TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
委托他人投资或管理资产的损益|5,081,126.61||5,885,158.44|7,014,651.57
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-5,705,702.38||5,111,510.56|23,723,075.67
单独进行减值测试的应收款项、||||
合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-79,622.89||65,821.35|36,471.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|429,994.25||1,754,992.48|4,763,928.90
少数股东权益影响额(税后||||
合计|2,270,995.24||9,878,929.59|26,913,989.69
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|253,865,181.84|228,983,532.54|-24,881,649.30|-6,494,627.06
其他权益工具投资-无锡邑文电子科技有限公司|45,000,000.00|68,460,000.00|23,460,000.00|
应收款项融资|37,540,348.57|21,378,472.68|-16,161,875.89|
合计|336,405,530.41|318,822,005.22|-17,583,525.19|-6,494,627.06
过去的一年,面对错综复杂的宏观环境、前所未有的特殊环境的影响,公司坚决落实股东大会、董事会的决策和部署,攻坚克难,精心筹划,发挥开拓创新、求真务实的精神,推动上市公司高质量发展,基本完成了全年生产经营计划。报告期内,公司取得的经营成果如下:
1、面对困境积极采取措施,确保公司生产经营稳定
从3 月份以来,公司接连遇到大环境影响,原材料供应短缺,物流受限,员工受限,车间产能锐减,为保证大客户订单,公司启动了驻厂保产的应急预案。随着环境好转,订单量猛增,为了完成订单,紧急启用两条大挂件流水线和大门机流水线,期间,车间员工连续3个月放弃休息加班加点赶进度,确保了公司产能未受影响。
2、持续“突出优势、整合资源”的销售战略,继续开拓市场、深挖潜力
公司销售团队继续贯彻管理层下达的“突出优势、整合资源”销售政策,2022 年在艰难的大环境下公司全年销售额稳中有增,增长2.86%;销售部每月与财务部门紧密配合,对应收账款进行有效地管理,继续提高回款的及时性,做到销售额有增长,超期应收账款有把控。淘宝企业店的运营已步入正轨,销售额逐年增长;针对存量电梯量最大的几个梯型,针对性的设计了相应的改造方案,在此基础上,对改造梯市场做了深入挖掘和开发,争取在电梯后市场有新的突破。
3、继续保持研发的大力投入,提高企业创新能力,持续开发新产品
通过持续加大的研发投入,公司新产品和新技术取得了较为可喜的成绩。2022年,完成了“低压永磁门系统”的产品研发,新产品基于低压永磁驱动控制技术,采用新型连杆式门锁结构,在安装空间方面具有更大的优势,其舒适性、稳定性也有较大提高。针对电梯新国标要求,完成相关电气技术方案的软硬件升级工作以及门控器板载EMC 滤波器的产品升级。同时完成了“开关测试设备”、“滚轮测试设备”、“钢丝绳测试设备”、“滑块磨损测试设备”等关键零部件的测试验证设备的升级改造,基于更高的测试验证标准,保证了产品质量的可靠性。“基于ARM平台的门控系统”中多种元器件的国产器件替代已完成了样机的评估和测试。公司通过了年度知识产权绩效评价,申请专利5件,其中发明专利2件,总计授权专利6件。继续推进产品数字化的进程,完成了星级上云企业的认定工作,利用数字化技术自动识别订单要求,缩短交期的同时也提升了公司的运营效率。
4、严控各项成本,有效提高生产效率
为提高生产效率,减小劳动强度,降低生产成本,实行安全生产,落实相关消防、应急、安监、环保等要求,2022年实施了多项改进措施:如:喷涂线粉房安装防爆检测预警系统、行车双限制装置改造,车间优化生产线布局,增加多台折弯机,冲床,机器人、各工位实施精细化管理、继续推广使用机器人实施自动化生产、大门机流水线设计安装、采用称重并与清点结合控制错漏件装箱、电气治具使用超声波清洗设备等。
设计并安装了两条大挂件流水线和大门机流水线,改进了装配工艺,降低装配难度,提高了车间的产能。添置折弯机器人,自动冲压送料机器,大吨位折弯机等,进一步提高车间效率和产能。
5、完成了“展鹏科技二期厂房及一期厂房改扩建项目”的工程设计及建设施工。该建设项目于2020年9月16日正式开工建设,目前,项目新厂房及附属设施建设已大部分完工,尚有零星未完成,但添置了相应的生产设备,基本可以投入使用。
6、完成了展鹏二期725KWp 光伏发电项目,并进行了备案,2022年5月16日并网发电工作。
公司主要产品为电气技术和机械技术结合的产品,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为电气机械和器材制造业(C38),根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“电气机械和器材制造业(C38)”中的“其他未列明电气机械及器材制造(C3899)”。
公司上游行业主要为板材、钣金冲压件、机加工件、导轨、电机、电子元器件、滚轮、橡塑材料、标准件、包装材料等制造业。上游行业属于成熟制造行业,市场竞争充分。本行业所需的原材料市场供应充足,渠道畅通。从材料价格来看,钣金冲压件、机加工件和板材的主要原材料为钢材,地坎主要材料为铝材,电机主要材料为铜材,因此上述材料采购价格分别与钢材、铝材、铜材价格走势直接相关。
公司下游行业主要为电梯整机制造行业。下游行业的电梯产量增减会导致对本行业产品需求的波动。从中长期来看,随着我国城镇化、工业化进程的不断持续,电梯行业总体呈稳定增长的态势,并推动电梯部件行业的市场需求。
(一)公司业务
公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。公司是国内拥有自主变频控制核心技术并较早应用于电梯门系统的企业,经过多年的发展,公司已形成包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件在内的多元化电梯配套产品体系,产品广泛应用于载客电梯、载货电梯、特种电梯等各类垂直电梯制造领域。公司主要产品如下:
1、电梯门系统
电梯门系统具体包括电梯门机和层门装置。
电梯门系统产品示意图
2、电梯一体化控制系统
公司电梯一体化控制系统产品主要包括电梯一体化控制器以及与之配套的内呼板、外呼板和指令板等产品。
电梯一体化控制系统产品示意图
3、电梯轿厢及门系统配套部件
公司电梯轿厢及门系统配套部件包括轿厢、层门板、门套、地坎、光幕等产品。
电梯轿厢及门系统配套部件产品示意图
物料部制定采购计划并安排实施。为了确保采购质量和供应的稳定性,公司建立了《采购管理标准》、《供方管理制度》,对供应商的选择、评审和持续评估均有严格的要求和管理。物料部会同技术部门、质量管理部门共同执行合格供应商的开发、评价和管理等工作。同时,除《采购协议》外,公司和合格供应商签署《质量技术协议》,以保证原材料供货的质量。
公司在《货币资金管理标准》中明确了不同采购金额的审批权限。公司每笔采购订单均需由物料部采购专员制定、审核后提交物料部经理审核通过方能执行;金额较大的采购订单还需视金额大小交由分管副总经理、总经理审核。
具体采购流程如下:
由于公司产品种类较多,属于非标准件产品,主要根据客户的订单组织生产,实行“以销定产”的生产模式。
公司具体生产流程如下:
公司主要产品电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件均为非标产品,一般根据客户的订单组织生产。公司作为专业的电梯部件制造商,采用直销模式进行销售,与电梯整机厂商建立了长期稳定的合作关系,并建立了面向终端客户的销售服务网络体系,能够在售前技术支持和售后服务方面更快速响应客户需求。
电梯整机制造厂商一般对电梯关键部件提供商的技术实力和服务水准具有较高要求。公司坚持技术和服务并重的营销拓展策略,目前,公司已在全国主要省份配备了区域销售经理,并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、绵阳、泉州、武汉等重点市场设立了9个营销服务网点,相应负责各区域的市场开拓、客户挖掘和品牌推广等活动。
序号|网点所在城市|辐射区域
1|佛山|广东、广西、海南
2|绵阳|重庆、四川、云南、贵州
3|武汉|湖南、湖北、河南、安徽、陕西、宁夏、甘肃、新疆
4|泉州|福建、江西
5|杭州|浙江(除湖州以外)
6|湖州|湖州及苏州部分区域
7|上海|上海
8|天津|北京、天津、河北、内蒙古、山西
9|沈阳|辽宁、吉林、黑龙江
注:公司总部无锡负责江苏和山东区域市场。
公司具体销售流程如下:
(一)技术和研发优势
展鹏科技是国内电梯部件供应商中拥有自主变频控制核心技术并将该技术较早应用于电梯门系统的企业,自设立以来一直重视自主创新能力建设。公司为高新技术企业,建有江苏省电梯及其门系统变频控制工程技术研究中心、无锡市企业技术中心、企业设计中心。
公司自主掌握变频驱动技术、智能控制技术、电梯物联技术和机械设计技术,并成功开发展鹏电梯门系统、展鹏电梯光幕、展鹏一体化控制系统等多系列产品。公司拥有74项专利、12项软件著作权。公司研发的"数字式门机控制器(FE-D3000)"和"电梯门锁装置(FEL-161A)"获得欧洲CE认证,"数字式VVVF同步带防爆门机产品"获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆合格证。公司积极将物联网等新兴技术融入产品开发,研发的"基于物联网的电梯远程监测平台及智能电梯一体化控制系统"荣获第五届中国国际物联网(传感网)博览会银奖,“基于微信小程序的展鹏门机手机调试软件”已应用于公司的低压永磁门系统产品中。
(二)市场优势
经过十多年的经营,公司积累了丰富的客户资源,先后与国内多家知名电梯品牌厂商建立了长期的合作关系。公司以营销服务网点和区域销售经理为载体,构建了覆盖全国的产品直销网络。公司在全国主要省份均配备了区域销售经理,并在上海、沈阳、天津、杭州、湖州、佛山、绵阳、泉州、武汉等重点市场设立了9个营销服务网点,构建了以无锡为总部,以长三角、珠三角、京津冀、东北和西南地区等电梯产业集群区域为重点销售区域,直销网络基本辐射全国的市场布局。
1、产品个性化定制、多样化生产的优势
各大电梯整机厂商对电梯门系统、电梯一体化控制系统等电梯部件的功能要求不尽相同,这对电梯部件生产企业在产品个性化方案设计、多样化生产方面要求很高。
公司具备电梯门系统、电梯一体化控制系统等产品个性化定制和多样化生产的能力。在电梯门系统领域,根据电梯门机控制器使用的不同技术,公司能够提供应用VVVF变频控制技术、永磁同步变频控制技术和交流矢量变频控制技术等多种产品系列;根据电梯门系统不同的机械结构,公司能够提供中分、双折和三折等多种产品系列;根据电梯不同的使用工况,公司能提供常规电梯门系统和防爆、防尘、防水及圆弧等特种电梯门系统。在电梯控制系统领域,公司能够提供电梯一体化控制器、内呼板、外呼板、指令板等多种电梯一体化控制系统产品;根据电梯一体化控制器使用的不同技术,公司能够提供永磁同步、交流异步等多种产品系列。
2、提供产品整体化解决方案优势
公司凭借电梯门系统产品的出色性能、优质服务和良好性价比,成功与国内知名电梯品牌企业建立了长期、稳定的合作关系。公司以自主变频控制技术和机械设计技术为基础,产品由电梯门系统逐步向电梯一体化控制系统、电梯轿厢等领域延伸,形成了较为完整的产品系列,能够为客户提供涵盖电梯门系统、电梯一体化控制系统、轿厢及门系统配套部件等多方位的电梯部件产品,成为国内少数能够实施产品整体化解决方案的电梯部件供应商之一。
3、产品品质优势
公司严格按照GB/T 19001-2008-ISO 9001:2008标准要求,建立健全具有全员参与性的公司质量管理体系;公司以精益化管理为目标,全面推进企业6S管理;公司研发的"数字式门机控制器(FE-D3000)"和"电梯门锁装置(FEL-161A)"通过欧洲CE认证,"数字式VVVF同步带防爆门机产品"获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆合格证;公司电梯门机、电梯层门装置、电梯门板等产品均符合国家电梯标准相关的要求;公司产品品质优良,获得市场的广泛认可。
(四)技术支持与服务优势
公司以强大的技术支持和优质的售后服务作为提升市场竞争力的重要途径。公司建有一支涵盖技术、生产、测试、采购和销售等部门的复合型技术支持和售后服务团队,能够为客户提供用户技术培训、现场技术支持、故障及时检测、备件迅速更换和售后快速响应等综合性技术支持和售后服务。
公司为客户设立了三年质保服务和售后绿色服务通道。当客户提出问题或需求时,公司并不急于界定问题责任,而是将解决问题作为首要任务;基本覆盖全国的营销服务网络能够确保售后服务人员在第一时间到达现场协助解决问题,待问题解决后再与客户进行责任认定,从而最大化保障客户利益。
(五)管理团队和人才优势
公司汇集变频控制、数据通信、计算机科学及应用和机械设计等一系列专业人才。公司管理团队稳定,在十余年的发展历程中,初创、成长和发展期的骨干人员均已成为关键管理人员、业务骨干和核心技术人员。公司绝大多数关键管理人员、业务骨干、核心技术人员均持有公司的股权,员工的个人职业规划与企业发展目标实现了最大契合。公司建立了良好的人才培养机制,形成了较为完善的人力资源“选、育、用、留”制度,为公司的持续、稳定发展奠定了坚实的基础。
2022年实现营业收入499,147,857.37 元,比去年同期上升了2.86%;实现归属于上市公司股东的净利润41,491,562.69 元,因本公司新能源车换电系统研发项目暂停,对于投入新能源汽车换电系统项目的资产存在减值并进行了计提;以及理财收益下降等原因,导致净利润比去年同期下降了42.41%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|499,147,857.37|485,246,988.24|2.86
营业成本|375,737,435.98|362,812,418.09|3.56
销售费用|7,704,664.17|7,751,753.49|-0.61
管理费用|27,907,346.00|29,611,581.64|-5.76
财务费用|-1,170,557.88|-1,451,170.10|19.34
研发费用|19,807,760.87|18,330,543.63|8.06
经营活动产生的现金流量净额|58,118,121.31|55,538,585.20|4.64
投资活动产生的现金流量净额|8,645,596.56|-10,980,733.26|-178.73
筹资活动产生的现金流量净额|-58,640,849.92|-62,047,269.91|5.49
报告期内,公司实现营业收入499,147,857.37元,较上年同期上升2.86%;营业成本375,737,435.98元,较上年同期增长3.56%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
电梯行业|498,234,625.63|375,580,546.02|24.62|2.85|3.54|减少0.50个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
门机|230,638,356.90|130,898,301.04|43.25|-0.98|-5.50|增加2.44个百分点
层门装置|216,198,761.17|170,263,858.12|21.25|6.60|1.48|增加3.97个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东|215,527,850.49|180,964,687.03|16.04|-5.25|5.70|减少8.70个百分点
华南|219,059,739.84|152,248,843.75|30.50|15.24|6.31|增加5.84
||||||个百分点
西南|23,982,216.79|16,198,584.37|32.46|19.34|11.59|增加4.70个百分点
东北|13,439,268.56|7,525,371.60|44.00|-17.88|-33.76|增加13.42个百分点
华北|11,266,847.88|8,486,817.17|24.67|-11.07|-9.51|减少1.31个百分点
华中|14,884,060.54|10,138,137.82|31.89|-15.53|-22.07|增加5.72个百分点
西北|74,641.53|18,104.28|75.75|-34.52|-65.05|增加21.19个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
门机|台|116,439.00|113,272.00|8,474.00|-0.40|-1.73|59.68
挂件|台|536,196.00|522,723.00|36,146.00|3.23|1.45|59.42
上述产量、销量、库存的单位为台。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
电梯行业|直接材料|339,862,836.10|90.49|329,123,116.04|90.74|3.26|
|直接人工|21,569,554.72|5.74|20,523,823.20|5.66|5.10|
|制造费用|14,109,044.61|3.76|13,080,540.97|3.60|7.86|
|小计|375,580,546.02|100.00|362,727,480.21|100.00|3.53|
前五名客户销售额25,051.79 万元,占年度销售总额50.19%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额12,947.79万元,占年度采购总额37.28%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
本期管理费用27,907,346.00元,同比上升-5.76%;研发费用19,807,760.87元,同比上升8.06%。
本期费用化研发投入|19,807,760.87
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|19,807,760.87
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.97%
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|54
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|11.18%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|
硕士研究生|4
本科|23
专科|25
高中及以下|2
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|6
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|26
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|17
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|5
60 岁及以上|
本期经营性活动产生的现金流量净额58,118,121.31 元,投资活动产生的现金流量净额8,645,596.56 元,同比下降178.73%,主要是本年私募基金及资管产品净投入较去年减少;筹资活动产生的现金流量净额-58,640,849.92元,同比上升5.49%。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
固定资产|160,463,125.68|13.46|110,669,044.66|9.51|44.99|本报告期在建工程转成固定资产
在建工程|12,096,058.71|1.01|44,067,598.17|3.79|-72.55|
长期待摊费用|898,884.84|0.08|13,718,483.17|1.18|-93.45|因本公司新能源车换电系统研发项目暂停,相关模具转入其他非流动资产
其他应付款|27,672,847.83|2.32|8,954,492.00|0.77|209.04|基建工程款
其他综合收益|53,941,000.00|4.53|34,000,000.00|2.92|58.65|(1)2019年10 月无锡金控远东投资企业(有限合伙)将其认缴的无锡邑文电子科技有限公司3.33%的股权,以0 元价格转让给本公司,公司受让股权后向无锡邑文电子科技有限公司支付出资款500万元。2022年12 月,投资者以33亿元的估值对无锡邑文进行增资。本次增资后,公司持有无锡邑文2.0747%的
||||||股权。(2)本公司出于战略目的而计划长期持有以上权益投资,本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,072,292.00|银行承兑汇票保证金
应收票据|25,575,978.88|票据池质押融资
合计|26,648,270.88|
3. 境外资产情况
请参见本节管理层讨论与分析中的“二、报告期内公司所处行业情况”。
被投资的公司名称|主要经营活动|投资金额(万元)|占投资公司权益的比率
无锡邑文电子科技有限公司|半导体设备及其零部件的制造及研发;从事上述产品的批发、进出口及维修。|500.00|2.0747%
在我国电梯行业发展初期,由于电梯行业整体技术薄弱,电梯部件产品主要由外资电梯制造商通过独资或合资的方式设立电梯部件企业供应。随着国内整体制造技术的不断提升,越来越多的自主品牌电梯部件企业开始崛起。在电梯关键部件方面,国内企业陆续开发出具有国际先进水平的双向动作限速器、双向制动安全钳、电梯门系统、电梯控制柜等相关技术,为部件制造企业提供技术支撑。
时至今日,我国依然保持世界电梯产销第一大国和电梯保有量第一大国。近年来虽然受下游产业的经济结构调整、房地产限购政策等的影响,使得电梯市场增长有所放缓,但随着我国工业化、城市化进程的持续推进,我国电梯行业的市场前景依然广阔。房地产业务、轨道交通建设和人口老龄化趋势等给电梯行业带来刚性需求,促使国内新梯市场需求仍将保持增长。另外,随着我国电梯保有量的持续增加及在用电梯使用寿命的临近,将促进以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务需求的不断增长。同时,更新改造、既有建筑加装电梯、家用电梯、特殊电梯等细分市场也带来重要增量需求。
电梯行业的持续繁荣发展带动了电梯部件制造企业的迅速壮大,涌现了包括本公司在内的一批优秀的电梯部件供应商。电梯部件供应商在与电梯整机制造商的长期合作中,经过持续的自主研发和技术创新,技术水平和生产工艺水平已逐步接近或达到国际先进水平。
公司秉承“诚信、敬业、创新、和谐”的核心价值观,以“与员工同成长,与伙伴共发展,成就客户,造福社会”为历史使命,以“突出优势、整合资源、着眼长远、步步为营”为经营理念,努力以自主掌握的变频驱动、智能控制、数据通信和机械设计技术为客户提供技术先进、质量可靠和性能优越的机电一体化产品。
公司将立足于电梯部件制造领域,以技术创新和质量服务提升作为发展的驱动力,不断巩固和扩大在电梯门系统产品领域的领先地位。同时,大力发展电梯一体化控制系统和电梯轿厢及门系统配套部件等相关产品,积极开拓基于物联网技术的电梯远程智能化监测新兴领域,逐步形成电梯控制、运载与监测功能的系统解决与产品供应能力。未来,公司将在优势主业做强做大的基础上,根据核心技术专长和发展规划稳健发展其他领域的机电一体化相关业务,成为优秀的机电一体化产品及解决方案提供商。
1、以上市公司标准,公司经营层应按照董事会要求持续不断学习资本市场各项法律法规,严格按照三会一层的议事规则和工作标准要求执行,尤其是信息披露工作,要切实做到真实、准确、及时、完整,严格管理内幕信息知情人,确保公司的合法合规运行。
2、进一步规范质量管理体系、环境管理体系、职业安全卫生管理体系、知识产权管理体系四大体系对各环节的要求;延续安全生产标准化3级资质;避免出现违法事件、重大环境事故和安全事故;配合环境、安全等行政管理部门的检查,并据此做好公司内部优化、提升。
3、根据董事会下达的2023年销售任务,认真制定各区域销售指标,并一一落实。继续加大与现有客户的深度合作及加快与新客户合作的速度,继续加强销售人员对应收账款的管控,继续加强对客户的资金情况及时汇报制度。继续进行对各地仓库的实盘工作。继续加强对改造梯重点市场的开拓,同时完善对改造梯市场的整合工作。积极推进客户报价系统数字化改革。持续积极推广淘宝企业店,引导线下配件客户线上采购,进一步扩大网店影响,从而吸引全国改造梯客户。完善销售激励政策,继续把开发新客户、拓展新产品、新品种和开拓改造梯市场为重点激励对象,进一步扩大、稳定销售队伍,进一步提高销售队伍管理水平,建立、健全销售人员培养机制,让人人都有奋斗目标,个个都有上升空间。
4、继续加大新产品研发及现有产品技术改造力度。
2023年,电气研发部继续配合销售做“低压永磁门系统”产品市场推广;“展鹏三代电梯光幕”主要针对40对产品,开始市场小批验证;研发“基于ARM平台的门控系统”;配合客户开发超薄门机,设计一款专用门机控制器;针对2022年电梯新国标要求,完成相关技术方案的软硬件升级工作。
2023年,机械研发部计划完成“展鹏第四代中分门机”的研发,拟通过自主研发的门锁联动装置、全新的驱动控制系统、最新的加工制造工艺等方面,打造一款性能更优越,具有更高性价比的产品;计划完成“展鹏第四代中分层门系统”的研发,将门板、门套、地坎组件与层门装置进行并行设计,最大程度地降低生产制造成本;计划完成现有试验检测设备的升级工作。
未来将继续完善公司的知识产权体系,继续加强知识产权的保护工作,将知识产权的保护贯穿到整个项目研发过程。通过项目立项初期的专利检索,研发过程中专利发掘,项目完结后的专利申请以及专利布局等一套知识产权体系,构建技术壁垒,继续保持公司行业领先优势。
5、进一步提高生产效率,降低生产成本;完善过程控制,提高产品质量。进一步加强安全方面的管理力度,消除各种不规范操作以及设备隐患,将安全工作放在首位。
6、控制采购成本,确保稳定供应为前提,优化现有供应体系,引进质量可靠,价格有优势的供方,增加公司产品在市场中的竞争力,同时将不可控因素影响供应的情况减小到最低。
7、进一步完善人力资源管理,完成公司人才梯队建设,尤其是研发、市场两块,要保留一定的人才储备,通过股权激励的方式,将人尽其才与公司发展绑为一体,共同将公司做优做强。进一步加强企业文化建设,不断提升公司内部管理效益;继续加强以价值观为核心的企业文化建设,通过组织工会活动、为职工安排健康体检、加大安全防护软硬件投入等措施,加强对企业职工的人文关怀,提升员工满意度与凝聚力;
8、进一步完善产品质量控制,加强质量控制队伍建设,不断完善检验标准。整理现有检验文件,确认其适用性及可操作性,并根据需要调整检验方法,提高检验效率;进一步做好对检验员的在岗再培训,结合客户反馈,针对性的实物现场讲解培训。
9、进一步健全内控体系,完善内控制度;继续全面地展开管理制度的内部审计,针对审计部提出的审计建议,积极追踪落实各项具体改善措施。进一步修订公司的《工作标准》、《管理标准》、《技术标准》三大标准系列,进一步健全公司内控体系,完善公司内控制度;积极推动落实公司管理标准,使公司管理水平上一个新台阶。
10、推进一期厂房空调项目及一期楼面维修、二期厂房收尾和投入使用后的管理工作。
11、借助资本市场平台,利用自已掌握的变频驱动、智能控制、数据通信和机械设计技术,根椐发展规划稳健发展其它领域的机电一体化相关业务。
1、宏观经济导致市场需求波动的风险
公司产品销售主要受电梯整机市场需求的影响,电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业,受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大,与宏观经济环境的关联度较高。公司将在保持现有业务稳定增长的基础上,积极开拓市场,扩大行业技术领先优势,加快新产品新业务的开发,增强抗市场风险的能力。
2、市场竞争加剧带来的风险
近年来,我国电梯行业的快速增长带动了一批国内电梯部件企业的发展。国内外电梯整机厂商出于成本的考虑,改变了以往单一自制、大而全的生产模式,越来越注重与国内电梯部件厂商的合作。公司抓住行业发展机遇,依托强大的研发实力、稳定的产品质量、优质的售后服务和良好的市场形象,已成为电梯门系统领域的领先企业,但随着其他国内电梯部件厂商的不断发展壮大,激烈的市场竞争对公司的生产规模、产品质量、价格、研发水平、服务和市场开拓能力等提出了更高的要求。公司将持续加大研发投入,坚持产品与技术创新,积极维护并拓展市场,不断增强公司的市场竞争力。
公司生产所需的主要原材料包括钣金冲压件、板材、电气元器件、机加工件、电机、滚轮、导轨、橡塑材料、标准件、包装材料等类别。其中,钣金冲压件、机加工件和板材的采购价格主要受钢材市场价格变动的影响,电机采购价格主要受铜市场价格影响,铝地坎等原材料主要受铝市场价格的影响。近年来有色金属、钢材价格波动较大,导致公司所需部分原材料的市场价格变动较大。公司将通过改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动影响,降低公司成本压力。
随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款余额可能继续增长,应收账款数额较大可能影响资金周转速度和经营活动现金流量。同时,若出现回款不顺利或欠款方财务状况恶化的情况,则可能给公司带来坏账风险。对此,公司将审慎选择合作伙伴和客户,积极控制信用额度,合理控制坏账风险。
5、税收优惠政策变化的风险
公司根据政策享受对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。另外,公司于2021年通过高新技术企业复审并取得证书,有效期三年。若国家相关税收优惠政策发生变化,或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠,将会对公司经营产生较大影响。公司将持续不断进行技术创新,加大研发投入,加强创新体系建设,满足相应税收优惠政策要求
控股股东按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务,保证上市公司具有独立的法人资格,具有完善的法人治理结构,具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力,在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面保持独立。
控股股东及实际控制人已在《权益变动报告书》中就保证公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性作出了承诺并严格遵守,相关承诺敬请查阅第六节“重要事项”中,“一、承诺事项履行情况”之“(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”之“收购报告书或权益变动报告书中所作承诺”的内容。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年6月14日|www.sse.com.cn|2022年6月15日|公告编号2022-023
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
韩铁林|董事长、总经理|男|64|2022.06.14|2025.06.14|0|0|0||88.00|否
黄阳|董事|女|37|2022.06.14|2025.06.14|0|0|0||0.00|是
宋传秋|董事、销售副总|男|46|2022.06.14|2025.06.14|2,255,526|2,255,526|0||44.86|否
李专元|独立董事|男|50|2022.06.14|2025.06.14|0|0|0||7.00|否
胡燕|独立董事|女|61|2022.06.14|2025.06.14|0|500|500|二级市场增持|3.81|否
陈熹|独立董事|女|53|2022.06.14|2025.06.14|0|0|0||3.81|否
冯新|监事会主席|男|55|2022.06.14|2025.06.14|0|0|0||2.28|是
张瑜|监事|女|54|2022.06.14|2025.06.14|0|0|0||1.37|是
张娴|职工监事|女|40|2022.06.14|2025.06.14|0|0|0||9.98|否
高杰|投资副总|男|46|2022.06.14|2025.06.14|0|0|0||64.00|否
施翔|财务副总、财务总监|男|37|2022.06.14|2025.06.14|0|0|0||60.00|否
李智吉|董秘|男|44|2022.06.14|2025.06.14|218,600|218,600|0||30.61|否
金培荣|董事、总经理(离任)|男|59|2019.05.08|2022.06.14|38,718,400|20,610,288|-18,108,112|协议转让|58.46|否
高杰|董事(离任)|男|46|2020.12.07|2022.06.14|0|0|0||-|否
李智吉|董事(离任)|男|44|2022.06.14|2023.04.10|-|-|-||-|否
张伏波|独立董事(离任)|男|60|2020.12.07|2022.06.14|0|0|0||3.19|否
刘榕|独立董事(离任)|男|74|2020.12.07|2022.06.14|0|0|0||3.19|否
何云飞|行政副总(离任)|男|43|2020.11.19|2022.06.14|0|0|0||30.36|否
合计|/|/|/|/|/|41,192,526|23,084,914|-18,107,612|/|410.91|/
姓名|主要工作经历
韩铁林|历任机械工业部管理干部学院讲师、副处长,北京四维电气有限公司副总经理,北京奥瑞恩科技开发有限公司总经理,中国物资储运总公司处长、总经济师,中储发展股份有限公司总经理,中国物资储运总公司总经理,中储发展股份有限公司董事长,现任本公司董事长、总经理。
黄阳|历任Search for Common Ground 基金会国际基金管理、硅谷天堂产业集团股份有限公司投资总监,现任硅谷天堂产业集团股份有限公司执行副总裁,成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司董事,深圳硅谷天堂阳光创业投资有限公司监事,北京硅谷天堂富琨投资管理有限公司执行董事、总经理、投管部负责人,本
|公司董事。
宋传秋|历任无锡市小天鹅波尔卡空调有限公司销售经理,展鹏科技股份有限公司销售总监,现任本公司董事、销售副总。
李专元|历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职,江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事,现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长,东珠生态环保股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
胡燕|历任天津市二商局食品综合贸易中心财会科干部,北京工商大学商学院会计系助教、讲师、副教授等职,现任北京工商大学商学院会计系教授,中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
陈熹|历任百事食品(中国)有限公司市场经理,伊莱克斯(中国)公司市场总监、新电器总经理,壳牌石油(中国)公司大中华区市场总监,摩托罗拉(中国)公司东区总经理,通用电气医疗集团(中国)有限公司首席市场战略官,昌荣传媒股份有限公司代理业务总裁,明宇实业集团有限公司副总裁等职,现任昌荣传媒股份有限公司营销战略顾问、本公司独立董事。
冯新|历任上海诚信进出口有限公司总经理,利德科技发展有限公司总经理,深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理。现任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理、本公司监事会主席。
张瑜|历任航空工业西安航空制动科技有限公司职员,西安杨森制药有限公司职员,奥的斯电梯(中国)有限公司职员、会计经理,奥的斯机电电梯有限公司财务总监、财政经理、合同部长兼代销商总监,西子清洁能源装备制造股份有限公司财务负责人,浙江鼎联科通讯技术有限公司首席财务官,天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人兼风控总监,海南银能控股有限公司执行总裁。现任天堂硅谷资产管理集团有限公司管理合伙人兼财务负责人,杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事,本公司监事。
张娴|历任无锡瑞尔特科技有限公司人事专员、无锡市展鹏电气制造有限公司人事专员。现任本公司人事专员、职工代表监事。
高杰|曾就职于中国银行股份有限公司陕西省分行、陕西国际信托投资股份有限公司,历任硅谷天堂产业集团股份有限公司风险总监、董事总经理、合伙人,展鹏科技股份有限公司董事。现任本公司副总。
施翔|历任浙江天平会计师事务所审计经理,天堂硅谷资产管理集团有限公司财务总监、风控总监。现任本公司财务总监、副总。
李智吉|历任展鹏科技股份有限公司技术部员工、部门经理、证券事务代表,现任本公司董事会秘书。
金培荣(离任)|历任江南计算技术研究所课题组长,江苏新纺集团计算机室主任,无锡市新纺电梯有限责任公司副总经理,展鹏科技股份有限公司董事长、总经理,现任本公司智能制造事业部总经理。
张伏波(离任)|历任上海申佳船厂科员,浙江省经济建设投资公司综合计划部副经理,君安证券有限责任公司杭州营业部总经理、交易管理部总经理、上海总部总经理,国泰君安证券有限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、总裁助理兼代办股份中心总经理,兴安证券有限责任公司副总裁,上海证券有限责任公司副总经理,海证期货有限公司董事长,香港玖源化工(集团)有限公司董事会副主席。现任上海顺风绿景新能源科技有限公司董事长;无锡尚德益家新能源有限公司、扬州尚德新能源科技有限公司执行董事、总经理;无锡大学科技园国际孵化器有限公司、旻投智能科技(上海)有限公司董事长兼总经理;无锡优波健康科技有限公司、无锡优波生命科技有限公司董事;益心一亿新能源科技(上海)有限公司、扬州顺风光电材料有限公司、溧阳顺能光电电力有限公司、益得服仁(上海)信息科技有限公司执行董事;上海锦江国际酒店股份有限公司、上海九百股份有限公司独立董事。
刘榕(离任)|历任上海皮尔博格制造有限公司副科长、科长,上海汽车工业(集团)总公司经理助理、副经理、副总会计师兼财务部经理,上海汽车集团股份有限公司财务部执行总监、副总会计师。现任上海联明机械股份有限公司、旷达科技集团股份有限公司独立董事。
何云飞(离任)|历任临安市科磊房地产营销策划有限公司总经理助理,杭州开元房地产开发有限公司营销部经理,杭州金帝房地产开发有限公司营销总监,杭州德圣房地产开发有限公司营销总监,浙江益龙实业集团有限公司总裁,杭州玉麓投资管理咨询有限公司总经理,欣龙控股(集团)股份有限公司总裁助理,展鹏科技股份有限公司副总。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
黄阳|成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司|董事|2015.03|-
黄阳|深圳硅谷天堂阳光创业投资有限公司|监事|2014.09|-
黄阳|北京硅谷天堂富琨投资管理有限公司|执行董事、总经理、投管部负责人|2018.06|-
黄阳|硅谷天堂产业集团股份有限公司|执行副总裁|2022.03|-
李专元|无锡洪汇新材料科技股份有限公司|董事、董事会秘书、证券投资部部长|2011.05|-
李专元|江阴江化微电子材料股份有限公司|独立董事|2019.12|2023.01
李专元|东珠生态环保股份有限公司|独立董事|2020.05|-
李专元|江阴电工合金股份有限公司|独立董事|2021.11|-
胡燕|北京工商大学商学院会计系|教授|2004.12|-
胡燕|中国稀土集团资源科技股份有限公司|独立董事|2020.03|-
胡燕|北京翠微大厦股份有限公司|独立董事|2019.09|2022.09
胡燕|内蒙古天首科技发展股份有限公司|独立董事|2021.04|2022.04
陈熹|昌荣传媒股份有限公司|营销战略顾问|2016.07|-
冯新|硅谷天堂产业集团股份有限公司|董事总经理|2007.12|-
张瑜|海南银能控股有限公司|执行总裁|2021.01|2022.05
张瑜|天堂硅谷资产管理集团有限公司|管理合伙人兼财务负责人|2022.05|-
张瑜|杭州中软安人网络通信股份有限公司|独立董事|2023.01|-
张伏波|上海锦江国际酒店股份有限公司|独立董事|2015.09|-
张伏波|上海顺风绿景新能源科技有限公司|董事长|2017.03|-
张伏波|无锡尚德益家新能源有限公司|执行董事、总经理|2017.06|-
张伏波|无锡大学科技园国际孵化器有限公司|董事长、总经理|2017.11|-
张伏波|益心一亿新能源科技(上海)有限公司|执行董事|2018.12|-
张伏波|旻投智能科技(上海)有限公司|董事长、总经理|2019.10|-
张伏波|扬州尚德新能源科技有限公司|执行董事、总经理|2020.01|-
张伏波|扬州顺风光电材料有限公司|执行董事|2020.01|-
张伏波|溧阳顺能光电电力有限公司|执行董事|2020.11|-
张伏波|上海九百股份有限公司|独立董事|2021.12|-
张伏波|无锡优波健康科技有限公司|董事|2021.04|-
张伏波|无锡优波生命科技有限公司|董事|2018.07|-
张伏波|益得服仁(上海)信息科技有限公司|执行董事|2020.04|-
刘榕|上海联明机械股份有限公司|独立董事|2020.12|-
刘榕|旷达科技集团股份有限公司|独立董事|2022.05|-
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》等有关规定,公司董事、监事的薪酬经董事会监事会审议通过后,由公司股东大会审议决定,高级管理人员的薪酬由公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司非独立董事、监事、高管薪酬主要依据公司发展、岗位职责以及业绩完成情况进行考核来确定,独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|410.91万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|410.91万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
黄阳|董事|选举|换届选举
宋传秋|董事、副总|选举|换届选举董事、聘任副总
胡燕|独立董事|选举|换届选举
陈熹|独立董事|选举|换届选举
高杰|副总|聘任|换届聘任副总
金培荣|董事、总经理|离任|换届离任
高杰|董事|离任|换届离任
李智吉|董事|离任|辞职
张伏波|独立董事|离任|换届离任
刘榕|独立董事|离任|换届离任
何云飞|副总|离任|换届离任
公司于2021年6 月3日收到上交所下发的《关于对展鹏科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》([2021]80 号),对展鹏科技股份有限公司及时任董事高杰、时任董事会秘书常呈建予以通报批评。
公司于2021年11月29日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书》([2021]142 号),对公司予以出具警示函的监督管理措施。
会议届次|召开日期|会议决议
三届二十二次|2022.04.27|审议通过了以下议案:1、《公司2021 年度董事会工作报告》;2、《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》;3、《公司2021 年度独立董事述职报告》;4、《公司2021 年度总经理工作报告》;5、《公司2021 年度财务决算报告》;6、《公司2022 年度财务预算方案》;7、《公司2021 年度利润分配预案》;8、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;9、《关
||于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》;10、《公司2021 年年度内部控制评价报告》;11、《公司2021 年年度报告及摘要》;12、《公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;13、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》;14、《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》;15、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》;16、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》;17、《关于审核展鹏科技股份有限公司2022 年第一季度报告的议案》。
三届二十三次|2022.05.24|审议通过了以下议案:1、《关于公司董事会换届选举的议案》;2、《关于公司独立董事津贴的议案》;3、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》;4、《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》。
四届一次|2022.06.14|审议通过了以下议案:1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》;3、《关于聘任公司经理和董事会秘书的议案》;4、《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》;5、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
四届二次|2022.08.29|审议通过了以下议案:1、《关于审核展鹏科技股份有限公司2022 年半年度报告及摘要的议案》;2、《关于<展鹏科技股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
四届三次|2022.10.28|审议通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司2022 年第三季度报告的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
韩铁林|否|5|5|0|0|0|否|1
黄阳|否|3|3|2|0|0|否|1
宋传秋|否|3|3|0|0|0|否|1
李专元|是|5|5|1|0|0|否|1
胡燕|是|3|3|3|0|0|否|0
陈熹|是|3|3|3|0|0|否|0
金培荣(离任|否|2|2|0|0|0|否|1
高杰(离任)|否|2|2|0|0|0|否|1
李智吉(离任|否|5|5|0|0|0|否|1
张伏波(离任|是|2|2|2|0|0|否|0
刘榕(离任)|是|2|2|2|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李专元(主任委员)、宋传秋、胡燕
提名委员会|胡燕(主任委员)、韩铁林、李专元
薪酬与考核委员会|陈熹(主任委员)、黄阳、李专元
战略委员会|韩铁林(主任委员)、黄阳、宋传秋、陈熹
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.04.17|审议通过了以下议案:1、《公司2021 年度内部审计报告》;2、《公司2022 年度内部审计计划》;3、《公司2021 年年度报告及摘要》;4、《公司2021 年年度内部控制评价报告》;5、《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》;6、《公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;7、《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》。|同意将议案提交公司董事会审议|
2022.04.24|审议通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司2022 年第一季度报告的议案》。|同意将议案提交公司董事会审议|
2022.08.19|审议通过了以下议案:1、《关于审核展鹏科技股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》;2、《关于<展鹏科技股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。|同意将议案提交公司董事会审议|
2022.10.25|审议通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司2022 年第三季度报告的议案》。|同意将议案提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.05.20|审议通过了《关于公司第四届董事会成员的议案》。|同意将议案提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.05.20|审议通过了以下议案:1、《关于独立董事津贴的议案》;2、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》。|同意将议案提交公司董事会审议|
母公司在职员工的数量|452
主要子公司在职员工的数量|31
在职员工的数量合计|483
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|14
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|339
销售人员|36
技术人员|54
财务人员|11
行政人员|43
合计|483
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|8
本科|57
大专|114
中专及以下|304
合计|483
公司薪酬政策以提升公司组织绩效和战略执行力,促进公司战略目标的实现为主要目的,通过薪酬的激励性,充分调动员工的工作积极性;在形式上主要实行以固定薪酬与绩效考核奖金相结合的薪酬结构;在管理原则上充分体现公平性、激励性、竞争性、经济性和合法性等特点。
公司建立了有针对性的培训体系和相关制度,对不同层级的员工进行内外结合的各项培训,并通过岗位带教形式提高员工基础能力、岗位技能和管理能力等,主要包括:新员工入职培训;通用技能及岗位专用技能培训;一般管理人员、业务经理、中(高)级管理后备人员业务知识、管理技能提升培训;关键技术人员专项技术培训等。
劳务外包的工时总数|163,441
劳务外包支付的报酬总额|4,140,675.28
报告期内,公司严格执行《公司章程》中制定的利润分配政策,充分保护中小投资者的合法权益。经公司2021年年度股东大会审议,2021年度利润分配方案为:以公司2021年12月31日总股本291,990,440股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配利润58,398,088.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已于2022年6月29日实施完毕。
公司2022年度利润分配方案为:以公司2022年12月31日总股本291,990,440 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配利润58,398,088.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|58,398,088.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|41,491,562.69
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|140.75
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|58,398,088.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|140.75
报告期内,公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评,高管的薪酬结构由基本年薪与绩效奖金组成。其中,绩效奖金与公司业绩、高管绩效考核结果直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制建立及实施。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司《2022年内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告认为,公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司内部控制审计报告详见上交所网站www.sse.com.cn是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|43.14
公司持续推进清洁生产,积极接受环保部门监督,生产过程中的废水、固体废物等处理均符合环境法律法规的要求和环保部门的规定。报告期内,公司及子公司未发生环境污染事故,未受到任何因环境污染事故而导致的行政处罚。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|500
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|采用光伏发电、淘汰陈旧设备等措施实现减碳
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司及其一致行动人奚方、丁煜|为保持上市公司独立性,信息披露义务人及其实际控制人作出如下承诺:1、资产独立:本次股份转让完成后,展鹏科技对其全部资产拥有完整、独立的所有权,与信息披露义务人、实际控制人的资产严格分开,完全独立经营,不存在混合经营、资产不明晰的情形;信息披露义务人、实际控制人及其所控制的企业将不以任何方式违规占用展鹏科技的资产,不以展鹏科技的资产为自身的债务提供担保。2、人员独立:本次股份转让完成后,展鹏科技将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系,该等体系与信息披露义务人、实际控制人完全独立;展鹏科技总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职任职,并领取薪酬;信息披露义务人、实际控制人向展鹏科技推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行。
3、财务独立:本次股份转让完成后,展鹏科技将继续保持独立的财务会计部门,建立独立的会计核算体系,具有规范、独立的财务会计制度;银行账户独立,不存在与信息披露义务人、实际控制人共用银行账户的情况;依法独立纳税;独立做出财务决策,信息披露义务人、实际控制人不会干预展鹏科技的资金使用;财务人员独立,不在信息披露义务人、实际控制人及所控制的企业处兼职或领取报酬。4、机构独立:展鹏科技将继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依法律、法规和《公司章程》独立行使职权。5、业务独立:展鹏科技拥有独立的经营管理系统,有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌,具有面向市场独立自主持续经营的能力;信息披露义务人、实际控制人除依法行使股东权利外,不会对上市公司的正常活动进行干预。如违反以上承诺,本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任,补偿由此给展鹏科技造成的全部损失。||是|是||
|解决同业竞争|青岛硅谷天堂宏坦投资|为了从根本上避免和消除信息披露义务人及其关联方侵占展鹏科技的商业机会和形成同业竞争的可能性,信息披露义务人及实际控制人承诺如下:1、本公司/本人直接或间接持有上市公司股份期间,本公司/本人||是|是||
||有限公司及其一致行动人奚方、丁煜|控制的其他企业将不从事与上市公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;2、无论何种原因,如本公司(包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业)/本人获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会,本公司/本人将及时告知上市公司,并将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转移给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,上市公司有权选择以书面确认的方式要求本公司/本人放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决;3、如违反上述承诺,本公司/本人将承担由此给上市公司造成的全部损失;本公司/本人因违反上述承诺所取得全部利益归上市公司所有。|||||
|解决关联交易|青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司及其一致行动人奚方、丁煜|为了减少和规范可能产生的关联交易,维护展鹏科技及中小股东的合法权益,信息披露义务人及实际控制人承诺如下:1、本次交易完成后,信息披露义务人承诺不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响,谋求上市公司及其下属子公司在业务合作等方面给予信息披露义务人、实际控制人优于市场第三方的权利;不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响,谋求与上市公司及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝信息披露义务人、实际控制人非法占用上市公司及其下属子公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司及其下属子公司违规向信息披露义务人及其控股股东、实际控制人提供任何形式的担保。
3、本次交易完成后,信息披露义务人将诚信和善意履行作为上市公司股东的义务,避免与上市公司(包括其控制的企业)之间的不合理的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本次交易完成后,信息披露义务人承诺在上市公司股东大会对涉及信息披露义务人及其控股股东、实际控制人的有关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。
5、本次交易完成后,信息披露义务人保证将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使股东权利并承担股东义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不损害上市公司及其他股东的合法权益。6、本次交易完成后,除非信息披露义务人不再为上市公司之股东,本承诺将持续有效。若信息披露义务人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失的,一切损失将由信息披露义务人承担。||是|是||