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李俊峰|2012 年2 月至2017 年7 月就职于松下·万宝(广州)压缩机有限公司,任财务主管;2017 年7 月至2017 年10 月就职于广州博鳌纵横网络科技有限公司,任运营管理经理;2018年2月至2022年5月就职于广州视源电子科技股份有限公司,历任财务经理、高级经理、设计及供应链服务集团副总裁。2022年5月至今就职于广州禾信仪器股份有限公司,任财务中心总经理。2023 年1月起任公司财务总监。
李梅|2009 年7 月至2013 年7 月,就职于上海大学环境与化学工程学院环境污染与健康研究所,任助理研究员;2013 年7 月至今,就职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所,历任副研究员、气溶胶研究实验室主任、研究员。2009 年7 月至今,就职于公司,历任应用开发部经理、运营服务中心技术服务部副总监、总监、资深专家。
朱辉|2011年7月至今,就职于昆山禾信,任昆山禾信研发部主管及监事。
李纲|2012年5月至2018年10月,就职于聚光科技(杭州)股份有限公司,历任系统工程师、副经理;2018年11月至2020年3月,就职于赛默飞世尔(上海)仪器有限公司,任高级系统工程师;2020年3 月至今,就职于广州康源至善科技有限公司,任副总经理。
方芝华|2006年5月至2008年7月就职于花王(上海)产品服务有限公司,任市场主管;2008年8月至2011年4月就职于阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司,任品牌经理;2011 年5 月至今,就职于昆山国科,历任总经理助理、副总经理。自2019 年5 月至2022 年5 月任公司董事。
李旼|2000年7月至2010年5月,就职于爱立信(中国)通信有限公司,任网络设计工程师、技术专家;2010 年5月至今,就职于盈富泰克历任高级投资经理、投资总监、副总经理。2017年1月至2022年5月任公司董事。
熊伟|2011年至今就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),历任高级经理、合伙人;2017年12月至2022年6月任广东超讯通信技术股份有限公司独立董事。自2019 年5月至2022年5月任公司独立董事。
邵奇明|1995年7月至2002年3月任职于山东省农业机械集团总公司,先后任职人事科员、团委书记、党办副主任;2002年3月至2004年9月任职于力诺集团股份有限公司,任人力资源中心部长;2006 年2 月至2012 年12 月任职于远东国际融资租赁有限公司,历任人力资源部副总经理、总裁办公室副主任;2012 年12 月至2014 年4 月任职于上海宏信建设发展有限公司,任公司副总经理;2014 年4 月至2019
|年2月任职于远东国际融租赁有限公司,任集团办公室副总经理;2019 年2月至2020年4月任职于上海宏瑞环保科技有限公司,任副总经理;2019年2月至2020年4月就职于宿迁市宏景水处理有限责任公司,任董事、总经理;2020年4月至2020年7月任职于山东恩雅服饰科技有限公司,任执行副总裁;2020年10月至2022年1月任职于公司,任首席战略官,2020年12 月至2022年1月,任公司副总经理。
邓怡正|2010年5月至2015年1月任职于广州市达瑞生物技术股份有限公司,任财务负责人;2015年2月至2015年9月任职于广州天成医疗技术有限公司,任财务副总监。2016年5月至2022年5月,任公司财务总监。
李磊|2014年7月至今,就职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所,任副研究员。2014年7月至今,就职于昆山禾信、禾信康源及康源至善历任高级工程师、研发中心基础研究部总监、资深专家,同时任禾信康源研发部经理及监事、康源至善监事。
1、以上董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股数为个人直接持股数。
2、截至报告期末,周振通过共青城同策、同策二号间接持有公司股份;陆万里、蒋米仁通过共青城同策间接持有公司股份;黄渤、黄正旭、李磊、朱辉、洪义通过共青城同策间接持有公司股份;梁传足通过同策二号间接持有公司股份。李旼通过盈富泰克间接持有公司股份。
3、董事长兼总经理周振、副董事长兼副总经理傅忠、副总经理黄正旭、董事洪义同时为公司核心技术人员。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
周振|共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年7月|至今
申意化|广州科技金融创新投资控股有限公司|投资一部总经理|2015年12月|至今
方芝华|昆山市国科创业投资有限公司|副总经理|2011年5月|至今
李旼|盈富泰克创业投资有限公司|副总经理|2010年5月|至今
在股东单位任职情况的说明|无。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
周振|暨南大学质谱仪器与大气环境研究所|所长|2013年7月|至今
周振|共青城同策二号投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年7月|至今
周振|珠海知行科技有限公司|执行董事|2015年8月|至今
周振|珠海海创发展有限公司|董事|2015年8月|至今
周振|广州海创产业技术研究院|理事|2021年9月|至今
周振|广州海创科技服务有限公司|理事|2021年10月|至今
周振|广州海慧科金技术服务有限公司|董事|2022年3月|至今
周振|广东至尚控股有限公司|执行董事|2022年3月|至今
周振|广东至尚投资控股股份有限公司|董事长|2022年4月|至今
周振|广东省麦思科学仪器创新研究院|理事|2020年12月|至今
周振|昆山禾信质谱技术有限公司|董事|2010年4月|至今
周振|广州禾信创智科技有限公司|执行董事|2018年7月|至今
周振|广州禾信康源医疗科技有限公司|执行董事|2017年9月|至今
周振|上海临谱科学仪器有限公司|执行董事|2020年3月|至今
周振|北京海创科学仪器有限公司|执行董事|2019年12月|至今
周振|北京禾信科学仪器有限公司|执行董事兼总经理|2013年10月|至今
周振|台州大谱科技有限公司|执行董事|2020年6月|至今
傅忠|上海大学环境与化学工程学院|实验师|2014年10月|至今
傅忠|昆山禾信质谱技术有限公司|董事长兼总经理|2010年4月|至今
高伟|暨南大学质谱仪器与大气环境研究所|副研究员|2013年12月|至今
高伟|广州禾信智慧医疗科技有限公司|执行董事兼总经理|2018年6月|至今
高伟|台州大谱科技有限公司|总经理|2020年6月|至今
高伟|山西大谱科技有限公司|执行董事兼总经理|2021年1月|至今
高伟|长沙禾信科技有限公司|执行董事兼总经理|2021年11月|至今
高伟|珠海禾信仪器有限公司|执行董事兼总经理|2022年6月|至今
陆万里|新疆海捷股权投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2016年12月|至今
陆万里|昆山禾信质谱技术有限公司|副总经理|2014年10月|至今
李旼|宁夏康亚药业股份有限公司|董事|2014年3月|2022年9月
李旼|自贡大业高压容器有限责任公司|董事|2014年4月|至今
李旼|北京卡拉卡尔科技股份有限公司|董事|2018年1月|至今
李旼|软通智慧科技有限公司|董事|2018年10月|2023年2月
李旼|西安航天民芯科技有限公司|董事|2022年7月|至今
李旼|苏州泽璟生物制药股份有限公司|董事|2019年3月|2022年5月
李旼|厦门优迅高速芯片有限公司|董事|2019年3月|2022年8月
李旼|浙江赛思电子科技有限公司|董事|2019年11月|至今
李旼|上海芯熠微电子有限公司|董事|2022年3月|至今
李旼|上海傲睿科技有限公司|监事|2021年9月|至今
李旼|苏州中信科技股份有限公司|监事|2015年4月|至今
李旼|武汉和沐电气有限公司|监事|2013年5月|至今
李旼|苏州锐杰微科技集团有限公司|监事|2022年8月|至今
李旼|华夏龙晖(北京)汽车电子科技股份有限公司|监事|2015年7月|至今
李旼|深圳普赢创新科技股份有限公司|董事|2017年8月|2022年5月
李旼|湖南汉清生物技术有限公司|监事|2012年3月|至今
李旼|广州智伴人工智能科技有限公司|监事|2018年9月|2022年5月
方芝华|昆山海斯电子有限公司|董事|2007年4月|至今
方芝华|苏州中德宏泰电子科技股份有限公司|董事|2012年1月|2023年1月
方芝华|苏州华清京昆新能源科技有限公司|董事|2010年2月|至今
方芝华|昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司|董事|2016年12月|至今
方芝华|江苏麦格思频仪器有限公司|董事|2011年12月|2022年12月
方芝华|悦利电气(江苏)有限公司|董事|2011年1月|2022年9月
方芝华|苏州汉丰新材料股份有限公司|董事|2017年5月|2022年3月
刘桂雄|太科技术有限公司|董事|2020年4月|至今
刘桂雄|宏景科技股份有限公司|独立董事|2021年10月|至今
刘桂雄|杰创智能科技股份有限公司|独立董事|2020年6月|至今
刘桂雄|广州思林杰科技股份有限公司|独立董事|2021年1月|至今
刘桂雄|华南理工大学|教授|1995年5月|至今
刘桂雄|广东德信人才服务有限公司|监事|2019年6月|2022年5月
刘桂雄|广东省测量控制技术与装备应用促进会|会长|2016年8月|至今
叶竹盛|上海兰迪(广州)律师事务所|兼职律师、管委会主任|2021年12月|至今
叶竹盛|华南理工大学|副教授|2015年7月|至今
陈明|广州中望龙腾软件股份有限公司|独立董事|2019年3月|至今
陈明|上海恒企教育培训有限|特聘讲师|2018年4月|至今
|公司|||
陈明|金财时代教育科技(北京)有限公司|咨询总监|2021年3月|2022年8月
陈明|天津蓝天集团股份有限公司|监事|1998年4月|至今
熊伟|超讯通信股份有限公司|独立董事|2017年12月|2022年6月
熊伟|立信会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2011年12月|至今
黄渤|暨南大学|研究生实践指导教师|2019年4月|至今
梁传足|广州禾信智通科技发展有限公司|执行董事|2022年10月|至今
梁传足|北京禾信科学仪器有限公司|监事|2022年7月|至今
申意化|广州和实生物技术有限公司|董事|2018年10月|至今
申意化|广州永诺生物科技有限公司|董事|2018年7月|至今
申意化|广东植物龙生物技术股份有限公司|董事|2021年4月|至今
申意化|广州市纽帝亚资讯科技有限公司|董事|2022年4月|至今
申意化|广州科金弘广股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人代表|2021年3月|至今
申意化|广州番禺区科金一号创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人代表|2022年9月|至今
申意化|广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人代表|2021年10月|至今
申意化|广州科风资本投资有限公司|董事长|2022年6月|至今
申意化|广州市高科通信技术股份有限公司|监事|2019年5月|2022年11月
申意化|广州市高科通信技术股份有限公司|董事|2022年11月|至今
申意化|蓝鸽集团有限公司|监事|2021年7月|至今
申意化|广州中幼信息科技有限公司|监事|2018年7月|至今
黄正旭|暨南大学质谱仪器与大气环境研究所|副研究员|2013年7月|至今
黄正旭|广州康源至善科技有限公司|执行董事兼总经理|2019年10月|至今
黄正旭|广州禾信康源医疗科技有限公司|总经理|2017年9月|至今
黄正旭|广州禾信创智科技有限|总经理|2018年7月|至今
|公司|||
黄正旭|昆山禾信质谱技术有限公司|董事|2010年4月|至今
黄正旭|广州禾信智慧医疗科技有限公司|监事|2018年6月|至今
黄正旭|广州为民科技发展有限公司|监事|2019年9月|至今
蒋米仁|珠海智同投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2016年11月|至今
在其他单位任职情况的说明|无。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事报酬经股东大会批准后实施,高级管理人员薪酬经董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。1、在公司担任具体职务的董事、监事,根据其具体岗位领取相应报酬,不再另外领取董事、监事薪酬;2、公司每年为独立董事发放津贴,其履行职务发生的相关费用由公司报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|实际支付情况符合上述董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|454.22
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|326.80
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
罗德耀|董事|选举|换届
洪义|董事|选举|换届
陈明|独立董事|选举|换届
李俊峰|财务总监|聘任|新聘
李纲|核心技术人员|聘任|新聘
方芝华|董事|离任|换届
李旼|董事|离任|换届
熊伟|独立董事|离任|换届
邵奇明|副总经理|离任|因个人原因辞职
邓怡正|财务总监|离任|换届
李磊|核心技术人员|离任|工作调整
注:1、结合李纲先生的知识背景和任职履历,以及对公司核心项目的研发参与情况等,公司于2022年10月新增认定其为公司核心技术人员。
2、公司于2023 年1 月9日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任李俊峰先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第三十六次会议|2022年1月5日|会议审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》
第二届董事会第三十七次会议|2022年1月23日|会议审议通过《关于公司拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》《关于变更公司住所、修改经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等全部议案。
第二届董事会第三十八次会议|2022年3月10日|会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》《关于拟签订<项目投资合作协议>暨对外投资设立子公司的议案》
第二届董事会第三十九次会议|2022年4月25日|会议审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》《关于2021年度董事会工作报告的议案》等全部议案。
第二届董事会第四十次会议|2022年4月27日|会议审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等全部议案。
第三届董事会第一次会议|2022年5月19日|会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》等全部议案。
第三届董事会第二次会议|2022年6月23日|会议审议通过《关于公司拟向广发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》《关于公司拟向恒丰银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》等全部议案。
第三届董事会第三次会议|2022年8月25日|会议审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》等全部议案。
第三届董事会第四次会议|2022年9月19日|会议审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等全部议案。
第三届董事会第五次会议|2022年10月28日|会议审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》
第三届董事会第六次会议|2022年11月24日|会议审议通过《关于公司拟对民生银行授信额度增加关联方担保的议案》《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》等全部议案。
第三届董事会第七次会议|2022年11月28日|会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
第三届董事会第八次会议|2022年12月22日|会议审议通过《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》等全部议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
周振|否|13|13|0|0|0|否|3
傅忠|否|13|13|0|0|0|否|3
高伟|否|13|13|0|0|0|否|3
陆万里|否|13|13|0|0|0|否|3
罗德耀|否|8|8|0|0|0|否|1
洪义|否|8|8|0|0|0|否|1
刘桂雄|是|13|13|13|0|0|否|3
叶竹盛|是|13|13|13|0|0|否|3
陈明|是|8|8|7|0|0|否|1
方芝华(离任)|否|5|5|5|0|0|否|2
李旼(离任)|否|5|5|5|0|0|否|2
熊伟(离任)|是|5|5|5|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈明、刘桂雄、陆万里
提名委员会|刘桂雄、叶竹盛、周振
薪酬与考核委员会|刘桂雄、叶竹盛、傅忠
战略发展委员会|周振、傅忠、刘桂雄
注:2022 年5 月19 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人。由于熊伟已届满离任,由陈明担任第三届审计委员会委员及召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月13日|审议《关于公司拟向浙商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年3月28日|审议《关于公司2021年度内部审计工作报告的议案》《关于公司2022年第二季度内部审计工作计划的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年4月15日|审议《关于2021年度审计委员会履职报告的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2022年度财务预算报告的议案》等13个议案|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年4月22日|审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关于公司2022年第一季度内部审计工作总结的议案》《关于公司2022年第三季度内部审计工作计划的议案》《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年5月19日|审议《关于提名公司内审经理的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年6月20日|审议《关于公司拟向广发银行申请授信额度及接受关联方担保的议|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通|无
|案》《关于公司拟向恒丰银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》等4个议案|讨论,一致通过所有议案。|
2022年8月22日|审议《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》等7个议案|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年9月16日|审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》《关于公司2022年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年10 月25日|审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》《关于公司2022年第三季度内部审计工作总结的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年11 月21日|审议《关于公司拟对民生银行授信额度增加关联方担保的议案》《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》等5个议案|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年12 月19日|《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月22日|审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年5月19日|审议《关于提名公司总经理及副总经理暨指定董事长代行财务总监职责的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月15日|《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月7日|《关于拟签订<项目投资合作协议>暨对外投资设立子公司的议案》|战略发展委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年4月22日|《关于控股子公司拟投资建设上海临谱高端质谱仪器产业化项目的议案》|战略发展委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022年9月16日|《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议|战略发展委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
|案》||
母公司在职员工的数量|632
主要子公司在职员工的数量|258
在职员工的数量合计|890
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|59
销售人员|140
技术人员|389
财务人员|23
行政人员|78
研发人员|201
合计|890
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|13
硕士研究生|128
本科|505
专科|182
高中及以下|62
合计|890
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,同时结合公司所在地区平均薪酬水平、员工岗位价值、工作能力和业绩综合制定薪酬福利制度。
公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳住房公积金和各项社会保险。
公司注重员工的培养与发展,报告期内组织入职培训、应届生专项培养计划、内训师培训、领导力培训以及专业类培训等多项员工培训活动,不断提升员工岗位胜任力和职业发展力。面对新的竞争形势和要求,公司将优化现有培训体系,创新培训形式,加强团队分享学习,更加关注员工个人学习需求,不断将企业的发展与员工个人发展相结合,打造学习型组织,发展高效协同的企业文化。
劳务外包的工时总数|190,970工时
劳务外包支付的报酬总额|767.42万元
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《利润分配管理制度》等规定,公司对利润分配的原则、优先顺序、执行、调整机制及现金分红的具体条件有明确约定,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策。
2、公司于2020年4月28日、2020年7月24 日分别召开第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于上市后未来三年股东分红回报规划的议案》《关于利润分配管理制度(上市后适用)的议案》,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。
3、公司于2022 年9 月19 日、2022 年10 月10 日分别召开第三届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》,实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。
4、为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,综合考虑公司2022年度经营情况、2023年经营计划以及资金需求,公司2022年年度利润分配方案:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司2022年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。
公司高级管理人员由董事会聘任,对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评。
报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,积极完成董事会交办的各项任务。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司相关内部控制管理制度,组织开展内部控制评价工作。公司的内部控制涵盖了经营管理的主要方面,本年度重点针对重大关联交易、关联担保、对外投资、购买或出售重大资产、投融资事项以及募集资金使用等方面进行监督评价,不存在影响公司经营发展的重大缺陷,纳入评价范围的单位、业务也不存在重大遗漏;公司内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效,能够为公司经营管理的合法、合规,资产安全、财务报告及相关信息的真实、公允提供合理的保证。
截至报告期末,公司拥有4 家全资子公司禾信创智、昆山禾信、北京禾信、台州大谱,拥有10家控股子公司(不含全资子公司)禾信康源、康源至善、禾信智慧、长沙禾信、上海临谱、山西大谱、海创仪器、阜阳禾信、珠海禾信、禾信智通。其中阜阳禾信、珠海禾信以及禾信智通系公司报告期内新设的子公司,报告期内不存在因购买新增全资/控股子公司的情况。
公司总部对子公司进行统一管理,协同子公司的战略制定、产品研发、产品生产、业务开展及服务开展等各项工作,将子公司的日常经营纳入统一管理体系,通过定期的办公会,及时了解子公司的经营情况,确保子公司规范、有序、健康发展。
具体内容详见公司于2023 年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州禾信仪器股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
不存在此情况。
公司作为国内质谱行业领军企业,秉承“科学测量世界,创新服务社会,让生活更健康、绿色、安全”的使命,通过不断的技术创新,为行业提供最尖端的科学测量技术,实现在环保、食品安全、生物医药、实验室、危化品等行业领域的检测应用,服务于社会,让人们的生活更加健康、绿色、安全。
在不断创造经济价值的同时,公司高度重视ESG 工作,将ESG工作深入贯彻到日常经营之中,持续不断关注环境、社会和公司治理情况,以实现公司的高质量发展。
在环境保护方面,公司积极推行节能减排、绿色办公,通过降本增效工作,优化工艺流程,提高原材料、设备利用率、持续降低不合格品率等方式以降低研发、生产过程中的能源资源消耗,从而减少温室气体排放;生产经营过程中生活废水、废气、固体废物委托由资质的第三方妥善处理,确保排放达标。
在承担社会责任方面,公司积极参加社会公益活动,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐公共关系,助力共同打赢脱贫攻坚战贡献微薄之力。公司切实保障员工权益,保障员工薪资福利的同时,注重员工的培养与发展,注重员工的职业健康,为员工创造安全生产环境。
在公司治理方面,公司持续完善现代企业治理结构,已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制,分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能,形成各组织间各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构。公司注重党建工作,坚持党建引领质谱科技自立自强,充分发挥党员先锋模范带领作用,多促并举促进公司发展。公司重视投资者关系管理工作,持续提升信息披露工作水平及透明度,通过法定信息披露、股东大会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、上证e 互动平台等多种渠道和多种举措提升公司透明度,充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。
未来,公司董事会将严格履行证监会加强企业ESG实践的要求,督促、指导企业ESG实践和信息披露工作的展开,承担企业社会责任,为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|42.17
公司主要从事质谱仪的研发、生产、销售及提供相关技术服务,报告期内各生产经营主体未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。
报告期内,公司未因环境问题受到行政处罚,未发生环保事故,生产经营符合国家和地方环保要求。
公司不属于高污染行业,不存在高能耗、重污染情况。
公司生产经营过程中,主要消耗的资源能源为水资源和电能,不会产生工业废水,仅产生生活污水、少量废气及固体废物,均严格按照国家标准处理,不对周边环境产生不利影响。
公司注重对资源的合理使用,对于生产及运营过程中主要需求的电能、水资源、纸张等进行主动管理,减少消耗或重复利用。公司积极推行节能减排、绿色办公等措施,减少办公及生产环境的水源及电力消耗,同时通过提高产能、加快生产效率等措施,间接降低生产过程中的能源消耗。
报告期内,公司经营过程中产生的废弃物主要有生活废水、废气、固体废物。生活废水均按规定排放到指定的纳污管道。
生产过程中排放的少量气体,非有毒有害气体,未造成环境污染,生产车间内通过加强通风换气以保证车间内空气质量良好。
产品生产过程中含有的清洗剂、切消液的危废及包装瓶等固体废弃物公司会分类收集,定期交由有资质的第三方统一处理。生活垃圾收集后由市政环卫部门统一处理。公司对以上固体废弃物均及时、妥善处理,未污染环境。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|/
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司的生产经营活动不直接排放二氧化碳等温室气体,间接的温室气体排放主要为公司日常生产及办公过程中所使用的电能资源。公司始终秉承“科学测量世界,创新服务社会,让生活更健康、绿色、安全”的使命,努力做好节能降耗,生产减排等相关绿色环保工作,为减少温室气体排放贡献一份力量。
1.为助力国家双碳目标,公司在双碳领域积极布局,包括在碳排放规划咨询服务、碳排放量核算体系、碳监测评估体系等方向储备技术力量,通过硬件和服务相结合,为碳减排提供规划咨询、监测评估服务。
2.作为国内质谱的领军企业,一直致力于服务环境监测领域。为推进生态环境建设,助力打赢蓝天保卫战,公司先后加入中国环境保护产业协会、中国环境科学学会、江苏省环境保护产业协会、浙江省环境监测协会、广东省环境保护产业协会、广州市黄埔区生态环境产业协会等具有较大影响力的全国性以及地方性协会,并积极配合协会在生态环境保护方面的工作。作为黄埔区生态环境产业协会的发起单位之一,公司更是多次支持协会组织开展生态文明成果交流会,助力提升区域性生态环境管理水平,同时为全面打赢污染防治攻坚战作出更多的贡献。
3.针对环境监测领域,公司开发出PM2.5在线源解析质谱监测系统、大气VOCs 秒级多组份走航监测系统、大气VOCs 吸附浓缩在线监测系统、复杂体系VOCs 检测系统、分布式多通道VOCs在线监测预警系统等。相关产品、服务方案已在全国30多个省级行政区,300 多个地市进行推广和应用,助力多地VOCs污染明显改善,帮助100多个园区进行恶臭异味来源追溯,实现精准管控,避免停工停产“一刀切”;参与了几乎所有国家重大活动保障及粤北血铅污染、天津大爆炸、11.28张家口燃爆等重污染天气等多场突发事件应急监测。在助力国家打赢“蓝天保卫战”的同时,为服务经济高质量发展做出显著贡献。
公司研制的环境监测质谱仪器,成为我国首个大气超级监测站、东方红II号黄渤海科考的核心装备之一,两次跟随雪龙号前往南北极地科考,是雪龙号上唯一高端国产科学仪器,为验证CLAW假说提供首套在线基础研究数据,并创下国产高端科学仪器出口欧美发达国家的历史。
公司相关产品、技术在报告期内获得了业界高度认可。“车载飞行时间质谱VOCs走航监测系统关键技术与应用”项目获得2022 年度环境技术进步奖一等奖。分布式多通道VOCs在线监测溯源系统(DMTS-1000)荣获2022年度广东省测量控制与仪器仪表科学技术一等奖。
公司专注于质谱仪的自主研发、国产化及产业化,掌握质谱核心技术并具有先进工艺装配能力,是国内质谱仪领域从事自主研发的少数企业之一。
面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域,公司提供了多种质谱产品及技术服务解决方案。提出的空气污染在线来源解析监测方法,小时级别精准锁定污染源,助力国家打赢“蓝天保卫战”。
公司坚持自主技术创新,不断突破质谱技术高地,打破了国外长期技术垄断,开创了国产大型尖端科学仪器出口欧美的历史,SPAMS系列、SPIMS 系列产品曾参与“雪龙号”南北极科考、东方红II号黄渤海科考,并多次在国家大型活动中承担空气质量监测及保障工作。
乡村振兴||
其中:资金(万元)|15|1.向广州市黄埔区慈善会捐赠现金5万
||元,用于贵州省三都县都江镇乡村振兴项目。2.向广州慈善会捐赠现金10万元,用于2022年民营企业助力乡村振兴项目。
物资折款(万元)||
帮助就业人数(人)||
报告期内,公司积极履行社会责任,响应各级政府单位号召,以自有资金参与各项扶贫捐赠活动,为乡村振兴项目贡献力量。
(1)公司以自有资金向广州市黄埔区慈善会捐赠现金5 万元人民币,用于贵州省三都县都江镇乡村振兴项目,并与广州市黄埔区慈善会、广州开发区民营经济和企业服务局签署《广州市黄埔区慈善会定向捐赠协议书》。
(2)公司以自有资金向广州市慈善会捐赠现金10万元人民币,用于2022 年民营企业助力乡村振兴项目,并签署《广州市慈善会认捐意向书》。
1、不断建立和完善法人治理结构,维护广大股东合法权益
公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》等有关规定,不断完善公司法人治理结构和内部控制制度,提高公司规范运作水平,切实保障股东及债权人权益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层依法规范运作,历次股东大会决策程序合法合规,确保股东充分行使参与权和表决权。
2、积极履行信息披露义务,保证股东的知情权
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定,公开、公平、公正的履行信息披露义务,确保信息披露内容的真实、准确、完整,保证股东平等地享有知情权;坚持多渠道与投资者保持良好的沟通,通过现场调研、投资者互动平台、电话、电子邮箱等与投资者沟通交流,解答投资者疑问,维护与投资者的良好关系。
3、诚信经营,不损害债权人的合法权益
公司诚信经营,严格履行与银行、供应商、客户等签订的合同义务,创造公平合作、共同发展的经营环境,具有较高的信誉度,不存在损害债权人合法权益的情形。
1、员工福利保障
公司始终视人才为企业发展的源泉,视人才为企业最宝贵的财富。为此,公司为员工提供具有相对竞争力的薪资及福利待遇。
公司依法与员工签订劳动合同,为员工缴纳社会保险和住房公积金,为员工提供午餐补贴、通讯补贴、交通补贴、班车接送、体检福利、节日福利,提升员工满意度。
2、员工职业发展
公司注重员工的培养与发展,报告期内组织入职培训、应届生专项培养计划、内训师培训、领导力培训以及专业类培训等员工培训活动;并组织开展多项活动丰富员工业余生活,包括中秋游园会、运动会等;不断完善绩效考核及激励机制,为全体员工创造公平就业和可持续发展的职业环境。
3、员工职业健康
(1)公司层层签订安全目标责任书,落实全员安全生产责任制。
(2)完善《生产安全事故应急预案》并完成备案,定期组织应急演练。
(3)组织并通过广州禾信质谱产业化基地项目安全验收评价、职业病危害控制效果评价及竣工环境保护验收。
(4)组织危险源识别与风险评价,落实风险分级管控机制;定期开展隐患排查与治理活动,确保园区安全平稳。
员工持股人数(人)|54
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|6.07
员工持股数量(万股)|604
员工持股数量占总股本比例(%)|8.63
注1:上述持股情况为截至报告期末,员工通过共青城同策、共青城同策二号间接持有公司股份(截至报告期末,国信证券禾信仪器战略配售集合资产管理计划已将所持公司股份减持完毕,因此不纳入统计范围);
注2:“员工持股人数占公司员工总数比例”的计算公式中的分母为公司2022年12月31日的员工总数。
公司坚持客户导向,依托自主研发能力及技术创新优势,从客户需求出发,提供专业化和综合化的产品、解决方案或技术服务,切实帮助客户解决差异化需求。通过不断提升产品质量、优化技术服务质量、缩短售后服务响应时间等方式提高客户满意度。
公司不断完善采购管理体系,重视与供应商的合作,始终坚持诚信为本,杜绝影响公平竞争的不正当交易行为,严格按照合约规定履行相应义务,与供应商共同持续健康、稳定发展。
公司以客户需求为中心,不断优化产品性能,提高和稳定产品质量。公司持续优化质量管理体系,从产品设计开发到产品批量生产,从来料验收管控到出货检测放行的全过程实施了严格的质量管控,确保产品的质量符合公司质量放行标准,满足客户需求。公司先后通过了 ISO9001 :2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、ISO10012:2013测量管理体系、ISO20000:2018信息技术服务管理体系、ISO27001:2013信息安全管理体系以及售后服务、培训、诚信、知识产权等管理体系认证。医疗器械产品通过了ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、2022 年广东省药监局GMP 现场核查,拥有符合GMP要求的高标准生产线。公司和昆山禾信、禾信康源在完善的质量管理体系保障下,严格按照标准要求进行生产和检验,确保产品质量稳定、符合标准要求。
2022年公司未发生重大产品质量纠纷。公司在质量管理体系保障下,严格执行质量标准、层层把关,确保产品生产过程和检验结果符合公司授权质量控制,上市产品均符合所制定的标准要求。
2022年,公司党支部组织关系向广州市黄埔区联和街道党工委转移中,现有在册党员27名,公司坚持党建引领质谱科技自立自强。
报告期内,公司党支部开展“传承红色基因弘扬奋斗精神”的庆祝建党101 周年系列活动:组织公司党员及职工观看红色经典电影《钱学森》,感受共产党人革命精神;围绕“两弹一星”精神开展党课学习,传承坚守红色精神;落实党群协商座谈会,推动党建工作与生产经营有机融合;以及户外登山主题党日活动,磨练铁军精神。
报告期内,公司加强党员教育管理,共发展了8 名入党积极分子,进一步壮大支部团队和力量。
2022年3月,为进一步建设具有禾信特色的坚固战斗堡垒,根据党章和有关规定,党支部顺利完成支部换届,选出书记1名、副书记1名、组织委员1名、宣传委员1名、纪检委员1名,形成合理梯次结构,优化领导班子的整体结构和功能,增强支部领导班子的整体合力。
2022年7月,禾信公司党支部获广州市非公有制经济组织“双强六好”党组织称号。
2022 年12 月,为深切缅怀党和国家杰出领导人江泽民同志,党支部组织观看江泽民同志追悼大会直播。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|1.公司于2022 年5 月13 日通过上证路演中心以视频录播和网络互动形式召开了2021年度业绩暨现金分红说明会。2.公司于2022年9月7日通过上证路演中心以网络互动形式召开了2022年半年度业绩说明会。3.公司于2022 年11 月9 日通过上证路演中心以网络互动形式召开了2022年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|1|公司积极响应2022年广东上市公司投资者关系管理月活动,于2022 年9 月22日通过全景网网上路演厅与投资者进行集中在线交流。
官网设置投资者关系专栏|√是□否|http://www.tofms.net/
公司依据《投资者关系管理制度》,积极推进投资者关系管理工作,构建公司与投资者的良性关系。一方面,通过法定信息披露、股东大会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、上证e 互动平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流,并安排专人负责维护上述渠道和平台;另一方面,为加强沟通的针对性和互动性,采取“走出去、请进来”相结合的方式双向沟通,积极通过业绩说明会、策略会等形式,实现公司与投资者和市场相关方的有效沟通。
“以信息披露为核心”是科创板注册制的基本理念。信息披露作为资本市场的“生命线”,是保护投资者的核心制度。这对上市公司的信披质量提出了更高的要求,既要保证信息披露及时、公平,又要确保内容真实、准确、完整,还要简明清晰、易于理解。
公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,高质量履行真实、准确、完整的信息披露义务,充分披露对投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息,并做到简明清晰、通俗易懂。公司以法定信息披露为基础,以上证e 互动问答为补充,向市场及投资者传递更多有效信息。
公司持续规范信息披露管理,加强信息保密工作,报告期内未发生内幕信息提前泄露等信息披露违规行为,维护信息披露的公平性原则,确保各利益相关方公平、及时地获悉公司重要信息。
公司高度重视知识产权的保护,报告期内,制定了《知识产权管理制度》,鼓励员工尤其是技术研发人员申请专利,保护技术成果,同时提升不侵犯他人知识产权的意识。报告期内,未出现侵犯他人知识产权或被他人侵犯知识产权的事件发生。
公司高度注重网络与信息安全工作,确保网络与信息安全体系的不断完善,制定并实施《网络与信息系统安全管理办法》等相关制度,以维护内外部计算机系统与网络的正常运行,保证公司各种信息资源和信息系统的安全,提高公司内外部网络资源的使用效率。报告期内,公司网络安全、可靠、高效运转,未发生重大网络安全事故。
为保障重要技术文档不外泄,公司上线了研发数据安全管理系统,实现所有文件外发审计、自动加密,兼顾日常办公效率的同时,有效提升数据安全。
报告期内,股东昆山市国科创业投资有限公司推荐公司董事人选1人(已于2022年5月换届后离任),股东盈富泰克创业投资有限公司推荐公司董事人选1人(已于2022年5月换届后离任),股东广州科技金融创新投资控股有限公司推荐公司监事人选1人。
公司的机构投资者及由其推荐的公司董事和监事均按照公司章程以及三会议事规则的规定通过参加公司股东大会、董事会以及监事会会议履行其职责,参与公司的各项经营决策,保证了公司治理的规范性和有效性。
报告期内,公司建立健全行之有效的风控体系,筑成风险管理三道防线,防范企业经营风险,保证公司各项业务活动的健康运行。风险管理的三道防线设置如下:第一道防线由各业务和职能部门组成,是风险管理和内部控制的主要责任和执行部门;第二道防线由公司风险管理领导小组组成,负责风险管理和内部控制的决策、规划、指导和推动;第三道防线由审计委员会及内部审计部门组成,负责对风险管理及内部控制的独立监督评价。此外,公司通过开展内部控制评价工作,以评促建,持续完善公司内部控制体系。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工持股平台|注1|注1|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东|注2|注2|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、公司控股股东、实际控制人、高级管理人员|注3|注3|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员|注4|注4|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、公司控股股东、实际控制人|注5|注5|是|是|不适用|不适用
|其他|公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人|注6|注6|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|注7|注7|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|注8|注8|是|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|公司控股股东、实际控制人|注9|注9|是|是|不适用|不适用
|解决关联交易|公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东、公司独立董事|注10|注10|是|是|不适用|不适用
|其他|公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、公司独立董事|注11|注11|是|是|不适用|不适用
注1:本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺
1、控股股东、实际控制人周振和傅忠分别承诺:
(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由公司回购本人直接或间接持有的首发前股份。
(2)除前述锁定期外,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。
(3)除前述锁定期外,在本人担任公司核心技术人员期间,自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%(减持比例可以累积使用)。
(4)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
(5)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
(6)本人如未能履行关于股份锁定期限的承诺时,相应减持收益归公司所有。
2、公司股东昆山国科、盈富泰克、科金创投、凯得创投分别承诺:
(1)自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司持有的首发前股份。
(2)本公司如未能履行关于股份锁定期限的承诺时,相应减持收益归公司所有。
3、公司股东共青城同策承诺:
(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业持有的首发前股份。
(2)本企业如未能履行关于股份锁定期限的承诺时,相应减持收益归公司所有。
4、公司股东金广叁号、金广1号分别承诺:
(1)自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业持有的首发前股份。
5、公司股东蔡亦勇承诺:
(1)自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的首发前股份。
(2)本人如未能履行关于股份锁定期限的承诺时,相应减持收益归公司所有。
6、公司股东毅达投资、赢能鼎秀分别承诺
7、公司股东中科科创承诺
(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业持有的首发前股份。
8、公司董事、监事、高级管理人员陆万里、黄渤、邓怡正、蒋米仁分别承诺:
(1)自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人间接持有的首发前股份。
(3)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
(5)本人如未能履行关于股份锁定期限的承诺时,相应减持收益归公司所有。
9、公司核心技术人员李磊、朱辉、洪义、李梅分别承诺:
(1)自公司股票上市之日起12个月内,和离职后6个月内不转让本人间接持有的公司首发前股份。
(2)自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。
(3)本人如未能履行关于股份锁定期限的承诺时,相应减持收益归公司所有。
10、公司高级管理人员、核心技术人员黄正旭承诺:
(3)自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。
11、公司员工持股平台同策二号承诺:
注2:股东持股及减持意向等承诺
(1)本人承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定,履行相关股份锁定承诺事项,在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内,不实施任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
(2)在不影响本人控股股东及实际控制人地位以及符合遵守董事、高级管理人员、核心技术人员股份转让相关法律法规的前提下,本人在持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,将以中国证监会、证券交易所等有权部门允许的合规方式进行减持,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
(3)本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的比例合计不超过本人持有公司首发前股份总数的百分之二十五,其中本人第一年减持股份数量累计不超过本人持有公司首发前股份总数的百分之十,第二年减持股份数量累计不超过本人持有公司首发前股份数量的百分之二十五,且减持价格不低于发行价格(如遇除权除息事项,上述发行价格应作相应调整)。
(4)如本人未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺,本人承诺相应减持收益归公司所有。
(5)本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
2、持有公司5%以上股份的股东科金创投承诺:
(1)本公司承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定,履行相关股份锁定承诺事项,在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内,承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
(2)本公司在持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,将以中国证监会、证券交易所等有权部门允许的合规方式进行减持,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
(3)本公司持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本公司持有首发前公司股份总数的百分之五十,且减持价格不低于发行价格(如遇除权除息事项,上述发行价格应作相应调整)。
(4)如本公司未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺,本公司承诺相应减持收益归公司所有。
(5)本公司在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
3、持有公司5%以上股份的股东盈富泰克承诺:
(3)本公司持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本公司持有公司股份总数的百分之百,且减持价格不低于发行价格(如遇除权除息事项,上述发行价格应作相应调整)。
4、持有公司5%以上股份的股东昆山国科承诺:
(3)本公司持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本公司持有首发前公司股份总数的百分之一百,且减持价格不低于发行价格(如遇除权除息事项,上述发行价格应作相应调整),实际操作按市场情况决策。
5、持有公司5%以上股份的股东共青城同策、金广叁号分别承诺:
(1)本企业承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定,履行相关股份锁定承诺事项,在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内,承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
(2)本企业在持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,将以中国证监会、证券交易所等有权部门允许的合规方式进行减持,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。
(3)本企业持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本企业持有首发前公司股份总数的百分之五十,且减持价格不低于发行价格(如遇除权除息事项,上述发行价格应作相应调整)。
(4)如本企业未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺,本企业承诺相应减持收益归公司所有。
(5)本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。
注3:稳定股价的措施和承诺
(1)启动稳定股价措施的条件
1预警条件:公司上市后三年内,当公司股票连续5 个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时,在10 个工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通;
2启动条件:公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时(以下简称“启动条件”,若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),应当在30 日内实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案;
3停止条件:在上述第2项稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施稳定股价措施。上述第2项稳定股价具体方案实施期满后,如再次发生上述第2项的启动条件,则再次启动稳定股价措施。
当上述启动稳定股价措施的条件成就时,公司将采取回购股份的措施稳定公司股价:
1自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件,和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点触发启动条件,为稳定公司股价之目的,公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份。
2公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列要求:
1)公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元,增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产,单次回购数量不超过公司股本总额的2%。
2)继续回购股份不会导致公司不满足法定上市条件。
4公司董事会公告稳定股价预案后,公司股票收盘价格连续10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜,且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。
5在公司符合稳定股价预案规定的回购股份的相关条件的情况下,公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,认为公司不宜或暂无须回购股票的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(3)稳定股价措施的启动程序