TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
支付的优先股股利0.00支付的永续债利息(元)0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-1.0216
营业收入423,766,498.46 495,940,361.64 489,943,735.46 451,019,990.41归属于上市公司股东
-45,994,130.79 -37,650,609.39 -30,947,640.04 -53,132,382.55
-51,039,944.56 -38,865,110.67 -33,914,993.43 -55,891,210.81
-37,554,902.94 -17,570,146.85 -64,597,894.48 101,842,631.79
-225,531.99 33,481,047.66 5,375,889.44
14,453,287.81 20,820,574.03 13,780,330.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可
-1,425,514.37 3,503,756.96 1,883,182.81
供出售金融资产取得的投资收益
1,515,666.86
-292,710.13 -2,173,870.53 -159,834.03
减:所得税影响额2,003,232.02 7,953,842.65 1,397,074.41少数股东权益影
35,469.46 74,083.16 638,388.09
合计11,986,496.70 47,603,582.31 18,844,105.97 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司聚焦操作系统技术领域,定位于领先的操作系统专家,属于软件与信息技术服务企业,主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案,在全球范围内提供软件开发和技术服务。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,将“加快数字化发展,建设数字中国”单独成篇,列出了包括云计算、物联网、人工智能等七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。
根据工业和信息化部发布的《2022年全国软件和信息技术服务业主要指标》显示,2022年,我国软件和信息技术服务业运行稳步向好,全年累计完成软件业务收入108,126亿元,同比增长11.2%,软件行业盈利能力保持稳定,软件业务出口保持增长。
智能网联汽车将步入快速发展阶段,“软件定义汽车”成为主流趋势。根据国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》的通知,明确提出“当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合,电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术,推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。”伴随着越来越多的传感器、高性能芯片以及5G技术的导入,大量的数据、算法以及连接在汽车上交织融合,使得汽车的智能化程度快速提升。
物联网指的是将无处不在的末端设备和设施通过各种无线和有线的通讯网络实现互联互通。未来将是万物智能和万物互联,“云-边-端”互联互通。设备的智能化、复杂化需要操作系统从传统的简单嵌入式操作系统提升为功能多样的操作系统。
GSMA发布的《The mobile economy 2020(2020年移动经济)》报告显示,2019年全球物联网连接数达到120亿,预计到2025年,全球物联网总连接数将达到246亿,年复合增长率达13%。我国物联网连接数全球占比达到30%,
2019年我国的物联网连接数36.3亿,到2025年,预计我国物联网连接数将达到80.1亿,年复合增长率14.1%。观研报告网发布的《中国工业物联网行业现状深度调研与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,在工业领域,一个全新
的物联网时代正逐渐兴起,数十亿基于嵌入式技术的设备实现了无缝互连、被管理、并且借助网络安全地进行交互工作,工业物联网普及范围扩大,其市场规模持续上升。2020年,全球工业物联网行业市场规模达到813.39亿美元,预计
2027年将达到3038.59亿美元,年复合增长率为20.74%。
(一)公司的主要业务、主要产品及其用途
公司聚焦操作系统技术领域,定位于领先的操作系统专家,属于软件与信息技术服务企业,主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案,在全球范围内提供软件开发和技术服务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
报告期内,公司适应市场形势,明确发展战略,努力提升收入规模和盈利水平。在移动智能终端领域,公司与高通、联发科、紫光展锐等芯片厂商合作,巩固领先优势,与头部客户共同成长,以专业、优质的服务继续提升市场份额;在智能网联汽车软件领域,公司与高通、英伟达、恩智浦、瑞萨、芯驰等芯片厂商合作,进一步完善智能座舱域软件解决方案,提高量产能力,同时布局中央控制域、智能驾驶域及跨域融合软件领域,目前已推出自主研发的峰昇操作系统
FusionOS,提供智能网联汽车软件综合解决方案,拓展更多优质客户;在物联网、移动互联网、产业数字化解决方案等领域,公司积极服务重点客户,提升业务收入,并推出了基于OpenHarmony(开源鸿蒙)的商业发行版操作系统。通过加强研发和技术创新,优化资源配置和服务结构,加快市场拓展力度等措施,报告期内公司实现营业收入
186,067.06万元,同比增长30.63%。归属于母公司普通股股东的净利润-16,772.48万元,业绩亏损主要是股份支付费用及投资收益亏损增加所致,其中报告期公司投资收益亏损18,961.93万元。
报告期内,公司移动智能终端领域实现收入约119,986万元,同比增长约22%。客户包括华为、vivo、荣耀、OPPO、小米等头部智能终端客户,继续保持行业领先优势,与客户共同成长。
报告期内,公司智能网联汽车软件业务领域实现收入约23,831万元,同比增长约25%。公司在保持与国产传统汽车厂家密切合作的同时,进一步拓展合资厂商及新能源汽车客户,提升业务规模和质量,客户已包括宝马、吉利、福特、理想、比亚迪、长城、上汽、大众、博世、延锋伟世通、德赛西威、大陆汽车等60余家主机厂及一级供应商等,同时公司与宝马集团合资成立的宝马诚迈信息技术有限公司运行良好,助力宝马为客户提供无缝顺畅的车内数字体验。公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关企业提供基于Orin及 Xavier芯片的智能驾驶视觉方案。目前公司已加入由中国汽车工程学会、中国计算机学会与国家智能网联汽车创新中心联合行业共建的“车用操作系统与泛在操作系统联合实验室”,共同打造开源共享的中国方案。
此外,公司利用在操作系统与芯片软件开发和技术服务领域完善的人才队伍和丰富的技术积累,紧跟当前国家在数字经济方面的部署,在新兴技术应用方向进行投入,在物联网、移动互联网和产业数字化解决方案领域积极拓展头部客户,提升收入规模和盈利水平。公司发布基于OpenHarmony(开源鸿蒙)的商业发行版操作系统——HongZOS(鸿诚志远),并推出基于此操作系统的鸿诚志远HCPAD-100开发板、鸿诚志远HCA-100开发板及相关软件解决方案。公司与华为签署OpenHarmony(开源鸿蒙)生态使能合作协议,成为华为OpenHarmony使能ISV,共同推动OpenHarmony生态的繁荣与发展。
参股公司统信软件积极促进自主操作系统的发展,在产品研发、生态适配、服务渠道等方面持续投入。研发方面,报告期内统信软件新增专利申请256件,首创基于操作系统的软件供应链分层分类理论,发布中国首个桌面操作系统根社区,自研操作系统产品及版本更新100余项并投入商用;生态方面,报告期内统信UOS生态适配数量已成功突破100万生态临界点,应用商店上架应用超10万款,是国内最大的自主操作系统生态之一;服务方面,报告期内为响应关键行业自主产品及服务需求增加,统信软件授权服务中心已覆盖100%地级市,并研发运维工具箱等在线服务产品。
公司业务类型的相关情况如下:
软件技术服务:响应客户专业人员技术需求,公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中提供技术开发、咨询及支持服务;公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。
软件定制服务:客户将其软件的整体或部分委托公司开发,公司按照严格的软件设计、软件开发流程和质量控制标准,保证项目交付质量,最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。
软硬件产品的开发和销售:公司根据客户的需求,通过对外采购或自行完成软硬件产品的设计及开发工作,最终向客户交付完整的软硬件产品并收取相应费用。
(三)公司主要的业绩驱动因素公司业绩驱动主要因素如下:
1、行业发展推动因素
在移动智能终端领域,经过多年发展,产业格局日趋成熟,公司强化行业领先客户的合作紧密度,提升既有客户业务的合作广度及深度,保持业务的稳步发展。
在智能网联汽车软件领域,随着汽车“新四化”(智能化、电动化、网联化、共享化)的深入发展,汽车正加速从从机械设备向高度数字化、信息化的智能终端转变。软硬件解耦为软件定义汽车奠定了基础,推动汽车智能化的快速发展,软件在产业链中的重要性愈发凸显。公司顺应形势推出了自主研发的峰昇操作系统,包含智能座舱域软件系统、中央控制域软件系统、智能驾驶域软件系统及工具链,为客户提供产品和服务。
在物联网领域,万物智能和万物互联正成为新的趋势,行业空间广阔。公司顺应形势,发布基于OpenHarmony(开源鸿蒙)的商业发行版操作系统——HongZOS(鸿诚志远),并推出基于此操作系统的鸿诚志远HCPAD-100开发板、鸿诚志远HCA-100开发板及相关软件解决方案,拓展物联网操作系统领域业务。
2、公司自身优势
公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源,并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系,客户结构优势明显。报告期内,公司继续巩固既有领域客户,积极拓展新业务领域客户。
公司核心竞争力主要表现在如下方面:
(1)高效互信的合作模式
公司聚焦操作系统技术领域,与芯片厂商密切合作,注重前沿技术跟进及核心技术积累,倡导助力客户、成就客户的服务理念:
首先,技术服务模式能充分保护客户的核心技术和知识产权,满足客户驻场开发的需求,保障双方合作产生互信。其次,在核心技术研发方面,公司持续培养和储备在移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、物联网操作系统领域的各层次人才,可以随时调动参与到客户核心技术工作中,利用公司在移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、物联网操作系统领域积累的技术和人才帮助客户完成其开发目标。
再次,在合作效率方面,既可以由双方共同参与产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节,也可以由公司承接定制任务。灵活的合作模式,能最大程度迎合客户的多样化需求,合作效率可大大提高,适应了当前行业产品快速更迭的要求,能够很好的帮助客户在竞争中处于有利地位。
(2)客户资源和品牌优势
公司持续多年为众多全球知名厂商服务,通过规模化长期化的合作,公司得以掌握和积累全球领先厂商的趋势理念和产品目标,有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉,树立良好的品牌声誉,有利于开拓更广泛的客户资源。
(3)技术优势
2008年至今,公司深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用,拥有Android系统升级及集成服务、软件缺陷修复服务、ROM定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室,帮助行业领先移动智能终端厂商和芯片厂商解决并持续优化移动操作系统底层驱动及中间件等方面的问题,在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰富的专家团队,逐渐形成了移动操作系统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中间件定制及系统性能调优等方面的综合技术能力优势。
报告期内,在保持移动智能终端操作系统技术方向的技术优势前提下,公司积极拓展智能网联汽车软件业务,其中,在智能座舱系统领域,汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力,提供包括智能座舱、智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX等智能座舱整体软件解决方案,通过与主流汽车电子芯片厂商深度合作,结合黑莓QNX、 Android、Linux、鸿蒙等操作系统的开发能力,打造3D人机界面、自定义车载互联、硬件虚拟化、快速启动、自然语言交互界面、系统多窗口等核心技术,构建行业领先的技术优势,获得主机厂商和一级供应商的认可和项目合作。同时,公司紧跟汽车新四化的趋势,布局中央控制域及SOA软件、智能驾驶域软件平台,汽车基础软件工具链,提升为主机厂商和一级供应商提供综合解决方案的能力。
中央控制域软件平台方面,与Elektrobit等国际领先基础软件厂商形成深度合作,打造下一代跨域融合的基于 AUTOSAR技术架构的FusionWise软件平台,目前已升级到3.0版本,具备软硬分离,提供模块化可量产的HPC全功能系统软件中间件,含通信、诊断、OTA、功能安全等核心功能,进一步完善了解决方案的完整性和健壮性,帮助车厂打造最新的千人千面的数字用户体验。同时积极加入中国汽车工业协会SDV工作组,诚迈科技将联合业内合作伙伴,共同参与到规范的修改与制定中,推动资源整合与协同模式创新,赋能智能网联汽车产业高质量发展。
智能驾驶域软件平台方面,利用诚迈科技在CPU、ISP 及DSP 等方面的技术积累,由SmartVision1.0 升级到 FusionDrive2.0, 全面升级智驾软件协议栈,该产品由智能驾驶算法库AMAIgo(for L2/L2+)、智能驾驶中间件 FusionWise及通信调度组件AMComm组成。同时成立汽车视觉实验室,以车载领域为切入点,针对智能驾驶视觉感知所面临的成像质量、图形处理能力、抗干扰力弱、场景泛化等瓶颈,将集成图像画质优化、智能驾驶机器算法识别,为智能驾驶提供充分验证等全栈解决方案,更好的帮助汽车Tier 1和OEM验证产品质量,为企业提供全面的技术服务与动力。
针对新能源市场,积极布局创新技术研发,设计开发了电池管理系统解决方案(BMS),具备电芯电压测量控制,电通道故障诊断、电压故障探测、电芯温度管理等核心功能。
汽车基础软件工具链方面,研发自动化配置工具、整车模拟器、自动化测试工具及开发调试器,在提升开发集成效率的同时,助力客户实现基础软件的可靠性。
在物联网、移动互联网和产业数字化解决方案领域,通过与行业头部客户的长期合作,公司进一步掌握和响应终端客户的需求,提升收入规模,并推出了基于OpenHarmony(开源鸿蒙)的商业发行版操作系统。
人工智能领域,公司在前沿智能语音/视觉/NLP技术方面,提供定制化的AI+解决方案,包括移动智能终端、智能汽车、工业等领域的智能语音解决方案、智能视觉解决方案、智能自然语言处理解决方案等。公司持续关注人工智能领域前沿技术发展,服务主营业务发展需求。
截至报告期末,公司拥有专利40项,计算机软件著作权211项。
(4)团队和研发人才优势
公司主营业务所属领域需要拥有对芯片、操作系统、物联网及移动互联网等方面技术均较为熟悉的复合型技术人才,才能为客户提供全面、及时的服务。公司汇集了众多智能互联及智能终端、智能网联汽车、物联网操作系统技术领域资深技术人员,在系统底层(内核、驱动和系统参考设计)、系统框架、应用方面具有多年的研发和项目管理经验。截至本报告期末,公司及主要控股子公司拥有员工约7,534人,其中90%以上为技术人员。
(5)行业经验优势
公司很早就立足于全球化格局,紧抓全球智能互联及智能终端、智能网联汽车软件技术领域蓬勃发展的市场机遇,成为行业先行者,并与全球知名芯片厂商、智能终端厂商及智能网联汽车主机厂家及一级供应商等优质客户资源形成长期稳定的合作。此类厂商大都立足国际化布局,在行业中具备重要市场地位,对供应商的专业技术能力和综合管理能力有严格的筛查评定规则,经过彼此多年的合作积累,公司已经建立起可在全球范围内提供软件开发及技术支持的管理及研发交付能力。
(6)项目管理优势
公司通过了ISO9001:2015质量体系认证、ISO27001:2013信息安全管理体系认证、CMMI5级认证等,制定了严格的项目管理及质量管理规程,建立了经验丰富的项目管理团队,具备与全球范围不同国家客户进行多语种直接沟通和协调的能力。专注深耕专业领域多年,积累了丰富的全球范围交付经验,由此在响应客户各类项目需求时能够做到深刻且高效,并保证成果质量和研发进度。
营业收入合计1,860,670,585.97 100% 1,424,435,479.26 100% 30.63%分行业
软件和信息技术服务业
1,856,742,693.09 99.79% 1,421,136,911.04 99.77% 30.65%
其他3,927,892.88 0.21% 3,298,568.22 0.23% 19.08%分产品
软件技术服务1,484,291,704.01 79.77% 1,103,882,587.75 77.50% 34.46%软件定制服务310,228,928.88 16.67% 267,784,919.38 18.80% 15.85%软硬件产品的开
发和销售
62,222,060.20 3.35% 49,469,403.91 3.47% 25.78%
其他3,927,892.88 0.21% 3,298,568.22 0.23% 19.08%分地区
境内销售1,694,467,051.93 91.07% 1,303,182,141.99 91.49% 30.03%境外销售166,203,534.04 8.93% 121,253,337.27 8.51% 37.07%分销售模式
423,766,498.46
495,940,361.64
489,943,735.46
451,019,990.41
284,766,844.73
318,034,308.02
352,446,673.85
469,187,652.66
45,994,130.
37,650,609.
30,947,640.
53,132,382.
10,420,909.
199,781.26
6,825,483.6
46,909,321.
分客户所处行业软件和信息技术服务业
1,856,742,693.
1,510,382,974.
18.65% 30.65% 36.63% -3.56%
软件技术服务
1,484,291,704.
1,220,496,157.
17.77% 34.46% 36.73% -1.37%
软件定制服务310,228,928.88 251,620,790.08 18.89% 15.85% 42.34% -15.10%分地区
境内销售
1,694,467,051.
1,384,720,543.
18.28% 30.03% 36.50% -3.88%
职工薪酬1,284,177,246.22 84.93% 883,409,625.35 79.85% 45.37%
技术服务费152,907,952.93 10.11% 158,662,612.95 14.34% -3.63%
交通差旅费22,062,754.82 1.46% 13,676,184.75 1.24% 61.32%
折旧摊销费3,938,920.63 0.26% 2,780,294.40 0.25% 41.67%
材料费29,846,761.90 1.97% 32,074,733.59 2.90% -6.95%
其他17,449,337.83 1.15% 14,855,571.76 1.34% 17.46%
其他折旧摊销费248,618.64 0.02% 325,658.28 0.03% -23.66%其他材料费8,740.72 0.00% -100.00%其他其他1,484,874.14 0.10% 511,502.08 0.05% 190.30%
营业成本合计1,512,116,467.11 100.00%
1,106,304,923.
100.00% 36.68%
报告期内,公司营业成本主要是人工成本,占营业成本的84.93%,同比增长45.37%,主要系公司人员增加所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
成本构成
职工薪酬1,284,177,246.22 84.93% 883,409,625.35 79.85% 45.37%技术服务费152,907,952.93 10.11% 158,662,612.95 14.34% -3.63%交通差旅费22,062,754.82 1.46% 13,676,184.75 1.24% 61.32%折旧摊销费3,938,920.63 0.26% 2,780,294.40 0.25% 41.67%材料费29,846,761.90 1.97% 32,074,733.59 2.90% -6.95%其他17,449,337.83 1.15% 14,855,571.76 1.34% 17.46%主营业务成本合
1,510,382,974.33 99.88% 1,105,459,022.80 99.92% 36.63%
详见第十节财务报告,八、合并范围的变更。
前五名客户合计销售金额(元)1,005,317,627.99前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例54.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
1 前五名客户合计销售金额1,005,317,627.99 54.03%合计-- 1,005,317,627.99 54.03%
前五名供应商合计采购金额(元)65,812,318.80前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例29.58%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例9.59%公司前5名供应商资料
1 前五名供应商合计采购金额65,812,318.80 29.58%合计-- 65,812,318.80 29.58%
销售费用39,043,237.18 28,777,942.36 35.67%
主要系公司销售人员费用增加所致
管理费用119,495,001.66 67,325,502.07 77.49%
主要系公司计提股份支付所致
财务费用9,420,893.80 8,968,934.13 5.04%研发费用132,116,274.88 101,988,872.86 29.54%
基于开源鸿蒙的
HongZOS操作系统行业发行版项目
本项目主要依靠公司在操作系统领域的技术沉淀,将基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统与行业属性深度耦合。
公司已发布HongZOS(鸿诚志远)V1.0版本,并推出基于此操作系统的鸿诚志远 HCPAD-100开发板、鸿诚志远HCA-100开发板及相关软件解决
方案。
围绕基于开源鸿蒙的 HongZOS操作系统进行商业化应用探索、数字化转型和价值提升,打造鸿蒙产业生态圈,与客户业务发展相匹配。
有助于在物联网领域提升公司业务效率,培育增长点,巩固行业地位,进一步增强公司综合竞争力。
智能网联汽车操作系统多域融合软件平台(Fusion高性能计算平台)开发
本项目开发的目的是解决现存智能驾驶软件架构的痛点,增强 AUTOSAR功能性,实现多操作系统并存,跨域多操作系统融合的能力。
已推出Demo3.0,包括基于NXP S32G 的中央控制域、基于 Qualcomm 8155 的智能驾舱域、基于 NVIDIA ORIN的智能驾驶域相关软件解决方案。
助力汽车行业更灵活、高效地实现软件定义汽车时代的技术和产品升级,使客户及其他合作伙伴更专注于驾驶体验的创新开发。
有助于公司经济效益的提升,增加产业链附加值,促进新老客户的合作,在行业内树立品牌影响力。
研发人员数量(人)7,055 6,927 1.85%研发人员数量占比93.64% 93.04% 0.60%研发人员学历
研发投入金额(元)154,943,983.61 116,116,710.25 65,558,694.57研发投入占营业收入比例8.33% 8.15% 6.99%研发支出资本化的金额
22,827,708.73 14,127,837.39 11,646,899.54
14.73% 12.17% 17.77%
-13.61% 47.31% 19.04%
基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目
2,804,181.40
面对党政及重点行业用户将原操作系统平台下开发的各类工具软件、应用软件或行业解决方案快速地迁移到国产操作系统环境下的市场需求,套件开发和迁移服务项
已取得计算机软件著作权登记证书—“诚迈国产操作系统应用软件开发套件软件”。目前项目已完成阶段
性工作。
目聚焦国产操作系统创新生
态建设。
基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目
2,723,418.62
本项目主要依靠公司在操作系统领域的技术沉淀,将基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统与行业属性深
度耦合。
已发布HongZOS(鸿诚志远)V1.0版本,并推出基于此操作系统的鸿诚志远 HCPAD-100开发板、鸿诚志远HCA-100开发板及相关软件解决方案。
Fusion高性能计算平台17,300,108.71
本项目开发目的是解决现存智能驾驶软件架构的痛点,增强AUTOSAR功能性,实现多操作系统并存,跨域多操作系统融合的能力。
已推出Demo3.0,包括基于 NXP S32G的中央控制域、基于Qualcomm 8155的智能驾舱域、基于NVIDIA ORIN的智能驾驶域相关软
件解决方案。
经营活动现金流入小计2,038,066,557.64 1,538,257,337.30 32.49%经营活动现金流出小计2,055,946,870.12 1,518,903,346.82 35.36%经营活动产生的现金流量净
-17,880,312.48 19,353,990.48 -192.39%
投资活动现金流入小计38,998,636.45 21,651,739.16 80.12%投资活动现金流出小计85,901,725.24 63,162,419.71 36.00%投资活动产生的现金流量净
-46,903,088.79 -41,510,680.55 -12.99%
筹资活动现金流入小计599,390,392.39 393,246,591.61 52.42%筹资活动现金流出小计416,651,242.24 254,358,138.60 63.80%筹资活动产生的现金流量净
182,739,150.15 138,888,453.01 31.57%
现金及现金等价物净增加额120,136,693.38 117,202,699.54 2.50%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
(1)、经营活动现金流入小计较同期增加32.49%,主要系报告期内收入增长、回款增加所致;
(2)、经营活动现金流出小计较同期增加35.36%,主要系报告期内业务规模扩大、成本增加所致;
(3)、投资活动现金流入小计较同期增加80.12%,主要系报告期内收回购买的理财产品所致;
(4)、投资活动现金流出小计较同期增加36.00%,主要系报告期内购买的理财产品所致;
(5)、筹资活动现金流入小计较同期增加52.42%,主要系报告期内短期借款增加所致;
(6)、筹资活动现金流出小计较同期增加63.80%,主要系报告期内偿还借款增加所致。
报告期经营活动产生的现金流量净额-1,788.03万元,本年净利润-16,972.68万元,相差-15,184.65万元,主要系对联营企业计提权益法投资收益所致。
占利润总额比例
形成原因说明
投资收益-189,619,299.39 105.09%
主要系权益法核算联营企业在持有期间应享有的投资损益
公允价值变动损益-2,623,747.38 1.45%
主要系其他非流动金融资产在持有期间产生的公允价值变动损益
资产减值-6,187,867.98 3.43% 主要是系无形资产的减值
营业外收入46,098.85 -0.03% 否营业外支出346,470.98 -0.19% 主要系对外捐赠否
货币资金428,213,507.44 23.03% 295,855,764.06 16.96% 6.07%
主要系公司规模扩大,银行存款增加所致
应收账款588,683,275.53 31.66% 527,447,268.13 30.24% 1.42% 主要系收入规模扩大所致合同资产1,073,277.91 0.06% 628,615.43 0.04% 0.02%
主要系进入维护期的项目增加所致
存货118,684,325.43 6.38% 66,539,383.31 3.81% 2.57%
主要系报告期末合同履约成本增加所致
投资性房地产6,945,469.49 0.37% 11,636,963.72 0.67% -0.30%长期股权投资343,737,425.69 18.49% 516,905,409.67 29.64% -11.15%
主要系权益法核算的长期股权投资亏损所致
固定资产122,272,071.96 6.58% 118,680,178.34 6.80% -0.22%在建工程0.00% 357,889.85 0.02% -0.02%使用权资产26,059,727.24 1.40% 27,220,500.82 1.56% -0.16%
主要系公司租赁期内可使用的租赁资产到期或摊销所致
短期借款303,342,115.26 16.32% 263,270,328.38 15.09% 1.23% 主要系增加借款所致
合同负债17,986,826.80 0.97% 11,453,194.75 0.66% 0.31% 主要系预收款项增多所致长期借款0.00% 0.00% 0.00%
租赁负债9,526,584.74 0.51% 13,223,349.96 0.76% -0.25%
主要系公司本期支付的租赁款所致
其他流动资产17,074,325.74 0.92% 4,212,786.83 0.24% 0.68% 主要系待抵扣税金增加所致其他权益工具
3,100,000.00 0.17% 6,600,000.00 0.38% -0.21%
主要系北京稻壳公司股权转让所致
25,417,226.05 1.37% 15,096,957.80 0.87% 0.50% 主要系新增投资公司所致
无形资产54,015,655.33 2.91% 22,077,830.36 1.27% 1.64%
主要系公司通过内部研发形成的无形资产增加所致
长期待摊费用3,243,648.29 0.17% 5,151,638.33 0.30% -0.13%
主要系报告期装修费摊销转入损益所致
1,040,788.44 0.06% 89,130.65 0.01% 0.05%
主要系预付长期资产购置款增加所致
应付票据204,969,965.14 11.02% 27,000,000.00 1.55% 9.47% 主要系信用证借款增加所致其他应付款3,572,410.72 0.19% 2,631,056.94 0.15% 0.04% 主要系应付往来款增加所致其他流动负债4,108,950.92 0.22% 2,357,347.83 0.14% 0.08% 主要系预提费用增加所致递延收益- 0.00% 333,600.00 0.02% -0.02%
主要系政府补贴按受益期转入当期损益所致
6,600,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00 3,100,000.00
6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 5,000,000.00 0.00 3,100,000.00
其他15,096,957.80 -4,679,731.75 15,000,000.00 25,417,226.05上述合计21,696,957.80 -4,679,731.75 0.00 0.00 16,500,000.00 0.00 28,517,226.05金融负债0.00 0.00 0.00其他变动的内容
项目金额(元)受限制的原因
其他货币资金14,011,000.00
银行保函保证金、第三方支付平台保证金、银行承
兑汇票保证金
房屋建筑物109,632,534.97 短期借款还清前受限、应付票据承兑前受限土地12,988,305.82 短期借款还清前受限
合计136,631,840.79
131,810,000.00 57,300,000.00 130.03%
公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润统信软件
技术有限公司
参股公司
软件与信息技术服务
62,687.50 126,830.31 88,808.20 36,366.64 -56,175.94 -54,557.28
南京阿尔法未来科技有限公司新设影响较小北京未来猫科技有限公司新设影响较小智达诚远科技有限公司新设影响较小南京智达诚远科技有限公司新设影响较小深圳诚迈创通科技有限公司新设影响较小东莞诚迈科技有限公司新设影响较小武汉智达诚远科技有限公司新设影响较小重庆诚迈创通科技有限公司新设影响较小龙迈科技(南京)有限公司新设影响较小杭州未来猫科技有限公司新设影响较小南京诚迈信创科技有限公司新设影响较小主要控股参股公司情况说明
(一)公司未来发展战略及下一年度经营计划
2023年,公司将继续坚持技术创新的发展方向,致力于成为全球领先的智能操作系统专家,在保持传统软件与信息技术服务业务稳步增长的同时,积极拓展操作系统在智能网联汽车、泛在物联网等领域的应用,推动自主软件产品与解决方案在更多场景落地,关注人工智能前沿技术的发展及在公司主营业务领域的应用。公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上,将努力成为国际一流的移动智能终端及智能网联汽车软件综合解决方案提供商。2023年公司将在发展业务的同时努力保持员工稳定性,逐步加强研发投入,改善业务模式,提高发展质量,提升收入规模和盈利能力。
1、提升基于移动操作系统的软件开发及技术服务能力
公司将依照操作系统应用领域(智能手机、智能网联汽车、物联网、人工智能等)的不同,调优团队资源,扩充专项技术能力,强化核心竞争力。公司将积极跟进操作系统厂商在各行业的布局规划,利用操作系统的软件技术积累,提升在操作系统下游更多行业应用中软件开发及技术服务能力。
2、智能汽车领域业务拓展计划
智能网联汽车软件领域努力提升业务规模和盈利能力,公司与芯片厂商紧密合作,提升智能驾驶舱功能和量产能力,并积极发展域控制器SOA软件、智能驾驶软件,为主机厂家提供包含安全可扩展的底层操作系统和中间件的综合软件解决方案服务,解决智能网联汽车研发量产过程中复杂的软件问题。
3、泛在物联网业务拓展计划
公司将加大对基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版的研发投入,实现产品与解决方案的纵向创新并进行行业应用推广,以满足用户更深层次的需求。同时,公司亦将以自主研发的产品为核心,结合生态伙伴产品及系统,面向重点行业用户创新研发针对工业、教育等领域的整体解决方案,以更加贴合用户需求,提升市场占有率。
4、拓展优质客户计划
通过提升服务能力,重点巩固并挖掘与既有优质客户的合作规模和合作深度;同时凭借优秀专业的技术能力以及与全球领先的优质客户合作经验,拓展已覆盖及新业务领域中更多知名企业,强化公司客户资源,并围绕参股公司积极寻找协同发展机会。
1、行业市场发展波动的风险
公司在操作系统软件技术方向持续研发的基础上,业务领域已涵盖移动智能终端、智能网联汽车、移动互联网、泛在物联网等领域。在巩固智能手机、汽车智能驾驶舱系统等既有行业软件服务的同时,积极布局智能网联汽车域控制器及SOA(面向服务的架构)软件、智能驾驶软件、5G与人工智能等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度
高、国际化竞争激烈、产品及技术更迭快,产业发展成熟;智能网联汽车软件、5G与人工智能等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位,持续盈利能力将受到不利影响。
为此,公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队,务求聚焦与提高。通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展,加强与新兴领域产业链参与者的协作,持续扩大新兴领域投入,努力克服行业波动风险。
2、客户相对集中风险
公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为54.03%,公司主要客户相对集中。
公司在稳固现有客户总体合作规模的同时,积极拓展既有业务领域及新业务领域的客户,以实现经营业绩的稳步发展,降低客户相对集中风险。
2022年末,公司应收账款账面余额为70,936.50万元,占公司资产总额的比例38.15%;按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为79.86%。公司应收账款账龄结构良好,所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总资产的比重相对较高,不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。
4、税收优惠政策变化的风险
根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定,本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税;本公司从事离岸服务外包业务适用增值税零税率政策。
根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定,本公司销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退。
根据《财政部税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部税务总局公告2022年第15号)规定,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。根据财政部税务总局公告2021年第7号第一条规定的税收优惠政策,执行期限延长至2022年3月31日。
母公司于2021年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书,编号为GR202132011059,本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2021年至2023年企业所得税税率为15%。
子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2022年12月12日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书,编号为GR202232016327,该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。
子公司西安诚迈软件科技有限公司于2022年12月14日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的高新技术企业证书,编号为GR202261005344,该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。
子公司武汉诚迈软件科技有限公司于2022年10月12日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书,编号为GR20224200789,该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2022年至2024年企业所得税税率为15%。
子公司北京诚迈创通科技有限公司、成都诚迈科技有限责任公司、上海承迈软件开发有限公司、南京诚迈智能信息科技有限公司、南京诚迈电力信息科技有限公司、长沙原岸丰信息技术有限公司、太原诚迈科技有限公司、广州诚迈信息科技有限公司、广州诚迈软件科技有限公司、山西诚迈科技有限公司、南京诚迈智捷物联网科技有限公司、江苏旅运科技有限公司、浙江诚迈创通科技有限公司、南京诚迈华通科技有限公司、诚鸿科技(南京)有限公司、龙迈科技(南京)有限公司、南京阿尔法未来科技有限公司、北京未来猫科技有限公司、武汉智达诚远科技有限公司、南京智达诚远科技有限公司、深圳诚迈创通科技有限公司、东莞诚迈科技有限公司、重庆诚迈创通科技有限公司、杭州未来猫科技有限公司、南京诚迈信创科技有限公司系小型微利企业,根据2021年4月9号财政部、税务总局联合发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年第12号)公告,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2022]13号《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
5、核心技术人员不足或者流失的风险
软件行业属于技术密集型行业,掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养,并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队,但是软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象,随着市场竞争加剧,倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失,将会对公司未来经营发展造成不利的影响。为此,公司构建了完善的人力资源体系,注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等,并给予员工有竞争力的薪资福利待遇,实行股权激励计划,不断吸引优质技术人才到公司,将公司核心技术人员的流失率降到较低水平。
6、股权转让款支付不确定风险
公司于2021年12月将持有统信软件0.23%股权以3,450.00万元的价格转让,并约定交易对手方分两期支付。交易对手方已于当月支付首期股权转让款1,750.00万元,占交易总价款的50.72%。根据股权转让协议,交易对手方应在办理完标的股权转让的工商变更登记后10个工作日内支付剩余1,700.00万元。截至年报披露日,本次股权转让事项尚未完成工商变更登记,交易对手方第二期股权转让款的支付存在不确定性的风险。
南京市雨花台区宁双路19号
实地调研机构
和谐汇一资管、博道基金等机构
公司的近期发展情况
2022年11月25日
电话沟通机构
华安基金、
易方达基金、
汇添富基金等机构
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求。
(一)、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利。
(二)、关于公司与控股股东及实际控制人:公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
(三)、关于董事和董事会:公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作,出席公司董事会,列席公司股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
(四)、关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并发表专项核查意见。
(五)、关于董事会四个委员会
1、审计委员会:公司董事会审计委员会设委员3 名,审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求,认真履行自己的职责,对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议,并提交公司董事会审议,配合监事会的审计工作。
2、战略委员会:公司董事会战略委员会设委员3 名,战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求,尽职尽责,对公司重大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议,并提交公司董事会审议。
3、提名委员会:公司董事会提名委员会设委员3 名,提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求,认真履行自己的职责,对公司董事、高级管理人员候选人进行审查,研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序,并向公司董事会提出意见和建议。
4、薪酬与考核委员会:公司董事会薪酬与考核委员会设委员3 名,薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求,根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评,监督公司薪酬制度的执行情况。
(六)、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
(七)、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司系由有限公司整体变更设立,具备与经营有关的业务体系及主要相关资产;公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方的开展业务所需的技术、设备、设施、场所,同时具有与生产经营有关的品牌、专利、非专利技术。该等资产可以完整地用于生产经营活动。公司资产独立完整、产权明晰,不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生,且专职在公司工作并领取报酬,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。
公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离;公司单独设立财务部门,公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职的情形。
公司设置了独立的财务部门,并根据现行的会计准则及相关法规、条例,建立了独立的会计核算体系,制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度,独立进行会计核算和财务决策。公司能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
公司拥有独立银行账户,办理了独立的税务登记证、依法独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
公司已建立健全独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构,独立行使经营管理职权,公司的机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司已按照《公司法》及《公司章程》的要求,设立了股东大会、董事会和监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构,各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。
公司拥有独立完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司已建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构,在经营管理上独立运作。公司独立获取业务收入和利润,具有独立自主的经营能力,不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争,不存在显失公平的关联交易。
年度股东大会30.46% 2022年05月06日
(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-023
临时股东大会34.57% 2022年10月25日
(www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-054
王继平
2013年09月29日
2026年02月12日
刘荷艺
董事现任女52
刘冰冰
现任男45
王艳萍
董事现任女51
王锦董现任男44 2013 2026 0 0 0 0 0锋事、
年09月29日
年02月12日
黄海燕
董事、财务总监
现任女46
桂爱平
离任男72
章丽琼
现任女52
2021年05月11日
王云霞
现任女40
胡昊
2020年05月28日
585 0 0 585
赵玉成
赵森监事现任男43
王锟
副总经理兼董事会秘书
35,099 0 8,775 0 26,324
2022年卖出股票减少
8,775股
合计-- -- -- -- -- -- 35,684 0 8,775 26,909 --报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
报告期内,独立董事桂爱平先生因个人工作原因辞去独立董事职务。王云霞女士于2022年5月补选为独立董事。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
桂爱平独立董事离任2022年05月06日因个人原因离任王云霞独立董事被选举2022年05月06日股东大会选举产生
1、王继平先生
1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1994年2月至1999年1月,任美国智通公司
(Communication Intelligence Corporation)软件工程师;1999年2月至2000年8月,任中美合资智通电脑有限公司副总经理;2001年2月,创立移软科技(南京)有限公司并任董事长;2006年9月,创立诚迈科技(南京)有限公司并任董事长;现任公司董事长。
2、刘荷艺女士
1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9月,与王继平共同创立诚迈科技(南京)有限公司;现任公司董事。
3、刘冰冰先生
1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年6月至2002年2月,任北京北联晨光信息系统有限公司网络工程师;2002年2月至2006年4月,任移软科技(南京)有限公司高级副总裁;2006年4月至2006年11月,任北京思诺德科技有限公司总经理;2006年11月至2008年9月,任上海伟普网络科技有限公司副总裁;2009年10月至今,历任公司首席商务官、总裁;现任公司董事、总经理。
4、王艳萍女士
1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1990年11月至2007年9月为大秦铁路股份有限公司太原北车辆段员工;2007年10月至今历任南京华设科技股份有限公司行政经理,现任副总经理;现任公司董事。
5、黄海燕女士
1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师、高级会计师。1997年7月至2005年6月,任中国南车集团浦镇车辆厂主管会计;2005年6月至2006年6月,任江苏大华会计师事务所审计专员;2006年9月至今,历任公司财务经理、财务总监;现任公司董事、财务总监。
6、王锦锋先生
1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年11月至2002年9月,任掌星科技(苏州)有限公司开发工程师;2002年10月至2009年12月,历任移软科技(南京)有限公司开发工程师、部门经理、高级部门经理;2010年1月至2010年9月,任南京长观信息科技有限公司产品经理;2010年11月至今,任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
7、胡昊先生
1975年4月7日出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士学历,副教授。2000年4月至2002年9月,任南京大学计算机科学与技术系助教;2002年9月至2009年9月任南京大学计算机科学与技术系讲师;2009年9月至今,任南京大学计算机科学与技术系副教授;现任公司独立董事。
8、王云霞女士
王云霞,女,1983年2月3日出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,研究生学历,律师。2009年3月至2009年10月,任东华能源股份有限公司法务人员,2009年10月至2012年9月,任江苏方德律师事务所律师,2012年
9月至2016年7月,任江苏朗华律师事务所合伙人律师,2016年6月至2021年11月,任江苏玖润律师事务所主任律师,2021年11月至今,任江苏路漫律师事务所主任律师。
9、章丽琼女士
1972年6月22日出生,中国国籍,无党派人士,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、税务师、高级会计师。1994年7月至2002年3月,任南京压缩机股份有限公司成本会计,2003年3月至2013年3月任南京华弘会计师事务所项目经理,2013年3月至今,任南京信国会计师事务所执行事务合伙人、所长。现任公司独立董事。
1、赵玉成先生
1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年12月至1993年3月,任职于南京第二机床厂;1993年4月至1998年7月,任江苏华宁电子集团职员;1998年8月至2004年11月,任南京市工商局鼓楼分局职员;2004年11月至2006年5月,任移软科技(南京)有限公司职员;2006年至今,历任公司行政经理、行政副总监等,现任公司行政总监、监事。
2、赵森先生
1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2002年7月,任职于南京乐蝠智能系统集成有限公司;2003年3月至2004年3月,任南通科德信息工程有限公司网络工程师;2004年3月至2006年6月,任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员;2006年至今,历任公司IT经理、IT副总监等,现任公司IT高级总监、监事。
3、张燕女士
1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年至今,历任公司人事专员、招聘经理、高级招聘经理、招聘副总监兼外协部负责人;现任公司监事。
(三)高管
1、刘冰冰先生
其简历参见本节之“(一)董事”。
2、黄海燕女士
3、王锦锋先生
4、王锟先生
1981年10月出生,中国国籍,未拥有永久境外居留权。工学学士、经济学硕士,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中财招商投资集团金融研究所、南京世通资产管理有限公司等,2017年4月加入本公司,就职于证券事务部,现任公司副总经理、董事会秘书。
南京德博投资管理有限公司
王继平陕西优创电力科技有限公司监事
王继平北京友联信通企业管理有限公司执行董事
王继平统信软件技术有限公司董事长2019年11月14日否王继平山西雁门山酒业有限公司副董事长
王继平宝马诚迈信息技术有限公司副董事长
王继平南京慧而强贸易有限公司执行董事,总经理
刘冰冰统信软件技术有限公司董事2019年11月14日否刘冰冰
长沙益谦科技合伙企业(有限合伙)
王艳萍陕西优创电力科技有限公司经理
王艳萍南京智松电子科技有限公司执行董事
胡昊南京大学副教授是章丽琼南京信国会计师事务所主任会计师
章丽琼南京市破产管理人协会监事长王云霞江苏路漫律师事务所主任律师王云霞南京市律师协会法顾委主任王云霞镇江仲裁委员会仲裁员
王锟统信软件技术有限公司监事2019年11月14日否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定薪酬计划及薪酬方案。薪酬与考核委员会提出董事、监事的薪酬与考核计划或方案,报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后施行;公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案报经董事会批准后施行。
根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定,薪酬与考核委员会以董事、监事、高级管理人员分管的工作范围、主要职责履行情况、业绩考评指标的完成情况,及业务创新能力和盈利能力的经营绩效情况,并结合社会相关岗位的薪酬水平标准,作为其薪酬确定依据。
3、实际支付情况
公司报告期内董事、监事、高级管理人员共14人,实际支付331.65万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
王继平董事长男55 现任40.5刘荷艺董事女52 现任0刘冰冰董事、总经理男45 现任49.5王艳萍董事女51 现任0王锦锋董事、副总经理男44 现任48黄海燕董事、财务总监女46 现任48王云霞独立董事女40 现任5.84章丽琼独立董事女51 现任10胡昊独立董事男48 现任10桂爱平独立董事男72 离任5.11赵玉成监事会主席男60 现任29.1赵森监事男43 现任31张燕职工代表监事女40 现任21.9
男42 现任32.7
合计-- -- -- -- 331.65 --
第三届董事会第二十四次会议
2022年04月14日2022年04月15日
巨潮资讯网《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-010)
第三届董事会第二十五次会议