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接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年06 月21 日|深圳|电话沟通|机构|中信证券及其客户群、国金证券及其客户群、长江证券及其客户群、财通证券及其客户群、汇添富基金、浦银安盛、中信保诚、天弘基金、广发基金、湘财基金|1、公司近期的经营状况及全年展望。目前公司各工厂生产经营一切正常。2022年以来,行业整体景气度回落,公司沉稳应对,全力保障交付,实现稳健经营。今年一季度到现在,手机市场确实有所下滑,公司也受到影响,光明工厂手机订单量减少,公司因此做了一些产品结构的优化调整,光明工厂除了做手机产品还做了一部分IT 类的产品;合肥工厂两条线目前基本是满产的状态;龙岗工厂从去年下半年开始投产,目前还处于产能爬坡阶段,公司积极推进产线爬坡进度,预计三季|详见巨潮资讯网(www.cnin fo.com.cn)2022 年6 月27日投资者关系活动记录表
|||||度可以实现满产状态;莆田的新生产线目前正在设备安装调试阶段,计划今年下半年开始投产,规划主要做车载偏光片。2022 年公司将做好现有光明、合肥产线的稳健运营,按照计划持续推进龙岗产线的产能释放及莆田新产线的投产等工作,同时积极开发新产品、新市场和新应用领域,努力拓展市场、提高市场占有率,创造更好的经济效益。公司管理层对完成今年业绩目标充满信心。2、今年偏光片有降价吗?偏光片价格与面板行业景气度有关,但目前主要由供求关系决定。偏光片在国内属于紧平衡状态,所以价格并没有受到面板降价很大的影响。今年公司部分产品价格同比去年稍有下调,下调幅度大概在2-3 个点,整体价格趋于稳定。3、上游材料国产化进度情况。目前在电视领域的材料国产化进度较快,除了主材PVA膜和TAC 膜之外,保护膜、|
|||||表面处理、离型膜、压敏胶等基本已经实现一定程度的自产和国产,公司将继续积极推动上游材料本地化、国产化进度,以降低原材料成本和供应链风险。4、公司的主要优势有哪些?如何看待未来行业的竞争格局?近年来,中国大陆新型显示产业始终保持正增长,整体增长速度已经连续多年超过全球显示产业增长速度,产业结构不断完善,市场竞争力稳步提升,国内多条面板生产线投入量产,大陆液晶面板行业营业收入和出货面积均位居世界第一。相比新型显示产业在中国大陆的高速发展,海外厂商则选择逐步收缩退出,产业优质资源转移到中国大陆,新型显示产业的重心加速向中国大陆集中。目前偏光片国内供需缺口较大,国产替代仍是产业转移的大趋势。公司自成立以来,始终聚焦主业,稳健经营,不断提升公司综合实力,增强核心竞争力。公司|
|||||在偏光片领域有几大优势:1、产品品种齐全。手机、电脑、平板、电视等用偏光片公司都可以生产,产品种类和国外相比基本没有差异。同时,公司可根据客户需求,提供不同类型及厚度搭配的产品以支持客户的产品设计,并与客户联合开发具有特殊用途的偏光片产品。2、品质稳定。公司产品已通过 SGS、CTI 检测,符合 RoHS 和 REACH 指令要求,客户认可度不断提升。凭借稳定的产品质量,公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。目前公司前十大客户都是国内优质的上市企业,前十大客户销售额占总销售额的70%左右。同时,今年上半年公司得到了京东方A类供应商资格。3、交付快捷。公司在国内生产交货,基本可以做到7 天交付,领先于国内外。4、成本领先。通过历年技术投入,在裁切方面,尤其在小|
|||||尺寸领域进行了自动化设计改造,把后端裁切变成自动化,大幅减少人工,降低成本的同时提高了良品率。同时公司通过推动上游材料国产化,也能够进一步降低成本。面对未来行业竞争日趋激烈,公司将通过进一步增强自身核心竞争力,持续进行前瞻性布局,积极把握市场机遇,稳步扩大市场份额。5、公司新产品开发进度如何?如OLED产品、车载产品、VR 产品。怎么看待新产品的发展趋势?公司OLED 智能穿戴产品出货量持续增长,目前已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商, OLED 手机产品已完成部分下游客户认证,未来随着客户需求量的增加以及公司龙岗产线的顺利爬坡,公司 OLED 手机产品出货有望持续快速增长,并成为公司业绩的重要增长点之一。公司高度重视车载显示业务的发展,已在莆田布局新生产线为未来车载产品生产基|
|||||地,公司开发车载产品已有2-3 年时间,目前车载染料系产品已有小批量供货,车载碘系产品正在下游客户端做认证,产品认证通过后将逐步在莆田新生产线生产。 VR 产品公司研究开发已有一年多时间,目前正在接受客户的认证,在VR 领域公司主要根据客户需求设计光学模组方案,并将采购的各种光学膜材进行处理贴合,裁切成客户需要的尺寸,产品生产工艺难度大,良率提升困难,技术壁垒高。公司非常看好VR产品在未来的发展潜力,并会积极投入,力争通过把握上述产品方向上的发展契机,实现公司业务未来的进一步发展。6、介绍公司产能情况。公司目前拥有光明一条1490mm、合肥一期一条1490mm、一条1330mm产线,共计约2200 万平方米年产能,基本处于满产状态;龙岗一条1490mm生产线,年产能约1000 万平方米,目前处于产能爬坡阶|
|||||段;莆田一条1490mm生产线,年产能约600 万平方米,预计今年下半年开始试车投产;合肥二期一条1720mm生产线,年产能约3000 万平方米,预计2023年下半年试车投产。预计到2024年,公司可实现偏光片年产能约7000 万平方米。目前正按照计划不断扩大产能,并持续强化自身综合竞争力,把握市场机会,与上下游企业不断加深战略合作,有信心有能力在未来竞争中做到更好。|
2022 年06 月28 日|深圳|实地调研|机构|企业家联谊会、南开大学教育基金会、悟空投资、榕树投资、一帆投资、前海华霖合创资管、华林证券、南方基金、建信基金、国信证券、健行厚德资管理、华泰证券、三三得玖通信、红松资本|一、介绍公司基本经营情况及发展规划三利谱是一家研发生产销售 LCD 等显示产品用偏光片并提供各种关键显示光学解决方案的高新技术企业,是我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一,凭借稳定的产品质量,公司已成为了包括京东方、天马、华星光电、惠科、夏普、信利、同兴达等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。公司产品广泛应用于手|详见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)2022年7 月4 日投资者关系活动记录表
|||||机、电脑、平板、电视、车载、手表等终端显示产品。公司目前主要有深圳光明、深圳龙岗、安徽合肥、福建莆田四大生产基地,光明一条1490mm生产线、合肥一期一条1490mm和一条1330mm产线,共计约2200 万平方米年产能,产线生产稳定;龙岗一条1490mm生产线,年产能约1000-1500 万平方米,目前处于产能爬坡阶段;莆田一条1490mm生产线,年产能约600 万平方米,预计今年下半年开始试车投产;合肥二期一条1720mm生产线,年产能约3000 万平方米,预计今年开始建设厂房,2023 年下半年试车投产。公司2021 年实现营业收入23 亿元,较2020 年增长20.94%,实现归母净利润3.38 亿元,较2020 年增长188.91%,公司规模持续扩大,财务状况良好。2021 年毛利率较2020年同期增长了7.63%,主要是光明工厂和合肥工厂产线|
|||||处于满产饱和状态,有效的降低了单位成本。2022 年第一季度实现营业收入5.52 亿元,同比下降0.73%,归属于上市公司股东的净利润6768 万元,同比下降11.56%,较2021 年第四季度环比增长13.61%。2022年一季度整体行业景气度下行因素的影响,公司依然保持较好的盈利能力,受益于经营管理效率的提升及规模持续扩大,环比有所改善。公司自成立以来,始终聚焦主业,稳健经营,不断提升公司综合实力,增强核心竞争力。公司在偏光片领域有几大优势:1、产品品种齐全。公司产品涵盖偏光片的应用方案齐全,手机、电脑、平板、电视等不同种类规格用偏光片公司都可以生产,产品种类和国外相比基本没有差异。同时,公司可根据客户需求,提供不同类型及厚度搭配的产品以支持客户的产品设计,并与客户联合开发具有特殊用途的偏光片产品。|
|||||2、品质稳定。公司产品已通过SGS、 CTI 检测,符合RoHS 和 REACH 指令要求,客户认可度不断提升。公司通过所有下游面板厂的认证,产品供货稳定,各类产品经过客户大量量产检验,客户认可度高。目前公司前十大客户都是国内优质的上市企业,前十大客户销售额占总销售额的70%左右。同时,今年上半年公司得到了京东方A类供应商资格。3、交付快捷。公司在国内生产交货,基本可以做到7 天交付,领先于国内外。4、成本领先。通过历年技术投入,在裁切方面,尤其在小尺寸领域进行了自动化设计改造,把后端裁切变成自动化,大幅减少人工,降低成本的同时提高了良品率。大尺寸电视领域,公司布局的合肥1720mm产线投入成本及运营成本低于2500mm生产线,同时公司通过推动上游材料国产化,也能够进一步降低成本。面对未来行业|
|||||竞争日趋激烈,公司将通过进一步增强自身核心竞争力,持续进行前瞻性布局,积极把握市场机遇,稳步扩大市场份额。二、与投资者交流环节1、公司OLED产品目前的情况及未来的发展趋势。公司OLED 智能穿戴产品出货量持续增长,目前已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商, OLED 手机产品已完成部分下游客户认证,随着 OLED 手机的需求持续的提升以及公司龙岗产线的顺利爬坡,公司 OLED 手机产品出货有望持续快速增长,并成为明年公司业绩的重要增长点之一。2、车载业务空间展望与最新业务进展如何?车载产品是公司近3 年重点开发项目,目前车载染料系产品已有小批量供货,车载碘系产品正在下游客户端做认证,产品认证通过后将逐步在莆田新生产线生产。新能源车智能化电子化,耐高温要求高,目前公司产品95度/500h 已认|
|||||证通过,要求继续提升至1000h。莆田工厂正在进行设备安装调试,下半年开始试生产。规划明年莆田车载产品逐步起量。3、偏光片价格趋势如何?偏光片价格与面板行业景气度有关,但目前主要由供求关系决定。偏光片在国内属于紧平衡状态,所以价格并没有受到面板降价很大的影响。今年公司部分产品价格同比去年稍有下调,下调幅度大概在2-3 个点,整体价格趋于稳定。4、上游材料国产化进度情况。目前在电视领域的材料国产化进度较快,除了主材PVA膜和TAC 膜之外,保护膜、表面处理、离型膜、压敏胶等基本已经实现一定程度的自产和国产,公司将继续积极推动上游材料本地化、国产化进度,以降低原材料成本和供应链风险。5、如何看待未来行业的竞争格局?近年来,中国大陆新型显示产业始终保持正增长,整体|
|||||增长速度已经连续多年超过全球显示产业增长速度,产业结构不断完善,市场竞争力稳步提升,国内多条面板生产线投入量产,大陆液晶面板行业营业收入和出货面积均位居世界第一。相比新型显示产业在中国大陆的高速发展,海外厂商则选择逐步收缩退出,产业优质资源转移到中国大陆,新型显示产业的重心加速向中国大陆集中。目前偏光片国内供需缺口较大,国产替代仍是产业转移的大趋势。公司目前正按照规划扩大产能规模,并持续加大研发投入,持续强化在中小尺寸领域的优势,加快推进新产品、新领域的开发工作,不断提高产品竞争力,扩大市场份额。6、公司在VR领域产品进展?有什么优势?怎么看待新产品的发展趋势? VR 产品公司研究开发已有一年多时间,产品认证工作已基本接近尾声,同时已采购相应的生产设备,目前正在安装调试,|
|||||预计下半年可以实现小批量供货,在VR领域公司主要根据客户需求设计光学模组方案,并将采购的各种光学膜材进行处理贴合,裁切成客户需要的尺寸,产品生产工艺难度大,良率提升困难,技术壁垒高。公司目前研发团队可以开发 VR 产品,每家客户的产品设计方案不同,不同的光路设计所用光学膜材不同,公司研发团队具备产品设计能力,并可就近协同下游、终端共同推进;产品由多种膜材贴合,各项角度精度要求极高,公司在这方面具备丰富的经验;生产出来的产品需要裁切成客户要求的尺寸出货,目前公司已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商,具备极小尺寸裁切的能力。公司非常看好 VR 产品在未来的发展潜力,并会积极投入,力争通过把握上述产品方向上的发展契机,实现公司业务未来的进一步发展。|
2022 年11 月09 日|“全景路演”网站|其他|个人|通过全景网参加2022 年深|1、明年的订单多么?|详见巨潮资讯网
|(http://rs.p5w. net)|||圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者|尊敬的投资者,公司订单情况敬请关注公司披露的定期报告。谢谢您的关注。2、请问一下公司除了 PICO 还有给哪些公司供货呢,谢谢尊敬的投资者您好!公司在 VR 用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备,相关产品为公司现阶段大力拓展的市场领域,具体客户信息不便透露,请予理解,感谢您的关注!|(www.cninfo. com.cn)2022年11 月10 日投资者关系活动记录表
公司成立以来,依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层
之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。
公司股东严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位,并承担相应义务。公司实际控制人能严格规范自己的行为,公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司的治理结构能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,上市后公司努力为中小股东提供便利的表决方式,积极推行股东大会网络投票,确保中小股东合法行使权益,保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。
报告期内的股东大会均由董事会召集召开,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。
公司董事会设董事7 名,其中独立董事3 名,目前公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,学习相关法律法规,不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责,对公司的重大事项均能发表独立意见。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。
公司监事会由3 名成员组成,其中职工代表监事1 名,由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事公司、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,保证了公司监事会的规范运作。
截至本报告期末,公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作,勤勉尽责,未出现违法、违规现象,公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东之间相互独立,具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力,已达到发行监管对公司独立性的基本要求。具体情况如下:
公司由三利谱有限整体变更而来,原三利谱有限的资产全部由公司承继,该等资产已办理完毕更名为公司的相关手续。公司设立及此后历次增资,股东的出资均已足额到位,且相关资产的权属变更手续已办理完毕。公司拥有自身独立完整的经营资产,与发起人资产产权明确、界线清晰。公司拥有完整的业务系统和配套设施,对与生产经营相关的资产均合法拥有所有权或使用权。截至目前,公司的资产未以任何形式被实际控制人及其控制的其他企业占用,公司亦不存在为实际控制人及其控制的企业、其他股东提供担保的情形。
公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍,员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定通过合法途径产生,不存在实际控制人超越股东大会和董事会作出人事任命决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬,未在实际控制人及其控制的其他企业中担任任何其他职务。公司财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设立后,已依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立健全了相应的内部控制制度,独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员;公司开设了独立的银行账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税,不存在与控股股东混合纳税的情况;公司独立对外签订合同,不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,按照法定程序制订了《公司章程》,建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构,并设置了较为完善的组织机构,拥有完整的业务系统及配套部门。公司具有独立的生产经营和办公机构,完全独立于控股股东及实际控制人,不存在混合经营、合署办公的情况,控股股东、实际控制人及其他任何单位或个人均未干预公司的机构设置和生产经营活动。
公司从事的主要业务是偏光片产品的研发、生产和销售。公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险。公司的主要业务独立于控股股东及实际控制人,不存在与公司实际控制人及其控制的其他企业之间存在同业竞争或者显失公平的关联交易而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不利影响的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|34.88%|2022 年01 月13日|2022 年01 月14日|巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn
2021 年度股东大会|年度股东大会|26.61%|2022 年04 月15日|2022 年04 月16日|巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张建军|董事长、总经理|现任|男|54|2010 年07 月24日|2023 年07 月09日|32,898,092||||32,898,092|
阮志毅|董事、副总经理|现任|男|52|2014 年12 月25日|2023 年07 月09日|308,104||||308,104|
张建飞|董事、副总经理、财务总监|离任|男|52|2013 年12 月24日|2023 年02 月13日|169,662||||169,662|
陶浩略|董事|现任|男|38|2023 年02 月13日|2023 年07 月09日|0||||0|
孙政民|董事|现任|男|79|2011 年11 月19日|2023 年07 月09日|0||||0|
胡春明|独立董事|现任|男|52|2020 年07 月10日|2023 年07 月09日|0||||0|
郭晋龙|独立董事|现任|男|62|2020 年07 月10日|2023 年07 月09日|0||||0|
涂成洲|独立董事|现任|男|55|2016 年12 月02日|2023 年07 月09日|0||||0|
霍丙忠|监事会主席|现任|男|39|2020 年07 月10日|2023 年07 月09日|0||||0|
唐万林|监事|现任|男|47|2018 年03 月26日|2023 年07 月09日|31,167||||31,167|
苏海燕|职工代表监事|现任|女|37|2020 年07 月10日|2023 年07 月09日|0||||0|
王志阳|副总经理、董事会秘书|离任|男|42|2014 年12 月25日|2022 年02 月14日|95,701||23,900||71,801|个人资金需求
黄慧|副总经理、董事会秘书|现任|女|32|2022 年02 月14日|2023 年07 月09日|0||||0|
王小军|副总经理、财务总监|现任|男|46|2023 年02 月13日|2023 年07 月09日|0||||0|
合计|--|--|--|--|--|--|33,502,726|0|23,900||33,478,826|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王志阳|副总经理、董事会秘书|离任|2022 年02 月14 日|由于工作岗位变动,王志阳先生担任公司董事长助理、投资总监职位,负责公司投资业务。
黄慧|副总经理、董事会秘书|聘任|2022 年02 月14 日|
张建飞|董事、副总经理、财务总监|离任|2023 年02 月13 日|个人原因
陶浩略|董事|聘任|2023 年02 月13 日|
王小军|副总经理、财务总监|聘任|2023 年02 月13 日|
张建军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969 年出生,研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电总经理、董事;现任公司董事长、总经理,兼任合肥三利谱光电、合肥三利谱材料、莆田三利谱、三利谱技术董事长。
孙政民先生,中国国籍,无永久境外居留权,1944 年出生,硕士学历。曾任江苏省盐城地区江淮动力机厂技术员,南京大学物理系助教、讲师、副教授,天马微电子股份有限公司研究开发中心主任、总工程师、副总经理、高级研究员,深圳莱宝高科股份有限公司首席专家,深圳市平板显示行业协会秘书长;现任公司董事。
阮志毅先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学历。曾任深纺乐凯公司(现名盛波光电)工艺主管、品质经理,公司生产总监;现任公司董事、副总经理,兼任三利达执行董事。
陶浩略先生,中国国籍,无永久境外居留权,1985 年出生,本科学历。曾任群康科技(深圳)有限公司MD 事业处 BEOL BU 品质组长职务,现任公司董事、营销中心市场部总监,兼任三利谱技术监事、三利达监事。
涂成洲先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968 年出生,本科学历,律师。曾任江西金溪税务局干部、深圳华强集团科长、广东维科特律师事务所合伙人、广东金唐律师事务所合伙人、深圳建筑协会专家、深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会副主任;现任公司独立董事。
郭晋龙先生,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,硕士学历,中国注册会计师。曾先后任山西财经大学助教、讲师,深圳蛇口中华会计师事务所审计员,深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门负责人,深圳注册会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长,信永中和会计师事务所注册会计师,深圳市第五届政协委员,曾担任深圳市盐田港股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、天虹商场股份有限公司、深圳市翰宇药业股份有限公司、大族激光科技产
业集团股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司独立董事;现任深圳市第六届人大代表、广东省注册会计师协会副会长、信永中和会计师事务所合伙人(特殊普通合伙)、方大集团股份有限公司独立董事、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
胡春明先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,专科学历。曾任京东方科技集团股份有限公司职员、北京日端电子有限公司课长;现任中国光学光电子行业协会液晶分会主任/副秘书长/常务副秘书长、京东方科技集团股份有限公司产业研究所科长;现任隆华科技集团(洛阳)股份有限公司独立董事、公司独立董事。
霍丙忠先生,中国国籍,无永久境外居留权,1984 年出生,博士学历。现任公司监事会主席、研发总监。
唐万林先生,中国国籍,无永久境外居留权,1976 年出生,大专学历。曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司品质主管、品保经理、业务经理,现任公司销售总监、监事。
苏海燕女士,中国国籍,无永久境外居留权,1986 年出生,硕士学历。曾任公司工艺工程师、前中工序质量主管/副经理;现任公司前中工序生产副经理、职工代表监事。
黄慧女士,中国国籍,无永久境外居留权,1991 年出生,本科学历。曾任公司证券部经理、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。
王小军先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977 年出生,研究生学历。曾任深圳市深越光电技术有限公司财务总监、北京北斗星通导航技术有限公司汽车电子业务财务总监、碧桂园筑智卫浴公司财务总监、爱能森新能源(深圳)有限公司财务总监。现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理、财务总监。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
张建军|合肥三利谱光电|董事长|2015 年12 月10日||否
张建军|合肥三利谱材料|董事长|2018 年11 月27日||否
张建军|莆田三利谱|执行董事|2019 年09 月24日||否
张建军|三利谱技术|执行董事|2021 年04 月19日||否
孙政民|深圳路维光电股份有限公司|董事|2018 年05 月01日||是
孙政民|深圳市平板显示行业协会|首席顾问|2014 年01 月01日||
阮志毅|三利达|执行董事|2022 年12 月30日||否
陶浩略|三利达|监事|2022 年12 月30日||否
涂成洲|深圳市创富港商务服务股份有限公司|独立董事|2017 年03 月14日||是
涂成洲|北京大成(深圳)律师事务所|高级合伙人、律师|2009 年09 月01日||是
涂成洲|深圳市锐明技术股份有限公司|独立董事|2015 年05 月26日||是
涂成洲|深圳种子资本有限公司|执行董事、法定代表人|2015 年11 月24日||
涂成洲|深圳名德企业管理中心(有限合伙)|执行合伙人|2016 年05 月13日||否
涂成洲|深圳名诚投资中|执行合伙人|2016 年09 月01||否
|心(有限合伙)||日||
涂成洲|深圳名尚投资中心(有限合伙)|执行合伙人|2016 年08 月31日||否
涂成洲|深圳名君投资中心(有限合伙)|执行合伙人|2017 年01 月10日||否
涂成洲|吉林省金冠电气股份有限公司|独立董事|2019 年10 月16日||是
郭晋龙|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2005 年10 月01日||是
郭晋龙|方大集团股份有限公司|独立董事|2017 年04 月11日||是
郭晋龙|内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司|独立董事|2020 年05 月20日||是
胡春明|中国光学光电子行业协会液晶分会|常务副秘书长|2019 年06 月01日||
胡春明|隆华科技集团(洛阳)股份有限公司|独立董事|2021 年12 月01日||是
公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张建军|董事长、总经理|男|54|现任|75.6|否
孙政民|董事|男|79|现任|10.8|否
阮志毅|董事、副总经理|男|52|现任|95.13|否
张建飞|董事、副总经理、财务总监|男|52|离任|64.13|否
胡春明|独立董事|男|52|现任|10.8|否
涂成洲|独立董事|男|55|现任|10.8|否
郭晋龙|独立董事|男|62|现任|10.8|否
霍丙忠|监事会主席|男|39|现任|46.49|否
唐万林|监事|男|47|现任|58.58|否
苏海燕|职工代表监事|女|37|现任|54.43|否
王志阳|副总经理、董事会秘书|男|42|离任|10.64|否
黄慧|副总经理、董事会秘书|女|32|现任|54.5|否
合计|--|--|--|--|502.7|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2022 年第一次会议|2022 年02 月14 日|2023 年02 月15 日|审议通过1.《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2022 年第二次会议|2022 年03 月07 日|2022 年03 月08 日|审议通过《关于2021 年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告会计差错更正的议案》
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2022 年第三次会议|2022 年03 月17 日|2022 年03 月18 日|审议通过1.《关于2021 年度董事会工作报告的议案》2.《关于2021 年度总经理工作报告的议案》3.《关于2021 年度财务决算报告的议案》4.《关于2021 年度利润分配预案的议案》5.《关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》6.《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》7.《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》8.《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》9.《关于公司2021 年年度报告全文及其摘要的议案》10.《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》11.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》12.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》13.《关于开展外汇套期保值业务的议案》14.《关于制定公司股东未来三年(2022-2024 年)分红回报规划的议案》15.《关于提请召开公司2021 年度股东
|||大会的议案》
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2022 年第四次会议|2022 年04 月25 日|2022 年04 月26 日|审议通过1.《关于2021 年第一季度报告全文的议案》2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》4.《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2022 年第五次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|审议通过1.《关于<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》2.《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届董事会2022 年第六次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月27 日|审议通过1.《关于<2022 年第三季度报告>的议案》2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》3.《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的议案》4.《关于与广水市人民政府签订项目投资意向书的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
张建军|6|6|0|0|0|否|2
孙政民|6|5|1|0|0|否|0
阮志毅|6|6|0|0|0|否|2
张建飞|6|6|0|0|0|否|2
胡春明|6|1|5|0|0|否|1
涂成洲|6|3|3|0|0|否|2
郭晋龙|6|4|2|0|0|否|2
报告期内,公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,积极参与公司治理和决策活动,对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。
独立董事通过审阅资料、参加会议、定期现场了解和听取公司经营情况的汇报,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等,并对董事、高管履职情况、关联交易情况、对外担保情况等进行了监督和核查。积极有效地履行了独立董事的职责,较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|张建军、孙政民、胡春明|3|2022 年03月07 日|审议通过1.《关于2021年度董事会战略委员会工作报告的议案》2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》4.《关于开展外汇套期保值业务的议案》|||
|||2022 年04月20 日|审议通过1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3.《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》|||
|||2022 年10月23 日|审议通过1.《关于公司向银行申请综合授信额|||
||||度的议案》2.《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的议案》3.《关于与广水市人民政府签订项目投资意向书的议案》|||
薪酬与考核委员会|涂成洲、郭晋龙、阮志毅|3|2022 年03月07 日|审议通过1.《关于2021年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》2.《关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|||
提名委员会|胡春明、涂成洲、张建军|3|2022 年02月10 日|审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》|||
|||2022 年03月07 日|审议通过《关于2021年度董事会提名委员会工作报告的议案》|||
审计委员会|郭晋龙、涂成洲、张建飞|3|2022 年01月24 日|审议通过《关于2021年度董事会审计委员会工作报告的议案》|||
|||2022 年03月04 日|审议通过《关于2021年一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年三季度报告会计差错更正的议案》|||
|||2022 年03月07 日|审议通过1.《关于2021年度财务决算报告的议案》2.《关于2021 年度利润分配|||
||||预案的议案》3.《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》4.《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》5.《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》6.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》7.《关于公司2021 年年度报告全文及其摘要的议案》8.《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》9.《关于制定公司股东未来三年(2022-2024年)分红回报规划的议案》|||
|||2022 年04月20 日|审议通过1.《关于2022年第一季度报告全文的议案》2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》3.《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》|||
|||2022 年08月15 日|审议通过1.《关于<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》2.《关于<2022 年半|||
||||年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|||
|||2022 年10月23 日|审议召开1.《关于2022年第三季度报告全文的议案》2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》3.《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的议案》4.《关于与广水市人民政府签订项目投资意向书的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|530
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1872
报告期末在职员工的数量合计(人)|2402
当期领取薪酬员工总人数(人)|2402
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1433
销售人员|57
技术人员|712
财务人员|35
行政人员|165
合计|2402
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|25
本科|388
大专及以下|1989
合计|2402
公司整体薪酬水平以市场为导向,结合整体物价水平的变动情况、行业及公司经营特点,充分考虑公平性和竞争力,完善现行的激励与约束并存的薪酬制度,深入推进绩效考核工作,充分评价团队和个人的工作业绩,形成奖惩分明的考核机制,向员工提供富有竞争力的薪酬,提升员工执行力和责任意识,贯彻惜才、爱才、重才之理念,营造良好的人才发展环境,为公司发展提供人力资源保障。
公司对现有人员进行系统培训,提高员工的综合素质。以全员培训为基础、分层分级培训为重点,实现全公司从高级管理层到基层员工的一整套培训体系,包括岗前培训、在岗培训、内部交流、拓展活动、外部培训等多种方式。同时鼓励员工参加各种继续教育,优化员工知识结构、培养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识。
公司实行持续、稳定的利润分配政策,高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
公司采取积极的现金或者股票方式分配股利,在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下,公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。
在当年盈利的条件下,公司每年度至少分红一次;董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
(四)利润分配的条件
1、在当年盈利的条件下,公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%;如果因现金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的10%,应参照“股利分配政策的决策机制和程序”履行相应的审批程序;
2、如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的10%,对于超过当年实现的可分配利润的10%的部分,公司可以采取股票方式进行利润分配;在董事会审议该股票分红议案之前,独立董事、外部监事(若有)应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见;在股东大会审议该股票分红议案之前,董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:
重大资金支出指以下情形之一:
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000 万元;
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%;
(3)中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
公司经营状况良好,且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金分红的条件后,采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
(五)利润分配方案应履行的审议程序
1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。独立董事、外部监事(若有)应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见。董事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数表决同意。监事会在审议利润分配预案时,需经全体监事过半数以上表决同意。董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准,公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事(若有)和监事会的审核意见。
2、股东大会在审议利润分配方案时,需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上表决同意。股东大会审议利润分配方案时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
(六)董事会、监事会和股东大会对利润分配方案的论证程序和决策机制
1、定期报告公布前,公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配的预案。
2、公司董事会制定具体的利润分配预案时,应遵守法律、法规、规范性文件及本章程规定的利润分配政策。
3、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案,提交股东大会批准;公司在上一会计年度实现盈利,如公司董事会作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的,应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由,应当征询独立董事和外部监事(若有)、监事会的意见,并在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
4、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(若有)和公众投资者的意见。公司公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见时,投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券部应做好记录并整理投资者意见,提交公司董事会、监事会。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
5、股东大会在审议利润分配方案时,公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序,以及公司证券部整理的投资者意见。
1、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议利润分配政策调整时,需经全体董事过半数表决同意;监事会在审议利润分配政策调整时,需经全体监事过半数以上表决同意。
3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因。股东大会在审议利润分配政策调整时,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2.00
分配预案的股本基数(股)|173,884,932
现金分红金额(元)(含税)|34,776,986.40
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|34,776,986.40
可分配利润(元)|975,903,681.65
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
以归属于母公司所有者可供分配的利润为依据, 拟以173,884,932 股为基数,向全体股东每10 股派发现金人民币2.00元(含税),共计派发34,776,986.4 元,不送红股, 不以公积金转增股本。|
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
公司(含控股子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员和核心骨干员工|272|2,087,670|因6 名持股对象在报告期内离职,丧失持有人资格。|1.20%|员工合法薪酬、自筹资金
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
阮志毅|董事、副总经理|30,000|30,000|0.02%
陶浩略|董事|15,000|15,000|0.01%
黄慧|副总经理、董事会秘书|30,000|30,000|0.02%
霍丙忠|监事会主席|30,000|30,000|0.02%
唐万林|监事|30,000|30,000|0.02%
苏海燕|职工代表监事|10,000|10,000|0.01%
2021 年员工持股计划第一次持有人会议于2022 年2 月10 日召开,同意设立员工持股计划管理委员会,并选举了3 位委员,同时授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2022-008)。
根据《深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021 年员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划第一个锁定期已于
2023 年1 月24 日届满,可解锁比例为本持股计划所持标的股票总数的40%,即835,068 股,占公司目前总股本的0.48%。公司2021 年业绩考核指标已达标,本持股计划参与对象2021年个人绩效考核结果已确定。第一个锁定期届满后,管理委员会将在存续期内根据市场情况,择机出售第一个锁定期可解锁的标的股票,再将变现资金根据公司业绩考核结果及员工年度考核结果进行分配。具体内容详见公司2023年1月30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-002)。
2022 年,公司对员工持股计划计提股份支付费用共计1,632.74 万元。报告期内员工持股计划终止的情况□适用不适用
1.进一步完善内控制度建设,强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责,强化在董事会领导下行使监督权,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度;另一方面,为防止资金占用情况的发生,内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告,并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。
2.强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,明确具体责任人,发挥表率作用。
3.加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习,提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训,以提高风险防范意识,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
深圳市三利谱光电材料有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
合肥三利谱光电科技有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
合肥三利谱光电材料有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
莆田三利谱光电科技有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
深圳市三利谱光电技术有限公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
深圳市三利达光电材料有限|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
公司||||||
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2公司更正已公布的财务报告;3注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;4董事会及其审计与风险控制委员会和审计部对内部控制的监督缺失或监督无效。|根据是否符合公司内部管理要求,是否能合理保证公司整体控制目标实现对内部控制缺陷进行判断。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性,则为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%则认定为重要缺陷;如果超过1%则认定为重大缺陷。|定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%则认定为重要缺陷;如果超过1%则认定为重大缺陷。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,深圳市三利谱光电科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于2022 年12 月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月28 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.con.cn)上的《2022 年度内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国家危险废物名录》、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《电子工业污染物排放标准》(GB16297)、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-9314)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)、《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)等。
在项目建设上,严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度,项目严格按环评报告要求进行,通过“三同时”验收。光明厂:《排污许可证》编号:91440300661021378W001U,有效期限自2022年12 月05 日至2027年12 月04 日。
合肥厂:《排污许可证》编号:91340100396450365Y001Q,有效期限自2021年7月29 日至2026年7月28 日。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司|废水| COD(化学需氧量)|处理后明渠排放|1|排放口设置在厂区东侧|<200mg/m3|300mg/m3|<300吨/天|350 吨/天|无
深圳市三利谱光电科技股份有限公司|废气|非甲烷总烃|处理后经15m烟囱高空排放|1|排放口设置在厂区东侧|<100mg/ m3|120mg/m3|无|无|无
合肥三利谱光电科技有限公司|废水| COD(化学需氧量)|处理后排至小仓房污水处理厂|1|排放口设置在厂区东北角|<200mg/m3|330mg/m3|<2000吨/天|2500 吨/天|无
合肥三利谱光电科技有限公司|废气|非甲烷总烃|rto 处理后经22m 排气筒高空排|2|排放口设置在厂区西侧|<100mg/ m3|120mg/m3|无|无|无
|||放、活性炭吸附处理后经25米排气筒高空排放|||||||
深圳市三利谱光电技术有限公司|废气|非甲烷总烃|处理后经30m烟囱高空排放|3|排放口设置于厂区东北侧|<100mg/ m3|120mg/m3|无|无|无
光明厂废水:建设单位于2011年在厂区内自建污水收集管道及一套污水处理设备,废水处理设施采用PH 调节+过滤的处理工艺;整个运行过程稳定,废水处理效果较好,对产生的废水进行处理后可达标排放并满足环保要求。
光明厂废气:建设项目产生的有机废气设在全密闭的箱体内进行,并设置废气收集装置,废气收集率可达100%,有机废气通过密闭管道进入RTO(蓄热式热力焚化炉)中处理,处理达标后通过一根30m 高排气筒高空排放;设备运行稳定,并且定期进行维护保养,废气处理效果好,处理后可达排放并满足环保要求。
合肥厂废水:在厂区内自建污水收集系统和污水处理系统,废水处理设施采用初沉池+AO工艺+二沉池和酸碱中和+沙炭过滤器两套工艺;整个运行过程稳定,废水处理效果较好,对产生的废水进行处理后可达标排放并满足环保要求。
合肥厂废气:建设项目产生的有机废气设在全密闭的箱体内进行,并设置废气收集装置,废气收集率可达100%,有机废气通过密闭管道进入RTO(蓄热式热力焚化炉)中处理,处理达标后通过一根22m 高排气筒高空排放;设备运行稳定,并且定期进行维护保养,废气处理效果好,处理后可达排放并满足环保要求。公司配液室及涂布头的环境气体,加装二级活性炭吸附设备,处理达标后经一根25 米高的排气筒高空排放。
龙岗厂废水:在厂区内自建污水收集系统及污水处理系统,废水处理设施采用PH 调节+混凝沉淀+过滤的处理工艺;整个运行过程稳定,废水处理效果正常,对产生的废水进行处理后可达标回用并满足环保要求。
龙岗厂废气:建设项目产生的有机废气设在全密闭的箱体内进行,并设置废气收集装置,废气收集率可达100%,有机废气通过密闭管道进入RTO(蓄热式热力焚化炉)中处理,处理达标后通过30m 高排气筒高空排放;设备运行稳定,并且定期进行维护保养,废气处理效果正常,处理后可达排放并满足环保要求。
光明厂:根据《国家排污许可证》管理要求,具体监测方案如下:有组织废气1 次/年(每年1 次)、无组织废气1 次/年(每年1 次)、废水排放4次/年(每季度1 次)、锅炉废气1 次/年(每年1 次)、食堂油烟1 次/年(每年1 次)、厂界噪声1 次/年(每年1 次)。
合肥厂:根据排污许可监测要求进行监测,具体监测方案如下:有组织废气1 次/年(每年1 次)、无组织废气1 次/年(每年1 次)、废水2 次/年、锅炉氮氧化物12 次/年(每月1 次)、厂界噪声1 次/年(每年1 次)。
龙岗厂:根据监测站下发的监测要求进行监测,具体监测方案如下:有组织废气1 次/年(每年1 次)、无组织废气1 次/年(每年1 次)、废水排放1次/年(每年1 次)、锅炉废气1 次/年(每年1 次)、食堂油烟1 次/年(每年1 次)、厂界噪声1 次/年(每年1 次)。
根据公司实际情况,完成突发环境事件应急预案复评,并通过了突发环境应急预案备案申请。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
光明厂:本报告期,光明厂环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税超600 万元。合肥厂:本报告期,合肥厂环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税超400 万元。
龙岗厂:本报告期,龙岗厂环境治理和保护的投入资金817.5 万元,无缴纳环境保护税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司自上市以来,一直积极履行企业社会责任,建立健全公司内部管理和控制制度,组织协调各职能部门工作,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过现场、网络等合法有效的方式,让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,公司认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划,通过多种方式为员工提供平等的发展机会,注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护,尊重和维护员工的个人利益,制定了人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定,建立了较为完善的绩效考核体系,为员工提供了良好的劳动环境,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“技术创新、合作共赢”的经营方针,为客户提供优质的产品,充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。
建立健全质量管理体系,严格把控产品质量,注重产品安全,提高客户和消费者对产品的满意度,保护消费者利益,树立良好的企业形象。