TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
产品名称|产量|销量|收入实现情况|报告期内的售价走势|变动原因
钛白粉|101,656.58 吨|100,176.45 吨|1,538,646,667.81|持续走低,11、12 月份基本企稳|受制造业经济增速放缓,房地产行业需求不足影响
磷酸铁|55,849.58 吨|55,350.23 吨|1,114,966,749.48|先高后低,整体价格变动不大|
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
化学原料及化学品制造业(钛白粉)|销售量|吨|100,176.45|101,921.72|-1.71%
|生产量|吨|101,656.58|102,846.72|-1.16%
|库存量|吨|5,596.37|4,116.24|35.96%
|||||
化学原料及化学品制造业(磷酸铁)|销售量|吨|55,350.23|30,521.93|81.35%
|生产量|吨|55,849.58|32,230.90|73.28%
|库存量|吨|2,377.63|1,878.28|26.59%
|||||
钛白粉期末库存量增长35.96%,主要系钛白粉终端市场总体需求不足,本期销量较去年下降1.71%、本期产量较去年下降1.16%共同影响所致。磷酸铁本期销量增长81.35%、产量增长73.28%,主要系本期磷酸铁产品处于上升周期,受新
能源锂电池板块的强势增长影响,再叠加公司前期布局的子公司纳源科技5 万吨/年电池级纳米磷酸铁项目产能得到释放,2022 年11 月孙公司安伟宁5万吨/年电池级纳米磷酸铁项目建成投产,磷酸铁产品产、销量都突破新高。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
化学原料及化学品制造业|原材料、燃料和动力|1,748,667,752.70|81.89%|1,418,648,658.35|83.23%|23.26%
化学原料及化学品制造业|人工费用|73,699,384.39|3.45%|61,050,037.34|3.58%|20.72%
化学原料及化学品制造业|折旧费|47,014,625.11|2.20%|45,397,819.70|2.66%|3.56%
化学原料及化学品制造业|其他制造费用|215,711,289.21|10.10%|176,542,685.93|10.36%|22.19%
其他业务|原材料、燃料和动力|42,179,194.92|1.98%|598,102.46|0.04%|6,952.17%
其他业务|人工费用|1,754,595.72|0.08%|0.00|0.00%|100.00%
其他业务|折旧费|1,119,875.37|0.05%|0.00|0.00%|100.00%
其他业务|其他制造费用|5,215,477.33|0.24%|2,354,350.19|0.14%|121.53%
1、化学原料及化学品制造业(原材料、燃料和动力、人工、其他制造费用)本期金额较上年度增长,主要系本期产品产量增加对应的原材料、燃料和动力使用量增加影响所致。
2、其他业务(原材料、燃料和动力、人工、其他制造费用)本期金额较上年度增长,主要系本期孙公司安伟宁试车产品销售对应的成本和收入计入其他业务收入和他业务成本,以及母公司副产品硫酸亚铁本期确认收入的同时确认相应的成本共同影响所致。
报告期,控股子公司铜陵纳源与合肥国轩科宏新能源科技有限公司(以下简称“合肥国轩科宏”)合资设立铜陵安轩达新能源科技有限公司(以下简称“安轩达”)。合资公司注册资本为人民币15,000 万元。双方均以现金出资,铜陵纳源出资额9750 万元,占比65%;合肥国轩科宏出资额5,250 万元,占比35%,从事磷酸铁及其它化工产品的研发、生
产与销售。公司2022 年4 月14 日召开第六届董事会第十八次会议、2022 年5 月13 日召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5 万吨/年高性能磷酸铁项目的议案》。安轩达属铜陵纳源的控股子公司,根据会计准则的相关规定,报告期将铜陵安轩达财务报表纳入合并范围。
报告期,公司出资设立安徽安纳达国际贸易有限公司(以下简称“安纳达国贸”),注册资本5000 万元,本公司出资5000 万元,占注册资本的100%。2022 年5 月20 日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立安徽安纳达国际贸易有限公司的议案》。安纳达国贸属本公司全资控股子公司,根据会计准则的相关规定,报告期将安纳达国贸财务报表纳入合并范围。截止报告期末,安纳达国贸尚未开展业务。
前五名客户合计销售金额(元)|1,307,227,549.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|48.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|8.26%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|531,437,522.12|19.58%
2|第二名|224,213,097.35|8.26%
3|第三名|209,721,131.71|7.73%
4|第四名|198,471,150.44|7.31%
5|第五名|143,384,648.23|5.28%
合计|--|1,307,227,549.85|48.16%
前五名供应商合计采购金额(元)|973,843,153.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|50.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|18.41%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|357,827,057.00|18.41%
2|供应商二|284,989,499.91|14.66%
3|供应商三|152,320,833.76|7.84%
4|供应商四|89,955,767.42|4.63%
5|供应商五|88,749,995.67|4.57%
合计|--|973,843,153.77|50.10%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|12,528,369.62|12,807,573.37|-2.18%|
管理费用|50,459,300.47|23,351,046.63|116.09%|主要系公司本期业务规模扩大职工薪酬增加及股份支付费用增加所致
财务费用|-15,433,880.48|2,484,526.03|-721.20%|主要系本期利息收入增加及汇兑收益增加所致
研发费用|93,914,000.34|67,197,227.52|39.76%|主要系研发投入增加,材料费及人工费增加所致
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
复杂组分高磷钛矿应用于钛白生产工艺技术研究|钛铁矿是生产钛白粉的核心原料,钛矿资源整体呈现贫矿多、富矿少,均为多金属共生矿的特点;高品位钛矿资源短缺,许多复杂难选的矿石种类成为了选矿对象,当中除磷步骤的有无以及是否彻底,将直接影响到所选出的钛铁矿中磷元素的含量,在钛白粉生产成本控制的压力下,通过使用复杂组分高磷钛矿,在不影响最终产品质量的前提下,达到降低生产成本的目标。|已完成阶段验收|研究使用复杂组分高磷钛矿生产钛白粉工艺技术,钛白粉生产成本下降5~10%。|降低生产成本,进一步提升公司盈利能力。
真空结晶硫酸亚铁残钛含量降低工艺技术研究|钛白生产过程中,真空结晶将产生大量七水硫酸亚铁(3.5~4吨/吨钛白),当中夹带着少量可溶性二氧化钛,通过研究真空结晶工艺和机理,优化真空设备系统、管路系统,达到降低硫酸亚铁残钛含量,提高系统钛收率的目标。|已完成阶段验收|真空转盘过滤机出口硫酸亚铁残钛含量降至0.5%以下。|提高系统钛收率,降低生产成本,进一步提升公司盈利能力。
硫酸法钛白水解工艺技术研究|通过研究水解工艺技术,控制水解结晶过程,得到粒度分布均|已完成|(1)研究水解工艺,使得水解率稳定在95.5%以上;(2)研|提高产品质量,降低生产成本,进一步提升公司盈利能力。
|匀,粒径适中的偏钛酸,目前客户普遍反应公司产品底相偏蓝,限制了其在某些领域的应用,通过水解工艺的进一步研究,拓宽产品的应用领域。||究水解粒径控制,解决产品底相偏蓝的问题。|
低酸度废水用于钛白酸解浸取工艺技术研究|钛白生产过程中将产生大量低酸度废水,当中含有钛、铁等杂质,难以回收利用,目前通用的做法是送至污水站中和处理,产生的钛石膏处置成本高,同时当中的酸和钛资源没有得到有效回收。因此,通过将低酸度废水回用到钛白生产系统中,优化钛白生产工艺,降低生产成本。|已完成|(1)研究低酸度废水用于钛白酸解浸取工艺,包括夏季超温,浸取水质控制、净化等;(2)降低新鲜水耗6 吨/吨钛白,同时减少6 吨/吨钛白酸性废水处理。|降低生产成本,进一步提升公司盈利能力。
金红石型钛白粉产品品质提升工艺技术研究|当前硫酸法钛白粉存在影响产业发展的症结之一就是钛白粉产品质量、性能与应用要求存在差距,通过研究,进一步提升产品品质,改善产品应用性能,达到增加产品附加值、提高公司盈利水平的目标。|已完成|(1)提高产品遮盖力,醇酸树脂体系产品遮盖力稳定在93.68 以上;(2)提高产品光泽度,改善产品分散性,20°光泽度68 以上,振荡分散10 微米以下,高搅分散15 微米以下;(3)提升产品L 值,粉料L 值稳定在98.4以上,产品L 值稳定在98.7 以上。|提高产品质量,稳定产品品质,进一步提升公司盈利能力。
光伏背膜用金红石型钛白粉工艺技术研究|太阳能电池背板位于太阳能电池板的背面,近年来随着光伏行业的兴起,背板行业也成为人们关注的热点。通过开发光伏背膜用金红石型钛白粉,改善公司产品结构、提高产品市场竞争力,提升公司盈利水平。|完成阶段验收|(1)开发出光伏背膜专用金红石型钛白粉;(2)产品主要应用性能指标:过滤压力(FPV)<0.15bar/g,熔融指数(MFR)>20g/10min,炭黑着色底相(CBU)<17;(3)建立产品应用性能检测体系和产品质量控制体系。|丰富公司产品种类,进一步提升公司盈利能力。
储能用磷酸铁产品的开发|磷酸铁锂因循环性能、安全性能好等特点,在储能领域逐渐放量,据行业协会预测到2025 年,储能用磷酸铁锂的用量将达到80GWh。|已完成|(1)磷酸铁的生产成本下降10%~15%;(2)磷酸铁制磷酸铁锂的1C 放电容量达到150mAh/g。|提升产品性能,降低成本,提升公司市场竞争力
低温型磷酸铁锂用磷酸铁产品的开发|磷酸铁锂的电导率很低,通过碳包覆可以实现良好的常温性|已完成|(1)二水磷酸铁的一次颗粒小于50nm;|提升产品性能,降低成本,提升公司市场竞争力
|能,但是在低温下,容量保持率很低,通过磷酸铁材料的纳米化,进一步提升磷酸铁锂的低温性能。||(2)磷酸铁锂在-20°C,0.2C克容量的保持率>75%。|
磷酸铁锂合成新技术开发|目前磷酸铁锂主流的工艺是以磷酸铁、碳酸锂为原料,以葡萄糖为碳包覆剂进行研磨、干燥、煅烧、粉碎制成,这一波原材料价格飞涨,也看出该工艺原料的不经济性。通过颠覆创新,突破以磷酸铁和碳酸锂为原料的局限性,开创新的工艺技术。|已完成|采用新技术合成磷酸铁锂,使磷酸铁锂的原料成本下降10%左右。|丰富公司产品种类,进一步提升公司未来市场竞争力
磷酸锰铁锂产品开发|磷酸铁锂电池相比三元电池,在安全性、循环寿命和成本优势备受追捧,但磷酸铁锂电池本身能量密度低仍是绕不过去的短板。相比磷酸铁锂,磷酸锰铁锂电池在具备更好的导电性能和更高的能量密度(15-20%)的同时,兼具安全性和成本低的特点,因此也被业界普遍看好。|已完成|(1)研究磷酸锰铁的制备条件并进行优化;(2)在实验室建设公斤级磷酸锰铁中试装置。|丰富公司产品种类,进一步提升公司未来市场竞争力
铵法磷酸铁生产技术开发|低成本依然是磷酸铁锂未来发展趋势之一,现阶段原材料价格涨势明显,铵法磷酸铁工艺主要原料为磷酸一铵,反应条件温和,能降低生产成本,提升产品质量,因此铵法磷酸铁生产技术研究需提上日程,保证纳源公司市场竞争力|已完成|(1)研究铵法磷酸铁工艺合成条件;(2)磷酸铁物化指标满足客户要求;(3)实现含铵废水零排放。|丰富公司产品种类,进一步提升公司未来市场竞争力
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|131|101|29.70%
研发人员数量占比|16.46%|14.90%|1.56%
研发人员学历结构|||
本科|55|31|77.42%
硕士|7|5|40.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|47|33|42.43%
30~40 岁|52|38|36.85%
40 岁以上|32|30|6.67%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|93,914,000.34|66,580,549.31|41.05%
研发投入占营业收入比例|3.46%|3.25%|0.21%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,333,340,721.87|855,715,848.60|55.82%
经营活动现金流出小计|1,009,539,061.57|762,868,499.01|32.33%
经营活动产生的现金流量净额|323,801,660.30|92,847,349.59|248.75%
投资活动现金流入小计|4,113,938.01|7,263,077.83|-43.36%
投资活动现金流出小计|62,163,611.48|13,606,670.05|356.86%
投资活动产生的现金流量净额|-58,049,673.47|-6,343,592.22|815.09%
筹资活动现金流入小计|111,910,100.00|75,224,100.00|48.77%
筹资活动现金流出小计|107,930,099.49|66,174,193.08|63.10%
筹资活动产生的现金流量净额|3,980,000.51|9,049,906.92|-56.02%
现金及现金等价物净增加额|277,871,058.41|94,211,423.67|194.94%
(1)经营活动现金流入本年金额较上年增长55.82%,主要系销售现金回笼本年金额较上年增长55.01%  影响所致。经营活动现金流出本年金额较上年增长32.33%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增长28.48%、支付给职工以及为职工支付的现金增长23.58%、支付的各项税费增长84.11%、支付的其他与经营活动有关的现金增长17.29%共同影响所致。受经营活动现金流入和流出量的共同影响,经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年增长248.75%。
(2)投资活动现金流入本年金额较上年减少43.36%,主要系投资收益收到的现金减少100%、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少96.40%共同影响所致。投资活动现金流出本年金额较上年增长356.86%,主要系购建固定资产支付的现金增长297.82%、支付的其他与投资活动有关现金增长100%共同影响所致。受投资活动现金流入和流出量的共同影响,投资活动产生的现金流量净额本年金额较上年增长815.09%。
(3)筹资活动现金流入本年金额较上年增长48.77%,主要系子公司吸收投资增加和银行借款增加共同影响所致。筹资活动现金流出本年金额较上年增长63.10%,主要系归还银行借款增长55.35%、分配股利和利息支出增长76.51%共同影响所致。受筹资活动现金流入和流出量的共同影响,筹资活动产生的现金流量净额本年金额较上年下降56.02%。
(4)现金及现金等价物净增加额本年金额较上年增长194.94%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-5,482,791.22|-1.36%|主要系公司开展远期结售汇损失。|否
公允价值变动损益|-50,693.24|-0.01%|衍生金融资产公允价值变动损益。|否
资产减值|-2,892,423.10|-0.72%|原材料计提存货跌价准备。|否
营业外收入|668,786.38|0.17%|供应商未履行合同没收的保证金和罚款。|否
营业外支出|9,903,952.81|2.46%|对外捐赠支出及资产报废损失|否
其他收益|6,826,787.05|1.70%|政府补助收入|否
信用减值损失|-3,095,574.77|-0.77%|计提应收账款和其他应收款坏账准备。|否
资产处置收益|-4,855,370.09|-1.21%|铜陵安轩达项目建设的需要对公司原有的固定资产拆除产生损失。|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|505,920,388.34|26.46%|224,539,795.44|16.30%|10.16%|主要系本期销售商品收到的现金增加影响所致
应收账款|130,663,467.43|6.84%|84,558,278.50|6.14%|0.70%|主要系本期销售规模增长所致。
存货|174,087,274.84|9.11%|166,185,768.22|12.06%|-2.95%|主要系本期总资产规模增加所致
固定资产|649,426,836.28|33.97%|512,861,857.33|37.23%|-3.26%|主要系本期总资产规模增加所致
在建工程|66,730,581.4|3.49%|25,153,062.6|1.83%|1.66%|主要系公司本
|7||6|||期工程投入增加所致
使用权资产|1,095,367.43|0.06%|657,310.61|0.05%|0.01%|
短期借款|20,022,916.67|1.05%|27,532,427.08|2.00%|-0.95%|主要系子公司银行借款减少所致
合同负债|51,394,500.46|2.69%|60,944,564.60|4.42%|-1.73%|主要系按合同预售商品销售款减少所致
租赁负债|382,260.70|0.02%|344,019.43|0.02%|0.00%|
应收票据|49,430,843.34|2.59%|122,925,630.55|8.92%|-6.33%|主要系本期购买物资支付的银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资|239,120,877.27|12.51%|183,811,462.89|13.34%|-0.83%|主要系资产规模增加所致
应付账款|243,258,367.12|12.72%|201,377,671.00|14.62%|-1.90%|主要系资产规模增加所致
应付职工薪酬|47,531,665.49|2.49%|20,716,267.70|1.50%|0.99%|主要系子公司计提激励增加所致
应付票据|127,000,000.00|6.64%|43,850,000.00|3.18%|3.46%|主要系开具银行承兑支付物资采购款增加影响所致
预付款项|20,752,864.35|1.09%|8,684,117.38|0.63%|0.46%|主要系子公司期末预付材料款增加所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
应收款项融资|183,811,462.89||||||55,309,414.38|239,120,877.27
上述合计|183,811,462.89||||||55,309,414.38|239,120,877.27
金融负债|0.00|50,693.24||||||50,693.24
主要系报告期票据结算变动影响所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,080,000.00|冻结保证金
2,000,000.00 元系银行承兑汇票保证金;3,080,000.00 系锁汇保证金。除此之外,公司不存在主要资产被查封、扣押、
冻结或者被抵押、质押,必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况,以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
工商银行外汇期权组合(13080211210000001-2)|0|0|0|5,324|5,324|0|0.00%
农业银行外汇期权组合(120F6460|0|0|0|4,015.8|4,015.8|0|0.00%
22000004-5)|||||||
农业银行外汇期权组合(12YJ646022000003)|0|0|0|0|0|0|0.00%
工商银行外汇期权组合(21122090600001)|0|0|0|2,080.5|2,080.5|0|0.00%
工商银行外汇期权组合(21122090600002)|0|0|0|2,077.95|2,077.95|0|0.00%
合计|0|0|0|13,498.25|13,498.25|0|0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|1、被套期的外币业务应收账款结汇汇兑损益依照企业会计准则中外币业务中的规定:在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。2、套期工具的价值依据会计准则中金融工具准则中的规定:衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。本报告期套期保值业务内容与其遵守的会计政策、核算具体原则与上期保持一致,未发生重大变化。||||||
报告期实际损益情况的说明|本报告期已交割的套期工具总计实现投资收益-495.32 万元,持有的套期工具实现公允价值变动损益-5.07 万元,被套期美元应收账款总计实现汇兑收益802.52 万元。报告期,通过外汇期权业务套期保值,公司美元应收账款实际实现收益302.13 万元。||||||
套期保值效果的说明|2022 年,美元兑人民币汇率波动剧烈,通过购买外汇期权合约,公司有效控制住了持有的外币业务债权的风险头寸,锁定了既有的汇兑收益。||||||
衍生品投资资金来源|自有资金||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率,使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定,造成汇兑损失。2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动收益-5.07 万元人民币。||||||
涉诉情况(如适用)|不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2021 年10 月23 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)|2021 年10 月23 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|公司与银行开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响,有利于保持公司业绩的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司在授权期限内开展外汇套期保值业务。
类别|明细项目|交易币种|面值|协定汇率|交易日|到期日|到期日汇率|应计入投资收益金额
远期卖出期权组合|工商银行外汇期权(13080211210000001)| USD|8,000,000.00|6.4041|2022.3.14|2022.5.25|6.6550|-2,007,200.00
远期买入期权组合|工商银行外汇期权(13080211210000002)| USD|4,000,000.00|6.4041|2022.3.14|2022.5.25|6.6550|
远期买入期权组合|农业银行外汇期权(120F646022000004)| USD|3,000,000.00|6.4325|2022.3.25|2022.6.28|6.6930|
远期卖出期权组合|农业银行外汇期权(120F646022000005)| USD|6,000,000.00|6.4325|2022.3.25|2022.6.28|6.6930|-1,563,000.00
远期卖出期权组合|农业银行外汇期权(12YJ646022000003)| USD|6,000,000.00|6.9070|2022.9.28|2023.1.6|未到期|
远期卖出期权组合|工商银行外汇期权(21122090600001)| USD|3,000,000.00|6.9350|2022.9.9|2022.10.11|7.1075|-517,500.00
远期卖出期权|工商银行外汇期权(21122090600002)| USD|3,000,000.00|6.9265|2022.9.9|20222.11.8|7.2150|-865,500.00
|0|||||||-4,953,200.00
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
铜陵纳源材料科技有限公司|子公司|磷酸铁及其它化工产品|125000000|752,235,159.41|547,113,326.30|1,135,312,872.05|315,766,770.15|290,812,405.00
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
铜陵安轩达新能源材料有限公司|出资设立|处于筹建期间
安徽安纳达国际贸易有限公司|出资设立|处于筹建期间
1、出资设立公司
鉴于铜陵纳源材料科技有限公司(以下简称“铜陵纳源”)具有磷酸铁产业化及技术、成本方面的优势,合肥国轩科宏新能源科技有限公司(以下简称“合肥国轩科宏”)具有磷酸铁锂产业化及技术、市场方面的优势,双方基于新能源行业未来的发展前景,秉承合作共赢、共同发展的宗旨,经平等协商决定共同投资设立从事磷酸铁生产经营的有限公司(以下简称“合资公司”)。公司及控股子公司与合肥国轩科宏均不存在关联关系。
合资公司注册资本为人民币15,000 万元。双方均以现金出资,铜陵纳源出资额9,750万元,占比65%;合肥国轩科宏出资额5,250 万元,占比35%,从事磷酸铁及其它化工产品的研发、生产与销售。
公司第六届董事会第十八次会议和2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5 万吨/年高压实磷酸铁项目的议案》。
由安徽安纳达钛业股份有限公司出资设立安徽安纳达国际贸易有限公司,注册资本5000 万元,本公司出资5000 万元,占注册资本的100%。
2、经营业绩大幅上升的情况说明
报告期,子公司5 万吨/年电池级磷酸铁改扩建项目按期建成投产,投产后,磷酸铁总产能为5 万吨/年。报告期,铜陵纳源抓住磷酸铁市场持续景气的契机,积极开拓市场,加大技术研发,取得良好的经营业绩,磷酸铁产量55,849.58吨,较上年度增长73.28 %,营业收入113,531.29 万元,较上年度增长173.90 %,净利润29,081.24 万元,较上年度增长390.97 %。
一、公司未来发展的展望
(一)2023 年公司重点工作
1、谋划产业布局,加大新能源产业投入。鉴于磷酸铁锂市场的未来发展前景以及控股子公司铜陵纳源在技术、成本、市场等方面综合比较优势,为进一步提升规模效益和盈利能力,铜陵纳源在已形成5 万吨/年电池级纳米磷酸铁产能的基础上,与湖南裕能新能源电池材料股份有限公司合作的5 万吨/年高压实磷酸铁项目已于11 月正式投产,并已初步取得经济效益。同时,控股子公司铜陵纳源与合肥国轩科宏新能源科技有限公司合作,利用自身优势,扩大产能,继续建设
5 万吨/年高压实磷酸铁项目,该项目预计于2023 年投产,届时,控股子公司铜陵纳源磷酸铁总产能将达到15 万吨/年。公司以增加产业布局,规模化生产为助推力,保持内在技术、市场、成本等方面综合优势,提升规模效益和盈利能力。
2、强化技术创新,提升公司竞争能力。一是要继续依托和利用国家高新技术企业、省级企业技术中心和安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心等现有技术创新平台的优势,推动研发攻关和新产品开发,构建公司产品系列,拓宽应用领域。二是加快发展新能源产业,增强企业发展后劲。充分利用磷酸铁原料和成本优势,以及先发的技术积累优势,加强技术迭新与工艺改进,同时跟新能源技术发展方向,提升技术研发能力,构建产品生产、储备、研发的迭代机制,提高产品市场竞争能力。三是做好各类专业技术人员的培养、使用和引进,完善技术创新激励机制,激发技术团队活力,营造尊重知识、尊重人才和创新创业的氛围,实现公司持续健康发展。
3、优化营销结构,确保增收增效。一是树牢全员市场意识,以市场营销为龙头,做好销售目标分解和市场细分,确保全年销售目标实现;二是要进一步加大终端用户的开拓力度,不断优化产品销售结构;三是全面推行签约经销商制度,在稳定销量的同时,提升经销商忠诚度;四是加大对核心客户的培养和发展,提高服务质量,增加产品的附加值,建立终端客户投诉回馈机制、定期回访制度、技术指导支持等系列服务,提高客户的黏性和依赖度,与客户共同分享市场红利;五是进一步加大国际市场开拓力度,建立稳定的国际市场合作伙伴,不断提升“安纳达”品牌在国际市场的知名度和影响力;六是加大新产品推广和宣传力度,不断提升新产品市场占有率和品牌影响力。七是强化激励约束机制和绩效考核,制定适用高效的绩效考评方法,持续完善销售内部分配制度,激发营销人员干事创业的积极性和主动性。
4、筑牢安全环保底线,推动公司健康发展。一是高标准提升环保治理,加强源头管理,按照“蓝天、碧水、净土”三大保卫战新要求,对标水、气、尘、噪和固废处置新标准,加强环保运行管控,确保达标排放;二是要严格落实安全生产责任制,构建安全管理体系,建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制,推动安全管理可视化,层层压实责任,强化安全教育培训。三是提升安全生产管理水平,以现场管理为切入点,加强安全督导工作,从安全生产制度化建设为出发点,明确安全管理工作的责任主体和工作方针, 以外聘专业安全管理机构为助推点,启动安全管理提升项目,构建系统、合规、适合公司特点的安全管理体系,以安全思想与技术培训为锚点,提高全员安全意识和安全技能,牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”,最终实及时排查和消除各类安全隐患,提升安全生产水平,做到本质安全。
5、以精益管理为主线,推动企业可持续发展。一是构建公司精细化管理体系,实施企业精细化管理工作,以精细管理促发展;二是加强生产过程中关键节点的管控,以现场管理提升为抓手,以设备运行效率为重点,树立“成本管控是核心”的理念,提升生产效率和效能,降低成本费用;三是加强采购环节管控,建立主要原材料稳定供应渠道,加强市场信息分析和管理,按“比质比价”公开招标的原则,减低采购成本。
6、加快信息化建设,加大各业务模块的融合步伐。运用互联网、大数据、云平台技术,加快推进数字化、智能化水平,公司加强信息化建设,通过供应链、人事、财务、销售、生产、仓储等一体化信息化建设,增强公司内部信息交互能力,不断提高劳动生产率,提高经营管理水平。
7、推进机制改革,提升运营质量。进一步深化人事、用工和分配体系改革,制定完善经营者薪酬分配方案和工效挂钩考核办法,围绕全年经营业绩目标以及成本控制目标,建立健全以绩效为中心、以运行效率为重点的考核体系,调动经营者和员工的积极性。依据企业发展需要,优化企业机构和岗位设置,提高企业经营运行效率。强化内部风险控制管控,完善内控制度建设,提高内控监管执行力度,严控风险,提高企业运营质量。
(二)2023 年公司主要生产经营计划主要生产经营计划:
1、产量:钛白粉10 万吨,磷酸铁10.5 万吨;
2、销量:钛白粉10 万吨,磷酸铁10.5 万吨;
3、资金回笼率:100%;
4、环境保护:各项污染物达标排放。
钛白粉行业与经济发展紧密相关,如果未来中国或世界经济出现衰减等不利变化,下游行业受宏观经济周期性、政策性影响而变缓,将对公司经营业绩产生不利影响。在政策的引导下,新能源电池行业快速发展和技术标准不断提升,若未来该行业增速放缓、产能过剩、磷酸铁锂电池关键技术难以突破或被其他新能源电池材料替代,可能会对磷酸铁锂电池行业造成不利影响。
应对措施:公司将密切关注国家政策变化及行业发展趋势,积极优化产品结构,提升产业链,发展循环经济,大力发展战略新兴产业,加大工业化与信息化融合力度,加快推进装置智能化水平,保持公司持续健康发展。
国内氯化法钛白粉生产工艺取得实质性突破,市场份额逐年提升,有望进入快速发展期,仍有很多新建或在建的硫酸法钛白粉项目在未来陆续投产,行业低端产能过剩矛盾仍很突出,产品同质化较为明显;磷酸铁锂行业吸引了大量的资本投入,巨大的产能将在未来投产;行业竞争及价格竞争激烈,如公司不能继续保持优势,公司将面临竞争风险。
应对措施:通过提高产品质量和技术创新,提升市场份额和市场优势优势,密切关注产品和原料市场动态,适时调整营销策略,加大新产品、新工艺和节能环保的研发力度,增强公司持续发展能力和盈利能力。
3、环保政策风险
公司秉持绿色发展的理念,一贯注重环境保护及污染治理工作,将企业的发展构筑于循环经济和保护环境的基础之上,并持续投入资金和技术力量高标准提升环保治理。公司具备完备的“三废”治理系统,废水、废气实现达标排放,固废已做到综合利用或有效治理。随着国家经济增长模式的转变,新《环境保护法》的实施,以及人们环保意识的增强,国家对环保标准不断提高,不排除需要增加环保设施投入的风险。
应对措施:认真贯彻国家和省、市环境保护工作的要求,推进公司所在化工区域净化、绿化、美化、亮化“四化”提升行动,持续加大投入,不断提高环境治理水平。按照“蓝天、碧水、净土”三大保卫战新要求,对标水、气、尘、噪声和固废处置的新标准,加强环保设施运行管控,确保实现达标排放。同时,按照“减量化、再利用、资源化”的原则,依靠技术进步和技术创新,大力发展综合利用和循环经济。
随着公司出口销售规模逐年扩大,外币收入可能进一步增加,若相关外币兑人民币的结算汇率出现大幅下跌,公司的出口业务可能会面临汇兑损失的风险。
应对措施:提高相关管理人员的金融、外汇专业水平,关注外汇市场的波动和汇率走势,增强预判能力,趋利避险。积极利用先进的金融工具,灵活调整出口结算与定价政策等,规避汇率波动可能带来的风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年08 月23 日|公司会议室|实地调研|机构|上海申银万国证券研究所有限公司|公司生产经营和磷酸铁项目等情况,未提供资料。|详见公司披露于深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com. cn)2022 年8月23 日投资者关系活动记录表。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断规范公司治理结构,健全各项内部管控制度,提升公司治理水平,严格履行信息披露义务,注重保护投资者利益。截至报告期末,公司治理实际情况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下:
1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,公司为股东大会提供网络投票平台,在审议重大事项时,对中小投资者表决单独计票,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。公司召开的股东大会不存在违反监管规则的情形。
2、关于控股股东与上市公司:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司具有完整的业
务及自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股东严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责,不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的情形,不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情形,也不存在公司违规担保的情形;公司与控股股东及其他关联方的交易,均遵循“公平、公开、公允”的原则,决策程序符合规定,充分保障公司和广大中小投资者的合法权益。
3、关于董事与董事会:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司目前董事会成员5 人,其中独立董事2 人,董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《公司章程》和《董事会工作细则》等有关规定,规范董事会的召集、召开和表决,认真出席董事会和股东大会,勤勉尽责。董事熟悉有关法律、法规,了解董事的权利、义务和责任,认真履行忠实义务和勤勉义务,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4 个专门委员会,其成员组成结构合理,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
4、关于监事与监事会:公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司目前监事会成员3 人,其中监事会主席1 人,监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会工作细则》等的规定,规范监事会的召集、召开和表决。公司监事诚信、勤勉、尽责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表意见,严格按规定行使职权。
5、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》的规定和要求,真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务,确保所有投资者公平获取公司信息,增加了公司透明度。并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息,进一步加强投资者对公司的了解和认同,促进了公司与投资者之间的良性互动。
6、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制,公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。董事会对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分开,相互独立,享有独立法人地位和市场竞争主体地位,具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力,具有完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下:
1、业务独立情况:公司主要生产和销售系列钛白粉、磷酸铁及相关化工产品,拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统,拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系,具备独立的面向市场自主经营能力。公司在业务上与控股股东之间不存在竞争关系,也不存在对控股股东及其关联方的依赖关系。
2、人员独立情况:公司建立、健全了法人治理结构,公司的高级管理人员均专职在本公司任职并领取薪酬,未在持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务,也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的其他企业担任任何职务或领取报酬。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理,人员独立。
3、资产独立情况:公司与控股股东及其关联方产权关系明晰,双方资产完全分开,公司资产均产权完整、明确,公司拥有独立的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统,不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。
4、机构独立情况:公司设有健全的组织机构体系,董事会、监事会及其他内部机构独立运作,具有决策和经营管理的独立性,公司控股股东按法定程序参与公司决策;控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在交叉和隶属关系,公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立情况:公司设立了独立的财务部门,配置了专职财务人员,并按照《企业会计制度》等有关法规的要求,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度,能够独立作出财务决策。公司与控股股东在财务方面分账独立管理,财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户,不存在与控股股东及其关联方共用银行账户,亦不存在控股股东干预本公司资金使用的情况,公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|30.62%|2022 年02 月25日|2022 年02 月26日|会议决议公告刊登于2022年2 月26 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn).
2021 年度股东大会|年度股东大会|33.12%|2022 年04 月22日|2022 年04 月23日|会议决议公告刊登于2022年4 月23 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信
|||||息披露网站巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn).
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|30.39%|2022 年05 月13日|2022 年05 月14日|会议决议公告刊登于2022年5 月14 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn).
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|31.40%|2022 年12 月06日|2022 年12 月07日|会议决议公告刊登于2022年12月7 日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn).
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
吴亚|董事长|现任|男|48|2023年03月08日|2026年03月07日||||||
王刚|董事|现任|男|48|2022年02月25日|2026年03月07日||||||
董泽友|董事|现任|男|49|2020年09月10日|2026年03月07日|392,400||||392,400|
胡刘芬|独立董事|现任|女|36|2020年03月21日|2026年03月07日||||||
吕斌|独立董事|现任|男|63|2020年03|2026年03||||||
|||||月21日|月07日||||||
汪华|监事会主席|现任|男|58|2023年03月08日|2026年03月07日||||||
闵小龙|监事|现任|男|51|2016年01月18日|2026年03月07日||||||
杨程|监事|现任|女|54|2022年04月22日|2026年03月07日||||||
董泽友|总经理|现任|男|49|2020年03月21日|2026年03月07日||||||
李科生|常务副总经理|现任|男|54|2015年05月21日|2026年03月07日||||||
齐东辉|副总经理|现任|男|36|2022年09月30日|2026年03月07日||||||
蒋岳平|总工程师|现任|男|59|2005年07月06日|2026年03月07日|359,920||||359,920|
查贤斌|董事会秘书、财务总监|现任|男|51|2022年04月22日|2026年03月07日||||||
王先龙|董事会秘书、财务总监|离任|男|57|2005年03月20日|2022年04月22日|252,800||||252,800|
崔红玲|监事|离任|女|52|2020年02月19日|2022年04月22日||||||
姚程|董事长|离任|男|38|2020年09月10日|2023年02月28日||||||
蒋升云|监事会主席|离任|男|61|2017年03月21日|2023年03月08日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|1,005,120|0|0|0|1,005,120|--
2023 年3 月8 日,经公司2023 年第一次临时股东大会审议通过,公司董事会、监事会完成换届选举,并召开董事会选聘高级管理人员,相关公告2023 年3 月9 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
因工作变动的原因,原公司财务总监、董事会秘书王先龙先生向董事会申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。因工作变动的原因,原公司职工监事崔红玲女士向董事会申请辞去职工代表监事职务。会议决议公告2022年4月23 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王先龙|董事会秘书、财务总监|离任|2022 年04 月22 日|工作变动
查贤斌|董事会秘书、财务总监|聘任|2022 年04 月22 日|董事会聘任
崔红玲|职工监事|离任|2022 年04 月22 日|工作变动
杨程|职工监事|被选举|2022 年04 月22 日|被选举
齐东辉|副总经理|聘任|2022 年09 月30 日|董事会聘任
姚程|董事长|离任|2023 年02 月28 日|不能正常履行职责
蒋升云|监事会主席|离任|2023 年03 月08 日|换届
吴亚|董事长、董事|被选举|2023 年03 月08 日|换届选举
汪华|监事会主席|被选举|2023 年03 月08 日|换届选举
吴亚,男,1975 年2 月出生,本科学历,经济师职称。历任安徽国风塑业股份有限公司副总经理及董事会秘书、安徽省创业投资有限公司副总经理。现任安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人、铜陵化学工业集团有限公司常务副总经理。现任本公司董事长、董事。
王刚:男,1975 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘,芜湖双源管业有限公司总经理,安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘,芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理,江苏天鸟高新技术股份有限公司董事,湖南顶立科技有限公司董事,江苏鑫海高导新材料有限公司董事,安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事,安徽六国化工股份有限公司董事,铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。现任本公司董事。
董泽友,男,1974 年5 月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员,安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理,本公司总经理助理。
2006 年5 月至2017 年3 月任本公司副总经理。2013 年9 月至2020年3 月任铜陵纳源材料科技有限公司董事长、总经理。2017 年3 月至2020 年3 月任本公司常务副总经理,现任本公司董事、总经理、党委书记,铜陵纳源材料科技有限公司董事长、铜陵安伟宁新能源科技有限公司董事长、铜陵安轩达新能源科技有限公司董事长。
胡刘芬,女,1987 年3 月生,厦门大学管理学(财务学)博士毕业,现任安徽大学商学院副教授,硕士生导师,中国注册会计师(非执业会员),中国风险投资中青年学者论坛理事会成员,《中国经济问题》、《外国经济与管理》等多家核心期刊匿名审稿人。主持国家级项目2 项、省部级项目6项,先后获得安徽省教学成果三等奖、中国工商管理研究年度高端论坛优秀论文奖、《经济管理》杂志2018 年度优秀论文三等奖等奖励,在《会计研究》、《经济管理》、《南开经济研究》、《中国工业经济》等学术核心期刊上发表论文近20 篇,出版学术专著1 部。现兼任安徽楚江科技新材料股份有限公司、合肥芯碁微电子装备股份有限公司、安徽富煌钢构股份有限公司、合肥安达创展科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
吕斌,男,1960 年6 月出生,厦门大学民商法硕士毕业,安徽大学法学院副教授,硕士生导师,皖大律师事务所兼职律师,合肥仲裁委员会、蚌埠仲裁委员会仲裁员,安徽大学常年法律顾问。现兼任安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事,河南威猛振动设备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
汪华,男,1964 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,政工师。1989 年11 月-1990 年10 月历任铜陵化工总厂磷肥厂政工科、总厂组织部干事,1990 年10 月-1992年2 月在市委宣传部工作。1992 年2 月-1999 年5 月历任集团公司组织部人事科科员、副科长、科长。1999 年5 月-2023年1 月在集团人事处(人力资源中
心)、运管部先后任科长、副处长、处长、主任、部长。2023 年1 月至今任铜化集团党委委员、副书记、纪委书记、工会主席。现为公司监事会主席。
闵小龙,男,1972 年9 月出生,本科学历,经济师。曾任六国化工股份有限公司宣传干事、团委书记、办公室主任,
《铜化集团报》总编辑,铜陵化学工业集团有限公司政治工作部副部长。2016 年1 月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席,现为公司职工代表监事。
杨程,女,1969 年8 月出生,大专学历,高级工程师职称。1996 年1 月至2012 年11 月历任铜陵化学工业集团有限公司审计处审计员、审计监管部工程和资产监管副主管、主管。2011 年3 月至2012 年11 月兼任六国化工企管部副部长。2012 年11 月至2022 年4 月任六国化工公司审计部部长,2017 年3 月至2022 年4 月任六国化工公司职工代表监事,
2022 年4 月起任本公司审计部部长,铜陵纳源材料科技有限公司监事、铜陵安伟宁新能源科技有限公司监事、铜陵安轩达新能源科技有限公司监事,现为本公司职工代表监事。
李科生,男,1969 年8 月出生,工程硕士学位。曾任铜陵化工集团新桥矿业有限公司技术员、冶炼厂筹建办副主任、机动部副部长、部长、副总工程师、总经理助理、副总经理,池州铜化润丰材料科技有限公司总经理。2015 年5 月至2022 年10 月任本公司副总经理,2022 年10 月起任本公司常务副总经理。
蒋岳平,男,1965 年1 月出生,大学本科。曾任铜官山化工总厂技术员、安纳达钛白粉有限公司技术员、技术中心工艺工程师、技术中心副主任、安徽安纳达钛业股份有限公司副总工程师。2005 年7 月起至今任本公司总工程师。
查贤斌,男,1972 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师,上海财经大学上海国家会计学院会计专业硕士学位。曾任铜陵化工集团新桥矿业公司财务负责人,2011 年7 月至2020 年4 月任铜陵化学工业集团有限公司财务部部长助理、副部长,部长;2020 年5 月至2022 年3 月任铜化集团公司财务管理中心主任。2022 年4 月起至今任公司董事会秘书、财务总监。
齐东辉,男,1987 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,工程师。2009 年7 月至2016 年3 月,历任本公司金红车间技术员、主任助理、主任、销售公司常务副经理兼党支部书记。2016 年3 月至2020年3 月任铜陵纳源材料科技有限公司副总经理,2020 年3 月至今任铜陵纳源材料科技有限公司总经理,2020 年12 月至2022 年9月任本公司总经理助理。现兼任铜陵安伟宁新能源科技有限公司董事、总经理,铜陵安轩达新能源科技有限公司董事、总经理,2022 年10 月起至今任本公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
吴亚|铜陵化学工业集团有限公司|常务副总经理|2022 年01 月14日||是
王刚|铜陵化学工业集|董事|2022 年01 月14||否
|团有限公司||日||
汪华|铜陵化学工业集团有限公司|党委委员、副书记、纪委书记、工会主席|2023 年03 月01日||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
胡刘芬|安徽大学商学院|副教授、硕士生导师|2018 年12 月01日||是
胡刘芬|安徽楚江科技新材料股份有限公司|独立董事|2019 年05 月15日|2025 年05 月26日|是
胡刘芬|合肥芯碁微电子装备股份有限公司|独立董事|2019 年11 月15日|2025 年10 月16日|是
胡刘芬|安徽富煌钢构股份有限公司|独立董事|2020 年07 月01日|2023 年06 月28日|是
胡刘芬|合肥安达创展科技股份有限公司|独立董事|2020 年07 月01日|2023 年09 月10日|是
吕斌|安徽大学法学院|副教授、硕士生导师|||是
吕斌|安徽安天利信工程管理股份有限公司|独立董事|2021 年08 月23日|2024 年08 月22日|是
吕斌|安徽安利材料科技股份有限公司|独立董事|2021 年04 月24日|2024 年04 月23日|是
吕斌|河南威猛震动设备股份有限公司|独立董事|2022 年10 月31日|2025 年10 月30日|是
决策程序:根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定,公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案,提交公司董事会审议,监事的报酬提交监事会审议,由股东大会审议批准后执行;公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案,经公司董事会审议批准执行。
确定依据:根据公司董事、监事和其他高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;审查公司董事、监事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。目前高管薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和特别奖励薪酬三部分组成。按照水平适当、结构合理、管理规范、监督有效原
则,进一步健全高管薪酬分配的激励和约束机制。
实际支付情况:报告期内,董事、监事和高级管理人员报酬根据公司的薪酬管理制度与绩效考评方案按期支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
吴亚|董事长|男|48|现任||是
王刚|董事|男|48|现任||否
董泽友|董事|男|49|现任|96.55|否
胡刘芬|独立董事|女|36|现任|6|否
吕斌|独立董事|男|63|现任|6|否
蒋升云|监事会主席|男|61|现任||是
闵小龙|监事|男|51|现任|66.16|否
杨程|监事|女|54|现任|6.84|否
崔红玲|监事|女|52|离任|9.89|否
李科生|常务副总|男|54|现任|83.56|否
蒋岳平|总工程师|男|59|现任|83.37|否
齐东辉|副总经理|男|36|现任|84.61|否
查贤斌|董事会秘书、财务总监|男|51|现任|17.4|否
王先龙|董事会秘书、财务总监|男|57|离任|65.97|否
姚程|董事长|男|38|离任|77.97|是
蒋升云|监事会主席|男|61|离任||是
合计|--|--|--|--|604.32|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第六届董事会第十四次会议|2022 年02 月09 日|2022 年02 月10 日|1、关于补选非独立董事的议案2、关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案
第六届董事会第十五次会议|2022 年02 月25 日|2022 年02 月26 日|1、关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案
第六届董事会第十六次会议|2022 年03 月17 日|2022 年03 月18 日|1、关于对外捐赠的议案
第六届董事会第十七次会议|2022 年03 月19 日|2022 年03 月22 日|1、2021 年度总经理工作报告2、2021 年度财务决算报告3、2021 年度董事会工作报告4、2021 年度内部控制评价报告5、2021 年年度报告及摘要6、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案7、2022 年度生产经营计划8、日常关联交易预计的议案9、关于向银行申请综合授信额度的议案10、关于2021 年度董事薪酬的议案11、关于2021 年度高管薪酬的议案12、关于续聘会计事务所的议案13、关于为控股子公司提供担保的议案14、关于召开2021 年度股东大会的议案
第六届董事会第十八次会议|2022 年04 月14 日|2022 年04 月15 日|1、关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5 万吨/年高性能磷酸铁项目的议案2、关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案