TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|-377,543,715.95|533,941,583.49|-170.71%|主要是报告期加大稀土原料储备所致。
投资活动产生的现金流量净额|-825,743,461.42|-173,029,708.90|不适用|主要是报告期推进富远公司异地搬迁升级改造工程、晟源公司项目投资建设及总部购买办公楼所致。
筹资活动产生的现金流量净额|779,408,220.90|-32,090,415.39|不适用|主要是报告期内发行新股募集资金所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,009,272,343.05|13.78%|1,566,737,533.42|26.95%|-35.58%|主要是本期增加稀土原料储备导致现金流出较大所致
应收票据|101,054,069.13|1.38%|60,008,484.08|1.03%|68.40%|主要是报告期通过银行承兑汇票结算的业务增加所致
应收款项融资|1,947,320.00|0.03%|38,516,246.49|0.66%|-94.94%|
预付款项|35,655,344.62|0.49%|131,406,553.62|2.26%|-72.87%|主要是及时收货结算所致
其他应收款|19,863,349.92|0.27%|30,628,743.19|0.53%|-35.15%|本期收回其他往来款所致
存货|2,634,425,216.06|35.98%|1,946,144,212.98|33.48%|35.37%|主要是加大稀土原料储备所致
其他流动资产|168,874,625.39|2.31%|107,259,476.05|1.85%|57.44%|主要是本期待认证进项税额较上期增加较大
固定资产|404,618,624.19|5.53%|297,575,046.48|5.12%|35.97%|主要是报告期推进富远公司新厂搬迁升级改造工程及晟源公司8000t/a 磁材项目投资建设所致
在建工程|777,633,829.01|10.62%|225,695,117.48|3.88%|244.55%|
无形资产|1,020,790,699.39|13.94%|413,768,370.71|7.12%|146.71%|主要是报告期新丰公司取得采矿权所致
长期待摊费用|45,739,711.39|0.62%|30,663,180.40|0.53%|49.17%|主要是富远公司新厂投入生产辅料所致
应付账款|188,693,246.40|2.58%|93,001,104.17|1.60%|102.89%|主要是存货增加导致应付账款增加
应付职工薪酬|86,858,265.05|1.19%|57,579,615.06|0.99%|50.85%|主要是报告期末计提绩效薪酬以及稀土磁材企业为推进项目建设增加人工所致
应交税费|25,891,869.43|0.35%|54,823,785.31|0.94%|-52.77%|主要是因报告期末应交所得税和增值税减少所致
其他应付款|275,045,888.38|3.76%|128,256,758.52|2.21%|114.45%|主要是收取投标保证金所致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
一年内到期的非流动负债|582,649,085.18|7.96%|110,143,251.70|1.89%|428.99%|主要是一年内到期的长期借款重分类所致
其他流动负债|78,867,819.04|1.08%|54,200,202.19|0.93%|45.51%|主要是报告期背书、贴现且不能终止确认的票据增加所致
长期借款|||1,373,588,296.23|23.63%|-100.00%|主要是归还长期借款以及重分类一年内到期的借款项目所致
应付债券|199,943,120.95|2.73%||||主要是报告期内发行中期票据所致
长期应付款|523,458,314.15|7.15%|110,181,500.00|1.90%|375.09%|主要是增加应付采矿权款所致
长期应付职工薪酬|1,259,555.94|0.02%|4,289,750.46|0.07%|-70.64%|主要是报告期支付内退人员薪酬所致
资本公积|3,396,129,298.50|46.38%|2,044,519,460.53|35.17%|66.11%|主要是发行新股增加资本溢价所致
其中:境外资产44,195,960.89(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.60%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|118,762,312.12|票据及信用证保证金等
固定资产|17,985,203.63|借款抵押
无形资产|4,028,714.63|借款抵押
投资性房地产|1,398,297.60|借款抵押
合计|142,174,527.98|
境外资产是本公司全资子公司广晟有色(香港)贸易有限公司的相关资产。
稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,开采指标的增长与市场需求密切相关。2022 年我国稀土开采指标21.0万吨,冶炼分离指标20.2万吨,全部分配给各大国家级稀土集团,其中轻稀土
稀土集团|矿产品(折稀土氧化物,吨)||冶炼分离产品(折稀土氧化物,吨)
|岩矿型稀土(轻)|离子型稀土(以中重为主)|
中国稀有稀土股份有限公司|49,200|13,010|58,499
中国北方稀土(集团)高科技术股份有限公司|141,650||128,934
厦门钨业股份有限公司||3,440|3,963
广东省稀土产业集团有限公司||2,700|10,604
其中:中国有色金属建设股份有限公司|||3610
合计|190,850|19,150|205,610
总计|210,000||205,610
复盘2022 年稀土价格走势,受春节假期、第一批稀土开采指标增加有限、国外矿进口受阻等因素印象,叠加下游需求旺盛,一季度稀土产品价格冲高,氧化镨钕价格一度冲高100 万元/吨以上。二三季度受前期涨价过高过快,俄乌局势不稳定,部分下游企业停工停产等因素影响,稀土价格所回调;5-6 月,需求恢复,稀土价格有所反弹。三季度,2022 年第二批稀土配额同比增长30%,超出市场预期,且恰逢行业淡季需求减弱,产业链集体去库存等因素影响,价格有所回落。四季度稀土下游产业逐步进入备货周期,价格企稳。
中国稀土行业协会数据显示,2022年,重稀土氧化物中,氧化镝均价为252.7万元/吨(同比-3.94%),氧化铽均价为1368.1万元/吨(同比+57.15%);轻稀土氧化物中,氧化镨钕均价为81.57万元/吨(同比+39.22%)。
下一步公司将充分进行市场研判、抢抓市场机遇,对于供给端做好自有矿山资源开采工作,全面强化稀土产业链优势,充分把握市场先机,对于新能源、工业节能电机等新兴下游需求的持续增长,做好积极应对,在提高产品质量的同时,积极拓展市场份额。
矿石原材料类型及来源|原材料总成本|占比(%)|原材料总成本比上年增减(%)
自有矿山|52,302.06|32.39%|407.46%
国内采购|109,155.19|67.61%|-0.70%
合计|161,457.25|/|34.29%
矿山名称|主要品种|资源量|储量|品位|年产量|资源剩余可开采年限|许可证/采矿权有效期
平远仁居稀土矿|稀土矿|矿石量912.7万吨|9408.9吨|0.173%|1276.1吨|-|2034年10月23日
大埔五丰稀土矿|稀土矿|矿石量206.22万吨|1914.36吨|0.093%|247.55吨|-|2025年6月3日
新丰左坑稀土矿|稀土矿|矿石量17152万吨|111362吨|0.065%|0|-|2047年5月
红岭钨矿|钨精矿|矿石量3877.7万吨|65410吨|0.172%|0|-|2027年9月29日
石人嶂钨矿|钨精矿|矿石量55.56万吨|2782.44吨|0.501%|4.01吨|—|2030年4月20日
报告期末公司长期股权投资82,678.29 万元,上年期末为68,233.58万元,同比上升21.17%,变动原因主要是合营和联营企业按照权益法确认投资收益14,680.97万元。
2022年6月10日,经公司第八届董事会2022年第六次会议,审议通过了关于《关于购置办公楼暨关联交易的议案》,为满足公司日常办公需求、提升总部一体化管控能力、适应上市公司市场形象,公司拟以自筹资金购买关联方广州市万舜投资管理有限公司所持有的广晟万博城A 塔写字楼35-37层办公楼及B塔公寓的2层205、206、207商铺作为自用办公物业。该物业位于广州市番禺区南村万博CBD,共三层51套房产及3套商铺,建筑面积共7566.34 平方米,交易价格为25,960.09万元。该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议并通过。(详见公司公告“临2022-046”)
2022年4月28日召开了第八届董事会2022年第五次会议,审议通过了《关于实施公开招商遴选战略投资者共同开发红岭公司钨矿项目的议案》,公司董事会同意通过公开招商方式,遴选战略投资者合作开发红岭公司矿产资源。通过公开招标,确认珠海市润飞矿业有限公司和珠海市富鸿投资有限公司组成的联合体为中标人。(详见公司公告“临2022-056)。双方已签订投资合作协议,通过成立合资公司形式,共同致力于推动红岭公司的生产经营与发展。合资公司投资规模86841.43万元,注册资本为42552.30万元。(详见公司公告“临2022-074”)。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他权益工具投资|49,346,904.52|||||||49,346,904.52
衍生金融工具||3,742,459.35||||||
合计|49,346,904.52|3,742,459.35||||||49,346,904.52
公司名称|子公司类型|业务性质|实收资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
富远公司|全资子公司|稀土分离|17,500.00|112,069.33|54,506.36|101,734.73|7,451.78
兴邦公司|全资子公司|稀土分离|8,000.00|57,300.49|24,182.20|115,443.67|4,810.03
和利公司|控股子公司|稀土分离|3,000.00|31,290.00|27,670.14|10,419.89|3,204.31
嘉禾公司|控股子公司|稀土分离|2,000.00|22,478.22|6,732.06|42,613.77|962.57
进出口公司|全资子公司|贸易|10,001.51|120,836.71|31,391.87|1,225,124.58|3,143.45
香港公司|全资子公司|贸易|2,436.53|4,419.60|4,133.54|557,986.07|1,448.66
储备公司|控股子公司|稀土储备、销售|5,000.00|6,346.44|621.98|241,465.10|-2,901.14
华企公司|控股子公司|稀土开采、销售|120.00|17,666.59|15,958.06|30,959.63|8,035.91
大埔公司|全资子公司|稀土开采、销售|312.77|20,380.64|20,232.15|21,417.63|1,226.40
石人嶂公司|全资子公司|有色金属采选|5,464.18|12,543.65|-6,049.56|911.35|-2,643.73
晟丰公司|控股子公司|有色金属采选|21,701.67|37,020.01|1,258.52|0.00|-1,146.29
深圳福义乐|控股子公司|磁性材料生产、加工和、销售|2,787.07|20,766.53|-3,890.37|18,719.06|-4,113.94
新丰公司|控股子公司|稀土开采、销售|600.00|68,916.83|-2,134.28|1,239.82|-1,829.35
晟源公司|全资子公司|磁性材料生产、加|10,000.00|45,892.45|8,852.53|9.82|-892.26
公司名称|子公司类型|业务性质|实收资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
||工和、销售|||||
大宝山公司|联营企业|金属矿采选|14,919.08|295,868.58|95,234.24|201,196.19|31,200.76
东电化公司|联营企业|磁性材料生产、加工和、销售|20,293.06|34,274.23|27,355.71|37,534.73|5,778.42
请参见第三节中“二、报告期内公司所处行业情况”的相关内容。
公司将以产业结构调整和优化升级为主线,以提高企业盈利能力、产品核心竞争力和抵御市场风险能力为目标,聚焦稀土、铜、钨矿等相关有色金属产品,横向拓展稀土、钨等战略性矿产资源,重点加快自有矿山开发建设与外部矿产资源并购;纵向延伸稀土深加工与应用产业链,加大稀土深加工产业并购力度,做强做优做大广东稀土产业,努力将公司打造成为国内中重稀土旗舰企业。
2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年,是“十四五”承上启下之年,也是广晟有色
“争创辉煌”的第二年。同时,也是公司重点项目投产的起步之年,是资源潜力转化为盈利能力的关键之年,是公司奋力谱写广晟有色新发展篇章的重要一年。公司将做好以下工作:
(一)聚焦一个核心——着力打造产业“链长”地位
稀土矿山企业奋力向前,华企公司力争实现2200 吨稀土氧化物产出,努力探索完成“生物冶金浸取稀土技术开发”工业试验,以及力争完成绿色矿山建设验收;大埔公司力争实现500 吨稀土氧化物产出,充分发挥稀土资源储备优势和广东省唯一合法稀土开采企业优势,让广晟有色这艘航船能够在变化多端的市场风浪中行稳致远。
稀土分离板块,扬长避短。拓宽原料渠道,拓优产销渠道,持续提升市场话语权,持续构筑
稀土分离产业势能。富远公司将全力做好产能达产达标。兴邦公司、嘉禾公司持续做好技术升级。贸易板块,深化一体化管理,发展高质量贸易,加快完成业务架构调整与贸易平台共享,同时进一步完善ERP系统功能,全面优化公司业务及经营模式。
磁材板块,依托广晟有色稀土全产业链优势,晟源公司加快打造具有核心竞争力的拳头产品,拓展进驻大客户供应链体系,塑造广晟磁材品牌。
钨板块,红岭公司将抓住成功引进合作方带来的重大战略机遇,增加紧迫感,促进转型脱困。石人嶂公司将以破釜沉舟的决心解决莲花山重大事故隐患整治,加速完成涉矿资源合法化。
(二)提升两种能力——全面提升公司治理和管控能力
2023 年公司将进一步加大力度提升董事会、监事会运作水平。通过落实专门委员会工作,为董事会4 个专门委员会配备具体职能部门支持开展工作;协助外部董事以开展调研、辅导、课题等形式发挥“经营老师、决策专家、沟通桥梁”的作用。
监事会将进一步落实“监督、反馈、整改、提升”闭环管理大监督体系,推动监事会、内审机构、外审和合规机构等各类监督力量协同联动。
此外,结合三项制度改革,公司将进一步落实经理层成员人人有指标、事事有人抓、事事有落实的工作目标,使得董事会可以根据任务完成情况刚性兑现经理层的绩效,从而更大程度激发经理层尽职履责的干事决心。
同时,公司将着力提升督办精度、深度和力度,完善督办闭环管理。将督办的主要精力放在公司党委和董事会决策的重难点事项上,抓要事、盯难事,抓住关键环节。通过深入一线及时准确掌握影响事项推进的情况,让督办工作更有质量。以“重点督办”和“日常督办”为“两大抓手”,将计划性事项督办与动态性事项督办相结合,紧抓不放,一督到底,直至落实。把落脚点放在“办”字上,通过着力强化“三大反馈机制”,将落实结果在考核方面予以应用。
公司将本着“学习对标走出去、工作重心沉下去、专业能力提上来”的基本思路,通过公司范围内举办管理能力提升大培训,实现管理、技术、技能全覆盖,从而提升专业管控能力。
(三)严守三条底线——护航公司发展行稳致远
2023 年公司将从严筑牢合规管理底线,通过打造深度融合的合规体系,形成相关制度及考核办法,形成“一企一策”的合规负面清单及风险识别清单,同时开展企业每月定期自查、总部不定期专项检查、重大事项合规审查前置、常态化合规联席会以及合规培训等长效机制,定期对企业和总部部门进行合规考核。
深化“六位一体”大监督工作体系,系统制定2023 年大监督工作实施细则,将监督触角延伸至各部门各项管理工作以及基层企业末端细节处,将涉及公司经营管理和改革发展大局的重点事项全部纳入监督工作中。
在环保安全方面,以“人防+技防”手段提升企业本质安全水平,确保安全平稳可控。加强安全现场管理全面压实企业安全环保主体责任,深化隐患排查治理,突出重点环节,扎实控制和防范安全环保风险。持续推进科技兴安工作完善安全生产科技支撑体系建设,开展安全生产重大科技攻关。
此外,公司将全面整治风险隐患,继续坚持严的基调、严的氛围,对派驻监督进行体制上的改革,探索每个片区聘任一名专职的派驻监督组长,与监督员一起全程参与至企业的决策管理过程。对于违规经营、突破合规底线、红线的,必须对责任主体从严问责。
(四)深化四类改革——升级体制机制助力价值创造
在经营改革发方面,首先是要优化企业考核设置。坚持“月考核、季结算、年清算”的动态
精准考核方向不变。根据所属企业实际情况“一企一策”差异化设置考核方案。要严抓利润导向,月度考核绩效从严兑现,加大对合规管理的考核力度,采用月度扣分、年度系数调整的方式进行约束。
同时,公司将进一步理顺财务总监“责、权、利”关系,开展财务总监提级集中管控,细化财务总监职责清单。其次,通过强化预算管控,推行以周保旬、以旬保月的强势预算机制,并通过实施更为集中的资金管控措施,充分发挥资金池的调剂作用,利用多种融资工具降低公司的综合资金成本。
在投资改革方面,公司将进一步完善投资管理机制、强化全过程管控,实现投前论证充分、投中管控到位、投后效益明显的目标,致力于强链补链延链打造新的利润增长点。公司将坚持推动数智化转型,强化科技创新体制机制改革,增进产学研深度融合。
在“三项制度”改革中,将持续通过深化考核分配体系、升级干部管理体系、以及岗位职级体系,从而落实改革发展。营造“人人身上扛指标、人人肩上有责任”的干事创业良好氛围,持续不断带动企业向前发展。
(五)持续提升党建引领力
公司将坚持以党的政治建设为统领,落实学习成果转化,升级广晟有色“党建+”品牌矩阵,升级“1+13”党建品牌矩阵,紧紧围绕“生产经营改革发展”这一中心突出“创新、创效”两个重点,深入推动党建与业务深度融合。
宏观经济波动会影响各地区的货币政策及财政政策,进而影响相关企业的经营,从而增加产能扩张及业绩释放的不确定性。
2、稀土价格波动风险
国内稀土行业重点企业贯彻落实保供稳价要求,稳定价格运行,同时,受宏观经济波动、国外进口矿产冲击及下游需求周期性影响,稀土价格波动较大,主要稀土产品价格存在产品价格下跌风险,进而导致公司的收入和利润产生波动。
稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,国家每年上、下半年各下达一次指标,若稀土开采、冶炼分离指标超预期,或国家部委控制、限制公司生产指标,将对公司生产及业绩产生负面影响。
4、安全生产及环保风险
公司所属企业的矿山开采存在安全生产风险,同时,公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中,存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏的可能,从而对企业经营来带风险。此外,随着国家对环保安全的监管要求不断提高,这也对企业的生产经营提出了更高的要求。
5、项目建设不及预期
若公司或子公司由于行业政策变化、市场供需格局变化或各类突发事件以及不可抗力等因素造成在建项目建设进度不及预期,将影响未来稀土产品产销量,进而对公司盈利能力产生影响。
报告期,公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、证监会、上交所的监管规定以及业务细则、办法等以及公司《章程》的规定,持续优化公司治理水平,强化信息披露管理,建立健全内控合规管理体系,确保公司规范运作。
公司股东大会、党委会、监事会、经理层权责分明、各司其职、高效运作、科学运作。保证了公司加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。
2022 年,公司共召开了1次年度股东大会,3 次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定要求,召集和召开股东大会,提供股东大会网络投票形式,保证公司全体股东尤其是中小股东享有平等权利,表达行使自己的表决权。
公司控股股东能按照相关法律、法规及《公司章程》规定行使职责,不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形,没有非经营性占用公司资金,不存在利用其特殊地位侵占和损害公司及其他股东利益的情形。
2022 年,公司共召开董事会10 次。公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 人,董事会的人数与构成符合有关法律法规的规定。当前董事会成员专业结构合理,董事熟悉有关法律法规,了解自身权利、义务和责任,勤勉尽责。报告期内,各位董事参与公司重大事项决策,了解公司生产经营及财务状况,确保董事会高效运作和科学决策。董事会下设4 个专门委员会,委员会职责明确,各司其职,运行良好,为董事会高效运作提供良好支撑。
2022年,公司共召开监事会6次。公司监事会由5名监事组成,其中职工监事2名,监事会人员构成符合有关法律法规的规定。报告期内,公司监事会定期召开会议,本着对股东负责的态度,认真履行职责,对公司财务状况及董事会、高级管理人员履职进行监督检查,充分维护公司及股东的合法权益。
5、关于经营管理层
公司经营管理层能按照法律法规以及董事会的授权,依法经营,努力实现公司和股东利益最大化,狠抓经营、优化管理、提质增效,确保公司发展战略稳步实施。
公司指定《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的媒体,公司信息披露按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定,充分履行上市公司信息披露义务,维护投资者合法权益;并做好信息披露前的保密工作,保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。
2021 年4 月29 日,公司间接控股股东广晟集团出具承诺函,就已有的同业竞争问题解决事项及避免与公司及控股子公司之间产生同业竞争事宜而作出承诺。
本公司承诺,截至本承诺函出具之日,除本公司全资子公司广东省稀土产业集团有限公司间接控制的江苏广晟健发再生资源股份有限公司和广东清远晟远稀土有限公司、通过本公司全资子公司广东省广晟矿产资源投资发展有限公司间接控制的连平县珠江矿业有限公司和连平广晟钨高
新材料有限公司、通过广东广晟有色金属集团有限公司间接控制的广东省广晟冶金集团有限公司、通过广晟冶金间接控制的广东省广晟冶金集团仓储管理有限公司和河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司、通过稀土集团控制新余鹰越投资合伙企业(有限合伙)间接控制的广东韶关瑶岭矿业有限公司、通过稀土集团间接控制的深圳市福义乐磁性材料有限公司及深圳福义乐的全资子公司惠州市福益乐永磁科技有限公司之外,本公司及本公司下属其他企业不存在与广晟有色及其分公司、子公司存在实质性同业竞争的情况。
截至报告期末,公司已解决其中6 家(清远晟远、连平钨高新、广晟冶金、冶金仓储管理公司、瑶岭矿业、深圳福义乐及惠州福益乐)与上市公司从事相同或者相近业务的情形,暂未解决的有广晟健发、珠江矿业、古云矿。
1、针对广晟健发,自承诺函出具之日起三年内,促使广东稀土集团将其所持广晟健发35%股份转让给无关联第三方(含广晟健发其他股东)。
2、自承诺函出具之日起三年内,督促下属企业加快解决将珠江矿业注入广晟有色所面临的相关实质性障碍,再向广晟有色提议收购珠江矿业的股权。如有关股权转让未能实施,或相关障碍在三年内仍无法消除,则广晟集团将至迟于其后一年内完成将其所持珠江矿业的股权转让给无关联第三方或彻底停止同业竞争业务经营的程序。
3、古云矿已停产多年,与公司不构成实质性同业竞争问题。广晟集团将督促有色集团在1年内变更古云矿经营范围,以彻底解决同业竞争问题。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年2月14日|上海证券交易所网站|2022年2月15日|各项议案均审议通过,详见公司公告临2022-006
2021 年年度股东大会|2022年5月25日|上海证券交易所网站|2022年5月25日|各项议案均审议通过,详见公司公告临2022-043
2022 年第二次临时股东大会|2022年6月27日|上海证券交易所网站|2022年6月28日|各项议案均审议通过,详见公司公告临2022-054
2022 年第三次临时股东大会|2022年9月20日|上海证券交易所网站|2022年9月21日|各项议案均审议通过,详见公司公告临2022-065
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张喜刚|董事长|男|52|2021-09-23||||||211.67|否
喻鸿|董事、总裁|男|55|2022-02-14||||||225.74|否
刘子龙|董事|男|54|2021-01-12||||||197.53|否
洪叶荣|董事|男|60|2020-10-20||||||0|是
黎锦坤|董事|男|59|2022-06-27||||||0|是
 TIANLIANG|董事|男|41|2016-11-28||||||0|否
杨文浩|独立董事|男|58|2020-10-20||||||10.67|否
曾亚敏|独立董事|女|44|2020-10-20||||||10.67|否
尤德卫|独立董事|男|55|2022-06-27||||||6.50|否
罗华伟|监事会主席|男|45|2020-10-20||||||197.53|否
何媛|监事|女|41|2020-10-20||||||0|是
林徽伟|监事|男|39|2020-10-20||||||0|是
张键|职工监事|女|55|2022-04-28||||||51.55|否
洪洁漳|职工监事|男|44|2022-04-28||||||34.54|否
赵学超|副总裁|男|52|2020-06-29||||||205.53|否
丁学文|副总裁|男|45|2022-04-28||||||256.14|否
崔莉|副总裁|女|42|2022-04-28||||||107.21|否
柯昌波|董事会秘书|男|43|2022-04-28||||||128.11|否
巫建平|董事(离任)|男|60|2020-10-20|2022-06-11|||||0|是
郭勇|独立董事(离任)|男|67|2019-04-24|2022-06-11|||||4.67|否
曹源|职工监事(离任)|男|40|2020-10-20|2022-04-28|||||62.19|否
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
庄雪涛|副总裁(离任)|女|54|2017-05-22|2022-04-28|||||190.38|否
合计|/|/|/|/|/||||/|1,900.63|/
说明:以上薪酬总额是指2022年度从公司及所属企业获得的税前薪酬总额(年中任职的,含任职前担任公司及所属企业其他岗位获得的薪酬;年中离任的,含离任后担任公司总部及所属企业其他岗位获得的薪酬),其中包括基本工资、绩效工资、各项保险金、公积金、年金等,以及补发以前年度的绩效薪酬、增量奖、特殊贡献奖等。
姓名|主要工作经历
张喜刚|中共党员,本科学历,高级会计师。曾任陕西省第一纺织机械厂财务科科长;海南翔业科技开发有限公司副总会计师兼财务部主任;海南兴业聚酯股份有限公司副总会计师兼财务部主任;本公司计划财务部副总监、总监、副总裁兼财务总监、党委委员;广东省广晟控股集团有限公司计划财务部部长、结算中心主任;广东省广晟财务有限公司董事;(香港)广晟投资发展有限公司董事。现任公司董事长、党委书记。
喻鸿|中共党员,本科学历,高级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司生技处副处长兼总调室主任、生产部副部长(主持全面工作)、生产部部长、生产技术部部长、铜业分公司经理、党委书记、凡洞铜矿经理、党委书记、副总经理、党委委员。现任公司总裁、董事、党委副书记。
刘子龙|中共党员,本科学历。曾任韶关市浈江区政府办公室副主任、主任、党组成员;韶关市浈江区东河街党工委书记、党组成员、武装部政治教导员;韶关市浈江区委常委、统战部部长、台办主任、民宗局长、区政协党组副书记、市丹霞管会副主任(副局长)(兼)。现任公司董事、党委副书记、工会主席。
洪叶荣|中共党员,本科学历,采矿高级工程师。曾任广东省韶关梅子窝矿业有限公司副总经理、工会主席、总工程师;广东省广晟控股集团
|有限公司矿产资源投资管理部副部长。现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事。公司董事。
黎锦坤|大专学历,会计师。历任中国有色金属工业广州公司会计;广东有色金属工贸发展公司财务部经理;广州金涛经济开发公司财务部经理;中国有色金属工业广州公司人事处副科长;广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长;广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组组长(副部)、纪检审计部副部;佛山市国星光电股份有限公司监事会主席;佛山电器照明股份有限公司监事会主席;广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长。现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事,兼任深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事,广东风华高新科技股份有限公司董事。公司董事。
 TIANLIANG|硕士研究生学历,澳大利亚国籍。曾任洲际酒店集团大中华区高级运营经理、法国卡幕集团大中华区品牌总监。现任新理益集团有限公司董事长助理;天茂实业集团股份有限公司董事;国华人寿股份有限公司董事、资产管理中心副总经理。公司董事。
杨文浩|中共党员,西安交通大学EMBA,教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、主任、副厂长;三冶炼厂厂长;公司副总经理、总工程师;甘肃稀土集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记;甘肃稀土集团金熊猫稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。现任中国稀土行业协会副会长、秘书长;兼任盛和资源控股股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。公司独立董事。
曾亚敏|中共党员,厦门大学博士,清华大学博士后,入选2019年度财政部国际化高端会计人才培养计划,主持国家自然科学基金、国家社科基金与教育部人文社科基金等项目多项。曾任上海大学会计学教师;南开大学会计学教师。现任暨南大学会计系教授、博士生导师。公司独立董事。
尤德卫|硕士学位。历任广州中船黄埔造船有限公司厂长秘书;广州越秀区司法局法律工作者;广州万通律师事务所律师、合伙人、副主任;广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师。现任广东广信君达律师事务所律师、执委会委员、高级合伙人;兼任广东省港航集团有限公司兼职外部董事;广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事;第十二届广东省律师协会合规风控法律专业委员会副主任;中国卫生法学会常务理事;广东省法学会卫生法学会常务理事;广州市律师协会医药与健康业务法律专业委员会副主任。公司独立董事。
罗华伟|中共党员,大学本科学历。曾任广东省广晟控股集团有限公司纪检监察部主管、高级主管;湖北省广晟高速公路集团有限公司党委委员、副总经理;广东省广晟置业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任公司党委委员、监事会主席、纪委书记。
何媛|中共党员,大学本科学历。曾任广东省粤科金融集团有限公司财务部出纳、会计主管、会计经理;广州广晟数码技术有限公司财务部副部长;广东省广晟控股集团有限公司计划财务部主管、高级主管。现任广东省广晟控股集团有限公司财务部(结算中心)高级主管。公司监事。
林徽伟|中共党员,法学硕士。曾在广州市信息工程招投标中心工作;任广东农工商职业技术学院党委办公室(人事处)科员;广州市天河区人民政府发展研究中心职员。现任广东省广晟控股集团有限公司经营管理部主管。公司监事。
洪洁漳|男,1979 年出生,硕士学历,高级工程师。曾任广东省海洋与环境监测中心生态资源室副主任;国家海洋局南海分局调查技术中心化学生态室挂职副主任;广东省土地调查规划院海域监测室副主任。现任公司矿产投资部副总经理、职工监事。
张键|女,1968 年出生,大专学历,会计师、经济师。曾任广东广晟有色进出口有限公司财务部会计、财务部副经理、经理、财务总监。现任广东广晟有色金属进出口有限公司、广晟有色(香港)贸易有限公司、广东省南方稀土储备供应链管理有限公司财务总监。公司职工监事。
赵学超|中共党员,工商管理硕士。曾任广东中人企业(集团)有限公司计划财务部部长,广东中人企业(集团)有限公司总经理助理,广东省广晟投资集团有限公司总经理助理,广东省广晟投资集团有限公司董事会秘书、行政综合部部长、副总经理,广东省稀土产业集团有限公司副总经理,广晟有色金属股份有限公司监事会主席,广东省广晟控股集团有限公司审计监事会工作部监事会主席,广东省广晟控股集团有限公司审计工作部副部长等职务。现任公司党委委员、副总裁。
丁学文|中共党员,本科学历。曾任广晟(香港)投资有限公司业务部经理兼广晟电力燃料有限公司工作拓展部经理;广东广晟智威稀土新材料有限公司常务副总经理;大埔广晟稀土矿业有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任公司党委委员、副总裁。
崔莉|中共党员,本科学历。曾任广东省广晟投资集团有限公司投资发展部主管;广东省广晟资产经营有限公司工程地产部助理主管、投资发展部助理主管、主管、高级主管。现任公司党委委员、副总裁。
柯昌波|中共党员,本科学历,注册会计师。曾任广晟有色金属股份有限公司计划财务部经理、高级经理、副总经理(主持工作)、总经理;兼任广州晟晖财务咨询有限公司执行董事、总经理。现任公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
洪叶荣|广东省广晟控股集团有限公司|派驻上市公司专职董事|2020年8月18日|
黎锦坤|广东省广晟控股集团有限公司|派驻上市公司专职董事|2022年6月27日|
何媛|广东省广晟控股集团有限公司|财务部(结算中心)高级主管|2015年12月|
林徽伟|广东省广晟控股集团有限公司|经营管理部主管|2019年4月|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
洪叶荣|广东省有色金属学会|副秘书长|2019 年12 月19日|
|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|董事|2020 年10 月12日|
黎锦坤|深圳中金岭南有色金属股份有限公司|董事|2020 年10 月12日|
|广东风华高新科技股份有限公司|董事|2020年11月9日|
杨文浩|中国稀土行业协会|副会长、秘书长|2017年9月|
|盛和资源控股股份有限公司|独立董事|2019年4月|
|江苏华宏科技股份有限公司|独立董事|2020年5月|
曾亚敏|暨南大学会计系|教授、博士生导师|2014年|
|江西九丰能源股份有限公司|独立董事|2022年8月|
|三雄极光照明股份有限公司|独立董事|2020年11月|
|安达智能设备股份有限公司|独立董事|2021年9月14日|
尤德卫|广东省国资委|董事|2019年7月|
|广东省港航集团有限公司|董事|2019年7月|
|广东省建筑科学研究院集团股份有限公司|独立董事|2022年8月|
|广东省高速公路发展股份有限公司|独立董事|2022年9月|
|南航通用航空股份有限公司|独立董事|2022年11月|
|广东广信君达律师事务|合伙人、律师|2019年4月|
|广东省律师协会调解中心|调解员|2018年3月|
|中国卫生法学会|常务理事|2019年6月|
|广东省卫生法学会|常务理事|2021年12月|
|广东省法学会企业合规研究会|理事|2022年5月|
|广东省法学会医药与食品法学研究会|理事|2020年12月|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由董事会薪酬与考核委员会制定草案,经公司董事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董监高薪酬发放系依据公司于《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本章第一部分:董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,900.63万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
喻鸿|总裁|聘任|
黎锦坤|董事|选举|
尤德卫|独立董事|选举|
张键|职工监事|选举|
洪洁漳|职工监事|选举|
丁学文|副总裁|聘任|
崔莉|副总裁|聘任|
柯昌波|董事会秘书|聘任|
庄雪涛|副总裁|离任|
赵学超|董事会秘书|离任|
曹源|职工监事|离任|
巫建平|董事|离任|
郭勇|独立董事|离任|
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会2022年第一次会议|2022年1月21日|会议审议过了《关于公司董事、高级管理人员2020 年度薪酬考核实施方案的议案》《关于聘任公司总裁并提名董事候选人的议案》《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》三项议案。
第八届董事会2022年第二次会议|2022年2月23日|会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》这一项议案。
第八届董事会2022年第三次会议|2022年3月14日|会议审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于公司2022 年担保计划的议案》《关于预计公司2022 年融资额度的议案》《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》八项议案。
第八届董事会2022年第四次会议|2022年4月7日|会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》《关于与广东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》《关于公司2022年度全面预算情况的报告》五项议案。
第八届董事会2022年第五次会议|2022年4月28日|会议审议通过了《公司2021 年度董事会工作报告》《公司2021 年度总裁工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021 年年度报告及其摘要》《公司2021 年度利润分配预案》《公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司2021 年度内部控制评价报告》《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022 年度日常关联交易的议案》《关于2022 年度期货套期保值计划的议案》《公司2022 年度投资者关系管理计划》《2021 年度内部审计工作总结及2022 年工作计划》《内部审计工作五年规划(2021-2025)实施方案(试行)》《关于制定经理层选任与管理暂行办法的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于更换董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》《关于公司2021 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》《2022 年第一季度报告》《关于拟注册发
||行中期票据和超短期融资券的议案》《关于续聘中喜会计师事务所为公司2022 年度审计机构的议案》《关于实施公开招商遴选战略投资者共同开发红岭公司钨矿项目的议案》《关于向间接控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于继续购买董监高责任险的议案》《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》二十四项议案。
第八届董事会2022年第六次会议|2022年6月10日|会议审议通过了《关于制定公司内部管理制度的议案》《关于购置办公楼暨关联交易的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》五项议案。
第八届董事会2022年第七次会议|2022年6月27日|会议审议通过了《关于改选公司董事会专门委员会的议案》《公司2021 年社会责任报告》两项议案,以及听取《公司2022 年上半年安全环保工作情况报告》。
第八届董事会2022年第八次会议|2022年8月29日|会议审议通过了《公司2022 年半年度报告及其摘要《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核实施方案》《关于增加2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》五项议案。
第八届董事会2022年第九次会议|2022年10月28日|会议审议通过了《广晟有色金属股份有限公司2022 年第三季度报告》《关于审议公司<董事会授权管理办法>的议案》《关于审议公司<2022-2023年度董事会授权清单>的议案》三项议案,以及听取总裁对公司2022 年前三季度安全环保工作总结和第四季度安全环保工作计划的汇报。
第八届董事会2022年第十次会议|2022年12月05日|会议审议通过了《关于制定公司<董事会议案管理办法>的议案》和《关于公司落实董事会职权的工作方案》两项议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张喜刚|否|10|10|8|1|0|否|4
喻鸿|否|10|10|8|0|0|否|4
刘子龙|否|10|10|8|0|0|否|4
巫建平|否|5|5|5|0|0|否|2
洪叶荣|否|10|10|8|0|0|否|4
黎锦坤|否|5|5|4|0|0|否|2
 TIANLIANG|否|10|10|8|0|0|否|4
郭勇|是|5|5|5|0|0|否|2
杨文浩|是|10|10|8|0|0|否|4
曾亚敏|是|10|10|8|0|0|否|4
尤德卫|是|5|5|4|0|0|否|2
2022 年,公司外部董事洪叶荣先生、黎锦坤先生;独立董事杨文浩先生、曾亚敏女士、尤
德卫先生,积极履职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,多次参与公司企业调研、董监高培训活动以及专题会议讨论工作,积极履行职责,为公司经营管理、企业生产经营提供专业化意见,更多地从企业可持续发展和股东长远利益最大化角度去分析思考问题,为公司战略发展,出谋划策,维护公司整体利益和全体股东的合法权利。
其中洪叶荣先生,参与公司党委会、总经理办公会及其他专题会议共计21 次,黎锦坤先生参与党委会、总经理办公会及其他专题会议9 次,杨文浩先生、曾亚敏女士、尤德卫先生参与企业调研、企业专题会议以及参与企业生产经营活动约4次。
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|曾亚敏、杨文浩、尤德卫、喻鸿、黎锦坤
提名委员会|杨文浩、曾亚敏、尤德卫、刘子龙、洪叶荣
薪酬与考核委员会|尤德卫、杨文浩、曾亚敏、洪叶荣、黎锦坤
战略委员会|张喜刚、喻鸿、洪叶荣、杨文浩、尤德卫
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月20日|第八届董事会审计委员会2022年第一次会议|听取中喜会计师事务所关于广晟有色2021年年报预审情况汇报及审计计划|-
2022年3月14日|第八届董事会审计委员会2022年第二次会议|审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》并同意该两项议案在经广东省国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。同意《关于公司2022 年担保计划的议案》《关于预计公司2022 年融资额度的议案》《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并提交董事会审议。|-
2022年4月7日|第八届董事会审计委员会2022年第三次会议|审计委员会对公司关于与广东省广晟财务有限公司签订《金融服务协议》的事项发表了书面审核意见,关联委员回避了表决,非关联委员同意该关联交易议案,并提交董事会审议。|-
2022年4月24日|第八届董事会审计委员会2022年第四次会议|会议听取了中喜会计师事务所关于公司2021年度审计及内控工作情况汇报、公司审计工作部关于2021 年内审工作报告及2022 年工作计划以及审计工作部关于广晟有色内部审计工作五年规划(2021-2025)实施方案(试行)的专项汇报。同时,会议审议通过了《公司2021 年财务报告》《2022 年第一季度报告》《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》《关于续聘中喜会计师事务所为公司2022 年度审计机构的议案》《公司2021 年董事会审计委员会履职情况报告》《关于公司2021 年度日常关联交易执行情况及预计2022 年度日常关联交易的议案》《关于向间接控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》,同时对于公司2021 年度日常关联交易执行情况及预计2022 年度日常关联交易的事项以及向控股股东续租办公楼的事项发表了书面审核意见,关联委员回避了表决,非关联委员同意该关联交易议案,并提交董事会审议。|-
2022年6月6日|第八届董事会审计委员会2022年第五次会议|审议通过了《关于购置办公楼暨关联交易的议案》提交董事会审议。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年8月24日|第八届董事会审计委员会2022年第六次会议|审议通过了公司《公司2022 年半年度报告及摘要》《关于2022 年半年度募集资金存放关于实际使用情况的专项报告》;对于《关于增加2022 年日常关联交易预计的议案》审计委员会发表了书面审核意见,关联委员回避了表决,非关联委员同意该关联交易议案,并提交董事会审议。同时会议听取了广晟有色2022 年上半年审计工作总结及下半年工作计划。|-
2022 年10 月27日|第八届董事会审计委员会2022年第七次会议|审议通过了《公司2022 年第三季度财务报告》并提交董事会审议。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月21日|第八届董事会提名委员会2022 年第一次会议|会议审议了《关于聘任公司总裁并提名董事候选人的议案》,经资格审查,同意将上述议案提交公司董事会审议。|-
2022年4月28日|第八届董事会提名委员会2022 年第二次会议|会议审议了《关于更换董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》,经资格审查,同意将上述议案提交公司董事会审议。|-
2022年6月6日|第八届董事会提名委员会2022 年第三次会议|会议审议了《关于提名董事候选人的议案》,经资格审查,同意将上述议案提交公司董事会审议。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月21日|第八届董事会薪酬与考核委员会2022 年第一次会议|会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020 年度薪酬考核实施方案的议案》。|-
2022年3月14日|第八届董事会薪酬与考核委员会2022 年第二次会议|审议表决通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》两项议案,并同意将该议案经广东省国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议.|-
2022年4月28日|第八届董事会薪酬与考核委员会2022 年第三次会议|会议审议通过了独立董事津贴及公司2021 年董事、高级管理人员的薪酬情况,同意提交董事会审议。|-
2022年8月24日|第八届董事会薪|会议审议通过了关于2021 年度董事、|-
|酬与考核委员会2022 年第四次会议|高级管理人员薪酬考核实施方案》并同意提交董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月28日|第八届董事会战略委员会2022 年第一次会议|会议审议通过了《关于实施公开招标遴选战略投资者共同开发红岭公司钨矿项目的议案》,并同意提交董事会审议。|-
2022年6月6日|第八届董事会战略委员会2022 年第二次会议|会议审议通过了《关于购置办公楼暨关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。|-
母公司在职员工的数量|84
主要子公司在职员工的数量|1,274
在职员工的数量合计|1,358
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|17
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|729
销售人员|85
技术人员|156
财务人员|66
行政人员|322
合计|1,358
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|2
硕士研究生|44
本科|303
专科|314
高中及以下|695
合计|1,358
公司按照现代企业管理理念,构建绩效考核体系,调动广大员工的积极性和创造性,通过制度化、定期化的考核原则对员工工作进行量化考核,为公司薪酬发放和员工“进退去留”提供依据。
经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪、增量奖励、特殊贡献奖、任期激励收入五部分构成。同时,遵循市场经济规律和企业发展规律,按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则,坚持权利与义务、激励与约束相统一,坚持责任与职位、薪酬与业绩相一致,充分激励企业经营管理者积极性,提升企业的市场化、现代化经营水平。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,以公司章程为行为准则,规范各治理主体权责定位和行权方式,落实董事会对经营管理者的选聘权、考核评价权和薪酬确定权,保障准入、选聘、考核、激励、退出全过程依法合规。
公司高度重视员工培训工作,既是提高员工技能水平、整体素质,更能提高公司的核心竞争力。报告期内,公司及所属企业不定期组织内部培训以及聘请外部专家为员工授课,重点包括安全环保与职业卫生培训、安全管理人员再教育培训、非煤矿山企业主要负责人和安全管理人员培训、ISO 培训、环境保护培训、合同规范培训及合规培训等。同时为规范企业经营管理、提高董监高积极履职义务,风险防范意识,公司多次组织董监高参与有关合规、财务风险防范等专题培训。
事项概述|查询索引
2022 年3 月14 日,公司召开第八届董事会2022 年第三次会议,审议通过《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》等相关一系列议案,该议案尚需经广东省国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。|详见公司公告“公司第一期限制性股票激励计划(草案)摘要公告”(临2022-012)。
公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,
并能得到有效执行。公司本年度内控制度运行情况良好,在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在重大缺陷。
报告期内,公司制定了整体发展战略与规划,指导下属企业的生产经营及制度建设。在管理端,通过一体化管控实现产销供一体化运作,在内控端,通过建立健全各项内部控制制度,梳理规范子公司各项业务流程,将全面风险管理和内部控制的各项操作落实到日常运营中去。报告期内,公司新增2 家、减少1 家子公司,通过日常监督和专项监督相结合的方式,对子公司高风险领域流程的设计和执行情况进行了监督检查,各级子公司已按照公司管控要求在所有重大方面保持了有效内部控制,未发现重大和重要缺陷,对发现的管理问题加强整改,不断促进公司优化内控体系,提高经营管理水平。
公司出具的《2022年度内部控制评价报告》详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,119.39
石人嶂公司
a.石人嶂公司建设项目产生的污染物有废水、固废、噪声。废水的主要污染物为:pH、COD、氨氮、砷。特征污染物为:砷。废水处理达标后由同一个排放口(WS-SRZK-01),经4.2k 山涧小溪后纳入墨江。固体废物为废石、尾砂及废水处理产生的底泥,均为一般固废。
b.环境功能区划
外排废水经4.2km 山涧小溪后纳入墨江,废水排放执行广东省《水污染物排放限值》
(DB44/26-2001)中的一类污染物排放标准和第二时段一级标准。根据《广东省水环境功能区划》(粤环(2011)14 号),墨江深水渡乡至始兴瑶村段,主要功能属综合用水功能,水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。山涧小溪经始兴县环保局划定为III类水。 c.污染物排放执行标准
外排废水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的一类污染物排放标准和第二时段一级标准:即COD≤90mg/L、氨氮≤10mg/L、总砷≤0.5mg/L、pH6-9。厂界执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中II类标准,即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。
d.核定的排放浓度和总量及实际排放状况
根据韶关市生态环境局核发的《排污许可证》(许可证编号:91440222746270568Q003R),该
排污许可证自2021年12月24日至2026年12月23日止,主要污染物排放浓度限值:COD≤90mg/L、氨氮≤10mg/L、总砷≤0.5mg/L、总镉≤0.1mg/L、总铅≤1mg/L。
2022年1-12月废水排放量为105万t,石人嶂公司1-12月排放COD平均排放浓度NDmg/L,累计排放0t,1-12 月累计排放0t,全年核定总量为26.94t;氨氮平均排放浓度0.034mg/L,累计排放0.0357t,1-12 月累计排放0.0357t,全年核定总量为0.37t;总砷平均排放浓度为0.0174mg/L,累计排放0.01827t,1-12 月累计排放0.01827t,全年核定总量为1.095t;均满足总量控制的要求。
石人嶂公司产生的一般固体废物是尾砂、废石及废水处理产生的底泥,因莲花山崩山区整改,公司井下生产停产;尾矿库正在销库。2022年1-12月,尾砂产生量为0t;废石产生量为0t;底泥产生量为360t,均按照一般固体废物管理。
兴邦公司
a.兴邦公司产生的污染物有废水、废气、噪声、固体废物、危险废物。废水的主要污染物是 COD、氨氮、石油类、重金属及微量放射性核素钍铀等,特征污染物是COD、氨氮、总铅。废水经厂内日处理能力为1000t的污水处理站处理后经污水站总排放口(许可编号DW002)达标排放,经德庆县工业园污水管网进入大冲河。含酸废气经碱式喷淋吸收塔净化处理后通过25 米高的排
气管排放;燃气锅炉和燃气煅烧窑废气经15 米高排气管直接排放。固体废物是酸溶渣和中和渣,定期委托有资质单位处理中和渣,酸溶渣则暂存于废渣暂存库,待交由资质单位集中处理,危险危废是废矿物油和废有机溶剂,每年委托具有处置资质单位进行定期处理。
b.环境功能划分
兴邦公司建设项目受纳水体为大冲河和西江,根据《广东省地表水功能区划》(粤环[2011]14 号),西江(广西省界至珠海大桥上游1.5km)水质保护目标为II类,执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》II 类标准。粤环[2011]14 号文中未对大冲河的水质目标作出规定,根据德庆县人民政府《关于划定大冲河环境功能等级的批复》(德府函[2010]3 号),大冲河为IV类水,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。
c.污染物排放执行标准
废水:部分污染物排放执行《稀土工业污染物排放标准》(GB26451-2011)表2 直接排放限值,即pH6~9、COD≤70mg/L、SS≤50mg/L、总铅≤0.20mg/L、六价铬≤0.1mg/L、石油类≤4mg/L、总氮≤30mg/L、总锌≤1.0mg/L、钍、铀总量≤0.10mg/L;废水其他污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)限值,即氨氮≤10mg/L、五日生化需氧量≤20mg/L、总磷≤0.5mg/L。
燃气锅炉执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表1 排放限值,即二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤150mg/m3、颗粒物≤20mg/m3,林格曼黑度≤1级。
废气:含酸废气执行《稀土工业污染物排放标准》(GB26451-2011)表5 排放限值,即氯化氢≤50mg/m3;厂界废气执行《稀土工业污染物排放标准》(GB26451-2011)表6 排放限值,即氯化氢≤0.2mg/m3、二氧化硫≤0.4mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3。
厂界噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 三类限值昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)。
根据肇庆市生态环境局核发的《排放许可证》(许可证编号:914412267462559589001V),有效期限为2020 年9 月1 日至2023 年8 月31 日,核定兴邦公司主要污染物年排放总量:化学需氧量许可排放量为21.1152t/a、氨氮许可排放量为4.5378t/a、总铅许可排放量为0.0121t/a;二氧化硫许可排放量为9.04t/a、氮氧化物许可排放量为1.79t/a、颗粒物许可排放量为1.9265t/a。