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任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
艾轶伦|海南省农垦投资控股集团有限公司|总经理|2022.04|
|海南省农垦投资控股集团有限公司|总经理、董事|2021.05|
王天明|海南省农垦投资控股集团有限公司|党群工作部部长|2022.04|2023.02
李小平|海南省农垦投资控股集团有限公司|财务部总经理|2021.07|
蒙小亮|海南省农垦投资控股集团有限公司|土地资源运营部总经理|2020.12|2023.03
|海南省农垦投资控股集团有限公司|战略企划部总经理|2023.03|
黄华洁|海南省农垦投资控股集团有限公司|行政事务部部长,兼党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任|2020.12|2023.03
郭仁丰|海南省农垦投资控股集团有限公司|党群工作部部长|2020.12|2022.04
高波(离任)|海南省农垦投资控股集团有限公司|董事会秘书|2016.02|2022.08
在股东单位任职情况的说明|/|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李小平|海南农垦(新加坡)投资公司|董事长|2021.07|
|海南农垦集团财务有限公司|董事|2021.12|
蒙小亮|海南农垦实业集团有限公司|董事|2016.06|2023.03
|海南农垦实业集团有限公司|党委书记、董事长|2021.03|2023.03
|海南省农垦建工集团有限公司|董事|2021.08|
韩旭斌|海南农垦集团财务有限公司|总经理、董事|2020.12|
|海南海垦产业投资有限公司|董事|2022.09|
|海南农垦草畜猪业有限公司|董事|2021.08|
|中油海垦(海南)能源有限公司|监事会主席|2019.06|
|中青旅海垦文化旅游投资有限公司|监事会主席|2018.08|
陈丽京|中船重工汉光科技股份有限公司|独立董事|2018.01|2023.03
|朗姿股份有限公司|独立董事|2023.01|
王泽莹|护航科技股份有限公司|独立董事|2021.05|
|惠而浦(中国)股份有限公司|独立董事|2021.05|
|北京佳讯飞鸿电气股份有限公司|独立董事|2016.11|2022.09
张生|中国社会科学院法学研究所|研究员、博士生导师|2014.11|
|惠而浦(中国)股份有限公司|独立董事|2022.4|
孙乐明|海南省椰子产业协会|秘书长|2022.05|
黄廉宏|中国天然橡胶协会|副秘书长|2021.09|
|中垦天然橡胶科技有限公司|董事、董事长(法定代表人)|2022.01|
|海南华橡实业集团有限公司|董事|2022.07|
林峰源|海口市人民对外友好协会|第六届理事会理事|2022.01|
|第二届中国化工学会|橡塑绿色制造专业委员会副主任委员|2022.03|
孙卫良|海南农垦集团财务有限公司|董事|2021.08|
|海南海垦产业投资有限公司|董事|2021.08|
赵海峰|海南华橡实业集团有限公司|董事|2022.07|
高波(离任)|海南农垦集团财务有限公司|监事会主席|2011.07|2022.08
在其他单位任职情况的说明|/|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司独立董事津贴标准经公司股东大会审议通过后执行;公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议,经公司董事会审议通过后执行;非职工监事薪酬由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据2023 年4 月26 日海南橡胶第六届董事会第二十一会议审议通过的《关于高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2022年,公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按股东大会董事会、董事会薪酬与考核委员会的决议进行支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,公司董事、监事和高级管理人员实际获得的公司支付报酬为432.39万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王天明(注1)|董事|选举|董事调整
王天明(注2)|总经理|聘任|董事会聘任
黄华洁(注3)|监事|选举|监事调整
郭仁丰(注4)|党委副书记|上级党委任命|工作变动
林峰源(注5)|董事会秘书|聘任|董事会聘任
孔德赤(注6)|副总经理|聘任|董事会聘任
杨宇(注7)|副总经理|聘任|董事会聘任
姜宏涛(注8)|董事、总经理|离任|个人辞职
高波(注9)|监事|离任|监事调整
王天明(注10)|党委副书记|离任|工作变动
注1:海南橡胶于2023 年3 月8 日召开2023 年第一次临时股东大会,选举王天明先生为公司第六届董事会董事,任期与公司第六届董事会同步。
注2:海南橡胶于2023 年2 月20 日召开第六届董事会第十九次会议,聘任王天明先生为公司总经理,任期与公司第六届董事会同步。
注3:海南橡胶于2022 年11 月21 日召开2022 年第一次临时股东大会,选举黄华洁女士为公司第六届监事会监事,任期与公司第六届监事会同步。
注4:2022年4月29日,上级党委任命郭仁丰先生为公司党委副书记。
注5:海南橡胶于2022 年1 月15 日召开第六届董事会第六次会议,聘任林峰源先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。
注6:海南橡胶于2022年11月24日召开第六届董事会第十六次会议,聘任孔德赤先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会同步。
注7:海南橡胶于2023 年3 月24 日召开第六届董事会第二十次会议,聘任杨宇先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会同步。
注8:因工作调动原因,姜宏涛先生于2023 年2 月15 日辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务。
注9:海南橡胶于2022 年11 月21 日召开2022 年第一次临时股东大会,高波先生不再担任公司第六届监事会非职工代表监事。
注10:2022年4 月29日,上级党委免去王天明先生公司党委副书记职务。
公司于2022年1 月17日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站《关于收到海南证监局责令改正书的公告》(公告编号:2022-007)。
公司按照海南证监局的要求制定了详尽的整改计划并经董事会、监事会审议后披露公告,该整改计划包括5大项11个小项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站《关于海南证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告》(公告编号:2022-012)。
会议届次|召开日期|会议决议
第六届董事会第六次会议|2022年1月15日|审议通过:1.关于聘任董事会秘书的议案;2.2021年度内部控制自我评价工作方案;3.关于总部机构及职责优化调整的议案。
第六届董事会第七次会议|2022年2月21日|审议通过:1.关于海南证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告。
第六届董事会第八次会议|2022年4月7日|审议通过:1.海南橡胶2021 年年度报告(全文及摘要);2.海南橡胶2021 年度董事会工作报告;3.海南橡胶2021 年度独立董事述职报告;4.海南橡胶2021 年度董事会审计委员会履职报告;5.海南橡胶2021 年度总经理工作报告;6.海南橡胶2021 年度社会责任报告;7.海南橡胶2021 年度内部控制评价报告;8.海南橡胶2021 年度内部控制审计报告;9.海南橡胶关于高管人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案;
||10.海南橡胶2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告;11.海南橡胶2021 年度财务决算报告;12.海南橡胶2021 年度利润分配预案;13.海南橡胶关于计提2021年度资产减值准备的议案;14.海南农垦集团财务有限公司2021年度为公司提供金融服务的风险评估报告;15.海南橡胶2022 年度财务预算报告;16.海南橡胶关于2022年度日常关联交易预计的议案;17.海南橡胶关于2022年度融资额度的议案;18.海南橡胶关于2022年度为下属子公司提供融资担保的议案;19.海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案20.海南橡胶关于会计政策变更的议案;21.海南橡胶关于2022年度期货套保额度的议案;22.海南橡胶关于重大资产购买暨关联交易标的企业R1公司业绩承诺实现情况与资产减值测试结果的议案;23.海南橡胶2022 年度内部审计工作计划;24.海南橡胶2022 年度投资计划;25.海南橡胶“十四五”战略规划纲要;26.海南橡胶2022 年度投资者关系管理计划;27.海南橡胶关于召开2021年年度股东大会的议案。
第六届董事会第九次会议|2022年4月29日|审议通过:1.海南橡胶2022 年第一季度报告;2.关于全资子公司海南瑞橡为其控股子公司海胶哲林提供股权质押担保的议案。
第六届董事会第十次会议|2022年5月6日|审议通过:1.关于购置生产经营场所暨关联交易的议案。
第六届董事会第十一次会议|2022年7月15日|审议通过:1.关于全资子公司海南瑞橡为其控股子公司海南天然茶叶提供股权质押担保的议案。
第六届董事会第十二次会议|2022年8月25日|审议通过:1.海南橡胶2022 年半年度报告(全文及摘要);2.海南橡胶关于会计估计变更的议案;3.海南橡胶2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告;4.关于海南农垦集团财务有限公司2022 年上半年为公司提供金融服务的风险评估报告;5.海南橡胶关于制定《对外捐赠管理办法》的议案;6.海南橡胶关于制定《董事会对经理层授权管理办法》的议案;7.海南橡胶关于控股子公司物流集团为其全资子公司云南陆航提供担保的议案;8.海南橡胶关于控股子公司物流集团为公司提供反担保的议案。
第六届董事会第十三次会议|2022年10月28日|审议通过:1.海南橡胶2022 年第三季度报告;2.关于公司全资子公司瑞橡公司下属5家基地分公司向公司划转资产的议案;3.关于公司下属分公司向银行融资提供林权抵押的议案;
||4.关于废止《套期保值业务管理暂行办法》>的议案;5.关于修订《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案。
第六届董事会第十四次会议|2022年11月3日|审议通过:1.海南橡胶关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
第六届董事会第十五次会议|2022年11月16日|审议通过:1.海南橡胶关于本次交易符合相关法律法规的议案;2.海南橡胶关于本次交易构成重大资产重组的议案;3.海南橡胶关于本次交易不构成关联交易的议案;4.海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案;5.海南橡胶关于《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案;6.海南橡胶关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案;7.海南橡胶关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;8.海南橡胶关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案;9.海南橡胶关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案;10.海南橡胶关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案;11.
海南橡胶关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案;12.海南橡胶关于本次交易摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案;13.海南橡胶关于公司本次交易首次公告日前20 个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案;14.海南橡胶关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案;15.海南橡胶关于公司与交易对方签署附条件生效的《股份购买协议》的议案;16.海南橡胶关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案;17.海南橡胶关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案;18.海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案;19.海南橡胶关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案。
第六届董事会第十六次会议|2022年11月24日|审议通过:1.海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案;2.海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案;3.海南橡胶关于修订《对外担保制度》的议案;4.海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案;5.海南橡胶关于聘任证券事务代表的议案;6.海南橡胶关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案。
第六届董事会第十七次会议|2022年12月21日|审议通过:1.海南橡胶关于重点水利工程生产安置用地经济补偿暨关联
||交易的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
艾轶伦|否|12|12|10|0|0|否|1
姜宏涛|否|12|12|10|0|0|否|4
李小平|否|12|12|10|0|0|否|2
蒙小亮|否|12|12|11|0|0|否|2
韩旭斌|否|12|12|10|0|0|否|2
陈丽京|是|12|12|12|0|0|否|2
王泽莹|是|12|12|12|0|0|否|4
林位夫|是|12|12|11|0|0|否|4
张生|是|12|12|12|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|10
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈丽京、艾轶伦、王泽莹
提名委员会|张生、艾轶伦、王天明、陈丽京、王泽莹
薪酬与考核委员会|王泽莹、艾轶伦、王天明、陈丽京、张生
战略委员会|艾轶伦、王天明、陈丽京、王泽莹、林位夫
注:2023 年2 月15 日,公司董事、总经理姜宏涛先生因工作调动原因,申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务。公司于2023 年3月24 日召开第六届董事会第二十次会议,选举王天明先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员。
召开日期|会议内容|重要意见|其他履行
||和建议|职责情况
2022.1.15|审议:《2021年度内部控制自我评价工作方案》|同意|
2022.4.7|审议:1.《2021年度审计报告》2.《2021年年度报告(全文及摘要)》3.《2021年度内部控制评价报告》4.《2021年度内部控制审计报告》5.《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》6.《2021年度财务决算报告》7.《2021年度利润分配预案》8.《关于计提2021年度资产减值准备的议案》9.《关于2022年度日常关联交易预计的议案》10.《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》11.《关于会计政策变更的议案》12.《2022年度内部审计工作计划》|同意|
2022.4.29|审议:《2022年第一季度报告》|同意|
2022.5.6|审议:《关于购置生产经营场所暨关联交易的议案》|同意|
2022.8.25|审议:1.《2022年半年度报告(全文及摘要)》2.《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》3.《关于会计估计变更的议案》|同意|
2022.10.28|审议:《2022年第三季度报告》|同意|
2022.11.24|审议:1.《关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案》2.《关于续聘会计师事务所的议案》|同意|
2022.12.21|审议:《关于重点水利工程生产安置用地经济补偿暨关联交易的议案》|同意|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.1.15|审议:《关于对董事会秘书任职资格进行审核的议案(林峰源)》|同意|
2022.11.24|审议:《关于对高级管理人员候选人进行任职资格审核的议案(孔德赤)》|同意|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.4.7|审议:《关于高管人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》|同意|
2022.10.28|审议:《关于修订<高级管理人员绩效与薪酬管理办法>的议案》|同意|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.4.7|审议:|同意|
|1.《关于2022年度融资额度的议案》2.《海南橡胶“十四五”战略规划纲要》||
2022.11.16|审议:1.《关于本次交易符合相关法律法规的议案》2.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》3.《关于本次交易不构成关联交易的议案》4.《关于公司重大资产购买交易方案的议案》5.《关于<海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》6.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》7.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》9.《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》10.《关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案》11.《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》12.《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案》13.《关于公司本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案》14.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》15.《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股份购买协议>的议案》16.《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》17.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》|同意|
母公司在职员工的数量|11,959
主要子公司在职员工的数量|3,125
在职员工的数量合计|15,084
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|9,519
销售人员|58
技术人员|1,530
财务人员|268
行政人员|3,709
合计|15,084
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生以上|117
本科|866
本科以下|14,101
合计|15,084
2022年,全集团举办各类培训705期,累计参训5.4万人次。其中,结合“大培训”方案和年度培训计划,围绕公司治理、合规管理等主要内容,组织中高层管理人员开展了2 期“海胶大讲堂”培训,参训414 人次,强化了合规管理意识;围绕党建、产业链升级、橡胶生产管理等主题,组织开展“领导上讲台”培训,参训人数992 人次;组织2022 年管培生开展入职培训51 人次,促进新员工快速融入海胶发展,认同海胶企业文化;结合割胶技术、安全生产、法律、财务管理等业务知识,开展各类业务能力提升培训,参训人数5.2543万人次,提升管理人员管理水平,提高业务人员技术能力。购买线上学习平台,组织总部中层及以下人员完成4125学时学习,满足员工培训需求,切实做到分层、分级、分类培训全覆盖。
1.为切实保护中小股东的合法权益,建立健全股东回报机制,增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性,积极回报投资者,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等文件的相关规定,公司在《公司章程》中制定了详细的现金分红政策。
2.报告期内,公司认真执行《公司章程》,高度重视现金分红,建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制,公司利润分配政策未进行调整,实现了分红政策的连续性和稳定性。公司于2022年4月7日召开了第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《2021年度利润分配预案》:以2021 年末总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.106 元(含税),共分配利润45,361,934.65 元(含税)。派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利润的30.09%。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,该次分配方案已于2022年6月28日实施完毕。
3.公司2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准后实施。
《公司章程》第一百五十九条规定:“公司当年实现的母公司可分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正数,审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下,原则上每年度进行一次现金分红。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的30%”。经测算,公司2020-2022 年度以现金方式累计分配的利润不得少于5,653万元,公司2020-2021年度已累计现金分红6,933万元。同时鉴于审计机构对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告,公司不满足《公司章程规定的现金分红前提条件。近年来,公司聚焦主责主业发展,加大胶园基础建设投资和管护投入。同时,实施了对新加坡合盛农业的并购,公司各项经营资金需求加大。结合公司目前面临的宏观经济环境、经营状况、现金流等情况,考虑公司长期发展战略及短期经营情况,为更好的保障公司正常生产经营和稳定发展,维护股东的长远利益,为投资者提供更加稳定、长效的回报,2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。|公司留存未分配利润用将于满足公司日常经营的需要,保证公司正常经营和稳定发展,维持公司稳健的财务状况。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,致力于为股东创造长期的投资价值。
报告期内,公司按照《公司法》等法律法规和《公司章程》并结合公司实际情况,修定了《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》,建立了公司与现代企业制度相适应的薪酬及激励约束机制。同时,公司以业绩为导向,结合公司年度KPI考核指标,制定了《2022年度海南橡胶高管人员考核指标》,并依据考核评价办法及评价标准对高级管理人员年度绩效进行了考评,高级管理人员薪酬按照上述制度及考核结果进行发放。有效调动了高级管理人员的积极性和创造性,确保公司发展战略目标的实现。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,提高了企业决策效率,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效促进公司战略的稳步实施。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。公司出台了《二级及以下企业清理处置方案》,进一步聚焦橡胶主责主业,优化资源配置,提升运营效率和盈利能力,有效防范经营风险;公司出台《大宗商品市场风险管理办法(试行)》和《大宗商品信用风险管理办法(试行)》等制度,实现可预期、可控制、可承受的市场风险管理目标,同时实现可规避、可控制、可承受的信用风险管理目标。
2021年公司参加了上市公司治理专项行动自查活动,公司领导高度重视,根据证监局相关自查要求逐条进行自查。本次治理自查过程中发现以下问题:董事会到期未及时换届、2020年部分独立董事现场工作时间不足10 个工作日以及控股股东从事与上市公司相同或者相近的业务。整改措施如下:
(一)公司于2021年10月12日召开职工代表大会,选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司于2021年10月15 日召开2021年第三次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举。
(二)2021 年和2022 年,公司独立董事通过出席股东大会、董事会,参加监管机构组织的相关培训,对可能影响中小股东利益的事项独立发表意见等方式积极参与公司治理,已完成履职所需有效工作时间。
(三)2017年7月,控股股东海垦控股集团全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.收购了印度尼西亚天然橡胶企业KM公司45%的股权及新加坡天然橡胶贸易企业ART 公司62.5%的股权,导致海垦控股集团与公司产生潜在同业竞争。为解决潜在同业竞争,海垦投资控股集团于2017 年7月11 日出具了《关于解决与上市公司潜在同业竞争问题的承诺函》,2019年12月22日海垦控股集团延长了承诺履行期限,并出具承诺,上述内容详见公司于2017 年7 月19 日和2019 年12 月26 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
为解决同业竞争,2017年12月20日,海垦控股集团出具承诺:自本承诺出具之日起5年内,将目前在海南橡胶体系外的经营性橡胶相关资产市场化注入海南橡胶,前期已出具的承诺按原承诺履行。2022 年11 月海垦控股集团延长承诺履行期限,并出具承诺如下:海垦控股集团承诺,在2027年12月20日前,将海南橡胶体系外的经营性橡胶相关资产市场化注入海南橡胶,前期已出具的其他承诺按原承诺履行。上述内容详见公司于2017年12月21日和2022 年11月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,915.5
(一)云南海胶2022年新增投资三个环保项目,计划投资金额790.98万元,2022年暂未实际付款。
1.云南海胶热源胶厂除臭设备改造工程计划投资金额146.99 万元,已完工,调试完成后付款;
2.云南海胶达维胶厂凝标胶生产线废气治理工程计划投资金额144.99万元,已完工,调试完成后付款;
3.云南海胶华热亚胶厂污水处理系统及污水池改造工程计划投资金额499 万元,正在招标阶段。
(二)金橡公司2022年新增投资建设20个环保改造项目,共投入环保资金1024.5万元。其中有关环保的土建项目10个,项目投资额567.7 万元;有关环保的设备类项目10个,项目投资额456.8万元。
(三)金林橡胶加工分公司2022年环保资金共投入65 万元,用于废水处理、设备维修费等环保处理费用。
(四)爱德福公司2022年环保资金投入826 万元。其中,污水处理基建工程投入432万元:新建雨水收集池、事故池(200 立方)各一个,污水处理设备投入166 万元,日常危废处理费用、环保运维费用、日常耗材水处理药品费用共计228万元。
1公司及重要分子公司主要污染物及特征污染物的名称
废水:COD、氨氮、动植物油、PH值、悬浮物、色度、五日生化需氧量、磷酸盐、硫化物。废气:颗料物、SO2、NOx、VOCs、汞、林格曼黑度、臭气浓度、非甲烷总烃。
2排放方式
i、污水方面
云南海胶江城县成明橡胶有限公司、西双版纳华热亚橡胶有限公司、金橡公司金福橡胶加工分公司、金橡公司金晨橡胶加工分公司中坤分厂等4 家加工厂的污水经过处理达标后,全部回收用于生产及绿化灌溉,不外排。
江城嘉禾橡胶有限责任公司、达维天然橡胶(云南)有限公司、勐腊县热源制胶有限公司、金林橡胶加工分公司等4 家橡胶加工厂的生产废水经过处理达标后间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律。橡胶加工的污水处理达标后,大部分回收用于生产,少部分对外排放。
金橡公司金联橡胶加工分公司、金橡公司金石橡胶加工分公司、金橡公司金星橡胶加工分公司、金橡公司金隆橡胶加工分公司、金橡公司金兴橡胶加工分公司、金橡公司金水橡胶加工分公司、金橡公司金山橡胶加工分公司等7 家橡胶加工厂的污水处理达标后,大部分回收用于生产,少部分对外排放。
ii废气排放方式方面
江城嘉禾橡胶有限责任公司、达维天然橡胶(云南)有限公司、勐腊县热源制胶有限公司、西双版纳华热亚橡胶有限公司、江城县成明橡胶有限公司等5 家加工厂,设置水膜脱硫除尘对热风炉烟气进行处理后,烟气经由排气筒进行高空排放,为有组织排放。干燥柜干燥废气和干燥柜尾气通过除臭塔处理,采取喷洒生物菌进行除臭后排放,为有组织排放。
金林橡胶加工分公司干燥柜干燥废气通过除臭塔处理,采取喷洒进行除臭后经由排气筒进行有组织高空排放。
3排放口和分布情况
金橡公司金福橡胶加工分公司、金橡公司金晨橡胶加工分公司中坤分厂等2 家橡胶加工厂为环评“零排放”单位,未设置排放口。
金橡公司金联橡胶加工分公司、金橡公司金石橡胶加工分公司、金橡公司金隆橡胶加工分公司、金橡公司金兴橡胶加工分公司、金橡公司金水橡胶加工分公司、金橡公司金山橡胶加工分公司、金橡公司金星橡胶加工分公司等7家橡胶加工厂各设置1个标准排放口,均位于厂区内。
江城县成明橡胶有限公司、西双版纳华热亚橡胶有限公司等2 家加工厂为废水“零排放”单位,未设置污水排放口;设置有废气排放口1个(干燥炉抽湿废气排放口)位于厂区内;
江城嘉禾橡胶有限责任公司、达维天然橡胶(云南)有限公司、勐腊县热源制胶有限公司等3家橡胶加工厂分别设置废水、废气标准排放口各1个,均位于厂区内。
金林橡胶加工分公司设置废水、废气标准排放口各1个,均位于厂区内。4主要污染物及特征污染物排放浓度及总量
i金橡公司金福橡胶加工分公司、金橡公司金晨橡胶加工分公司中坤分厂等2 家橡胶加工厂的污水经过处理达标后,全部回用于生产及绿化灌溉,不外排;
ii金橡公司金山橡胶加工分公司由于产量不多,全年均未对外排放污水;
iii金橡公司金联橡胶加工分公司、金橡公司金石橡胶加工分公司、金橡公司金星橡胶加工分公司、金橡公司金兴橡胶加工分公司、金橡公司金水橡胶加工分公司、金橡公司金隆橡胶加工分公司、金林橡胶加工分公司、勐腊县热源制胶有限公司、达维天然橡胶(云南)有限公司、江城嘉禾橡胶有限责任公司10 家橡胶加工厂污水处理达标后少部分外排,外排的主要污染物及特征污染物平均排放浓度及总量见下表:
序号|单位|污水排放量(吨)|化学需氧量排放情况|氨氮排放情况|总磷排放情况
|||平均浓度(mg/L)|总量/吨|平均浓度(mg/L)|总量/吨|平均浓度(mg/L)|总量/吨
1|金橡公司金联橡胶加工分公司|18037|18.54|0.334|1.114|0.020|0.310|0.0056
2|金橡公司金石橡胶加工分公司|19300|548|50.92|5.88|10.112|0.41|0.0079
3|金橡公司金星橡胶加工分公司|20235|36|0.728|0.316|0.06|0.1|0.002
4|金橡公司金兴橡胶加工分公司|3750|27.5|0.103|1.57|0.006|0.19|0.0007
5|金橡公司金水橡胶加工分公司|6324|22.08|0.139|0.9|0.005|0.13|0.0008
6|金橡公司金隆橡胶加工分公司|716|21.06|0.015|4.03|0.002|0.12|0.00008
7|金林橡胶加工分公司|21837|18.5|0.4014|0.277|0.08096|0.195|0.004226
8|云南勐腊县热源制胶有限公司|23901|56.4|1.596|6.6|0.118||
9|达维天然橡胶(云南)有限公司|43824|23.33|0.89|4.2|0.19694||
10|云南江城嘉禾橡胶有限责任公司|5600|32|0.184|0.6|0.003||
注:云南海胶下属加工厂目前还没有总磷排放情况监测的要求5核定排放量
金橡公司金福橡胶加工分公司、金橡公司金晨橡胶加工分公司中坤分厂等2 家橡胶加工厂为环评“零排放”单位,未核定排放量;
按照新颁发的排污许可证,金橡公司金联橡胶加工分公司、金橡公司金石橡胶加工分公司、金橡公司金星橡胶加工分公司、金橡公司金隆橡胶加工分公司、金橡公司金兴橡胶加工分公司、金橡公司金水橡胶加工分公司、金橡公司金山橡胶加工分公司、云南海胶橡胶加工厂、金林橡胶加工分公司等9 家橡胶加工厂未核定主要污染物及特征污染物排放总量,加工厂按照实际排放量缴纳环保税。
6执行的污染物排放标准
云南海胶下属橡胶加工厂、金林橡胶加工分公司污水执行《污水综合排放标准(GB8978-1996)》中的第二类污染物一级排放标准,其中COD≤100mg/L、氨氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L;废气排放执行《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)、恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准(GB14554-93)》、工业炉窑大气污染物排放执行《工业炉窑污染物排放标准(GB9078-1996)》。
i、废水防治设施:云南海胶下属加工厂、金林橡胶加工分公司、金橡公司下属加工厂均建有完善的污水、废气处理设施,工厂的污水、废气处理设施状况良好,生产期间24小时不间断运行,配备专职人员进行维护,建有完善的设备运行台账;设备运行正常。
ii、工业炉窑防治设施:云南海胶下属加工厂水膜/旋风除尘系统过滤,设备运行正常。 iii、噪音防治设施:员工佩戴降噪耳塞,对设备加装降噪设施。
云南海胶下属加工厂、金林橡胶加工分公司、金橡公司9 家加工厂均按照“三同时”要求开展了建设项目环境影响评价,并通过竣工环保验收,依法依规取得排污许可证。
云南海胶各加工厂、金林橡胶加工分公司、金橡公司9 家加工厂委托第三方咨询机构编制了突发环境事件应急预案,并报环保主管部门备案。
云南海胶各加工厂、金林橡胶加工分公司按要求制订环境自行监测方案,并将委托第三方监测机构实施环境监测。
单位|时间|执法部门|处罚要求|处罚金额|受处罚原因
云南海胶橡胶产业有限公司曼典制胶厂|2022/1/26|西双版纳生态环境局|1.停止违法行为;2.处罚人民币20万元。|20万元|1.逃避监管排放污水;2.超过国家或者地方规定的水污染物排放标准。
爱德福公司|2022/6/1|扬州市生态环境局|1.停止违法行为;2.处罚人民币19万元。|19万元|工业固体废物存放违规。
爱德福公司|2022/12/07|扬州市生态环境局|1.停止违法行为;2.处罚人民币2.4万元。|2.4万元|消防水箱漏水通过雨水管网留到雨水收集井外溢至厂外。
1主要污染物及特征污染物的名称
废水:COD、氨氮、SS、悬浮物、TP、TN、硫化物、总锌。废气:颗料物、SO2、NOx、氨、VOCs、非甲烷总烃。
爱德福公司通过自身工厂水处理站,将废水处理达标后排放到园区管网送到园区污水处理站,在达到产量情况下厂区废水经厂区污水站处理后各指标均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)间接排放标准限值、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准,及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)一级B 标准中限值。林产集团下属加工厂产生少量污水,经处理达标后内部循环使用,外排的基本为雨水,并处理三级过滤后才外排。排污口8个(化粪池排放口、废水排放口、三级沉淀池),位于厂区内。
ii、废气排放方式方面
爱德福公司现有项目产生的废气主要有天然乳胶配制工序中产生的少量氨气、床垫和枕芯硫化定型过程产生的非甲烷总烃和硫化氢、锅炉燃烧产生的烟尘和SO2、NOx、球磨车间产生的粉尘。天然乳胶配制工序中产生的少量氨气经集气罩收集后,经水喷淋和活性炭吸附处理后通过配料车间15m排气筒排放;床垫和枕芯硫化定型过程产生的非甲烷总烃和硫化氢经活性炭吸附装置处理,通过15m高排气筒排放;生物质锅炉燃烧产生的烟尘和SO2、NOx经“SNCR脱硝系统(NOx去除效率40%)+脉冲袋式除尘器(除尘效率99%)”处理后通过40m 高排气筒排放,天然气锅炉通过低氮燃烧器处理后经10m 排气筒排放;球磨粉尘自然沉降后,由车间员工定期收集后回用。林产集团通过水膜除尘系统过滤后烟囱进行排放。
爱德福公司共设废水排放口一个,位于厂区北门与园区主干道接口处,已装备在线监测系统,有组织废排气口3个,废气经过气塔活性炭处理后排入大气,无组织排气口16 个,直排,预计今年按照江都区生态环境局要求安装在线检测,有锅炉排气口一个,通过水喷淋及废气处理系统处理后直排,已安装在线检测系统。林产集团废气排放口数量4 个,位于烘干车间。林产集团污水排放口数量8个(化粪池排放口、废水排放口、三级沉淀池),位于厂区内。
4主要污染物及特征污染物排放浓度及总量
单位|污水排放量(吨)|化学需氧量排放情况||氨氮排放情况||总磷排放情况|
||平均浓度(mg/L)|总量/吨|平均浓度(mg/L)|总量/吨|平均浓度(mg/L)|总量/吨
江苏爱德福乳胶制品有限公司|13300|156|2.0748|3.5|0.04655|0.5|0.00665
5防治污染设施的建设和运行情况
i、废水防治设施:林产集团下属加工厂三级水处理系统过滤,设备运行正常。爱德福公司近期污水处理设备升级改造、废气处理设施,工厂的污水、废气处理设施状况良好,生产期间24小时不间断运行,配备专职人员进行维护,建有完善的设备运行台账;设备运行正常。
ii、工业炉窑防治设施:林产集团下属加工厂水膜/旋风除尘系统过滤,设备运行正常。6建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
林产集团下属加工厂已委托第三方机构编制《建设项目竣工环境保护验收监测报告》,并取得各属地政府排污登记回执。爱德福公司按照“三同时”要求开展了建设项目环境影响评价,并通过竣工环保验收,依法依规取得排污许可证。
7突发环境事件应急预案
林产集团下属加工厂、江苏爱德福公司委托第三方咨询机构编制了突发环境事件应急预案,并报环保主管部门备案。
8环境自行监测方案
爱德福公司、林产集团按要求制订环境自行监测方案,并将委托第三方监测机构实施环境监测。
金橡公司聘请第三方公司按照排污许可证副本上规定的内容、频次和时间等要求,负责检测正常运行9 家橡胶加工厂各种污染物的排放指标,并在全国排污许可证管理信息平台公开。保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息。环境信息核查机构、鉴证机构、评价机构、指数公司等第三方机构对云南海胶下属加工厂环境信息存在核查、鉴定、评价的,鼓励公司披露相关信息。爱德福公司聘请第三方公司按照排污许可证副本上规定的内容、频次和时间等要求,负责检测各种污染物的排放指标保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息。
公司通过对杂胶等生产线进行技改,实现一次破碎绉片便能生产合格凝标胶产品,减少单吨产品耗电量和耗水量。爱德福公司采取主要包括清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对,通过降低能耗来提高能效和减少二氧化碳排放,将采用清洁生产和其他技术来提高能源效率。
详见本公司在上海证券交易所网站发布的《海南橡胶2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|6.12|99“公益日”职工向海垦知青互助基金捐款。
其中:资金(万元)|6.12|99“公益日”职工向海垦知青互助基金捐款。
物资折款(万元)||
惠及人数(人)||
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|22.1|
其中:资金(万元)|22.1|
物资折款(万元)|-|
惠及人数(人)|100|割胶技能大比武,60 名胶工和40名基层一线生产管理人参加决赛。
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫|
2022年,海南橡胶坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,积极践行“胶融天下、为国利民”使命,全面落实乡村振兴各项部署要求,采取多项措施,巩固拓展脱贫攻坚成果,确保不出现规模性返贫,助力全面建设社会主义现代化国家。
(一)主要成果
一是产业技术助力乡村振兴。通过开展割胶技术培训和胶园管养技术指导,切实提高胶工的产量和收入;组织开展割胶技能大比武,1万多名胶工参加初赛,60名胶工和40名基层一线生产管理人参加决赛;组织开展“割胶技术下乡扶贫活动”,辅导培训胶农5000余人次;帮助周边农村胶农抓好橡胶“两病”防治,开展义务植树造林活动。
二是就业安置助力乡村振兴。充分利用产业优势,提供季节性割胶岗位,支持2290名城乡居民就近就业,提高职工和城乡居民的收入。
三是党建引领助力乡村振兴。610个党组织、3300多名党员当好全员抗疫“排头兵”,16名青年志愿者驰援三亚、陵水重疫区,让党旗在抗疫一线高高飘扬。发挥现有95 个党员示范岗、48个党员责任区、42支党员突击队、45支党员服务队的引领幅射作用,全面推进乡村振兴战略。四是垦地融合助力乡村振兴。主动对接属地政府建立护林保胶联防联动机制,为保障社会治安、护林保胶保地工作,改善职工群众生产、生活环境献策献力;发展林下经济,带动职工共同富裕。
五是消费购物助力乡村振兴。发动员工线上线下购买扶贫产品,助力乡村振兴,累计线上线下消费扶贫额42万元。
六是社会关爱助力乡村振兴。开展节日入户慰问、政策宣传、产业扶持、帮扶兜底等长效机制,全年没有出现贫困户返贫的情况。元旦春节期间下属单位慰问脱贫户,并向他们送去慰问品。
(二)下步计划
一是按照“融合、巩固、提升、拓展”的总方针,持续推进垦地融合,落实“一本三基四梁八柱”战略框架,积极投身海南自贸港建设。二是落实海南省农业强省战略部署,发挥公司组织化、规模化、信息化优势,提高岛内天然橡胶种植和加工效益,发挥企业技术帮扶优势,提高胶农收入,助力乡村振兴。三是继续推进线上线下消费扶贫工作,增强其“造血”功能。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|海南省农垦投资控股集团有限公司|1、本次收购完成后,本公司将严格按照法律、法规以及规范性文件的要求以及海南橡胶公司章程的有关规定,行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次收购完成后,本公司及本公司控制的其他企业与海南橡胶之间将尽量减少关联交易,避免资金占用,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易及资金占用损害上市公司及其他股东的合法权益。|/|否|是|/|/
与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|海南省农垦投资控股集团有限公司|本次重大资产重组完成后,本公司将严格按照法律、法规以及规范性文件的要求以及海南橡胶公司章程的有关规定,行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。本次重大资产重组完成后,本公司及本公司控制的其他企业与海南橡胶之间将尽量减少关联交易,避免资金占用,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易及资金占用损害上市公司及其他股东的合法权益。|/|否|是|/|/
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|海南省农垦投资控股集团有限公司|1、关于避免同业竞争之橡胶相关产品收购的约定:2009年8月5 日,原农垦总公司与本公司签署《避免同业竞争之橡胶相关产品收购协议》约定自2009 年1 月1 日起30 年,原农垦总公司将其下属农场所产胶水、胶木等橡胶产品,按农场当地市场价格全部销售给本公司及下属公司。2、避免同业竞争承诺:由于种植环境不适宜等原因,原农垦总公司部分下属单位仍保留有部分橡胶林,但所生产的胶乳、原木等原料均由本公司及下属单位统一收购加工,原农垦总公司及相关单位对这些原料不做加工、不对外销售。原农垦总公司计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产,不再从事并促使其下属单位不再从事任何在商业上对本公司及其下属单位有可能构成直接或间接竞争的业务。|/|是|是|/|/
|解决土地等产权瑕疵|海南省农垦投资控股集团有限公司|控股股东关于退场问题的承诺:如果将来政策变化发生退场问题使本公司受到任何经济损失,由控股股东以现金补足出资并且承担本公司可能因此遭受的一切损失。即如果未来万一发生退场,本公司需要出售相关胶林,则有关出售价格低于相关林木资产市场价格的差额部分,以及在此过程中本公司承担的相关费用,控股股东应予以承担;另,控股股东还就土地承包问题承诺:发包给本公司的尚未取得土地权证的少量土地如权属存在瑕疵或争议导致本公司遭受任何损失,控股股东将全部予以承担。|/|是|是|/|/
|其他|海南省农垦投资控股集团有限公司|控股股东关于土地承包的承诺:2008年12月,公司与控股股东签订了《土地使用权承包协议》,在协议里协商每三年双方可根据社会物价水平、通货膨胀水平及海南省同类农业用地的使用权价值水平等因素的变动幅度(需任意一项因素变动幅度超过20%)对承包金标准进行协商调整;控股股东作出承诺,在满足承包金标准上调条件时,控股股东要求上调承包金的幅度不会超过前次金额的3%。|/|是|是|/|/
|其他|海南省农垦投资控股集团有限公司|关于不占用资金的承诺:控股股东保证其所控制的企业不以任何形式占用本公司及其下属企业的资金。|/|是|是|/|/
|其他|海南省农垦投资控股集团有限公司|关于企业标识无偿使用的承诺:本公司及下属单位可无偿使用该企业标识;如果未来控股股东或其下属单位将该标识申请为注册商标,本公司及下属单位可无偿使用该商标。|/|是|是|/|/
其他承诺|解决同业竞争|海南省农垦投资控股集团有限公司|2017年12月20日,海垦控股集团出具承诺:自本承诺出具之日起5年内,将目前在海南橡胶体系外的经营性橡胶相关资产市场化注入海南橡胶,前期已出具的承诺按原承诺履行。鉴于拟注入资产质量和效益低下,注入将增加上市公司负担,且海垦控股集团后续将逐步消除同业资产,海垦控股集团延长了原承诺履行期限,调整后的承诺如下:海垦控股集团承诺,在2027 年12月20日前将海南橡胶体系外的经营性橡胶相关资产市场化注入海南橡胶,前期已出具的其他承诺按原承诺履行。|截止2027年12月20日|是|是|/|/
|解决同业竞争|海南省农垦投资控股集团有限公司|2017年7月,因海垦控股集团全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.收购KM公司45%的股权及ART 公司62.5%的股权,导致海垦控股集团与公司产生潜在同业竞争。为解决潜在同业竞争,海垦控股集团承诺如下:1、在满足提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力、降低上市公司收购风险的基础上,海垦控股集团承诺自本承诺函出具之日起30个月内,将全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权优先转让给本公司。2、如本公司行使优先受让权,但因审批等原因不能完成股权转让交易海垦控股集团承诺将自确定不能完成股权转让交易之日起30 个月内完成向非关联第三方转让全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM 公司和 ART公司全部股权。3、如本公司放弃优先受让权,海垦控股集团承诺将自本公司明确放弃优先受让权之日起30 个月内完成向非关联第三方转让全资子公司 HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM公司和ART公司全部股权。4、在海垦控股集团转让全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM 公司和 ART公司全部股权前,海垦控股集团同意将全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.持有的KM公司和ART公司股权委托给本公司管理。鉴于海垦控股集团关于解决与上市公司潜在同业竞争问题的原承诺尚未履行完毕。为推动承诺的继续履行,有效解决同业竞争问题,维护上|截止2025年12月31日|是|是|/|/
|||市公司及全体股东利益,同时,鉴于天然橡胶行业周期较长,KM公司盈利能力的改善除依赖自身管理提升外,也需要行业状况有所改善,预计需要的时间周期较长。因此,海垦控股集团延长了承诺履行期限,并于2019年12月22日出具承诺,承诺:1、海垦控股集团承诺,在2025年12月31日前,海垦控股集团将通过把全资子公司HSF(S)Pte.Ltd.所持的KM 公司、ART 公司全部股权转让给上市公司或无关联第三方等方式解决潜在同业竞争。除因法律法规、政策变化、自然灾害、行业因素(不包括业绩情况)等自身无法控制的客观原因导致本事项无法执行之外,本承诺事项不再延期。2、在通过前述方式解决潜在同业竞争问题前,海垦控股集团同意将全资子公司 HSF(s)Pte.Ltd.持有的KM 公司和ART 公司全部股权继续委托给上市公司管理。|||||
中审众环依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对公司财务报表出具了保留意见审计报告。董事会尊重、理解会计师事务所出具的审计意见,高度重视上述保留意见的审计报告中所涉及事项。公司将持续关注强调事项的进展情况,根据相关进展及时履行信息披露义务。
|现聘任
境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙
境内会计师事务所报酬|170
境内会计师事务所审计年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|卢剑、吴丽瑜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)|55
经公司第六届董事会第十六次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过,同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度财务和内控审计机构。
报告期内:|||||||||
起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼( 仲裁)涉及金额|诉讼( 仲裁) 是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼( 仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况
北京城乡欣瑞建设有限公司海南分公司|海南省国营红光农场(以下简称“红光农场”)、海南橡胶、金橡公司、金橡公司金福橡胶加工分公司|/|诉讼|红光农场与原告于2005 年签订《建设工程施工合同》,由于双方对工程结算产生纠纷,原告欣瑞公司诉至海南省澄迈县人民法院,要求被告红光农场支付工程款10,110,139.21 元、逾期支付的利息损失暂计为7,120,997.92 元,并要求海南橡胶、金橡公司等对红光农场的付款义务承担连带责任。|17,231,137.13|本次诉讼事项可能会对公司本期利润或期后利润产生影响,最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。|2021 年8 月一审开庭。2022 年12 月收到一审判决,法院判决驳回原告欣瑞公司的全部诉讼请求,案件受理费由原告欣瑞公司负担。|一审判决已生效|/
许文峰|十一冶建设集团有限责任公司海南分公司(以下简称“十一冶公司”)、红光农场、海南橡胶、金橡公司、金橡公司金福橡胶加工分公司|/|诉讼|红光农场与十一冶公司于2005 年签订《建设工程施工合同》,其后十一冶公司与原告许文锋签订《企业内部承包合同》,将工程转包给许文锋。由于对工程结算产生纠纷,原告许文锋向海南省澄迈县人民法院提起诉讼,请求红光农场在欠付十一冶公司工程款9,138,437.74 元的范围内对原告承担连带责任;海南橡胶、金橡公司等公司对红光农场的付款义务承担连带责任。|9,138,437.74|本次诉讼事项可能会对公司本期利润或期后利润产生影响,最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。|2021 年8 月一审开庭。2022 年12 月收到一审判决。金橡公司金福橡胶加工分公司已于2023 年1月3 日提起上诉。|未取得生效判决|/
云南海胶橡胶产业有限公司|香港达维有限公司|/|诉讼|云南海胶公司就香港达维有限公司迟延转让达维天然橡胶(云南)有限公司100%股权一案向云南省西双版纳傣族自治州中级人|30,000,000|本次诉讼事项可能会对公司本期利润或期后利润产生影|2021 年4 月一审开庭。2021 年8 月,一审判决云南海胶胜诉。2021 年9 月香港达维提起上诉。2022|二审判决已生效|/
||||民法院提起诉讼,请求法院判令香港达维公司向云南海胶公司支付延迟办理股权转让的违约金人民币3,000 万元,并判令香港达维公司承担本案诉讼费用。||响,最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。|年2 月,二审开庭。2023年3月收到二审判决,法院判决撤销一审判决,驳回云南海胶公司的诉讼请求,案件受理费由云南海胶公司负担。||
海南橡胶|海南华阳投资集团有限公司(以下简称“海南华阳”)|/|诉讼|海南橡胶就海南华橡实业集团有限公司出资一案,于2020年5月19日向海南省海口市中级人民法院提交了《民事起诉状》,请求法院确认海南华阳实际出资额并判令海南华阳向海南橡胶承担逾期出资及未履行出资部分的滞纳金和本案诉讼费,共计106,252,287.81 元。|106,252,287.81|本次诉讼事项可能会对公司本期利润或期后利润产生影响,最终实际影响需以法院判决执行结果为准。|2020 年9 月一审开庭。2021 年11 月收到一审判决书,基本支持公司诉讼请求。2021 年12 月,海南华阳提起上诉。2022年6 月二审开庭。2022 年12 月,收到二审胜诉判决。法院判决驳回上诉,维持原判,二审案件受理费由海南华阳负担。|已取得生效判决|公司已申请执行
海南橡胶|海南海胶闽星农业科技有限公司|/|诉讼|公司因担保合同纠纷一案向海南省澄迈县人民法院提起诉讼,请求判决被告向公司支付担保代偿款人民币4,150,654.80 元及利息,请求判令本案的诉讼费用由被告承担。|4,150,654.80|本次诉讼事项可能会对公司本期利润或期后利润产生影响,最终实际影响需以法院判决执行结果为准。|2022 年2 月一审开庭。2022 年4 月,收到一审胜诉判决。法院判决被告向公司支付担保代偿款人民币4,150,654.80元,驳回公司其他诉讼请求,案件受理费由被告负担。|已取得生效判决|2023 年4 月收到被告支付的代偿款及利息合计4,170 ,657.42元
海南瑞橡热带经济投资集团有限公司|中威正信(北京)资产评估有限公司海南分公司、中威正信(北京)资产评估有限公司|/|诉讼|原告因服务合同纠纷一案向海口市龙华区人民法院提起民事诉讼,并提出诉讼保全申请。对于评估机构因出具的评估结果虚高给瑞橡公司在股权增资、收购过程中造成的经济损失,请求判令二被告支付损害赔偿金4,408,323.7 元以及本案诉讼费、保全费、保函费等。|4,408,323.7|本次诉讼事项可能会对公司本期利润或期后利润产生影响,最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。|案件已于2021 年12月立案。2022年1 月21 日,龙华区法院出具《民事裁定书》,实际冻结被告银行资产2384960.13 元。按法院要求,瑞橡公司2022 年4 月修改并重新提交《鉴定申请书》,现等待法院完成鉴定。|未取得生效判决|/
公司于2022年1 月17 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站《关于收到海南证监局责令改正书的公告》(公告编号:2022-007)。
根据中国证券监督管理委员会海南监管局《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》查明的事实,上海证券交易所于2022年6月7日做出《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司予以通报批评的决定》,对公司予以通报批评;于2022 年6月8日做出《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》,对公司时任董事长兼总经理刘大卫,时任董事长王任飞,时任总经理李奇胜,时任财务总监许华山、王劲予以监管警示。
报告期内,公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况;不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任,被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选,被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。
2022年5月6日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过《海南橡胶关于购置生产经营场所暨关联交易的议案》,公司以自有资金45,987.04 万元向海垦控股集团购买位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A楼第5层、第10-22层(建筑面积共计22,771.08 平方米)办公写字楼。该标的资产购置成功后,将由公司根据发展需要对办公场所进行分配,满足公司总部及海口地区各分、子公司生产经营场所使用需求。截至目前,公司已与海垦控股集团签订资产购置合同,按照合同约定完成房产过户并支付全部购房款。
公司于2022年12 月21 日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《海南橡胶关于重点水利工程生产安置用地经济补偿暨关联交易的议案》,海垦控股集团下属农场公司使用公司6,992.79亩胶园用于水利设施移民安置项目,使用胶园的经济补偿金额合计10,796.97万元,最终金额按实际交付的土地面积确定。截至目前,公司已收到全部补偿资金。
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
海南农垦集团财务有限公司|受海垦控股集团控制|2,000,000,000.00|1.27%|964,470,365.86|17,544,435,470.14|16,527,960,197.64|1,980,945,638.36
合计|/|/|/|964,470,365.86|17,544,435,470.14|16,527,960,197.64|1,980,945,638.36
关联方|关联关系|贷款额度|贷款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计贷款金额|本期合计还款金额|
海南农垦集团财务有限公司|受海垦控股集团控制|3,000,000,000.00|2.8-4.15%|630,000,000.00|2,070,000,000.00|1,590,000,000.00|1,110,000,000.00
合计|/|/|/|630,000,000.00|2,070,000,000.00|1,590,000,000.00|1,110,000,000.00