TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
说明1:本报告期末货币资金较上年期末增长376.28%,主要系公司购买的理财产品到期赎回所致。
说明2:本报告期末交易性金融资产较上年期末下降40.58%,主要系公司购买的理财产品到期赎回所致。
说明3:本报告期末预付款项较上年期末增长67.72%,主要系预付材料款上升所致。
说明4:本报告期末其他应收款较上年期末下降39.32%,主要系公司收回投标保证金所致。
说明5:本报告期末在建工程较上年期末增长81.35%,主要系新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目投入增加所致。
说明6:本报告期末长期待摊费用较上年期末下降45.98%,主要系车间改造费用累计摊销增加所致。
说明7:本报告期末递延所得税资产较上年期末下降18.53%,主要系存货跌价准备及预计负债确认的递延所得税资产减少。
说明8:本报告期末其他非流动资产较上年期末下降95.03%,主要系预付的新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目款项结算所致。
说明9:本报告期末短期借款较上年期末增长319.97%,主要系公司信用借款增加所致。
说明10:本报告期末应付账款较上年期末增长69.14%,主要系公司应付工程及设备款增加所致。
说明11:本报告期末合同负债系公司预收的技术服务费。
说明12:本报告期末应交税费较上年期末增长68.28%,主要系公司应交增值税等增加所致。
详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”中相关内容。
详见第三节“管理层讨论与分析”中相关内容。
细分行业|主要治疗领域|药(产)品名称|注册分类|适应症或功能主治|是否处方药|是否属于中药保护品种(如涉及)|发明专利起止期限(如适用)|是否属于报告期内推出的新药(产)品|是否纳入国家基药目录|是否纳入国家医保目录|是否纳入省级医保目录
生物制药|预防流行性感冒|四价流感病毒裂解疫苗|预防用生物制品|预防流行性感冒|否|否|2020-05-05至2037-08-23|否|否|否|否
按治疗领域或主要药(产)品等分类划分的经营数据情况
公司不断加强新产品的技术研发、临床试验和注册工作,聚焦流感疫苗、狂犬病疫苗、水痘疫苗、带状疱疹疫苗和肺炎球菌疫苗等重大传染病防治领域,优化并扩展产品管线布局。报告期内公司完成冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)的III期临床试验,按照程序向国家药监局进行产品注册申报工作;四价流感病毒裂解疫苗(儿童)正在进行III期临床试验实验准备,其他水痘疫苗、带状疱疹疫苗等在研产品的临床前研究过程也在有序推进。报告期内,公司研发支出(含资本化)4,614.22万元。
研发项目(含一致性评价项目)|药(产)品名称|注册分类|适应症或功能主治|是否处方药|是否属于中药保护品种(如涉及)|研发(注册)所处阶段
冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)|冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)|预防用生物制品3.3类|预防狂犬病|否|否|正在生产注册申请
四价流感病毒裂解疫苗(儿童)|四价流感病毒裂解疫苗(儿童)|预防用生物制品3.3类|预防流行性感冒|否|否|临床试验
23 价肺炎球菌多糖疫苗/13 价肺炎球菌多糖结合疫苗|23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗|预防用生物制品3.3类|预防肺炎|否|否|临床前研究
冻干水痘减毒活疫苗|冻干水痘减毒活疫苗|预防用生物制品3.3类|预防水痘|否|否|临床前研究
四价流感病毒裂解疫苗(高剂量)|四价流感病毒裂解疫苗(高剂量)|预防用生物制品3.2类|预防流行性感冒|否|否|临床前研究
重组带状疱疹疫苗|重组带状疱疹|预防用生物制品3.3类|预防带状疱疹|否|否|临床前研究
冻干人用狂犬病疫苗(MRC-5细胞)|冻干人用狂犬病疫苗(MRC-5细胞)|预防用生物制品3.3类|预防狂犬病|否|否|临床前研究
多价手足口病疫苗|多价手足口病疫苗|预防用生物制品1.4类|预防多价手足口病|否|否|临床前研究
注射用重组人 IL12/15-PDL1 单纯疱疹I 型溶瘤病毒注射液|注射用重组人 IL12/15-PDL1单纯疱疹I型溶瘤病毒注射液|治疗用生物制品1类|实体瘤治疗|否|否|临床前研究
四价流感病毒裂解疫苗(预灌封注射器剂型)|四价流感病毒裂解疫苗|预防用生物制品3.3类|预防流行性感冒|否|否|获得注册批件
公司报告期内收到到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,本批准通知书为公司四价流感病毒裂解疫苗在原批准包装形式“西林瓶”基础上增加“预灌封注射器”剂型,预灌封制剂规格为0.5ml/支,有效期为12个月。
随着剂型的丰富,不同的剂型可以更好满足人民群众多样化的接种需求,有利于扩大产品的市场份额,进一步提升该产品的市场竞争力,对公司经营发展具有积极作用。
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司内部研究开发支出的资本化时点:研究阶段支出是指疫苗研发完成III期临床试验阶段前的所有支出;开发阶段支出是指疫苗研发完成III期临床试验阶段(即取得III期临床研究总结报告)后至取得生产批件之前的可直接归属的支出。
同行业可比公司|研发投入金额|研发投入占营业收入比例(%)|研发投入占净资产比例(%)|研发投入资本化比重(%)
长春百克生物科技股份有限公司|15,577.32|14.54|4.38|14.28
云南沃森生物技术股份有限公司|105,280.96|20.70|9.58|14.39
华兰生物疫苗股份有限公司|13,627.68|7.46|2.48|1.20
康希诺生物股份公司|78,988.20|76.35|10.90|1.47
北京万泰生物药业股份有限公司|109,902.97|10.18|9.23|3.50
同行业平均研发投入金额||64,675.43||
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)||14.49||
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)||3.16||
公司报告期内研发投入资本化比重(%)||29.76||
研发项目|研发投入金额|研发投入费用化金额|研发投入资本化金额|研发投入占营业收入比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)|1,373.28||1,373.28|4.31|-8.70|
四价流感病毒裂解疫苗(儿童)|91.33|91.33||0.29|-62.62|
23 价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗|102.83|102.83||0.32|-70.00|
冻干水痘减毒活疫苗|276.00|276.00||0.87|-13.43|
四价流感病毒裂解疫苗(高剂量)|1,548.23|1,548.23||4.86|2,515.59|
重组带状疱疹疫苗|93.43|93.43||0.29|1.97|
冻干人用狂犬病疫苗(MRC-5细胞)|75.10|75.10||0.24|28.28|
多价手足口病疫苗|92.90|92.90||0.29|27.92|
注射用重组人IL12/15-PDL1单纯疱疹I型溶瘤病毒注射液|79.07|79.07||0.25|-66.80|
四价流感预灌封注射器分装线技改|425.07|425.07||1.33|-67.00|
国内疫苗的销售与流通实行“一票制”,除科研用疫苗外,公司销售全部采用直接向疾控中心销售的直销模式。公司目前上市销售及在研的主要产品均为非国家免疫规划疫苗,非国家免疫规划疫苗由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织招标,由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位,该类疫苗的价格由疫苗生产企业自主定价。公司在省级公共资源交易平台中标并获得区县级疾控中心订单后,聘用具备冷链运输资质的专业疫苗物流配送商对产品进行全程冷链运输。
具体项目名称|本期发生额|本期发生额占销售费用总额比例(%)
薪酬及社保费用|5,824,824.52|5.42
差旅费|852,133.58|0.79
业务招待费|426,328.19|0.40
销售服务费|98,207,592.13|91.36
办公费|278,463.53|0.26
会议费|767,940.90|0.71
股权激励费用|351,463.20|0.33
其他|785,609.28|0.73
合计|107,494,355.33|100.00
同行业可比公司|销售费用|销售费用占营业收入比例(%)
长春百克生物科技股份有限公司|41,162.72|38.42
云南沃森生物技术股份有限公司|202,216.99|39.76
华兰生物疫苗股份有限公司|68,063.40|37.28
康希诺生物股份有限公司|26,661.30|25.77
北京万泰生物药业股份有限公司|325,394.81|29.09
公司报告期内销售费用总额||10,749.43
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)||33.75
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|657,310,064.85|-1,741,455.08||||265,000,000.00||390,568,609.77
合计|657,310,064.85|-1,741,455.08||||265,000,000.00||390,568,609.77
疫苗行业概况及竞争格局参见本章节之“二、(三)所处行业情况”。疫苗行业发展趋势展望如下:
1、中国疫苗市场规模大,未来增长潜力较大。
疫苗的适用对象为健康人群,疫苗市场的规模与人口规模直接相关,中国疫苗市场增长潜力较大。
随着我国疫苗产业快速发展以及新品开发投入逐步加大,国内疫苗市场产品结构逐渐改善,国家对疾病预防控制、疫苗接种在内的公共卫生服务投入不断加大,人民消费水平和接种意识的不断提高,老龄化加剧和接种人群的增加,国内疫苗行业市场容量将不断扩大。根据中国疫苗行业协会《中国疫苗行业国际合作发展报告2023》显示,在最近五年内,国内二类苗市场高速发展,市场规模从2016 年的13亿美元增长到2021年的76亿美元,预计在2028 年达到95-100亿美元。
2、全球重磅疫苗的上市推动我国新型疫苗升级。
目前重磅创新疫苗是全球疫苗市场规模快速增长的主要驱动力,我国创新疫苗相对比较稀
缺。近年来由于国内外疫苗产品的代际差异逐渐缩小,可及性的大幅提升驱动我国疫苗市场步入了新一轮扩容期。随着国家对于创新疫苗研发的支持政策不断出台,国内疫苗企业对研发投入的不断加大,以HPV疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗等为代表的创新疫苗的比重将不断增大。生物医药行业研发和产业化研究得到空前重视与发展,疫苗的适应症研究也从传染病慢慢扩展到了肿瘤等非传染性疾病,新技术的快速发展,将带来行业新一轮的发展机遇。
3、监管体系将日趋完善。
我国疫苗的监管、研发和生产将越来越获得国际化认可,疫苗企业出口业务将不断拓展,参与到国际市场竞争,优质、合规的疫苗企业将做强做大。而缺乏核心的研发能力、严格的生产质量管理能力和疫苗上市后持续质量监督能力的疫苗企业的生存压力将进一步加大。
公司专注于传统疫苗的升级换代和创新疫苗的研发,积极拓展产品管线,形成符合产业趋势且市场前景广阔的产品梯队。公司将深度聚焦开发四价流感疫苗系列产品,进一步优化生产工艺并提升主要产品产能,巩固并提升在四价流感疫苗细分市场的竞争优势;同时加快推进公司在研项目的研发进程,丰富公司的产品管线。公司未来将坚持以社会公众的健康安全为中心、以开发安全且有效的优质预防用生物制品为导向,致力于成长为在人用疫苗领域中具有国际一流水平的中国生物科技公司。
1、产品创新研发
公司将稳步推进在研品种的审评进度,开展已获临床批件在研产品的临床研究工作,加快临床前研究的在研产品研发进度,跟踪并储备创新疫苗新技术、新品种,聚焦流感疫苗、狂犬病疫苗、水痘疫苗、带状疱疹疫苗和肺炎球菌疫苗等重大传染病防治领域,优化并扩展产品管线布局。
2、生产质量管理
公司将继续提升疫苗生产的科学管理水平,稳步提升主要产品的产能;严守质量生命线,严格产品质量控制,提供安全、有效、高品质的疫苗产品。
3、营销体系建设
公司将进一步优化营销管理体系,扩充销售队伍、增加专业化培训,进一步销售下沉,着力推进产品市场调研和学术推广活动,开展专业化推广活动,提升品牌知名度,以提高公司及产品的市场竞争力。
4、人力资源管理
公司将持续大量引进研发技术人员及相关管理人员,做好人才队伍建设,合理配置人力资源,提高工作效率,激发员工的创新热情和工作积极性,实现员工和企业的共同成长。
报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等相关制度,共召开了7次董事会、5次监事会、1次股东大会。公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,为董事会的重大决策提供咨询、建议,以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制,独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性,公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年4月29日|www.sse.com.cn|2022年4月30日|议案全部审议通过
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
余军|董事长、总经理、核心技术人员|男|54|2020-06-15|2023-06-15|27,049,291|27,049,291|0|不适用|128.42|否
张良斌|董事|男|48|2020-06-15|2023-06-15|27,049,291|27,049,291|0|不适用|0|是
聂申钱|董事|男|75|2020-06-15|2023-06-15|3,381,159|3,381,159|0|不适用|0|是
夏建国|董事、副总经理|男|50|2020-06-15|2023-06-15|2,086,865|2,086,865|0|不适用|88.42|否
邵蓉|独立董事|女|61|2020-06-15|2023-06-15|0|0|0|不适用|12|否
管建强|独立董事|男|65|2020-06-15|2023-06-15|0|0|0|不适用|12|否
程华|独立董事|女|44|2020-06-15|2023-06-15|0|0|0|不适用|12|否
魏大昌|监事会主席|男|55|2020-06-15|2023-06-15|0|0|0|不适用|62.03|否
余晖晟|职工监事|男|27|2020-06-15|2023-06-15|0|0|0|不适用|7.19|否
黄玲|监事|女|57|2020-06-15|2023-06-15|0|0|0|不适用|12|否
任晚琼|副总经理|女|53|2020-06-15|2023-06-15|0|0|0|不适用|88.41|否
樊长勇|副总经理|男|44|2020-06-15|2023-06-15|0|0|0|不适用|87.83|否
田国雄|副总经理|男|44|2022-05-30|2023-06-15|0|0|0|不适用|131.84|否
滕红刚|副总经理|男|51|2022-05-30|2023-06-15|0|0|0|不适用|117.44|否
黄强|财务总监|男|43|2022-04-08|2023-06-15|0|0|0|不适用|61.69|否
杨骏宇|核心技术人员(离任)|男|45|2019-07-01|2022-09-26|0|0|0|不适用|37.71|否
望朔|核心技术人员(离任)|女|41|2017-08-01|2022-06-22|0|0|0|不适用|15.74|否
吴建华|核心技术人员|男|48|2009-10-01|-|0|0|0|不适用|39.68|否
合计|/|/|/|/|/|59,566,606|59,566,606|0|/|914.40|/
姓名|主要工作经历
余军|1992年8月至1993年10月任临川中心血站技术员;1993年11月至2000年12月任博雅生物制药股份有限公司生产经理;2001年1月至2002 年5 月任北京耀华生物技术有限公司总工程师;2002 年6 月至2005 年7 月任广东佰易药业有限公司副总经理;2005 年10 月至2014年3 月任同路生物制药有限公司副总经理;2014 年6 月至2015 年5 月任海南中和药业有限公司副总经理;2015 年6 月至今担任公司董事长、总经理。
张良斌|1999年2月至2000年5月任博雅生物制药股份有限公司出纳;2000年5月至2001年10月任广东康之选医药连锁有限公司配送中心经理2001年10月至2005年12月任广东佰易药业有限公司销售部经理;2006 年1月至今任同路生物制药有限公司副总经理;2017年2月至今任浙江海康生物制品有限责任公司董事;2016年8月至今担任广东上量投资有限公司监事;2015年6月至今任公司董事。
聂申钱|1969 年2 月至1987 年11 月任中国人民解放军海军航空兵部队干部;1987 年12 月至1993 年8 月任中国预防医学科学院中预公司经理;1993年9月至2011年9月任中信医药实业有限公司总经理;2011年10月至2013年12月任上药科园信海医药有限公司党委书记;2014年7月至2016年11月任海南中和药业有限公司董事兼总经理;2016年11月至今任海南中和药业股份有限公司董事、高级顾问;2020年4月至今担任海南妙峰山健康产业有限公司执行董事兼总经理;2015年6月至今任公司董事。
夏建国|1995年8月至1998年8月任南京药械厂制药机械研究所设计师;1998年8月至2000年12月任博雅生物制药股份有限公司冻干技师;2001年1月至2002年8月任深圳海普瑞生物技术有限公司工程部主管;2002年9月至2005年12月任广东佰易药业有限公司工程部经理;2006年1月至2015年5月任同路生物制药有限公司项目总监;2015年6月至今担任公司董事、副总经理。
邵蓉|2020年6 月至今担任公司独立董事。现就职于中国药科大学,任国家药物政策与医药产业经济研究中心执行副主任,教授、博士生导师,兼任天境生物(I-Mab)独立董事、江苏当代国安律师事务所执业律师、中国药学会理事、中国药品监督管理研究会政策与法规专业委员会主任委员、中国药促会监事等职。
管建强|2020年6月至今担任公司独立董事。现担任华东政法大学教授和博士生导师,兼任江苏图南合金股份有限公司独立董事。
程华|2020年6 月至今,担任公司独立董事。现担任财政部会计准则委员会高级会计师,兼任中国财政科学研究院硕士生导师、湘财股份有限公司独立董事、悦康药业集团股份有限公司独立董事、山东步长制药股份有限公司独立董事等职。
魏大昌|1988 年11 月至1993 年9 月,任成都军区后勤部供血站精制组长;1993 年9 月至1998 年11 月,任江西省博达生物工程研究所工程师;1998年11月至2005年3月,任广东湛江双林生物制药有限公司总经理助理兼生产部部长;2005年3月至2005年10月,任广东佰易药业有限公司生产部经理;2005 年11 月至2016 年6 月,任同路生物制药有限公司生产部经理;2016 年6 月至2018 年5 月,任中科生物制药有限公司血制项目总监;2018 年6 月至2019 年6 月,任通盈生物制药有限公司血制项目总监;2019 年7 月至今任公司包装部经理(总监),2020年6月至今任公司监事会主席。
余晖晟|2017年2月至今为公司车间员工,2020年6月至今任公司职工代表监事。
黄玲|1988年9月至1993年10月任北京东风制药厂技术员;1993年10月至1995年8月,任北京亚都生物公司技术员;1997年10月至2003年3月,任北京巨能公司研究员;2003年3月至今任北京秦脉医药咨询有限责任公司咨询师;2020年6月至今任公司监事。
任晚琼|1993年8月至2010年7月任职于河南欣泰药业有限公司,历任质检科职员、质检科主任、质量保证部部长、副总经理;2010年8月至2015年2月任河南远大生物制药有限公司副总经理;2015年6月至2019年6月任公司质量总监;2019年6月至今任公司副总经理。
樊长勇|2001年7月至2004年1月任上海九鼎粉体材料有限公司技术员;2004年1月至2007年7月任上海界龙实业股份有限公司高级经理;2007年7月至2009年8月任国信证券股份有限公司投资银行高级经理;2009年9月至2015年6月任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁(VP)、高级副总裁(SVP)、保荐代表人;2016年4月至2020年4月任上海莱士血液制品股份有限公司董事长助理,2018年9月至2020年4月任同方莱士医药产业投资(广东)有限公司总经理;2020年5月至今任公司副总经理兼董事会秘书。
田国雄|2002 年7 月至2005 年12 月先后任广东佰易药业有限公司地区商务经理、地区销售经理,2006 年1 月至2022 年3 月先后任同路生物制药有限公司地区销售经理、大区销售经理、大区销售总监。2022年5月起任公司副总经理。
滕红刚|1995年9月至2000年7月在长春生物制品所病毒研究室工作,2003年7月在长春生物制品所获得免疫学硕士学位,2006年7月在吉林大学生命科学学院获得生物化学与分子生物学专业博士学位,2006 年10 月至2007 年4 月任中国科学院广州生物医药与健康研究院研究助理,2007 年6 月至2009 年6 月任吉林亚泰生物药业股份有限公司副总经理,2009 年6 月至2011 年10 月任鸿达生物药业长春股份有限公司副总经理,2011 年12 月至2015 年5 月任长春卫尔赛生物药业有限公司生产总监,2015 年8 月至2016 年5 月任霍普金斯医药研究院长春分院院长,2016年8月至2022 年3月先后任辽宁依生生物制药有限公司副总经理、总经理。2022年5月起任公司副总经理。
黄强|2002 年7 月至2016 年3 月历任河南神火煤电股份有限公司(000933.SZ)财务部科员、副科长、科长;2016 年4 月至2021 年3 月历任海南中和药业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监、总经理助理;2021年4月至今任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务副总监。2022年4月起任公司财务总监。
杨骏宇|2000年7月至2001年12月,任江苏联峰股份有限公司QC主管;2002年1月至2002年8月,任苏州长甲药业股份有限公司QC主管;2002年9月至2013年3月,任罗益(无锡)生物制药有限公司质量受权人;2013年4月至2014年1月,任芜湖康卫生物科技有限公司质量副总经理;2014年2月至2018年7月,任无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司副总经理;2018年8月至2019年6月,任泰州赛华生物科技有限公司副总经理;2019年7月至2022年9月任公司研发总监。
望朔|2007年7月至2010年5月,任深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司市场注册部职员;2010年5月至2013年8月,任江西中医药高等专科学校讲师;2013年9月至2017年7月,为北京协和医学院病原生物学专业博士研究生;2017年8月至2022年6月先后任公司研发部技术员、注册经理。
吴建华|1998年6月至2003年3月,任浙江天元生物药业股份有限公司生产技术员、研发助理工程师;2003年3月至2009年9月,任北京金迪克生物技术研究所研发主管;2009 年10 月至今任公司质量控制部经理。吴建华主要负责公司四价流感病毒裂解疫苗的临床前和临床试验研究、生产工艺研究和质量控制研究工作,以及公司冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)、四价流感病毒裂解疫苗(儿童)、四价流感病毒裂解疫苗(高剂量)、冻干水痘减毒活疫苗、冻干带状疱疹减毒活疫苗等在研项目的质量控制研究工作。
姓名|职务|类别|直接股东名称|直接股东持有公司股份比例|在直接股东中的持股/权益比例
余军|董事长、总经理|期初|泰州同泽|1.35%|31.19%
张良斌|董事|期初|泰州同人|1.35%|31.36%
魏大昌|监事会主席|期初|泰州同人|1.35%|4.44%
余晖晟|职工代表监事|期初|泰州同泽|1.35%|2.78%
任晚琼|副总经理|期初|泰州同泽|1.35%|5.56%
樊长勇|副总经理、董事会秘书|期初|泰州同人|1.35%|27.86%
||期初|泰州同泽|1.35%|16.58%
田国雄|副总经理|新增|泰州同人|1.35%|1.67%
||新增|泰州同泽|1.35%|0.11%
滕红刚|副总经理|新增|泰州同人|1.35%|1.78%
黄强|财务总监|期初|泰州同人|1.35%|1.67%
杨骏宇|核心技术人员|期初|泰州同泽|1.35%|3.33%
吴建华|核心技术人员|期初|泰州同泽|1.35%|3.06%
序号|姓名|公司职务|期初持有“资管计划”的份额|期末持有“资管计划”的份额
1|余军|董事长、总经理、核心技术人员|65.50%|0
2|夏建国|董事、副总经理|11.70%|0
3|樊长勇|副总经理、董事会秘书|15.20%|0
4|任晚琼|副总经理|2.92%|2.92%
5|黄强|财务总监|1.17%|1.17%
6|杨骏宇|核心技术人员|1.17%|1.17%
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
余军|泰州同泽|执行事务合伙人|2020年5月|/
张良斌|泰州同人|执行事务合伙人|2020年5月|/
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张良斌|同路生物制药有限公司|副总经理|2006年1月|/
|浙江海康生物制品有限责任公司|董事|2017年2月|
|广东上量投资有限公司|监事|2016年8月|
聂申钱|海南中和药业股份有限公司|董事、高级顾问|2016年11月|
|海南妙峰山健康产业有限公司|执行董事兼总经理|2020年4月|
邵蓉|中国药科大学|教授、博士生导师|1983年8月|
|天境生物(I-Mab)|独立董事|2021年6月|
|江苏当代国安律师事务所|执业律师|2000年8月|
管建强|华东政法大学|教授、博士生导师|1995年5月|
|江苏图南合金股份有限公司|独立董事|2018年3月|
程华|财政部会计准则委员会|高级会计师|2011年9月|
|中国财政科学研究院|硕士生导师|2018年8月|
|湘财股份有限公司|独立董事|2020年8月|
|悦康药业集团股份有限公司|独立董事|2019年5月|
|山东步长制药股份有限公司|独立董事|2021年6月|
黄玲|北京秦脉医药咨询有限责任公司|咨询师|2003年3月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程规定,公司薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报|担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取
酬确定依据|相应薪酬,未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴;独立董事、未在公司任职的监事享有固定数额的津贴,随公司工资发放;高级管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成,其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责每月领取的,年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|821.28
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|93.12
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
樊长勇|财务总监|离任|因工作岗位调整辞去兼任的财务总监职务,仍在公司担任副总经理兼董事会秘书
田国雄|副总经理|聘任|因经营管理需要聘任
滕红刚|副总经理|聘任|因经营管理需要聘任
黄强|财务总监|聘任|因经营管理需要聘任
望朔|核心技术人员|离任|因个人原因辞去职务
杨骏宇|核心技术人员|离任|因个人原因辞去职务
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十三次会议|2022-02-25|会议审议通过《关于会计估计变更议案》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十四次会议|2022-04-07|会议审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度财务预算报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于<2021年度利润分配预案>的议案》《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》《关于修订<江苏金迪克生物技术股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司部分规范运作制度的议案》《关于使用部分暂时闲置募
||集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于变更财务总监的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于公司2021年度董事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案》《关于公司2021年度高级管理人员薪酬发放情况及2022 年度薪酬方案的议案》《关于<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十五次会议|2022-04-28|审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十六次会议|2022-05-30|审议通过《关于聘任田国雄先生、滕红刚先生担任公司副总经理的议案》。各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十七次会议|2022-08-05|审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十八次会议|2022-10-27|审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十九次会议|2022-12-23|审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
余军|否|7|7|1|0|0|否|1
张良斌|否|7|7|7|0|0|否|1
聂申钱|否|7|7|7|0|0|否|1
夏建国|否|7|7|1|0|0|否|1
邵蓉|是|7|7|7|0|0|否|1
管建强|是|7|7|7|0|0|否|1
程华|是|7|7|7|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|程华、管建强、张良斌
提名委员会|管建强、邵蓉、夏建国
薪酬与考核委员会|邵蓉、程华、聂申钱
战略委员会|余军、张良斌、邵蓉
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-25|第一届董事会审计委员会第七次会议|一致通过了《关于会计估计变更的议案》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。|无
2022-04-07|第一届董事会审计委员会第八次会议|一致通过了《关于公司2021 年度财务决算的议案》《关于公司2022年度财务预算的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于<2021年度利润分配预案>的议案》《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于申请银行授信额度的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。|无
2022-04-28|第一届董事会审计委员会第九次会议|一致通过了《关于公司2022 年第一季度报告的议案》。|无
2022-08-05|第一届董事会审计委员会第十次会议|一致通过了《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。|无
2022-10-27|第一届董事会审计委员会第十一次会议|一致通过了《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-|第一届董事会提名|一致通过了《关于变更财务|无
07|委员会第三次会议|总监的议案》。|
2022-05-30|第一届董事会提名委员会第四次会议|一致通过了《关于聘任田国雄先生、滕红刚先生担任公司副总经理的议案》。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-07|第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|一致通过了《关于公司2021年度董事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案》《关于公司2021年度高级管理人员薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》。|无
2022-10-27|第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议|一致通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-07|第一届董事会战略委员会第四次会议|一致通过了《关于战略委员会2021年度工作报告的议案》。|无
母公司在职员工的数量|474
主要子公司在职员工的数量|0
在职员工的数量合计|474
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|226
销售人员|32
技术人员|180
财务人员|10
行政人员|26
合计|474
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|15
本科|144
大专|215
大专以下|100
合计|474
依据国家法律法规,综合行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等,结合公司整体战略,不断完善薪酬管理制度体系。公司充分尊重每位员工的专业及辛勤劳动,努力提供具有竞争力的薪酬体系及福利保障,追求企业效益与员工收益双赢。
公司为员工提供了职业发展的双通道,鼓励员工结合自身能力与兴趣,选择适合自己的发展通路,从而实现个人与企业共同发展。公司鼓励员工通过学习提升综合能力并实现自我价值,通过提供全面的培训课程和公平的晋升机制为员工提供职业发展资源,促进多元化发展。公司从实用性、有效性、针对性出发制定年度培训计划,一方面着眼于形成制药领域和质量管理的专业视野,进行GMP专业知识与岗位技能培训;另一方面致力于打造高水平、高效率的管理团队,有针对性的开展管理技能与职业素养方面的培训。
经公司第一届董事会第十四次会议和2021年度股东大会审议通过,公司2021年度利润分配方案:以公司总股本8,800 万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金红利4,400万元(含税)。该现金分红利润分配方案已于2022年5月18日发放实施完毕。
经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,公司2022年度利润分配方案拟订如下:拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4
股,不送红股。截至2022年12月31日公司总股本8,800万股,拟以此计算每10股派发现金红利2元(含税)合计拟派发现金红利1,760万元(含税),占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为42.36%;以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增3,520万股,转增后公司总股本为12,320万股。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|2.00
每10股转增数(股)|4.00
现金分红金额(含税)|17,600,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|41,544,347.93
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|42.36
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|17,600,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|42.36
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|800,000|0.91|369|93.42|55.18
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
江苏金迪克生物技术股份有限公司2021 年限制性股票激|652,000|0|0|0|54.68|652,000|0
励计划|||||||
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
江苏金迪克生物技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划|首次授予的限制性股票在第一个归属期未达到公司业绩考核目标|0
合计|/|0
公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员的薪酬方案,并对公司高级管理人员进行年度绩效考评,提出年度绩效奖金方案,经董事会批准后实施;独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督,对高级管理人员的薪酬发表审核意见。
公司依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的规范的公司治理结构,并制定了相应的议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和相互制衡的有效机制。此外,公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内控制度,涵盖了公司业务活动和内部管理的各个环节,包括重大投资、关联交易、投资者关系管理、信息披露事务管理、重大信息内部报告制度等,有效对公司日常经营或管理活动进行内部控制,保障公司战略、经营目标的实现。
公司现有一家全资子公司泰州金迪克禽业有限公司,金迪克禽业的财务管理、经营决策、人事管理均受公司监督,在重大事项报告、信息披露管理、关联交易管理等事项决策方面均严格遵守公司的《信息披露事务管理办法》《关联交易管理办法》等规章制度的要求。
公司高度重视ESG,将ESG 工作纳入企业文化体系中,推动公司的可持续发展,践行绿色发展理念。
公司高度重视环境责任。公司践行绿色发展理念,建立了健全的环境管理制度体系,完善了化学品的使用与管理、废弃物的处理和管理等的规定,同时建立了突发环境事件应急预案与员工定期职业健康检查。公司在生产过程中严格遵守《环境保护法》《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,不断加强环境风险管理,确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。
公司高度重视股东权益保护。在规范运作方面,公司建立并持续完善由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构,严格依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求及《公司章程》的有关规定,不断提高内部控制水平和公司规范运作水平,历次股东大会决策程序合法合规,切实保障股东充分行使参与权和表决权;在信息披露方面,公司严格依照法律法规的规定履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,确保股东平等享有知情权;在投资者关系维护方面,公司通过业绩说明会、现场调研、上证E 互动、电话等方式及时与投资者沟通交流,回应投资者关切。
公司高度重视职工权益保护。人才是企业的核心竞争力,公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》的相关规定,确保用人规范性和合法合规性。公司重视建立和完善员工、股东利益共享机制。此外,公司不断完善员工培训体系,切实依法保障员工合法权益,积极为员工创造良好的职业发展空间。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|246.34
序号|分类|治理措施情况
1|废气|1、公司废鸡胚处理所用干化处理机的燃烧器采用天然气作为燃料,燃烧废气通过1 根15m 高的排气筒排放;2、公司动物房内设有排风系统,排风经活性炭吸附后通过排风管道至屋顶两个15m 高专用排气筒排放;3、公司通过加强污水处理站运行管理、加强绿化、及时清淤等措施来防止污水站处理装置产生的恶臭气体和影响。
2|废水|洗瓶废水、纯化制备废水、生产区废水、生活污水及动物房废水等混合后排入公司污水站进行处理,上述废水经预处理后接入园区污水管网送相关有资质公司深度处理。
3|噪声|现有项目运营期噪声污染源主要是疫苗生产线、纯水制备机组、制冷机组等设备、设施运行噪声。公司通过隔声、减振等防治措施后,现有厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。
4|固体废弃物|固体废弃物分为一般废弃物和危险废弃物:1、公司一般废弃物包括生活垃圾、试剂瓶、废包装物、废蛋胚残渣等公司与园区相关物业公司签署处理协议,由其统一收集生活垃圾、试剂瓶、废包装物进行处理;废蛋胚处理残渣则送至相关有资质的公司处置。2、公司危险废弃物包括检验废弃物、不合格品等。公司与具有危险废弃物收集储存及处理处置资质的公司签订危险废弃物处理合同,由其处理危险废弃物。
公司深入贯彻落实《环境保护法》等相关法律法规和规章制度的规定,肩负起保护环境的社会责任,对生产过程中产生的排放物和固体废弃物进行合理处置并进行系统化监测,确保排放物达标排放,在公司内建设污水处理站并常年运行,保证排除污水无超标情况。
公司依据《环境影响评价法》在建设项目可行性研究阶段委托有资质的机构承担建设项目的环境影响评价工作,将环境影响评价报告书交由有审批权的环境保护行政主管部门报批,获得批准后开工建设。目前公司的建设项目已通过环境影响评价并获批开工建设,三同时验收已完成。
根据《环境保护法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律法规和规章制度的规定,公司成立了应急领导小组,根据实际风险制定了《突发环境事件应急预案》,并已在环境主管部门备案。为确保在发生突发环境事件时,各项应急工作能快速响应和运行,公司定期开展专业培训,不断加强全体员工对危机事件的应急处理能力,防范安全风险。
根据《排污许可管理办法》《排污许可证申请与核发技术规范》等有关法律法规的规定,公司已编制《环境自行监测方案》,并且严格按照制定的自行监测方案进行监测。报告期内,排污无超标情况。
公司严格贯彻落实国家有关法律法规要求,高度重视环境保护工作,根据排污许可管理要求,加大监督管理要求,确保污染物达标排放。
公司主营业务为人用疫苗的生产、研发和销售。生产过程中需要鸡蛋胚、水等资源,所需能源主要为电、蒸汽、天然气。主要排放物为废水、废气,疫苗生产线、纯水制备机组、制冷机组等设备、设施运行噪声以及固体废弃物。
公司主营业务为人用疫苗的生产、研发和销售。生产过程中主要消耗电、蒸汽、天然气,均由公司经营所在地的相关部门统一供应。其中蒸汽年消耗约为23,650t,燃气年消耗约为
118,300Nm3,用电年消耗约为18,340,000kw,水年消耗约为171,100t。
公司十分重视环境保护和污染防治工作,严格按照法律法规的要求,对产品生产过程中产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等采取有效的治理和防治措施。报告期内公司已取得相关排污资质,生产中产生含COD、总磷、氨氮的废水经过污水处理站处理后统一排入当地环保部门指定管网。废气经过处理,达到《大气污染物综合排放标准》后高空排放。噪声通过隔声、减振等措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》后排放。固体废弃物主要有生产过程中的产生的危险废弃物和一般废弃物,其中危险废弃物交由有资质的单位进行处置,一般生活废弃物由环卫部门处置。
公司高度重视环境保护和污染防治工作,在生产过程中严格遵守《环境保护法》《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,不断加强环境风险管理,确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。公司设置环保管理人员,专门负责在生产过程的环境保护工作,并制定遍布了《废弃物处理程序》《污水站管理制度》等环保文件,初步形成了环保管理制度体系,加强生态保护。
公司高度关注节能环保及污染防治,将节能减排的理念融入公司日常经营过程中。从办公垃圾和废水处理、废气处理等方面严格执行国家及行业相关规定,创造良好、绿色和健康的办公环境。同时采取各种措施减少能源消耗,充分利用屋顶光伏发电并取得一定成效。
一是设立专职安全环保管理人员,专职负责公司环境保护和安全生产方面的工作,主要包括环境保护管理制度体系的建立、环保隐患识别、环保培训等。
二是建立完善环保管理制度体系,发布《废弃物处理程序》《污水站管理制度》等环保文件,初步形成环保管理制度体系,加强生态保护。
三是在日常生产过程中多举措并行严格控制污染物排放。加大环保投入,建立水质在线监控室,时刻监控水质状况,保证无超标正常排放。危险废弃物及时交由有资质的单位进行处置。
类型|数量|情况说明
对外捐赠|112.08|
其中:资金(万元)|/|/
物资折款(万元)|112.08|见备注
公益项目|/|/
其中:资金(万元)|/|/
救助人数(人)|/|/
经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,公司董事会授权管理层在2022-2023流感季期间,通过泰州市红十字会向各地疾控中心捐赠价值(按照市场销售价格计算)不超过人民币200万元的公司生产的四价流感病毒裂解疫苗。截止2022 年12月31日,公司已通过泰州市红十字会向全国27家疾控中心捐赠价值(按照市场销售价格计算)112.08万元的四价流感疫苗。公司获得江苏省红十字会颁发的“江苏红十字奉献奖”。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内,公司严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保障所有股东均有平等机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案,重视对投资者的合理回报,以维护广大股东合法权益。
公司根据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规,不断健全人力资源管理体系。通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式,对员工的薪酬、福利、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护,维护员工队伍稳定。公司重视员工培训工作,切实依法保障员工合法权益,积极为员工创造良好的职业发展空间。建立了宽带薪酬体系+股权激励的激励机制,充分激发员工积极性、创造性,为公司发展提供根本动力。
员工持股人数(人)|72
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|15.19
员工持股数量(万股)|237.60
员工持股数量占总股本比例(%)|2.70%
注:1、以上员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。
2、以上员工均在公司首次公开发行股票并上市前,通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。
3、公司2021年实行了第二类限制性股票激励计划,2021年9月16日向369名激励对象首次授予了65.20万股。目前,因第一个归属期公司层面考核未达标,第一个归属期的限制性股票全部作废失效。
公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度,对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间数据互通,各个系统、部门按照规定定期根据生产、研发、检验计划提交需求计划,物资供应部按照需求计划,结合库存情况制定采购计划,确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。
公司在国内疫苗行业率先探索实施MES系统和QMS系统,进行在线质量监控与管理,并记录生产过程,确保产品生产过程的严格质量控制。此外,公司制定了《药物警戒质量管理规范》,建立了药物警戒体系,通过体系的有效运行和维护,监测、识别、评估和控制药品不良反应及其他与用药有关的有害反应,基于药品安全性特征开展药物境界活动,最大限度降低药品安全风险,保护和促进公众健康。
公司高度重视党建工作,坚持党建与公司治理相融合。公司成立了党支部,并在行政楼专门规划党员活动室作为党员学习活动的场所。公司共有党员15名,4名预备党员,全体党员用实际行动践行中共党员的初心和使命,自觉学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党史,加深政治理论学习,提升党员政治素质。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|报告期内,举行2021年年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会、2022年第三季度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动|0|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|详见http://www.gdkbio.com/
公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度,从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程以及投资者关系维护的全流程进行规范,从制度层面落实信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司重视信息披露与投资者关系管理,时刻将“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者”牢记在心,不断加强对监管层面相关文件的学习,及时回复“上证E互动”的投资者问题,充分利用各种沟通渠道与中小投资者沟通交流,确保信息畅通,保障中小投资者知情权。公司2022年举办了2021年年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会、2022年第三季度业绩说明会,公司高级管理人员、独立董事出席会议,对投资者关注的热点问题集中解答,回应投资者关切。
公司高度重视投资者调研接待工作,报告期内举行多次投资者调研活动,接待投资机构百余家,由董事会秘书专门负责。会上与投资者进行真诚且充分的沟通,为投资者对公司业务、战略规划,市场发展等情况进行合理解释分析,增强信息披露的可读性。
公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度,完善信息披露制度体系,确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平,保障信息披露合法合规。
公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露信息,确保信息披露的公平性。
公司作为人用疫苗研发、生产、销售为一体的企业,十分重视产品研发的知识产权保护以及商业信息保密,公司与管理人员、主要研发技术人员均签订了保密及竞业限制协议。公司不断完善保密体系,要求供应商、潜在合作伙伴等签署保密协议,保护自身商业秘密,未经允许不得以任何方式泄露公司商业秘密。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|余军|详见备注1|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|张良斌|详见备注2|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|夏建国、聂申钱|详见备注3|上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|张建辉|详见备注4|上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|泰州同泽、泰州同人|详见备注5|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|魏大昌、余晖晟|详见备注6|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|任晚琼、樊长勇|详见备注7|上市之日起36个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|杨骏宇、望朔、吴建华|详见备注8|上市之日起12个月|是|是|不适用|不适用
|其他|余军、张良斌、聂申钱、张建辉|详见备注9|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、余军、张良斌、公司的董事(不包括独立董事)与高级管理人员|详见备注10|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|余军、张良斌、公司|详见备注11|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|余军、张良斌、公司|详见备注12|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|余军、张良斌、公司董事、高级管理人员、公司|详见备注13|长期有效|否|是|不适用|不适用
|分红|公司|详见备注14|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、余军、张良斌、公司董事、监事和高级管理人员|详见备注15|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|公司、余军、张良斌、聂申钱、张建辉、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员|详见备注16|长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|余军、张良斌、聂申钱、建辉、董事、监事及高级管理人员|详见备注17|长期有效|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|余军、张良斌|详见备注18|长期有效|否|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|全体激励对象|详见备注19|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|全体激励对象|详见备注20|长期有效|否|是|不适用|不适用
|其他|全体激励对象|详见备注21|长期有效|否|是|不适用|不适用
备注1
控股股东、共同实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员余军关于股份限售承诺如下:
(1)自江苏金迪克股票在证券交易所上市之日起36个月内(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由江苏金迪克回购该部分股份;
(2)江苏金迪克上市后,本人所持有的江苏金迪克股票在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(如遇除权、除息事项,发行价应作相应调整);
(3)江苏金迪克上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除权、除息事项,发行价应作相应调整);或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如遇除权、除息事项,发行价应作相应调整),本人所持有的江苏金迪克股票的锁定期限自动延长至少6个月;
(4)本人在锁定期满后减持本人在公司首次公开发行股票前所持公司股份的,将明确并披露公司的控制权安排,保证上市公司持续稳定经营;
(5)本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的江苏金迪克股份不会超过本人所持有的江苏金迪克股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,则在本人就任董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人所持有江苏金迪克股份总数的25%;在本人离职后半年内,本人不转让所持有的江苏金迪克股份;
(6)本人作为公司核心技术人员,自所持公司首次公开发行股票前股份锁定期满之日起4年内,每年转让的公司首次公开发行股票前股份不超过上市时所持公司首次公开发行股票前股份总数的25%,减持比例可以累积使用;
(7)本人将所持有的江苏金迪克股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归江苏金迪克所有;
(8)本人遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员股份转让的其他规定。
备注2
公司控股股东、共同实际控制人、董事张良斌关于股份限售承诺如下:
(3)江苏金迪克上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除权、除息事项,发行价应作相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如遇除权、除息事项,发行价应作相应调整),本人所持有的江苏金迪克股票的锁定期限自动延长至少6个月;
(4)本人在公司首次公开发行股票前所持公司股份的,将明确并披露公司的控制权安排,保证上市公司持续稳定经营;
(5)在上述持股锁定期届满后,在本人担任董事期间每年转让的江苏金迪克股份不得超过本人所持有的江苏金迪克股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人就任董事时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人所持有江苏金迪克股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的江苏金迪克股份。
(6)本人将所持有的江苏金迪克股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归江苏金迪克所有。
(7)本人遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上海证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人和董事股份转让的其他规定。
备注3
公司董事、高级管理人员、股东夏建国及公司董事、股东聂申钱关于股份限售承诺如下:
(1)自江苏金迪克股票在证券交易所上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由江苏金迪克回购该部分股份;
(2)本人在公司担任董事、高级管理人员期间每年转让的江苏金迪克股份不会超过本人所持有的江苏金迪克股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,则在本人就任董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人所持有江苏金迪克股份总数的25%;在本人离职后半年内,本人不转让所持有的江苏金迪克股份;
(3)如公司上市时未盈利,在公司实现盈利前,本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持首发前股份;本人在前述期间内离职的,应当继续履行本条承诺;
(4)本人遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对董事、高级管理人员和股东股份转让的其他规定。
备注4