TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司拟研发解决传动带自适应张紧以及异常检测和兼容生产带轴环机型的问题,获得提供一种既可自适应张紧,又可实时监测传动带松紧情况的车铣合加工中心传动带张紧装置。
设备使用率提高,轴承产品生产更多元化。
空调压缩机加工中性能检测技术的研究
立项研发最终外观检查环节加工中性能检测技术技术,以提高产品质量,提升产能以降低生产成本,满足市场需求。
通过研发、运用激光检测系统、视觉检测系统、感应称重系统、红宝石接触在线检测系统等自动化检测技术及各检测数据的传递、接受等技术,并配套在各检测岗位中,实现产品在加工中的形位精度、性能等的自动化检测,进一步实现、提高智能化生产。
减少辅料耗用,降低不良率,提升工件年检测量。
高精密空调压缩机隔板加工工艺的研究开发
为实现增加产品种类多样性、加大行业部件的占比,立项进行高精密空调压缩机部件隔板的加工工艺研发。
通过选用新型的各种数控金属切削设备,配套自动化机械手,运用先进的加工工艺,实现隔板的规模化、自动化的生产。
提升空调压缩机隔板产量。
压缩机活塞双工位集成系统加工的研究开发
在现行活塞部件的车削加工中,常规采用2台单工位主轴的数控车床,配套2组龙门式机械手组成一条生产线,生产节拍24秒/件,为突破行业技术瓶颈,立项研发活塞双工位集成加工系统,提升产能。
设计、开发新的加工设备及其配套的自动化连线、新的加工工艺,解决现常规使用的自动化连线传输距离长影响生产效率的问题;在提升生产效率的同时,提升空间利用率,提高活塞半精加工工段的精密等级,实现提高活塞精密加工的精密性。
减少加工车削耗时,综合其它生产辅助耗时后,提升产能。
基于微型化要求的低变形量压缩机活塞环的研究
现行业中尚无对低变形量活塞的特定熔炼和配套的热处理工艺,立项研发新的特
通过从铸造工艺、配方和后续热处理加工的新技术研发,使活塞与其配套的气缸等
研发出低变形量活塞环的新配方。
定成分的低变形量活塞环。
精密度提升,工作效能提升,额定工作功率下降,达到了压缩机节能降耗的目的。
高精密双偏心曲轴的加工工艺研究开发
立项研发配套新型双缸空调压缩机的双偏心曲轴精密加工技术。
设计研发新型的液压自动定心夹具,解决因毛坯外径尺寸变化产生的副轴目残及工装调整困难;各工序设备由数控系统进行高精密伺服运动控制及运动闭环反馈监控,采用系统总线控制技术,实时监控及反馈加工中的设备、刀具运行状态。
曲轴产品生产与加工更多元化。
基于水平造型技术的低耗能高精密刹车盘制造工艺的研究开发
研发水平造型技术的低耗能高精密刹车盘制造与加工工艺,来提高铁水利用率、降低电耗和各项制造、加工过程成本。
基于水平造型技术的低耗能高精密刹车盘制造工艺的研究开发,提升水平造型静压线生产刹车盘铸件的铁水利用率。
研究出适用于水平造型静压线的低耗量型砂配料工艺。
压缩机用活塞表面高精密加工技术研究
针对传统的压缩机用活塞的打磨加工设备十分昂贵、结构复杂的技术问题,现组织研究压缩机用活塞表面加工技术。
降低购置活塞表面处理装置的成本。
压缩机用曲轴精密加工特定部位打磨抛光技术研究
组织研究可用于工件加工翻转装置,提升设备的产能。
为了解决现有技术中存在的压缩机的曲轴在加工过程中,工件翻转需要人工参与,工作效率低的缺点,现组织研究可用于工件加工翻转装置。
提高成品率,可有效节约成本。
自动化铸件分拣装置的研发
研发出一种自动化铸件分拣装置,取替人工操作,达到降本增效的目的。
采用PLC 自动控制、人机交换、称重传感器技术、光电技术等实现铸件分检工序的自动化作业;使用人机交换技术的触摸屏控制系统控制PLC可编程控制器,PLC 可编程控制器控制各工作区的各装置、各部件进行自动化作业。
提升单班分检产品效率。
空调压缩机壳体加工工艺研究开发
研发新型、先进的壳体加工工艺,并投入新的生产线,在各生产工序中配套各自动化机构、自动化设备、多关节机械人协助生产设备的加工生产;通过先进工艺的实施,实现生产线高度自动化生产,提升生产效率与产品质量。
通过先进工艺的实施,实现生产线高度自动化生产,提升生产效率与产品质量,配套部件投入使用后。
新型兼容加工工艺研究开发
在两个部件的生产线中,又依据其外形特征或尺寸特征设置规划为若干生产线,分别加工生产对应的产品,因此每条生产线加工的产品种类较为单一,导致产线应对市场需求柔性不足。立项研发能兼容生产的配套器具,提高设备使用率,提升设备产能。
开发全新的加工工艺,能兼容加工生产不同厂家不同材质的产品,使产品多元化,以满足市场推广和客户需求。
提升生产线可生产的产品机型种类。
压缩机曲轴箱精密加工工艺研究开发
立项研发适应市场发展需求,配套冰箱压缩机的低能耗、节能减排电机配件生产技术。
提高铸件的铸造效率,采用树脂砂造型工艺将传统固定式铸造模改变为可更换式铸造模,更换上模铸造模块和下模铸造模块,减少了铸造模的成本投入,采用特殊曲线型工艺设计,提高产品的换热效果从而达到节能减排的目的。
提升生产效率,减少生产人员,降低制造加工不良率。
高效节能气缸铸件合模线处理及加工关键技术的研发
研发切削和机加工力控制技术,使得铸件半成品在经过数控车床、数控磨床及机器人等自动化设备时自动清理合模线。
气缸粗加工部品加工工艺的优化设计,研发新的刀具配套数控车床OP1工序和研发新的工装配套加工中心吸入孔工序等,并重新设计加工工艺流程,更好的利用机械手连线配合生产以降低操作人员的劳动强度,提高品质,提升产能。
减少气缸粗加工刀具类辅料耗用,降低不良率。
精密加工压缩机用气缸的传送过程精准定位技术研究
组织研究配套产线的气缸送料设备,提升设备的产能。
针对目前压缩机用气缸的传送设备结构复杂、工作稳定性低、定位不精准等技术问题,现组织研究配套产线的气缸送料设备。
降低人工进行分拣气缸的误差率,提高生产效率。
压缩机轴承高精度加工工艺的研究开发
研发出一种高精度加工工艺,可以更好满足轴承生产需求以及提高效率。
轴承在机械传动过程中起到极其重要的作用,为了保证轴承装配的精密性,更需要保证轴承阀座的精密性,所以,轴承阀座在生产过程中,需要对其中部的定位孔和端面进行精密性检测的研发。
提高轴承高精度加工工艺,降低不良率。
精密加工压缩机曲轴生产工艺研究开发
通过曲轴精密加工新工艺研发,替代曲轴精加工时,加工过程频繁进行上下料和装
用新精密加工压缩机曲轴生产工艺以及曲轴油孔位置角度检测用综合检具,减少人
通过新工艺研发,提升曲轴产能。
夹操作,消耗人力较大,同时较多的装夹次数,也提高了加工过程中发生位置偏移的概率。提升产能。
工手动进行二次位置对齐调整。
压缩机高强度气缸生产加工工艺的研究开发
立项研发气缸工件加工过程中斜槽位置精准度定位的技术。
研发新的加工工艺,解决气缸工件的生产过程中,由于气缸工件的的应用范围不同,一部分气缸工件的内侧需要开设有一个斜槽以便于满足其自身的安装以及传动连接的需求,但是在生产过程中,由于需要在弧面的内侧开设斜槽,所以在加工过程中,容易出现斜槽位置精准度不够而影响后续的安装使用的问题,而现有的检测需要进行试安装或者尺具测量,测量速度慢,效率低,不便于质检。
熔炼过程中添加辅料防错联动控制技术的研究开发
立项研发快速检查熔炼及孕育过程中辅料添加的检测方法,提高生产效率、降低铸造成本。
本项目利用改造的新装置大大的降低出错的机率,而且还能对金属颗粒进行收集,避免资源的浪费,同时也不需要人员再对砂型的表面进行清洗,使用方便。
减少辅料添加出错,有效的增加工作效率,降低不良率。
研发人员数量(人)125 140 -10.71%研发人员数量占比11.41% 12.47% -1.06%研发人员学历结构
本科2 1 100.00%硕士0 0 0.00%大专24 28 -14.29%其他99 111 -10.81%研发人员年龄构成
30岁以下28 29 -3.45%30~40 岁56 70 -20.00%40岁以上41 41 0.00%公司研发投入情况
研发投入金额(元)28,730,125.74 30,130,000.81 -4.65%研发投入占营业收入比例4.35% 4.62% -0.27%研发投入资本化的金额
经营活动现金流入小计460,601,799.87 537,149,962.12 -14.25%经营活动现金流出小计572,988,804.48 485,253,750.28 18.08%经营活动产生的现金流量净额-112,387,004.61 51,896,211.84 -316.56%投资活动现金流入小计50,465,176.72 1,072,704.75 4,604.48%投资活动现金流出小计140,483,054.82 86,406,206.63 62.58%投资活动产生的现金流量净额-90,017,878.10 -85,333,501.88 -5.49%筹资活动现金流入小计776,091,755.74 317,392,377.78 144.52%筹资活动现金流出小计487,792,753.58 287,824,210.91 69.48%筹资活动产生的现金流量净额288,299,002.16 29,568,166.87 875.03%现金及现金等价物净增加额85,894,119.45 -3,869,123.17 2,319.99%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
经营活动产生的现金流量净额较上年度减少316.56%,主要系本期销售回款减少、支付货款增加所致。投资活动产生的现金流入较上年度增加4,604.48%,主要系收回结构性存款所致。
投资活动产生的现金流出较上年度增加62.58%,主要系购买结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流入较上年度增加144.52%,主要系新增公司首次公开发行股票募集资金所致。筹资活动产生的现金流出较上年度增加69.48%,主要系债务偿还金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加875.03%,主要系新增公司首次公开发行股票募集资金及债务偿还金额。现金及现金等价物净增加额较上年度增加2,319.99%,主要系新增公司首次公开发行股票募集资金导致现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
存在重大差异主要系本期销售回款减少、支付货款增加所致。
投资收益352,876.72 0.45% 主要系理财投资收益否资产减值-2,631,501.07 -3.36%
主要系期末存货计提的跌价准备
营业外收入218,592.89 0.28% 主要系理赔款及其他否营业外支出856,810.63 1.10% 主要系捐赠及其他否其他收益3,639,553.53 4.65%
主要系公司收到的政府补助
信用减值损失-7,956,035.26 -10.17%
主要系期末应收款项、其他应收款、应收票据计提的坏账准备
资产处置收益68,742.85 0.09%
主要系固定资产处置收益
货币资金90,952,237.03 7.47% 3,853,729.82 0.42% 7.05%应收账款396,548,160.27 32.57% 231,780,243.03 25.45% 7.12%存货81,066,808.19 6.66% 83,240,790.32 9.14% -2.48%固定资产474,816,518.21 39.00% 388,263,032.60 42.62% -3.62%在建工程61,588,356.09 5.06% 82,557,436.54 9.06% -4.00%使用权资产0.00 0.00% 1,508,645.74 0.17% -0.17%短期借款109,086,495.66 8.96% 205,510,000.00 22.56% -13.60%合同负债261,790.25 0.02% 50,280.62 0.01% 0.01%长期借款3,700,000.00 0.30% 12,300,000.00 1.35% -1.05%境外资产占比较高
金融资产应收款项融资
48,191,612.46 -20,699,950.96 27,491,661.50
项目期末余额(元)受限原因货币资金2,769,761.05 保证金
固定资产118,777,681.79 抵押担保借款无形资产27,137,461.51 抵押担保借款
合计148,684,904.35 -
118,148,453.84 127,333,312.61 -7.21%
广东扬山联合精密制造股份有限公司年产3万吨空调压缩机零部件、汽车零部件、机器人零部件、光刻机零部件铸件项目
2,940,498.92 34,453,232.82
68.91% 0.00 0.00
广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200 万件刹车盘及研发中心扩建项目
18,117,594.73 67,398,283.76
48.47% 0.00 0.00
安徽精密零部件产业化建设项目
2,965,658.37 110,718,100.53
募集资金、自筹资金
80.44% 0.00 0.00
安徽技术压缩机核心部件生产项目
4,917,853.40 102,977,714.10
79.21% 0.00 0.00
安徽压缩机壳体产业化建设项目
33,889,562.53 44,498,607.14
34.57% 0.00 0.00
合计-- -- -- 62,831,167.95 360,045,938.35 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
募集年份募集方式募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去
向
44,878.62 28,461.75 28,461.75 0 0 0.00% 6,604.59
尚未使用募集资金用途未发生变化,存放于募集资金专户以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
合计-- 44,878.62 28,461.75 28,461.75 0 0 0.00% 6,604.59 -- 0
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1046号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,698.3334万股,每股发行价格为19.25元,募集资金总额为人民币519,429,179.50元,扣除相关不含税发行费用人民币70,642,944.54元后,实际募集资金净额为人民币448,786,234.96元。光大证券股份有限公司已于2022年6月27日将扣除保荐承销费(不含税)人民币44,625,311.14元后的余款人民币474,803,868.36元划入联合精密公司募集资金专户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,于2022年6月27日出具了大华验字[2022]000377号《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司或公司及负责募投项目实施的子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2022年度公司已累计投入募集资金总额28,461.75 万元,银行存款利息扣除银行手续费152.43万元,募集资金理财产品收益35.29万元。截止至2022年12月31日,暂时性补充流动资金10,000万元,募集资金账户实际存放余额6,604.59万元。
承诺投资项目和超募资
金投向
广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目
否13,904.31 13,904.31 6,787.9 6,787.9 48.82%
2024年06月30日
否10,645.23 10,645.23 8,436.9 8,436.9 79.26%
否11,329.08 11,329.08 4,236.95 4,236.95 37.40%
补充流动资金否9,000 9,000 9,000 9,000 100.00% 0 不适用否承诺投资项目小计-- 44,878.62 44,878.62 28,461.75 28,461.75 -- -- 0 -- --超募资金投向
合计-- 44,878.62 44,878.62 28,461.75 28,461.75 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划
进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)
公司募投项目建设近年来受宏观环境影响,项目建设的相关物流、人员、采购、安装调试等工作均受到影响,导致项目建设工作进度放缓,无法在原计划时间内完成建设。为了维护全体股东和公司利益,更加高效、合理地使用募集资金,保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进,公司经过谨慎研究,2022年9月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》决定将“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”“安徽精密零部件产业化建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2024年6 月;2023年3月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》决定将“安徽压缩机壳体产业化建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2024年12月。
公司于2022年8 月17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用共计16,494.91万元。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东扬山联合精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2022]0011713 号),公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为15,976.06万元,以自筹资金支付部分发行费用为人民币518.86万元,合计16,494.91 万元。截止2022年12月31日,上述募集资金置换事项已经完成。
公司于2022年8 月8 日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下,根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月,到期归还至募集资金专户。截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元。
尚未使用募集资金用途未发生变化。截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元,公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。(报告期内,公司于2022年8 月8 日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用闲置募集资金额度不超过人民币3亿元(包含本数)进行现金管理,该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,到期归还至募集资金专户。本年度内,公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款5,000万元并产生收益35.29万元。截至2022年12月31日,公司上述5,000 万元结构性存款已到期赎回。)
安徽扬山联合精密技术有限公司
压缩机零部件的研发、生产和销售
50,000,000 613,106,911.02 108,582,629.67 351,347,751.89 53,336,679.78 50,322,888.00
公司将充分利用首次公开发行股票并上市契机,继续聚焦铸造的全产业链业务,结合目前公司的技术储备、质量优势、资源优势,扩大铸件、精密件的产能规模,降低单位成本、加强规模优势;另一方面,公司将增加精密件产品占比,形成以高附加值产品为主的产品结构。
此外,公司还将拓展公司产品的应用领域,由现阶段以家电领域为主,拓展为家电、汽车、其他机械领域的全领域应用。公司未来发展规划具体如下:
(一)财务方面:提高资产利用率,实施严谨、有效的财务制度,加强全面预算,优化预算指标体系。
(二)内部运营:制定、完善符合公司发展的现代化制度,优化公司组织架构,确定各部门职权范围。加强公司决策效率、管理及执行能力,提升公司内部运营效率,降低运营成本。
(三)人力资源:招收优秀毕业生,充实员工队伍;加强内部培训,提高员工素质,重要岗位选拔以公司内部为主;通过提供行业内较有竞争力的薪酬、丰厚的福利待遇,提升员工满意度;提高员工责任心,质量意识和技能的培养,实施梯队人才培养。
(四)市场开拓方面:抓住下游市场稳定增长的机会,结合国家的产业政策,利用公司的技术优势、供应链优势,借助资本市场融资渠道,在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场。
(五)技术研发方面:建立技术研发中心,引进国内外先进的设备,加强与科研院所的合作,改善研发环境,吸引优秀人才,同时完善创新激励机制,鼓励全员创新。对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的主要风险因素:
(一)市场竞争加剧的风险
随着我国制造业转型升级、落后产能淘汰、市场份额向头部企业集中,目前我国已形成一批具有相当竞争力的精密机械零部件企业。未来,在国家政策扶持、下游市场需求持续增长的背景下,国内具有一定规模的精密机械零部件企业通过自建产能、产业并购等方式持续扩大产能,并通过自主研发及引入先进设备等提升产品技术水平,行业竞争将日趋激烈,价格压力将大幅提高。公司若不能保持产品的先进性、质量及供货的稳定性,服务好现有客户并及时开拓新的利润增长点,将可能在市场竞争中出现不利情形。
公司将继续立足主业,一方面坚持对现有产品进行研发与创新,持续提升产品品质和生产效率,另一方面加强对新产品的研发力度,促进新产品的商业化进程。从而持续增强产品竞争力,拓展优质客户,提高公司的市场地位和盈利能力,提升公司的综合实力。
(二)客户集中度较高及大客户依赖的风险
公司对前五大客户的销售占比处于较高水平,对第一大客户美的集团存在重大依赖。公司下游行业具有高集中度的特点。如果主要客户由于自身原因或宏观经济环境的重大不利变化减少对公司产品的需求,而公司又不能及时拓展其他新的客户,将导致公司面临经营业绩下滑的风险。
公司将不断开拓新客户、深挖优质大型客户,紧跟客户的发展步伐;持续投建产能,拓展并加深与其他空调压缩机客户的合作,并逐步开拓冰箱压缩机、汽车零部件等其他应用领域产品,增强收入多元化,降低销售市场和客户集中的风险。
(三)主要原材料价格波动的风险
公司与主要客户签订的合同中,虽然已在销售定价方面体现了主要原材料的价格变动影响,但若原材料价格持续下跌,而公司在价格高位储备了较多的原材料,则可能导致公司的生产成本偏高,原材料的价格无法完全转嫁给下游客户进而对公司产生不利影响。
对此,公司在销售价格方面,按照合同约定及时进行价格调整,适当转嫁原材料上涨所带来的风险;在生产成本控制方面,加大研发力度,通过技术创新、改进工艺达到降低生产成本的目的;在采购控制方面,拓展原材料渠道降低采购成本,利用规模化采购优势与供应商建立长期稳定的合作关系,对主要原材料的价格走势进行动态跟踪,在价格处于低点时适度增加储备,在价格呈上升阶段时,通过提前预付款等方式锁定价格,以规避原材料价格上涨的风险。
(四)毛利率变动风险
虽然与客户主要采用“价格联动”的定价方式,原材料价格变动情况对利润影响较小,但为应对日趋激烈的竞争,公司需持续扩大生产规模,改进生产工艺,降低生产成本。若未来人工成本、电费等持续上涨,或出现宏观经济环境恶化、下游应用行业需求下降、产品价格降低等不利影响因素,而公司无法通过开发新的高毛利率产品或通过规模化生产降低单位固定成本,则公司主营业务毛利率将可能持续下降,对公司整体经营业绩产生较大不利影响。
公司将继续聚焦铸造的全产业链业务,结合目前公司的技术储备、质量优势、资源优势,扩大铸件、精密件的产能规模,降低单位成本、加强规模优势;另一方面,公司将增加精密件产品占比,形成以高附加值产品为主的产品结构。此外,公司还将拓展家电、汽车、其他机械领域的全领域应用,以提高公司的盈利能力。
(五)应收账款较高风险
公司销售模式以赊销为主,应收账款余额随着销售规模扩大而相应持续增加,占用了公司较多的资金,若不能及时回款,则将导致公司存在资金周转困难的风险,或承担较高资金成本,对公司的经营业绩及资信状况产生不利影响。
公司将重视客户风险管理,分析客户信用风险,制定回款计划等措施来加大应收账款回收力度,降低公司应收账款的坏账风险。对超过回款期的应收账款加大催收力度,必要时采取法律措施。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全的内部管理和控制制度体系,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。
截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司治理具体情况如下:
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求,召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内的股东大会由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批的现象,也不存在先实施后审议的情况。
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》等有关法律规则和《公司章程》等有关管理制度的相关要求,规范自己的行为,能够依法行使其权利,并承担相应义务。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作,具有独立性。未发生过大股东侵占上市公司资产和占用上市公司资金等侵害上市公司及其他股东利益的情形。
公司严格按照《公司章程》等有关管理制度的相关要求选举董事,董事会的人数和人员构成符合有关有关法律规则和《公司章程》的相关要求。公司全体董事严格按照《上市公司治理准则》等有关法律规则和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关管理制度的相关要求开展工作,认真出席相关会议,忠实和勤勉履职,积极参加相关培训,熟悉有关法律规则。公司董事会根据《上市公司治理准则》设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并按照相关议事规则运作。
公司严格按照《公司章程》等有关管理制度的相关要求选举监事,监事会的人数和人员构成符合有关有关法律规则和《公司章程》的相关要求。公司全体监事严格按照《上市公司治理准则》等有关法律规则和《公司章程》《监事会议事规则》等有关管理制度的相关要求开展工作,认真出席相关会议,忠实和勤勉履职,本着对股东负责的态度,对公司运营情况、重大事项、关联交易的决策以及董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效的监督,积极维护公司及股东的合法权益。
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康发展。
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,真实、准确、及时和完整地披露相关信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7、关于投资者关系
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关制度,真实、准确、及时、完整履行信息披露义务,在日常投资者关系管理中,在深交所互动易平台上回答投资者关心的各类问题,接听投资者电话等方式与投资者建立多方面、多渠道的沟通和联系,将投资者反映的问题与建议及时反馈董事会,保障投资者的合法权益。
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产独立性
公司拥有独立于实际控制人的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
2、人员独立性
公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员,公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立,不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务,未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪,公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司与员工签订了劳动合同,并建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。
3、财务独立性
公司建立了独立的财务部门和财务核算体系、财务管理制度,开设了单独的银行账户,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,能够独立做出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其关联人共用银行账户的情形,不存在控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金及干预资金使用的情况,也没有为控股股东、实际控制人控制的其他关联方提供担保。
4、机构独立性
公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度,形成了有效的法人治理结构。公司机构设置和运行均独立于公司控股股东及关联方,依据《公司章程》和各项内部管理制度独立行使各自的职权;公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
5、业务独立性
公司拥有完整的法人财产权和独立的采购、生产和销售系统,独立开展业务,独立核算和决策,独立承担责任和风险,公司不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动。控股股东及实际控制人除投资本公司外,并无其他与本公司可能存在同业竞争的经营性投资和参与经营的事项,其他股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。
2022年第一次临时股东大会临时股东大会100.00% 2022年03月03日
1、审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资的议案》
2、审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度接受关联方担保的议案》
3、审议通过了《关于公司拟签订投资协议议案》
4、审议通过了《关于公司拟设立子公司并购买土地使用权的议案》
2021年度股东大会年度股东大会100.00% 2022年03月23日
1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
6、审议通过了《关于公司独立董事2022年度津贴的议案》
7、审议通过了《关于修订<广东扬山联合精密制造股份有限公司章程(草案)>的议案》
8、审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》
9、审议通过了《关于对公司2021年度关联交易予以确认的议案》
10、审议通过了《关于利润分配方案的议案》
11、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
2022年第二次临时股东大会临时股东大会64.89% 2022年08月08日2022年08月09日
详见巨潮资讯网:《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)
2022年第三次临时股东大会临时股东大会63.83% 2022年09月14日2022年09月15日
详见巨潮资讯网:《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-023)
何桂景董事长现任男67 2018年08月08日2024年08月20日21,000,000 0 0 0 21,000,000何俊桦
副董事长、副总经理
现任男42 2018年08月08日2024年08月20日24,000,000 0 0 0 24,000,000
郑梓贤董事现任女32 2018年08月08日2024年08月20日7,335,000 0 0 0 7,335,000刘瑞兴
董事、总经理、董事会秘书
现任男41 2018年08月08日2024年08月20日0 0 0 0 0
王力独立董事离任男64 2020年03月31日2022年03月23日0 0 0 0 0王悦独立董事现任女45 2020年03月31日2024年08月20日0 0 0 0 0吴春苗独立董事现任女74 2020年03月31日2024年08月20日0 0 0 0 0赵海东独立董事现任男53 2022年03月23日2024年08月20日0 0 0 0 0何泳欣副总经理现任女34 2018年08月08日2024年08月20日9,000,000 0 0 0 9,000,000张勇军副总经理现任男47 2018年08月08日2024年08月20日0 0 0 0 0饶家元副总经理现任男51 2018年08月08日2024年08月20日0 0 0 0 0刘平华
董事会秘书、财务负责人
离任男41 2018年08月08日2022年12月30日0 0 0 0 0
宋继光监事会主席现任男36 2018年08月08日2024年08月20日0 0 0 0 0刘细文监事现任男42 2018年08月08日2024年08月20日0 0 0 0 0吴君林监事现任男41 2018年08月08日2024年08月20日0 0 0 0 0卢楚云财务负责人现任女48 2023年03月10日2024年08月20日0 0 0 0 0
合计-- -- -- -- -- -- 61,335,000 0 0 0 61,335,000 --报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况是□否
报告期内独立董事王力因个人原因辞去公司独立董事职务;董事会秘书、财务负责人刘平华因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
刘平华董事会秘书、财务负责人离任2022年12月30日个人原因王力独立董事离任2022年03月23日个人原因
何桂景先生:中国国籍,1956 年2 月出生,无境外居留权,高中学历,1981年6 月至1994年1 月任顺德市裕华实业集团股份有限公司采购经理;1994年1 月至1998年8月任顺德市北滘镇华鸿贸易有限公司总经理;1998年8 月至2003年8月任盛力贸易总经理,2003年8月至2018年8月任联合有限总经理,2018年8月至今任联合精密董事长,现任中国铸造协会常务理事、广东省铸造协会常务副会长、佛山市顺德区北滘总商会副会长、阳山县第十七届人民代表大会代表。
何俊桦先生:中国国籍,1981 年8 月出生,无境外居留权,大学本科,2004 年9 月至2005 年12 月任盛力贸易业务经理,2006 年1 月至2018 年8 月任联合有限监事,2018年8 月至2021年2月任联合精密董事、副总经理,2021年2月至今任联合精密副董事长、副总经理,曾任当涂县第十届政协委员。
郑梓贤女士:中国国籍,1991 年1 月出生,无境外居留权,大学本科,2014年8 月至2015 年7 月任职于广州中信诚会计师事务所有限公司,2015 年8 月至今历任广东盈通纸业有限公司监事、董事,2018年8 月至今任联合精密董事。
刘瑞兴先生:中国国籍,1982年2 月出生,无境外居留权,大学本科,2004年7 月至2010年6 月任联合有限办公室主任,2010年6月至2010年10月任联合有限PMC(生产与物料控制)部长,2010 年11 月至2011 年4 月任联合有限管理中心总监,2011年5 月至2018 年8 月任联合有限副总经理,2018年8 月至今任联合精密董事、总经理,现任阳山县杜步镇商会第一届理事会副会长、阳山县第十届政协委员、阳山县工商联第十二届执行委员会副主席、清远市工商联第八届执行委员会执行委员,2023年3 月至今任联合精密董事会秘书,2023年1 月至今兼任公司党支部书记。
(二)独立董事
吴春苗女士:中国国籍,1949年6 月出生,无境外居留权,大学本科,副教授职称,1976年1月至2010年1月任华南理工大学机械与汽车学院副教授,2004年至2010年任广东鸿图科技股份有限公司独立董事,2016年至2018年任广东派生智能科技股份有限公司(曾用名:广东鸿特精密技术股份有限公司)独立董事,2020年3月至今任联合精密独立董事。
王悦女士:中国国籍,1978年11月出生,无境外居留权,博士研究生,2008 年1 月至2008 年7 月任香港理工大学研究助理,2008 年8 月至2009年1 月任中欧国际工商学院研究助理,2016年8 月至2017年12月任盈方微电子股份有限公司独立董事,2017年8月至2018年8月任大盛微电科技股份有限公司独立董事,2020年10月至2021年3月任美设国际物流集团股份有限公司独立董事,2009年2 月至今任上海财经大学会计学院副教授、财务与会计研究院研究员、博士生导师,2012年7月至2013年7月美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)访问学者,2017年4 月至2022年8月任珠海市乐通化工股份有限公司独立董事,2017年至今任上海新华传媒股份有限公司独立董事、江苏宏德特种部件股份有限公司独立董事,2019 年6 月至今任江铃汽车股份有限公司独立董事,2022年11 月至今任新光维医疗科技(苏州)股份有限公司独立董事,2020年3 月至今任联合精密独立董事。
赵海东先生:中国国籍,1970年出生,无境外居留权,博士研究生、教授、博士生导师。1993年至1998年任扬州大学讲师,2001年至2003年于大阪大学从事材料加工工程博士后研究工作,2003年至今任职于华南理工大学;2014年至2016年任文灿集团股份有限公司独立董事,2015年至2022 年6 月任佛山市南海奔达模具有限公司副董事长兼总经理,2022年6 月至今任佛山市南海奔达模具有限公司监事,2015 年至今任广东鸿邦金属铝业有限公司董事,2012 年至2016 年任广东省铸造学会秘书长,现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师,兼任中国铸造协会标准委员会委员、中国机械工程学会铸造分会理事、广东省铸造行业协会专家委员会主任,2022年5 月至今任文灿集团股份有限公司监事会主席,2022年3 月至今任联合精密独立董事。
(三)监事
宋继光先生:中国国籍,1987 年7月出生,无境外永久居留权,大学专科,2009年10月至2013年8 月历任山东裕东汽车零部件有限公司检验科科长、生产科科长、品质部部长,2013年9 月至今任联合有限、联合精密铸造事业部品质部部长,2022年8月至今任联合精密铸造事业部副总经理,2018年8月至今任联合精密监事会主席。
刘细文先生:中国国籍,1981年12 月出生,无境外永久居留权,中专,2004年8月至2007年9 月任广州市敏嘉制造技术有限公司技术员,2007年9 月至2009年10月任鹤山市颖锋机械有限公司技术员,2009年10月至2013年12月任广州市安浦汽车空调有限公司车间主任,2014年1 月至2018年8 月任联合有限、联合精密精机事业部制造中心总监,2018年8 月至今历任联合精密精机事业部制造中心总监、联合精密精机事业部设备部部长,2018年8月至今任联合精密监事。
吴君林先生:中国国籍,1982年11 月出生,无境外居留权,中专,2000 年7 月至2003年9 月任职于佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司,2003 年3 月至2013 年9 月任联合有限人事行政部副部长,2013年9月至2014 年9 月任职于汕尾市顺丰速运有限公司海丰分公司,2015年9月至2018年8 月任联合有限环保、安全主任,2018 年8 月至今任联合精密监事、环保及安全主任。
何俊桦先生:副总经理,简历详见本节董事介绍。
刘瑞兴先生:总经理、董事会秘书,简历详见本节董事介绍。
何泳欣女士:中国国籍,1989 年10月出生,无境外居留权,硕士研究生,中级会计师职称,2011 年7 月至2018年8 月任联合有限总经理助理,2018 年8 月至2020 年3月任联合精密董事,2018年8 月至今任联合精密副总经理。
饶家元先生:中国国籍,1972年8 月出生,无境外居留权,大学专科,1996 年8 月至2012 年11 月任广东美芝制冷设备有限公司作业长、安全管理、制造长,2012 年12月至2016年6月任芜湖市甬微制冷配件制造有限公司制造总监,2016年8月至今任联合有限、联合精密副总经理。
张勇军先生:中国国籍,1976年9 月出生,无境外居留权,大学专科,1996年8月至2006年4 月为广东美芝制冷设备有限公司作业长,2006年5 月至2009年3 月任佛山市顺德区诚泰精密机械有限公司经理,2009 年5 月至2010 年4 月任珠海市佳创兴精密机械有限公司厂长,2010 年6 月至2012 年8 月任东莞市科众机床有限公司业务经理,2012年9 月至今任联合有限、联合精密副总经理。
卢楚云女士:中国国籍,1974年7 月出生,无境外居留权,大学本科,1997年7月至1998年2 月任中国农业银行顺德北滘支行储蓄员,1998年2 月至2018年2 月任中国农业银行顺德分行财务部会计,2018年3 月至2022年8月任广东合捷电器股份有限公司董事会秘书、财务总监,2022年9月至今历任广东扬山联合精密制造股份有限公司储备干部、财务部部长,2023年3 月至今任联合精密财务负责人。
任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
何泳欣佛山市顺德区维而登管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2017年12月20日否
在股东单位任职情况的说明在其他单位任职情况
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴郑梓贤广东盈通纸业有限公司董事2015年08月01日是
郑梓贤合盈信息咨询(江门市)中心(有限合伙)执行事务合伙人2021年04月22日是郑梓贤广东盈信建材有限公司业务经理2015年08月01日是王悦上海财经大学副教授2009年02月26日是王悦上海新华传媒股份有限公司独立董事2017年09月04日是王悦江苏宏德特种部件股份有限公司独立董事2017年06月01日是王悦江铃汽车股份有限公司独立董事2020年06月19日是王悦新光维医疗科技(苏州)股份有限公司独立董事2022年11月22日是赵海东广东鸿邦金属铝业有限公司董事2015年01月10日是赵海东华南理工大学教授2003年11月28日是赵海东文灿集团股份有限公司监事会主席2022年05月26日2023年09月29日是赵海东中国铸造协会标准委员会委员2019年11月07日2023年06月30日是赵海东中国机械工程学会铸造分会理事2020年11月01日是赵海东广东省铸造行业协会专家委员会主任2019年05月31日是在其他单位任职情况的说明无
公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行,决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员的基本报酬每月支付,在公司任职的董事、监事、高级管理人员的根据年终奖公司绩效考核指标完成情况支付。公司独立董事每月在本公司领取独立董事津贴,独立董事津贴为每年8万元(含税)。
姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬何桂景董事长男67 现任69.85 否
何俊桦副董事长、副总经理男42 现任58.41 否刘瑞兴董事、总经理、董事会秘书男41 现任61.50 否郑梓贤董事女32 现任0 是赵海东独立董事男53 现任6.33 否吴春苗独立董事女74 现任8.00 否王悦独立董事女45 现任8.00 否王力独立董事男64 离任2.00 否何泳欣副总经理女34 现任45.90 否张勇军副总经理男47 现任37.50 否饶家元副总经理男51 现任44.20 否刘平华财务负责人、董事会秘书男41 离任95.00 否宋继光监事会主席男36 现任26.28 否刘细文监事男42 现任22.54 否吴君林监事男41 现任13.41 否
合计-- -- -- -- 498.92 --
第二届董事会第二次会议2022年02月16日第二届董事会第二次会议决议第二届董事会第三次会议2022年03月03日第二届董事会第三次会议决议第二届董事会第四次会议2022年04月29日第二届董事会第四次会议决议第二届董事会第五次会议2022年06月13日第二届董事会第五次会议决议
第二届董事会第六次会议2022年07月21日2022年07月22日详见巨潮资讯网:《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-005)第二届董事会第七次会议2022年08月17日2022年08月18日详见巨潮资讯网:《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-012)第二届董事会第八次会议2022年08月26日2022年08月29日详见巨潮资讯网:《半年报董事会决议公告》(公告编号:2022-016)
第二届董事会第九次会议2022年09月27日2022年09月28日详见巨潮资讯网:《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-026)第二届董事会第十次会议2022年10月24日审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第十一次会议2022年11月29日2022年11月30日详见巨潮资讯网:《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-033)
本报告期应参加董事会
次数
以通讯方式参加董事会
何桂景10 10 0 0 0 否4何俊桦10 9 1 0 0 否4郑梓贤10 10 0 0 0 否4刘瑞兴10 10 0 0 0 否4王悦10 4 6 0 0 否4吴春苗10 10 0 0 0 否4赵海东8 6 2 0 0 否2王力2 2 0 0 0 否2连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,积极出席董事会、股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,积极了解公司的生产经营情况和财务状况,根据公司实际情况,对公司治理和经营决策提出了相关意见和建议,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
王悦王力郑梓贤
1、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;
2、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》;
3、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》;
4、审议通过《关于报出2019年度、2020年度、2021年度三年经审计财务报告的议案》;
5、审议通过《关于报出内部控制自我评价报告的议案》;
6、审议通过《关于对公司2021年度关联交易予以确认的议案》。
王悦赵海东郑梓贤
1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
3、审议通过《关于<2022年半年度公司内部审计工作报告>的议案》:
4、审议通过《关于<2022年第三季度公司内部审计工作计划>的议案》;
5、审议通过《关于2022年半年度利润分配预案》。
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》;
2、审议通过《关于<2022年第三季度公司内部审计工作报告>的议案》;
3、审议通过《关于2022年第四季度公司内部审计工作计划的议案》。
1、审议通过《关于2023年第一季度公司内部审计工作计划的议案》;
2、审议通过《关于2023年度公司内部审计工作计划的议案》。
吴春苗王力刘瑞兴
审议通过《关于董事会提名委员会2021年度工作报告的议案》。同意无无
王力王悦何俊桦
审议通过《关于公司独立董事2022年度津贴的议案》。同意无无
战略委员会
何桂景何俊桦吴春苗
审议通过《关于公司2022年度经营计划的议案》。同意无无
报告期末母公司在职员工的数量(人)533报告期末主要子公司在职员工的数量(人)563报告期末在职员工的数量合计(人)1,096当期领取薪酬员工总人数(人)1,096母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
生产人员882销售人员12技术人员125财务人员14行政人员63合计1,096
本科及以上25大专105其他966合计1,096
为保障员工利益,公司根据国家相关法律法规和政策实施,结合本公司实际情况,制定了一套完整的、有效的薪酬制度及公平公正的绩效评价体制,实行与公司经济效益相结合,以员工岗位价值为基础,并与员工绩效紧密联系的多劳多得、按贡献大小分配的薪酬体系。公司岗位基本工资实行岗位等级工资制,根据各岗位所承担工作的特性及对员工能力要求的不同,将岗位划分为不同的级别,实行梯级工资标准,同时根据公司经营效益和员工个人工作绩效计发绩效工资,保证员工薪酬能够全面反映员工对公司的实际贡献,促进企业与员工的共同发展。
为支撑联合精密战略目标实现及人才梯队建设,2022年培训工作围绕人才培养体系搭建。聚焦人才培养项目开展,基于人才发展能力模型,拓宽员工职业宽度,系统培养多能型、复合型的人才,有效地针对具备发展潜质和表现优秀的员工制定和实施系统的多岗位锻炼计划,通过多元化培养方式,满足员工职业素养塑造、专业技能提升及领导力培养等各方面发展需求,全面提升企业人力资源价值,以满足公司发展需要。同时鼓励员工积极参加各类专业培训和业务学习并考取职业、专业技能资格,提高自身文化素质和业务技能,以达到提高工作效率、确保工作质量、推动公司发展的目的。
公司坚持“以人为本”的理念,进一步提高技术人员的思想道德、科技文化、专业技能,形成一个高素质、具现代化经营管理知识、掌握科学管理方法、富于创新开拓的创新经营管理团队和一个掌握高技术、善于研发、创新能力强的创新开发团队。
劳务外包的工时总数(小时)228,989.55劳务外包支付的报酬总额(元)5,279,019.33
公司2022年半年度利润分配预案已获公司2022年8月26日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议、2022 年9 月14 日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过,分配方案的具体内容为:以公司总股本107,933,334 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.50 元人民币(含税),共计派发现金红利26,983,333.50元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增。此次利润分配方案已于2022年9月27日实施完毕。
每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)1分配预案的股本基数(股)107,933,334现金分红金额(元)(含税)10,793,333.40以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00现金分红总额(含其他方式)(元)10,793,333.40可分配利润(元)133,695,407.18现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际情况,公司拟以107,933,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利10,793,333.40元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了一套较为完整且持续有效运行的内控体系,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。
报告期内,公司结合行业特征及企业经营实际情况,持续对内控制度进行完善与细化,为企业运营管理的合法合规及资产安全提供了保障,有效推动了公司各项业务的稳步实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系,内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。
公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
内部控制评价报告全文披露日期2023年04月26日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网纳入评价范围单位资产总额占公司合
1公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;
2注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报;
3审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
出现以下情形的,认定为重大缺陷,重大缺陷主要包括:
1违反国家法律法规或规范性文件;2重大决策程序不科学;
3制度缺失可能导致系统性失效;4重大或重要缺陷不能得到整改;5其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要
1未按照公认会计准则选择和应用会计政策;
2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应补偿性控制;
4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
缺陷或一般缺陷。
错报金额≥营业收入的5%
直接损失金额>资产总额的5%重要缺陷:
营业收入的1%≤错报金额为<营业收入的5%
资产总额的1%<直接损失金额≤资产总额的5%
错报金额<营业收入的1%
直接损失金额≤资产总额的1%
我们认为,联合精密公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告全文披露日期2023年04月26日内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网
公司及子公司不存在环境污染的情况,不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
报告期内,公司积极履行社会责任,持续推动与股东、债权人、员工和供应商等利益相关方的共赢发展,承担起对国家、社会、自然环境与资源,以及利益相关方的责任,实现多方共赢。
(一)投资者权益
公司在坚持战略发展规划的基础上,持续完善公司治理结构、重视投资者的权益保护,公平、公正地对待投资者,严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规章制度的要求,加强内部控制管理力度,在机制上保证对所有股东的一视同仁。为保证信息披露的合规性,增强公司透明度,保护投资者的合法权益,公司严格按照法律、法规和《公司章程》的相关规定建立了信息披露制度,做到公平、及时、准确、真实、完整地进行信息披露,并通过电子邮箱、公司网站、投资者热线电话、投资者关系互动平台与投资者保持即时有效沟通。同时,公司在充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事会意见的基础上制定股东利润分配方案,建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。
公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,依法保护职工的合法权益,积极引进各层次优秀人才,一方面通过科学合理的考核激励制度为员工提供公平的工作、学习、成长及晋升机会,另一方面,通过内部人才流通机制,让员工有机会在不同的领域展示自我、提升自我。为了鼓励员工在公司长期发展,公司提供体贴入微的员工福利和丰富多彩的业余生活,以提高员工的满意度。通过具有人文关怀的企业文化营造了开放进取的工作氛围,调动了员工的工作积极性和创造性。
(三)供应商、客户权益保护
公司自成立以来致力于与供应商、客户通力协作,在经济活动中秉承诚实守信、公平公正、平等互利的原则,实现互利共赢。在产品供应上,公司严控产品质量,为客户提供优质的产品和良好的服务。
公司在创造经济效益的同时,一贯注重安全生产、环境保护和污染防治工作,严格遵守国家关于环境保护方面的法律法规,通过引进新工艺、新设备和精益管理等措施,在确保客户满意的同时,追求节能环保,大力发展循环经济,不断提高资源综合利用水平,履行企业对环境保护和可持续发展做出的承诺。报告期内,公司严格按照有关环保法规及相应标准加强废水、废气、废渣的综合治理,加强环保培训工作,完善环保管理体系建设、低碳化的经营管理等措施,使得各项环境监测数据均符合国家达标排放标准,切实推进企业与环境的可持续发展。
公司坚守初心不改,积极履行责任使命。公司秉持做一家好企业的理想,时刻铭记企业社会责任,为社会做出贡献、为客户创造价值、为股东创造财富、为员工带来幸福。报告期内,在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下,稳健推动企业高质量发展,积极创造就业机会,坚持依法纳税的情况下,积极参与社会公益事业,将追求利润和承担社会责任有机融合在一起,实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动,创造共享价值,推动企业与社会的可持续发展。
报告期内,公司积极响应党和政府号召,为助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果作出贡献。公司向清远市阳山县杜步镇大路村老人帮扶金额29,100元。公司向阳山县慈善会捐赠100,000元用于巩固脱贫成果、乡村全面振兴等慈善事业。公司向佛山市顺德区北滘慈善会定向支持贵州省台江县乡村振兴项目捐赠30,000元,用于支持贵州省台江县乡村振兴工作及困难家庭学生救助、奖教奖学项目。公司向佛山市顺德区北滘慈善会定向支持三桂村慈善公益事业发展项目捐赠400,000元。为助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果贡献绵薄之力。
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容
何桂景、何俊桦、何明珊、何泳欣
一、自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
二、公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格
(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。