TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产|15,391,619.71||||211,800,000.00|158,794,554.09||68,397,065.62
(不含衍生金融资产)||||||||
4.其他权益工具投资|61,580,000.00|-13,260,000.00||||||48,320,000.00
金融资产小计|76,971,619.71|-13,260,000.00|||211,800,000.00|158,794,554.09||116,717,065.62
上述合计|76,971,619.71|-13,260,000.00|||211,800,000.00|158,794,554.09||116,717,065.62
金融负债||||||||
详见本报告第十节财务报告七、61。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
69,358,851.52|927,790,413.39|-92.52%
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
浙江连天美企业管理有限公司|子公司|医疗美容|20,000,000.00|351,130,611.01|93,471,826.90|575,472,135.67|91,138,111.55|65,726,709.69
湖北金环绿色纤维有限公司|子公司|制造业|740,000,000.00|1,119,718,291.45|551,012,363.22|177,121,589.94|-99,690,023.92|-100,015,512.58
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
湖北奥美达新材料科技有限公司|出售股权|当期处置子公司产生投资收益-1,238,396.99 元
1、浙江连天美企业管理有限公司下属有两家医院:
(1)杭州连天美医疗美容医院:下设整形美容类、形体管理和毛发移植八大核心科室,取得浙江省卫生健康委员会(原浙江省卫生厅)认证的四级(高难度)手术资质,是中国整形美容协会认证为5A 级医疗医美机构,是中国医师协会全国十佳先进单位、浙江省整形美容行业协会鼻整形分会会长单位,是华东地区医疗美容医院样板。
(2)杭州维多利亚医疗美容医院:下设整形美容类、毛发种植、纹绣、形体管理等科室,获得了包括“中国医师协会美容与整形医师分会副会长单位”“泛亚地区面部整形与重建外科学会中国分会学科贡献奖”“浙江省行业重点推荐优秀品牌单位”等数十项行业殊荣,是华东地区大型医疗美容医院之一,是中国整形美容协会认证的5A 级医疗医美机构。
2、湖北金环绿色纤维有限公司主要为生产、销售莱赛尔纤维等产品,广泛应用于医美健卫、纺织服装、家纺轻纺、卫生护理、美容护理等方面。公司拥有智能化、自动化、数字化高度集成的莱赛尔纤维生产线,具有年产4 万吨(莱赛尔纤维项目一期)生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力。
为了明确发展方向,清晰发展思路,确定奋斗目标,根据宏观经济形势及行业发展状况,结合公司的经营发展状况,公司于2021 年制定了新的发展战略。公司将秉承“成就美丽人生”的品牌理念,坚持“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”的战略定位,通过并购医美服务机构快速切入医美赛道,应用医美服务场景,对接医美新零售平台,聚焦医美器械耗材及医美家用化产品,通过产品代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式,在美丽健康产业上游横向拓展,同时打通上下游产业链,形成横向贯通、纵向联动的发展格局,全力构建奥园美谷医美生态,全方位打造消费者信任的全国性医美品牌,致力成为国内美丽健康产业头部品牌和医美生态集成商。
(二)主要经营计划
2023 年,精耕下沉,贴近市场,深度挖潜,创新经营:
1、医美服务板块,公司将继续推进“1+N”的医美服务战略,坚定不移做大做强医美大店基础上,延伸轻医美连锁的细分特色市场的占有率。大店具有穿越经济周期和消费周期等不确定性的优势,能够在品牌、客群、消费基底等规模效应基础上保证医美服务端营收、利润的稳定性,奠定整个医美服务板块的确定性。作为深耕浙江多年的医疗美容机构,连天美医院具有良好的社会声誉和客户基础,公司稳定经营过渡,在注重业务合规和发展可持续性的同时,发挥上市公司的资源优势,在系统信息化、品牌管理、大数据分析等精细化管理方面实现赋能,进一步提升效益。公司将深入挖掘并整合国内优质医美资源,积累投后运营管理经验,实现医院各项流程标准化运营管理。公司继续坚定不移的推动轻医美品牌“奥若拉”在皮肤管理、光电、微整等领域发力,回归医疗属性、高端服务业属性,精准靶向广州大客户特征,利用线上线下的资源优势转化私域流量,引入更多头部医生的战略资源支撑,挖掘再服务、增值服务和异业服务的优势,提升复购率和价值属性。
奥若拉轻医美连锁坚定推行深耕广州市场,适时推动在其他一线城市或核心城市的战略布局,紧紧围绕私密、轻奢、高端、私定为核心竞争力,不断提升整体营收、利润水平。
2、医美原材料板块,做强做大公司襄阳基地的医美材料谷转型,继续深化医美原材料的研发、技改、中试、展销等领域的变革,围绕提质、降本、增效开展工作,盘活资产提高使用率,增加基地的整体规模和产能优势。为在产能提速和质量提升上迈出更大步伐,进一步扩大市场份额、市场占有率和市场竞争力,提速新增产能的医美药管级纤维素膜6、7 号线的开工建设。加快推进旗下绿色纤维产业转型升级为医美材料供应商,在科丝美诗、诺斯贝尔等头部企业挖掘的基础上,加强医美基材领域的下游供应商实力,成为国内医美面膜基材最具备竞争力的供应商之一。瞄准载药面膜新材料定位,持续提升绿纤产品产能。并建立医美研发核心机构,与载药面膜新技术结合研制面膜换代新品,努力打造纯粹医美。深化莱赛尔产品的技改,在传统G100 莱赛尔基础上,围绕改性纤维,突围传统莱赛尔的竞争格局,占领莱赛尔产业新高地。继续推动在特种莱赛尔纤维、莱赛尔碳化、碳纤维纸等应用领域研发和技术储备,开拓新的莱赛尔应用场景。
(三)面临的主要风险和应对措施
近年来,国家部委联合不定时开展打击非法医美专项行动,医美行业全面进入了“强监管”时代,查处了众多不合法、不合规的机构,合法合规经营成为了普遍共识。医美行业规范发展,将显著利好具备资质的产品和医美服务机构龙头。从长期看加强监管后,医美服务合规化以及产品合规化后将有利于减少医患纠纷等恶性事件,医美渗透率将加速提升,有利于医美行业整体发展。但如果公司不能及时、准确把握行业趋势,管理落后业务发展,规范化程度不高将有可能导致市场对公司品牌认同度降低,或对公司经营业绩产生不利影响。公司将密切关注解析把握医美监管政策及行业发展趋势,通过内生外延加强创新研发、精益生产,加强管理,降低生产经营风险。继续围绕发展战略,挖掘医美优势产品和项目,打造新的盈利点。
随着居民收入水平提高及医疗美容观念的转变,对医疗美容服务产生巨大需求,医美行业市场规模不断加大,除继续扩张的医美企业、应势而动的医美机构外,来自医药、地产、母婴和平台等领域企业,通过股权收购、代理或战略合作等
方式纷纷入局医美领域,并不断加码布局,行业竞争加剧。公司坚持“有所为有所不为”的业务发展策略,保持创新动力,深入钻研新技术、新工艺、新装备,加快项目团队的培养,提升管理能力,进一步巩固和提升市场竞争和品牌影响力。
3、投资未达预期风险
未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸,以及行业内并购重组等投资,虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析,公司董事会及管理层对所选项目进行充分的可行性研究,但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、自身管理能力的局限等因素,造成投资风险的可能性。公司将通过已建立的投资管理、内部问责等制度完善法人治理,促进公司管理层恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识,对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时,将及时对投资方案进行修改、变更或终止,保证股东利益最大化,降低重大投资失败的风险。
4、重大诉讼风险
公司及子公司面临多起诉讼,尤其中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司的诉讼,起诉金额较大且存在所持子公司股权被司法冻结,尚不排除因重大诉讼导致交叉违约而后续债权人潜在的起诉行为,进而导致公司及子公司相关资产及权益被冻结的情况发生。公司已聘请律师介入处理,积极维护公司权益。
5、被动形成非经营性资金占用风险
京汉置业集团有限责任公司定向融资计划案件已有二审生效判决,公司需为此承担相应的连带给付责任,同时案件存在司法冻结。被强制执行阶段如发生强制划扣或司法拍卖,公司可能会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形。
截至本报告披露日,中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司诉讼公司承担担保责任,若公司最终为该案件承担担保责任,则可能会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形,公司存在可能触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)第9.8.1条、第9.8.2 条规定情形的风险。
7、股票警示风险
公司因2022 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值、2022 年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告;2022 年被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,而触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)的相关规定,本报告披露后深圳证券交易将对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理。
8、实控权变更风险
公司控股股东奥园科星所持公司股票已全部被司法冻结,存在被执行或非交易过户的风险。目前,奥园科星因重大执行案件致使部分股份被司法拍卖,已出现被动减持的风险。若后续司法冻结股份被动减持将导致其所持股份比例继续减少,则可能导致公司实际控制权发生变更。
9、重大债务风险
公司于2023 年4 月收到信达资管的起诉状后,经与信达资管联系获悉其对资产包的11 笔债务均提起了诉讼,后经公司自查自纠发现,南通华东建设有限公司和金汉(天津)房地产开发有限公司项下存在没有担保但信达资管主张连带清偿责任的债务。公司可能有新增债务风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年05 月18 日|网路互动平台|其他|其他|参与公司2021 年度网上业绩说明会的投资者|2022 年5 月18日投资者关系活动记录表|巨潮资讯网
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,规范公司运作,加强信息披露,进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体情况如下:
报告期内,公司召开的股东大会均采用现场和网络相结合的投票方式,公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定,审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票,并及时披露表决结果,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分尊重和维护全体股东的合法权益。
报告期内,公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均相互独立运行,同时公司董事会、监事会和内部机构亦能够独立运作,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
报告期内,公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范。公司全体董事能够按照《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责,并对公司治理提出具体的建议。公司董事会下设战略、审计、
提名、薪酬与考核四个专门委员会,对董事会负责。各专业委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。
报告期内,公司监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规认真履行职责,按规定的程序召开监事会,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5、公司与利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,认真培养每一位员工,坚持与利益相关者互利共赢的原则,共同推动公司持续、健康、快速发展。
6、绩效评价和激励约束机制
公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明,依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行。报告期内,在公司担任具体职务的董事、监事和高管人员根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。
公司重视投资者关系管理工作,通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流、互动易回复等多种方式和渠道,及时耐心地解答投资者提出的问题,将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求,履行信息披露义务,确保所有投资者公平地获取公司信息,维护投资者的合法权益。
报告期,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定规范运作,与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、业务等方面分开,各自独立运行。公司具备独立自主经营能力和完整的业务体系,控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司经营决策。
公司从事的主要业务为生物基纤维业务和医疗美容业务。公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系;公司独立对外签订所有合同,具有独立生产经营决策的能力,业务环节均不存在依赖控股股东的情况。
公司独立聘用员工,劳动、人事及工资管理制度完全与控股股东独立,公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书均属专职,并在公司领薪,并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》等法律法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定的程序和原则产生,不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
公司具备完整的与生产经营有关的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施,具有独立的采购和产品销售系统,合法拥有与生产经营有关的主要土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。公司资产与股东的资产严格分开,并完全独立运营,不存在与股东单位共用的情形,资产产权明晰。公司对其资产拥有完全的控制和支配权。
公司依法建立股东大会、董事会、监事会等机构,形成了有效的法人治理结构,独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构,独立行使经营管理职权,公司生产经营独立,办公机构独立划分区域设置门禁,不存在与股东、实际控制人控制的其他企业混合经营的情形。
公司设有独立的财会部门和财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开设帐户,依法独立纳税。公司与控股股东的财务完全分开,自行独立管理。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|30.25%|2022 年01 月14 日|2022 年01 月15 日|详见巨潮资讯网刊登的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年年度股东大会|年度股东大会|30.25%|2022 年05 月23 日|2022 年05 月24 日|详见巨潮资讯网刊登的《2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|30.21%|2022 年07 月21 日|2022 年07 月22 日|详见巨潮资讯网刊登的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|30.32%|2022 年09 月14 日|2022 年09 月15 日|详见巨潮资讯网刊登的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|30.29%|2022 年12 月19 日|2022 年12 月20 日|详见巨潮资讯网刊登的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
胡冉|董事、董事长|离任|男|53|2020 年11 月11日|2022 年10 月27日|100,000|0|0|0|100,000|
郭士国|董事、董事长|现任|男|47|2022 年12 月19日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
范时杰|董事、总裁|现任|男|40|2020 年11 月17日|2023 年07 月14日|594,300|0|0|0|594,300|
林斌|董事|现任|男|45|2022 年01 月14日|2023 年07 月14日|70,800|0|0|0|70,800|
陶久钦|董事|现任|男|41|2021 年12 月31日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
陶久钦|副总裁|离任|男|41|2021 年12 月14日|2023 年03 月10日|0|0|0|0|0|
班均|董事|现任|男|55|2014 年02 月18日|2023 年07 月14日|44,943|0|0|0|44,943|
付细军|独立董事|现任|男|43|2020 年07 月15日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
曲咏海|独立董事|现任|男|51|2020 年07 月15日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
张树军|独立董事|离任|男|64|2020 年07 月15日|2022 年01 月13日|0|0|0|0|0|
黄卫民|独立董事|现任|男|47|2022 年01 月14日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
谭毅|监事会主席|现任|男|43|2020 年07 月15日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
冷阳|监事|现任|男|38|2020 年07 月15日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
甘泉|职工代表监事|现任|男|43|2020 年06 月29日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
徐巍|执行总裁|离任|男|41|2020 年10 月27日|2022 年08 月12日|615,100|0|140,000|0|475,100|个人原因
林碧峰|副总裁|离任|男|50|2021 年10 月18日|2022 年12 月30日|0|0|0|0|0|
杨成|副总裁|离任|男|41|2019 年03 月26日|2022 年04 月30日|0|0|0|0|0|
蒋南|董事、副总裁、董事会秘书|离任|男|36|2020 年07 月15日|2022 年03 月16日|75,900|0|18,975|0|56,925|个人原因
张健伟|董事会秘书|现任|男|36|2022 年04 月22日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
张真|副总裁|现任|男|41|2022 年12 月30日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
云松|副总裁|现任|男|44|2022 年12 月30日|2023 年07 月14日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|1,501,043|0|158,975|0|1,342,068|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
蒋南|董事、副总裁、董事会秘书|离任|2022 年03 月16 日|个人原因
杨成|副总裁|离任|2022 年04 月30 日|个人原因
徐巍|执行总裁|离任|2022 年08 月12 日|个人原因
胡冉|董事、董事长|离任|2022 年10 月27 日|个人原因
林碧峰|副总裁|离任|2022 年12 月30 日|个人原因
蒋南|董事|被选举|2022 年01 月14 日|股东大会选举
林斌|董事|被选举|2022 年01 月14 日|股东大会选举
黄卫民|独立董事|被选举|2022 年01 月14 日|股东大会选举
张健伟|董事会秘书|聘任|2022 年04 月22 日|董事会聘任
郭士国|董事|被选举|2022 年12 月19 日|股东大会选举
张真|副总裁|聘任|2022 年12 月30 日|董事会聘任
云松|副总裁|聘任|2022 年12 月30 日|董事会聘任
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责截至本报告披露日,公司董事、监事、高级管理人员情况如下:
郭士国先生,1975年生,毕业于吉林大学,经济学博士,现任公司董事、董事长。曾任装甲兵技术学院政治教官、皓月集团人力资源部部长、华泰汽车集团有限公司经营管理总监、大连万达集团股份有限公司人力资源部副总经理、万达大歌星公司副总经理、北京万达文化产业集团人力资源行政部总经理、万达地产集团有限公司人力资源总经理、宏立城集团首席人力资源官、中国奥园集团股份有限公司(3883.HK)副总裁兼行政人事中心总经理。
范时杰先生,1982年生,毕业于北京师范大学政治学与国际关系学院,法学博士,现任公司董事、总裁,襄阳市十八届人大代表。曾任北京师范大学教授、博导,中国经济特区立法研究所秘书长、珠海校区社会发展研究中心主任、系主任;中共珠海市委副秘书长;广东省人大代表、党代表;广东奥园科技集团有限公司董事、副总裁。
林斌先生,1977年生,毕业于暨南大学,经济学学士,中国注册会计师、注册税务师、英国特许公认会计师(ACCA)。现任公司董事。曾任羊城税务师事务所税务顾问、美国友邦保险有限公司广州分公司财务部主任、安永会计师事务所审计经理、广州广日股份有限公司财务部部长、广州松兴电气股份有限公司监事会主席、香江集团有限公司财务总监、奥园集团(广东)有限公司财务中心副总经理。
陶久钦先生,1981 年生,暨南大学行政管理硕士。现任公司董事。曾历任中国奥园集团股份有限公司(3883.HK)行政人事中心总监助理、副总监、副总经理。
班均先生,1967年生。北京大学高级工商管理硕士。高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师资格。现任公司董事,湖北金环新材料科技有限公司董事、总裁,湖北金环绿色纤维有限公司董事,联合领航资产管理有限公司董事。曾任德勤华永会计师事务所企业重组服务高级经理、北京华控投资顾问有限公司董事总经理、京汉控股集团有限公司董事、总裁。
付细军先生,1979年生,毕业于广东外语外贸大学,本科学历,高级管理人员工商管理硕士(在读),中国注册会计师、税务师,澳洲注册会计师,国际会计师全权会员,广东省管理会计师(高级)。现任公司独立董事,2011 年至今任致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所合伙人。曾任职于丽珠医药集团股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所。
曲咏海先生,1971年生,毕业于上海交通大学上海高级金融学院,高级管理人员工商管理硕士。现任公司独立董事,深圳大海智地房产开发运营管理有限公司创始人、董事长。曾任中海地产集团有限公司副总裁。
黄卫民先生,1975年生,清华大学工学学士,中科院长春应化所博士。现任公司独立董事,吉林大学化学学院教授,物理学院和药学院兼职教授,博士生导师。曾任日本东北大学JSPS 海外特别研究员、英国华威大学玛丽居里访问学者。黄卫民教授多年来一直在生物医疗能源环保领域从事表面纳微结构修饰的相关研究和开发工作,主持科技部十三五重点研发项目、国家自然科学基金项目和教育部留学回国人员科研启动基金等多项国家级项目以及省重大科技攻关项目,参与863计划等多项,以及与合作企业完成多项攻关课题,取得了较好的社会和经济效果。发表SCI 索引国际期刊论文100 余篇,出版专著1 部,获授权发明专利十余项,2019 年荣获吉林省自然科学二等奖。
谭毅先生,1979 年生,中山大学法律硕士。现任公司监事会主席,中国奥园集团股份有限公司(3883.HK)副总裁,深圳奥园科星投资有限公司董事。
冷阳先生,1984 年生,硕士研究生。现任公司监事,中国奥园集团股份有限公司(3883.HK)财务资金中心总经理。曾任中国奥园集团股份有限公司投资副总经理、财务资金中心常务副总经理,德勤华永会计师事务所审计及鉴证部经理。甘泉先生,1979 年12 月生,法学学士。现任公司法务总监、职工监事。曾任京汉置业集团有限责任公司风险控制部高级法务经理、公司风险控制部高级法务经理。
范时杰先生详见上述董事介绍。
张健伟先生,1986 年生,毕业于华南理工大学,本科法学和金融国贸双专业,硕士法律专业,具有董事会秘书资格、法律职业资格、证券从业资格、独立董事资格。现任公司董事会秘书。历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。
张真先生,1981 年生,毕业于中国政法大学法学专业,本科学历。曾任珠光控股集团有限公司集团法律事务管理中心助理总经理、奥园集团(广东)有限公司法务部副总经理,2022 年12 月加入奥园美谷科技股份有限公司,现任副总裁。云松先生,1978 年生,毕业于北京物资学院人力资源管理专业,本科学历。曾任泰禾集团人力资源部副总经理、雪松产业投资集团人力行政中心总经理,2020 年7 月至今,任奥园美谷科技股份有限公司总裁助理、工会主席,兼任湖北金环新材料科技有限公司、湖北金环绿色纤维有限公司执行总裁。2022 年12 月至今任公司副总裁。
江永标先生,1985 年生,毕业于中山大学,工商管理硕士,注册会计师,曾任大湾区文旅康居股份有限公司首席财务官;中国奥园集团股份有限公司财务管理中心总经理助理、集团财务经理;毕马威华振会计师事务所审计经理,2023 年4月至今任财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
谭毅|中国奥园集团股份有限公司|副总裁|2022 年04 月18 日||是
谭毅|深圳奥园科星投资有限公司|董事|2020 年04 月15 日||否
冷阳|中国奥园集团股份有限公司|总裁助理、财务中心总经理|2021 年03 月26 日||是
郭士国|中国奥园集团股份有限公司|副总裁兼行政人事中心总经理|2018 年09 月06 日|2022 年11 月30 日|是
张真|奥园集团(广东)有限公司|法务部副总经理|2017 年06 月12 日|2022 年11 月30 日|是
在股东单位任职情况的说明|中国奥园集团股份有限公司属于房地产行业,谭毅先生、冷阳先生在中国奥园集团股份有限公司控制的下属较多家公司(包括项目公司)担任监事或董事,不领取薪酬。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
班均|北京博晖创新生物技术集团股份有限公司|独立董事|2020 年06 月29 日||是
付细军|致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所|合伙人|2011 年06 月09 日||是
黄卫民|吉林大学|教授、博士生导师|2012 年01 月03 日||是
曲咏海|深圳市振业(集团)股份有限公司|独立董事|2017 年03 月16 日||是
曲咏海|深圳前海君启投资管理有限公司|执行董事、总经理|2015 年10 月23 日||否
曲咏海|深圳大海智地投资管理有限公司|董事长、总经理|2016 年03 月16 日||是
曲咏海|深圳大海智地房产开发运营管理有限公司|董事长、总经理|2016 年08 月24 日||否
曲咏海|深圳前海海慧企业管理有限公司|执行董事、总经理|2020 年03 月23 日||否
曲咏海|深圳大海智成投资发展有限公司|董事长|2020 年08 月13 日||否
曲咏海|深圳大海君合投资发展有限公司|董事长|2020 年11 月02 日||否
江永标|广州酬勤生物科技有限公司|执行董事、经理|2020 年05 月26 日||否
非独立董事、监事的薪酬由股东大会审议决定,高级管理人员薪酬由董事会审议决定。独立董事的津贴方案由公司股东大会表决通过,为每人10 万元/年(税后)。
1、在公司任职的非独立董事和高级管理人员实行年薪制,其薪酬由月基本工资和年终绩效奖金组成,按照公司薪酬体系,包括岗位职责、资历责任、岗位关键度和贡献度等因素来确定不同的薪酬。公司高级管理人员不因其担任董事而领取额外薪酬。年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
2、公司独立董事津贴按季度发放,参加会议发生的差旅费由公司负责。
3、公司员工按照工作岗位根据公司绩效考评体系和薪酬考核制度领取薪酬,不因其担任监事而领取额外薪酬或津贴。公司外部监事领取津贴每人5万元/年(税前)。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
胡冉|董事、董事长|男|53|离任|91.91|否
郭士国|董事、董事长|男|47|现任|22.19|是
范时杰|董事、总裁|男|40|现任|103.72|否
林斌|董事、副总裁、财务总监|男|45|董事(现任)、副总裁、财务总监(离任)|80.32|否
陶久钦|董事、副总裁|男|41|董事(现任)、副总裁(离任)|70.37|否
班均|董事|男|55|现任|138.09|否
付细军|独立董事|男|43|现任|12.65|否
曲咏海|独立董事|男|51|现任|12.65|否
张树军|独立董事|男|64|离任|0|否
黄卫民|独立董事|男|47|现任|12.65|否
谭毅|监事会主席|男|43|现任|5|是
冷阳|监事|男|38|现任|5|是
甘泉|职工代表监事|男|43|现任|63.1|否
徐巍|执行总裁|男|41|离任|63.31|否
林碧峰|副总裁|男|50|离任|27.37|否
杨成|副总裁|男|41|离任|37.7|否
蒋南|董事、副总裁、董事会秘书|男|36|离任|18.42|否
张健伟|董事会秘书|男|36|现任|62.04|否
合计|--|--|--|--|826.49|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第十届董事会第二十六次会议|2022 年01 月25 日|2022 年01 月26 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》
第十届董事会第二十七次会议|2022 年04 月22 日|2022 年04 月23 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》
第十届董事会第二十八次会议|2022 年04 月29 日|2022 年04 月30 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》
第十届董事会第二十九次会议|2022 年06 月23 日|2022 年06 月24 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》
第十届董事会第三十次会议|2022 年07 月05 日|2022 年07 月06 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第三十次会议决议公告》
第十届董事会第三十一次会议|2022 年08 月12 日|2022 年08 月13 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》
第十届董事会第三十二次会议|2022 年08 月26 日|2022 年08 月29 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第三十二次会议决议公告》
第十届董事会第三十三次会议|2022 年10 月28 日||审议通过了《2022 年第三季度报告》
第十届董事会第三十四次会议|2022 年12 月02 日|2022 年12 月03 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第三十四次会议决议公告》
第十届董事会第三十五次会议|2022 年12 月08 日|2022 年12 月09 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第三十五次会议决议公告》
第十届董事会第三十六次会议|2022 年12 月30 日|2022 年12 月31 日|详见巨潮资讯网刊登的《第十届董事会第三十六次会议决议公告》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
胡冉|7|7|0|0|0|否|4
范时杰|12|12|0|0|0|否|5
班均|12|8|4|0|0|否|4
陶久钦|12|12|0|0|0|否|5
林斌|12|12|0|0|0|否|5
蒋南|1|1|0|0|0|否|1
付细军|12|9|3|0|0|否|5
曲咏海|12|8|4|0|0|否|3
张树军|0|0|0|0|0|否|0
黄卫民|12|9|3|0|0|否|4
郭士国|0|0|0|0|0|否|0
报告期内,公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律规等有关规定和要求,积极出席会议,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司治理、经营决策等提出了相关的意见,经过充分沟通,达成一致意见;对公司提供担保、关联交易等需要独立董事发表意见的事项,独立董事均出具了独立、客观的意见,积极有效履行独董职责,维护公司和中小股东的合法权益。董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,未发生董事对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况,独立董事对公司有关建议均被公司采纳。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第十届董事会提名委员会|曲咏海、胡冉、付细军、黄卫民|1|2022 年04月22 日|审议关于聘任董事会秘书的议案|同意董事长提名的董事会秘书候选人|无|无
第十届董事会提名委员会|曲咏海、范时杰、付细军、黄卫民|1|2022 年12月02 日|审议关于补选公司董事的议案|同意郭士国先生为公司第十届董事会董事候选人|无|无
第十届董事会审计委员会|付细军、曲咏海、黄卫民|1|2022 年03月03 日|1、审计计划的执行情况。2、审计关注问题及解决措施。|一致同意|无|无
第十届董事会审计委员会|付细军、曲咏海、黄卫民、胡冉、范时杰|3|2022 年04月27 日|1、确定在审计报告中披露的关键审计事项。2、提请委员关注的事项。3、重大关联交易。|一致同意|无|无
第十届董事会审计委员|付细军、曲咏海、黄卫|2|2022 年04月28 日|1、2021 年年度报告及2022 年第一|一致同意|无|无
会|民、胡冉、范时杰|||季度报告。2、续聘2022 年度审计机构事项。3、委托理财、日常关联交易事项。4、非经营资金占用事项。5、2021 年度财务决算报告及2022 年度预算报告。6、计提资产减值准备事项。|||
|||2022 年08月26 日|2022 年半年度财务报告|一致同意|无|无
第十届董事会审计委员会|付细军、曲咏海、黄卫民、范时杰|1|2022 年10月28 日|2022 年第三季度度财务报告|一致同意|无|无
第十届董事会薪酬与考核委员会|曲咏海、胡冉、付细军、黄卫民|1|2022 年04月29 日|1、确认2021 年非独立董事、高级管理人员的薪酬;2、审议2022年非独立董事、高级管理人员薪酬方案|一致同意|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|32
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,583
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,615
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,584
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|57
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,981
销售人员|71
技术人员|344
财务人员|53
行政人员|166
合计|2,615
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|2
硕士研究生|21
本科|237
大专|555
大专以下|1,800
合计|2,615
公司建立了与员工岗位、工作绩效和自身能力相挂钩的薪酬分配体系,坚持客观、公开、沟通、时效性原则,定期组织年度考核,使绩效考核结果能为员工评价、员工晋升、薪酬调整等提供决策依据。公司按时足额为员工发放薪酬,年底根据业绩情况和员工工作情况发放相应的年终奖励。公司严格遵守国家劳动法律规定及相关的方针政策来核定、调整、发放员工的薪酬福利。
公司根据经营的需要,制定了年度培训计划。同时,公司积极寻求多种培训资源和渠道,搭建完善的培训体系,包括新员工入职培训、在职员工业务培训、中高层技能训练、团队扩展培训等,充分调动员工学习积极性,提高员工业务水平,增强员工凝聚力。
2022 年6 月23 日,公司召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,因公司2021 年业绩水平未达到《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的公司层面业绩考核目标,第一个行权期的行权条件未达成,公司对所在职的7 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权560 万份予以注销;同时,因马军等6 名激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司对该部分已获授但尚未行权的股票期权共计660 万份予以注销。具体内容详见公司于2022 年6 月24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》和《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述涉及13 名激励对象的1,220万份股票期权的注销事宜已于2022 年7 月办理完成。本次注销完成后,公司2021 年股票期权激励计划激励对象人数调整为7 人,股票期权授予总数调整为560 万份。具体内容详见公司于2022 年7 月12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
胡冉|董事、董事长(时任)|3,400,000|0|0|0|0|1,700,000|8.26|0|0|0|0|0
范时杰|董事、总裁|3,000,000|0|0|0|0|1,500,000|8.26|0|0|0|0|0
班均|董事|500,000|0|0|0|0|250,000|8.26|0|0|0|0|0
徐巍|执行总裁(时任)|3,000,000|0|0|0|0|1,500,000|8.26|0|0|0|0|0
林斌|董事(现任)、副总裁、财务总监(离任)|500,000|0|0|0|0|250,000|8.26|0|0|0|0|0
云松|副总裁(现任)|400,000|0|0|0|0|200,000|8.26|0|0|0|0|0
马军|董事、董事长(离|3,400,000|0|0|0|0|0|8.26|0|0|0|0|0
|任)||||||||||||
陈勇|董事(离任)|1,400,000|0|0|0|0|0|8.26|0|0|0|0|0
申司昀|董事、执行总裁(离任)|500,000|0|0|0|0|0|8.26|0|0|0|0|0
蒋南|董事、副总裁、董事会秘书(时任)|500,000|0|0|0|0|0|8.26|0|0|0|0|0
杨成|副总裁(时任)|400,000|0|0|0|0|0|8.26|0|0|0|0|0
合计|--|17,000,000|0|0|0|--|5,400,000|--|0|0|0|--|0
公司不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,根据每位高级管理人员的岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定其薪酬标准,公司按照考核管理办法及公司绩效考核相关制度的规定,对高级管理人员进行了科学、规范的考核,体现了责权利对等的原则。
公司根据《企业内部控制基本规范》的规定和其他内部控制监管要求结合公司实际的内控管理需要,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。公司董事会下设审计委员会,审计委员会负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司内部审计机构负责公司的内部审计监督工作,包括监督和检查公司内部控制制度的执行情况,评价内部控制的科学性和有效性,提出完善内部控制建议;定期与不定期地对财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查,控制和防范风险。
定性标准|重大缺陷:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大不利影响;(2)对已公告的财务报告中存在重大会计差错;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)公司审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊但未给公司造成重大不利影响;(2)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(3)未建立反舞弊程序和控制措施;(4)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(5)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。|
重大缺陷:(1)违反公司决策程序导致重大决策失误;(2)经营活动严重违反国家法律法规,受到国家政府部门行政处罚;(3)公司核心管理人员和高级技术人员流失严重,造成经营活动难以正常进行;(4)媒体频现恶性负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除;(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效,对公司经营造成重大影响;(6)公司内部控制重大缺陷未得到整改;(7)造成重大安全责任事故;(8)其他对公司有重大不利影响的情形。重要缺陷:(1)违反公司决策程序导致出现一般决策失误;(2)公司重要业务制度或系统存在缺陷,对公司经营造成重要影响;(3)经营活动违反国家法律法规并受到省级以上政府部门行政处罚;(4)公司关键岗位业务人员流失严重;(5)媒体出现负面新闻,波及局部区域,影响较大;(6)造成较重大的安全责任事故;(7)公司内部控制重要缺陷未得到整改;(8)其他对公司有较大不利影响的情形;一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准|重大缺陷:经营收入潜在错报金额≥经营收入总额的5%、利润总额潜在错报金额≥利润总额的10%、资产总额潜在错报金额≥资产总额的5%;重要缺陷:经营收入总额的0.5%≤错报金|重大缺陷:造成的直接经济损失金额≥利润总额的5%、或其金额≥收入总额的0.5%,或其金额≥资产总额的0.5%;重要缺陷:利润总额的0.5%≤损失金额<利润总额的5%,或收入总
|额<经营收入总额的5%、利润总额的1%≤错报金额<利润总额的10%、资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的5%;一般缺陷:经营收入潜在错报金额<经营收入总额的0.5%、利润总额潜在错报金额<利润总额的1%、资产总额潜在错报金额<资产总额的0.5%。|额的0.05%≤损失金额<收入总额的0.5%,或资产总额的0.05%≤损失金额<资产总额的0.5%;一般缺陷:造成的直接经济损失金额<利润总额的0.5%,或其金额<收入总额的0.05%,或其金额<资产总额的0.05%
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,奥园美谷公司于2022年12 月31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月29 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
奥园美谷公司2023年1月30日在披露《2022 年度业绩预告》时,未能取得全面客观的信息与证据以对财务连带责任、诉讼等事项产生的预计负债进行合理、准确估计,并按照企业会计准则的规定对估计金额进行计量。2023 年4 月15 日公告新增诉讼,同日对业绩预告内容进行重大修订并重新公告。此重大缺陷会影响公司对外披露的财务信息中预计负债等报表项目金额的准确性,与之相关财务报告内部控制执行失效。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使奥园美谷公司内部控制失去这一功能。
上述重大缺陷尚未包含在企业内部控制评价报告中。在奥园美谷公司2022 年财务报表审计中,我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2022年12 月31 日对奥园美谷公司2022 年财务报表出具的审计报告产生影响。
《2022 年度内部控制自我评价报告》是董事会对公司2022年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行的评价,会计师于审计报告的开篇也讲述审计了公司2022 年12 月31 日的财务报告内控控制的有效性,正文却在讲2023 年内的事项。
为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神,进一步提高公司治理水平,公司对2018-2020年公司治理情况进行了全面自查,针对本次自查中发现的问题,公司高度重视立即形成整改计划,并落实有关措施,现将相关情况汇报如下:
一、自查发现的问题
1、上市公司董事、高级管理人员未经股东大会同意存在其他同类投资企业
2018-2020 年,公司主营业务为房地产开发业务及化纤新材料业务,房地产开发业务营业收入占公司营业收入比重超过70%。经本次自查发现,公司独立董事曲咏海先生存在投资以房地产开发业务为主业的企业的情形,其投资企业经营与公司同类业务。
2、控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争
2018-2020 年,公司主营业务为房地产开发业务及化纤新材料业务,房地产开发业务营业收入占公司营业收入比重超过70%。公司间接控股股东奥园集团有限公司主营房地产开发业务,公司与奥园集团有限公司在经营业务性质上存在竞争。
3、控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务
2018-2020 年,公司主营业务为房地产开发业务及化纤新材料业务,房地产开发业务营业收入占公司营业收入比重超过70%。公司间接控股股东奥园集团有限公司主营房地产开发业务,奥园集团有限公司与公司从事相同类型业务。
二、整改计划
自查清单填报期间正值公司筹划重大资产重组事项,因本次重大资产重组是出售地产板块业务,故自查发现的相关问题在重大资产重组完成后均可得到解决。公司根据内部实际情况按照监管要求稳步推进重大资产重组进程。
若重大资产重组事项无法获得股东大会通过:1、公司将独立董事存在其他同类投资企业事项提交股东大会审议,并根据审议结果履行相应的程序。2、控股股东解决同业竞争问题尚在承诺期,公司将及时敦促控股股东履行承诺。
公司于2021年7月27 日召开第十届董事会第十七次会议和2021 年8 月27 日召开的2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》,公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式,向深圳市凯弦投资有限责任公司(为公司控股股东奥园科星之控股股东奥园集团(广东)有限公司控制的企业)出售公司持有的京汉置业100%股权、北京养嘉100%股权和蓬莱养老35%股权,京汉置业、北京养嘉于2021年8 月30 日完成标的股权过户工商变更登记手续,蓬莱养老于2021 年11 月4 日完成标的股权过户工商变更登记手续。标的股权正式过户完成后,公司极大缩减了房地产开发业务,公司主营业务由房地产业务变更为医疗美容业务以及化纤新材料业务。公司独立董事曲咏海先生将不再存在投资与公司经营同类业务企业情形;公司与控股股东及其关联方间将不再存在同业竞争问题。
公司深刻汲取教训,后续将进一步通过完善相关制度规范管理、加强董事、监事、高级管理人员和董办相关人员对证券法律法规的学习,提高合规意识,严格执行《公司法》《上市公司治理准则》和上市公司规范运作指引等法律法规、规范文件的相关规定,不断提高公司规范运作水平和信息披露质量。
注:以上为当时的情况。
根据公司制定《法律法规和其他要求及合规性评价管理制度》收集了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等60 个与公司经营活动有关法律法规、规章及标准文件,并对其适用条款在公司内的应用予以明确,使之成为公司环境保护管理体系建立的有效输入。且通过公司内对适用条款的应用,组织有效的合规性评价,以确保对适用法律法规和其他要求的遵守承诺,并为改进提供输入。
公司制定的《环境因素识别与危险源评价制度》,对公司生产经营活动、相关场所和人员的重要环境因素进行辨识,对环境影响进行评价,并确定相应的控制措施,以确保环境影响的受控。
公司制定的《环境保护管理制度》,在相应的职责中明确各单位的环保管理职责,明确各级环境保护的事务代表,说明工会组织和员工在环境保护管理中监督、协调与参与作用。管理者代表同各单位签订环保责任状,使各项职责得以层层落实。同时对相应环境影响因素进行有效的监测。
污染物排放类别|执行标准
废水|《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准
锅炉烟气|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)超低排放标准
工艺废气|恶臭污染物排放标准(GB14554-93)恶臭污染物排放标准
无组织排放|恶臭污染物排放标准(GB14554-93)场界标准
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
湖北金环新材料科技有限公司|废水|化学需氧量|经处理达标连续排放|3| DW002,废水, N111o48ˊ0"、 E32o07ˊ59"|58.01mg/L|《废水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准|315.59|674.163|无
湖北金环新材料科技有限公司|废水|氨氮|经处理达标连续排放|3| DW001废水, N111o49ˊ27"、 E32o09|2.73mg/ L|《废水综合排放标准》(GB8978|25.1126|101.124|无
|||||ˊ29"||-1996)一级排放标准|||
湖北金环新材料科技有限公司|废水|总锌|经处理达标连续排放|3|-|1.14mg/ L|《废水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准|6.5724|-|无
湖北金环新材料科技有限公司|废气|氮氧化物|经处理达标连续排放|3| DA001,废气, N111o48ˊ0"、 E32o07ˊ59"|29.7mg/ m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|31.0034|512.534|无
湖北金环新材料科技有限公司|废气|二氧化硫|经处理达标连续排放|3| DA001,废气, N111o48ˊ0"、 E32o07ˊ59"|43.6mg/ m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|20.5208|410.027|无
湖北金环新材料科技有限公司|废气|烟尘|经处理达标连续排放|3| DA001,废气, N111o48ˊ0"、 E32o07ˊ59"|1.2mg/m3|《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)|9.7679|76.88|无
一、废水治理:
公司有三座废水处理站分别为:黑液处理站、水净化处理站及灰渣水处理站。1、黑液处理站:主要处理浆粕和精制棉生产过程中产生的浓度较高的废水,处理工艺为:酸析—厌氧—好氧,主要设备设施有:厌氧池、浅层气浮机、生化塔等。其COD 去除率达78.43%。2、水净化处理站:处理粘胶系列产品生产废水、黑液处理站处理后的废水、浆粕生产浆粕和精
制棉生产过程中产生的浓度较低的废水及绿纤生产废水,日处理能力54500 吨,处理工艺为:物化—高级氧化—生化工艺;绿纤废水工艺:厌氧—一级好氧—高级氧化—二级好氧,主要设备设施有:气浮机、厌氧池、好氧池、沉淀池、浓缩池、板框滤机等。其COD 去除率达96.38%。3、灰渣水处理站:处理锅炉余热废水,主要处理工艺为沉淀--回用。报告期内,废水处理设施运行正常,两个废水在线口各项监测指标稳定达标排放。
二、废气治理:
公司3 台锅炉烟气排放进行超低排放改造分别建设有电袋除尘系统、石灰石石膏脱硫系统及SNCR+SCR 联合脱硝系统,实行单炉控制。报告期内,锅炉烟气处理系统运行正常,烟气在线口二氧化硫、氮氧化物、烟尘全年稳定达标排放。与上年比,排放总量:烟尘下降48.31%、氮氧化物下降63.57%、二氧化硫下降72.87%。
公司于2021 年8 月对《湖北金环新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》进行了第二次修订,通过聘请外部专家对预案进行了评审并修改通过后予以公布,于2021 年12 月在襄阳市生态环境局樊城分局进行了备案,备案号:420601-2021-001H。报告期内,公司根据预案要求定期对环保应急物资专库进行检查更新,并在每季度在重点部位进行了应急演练,2022 年11 月28 日在生物基公司举行公司级《重大火灾应急救援综合演练》。
一、环境监测方案
污染源|排放设备|监测点|监测项目|依据类型|标准名称|限值|监测方式|监测频次
废气|纺丝机、纸机|长丝一厂排气筒|二硫化碳|排放标准|恶臭污染物排放标准 GB14554-93|97|手工|1 月/1 次
|||硫化氢|排放标准|恶臭污染物排放标准 GB14554-93|21|手工|1 月/1 次
||长丝二厂排气筒|二硫化碳|排放标准|恶臭污染物排放标准 GB14554-93|68|手工|1 月/1 次
|||硫化氢|排放标准|恶臭污染物排放标准 GB14554-93|14|手工|1 月/1 次
||玻璃纸废气排放口|二硫化碳|排放标准|恶臭污染物排放标准 GB14554-93|97|手工|1 月/1 次
|||硫化氢|排放标准|恶臭污染物排放标准 GB14554-93|21|手工|1 月/1 次
|开棉机|浆粕厂开棉废气排放口|颗粒物|排放标准|《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996|120|手工|1 季度/1次
|锅炉|动力厂锅炉烟气排放口|氮氧化物|排放标准|锅炉大气物排放标准(GB13271-2014)|50|在线|1 小时/1次
|||二氧化硫|排放标准|锅炉大气物排放标准(GB13271-2014)|30|在线|1 小时/1次
|||汞及其化合物|排放标准|锅炉大气物排放标准(GB13271-2014)|0.05|手工|1 季度/1次
|||颗粒物|排放标准|锅炉大气物排放标准(GB13271-2014)|10|在线|1 小时/1次
|||烟气黑度|排放标准|锅炉大气物排放标准(GB13271-2014)|1|手工|1 季度/1次
污染源|监测点|监测项目|依据类型|标准名称|限值|监测方式|监测频次
废水|废水总排放口|pH|排放标准|《污水综合排放标准》 GB8978-1996|6 月9日|在线|2 小时/1 次
||氨氮(NH3-N)|排放标准|污水综合排放标准GB8978-1996|15|在线|2 小时/1 次
||化学需氧量|排放标准|污水综合排放标准GB8978-1996|100|在线|2 小时/1 次
||可吸附有机卤素化合物(AOX)|排放标准|污水综合排放标准GB8978-1996|1|手工|1 半年/1 次
||硫化物|排放标准|污水综合排放标准GB8978-1996|1|手工|1 半年/1 次
||流量|排放标准|||在线|2 小时/1 次
||五日生化需氧量|排放标准|《污水综合排放标准》 GB8978-1996|20|手工|1 半年/1 次
||悬浮物|排放标准|污水综合排放标准GB8978-1996|70|手工|1 半年/1 次
||总氮(以N 计)|排放标准|污水综合排放标准GB8978-1996||手工|1 半年/1 次
||总磷(以P 计)|排放标准|污水综合排放标准GB8978-1996|0.1|手工|1 半年/1 次
||总锌|排放标准|污水综合排放标准GB8978-1996|2|手工|1 半年/1 次
|雨水监测点|氨氮(NH3-N)|排放标准|地表水环境质量标准GB3838-2002|1|手工|1 月/1次
||化学需氧量|排放标准|地表水环境质量标准GB3838-2002|20|手工|1 月/1次