TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
在食品安全领域,国内食品加工产业快速发展,国家对食品安全高度重视,“实施食品安全战略,形成严密高效、社会共治的食品安全治理体系,让人民群众吃得放心”已成为全社会的共识。在环保领域,随着国家“碳达峰、碳中和”战略目标的逐步推进,“智慧矿山、绿色矿山”的理念深入人心,煤炭行业低碳节能的绿色转型方向大势所趋,干法高效选煤技术和节水选煤技术被列为重点研发项目;发展循环经济成为主流,“加强再生资源回收利用,推进垃圾分类回收与再生资源回收两网融合,鼓励地方建立再生资源区域交易中心”也为再生资源的分选领域带来政策引导。
智能装备和智能系统是我国工业产业升级的基础,符合产业升级发展方向,近期我国政策层面的支持力度不断加大,行业发展空间广阔。《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》、《中国制造2025》等政策的引导,以及党的二十大关于“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”的精神指引,以及人民群众对更高质量生存发展的强烈需求,都是公司相对有利的宏观环境优势。
报告期内,公司实现营业收入47,934.68万元,较上年下降7.56%;利润总额2,258.54万元,较上年下降43.88%;归属于母公司股东净利润2,156.32万元,较上年下降43.85%。截至2022年末,公司资产总额132,622.74 万元,较年初增长5.60%;归属于母公司股东的所有者权益97,946.71万元,较年初下降1.57%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|479,346,811.28|518,571,777.17|-7.56
营业成本|287,610,645.99|299,132,426.89|-3.85
销售费用|97,211,697.79|94,566,439.57|2.80
管理费用|46,927,693.20|61,541,927.91|-23.75
财务费用|-13,547,368.09|983,268.12|-1,477.79
研发费用|55,086,960.91|64,255,981.96|-14.27
经营活动产生的现金流量净额|58,353,875.06|-10,606,641.94|650.16
投资活动产生的现金流量净额|-88,571,230.19|75,233,395.96|-217.73
筹资活动产生的现金流量净额|-53,769,141.24|-32,934,868.99|-63.26
营业收入变动原因说明:不适用。营业成本变动原因说明:不适用。销售费用变动原因说明:不适用。
管理费用变动原因说明:主要系本期股份支付费用减少较多所致。财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明:主要系本期研发人员工资及股份支付费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售收款、政府补助增加以及采购付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期工程建设支出增加以及理财回收金额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的收购少数股东股权款金额较大所致。
本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降43.85%,主要系2021年度公司老厂区政府拆迁,获得拆迁补偿款41,642,030.87元,扣除资产余值及拆迁费后,拆迁净收益金额为33,429,905.30元所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
专用设备制造|466,089,926.90|283,597,588.31|39.15|-8.36|-4.19|减少2.66个百分点
合计|466,089,926.90|283,597,588.31|39.15|-8.36|-4.19|
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
智能检测分选装备|385,357,197.50|221,700,565.14|42.47|-7.71|-0.32|减少4.26个百分点
工业机器人|1,227,958.91|1,502,733.42|-22.38|-91.01|-87.53|减少34.14个百分点
智能包装装备|79,504,770.49|60,394,289.75|24.04|2.69|-1.83|增加3.50个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|298,099,666.19|198,707,664.45|33.34|-10.39|-6.88|减少2.51个百分点
境外|167,990,260.71|84,889,923.86|49.47|-4.54|2.76|减少3.59个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|288,629,772.25|190,374,052.05|34.04|-17.86|-14.79|减少2.37个百分点
经销|177,460,154.65|93,223,536.26|47.47|12.87|28.47|减少6.38个百分点
本期主营业务毛利率较上年同期减少2.66个百分点,主要原因为:智能检测分选装备销售价格下降,产品毛利率下降,导致本期主营业务毛利率较上年同期减少。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
智能检测分选装备|台|2,459|2,396|261|2.46|-5.15|31.82
工业机器人|台|11|9|12|83.33|-18.18|20.00
智能包装装备|台|106|122|28|-37.65|-32.97|-36.36
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
专用机械制造|直接材料|212,690,285.57|75.00|215,558,748.72|72.83|-1.33|
|直接人工|33,198,251.59|11.70|38,933,065.35|13.15|-14.73|
|制造费用|30,453,363.41|10.74|33,721,666.60|11.39|-9.69|
|运输费|7,255,687.74|2.56|7,776,856.53|2.63|-6.70|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
智能检测分选装备|直接材料|162,481,497.19|57.29|158,724,226.46|53.62|2.37|
|直接人工|26,896,047.05|9.48|30,744,214.37|10.39|-12.52|
|制造费用|25,981,409.56|9.16|26,114,347.84|8.82|-0.51|
|运输费|6,341,611.34|2.24|6,839,001.70|2.31|-7.27|
工业机器人|直接材料|1,050,479.14|0.37|11,048,205.32|3.73|-90.49|
|直接人工|288,886.20|0.10|517,258.17|0.17|-44.15|
|制造费用|163,368.08|0.06|433,214.51|0.15|-62.29|
|运输费|||48,715.59|0.02|-100.00|
智能包装装备|直接材料|49,158,309.24|17.33|45,786,316.94|15.47|7.36|
|直接人工|6,013,318.34|2.12|7,671,592.81|2.59|-21.62|
|制造费用|4,308,585.77|1.52|7,174,104.25|2.42|-39.94|
|运输费|914,076.40|0.32|889,139.24|0.30|2.80|
子公司所有者权益份额发生变化的情况说明:2022年4月,经公司第四届董事会第八次会议及卓海智能股东会审议通过,公司与王金诚签署相关股权转让协议,购买王金诚持有的卓海智能11%的股权,股权转让价格为3,300万元。本次股权转让后,公司持有卓海智能股权比例由82.40%增加至93.40%。2022年4月27日,卓海智能已就上述股权转让事项完成了工商变更登记及备案手续。
前五名客户销售额9,187.73 万元,占年度销售总额19.17%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿|970.63|2.02
2|中煤科工集团北京华宇工程有限公司|898.19|1.87
贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿、中煤科工集团北京华宇工程有限公司为本年度前5 名中新增客户。
前五名供应商采购额4,509.22万元,占年度采购总额17.58%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,798.09万元,占年度采购总额7.01%。
项目|本期金额||上期金额||总比增减(%
|金额|占当期营业收入比例|金额|占当期营业收入比例|
销售费用|97,211,697.79|20.28%|94,566,439.57|18.24%|2.80
管理费用|46,927,693.20|9.79%|61,541,927.91|11.87%|-23.75
财务费用|-13,547,368.09|-2.83%|983,268.12|0.19%|-1,477.79
本期费用化研发投入|55,086,960.91
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|55,086,960.91
研发投入总额占营业收入比例(%)|11.49
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|178
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|18.09
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|5
硕士研究生|42
本科|93
专科|32
高中及以下|6
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|53
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|106
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|14
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|5
60 岁及以上|0
项目|本期金额|上期金额|同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额|58,353,875.06|-10,606,641.94|650.16
投资活动产生的现金流量净额|-88,571,230.19|75,233,395.96|-217.73
筹资活动产生的现金流量净额|-53,769,141.24|-32,934,868.99|-63.26
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|134,429,537.38|10.14|205,022,187.78|16.32|-34.43|
应收票据|1,350,000.00|0.10|855,000.00|0.07|57.89|
应收款项融资|6,375,600.00|0.48|1,275,391.34|0.10|399.89|
预付款项|14,887,376.98|1.12|11,115,926.10|0.89|33.93|
其他应收款|4,806,063.44|0.36|3,686,640.54|0.29|30.36|
其他流动资产|5,501,371.61|0.41|2,869,211.53|0.23|91.74|
投资性房地产|22,270,059.00|1.68|4,005,909.57|0.32|455.93|
固定资产|298,930,713.73|22.54|211,146,042.79|16.81|41.58|
在建工程|67,383,978.24|5.08|103,215,635.48|8.22|-34.72|
使用权资产|243,284.57|0.02||||
其他非流动资产|3,403,497.60|0.26|7,042,808.29|0.56|-51.67|
应付票据|15,717,063.53|1.19||||
应付账款|118,929,886.61|8.97|78,722,655.52|6.27|51.07|
预收款项|323,740.59|0.02||||
其他应付款|7,835,987.95|0.59|21,702,170.26|1.73|-63.89|
递延收益|98,014,667.51|7.39|66,687,516.70|5.31|46.98|
(1)货币资金期末数较上期末数下降34.43%,主要系本期购置长期资产、收购少数股东股权支付的现金较高所致。
(2)应收票据期末数较上期末数增长57.89%,主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致。
(3)应收款项融资期末数较上期末数增长399.89%,主要系本期以银行承兑汇票结算的款项增加所致。
(4)预付款项期末数较上期末数增长33.93%,主要系本期预付销售推广费较多所致。
(5)其他应收款期末数较上期末数增长30.36%,主要系本期投标保证金及备用金增加所致。
(6)其他流动资产期末数较上期末数增长91.74%,主要系本期待抵扣进项税金额增加所致。
(7)投资性房地产期末数较上期末数增长455.93%,主要系本期部分厂房对外出租转入投资性房地产所致。
(8)固定资产期末数较上期末数增长41.58%,主要系本期智能检测分选装备扩建项目(二期)转入固定资产所致。
(9)在建工程期末数较上期末数下降34.72%,主要系上期末的在建工程在本期转入固定资产所致。
(10)使用权资产期末数较上期末数增加24.33万元,主要系本期新增房屋租赁所致。
(11)其他非流动资产期末数较上期末数下降51.67%,主要系本期预付设备、工程款减少所致。
(12)应付票据期末数较上期末数增加1,571.71万元,主要系本期采用票据结算货款较多所致。
(13)应付账款期末数较上期末数增长51.07%,主要系本期应付材料款、工程款增加所致。
(14)预收款项期末数较上期末数增加32.37万元,主要系本期出租房屋,预收房租所致。
(15)其他应付款期末数较上期末数下降63.89%,主要系本期部分限制性股票行权导致限制性股票回购义务金额减少所致。
(16)递延收益期末数较上期末数增长46.98%,主要系本期收到的政府补助金额较大所致。
其中:境外资产19,710,223.12(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为1.49%。
项目|期末余额|受限原因
货币资金|10,686,234.76|银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收款项融资|5,900,000.00|开具银行承兑汇票
详见报告“第三节、管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。
截至本报告期末,公司对外投资企业共计15家。其中,控股子公司5家,分别为卓海智能、派联智能、合肥正远、印度泰禾、泰禾投资;控股孙公司2家,分别为泰禾力天、泰禾乾合;直接参股公司3家,分别为科亿信息、合肥原橙、山西泰禾卓凯智能科技有限公司;间接参股公司5家,分别为安徽伦琴、卓海翔宇(山西)科技有限公司、海南泰然弘毅实业有限责任公司、贵州泰禾智能装备有限公司、英特赛瑞。
报告期内,股权投资主要变动为:2022年4月,泰禾智能受让王金诚持有的卓海智能11%的股份(对应卓海智能137.50万元注册资本),转让价格3,300万元,本次股权转让后泰禾智能持有卓海智能93.40%的股份。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
卓海智能|智能煤炭干选机研发、制造、销售|否|收购|3,300|93.40%|是|/|自有资金|王金诚、齐美石|/|公司持有卓海智能93.40%的股份,相关工商手续已于2022年4月办结。|/||否|2022年4月9日、2022年4月13日、2022年4月30日|公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站披露《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-023)、于2022 年4 月13日在上海证券交易所网站披露《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的补充公告》(公告编号:2022-031)、于2022 年4 月30 日在上海证券交易所披露的《关于收购控股子公司少数股
||||||||||||||||东股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-035)。
合计|/|/|/|3,300|93.40%|/|/|/|/|/|/|/||/|/|/
(1)报告期内,公司向智能检测分选装备扩建项目(二期)、智能装车成套装备产业化项目等项目,共计投入8,835.69万元。
(2)公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过20,000 万元(含20,000 万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。截至2022 年12月31日,已经购买且尚未到期的募集资金理财产品余额为16,200万元。
(3)公司2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过15,000万元(含15,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品。截至2022年12月31日,已经购买且尚未到期的自有资金理财产品余额为4,000万元。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|215,195,095.89|-33,594.52|||636,000,000.00|649,000,000.00||202,161,501.37
应收款项融资|1,275,391.34||||61,520,867.56|56,420,658.90||6,375,600.00
其他非流动金融资产|6,000,000.00|||||||6,000,000.00
合计|222,470,487.23|-33,594.52|||697,520,867.56|705,420,658.90||214,537,101.37
合肥原橙股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2018年11月,基金规模10,000万元,执行事务合伙人为上海兴橙投资管理有限公司(张亮)。公司于2020年2月入伙,出资1,200万元。
名称|主要产品或服务|注册资本|持股比例|总资产(万元)|净资产(万元)|主营业务收入(万元)|主营业务利润(万元)|净利润(万元)
合肥正远|智能包装装备研发、制造销售|5,100万元|100.00%|6,317.52|1,862.67|5,617.25|1,231.10|-391.72
卓海智能|智能煤炭干选机研发、制造销售|1,250万元|93.40%|17,987.12|-3,625.83|3,158.72|1,168.40|-3,036.89
公司以集团化运作模式,深入贯彻落实“健康、绿色、安全、服务”的经营发展理念,以“世界智造•AI视觉专家”为中长期发展的核心战略,进一步提升企业竞争力,实现企业的可持续发展。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。经济发展进入新阶段后,公司将稳步开展各项经营活动,加速推进产业转型升级,提升产业规模,扩大经济效益,全面增强企业的综合竞争实力与可持续发展能力,努力挖掘新的经济效益增长点。公司将以企业战略目标为指引,应势而谋、顺时而动。
(1)夯实管理基础,落实降本增效
2023年,公司将继续强化管理优势,抓好管理维度,探索管理深度,重视把信息化、智能化等先进技术手段引入企业管理中,提升管理效率和水平。
内部控制上,严格执行中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定;同时对管理、研发、生产等体系的制度、标准、流程进行深入梳理、有效整合,推进精细化管理;进一步健全各项规章制度和内控制度,健全监督机制,建立更为科学、高效、合理的管理体系与管理结构。信息管理上,优化OA流程,深化两化融合,实现生产自动化、管理流程化,强化高水平智能制造能力。成本管理上,强化质量意识,突出过程控制,提高产销协调效率,整合供应商资源、加强供应商品质管理,着重强调重点原辅材料的降本增效。
(2)增强研发能力,稳固核心技术
2023年,公司将持续加大科研投入,提高企业核心竞争力,围绕智能分选、智能包装及智能装车等应用领域,加快成果产业化。
首先,在现有产品的基础上努力完善、持续创新,保持技术及产品性能的领先地位,进一步提升市场占有率;其次,为满足差异化、多元化的市场需求,公司将继续抓好产品技术升级,以客户需求为导向,厘清技术升级的目标及思路,持续拓宽应用领域的广度和深度;同时,以优良的产品品质为基础,以提升产品性能为支撑,创新产品设计,加强品质验证和效率评估,加快核心技术优化升级。
(3)深化营销管理,提高服务水平
2023年,公司将加强市场营销管理相关工作,以市场为导向,实现售前、售中、售后的相互协同,在充分的市场调研和完善的营销策略的引导下,全方位开展线上、线下宣传推广工作,积极促进业绩增长。公司将在现有服务体系的基础上,提升服务人员的技术水平、职业素养,强化服务团队建设,结合新兴运维技术的应用,及时响应客户的服务需求,努力提升客户满意度,形成口碑营销的良好态势。
(4)推进募投项目,实现产业目标
公司智能煤炭干选机已批量供货,市场反映良好。基于国家“双碳”环保政策及绿色发展趋势的大背景下,相应的市场需求有望快速增长。公司作为智能煤炭干选机的主要制造商之一,面临的产能压力将越来越大,公司将积极推动智能煤炭干选机的产能落地建设。
目前,公司已完成再融资工作。公司将紧紧围绕现有核心技术展开,依托多年积累的产品及市场优势,通过建设生产、测试等车间、研发中心,购买先进的生产和研发设备,招聘专业的研发和生产人员,把握市场发展机遇,扩大煤炭智能干选机产能,优化产品结构,提升技术研发水平,拓展市场份额,进一步增强客户服务能力。公司再融资募投项目是对现有主营业务的拓展与延伸,将进一步提高公司产品的生产、研发与销售能力,满足公司业务增长的新需求,进而稳固公司的市场地位,增强公司整体竞争力,促进公司持续、健康发展。
(5)加强人才培养,提升团队建设
2023 年,公司将继续把人才工作摆在突出位置,发挥人才第一资源作用,围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”四项创新机制,快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才。公司将重点落实人才发展战略,在人才培养过程中,把内部培养、外部引进结合起来,形成多渠道、多层次的人才培训体系与晋升通道。创新绩效考核机制与激励机制,充分利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合,充分调动员工的积极性和创造性,强化团队意识,培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队,努力提高凝聚力、向心力,培育积极向上的团队氛围。公司计划于2023年实施员工持股计划,增强优秀员工的获得感。
2023年,公司将继续坚持“稳健经营、稳中求进”的工作基调,踔厉奋发,笃行不怠,不断推动企业高质量发展向纵深迈进。
公司凭借多年来积累的技术品质、产品服务等优势,已经在智能检测分选装备行业树立了自己的地位和口碑,未来公司也将继续努力扩大这些优势,以争取实现更大的发展和收益。随着智能检测分选装备的发展,行业竞争加大,由此可能带来产品价格下降、订单获取压力增大、客户需求变化等情况,如果不能及时的应对,将可能对公司业绩产生不利影响。
智能检测分选技术不是通用技术的简单集成,在识别算法精度、多源系统同步、喷吹算法精度、带面稳定性等方面具有一定技术门槛。随着越来越多的国内外优秀企业的涉足并进行持续的技术投入,技术迭代更替加速,相应的技术门槛存在被竞争对手突破的风险,公司可能会面临技术与产品开发落后于市场发展的风险,或者可能出现技术与产品竞争力下降的风险。
公司尚处于产业结构优化、经营规模逐步扩大、新产业板块研发拓展的关键阶段,可能会面临经营决策、实施运作和风险控制等诸多难题,经营管理的复杂程度、对经营管理层的要求都在不断提高。
公司出口业务占比较大,其中结算货币以美元为主。2022年,人民币对美元汇率总体呈宽幅震荡态势,人民币汇率走势受美联储收紧货币政策等多重外部因素影响。如遇美元兑人民币的汇率持续下降,公司将面临因汇率波动而产生的汇兑损失的风险。
5、人才风险
经过多年发展,公司已形成一支稳定、高效的员工队伍,积累了丰富的制造、销售、研发和经营管理经验,为公司稳定发展奠定了可靠的人力资源基础,但公司快速发展需要更多高层次管理人才、技术人才。此外,公司也面临市场竞争加剧导致的人力资源成本上升的问题。如果公司不能按照实际需要实现人才引进和培养,建立和完善人才激励机制,公司的生产经营和战略目标的实现可能会受到人力资源的制约。
报告期内,公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,进一步完善公司法人治理结构,不断规范公司运作,着力提高公司治理水平。
股东大会按照法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,规范运行。规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位,平等权利,维护了公司和股东的合法权益。同时,公司还聘请了律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认与见证,并出具了法律意见书,保证了股东大会的合法有效。报告期内公司召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会,会议的召集、召开均符合相关法律法规的要求。
2、控股股东和上市公司
公司不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的相关规定依法行使其权利并承担义务,行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
公司现任第四届董事会由7 名董事组成,其中3 名为独立董事,符合相关法律法规的要求;董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,并制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责,对董事会和股东大会负责。
公司董事会向股东大会负责,按照法定程序召开定期会议和临时会议,并按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求,以公司及全体股东的利益为出发点,以务实的作风和严谨的态度,积极履行职责。报告期内公司共召开8次董事会会议,会议的召集、召开均符合有关规定的要求。
公司监事会由3 名监事组成,公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,对公司财务状况、经营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。报告期内公司共召开8次监事会会议,会议的召集、召开均符合有关规定的要求。
5、信息披露及透明度
公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作,设立了证券部并配备相应人员,依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等,指定《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司信息披露报纸,真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。
公司严格执行《投资者关系管理制度》,不断强化投资者关系管理工作。公司以透明、公开、公正的态度与广大投资者保持密切的日常沟通,及时掌握市场动态、分析市场关注焦点,组织、参加多种形式的投资者交流活动,并持续通过上证E 互动、电子邮件、热线电话等多种渠道,确保每一位普通投资者能方便地与公司进行沟通、联系以及反映有关情况,加强了投资者对公司的了解和认同,促进了公司与投资者之间的良性互动。
公司自成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作,逐步建立健全了公司的法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了与控股股东分开,具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力,并具有独立的供应、生产和销售系统。
1、业务独立方面,公司业务独立于控股股东及其关联企业,公司自身独立开展业务,拥有独立完整的供应、生产和销售系统,不依赖于控股股东及其他关联方。
2、资产完整方面,公司拥有独立的生产经营场所,以及生产经营活动所必须的生产系统和辅助配套设施,对经营所需各项主要资产拥有合法的所有权或使用权。
3、人员独立方面,公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在股东单位担任任何职务和领取报酬。公司已建立独立的劳动人事、社会保障体系及工资管理体系。
4、机构独立方面,公司设立了健全的组织机构体系,内部组织机构独立完整,管理有效,运作规范。
5、财务独立方面,公司有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,配备了专职的财务会计人员,独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行账号,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年5月6日|在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-036)|2022年5月7日|审议通过了《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A 股股票方案的议案》等22 项议案。
2022年第一次临时股东大会|2022年10月28日|在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-088)|2022年10月29日|审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等9项议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
许大红|董事长、总经理|男|47|2012年06月08日|2024年06月07日|56,603,232|56,603,232|||75.96|否
石江涛|董事、副总经理、总工程师|男|48|2012年06月08日|2024年06月07日|||||100.48|否
黄慧丽|董事、财务总监|女|43|2012年06月08日|2024年06月07日|839,000|639,000|-200,000|大宗交易减持|82.36|否
王金诚|董事|男|38|2021年06月08日|2024年06月07日||1,911,700|1,911,700|集中竞价交易、大宗交易增持|100.10|否
陈结淼|独立董事|男|57|2018年06月08日|2024年06月07日|||||6.00|否
张圣亮|独立董事|男|59|2018年06月08日|2024年06月07日|||||6.00|否
蒋本跃|独立董事|男|60|2018年06月08日|2024年06月07日|||||6.00|否
贾仁耀|监事会主席|男|47|2021年06月08日|2024年06月07日|||||46.63|否
王远红|职工代表监事|女|39|2019年12月02日|2024年06月07日|||||12.03|否
朱言诚|监事|女|27|2021年06月08日|2024年06月07日|||||29.50|否
徐加桢|董事会秘书|男|37|2021年06月08日|2024年06月07日|||||70.16|否
王忠军|副总经理(离任)|男|43|2021年06月08日|2023年02月03日|100,000|100,000|||70.15|否
合计|/|/|/|/|/|57,542,232|59,253,932|1,711,700|/|605.37|/
姓名|主要工作经历
许大红|曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理,肥西县宏源电气有限公司总经理,合肥桑夏光电设备有限公司总经理,合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理(总裁)。
石江涛|曾任解放军电子工程学院教师,本公司技术部经理。现任本公司董事、副总经理(副总裁)、总工程师。
黄慧丽|曾任安徽科集医药有限公司会计,华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计人员、质量控制部审核人员,本公司董事、财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、财务总监。
王金诚|曾任中国人民解放军装甲兵工程学院教师,国防科技大学电子对抗学院教师、合肥工业大学教师。现任本公司董事。
陈结淼|曾任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长。现任安徽大学法学院教授、博士生导师,安徽省刑法研究会副会长,安徽省公安厅法律专家组成员,安徽省检察院法律专家咨询员,合肥市人民检察院法律专家咨询员,合肥市仲裁委仲裁员,安徽皖大律师事务所律师等职务,并兼任安徽丰原药业股份有限公司安徽龙磁科技股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、合肥芯谷微电子股份有限公司(非上市公司)、安徽海螺材料科技股份有限公司(非上市公司)及本公司独立董事。
张圣亮|曾任河南师范大学教师,合肥经济技术学院教师,中国科学技术大学管理学院MBA/MPA 案例研究中心主任、中国科学技术大学管理学院MBA 中心主任。现为中国科学技术大学管理学院副教授,本公司独立董事。
蒋本跃|曾任安徽省粮油食品进出口(集团)公司工业食品分公司财务科科长,安徽林安木业有限公司财务部经理,安徽新安科技投资有限公司研发部经理,安徽盛安国际发展有限公司财务部经理,安徽安粮融资担保有限公司总裁助理、财务总监、董事会秘书、风控部负责人,安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴柘贸易有限公司财务总监,安徽新力金融股份有限公司、合肥井松智能科技股份有限公司及本公司独立董事。
贾仁耀|曾任电子工程学院教师,本公司机器人研发中心副主任。现任本公司监事会主席、研发产品线总监。
王远红|曾任淄博金桥缘餐饮连锁有限公司餐厅经理,本公司销售支持部主管。现任本公司智能分选营销中心销售管理部经理、职工代表监事。
朱言诚|曾任杭州海康威视数字技术股份有限公司产品经理。现任本公司总裁办主任、监事。
徐加桢|曾任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所研究员,兴泰控股(香港)有限公司资产管理部主管,安徽华尔鑫资本投资合伙企业(有限合伙)投研部总经理,本公司董事长秘书。现任本公司董事会秘书。
王忠军(离任)|曾任深圳市美可科技有限公司总经理,深圳市联赢激光股份有限公司管理中心总监,本公司人力资源总监、副总经理、尾矿处理事业部总经理。现已离职不在本公司担任任何职务。
1、本公司董事、副总经理石江涛先生未直接持有公司股份,其配偶葛苏徽女士年初持有公司股份9,035,200股,年末持有公司股份7,907,500 股,报告期内通过大宗交易以及集中竞价交易减持公司股份1,127,700股,公司已经按照相关规则要求履行了信息披露义务。
2、公司原副总经理王忠军先生于2023年2月3日辞任公司副总经理职务,并于2023年3月17日辞去公司其他职务且已不在本公司担任任何职务。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
许大红|合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司|董事|2020年05月11日|
石江涛|海南泰然弘毅实业有限责任公司|副董事长|2022年07月14日|
王金诚|合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司|董事|2020年05月11日|
王金诚|卓海翔宇(山西)科技有限公司|监事|2022年07月14日|
黄慧丽|合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司|监事|2020年05月11日|
陈结淼|安徽大学|教授|1993年07月|
陈结淼|安徽丰原药业股份有限公司|独立董事|2019年06月28日|
陈结淼|安徽龙磁科技股份有限公司|独立董事|2021年04月19日|
陈结淼|合肥丰乐种业股份有限公司|独立董事|2021年05月19日|
陈结淼|合肥芯谷微电子股份有限公司(非上市公司)|独立董事|2022年10月28日|
陈结淼|安徽海螺材料科技股份有限公司(非上市公司)|独立董事|2023年02月06日|
蒋本跃|合肥朴柘贸易有限公司|财务总监|2018年01月01日|
蒋本跃|司空山文化旅游有限公司|财务部经理|2018年01月01日|
蒋本跃|安徽新力金融股份有限公司|独立董事|2018年07月12日|
蒋本跃|合肥井松智能科技股份有限公司|独立董事|2021年01月27日|
张圣亮|中国科学技术大学|副教授|1999年07月|
朱言诚|贵州泰禾智能装备有限公司|董事长|2022年11月28日|
在其他单位任职情况的说明|无。|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据主要经营指标、管理指标的完成情况,对公司董事、监事高级管理人员的绩效进行综合考核、评定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》确定,并按公司年度主要经营指标的完成情况及各自承担工作的完成情况兑现奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见报告“第四节、公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期,公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬合计605.37万元。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第七次会议|2022年2月25日|审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司披露的《泰禾智能关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-004)。
第四届董事会第八次会议|2022年4月8日|审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》等31项议案。具体内容详见公司披露的《泰禾智能第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-010)
第四届董事会第九次会议|2022年4月20日|审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。具体内容详见公司披露的《泰禾智能2022年第一季度报告》。
第四届董事会第十次会议|2022年8月5日|审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司披露的《泰禾智能第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-063)
第四届董事会第十一次会议|2022年8月25日|审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司披露的《泰禾智能关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-067)。
第四届董事会第十二次会议|2022年9月29日|审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等14项议案。具体内容详见公司披露的《泰禾智能第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-077)
第四届董事会第十三次会议|2022年10月27日|审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司披露的《泰禾智能第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-085)
第四届董事会第十四次会议|2022年12月1日|审议通过了《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》。具体内容详见公司披露的《泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》(公告编号:2022-
||093)。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
许大红|否|8|8|0|0|0|否|2
石江涛|否|8|8|0|0|0|否|2
黄慧丽|否|8|8|0|0|0|否|2
王金诚|否|8|8|0|0|0|否|2
张圣亮|是|8|8|8|0|0|否|2
蒋本跃|是|8|8|8|0|0|否|2
陈结淼|是|8|8|8|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|蒋本跃、王金诚、张圣亮
提名委员会|许大红、陈结淼、张圣亮
薪酬与考核委员会|陈结淼、黄慧丽、张圣亮
战略委员会|陈结淼、石江涛、许大红
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月25日|审议《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》。|公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的审批|
||程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。对公司2021 年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项无异议,同意将相关议案提交董事会审议。|
2022年4月8日|审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于2021年度计提减值准备的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司内部控制审计报告的议案》、《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长资金使用期限暨关联交易的议案》、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。|出具公司2021年年度报告、2021年度董事会审计委员会履职情况报告、2021年度财务决算报告、2022 年度财务预算报告、2021 年内部控制评价报告、内部控制审计报告的书面意见、2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的书面意见;并同意将相关议案提交董事会审议。|
2022年4月20日|审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》。|出具公司2022 年第一季度报告的书面意见,并同意将相关议案提交董事会审议。|
2022年8月5日|审议《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|出具公司2022 年半年度报告、半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的书面意见,并同意将相关议案提交董事会审议。|
2022年10月27日|审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。|出具公司2022 年第三季度报告的书面意见。本次拟增加的日常关联交易额度是在综合考虑2022 年1-9 月实际执行情况的基础上做出的合理预计,交易遵循了公平、自愿的原则,定价公允、合理,未对公司独立性构成影响,符合公司和全体股东的利益,并同意将相关议案提交董事会审议。|
2022年12月1日|审议《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》。|公司将部分厂房租赁于安徽省阿尔法汽车零部件有限公司、科大智能电气技术有限公司以及合肥明瑞精密钣金科技有限公司,有利于提高公司资产的利用率,增加收入。其中与合肥明瑞精密钣金科技有限公司的关联交易价格遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的情形,同意将相关议案提交公司董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月8日|审议《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。|同意公司2021 年度总经理工作报告;同意向2020 年限制性股票激励计划预留授予部分32 名激励对象共计27.00 万股限制性股票解除限售;同意对首次授予与预留授予中11 名已离职激励对象的45.60万股限制性股票进行回购注销。|
2022年8月25日|审议《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|同意公司在首次授予部分第二个限售期届满后办理66 名激励对象所持有的130.40万股限制性股票的解除限售事宜。|
2022年9月29日|审议《关于回购注销部分限制性股票及调整2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。|同意对2020 年限制性股票激励计划首次授予与预留授予中7名已离职激励对象的7.05万股限制性股票进行回购注销。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月8日|审议《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于公司未来三年(2022 年度-2024 年度)股东分红回报规划的议案》。|同意公司将部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目;同意收购控股子公司少数股东股权;同意公司非公开发行 A 股股票以及其他与非公开发行股票相关的事项;同意公司2022 年度-2024 年度股东分红回报规划。|
母公司在职员工的数量|677
主要子公司在职员工的数量|307
在职员工的数量合计|984
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|297
销售人员|187
技术人员|347
财务人员|15
行政人员|138
合计|984
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生及以上|65
大学本科|282
大学专科|300
大专以下|337
合计|984
公司薪酬政策以公司中长期发展战略为依据,符合《劳动合同法》相关规定。员工薪酬由基本工资(固定工资+绩效工资)、年终奖等构成。根据岗位评估价值、市场类似岗位工资水平、个人胜任能力等因素,同时依据公司业绩、员工KPI工作绩效指标等进行考核,确定员工工资。
根据公司发展战略,公司采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训,内部培训侧重于对新员工、一线生产人员和一线销售人员的产品知识介绍、岗位技能提升、职业健康培训以及环保安全等知识的培训,从而保障公司能够提供高品质的产品和服务。外部培训主要侧重于管理、技术岗位人员,主要目的是加强学习交流、提高管理水平。
每年年底,各培训需求部门根据本部门下年度业务目标,人员培养目标,提报人力资源中心培训需求与培训计划,包括培训内容、形式、预算、时间等内容,经分管领导审批后提交人力资源中心;人力资源中心培训模块汇总各部门培训计划,发布至关联中心,各中心兼职培训管理人员每月做好计划内部门日常培训的组织、实施、记录工作;人力资源中心跟进各部门培训计划实施情况,对跨部门培训需求与计划进行协调,对外训与综合培养项目经人力资源中心总监审核、分管领导审批后进行资源匹配。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,公司于2019年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年(2020年度-2022年度)股东分红回报规划的议案》,并在《公司章程》中明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等,以充分保护股东特别是中小投资者的合法权益;后续公司于2021年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年(2022年度-2024年度)股东分红回报规划的议案》,在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定了该规划,且公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑了独立董事和公众投资者的意见。
公司未来三年(2022年度-2024年度)股东分红回报规划主要内容为:(1)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合及其他合法的方式分配股利,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。(2)2022年度-2024年度,在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配,公司董事会未做出年度利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,独立董事应当对此发表独立意见。在满足公司现金支出计划的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议公司进行中期现金分红。(3)2022年度-2024年度,在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,应当进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。(4)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策。
公司利润分配方案严格按照《公司章程》、《公司未来三年(2020 年度-2022 年度)股东回报规划》、《公司未来三年(2022 年度-2024 年度)股东分红回报规划》等有关规定,并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来业务发展需要和对股东的合理回报执行。具体情况如下:
(1)2020年度利润分配方案
2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了公司2020 年年度分红方案:以总股本153,811,600 股,扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份575,840股,本次实际参与分配的股本数为153,235,760 股,以此股本为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利15,323,576元。剩余未分配利润转入下一年度;同时不进行资本公积转增股本。该方案已经于2021年6月8日实施完毕。
(2)2021年利润分配方案
2022 年5 月6 日,公司召开2021 年年度股东大会,审议通过了公司2021 年年度分红方案;以总股本153,000,600股,扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份1,555,165股,本次实际参与分配的股本数为151,445,435 股,以此股本为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利15,144,543.50 元。剩余未分配利润转入下一年度;同时不进行资本公积转增股本。该方案已经于2022年7月4日实施完毕。
(3)2022年利润分配方案
2023年4月26日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,拟以扣除公司回购专用证券账户中的股份1,555,165股及拟回购注销的限制性股票884,500股后的总股本181,820,193股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金股利18,182,019.30 元,剩余未分配利润转入下一年度,不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议。
每10股送红股数(股)|
每10股派息数(元)(含税)|1.00
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|18,182,019.30
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|21,563,193.50
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|84.32
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|18,182,019.30
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|84.32
事项概述|查询索引
公司于2020 年7 月16 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,并于2020 年8 月3日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。|公司于2020年7月17日披露的《2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2020-048)等公告。
公司于2020 年8 月12 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》《关于向2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》;于2020 年8 月28日完成2020年限制性股票激励计划首次授予登记,向86名高管及核心骨干人员共计授予425.50万股,授予价格为7.22元/股。|公司于2020年8月13日披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的公告》、《关于向2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-061、2020-062等公告;于2020 年9 月1 日披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2020-065)等公告。
公司于2021年2月4日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》;于2021 年3 月10 日完成预留部分授予登记,向40名核心骨干人员共计授予70.00万股授予价格为6.18元/股。公司经第三届董事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对2名已离职激励对象持有的2.50万股限制性股票予以回购注销;于2021年4月2日完成本次回购注销股票变更登记。|公司于2021年2月5日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号2021-007)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-008)。公司于2021年3月12日披露的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:2021-019)。公司于2021 年3 月31 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-025)
公司于2021 年8 月18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,并于2021年9 月27 日召开2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》。(1)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已|公司于2021 年8 月20 日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2021-076)《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2021-078)、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-079)。公司于2021年8月26日披露的《关于2020年限
经成就,解除77 名激励对象的159.00 万股限制性股票,解除限售上市流通日为2021年9月1日。(2)对首次授予及预留授予部分激励对象中10 名离职员工、2 名监事已获授但未解除限售的限制性股票35.50万股进行回购并注销,同时根据《激励计划》中发生派发股票红利事项的相关规定,对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整,调整后首次授予的限制性股票回购价格为7.12 元/股,预留授予的限制性股票回购价格为6.08元/股。公司于2021年10月21日完成回购注销。|制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告》(公告编号2021-081)。公司于2021年10月19日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-095)。