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公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
浙江君澜酒店管理有限公司|公司根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规要求,结合公司实际情况,制定了一系列适用于控股子公司的管理制度,对控股子公司资产、人员、机构等方面进行管控。|已完成|无|不适用|不适用|不适用
景澜酒店投资管理有限公司|公司根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规要求,结合公司实际情况,制定了一系列适用于控股子公司的管理制度,对控股子公司资产、人员、机构等方|已完成|无|不适用|不适用|不适用
面进行管控。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月27日||
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||100.00%
类别|财务报告|非财务报告|
定性标准|重大缺陷:(1):公司董事、监事及高级管理人员舞弊;(2)对已公告的财务报表出现重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外);(3)注册会计师发现当期财务|重大缺陷:(1)公司决策程序不完善或违反公司决策程序导致重大决策失误,给公司造成重大负面影响;(2)媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除;(3)公司重要业务流程缺乏制度控制或制度体系失|
|报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;(2)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;(4)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|效,严重降低工作效率或效果;(4)公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷:(1)公司决策程序不科学或违反决策程序导致重要决策失误,给公司造成较大负面影响;(2)公司关键岗位业务人员流失严重;(3)公司重要业务制度或系统存在缺陷,显著降低工作效率或效果;(4)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|重大缺陷:营业收入潜在错报>营业收入5%;资产总额潜在错报>资产总额1.5%重要缺陷:营业收入2%<营业收入潜在错报≤营业收入5%;资产总额0.5%<资产总额潜在错报≤资产总额1.5%一般缺陷:营业收入潜在错报≤营业收入2%;资产总额潜在错报≤资产总额0.5%|重大缺陷:直接财产损失错报>资产总额1.5%重要缺陷:资产总额0.5%<直接财产损失错报≤资产总额1.5%一般缺陷:直接财产损失错报≤资产总额0.5%
财务报告重大缺陷数量(个)||0
非财务报告重大缺陷数量(个)||0
财务报告重要缺陷数量(个)||0
非财务报告重要缺陷数量(个)||0
内部控制鉴证报告中的审议意见段君亭酒店集团股份有限公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023年04月27日
内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内,公司治理规范,不存在公司治理专项行动自查问题整改情况。
集团坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想,坚定推进绿色转型发展,推动“碳达峰、碳中和”进程,将生态环保理念和方针贯穿经营全过程,持续优化能源管理,坚决守住环保底线,努力做绿色发展示范。
集团旗下君澜酒店在深耕中式度假市场的同时,高度重视环境及社会的责任感,将碳中和其作为投资决策标准之一,同时通过前瞻性的行业研究,持续加大对绿色低碳理念的布控。报告期内,河北伯斯特君澜度假酒店被中国环境联合认证中心授予碳中和证书,成为国内第一家被中国环境联合认证中心认证的碳中和酒店。海南七仙岭君澜度假酒店连续三届荣获“五叶级绿色饭店”荣誉称号。公司积极宣传和践行绿色、环保、关爱社区等可持续发展理念,同时也加强所有利益相关者的合作,致力实现长期的可持续性发展,为公司、社区、地球创造更好的未来。
报告期内,公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对股东、员工、合作伙伴、社会等其他利益相关者的责任。
1、完善公司社会责任治理体系
为积极践行可持续发展理念,更好承担社会责任,不断探索、创新企业社会责任实现路径,公司整合所有运营部门和相关支持部门的资源和力量,完善了ESG项目的领导执行机构,全面建立履行企业社会责任的机制,成立君亭酒店集团企业社会责任委员会,将社会责任融入战略管理,自上而下推进社会责任工作。
集团企业社会责任委员会以总裁为首,集团高管为成员,下设三个专业小组,分别为绿色环保小组、社区共建小组和爱心公益小组,按照集团总体部署,各单位横向协调,纵向承接,充分发挥各部门、各子公司积极性,促使整个集团牢固树立社会责任的工作理念,将责任理念有机融入企业使命、文化和价值观中,社会责任在各业务板块经营管理活动中贯穿,实现企业社会责任和集团运营管理的有机融合。
公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求,依法与员工签订《劳动合同》,并按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险,并为员工缴纳住房公积金。
在人才培养方面,公司通过积极寻求内外部各种培训资源和渠道,逐步搭建内部人才梯队培养机制,构建起完善的培训发展体系。目前公司已经为员工构建阶梯式职业发展通道,如门店员工启航计划、储备店总远航计划、店总提升续航计划以及高管提升领航计划,通过“未来营”管理人才梯队培训认证、“总经理讲习所”、“周末悦读”及“大师讲堂”等各项培训方案,为内部员工提供系统化的学习成长平台,从基础技能、专业能力到领导力,为员工在公司的职业发展提供成长帮助。
在企业文化方面,公司定期开展员工团建、生日会等文体活动,努力为员工创造一个和谐、愉快的工作环境,实现员工与企业的共同和谐发展。公司成立了职工代表大会、工会组织依法行使职权,建立了与员工交流的多元化渠道,听取员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见,让员工参与到公司治理之中。
3、投资者权益保护
公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和上市公司治理规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,促进和确保公司的规范有效运作。
报告期内,基于公司对未来发展的良好预期,为积极合理回报投资者、共享企业价值,公司坚决落实《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件关于上市公司分红的要求,并充分听取投资者的意见,制定了积极、稳定的利润分配政策,利润分配原则、标准和比例均明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,积极地创造价值回报股东。2021年利润分配方案已于2022年6月2日实施完毕。报告期内,公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会,均采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,并对出席会议的中小股东进行了单独计票,充分保障股东,特别是中小股东的权益。
公司高度重视信息披露工作,制定了《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》等规定,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地进行披露,充分保障投资者的知情权、参与权的实现,为维护广大投资者权益提供重要支撑。公司通过电话、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通,持续提高信息披露透明度,与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。
4、节能降耗与可持续性发展
公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作,坚持做好环境保护、节能降耗等工作,通过不断完善环境管理制度,切实敦促直营店和委托管理店做好环境管理,为构建低碳社会做出贡献,在旗下酒店的管理中,要求在各业务板块制定能源及资源使用目标,在实际生产过程中,公司各项目从前期规划、建设到后期运营管理,始终贯彻环保理念,坚持绿色低碳可持续发展。
2022年在合作关联方上积极践行和推动了ESG的工作,截止年底,集团供应链体系供应商中,通过ISO9001质量管理体系认证的供应商已占96%,通过ISO14001环境管理体系认证的供应商数量已占90%,通过ISO45001职业健康安全管理体系的供应商数量已占85%,规模还在不断扩大中。
今后,公司将继续在社会责任各方面努力,在追求经济效益的同时,最大化地履行社会责任,促进公司进步与社会、环境的协调发展,实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动,创造共享价值,推动企业与社会的可持续发展。
集团旗下景澜酒店着眼于乡村振兴,以度假民宿集群为核心,带动其他周边产业的发展,盘活了农村闲置房或闲置宅基地,带动了当地农副产品的销售,带动当地村民就近创业,紧紧立足自身的专业优势,致力以“文化+生态+农业旅游”的全新发展,充分发掘产业发展的广阔空间,努力把乡村文旅打造成助推乡村振兴的强劲引擎,深度融合到大美乡村的建设宏图之中。景澜宿集系列产品成为乡村振兴、践行美丽中国战略的全新探索,通过发掘村落的溪流、田园、山林、房屋等存量资源,以发展具有鲜明生态、文化主题的民宿为支点,在营建中贯穿“政府导向、农民主体、社会参与”,就地取材,将闲置民房进行改造升级,同时引入高端民宿的先锋模式——“宿集”营造全新的旅游目的地。
适用|□不适用||||||
承诺事由||承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺||吴启元|股份限售承诺|本人作为浙江君亭酒店管理股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长,现就君亭酒店首次公开发行股票并上市事宜相关的股份锁定事项进行如下承诺:(一)自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行并上市前直接或间接已持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。(二)当首次出现发行人股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价格或者发行人股票上市后6 个月期末(2022年3月30日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行人首次公开|2021年09月30日|2021年9月30日至2024年9月29日|正常履行中
发行股票的发行价格之情形,则本人在本次发行并上市前已持有的发行人股份的锁定期将自动延长6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。(三)除遵守前述关于股份锁定的承诺外,本人在任职期间内每年转让的发行人股份数量将不超过本人持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份;在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第7 个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的公司股份。(四)自锁定期届满之日起24个月内,若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前已持有的发行人
||股份,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。(五)在本人任职期间,本人将向发行人申报本人持有发行人的股份数量及相应变动情况;本人减持发行人股份将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。|||
吴海浩、徐汉杰、沈玮|股份限售承诺|自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本单位在本次发行并上市前直接或间接已持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。|2021年09月30日|2021年9月30日至2022年9月29日|履行完毕
吴启元|股份减持承诺|本人作为浙江君亭酒店管理股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长,将严格遵守本人关于发行人首次公开发行股票|2024年09月29日|2024年9月29日至2026年9月29日|正常履行中
并上市事宜的股份锁定承诺,且就上述股份锁定期届满后的持股意向及减持意向进行如下声明:(1)本人既不属于发行人的财务投资者,也不属于发行人的战略投资者,本人力主通过长期持有发行人之股份以实现和确保本人对发行人的控股地位,进而持续地分享发行人的经营成果。因此,本人具有长期持有发行人之股份的意向。
(2)在本人所持发行人之股份的锁定期届满后,且在不丧失对发行人控股股东地位的前提下,出于本人自身需要,本人存在适当减持发行人之股份的可能。本人拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证监交易所关于股东减持的相关规定。
(3)自锁定期届满之日起24个月内,若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。(4)若本人拟减持发行人股份,将在减持前3个交易日公告减持计划,并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定,依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务;本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告减持计划,在证券交易所备案并予以公告。(5)本人采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;本人采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
||东或持股5%以上股东)身份之日起六个月内,通过集中竞价交易方式继续减持股份的,仍遵守本承诺函第四条及第五条关于集中竞价交易减持的承诺。(7)本人违反作出的公开承诺减持公司股票的,将减持所得收益上缴公司,并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。|||
从波、施晨宁|股份减持承诺|本人作为浙江君亭酒店管理股份有限公司的股东、董事、总经理/副总经理,将严格遵守本人关于发行人首次公开发行股票并上市事宜的股份锁定承诺,且就上述股份锁定期届满后的持股意向及减持意向进行如下声明:(1)本人既不属于发行人的财务投资者,也不属于发行人的战略投资者,本人力主通过长期持有发行人之股份以持续地分享发行人的经营成果。因此,本人具有长期持有发行人之股份的意向。(2)在本人所持发行人之股份的锁定期届满后,本人拟减持股份的,将严格遵守中国|2022年09月29日|2022年9月29日至2024年9月29日|正常履行中
证监会、证监交易所关于股东减持的相关规定。(3)自锁定期届满之日起24个月内,若本人试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股票,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。
(4)若本人拟减持发行人股份,将在减持前3 个交易日公告减持计划,并应符合届时中国证监会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定,依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务;本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告减持计划,在证券交易所备案并予以公告。
||份的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;本人采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的2%。(6)本人自通过协议转让方式减持股份不再具有大股东(即控股股东或持股5%以上股东)身份之日起六个月内,通过集中竞价交易方式继续减持股份的,仍遵守本承诺函第四条及第五条关于集中竞价交易减持的承诺。(7)本人违反作出的公开承诺减持公司股票的,将减持所得收益上缴公司,并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。|||
公司|分红承诺|(一)发行上市后,发行人的股利分配政策和决策情况1、利润分配的原则(1)公司的利润分配应重视股东的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。(2)公|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
2、利润分配的形式公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、现金分红的条件(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(3)公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出事项指未来12个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%。4、现金分红比例和期间间隔在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。股东大会授权公司董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程(草案)》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。5、发放股票股利的条件公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。6、利润分配的决策程序与机制
(1)董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求,并结合股东(特别是中小股
东)、独立董事的意见,在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配预案,提交监事会、股东大会审议,经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过,方可提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见,并对现金分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。(3)股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(4)监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
(二)股东分红回报规划为了明确首次公开发行股票并上市后对新老股东的分红回报,进一步细化《公司章程(草案)》中关于利润分配政策的条款,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司的股利分配进行监督,公司董事会制定了《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》并经2019年2月18日公司
2019年第一次临时股东大会审议通过,具体要点如下:
1、股东分红回报规划制定的考虑因素:公司将着眼于企业长期战略发展,综合考虑实际运作情况、发展目标、现金流量状况,建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制,以对股利分配作出良好的制度性安排,从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。2、公司股东分红回报规划的制定原则:公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求及意愿,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主的基本原则,每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的
10%。如公司利润水平快速增长,且董事会在综合考虑公司未来发展所需现金流量状况的基础上,可在满足上述现金股利分配后,提出并实施股票股利分配预案。独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预案发表独立意见。3、股东分红回报规划的制定周期:公司至少每三年重新审阅一次《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》,对公司即时生效的股利分配政策作出适时必要的修改,确定该时段的股东分红回报计划,并由公
司董事会结合经营状况,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,制定年度或中期分红方案。4、公司上市后三年股东分红回报计划:公司本次发行上市后,为确保新老股东利益,公司制定了上市后三年的具体分红回报计划。对于公司上市后三年间每年度实现的可分配利润,公司在足额预留法定盈余公积金、任意盈余公积金后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可另行增加未分配利润或公积金转增股本等分配方式。
(三)本次发行前后,发行人股利分配政策的差异情况
1、发行人目前的股利分配政策根据现行的《公司章程》,公司的股利分配政策如下:“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式分配利润。公司可以进行中期现金分红。”2、本次发行前后,发行人股利分配政策的差异情况
(1)股利支付方式更加合理根据上市后适用的《公司章程(草
案)》中关于股利分配的相关规定,公司发行上市后的股利分配方式将优先采用现金分红的方式,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求,更有利于保护投资者的合法利益。
||的相关规定外,公司还制定了《公司上市后三年内股东分红回报规划》,进一步保障了股东回报的稳定性和连续性,增加了股利分配决策透明度和可操作性,有利于股东对公司经营和股利分配进行监督。|||
吴启元、丁禾|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本人作为浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称“君亭酒店”或“公司”)的控股股东/实际控制人,为君亭酒店本次发行上市出具关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函,具体承诺如下:(一)本人目前未直接或间接从事与君亭酒店及其子公司存在同业竞争的业务及活动,未投资于任何与君亭酒店及其子公司构成同业竞争的其他企业;本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母,目前均未直接或间接从事与君亭酒店及其子公司存在同业竞争的业务及活动,未投资于任何与君亭酒店及其子|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
||争,则将立即通知发行人,并将该商业机会让予发行人,承诺不利用任何方式从事影响或可能影响发行人经营、发展的业务或活动;(五)本人在作为君亭酒店股东、实际控制人期间及任职期间,以及辞去在君亭酒店职务后三十六个月内,本承诺为有效之承诺;(六)本人愿意承担因违反上述承诺而给君亭酒店造成的全部经济损失。|||
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、俞婷婷、张红英、谢建民、赵可、许玥、戴雯艳、张戈泉|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|(一)本人在作为君亭酒店的控股股东/实际控制人/持股5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员期间,本人及本人控制或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用君亭酒店及其子公司资金,不与君亭酒店及其子公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下,不要求君亭酒店及其子公司向本人及本人控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。(二)本人在作为君亭酒店的控股股东/实际控制|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
人/持股5%以
||上的股东/董事/监事/高级管理人员期间,本人及本人控制或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与君亭酒店及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人承诺将遵循市场化的定价原则,依法签订协议,严格按照君亭酒店《公司章程(草案)》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及关联交易决策或管理制度等有关规定履行关联交易审议程序,履行回避表决和信息披露义务,保证不通过关联交易损害君亭酒店及其子公司以及其他股东的合法权益。(三)本人如违反上述承诺与君亭酒店及其子公司进行交易,而给君亭酒店及其子公司造成损失的,本人将承担赔偿责任。(四)本承诺函受中国法律管辖,对本人具有约束力。|||
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、张戈泉、公司| IPO稳定股价承诺|如果君亭酒店首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于每股净资产(指公司最近一期经审|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
计的每股净资产,如果公司发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,则每股净资产进行相应调整,下同)的情况时,公司将启动以下稳定股价的预案:1、稳定股价措施的启动条件自公司股票挂牌上市之日起三年内,若出现连续20个交易日公司股票收盘价低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产即合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数)情形时,公司及公司控股股东、董事、高级管理人员将启动相应的措施,稳定公司股价。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整。
2、公司稳定股价的具体措施当稳定股价措施的启动条件成就后,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司相关制度的规定,采取以下全部或部分措施:(1)在不影响公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议同意,公司向社会公众股东回购公司股票;
(2)要求控股股东增持公司股票,并明确增持的金额和时间;
(3)在上述
(1)、(2)项措施实施完毕后公司股票收盘价格仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的,公司应要求董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票;(4)经董事会、股东大会同意,通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价;(5)在保证公司正常生产经营的情况下,通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价;
(6)其他法律、法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的方式。公司应保证上述股价稳定措施实施过程中及实施后:1)公司的股权分布始终符合上市条件;2)不能迫使控股股东、董事或高级管理人员履行要约收购义务。公司应在稳定股价措施的启动条件成就之日起的10个交易日内召开董事会讨论通过具体的稳定股价方案,并提交股东大会审议,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。公司决定采取回购股票的措施稳定公司股价的,应当遵守如下规定:公司回购股票应当符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等规定。具体回购方案应在董事会、股东大会作出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。
但如果股份回购方案实施前公司股价已经不满足预案触发条件的,可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次出现预案触发条件的情形(不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:1单次用于回购股份的资金金额不低于公司获得募集资金净额的2%;2单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过公司获得募集资金净额的8%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。公司决定采取实施利润分配或资本公积金转增股
本、削减开支、限制高管薪酬等措施稳定公司股价的,相关决策程序、具体的方案应当符合法律、《公司章程》以及公司其他相关制度的规定。
3、公司控股股东稳定股价的具体措施在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下,公司控股股东应在稳定股价措施的启动条件成就后3 个交易日内提出增持公司股份的方案,包括拟增持的数量、价格区间、时间等,并依法履行所需的决策及审批程序。在方案获得必要的审批及授权后3 个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的3个交易日后,控股股东将依照方案进行增持。控股股东增持的价格不超过上一个会计年度末公司经审计的每股净资产,增持的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。若某一会计年度内公司股价多次出现上述触发条件的情形
(不包括控股股东实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:1单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得的现金分红的20%;2单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现预案触发条件的情形时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。公司与控股股东可同时执行稳定股价的措施,亦可分别执行。若公司实施回购的措施后或者控股股东增持方案在实施前公司股票收盘价已不再符合稳定股价措施
触发条件的,控股股东可不再继续实施稳定股价的措施。4、公司董事(不含独立董事)、高管稳定股价的具体措施在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下,公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员应在稳定股价措施的启动条件成就,且公司、控股股东均已采取了相应的稳定股价措施,但该等股价稳定措施实施完毕后公司的股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形发生后3 个交易日内通知公司其买入公司股份的计划,包括拟买入的数量、价格区间、时间等,在公司披露其买入公司股份计划的3 个交易日后按照计划买入公司股份。公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员通过二级市场以竞价方式买入公司股份的,买入价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。但如果在稳定股价的措施实施前公司股票收盘价已不再符合稳定
股价措施的启动条件的,公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员可不再继续实施稳定股价的措施。若某一会计年度内公司股价多次出现预案触发条件的情形(不包括公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:1单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间过去十二个月从公司领取的税后薪酬累计额的20%;2单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间过去十二个月从公司处领取的税后薪酬累计额的50%。超过上述标准的,有关稳定
股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度出现预案触发条件的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司在上市后三年内更换或聘任新的董事(独立董事除外)、高级管理人员,在该等人员就任前,公司应要求其签署承诺书,保证其依照本预案的规定履行稳定股价的义务,并要求其依照公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员承诺提出未履行本预案义务时的约束措施。
公司其他承诺
1、本公司股东为吴启元、从波、施晨宁、吴海浩、徐汉杰、甘圣宏、沈玮、张勇、上海中城涌翼投资中心(有限合
伙)、上海中城勇略投资中心(有限合伙)、鲍立敏。上述主体均具备持有本公司股份的主体资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有
2021年09月30日
2021年9月30日至长期
本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。2、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。
3、本公司之直接或间接股东(追溯至最终持有人),具备合法的主体资格,不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份,直接或间接股东里不存在离开证监会系统未满十年的工作人员,具体包括从证监会会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司离职的工作人员,从证监会系统其他会管单位离职的会管干部,在发行部或公众公司部借调累计满12个月并在借调结束后三年内离职的证监会系统其他会管单位的非会管干部,从会机
||关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司调动到证监会系统其他会管单位并在调动后三年内离职的非会管干部。|||
公司|其他承诺|本公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且不存在任何欺诈发行的情形,公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。若本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,或存在欺诈发行上市情形的,本公司将在前述情形被中国证监会认定之日起三个交易日内召开董事会,提出股份回购预案,并提交股东大会讨论,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生除权除息事项的,发行价做相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
||规规定的程序实施。若因公司本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在欺诈发行上市情形的,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后,本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。|||
吴启元、丁禾|其他承诺|发行人招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且不存在任何欺诈发行的情形,本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若发行人招股说明书及其他信息披露|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,或存在欺诈发行上市情形的,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生除权除息事项的,发行价做相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在欺诈发行上市情形的,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后,本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等
||方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。|||
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、俞婷婷、张红英、谢建民、赵可、许玥、戴雯艳、张戈泉|其他承诺|发行人招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且不存在任何欺诈发行的情形,本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在欺诈发行上市情形的,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
安信证券股份有限公司|其他承诺|安信证券股份有限公司承诺:因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,由此给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失。|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|其他承诺|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:我们接受委托,为浙|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票出具了财务报表审计报告(报告编号:众环审字(2021)0211155号)、非经常性损益的鉴证报告(报告编号:众环专字
(2021)0210899号)以及内部控制鉴证报告(报告编号:众环专字(2021)0210901号)。根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)的要求,我们承诺如下:如果因我们出具上述文件的执业行为存在过错,违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则,从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于浙江君亭酒店管理股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的,我们将依照相关法律法规的
||规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。|||
上海市锦天城律师事务所|其他承诺|上海市锦天城律师事务所承诺:本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所未勤勉尽责,被证券监督管理部门认定为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
公司|其他承诺|发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行就发行人首次公开发行股票并上市所做出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。1、若相关主体非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:(1)发行人承诺1在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行公开承诺的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;2以自|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;3在本公司未完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。若发行人、控股股东、董事、监事、高级管理人员因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的,则承诺将采取以下措施予以约束:在不可抗力原因消除后,应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况,并向股东和社会公众投资者致歉。同时,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能的保护投资者的利益。相关主体还应说明原有承诺在不可抗力消
除后是否继续实施,如不继续实施的,应根据实际情况提出新的承诺(公司提出的处理方案及新承诺,还将履行相关决策、审批程序)。
吴启元、丁禾其他承诺
发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员将严格履行就发行人首次公开发行股票并上市所做出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
1、若相关主体非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:(2)控股股东、实际控制人承诺1在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;3如果本人未承担前述赔偿责任,公司有权扣减本人所获
分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;4在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不得以任何方式要求公司增加本人薪资或津贴,并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴;5如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归公司所有,并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。若发行人、控股股东、董事、监事、高级管理人员因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的,则承诺将采取以下措施予以约束:在不可抗力原因消除后,应在股东大会及中国证监会指定媒体
上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况,并向股东和社会公众投资者致歉。同时,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能的保护投资者的利益。相关主体还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施,如不继续实施的,应根据实际情况提出新的承诺(公司提出的处理方案及新承诺,还将履行相关决策、审批程序)。
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、俞婷婷、张红英、谢建民、赵可、许玥、戴雯艳、张戈泉
1、若相关主体非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将采取以下措施予以约束:(3)董事、监事、高级管理人员承诺1在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向
||束:在不可抗力原因消除后,应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况,并向股东和社会公众投资者致歉。同时,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能的保护投资者的利益。相关主体还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施,如不继续实施的,应根据实际情况提出新的承诺(公司提出的处理方案及新承诺,还将履行相关决策、审批程序)。|||
吴启元、丁禾、从波、施晨宁、甘圣宏、张勇、俞婷婷、张红英、谢建民、张戈泉|其他承诺|为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行,公司董事/高级管理人员作出如下承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责|2021年09月30日|2021年9月30日至长期|正常履行中
||无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。|||
中欧基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、济|股份限售承诺|1、本公司同意自君亭酒店本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,|2023年01月06日|2023年1月6日至2023年7月5日|正常履行中
|南江山投资合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商基金管理有限公司|六个月内不转让本次认购的股份,并委托君亭酒店董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。
承诺是否按时履行|是|
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计|不适用|
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|
境内会计师事务所报酬(万元)|105|
境内会计师事务所审计服务的连续年限|3年|
境内会计师事务所注册会计师姓名|刘美、黄为|
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|注册会计师刘美审计服务的连续年限为1年,注册会计师黄为审计服务的连续年限为2年|
适用□不适用租赁情况说明详情见下表
|||租赁资产涉及金额(万元)|租赁其他公司资产情况|||||||
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况||租赁起始日|租赁终止日|租赁收益(万元)||租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
杭州弄口社区经济合作社|杭州汇和君亭酒店管理有限公司|杭州市新风路589号|37,472.37|2014年03月20日|2035年03月19日||0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
浙江文艺大厦、中国文联浙江省文联文艺之家|杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司|杭州市学院路29号、31号|2,155.71|2017年09月01日|2026年08月31日||0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
杭州和景置业有限公司|杭州灵溪君亭酒店管理有限公司|杭州市西溪路537号|3,885.5|2014年06月18日|2024年12月17日||0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
杭州千越酒店投资管理有限公司|杭州千越君亭酒店管理有限公司|杭州市雷霆路120号、122号、124号、126号|16,814.75|2017年12月01日|2037年09月30日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
浙江省旅游宣传推广中心|杭州芯君亭酒店有限公司|杭州市西溪路533号|1,738.53|2018年09月10日|2024年03月09日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
宁波华商置业有限公司|宁波欧华君亭酒店管理有限公司|宁波市鄞州区天童南路657号|7,980.79|2016年05月01日|2032年04月30日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
上海中星集团振城不动产经营有限公司|上海君亭酒店管理有限公司|上海市人民路839号|9,125.24|2016年01月01日|2030年12月31日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
上海新君投资管理有限公司|上海柏阳君亭酒店管理有限公司|上海市曲阳路777号|2,220.95|2018年07月01日|2023年06月30日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
上海创智天地发展有限公司|上海君亭别院酒店管理有限公司|上海市杨浦区政学路77号|9,829.79|2016年08月10日|2026年08月10日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
上海创智天地发展有限公司|上海君亭别院酒店管理有限公司|上海市杨浦区政学路77号|1,889.31|2017年03月10日|2026年08月09日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
安徽省华侨饭店有限公司|合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司|合肥市庐阳区长江中路98号|9,815.06|2012年12月01日|2028年08月31日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
三亚华信实业发展有限公司|三亚朗廷酒店有限公司|三亚市吉阳区大东海海花路13号|4,750|2018年01月01日|2032年12月31日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
上海中星集团振城不动产经|上海同文君亭酒店管理有限|上海市徐汇区桂林东街18|4,996.15|2020年01月01日|2029年08月31日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
营有限公司|公司|号、20号、22号,桂林路11号、13号、15号、17号、1号1-3层||||||||
四川日报报业集团|成都遇见君亭酒店有限公司|四川省成都市锦江区华兴东街16号西部文化产业中心第30层至第38层|13,979.47|2021年08月12日|2031年08月11日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
深圳市恒明珠房地产开发有限公司|深圳君亭酒店管理有限公司|深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦西座1层,6-14层|15,007.26|2022年10月16日|2037年07月31日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
深圳市海富酒店管理服务发展有限公司|深圳君亭尚品酒店有限公司|深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2103号海富酒店(全季酒店)1层1号、5-12层君亭酒店|6,945.37|2022年10月15日|2037年08月14日|0|市场价|增加公司成本费用|否|不适用
注:租赁资产涉及金额为,根据合同全周期计算的租金支出总额。
其他公司租赁公司资产合同情况
租赁方名称
租赁资产情况
租赁资产涉及金额
租赁起始日
租赁终止日
租赁收益(万元)
租赁收益确定依据
租赁收益对公司影响
杭州汇和君亭酒店管理有限公司|浙江汇和商业有限公司||(万元)||||||||
||杭州市新风路589号||0|2014年07月20日|2035年03月19日|37,596.61|市场价|增加公司利润|否|不适用
上海柏阳君亭酒店管理有限公司|上海量文资产管理咨询有限公司|上海市曲阳路777号||0|2018年07月01日|2023年06月30日|1,946.9|市场价|增加公司利润|否|不适用
注:租赁收益金额为:根据合同全周期计算的租赁收益总额
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额||逾期未收回的金额||逾期未收回理财已计提减值金额|
其他类|自有资金|4,300||200||0||0
合计||4,300||200||0||0
1、变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标
综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素,为更好地符合公司发展战略,提高品牌竞争力及全国市场拓展力度,进一步提高募集资金的使用效益,同时降低经营风险,保护股东权益,公司变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》(2022-003)。
2、首次公开发行网下配售限售股份上市流通
公司上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份,股份数量为1,068,442 股,占发行后总股本的1.3266%,限售期为自股票上市之日起6个月,该部分限售股已于2022年3月30日锁定期届满。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》(2022-010)。
3、公司非独立董事变更
原公司非独立董事从波先生因个人原因申请辞去公司董事职务,同时辞去第三届董事会专门委员会委员职务,公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,选举朱晓东女士为公司第三届董事会董事,任期自公司股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》(2022-025)。
4、实施2021年年度权益分派
2022 年5 月16 日,公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》,具体方案如下:以截止2021 年12 月31 日,公司总股本80,540,000 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利5 元(含税),共分配现金股利40,270,000 元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转增5 股,合计转增股本40,270,000股。本年度公司不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。该权益分派方案已于2022年6月2日实施完毕。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》(2022-032)。
5、公司名称变更
根据公司经营发展需要,为全面、准确地反映公司未来战略规划,进一步强化品牌建设,发挥品牌效应,更好地推动各项业务发展,公司对公司名称进行变更。2022年6 月22日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,变更后的公司名称为“君亭酒店集团股份有限公司”,变更后的英文名称为“SSAW Hotels &Resorts Group Co.,Ltd.”。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称的公告》(2022-039)和《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》(2022-042)。
6、首次公开发行前已发行股份上市流通
公司此次上市流通的限售股全部为首次公开发行前已发行股份,股份数量为46,622,813 股,占发行后总股本的38.5918%,限售期为自股票上市之日起12个月,该部分限售股已于2022年9 月30 日上市流通。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(2022-053)。
7、向特定对象发行A股股票
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,公司向特定投资者发行普通股(A 股)8,824,031股,每股发行价格为58.59元,募集资金总额为人民币516,999,976.29元,扣除发行费用(不含税)19,330,188.68元,实际募集资金净额人民币497,669,787.61元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2022)3610004 号验资报告。本次向特定对象发行A股股票于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》及其他相关文件。
||本次变动前||发行新股|送股|本次变动增减(+,-)|||本次变动后|单位:股
||数量|比例|||公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股||61,473,442|76.33%|||30,202,500|-47,691,255|-17,488,755|43,984,687|36.41%
份|1、国|||||||||
家持股2、国有法人持||6,006|0.00%||||-6,006|-6,006|0|0.00%
股|3、其|||||||||
他内资持||61,463,844|76.31%|||30,202,500|-47,681,657|-17,479,157|43,984,687|36.41%