TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
场理性发展。随着经济增速放缓,房地产企业融资压力将增加,稳定的调控基调及预期将削弱需求释放的持续性。此外,近年来深圳相继出台工地实名制、分账制、环保“7 个100%”、智慧工地等新政,住建局安监站的监督要求与处罚力度空前严厉;同时,竣工验收程序更加细致严格,给工程管理与现场协调都带来新的压力。公司将时刻关注政策变化,准确研判市场动态,及时调整经营战略,做好市场定位,延伸地产附加值,加快资金回笼,以规避和应对相关风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年1月13日|公司会议室|实地调研|机构|广发证券、国信证券、博时基金、鹏华基金、财通基金等机构投资者9名|主要沟通公司生猪养殖业务及地产业务开展情况等。|详见2022 年1 月14日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)
2022年1月28日|公司会议室|实地调研|机构|华西证券、融通基金|主要沟通公司生猪产能规划及配套建设饲料厂情况等。|详见2022 年1 月28日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-002)
2022年2月15日|在线|电话沟通|机构|兴业证券、华西证券、财通基金、华夏基金、华安基金等机构投资者12名|主要沟通公司生猪出栏情况、资金状况、团队建设及激励方式等。|详见2022 年2 月16日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-003)
2022年2月22日|公司会议室|实地调研|机构|长江证券、中融基金、平安基金、摩根士丹利华鑫基金、前海人寿|主要沟通公司生猪养殖业务布局及出栏规划、生猪养殖管理团队情况等。|详见2022 年2 月23日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-004)
2022年3月22日|在线|电话沟通|机构|华西证券、安信基金、财通基金、景顺长城基金、融通基金等机构投资者56名|主要沟通公司生猪养殖模式、养殖成本及生物安全问题等。|详见2022 年3 月23日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-005)
2022年3月31日|全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)|其他|其他|通过网络远程方式参与公司2021 年度业绩说明会的全体投资者|主要沟通公司楼房养殖的优势、降本措施、人才激励、分红情况等。|详见2022 年3 月31日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-006)
2022年4月8日|公司大会议室|实地调研|机构|鹏华基金、长城基金、南方基金、博时基金、广发基金、大成基金等机构投资者30名|主要沟通公司生猪养殖成本情况、产能区域分布及其他相关业务的规划等。|详见2022 年4 月10日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-007)
2022年4月26日|在线|电话沟通|机构|华西证券、中融基金、广发基金、海富通基金、银华基金等机构投资者9名|主要沟通公司生猪出栏情况及地产项目收入确认情况等。|详见2022 年4 月27日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-008)
2022年4月26日|在线|电话沟通|机构|国泰君安证券、东海基金、融通基金、国融基金、国泰基金等机构投资者22名|主要沟通公司一季报经营情况及主要财务指标变化情况等。|详见2022 年4 月27日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-009)
2022年5月10日|在线|电话沟通|机构|华西证券、申万菱信基金|主要沟通公司一季度经营情况、资金储备情况、未来成本目标等。|详见2022 年5 月11日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-010)
2022年6月16日|在线|电话沟通|机构|天风证券、兴业证券、银华基金、博时基金、国投瑞银基金等机构投资者67名|主要沟通公司生猪养殖主要生产指标、降本途径、融资渠道等。|详见2022 年6 月16日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-011)
2022年6月17日|在线|电话沟通|机构|华西证券、申万菱信、华安基金、上海焱牛投资|主要沟通公司生猪养殖业务进展及人才储备情况等。|详见2022 年6 月20日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-012)
2022年7月8日|在线|电话沟通|机构|中信证券、长城证券、长城基金、融通基金、银华基金等机构投资者24名|主要沟通公司生猪养殖成本及降本措施、地产项目结转情况等。|详见2022 年7 月8日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-013)
2022年7月13日|在线|电话沟通|机构|开源证券、浦银安盛基金|主要沟通公司生猪产能规划、融资渠道及地产项目销售情况等。|详见2022 年7 月14日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-014)
2022年8月16日|公司会议室|实地调研|机构|方正证券、崇正投资、远望角投资|主要沟通公司生猪出栏节奏及栏位规模、成本情况等。|详见2022 年8 月17日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-015)
2022年9月1日|在线|电话沟通|机构|天风证券、海通证券、重庆金科投资、中新融创资本、浙江旌安投资等机构投资者19名|主要沟通公司生猪养殖业务及饲料业务经营情况等。|详见2022 年9 月2日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-016)
2022年10月13日|高州市京基智农时代有限公司会议室|实地调研|机构|长江证券、北京鼎元资产、海南瀛寰基金|主要沟通公司生猪销售情况及主要生产指标等。|详见2022 年10月14日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-017)
2022年10月30日|在线|电话沟通|机构|长江证券、方正证券、新华基金、华商基金、万方资本等机构投资者15名|主要沟通公司三季报主要财务指标及未来业务规划等。|详见2022 年10月31日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-018)
2022年11月29日|在线|电话沟通|机构|方正证券、太平基金、银华基金、华安基金、长城基金等机构投资者16名|主要沟通公司生猪养殖项目的主要生产指标及地产项目的进展等。|详见2022 年11月30日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-019)
2022年12月7日|在线|电话沟通|机构|国信证券、中信证券、人保资管、鹏华基金、富国大通等机构投资者14名|主要沟通公司生猪销售情况及未来融资计划等。|详见2022 年12 月8日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-020)
2022年12月13日|在线|电话沟通|机构|开源证券、坚果基金、红方资产、浙商基金、信汇泉基金|主要沟通公司生猪养殖生产成本、栏位规模及相关规划等。|详见2022 年12月14日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号:2022-021)
2022年1月1日-12月31日|在线|电话沟通|个人|个人投资者|对投资者关注的公司生猪养殖项目进展、地产项目销售进度及收入确认情况及业绩预告等事项进行回复。|无
2022年1月1日-12月31日|互动易平台|其他|个人|个人投资者|对投资者关注的公司主要业务开展情况、股东情况及未来业务发展规划等事项进行回复。|无
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则的要求,结合公司实际,不断完善公司治理机制,已建立以《公司章程》为基础,以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及公司各项管理制度等为主要架构的制度体系和规范的法人治理结构,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,确保股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。同时,董事会下设审计、提名、战略以及薪酬与考核四个专门委员会,其中审计、提名及薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人,以充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用,维护公司和全体股东的利益。
报告期内,公司共召开1 次年度股东大会,2 次临时股东大会,5 次董事会,5 次监事会,会议的召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定。公司董事、监事和高级管理人员均能尽职勤勉地履行职责,对董事会、监事会和股东大会负责。公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定认真履行信息披露义务,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时,保护投资者合法权益。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人互相独立,拥有完整的业务体系,具有面向市场独立及自主的经营能力。
公司资产完整,具备与生产经营有关的主要生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原材料采购和产品销售体系,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产界定明确、划分清楚,不存在资产、资金被非正常占用而损害公司利益的情形。
公司人员独立,公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设立独立的财务部门,按照企业会计准则的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和制度,对分公司、子公司具有明确的财务管理制度;公司能够根据法律、法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的实际情况独立做出财务决策;公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。
4、机构独立情况
公司拥有独立的生产经营场所和办公场所,根据生产经营的需要设置相应的职能部门,各部门均按规定的职责独立运作,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形。
公司具备完整的业务流程及独立的研发、采购、生产和销售体系。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在严重影响公司独立性或显失公平的关联交易。公司实际控制人已出具承诺函,承诺避免与公司发生同业竞争。公司与控股股东及其控制的企业在房地产业务方面存在同业竞争,但控股股东及实际控制人已作出并正在履行避免同业竞争的承诺,公司未来仅就存量地产项目进行开发。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
同业竞争|控股股东|京基集团有限公司|其他|公司与控股股东存在部分业务重合或同业竞争|京基集团及其实际控制人陈华先生于2018年11 月23 日出具了关于避免同业竞争的承诺函,具体内容详见第六节“重要事项”之一“承诺事项履行情况”。|相关承诺事项正在履行中
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|73.46%|2022年4月8日|2022年4月9日|详见披露于巨潮资讯网的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-013)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|68.25%|2022年11月15日|2022年11月16日|详见披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-039)
2022年第二次临时股东大会|临时股东大会|79.70%|2022年12月22日|2022年12月23日|详见披露于巨潮资讯网的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
熊伟|董事长|现任|男|45|2018年6月29日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
巴根|董事、总裁|现任|男|50|2018年8月13日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
蔡新平|董事、副总裁|现任|男|49|2018年8月13日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
靳庆军|董事|现任|男|65|2018年9月17日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
黄明祥|董事|现任|男|64|2018年9月17日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
陈家荣|董事|现任|男|34|2022年11月15日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
张永富|董事|现任|男|33|2022年4月8日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
陈家俊|董事|离任|男|30|2020年6月23日|2022年10月27日|0|0|0|0|0|-
黄益武|董事|离任|男|38|2018年8月13日|2022年02月24日|0|0|0|0|0|-
王红兵|独立董事|现任|男|61|2018年6月29日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
李东明|独立董事|现任|男|48|2018年9月3日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
傅衍|独立董事|现任|男|64|2021年6月28日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
陈建华|独立董事|现任|男|59|2022年11月15日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
魏达志|独立董事|离任|男|68|2020年9月17日|2022年10月19日|0|0|0|0|0|-
陈家慧|监事|现任|女|29|2020年9月17日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
张莉莉|监事|现任|女|36|2018年9月6日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
黄丽芳|监事|现任|女|38|2018年9月6日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
蔡小芳|监事|现任|女|41|2022年4月8日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
柳杨|监事|现任|男|36|2021年6月28日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
张永富|监事|任免|男|33|2021年6月28日|2022年03月14日|0|0|0|0|0|-
谢永东|副总裁|现任|男|52|2019年1月18日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
王鸿鹤|副总裁|现任|男|49|2020年12月25日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
吴志君|副总裁|现任|男|61|2021年4月28日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
尚鹏超|董事会秘书|现任|男|32|2021年3月20日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
伍玉利|财务总监|现任|女|42|2021年6月28日|2024年6月28日|0|0|0|0|0|-
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
1、2022年2月24日,原董事、副总裁黄益武先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事及公司副总裁职务。
2、2022年3月14日,原监事张永富先生因工作调整原因辞去公司第十届监事会监事职务。
3、2022年10月19日,原独立董事魏达志先生因病去世。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张永富|监事/董事|任免|2022年4月8日|于2022 年3 月14 日因工作调整原因辞去监事职务;于2022年4月8日经股东大会选举为公司董事。
陈家荣|董事|被选举|2022年11月15日|股东大会选举
陈建华|独立董事|被选举|2022年11月15日|股东大会选举
蔡小芳|监事|被选举|2022年4月8日|股东大会选举
黄益武|董事|离任|2022年2月24日|个人原因
陈家俊|董事|离任|2022年10月27日|个人原因
魏达志|独立董事|离任|2022年10月19日|因病去世
(1)董事主要工作经历
熊伟先生:中国国籍,1978 年出生,会计学专业,学士学位。曾任深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、京基集团有限公司常务副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司董事长、深圳市京基物业管理有限公司董事长;于2021 年6月顺利通过深圳市罗湖区“菁英人才”的认定。现任阳光新业地产股份有限公司董事、总裁及京基集团有限公司董事、深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司董事、深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事。2018年8月至今任公司董事长。巴根先生:中国国籍,1972 年出生,生物化学专业,学士学位。1993 年至2008 年1 月先后任职于深圳市越好实业有限公司、深圳市万科物业管理有限公司、深圳市家德实业有限公司。2008 年1 月至2018 年8 月,担任深圳市京基百纳商业管理有限公司总裁,现兼任深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事长。2018年8月至今任公司董事、总裁。
蔡新平先生:中国国籍,1973 年出生,人力资源管理专业,学士学位。2001 年9 月至2013 年9 月先后任职于深圳市万科物业发展有限公司、深圳市电信实业公司;2013 年至2018 年8 月先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁、深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总裁。2018 年8 月至今任公司董事、副总裁。
靳庆军先生:中国国籍,1957 年出生,法学专业,硕士学位。靳庆军先生曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行C1yde&Co.、中信律师事务所、信达律师事务所、金杜律师事务所,2014 年至2021 年6 月兼任国泰君安证券股份有限公司独立董事,现兼任深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。2018年9月至今任公司董事。
黄明祥先生:中国国籍,1959年出生,管理学专业,硕士学位。1980年12月至1984年1月先后任广东惠州市人民银行及广东深圳市人民银行干部;1984 年1 月至1995 年5 月先后担任广东深圳市工商银行员工、股长、科长、支行行长;1995年5月至2002年9月先后担任华商银行副总裁、总裁、董事长及工商银行深圳市分行副行长、行长;2002年9月至2009年7月先后担任工商银行广东省分行副行长、行长;2009年7月至2016年1月先后担任工银国际控股有限公司副董事长、董事长兼行政总裁;2016 年5 月至2018 年1 月任香港天利控股公司董事会主席;2018 年3 月至今担任香港景汇集团控股有限公司董事长兼总裁。2018年9月至今任公司董事。
陈家荣先生:中国香港籍,1988 年出生,英属哥伦比亚大学经济学学士。2012 年起历任平安证券投行部业务经理、深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理、京基集团有限公司副总裁、京基实业控股有限公司董事、京基智慧文化控股有限公司非执行董事,2020年6月至今担任美图公司非执行董事。2022年11月起任公司董事。
张永富先生:中国国籍,1990 年出生,会计学专业,学士学位。2012 年8 月至2016 年3 月先后担任深圳市方大建
科集团股份有限公司项目会计、财务经理;2016 年4 月至2018 年5 月担任深圳市绿景企业管理集团有限公司预算经理;2018 年5 月至2020 年4 月担任合景泰富集团控股有限公司深圳公司财务负责人;2020 年4 月至今先后在京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任财务总监、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理。自2021年6月至2022年3月14日任公司监事。2022年4月起任公司董事。
王红兵先生:中国国籍,1961 年生,硕士、复旦大学EMBA、高级经济师、高级会计师,深圳市麦瑞资产管理有限公司董事长。曾先后担任南京市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、
上海市驻深圳企业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长;曾荣获全国金融劳动模范和全国优秀银行行长称号;现任深圳市麦瑞资产管理有限公司董事长。2018年6月起任公司独立董事。
李东明先生:中国国籍,1975年出生,经济学博士。1999年7月至2019年10月先后任职于中国民生银行、中国人民保险公司、中国人保寿险公司、北京鑫恒投资管理有限公司、中国国家开发银行金融有限公司、深圳市同心投资基金股份公司、腾邦控股(06880.HK)。现任深圳市恒裕堂投资有限公司总经理兼执行董事、爱心人寿保险股份有限公司董事。2018年9月起任公司独立董事。
傅衍先生:中国国籍,1958年10月生,德国柏林工大动物遗传学博士。1995年12月起任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师;1996 年1 月被国家人事部批准为“来华定居专家”;2005 年8 月至2012 年7 月任PIC 亚洲技术总监及Genus 中国技术与研究总监;2012年10月至2022年6月任天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦食品”)副总裁、首席科学家、研究院院长等;2015年5月至2022年12月任跨国公司Choice Genetics 董事。曾任中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会副理事长、中国遗传学会动物遗传专业委员会委员。现任国际生态发展联盟中国区副理事长、中国细胞生物学会医学细胞生物学分会理事、中国转化医学联盟理事、浙江省遗传学会副理事长。2022 年7 月1 日,在史记生物技术有限公司(以下简称“史记生物”)从天邦食品剥离后,任史记生物首席科学家。2021年6月起任公司独立董事。
陈建华先生:中国国籍,1963 年生,中共党员,经济学博士,教授,博士生导师,博士后导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一,兼任神州高铁(000008)、岭南股份(002717)、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司独立董事等。现兼任皇庭国际(000056)独立董事,深圳大学经济学教授,深圳大学国际金融研究所所长,国家一流学科深
圳大学金融学科点负责人,中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家;兼任北京大学光华管理学院博士生导师、武汉大学社会保障研究中心学术委员、宁波诺丁汉大学博士生导师、澳门城市大学博士生导师、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。2022年11月起任公司独立董事。
(2)监事主要工作经历
陈家慧女士:中国国籍,1993 年出生,毕业于不列颠哥伦比亚大学经济与统计学专业,学士学位。毕业后曾任工银亚洲客户经理,2019年3月至今任京基集团有限公司总裁助理。2020年9月起任公司监事,2021 年3月起任公司监事会主席。
张莉莉女士:中国国籍,1986年出生,法学专业,学士学位。2008年1月至2009年11月担任渣打银行深圳分行客户关顾部(CSR)专员。2010年4月至2018年8月期间先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司KKMALL 总经理助
理、人事行政主管、人事行政经理、KKMALL 副总经理。现任本公司总裁办公室总经理。2018 年9 月至今任公司监事。黄丽芳女士:中国国籍,1984 年出生,汉语言文学(秘书)专业,学士学位。2007 年5 月至2009 年1 月担任广州市江秾汇贸易有限公司行政助理。2009 年4 月至2018 年8 月期间先后在深圳市京基百纳商业管理有限公司、京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任行政经理、员工关系经理、人力行政中心高级专业经理。现任公司人力资源副总监。2018年9月至今任公司监事。
蔡小芳女士:中国国籍,1981 年出生,华中科技大学英语、会计双学位学士。2004 年6 月至2011 年5 月任大华会计师事务所经理;2011年6月至今先后担任京基集团有限公司审计主管、财务经理、财务部总监。2022年4月起任公司监事。
柳杨先生:中国国籍,1985 年出生,财务管理专业,学士学位。2008 年6 月至2014 年7 月任职于深圳市公安局光明分局;2014年8月至2018年1月任职于深圳市京基百纳商业管理有限公司;2018年2月至2019年6月任职于深圳市光明区建设发展集团有限公司。2019年7月起任职于公司,2021年6月起任公司监事。
(3)高级管理人员主要工作经历
巴根先生、蔡新平先生主要工作经历信息详见“董事主要工作经历”部分内容。
谢永东先生:中国国籍,1970 年出生,应用生物学专业,研究生学历。1992 年7 月至2012 年7 月任深圳市康达尔饲料有限公司营销经理、深圳康达尔(江西)饲料有限公司副总经理、深圳康达尔(安徽)饲料有限公司执行董事、广东京基智农科技有限公司总经理;2012 年7 月至2015 年6 月担任广东京基智农科技有限公司执行董事;2015 年7 月至今任广东京基智农科技有限公司董事长。2019年1月至今任公司副总裁。
王鸿鹤先生:中国国籍,1973年出生,工业电气自动化专业,学士学位。1995年至1998年10月任职于中石化集团河南油田设计院;1998年至2002年任深圳庐山置业房地产开发公司机电主管;2002年6月至2018年8月先后任深圳市京基房地产股份有限公司工程主管、工程部经理、工程管理中心总经理、副总裁;2018 年9 月至2020 年12 月任公司监事、房地产事业部总裁;2019 年4 月至今兼任深圳市京基智农房地产开发有限公司总经理。2020 年12 月至今任公司副总裁。
吴志君先生:中国国籍,1961 年出生,畜牧专业,本科学历,中国畜牧业协会猪业分会副会长,广西水产畜牧业协会副理事长,国家生猪产业技术体系综合试验站站长、推广研究员,享受国务院特殊津贴人员。吴志君先生自1983 年8月至2019 年10 月先后担任广西农垦良圻农场有限公司技术员、副总经理,广西农垦永新畜牧集团有限公司董事长、总经理、党委书记;2019年10月至2021年3月任广西农垦集团有限责任公司首席专家;2021年4月至今任公司副总裁。尚鹏超先生:中国国籍,1990 年出生,法学专业,硕士学历。曾任职于金杜律师事务所,2018年8月加入公司,先后担任证券法务中心总经理、监事会主席等职务,2021年3月起任公司董事会秘书。
伍玉利女士:中国国籍,1981 年出生,会计专业,大学专科学历,中国注册税务师、中级会计师。2007 年至2019年5 月期间先后任职伯恩光学(深圳)有限公司会计及税务主管、众环海华税务师事务所高级税务经理、深圳市方大建科集团有限公司税务管理工作;2019 年6 月至2021 年6 月期间先后任京基集团有限公司财务管理中心税务经理、财务部经理、中心副总监。2021年6月起任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
熊伟|京基集团有限公司|董事|2016年9月1日||否
陈家慧|京基集团有限公司|总裁助理|2019年3月1日||是
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
熊伟|阳光新业地产股份有限公司|董事、总裁|2020年5月29日|2025年2月28日|是
|深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司|董事|2013年12月30日||否
|深圳市百纳小额贷款有限责任公司|董事|2012年12月12日||否
巴根|深圳市百纳小额贷款有限责任公司|董事长|2012年12月12日||否
陈家荣|美图公司|非执行董事|2020年6月3日||是
张永富|深圳市京基房地产股份有限公司|财务管理中心总经理|2020年6月30日||是
靳庆军|深圳市郑中设计股份有限公司|独立董事|2018年2月28日|2024年9月17日|是
|时代中国控股有限公司|独立董事|2015年10月28日||是
|中发展控股有限公司|独立董事|2017年10月20日||是
|远洋集团控股有限公司|独立董事|2016年3月22日||是
|金涌投资有限公司|独立董事|2019年12月1日||是
|天津银行股份有限公司|独立董事|2017年3月17日||是
|横琴人寿保险有限公司|独立董事|2016年12月28日||是
黄明祥|景汇集团控股有限公司|董事长、总裁|2018年3月1日||是
王红兵|深圳市麦瑞资产管理有限公司|执行董事、总经理|2012年3月7日||否
|合安高铁股份有限公司|董事|2022年11月23日||否
李东明|爱心人寿保险股份有限公司|董事|2017年8月1日||否
|深圳市恒裕堂投资有限公司|总经理、执行董事|2019年11月27日||否
傅衍|天邦食品股份有限公司|副总裁/研究院院长/首席科学家|2012年10月1日|2022年6月30日|是
|史记生物技术(南京)有限公司|首席科学家|2022年7月1日||是
陈建华|深圳市皇庭国际企业股份有限公司|独立董事|2019年9月26日|2025年9月13日|是
|岭南生态文旅股份有限公司|独立董事|2019年9月17日|2022年12月20日|是
|深圳大学|教授|2005年12月1日||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
(1)决策程序
公司独立董事、外部董事和外部监事的津贴由薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准;公司高级管理人员(含兼职董事的高级管理人员)的薪酬由董事会批准。
(2)确定依据
公司于2021年6月28日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法(2021 年修订)》,明确了公司独立董事、外部董事和公司高级管理人员(含兼职董事的高级管理人
员)的薪酬标准。其中,公司对高级管理人员(主要包括董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书)实行年薪制,年薪包括基本薪酬和绩效薪酬两部分;公司高级管理人员(包括兼职董事的公司高级管理人员)的薪酬是根据其所担任的公司行政管理职务,按《公司章程》及公司薪酬管理制度确定标准,不领取董事津贴;兼职监事的公司员工薪酬是根据其所担任的公司行政管理职务,按《公司章程》及公司薪酬管理制度确定标准,不领取监事津贴。独立董事和外部董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》及相关规定行使职权所需费用,由公司据实报销。
(3)实际支付情况
报告期内,公司独立董事/外部董事津贴标准为每人每年15 万元(税前)。公司高级管理人员(含兼职董事的高级
管理人员)和兼职监事的公司员工的基本薪酬按月支付,绩效薪酬根据公司经营情况及考核结果按年度支付。报告期内,公司实际支付独立董事、外部董事、监事、高级管理人员税前报酬合计为1,446.18万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
熊伟|董事长|男|45|现任|15.00|是
巴根|董事、总裁|男|50|现任|219.60|否
蔡新平|董事、副总裁|男|49|现任|163.60|否
靳庆军|董事|男|65|现任|15.00|否
黄明祥|董事|男|64|现任|15.00|否
陈家荣|董事|男|34|现任|1.92|否
张永富|董事/监事|男|33|任免|11.01|是
陈家俊|董事|男|30|离任|13.08|否
黄益武|董事、副总裁|男|38|离任|20.10|否
王红兵|独立董事|男|61|现任|15.00|否
李东明|独立董事|男|48|现任|15.00|否
傅衍|独立董事|男|64|现任|15.00|否
陈建华|独立董事|男|59|现任|1.92|否
魏达志|独立董事|男|68|离任|12.02|否
陈家慧|监事会主席|女|29|现任|0|是
张莉莉|监事|女|36|现任|73.47|否
黄丽芳|监事|女|38|现任|48.73|否
蔡小芳|监事|女|41|现任|0|是
柳杨|监事|男|36|现任|56.33|否
谢永东|副总裁|男|52|现任|176.60|否
王鸿鹤|副总裁|男|49|现任|160.60|否
吴志君|副总裁|男|61|现任|226.60|否
尚鹏超|董事会秘书|男|32|现任|82.60|否
伍玉利|财务总监|女|42|现任|88.00|否
合计|-|-|-|-|1,446.18|-
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第十届董事会第二次会议|2022年3月15日|2022年3月16日|详见披露于巨潮资讯网的《第十届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-004)
第十届董事会第四次临时会议|2022年4月26日|-|审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
第十届董事会第三次会议|2022年8月23日|2022年8月25日|详见披露于巨潮资讯网的《第十届董事会第三次会议决议公告》(公告编
|||号:2022-021)
第十届董事会第五次临时会议|2022年10月28日|2022年10月31日|详见披露于巨潮资讯网的《第十届董事会第五次临时会议决议公告》(公告编号:2022-032)
第十届董事会第六次临时会议|2022年12月6日|2022年12月7日|详见披露于巨潮资讯网的《第十届董事会第六次临时会议决议公告》(公告编号:2022-040)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
熊伟|5|4|1|0|0|否|3
巴根|5|3|2|0|0|否|3
蔡新平|5|3|2|0|0|否|3
靳庆军|5|0|3|2|0|否|3
黄明祥|5|0|5|0|0|否|3
陈家荣|1|0|1|0|0|否|1
张永富|4|1|3|0|0|否|2
王红兵|5|0|5|0|0|否|3
李东明|5|0|5|0|0|否|3
傅衍|5|0|5|0|0|否|3
陈建华|1|1|0|0|0|否|1
陈家俊|3|0|3|0|0|否|2
魏达志|3|0|3|0|0|否|1
连续两次未亲自出席董事会的说明
董事靳庆军因个人原因未能亲自出席第十届董事会第三次会议及第十届董事会第五次临时会议,并已授权委托其他董事对董事会审议事项代为表决,受托人按照授权委托书的授权内容进行表决。
报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规规定,恪尽职守、勤勉尽责,能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,按时出席相关会议,对提交董事会审议的各项议案均能深入讨论,各抒已见,作出决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性;本着对公司、投资者负责的态度,深入了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。
报告期内,独立董事对公司内部控制、信息披露、财务报告等各方面进行监督和核查,并按照规定对公司续聘会计师事务所、关联交易、对外担保、出售资产等事项发表了独立、公正的意见,积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第十届董事会审计委员会|王红兵、李东明、熊伟|5|2022年3月15日|审议:1、《2021 年度财务决算报告》;2 、《2021年度内部控制自我评价报告》;3、《关于2021年度利润分配预案的议案》;4、《关于2021年年度报告及摘要的议案》;5、《关于续聘会计师事务所的议案》;6、《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》。||审阅公司年度内部审计工作报告与计划,并督促内部审计计划的实施;与年审会计师沟通年报审计事项。|
|||2022年4月27日|审议《关于2022 年第一季度报告的议案》|||
|||2022年8月23日|审议:1、《关于2022 年半年度报告及摘要的议案》;2、《关于为下属公司提供担保额度的议案》;3、《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》;4、《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》;5、《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。|建议公司做好现金管理,关注流动性风险;重视既定战略的落实执行。||
|||2022年10月28日|审议:1、《关于2022 年第三季度报告的议案》;2、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。|||
|||2022年12月6日|审议:1、《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》;2、《关于为下属公司提供担保额度的议案》。|||
第十届董事会提名委员会|王红兵、李东明、巴根|2|2022年3月15日|审议《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》|||
|||2022年10月28日|审议:1、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》;2、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》。|||
第十届董事会薪酬与考核委员会|李东明、傅衍、巴根|1||《关于2021 年度高级管理人员绩效薪酬分配方案的议案》|||
第十届董事会战略委员会|巴根、靳庆军、王红兵|3|2022年3月15日|审议:1、《关于生猪养殖产业链项目增加投资的议案》;2、《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》。|||
|||2022年8月23日|审议:1、《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》;2、《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。|||
|||2022年12月6日|审议:1、《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》;2、《关于向全资孙公司增资的议案》|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|63
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,856
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,919
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,919
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|2,324
销售人员|55
技术人员|149
财务人员|156
行政人员|202
工程人员|33
合计|2,919
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士以上|76
本科|462
大专|735
高中、中专|663
高中以下|983
合计|2,919
报告期内,公司员工的工资均按照公司薪酬管理制度按月发放。员工的绩效薪酬与公司的经营效益直接挂钩,公司根据当期净利润总额提取相应比例的绩效薪酬,并结合员工的绩效考评结果和在岗时间进行核发。公司年度薪酬总额计划由总部总裁办公室根据公司主要经济指标完成情况,实施总量控制与管理,同时列入年度预算管理进行有效控制。
2022 年,公司培训工作以赋能员工助力业务发展为总体目标,从完善培训体系、拓宽培训渠道与形式、优化、执行培训项目、扩充内训师和“京教练”队伍、加强内部优秀经验萃取共五个维度共同推动学习型组织构建,初步完善了公司培训管理制度,升级云学堂在线学习平台拓宽培训渠道,对现有项目执行模式进行优化,扩充了内训师和“京教练”团队提升组织师资力量,加强了对不同公司间的经验提炼分享。其中,重点在于通过升级“智农学堂”在线学习平台,真正实现了学习线上化、普及化、碎片化,让公司学习资源能够面向公司全员。该平台7 月上线以来,课程学习人次是线下全年学习人次的3 倍,通过云学堂实现全年全员学习时间翻倍,同时通过线上学习平台加强基层教师队伍培养,基层内训师“京教练”队伍人数实现翻倍。
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况适用不适用
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|10
每10股转增数(股)|-
分配预案的股本基数(股)|523,239,250
现金分红金额(元)(含税)|523,239,250.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0
现金分红总额(含其他方式)(元)|523,239,250.00
可分配利润(元)|1,804,559,237.50
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司董事会审议通过的2022年度利润分配预案为:以公司2022 年12月31日的总股本523,239,250股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利10 元(含税),共计分配股利523,239,250 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露后至实施前,若公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|
公司按照《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构,建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及其职能部门构成的内部控制组织架构,形成了相对有效的职责分工和制衡。报告期内,公司第十届董事会、监事会及管理层勤勉尽责,促进公司规范运作、稳健发展。
报告期内,公司持续加强对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等活动的控制,并已建立相应的控制政策和程序。报告期内,公司按照相关法律法规及公司章程的规定审议关联交易、对外提供担保、投资理财等事项并进行相应的信息披露,独立董事对相关事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见,为公司科学决策提供建议。
报告期内,公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训,提高管理层的规范运作意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
公司内部审计部门定期对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。报告期内,内部审计部门对公司内部控制进行自查后认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
内部控制评价报告全文披露日期|2023年3月15日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|90.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|90.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|a、企业更正已公布的财务报告,或注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报,或监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正,或企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效,认定为重大缺陷;b、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报,或企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷,认定为重要缺陷;c、不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。|a、内部控制环境无效,重大决策程序缺失或不科学导致重大失误,或严重违反国家法律法规,或重要业务缺乏制度控制或制度系统失效,或董事、监事和高级管理人员严重舞弊,或内部控制重大缺陷未得到整改,认定为重大缺陷;b、内部控制环境存在重要缺陷,导致严重失误,或违反国家法律法规较严重,或关键岗位人员严重流失,或重要业务制度控制或系统存在缺陷未及时控制,或内部控制重要缺陷未得到整改,认定为重要缺陷;c、不属于重大缺陷和重要缺陷的,视情形认定为一般缺陷。
定量标准|a、影响水平超过评价年度报表利润总额的5%,或超过评价年度资产总额的1%,或超过评价年度营业收入的5%,或超过评价年度所有者权益的5%,认定为重大缺陷; b、影响水平超过评价年度报表利润总额的3%,但不超过5%,或超过评价年度资产总额的0.5%,但不超过1%,或超过评价年度营业收入的3%,但不超过5%,或超过评价年度所有者权益的3%,但不超过5%,认定为重要缺陷;c、不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。|a、影响水平超过评价年度报表资产总额的0.5%,认定为重大缺陷;b、影响水平超过评价年度资产总额的0.3%,但不超过0.5%,认定为重要缺陷;c、不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年3月15日
内部控制审计报告全文披露索引|详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是否
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
文昌市京基智农时代有限公司|环境问题|存在通过不正常运行水污染防治设施的方式排放水污染物的行为|罚款42万元|无重大影响|已完成整改,水污染物排放已达标
|环境问题|存在超过大气污染物排放标准排放大气污染物的行为|罚款13.3万元|无重大影响|已完成整改,大气污染物排放已达标
|环境问题|存在超过水污染排放标准排放水污染物的行为|罚款30万元|无重大影响|已完成整改,水污染物排放已达标
|环境问题|存在超过大气污染物排放标准排放大气污染物的行为,且通过复查仍然存在超标排放大气污染物的情况,未改正违法行为|罚款385.7万元|无重大影响|已完成整改,大气污染物排放已达标
|环境问题|存在超过水污染物排放标准排放水污染物的行为,且通过复查仍然存在超标排放水污染物的情况,未改正违法行为|罚款510万元|无重大影响|已完成整改,水污染物排放已达标
|环境问题|需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或验收不合格建设项目即投入生产或使用,以及在环境保护验收中弄虚作假|罚款96.3万元|无重大影响|正在积极整改中
|环境问题|存在超过大气污染物排放标准排放大气污染物的行为|罚款15.96万元|无重大影响|已完成整改,大气污染物排放已达标
高州市京基智农时代有限公司|环境问题|实施了超标排放畜禽养殖废弃物(废水)的环境违法行为|罚款5万元|无重大影响|已完成整改,废水排放已达标
参照重点排污单位披露的其他环境信息无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果□适用不适用
未披露其他环境信息的原因无
详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。
报告期内,公司积极响应国家全面推进乡村振兴战略实施的号召,以生猪产业链项目为依托,在湛江徐闻、茂名高州、海南文昌、广西贺州等项目所在地积极开展扶危济困、修建道路设施、助学捐资、关爱老幼等社会公益活动,全年累计捐资资金和物资180 多万元用于当地公益活动。同时,公司积极发挥生猪产业链项目的带动作用,在民生保供、增加就业、发展绿色农业等方面积极开展帮扶工作。
(一)稳定生猪产能,助力民生保供
在行业低迷期,公司通过智能化设备增强养殖效率,助推养殖成本数字化管控,降低养殖成本,稳定生猪基础产能。公司位于高州的生猪养殖项目获评国家级生猪产能调控基地及深圳市和珠海市“菜篮子”基地。作为广东省重点农业龙头企业和民生保供企业,公司能够快速响应各地需求,调运生猪保障市民所需。
(二)带动农户增收,增加就业岗位
公司各个生猪养殖项目通过土地流转、提供就业岗位等形式,累计带动农户1,951 户,户均年增收14,378.17 元。项
目直接聘用当地户籍员工超600 名,工作岗位涵盖饲养员、技术员、职能管理人员等,为当地居民提供高质量就业岗位。此外,公司通过物流产业、后勤保障产业等多种形式带动农户增收。物流产业方面,在满足公司需求和安全防控要求前提下,公司提倡村民参与运输承包,每2 条6750 生产线年带动物流产业产值约2,800 万元,带动就业约26 人次;后勤保障产业方面,公司通过租赁丢荒田并聘请村民种植农产品直供猪场使用,或者与村民达成种植合作,收购村民自产农产品,每2条6750生产线年带动后勤保障产业产值约85万元,带动就业约255人次。
(三)发展绿色农业,拉动农产品消费
公司积极探索高效的生态循环农业发展模式,以有机肥为纽带,结合项目所在地的特色种植发展绿色农业。生猪养殖项目每2条6750生产线每年可提供约2万吨有机肥,按照每亩地每年需要2吨有机肥量计算,可覆盖当地1万亩特色
种植。此外,公司积极带动当地农户开展特色农产品“圳品”认证,提升当地特色种植产品的品牌价值,并对徐闻菠萝、茂名荔枝、龙眼等产品进行消费帮扶,有效拉动当地特色农产品在深圳市场的消费。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|收购人及实际控制人(陈华先生)|关于避免同业竞争的承诺|1、本次要约收购完成且本承诺人直接或间接控制上市公司期间,若本承诺人及/或本承诺人控制的其他企业在获得有关与上市公司具有直接竞争关系的业务机会,相关第三方同意按照合理的条款将该机会提供给上市公司,同时上市公司亦有意参与且具备该等业务机会的实力及运营能力,则本承诺人、上市公司和第三方应进行善意协商以促使上市公司实施该等业务机会。2、本次要约收购完成后5 年之内且本承诺人直接或间接控制上市公司期间,本承诺人将以届时法律法规允许的各种方式解决与上市公司之间的同业竞争问题。|2018年11月23日|60个月|正常履行中
|收购人及实际控制人(陈华先生)|关于规范关联交易的承诺|1、在股东大会对涉及上市公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业(之间的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免与上市公司发生关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依法签署协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、不利用本承诺人在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供担保的,应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。|2018年11月23日|于承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效|正常履行中
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
1、新设子公司
2022年12月22日,公司通过新设方式成立全资子公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司。
2、注销子公司
2022年3月23日,兴宁市京基智农时代有限公司被注销。
3、转让子公司股权
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|147
境内会计师事务所审计服务的连续年限|4
境内会计师事务所注册会计师姓名|薛祈明、周英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|薛祈明(4年)、周英(1年)
当期是否改聘会计师事务所□是否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用□不适用
公司于2022 年3 月15 日召开第十届董事会第二次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,该事项于2022年4月8日经公司2021年年度股东大会审议通过。2022 年度,公司财务报告审计费用117 万元(不含税),内部控制审计费用30 万元(不含税)。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
其他未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项|2,832.06|否|审理中或已结案|部分诉讼处于审理阶段,部分诉讼已作出调解或判决。以上诉讼/仲裁对公司无重大影响。|已执行完成或执行中|-|-
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
深圳市京基房地产股份有限公司|本公司控股股东之控股子公司|向关联人购买综合服务|购买综合服务|市场定价|市场定价|63,991.09|100.00%||否|按项目开发和销售进度|市场定价|2019年5月15日|2019-036号公告
合计||||--|--|63,991.09|--|-|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||不适用|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)||||不适用|||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)||||不适用|||||||||
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
1、2022 年8 月23 日,公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》,同意由公司控股股东京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)为公司全资孙公司贺州市京基智农时代有限公司(以下简称“贺州京基智农”)向银行申请不超过人民币10亿元的贷款额度提供连带责任保证担保,实际担保金额以贺州京基智农与银行签署的贷款合同项下提款的金额为准。根据实际提款金额及银行借款期限(最长不超过4年),贺州京基智农按每年1.5%的担保费率向京基集团支付担保费。
2、2022 年12 月6 日,公司第十届董事会第六次临时会议审议通过《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,同意公司通过新设全资子公司使用自有资金885,553,800.00 元向深圳市碧海投资发展有限公司(以下简称“碧海投资”)购买其位于深圳市龙岗区龙城街道的产业园项目建设公司总部基地,打造集行政办公中心、研发创新中心、人才培养中心、展示交流中心为一体的总部办公聚合空间,以满足公司长远经营发展需要,进一步提升公司品牌形象和社会影响力。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的公告|2022年8月25日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的公告|2022年12月7日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
山海上园2、6、7栋购房客户|2019年6月15日|360,000||2,213|连带责任保证||||否|否
山海御园购房客户|2021年6月1日|840,000||472,131|连带责任保证||||否|否
山海公馆购房客户|2022年3月16日|250,000||58,500|连带责任保证||||否|否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)||250,000||报告期内对外担保实际发生额合计(A2)||209,032||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)||1,450,000||报告期末实际对外担保余额合计(A4)||532,844||||
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
徐闻京基智农|2020年10月31日|165,000|2020年12月30日|50,060.32|连带责任保证||||否|否
高州京基智农|2020年10月31日|76,000|2020年12月30日|35,363.34|连带责任保证|房屋建筑物|||否|否
文昌京基智农|2020年10月31日|55,000|2021年6月30日|27,049.18|连带责任保证||||否|否
贺州京基智农|2022年8月25日|100,000|2022年12月16日|30,000|连带责任保证||||否|否
京基智农贸易|2022年8月25日|20,000|||连带责任保证||||否|否
高州京基智农|2022年12月7日|20,000|2022年12月30日|16,000|连带责任保证|房屋建筑物|||否|否
广东京基智农|2022年12月7日|20,000|||连带责任保证||||否|否
徐闻京基智农|2022年12月7日|21,600|||连带责任保证||||否|否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)||181,600||报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)||19,477.75||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)||477,600||报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)||158,472.84||||
子公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保