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报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求,明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工,建立了规范运作的法人治理结构,并制订了一系列公司治理及财务内部控制方面规章制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规范性文件规定。
截至报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。
1.股东及股东大会
股东大会是公司最高权力机构,由全体股东组成。公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规等文件的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。股东认真履行股东义务,依法行使股东权利。股东大会严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定行使权利。
报告期内,公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会,均由董事会负责召集,董事、监事、高级管理人员列席会议。公司股东大会的相关议程均符合法规规定,现场有见证律师出具法律意见书,确保公司股东大会决策科学、程序规范。
2.董事及董事会
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司设董事会,对股东大会负责。董事会由七名董事组成,其中独立董事三名。董事会的人数和人员符合《公司法》《公司章程》等规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司经营状况,提高公司治理能力。报告期内,公司共召开9次董事会,公司董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开和履行会议程序,并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告。
公司设监事会,监事会应对公司全体股东负责,维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。监事会的人数和人员符合《公司法》《公司章程》等规定。公司监事认真履行职责,本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司共召开7次监事会,监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
4.关于信息披露与透明度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定的要求,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有投资者公平及时的获取公司信息。公司注重在已披露信息范围内认真负责地与投资者沟通交流,同时还加强了与监管机构的联系和主动沟通,确保公司信息披露的规范化和合规化。
报告期内本公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持了良好的独立性。
1.资产独立
公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方的开发、运营网络游戏所需的资产,可以完整地用于公司经营活动。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保,公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
公司建立健全了法人治理结构,董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定产生,不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。
3.财务独立
公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,按照《企业会计准则》建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行账户,不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金及干预公司资金使用的情形,也不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人或其他关联方以任何形式占用的情形。
公司按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,设有股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门,形成了有效的法人治理结构,独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公机构与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形,也不存在股东单位、其他关联单位或个人干预公司机构设置的情形。
5.业务独立
公司独立从事网络游戏的开发和运营,在经营及管理上独立运作。公司形成了独立完整的业务体系,合法、独立地取得了经营所需的许可证或主管机构的审批及备案,在业务上完全独立于股东和其他关联方。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|41.45%|2022年05月18日|2022年05月18日|《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-037)刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|40.76%|2022年09月15日|2022年09月15日|《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-077)刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
刘和国|董事长、总经理|现任|男|50|2021年09月15日|2024年09月15日|61,295,538|0|0|0|61,295,538|
袁卫奇|董事、副总经理|现任|男|45|2021年09月15日|2024年09月15日|27,000|0|0|32,400|59,400|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期二类限制性股票归属完成
董彬|董事|现任|男|37|2021年09月15日|2024年09月15日|0|0|0|32,400|32,400|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期二类限制性股票归属完成
杨硕|董事|现任|男|41|2021年09月15日|2024年09月15日|0|0|0|32,400|32,400|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期二类限制性股票归属完成
袁振超|独立董事|现任|男|40|2022年09月15日|2024年09月15日|0|0|0|0|0|
杨文|独立董事|现任|男|42|2021年09月15日|2024年09月15日|0|0|0|0|0|
刘胤宏|独立董事|现任|男|46|2021年09月15日|2024年09月15日|0|0|0|0|0|
谢小康|监事会主席|现任|男|44|2021年09月15日|2024年09月15日|0|0|0|0|0|
廖安辕|监事|现任|男|48|2022年06月22|2024年09月15|0|0|0|0|0|
|||||日|日||||||
周代洪|监事|现任|男|32|2021年09月15日|2024年09月15日|700|0|0|0|700|
梅薇红|副总经理、董事会秘书|现任|男|38|2021年09月15日|2024年09月15日|45,000|0|0|21,600|66,600|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期二类限制性股票归属完成
董嘉翌|财务总监|现任|女|35|2021年09月15日|2024年09月15日|0|0|0|21,600|21,600|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期二类限制性股票归属完成
吴武陵|监事|离任|男|39|2021年09月15日|2022年06月22日|0|0|0|0|0|
童娜琼|独立董事|离任|女|44|2021年09月15日|2022年09月15日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|61,368,238|0|0|140,400|61,508,638|--
1.公司监事会于2022年6月22日收到公司职工代表监事吴武陵先生的书面辞职报告,吴武陵先生因工作调整辞去公司职工代表监事职务,辞去职工代表监事职务后在公司子公司任职。
2.公司董事会于2022年8月28日收到公司独立董事童娜琼女士提交的书面辞职报告。童娜琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
吴武陵|监事|离任|2022年06 月22 日|因工作调整辞去公司职工代表监事职务
廖安辕|监事|被选举|2022年06 月22 日|由于吴武陵先生的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司于2022 年6 月22 日召开职工代表大会,经与会职工代表选举,一致同意补选廖安辕先生为第四届监事会职工代表监事
童娜琼|独立董事|离任|2022年09 月15 日|因个人原因辞去公司独立董事职务,辞职后不再担任公司任何职务
袁振超|独立董事|聘任|2022年09 月15 日|经公司董事长、控股股东刘和国先生提名,提名委员会资格审核,经第四届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过袁振超先生担任公司独立董事
刘和国先生,董事长,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾先后就职于深圳利得尔电子实业有限公司、深圳京凌实业有限公司、深圳市网域计算机网络有限公司。现任本公司董事长,深圳市星辰互动科技有限公司、深圳千阳网络技术有限公司、冰川网络(香港)有限公司董事。
袁卫奇先生,董事,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任职深圳市网域计算机网络有限公司开发工程师、研发主管、产品经理;深圳市亿佳网络技术有限公司市场运营部总监。自2012年起,历任公司页游运营部总监、投资总监,现任公司董事、副总经理,海南冰川网络技术有限公司执行董事兼总经理,海南科翔网络科技有限公司董事长兼总经理,深圳市天穹网络科技有限公司、深圳市星辰互动科技有限公司、深圳千阳网络技术有限公司、帷幄数据智能科技(深圳)有限公司、信用生活(广州)智能科技有限公司董事,深圳达辉投资有限公司监事。
杨硕先生,董事,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任职深圳市腾讯计算机系统有限公司成都分公司策划,自2011年起,历任公司策划、产品经理,现任公司董事、远征产品总监。
董彬先生,董事,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年至今历任深圳冰川网络股份有限公司策划主管、产品制作人、超游事业部负责人。建水县尚轩企业管理有限公司总经理,海南科翔网络科技有限公司董事,成都杰乙科技有限公司董事。
袁振超先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年毕业于北京大学光华管理学院,获得管理学博士学位,专业为会计学。2014年7月至今任教于深圳大学经济学院,分别担任教研型讲师、副教授、硕士生导师、博士后联合培养导师、金融与财务实验中心副主任。现任深圳市莱宝高科股份有限公司独立董事、深圳市科金明电子股份有限公司、深圳市龙图光罩股份有限公司、波顿香料股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
杨文先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,北京大学政治经济学博士、副教授。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师;现任深圳大学硕士研究生导师,深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市超频三科技股份有限公司、深圳智动力精密技术股份有限公司、深圳市安车检测股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
刘胤宏先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,英国谢菲尔德大学国际经济法&欧盟法硕士,中国执业律师。曾任北京市金杜律师事务所深圳分所律师,现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人;江苏泰特尔新材料科技股份有限公司、上海君山表面技术工程股份有限公司、浙江亿得新材料股份有限公司、深圳易科声光科技股份有限公司、深圳市致尚科技股份有限公司、广东钶锐锶数控技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
谢小康先生,监事会主席,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,十余年IT行业从业经验。曾先后
就职于深圳市吉大远望软件有限公司、深圳市吉大远望科技有限公司、深圳市永达电子有限公司。现任本公司监事会主席、基础IT中心总监,兼任建水县诺尔企业管理有限公司总经理。
廖安辕先生,职工监事,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾就职于深圳市网域计算机网络有限公司,现任本公司客服主管,海南玩酷科技有限公司执行董事兼总经理。
周代洪先生,监事。1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年6月至2014年8月任职深圳市中青宝网络科技有限公司运营主管;2014年8月至2016年12月任职深圳市中手游网络科技有限公司运营主管;现任本公司监事、产品发行人,深圳心流互娱科技有限公司董事,深圳市开浦瑞科技有限公司执行董事、总经理。
刘和国先生,总经理,简历请参见本节“董事”。
袁卫奇先生,副总经理,简历请参见本节“董事”。
梅薇红先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有证券、基金从业资格。曾任深圳市汇海科技有限公司法务;深圳习习网络科技有限公司法务部副部长、董事长秘书;深圳市怀众科技有限公司政府事务专员。自2012年起,任公司证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书,海南科翔网络科技有限公司监事。
董嘉翌女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾先后任腾讯科技(深圳)有限公司财务、腾讯科技(北京)有限公司财务、前海鹰眼投资咨询(深圳)有限公司财务总监、深圳域夕恒投资管理有限公司财务总监。现任本公司财务总监,深圳市星辰互动科技有限公司董事、深圳千阳网络技术有限公司、北京掌上云集科技发展有限公司董事,深圳市天穹网络科技有限公司监事。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
刘和国|星辰互动|董事|2011 年08 月19日||否
刘和国|冰川香港|董事|2014年08 月13 日||否
刘和国|千阳网络|董事|2015年11 月10日||否
袁卫奇|深圳市天穹网络科技有限公司|董事|2015年02 月15 日||否
袁卫奇|达辉投资|监事|2017年07 月03 日||否
袁卫奇|海南冰川|执行董事兼总经理|2017年08 月17 日||否
袁卫奇|星辰互动|董事|2019年07 月08 日||否
袁卫奇|信用生活(广州)智能科技有限公司|董事|2020年03 月10 日||否
袁卫奇|千阳网络|董事|2019年08 月09 日||否
袁卫奇|帷幄数据智能科技(深圳)有限公司|董事|2019年01 月04 日||否
袁卫奇|海南科翔网络科技有限公司|董事长,总经理|2022年07 月11日||否
董彬|建水县尚轩企业管理有限公司|总经理|2012年06 月26 日||否
董彬|海南科翔网络科技有限公司|董事|2022年07 月11日||否
董彬|成都杰乙科技有限公司|董事|2022年10 月10 日||否
杨文|深圳大学|副教授|2013年06 月01 日||是
杨文|深圳智动力精密技术股份有限公司|独立董事|2019年02 月15 日||是
杨文|深圳市超频三科技股份有限公司|独立董事|2020年11 月06日||是
杨文|深圳市联得自动化装备股份有限公司|独立董事|2018年06 月28 日||是
杨文|深圳市安车检测股份有限公司|独立董事|2022年05 月19 日||是
刘胤宏|北京金诚同达律师事务所|高级合伙人|2004年04 月01 日||是
刘胤宏|江苏泰特尔新材料科技股份有限公司|独立董事|2020年08 月07 日||是
刘胤宏|浙江亿得新材料股份有限公司|独立董事|2020年08 月18 日||是
刘胤宏|上海君山表面技术工程股份有限公司|独立董事|2020年06 月30 日||是
刘胤宏|深圳易科声光科技股份有限公司|独立董事|2019年06 月13 日||是
刘胤宏|深圳市致尚科技股份有限公司|独立董事|2021年08 月25 日||是
刘胤宏|广东钶锐锶数控技术股份有限公司|独立董事|2022年11 月29日||是
谢小康|建水县诺尔企业管理有限公司|总经理|2012年06 月26 日||否
廖安辕|海南玩酷科技有限公司|执行董事、总经理|2020年08 月16 日||否
周代洪|深圳市开浦瑞科技有限公司|执行董事、总经理|2018年03 月19 日||否
周代洪|深圳心流互娱科技有限公司|董事|2019年10 月23 日||否
董嘉翌|星辰互动|董事|2019年07 月08 日||否
董嘉翌|千阳网络|董事|2019年08 月09 日||否
董嘉翌|北京掌上云集科技发展有限公司|董事|2021年12 月08 日||否
董嘉翌|深圳市天穹网络科技有限公司|监事|2020年07 月02 日||否
梅薇红|海南科翔网络科技有限公司|监事|2022年07 月11日||否
袁振超|深圳大学|副教授|2014年07 月01 日||是
袁振超|深圳莱宝高科技股份有限公司|独立董事|2022年04 月21 日||是
袁振超|深圳市科金明电子股份有限公司|独立董事|2021年12 月01 日||是
袁振超|深圳市龙图光罩股份有限公司|独立董事|2022年10 月14 日||是
袁振超|波顿香料股份有限公司|独立董事|2022年09 月06 日||是
公司董事、监事和高级管理人员在向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价后,薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对公司及高级管理人员进行绩效评价,根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,提请公司董事会予以审议,其中公司董事、监事的薪酬需提请公司股东大会予以审议。
公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
(三)实际支付情况
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
刘和国|董事长、总经理|男|50|现任|130.06|否
袁卫奇|董事、副总经理|男|45|现任|120.89|否
董彬|董事|男|37|现任|478.66|否
杨硕|董事|男|41|现任|204.74|否
袁振超|独立董事|女|40|现任|2.67|否
杨文|独立董事|男|42|现任|8|否
刘胤宏|独立董事|男|46|现任|8|否
谢小康|监事会主席|男|44|现任|96.47|否
廖安辕|监事|男|48|现任|38.36|否
周代洪|监事|男|32|现任|91.71|否
梅薇红|副总经理、董事会秘书|男|38|现任|79.37|否
董嘉翌|财务总监|女|35|现任|79.39|否
吴武陵|监事|男|39|离任|21|否
童娜琼|独立董事|女|44|离任|6|否
合计|--|--|--|--|1,365.32|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第四次会议|2022年04 月24 日|2022年04 月25 日|详情请参见公司披露的第四届董事会第四次会议决议公告,公告编号:2022-018
第四届董事会第五次会议|2022年05 月18 日|2022年05 月18 日|详情请参见公司披露的第四届董事会第五次会议决议公告,公告编号:2022-038
第四届董事会第六次会议|2022年05 月23 日|2022年05 月23 日|详情请参见公司披露的第四届董事会第六次会议决议公告,公告编号:2022-044
第四届董事会第七次会议|2022年06 月23 日|2022年06 月23 日|详情请参见公司披露的第四届董事会第七次会议决议公告,公告编号:2022-052
第四届董事会第八次会议|2022年08 月28 日|2022年08 月29 日|详情请参见公司披露的第四届董事会第八次会议决议公告,公告编号:2022-066
第四届董事会第九次会议|2022年10 月11日|2022年10 月11日|详情请参见公司披露的第四届董事会第九次会议决议公告,公告编号:2022-082
第四届董事会第十次会议|2022年10 月27 日|2022年10 月27 日|详情请参见公司披露的第四届董事会第十次会议决议公告,公告编号:2022-089
第四届董事会第十一次会议|2022年11 月14日|2022年11 月14日|详情请参见公司披露的第四届董事会第十一次会议决议公告,公告编号:2022-092
第四届董事会第十二次会议|2022年12 月16 日|2022年12 月16 日|详情请参见公司披露的第四届董事会第十二次会议决议公告,公告编号:2022-099
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
刘和国|9|9|0|0|0|否|2
袁卫奇|9|9|0|0|0|否|2
杨硕|9|9|0|0|0|否|2
董彬|9|9|0|0|0|否|2
刘胤宏|9|4|5|0|0|否|0
童娜琼|5|4|1|0|0|否|1
杨文|9|3|6|0|0|否|2
袁振超|4|0|4|0|0|否|0
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|袁振超(2022 年9 月15 日任职公司董事及审计委员会职务)、童娜琼(2022 年9月15 日辞去公司董事及审计委员会职务)、刘胤宏、董彬|4|2022年01 月05日|审议通过《关于同意2021年度财务报告开展审计的议案》|审阅公司编制的2021年度财务会计报表相关数据后,认为:公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2021年12 月31 日的资产负债情况和生产经营成果,数据客观、真实,同意以此财务报表为基础开展财务审计工作。||
|袁振超(2022 年9 月15 日任职公司董事及审计委员会职务)、童娜琼(2022 年9月15 日辞去公司董事及审计委员会职务)、刘胤宏、董彬|4|2022年04 月13日|审议通过《2021年度财务决算的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于审阅2021年度财务报表审计意见的议案》《关于公|经过认真审阅、充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
||||司2022年第一季度报告的议案》|||
|袁振超(2022 年9 月15 日任职公司董事及审计委员会职务)、童娜琼(2022 年9月15 日辞去公司董事及审计委员会职务)、刘胤宏、董彬|4|2022年08 月22日|审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》|经过认真审阅、充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|袁振超(2022 年9 月15 日任职公司董事及审计委员会职务)、童娜琼(2022 年9月15 日辞去公司董事及审计委员会职务)、刘胤宏、董彬|4|2022年10 月21日|审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》|经过认真审阅、充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
提名委员会|袁振超(2022 年9 月15 日任职公司董事及审计委员会职务)、刘胤宏、童娜琼(2022 年9 月15日辞去公司董事及审计委员会职务)、刘和国|2|2022年04 月13日|审议通过《董事会提名委员会年度工作总结的议案》|2021年度期间,忠实地根据《公司法》《公司章程》和议事规则规定的职责范围履行职责,领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构。||
|袁振超(2022 年9 月15 日任职公司董事及审计委员会职务)、刘胤宏、童娜琼(2022 年9 月15日辞去公司董事及审计委员会职务)、刘和国|2|2022年08 月22日|审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》|经过认真审阅候选人简历,充分沟通讨论,充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况,并征得被提名人本人的同意,确保被提名人具备公司任职资格和能力,一致通过所有议案。||
薪酬与考核委员会|袁振超(2022 年9 月15 日任职公司董事及审计委员会职务)、袁卫奇、杨文、童娜琼(2022 年9月15 日辞去公司董事及审计委员会职务)|2|2022年04 月13日|审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《董事会薪酬与考核委员会|经过认真审阅、充分沟通讨论,一致认为2022年公司绩效考核体现了公平原则,公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定,不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。||
||||年度工作总结的议案》|||
|袁振超(2022 年9 月15 日任职公司董事及审计委员会职务)、袁卫奇、杨文、童娜琼(2022 年9月15 日辞去公司董事及审计委员会职务)|2|2022年06 月20日|审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》|经过认真审阅、充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
战略委员会|刘和国、杨硕、杨文|1|2022年04 月13日|审议通过《董事会战略委员会年度工作总结的议案》|对公司长期发展战略和重大事项进行了研究,对公司未来战略发展提出建议。||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|992
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|780
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,772
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
管理人员|81
研发人员|1,099
运营人员|291
销售人员|301
合计|1,772
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|1,106
大专|580
大专以下|86
合计|1,772
公司薪酬遵循按劳分配,效率优先,兼顾外部竞争力和内部公平性的原则,以激励员工努力工作,吸引和留住人才。员工薪酬包含基本工资、绩效工资、奖金、各项福利等。薪酬政策根据公司经营和战略目标制定,并根据公司经营状况、市场情况适时调整并完善。
公司关注员工的能力提升和职业化发展,建立了完善的培训管理机制,以满足员工的职业发展。每年人力资源部根据公司发展战略和人力资源发展规划,基于岗位任职资格的要求和员工成长需要,组织制定年度培训计划,开展入司培训、上岗培训和在岗培训,包括课堂学习、工作中学习、轮岗学习等多种形式。公司对员工培训结果进行考核和评估,并以此作为培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进的依据。与此同时逐步加强培训体系建设,不断提高员工的专业技能和综合素质、提升岗位胜任能力,实现公司与员工的双赢。
劳务外包的工时总数(小时)|325,787
劳务外包支付的报酬总额(元)|40,383,536.62
《公司章程》利润分配政策如下:
(一)利润分配的基本原则
公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
(二)利润分配的方式
(三)利润分配的条件
1.现金分红的条件
(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
(3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(4)公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%。
2.发放股票股利的条件
在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的,应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
(四)现金分红的比例
1.在满足上述现金分红条件下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
2.公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,进行差异化的现金分红:
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。
1.在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配。
2.公司可以根据实际经营情况进行中期现金分红。
(六)利润分配的程序和机制
公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定公司的利润分配方案,公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见,公司独立董事发表独立意见后,提交公司股东大会审议。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中,应充分听取和考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。
股东大会审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式,通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
如公司当年满足现金分红条件但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的,董事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
公司存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(七)利润分配政策的变更
公司利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项,不得随意调整。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的,公司应以保护股东权益为出发点,由董事会作出专题讨论,详细论证和说明原因,充分听取中小股东的意见和诉求,并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司应向股东提供网络形式的投票平台。
(八)利润分配政策的披露
公司应当在定期报告中详细披露利润政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,现金分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对涉及利润分配政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
鉴于公司2021年度业绩发生亏损,为满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求,综合考虑公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展,在符合利润分配原则的前提下,公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过公司2021年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|20
每10股转增数(股)|5
分配预案的股本基数(股)|152,537,820
现金分红金额(元)(含税)|305,075,640.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|305,075,640
可分配利润(元)|679,044,465.95
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
以2022 年12 月31 日公司总股本152,388,000 股,增加经过2023 年1 月6 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属股份149,820股后的总股本152,537,820 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利20 元(含税),合计分配现金股利人民币305,075,640 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股,共计转增7,626.8910 万股,转增后总股本为22,880.6730 万股,本年度不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配及资本公积转增股本预案,尚需提请公司2022年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后方可实施。|
1.2022 年4月24 日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》,同意回购注销因个人原因离职的原激励对象熊纪刚已获授但尚未解锁的限制性股票4,500 股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。此次回购注销事项于2022 年5 月18 日经公司2021年年度股东大会审议通过,并于2022 年5 月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销,公司股份总数由150,833,400股变更为150,828,900 股。
2.2022 年6 月23 日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。鉴于公司2021 年限制性股票激励计划首次已授予激励对象中有40 名激励对象离职、不符合激励对象资格,1 名激励对象因个人原因放弃,上述41 名激励对象已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票166,000 股。公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期归属条件已经成就,同意公司按规定为符合条件的155 名激励对象办理1,559,100 股限制性股票归属相关事宜。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,律师出具了相应报告,监事会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。
3.2022 年7 月5日,公司为155名激励对象办理了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作,此次归属的限制性股票数量为1,559,100 股,已于2022 年7月7日上市流通。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
袁卫奇|董事、副总经理|||||||24.79|0|32,400|0|11.71|0
杨硕|董事|||||||24.79|0|32,400|0|11.71|0
董彬|董事|||||||24.79|0|32,400|0|11.71|0
梅薇红|副总经理、董事会秘书|||||||24.79|0|21,600|0|11.71|0
董嘉翌|财务总监|||||||24.79|0|21,600|0|11.71|0
合计|--|0|0|0|0|--|0|--|0|140,400|0|--|0
备注(如有)||1、2021年限制性股票的授予价格为11.71元/股;2、报告期内,因公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就,袁卫奇、杨硕、董彬、梅薇红、董嘉翌作为2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象,其已授予尚未归属的限制性股票部分归属并流通上市。|||||||||||
公司建立了较为完善的激励约束机制和绩效考核体系,公司高级管理人员年度薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合上年度高级管理人员薪酬情况来确定,其年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分;绩效薪酬由公司董事会授权提名、薪酬与考核委员会根据年度经营目标、各项财务指标完成情况和高级管理人员个人工作业绩完成情况进行绩效考核并评定。报告期内,公司高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定,认真履行职责,勤勉落实各项工作,积极完成公司年度经营计划。
报告期内,公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险,强调内部控制的力
度与效率,重视相关责任的权责及落实,保证了公司内控体系的完整合规、有效可行,实现了公司健康科学的运营目标,保障了全体股东的利益。公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,2022年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实
现。未来公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
深圳感适科技有限公司|治理架构、管理制度、日常运营等全面纳入公司管理体系|已完成整合|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04 月21 日|
内部控制评价报告全文披露索引|http://www.cninfo.com.cn/|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|具有以下特征的缺陷,认定为重大:(1)公司董事、监事和高级管理人员的在财务报告中虚假舞弊行为;(2)公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;(3)财务报告出现重大错误,而相关内部控制的机构或部门未发现;(4)审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。2. 具有以下特征的缺陷,认定为重要:(1)没有合理按照公认会计准则选择政策;(2)重要财务控制的缺失或效;(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。|违反国家法律规或规范性文件、重大或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准|(1)重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项,且影响或错报金额大于等于营业收入总额5%时,被认定为重大缺陷;(2)重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项,且影响或错报的金额达到营业收入总额的2%且小于营业收入总额的5%时,被认定为重要缺陷;(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,会被视为一般缺陷。|参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司报告期内主营业务为网络游戏,日常经营过程中不会对环境保护产生重大不利影响,公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内也不存在重大环保问题。
公司重视履行社会责任,在经营和业务发展的过程中,以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则,顺应国家和社
会的全面发展,努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。
1. 报告期内,公司携手深圳市南山区委统战部,向南山区妇幼保健院捐赠公共卫生医疗物资、慰问深圳南山区应急管理局、南山区预防境外输入工作专班一线工作人员,并送上慰问品。公司作为上市公司,一直秉承为股东创造价值的同时,积极承担履行对社会、对职工的责任。
2.报告期内,公司党支部稳步推进基层党建各项工作,确保党建工作稳中有进。严格按照党章要求发展党员,严控党员发展质量,紧抓思想教育,充分发挥党的领导作用,不断加强党的基层组织建设,大力推动公司健康发展。
3.报告期内,公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,在公司建立权责明确、有效制衡、协调运作的治理结构,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提升公司治理水平,充分尊重和维护所有股东特别是中小股东的合法权益。
4.公司严格按照相关法律法规的要求,真实、准确、完整地履行信息披露义务,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,并不断提高信息披露质量,保障全体股东的合法权益。同时,通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流,建立了良好的互动,提高了公司的透明度和诚信度。
承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
资产重组时所作承诺||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺|刘和国、高祥、陈涛、唐国平、章国俊、谢小康、阮司俊、吴武陵|股份流通限制及自愿锁定股份的承诺|在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%,并且在卖出公司股份后六个月内不再行买入,买入公司股份后六个月内不再行卖出;如果在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份;如果在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。|2016 年08 月18日|担任董监高期间及离职之后|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|公司|招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内,公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序,公司将通过深圳证券交易所以二级市场交易价格回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,本公司将依法赔偿投资者损失。|2016 年08 月18日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|刘和国|招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内,其将以二级市场交易价格依法购回已转让的原限售股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,其将依法赔偿投资者损失。|2016 年08 月18日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|刘和国、高祥、陈涛、唐国平、郑学定、米旭明、张健、章国俊、谢小康、阮司俊、吴武陵|招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起三十日内,其将依法赔偿投资者的损失。其能够证明自己没有过错的除外。|2016 年08 月18日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|刘和国、高祥、陈涛、唐国平、郑学定、米旭明、张健、章国俊|填补被摊薄即期回报的承诺|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|2016 年08 月18日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|刘和国、高祥、陈涛、唐国平、郑学定、米旭明、张健|填补被摊薄即期回报的承诺|其将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年分红回报规划》等规定的情形下,在公司上市当年及上市后的一个会计年度,若公司实现的基本每股收益低于上市前一年度,则该年度分配的每股现金股利不低于上市前一年度的水平,若上市后公司股票发生转增或者送股等除权事项的,每股现金股利水平相应进行调整。其将促使公司董事会制定符合上述承诺的现金分红方案,并将在董事会表决相关议案时投赞成票。|2016 年08 月18日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|刘和国|避免同业竞争的承诺|1、本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与冰川网络及/或冰川网络控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动;本人将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与冰川网络及/或冰川网络控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。2、如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与冰川网络构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等,冰川网络在同等条件下享有优先权。除非本人不再为冰川网络股东及实际控制人,前述承诺是无条件且不可撤销的。本人违反前述承诺将承担冰川网络、冰川网络其他股东或利益相关方因此受到的任何损失。|2013 年04 月01日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|刘和国、高祥、隆寒辉、陈涛、高锋、唐国平|规范关联交易和资金占用的承诺|若其与冰川网络发生无法避免的关联交易,则此种关联交易的条件必须按正常商业条件进行。其不要求或不接受冰川网络给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;其将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定,避免违规占用冰川网络资金。|2013 年07 月01日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|刘和国|补缴五险一金的承诺|如公司应有权部门要求需要为员工补缴社会保险或住房公积金,或者公司因未|2013 年07 月01|长期|报告期内,承诺人未有
|||足额缴纳员工社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或损失,本人承诺将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。|日||违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|刘和国、高祥、隆寒辉、陈涛、唐国平、高锋、张智成、章国俊|整体变更为股份有限公司个人所得税事项的承诺|2012年9 月7日,冰川有限整体变更为股份有限公司,因未分配利润转增股本而需缴纳的个人所得税由其自行缴纳,若其被当地税务主管部门追缴相关税款或受到相应税务处罚,由其本人承担因此引起的一切税务风险与责任,若冰川网络承担了应由其本人承担的税务风险与责任,其将给予冰川网络足额的补偿。|2013 年07 月01日|长期|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
股权激励承诺|限制性股票激励对象|股权激励承诺|公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利益返还公司。|2018 年02 月02日|至2023 年6 月29 日|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
|公司|股权激励承诺|公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2018 年02 月02日|至2023 年6 月29 日|报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺||||||
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
报告期内,公司合并报表范围发生变动,子公司包括:深圳超游网络有限公司、海南科翔网络科技有限公司、创世纪网络(香港)有限公司、君临天下网络(香港)有限公司、海南悠乐网络科技有限公司、海南风兮云舞网络科技有限公司、海南游乾网络科技有限公司、海南掌弈网络科技有限公司、海南玄殇网络科技有限公司、海南悦神网络科技有限公司、海南藤泽网络科技有限公司、海南玄刃网络科技有限公司、海南狐影网络科技有限公司、海南青穹网络科技有限公司、海南震霖网络科技有限公司、海南蜉蝣网络科技有限公司、海南幽冥网络科技有限公司、海南掌纹网络科技有限公司、云梦泽网络(香港)有限公司、战天涯网络(香港)有限公司、云中阁网络(香港)有限公司、海南众乐乐网络科技有限公司、深圳市合嘉电辅投资合伙企业(有限合伙)、深圳汇游网络有限公司、深圳感适科技有限公司等,其具体信息详见本报告“第十节财务报告之八、合并范围的变更”。
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|78
境内会计师事务所审计服务的连续年限|11
境内会计师事务所注册会计师姓名|潘传云、刘晓聪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|刘晓聪:5 年(2018、2019、2020、2021、2022年度审计)潘传云:1 年(2022年度审计)
境外会计师事务所名称(如有)|无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|无
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
公司作为原告诉深圳市银证通云网科技有限公司拖欠本公司租赁押金117,962元|24.01|否|深圳市南山区人民法院已立案,案号:(2020)粤0305民初24096号,2020 年12 月法院判决被告双倍返还租赁押金并承担案件受理费、保全费。2021 年6月终审裁定按上诉人自动撤回上诉处理,一审判决生效。2021 年11 月深圳市南山区人民法院出具执行《执行裁定书》,未发现被执行人名下有可供执行的财产,执行终结。2022 年7月公司申请追加被告7 位股东为被执行人,在其未出资的范围对被告债务承担连带清偿责任,法院裁定驳回公司追加请求|二审裁定,公司胜诉;执行终结|二审裁定,公司胜诉,被告应双倍返还原告租赁保证金235,924元,承担案件受理费及保全费4,137.8 元强制执行;执行程序中,未执行到任何财产,执行终结||
公司作为原告诉上海际点网络科技有限公司因游戏联运合同欠款纠纷,自2019.8至今拖欠我方欠款1,920,486.75元|310.67|否|深圳市南山区人民法院已立案,案号:(2020)粤0305民初29175号,2021 年3月一审法院判决被告支付分成款1,920,486.75 元及各期逾期付款利息按年化12%计,直至付清;被告负担案件受理费和保全费合计1.5 万。2022 年8月深圳市南山区人民法院出具执行《执行裁定书》,未发现被执行人名下有可供执行的财产,执行终结。公司申请追加被告4 位股东为被执行人,在其未出资的范围对被告债务承担连带清偿责任,法院裁定驳回公司追加请求|一审判决,公司胜诉;执行终结|一审判决,公司胜诉,被告应向原告支付分成款1,920,486.75 元及逾期付款利息(利息以各期应付本金金额为基数,自各期应付之日起算,按照年化12%的利率标准计算至款项付清之日止)。因被告未履行判决书内容,执行终结后,公司申请追加股东为被执行人,法院裁定驳回公司追加请求||
公司作为原告起诉深圳市点创游戏科技有限公司、陈清衣|158.29|否|深圳市南山区人民法院已立案,案号:(2021)粤0305民初22614号,2022 年3月一审法院判决被告支付分成款及各期逾期付款利息,直至付清,被告负担案件受理费。|一审判决,公司胜诉,案件强制执行中|公司胜诉,被告应向原告支付支付游戏分成款1,192,839.68 元及逾期付款利息||
拖欠公司旗下游戏产品“远征手游”2021 年3 月-6月的游戏分成款项1,192,839.68元|||2022年6月深圳市南山区人民法院出具执行《执行裁定书》,同意执行被执行人名下财产, 目前仅执行到部分款项1,981.47元||(利息以1,192,839.68 元为基数,按年利率12%自2021 年7月21日计至款项付清之日止)。因被告未履行判决书内容,法院出具执行《执行裁定书》, 目前仅执行到部分款项1,981.47 元,无其他财产可供执行||
深圳市浩信科技有限公司作为原告起诉公司及公司控股子公司深圳屠龙网络技术有限公司涉嫌侵权原告“御龙无双”商标权|50|否|深圳市南山区人民法院已立案,案号:(2021)粤0305民初23376号,2022 年2月11 日在深圳南山法院开庭审理,公司败诉|一审判决,公司败诉|公司败诉,被告需赔偿原告经济损失50,000元及维权合理费用3,778 元,公司已经全部执行法院生效判决。||
公司作为原告起诉陕西鑫创互娱网络科技有限公司拖欠公司旗下游戏产品“远征手游”及“远征2 手游”的游戏分成款项合计2,431,346.3元|418.04|否|深圳市南山区人民法院已立案,案号:(2022)粤0305民初9901号,2022 年2月7日在深圳南山法院开庭审理,等待法院判决|已开庭,等待法院判决|不适用||
李日斌作为原告起诉公司、福州风靡时代网络科技有限公司、公司控股子公司深圳千阳网络技术有限公司及公司控股子公司深圳市星辰互动科技有限公司,要求退还游戏充值款338,808 元|33.88|否|2022年9月在南山法院调解结案,公司不承担任何责任与费用|调解结案|调解结案,福州风靡时代网络科技有限公司出于人道主义自愿补偿原告1 万元,公司及其控股子公司不承担任何责任与费用||
北京光线影业有限公司|50|否|2022年11月一审法院认定,公司与控股子公司深圳市星辰互动科技|一审判决,公司|深圳千阳网络技术有限公司已经||
作为原告起诉公司、公司控股子公司深圳千阳网络技术有限公司、公司控股子公司深圳市星辰互动科技有限公司,公司旗下游戏产品龙武手游涉及侵权《哪吒之魔童降世》电影作品人物角色,被原告索赔500,000 元及要求承担其他费用|||有限公司不侵权,不构成不正当竞争,判决深圳千阳网络技术有限公司赔付原告全部损失100,000 元,驳回其他诉求|败诉|全部执行法院生效判决||
章士伟作为原告起诉公司控股子公司深圳感适科技有限公司违法解除劳动合同,员工诉求10,000元|1|否|调解结案,深圳感适补偿章士伟1,500 元|调解结案|深圳感适已经全部执行调解书内容||
张小敏作为原告起诉公司控股子公司深圳感适科技有限公司违法解除劳动关系,员工诉求18,000元|1.8|否|2022年7月在深圳市劳动人事争议仲裁委员会裁决,深圳感适败诉|仲裁委员会裁决,深圳感适败诉,深圳感适向张小敏支付经济补偿款6500元及律师费3250元|深圳感适尚未执行||
罗恒作为原告起诉公司控股子公司深圳超游网络有限公司试用期违法解除劳动合同,员工诉求23,000 元|2.3|否|2022年11 月29日在深圳市劳动人事争议仲裁委员会开庭审理,2022.12 调解结案,补偿员工11,500 元|仲裁委员会裁决,深圳超游支付原告调解款11,500 元|深圳超游已经全部执行调解书内容||