TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
境内|868,864,569.25|57.38%|829,611,725.44|40.17%|4.73%
境外|645,267,608.00|42.62%|1,235,745,093.29|59.83%|-47.78%
分销售模式|||||
直销|259,800,112.30|17.16%|284,554,372.47|13.78%|-8.70%
分销|1,254,332,064.95|82.84%|1,780,802,446.26|86.22%|-29.56%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
集成电路设计|1,513,581,718.53|932,846,946.39|38.37%|-26.70%|-24.04%|-2.16%
分产品||||||
智能终端应用处理器芯片|1,192,578,527.81|744,630,466.06|37.56%|-25.16%|-21.33%|-3.04%
分地区||||||
境内|868,864,569.25|544,492,048.44|37.33%|4.73%|19.53%|-7.76%
境外|645,267,608.00|389,469,208.53|39.64%|-47.78%|-49.63%|2.21%
分销售模式||||||
分销|1,254,332,064.95|761,300,336.53|39.31%|-29.56%|-27.00%|-2.13%
直销|259,800,112.30|172,660,920.44|33.54%|-8.70%|-7.12%|-1.13%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
集成电路设计|销售量|万颗|14,995.75|24,009.67|-37.54%
|生产量|万颗|14,546.54|24,894.82|-41.57%
|库存量|万颗|3,959.44|4,408.65|-10.19%
销售量及生产量下降主要系由于受到公共卫生事件、地缘政治形势以及通货膨胀等因素叠加影响,消费电子市场需求下降所致。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
集成电路设计|原材料|649,164,252.66|69.51%|818,712,699.89|66.63%|-20.71%
集成电路设计|委托加工费|230,924,956.82|24.72%|336,554,623.15|27.39%|-31.39%
集成电路设计|其他|52,757,736.91|5.65%|72,737,916.41|5.92%|-27.47%
集成电路设计|小计|932,846,946.39|99.88%|1,228,005,239.45|99.94%|-24.04%
房租|折旧|1,114,310.58|0.12%|742,873.72|0.06%|50.00%
合计|合计|933,961,256.97|100.00%|1,228,748,113.17|100.00%|-23.99%
产品名称|2022 年|||2021 年|||同比增减||
|营业成本|销售金额|产能利用率|营业成本|销售金额|产能利用率|营业成本|销售金额|产能利用率
智能终端应用处理器芯片|744,630,466.06|1,192,578,527.81||946,536,583.92|1,593,442,265.58||-21.33%|-25.16%|
产品名称|成本构成|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
智能终端应用处理器芯片|原材料|508,421,239.04|68.28%|610,268,633.90|64.47%|-16.69%
智能终端应用处理器芯片|委托加工费|187,112,659.31|25.13%|267,142,491.85|28.22%|-29.96%
智能终端应用处理器芯片|其他|49,096,567.71|6.59%|69,125,458.17|7.31%|-28.97%
同比变化30%以上□适用不适用
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例
成都全志科技有限公司|设立|2022 年1 月19 日|1,000 万元人民币|100%
澳门全志科技有限公司|设立|2022 年2 月17 日|5 万澳门币|100%
全志科技(珠海横琴)有限公司|设立|2022 年5 月11 日|99.50 万美元|100%
前五名客户合计销售金额(元)|861,485,666.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|56.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|283,753,374.85|18.74%
2|客户二|194,626,023.11|12.85%
3|客户三|186,196,539.10|12.30%
4|客户四|117,435,054.38|7.76%
5|客户五|79,474,674.71|5.25%
合计|--|861,485,666.15|56.90%
前五名供应商合计采购金额(元)|885,509,386.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|88.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|343,119,959.94|34.48%
2|供应商二|305,711,132.76|30.72%
3|供应商三|167,954,985.58|16.88%
4|供应商四|37,783,027.73|3.80%
5|供应商五|30,940,280.75|3.11%
合计|--|885,509,386.76|88.99%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|42,487,630.48|52,601,154.74|-19.23%|
管理费用|56,135,947.96|75,545,823.72|-25.69%|
财务费用|-50,642,770.79|-56,721,017.38|10.72%|
研发费用|418,571,034.08|384,826,318.74|8.77%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
8K 视频解码AI SoC|在先进工艺下研发支持AI 加速、8K 视频解码的芯片|研发阶段|实现通用算力、AI 算力的多核异构;支持8K 级视频解码;支持多路大屏显示;工业车规级质量设计。|支撑公司在工业控制、流媒体播放器、大屏显示、智能汽车电子领域的发展。
先进工艺高可靠性车规设计|可通过车规认证|研发阶段|研发先进工艺下的高可靠性车规设计。|支持公司智能汽车电子、工业控制领域产品研发需求。
超低功耗无线语音 AIOT SoC|基于语音AI 加速的智能无线AIOT 芯片|试量产阶段|实现异构架构;内置低功耗语音AI 处理器,支持低功耗语音唤醒;高集成设计,内置电源器件和WiFi 无线通讯。|支撑公司在智能家电语音识别、智能音箱领域的发展。
高性能视觉处理SoC|基于NPU 加速的视觉处理芯片|量产阶段|内置全新一代NPU、VPU 和 ISP,支持多路视觉的编码和AI 处理;内置电源期间和存储器。|支撑公司在智能IPC市场、行车记录仪、智能门禁系统、边端计算AIOT 领域的发展。
高性能通用处理SoC平台|带AI 加速的通用处理器|试量产阶段|采用先进工艺,集成通用 NPU 模块,支持高性能ISP图像,支持多种通用接口,支持视频编解码和显示输出。|支撑公司在智能家居、智能扫地机、智能汽车电子、智能教育领域的发展。
高级安全SoC 系统设计|可防护物理攻击的安全架构|研发阶段|基于通用处理器架构,设计相关IP和SoC 系统架构,实现安全启动、固件防修改、安全TEE 环境、防物理旁路攻击等安全防护功能。|支撑公司在工业控制、智能车载系统、流媒体播放器领域的发展。
先进工艺高性能车规 SoC|面向车载领域的高性能AI 应用处理器芯片|研发阶段|采用先进工艺、高可靠性芯片设计,内置高性能处理器和高性能AI 模块,支持多种通用接口,支持视频编解码和显示输出。|支撑公司在智能汽车电子的高性能AI 领域、智能驾驶领域的发展。
先进工艺高性能通用 SoC 平台|研发先进工艺的通用智能处理平台芯片|研发阶段|采用先进工艺,内置高性能处理器和高性能AI 模块,支持多种显示接口和通用接口,支持视频编解码和显示输出。|支撑公司在智能家居、智能教育领域的发展。
智慧屏幕芯片|研发用于智慧显示领域的芯片|研发阶段|基于ARM 处理器平台,集成高画质显示引擎,支持主流显示接口,支持多种视频解码格式和视频标准。|支撑公司在智能电视、智能投影、智能显示领域的发展。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|682|580|17.59%
研发人员数量占比|82.07%|78.17%|3.90%
研发人员学历|||
博士|3|4|-25.00%
硕士|347|297|16.84%
本科|322|270|19.26%
大专及以下|10|9|11.11%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|404|306|32.03%
30~40 岁|254|257|-1.17%
40 岁以上|24|17|41.18%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|418,571,034.08|384,826,318.74|283,842,757.60
研发投入占营业收入比例|27.64%|18.63%|18.85%
研发支出资本化的金额|0.00|0.00|0.00
(元)|||
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
报告期内研发投入41,857.10 万元,占营业收入比例27.64%,研发投入占比比上年同期增加9.01%,主要系公司持续加大研发投入,积极推动工业及汽车电子相关领域新产品平台的研发项目,研发投入比上年同期增加8.77%,以及营业收入比上年同期下降26.69%所致。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求:
截止2022年12 月31 日,公司及子公司累计获得国内外授权专利356 项,其中国内专利342 项,PCT 专利14 项;获得计算机软件著作权113 项;获得集成电路布图设计权91项。
报告期内,新申请专利66项,新获得专利授权43 项;新获得计算机软件著作权证书17 项;新获得集成电路布图设计权12 项。
|报告期内新增||累计数量|
|申请数|授权数|申请数|授权数
发明专利|65|42|659|342
实用新型专利|1|1|13|13
外观设计专利|0|0|1|1
集成电路布图设计权|11|12|96|91
软件著作权|16|17|113|113
合计|93|72|882|560
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,787,799,658.68|2,371,589,265.73|-24.62%
经营活动现金流出小计|1,816,768,843.70|2,014,804,262.38|-9.83%
经营活动产生的现金流量净额|-28,969,185.02|356,785,003.35|-108.12%
投资活动现金流入小计|803,749,250.95|623,056,689.65|29.00%
投资活动现金流出小计|928,119,947.71|805,513,790.55|15.22%
投资活动产生的现金流量净额|-124,370,696.76|-182,457,100.90|31.84%
筹资活动现金流入小计|463,661,866.02|423,132,309.69|9.58%
筹资活动现金流出小计|900,595,568.87|512,429,292.02|75.75%
筹资活动产生的现金流量净额|-436,933,702.85|-89,296,982.33|-389.30%
现金及现金等价物净增加额|-582,096,677.17|76,878,479.49|-857.16%
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少38,575.42 万元(同比下降108.12%),主要系报告期内营业收入下降致使销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,808.64 万元(同比上升31.84%),主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少8,730.24 万元所致;
3.筹资活动现金流出比上年同期增加38,816.63 万元(同比上升75.75%),主要系报告期内偿还短期借款支出同比增加所致;
4.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少34,763.67 万元(同比下降389.3%),主要系筹资活动现金流出比上年同期增加38,816.63 万元所致;
5.现金及现金等价物净增加额比上年同期减少65,897.52 万元(同比下降857.16%),主要系经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-2,896.92 万元,同期净利润为21,105.97 万元,两者差额是-24,002.89万元,主要系:
1.报告期内经营性应付项目期末比期初减少17,510.22 万元,净利润调减17,510.22 万元;2.报告期内存货期末比期初增加10,713.81 万元,净利润调减10,713.81 万元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|2,051,306.39|0.93%|主要系其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|否
公允价值变动损益|28,607,247.48|13.00%|主要系分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益|否
资产减值|-12,550,575.31|-5.70%|计提存货跌价损失|否
营业外收入|397,970.88|0.18%|主要系收到的违约金|否
营业外支出|1,081,500.52|0.49%|主要系终止合同赔偿款|否
其他收益|93,788,375.98|42.60%|主要系收到的政府补助|增值税即征即退具有持续性,除此之外其他政府补助不具有持续性
信用减值损失|-399,292.75|-0.18%|计提坏账损失|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,522,068,552.42|42.77%|1,920,618,556.67|55.09%|-12.32%|主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少38,575.42 万元
应收账款|42,704,050.97|1.20%|22,709,941.18|0.65%|0.55%|
存货|573,534,443.36|16.12%|478,946,927.24|13.74%|2.38%|主要系报告期内备货增加所致
投资性房地产|15,804,997.53|0.44%|16,919,308.11|0.49%|-0.05%|
固定资产|120,982,715.99|3.40%|116,071,857.63|3.33%|0.07%|
使用权资产|6,984,212.21|0.20%|2,080,142.72|0.06%|0.14%|
短期借款|80,077,000.00|2.25%|194,999,590.13|5.59%|-3.34%|主要系年初短期借款到期还款所致
合同负债|18,020,577.99|0.51%|46,473,646.79|1.33%|-0.82%|
租赁负债|2,739,874.36|0.08%|936,020.10|0.03%|0.05%|
交易性金融资产|178,961,700.88|5.03%|208,769,133.29|5.99%|-0.96%|
其他权益工具投资|492,549,876.53|13.84%|370,943,793.81|10.64%|3.20%|主要系报告期内新增投资及公允价值变动增加所致
其他非流动金融资产|174,337,078.57|4.90%|117,692,220.00|3.38%|1.52%|
无形资产|147,469,546.03|4.14%|181,694,640.47|5.21%|-1.07%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|326,461,353.29|28,607,247.48|||782,308,930.91|781,935,888.03|-2,142,864.20|353,298,779.45
4.其他权|370,943,7||263,648,6||42,500,00||-|492,549,8
益工具投资|93.81||79.83||0.00||6,703,127.99|76.53
金融资产小计|697,405,147.10|28,607,247.48|263,648,679.83||824,808,930.91|781,935,888.03|-8,845,992.19|845,848,655.98
上述合计|697,405,147.10|28,607,247.48|263,648,679.83||824,808,930.91|781,935,888.03|-8,845,992.19|845,848,655.98
金融负债|124,500.00||||199,850.00|324,350.00||0.00
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)本期收回权益工具投资本金,在其他变动列示-2,142,864.20;
2.其他权益工具投资本期收回无锡志芯集成电路投资中心(有限合伙)投资本金,在其他变动列示-6,703,127.99。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
项目|期末账面价值(元)|受限原因
货币资金|337,408,781.51|定期存款质押
货币资金|33,232,110.00|大额存单及定期存款计提的利息部分
货币资金|41,416.66|受让大额存单支付的利息部分
合计|370,682,308.17|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
52,500,000.00|40,000,000.00|31.25%
本报告期内,公司以现金方式投资珠海燧景科技有限公司1,000 万元、爱科微半导体(上海)有限公司3,250 万元、广东弘景光电科技有限公司1,000 万元。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
西安全志公司|子公司|集成电路设计|100,000,000.00|177,481,734.95|163,827,729.20|128,565,218.11|79,248,876.26|79,376,910.89
广州芯之联公司|子公司|集成电路设计|60,000,000.00|171,680,711.21|155,716,371.42|205,663,334.00|91,013,995.30|91,102,845.30
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
成都全志科技有限公司|投资新设|未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
澳门全志科技有限公司|投资新设|未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
全志科技(珠海横琴)有限公司|投资新设|未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
西安全志、广州芯之联主要从事智能终端SOC 芯片的研发、销售及相关方案的开发。报告期内营业收入同比增长分别为46.24%、78.97%,净利润增长分别为101.58%、291.43%。
在全球消费需求升级、国产化渗透率提升和AI/5G/IOT 技术应用成熟等因素共振下,将推动半导体持续增长。全球
权威半导体市场研究公司IC Insights 预测,半导体未来销售仍将出现反弹,并在未来三年实现更强劲的增长。到2026年半导体销售预计将达到8436 亿美元(约6.08 万亿元人民币),年复合增长率为6.5%。
虽然全球芯片短缺的情况在2022 年中转为供应过剩,使销售大幅放缓,但全球芯片销售额在2022 年全年仍然小幅上升,美国半导体工业协会(SIA)发布的数据显示,2022 年全球芯片销售额从2021 年的5559 亿美元增长了3.2%,达到创纪录的5735 亿美元。中国在拥有完整的电子产业链、稳定的经济环境的支撑下,2022 年中国半导体销售额占全球近32.5%,仍然是全球最大的半导体市场。随着全球经济回暖,需求高速增长,需求空间巨大,尤其是随着新一代信息技术深入应用,在移动智能终端、物联网、汽车电子等新兴领域的应用需求拉动下,将促进新一轮的消费升级,从而推动国内半导体行业高速增长。
公司坚持以客户为中心,坚持以智能化与大视频为战略方向,深耕客户需求、应用场景,为客户提供芯片、硬件、软件、算法、服务一体化SoC+的完整应用解决方案。在市场和客户层面,公司在消费、家电、工业、车载的应用范围持续扩大,客户数量持续增长,公司将通过构建战略伙伴、生态伙伴,构建全志特色应用开发生态,为行业品牌客户提供差异化、场景化、定制化产品包和服务的同时,为各类细分领域客户提供更完整、开放的开发生态,覆盖和培育更多的
新增应用。在产品和技术层面,公司将加大在先进工艺、高效能总线架构、AI 算力、高清视频处理、高速数模混合设计、无线网络通讯、高效能电源系统、软件设计平台等领域的投入,围绕客户需求、应用场景需求,在泛智能、工业车载、智能显示、智能解码、智慧视觉、物联网、网络连接、电源八大产品领域,持续研发高性能、高集成度、高质量的芯片产品和配套SoC+解决方案,推动全产业的智能化发展。
(三)2023 年度经营计划
围绕公司的战略规划,2023 年公司制定了各项经营措施,以保证公司持续、健康的发展。具体如下:
1.市场方面
公司近年在市场、客户、生态持续深耕,积累了一批优质的客户和生态合作伙伴。2023 年面对不断变化的市场,公司通过充分的战略分析,继续贯彻落实以客户为中心,围绕智能大视频的战略方向,积极拓实、拓宽销售渠道、客户和生态合作伙伴,构建特色技术生态和产业链生态,承接全部智能的可能,实现公司“通过价值创新,提升生活品质”的使命。在市场拓展及客户服务方面,坚持铁三角的组织模式,建立高质量的大客户业务团队和技术服务团队,打造领先的客户销售和服务团队。
2.研发方面
公司将持续在先进工艺、高效能总线架构、AI 算力、高清视频处理、高速数模混合设计、无线网络通讯、高效能电源系统、软件设计平台等领域的投入,自主研发核心技术和合作引进成熟技术,进一步提升公司技术储备的自主可控和
弹性扩展能力。同时通过构建高效的产品开发平台,围绕业务战略、客户需求、场景需求,加速各产品领域的产品研发,提升产品的市场覆盖、档位覆盖、质量覆盖,加速全产业的智能化发展。在知识产权方面,公司在已有的资产积累和管理方法基础之上,将继续提升知识产权的保护和利用意识,及时转化技术创新为知识产权资产,为公司的产品线拓展提供支撑。
3.质量方面
公司将继续围绕“质量竞争力领先”的质量战略目标,构筑全业务链质量技术和质量管理的竞争力壁垒;坚持应用并优化IATF 16949 车规质量管理体系及5 大质量工具,持续提升公司的质量管理能力,保障产品和服务的高品质交付;落实ISO 26262 功能安全体系,为公司拓展车规级、工业级应用领域的业务提供强力保障。
4.人力组织方面
适配公司战略发展目标,持续强化组织与人才竞争力的提升。通过组织结构优化和信息化技术,不断建设多区域、一体化、创新型组织,构建简单高效的团队协作方式。通过搭建行业内优先的人才供应链体系,创建高端人才多元化的合作模式,引进高潜力新生力量,推进人才结构不断升级。以奋斗机制为牵引,与价值创造者共享经营回报,多渠道助力员工个人发展与成长提升,稳步实现组织人才和公司的长期共赢发展。
IC 产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈,如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广、下游客户经营不善或受各种重大突发事件影响等情形,将减少公司产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异,产品换代、技术升级、用户需求和市场竞争状况不断演变,给IC 设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。随着公司自身发展的需要,公司持续会推出新的产品种类、拓宽产品应用领域。但是,新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因素,如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期,或者消费者的需求偏好发生变化,公司将面临该产品市场拓展不利的局面。此外,行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化,也将对公司生产经营造成不利影响。公司将加强市场信息及客户需求收集,密切关注市场发展动向,制定有前瞻性的产品规划及市场推广计划。
2.技术研发风险
公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的,但如果行业实际发展状况脱离公司预期,或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期,将对公司产品的竞争
力带来不利影响。公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项的制度,提升研发效率,保证研发资源的合理利用。
3.管理风险
随着公司业务的不断拓展,公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求,将对公司的整体运营造成不利影响。此外,公司技术研发、市场等人员的需求都将在现有基础上持续提升,公司面临增强现有人才队伍结构以及引进新的高端人才的双重任务,存在一定的人力资源不足风险,可能对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。公司将不断加强人员的培训力度,内部提拔的同时,通过多渠道引进外部人才,充分利用外部培训机构资源,持续提升管理效率,适应公司发展需求。
4.毛利率下滑风险
公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点。摩尔定律表明芯片产品在性能大幅度提升同时,产品价格下降。对于集成电路设计公司而言,为了保持相对稳定的毛利率水平,通常通过不断推出性价比更高的新产品,提升新产品的销售比例来获取较高的毛利率,从而弥补老产品毛利率下降的空间。在激烈的市场竞争环境下,若公司新产品未能满足消费者需求偏好转换,下游市场需求尚未释放,新产品未能大量出货,将导致公司综合毛利率下滑。同时,公司采用Fabless 模式,IC 产品上游的原材料晶圆工艺越先进,供应的集中度越高,晶圆价格受供求关系影响显著,晶圆价格的波动也会直接影响本公司的毛利率水平。公司将加强成本费用的管理,不断开发新产品,开拓新的应用领域,同时对现有产品挖潜增效,努力提高公司产品整体的毛利率水平。
受国际收支状况、政治局势、宏观经济等相关因素影响,近年人民币兑美元汇率变化较大,由于公司产品出口比例
较高,收款方式以美元进行结算,美元资产占流动资产比例较高,因此人民币的汇兑损失有可能对公司净利润产生影响。在实际经营过程中,公司将增强对汇率风险的防范意识,采取外汇套期保值和适时结汇,努力规避或降低汇率风险,以减少汇率变化对公司运营的影响。
6.库存风险:
随着公司在多个下游应用领域相关业务规模的扩张,产品线以及产品型号的进一步丰富,公司为保障客户需求,需储备一定的安全库存。如未来出现不可预测的市场需求的较大变化,导致市场需求出现下降,则可能使公司出现一定的存货风险。公司将密切关注产业链供需情况变化,及时根据市场与生产情况进行产销协同,降低产品库存风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04 月08 日|微信小程序“全志科技 IR”|其他|其他|网上提问投资者|公司2021 年度经营情况,2022 年4 月8日投资者关系活动记录表|巨潮资讯网
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,结合公司实际情况,不断完善公司的治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,不断规范公司运作,提高公司治理水平。
公司不存在控股股东,不存在控股股东影响公司独立性和自主经营能力的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|27.56%|2022 年04 月15日|2022 年04 月15日|2021 年度股东大会决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|30.63%|2022 年06 月17日|2022 年06 月17日|2022 年第一次临时股东大会决议
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张建辉|董事长|现任|男|55|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|28,997,573|0|0|26,097,816|55,095,389|资本公积金转增导致
李龙生|董事、总经理、财务总监|现任|男|53|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|5,039,406|0|0|4,535,465|9,574,871|资本公积金转增导致
丁然|董事、副总经理|现任|男|50|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|26,134,147|0|0|23,520,732|49,654,879|资本公积金转增导致
侯丽荣|董事|现任|女|63|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|25,442,563|0|0|22,898,307|48,340,870|资本公积金转增导致
张瑞智|独立董事|现任|男|61|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|0|0|0|0|0|
谢春璞|独立董事|现任|男|60|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|0|0|0|0|0|
敖静涛|独立董事|现任|男|59|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|0|0|0|0|0|
朱振华|监事会主席|现任|男|42|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|0|0|0|0|0|
蔡敏|监事|现任|男|68|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|0|0|0|0|0|
陈惠恒|职工代表监事|现任|男|44|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|0|0|0|0|0|
蔡霄鹏|董事会秘书|现任|男|41|2020 年07 月03日|2023 年07 月02日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|85,613,689|0|0|77,052,320|162,666,009|--
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1.董事会成员
截至报告披露日,公司现任董事会成员共7 名,其中独立董事3 名。
张建辉:男,1968 年生,中国国籍,澳门永久居留权,自动化专业,研究生学历。2007 年9 月参与创办全志有限,现任本公司董事长,负责公司整体战略管理。
李龙生:男,1970 年生,中国国籍,无永久境外居留权,工业企业管理专业,本科学历。2007 年9 月参与创办全志有限,现任本公司总经理、财务负责人,负责整体经营管理及财务管理工作。
丁然:男,1973 年生,中国国籍,澳门永久居留权,半导体物理与器件专业,本科学历。2007 年9 月参与创办全志有限,现任本公司董事、副总经理,负责公司整体技术规划发展与管理。
侯丽荣:女,1960 年生,中国国籍,澳门永久居留权,本科学历。2005 年9 月至2020 年1 月就职于珠海市建基经贸发展有限公司、珠海市金鸿房产开发有限公司;2007 年9 月参与创办全志有限,现任本公司董事。
张瑞智:男,1962 年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。1982 年9 月至1984 年8 月在电子工业部第十三研究所担任技术人员,1987 年4 月至今在西安交通大学微电子系从事教学和科研工作。现任本公司独立董事。
谢春璞:男,1963 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1998 年1 月至2015 年1 月,任职于广东华信达律师事务所,主任、合伙人;2015 年2 月任职于北京大成(珠海)律师事务所,高级合伙人。2013 年11 月19 日至2020 年1 月20 日担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。2016 年11 月21 日至2022年12 月26 日担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。2020 年7 月28 日至今担任珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
敖静涛:男,1964 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1986 年7 月至1991 年9 月任南昌财税职校教师;1994 年7 月至1998 年1 月任珠海市审计师事务所分所所长;1998 年1 月至2001年2 月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理;2001 年2 月至2007年8 月担任珠海正德会计师事务所所长、合伙人;2007 年8 月至今任珠海德源会计师事务所主任会计师、合伙人;现任珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司法定代表人、珠海德源内控咨询有限公司监事。2015 年4 月28 日至2021 年4 月1 日担任珠海光库科技股份有限公司独立董事。2020年8 月18 日至今担任江龙船艇科技股份有限公司独立董事。2020 年11 月12 日至今担任深圳英集芯科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
2.监事会成员
截至报告披露日,公司现任监事会成员共3 名,其中职工代表监事1 名。
朱振华:男,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2005 年6 月至2012年6 月就职于炬力集成电路设计有限公司,担任软件开发工程师;2012 年6 月至2013 年4 月就职于扬智电子科技有限公司,担任软件开发工程师;2013 年4 月加入全志科技,现任监事会主席、系统软件中心负责人。
蔡敏:男,1955 年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。1982 年至1983年就职于东北微电子研究所;1990 年至2015 年就职于华南理工大学,期间担任讲师、副教授、教授、应用物理系副主任、教务处处长、集成电路设计中心主任、图书馆馆长;2016 年至2020 年6 月30 日担任广东技术师范学院天河学院副校长;2020 年9 月1 日至
2021 年6 月30 日担任广东工业大学华立学院校长助理;2021 年7 月至今担任广州华立学院副校长;2014 年5 月至2017年7 月担任公司第二届独立董事,现任本公司监事。
陈惠恒,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中国注册会计师。2004 年7 月-2006 年11月就职于广东志高空调股份有限公司,担任审计科长;2006年11 月至2012 年12 月就职于广东德豪润达电气股份有限公司,担任审计监察部副总监;2012 年12 月-2013年6 月就职于国富浩华会计师事务所珠海分所,担任项目经理;2013年6 月加入全志科技,现任监事、审计部经理。
3.高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员,截至报告披露日,公司现任公司高级管理人员3 名。
李龙生总经理、财务负责人,简要情况见董事部分。丁然副总经理,简要情况见董事部分。
蔡霄鹏:男,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年至2011 年先后就职于国信证券珠海翠香路证券营业部、光大证券珠海海滨南路证券营业部。2011 年7月加入全志科技,现任本公司董事会秘书。2013 年7 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
谢春璞|北京大成(珠海)律师事务所|高级合伙人|2015 年02 月01 日||是
谢春璞|珠海颐合咨询服务有限公司|法定代表人|2016 年04 月01 日||否
谢春璞|广东宝莱特医用科技股份有限公司|独立董事|2016 年11 月21 日|2022 年12 月26 日|是
谢春璞|珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司|独立董事|2020 年07 月28 日||是
敖静涛|珠海德源会计师事务所(普通合伙人)|主任会计师、合伙人|2007 年08 月01 日||是
敖静涛|珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司|法定代表人|2004 年01 月01 日||否
敖静涛|珠海德源内控咨询有限公司|监事|2009 年11 月01 日||否
敖静涛|江龙船艇科技股份有限公司|独立董事|2020 年08 月18 日||是
敖静涛|深圳英集芯科技股份有限公司|独立董事|2020 年11 月12 日||是
张瑞智|西安交通大学微电子系|副教授|1987 年04 月01 日||是
蔡敏|广州华立学院|副校长|2021 年07 月01 日||是
在股东单位任职情况的说明|无||||
在其他单位任职情况□适用不适用
董监高报酬的决策程序|高级管理人员报酬由董事会决定,在公司履职的董事、监事及高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董监高报酬的确定依据|依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董监高报酬的实际支付情况|报告期内,董事、监事及高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张建辉|董事长|男|55|现任|134.78|否
李龙生|董事、总经理、财务总监|男|53|现任|109.71|否
丁然|董事、副总经理|男|50|现任|109.7|否
侯丽荣|董事|女|63|现任|0|否
张瑞智|独立董事|男|61|现任|5|否
谢春璞|独立董事|男|60|现任|5|否
敖静涛|独立董事|男|59|现任|5|否
朱振华|监事会主席|男|42|现任|111.09|否
蔡敏|监事|男|68|现任|5|否
陈惠恒|职工代表监事|男|44|现任|47.09|否
蔡霄鹏|董事会秘书|男|41|现任|43.89|否
合计|--|--|--|--|576.26|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第十四次会议|2022 年03 月24 日|2022 年03 月25 日|巨潮资讯网《第四届董事会第十四次会议》
第四届董事会第十五次会议|2022 年04 月21 日||
第四届董事会第十六次会议|2022 年05 月05 日|2022 年05 月06 日|巨潮资讯网《第四届董事会第十六次会议》
第四届董事会第十七次会议|2022 年05 月19 日|2022 年05 月19 日|巨潮资讯网《第四届董事会第十七次会议》
第四届董事会第十八次会议|2022 年05 月31 日|2022 年06 月01 日|巨潮资讯网《第四届董事会第十八次会议》
第四届董事会第十九次会议|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|巨潮资讯网《第四届董事会第十九次会议》
第四届董事会第二十次会议|2023 年10 月24 日||
第四届董事会第二十一次会议|2022 年12 月29 日|2022 年12 月29 日|巨潮资讯网《第四届董事会第二十一次会议》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
张瑞智|8|1|7|0|0|否|2
谢春璞|8|8|0|0|0|否|2
敖静涛|8|8|0|0|0|否|2
严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定,高度关注公司规范运作和经营情况,勤勉尽责,认真审议董事会会议各项议案,切实维护了公司及全体股东的利益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略委员会|张建辉、李龙生、张瑞智|1|2022 年03月24 日|《关于公司未来发展战略的议案》;《关于公司2022 年度工作重点的议案》。|||
薪酬委员会|谢春璞、敖静涛、李龙生|2|2022 年03月24 日|《关于公司高级管理人员绩效考核的议案》;《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。|||
|||2022 年05月19 日|《关于2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|||
审计委员会|敖静涛、谢春璞、丁然|4|2022 年03月24 日|《关于2021 年第四季度内部审计工作报告的议案》;《关于2021 年度内部审计工作报告的议案》;《2021 年度财务决算报告》;《关于2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;《关于2022 年第二季度内部审计工作计划的议案》。|||
|||2022 年06月28 日|《关于2022 年第一季度内部审计工作报告的议案》;《关于2022 年第三季度内部审计工作计划的议案》。|||
|||2022 年08月25 日|《关于2022 年第二季度内审工作报告的议|||
||||案》;《关于2022 年第四季度内部审计工作计划的议案》。|||
|||2022 年12月20 日|《关于2022 年第三季度内审工作报告的议案》;《关于2023 年度内审工作计划的议案》;《关于审计委员会2023 年度工作计划的议案》;《关于2023 年第一季度内部审计工作计划的议案》。|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|483
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|348
报告期末在职员工的数量合计(人)|831
当期领取薪酬员工总人数(人)|831
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|42
技术人员|682
财务人员|16
行政人员|91
合计|831
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士及以上|3
硕士|338
本科|456
大专及以下|34
合计|831
公司在遵守国家相关法律法规的基础上,以“战略导向、客户导向、进步导向、文化导向”为价值评价原则,以“基于增长、基于贡献、基于未来、基于同路人”为价值分配原则,不断深化人才激励与价值创新的管理体系。
我们坚持让价值创造者分享公司的成长,卓越的价值创造者更多地分享公司的经营成果,提供多通道、广阔的发展资源与机会,以便于卓越人才的全面发展。通过通过高回报的激励体系,以薪酬、绩效奖金、项目奖金、产品奖金、技术创新奖励、历练机会等多种方式,激励奋斗者不断创造价值。
公司持续追求人才发展能力的升级更迭,实现组织和人才的同步发展。以文化价值观践行落地作基石,以学习平台
为载体,提供前沿的学习资源,通过分层分类的人才梯队培训培养体系,以不同群体训练营、导师教练引导、在岗训练、项目实践、在线学习、行动学习等方式,稳步推进内部学习型组织建设及人才发展能力的持续提升。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.50
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|630,016,738
现金分红金额(元)(含税)|94,502,510.70
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|94,502,510.70
可分配利润(元)|1,291,248,659.61
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度,公司合并报表中实现归属母公司股东净利润211,059,746.57 元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,按母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金17,459,825.30 元。截至2022年12月31 日,母公司可供股东分配的利润为1,291,248,659.61 元。公司于2023年3月20 日召开第四届董事会第二十四次会议,通过公司2022 年度利润分配预案为:以公司现有总股本630,016,738 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.50 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。|
(1)2020 年10 月27 日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议并通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。
(2)公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2020年11月12 日起至2020年11月21 日止。在公示期内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议,并于2020年11月24 日披露了《监事会关于2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(3)2020 年12 月1 日,公司召开2020 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司2020 年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(4)经公司股东大会授权,2020 年12 月11 日,公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意授予8 名激励对象39 万股第一类限制性股票,授予103 名激励对象246 万股第二类限制性股票,限制性股票的授予日为2020年12 月11 日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(5)2021 年1 月13 日,公司披露了《关于2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,完成授予登记的激励对象人数为8 人,授予的第一类限制性股票上市日期为2021 年1 月15 日。
(6)经公司股东大会授权,2021 年11 月26 日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会同意授予49名激励对象45 万股预留限制性股票,限制性股票的预留授予日为2021年11 月26 日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(7)经公司股东大会授权,2022 年5 月5 日,公司分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议并通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、
《关于作废2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(8)2022 年5 月13 日,公司披露了《关于2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》,完成归属的激励对象人数为89 人,授予的第二类限制性股票上市日期为2022年5月17 日。
(9)经公司股东大会授权,2022 年5月19 日,公司分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,审议并通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》、《关于2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。(10)2022 年5 月25 日,公司披露了《关于2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告》,完成解锁的激励对象人数为7 人,授予的第一类限制性股票上市日期为2022年5月30 日。
(11)2022 年5 月31 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于将〈关于回购注销部分2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案〉提交2022 年第一次临时股东大会审议的议案》等议案。
(12)2022 年6 月17 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会审议并通过《关于回购注销部分2020 年限制性股票激励计划已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。
董事、高级管理人员获得的股权激励□适用不适用
根据《上市公司治理准则》的要求,公司建立并完善了劳动者与所有者的利益共享体系,实行薪酬与工作绩效挂钩
的考评机制。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评,报告期内,公司根据年度经营计划,对公司高级管理人员在专业技能、管理能力及目标绩效完成情况进行了综合考评。
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定,组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,2022 年公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月20 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1.一般缺陷除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。2.重要缺陷1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确、完整的目标。3.重大缺陷1)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;2)董事、监事和高级管理人员舞弊,导致公司损失严重;3) 监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的重大差错进行改正。|1.一般缺陷除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。2.重要缺陷1)决策程序不科学导致出现较大失误;2)违反企业内部规章,形成较大损失;3)管理和技术人员流失严重。3.重大缺陷1)公司决策程序不科学导致重大决策失误;2)严重违反国家法律、法规,导致重大罚款支出;3)核心技术人员严重流失。
定量标准|1.一般缺陷财务报表的错报金额落在如下区间:错报金额<净利润的5%,且错报金额<250 万元。2.重要缺陷财务报表的错报金额落在如下区间:净利润的5%≤错报金额<净利润的10%,且250 万元≤错报金额<500 万元。3.重大缺陷财务报表的错报金额落在如下区间:错报金额≥净利润的10%,且错报金额≥500 万元。|非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量(个)|0
非财务报告重大缺陷数量(个)|0
财务报告重要缺陷数量(个)|0
非财务报告重要缺陷数量(个)|0
公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规,报告期内没有发生污染事故和纠纷,未出现因违法违规而受到处罚的情况。
公司始终坚持依法依规经营,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢,诚信纳税,发展就业岗位,努力为社会和股东创造价值,积极承担社会责任。
公司报告期内暂未开展脱贫攻克、乡村振兴工作。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|-|-|-||-|-
资产重组时所作承诺|-|-|-||-|-
首次公开发行或再融资时所作承诺| PAN YA LING;蔡建宇;丁然;龚晖;侯丽荣;唐立华;张建辉|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|公司主要股东张建辉、丁然、龚晖、唐立华、侯丽荣、蔡建宇、PAN YA LING 签订了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:未通过任何形式(包括但不限于投资、任职、为自己或为他人经营等方式)直接或间接从事与公司所经营业务相同或类似的业务,与公司不存在现实或潜在的同业竞争;未来,在其作为公司主要股东或在公司(包括子公司)任职期间,亦不会以任何方式直接或间接经营与公司所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务,如公司进一步拓展产品和业务范围,其亦承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;其将督促配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母,以及其投资的企业,同受上述承诺的约束;如因违背上述承诺而给公司造成任何损失,其愿承担全额赔偿责任。|2015 年05月15 日|至承诺履行完毕|正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|珠海全志科技股份有限公司;张建辉;丁然;龚晖;侯丽荣;蔡建宇;唐立华;PAN YA LING|其他承诺|发行人、主要股东及董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施本公司承诺:若未履行在招股说明书中作出的承诺事项,首先应在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉,同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求自愿承担相应的法律后果及民事赔偿责任。公司持股5%以上的股东张建辉、丁然、唐立华、龚晖、侯丽荣、蔡建宇承诺:公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出,且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺,本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留,直至|2015 年05月15 日|至承诺履行完毕|正常履行。
|||本人履行完毕相关承诺为止,且公司有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津贴,累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的50%,直至本人履行完毕相关承诺为止。持股5%以上的股东PAN YA LING 承诺:公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出,且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺,本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,在前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留,直至本人履行完毕相关承诺为止。公司董事、监事和高级管理人员承诺:公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出,且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺,本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,且公司有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津贴,累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的50%,直至本人履行完毕相关承诺为止。|||
首次公开发行或再融资时所作承诺|珠海全志科技股份有限公司|其他承诺|填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺公司本次将公开发行股票不超过4,000 万股,股本数量较发行前有所扩大,且募集资金到位后公司净资产规模也将有一定幅度提高。本次公开发行募集资金将用于公司主营业务发展,募集资金使用计划已经管理层、董事会和股东大会详细论证,符合行业发展趋势和公司未来发展规划。本次募集资金投资项目“移动互联网智能终端应用处理器技术升级项目”、“消费类电子产品PMU 技术升级项目”、“研发中心建设项目”、“集成通讯功能的智能终端处理器升级项目”建设完成后,公司研发能力将得到较大幅度提升,产品线将更加丰富,有利于拓展公司产品应用领域、增强公司盈利能力和核心竞争力。由于募集资金投资项目的建设和实施需要一定的建设期,建设期内股东回报仍将通过现有业务和公司自有资金研发项目实现。在公司股本及净资产增加、募集资金投资项目实现盈利前,如本次发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长,每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司拟通过坚持技术研发和产品创新、加大品牌建设和市场开拓力度、加快募集资金投资项目建设、强化投资者分红回报等措施,提升股东回报以填补本次公开发行对即期回报的摊薄。具体如下:(一)坚持技术研发和产品创新公司将持续加大|2015 年05月15 日|至承诺履行完毕|正常履行。