗体筛选、疫苗酶原料等市场需求明确、增速快、技术门槛高、进口占比大的下游细分领域不断开拓,持续拓展公司核心技术平台的下游应用领域,提升公司整体业务市场份额与空间,不断进入市场空间更大、景气度更高的新赛道。公司将坚持以科学技术创新为核心驱动力,不断提升公司在生命科学、体外诊断、生物医药领域产业链中各环节的核心竞争力。
1、持续构建高效研发体系,创新突破
2023 年度,公司仍将注重研发团队的充实与提升,持续完善现有研发体系,制定核心技术中长期建设规划,在产品开发上聚焦高附加值、市场规模较大、技术壁垒较高、进口品牌为主的领域,为公司经营业绩持续增长输送源动力。2023 年,公司研发人员数量仍将保持较高人员占比水平,在保证研发效率、持续创新突破的同时,持续在实验室耗材、科研仪器等细分领域进行产品开发与储备,保证产品成体系成规模迅速有序推向市场。
2、完善工艺设计,增产提效
公司继续坚持“质量第一,客户为本”,将持续优化生产工艺流程,不断升级完善生产质量体系,在增强生产能力、降低成本的同时进一步提升产品品质,以更好的匹配下游客户更高层次
的原料与产品需求。2023 年,公司将继续升级现有产品的性能,不断优化与完善现有质控体系,并进一步提升生产线的自动化、智能化水平,在保证产品质量的同时提高生产效率。公司将进一步深化从原料采购至终端生产的全流程管理,利用现代化技术手段与管理方式,高效节能,合理管控,主动深挖成本控制空间。
3、加强营销建设,强化市场开拓
公司将继续坚持“培养研发型销售人才,以研发带动销售”,致力于为客户解决研发问题、深度参与客户研发过程、实现高度定制化的产品设计与整体解决方案,提高客户粘性。公司将针对科研院所与机构、工业生产型客户、研发服务型客户、医院、动物养殖企业等不同客户类型,进行细分市场精细化市场推广、营销体系建设,与客户需求实现深度交互,不断强化对终端客户的掌控能力,提高对渠道客户的管理水平;同时做好内部协同,在产品开发、生产中心、研发支持、市场推广、销售中心等部门形成联动互促的整体机制,实现“即时响应,高效执行,快速复制,重点击破”。
2023 年,针对生物试剂相关直销业务,公司在进一步充实江苏、浙江、上海、北京、广东等业务开展成熟、增速较快地区销售网络的同时,在山东、河南、四川、湖北等高校资源相对丰
富的省市地区增派销售人员,有效扩大公司营销体系网络与客户覆盖面。针对体外诊断试剂业务,公司将进一步加强对经销商的筛选,完善经销商管理机制,同时做好产品研发、市场推广、技术支持等销售辅助工作。在生物医药研发试剂、疫苗评价试剂、抗体筛选与酶原料等新业务领域,公司将继续深入执行“研发植入,直击痛点”的销售策略,通过“传递实物产品之外的无形价值与科技实力”开拓客户,并建立长期、全面的合作关系,实现贯穿产业链的长效共赢。在海外业务方面,公司将持续积极开展国际注册与申报,通过优势品类、重点产品打开战略区域市场,以经销与直销相结合的方式建立销售体系。
4、海外业务,厚积薄发
2020 年起,公司逐步开展海外销售业务,生物试剂与新冠检测试剂的境外销售占比逐年提升。经过探索初期的尝试摸索,目前公司在渠道建设、客户开展、团队搭建等方面已初步积累一定经验,同时也愈加意识到境外业务的开展对公司业务长期持续发展的重要性。虽然我国生命科学、体外诊断行业相对海外发达国家起步较晚,在核心关键技术、高端原料、专用仪器设备等方面与海外先进企业仍有较大差距,但经过近20 年发展,在一些细分领域“中国制造”的科技含量与产品性能已可与海外先进企业产品比肩。在市场空间更为广阔的全球市场中,凭借超大产业
链规模、超大市场规模、低成本高效率等“中国特色”优势,中国科技企业具备直面竞争的能力。2023 年,公司将继续做好针对海外市场优势产品的开发、注册与申报工作,进一步加大海外业务拓展与渠道建设力度,全面开展生物科研试剂、生物试剂原料、新冠检测试剂原料与终端试剂等系列产品的推广与销售。公司将进一步完善与优化国际业务团队与销售网络建设,根据实际业务需要陆续成立海外子公司,在东南亚、欧洲、南美等重点布局区域设立营销与技术支持团队,提高员工本地化水平,采用多样灵活的合作方式深入当地市场。
5、完善组织架构,高效合规
2023 年,在公司治理层面,公司将继续坚持落地董事会、监事会及股东大会公司治理与决
策体系,进一步完善公司治理架构和相关制度,规范运作。同时,公司将持续优化公司组织架构,充实各事业部职能与业务部门人员配备,重点提升科学管理水平与经营管理效率,以实现组织架构与业务发展的协同发展。
6、以人为本,加强人才队伍建设
公司将持续引入各层次、多学科领域研发技术人才,为公司技术先进性、产品研发、技术支持输送新鲜血;同时公司也将重点引入管理、销售、生产、注册、质量、海外渠道等人才,提升公司整体管理经营水平,增强公司整体竞争实力。公司将持续完善招聘管理、薪酬福利体系、绩效考核与激励机制、培训体系、企业文化建设等,充分激发与调动员工创造力与积极性。公司将持续以建立核心价值观与企业文化统一、专业技能突出、持续学习、重科学管理、自我驱动型的
高效、正能量人才团队为目标,构建复合型高素质人才梯队,实现公司的人才资源的可持续发展。
7、产业链上下游联动
公司业务在生命科学、生物医药等领域产业链中参与环节较多,覆盖从上游原料至终端产品的开发、生产、销售,同时客户类型多样、涉及研发与技术领域广。公司长期关注产业链上下游具备高增长潜力、市场前景广阔、科技属性高、企业文化高自主驱动性的客户与合作伙伴,未来
公司不排除通过股权收购、共同投资等方式,实现公司规模、技术体系、产线布局的扩张与延伸,实现产业链延长的同时,扩大公司市场占有率,增强公司整体核心竞争力,促进公司长期高速发展。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规和上市公司治理的规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构和内控制度,建立健全内部管理和控制制度体系,规范上市公司的经营运作,促进股东大会、董事会、监事会有效制衡,科学决策,维护公司股东的合法权益。基本情况如下:
1、股东与股东大会:股东大会是公司的最高权利机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关规定,依法召集、召开股东大会,为广大股东参加股东大会提供了现场加网络投票的方式,确保全体股东均享有平等的地位和权利。对可能影响中小投资者利益的重大事项,公司在股东大会中对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告,充分保护中小投资者合法权益。同时,公司聘请专业律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,保证了股东大会的合法有效。
2、上市公司的独立性:公司控股股东行为规范,未超越股东大会直接或间接干预公司决策
和经营活动,未发生控股股东占用公司资金和资产的情况。公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事与董事会:公司董事会向股东大会负责,是公司的执行机构,下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选聘董事,专业结构合理。报告期内,公司董事会对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定,并根据规则与实际需要提交股东大会审议。各专门委员会均按照各自工作实施细则的有关规定开展工作,有效促进了董事会的规范运作和科学决策。公司董事均认真负责,勤勉尽职,确保了董事会决策的科学高效、合法合规。
4、独立董事履职情况:报告期内,公司独立董事根据有关法律法规规定,积极出席相关会
议,认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均根据自己的专业知识充分表达意见,对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事的监督作用,为董事会的科学决策提供了依据,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
5、监事与监事会:监事会是公司的监督机构。公司监事会组成符合相关法律法规要求。报告期内,公司监事会依法对公司董事、管理层履职、财务与经营管理情况等进行监督,行使《公司章程》、《监事会议事规则》规定的各项职权,维护公司及股东的合法权益。
6、信息披露与透明度:公司严格按照法律法规要求及时、准确的履行信息披露义务。公司董事会秘书、董事会办公室负责公司信息披露和投资者关系管理工作。公司坚持以投资者需求为导向,致力于不断提高信息披露质量,帮助投资者更好的了解公司重大事项。公司根据相关法律法规,建立了重大事项内部报送、自愿性信息披露管理等制度,以保证披露信息的真实、准确、及时、完整,披露内容简洁明了、通俗易懂,持续提高信息披露透明度,切实保护中小投资者知情权,有平等机会获得公司信息。
7、投资者保护及投资者关系管理工作:公司董事会高度重视投资者关系管理工作,公司高管与专业部门通过召开网络业绩说明会、投资者接待热线、现场接待、上证E 互动平台等多种方式与投资者进行沟通,增强投资者对公司的了解和信心,与投资者形成良好的互动关系。
8、制度修订、完善:报告期内,公司根据相关法律法规的修订以及实际经营需要,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会专门委员会工作细则、《董事会秘书工作细则》、《自愿信息披露管理制度》、《子公司管理制度》、
《对外捐赠管理制度》等多项制度进行更新、完善,切实提升了公司的规范运作和综合管理水平。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022/1/14|www.sse.com.cn|2022/1/15|审议通以下议案:1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案;2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;3、关于签订项目投资协议书的议案;4、关于修订《股东大会议事规则》的议案;5、关于修订《董事会议事规则》的议案;6、关于修订《监事会议事规则》的议案。
2021 年年度股东大会|2022/5/19|www.sse.com.cn|2022/5/20|审议通过以下议案:1、关于2021 年度董事会工作报告的议案;2、关于2021年度监事会工作报告的议案;3、关于2021 年年度报告及摘要的议案;4、关于2021 年度财务决算报告的议案;5、关于2022 年度财务预算报告的议案;6、关于2021 年度利润分配预案的议案;7、关于续聘会计师事务所的议案;8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案;9、关于使用超募资金投资新项目的议案;10、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
曹林|董事长、总经理、核心技术人员|男|43|2020-05-28|2023-05-27|21,388,971|21,388,971|0|-|111|否
胡小梅|董事、副总经理|女|55|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|165|否
张力军|董事、副总经理、核心技术人员|男|39|2020-05-28|2023-05-27|2,777,503|2,777,503|0|-|132|否
唐波|董事、核心技术人员|男|42|2020-05-28|2023-05-27|1,015,079|1,015,079|0|-|103|否
张蕾娣|董事|女|43|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|0|是
陈淼|董事|男|42|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|0|是
蔡江南|独立董事|男|69|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|15|否
夏宽云|独立董事|男|61|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|15|否
董伟|独立董事|男|59|2020-09-03|2023-05-27|0|0|0|-|15|否
张国洋|监事会主席|男|33|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|107|否
冯速|监事、核心技术|男|39|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|123|否
|人员||||||||||
黄鹃|职工代表监事|女|36|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|48|否
徐晓昱|副总经理、核心技术人员|男|38|2020-05-28|2023-05-27|4,234,006|4,234,006|0|-|124|否
毕文新|财务总监|男|46|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|108|否
黄金|董事会秘书|男|32|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|84|否
聂俊伟|核心技术人员|男|36|2020-05-28|2023-05-27|0|0|0|-|127|否
合计|/|/|/|/|/|29,415,559|29,415,559|0|/|1,277|/
姓名|主要工作经历
曹林|1979年6月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学博士,中欧国际工商管理学院高级EMBA,荣获国家科技部“创新创业人才推进计划”人才、国家高层次人才特殊支持计划领军人才、江苏省领军型新生代企业家、江苏省科技企业家等荣誉。2008 年2 月至2019 年6 月,历任南京农业大学生物工程系讲师、副教授;2012 年3 月至2020 年3 月,任诺唯赞有限执行董事、总经理;2020 年3月至2020年5月,任诺唯赞有限董事长、总经理;2020年5月至今,任公司董事长、总经理。
胡小梅|1967年12月出生,中国国籍,澳门城市大学工商管理硕士。2004年7月至2008年8月,任江苏省交通科学研究院董事、院长助理;2008年8月至2010年6月,任江苏省邮电规划设计院有限公司总经理助理;2010年7月至2012年6月,任江苏省交通科学研究院股份有限公司总裁助理;2012 年7月至2014年7月,任南京丰盛控股集团有限公司副总裁;2017年7月至2020年3月,任诺唯赞有限副总经理;2020年3月至2020年5月,任诺唯赞有限董事、副总经理;2020年5月至今,任公司董事、副总经理。
张力军|1983 年9 月出生,中国国籍,南京大学生物学博士。2011 年4 月至2012 年3 月,任南京铂优生物技术有限公司研发主管;2012 年3月至2016 年12 月,任诺唯赞有限研发总监;2016 年12 月至2020 年3 月,任诺唯赞有限副总经理;2020 年3 月至2020 年5 月,任诺唯赞有限董事、副总经理;2020年5月至今,任公司董事、副总经理;2022年8月至今,担任公司国际业务部总经理。
唐波|1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学生物化学与分子生物学博士。2009年6月至2012年1月,任南京大学博士后、江苏靶标生物医药研究所有限公司项目经理;2012 年1 月至2016 年3 月,任诺唯赞有限副总经理、研发总监;2016 年3 月至2020 年4 月任诺唯赞医疗副总经理;2020 年4 月至今任诺唯赞医疗执行董事,2020 年4 月至今任诺唯赞医疗总经理;2020 年3 月至2020年5月,任诺唯赞有限董事;2020年5月至今,任公司董事。
张蕾娣|1980年4月出生,中国国籍,北京大学光华管理学院金融学硕士。2003年7月至2010年2月,历任罗兰贝格管理咨询公司咨询顾问、高级咨询顾问、项目经理;2011 年3 月至2011 年9 月,任罗兰贝格管理咨询公司兼职顾问;2011 年10 月至2016 年9 月,任国寿投资控股有限公司直接投资部高级投资总监;2016 年10 月至今,历任国寿股权投资有限公司董事总经理、管委会主任;2020 年3 月至2020年5月,任诺唯赞有限董事;2020年5月至今,任公司董事。
陈淼|1980 年9 月出生,中国国籍,美国托莱多大学免疫学博士。2010 年4 月至2013 年7 月任华泰紫金投资有限责任公司投资岗;2013 年7月至2016年3月任华泰瑞通投资管理有限公司投资岗;2016年4月至2016年11月任南京华泰瑞泰投资管理中心(有限合伙)投资
|岗;2016年11月至2016年12月任华泰紫金投资有限责任公司投资岗;2017年1月至2018年7月任南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业(有限合伙)投资岗;2018 年7 月至今任华泰紫金投资有限责任公司投资岗;2020 年3 月至2020 年5 月,任诺唯赞有限董事;2020年5月至今,任公司董事。
蔡江南|1957 年6 月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。1985 年1 月至1987 年5 月,任复旦大学经济学助教;1987 年6月至1990年12月,任华东理工大学经济研究所所长及讲师;1996年9月至1999年9月,任美国凯罗药品经济咨询公司高级研究员;1999年4月至2012年4月,任美国麻省卫生福利部高级研究员;2006年9月至2010年1月,任复旦大学公共经济系系主任;2012年5月至2019年12月,任中欧国际工商学院卫生管理与政策中心主任;2020年1月至今,任上海创奇健康发展研究院执行理事长;2020年5月至今,任公司独立董事。
夏宽云|1962 年3 月出生,中国国籍,复旦大学企业管理专业博士、中欧国际工商学院工商管理EMBA。1993 年8 月至2001 年2 月,任宁波大学商学院会计系主任;2001 年2月至2005年4月,任上海贝岭股份有限公司财务部总监;2005年4月至2005年8月,任上海国家会计学院教研部副教授;2005 年4 月至今,任上海国家会计学院硕士研究生导师;2005 年8 月至2008 年4 月,任东方有线网络有限公司财务部总经理;2008年4 月至2016年4月,任浙江九洲药业股份有限公司(603456.SH)董事、财务总监;2016年4月至今,任上海树山投资管理有限公司执行董事;2020年5月至今,任公司独立董事。
董伟|1964 年2 月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学专业博士,美国伊利诺伊大学香槟分校基因递送材料专业访问学者、哈佛大学分子探针专业访问学者。1985年7月至1987年8月,任华东工学院化学系科研管理秘书;1987年9月至1998年8月,历任南京理工大学化学系助教、讲师;1999年9月至今,历任南京理工大学化学系副教授、教授;2020年9月至今,任公司独立董事。
张国洋|1989年10月出生,中国国籍,南京农业大学生物工程学学士。2012年7月至2020年5月,历任诺唯赞有限销售部销售代表、北京办事处经理、市场拓展部经理、人力资源部总监;2020年5月至今,任公司监事会主席、人力资源部总监。
冯速|1983 年11 月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学硕士。2002 年9 月至2006 年6 月,就读于河北师范大学生物技术专业,取得学士学位;2006年9月至2009年3月,就读于南京大学生物化学与分子生物学专业,取得硕士学位;2009年3月至2012年9 月,任江苏靶标生物医药研究所有限公司项目经理;2012 年9 月至2017 年5 月,任美药星(南京)制药有限公司生物药部门负责人;2017年5月至2020年5月,任诺唯赞有限基础科学研究院副总经理;2020年5月至2021年1月,任公司基础科学研究院副总经理;2021年1月至今,任公司基础科学研究院总经理;2020年5月至今,任公司监事。
黄鹃|1986 年9 月出生,中国国籍,南京大学免疫学硕士。2010 年7 月至2012 年5 月,任深圳华大基因研究院技术支持;2012 年6 月至2013 年1 月,任南京基蛋生物科技有限公司技术支持;2015 年5 月至2020 年5 月,历任诺唯赞有限市场部产品经理、NGS 服务部总监、流程IT部部门经理;2020年5月至今,历任公司职工代表监事、流程IT部部门经理、生命科学事业部生产中心副总监。
徐晓昱|1984 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学生物化学与分子生物学硕士。2009 年6 月至2012 年3 月,任南京铂优生物技术有限公司技术总监;2012 年3 月至2020 年5 月,任诺唯赞有限监事、基础科学研究院总经理;2020 年5 月至今,任公司副总经理。
毕文新|1976年11月出生,中国国籍,南京财经大学会计学专业学士。2000年7月至2004年11月,任南京金宁磁业有限公司财务科长;2004年12 月至2016 年8 月,任南京金宁三环富士电气有限公司财务负责人;2016 年9 月至2020 年5 月,任诺唯赞有限财务总监;2020
|年5月至今,任公司财务总监。
黄金|1991 年1 月出生,中国国籍,南京大学工业工程硕士。2015 年7 月至2016 年9 月,任华泰证券股份有限公司场外业务部项目经理;2016年10月至2019年12 月,任华泰紫金投资有限责任公司高级投资经理;2020年1月至2020年5月,任诺唯赞有限董事会秘书;2020年5月至今,任公司董事会秘书。
聂俊伟|1986 年5 月出生,中国国籍,南京大学遗传学博士。2004 年9 月至2008 年6 月就读于河南大学生物技术专业,取得学士学位;2008年9 月至2014 年4 月就读于南京大学遗传学专业(硕博连读),取得博士学位;2014 年5 月至2020年5 月任诺唯赞有限生命科学事业部副总经理、研发总监;2020 年5 月至2022 年7 月历任公司生命科学事业部副总经理、研发总监、研发中心负责人,2022 年8 月至今任公司生命科学事业部总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
曹林|南京诺唯赞投资管理有限公司|执行董事|2015年12月|-
徐晓昱|南京诺唯赞投资管理有限公司|监事|2015年12月|-
陈淼|南京道兴创业投资管理中心(普通合伙)|执行事务合伙人|2020年12月|-
在股东单位任职情况的说明|董事张蕾娣担任公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)之执行事务合伙人国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司执行董事、总经理。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
曹林|南京诺赞投资管理有限公司|执行董事|2015年12月|-
张蕾娣|华熙生物科技股份有限公司|董事|2019年3月|2022年4月
张蕾娣|安诺优达基因科技(北京)有限公司|董事|2015年8月|2022年8月
张蕾娣|上海联影医疗科技股份有限公司|董事|2017年9月|-
张蕾娣|上海联影智能医疗科技有限公司|董事|2019年5月|-
张蕾娣|上海联影智慧医疗投资管理有限公司|董事|2019年5月|-
张蕾娣|中保信投资(深圳)有限公司|董事长|2020年6月|
张蕾娣|国寿股权投资有限公司|董事、总经理|2020年6月|-
张蕾娣|国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司|执行董事、总经理|2020年6月|-
张蕾娣|惠升生物制药股份有限公司|董事|2022年4月|-
张蕾娣|百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司|董事|2022年11月|-
张蕾娣|国寿健康产业投资(深圳)有限公司|董事|2023年3月|-
陈淼|南京德邦金属装备工程股份有限公司|董事|2014年12月|2023年2月
陈淼|南京道安企业管理中心(普通合伙)|执行事务合伙人|2019年12月|-
陈淼|南京道合投资管理中心(普通合伙)|执行事务合伙人|2017年5月|-
陈淼|博纳西亚(合肥)医药科技有限公司|董事|2017年9月|2022年11月
陈淼|南京华泰瑞通投资管理有限公司|董事|2018年1月|
陈淼|广州玻思韬控释药业有限公司|监事|2018年4月|2023年3月
陈淼|北京创腾科技有限公司|董事|2018年5月|2023年1月
陈淼|苏州赛分科技股份有限公司|董事|2018年6月|
陈淼|华泰紫金投资有限责任公司|董事、投资岗|2023 年3 月(董事);|-
|||2018 年7 月(投资岗)|
陈淼|弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司|董事|2019年4月|-
陈淼|南京海纳医药科技股份有限公司|董事|2019年5月|-
陈淼|南京华泰瑞兴投资管理有限公司|董事|2020年7月|-
陈淼|安达生物药物开发(深圳)有限公司|董事|2021年1月|-
陈淼|博生吉医药科技(苏州)有限公司|董事|2022年1月|-
陈淼|南京科络思生物科技有限公司|董事|2022年6月|-
陈淼|南京南大药业有限责任公司|董事|2022年8月|-
陈淼|苏州创腾软件有限公司|董事|2022年9月|-
陈淼|南京道悦投资管理合伙企业(普通合伙)|执行事务合伙人|2022年11月|-
陈淼|昂凯生命科技(苏州)有限公司|董事|2022年12月|-
陈淼|广州玻思韬控释药业有限公司|董事|2023年3月|-
蔡江南|华润杰思爱医院管理(北京)有限公司|董事|2016年1月|2022年12月
蔡江南|上海医药集团股份有限公司|独立董事|2016年6月|-
蔡江南|无锡药明康德新药开发股份有限公司|独立董事|2017年3月|-
蔡江南|海尔融资租赁股份有限公司|董事|2018年8月|-
蔡江南|贝达药业股份有限公司|独立董事|2019年11月|
蔡江南|上海创奇健康发展研究院|执行理事长|2020年1月|
夏宽云|上海树山投资管理有限公司|执行董事|2016年4月|-
夏宽云|宁波利安科技股份有限公司|董事|2019年5月|-
夏宽云|上海海顺新型药用包装材料股份有限公司|独立董事|2019年11月|-
夏宽云|上海国家会计学院|硕士研究生导师|2005年4月|-
夏宽云|温州银行股份有限公司|独立董事|2020年8月|-
夏宽云|上海会蛮企业管理咨询中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2021年1月|-
夏宽云|广汇汽车服务集团股份公司|独立董事|2022年1月|-
夏宽云|上海新世界(集团)有限公司|董事|2022年11月|-
董伟|南京理工大学|教授|1999年9月|-
董伟|南京唯慧生物技术有限公司|执行董事|2019年8月|-
董伟|南京慧基生物技术有限公司|监事|2006年3月|-
黄金|江苏液滴逻辑生物技术有限公司|董事|2021年4月|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,董事、监事和高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核
|委员会考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员报酬与公司的经营目标完成情况、盈利情况、管理人员分管工作的成效等多方面挂钩,发放额度最终根据考评结果由薪酬与考核委员会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资和津贴均已全额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,150
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|720
(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十次会议|2022/4/20|审议通过以下议案:1、《关于2021 年度总经理工作报告的议案》;2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》;3、《关于2021年度财务决算报告的议案》;4、《关于2022年度财务预算报告的议案》;5、《关于2021 年年度报告及摘要的议案》;6、《关于2021年度利润分配预案的议案》;7、《关于<2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》;8、《关于使用超募资金投资新项目的议案》;9、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》;10、《关于续聘会计师事务所的议案》;11、《关于会计政策变更的议案》;12、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》;13、《关于2022年第一季度报告的议案》;14、《关于修订、制定公司部分制度的议案》;15、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十一次会议|2022/6/28|审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》。
第一届董事会第十二次会议|2022/8/25|审议通过以下议案:1、《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》;2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
第一届董事会第十三次会议|2022/10/28|审议通过《2022年三季度报告》。
第一届董事会第十四次会议|2022/12/28|审议通过以下议案:1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;3、《关于对子公司提供担保的议案》;4、《关于2022 年日常关联交易实际发生及2023 年日常关联交易预计的议案》;5、《关于提请召开2023 年第一次临时股东大
||会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
曹林|否|5|5|3|0|0|否|2
张力军|否|5|5|3|0|0|否|2
唐波|否|5|5|3|0|0|否|2
胡小梅|否|5|5|3|0|0|否|2
张蕾娣|否|5|5|5|0|0|否|2
陈淼|否|5|5|5|0|0|否|2
蔡江南|是|5|5|5|0|0|否|2
夏宽云|是|5|5|5|0|0|否|2
董伟|是|5|5|5|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|夏宽云(召集人)、蔡江南、胡小梅
提名委员会|董伟(召集人)、夏宽云、唐波
薪酬与考核委员会|蔡江南(召集人)、董伟、张力军
战略委员会|曹林(召集人)、张蕾娣、陈淼
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月16日|听取、审议、讨论公司2021年度审计计划、年度报告编制工作计划、业绩快报相关事项|认可公司制定的审计计划及年报编制计划,对年度审计相关重要工作节点提出时间要求;提示公司关注新冠业务变化趋势,方法相关经营风险;提示公司应关注应收账款、资产减值准备计提、募集资金项目进展、现金管理等风险控制|-
2022年4月15日|听取、审议、讨论:1.公司2021年全年日常关联交易执行情况;2.2021年度计提资产减值准备及资产核销情况;3.会计政策变更事项;4.2021年度内部控制自我评价报告;5.2021年度审计报告初稿|对公司汇报的事项无异议,同意公司编制的相关报告及文件;提示公司在业务快速扩张阶段应同步加强综合管理水平,避免组织规模与业务短期快速发展带来的管理风险|-
2022年4月20日|审议、讨论:1.审计委员会2021年度履职情况报告;2.2021年度财务决算报告;3.2022年度财务预算报告;4.2021 年年度报告及摘要;5.2021年度审计报告;6.2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告;7.拟使用超募资金投资新项目事项;8.续聘会计师事务所事项;9.使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项;10.2022 年第一季度报告;11.《审计委员会工作细则》(2022.4修订)|认可会议审议的相关文件与报告,同意提交公司董事会审议;提示公司应紧密关注政策与市场变化趋势,做好新冠业务消退的预案|-
2022年7月20日|听取、讨论公司2022年半年度业绩预告及半年度报告编制、披露工作计划|认可公司编制的业绩预告与工作计划;针对募集资金使用与管理工作提出要求|-
2022年8月24日|听取、审议讨论截至2022年半年度:1.资金占用情况(无发生);2.对外担保情况(无发生);3.银行综合授信取得情况;4.计提资产减值准备相关信息;5.募集资金存放与使用相关情况;6.公司2022年半年度报告|认可公司汇报的相关事项,同意提交公司董事会审议;提示公司应关注销售回款事项,审慎计提资产减值准备;关注公司人员规模增长情况,提示相关经营管理管理风险|-
2022年10月27日|听取、审议、讨论2022年三季度:1.季度报告;2.资产减值相关信息;3.募投项目进展;4.汇报资金占用与对外担保情况(均无发生);5.银行授信取得情况;6.对外投资情况|对公司汇报事项无异议,同意公司编制的相关报告并同意提交公司董事会审议;提示公司应根据政策与市场变化趋势,做好相关业务重点调整|-
2022年12月26日|听取、审议、讨论:1.2022年度日常关联交易实际执行情况与2023年度发生情况预计;2.2022年度预审计情况;3.2022年度审计工作计划|认可公司编制的相关报告,并同意提交公司董事会审议;针对公司2022年度审计,提出应重点关注:销售收入确认与回款情况、审慎计提资产减值准备与资产核销、募资资金使用与管理、现金理财管理等事项|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
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召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月20日|审议公司董监高薪酬管理方案(2022年修订);确认公司董监高2021 年度考核与薪酬发放|审议通过公司提交的管理方案和薪酬考核与发放事项,并同意提交公司董事会审议|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月20日|审议:1、2021 年年度报告;2、2021 年度利润分配事项;3、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告;4、关于使用超募资金投资新项目事项;5、使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项|审议通过公司编制的相关报告与汇报事项,并同意提交公司董事会审议|-
母公司在职员工的数量|2,997
主要子公司在职员工的数量|1,099
在职员工的数量合计|4,096
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,112
销售人员|1,288
技术人员|1,127
财务人员|43
行政人员|526
合计|4,096
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|71
硕士研究生|1,421
本科|1,807
大专及以下|797
合计|4,096
公司依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规,建立了