TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1. 营业收入变动原因说明:受到全球经济增速放缓等宏观因素影响,激光器下游行业资本开支放缓,激光器市场需求较为疲软,导致公司营业收入同比有所下降,报告期间内收入较上年下降10.13%。
2. 营业成本变动原因说明:2022年公司主营业务未发生改变,并且横向拓展,不断拓展新的产品和客户,毛利水平仍维持在50%以上。
3. 销售费用变动原因说明:销售费用本期基本与上期持平。
4. 管理费用变动原因说明:主要系公司加强管理团队建设及新厂房投入使用,相应的支出及摊销增加所致。
5. 财务费用变动原因说明:报告期内财务费用较上年大幅度降低,主要系资金的利息收入增加所致。
6. 研发费用变动原因说明:主要系公司加强研发投入,包括人员及研发活动的投入,保证产品技术性能领先。
7. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要系应收账款及存货增长影响了部分现金流。
8. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降,主要系公司加大设备购入及受使用闲置资金购买、赎回理财影响。
9. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,系公司公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所致,收到募集资金所致。
受整体经济环境影响,收入略有下降,公司主营业务无变化,高毛利产品占收入主要组成部分,并且随着新产线投入,成本可以进一步下降;虽然受产能利用率影响短期摊销增加,但从长期来看,为后续发展蓄能。
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
高功率单管系列|345,236,685.57|176,777,022.59|48.80|-4.36|-5.54|增加0.64个百分点
高功率巴条系列|29,979,059.93|6,020,482.91|79.92|-46.14|-47.58|增加0.55个百分点
 VCSEL 芯片系列|3,943,276.40|2,888,558.01|26.75|-51.89|-6.07|减少35.73个百分点
其他|6,442,437.51|1,073,293.69|83.34|51.01|41.92|增加1.07个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|382,328,669.51|185,839,833.81|51.39|-7.58|-7.59|增加0.01个百分点
境外|3,272,789.89|919,523.38|71.90|-78.75|-31.56|减少19.37个百分点
主营业务分产品、分地区情况的说明:
在2022年全球经济下行及激光器市场需求低迷大背景下,公司营业收入略有下降,主营业务未发生变化,并且保持较好的产品结构和毛利水平;高功率巴条系列收入较2021年下降较多,主要是受项目周期影响。VCSEL芯片系列毛利降低较多,主要由于产品处于小批量导入阶段,毛利受相应的产品结构构成影响,不具备代表性。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
高功率巴条芯片|颗|265,005|164,826|98,419|187.30|167.43|499.57
高功率单管芯片|颗|32,293,493|15,838,171|10,513,496|36.49|9.64|465.98
单管及巴条器件|个|1,294,882|155,988|472,610|-16.42|62.51|67.88
光纤耦合及阵列模块|个|56,238|42,293|8,549|-15.69|-22.45|11.39
直接半导体激光器|台|843|710|249|110.22|119.81|94.53
注:上述生产量包含对内下道工序自用数量。产销量情况说明
巴条芯片2022 年度市场拓展情况较好,相应的产销存比例增加;高功率单管芯片为公司主打产品,相应的库存为应对外部环境变化的不利影响所进行的战略备货,提高了相应的安全库存;单管及巴条器件及直接半导体激光器库存量上升为随着销量的增长,相应的安全库存水位提高所致。
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
高功率单管系列|直接材料|99,804,203.48|56.46|109,014,026.88|58.25|-8.45|
|直接人工|12,219,131.12|6.91|8,586,056.61|4.59|42.31|
|制造费用|64,753,687.99|36.63|69,539,069.94|37.16|-6.88|
|合计|176,777,022.59|100.00|187,139,153.43|100.00|-5.54|
高功率巴条系列|直接材料|3,212,205.66|53.35|7,846,858.54|68.32|-59.06|
|直接人工|393,614.92|6.54|560,296.42|4.88|-29.75|
|制造费用|2,414,662.33|40.11|3,078,392.87|26.80|-21.56|
|合计|6,020,482.91|100.00|11,485,547.83|100.00|-47.58|
 VCSEL芯片系列|直接材料|1,521,685.74|52.68|1,818,496.33|59.13|-16.32|
|直接人工|158,265.45|5.48|153,940.75|5.01|2.81|
|制造费用|1,208,606.83|41.84|1,102,799.22|35.86|9.59|
|合计|2,888,558.02|100.00|3,075,236.30|100.00|-6.07|
成本项目占比变化受产品结构及产能利用率等多种因素综合影响。
前五名客户销售额25,246.28万元,占年度销售总额65.47%;其中前五名客户销售额中关联方销售额5,936.92万元,占年度销售总额15.40%。
注:自2021年9月15日起间接持有公司股份5%以上的股东徐少华不再担任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,2022 年10 月起武汉锐科光纤激光技术股份有限公司不再构成公司的关联方,公司对其的关联交易发生金额为2022年1-9 月交易金额。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|第一名|10,483.08|27.19|否
2|第二名|7,314.78|18.97|是
3|第三名|4,310.40|11.18|否
4|第四名|1,778.73|4.61|否
5|第五名|1,359.29|3.53|否
合计|/|25,246.28|65.47|/
前五名供应商采购额9,145.95万元,占年度采购总额29.58%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|第一名|2,233.75|7.22|否
2|第二名|2,198.14|7.11|否
3|第三名|2,030.13|6.57|否
4|第四名|1,499.15|4.85|否
5|第五名|1,184.78|3.83|否
合计|/|9,145.95|29.58|/
项目|2022度|2021度|同比变动
销售费用|2,263.95|2,203.33|2.75
管理费用|3,156.61|2,395.11|31.79
研发费用|11,817.32|8,592.92|37.52
财务费用|-764.14|287.13|不适用
报告期末,公司期间费用结构同比发生重大变动的分析:
报告期内管理费用较上年同期增长31.79%,主要系公司加强管理团队建设,及新厂房投入使用,相应的支出及摊销增加所致;报告期间内研发费用较上年同期增长37.52%,主要系公司历来注重研发,在研发人员团队建设及产品研发活动上加大投入,始终保持产品的领先性及先瞻性;报告期内财务费用较上年大幅度降低,主要系资金的利息收入增加所致。
项目|2022年度|2021年度|同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额|-5,526.34|2,116.49|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-161,429.68|-12,022.90|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|242,026.00|5,514.82|4288.65
报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要系应收账款及存货增加影响了部分现金流;报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降,主要系公司加大设备购入及受使用闲置资金购买、赎回理财影响;报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,系公司公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所致,收到募集资金所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|807,616,687.64|23.10|56,916,907.00|5.79|1,318.94|主要系公司收到募集资金所致
交易性金融资产|1,454,000,000.00|41.59|-||不适用|主要系公司对暂时闲置资金进行短期管理购买的理财产品
应收票据|68,959,483.30|1.97|39,077,516.00|3.97|76.47|主要系结算支付较多地采用了票据结算所致
应收款项融资|16,202,364.12|0.46|3,342,684.84|0.34|384.71|主要系应收票据中承兑9+6 银行占比较多所致
预付款项|15,432,134.58|0.44|10,712,511.05|1.09|44.06|主要系物料需求计划影响,部分材料结算方式要求预付所致
其他应收|1,155,619.21|0.03|762,609.95|0.08|51.53|主要系押金保证金等杂
款||||||项支出增加所致
存货|241,149,012.65|6.90|163,463,260.74|16.62|47.52|主要系为了应对外部经营环境变化及厂房迁址进行的战略性备货
固定资产|285,542,982.50|8.17|130,930,901.15|13.31|118.09|主要系公司进一步加大固定资产投入所致
使用权资产|2,117,290.05|0.06|19,221,045.85|1.95|-88.98|主要系公司对新运营场地回购计划期提前所致
长期待摊费用|107,419,250.09|3.07|77,672,136.68|7.90|38.30|主要系公司新场地的装修所形成的待摊费用
递延所得税资产|17,800,763.16|0.51|12,661,971.59|1.29|40.58|主要系纳税时间性差异事项影响
其他非流动资产|70,101,724.51|2.01|50,157,635.32|5.10|39.76|主要系固定资产采购预付款余额增加所致
短期借款|-|-|46,528,398.19|4.73|不适用|对前期贷款进行了清偿及年末没有非9+6银行承兑汇票贴现的情况
应付账款|70,729,854.40|2.02|106,590,077.49|10.84|-33.64|主要系受采购计划及供应商货款到期时间点的影响
合同负债|1,420,824.74|0.04|14,520,862.20|1.48|-90.22|主要系2021年末个别合同预付款较高,该合同在2022 年度已经执行完毕
应交税费|2,231,787.97|0.06|1,464,169.75|0.15|52.43|主要系应纳税额的增长所致
其他应付|4,146,378.40|0.12|1,707,093.99|0.17|142.89|主要系受其他应付事项
款||||||到期时间点的影响
其他流动负债|22,621,745.65|0.65|12,639,978.11|1.29|78.97|主要系不符合终止确认条件的背书的银行票据余额增加所致
预计负债|2,520,472.45|0.07|4,104,655.76|0.42|-38.59|主要受超过一年的预计产品售后服务费用影响
递延收益|61,367,870.64|1.76|41,335,317.91|4.20|48.46|主要受项目递延收益确认进度的影响
项目|期末余额|期初余额|受限制的原因
应收票据|22,467,654.00|22,531,934.30|期末已背书或已贴现未终止确认的应收票据
合计|22,467,654.00|22,531,934.30|
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
信托产品|||||60,000,000.00|60,000,000.00||0
其他|0||||6,656,530,000.00|5,202,530,000.00||1,454,000,000.00
合计|0||||6,716,530,000.00|5,262,530,000.00||1,454,000,000.00
1.行业格局
我国在激光技术应用及高端核心技术方面与欧美发达国家存在差距,尤其上游半导体激光芯片等核心元器件仍依赖进口。以美国、德国、日本等为代表的发达国家在部分大型工业领域已经基本完成对传统制造技术的替换,步入“光制造”时代;我国激光应用虽发展迅速,但应用渗透率仍相对较低。从目前发展情况来看,我国激光行业发展呈现以下几个发展趋势:(1)半导体激光芯片等核心部件逐步实现国产化;(2)激光应用领域渗透速度加快、范围变广;(3)向更高功率、更好光束质量、更短波长及更快频率方向发展;(4)用于高功率激光器的光电子元器件需求进一步增长。随着国产激光器技术水平的不断提升,实现进口替代已成为必然趋势,在全球的激光器市场份额也将不断提高,这也为本土实力突出的光电子元器件厂商带来巨大的机遇。
2. 发展趋势
(1)工业领域
随着“中国制造2025”的提出,我国将加速先进制造技术及自动化技术的应用,实现国家产业技术的又一次升级换代,激光技术也将进一步实现对传统制造技术的替代。未来,传统加工技术替代市场将为激光加工产业的发展提供较大的市场空间,中国已成长为激光加工设备的全球最大单体市场。
随着激光技术的逐步成熟和产业化,一方面,国产激光设备的质量、技术与服务在竞争中慢慢提高,国产激光产品的崛起正在逐步取代进口的激光产品;另一方面,激光技术的应用比许多传统制造技术更具成本效益,使激光应用得以迅速普及。从我国激光器市场来看,国产光纤激光器逐步实现由依赖进口向自主研发、替代进口到出口的转变。随着国内光纤激光器企业综合实力的增强,国产光纤激光器功率和性能逐步提高。
公司生产的高功率半导体激光芯片是产业链中游各类光泵浦激光器的核心泵浦光源,包括光纤激光器、固体激光器、液体激光器等,属于工业激光器生产制造的核心元器件,广泛应用于激光加工、激光切割、生物医疗等工业领域。
(2)科研与特殊领域
在科研与特殊领域,离不开激光器的帮助,尤其在高端制造、精密材料、制导、雷达及光电对抗等领域的科研项目,对激光器的性能要求将会更高。随着全球各国对科研和国家经费的不断投入,将促进激光器在此领域的快速发展。
(3)激光雷达市场
随着人工智能、5G技术的逐渐普及,无人驾驶、高级辅助驾驶、服务型机器人和车联网等行业发展前景广阔。这些技术的实现能够大幅减少人为失误带来的交通风险、提高交通运输效
率、提升道路通行能力、改变汽车生产消费模式,实现交通运输安全、高效、绿色的发展愿景。受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在高级辅助驾驶中渗透率增加、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动,激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势,随着3D传感技术在各领域的深度应用,将持续推动VCSEL激光器市场的快速发展。
公司始终牢记“中国激光芯,光耀美好生活”的企业使命,保持对半导体激光芯片的持续研发投入,努力打造自主研发的核心能力。公司一直贯彻和服务“智能制造”、“中国制造
2025”等国家战略,努力推动国家对半导体激光芯片核心技术的掌控力,弥补和缩短我国在半导体激光芯片尤其是高功率半导体激光芯片领域与国外的差距。
公司未来将继续专注于半导体激光行业,秉承“一平台、一支点、横向扩展、纵向延伸”发展战略。“一平台”是指以公司与苏州高新区政府共建的苏州半导体激光创新研究院为平台,吸引全球顶尖人才,聚集内外部创新资源,围绕半导体激光芯片及应用,打造可持续领先的研发能力和新方向拓展能力;“一支点”是指公司已具备高功率半导体激光芯片的核心技术及全流程制造工艺,持续进行研发投入,保持核心技术竞争力,提升经营规模;“横向扩展”是指依托在高功率半导体激光芯片的研发、技术及产业化的“支点”优势,从高功率半导体激光芯片扩展至 VCSEL芯片及光通信芯片,将产品应用领域拓展至消费电子、激光雷达等;“纵向延伸”是指为更好贴近客户、满足客户需求及适应众多激光应用,结合公司高功率半导体激光芯片的优势,纵向延伸至激光器件、模块及直接半导体激光器。结合公司在激光芯片、器件及模块、VCSEL、光通信芯片等横向、纵向产业布局形成的综合服务能力,不断提升公司在国内及国际市场的竞争力。
(1)经营目标及发展规划
公司将以公司发展战略为导向,继续巩固和增强公司在行业的市场优势地位,促使公司持续、健康、快速的发展,不断提升公司价值,实现股东利益最大化。
(2)研发和生产计划
公司将加强技术创新能力建设及加强研发队伍的建设,开发满足主流市场需求的芯片和模块产品,在高毛利产品方面形成竞争力;组建科研产品生产线(含科研泵浦和固体泵浦,定制与特色应用);加强模块技术能力、光学设计、工程能力及分析能力,向更高标准前进。
围绕“良率和产能就是核心竞争力”提升效率和效益并加强运行成本的控制,包括新厂房稳定运行,优化运行,降低成本提高效率。全面实施自动化,降低单位制造成本(料、工、费),降低不良率;“三稳定”(产线设备稳定、工艺稳定、人员稳定)生产,打造专业高效有执行力的生产管理团队,提升生产管理水平。
(3)市场开发规划
随着外部环境的持续变化,半导体国产化的需求越来越强,公司作为多年深耕高功率激光半导体的头部公司,将继续加大国产替代进程。现在也是开拓海外市场的机遇期、窗口期,公司将进一步布局海外市场。车载激光雷达实现重点客户形成规模化销售。通信产品全面启动形成销售。完成产品线技术平台建设和产品线架构。
(4)人才发展规划
人力资源是公司发展的第一资源,为了实现公司总体战略目标,公司将不断根据发展阶段进行组织结构调整,制定一系列科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的招聘、培训、薪酬绩效和激励机制,在“选”、“用”、“育”、“留”方面最大限度的发挥人力资源的潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。
报告期内,公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内部控制基本制度》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求,结合本公司的实际情况,不断完善公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作,公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定,公司治理情况具体如下:
公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确,各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求,在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会作现场见证,出具法律意见书,充分保障股东权利。
报告期内,董事会及下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,均严格按照《公司章程》及委员会《工作细则》规范运作。公司董事严格按照《公司章
程》、《董事会议事规则》、中国证监会及上海证券交易所相关规定,按时出席董事会、股东大会,履行董事职责,审议董事会议案,并就相关重大决策提出意见和建议,公司按审议决策结果及时履行信息披露义务。
报告期内,公司监事履行职责,对公司的日常经营重大事项、财务事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益,有效保障公司规范运作。
报告期内,公司根据中国证监会及上海证券交易所相关要求和规定,结合自身实际情况,完善内部控制体系,公司风险防范能力和规范运作水平显著提高。
报告期内,公司严格按照《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要
求,通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记等措施,加强对内幕信息知情人的管理,规范对外信息报送审查流程,明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任,强化公司的信息披露意识,有效避免信息披露违规事项的发生。
报告期内,公司通过定期报告、临时公告及邮件、电话、上证e互动、业绩说明会等方式,积极保持与投资者的沟通,关注股东及投资者的合理建议和意见,公平对待每位股东及投资者,维护并保障其合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年4 月21日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2022-009)|2022 年4 月22日|股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
2021 年年度股东大会|2022 年5 月17日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2022-021)|2022 年5 月18日|股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第二次临|2022 年6 月16|上海证券交易所网|2022 年6 月17|股东大会的议案
时股东大会|日|站www.sse.com.cn(公告编号:2022-031)|日|全部审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第三次临时股东大会|2022 年9 月15日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2022-043)|2022 年9 月16日|股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
上述股东大会的议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况;召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
闵大勇|董事长/高级管理人员|男|52|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|146.15|否
王俊|副董事长/高级管理|男|58|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|141.56|否
廖新胜|董事/高级管理人员|男|50|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|96.59|否
孙守红|董事|男|45|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|-|否
齐雷|董事|男|44|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|-|否
许立群(离任)|董事|男|60|2020-11-05|2022-06-20|0|0|0|/|-|否
陆殷华(离任)|董事|男|40|2020-11-05|2023-02-06|0|0|0|/|-|否
阚强|独立董事|男|46|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|9.60|否
吴世丁|独立董事|男|60|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|9.60|否
陈长军|独立董事|男|47|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|9.60|否
王则斌|独立董事|男|63|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|9.60|否
张玉国|监事|男|52|2020-|2023-11-|0|0|0|/|43.92|否
||||11-05|05||||||
李阳兵|监事|男|35|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|-|否
谭少阳|监事|男|36|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|54.66|否
潘华东|高级管理人员|男|42|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|77.19|否
吴真林|高级管理人员|男|40|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|69.05|否
刘锋|高级管理人员|男|46|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|58.99|否
叶葆靖|高级管理人员|女|39|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|49.99|否
郭新刚|高级管理人员|男|46|2020-11-05|2023-11-05|0|0|0|/|48.55|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|825.05|/
姓名|主要工作经历
闵大勇|闵大勇,男,1971年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,2000 年7月毕业于华中科技大学自动控制理论与应用专业,硕士学历,高级工程师。1993年8月至1997年7月,就职于武汉船舶职业技术学院,担任教研室主任职务;2000年6月至2017年7月,就职于武汉华工激光工程有限责任公司,历任事业部负责人、副总经理、总经理、董事长职务;2008年7月至2017 年7月,就职于华工科技产业股份有限公司,历任副总经理、常务副总经理、总经理及董事职务;2015 年1 月至2017 年8 月,就职于锐科激光,担任监事职务;2009 年9 月至2017 年7 月,就职于华日精密,担任董事长职务;2020 年6 月至今,就职于华日精密,担任董事职务;2017 年8月至今,就职于长光华芯,担任董事长、总经理职务。
王俊|王俊,男,1965年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕业于加拿大McMaster大学工程物理方向,博士学历,二级教授。1988年9月至1989 年7月,任深圳德达磁技术有限公司工程师;1992年7月至1994年8月,任加拿大国家研究院研究助理;1997年3月至2000年5月,就职于SL-Industries,Inc.,担任外延技部经理;2000年5月至2002年2月,就职Spectra-Physics,Inc.担任外延科学家;2002 年2 月至2003 年6 月,就职于Lasertel Inc.,担任晶体生长部经理;2003 年7 月至2010 年7 月,就职于 nLIGHT,Inc.,担任技术总监;2010 年7 月至2014 年11 月,就职于Mighty Lift, Inc.,担任技术副总;2014 年11 月至2017 年6月,就职于华工科技产业股份有限公司,担任技术总监;2017 年8 月至今,就职于长光华芯,历任首席技术官、副董事长、常务副总经理。除此之外,王俊先生于2017年4月至今,担任四川大学特聘教授。
廖新胜|廖新胜,男,1973年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年3月毕业于中科院长光所凝聚态物理专业,博士学历,研究员2003 年6 月至2004 年2 月,就职于深圳联芯激光光电科技有限公司,担任副总经理职务;2004 年3 月至2011 年12 月,就职于恩耐激光技术(上海)有限公司,担任副总经理职务;2011 年12 月至2012 年3 月,就职于中国科学院苏州生物医学工程技术研究所,担任研究员;2012 年3 月至今,就职于长光华芯,并历任总经理、董事、副总经理等职务;现担任长光华芯董事、副总经理职务。除此之外,廖新胜先生于2016年11月至今,担任国家科技部高技术中心战略性先进电子材料专业组总体专家;2018年3月至今,担任GF科技大学兼职教授。
孙守红|孙守红,男,1978 年12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2015 年7 月毕业于中科院长光所大珩学院机械电子工程专业,博士学历,研究员。2001 年7 月至今,就职于中科院长光所,历任职员、副主任、主任、所长特别助理、所长助理、所务委员职务;现担任长光华芯董事职务。
齐雷|齐雷,男,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年7月毕业于中国人民解放军信息工程大学计算机科学与技术专业,硕士学历,助理研究员。2004 年8月至2009年9月,就职于中国人民解放军战略支援部队某部,担任助理研究员职务;2009年10月至2016年11月,就职于中国国投高新产业投资有限公司,历任投资经理、高级投资经理职务;2016年12月至今,就职于国投创业投资管理有限公司,担任投资总监、执行董事、董事总经理职务;2018年3月至今,担任长光华芯董事职务。
许立群(离任)|许立群,男,1963年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年6月毕业于华中科技大学电子与信息工程系微波毫米波专业,硕士学历。1987年6月至1997 年12月,就职于华中科技大学(华中工学院)电子信息与通信学院电信系,担任教师职务;1998年4月至2015年12月,就职于武汉实达科技有限公司,担任总经理;2016年1月至今,就职于武汉达润投资管理有限公司,担任副总经理2021年11月5日至2022年6月20日,担任长光华芯董事职务。
陆殷华(离任)|陆殷华,男,1983 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2010 年6 月毕业于南京大学无线电物理专业,硕士学历。2010 年9 月至2017年5月,就职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所,担任审计经理职务;2017年5月至2018年10月,就职于南京华泰瑞泰股权投资管理中心(有限合伙),担任高级投资经理职务;2018 年10 月至2019 年8 月,就职于南京致远股权投资合伙企业(有限合伙),担任投资副总监职务;2019年9月至今,就职于华泰紫金投资有限责任公司,担任投资副总监职务;2021年11月5日至2023年2月6日,担任长光华芯董事职务。
阚强|阚强,男,1977年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年10月毕业于中国科学院半导体研究所微电子学与固体电子学专业博士学历,研究员。2005年11月至今,就职于中国科学院半导体研究所,历任助理研究员、副研究员、研究员职务;2015年10月至今,担任中国科学院大学材料与光电学院教授;现担任长光华芯独立董事职务。
吴世丁|吴世丁,男,1963年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月毕业于中国科学院金属研究所材料物理与化学专业,博士学历,二级研究员。1988 年9 月至2005 年12 月,就职于中国科学院金属研究所,历任材料疲劳与断裂研究部研习员、助理研究员、副研究员、副主任、研究员职务;2006年1月至2017年12月,担任中国科学院金属研究所分析测试部主任、研究员职务;2018年1月-2023年2月,担任中国科学院金属研究所分析测试中心技术顾问、研究员职务;2023年3月起辽宁材料实验室,担任资产与安全事务部部长;现担任长光华芯独立董事职务。
陈长军|陈长军,男,1976年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年3月毕业于中国科学院大学研究所院材料学专业,博士学历,教授。2000年7月至2001年8月,就职于沈阳铝镁设计研究院,担任设计员职务;2007年1月至2011年7月,担任武汉科技大学材料
|与冶金学院副教授职务;2011 年8 月至今,担任苏州大学机电工程学院教授职务;2015 年8 月至2016 年9 月,担任江苏亚太霍夫曼金属打印有限公司技术副总职务;2016年10月至今,担任江苏亚威创科源激光装备有限公司技术副总职务;2022年月起到至今,担任华业激光(无锡)技术有限公司技术副总;现担任长光华芯独立董事职务。
王则斌|王则斌,男,1960年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年12月毕业于苏州大学金融学专业,博士学历,教授。1986年7月至2002年9月,就职于苏州大学财经学院,担任教师、支部书记职务;2002年9月至今,就职于苏州大学东吴商学院,历任系主任、副院长、院长、教授职务;现担任长光华芯独立董事职务。
张玉国|张玉国,男,1971年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年12月毕业于吉林大学电子科学与工程专业,硕士学历,项目研究员。1995年9月至2000 年2月,就职于133厂,担任工程师职务;2000年2月至2007年7月,就职于吉林北方彩晶数码电子有限公司,担任动力分厂主管职务;2007年7月至2010年12月,就职于阳坤工业管道系统(上海)有限公司,担任工程部经理职务;2011年1 月至2012年8 月,就职于苏州生物医学工程技术研究所,担任厂务部经理职务;2012 年9 月至2017 年3 月,就职于苏州长光华芯光电技术有限公司,担任厂务部经理职务;2017年4月至2020年3月,就职于中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,担任项目研究员、厂务经理职务;2020年4月起,就职于长光华芯,担任保障工程部总监,现任长光华芯监事会主席。
李阳兵|李阳兵,男,1988 年4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2010 年6 月毕业于中南民族大学,本科学历。2010 年7 月至2013 年2月,就职于平安证券有限责任公司武汉部,担任客户经理、产品经理职务;2013 年2月至2013年8月,就职于华工科技产业股份有限公司,担任股权管理专员职务;2013 年9 月至2014 年12 月,就职于武汉华工科技投资管理有限公司,担任投资经理职务;2015 年1月至今,就职于武汉东湖华科投资管理有限公司,历任投资经理、投资总监、副总经理、总经理职务;现担任长光华芯监事。
谭少阳|谭少阳,男,1987年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,2016年1月毕业于中国科学院大学微电子学与固体电子学专业,博士学历,中级工程师。2016年1 月起就职于长光华芯,担任研发中心项目研究员;现担任长光华芯监事。
潘华东|潘华东,男,1981 年5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2010 年7 月毕业于复旦大学工商管理专业,硕士学历。2004 年7 月至2005年12月于福州高意科技有限公司担任研发工程师;2006年9 月至2010年8月于恩耐激光技术(上海)有限公司担任工程经理;2010 年8 月至2012 年8月于无锡亮源激光技术有限公司担任副总经理;2012 年8月至2013 年12 月担任公司高级经理;2014年1月至2015年8月于无锡欧莱美激光科技有限公司担任副总经理;2015 年9月至今于长光华芯,历任技术总监、副总经理,现任长光华芯副总经理。
吴真林|吴真林,男,1983年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,2007 年7月毕业于江汉大学机械设计制造及其自动化专业,本科学历2007年7月至2018年4月,就职于武汉华工激光工程有限责任公司,历任销售工程师、行业销售经理、办事处经理、大区总监、精密激光事业群大客户总监、营销总监、总经理助理、事业部总经理等职务;2016年1月至2017年4月,就职于江苏华工激光科技有限公司,担任董事兼总经理职务;2018年5月起就职于长光华芯,现任长光华芯副总经理。
刘锋|刘锋,男,1977 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年7 月毕业于淮安信息职业技术学院计算机及其应用专业,专科学历。1997年3月至2008年4月,就职于昆山仁宝电子科技服份有限公司,担任经理职务;2008年4月至2011年8月,就职于伟创力电脑(苏州)有限公司,担任资深经理职务;2011 年8 月至2017 年12 月,就职于明泰电子科技(常熟)有限公司,担任制造处长职务;2017年12月起就职于长光华芯,现任长光华芯副总经理。
叶葆靖|叶葆靖,女,1984年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年6月毕业于苏州科技大学城市规划专业,本科学历。2008年7月
|至2010年12月,就职于苏州德华生态环境科技有限公司,担任人事部专员职务;2011年1月至2012年8月,就职于苏州生物医学工程技术研究所,担任人事处专员。2012年8月起就职于长光华芯,历任人事行政经理、董事会秘书;现任长光华芯董事会秘书。
郭新刚|郭新刚,男,1977 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2002 年7 月毕业于大连铁道学院会计学专业,本科学历。2002 年7 月至2003 年8 月,就职于采埃孚传动技术(苏州)有限公司,担任会计职务;2003 年8 月至2005 年3 月,就职于苏州江南快速电梯有限公司,担任成本会计职务;2005年3月至2007年5月,就职于苏州富士电梯有限公司,担任成本经理职务;2007年6月至2010年5月,就职于艺达思科技(苏州)有限公司,担任会计经理职务;2010年10月至2016年10月,就职于博思格钢铁(苏州)有限公司担任资深财务分析职务;2017 年3月至2018年5月,就职于西万拓听力技术(苏州)有限公司,担任财务分析经理职务;2018年6月至2019年2月,就职于苏州高登威科技股份有限公司,担任财务经理职务;2019年7月起就职于长光华芯,现任长光华芯财务总监。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
闵大勇|武汉华日精密激光股份有限公司|董事|2020年6月|至今
闵大勇|苏州芯同企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年9月|至今
闵大勇|苏州芯诚企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年9月|至今
王俊|苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018年12月|至今
王俊|苏州芯诚企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年9月|至今
王俊|苏州芯同企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019年9月|至今
王俊|四川大学|特聘教授|2017年4月|至今
王俊|姑苏实验室|双聘研究员|2021年4月|2022年12月
孙守红|长春长光辰芯微电子股份有限公司|董事|2021年5月|至今
孙守红|长春长光精密仪器集团有限公司|法定代表人、执行董事|2018年5月|至今
孙守红|长春光机科技发展有限责任公司|法定代表人、执行董事|2017年6月|至今
孙守红|长春奥普光电技术股份有限公司|法定代表人、董事长|2020年3月|至今
孙守红|长光集智光学科技有限公司|法定代表人、董事长|2021年12月|至今
孙守红|长春长光圆辰微电子技术有限公司|法定代表人、董事长|2016年12月|至今
孙守红|长光工程师培训中心(长春)有限公司|法定代表人、董事长|2016年11月|至今
孙守红|吉光半导体科技有限公司|董事|2020年6月|至今
孙守红|长春长光华大智造测序设备有限公司|董事|2017年1月|至今
齐雷|拓荆科技股份有限公司|董事|2017年6 月|至今
齐雷|沈阳富创精密设备股份有限公司|董事|2018年1 月|至今
齐雷|苏州焜原光电有限公司|董事|2020年8 月|至今
齐雷|江苏长虹智能装备股份有限公司|董事|2018年8 月|至今
齐雷|唐山英莱科技有限公司|董事|2019年8 月|至今
齐雷|武汉开目信息技术股份有限公司|董事|2022年12 月|至今
齐雷|上海矽睿科技股份有限公司|董事|2018年10月|至今
陆殷华(离任)|江苏一鸣生物股份有限公司|董事|2018年12月|2023年2月
陆殷华(离任)|苏州捷迪纳米科技有限公司|董事|2020年12月|2023年2月
陆殷华(离任)|苏州昀冢电子科技股份有限公司|董事|2018年12月|2022年12月
陈长军|江苏亚威创科源激光装备有限公司|技术副总|2016年9月|至今
陈长军|华业激光(无锡)技术有限公司|技术副总|2022年5月|至今
王则斌|苏州信托有限公司|独立董事|2017年09月|至今
王则斌|江苏张家港农村商业银行股份有限公司|独立董事|2017年04月|至今
王则斌|苏州元澄科技股份有限公司|独立董事|2021年12月|至今
王则斌|江苏常铝业集团股份有限公司|独立董事|2022年05月|至今
李阳兵|武汉奥森迪科智能科技股份有限公司|董事|2017年5月|至今
李阳兵|武汉优炜芯科技有限公司|董事|2020年12月|至今
李阳兵|湖北迈睿达供应链股份有限公司|董事|2019年4月|2022年11月
吴真林|苏州纽威阀门股份有限公司|董事|2022年12月|至今
吴真林|苏州佳祺仕科技股份有限公司|独立董事|2022年10月|至今
吴真林|苏州环明电子科技有限公司|董事|2019年6月|至今
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后,由公司股东大会审议确定;公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定;公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后,由公司董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资和奖金等组成,并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定,不领取董事、监事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。
董事、监事和高级管理人员|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与
报酬的实际支付情况|公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|825.05
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|461.49
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
许立群|董事|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十一次会议|2022-02-21|本次会议共审议了2项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十二次会议|2022-03-24|本次会议共审议了4项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十三次会议|2022-04-01|本次会议共审议了6项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十四次会议|2022-04-25|本次会议共审议了11项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十五次会议|2022-04-27|本次会议共审议了1项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十六次会议|2022-05-30|本次会议共审议了7项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十七次会议|2022-08-15|本次会议共审议了3项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十八次会议|2022-08-29|本次会议共审议了2项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十九次会议|2022-10-27|本次会议共审议了1项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第二十次会议|2022-12-26|本次会议共审议了2项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参|亲自|以通讯|委托出|缺席|是否连续|出席股东
||加董事会次数|出席次数|方式参加次数|席次数|次数|两次未亲自参加会议|大会的次数
闵大勇|否|10|10|0|0|0|否|4
王俊|否|10|10|0|0|0|否|4
廖新胜|否|10|10|0|0|0|否|4
孙守红|否|10|10|0|0|0|否|4
齐雷|否|10|10|0|0|0|否|4
许立群(离任|否|6|6|0|0|0|否|3
陆殷华(离任|否|10|10|0|0|0|否|4
阚强|是|10|10|0|0|0|否|4
吴世丁|是|10|10|0|0|0|否|4
陈长军|是|10|10|0|0|0|否|4
王则斌|是|10|10|0|0|0|否|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|王则斌、齐雷、陈长军
提名委员会|闵大勇、吴世丁、陈长军
薪酬与考核委员会|闵大勇、王则斌、阚强
战略委员会|闵大勇、王俊、孙守红、陈长军、阚强
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/2/18|第一届董事会审计委员会第六次会议|审议通过了以下议案:《关于确认<苏州长光华芯光电技术股份有限公司天衡专字(2022)00227 号2021 年度审阅报告>的议案》、《关于申请董事会批准票据贴现及贷款融资的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022/3/19|第一届董事会审|审议通过了以下议案:《关|审计委员会严格按照《公司
|计委员会第七次会议|于增加募集资金账户的议案》、《关于确认<苏州长光华芯光电技术股份有限公司天衡审字(2022)00437 号2021 年度审计报告>的议案》、《关于确认<苏州长光华芯光电技术股份有限公司天衡专字(2022)00427 号关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》、《关于修订公司持股平台合伙协议及股权激励管理办法的议案》|法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022/3/27|董事会审计委员会第八次会议|审议通过了以下议案:《关于使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022/4/15|第一届董事会审计委员会第九次会议|审议通过了以下议案:《关于< 2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021 年度薪酬情况及2022 年度薪酬方案的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》、《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022/4/22|第一届董事会审计委员会第十次会议|审议通过了以下议案:《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022/5/25|第一届董事会审计委员会第十一次会议|审议通过了以下议案:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规
||于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》|则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022/8/10|第一届审计委员会第十二次会议|审议通过了以下议案:《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于新增日常关联交易预计的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
2022/10/22|第一届董事会审计委员会第十三次会议|审议通过了以下议案:《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》|审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/12/21|第一届董事会战略委员会第三次会议|审议通过了以下议案:《关于签订<苏州科技城管理委员会与苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司项目投资合作协议>的议案》|战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/27|第一届董事会提名委员会第一次会议|审议通过了以下议案:《关于选举苏州长光华芯光电技术股份有限公司第一届董事会副董事长的议案》|提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/15|第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|审议通过了以下议案:《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021 年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》|薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
母公司在职员工的数量|287
主要子公司在职员工的数量|148
在职员工的数量合计|435
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|215
销售人员|12
技术人员|127
财务人员|6
行政人员|75
合计|435
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|18
硕士|48
本科|141
大专及以下|228
合计|435
公司重视人才的内部培养。根据公司的发展战略和规划,每年选定不同的培养课题,引进外部咨询机构和专业讲师,协助开发和实施各种培训课程体系。建立包括新员工培养课程、管理者能力开发课程、研发、制造、销售等各领域专家课程等。配合企业发展战略,持续提供和培养与企业战略需求相吻合的管理和技术人才,为企业的战略目标的实现提供长足的人才储备。
劳务外包的工时总数|87,714.50
劳务外包支付的报酬总额|2,380,929.24
1. 现金分红政策的制定情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的有关要求,在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序、利润分配的方式、现金分红的期间间隔、现金及股利分配的条件和比例等,并经股东大会审议通过。
2. 现金分红政策的执行或调整情况
(1)公司2021年现金分红执行情况
2022 年5 月17 日,公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于2021 年度利润分配方案的议案》,决定向全体股东派发2021年度股利,每10股派发现金红利5元(含税)。2022年7月7日,公司公告了《苏州长光华芯光电技术股份有限公司2021 年年度权益分派实施公告》,以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本为基数分配利润,每股派发现金红利0.5元(含税,与股东大会审议的每股分配金额一致),实际派发现金红利总额67,799,978元(含税)。公司已于2022年7月完成上述股利分配。
(2)公司2022年利润分配方案
2023年4月24日,公司的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案》的议案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本135,599,956 股,以此计算合计拟派发现金红利47,459,984.60元(含税),本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的39.79%;公司拟向全体股东每10股送红股3 股。截至2022年12月31日,公司总股本135,599,956股,以此计算合计拟送红股40,679,987 股(计算后实际为40,679,986.80股,不足1股部分按照取整计算,最终送股40,679,987股)。本次送股后,公司总股本为176,279,943股。
4. 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
每10股送红股数(股)|3
每10股派息数(元)(含税)|3.5
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|47,459,984.60
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|119,263,888.23
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|39.79
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|
合计分红金额(含税)|47,459,984.60
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|39.79
公司已建立起符合现代企业管理的科学的考核评价机制。对高级管理人员的考核由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。公司根据实际情况,并结合企业战略执行情况、企业经营结果和可持续发展,对公司高级管理人员进行综合考评。
公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。公司保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。
2、股东与上市公司的关系
公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司股东行为规范,通过股东大会行使出资人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面全面分开。
董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪酬、战略四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事
规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。
人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,勤勉尽责。公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。
5、信息披露、透明度及投资者关系管理
公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定,真实、准确、完整地披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会设立专门机构并配备相应人员,依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。报告期内,公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
6、公司治理建设情况
公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和广大股东的合法权益。公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和广大股东的合法权益。
7、内幕知情人登记管理情况
公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记、对董事、监事、高级管理人员进行培训和提示、对外部特定对象的调研采访进行登记,加强内幕信息管理工作。报告期内,公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形,也没有因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。
报告期内公司已建立起较为规范和健全的管理制度,在治理结构建设、经营管理、财务管理、审计监督、考核奖惩等方面对子公司进行全面管理。
公司将ESG 工作融入到日常经营之中,董事会致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动,并积极推进社会责任管理的落实情况。公司高度重视环境责任,将绿色发展贯彻到生产生活的每个环节。产品研发上,公司持续增加研发经费投入,高度重视技术创新,提升产品质量;员工管理上,持续开展节能环保、绿色生活的节能宣传工作,建立便捷、高效的人力资源管理体系。未来,公司将朝着低碳目标奋进,致力于打造清洁、低碳、高效的绿色企业。
公司高度重视社会责任。公司积极参加社会公益活动,不断努力履行社会责任为和谐发展贡献力所能及的力量。
公司高度重视企业治理。公司建立、健全了治理结构。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调,相互制衡,独立董事、董事会秘书勤勉尽责,有效地增强了决策的公正性和科学性,确保了公司依法管理、规范运作。近年来,公司以规范治理为目标,顺应政策更新,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》,强化独立董事履职的权责义务,进一步规范公司治理结构,积极履行社会责任及义务,保障中小投资者合法权益。同时对公司治理架构进行了一次全面的体检和升级,获得更高效的管理体系、更市场化的机制和更丰富的管理经验。
未来,公司董事会将严格履行证监会加强企业ESG 实践的要求,督促、指导企业ESG 实践和信息披露工作的展开,承担企业社会责任,为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。未来,公司董事会将严格履行证监会加强企业ESG 实践的要求,督促、指导企业ESG 实践和信息披露工作的展开,承担企业社会责任,为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。