TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目|营销服务网络扩建项目|35,679.52|9,866.06|28,328.94|79.40%|2023 年03 月31日|0|不适用|否
永久补充流动资金|通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目|9,523.91|11,016.22|11,016.22|115.67%||0|不适用|否
合计|--|45,203.43|20,882.28|39,345.16|--|--|0|--|--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||(1)通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目:伴随我国固网光进铜退改造的基本完成,公司该类别产品自2017 年至2021年销售收入下滑近60%,并且该产品技术含量较低,未来市场空间较小,已不在公司未来重点发展的规划中。同时,公司目前产能已满足产品产量和销量,无需进一步扩充产能。经2022年4 月11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,并经2022 年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》,公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目,将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况,根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
(2)营销服务网络扩建项目:经2022 年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,并经2022 年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》,公司终止营销服务网络扩建项目,并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续,公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。(3)宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目:随着宽带网络终端产品种类的增加,目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源,同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升,同时由于实施地点的变更,导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加,因此所需要的厂房面积和产能增加,因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模,增强公司盈利能力,并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。
经2022 年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,并经2022 年5月9 日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》,公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||(1)通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目:伴随我国固网光进铜退改造的基本完成,公司该类别产品自2017 年至2021年销售收入下滑近60%,并且该产品技术含量较低,未来市场空间较小,已不在公司未来重点发展的规划中。同时,公司目前产能已满足产品产量和销量,无需进一步扩充产能。经2022年4 月11 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,并经2022 年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》,公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目,将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况,根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。||||||
|(2)营销服务网络扩建项目:经2022 年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,并经2022 年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》,公司终止营销服务网络扩建项目,并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续,公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。(3)随着宽带网络终端产品种类的增加,目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源,同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升,同时由于实施地点的变更,导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加,因此所需要的厂房面积和产能增加,因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模,增强公司盈利能力,并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。基于上述原因,经2022 年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023 年3月31日,同时将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。(4)由于项目实施地点变更等原因,经2022 年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023 年3月31 日。
(一)公司2023年的工作规划
展望2023 年,全球经济环境仍面临诸多不确定因素,与此同时,伴随着我国经济的逐步复苏,公司也将面临新的机遇和更大的挑战。数字经济已成为推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,其中明确提出要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉,加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6 规模部署和应用,整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。在国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中也提到优化升级数字基础设施。推进光纤网络扩容提速,加快千兆光纤网络部署,持续推进新一代超大容量、超长距离、智能调度的光传输网建设,实现城市地区和重点乡镇千兆光纤网络全面覆盖。推进IPv6 规模部署应用,深入开展网络基础设施IPv6改造,增强网络互联互通能力优化网络和应用服务性能,提升基础设施业务承载能力和终端支持能力,深化对各类网站及应用的IPv6 改造。
公司作为数字中国建设的参与者、国内通信运营商数字基础设施建设的重要合作伙伴,2023 年将继续围绕国内通信
运营商数字中国建设布局,持续加大研发投入,保持对新技术、新产品、新市场的前瞻性和敏感性,针对“全屋光网”、“全屋智能”、“智慧安防”、“超高清”等领域进一步提升公司10GPON、WiFi 6 路由器、IPTV机顶盒、融合网关等产品的市场份额,同时积极把握FTTR 新一代组网、WiFi 7、8K 超高清机顶盒等业务机会,不断拓宽公司产品版图,持续优化产品销售结构。
在市场拓展方面,公司在稳定现有业务基本面的同时,从原材料导入、产品研发和质量保障、生产成本、订单交付、维保服务等方面提升核心竞争力,继续加强与国内通信运营商的业务合作,保障公司产品实现增量销售。同时为积极响应海外市场在围绕提升宽带网络接入速率、扩大宽带网络覆盖范围、加速实施光纤网络建设的需求,公司计划在2023 年加强海外业务拓展力度,采用本地深耕、覆盖周边区域的战法,开启海外市场常驻模式,深入挖掘当地市场商机,力争实现海外市场的新突破。
1、客户集中于国内通信运营商的风险
公司立足于光通信产业和移动通信产业,客户主要为国内通信运营商,报告期来源于国内通信运营商的收入
276,669.01 万元,虽然报告期内来源于国内通信运营商的收入结构占比调整取得了一些成绩,但是对中国电信的收入仍较为集中,而且来源于非运营商的收入占比未明显增长,存在收入集中度较高的风险。由于运营商在国内通信产业链中处于核心和优势地位,其固定资产的投资额度决定了通信设备制造行业的需求量,营运模式和未来需求的变化直接对设备和服务的需求产生影响,在一定程度上也间接影响着服务提供商和设备供应商的经营情况。如果公司未来不能及时适应和应对国内通信运营商投资、营运模式、产品需求等重大变化,也未能提高来源于非运营商的收入占比,公司的业绩将受到不利的影响。为此,公司将继续加强国内通信运营商客户尤其是移动、联通市场拓展,积极进行海外市场拓展,公司采用多渠道、多方式进行市场的拓展,有利于降低客户集中于国内通信运营商的风险。
2、参与投标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险
通信运营商对通信设备及服务的采购主要采取招投标模式,运营商会根据自身需求、市场环境等调整招投标的入围标准和条件。如果未来运营商改变对通信设备和服务的投资与采购方式,而公司又未能及时作出调整以应对相关变化,有可能会出现未中标或者中标率下降的情形,则不排除公司在未来期间的经营业绩不能保持持续增长,或者出现大幅下滑的风险。为此,公司将继续围绕国内国际两个市场,加大营运商非集采产品、非营运商市场和产品的开拓力度,优化公司市场和产品结构,加强公司投标管理,以应对公司参与投标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险。
3、技术研发及新产品开发风险
公司的进一步发展与不断开发新技术、新产品密切相关。由于通信行业产品需求迭代速度快,新标准层出不穷,对新技术不断提出更高的要求,公司能否持续跟进国内外行业最前沿技术,及时把握客户需求痛点,开发出具备市场竞争力的新产品、提升公司综合方案解决能力,将直接影响公司的核心竞争力与经营业绩表现。因此,公司将依托高素质的
研发团队和灵活的研发机制,持续进行研发投入,加强团队建设与人才引进,坚持技术和产品创新,提升自主创新能力,力争发展一批具备自主核心知识产权的产品,提升公司核心竞争能力。
4、产品价格下降或波动的风险
通信设备制造行业属于充分竞争的行业,随着技术进步和生产成本的下降,主要产品价格呈下降趋势,若未来原材料等成本未与产品售价同步下降,而公司亦未能通过新材料导入、技术和产品创新、以及优化管理等方式降低成本,减少产品价格下降或波动带来的不利影响,则公司业绩可能受到不利影响。公司已充分意识到产品价格下降或波动对公司经营业绩带来的不利影响,公司一直通过加强公司内部管理,持续通过技术和产品创新,优化供应链,推进智能制造等降本增效措施,降低产品价格下降或波动带来的风险。
5、原材料采购构成及价格波动风险
公司实行“宽产品线”战略,产品种类较多,不同期间产品结构存在变化,不同期间公司原材料采购构成、价格等亦存在变化,以及国际经济环境、供求关系不平衡,使得公司面临一定的供应链管理风险。公司未来将继续加强供应链动态管理,完善供应链风险应对机制,加大物资采购多元化,拓宽采购渠道,确保货源稳定;借助数字化、信息化、网络化,做好市场行情分析,精确预判未来供需关系和采购周期,提前规划,做好物资采购与储备工作;导入新技术、新材料,规避相关风险,确保公司的物资供应能满足订单需求,降低原材料采购构成及价格波动风险。
6、存货余额较大的风险
公司主营业务模式会导致公司存货(特别是发出商品)规模较大。报告期内,公司存货余额较高、周转率较低,若公司不能有效的管理存货余额较大引起的资金占用压力和跌价损失,将给公司带来不利影响。公司以销定产,一直以来严格执行关于存货管理的相关制度,对存货进行有效的管控,并且持续通过拓宽融资渠道、加强流动资金管理等措施,防范和控制因存货余额较大带来的风险。
7、应收账款回收风险
随着规模的扩张,未来若公司不能有效控制或管理应收账款,将会造成应收账款的回收风险。目前公司的应收账款对象主要为国内知名通信运营商,有较强的经济实力,良好的信誉,公司采取了较为宽松的信用政策,但是为管控应收账款风险,公司内部制定了较为严格的销售管理制度和应收账款管理制度,在对销售过程进行管控的同时,加强应收账款回收考核,降低应收账款回收风险。
8、产品质量控制风险
以客户满意为中心,质量就是企业的生命。通信运营商非常注重所采购的通信设备产品的质量,一向将产品性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。随着公司经营规模的持续扩大,如果产品出现质量问题,将影响公司在客户心目中的地位和声誉,进而对公司经营业绩产生不利影响。公司一直以来严格按照ISO 质量标准要求从事生产经营活动,并且建立了从研发、采购、生产、销售、售后服务等全过程的质量管控制度和措施,同步导入ERP、PLM、MES等IT 系统进行过程全生命周期的管控和质量追溯,有力保障公司产品质量,持续提升顾客满意度。
9、募集资金投资项目未顺利实施及建设延期的风险
为更有利于公司募集资金投资项目的实施,符合公司整体规划和合理布局,更加充分地发挥公司现有资源的整合优势,公司对本次募集资金投资项目进行变更和建设完成时间延期,募投项目建成并顺利投产后,将有效帮助公司实现发
展战略、扩大经营规模和提高经营业绩。但是募投项目实施过程中,仍可能存在因项目进度、市场需求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步等因素发生重大变化而影响项目的实施或经济效益。公司在实施募集资金拟投资项目过程中,将对募集资金拟投资项目进行更合理的规划和实施,加快建设进度,以应对募集资金投资项目未顺利实施及建设延期的风险。
10、公司快速发展引发的管理风险
随着公司的迅速发展,公司产品多元化、业务多元化的整体战略发展规划的逐步推进,公司的组织结构和管理体系也将日趋复杂,如果公司管理层不能及时提升管理水平,公司的经营也将可能受到不利的影响。公司将会根据实际经营情况和市场竞价格局,继续推进和完善管理体系,不断引入先进的管理理念,加强管理能力培训,持续人才引进,以适应公司的快速发展。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04月29 日|全景路演天下网络平台|其他|其他|公司投资者|2021 年度网上业绩说明会|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年06月14 日|公司成都12楼会议室|实地调研|机构|华创证券、南方基金、融通基金、招商基金、易方达基金|公司经营情况及发展规划|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年09月16 日|全景网投资者关系互动平台|其他|其他|公司投资者|2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求,设立了以股东大会、董事会、监事会、高级管理人员作为基础的法人治理结构,根据新发布的的法律法规对公司内部控制体系进行修订,进一步完善公司内部管理和控制制度,规范运行。截止报告期末,本公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。
报告期内,公司根据《公司法》等法律法规的要求对《公司章程》进行相应修订,并严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,聘请律师对股东大会的召集和召开程序、人员资格、表决程序和结果做见证,确保所有股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。
报告期内公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,董事会的人数、人员构成及选举程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各位董事积极参加法律法规学习,加强履职能力培训,严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定勤勉尽责地履行职责,出席董事会和股东大会,积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,对相关事项发表专业意见;四大委员会积极履职,分发挥专业委员会职能。
报告期内公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,监事会人数、人员构成及选举程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事积极参加法律法规学习,加强履职能力培训,严格按照法律法规和公司制度的要求,认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
公司严格按照相关法律法规及《章程》的规定规范控股股东行为,同时确保公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。控股股东依法行使其权利,并承担相应义务,不存在违规占用公司资金的情况,未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。
(五)关于独立董事制度运行情况
公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度履行职责,积极参加法律法规学习,加强履职能力培训,充分发挥专业能力,对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极作用。
(六)关于投资者关系管理及信息披露
公司一直高度重视投资者关系管理,通过业绩说明会、互动易平台、电话、反路演、现场调研、等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,及时解答投资者关心的相关问题,传递公司生产经营情况和行业动态、市场讯息等信息;严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的有关规定,真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂的披露公司信息,确保公司全体股东和所有投资者能够公平获得信息。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东相互独立,具有独立、完整的资产和业务体系,具备独立面向市场、自主经营的能力。
公司拥有并能独立使用与生产经营相关的土地、厂房、专利、商标、生产系统和配套设施等,资产完成、权属清晰。
(二)人员独立情况,
公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设有独立的财务部门,建立独立财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
公司董事会、监事会、管理层及业务部门独立运作,已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,不存在与控股股东之间的从属关系。
公司的业务结构完整,自主独立经营,独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|59.50%|2022 年05月09 日|2022 年05月09 日|2021 年年度股东大会决议公告(公告编号:2022-033)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|60.21%|2022 年07月07 日|2022 年07月07 日|2022 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-056)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|59.95%|2022 年12月26 日|2022 年12月26 日|2022 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2022-106)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
李世宏|董事长|现任|男|55|2018 年07月05 日|2024 年07月08 日|27,974,700||||27,974,700|
李俊画|副董事长|现任|女|50|2012 年06月22 日|2024 年07月08 日|25,125,120||||25,125,120|
李俊霞|董事|现任|女|53|2012 年06月22 日|2024 年07月08 日|20,265,120||||20,265,120|
蔡雪冰|董事|现任|女|53|2020 年09月11 日|2024 年07月08 日||||||
赵洪全|董事、副总经理|现任|男|51|2018 年07月05 日|2024 年07月08 日|138,000|||227,850|365,850|股份划转
牛友武|董事、副总经理|现任|男|47|2021 年07月09 日|2024 年07月08 日|138,000||||138,000|
黄浩|独立董事|现任|男|55|2018 年07月05 日|2024 年07月08 日||||||
倪得兵|独立董事|现任|男|49|2018 年07月05 日|2024 年07月08 日||||||
林云松|独立董事|现任|男|53|2018 年07月05 日|2024 年07月08 日||||||
吴静秋|监事|现任|女|46|2012 年06月22 日|2024 年07月08 日||||22,800|22,800|股份划转
蔡红霞|监事|现任|女|36|2021 年07月09 日|2024 年07月08 日||||||
罗逸|监事|现任|女|31|2021 年06月25 日|2024 年07月08 日||||||
白云波|总经理|现任|男|44|2016 年12月20 日|2024 年07月08 日||||607,500|607,500|股份划转
刘雄|副总经理、财务负责人|离任|男|43|2020 年04月23 日|2022 年12月30 日|80,000||||80,000|
杨杰|副总经理、董事会秘书|现任|男|41|2021 年03月25 日|2024 年07月08 日|80,000||||80,000|
李佳玲|副总经理|现任|女|30|2022 年04月11 日|2024 年07月08 日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|73,800,940|0|0|858,150|74,659,090|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
刘雄|副总经理、财务负责人|离任|2022 年12月30 日|个人原因
李世宏,男,1967 年2 月出生,中国国籍,硕士。1998年12月至今,先后任天邑房地产总经理、副董事长;2005年5 月至今,任天邑信科董事;2006 年7 月至今,先后任惠昌房地产执行董事、法定代表人、总经理;2000年11 月至今,先后任天邑集团董事长、法定代表人、董事;2017 年6 月至今,任成都鑫瑞意商贸有限公司监事;2012年6月至2016 年12月,任公司董事长、法定代表人;2018年7月至今,任公司董事长、法定代表人;2018年11月至今,任上海亨谷法定代表人、执行董事;2023 年3 月至今,任大邑金控投资有限公司法定代表人、执行董事。
李俊画,女,1972 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级工程师。1998 年12月至今,任天邑房地产监事;2000 年12月至今,任天邑工程执行董事、法定代表人;2001年6月至今,任天邑信科董事;2012年10月至今,任天邑集团董事;2012 年6 月至2016年12 月,任公司总经理、董事;2013年6月至2016 年12月,任公司副董事长;2016 年12月至2018 年7 月,任公司董事长;2018年7月至今,任公司副董事长。
李俊霞,女,1969 年7 月出生,中国国籍,持有澳大利亚商业投资临时签证,高中学历。1998 年12 月至今,任天邑房地产董事;2001 年6 月至2017 年3 月,任天邑信科副总经理;2001 年6 月至今,任天邑信科董事;2006 年7 月至今,任惠昌房地产监事;2012年4 月至今,先后任天邑国际酒店执行董事、法定代表人、总经理;2012 年6 月至今,任公司董事;2012 年10 月至今,先后任天邑集团董事、董事长、法定代表人;2014 年4 月至今,任四川宜顺博讯信息技术有限公司执行董事、法定代表人、经理;2022 年9 月至今,任四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司监事。
蔡雪冰,女,1969 年1 月生,中国国籍,持有加拿大枫叶卡,工商管理硕士。2005年5月至今,任天邑信科董事;2009 年12月至今,任四川辰宏投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事;2012年8月至今,任天邑惠昌房地产总经理;2012 年10月至今,任四川天邑集团有限公司总经理;2012年10月至今,任天邑国际酒店监事;2012年12月至今,任天邑信科总经理;2020 年9 月至今,任天邑集团董事;2020年9月至今,任公司董事。
牛友武,男,1975 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2000年7月至2001年2月,任江苏宏图高科通信设备分公司研发工程师;2001 年3 月至2002年2月,任上海理光传真机有限公司研发工程师;2002年3月至2016 年
2 月,历任上海大亚科技有限公司研发工程师、研发主管、副总经理等职务;2016 年3 月至今,历任上海亨谷副总经理、总经理;2020 年4 月至今,任公司副总经理;2021年7月至今,任公司董事。
赵洪全,男,1971 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国国籍,大专学历。历任天邑信科市场总监、副总经理;2012 年6 月至今,任公司副总经理;2018年7月至今,任公司董事。
黄浩,男,1967 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、注册会计师。1987 年8 月至1999 年12 月,任大邑县氮肥厂科长;2000 年1 月至今,任成都中正会计师事务所有限责任公司会计师;2014年8月至今,任成都公正工程造价咨询有限公司监事;2015 年8 月至今,任成都中正会计师事务所有限责任公司监事;2018年7月至今,任公司独立董事。
林云松,男,1969 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。1990年9月至1992年9月,任四川新潮计算机产业集团公司软件开发中心工程师;1999 年9 月至2004年5月,任大唐电信成都光通信分公司副总工程师;2004 年5 月至2004年9月,任成都广域通信技术有限责任公司高级工程师;2004年9月至2005年10 月,任成都西泰电子有限责任公司工程师;2005 年10月至今,任电子科技大学自动化工程学院副教授;2018年7月至今,任公司独立董事。
倪得兵,男,1973 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。2000 年4 月至2002 年7 月,任电子科技大学经济与管理学院助教;2002年8 月至2007 年7 月,任电子科技大学经济与管理学院讲师;2007 年8 月至2011 年7 月,任电子科技大学经济与管理学院副教授;2010 年12 月至今,任电子科技大学经济与管理学院博士生导师;2011年8 月至今,任电子科技大学经济与管理学院教授;2018 年7 月至今,任公司独立董事。
吴静秋,女,1976 年2 月出生,中国国籍,本科学历、高级会计师。曾任中江县集凤镇政府会计、成都瑞登通讯公司会计、天邑工程会计;2011 年至今,任职于天邑工程行政部经理;2012 年6 月至今,任公司监事;2018 年11月至今,任上海亨谷监事。
罗逸,女,1991 年2 月出生,无境外永久居留权,本科,取得初级会计资格证书。2014年11月至2019 年3 月,任公司财务人员;2019 年4 月至今,任公司采购组长;2021年6月至今,任公司职工代表监事。
蔡红霞,女,1986 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2008年9月至2012年12 月,任天邑信科销售内勤;2013 年1 月至2019年12 月,任公司销售服务部经理;2020年1月至今,任公司市场商务部经理;2021年7月至今,任公司监事。
白云波,男,1978 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2012年6月至2016年12 月,任公司副总经理;2016 年12月至2018 年7 月,任公司董事;2016年12月至今,任公司总经理。
杨杰,男,1981 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证。2005 年3 月至2011 年12 月,任四川天邑信息科技股份有限公司市场人员;2012 年1 月至2012 年6 月,任四川天邑康和光电子有限公司总经理办公室文员;2012年6月至2021 年7 月,任公司董事会办公室副经理;2018年2月至2021年7月,任公司证券事务代表。2021年3月至今任公司副总经理,董事会秘书。
李佳玲,女,1992 年10 月出生,中国国籍,持有加拿大枫叶卡,研究生学历。2018 年11 月至2020 年8 月任职于中信建投证券股份有限公司;2020 年9 月至今,入职四川天邑康和通信股份有限公司,任董事长助理、副总经理;2021年2 月至今,任成都飞邑科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。
廖敏江,男,1978 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;会计学本科学历,会计师职称。2007 年3 月至2011年12 月,四川天邑信息科技股份有限公司财务部会计、财务部经理;2012 年1 月至2023 年1 月,担任四川天邑康和通信股份有限公司财务部经理、财务部部门总监。2023 年1 月至今,担任公司副总经理、财务负责人。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
李世宏|天邑集团|董事|||否
李俊霞|天邑集团|董事长|||否
李俊画|天邑集团|董事|||否
蔡雪冰|天邑集团|董事、总经理|||是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
李世宏|天邑信科|董事|||否
李世宏|天邑房地产|副董事长|||否
李世宏|惠昌房地产|执行董事、法定代表人|||否
李世宏|成都鑫瑞意商贸有限公司|监事|||否
李世宏|上海亨谷|法定代表人、执行董事|||否
李世宏|大邑金控投资有限公司|法定代表人、执行董事|||否
李俊画|天邑信科|董事|||否
李俊画|天邑房地产|监事|||否
李俊画|天邑工程|法定代表人、执行董事|||否
李俊霞|天邑国际酒店|法定代表人、执行董事、总经理|||是
李俊霞|天邑房地产|董事|||否
李俊霞|惠昌房地产|监事|||否
李俊霞|天邑信科|副总经理|||否
李俊霞|四川宜顺博讯信息技术有限公司|法定代表人、执行董事、经理|||否
李俊霞|四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司|监事|||否
黄浩|成都公正工程造价咨询有限公司|监事|||是
黄浩|成都中正会计师事务所有限责任公司|监事|||是
吴静秋|上海亨谷|监事|||否
蔡雪冰|天邑信科|总经理|||否
蔡雪冰|四川辰宏投资管理有限责任公司|法定代表人、执行董事|||否
蔡雪冰|天邑惠昌房地产|总经理|||否
蔡雪冰|天邑国际酒店|监事|||否
李佳玲|成都飞邑科技有限公司|法定代表人、执行董事、经理|||否
根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事(非独立董事)和高级管理人员的薪酬政策方案,董事、监事的薪酬由公司股东大会决定,公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
公司内部董事、监事、高级管理人员担任具体管理职务的,其薪酬实行年薪制,执行公司具体岗位薪酬标准,结合任期内公司经营业绩,综合考核后发放,不再单独领取董事、监事津贴,独立董事津贴数额由公司股东大会审议决定。
公司报告期内任职的董事、监事和高级管理人员共16 人,共支付给报告期内任职的董事、监事和高级管理人员报酬合计为588.04万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
李世宏|董事长|男|55|现任|101|否
李俊画|副董事长|女|50|现任|75|否
李俊霞|董事|女|53|现任|0|是
蔡雪冰|董事|女|53|现任|0|是
赵洪全|董事、副总经理|男|51|现任|74.63|否
牛友武|董事、副总经理|男|47|现任|81.57|否
黄浩|独立董事|男|55|现任|10|否
倪得兵|独立董事|男|49|现任|10|否
林云松|独立董事|男|53|现任|10|否
吴静秋|监事|女|46|现任|12.46|否
蔡红霞|监事|女|36|现任|14.61|否
罗逸|监事|女|31|现任|9.06|否
白云波|总经理|男|44|现任|68.55|否
刘雄|副总经理、财务负责人|男|43|离任|35.5|否
杨杰|副总经理、董事会秘书|男|41|现任|36.66|否
李佳玲|副总经理|女|30|现任|49|否
合计|--|--|--|--|588.04|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第五次会议|2022 年04月11 日|2022 年04月12 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-011)
第四届董事会第六次会议|2022 年06月20 日|2022 年06月21 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-044)
第四届董事会第七次会议|2022 年07月29 日|2022 年07月30 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-066)
第四届董事会第八次会议|2022 年10月24 日|2022 年10月25 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-091)
第四届董事会第九次会议|2022 年12月09 日|2022 年12月10 日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-097)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
李世宏|5|5|0|0|0|否|3
李俊画|5|5|0|0|0|否|3
李俊霞|5|4|1|0|0|否|2
蔡雪冰|5|2|3|0|0|否|3
赵洪全|5|5|0|0|0|否|3
牛友武|5|0|5|0|0|否|3
黄浩|5|5|0|0|0|否|3
倪得兵|5|1|4|0|0|否|3
林云松|5|3|2|0|0|否|3
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会|李世宏、黄浩、倪得兵|3|2022 年04月11 日|审议确认公司2021年高管及董事薪酬、2022 年高管及董事薪酬方案|||
|||2022 年06月15 日|审议2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就相关事项|||
|||2022 年12月04 日|审议2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就相关事项|||
审计委员会|黄浩、李俊画、倪得兵|3|2022 年04月11 日|审议公司2021 年年度报告相关事项|||
|||2022 年07月25 日|审议公司2022 年半年报相关事项|||
|||2022 年10月18 日|审议公司2022 年第三季度报告相关事项|||
提名委员会|黄浩、李俊霞、林云松|1|2022 年04月11 日|审议聘任公司副总经理|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|2,648
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|106
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,754
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,754
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|120
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,894
销售人员|201
技术人员|448
财务人员|47
行政人员|164
合计|2,754
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士、博士及博士后|20
大学本科|547
大学专科|440
大专以下|1,747
合计|2,754
2022 年,公司明细了组织管理细则和团队协作规则,在组织效能提升方面有了显著改善;采用加强内部管理和员工职业晋升并举的措施,对职业发展进行动态管理,在进一步规范员工行为的同时,让员工看到自己的职业发展机会。完成了覆盖全员的薪酬体系改革,构建了适配公司各岗位的宽带薪酬结构体系,月度薪酬与公司经营业绩进行动态关联,年度奖金与经营业绩增长比例动态相关,进一步激活组织活力和岗位积极性。公司薪酬体系逐步跟行业、市场接轨,也进一步提升了公司对外人才的吸引能力。
2022 年,公司以“帮助员工职业发展成功,构建组织核心能力引擎”出发点,实现公司人才战略计划,定期开展专业技能与企业管理专业知识培训,让培训成为企业战略发展助推器,形成员工自主学习成长的良好氛围。同时,基于员工职业发展与公司对岗位的精准要求更加匹配,开展了针对岗位胜任能力的管理干部培训体系,进一步改善了公司管理干部的胜任能力。为每一位员工的成长与发展提供了空间,保证持续培养和输出适合公司企业文化和战略布局的优秀管理干部和专家队伍,从而进一步提升公司的人才竞争力。
劳务外包的工时总数(小时)|1,120,234
劳务外包支付的报酬总额(元)|24,593,054.34
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|2
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|272,566,880
现金分红金额(元)(含税)|54,513,376.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|54,513,376
可分配利润(元)|952,739,389.59
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023 年4 月20日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了2022 年利润分配方案的议案:公司以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本272,566,880 股为基数,向全体股东每10股分配现金红利2元(含税),合计共派发现金红利人民币54,513,376元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。|
1、2022 年6月20 日,公司召开四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整
2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等相关议案。公司监事会发表了核查意见,独立董事对上述议
案均发表了一致同意的独立意见。本期符合解除限售的激励对象共205 名,解除限售的限制性股票数量共172.288 万股,已于2022 年7月4日上市流通;同时,因不符合解除限售条件,合计回购注销24.472万股限制性股票,已于2022年9月7 日办理完毕相关手续。
2、2022 年12 月9 日,公司召开四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。公司监事会发表了核查意见,独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。本期符合解除限售条件的激励对象共计112 人,实际解除限售数量为42.04万股,已于2022年12月26日上市流通;同时,因不符合解除限售条件,合计回购注销27.94 万股限制性股票,已于2023年2月28日办理完毕相关手续。
公司制定了高级管理人员薪酬方案,不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范
围,体现责权利对等的原则,薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符,保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。报告期内,公司高级管理人员能够依法依规履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,认真履行了分管工作职责。
(一)内部控制评价工作组织情况
1、评价程序:成立评价小组,制定评价方案;现场检查;评价小组研究认定内部控制缺陷;整改方案进行讨论和审核;按照规定权限和程序报董事会审议批准。
2、评价方法:组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、统计抽样、比较分析等多种方法,广泛收集公司内部控制设计和有效运行的证据,研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。
(二)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产管理、销售管理、资金活动、研究与开发、信
息系统、信息披露事务管理、关联交易管理及对外投资与担保管理。重点关注下列高风险领域:采购、生产、销售管理。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司运营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定设立了股东大会、董事会、监事会,董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。建立了以《公司章程》为基础,以《总经理工作细则》
及各专业委员会议事规则等为具体规范的一套较为完善的治理制度。明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务;形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工,各司其责,有效制衡的法人治理结构;确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责。
公司设置的内部机构有:董事会办公室、销售管理中心、采购管理部、电子生产中心、行政部、人力资源部、研究院、财务部、审计部、品质管理中心、流程与IT 管理部等。通过合理划分部门职责及岗位职责,并贯彻不相容职务相分离的原则,使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制,确保了公司生产经营活动的有序健康运行,保障了控制目标的实现。
公司制定了战略发展规划和年度经营目标,并辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标明确地传达给每一位员工。
3、人力资源管理
公司按照相互制衡的原则设置内部机构,建立了较为完善的决策系统、执行系统和监督反馈系统。同时,公司明确了各职能岗位的职责权限、任职条件和工作要求,做到因事设岗、以岗选人,避免因人设事或设岗,确保了选聘人员能够胜任岗位职责要求。公司根据《劳动法》及相关法律法规的规定,在人力资源的招聘、离职、配置、薪酬、培训、考
勤、绩效管理、激励、晋升等方面均建立了较为完善的管理体系。本年度对各部门绩效考核运行情况的调研和意见征询,并结合2021 年运行数据对指标目标值进行调整,完成绩效考核指标和考核方法的修订;对《部门绩效奖金考核与员工绩效考评管理制度》进行修订,并发起部门意见征询流程;完成职工代表大会审议工作;有序推进绩效考核数据核算,整体考核情况较为平稳。优化公司人力资源操作标准;明确和规范公司的招聘原则和操作流程:尊重人才,重视人才,珍惜人才,像经营客户一样经营人才。
4、行政管理
公司将企业价值观、经营理念和企业精神纳入员工行为规范管理标准,高度重视企业文化的宣传和推广,公司一直秉承“正直、诚信、创新、发展、分享”的企业文化理念,组织开展了丰富的企业文化建设活动。档案管理方面,贯彻“大行政”概念,集中对成都、上海和深圳等分公司、子公司的档案进行管理,规范执行《档案移交管理制度》,进行
档案资料体系梳理,将档案遗漏、遗失等风险降到最低,科学、全面、系统地对档案进行监督移交。加强工会组织建设、激发工会活力,加强厂务公开工作,开展技能培训、安全演练等活动,不断增强工会吸引力、凝聚力。
5、采购管理
为了促进公司合理采购,满足生产经营需要,防范采购环节的舞弊风险,公司针对采购管理的关键控制环节,明确了相关的流程规范以及控制要求,主要包括《新供应商开发计划》、《供应商选择与采购价格管理程序》、《采购执行管理程序》、《外部提供过程、产品和服务管理程序》等。公司依据供应商考核评价标准,定期对各供应商进行综合评价,加强对不履行合同供应商的处罚力度,对优质供应商制定激励机制,加大采购份额、优先在新产品上应用物料等。组织优秀供应商到公司与研发进行技术交流、培训,进一步优化、完善公司的供应链管理体系,有利于公司与供应商形成互利共赢的合作伙伴关系,让企业在激烈竟争中具有优势。本年度在新产品与新市场快速拓展的情况下,采购管理部优化了内控管理流程,提高了工作效率:通过优化采购流程、提前规划采购方案、设立采购项目负责人等一系列措施来保障供应交付的及时性;通过重新划分采购管理中心组织架构和职责权限,对采购价格确认流程、合同签订流程、付款流
程进行优化,缩短流程确认时间,提高工作效率;在优化内部流程的同时,通过文化培训、专业培训强化部门人员认知,提升解决问题的能力,调动工作的积极性和主动性,使部门运转更加合理高效。
6、生产管理
公司制定了《物料准备作业流程》、《生产异常管理》、《物料申购管理》、《试验管理程序》、《产品和服务放行管理程序》等文件,对生产计划控制、产品质量控制均做了规范要求和控制约束。生产管理部完成信息安全体系、
TL9000、ESD、知识产权管理体系、QES、泰尔认证的审核;运行工单管理、产品制造过程及生命周期管理流程及标准。生产管理部每月对工单结案进行抽查,并对抽查的问题项及时监督整改,保证工单管理能够有效可控的运行。本年度通过智能制造、项目技改、优化工艺流程、研发工艺设计等降低了数据产品的制造成本;对模具进行工艺调整,提升产能降低了注塑产品的制造成本;对焊接工艺及装配工艺进行调整,优化步骤提升效能降低了无线产品制造成本。
7、销售管理
公司制定了《销售计划管理制度》、《投标管理规定》、《合同订单管理规定》、《产品交付管理规定》、《售后服务管理制度》、《产品和服务要求管理程序》等文件,明确了以风险为导向,符合成本效益的销售管控措施,规范销售行为,防范销售风险,促进公司销售稳定增长,扩大市场份额。公司对市场进行了深入的分析和预测,按照公司战略发展要求和市场中标所占份额编制和分解销售计划,用以指导销售计划工作。公司重视潜在目标客户的开发,对有销售意向的客户进行资信评估。本年度加强了横向管理,开展了分组跨区经验学习讨论活动,以加强销售理论知识学习,提升销售能力,最终达到开拓新市场与新产品的目的。
8、存货管理
公司通过《仓库管理制度》确定了存货管理的原则,明确了存货的范围和分类,规定了原辅料、包装材料、在产品、产成品等存货的出入库流程,对存货的验收入库、领用发出、清查盘点、日常保管、退换货及呆滞品处置等关键环节进行了有效的控制。本年度制定了《散料控制管理办法》,有效的减少了散料的呆滞风险;制定了《呆滞处理规则》,从评审原则、库房作业、财务作业、审批授权、结果处理等方面完善了呆滞品处理的闭环过程;建立了外壳原材料库,做到了系统按线体、日期、工单发料;规范物料室收发料作业、单据填写、传递流程;完成物料室现场6S 整改。通过人员配置优化、岗位职能调整、流程试行,优化物资的实物管理和账务管理。
9、资金活动
公司在货币资金控制方面,严格遵循不兼容岗位分离原则,设立专职人员管理货币资金,每月进行现金盘点,严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。公司根据生产经营需要编制资金计划,并按计划组织实施。资金计划的制定、实施按照公司设置的审批权限进行审核、审批。
10、研究与开发
公司制定有《物料认证管理程序》、《技术资料管理程序》、《评审过程管理规范》、《产品退市管理规范》、《项目需求变更规范》等相关制度,根据业务发展需要优化了研究院组织架构、岗位职责,规范研发管理程序,以“科技创新”带动企业进步,完善并优化技术评审文件,并加强评审流程的执行度。
11、信息系统
公司在信息化建设方面,推行移动审批与无纸化办公,加强了公司基础业务信息和财务信息的及时传递。公司已通过ISO27001 信息安全体系认证,通过防泄密系统定期对各部门进行员工及办公设备各类行为检查,保证了信息系统安全稳定运行。公司已建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制制度和适时评价。本年度针对U9 系统现行运行问题和业务流程,重新梳理规划业务流程,固化管理制度,提高业务流转效率。对各部门、各模块使用过程中出现的异常状况及权限调整情况及时进行远程或现场处理,优化各类报表;保证系统各模块单据的关联性,数据的准确性。
12、信息披露事务管理
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规,结合公司实际情况制定了《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》等,规范了信息披露管理的流程、权限。报告期内,公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效,没有违反上述制度的情形发生。
13、关联交易管理
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规,制定了《关联交易管理制度》。对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序和信息披露,关联交易价格的确定和管理等进行全方位
管理和控制,保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则。审计部加强对关联交易的内部审计,公司在关联交易决策的控制方面不存在重大缺陷。
14、对外担保管理
公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定,制定了《对外担保管理制度》。明确公司担保范围,设定在对外担保业务中股东大会、董事会、董事长、财务部等相关部门的职责权限、授权权限。保证公司对外担保行为真实、合法;降低担保风险,保证资产安全。公司在对外担保的内部控制方面不存在重大缺陷。
15、对外投资管理
公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定,制定了《对外投资管理制度》。提高投资效益,规避投资带来的风险,有效、合理的使用资金;维护公司和投资者的利益。公司在对外投资的内部控制方面不存在重大缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月21 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、因公司重大错报原因更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;重要缺陷: 未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;|重大缺陷:公司决策程序不科学导致重大决策失败;非不可预计的外部原因导致的重大偏离预算;制度缺失导致系统性失效;前期重大缺陷或重要缺陷未在合理期间内进行整改;关键管理人员和核心技术人员流失严重;关联方严重占用公司资金;严重违犯国家法律、法规;受到省(部)级政府部门、监管机构的行政处罚;其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷:公司决策程序不科学而导致对公司经营产生中度不利影响;非不可预计的外部原因导致的公司预算部分偏离预算;重要制度不完善,导致系统性运行明显障碍;前期重要缺陷未在合理期间内进行整改;公司关键岗位人员流失严重;关联方占用公司资金;严重违犯行业规范,并受到县级以上政府部门或监管机构罚款以上(金额较低的除外)的行政处罚;其他对公司负面影响重要的情形。
定量标准|重大缺陷:错报总额占总资产/营业收入总额的比例高于0.5%,或占利润总的比例高于5%。重要缺陷:错报总额占总资产/营业收入总额的比例高于0.25%,但低于0.5%(含),或占利润总额的比例高于2.5%,但低于5%(含)。一般缺陷:错报总额占总资产//营业收入总额的比例低于0.25%(含),且占利润总额的比例低于2.5%(含)|重大缺陷:直接财产损失3000 万元及以上;重要缺陷:直接财产损失1000万元(含)至3000 万元之间;一般缺陷:直接财产损失300 万元(含)至1000 万元之间
公司属通信设备终端制造行业,公司及子公司不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等国家环境相关法律法规规定,实施排污登记管理。
同时,为明确公司生产经营活动中产排污情况,大邑县生态环境局环境监测站对公司水环境、大气环境、土壤环境、声环境进行了监督检测,公司废水、废气、噪声等污染因子均实现达标排放。
未披露其他环境信息的原因不涉及。
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定和要求,不断建立完善公司
内部管理和控制制度,并严格执行独立审计,持续深入开展公司治理活动,促进公司的规范运作;同时,公司秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过投资者电话、投资者关系互动平台和线上线下交流等多种方式与投资者进行沟通交流,维护广大投资者的利益。
公司一贯坚持利益相关者至上原则,为客户提供优质的产品,加强与供应链合作伙伴等利益相关者的沟通合作,实行互惠共赢,严格把控产品质量,不断提升产品品质;同时,坚持“以人为本”、“安全第一、预防为主”的方针,追求经营和环境的和谐发展,注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。
2022 年全年,公司发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,支持公益事业,向四川甘孜泸定“9.5”地震救灾及灾后重建、大邑县优秀教师、优秀学生、贫困教职工和贫困学生等共计捐赠150 余万元。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|天邑集团|股份锁定的承诺|1、自发行人首次公开发行股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票并上市前已发行的股份。2、发行人上市后6 个月内,若发行人股票连续20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后6 个月期末(2018 年9 月30 日,非交易日顺延)收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进|2018 年03月30 日|2021 年03月30 日|正常履行
|||行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理)低于发行价,则本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6 个月。3、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。|||
|李俊霞、李俊画|股份锁定的承诺|1、自公司首次公开发行股票上市之日起36 个月内,不转让本人持有的天邑集团股份,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。2、在本人担任发行人董事/高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的25%;在首次公开发行股票上市之|2018 年03月30 日|2021 年03月30 日|正常履行
|||日起6 个月内申报离职的,自申报离职之日起18 个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第7 个月至第12 个月申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起12 个月后申报离职的,自申报离职之日起6 个月内不转让直接或间接所持公司股份。3、公司上市后6 个月内,若公司股票连续20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后6 个月期末(2018 年9 月30 日,非交易日顺延)收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理)低于发行价,则|||
|||本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。|||
|王国伟、朱永、白云波、赵洪全|股份锁定的承诺|1、在本人担任发行人董事/高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的25%;在首次公开发行股票上市之日起6 个月内申报离职的,自申报离职之日起18 个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第7 个月至第12 个月申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起12 个月后申报离职的,自申报离职之日起6 个月内不转让直|2018 年03月30 日|在担任董事/高级管理人员期间|王国伟、朱永履行完毕,不存在违反该承诺的情形