TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(8)在OBS 体系框架下,推动OBS从工具阶段到流程阶段的转变。在公司局部试点OBS体系流程化运营,并完成OBS运营流程的标准化,以利于后续推广及复制。
(9)进一步完善全面、高效的内部控制管理体系,强化风险控制导向的内部审计工作,重点围绕新并购子公司,实现内控和审计工作全覆盖,有效防范企业风险。
(10)深入贯彻党的二十大精神,坚持和加强党的领导,按照集团党委要求将党建写入公司章程;建立党办,同时设立党务专员;落实“党管干部”要求,把培养和选拔优秀的青年员工放在重要位置,做好组织发展相关工作。
2、数字安全与保密业务2023 年重点工作。
2023 年时公司新的“2022-2024”年三年战略发展规划,公司2022-2024年的战略规划路径,将根据公司现有的现状、结合外部市场情况以及行业特征进行制定,公司将在延续2019-2021的战略路径基础上进行适度调整,具体如下:
公司将以人力资源、财务管理、信息化和战略管理四大流程优化为基础,通过OBS 体系对经营效率、内控与流程、投资管控体系和协同发展进行持续改善,通过销售业务、产品结构的优化提高客户满意率,同时以投资并购与管控和投资者关系管理来提高市场信息交流效率,并提升与子公司和外部机构的协同合作力度,以期达到共同发展。最终在财务层面,实现测试技术与服务业务和数字安全与保密业务的同步增长,大幅提高毛利率水平和盈利能力。
在此基础上,公司确定2023年发展规划:
(1)结合宏观政策基调和经济形势,用好资本工具,持续服务公司业务发展需求,面向测试技术与服务和数字安全与保密领域,通过自身创新业务的发展,加大研发投入,不断提升公司的差异化竞争能力,从而确保公司战略转型落地,并不断布局未来发展;
(2)全面实现2023 年业务目标;持续布局覆盖全国范围营销服务网络;重塑地区市场团队,建设业务发展能力,为业务可持续发展提供资源保障;完善销售管理流程体系建设,掌握标准化流程建设能力,通过标准化流程体系建设和应用的过程,提高人员与组织的业务能力。
(3)充分利用好公司的战略机遇期,做好已投项目的整合及协同,继续灵活采取各种投资或并购的手段,协助主营业务转型升级,并前瞻性投资和布局未来;
(4)不断开发OBS 工具,丰富OBS体系,形成可输出的方法论和工具。坚持推进公司全面标准化工作,提升运营及管理质量和效率。在标准化工作的基础上,逐步建立日常管理体系,推动各部门绩效改善,帮助公司达成经营目标。
(5)建立全面覆盖分、子公司的完善的内控管理体系,加强对重要子公司和新纳入合并报表子公司的专项审计工作,确定底线思维,确保公司管理合法合规,风险可控。
(6)进一步加强研发投入,不断扩大科研技术人员的规模和质量,为公司建立持续的核心竞争力
(7)基于公司整体的市场定位,完善营销体系,做好品牌传播;继续推进客户管理体系和新网站的内容充实,为数字营销做好基础工作;结合新市场、新业务的发展需求,用好原有市场体系的资源和工具,用营销来拉动增长。
(8)围绕创新业务和传统业务的发展需求进行HR体系梳理,通过任职资格体系建设为各板块各序列员工构建职业发展通道,促进组织能力和员工能力的提升;推进“三才”梯队建设,为公司的快速发展提供多层次人才支撑;优化绩效考核体系和股权激励体系,有效地进行员工激励。
(9)落实上级党委“党管干部”的要求,深化党建入章,对公司高、中层管理人员进行组织管理,把培养和选拔优秀的青年员工放在重要位置;将青年党员进入到支部的管理工作中,把党建工作与团建工作有效结合,实现党建工作在青年员工思想建设中的落实,并与公司管理工作有效融合,充分发挥党员在各自岗位的模范作用将公司文化和核心价值观在全体员工中深入推动。
(三)企业经营风险
1客户需求延迟和下降风险
目前外部宏观环境影响虽然有所缓解,但整体经济所受影响远未恢复,加上以美国主导的两极化趋势日趋明显,与电子测试测量相关的产品出口增速有可能进一步放缓,从而影响客户在测试应用方面的预算投入,对公司的盈利能力可能造成不利影响。公司进一步提高综合服务能力,加强对以(新能源)
汽车测试业务为代表的行业测试应用解决方案的投入,加大对大客户的深入和对高增长行业客户的覆盖,继续通过提高增值服务能力和扩大市场份额来确保公司业务的持续增长。
2供应链风险
随着中美贸易摩擦和全球贸易保护主义的抬头,以美国为主的仪器设备产商对国内客户的供应限
制也开始出现,公司主要代理美国进口产品,因此存在对部分客户供应受限的风险。对此,公司一方面加大自营租赁业务占比,减少对仪器采购的依赖;另一方面积极拓展非美仪器品牌和国内仪器品牌,进一步丰富产品种类,目前此项工作已经取得了较大进展。
3自营租赁资产投资的风险
公司自营租赁资产持续投入,随着测试技术的发展和更新,电子测量仪器会不断更新换代与技术淘汰,进而产生自营租赁资产减值的风险。公司将进一步加强自营租赁仪器的市场应用调研,充分考虑仪器的生命周期、客户群,紧贴仪器的终端市场应用变化。
4商誉减值的风险
万里红业绩未完成带来的商誉减值的风险。5业绩补偿不确定性风险
受不可抗力因素的影响,万里红所处信创市场环境及其生产经营活动均受到不可抗力的冲击,万里红在研发市场投入也大幅增加,导致万里红2020年、2021 年和2022 年承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)分别为0.71亿元、2.1 亿元和3.1亿元,三年累积承诺净利润为5.91 亿元;2020年、2021年和2022年万里红实现的实际净利润分别为7,311.35万元、11,164.25万元和-11,406.22万元,三年累积实现净利润为7,069.38万元,交易对手方存在业绩不及承诺,未来进行业绩补偿的可能,还请投资者注意相关风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年08月25 日|线上|电话沟通|机构|华龙证券、长城国瑞证券等|公司半年度业绩解读及未来发展规划等问题|002819 东方中科调研活动信息20220826
本公司设立以来,积极完善公司法人治理结构。根据《公司法》的规定,参照上市公司的规范运作要求,建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层,组建了较为规范的公司内部组织机构,制定了《公司章程》及一系列法人治理细则,明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序,公司治理结构规范、完善。
本公司法人治理结构的建立与完善的主要情况包括:
2009 年6 月25 日,本公司召开创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会、监事会成员,并审议通过了《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》。同日,公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长、聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。
2009 年12 月26日,本公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》和《对外投资管理办法》。2014 年8 月25 日,本公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。
2010 年12 月16 日,本公司第一届董事会第七次会议审议通过了《内部审计制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》。
2010 年12 月31日,本公司2010 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金专项管理制度》和《累积投票制实施细则》,同时审议并通过了《关于聘任公司独立董事及确定独立董事薪酬的议案》,为第一届董事会增选三名独立董事,并相应修订了公司章程。
2011 年1 月10 日,本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《审计委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》等规章制度,并选举产生了董事会各专门委员会委员。
2012 年6 月15 日,本公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届的议案》《关于监事会换届的议案》。
2015 年7 月10 日,本公司2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》《关于公司监事会换届的议案》。
2018 年7 月12 日,本公司2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2020 年5 月7 日,本公司2019年年度股东大会审议通过了《关于递补独立董事的议案》。
2020 年7 月20 日,本公司2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。
2021 年7 月12 日,本公司2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2022 年4 月19 日,本公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》, 根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际经营管理情况,公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。
通过以上对公司组织机构、制度的建立健全,本公司逐步建立、完善了符合上市要求、保障公司稳健经营和运行、并使中小股东充分行使权力的公司治理结构。
本公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,逐步建立健全了法人治理结构。本公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与各股东及关联方完全独立,具有完整的业务体系。
本公司由东方集成有限整体变更设立,依法承继了东方集成有限的全部资产和负债,拥有独立完整的资产。变更设立后,本公司依法办理了相关资产的变更登记。本公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
本公司拥有独立的人事、工资、福利制度,拥有从事电子测量仪器综合服务的各类专业人员。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职;本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,未从事与本公司业务相同或相似的业务,未在与本公司业务相同或相似的公司服务,未从事损害本公司利益的活动;本公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
本公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算体系,制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度,配备了必要的财务人员,在银行独立开设账户,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
本公司设有股东大会、董事会、监事会等机构,各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,并依照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等
规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来,未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。
本公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好,公司各部门独立履行其职能,负责公司的生产经营活动,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司的生产经营和办公场所与股东完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
本公司拥有独立完整的业务经营体系,包括独立的采购、销售、客户服务体系,具有面向市场的独立经营能力。本公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。本公司控股股东、实际控制人、第二大股东万里锦程等相关关联方已出具避免同业竞争和规范关联交易的承诺函。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|39.88%|2022 年01月06日|2022 年01月07日|《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年年度股东大会|年度股东大会|28.26%|2022 年04月19日|2022 年04月20日|《2021 年年度股东大会决议公告》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王戈|董事长|现任|男|53|2016年11月11日|2024年07月11日|10,403,743||2,500,000||7,903,743|个人资金需求
刘国平|副董事长|现任|男|71|2016年11月11日|2024年07月11日||||||
王建平|董事|现任|男|60|2016年11月11日|2024年07月11日||||||
张广平|董事|现任|男|51|2021年07月12日|2024年07月11日||||||
郑大伟|董事|现任|男|44|2018年07月12日|2024年07月11日|192,128||48,000||144,128|个人资金需求
郑大伟|总经理|现任|男|44|2018年03月08日|2024年07月11日||||||
吴桐桐|董事|现任|男|42|2020年07月20日|2024年07月11日||||||
张树帆|独立董事|现任|男|47|2017年08月17日|2023年08月16日||||||
徐帆江|独立董事|现任|男|49|2020年05月07日|2024年07月11日||||||
金锦萍|独立董事|现任|女|50|2018年07月12日|2024年07月11日||||||
魏伟|监事会主席|现任|女|57|2018年07月12日|2024年07月11日||||||
金晓帆|监事|现任|女|38|2020年07月20日|2024年07月11日||||||
陈锟|监事|现任|女|42|2021年07月12日|2024年07月11日||||||
常虹|副总经理|现任|男|50|2016年11月30日|2024年07月11日|168,580||||168,580|
常虹|董事会秘书|现任|男|50|2017年04月05日|2024年07月11日||||||
郑鹏|副总经理|现任|男|46|2016年11月30日|2024年07月11日|129,160||||129,160|
郑鹏|财务总监|现任|男|46|2016年11月11日|2024年07月11日||||||
陈义钢|副总经理|现任|男|46|2016年11月30日|2024年07月11日|207,220||12,900||194,320|个人资金需求
吴旭|副总经理|现任|男|41|2018年03月08日|2024年07月11日|144,236||35,954||108,282|个人资金需求
合计|--|--|--|--|--|--|11,245,067|0|2,596,854||8,648,213|--
1、王戈先生,1969 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,正高级工程师。1990 年7
月进入东方科仪控股,历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理,东方科仪控股副总裁、总裁。现任中国科学院控股有限公司党委委员,东方科仪控股董事长,北京科苑新创技术股份有限公司董事,国科嘉和(北京)投资管理有限公司管理合伙人、董事,国科盛华投资管理有限公司董事长、经理,国科信工(北京)投资管理有限公司董事,CAS-Tech Management Ltd.董事,上海国檀投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,万里红董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长。
2、刘国平先生,1951 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级经济师。曾任职于中国铁道部、中国铁路物资总公司。2012 年12 月进入欧力士投资,现任欧力士投资董事长、欧力士融资租赁(中国)有限公司董事、ORCC董事、本公司副董事长。
3、郑大伟先生,1978 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大学专科,中欧国际工商学院EMBA。2003 年1 月进入本公司。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器事业部经理、综合测试业务事业部经理,副总经理。现任本公司董事、总经理。
4、王建平先生,1962 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级会计师。曾任职于中国科学院计算中心、中国科学院软件园区管理中心,1997 年8 月进入东方科仪控股,历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、总裁助理、副总裁,现任本公司董事。
5、张广平先生,1971 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。曾任职于中化集团。2017 年6 月进入东方科仪控股,现任东方科仪控股总裁助理、董事会秘书,本公司董事。
6、吴桐桐先生,1980 年3 月生,毕业于日本早稻田大学金融,会计及法律研究生院,获颁授工商管理
(金融学)硕士学位。于2010 年1 月加入欧力士株式会社,现任欧力士株式会社理事、欧力士(中国)投资有限公司常务副总经理、欧力士(中国)实业控股有限公司总裁、本公司董事。
7、徐帆江先生,1973 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员,博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中科院软件所、中科院重大科技任务局等单位,现任中科院软件所天基综合信息系统重点实验室执行主任、本公司独立董事。
8、金锦萍女士,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学民商法学专业,博士学位。1994 年参加工作,曾任中国社会科学院法学所博士后;2006 年9 月至今,任北京大学法学院副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、北京大学劳动法与社会保障法研究所副所长。现任中国汽研、国科环宇及本公司独立董事。
9、张树帆先生,1975 年10 月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师,资产评估师,中国资产评估协会资深会员,中国注册会计师协会非执业会员;2000 年至今,就职于中通诚资产评估有限公司,历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。现任本公司独立董事。
1、魏伟女士:1965 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,正高级工程师。曾任职于中国科学院北京科学仪器厂。1989 年,进入东方科仪控股集团有限公司(简称:东方科仪控股,曾用名:东方科学仪器进出口公司、东方科学仪器进出口集团有限公司),历任业务员、项目经理、总裁助理、副总裁、总裁。1996 年,进入集团当时下属企业东方国际招标有限责任公司(简称“东方招标”,现为本公司控股子公司),历任副总经理、总经理、董事长。现任东方科仪控股董事、总裁;东方招标法人、董事长。现任本公司监事会主席。
2、金晓帆女士:1984 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,美国纽约州执业律师。2014 年4 月加入欧力士集团,担任投资业务板块法务负责人。2016 年起加入大连金融产业投资集团负责法务工作。现任欧力士集团大中华圈首席法务官、大连金融产业投资集团执行董事,本公司监事。
3、陈锟女士,1980 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任职于北京掌慧纵盈科技股份有限公司,2019年6 月进入公司,现任本公司人事福利主管、职工代表监事。
1、常虹先生,1972 年11 月出生,中国国籍,香港永久居民,大学本科学历。1994 年8月-1998年7月进入北京京高综合通信设备有限公司,任销售经理。1998年8 月-1999年9 月进入英福科技有限公司,任高级销售经理。2000 年10 月进入北京东方中科集成科技股份有限公司,历任电子商务事业部市场经理,市场发展部高级市场经理,市场发展部经理,综合事业部经理,深圳分公司经理,董事长办公室战略发展经理,总经理办公室主任,董事长办公室战略发展总监,技术服务中心总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
2、郑鹏先生,1976 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA,注册会计师、特许公认会计师(ACCA)、注册管理会计师(CMA)。曾任黑龙江省北大荒米业集团有限公司会计主管、北亚实业(集团)股份有限公司融资主管、北京摩比斯变速器有限公司财务部长、北京金州工程有限公司财务
总监、无缝绿色中国(集团)有限公司北方区财务总监。2011 年10 月进入公司,现任本公司副总经理、财务总监。
3、陈义钢先生,1976 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。2002年6月进入东方中科公司,历任上海分公司销售工程师、上海分公司经理、电子测量事业部总经理,现任本公司副总经理。
4、吴旭先生,1981 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,于北京大学光华管理学院金融系取得硕士学位,通过CFA 三级考试。曾任中关村证券股份有限公司研究员、中国银河证券股份有限公司研究员、新华资产管理有限公司研究员、北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人。2017 年2 月加入北京东方中科集成科技股份有限公司,现任本公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
王戈|东方科仪控股集团有限公司|董事长|2012 年12月06日||是
魏伟|东方科仪控股集|董事、总经理|2012 年12月06||是
|团有限公司||日||
张广平|东方科仪控股集团有限公司|总裁助理、董事会秘书|2021 年03月01日||是
刘国平|大连金融产业投资集团有限公司|董事长|2016 年08月01日||否
吴桐桐|大连金融产业投资集团有限公司|董事兼总经理|2021 年12月15日||是
金晓帆|大连金融产业投资集团有限公司|执行董事|2016 年08月01日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王戈|国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司|董事长|||
王戈|北京科苑新创技术股份有限公司|董事|||
王戈|国科嘉和(北京)投资管理有限公司|董事长|||
王戈|国科盛华投资管理有限公司|董事长、经理|||
王戈|北京科创接力私募基金管理有限公司|执行董事|||
王戈|国科信工(北京)投资管理有限公司|董事|||
王戈| CAS-Tech Management Ltd.|董事|||
王戈|中关村创业投资和股权投资基金协会|副会长|||
王戈|中国科学院“科技一带一路”产业联盟|理事长|||
魏伟|北京科苑新创技术股份有限公司|董事|||
魏伟|中科租赁(天津)有限公司|董事|||
魏伟|拉萨东仪投资有限公司|执行董事,经理|||
魏伟|东方国科(北京)进出口有限公司|执行董事|||
魏伟|东方科仪(深圳)科技发展有限公司|执行董事|||
魏伟|北京五洲东方科技发展有限公司|董事|||
魏伟|东方科学仪器上海进出口有限公司|董事长|||
魏伟|国科东方(上海)贸易有限公|董事|||
|司||||
魏伟|东方(西安)国际招标有限公司|董事长|||
魏伟|国科东方科技(北京)有限公司|执行董事,经理|||
魏伟|广州市东方科苑进出口有限公司|董事|||
刘国平|欧力士(中国)实业控股有限公司|董事长|||否
刘国平|欧力士(中国)投资有限公司|董事长|||是
刘国平|欧力士融资租赁(中国)有限公司|董事|||否
刘国平|令泰融资租赁有限公司|董事长|||否
刘国平|泰山晟峰(大连)商贸有限公司|董事长|||否
刘国平|上海绿瑀鲸建信息科技有限公司|执行董事|||否
刘国平|浙江逸荣投资有限公司|执行董事,经理|||否
刘国平|集品堂健康产业有限公司|董事|||否
刘国平|天津雅联商贸有限公司|董事长|||否
刘国平|天津联瀚商贸有限公司|董事长|||否
刘国平|士联投资管理(上海)有限公司|董事长|||否
刘国平|北京裕福投资有限公司|董事长|||否
刘国平|欧力士科技租赁(天津)有限公司|董事|||否
刘国平|士联瓴汇投资管理(上海)有限公司|董事长|||否
刘国平|士联瓴建投资管理(上海)有限公司|董事长|||否
刘国平|士联瓴运投资管理(上海)有限公司|董事长|||否
刘国平|上海升瓴商务咨询有限公司|董事长兼总经理|||否
刘国平|士联瓴宏投资管理(上海)有限公司|董事长|||否
刘国平|上海渤鸿商务咨询有限公司|监事|||否
吴桐桐|欧力士(中国)实业控股有限公司|董事|2021 年09月18日||否
吴桐桐|欧力士(中国)投资有限公司|董事|2022 年09月30日||否
吴桐桐|欧力士大厦(大连)有限公司|董事长,经理|2020 年12月28日||否
吴桐桐|中铁融资租赁有限公司|副董事长|2022 年12月20日||否
吴桐桐|泰山晟峰(大连)商贸有限公司|董事,经理|2020 年12月01日||否
吴桐桐|集品堂健康产业有限公司|董事|2020 年05月12日||否
吴桐桐|天津雅联商贸有限公司|董事,总经理|2019 年03月22日||否
吴桐桐|天津联瀚商贸有限公司|董事,经理|2012 年09月26日||否
吴桐桐|欧力士(北京)实业有限公司|执行董事,经理|2022 年09月20日||否
吴桐桐|士联投资管理(上海)有限公司|董事|2018 年01月24日||否
吴桐桐|东聚联合资本管理有限公司|董事|2018 年12月28日||否
吴桐桐|北京裕福投资有限公司|董事,经理|2019 年03月28日||否
吴桐桐|令泰融资租赁有限公司|董事|2012 年05月15日||否
吴桐桐|江西银丽直饮水设备有限公司|董事|2019 年03月28日||否
吴桐桐|大连欧泰医疗管理有限公司|董事长|2022 年11月14日||否
吴桐桐|士联瓴运投资管理(上海)有限公司|董事|2018 年02月27日||否
吴桐桐|士联瓴建投资管理(上海)有限公司|董事|2018 年02月27日||否
吴桐桐|上海升瓴商务咨询有限公司|董事|2018 年01月24日||否
吴桐桐|士联瓴宏投资管理(上海)有限公司|董事|2018 年05月14日||否
吴桐桐|士联瓴汇投资管理(上海)有限公司|董事|2018 年02月27日||否
吴桐桐|集品堂健康科技(北京)有限公司|执行董事|2020 年05月22日||否
吴桐桐|集品堂健康科技(青岛)有限公司|执行董事兼总经理|2022 年10月25日||否
吴桐桐|欧桦文化传播(上海)有限公司|董事长|2020 年04月16日||否
吴桐桐|欧力士(中国)实业控股有限公司大连分公司|负责人|2022 年08月02日||否
吴桐桐|大连金融产业投资有限公司上海分公司|负责人|2017 年08月02日||否
吴桐桐|欧力士(中国)投资有限公司北京投资咨询分公司|负责人|2018 年11月01日||否
金晓帆|欧力士融资租赁(中国)有限公司|监事|2020 年04月01日||否
金晓帆|上海绿瑀鲸建信息科技有限公司|监事|2021 年01月01日||否
金晓帆|士联商业保理(天津)有限公司|监事|2022 年05月09日||否
金晓帆|浙江逸荣投资有限公司|监事|2020 年12月01日||否
金晓帆|欧力士(北京)实业有限公司|监事|2022 年09月20日||否
金晓帆|士联投资管理(上海)有限公司|董事|2020 年07月01日||否
金晓帆|欧力士科技租赁(天津)有限公司|监事|2021 年12月28日||否
金晓帆|润楼商务咨询(大连)有限公司|监事|2021 年02月01日||否
金晓帆|润楼商务咨询(上海)有限公司|监事|2021 年01月01日||否
金晓帆|润楼商务咨询(北京)有限公司|监事|2021 年02月01日||否
金锦萍|北京大学法学院|副教授|||
金锦萍|北京国科环宇科技股份有限公司|独立董事|2018 年12月28日||
金锦萍|中国汽车工程研究院股份有限公司|独立董事|2020 年01月09日||
张树帆|中通诚资产评估有限公司|副总裁|||
徐帆江|中科院软件所|重点实验室执行主任|||
张广平|国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司|董事|||
张广平|中科租赁(天津)有限公司|董事长|2022 年02月01日||
张广平|国科嘉和(北京)投资管理有限公司|监事会主席|2023 年01月05日||
张广平|北京五五东方瑞泰创业投资有限公司|执行董事,经理|2023 年01月20日||
张广平|东方科仪(深圳)科技发展有限公司|监事|||
张广平|北京五洲东方科技发展有限公司|董事长|||
张广平|东方科学仪器上海进出口有限公司|董事|||
张广平|东方国际招标有限责任公司|董事|||
张广平|国科东方(上海)贸易有限公司|董事|||
张广平|北京中科壹号设备租赁有限公司|执行董事|2022 年04月13日||
张广平|东方营养科技(苏州)有限公司|董事|||
张广平|大连东方进出口有限责任公司|董事|||
张广平|广州市东方科苑进出口有限公司|董事长|||
张广平|北京嘉盛行国际物流有限公司|董事|||
张广平|北京国科科服控股有限公司|执行董事、总经理|2021 年12月01日||
王建平|国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司|董事|||
王建平|深圳市中科东方投资有限公司|董事|||
董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2022 年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王戈|董事长|男|53|现任||是
刘国平|副董事长|男|71|现任||是
王建平|董事|男|60|现任||是
张广平|董事|男|51|现任||是
郑大伟|董事、总经理|男|44|现任|149.2|否
吴桐桐|董事|男|42|现任||是
张树帆|独立董事|男|47|现任|10|否
徐帆江|独立董事|男|49|现任|10|否
金锦萍|独立董事|女|50|现任|10|否
魏伟|监事会主席|女|57|现任||是
金晓帆|监事|女|38|现任||是
陈锟|监事|女|42|现任|11.24|否
常虹|副总经理、董事会秘书|男|50|现任|91.68|否
郑鹏|副总经理、财务总监|男|46|现任|97.79|否
陈义钢|副总经理|男|46|现任|108.6|否
吴旭|副总经理|男|41|现任|101.4|否
合计|--|--|--|--|589.91|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第八次会议|2022 年03月28 日|2022 年03月29 日|《第五届董事会第八次会议决议公告》
第五届董事会第九次会议|2022 年04月26 日|2022 年04月27 日|《第五届董事会第九次会议决议公告》
第五届董事会第十次会议|2022 年05月20 日|2022 年05月24 日|《第五届董事会第十次会议决议公告》
第五届董事会第十一次会议|2022 年07月15 日|2022 年07月16 日|《第五届董事会第十一次会议决议公告》
第五届董事会第十二次会议|2022 年08月24 日|2022 年08月25 日|《第五届董事会第十二次会议决议公告》
第五届董事会第十三次会议|2022 年10月27 日|2022 年10月28 日|《第五届董事会第十三次会议决议公告》
第五届董事会第十四次会议|2022 年12月20 日|2022 年12月21 日|《第五届董事会第十四次会议决议公告》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王戈|7|7|0|0|0|否|2
刘国平|7|0|7|0|0|否|0
王建平|7|7|0|0|0|否|1
张广平|7|7|0|0|0|否|1
郑大伟|7|6|1|0|0|否|2
吴桐桐|7|0|7|0|0|否|0
张树帆|7|0|7|0|0|否|1
徐帆江|7|0|7|0|0|否|1
金锦萍|7|0|7|0|0|否|1
公司董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,依法履行职责与义务。报告期内,公司董事认真出席董事会会议和股东大会,并对提交董事会审议的各项议案深入讨论,为公司的健康发展建言献策,并在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事勤勉尽责,积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况,提醒公司充分发挥内部审计部门的审核力度,及时发现实际运作中存在的问题,及时调整及修订公司流程、制度,做到有法可依,有据可寻。督促公司依据监管部门公司治理的相关要求,加大公司内部控制管理,逐步提升公司管理水平。并利用出席公司相关会议的机会,积极深入公司及子公司进行现场调研,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|张树帆、徐帆江、金锦萍、王建平、张广平|4|2022 年03月28 日|审议《2021年年度报告及其摘要》《2021 年财务决算报告》《2021年年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》。|同意|指导内部审计工作,监督、评估外部审计机构工作,审阅公司的财务报告。|无异议
|||2022 年04月26 日|审议《<2022 年第一季度报告>全文及正文》。|同意||无异议
|||2022 年08月24 日|审议《<2022 年半年度报告全文>及摘要》、《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。|同意||无异议
|||2022 年10月27 日|审议《2022年第三季度报告》。|同意||无异议
董事会薪酬|金锦萍、徐|4|2022 年03|审议《关于|同意||无异议
与考核委员会|帆江、张树帆、王戈、刘国平||月28 日|2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》。|||
|||2022 年07月15 日|审议《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。|同意||无异议
|||2022 年10月27 日|审议《关于2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|同意||无异议
|||2022 年12月19 日|审议《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|同意||无异议
董事会战略委员会|王戈、吴桐桐、徐帆江、张树帆、金锦萍|1|2022 年03月28 日|审议《2021年年度董事会工作报告》。|同意|对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。|无异议
报告期末母公司在职员工的数量(人)|299
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,506
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,805
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,805
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|3
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|0
销售人员|353
技术人员|1,072
财务人员|52
行政人员|141
其他人员|187
合计|1,805
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|177
本科|1,365
专科|227
其他|36
合计|1,805
根据公司未来发展战略规划,结合行业发展特点,公司将继续优化现行的薪酬管理体系,围绕员工双通道发展体系,建立完善的现代化薪酬管理制度。公司将继续围绕岗位价值、个人能力、员工绩效考核管理体系,坚持“按劳分配、聚焦核心”的基本原则,兼顾内外部公平,保持并持续提升公司薪酬的市场竞争力,建立差异化的培养和激励政策,促进公司人才队伍的稳定和发展。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求计入营业成本的职工薪酬总额20,944,358.28元,营业成本2,431,948,905.25元,占比0.86%,应付职工薪酬总额为448,953,019.66 元,公司核心技术人员共计7人,占比0.39%,薪酬占比2.08%。
为了适应公司的战略发展要求,建立与公司核心价值观相匹配的、有针对性的人才培养体系。通过建立成才、英才、育才等灵活多样的人力资源培养体系,完善公司各序列的人才梯队建设;通过不同的激励政策,进一步落实差异化管理;通过严格的考核政策的实施,实现优胜劣汰。
报告期内,公司严格执行《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》,积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。2022年4月19日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》。公司2022年年度利润分配方案为:以截至2022年3月28日公司总股本318,168,998股(不包含拟注销股份)为基数,按照每股分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金1.5元人民币(含税),预计分配现金红利约47,725,349.70元,不
送红股,不以资本公积金转增股本。如遇股权激励、业绩承诺回购注销股本变化,可按回购股权部分调整分红股本基数。自分配方案披露至实施期间,公司于2022年6月10日完成业绩承诺补偿股份合计12,831,427股的回购注销,公司总股
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.6
分配预案的股本基数(股)|305,795,002
现金分红金额(元)(含税)|18,347,700.12
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|1,249,976.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|19,597,676.12
可分配利润(元)|1,192,717,311.70
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023 年4 月11日,本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了公司2022 年年度利润分配的预案,以截至2023年4月10 日公司总股本305,846,302股剔除回购专户上已回购股份后的总股本305,795,002股为基数,向全体股东每10 股派发现金0.6 元人民币(含税),预计分配现金红利约18,347,700.12元,不送红股,不以资本公积金转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调整。本次利润分配预案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。|
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定,2022 年度,公司以集中竞价交易方式回购公司股份,支付的总金额为1,249,976 元(不含交易费用),视同公司2022 年度的现金分红。综上,公司2022 年度现金分红总额(含视同现金分红金额)为19,597,676.12 元。因公司2022 年度归母净利润主要来源于万里红项目业绩承诺赔偿产生的可交易性金融资产公允价值变动损益,并未实际产生现金流,综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要,公司2022 年预计分配现金红利约19,597,676.12 元,剔除上述影响后,公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%。
2022年3月28日,公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票5,878股,回购价格为10.9362元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2022-011)。
2022年7月15日,公司召开第五届董事会第十一会议、第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,同意对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。调整后,首次授予的股票期权行权价格=23.41-0.06-0.15=23.2元/份,预留授予的股票期权行权价格=32.10-0.15=31.95元/份;同意公司注销2名因个人原因离职的激励对象获授但尚未行权的股票期权9万份,2名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个行权期不能行权的股票期权0.5940万份,本次合计注销股票期权数量9.5940万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2022-034、2022-035)。
2022年7月15日,公司召开第五届董事会第十一会议、第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》。本次符合行权条件的激励对象合计38人,可申请行权的股票期权数量为58.1460万份,占公司目前股份总数的0.1904%;本次符合解除限售条件的激励对象合计27人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为63.1785万股,占公司目前股份总数的0.2069%。本次解除限售的股份于2022年8月1日上市流通,本次股票期权从2022年8月25日开始行权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2022-036、2022-040、2022-042)。
2022年10月27日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象合计4人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为34,700股,占公司目前股份总数的0.0114%。本次
解除限售的股份于2022年11月14日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2022-054、2022-055)。
2022年12月20日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象合计28人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为230,873股,占公司目前股份总数的0.0755%。本次
解除限售的股份于2022年12月29日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2022-063、2022-067)。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
郑大伟|董事、总经理|0|0|0|0|0|0|24.19|192,128|77,558|0||144,128
郑鹏|副总经理、财务总监|0|0|0|0|0|0|24.19|129,160|43,054|0||129,160
常虹|副总经理、董事会秘书|0|0|0|0|0|0|24.19|168,580|56,108|0||168,580
吴旭|副总经理|0|0|0|0|0|0|24.19|144,236|55,072|0||108,282
陈义钢|副总经理|0|0|0|0|0|0|24.19|207,220|68,764|0||194,320
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|841,324|300,556|0|--|744,470
备注(如有)||2022 年7 月15日,公司召开第五届董事会第十一会议、第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》,本次上述人员申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为224,400股。本次解除限售的股份于2022 年8月1日上市流通。2022 年12月20 日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,本次上述人员申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为76,156股。本次解除限售的股份于2022 年12月29 日上市流通。|||||||||||
公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员考核评价体系,以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础,明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬标准,根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效,对高级管理人员进行年度考核。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》,认真履行职责。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求本报告期,公司发生股份支付费用9,394,571.04元。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,公司已于2019年建立了内部控制管理体系,包括公司《内部控制标准手册》及相关的管理制度。报告期内公司内控建设及实施情况主要包括以下四个方面:
1.内控体系文件制度的修订和完善
公司根据内外部环境及经营管理情况的变化,对相关内部控制管理制度进行了补充完善,同时对《内部控制标准手册》进行了修订:包括新增2个一级流程,新增6个二级流程;依据年度内部控制测评及内控日常监督中发现的缺陷问题对控制矩阵文件中对应的控制措施描述进行了修改完善;依据公司发文制度及各层级岗位变化更新了公司授权管理手册。
上述补充修订内容已完成,公司将在履行相关审议程序后发布执行新版《内部控制标准手册》。
2.下属企业内控体系建设
组织实施并完成了北京万里红科技有限公司、北京中科锦智数字技术有限公司2 家子公司的内部控制体系建设工作,形成内部控制手册文件;启动了2022年11月新收购子公司-上海北汇信息科技有限公司内部控制体系建设工作,目前正处于实施阶段。
3.内部控制的日常监督和专项监督
公司内控部门日常不定期对重要子公司和关键业务领域进行内部控制监督检查,年末组织内审及相关部门共同实施了包含公司合并报表范围内所有子公司的内部控制评价测试并出具了内部控制评价报告。
4.开展控股子公司的内控工作考核
根据公司《内部控制工作管理办法》,从内控体系建设及优化、内控测评工作开展、内控测评结果、缺陷整改、培训与宣传、沟通与协调等六个方面,对控股子公司2021年度的内控工作情况予以考核,以促进子公司内控工作的有效实施。
5.内部控制相关知识的宣传和培训
为使公司内控体系有效落地,公司组织开展了面向全员的内部控制专题培训。通过培训使员工自觉维护阳光诚信、遵章守纪的控制环境,提升全员的风险控制意识和理念,使风险控制有效覆盖公司全员、全部、全过程。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
北汇信息|暂不适用|暂不适用|暂不适用|暂不适用|暂不适用|暂不适用
中科锦智|暂不适用|暂不适用|暂不适用|暂不适用|暂不适用|暂不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04月12 日|
内部控制评价报告全文披露索引|北京东方中科集成科技股份有限公司2022 年度内部控制评价报告|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷:未依照公认的会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷:重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|重大缺陷:公司严重违反国家法律法规并受到处罚;公司高管人员流失严重;公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失;使公司声誉及公司形象完全丧失,很难、甚至无法恢复的重大事项。重要缺陷:公司违反行业规则或企业制度,形成较大负面影响和较大损失;公司关键岗位人员流失严重;导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响,但这种影响可能持续时间较长,能消除但是比较难。一般缺陷:重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准|详情请参考公司2022 年度内部控制评价报告|详情请参考公司2022 年度内部控制评价报告
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,东方中科公司于2022 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。与公司内部控制自我评价报告意见一致。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04月12 日
内部控制审计报告全文披露索引|北京东方中科集成科技股份有限公司2022 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
参照重点排污单位披露的其他环境信息暂不适用
经公司核查,公司及其控股子公司不属于重点排污单位。
公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》及《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等环保方面的法律法规,合规处理废旧电子产品,主动节约能源,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
暂不适用
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
资产重组时所作承诺|交易对方|业绩承诺|4 年完成业绩0.71 亿元、2.1 亿元、3.1亿元及3.9 亿元|2021 年09月18 日|2023 年业绩完成时|正在履行
|上市公司及董事、监事、高级管理人员|关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函|一、本公司/本人保证为本次交易向参与本次交易的中介机构所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任;二、本公司/本人保证向参与本次交易的中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料,副本资料与其原始资料一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|2021 年09月18 日|长期有效|正在履行
|董事、监事、高级管理人员、交易对手方、公司实际控制人及控股股东|关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺|参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》|2021 年09月18 日|2023 年业绩完成时|正在履行
|控股股东|关于认购配套融资股份锁定的承诺函|参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》|2021 年09月18 日|锁定期满|正在履行
|控股股东|关于本次交易前已持有的上市公司股份锁定的承诺函|参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》|2021 年09月18 日|锁定期满|正在履行
|控股股东、实控控制人|关于不放弃控制权的承诺函|参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》|2021 年09月18 日|交易完成之日起36 个月内|正在履行
|交易对方|股份锁定及限售期承诺函|参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》|2021 年09月18 日|2023 年业绩完成时|正在履行
|万里锦程、珠海众诚、珠海众泓、赵国、石梁、王秀贞|关于不谋求上市公司控制权的承诺函|参考《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》|2021 年09月18 日|长期有效|正在履行
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
盈利预测资产或项目名称|预测起始时间|预测终止时间|当期预测业绩(万元)|当期实际业绩(万元)|未达预测的原因(如适用)|原预测披露日期|原预测披露索引
北京万里红科技有限公司|2020 年01月01 日|2022 年12月31 日|59,100|7,069.38|经济下行对生产经营产生重大影响;公司持续加大研发和销售投入。|2021 年09月18 日|《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
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承诺期|2020 年度|2021 年度|2022 年度|2023 年度
承诺净利润|7,10|21,00|31,00|39,10
业绩承诺期的每一个会计年度结束后3 个月内,上市公司均应聘请经中国证监会和国务院有关主管部门备案的会计师事务所出具专项审核报告,目标公司承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的专项审核报告确定。
如目标公司业绩承诺期第一年和第二年累积实际净利润达到或超过该两年累积承诺净利润的80%,则第二年不触
发补偿程序;如目标公司业绩承诺期第一年、第二年和第三年累积实际净利润达到或超过该三年累积承诺净利润的80%,则第三年不触发补偿程序;如目标公司业绩承诺期四年累积实际净利润达到或超过该四年累积承诺净利润的100%的,则第四年不触发补偿程序。除前述情形外,均应补偿。
若触发业绩补偿程序,业绩承诺方优先以补偿股份的方式向上市公司进行补偿,补偿股份数量不超过业绩承诺方在本次交易中取得的业绩承诺股份数量;股份不足以完全补偿的,不足部分以现金向上市公司进行补偿。
当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期限内各年度的承诺净利润数总和×本次标的资产交易作价-累积已补偿金额
当期应补偿的股份数量=当期应补偿金额÷本次股份的发行价格
依据上述公式计算的当期应补偿的股份数量精确至个位数;如果计算结果存在小数,则舍去小数并向上取整数。业绩承诺方各方累积补偿的总金额不超过业绩承诺方各方所持业绩承诺股份的对价总额。业绩承诺方各方应按照其各自业绩承诺股份数占本次交易全部业绩承诺股份数的比例承担协议项下的补偿责任,具体公式如下:
业绩承诺方各自应补偿的股份数量=当期应补偿的股份数量×(业绩承诺方各自业绩承诺股份数量÷业绩承诺股份数量)
依据上述公式计算的业绩承诺方各自应补偿的股份数量应经四舍五入后精确至个位数。
触发业绩补偿程序时,业绩承诺方各方按上述公式进行补偿,无先后顺序,互不承担连带责任;当期应补偿的股
份数量与业绩承诺方各自应补偿的股份数量的正向差额由万里锦程补齐。
若触发业绩补偿程序,业绩承诺方各方解锁参与本次交易取得的业绩承诺股份时,业绩承诺方各方解锁的业绩承诺股份数量应扣除业绩承诺方各自当期已补偿的股份数量。
各方一致同意,如公司在业绩承诺期间发生资本公积金转增股本或分配股票股利等除权事项的,则前述当期股份补偿数量应做相应调整,即:当期股份补偿数量(调整后)=当期股份补偿数量(调整前)×(1+转增或送股比例)。如上市公司在业绩承诺期间发生现金分红等除息事项的,则交易对方所持业绩承诺股份按上述公式计算的当期股份补偿数量所对应之累积获得的现金分红,应随之赠送给上市公司。
按前述公式计算的当期补偿金额、当期股份补偿数量小于零的,按零取值,已经补偿的股份及现金不予冲回。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
境内会计师事务所名称|致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|126.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限|6
境内会计师事务所注册会计师姓名|张冲良倪云清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|张冲良3 年、倪云清2 年
本年报告期,公司因内部控制审计事项,聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为内部控制审计会计师事务所,合同金额18 万元。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|38,000|10,000|0|0
券商理财产品|自有资金|8,000|3,000|0|0
其他类|自有资金|6,300|4,405|0|0
合计||52,300|17,405|0|0
受不可抗力因素的影响,万里红所处信创市场环境及其生产经营活动均受到不可抗力的冲击,万里红在研发市场投入也大幅增加,导致万里红2020 年、2021 年和2022 年承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)分别为0.71 亿元、
2.1 亿元和3.1 亿元,三年累积承诺净利润为5.91 亿元;2020 年、2021 年和2022 年万里红实现的实际净利润分别为7,311.35 万元、11,164.25 万元和-11,406.22 万元,三年累积实现净利润为7,069.38 万元。