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黄继宏董事长被选举2022年02月17日换届选举叶长青董事被选举2022年02月17日换届选举刘娅董事、副总裁被选举2022年02月17日换届选举吕斌董事被选举2022年02月17日换届选举楼敏董事被选举2022年02月17日换届选举崔晓钟独立董事被选举2022年02月17日换届选举王务林独立董事被选举2022年02月17日换届选举赵万华独立董事被选举2022年02月17日换届选举金荣皓监事会主席被选举2022年02月17日换届选举李政监事被选举2022年02月17日换届选举王猛监事被选举2022年02月17日换届选举喻黎黎财务总监聘任2022年02月17日换届聘任胡水椟董事长任期满离任2022年02月17日任期满离任燕根水董事任期满离任2022年02月17日任期满离任俞斌董事、副总裁任期满离任2022年02月17日任期满离任娄国海董事任期满离任2022年02月17日任期满离任胡增丰董事任期满离任2022年02月17日任期满离任张炳力独立董事任期满离任2022年02月17日任期满离任卓敏
独立董事任期满离任2022年02月17日任期满离任孔伟平独立董事任期满离任2022年02月17日任期满离任徐子杰监事会主席任期满离任2022年02月17日任期满离任应港监事任期满离任2022年02月17日任期满离任童子娟监事任期满离任2022年02月17日任期满离任李政监事离任2022年05月18日个人原因离任娄国海监事被选举2022年05月18日
因有监事离职,补选为监事
黄继宏先生,1974年10月出生,本科学历,毕业于中国人民解放军汽车管理学院,曾任中国人民解放军驻香港部队管理军官,是深圳市国民运力科技集团有限公司董事长、创始人。现任庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SH)董事长;目前还担任吉商联合会常务副主席、深圳市智慧交通产业促进会副会长等社会职务,现任本公司董事长。
连刚先生,1960年2月出生,博士学历,历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长(兼任东安集团副总经理);哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长(兼任哈航集团董事、副总经理);哈飞汽车集团总经理、董事长(兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理);中国长安汽车集团股份有限公司副总裁;2018年8月任公司副总裁,现任本公司董事、总裁。
叶长青先生,1983年12月出生,毕业于同济大学经济管理学院,拥有经济学学士、管理学硕士学位,历任天相投顾、东北证券行业分析师,东北证券投资银行并购部业务总监,金鲵生物董秘、董事、副总经理,恒泰资本投资总监,现任深商控股投资集团总裁助理,本公司董事。
刘娅女士,1979年8月出生,毕业于武汉理工大学企业管理专业,本科学历。历任深圳市东方嘉盛供应链股份公司商务负责人,深圳市友和道通实业有限公司总经理助理兼商务总监,顺丰控股股份有限公司国际事业部总裁助理,深圳市国民运力科技集团有限公司总裁。现任庞大汽贸集团股份有限公司董事,本公司董事、副总裁。
吕斌先生,1976年4月出生,本科学历,毕业于湖南科技大学,土木工程专业,就职于永康市房屋综合开发有限公司。历任永康市房屋综合开发有限公司工程技术部经理,永康市房屋综合开发有限公司副总经理。2020年11月至今任永康市房屋综合开发有限公司支部书记、董事长,现任本公司董事。
楼敏先生,1981年12月出生,毕业于浙江大学,本科学历,土木工程专业,就职于永康市总部中心开发建设有限公司。历任永康市总部中心开发建设有限公司工程科科员。2020年3月至今任永康市总部中心开发建设有限公司董事长、总经理,现任本公司董事。
崔晓钟先生,1970年7月出生,会计学博士,就读于东北财经大学。现任嘉兴学院商学院会计系主任,兼职浙江亚特电器股份有限公司独立董事、浙江佑威新材料股份有限公司独立董事、浙江省财政厅管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员,现任本公司独立董事。
王务林先生,1966年4月出生,1996年获工学博士学位,2006年从北京理工大学博士后流动站出站,享受国务院政府特贴,博士生导师,中国汽车工业人才奖获得者。曾在中国汽车技术研究中心工作,期间历任课题组长、科技成果转化筹备组组长、省部级工程中心主任、博士后科研工作站副站长(主持工作)、科研处处长、汽车工程研究院院长;曾任山东奥福环保科技股份有限公司的独立董事;2015年1月至今任中国电子商会智能电动汽车专委会副理事长兼秘书长、天津大学博士生导师、芜湖宏景电子股份有限公司的独立董事,现任本公司独立董事。
赵万华先生,1965年3月出生,教育部特聘教授,全国优秀教师,教育部优秀骨干教师,西安交通大学研究生教育优秀指导教师。西安交通大学机械工程学院教授,博士生导师、学校领军学者。全国金属切削机床标准化技术委员会委员,中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会常务理事,中国机械工程学会高级会员,享受国务院政府特殊津贴。主要从事高速加工工艺、高速机床动力学和机电耦合方面的研究工作。获得国家技术发明奖二等奖1项,国家科技进步奖二等奖1项,教育部推荐国家技术发明一等奖1项,教育部科技进步一等奖1项。2021年至今担任科德数控股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。
金荣皓先生,1978年6月出生,本科学历,历任吉利汽车集团技术管理中心管理总监,北汽福田乘用车研究院汽车管理工程部部长,上海汽车集团乘用车公司整车平台项目经理等职;现任上海深商实业有限公司副总裁,本公司监事会主席。娄国海先生,1965年3月出生,浙江省杭州市人,中国国籍,无境外居留权。毕业于浙江大学货币银行学专业,本科学历。曾任中国农业银行杭州市分行计划处科长、中国农业银行浙江省分行营业部营业中心副总经理、中国农业银行杭州浙大支行行长,2013年进入中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司工作,先后任中间业务部高级经理,并购重组部高级经理。2016年12月至今,任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理。2018年12月26日至2022年2月17日,兼任公司第七届公司董事会董事,现任本公司监事。
王猛先生,1982年9月出生,本科学历。曾任浙江众泰汽车销售有限公司区域经理、分区总监、省区总经理,现任浙江众泰汽车销售有限公司副总经理,本公司职工代表监事。
杨海峰先生,1978年9月出生,本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书,证券事务代表,董事会秘书,副总经理,公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理,公司第七届董事会秘书,现任本公司董事会秘书。
喻黎黎女士,1982年11月出生,本科学历。历任天健会计师事务所、安永华明会计师事务所高级审计员;华为技术有限公司财务管理部投资分析师;深圳市深商控股集团股份有限公司财务总监,现任本公司财务总监。
江苏深商控股集团有限公司
执行董事2020年09月29日是
深圳市力驰投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人委托代表
2021年11月10日否
黄山金马集团有限公司
董事2017年07月28日否
吉林众富同人投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表
2021年11月09日否
1、刘娅女士持有深圳市力驰投资合伙企业(有限合伙)26.32%的股份,深圳市力驰投资合伙企业(有限合伙)持有公司1900万股;刘娅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。
2、杨海峰先生持有本公司194,134 股;除担任黄山金马集团有限公司董事外,与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、金荣皓先生未持有本公司股份;金荣皓先生为吉林众富同人投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,吉林众富同人投资中心(有限合伙)持有公司3000万股,与公司其他董事、监事和高级管理人员之间、与持有公司其他百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。
在其他单位任职情况适用□不适用任职人员
深圳市深商控股集团股份有限公司
总裁是
黄继宏庞大汽贸集团股份有限公司董事长否黄继宏吉林省深吉投资集团有限公司执行董事否叶长青
总裁助理是
深圳市国民运力科技集团有限公司
总裁否
刘娅庞大汽贸集团股份有限公司董事是刘娅浙江全域运力运输服务有限公司经理否刘娅广西国民运力信息技术有限公司董事否刘娅河北全域运力运输服务有限公司董事否刘娅河北国民运力运输服务有限公司董事否刘娅深圳睿趣互动科技有限公司监事否吕斌永康市房屋综合开发有限公司
董事长、支部书记
楼敏
永康市总部中心开发建设有限公司
董事长、总经理是
崔晓钟吴通控股集团股份有限公司独立董事是崔晓钟浙江晨光电缆股份有限公司独立董事是崔晓钟
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事是
崔晓钟浙江亚特电器股份有限公司独立董事是崔晓钟浙江佑威新材料股份有限公司独立董事是王务林北京智动力科技发展有限公司执行董事是王务林芜湖宏景电子股份有限公司独立董事是赵万华陕西高端机床创新研究有限公司法人、总经理是赵万华科德数控股份有限公司独立董事是赵万华秦川机床工具集团有限公司独立董事是金荣皓上海深商实业有限公司副总裁是娄国海
中国长城资产股份有限公司浙江省分公司
副总经理是
喻黎黎天津深商北方有限公司监事否喻黎黎深圳市深商资产管理有限公司监事否喻黎黎深圳市深商置地有限公司监事否在其他单
位任职情况的说明
(一)董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬,依据公司制定的《公司章程》、《公司员工薪酬制度》等有关规定,按一定标准或工资标准发放,高级管理人员的奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。
(二)董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:截至2022年12月31日公司现任董事、监事和高级管理人员共14人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员均执行公司制定的工资制度,按照公司效益完成的情况,按月发放薪酬。截止2022年12月31日,董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为544.41万元,三名独立董事在公司领取的津贴总额30.0万元。
姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的是否在公司关
税前报酬总额联方获取报酬
黄继宏董事长男49 现任0 是连刚总裁男63 现任214.93 否叶长青董事男40 现任0 是刘娅董事、副总裁女44 现任103.21 否吕斌董事男47 现任0 否楼敏董事男42 现任0 否崔晓钟独立董事男53 现任10 否王务林独立董事男57 现任10 否赵万华独立董事男58 现任10 否金荣皓监事会主席男45 现任0 是娄国海监事男58 现任0 否王猛监事男41 现任51.66 否杨海峰董事会秘书男45 现任75.32 否喻黎黎财务总监女41 现任69.29 否李政监事男67 离任0 是
合计-- -- -- -- 544.41 --
公司第七届董事会第十次会议
2022年01月25日
2022年01月26日
《公司第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022—011)刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),审议并通过如下议案:1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;3、审议通过《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》;4、审议通过《关于召开公司2022 年度第一次临时股东大会的议案》。
公司第八届董事会第一次会议
《公司第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022—026)刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),审议并通过如下议案:1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》;3、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》;4、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监和证券事务代表的议案》。
公司第八届董事会第二次会议
《公司第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022—034)刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),审议并通过如下议案:1、审议通过《公司
2021年度总裁工作报告》;2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》;3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》;4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》;5、审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要;6、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》;7、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》;8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;10、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;11、审议通过《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》;12、审议通过《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的议案》;13、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》;
14、审议通过《公司第七届董事会独立董事2021年度述职报告》。
公司第八届董事会2022年度第一次临时会议
会议审议通过《公司2022年第一季度报告》,《公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-044)具体内容刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司第八届董事会第三次会议
2022年06月11日
《公司第八届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022—055)刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),审议并通过如下议案:1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;2、逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》;3、审议通过了《关于公司<众泰汽车股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
;4、审议通过了《关于公司<众泰汽车股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》;5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;6、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》;7、审议通过了《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》;8、审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》;9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》;
10、审议通过了《关于提请股东大会审议本次非公开发行A股股票相关事宜但暂不发出股东大会通知的议案》。
公司第八届董事会第四次会议
《公司第八届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022—068)刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网
2022年半年度报告》全文及摘要;2、审议通过《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》;3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;4、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》;5、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》;6、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
公司第八届董事会2022年度第二次临时会议
2022年10月28日
会议审议通过《公司2022年第三季度报告》,《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-086)具体内容刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司第八届董事会2022年度第三次临时会议
《公司第八届董事会2022年度第三次临时会议决议公告》(公告编号:2022-087)刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),审议通过《公司关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》。
公司第八届董事会2022年度第四次临时会议
2022年12月03日
《公司第八届董事会2022年度第四次临时会议决议公告》(公告编号:2022-098)刊登于《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),审议并通过如下议案:1、审议通过《关于注销铁牛集团有限公司偿债股份的议案》;2、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》;3、审议通过《关于召开公司2022年度第三次临时股东大会的议案》。
黄继宏8 4 4 0 0 否3连刚9 5 4 0 0 否4叶长青8 3 5 0 0 否2刘娅8 4 4 0 0 否3吕斌8 4 4 0 0 否2楼敏8 4 4 0 0 否3崔晓钟8 3 5 0 0 否3王务林8 2 6 0 0 否3赵万华8 2 6 0 0 否3胡水椟1 1 0 0 0 否1燕根水1 1 0 0 0 否1俞斌1 1 0 0 0 否1娄国海1 1 0 0 0 否1胡增丰1 1 0 0 0 否1张炳力1 1 0 0 0 否0卓敏1 1 0 0 0 否0孔伟平1 1 0 0 0 否0连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求开展工作,积极参与公司治理和决策活动,关注公司规范运作和经营情况,主动关注公司财务状况、重大事项等,根据公司的实际情况,对提交董事会审议的各项议案都进行了深入地研究和讨论,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
孔伟平、张炳力、卓敏、胡水椟
董事会提名委员会关于公司董事会换届选举的决议
鉴于公司第七届董事会任期届满,公司董事会提名委员会通过对候选人任职资格进行审查,提名黄继宏先生、连刚先生、叶长青先生、刘娅女士、吕斌先生、楼敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;董事会提名委员会通过对独立董事候选人任职资格进行审查,提名崔晓钟先生、王务林先生、赵万华先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。
严格按照相关规定,参与提名委员会的日常工作和相关会议,积极履行提名委员会委员的职责。
刘娅、连刚、崔晓钟、王
2022年04月23日
会议审议通过了公司2021年度财务报告和
审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。审计委员会成
认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进
务林、赵万华
公司拟续聘会计师事务所的议案
员在审阅了公司编制的2021年度财务报告后认为,公司2021年度财务报告的有关数据如实反映了公司截至2021年12月31日的资产负债情况、2021年度的生产经营成果和现金流量情况,同意将该报告提交公司董事会审议。审计委员会成员对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查,认为中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格,拥有较为丰富的上市公司执业经验,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求,诚信状况良好,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告审计机构、内部控制审计机构,并同意提交董事会进行审议。
展的报告,对公司内控制度的建设和执行进行监督,关注年报审计工作的安排及进展,认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告,勤勉尽责发挥监督作用,切实履行了审计委员会委员的职责。
会议审议通过了公司2022年第一季度财务报告
审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。审计委员会成员在审阅了公司编制的2022年第一季度财务报告后认为,公司2022年第一季度财务报告的有关数据如实反映了公司截至2022年3月31日的资产负债情况、2022年第一季度的生产经营成果和现金流量情况,同意将该报告提交公司董事会审议。
会议审议通过了公司2022年半年度财务报表
审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。审计委员会成员在审阅了公司编制的2022年半年度财务报告后认为,公司2022年半年度财务报告的有关数据如实反映了公司截至2022年6月30日的资产负债情况、2022年半年度的生产经营成果和现金流量情况,同意将该报告提交公司董事会审议。
会议审议通过了公司2022年第三季度财务报表
审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。审计委员会成员在审阅了公司编制的2022
年第三季度财务报告后认为,公司2022年第三季度财务报告的有关数据如实反映了公司截至2022年9月30日的资产负债情况、2022年第三季度的生产经营成果和现金流量情况,同意将该报告提交公司董事会审议。
报告期末母公司在职员工的数量(人)194报告期末主要子公司在职员工的数量(人)2,265报告期末在职员工的数量合计(人)2,459当期领取薪酬员工总人数(人)2,478母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)33
生产人员1,424销售人员108技术人员448财务人员79行政人员400合计2,459
博士及以上4硕士64本科375大专454大专以下1,562合计2,459
公司员工薪酬政策以公司经济效益为出发点,根据公司的经营发展战略制定,实行具有竞争力且兼顾公平性的薪酬体系。为充分调动员工的积极性和创造性,公司实行岗位绩效工资制为主体的工资分配制度,以强化员工的业绩意识、全局意识和协同意识,促进企业持续稳定发展。此外,公司按法律规定与员工签订劳动合同,为员工足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等法定社会保险及住房公积金,多方面、全方位的保障员工合法权益。同时,不断完善员工福利政策,满足员工多样化的个性需求,提升员工体验及满意度,公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。
公司重视员工培训与再教育机制,始终把人才发展作为重点工作,秉承"人人是人才,人才是资本"的人才理念,并在工作实践中不断践行这一理念。为进一步提升员工素质,公司不断发挥培训的作用,多次组织不同形式、不同内容的培训,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训等,建立员工培训档案,由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案,并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。公司通过内部培训与外部培训相结合的方式,为员工创造了良好的学习环境,带动了员工的成长,提升了员工自身的能力,促进了企业在市场竞争中的不断进步,稳定与健康发展。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行,并由内审部门负责公司内控管理,定期报告公司内控执行情况,本年度,公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(1)治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《企业内部控制基本规范》等有关法规要求,结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善,全面梳理、完善公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度,建立较完善的法人治理结构和科学、
运行有效的内部控制体系。
(2)组织架构
公司根据自身业务特点和内部控制要求建立了科学的组织结构,各职能部门按照公司制订的管理制度,在管理层的领导下运作,责任权限划分明确,相互配合和制约,信息沟通渠道通畅,形成了有效的相互制衡机制,保证了公司经营活动的有序进行。
(3)内部监督
公司不断完善内部控制制度,通过董事会的监督、监事会的监督、内部审计监督等多种渠道、多种形式对内部控制建立与实施情况进行监督检查。监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。管理层对各级部门进行检查和监督。公司管理层在对各部门进行授权的同时,制订了各种规章制度,保障权力的有效使用;利用完善的考核机制,保证各项规章制度得到有力执行。在日常工作中,公司管理层与各部门通过各种形式保持密切的沟通,及时跟踪、检查和监督工作的开展情况。公司董事会审计委员会,负责公司与外部审计的沟通及对公司的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善等。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。公司将持续完善内部控制机制,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期2023年04月26日内部控制评价报告全文披露索引
《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
90.89%
94.49%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷:
(1)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);(2)注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报;
(3)高级管理层中任何程度的舞弊行为;(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷:(1)公司经营活动严重违反国家法律、法规;(2)媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;(3)企业决策程序不科学,如决策失误,导致重大损失;(4)公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重;(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,重要的经济业务虽有内控制度,但没有有效的运行;(6)公司内部控制重大缺陷在合理
策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
期间内未得到整改。B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷:(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚;(2)媒体出现负面新闻,波及局部区域;(3)企业决策程序不科学,导致重大失误;(4)公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重;(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷;(6)公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润(经审计的近三年平均数)作为基准;如果持续经营业务的税前利润不稳定,可使用其他基准例如总资产等。重大缺陷为错报≥合并报表净资产的1%;重要缺陷为合并报表净资产的0.2%≤错报<合并报表净资产的1%;一般缺陷为错报<合并报表净资产的0.2%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:重大缺陷为直接财产损失金额≥合并报表净资产的1%且负面影响严重、长期、广泛公开;重要缺陷为合并报表净资产的
0.2%≤直接财产损失金额<合并报表净资产的1%且负面影响严重、短期至中期、公开;一般缺陷为直接财产损失金额<合并报表净资产的0.2%且负面影响短期、一定范围内不良影响。
我们认为,众泰汽车公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告全文披露日期2023年04月26日内部控制审计报告全文披露索引
《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年公司参加了上市公司治理专项行动自查活动,公司董事会高度重视,公司严格依据《公司法》《证券法》等法
律法规的规定,本着实事求是的原则对照上市公司治理专项自查清单逐条进行自查。本次涉及的整改内容均已完成整改,具体情况如下:
(一)公司存在董事会、监事会到期未换届的问题,已解决。解决措施如下:
2021年底公司已经完成重整,公司实际控制人已经变更,公司已于2022年1 月25日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议,并于2022年2月17日召开公司2022年度第一次临时股东大会完成换届选举。具体内容详见
2022年1月26日、2022年2月18日分别刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022—011)、《公司第七届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-020)、《公司2022年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022—025)。
(二)关于铁牛集团有限公司非经营性占用公司的资金问题,已彻底得到解决。解决措施如下:
1、铁牛集团对众泰汽车下属全资子公司众泰传动科技有限公司(以下简称“众泰传动”)存在非经营性占用资金,因铁牛集团作为担保人在2019年替众泰汽车下属子公司江南制造代偿7,085.29万元贷款而形成债权,相关债务已转由众泰传动承接,众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权,即:众泰传动将其承接的对铁牛集团7,085.29万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金7,085.29万元进行了抵销。抵销后,铁牛集团非经营性资金占用余额为23,914.71万元。具体内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用整改方案的公告》(公告编号:2021—056 )。
2、2021年6 月9 日,公司收到金华中院送达的(2020)浙07破申7号《民事裁定书》,金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。
2021年12月1 日,公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司重整计划》,根据该重整计划,资金占用解决方案为:众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的23914.71万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用。
截止到2021年底,公司及下属子公司的重整计划均获得通过并取得法院批准,而且所有重整计划均已执行完毕,上述资金占用方案的调整已经公司2022年1月25日召开的第七届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2022年1月26日刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022—011)、《公司关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的公告》(公告编号:2022—018),该事项已经公司于2022年2月17日召开的2022年度第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2022年2月18日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022—025),资金占用问题彻底得到解决。
(三)公司存在使用募集资金补充流动资金到期的问题,已解决。解决措施如下:
公司第七届董事会2021年度第一次临时会议、第七届监事会2021年度第一次临时会议于2021年1月11日审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金,合计约16.16亿元全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务。并经公司2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见2021年1月12日、1月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)、《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021—003)、《公司第七届监事会2021年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021—007)、《公司
2021年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021—015)。
(四)公司存在2020年度被出具非标准内控审计报告的问题,已解决。解决措施如下:
公司2021年底已经完成了重整工作,2020年度非标准内控报告涉及的内容均在2021年度得到了不同程度的整改,2022年4月25日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的《公司内部控制审计报告》,认为:“众泰汽车于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
(五)公司存在董监高不能保证所披露信息真实、准确、完整的问题,已解决。自2021年度以来,公司所有董监高均能保证所披露信息真实、准确、完整。
(六)公司存在铁牛集团有限公司业绩对赌承诺未履行完毕的问题,已解决。
公司于2020年9月1日收到铁牛集团的告知函,获悉铁牛集团于近日收到永康法院下发的《民事裁定书》([2020]浙0784破11号),裁定受理铁牛集团的重整申请。具体内容详见2020年9月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东被法院裁定受理破产重整的提示性公告》(公告编号:2020—058)。公司于
2020年12月收到永康法院下发的《民事裁定书》([2020]浙0784 破11号之一),裁定终止铁牛集团的重整程序;宣告铁牛集团破产。具体内容详见2020年12月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东破产进展的公告》(公告编号:2020—085)。公司已按相关规定向铁牛集团管理人申报债权并已披露,具体内容详见2020年11月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于向铁牛集团有限公司管理人申报债权的公告》(公告编号:2020—081)。
公司于2021年12月1日在巨潮资讯网上披露了《众泰汽车股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),在《重整计划》中,对于业绩补偿的处理方案如下:
由于业绩补偿义务人铁牛集团持有众泰汽车股份仅为786,250,375 股,其中累计已质押股份647,849,058 股,铁牛集团客观上无法以股票方式履行补偿义务。因此,对于众泰汽车依法向铁牛集团申报的业绩补偿债权,铁牛集团管理人经审查,按照现金方式计算依法确认了业绩补偿债权共计1,395,008.31万元。2022年10月21日,浙江省永康市人民法院下发(2020)浙0784破11号之六十三《民事裁定书》,裁定对《铁牛集团有限公司财产分配方案》予以认可。2022年10月25日,公司证券账户已经收到铁牛集团分配的众泰汽车股份26,630,481股。
根据出资人权益调整方案和经金华市中级人民法院裁定批准的《众泰汽车股份有限公司重整计划》,铁牛集团按照破产财产分配方案向众泰汽车履行清偿责任后,视为铁牛集团依法向众泰汽车完成了业绩补偿义务。具体内容详见2022年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于铁牛集团有限公司业绩补偿完成情况的公告》(公告编号:2022—083)。
公司于2022年12月2日召开公司第八届董事会2022年度第四次临时会议,并于2022年12月21日召开公司2022年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销铁牛集团有限公司偿债股份的议案》、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会于2022年12月3日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司第八届董事会2022年度第四次临时会议决议公告》(公告编号:2022-098),并于2022年12月22日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司2022年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022—104)、《公司关于注销铁牛集团有限公司偿债股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2022—105)。偿债股份26,630,481股已于2023年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续,本次注销完成后,2023年2月14日公司总股本由
5,069,178,220 股减少至5,042,547,739 股,具体内容详见2023年2月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于铁牛集团有限公司偿债股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023—003)。
截止到目前,在上市公司治理专项行动自查活动中发现的问题已经全部解决。
公司将不断完善法人治理结构,依法规范“三会”运作,继续规范关联交易,加强内控体系建设,不断提升信息披露水平,维护公司及股东的合法利益。
合肥亿恒噪声污染噪声污染罚款29,000元无
积极整改,规范运行
众泰汽车作为汽车制造类企业,始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展,积极实施节能减排和环保措施,落实精细化管理,实现公司发展。众泰汽车在节能减排方面,主要有以下做法:
一是通过采用新技术、新工艺、新设备,促成企业能源使用的节约。如:永康工厂生产车间,通过实施污水管网排放系统改造,可循环使用的进入循环池使用,节约水资源利用;污水则入网统一管理,杜绝污水外溢,最大程度减少污水对城市环境的污染,被省经信委评为浙江省节水型企业。在生产过程中产生的废气进行收集,对于有害气体进行过滤分解,对温室气体降低浓度后高空排放。对于危险固废,通过与有处置资质的第三方签订处置协议,由第三方定期到企业收集处理。在实施项目技术改造过程中,设备选型中优先考虑设备能耗低的设备,有效减少企业综合能耗。
二是积极推广新能源汽车运营示范。相关监测显示,环境保护与汽车尾气排密切相关,随着城市汽车保有量的日趋增多,极少汽车尾气排放成为改善环境关键。众泰汽车自2009年就开始布局新能源汽车产业,经过十多年的研究与摸索,在新能源汽车推广应用方面积累了经验,为改善全国环境变化作出应有贡献。
经公司核查,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
公司持续推动与利益相关方共赢发展,切实履行社会责任,密切关注利益相关方的心声,并积极回馈与改进,矢志成为备受社会尊重和员工热爱的企业。不断完善公司法人治理结构和内部控制体系,不断强化社会责任意识,在追求经济效益的同时,注重维护股东利益,职工的合法权益,积极从事公益事业,从而促进公司与全社会的和谐发展。
(1)积极保护投资者利益,尤其是中小投资者的合法权益。公司建立了较为完善的法人治理结构,确保公司股东尤其是中小股东平等行使权利。同时加强投资者关系管理工作,做到真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,确保所有股东能平等地获得信息。公司在日常投资者关系管理工作中,除了做好各种法定信息披露,在投资者信息通道建设方面,认真答复股东的电话咨询,公平对待所有投资者。尽量及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台上投资者的提问,使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。
(2)积极维护员工权益。公司构建了一个较为完善的职业健康安全管理体系,制定了一系列保障员工权益的制度及薪酬管理体系,并定期组织开展员工安全与技能等方面的培训和员工健康体检工作,加强职业病的预防,维护员工的身心健康。
(3)积极从事公益事业。企业是社会的一部分,企业的发展离不开社会的帮助和支持。公司坚持以人为本,关怀困难员工。公司将在力所能及的范围内,积极参加社会公益活动,完善企业社会责任管理体系,塑造专业的企业社会形象。公司的“家文化”氛围,为公司营造了和谐,凝聚了发展动力。
报告期内,公司依法合规运营,注重保护股东特别是中小股东的权益,保护债权人合法权益,保护公司员工的合法权益,真诚对待供应商、客户和消费者,同时注重环境保护和节能降耗,全力降低能源消耗与污染物排放,积极履行企业社会责任。公司在力所能及的范围内,积极参加社会公益活动,完善企业社会责任管理体系和公益项目评估体系,塑造专业的企业社会形象。公司将一如既往、全力以赴地为股东、为客户、为员工、为社会创造和贡献更大的价值和更美好的未来!
本报告期内,公司无脱贫攻坚及乡村振兴工作等情况。
承诺内容承诺时间承诺期限
江苏深商控股集团有限公司、深圳市国民数字信息技术有限公司、吉林众富同人投资中心(有限合伙)、深圳市万驰投资合伙企业(有限合伙)、深圳市力驰投资合伙企业(有限合伙)、叶长青、金贞淑
受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六
(36)个月内不减持,但其持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间(含子公司)进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述持股锁定期限制。
铁牛集团有限公司
盈利预测承诺
铁牛集团承诺标的公司
2016年至2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元、16.1亿元。
2016年10月09日
公司在本期注销了子公司杭州宝网汽车零部件有限公司。
境内会计师事务所报酬(万元)240境内会计师事务所审计服务的连续年限3
境内会计师事务所注册会计师姓名汪小刚、杨王森境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3
报告期内公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计单位,公司支付给中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的内部控制审计费用共60万元。
2022年度,公司因向特定对象发行股票事项,聘请财通证券股份有限公司为保荐机构和主承销商,期间共支付保荐费600 万元。
与上海汽车变速器有限公司、上海汽车集团股份有限公司的索赔纠纷
10,102.05 否审理中未决未执行
巨潮资讯网《公司2022年半年度报告》(公告编号:
2022-070)
与北京亿马先锋汽车科技有限公司侵害发明专利权纠纷
5,286.78 否审理中未决未执行
巨潮资讯网《公司关于深圳证券交易所2020年报问询函回复的公告》(公告编号:
2021—086)
黄山金马科技有限公司与江苏金坛汽车工业有限公司买卖合同纠纷
8,207.03 否已完结
已调解,被告江苏金坛汽车工业有限公司支付原告黄山金马科技有限公司货款8207.03 万元。
未执行
与广州市纳啡餐饮服务有限公司破产债权确认诉讼
2,325.55 否审理中未决未执行
与万奇汽车零部件(中国)有限公司诉前财产保全
1,102.26 否审理中未决未执行
与重庆小康动力有限公司破产债权确认诉讼
1,069.94 否审理中未决未执行
报告期内,公司不是失信被执行人。
公司控股股东江苏深商、实际控制人黄继宏先生均不是失信被执行人。
1、公司已于2023年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥铁牛集团有限公司偿债股份26,630,481股的注销手续,公司总股本由5,069,178,220 股变更为5,042,547,739 股。
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司第八届董事会2022年度第四次临时会议决议公告》(公告编号:2022-098),并于2022年12月22日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司2022年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022—104)、《公司关于注销铁牛集团有限公司偿债股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2022—105)。偿债股份已于2023年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续。
注销完成后,2023年2月14日公司总股本由5,069,178,220 股减少至5,042,547,739 股,具体内容详见2023年2 月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于铁牛集团有限公司偿债股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023—003)。
782,315,325
10,560,216
792,875,541
0 0.00%
3,555,84
7,004,37
789,319,698
781,726,575
6,028,24
775,698,329
1,828,65
高管锁定股
588,750 0.01%
11,148,966
基金、理财产品等
643,751 643,751 643,751 0.01%
4,286,862,895
84.57%
4,276,302,679
84.36%
5,069,178,220
100.00% 0 0
5,069,178,220.00
公司的总股本在本报告期内没有发生变动。因铁牛集团已经进入破产清算程序,其持有的部分股份分配给铁牛集团债权人,所以本报告期有限售股份持有人类别有所变动,另外公司增加披露了高管锁定股股份。
报告期末普通股股
137,709
年度报告披露日前
137,826
报告期末表决权恢
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
东总数上一月末
普通股股东总数
复的优先股股东总数(如有)(参见注8)
股股东总数(如有)(参见注8)
747,000,0
730,709,5
726,185,7
4,523,800
647,849,0
众泰汽车股份有限公司破产企业财产处置专用账户
9.71%
492,204,5
深圳市国民数字信息技术有限公司
7.52%
381,000,0
海南指明灯投资有限公司
200,000,0
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)
2.39%
121,341,4
深圳市夏泰洛投资合伙企业(有限合伙)
1.97%
100,000,0
长春市众合投资中心(有限合伙)
68,042,10
武汉天风智信投资中心(有限合伙)
57,361,34
2,834,570
54,526,77
深圳市比克动力电池有限公司
37,507,60
前10名股东中,江苏深商控股集团有限公司是公司的重整投资人,深圳市国民数字信息技术有限公司为江苏深商控股集团有限公司的一致行动人;长春市众合投资中心(有限合
伙)、海南指明灯投资有限公司、深圳市夏泰洛投资合伙企业(有限合伙)均为公司的财务投资人。
江苏深商控股集团有限公司和深圳市国民数字信息技术有限公司为一致行动人。除此之外,他们与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2021年12月29日,黄继宏与江苏深商控股集团有限公司、深圳市国民数字信息技术有限公司、深圳市万驰投资合伙企业(有限合伙)、吉林众富同人投资中心(有限合伙)、深圳市力驰投资合伙企业(有限合伙)、叶长青、金贞淑签署了《委托协议书》,约定自签署之日起36个月内,江苏深商、国民数字、万驰投资、众富同人、力驰投资、叶长青、金贞淑将其持有的合计24.22%的众泰汽车股份对应的表决权委托给黄继宏行使。《委托协议书》签署后,黄继宏可以控制本公司24.22%的股份对应的表决权,为本公司的实际控制人。具体内容详见2021年12月30日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2021—190)。
报告期末持有无限售条件股
份数量
747,000,000.00 人民币普通股747,000,000.00
492,204,589.00 人民币普通股492,204,589.00
深圳市国民数字信息技术有限公司381,000,000.00 人民币普通股381,000,000.00海南指明灯投资有限公司200,000,000.00 人民币普通股200,000,000.00长城(德阳)长富投资基金合伙企
业(有限合伙)
121,341,408.00 人民币普通股121,341,408.00
100,000,000.00 人民币普通股100,000,000.00
长春市众合投资中心(有限合伙)68,042,100.00 人民币普通股68,042,100.00武汉天风智信投资中心(有限合
54,526,774.00 人民币普通股54,526,774.00
深圳市比克动力电池有限公司37,507,600.00 人民币普通股37,507,600.00长春市硕成投资中心(有限合伙)33,432,892.00 人民币普通股33,432,892.00前10名无限售流通股股
东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
国民数字为公司控股股东江苏深商的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
91320191MA22KXH85G
许可项目:进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;汽车租赁;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);分布式交流充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;输配电及控制设备制造;代驾服务;机动车检验检测服务;汽车零部件及配件制造;机动车修理和维护;汽车零配件批发;汽车新车销售;汽车零配件零售;电动汽车充电基础设施运营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
黄继宏本人中国否
黄继宏先生毕业于中国人民解放军汽车管理学院,曾任中国人民解放军驻香港部队管理军官,是深圳市国民运力科技集团有限公司董事长、创始人。
现任庞大汽贸集团股份有限公司董事长、本公司董事长;目前还担任吉商联合会常务副主席、深圳市智慧交通产业促进会副会长等社会职务。
担任庞大汽贸集团股份有限公司董事长
适用□不适用法人股东
应建仁
1,668,000,000元
实业投资;符合国家法律法规允许范围内的项目投资、投资管理[不含股权、证券、期货、基金等金融业务,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务];汽车、汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器,仪器仪表(具体经营项目详见《计量器具经营许可证》),装饰材料(不含危险化学品)开发、制造、加工、销售;自动化输送设备、仓储设备、焊接设备、涂装设备、自动化成套设备研发、制造、销售、安装、维护;建筑材料(不含混泥土、危险化学品)开发、加工、销售;金属材料(不含危险物品)销售;货物及技术进出口业务;房地产开发、经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2021 年度,公司完成了重整,公司重整投资人江苏深商控股集团有限公司变更为公司的控股股东,深圳市国民数字信息技术有限公司、吉林众富同人投资中心(有限合伙)、深圳市万驰投资合伙企业(有限合伙)、深圳市力驰投资合伙企业(有限合伙)、叶长青、金贞淑为江苏深商的一致行动人,重整投资人和财务投资人持有的转增股票,已按照司法冻结的方式进行了锁定,其中重整投资人受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六(36)个月内不减持,财务投资人受让的转增股票自登记至其名下之日起十二(12)个月内不减持,但他们持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间(含子公司)进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述持股锁定期限制。具体内容详见2021 年12月1 日刊登在巨潮资讯网上的《公司重整计划》。
审计机构名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号中兴财光华审会字(2023)第304010号注册会计师姓名汪小刚、杨王森
众泰汽车股份有限公司全体股东:
我们审计了众泰汽车股份有限公司(以下简称众泰汽车公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了众泰汽车公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于众泰汽车公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
相关信息披露参阅财务报表附注三、公司主要会计政策、会计估计25、收入确认和五、合并财务报表项目注释37、营业收入相关内容。
众泰汽车公司2022年度确认主营业务收入715,192,844.11元,由于收入是关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入的确认认定为关键审计事项。
我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下:
(1)了解收入的确认与计量相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试其运行的有效性;
(2)与管理层访谈,了解本期经营情况以及未来经营计划;
(3)选取样本检查销售合同并结合与管理层的访谈,识别合同关键条款,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(4)根据产品类型对毛利率执行分析程序,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;
(5)对本期记录的收入交易选取样本,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等;结合往来函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额,评估收入的真实性及完整性;
(6)了解公司与客户的合作方式,对报告期内主要客户进行背景调查,检查是否存在关联交易;
(7)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、客户签收单等支持性文件,以评价销售收入是否被记录于恰当的会计期间;
(8)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报并在报表附注中进行充分披露。
众泰汽车公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括众泰汽车公司2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估众泰汽车公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算众泰汽车公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督众泰汽车公司的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对众泰汽车公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致众泰汽车公司不能持续经营。
(6)就众泰汽车公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
中国•北京2023年4月25日
编制单位:众泰汽车股份有限公司
货币资金1,009,519,515.63 1,620,763,981.40结算备付金
应收票据36,452,559.34 46,400,324.27应收账款1,571,867,377.59 1,822,876,358.68应收款项融资13,799,109.21 22,248,643.19预付款项155,260,386.42 12,095,639.69应收保费
其他应收款105,215,941.42 88,851,877.23其中:应收利息
存货207,049,713.49 279,224,880.94合同资产
其他流动资产526,188,452.10 601,458,238.83流动资产合计3,625,353,055.20 4,493,919,944.23非流动资产:
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1,993,210.95
固定资产1,517,268,314.53 1,886,067,273.37在建工程123,403,090.20 44,627,254.02生产性生物资产
使用权资产132,453,716.10 5,237,722.86无形资产1,588,071,807.03 1,576,133,051.35开发支出105,986,744.07
长期待摊费用2,657,448.13 455,155.82递延所得税资产2,947,962.62
其他非流动资产20,787,301.48 6,731,824.90非流动资产合计3,495,569,595.11 3,519,252,282.32资产总计7,120,922,650.31 8,013,172,226.55流动负债:
短期借款1,215,753,914.60 1,112,161,997.14向中央银行借款
应付票据35,880,000.00 40,200,000.00应付账款564,394,532.55 385,422,783.42预收款项
合同负债110,761,224.44 188,646,526.43卖出回购金融资产款