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为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,公司吸收合并全资子公司乐清祥如投资有限公司、乐清展图投资有限公司和乐清逢源投资有限公司,前述三家子公司主要从事投资业务,除持有新能源开发的股权外,未开展具体经营业务。已通过股东大会审议。具体内容详见公司于2022 年12 月22 日刊登在指定信息披露网站的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:临2022-085)。截至本报告披露日,已完成前述三家子公司的注销登记及公司全资子公司新能源开发的股东变更登记。
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|688777|中控技术|19,373.69|自有|226,174.57|9,774.31|||169,784.52|-6,779.71|59,384.65|其他非流动金融资产
合计|/|/|19,373.69|/|226,174.57|9,774.31|||169,784.52|-6,779.71|59,384.65|/
公司于2022年4 月27日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及下属子公司以自有资金开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务,保证金最高余额不超过人民币30,000万元,可循环使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月。报告期内,公司以自有资金开展期货套期保值业务产生的损益为2,818.53万元。
公司于2021 年9 月22 日召开2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及下属子公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务总额不超过3.5 亿美元或等值外币(在该额度内滚动使用),有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。并于2022年5月20日召开2021年度股东大会审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及下属子公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务总额不超过3.5 亿美元或等值外币(在该额度内滚动使用),有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022 年年度股东大会召开之日止。报告期内,公司以自有资金从事外汇衍生品交易业务产生的损益为290.46万元。
1、转让光伏组件资产
为进一步聚焦公司核心业务,增强公司盈利能力确定性,公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司(以下简称“正泰太阳能”、“出让方”)与公司控股股东正泰集团、海宁市尖山新区开发有限公司、三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)等共计13名受让方(以下合称“受让方”)签订股权转让协议,正泰太阳能将其持有的资产整合完成后的正泰新能科技有限公司(以下简称“正泰新能”,曾用名:海宁正泰新能源科技有限公司)100%股权转让给正泰集团等受让方,交易总对价为225,000 万元。本次股权转让完成后,公司不再持有光伏组件制造业务资产,正泰新能及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。详见公司于2022 年4 月29日披露的《关于出售资产暨关联交易公告》(公告编号:临2022-024)。
2022年6月28日,上述交易各方签署股权转让协议。自2022年8月起,正泰新能及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。
2、转让上海挚者财产份额
为了进一步建立、健全控股子公司长效激励机制,优化子公司的股权结构,公司全资子公司正泰投资拟将其持有上海挚者的2,202.90 万元的财产份额以人民币2,202.90 万元转让给公司董事、高管及公司骨干员工,其中公司董事陆川先生、副总裁、财务总监林贻明先生及董事、副总裁南尔先生分别受让财产份额756.00 万元、294.00 万元、472.50 万元。本次财产份额转让后,上海挚者不再纳入公司合并报表范围。详见公司于2022年11月15日披露的《关于控股企业财产份额转让暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-071)。
3、整合光伏逆变器及储能业务资产
2023年2月14日,公司、上海挚者、上海绰峰与通润装备共同签署《重大资产购买协议》,公司拟以现金方式将持有盎泰电源86.97%的股权转让给通润装备,转让价款为人民币73,082.77万元;同时,上海挚者、上海绰峰拟以现金方式将持有盎泰电源合计13.03%的股权转让给通润装备。本次交易完成后,通润装备将成为公司控股子公司,并通过控股盎泰电源取得正泰电源的控制权,正泰电源及其控股子公司仍在公司合并报表范围内。本次资产出售与收购通润装备控制权互为前提。详见公司分别于2022年11月23日、2023 年2月15日披露的《关于收购江苏通润装备科技股份有限公司控股权并出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-075)、《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:临2023-010)。
4、公司向上海绰峰转让所持有正泰电源3.33%股权,上海绰峰系公司控股子公司正泰电源为了完善长效激励机制设立的员工持股平台,激励对象通过上海绰峰按0.97 元/股的价格受让公司所持有的正泰电源1,000万元注册资本对应的股权。
5、为提高资产使用效率,公司全资子公司上海诺雅克电气有限公司将其持有的位于上海市松江区的47,482.90 平方米工业用地使用权转让给正泰启迪(上海)科技发展有限公司,交易金额为7,075.00万元。详见公司于2022年12月14 日披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-079)
1、公司控股子公司上海诺雅克实现收入171,844.78 万元,同比增长65.31%,实现净利润13,990.78万元,同比增长12.35%。
2、公司控股子公司仪器仪表实现收入185,885.15 万元,同比增长11.16%;实现净利润22,394.64万元,同比下降5.18%。
3、公司控股子公司建筑电器实现收入127,716.76 万元,同比增长8.00%,实现净利润14,395.42万元,同比增长1.26%。
4、公司全资子公司新能源开发实现收入1,384,818.35 万元,同比下降4.10%,实现净利润126,027.43 万元,同比增长42.61%。
1、低压电器行业保持稳定增长
低压电器产品广泛应用于国民经济各个行业,市场发展相对成熟,市场规模整体呈现稳定增长态势。低压电器行业与宏观经济发展联系紧密,与GDP、全社会用电量增长趋势趋同。国内低压电器发展与电网工程投资、固定资产投资、工业投资关系密切,新能源、数据中心、通信等行业的快速发展为低压电器行业增长带来新动能。
图1:低压电器市场规模稳定增长,与GDP、全社会用电量增长趋势趋同
资料来源:格物致胜、IFind
根据国家能源局2022 年全国电力工业统计数据显示,2022 年全国主要发电企业电源工程建设完成投资7,208 亿元,同比增长22.8%。其中,电网工程建设完成投资5,012 亿元,同比增长2.0%。根据中国电力企业联合会数据,2022 年,全国全社会用电量86,372 亿千瓦时,同比增长3.6%。预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,比2022年增长6%左右。
“双碳”目标下,我国进一步提出构建以新能源为主体的新型电力系统,明确了能源电力转型发展方向,国家电网、南方电网相继发布了相关行动方案。国家电网在行动方案中指出,以新能源为主体的新型电力系统是清洁低碳、安全高效能源体系的重要组成部分,是以新能源为供给主体、以确保能源电力安全为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目标,以坚强智能电网为枢纽平台,以源网荷储互动与多能互补为支撑,具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。
低压电器量大面广,是广泛应用于诸多行业的传统电器设备,具有工业消费品属性,是构建坚强电网、新型电力系统的关键一环,随着构建新型电力系统不断深化发展,有望带动低压电器需求稳步增长。此外,新型电力系统对低压电器产品需求也提出了新的要求,以智能化、模块化、可通信为主要特征的新一代智能化低压电器将成为市场主流,具备研发实力的头部公司竞争优势显著、成长空间广阔。
第三方研究机构格物致胜于2022年8月份发布《中国低压电器市场白皮书(2022)》,报告预计2022 年中国低压电器市场规模为962.7 亿元,同比增长1.9%。十四五期间,国内低压电器市场保持稳定增长,规模将突破1,000 亿元。报告显示,低压电器中国市场竞争格局中,两家企业销售规模超过百亿元,正泰电器为其中之一;在其6 星市场模型中,两家企业获得6 星评级,正泰电器为唯一一家上榜的内资企业。
2、新能源行业发展势头正劲
(1)光伏装机增长迅速
当前全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,大力发展可再生能源已成为全球共识,以光伏发电为代表的新能源产业成为实现我国能源结构优化与“双碳”目标的主力军。根据中国光伏行业协会数据,2022 年,全球光伏新增装机预计或将达到230GW,创历史新高。未来,在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将快速增长。
图2:2023-2030年全球光伏新增装机预测(GW)
资料来源:中国光伏行业协会
根据国家能源局统计数据,2022 年,国内光伏新增装机87.41GW,同比增加59.3%,其中,分布式光伏装机51.11GW,占全部新增光伏发电装机的58.5%。2022 年户用装机达25.25GW,占2022 年我国新增光伏装机的28.9%。2022年分布式占比超过集中式,其中户用光伏占到分布式市场的49.4%。根据中国光伏行业协会预测,2023 年国内装机有望达120GW,同比预期增长37%以上,保持高增速。此外,自2022 年12月以来,光伏上游产业链价格整体呈下降趋势,产业链各环节价格回落,光伏电站系统投资主材组件价格下降,预期将进一步激发下游装机需求。
图3:2023-2030年中国光伏新增装机预测(GW)
公司控股子公司正泰安能主要从事户用光伏能源运营与服务,专注于为广大农村用户提供屋顶光伏系统的全流程解决方案与服务。正泰安能致力成为全球领先C 端综合能源服务平台,紧抓国内户用分布式光伏发展机遇,累计用户数已突破80万户,市占率超30%。公司全资子公司新能源开发为集开发、建设、运营、服务于一体的清洁能源解决方案提供商。在国内,新能源开发创新性地探索光伏电站建设模式,拥有大中型地面电站、工商业分布式屋顶光伏电站、农光/沙光/渔光/牧光等“光伏+”电站等各类电站建设经验。在全球,新能源开发积极参与“一带一路”共建,在埃及、泰国、荷兰、越南、保加利亚、美国、西班牙、韩国、日本等多个国家开展光伏电站建设与EPC服务。公司将充分受益于全球光伏产业的蓬勃发展趋势。
(2)逆变器、储能市场空间广阔
光伏逆变器的行业发展情况与全球光伏产业的发展趋势一致,近年来保持较快增长。随着光伏装机量的快速增长,因光伏发电的波动性,“光储一体化”成为行业趋势。储能系统的运用成为光伏大规模应用、能源结构转型的关键要素,有助于实现电力在发电侧、电网侧和用户侧的稳定运行。
根据IHS Markit 的预测,2022-2026年全球光伏逆变器出货量复合增长率将达8.8%,中国市场年复合增长率将达13.2%,2026年全球光伏逆变器总出货量将达334GW,中国光伏逆变器总出货量将达137GW。根据彭博新能源财经(BNEF)预测,预计2025 年全球储能需求将达288GWh,2021-2025年复合年均增长率(CAGR)达53% 。中关村储能产业技术联盟(CNESA)基于保守场景(假设政策执行、成本下降、技术改进等因素未达预期)情形,预计2026 年我国新型储能累计规模将达到48.5GW,2022-2026年复合年均增长率(CAGR)为53.3%,市场将呈现稳步、快速增长的趋势。基于理想场景(假设储能规划目标顺利实现)情形,预计2026年新型储能累计规模将达到79.5GW,2022-2026年复合年均增长率(CAGR)为69.2%。
公司控股子公司正泰电源主要从事光伏逆变器、储能变换器及系统集成研发、生产、销售及服务,专注于光伏发电转换、电化学储能存储、变换与智能化管理,为家庭、工商业及地面电站等提供全场景的光伏与储能系统解决方案。公司所处行业发展势头正劲,空间广阔。
公司践行电气行业智能化应用,开拓区域能源物联网模式,打造平台型企业,构筑区域智慧能源综合运营管理生态圈,面向区域内政府及终端用户提供一揽子能源解决方案。以智慧科技和数据应用载体,实现企业对内与对外的数字化应用与服务,为能源物联网与工业物联网提供端到端的连接服务;以产品智能化与智能制造为核心,践行电气行业智能化应用,支撑能源物联网的基础能力,通过构建智慧能源生态体系,开拓区域能源物联网创新模式。
2023年是全面落实“十四五”发展规划承上启下的关键一年,公司将坚持实施“产业化、科技化、国际化”战略举措,叠加延伸“数字化、平台化”两大维度,按照“高科技、轻资产、平台化、服务型”的经营方针,秉持“战略导向”、“市场导向”、“问题导向”,在城乡智慧化建设和国际化绿色低碳发展的蓝海中争做探索者、倡导者、实践者。
1、深挖渠道价值,延伸品牌战略
锚定销售目标,盘活全产业链资源,结合各业务板块发展阶段和实际情况,针对现有痛点,强化业务抓手,从渠道建设、价格与营销机制、行业市场开拓、国际业务拓展、销售管理基础夯实等维度提升运营效率,有效支撑各板块销售业绩达成。
直面市场竞争与变化,均衡拓展渠道资源,加速渠道布局,深度挖掘渠道业绩拓展能力,提振渠道组织运营效率,充实渠道长板效应。聚焦“三新一重"行业市场新增长点,以国产替代、技术营销、高低压一体化为抓手,实现行业业务跨越式发展。应对复杂多变国际营商环境,持续提升海外子公司国际化和本土化运营能力,加速海外区域总部研产销一体化建设,支撑国际业务快速增长。
持续推动“新国货”品牌战略延伸,提高品牌美誉度,挖掘公司客户”生态圈“纵深,提升细分市场品牌影响力。在深度挖掘产品场景化营销价值的同时,增加“新国货”内容含金量,通过融合“双碳”理念,丰富正泰品牌概念,持续提升客户净推荐率。
2、各产业深度融合,实现业务创新蝶变
深耕产业资源链条,加速新材料、新模式、新机会(新能源、新流程工业、新基建)等新业务机会点的商业转化,持续加强外部重点客户拓展能力和内部产业孵化能力,打造新的业务增长点,奠定公司可持续发展基础,助推业务创新第二曲线蝶变。
立足市场需求,探索市场新机遇,推动双碳目标下的新型业务产品规划,聚焦新能源、电气成套、流程工业等细分市场客户。结合正泰产业链内配需求,内补外引有效结合,实现核心关键领域与行业新兴技术工艺的双向突破,形成可持续、可复制的业务模式。
各产业板块立足自身发展阶段与业务现状,参照各自所处行业发展增速,对标竞争对手增长速度,聚焦自身业绩目标,突破业务壁垒,促进正泰产业链深度融合,积极参与正泰产业链联动,实现业务规模高速增长,有效聚合叠加效应。
3、促进智能制造转型升级,持续提质增效降本
强力提升从市场到研发交付端到端的、满足不同市场需求的新产品快速研发应市能力,坚定不移的推动制造、采购、质量专业化纵深发展,统筹规划、合理布局,实现智能制造、品类管
理、全过程质量管理能力的全面提升,拉通集成供应链上下游,加快产业整合步伐,推动产业升级。
深度解读国内外“双循环”战略,总结提炼“提质、增效、降本”成果和有效经验,勤俭节约、减费降本、精准投入,持续提升业务质量和运营水平,实现公司全价值链结构性降本。
4、拓展数智化变革新征程,提升组织运营效能
以“三经一纬”工程为重点抓手,围绕组织数字化转型战略,紧贴业务发展需要,持续深化流程变革,有序推动信息化、数字化建设,巩固并加强公司运营能力和效率,加速公司核心软实力及信息化水平提升。
5、优化组织体系,打造人才新动能
聚焦组织迭代与转型,打造优质人才战略体系,赋能业务发展。持续深化落实人才活水计
划,在加速提升人才队伍数量与质量的同时,优化人才结构,建立健全可持续、多元化、高符合性的长效激励机制,打造人才新动能。
6、严守安全底线,增强风险管控能力
立足业务拓展需要,完善投资并购机制与团队,加强公司风险管理,全面提升信用管理水平和管理能力。在严守公司资金安全底线的同时,推动财经运营管理中心的建设,提升财务支持能力。在海外业务拓展的同时,同步加强风险保障机制的建设,确保业务平稳发展。牢牢守住安全、合规与产品质量生命线,筑牢高质量安全发展根基。
1、国际市场风险
海外业务受到国际市场环境、监管环境等多种因素的影响,全球经济和市场环境复杂多变,产业政策动态调整,欧美更加注重制造业本土化,谋求产业链自主可控。地缘局势、逆全球化等不确定因素使得国际市场、国际业务开展面临较大的挑战。公司将深耕政经环境稳定的区域市场,积极开拓全球碳中和机遇下的绿色发展机会,深入践行本土国际化战略。
低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,内部竞争激烈,国际低压电器行业领先企业垄断国内高端市场,国内优秀企业则以产品定位、销售渠道、服务能力等竞争因素在中端及大众市场进行差异化竞争。相较于国际领先企业,国内企业在产品品质、更新迭代、部分关键核心技术等方面存在一定差距,因此需要以公司为代表的国内企业持续投入技术创新、产品迭代等以提升市场竞争力。
3、原材料价格波动
公司低压电器生产所需主要原材料,铜、银、钢材及塑料等采购成本占产品总成本比重较高,原材料价格波动叠加运输成本上升等不利因素,有可能影响公司的主营业务成本和盈利水平。公司将主动采取相应手段工具,尽可能规避原材料价格波动带来的不确定影响。
4、汇率波动
近年公司海外销售规模不断扩大,出口产品成本均以人民币计价,但国际业务多以美元和欧元结算。因此,人民币汇率波动将直接影响公司海外业务的盈利能力,公司将积极采用适当的衍生金融工具对冲和规避汇率波动风险。
5、劳动力成本上升
公司作为国内产销量最大的低压电器制造商,主要生产基地位于上海、浙江,近年来劳动力成本上升与供给紧平衡,给公司成本控制与供货带来一定压力。公司将持续推进智能制造及转型升级进程,利用数字化手段开展人员的招聘、培训,并实施短、中、长期相结合的薪酬设计与激励机制,充分调动员工的主动性与创造性。
(一)公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规的规定,按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等规章制度要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,提高公司治理水平,截止报告期末,公司治理结构的实际情况符合中国证监会的有关上市公司治理规范性文件的要求。具体内容如下:
报告期内,公司共计召开了4次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司与股东沟通渠道畅通,平等对待全体股东,并确保股东能充分行使自己的权利,使其对重大事项享有知情权和决策参与权。
控股股东行为规范,未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营;公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开,机构与业务独立。公司与控股股东的关联交易公平合理,符合市场定价原则,不存在控股股东占用公司资金的情况。
3、董事会
公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事勤勉尽责。公司共有独立董事3名,符合相关规定,独立董事未在公司及股东关联方担任任何职务。
报告期内,公司共召开10次董事会会议,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。报告期内,三个专门委员会分别在战略与投资、审计、提名与人事薪酬等方面协助董事会履行决策和监控职能,三个委员会运行良好,充分发挥专业优势,有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性,降低了公司运营风险。
4、监事会
报告期内,公司召开了8 次监事会,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责,对公司的董事、高级管理人员履职行为的合法、合规性进行监督,维护股东的合法权益。
公司持续完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、透明、合规。公司实施了员工持股计划,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,进一步增强公司的竞争力。
公司尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益;公司重视社会责任,努力加强与利益相关者的沟通和交流,共同推进持续、健康地发展,积极承担社会责任。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作,并指定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司公开信息披露的报纸;公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。
8、投资者关系管理
公司十分重视与投资者的交流与沟通,构建了电话咨询、网络、接待投资者来访调研、业绩说明会等多种形式的沟通平台,认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。
(二)内幕知情人登记管理情况
公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,报告期内,公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理,完善内幕信息知情人登记备案,经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022/2/14|www.sse.com.cn|2022/2/15|审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》、《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》
2021 年年度股东大会|2022/5/20|www.sse.com.cn|2022/5/21|审议通过了《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2021 年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022 年度日常关联交易情况预测的议案》、《关于续聘审计机构的议案》《关于公司预计新增对外担保额度的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于为关联方提供担保的议案》、《关于控股子公司对外担保的议案》、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022/9/19|www.sse.com.cn|2022/9/20|审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2022 年第三次临时股东大会|2022/11/14|www.sse.com.cn|2022/11/15|审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
南存辉|董事长|男|60|2022/5/20|2025/5/19|74,228,331|74,228,331|0|-|580.17|否
黄沈箭|独立董事|男|64|2022/5/20|2025/5/19|0|0|0|-|5.83|否
彭溆|独立董事|女|51|2022/5/20|2025/5/19|0|0|0|-|5.83|否
刘裕龙|独立董事|男|60|2022/5/20|2025/5/19|0|0|0|-|5.83|否
朱信敏|董事|男|58|2022/5/20|2025/5/19|17,866,179|17,866,179|0|-|423.27|否
陈国良|董事|男|60|2022/11/14|2025/5/19|0|0|0|-|0|是
张智寰|董事、总裁|女|48|2022/5/20|2025/5/19|1,451,691|1,451,691|0|-|350.98|否
陆川|董事|男|42|2022/5/20|2025/5/19|1,483,887|1,483,887|0|-|227.28|否
南尔|董事、副总裁|男|40|2022/5/20|2025/5/19|470,083|470,083|0|-|129.64|否
吴炳池|监事会主席|男|58|2022/5/20|2025/5/19|8,745,566|8,745,566|0|-|206.07|否
王四合|监事|男|53|2022/5/20|2025/5/19|0|0|0|-|81.89|否
黄伟洪|职工监事|男|39|2022/5/20|2025/5/19|0|0|0|-|60.28|否
林贻明|副总裁、财务总监|男|46|2022/5/20|2025/5/19|350,000|350,000|0|-|323.02|否
潘洁|副总裁、董事会秘书|女|40|2022/5/20|2025/5/19|350,000|350,000|0|-|169.85|否
刘淼|副总裁|男|45|2022/5/20|2025/5/19|81,100|81,100|0|-|76.29|否
刘树浙|独立董事(离任)|男|66|2019/6/3|2022/5/19|0|0|0|-|4.17|否
谢思敏|独立董事(离任)|男|67|2019/6/3|2022/5/19|0|0|0|-|4.17|否
陈俊|独立董事(离任)|男|46|2019/6/3|2022/5/19|0|0|0|-|4.17|否
王国荣|董事(离任)|男|52|2019/6/3|2022/5/19|675,300|675,300|0|-|52.57|否
郭嵋俊|董事(离任)|男|47|2019/6/3|2022/5/19|589,800|589,800|0|-|80.89|否
栾广富|职工监事(离任)|男|68|2019/6/3|2022/5/19|0|0|0|-|54.56|否
金川钧|监事(离任)|男|63|2019/6/3|2022/5/19|33,857|33,857|0|-|7.36|否
施贻新|副总裁(离任)|男|70|2019/6/3|2022/1/20|0|0|0|-|8.92|
合计|/|/|/|/|/|106,325,794|106,325,794|0|/|2,863.04|/
姓名|主要工作经历
南存辉|男,1963 年出生,高级经济师,无境外居留权。现任本公司董事长,正泰集团股份有限公司董事长,全国政协常委、中国民间商会副会长、中国电器工业协会会长、浙商总会会长、长三角企业家联盟首任轮值主席。曾任第九届、第十届、第十一届全国人大代表,第十二届全国政协委员、全国政协常委,第十届全国青联常委。2018 年12 月18 日,党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评温州民营经济的优秀代表。
黄沈箭|男,1959年出生,本科学历。先后担任中国人民银行浙江省分行计划处科员、中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长资产负债管理部总经理、风险管理部总经理、风险专家等职务。在信贷管理、风险管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。现任本公司独立董事。
彭溆|女,1972 年出生,法学博士,现任华东政法大学副教授、硕士生导师,上海国际仲裁中心仲裁员,世界知识产权组织(WIPO)仲裁和调解中心调解员,上海市教卫系统党外知联会常务理事,泰和泰(上海)律师事务所律师等职务。2015 年8 月至今任中国派对文化控股有限公司独立非执行董事。现任本公司独立董事。
刘裕龙|男,1963 年出生,硕士学历,高级会计师。先后担任浙江物产中大元通集团股份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理,中大房地产集团公司总裁,浙江中大集团国际贸易公司董事长,浙江世界贸易中心长乐实业有限公司总经理等职务。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、喜临门家具股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
朱信敏|男,1965 年出生,大专学历,高级经营师。曾担任正泰集团公司副总经理、副总裁等职务,现任正泰集团股份有限公司董事、总裁,正泰电气股份有限公司董事长,本公司董事,温州工商联副主席。
陈国良|男,1963 年出生,大专学历,高级经营师。曾任正泰集团低压电器事业部总经理、小型断路器公司总经理、正泰集团股份有限公司副总裁;浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁等职;现任正泰集团股份有限公司董事、正泰电气股份有限公司董事、总裁、本公司董事。
张智寰|女,1975年出生,工商管理博士(DBA),高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心
|总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理,并任全球执行总裁主管公司全球低压电器业务。现任本公司董事、总裁。
陆川|男,1981年出生,博士学历,持中国法律职业资格证,美国纽约州律师资格。2005年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务,现任正泰集团股份有限公司董事、正泰新能科技有限公司董事长,本公司董事,浙江正泰新能源开发有限公司董事长、总裁、正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司董事长、上海正泰电源系统有限公司董事长。
南尔|男,1983年出生,毕业于美国加州州立大学,主修市场营销。2008 年进入公司后曾先后担任诺雅克电气(美国)有限公司总经理、上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等职务,现任正泰集团技术研究院轮值院长、浙江正泰电器股份有限公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司董事长,同时担任上海温青联副主席、中国电工技术学会常务理事、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海市浙江商会副会长等社会职务。
吴炳池|男,1965年出生,大专学历,高级经济师、高级经营师。曾先后担任过正泰集团公司董事、副总裁,浙江正泰电器股份有限公司董事副总裁,现任本公司监事会主席、正泰集团股份有限公司党委书记、监事会主席等职务。
王四合|男,1970年出生,研究生学历,高级经营师,2001年1月加入正泰,曾任浙江正泰电源电器有限公司监事,浙江正泰机电电气有限公司监事,正泰集团股份有限公司廉正督查室经理、副主任。现任浙江正泰电器股份有限公司监事,浙江正泰仪器仪表有限责任公司副总经理。
黄伟洪|男,1984年出生,研究生学历,持有中国法律职业资格证,2009年加入正泰,曾任正泰电气股份有限公司法律事务部知识产权处主管浙江正泰电器股份有限公司知识产权部经理、副总监、法务部副总监,现任本公司法务部总监。
林贻明|男,1977 年出生,研究生学历,注册会计师,曾任杜邦纤维(中国)有限公司财务主管,赛默飞世尔科技(中国)有限公司财务经理,韩华新能源有限公司财务总监,2011 年加入正泰,先后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁,上海诺雅克电气有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司副总裁兼财务总监等职务,现任本公司副总裁兼财务总监。
潘洁|女,1983 年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权,历任安永华明会计师事务所审计经理,东海证券股份有限公司投资银行部业务董事,并通过保荐代表人考试,曾主导并参与葵花药业IPO 项目、骅威股份IPO项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买资产项目等。2016 年开始担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼董事会秘书,期间获得新财富“金牌董秘”、新财富“机构选择奖”、新浪财经“金牌董秘”、中国上市公司董事会金圆桌奖“最具创新力董秘”和天马奖上市公司“投资者关系最佳董秘”等荣誉称号。现任公司副总裁兼董事会秘书。
刘淼|男,1978年出生,研究生学历。曾任施耐德电气(中国)有限公司销售总监、副总裁。2021年1月加入本公司,现任公司副总裁。
刘树浙|男,1957年出生,研究生学历,高级经济师。先后担任人民银行建德支行信贷员、工商银行萧山支行副股长、工商银行杭州分行科长副处长、副行长等职务,现任杭州银行股份有限公司独立董事、宋城演艺发展股份有限公司独立董事及拟上市公司杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事。
谢思敏|男,1956 年出生,法学博士。现任北京市信利律师事务所主任合伙人、深圳前海东西南北基金管理有限公司董事长,在金融证券、投融资、企业重组并购方面有丰富的经验。
陈俊|男,1977 年出生,会计学博士,工商管理(会计学)博士后,历任浙江大学财务与会计学系副主任、副教授、硕士研究生导师,现任浙江大学财务与会计学系主任、教授、博士生导师。
王国荣|男,1971年11月出生,中国国籍,有澳大利亚永久居留权,研究生学历,教授级高级会计师、中国总会计师协会常务理事。曾任上海华虹-NEC 电子有限公司财务部副部长,上海贝岭股份有限公司财务总监,浙江正泰电器股份有限公司财务总监、董事会秘书,现任正泰集团副总裁。
郭嵋俊|男,1976年出生,硕士研究生,2000年加入正泰,曾任正泰集团董事长办公室秘书处副处长,浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电器公司总经理助理、通用正泰(温州)电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理、生产采购部总经理总裁助理、董事、副总裁,现任正泰集团副总裁、市场营销委员会大客户业务办公室副主任、董事长办公室主任,浙江泰镒新材料科技有限公司总经理,杭州正泰数智科技有限公司总经理。
栾广富|男,1955 年出生,大学学历,教授级高级工程师。曾任上海发电设备成套设计研究院新型发电研究室副主任、主任,院长助理、副院长、党委书记。2012 年加入正泰,曾任上海新华控制技术(集团)有限公司总经理,现任上海新华控制技术(集团)有限公司董事长、正泰集团股份有限公司轮值总裁等职务。2018年10月24日至2022 年5月19日担任公司职工代表监事。
金川钧|男,1960年出生,高中学历,1997年加入正泰集团,曾任浙江正泰机床电器股份有限公司董事、正泰集团广告部总经理、正泰集团国贸部副总经理、正泰集团品牌中心副总经理、上海正泰电气股份有限公司广告部总经理,本公司市场部副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
南存辉|正泰集团股份有限公司|董事长|2022年6月26日|2025年6月25日
朱信敏|正泰集团股份有限公司|董事、总裁|2022年6月26日|2025年6月25日
陈国良|正泰集团股份有限公司|董事|2022年6月26日|2025年6月25日
张智寰|正泰集团股份有限公司|董事|2022年6月26日|2025年6月25日
陆川|正泰集团股份有限公司|董事|2022年6月26日|2025年6月25日
吴炳池|正泰集团股份有限公司|监事会主席|2022年6月26日|2025年6月25日
金川钧(已离任)|正泰集团股份有限公司|职工代表监事|2019年6月26日|2022年6月25日
栾广富(已离任)|正泰集团股份有限公司|副总裁|2022年6月26日|2025年6月25日
王国荣(已离任)|正泰集团股份有限公司|副总裁|2022年6月26日|2025年6月25日
郭嵋俊(已离任)|正泰集团股份有限公司|副总裁|2022年6月26日|2025年6月25日
在股东单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事薪酬由股东大会批准,高级管理人员薪酬由提名与薪酬委员会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司高级管理人员年度薪酬实行由基本年薪与绩效薪酬组成的激励机制,通过考评实施。基本年薪根据公司生产经营规模,参照市场工资价位和职工收入水平等因素确定,绩效薪酬根据岗位年度指标当年度完成情况,由薪酬委员会考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2022年董事、监事和高级管理人员的应付报酬为2,863.04万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2022年度公司现任董事、监事及高级管理人员从公司领取的报酬总计金额为2,863.04 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
南存辉|总裁|离任|工作调整
张智寰|总裁|聘任|董事会聘任
林贻明|董事|离任|工作调整
陈国良|董事|选举|股东大会选举
黄沈箭|独立董事|选举|换届
彭溆|独立董事|选举|换届
刘裕龙|独立董事|选举|换届
南尔|董事|选举|换届
刘树浙|独立董事|离任|换届
谢思敏|独立董事|离任|换届
陈俊|独立董事|离任|换届
王国荣|董事|离任|换届
郭嵋俊|董事|离任|换届
栾广富|职工监事|离任|换届
金川钧|监事|离任|换届
施贻新|副总裁|离任|工作调整
郭嵋俊|副总裁|离任|工作调整
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第二十七次会议|2022/1/21|审议通过了《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》、《关于向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》、《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》、《关于向浙商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第二十八次会议|2022/4/27|审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年第一季度报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022 年度日常关联交易情况预测的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司预计新增对外担保额度的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于为关联方提供担保的议案》、《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司对外担保的议案》、《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》、《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》、《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》、《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》、《关于向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》《关于公司2021 年度社会责任报告的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第九届董事会第一次会议|2022/5/20|审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于第九届董事会战略与投资委员会组成的议案》、《关于第九届董事会审计委员会组成的议案》、《关于第九届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》、《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》、《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》、《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》、《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》、《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》、《关于聘任刘淼为公司副总裁的议案》、《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》、《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第九届董事会第二次会议|2022/6/28|审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》、《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》、《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请项目贷款的议案》。
第九届董事会第三次会议|2022/8/29|审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于向广发银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》、《关于向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改<董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第四次会议|2022/10/28|审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》、《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》、《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》、《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信的议案》、《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第五次会议|2022/11/14|审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》、《关于控股企业财产份额转让暨关联交易的议案》。
第九届董事会第六次会议|2022/11/22|审议通过了《关于收购江苏通润装备科技股份有限公司控股权、出售资产暨关联交易的议案》。
第九届董事会第七次会议|2022/12/13|审议通过了《关于整合控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。
第九届董事会第八次会议|2022/12/21|审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》、《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》、过《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议
||案》、《关于购买正泰(乐清)科技创新创业园有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
南存辉|否|10|10|9|0|0|否|4
黄沈箭|是|8|8|7|0|0|否|2
彭溆|是|8|8|7|0|0|否|2
刘裕龙|是|8|8|7|0|0|否|2
朱信敏|否|10|10|9|0|0|否|4
陈国良|否|4|4|4|0|0|否|0
张智寰|否|10|10|9|0|0|否|4
陆川|否|10|10|9|0|0|否|4
南尔|否|7|7|6|0|0|否|2
刘树浙(离任)|是|2|2|2|0|0|否|2
谢思敏(离任|是|2|2|2|0|0|否|2
陈俊(离任)|是|2|2|2|0|0|否|2
王国荣(离任|否|2|2|2|0|0|否|2
郭嵋俊(离任|否|2|2|2|0|0|否|1
林贻明(离任)|否|3|3|2|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|10
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|7
现场结合通讯方式召开会议次数|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|刘裕龙、黄沈箭、彭溆、朱信敏、陈国良
提名委员会|黄沈箭、彭溆、刘裕龙、朱信敏、张智寰
薪酬与考核委员会|
战略委员会|南存辉、黄沈箭、彭溆、刘裕龙、南尔
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-27|审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022 年第一季度报告的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于为关联方提供担保的议案》、《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》|审议通过所有议案,并同意提交董事会审议|无
2022-08-29|审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》|公司2022年半年度报告包含的信息能从各方面真实地反映公司2022上半年的经营管理和财务状况|无
2022-10-28|审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》|公司2022年第三季度报告包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年前三季度的经营管理和财务状况|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月27日|审议通过了《关于公司发展战略及2022年经营计划的议案》|审议通过议案,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月27日|审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》|推荐公司第九届董事会董事候选人,审议通过议案,并同意提交董事会审议|无
2022年10月28日|审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》|推荐第九届董事会非独立董事候选人,审议通|无
||过议案,并同意提交董事会审议|
母公司在职员工的数量|15,061
主要子公司在职员工的数量|17,388
在职员工的数量合计|32,449
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|21,151
销售人员|3,408
技术人员|4,724
财务人员|611
行政人员|2,555
合计|32,449
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|813
本科|7,035
大专|6,543
大专以下|18,058
合计|32,449
公司在遵守国家法律法规前提下,综合考虑行业特点、市场薪酬竞争力、公司实际经营情况,结合公司整体战略,持续完善薪酬管理制度体系。目前适用的薪酬管理体系遵循“以绩效贡献为核心,以岗位价值为基础,以能力水平为标尺,吸引、激励和保留符合公司未来发展要求的人才”的薪酬理念,为全体员工创造了通畅的职业发展通道,形成了宽广的激励结构空间,充分调动了员工的工作热情和积极性,为公司的持续发展提供有力保障。
公司搭建了完善的一、二、三级培训管理体系,实现了自上而下全覆盖的培训构架。根据不同职层、职类的岗位要求及发展路径,设置了以管理、专业、技术三通道并行的培训模式,根据公司的发展战略,有效培养人才梯队。
一是关注新青年人才培养,针对新加入应届大学生,打造“角色转型+岗位实践+技能培养”的“雏鹰训练营”“未来星技工训练营”,定制化培养优秀青年人才。
二是根据各层级管理干部、储备人员的任职资格要求,建立了管理层“领导力+专业技能+思维创新”培养课程体系,通过岗位实践、工作授权、岗位轮换等方式进行实践培养,结合导师
制、项目制等方式,有力推动管理干部梯队建设;开展以教练领导力、双碳战略落地、案例实践分享会等提升高层管理者的思维意识与创新变革。
三是从各专业职系的核心业务出发,完善“精益智造培训中心”、“质量赋能学习中心”、“营销赋能培训中心”、“ETC充电坊”、“大咖技术课堂”等培训学堂建设,打造专业化知识培养与提升课程体系,夯实岗位专业基础,提升专业技术实力,激发岗位创新的能力,为企业的发展提供强有力的人才保障。积极推进专业讲师、培训管理培养的学习机制,综合运用正泰网络学堂、管理公开课、正泰大讲堂等丰富的学习方式,帮助员工拓宽发展空间,实现员工与公司的共赢发展。
劳务外包的工时总数|5,163,750
劳务外包支付的报酬总额|682,479,901.30
2023 年4 月27 日,第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》,拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数,向全体股东每10股分配现金股利4元(含税),该议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。
以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,并由独立董事发表了意见。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|4
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|851,065,790.40
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|4,023,263,180.80
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|21.15%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|405,017,925.49
合计分红金额(含税)|1,256,083,715.89
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.22%
具体内容可参看公司同期对外披露的《内部控制自我评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用
公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,通过经营计划管理、全面预算管理、子公司重要岗位人员的选用、任免和考核、组织绩效考核管理、建立子公司重大事项报告制度等方式对各子公司经营管理进行整体管控。报告期内,公司在子公司管控方面不存在重大缺陷,对子公司的内部控制已得到有效执行。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|1,232.42
公司下属全资子公司正泰新能科技有限公司(以下简称“正泰新能”,曾用名:海宁正泰新能源科技有限公司)为2022年浙江省环境保护部门公布的水环境重点排污单位,其它公司厂区均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
根据公司2021年度股东大会审议通过的《关于出售资产暨关联交易的议案》,自2022年8月起,正泰新能已完成股权变更登记,公司不再持有正泰新能及其下属11家控股子公司的股权,正泰新能及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。
正泰新能废水为连续排放,含有生活污水及工业污水排放口共一个,分布于厂区的东侧。其中生活污水经配套的化粪池处理、工业污水经配套的污水处理站处理后连续排放,生产期内,正泰新能废水配置废水在线监测系统,废水均排入城市污水管网纳管排放至城市污水处理厂进一步处理。
生产期内废水委托第三方检测公司检测,废水检测报告编号为ZJXH(HN)-2209173,排放口污染物数据汇总如下:|||
指标/项目|废水检测值|遵循标准值|达标情况
|总纳管口| GB30484《电池工业污染物排放标准》|
 PH值|7.10|6~9|已达标
 CODcr(mg/L)|20.00|150|
 SS(mg/L)|14.00|140|
 NH3-N(mg/L)|1.85|30|
总磷(mg/L)|0.434|2.0|
总氮(mg/L)|21.10|40|
氟化物(mg/L)|3.96|8.0|
废气排放口数量|共有排放口18个,分布如下:||||
| C1车间| C2车间| M2车间|废水站|锅炉房
酸性废气排放口(个)|2|1|/|/|/
碱性废气排放口(个)|1|1|/|/|/
有机废气排放口(个)|2|1|2|1|/
锅炉废气排口(个)|/|/|/|/|7
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-001| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》
非甲烷总烃|33.26mg/m|3120mg/m
达标情况|已达标|33 mg/m
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-002| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》
氯气|3<0.2mg/m|35mg/m
氟化物|30.2mg/m|33 mg/m
氯化氢|3<0.9 mg/m|35 mg/m
氮氧化物|324.3 mg/m|330mg/m
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-003| GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》
氨气|0.0001kg/h|14kg/h
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-004| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》、GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》
颗粒物|3<20mg/m|330mg/m
氨气|0.03kg/h|14kg/h
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-005| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》
非甲烷总烃|31.64mg/m|3120mg/m
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-011| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》
氯气|3<0.2mg/m|35mg/m
氟化物|3<0.02mg/m|33 mg/m
氯化氢|3<0.9 mg/m|35 mg/m
氮氧化物|311.0 mg/m|330mg/m
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-012| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》、GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》
颗粒物|3<20mg/m|330mg/m
氨气|0.007kg/h|14kg/h
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-013| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》
非甲烷总烃|31.61mg/m|3120mg/m
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-014| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》
非甲烷总烃|31.2mg/m|3120mg/m
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-015| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》
非甲烷总烃|31.39mg/m|3120mg/m
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-016| GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》、GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》
氨气|0.0125kg/h|14kg/h
硫化氢|<0.0004kg/h|0.9kg/h
甲醇|3<2mg/m|3190mg/m
达标情况|已达标|
指标|废气检测值|执行标准
| FQ-022| GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》
二氧化硫|3<3mg/m|350 mg/m
氮氧化物|322mg/m|350 mg/m
烟气黑度|<1|≦1
颗粒物|3<20mg/m|320 mg/m
达标情况|已达标|
噪声检测|厂界南|厂界东|厂界北|厂界西
昼间(dB)|62.0|63.8|60.7|58.7
夜间(dB)|51.6|50.6|51.8|48.8
执行标准| GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的三类标准,即昼≤65dB,夜≤55dB|||
达标情况|已达标|||
废水|排放量|废气|排放量
|1,486,129立方米||618,304万立方米
固体废物|危险废弃物委外处置||含氟污泥委外处置
|62吨||8,122吨
正泰新能环保设施主要有2套污水处理设施,处理能力分别为2,000吨/天、3,500吨/天,共计5,500吨/天;设有23套废气处理设施,污染物主要为氮氧化物、氨、VOCs 等;各类废弃物堆场共5处,并在厂区内设有室内隔声、消声、室外降噪设施,各类处理设施均正常运行。正泰新能废水废气噪声均达标排放,未出现超标排放情况。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况||||||
建设项目名称|环评批复单位|环评批复时间|环评批复文号|竣工验收单位|竣工验收时间|竣工验收文号
年产1,200MW光伏晶硅组件制造项目|海宁市环境保护局|2015年12月21日|海环黄备[2015]10号|浙江瑞启检测技术有限公司|2019年1月24日|浙瑞检验2019017
年新增1,200MW光伏晶硅电池项目|海宁市环境保护局|2018年5月18日|海环审[2018]46号|浙江瑞启检测技术有限公司|2019年4月24日|浙瑞检验2019030
年新增1,500MW高效晶硅电池和1,400MW高效晶硅组件技改项目|嘉兴市生态环境局|2019年11月19日|嘉环海建[2019]177号|浙江新鸿检测技术有限公司|2020年1月6 日| ZJXH(HY)-200081
其他环境保护行政许可情况|无|||||
正泰新能突发环境事件应急预案|||
备案部门|海宁市环境保护局|备案时间|2021年11月25日
2.1 公司温州厂区为非重点排污单位,公司生产以零部件组装为主,无工业废水产生,生活污水经化粪池/隔油池预处理后并入厂区生活污水处理站处理后达到GB8978《污水综合排放标准》三级标准及DB33/887《工业企业废水氮、磷间接排放限值》后纳入市政污水管网,每月进行污水自行监测,确保平稳运行达标排放;公司产生的废气主要有注塑废气、焊接废气、移印废气、超声波清洗废气,其中注塑废气和焊接废气经岗位收集后高于20米高空直排,移印废气经岗位收集后采用光氧催化净化处理后高于20 米高空排放,热处理废气经湿式油烟净化处理后15 米高空排放,大气污染物执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、GB16297《大气污染物综合排放标准》、 GB31572《合成树脂工业污染物排放标准》;噪声源通过实体隔墙、安装吸声材料、减震、变频等措施降低噪声排放,同时,在设备采购时就进行EHS 评审,严格要求噪声限值,采购低噪音先进设备,噪声得到有效治理;固体废物分类收集处置,生活垃圾委托政府环管所统一收集处置,