TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其他流动资产|154,699,053.12|1.38|102,809,502.25|1.73|50.47|注7
长期股权投资|11,085,416.62|0.10|918,251.53|0.02|1,107.23|注8
其他非流动金融资产|40,000,000.00|0.36|-|-|不适用|注9
固定资产|644,158,701.69|5.74|610,390,418.39|10.27|5.53|注10
在建工程|751,726,759.05|6.70|58,689,440.38|0.99|1,180.86|注11
使用权资产|100,477,970.34|0.90|103,725,331.18|1.75|-3.13|注12
无形资产|687,746,737.03|6.13|649,654,732.74|10.93|5.86|注13
递延所得税资产|94,599,403.09|0.84|44,641,485.84|0.75|111.91|注14
其他非流动资产|45,986,272.30|0.41|90,313,337.94|1.52|-49.08|注15
短期借款|50,036,805.56|0.45|30,039,875.00|0.51|66.57|注16
应付票据|35,755,165.09|0.32|13,447,176.96|0.23|165.89|注17
合同负债|283,694,095.14|2.53|444,851,359.10|7.49|-36.23|注18
应付职工薪酬|277,288,523.28|2.47|211,121,012.91|3.55|31.34|注19
其他流动负债|157,433,493.11|1.40|257,284,651.91|4.33|-38.81|注20
递延所得税负债|875,111.11|0.01|4,897,392.19|0.08|-82.13|注21
注1:货币资金变动原因主要系报告期内公司及其子公司与Illumina 就美国境内的所有未决诉讼达成和解,收到Illumina 支付的3.25 亿美元净赔偿费;报告期科创板首次公开发行成功,募集资金到位。
注2:衍生金融资产变动原因主要系上期购买的外汇套期产品在报告期已到期,后续未购买新的外汇套期产品。
注3:应收账款无重大变动。
注4:应收票据变动原因主要系期末收到客户开出的银行承兑汇票1.09 亿。注5:其他应收款变动原因主要系保证金押金增加。
注6:存货变动原因主要系考虑国际贸易形势,报告期内进行战略备料,原材料增加约2 亿。注7:其他流动资产变动原因主要系待抵扣进项税增加。
注8:长期股权投资变动原因主要系报告期对联营公司股权投资予以实缴及报告期对联营公司确认的投资收益增加。
注9:其他非流动金融资产变动主要原因系报告期新增私募股权基金投资。注10:固定资产无重大变动。
注11:在建工程变动主要原因系本期确认创新中心土地和建筑物的工程进度及募投项目工程进度。注12:使用权资产无重大变动。
注13:无形资产无重大变动。
注14:递延所得税资产变动主要原因系可抵扣暂时性差异增加。
注15:其他非流动资产变动主要原因系本期完成收购少数股东权益的工商变更,上期末预付的股权收购款于本报告期确认为对子公司的长期股权投资。
注16:短期借款变动原因主要系报告期内到期偿还上期3,000 万银行借款,同时新增银行借款5,000 万。
注17:应付票据变动原因主要系采购业务采取票据结算增加所致。注18:合同负债变动原因主要系报告期内销售预收款项减少所致。
注19:应付职工薪酬变动原因主要系员工人数增加导致期末确认的应付工资增加。
注20:其他流动负债变动原因主要系报告期内诉讼案件和解,冲回以前年度确认的诉讼拨备。注21:递延所得税负债变动原因主要系应纳税暂时性差异减少所致。
其中:境外资产1,868,283,698.01(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为16.65%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|6,466,266.88|用于担保的资产
其他非流动资产|14,377,190.93|用于担保的资产
货币资金|5,848,400.37|限用于特定项目的资产
合计|26,691,858.18|/
具体参见本报告“第三节管理层讨论与分析之经营情况讨论与分析”。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
43,920,000.00|33,980,000.00|29.25%
公司于2022 年8 月5 日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于与关联方联合竞买土地及合作建设的议案》,公司投资建设创新中心项目,总投资额不超过14 亿,其中:与联合体企业联合竞买及合作建设开发的投资金额不超过10.5 亿元,主要包括地价、地上建(构)筑物回购、土地工程费等(具体以签订生效的有关项目合同的约定为准)。剩余的不超过3.5 亿元主要包括公司持有和占有面积的装修费、家具、设备采购费用等。该项目总面积为76,048.25 平方米,该项目投资助力公司实现战略目标,推动生命科技产业发展,改善办公及研发场地不足,提升公司未来发展空间。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|50,915,000.00|-|4,204,919.90|-|-|-|-|55,119,919.90
金融衍生工具|23,643,097.73|-23,643,097.73|-|-|-|-|-|-
合计|74,558,097.73|-23,643,097.73|4,204,919.90|-|-|-|-|55,119,919.90
其他系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产分类为其他权益工具投资。
私募基金名称|投资协议签署时点|截至报告期末已投资金额|是否涉及控股股东、关联方|报告期内基金投资情况|会计核算科目|报告期损益
基金一|2022 年9 月21 日|40,000,000.00|否|投资先进科技及相关产业为主|其他非流动金融资产|-
合计|/|40,000,000.00|/|/|/|
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
武汉智造|子公司|测序设备及相关产品的研发、生产与销售|人民币2,000 万元|482,394.32|111,711.17|247,627.99|30,038.96|26,728.67
青岛极创|子公司|医疗器械及相关产品的研发、生产与销售|美元7,000 万元|101,076.00|38,244.60|101,247.32|21,766.86|19,866.70
 MGI International Sales|子公司|测序设备及物料进出口贸易|港币100 万元|137,027.84|28,745.37|93,597.73|21,562.03|24,914.08
 CG US|子公司|生物技术的研究与开发|美元0.1 元|211,155.65|175,612.13|13,659.28|-28,459.97|143,511.12
详见本节二、(三)“所处的行业情况”.
公司将从“创新智造引领生命科技”的理念发出,专注于生命科学与生物技术领域的技术和产品创新,为科研、临床和新兴应用发展提供先进生命数字化设备和方案,以工具为核心构建面向多元化生命科学技术应用领域的生态体系。
1、聚焦生命科学核心工具自主研发,坚持创新驱动
围绕着生命科学研究和应用的巨大需求,以基因测序仪作为核心针对所需的光、机、电、液、软件、自动化、应用、算法、半导体、酶工程、有机化学等关键技术进行突破创新,持续开展从低通量到超高通量测序仪研制,通过技术革新提升测序质量和测序读长,持续降低测序成本,并根据大规模样本采集和数据产出流程,针对样本采集、样本保存、样本制备、数据产出、数据挖掘等流程对自动化样本库、自动化样本制备系统、高通量测序仪、数据存储和管理系统等系列核心工具进行研制,旨在为不同应用需求的多组学数据产出提供全流程方案,进一步推动更多科研到应用转化实现
2、深化全球市场布局,提升核心产品市占率
公司布局中国、亚太、欧非和美洲四大区,建立培训及售后、物流中心、技术研发、生产中心等海外业务网络。未来公司将继续完善海外资质申报、技术研发、营销和服务网络,进一步巩固及提升市场地位,利用自身产品通量较大、服务成熟、产品类型多样、成本控制良好等优势,策略性地与海外客户进行合作,提升海外市场的渗透率及覆盖度,提高公司的国际品牌知名度与影响力。
3、开放合作赋能下游生态,加速应用场景扩容
公司将持续赋能生命科学产业支持科研、临床、新兴领域应用开发。针对基础科研,将通过多组学新技术助力科研机构持续性深入挖掘“从个体到人群”的基础领域研究工作,多维度地破解和解读医学与人类健康遗传的规律。面向临床检测需求提升产品稳定性、可操作性及易用度,进一步优化小型化和便携式测序仪,拓展应用场景。同时,积极开发配套生命数字化工具,拓展测序在非医学领域的应用,加速技术普惠。
4、建立安全稳定的供应链体系,持续提升交付效率
公司为保证持续发展,将着力安全稳定的供应链,并针对酶和dNTP 等关键核心原材料建立规模化自产能力,针对光学元件等关键部件实现区域化供应链支持,根据不同区域生产中心布局拓展本地化供应链体系。公司也将持续加强质量系统建设,以精益生产为基础,建立智能化生产体系;全面加强全球物流及仓储体系建设,提高产品到用户端的交付效率。
公司致力于成为“生命科技核心工具缔造者”,持续围绕着测序仪业务线、实验室自动化业务线以及新业务线进行核心产品布局,持续提升从低通量到超高通量测序仪产品竞争力。针对科研、临床和新兴应用领域进行核心工具方案开发,通过与全球科研和企业合作应用持续推动多组学数据产出,推动生命科学领域从科研到应用转化。
一、研发计划
伴随全球及中国基因测序行业的快速发展,公司在工具的研发上始终坚持追求极致、打破边界,为全球用户提供更多工具便利并实现更多创新突破。公司将着力于开发更高密度的测序载片、提高测序质量、降低测序成本、进一步提高测序读长。围绕着测序仪的不同领域应用开发,包括科研、医学、农业等领域。除了常规测序业务之外,通过上下游联动合作,拓展更多基于测序技术的应用领域。公司在上游原材料方面持续开发与国际领先品牌比肩的磁珠微球,提供高质量用于生物样本提取检测和科研应用的核心原料。公司将长期聚焦多种无创性生物样本的采集、自动化处理和保存等仪器和试剂,为人类生命精准健康提供源头的可能和保证。针对基因数据中心产品,公司将聚焦基因数据的全流程管理,与测序环节对接,实现自动化数据分析和数据治理;提升数据分析计算速度,支持更快的完成分析产出;研发基因数据压缩产品并在数据管理过程中引入,以节省存储空间,降低数据存储成本。
二、营销计划
在业务管理方面,公司在全球设立美洲、欧非、亚太和中国4 个营销中心,预计销售团队人员规模相较2022 年度增加25%,持续加强渠道网络建设,巩固并提升技术人员的服务水平。基因测序仪方面,公司将继续深耕人群队列项目、时空组学、单细胞组学、疾控、海关、农业、临床科研等重点应用领域,同时积极开拓新领域、新应用。在此过程中不断构建和完善公司生态圈,与更多行业伙伴开展更广泛、更深入的合作,从而拓宽自身的业务范围,优化业务管理模式,不断提升市场占有率。实验室自动化业务线将采用以硬件作为基础,结合实验室需求开发多种试剂盒适配,将进一步拓展渠道模式、产品方向和引入第三方合作伙伴。新业务方面逐步完善了产品资料和构建关键用户合作,通过与基因测序仪以及实验室自动化联合带动智惠实验室方案落地。公司积极在国内外通过参展、区域化的公关品牌活动、与科研机构和企业开展项目等形式增加了品牌影响力。
三、生产计划
公司依托武汉、青岛、长春、拉脱维亚等生产基地的陆续扩建及新建,将在武汉生产基地新建化学生产车间、试剂生产车间和无菌专用车间;在青岛扩建仪器生产车间和试剂生产车间;在长春扩建光学加工车间;在拉脱维亚扩建仪器生产车间和试剂生产车间。通过以上车间的扩建或新建,保障不断增长的产品需求并满足法规、客户的审核要求,并有助于公司产能的提升,进一步整合各生产基地的产品生产的专业度,有利于降低生产成本,并保障生产质量。公司将进一步提升测序仪生产线的自动化、信息化、智能化水平,在保障产品质量的同时提高生产效率,引进自动化立库,降低仓储成本,提升物流效率。公司将加大对海外区域的仓储建设力度,通过科学合理的计划调度,在各大洲建立贴近客户的海外集中仓,与国际物流巨头实现战略合作,改善运输方式,降低物流成本。
四、资质及认证计划
公司高度重视产品全球资质布局,在国内医疗器械注册方面,将持续推进多款基因测序仪注册申报工作,为国内临床检测带来最先进的基因检测产品;DNBSEQ 系列临床级新品测序仪持续开拓海外市场,预计完成全球多个国家/区域注册准入;DNBSEQ 系列部分科研版本基因测序仪及配套BIT 产品已完成相关认证进入北美市场;新业务线如远程超声系统获得澳大利亚、新加坡医疗器械注册证并持续认证准入更多海外市场,公司产品将进入更多新区域及国家,为全球用户提供更多选择。
人才是公司可持续发展的核心竞争力,公司始终把人才队伍建设放在极其重要的战略地位。公司将结合战略目标制定相应的人力资源发展计划,基于业务发展导向优化组织结构,坚持创新驱动,在核心领域做好人才规划,一方面重点加强技术专家与国际化人才引进,完善全球布局,开拓校企合作建设,储备新生代力量;一方面加强内部人才盘点,横向纵向打通职业发展通道,选拔任用优秀人才,完善人才信息库,适时调整人才结构,打造一支复合型多能人才队伍,为全球业务发展提供坚实的人才供应链。
公司成立以来,依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机
制,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。
公司根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等相关制度,为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的管理和考核、董事和高级管理人员的提名甄选等工作,并制定了《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第三次临时股东大会|2022 年12 月27日|上交所网站(http://www.s se.com.cn)|2022 年12 月28 日|本次会议的各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年8 月31 日|不适用|不适用|本次会议的各项议案均审议
||||通过,不存在否决议案的情况。
2021 年年度股东大会|2022 年6 月7 日|不适用|不适用|本次会议的各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第一次临时股东大会|2022 年2 月10 日|不适用|不适用|本次会议的各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
报告期内,公司共召开股东大会4 次,其中年度股东大会1 次(在公司上市前召开)、临时股东大会3 次(在公司上市前召开2 次)。历次股东会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
汪建|董事长|男|69|2020-06-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|-|是
牟峰|董事、总经理|男|45|2020-06-01|2023-06-01|-|83,400|83,400|期权激励计划第一期行权|812.29|否
徐讯|董事|男|39|2020-06-01|2023-06-01|-|41,700|41,700|期权激励计划第一期行权|-|是
余德健|董事、总裁|男|55|2020-06-01|2023-06-01|-|83,400|83,400|期权激励计划第一期行权|762.01|否
朱岩梅|董事|女|51|2020-06-01|2023-06-01|-|41,700|41,700|期权激励计划第一期行权|-|是
刘羿焜|董事|男|39|2020-06-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|-|否
吴晶|董事|女|39|2020-06-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|-|否
方浩|董事|男|49|2020-06-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|-|否
李正|独立董事|男|66|2020-06-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|12|否
许怀斌|独立董事|男|66|2022-12-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|-|否
肖红英|独立董事|女|70|2020-06-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|12|否
武丽波|独立董事|女|48|2022-12-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|-|否
颜光美|独立董事(离任)|男|66|2020-06-01|2022-12-01|-|-|-|不适用|11.87|否
张俊生|独立董事(离任)|男|48|2020-06-01|2022-12-01|-|-|-|不适用|11.87|否
周承恕|监事会主席|男|72|2020-06-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|-|否
刘少丽|监事|女|32|2022-12-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|0.33|否
古铭|职工监事|女|31|2020-06-01|2023-06-01|-|-|-|不适用|105.37|否
夏军|监事(离任)|男|31|2020-06-01|2022-12-01|-|-|-|不适用|40.07|否
蒋慧|首席运营官、核心技术人员|女|41|2020-06-01|2023-06-01|-|27,800|27,800|期权激励计划第一期行权|583.38|否
刘波|首席财务官|男|54|2020-06-01|2023-06-01|-|27,800|27,800|期权激励计划第一期行权|655.46|否
刘健|执行副总裁、核心技术人员|男|38|2020-06-01|2023-06-01|-|27,800|27,800|期权激励计划第一期行权|573.71|否
倪鸣|高级副总裁、核心技术人员|男|43|2020-06-01|2023-06-01|-|27,800|27,800|期权激励计划第一期行权|407.12|否
单日强|首席信息官|男|50|2020-06-01|2023-06-01|-|27,800|27,800|期权激励计划第一期行权|266.07|否
韦炜|董事会秘书、高级副总裁|男|42|2020-06-01|2023-06-01|-|27,800|27,800|期权激励计划第一期行权|865.78|否
 Radoje Drmanac|核心技术|男|65|2016-04-01|-|-|-|-|-|2,790.76|否
|人员||||||||||
合计|/|/|/|/|/||417,000|417,000|/|7,910.09|/
姓名|主要工作经历
汪建|1979 年毕业于湖南医学院(现中南大学湘雅医学院)医疗系,1986 年取得北京中医学院(现北京中医药大学)中西医结合专业硕士学位。1988 至1994 年期间,曾先后在美国德克萨斯大学、爱荷华大学、华盛顿大学从事博士后研究。1991 年主导成立西雅图华人生物医学协会,策划将人类基因组计划引回国内。1994 年回国创建吉比爱生物技术(北京)有限公司,积极推动人类基因组计划的实施。为承接人类基因组计划的中国部分,1999 年曾主导创建北京华大基因研究中心。2003 年至2007 年,曾任中国科学院北京基因组研究所副所长。2007 年南下深圳,建立深圳华大基因研究院以及之后的科研、教育与产业体系,曾任深圳华大基因研究院院长。现任深圳华大基因股份有限公司董事长,深圳华大基因科技有限公司董事长、总经理,深圳华大智造科技股份有限公司董事长。
牟峰|毕业于中国科学院研究生院遗传学专业,取得博士学位。1998 年至2008 年,曾历任中国科学院遗传研究所人类基因组中心,北京华大基因研究中心研发人员及北京华大吉比爱生物技术有限公司部门主管、副总经理、总经理,2008 年至2020 年,曾历任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁、中西大区CEO(鄂湘豫赣皖、滇贵川渝藏),华北大区CEO(京津冀、黑吉辽、晋蒙),国内区域发展中心主任,深圳华大基因科技有限公司轮值CEO、执行董事。2016 年4 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事、总经理。
徐讯|毕业于中国科学院大学昆明动物研究所遗传学专业,取得博士学位。2008 年9 月至今,历任深圳华大基因研究院(现更名为“深圳华大生命科学研究院”)研发负责人、副院长、执行院长、院长。2015 年10 月至2019 年7 月,兼任深圳国家基因库执行主任。2018 年1 月至今,兼任深圳华大基因科技有限公司CEO(至2021 年6 月)、执行董事。2016 年4 月至2020 年1 月,曾任深圳华大智造科技有限公司董事长。2020 年1 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
余德健|毕业于美国爱荷华大学,取得生物化学专业学士学位。1993 年8 月至2004 年4 月,曾任职于安玛西亚公司亚太区和中国区。2004 年4月至2013 年12 月,曾任GE 医疗生命科学中国区市场部负责人、GE 医疗中国香港/中国澳门地区总经理、GE 医疗生命科学部大中华区总经理。2014 年1 月至2018 年6 月,历任深圳华大基因科技有限公司亚太区总经理、华南区总经理、轮值首席运营官、国际区域规划与发展中心主任、执行委员会委员、执行副总裁。2018 年7 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司总裁,2019 年7 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
朱岩梅|1999 年9 月至2004 年3 月,曾任南方证券股份有限公司投资银行总部内核部部长。2005 年5 月至2007 年10 月,公派瑞士联邦理工大学,攻读与同济大学的联合培养博士。2007 年至2013 年,任教于同济大学,期间(2010-2013 年)任同济大学经管学院副院长、中国科技管理研究院副院长。2012 年加入深圳华大基因科技有限公司。2015 年10 月至今,任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁。2016 年12 月至今,任深圳华大基因科技有限公司首席人才官。2018 年11 月至今,任深圳华大基因科技有限公司执行董事。2019 年7月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
刘羿焜|毕业于福特汉姆大学,取得理学硕士学位。2018 年2 月至今,任IDG 资本投资顾问(北京)有限公司合伙人,负责医疗投资。2020 年4 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
吴晶|2013 年5 月毕业于哥伦比亚大学商学院,取得硕士学位。2008 年12 月,曾任荷兰银行分析员。2009 年1 月至2011 年6 月,曾任苏格
|兰皇家银行经理。2013 年7 月至2020 年5 月,任职于中信产业投资基金管理有限公司;2020 年6 月至今,任北京磐茂咨询有限公司医疗与健康投资部执行总经理。2020 年5 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
方浩|2000 年3 月至2017 年3 月,历任中信证券股份有限公司总监、执行总经理、董事总经理。2017 年3 月至2017 年9 月,曾任青岛金石灏汭投资有限公司执行董事兼总经理。2017 年10 月至2019 年4 月,曾任中信证券投资有限公司董事兼副总经理。2019 年4 月至今,任中信证券投资有限公司董事兼总经理。2020 年6 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
李正|1983 年7 月,毕业于吉林大学法学院,取得法学学士学位。1983 年7 月至1991 年4 月,任浙江省金华市第一律师事务所主任、执业律师;1991 年5 月至1996 年5 月,任中国(深圳)综合开发研究院高级研究员;1996 年6 月至2010 年6 月,任广东仁人律师事务所发起合伙人、执业律师。曾任深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事、大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事、深圳南山热电股份有限公司独立董事。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师,承达集团有限公司独立非执行董事。2020 年6 月至今担任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
许怀斌|研究生学历,曾于九十年代初公派赴中国香港关黄陈方会计师行(现德勤)实习西方独立审计实务,后在会计师事务所及所属咨询公司担任管理职务,中国注册会计师协会非执业会员,具有中国注册会计师、注册税务师、高级经济师和独立董事任职资格,曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员会副秘书长,华德匡成管理咨询(深圳)副总经理、立讯精密工业股份有限公司、宜安科技股份有限公司独立董事,现任深圳市党外知识分子联谊会理事、广东坚朗五金制品股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司、东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事。2022 年12 月至今任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
肖红英|1997 年7 月毕业于对外经济贸易大学,获得工商管理硕士学位。1982 年8 月至1986 年8 月,任对外经济贸易部财会司科员;1986 年8 月至1988 年10 月,任对外经济贸易部审计局副处长;1988 年10 月1996 年7 月,先后任中国中丝集团公司处长;1996 年7 月至2013年3 月,任中国中丝集团公司(现更名为“中国中丝集团有限公司”)总会计师。现任北京先进数通信息技术股份公司独立董事,青矩技术股份有限公司独立董事。2020 年6 月至今,担任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
武丽波|会计专业硕士研究生学历,中国注册会计师,澳洲注册会计师、全国会计领军人才,2022 年4 月取得国家法律职业资格。2008 年以前在行政事业单位、深圳中小型企业从事财务工作、深圳市中小型会计师事务所从事审计工作。2008 年至今,先后就职于天职国际会计师事务所(深圳分所)、国富浩华会计师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙审计合伙人。2022 年12 月至今任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
颜光美|博士,2001 年10 月至2017 年5 月,任中山大学副校长。2001 年10 月至今,任中山大学药理学教授、博士生导师。现任广州市赛普特医药科技股份有限公司首席科学家及董事,广州威溶特医药科技有限公司首席科学家及董事长,广州迈普再生医学科技股份有限公司独立董事,广州康盛生物科技股份有限公司独立董事。2020 年6 月至2022 年12 月,任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
张俊生|管理学博士。2006 年6 月至2014 年6 月任中央财经大学讲师、副教授。现任中山大学管理学院会计教学与科研教授。2020 年6 月至2022 年12 月,任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
周承恕|1976 年毕业于湖南农学院(现湖南农业大学),取得学士学位。1976 年7 月至1979 年9 月,曾任职于湖南省零陵地区农业科学研究所。1979 年9 月至1984 年9 月,曾任职于湖南省水稻研究所。1984 年9 月至2011 年11 月,曾任湖南杂交水稻研究中心研究员。2011年11 月至今,任深圳华大基因科技有限公司研究员。2019 年3 月至今,任中原华大农业科技有限公司董事长。现任湖南华湘丰农业科
|技有限公司总经理及董事、湖南华大基因科技有限公司董事。2020 年6 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司监事会主席。
刘少丽|2013 年毕业于广东工业大学华立学院会计学专业,取得本科学位。2019 年8 月至2022 年2 月,任深圳华大生命科学研究院财务主管2022 年2 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司内审内控主管。2022 年12 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司监事。
古铭|2017 年6 月毕业于厦门大学,取得硕士学位。2017 年6 月至2018 年4 月,曾任职于广东信达律师事务所。2018 年4 月26 日至今,历任深圳华大智造科技股份有限公司法务主管、法务经理。2020 年6 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司职工监事。
夏军|2017 年1 月毕业于中国科学院大学基因组专业,取得硕士学位。2017 年1 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司生物技术中级研究员。2020 年6 月至2022 年12 月,任深圳华大智造科技股份有限公司监事。
蒋慧|2004 年7 月毕业于湖南师范大学,取得生物技术专业学士学位。2007 年7 月毕业于湖南师范大学,取得动物学专业硕士学位。2015 年毕业于丹麦哥本哈根大学,取得生物学博士学位。2007 年8 月至2017 年2 月,历任深圳华大生命科学研究院基因组技术平台新技术方向负责人、五前方向负责人、副院长和执行院长。2017 年3 月至2020 年6 月,任深圳华大智造科技有限公司副总裁。2020 年6 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司首席运营官。
刘波|2003 年7 月毕业于南京工业大学,取得法学专业学士学位。2005 年3 月毕业于美国韦伯斯特大学,取得金融与投资专业MBA 学位。2021 年7 月毕业于亚洲城市大学,取得工商管理DBA 博士学位。1994 年6 月至2010 年8 月,曾任徐州华润电力有限公司财务经理;历任华润电力控股有限公司企业发展部经理、财务经理和运营分析高级经理;曾任华润(集团)有限公司战略管理部业务总监、高级分析师。2010 年8 月至2015 年10 月,曾任华润医药集团有限公司副总裁兼财务总监;曾任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。2015 年11 月至2019 年11 月,历任茂业国际控股有限公司执行董事、副总裁兼首席财务官。2019 年12 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司首席财务官。
刘健|2009 年6 月毕业于华中科技大学机械电子工程专业,取得硕士学位。2009 年6 月至2010 年1 月,曾任中科院长春光机所研究实习员2010 年6 月至2012 年8 月,曾任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司气液系统工程师。2012 年8 月至2014 年1 月,曾任徕卡显微系统(上海)有限公司系统工程师。2014 年1 月至2016 年4 月,曾任深圳华大基因研究院仪器开发中心主任。2016 年4 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司副总裁、执行副总裁。
倪鸣|2008 年7 月毕业于北京大学物理学院,取得博士学位。2008 年9 月至2012 年3 月,曾于巴黎第五大学从事博士后研究。2012 年4 月至2019 年10 月,曾任深圳华大生命科学研究院研究科学家。2019 年10 月至今,历任青岛华大智造极创科技有限公司、深圳华大智造极创科技有限公司总经理。2020 年4 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司高级副总裁。
单日强|1995 年7 月毕业于东北大学,取得BE(计算机应用)学士学位。2009 年7 月毕业于美国加州大学伯克利分校,取得MBA 学位。1998年8 月至2000 年12 月,曾任IBM(Cognos)软件负责人。2001 年3 月至2011 年11 月,曾任Calix(美国硅谷凯易讯通讯技术有限公司)软件产品总监。2011 年11 月至2015 年10 月,曾任北京东软熙康健康科技有限公司CTO。2015 年11 月至2017 年1 月,曾任广东思埠集团有限公司CEO 兼CTO。2018 年2 月至2019 年9 月,曾任深圳华大基因科技有限公司助理总裁。2019 年9 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司首席信息官。
韦炜|2006 年5 月毕业于印第安纳大学法学专业,取得硕士学位。2004 年7 月至2005 年7 月,曾任司法部法律援助中心(柳州法援)律师2007 年7 月至2009 年7 月,曾任北京市君合(深圳)律师事务所律师。2011 年10 月至2013 年7 月,曾任深圳迈瑞生物医疗电子股
|份有限公司法务。2013 年7 月至2020 年3 月,曾任深圳华大基因科技有限公司法务负责人。2020 年3 月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。
 Radoje Drmanac|1982 年5 月毕业于贝尔格莱德大学,取得分子生物学学士学位。1984 年6 月毕业于贝尔格莱德大学,取得分子生物学硕士学位。1988年6 月毕业于贝尔格莱德大学,取得分子生物学博士学位。1994 年至2002 年,曾作为创始人创办Hyseq(现Nuvelo)并担任首席科学官。2002 年至2013 年,曾作为创始人创办Callida Genomics 并担任首席科学官。2005 年至2013 年,曾作为创始人创办CG US 并担任首席科学官。现任深圳华大智造科技股份有限公司首席科学官,CG US 联合创始人。
1、公司独立董事许怀斌先生、武丽波女士及公司监事刘少丽于2022 年12 月27 日开始任职;
2、上述人员的持股数量为直接持股数量。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
汪建|深圳华大科技控股集团有限公司|总经理、执行董事|2019 年8 月|至今
汪建|西藏华瞻创业投资有限公司|执行董事、总经理|2019 年11 月|至今
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
汪建|深圳市生命科技产学研资联盟|理事长|2013 年3 月|至今
|深圳华大生命科学研究院|理事|2008 年6 月|至今
|深圳华大基因科技有限公司|法定代表人、董事长、总经理|2017 年10 月|至今
|深圳智华企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年6 月|至今
|深圳华大研究发展有限公司|法定代表人、董事长|2015 年11 月|至今
|深圳华大基因股份有限公司及其下属企业或其他组织|董事长|2015 年6 月|至今
|义合控股有限公司|非执行董事|2021 年4 月|至今
|深圳华大小米产业股份有限公司|董事|2017 年4 月|至今
|北京华大基因研究中心有限公司|董事|2010 年7 月|至今
|深圳华大基因生物医学工程有限公司|董事|2013 年5 月|至今
|云南华大基因科技有限公司|董事长|2017 年8 月|至今
|深圳华大法医科技有限公司|董事|2015 年6 月|至今
|深圳华大基因家园建设发展有限公司|董事长|2018 年2 月|至今
|南京华大基因科技有限公司|董事长|2011 年9 月|至今
|华大基因生物科技(深圳)有限公司|董事|2013 年11 月|至今
|深圳华大基因农业控股有限公司|副董事长|2015 年12 月|至今
|深圳华大基因生物医疗有限公司|董事长|2015 年8 月|至今
|北京华大基因科技有限公司|董事长|2020 年7 月|至今
|深圳华大三生园科技有限公司|董事|2017 年12 月|至今
|华大生物科技(武汉)有限公司|董事|2013 年10 月|至今
|云南中汇实业投资有限公司|董事|2007 年2 月|至今
|天津华大基因科技有限公司|董事长|2015 年6 月|至今
|西藏华大基因科技有限公司|执行董事|2018 年5 月|至今
|深圳华大基因医院管理控股有限公司|执行董事|2017 年3 月|至今
|深圳华大基因科技服务有限公司|董事|2015 年11 月|至今
|深圳华大基因物流有限公司|董事|2014 年8 月|至今
|青岛华大基因研究院|理事|2016 年12 月|至今
|深圳市华大基因学院|理事长|2012 年5 月|至今
|深圳华大科技产业发展有限公司|董事|2021 年3 月|至今
|深圳华大科技企业管理有限公司|董事长|2021 年8 月|至今
|武汉火眼工程科技有限公司|执行董事|2021 年4 月|至今
|深圳华盈科技管理有限公司|执行董事|2021 年9 月|至今
|深圳华大万物科技有限公司|监事|2021 年11 月|至今
|深圳华大云谷科技有限公司|监事|2022 年5 月|至今
|华大生物医药(杭州)有限公司|董事|2003 年8 月|2023 年1 月
| BGI Research USA Inc|董事|2018 年6 月|至今
| BGI Americas Corporation|董事|2010 年4 月|至今
| BGI HEALTH(HK)COMPANY LIMITED|董事|2013 年3 月|至今
| BGI HEALTH(SG)COMPANY PTE. LTD.|董事|2013 年4 月|至今
| BGI EUROPE A/S|董事|2010 年5 月|至今
| BGI-LAOS Co., LTD|董事|2012 年1 月|至今
| MGI Tech A Limited|董事|2018 年8 月|至今
| MGI Tech B Limited|董事|2018 年8 月|至今
| MGI Tech C Limited|董事|2018 年8 月|至今
| MGI Tech D Limited|董事|2018 年8 月|至今
牟峰|成都华大创新医学检验所有限公司|监事|2015 年8 月|至今
|武汉华大医学检验所有限公司|监事|2014 年9 月|至今
|深圳华大基因生物医疗有限公司|董事|2015 年8 月|至今
|长垣华大医学检验所有限公司|监事|2015 年11 月|至今
|青岛华大生命科技有限公司|董事|2017 年5 月|至今
|华大生物科技(武汉)有限公司|董事|2015 年12 月|至今
|深圳华大基因医院管理控股有限公司|监事|2017 年3 月|至今
|深圳华大生命科学研究院|理事|2008 年6 月|至今
|青岛华大基因研究院|理事|2016 年12 月|至今
|湖北华大基因研究院|理事|2015 年11 月|至今
徐讯|深圳华大生命科学研究院|院长|2008 年6 月|至今
|湖北华大基因研究院|理事|2015 年11 月|至今
|青岛华大基因研究院|理事|2016 年12 月|至今
|青欧生命科学高等研究院|副理事长|2019 年9 月|至今
|云南华大基因研究院|理事|2014 年3 月|至今
|深圳市华大农业应用研究院|理事|2013 年7 月|至今
| BGI Research USA Inc|董事|2018 年6 月|至今
|深圳华大基因科技服务有限公司|董事|2015 年11 月|至今
|武汉华大基因科技有限公司|董事长|2019 年9 月|至今
|青岛华大生命科技有限公司|董事|2015 年12 月|至今
|香港华大基因科技有限公司|董事|2018 年5 月|至今
|深圳华大基因生物医疗有限公司|法定代表人、董事、总经理|2015 年8 月|至今
|武汉华大吉诺因生物科技有限公司|董事长|2017 年2 月|至今
|深圳华大研究发展有限公司|董事、总经理|2015 年11 月|至今
|深圳华大互联网信息服务有限公司|董事长|2016 年2 月|至今
|深圳市华大教育中心|理事|2012 年5 月|至今
|深圳知因生物科技有限公司|董事长|2016 年3 月|至今
|爱博物(北京)国际教育科技有限公司|董事|2020 年6 月|至今
|深圳华大科技产业发展有限公司|董事|2021 年3 月|至今
|常州新一产生命科技有限公司|董事长|2022 年1 月|至今
|深圳华大科技企业管理有限公司|董事、总经理|2021 年8 月|至今
|海南华大生命科技有限公司|董事长|2021 年7 月|至今
|深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司|董事|2021 年7 月|至今
|三亚华大生命科学研究院|理事|2022 年3 月|至今
| BGI Research Foundation UK|董事|2018 年10 月|至今
| BGI Research Foundation Latvia|董事|2022 年6 月|至今
余德健|健科国际股份有限公司|董事|2015 年10 月|至今
| BGI Groups USA Inc|董事|2016 年7 月|至今
|深圳华大基因融资租赁有限公司|董事|2017 年7 月|至今
| BGI INTERNATIONAL PTY LTD|董事|2016 年4 月|至今
| BGI Hong Kong Innovation Co., Limited|董事|2017 年9 月|至今
| BGI (Thailand) Company Limited|董事|2017 年9 月|至今
|广西华大基因科技有限公司|执行董事|2018 年5 月|至今
| BGI Hong Kong Cell Technology Co., Limited|董事|2017 年8 月|至今
| BGI EUROPE A/S|董事|2010 年5 月|至今
朱岩梅|上海同笃管理咨询有限公司|监事|2007 年8 月|至今
|深圳华大研究发展有限公司|董事|2015 年11 月|至今
|云南华大基因科技有限公司|董事|2017 年8 月|至今
|武汉华大吉诺因生物科技有限公司|董事|2017 年2 月|至今
|深圳华大基因产业投资基金管理有限公司|董事|2016 年1 月|2022 年11 月
|浙江禾连网络科技有限公司|董事|2016 年1 月|至今
|深圳市猛犸公益基金会|理事兼秘书长|2019 年8 月|至今
肖红英|北京先进数通信息技术股份公司|独立董事|2018 年10 月|至今
|青矩技术股份有限公司|独立董事|2019 年4 月|至今
刘羿焜|深圳裕策生物科技有限公司|董事|2019 年2 月|至今
|深圳裕泰抗原科技有限公司|董事|2020 年9 月|至今
|广州康立明生物科技股份有限公司|董事|2019 年5 月|至今
|爱耳时代医疗科技(北京)股份有限公司|监事|2016 年6 月|至今
|彩科(苏州)生物科技有限公司|董事|2020 年11 月|至今
|北京长木谷医疗科技股份有限公司|董事|2021 年10 月|至今
|上海汇禾医疗科技股份有限公司|董事|2021 年7 月|至今
|上海汇禾医疗科技股份有限公司|董事|2021 年7 月|至今
|深圳市科瑞达生物技术有限公司|董事|2021 年9 月|至今
|湖南省华芯医疗器械有限公司|董事|2022 年8 月|至今
|上海博恩登特科技有限公司|董事|2022 年8 月|至今
|江苏晟斯生物制药有限公司|董事|2022 年10 月|至今
|常州博恩可丽尔智慧医疗科技有限公司|董事|2023 年1 月|至今
|上海玮沐医疗科技有限公司|董事|2022 年4 月|至今
|北京层浪生物科技有限公司|董事|2022 年7 月|至今
|北京普译生物科技有限公司|董事|2022 年1 月|至今
|北京悦唯医疗科技有限责任公司|董事|2023 年4 月|至今
方浩|中信产业投资基金管理有限公司|董事|2017 年8 月|至今
|爱玛科技集团股份有限公司|董事|2017 年11 月|2022 年7 月
|浙江华友新能源科技有限公司|董事|2019 年5 月|2022 年8 月
|中信证券投资有限公司|董事、总经理|2017 年8 月|至今
|中国投融资担保股份有限公司|董事|2019 年11 月|2022 年8 月
|浙江星星冷链集成股份有限公司|董事|2019 年12 月|至今
|中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司|董事|2017 年10 月|至今
|广证领秀投资有限公司|执行董事、总经理|2020 年12 月|至今
|赛领国际投资基金(上海)有限公司|董事|2021 年6 月|至今
|西安奕斯伟材料科技有限公司|董事|2021 年7 月|至今
| CSI Capricornus Limited|董事|2018 年5 月|至今
| Gstone Investment International Limited|董事|2018 年5 月|2022 年3 月
| Jupiter Connection Limited|董事|2018 年5 月|至今
| Neptune Connection Limited|董事|2018 年5 月|至今
| Uranus Connection Limited|董事|2018 年5 月|至今
| Pluto Connection Limited|董事|2018 年5 月|至今
| CS Regal Holding Limited|董事|2018 年5 月|至今
|湖南钢铁集团有限公司|董事|2021 年10 月|2022 年8 月
| Citron PE Holdings Limited|董事|2018 年9 月|至今
|赛领资本管理有限公司|董事|2023 年1 月|至今
吴晶|埃提斯生物技术(上海)有限公司|董事|2020 年12 月|至今
|北京磐茂咨询有限公司|医疗与健康投资部执行总经理|2021 年1 月|至今
|杭州优思达生物技术股份有限公司|董事|2021 年7 月|至今
|南京三迭纪医药科技有限公司|董事|2021 年6 月|至今
|上海之江生物科技股份有限公司|董事|2019 年11 月|2022 年1 月
武丽波|信永中和会计师事务所|合伙人|2020 年12 月|至今
许怀斌|深圳市凯中精密技术股份有限公司|独立董事|2018 年12 月|至今
|广东坚朗五金制品股份有限公司|独立董事|2019 年3 月|至今
|东莞市金太阳研磨股份有限公司|独立董事|2021 年9 月|至今
李正|承达集团有限公司|独立非执行董事|2015 年12 月|至今
|广东深天成律师事务所|合伙人、律师|2010 年7 月|至今
张俊生|中山大学管理学院|会计教学与科研教授|2014 年6 月|至今
|深圳市兆驰股份有限公司|独立董事|2019 年7 月|2022 年11 月
|深圳市普路通供应链管理股份有限公司|独立董事|2019 年5 月|2022 年10 月
|邦彦技术股份有限公司|独立董事|2019 年11 月|2022 年7 月
|广州华立科技股份有限公司|独立董事|2019 年9 月|2022 年9 月
|东莞市雄林新材料科技股份有限公司|独立董事|2018 年2 月|2021 年12 月
颜光美|中山大学中山医学院|教授|2001 年10 月|2022 年4 月
|广州市赛普特医药科技股份有限公司|首席科学家、董事|2017 年12 月|至今
|广州威溶特医药科技有限公司|首席科学家、董事长|2017 年7 月|至今
|广州迈普再生医学科技股份有限公司|独立董事|2019 年1 月|2024 年6 月
|广州康盛生物科技股份有限公司|独立董事|2020 年8 月|2025 年8 月
|科济药业控股有限公司|独立董事|2021 年6 月|至今
|云舟生物科技(广州)股份有限公司|独立董事|2022 年7 月|2024 年12 月
周承恕|湖南华湘丰农业科技有限公司|总经理、董事|2019 年3 月|至今
|中原华大农业科技有限公司|董事长|2019 年7 月|至今
|湖南华大基因科技有限公司|董事|2018 年1 月|至今
|华大基因洛阳农业创新中心|主任、法定代表人|2015 年8 月|至今
倪鸣|青岛青西华大基因有限公司|董事|2019 年8 月|至今
单日强|武汉华大基因科技有限公司|董事|2019 年9 月|至今
|深圳市乐鹏嘉园文化创意有限公司|监事|2021 年1 月|至今
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会下设薪酬与考核委员会,制定《薪酬管理制度》,公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按照《薪酬管理制度》执行
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据公司经营情况、个人业绩表现、同行业相应岗位薪资水平综合确定,主要包括工资、津贴、奖金等;独立董事津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司2022 年董事、监事和高级管理人员报酬均已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|5,119.32
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|2,790.76
注:报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计,不包含同时担任董事、监事或高级管理人员的核心技术人员报酬。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
颜光美|独立董事|离任|个人原因
张俊生|独立董事|离任|个人原因
许怀斌|独立董事|聘任|补选独立董事
武丽波|独立董事|聘任|补选独立董事
夏军|监事|离任|个人原因
刘少丽|监事|聘任|补选监事
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第五次会议|2022 年1 月14 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第六次会议|2022 年1 月25 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第七次会议|2022 年3 月29 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第八次会议|2022 年4 月28 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第九次会议|2022 年8 月5 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十次会议|2022 年9 月8 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十一次会议|2022 年9 月26 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。详见公司于2022 年9 月27 日披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。
第一届董事会第十二次会议|2022 年10 月19 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。详见公司于2022 年10 月20 日披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-010)
第一届董事会第十三次会议|2022 年12 月9 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。详见公司于2022 年12 月10 日披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-014)。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
汪建|否|9|9|9|0|0|否|4
牟峰|否|9|9|0|0|0|否|4
徐讯|否|9|9|9|0|0|否|4
余德健|否|9|9|0|0|0|否|4
朱岩梅|否|9|9|9|0|0|否|4
刘羿焜|否|9|9|9|0|0|否|4
吴晶|否|9|9|9|0|0|否|4
方浩|否|9|9|9|0|0|否|4
许怀斌|是|0|0|0|0|0|否|1
李正|是|9|9|9|0|0|否|4
肖红英|是|9|9|9|0|0|否|4
武丽波|是|0|0|0|0|0|否|1
颜光美(离任|是|9|9|9|0|0|否|4
张俊生(离任|是|9|9|9|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|9
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|9
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|余德健、武丽波、肖红英
提名委员会|牟峰、肖红英、李正
薪酬与考核委员会|朱岩梅、肖红英、许怀斌
战略委员会|汪建、徐讯、武丽波
2022 年12 月,公司董事会收到独立董事张俊生先生、颜光美先生的书面辞职报告。张俊生先生因升任中山大学管理学院副院长,根据学校规定担任领导职务后,不得在企业兼职,申请辞去公司独立董事职务,同时辞去审计委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。颜光美先生因其控制的企业未来拟接受公司关联方参与投资设立的基金的投资,出于谨慎性原则,为避免影响其履职的独立性,申请辞去公司独立董事职务,同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。
2022 年公司董事会于2022 年12 月9 日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》,董事会同意提名许怀斌先生、武丽波女士为公司第一届董事会独立董事候选人,任期自公司2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止;同日,审议通过了《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》,董事会同意对审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会的组成人员进行调整,提名委员会组成人员未作调整。调整后的专门委员会组成情况如上。2022 年12 月27 日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月14 日|《关于2022 年拟与关联方进行日常关联交易的议案》|关联委员回避表决,非关联委员一致通过|无
2022 年1 月25 日|《关于公司2021 年度关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》|关联委员回避表决,非关联委员一致通过|无
2022 年3 月29 日|1、《关于公司2019 年度、2020年度以及2021年度财务报表及审计报告的议案》;2、《关于公司〈2021 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》;|所有议案一致通过|无
2022 年4 月28 日|1、《关于〈公司2021 年度财务决算报告〉的议案》;2、《关于〈公司2022 年度财务预算报告〉的议案》;3、《关于续聘公司2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;4、《关于公司2021 年度利润分配的议案》;5、《关于增加2022 年度日常关联交易额度的议案》;|关联委员回避表决,非关联委员一致通过|无
2022年8月5日|1、《关于新增2022 年度日常关联交易额度的议案》;2、《关于与关联方联合竞买土地及合作建设的议案》;|关联委员回避表决,非关联委员一致通过|无
2022年9月8日|《关于委托关联方代建全球生命科技创新中心项目的议案》|关联委员回避表决,非关联委员一致通过|无
2022 年10 月19 日|《关于〈公司2022 年第三季度报告〉的议案》;|所有议案一致通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年9月8 日|1、《关于取消授予2020 年股票期权激励方案部分员工股票期权的议案》;|议案一致通过|无
2022 年9月26 日|1、《关于公司2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》;2、《关于注销2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》;|关联委员回避表决,非关联委员一致通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年12 月9日|1、《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》;《议案1.1 关于补选许怀斌先生为公司第一届董事会独立董事的议案》;《议案1.2 关于补选武丽波女士为公司第一届董事会独立董事的议案》;|所有议案一致通过|无
母公司在职员工的数量|1,061
主要子公司在职员工的数量|1,744
在职员工的数量合计|2,805
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
行政管理人员|383
技术研发人员|1,010
销售人员|790
生产人员|622
合计|2,805
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|1,125
本科|1317
大专及以下|363
合计|2,805
围绕整体战略发展规划,结合经营情况及行业薪酬水平,公司针对不同岗位职能制定了合理的薪酬方案;并适时根据员工业绩表现及发展潜力,进行差异化激励,激发员工活力,打造高绩效文化。
同时,公司持续提升员工关怀,优化福利政策,为员工提供餐费补贴、通讯补贴、探亲假期、特色体检等福利,促进人才吸引与保留。
在业务高速发展的同时,公司秉承“创新智造引领生命科技”的理念,始终把人才队伍建设放在极其重要的战略地位。
针对各职能与各层级人员的职业发展,公司已设立特色培训体系,三发联动,以考促学,理论与实践相结合。面向干部队伍,开展骨干人员管理技能培训和内训师训练营,强化后备干部梯队能力建设;面向新员工,开展“潜航计划”、应届生“启航计划”培养项目,助力新员工角色转换与融入。同时,在各职能业务技能提升方面,开设营销训练营、生产精锐兵等项目,不断提升员工实战能力;在文化融合方面,通过“人人系列”课程和文化讲堂传递核心价值观,战略聚焦,打造共识。
公司积极营造学习氛围,共建学习生态,逐步夯实人才队伍综合能力建设,实现公司与人才同发展、共成长。
1、利润分配政策的制定、调整情况
为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护公司投资者的合法权益,增加股利分配决策透明度和可操作性,完善和健全公司分红决策和监督机制,公司编制了在首次公开发行上市后实施的《深圳华大智造科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》。
2、利润分配执行情况