TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
存货|1,125,511,766.39|5.67|565,086,079.54|3.13|99.18
其他流动资产|361,621,281.10|1.82|174,781,213.50|0.97|106.9
长期股权投资|359,584,649.36|1.81|734,740,612.97|4.07|-51.06
其他非流动金融资产|497,637,161.89|2.51|410,387,691.78|2.27|21.26
固定资产|8,261,142,663.15|41.64|10,405,885,100.84|57.59|-20.61
在建工程|1,738,717,520.51|8.76|738,981,183.83|4.09|135.29
使用权资产|1,785,841,833.35|9.00|||
无形资产|963,444,727.90|4.86|793,373,882.04|4.39|21.44
开发支出|10,386,178.48|0.05|24,442,264.52|0.14|-57.51
商誉|1,921,210.39|0.01|1,921,210.39|0.01|0
长期待摊费用|89,572,873.37|0.45|98,948,328.92|0.55|-9.48
递延所得税资产|7,954,607.68|0.04|10,396,836.26|0.06|-23.49
其他非流动资产|234,003,883.65|1.18|211,943,637.16|1.17|10.41
短期借款|5,316,115,287.29|26.79|3,666,621,858.92|20.29|44.99
应付票据|318,225,676.88|1.60|3,677,210.00|0.02|8,554.00
应付账款|2,597,121,603.18|13.09|1,268,661,225.45|7.02|104.71
预收款项|||393,800.00|0.002|-100
合同负债|39,601,662.41|0.20|73,698,084.10|0.41|-46.27
应付职工薪酬|33,257,771.05|0.17|36,437,813.32|0.2|-8.73
应交税费|77,437,175.03|0.39|127,655,936.73|0.71|-39.34
其他应付款|686,345,978.08|3.46|615,630,515.59|3.41|11.49
一年内到期的非流动负债|1,530,951,336.47|7.72|1,417,966,228.01|7.85|7.97
其他流动负债|1,008,672,895.62|5.08|1,007,733,081.27|5.58|0.09
长期借款|6,118,281,467.94|30.84|5,219,960,000.00|28.89|17.21
租赁负债|870,501,544.37|4.39|||
长期应付款|326,395,352.93|1.65|1,375,137,617.62|7.61|-76.26
预计负债|33,611,089.00|0.17|14,611,700.00|0.08|130.03
递延收益|220,521,022.11|1.11|280,410,928.25|1.55|-21.36
1.公司应收票据期末比上年末减少160 万元,是由于期初持有的应收票据期末到期减少,其他新增的应收票据已经按新准则根据性质重分类至应收款项融资。
2.公司应收账款期末比上年末增加6.02亿元,是由于本年12月发电量较上年同期有所增长,同时上年末国网湖南省电力公司给公司预结了部分12月当月电费,导致年末应收款余额较低。
3.公司应收款项融资期末比上年末减少0.75亿元,主要是公司对外支付款项时使用了部分银行承兑汇票,这些银行承兑汇票已经按新准则重分类到了应收款项融资。
4.公司预付款项期末比上年末增加0.75亿元,主要是公司为春节期间调煤保电,完成电力保供任务,加大燃煤采购力度,向国有大矿支付了大量燃料预付款。
5.公司其他应收款期末比上年末增加2.21亿元,主要是公司所属联营企业攸县能源公司2021年末从政府取得的能源保供贴息贷款是通过公司所属子公司株洲公司代收代付形成。
6.公司存货期末比上年末增加5.60亿元,主要是公司为完成能源保供任务,保证迎峰度冬电煤储备数量,加大燃煤采购力度,导致库存燃煤大幅增加。
7.公司其他流动资产期末比上年末增加1.87亿元,主要是公司期末待抵扣进项税较期初增加1.85亿元。
8.公司长期股权投资期末比上年末减少3.75亿元,主要是公司联营企业广东大唐雷州公司和攸县能源公司因煤价上涨导致当年大额亏损,公司按权益法确认了-3.40亿元的长期股权投资损益调整。
9.公司在建工程期末比上年末增加10.00亿元,主要是公司当年新投资建设的湘潭、醴陵、涟源、衡南四家新能源公司新增基建投入增加。
10.公司使用权资产期末比上年末增加17.86亿元,是公司实施新租赁准则确认的经营性长期租赁资产以及重分类至使用权资产的融资租赁固定资产。
11.公司开发支出期末比上年末减少0.14亿元,是公司所属湖南大唐先一科技有限公司,因开发项目当年转资而减少。
12.公司短期借款期末比上年末增加16.49亿元,是公司为降低财务费用,用短期借款置换了部分长期带息负债。
13.公司应付票据期末比上年末增加3.15亿元,是公司为对外支付款项而开具的银行承兑汇票。
14.公司应付账款期末比上年末增加13.28亿元,其中公司所属火电企业应付账款同比增加6.24亿元,主要为燃煤采购款,其次公司新成立的湘潭、醴陵、涟源、衡南四家新能源公司新增应付工程款约6.48亿元。
15.公司预收款项期末比上年末减少39.38万元,期末无余额。公司实施新收入准则,预收的合同款已大部分重分类至合同负债。该笔预收款是公司所属锡东能源公司处置闲置房产预收的售房款,2021年已过户结算。
16.公司合同负债期末比上年末减少0.34亿元,主要是公司所属先一科技公司当期结算了部分上年末预收的合同款。
17.公司应交税费期末比上年末减少0.50亿元,一方面是公司按期缴纳了各项税费,另一方面是煤价暴涨导致公司可抵扣进项税额大幅增加。
18.公司租赁负债期末比上年末增加8.71亿元,是公司本年实施新租赁准则,确认的经营性长期租赁付款额以及重分类至租赁负债的融资租赁付款额。
19.公司长期应付款期末比上年末减少10.49亿元,一方面是由于按期支付到期款项减少,另一方面是由于实施新租赁准则,部分融资租赁款重分类至租赁负债。
20.公司预计负债期末比上年末增加0.19亿元,是公司所属锡东能源公司当期因涉诉事项计提的预计赔偿款0.17亿元,以及根据当地政府复垦要求预计增加的复垦费用支出。
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|101,807,006.99|银行承兑汇票、信用证保证金、履约保证金、土地复垦金、涉诉冻结资金等
应收账款|277,875,632.63|应收账款保理、电费收费权质押借款
固定资产|528,116,465.90|融资租赁(售后回租)
无形资产|1,072,127.31|抵押借款
在建工程|212,951,937.21|融资租赁(直租)
公司作为湖南省火电装机主要的发电企业,截止2021年12月底在役装机589.55万千瓦,其中火电机组524万千瓦,水电机组14万千瓦,新能源装机41.55万千瓦,光伏机组10万千瓦。公司依托大唐集团,火电装机容量占全省统调公用火电机组的26.31%,处于优势地位。2021年,公司累计完成发电量232.20亿千瓦时,同比增加11.67%;完成上网电量214.60亿千瓦时,同比增加11.38%;实现营业收入96.03亿元,同比增加16.32%;实现利润总额-22.58亿元,同比减利23.49亿元;归属于上市公司全体股东的净利润-22.70亿元,同比减利23.05亿元。
|发电量(万千瓦时)|||上网电量(万千瓦时)|||售电量(万千瓦时)|||外购电量(如有)(万千瓦时)|||上网电价(元/兆瓦时)|售电价(元/兆瓦时)
经营地区/发电类型|今年|上年同期|同比|今年|上年同期|同比|今年|上年同期|同比|今年|上年同期|同比|今年|今年
省/直辖市||||||||||||||
火电|2,171,899|1,943,619|11.75%|1,999,596|1,793,906|11.47%|1,999,596|1,793,906|11.47%|1,735|1,835|-5.45%|467.30|467.30
风电|88,955|76,172|16.78%|86,227|74,108|16.35%|86,227|74,108|16.35%|253|186|35.84%|554.01|554.01
水电|47,871|50,985|-6.11%|47,160|50,274|-6.19%|47,160|50,274|-6.19%|67|38|76.33%|327.83|327.83
光伏发电|13,238|8,553|54.78%|13,046|8,461|54.18%|13,046|8,461|54.18%|135|84|61.17%|467.94|467.94
其他||||||||||||||
合计|2,321,964|2,079,329|11.67%|2,146,028|1,926,749|11.38%|2,146,028|1,926,749|11.38%|2,190|2,144|2.15%|467.72|467.72
类型|发电量(万千瓦时)|同比|售电量(万千瓦时)|同比|收入|上年同期数|变动比例(%)|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
火电|2,171,899|11.75%|1,999,595|11.47%|8,269.16|7,059.93|17.13%|火电发电成本|9,884.13|85.63%|6,512.45|79.84%|51.77%
风电|88,955|16.78%|86,227|16.35%|422.75|342.04|23.60%|风电发电成本|227.27|1.97%|195.64|2.40%|16.17%
水电|47,871|-6.11%|47,160|-6.19%|136.82|143.46|-4.63%|水电发电成本|111.33|0.96%|116.31|1.43%|-4.28%
光伏发电|13,238|54.78%|13,046|54.18%|54.02|35.26|53.21%|光伏发电成本|26.86|0.23%|16.28|0.20%|64.98%
其他|||||||||||||
外购电(如有)|—|—|—|—||||外购电成本|11.30|0.10%|12.1|0.15%|-6.61%
合计|2,321,963|11.67%|2,146,028|11.38%|8,882.75|7,580.69|17.18%|-|10,260.89|88.90%|6,852.78|84.01%|49.73%
2021年公司自有在运装机容量共5895.5兆瓦,其中并网机组装机容量为5895.5 兆瓦,具体在网运行容量机组统计见下表:
电源种类|电站名称|所在地区|装机容量(兆瓦)|
|||2021年|2020年
火电|大唐华银株洲发电有限公司|湖南株洲|620|620
|大唐湘潭发电有限责任公司|湖南湘潭|1800|1800
|大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司|湖南衡阳|1020|1020
|大唐华银电力股份有限公司金竹山分公司|湖南娄底|1800|1800
水电|大唐华银张家界水电有限公司|湖南张家界|70|70
|大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司|湖南怀化|48|48
|大唐华银会同小洪水电有限公司|湖南怀化|22|22
风电|大唐华银(湖南)新能源有限公司等|湖南邵阳、怀化|366|316
|大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司|内蒙古锡林郭勒|49.5|49.5
光伏|大唐华银沅江新能源有限公司|湖南益阳|100|100
合计|||5895.50|5845.50
项目|2020年|2021年|同比变动
装机容量(兆瓦)|5845.5|5895.5|50
发电量(亿千瓦时)|207.93|232.20|11.67%
厂用电量(万千瓦时)|86830|100105.16|15.29%
厂用电率(%)|4.18|4.31|0.13
利用小时数(小时)|3557.15|3941.32|384.17
项目名称|预计投资总额|本年投资完成数|累计投资完成数
大唐华银冷水江市经开区3×5.9兆瓦分布式光伏发电项目|7,500.00|6,788.13|6,788.13
湘潭县白石镇分散式风电项目|40,076.00|31,471.02|31,471.02
湖南湘潭石坝口光伏项目|24,040.00|20,169.28|20,169.28
湖南醴陵明月分散式风电项目|41,601.00|31,546.62|31,546.62
湖南醴陵鸭塘光伏项目|25,000.00|17,373.68|17,373.68
涟源伍家湾分散式风电项目|24,986.00|24,350.66|24,350.66
湖南黄吉光伏项目|23,869.00|20,003.16|20,366.16
技改工程|33,234.00|29,093.85|32,958.19
小型基建|1,817.00|1,134.62|1,524.54
前期费|21,913.00|1,826.87|20,397.05
信息化工程|3,984.33|3,459.83|3,549.65
科研项目|2,251.00|1,473.83|2,242.42
|本年度|上年度|同比变动
市场化交易的总电量|163.90|130.46|25.63%
总上网电量|214.60|192.87|11.27%
占比|76.37%|67.64|8.73%
2021年,公司积极拓展售电业务,实现发售一体延伸,售电业务量稳步增长,巩固售电领先优势地位。与此同时,积极探索综合能源服务等方式,加强用户用能特性分析,适应电力供需形势组织用户积极参与省内需求侧响应业务,拓宽盈利渠道的同时为用户创造价值。公司利用区域分布广、电源保障强、技术专业优等特点,积极履行市场开拓、客户开发和市场交易主体责任,不断适应市场竞争新形势,促进公司售电业务规范管理,实现做大做强。2022年,公司将利用一般工商业全部放开的契机,精研市场、服务客户,扩大份额。在为用户获取更有竞争力的价格的同时指导用户合理用电,努力降低用电成本,做好售后服务,加大增值服务力度,努力提升客户粘性,不断提升售电业务盈利能力。
公司长期股权投资期末比期初减少37,515.59万元,其中追加广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资1,155万元,因权益法核算减少对联营企业长期股权投资28,007.72万元,大唐华银攸县能源有限公司因权益法核算减少对联营企业长期股权投资11,255.32万元,大唐华银湖南电力物资有限公司减少投资367.35 万元,湖南能源大数据中心有限责任公司追加投资900万元,收到过渡期损益59.80万元。
被投资单位名称|期初余额|本期增减变动||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|损益调整|减值准备||
广东大唐国际雷州发电有限责任公司|618,513,820.75|11,550,000.00||-280,077,266.50||349,986,554.25|
大唐华银攸县能源有限公司|112,553,227.81|||-112,553,227.81|||
大唐华银湖南电力物资有限公司|3,673,564.41||3,673,564.41||||
湖南能源大数据中心有限责任公司||9,000,000.00||598,095.11||9,598,095.11|
合计|734,740,612.97|20,550,000.00|3,673,564.41|-392,032,399.20||359,584,649.36|
项目名称|预计投资总额|本年投资完成额|累计投资完成额|资金来源
大唐华银冷水江市经开区3×5.9兆瓦分布式光伏发电项目|7,500.00|6,788.13|6,788.13|自有资金、贷款
湘潭县白石镇分散式风电项目|40,076.00|31,471.02|31,471.02|自有资金、贷款
湖南湘潭石坝口光伏项目|24,040.00|20,169.28|20,169.28|自有资金、贷款
湖南醴陵明月分散式风电项目|41,601.00|31,546.62|31,546.62|自有资金、贷款
湖南醴陵鸭塘光伏项目|25,000.00|17,373.68|17,373.68|自有资金、贷款
涟源伍家湾分散式风电项目|24,986.00|24,350.66|24,350.66|自有资金、贷款
湖南黄吉光伏项目|23,869.00|20,003.16|20,366.16|自有资金、贷款
项目|期末余额|期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|497,637,161.89|410,387,691.78
其中:中国大唐集团财务有限公司|178,713,263.06|99,018,953.84
湖南煤业股份有限公司|286,476,341.67|286,476,341.67
深圳排放权交易所有限公司|22,500,000.00|22,500,000.00
湖南电力交易中心有限公司|9,947,557.16|2,392,396.27
被投资单位|持股比例|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|业务性质
大唐华银(湖南)新能源有限公司|100%|218,823,500.00|||218,823,500.00|风力发电
大唐华银湖南能源营销有限公司|100%|100,000,000.00|||100,000,000.00|技术服务
大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司|100%|196,097,600.00|||196,097,600.00|水力发电
大唐华银会同小洪水电有限公司|100%|44,790,200.00|||44,790,200.00|水力发电
大唐华银麻阳新能源有限公司|100%|38,539,100.00|||38,539,100.00|风力发电
大唐华银绥宁新能源有限公司|100%|210,416,100.00|||210,416,100.00|风力发电
大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司|60%|52,800,000.00|||52,800,000.00|风力发电
大唐华银益阳金塘冲水库发电有限公司|100%|50,000,000.00|||50,000,000.00|水力发电
大唐华银沅江新能源有限公司|100%|75,380,000.00|||75,380,000.00|关伏发电
大唐华银芷江新能源开发有限公司|100%|77,602,100.00|||77,602,100.00|风力发电
湖南大唐燃料开发有限责任公司|100%|30,750,000.00|||30,750,000.00|燃料销售
湖南大唐先一科技有限公司|100%|75,320,300.00|||75,320,300.00|软件开发
大唐湘潭发电有限责任公司|100%|1,130,896,317.67|||1,130,896,317.67|火力发电
大唐华银湖南电力工程有限责任公司|100%|49,814,978.89|||49,814,978.89|其他建筑安装
湖南华银能源技术有限公司|65%|57,507,046.61||57,507,046.61||技术服务
内蒙古大唐华银锡东能源开发公司|100%|459,674,080.00|||459,674,080.00|能源开采
大唐华银张家界水电有限公司|100%|217,561,292.34|||217,561,292.34|水力发电
大唐华银株洲发电有限公司|51%|800,000,000.00|||800,000,000.00|火力发电
大唐华银衡南新能源有限公司|100%||36,810,000.00||36,810,000.00|光伏发电
大唐华银醴陵新能源有限公司|100%||72,089,934.00||72,089,934.00|新能源发电
大唐华银涟源新能源有限公司|100%||69,276,100.00||69,276,100.00|新能源发电
大唐华银湘潭新能源有限公司|100%||129,000,000.00||129,000,000.00|新能源发电
2021年是“十四五”规划的开局之年,是落实“碳达峰、碳中和”目标和构建以新能源为主体的新型电力系统的关键年。
2022年,中央经济工作会议对当前经济形势进行了深入分析,指出经济长期稳定向好的基本面没有改变,并对能源保供工作作了重点部署。湖南省第十二次党代会强调,要全面提升能源供应能力,构建保障有力、清洁低碳、适度超前的能源供应体系。省委经济工作会议指出,我省经济延续了持续恢复发展态势,为全省用电需求增长提供了稳定预期。随着“十四五”规划全面进入落地阶段,能源行业将加速低碳转型。随着“三高四新”战略在湖南全面落地,湖南区域协调发展、产业转型升级、居民消费潜力巨大,为能源电力高质量发展奠定坚实基础。在“碳达峰、碳中和”战略的指引下,清洁能源将高速发展。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新发展理念,深入贯彻落实集团公司、公司2022 年工作会精神,坚持稳字当头、稳中求进、效益与速度相统筹的发展原则,坚持“立足风电光伏,拓展水储气服,优化煤电结构,巩固支撑地位”发展思路,以娄底“生态治理+光伏”、湘南、湘西、湘北百万千瓦级能源基地、株洲百万煤电、衡南百万抽蓄项目为抓手,全力攻坚新能源提速增效、煤电提质增效和新产业振兴拓展,建设“四优”工程,力争到2025年清洁能源装机占比达到50%,为再造一个新华银增添新动能、贡献新力量。
安全生产:守住安全和环保红线底线,不发生人身、设备事故和环保通报事件;发电量:完成236.51 亿千瓦时;
供电煤耗:完成312.53克/千瓦时;热值差:完成300千焦/千克;
电费回收率:完成100%。
1.2022 年是“十四五”时期关键之年,已经进入国家推动“碳达峰、碳中和”目标和构建以新能源为主体的新型电力系统的关键期,为确保“双碳”目标实现,火电行业面临较大转型发展压力,湖南新能源指标获取竞争将呈现白热化竞争。同时,随着雅中直流投运以及祁韶直流等省外入湘电量规模逐年递增,叠加湖南水火发电装机比例特殊结构影响,丰水期水电和外送电将严重制约公司火电产能释放。
2.电力市场化交易规模进一步扩大,火电基数计划取消,电量全部进入市场,而市场电价上浮幅度严格受限,市场电价上涨无法覆盖煤价上涨带来的经营损失。电力现货市场推行在即,发电行业竞争愈发激烈,量价矛盾突出,公司老、小机组较多,人工成本偏高,发电市场竞争能力偏弱,经营面临较大挑战。
3.2022 年,全国煤炭供给将保持紧平衡态势。在国家政策强力干预下,长协煤价涨幅虽然得到有效控制,但煤价中枢较常年水平将出现明显上移,市场煤价持续保持高位运行,煤炭中长期合同全覆盖等政策难以完全落地实施。湖南省内煤矿复工复产进展缓慢,公司本地煤采购量严重不足,坑口电厂优势难以有效发挥,电煤保供控价压力较大。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称"监管指引")和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》(湘证监公司字[2014]3号)要求,公司控股股东中国大唐集团公司(以下简称"大唐集团")对2006年公司股权分置改革时做出的避免和解决同业竞争的承诺进行了规范,现将有关事项说明如下:
(一)2006年公司股权分置改革时做出的承诺
大唐集团承诺,所持有的华银电力原非流通股股份在获得流通权后的36个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易出售或转让。大唐集团如有违反承诺的卖出交易,卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。
此外,大唐集团表示,将在相关股东会议通过华银电力股权分置改革方案后三年内,逐步实施大唐集团在湖南的电力资产整合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入华银电力,减少华银电力与大唐集团之间的同业竞争。通过资产整合,将增加华银电力的收入与利润,有助于提高华银电力的业绩水平。
(二)规范的股改承诺事项大唐集团承诺:
1.不迟于3年内将湖南地区的优质电力资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入华银电力。
2.大唐集团拟注入资产需同时满足以下条件:
(1)拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势;
(2)资产注入后,须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况,其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势;
(3)拟注入的资产必须符合上市条件,其中包括权属清晰、审批手续完善等。
(三)履约方式及时间
公司向大唐集团非公开定向增发股票购买大唐集团在湖南地区的优质电力资产;在2017年6月30日前完成。
为兑现承诺,公司董事会召开2014年第8次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等九项事关重组资产的议案,启动资产整合工作。2015年6月26日公司获得证监会《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》》(证监许可[2015]1421号),目前重组事项已完成(详见2015年9月30日中证报、上证报《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》)。
现大唐集团在湖南地区电力资产尚有:1.大唐石门发电有限责任公司,装机容量600MW。大唐集团参股49%。2. 大唐衡阳发电股份有限公司,装机容量21.9 MW。大唐集团控股66.23%。
由于大唐石门发电有限责任公司目前经营业绩不佳,不能保证持续盈利能力,大唐衡阳发电股份有限公司资产规模很小,且存在股东人数分散难以确权的问题,因此上述两个资产不能满足资产注入的需要。
经公司多次与控股股东沟通,已将上述两个资产委托华银电力进行管理,委托管理期限至控股股东通过合法方式将其注入华银电力或出售至不关联的其他企业或将上述资产业务变更,不在涉及发电业务等实质上解决华银电力与控股股东间同业竞争问题之日为止,目前此事项已经公司董事会2022年第1次会议、华银电力2022年第一次临时股东大会审议通过。
公司受电力体制改革影响,公司与控股股东存在“一套人马、两块牌子”的管理模式,公司高管兼任控股股东湖南分公司职务,且公司业务与控股股东存在同业竞争关系。按照《关于开展上市公司治理专项行动的通知》(湘证监公司字【2020】31号)要求,公司对治理机构进行全面梳理,并制定《大唐华银电力股份有限公司关于开展上市公司治理专项行动方案》、《大唐华银电力股份有限公司治理整改方案》。整改措施:1.督促控股股东撤销其湖南分公司机构,按照《上市公司治理准则》相关规定,解除高级管理人员担任控股股东方职务;2. 控股股东在湖南地区未装入上市公司的经营性资产为大唐石门发电有限责任公司49%股权,及大唐衡阳发电股份有限公司66.23%股权。因不满足装入上市公司条件,经公司与监管机构、控股股东沟通,控股股东采用委托管理的方式将上述经营资产委托给公司代为管理,控股股东对其不再有管理权,直至上述经营资产装入上市公司或控股股东不再持有其股权。工作进展:1.
经多次与控股股东沟通,于2021年6月底控股股东同意撤销中国大唐集团有限公司湖南分公司,并解除公司高级管理人员在中国大唐集团有限公司湖南分公司兼职职务。中国大唐集团有限公司湖南分公司已于2021年12月底完成工商注销工作。2. 经公司多次与监管机构及控股股东沟通,已将涉及同业竞争资产委托华银电力进行管理,委托管理期限至控股股东通过合法方式将其注入华银电力或出售至不关联的其他企业或将上述资产业务变更,不在涉及发电业务等实质上解决华银电力与控股股东间同业竞争问题之日为止,目前此事项已经公司董事会2022年第1次会议、华银电力2022 年第一次临时股东大会审议通过。后续工作计划:根据与控股股东签署的《委托管理协议》,开展资产委托管理工作。
详见“公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划”。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年第一次临时股东大会|2021年2月26日|www.sse.com.cn|2021年2月27日|详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2021年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2021-006)
2020 年年度股东大会|2021年6月18日|www.sse.com.cn|2021年6月19日|详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020 年年度股东大会决议公告(公告编号:2021-032)
2021 年第二次临时股东大会|2021年9月17日|www.sse.com.cn|2021年9月18日|详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2021 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2021-049)
2021 年第三次|2021年12月7日|www.sse.com.cn|2021年12月8日|详见公司在上海证
临时股东大会||||券交易所网站披露的《公司2021年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2021-065)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
彭勇|董事长|男|51|2020-9-18|2021-7-9|0|0|0|/|/|是
彭勇|董事|男|51|2021-7-9|2021-9-17|0|0|0|/|/|是
刘智辉|董事长|男|48|2021-7-9|2021-12-7|0|0|0|/|/|否
刘智辉|董事|男|48|2020-5-7|2021-7-9|0|0|0|/|/|否
刘智辉|总经理|男|48|2019-10-15|2021-12-17|0|0|0|/|76.46|否
刘睿湘|董事|男|57|2019-09-06|2021-2-26|0|0|0|/|/|是
李震宇|董事|男|46|2019-09-06|2021-2-26|0|0|0|/|/|是
陈伟庆|董事|男|44|2021-2-26|2021-9-17|0|0|0|/|/|是
刘建龙|董事|男|59|2020-5-8|2021-12-7|0|0|0|/|/|否
刘建龙|副总经理|男|59|2020-4-10|2021-8-30|0|0|0|/|68.59|否
罗建军|职工董事|男|55|2012-05-03|2021-2-24|0|0|0|/|/|是
贺子波|董事长|男|53|2021-12-17||0|0|0|/|2.52|否
陈自强|董事|男|54|2021-12-7||0|0|0|/|/|否
陈自强|总经理|男|54|2021-12-17||0|0|0|/|4.94|否
刘全成|董事|男|59|2016-06-29||0|0|0|/|/|是
孙延文|董事|男|52|2021-2-26||0|0|0|/|/|是
王俊启|董事|男|53|2021-9-17||0|0|0|/|/|是
初曰亭|董事|男|57|2021-9-17||0|0|0|/|/|是
苗世昌|职工董事|男|55|2021-2-24||0|0|0|/|33.53|否
徐莉萍|独立董事|女|55|2019-5-10||0|0|0|/|5|否
彭建刚|独立董事|男|66|2020-9-18||0|0|0|/|5|否
谢里|独立董事|男|39|2020-9-18||0|0|0|/|5|否
刘冬来|独立董事|男|66|2016-06-29||0|0|0|/|5|否
霍雨霞|监事会主席|女|56|2020-5-8||0|0|0|/|/|是
柳立明|监事|男|50|2019-9-6||0|0|0|/|/|是
王明恒|监事|男|44|2019-12-13||0|0|0|/|/|是
梁翠霞|监事|女|53|2018-12-27||0|0|0|/|/|是
唐登国|职工监事|男|55|2021-2-24||0|0|0|/|49.22|否
肖军|职工监事|男|55|2020-3-25||0|0|0|/|62.83|否
郑丙文|职工监事|男|49|2021-2-24||0|0|0|/|60.77|否
赵云辉|副总经理|男|53|2017-03-23|2021-12-17|0|0|0|/|62.82|否
黄晓衡|副总经理|男|59|2019-10-15|2021-8-30|0|0|0|/|59.02|否
李宇奇|副总经理|男|54|2021-12-17||0|0|0|/|2.11|否
王继才|副总经理|男|42|2021-8-30||0|0|0|/|12.31|否
吴晓斌|副总经理|男|54|2017-03-23||10,000|10,000|0|/|67.07|否
康永军|总会计师|男|53|2021-2-9||0|0|0|/|35.56|否
合计|/|/|/|/|/|10,000|10,000|0|/|617.75|/
姓名|主要工作经历
贺子波|历任大唐河北发电有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,大唐河北发电有限公司副总经理、党委委员、工会主席,大唐河北发电有限公司总经理、党委副书记,中国大唐集团有限公司天津分公司筹备组组长,中国大唐集团有限公司天津分公司(大唐国际发电股份有限公司天津分公司)总经理、党委副书记,中国大唐集团有限公司生产运营部主任、生产管理与环境保护部主任。现任大唐华银电力股份有限公司董事长、党委书记。
孙延文|历任大唐国际发电股份有限公司财务管理部主任,大唐京津冀能源开发有限公司总会计师、党委委员,大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司总会计师,中国大唐集团新能源股份有限公司总会计师、党委委员。现任中国大唐集团有限公司投资合作部(资本运营部)副主任。
刘全成|历任新乡火电厂总会计师,洛阳首阳山电厂总会计师,大唐河南分公司监察审计部主任、副总会计师兼财务与产权管理部主任、总会计师,中国大唐集团有限公司财务管理部副主任,大唐国际发电股份有限公司总会计师、党组成员,中国大唐集团有限公司财务管理部主任,中国大唐集团有限公司金融事业部主任,现任中国大唐集团资本控股有限公司董事长。
王俊启|历任三门峡华阳发电有限责任公司副总经理兼总工程师、党委委员,大唐三门峡发电有限责任公司副总经理、总工程师;洛阳热电厂党委书记,大唐新疆发电有限公司党组成员、副总经理、纪检组长、工会主席兼大唐呼图壁能源开发有限公司总经理,大唐新疆发电有限
|公司党委书记、副总经理;中国大唐集团有限公司山西分公司总经理、党委副书记,大唐山西发电有限公司总经理、党委副书记,大唐河南发电有限公司董事长、党委书记。现任专职董事。
初曰亭|历任龙滩水电开发有限公司机电物资部副主任、主任,党组成员、副总经理;中国大唐集团公司广西分公司党组成员,龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理兼龙滩水力发电厂厂长;中国大唐集团公司四川分公司党组副书记、副总经理(主持工作);中国大唐集团公司四川分公司总经理、党组副书记;中国大唐集团有限公司党组巡视组组长;中国大唐集团有限公司西藏分公司总经理、党委书记;中国大唐集团有限公司西藏分公司党委书记。现任专职董事。
刘冬来|历任湖南省电力公司审计部主任,湖南省电力公司财务部主任,现已退休。
徐莉萍|现任湖南大学工商管理学院会计学教授,湖南大学企业并购研究所所长,湖南大学产权会计研究所所长,湖南大学工商管理学院学术委员会委员。
彭建刚|历任湖南大学金融学院党总支书记兼副院长,湖南大学研究院副院长、985 工程首席科学家,中共湖南大学党委委员。现任湖南大学学术委员会委员、金融管理研究中心主任、金融与统计学院教授,金融学博士生导师。
谢里|历任湖南大学经济与贸易学院经济学系讲师、副教授,湖南大学经济与贸易学院院长助理、经济学教授、博士生导师。现任湖南大学“碳达峰、碳中和”研究中心主任、经济学教授、博士生导师。
陈自强|历任大唐甘肃发电有限公司副总经理、党组成员,大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党组成员,大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员,大唐甘肃发电有限公司总经理、党委副书记,大唐甘肃发电有限公司党委书记、总经理。现任大唐华银电力股份有限公司总经理、党委副书记。
苗世昌|历任三门峡华阳发电有限责任公司党委委员、副总经理,大唐河南分公司燃料管理中心副主任、大唐河南电力燃料有限公司副总经理,大唐洛阳热电有限责任公司党委委员、总经理兼洛阳双源热电有限责任公司总经理,三门峡华阳发电有限责任公司党委书记、副总经理三门峡华阳发电有限责任公司党委书记、副总经理(主持工作)。现任公司党委委员、纪委书记、工会主席。
霍雨霞|历任中国大唐集团公司山西分公司财务部副主任(主持工作)、财务部主任、副总会计师、党组委员、总会计师,中国大唐集团公司审计部副主任、主任、党组纪检组成员,中国大唐集团有限公司法律事务部(风险管控部)主任、审计部主任。现任专职监事。
柳立明|历任中国大唐集团有限公司审计部审计一处副处长,中国大唐集团有限公司审计部审计三处副处长、处长、中国大唐集团有限公司审计部副主任,中国大唐集团有限公司法律事务部副主任,中国大唐集团有限公司广州审计中心主任。现任中国大唐集团有限公司审计部副主任。
王明恒|历任湖南湘投集团有限公司经营管理部副经理,现任湖南湘投集团有限公司经营管理部副部长。
梁翠霞|历任湖南省煤业集团有限公司财务部资金管理处处长、湖南省煤业集团有限公司财务部副部长、湖南省煤业集团有限公司财务部部长、湖南省煤业集团有限公司湘煤大学校长,湖南省煤业集团有限公司长沙监事会办事处主任,现任湖南省煤业集团有限公司财务部部长。
唐登国|历任大唐衡阳发电股份有限公司总经理,大唐华银南山风电场项目筹建处主任(兼),大唐衡阳发电股份有限公司党委书记(兼),大唐华银金塘冲水库发电有限公司总经理,中国大唐集团有限公司湖南分公司、公司纪委副书记、监察审计部主任。现任公司纪委副书记纪委办公室主任。
肖军|历任大唐华银电力股份有限公司财务部副主任兼预算管理办主任,大唐华银电力股份有限公司财务部副主任,大唐湘潭发电有限责任公
|司党委委员、副总经理,大唐华银金竹山火力发电分公司党委书记、副总经理。现任大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司总经理、党委副书记。
郑丙文|历任大唐湘潭发电有限责任公司控制中心副主任(主持工作)、主任,大唐湘潭发电有限责任公司总经理助理,大唐湘潭发电有限责任公司总工程师,大唐湘潭发电有限责任公司副总经理,大唐湘潭发电有限责任公司党委副书记兼副总经理,大唐湘潭发电有限责任公司总经理、党委副书记。现任大唐湘潭发电有限责任公司董事长、党委书记。
李宇奇|历任大唐安阳发电厂副厂长、党委委员,大唐安阳发电有限责任公司副总经理、党委委员,大唐安阳热电有限责任公司副总经理,大唐河南分公司安全生产部副主任,大唐甘谷发电厂副厂长、党委委员,大唐甘肃发电有限公司安全生产部副主任,中国大唐集团公司河南分公司物资管理部主任,大唐林州热电有限责任公司总经理、党委委员,大唐安阳发电厂厂长、党委书记,大唐安阳发电有限责任公司总经理,大唐河南发电有限公司副总经理、党委委员,大唐江苏发电有限公司副总经理、党委委员。现任公司党委委员、副总经理。
王继才|历任大唐丘北风电有限责任公司总经理、党委书记,大唐云南发电有限公司总经济师,中国大唐太阳能产业有限公司党委委员、副总经理,东南事业部主任,大唐海南能源开发有限公司党委委员、副总经理。2021 年6 月起任大唐华银电力股份有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员、副总经理。
吴晓斌|历任湖南大唐燃料开发有限责任公司总经理、公司燃料管理中心主任,大唐华银株洲发电有限公司总经理,大唐华银金竹山火力发电分公司总经理,现任公司党委委员、副总经理。
康永军|历任大唐重庆分公司党委委员、总会计师、财务部主任兼重庆市亚东亚电气(集团)有限责任公司总经理、重庆渝能风力发电开发有限公司总经理,大唐重庆分公司总会计师、党委委员兼大唐国际发电股份有限公司重庆分公司总会计师、党委委员兼重庆市亚东亚电气(集团)有限责任公司总经理。现任公司党委委员、总会计师、总法律顾问。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
孙延文|中国大唐集团有限公司|投资合作部(资本运营部)副主任|2020年3月|
刘全成|中国大唐集团资本控股有限公司|董事长|2020年3月|
王俊启|中国大唐集团有限公司|专职董事|2021年5月|
初曰亭|中国大唐集团有限公司|专职董事|2021年6月|
霍雨霞|中国大唐集团有限公司|专职监事|2021年8月|
柳立明|中国大唐集团有限公司|审计部副主任|2021年3月|
王明恒|湖南湘投控股集团有限公司|经营管理部副部长|2019年1月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘冬来|国网湖南省电力有限公司|退休|2018年3月|
徐莉萍|湖南大学|工商管理学院会计学教授、企业并购研究所所长产权会计研究所所长|2019年5月|
彭建刚|湖南大学|金融管理研究中心主任、金融与统计学院教授,金融学博士生导师|2013年1月|
谢里|湖南大学|“碳达峰、碳中和”研究中心主任、经济学教授、博士生导师|2021年2月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|参照《中国大唐集团公司二级企业负责人薪酬管理办法》、《中国大唐集团公司二级企业及负责人业绩考核办法(试行)》执行
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
贺子波|董事长|选举|工作变动
孙延文|董事|选举|工作变动
王俊启|董事|选举|工作变动
初曰亭|董事|选举|工作变动
陈自强|董事|选举|工作变动
陈自强|总经理|聘任|工作变动
苗世昌|职工董事|选举|工作变动
唐登国|职工监事|选举|工作变动
郑丙文|职工监事|选举|工作变动
李宇奇|副总经理|聘任|工作变动
王继才|副总经理|聘任|工作变动
康永军|副总经理|聘任|工作变动
会议届次|召开日期|会议决议
公司董事会2021年第1次会议|2021年2月9 日|审议并一致通过了《关于聘免公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司注册发行30 亿元超短期融资券以及10亿元中期票据的议案》、《关于公司向关联方转让参股企业大唐华银湖南电力物资有限公司49%股权的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会2021年第2次会议|2021年3月30 日|审议并一致通过了《公司2020年董事会工作报告》、《公司2020年总经理工作报告》、《公司2020年年度报告及摘要》《关于公司2020 年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于公司2020 年度资产减值准备计提和转回的议案》、《公司2020年财务决算报告》、《公司2020年财务预算方案》、《关于公司2020 年内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2020年内部控制审计报告的议案》、《大唐华银电力股份有限公司2021 年日常关联交易的议案》、《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2020年度审计费的议案》、《关于公司2021年大中型基本建设项目、小型基建、参股投资及资金计划的议案》、《关于调整公司董事会提名委员会和审计委员会委员的议案》。
公司董事会2021年第3次会议|2021年4月29 日|审议并一致通过了《公司2021年第一季度报告》、《关于公司投资大唐华银益阳德兴-洪合湖渔光互补光伏发电项目的议案》、《关于公司投资大唐华银湘潭白石分散式风电项目的议案》、《关于公司投资大唐华银醴陵明月分散式风电项目的议案》。
公司董事会2021年第4次会议|2021年5月26 日|审议并一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》。
公司董事会2021|2021年7月|审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘
年第5次会议|9 日|免公司董事的议案》。
公司董事会2021年第6次会议|2021年7月19 日|审议并一致通过了《公司2020年度社会责任报告》。
公司董事会2021年第7次会议|2021年8月17 日|审议并一致通过了《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》、《关于对湖南华银能源技术有限公司实施清算注销的议案》、《关于公司控股子公司资产处置的议案》、《关于公司参股投资中国大唐集团财务有限公司转增注册资本的议案》。
公司董事会2021年第8次会议|2021年8月30 日|审议并一致通过了《公司2021年半年度报告及摘要》、《关于聘免公司高级管理人员的议案》、《关于公开挂牌转让闲置房产的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会2021年第9次会议|2021年10月29 日|审议并一致通过了《公司2021年第三季度报告》、《关于公司向关联方提供财务资助的议案》。
公司董事会2021年第10次会议|2021年11月8 日|审议并一致通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》。
公司董事会2021年第11次会议|2021年11月12 日|审议并一致通过了《关于聘免公司董事的议案》、《关于公司为关联方融资提供担保的议案》。
公司董事会2021年第12次会议|2021年11月19 日|审议并一致通过了《关于聘免公司董事的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会2021年第13次会议|2021年12月17 日|审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会提名委员会和战略委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会2021年第14次会议|2021年12月24 日|审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于制定《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》的议案》、《关于制定《大唐华银电力股份有限公司“三重一大”及重要决策事项清单(试行)》的议案》、《关于修改《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则》的议案》、《关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法(试行)》的议案》、《关于制定《大唐华银电力股份有限公司本部与三级企业权责界面清单》的议案》、《关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
彭勇|否|8|8|8|0|0|否|0
刘智辉|否|12|12|12|0|0|否|3
刘睿湘|否|1|1|1|0|0|否|0
李震宇|否|1|0|0|0|1|否|0
陈伟庆|否|7|7|7|0|0|否|0
刘建龙|否|12|12|12|0|0|否|1
贺子波|否|2|2|2|0|0|否|1
陈自强|否|2|2|2|0|0|否|1
刘全成|否|14|14|14|0|0|否|0
孙延文|否|13|13|13|0|0|否|0
王俊启|否|6|6|6|0|0|否|1
初曰亭|否|6|6|6|0|0|否|1
苗世昌|否|13|13|13|0|0|否|4
徐莉萍|是|14|14|14|0|0|否|4
彭建刚|是|14|14|14|0|0|否|3
谢里|是|14|14|14|0|0|否|4
刘冬来|是|14|14|14|0|0|否|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|徐莉萍、刘冬来、苗世昌
提名委员会|刘冬来、徐莉萍、王俊启
薪酬与考核委员会|彭建刚、刘冬来、刘全成
战略委员会|贺子波、陈自强、谢里
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年4月29日|2021年战略委员会第1次会议|同意《关于公司投资大唐华银益阳德兴-洪合湖渔光互补光伏发电项目的议案》、《关于公司投资大唐华银湘潭白石分散式风电项目的议案》、《关于公司投资大唐华银醴陵明月分散式风电项目的议案》。|-
2021 年11月8日|2021 年战略委员会第2 次会议|同意公司非公开发行A 股股票方案及相关议案。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年3月30日|2021 年审计委员会第1 次会议|1.同意年审会计师2020年年度审计工作范围、重点关注领域、审计方法、审计进度审计沟通事项等各项工作安排2.原则同意《公司2020年年度报告及摘要》、《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于公司2020年度资产减值准备计提和转回的议案》、《公司2020年财务决算报告》、《公司2020年财务预算方案》、《关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2020年内部控制审计报告的议案》、《大唐华银电力股份有限公司2021年日常关联交易的议案》、《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2020年度审计费的议案》、《审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告的书面记录》、《2020年审计委员会履职情况汇总报告》。|对审计工作中重点关注事项、内控缺陷情况以及公司当前会计政策是否符合要求等事项进行了充分沟通。
2021 年4月29日|2021 年审计委员会第2 次会议|同意《公司2021 年第一季度报告》。|-
2021 年8月17日|2021 年审计委员会第3 次会议|同意《关于公司参股投资中国大唐集团财务有限公司转增注册资本的议案》|-
2021 年8月30日|2021 年审计委员会第4 次会议|同意《公司2021 年半年度报告及摘要》、《关于公司会计估计变更的议案》。|-
2021年10 月29日|2021 年审计委员会第5 次会议|1.同意《公司2021年第三季度报告》、《关于公司向关联方提供财务资助的议案》2.向关联方提供财务资助事项按照政策要求,严格执行|-
2021年11 月12日|2021 年审计委员会第6 次会议|1.同意《关于公司为关联方融资提供担保的议案》。2.要求关联方担保事项必须|-
||为同比例进行担保,且签订担保协议时,各股东签订时间应一致。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年2月9日|2021 年提名委员会第1 次会议|同意《关于聘免公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。|-
2021 年5月26日|2021 年提名委员会第2 次会议|同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。|-
2021 年7月9日|2021 年提名委员会第3 次会议|同意《关于聘免公司董事的议案》。|-
2021 年8月30日|2021 年提名委员会第4 次会议|同意《关于聘免公司高级管理人员的议案》。|-
2021年11 月12日|2021 年提名委员会第5 次会议|同意《关于聘免公司董事的议案》。|-
2021年11 月19日|2021 年提名委员会第6 次会议|同意《关于聘免公司董事的议案》。|-
2021年12 月15日|2021 年提名委员会第7 次会议|同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年8月17日|2021 年薪酬与考核委员会第1次会议|同意《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》、《对公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见》、《薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》。|-
母公司在职员工的数量|2,421
主要子公司在职员工的数量|3,273
在职员工的数量合计|5,694
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|4,805
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,465
销售人员|103
技术人员|1,662
财务人员|131
行政人员|463
其他|870
合计|5,694
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|112
本科|2,382
专科及以下|3,200
合计|5,694
公司实行以岗位薪点工资为主体的结构工资制度,结构工资由基本工资、效益工资和单列工资三个单元组成。公司实行岗位合同管理和全员绩效考核制度,以重点指标、重点任务为考核主体,以重要事项为补充,分类核定企业固定工资,绩效工资,分类开展业绩考核,建立了更加科学精准的薪酬分配新体系。
1.精准核定工资基数。改革薪酬结构,建立“442”薪酬结构,固定工资占40%、绩效工资占40%,年终奖占20%。结合历史与现状,按企业类型、管理难度等合理确定各类企业人均工资基数,作为442薪酬结构的基础。
2.精准设计业绩考核体系。一是增加绩效工资权重,加大绩效考核力度。二是建立以重点指标和重点任务为考核对象的考核指标体系。三是科学确定各企业指标考核基准值。四是建立指标完成值与人均工资变化直接挂钩、刚性奖惩的机制,使考核机制更加清晰、明了,具有可操作性。
3.精准实施全员绩效考核。一是建立全员绩效考核制度,按年对除经理层以外的全体员工进行绩效考核。二是聚焦工作业绩、工作能力、工作态度科学评价员工绩效。三是实施强制排序、末等调整。员工根据绩效考核结果强制分为优秀、良好、基本称职三个等级,排名靠前的员工增加绩效工资,排名后5%的员工实施末等调整。建立负面清单,违反负面清单的列为不称职。四是岗位合同管理,推动员工能进能出,连续两次因不胜任被解除岗位合同的,可以解除劳动合同。
4.实施月度绩效考核,加强过程管控。按月对基层企业进行月度考核,按月下达工资计划进行过程管控,确保工资与效益同向联动。
1.继续加大人才开发工作力度。一是围绕高质量发展战略,针对性实施年度培训项目计划,深化全面人才培养,提升全员整体素质。二是继续聚焦重点领域和紧缺岗位,做好新入职毕业生、关键生产岗位人员、年轻干部、新能源项目和拔尖技术技能人才培训。三是进一步完善两级全员生产技能竞赛制,通过高强度集中培训打磨专业工匠,选拔培养拔尖技能人才。
2.拓展线上培训。一是持续优化岗位培训管理系统,建立数据跟踪机制,定期开展数据统计分析。二是继续做好微课管理,指导各基层企业组建微课协会或兴趣小组,打造专业研发团队。三是举办公司第五届“微课创作大赛”,不断完善微课课程体系。
3.深入推进建设技术技能人才多通道。按照《公司关于建立基层企业员工职业发展多通道实施意见》,指导基层企业认真落实相关工作,严格过程管控,形成阶段性成果。
按照证监会监管要求,为合理回报投资者,保持利润分配政策连续性和稳定性,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,但由于累计亏损严重,公司本年度不进行利润分配。
公司董事会及其下设薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员的考评,分基本指标、分类指标、限制指标三类指标进行业绩考核管理。
为进一步完善公司治理机制,建立健全公司内部控制制度,加强董事会对公司财务报告编制和披露的监督作用,提高公司信息披露质量,规范业务流程,防范业务风险,确保公司资产安全,根据中国证监会的有关规定以及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制订了公司《内控管理手册》及相关制度。内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节,包括但不限于:经营管理、投资管理、资金管理、信息披露等方面。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
公司制定了较为规范和完善的工作制度和工作流程,加强对下属控股子公司的管理,要求控股子公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作,明确规定了重大事项报告制度和审议程序,从制度建设与执行、经营业绩、生产计划完成情况等方面进行综合考核,使公司对控股子公司的管理得到有效控制。
请见与本年报同日于上交所网站www.sse.com.cn公告的公司内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告:是
按照《关于开展上市公司治理专项行动的通知》(湘证监公司字【2020】31号)要求,公司对治理机构进行全面梳理,并制定《大唐华银电力股份有限公司关于开展上市公司治理专项行动方案》、《大唐华银电力股份有限公司治理整改方案》。2021年度已对公司自查问题“一套班子,两块牌子”管理模式及上市公司高管在控股股东管理企业中兼职问题整改到位,控股股东已工商注销中国大唐集团有限公司湖南分公司,并解除公司高级管理人员在中国大唐集团有限公司湖南分公司兼职职务。自查问题:1.公司章程中未体现股东大会就选举董事、监事进行表决时,需采用累积投票方式进行投票的强制性;2.公司与控股股东同业竞争问题。整改情况:1.按照《上市公司治理准则》要求,公司对章程进行了修订,并经公司董事会2021年第14 次会议、公司2022年第一次临时股东大会审议通过;2.