TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
上述项目状态包括已竣工已结算、已竣工未结算、在建及其他。
境外项目的合同额中外币对人民币汇率按照合同约定或签约即时汇率进行折算。
5. 报告期内累计新签项目
报告期内累计新签项目数量6,431(个),金额35,015 亿元人民币(建筑业合同额)。
6. 报告期末在手订单情况
报告期末在手订单总金额70,507 亿元人民币。其中,已签订合同但尚未开工项目金额26,898 亿元人民币,在建项目中未完工部分金额43,609 亿元人民币。
公司建筑行业资质情况
截至报告期末,公司共拥有特级资质企业42 家、工程设计综合甲级资质企业1 家;拥有特级和综合甲级资质69 个,其中建筑工程施工总承包特级35 个、市政公用工程施工总承包特级19个、公路工程施工总承包特级11 个、石油化工施工总承包特级2 个、港口与航道施工总承包特级1 个,设计综合甲级资质1 个。
公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价
公司以ISO9001 质量体系为基础,持续完善质量组织体系、制度体系和监督体系等多层次、全方位的质量管理体系,并保持其有效运行。公司发布《住宅工程常见问题防治手册》《质量管理(QC 小组)活动指南》《施工企业质量管理办法》《优质工程评价办法》等系列企业质量管理标准化制度要求,为工程质量提供标准和制度保障。强化落实《工程质量风险分级管控办法》,进一步强化各级机构风险管控能力;强化质量责任落实,实施质量责任书面告知、工程质量问题约谈等工作,加大对严重质量失信企业的惩戒力度。注重质保服务,建立客户档案,定期、不定期开展质量回访。竣工项目合格率100%,未发生一般以上质量责任事故。
公司安全生产制度的运行情况
2022 年是全国“安全生产专项整治三年行动”的收官之年,是国资委“中央企业安全生产提升年”,也是公司“全员安全生产责任夯实年”,公司贯彻落实国务院安全生产工作“十五条硬措施”,以“狠抓安全生产专项行动”为切入点,各级企业安全生产监督管理体系有效运行,圆满完成“十四五安全生产专项规划”节点目标和“安全生产专项整治三年行动”的既定目标,未发生重大及以上生产安全事故。修订完善《安全生产管理办法》,编制发布《生产安全事故综合应急预案》和《职业健康管理办法》,印发《中国建筑行为安全“七步法”》,制作《防线》第四季安全生产警示片25 集,制作发行《施工现场人员急救口袋书》,安全生产制度体系进一步完善。
(七) 投资状况分析
公司对外股权投资主要包括以交易为目的而购入的二级市场股票、不以交易为目的而持有的其他上市公司或其他非上市公司的股权。核算科目包括交易性金融资产、其他权益工具投资以及长期股权投资。
证券品种证券代码证券简称
|601838.SH|成都银行|255|自有资金|4,637|1,078|0|0|6,238|523|0|
股票投资|601328.SH|交通银行|2,660|自有资金|11,624|731|0|0|12,924|569|0|交易性金融资产
股票投资|600515.SH|海南机场|20,153|债转股|0|0|0|20,153|0|0|20,153|交易性金融资产
股票投资|600015.SH|华夏银行|675|自有资金|7,472|-600|0|0|6,895|474|0|交易性金融资产
股票投资|600015.SH|华夏银行|29,325|自有资金|324,635|0|59,388|0|0|19,594|300,867|其他权益工具投资
股票投资|601328.SH|交通银行|2,005|自有资金|6,609|0|0|0|7,139|509|0|其他权益工具投资
股票投资|601288.SH|农业银行|41,012|自有资金|873,736|0|0|0|864,744|39,602|0|其他权益工具投资
股票投资|000617.SZ|中油资本|1,900,000|自有资金|1,274,635|0|-320,463|0|749,865|32,481|829,672|其他流动资产
股票投资|600390.SH|五矿资本|1,500,000|自有资金|943,448|0|-599,113|0|0|23,941|900,887|其他流动资产
公司债券|其他证券投资||18,000|自有资金|47,864|3,044|0|0|50,908|2,517|0|交易性金融资产
合计|/|/|3,514,085|/|3,494,660|4,253|-860,188|20,153|1,698,713|120,210|2,051,579|/
本期投资损益
1本表填列公司交易性金融资产、其他流动资产、其他权益工具投资核算的股票证券投资情况。2报告期损益指:针对交易性金融资产,包括持有期间取得的投资收益及公允价值变动,以及报告期内处置取得的投资收益;针对其他权益工具投资和其他流动资产,包括持有期间取得的投资收益。
3其他证券投资指:除上述列示以外的其他列示于交易性金融资产、其他权益工具投资的股票证券投资。
4除上表外列示于交易性金融资产、其他权益工具投资敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注五2“交易性金融资产”、附注五15“其他权益工具投资”等相关内容。
(八) 重大资产和股权出售
(九) 主要控股参股公司分析
1. 通过设立或投资等方式取得的重要子公司
名称业务性质
|投资控股|31,032,258|100.00|1,038,550,401|343,299,555|
中国海外发展|房地产开发与经营|10.95 亿港币|56.09|826,960,237|306,880,390|18,460,185
中国建筑国际|建筑安装|15 亿港币|64.81|197,161,534|56,966,278|7,550,380
中海物业|物业管理|0.3 亿港币|61.18|9,041,139|3,272,033|1,096,776
中建一局|建筑安装|10,000,000|100.00|104,059,363|25,307,019|3,941,578
中建二局|建筑安装|10,000,000|100.00|164,692,431|33,140,826|3,931,422
中建三局|建筑安装|5,087,865|100.00|278,516,314|69,658,750|11,415,427
中建四局|建筑安装|8,000,000|100.00|149,249,520|21,282,653|755,122
中建五局|建筑安装|10,000,000|100.00|173,539,546|38,022,675|3,734,484
中建六局|建筑安装|4,277,946|100.00|62,091,637|10,946,833|398,643
中建七局|建筑安装|6,000,000|100.00|166,518,496|20,645,788|404,819
中建八局|建筑安装|15,218,000|100.00|285,964,013|76,206,400|12,253,831
中建西南院|工程勘察设计|383,310|100.00|8,588,286|2,608,238|422,059
中建装饰|工业装修装饰|1,000,000|100.00|18,835,305|1,878,250|87,050
中建方程|基础设施建设业务|5,000,000|100.00|51,061,729|17,857,996|1,344,626
总资产净资产净利润
2. 通过同一控制下的企业合并取得的重要子公司
|建筑安装|3,500,000|85.00|61,278,673|15,039,703|
中建西部建设|建筑材料|1,262,354|57.79|33,303,844|10,431,485|715,148
中建财务公司|金融|15,000,000|80.00|97,797,751|18,693,387|1,031,350
3. 通过非同一控制下的企业合并取得的重要子公司
名称业务性质注册资本
|建筑安装|1亿港币|45.87|9,200,558|1,780,899|
中建港航局|基础设施建设业务|1,333,333|70.00|9,523,233|2,355,096|239,868
敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注七“在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益”的相关内容。
(十) 公司控制的结构化主体情况
敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注七“在其他主体中的权益”中“3、在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益”的相关内容。
建筑业和房地产业是国民经济的重要支柱产业,对整个国家经济发展、城乡建设和人民生活改善作出了重要贡献。2022 年,全国建筑业总产值31.2 万亿元,同比增长6.5%;全国房地产开发投资13.29 万亿元,同比下降10.0%。2023 年是国家十四五规划承上启下的重要一年,中央经济工作会议强调要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,建筑、地产业将在国家稳增长中发挥重要支撑作用。
新型城镇化建设加快推进,房建市场蕴含较大发展空间。我国城镇化率每提升一个百分点,相当于1,000 多万人进入城市就业生活,对公共服务设施、住房等方面形成巨大的投资建设需求。据国家统计局发布数据显示,2022 年末,我国常住人口城镇化率为65.52%,远低于发达国家水平,我国房建市场仍然蕴含着强劲的发展动能和较大的发展空间。国家深入推进以人为核心的新型城镇化战略,持续优化城镇化空间布局和形态,积极推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等城市群一体化发展,培育发展现代化都市圈,增强超大城市的全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领功能,完善大中城市的宜居宜业功能,推进以县城为重要载体的城镇化建设,将给建筑企业带来新的发展机遇。
“稳增长”政策效果显现,基建投资增速明显加快。国家和地方持续聚焦“两新一重”(即新型基础设施建设、新型城镇化建设以及交通、水利等重大工程建设)和短板弱项等投资建设,加快建设交通强国,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络,积极推动重点城市群、都市圈城际铁路、市域市郊铁路和高等级公路建设,加快5G、工业互联网、大数据中心等建设,加快补齐市政工程、农业农村、公共安全、科研设施、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域。2022 年,全国基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长9.4%。伴随着我国制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国的建设,“十四五”规划102 项重大工程项目和专项规划重点项目的实施,适度超前开展基础设施投资,将带动传统基建和新基建加快投资建设,预计公路、铁路市场总量继续维持高位,轨道交通、水利工程、生态环保、电信设施有望成为增长最快的领域。
房地产向存量模式转型,探索新的发展新模式。中央继续坚持“房住不炒”的定位,加强预期引导,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。未来,房地产增量市场预计将趋于平稳,行业将由规模扩张迈入高质量发展阶段,对地产企业的开发能力、资产运营能力、城市服务能力提出更高要求,行业集中度将进一步提高。
以数字化和绿色低碳为牵引,勘察设计行业加快转型。“双碳”目标、城市更新、乡村振兴等积极因素,为勘察设计行业的发展注入强大推动力,城市规划、机场交通设计、市政基础设施设计、文化场馆设计等细分领域迎来新的市场机遇。同时,随着BIM(建筑信息模型)数字化技术应用,以装配式建筑为代表的新型建筑工业化、智能建造技术快速推进,以及工程总承包模式持续推广,将进一步赋能行业转型和创新发展。
“十四五”期间,公司将以“一创五强”战略目标为指引,突出主责主业,扎实推动公司不断向高质量发展、创新发展、绿色发展、数字化发展和大安全发展转型,并适度拓展与主业密切相关的新兴业务领域,进一步提升公司核心竞争力,建设成为世界一流的投资建设集团。
1.房屋建筑工程业务。持续巩固公司在房屋建筑领域的绝对优势地位,按照稳速增效的原则,重点拓展公投领域项目和优质地产商的住宅、商业办公等项目,持续提升在超高层、大跨度等高端房建业务领域的竞争实力,在供应链管理、信息化、建设质量、节能环保、安全生产等方面达到行业标杆水准,并形成一批达到国内和国际领先水平的科研成果,不断提升公司的市场竞争能力和发展质量。工程建设领域专业业务将不断深化改革创新,优化系统内部协同机制,成为行业内规模、技术和品质领先,高端客户首选的企业。
2.基础设施建设与投资业务。持续把基建业务作为转型升级的重心,发展成为稳住基本盘的支柱力量。提升市场前端、建设履约、运营管理的全生命周期能力。巩固城市轨道交通、机场、综合交通枢纽建设领域的领先地位,加快提升公路、铁路、水利建设领域综合竞争能力和市场份额,成为新能源、智慧交通、通用航空等新兴基建市场杰出代表者。基础设施投资运营业务是公司优化业务结构、实现转型升级的关键环节,“十四五”期间公司将高度重视投资管理和项目的安全稳健运营,努力提升运营管控、专业实施、风险化解“三项关键能力”。
3.房地产投资与开发业务。地产业务致力于成为卓越的国际化不动产开发运营集团,将继续以“转型升级”为基调,加快形成以住宅产品开发为主、优质商业开发运营为辅、康养等新兴业务为补充的格局。新型城镇化业务将积极践行国家关于实施城市更新行动的战略部署,统筹做好区域布局,集中资源,充分发挥公司“四位一体”的优势,聚焦片区开发、大体量城市更新、站城融合、城市运营等领域,统筹城市规划、建设、运营管理,不断提升城市人居环境质量和人民生活质量,努力成为国内领先的城市服务运营商。
4.勘察设计业务。勘察设计业务致力于提升公司品牌影响力、培养高端人才、强化科技创新以及为公司开展工程总承包业务提供有力支撑。推动勘察设计业务延伸,打造品牌核心能力,围绕重点专业方向,实现特色化、差异化发展,提升产品方案原创能力;打造勘察设计人才高地,做好高端人才储备;加强业务协同联动力度,创新业务合作模式;借助“一带一路”等发展机遇,积极与系统内外单位开展合作,拓展海外勘察设计业务。
5.新业务。立足公司主责主业发展优势,把握行业发展新趋势,敏锐捕捉衍生业态新机遇,培育新的增长点,增加发展新动能。充分发挥公司优势,不断探索新业态、培育新动能,重点拓展新材料、新装备、新能源、新基建、数字化、生态环保等业务领域,力争到“十四五”末成为公司一个重要的业务板块。
6.国际化业务。持续践行海外高质量发展战略,抢抓“一带一路”带来的商机,着力实现海外经营量质齐升。打造协同高效的组织体系,巩固优势市场,深耕重点市场,深挖潜力市场,审慎拓展新市场,打造结构合理的市场体系。同时,通过与国际先进企业同台竞争,学习先进的管理经验和经营理念,提升公司的整体经营管理实力。
“十四五”期间,公司将立足于新发展阶段的实际需求,贯彻落实新发展理念,加快构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,关注需求侧改革带来的新商机,对标国家“十四五”规划和2035 年远景目标,主动适应新形势、奋勇迎接新挑战、全力抢抓新机遇,在危机中育先机、于变局中开新局,始终胸怀中华民族伟大复兴的战略全局、世界百年未有之大变局“两个大局”,保持战略定力,坚定发展信心,放大自身优势,补齐各项短板,统筹发展和安全,协调好国内国际两个市场、用好国内国际两种资源,实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展,向“具有全球竞争力的世界一流投资建设综合企业集团”的愿景不断迈进。
公司2023 年计划实现新签合同额超过4.2 万亿元,营业收入超过2.2 万亿元。公司将坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展,聚焦“一创五强”战略目标,着力解决发展不平衡不充分问题,推动质量变革、效率变革、动力变革;坚持科学研判,准确把握外部形势、国家政策,主动研究新情况、解决新问题,创造性地推进全年工作;坚持久久为功,毫不放松、一以贯之地抓好公司改革发展任务的落实。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
1.安全、环保、质量风险
近年来,公司安全生产形势基本平稳,生态环保违法违规问题数量持续压降,工程质量管控水平稳步提升,但由于承建项目点多、面广,安全、环保、质量风险事件发生的可能性长期存在。公司全面部署2023 年“安全管理强化年”行动,持续规范各级企业生态环保及工程质量管理等风险管控工作,要求坚持发展决不能以牺牲安全、环保、质量为代价,切实把安全、环保、质量管理摆在更为重要、更加突出的位置,要做到安全、环保、质量风险防范常抓不懈,坚决遏制各类生产安全、环保、质量事故的发生。
2.宏观经济风险
当前,世界百年未有之大变局加速演进,世界进入新的动荡变革期;我国改革发展稳定依然面临不少深层次矛盾,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,经济恢复的基础尚不牢固,各种超预期因素随时可能发生。公司将加强宏观经济研究,紧跟国家、地方投资建设热点,敏锐面对市场环境变化,全力服务经济稳增长;结合实际对战略规划检索和修订,确保规划发挥导向作用、企业目标得到全面落实;定期组织召开季度运营分析会,及时剖析宏观经济形势,剖析解决存在的问题和困难。
3.现金流风险
受宏观经济环境影响,现金流周期性波动加剧,经营性现金流管控难度持续加大。一方面,产业链上游非现收款增多,资产抵入规模快速增加;另一方面,民企清欠、农民工工资等下游刚性支付压力加大。公司将从强化现金流管理、聚焦负流子企业和负流项目、加强投资项目现金流管控、强化建筑施工项目现金流管控以及完善现金流激励约束机制等方面重点发力,进一步优化现金流管控指标体系,聚焦业务源头策划,分类别、分板块施治,推进激励约束机制下沉,确保经营指标实现年度预算目标。
4.客户信用风险
受经济下行、行业调控等影响,国内个别房企面临重大违约风险外溢。公司出台多项管理举措严格把控客户信用风险,完善高风险客户预警机制,强化风险客户舆情监管措施,主动压降地产类客户合作意愿;通过加强商票及应收款项清收管理,确保应收账款增幅低于收入增幅;及时采取停缓建止损等措施,多措并举推进债权回收;抓好重大风险排查报告及常态化解,特别是重点地产企业的风险化解持续攻坚。
5.经营效益风险
因房地产行业持续下行,一方面,在建项目业主成本管控更为严苛,同时原材料、机械价格持续上涨,挤压承包利润空间;另一方面,在投地产项目销售回款压力剧增,作为主要利润来源之一的地产业务利润下滑。公司将完善“大商务管理”实施组织体制,加强精益管理,优化协同机制,系统提升项目盈利能力;以抓销售回款为核心,以现金流管控为抓手,动态监控房地产项目效益,确保投资业务平稳健康发展;督导子企业做好运营策划,提升运营管理能力,强化运维绩效考核,切实保障投资回款。
6.国际化经营风险
受国际政治、经济等因素影响,部分经营国别(地区)出现政局动荡、武装冲突、债务违约、货币贬值等情况,境外新项目拓展难度加大,在建项目工期、成本风险以及境外员工安全风险大幅上升。公司将通过优化调整海外市场布局,强化项目前期风险评估,动态监控项目履约进展,开展境外员工安全保障提升专项行动,实施境外合规管理专项方案,筑牢市场源头风险控制防线,提升境外公共安全以及法律合规管理水平,推动境外业务高质量发展。
公司经营活动面临的各种金融风险包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。公司整体的风险管理计划将重点针对金融市场的不可预见性,力求减少对财务业绩的潜在不利影响。敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注八“与金融工具相关的风险”的相关内容。
公司商誉及其减值情况敬请参阅本报告第十节“财务报告”财务报表附注五、22“商誉”相关内容。
(一)公司治理主体规范运作情况
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规,以及中国证监会颁布的行政规章和上海证券交易所制定的各类规则的有关要求规范运作,建立健全规范、完善的法人治理结构,有效构建一套系统、完备的公司治理制度体系,持续跟踪立法动态,深入贯彻落实国家最新公司治理要求,持续修编公司治理制度,保持公司制度的科学性、合理性、有效性。公司连续12 年成为上证公司治理指数样本股,获评为国务院国资委国有企业公司治理示范企业。2022 年,荣获中国上市公司协会评选的“ESG 最佳实践案例”“监事会最佳实践案例”“业绩说明会最佳实践案例”“董事会办公室最佳实践案例”等资本市场奖项。
公司治理结构图
1.股东大会
公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,确保全体股东特别是中小股东能够享有平等的权利,充分行使自己的表决权。对于可能影响中小投资者利益的重大事项,公司在股东大会中对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告,充分保护中小投资者合法权益。公司为广大股东参加股东大会提供了现场加网络投票的方式,保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。同时公司聘请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,保证股东大会的合法有效。
2.董事会
公司董事会现有董事6 名,其中独立董事4 名。董事会下设5 个专门委员会,包括战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会和监督委员会。公司持续加强董事会建设,落实董事会职权,推动董事会规范运行。报告期内,公司将“创建世界一流优秀董事会”作为工作总方向,加强顶层设计,修编公司章程、董事会审计与风险委员会议事规则、董事会议案管理办法等制度;完善董事会机构设置,增设董事会监督委员会,进一步发挥董事会监督作用;优化董事会工作机制,夯实重大投资项目事前沟通机制,提升董事会议案的全周期管理,持续强化独立董事履职服务保障机制。
3.监事会
公司监事会现有监事5 名,其中职工代表监事2 人,监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》合法合规召开监事会会议,认真履行职责,对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查,充分维护公司及股东的合法权益。公司监事会下设监事会办公室,协助监事会履职。
公司始终坚守合法合规底线,坚持高质量、高标准传达公司价值,提升规范运作水平。报告期内,完成143 份公告及文件,通过定期报告、临时公告等形式多视角、全方位展示公司业务发展成效,及时提示公司可能面临的风险。以投资者需求为导向,坚持法定披露与自愿披露相结合,印发《自愿性信息披露管理办法》,构建“强制性+自愿性”的信息披露管理体系,突出战略规划、科研成果、PPP 业务和ESG 等方面信息,增强投资者预期;在业财融合信息中,扩大财务分析口径,丰富业务统计数据,为投资者决策提供更多详实信息。强化海外传播,英文版年报再次荣获ARC 国际评比金奖。基于良好的信息披露表现,公司获上海证券交易所授予的2021 至2022年度信息披露工作最优级(A 级)评价。
(三)投资者关系管理情况
公司重视维护和塑造良好的投资者关系管理工作,丰富投资者沟通渠道,通过股东大会、业绩说明会、策略会、投资者开放日等形式与广大投资者进行沟通交流。全年面向全球投资者举办业绩说明会3场,采取“现场+电话+公告征集问题+文字直播+音视频直播”形式,超13万人次在线参与。坚持举办年金机构、分析师群体推介专场,增强各类型投资者业务联动。首次举办特定类别国际投资者专场推介活动,重点聚焦ESG、国内市场形势等与新加坡投资者开展沟通交流,让更多国际投资者、合作方了解和关注中国建筑。做好投资者保护工作,接待70场次、300余人机构调研和电话沟通,管理层会见重要投资者及证券分析师,开展深度交流。搭建与投资者的专属交流推介平台,正式上线运营“中国建筑投资者关系”微信公众号平台,在建筑央企中率先垂范新媒体应用,推进数字投关、智慧投关建设。
公司严格遵守《信息披露及重大信息内部报告管理规定》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《规范关联方资金往来管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记管理规定》等制度,未发生重大违反相关制度的情况。公司治理实际情况与中国证监会有关规定和要求不存在重大差异,公司未受到中国证监会行政处罚或通报批评,亦未被其他监管机构处罚及证券交易所谴责。
公司控股股东是中建集团(原中国建筑工程总公司)。2007 年12 月,中国建筑工程总公司将其所属企业和全部资产整体重组改制,发起设立中国建筑股份有限公司,将其全部主营业务及资产、负债、资质和品牌注入中建股份,并于2009 年7 月以中国建筑为主体在上交所实现整体上市。整体上市后,中建集团作为持股主体,主要以中国建筑为平台开展经营管理活动。截至2022年12 月31 日,中国建筑最近一期经审计的资产总额、营业收入、净利润占中建集团相应指标的比重均超过99%。报告期内,公司控股股东严格规范自身行为,依法行使股东权利、履行义务。公司严格防范控股股东资金占用、违规担保等风险,敦促控股股东履行承诺,与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期||会议决议
2021 年年度股东大会||||会议审议通过了《中国建筑股份有限公司2021 年度董事会工作报告》《中国建筑股|
||||份有限公司|2021 年度独立董事工作报
||||告》《中国建筑股份有限公司2021 年度监事会工作报告》《关于中国建筑股份有限公司2021 年度财务决算报告的议案》《关于中国建筑股份有限公司2021 年度利润分配方案的议案》《关于中国建筑股份有限公司未来三年(2021-2023 年)分红规划的议案》《关于<中国建筑股份有限公司2021 年年度报告>的议案》《关于中国建筑股份有限公司2021 年度投资预算执行情况和2022 年度投资预算建议方案的议案》《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》《关于中国建筑股份有限公司2022 年度担保额度的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2022 年度内部控制审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2022 年度财务报告审计机构的议案》《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理规定>的议案》《关于中国建筑股份有限公司第三、四期A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》|
2022 年5 月13 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月14 日
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年12月28 日|www.sse.com.cn|2022 年12 月29 日|会议审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》
报告期内,公司2021 年年度股东大会共审议14 项议案,全部表决通过。公司2022 年第一次临时股东大会共审议3 项议案,全部表决通过。会议决议在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了披露。
姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
现任董事、监事和高级管理人员|||||||||||
郑学选|董事长|男|56|2021-11-26|2024-05-12|50.4|50.4|0|/|/|是
|董事|||2019-05-07|2024-05-12||||||
|总裁|||2020-03-04|2022-02-25||||||
张兆祥|董事|男|59|2020-12-07|2024-05-12|0|0|0|/|/|是
|总裁|||2022-02-25|董事会另聘/解聘时||||||
徐文荣|独立董事|男|61|2021-05-13|2024-05-12|0|0|0|/|/|否
贾谌|独立董事|男|67|2018-01-09|2024-05-12|0|0|0|/|8|否
孙承铭|独立董事|男|63|2021-05-13|2024-05-12|0|0|0|/|7.33|否
李平|独立董事|男|69|2021-05-13|2024-05-12|0|0|0|/|7.33|否
石治平|监事会主席|男|59|2020-08-24|2024-05-12|23.8|23.8|0|/|165.94|否
李剑波|监事|男|65|2018-01-09|2024-05-12|44.8|44.8|0|/|6|否
田世芳|监事|男|65|2018-01-09|2024-05-12|15.4|15.4|0|/|6|否
吕小刚|职工监事|男|61|2021-05-13|2024-05-12|16.7|16.7|0|/|6|否
曲宏光|职工监事|男|61|2021-05-13|2024-05-12|0|0|0|/|6|否
王云林|副总裁财务总监|男|59|2019-01-15|董事会另聘/解聘时|0|0|0|/|/|是
|总法律顾问|||2022-09-20|董事会另聘/解聘时||||||是
赵晓江|副总裁|男|57|2016-01-19|董事会另聘/解聘时|0|0|0|/|/|是
马泽平|副总裁|男|60|2010-12-01|董事会另聘/解聘时|50.4|50.4|0|/|/|是
周勇|副总裁|男|52|2019-01-28|董事会另聘/解聘时|83.7|83.7|0|/|/|是
单广袖|副总裁|女|52|2020-09-11|董事会另聘/解聘时|122.046|122.046|0|/|/|是
薛克庆|董事会秘书|男|59|2018-06-15|董事会另聘/解聘时|201.9|201.9|0|/|239.77 注1|否
离任董事、监事和高级管理人员|||||||||||
黄克斯|原副总裁|男|62|2017-10-27|2023-02-07|134.716|134.716|0|/|223.00|否
合计|/|/|/|/|/|743.862|743.862|0|/|675.37|/
注1:含2019-2021 年任期激励收入。注2:考虑中共中央组织部、国务院国有资产监督管理委员会对中建集团领导班子的任免情况,中建集团领导人员薪酬由中建集团支付,并在公司官网披露,在中建集团任职的高级管理人员的兼职限制已经中国证券监督管理委员会豁免批准。|||||||||||
姓名|主要工作经历
郑学选|中国建筑集团有限公司党组书记、董事长,中国建筑股份有限公司董事长。教授级高级工程师,博士研究生。曾任中建阿尔及利亚公司总经理、党委书记、董事长,中国建筑股份有限公司人力资源部总经理、助理总经理、副总裁、董事、总裁,中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理、董事、党组副书记、工会主席、直属党委书记、总经理等。2021 年11 月起任中国建筑集团有限公司党组书记、董事长,中国建筑股份有限公司董事长。二十届中央委员会候补委员,中国共产党第十七次全国代表大会代表,中国共产党第二十次全国代表大会代表,全国劳动模范。
张兆祥|中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理、工会主席、直属党委书记,中国建筑股份有限公司董事、总裁。正高级工程师,硕士研究生。曾任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记,中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理,中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总经理、董事、总经理、党委副书记,中国冶金科工集团有限公司党委常委、党委副书记、总经理、党委书记、董事,中国五矿集团有限公司党组成员、副总经理等。2020 年7 月起任中国建筑集团有限公司党组副书记,2020 年8 月起任中国建筑集团有限公司董事,2020 年9 月起任中国建筑集团有限公司直属党委书记,2020 年12 月起任中国建筑集团有限公司工会主席、中国建筑股份有限公司董事,2022 年2 月起任中国建筑集团有限公司总经理、中国建筑股份有限公司总裁。
徐文荣|中国建筑股份有限公司独立董事。教授级高级工程师,博士研究生。曾任石油地球物理勘探局副局长兼国际勘探部总经理、局长、党委副书记,东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,中国石油天然气集团公司总经理助理兼发展研究部主任、中油国际工程有限责任公司董事长,中国海运(集团)总公司董事、副总经理、党组成员、纪检组组长,中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员,中国石油天然气集团有限公司副总经理、党组副书记兼中国石油天然气股份公司监事会主席,中央企业专职外部董事,中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国建材集团有限公司外部董事等。2021 年5 月起任中国建筑股份有限公司独立董事。
贾谌|中国建筑股份有限公司独立董事。研究员级高级工程师,大学学历。曾任财政部会计司副司长、综合司副司长、条法司司长、企业司司长、税政司司长,中国兵器工业集团有限公司党组成员、副总经理等。2017 年3 月起任中国移动通信集团有限公司外部董事,2018 年1 月起任中国建筑股份有限公司独立董事。
孙承铭|中国建筑股份有限公司独立董事。高级工程师,硕士研究生。曾任招商局集团有限公司副总经理、党委委员,招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记,招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记。2020 年12 月起任国家开发投资集团有限公司外部董事,2021 年5月起任中国建筑股份有限公司独立董事。广东省政协委员。
李平|中国建筑股份有限公司独立董事。高级工程师,硕士研究生。曾任邮电部电信总局副局长,中国电信(香港)集团有限公司副董事长、常务副总经理,中国电信集团公司副总经理、党组成员,中国航天科技集团公司外部董事、中国国新控股有限责任公司外部董事等。2020 年1 月起任长飞光纤光缆股份有限公司独立监事、监事会主席,2021 年5 月起任中国建筑股份有限公司独立董事。
石治平|中国建筑股份有限公司监事会主席、首席信息官。研究员级高级工程师,大学学历。曾任机械工业信息研究院党委常委、副院长,国务院国资委信息中心主任,中国建筑股份有限公司助理总裁等。2014 年7 月起任中国建筑股份有限公司首席信息官,2020 年8 月起任中国建筑股份有限公司监事会主席。
李剑波|中国建筑股份有限公司监事。教授级高级工程师,大学学历,硕士学位。曾任中国建筑集团有限公司人力资源部处长、副经理、总经理,中国海外集团有限公司常务董事、党委书记、副董事长等。2018 年1 月起任中国建筑股份有限公司监事。
田世芳|中国建筑股份有限公司监事。高级会计师。曾任中国建筑第八工程局有限公司审计处副处长,中建八局第二建设有限公司董事、总会计师、党委委员,中建筑港集团有限公司董事、总会计师、党委委员,中建港航局集团有限公司董事、财务总监、党委委员等。2018 年1 月起任中国建筑股份有限公司监事。
吕小刚|中国建筑股份有限公司监事。高级政工师、高级工程师,研究生学历。曾任中国建筑第六工程局有限公司团委书记、党委委员,中国建筑第六工程局有限公司泉州分公司经理,中国建筑第六工程局有限公司副局长、董事、党委常委、工会主席、专务等。2021 年5 月起任中国建筑股份有限公司监事。
曲宏光|中国建筑股份有限公司监事。高级工程师,大学学历。曾任中国建筑西北设计研究院有限公司一所副所长,上海分院副院长、院长,华东设计所所长,中国建筑西北设计研究院有限公司党委委员、副总经理、专务等。2021 年5 月起任中国建筑股份有限公司监事。
王云林|中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师,中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监、总法律顾问、首席合规官。研究员级高级会计师,硕士研究生。曾任中国航天科工集团有限公司第二研究院总会计师,中国航天科工集团有限公司财务部副部长、部长,航天证券经纪有限责任公司董事、董事长,航天信息股份有限公司董事,中国航天科工集团有限公司副总会计师、党组成员、总会计师等。2018 年11 月起任中国建筑集团有限公司党组成员,2018 年12 月起任中国建筑集团有限公司总会计师,2019 年1 月起任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监,2022 年9 月起任中国建筑股份有限公司总法律顾问,2022 年11 月起任中国建筑股份有限公司首席合规官。
赵晓江|中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理,中国建筑股份有限公司副总裁。正高级工程师,博士研究生。曾任国务院办公厅副局级秘书、正局级秘书,南京市副市长(挂职),南京市委常委、副市长(挂职),扬州市委副书记(正市级),连云港市委副书记、代市长、市长、市政府党组书记等。2015 年11 月起任中国建筑集团有限公司党组成员,2016 年1 月起任中国建筑股份有限公司副总裁,2017 年1 月起任中国建筑集团有限公司副总经理。
马泽平|中国建筑股份有限公司副总裁。教授级高级工程师,博士研究生。曾任中国建筑第八工程局有限公司副局长,中国建筑集团有限公司基础设施部总经理、党工委书记,中建国际建设有限公司常务董事、副总经理,中国建筑集团有限公司助理总经理,中国建设基础设施有限公司总经理、执行董事,中国建筑股份有限公司助理总经理,中建铁路建设有限公司董事长,中建筑港集团有限公司董事长,中建南方投资有限公司董事长,中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理等。2010 年12 月起任中国建筑股份有限公司副总裁。
周勇|中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理,中国建筑股份有限公司副总裁。教授级高级工程师,大学学历。曾任中国海外集团有限公司董事、副总经理、党委委员、常务董事、副董事长、党委书记、董事长等。2018 年12 月起任中国建筑集团有限公司党组成员,2019 年1 月起任中国建筑集团有限公司副总经理、中国建筑股份有限公司副总裁。十三届全国政协委员。
单广袖|中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理,中国建筑股份有限公司副总裁。正高级经济师,大学学历,硕士学位。曾任中国建筑集团有限公司人力资源部(干部人事部)副总经理、总经理,中国建筑一局(集团)有限公司党委副书记、董事、副总经理等。2020 年6 月起任中国建筑集团有限公司党组成员、副总经理,2020 年9 月起任中国建筑股份有限公司副总裁。
薛克庆|中国建筑股份有限公司董事会秘书。正高级会计师,大学学历。曾任中国建筑集团有限公司财务资金部副经理、投资部总经理、资金部总经理、融资与投资部总经理、财务部总经理,中建财务有限公司董事、总经理、副董事长,中国海外集团有限公司常务董事,中国建筑股份有限公司副总会计师、财务总监等。2018 年6 月起任中国建筑股份有限公司董事会秘书。
1. 2022 年2 月25 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,同意聘任张兆祥先生任公司总裁、第三届董事会战略与投资委员会委员。2. 2022 年9 月20 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,同意聘任王云林先生担任公司总法律顾问。
3. 2023 年2 月7 日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,因年龄原因,同意黄克斯先生不再担任公司副总裁职务。
|中国建筑集团有限公司|党组书记、董事长|2021-11|
张兆祥|中国建筑集团有限公司|党组副书记、董事、总经理|2020-07、2020-08、2022-02|/
王云林|中国建筑集团有限公司|党组成员、总会计师|2018-11、2018-12|/
赵晓江|中国建筑集团有限公司|党组成员、副总经理|2015-11、2017-01|/
马泽平|中国建筑集团有限公司|党组成员、副总经理|2015-11、2017-01|2023-02、2023-02
周勇|中国建筑集团有限公司|党组成员、副总经理|2018-12、2019-01|/
单广袖|中国建筑集团有限公司|党组成员、副总经理|2020-06、2020-06|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
中国第一汽车集团有限公司|外部董事|2020-12
徐文荣2022-12徐文荣中国建材集团有限公司外部董事2021-01 2022-12
|中国移动通信集团有限公司|外部董事|2017-03|
孙承铭|国家开发投资集团有限公司|外部董事|2020-12|/
李平|长飞光纤光缆股份有限公司|监事会主席、独立监事|2020-01|/
在其他单位任职情况的说明|/|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由国务院国资委和董事会进行经营业绩考核评价和个人考核评价,薪酬分配由国务院国资委和董事会审批核定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据国务院国资委关于中央企业负责人薪酬管理和外部董事报酬管理有关政策,以及中国建筑股份有限公司有关薪酬管理办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事(不包括独立董事)、监事和高级管理人员,在公司领取的本年度报酬总额(包括基本工资绩效奖金、保险福利及津补贴等)为652.71 万元。独立董事本年度的津贴总额为22.66 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|675.37 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张兆祥|总裁|聘任|工作需要
王云林|总法律顾问|聘任|工作需要
黄克斯|副总裁|离任|年龄原因
|2022 年1 月14 日|
第三届董事会第十三次会议|2022 年2 月25 日|会议审议通过了《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》等2 项议案
第三届董事会第十四次会议|2022 年3 月7 日|会议审议通过并听取了《关于投资设立山东中建城市发展有限公司的议案》等8 项议案及汇报
第三届董事会第十五次会议|2022 年4 月15 日|会议审议通过并听取了《中国建筑股份有限公司2021 年度董事会工作报告》等26 项议案及汇报
第三届董事会第十六次会议|2022 年4 月29 日|会议审议通过并听取了《关于中国建筑股份有限公司2022 年第一季度财务分析报告的议案》等6 项议案及汇报
第三届董事会第十七次会议|2022 年5 月6 日|会议审议通过了《关于济南市历下区盛福片区房地产开发项目的议案》
第三届董事会第十八次会议|2022 年5 月23 日|会议审议通过了《关于增加中建玖合发展集团有限公司注册资本的议案》等6 项议案
第三届董事会第十九次会议|2022 年6 月15 日|会议审议通过了《关于贵州省正安至习水高速公路PPP 项目投资变更的议案》等3 项议案
第三届董事会第二十次会议|2022 年6 月23 日|会议审议通过了《关于武汉市都市区环线汉南长江大桥及接线工程融投资带动总承包项目的议案》
第三届董事会第二十一次会议|2022 年7 月7 日|会议审议通过了《关于中建南洋公司新加坡德明路住宅地块合作开发项目的议案》
第三届董事会第二十二次会议|2022 年8 月17 日|会议审议通过了《关于设立中国建筑股份有限公司沙特分公司的议案》等2 项议案
第三届董事会第二十三次会议|2022 年8 月29 日|会议审议通过并听取了《中国建筑股份有限公司2022 年董事会半年度工作报告》等9 项议案及汇报
第三届董事会第二十四次会议|2022 年9 月7 日|会议审议通过了《关于向四川泸定地震灾区紧急捐款的议案》
第三届董事会第二十五次会议|2022 年9 月20 日|会议审议通过了《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》等5 项议案
第三届董事会第二十六次会议|2022 年10 月28 日|会议审议通过了《关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公司100%股权的议案》等10 项议案
第三届董事会第二十七次会议|2022 年11 月27 日|会议审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司审计与风险委员会议事规则>的议案》等6 项议案
第三届董事会第二十八次会议|2022 年12 月12 日|会议审议通过并听取了《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》等9 项议案及汇报
第三届董事会第二十九次会议|2022 年12 月28 日|会议审议通过并听取了《关于<中国建筑股份有限公司董事会监督委员会议事规则>的议案》等12 项议案及汇报
董事姓名|是否独立董事|||参加董事会情况||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
|否18|18|9|0|0|否|
张兆祥|否18|18|9|0|0|否|2
徐文荣|是18|18|9|0|0|否|1
贾谌|是18|17|9|1|0|否|1
孙承铭|是18|18|9|0|0|否|1
李平|是18|17|9|1|0|否|1
年内召开董事会会议次数|18
其中:现场会议次数|9
通讯方式召开会议次数|9
现场结合通讯方式召开会议次数|0
公司独立董事对公司管理层兼任公司控股股东中国建筑集团有限公司高管职务期间的履职情况进行审议和监督,并发表独立意见如下:郑学选先生、张兆祥先生、王云林先生、赵晓江先生、马泽平先生、周勇先生和单广袖女士在2022 年度兼职期间,切实履行承诺,勤勉尽职,能够优先履行公司高级管理人员的职责,处理好公司与控股股东之间的关系,维护公司及全体股东的利益。其未因兼职而做出任何损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为。
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别成员姓名
主任委员:郑学选
提名委员会|主任委员:郑学选委员:张兆祥、徐文荣、贾谌、孙承铭
薪酬与考核委员会|主任委员:徐文荣委员:贾谌、李平
审计与风险委员会|主任委员:贾谌委员:徐文荣、孙承铭、李平
监督委员会|主任委员:贾谌委员:徐文荣、孙承铭、李平
(二) 专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、监督委员会,认真组织研究和勤勉审议专业性议题,切实发挥专门委员会的充分酝酿和决策支撑职能。2022 年11 月27 日,第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于董事会增设监督委员会的议案》,董事会增设监督委员会。增设后公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、监督委员会等5 个专门委员会,认真研究和审议投资、可持续发展、提名、风险管理等相关议题,切实发挥专门委员会的决策支撑职能。2022 年,董事会专门委员会共召开29 次会议,审议84 项议题(含7 项汇报)。
(三) 专门委员会会议情况
1. 报告期内审计与风险委员会召开10 次会议
召开日期会议内容重要意见和建议
|听取了《关于2021 年度财务决算工作进展情况的议案》等2 项汇报|1.审计委员会对安永华明的预审工作给予肯定。2.建议公司要进一步组织好全系统的财务决算工作,贯彻好新准则新制度的要求,协调好与外审工作关系,保质保量完成财务决算任务。|
2022 年3 月7 日|审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司关联交易管理规定>的议案》等2 项议案|1.建议公司要抓好制度宣贯及监督执行,精准理解把握不同监管机构对关联交易的监管要求,确保公司关联交易管理依法合规、信息披露充分透明。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/
2022 年4 月14 日|审议通过并听取了《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2021年度履职情况报告》等11 项议案及汇报|1.认可公司董事会审计与风险委员会2021 年度履职情况报告、财务决算报告的真实、完整和准确性。2.经过与管理层进行充分沟通,对安华永明的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查,认为安华永明具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求。审计委员会建议续聘安华永明为本公司2022 年度内部控制审计机构、财务报告审计机构。3.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/
2022 年4 月29 日|审议通过了《关于<中国建筑股份有限公司2022 年第一季度财务分析报告>的议案》等3 项议案|1.认可公司2021 年法治工作总结报告、2022 年一季度财务分析报告、2022 年一季度审计工作报告的真实、完整和准确性。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/
2022 年8 月17 日|审议通过了《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》|1.认为本次会议审议的关联交易符合公司经营发展需要,属于公司正常的经济行为,交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易定价公允、合理。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/
2022 年8 月26 日|审议通过并听取了《中国建筑股份有限公司2022年中期财务分析报告》等6 项议案及汇报|1.认可公司2022 年中期财务分析报告、2022 年上半年内部审计工作报告的真实、完整和准确性。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议||其他履行职责情况
2022 年10 月28 日|审议通过了《关于<中国建筑股份有限公司2022 年三季度财务分析报告>的议案》等6项议案|1.认可公司2022 年三季度财务分析报告、2022 年三季度审计工作报告的真实、完整和准确性。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/|
2022 年11 月15 日|审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司审计与风险委员会议事规则>的议案》等2 项议案|1.认可公司根据最新监管要求,对制度进行的修订和完善,认为本次调整符合公司管理实际,有助于推动企业发展。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/|
2022 年12 月9 日|审议通过了《关于<中国建筑股份有限公司2022 年合规管理工作总结报告>的议案》等4 项议案|1.认可公司2022 年合规管理工作总结报告的真实、完整和准确性。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/|
2022 年12 月28 日|审议通过并听取了《关于<中国建筑股份有限公司审计分中心调整方案>的议案》等3 项议案及汇报|1.建议进一步推动审计分部人员配置,推动审计分部审计职能落实,实现“管审分离”;加大对审计分部业务培训力度,强化队伍建设,提升审计业务能力和水平,确保高质量完成公司交办的各项审计任务。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/|
2. 报告期内提名委员会召开2 次会议
|审议通过了《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022 年9 月19 日|审议通过了《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|/
召开日期|会议内容||重要意见和建议||其他履行职责情况
|审议通过了《关于中国建||||
|筑股份有限公司|2022 年|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。||
2022 年4 月4 日|度高管人员考核和薪酬兑现方案的议案》等2 项议案|||/|
|审议通过了《关于中国建筑股份有限公司第三期A||1.实施股权激励要合理确定激励对象范围和顺序,突出业绩导向;进一步探索通过施行股权激励提升公司业绩、提高公司市值的有效路径,发挥股权激励“强激励、硬约束”作用。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。||
2022 年12 月28 日|股限制性股票计划|2022||/|
|年第三批次解锁的议案》等3 项议案||||
4. 报告期内战略与投资委员会召开14 次会议
|审议通过了《关于广西龙胜-峒中口岸公路(上林至南宁段)PPP 项目的议案》等2 项议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022 年3 月7 日|审议通过了《关于投资设立山东中建城市发展有限公司的议案》等4 项议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨论了有关议案情况。
2022 年4 月15 日|审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2021 年度投资预算执行情况和2022 年度投资预算建议方案的议案》等3 项议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨论了有关议案情况。
2022 年4 月29 日|审议通过了《关于公司重大投资项目、重大投资风险项目实施进展情况的汇报》|1.建议进一步加强重大投资项目、重大投资风险项目梳理,要从宏观、高观的视角做好公司长期风险管理的策划和布局工作。2.会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨论了有关议案情况。
2022 年5 月6 日|审议通过了《关于济南市历下区盛福片区房地产开发项目的议案》|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨论了有关议案情况。
召开日期|会议内容||重要意见和建议|其他履行职责情况||||||
2022 年5 月23 日|审议通过了《关于增加中建玖合发展集团有限公司注册资本的议案》等4 项议案||会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨||||||
||||论|了|有|关|议|案|情
||||况。||||||
|审议通过了《关于贵州省正|||召开独立董事专题沟通会,听取并讨||||||
2022 年6 月15 日|安至习水高速公路| PPP 项|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|||||||
|目投资变更的议案》等3 项议案|||论|了|有|关|议|案|情
||||况。||||||
2022 年6 月23 日|审议通过了《关于武汉市都市区环线汉南长江大桥及接线工程融投资带动总承包项目的议案》||会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨||||||
||||论|了|有|关|议|案|情
||||况。||||||
2022 年7 月7 日|审议通过了《关于中建南洋公司新加坡德明路住宅地块合作开发项目的议案》||会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨||||||
||||论|了|有|关|议|案|情
||||况。||||||
2022 年9 月20 日|审议通过了《关于中建二局上海市嘉定区未来城市理想单元地块房地产开发项目的议案》等4 项议案||会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨||||||
||||论|了|有|关|议|案|情
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2022 年10 月28 日|审议通过了《关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公司100%股权的议案》等3 项议案||会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨||||||
||||论|了|有|关|议|案|情
||||况。||||||
2022 年11 月27 日|审议通过了《关于中建基础等单位厦门同翔高新城产||会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨||||||
|业园综合开发| PPP 项目的||论|了|有|关|议|案|情
|议案》|||况。||||||
2022 年12 月12 日|审议通过了《关于中建基础等单位济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理腊山河与兴济河排水分区PPP 项目的议案》等3 项议案||会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨||||||
||||论|了|有|关|议|案|情
||||况。||||||
2022 年12 月28 日|审议通过了《关于中建钢构工程有限公司股份制改造的议案》等2 项议案||会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|召开独立董事专题沟通会,听取并讨||||||
||||论|了|有|关|议|案|情
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年12 月22 日|审议通过并听取了《关于<中国建筑股份有限公司董事会监督委员会议事规则>的议案》等4 项议案及汇报|1.委员会认为,监督委员会议事规则符合公司管理实际,同意提交董事会审议。2.委员会认为,公司对董事会决议执行情况、重大投资项目情况梳理详实,及时掌握进展情况并督促防范化解风险,具有较强的指导意义。|/
(四) 存在异议事项的具体说明
报告期内,监事会依照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,依法规范履职,以风险防控为重点,围绕公司经营管理重大事项、财务情况、内部控制、董事及高级管理人员履职行为等方面扎实开展监督工作,对报告期内的监督事项无异议。
母公司在职员工的数量|414
主要子公司在职员工的数量|382,078
在职员工的数量合计|382,492
项目建造|208,852
勘察设计|22,717
地产开发|45,068
专业管理|93,227
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(2022 年底退休和离休人员数合计)||69,178
专业构成||
专业构成类别|专业构成人数|
经营管理||12,628
合计||382,492
教育程度||
教育程度类别|数量(人)|
硕士及以上||34,440
本科|254,752
大专|48,312
中专及以下|44,988
合计|382,492
公司坚持市场和业绩导向,强化薪酬考核激励。将薪酬分配与企业效益、个人业绩紧密挂钩,业绩升薪酬升,业绩降薪酬降,该高的高,该低的低,有效调动了广大员工的积极性、主动性与创造性。同时,以价值创造为中心,坚持工效联动,强化对标管理,完善薪酬绩效管理,加强薪酬分配的针对性、精准性和有效性,不断健全激励有效约束有力的薪酬分配体系,促进企业活力、竞争力、创造力不断增强。
紧紧围绕公司“十四五”规划和年度工作要点,坚持旗帜鲜明讲政治,确保执行中央文件精神不走样,坚持以“领导力、专业力、职业力”提升为抓手,持续完善中建特色关键人才培育项目,稳步推进培训体系建设,不断提升教育培训保障能力,加强统筹协调、组织引领,推进教育培训工作顺利开展,为公司人才队伍建设提供内驱动能。
十、利润分配或资本公积转增预案
《公司章程》规定:公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合及其它符合法律法规规定的方式分配股利;公司应优先采用现金分红的利润分配方式,同时在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,在满足现金分红的条件下,提出股票股利等其他分配预案;除公司董事会确定的特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的15%。