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袁宇杰|1993年至1994年,就职于邮电部数据通信技术研究所,担任工程师;1994年至1995年,就职于IBM公司,担任销售代表;1996年至1997年,就职于Reebok公司,担任区域经理;1997年至2001年,就职于华为技术有限公司,担任培训师;2001年至今,就职于深圳市指南针企业管理咨询有限公司,担任执行董事、总经理;2015 年至今,就职于深圳市一通百通文化发展有限公司,担任执行董事、总经理;2018年至今,担任深圳市溪跃科技有限公司监事。2016年至2022年1月19日,担任本公司独立董事。
徐华|2003年至2005年,就职于尚阳科技(中国)有限公司,担任工程师;2005年至2006年,就职于中通思普科技(深圳)有限公司,担任项目经理。2006年至今,就职于震有科技,自2022年1月20日起卸任监事会主席,现任本公司产品经理、副总工程师。
崔欣欣|1994 年至1997 年,就职于安利(中国)日用品有限公司,担任分销中心/运营主任;2001 年至2003 年,就职于平安信托有限责任公司,担任业务拓展总监;2003 年至2005年,就职于深圳兰邦市场调查有限公司,担任副总经理;2005年至2007年,就职于深圳市彩秀科技有限公司,担任项目总监;2007 年至今,担任深圳市分享成长投资管理有限责任公司联合创始人兼TMT 基金主管合伙人。现任昆山分享股权投资企业(有限合伙)普通合伙人兼投资决策委员。2018年至2022年1月19日,担任震有科技监事。
张凯威|2001年至2002年,就职于华为技术有限公司,担任工程师;2003年至2006年,就职于尚阳科技(中国)有限公司,担任工程师;2006年至2009年,就职于康璇科技(深圳)有限公司,担任主任工程师。2012年4月至2021年11月,担任深圳大千智业科技有限公司监事。2010年至今,就职于震有科技,自2022年1月4日起卸任监事,现任本公司产品经理。
孙大勇|2007年至2012年,就职于天健正信会计师事务所深圳分所,担任项目经理;2012年至2014年,就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,担任高级项目经理;2015年2月至2015年5月,就职于深圳市裕同包装科技股份有限公司,担任审计主管;2015年6月至2015年11月,就职于深圳市芭田生态工程股份有限公司,担任财务主管。2015年11月至2022年10月,就职于震有科技,历任本公司财务总监、副总经理。
徐海波|2008年至2012年,就职于深圳市东部公共交通有限公司,担任财务主管;2012年至2013年,就职于中国农业银行深圳分行,担任管理会计;2013年至2017年,就职于深圳市运发集团股份有限公司,担任财务部副总经理,兼任深圳博信源融资租赁有限公司总经理;2017年至今,担任深圳车库电桩科技有限公司副总经理;2022年1月20日至2023年1月30日,担任本公司独立董事。
序号|姓名|担任职务|间接持股数量
1|吴闽华|董事长、总经理|吴闽华持有震有成长33.17%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权;持有震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划14.81%的出资份额,震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.01%的股权。
2|孟庆晓|董事|孟庆晓持有震有成长18.51%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权;持有震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划11.49%的出资份额,震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.01%的股权。
3|张中华|董事|张中华持有震有成长9.78%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权;持有震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划3.22%的出资份额,震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.01%的股权。
4|姜坤|董事|姜坤持有震有成长10.76%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权;持有震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划6.18%的出资份额,震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.01%的股权。
5|卫宣安|股东代表监事|卫宣安持有震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划7.62%的出资份额, 震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.01%的股权。
6|周春华|副总经理|周春华持有震有成长1.52%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权;持有震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划4.14%的出资份额,震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.01%的股权。
7|杜旭峰|副总经理|杜旭峰持有震有成长9.04%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权。
8|薛胜利|副总经理|薛胜利持有震有成长1.18%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权;持有震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划5.21%的出资份额,震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.01%的股权。
9|薛梅芳|董事会秘书|薛梅芳持有震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划4.60%的出资份额,震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.01%的股权。
10|张广胜|核心技术人员|张广胜持有震有成长2.88%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权。
11|张一巍|第二届董事|张一巍通过同创伟业资产管理股份有限公司间接持有公司0.00076%的股权。
12|陈玉强|第二届董事|陈玉强持有华胜鼎成99.9982%的出资份额,华胜鼎成持有公司6.35%的股权。
13|徐华|第二届监事会主席|徐华持有震有成长1.24%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权。
14|崔欣欣|第二届监事|崔欣欣持有昆山分享0.5%的出资份额,昆山分享持有公司2.18%的股权。
15|张凯威|第二届职工代表监事|张凯威持有震有成长1.39%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权;持有震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划3.68%的出资份额,震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.01%的股权。
16|孙大勇|副总经理(已于2022年10月31日离任)|孙大勇持有震有成长0.17%的出资份额,震有成长持有公司14.90%的股权。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴闽华|深圳市震有成长投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2011年12月|至今
陈玉强|深圳市华胜鼎成管理投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018年8月|至今
崔欣欣|昆山分享股权投资企业(有限合伙)|普通合伙人兼投资决策委员|2014年10月|至今
在股东单位任职情况的说明|公司实际控制人、控股股东吴闽华与深圳市震有成长投资企业(有限合伙)为一致行动人。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴闽华|香港震有科技有限公司|董事|2014年7月|至今
吴闽华|菲律宾震有科技有限公司|荣誉主席|2016年5月|至今
吴闽华|震有孟加拉有限公司|董事长|2021年9月|至今
孟庆晓|常州市震有智成信息技术有限公司|监事|2014年12月|至今
孟庆晓|深圳市震有软件科技有限公司|执行董事、总经理|2015年9月|至今
孟庆晓|杭州晨晓科技股份有限公司|董事|2022年8月|至今
张中华|印度震有通信有限公司|董事|2018年3月|至今
张中华|菲律宾震有科技有限公司|区域负责人|2018年6月|至今
张中华|深圳震有国采科技有限公司|董事、总经理|2020年11月|至今
张中华|成都震有国采科技有限公司|董事长|2022年4月|至今
张中华|震有科技中东有限公司|董事|2021年6月|至今
张中华|震有孟加拉有限公司|董事|2021年9月|至今
张中华|深圳震有投资有限公司|监事|2021年10月|至今
张中华|深圳市震有智联科技有限公司|董事|2022年2月|至今
张中华|深圳震有数字能源科技有限责任公司|董事|2023年3月|至今
姜坤|常州市震有智成信息技术有限公司|执行董事、总经理|2014年12月|至今
姜坤|西安震有信通科技有限公司|执行董事|2018年1月|至今
姜坤|苏州震有君行科技有限公司|董事长|2020年9月|至今
姜坤|深圳震有国采科技有限公司|董事|2020年11月|至今
姜坤|山东齐鲁数通科技有限公司|董事、总经理|2021年4月|至今
姜坤|武汉楚智信息工程有限公司|董事|2021年6月|至今
姜坤|北京和捷讯科技有限公司|董事|2021年7月|至今
姜坤|安徽震有科技有限公司|执行董事|2022年8月|至今
姜坤|伊犁粤疆数字产业投资建设有限公司|董事|2022年4月|至今
黄福平|芜湖瑞兴置业有限责任公司|监事|2007年3月|至今
黄福平|深圳市四海圆通投资有限公司|执行董事、总经理|2014年12月|至今
黄福平|深圳市平农食品生物科技有限公司|执行董事、总经理|2018年11月|至今
黄福平|深圳市天利达科技有限公司|执行董事|2004年11月|至今
黄福平|深圳市盛世华章管理投资咨询有限公司|执行董事、总经理|2021年3月|至今
黄福平|深圳市天利隆科技有限公司|执行董事、总经理|2008年6月|至今
黄福平|深圳市沱山科技有限公司|监事|2018年8月|至今
徐海波|深圳博信源融资租赁有限公司|董事、总经理|2014年11月|至今
徐海波|深圳市慧波投资发展有限公司|董事长、总经理|2015年1月|至今
徐海波|深圳市车库供应链有限公司|总经理|2015年5月|至今
徐海波|深圳车库电桩科技有限公司|董事、总经理|2018年10月|至今
徐海波|深圳库瓦科技有限公司|董事|2019年9月|至今
张国新|深圳市微纳感知计算技术有限公司|执行董事|2016年2月|至今
张国新|深圳微纳点石创新空间有限公司|执行董事、总经理|2014年9月|至今
张国新|深圳市兰腾科技发展有限公司|执行董事、总经理|2012年10月|至今
张国新|深圳市微纳集成电路与系统应用有限公司|执行董事|2015年7月|至今
张国新|广东万维联视信息技|董事|2016年9月|至今
|术股份有限公司|||
张国新|深圳市华汇宇私募股权基金管理有限公司|执行董事|2017年8月|至今
周春华|武汉楚智信息工程有限公司|董事长|2021年6月|至今
周春华|枝江震有智慧城市科技有限公司|董事长|2022年3月|至今
杜旭峰|深圳震有科技股份有限公司杭州分公司|负责人|2017年5月|至今
杜旭峰|杭州晨晓科技股份有限公司|董事|2021年1月|至今
薛胜利|西安震有信通科技有限公司|总经理|2018年1月|至今
薛胜利|北京和捷讯科技有限公司|董事长|2021年7月|至今
孙大勇|山东齐鲁数通科技有限公司|董事|2021年4月|至今
孙大勇|成都震有国采科技有限公司|董事|2021年6月|2022年4月
孙大勇|山东省震有智联科技有限公司|监事长|2022年3月|2022年11月
孙大勇|武汉楚智信息工程有限公司|财务负责人|2022年9月|2022年11月
孙大勇|枝江震有智慧城市科技有限公司|财务负责人|2022年3月|2022年11月
孙大勇|安徽震有科技有限公司|财务负责人|2022年8月|2022年11月
孙大勇|杭州晨晓科技股份有限公司|财务负责人|2022年8月|2022年11月
薛梅芳|深圳震有投资有限公司|执行董事、总经理|2021年10月|至今
黎民君|枝江震有智慧城市科技有限公司|财务负责人|2022年11月|至今
黎民君|安徽震有科技有限公司|财务负责人|2022年11月|至今
黎民君|武汉楚智信息工程有限公司|财务负责人|2022年11月|至今
黎民君|杭州晨晓科技股份有限公司|财务负责人|2022年11月|至今
黎民君|深圳震有数字能源科技有限责任公司|董事|2023年3月|至今
张一巍|深圳垒石热管理技术股份有限公司|董事|2016年3月|至今
张一巍|上海海优威新材料股份有限公司|董事|2013年5月|至今
张一巍|深圳同创伟业资产管理股份有限公司|监事会主席、非职工代表监事|2010年12月|至今
张一巍|深圳同创锦绣资产管理有限公司|监事|2014年12月|至今
张一巍|深圳中兴新材技术股份有限公司|董事|2018年9月|至今
张一巍|苏州汉天下电子有限公司|董事|2018年3月|至今
张一巍|谷夫科技(上海)有限公司|董事|2018年6月|至今
张一巍|东莞市发斯特精密科技股份有限公司|董事|2018年1月|至今
张一巍|深圳尚阳通科技有限公司|监事|2018年8月|2022年12月
张一巍|瑞达宇航航空工业有限公司|董事|2019年10月|至今
张一巍|苏州小优智能科技有限公司|董事|2019年11月|至今
张一巍|北京信而泰科技股份有限公司|董事|2020年8月|至今
张一巍|成都光创联科技有限公司|董事|2021年9月|至今
张一巍|上海采日能源科技有限公司|监事|2021年9月|至今
张一巍|宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年7月|至今
张一巍|张家港同创富瑞新能源产业投资基金企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015年11月|至今
张一巍|苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019年9月2日|至今
张一巍|苏州同创同运创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2021年9月|至今
张一巍|上海垚运企业管理服务部|个人独资企业|2020年9月|至今
陈玉强|惠州市长通集团有限公司|监事|2003年8月|至今
陈玉强|惠州大亚湾业通实业有限公司|执行董事、经理|2011年4月|至今
陈玉强|城市都会(惠州)房地产开发有限公司|董事长|2005年8月|至今
陈玉强|惠州大亚湾金港通物业管理有限公司|董事|2015年5月|至今
邱春生|深圳市爱科信实业发展有限公司|执行董事、总经理|1997年12月|至今
邱春生|深圳市柴科夫文化艺术传播有限公司|董事长|2007年11月|至今
邱春生|深圳市安骋科技有限公司|执行董事、总经理|2018年5月|至今
邱春生|深圳市顶峰超越体育发展有限公司|监事|2020年12月|至今
邱春生|东莞市顶峰超越体育发展有限公司|监事|2021年2月|至今
钟水东|深圳市心性赋能科技有限公司|总经理|2019年8月|2021年8月
袁宇杰|深圳市指南针企业管理咨询有限公司|执行董事、总经理|2001年5月|至今
袁宇杰|深圳市一通百通文化发展有限公司|执行董事、总经理|2015年6月|至今
袁宇杰|深圳市溪跃科技有限公司|监事|2018年11月|至今
徐华|深圳市华运裕丰科技有限公司|执行董事、总经理|2018年10月|至今
崔欣欣|小鬼当佳国际贸易(北京)有限公司|董事|2016年9月|至今
崔欣欣|北京凯声文化传媒有限责任公司|董事|2019年9月|至今
崔欣欣|北京三人禾文化传媒有限公司|董事|2016年1月|至今
崔欣欣|北京霸蛮天下科技有限公司|董事|2015年7月|至今
崔欣欣|映美传世(北京)文化传媒有限公司|董事|2017年3月|至今
崔欣欣|深圳市欧拉空间科技有限公司|董事|2015年11月|至今
崔欣欣|广州市菁蜜千名文化传媒有限公司|董事|2016年5月|至今
崔欣欣|深圳市必爽科技有限公司|董事|2018年11月|至今
崔欣欣|分享行动派(深圳)孵化空间有限公司|执行董事、总经理|2017年4月|至今
崔欣欣|苏州分享创禾投资管理有限公司|董事、总经理|2019年1月|至今
崔欣欣|深圳市分享成长投资管理有限公司|联合创始人兼 TMT基金主管合伙人|2013年8月|至今
崔欣欣|宁波梅山保税港区分享普惠投资管理有限公司|监事|2016年9月|至今
崔欣欣|和能人居科技(天津)集团股份有限公司|董事|2021年5月|至今
崔欣欣|深圳市群蜂创业服务有限公司|监事|2016年9月|至今
崔欣欣|苏州有系培训有限公司|执行董事|2021年10月|至今
崔欣欣|天津分享凯归企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019年2月|至今
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,董事、监事薪酬方案由股东大会确定,高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司担任具体经营职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资及年终奖励、公司根据政府规定发放的补贴等组成。公司根据岗位需要、职责和工作表现,支付公平、适当的工资,公司保证员工的全部薪酬福利在同行业和市场中的竞争性。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本报告“第四节公司治理”之“六、(一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|845.74万元
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|355.56万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
姜坤|董事|选举|换届选举
|副总经理|离任|任期届满
郭海卫|独立董事|选举|换届选举
黄福平|独立董事|选举|董事会补选
张国新|独立董事|选举|换届选举
刘玲|监事会主席|选举|换届选举
卫宣安|监事|选举|换届选举
吴茂森|职工代表监事|选举|换届选举
黎民君|财务总监|聘任|董事会聘任
张一巍|董事|离任|任期届满
陈玉强|董事|离任|任期届满
邱春生|独立董事|离任|任期届满
钟水东|独立董事|离任|任期届满
袁宇杰|独立董事|离任|任期届满
孟庆晓|副总经理|离任|任期届满
张中华|副总经理|离任|任期届满
孙大勇|财务总监|离任|职务调整
|副总经理||个人原因
徐海波|独立董事|离任|个人原因
注:1、公司于2022年1月4日召开职工代表大会,选举吴茂森先生为公司第三届监事会职工代表监事。第二届职工代表监事张凯威先生因任期届满离任。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-006)。
2、因公司第二届董事会、监事会任期届满,公司于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项。其中,第二届董事张一巍先生、陈玉强先生、邱春生先
生、钟水东先生、袁宇杰先生以及第二届监事徐华先生、崔欣欣先生因任期届满离任,孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生因任期届满不再担任公司副总经理。具体内容详见公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-010)。
3、孙大勇先生因职务调整辞去公司财务总监职务,公司于2022年7月29 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议
案》,聘任孙大勇先生为公司副总经理,分管公司财务、投融资工作;聘任黎民君女士为公司财务总监。具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理及变更财务总监的公告》(公告编号:2022-066)。
4、孙大勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务,具体内容详见公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于副总经理辞职的公告》(2022-102)。
5、徐海波先生因个人原因辞去公司独立董事职务,公司于2023年1月30 日召开2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》,同意补选黄福平先生为公司第三届董事会独立董事,具体内容详见公司于2023 年1 月7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选独立董事的公告》(2023-003)。
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第二十六次会议|2022年1月4日|审议通过以下议案:1、《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》;2、《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;3、《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;4、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;5、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议|2022年1月20日|审议通过以下议案:
||1、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》;2、《关于选举第三届董事会董事长的议案》;3、《关于聘任公司总经理的议案》;4、《关于聘任公司副总经理的议案》;5、《关于聘任公司财务总监的议案》;6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第三届董事会第二次会议|2022年2月28日|审议通过以下议案:1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
第三届董事会第三次会议|2022年3月22日|审议通过以下议案:1、《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》;2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》;3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议|2022年4月28日|审议通过以下议案:1、《2021年度董事会工作报告》;2、《2021年度财务决算报告》;3、《2022年度财务预算报告》;4、《2021年度利润分配预案》;5、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;6、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》;7、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》;8、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;9、《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬执行的议案》;10、《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》;11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;12、《关于2022年第一季度报告的议案》;13、《关于修订<公司章程>的议案》;14、《关于聘任内审负责人的议案》;15、《关于续聘2022年度审计机构的议案》;16、《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
第三届董事会第五次会议|2022年5月26日|审议通过以下议案:1、《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》;2、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第六次会议|2022年6月7日|审议通过《关于将全资子公司广东耀锦建筑工程有限公司持有的部分资质分立到公司的议案》。
第三届董事会第七次会议|2022年7月22日|审议通过以下议案:1、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;2、《关于调整公司组织架构的议案》。
第三届董事会第八次会议|2022年7月29日|审议通过以下议案:1、《关于聘任公司副总经理的议案》;2、《关于聘任公司财务总监的议案》。
第三届董事会第九次会议|2022年8月10日|审议通过以下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会第十次会议|2022年8月19日|审议通过以下议案:1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》;2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;3、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的条件的议案》;4、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》;5、《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票方案的议案》;6、《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票预案的议案》;7、《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票方案论证分析报告的议案》;8、《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;9、《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》;10、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》;11、《关于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月非经常性损益明细表的议案》;12、《关于公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》;13、《关于修订<公司章程>的议案》;14、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十一次会议|2022年9月29日|审议通过以下议案:1、《关于修订<公司章程>的议案》;2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4、《关于修订<独立董事制度>的议案》;5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;8、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》;9、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》;10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
||12、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》;13、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》;14、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》;15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》;16、《关于修订<总经理工作细则>的议案》;17、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;18、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》;19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;20、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;21、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;22、《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》;23、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》;24、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;25、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》;26、《关于调整公司组织架构的议案》;27、《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十二次会议|2022年10月28日|审议通过以下议案:1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》;2、《关于终止2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》;3、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》;4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》;5、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》;6、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》;7、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;8、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;9、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;10、《关于公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》;11、《关于公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》;12、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
||13、《关于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表的议案》;14、《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》;15、《关于提请股东大会批准吴闽华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;16、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》;17、《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十三次会议|2022年12月6日|审议通过以下议案:1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;2、《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
吴闽华|否|14|14|2|0|0|否|8
孟庆晓|否|14|14|5|0|0|否|8
张中华|否|14|14|2|0|0|否|8
姜坤|否|14|14|8|0|0|否|8
郭海卫|是|14|14|14|0|0|否|8
徐海波|是|14|14|14|0|0|否|8
张国新|是|14|14|14|0|0|否|8
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|徐海波、张中华、张国新
提名委员会|郭海卫、孟庆晓、张国新
薪酬与考核委员会|张国新、徐海波、姜坤
战略委员会|吴闽华、孟庆晓、郭海卫
注:因公司第二届董事会、监事会任期届满,公司于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会换届选举及选举第三届董事会专门委员会委员等事项,上述填列的是公司第三届董事会专门委员会委员。具体内容详见公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-010)。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/2/25|1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》;2、审议《关于部分募投项目延期的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
2022/4/18|1、审议《2021年度审计委员会履职报告》;2、审议《2021年度财务决算报告》;3、审议《2022年度财务预算报告》;4、审议《2021年度利润分配预案》;5、审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;6、审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》;7、审议《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》;8、审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;9、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》;10、审议《关于2022年第一季度报告的议案》;11、审议《关于提名内审负责人的议案》;12、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
2022/5/23|审议《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》|议案全票审议通过|无
2022/8/7|1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
2022/8/9|1、审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》;2、审议《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;3、审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》;4、审议《关于公司2019年度、2020 年度、2021年度及2022年1-6月非经常性损益明细表的议案》;5、审议《关于公司截至2022年6 月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
2022/10/25|1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》;2、审议《关于公司截至2022年9 月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》;3、审议《关于公司2019年度、2020 年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表的议案》;4、审议《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
2022/12/2|审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。|议案全票审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/17|1、审议《关于提名总经理候选人的议案》;2、审议《关于提名副总经理候选人的议案》;3、审议《关于提名财务总监候选人的议案》;4、审议《关于提名董事会秘书候选人的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
2022/4/18|审议《2021 年度提名委员会履职报告》|议案全票审议通过|无
2022/7/26|1、审议《关于提名副总经理候选人的议案》;2、审议《关于提名财务总监候选人的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/18|1、审议《2021年度薪酬与考核委员会履职报告》;2、审议《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬执行的议案》;3、《关于监事2021年薪酬执行的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
2022/7/19|审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》|议案全票审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行
|||职责情况
2022/4/18|审议《2021年度战略委员会履职报告》|议案全票审议通过|无
2022/8/9|1、审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的条件的议案》;2、审议《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》;3、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案的议案》;4、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
2022/10/25|1、审议《关于终止2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》;2、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》;3、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》;4、审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》。|各项议案均全票审议通过|无
母公司在职员工的数量|558
主要子公司在职员工的数量|746
在职员工的数量合计|1,304
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|47
销售人员|356
技术人员|772
财务人员|24
行政人员|105
合计|1,304
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|3
硕士|118
本科|953
大专|183
高中及以下|47
合计|1,304
公司建立科学与公正的薪酬机制,秉承公平、竞争、激励等原则,以员工的岗位工资为主加以合理的绩效与激励考核机制,形成具有行业竞争力的综合薪酬体系,充分发挥和调动员工积极性、创造性。公司每年结合行业市场水平、公司盈利情况、个人绩效与发展等因素适当调整员工薪资,以适应公司及个人发展需要。同时,公司按照国家法律法规的有关规定,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。此外,公司为员工提供年节福利、补充商业保险、公司福利假期、团队活动补贴和各种兴趣俱乐部等多项福利,以激励员工不断提升自我并与公司共同成长。
为加强公司队伍建设,不断提高员工的专业技术水平和职业素养,提高公司管理人员的专业水准和管理能力,本年度公司搭建了震有学堂学习平台,由公司内部员工开发适合公司发展的各项产品课程以及优秀项目经验分享等课程,同时震有学堂具有大量外部课程供员工随时在线学习。公司根据企业发展的实际需要制定培训计划。员工培训主要包括:
(2)产品培训;
(3)销售技能、管理能力培训;
(4)专业技术培训;
(5)合规性培训;
(6)职业健康、安全教育培训等。
劳务外包的工时总数|54,418.00
劳务外包支付的报酬总额|7,520,284.56
1、公司的利润分配原则:
公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
2、公司的利润分配形式:
采取现金、股票或者二者相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,优先采用现金分红的利润分配方式。
3、公司现金方式分红的具体条件和比例:
公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
公司累计可供分配利润为正值;
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一:
1公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元。
在不违反法律法规及《公司章程》等相关规定,且满足上述公司利润分配政策的现金分红条件的情况下,公司优先采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
按照企业完整生命周期的四个阶段即初创期、成长期、成熟期与衰退期,公司目前所处发展阶段属于成长期。
4、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好,综合考虑公司可供分配利润、公积金、现金流以及每股净资产的摊薄等情况,董事会认为发放股票股利有利于公司及全体股东整体利益时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出股票股利分配预案。
5、利润分配的期间间隔:
一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
6、利润分配应履行的审议程序:
公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司将根据自身实际情
况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。
7、利润分配政策的变更:
公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确有必要需调整或变更利润分配政策(包括股东回报规划)的,应经详细论证,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案,应由独立董事、监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策的议案时,公司为股东提供网络投票方式。
(二)现金分红政策的执行情况
由于公司目前处于发展期,未来资金需求较大,公司2022年度公司归属于母公司股东的净利润为负,经营性现金流量净额为负,考虑公司目前的资金现状和实际经营发展的需要,公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议通过。
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
《深圳震有科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》|第二类限制性股票|5,079,000|2.62|292|28.94|13.43元/股
注:激励对象人数占比的公司总人数为公司截至2021 年12月31日的员工总数1,009人。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
《深圳震有科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》|507.90|0|0|-|13.43|507.90|0
注:2022年7月22日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,(1)鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中的24名激励对象离职、3名激励对象因个人原因自愿放弃、3名激励对象成为公司监事,上述合计30名人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,其已获授尚未归属的348,500股限制性股票不得归属,予以作废;(2)根据公司的
2021年年度报告,公司2021年净利润增长率未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核目标,所有激励对象对应的第一个归属期的限制性股票全部取消归属,予以作废,合计1,419,150股。综上,公司2021年限制性股票激励计划的激励对象由292人调整为262人,本次共计作废的限制性股票数量为1,767,650股。具体内容详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-065)。
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
《深圳震有科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划》|根据公司经审计的2021年年度报告公司2021 年净利润增长率未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核目标。|1,434,503.09
合计|/|1,434,503.09
事项概述|查询索引
2021年5月31日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。|相关内容详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2021年6月16日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。|相关内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2021年7月27日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。|相关内容详见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022年7月22日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。|相关内容详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
张中华|董事|50,000|0|13.43|0|0|50,000|11.63
周春华|副总经理|50,000|0|13.43|0|0|50,000|11.63
姜坤|董事、核心技术人员|100,000|0|13.43|0|0|100,000|11.63
薛胜利|副总经理|50,000|0|13.43|0|0|50,000|11.63
黎民君|财务总监|60,000|0|13.43|0|0|60,000|11.63
薛梅芳|董事会秘书|110,000|0|13.43|0|0|110,000|11.63
张广胜|核心技术人员|60,000|0|13.43|0|0|60,000|11.63
孙大勇(已离任)|副总经理|90,000|0|13.43|0|0|90,000|11.63
合计|/|570,000|0|/|0|0|570,000|/
注:公司于2022 年7月29日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意公司聘任孙大勇先生为公司副总经理,分管公司财务、投融资工作;聘任黎民君女士为公司财务总监,任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理及变更财务总监的公告》(公告编号:
2022-066)。
公司于2022年7 月22 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中的3 名激励对象刘玲、卫宣安、吴茂森成为公司监事已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,其已获授尚未归属的合计54,000 股限制性股票不得归属,予以作废;根据公司的2021 年年度报告,公司2021 年净利润增长率未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核目标,所有激励对象对应的第一个归属期的限制性股票全部取消归属,予以作废。具体内容详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-065)。
孙大勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后,孙大勇先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于副总经理辞职的公告》(公告编号:2022-102)。
报告期内,公司通过董事会以及董事会下设委员会薪酬与考核委员会,结合公司的实际情
况,对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案并报董事会、股东大会审核批准。
报告期内,公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会、监事会的各项决议,在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会、监事会的决策框架内,不断优化日常管理与运营业务体系,持续加强内部管理,积极完成报告期内交办的各项任务。
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,报告期内,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司已制定《控股子公司管理制度》及子公司层面内部管理和股权管理的相关细则,加强对子公司的管理沟通,提高公司整体运行效率和抗风险能力。
公司主要通过行使表决权以及向子公司委派董事、监事、高级管理人员和对经营管理、财务管理、人事管理、重大事项报告等重要事项的日常监管等途径行使股东权利,从管理层面至业务层面建立对子公司系统的内部控制监督机制,促进子公司规范运行。
详见公司于2023 年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制审计报告》。
根据深圳证监局下发的《关于开展2022 年度科创板上市公司自查工作的通知》(深证局公司字〔2022〕56号),公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创属性评价指引(试行)》等法律法规及上海证券交易所相关规则,对公司自2020年7月22日上市以来至2021年12月31日期间的各项事项认真开展自查工作,总体而言,公司已按照相关法律法规的要求,建立公司治理的各项基础制度框架并有效执行,公司治理较规范,股东大会、董事会、监事会运作规范有效,董事、监事和高级管理人员勤勉尽职,按照法律法规和《公司章程》的规定履行职权,但也存在不足之处有待改进。其中,公司对生产经营及其他风险情况认真核查,发现公司2021 年业绩由盈转亏,归属于上市公司股东的净利润为-10,152.96 万元,同比下降335.51%。
公司采取的整改措施及整改情况:围绕发展战略,2022年公司积极应对复杂的宏观经济和市场环境,整合市场、技术、人员和资本等各类资源,加大市场拓展力度,持续研发,从而保持技术先进性,努力提升公司的核心竞争优势。进一步加强内部控制,对公司内部控制制度进行检查和评估、对公司财务收支和经济活动进行严格监督,多层次、多角度提高管理效率,降本增效,推进精细化运营,促进公司高质量发展,实现公司的发展战略目标。目前在积极实施整改措施中。
公司高度重视ESG 工作,将ESG 理念融入日常生产经营中,不断推进落实ESG 工作。公司专注于通信技术和产品的研究,致力于成为国际领先的综合通信解决方案供应商。
高度重视环境保护。公司积极贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念以及国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件,遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规、经营所在地区和行业的环境保护规定,始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容。严格按照相关规定处理生产经营中产生的环境污染物,日常办公中注重节水、节电、节纸等,倡导员工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。
高度重视社会责任,公司将履行社会责任作为一项战略目标和实现可持续增长的关键要素。人才是企业可持续发展的重要源泉与核心竞争力,公司始终坚持“以人为本”的用人理念,把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点,为员工实现自我价值提供平台,关注员工身心健康和长远发展。报告期内,公司积极开展各项线上线下培训,请专家授课同时也鼓励人人当讲师。在元旦、三八妇女节等重要、特殊意义节日策划组织了慰问品发放以及趣味活动,每月组织员工生日会,并组织羽毛球队、篮球队、户外运动每周开展活动,定期开展部门级、团队级团建活动,关心员工,丰富员工的业余生活,进一步提升团队的协同和作战能力。
高度重视公司治理,公司按照相关法律法规的要求,建立、健全治理结构,以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”结构相互协调、相互制衡,职责分工明确,确保公司依法管理、规范运作。持续提升信息披露和投资者关系工作水平,通过多元化的沟通渠道,切实推进投资者沟通,并通过严谨充分的信息披露,为投资者决策提供可靠依据,切实维护投资者的权益。
公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商,不属于国家规定的重污染行业,未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。
公司专注于通信系统领域,致力于为电信运营商、政企专网、能源等多个行业的客户提供通信系统设备的设计、研发和销售。生产经营过程中需要用到纸箱、水等资源,所需能源主要为电能,产生的废水主要为生活污水,无生产废水。
公司日常经营活动不直接排放二氧化碳、甲烷等温室气体,但须消耗电能等资源。另外,公司采取管控空调使用的季节、时间段、温度设置等措施降低电资源消耗,以达到节能减排的效果。
公司不属于高污染、高能耗行业,主要产品生产过程中不存在高排放、重污染等情况。公司日常生产经营中涉及的能耗主要为电力和水,公司持续倡导并践行节约用水用电。
公司生产经营活动无噪声污染、无工艺废水,生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理;固体废弃物主要为生活垃圾,由当地环卫部门统一清运。
公司已通过ISO 14001:2015环境管理体系认证,在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等环保方面的法律法规,自觉履行生态环境保护的社会责任,制定并发布相关环保管理制度:《环境、职业安全监测控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《运行控制程序》《应急准备与响应控制程序》《相关方控制程序》。另外,公司安排了专人负责环境与安全管理工作,开展环境保护相关培训,定期对有关设施进行安全检查和抽查,加强风险防范,保障公司生产运营符合环保要求。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|/
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司积极倡导低碳工作、低碳生活,将低碳环保、绿色可持续发展理念融入到企业日常经营管理中,倡导全体员工参与环境管理,提高环保意识,注重培养员工养成良好的环保习惯,积极推进节能减排和资源的合理利用。报告内,公司积极倡导节电、节水等环保办公活动,倡导践行绿色低碳办公,对办公用品的使用、消耗等进行了严格规范,合理使用空调、电脑等设备,努力实现资源及能源消耗最小化,减少碳排放。
公司主营业务不属于重点污染行业,且未被环保主管部门列入重点排污单位名单。公司高度重视环境保护与可持续发展工作,将环境保护、节能减排工作纳入公司日常运营管理中。严格按照环保相关的法律法规与内部制度执行相关生产运营工作。
经过多年技术研发和经验积累,公司形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网和专网通信的全网络产品体系,提供应急管理、指挥调度、智慧城市、智慧矿山等多个领域专业完善的定制化解决方案,以及完整的5G端到端整体解决方案。
公司致力于利用自主研发的通信技术,赋能数字化、智能化世界的构建。全网络产品体系
(核心网、接入网、光网络、5G)助力公网基础建设,将“连接”的力量带入公共安全、智慧城市、能源矿山、化工园企等专网领域。公司曾多次响应号召,配合当局参与现场应急保障及指挥联动。公司的产品助力城市更加高效运行,组织和企业获得新活力,应急指挥更加高效,让更多的人受益。
类型|数量|情况说明
对外捐赠|-|-
其中:资金(万元)|1.00|公司于2022年5月为湖北省枝江市董市镇捐赠助学基金1万元。
物资折款(万元)|-|-
公益项目|-|-
其中:资金(万元)|-|-
救助人数(人)|-|-
乡村振兴|-|-
其中:资金(万元)|-|-
物资折款(万元)|-|-
帮助就业人数(人)|-|-
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开和表决程序均符合相关规定。报告期内,跟公司严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真
实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保证所有股东均有平等的机会获得信息。
公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益,利用互通互访的交流形式,加强与债权人及时的信息联系,创造公平合同、共同发展的发展环境。
公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规和规范性文件的要求,不断健全公司的人力资源管理体系和完善员工薪酬及激励机制。公司通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式,对员工薪酬、福利、工作时间、休假和劳动保护等员工权益建立相应的制度规定和保护机制。公司坚持以人为本,坚持认同、责任、平等、安全、环保的价值观,打造安全、舒适的工作环境,提供多维度、多层次的培训机会,为员工职业发展提供最佳的平台。同时,公司组织开展多项文体活动,提供免费体检、节日福利、生日福利等多项福利,从各个方面着力保障员工的合法权益。
员工持股人数(人)|27
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|2.07
员工持股数量(万股)|6,261.70
员工持股数量占总股本比例(%)|32.34
注:1、公司董事长、总经理吴闽华先生直接持有公司32,147,460股;
2、24 名员工通过公司员工持股平台深圳市震有成长投资企业(有限合伙)合计间接持有公司28,855,002股;
3、27名员工通过专项资产管理计划参与公司首次上市发行战略配售,设立资产管理计划“中信证券震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”合计间接持有4,841,000股。
4、截至2022 年12 月31 日,已离职5 名员工,7 名员工已在战略配售集合资产管理计划减持完毕,员工持股平台、战略配售集合资产管理计划重复出现的员工为12名(含吴闽华)。剩余27名员工合计持有公司股份6,261.70万股。
5、以上员工持股不包含除公司董事、监事和高级管理人员以外的其他员工自行从二级市场购买的公司股份。
公司坚持遵循“自愿、平等、互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。一方面,公司严格遵守公司采购管理内部控制流程,加强供应商质量管理效率,保障公司各项营运的正常开展。另一方面,公司建立并执行严格的质量管理体系,实现了研发、生产全过程的控制与管理,切实保证公司产品质量和服务质量,稳定提供符合客户和适用的法律法规要求的产
品,以满足客户的要求和期望。报告期内,公司与供应商和客户合同履约良好,各方权益都得到了应有的重视和保护。
公司秉承着“客户满意是震有生存唯一宗旨”的核心价值观,以“卓越的品质、优秀的服
务,铸造通信行业领跑者”为总质量方针,始终以客户为中心,视产品质量管理为企业经营管理第一要务,不断优化产品性能,提高和稳定产品质量。
公司自成立至今,先后通过了ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001/ISO22301/ITSS三级/CMMI三级/ISO20000/信息系统建设(CS3)等各项管理体系认证并运行良好。近年来,公司结合产品特性,在现有质量管理体系的基础上,总结同行业企业先进经验,将产品质量管理贯穿产品整个生命周期,构建了以质量管理为主线的全生命周期质量管理模式。
公司核心网、接入网、光网络、指挥调度、智慧应用等各项核心产品均取得了国家相关主管部门资质认证,并定期外发第三方检测机构进行检验,确保产品安全。