TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司通过转型升级,拉长产业链,在铝合金产品深加工方面,公司现有数百台CNC 加工中心、多条全自动铝合金部件精密焊接生产线(FSW、TIG、MIG、低温冷焊等)拓宽了产品加工范围,积累了经验丰富的技术和人才,吸引了一批国际、国内优质的客户,承接了长期、稳定的订单。在铝合金深加工产品、汽车轻量化产品、新能源产品、轨道交通装备、消费电子类产品及军工领域对铝合金产品的深加工形成了一定的优势。
(6)全面、创新表面处理技术
公司拥有一套种类、颜色齐全的全自动立式表面处理生产线,由单镍盐着色、钛金着色、混盐着色三组着色槽和有光电泳、消光电泳、白色电泳、绿色电泳四个电泳槽,共七十二个槽组构成,表面处理型材长度最长达7.6 米,颜色可达2,000 余种,能满足客户多样化的需求。公司经过坚持不懈地研究,终于突破多盐着色表面处理生产线不能共容的技术瓶颈,将多种表面处理工艺集中到一条生产线,提高设备使用效率,避免重复建设,节约资源,增强公司综合竞争力。同时,公司对表面处理槽液的稳定性维护和表面处理防腐性能的加强进行深入研究,取得显著成果,目前公司表面处理产品具备永不褪色、防酸、防碱、防盐雾的优异性能,且技术成熟。
3、产品质量及品牌优势
公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司采用先进的设备,掌握先进的生产工艺和技术,产品无论在内在质量如合金成分、强度、延伸率,还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面,都已高于国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系。公司产品凭借质量优势进入了轨道交通、机械制造、电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域。产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长,也提升了公司企业形象。
产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度,先后被评为“吉林省名牌”“吉林省著名商标”。公司深入与知名客户合作,开发新产品,通过优秀的产品品质、优质的服务与客户确立了稳定的合作关系。2012 年至今,公司的深加工能力不断提升,在行业内的影响力进一步提升。
4、多元化、稳定、优质的客户群优势
公司凭借良好的产品质量,赢得了下游客户的广泛认可。公司拥有不同领域的客户群体,多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置,提高了公司的抗风险、抗周期能力,并丰富了公司的产业经验,增强了未来发展潜力。公司客户涉及汽车(含新能源汽车)、光伏、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域,且与多数客户保持了常年的合作关系。优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系,积极成为客户供应链的重要一环,通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本,增强客户终端产品的竞争力。
2022 年度,公司产销量逐步恢复且持续增长,公司经营性亏损。公司计提资产减值准备及报废资产等,因此2022 年度整体业绩亏损。2022 年度,公司持续改善、降本增效等管理措施效果逐渐显现,公司实现营业收入5.08 亿元,同比增长38.45%;归属于上市公司股东的净利润-4.06 亿元,亏损减少9.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.6 亿元,亏损减少56.04%。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|508,066,172.64|100%|366,957,851.22|100%|38.45%
分行业|||||
工业|508,066,172.64|100.00%|366,957,851.22|100.00%|38.45%
分产品|||||
铝型材自产|504,931,858.15|99.38%|357,760,410.59|97.49%|41.14%
铝型材来料加工|3,134,314.49|0.62%|4,164,501.08|1.13%|-24.74%
铝型材受托加工||0.00%|5,032,939.55|1.37%|-100.00%
分地区|||||
境内|508,066,172.64|100.00%|366,957,851.22|100.00%|38.45%
分销售模式|||||
直销|508,066,172.64|100.00%|366,957,851.22|100.00%|38.45%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
工业|508,066,172.64|593,446,635.08|-16.80%|38.45%|31.78%|26.03%
分产品||||||
铝型材自产|504,931,858.15|589,381,537.34|-16.72%|41.14%|33.82%|27.61%
铝型材来料加工|3,134,314.49|3,949,145.86|-26.00%|-24.74%|-33.07%|37.64%
铝型材受托加工||0.00||-100.00%|-100.00%|
分地区||||||
境内|508,066,172.64|593,446,635.08|-16.80%|38.45%|31.78%|26.03%
分销售模式||||||
直销|508,066,172.64|593,446,635.08|-16.80%|38.45%|31.78%|26.03%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
铝型材|销售量|吨|21,643.99|17,150.01|26.20%
|生产量|吨|21,184.93|18,036.33|17.46%
|库存量|吨|644.58|1,103.64|-41.60%
公司铝型材库存量较上年同比下降41.60%,主要系公司提高运营效率、提升库存周转等所致。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
工业|铝型材|593,330,683.20|99.98%|450,109,295.70|99.95%|31.82%
其他业务|服务业|115,951.88|0.02%|213,653.82|0.05%|-45.73%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
铝型材|铝型材自产|589,381,537.34|99.32%|440,421,351.69|97.80%|33.82%
铝型材|铝型材来料加工|3,949,145.86|0.67%|5,900,549.04|1.31%|-33.07%
铝型材|铝型材受托加工|0.00|0.00%|3,787,394.97|0.84%|-100.00%
其他业务|服务业|115,951.88|0.02%|213,653.82|0.05%|-45.73%
本期新设立1 家子公司为江阴利源精制材料科技有限公司、注销2家子公司沈阳昊阳新材料科技有限公司、浙江鑫钥新材料科技有限公司。
前五名客户合计销售金额(元)|368,815,840.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|72.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|99,859,799.43|19.65%
2|第二名|93,825,006.54|18.47%
3|第三名|68,743,931.42|13.53%
4|第四名|59,032,308.47|11.62%
5|第五名|47,354,794.96|9.32%
合计|--|368,815,840.82|72.59%
前五名供应商合计采购金额(元)|477,598,157.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|83.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|290,047,663.98|50.68%
2|第二名|119,596,554.19|20.90%
3|第三名|40,567,657.32|7.09%
4|第四名|15,840,232.82|2.77%
5|第五名|11,546,049.09|2.02%
合计|--|477,598,157.40|83.45%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|2,517,285.85|3,111,922.60|-19.11%|主要系报告期人工成本及广告支出减少等所致。
管理费用|73,359,278.59|133,700,970.36|-45.13%|主要系本期停工损失转入营业成本核算等所致。
财务费用|9,270,053.71|9,906,573.38|-6.43%|主要系利息支出减少等所致。
研发费用|16,534,151.92|1,439,800.08|1,048.36%|主要系研发投入增加等所致。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
氧化单锡盐着色工艺技术研发|采用锡板作阴极板着色代替公司现行的硫酸亚锡和硫酸镍混盐着色|该项目已开发成功|采用锡板作阴极板着色,可以大幅度降低药品消耗,节约生产成本|提高公司氧化产品毛利率
汽车保险杠材料研发|通调整合金成分,合理添加抑制元素,延长材料在T4 的自然失效周期|该项目已开发成功|6082 合金T4 强度 Rm≥215;Rp0.2:140-180 A:13%,T6 强度 Rm≥310;Rp0.2:300-340 A:13%|提高材料的稳定性
轨道车车体材料开发|调整材料,保证3-60mm厚铝合金淬火后的性能指标,提高材料焊后强度|该项目已开发成功|焊后强度70%母材强度,母材强度同比提升10%|提高竞争力
模具设计技术研发,减少型材工艺废料长度|工业型材,需要去除层层,缩尾等内部缺陷,传统的模具结构,去除量长,经过研发,调整模具结构,缩短工艺废料长度,调高材料的利用率|该项目已开发成功|材料成材率提高3%-6%|降低生产成本,提高竞争力
轨道车用冷却板系统总成研发|升级产品结构|该项目已开发成功|符合轨道交通标准|拓展业务板块
防撞梁总成开发|增加产品加工深度|进入批量|客户已认可,进入量产阶段|拓展业务板块
均质工艺改进技术研发|通过挤压产品质量要求,识别出不同产品的均质制度,降低能耗,提高生产效率。|部分产品已完成,进入批量|能耗每吨节约10%铸造费用|降低生产成本,提高竞争力
自动减重称产品开发|升级产品结构,有材料及部件生产,转化为商品|开发完成|该项目样品完成,进行市场测试|拓展业务板块
新能源电池壳外壳体零件加工研发|优化加工程序,研发专用刀具|部分产品已完成,进入批量|加工时间节省产能提高73%,节省设备投资。|降低生产成本,提高竞争力
电子电力,铝合金基板加工|1.68*0.95m铝板,解决变形及穿孔|开发完成|平面度1mm,加工盲孔余量0.5mm|拓展业务板块,增强竞争力
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|24|21|14.29%
研发人员数量占比|2.94%|2.29%|0.65%
研发人员学历结构|||
本科|12|11|9.09%
硕士|1|0|100.00%
专科及以下|11|10|10.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|1|1|0.00%
30~40 岁|13|14|-7.14%
40 岁以上|10|6|66.67%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|16,534,151.92|1,439,800.08|1,048.36%
研发投入占营业收入比例|3.25%|0.39%|2.86%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
主要系公司本期研发投入增加所致。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|411,331,815.72|119,886,503.66|243.10%
经营活动现金流出小计|651,885,668.29|829,928,722.56|-21.45%
经营活动产生的现金流量净额|-240,553,852.57|-710,042,218.90|66.12%
投资活动现金流入小计|458,500.00|398,852,303.92|-99.89%
投资活动现金流出小计|15,165,578.70|457,642,153.60|-96.69%
投资活动产生的现金流量净额|-14,707,078.70|-58,789,849.68|-74.98%
筹资活动现金流入小计|131,992,863.14|108,853,854.20|21.26%
筹资活动现金流出小计|67,061,496.22|167,446,379.12|-59.95%
筹资活动产生的现金流量净额|64,931,366.92|-58,592,524.92|210.82%
现金及现金等价物净增加额|-190,329,111.68|-827,419,428.09|-77.00%
1、经营活动现金流入小计比上年同期增加243.10%,主要系公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及增值税留抵退税增加等所致。
2、经营活动现金流出小计比上年同期下降21.45%,主要系公司报告期缴纳税费减少及其他支出减少等所致。
3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降66.12%,主要系公司报告期销售回款增加及缴纳税款减少等所致。
4、投资活动现金流入小计比上年同期下降99.89%,主要系公司上年同期投资购买信托产品后信托产品提前终止收回投资并取得信托收益等所致。
5、投资活动现金流出小计比上年同期下降96.69%,主要系公司上年同期投资购买信托产品增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加等所致。
6、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降74.98%,主要系公司报告期环保改造、设备技改投资减少等所致。
7、筹资活动现金流入小计比上年同期增加21.26%,主要系公司收到票据贴现款增加等所致。
8、筹资活动现金流出小计比上年同期下降59.95%,主要系公司报告期偿还债务减少等所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加210.82%,主要系公司本报告期收到票据贴现款增加及偿还债务减少等所致。
10、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降77.00%,主要系公司营运资金减少等所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为现金净流出2.41 亿元,本年度净利润为亏损4.06 亿元,存在重大差异,主要原因是:公司本报告期计提资产减值损失1.87 亿元所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|824,230.28|-0.20%|主要系报告期内公司取得债务重组收益所致。|否
营业外收入|425,562.82|-0.10%|主要系报告期公司取得违约金及罚款收入等所致。|否
营业外支出|24,803,115.25|-6.11%|主要系公司固定资产报废损失及诉讼纠纷计提预计负债等所致。|否
其他收益|11,499,284.08|-2.83%|主要系公司取得政府补助所致。|是
信用减值损失|-7,337,346.19|1.81%|主要系公司报告期内计提坏账准备所致。|否
资产减值损失|-187,533,091.74|46.17%|主要系公司计提存货跌价损失及固定资产减值损失所致。|否
资产处置收益|78,013.68|-0.02%|主要系公司处置资产取得收益所致。|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|134,024,743.44|7.14%|324,253,793.76|14.13%|-6.99%|主要系公司营运资金减少所致。
应收账款|184,288,811.58|9.81%|123,956,614.58|5.40%|4.41%|主要系公司报告期销售收入增加所致
存货|76,488,226.95|4.07%|99,746,865.42|4.35%|-0.28%|主要系公司报告期减少库存储备等所致。
固定资产|1,171,949,234.49|62.40%|1,415,602,777.58|61.68%|0.72%|主要系公司报告期计提固定资产折旧以及计提固定资产减值损失和固定资产报废等所致。
在建工程|30,341,649.41|1.62%|44,113,850.17|1.92%|-0.30%|主要系公司报告期工程完工结转固定资产等所致。
使用权资产|||1,209,700.38|0.05%|-0.05%|主要系公司子公司上期租入住宅本期退租所致。
短期借款|93,228,386.19|4.96%|||4.96%|主要系公司将报告期已贴现未到期票据列报至短期借款所致。
合同负债|2,777,250.71|0.15%|3,221,351.80|0.14%|0.01%|无重大变化
长期借款|78,047,772.44|4.16%|94,393,277.39|4.11%|0.05%|主要系公司报告期按照重整计划偿还展期留债及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债|||1,086,458.12|0.05%|-0.05%|主要系公司子公司上期租入住宅本期退租所致。
其他流动资产|8,115,743.53|0.43%|13,426,864.83|0.59%|-0.16%|主要系公司报告期增值税进项税留抵取得退税等所致。
应交税费|1,326,336.04|0.07%|626,990.90|0.03%|0.04%|主要系公司报告期应交税费增加所致。
其他应付款|23,084,320.92|1.23%|78,857,629.27|3.44%|-2.21%|主要系公司报告期与债权人达成协议,部分债权重分类至长期应付款等所致。
一年内到期的非流动负债|70,469,201.40|3.75%|40,772,131.48|1.78%|1.97%|主要系公司一年内到期的长期债务增加所致。
其他流动负债|5,508,854.32|0.29%|55,787,410.63|2.43%|-2.14%|主要系公司上期将已贴现未到期票据业务列报至其他流动负债而本期列报至短期借款等所致。
预计负债|29,086,746.81|1.55%|6,881,704.77|0.30%|1.25%|主要系公司报告期依据涉诉案件进展情况,计提预计负债所致。
项目|余额|受限原因
货币资金|100,061.36|由于企业法人尚未变更,银行限制账户只收不付。
固定资产|843,748,523.07|抵押
无形资产|62,878,593.59|抵押
合计|906,727,178.02|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
15,165,578.70|457,642,153.60|-96.69%
当前,世界百年未有之大变局加速演进,外部各类不稳定因素较多,地缘政治风险此起彼伏,各国经济循环模式进入重构期,货币紧缩周期的连锁反应蔓延,全球经济下行的风险加剧。中国经济受到复杂多变的外部环境干扰,同时面临国内总需求收缩、信心不足等挑战,但中国经济韧性强、潜力大,经济基本面长期向好的趋势不变。
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,坚持“稳字当头,稳中求进”,并着力扩大国内需求,刺激消费释放,拉动中国经济增长。中央经济工作会议和政府工作报告重新将稳增长置于优先位置,扩内需、提信心,着力推动高质量发展,预计随着相关政策的出台和落实,我国经济将重回稳健增长的轨道。
中国是世界上最大的氧化铝、电解铝生产国和消费国。根据中国有色金属加工工业协会数据,2022 年,中国铝加工材综合产量为4520 万吨,比上年增长1.1%。其中铝挤压材产量2150 万吨,铝板带材产量1380 万吨,铝箔材、铝线材、铝锻件和其它产量990 万吨。关于铝挤压材产量,工业铝型材760 万吨,建筑铝型材1240 万吨,铝管材90 万吨,铝棒材和其它60 万吨。
公司认真分析内外环境,梳理利源发展脉络,结合利源实际制定了未来发展战略。提出“始终以客户为中心,通过产业升级,结构调整,迭代创新,精益运营,建立模块化、智能化、标准化、专业化的运营体系,逐步发展成为铝制品行业的首选系统供应商”的目标,在此基础上生成了《LY•SPARK》“燎原•星火”计划。主要是以客户为中心,以模块化为载体,以产业化为依托,以体系化为根本,以精益化为基础,以绿色化为引领,以数智化为手段,以专业化为保障,以创新化为抓手的战略计划。
公司可能面临的主要风险和应对措施如下:
公司主要原材料为铝锭,虽然公司铝型材加工基本采用“铝锭价格+加工费”的定价模式,但是由于铝锭价格波动与订单条款调整之间并不能做到实时匹配,因此若铝锭价格发生大幅波动,则会对公司经营业绩产生负面影响。
应对措施:铝型材加工方面,行业内企业产品定价普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式,公司采用该模式进行销售产品的定价,并按照“以销定产”的模式进行生产管理,优化存货管理,最大限度降低原材料价格波动对公司的影响。
铝型材及铝部件行业属于技术与资金密集型行业,在现有的行业竞争格局中,市场竞争逐步分化,马太效应日益显著。市场竞争剧烈,产品同质化现象较为严重,企业生存压力加剧。
应对措施:公司将积极关注国家政策动向,坚持以客户和市场为导向,充分利用现有优势,通过技术创新、产品开发等措施,提升产品技术含量、提高产品质量、优化产品结构、扩大业务规模。
随着公司销售规模不断扩大,应收账款余额有所增长,部分光伏产品客户账期长且存在逾期回款情况。如果未来公司主要客户的财务状况发生重大不利变化,可能会导致公司应收账款不能及时收回,将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。
应对措施:公司将进一步强化应收账款管理,将重点开拓信誉良好的客户;同时,将通过各种方式加强应收款项清收工作,将应收账款余额控制在合理范围内。
4、安环风险
国家和社会层面目前高度重视安全生产、环境保护,企业在日常生产经营过程中可能存在一定的安全、环保风险。为改善空气和水的质量,国家对工业单位的排放指标进行了修改,监控方式也由传统的定期检查变为在线监控,一旦排放超标,处罚严格。公司已经持续加大环保投入,按照最新、最严格的环保标准对现有生产设备及工艺流程进行了改造,确保达标排放和高效运行。目前就针对环保问题的固定投资额及后续运行情况来看,如国家要求进一步严格,公司将进一步增加环保投入,可能会为公司运营带来额外的投资和成本压力。
应对措施:公司将不断夯实安全管理基础,提高全员安全责任意识,加大安全风险分级管控力度,始终把安全生产及环境保护放在首要位置,推动各项安环工作措施落实到位,确保安环监管全覆盖,营造持续稳定生产经营环境。
5、宏观政策变化风险
公司业务与国家宏观经济政策密切相关,国家宏观经济调控政策的调整、产业结构政策调控方向等因素都可能会对公司的发展造成重大影响;另外,国家的货币政策、财政政策、税收政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。公司将持续优化市场布局,推动产业结构升级、科学调配资源、创新参与模式,增强风险驾驭能力,不断提高公司竞争力,实现资源效益最大化、公司利益最大化。
应对措施:公司将密切关注国家政策,围绕公司战略规划,动态调整经营策略,严格控制成本,深入进行精细化管理,积极拓展融资渠道等应对措施,提高抗风险能力;公司将持续优化市场布局,推动产业结构升级、科学调配资源、创新参与模式,不断提高公司竞争力。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定,公司逐步建立了与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、监事会之间权责明确,各司其职、各尽其责,相互制衡、相互协调。
公司的权力机构是股东大会,公司制定了《股东大会议事规则》,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。
董事会对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权;监事会对股东大会负责,监督企业董事、管理层和其他高级管理人员依法履行职责;管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。公司分别制定了《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《总经理工作细则》,对董事会、监事会、总经理的职责、权限、议事程序等进行了规定。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,公司制定了相应的专门委员会制度对各委员会职责进行了规范。
公司在董事会审计委员会下设立审计法务部,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作,并制定了《内部审计制度》,形成了以董事会审计委员会为核心的三级内部检查、监督机制。审计法务部作为公司董事会审计工作的执行机构,审计法务部在董事会审计委员会指导和监督下独立开展审计工作,对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。
公司监事会由3 名监事组成,在工作中,全体监事都能认真履行职责,出席股东大会、列席董事会,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见,召开监事会会议审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见;检查公司财务情况,对董事高级管理人员执行公司职务的行为以及重大事项进行监督,充分行使监督职责。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,在企业创造利润最大化的同时,实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规范性文件的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,增加公司运作的公开性和透明度,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司一直重视投资者关系管理工作,为顺利开展投资者关系管理工作,公司以证券部为投资者关系管理责任部门,董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人,通过直接接待、电话、公司网站、交易所互动平台等多种渠道保持与投资者的顺利沟通,并在法律法规,公司制度的框架内耐心细致地解答投资者的问题,做好公司与投资者的纽带工作。
公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其关联方实现了分开,具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。
(一)业务独立性
公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,在生产经营及管理上独立运作。公司独立对外签订合同,开展业务,形成了独立的供应、生产、销售系统,具备了面向市场自主经营的能力,不存在对股东的业务依赖。公司目前主要从事的经营活动在业务上与控股股东不存在同业竞争。
(二)资产独立性
公司拥有独立、完整的生产经营场所,以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统,拥有生产经营所需的土地使用权、房产、专利、商标的所有权或者使用权等资产,具有独立、完整的原料采购、生产、销售等配套设施及固定资产。
公司具备完整、合法的资产权属凭证并实际占有,不存在法律纠纷或潜在纠纷;公司不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保,公司对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司具有良好的资产独立性。
(三)人员独立性
公司的总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务;公司的财务人员未在其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职;公司的总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司处领取薪酬,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬的情况;公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度,与全体员工签订了劳动合同,建立了独立的工资管理、福利和社会保障体系,在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于控股股东或其他关联方。
(四)财务独立性
公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,不存在控股股东、实际控制人占用公司资金及干预资金使用的情况;公司独立在银行开户,依法独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况,不存在将资金存入控股股东、实际控制人的财务账户的情况。
(五)机构独立性
公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构,各组织机构依法行使各自的职权;设有财务控制部、采购部、生管物流部、市场部、技术部、品质管理部、设备部、证券部、审计法务部等职能部门,构成了一个有机的整体,具有独立面向市场自主经营的能力,不存在与股东单位机构混同的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|23.15%|2022 年03 月28 日|2022 年03 月29 日|《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
2021 年度股东大会|年度股东大会|27.16%|2022 年06 月09 日|2022 年06 月10 日|
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|23.55%|2022 年07 月06 日|2022 年07 月07 日|
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|23.14%|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|26.33%|2022 年12 月12 日|2022 年12 月13 日|
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
许明哲|董事长、非独立董事|现任|男|51|2022 年03月28 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
吴睿|非独立董事|现任|男|53|2020 年10月15 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
刘树茂|非独立董事、总裁|现任|男|52|2022 年06月16 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
王占德|非独立董事、董事会秘书|现任|男|42|2022 年11月25 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
高云辉|非独立董事|现任|男|50|2022 年08月25 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
代有田|非独立董事|现任|男|57|2021 年02月01 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
吴吉林|独立董事|现任|男|55|2020 年04月10 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
江泽利|独立董事|现任|男|53|2020 年06月03 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
杜婕|独立董事|现任|女|67|2022 年08月25 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
徐黎|监事会主席|现任|女|59|2022 年08月25 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
王晓琳|职工代表监事|现任|女|39|2023 年04月25 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
魏孝巍|监事|现任|男|34|2022 年08月25 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
董玉|财务总监|现任|男|48|2022 年08月10 日|2024 年10月11 日|0|0|0|0|0|
赵金鑫|职工代表监事|离任|女|40|2022 年08月04 日|2023 年04月25 日|0|0|0|0|0|
钟伟|非独立董事|离任|男|52|2021 年02月01 日|2022 年03月09 日|0|0|0|0|0|
吴睿|董事长|离任|男|53|2020 年10月15 日|2022 年06月15 日|0|0|0|0|0|
陈阳|副董事长、总裁|离任|男|44|2020 年10月15 日|2022 年08月01 日|0|0|0|0|0|
于海斌|非独立董事、副总裁、董事会秘书|离任|男|41|2020 年10月15 日|2022 年10月20 日|0|0|0|0|0|
李光|独立董事|离任|男|67|2020 年10月15 日|2022 年08月25 日|0|0|0|0|0|
郑嘉|非独立董事|离任|男|39|2021 年02月01 日|2022 年08月08 日|0|0|0|0|0|
许冬|财务总监|离任|男|54|2019 年06月13 日|2022 年08月08 日|0|0|0|0|0|
高翔|副总裁|离任|男|44|2021 年01月14 日|2022 年09月06 日|0|0|0|0|0|
陈维|副总裁|离任|男|36|2021 年01月14 日|2022 年09月06 日|0|0|0|0|0|
杨翔|监事会主席|离任|女|44|2021 年10月12 日|2022 年08月25 日|0|0|0|0|0|
吴文英|监事|离任|女|38|2021 年10月12 日|2022 年08月04 日|0|0|0|0|0|
刘大鹏|监事|离任|男|43|2021 年02月01 日|2022 年08月25 日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
许明哲|非独立董事|选举|2022 年03 月28 日|新任职
|董事长|选举|2022 年06 月16 日|新任职
刘树茂|非独立董事|选举|2022 年08 月25 日|新任职
|总裁|聘任|2022 年06 月16 日|新任职
王占德|非独立董事|选举|2022 年12 月12 日|新任职
|董事会秘书|聘任|2022 年11 月25 日|新任职
高云辉|非独立董事|选举|2022 年08 月25 日|新任职
杜婕|独立董事|选举|2022 年08 月25 日|新任职
徐黎|非职工代表监事|选举|2022 年08 月25 日|新任职
|监事会主席|选举|2022 年08 月29 日|新任职
魏孝巍|非职工代表监事|选举|2022 年08 月25 日|新任职
董玉|财务总监|聘任|2022 年08 月09 日|新任职
王晓琳|职工代表监事|选举|2023 年04 月25 日|新任职
赵金鑫|职工代表监事|选举|2022 年08 月04 日|新任职
||离任|2023 年04 月25 日|因工作调整辞去职工代表监事职务,辞职后担任公司证券事务代表等职务
钟伟|非独立董事|离任|2022 年03 月09 日|个人原因辞去董事职务
吴睿|董事长|离任|2022 年06 月15 日|工作调整原因辞去董事长职务
陈阳|总裁|离任|2022 年06 月15 日|工作调整原因辞去总裁职务,辞职后继续担任副董事长等职务
陈阳|非独立董事、副董事长|离任|2022 年08 月01 日|工作调整原因辞去副董事长、董事职务
于海斌|非独立董事、副总裁、董事会秘书|离任|2022 年10 月20 日|个人原因辞去董事、副总裁、董事会秘书职务
李光|独立董事|离任|2022 年08 月25 日|工作调整原因辞去独立董事职务
郑嘉|非独立董事|离任|2022 年08 月08 日|工作调整原因辞去董事职务
许冬|财务总监|离任|2022 年08 月08 日|工作调整原因辞去财务总监职务,辞职后继续担任其他职务
高翔|副总裁|离任|2022 年09 月06 日|个人原因辞去副总裁职务
陈维|副总裁|离任|2022 年09 月06 日|个人原因辞去副总裁职务
杨翔|监事会主席|离任|2022 年08 月25 日|工作调整原因辞去监事职务
吴文英|职工代表监事|离任|2022 年08 月25 日|个人原因辞去监事职务
刘大鹏|非职工代表监事|离任|2022 年08 月25 日|个人原因辞去监事职务
许明哲,男,1971 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北师范大学博士研究生。现任本公司董事长、长春市工商联合会主席、吉林省吉刚汽车贸易有限公司董事长、长春旭阳工业(集团)股份有限公司董事长。目前被聘为东北师范大学商学院、吉林省交通职业技术学院客座教授。获得吉林省五一劳动奖章,长春市第十三届、十四届、十五届人大代表、长春市第十四届政协委员。
刘树茂,男,1971 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士,吉林大学工商管理硕士(MBA)专业进修,高级工程师。曾任一汽内饰件厂车间副主任;先后担任长春富维江森公司软化件工厂质量经理、电子工厂工厂长、发泡工厂工厂长、座椅工厂工厂长、长春富维江森公司党委书记、总经理等职务,工作期间曾被派往欧洲江森公司学习工厂管理;曾任一汽富维车轮厂厂长、天津一汽丰田汽车公司生产管理部兼安全保卫部长、长城曼德光电公司副总经理等职务。现任本公司第五届董事会非独立董事、总裁等职务。
王占德,男,1981 年2 月生,吉林大学法学专业,本科学历。2010 年通过全国统一司法考试,取得法律职业资格证书。曾任吉报集团东亚经贸新闻报社办公室主任;吉林东亚经贸新闻有限公司办公室主任、法务负责人;长春羿尧网络股份有限公司董事会秘书;2021 年2 月起任本公司证券部部长,2022 年3 月至今任公司证券事务代表,王占德先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书等职务。
吴睿,男,1969 年5 月出生,清华大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任三洋电机(蛇口)有限公司音响厂主任、清华大学汽车工程系内燃机实验室项目经理、清华大学苏州汽车研究院新能源汽车研究所副所长、浙江易立达科技有限公司副总经理、深圳市福瑞电气科技有限公司副总经理和本公司董事长。现任倍有智能董事长、本公司第五届董事会非独立董事。
高云辉,男,1972 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济学博士,吉林大学世界经济专业。曾任中共吉林省委办公厅常委办公室主任,吉林省农业委员会党组成员、省纪委驻省农委纪检监察组组长,吉林省市场监督管理厅党组成员、省纪委监委驻省市场监管厅纪检监察组组长,吉林省第十一届纪律检查委员会委员;现任长春旭阳工业(集团)股份有限公司副总经理兼长春旭阳陕鼓能源科技有限公司董事长、本公司第五届董事会非独立董事等职务。
代有田,男,汉族,1965 年8 月出生,西安电子科技大学本科学历。曾先后就职于电子工业部4503 厂、深圳爱地集团、UT 斯达康。现任陕西友创信息科技有限公司执行董事兼总经理、本公司第五届董事会非独立董事等职务。
杜婕,女,1955 年7 月出生,民进会员,中国国籍,博士,中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表,第十二届全国政协委员,第九、十、十一届吉林省人大常委,第十二届吉林省政协常委,吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计
系主任、经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师,吉林省政府参事,长春燃气股份有限公司独立董事、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事、本公司第五届董事会独立董事等职务。
江泽利,男,1970 年1 月生,哲学博士、法学/管理学副教授,擅长公司治理、并购重组、IPO、投融资风险控制和集团化制度体系建设、合同风险管理等,出版专著《老板通法》(2013)和《企业法律风险管理体系研究》(2017),历任中国石油、中国诚通、中国庆华、安邦保险集团等法律/风控官。现任北京市京师(深圳)律师事务所联合创始人、监事会主任、京师金融律控中心主任、投行法律部主任、宜春学院经济与管理学院副教授、赣州市金融研究院特约研究员和本公司第五届董事会独立董事等职务。
吴吉林,男,1968 年3 月出生,会计学硕士,注册会计师、注册税务师。曾任深圳公正会计师事务所审计部经理,国家物资储备局会计,润迅通信有限公司财务主管,深圳敬业会计师事务所业务部经理,深圳市科美华实业发展有限公司董事长。现任深圳联创立信会计师事务所主任会计师、朸浚国际控股有限公司(01355.HK)独立董事、黄山旅游发展股份有限公司(600054)独立董事和本公司第五届董事会独立董事等职务。
徐黎,女,1963 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士,高级会计师。曾任长春市轻工业局主任科员,长春轻化国有资产经营有限公司财务处副处长、处长,长春旭阳工业(集团)股份有限公司副总经理、财务总监等职务,现任长春旭阳工业(集团)股份有限公司总会计师,本公司监事会主席。
王晓琳,女,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士,中共党员,2007年12月至今,曾任吉林利源精制股份有限公司网络中心管理员、销售部计划员、挤压三车间主任、生产部部长、网络中心主任、统计部部长、运营中心主任,辽源市智晟达福源贸易有限公司销售经理等职务;现任本公司党委书记、工会主席、生管物流部部长和职工代表监事。
魏孝巍,男,1988 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士,中级工程师,中共党员。2012年至今工作于吉林利源精制股份有限公司,曾任技质部编程员;模具制造车间副主任、主任;深加工二三四车间主任;生产部副部长;先后荣获辽源市经济技术标兵称号,辽源市五一劳动奖章,多次评为优秀共产党员。现任本公司模具事业部部长和非职工代表监事。
刘树茂先生,简历详见1“董事会成员”。王占德先生,简历详见1“董事会成员”。
董玉,男,1974 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士,长春税务学院会计电算化专业。2003 年7 月至2016 年4 月任长春旭阳工业(集团)股份有限公司财务副部长、部长,2016 年4 月至2019 年7 月任佛山佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司副总经理;2019 年7 月至2021 年2 月任佛吉亚(重庆)汽车零部件有限公司副总经理兼财务总监;2021 年2 月至2022年6 月任长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司采购总监;2022 年6 月至今任公司财务部长,现任本公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
吴睿|倍有智能|董事长|2020 年12 月24 日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
许明哲|上海龙众汽车销售有限公司|执行董事|2015 年01 月06 日||否
|吉林省吉刚吉鸿汽车销售服务有限公司|执行董事兼经理|2017 年07 月06 日||否
|旭阳智行科技(苏州)有限公司|执行董事|2021 年04 月29 日||否
|长春旭阳合心科技有限公司|董事长|2020 年02 月26 日||否
|长春青商投资集团有限公司|董事长兼经理|2014 年04 月09 日||否
|吉林省旭阳中麒传媒有限公司|董事|2021 年01 月27 日||否
|旭阳左信汽车电子(长春)有限公司|董事|2021 年11 月02 日||否
|长春旭阳智行科技有限公司|董事长|2020 年11 月11 日||否
|吉林省香江物流有限公司|董事|2012 年08 月10 日||否
|长春佛吉亚旭阳汽车座椅有限公司|董事长|2018 年11 月19 日||否
|农安县吉刚二手车经销有限公司|执行董事兼总经理|2011 年12 月01 日||否
|长春旭阳工业(集团)股份有限公司|董事长|2018 年09 月03 日||是
|吉林省金钢房地产开发有限公司|执行董事兼总经理|2011 年05 月05 日||否
|长春旭阳佛吉亚毯业有限公司|董事长|2019 年02 月12 日||否
|长春旭阳威孚汽车零部件科技有限公司|董事长|2020 年11 月18 日||否
|成都旭阳聚光汽车科技有限公司|执行董事|2021 年11 月26 日||否
|长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司|副董事长兼总经理|2018 年09 月14 日||否
|农安县吉刚汽车维修有限公司|执行董事兼总经理|2011 年06 月20 日||否
|长春旭阳智能科技有限公司|总经理|2021 年04 月06 日||否
|长春佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司|董事长|2018 年10 月26 日||否
|长春佛吉亚旭阳显示技术有限公司|董事长|2020 年04 月30 日||否
|佛吉亚(重庆)汽车零部件有限公司|董事长|2019 年11 月01 日||否
|吉林省汽车工业贸易集团储运有限公司|执行董事|2007 年05 月23 日||否
|长春旭阳模具科技有限公司|董事长|2019 年01 月29 日||否
|吉林省吉刚汽车贸易有限公司|总经理|2006 年09 月15 日||是
|长春佛吉亚旭阳汽车零部件技术研发有限公司|董事长|2018 年10 月26 日||否
|长春旭阳众宇氢能动力科技有限责任公司|董事长|2021 年01 月29 日||否
|吉林省汽车工业贸易集团吉刚贸易公司|法定代表人|2007 年05 月25 日||否
|农安县吉刚汽车贸易有限公司|执行董事兼总经理|2011 年04 月27 日||否
|长春中势旭阳橡胶有限公司|副董事长|2019 年01 月17 日||否
|深圳市金钢投资有限公司|监事|2006 年09 月27 日||否
|长春市旗智汽车产业创新中心有限责任公司|董事|2020 年09 月08 日||否
|上海旭阳聚光汽车科技有限责任公司|执行董事|2021 年06 月01 日||否
|佛山旭阳佛吉亚毯业有限公司|董事长|2019 年02 月21 日||否
|佛山佛吉亚旭阳内饰系统有限公司|董事长|2018 年10 月09 日||否
|北京亿马先锋汽车科技有限公司|董事|2023 年03 月08 日||否
|重庆旭阳汽车零部件有限公司|董事长|2022 年06 月02 日||否
高云辉|大安旭阳智能装备有限公司|执行董事|2021 年09 月08 日||否
|东丰旭阳虹茂新能源科技有限公司|执行董事|2022 年07 月13 日||否
|辽源旭阳虹茂新能源科技有限公司|执行董事|2021 年10 月13 日||否
|长春旭阳陕鼓能源科技有限公司|董事长|2021 年12 月09 日||否
|长春旭阳虹茂新能源科技有限公司|执行董事|2022 年03 月03 日||否
|农安旭阳智能装备有限公司|执行董事|2021 年12 月24 日||否
|长春旭阳海斯坦普汽车组件有限公司|董事|2022 年12 月27 日||否
|辽源旭虹新能源科技有限公司|执行董事|2022 年02 月24 日||否
|长春旭阳玛斯特汽车皮革有限公司|董事|2022 年12 月26 日||否
|长春旭阳智行科技有限公司|董事|2020 年11 月11 日||否
|长春旭阳未来氢能动力科技有限公司|执行董事|2022 年05 月26 日||否
|长春旭阳智能装备有限公司|执行董事|2021 年06 月29 日||否
|长春旭阳工业(集团)股份有限公司|副总经理|2020 年01 月05 日||是
代有田|陕西友创信息科技有限公司|执行董事、总经理|2015 年04 月21 日||否
杜婕|吉林亚泰(集团)股份有限公司|独立董事|2020 年05 月22 日||是
|润泽智算科技集团股份有限公司|独立董事|2022 年08 月24 日||是
|吉林大学经济学院|教授、博士生导师|1982 年07 月01 日||是
|长春旭阳工业(集团)股份有限公司|董事|2016 年07 月15 日||是
|中国人民养老保险有限责任公司|董事|2017 年10 月12 日||否
|长春农村商业银行股份有限公司|监事|2009 年07 月17 日||否
|延边宏山杜香产业有限公司|监事|2013 年04 月24 日||否
|延边龙达红豆杉产业有限公司|监事|2013 年04 月24 日||否
吴吉林|深圳联创立信会计师事务所|主任会计师|2004 年12 月01 日||是
|深圳市明鑫税务师事务所有限公司|合伙人|2005 年11 月07 日||否
|深圳市德勤信投资咨询有限公司|监事|2004 年11 月25 日||否
|江西睿信科技有限公司|执行董事|2013 年12 月12 日||否
|深圳市科美华实业发展有限公司|执行董事|1999 年05 月14 日||否
|朸浚国际控股有限公司|独立非执行董事|2018 年08 月15 日||是
|深圳市联信企业管理有限公司|执行董事|2018 年05 月24 日||否
|深圳市前海恒丰智晟投资管理有限公司|执行董事|2017 年09 月12 日||否
|深圳市亿合财富实业发展有限公司|执行董事兼总经理|2017 年08 月04 日||否
|深圳麟瑞科技有限公司|执行董事|2007 年07 月11 日||否
|深圳中浩(集团)股份有限公司|独立董事|2021 年08 月01 日||是
|黄山旅游发展股份有限公司|独立董事|2020 年12 月05 日||是
江泽利|宜春学院|副教授|2017 年01 月01 日||是
徐黎|长春旭阳智行科技有限公司|监事|2010 年11 月11 日||否
|长春旭阳工业(集团)股份有限公司|总会计师|2022 年01 月01 日||是
|长春华众延锋彼欧汽车外饰有限公司|监事|2017 年05 月23 日||否
|佛吉亚(重庆)汽车零部件有限公司|监事|2019 年11 月01 日||否
|长春旭阳威孚汽车零部件科技有限公司|监事|2020 年11 月01 日||否
|长春旭阳智能装备有限公司|监事|2019 年12 月10 日||否
|长春佛吉亚旭阳显示技术有限公司|监事|2020 年04 月30 日||否
|长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司|监事|2007 年11 月01 日||否
|长春旭阳汽车橡塑制品有限公司|监事|2022 年08 月24 日||否
|天津佛吉亚旭阳汽车部件有限公司|监事|2015 年08 月18 日||否
|长春晨虹旭阳塑胶制品有限公司|监事|2015 年05 月07 日||否
|长春旭阳合心科技有限公司|监事|2020 年02 月26 日||否
|长春旭阳汽车技术开发有限公司|监事|2003 年09 月01 日||否
|旭阳左信汽车电子(长春)有限公司|监事|2021 年11 月02 日||否
报告期内,根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,结合公司经营情况,公司董事、高级管理人员和监事薪酬方案如下:
1、独立董事和未在公司任职的非独立董事公司独立董事和未在公司任职的非独立董事采用津贴制,2022 年度津贴标准为8 万元。
2、同时在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事、高级管理人员按照高级管理人员薪酬与绩效考核制度或者其在公司担任其他职务相应的薪酬与绩效考核制度领取薪酬,公司不再另行支付其董事津贴。
3、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
许明哲|董事长、非独立董事|男|51|现任|0.00|
吴睿|非独立董事|男|53|现任|62.58|
刘树茂|非独立董事、总裁|男|52|现任|72.34|
王占德|非独立董事、董事会秘书|男|42|现任|34.03|
高云辉|非独立董事|男|50|现任|0.00|
代有田|非独立董事|男|57|现任|8.00|
吴吉林|独立董事|男|55|现任|8.00|
江泽利|独立董事|男|53|现任|8.00|
杜婕|独立董事|女|67|现任|0.00|
徐黎|监事会主席|女|59|现任|0.00|
魏孝巍|监事|男|34|现任|31.60|
董玉|财务总监|男|48|现任|25.30|
赵金鑫|监事|女|40|离任|27.75|
钟伟|非独立董事|男|52|离任|1.56|
陈阳|副董事长、总裁|男|44|离任|53.58|
于海斌|非独立董事、副总裁、董事会秘书|男|41|离任|89.81|
李光|独立董事|男|67|离任|0.00|
郑嘉|非独立董事|男|39|离任|4.67|
许冬|财务总监|男|54|离任|82.79|
高翔|副总裁|男|44|离任|43.86|
陈维|副总裁|男|36|离任|29.58|
杨翔|监事会主席|女|44|离任|0.00|
吴文英|监事|女|38|离任|21.99|
刘大鹏|监事|男|43|离任|16.20|
合计|--|--|--|--|621.64|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第三次会议|2022 年03 月10 日|2022 年03 月11 日|《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
第五届董事会第四次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|
第五届董事会第五次会议|2022 年06 月16 日|2022 年06 月17 日|
第五届董事会第六次会议|2022 年08 月09 日|2022 年08 月10 日|
第五届董事会第七次会议|2022 年08 月29 日|2022 年08 月30 日|
第五届董事会第八次会议|2022 年10 月21 日|2022 年10 月22 日|
第五届董事会第九次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月28 日|
第五届董事会第十次会议|2022 年11 月25 日|2022 年11 月26 日|
第五届董事会第十一次会议|2022 年12 月20 日|2022 年12 月21 日|
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
吴睿|9|1|8|0|0|否|5
代有田|9|0|9|0|0|否|5
吴吉林|9|0|9|0|0|否|5
江泽利|9|0|9|0|0|否|5
许明哲|8|2|6|0|0|否|5
刘树茂|5|4|1|0|0|否|4
高云辉|5|1|3|1|0|否|2
杜婕|5|1|4|0|0|否|2
于海斌|5|2|3|0|0|否|4
李光|4|0|4|0|0|否|4
陈阳|3|1|2|0|0|否|3
郑嘉|3|1|2|0|0|否|2
王占德|1|0|1|0|0|否|1
报告期内,公司独立董事、非独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,参与公司重大事项的决策,认真审议各项议案,全面客观地发表自己的看法及观点。公司董事及时获悉公司各重大事项的进展情况,审阅公司发布的公告,及时了解掌握公司经营与发展情况。公司全体独立董事勤勉尽责,对公司的内部控制建设以及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了董事会决策的科学性和客观性,为完善公司监督机制,切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。公司董事在履职中与经营管理层针对相关重大事项进行充分讨论,并从各自专业角度为公司的经营决策、未来发展、内部风险控制及财务管理等事项提出了有价值的意见和建议,公司结合自身实际情况予以采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|吴吉林、江泽利、王占德、刘树茂、陈阳(离任)|4|2022 年02月25 日|审议《吉林利源精制股份有限公司2022 年内部审计计划》《吉林利源精制股份有限公司2021 年年度内部审计报告》《吉林利源精制股份有限公司2022年第一季度内部审计计划》《审计委员会向董事会就2021 年年度内部审计工作进行的报告》|同意所有议案||
|||2022 年04月27 日|审议《吉林利源精制股份有限公司2021 年年度财务报表的内部审计报告》《吉林利源精制股份有限公司2022 年第一季度内部审计报告》《吉林利源精制股份有限公司2022 年第二季度内部审计计划》《审计委员会向董事会就2022 年第一季度内部审计工作进行的报告》|同意所有议案||
|||2022 年08月26 日|审议《吉林利源精制股份有限公司2022 年第二季度内部审计报告》《吉林利源精制股份有限公司2022 年第三季度内部审计计划》《审计委员会向董事会就2022 年第二季度内部审计工作进行的报告》|同意所有议案||
|||2022 年10月25 日|审议《吉林利源精制股份有限公司2022 年第三季度内审报告》《吉林利源精制股份有限公司2022 年第四季度内部审计计划》《审计委员会向董事会就2022 年第三季度内部审计工作进行的报告》《关于拟变更会计师事务所的议案》|同意所有议案||