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为了实现上述整体发展目标,公司还进一步细化制定了提升智慧城市板块业务规模达到55%以上的业务结构目标;科技研发投入占经营收入比不低于5.0%,科技研发项目按计划结题率不低于70%,成果转化率不低于70%,取得专利权、著作权和科技奖项数量年均增长率20%以上的科技创新目标;综合实力突出、业务优势明显、商业模式特色鲜明的现代科技型服务企业和行业龙头企业的治理目标。
1.全面启动公司深化改革
公司通过制定深化改革实施方案,将从优化组织架构、整合业务板块、深化三项制度改革、强化资本运作、优化市场布局、细化生产管理体系、提升科技创新能力7 个维度,对公司经营管理结构和模式进行改革。
2.积极开拓重点地区市场
持续加大市场营销队伍建设力度,结合公司市场布局优化方案及所属企业业务发展需求,制定各经营企业、各省市场团队人员发展目标,进一步调整和明确各所属企业的业务定位,打造“专业化+区域化”的市场格局,结合公司改革发展目标及各经营单位经营现状,引导各所属企业进一步强化主营业务及主营区域。继续加大北京、上海、山东、安徽、福建、浙江、海南、四川、重庆及江西等重点区域市场开发力度;对接国家战略,培养长江经济带、大湾区、长三角、海南等重点地区区域市场,围绕新农村建设、城市群建设、特色小镇建设、园区建设、矿山综合治理、地下空间智慧化等领域和公共基础设施建设,发挥综合技术优势,加大与地方政府、央企国企、大型民营企业、规划设计单位等之间的战略合作和供需对接力度,加强新市场突破,积极跟踪智慧城市类大项目,切实提高大额合同储备;积极融入国家数字经济发展大格局,探索“地理信息+大数据”模式,通过与互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等高科技结合,力争在数据库+智慧监测智能化防灾减灾、城市“三维地质”和地下空间智慧化等领域取获取重大项目。
3.加大智慧城市产品的研发和推广
(1)城市信息模型(CIM)基础平台
基于公司已开发形成的城市信息模型(CIM)基础平台进一步研究,提升底层核心性能,强化数据汇聚与治理、数据中心建设、可视化与空间分析以及数据共享与服务等功能,研发基于UE5引擎GIS 产品功能,进一步提升智慧城市建设项目在大屏可视化效果体验,有效推进城市数据资源成果的深度集成与应用。同时,面向智慧城市支撑平台国产化和自主化的迫切需求,构建CIM基础平台信息技术安全可控体系,实现平台自主可控,并广泛应用于城市治理、城市安全等领域,全面赋能城市精细化管理与智能决策,达到建设新型智慧城市的数字基础设施目标。
(2)城市安全风险综合监测预警平台
公司将在以往研发产品的基础上,进一步提升整合数据能力,打造城市安全风险综合监测预警中心平台,充分整合住房和城乡建设、城管、交通运输等行业主管部门,以及燃气、供水公司等社会企业已建的城市安全风险感知系统,实现城市生命线、公共安全、生产安全和自然灾害等各行业领域感知数据的综合汇聚。利用接入的行业领域监测感知数据,建设统一的风险监测、风险评估、风险预警、智慧监管和应急联动处置等功能模块,并以“一张图”形式呈现城市整体运行和风险态势,形成全方位、多层级、立体化的城市风险监测预警平台以及多主体、大联动应急管理协同处置机制,提升城市安全综合风险管控能力。
(3)数字乡村
全面融合汇聚乡村管理的相关数据资源,形成从智慧农业大数据平台、数字乡村可视化平台到乡村数字治理平台完整的产品线。同时,围绕智慧农业、农村人居环境综合监测和乡村治理三个业务方向研发专题系统,能够快速、高效、准确的掌握区域内的农业基础地理信息、农业自然资源数据、种植业、农机装备、农经资源、农产品营销、农业科技人才、监管执法、政策法规等整体情况,推进提升乡村“互联网+”党建、村务、基层综治等治理水平的乡村数字化治理体系,实现农业农村信息化、数字化、智能化发展。
(4)基层治理与社区服务
围绕基层治理的各类资源,进一步提升基层治理数据统一汇聚融合,共享交换以及多元化、全流程基层治理等功能,进一步拓展城市管理应用体系,完成“城市管理”向“社会治理”的跨越,并形成基层社会治理全套产品。同时,在统一划分的单元网格基础上,实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等全要素信息的常态化管理与服务,推进政府管理和基层社会治理模式创新。
(5)流域智慧监管
基于数字孪生技术,面向流域水体、坝体、库区、地形地貌等要素信息真实复现和实时监测,进一步提升流域水环境问题的分析研判、指挥调度和决策支持能力,构建水环境预测预警、动态监管、应急指挥的流域智慧监管平台,提供更加精细化、精准化、智慧化的服务支撑,推进水资源管理、水生态保护和重点流域河湖水质持续改善。
(6)碳达峰碳中和智慧监管
公司将进一步结合当前碳达峰碳中和背景下节能减排研究,研发碳达峰碳中和智慧监管平台,强化能耗数据接入、治理与数据融合,综合能耗监测与分析和能耗资源可视化调度指挥等功能,实现碳排放的可视化管理、挖掘和分析碳排放和能耗等关键数据,为碳排放评估分析、决策管控和核查监管等提供空间数据与服务支撑。
4.数据服务业务平稳增长
(1)新型基础测绘业务
公司要发挥测绘地理信息龙头企业作用,积极参与新型基础测绘体系建设试点,为我国基础测绘转型升级、创新发展,优化升级基础测绘产品体系、技术体系、生产组织体系和政策标准体系多做贡献,为有效扩大测绘地理信息供给、满足应用服务需求、打造适应新时代高质量基础测绘发展模式探索经验,推动我国测绘服务能力和水平大幅跃升,服务于经济社会各领域高质量发展。
(2)航空航天遥感业务
以航空遥感数据获取、处理和前端应用为基础,务实推进卫星遥感、中低空遥感等时空数据在各行业中的专业应用,形成在航空遥感数据获取、处理和应用方面核心竞争力。探讨基于航天航空影像的非地理数据的信息挖掘、解译技术和应用,逐步实现由单一的地理信息数据获取向地理信息+光谱信息综合应用过渡,为环保、农业、地质等提供服务,形成新的经济增长点。
(3)地下空间数字化业务
发挥公司地下空间平台建设及数据采集优势,为建设城市地质一张图、中浅层地下水污染防控一张图、城市固废地质处理一张图、地下管线一张图、地下商服一张图、地铁一张图、人防一张图、消防一张图、地下车库一张图等各类数据提供专业服务,积极推进地下空间各业务类型、各业务企业协同、协调发展。
(4)地下管网探测及修复业务
拓展地下管网探测服务于政府从“普查、会诊、治病、养护”到“动态监管”等5 方面闭环管理的地下管线综合监管体系;服务于基层社区服务和治理现代化,让生态环境治理方面的水安全、水生态、水环境、水节约、水监管、水文化等各项工作日益走向精细化、数据化、智能化。特别在排水管网方面,应控制好真实的雨污分流情况,识别入流入渗严重的区域进行修复,优化管网、调蓄、泵站、污水厂的动态响应关系,提供有用、有效、及时的排水管网系统化监测数据;整合资源构建真正有效可靠的“监测一张网”;提高关于排水管道修复、缺陷问题处理的非开挖技术、管网缺陷AI识别创新能力。
报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求,持续完善公司法人治理结构和监督机制,健全内部控制体系,进一步规范公司运作,提升公司治理水平,加强信息披露工作,公司董事、监事在工作中勤勉尽责,公司高级管理人员严格按照董事会授权履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和上海证券交易所科创板的相关规定和要求,召集和召开股东大会。公司确保全体股东尤其是中小股东的平等地位及合法权益,保证其充分享有和行使股东权利。
报告期内,公司召开了1次年度股东大会和2 次临时股东大会,会议均由董事会召集、召开。同时,公司上市后聘请执业律师进行现场见证,对会议召集、出席人员、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书,确保股东大会的规范运作。
2.公司与控股股东
报告期内,公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等的规定和要求,规范自身行为,通过股东大会行使出资人权利,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3.董事与董事会
报告期内,公司完成了第二届董事会换届选举工作。公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事分别具有财务、法律和企业战略与经营管理专业的业务背景,公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的要求。报告期内,公司全体董事依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度的规定,勤勉、忠诚履行职责,出席董事会和股东大会,保证董事会会议严格按照程序进行,维护公司和广大股东的利益,同时积极参加相关培训,熟悉有关法律法规;独立董事根据有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规定》以勤勉、尽责的态度认真开展工作履行董事职责,维护公司和广大股东的利益。报告期内,公司共召开了15次董事会会议。
公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,报告期内,修订了各专门委员会实施细则并调整了部分委员会委员构成,且各专门委员会积极履行职责,为董事会的决策提供科学、专业的意见。
报告期内,公司完成了第二届监事会换届选举工作。公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事,监事会的人数、构成和聘任符合《公司法》和《公司章程》的要求。报告期内,公司监事能够按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等制度规定认真履行职责,对公司财务制度和财务状况进行检查;对董事会决策程序、决议事项,公司依法运作情况,公司关联交易情况,内幕信息知情人管理情况及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等实施监督,对等进行有效监督。报告期内,公司共召开了9次监事会会议。
5.完善公司治理结构
报告期内,公司持续建立健全股东大会、董事会、监事会和经理层制度,确保公司依法合规运作,维护股东的合法权益。并按照有关法律法规的规定建立健全内部控制制度,制定或修订了《董事会授权管理办法》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《担保管理办法》等一系列制度办法。形成了权责明确、互相协调、互相制衡的公司治理结构与机制。
6.信息披露与透明度
报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,及时、公平地披露信息,并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站。
7.投资者关系及相关利益者
公司严格按照证监会、上交所有关要求及公司《投资者关系管理办法》《董事会秘书工作细则》等相关规定通过公司官网、上证E互动、投资者热线、信披邮箱等多渠道,利用证券交易所等的网络基础设施平台,采取股东大会、业绩说明会、接待来访、座谈交流等方式与投资者进行沟通交流,增进投资者对公司的了解和认同,保护投资者合法权益。同时公司重视社会责任,积极履行社会责任,维护利益相关者的合法权利,促进公司和社会的协同发展。
8.内幕信息登记管理
公司建立有《内幕信息知情人登记管理办法》,在定期报告等相关时间窗口严格执行,同时公司注重控制内幕信息知情人的范围,涉及公司的重大事项内部研讨时执行登记制度,从源头上对内幕信息加以控制。
公司主要从事测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务等业务。公司的控股股东地质总局主要对下属单位实施管理,不开展具体生产、经营业务,与公司不存在同业竞争情况。
地质总局下属单位的业务主要分为地理信息、地质勘查、岩土工程、矿业开发、工业制造、环境工程六个板块,地质总局对六个板块业务划分界限及未来战略规划清晰、明确。六个板块在技术、产品及服务、最终成果、服务领域及服务对象等方面均存在显著差异,板块产品之间不具有竞争性和替代性,地质总局下属岩土工程、地质勘查、矿业开发、工业制造、环境工程板块与公司(地理信息板块)不构成同业竞争。公司控股股东、实际控制人地质总局间接控制的中国冶金地质总局一局五二〇队、唐山中冶地岩土工程有限公司、中国冶金地质总局第三地质勘查院、山西华冶勘测工程技术有限公司、中国冶金地质总局青岛地质勘查院、正元地球物理有限责任公司等单位在从事岩土工程、地质勘查、钻探工程、地下空间的开发利用等业务时,同时从事一些测绘地理信息及地下管网服务业务,该等业务与公司构成同业竞争。除上述单位外,公司与地质总局间接控制的其他单位不存在同业竞争的情形。公司与地质总局间接控制的部分单位虽存在相同的业务,但不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争情形。
同业竞争关系不会导致公司与竞争方之间的非公平竞争、不会导致公司与竞争方之间存在利益输送、不会导致公司与竞争方之间相互或者单方让渡商业机会情形,不会对公司未来发展造成重大不利影响。
为避免、减少与公司之间的同业竞争,更好地维护公司中小股东的利益,在公司首次公开发行时,冶金地质总局出具了书面承诺,详见本报告“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022/6/27|www.sse.com.cn|2022/6/28|《正元地信2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-019)
2022 年第一次临时股东大会|2022/8/24|www.sse.com.cn|2022/8/25|《正元地信2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-031)
2022 年第二次临时股东大会|2022/12/16|www.sse.com.cn|2022/12/17|《正元地信2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
杨玉坤|董事长|男|60|2018/12/18|-|0|0|0|-|60.24|否
杨玉坤|总经理(离任)|男|60|2021/9/29|2022/8/8|0|0|0|-|-|否
辛永祺|董事|男|52|2022/8/24|-|0|0|0|-|11.89|否
辛永祺|总经理|男|52|2022/8/8|-|0|0|0|-|-|否
杨占东|董事(离任)|男|52|2018/12/18|2022/8/24|0|0|0|-|20.19|是
侯凤辰|董事、副总经理|男|58|2018/12/18|-|0|0|0|-|59.80|否
张之武|董事|男|41|2022/8/24|-|0|0|0|-|-|是
林立笠|董事(离任)|男|43|2019/4/15|2022/8/24|0|0|0|-|-|是
陈玮|董事|女|54|2018/12/18|-|0|0|0|-|-|否
郭飚|董事|男|47|2021/11/26|-|0|0|0|-|-|否
席月民|独立董事|男|54|2019/4/15|-|0|0|0|-|15|否
解小雨|独立董事|女|40|2019/4/15|-|0|0|0|-|15|否
马飞|独立董事|男|45|2019/4/15|-|0|0|0|-|15|否
赵海建|监事会主席|男|50|2022/8/25|-|0|0|0|-|-|是
王彦卿|监事会主席(离任|男|44|2018/12/18|2022/8/24|0|0|0|-|-|是
江龙|监事|男|39|2022/8/24|-|0|0|0|-|-|是
李洁|监事(离任)|女|54|2018/12/18|2022/8/24|0|0|0|-|-|是
花海波|职工代表监事|男|41|2021/5/24|-|0|0|0|-|52.40|否
宋彦策|副总经理、董事会秘书|男|45|2018/12/18|-|0|0|0|-|52.68|否
李学军|副总经理|男|59|2021/10/7|-|0|0|0|-|58.16|否
李学军|总工程师、核心技术人员|男|59|2019/1/17|-|0|0|0|-|-|否
郑丰收|副总经理|男|44|2021/10/7|-|0|0|0|-|54.27|否
雷会东|财务总监|男|46|2022/9/13|-|0|0|0|-|8.53|否
白莹|财务总监(离任)|女|35|2019/1/17|2022/9/13|0|0|0|-|44.48|否
刘海霖|总法律顾问|男|42|2022/8/8|-|0|0|0|-|36.40|否
潘良波|核心技术人员|男|44|2018/12/18|-|0|0|0|-|20.67|否
王志勇|核心技术人员(离任)|男|47|2018/12/18|2022/7/1|0|0|0|-|4.72|否
周文|核心技术人员|男|38|2018/12/18|-|0|0|0|-|56.07|否
陶为翔|核心技术人员|男|42|2018/12/18|-|0|0|0|-|50.55|否
马伟|核心技术人员|男|39|2018/12/18|-|0|0|0|-|51.11|否
吴红梅|核心技术人员|女|44|2018/12/18|-|0|0|0|-|29.82|否
刘志华|核心技术|男|49|2018/12/18|-|0|0|0|-|41.10|否
|人员||||||||||
何庆|核心技术人员|男|40|2018/12/18|-|0|0|0|-|26.23|否
李新锋|核心技术人员|男|44|2018/12/18|-|0|0|0|-|23.34|否
张照杰|核心技术人员|男|42|2018/12/18|-|0|0|0|-|38.63|否
姜元军|核心技术人员|男|42|2018/12/18|-|0|0|0|-|34.51|否
孙柏|核心技术人员|女|36|2018/12/18|-|0|0|0|-|44.19|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|924.98|/
杨玉坤|1981年8月至1984年6月,担任冶金工业部山东地质勘探公司五分公司测量组长;1984年6月至1989年2月,担任山东冶金地质勘探公司(1984 年11 月更名为冶金工业部山东地质勘探公司)物探队生产技术科科员(其间,1985 年9 月至1989 年7 月在武汉测绘科技大学工程测量专业学习);1989年2月至1998年2月,历任山东冶金地质工程勘察公司测绘队队长、勘察测绘处副经理;1998年2月至1999年5月,担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院院长助理、测绘队队长;1999年5月至1999年8月,担任山东正元工程济南分公司经理1999年8月至2001年4月,担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院副院长、山东正元工程济南分公司经理;2001年4月至2012年8月历任正元地理信息有限责任公司副总经理、总经理、党委书记(其间,2006年3月至2009年1月在中国石油大学资源勘查工程专业学习)2012年8月至2012年10月,
担任中国冶金地质总局山东局副局长、正元地理信息有限责任公司党委书记、总经理;2012年10月至2013年1月,担任中国冶金地质总局山东局副局长、正元地理信息有限责任公司党委书记、董事长、总经理;2013年1月至2013年9月,担任中国冶金地质总局山东局副局长、正元地理信息有限责任公司董事长、总经理;2013 年9 月至2014 年12 月,担任正元地理信息有限责任公司董事长、中国冶金地质总局山东局副局长;2014 年12 月至2015 年4 月,担任正元地理信息有限责任公司临时党委书记、董事长、中国冶金地质总局山东局副局长;2015 年4 月至2018 年12 月,担任正元地理信息有限责任公司党委书记、董事长;2018 年12 月至2021 年9 月,担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长;2021 年9 月至2022 年8 月,担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理;2022年8月至2022年12月,担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长。
辛永祺|1992年7月至1997年3月,任冶金工业部第三地质勘查局地质研究所技术员、助理工程师,地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师;1997年3月至1998 年2月,任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长;1998 年2月至1999年9月,任山西深蓝工程物探有限公司副总经理;1999年9月至2006年2月,任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责、总经理助理兼市场部经理;2006年2月至2013年1月,任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理;2013 年1月至2015年2月,任
|山西华冶勘测工程技术有限公司常务副总经理、党总支书记、党委书记;2015年2月至2019年4月,任中国冶金地质总局三局党委组织宣传部部长、机关党委书记、党建工作部部长、党委组织部部长;2019 年4月至2019年6月,任中国冶金地质总局三局副局长、机关党委书记;2019年6月至2021 年11月,任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长、机关党委书记;2021 年11月至2022年7月,任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长;2022年7月至2022年8月,任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记;2022年8月至2022年12月,任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理、董事。
杨占东(离任)|1993年7月至2003年5月,历任中南地质勘查局武汉地球物理工程公司技术员、工程部副主任、主任、经理助理、副经理、党支部书记2003年5月至2012年4月,历任武汉科岛副总经理、纪委书记、总经理、党委书记及香港以太公司工程总监、董事、副总经理、总经理执行董事、董事长(其间:2003年9月至2007年6月在中国地质大学(武汉)地质工程专业硕士学习;2010 年9月至2012年6月在清华大学高级管理人员工商管理硕士专业学习;2010 年9 月至2015 年12 月在中国地质大学(武汉)环境与工程地球物理专业博士研究生学习);2012 年4 月至2013 年9 月,担任中南局副局长(其间:2012 年9 月至2015 年5 月,兼任武汉科岛董事长);2013 年9 月至2015年4月,担任正元有限总经理、中南局副局长;2015年4月至2016年12月,担任正元有限总经理;2016年12月至2017年6月,担任正元有限总经理、党委副书记;2017年6月至2018年12月,担任正元有限董事、总经理、党委副书记;2018年12月2021年9月担任正元地信董事、总经理、党委副书记;2021年9月至2022年8 月,担任中国冶金地质总局地球物理勘查院党委书记、副院长,正元地信董事。
侯凤辰|1984 年8 月至2002 年6 月,历任冶金工业部第一冶金地质勘探公司(1990 年4 月更名为冶金工业部第一地质勘查局)基建处技术员、经营部锯片厂助理工程师、超硬材料(探矿技术)研究所设备研究室主任、试制厂厂长、喷涂研究室主任、岩土工程技术中心主任、工程部主任、超硬材料研究所副所长;2002 年6 月至2003 年1 月,担任冶金工业部第一勘察基础工程总公司党委书记、副总经理;2003年1 月至2005 年1月,历任中冶地勘岩土工程总公司党委副书记、探矿技术研究所所长、副总经理;2005 年1 月至2013 年9 月,历任河北天元地理信息科技工程有限公司副总经理、总经理、党委书记(其间,2010年10月主持河北天元地理信息科技工程有限公司行政全面工作);2013年9月至2014年12月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理;2014年12月至2015 年4月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理、临时党委副书记兼纪委书记;2015年4月至2017年6月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理、党委委员;2017 年6 月至2018 年12 月,担任正元地理信息有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2018 年12 月至2022 年12 月,担任正元地理信息集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。
张之武|2009 年7 月至2012 年12 月,担任中国冶金地质总局矿产资源研究院地质处助理工程师;2013 年1 月至2015 年4 月,担任中国冶金地质总局矿产资源研究院区调中心工程师;2015年4月至2019年7月,担任中国冶金地质总局地质勘查部/地质矿产部主管;2019年7月至2020 年9 月,担任中国冶金地质总局地质矿产部副总经理(副主任);2020 年9 月至2022 年8 月,担任中国冶金地质总局科技创新部副总经理;2022年8月至2022年12月,担任中国冶金地质总局科技创新部副总经理、正元地理信息集团股份有限公司董事。
林立笠(离任)|2003年7月至2006年3月,担任上海名卿房地产投资咨询有限公司市场部经理;2006年3月至2009年8月,担任上海中凯房地产开发管理有限公司投资部主管;2011 年7 月至2016 年11 月,历任地质总局资产财务部干部、企业管理部(上市办)干部;2016 年11 月至2019 年6 月,担任地质总局企业管理部(上市办)副主任;2019 年6 月至2022 年8 月,历任地质总局战略管理部副总经理、地质总局战略管理部总经理;(其间:2019年4月至2022年8月,担任正元地信董事)。
陈玮|1990年7月至1996年12月,担任西安财经学院教师;1996年12 月至2001年8 月,担任中国银行西安高新支行营业部主任;2001年8月至2006 年12 月,历任中国光大银行西安分行公司部总经理、支行行长;2006 年12 月至2012 年4 月,历任中国光大银行总行财富管理中心业务管理处/客户管理处处长、总行私人银行总监;2012年5月至2022年12月,先后担任中地信基金投资(三明)有限公司〔2022年10 月更名为中地信私募基金(北京)有限公司〕董事长、中地信地理信息股权投资基金负责人;2016 年2 月至2021 年5 月,担任中投安赢基金投资(西安)有限公司董事;2017年6月至2018年12月,担任正元地理信息有限责任公司董事;2018年12月至2022年12月,担任正元地理信息集团股份有限公司董事。2019年1月至2022 年12月,担任广州南方测绘科技股份有限公司董事。
郭飚|1998 年9 月参加工作,曾任中国东方航空股份有限公司董秘助理,信能产业控股有限公司投资部总经理,中国平安保险(集团)股份有限公司投资总监等职。2013 年合伙创立上海普罗股权投资管理合伙企业(有限合伙),任合伙人、董事总经理。2021年11月至2022年12 月,担任正元地理信息集团股份有限公司董事。
席月民|1991 年10 月至2000 年7 月,担任河南省三门峡市中级人民法院法官。2000 年7 月至2002 年9 月,担任中国工艺美术(集团)公司法律顾问;2005年7月至2022 年12月,担任中国社会科学院法学研究所经济法研究室主任、研究员;2019 年4月至2022年12月,担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。
解小雨|2006年1月至2022年12月,担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,其中,2019年4月至2022年12月,担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。
马飞|2000年7月至2001年7月,担任中煤进出口总公司(现更名为中国中煤能源集团)职员;2001年7月至2007年7月,担任上海荣正投资咨询股份有限公司合伙人;2007 年7 月至2011 年7 月,担任美世(中国)有限公司咨询总监;2011 年7 月至2019 年10 月,担任韦莱韬悦咨询公司董事总经理;(其中,2019 年4 月至2022 年12 月,担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事);2019 年10 月至2022年10月,担任中梁控股集团有限公司副总裁;2022年11月至2022年12月,任合益咨询公司高级合伙人。
赵海建|1995年7月至1999年4月,担任冶金工业部山东地质勘查局实业公司、岩土勘察总公司财务部干部;1999年4月至2002年1月,担任山东岩土工程勘察总公司财务科长;2002 年1 月至2002 年7 月,担任山东华冶岩土工程技术开发有限公司财务负责人;2002 年7 月至2003 年12 月,历任中基发展建设工程有限责任公司投资金融部副主任、主任;2003 年12 月至2005 年1 月,担任中基发展建设工程有限责任公司副总会计师兼投资金融部主任和审计部主任;2005年1 月至2007年5月,担任中基发展建设工程有限责任公司副总会计师兼审计部主任;2007 年5 月至2012 年2 月,担任中基发展建设工程有限责任公司总会计师;2012 年2 月至2014 年11 月,担任黑旋风锯业股份有限公司总会计师;2014年11月至2019年6月,担任中国冶金地质总局审计、风险管理与法律事务部副主任;2019年6月至2022年6 月,担任中国冶金地质总局法律合规部、审计部副总经理;2022 年6 月至2022 年12 月,担任中国冶金地质总局法律合规部、审计部总经理。
王彦卿(离任)|2004 年7 月至2006 年10 月,担任中国冶金地质勘查工程总局资产管理处干部、一级主管;2006 年10 月至2009 年10 月,历担任晶日科美超硬材料有限公司财务部经理、财务总监;2009年10月至2010年4月,担任晶日金刚石工业有限公司总会计师;2010年4月至2016年8月,担任地质总局资产财务部副主任;2016年8月至2022年8 月,历任地质总局资产财务部主任、地质总局资产财务部总经理(其间:2017年6月至2018年12月,担任正元有限监事;2018年12月至2022年8月,担任正元地信监事会主席)。
江龙|2011年7月至2014年1月,担任烟建集团有限公司企划部企划专员;2014年2月至2015年2月,担任烟建集团有限公司董事会办公室
|主任助理;2015年3月至2016年7月,担任烟建集团有限公司法律事务部副部长(主持工作);2016年8 月至2018年2月,担任烟建集团有限公司企业管理部副部长(主持工作);2018年3月至2020年2月,担任烟建集团有限公司企业管理部部长;2020年3月至2022年8 月,担任烟建集团有限公司投资管理部部长,烟台芝罘区华泰恒源民间资本管理有限公司董事长、总经理;2022 年8 月至2022 年12月,担任烟建集团有限公司投资管理部部长,烟台芝罘区华泰恒源民间资本管理有限公司董事长、总经理,正元地理信息集团股份有限公司监事。
李洁(离任)|1991 年7 月至1998 年3 月,担任烟台市建筑工程公司四公司成本会计;1998 年4 月至2014 年12 月,担任烟台建设集团财务部部长;2014 年12 月至2016 年5 月,担任烟台芝罘区华泰恒源民间资本管理有限公司总经理;2016 年5 月至2020 年3 月,担任烟建集团有限公司投资部部长、烟台佳杰投资有限公司总经理;2017 年6 月至2018 年12 月,担任正元有限监事;2020 年3 月至2022 年8 月,担任烟建集团有限公司PPP事业部部长;(其间:2018年12月至2022年8月,担任正元地信监事)。
花海波|2005年7月至2013年5月,历任中国冶金地质总局党群工作部职员、二级主管,总局团委委员;2013年5月至2018年8月,担任中国冶金地质总局团委书记;2016 年11 月至2019 年4 月,担任晶日金刚石工业有限公司纪委书记;2019 年4 月至2020 年9 月,担任正元地理信息集团股份有限公司纪委书记;2020年9月2021年5月,担任正元地理信息集团股份有限公司党委委员、纪委书记(其中:2020年10 月至2021 年1 月,在中央党校国资委分校直属处级干部进修班学习);2021 年5月至2022 年12 月,担任正元地理信息集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事。
宋彦策|2000年7月至2001年7月,担任中国建设银行北京分行西四支行会计;2004年11月至2009年12月,担任华夏世纪创业投资有限公司投资经理;2010 年5 月至2016 年12 月,历任中国冶金地质总局法律事务部职员、企业管理部副主任;2016 年12 月至2018 年12 月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理;2018年12月至2022年12月,担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
李学军|1985年7月至1996年4月,历任河北煤炭科学研究所助理工程师、团委委员、课题组长、研究室副主任、技术开发部副主任、工程师;1996年4月至1998年12月,担任冶金部山东地质勘查局地球物理勘测院副总工程师、工程师;1998年12月至1999年3月,担任冶金部山东地质勘查局地质科技处工程师;1999年3月至2004年1月,担任正元地理信息有限责任公司副总工程师兼生产技术部经理(其中2003年3月至2006年6月,在吉林大学地球探测与信息技术专业硕士研究生班进修);2004年1月至2014 年4月,担任正元地理信息有限责任公司总工程师(其中,2011年7月至今任公司党委委员;2008年9月至2012年12月,在中国地质大学(北京)环境与工程地球物理专业博士研究生学习);2014 年4 月至2018 年12 月,担任正元地理信息有限责任公司总工程师兼战略发展与管理部经理;2019年1月至2019年12月,担任正元地理信息集团股份有限公司总工程师兼战略发展与管理部经理;2019年12月至2021年10月,担任正元地理信息集团股份有限公司总工程师兼顾问室主任;2021年10月至2021年11月,担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、总工程师兼顾问室主任;2021 年11月至2022年12月,担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、总工程师。
郑丰收|2000年7月至2002年10年,任职山东正元地理信息工程有限责任公司测量员;2002年10月至2004年7 月,担任香港UTEC公司PM组长(正元公司派驻);2004 年7月至2008年11月,担任山东正元地理信息工程有限责任公司项目经理;2008年11月至2010年5月,担任山东正元地理信息工程有限责任公司管网部主任;2010年5月至2011年9月,担任山东正元地理信息工程有限责任公司管网部主任山东正元地理信息工程有限责任公司软件公司网管信息部主任;2011 年9 月至2013 年10 月,担任山东正元地理信息工程有限责任公司软件公司总工程师兼工程技术研究中心技术总监;2013 年10 月至2016 年1 月,担任正元地理信息有限责任公司地理信息研究开发中心
|主任;2016 年1 月至2017 年12 月,担任正元地理信息有限责任公司研发中心主任兼智慧城市事业部总经理、正元地理信息有限责任公司总部第二党支部书记;2017 年12月至2018年12月,担任正元地理信息有限责任公司智慧城市事业部总经理、正元地理信息有限责任公司总部第二党支部书记;2018 年12 月至2020 年4 月,担任正元地理信息集团股份有限公司智慧城市事业部总经理、正元地理信息集团股份有限公司总部第二党支部书记;2020 年4 月2021 年10 月,担任正元地理信息集团股份有限公司智慧城市事业部总经理、党支部书记;2021 年10月至2022 年12月,担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理,智慧城市事业部总经理、党支部书记。
雷会东|1999 年7 月入职山东地质勘查局四队工作,历任监察审计科科员、副科长,计划财务科科长等职务;2004 年3 月至2006 年3 月任蒙古正元有限责任公司财务部主任;2006年3月至2006年12月任山东正元资源勘查研究院财务部副主任;2006 年12月至2014年3月历任山东正元地质勘查院财务部主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师,总会计师、党委委员等职务;2014 年3 月至2017 年11 月历任山东正元建设工程有限责任公司总会计师,总会计师、党委委员等职务;2017 年12 月至2022 年9 月历任山东正元地质勘查院院长、党委副书记,院长、党委书记等职务;2022年9月至2022年12月,担任正元地信财务总监。
白莹(离任)|2012 年10 月至2016 年12 月,担任中国冶金地质总局资产财务部干部(其间:2013 年11 月2018 年3 月,担任三川德青科技有限公司监事);2016 年12 月至2018 年12 月,担任正元有限资产与财务部经理;2019 年1 月至2019 年12 月,任正元地信财务总监、资产与财务部经理(兼);2019 年12 月至2021 年9 月,任正元地信财务总监、财务管理部经理(兼);2021 年9 月至2022 年9 月,担任正元地信财务总监、财务管理部经理(兼)。
刘海霖|2006年7月入职中国冶金地质总局工作,历任法律事务部职员、二级业务主管,审计、风险管理与法律事务部业务主管;2015年4月入职正元地理信息集团股份有限公司,历任副总法律顾问、纪委委员、总部党总支书记、总部工会主席、证券事务部经理;2020 年6 月至2022 年6 月,任副总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、证券事务部经理;2022 年6 月至2022 年8 月,历任副总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、审计法务部经理;2022年8月至2022年12月,任总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、审计法务部经理。
潘良波|1998年7月至2005年8月,担任枣庄矿业集团第四工程处职员(期间,1999年9月至2004年7月在山东工商学院财务管理专业学士学习);2008 年7 月至2017 年12 月,历任正元有限项目经理、管网部副主任、研发中心总工程师、副主任;2017 年12 月至2018 年12月,担任正元有限研发中心主任;2018年12月至2021年3月,担任正元地信研发中心主任;2021年3月至2022年12月,担任正元地球物理副总经理。
王志勇(离任)|1998年7月至1999年3月,担任冶金工业部山东地质勘查局地球物理勘测院技术员;1999年3月至2013年9月,担任正元有限工程师(期间,2002 年9 月至2005 年6 月在南京大学地图学与地理信息系统专业硕士研究生学习);2013 年9 月至2018 年12 月,担任正元有限研发中心副主任;2018 年12 月至2021 年3 月,担任正元地信研发中心副主任;2021 年3 月至2021 年7 月,担任正元地信研发中心研发人员;2021年7月至2022年2月任正元地信山东分公司生产管理部副经理、正元地信研发中心研发人员;2022年2月至2022年4月任山东正元航空遥感技术有限公司济南分公司副总工程师、正元地信研发中心研发人员;2022年4月至2022年7月任山东正元航空遥感技术有限公司济南分公司副总工程师。
周文|2008 年7 月至2013 年12 月,历任正元有限工程技术研究中心软件开发工程师、数字社区部副部长、移动端研发负责人、三维应用研发负责人;2013年12月至2017 年12月,历任正元有限研发中心三维平台研发部副经理、基础研发部经理、副总工程师兼基础研发部经理2017年12月至2018 年12月,担任正元有限研发中心总工程师;2018 年12月至2022年12月,担任正元地信研发中心总工程师。
陶为翔|2008年7月至2013年12月,历任正元有限软件事业部开发工程师、工程技术研究中心GIS研发负责人;2013年12月至2016年3月,历任正元有限研发中心基础研发部经理、产品推广部经理;2016 年3 月至2018 年12 月,历任正元有限智慧城市事业部智慧城管板块总经理、智慧城市事业部总经理助理;2018年12月至2019年12月,担任正元地信智慧城市事业部智慧城管板块总经理、智慧城市事业部总经理助理,2019年12月至2022年12月,担任正元地信智慧城市事业部副总经理、总工程师。
马伟|2009年7月至2015年7月,担任中国冶金地质总局矿产资源研究院遥感中心工程师;2015年7月至2022年6月,历任正元地信研发中心职员、智慧城市事业部售前技术支持部副经理、经理、智慧城市研究院院长、北京分公司总经理、北京销售大区总经理;2022 年6 月至2022 年12月,担任正元地信智慧城市事业部副总经理、智慧城市研究院院长、北京销售大区总经理。
吴红梅|2001年7月至2003年12月,担任正元有限软件集成事业部开发工程师;2003年12月至2014年1月,历任正元有限软件集成事业部软件开发项目经理、测试部经理、软件工程部经理;2014 年1 月至2018 年12 月,历任正元有限山东分公司软件集成事业部副经理兼总工程师、智慧城市事业部副经理;2018年12月至2021年2月任正元地信山东分公司智慧城市事业部副经理;2021年2月至2022年12月任正元地信智慧城市事业部智慧城市研究院副院长。
刘志华|1999 年7 月至2014 年1 月,历任正元有限测绘工程暨管线探测事业部组员、组长、项目经理,管线事业部项目经理、技术支持;2014年1 月2022 年12 月,历任正元地球物理管线事业部技术支持、技术部副主任、数据处理中心经理、安全生产部副主任、技术服务中心研发部课题组长。
何庆|2007年4月至2008年4月,担任正元有限技术员;2008年4月至2013年9月,历任正元有限软件集成事业部技术负责人、项目经理、质量技术部副主任;2013年9月至2016年3月,担任正元有限山东分公司软件集成事业部工程管理部副主任兼安全员(期间,2011年3月至2015年12月在山东大学软件工程专业硕士学位学习);2016年3月至2022年2月,历任正元航遥质量科技部副经理、经理、研发中心主任;2022 年2 月至2022年12月,担任正元航遥智慧城市事业部经理。
李新锋|2002年7月至2010年4月,历任正元有限烟台分公司测量员、技术负责、项目经理、数据处理中心副主任、航测遥感中心副主任;2010年4月至2022年12月,历任正元数字城市GIS研发部经理、党支部书记、副总经理、工会主席(期间,2009年4月至2011年6月在山东科技大学测绘工程专业硕士学位学习)。
张照杰|2007年7月至2012年5月,担任正元有限测绘事业部副总工程师;2012年5月至2014年12月,历任正元有限浙江分公司副总工程师总工程师;2014 年12月至2022年12月,担任浙江正元总工程师。
姜元军|2004 年7 月至2012 年5 月,担任正元有限测绘事业部质量技术部副经理;2012 年5 月至2014 年12 月,担任正元有限浙江分公司副总工程师、智慧城市事业部经理;2014年12月至2018年12月,担任正元有限浙江分公司副总工程师、智慧城市事业部经理、浙江正元副总工程师、智慧城市事业部经理;2018 年12 月至2020 年3 月,担任正元地信浙江分公司副总工程师、智慧城市事业部经理、浙江正元副总工程师、智慧城市事业部经理;2020年3月至2021年1月,担任正元地信浙江分公司副总工程师、数据应用中心运营总监、浙江正元副总工程师、数据应用中心运营总监;2021年1月至2022年2月,担任正元地信浙江分公司副总工程师、浙江正元副总工程师;2022年2月至2022年12月,担任职正元地理信息智慧城市建设公司智慧城管事业部副总经理。
孙柏|2012 年7 月至2014 年8 月,担任天津龙网科技发展有限公司水资源水环境事业部咨询师;2014 年9 月至2018 年12 月,历任正元有限研发中心产品咨询师、智慧城市事业部技术支持部高级咨询师;2018年12月至2022年12月,历任正元地信智慧城市事业部技术支持部
|高级咨询师、副经理、智慧城市研究院副院长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张之武|地质总局|科技创新部副总经理|2020年9月|-
赵海建|地质总局|法律合规部、审计部总经理|2022年6月|-
林立笠(离任|地质总局|战略管理部总经理|2020年6月|-
王彦卿(离任|地质总局|资产财务部总经理|2016年8月|2022年8月
白莹(离任)|地质总局|资产财务部副总经理|2022年9月|-
陈玮|宁波中地信|董事长兼总经理|2012年5月|-
郭飚|珠海凌沣投资|执行事务合伙人委派代表|2022年12月|-
江龙|烟建集团|投资管理部部长|2020年3月|-
李洁(离任)|烟建集团| PPP事业部部长|2020年3月|-
在股东单位任职情况的说明|董事陈玮在股东宁波中地信的基金管理人中地信私募基金(北京)有限公司担任董事长兼总经理。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
侯凤辰|山东正元数字城市建设有限公司|董事长|2019年5月|2022年9月
杨占东(离任|哈尔滨工大正元信息技术有限公司|董事长|2017年1月|2022年1月
|中国冶金地质总局地球物理勘查院|党委书记、副院长|2021年9月|-
林立笠(离任|续宝资本控股有限公司|董事|2016年12月|-
|正元国际矿业有限公司|监事会主席|2017年4月|-
陈玮|中投金控(北京)投资管理有限公司|董事长兼经理|2013年12月|-
|中地信地理信息股权投资基金(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2014年8月|-
|宁波中地信贰号投资管理合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2015年12月|-
|宁波中地信新兴投资管理合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2015年12月|-
|中盈汇(三明)基金投资合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人|2016年12月|-
|宁波梅山保税港区道同合赢投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017年2月|-
|宁波梅山保税港区凯泓同赢投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017年3月|-
|广州南方测绘科技股份有限公司|董事|2019年1月|-
|常州中地信信科创业投资合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2020年7月|-
|常州中地信智科创业投|执行事务合伙人委|2020年7月|-
|资合伙企业(有限合伙|派代表||
|常州中地信瑞科创业投资合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2020年7月|-
|北京谛都融成管理咨询服务有限公司|执行董事、经理|2020年9月|
|常州中地信创科创业投资合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2021年1月|-
|常州中地信慧科创业投资合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2021年1月|-
|常州中地信融科创业投资合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2021年1月|-
|常州中地信金科创业投资合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人委派代表|2021年1月|-
|北京新东励企业管理咨询合伙企业(有限合伙|执行事务合伙人|2021年6月|-
|北京中铭高研企业咨询有限公司|执行董事|2021年11月|-
郭飚|江苏丰泰流体机械科技有限公司|监事|2014年6月|-
|珠海普罗资本管理有限公司|经理|2014年7月|-
|珠海钧源股权投资管理有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2015年3月|-
|珠海瑞晟股权投资管理有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2015年4月|-
|珠海瑞宏股权投资管理有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2015年4月|-
|珠海曦瑞华金企业管理有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2016年5月|-
|珠海宇治商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2017年4月|-
|珠海义洪商务咨询有限公司|法定代表人、经理董事|2017年7月|2023年1月
|珠海成谦商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2017年7月|-
|珠海睿程商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2017年7月|
|珠海华隆投资有限公司|董事|2017年10月|-
|珠海铧寿开发建设有限公司|董事|2019年1月|-
|杭州美迪凯光电科技股份有限公司|董事|2019年8月|2022年10月
|天津国安盟固利新材料科技股份有限公司|董事|2019年10月|
|横琴华通金融租赁有限公司|董事|2019年11月|-
|珠海翊瑾商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2019年12月|-
|珠海华实普罗私募基金|经理、董事、法定|2021年2月|
|管理有限责任公司|代表人||
|天津市天友建筑设计股份有限公司|董事|2021年9月|-
|金开新能有股份有限公司|监事|2021年11月|-
|珠海鸿沣商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2022年9月|-
|珠海瑞旭商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2022年9月|-
|珠海浚澋商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2022年9月|-
|珠海凌融商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2022年9月|-
|珠海沁冕商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2022年9月|-
|珠海凌创商务咨询有限公司|经理、执行董事、法定代表人|2022年9月|-
解小雨|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2006年1月|-
|共青城杏石投资管理合伙企业(有限合伙)|合伙人|2017年10月|注销
|淮安天职财税咨询管理合伙企业(有限合伙)|合伙人|2017年11月|-
|上海杏石财税咨询合伙企业(有限合伙)|合伙人|2017年12月|注销
|天职国际财务顾问(北京)有限公司|监事|2018年12月|注销
|学达慧教育科技(北京有限公司|监事|2019年2月|-
|上海天职兴盈财税咨询合伙企业(有限合伙)|合伙人|2019年7月|注销
席月民|中国社会科学院法学研究所|经济法研究室主任、研究员|2005年7月|-
马飞|广州市利地创芜投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2013年2月|2022年12月
|北京利业创文投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2013年2月|2022年9月
|广州利仕创城投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2013年2月|-
|广州市利镇创湖投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2013年2月|-
|中梁控股集团有限公司|副总裁|2019年10月|2022年10月
|上海创淞管理咨询有限公司|监事|2020年12月|-
|中梁基业(北京)房地产开发有限公司|执行董事|2021年1月|2022年1月
|合益咨询(上海)有限公司|合伙人|2022年11月|-
赵海建|黑旋风锯业股份有限公|监事会主席|2021年8月|-
|司|||
江龙|烟台品万电子商务有限公司|执行董事兼总经理|2018年11月|-
|烟台万淘村商贸有限公司|执行董事兼总经理|2018年11月|-
|烟台芝罘区华泰恒源民间资本管理有限公司|董事长兼总经理|2020年3月|
|烟台城市智库控股有限公司|执行董事兼总经理|2020年4月|-
|烟台华海担保有限公司|监事|2020年4月|-
|烟台华楚投资有限公司|执行董事兼总经理|2020年4月|-
|烟台城市智库投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2020年4月|-
|烟台恒达建设检测有限公司|监事|2020年4月|-
|烟台知止投资咨询有限公司|监事|2020年4月|-
|烟台华泰恒瑞投资有限公司|执行董事兼总经理|2020年4月|-
|烟台华宋投资有限公司|执行董事兼总经理|2020年4月|-
|甘肃瑞盈热力有限公司|董事长|2020年5月|2022年10月
|烟台鸿图置业有限公司|执行董事兼总经理|2020年11月|
王彦卿(离任|续宝资本控股有限公司|董事|2016年12月|-
李洁(离任)|山东金象泰置业有限公司|董事|1999年1月|-
|烟建集团第十七建筑安装有限公司|监事|2001年10月|2022年9月
|烟建集团第七建筑安装有限公司|监事|2007年8月|-
|烟台安泰起重机械施工有限公司|监事|2009年11月|-
|烟台金象泰置业有限公司|监事|2010年5月|-
|烟台恩特建筑劳务有限公司|监事|2011年1月|-
|烟台忆境房地产开发有限公司|监事|2011年11月|-
|烟台智库典当有限公司|董事|2016年3月|2022年5月
|烟建集团工业设备安装工程有限公司|监事|2016年4月|-
|山东格瑞特公路工程有限公司|董事|2016年5月|-
|郓城华源工程管理有限公司|董事长、总经理|2017年10月|-
宋彦策|哈尔滨工大正元信息技术有限公司|董事|2017年1月|2022年1月
李学军|山东正元数字城市建设有限公司|董事|2019年5月|2022 年9 月
郑丰收|宿州正元智慧城市建设|董事长|2017年11月|-
|运营有限公司|||
|鱼台正元智慧城市信息技术有限公司|董事长|2018年7月|2022年6月
|海南正元信息科技有限公司|董事长|2021年5月|-
雷会东|中国冶金地质总局山东局集团地质勘查有限公司|执行董事兼总经理|2022年3月|2023年3月
白莹(离任)|哈尔滨工大正元信息技术有限公司|董事|2017年1月|2022年1月
|宿州正元智慧城市建设运营有限公司|财务负责人|2017年11月|-
刘海霖|山东正元数字城市建设有限公司|监事|2016年9月|2022年9月
|哈尔滨工大正元信息技术有限公司|监事|2017年1月|-
在其他单位任职情况的说明|以上个别董监高离任后未在公司体系内任职的,将不再跟踪披露其离任后其他单位的任职情况。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事薪酬、津贴经董事会、股东大会审议决策;监事薪酬经监事会、股东大会审议决策;高级管理人员薪酬经董事会审议决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬主要由基本年薪和绩效年薪组成,年度薪酬总额根据公司的经营业绩、个人的工作业绩及贡献、绩效考核情况等因素综合确定,每年根据上述原则进行调整,按月预发薪酬,确定薪酬总额后多退少补;核心技术人员薪酬由基本工资和奖金组成,基本工资按照职务、资历、学历、技能等因素确定,奖金按照绩效考核及公司经营情况确定;独立董事领取津贴,津贴的标准应当由董事会制订方案,股东大会审议通过;未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事及高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|504.04
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|420.94
注:李学军同时具备高级管理人员和核心技术人员的身份,其报告期末实际获得的报酬计入报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计值,不重复计入报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计值。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
辛永祺|董事|选举|董事会换届选举
张之武|董事|选举|董事会换届选举
杨占东|董事|离任|任期届满离任
林立笠|董事|离任|任期届满离任
赵海建|监事会主席|选举|监事会换届选举
江龙|监事|选举|监事会换届选举
王彦卿|监事会主席|离任|任期届满离任
李洁|监事|离任|任期届满离任
辛永祺|总经理|聘任|新聘任
雷会东|财务总监|聘任|新聘任
刘海霖|总法律顾问|聘任|新聘任
杨玉坤|总经理|离任|辞职
白莹|财务总监|离任|工作调整
王志勇|核心技术人员|离任|工作调整
注:2022年公司完成了第二届董事会、监事会换届选举,除以上变动情况外,董事杨玉坤(董事长)、侯凤辰、陈玮、郭飚,独立董事席月民、解小雨、马飞连任;职工代表监事花海波连任;公司继续聘任侯凤辰、宋彦策、李学军、郑丰收为公司副总经理,其中宋彦策兼任董事会秘书。
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第四十次会议|2022/1/12|一、审议通过《关于向控股子公司推荐董事的议案》;二、审议通过《关于公司2021年度风险内控合规工作报告的议案》三、审议通过《关于公司2021 年度合规管理工作总结报告的议案》;四、审议通过《关于公司2022 年度全面风险评估报告的议案》;五、审议通过《关于制定公司落实董事会职权实施方案的议案》。
第一届董事会第四十一次会议|2022/4/3|一、审议通过《关于<正元地理信息集团股份有限公司2022年度内部审计工作计划>的议案》;二、审议通过《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司内部控制体系建设实施方案>的议案》;三、审议通过《关于修订子公司<公司章程>及其<董事会议事规则>的议案》。
第一届董事会第四十二次会议|2022/4/15|一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》;二、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
第一届董事会第四十三次会议|2022/4/19|一、审议通过《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司战略规划编制管理办法>的议案》;二、审议通过《关于<公司2022年度设备购置计划>的议案》;三、审议通过《关于投资成立青岛中创空间信息科技有限公司的议案》;四、审议通过《关于注销正元地理信息集团股份有限公司哈尔滨分公司的议案》。