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会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月20 日|http://www.sse.com.cn|2022 年5 月21 日|详见下述股东大会情况说明
2022年第一次临时股东大会|2022 年6 月28 日|http://www.sse.com.cn|2022 年6 月29 日|详见下述股东大会情况说明
2022年第二次临时股东大会|2022 年11 月15 日|http://www.sse.com.cn|2022 年11 月16 日|详见下述股东大会情况说明
1、2021年年度股东大会审议通过了如下议案:《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度监事会工作报告》、
《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配的预案》、《关于2021年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》、《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》、《关于选举第八届董事会董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》、《选举第八届监事会监事的议案》。
2、2022年第一次临时股东大会审议通过了如下议案:《关于选举李晓芳女士为公司第八届董事会董事的议案》。
3、2022年第二次临时股东大会审议通过了如下议案:《关于选举陈慧女士为公司第八届董事会董事的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈强|董事长|男|43|2022/5/20|2025/5/20|||||72.00|
陈澄清|董事、总经理|男|77|2022/5/20|2025/5/20|29,147,520|29,147,520|||125.00|
李明锋|董事|男|39|2022/5/20|2025/5/20|23,256,000|23,256,000||||
黄玲玲|董事|女|42|2022/5/20|2025/5/20||||||
郑莉薇|董事|女|41|2022/5/20|2025/5/20|||||17.00|
陈慧|董事、营销副总|女|41|2022/11/15|2025/5/20|||||96.00|
李晓芳|董事|女|42|2022/6/28|2025/5/20||||||
杨翊杰|独立董事|男|60|2022/5/20|2025/5/20|||||8.00|
许金叶|独立董事|男|55|2022/5/20|2025/5/20|||||8.00|
黄健雄|独立董事|男|59|2022/5/20|2025/5/20|||||8.00|
孙传旺|独立董事|男|40|2022/5/20|2025/5/20|||||8.00|
郭秀珍|监事|女|49|2022/5/20|2025/5/20|||||12.24|
胡志吉|监事|男|41|2022/5/20|2025/5/20|||||26.95|
庄丽美|监事会召集人|女|61|2022/5/20|2025/5/20|||||10.77|
陈美珍|董事会秘书|女|41|2022/5/20|2025/5/20|||||23.66|
李剑青|董事(辞任|男|40|2022/5/20|2022/6/10|||||24.34|
吴训豪|董事、财务总监(辞任|男|45|2022/5/20|2022/10/18|||||45.39|
合计|/|/|/|/|/|52,403,520|52,403,520||/|485.33|/
姓名|主要工作经历
陈强|江南大学本科学历,厦门大学EMBA(在读),曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司副总经理,本公司供应部采购主管、营销副总。现任本公司董事长、法定代表人,永兴东润服饰股份有限公司董事长、总经理、法定代表人,河南凤竹纺织有限公司董事长;兼任东润环球投资有限公司董事、福建东润投资有限公司监事。
陈澄清|曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长,晋江市青阳凤竹针织厂厂长,福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事,福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理,福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业股份有限公司董事、山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长,本公司董事长。现任福建凤竹集团有限公司董事,江西凤竹房地产开发有限公司董事,晋江凤竹印花有限公司董事长,本公司董事、总经理。
李明锋|2007年至2010年在福建凤竹环保有限公司任总经理助理,2010年7月起任福建凤竹环保有限公司总经理至今,现任本公司董事。
黄玲玲|曾任福建省晋江市腾达陶瓷有限公司董事长助理,本公司人事主管,福建省菲奈斯制衣有限责任公司董事长。现任福建东润投资有限公司法务部经理、现任本公司董事。
郑莉薇|厦门大学EMBA(在读),曾任福建省经贸委经贸宣传中心记者、福建省广播影视集团《幸福生活指南杂志社》编辑,现任永兴东润服饰股份有限公司董事、厦门凤竹商贸有限公司董事长、本公司董事。
陈慧|本科学历,泉州市五一劳动奖章,泉州市高层次人才,曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理,现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长,福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事,厦门市费洛朗进出口有限公司董事长,河南凤竹纺织有限公司董事,厦门凤竹商贸有限公司董事,泉州市凤竹实业有限公司法定代表人,本公司董事等。
李晓芳|本科学历,曾任本公司会计,现任福建凤竹环保有限公司监事、晋江博芮商贸有限公司监事、本公司董事。
杨翊杰|经济学博士,管理学博士后,注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经济开发公司副总经理,上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷(上海)科技股份有限公司独立董事。现任上海知亦行律师事务所主任,本公司独立董事。
许金叶|中国注册会计师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事;现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任,上海大学管理学院博士研究生导师,上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事科华控股股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、上海艾克森股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
黄健雄|1964 年生,法学硕士,长期从事法律教学和研究,撰写、主编及参编多部法律学专著及教材,在法学及核心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发展股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司独立董事;现任厦门大学法学院教授,福建联合信实律师事务所兼职律师,厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员,厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门南讯软件科技有限公司及本公司独立董事。
孙传旺|曾任厦门大学经济学院助理教授,副教授,国家公派美国康奈尔大学经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授,博士生导师,国家人才项目青年学者,福建省青年拔尖创新人才,福建省高校杰出青年科研人才,厦门信息产业与信息化研究院研究员,本公司独立董事。
郭秀珍|1995年2月参加工作,曾任凤竹针织厂办公室文员,统计员;现任本公司统计处主管、公司监事。
胡志吉|曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管、人力资源部经理、现任本公司人事行政部经理、监事。
庄丽美|曾任凤竹针织厂制票员、仓管、出纳、本公司应收账款管理员;现任本公司应收账款主管、公司监事(监事会召集人)。
陈美珍|2004 年6 月份加入本公司,曾任本公司证券管理员、会计,江西凤竹棉纺有限公司综合管理部部长、本公司证券事务代表,现任本公司董事会秘书。
李剑青|曾任本公司采购部采购专员、董事,现任厦门博芮投资股份有限公司董事长、江西凤竹棉纺有限公司董事长助理。
吴训豪|曾任本公司财务总监、董事,福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理,福建凤竹集团有限公司财务处处长,福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理,兴业皮革科技股份有限公司财务部经理,福建哥仑步户外用品有限公司财务总监。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈澄清|福建凤竹集团有限公司|董事|2001/1/13|
陈澄清|江西凤竹房地产开发有限公司|董事|2017/10/25|
陈强|永兴东润服饰股份有限公司|董事长|2021/4/27|
陈强|永兴东润服饰股份有限公司|总经理|2012/10/18|
陈强|河南凤竹纺织有限公司|董事长|2012/5/14|
陈强|厦门凤竹商贸有限公司|董事|2021/3/18|
陈强|福建东润投资有限公司|监事|2000/8/18|
陈强|福建省菲奈斯制衣有限责任公司|董事|2008/5/28|
陈强|宸绪(厦门)电子商务有限公司|执行董事兼总经理|2019/11/29|
陈强|厦门柏瑞祥商贸有限公司|执行董事兼总经理|2016/11/11|
陈强|永兴东润(厦门)电子商务有限公司|执行董事兼总经理|2017/11/24|
陈强|宁波大榭开发区柏达鼎睿商贸有限公司|执行董事兼经理|2016/12/5|
陈强|北京永兴东润服饰有限公司|执行董事兼经理|2019/1/29|
陈强| OrientalProsperityInternationalInvestmen tLimited-东润国际投资有限公司|董事|2021/1/15|
陈强| OrientalProsperityInternationalCapitalLi mited 东润国际资本有限公司|董事|2021/1/15|
陈强| TopfieldCapitalLimited|董事|2021/2/19|
陈强| Rookie(HK)ClothingLimited 乐集(香港)服饰有限公司|董事|2015/12/30|
陈强|趣奇屋(厦门)体育文化有限公司|执行董事兼经理|2018/12/25|
陈强|润麒(厦门)服饰有限公司|执行董事兼经理|2019/12/26|
陈强|宁波柏兴永润服饰有限公司|执行董事兼经理|2017/1/10|
陈强|成都永兴东润商贸有限公司|执行董事|2016/4/20|
陈强|上海宸绪服饰有限公司|执行董事|2017/12/27|
陈强| HaddadBrandsHKLimited|董事|2013/2/20|
陈强|东润环球投资有限公司|董事|2011/9/6|
陈强|永兴东润(香港)有限公司|董事|2013/2/20|
陈强|永兴东润(香港)服饰有限公司|董事|2013/3/20|
陈强|禧润嘉宏(石狮)电子商务有限公司|执行董事兼经理|2022/12/13|
陈强|永兴东润(泉州)电子商务有限公司|执行董事兼经理|2022/12/13|
郑莉薇|永兴东润服饰股份有限公司|董事|2020/12/11|
郑莉薇|永兴东润(香港)有限公司|董事|2020/12/25|
郑莉薇|永兴东润(香港)服饰有限公司|董事|2020/12/24|
郑莉薇|厦门凤竹商贸有限公司|董事长|2017/5/23|
郑莉薇|河南凤竹纺织有限公司|监事|2021/4/7|
郑莉薇|耐释(厦门)电子商务有限公司|监事|2021/6/25|
郑莉薇|宁波耐释服饰有限公司|监事|2021/6/25|
郑莉薇|厦门柏瑞祥商贸有限公司|监事|2016/11/11|
郑莉薇|宁波大榭开发区柏达鼎睿商贸有限公司|监事|2016/12/5|
郑莉薇|薇尔丹蒂医疗美容(福建)有限公司|执行董事经理|2022/9/9|
郑莉薇|汇瑞添富投资(厦门)有限公司|执行董事兼总经理|2017/2/13|
黄玲玲|厦门市妙高峰顶实业有限公司|监事|2017/3/24|
陈慧|福建省菲奈斯制衣有限责任公司|董事长|2008/5/28|
陈慧|福建凤竹环保有限公司|监事|2019/6/26|
陈慧|河南凤竹纺织有限公司|董事|2021/4/27|
陈慧|厦门凤竹商贸有限公司|董事|2021/3/18|
陈慧|晋江市凤竹欣欣织造有限公司|执行董事|2021/4/12|
陈慧|晋江凤竹印花有限公司|执行董事|2021/4/8|
陈慧|厦门市费洛朗进出口有限公司|执行董事|2017/10/27|
陈慧|薇尔丹蒂医疗美容(福建)有限公司|监事|2022/9/9|
陈慧|汇瑞添富投资(厦门)有限公司|监事|2022/10/20|
陈慧|泉州市凤竹纺织实业有限公司|执行董事经理|2022/9/8|
李明锋|福建省凤竹新型建材有限公司|经理|2012/3/7|
李明锋|福建凤竹环保有限公司|董事长|2022/7/1|
李明锋|福建省明齐环保咨询有限公司|执行董事经理|2021/11/3|
李明锋|厦门旷谷投资有限公司|执行董事兼总经理|2010/11/24|
李明锋|三亚紫芯文化旅游产业有限公司|监事|2021/9/10|
李明锋|福建凤竹集团有限公司|董事|2019/8/16|
李明锋|福建省晋江安泰化工有限公司|董事|2019/8/15|
李明锋|内蒙古凤竹亿鑫矿业有限公司|董事|2020/9/11|
李晓芳|福建凤竹环保有限公司|监事|2022/7/1|
李晓芳|晋江博芮商贸有限公司|监事|2015/2/4|
黄健雄|厦门日上集团股份有限公司|独立董事|2016/2/25|2022/2/17
黄健雄|厦门南讯股份有限公司|独立董事|2019/9/24|
黄健雄|厦门合兴包装印刷股份有限公司|独立董事|2022/2/18|
杨翊杰|上海知亦行律师事务所|法定代表人||
许金叶|上海美迪西生物医药股份有限公司|独立董事|2018/11/13|
许金叶|上海艾克森股份有限公司|独立董事|2020/9/20|2023/9/19
许金叶|科华控股股份有限公司|独立董事|2021/2/9|2024/2/8
许金叶|江苏东方盛虹股份有限公司|独立董事|2022/3/16|
孙传旺|福建七匹狼实业股份有限公司|独立董事|2022/7/8|
李剑青|厦门博芮投资股份有限公司|董事长|2012/5/29|
李剑青|福建凤竹环保有限公司|董事|2007/6/8|
李剑青|晋江博芮商贸有限公司|执行董事|2015/2/4|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责对董事及高级管理人员报酬的考评确定绩效评价标准和程序,根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后报公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司主要财务指标和经营目标完成情况;公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|按薪酬与考核委员会确认的薪酬与奖励政策发放报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|485.33(万元)
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李晓芳|董事|选举|公司内部工作安排调整
陈慧|董事|选举|公司内部工作安排调整
李剑青|董事|离任|个人原因
吴训豪|董事、财务总监|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第十六次会议|2022年4月14日|审计通过《2021年年度报告及其摘要》;《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》;《2021年度总经理工作报告》;《2021年度财务决算报告》;《2021年度利润分配的预案》;《审计委员会关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》;《审计委员会2021年度述职报告》;《公司2021年度履行社会责任的报告》;《公司2021年度内部控制评价报告》;《关于2021 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》;《关于申请最高借款综合授信额度的议案》;《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》;《关于公司董事会换届选举的议案》;《关于公司董事监事年度薪酬的议案》;《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》;《关于会计政策变更的议案》;《关于召开2021 年度股东大会的议案》。
第七届董事会第十七次会议|2022年4月29日|审议通过《2022年第一季度报告》;《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第八届董事会第一次会议|2022年5月27日|审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》;《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》;《关于聘任公司总经理的议案》;《关于聘任公司董事会秘书的议案》;《关于聘任公司营销副总经理的议案》;《关于聘任公司财务总监的议案》;《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第八届董事会第二次会议|2022年6月10日|审议通过《关于增补第八届董事会董事侯选人的议案》;《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第三次会议|2022年8月26日|审议通过《公司2022 年半年度报告》及其摘要。
第八届董事会第四次会议|2022 年10月28日|审议通过《公司2022 年第三季度报告》;《关于增补第八届董事会董事侯选人的议案》和《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第五次会议|2022 年11月15日|审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。
|董事|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈强|否|7|3|4||||3
陈澄清|否|7|3|4||||3
李明锋|否|7|3|4||||3
黄玲玲|否|7|3|4||||3
郑莉薇|否|7|3|4||||3
陈慧|否|1|1|||||3
李晓芳|否|3|2|1||||2
杨翊杰|是|7|1|6||||3
许金叶|是|7|1|6||||3
黄健雄|是|7|1|6||||3
孙传旺|是|7|1|6||||3
李剑青|否|4|1|3||||1
吴训豪|否|5|3|2||||2
年内召开董事会会议次数|7
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|3
现场结合通讯方式召开会议次数|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈强、许金叶(独立董事)、杨翊杰(独立董事)
提名委员会|陈澄清、郑莉薇、杨翊杰(独立董事)、黄健雄(独立董事)、孙传旺(独立董事)
薪酬与考核委员会|陈澄清、黄健雄(独立董事)、许金叶(独立董事)
战略委员会|陈澄清、陈强、郑莉薇、陈慧、杨翊杰(独立董事)
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|审议下述议案:公司2021年年度报告全文及其摘要;公司2021年度财务决算报告;公司2021年度财务利润分配预案;公司2021 年度内部控制评估报告;关于|同意|第七届董事会审计委员会第十一次会议
|2021年度审计费用(85万,其中财务报表审计费用65万,内控审计费用20 万)及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案;关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案;关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案;关于会计政策变更的议案。||
2022年4月22日|审议下述议案:公司《2022年第一季度报告》;《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》|同意|第七届董事会审计委员会第十二次会议
2022年8月16日|审议下述议案:《公司2022年半年度报告》及其摘要|同意|第八届董事会审计委员会第一次会议
2022年10月18日|审议下述议案:《公司2022年第三季度报告》|同意|第八届董事会审计委员会第二次会议
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|提名公司第八届董事会董事侯选人|同意|第七届董事会提名委员会第二次会议
2022年5月19日|提名公司新一届公司高管候选人|同意|第七届董事会提名委员会第三次会议
2022年6月3日|提名李晓芳女士为公司第八届董事会董事侯选人|同意|第八届董事会提名委员会第一次会议
2022年10月18日|提名陈慧女士为公司第八届董事会董事侯选人|同意|第八届董事会提名委员会第二次会议
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月18日|《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》|同意|第七届董事会薪酬委员会第一次会议
2022年9月18日|《关于调整董事薪酬的议案》|同意|第八届董事会薪酬委员会第一次会议
母公司在职员工的数量|813
主要子公司在职员工的数量|461
在职员工的数量合计|1,274
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|910
销售人员|82
技术人员|144
财务人员|24
行政人员|114
合计|1,274
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
硕士|7
本科|75
初中及以下|855
大专|126
中专、高中、技校|210
合计|1,274
公司及各控股子公司根据行业和地区的实际情况,制定了具有吸引力的薪酬激励政策。
公司每年根据各部门的人员和业务需求,组织新员工培训活动,和定期的专业人员培训活动,以促进员工学习成长,健康发展。
报告期内现金分红政策的制定情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》(闽证监发[2014]28号)有关规定的要求,2014年5月23日公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2014-2016年)》;2017 年4月28日经2016年年度股东大会再次审议通过了《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2017-2019年)》、2020年5月26日经2019年年度股东大会审议通过了《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2020-2022年)》,独立董事均发表了独立意见,详见2014年5月24日、2017年4月29日、2020年5月27日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公告),修改后的《公司章程》明确了现金分红政策,相关内容如下:
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应尽量保持一致性、合理性和稳定性。
2、公司进行利润分配时,优先考虑采用现金分红的方式;在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司采用股票股利方式进行利润分配时,应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素;法定公积金转增股本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
公司原则上每年进行一次利润分配,并依照本条第三款之规定确定现金分红的比例;公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3、公司秉承积极的股利分配政策,维护全体投资者利益。在每个会计年度终了后,经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数,则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%,最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
4、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数,但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。
6、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的,经过详细论证后应由董事会做出决议,独立董事发表独立意见并公开披露,然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。
报告期内,公司的现金分红政策未进行调整。报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,根据2021 年度股东大会决议,公司向全体股东每10股派发现金股利0.808元(含税)。2022 年5 月20日,公司发布了《2021年年度权益分派实施公告》,现金红利已于2022年7月6日发放完毕。2019 年到2021年派发的每股现金股利分别为0.03 元、0.04元和0.0808元,累计每股派发现金红利0.1508元(按新2.72亿股本计),符合《公司章程》的规定。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.808
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|21,977,600
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|73,194,678.84
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.03%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|21,977,600
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.03%
报告期内,薪酬委员会根据公司经营情况及有关指标的完成情况,对公司高级管理人员进行考核与奖惩,并按《福建凤竹纺织科技股份有限公司薪酬委员会工作细则》执行,能有效地调动高级管理人员及核心人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,符合企业长期利益及健康持续发展需要。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律及《公司章程》规定。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登在2023年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
报告期公司将全部7家子公司100%纳入了内部控制评价范围,持续完善并继续严格执行内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,优化内部控制流程,提升内控管理水平,通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正,加强内控管理,有效防范各类风险,促进公司健康、持续、稳定发展。
公司聘请了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司内部控制进行核实评价,出具了标准无保留意见的《关于福建凤竹纺织科技股份有限公司内部控制审计报告》,相关报告刊登在2023年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统,公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度,对照专项活动的自查事项进行了自查,一共涉及七大方面共计119个问答,公司认真梳理填报,于2021年4月2日完成专项自查工作。通过本次自查,公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,运作规范。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,430.07
报告期公司不存在超标排放的情况。公司自成立以来,严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术,推行清洁工艺生产流程和废水回收利用。
公司老厂建设有一套2.5 万吨/日污水处理设施运行良好,设有一个规范化排放口(排污口编号:WS-82001;排放经纬度:N24°49′50.8′′;E118°33′58.4′′),排放方式为:间接排放。主要污染物为COD、NH3-N和总氮,排放水质均达到环保标准(GB4287-2012颁布的环保标准)。公司安东新厂建设有一套1.3 万吨/日污水处理设施运行良好,设有一个规范化排放口(排污口编号:DW001;排放经纬度:N24°41′42.43′′;E118°27′23.18′′),排放方式为:间接排放。主要污染物为COD、NH3-N和总氮,排放水质均达到并优于环保标准(GB4287-2012颁布的环保标准)。
2022年公司COD 平均排放浓度为62.68mg/L;NH3-N平均排放浓度为3.58mg/L,总氮平均排放浓度为11.35mg/L,均优于应执行标准值COD≤200mg/L;NH3-N≤20mg/L;总氮≤30mg/L。报告期全年COD核定排放总量为894.6吨/年,实际排放总量为132.67吨/年,NH3-N核定排放总量为89.46 吨/年、实际排放总量为7.30 吨/年,总氮核定排放总量为134.2 吨/年,实际排放总量为23.37吨/年。
公司老厂建设有一套2.5万吨/日污水处理设施负责处理厂区全部生产废水,采用“A/O生物膜法+混凝气浮+砂滤+反渗透膜”工艺,废水经污水处理设施处理后的排放水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2间接排放标准,排入城市管网,进入晋江仙石城市污水处理厂。设有一个规范化排放口(排污口编号:WS-82001;排放经纬度:
N24°49′50.8′′;E118°33′58.4′′),排放方式为:间接排放。排放口安装了自动在线监控设施,报告期内上述污水处理设施运行良好,因公司老厂主要的产污设备已搬迁至晋江市安东园区凤竹纺织安东新厂,老厂的污水处理设施已向环保局申请于2022年12月30日停止运行。
公司安东新厂建设有一套1.3万吨/日污水处理设施负责处理厂区全部生产废水,采用
“UASB+高效接触氧化+混凝沉淀+连续流沙滤池+超滤+反渗透”工艺,废水经污水处理设施处理后的排放水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2间接排放标准,排入城市管网,进入泉荣远东污水处理厂。设有一个规范化排放口(排污口编号:DW001;排放经纬度:N24°41′42.43′′;E118°27′23.18′′),排放方式为:间接排放。排放口安装了自动在线监控设施,报告期内上述污水处理设施运行良好。
项目|截止2022 年|截止2021 年|增减
污水处理工程及设备原值|11,706.18|11,523.58|182.6
项目|2022 年金额|2021 年金额|增减
污水处理工程及设备折旧|455.48|377.76|77.72
材料支出|376.22|493.29|-117.07
能源消耗|219.89|294.52|-74.63
薪资支出|92.92|112.12|-19.2
其他支出|102.97|83.24|19.73
年度投入合计|1,247.47|1,360.93|-113.46
公司已投建项目编制有《福建凤竹纺织科技股份有限公司扩建5万吨/日污水设施技改项目环境影响报告书》、取得泉州市环保局《关于福建凤竹纺织科技股份有限公司扩建5万吨/日污水设施技改项目环境影响报告书的批复》(批准文号:泉环保[2002]监12号)且通过《泉州市环保局关于福建凤竹纺织科技股份有限公司扩建5万吨/日污水处理设施技改项目(一期2.5万吨/日)竣工环保验收意见的涵》(文号:泉环验[2014]18号)。
公司安东新厂委托华侨大学编制有《福建凤竹纺织科技股份有限公司迁建项目环境影响报告书》,并已于2018年2月14日取得泉州市环保局、晋江市环保局批复《晋江市环境保护局关于批复福建凤竹纺织科技股份有限公司迁建项目环境影响报告书的函》(文号:晋环保函
[2018]127号)。报告期取得了排污许可证。
公司成立了以董事长、总经理担任指挥部总指挥和副总指挥的突发环境事件应急处置领导小组,下设办公室,与各成员及现场负责人形成了完整的信息网络;并编制有环境突发事件应急预案,并呈报泉州市环境保护局(晋江市环保局)的备案,备案编号:350582-2022-006-M。每年均进行安全、环境突发事件应急预案综合演练。
截至报告期末,公司污水处理厂的废水排放口安装有自动在线监控设施,接入设备包括COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、PH计、超声波明渠流量计,总氮在线分析仪,监测因子包括 COD、氨氮、PH、流量、总氮等。
其他自行监测项目委托科瑞检测(福建)有限公司第三方监测机构进行监测,并在当地政府指定的网站福建省污染源企业自行监测管理系统上传监测数据,上传的监测数据在福建省重点污染源信息综合发布平台公布监测信息,监测结果均符合执行的《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2间接排放标准。
详见本节(四)报告期内为减少其碳排放所采取的措施及公司与本年报同日披露的《2022年度履行社会责任的报告》。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|46,802
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、使用光伏发电用于生产;2、回收生产全系统余热降低排放;3、研发绿色环保面料产品等。
为贯彻执行国家“碳达峰、碳中和”战略,推动传统制造企业绿色转型,公司始终坚持走绿色生态的可持续发展道路,在节能减排、低碳环保方面引进了多项高端绿色制造技术和装备系
统,促进企业实现清洁生产和资源循环利用;同时在绿色产品研发、日常管理等方面持续改进,力争达到企业自身的碳中和。具体情况如下:
按照国家“碳达峰、碳中和”战略目标和国家各项环保政策要求,公司成立了综合能源管理中心,主导节能减排、低碳环保工作。公司积极开展企业能源管理工作,积极采用清洁生产、节能降耗、治污减污等先进技术,降低企业能源消费总量和碳排放量,降低单位产品限额能耗,提升企业能源效益水平。公司曾先后被评为“国家环境保护先进集体”、“国家清洁生产示范企业”、“国家重点环境保护实用技术示范工程”、“国家纺织行业节能减排技术应用示范企
业”、“节能减排优秀企业”、“国家循环经济试点单位”、“福建省第一批循环经济示范企业”、“全省节能工作先进企业”等。
近年来,公司入选了国家工信部“第四批绿色工厂名单”、福建省工信厅“第一批绿色工厂名单”,有6种产品入选了“国家级绿色设计产品名单”、“福建省第三批绿色设计产品名
单”;此外,公司通过了福建省节水型企业评价,成为节水型达标企业,并完成了ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系、GRS4.0全球回收标准、GOTS6.0/OCS3.0 有机纺织品等多项绿色认证;公司与东华大学合作开发的《印染废水大通量膜处理及回用技术与产业化》节能减排项目获得国家科技进步奖二等奖。
报告期内,公司还获得了国家工信部“第四批工业产品绿色设计示范企业”、中国上市公司高峰论坛“2022 绿色零碳发展企业典型案例”、福建省工信厅“福建省2022重点用水企业水效领跑者”、“福建省2022年度重点用能行业能效领跑者”,《印染节能减排工艺及新技术的推广应用》发明创新荣获“第五届中国(上海)国际发明创新展览会金奖”。
2、具体措施和效果
1高标准建设三星工业建筑,赋能企业能源管理:公司新厂按照国家三星级绿色工厂标准建设,采用联合厂房、多层建筑统一规划,在资源利用方面采用预制式网梁楼盖,两者综合提高了厂房使用率,达到节能、节材、节地的效果,同时厂房采用自然通风和自然采光,有效降低能
耗,消除余热余湿;公司设置综合能源管理中心,通过引入BIM技术对全厂工艺能源管线系统进行三维设计,在关键用能节点及重点耗能设备加装智能传感器及智能仪表。报告期内公司积极规划整个厂区的能源数字化管理系统,待建成后,将实现公用工程与生产系统水、电、汽、空压气等能源数据自动化采集、分析、管理与应用,完善三级能源计量系统,实时监控各种能源介质消费情况并核算企业综合能耗消费情况及碳排放数据。
2优化企业能源消耗结构,引入光伏发电设施:报告期内,公司新厂建成国内首个采用新型柔性支架技术搭建的工厂屋顶太阳能分布式光伏项目,屋面覆盖率达到约80%,每年预计发电量约600万度,产生的清洁能源全部用于生产,大大提升能源使用效率。每年估算可节约标煤约2399.52t,减少二氧化碳排放量约5982t,在减少污染排放的同时又能降低车间温度,提高了工人生产环境舒适度。
3回收利用生产余热,实现用能“循环经济”:公司新厂采用了新型节水印染设备、废水余热回收系统、废气热能回收及净化系统、染机空压机冷却水回收系统以及蒸汽梯级利用系统等,通过对全厂高温废水、废气以及设备冷却水等进行全系统余热回收利用,有效降低生产过程的能源消耗,每年估算可节约标煤约16374t,减少二氧化碳排放量约40820.38t。
4深度治理印染污水,实现企业绿色印染:公司新厂污水厂引进智能微孔曝气系统、自动反冲洗流沙过滤系统、自动加药控制系统、节能磁浮鼓风机系统、在线中控管理系统、生物除臭系统以及双膜法中水回用等先进工艺及装备系统,有效提升了污水处理效果,降低了处理成本,中水回用率达到50%以上。
5专注研发绿色环保产品:公司在行业内率先通过国际生态纺织品OEKO-TEXStandard100I类认证(要求“对婴幼儿的皮肤无伤害”),突破了发达国家的生态壁垒;公司率先达到国家
《中小学生校服》新标准(GB/T31888-2015),通过设备改造、工艺改进、规范生产等,逐步形成一套完整的中小学生校服面料生产工艺的绿色路线,提供安全、优质的校服面料;公司生产内衣、休闲、运动等各类中高端绿色环保针织面料,专注功能性、保健性、环保性等新型面料系列研发,历年多次获得中国流行面料优秀奖、精品大赛产品优秀奖、优秀印染面料、针织功能产品优秀奖和单项奖等。
6其他日常办公方面:公司积极倡导低碳工作、低碳生活。建立电脑、空调、纸张、水等员工日常行为规范;实施“就餐公约”,光盘行动;持续开展“健康出行”活动,提倡乘坐公共交通、骑行等出行方式,节约资源,减少二氧化碳排放。
公司编制并披露了《2022年度履行社会责任的报告》,报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|196.7|详见具体说明
其中:资金(万元)|196.7|详见具体说明
公司直接对外捐赠6笔116.6万元:
1、捐赠晋江市红十字会相关防控100万元;
2、捐赠《中国环境报社》常务理事单位会费3万元;
3、捐赠《晋江撤县建市30周年》文献编印制5万元;
4、捐赠《泉州市诚信促进会》常务理事单位会费2.5万元;
5、晋江经济报领军品牌榜年度合作费用5.8万元;
6、捐赠《晋江市工业设计与时尚创意协会》理事会费3000元。
通过公司工会捐款及发动捐款8.6万元:
1、六一儿童节及教师节:雪娥幼儿园3.8万元、岭山小学5000元、实验小学凤竹小区3000元、安东肖下金山小学5000元、金山中学5000元;合计5.6万元。
2、资助平山实验小学2022年颧骨欧民族龙狮活动学生专场(梅岭杯)3万元。
通过公司慈善总会帐户捐款71.5万元:
1、相关防控:晋江市人民政府梅岭街道办事处20万元;晋江经济开发区商会20万元,合计40万元。
2、六一儿童节及教师节:捐赠梅岭街道平山实验小学1.5万元、平山中学5000 元、晋江市特殊教育学校5000元,合计2.5 万元。
3、重阳节:捐赠三光天老人协会5万元、萧下村老人协会2万元、竹树下老人协会3万元,合计10万元。
4、捐赠泉州市军民心连心系列活动组委会3万元。
5、捐赠平山实验小学教师节活动经费6万元。
6、向晋江市金山中学第八届董事会捐资10万元。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|107.2|详见具体说明
其中:资金(万元)|107.2|详见具体说明
惠及人数(人)|344|详见具体说明
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|教育扶贫、就业扶贫|详见具体说明
报告期公司在巩固拓展脱贫攻坚成果方面投入金额1,072,007.32元,其中在职业技能培训方面投入金额768,214.03元,培训342人,帮助转移就业脱贫;在帮助贫困残疾人投入金额303,793.29元,帮助贫困残疾人数2人。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺|解决同业竞争|原控股股东福建凤竹集团有限公司、香港振兴实业公司、原福建省泉州市光大工贸易有限公司(现已更名为福建东润投资有限公司)、福建省晋江安泰化工有限公司、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司、福建晋江恒泰化工贸易有限公司|一致郑重承诺:“在我司持有福建凤竹纺织科技股份有限公司股份期间,我司及我司控制的企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与福建凤竹纺织科技股份有限公司的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与福建凤竹纺织科技股份有限公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;若福建凤竹纺织科技股份有限公司将来开拓新的业务领域,福建凤竹纺织科技股份有限公司享有优先权,我司将不再发展同类业务”。|承诺时间:2002 年1 月20日;承诺期限:长期有效|是|是||
|其他|原主要股东福建凤竹集团有限公司和香港振兴实业公司以及公司的实际控制人|1、不会利用对股份公司的影响或控制力,单独或与他方联合损害股份公司、中小股东和/或投资者的利益。2、保证按照国家有关法律法规和股份公司章程的规定行使股东权利,不会利用对股份公司的控制力或影响力,通过关联交易或资产重组等行为损害股份公司、中小股东和/或投资者的利益。3、在《公司法》和公司章程规定的对股份公司股东持有股份转让限制期限内,不转让其持有股份公司的股份;上市后三年内不转让或减持持有股份公司的股份。|承诺时间:2004 年3 月24日;承诺期限:长期有效|是|是||
|分红|福建凤竹纺织科技股份有限公司|1、公司进行利润分配时,优先考虑采用现金分红的方式;在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分配,并依照本条第二款之规定确定现金分红的比例,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,原则上在每个会计年度终了后,经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数,则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%;未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,认为公司应该区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:1如果公司处于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%;2如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%;3如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%;4如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。鉴于公司所属纺织行业处于成熟及转型期,竞争日趋激烈,同时,公司目前及未来三年面临主厂区搬迁事宜且河南安阳子公司项目处于筹建阶段,上述事宜需要公司支出较多资金。
为了提高自身竞争力,确保公司能够长期健康、稳定的发展,顺利实现企业的新跨越,从而更好的为股东提供长期回报,同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益,公司计划未来三年各期如进行利润分配时,现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于40%。3、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法定公积金转增股本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。4、公司在每个会计年度结束后,公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,经董事会审议通过后提交股东大会进行表决,独立董事应对分红预案独立发表意见,也可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、网络等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。5、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数,但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露.|承诺时间:2020 年5 月26日;承诺期限:2020 年5月27 日至2022 年12 月31 日|是|是||
1、2021 年12 月30 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15 号〉的通知》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释第15 号”):规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容并自2022 年1 月1 日起施行。主要内容如下:
A. 关于试运行销售的会计处理
关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理,解释15 号规定应当按照《企业会计准则第14 号——收入》《企业会计准则第1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
该规定自2022 年1 月1 日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至2022 年1 月1 日之间发生的试运行销售,追溯调整比较财务报表。
关于亏损合同的判断,解释15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自2022 年1 月1 日起施行,对在2022 年1 月1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。
2、财政部于2022 年11 月30 日发布了《企业会计准则解释第16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第16 号”):“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。主要内容如下:
解释16 号规定对于企业按照《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。该规定自2022 年11 月30 日起施行,对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022 年1 月1 日之前且相关金融工具在2022 年1 月1 日尚未终止确认的,进行追溯调整比较财务报表。
公司本次执行上述会计政策的影响如下:
1本公司自2022 年1 月1 日起执行“解释第15 号”,对于发布前本公司的财务报表未按照该解释规定列报的,对可比期间的财务报表数据进行相应调整,执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
2本公司自2022 年11 月30 日“解释第16 号”发布之日起执行,对于发布前本公司的财务报表未按照该解释规定列报的,对可比期间的财务报表数据进行相应调整,执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
|现聘任
境内会计师事务所名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|65
境内会计师事务所审计年限|21
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈航晖、林希敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|陈航晖(4年)、林希敏(1年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)|20
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
佛山市巴苏尼机械有限公司|凤竹纺织||民事诉讼|公司因与佛山市巴苏尼机械有限公司(以下简称“巴苏尼公司”)签定的《设备购销合同》(编号:20171112001、20171112003、20171112004、20170531001、20180511001、20180528001)存在买卖合同纠纷,巴苏尼公司于2020年10月26日向晋江市人民法院提起诉讼,公司于2020年10月29日收到《晋江市人民法院应诉通知书》(编号:(2020)闽0582民初14662 号)。|207.7|否|再审判决|终审判决撤销福建省泉州市中级人民法院(2021)闽05民终3441号民事判决,维持福建省晋江市人民法院(2020)闽0582 民初14662 号民事判决;对公司2022 年利润数或期后利润数的影响较小(主要为收回已付巴苏尼利息约7.44万元及诉讼费用约2.92万)。|已按生效判决履行完毕
佛山市巴苏尼机械有限公司|凤竹纺织|平安国际融资租赁|民事诉讼|公司通过融资租赁方式与平安国际融资租赁(天津)有限公司与巴苏尼公司签定的设备《购买合同》(编号:2019PAZL(TJ)0101358-|258.4|否|二审判决,公司申请再|本次庭外协商和解撤诉尽可能降低了各方的损失,有利于|已庭外和解撤诉
||(天津)有限公司|| GM-01和2019PAZL(TJ)0101357-GM-01)存在买卖合同纠纷,巴苏尼公司于2020 年12 月14 日向上海浦东市人民法院提起诉讼,公司于2020年12月16 日收到《上海市浦东新区人民法院自贸试验区商事纠纷法院委派调解告知书》(编号:(2020)沪0115诉前调18969号),于2021 年1 月26 日收到《上海市浦东新区人民法院应诉通知书》【编号:(2021)沪0115民初10408 号】。|||审,并已庭外和解|减少本公司与巴苏尼公司的讼累,节约司法成本;有利于公司生产经营的正常开展,最大程度维护了公司利益;本次庭外和解撤诉不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。|
事项概述|查询索引
2022年4月14日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与关联方进行关联交易的议案》,由于生产经营的需要,公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司2022年预计将发生产品购销关联交易2800万元左右。|该事项的详细内容参见公司于2022 年4 月16日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。
出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系
平安国际融资租赁(天津)有限公司|公司|部分原有机器设备|429.20||||租赁合同||否|
平安国际融资租赁(天津)有限公司|公司|部分原有机器设备|1,111.11||||租赁合同||否|
福建海西金融租赁有限责任公司|公司|新购进的机器设备|453.60||||租赁合同||否|
截止2022年12月31日,公司与平安租赁签署1笔融资租赁合同,融资金额1111.11万
元,利息支出47.38万元,公司与海西租赁签署1 笔融资租赁合同,融资金额453.6万元,利息支出32.62万元。
其它融资租赁具体内容详见刊登在2017年10月31日和2018年3月31日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和《上海证券报》上《关于开展融资租赁业务的公告》(临2017-024号)和《第六届董事会第十次会议决议公告》(临2018-009号)。
公司及其子公司对子公司的担保情况|
报告期内对子公司担保发生额合计|23,229.4081
报告期末对子公司担保余额合计(B)|7,425.7433
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|7,425.7433
担保总额占公司净资产的比例(%)|8.81
担保情况说明|根据公司第七届董事会第十六次会议决议,并经公司2021年度股东大会审议通过,因公司控股子公司生产经营的需要,1江西子公司2022年计划向银行申请综合授信5,000万元,公司计划在2022年度内为江西子公司担保综合授信不超过人民币3,000万元。2厦门子公司2022年计划向银行申请综合授信额度7.1亿元。公司计划在2022年为凤竹商贸担保综合授信额度不超过人民币7.1亿元。3河南子公司2022年计划向银行申请综合授信2.5亿元。公司计划在2022年为河南子公司担保综合授信不超过人民币2.5亿元。4印花子公司2022年计划向银行申请综合授信2000万元。公司计划在2022年为印花子公司担保综合授信额度不超过人民币2000万元。5织造子公司2022年计划向银行申请综合授信2000万元。公司计划在2022年为织造子公司担保综合授信额度不超过人民币2000万元。以上担保合计10.3亿元,占公司净资产123.29%。公司同意在符合国家有关政策前提下,2022年度向公司控股子公司提供贷款担保,公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续,签署相关法律文件。截止2021年12月31日公司累计为厦门子公司提供担保开具的银行承兑汇票余额13,560.7275万元。2022年报告期公司陆续为厦门子公司提供担保开具银行承兑汇票累计23,229.4081万元,期间厦门子公司归还到期银行承兑汇票合计29,364.3923万元,截止2022年12月31日公司累计为厦门子公司担保的银行承兑余额为7,425.7433万元。江西子公司、河南子公司、香港子公司、印花子公司、织造子公司2022年未发生担保贷款。综上,截止2022年12月31日公司为六家子公司提供担保的余额为7,425.7433万元。
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|20,910|15,120.505|0
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
厦门银行|结构性存款产品(CK2102180)|4,000,000|2021-08-31|2022-03-02|自有资金|银行理财产品||3.50%||71,166.67|已收回|是||
厦门银行|结构性存款产品(CK2102180)|8,600,000|2021-08-31|2022-03-02|自有资金|银行理财产品||3.50%||153,008.33|已收回|是||
厦门银行|结构性存款产品(CK2102180)|18,000,000|2021-08-31|2022-03-02|自有资金|银行理财产品||3.50%||320,250.00|已收回|是||
厦门银行|结构性存款产品(CK2102180)|8,500,000|2021-08-31|2022-03-02|自有资金|银行理财产品||3.50%||151,229.17|已收回|是||
厦门银行|结构性存款产品(CK2104308)|8,600,000|2021-09-26|2022-03-14|自有资金|银行理财产品||3.50%||141,302.78|已收回|是||
厦门银行|结构性存款产品(CK2104308)|7,400,000|2021-09-26|2022-03-14|自有资金|银行理财产品||3.50%||121,586.11|已收回|是||
兴业银行|单位定期存单(存单号:0593078)|20,000,000|2021-11-12|2022-11-28|自有资金|银行理财产品||3.50%||731,111.11|已收回|是||
民生银行|公司大额存单(NO.90582324)|10,000,000|2021-12-08|2024-12-08|自有资金|银行理财产品|||||尚未到期|是||
广发银行|“物华添宝”W款2022年第10期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金欧式二元看涨结构)产品编码(XJXCKJ13713)产品类型:W款|24,000,000|2022-1-20|2022-2-24|自有资金|银行理财产品||2.66%||62,136.99|已收回|是||
中信银行|共赢智信汇率挂钩08135期(产品编码:C22YK0112)|16,000,000|2022-1-20|2022-2-28|自有资金|银行理财产品||2.52%||43,726.03|已收回|是||
兴业银行|七天通知存款|30,000,000|2022-1-20|2022-2-24|自有资金|银行理财产品||1.98%||57,794.32|已收回|是||
兴业银行|三年单位定期存单(存单号:0593084)|10,000,000|2022-2-16|2025-2-16|自有资金|银行理财产品|||||尚未到期|是||
厦门银行|三年单位定期存单(存单号:00430777)|20,000,000|2022-2-24|2025-2-24|自有资金|银行理财产品|||||尚未到期|是||