TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
随着国际化进程加快,全球区域化管理势必对人才尤其是高端管理、技术人员提出更高的需求,会在一定程度上造成人才需求瓶颈。公司产品后加工环节对人员依赖程度较高。近年来,制造型企业普遍面临“用工难”的问题,且劳动力成本呈不断上升趋势,可能增加公司的经营成本。为此,公司将通过内部培训与招聘的方式来组建一支国际化管理、研发队伍,不断完善人才激励和考核机制,激发员工积极性,制定科学合理的薪酬体系,提升人力资源管理水平,积极推进设备自动化、智能化改造,提高生产效率,降低因人工成本上升带来的影响。
(7)技术风险
由于国内外电气机械及器材制造业市场竞争、安防设备市场的竞争的日趋激烈以及技术的不断发展,公司产品具有技术更新、产业升级的迫切需要。为此,公司不断进行技术创新,提高自身核心竞争力。未来公司若不能保持持续的技术创新能力,则可能对未来发展造成不利影响。
公司自成立以来,始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构,建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,严格遵循信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则;建立健全公司内部管理和控制制度,促进公司规范运作,维护公司和股东的合法权益。报告期内,公司治理基本情况如下:
公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内,公司共召开2 次股东大会,均由公司董事会召集召开,由见证律师进行现场见证并出具法律意见书;提案审议符合法定程序,确保各位股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权,使其可以充分行使股东的合法权利。
公司的控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作,确保公司重大决策由公司独立作出和实施。
公司董事会运作规范,持续履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能,落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会分工明确,权责分明,运作有效。公司全体董事能够从公司和股东的利益出发,诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责,切实维护公司和股东的合法权益。公司独立董事按照《上市公司独立董事规则》等相关规定不受影响地独立履行职责,出席公司董事会、股东大会,对关联交易、对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表自己的独立意见,保证了公司的规范运作。
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够勤勉认真履行自身的职责和义务,能够本着对股东负责的精神,行使监督检查职能,对公司财务状况和经营情况、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督,充分维护公司和全体股东的合法权益。
公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律法规的相关规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会年末对公司高级管理人员进行绩效考核,确定其报酬情况。为进一步建立和完善公司激励机制,增强公司与员工共同持续发展的理念,公司实施了限制性股票计划,确保公司发展战略和经营目标的实现,促进公司的持续健康发展。
公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理办法》的规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,并严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》,对内幕信息知情人进行登记备案,进一步规范内幕信息管理,确保公司所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。
7、关于投资者关系活动
公司在定期报告披露后主动举办业绩说明会,主动听取投资者的意见、建议,确保所有投资者公平获取公司信息。日常工作中,公司通过电话、电子邮件、上证E 互动平台等多种渠道与投资者沟通交流,实现公司与投资者之间的良好互动与沟通。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年5月19日|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/|2022年5月20 日|审议通过《公司2021 年年度报告全文及摘要》、《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021 年度监事会工作报告》、《公司2021 年度财务决算及2022年度预算报告》、《公司2021年度利润分配方案》、《关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》、《关于董事2022年度薪酬方案的议案》、《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
2022年第一次临时股东大会|2022年6月23日|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/|2022年6月24 日|审议通过《关于常州神力电机股份有限公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司2022年度非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A 股股票预案的
||||议案》、《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司未来三年(2022年-2024 年)股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈猛|董事长、总经理|男|48|2021.7.23|2024.7.22|0|0|0|不适用|42.00|否
陈睿|副董事长|男|51|2012.7.25|2024.7.22|0|0|0|不适用|42.70|否
周奕|董事(离任)|女|49|2021.7.23|2022.6.23|0|0|0|不适用|17.10|否
林举|董事|男|41|2022.6.23|2024.7.22|0|0|0|不适用|0|是
蒋泉洪|董事|男|51|2021.7.23|2024.7.22|0|0|0|不适用|0|是
李芸达|独立董事|男|48|2018.7.23|2024.7.22|0|0|0|不适用|6.00|否
钱爱民|独立董事|男|52|2018.7.23|2024.7.22|0|0|0|不适用|6.00|否
朱学忠|独立董事|男|54|2018.7.23|2024.7.22|0|0|0|不适用|6.00|否
张春娟|监事会主席|女|46|2018.7.23|2024.7.22|0|0|0|不适用|12.90|否
姚猛|监事|男|39|2021.7.23|2024.7.22|1,400|1,400|0|不适用|14.40|否
凌之|职工监事|男|39|2021.7.23|2024.7.22|0|0|0|不适用|24.00|否
蒋国峰|副总经理董事会秘书|男|54|2012.10.30|2024.7.22|145,600|145,600|0|不适用|24.00|否
何长林|财务总监|男|50|2014.10.8|2024.7.22|145,600|135,600|-10,000|个人资金需求|23.60|否
合计|/|/|/|/|/|292,600|282,600|-10,000|/|218.70|/
姓名|主要工作经历
陈猛|董事长兼总经理,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,瑞士维多利亚管理学院MBA,1995年至2014 年任常州工商局戚墅堰分局副科长,2014年至2021任神力股份总经理助理(主管生产),现任神力股份董事长兼总经理,砺剑防卫董事。
陈睿|副董事长,中国国籍。1994 年至1998年先后任职于常州市戚墅堰区计量所、神力电机厂,1998年至2012 年历任神力有限主管、部门经理、总经理,现任神力股份副董事长,神力贸易监事,兼任中科龙城董事、中科云海执行事务合伙人。
周奕|1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于常州市委党校,大专学历。1992 年至2013 年任职于常州工商局戚墅堰分局,2016年至今任职于神力股份。
林举|1981年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。林举先生于2006年毕业于上海财经大学,获管理学硕士学位。曾任毕马威会计师事务所审计助理和经理、国海证券股份有限公司权益业务总部执行董事。现任四川昱铭耀新能源有限公司执行董事、经理。
蒋泉洪|1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,本科学历。1996年至2000年四川省档案局干部,2000年至2017年任成都商报社编委、红星新闻执行总编辑;2017年至2020年7月任深圳量子防务在线科技有限公司董事长、总裁;2017年7月至2021年10月任砺剑防务技术集团有限公司执行总裁,2021年10月至今任赣州龙邦材料科技有限公司总经理;现任神力股份董事。
李芸达|独立董事,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于南京大学,博士学历,教授。曾任职于南京财经大学会计学院、江苏理工学院商学院现任职于常州工学院经济和管理学院,中国会计学会高级会员、腾龙股份独立董事、国茂股份独立董事、常辅股份独立董事。
钱爱民|独立董事,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于东南大学,本科学历。曾任职于常州第四织布厂、常州市中绮集团公司、常州新区凯杰纺织品有限公司、江苏常州嘉鹏律师事务所,现任江苏高枫律师事务所律师。
朱学忠|独立董事,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于南京航空航天大学,研究生学历,副教授职称。现任南京航空航天大学自动化学院副教授。
张春娟|监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权。2004年至2009年任常州神力电机有限公司计划员,2009年至2014年任常州神力电机股份有限公司物流部经理,2014 年至2016年任常州神力电机股份有限公司销售部经理,现任神力股份监事会主席兼采购部经理,砺剑防卫监事会主席。
姚猛|1984年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于常州工学院,大专学历,现任神力股份监事兼市场开发部经理。
凌之|1984年出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于常州信息职业技术学院,大专学历,现任神力股份职工代表监事兼销售部经理。
蒋国峰|副总经理兼董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学,本科学历。1990 年至1993 年任职常州市物资局,1993年至1997 年任职常州中琦集团,1997 年至2001 年任职华泰证券常州营业部,2001 年至2007 年任职汉唐证券南京管理总部,2007 年至2012年任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书,现任神力股份副总经理兼董事会秘书。
何长林|财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学,大专学历,中级会计师职称。1992年至1995年任常州压缩机厂主办会计,1995 年至2005 年任江阴迪诺拉电化学技术有限公司财务经理,2006 年至2007 年任迪诺拉(苏州)有限公司财务经理,2007 年至2014年任泰州百力化学有限公司财务总监,现任神力股份财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
林举|四川昱铭耀新能源有限公司|执行董事、经理|2022 年2 月15日|
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈睿|常州市神力贸易有限公司|监事|2011 年6 月1日|
陈睿|常州市中科龙城股权投资有限公司|董事|2011年10月26日|
陈睿|常州市中科云海股权投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015 年1 月30日|
蒋泉洪|赣州龙邦材料科技有限公司|总经理|2021年10月|
李芸达|常州工学院|教授||
李芸达|常州腾龙汽车零部件股份有限公司|独立董事||
李芸达|江苏国茂减速机股份有限公司|独立董事||
李芸达|常州电站辅机股份有限公司|独立董事||
钱爱民|江苏高枫律师事务所|律师||
朱学忠|南京航空航天大学|副教授||
在其他单位任职情况的说明|不适用|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|(1)公司董事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定后提交董事会审议,并由公司股东大会批准后实施。(2)公司监事薪酬由公司监事会审议,并由公司股东大会批准后实施。(3)公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定后,提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据高级管理人员薪酬与考核方案,高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬和单项工作奖组成,与公司业绩挂钩。独立董事薪酬根据公司独立董事工作制度确定,报股东大会批准。公司董事监事的薪酬跟公司业绩挂钩,其中董事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定后提交董事会审议,监事薪酬由公司监事会审议并均由公司股东大会批准后实施。
董事、监事和高级管理人员报|报告期末,公司共应支付董事、监事和高级管理人员报酬218.70
酬的实际支付情况|万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬218.70万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
林举|董事|选举|补选董事
周奕|董事|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第五次会议|2022年4月28日|《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021 年度总经理工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》、《公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》、《公司2021年度利润分配方案》、《关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《关于董事2022年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司2022年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定<常州神力电机股份有限公司商誉减值测试内部控制制度>的议案》、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议|2022年6月6日|《关于常州神力电机股份有限公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司2022 年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司未来三年(2022 年-2024年)股东分红回报规划的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东
||大会的议案》
第四届董事会第七次会议|2022年8月29日|《公司2022年半年度报告全文及摘要》
第四届董事会第八次会议|2022年10月11日|《关于申请撤回公司2022 年度非公开发行A 股股票申请文件的议案》
第四届董事会第九次会议|2022年10月28日|《公司2022年第三季度报告》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈猛|否|5|5|0|0|0|否|2
陈睿|否|5|5|0|0|0|否|2
周奕|否|2|2|0|0|0|否|2
蒋泉洪|否|5|0|5|0|0|否|2
李芸达|是|5|0|5|0|0|否|2
钱爱民|是|5|0|5|0|0|否|2
朱学忠|是|5|0|5|0|0|否|2
林举|否|3|0|3|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李芸达、钱爱民、陈睿
提名委员会|朱学忠、钱爱民、陈睿
薪酬与考核委员会|钱爱民、李芸达、陈睿
战略委员会|陈猛、陈睿、朱学忠
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月28日|2022年审计委员会第一次会议,审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》《公司2021 年度利润分配方案》、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》《公司2021 年度内部控制评价报告》、《公司2022年第一季度报告》。|不适用|不适用
2022年6月6日|2022年审计委员会临时会议,对公司非公开发行股票涉及关联交易事项进行了审核,并对该关联交易事项发表书面审核意见。|不适用|不适用
2022年8月29日|2022年审计委员会第二次会议,审议通过《关于审议常州神力电机股份有限公司2022年度半年度报告的议案》。|不适用|不适用
2022年10月28日|2022年审计委员会第三次会议,审议通过《关于审议常州神力电机股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。|不适用|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年6月6日|2022年度第一次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》|不适用|不适用
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月28日|2022年度第一次会议,审议通过了《关于董事2022年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》|不适用|不适用
母公司在职员工的数量|621
主要子公司在职员工的数量|63
在职员工的数量合计|684
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|36
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|453
销售人员|16
技术人员|105
财务人员|12
行政人员|98
合计|684
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|79
大专|178
高中及以下|427
合计|684
公司在薪酬方面建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系,是以任职资格匹配度为基准的固定薪酬与绩效激励为导向的浮动薪酬相结合的薪酬制度。公司薪酬总额根据公司主要经营指标完成情况确定。在薪酬总额范围内,兼顾行业薪酬水平,制定有竞争力的固定薪酬标准;同时根据公司整体业绩及各部门关键绩效指标达成情况,确定相关人员的补贴、奖金等浮动薪酬标准。此外,公司还建立了奖惩制度体系,鼓励员工为公司业绩发展、技术创新、管理优化等方面积极建言献策。
公司未来薪酬制度调整方向是:在保障员工基本收入水平的基础上,逐步增大浮动薪酬占薪酬总额的比例,有效激励员工高质量、创造性完成工作,充分调动员工积极性、激发员工潜能,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境,吸引更多的优秀人才与企业一同成长。
公司建立了完善的培训体系。根据各个部门每年度提供的培训计划以及需求来为员工制定职业发展规划,其中培训内容包括企业文化、领导力、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧等各个方面,培训形式分管理人员授课、外聘讲师组训等,并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈,同时将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。公司通过不断丰富培训资源、完善培训制度,鼓励并支持员工积极参与培训,还通过在公司内部招募有经验有专业技能的内训师按劳获酬来挖掘优秀人才,促进公司的发展。
劳务外包的工时总数|257,253
劳务外包支付的报酬总额|8,967,554.87
公司现行利润分配政策经由公司第四届董事会第六次会议以及2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于常州神力电机股份有限公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》以及《公司章程》确定,关于利润分配政策的规定如下:
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于未来可持续发展,在综合考虑投资者的合理投资回报、公司实际经营情况、发展目标、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,对公司利润分配作出制度性安排,保证利润分配的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东回报规划在保证公司正常经营发展的前提下,充分考虑和听取公司股东,特别是中小股东的意见和诉求,以及独立董事和监事的建议,优先采取现金分红的方式进行利润分配,建立持续、稳定、科学的分红回报规划。
三、未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报具体规划
1、利润分配原则及时间间隔
公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,在符合相关法律法规和公司章程的前提下,实行持续、稳定的利润分配政策。
公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利;在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
2、现金分红的具体条件
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。公司以现金方式分配股利的具体条件为:
(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值;
(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外),重大投资计划或重大现金支出是指:预计在未来一个会计年度内一次性或累计投资总额超过5,000 万元或占公司最近一期经审计总资产20%以上;
(4)公司现金流满足日常经营及长期发展后,尚有较大盈余时。
3、现金分红的比例
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
在履行上述现金分红之余,公司当年实现的净利润较上年度增长超过10%时,公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。
5、利润分配的制定与执行
公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订,报股东大会审议。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
如公司符合现金分红条件但未提出现金分红方案的,或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的20%,公司董事会应就未进行现金分红或现金分红水平较低的具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明,独立董事应当对此发表独立意见并予以披露,董事会审议通过后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
6、利润分配政策调整的决策机制与程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策(包括现金分红政策)的,调整后的利润分配政策(包括现金分红政策)不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定;公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告,独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策(包括现金分红政策)有关事项时,公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
四、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生公司章程规定的调整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不另行制定三年股东回报规划。若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,需要调整或者变更利润分配政策的,董事会应当经过详细论证后,以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上表决通过。独立董事应当对利润分配政策的修改发表意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.20
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|4,354,603.74
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|-80,569,750.94
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|4,354,603.74
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|不适用
事项概述|查询索引
2017年限制性股票激励计划草案及有关事项|2017年10月28 日披露的临时公告及相关文件,公告编号:2017-036
2017年限制性股票激励计划授予|2017年11月23 日披露的临时公告,公告编号:2017-045
2017年限制性股票激励计划授予结果|2017年12月27 日披露的临时公告,公告编号:2017-047
2017年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票|2018年11月17 日、12月4日、2019年2月13日、2019年10月9日披露的临时公告,公告编号:2018-052、2018-0612019-007、2019-058
2017年限制性股票激励计划解除限售期解锁暨上市|2019年12月18 日、2020年12月18日、2021年12月18日披露的临时公告,公告编号:2019-074、2020-066、2021-046
第一期员工持股计划(草案)及有关事项|2021年1月6日披露的临时公告及相关文件,公告编号:2021-001
第一期员工持股计划第一次持有人会议|2021年1月22日披露的临时公告及相关文件,公告编号:2021-006
第一期员工持股计划完成股票非交易过户|2021年3月4日披露的临时公告及相关文件,公告编号:2021-011
第一期员工持股计划第一批股票锁定期届满|2022年2月24日披露的临时公告及相关文件,公告编号:2022-005
1、选择机制:由公司董事会根据本公司业务发展需要,在对候选高级管理人员的能力、资历、品德以及身体素质全面考察的基础上,决定公司高级管理人员的聘任。
2、考评机制:由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评和奖惩。
3、激励机制:公司严格按照公司经营业绩对高级管理人员进行考评,兑现高级管理人员薪酬并进行监督。
4、约束机制:公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及制定、完善内部管理制度,对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。
报告期内,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司建立了《内部控制制度》等相关管理制度,组织各部门对相关业务流程进行建设和完善,组织公司系统各单位开展风险评估与监测,对照内部控制缺陷认定标准开展评价工作,并提交内部控制自我评价报告。
公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告或非财务报告的内部控制重大、重要缺陷,内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
截至报告期末,公司下属有全资子公司1家,为神力贸易;控股子公司1 家,为砺剑防卫。报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。公司制订了《子公司管理制度》,公司对全资子公司进行统一管理,建立有效的管理流程制度,公司各职能部门应依照制度及相关内控制度的规定,及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督工作,从而在企业经营管理、人力资源、财务等方面实施有效监督。
公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。2022 年度内部控制审计报告于2023 年4月28日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|40.00
经公司核查,公司不属于常州市环境保护局公布的《常州市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。
公司在生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律和法规,各项污染物的排放指标均达到国家环保标准。公司已通过ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007环境和职业健康安全管理体系认证。
公司生产过程中产生的主要污染物为噪声和固体废弃物,公司及下属子公司根据生产工艺及设备运行特点组织制定完善的环境保护制度,包括《噪声污染防治控制程序》、《固体废物防治控制程序》和《劳动保护用品管理程序》等,以实现对生产过程中产生污染物的有效控制以及为员工提供相应的劳动保护。公司定期接受当地环保部门的污染物检测,生活污水和一般固体废弃物纳入市政管网处置,对于含油废弃物等交由专业工业废弃物处置公司处置。报告期内,公司未发生环境污染事故。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|1,268
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|光伏发电
光伏发电站项目位于公司厂区内,利用厂区内建筑物屋顶建设分布式光伏发电站,2022年度发电量为1,615,269kWh,目前运行正常。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|51.5|
其中:资金(万元)|51.5|捐赠常州市红十字会,助学金
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|不适用|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|陈忠渭、庞琴英、遂川睿忠|陈忠渭、遂川睿忠、庞琴英于承诺函出具之日至本次发行完成之日起12 个月内,将通过协议转让、大宗交易、集合竞价等交易方式减持其所持有的公司股份,减持总数量不低于本次发行完成后公司总股本的5%。|2022.6.6-发行完成之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|其他|四川昱铭耀新能源有限公司及其控股股东、实际控制人|在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性控制关系期间,承诺人及其控制的其他企业将来也不会以任何直接或间接的方式从事与神力股份及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内或境外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与神力股份及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。如承诺人及其控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与神力股份及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则承诺人及其控制的其他企业将立即通知神力股份及其下属控股子公司,在征得第三方允诺后,将该商业机会让渡于神力股份及其下属控股子公司或转让给其他无关联关系的第三方。承诺方及承诺方控制或影响的企业不会利用其股东地位及影响,谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业的关联方|2022.6.6-长期|是|是|不适用|不适用
|||优于市场第三方的权利,或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利,损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。承诺方与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的,上市公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|陈忠渭、庞琴英、陈睿、遂川睿忠|在锁定期(包括延长的锁定期)届满后,本人或本机构直接或间接减持公司股份的(不包括本人或本机构在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股份),另行承诺如下:1、在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的十二个月内,本人或本机构直接或间接转让所持公司发行前股份不超过本人持有公司发行前股份的15%;2、在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的二十四个月内,本人或本机构直接或间接转让所持公司发行前股份不超过本人持有公司发行前股份的30%。|2019.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|陈忠渭、庞琴英、陈睿、遂川睿忠|本人或本机构持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本人或本机构减持直接或间接所持公司发行前股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公司公告之日起3个交易日后,本人或本机构方可减持公司股份|2019.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
与首次公|其他|陈忠渭、|如本人或本机构违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本|2016.11.25|否|是|不适用|不适用
开发行相关的承诺||庞琴英、陈睿、遂川睿忠|人或本机构承诺违规减持公司股票所得归公司所有,同时本人或本机构直接或间接持有的剩余公司发行前股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长十二个月。如本人或本机构未将违规减持所得上缴公司,则公司有权将应付本人或本机构现金分红及税后工资(如有)中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。|-长期||||
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司董事、监事及高级管理人员陈忠渭、陈睿、徐国民、李峥潘山斌、朱国生、姜启国|锁定期限届满后,本人在任职期间内,不单独采取行动以致每年减少直接或间接持有的公司股份超过25%;本人离职后半年内,不减少本人持有的该部分公司股份;且自本人申报离任之日起六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有的公司股票总数的比例不超过50%。上述承诺不因本人在公司担任职务调整或离职而发生变化。|2017.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|陈忠渭|本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务,未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司、合营公司及其他企业,将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务或可能构成竞争业务的业务。本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业或资产,亦不会以任何方式为竞争企业提供帮助。如出现本人或本人直接或间接控制的其他企业与股份公司发生同业竞争,将积极采取以下有效措施,避免该类同业竞争:(1)停止生产或经营相竞争的产品和业务;(2)将相竞争的业务纳入股份公司经营;(3向无关联关系的第三方转让该业务。如出现因本人或本人直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的,本人将无条件赔偿股份公司由此遭受的一切经济损失。本人以当年以及以后年度利润分配方案中应享有的分红和税后工资作为上述承诺的履约担保,且若本人未履行上述赔偿义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持的公司股份不得转让。|2016.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|神力股份|本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于首次公开发行的全部新股,本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期1年期存款利率计算的利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在本公司首次公开发行的股票上市交易后,因本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份),回购价格不低于回购公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律、法规另有规定的从其规定。
本公司将及时提出预案,并提交公司董事会、股东大会讨论。若因本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。|2016.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|陈忠渭|本人承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于已转让的原限售股份,本人将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期1年期存款利率计算的利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在公司首次公开发行的股票上市交易后,因公司本次发行并上|2016.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
|||市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法购回已转让的原限售股份,购回价格不低于回购公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律、法规规定的程序实施上述购回实施时法律、法规另有规定的从其规定。本人将及时向公司提出预案,并提交公司董事会、股东大会讨论。若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。本人以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保,且若本人未履行上述购回或赔偿义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持的公司股份不得转让。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|董事、监事及高级管理人员|本人承诺公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因公司本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿,通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。本人以当年以及以后年度利润分配方案中应享有的分红(如有)和税后工资作为上述承诺的履约担保,且若本人未履行上述赔偿义务,则在履行承诺前,本人直接或间接所持的公司股份(如有)不得转让。|2016.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|陈忠渭|如股份公司以前年度存在员工社会保险费、住房公积金缴纳不足的情况而届时相关主管部门又要求股份公司补缴上述相关费用时,本人将无条件承担补缴义务;同时,如因社会保险费、住房公积金缴纳不足而造|2016.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
|||成股份公司损失的,本人亦将承担全部赔偿责任。本人以当年以及以后年度利润分配方案中应享有的分红和税后工资作为上述承诺的履约担保。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东、董事和高级管理人员|公司控股股东应当在顺次承担稳定股价义务之日起10个交易日内,通过增持公司股份的方式以稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知,增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应当在顺次承担稳定股价义务之日起3个月内以不少于人民币3,000万元资金增持股份,但股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或继续增持股票将影响公司法定上市条件或触发要约收购义务的,则公司控股股东可中止实施增持计划。公司董事和高级管理人员应当在顺次承担稳定股价义务之日起10个交易日内,通过增持公司股份的方式以稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知,增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司董事和高级管理人员应当在触发稳定股价义务之日起3个月内以不低于其上一年度税后工资总额50%的资金增持股份,但股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或继续增持股票将影响公司法定上市条件或触发要约收购义务的,则公司董事和高级管理人员可中止实施增持计划。公司上市后三年内新聘任的其他董事、高级管理人员,亦应履行上述承诺并承担相应义务。|2016.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
|其他|陈忠渭|公司实际控制人对公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下:不越权干预公司经营管理;不侵占公司利益;督促公司切实履行填补回报措施。|2016.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
|其他|董事和高级管理人员|公司董事和高级管理人员对公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下:不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不采用其他方式损害公司利益;对本人的职务消费行为进行约束;不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;未来公司如实施股权激励计划,股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|2016.11.25-长期|否|是|不适用|不适用
其他承诺|盈利|砺剑防务|砺剑防务技术集团有限公司为本次交易向神力股份作出不可撤销的业|2020.10.15|是|是|不适用|不适用
|预测及补偿|技术集团有限公司|绩承诺:砺剑防卫2020年度、2021年度和2022年度经审计的累计净利润总额应不低于12,000万元(大写:壹亿贰仟万元整),在2020年度2021年度和2022年度实现的净利润分别不低于人民币1,500万元、4,000万元和6,500 万元。砺剑集团确认,若砺剑防卫2020 年度、2021年度和2022年度累计实现的净利润总额低于砺剑集团在《股权转让及增资协议项下承诺的累计净利润总额,砺剑集团将严格遵照《股权转让及增资协议》中约定的业绩补偿方式及相关条款对神力股份进行业绩补偿。|-2022.12.31||||
|股份限售|中物一方|中物一方承诺在业绩承诺年度期间以及砺剑集团完成对神力股份的业绩补偿(如需)前,不减持持有的神力股份17,444,700股股份(若期间神力股份发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,股份数量相应调整)。中物一方承诺在业绩承诺年度期间以及砺剑集团完成对神力股份的业绩补偿(如需)前,对所持有的神力股份17,444,700股股份(若期间神力股份发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,股份数量相应调整),不进行股票质押或担保等影响股份性质的事项。如砺剑集团未按照《股权转让及增资协议》项下约定,在砺剑防卫2022年度审计报告出具后的10个工作日内完成对神力股份的业绩补偿,即未足额支付《股权转让及增资协议》项下的业绩补偿款或股权回购款,则中物一方承诺将根据神力股份的要求,配合神力股份以一元的对价回购和注销按照如下方式计算的中物一方所持神力股份的股份:神力股份回购股份数=(12,000万元-砺剑防卫2020年度、2021年度及2022年度经审计的累计净利润)÷神力股份回购中物一方所持股份前60个交易日神力股份的股票交易均价。|2020.11.4-砺剑防卫2022年度审计报告出具后的10个工作日|是|是|不适用|不适用
根据公司2020年10月15日召开的第三届董事会第十六次会议及2020年11月20日召开的2020 年第三次临时股东大会决议,公司以现金26,400 万元购买深圳砺剑防卫技术有限公司55%股权并同时增资3,000 万元。截至2021年1月4 日,公司已合计支付29,400万元,占总对价的100.00%,同时公司已办理完成工商变更登记和股权交割手续。深圳砺剑防卫技术有限公司自2021年1月4日纳入合并报表范围,砺剑防卫原股东砺剑集团向公司承诺,砺剑防卫2020年度、2021年度和2022 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币1,500 万元、人民币4,000 万元和人民币6,500 万元,2020 年、2021 年和2022 年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润之和不低于人民币12,000万元。如砺剑防卫未实现上述承诺业绩,砺剑集团将以现金方式向公司补足。
根据众华会计师事务所出具的《关于深圳砺剑防卫技术有限公司2022年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》,2022 年度砺剑防卫实现经审计扣除非经常性损益后的净利润为-967.27 万元,未超过承诺数6,500万元。砺剑防卫2022年度未完成业绩承诺。
2020年至2022年度业绩承诺期累计实现的业绩承诺实现数为1,932.21万元,低于业绩承诺金额12,000.00万元,业绩承诺未实现。
本公司在对商誉进行减值测试时,利用了中联国际评估咨询有限公司2023年4月27 日中联国际评字【2023】第TKMQB0270 号《常州神力电机股份有限公司对合并深圳砺剑防卫技术有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及包含商誉资产组的可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至2022年12月31日,包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为32,039.09 万元,与商誉相关的资产组的账面价值为2,307.12万元,合计34,346.21万元。经测试,商誉资产组可收回金额为6,600.00万元,本期应确认商誉减值减值损失为27,746.21万元,其中归属于公司应确认的商誉减值损失为15,994.88万元。
详见“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计”
|现聘任
境内会计师事务所名称|众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|742,000(含税)
境内会计师事务所审计年限|11
境内会计师事务所注册会计师姓名|孙立倩、周婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|孙立倩2年,周婷5年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|众华会计师事务所(特殊普通合伙|265,000(含税)
根据众华会计师事务所出具的《关于深圳砺剑防卫技术有限公司2022年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》,2022年度砺剑防卫实现经审计扣除非经常性损益后的净利润-967.27万元,未超过承诺数6,500万元。砺剑防卫2022年度未完成业绩承诺。
截至报告期末普通股股东总数(户)|7,888
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|7,481
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
||||件股份数量|股份状态|数量|
陈忠渭|0|78,818,103|36.20|0|无|0|境内自然人
四川昱铭耀新能源有限公司|18,506,272|18,506,272|8.50|0|无|0|境内非国有法人
深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司|0|17,450,700|8.01|0|无|0|境内非国有法人
常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)|-870,000|5,977,982|2.75|0|无|0|境内非国有法人
夏世勇|60,100|3,949,348|1.81|0|无|0|境内自然人
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金|3,012,682|3,012,682|1.38|0|无|0|其他
常州神力电机股份有限公司-第一期员工持股计划|-1,547,100|1,977,202|0.91|0|无|0|其他
上海潼骁投资发展中心(有限合伙)-潼骁琴瑶2号私募证券投资基金|1,716,386|1,716,386|0.79|0|无|0|其他
庞琴英|-7,228,642|1,528,925|0.70|0|无|0|境内自然人
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金|1,465,600|1,465,600|0.67|0|无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
陈忠渭||78,818,103|||人民币普通股|78,818,103|
四川昱铭耀新能源有限公司||18,506,272|||人民币普通股|18,506,272|
深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司||17,450,700|||人民币普通股|17,450,700|
常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)||5,977,982|||人民币普通股|5,977,982|
夏世勇||3,949,348|||人民币普通股|3,949,348|
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28 号私募投资基金||3,012,682|||人民币普通股|3,012,682|
常州神力电机股份有限公司-第一期员工持股计划||1,977,202|||人民币普通股|1,977,202|
上海潼骁投资发展中心(有限合伙-潼骁琴瑶2号私募证券投资基金|1,716,386|人民币普通股|1,716,386
庞琴英|1,528,925|人民币普通股|1,528,925
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2 号私募投资基金|1,465,600|人民币普通股|1,465,600
前十名股东中回购专户情况说明|不适用||
上述股东委托表决权、受托表决权放弃表决权的说明|不适用||
上述股东关联关系或一致行动的说明|陈忠渭与庞琴英构成一致行动关系;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用||
姓名|陈忠渭
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|现任神力贸易执行董事兼总经理
姓名|陈忠渭
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|现任神力贸易执行董事兼总经理
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
众会字(2023)第04059号
常州神力电机股份有限公司全体股东:
我们审计了常州神力电机股份有限公司(以下简称“神力股份”)财务报表,包括2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了神力股份2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于神力股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(一)应收账款(坏账准备)
相关信息披露详见财务报表附注5.4 “应收账款”。
于2022年12月31日,神力股份合并财务报表中应收账款的账面余额为40,652.98万元,坏账准备金额为2,548.05万元,账面价值较高。
管理层在估计应收账款是否存在减值时,需要结合客户的信贷记录、历史款项损失情况及市场情况进行会计估计,这将涉及大量的假设和主观判断。基于上述应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性,因此将应收账款坏账准备确认识别为关键审计事项。
2、我们在审计中如何应对关键审计事项:
1)了解、评估并测试了公司自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款损失准备的流程以及管理层关键内部控制;
2)检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定;
3)通过对管理层的访谈、审阅销售合同及比较前期损失准备计提数与实际发生数,了解和评估了公司将应收账款划分为若干组合所依据的信用风险特征是否恰当;
4)获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料,抽样检查了资料的相关性和准确性,对重要应收账款与管理层讨论其可收回性,并执行独立函证程序,以评价恰当性和充分性,同时复核坏账计提金额是否准确;
5)检查了与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(二)存货(跌价准备)
相关信息披露详见财务报表附注5.8 “存货”。
于2022年12月31日,神力股份合并财务报表中存货的余额为33,240.32 万元,跌价准备金额为840.98万元,账面价值较高。
神力股份主要从事电机(包括电动机和发电机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,以及安检仪器设备研发制造、智能安防系统集成以及军工装备制造及配套业务。存货按成本和可变现净值孰低计量。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
由于存货金额重大且为计提跌价准备所作的评估涉及复杂且重大的管理层判断,我们将存货减值确定为关键审计事项。
1)对神力股份与存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估;
2)基于抽样方法对存货实施监盘程序,在监盘中观察、记录呆滞、毁损的存货项目;
3)获取神力股份存货跌价准备计算表,检查是否按照披露的跌价准备计提政策一贯执行,同时复核计提金额是否准确;
4)选取金额重大的存货项目,对管理层计算存货跌价准备时使用的可变现净值进行评价,检查相关的支持性证据,包括检查期后售价或国内公开市场价格、制造成本和销售税费等信息;
5)在确认存货可变现净值时,取得管理层聘用的外部估值专家出具的存货评估报告并进行复核;
6)检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(三)商誉(减值准备)
相关信息披露详见财务报表附注5.15 “商誉”。
于2022年12月31日,神力股份合并财务报表中商誉账面余额为18,469.60万元,减值准备金额为15,994.88万元,对财务报表整体具有重要性。
当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时,以及每年年度终了,管理层对商誉进行减值测试。商誉减值测试涉及复杂且重大的管理层判断,本期商誉减值金额重大,我们将商誉减值确定为关键审计事项。
1)对神力股份与商誉减值准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估;2)关注并复核管理层对商誉减值迹象的判断是否合理;
3)了解和评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
4)获取并复核管理层进行商誉减值测试的使用方法与模型的合理性和一致性,所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当,评价所采用的关键假设是否合理;
5)检查与商誉减值准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
神力股份管理层对其他信息负责。其他信息包括神力股份2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
在编制财务报表时,管理层负责评估神力股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算神力股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督神力股份的财务报告过程。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对神力股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致神力股份不能持续经营。