TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(3)四川明星新能源科技有限公司:本公司全资子公司,业务性质工程施工、综合能源服务。主营业务范围:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;工程管理服务;制冷、空调设备销售;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;电气设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;在线能源监测技术研发;运行效能评估服务;合同能源管理;信息系统运行维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);数据处理和存储支持服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新兴能源技术研发;电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电力电子元器件制造;
配电开关控制设备制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;停车场服务;广告制作;广告设计、代理;小微型客车租赁经营服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2022 年12 月31 日,注册资本20,000 万元,总资产52,887.18 万元,净资产27,908.84 万元。本报告期主营业务收入33,763.11万元,主营业务利润2,962.52 万元,净利润2,249.40 万元。本报告期新能源公司利润增长的主要原因是市场化售电等业务营业收入同比增加。
(4)遂宁市明星电力工程设计有限公司:本公司全资子公司,业务性质工程设计。主营业务范围:电力工程,送、变电工程勘察设计及相关企业共用电电力工程技术咨询;工程测量;控制测量;地形测量;水利工程测量;建筑工程测量;线路工程测量;桥梁测量;变形(沉降)观测;形变测量;竣工测量。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2022年12 月31 日,注册资本500 万元,总资产1,610.91 万元,净资产1,224.80 万元。本报告期净利润376.82 万元。
(5)遂宁市明星水务设计有限公司:本公司全资子公司,业务性质工程设计。主营业务范围:给水、排水工程设计、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2022 年12 月31 日,注册资本200 万元,总资产428.83 万元,净资产396.65 万元。本报告期净利润70.11 元。
(6)甘孜州奥深达润神矿业有限公司:本公司全资子公司,业务性质矿业。主营业务范围:矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工(不含危化品)、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售(以上项目国家法律法规限制和禁止的除外)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2022 年12 月31 日,注册资本1,200 万元,总资产683.25万元,净资产683.03 万元。本报告期净利润1.55 万元。
(7)陕西省金盾公路建设投资有限公司:本公司全资子公司,业务性质矿业。主营业务范围:一般项目:工程管理服务;选矿;矿物洗选加工;有色金属铸造;高性能有色金属及合金材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);电力设施器材销售;销售代理;小微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。截至2022 年12 月31日,注册资本3,075 万元,总资产8,552.11 万元,净资产1,819.51 万元。本报告期净利润8.41 万元。
(8)甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司:本公司原控股46%股权的子公司,业务性质水力发电。主营业务范围:水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁,五金,百货批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2022 年8 月31 日,注册资本5,800 万元,总资产19,151.41 万元,净资产1,060.66 万元。合并报表期内主营业务收入608.57 万元,主营业务利润-133.74 万元,本报告期净利润-187.02 万元。华龙公司进入破产清算程序。2022 年8 月,华龙公司被四川省康定市人民法院指定四川盛豪律师事务所担任华龙公司管理人。自2022 年9 月起,公司不再将其纳入合并财务报表范围。
(9)四川华润万通燃气股份有限公司:本公司与遂宁华润燃气(香港)有限公司的合营企业,业务性质燃气供应。主营业务范围:许可项目:燃气经营;建设工程设计;建设工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供冷服务;热力生产和供应;工业自动控制系统装置销售;气体、液体分离及纯净设备销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;厨具卫具及日用杂品批发;制冷、空调设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2022 年12 月31 日,注册资本12,242 万元,总资产57,730.20 万元,净资产38,655.19万元。本报告期营业收入41,852.28 万元,营业利润6,660.20 万元,净利润5,529.22 万元。
公司投资与公司主营业务关联度较小的子公司,主要目的是为了培育新的利润增长点。公司对有市场竞争力,规模不大的产业将逐步加大投入,以形成较大的规模优势和较强的竞争优势;对盈利能力不强,规模小,风险大的产业将逐渐退出。
1.电力行业
电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,随着中国经济转型高质量的加速发展、国家实现“碳达峰”和“碳中和”的重大战略决策、发电侧和售电侧市场化程度深化开放,将推动经济社会发展系统性绿色低碳转型,对电力需求将不断扩大,供需的结构性变化特征也将逐步显现。2023 年预计我国经济运行有望回升,拉动电力消费需求增速比2022 年有所提高。
(2)区域市场地位变动趋势
公司拥有区域性独立的电力网络优势,近几年通过持续加大投入,坚强电网基本形成,在辖区内供电市场占有率100%。随着电力体制改革的持续推进,“放开两头、管住中间”,电力市场化程度不断提高,工商业电力用户具有更多选择权,售电市场竞争愈来愈激烈,公司面临新的机遇和挑战。
(3)主要优势
A.行业优势
电力工业是国民经济发展最重要的基础能源产业,是关系国计民生的基础产业,具有资本密集、技术密集的特点。公司具有市场主导地位。
B.市场和区位优势
公司经营所在地遂宁是成渝地区双城经济圈的区域性中心城市,四川次级综合交通枢纽和现代产业基地,区位优势明显,承接东部产业转移、招商引资能力强。2022 年GDP 增速4.2%,排名全省第四,经济前景持续看好。全市以中国式现代化引领遂宁现代化建设,按照“1336”工作思路,坚持围绕加速升腾“成渝之星”、建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都,招商引资力度加大,项目建设加速,电力需求将持续稳定增长,为公司未来发展提供良好的机遇。
C.成本优势
水力发电作为清洁能源,成本优势突出。
(4)面临的主要困难
公司自有装机容量较小,遂宁境内已基本无水力资源可开发,涪江来水受上游梯级电站调节影响较大,丰枯矛盾较为突出,外购电比例持续增大,对上级电网依赖程度增大。随着电力体制改革、电力市场交易的深入,特别是受工商业目录电价取消等政策因素影响,电力售电市场竞争日趋激烈。
公司将着力提升优质服务水平,加大科技创新投入,推进数字化转型。加强电力网络建设,提升电网运行效率。大力优化营商环境,强化“售电+服务”模式,拓展市场化售电、智能运维等综合能源服务产业市场,积极寻求新的发展机遇,增强市场竞争力。
2.自来水供应行业
自来水是城市居民生活以及工商企业生产经营不可或缺的物质,是城市建设和发展的基础。自来水供应行业属于水务行业,是资本高度密集的行业。目前自来水供应总量增长势头良好。长期来看,随着用水效率的不断提高,工业用水的增速将放缓,居民用水将伴随着中国城市化进程加快呈现出逐年稳定增长趋势。
公司拥有区域性独立的自来水生产、销售网络,在辖区内供水市场占有率90%以上,在行业中优势较为突出,面临同业竞争压力较小。预计公司短期内在遂宁的市场地位不会出现重大变化。
随着遂宁经济社会不断发展,人民生活水平持续提升,政府的加大招商引资,对自来水供应需求旺盛。公司在本地供水市场占有率高,拥有区域独立的自来水生产、销售网络,具有市场主导地位。
由于自来水市场拓展新建输配水管线管网由企业投资,折旧等供水刚性成本较高,城市水价构成中,主要考虑的净水成本补偿,对供水管网建设补偿不足,供水价格偏低。
3.综合能源服务行业
在能源变革新时代发展背景下,能源企业从生产型向服务型转型发展已经成为全球性趋势。我国在能源战略、规划、财政、价格、税收、标准等方面已出台了相关政策支持,机制体制改革也在加快推进,综合节能服务、分布式能源开发利用服务、能源交易服务等业务内容、服务形式、商业模式不断创新并日趋多样化。我国出台的《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》对今后十年能源发展作出了全面的顶层设计部署,为综合能源服务的总体发展指明了方向。能源输配服务、电力交易市场化、分布式能源开发与供应、能源系统建设与运营、节能、环保用能、综合储务、智慧能源等综合能源服务对未来发展提供了广阔的市场空间。
公司在遂宁市具有相对独立的区域性电水网络,售电、售水业务具有市场主导地位,电水设计安装业务发展虽市场竞争激烈但稳中趋升,电能替代、电力交易市场化服务新业务发展在国家政策指引下逐步深入,电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等综合能源服务业务正加快发展。随着遂宁经济社会的加快发展,公司将面临新的发展机遇。
公司拥有区域性独立的电、水经营网络基础和完善的优质服务体系,具有经验丰富的电水设计、安装、运维等技术团队和管理队伍,具备电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等综合能源服务产业发展的基础条件。
由于遂宁地区经济基础偏弱,综合能源服务产业处于起步发展阶段,政府规划、财政、价格、税收、标准等相关配套支持政策尚未出台,机制体制尚未形成,市场客户群体还需大力继续培育。
公司新时期发展战略:以“赓续蓝图、电水为纲,夯基固本、深化改革,防范风险、多向发力”工作总基调为统领,锚定一流综合能源互联网企业战略目标,坚定前行方向,把握发展主动,推动明星再出发、再赶超、再跨越。
2022 年,公司遂宁供区内计划完成售电量395,000 万千瓦时,计划完成自发上网电量51,000万千瓦时,售水量4,600 万吨,实现营业收入212,782 万元。
2022 年,公司遂宁供区实际完成售电量404,853.06 万千瓦时,完成年度计划的102.49%;实际完成自发上网电量58,237.61 万千瓦时,完成年度计划的114.19%;实际完成售水量4,771.52 万吨,完成年度计划的103.73%。营业收入实现237,711.07 万元,完成年度计划的111.72%。
未来三年,公司将奋进“13520”愿景。1:至少获得1 项全国性荣誉;电压合格率提升1 个百分点。3:营收突破30 亿元;供电可靠率提升0.03 个百分点。5:售电量、售水量分别突破50 亿千瓦时、5,000 万吨;产业版块利润贡献率达到50%以上;电力综合线损、自来水产销差分别下降5%。2:供区电网累计投入20 亿元以上;供区供电能力达到200 万千瓦以上;职工劳产率增幅20%以上。0:不发生严重影响公司品牌形象的安全、廉政、稳定、服务、舆情等各类事件。2023 年,公司遂宁供区内计划完成售电量435,000 万千瓦时,计划完成自发上网电量52,000 万千瓦时,售水量4,458 万吨,实现营业收入245,000 万元。公司郑重申明,上述三年愿景及2023 年经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,由于经济形势、市场风险等不可控因素,公司可能对其进行调整,请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解三年愿景及2023 年经营计划与业绩承诺之间的差异。
2023 年主要工作举措:
1.居安思危,全力守牢安全红线。夯实安全基础管理。坚持“三管三必须”要求,严格落实领导人员“一岗双责”和两个清单,压紧压实安全责任。持续修订安全制度,健全安全管理体系。保障网络安全运行。优化电网运行方式,提升电水网络智能运维水平。强化网络实战攻防演练,培养网络安全尖兵。提升生产运维质效。纵深推进配网整治提档升级三年行动,建成配网监测系统。开展输配电线路综合治理,持续加强重过载设备整治。进一步压降输电、配电线路故障跳闸率,保障主网设备完好率100%。强化应急保障能力。持续完善应急预案体系,编制应急指挥指南。加强常用物资配置、队伍建设和应急演练,提升应急处突能力。加强政企合作,促请政府督促重要用户配备应急保障电源和隐患整改。保持安全生产“零事故”。
2.深耕厚植,着力优化经营管理。夯实经营管理基础。开展“筑基提升”专项行动,夯实发展根基。开展规章制度建设,持续完善公司治理制度和内控体系建设。落实协同监督机制,统筹推进“五大监督体系”建设,持续深化工程审计、经济责任审计,筑牢内部监督“三道防线”。提升精益管理水平。强化预算、综合计划精益管理,提升经营管理质效。持续开展提质增效升级行动,全力增收创效。持续加强电力综合线损、自来水产销差管控,实现降损增效。强化物资管理全链条服务,促进物资高效流通。推进产业蓬勃发展。持续拓展建安、设计、充电、自来水二供市场、酒店宾馆业务。推行“售电+智能运维”配套服务,着力拓展市场化售电市场。
3.统筹协调,大力增强网络发展。强化规划统揽。滚动修编“十四五”配电网规划,构建一体化分层分区优质配电网。紧盯招商企业落地与负荷需求,优化项目投资建设时序,促进“两个规划”紧密结合。加快重点建设。加快建成投运110 千伏白马站及配套线路、110 千伏安居站增容、35千伏白拦线改造。加快推进2023 年农网巩固提升改造工程。年内核准开工220 千伏同盟站配套出线、35 千伏流通站升压、110 千伏锂能站扩容等工程。增强管控水平。整合全链条大建设体系,制定项目建设策划方案,打造精品工程。完善项目技术管理制度,加强典型设计、施工工艺应用,强化关键环节技术管理。建立招标清单评审机制,持续提升造价管控水平。深化项目安全质量“口袋书”应用,推进工程安全管理平台全覆盖。
4.开拓进取,合力推进改革创新。深化内部改革。深化业务流程梳理和职责清理,实现基层组织优化再造。优化供电所管理,提升供电服务能力。深化全员绩效管理,发挥绩效考核管理导向指挥棒作用。试点推行员工岗位资格准入、人才取证激励和市场化单位工效挂钩机制,激发员工活力。增强创新动能。推进重点项目“揭榜挂帅制”,加快创新课题研发攻坚。持续申请国家专利,加强内外部资源合作,推动创新成果转化。加快数字建设。构建数字化建设制度体系和数据指标报表体系。实施数据中台优化提升,建立数据资源池和超市门户,增强核心数据集成共享能力。探索推进数字化供电所、数字化运检班组建设。建成智能电网调度系统和私有云平台,搬迁投运数据中心机房,夯实数字明星基础。
5.用心用情,倾力提升服务质效。加快营销转型升级。强力推进营销数字化转型,建成新一代营销、采集系统,实现营销档案同源、数据共享。持续推进智能水表换装和水表“四自”改造。完善客户基础信息档案,强化营销数据分析运用。推动服务提升进位。加强政企协同,建成区县负荷管理中心。深化“四级联络”机制,摸清企业个性化生产特征,因地制宜满足电水需求。强化重大引资项目跟踪服务机制,助力政府打造引资新高地。深化“三省+三零”,优化网格化和“电水秘书”服务。全力服务改善民生。配合政府加大转供电清理,完善转供电用户台账。深化用户侧安全检查,注重抢修质效提升,增强服务黏度。推广线上办电办水,进一步提升离柜缴费率。畅通与市热线办沟通学习渠道,深化“窗口+热线”服务,保持电水服务群众高满意率。
6.行以致远,聚力深化“三个建设”。坚持党建引领发展。落实“第一议题”制度,大力宣贯党的二十大精神,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。实施“党建登高”行动,深化“旗帜领航”工程,密织“党建+”网格,广建“党建+”阵地,促进党建与中心工作深度融合。实施品牌提升工程,擦亮党员服务队和团青志愿服务金色品牌。深化全面从严治党。开展廉政护航专项监督,深化“两查一强”活动成果运用,坚持以严的基调强化正风肃纪。持续开展“家风助廉”“以案说纪”,加强青年员工廉洁教育,努力营造风清气正廉洁氛围。建强干部人才队伍。推进“三才”培育计划,加快人才全路径培养和梯队建设。实施员工培养锻造工程,开展青年员工上挂轮训,引导员工成长成才。全面完善培训体系,试点开设夜校,重点推进“大比武”行动。打造百年和谐明星。以新时代明星新形象,构建“百年明星”文化体系。争创省级企业文化最佳实践企业,通过全国文明单位复查验收。试点建设明星融媒体中心,打造青年人才培养平台。加强信访、保密、维稳工作,保持公司和谐稳定。
(四)可能面对的风险及防范措施
1.外部环境风险
世界百年未有之大变局加速演进,经济全球化遭遇逆流,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。“双碳”目标的推进、新型电力系统的构建以及锂电产业链吸附效应的凸显,给传统电力系统稳定、供需平衡、安全保供等带来考验。
公司将直面挑战,坚定信心,提前谋划和有效应对。与地方政府建立招商引资信息共享机制,超前对接项目用电需求,服务好招商引资项目,助力项目早日投产用电。全过程跟踪项目建设进度,精准掌握项目投产时序,实现电网项目精准投资。常态化分析负荷发展,使网荷协调发展。不断优化适应市场竞争的人、财、物管理机制,深挖资产利用效率,落实提质增效措施,提供坚实可靠电、水要素保障,不断提升优质服务水平。
2.企业发展中存在的风险
公司发电受涪江可开发利用水电资源限制,供电、供水等传统产业受供区区域限制,发展瓶颈、发展动能不足的问题逐渐显现。同时,随着电力体制改革进入深水区,电力市场化交易开放力度加大,售电市场竞争压力进一步加剧。
公司将积极寻求发展机遇,充分发挥专业技术优势,拓展与电、水核心业务相关项目,加快实现综合能源服务转型突破。加大科技创新投入,完善科技创新体制机制,持续提升创新能力。利用国家相关政策,探索智能运维、新型储能等产业,加快充电站布局,大力推进电能替代,拓展全省售电业务,为公司培育新的利润增长点。
3.生产经营风险
随着遂宁经济社会发展和城市区域拓展,电、水配套基础设施建设标准要求高,投资力度大。要满足社会对供电、供水高质量要求,须加大对电、水网络建设和改造的投入,势必出现发展期设备利用率不高,运维成本升高,致使部分电、水网络建设资金投入回报率低,短期投资效益效率不明显。
公司将坚持适度超前原则,科学规划电、水网络,服务好地方经济建设发展的同时,强化精准投资。不断提升电网运维水平,挖掘存量资产,提升设备利用率。根据各园区招商引资情况,优化电、水网规划项目建设时序,提高投资有效性。加强负债规模管控,有效降低企业负债水平。强基补短,严控风险,稳健经营,培育发展新动能,持续提升企业核心竞争力。
公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和监管要求,建立健全“四会一层”国有控股上市公司治理体系,持续完善公司治理。
公司严格根据《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合有关要求。2022 年召开的三次股东大会均采取了现场与网络同步投票表决的方式,为股东参加股东大会提供了便利,并且涉及重大事项的议案对中小股东进行了单独计票并披露,有效保障了全体股东的平等决策权。
2.控股股东与上市公司
公司具有独立的业务及自主经营能力,在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东通过股东大会行使出资人的权利,没有直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。控股股东不存在占用公司资金和资产的情况,与公司发生的日常关联交易是在其回避表决的情况下通过股东大会审议批准。
公司董事会由9 名董事组成,其中3 名为独立董事,人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人并且占多数席位。公司董事会的召集、召开和决议符合相关法律法规的要求,会议记录完整并妥善保存。全体董事忠实勤勉、恪尽职守,切实维护公司和全体股东的利益。
公司监事会由5 名监事组成,其中2 名为职工代表监事,人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会的召集、召开和决议符合相关法律法规的要求,会议记录完整并妥善保存。监事会成员均能积极履行监督职能,对公司财务状况、关联交易、重大投资、董事和高级管理人员的履职情况进行检查,并独立发表意见。监事会还特别对董事会执行现金分红政策相关情况进行了专项检查和监督。监事会认为,董事会严格执行了现金分红政策,严格履行了现金分红决策程序,并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。
5.绩效评价与激励约束机制
公司已经建立公正透明的高级管理人员绩效评价体系。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员经营责任、经营风险、经营绩效进行考核,并依据考核结果兑现其薪酬,对公司高级管理人员进行有效的激励与约束。
6.利益相关者
公司充分尊重和维护公司债权人、职工、用户及其他利益相关者的合法权益,鼓励职工通过各种方式与公司董事、监事和经营层进行有效沟通,对公司的生产经营提出合理化建议,共同推进公司又好又快发展。同时,公司有较强的社会责任意识,关注本地区的公益事业、环境保护等问题,为地方经济和社会发展服务。
7.信息披露与透明度
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的相关规定履行信息披露义务。公司董事会秘书负责信息披露工作,接待投资者来访和咨询。报告期内,公司举办了“2021 年度业绩暨现金分红说明会”“2022 年半年度业绩说明会”,向投资者主动传递公司信息,提高了公司透明度。
8.内幕信息知情人登记管理
公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》,对内幕信息知情人进行登记管理,抓好信息披露前的保密工作,防范内幕交易违法行为发生,保证所有股东平等获得信息。
9.关联交易与同业竞争
公司严格执行《关联交易管理制度》的相关规定,规范公司的关联交易行为。公司具有独立完整的业务及经营能力,与控股股东在业务上做到了分开,同时,公司及控股子公司与控股股东发生的日常经营性关联交易均按照相关规定履行了审议程序,供电营业区由有关主管部门划定,双方在各自的营业区内经营,不存在同业竞争。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1 月6 日|上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)|2022 年1 月7 日|会议审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。
2021 年年度股东大会|2022 年5 月11 日|上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)|2022 年5 月12 日|会议审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》《2021年度董事会工作报告》等8 个议案。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年7 月5 日|上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)|2022 年7 月6 日|会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2023 年第一次临时股东大会|2023 年3 月9 日|上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)|2023 年3 月10 日|会议审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张勇|董事长|男|45|2022-07-05|2025-07-04|||||26.40|否
何浩|董事|男|52|2023-03-09|2025-07-04|||||60.08|否
|总经理|||2023-02-20|2025-07-04||||||
|监事会主席(离任)|||2021-10-29|2023-02-13||||||
唐国琼|独立董事|女|59|2021-05-11|2025-07-04|||||7.17|否
吴越|独立董事|男|56|2021-05-11|2025-07-04|||||7.17|否
盛毅|独立董事|男|66|2021-05-11|2025-07-04|||||7.17|否
蒋毅|董事|男|52|2011-05-09|2025-07-04|||||0|是
白静蓉|董事|女|49|2022-01-06|2025-07-04|||||0|是
石长清|董事|男|50|2022-01-06|2025-07-04|||||0|是
黄英武|董事|女|42|2022-07-05|2025-07-04|||||0|是
向道泉|监事会主席|男|52|2023-03-09|2025-07-04|||||84.40|否
|董事(离任)|||2015-08-26|2023-02-13||||||
|总经理(离任|||2015-08-27|2023-02-13||||||
何永祥|监事|男|57|2016-12-22|2025-07-04|||||0|是
刘礼志|监事|男|54|2015-08-26|2025-07-04|||||0|是
陶明|职工代表监事|男|53|2006-06-23|2025-07-04|1,950|1,950|||75.81|否
王晓晖|职工代表监事|男|52|2019-07-18|2025-07-04|||||39.80|否
蒋青|副总经理|男|57|2011-05-09|2025-07-04|7,666|7,666|||69.91|否
邹德成|财务总监|男|56|2016-07-05|2025-07-04|||||69.91|否
杨景岗|副总经理|男|53|2022-11-18|2025-07-04|||||6.80|否
吴海涛|总工程师|男|46|2019-08-15|2025-07-04|||||69.91|否
吕毅|副总经理|男|45|2020-05-29|2025-07-04|||||69.91|否
杨大申|副总经理、董事会秘书|男|44|2022-07-25|2025-07-04|||||17.00|否
王更生|董事长(离任|男|58|2019-05-29|2022-07-05|||||58.00|否
向伟|董事(离任)|男|54|2019-05-29|2022-07-05|||||0|是
雷斌|副总经理(离任)|男|50|2021-10-12|2022-07-05|||||52.91|否
|董事会秘书(离任)|||2018-07-06|2022-07-05||||||
合计|/|/|/|/|/|9,616|9,616||/|722.35|/
姓名|主要工作经历
张勇|计算机及应用专业大学本科学历,项目管理领域工程专业硕士学位。历任绵阳电业局办公室主任,绵阳游仙供电局代理局长,绵阳启明星集团有限公司副总经理,国网四川省电力公司绵阳供电公司总经理助理,国网四川省电力公司北京办事处主任(副处级),国网四川省电力公司思想政治工作部(直属党委办公室)副主任、党建工作部(直属党委办公室)副主任、本部工会主席,国网四川省电力公司
|泸州供电公司党委书记、副总经理,国网四川省电力公司乐山供电公司党委书记、副总经理。2022 年6 月至今任公司党委书记,2022 年7 月至今任公司董事长。履行公司法定代表人、董事长职责,负责公司全面工作。
何浩|法律专业大学本科学历。历任四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员。2021 年9 月至2023 年1 月任公司党委副书记,2021 年10 月至2023年2 月任公司监事会主席。负责公司企业文化建设、维稳、宣传等工作;负责召集、主持监事会会议,组织履行监事会职责等。2023 年2 月至今任公司总经理,2023 年3 月至今任公司董事,负责公司生产经营管理日常工作。
唐国琼|会计学专业博士研究生学历,管理学博士。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任,现任西南财经大学会计学院教授。2021 年5 月至今任公司独立董事。
吴越|法学专业博士研究生学历,法学博士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授,现任西南财经大学法学院教授。2021 年5 月至今任公司独立董事。
盛毅|工业经济专业硕士研究生,经济学硕士。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长、产业经济研究所所长、副院长。现任四川省社会科学院研究员。2021 年5 月至今任公司独立董事。
蒋毅|工商管理专业研究生学历。历任四川省电力公司财务部证券投资处处长,四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长,国网四川省电力公司证券管理部主任助理,国网四川省电力公司证券管理部副主任。现任国网四川电动汽车服务有限公司董事长、党支部书记。2011 年5 月至今任公司董事。
白静蓉|会计学专业大学本科学历。历任四川省电力公司直流运行分公司财务部主任,四川省电力公司超(特)高压运行检修公司纪检监察审计部主任,四川省电力公司会计集中核算中心财务一处处长,四川省电力公司综合服务中心财务服务部财务一处处长,国网四川省电力公司雅安供电公司总会计师,国网四川省电力公司雅安电力(集团)公司财务总监、董事会秘书。现任国网四川省电力公司财务资产部副主任。2022 年1 月至今任公司董事。
石长清|法律专业硕士研究生学历。历任四川省电力公司经济法律部(产业部)政策法规处、国网四川省电力公司经济法律部(产业部)政策法规处、经济法律部(体改办)法律事务处、体制改革处处长,现任国网四川省电力公司综合服务中心三级职员。2022 年1 月至今任公司董事。
黄英武|经济学专业大学本科学历。历任遂宁天穗农业开发有限公司董事、副总经理、工会主席,遂宁市瑞隆农业担保公司法定代表人、执行董事、总经理,兼任遂宁市天泰实业有限责任公司董事,兼任遂宁兴船实业有限公司监事,兼任遂宁市天源会计服务有限公司执行董事。现任遂宁市瑞隆企业管理有限公司董事长、总经理,兼任遂宁市瑞隆现代农业融资担保有限公司执行董事、总经理,兼任遂宁市天源会
|计服务有限公司执行董事、总经理。2022 年7 月至今任公司董事。
向道泉|工商管理专业研究生学历。历任遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任,遂宁市体育局副局长,中共遂宁市委组织部副部长,中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任。2015 年8 月至2023 年2 月任公司董事、总经理,负责公司生产经营管理日常工作。2023 年1 月至今任公司党委副书记,2023 年3 月至今任公司监事会主席。负责公司党建、意识形态、思想政治、宣传、企业文化及品牌建设、对外联络、维护稳定等工作;负责召集、主持监事会会议,组织履行监事会职责等。
何永祥|工商管理研究生学历。历任西昌电业局局长、党委副书记,西昌电力股份有限公司董事长,国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记,国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长,本公司监事会主席。现任国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理、党委副书记。2021 年9 月至今任公司监事。
刘礼志|会计学专业大学本科学历。历任四川省电力公司机关工作部财务处处长,四川省电力公司审计部审计二处处长,四川省电力公司审计部投资审计处处长,国网四川省电力公司审计部投资审计处处长,国网四川省电力公司综合服务中心审计中心三级职员。现任国网四川省电力公司综合服务中心审计中心副主任。2015 年8 月至今任公司监事。
陶明|经济管理专业研究生学历。历任本公司党委副书记(主持工作)、纪委书记、工会主席,党委副书记、纪委书记、工会主席,现任公司二级职员、纪委书记、工会主席,2006 年6 月至今任公司监事。负责公司纪委、工会、共青团、班组建设、行风建设、信访、离退休等工作。
王晓晖|电气工程及其自动化专业大学本科学历。历任本公司安居供电分公司党总支部书记,本公司办公室主任兼董事会办公室主任,本公司副总经济师、办公室(党委办公室)主任。现任公司副总经济师。2019 年7 月至今任公司监事。协助开展董事会日常事务、办公经法管理产业管理重点工作等相关工作。
蒋青|工商管理专业大学本科学历。历任本公司董事会秘书、证券部部长,董事会秘书、总经理助理,本公司副总经理、董事会秘书。2011 年5 月至今任公司副总经理。负责公司后勤、法律事务、产业管理、交通安全、消防安全、治安等工作。
邹德成|会计专业大学本科学历。历任四川阿坝州电力有限责任公司财务总监,四川阿坝州电力有限责任公司财务总监兼四川省电力公司阿坝公司总会计师,国网四川阿坝州电力有限责任公司财务总监,兼任国网四川省电力公司阿坝供电公司总会计师。2016 年7 月至今任公司财务总监。负责公司财经、资金管理、审计及工商税务等工作。
杨景岗|工商管理专业硕士研究生学历。历任攀枝花电业局变电检修工区主任、通信自动化中心主任、副总工程师,乐山电力股份有限公司副总经理、总工程师。2022 年11 月任公司副总经理。负责公司安全管理、生产管理、环境保护、技术管理、标准化建设等工作。
吴海涛|电气工程及其自动化专业大学本科学历。历任本公司办公室主任,本公司船山供电分公司党总支书记、工会主席,本公司船山供电分公司经理、党总支副书记,本公司总经理助理,兼任本公司监事。2019 年8 月至今任公司总工程师。2022 年1 月至10 月,负责公司安全管理、生产管理、技术管理、发电生产等工作。2022 年11 月至今负责公司营销、农电、发电生产、客户服务、乡村振兴等工作。
吕毅|计算机科学与技术专业大学本科学历,软件工程专业工程硕士学位。历任国网四川省电力公司丹棱县供电分公司总经理、党委副书记,
|国网四川省电力公司眉山供电公司副总工程师、建设部(项目管理中心)主任,国网四川省电力公司眉山供电公司副总工程师、发展策划部主任。2020 年5 月至今任公司副总经理。2022 年1 月至10 月,负责公司营销管理、发展规划、物资管理、信息通信等工作。2022年11 月至今,负责公司规划、设计、建设、监理、物资、采购、科技信息、管理创新、课题研究等工作。
杨大申|电气工程及其自动化专业大学本科学历,软件工程专业硕士学位。历任国网四川省电力公司达州供电公司运营监测(控)中心主任,国网四川省电力公司达州供电公司党委组织部(人力资源部)主任,四川格瑞德资产管理公司人力资源部主任,四川蜀能电力产业管理有限公司人力资源部主任,四川蜀能电力产业管理有限公司副总经济师、人力资源部主任,四川格瑞德资产管理公司副总经济师、人力资源部主任。2022 年7 月至今,任公司副总经理、董事会秘书,负责公司人力资源管理、产业运营、董事会及证券管理事务等工作。
王更生(离任)|工商管理专业研究生学历。历任德阳电业局副局长、四川电力科学研究院副院长,四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记,国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记。2019 年5 月至2022 年7 月任公司董事长。任职期间履行公司法定代表人、董事长职责,负责公司全面工作。
向伟(离任)|道路桥梁专业专科学历。历任遂宁市船山区城市工作局副局长,中共遂宁市船山区委办公室政研室主任,遂宁市船山区仁里镇镇长,遂宁市天泰实业有限责任公司董事长,遂宁金源科技发展有限公司董事长、总经理。2019 年5 月至2022 年7 月任公司董事。
雷斌(离任)|工商管理专业研究生学历。历任四川省电力公司经法部(产业部)经营管理处处长,国网四川省电力公司经济技术研究院院长助理。2018年7 月至2021 年10 月任公司董事会秘书,2021 年10 月至2022 年7 月任公司副总经理、董事会秘书。任职期间协助董事长管理董事会办公室及董事会日常事务,负责公司电网、水网基本建设和小型基建等工作。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
蒋毅|国网四川省电力公司|证券管理部副主任|2014 年9 月16 日|2022 年10 月31 日
|国网四川电动汽车服务有限公司|董事长、党支部书记|2022 年10 月31 日|
白静蓉|国网四川省电力公司|财务资产部副主任|2017 年10 月10 日|
石长清|国网四川省电力公司|综合服务中心三级职员|2020 年5 月20 日|
黄英武|遂宁市瑞隆企业管理有限公司1|董事长、总经理|2022 年6 月30 日|2025 年6 月29 日
何永祥|国网四川省电力公司|遂宁供电公司总经理、党委副书记|2016 年8 月25 日|
刘礼志|国网四川省电力公司|综合服务中心审计中心副主任|2019 年3 月21 日|
王更生(离任)|国网四川省电力公司|营销服务中心一级协理|2022 年7 月5 日|
向伟(离任)|遂宁金源科技发展有限公司|董事长、总经理|2021 年8 月31 日|2022 年6 月30 日
雷斌(离任)|国网蜀能电力产业管理有限公司|副总经理|2022 年7 月5 日|
|四川格瑞德资产管理公司|副总经理||
在股东单位任职情况的说明|不适用。|||
注1:“遂宁市瑞隆企业管理有限公司”曾用名“遂宁金源科技发展有限公司”,该公司于2023年3 月变更名称。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
唐国琼|西南财经大学|教授|2009 年12 月1 日|
|成都圣诺生物科技股份有限公司|独立董事|2019 年12 月27 日|2025 年12 月22 日
|北京思特奇信息技术股份有限公司|独立董事|2019 年6 月11 日|2025 年4 月28 日
|天齐锂业股份有限公司|独立董事|2020 年11 月4 日|2023 年2 月28 日
吴越|西南财经大学|教授|2006 年9 月1 日|
|成都振芯科技股份有限公司|独立董事|2020 年5 月13 日|2023 年5 月12 日
|宜宾五粮液股份有限公司|独立董事|2021 年6 月18 日|2024 年6 月17 日
盛毅|四川省社会科学院|研究员|2016 年10 月12 日|
|四川川投能源股份有限公司|独立董事|2014 年12 月30 日|2022 年4 月7 日
|四川成飞集成科技股份有限公司|独立董事|2017 年1 月18 日|2023 年4 月22 日
|成都富森美家居股份有限公司|独立董事|2018 年11 月9 日|2024 年11 月8 日
|永和流体智控股份有限公司|独立董事|2019 年11 月29 日|2022 年11 月28 日
黄英武|遂宁市瑞隆现代农业融资担保有限公司|执行董事、总经理|2020 年10 月19 日|2023 年10 月18 日
|遂宁市天源会计服务有限公司|执行董事、总经理|2022 年4 月29 日|2025 年4 月28 日
在其他单位任职情况的说明|无。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司独立董事津贴按股东大会决议执行。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员适用于公司《高级管理人员薪酬管理制度》之规定,该制度经股东大会审议批准。董事会薪酬与考核委员会对该制度适用范围内的人员进行年度绩效考核,并提交董事会审议批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司《高级管理人员薪酬管理制度》适用范围内的董事监事、高级管理人员薪酬根据董事会下达的经营目标的完成情况及其各自的工作业绩来确定。不适用上述制度的职工监事按公司薪酬管理相关制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司每月发放董事、监事和高级管理人员的固定薪酬,履行决策程序后,再根据其考核结果发放绩效薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|722.35 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
白静蓉|董事|选举|股东大会选举
石长清|董事|选举|股东大会选举
王更生|董事长|离任|任期届满
张勇|董事|选举|股东大会选举
|董事长|选举|董事会选举
向伟|董事|离任|任期届满
黄英武|董事|选举|股东大会选举
雷斌|副总经理、董事会秘书|离任|任期届满
杨大申|副总经理、董事会秘书|聘任|董事会聘任
杨景岗|副总经理|聘任|董事会聘任
何浩|董事|选举|股东大会选举
|总经理|聘任|董事会聘任
|监事会主席|离任|工作变动辞职
向道泉|董事、总经理|离任|工作变动辞职
|监事|选举|股东大会选举
|监事会主席|选举|监事会选举
1.2022 年1 月6 日,公司2022 年第一次临时股东大会补选白静蓉、石长清为公司第十一届董事会非独立董事。
2.2022 年7 月5 日,公司2022 年第二次临时股东大会选举张勇、向道泉、蒋毅、白静蓉、石长清、黄英武等6 人为公司第十二届董事会非独立董事,选举唐国琼、吴越、盛毅等3 人为公司第十二届董事会独立董事。其中,张勇、黄英武为新任董事,其余7 名为连任董事。原董事长王更生、董事向伟因任期届满离任。股东大会选举何浩、何永祥、刘礼志为公司第十一届监事会非职工代表监事,与民主选举产生的职工代表监事陶明、王晓晖共同组成第十一届监事会,上述监事连选连任。同日,公司第十二届董事会第一次会议选举张勇为第十二届董事会董事长,续聘向道泉为公司总经理,续聘蒋青、吕毅为公司副总经理,续聘邹德成为公司财务总监,续聘吴海涛为公司总工程师。原副总经理兼董事会秘书雷斌因任期届满离任。在其离任期间,由董事长张勇代行董事会秘书职责。同日,公司第十一届监事会第一次会议选举何浩为第十一届监事会主席。3.2022 年7 月25 日,公司第十二届董事会第二次会议聘任杨大申为公司副总经理兼董事会秘书。
4.2022 年11 月18 日,公司第十二届董事会第六次会议聘任杨景岗为公司副总经理。
5.2023 年2 月13 日,公司董事、总经理向道泉因工作变动辞职。同日,公司监事会主席何浩因工作变动辞职。
6.2023 年2 月20 日,公司第十二届董事会第八次会议聘任何浩为公司总经理。
7.2023 年3 月9 日,公司2023 年第一次临时股东大会补选何浩为公司第十二届董事会非独立董事,补选向道泉为公司第十一届监事会非职工代表监事。同日,公司第十一届监事会第六次会议选举向道泉为公司第十一届监事会主席。
会议届次|召开日期|会议决议
第十一届董事会第二十九次会议|2022 年1 月6 日|审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。
第十一届董事会|2022 年3 月29 日|审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年
第三十次会议||度董事会工作报告》等21 个议案。
第十一届董事会第三十一次会议|2022 年4 月28 日|审议通过了《2022 年第一季度报告》。
第十一届董事会第三十二次会议|2022 年6 月16 日|审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第十二届董事会第一次会议|2022 年7 月5 日|审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于公司第十二届董事会各专门委员会人员组成的议案》等5 个议案。
第十二届董事会第二次会议|2022 年7 月25 日|审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
第十二届董事会第三次会议|2022 年8 月24 日|审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。
第十二届董事会第四次会议|2022 年10 月14 日|审议通过了《关于投资建设白马110 千伏输变电工程的议案》。
第十二届董事会第五次会议|2022 年10 月27 日|审议通过了《2022 年第三季度报告》。
第十二届董事会第六次会议|2022 年11 月18 日|审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张勇|否|6|6|1|0|0|否|0
向道泉|否|10|10|2|0|0|否|3
唐国琼|是|10|10|7|0|0|否|3
吴越|是|10|10|7|0|0|否|3
盛毅|是|10|10|7|0|0|否|3
蒋毅|否|10|10|7|0|0|否|3
白静蓉|否|10|10|7|0|0|否|1
石长清|否|10|10|7|0|0|否|2
黄英武|否|6|6|5|0|0|否|0
王更生|否|4|4|1|0|0|否|3
向伟|否|4|3|3|1|0|否|1
年内召开董事会会议次数|10
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|2
现场结合通讯方式召开会议次数|6
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|现任:唐国琼、吴越、黄英武离任:向伟
提名委员会|盛毅、唐国琼、石长清
薪酬与考核委员会|现任:吴越、张勇、蒋毅、唐国琼、盛毅离任:王更生
战略委员会|现任:张勇、何浩、蒋毅、白静蓉、黄英武离任:王更生、向伟、向道泉
2022 年7 月5 日,公司董事会换届选举,张勇、黄英武当选为新任董事,原董事长王更生、董事向伟因任期届满离任。
2023 年2 月13 日,公司原董事、总经理向道泉辞职。2023 年3 月9 日,公司股东大会补选何浩为公司董事,同日,董事会增补何浩为战略委员会委员。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月13 日|审议公司初步编制的《2021 年度资产负债表和利润表》。|审议通过|无
2022 年3 月1 日|审议《关于应收账款坏账核销的议案》《关于预计2022 年度购售电日常关联交易的议案》《关于2022 年度内部审计工作计划的议案》《关于制定<内部审计工作管理办法>的议案》。听取2021 年度审计报告中“关键审计事项”涉及的重要事项。|审议通过|无
2022 年3 月9 日|讨论沟通会计事务所在审计过程中发现的公司经营管理中存在的问题及建议。|认为事务所相关建议较为客观合理,要求公司管理层对相关问题及时|无
||进行整改。|
2022 年3 月23 日|审议《2021 年度财务决算报告》《2021 年度财务报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度内部控制审计报告》《会计师事务所从事公司2021 年度审计工作的总结报告》《关于续聘会计师事务所的议案》。|审议通过|无
2022 年4 月22 日|审议《2022 年第一季度财务报表》。听取《2022 年第一季度内部审计工作情况报告》。|审议通过|无
2022 年7 月14 日|审议《2022 年半年度资产负债表和利润表》。听取《2022 年半年度内部审计工作情况报告》|审议通过|无
2022 年8 月11 日|审议《2022 年半年度财务报告》。听取《关联交易及资金往来检查报告》。|审议通过|无
2022 年10 月21 日|审议《2022 年第三季度财务报表》。听取公司《2022 年三季度内部审计工作情况报告》。|审议通过|无
2022 年12 月21 日|审议《2022 年度财务及内部控制审计工作计划》。|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年6 月10 日|审议《关于建议第十二届董事会董事人选的议案》。|审议通过|无
2022 年7 月5 日|审议《关于建议公司总经理人选的议案》《关于建议公司副总经理、财务总监和总工程师人选的议案》。|审议通过|无
2022 年7 月18 日|审议《关于建议公司副总经理兼董事会秘书人选的议案》。|审议通过|无
2022 年11 月14 日|审议《关于建议公司副总经理人选的议案》。|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月17 日|审议《关于调整独立董事津贴的议案》《关于高级管理人员2021 年度薪酬考核的议案》。|审议通过|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月16 日|审议《关于2022 年度投资方案的议案》。|审议通过|无
2022 年10 月9 日|审议《关于投资建设白马110 千伏输变电工程的议案》。|审议通过|无
母公司在职员工的数量|1,275
主要子公司在职员工的数量|322
在职员工的数量合计|1,597
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|1,330
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,314
销售人员|73
技术人员|67
财务人员|55
行政人员|88
合计|1,597
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大学本科及以上|1,239
大学专科|179
其他|179
合计|1,597
公司高级管理人员、中层管理人员、员工薪酬分别按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》《中层领导人员薪酬管理办法》《岗位绩效工资制度管理办法(试行)》等文件执行。
按公司培训需求制定年度培训方案,多形式开展员工培训工作,岗位练兵活动、科班长履职能力、中层干部专业能力提升,向标杆企业学习等,全年共开展各类培训1,007 项(其中:内部培训957 项、外部培训50 项)。
劳务外包的工时总数|801,792 小时
劳务外包支付的报酬总额|3,099.98 万元
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司于2014 年5 月23 日召开的2013 年年度股东大会审议批准修订了《章程》利润分配政策等相关内容。具体内容详见发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司《章程》第一百九十三条至第一百九十八条。
2022 年3 月29 日,公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于2021 年度利润分配的预案》。公司通过投资者热线电话、公司网站投资者关系平台与中小股东进行了沟通和交流,独立董事发表了同意的独立意见,认为该预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定,既考虑了全体股东的当前利益,又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力,是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一,不会损害中小股东的利益。
经2022 年5 月11 日召开的2021 年年度股东大会审议批准,公司2021 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10 股派发现金红利0.80元(含税)。截至2021 年12 月31 日,公司总股本421,432,670 股,以此计算合计派发现金红利33,714,613.60 元(含税)。现金分红比例为27.35%。2021 年度不送股,也不以资金公积金转增股本。
公司派发现金红利的股权登记日为2022 年6 月16 日,除息日为2022 年6 月17 日,发放日为2022 年6 月17 日,详见公司2022 年6 月9 日发布的《2021 年年度权益分派实施公告》。根据公司《章程》的规定,2021 年度现金分红方案已于报告期内执行完毕。
公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司《章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,公司现金分红决策程序和机制完备,独立董事履职尽责并发挥了应有作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分保护。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.80
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|33,714,613.60
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|159,176,593.00
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|21.18
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|33,714,613.60
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|21.18
公司高级管理人员的薪酬与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,对高级管理人员履职能力和履职效果进行考评,表决通过后提交董事会审议。董事会根据下达的年度经营目标和目标完成情况确定高级管理人员的薪酬。
为进一步健全公司内控体系,不断夯实公司管理基础,有序推进公司制度建设,促进公司科学高质量发展,全年完成新建或修订30 项制度。
在公司治理层面,公司通过参加控股子公司股东会对其行使管理职能,依法享有投资收益、重大事项决策及监督管理权。派遣执行董事担任全资子公司法定代表人。
在业务层面,明确职能部门对子公司的管理职责,公司各职能部门根据公司内部控制制度,对子公司的经营、财务、资产、重大投资、法律事务及人力资源等方面进行管理和指导。同时,对子公司进行绩效考核和激励约束。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四川明星电力股份有限公司2022 年12 月31 日内部控制审计报告》认为,公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司内部控制审计报告与公司自我评价报告意见一致。上述报告全文于2023 年4 月1 日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
经自查,公司不涉及相关整改事项。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|93.68
公司原控股子公司华龙公司,在炉城电站检修后产生的废弃变压油、机油等危险物因无固定场所堆放,未按要求贮存入危险废物暂存间,被甘孜州生态环境局于2022 年7 月7 日开具行政处罚决定书(要求整改并罚款10 万元),华龙公司已于7 月22 日执行处罚决定,并按要求完成了危险废物暂存间改造,满足环保要求。
公司母公司主营业务为水力发电、电力销售,为清洁能源。主要子公司涉及自来水生产与销售、电气工程施工、综合能源服务及酒店宾馆等业务,均不属于重点排污单位。
主要污染物有:1生产、生活污水;2废气;3固体废弃物;4噪音。
污染物经沉淀、隔离、技术改造、专门设备处置后排放,严格执行国家污染物排放标准,无较大环境污染事件发生。
1水污染防治。主要通过排水系统将所有的废水、污水集中收集,经隔油、沉淀、化粪处理等处置后排入地方污水管网。
2大气污染防治。严格控制车辆尾气排放。主要通过革新工艺、使用新设备新材料、加设尾气处理装置、加强日常维修保养,定期进行检测,防止和减少废气等污染物排放,确保符合国家相关标准。
3固体废弃物污染防治。对不可回收固体废弃物,根据其特性进行分类处置,对危险废弃物进行集中收集、处置。一是对生活区、办公区生活垃圾通过配备垃圾桶、垃圾池实行分类管理,有条件的委托地方环卫公司集中收集处置;无条件的按照地方环保主管部门同意方式进行集中处理。二是对产生的建筑垃圾通过结构物回填、弃土场回填或统一运输至地方环保部门同意的位置进行集中处置。三是对生产、办公、生活中产生的可回收的金属制品、纸制品、塑料制品以及其他可回收物品,进行集中收集处置。四是对生产、办公产生的废油、硒鼓等危险废弃物,委托第三方有资质的单位进行处置。目前固体废弃物污染防治措施均在有效运行之中。
4噪音污染防治。现场噪音污染防治通过合理安排作业时间,错开高噪音施工工序,封闭隔音,设置声屏障,个体防护等方式进行隔音减噪,达标排放。同时积极和地方政府、附近居民沟通协调,减少噪音扰民和投诉事件发生。目前噪音污染防治措施均在有效运行之中。
目前,公司在建和拟建110 千伏变电站和110 千伏输电线路项目,均开展了环境影响评价,取得环境保护行政许可。
公司成立了应急管理机构,对环境突发事件,实行分级响应。公司及分子公司结合自身实际制定了突发环境事件应急预案,定期演练,根据演练情况及时对应急预案进行修订,以确保预案的适用性。
公司环境自行监测主要分为定期监测和不定期监测。分子公司定期对重要环境因素进行自行监测,公司对分子公司生产、生活区域等重要环境因素的控制情况进行监督检查,按照有关要求开展不定期监测。对定期、不定期监测中发现不符合有关标准、规范要求的,立即落实责任部门、人员、资金、时限进行整改,实行持续改进。
公司所属水电站严格落实国家相关政策,持续开展生态流量下泄,积极保护河流水环境,维护河流水生态健康。
公司持续加强对城市居民饮用水源渠河的保护。一是采取多种形式对渠河两岸人员进行水源保护宣传,对污染水源行为进行制止和劝阻。二是提高环境保护投入。其中渠河饮用水源保护宣传及警示标牌更换11,187 元,漂浮物清理136,055 元,出动船只和车辆打捞、转运漂浮物331.58余吨,高填方渠堤外坡灌木杂草清理616,763.14 元。三是电站库区及其水生保护每天按值坚持人工巡视,2022 年投入水生保护宣传32,413 元,投入水生保护监控设施140,400 元。合计投入
936,818.14 元。另外,加强了渠河、电站水库水体漂浮物拦污装置的检修维护。确保了城区饮用水源水质安全,保障了电站库区上下游良好生态环境。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|589,946
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|水力发电、综合能源服务、电能替代