TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内,公司与国家高性能医疗器械创新中心就高性能聚合物超滤膜的关键技术进行合作研发。本项目通过自主研发高端聚合物树脂和超滤膜的制备工艺,对聚合物分子设计及改性、杂质控制及产率改善、制膜参数和工艺设备进行系统研究,提高中空纤维超滤膜表面性质和孔结构的可控性,目标最终研发、生产出可以对标同类进口产品的特种高分子超滤膜,打破高端医用超滤膜,特别是血液透析膜国外供应垄断,助力国家医疗器械产品的升级,为产品在未来国际竞争中形成产业和技术优势,能有效促进医疗器械产业的发展,保障我国医用原材料的安全。
(7)新材料服务美好生活
公司在继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势,为消费机、植保机、快递及外卖行业无人机提供安全可靠的高分子及碳纤维复合材料解决方案。针对户外运动器材应用需求,公司推出一系列碳纤维及玻纤增强级工程塑料,成功应用于户外滑雪、水上电动冲浪装备。公司医疗耗材材料获得美国食品药品监督管理局FDA 和美国药典USP6 认证,并实现了重要客户的批量化使用。在家电领域,公司开发出一系列长纤增强PA 材料实现以塑代钢,在减轻产品重量的同时为客户降本增效;针对家用空调的多色彩个性化需求,公司成功推出多款颜色的仿金属免喷涂材料,为“塑造人类美好生活”持续贡献公司智慧。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,490,173,543.38|100%|1,539,634,813.24|100%|-3.21%
分行业|||||
新材料行业|1,490,173,543.38|100.00%|1,539,634,813.24|100.00%|-3.21%
分产品|||||
特种高分子材料|594,875,092.12|39.92%|492,120,349.89|31.96%|20.88%
工程塑料合金|430,655,111.85|28.90%|585,533,403.73|38.03%|-26.45%
改性通用塑料|317,529,034.50|21.31%|328,832,728.11|21.36%|-3.44%
其他|147,114,304.91|9.87%|133,148,331.51|8.65%|10.49%
分地区|||||
内销|1,211,479,520.00|81.30%|1,328,498,443.54|86.29%|-8.81%
外销|278,694,023.38|18.70%|211,136,369.70|13.71%|32.00%
分销售模式|||||
直销|1,490,173,543.38|100.00%|1,539,634,813.24|100.00%|-3.21%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
新材料行业|1,490,173,543.38|1,265,935,697.98|15.05%|-3.21%|-3.10%|-0.10%
分产品||||||
特种高分子材料|594,875,092.12|459,894,789.43|22.69%|20.88%|25.79%|-3.02%
工程塑料合金|430,655,111.85|363,091,485.30|16.00%|-26.45%|-27.98%|2.10%
改性通用塑料|317,529,034.50|297,064,904.69|6.44%|-3.44%|-3.85%|0.40%
分地区||||||
内销|1,211,479,520.14|1,032,997,905.41|14.73%|-8.81%|-7.93%|-0.82%
外销|278,694,023.36|232,937,792.58|16.42%|32.00%|26.29%|3.78%
产品名称|产量|销量|收入实现情况|报告期内的售价走势|变动原因
特种高分子材料|8,120.17 吨|7,381.52 吨|594,875,092.12|上升|市场情况和产品结构变动
工程塑料合金|15,303.72 吨|18,522.27 吨|430,655,111.85|下降|市场情况和产品
|||||结构变动
改性通用塑料|23,871.81 吨|24,250.01 吨|317,529,034.50|下降|市场情况和产品结构变动
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
新材料|销售量|万元|149,017.35|153,963.48|-3.21%
|生产量|万元|146,999.47|117,873.85|24.71%
|库存量|万元|15,353.88|7,466.76|105.63%
库存量较上年同期增加105.63%,主要因为本期合并报表范围变更、为客户提前备货等增加库存所致。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
新材料|原材料|1,133,503,434.31|89.54%|1,072,106,604.53|90.95%|5.73%
新材料|人工工资|41,576,800.05|3.28%|28,418,323.57|2.41%|46.30%
新材料|制造费用|90,855,463.63|7.18%|78,213,528.74|6.64%|16.16%
1、2022 年7 月公司收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司(后更名为:上海沃特华本半导体科技有限公司)51%股权,本年纳入合并范围;
2、2022 年2 月9 日公司收购深圳市华宝生物材料科技有限公司(以下简称“华宝生物”))70%的股权,2022 年10 月12 日公司转让持有的华宝生物70%的股权,本年将持有华宝生物期间的损益纳入合并范围。2022 年10 月转让华宝股权后,不再将其纳入合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)|302,832,838.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|20.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|3.43%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|131,773,084.68|8.84%
2|第二名|51,889,073.71|3.48%
3|第三名|51,157,698.83|3.43%
4|第四名|36,847,189.47|2.47%
5|第五名|31,165,792.30|2.09%
合计|--|302,832,838.99|20.32%
前五名供应商合计采购金额(元)|322,925,141.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|27.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|125,985,043.97|10.61%
2|第二名|68,285,090.89|5.75%
3|第三名|51,447,093.24|4.33%
4|第四名|40,785,123.90|3.43%
5|第五名|36,422,789.56|3.07%
合计|--|322,925,141.56|27.19%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|40,622,888.72|34,361,628.97|18.22%|
管理费用|73,983,217.80|56,724,933.05|30.42%|合并上海沃特华本、以及人员增加、无形资产摊销增加所致。
财务费用|21,929,004.81|17,376,624.65|26.20%|贷款规模增大导致贷款利息增加。
研发费用|75,553,379.95|75,137,963.13|0.55%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
5G通讯基站用介电材料的研发|根据基站室外使用环境变化特点,开发高低温交变情况下具有稳定介电常数和介电损耗的材料。|已开发多款介电常数可调的高分子树脂及其复合材料,并在持续优化材料性能。|根据5G通讯的宽频谱范围要求,开发不同频率下满足客户介电常数和介电损耗要求的材料。|持续丰富并完善高频通讯材料研发数据库,为公司后续新产品的开发提供相关配方设计、性能测试、稳定性验证等数据支撑。
碳纤维-玻璃纤维增强热塑性混杂复合材料关键技术研发|通过合适的聚酰胺材料与纤维材料的加工工艺,制备满足客户需求的复合材料制品。|在制备过程中通过对包覆角、黏度、长纤维线束宽度和牵引速度等参数对浸渍度的影响进行了研究。|开发出高强度、耐腐蚀、低成本的汽车零部件复合材料。|持续优化车用材料轻量化性能和产品稳定性。
高性能呼吸机用复合材料的研发|从材料选型、分子设计、合成、表面处理等方面着手,制备高性能呼吸机用复合材料。|开展了聚合物的分子设计及改性工艺路线的选择、熔体熔融速率的差异性控制及自动化工艺优化、低聚物控制及产率改善等研究工作。|保留特种高分子材料的热稳定性、耐酸碱腐蚀、高机械强度等优点的同时,改善聚砜材料的抗污染性,开发出符合呼吸机使用标准和使用环境的复合材料。|为下游医疗器械类材料客户提供材料服务支持。
5G高频通讯用高分子材料的研发|通过材料结构分析、工艺设计制备5G高频通讯用高分子材料。|开展了聚合物的分子设计以及对介电损耗和介电常数的模拟仿真。|开发具有更低的介电常数和介电损耗高分子材料,以满足新一代高速连接器对材料的性能要求。|为5G 更高频的通讯环境提供产品,做好6G材料的技术储备。
5G高频通讯用高分子薄膜材料的研发|通过机械设计、设备选型、工艺设计制备5G高频通讯用高分子薄膜材料。|设计了高分子薄膜材料的加工设备,开展熔融挤出加工过程中其熔体流动性、剪切变稀行为的研究。|开发可在5G高频通讯用的,具有各向异性趋同,厚度均匀的高分子薄膜材料。|持续扩宽5G高频通讯高分子薄膜材料的产品种类。
高性能超滤膜用高分子材料的研发|通过对制膜参数和工艺设备的条件,研究树脂的合成和改性过程,制备满足客户要求的超滤膜用高分子材料。|对树脂制备过程中的分子量、分散性、纯度和低环聚体进行了研究。|开发膜孔径分布窄、分离精度高的超滤膜用高分子材料。|持续为水处理、医疗器械类材料客户提供合适的产品。
新能源汽车导热复合材料的研发|根据新能源汽车散热器的要求,开发高导热的高分子复合材料。|结合零件的尺寸、安装空间等进行散热面积的最大化设计,对散热效率进行了研究|制备具有易加工、低密度、高热导率的高分子复合材料。|持续优化新能源车用材料产品的种类和稳定性。
新能源汽车天线复合材料的研发|通过材料的选择、配方设计以及定制化的设备,实现材料性能达到客户新能源汽车天线使用要求。|结合天线设计和性能要求,开展了树脂的改性设计和工艺设计的研究。|制备具有高耐湿、耐温和耐冲击性的天线复合材料。|持续优化新能源车用材料产品的种类和稳定性。
无人机专用高分子复合材料的研发|根据环保要求,制备高性能、可回收的无人机专用高分子复合材料。|开展了生物基聚合物的改性配方、工艺的研究|开发具有高力学性能,绿色、低碳的无人机专用高分子复合材料。|丰富绿色低碳的高科技产品线结构。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|207|190|8.95%
研发人员数量占比|17.26%|19.63%|-2.37%
研发人员学历结构|||
本科|95|105|-9.52%
硕士|26|27|-3.70%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|63|61|3.28%
30~40 岁|76|86|-11.63%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|75,553,379.95|75,137,963.13|0.55%
研发投入占营业收入比例|5.07%|4.88%|0.19%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,764,440,801.84|1,608,412,540.81|9.70%
经营活动现金流出小计|1,645,049,867.07|1,631,914,378.96|0.80%
经营活动产生的现金流量净额|119,390,934.77|-23,501,838.15|608.01%
投资活动现金流入小计|13,637,147.35|332,042,349.32|-95.89%
投资活动现金流出小计|498,441,342.45|640,347,344.06|-22.16%
投资活动产生的现金流量净额|-484,804,195.10|-308,304,994.74|-57.25%
筹资活动现金流入小计|935,930,085.88|588,879,390.06|58.93%
筹资活动现金流出小计|611,715,293.05|265,883,925.99|130.07%
筹资活动产生的现金流量净额|324,214,792.83|322,995,464.07|0.38%
现金及现金等价物净增加额|-38,408,987.11|-9,451,320.70|-306.39%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加608.01%,主要是本年度公司产品及客户结构优化,货款回收能力提高以及收到政府补助、退税增加所致。
2、投资活动现金流入较上年减少95.89%,主要是上年度公司募集资金购买理财赎回所致。
3、筹资活动现金流入较上年增加58.93%,主要是本年度项目贷款增加所致。
4、筹资活动现金流出较上年增加130.07%,主要是本年度公司归还银行贷款较上增加所致。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额11,939.09 万元,本年度净利润为1,458.87 万元。两者存在差异的主要是本年度货款回收能力提高以及收到政府补助、退税增加导致经营现金流量增加。
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|161,324,618.90|6.07%|211,066,643.24|9.86%|-3.79%|
应收账款|336,518,176.21|12.66%|366,021,844.04|17.09%|-4.43%|
存货|657,149,067.89|24.72%|497,993,584.23|23.25%|1.47%|
长期股权投资|4,629,729.87|0.17%|4,967,375.85|0.23%|-0.06%|
固定资产|581,073,655.78|21.85%|277,762,291.60|12.97%|8.88%|
在建工程|431,803,689.75|16.24%|344,586,995.13|16.09%|0.15%|
使用权资产|6,730,606.50|0.25%|6,419,710.55|0.30%|-0.05%|
短期借款|627,954,273.60|23.62%|513,828,877.78|23.99%|-0.37%|
合同负债|12,073,412.10|0.45%|9,050,360.36|0.42%|0.03%|
长期借款|278,450,000.00|10.47%|48,000,000.00|2.24%|8.23%|
租赁负债|2,774,618.75|0.10%|4,222,299.88|0.20%|-0.10%|
项目|年末账面价值|受限原因
其他货币资金|13,312,468.82|应付票据保证金
固定资产|180,440,422.54|抵押借款
无形资产|161,980,068.06|抵押借款
在建工程|66,814,501.48|抵押借款
长期股权投资|68,000,000.00|质押借款
合计|490,547,460.90|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
265,871,747.66|61,510,512.43|332.24%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
上海沃特华本半导体科技有限公司|生产棒状、板状、管状及其它各种形状的氟树脂制品,工程塑料,金属制品|收购|68,000,000.00|51.00%|自有|株式会社华尔卡|长期|含氟高分子材料|已取得控制权|/|3,106,357.58|否|2022年06月30日|www.c ninfo.c om.cn
合计|--|--|68,000,000.00|--|--|--|--|--|--|/|3,106,357.58|--|--|--
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
年产10,000|自建|是|化工|40,327,391.6|99,148,269.7|自有|18.89%|0.00|0.00|未达产|2021年03|www.c ninfo.c
吨高性能新材料及半导体、5G通讯装备项目||||9|2||||||月20日|om.cn
年产2万吨液晶高分子LCP树脂材料项目|自建|是|化工|157,544,355.97|159,051,239.76|自有|53.02%|0.00|0.00|未达产|2021年04月07日|www.c ninfo.c om.cn
合计|--|--|--|197,871,747.66|258,199,509.48|--|--|0.00|0.00|--|--|--
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2020年度|非公开发行|34,761.72|3,366.24|35,214.09|0|0|0.00%|0|按照计划用于募投项目建设|0
合计|--|34,761.72|3,366.24|35,214.09|0|0|0.00%|0|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
2020 年度非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1668 号)核准,深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“沃特股份”)于2020 年9 月向15 名特定投资者非公开发行股票14,441,297 股,募集资金总额为人民币357,999,752.63 元,扣除发行费用10,382,554.51 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币347,617,198.12 元。公司对募集资金采取专户存储制度。||||||||||
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具了中喜验字[2020]第00119 号《深圳市沃特新材料股份有限公司验资报告》(以下简称《验资报告》)。经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过,决定使用非公开募集资金24,340 万元向重庆沃特智成新材料科技有限公司(以下简称:“沃特智成”)增资用于实施特种工程塑料聚酰胺10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜10,000 吨/年项目(一、二期),并使用募集资金10,421.72 万元用于实施“补充流动资金项目”。2020 年10 月22 日,沃特智成募集资金专项账户(开户银行:交通银行深圳滨河支行,账号:443066443013002518402)收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户(开户银行:交通银行深圳滨河支行,账号:443066443013002444777)转入的募集资金243,400,000.00 元。截至2022 年12 月31 日,公司对募集资金项目累计投入35,214.09 万元(包含前期自有资金投入),2022 年度使用募集资金3,366.24 万元,其中用于实施“特种工程塑料聚酰胺10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜10,000 吨/年项目(一、二期)”3,366.24 万元。报告期末,公司购买银行理财产品余额0.00 元,暂时补充流动资金余额0.00 元,募集资金专户利息累计收入(含理财利息收入)3,721,611.34 元,募集资金活期存款余额为人民币0.00 元。截至2022 年11 月3 日,公司募集资金专用账户中节余资金为人民币372.10 元(累计利息收入),低于项目募集资金净额的1%。公司于2022 年11 月3 日已完成上述募集资金专用账户的销户手续,并将节余资金永久补充流动资金。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
特种工程塑料聚酰胺10,000吨/年、特种工程塑料聚砜10,000 吨/年项目(一、二期)|否|24,340|24,340|3,366.24|24,792.37|101.86%|2022 年6 月30日|-677.32|不适用|否
补充流动资金|否|10,421.72|10,421.72||10,421.72|100.00%||0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|34,761.72|34,761.72|3,366.24|35,214.09|--|--|-677.32|--|--
超募资金投向||||||||||
无|否|0|0|0|0|0.00%||0||
超募资金投向小计|--|||||--|--|0|--|--
合计|--|34,761.72|34,761.72|3,366.24|35,214.09|--|--|-677.32|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)||||截至2022 年12 月31 日,特种工程塑料聚酰胺10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜10,000 吨/年项目(一、二期)未达产。||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|||||||||
|2020 年度,经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具中喜专审字[2020]第01516 号《关于深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》,并于|||||||||
|2020 年10 月21 日经公司第三届董事会第二十六次会议(公告编号2020-087)审议通过,公司募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换总额为2,258.80 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用
|2021 年10 月29 日,公司召开的第四届董事会第七次会议(公告编号2021-073)、第四届监事会第七次会议(公告编号2021-070)分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2021 年10 月30 日起,最晚不超过2022 年10 月29 日,到期将归还至募集资金专户。截止2022 年10 月29 日,公司未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用
|募集资金投资账户截至2022 年11 月3 日仅节余372.10 元,该节余资金为累计利息收入。为了更好地发挥资金效能,提高资金的使用效率,公司将节余募集资金372.10 元永久补充流动资金。上述情况详见《关于2020 年度非公开发行股票募集资金专户销户并将节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2022-066)。
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022 年11 月3 日,公司募集资金专用账户中节余资金为人民币372.10 元(累计利息收入),低于项目募集资金净额的1%。公司于2022 年11 月3 日已完成上述募集资金专用账户的销户手续,并将节余资金永久补充流动资金。募集资金专用账户注销后,上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。上述情况详见《关于2020 年度非公开发行股票募集资金专户销户并将节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2022-066)。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
惠州市沃特新材料有限公司|子公司|生产经营新型高分子塑料合金及辅助材料|70,000,000 (港元)|123,884,093.58|109,988,442.00|148,583,017.23|9,362,969.95|8,894,528.26
江苏沃|子公|新材料技术研究、技术咨询、|250,000,0|465,70|281,0|298,38|-5,850,522.12|-4,379,552.63
特新材料科技有限公司|司|技术推广,改性工程塑料生产、销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外),废旧物资回收(国家有专项审批规定的项目除外),高分子材料制品研发、生产(不含高分子材料)、销售。|00.00|6,325.08|37,308.36|3,902.80||
江苏沃特特种材料制造有限公司|子公司|特种工程塑料制品生产、技术开发、技术咨询及技术推广服务。液晶高分子材料、液晶高分子材料生产设备、计算机及其辅助设备销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务|50,000,000|201,796,833.62|63,017,641.54|120,282,144.84|4,585,715.67|4,621,251.97
浙江科赛新材料科技有限公司|子公司|新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;研发、生产、销售:聚四氟乙烯制品、工程塑料制品、钢塑复合管道、化工机械设备及配件、密封材料,及其他相关材料的技术开发,经济信息咨询(除金融、证券、保险、期货等前置许可经营项目外),货物进出口。|25,000,000.00|333,056,081.39|113,887,892.89|261,604,161.73|22,380,835.51|20,054,653.01
重庆沃特智成新材料科技有限公司|子公司|高分子材料及其制品、化学原料、化学助剂(以上项目均不含危险化学品)的研发、生产、技术咨询、技术推广、技术转让;模具设计及开发;化工设备销售及租赁,电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|400,400,000.00|659,008,183.22|390,832,817.62|21,149,600.25|-10,580,155.29|-6,773,203.51
上海沃特华本半导体科技有限公司|子公司|检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;金属制日用品制造;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;采购代理服务;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|1100000000(日元)|151,469,729.56|118,283,225.02|85,405,429.70|5,565,581.63|6,090,897.21
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
上海沃特华本半导体科技有限公司|非同一控制下合并|自合并以来,沃特华本实现净利润609.09 万元
1、行业未来趋势
新材料特别是高分子材料作为众多国民基础行业和战略性新兴产业的支撑行业,是新能源、节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源汽车等新兴产业的重要基础,将长期保持平稳发展的态势。而随着国内企业技术的不断提升,和对环境保护的日益重视以及对消费升级的持续需求,高分子材料行业将围绕5G、6G、汽车新能源及轻量化等重点领域持续发展。
根据市场研究机构JuniperResearch 公司报告预测,到2025 年,全球5G服务收入有望突破650 亿美元。而由于5G信号的高传输速度、低延迟要求,传统能够对信号产生屏蔽的金属材料将不再大规模适用于5G设备。因此高分子等非金属材料将实现在5G设备上的大规模使用。同时,随着我国前瞻布局未来产业,全面推进6G技术研发,高分子材料也将得到广泛应用。
《“十四五”规划纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要前瞻布局6G网络技术的储备,要求加大6G技术研发支持力度,积极参与推动6G国际标准化工作。近年来,我国在5G垂直行业应用的深度探索和一系列成功实践,为6G技术突破和场景化应用积累了经验、拓展了空间。根据市场研究机构MarketResearchFuture 预计,2040 年全球6G市场规模超过3400 亿美元,年复合增长率达58.1%。
根据CBInsights 分析数据显示,2019 年全球合成生物学市场规模达53 亿美元。预计到2024 年,与2019 年相比,合成生物学市场规模的年复合增长率(CAGR)将增长28.8%,达到189 亿美元。从区域分布来看,全球合成生物学市场目前由北美洲主导,占2019 年全球总市场规模的58.5%;亚太区是全球第三大市场,占2019 年全球总市场份额的
15.1%,可发展空间广阔,并有望未来成为全球最大市场。
根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》,汽车轻量化目标在2025、2030 年将实现比2015年整车质量分别减重20%、35%。报告期内,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》,要求深入实施发展新能源汽车国家战略,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。新能源汽车发展将带动相关材料行业进入新的阶段。
此外,伴随消费升级带来的产品个性化、环保化和集成化的需求,也将对高分子材料在免喷涂、精密加工等方面替代传统材料提出了需求。因此未来一段时间内,国内新材料行业都将维持平稳甚至快速发展阶段。
2、公司发展战略及2023 年经营计划
公司秉承“做自己,被需要”的价值观,以“塑造人类美好生活”为企业使命,以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景,以高技术含量的特种高分子和工程高分子材料为着力点,以技术发展和满足客户需求为出发点,通过持续强化研发、生产、服务、内控等方式,为客户持续提供最具性价比的新材料解决方案,带动公司经营业绩持续提升,回馈社会和广大投资者。
(1)推进募投项目价值释放,提升规模竞争力
目前,公司IPO 及2020 年非公开发行股份募投项目已进入平稳运行和价值释放阶段,公司2022 年向特定对象发行股票事宜正常推进中。未来,公司将进一步释放募投项目设备产能,为客户提供更加优质稳定的材料产品,充分发挥上游特种高分子材料合成、中游材料改性、下游成品生产制造的全产业布局,以及多种特种高分子材料的平台化优势,实现企业实力和市场竞争力的不断提升,也将进一步为客户提供优质高效的产品研发、生产、技术服务工作。
(2)加强研发创新,适应市场变化
创新一直是公司发展的内在动力,公司将利用好省院士专家企业工作站和省工程技术研究开发中心的研发系统优势,不断将前沿技术研发优势逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。技术研发方面,大力开展以LCP、PPA、聚砜、PAEK、PPS、PTFE 为核心的特种高分子材料研发;完善以石墨烯、碳纳米管、碳纤维为代表的高分子/碳材料复合材料的制备工艺和材料性能;丰富弹性体材料结构,加强工艺稳定性;加强优势工程塑料、通用塑料的配方持续优化。应用开发方面,紧密围绕5G、汽车、半导体行业未来发展态势,研发适用于产业特殊要求的材料方案;巩固原有电子、电气、水处理、光伏等优势行业地位,与客户共同开发个性化、前沿化材料;拓宽无人机、新能源、医疗器械、OA、
ATM 金融系统、机器人等未来高分子材料具有巨大成长空间的行业,为客户开发能够良好解决现有材料问题的高分子材料方案。
(3)整合资源,寻求外延式发展
根据加工方式,高分子材料可分为注塑级、薄膜级、纤维级等多种形态。目前国内高分子企业在注塑级市场已经具备与国外领先企业竞争的优势,但由于产业链分散和技术起步较晚等原因,国内薄膜级、纤维级高分子材料市场仍被跨国企业所占据。公司将依靠自身特种高分子材料合成基础,大力与产业链内企业开展技术合作和互动,实现特种材料加工方面的进口替代。此外,公司也将积极发挥资本市场的平台优势,主动发现并接触具有产业协同作用的标的,争取在自身原有业务能力不断加强的基础上,快速提升并巩固公司行业领先地位。
(4)牵手中科院深圳先进院,布局合成生物
绝大部分高分子材料是石油化工材料,多数是以石油基化学法生产的,随着未来石油等不可再生资源被“耗尽”,将难以满足新材料行业的新需求。合成生物学被誉为“21 世纪最值得关注的行业之一”,目前已广泛应用于医药制造、化工生产、新材料、食品等行业。2022 年6 月,深圳市出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》,更是将“合成生物”排在八大未来产业之首,并明确要“建设合成生物学研发基地与产业创新中心”。公司与中科院深圳先进院将围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面,在前沿技术研究、新产品开发、技术平台建立以及人才培养等多层面开始广泛合作,持续助力公司高质量发展。
(5)完善内部管理,探索智能制造
公司将在原有“采购、研发、销售”三位一体体系的基础上,持续加强控制公司内部流程体系和制度,更快地响应市
场需求和变化。学习和借鉴国际先进制造工厂的成功案例,开展对外交流和模式探讨,积极探索标准化工厂、数字工厂、智能制造工厂的建设和管理模式。优化办公自动化(OA)和项目管理(PLM)系统,关注考核、监督制度的合理性、系统性和可执行性,在合理、高效、安全范围内最大程度调动员工积极性。
(6)构建沃特学苑,夯实自身实力
公司快速发展的动力来源于人才的持续贡献。公司将基于已设立运行的“沃特学苑”实现人才的培养、储备和传承。“沃特学苑”将以学习、分享、拓展、创新为目标,通过外部资源引进、内部先进资源互动、经典案例分享等方式为公司提供人才不断成长和沉淀的平台。
3、公司面临的风险
(1)宏观形势风险
高分子材料作为一种非常重要的工业产品原材料,其需求与下游行业的景气度高度相关。家用电器和汽车领域是改性塑料产品最主要的两个下游应用行业。如果下游行业受到宏观经济形势、进出口贸易环境以及国家相关补贴政策取消的影响,使得下游行业景气度下降从而减少对公司所在行业产品的需求,公司的经营成果可能会受到一定影响。
(2)行业竞争加剧的风险
我国改性塑料行业市场化程度较高。但从整个产业角度来看,欧美等发达国家跨国公司依靠其技术、人才和资源等优势占据行业领先地位。随着我国改性塑料行业的快速发展,国外改性塑料企业看好中国市场的巨大需求,进一步加大在中国市场的投入,抢占市场份额。加之近年来国内也诞生了一批比较有竞争能力的企业,行业竞争进一步加剧,在日趋激烈的市场竞争环境中公司如不能采取有效措施持续提升产品质量、扩大市场份额,将面临公司业绩波动的风险。
(3)原材料价格波动和供应短缺风险
公司上游原材料价格受国际形势及石油价格波动影响较大。如因相关事项造成原材料价格大幅波动或快速上涨并且持续保持价格高位,公司产品成本上升而又无法及时充分向下游客户传导,可能会对公司业务开展及经营业绩造成一定不利影响。
另外,公司目前LCP 产品的原材料联苯二酚(BP)的供应渠道较集中,对境外供应商存在一定依赖。2022 年度,因原材料联苯二酚(BP)出现供应紧缺,公司经营业绩有所下滑。若未来原材料供应不及时甚至出现短缺,在公司不能采取有效措施应对的情况下,公司募投项目的实施以及生产经营业绩都将会受到不利影响。
(4)核心技术失密与核心技术人员流失风险
公司所在的新材料产业为技术密集型产业。作为新材料产业的一个重要领域,公司产品主要根据下游客户的特定要求和需求进行研发和生产,专业性和针对性较强,特别是高端改性塑料产品在配方和工艺上具有较高的技术含量,因此掌握独特的技术配方和生产工艺为公司核心竞争力的重要组成部分。随着国家对新材料产业重视程度的逐步提升以及未来产业规模的持续扩大,人才竞争将会日益激烈,公司可能面临核心技术人员流失及核心技术失密的风险。
(5)税收优惠政策变动的风险
根据《企业所得税法》及其实施条例的有关规定,沃特股份、惠州沃特、江苏新材料、沃特特种、浙江科赛符合国家高新技术企业税率优惠政策条件,享受15%的企业所得税税率的税收优惠。如果未来上述税收优惠政策发生变化,或高新技术企业证书到期后不能延续,则沃特股份、惠州沃特、江苏新材料、沃特特种无法持续享有高新技术企业所得税优惠政策,其所得税率或将增加,将对公司盈利水平造成一定影响。
(6)应收账款回收风险
由于公司业务正处于快速发展阶段,公司的营业收入正在不断增加,向核心客户的销售额增加较快,新的核心客户培育也在不断进行。随着公司经营规模的扩大,在未来信用政策不发生改变的情况下应收账款余额可能进一步增加,若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账,虽然公司对客户的应收账款向中国出口信用保险公司进行了投保,但投保额度之外的损失仍将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
4、风险应对措施
公司始终注重风险控制,公司将积极采取以下应对措施,降低和规避可能产生的风险。
(1)深化制度建设,提升人才竞争力。对内,丰富现有培训体系并优化人力资源制度,内部为每个人提供合适的职业发展规划,实现员工与公司的共同成长。进一步完善薪酬考核制度,为人才和公司的长远成长做好准备。对外,加强公司与高校、社会就业平台的联系,大力引进管理、研发、营销、金融等多方面人才,丰富公司自身人才队伍建设。
(2)公司将不断与各行业领军客户开展全面深入合作,加强公司产品技术优势,大力拓展产品应用创新,深入挖掘细分市场空间,不断提升核心竞争力。
(3)公司多年来将诚信作为首要方针,与全球多家原材料领军供应商建立合作关系。动态关注原材料价格走势并及时判断未来走势。公司将不断加强行业内交流,关注行业发展趋势及业内伙伴的共性需求,为行业内伙伴企业提供技术支持,与业内伙伴共同成长。
(4)公司在加速开拓市场应用的同时,也将持续建设客户测评系统,审慎选择新客户。同时继续向中国出口信用保险公司购买保险业务服务,通过信用保险的服务,提升公司应收账款管理、商账追收的能力,能够有效降低公司信用风险。
(5)为应对产能扩张带来的销售风险,公司一方面将加强对下游细分行业的跟踪,不断开拓新客户;另一方面将进一步加强销售队伍和销售网络的建设,扩大公司销售区域,提高市场占有率。
接待|接待|接待|接待对象|接待对象|谈论的主要内容及提供的资|调研的基本情
时间|地点|方式|类型||料|况索引
2022年01月14日|公司总部会议室;网络会议|电话沟通|机构|景林资产、3W 基金、施罗德投资、上海禾其投资、风和投资、康曼德资本、瀚川资产、静远投资、TengYue、高捷资本、睿思资本、永泰投资资本、磐泽资本、熊威明|公司特种高分子材料的技术壁垒、公司发展前景、研发投入、股权激励目标等|www.cninfo.co m.cn2022 年1月14 日投资者关系活动记录表(编号:2022-01)
2022年05月09日|公司总部会议室;网络会议|其他|其他|面向所有投资者|公司基本情况、发展趋势、行业状况、股权激励目标等|www.cninfo.co m.cn2022 年5月9 日投资者关系活动记录表(编号:2022-02)
2022年05月12日|公司总部会议室;网络会议|电话沟通|机构|中金公司、国金证券、招商证券、招商证券资管、农银理财、人保资产、中泰证券、中意资产管理、太平养老、太平资产、泰康资产管理、中欧瑞博投资管理、招商信诺资产、国信证券、3WFund、ValuePartners、明泽投资、安信基金、成泉资本、东方睿石投资、齐济合创投资、星石投资、钰阳投资、东方资产、非马投资、观富资产、光大保德信、宝新资产、广发银行、广银理财、金控资产、瑞民投资、国源信达、鑫焱创业投资、慧创投资、禾其投资、和聚投资、恒泰证券、红骅投资、华宝信托、汇安基金、混沌投资、建信养老、金元顺安基金、康曼德资本、领睿投资、群益投信、睿扬投资、荷和投资、稼沃投资、师正投资、拾贝能信私募基金、万丰友方投资、申万菱信基金、本地资本、深圳华强、前海联盈资产、前海云溪基金、泰石投资、晓扬科技投资、正德泰投资、幸福时光资产、中纳博金投资、拾贝投资、龙远投资、同犇投资、西部利得基金、新华资产管理、新同方投资、兴银理财、盈科资本、循理资产、煜德投资|业绩情况、特种高分子材料下游分布、技术来源等|www.cninfo.co m.cn2022 年5月12 日投资者关系活动记录表(编号:2022-03)
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规以及《公司章程》的要求,建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序以及董事会领导下总经理负责制,不断完善公司内部治理,履行各项法律法规所规定的各项职责。同时通过完备的内部规范体系,形成了公司内部高效、均衡、协调的运作体系。
公司控股股东及实际控制人为吴宪、何征。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东,具有独立完整的供应、生产、销售、研发业务体系及面向市场独立经营的能力。
公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务,致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。公司拥有独立的研发、采购、生产、销售体系,独立开展生产经营活动,具备独立面向市场的能力,不依赖控股股东及其他关联方。
公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序推选和任免,不存在有关法律、法规禁止的任职情况。公司总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的任何职务,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时,公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度;独立招聘员工,与员工签订了劳动合同;建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。
公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司目前没有为股东及其他关联方的债务提供担保,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,按照法定程序制订了《公司章程》,并设置了相应的组织机构,建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构,明确了各机构职能,定员定岗,并制订了相应的内部管理与控制制度。公司各组织机构运行良好,各部门均履行其职能,负责公司的生产经营活动。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业,不存在混合经营、合署办公的情况,也不存在受各股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。
公司设立了独立的财务部门,配备了独立专职的财务人员,并已按《会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规的要求,建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系、财务管理制度和对控股子公司的管理制度;本公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况;本公司在银行单独开立账户,不存在与股东共用银行账户的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|52.00%|2022 年05 月23 日|2022 年05 月24 日|2021 年年度股东大会决议公告(公告编号:2022-027)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|50.85%|2022 年07 月15 日|2022 年07 月16 日|2022 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-039)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|53.19%|2022 年09 月16 日|2022 年09 月17 日|2022 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-055)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
吴宪|董事长|现任|女|53|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|36,252,500|0|0|0|36,252,500|
何征|董事、总经理|现任|男|51|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|35,122,502|0|0|0|35,122,502|
于虹|董事、副总经理|现任|女|52|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|0|455,000|0|0|455,000|非交易过户
刘则安|董事|现任|男|38|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|0|255,000|0|0|255,000|非交易过户
王文广|独立董事|现任|男|60|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|1,700|0|0|0|1,700|
盛宝军|独立董事|现任|男|58|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|0|0|0|0||
徐开兵|独立董事|现任|男|51|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|0|0|0|0||
张尊昌|监事会主席|现任|男|61|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|0|455,000|310,000|0|455,000|非交易过户、减持
黄富诗|职工监事|现任|女|36|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|0|0|0|0||
邱科|监事|现任|男|38|2021年04月09日|2024 年04 月09 日|0|0|0|0||
邓健岩|副总经理|现任|男|43|2021年04月23日|2024 年04 月09 日|0|0|0|0||
徐劲|副总经理|现任|男|53|2021年04月23日|2024 年04 月09 日|0|0|0|0||
张亮|副总经理、董事会秘书|现任|男|38|2021年04月23日|2024 年04 月09 日|255,000|195,500|0|0|450,500|非交易过户
陈瑜|财务负责人|现任|男|45|2021年04月23日|2024 年04 月09 日|85,000|0|0|0|85,000|
合计|--|--|--|--|--|--|71,716,702|1,360,500|310,000|0|73,077,202|--
(1)公司现任董事:
吴宪女士,1969 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学工商管理硕士,高级经济师。现任深圳市沃特新材料股份有限公司董事长,广东省粤港澳大湾区战略性新兴产业发展促进会会长、广东省工商联常委、深圳市工商联副主席、深圳市政协委员、深圳市政协提案委副主任、全国工商联女企业家商会副会长、中国合成树脂协会副理事长、中国合成树脂协会特种工程塑料分会会长、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长。荣获2017 年度全国“杰出创业女性”、2015-2016 年度全国优秀企业家、广东省三八红旗手、深圳市三八红旗手、第九届深商风云人物、第五届深圳十大杰出女企业家、深圳市百名行业领军人物、首届粤港澳大湾区战略性新兴产业“拓荒人物”等殊荣。
何征先生,1971 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工程大学本科学历,高级工程师。现任本公司总经理、董事。
于虹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年1 月出生,大学本科学历。1991 年毕业于深圳大学财务会计专业。现任公司董事、副总经理。1991 年至1996 年在深圳市宝东房地产开发有限公司任会计,1997 年至2004 年在深圳市新华
城有限公司任会计,2004-2008 年在深圳市鹏城会计师事务所有限公司任审计师,2008 年至2010 年在深圳市鸿基(集团)股份有限公司任财务副经理,2010 年7 月至今任本公司董事、财务负责人及惠州沃特副董事长和沃特股份惠州分公司负责人,其2020 年10 月后不再担任公司财务负责人。
刘则安先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年11 月出生,硕士研究生学历。2009 年毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业;2009 年7 月2011 年3 月在中山赛特工程塑料有限公司任研发工程师,2011 年3 月至今在本公司先后任研发工程师、研发部经理、研发总监;2018 年4 月至2020 年11 月任公司监事,2020 年11 月至今任董事。
王文广先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年5 月出生,高级工程师。现任公司独立董事。1984 年加入中国共产党,1985 年大连轻工业学院本科塑料专业毕业,2004 年获得教授级高级工程师职称。从事塑料行业35 年,是塑料改性专家和行家。主编塑料专著6 本,授权发明专利5 项,获得市级科技进步一等奖1 项,担任TC48、TC15SC10、 TC374WG10 国家标委会委员,参与编写标准6 项。现任深圳市高分子行业协会常务副会长兼秘书长,中共深圳市高分子行业协会党委书记。王文广先生已取得独立董事资格证书,现兼任星源材质(300568)、德方纳米(300769)、富恒新材(832469)独立董事。
盛宝军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年7 月出生,复旦大学MBA,美国芝加哥肯特法学院法学硕士。现任公司独立董事。1993 年7 月-1997 年1 月担任深圳市社会保险局科长职务;1997 年2 月-1998 年12 月担任深圳市博阳律师事务所律师;1999 年1 月-1999 年12 月担任深圳国浩律师事务所律师;2000 年1 月-2004 年6 月担任广东深天成律师事务所执业律师;2004 年6 月担任北京市中伦律师事务所合伙人律师。曾先后为多家公司办理相关业务,主要包括公司改制,并购,重组,上市,银行及金融,房地产开发经营等,及相关的仲裁与诉讼等方面。盛宝军先生已取得独立董事资格证书,现兼任迪威迅(300167)、华鹏飞(300350)、顺龙控股(HK00361)、柏星龙(833075)独立董事。
徐开兵先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市凯东源现代物流股份有限公司等单位。现任本公司独立董事,深圳市科达利实业股份有限公司独立董事,科力尔电机集团股份有限公司独立董事、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事,深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事,深圳陆巡科技有限公司财务总监兼董事会秘书。
(2)公司现任监事:
张尊昌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年2 月出生,本科学历,高级工程师。现任公司监事。1983 年毕业于西北工业大学非金属材料科学及工程专业,1983 年至1994 年在西安航空动力控制科技有限公司任工程师,1994 年至2008 年在必佳塑胶及金属制品有限公司(深圳)任高级经理,2011 年6 月至2015 年3 月在本公司任董事,2008 年至今任本公司总工程师,2015 年3 月至今任本公司监事长。
邱科先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年2 月出生,博士研究生学历。现任公司监事。2015 年毕业于中南大学材料学专业;2016 年4 月-2019 年11 月在深圳市特辰科技股份有限公司任先后任研发工程师、总经理助理,2020 年2 月至今在本公司先后任项目经理、总经理助理。
黄富诗女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年09 月出生,大学本科学历。现任公司监事。2017 年毕业于中国地质大学化学工程与工艺专业。2008 年10 月至今任公司采购主管,2020 年11 月至今任公司监事。
(3)公司现任高级管理人员
于虹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年1 月出生,大学本科学历。1991 年毕业于深圳大学财务会计专业。现任公司董事、副总经理。1991 年至1996 年在深圳市宝东房地产开发有限公司任会计,1997 年至2004 年在深圳市新华城有限公司任会计,2004-2008 年在深圳市鹏城会计师事务所有限公司任审计师,2008 年至2010 年在深圳市鸿基(集团)股份有限公司任财务副经理,2010 年7 月至今任本公司董事、财务负责人及惠州沃特副董事长和沃特股份惠州分公司负责人,其2020 年10 月后不再担任公司财务负责人。
邓健岩先生,1979 年生,专科学历。现任公司副总经理。2000 至2004 年先后在东莞市坚利塑胶制品有限公司、新东江塑胶制品(深圳)有限公司任职产品工程师、高级产品工程师。2004 年至2010 年,在建生裕科贸易(深圳)有限公司任职华南区技术主管、技术顾问。2010 年至今在公司先后任职高级营销经理、大客户总监,2015 年3 月至今历任公司监事、副总经理。
张亮先生,1984 年生,博士研究生。2012 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业,2012 年至2013 年在深圳市海洋王照明工程有限公司发展研究院任高级研究员,2013 年至今在公司先后任研发工程师、研发中心经理、总经理助理。2015 年3 月至今历任公司董事会秘书、副总经理。
徐劲先生,男,1969 年生,大专学历,毕业于上海应用技术学院橡塑工程专业,1990 年至今先后在德国赫斯特集团、荷兰化学品集团、金发科技等公司任职,加入公司后任职市场开发总监、副总经理。
陈瑜先生,1977 年生,大学本科学历。2000 年毕业于深圳大学财务会计专业。2000 年至2010 年在深圳市鸿基(集团)股份有限公司任财务副经理,2010 年7 月至今任公司财务经理,2015 年3 月至2018 年4 月曾任公司监事,2020 年10 月至今任公司财务负责人。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
吴宪|深圳市银桥投资有限公司|执行董事、总经理|2011 年07 月22日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王文广|深圳市星源材质科技股份有限公司|独立董事|2020 年11 月02 日||是
王文广|深圳市德方纳米科技股份有限公司|独立董事|2020 年06 月02 日||是
王文广|深圳市富恒新材料股份有限公司|独立董事|2019 年01 月17 日||是
盛宝军|深圳市迪威视迅股份有限公司|独立董事|2017 年06 月21 日||是
盛宝军|华鹏飞股份有限公司|独立董事|2019 年09 月20 日||是
盛宝军|顺龙控股有限公司|独立董事|2018 年11 月09 日||
盛宝军|深圳市柏星龙创意包装股份有限公司|独立董事|2021 年11 月12 日||是
徐开兵|深圳市科达利实业股份有限公司|独立董事|2017 年07 月12 日||是
徐开兵|深圳市安保医疗感控科技股份有限公司|独立董事|2020 年12 月24 日||是
徐开兵|深圳邻家文化科技有限公司|监事|2021 年06 月17 日|2023 年01 月29 日|是
徐开兵|深圳市凯东源现代物流股份有限公司|董事|2015 年01 月01 日||是
徐开兵|深圳陆巡科技有限公司|财务总监兼董事会秘书|2022 年03 月01 日||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司董事、监事报酬决策程序由公司股东大会审议确定;高级管理人员报酬根据公司董事会审议通过的公司相关薪酬制度确定。
报告期内,公司独立董事依据年度津贴税前10 万元人民币确定报酬。对非独立董事、监事和高级管理人员采用年薪制来确定报酬,年薪制包含年度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分。年度绩效薪酬依据结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合因素确定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
吴宪|董事长|女|53|现任|61.85|否
何征|董事、总经理|男|51|现任|56.85|否
于虹|董事、副总经理|女|52|现任|58.58|否
刘则安|董事|男|38|现任|42.59|否
王文广|独立董事|男|60|现任|10|否
盛宝军|独立董事|男|58|现任|10|否