TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
浸渍纸产品|原材料|152,012,360.14|20.22%|207,163,768.43|22.22%|-26.62%
浸渍纸产品|人工工资|8,074,231.42|1.07%|9,034,389.33|0.97%|-10.63%
浸渍纸产品|制造费用|25,614,519.09|3.41%|29,455,855.33|3.16%|-13.04%
浸渍纸产品|履约合同的其他成本|4,225,605.74|0.56%|5,588,104.34|0.60%|-24.38%
小计||189,926,716.39|25.26%|251,242,117.43|26.94%|-24.40%
装饰纸饰面板产品|原材料|94,932,238.51|12.63%|125,005,443.92|13.41%|-24.06%
装饰纸饰面板产品|人工工资|13,501,443.78|1.80%|13,259,005.26|1.42%|1.83%
装饰纸饰面板产品|制造费用|17,503,473.42|2.33%|19,734,556.36|2.12%|-11.31%
装饰纸饰面板产品|履约合同的其他成本|5,825,515.44|0.78%|6,551,862.03|0.70%|-11.09%
小计||131,762,671.15|17.54%|164,550,867.57|17.65%|-19.93%
 PVC 装饰材料产品|原材料|84,732,800.41|11.27%|104,913,644.46|11.25%|-19.24%
 PVC 装饰材料产品|人工工资|8,137,145.13|1.08%|10,467,234.18|1.12%|-22.26%
 PVC 装饰材料产品|制造费用|11,790,210.73|1.57%|16,702,324.50|1.79%|-29.41%
 PVC 装饰材料产品|履约合同的其他成本|2,388,562.23|0.32%|2,886,600.43|0.31%|-17.25%
小计||107,048,718.50|14.24%|134,969,803.57|14.48%|-20.69%
前五名客户合计销售金额(元)|148,692,993.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|14.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|51,133,053.04|4.84%
2|第二名|41,899,279.74|3.97%
3|第三名|19,829,540.60|1.88%
4|第四名|19,505,443.17|1.85%
5|第五名|16,325,677.40|1.55%
合计|--|148,692,993.95|14.09%
前五名供应商合计采购金额(元)|357,945,418.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|45.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|156,089,205.53|19.63%
2|第二名|115,492,695.55|14.52%
3|第三名|32,342,961.86|4.07%
4|第四名|30,881,469.71|3.88%
5|第五名|23,139,085.37|2.91%
合计|--|357,945,418.02|45.01%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|28,218,097.13|36,516,303.55|-22.72%|无重大变化
管理费用|74,626,490.50|81,021,155.07|-7.89%|无重大变化
财务费用|-4,267,047.85|824,499.89|-617.53%|主要原因系(1)本期利息收入较上年同期增加;(2)受外币汇率波动的影响,本期汇兑损益变动所致。
研发费用|38,020,650.25|43,497,805.93|-12.59%|无重大变化
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
环保型炫彩装饰纸高稳定性印刷工艺技术开发|解决大粒径珠光墨印刷过程出现的上墨不均匀、炫彩效果不理想、印刷稳定性不好及容易发生起弄现象(局部有竖纹、颜色偏深),㓎渍树脂后容易出现油墨脱落和分层等问题。|已完成项目的研发。|通过对版辊形状、油墨配方及印刷工艺的设计,使颜料均匀分散并平行排列于印刷品,具有色彩斑斓的折射视觉感和金属质感,质量事故降低。|提高装饰纸产品的金属质感,减少印刷质量事故,降低成本,市场前景广阔。
基于自交联连接料的环保高附着牢度大粒径珠光墨制备技术开发|解决大粒径珠光墨光泽度不够,附着力较差,后期浸胶时脱墨严重等问题。|已完成项目的研发。|通过阴离子型自交联丙烯酸酯类单体共聚物乳液与阴离子型自交联苯乙烯和丙烯酸乙酯共聚物乳液复配,得到综合性能优异的水性自交联连接料,化学键更加稳定,成本低,珠光效果好,附着牢度高,耐胶性好。|成本低,性能优异,具有良好的性能和价格优势。
高精度平压喷射浸涂工艺及特殊胶粘剂开发和应用研究|解决传统卧式浸渍干燥生产线自动化程度不高,效率低,㓎渍干燥过程中容易产生断纸、跑偏、渗透不均或纸面扫烘箱等缺点。|已完成项目的研发。|开发耐高温树脂胶粘剂以适应平压喷射㓎涂工艺,提升浸胶速度35-40m/min,剪切精度达到±1mm,准确率99%等技术优势。|既提高浸胶的生产效率,又提高胶膜纸表面质量,增强了企业本产品的综合竞争力,市场前景广阔。
环保型脲醛树脂胶粘剂低温合成工艺及应用研究|解决传统生产工艺能耗较高,耐水耐久等性能较差等问题。|已完成项目的研发。|采用低温合成工艺,引入 PVA 催化剂,降低反应体系活化能,使反应速度常数k增大,从而使产品中游离甲醛含量降低,得到由高纯度二羟甲基脲缩聚交联的体型结构,提高产品的性能,同时反应是放热反应,加热到一定温度即不须再加热,技术优势明显。|改善脲醛树脂的综合性能,比传统工艺的耐水性、耐久性好,游离甲醛含量低,具有节约能源,提高生产效率等优点,提升产品的市场竞争力。
环保型高档装饰纸防糊刀印刷工艺技术开发|解决印刷过程中由于刮刀、版辊磨损,油墨颗粒不均匀等原因,经常会发生油墨的扩散,转而形成印刷点图象变大,图象的边缘太过尖利或模糊,图象的对比降低等问题。|已完成项目的研发。|采用特殊陶瓷刮刀,使用时间更久并且对版辊损伤更小,对进口艾克洛油墨进行功能设计提升油墨的润滑性能,填充网穴效果好以及上墨量更均匀,同时优化印刷工艺等,技术工艺先进。|降低版辊和刮刀磨损率15%左右,降低装饰纸表面印迹模糊发生率20%左右,降低生产成本,提高生产效率,大幅降低糊刀现象,提高产品的市场竞争。
环保型PVC 地板彩膜压延抗收缩涂布技术开发| PVC 地板彩膜厚度7 丝左右而且很柔软,解决在石塑地板加热贴合会发生生热胀冷缩,产生拉伸应力且无法消除,导致产品收缩影响产品质量。|已完成项目的研发。|通过试验筛选热能、耐老化树脂等助剂,研究配方比例及其与PVC 膜的化学交联性,提高体系的内聚能,承受住环境温度升高导致的分子蜷缩,优化印刷工艺技术一次成型无需二次加工,减轻因剪切应力和拉伸应力导致的产品收缩,提升抗收缩性能,实现超高温瞬压的快速热压成型技术。|热压温度提高到175°,热压时间5-6s,效率提高30%左右,横向收缩率由3%降至1.5%以内。高温速热后不变色、保持稳定的色彩,提高下游客户的生产效率,具有较好的市场前景。
环保无石棉纤维水泥板纸复合材料应用过热水循环系统节能制备技术开发|和常规的木质基材和环保浸渍装饰纸的复合不同,要想满足冰火板的质量要求,压贴工艺需分为升温、保温和冷却三个步骤,常用的导热油加温速度快,但降温效率低下,生产效率较低。|已完成项目的研发。|对过热水系统创新设计,增加中、高温塔储存热能,冷却时间提升50%,设备自动切换,过热水循环使用,使设备在生产过程中升温、保温、冷却时,供热精确循环、自动回收储能、冷却自动降温和减少70%碳排放等效果,提高生产效率。|具有自动化程度高、节能降耗、生产效率高、产品特性优良等特点,具有更强的市场竞争力。
环保型装饰纸珠光面高精度套色凹版印刷工艺开发|解决浅色装饰纸由于颜色太淡,光电眼无法识别,导致信号很小,造成套色精确度低;珠光粉装饰纸识别信号波动较大,无法准确修正,影响产品质量等问题。|已完成项目的研发。|对高精度套色系统创新设计和印刷工艺优化,珠光粉用跳版套标,把光电眼拨到白光、浅色, T1,T2 放大到4 倍。浅色标把光电眼拨到蓝光、浅色, T1,T2 放大到4 倍,提高套色精度。|光电眼收集信号灵敏度和准确性提高,提升产品质量,节约成本,提升市场竞争力。
水性油墨有机颜料润湿包覆改性工艺开发|解决油墨制备完成待用过程中某一种颜料会漂浮于油墨胶体表面,影响产品质量和误工误时。|项目处于小试阶段。|采用乳液型HA树脂为主要成膜物,水稀释性功能助剂为改性剂,提升对有机颜料的润湿包覆性,从而防止颜料絮凝,有效防止油墨中一种多多种颜色色浆漂浮胶体表面,可直接使用。|防止颜料絮凝,增加体系的稳定性,提高油墨的光泽和着色力,防止颜料漂浮现象产生,提升产品质量和生产效率。
肤感抗指纹环保型三聚氰胺胶粘剂制备及应用研究研发|由于胶膜固化度差异,特别对亚光肤感等装饰面,解决手指碰触会有指印迹纹留在上面,时有粘手问题等。|项目处于小试阶段。|试验筛选改性剂,增强树脂固化时的均匀性、封闭性及疏水、疏油性能,研究肤感抗指纹环保型三聚氰胺胶粘剂和㓎渍涂布工艺。|三聚氰胺㓎渍纸具有“荷叶”效果和防指纹的功效,几乎可以做到指过不留“纹”,表面极其光滑,手感舒适,提供家居舒适体验感,具有一定的市场前景。
具有环保耐划功能的PETG装饰膜的研发|目前装饰膜主要有PVC膜、PET 膜,以油性印刷为主,具有较高的环保处理成本,解决现有的PETG装饰膜使用时表面强度较差,在折叠和拿取时表面容易划伤,影响装饰效果。|已完成项目的研发。|采用新型的纯PETG材质和表面UV 涂布技术,提高了产品的环保性能,并且在二次加工时,无论吸塑还是折弯都不会出现白线条现象,同时涂料中含有特殊研发的耐划剂与耐污剂,使产品拥| PETG 板材具有突出的韧性和高抗冲击强度,并具有很宽的加工范围,高的机械强度和优异的柔性,比起PVC 透明度高,光泽好,容易印刷并具
|||有高耐划性能。|有环保优势。该项目获得实用新型一项,具有市场前景广阔。
具有负离子功能的 PETG 装饰膜的研究|随着人们的环保意识逐渐增强,目前呼声最高的是petg材料,它是pet 的一种改性材料。目前市面上的同类产品不含有功能性涂层无法满足现在生活的需求,不含桥架层,粘合强度差容易,膜与膜之间容易剥离问题。|已完成项目的研发。|项目采用了PETG材料,更环保,表面引入了耐划伤涂层水性异氰酯固化剂提升表面涂层硬度,加入负离子涂层,使其具有散发负氧离子作用,使用了新型的印刷工艺,使两层PETG装饰膜能够在后期进行充分复合,其剥离强度大于12n。|采用了PETG材料作为产品的整体材料,采用此种容易印刷的新材料制造环保的装饰膜,并且具有释放对人体有益的负氧离子,获得发明专利一项,将会具有较好的市场影响力。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|169|170|-0.59%
研发人员数量占比|12.11%|11.39%|0.72%
研发人员学历结构|||
本科|18|13|38.46%
其他或大专及以下|151|157|-3.82%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|17|22|-22.73%
30~40 岁|67|85|-21.18%
40-50 岁|61|63|-3.17%
50 岁以上|24||100.00%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|38,020,650.25|43,497,805.93|-12.59%
研发投入占营业收入比例|4.07%|3.74%|0.33%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|710,713,394.96|820,733,240.02|-13.41%
经营活动现金流出小计|634,024,806.85|731,969,351.59|-13.38%
经营活动产生的现金流量净额|76,688,588.11|88,763,888.43|-13.60%
投资活动现金流入小计|737,616,060.21|884,845,830.03|-16.64%
投资活动现金流出小计|583,840,131.24|968,145,694.86|-39.70%
投资活动产生的现金流量净额|153,775,928.97|-83,299,864.83|284.61%
筹资活动现金流出小计||59,973,811.27|-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额||-59,973,811.27|-100.00%
现金及现金等价物净增加额|231,986,568.34|-55,629,326.76|517.02%
投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加284.61%,主要原因系本期投资理财产品到期赎回金额较上年同期增加,同时本期购买的投资理财产品较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加100.00%,主要原因系上年同期公司承担了担保产生的连带清偿义务,本期无此项支出所致。
期末现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期增加517.02%,主要原因系随经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|2,426,775.01|4.53%|理财产品利息收入产生的投资收益|理财产品利息收入会随资金变化而变动
资产减值|-3,731,231.90|-6.96%|固定资产、在建工程、存货减值损失计提|随资产变化而变化
营业外收入|491,693.65|0.92%|保险赔款及确认无法支付的款项等|否
营业外支出|607,132.97|1.13%|对外捐赠、罚款支出以及对投资者提起的民事赔偿诉讼计提预计负债等|否
信用减值损失|-6,811,357.77|-12.71%|应收账款和其他应收账款坏账准备计提以及对银行担保计提预计负债|应收账款和其他应收款坏账随资产变化而变化,对银行担保计提预计负债不具可持续性
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|386,005,672.35|36.45%|172,602,684.84|16.57%|19.88%|主要原因系本期投资理财产品到期赎回所致。
应收账款|91,112,074.46|8.60%|83,348,402.68|8.00%|0.60%|无重大变化
存货|105,646,792.49|9.98%|123,225,782.45|11.83%|-1.85%|无重大变化
投资性房地产|27,239,928.93|2.57%|23,387,692.47|2.25%|0.32%|无重大变化
固定资产|295,653,408.65|27.92%|312,624,818.53|30.02%|-2.10%|无重大变化
在建工程|6,487,182.75|0.61%|11,442,765.10|1.10%|-0.49%|主要原因系本期在建工程完工转固定资产所致。
合同负债|5,565,014.82|0.53%|9,246,507.61|0.89%|-0.36%|主要原因系预收货款较期初减少所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|24,432,989.08|银行存款703,894.23 元冻结,其他货币资金23,729,094.85 元系银行承兑汇票保证金
固定资产|74,135,246.15|抵押担保
无形资产|31,258,805.41|抵押担保
合计|129,827,040.64|
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
帝龙新材料|子公司|三聚氰胺装饰纸、高性能装饰板、装饰材料印花的生产、销售等|60,000,000.00|1,345,016,458.34|1,075,658,751.36|934,858,356.53|74,745,925.55|74,182,976.17
帝龙新材料的主营业务为建筑装饰贴面材料业务。
自公司上市以来,建筑装饰贴面材料业务从未出现过亏损,建筑装饰贴面材料业务是公司保持持续经营能力的根基,公司未来将努力做好建筑装饰贴面材料主业。产业定位方面,公司将主攻生产和销售家具、橱柜、地板等贴面材料,兼顾贴面配套新材料,并坚持以中高端产品为重点的产品定位;对标国际领先企业的品质管理、设计开发,持续保持国内领先地位。未来,公司将努力抓住产业整合与集中的大趋势,继续加大研发投入、技改投入,持续提升管理水平,不断优化客户结构,通过增大存量市场份额、抢占增量市场份额提升市场占有率,夯实产业龙头地位、提升经营业绩。
1、持续推进销售管理体系改革,持续加强销售队伍建设。坚持把拓展大客户作为市场拓展工作的重点方向,完善大客户部功能,通过组织机构改革带动服务提升。持续优化客户结构和产品结构,继续扩大差异化优势,提升客户粘性。
2、做好成本管控工作。公司主要原材料价格持续保持高位的情况下,公司未来将进一步优化供应商管理体系,对供应商进行分类分级管理,以促进成本优化,提升效率和质量。公司将持续采取按需采
购和战略储备并行的策略:(1)根据在手订单情况,按需采购,并通过锁价等方式减少价格波动影响;
(2)密切关注市场价格趋势,分析并预判大宗原材料趋势并适时开展战略采购,以降低原材料整体成本。同时加强供应链管理,通过数字化运营,降低运营成本。供应链管理方面从单纯的采购管理转向资源管理,通过与战略供应商签订年度战略合作采购协议,与战略供应商加强技术合作,提升产品能力,实现供应链的双赢,让供应链具备竞争优势。
3、做好品质管控,持续提升产品品质。坚持中高端产品定位,通过为员工提供培内部培训交流、
外聘专家授课、线上视频先进企业考察等多种渠道培训方式以及优化考核等措施,普及品质管理新理念、新方法,保证品质管理效果。同时利用好全自动数控品质在线监测系统,进一步发挥先进设备的能力效用。
4、加强人才储备和培养。从公司未来发展的角度制订人才储备和培养计划,通过各方面管理体系的优化吸引人才、培养人才、留住人才,通过科学的考核机制提升工作效率,持续改善人员结构,为公司未来发展做好人才储备。
1、诉讼风险
(1)北京腾讯文化传媒有限公司(以下简称“北京腾讯”)起诉天津点我信息科技有限公司(以下简称“天津点我”)、美生元及公司合同纠纷一案,广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74 元及违约金,美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任,公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。
(2)2023 年2 月3 日,公司披露了《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-002),原告以公司的虚假陈述行为导致重大投资损失为由,向杭州中院提起诉讼,目前该案尚未做出判决。公司按照相关会计准则及规定对本案进行会计处理;本案及后期可能新增的同类诉讼需要计提预计负债,将相应对公司利润产生负面影响,具体影响金额以注册会计师审计确认的结果及法院判决为准。公司将持续关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务,并妥善处理本案及同类诉讼相关事宜。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
2、宏观经济及行业政策调整风险
公司产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、建筑工程等装饰装潢领域,产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。建筑装饰行业与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关,国民经济周期性波动、房地产行业调整等将影响到公司产品的市场需求,进而影响收入和盈利能力的稳定。公司将密切关注宏观经济及相关行业政策的变化情况,努力提升企业综合实力,不断增强企业的抗风险能力。
原纸、三聚氰胺等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性,原材料价格的显著变化将加大公司存货管理、采购管理及成本控制的难度,进而影响公司经营和盈利的稳定。公司将持续提升综合实力,努力保持行业龙头地位,通过与上下游建立和保持长期、稳定的合作关系,努力保持经营和盈利稳定。
装饰纸行业部分产品投资起点不高、同质化竞争明显,市场竞争激烈。装饰纸行业集中度偏低,未来行业整合、优胜劣汰会加速。公司将以持续的研发投入、技改投入、管理提升等夯实内功为基础,优化客户结构、加大市场拓展力度,在行业集中度提升的过程中努力增大存量市场份额;努力提升市场敏感度和机制灵活度,通过准确判断和把握行业、产品的发展方向,抢占个性化定制和住宅精装修带来的增量市场。
5、国际形势变化对产品出口影响的风险
前期受国外疫情等影响,汇率变化、海运费上涨等对公司出口产品的毛利率产生了影响。当前国际形势不稳定因素增多,出口业务风险加大,公司将在总结前期工作经验的基础上,持续关注形势变化情况,谨慎决策,做好风险应对。
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和上市公司规范运作的有关指引以及其他相关法律、法规的有关规定,建立并持续完善现代企业制度,不断改善公司法人治理结构,努力健全内部控制体系,规范公司运作。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规有关规定,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立,公司具有独立完整的业务和面向市场的自主经营能力,不存在与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|28.33%|2022 年05 月16 日|2022 年05 月17 日|《2021 年度股东大会决议公告》(2022-018)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
陈智剑|董事长|现任|男|45|2019 年12 月09日||139,960|0|0|0|139,960|
|董事|现任|||2019 年12 月06日|||||||
|副总经理|离任|||2018 年01 月12日|2022 年05 月16 日||||||
姜飞雄|董事|现任|男|59|2007 年06 月14日||36,984,600|0|0|0|36,984,600|
黄阳光|董事|现任|男|38|2020 年06 月17日||0|0|0|0|0|
林凯|董事|现任|男|38|2022 年05 月16日||0|0|0|0|0|
刘梅娟|独立董事|现任|女|53|2019 年12 月06日||0|0|0|0|0|
刘宇|独立董事|现任|男|46|2022 年05 月16日||0|0|0|0|0|
陈敏|监事会主席|现任|男|53|2007 年06 月14日||0|0|0|0|0|
余晓霞|监事|现任|女|44|2022 年05 月16日||0|0|0|0|0|
张海峰|监事|现任|男|36|2022 年05 月16日||0|0|0|0|0|
王炳毅|总经理|现任|男|58|2022 年05 月16日||330,100|0|0|0|330,100|
杜锡琦|副总经理|现任|女|47|2019 年12 月09日||0|0|0|0|0|
|财务总监||||2019 年12 月09日|||||||
毛时法|独立董事|离任|男|59|2019 年12 月06日|2022 年05 月16 日|0|0|0|0|0|
徐民|监事|离任|男|54|2007 年06 月14日|2022 年05 月16 日|0|0|0|0|0|
杜雪芳|监事|离任|女|59|2007 年06 月14日|2022 年05 月16 日|0|0|0|0|0|
魏晓静|副总经理|离任|男|41|2019 年12 月09日|2022 年12 月25 日|0|0|0|0|0|
魏晓静|董事会秘书|离任|||2020 年02 月28日|2022 年12 月25 日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|37,454,660|0|0|0|37,454,660|--
1、董事、监事情况
鉴于公司第五届董事会、监事会任期已届满,公司于2022 年5 月16 日召开2021 年度股东大会,对公司董事会、
监事会进行了换届选举。原公司第五届董事会独立董事毛时法先生,任期届满离任;原公司第五届监事会主席徐民先生、监事杜雪芳女士任期届满离任。
2、高级管理人员情况
2022 年5 月16 日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举陈智剑先生为公司第六届董事会董事长,同时不再担任公司副总经理;2022 年12 月25 日,公司收到董事会秘书、副总经理魏晓静先生发来的书面辞职报告,魏晓静先生与公司协商一致解除劳动合同,并辞去公司董事会秘书、副总经理职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
林凯|董事|被选举|2022 年05 月16 日|公司董事会换届选举
刘宇|独立董事|被选举|2022 年05 月16 日|公司董事会换届选举
陈敏|监事会主席|被选举|2022 年05 月16 日|公司监事会换届选举
余晓霞|监事|被选举|2022 年05 月16 日|公司监事会换届选举
张海峰|监事|被选举|2022 年05 月16 日|公司监事会换届选举
王炳毅|总经理|聘任|2022 年05 月16 日|公司董事会聘任
毛时法|独立董事|任期满离任|2022 年05 月16 日|任期届满离任
徐民|监事|任期满离任|2022 年05 月16 日|任期届满离任
杜雪芳|监事|任期满离任|2022 年05 月16 日|任期届满离任
魏晓静|副总经理|解聘|2022 年12 月25 日|与公司协商一致解除劳动合同关系
魏晓静|董事会秘书|解聘|2022 年12 月25 日|与公司协商一致解除劳动合同关系
陈智剑|副总经理|任期满离任|2022 年05 月16 日|任期届满离任
陈智剑先生:公司董事长。2003 年至2008 年任职于公司销售部;2009 年至2012 年任北京帝龙北方新材料有限公司副总经理,2012 年至今先后担任廊坊帝龙总经理、执行董事。2018 年2 月至2022 年1 月担任帝龙新材料副总经理,
2022 年1 月至今担任帝龙新材料总经理。2021 年9 月起担任杭州市临安区工商业联合会副主席。2018 年1 月至2022 年5 月担任公司副总经理。2019 年12 月至今任公司董事、董事长。
姜飞雄先生:公司董事、帝龙新材料执行董事。大专学历,工程师、高级经济师。曾担任临安市慈善总会常务理事、临安市工商联副主席。现担任帝龙光电执行董事、帝龙控股执行董事。2007 年6 月至2017 年12 月任公司董事长、2013年5 月至2017 年12 月任公司总经理。2007 年06 月至今任公司董事。
黄阳光先生:公司董事。大学本科学历,2009 年至今任职于上海博达数据通信有限公司,目前担任杭州办事处经理。2020 年6 月至今任公司董事。
林凯先生:公司董事。大学本科学历,2003 年3 月至2016 年7 月历任公司技术部经理、开发部经理;2016 年7 月至2021 年3 月担任浙江帝龙新材料有限公司设计开发部总经理,2021 年3 月至今担任浙江帝龙新材料有限公司研发中心总经理。2022 年5 月至今任公司董事。
刘梅娟女士:公司独立董事。管理学博士、会计学教授、博士生导师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省会计学会林业分会副会长兼秘书长。1995 年8 月至今在浙江农林大学经济管理学院工作,任会计学专业负责人、会计学科学术带头人。2012 年11 月至2019 年04 月担任亿帆医药股份有限公司独立董事;2020 年10 月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事,2020 年11 月至今任浙文互联集团股份有限公司独立董事。2019 年12 月至今任本公司独立董事。
刘宇先生:公司独立董事,大学本科学历,注册会计师。2002 年9 月至今任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),历任审计员、项目经理、审计经理、合伙人。2021 年9 月至今任北京金史密斯科技股份有限公司独立董事。2022 年5 月至今任公司独立董事。
陈敏先生:公司监事会主席。大专学历,帝龙投资、帝龙新材料监事。2005 年至2007 年任浙江万利实业有限公司外贸部经理。2007 年6 月至今任本公司监事、外贸部经理及事业部负责人,2022 年5 月至今任公司监事会主席。
余晓霞女士:公司监事,大专学历。2008 年3 月起任职于公司,先后在饰面板事业部、销售部,浙江帝龙新材料有
限公司装饰纸一部、营销中心任职,现担任浙江帝龙新材料有限公司营销中心客服部经理。2022 年5 月至今任公司监事。张海峰先生:公司监事,本科学历。2009 年4 月起任职于公司,2010 年4 月至2016 年12 月任公司办公室主任;2017 年1 月至2020 年1 月任浙江帝龙新材料有限公司办公室主任,2020 年2 月至今担任浙江帝龙新材料有限公司总经办主任兼行政中心总经理。2022 年5 月至今任公司监事。
王炳毅先生:公司总经理,专科学历。2008 年1 月至2016 年1 月任职于公司,历任装饰板副总经理、包覆纸总经理;2016 年2 月至2019 年3 月任临沂永孚总经理;2019 年3 月至2022 年1 月任临沂帝龙新材料总经理、执行董事;2022 年2 月至今任帝龙新材料浸渍纸事业部总经理。2022 年5 月至今任公司总经理。
杜锡琦女士:公司副总经理、财务总监。本科学历,助理会计师。1996 年3 月至2005 年4 月任职于浙江天目山药业股份有限公司,2005 年5 月至2017 年12 月任职于浙江聚力文化发展股份有限公司,2018 年1 月至今任职于浙江帝龙新材料有限公司,历任会计、主办会计、财务部经理。2019 年12 月起至今任本公司副总经理、财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
姜飞雄|浙江帝龙控股有限公司|执行董事|2014 年11 月10 日||否
姜飞雄|浙江帝龙光电材料有限公司|执行董事|2009 年12 月18 日||否
姜飞雄|宁波梅山保税港区帝龙极道投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018 年04 月24 日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
黄阳光|上海博达数据通信有限公司|杭州办事处经理|2009 年08 月01 日||是
刘梅娟|浙江农林大学经济管理学院|教授、博士生导师、会计学专业负责人|1995 年08 月01 日||是
刘梅娟|杭州福斯特应用材料股份有限公司|独立董事|2020 年10 月30 日||是
刘梅娟|浙文互联集团股份有限公司|独立董事|2020 年11 月16 日||是
刘宇|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2002 年09 月01 日||是
刘宇|北京金史密斯科技股份有限公司|独立董事|2021 年09 月08 日||是
公司于2021 年8 月2 日收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》,中国证监会浙江监管局认定美生元2016年至2018 年期间虚增营业收入、利润和应收账款,导致公司2016 年、2017 年、2018 年年度报告的财务数据及相关披露信息存在虚假记载;中国证监会浙江监管局对公司和相关当事人进行了行政处罚。其中对公司现任董事、监事和高级管理人员的处罚情况如下:对姜飞雄给予警告,并处以20 万元罚款;对陈智剑、陈敏、杜锡琦给予警告,并分别处以3 万元罚款。其中对报告期内离任的公司董事、监事和高级管理人员的处罚情况如下:对毛时法、徐民、杜雪芳给予警告,并分别处以3 万元罚款。
经公司股东大会审议通过,公司董事(包括独立董事)津贴标准为10 万元/年(含税);除担任公司董事、董事会专业委员会委员外,在公司及公司下属控股子公司担任其他职务并领取工资的董事不发放董事津贴。在公司及公司下属控股子公司担任除公司董事、董事会专业委员会委员以外职务的董事、监事、高级管理人员按所在岗位的岗位工资标准执行。公司董事、监事、高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会进行考核确认,并由公司董事会审议后提交股东大会审议。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
陈智剑|董事长、董事|男|45|现任|65.24|否
姜飞雄|董事|男|59|现任|60|否
黄阳光|董事|男|38|现任|10|否
林凯|董事|男|38|现任|57.84|否
刘梅娟|独立董事|女|53|现任|10|否
刘宇|独立董事|男|46|现任|6.25|否
陈敏|监事|男|53|现任|65.89|否
余晓霞|监事|女|44|现任|11.12|否
张海峰|监事|男|36|现任|27.14|否
王炳毅|总经理|男|58|现任|57.6|否
杜锡琦|副总经理、财务总监|女|47|现任|47.96|否
毛时法|独立董事|男|59|离任|3.75|否
徐民|监事|男|54|离任|6.75|否
杜雪芳|监事|女|59|离任|0|否
魏晓静|副总经理、董事会秘书|男|41|离任|80.52|否
合计|--|--|--|--|510.06|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
五届董事会第四十七次会议|2022 年03 月29 日|2022 年03 月31 日|《第五届董事会第四十七次会议决议公告》(2022-003)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第四十八次会议|2022 年04 月15 日|2022 年04 月16 日|《第五届董事会第四十八次会议决议公告》(2022-008)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第四十九次会议|2022 年04 月29 日||公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了公司2022 年第一季度报告,依据相关规定未单独披露决议公告。
第六届董事会第一次会议|2022 年05 月16 日|2022 年05 月17 日|《第六届董事会第一次会议决议公告》(2022-019)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第二次会议|2022 年08 月19 日||公司第六届董事会第二次会议审议通过了公司2022 年半年度报告及其摘要,依据相关规定未单独披露决议公告。
第六届董事会第三次会议|2022 年10 月26 日||公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司2022 年第三季度报告,依据相关规定未单独披露决议公告。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
陈智剑|6|4|2|0|0|否|1
姜飞雄|6|4|2|0|0|否|1
黄阳光|6|1|5|0|0|否|1
林凯|3|3|0|0|0|否|1
刘宇|3|1|2|0|0|否|1
刘梅娟|6|4|2|0|0|否|1
2022 年,公司董事积极了解公司行业发展、生产经营、内部控制、重大事项应对等各方面情况;独立董事在参加董事会会议、股东大会会议和现场调研期间,认真听取管理层的汇报;对于董事提出的建议,公司管理层会与董事进行充分交流,讨论后一致认为适合公司当前情况的,管理层会予以采纳并执行。公司董事与管理层的良性交流与互动,为公司的规范运作、科学决策、长期健康发展起到了积极作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会|毛时法、刘梅娟、陈智剑|3|2022 年02 月28 日|审议《公司2021 年第四季度内部审计工作报告》、《公司2021 年度内部审计工作报告》、《公司2022 年内部审计工作计划》|||
第五届董事会审计委员会|毛时法、刘梅娟、陈智剑|3|2022 年03 月29 日|审议《公司2021 年度财务报告》、《关于会计师事务所年报审计工作情况的总结报告》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》|同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度的审计机构,并提交董事会审议。||
第五届董事会审计委员会|毛时法、刘梅娟、陈智剑|3|2022 年04 月29 日|审议《2022 年第一季度内部审计工作报告》|||
第五届董事会薪酬与考核委员会|刘梅娟、毛时法、陈智剑|1|2022 年03 月29 日|审议《关于核定2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》|||
第五届董事会提名委员会|刘梅娟、姜飞雄、毛时法|1|2022 年04 月07 日|审查公司第六届董事会董事候选人资格|经审查董事候选人陈智剑、姜飞雄、黄阳光、林凯的相关资料,审查独立董事候选人刘梅娟、刘宇的相关资料,我们认为上述独立董事候选人符合有关法律法规、交易所规则和公司章程规定的董事独立董事任职资格。同意将上述候选人提交公司董事会审议。||
第六届董事会审计委员会|刘宇、刘梅娟、陈智剑|2|2022 年08 月19 日|审议《公司2022 年半年度内部审计工作报告》|||
第六届董事会审计委员会|刘宇、刘梅娟、陈智剑|2|2022 年10 月26 日|审议《公司2022 年第三季度内部审计工作报告》|||
第六届董事会提名委员会|刘梅娟、姜飞雄、刘宇|1|2022 年05 月16 日|审查公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书候选人资格|经审查总经理候选人王炳毅;副总经理候选人杜锡琦、魏晓静;财务总监候选人杜锡琦;董事会秘书候选人魏晓静符合有关法律法规、交易所规则和公司章程规定的任职资格。同意将上述候选人提交公司董事会审议。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|9
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,386
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,395
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,395
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|803
销售人员|132
技术人员|249
财务人员|36
行政人员|175
合计|1,395
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学本科及以上学历|103
大专学历|283
中专、技校及高中学历|404
中专、技校及高中以下学历|605
合计|1,395
薪酬政策是组织制定的、为薪酬决定与支付的重要环节提供基本指导方针的政策。公司根据经营发展目标和人才建设需求,在符合国家和地方劳动法律法规的基础上,结合岗位、能力、贡献差异制订薪酬、绩效考核方案及福利政策,充分发挥薪酬福利体系在引才、留才和育才上的重要作用。通过不断完善薪酬福利制度,将企业的发展目标与员工的发展目标相结合,从而促进员工与企业结成利益共同体关系,最终实现企业与员工双赢。
构筑优秀的学习型组织文化是本公司努力追求的目标,培训与开发能激发企业人力资本的潜力,提升企业的整体绩效和市场竞争力。公司采用内部培训交流、外聘专家授课、线上视频及先进企业考察等多种渠道培训方式,使得员工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高,从而发挥出最大的潜力提高个人和组织的业绩,推动组织和个人的不断进步,实现组织和个人的双重发展。
劳务外包的工时总数(小时)|12,506
劳务外包支付的报酬总额(元)|378,869.50
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司的实际情况,建立健全内部控制体系,不断完善内部控制制度。2022 年,公司根据相关法律法规变化和企业经营管理需要,对《公司章程》进行了修订,同时对孙公司销售管理、采购管理、财务管理、人力资源管理等内控制度进行了修订。2022 年,公司内控制度得到了有效执行。根据内部控制重大缺陷的认定情况,公司不存在内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
帝龙新材料|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月31 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2022 年度内部控制评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括:(1)现董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为;(2)公告的财务会计报表、报告存在重大差错或虚假记载,甚至被监管部门处罚;(3)公司的内部控制体系未发现的当期财务报告的重大错报;(4)报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后,未加以改正;(5)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重要错报,虽然未达到重大缺陷认定标准,仍应引起董事会和管理层重视的错报。(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立内部控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的1%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的1%但小于2%则认定为重要缺陷;如果|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的1%但小于2%则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的2%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的1%,则认定为一般缺陷;如果
|超过资产总额2%,则认定为重大缺陷。|超过资产总额的1%但小于2%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额2%,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
年审会计师认为,聚力文化公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月31 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于浙江聚力文化发展股份有限公司内部控制的审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
2021 年度,公司自查发现第五届董事会、第五届监事会任期已届满;公司章程规定公司董事会成员6 人,现有成员5 人;公司在前任总经理辞职后尚未聘任总经理,由公司董事长代行总经理职责等情况。
报告期内,公司于2022 年5 月15 日召开股东大会,对任期届满的第五届董事会、第五届监事会进行了换届,由董事陈智剑、姜飞雄、黄阳光、林凯,独立董事刘梅娟、刘宇6 人共同组成公司第六届董事会;同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,聘任王炳毅担任公司总经理。
公司在生产经营过程中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《危险废物转移管理办法》、《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等国家相关环境保护法律法规以及地方环保相关管理规章制度,定期收集新出台的各级生态环境保护的法律法规,并结合生产实际,进行合规性评价转化,确保公司生产经营始终合法合规。
在生产过程中,公司严格依据《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《挥发性有机物排放标准》、《流域水污染物综合排放标准》、《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》等相关标准要求,建设了完善的“三废”处理设施,并确保稳定运行,力争将生产经营对生态环境造成的负面影响降至最低。环境保护行政许可情况
公司所有项目均进行环境评价并通过地方生态环境主管部门的验收,严格按照要求执行“三同时”制度。严格按照新版排污许可证的要求,实行重点管理。
帝龙新材料排污许可证,有效期限:自2020 年8 月25 日至至2025 年8 月24 日止;临沂帝龙排污许可证,有效期限:自2022 年5 月18 日至2027 年5 月17 日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
帝龙帝龙新材料|废水、废气|非甲烷总烃、甲醛、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮|废水经污水站处理后纳管排放;废气收集处理后进排气筒高空达标排放|13|装饰纸5 个、浸胶3个、包覆纸1个、饰面板2个、锅炉1个、废水排放口1 个|化学需氧量100mg/L、氨氮8mg/L、二氧化硫20 mg/Nm3、氮氧化物35mg/Nm3、非甲烷总烃25mg/Nm3|大气污染物综合排放标准GB16297-1996;锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014;污水综合排放标准GB8978-1996|小于核定的排放总量|化学需氧量4.187吨,氨氮0.204 吨,二氧化硫0.797 吨,氮氧化物1.993 吨、 VOCs62.21吨|无
临沂帝龙|废气|非甲烷总烃、甲醛、颗粒物、化学需氧量、氨氮|废气经处理后经15米排气筒高空达标排放|4个|浸渍纸2 个、制胶1个、装饰纸1 个|氧化硫4.8mg/m3、氮氧化物70mg/m3; VOCs0.4mg/m3;非甲烷总烃12.71mg/m3|大气污染物综合排放标准 DB37/2801.4-2017、 GB16297-1996|小于核定的排放总量|二氧化硫5.107t/a,氮氧化物6.12t/a, VOCs33t/a|无
公司设立行政中心环安部,由部门经理统一负责管理环境保护和安全生产相关工作。建立二级污水处理站,经过化学沉淀和生化处理,达标纳管排放;车间废气科学收集,集中通过废气处理设施,利用生物法喷淋和RCO 处理工艺有效处理、达标排放,并安装废气在线监控,与环保部门联网,实时监控废气排放情况。同时公司制定了完善环保安全管理和考核制度,各污染防治设施安排专人负责管理,定期巡查,落实责任,建立健全各项环保安全相关台账。
按照排污许可证的要求,公司编制了《环境自行监测方案》。公司与第三方检测公司签订合作协议,按照要求开展自行监测,并及时公开。
公司编制了《突发环境事件应急预案》,并向当地环保部门登记备案,并定期开展预案演练。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
报告期内,公司新上燃烧环保处理设施(RTO),淘汰了原有催化燃烧环保处理设施(RCO);同时改造了车间废气收集设施,提高了废气排放的处理效率和车间废气的收集效率。公司及各分子公司均按照法律法规要求依法依规缴纳了环保税。
公司始终高度重视环境保护和“三废”治理工作,实施从生产到销售的全过程清洁管理,不断践行“绿水青山就是金山银山”理念,持续完善环保管理体制并加强监督考核,认真贯彻ISO14001 环境管理体系,坚持通过清洁生产等项目做到持续节能减排,从源头上减少和控制污染物的产生,切实承担企业社会责任,为实现经济和生态环境保护和谐发展做出积极贡献。
公司自成立以来,在不断为股东创造价值的同时,根据自身的实际情况积极承担社会责任,坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重,以实际行动回报社会,积极创建和谐的企业发展环境。
(1)股东和投资者权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定完善现代企业制度,不断改善公司法人治理结构、健全内部控制体系、规范公司运作,按照监管规定及时、真实、准确、完整、公平地开展信息披露工作。关于北京腾讯起诉公司、美生元及天津点我合同纠纷一案,公司认为一审判决与事实不符,已及时提起上诉;公司通过增强律师团队力量、组织律师和相关专家补充证据材料等积极进行应对,尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益。
(2)关怀员工,重视员工权益保护
公司坚持以人为本,将人才战略作为企业发展的重点之一,尊重和依法维护员工的个人权益。公司不断改进人事管理制度,将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,按照“公开、公平、公正”的原则设置竞争机制,选择符合岗位胜任条件、具备实干精神的各层次人才,持续提升公司的核心竞争力。公司持续进行人才培育,通过
持续的内外部结合的方式开展员工发展与深造计划,提升员工素质、能力,实现员工与企业共同成长,增加企业凝聚力。公司高度重视安全生产和劳动保护工作,关注员工的安全与健康,定期组织员工开展安全教育与培训,持续改善员工工作环境。公司在员工通勤、住宿、用餐等方面努力为员工提供便利,根据企业发展水平适时进行调整,持续提升员工的满意度。公司关注员工生活,在员工遇到困难之际会及时提供帮助,公司工会定期慰问员工及家属,让员工感受到集体的关怀和温暖,共同构建和谐企业氛围。
(3)与其他利益相关者关系权益保护
公司在经营活动中秉承诚实守信、公平公正的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、客户和债权人的社会责任。公司与供应
商和客户合同履约良好,各方的合法权益都得到了应有的保护,树立了良好的企业形象,促进了公司平稳、可持续发展。
公司始终高度重视环境保护工作,实施从生产到消费的全过程清洁管理,努力实现绿色发展,不断完善环保制度并加强监督考核,认真贯彻ISO14001 环境管理体系,深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念。
公司严格履行纳税人义务,依法合规纳税。公司与注册地行政、事业单位和社会团队保持着持续的沟通互动,努力创造良好的公共关系。公司积极参与社会公益事业,创造条件为社会残疾人士提供了大量就业岗位;公司坚持每年向慈善机构进行捐赠,为社会慈善事业做出贡献。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|余海峰、苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)、火凤天翔科技(北京)有限公司|股份限售承诺|因本次交易所获得的上市公司向其非公开发行的股份的锁定期在同时满足下列条件时解除限售:1自股份上市之日起满36 个月;2上市公司委托的审计机构在盈利预测补偿期满后就标的公司出具减值测试专项报告;3按《现金及发行股份购买资产协议》约定履行完毕相关利润补偿义务(如有)。|2015 年12 月18日||余海峰尚未完成利润补偿义务,其持有的116,436,363 股股有限售条件流通股已被司法拍卖并完成过户。苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)尚未完成利润补偿义务,其所持全部有限售条件流通股尚未解除限售。火凤天翔科技(北京)有限公司尚未完成利润补偿义务,其持有的全部有限售条件流通股已被司法拍卖并完成过户。
资产重组时所作承诺|余海峰、苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)、火凤天翔科技(北京)有限公司、天津乐橙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|业绩承诺及补偿安排|美生元在2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的合并报表归属于母公司股东的净利润(扣除美生元因股份支付而产生的损益[包括:A.美生元已实施管理层激励确认的股份支付费用;B.美生元对火凤天翔、杭州哲信的股份支付处理产生的无形资产摊销,即利润补偿期间每年摊销金额433.33 万元])分别不低于人民币18,000 万元、人民币32,000 万元、人民币46,800 万元。如未能完成,需按《现金及发行股份购买资产协议》约定履行相关利润补偿义务。|2015 年12 月18日||超期未履行
资产重组时所作承诺|天津紫田企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|规范关联交易的承诺|在本次交易后不会占用标的公司的资金或要求其为承诺人及承诺人下属企业提供担保,否则,应承担个别及连带责任。|2015 年12 月18日||履行完毕
资产重组时所作承诺|杭州哲信信息技术有限公司;火凤天翔科技|规范关联交易的承诺|本次重组完成后,本人/本公司/本企业与上市公司及其包括美生元在内的合并报表范围内各级控股公司将尽可能|2015 年12 月18日||苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)2019 年占用美生元合并报表范围
|(北京)有限公司;霍尔果斯水泽股权投资合伙企业(有限合伙);宁波杰宇涛投资管理合伙企业(有限合伙);深圳前海盛世融金投资企业(有限合伙);苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙);天津乐橙企业管理咨询合伙企业(有限合伙);余海峰;袁隽;肇珊;周团章||的避免和减少关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易,本人/本公司/本企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定,履行包括回避表决等合法程序,不通过关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损上市公司和上市公司其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业的关联企业将不以任何方式违法违规占用上市公司及其包括美生元在内的合并报表范围内各级控股公司的资金、资产,亦不要求上市公司及其包括美生元在内的合并报表范围内各级控股公司为本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业的关联企业进行违规担保。如违反上述承诺给上市公司造成损失的,本人/本公司/本企业将依法作出赔偿。|||内控股子公司资金900 万元。其他承诺方已不再是公司的关联方,本项承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺|余海峰|避免同业竞争的承诺|本人在上市公司(包括上市公司、美生元及下属子公司,以下同)任职期间及本人自取得上市公司非公开发行的股份后,除通过上市公司工作之外,不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与上市公司所从事业务相同或相近的任何业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与上市公司从事业务相同或相近的任何业务或项目,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的,将按照如下方式退出与上市公司的竞争:A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方;或采取其他经上市公司认可的必要措施予以纠正;同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归上市公司或美生元所有。|2015 年12 月18日||
资产重组时所|苏州聚力互盈投资管理|避免同业竞争的承|本企业自取得上市公司非公开发行的股份后,不拥有、|2015 年12 月18||
作承诺|中心(有限合伙)、天津乐橙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|诺|管理、控制、投资、从事其他任何与上市公司所从事业务相同或相近的任何业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与上市公司从事业务相同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。本企业若违反上述承诺的,将按照如下方式退出与上市公司的竞争:A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方;或采取其他经上市公司认可的必要措施予以纠正;同时本企业同意违反本承诺所得收入全部收归上市公司或美生元所有。|日||