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在智能工厂领域,中国智能工厂产业链上游包括产品与技术两类供应商,产业链中游主体为智能工厂解决方案供应商,下游应用场景包括机械制造、航空航天等行业。产业链中游的头部企业包括西门子、罗克韦尔、ABB、和利时、IBM、中国石化等企业。由于美国、德国、日本等国家在智能工厂不同业务领域均已全面推进,因此智能工厂各大业务领域主要以这些国家的企业为主。比如,在虚拟工厂设计与自动化系统整合领域中,市场主要参与者包括西门子、美国参数技术公司(PTC公司)、达索系统公司等;在巨量资料与云端运算领域中,主要竞争企业有IBM、惠普等;在智能仓储行业,市场上代表性的企业主要有胜斐迩、大福、德马泰克等;机器人及机器手臂行业里,市场上主要包括ABB、发那科、KUKA 等。伴随国内智能工厂市场需求的快速增加,以及资本的助推,国内出现了一批从事该行业的中小企业,已经基本形成了完整的智能工厂系统产业链,在各细分行业发展了一批研发设计能力较强、项目经验较为丰富的企业。
近年来,部分国内企业的技术水平迅速上升,通过高度定制化的解决方案、高性价比的产品、高效的项目交付和售后服务在国内市场竞争中取得领先优势,并开始积极布局海外市场,市场上主要包括:北自所、昆船、今天国际、科捷智能、兰剑等为主流解决方案集成商。
随着国内外智能物流和智能工厂领域企业在市场竞争中逐步构建起技术壁垒、资金壁垒、经验壁垒和人才壁垒等,该领域的进入门槛越来越高,新进入者难以在短时间内取得发展,预计未来短期内竞争格局不会发生重大变化。公司将继续充分发挥“智能物流+智能工厂”联合研发、协同发展的优势,不断提高对各行业内痛点的研发投入,做到产研双精,不断提高公司产品的核心竞争力,在数字化咨询及方案规划、系统性集成设计、设备研发制造、软件研发实施、现场安装实施、全生命周期售后服务等方面大力投入,力争成长为国内外知名的智能物流和智能工厂整体解决方案提供商。
(1)人口红利递减以及经济结构转型调整带来广阔市场发展前景
随着我国人口老龄化进程不断加快,劳动人口占比呈逐年下降的趋势,同时制造业就业人员的平均工资不断升高。劳动力成本的上升使企业采用先进物流装备和制造装备来实现降本增效的动力增加,将推动智能物流与智能制造行业的发展进程。
随着工业智慧时代来临,传统制造业向智能化转型升级,推动智能制造行业突破发展,智能制造应用行业继续扩大,从汽车制造业推广到电子电器再到锂电新能源、光伏、家居、电线电缆、化工化纤、食品冷链等行业,智能制造行业下游的需求呈现多元化趋势。
(2)国家政策及法规扶持产业发展
近年来,国务院及各部委陆续发布了《中国制造2025》《智能制造工程实施指南(2016-2020)》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》《国家物流枢纽布局和建设规划》《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》《“十四五”智能制造发展规划》等政策,明确公司所处的智能物流和智能制造系统细分行业属于高端装备制造产业,为该细分行业发展提供有力的政策支持。
(3)视觉、物联网、大数据、云计算等新技术发展促进行业技术水平不断提高
近年来,传感器技术、定位技术,以及物流自动化技术的发展大大提升了智能物流的输送分拣效率以及仓储空间的利用率,降低了企业成本。未来,视觉、物联网、大数据、云计算等新兴技术在智能物流与智能制造行业的应用将变得愈加广泛,能进一步高效地整合、管理和调度数据资源,推动智能物流和智能制造行业发展。
(4)智能物流与智能制造的海外市场发展潜力巨大
目前,智能物流与智能制造设备在欧美发达国家已经有较高的使用率,但是在俄罗斯、印度、土耳其等新兴市场国家的普及程度还较低,智能物流与智能制造行业在海外市场仍具有巨大的发展空间。
1、未来三年发展战略目标
公司自成立以来,始终坚持自有核心技术和产品,深耕智能物流行业,积极拓展智能制造行业,目前已成长为智能物流行业具有一定知名度的解决方案和产品提供商,在智能制造领域已完成战略布局并形成一定业务规模。公司将继续以“致力于智能物流和智能制造的创新发展”为使命,以“成为全球领先的智能物流及智能制造解决方案提供商”为愿景。未来三年,公司将秉持数字化、智能化和国际化战略,不断提升行业解决方案能力、技术及产品创新能力、组织能力、运营交付能力,致力于成为全球有影响力的解决方案提供商。
2023年,公司重构智能物流事业部,为流通领域客户提供物流自动化整体解决方案,将智能仓储事业部和智能制造事业部合并为智能工厂事业部,为工业领域客户提供数字化工厂整体解决方案,继续加大新能源事业部的资源投入,为锂电新能源、光伏行业客户提供智能化解决方案。公司加快产品和技术研发创新,巩固智能物流业务的优势地位,抢抓新能源行业市场机会,深耕智能工厂行业客户,提高智能工厂业务规模,提升海外业务占比。同时,以数字化建设为契机,持续提升公司产品及技术创新能力、解决方案能力、项目交付与供应链能力、组织能力。
1、产品和技术创新
2023年公司将推进产品平台的数字化管理工作,提升产品快速交付能力,围绕物流战略性新兴产业和传统制造业转型升级等领域,加强基础核心技术的研发,推动核心设备和技术的升级迭代,强化公司的领先地位。
(1)持续升级迭代产品
公司坚持自有核心产品和技术的战略,深挖智能物流、智能工厂、新能源行业痛点,致力于提高输送、分拣及存储效率,解决厂房净空不足的问题,降低各个流通环节的成本,围绕技术先进性、产品质量提升、市场认可度和占有率提升,进一步优化全自动化导入系统、堆垛机产品、输送机产品和非标专用设备,以及提高系统集成解决方案在市场上的先进性。公司将完善电芯生产线,突破模组PACK 的智能生产线,形成锂电池行业从原材料到成品的整厂物流解决方案。
(2)加强基础技术研发
针对智能物流、智能工厂各场景中的AI视觉、软件算法、电控技术、智能驱动、大数据等核心技术应用需求,组建专门研发团队,以联合研发等多种方式,致力于前沿技术的中长期规划和开发,跟踪国际前沿研究动态,攻克关键技术,引领高端智能物流和智能制造的未来发展。
(3)推进产品平台的数字化管理
公司将开展产品平台中各产品线的整体架构和数据整理,实现产品平台的数字化管理,逐步实现产品标准化、模块化、系列化。在重点细分行业和场景的解决方案与产品平台之间建立映射关系,打通解决方案、产品数据、设计下单各环节工作,实现项目的高质量快速交付。
2、市场开拓
2023 年,公司将聚焦行业,深耕重点客户,确立了快递电商、跨境电商物流及锂电新能源3个战略性行业,包括锂电材料、光伏、家居、汽车零部件、电线电缆、摩托车动力总成、化工化纤、食品冷链、纸业在内的9个重点行业,同时将大力开拓海外业务。
在智能物流领域,将强化与战略客户的深度合作,紧抓快递电商网络结构升级带来的市场机遇,开拓仓配一体的综合供应链业务。
在智能工厂领域,将聚焦重点行业和重点客户,充分发挥贯通“工业+流通领域”的整体解决方案能力,实现从工厂原料端到成品出库端全场景覆盖,不断推出创新型解决方案,提高核心竞争力,快速扩大业务规模。
在新能源领域,公司在客户资源和技术储备基础上,重点开拓锂电、储能、新能源汽车及其他相关配套行业,积极加快拓展新能源行业解决方案,努力成为行业的重要参与者。
在海外市场,继续坚持国际化战略,夯实战略客户合作关系,推进欧洲、中东、东南亚的本土销售团队建设,大力开拓海外市场;布局海外本土交付和售后服务体系,保障海外项目高效高质交付。
3、供应链管理
为支撑国际化发展战略,公司将持续组织推进采购降本和战略供应商群打造,不断提升交付效率和质量,建立匹配国际化的采购体系,打造行业供应链竞争力。对于新能源行业,公司将构建适配新能源业务的供应链网络,系统组织策划降成本,积累沉淀行业经验,打造适配的供应链体系。
4、数字化建设
数字化的总体目标是面向客户全面提升客户体验、面向运营提质、降本、增效,面向员工创造员工事业幸福感。具体而言,公司的业务模式要从面向客户的系统集成交付模式(ETO)转向面向客户需求的大规模定制(CTO),拉通产供销协同体系,探索面向客户需求的大规模定制业务模式;全面推进机电软标准化、模块化、参数化设计,建立数字化集成系统开发能力,提升工程设计质量与效率;推行项目管理数字化建设,提升项目管理能力,缩短项目交付周期;利用数字化工具推行全员线上工作协同,实现组织内工作公开透明,提升组织工作效率。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司内部治理制度的要求,不断提升公司规范化运作水平,切实维护投资者和公司利益。
报告期内,公司不断完善公司法人治理结构,公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行,保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行;建立健全内部控制制度,促使公司经营健康可持续性发展;公司本着公开、公平、公正的原则,认真、及时地履行了信息披露义务,并确保信息披露内容的真实、准确和完整性;公司高度重视投资者关系管理工作,积极主动加强与投资者之间交流互动,构建和谐投资者关系。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年4月18日|不适用|不适用|审议通过了《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》《关于预计2022年年度日常关联交易的议案》《关于确认公司2021 年下半年关联交易公允性的议案》《关于公司2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度和票据池授信额度的议案》
2022年第一次临时股东大会|2022年10月17日|www.sse.com. cn|2022年10月18日|审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
公司2021年年度股东大会召开在公司上市前,相关决议无需在相关指定网站上披露。
公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
龙进军|董事长、总经理|男|41|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|145.19|否
黄振宇|董事|男|40|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|0|是
冯贞远|董事|男|51|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|0|是
田凯|董事|男|46|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|52.44|否
陈吉龙|董事、财务总监、董事会秘书|男|40|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|89.71|否
胡远辉|董事、副总经理|男|42|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|81.61|否
康锐|独立董事|男|57|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|5|否
常璟|独立董事|女|48|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|5|否
王春黎|独立董事|女|41|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|5|否
郭增水|监事会主席|男|39|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|58.48|否
张晓英|监事|女|48|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|48.83|否
唐丽萍|职工代表监事|女|35|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|39.82|否
刘真国(离任)|副总经理、核心技术人员|男|51|2020年12月21日|2023年2月23日|0|0|0|不适用|146.75|否
何叶|副总经理|男|45|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|70.80|否
|核心技术人员|||2020年12月21日|/||||||
薛力源|副总经理|男|35|2020年12月21日|2023年12月20日|0|0|0|不适用|82.51|否
刘鹏|核心技术人员|男|46|2020年12月21日|/|0|0|0|不适用|56.56|否
邱雪峰|核心技术人员|男|48|2020年12月21日|/|0|0|0|不适用|60.51|否
侯朋|核心技术人员|男|41|2020年12月21日|/|0|0|0|不适用|49.66|否
合计|/|/|/|/|/||||/|997.87|/
姓名|主要工作经历
龙进军|1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005 年8月至2010年9月担任海尔集团海外推进本部美国公司财务经理;2010年9月至2013年3 月担任华为技术有限公司巴西公司财务总监;2013年4月至2017年11月历任软控股份有限公司财务总监副总裁。2017年6月至今,历任公司执行董事、总经理、董事长。
黄振宇|黄振宇,男,1983 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006 年7 月至2013 年9 月历任美国联合包裹服务公司(UPS)战略规划高级主管、工业工程经理、工业工程负责人;2013 年9 月至今历任顺丰控股工业工程总监、战略资源规划部负责人、集团工程负责人、集团鄂州枢纽项目群负责人;2020 年7月至今担任公司董事。
冯贞远|1972 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996 年8 月至1999 年10 月,担任青岛海尔空调器销售有限公司计划员;1999 年11 月至2012 年7 月历任青岛海尔物流有限公司计划外运处长助理、区域运营总监、副总经理;2013 年1 月至2020 年7 月担任青
|岛日日顺物流有限公司副总经理;2020年8月至今担任日日顺供应链科技股份有限公司副总经理;2021年3月至今担任公司董事。
田凯|1977 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年8 月至2017 年11 月担任青岛岳天浩海房地产置业有限公司经理;2017年12月至今担任公司公共事务负责人,2020年7月至今任公司董事。
陈吉龙|1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2007年4月担任青岛碱业股份有限公司胶州分公司财务人员2007年6月至2013年4月担任青岛地恩地机电科技股份有限公司财务经理;2013年4月至2017年8月担任青岛软控机电工程有限公司财务经理。2017年9月至今历任公司财务总监、董事、董事会秘书。
胡远辉|1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年8月至2008年11月历任海信(山东)空调有限公司经营分析专员、青岛工厂采购部副部长2008 年12月至2010年11月担任广东科龙空调器有限公司采购部副部长、供应链中心主任;2011年1月至2016年7月历任软控股份有限公司生产保障部副部长、采购物流事业部副总经理、青岛软控机电工程有限公司产品公司人力资源经理。2016年8月至今担任公司副总经理,2021年3月至今任公司董事。
康锐|1966 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990 年4 月至1999 年7 月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院助教、讲师、副教授。1999年8月至今担任北京航空航天大学工程可靠性与系统工程学院教授;2020年12月至今担任公司独立董事
常璟|1975 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1996 年7 月至2000 年8 月担任青岛大学师范学院财务处科员;2000年9 月至2003 年9 月担任青岛大学财务处综合管理科科员。2003 年10 月至今历任青岛大学经济学院财政系讲师、副教授;2020 年12 月至今担任公司独立董事。
王春黎|1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年8月至2005年9月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经理2005 年10 月至2013 年10 月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业务部业务主管;2013 年12 月至2018 年2 月担任上海银行股份有限公司深圳分行公司业务部副经理;2018 年3 月至2019 年10 月担任深圳必康新医药科技有限公司副总裁。2019 年12 月至今担任前海股权投资基金(有限合伙)高级副总裁;2020年12月至今担任公司独立董事。
郭增水|1984 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年7 月至2014 年3 月担任海尔集团白色家电供应链人力资源部高级经理;2014 年3 月至2017 年11 月担任润峰电力有限公司人力行政总监。2017 年11 月至今任公司人力资源中心总监;2020 年12 月至今任公司监事。
张晓英|1975 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998 年7 月至2005 年7 月担任山东泉林集团有限公司售后服务部主管;2005 年9 月至2006 年7 月担任四川明达公司工程技术部经理;2006 年8 月至2012 年12 月担任软控股份有限公司质量管理部主管;2012年12 月至2015 年4 月担任青岛软控机电工程有限公司研发管理部经理。2015 年4 月至今任公司质量工艺部总监;2020 年12 月至今任公司监事。
唐丽萍|1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年4月至2015年7月担任青岛软控机电工程有限公司经营管理
|部管理(专员)。2015年8月至今历任公司商务部副总监、商务部总监;2020年12月至今任公司监事。
刘真国(离任)|1972 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年7 月至1998 年8 月担任河南省潢川县电器厂职员;1998 年8 月至2000 年8 月至担任浙江晋正自动化工程有限公司专案工程师;2000 年8 月至2005 年8 月担任日东自动化设备(上海)有限公司物流部经理;2005年8月至2012年6月历任德马泰克国际贸易(上海)有限公司设计经理;2012年6月至2014年8 月担任顺丰速运有限公司自动化系统专家;2014年8月至2015 年2月担任上海贤益自动化设备有限公司总经理。2015年3月至2023年2月担任公司副总经理。
何叶|1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2005年6月担任上海市普陀区青少年中心教师;2005年6月至2007年12月担任上海高惠物流技术工程有限公司工程师;2007年12月至2015年5月担任德马泰克国际贸易(上海)有限公司软件工程师、研发经理。2015年5月至今担任公司副总经理。
薛力源|1988年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年7月至2015年9月担任软控股份有限公司总裁办高管秘书;2015 年8 月至今历任公司综合管理部主管、采购部部长、项目中心项目副总监、运营交付中心项目总监、事业部总经理,2020 年12 月至今任公司副总经理。
刘鹏|1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年9月至2002年7月担任上海港机股份有限公司初级工程师;2002年7 月至2007 年3 月担任上海高惠物流技术工程有限公司电气工程师;2007 年3 月至2015 年3 月担任德马泰克国际贸易(上海)有限公司控制经理。2015年3月至2020年12月担任公司副总经理,2020年12月至今历任公司海外事业部副总经理。
邱雪峰|1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年6月至2003年3月担任昆山市信威自动化设备有限公司机械设计工程师;2003 年4 月至2005 年1 月担任苏州市富士达仓储设备有限公司机械设计工程师;2005 年1 月至2006 年6 月担任广运自动化工程(苏州)有限公司机械设计工程师;2006年6月至2008年2月担任上海阳程科技有限公司项目主管工程师;2008年2月至2011年6月担任上海城邦自动化设备有限公司工程部经理;2011年7月至2015年4月担任软控股份有限公司事业部副总工程师;2015年5月至2016年6月担任青岛科捷物流科技有限公司工程中心副总监;2016年7月至2017年3月担任青岛软控机电工程有限公司智能装备系统事业部总工程师;2017年3月至今历任公司方案规划总工程师、智能仓储事业部方案规划总监、智能工厂事业部产品组负责人。
侯朋|1982 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005 年7 月至2006 年5 月担任青岛新都理光有限公司机械设计工程师;2006年6月至2016年9月担任软控股份有限公司研究所所长、总经理助理、青岛软控机电工程有限公司TMSI部机械设计;2016年10月至2018 年3 月担任ABB(中国)有限公司工程师;2018 年4 月至2019 年7 月担任哈工大机器人(山东)智能装备研究院智能装备研究室主任、机械部部长;2019年8月至2020年12月担任公司工程中心副总监,2021年1月至今担任公司智能物流事业部副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
龙进军|青岛益捷科技设备有限责任公司|执行董事、法定代表人|2018年11月|至今
龙进军|青岛科捷投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2018年11月|至今
龙进军|青岛科捷英豪投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年10月|至今
龙进军|青岛科捷英贤投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年10月|至今
龙进军|青岛科捷英才投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年10月|至今
唐丽萍|青岛益捷科技设备有限责任公司|监事|2018年11月|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
龙进军|青岛蚂蚁机器人有限公司|执行董事|2020年5月|至今
刘真国| Kengic Corporation Co., Ltd.,(公司韩国子公司)|董事|2022年5月|至今
康锐|北京航空航天大学工程可靠性与系统性工程学院|教授|1999年8月|至今
康锐|北京瑞盈智能科技有限公司|董事|2019年6月|至今
康锐|北京蓝威技术有限公司|首席科学家|2019年3月|至今
常璟|青岛大学经济学院财政系|副教授|2003年10月|至今
常璟|青岛青禾人造草坪股份有限公司|独立董事|2022年3月|至今
王春黎|前海股权投资基金(有限合伙)|高级副总裁|2019年12月|至今
黄振宇|顺丰控股股份有限公司|工业工程总监、战略资源规划部负责人、集团工程负责人、集团鄂州枢纽项目群负责人|2013年9月|至今
黄振宇|鄂州丰泰启盛物流有限公司|执行董事、总经理、法定代表人|2018年2月|2022年7月
黄振宇|鄂州顺路物流有限公司|执行董事、总经理、法定代表人|2018年2月|2022年7月
冯贞远|日日顺供应链科技股份有限公司|副总经理|2020年8月|至今
冯贞远|贵阳日日顺物流有限公司|执行董事|2013年6月|至今
冯贞远|青岛日日顺供应链有限公司|执行董事|2009年10月|2022年3月
冯贞远|重庆海日物流有限公司|执行董事|2017年1月|2022年3月
冯贞远|胶州日日顺物流有限公司|执行董事、经理|2016年3月|2022年3月
冯贞远|南昌日日顺供应链有限公司|执行董事|2013年4月|2022年4月
冯贞远|西安日日顺智慧供应链有限公司|执行董事|2018年8月|2022年4月
冯贞远|淮安日日顺物流有限公司|执行董事|2017年3月|2021年11月
冯贞远|齐河县日日顺物流有限公司|执行董事|2018年1月|至今
冯贞远|青岛日日顺汇鑫投资管理有限公司|执行董事、总经理|2017年8月|至今
冯贞远|山东日日顺新星物流有限公司|执行董事、经理|2017年12月|至今
冯贞远|徐州日日顺物流有限公司|执行董事、总经理|2017年12月|2022年4月
冯贞远|银川日日顺物流有限公司|执行董事|2016年12月|2022年5月
冯贞远|洛阳日日顺物流有限公司|执行董事|2017年4月|2022年3月
冯贞远|上海路辔供应链管理有限公司|执行董事|2017年9月|至今
冯贞远|郑州日日顺物流有限公司|执行董事、总经理|2017年11月|2022年4月
冯贞远|宁波日日顺物流有限公司|执行董事|2017年1月|2022年4月
冯贞远|无锡日日顺供应链有限公司|执行董事|2017年12月|2021年7月
冯贞远|广东日日顺供应链有限公司|执行董事|2016年12月|2022年4月
冯贞远|青岛海尔物流咨询有限公司|执行董事、总经理|2017年12月|至今
冯贞远|合肥日日顺物流有限公司|执行董事|2017年1月|2021年8月
冯贞远|青岛日日顺家居服务有限公司|执行董事|2017年8月|至今
冯贞远|青岛日日顺智慧物联有限公司|董事长|2017年7月|至今
冯贞远|长春海尔产业发展有限公司|执行董事|2016年12月|2021年6月
冯贞远|南京日日顺物流有限公司|执行董事、总经理|2017年12月|2021年6月
冯贞远|长沙日日顺物流有限公司|执行董事|2017年12月|2021年11月
冯贞远|上海诺隋投资管理有限公司|执行董事|2018年12月|2021年12月
冯贞远|北京日日顺供应链管理有限公司|执行董事、经理|2021年2月|至今
冯贞远|山东日日顺国际供应链管理有限公司|董事|2019年12月|至今
冯贞远|贵州沛吉物流有限公司|董事、总经理|2015年11月|至今
冯贞远|深圳市富润德供应链管理有限公司|董事|2019年8月|至今
在其他单位任职情况的说明|刘真国已辞去韩国子公司董事职务,相关变更登记手续尚未办理完成。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事和高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议,其中董事薪酬需股东大会审议通过;监事薪酬方案由监事会审议后提交股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司独立董事的津贴标准为5 万元/年(含税),按季度发放。在公司担任其他职务的非独立董事,依据其在公司中担任的职务领取岗位薪酬,不再另行领取董事津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事,不再领取董事津贴。公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬,不再另外领取监事津贴。公司高管按其在公司岗位领取岗位薪酬。公司董事、监事和高管岗位薪酬由月度工资、年度绩效薪酬组成年度绩效薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事、高级管理人员报酬已根据相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|831.14
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|384.28
注:刘真国和何叶在报告期内担任副总经理兼核心技术人员。
注:本报告期后,公司高级管理人员暨核心技术人员刘真国先生因个人原因于2023年2月23日申请辞去所任职务,离职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023 年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告》(公告编号:2023-006)
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第七次会议|2022年2月28日|审议通过《关于批准报出公司2021年度及2021年7月至12月止六个月期间财务报告的议案》《关于审议公司高管和核
||心员工参与首次公开发行股票战略配售事项的议案》
第一届董事会第八次会议|2022年3月28日|审议通过《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于审议批准报出2019年至2021年财务报告的议案》《关于<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》《关于预计2022年年度日常关联交易的议案》《关于确认公司2021年下半年关联交易公允性的议案》《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度和票据池授信额度的议案》《关于批准设立募集资金存储专项账户并授权签署三方监管协议的议案》《关于召开公司2021年年度股东大会的议案
第一届董事会第九次会议|2022年5月6日|审议通过《关于批准报出公司2022 年第一季度财务报告的议案》
第一届董事会第十次会议|2022年8月3日|审议通过《关于批准报出公司2022 年1-6 月份财务报告的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第十一次会议|2022年9月29日|审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》《关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会会议的议案》
第一届董事会第十二次会议|2022年10月27日|审议通过《关于审议公司第三季度报告的议案》《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于成立印度子公司的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
龙进军|否|6|6|0|0|0|否|2
黄振宇|否|6|6|6|0|0|否|1
冯贞远|否|6|6|6|0|0|否|1
田凯|否|6|6|0|0|0|否|2
陈吉龙|否|6|6|0|0|0|否|2
胡远辉|否|6|6|2|0|0|否|1
康锐|是|6|6|6|0|0|否|1
常璟|是|6|6|6|0|0|否|1
王春黎|是|6|6|6|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|常璟、王春黎、龙进军
提名委员会|康锐、王春黎、龙进军
薪酬与考核委员会|龙进军、王春黎、常璟
战略委员会|康锐、常璟、龙进军
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月25日|第一届董事会审计委员会第六次会议,审议《关于批准报出公司2021年度及2021年7月至12月止六个月期间财务报告的议案》|全体委员一致同意通过所有议案|无
2022年3月23日|第一届董事会审计委员会第七次会议,审议《关于审议批准报出2019 年至2021年财务报告的议案》《关于<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司2021 年度财务决算报告>的议案》《关于预计2022 年年度日常关联交易的议案》《关于确认公司2021 年下半年关联交易公允性的议案》《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》|全体委员一致同意通过所有议案|无
2022年4月28日|第一届董事会审计委员会第八次会议,审议《关于批准报出公司2022 年第一季度财务报告的议案》|全体委员一致同意通过所有议案|无
2022年7月26日|第一届董事会审计委员会第九次会议,审议《关于批准报出公司2022 年1-6 月份财务报告的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|全体委员一致同意通过所有议案|无
2022年10月25日|第一届董事会审计委员会第十次会议,审议《关于审议公司第三季度报告的议案》|全体委员一致同意通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月23日|第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议《关于2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》|全体委员一致同意通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月23日|第一届董事会战略委员会第二次会议,审议《关于审议批准报出2019 年至2021 年财务报告的议案》《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》|全体委员一致同意通过所有议案|无
母公司在职员工的数量|622
主要子公司在职员工的数量|98
在职员工的数量合计|720
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|71
销售人员|162
技术人员|266
财务人员|17
行政人员|204
合计|720
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|1
硕士研究生|81
本科|376
专科|164
高中及以下|98
合计|720
公司的员工薪酬参照市场薪酬水平、地区及行业差异、公司的经营业绩、员工自身的能力、所担任的工作岗位价值等几方面因素确定。公司设计了各岗位基本工资、绩效工资考核评价体系,使其对外具有竞争性,对内具有公平性、激励性。
公司每年会根据行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益等情况,并结合员工工作绩效等方面调整员工的薪酬标准,以保证员工薪酬在市场中的竞争性。
公司高度重视员工的知识技能提升、能力培养与职业化发展,建设了完善的培训体系,打造学习型组织,以实现员工和企业共同发展。
公司开设了一系列新员工培训课程,包含公司介绍、企业文化、规章制度、安全消防知识,行业&产品知识等,并通过“专业导师及思想导师双导师带徒”的方式,关注新员工状态,加速适岗周期,使新员工更好地融入科捷智能。为了帮助应届大学生快速实现角色转变,公司组织开展“2022届未来之星长周期培养”活动,助力应届大学生深入了解企业、掌握高效工作方法、提高团队协作意识、明确职业发展规划。在内训方面,通过公司级培训、部门级培训与学习平台相结合的方式,公司开启微课推广、积分商城、学习标兵评比等活动,提高全员学习积极性。在外训方面,公司采取“请进来”“走出去”等多种渠道和形式为各层级员工提供外训机会,鼓励员工参与外训、考证,不断丰富其岗位所需的知识技能,促进员工与公司共同发展。公司持续开展人才梯队培养,相继开发了各种管理能力和技能知识提升的培训课程,有效提升了各梯队管理人员、专业技术人员的能力素质和管理水平,为公司培养高素质人才队伍、长久发展提供人才保障。
科捷智能坚持员工与公司共同成长的发展理念,不断完善培训制度,持续优化员工成长与发展体系,为员工创造不断成长的机会,拓宽员工晋升渠道,为每一位员工提供发挥所长和实现梦想的平台。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定,公司对利润分配的形式、优先顺序、原则、公司现金分红的具体条件及比例作出规定。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。《公司章程》有关现金分红政策具体内容如下:
(1)利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
(2)公司现金分红的具体条件
1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关规定执行);
4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上,但公司发生重大投资计划或重大现金支出等事项后,现金分红方案经股东大会审议通过的,公司可以进行现金分红。
公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础,在计算现金分红比例时应当以合并报表口径为基础。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司若存在股东违规占用公司资金的情况,应当相应扣减该股东所应分配的现金红利,用以偿还其所占用的资金。
(3)公司现金分红的比例
在满足现金分红条件时,公司采取固定比例政策进行现金分红,即每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现归属于公司股东的净利润的百分之十,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如存在以前年度未弥补亏损的,以弥补后的金额为基数计算当年现金分红。
在公司满足现金分红条件的情况下,公司将尽量提高现金分红的比例。
(4)差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,提出差异化的现金分红政策:
1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十;
2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十;
3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十;
(1)公司报告期内未有利润分配事宜
(2)公司2022年度利润分配预案
2023 年4 月25 日,公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《2022 年度利润分配预案》,公司2022 年度利润分配预案为:截至2022年12月31日,公司总股本为180,849,167股,以总股本为基准,拟每10 股派发现金红利2 元(含税),共计派发现金红利36,169,833.40 元(含税),2022年合并报表归属于母公司净利润为89,036,863.92元,本次利润分配现金分红金额占2022 年合并报表归属于母公司股东净利润的40.62%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生增减变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
每10股送红股数(股)|不适用
每10股派息数(元)(含税)|2.00
每10股转增数(股)|不适用
现金分红金额(含税)|36,169,833.40
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|89,036,863.92
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|40.62
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|36,169,833.40
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|40.62
公司对高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。公司建立了高级管理人员薪酬与公司年度业绩、个人KPI 和OKR结合的激励机制。报告期内,公司董事会依据《绩效管理制度》规定,按年度对公司高级管理人员的KPI 和OKR 完成情况进行考评,并根据考评结果确定高级管理人员的年度绩效薪酬。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构和内部治理制度,并根据财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及公司《内部审计管理制度》等规定,从公司治理层面到各业务流程层面逐步建立系统的内部控制制度及内部监督机制,为公司内部控制和风险管理、财务信息真实完整性、经营活动合法合规、提高经营效率和效果提供保障。公司已初步建立了与财务报告相关的有效的内部控制,同时将继续根据企业内部控制规范体系要求,逐步开展全面内部控制专项工作。
公司于2022年9 月15日在上海证券交易所科创板上市,根据相关规定,无需披露2022年内部控制相关报告。
为加强对子公司管理,确保子公司规范高效运作,公司制定了《子公司管理办法》,通过规范财务管理、经营决策、重大事项、人事安排等事项,加强对子公司内部管理控制与协同,提升子公司经营管理水平。
报告期内公司将保护环境、履行社会责任和规范公司治理的理念逐渐植入公司经营管理的各个环节,推动公司持续、高质量的发展。
在环境保护方面,公司践行绿色发展理念,严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规和地方性规定的要求,不断加强环境风险管理,确保公司生产运营符合相关环保法律法规和标准。公司内部设立统筹负责环保安全工作的EHS 部门,并建立完善环境保护管理相关制度,积极贯彻落实环境保护相关制度。针对在生产过程中会产生粉尘、废水、废气等污染物这一特性,公司按照《中华人民共和国环境保护法》等规定的相关要求,制定了气体排放、固废物回收、噪声等的控制标准,建立健全了环境管理体系,确保公司日常生产经营符合各项环保要求,切实履行环境保护责任。
在履行社会责任方面,报告期内,公司坚持合法诚信经营,以优异的经营成果回报社会,积极响应国家防疫政策要求,承担社会责任。优质的产品和服务是公司生存立足之本,公司本着“一次性做对”的工匠精神,坚持“客户至上”的核心价值观,不断强化市场服务意识,提升团队专业技能和服务能力,打造良好的合作生态,提供为客户创造价值的综合解决方案。公司与供应商建立稳定、健康、互赢的合作关系,实现公司与合作伙伴的共发展。公司提供了多层次就业岗位,重视维护职工权益,为员工提供完善的福利保障和清晰的职业成长路径。
在规范公司治理方面,公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》要求,建立健全内部管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会及管理层相互协调制衡的治理结构,为公司规范化治理、高效运行提供制度基础,切实提升法人治理水平。公司确保真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务,同时,积极开展投资者关系管理工作,重视对投资者投资回报,树立对投资者负责的规范、真实、透明上市公司形象,切实维护全体股东合法权益。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|0.8
报告期内,公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。
公司的业务环节包括系统咨询规划、集成设计、设备集成制造、软件研发实施及现场安装调试等,涉及的机械加工环节少,产生的环境污染物较少,不属于高耗能重污染行业。公司生产经营中涉及的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。
公司日常生产经营主要消耗水、电等,公司倡导节能减排、绿色办公,通过实行内部降本增效、优化产品研发设计和组装工艺等方面提高能源资源的利用率,降低公司日常生产经营中的能源资源消耗。
公司所处行业不属于重污染行业,公司生产经营过程中产生的废弃物和污染物主要为废气、废水、固体废物、噪声污染。
(1)公司生产经营过程中产生的废气主要为焊接废气,通过安装布袋除尘器、高排气筒等环保设施进行处理,排放浓度符合国家排放标准,对周围环境影响较小。
(2)公司产生的废水主要系生活污水,经市政污水管网排入污水处理厂。
(3)公司生产经营过程中产生的废切削液、废切削液桶、废机油、废机油桶,委托具备资质的第三方机构进行集中处置;对于废下角料、废焊渣、布袋除尘器回收粉尘、废包装材料可通过外售综合利用;职工生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。
(4)公司项目生产经营过程噪声主要为生产设备运行时产生的噪声,通过选用低噪声设备,并采取减振隔声等措施,噪声值符合国家相关标准。
4.公司环保管理制度等情况
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规、规章和行业标准,制定了《环境保护管理制度》《危险废物贮存场所管理规定及收集(控
制)程序》《危险废物污染控制标准》《危险废物环境污染防治工作责任制》《危险废物管理制度》等内部制度,确保公司日常生产经营符合各项环保要求,切实履行环境保护责任。
是否采取减碳措施|否
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|不适用
请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”所述内容。
类型|数量|情况说明
对外捐赠|1次|
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)|0.76|捐赠医用口罩4万只、酒精湿巾600包、牛奶80箱、苹果80箱。
公益项目|0|不适用
其中:资金(万元)|0|不适用
救助人数(人)|0|不适用
乡村振兴|0|不适用
其中:资金(万元)|0|不适用
物资折款(万元)|0|不适用
帮助就业人数(人)|0|不适用
为加强与青岛科技大学交流工作,公司向青岛科技大学教育发展基金会捐赠价值0.76万元防疫物资、食品物资,用于发放给青岛科技大学师生。
报告期内,公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》要求,建立健全内部管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会及管理层相互协调制衡的治理结构,为公司规范化治理、高效运行提供了制度保障。公司真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务,重视对投资者投资回报,积极加强与投资者互动交流,维护广大股东合法权益。
根据《劳动法》《工会法》和《劳动合同法》的要求,公司及时与全体职工签订劳动合同,为全体职工全额缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等险种,有效保护职工最基本的权益。为了真正平衡企业发展和职工利益,构建和谐稳定的劳动关系,公司工会代表职工与企业签订集体劳动合同,该合同涵盖劳动就业、工作时间和休假时间、劳动报酬、保险福利、劳动保护、安全与健康以及员工培训等内容。为保护女职工的特殊权益,公司工会根据《劳动法》《妇女权益保护法》,有效落实了怀孕、分娩、哺乳等阶段女职工特殊权益“四个时期”政策要求。在职工关怀方面,公司把职工健康安全放在第一位,每年定期对全体职工进行体检;开展多种职工关怀活动,对家庭困难、生病职工及时送慰问,对婚育、生日职工送祝福,月度定期举办文体类、项目慰问类等活动,增加职工归属感。
公司紧紧围绕“立足维权、服务大局”的工作思路,不断完善民主管理制度和渠道,建立了调研反馈机制,职工可以通过季度调研问卷、意见箱等多渠道反馈诉求,充分发挥职工参与公司事务的积极性和主动性,进一步体现职工在民主管理方面的功能和作用。
员工持股人数(人)|139
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|19.31
员工持股数量(万股)|1,954
员工持股数量占总股本比例(%)|10.80
注:以上员工持股情况系公司员工在公司股票首次公开发行上市前通过科捷投资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英才、益捷科技间接持有公司股份的情形。不包含员工自行从二级市场购买的公司股份。
公司持续改进采购内控管理制度,规范供应商管理,与战略供应商达成战略合作,建立匹配国际化的采购体系,打造具有竞争力的行业供应链,同时,公司建立廉政机制,坚持诚信经营,杜绝不正当竞争行为,与供应商携手共创健康、共赢、可持续合作局面。
公司高度重视对客户的权益保护,坚持“客户至上”的核心价值观,以技术创新为先导,以产品质量为根本,从解决方案、研发设计、生产制作、现场安装、项目管理等方面加强投入和管理,提高产品质量的同时,不断强化市场服务意识,提升团队专业技能和服务能力,打造合作生态,提供为客户创造价值的综合解决方案,进一步提升客户满意度。
公司将ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和ISO45001 职业健康安全管理体系与公司业务流程相结合,将管理体系标准要求落实到各业务环节,规范了从设计开发、原材料采购、加工制造、包装发货、项目现场安装调试等环节的流程和验收标准。由于公司大部分产品为非标定制化,为保障产品的安全性、可靠性和稳定性,公司从方案规划、设计开发、加工制造等环节设置了风险评估和管控责任人,并进行关键节点的验证,确保提供的产品满足客户要求,为客户带来更好的体验价值。
公司高度重视党建工作,并成立了由部门骨干力量组成的党支部。报告期内,公司注重党支部组织干部队伍建设,狠抓思想教育工作,提出“培养和打造一支政治素质过硬、思想觉悟过硬、业务能力过硬、作风素质过硬的政治思想工作队伍”的工作目标。同时,公司以党史学习教育为主线,强化政治理论学习,组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大会议精神等内容,提升党员政治素质。另外,公司重点做好新党员发展工作,严把党员发展入口关,把政治标准放在首位,确保党员队伍的先进性和纯洁性,切实维护发展党员工作的严肃性,不断提高发展党员工作的质量和水平。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|1|报告期内,公司召开2022年第三季度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|网址:http://www.kengic.com
报告期内,公司持续深入学习监管层文件,制定并执行《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《内部重大信息报告管理制度》等制度,并加强与监管员交流,确保公司真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务。同时,公司多措并举建立与投资者沟通交流渠道,通过接听投资者电话、答复上证e 互动问题、举办业绩说明会、接待投资者调研、参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、官网开通投资者关系专栏等方式,向投资者传递公司经营情况和投资价值,充分保障投资者知情权,切实保护投资者权益。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定,制定《信息披露管理制度》《内部重大信息报告管理制度》等制度,真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务,保障投资者平等知情权。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司高度重视知识产权建设工作,建立了《知识产权管理制度》,从知识产权培训、知识产权申请与奖励、产学研合作、企业知识产权专人专岗等方面着手,实现专利和软件著作权申请数量和质量的稳步上升,不断完善国内外知识产权保护体系。在知识产权风险管控方面,针对所有研发项目和出口产品,公司实行立项和出口国专利排查,重点把控专利侵权和被侵权风险;对外部技术合作、合作开发等活动中的成果归属、知识产权风险进行把控。另外,为避免因技术人员流失或生产过程中的不当行为等导致公司核心技术泄露的风险,公司与关键技术人员签署保密协议、竞业禁止协议,就关键技术所形成的成果及时申请知识产权。
公司高度重视信息安全保护工作,根据国家各项信息安全法律法规,持续提高信息安全防护等级、完善信息安全管理制度,布局信息安全监控,降低信息安全风险。
在网络安全方面,公司在网络终端安全、内网安全和外网安全方面认真落实信息安全保护措施,制定上网终端防病毒策略,调整优化相关网络设备安全策略,新增员工上网认证与审计,有效保护公司内外网络及终端网络安全。
在系统及数据安全方面,公司采取文件加密安全方式,对解密权限进行分级管理,有效防止重要技术和运营资料泄露;统一服务器访问入口,通过身份认证及授权管理起到审计和控制的作用;规范各信息系统账号权限管理,且对功能及数据进行权限隔离,确保系统及数据访问安全;对数据库的增删改查操作进行严格的权限设置与隔离,保障系统数据安全;建立了数据库本地及异地备份策略,定期进行备份数据的还原测试,保证数据的有效存储、备份及恢复。
在信息安全管理制度方面,公司设有专门的IT 部门确保信息安全工作正常开展,目前已经建立了包括IT风险评估管理办法、信息安全管理办法、系统权限管理办法等信息安全制度,公司内部严格执行已发布的制度,提高全员信息安全意识。
公司积极加强与投资者沟通互动,建立与机构投资者常态化交流机制,通过加强与行业研究员、公募、私募投资者的沟通交流,向机构投资者传递公司经营情况,增强机构投资者对公司的了解和投资信心。同时,公司管理层积极关注来自投资者对公司发展的意见、建议,不断提升公司治理水平,树立对投资者负责的上市公司形象。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东益捷科技、实际控制人龙进军|备注1|备注1|是|是|不适用|不适用
|股份限售|实际控制人关联股东科捷投资、科捷英贤、科捷英豪、科捷英才|备注2|备注2|是|是|不适用|不适用
|股份限售|董事及高级管理人员龙进军、陈吉龙、胡远辉、刘真国、何叶、薛力源|备注3|备注3|是|是|不适用|不适用
|股份限售|监事郭增水、张晓英、唐丽萍|备注4|备注4|是|是|不适用|不适用
|股份限售|核心技术人员刘真国、何叶、刘鹏、邱雪峰、侯朋|备注5|备注5|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东史竹腾、张立强|备注6|备注6|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东顺丰投资|备注7|备注7|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东汇智翔顺|备注8|备注8|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东金丰博润|备注9|备注9|是|是|不适用|不适用
|股份限售|股东易元投资、日日顺创智、邹振华、科捷自动化、姚后勤、方卫平|备注10|备注10|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东益捷科技、实际控制人龙进军|备注11|备注11|是|是|不适用|不适用
|其他|股东易元投资、日日顺创智、科捷投资、邹振华|备注12|备注12|是|是|不适用|不适用
|其他|股东顺丰投资|备注13|备注13|是|是|不适用|不适用
|其他|股东金丰博润|备注14|备注14|是|是|不适用|不适用
|其他|科捷智能|具体内容详见公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承诺”之“(三)关于上市后三年内稳定股价的承诺”。|具体内容详见公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承诺”之“(三)关于上市后三年内稳定股价的承诺”。|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东益捷科技、实际控制人、董事及高级管理人员龙进军、田凯、陈吉龙、胡远辉、刘真国、何叶、薛力源|备注15|备注15|是|是|不适用|不适用
|其他|科捷智能、控股股东益捷科技、实际控制人龙进军|备注16|备注16|否|是|不适用|不适用
|其他|科捷智能|备注17|备注17|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东益捷科技、实际控制人龙进军|备注18|备注18|否|是|不适用|不适用
|其他|全体董事及高级管理人员|备注19|备注19|否|是|不适用|不适用
|分红|科捷智能|具体内容详见公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”之“(二)发行后的股利分配政策和决策程序”。|具体内容详见公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”之“(二)发行后的股利分配政策和决策程序”。|否|是|不适用|不适用
|其他|首次公开发行前所有股东|备注20|备注20|是|是|不适用|不适用
|其他|股东邹振华、史竹腾、张立强、姚后勤、方卫平|备注21|备注21|否|是|不适用|不适用
|其他|科捷智能|备注22|备注22|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东益捷科技、实际控制人龙进军、全体董事、监事、高级管理人员|备注23|备注23|否|是|不适用|不适用
|其他|科捷智能、控股股东益捷科技、实际控制人龙进军、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员|具体内容详见公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承诺”之“(十)|具体内容详见公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第十节投资者保护”之“四、与投资者保护相关的重要承|否|是|不适用|不适用
|||关于未履行承诺的约束措施的承诺”|诺”之“(十)关于未履行承诺的约束措施的承诺”||||
|其他|科捷智能|备注24|备注24|是|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|控股股东益捷科技、实际控制人龙进军|备注25|备注25|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|控股股东益捷科技、实际控制人龙进军、持股5%以上股东顺丰投资、易元投资、日日顺创智、科捷投资、邹振华、金丰博润及全体董事、监事、高级管理人员|具体内容详见公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第七节公司治理与独立性”之“十、关联交易”之“(六)关于规范和减少关联交易的承诺”|具体内容详见公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站披露的《科捷智能首次公开发行并在科创板上市招股说明书》“第七节公司治理与独立性”之“十、关联交易”之“(六)关于规范和减少关联交易的承诺”|否|是|不适用|不适用
|其他|控股股东益捷科技、实际控制人龙进军|备注26|备注26|否|是|不适用|不适用