TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
专科|465
高中及以下|220
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|849
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|726
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|157
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|42
60 岁及以上|7
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|说明
经营活动产生的现金流量净额|1,594,797,054.54|911,840,233.10|74.90|主要原因系公司收入规模的增长所致
投资活动产生的|-2,002,649,355.59|-777,879,299.80|-157.45|主要原因系公司
现金流量净额||||技改基建支出增长所致
筹资活动产生的现金流量净额|46,693,645.18|639,492,036.41|-92.70|主要原因系2021年度公司收到发行“可转债”募集资金
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
在建工程|440,734,001.98|2.8%|251,253,675.63|1.8%|75.41|主要系购建长期资产增加所致
使用权资产|6,549,053.32|0.04%|10,293,034.08|0.1%|-36.37|主要系对外租赁资产减少所致
长期待摊费用|240,993,252.41|1.5%|171,574,616.86|1.3%|40.46|主要系装修费用增加所致
递延所得税资产|451,968,526.84|2.8%|257,327,302.14|1.9%|75.64|主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产|206,046,597.00|1.3%|320,728,841.24|2.3%|-35.76|主要系预付设备工程款减少所致
一年内到期的非流动负债|4,721,502.72|0.03%|15,797,281.34|0.1%|-70.11|主要系一年内到期的长期借款减少所致
长期借款|590,566,298.71|3.7%|5,209,769.43|0.04%|11,235.75|主要系银行长期借款增加所致
租赁负债|2,381,103.09|0.01%|5,890,449.76|0.04%|-59.58|主要系对外租赁资产减少所致
递延所得税负债|299,482,811.78|1.9%|177,074,869.33|1.3%|69.13|主要系应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债|183,339.39|0.001%|482,085.09|0.004%|-61.97|主要系一年以上待转销项税减少所致
实收资本|1,042,674,252.00|6.5%|744,761,552.00|5.4%|40.00|主要系资本公积转增股本所致
资本公积|30,853,809.52|0.2%|328,556,208.36|2.4%|-90.61|主要系资本公积转增股本所致
其他综合收益|12,494,078.50|0.1%|-7,874,012.05|-0.1%|258.67|主要系外币汇率波动影响所致
其中:境外资产1,677,955,072.97(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为10.49%。
行业经营性信息分析
报告期内行业经营性信息分析,详情请见本年度报告“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司所处行业情况”。
1、本报告期内控股子公司厦门宏发电声股份有限公司对子公司舟山金越电器有限公司增资2,500 万元;
2、本报告期内控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购舟山冠亨投资合伙企业(有限合伙)持有的浙江宏发五峰电容器有限公司2.5%股权,收购完成后,厦门宏发电声股份有限公司持有浙江宏发五峰电容器有限公司100%股权
3、本报告期内控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购ms invconBeteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH 持有的宏发股份欧洲公司2%的股权,收购完成后,厦门宏发电声股份有限公司持有宏发股份欧洲公司100%股权
4、本报告期内控股子公司厦门电声股份有限公司之孙公司KG Technologies, Inc.由于少数股东增资123 万美元,增资扩股后厦门宏发电声股份有限公司间接持有KG Technologies, Inc. 90%股权
5、本报告期内孙公司厦门宏发电力电器有限公司收购PT.Hongfa Electronic Indonesia 6%股权,收购完成后,厦门宏发电力电器有限公司持有 PT.Hongfa Electronic Indonesia 65%股权
(六) 主要控股参股公司分析
报告期内,公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司:
(1)企业名称:厦门宏发电声股份有限公司
(2)住所:厦门集美北部工业区孙坂南路91-101号
(3)法定代表人:郭满金
(4)注册资本:人民币962,906,843元
(5)成立日期:1997年4月30日
(6)统一社会信用代码:913502001549851219
(7)经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;机械电气设备制造;电工机械专用设备制造;电气机械设备销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;铁路运输基础设备销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度
营业总收入|11,733,391,064.50|10,022,657,463.70|17.07
营业利润|1,921,775,546.66|1,643,252,911.05|16.95
净利润|1,751,650,926.18|1,469,970,242.31|19.16
项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度
总资产|15,941,566,260.93|13,614,997,687.12|17.09
净资产|10,417,190,612.84|9,307,730,495.50|11.92
继电器作为最主要的基础元件之一,是整机电路控制系统中必要的、核心的电控基础元件,广泛应用于家电、工控、汽车、通讯、电力、能源、安防、航空航天等领域,主要作用是实现
“自动、远程”控制。这些领域当中,家电、汽车、工控作为传统产业,始终是继电器用量最大的领域。尽管报告期内全球经济下行压力加大,但是个别领域譬如电力(特别是智能电网)、安防监控、智能家居、新能源(特别是光伏发电、新能源汽车)等作为新兴产业,受到中国及全球产业政策的带动,发展势头强劲。中国仍然是继电器的主要生产基地,约占到全球总产出的50%,生产企业众多,但具有一定规模的生产企业较少,行业集中度不高,市场竞争较为激烈。
公司综合经济指标在国内同行企业已经多年居于领先地位,报告期末公司实现销售收入
117.3亿元,同比增长17.1%。公司全年生产继电器、低压电器等各类产品近30亿只,主营继电器产品在全球市场占有率稳步提升,继续稳居全球第一。报告期内,各品类继电器齐头并进,继续位居行业领先地位,远超竞争对手。其中:通用继电器在高端智能家电市场份额进一步巩固扩大,成为多家全球高端家电品牌的最主要供方和可靠战略合作伙伴,市场份额近30%;高压直流继电器增长迅猛,与全球主流新能源车厂均建立了商务合作关系,成为全球主要的高压直流继电器制造商,市场份额提升至40.0%;光伏新能源产品紧跟行业高速发展势头,整体市场占有率提升至57%,重点客户销售同比增长60%、主要客户份额达69%,并获得行业标杆客户多项质量大奖,展开全面深入合作;计量磁保持继电器在国网成功推行一体化方案,份额从58%提升到
63%;信号继电器市场份额达到27.7%;汽车继电器市场份额超过18%,并在开拓海外市场方面取得积极成效。
报告期内,公司多个项目顺利开展,并获得多项重要荣誉,根据中国电子元件行业协会评出的“2022年中国电子元件行业骨干企业”,厦门宏发电声股份有限公司排名第8,在电子元件行业下属子行业继电器行业中处于首位。此外,公司还获工信部“新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业”等荣誉称号,位列《2022年胡润中国500强》排名第357位。
未来,公司将继续在三大发展思路和十六字管理方针指引下,始终坚持“以质取胜”,大力传承和弘扬宏发文化,继续弘扬“不断进取,永不满足”的企业精神,始终保持谦虚谨慎的优良作风和越是艰难越向前的坚韧意志,坚定信心、埋头苦干,为实现“第二个百亿”目标,为创造更加美好灿烂的未来而努力奋斗!
公司的发展战略是:传承和弘扬宏发特色文化及经营理念,坚持“以市场为导向,以质取
胜”的经营方针,深入贯彻“翻越门槛、扩大门类、提升效率”三大发展思路,严格遵循“统一规划,强化集中,纵横结合,分块实施”十六字管理方针,牢牢抓住“以质取胜”的核心经营理念和“质量、效率”双核心的经营特色,提升技术创新引领能力,打造自主可控的产业链体系,持续建设自动化、智能化制造工厂,增强企业核心竞争力,弘扬宏发品牌,促进企业高质量发展。
“发展第二个百亿”的工作指导思路:创新思路,改革体制,在尽力保持和扩大已经取得的优势的同时,努力加速培植新的竞争力,打造更大的经济体能,促使企业良性发展。
2023年,公司要在“十四五”规划和“翻越门槛,扩大门类,提升效率”三大思路指引
下,继续高举宏发文化旗帜,始终坚持“以质取胜”的核心经营理念和“质量、效率”双核心的经营特色,着力做好以下几个方面的工作:
第一,大力推进“扩大门类”战略,打造新的支撑产品。新门类产品的发展,要以进入“国内前五”为基本目标,坚持高起点、高要求,不急于求成,不抄近道,坚定不移传承好继电器的发展经验,致力于形成自己的核心竞争能力,脚踏实地,一步一个脚印地走。
第二,大力加强供应商的开发和管理,建立高质、完整、可靠的产业链基础。深刻认识“没有好的零部件,不可能有好的产品”这个道理,深刻认识宏发成功经验背后的逻辑内涵,坚持把发展基础打牢。
第三,进一步加大国内三大制造基地建设力度。一方面继续强化集团和事业部“统一规划,强化集中”功能,另一方面要推进各个基地的横向体系建设。
第四,从集团战略和打造新核心竞争力的高度,加速海外制造基地建设。
第五,继续坚持“两级都要有,两级都要强”的技术管理方针,鼓励更多的企业参与到新产品开发和创新工作中来,提升集团整体创新能力。
第六,继续加强人才队伍建设,特别是高层领导队伍建设、企业一把手工程和干部及专业队伍建设。
一、经营风险
公司主要产品涵盖了继电器、低压电器、高低压成套设备等多个类别,应用于家用电器、智能家居、汽车工业、智能电网、工业控制、新能源等多个领域。如果出现宏观经济波动、政策调整等因素影响下游行业的景气度或下游市场需求,可能会对公司经营业绩产生不利影响。
2018年以来,中美贸易摩擦不断,美国政府先后发布三批关税加征清单,分三批针对中国出口美国的价值340亿美元、160 亿美元和2,000亿美元的商品加征25%的关税,继电器类产品也被列入加税清单。虽然目前公司直接销售至美国的产品占比较少,对公司影响较小,但是若未来中美贸易摩擦进一步加剧或出现我国与其他经济体之间的贸易摩擦,在贸易政策、关税等方面对我国设置壁垒,从而可能对公司经营业绩、盈利水平和市场开拓产生不利影响。
继电器产品的主要原材料包括铜、银、漆包线、工程塑料等,主要原材料价格受大宗商品国际市场波动的影响,原材料市场的价格波动直接影响产品利润以及公司流动资金。若未来公司主要原材料价格出现剧烈波动,而公司无法通过提高产品销售价格等方式将原材料涨价的负面影响转移给下游企业,将会对公司的经营业绩产生不利影响。
二、人才流失风险
技术人员对于继电器生产企业的长远发展至关重要。目前技术含量高、利润空间大的高端继电器已成为行业的发展方向,能否占领高端市场是继电器生产企业获得持续发展的关键。高端继电器的研发需要专门的技术人员,需具备完整的本专业知识和较宽的其它专业的知识,且需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新产品。同时,生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。因此专业人才在继电器行业中较为重要,若发生人才流失,企业将面临相关损失。公司的核心管理层及技术骨干通过有格投资持有公司股权,其个人利益与公司的发展能够保持一致,通过此种管理层及骨干人员的持股方式,能够保持宏发电声的核心人员相对稳定。
三、技术风险
技术中心是发行人技术创新体系的核心,承担着产品开发设计、工艺设计与验证、产品性能检测与分析、模具开发设计与制造、自动生产线设备、测试仪器开发设计等重大课题研究等任务。研发投入保证了公司的产品具备优秀的市场竞争力,若公司未来不能持续进行研发投入或技术创
新,将导致产品无法满足客户需求及行业变化的要求,市场竞争能力下降,从而影响公司的盈利能力。
四、财务风险
公司主营业务收入中境外收入占比相对较高。公司海外业务主要以外币进行结算,如果人民币汇率发生较大变化,将会引起公司外币货币性资产余额的波动,外汇收支会产生较大幅度的汇兑损益,进而会对公司的经营业绩产生影响。同时,汇率的波动也有可能影响产品在境外市场的价
格,面临市场竞争力下降的风险。公司已不断总结和完善适于自身需求的汇率风险管控方法,通过对汇率市场行情和经营收益的分析及时锁定汇率,建立了一整套外汇管理办法和流程,在综合考虑市场流动性及管理成本前提下,积极关注货币政策和汇率走势,适时择优选取锁汇及结汇时点,合理利用金融工具减少汇率波动对企业造成的影响,规避汇率风险。
五、政策风险
电子元器件产业是电子信息产业的基础支撑,其发展受到国家政策大力支持和鼓励。近年来,国家工业和信息化部及国家发改委等部门先后印发了《信息产业发展指南》《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》等多项政策鼓励和推动电子信息产业的快速发展。未来,若国家关于电子元器件产业或电子信息产业的相关政策变化,将有可能导致公司经营业绩受到一定的不利影响。
六、与本次可转债发行相关的风险
(一)本息兑付风险
在可转债存续期限内,发行人需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者提出回售,发行人还需兑付投资者提出的回售,在短时间内面临一定的现金支出压力。本次发行的可转债未提供担保。因此,如果未来受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,发行人经营活动出现未达到预期回报的情况,可能影响发行人对可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时的承兑能力。
(二)可转债到期未能转股的风险
股票价格不仅受发行人盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势及政治、经济政
策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果由于发行人股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次发行的可转债到期未能实现转股,发行人则需对未转股的可转债偿付本金和利息,相应增加公司的财务费用负担和资金压力。此外,在本次可转债存续期间,如果发生可转债赎回等情况,公司将面临一定的资金压力。
(三)可转债转换价值降低的风险
发行人股价走势受到经营成果、宏观经济形势、行业政策、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后,发行人股价可能持续低于本次可转债的转股价格,因此可转债的转换价值可能降低,可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。本次发行设置了发行人转股价格向下修正条款。如果发行人未能及时向下修正转股价格,或者即使向下修正转股价格,但股票价格仍低于转股价格,仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低,可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。
(四)转股价格向下修正的相关风险
1、转股价格向下修正条款不实施的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,在本次发行的可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下修正方案;或发行人董事会所提出的转股价格向下修正方案未获得股东大会审议通过。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正不实施的风险。
2、转股价格向下修正幅度不确定的风险
在发行人可转债存续期间,即使发行人根据向下修正条款对转股价格进行修正,修正后的转股价格也不得低于审议转股价格修正方案相关议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者,因此转股价格修正幅度受到一定限制,存在不确定性的风险。且如果在修正后股票价格依然持续下跌,未来股价持续低于向下修正后的转股价格,则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化,进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
3、转股价格向下修正导致公司股本摊薄程度扩大的风险
可转债存续期内,若发行人股票触发转股价格向下修正条款,则本次发行的可转债的转股价格将向下做调整,在同等转股规模条件下,发行人转股股份数量将相应增加,将导致股本摊薄程度扩大。因此,存续期内发行人可能面临因转股价格向下修正条款实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。
(五)可转债价格波动的风险
可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响,价格波动情况较为复杂,甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象,从而可能使投资者面临一定的投资风险。
(六)流动性风险
证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人无法保证本次可转债在上交所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券。因此,投资人在购买本次可转债后,可能面临由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额出售其希望出售数量的流动性风险。
(七)信用评级变化风险
经新世纪信用评级,发行人的主体信用等级为AA,本次可转债信用等级为AA。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内,新世纪将每年至少进行一次跟踪评级,发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在信用等级有效期或债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定影响。
报告期内,公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关规定结合公司实际情况,对《宏发科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、
《募集资金管理制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》和《投资者关系管理制度》进行修订。修订后的相关规则详见公司于2022 年4 月27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关规则。以上变更后的制度更好地规范公司治理和信息披露以及募集资金使用管理,促进公司更健康、持续、稳定发展,维护公司整体利益和中小股东合法权益。公司于2022年11月30日召开了第十届董事会第七次会议,于2022年12月16日召开了2022年第三次临时股东大会审议通过《关于选举非独立董事的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和中国证监会、上海证券交易所发布的关于上市公司治理规范性文件的要求,不断健全规章制度,完善公司法人治理结构,强化规范运作和信息披露,维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益,公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
治理相关情况说明如下:
1 、关于股东与股东大会:报告期内,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司
《章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,保证股东大会合法有效地召集召开;规范控股股东与公司之间的关系,平等地对待所有股东,保护中小股东的合法权益。
2 、关于控股股东与公司:报告期内,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作,重大决策均由股东大会和董事会依法作出,公司控股股东行为规范,不存在超越股东大会干预公司决策和经营活动的现象,公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面独立运作独立核算、独立承担责任和风险。
3 、关于董事与董事会:公司董事会严格按照《公司章程》的规定提名、推荐董事,公司董事会董事、独立董事人数与人员购成符合法律、法规要求。报告期内,董事会会议召集召开程序符合相关法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》等规定。董事会认真执行股东大会各项决议,公司董事勤勉尽责,正确行使职权,维护公司和全体股东利益。董事会战略、薪酬、审计、提名四个专门委员会的委员发挥各自专业优势,勤勉尽职,积极开展相关工作,对各个委员会职责范围的事项做出科学决策。
4 、关于监事与监事会:公司监事会严格按照《公司章程》的规定提名、推荐监事,公司监事会监事人数与人员购成符合法律、法规要求。报告期内,公司监事能够履行诚信、勤勉义务;监事会对全体股东负责,按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职
权,对公司财务及公司董事、经理和高级管理人员履行职责及合法合规情况进行监督,维护公司和股东的合法权益。
5 、关于利益相关者:报告期内,公司积极拓宽与投资者沟通的渠道,充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、消费者等利益相关者的合法权益。
6 、信息披露与透明度:报告期内,公司认真执行中国证监会《上市公司信息披露管理办
法》、上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《信息披露管理制度》的相关规定,履行信息披露义务,确保信息的真实、准确、完整。
7 、关于投资者关系:报告期内,公司加强投资者关系管理工作,认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复,并对他们所提出的问题、质询给予了耐心、细致的解释和答复。公司参加了2022年6月16日《2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动》,2022年5月5 日在上海证券交易所“上证e 互动”平台召开
《2021年度业绩说明会》,2022 年11月10 日日在上海证券交易所“上证e 互动”平台召开了《2022年第三季度业绩说明会》,对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行了充分交流,并及时回复E互动平台上投资者提问。
8、关于内部控制:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对纳入内控评价范围的公司各种业务和事项均已建立了内部控制,形成了基本适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内,公司内部控制体系能够得以有效执行。同时公司还对各业务流程进行测试及评价,针对存在的薄弱环节进行制度的补充与完善,对相应的业务及管理流程进行调整,推动内部控制规范体系稳步实施,公司及时披露《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。
9、现金分红政策的制订与执行:公司现行的现金分红政策为:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的10%,最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的40%。
公司2022 年度利润分配预案如下:
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,247,351,722.76元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.36 元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,042,674,252 股,以此计算合计拟派发现金红利375,362,730.72元(含税)。本年度公司现金分红比例为
30.09%。
目前该议案已经第十届董事会第九次会议审议通过,尚需提交2022年度股东大会审议。
报告期内,公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的要求,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,现金分红政策调整的决策程序合规、透明、完整;利润分配预案在提交董事会审议前先取得独立董事的事前认可,独立董事从该利润分配预案是否符合公司的客观情况、是否符合有关法律法规和公司章程的规定、是否从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发,发表认可意见,尽职履责并发挥了应有的作用。公司将在2022 年股东大会召开时采取以现场与网络投票结合的方式召开,在审议2022年度利润分配议案时,对中小投资者单独计票,保证中小股东充分表达意见和诉求的渠道畅通,充分维护了中小股东的合法权益。
10、报告期内,公司审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》、《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并披露《《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》》、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司不继加强资金内部控制和管理,加强对公司资金使用的监督和管理,以提高资金使用效率,保证资金合法合规使用。
11、报告期内,公司在可转债顺利发行上市后,严格遵守《可转换公司债券管理办法》,加强可转债管理,做好信息披露,充分揭示可转债相关风险,保护投资者合法权益。
为保证公司资产、人员、机构、财务、业务等方面的独立性,公司控股股东、实际控制人依法依规出具《关于股份锁定的承诺函》《关于规范并减少关联交易的承诺函》等承诺函,确保不存在股东及关联方资金占用情形或违规担保事项,不存在侵害股东及债权人合法权益情形。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月18日|www.sse.com.cn|2022 年5 月19日|会议逐一审议通过2021 年度董事会工作报告、2021年度利润分配预案等共计12 项议案,内容详见公司2022-035号《2021年年度股东大会决议公告》
2022 年第一次临时股东大会|2022年9月2日|www.sse.com.cn|2022 年9 月3日|会议逐一审议通过关于部分募投项目变更募集资金用途的议案、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案,内容详见公司2022-055 号《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会|2022 年11 月15日|www.sse.com.cn|2022年11月16日|会议逐一审议通过关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案,内容详见公司2022-069 号《2022 年第二次临时股东大会决议公告》
2022 年第三次临时股东大会|2022 年12 月16日|www.sse.com.cn|2022年12月17日|会议逐一审议通过关于预计2023 年度日常关联交易总额的议案、关于选举非独立董事的议案等共计3 项议案,内容详见公司2022-083 号《2022年第三次临时股东大会决议公告》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
郭满金|董事长、总经理|男|75|2021.12.16|2024.12.15|||||196.07|否
丁云光|董事|男|61|2021.12.16|2024.12.15||||||否
刘圳田|董事、副总经理、财务总监|男|55|2021.12.16|2024.12.15|||||112.32|否
李远瞻|董事|男|56|2021.12.16|2024.12.15||||||否
郭琳|董事|女|45|2021.12.16|2024.12.15||||||否
林旦旦|董事、副总经理、董事会秘书|男|49|2022.12.16|2024.12.15|||||92.78|否
翟国富|独立董事|男|60|2021.12.16|2024.12.15|||||10|否
都红雯|独立董事|女|57|2021.12.16|2024.12.15|||||10|否
蔡宁|独立董事|女|46|2021.12.16|2024.12.15|||||10|否
郭晔|监事会主席|男|46|2021.12.16|2024.12.15||||||否
石月容|监事|女|51|2021.12.16|2024.12.15||||||否
陈耀煌|监事|男|52|2021.12.16|2024.12.15||||||否
赵胜华(离任)|董事|男|53|2021.12.16|2022.11.29||||||否
合计|/|/|/|/|/||||/|431.17|/
姓名|主要工作经历
郭满金|曾任江西吉安国营第4380厂计划科副科长、销售科长、副厂长,厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任中国电工技术协会电工产品可靠性研究会副理事长、中国电子企业协会第七届理事会副会长、中国电子元件行业协会控制继电器分会第七届理事会副主任委员、有格创业投资有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事长兼总裁,宏发科技股份有限公司董事长兼总经理、厦门冠亨投资有限公司执行董事、漳州宏兴泰电子有限公司董事。
丁云光|曾任南京东南大学无线电系助教,厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼副总裁,有格创业投资有限公司董事,宏发科技股份有限公司董事、中冶置业(福建)有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司总经理、执行董事、厦门联宏泰投资有限公司董事长、厦门蓝城有格有限公司董事、长泰天源实业有限公司监事。
刘圳田|曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事、财税及法务总监,有格创业投资有限公司董事,宏发科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
李远瞻|曾任厦门宏发电声股份有限公司汽车电子经理,现任厦门宏发电声有限公司董事、副总裁(兼宏发技术中心主任、第二事业部部长、汽车电子及交通电器总经理)、宏发科技股份有限公司董事、有格创业投资有限公司董事、厦门彼格科技有限公司董事长、北京彼格科技有限公司董事。
郭琳|曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任宏发科技股份有限公司董事、上海诗一实业有限公司监事、厦门冠亨投资有限公司总经理、有格创业投资有限公司董事长兼总经理、厦门彼格科技有限公司董事、中冶置业(福建)有限公司监事、漳州宏兴泰电子有限公司董事长、北京彼格科技有限公司董事、厦门联宏泰投资有限公司监事。
林旦旦|曾任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部经理,现任宏发科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、有格创业投资有限公司董事。
翟国富|曾任哈尔滨工业大学电气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工程系教授、博士生导师,哈工大电器与电子可靠性(原军用电器和车辆电器)研究所所长、哈尔滨宇高电子技术有限公司董事长、宏发科技股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独立董事。
都红雯|曾任杭州电子科技大学经济学院副院长、院长,杭州电子科技大学经济学院党委书记。现任杭州电子科技大学研究生院院长,宏发科技股份有限公司独立董事、湖州银行股份有限公司独立董事、浙江海力股份有限公司独立董事。
蔡宁|曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授,利民控股集团股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、宏发科技股份有限公司独立董事、英科新创(厦门)科技股份有限公司董事。
陈耀煌|曾任联发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部经理、宏发科技股份有限公司监事、联发集团有限公司监事。
石月容|曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师,现任有格创业投资有限公司副总经理、宏发科技股份有限公司监事。
郭晔|曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理,总裁助理。现任厦门宏发电声股份有限公司监事会主席、副总裁兼营销总监,宏发科技股份有限公司监事,厦门宏发电声科技有限公司董事长、有格创业投资有限公司董事。
赵胜华(离任)|曾任联发集团有限公司总经理,现任联发集团有限公司董事长兼总经理、厦门建发集团有限公司董事、中冶置业(福建)有限公司董事厦门联发工程管理有限公司董事、厦门联宏泰投资有限公司董事、厦门闽西南城市协作开发集团有限公司董事长等。
|
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
郭满金|有格创业投资有限公司|董事|2014年4月|
李远瞻|有格创业投资有限公司|董事|2014年4月|
丁云光|有格创业投资有限公司|董事|2014年4月|
刘圳田|有格创业投资有限公司|董事|2014年4月|
郭琳|有格创业投资有限公司|董事长兼总经理|2022年11月|
赵胜华(离任)|联发集团有限公司|董事长、总经理|2016年8月|
郭晔|有格创业投资有限公司|董事|2014年4月|
石月容|有格创业投资有限公司|副总经理|2014年4月|
陈耀煌|联发集团有限公司|审计部经理、监事|2002年1月|
林旦旦|有格创业投资有限公司|董事|2020年4月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
郭满金|厦门冠亨投资有限企业|执行董事|2017年3月|
郭满金|漳州宏兴泰电子有限公司|董事|2021年3月|
郭满金|厦门联宏泰投资有限公司|董事长|2016年3月|2023年2月
郭满金|厦门宏发电声股份有限公司|董事长兼总经理|2010年5月|
李远瞻|厦门宏发电声股份有限公司|董事兼副总裁|2021年11月|
李远瞻|厦门彼格科技有限公司|法定代表人、董事长|2017年3月|
李远瞻|北京彼格科技有限公司|董事|2015年3月|
丁云光|厦门宏发电声股份有限公司|董事兼副总裁|2015年3月|
丁云光|中冶置业(福建)有限公司|法定代表人、董事长|2016年11月|
丁云光|厦门新鼎合投资有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|2016年2月|
丁云光|厦门蓝城有格有限公司|董事|2016年2月|
丁云光|厦门联宏泰投资有限公司|董事长|2023年2月|
丁云光|长泰天源实业有限公司|监事|2022年11月|
刘圳田|厦门宏发电声股份有限公司|董事、财税及法务总监|2023年1月|
刘圳田|厦门联宏泰投资有限公司|董事|2020年4月|2023年2月
郭琳|厦门冠亨投资有限企业|总经理|2017年3月|
郭琳|漳州宏兴泰电子有限公司|法定代表人、董事长|2017年6月|
郭琳|厦门联宏泰投资有限公司|董事|2020年4月|2023年2月
郭琳|厦门联宏泰投资有限公司|监事|2023年2月|
郭琳|中冶置业(福建)有限公司|董事|2020年1月|2023年2月
郭琳|中冶置业(福建)有限公司|监事|2023年2月|
郭琳|北京彼格科技有限公司|董事|2016年4月|
郭琳|厦门彼格科技有限公司|董事|2016年3月|
郭琳|上海诗一实业有限公司|监事|2010年4月|
翟国富|哈工大电器与电子可靠性研究所|所长|2001年1月|
翟国富|哈尔滨宇高电子技术有限公司|董事长|2016年6月|
翟国富|中航光电科技股份有限公司|独立董事|2020年9月|
都红雯|杭州电子科技大学|研究生院院长|2019年5月|
都红雯|湖州银行股份有限公司|独立董事|2019年3月|
都红雯|浙江海力股份有限公司|独立董事|2020年7月|
蔡宁|厦门大学管理学院|教授|2009年1月|
蔡宁|利民控股集团股份有限公司|独立董事|2017年4月|
蔡宁|厦门艾德生物医药科技股份有限公司|独立董事|2017年4月|
蔡宁|杭州美登科技股份有限公司|独立董事|2019年5月|2022年5月
蔡宁|中国武夷实业股份有|独立董事|2021年2月|
|限公司|||
蔡宁|英科新创(厦门)科技股份有限公司|董事|2019年6月|
郭晔|厦门宏发电声股份有限公司|副总裁兼营销总监|2017年1月|
赵胜华(离任)|厦门建发集团有限公司|董事|2016年10月|
赵胜华(离任)|中冶置业(福建)有限公司|董事|2016年3月|
赵胜华(离任)|厦门联发工程管理有限公司|董事|2016年2月|
赵胜华(离任)|厦门联宏泰投资有限公司|董事|2016年3月|
赵胜华(离任)|厦门闽西南城市协作开发集团有限公司|董事长|2019年9月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬与考核专门委员会,负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。由薪酬与考核专门委员会根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标,对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核,以此作为奖惩依据。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司根据年度经营目标及考核细则,对高管人员进行考核与绩效评价,同时参照同行业以及当地整体同类人员的收入状况确定其年度报酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司非独立董事和监事不单独领取津贴。公司独立董事津贴为10万元/年(含税),按月发放。高级管理人员固定薪酬按月发放浮动薪酬根据公司当年的经营业绩、高级管理人员的个人业绩考核情况等因素进行计算,并将计算结果提交公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。公司董事(不在公司领取报酬的董事除外)公司监事(不在公司领取报酬的监事除外)和高级管理人员应付报酬合计为431.17万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|公司董事(不在公司领取报酬的董事除外)、公司监事(不在公司领取报酬的监事除外)和高级管理人员实际获得的报酬合计为431.17万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
赵胜华|董事|离任|辞职
林旦旦|董事|选举|选举
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第二次会议|2022年1月25 日|会议逐一审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;内容详见公司2022-006号《宏发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》
第十届董事会第三次会议|2022年4月25 日|会议逐一审议通过2021年度董事会工作报告、《2021年年度报告》及其摘要、2021年度利润分配预案、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2022年度向银行申请综合授信担保借款等议案、2022年度内部控制评价报告、2022年度内部控制审计报告、关于新增部分募投项目实施地点的议案、关于召开2021年年度股东大会共计20项议案,内容详见公司2022-016号《宏发科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》
第十届董事会第四次会议|2022年8月15 日|会议逐一审议通过2022年半年度报告及其摘要、关于部分募投项目变更募集资金用途的议案、关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案等共计6项议案,内容详见2022-046号《宏发科技股份有限公司第四届董事会决议公告》
第十届董事会第五次会议|2022年10月28日|会议逐一审议通过2022年第三季度报告、关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案等共计4项议案,内容详见2022-060号《宏发科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》
第十届董事会第六次会议|2022年11月15日|会议逐一审议通过关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案,内容详见公司2022-066号《宏发科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》
第十届董事会第七次会议|2022年11月30日|会议逐一审议通过关于调整2022年度日常关联交易预计的议案、关于预计2023年度日常关联交易总额的议案、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告等共计7个议案,内容详见公司2022-073号《宏发科技股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
郭满金|否|6|1|5|0|0|否|4
丁云光|否|6|1|5|0|0|否|2
刘圳田|否|6|1|5|0|0|否|4
郭琳|否|6|1|5|0|0|否|4
李远瞻|否|6|1|5|0|0|否|4
赵胜华|否|5|1|4|0|0|否|0
都红雯|是|6|0|6|0|0|否|0
翟国富|是|6|0|6|0|0|否|0
蔡宁|是|6|1|5|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|6
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|5
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|都红雯、蔡宁、刘圳田
提名委员会|翟国富、蔡宁、郭满金
薪酬与考核委员会|都红雯、蔡宁、郭满金
战略委员会|郭满金、翟国富、李远瞻、郭琳、丁云光
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月16日|1、审议《总体审计策略及审计计划-宏发股份财务报表审计》和《总体审计策略及审计计划—宏发股份内控审计》的议案;2、审议《关于公司2021年度财务会计报表(未经审计)》;3、审议《宏发科技公司审计部2021年第四季度审计工作暨2022年计划汇报》的议案。|同意公司与审计机构制订的2021年度财务审计计划、审计范围和审计方法,确定公司2021年度财务报告及企业内控审计报告的时间安排,要求公司与审计机构密切配合,并及时报告审计情况,特别是审计过程中发现的重大事项。|无
2022年2月28日|1、审计委员会与注册会计师就公司2021年度会计报表审计事项进行沟通;|同意|无
2022年4月25日|1、审议公司2021年度报告及其摘要和2022年度第一季度报告,同意提交董事会审议并披露;2、审议并通过公司《2021年度财务审计报告》、《2021 年度内部控制审计报告》和《2021年度内部控制自我评价报告》等议案;3、同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)|同意|无
|为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。||
2022年8月15日|1、审议《2022年半年度报告及其摘要》;2、2、审议《宏发科技公司审计部2022年第二季度审计工作汇报》|同意|无
2022年10月28日|1、审议《2022年三季度报告全文及其正文》;2、审议《宏发科技公司审计部2022年第三季度审计工作汇报》|同意|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年11月30日|审议同意提名林旦旦先生为公司第十届董事会董事候选人,并同意提交公司董事会审议。|同意|无
|||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|审核同意2021年度对公司主要经营班子成员支付薪酬|同意|无
|||
母公司在职员工的数量|93
主要子公司在职员工的数量|15,201
在职员工的数量合计|15,294
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|7,996
销售人员|562
技术人员|3,135
财务人员|148
行政人员|956
管理人员|1,795
辅助人员|702
合计|15,294
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|15
硕士|215
本科|2,921
大专|2,822
中专及以下|9,321
合计|15,294
公司严格执行国家及地方各种劳动相关法律法规,依法与员工签订劳动合同,为员工缴纳社会保险和住房公积金,并为员工购买补充商业保险,提供更全面的劳动保障。公司根据战略目标、市场情况和行业发展趋势,适时调整薪酬政策,在保持薪酬具有竞争力的前提下,优化薪酬结构,关注绩效和能力,将个人收益和公司效益紧密结合,充分发挥薪酬的保障和激励作用,最大限度地发挥薪酬政策对企业战略的支撑作用。根据公司发展需要及实际情况,实施"多元化、富有宏发特色、适当领先"的薪酬策略,对关键岗位及市场供应稀缺人员采取薪酬领先策略,对市场供应充足人员薪酬采取市场跟随策略,以确保公司既能吸引关键人才,避免核心人才流失,又能节约人工成本,为公司发展提供保障。
公司高度重视员工的职业发展,为员工提供了丰富的培训及良好的职业发展通道。公司根据各部门各岗位提升需求的不同,制定各种针对性培养计划。包括新员工培训,研发专业技能培训、销售培训、保密培训、前沿技术培训等,搭建了完善的人才培养体系。同时公司非常注重干部团队的能力与发展,不断完善干部选拔、培养、任用、淘汰等管理机制,构建全面的人才画像,打造完备的继任梯队,为公司持续快速发展提供了坚实的人才保障。根据公司发展战略,建立了分层分类的培训体系,采取"内训为主、外训结合"的培训方式,为各岗位员工制定出个人成长与企业需求相结合的培训计划,为关键人才另制定个性化培养方案,以保障员工的个人成长及企业的持续发展。
1、公司利润分配政策的基本原则:
(一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;
(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
(三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。
公司章程第一百五十二条:公司利润分配具体政策如下:
1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:
除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的10%,最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的40%。
特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出,具体为:
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000 万元;
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。
3、公司发放股票股利的具体条件:
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|3.6
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|375,362,730.72
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|1,247,351,722.76
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.09
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|375,362,730.72
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.09
公司严格按照企业内部控制规范体系的规定、建立健全和有效实施内部控制,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,有效促进公司战略的稳步实施,维护了公司及全体股东的利益。公司第十届董事会第九次会议审议通过了公司《2022年内部控制评价报
告》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司按照相关法规及监管部门的要求,制定了较为完善的内控制度,子公司适用公司的全套内控制度。公司通过委派董事、重要高级管理人员的方式,对子公司建立了有效的管理控制体系。
同时,公司通过OA、SAP、财务共享资金池等系统工具,进一步加强对各子公司的内部管理控制与协同,有效提高各子公司的经营管理水平,确保子公司的经营及发展服从和服务于公司的发展战略和总体规划。
审计报告与公司自我评价意见一致。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,015
公司名称|类别|主要污染物及排放标准|排放方式|排放口数量|排放口分布|排放情况
厦门宏发电声股份有限公司|废水|污染物:PH(6-9),氨氮(35mg/L )、悬浮物(350mg/L)、化学需氧量、五日生化需氧量(400mg/L)、氰化物(0.3mg/L )、铜(0.5mg/L)、镍(0.5mg/L)银(0.3mg/L)|分流分治间歇式处理达标排放|1|厂区污水总口|达标排放
|废气|污染物:盐酸雾(30mg/m3)硫酸雾(30mg/m3)、氰化氢(0.5mg/m3)|有组织处理达标排放|13|电镀厂房楼顶|达标排放
舟山金度科技有限公司|废水|污染物:总镍≤0.1mg/L、总银≤0.1mg/L、总铜≤0.5mg/L、总氰化物≤0.3mg/L、 COD≤500mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、|分流分治间歇式处理达标排放至市政污水站管网|1|厂区污水总口|达标排放
|废气|污染物:盐酸雾(30mg/m3)硫酸雾(30mg/m3)、氰化氢(0.5mg/m3)|有组织处理达标排放|2|电镀厂房楼顶|达标排放
四川锐腾电子有限公司|废水|污染物:PH(6-9), COD(500mg/L)氰化物(0.2mg/L)、铜(0.3mg/L)、镍(0.1mg/L|分流分治间歇式处理达标排放|1|厂区污水总口|达标排放
|废气|污染物:氰化氢(0.5mg/m3)硫酸雾(30mg/m3)、氯化氢(30mg/m3)|有组织处理达标排放|3|电镀厂房楼顶|达标排放
公司及子公司日常生产经营过程中,在日常管理和运行方面均严格遵守国家环保方面相关法律法规的要求,针对产污工序建立了较为完备的污染防治设施,建立了有效的环境风险管理体系,并严格执行环境影响评价及相关制度,加强环保监督管理,加强环保设施的运维管理,完善各项检查标准,并定期开展环保设施运行状态检查,实现设施稳
公司名称|防治污染设施的建设|运行情况
厦门宏发电声股份有限公司|1、污水处理设施2、在线水回用处理设施3、废气处理塔4、在线流量、COD、氨氮镍浓度监测设备5、危废仓库6、化学品仓库|设施均正常运行
舟山金度科技有限公司|1、污水处理设施2、在线水回用处理设施3、废气处理塔4、危废仓库5 化学品仓库|设施均正常运行
四川锐腾电子有限公司|1、污水处理设施2、在线水回用处理设施3、废气处理塔4、在线流量、COD 和氨氮监测设备5、危废仓库6、油化库|设施均正常运行
公司及子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理,严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求,落实环境保护“三同时”制度,保障工程项目顺利建设、运行。
厦门宏发电声股份有限公司|环保批复号:厦(集)环审[2019]143号
|环保批复号:厦环评[2014]2号时间:2014年1月8日环评验收号:厦环集验[2016]215号时间:2016-12-30
|环保批复号:厦环监[2009]70号;时间2009-8-21环评验收号:厦环集[2012]40号;时间2012-8-15
|环保批复号:厦环保[1998]182号;时间1998-8-28
四川锐腾电子有限公司|环评批复号:德环审批[2018]72号;时间2018-6-21环评批复号:德环审批[2021]316号;时间2021-7-8
舟山金度科技有限公司|环评批复号:舟环建审[2018]10号;时间2018-7-13
公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求,根据生产工艺、产污环节及环境风险,制定了相应的《突发环境事件应急预案》,并按照规定报属地环保主管部门备案。
公司名称|突发环境事件应急预案
厦门宏发电声股份有限公司|备案号:QFVF7020.24-2011-1.0  备案时间:2011-07-14
|备案号:3502112014C020082    备案时间:2014-05-05
|备案号:350211-2017-034-M    备案时间:2017-06-21
|备案号:350211-2020-016-M    备案时间:2020-07-17
四川锐腾电子有限公司|备案号:510623-2017-015-L     备案时间:2017-05-31
|备案号:510623-2020-013-M    备案时间:2020-05-18
舟山金度科技有限公司|备案号:330900-2022-009-L备案时间:2022-06-10
公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案,对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定。
公司名称|环境自行监测方案
厦门宏发电声股份有限公司|环境自行监测方案已于2020年12月17日向福建省国家重点监控企业自行监测方案平台申报并备案(备案号1216085840),企业按该方案执行监测。
四川锐腾电子有限公司|按照《HJ 985-2018 排污单位自行监测技术指南电镀工业》标准相关要求执行自行监测。
舟山金度科技有限公司|按照《HJ 985-2018 排污单位自行监测技术指南电镀工业》标准相关要求执行自行监测。
1、传达国家、地方政策和法规,制订公司环境保护管理制度。
收集汇总国家、地方环保相关法律法规并形成公司环境法律法规清单,组织员工学习。依据相关法规和公司实际情况编制、修订公司环境保护管理规定。
2、层层落实环保目标责任制,形成环境保护管理责任体系。
公司每年和下属各单位各部门签订年度环境保护目标管理责任书,各单位层层分解环保目标责任制,落实全员环境保护责任。各级领导、部门、员工明确环境保护目标,明确须承担的环境保护责任。在生产过程中,更是强调落实环保目标责任,明确各单位各部门负责人为该单位该部门的环保第一责任人。建立ISO14001 环境管理体系,体系化、文件化、规范化运行环境管理。
3、废水、废气、噪声、固废的管理
环保治理设施正常运行,确保污染物达标排放,危险废弃物按法规要求进行合法处置。组织专职人员对废水、废气、噪声和危险废物处置设施和贮存场所进行综合检查,对发现的问题及时整改。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|5,927
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、集团自建与引用光伏发电,总装机量6.48兆瓦。同时太阳能光伏板也在一定程度上遮挡了夏日照射在厂房顶部上的阳光,降低了夏天厂房的温度。2、公司积极推行各部门降本增效工作,提倡绿色办公,提高设施利用率,以降低资源消耗。公司使用OA 办公系统、SAP 数据管理系统等信息化手段提高公司运营效率,使用信息化技术实现远程视频培训、网络会议等,提升工作效率,节省资源消耗。3、公司对重点耗能设备设施投入资金进行节能技术改造,通过对高耗能设备进行智能化控制、更新淘汰低效能设备、新设备选型时采用节能环保指标优先原则、环境绿化改造等手段,节能降耗工作取得显著成果。4、公司研发用于新能源汽车、光伏发电、储能等多行业领域应用产品逾50项,直接或间接助力国家“双碳”行动。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|87.24|无
其中:资金(万元)|76.79|无
物资折款(万元)|10.45|无
惠及人数(人)|/|无
公司把履行社会责任的要求融入企业运营全过程和日常管理中,对企业现有的管理体系进行改
进、丰富和完善,同时将企业利益相关方的期望和需求的满足融入到了日常管理和运营工作中。同时持续用责任和可持续发展观来规范自身的经营:遵纪守法,恪守商业道德,严格遵守商业行为准则,坚持诚信经营、公平竞争。
(1)、劳工和人权
根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规以及IS09001、IS014001、ISO45001等标准和体系的要求,宏发股份坚持“机会平等、量才录用”的原则,杜绝招聘过程中的任何基于年龄、性
别、地域、民族、习俗、社会等级、宗教、身体残疾、政治归属等方面的歧视,禁止使用童工及强制劳工,积极推动员工本地化进程,促进就业与经济发展。截至2022年12 月31日,宏发股份全年接收当年应届毕业生495人、接收实习生173 人,接收残疾人3人,服务于宏发股份不同的业务领域。在宏发股份高级管理层中,女性成员比例约为10%。
公司为员工创造安全、舒适的工作和生活环境,通过体系完善及对各园区有效性审核,有效减少安全管理盲区,提升安环管理成熟度。公司通过外请专业机构,对新建基地进行专业安全管理辅导、对管理薄弱地区进行“帮服”,使得各基地安全管理快速提升,筑牢基层安全防线。
宏发股份以员工需求为出发点,开展了形式多样、多层次、多渠道的员工关怀系列活动,充分调动员工激情,鼓励员工“努力工作、快乐生活”。开展了宏发杯篮球赛、宏发杯足球赛、欢乐家庭月、迎新晚会,满足员工需求。
(2)、环境
报告期内,宏发股份宏发股份通过节约能源、使用可回收材料、废弃物回收与再利用、打造绿色园区等方式,持续节能减排和单位二氧化碳的排放,已达到污染预防、资源可持续利用、减缓并适应气候变化、环境保护、生物多样性和自然栖息地恢复的目的。