TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
《香港上市规则》的基础上实施上述H股回购。董事相信上述H股回购对本公司及其股东有利,且符合本公司及股东的最佳利益。
2、A 股股份回购
(1)2022年7月15日召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第四十次会议,逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份预案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购数量不低于1,000万股(含),不超过1,500 万股(含),回购价格不超过人民币45 元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月(但受限于A 股一般性授权的授权期限),回购股份将用于实施公司员工持股计划及/或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。
2022年10月14日,公司召开的第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第四十四次会议,逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购A 股股份预案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购数量不低于2,000万股(含),不超过4,000 万股(含),回购价格不超过人民币45元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月(但受限于A 股一般性授权的授权期限),回购股份将用于实施公司员工持股计划及/或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。
(2)2022年7月,本公司通过集中竞价交易方式在上交所首次回购A股股份5,552,958股,回购最高价格35.04元/股,回购最低价格33.57 元/股,已支付的总金额为190,145,539.05 元(不含交易费用)。
(3)2022年9月,公司通过集中竞价交易方式在上交所回购A股股份6,447,131股,回购最高价格32.01 元/股,回购最低价格30.22元/股,已支付的总金额为202,419,625.98元(不含交易费用)。
(4)2022年10月,公司通过集中竞价交易方式在上交所回购A股股份11,691,900股,回购最高价格29.60 元/股,回购最低价格28.52元/股,已支付的总金额为337,091,662.28元(不含交易费用)。
(5)2022年11月,公司通过集中竞价交易方式在上交所回购A股股份13,104,154股,回购最高价格31 元/股,回购最低价格27.69元/股,已支付的总金额为389,703,321.29元(不含交易费用)。
(6)2022年12月,公司通过集中竞价交易方式在上交所回购A股股份3,203,900股,回购最高价格30.33元/股,回购最低价格29.14元/股,已支付的总金额为95,058,990.00元(不含交易费用)。
47/325
综上,2022年度,公司通过集中竞价交易方式在上交所回购A股股份40,000,043股,占本公司于2022年12月31日的已发行总股本的0.46%及已发行A股总股数的0.65%,回购最高价格35.04元/股,回购最低价格27.69元/股,已支付的总金额为1,214,419,138.60元(不含交易费用)。
上述本公司通过集中竞价交易方式回购的A股股份将用于实施本公司的员工持股计划及╱或股权激励。董事相信上述通过集中竞价交易方式进行的A股股份回购对本公司及其股东有利,且符合本公司及股东的最佳利益。
本公司于报告期内进行了A 股限制性股票的回购及注销,相关详情参见本报告第十节“股份变动及股东情况”部分。
二十三、企业管治
就董事会所知,除下文所披露的偏离外,本公司报告期内,一直遵守《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》中的全部原则和守则条文。
《企业管治守则》守则条文第F.2.2 条规定,董事长应出席本公司股东周年大会。魏建军先生因其他重要公务安排而未能出席于2022年4月25 日举行的年度股东大会。该年度股东大会由李红栓女士(具备足够才干于年度股东大会回答问题)代其主持,彼于大会前已就一切重要事项与魏建军先生联系。魏建军先生亦已就大会及任何提呈事项听取汇报,确保于股东周年大会上提呈的任何事项获董事会跟进及审议。
二十四、环境及社会责任
报告期内,公司已遵守对公司有重大影响的有关法律及规例,承担多维度的社会责任,包括对于股东、员工、消费者以及社群环境等利益相关者的相应责任。
年度内,有关环境政策及社会责任,详见本公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)披露并与本报告同时刊发的《长城汽车股份有限公司2022 年度社会责任报告》。
二十五、其他说明
报告期,本公司遵守了包括但不局限于《香港上市规则》、《上交所上市规则》、《证券及期货条例》、《公司法》及《证券法》在内的对公司有重要影响的相关法律、法规。
与雇员、顾客及供货商之重要关系:
(1)本公司的员工情况及相关的薪酬政策及培训计划载于本报告第七节「公司治理」部分;
(2)本公司与顾客关系良好。本公司坚持为客户不断提供优质的汽车产品,并透过技术改进不时优化产品,提升客户满意度;及
(3)本公司与供货商关系良好。本公司持续完善采购流程机制,加强对供货商的管理,始终坚持诚实信用的商业原则,通过各种形式加强与供货商的沟通,努力实现合作共赢,共同发展。
二十六、审计委员会
本公司已成立一个旨在检讨及监察本集团的财务汇报程序及内部控制的审计委员会。审计委员会由本公司3 位独立非执行董事、1 位非执行董事组成。审计委员会会议已于2023 年3 月29 日举行,已审阅本集团的2022年年度报告及财务报告,并向本公司董事会提供意见及建议。审计委员会认为,本公司2022年年度报告及财务报告符合适用会计准则及本公司已就此作出适当披露。
48/325
二十七、薪酬委员会
本公司的薪酬委员会由2位独立非执行董事、1位执行董事组成。薪酬委员会的职责为就本公司董事及高级管理人员的薪酬政策提出建议,厘订执行董事和高级管理人员的薪金待遇,包括非金钱利益、退休金权益及赔偿支付等。
二十八、提名委员会
本公司的提名委员会由2位独立非执行董事,1位执行董事组成。提名委员会负责根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议,并对董事、管理人员选择标准和程序提供建议。
二十九、战略及可持续发展委员会
本公司的战略委员及可持续发展委员会由2位执行董事,1位非执行董事及2位独立非执行董事组成。战略委员及可持续发展委员会根据现实环境、政策变动随时向管理层提供建议,负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
三十、遵守《标准守则》
本公司已采纳《标准守则》作为全部董事进行证券交易的操守守则。经向董事作出特定查询后及根据所获得的资料,董事会认为,年度内全部董事均有遵守《标准守则》的条文。
三十一、审计师(核数师)
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至2022年12月31日止年度的外部审计
师。一项续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的外部审计师的决议案将于股东周年大会上提呈。本公司在过去3年内任何一年,并无更换审计师。详情请见本报告第七节「公司治理」。
三十二、税项及税项减免
本公司股东依据以下规定及不时更新的税务法规缴纳相关税项,并根据实际情况享受可能的税项减免。下列引用的法律、法规、规范性文件等为截至2022 年12月31日发布且有效施行的相关规定,股东如有需要,应就具体税务缴纳事项或影响咨询其专业税务和法律顾问的意见:
A股股东:
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,对于合格境外机构投资者,公司应按10%的税率代扣代缴企业所得税。如果相关股东认为其取得的股息红利需要享受税收协议(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
H股股东:
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,中国境内企业向境外H 股非居民企业股东派发股息时,需统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。根据《关于国税发[1993]045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》(国税函[2011]348号)以及联交所日期为2011 年7月4日的《有关香港居民就内地企业派发股息的税务安排》的函件,在香港发行股票的境内非外
49/325
商投资企业派发股息红利时,一般可按10%税率扣缴个人所得税,税收法律、法规等规范性文件及相关税收协议或税收安排另有规定的除外。
根据现行相关税务局的惯例,在香港无须就本公司派发的股息缴付税款。沪港通投资者:
内地个人投资者通过沪港通投资联交所上市H 股以及香港市场投资者通过沪港通投资上交所上市 A股的税收事宜,请参见财政部、国家税务总局及中国证监会联合发布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)及《关于继续执行沪港股票市场交易互联互通机制有关个人所得税政策的通知》财税[2017]78号。
50/325
第六节监事会报告
各位股东:
2022年度公司监事会全体成员严格按照中国《公司法》、本公司之《公司章程》的规定,遵照诚信原则,以维护全体股东和本公司利益为出发点,依法履行监督职能,谨慎积极地开展各项工作,对公司规范运作和持续发展发挥了较好的作用。
会议届次|召开日期|审议事项
第七届监事会第二十九次会议|2022年1月23日|审议通过《关于修订与光束汽车2022 年度日常关联交易的议案》
第七届监事会第三十次会议|2022年2月22日|审议通过《关于公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》
第七届监事会第三十一次会议|2022年3月29日|审议通过《关于2021年度经审计财务会计报告的议案》、《关于2021年度<监事会工作报告>的议案》、《关于2021年度利润分配方案的议案》、《关于2021年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2022年度开展票据池业务的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司2021年度社会责任报告>的议案》、《关于购买理财产品的议案》、《关于与光束汽车2022年度销售产品日常关联交易的议案》、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
第七届监事会第三十二次会议|2022年3月30日|审议通过《关于注销公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》、《关于回购注销公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
第七届监事会第三十三次会议|2022年4月14日|审议通过《关于公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》
第七届监事会第三十四次会议|2022年4月22日|审议通过公司《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》
第七届监事会第三十五次会议|2022年4月29日|审议通过《关于向激励对象授予2021 年预留限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2021年预留股票期权的议案》、《关于授予公司关连人士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》
第七届监事会第三十六次会议|2022年5月13日|审议通过《关于调整公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格
||及首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购价格及预留授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格及2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》、《关于取消授予公司关连人士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》《关于授予公司关连人士郑春来先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张德会先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士孟祥军先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士崔凯先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士郑立朋先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士陈彪先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张利先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士王凤英女士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士杨志娟女士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》
第七届监事会第三十七次会议|2022年5月20日|审议通过《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售条件公司层面业绩达成情况的议案》、《关于公司2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件公司层面业绩达成情况的议案》
第七届监事会第三十八次会议|2022年6月24日|审议通过《关于注销公司2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
第七届监事会第三十九次会议|2022年7月8日|审议通过《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》《关于公司2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》
第七届监事会第四十次会议|2022年7月15日|审议通过《关于以集中竞价交易方式回购A 股股份预案》
第七届监事会第四十一次会议|2022年8月19日|审议通过《关于开展2022 年外汇衍生品交易业务的议案》
第七届监事会第四十二次会议|2022年8月26日|审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
第七届监事会第四十三次会议|2022年8月30日|审议通过《关于2022 年半年度报告及摘要的议案》、《关于本公司不向股东大会提呈派发任何
||2022 年中期股息方案的议案》、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第七届监事会第四十四次会议|2022年10月14日|审议通过《关于以集中竞价交易方式回购A 股股份预案》
第七届监事会第四十五次会议|2022年10月21日|审议通过《关于2022 年第三季度报告的议案》《关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》
第七届监事会第四十六次会议|2022年11月17日|审议通过《关于公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的议案》
第七届监事会第四十七次会议|2022年12月30日|审议通过《关于重新审议与光束汽车签订的框架协议及审议修订协议三的议案》、《关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》、《关于调整2021 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》、《关于修改<长城汽车股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修改<长城汽车股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
二、报告期内监事会的工作情况
在本报告期内,公司监事会除列席2022年度公司定期董事会外,还对公司的财务、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事及高级管理人员经营进行了认真监督和检查,公司监事会认为:
1.公司及其子公司在2022年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、有关财务会计准则及中国法律、法规的行为,公司关联交易公平合理,没有发生损害其他股东和公司利益情况,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,本公司内部控制制度基本健全、执行有效。
2.公司董事及高级管理人员2022年度行使职责时,能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新、尊重和维护全体股东的利益,不存在违反《公司法》、《公司章程》、有关财务会计准则及中国法律、法规的行为。
3.会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。本公司的财务报表真实反映了集团及公司于2022年12月31日的财务状况及本集团截至该日止年度的业绩。
4.公司严格按照监管机构及公司自身的信息披露管理相关制度执行,信息披露真实、准确、完整,不存在应披露未披露事项。
承监事会命
监事卢彩娟
中国河北省,2023 年3月30日
53/325
第七节公司治理
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求,以及《香港上市规则》及香港的有关法律法规要求不断建立和完善法人治理结构、依法规范运作、加强信息披露,做好投资者关系
管理工作。
公司自2003年在香港H股上市以来,已经建立了下列制度:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、
《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬委员会工作制度》、《长城汽车股份有限公司战略及可持续发展委员会管理制度》等相关公司治理制度。
公司自2011年在国内A股上市后,对原有的部分制度进行了修订完善,同时依据国内的相关要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《筹资管理制度》、《对外捐赠管理制度》等,进一步完善了公司的制度体系,确保公司当前治理能够满足香港和国内两地的相关要求。
公司董事会已于2011年11月22 日审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》,同时与《对外信息报送和使用管理制度》互相配合,严格按制度执行,有效防范了公司的各项机密信息的外泄。
54/325
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年3 月18日|上交所www.sse.com.cn;香港联交所www.hkexnews.hk|2022年3月18日|审议通过《关于修订与光束汽车2022 年度日常关联交易的议案》、《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易》、《关于修改<长城汽车股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于预计2022-2024 年度日常关联交易的议案》《关于采购产品关连交易及2022-2024 年度建议年度上限的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举赵国庆先生为第七届董事会执行董事的议案》及《关于选举李红栓女士为第七届董事会执行董事的议案》
2021 年年度股东大会|2022 年4 月25日|上交所www.sse.com.cn;香港联交所www.hkexnews.hk|2022年4月25日|审议通过《关于2021 年度经审计财务会计报告的议案》、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于2021 年度利润分配方案的议案》、《关于2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于2021 年度<独立董事述职报告>的议案》、《:关于2021年度<监事会工作报告>的议案》、《关于2022 年度公司经营方针的议案》、《关于公司2022 年度担保计划的议案》、《关于授予董事会发行A 股及H 股一般性授权的议案》及《关于授予董事会回购A 股及H 股一般性授权的议案》
2022年第一次H股类别股东会|2022 年4 月25日|上交所www.sse.com.cn;香港联交所www.hkexnews.hk|2022年4月25日|审议通过《关于授予董事会回购A 股及H 股一般性授权的议案》
2022年第一次A股类别股东会|2022 年4 月25日|上交所www.sse.com.cn;香港联交所www.hkexnews.hk|2022年4月25日|审议通过《关于授予董事会回购A 股及H 股一般性授权的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022 年6 月17日|上交所www.sse.com.cn;香港联交所www.hkexnews.hk|2022年6月17日|审议通过《关于授予公司关连人士郑春来先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张德会先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士孟祥军先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士崔凯先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士郑立朋先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关
||||连人士陈彪先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张利先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士王凤英女士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》及《关于授予公司关连人士杨志娟女士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》
2022 年第三次临时股东大会|2022年11月17日|上交所www.sse.com.cn;香港联交所www.hkexnews.hk|2022 年11 月17日|审议通过《关于更新本公司回购H 股一般性授权的议案》
2022年第二次H股类别股东会|2022年11月17日|上交所www.sse.com.cn;香港联交所www.hkexnews.hk|2022 年11 月17日|审议通过《关于更新本公司回购H 股一般性授权的议案》
2022年第二次A股类别股东会|2022年11月17日|上交所www.sse.com.cn;香港联交所www.hkexnews.hk|2022 年11 月17日|审议通过《关于更新本公司回购H 股一般性授权的议案》
56/325
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
魏建军|董事长、执行董事|男|59|2020年6月12 日|2023年6月11 日|0|0|0|-|575.49|否
赵国庆(注1)|副董事长、副总经理|男|45|2022年3月18 日|2023年6月11 日|1,035,000|1,035,000|0|-|302.49|否
李红栓(注2)|执行董事、财务总监、董事会、秘书及联席公司秘书|女|39|2022年3月18日|2023年6月11 日|180,000|172,123|-7,877|股权激励注销|120.81|否
杨志娟(离任)|执行董事|女|56|2020年6月12 日|2022年3月18日|0|40,000|40,000|股权激励实施|11.27|否
何平|非执行董事|男|46|2020年6月12 日|2023年6月11 日|0|0|0||6.00|否
乐英|独立非执行董事|女|51|2020年6月12 日|2023年6月11 日|0|0|0||6.00|否
李万军|独立非执行董事|男|59|2020年6月12 日|2023年6月11 日|0|0|0||6.00|否
吴智杰|独立非执行董事|男|49|2020年6月12 日|2023年6月11 日|0|0|0||13.54|否
卢彩娟|监事会主席|女|55|2021年5月12日|2023年6月11日|0|0|0||38.82|否
刘倩|监事|女|41|2020年6月12 日|2023年6月11 日|0|0|0||2.02|否
马宇博|监事|男|38|2021年10月29日|2023年6月11日|0|0|0||2.02|否
王凤英|副董事长、执行董事、总经理(离任)|女|52|2020 年6月12 日|2022 年7月24日|0|2,475,000|2,475,000|股权激励实施|192.41|否
穆峰|总经理|男|47|2022 年7月24日|2023 年6月11日|0|900,900|900,900|股权激励实施|403.62|否
徐辉|董事会秘书(离任)|男|44|2020 年6月12 日|2022 年9月23 日|322,500|322,500|0|-|52.79|否
合计|/|/|/|/|/|1,537,500|4,945,523|3,408,023|/|1,733.27|/
1.赵国庆先生于2022年3月18日获委任为本公司执行董事、副董事长。
2.李红栓女士于2020年6月29日获委任为本公司财务总监,于2022年9月23日获委任为本公司董事会秘书。
3. 王凤英女士于2022年3月18日离任本公司执行董事,同时辞去副董事长职务,于2022年7月24日离任本公司总经理。
4. 于报告期初,徐辉先生持有本公司322,500股A股股票(其中86,000股尚未解除限售),徐先生于2022年9月23日离任本公司董事会秘书,公司已按照股权激励管理规定于2023年2月3日注销完成其持有的尚未解除限售的86,000股A股股票。
姓名|主要工作经历
魏建军|魏建军先生(「魏先生」),59岁,本公司董事长、执行董事,1999 年毕业于中共河北省委党校企业管理专业。魏先生1990 年加入保定长城汽车工业公司(本公司前身并担任总经理),2001年6月至今任本公司董事长,负责集团整体战略规划及业务发展。魏先生为河北省第九届、第十届人大代表及中共十八大党代表。魏先生现兼任本公司主要股东保定资产管理有限公司董事长,总经理。
赵国庆|赵国庆先生(「赵先生」),45岁,本公司副董事长、执行董事、副总经理。赵先生2000年加入公司,曾任公司精益促进本部本部长,技术研究院副院长,配套管理本部本部长,技术中心副主任,现主管曼德电子电器有限公司。2010年6月至今任本公司副总经理2022年3月18日至今任本公司副董事长、执行董事。
李红栓|李红栓女士(「李女士」),39岁,公司执行董事、财务总监、董事会秘书。中国注册会计师,2007年加入公司,从事财务管理工作13 年,李女士曾任公司财务部本部长助理,长城控股财务总监,主导控股集团财务组织搭建与变革,财务体系与风控体系搭建与落地等工作。2020年6月至今任本公司财务总监,2022年3月18日至今任本公司执行董事,2022年9月23日至今任本公司董事会秘书
|及联席公司秘书。
杨志娟|杨志娟女士「杨女士」,56 岁,本公司执行董事, 1987 年毕业于河北大学法律专业。杨女士1999 年加入本公司,曾担任保定长城华北汽车有限责任公司综合办主任、本公司投资管理部部长等职务。2001年8月至2022年3月任本公司执行董事,杨女士因工作需要辞去本公司执行董事职务,并于2022年3月18日生效。
何平|何平先生(「何先生」),46 岁,本公司非执行董事。1997年毕业于复旦大学国际经济法专业,并取得法学学士学位。1997年6月起何先生于南方证券有限责任公司投资银行总部工作。2002 年3 月至2005 年12 月,何先生先后任国都证券有限责任公司投资银行总部副总经理及总经理。2010 年12 月,何先生任北京弘毅远方投资顾问有限公司投资部总监,2012 年10 月至2014 年4 月,改任为风控合规部总经理。2014年10月起至今任芜湖卓辉创世投资管理有限公司执行董事,总经理。2015年10月起至今任长春长生生物科技有限责任公司董事。2002年5月起至今任本公司非执行董事。
乐英|乐英女士(「乐女士」),51岁,本公司独立非执行董事。副教授,乐女士于1993年毕业于华北电力大学机械制造工艺与设备专业1996年,乐女士于华北电力大学取得工学硕士学位后留校任教。2011 年,乐女士于华北电力大学热能工程专业取得博士学位。现任华北电力大学机械工程系副教授,2020年6月至今任本公司独立非执行董事。
李万军|李万军先生(「李先生」),59岁,本公司独立非执行董事。中共党员,管理学硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师。2018年10月至今任石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事。现任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,河北力勤税务师事务所有限公司法定代表人,经理,执行董事,李先生2017年5月至今任本公司独立非执行董事。
吴智杰|吴智杰先生(「吴先生」),49 岁,本公司独立非执行董事。吴先生于1997 年11 月在香港毕业于香港理工大学,取得会计文学学士学位。吴先生自2003 年1 月起一直为香港会计师公会会员,并自2006 年6 月起一直为特许公认会计师公会资深会员。2000 年3 月至2009年12月,吴先生任职于安永会计师事务所保证顾问商业服务部,2006年10月至2009年11月担任安永会计师事务所高级经理。2010 年12 月至2017 年2月,吴先生担任超威动力控股有限公司非执行董事兼审核委员会成员并于2017 年2 月10 日调任为独立非执行董事,负责监督财务管理及报告。2013 年12 月至2022 年7️ 月,吴先生在苏创燃气股份有限公司任财务总监及公司秘书。2019 年2月至今任前沿生物药业(南京)股份有限公司独立董事。2020年6月至今任永泰生物制药有限公司独立非执行董事。吴先生2017年5月至今任本公司独立非执行董事。
卢彩娟|卢彩娟女士(「卢女士」),55 岁,中国注册会计师,2003 年加入本公司,从事财务管理工作19年,卢女士曾任本公司财务部部长主导公司财务管理、财税风险防控等工作,现担任公司财务分析管理方面的专家,2021 年5 月12 日担任公司职工代表监事及监事会主席。
刘倩|刘倩女士(「刘女士」),41岁,副教授,本公司监事。2003 年毕业于河北大学统计学专业获得学士学位,2006 年毕业於河北大学统计学专业获得硕士学位。2003年7月至今于河北大学经济学院统计学系任教。刘女士2019年5月至今任本公司监事。
马宇博|马宇博先生(「马先生」),38 岁,经济学博士。2009 年毕业于太原理工大学经济管理学院,获得学士学位,2012 年毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院获得经济学硕士学位,2020 年毕业于河北大学经济学院获得经济学博士学位。2013 年7 月至今,于河北金融学院任教。马先生2021年10月29日至今任本公司监事。
王凤英|王凤英女士(「王女士」),52岁,1999年毕业于天津财经学院,并获经济学硕士学位。王女士1991年加入公司,负责公司的市场
|营销管理工作,2001年6月任本公司副董事长兼执行董事,2002年11 月任公司总经理,兼任保定长城汽车销售有限公司总经理。王女士为第十一届,第十二届,第十三届全国人大代表。王女士因工作需要辞去本公司副董事长兼执行董事职务,于2022 年3 月18 日生效;2022年7月24日因工作调整辞去本公司总经理职务,于2022年7月24日生效。
穆峰|穆峰先生(「穆先生」),47岁,目前主要负责本公司整体管理工作,2007 年加入本公司,曾任本公司研发负责人,商品战略负责人,整车业务负责人。穆先生现同时负责管理本公司技术研发分公司,并于本公司全资子公司上海长城汽车科技有限公司任执行董事兼法定代表人,于河北雄安长城汽车科技有限公司任执行董事、经理兼法定代表人,及于张家港长城汽车研发有限公司任执行董事兼法定代表人。2022年7月24日至今任本公司总经理。
徐辉|徐辉先生(「徐先生」),44岁,本公司董事会秘书。徐先生2001 年加入本公司,负责信息披露、投资者关系管理、公司融资、股权投资、管理授权等相关工作,2008年7月至2022年9月任本公司证券投资部部长,2010年6月至2022年9月任本公司董事会秘书及公司秘书,徐先生于2022年9月23日因个人原因辞去本公司董事会秘书及公司秘书职务,于2022年9月23日生效。
董事及监事服务协议及委任书
本公司已于2020年6月及2022年3月18日与各执行董事及监事签订服务协议,以及于2020年6月与各非执行董事及独立非执行董事签订委任书。上述服务协议与委任书约定:董事任期3年至第七届董事会届满止,监事任期至第七届监事会任期届满止。除以上披露者外,各董事或监事无与本公司或其子公司订立或建议订立其他服务合约,也没有任何属雇主在一年内不可在不予赔偿(法定赔偿除外)的情况下终止的服务合约。
独立非执行董事的独立性要求
所有独立非执行董事,均就《香港上市规则》第3.13 条的规定每年向本公司确认其于在任期间符合作为独立非执行董事的独立性要求(本公司已经根据《香港上市规则》第3.13条收到每名独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认函)。基于上述确认,本公司认为所有独立非执行董事仍然保持独立性。
控股股东、董事及监事于重大合约中的权益
控股股东或其子公司、董事或监事、与该董事或该监事有关连的实体无于或曾经于2022 年内或于2022年底仍然生效,并与本公司或其任何子公司的业务有重大关系的任何合约中直接或间接拥有重大权益。
60/325
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
魏建军|保定创新长城资产管理有限公司|董事长兼总经理|2005/12/1|-
魏建军|保定市长城控股集团有限公司|董事长兼总经理|2013/1/31|-
在股东单位任职情况的说明|保定市长城控股集团有限公司(保定创新长城资产管理有限公司的控股股东)为公司的间接股东;保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心(保定创新长城资产管理有限公司的股东)为公司的间接股东。|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
魏建军|保定市长城创业投资有限公司|董事长兼总经理|2004/4/14|
魏建军|河北保沧高速公路有限公司|副董事长|2004/12/22|
魏建军|稳晟科技(天津)有限公司|经理,执行董事|2021/4/9|
魏建军|旺盛管理咨询(天津有限公司|经理,执行董事|2021/4/6|
魏建军|蜂巢能源科技股份有限公司|董事|2021/11/26|
魏建军|无锡极电光能科技有限公司|董事|2021/12/10|
魏建军|毫末智行科技有限公司|董事|2021/2/26|
何平|芜湖卓辉创世投资管理有限公司|执行董事/总经理|2014/10/22|
何平|长春长生生物科技有限责任公司|董事|2015/10/22|
何平|北京卓创信达投资管理有限公司|经理/执行董事|2016/8/15|
何平|芜湖卓辉增瑞投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2016/10/27|
何平|宁波卓辉荣瑞股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016/12/23|
何平|宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017/6/21|
何平|芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2014/10/10|
何平|曲水卓瑞创业投资合|执行事务合伙|2014/9/19|
|伙企业(有限合伙)|人||
李万军|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙|合伙人|2016/5/30|
李万军|河北力勤税务师事务所有限公司|经理/执行董事|2018/8/8|
吴智杰|苏创燃气股份有限公司|财务总监/公司秘书|2013/12|
吴智杰|超威动力控股有限公司|独立非执行董事|2017/2|
吴智杰|前沿生物药业(南京股份有限公司|独立董事|2019/2/26|2022/02/25
吴智杰|永泰生物制药有限公司|独立非执行董事|2020/6/6|2022/7
王凤英|上海浪鲨智能科技有限公司|执行董事|2021/8/25|
王凤英|上海鲸湃汽车科技有限公司|执行董事|2021/8/27|
王凤英|北京小猎犬互联网科技有限公司|董事长兼总经理|2021/1/8|
李红栓|蜂巢投资管理(山东有限公司|董事|2021/8/19|
李红栓|上海蜂云私募基金管理有限公司|董事|2021/7/22|
赵国庆|光束汽车有限公司|董事长|2019/12/2|
徐辉|天津长城旺盛投资有限公司|执行董事|2021/2/24|2022/10/31
徐辉|天津长城滨银汽车金融有限公司|董事长|2022/1/7|
徐辉|长城商业保理(天津有限公司|执行董事|2021/8/24|
徐辉|天津易和信息科技有限公司|董事长|2022/7/14|
徐辉|鑫宝企业管理服务有限公司|执行董事|2021/7/26|2022/10/8
徐辉|光束汽车有限公司|监事|2019/12/2|2022/11/10
在其他单位任职情况的说明|-|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会下设薪酬委员会,按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行评价,根据评价结果结合公司经营状况对董事及高级管理人员的报酬提出合理化建议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司领取报酬的的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均根据公司制定工资政策按月发放,年末根据公司经营效益情况及考核结果发放执行董事及高级管理人员年终奖金。
董事、监事和高级管理人员|按上述原则执行,具体支付董事、监事和高级管理人员的金额见
报酬的实际支付情况|本节第四项「董事、监事和高级管理人员的情况」的第(一)项「现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况」表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为人民币1,733.27万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王凤英|执行董事、副董事长|离任|工作需要
赵国庆|执行董事、副董事长|选举|工作需要
李红栓|执行董事|选举|工作需要
杨志娟|执行董事|离任|工作需要
王凤英|总经理|离任|工作调整
穆峰|总经理|聘任|工作需要
徐辉|董事会秘书|离任|个人原因
李红栓|董事会秘书|聘任|工作需要
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第三十一次会议|2022年1月23 日|审议通过《关于2021 年年度业绩快报的议案》、《关于修订与光束汽车2022 年度日常关联交易的议案》及第七届董事会第三十二次会议决议公告《关于选举董事的议案》(《关于选举赵国庆先生为第七届董事会执行董事》、《关于选举李红栓女士为第七届董事会执行董事》)
第七届董事会第三十二次会议|2022年2月22 日|审议通过《关于公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》及《关于修改公司章程的议案》
第七届董事会第三十三次会议|2022年3月18 日|审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司战略及可持续发展委员会委员的议案》、《关于变更董事买卖公司股票审批授权的议案》及《关于变更香港上市规则第3.05 条项下的联交所授权代表的议案》
第七届董事会第三十四次会议|2022年3月29 日|审议通过《关于2021 年度经审计财务会计报告的议案》、《关于2021 年度<董事会工作报告>的议案》、《关于2021年度<总经理工作报告>的议案》、《关于2021年度利润分配方案的议案》、《关于2021年年度报告及摘要的议案》、《关于2021年年度业绩公告的议案》、《关于2021 年度<独立董事述职报告>的议案》、《关于2022年度公司经营方针的议案》、《关于续聘聘会计师事务所的议案》、《关于<董事会审计委员会2021 年度履职情况报告>的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司2021 年度风险管理报告>的
||议案》、《关于<内部控制审计报告>的议案》、《关于<长城汽车股份有限公司2021年度社会责任报告>的议案》、《关于2021 年度A 股关联交易和H 股关连交易执行情况的议案》、《关于本公司对银行业务进行授权的议案》、《关于购买理财产品的议案》、《关于公司2022年度担保计划的议案》、《关于公司2022年度开展票据池业务的议案》、《关于与光束汽车2022 年度销售产品日常关联交易的议案》、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、《关于授予董事会发行A股及H股一般性授权的议案》、《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》及议《关于召开2021 年年度股东大会、2022 年第一次H 股类别股东会议、2022年第一次A股类别股东会议的议案》。
第七届董事会第三十五次会议|2022年3月30 日|审议通过《关于注销公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》及《关于回购注销公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
第七届董事会第三十六次会议|2022年4月14 日|审议《关于公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》
第七届董事会第三十七次会议|2022年4月22 日|审议通过《关于2022 年第一季度报告的议案》
第七届董事会第三十八次会议|2022年4月29 日|审议通过《关于向激励对象授予2021年预留限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2021年预留股票期权的议案》、《关于授予公司关连人士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》及《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第三十九次会议|2022年5月13 日|审议通过《关于调整公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格及首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购价格及预留授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格及2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》、《关于取消授予公司关连人士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士郑春来先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张德会先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士孟祥军先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士崔凯先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士郑立朋先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士陈彪先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张利先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士王凤英女士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》及《关于授予公司关连人士杨志娟女士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》
第七届董事会第四十次会议|2022年5月20 日|审议通过《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售条件公司层面业绩达成情况的议案》及《关于公司2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件公司层面业绩达成情况的议案》
第七届董事会第四十一次会议|2022年6月24 日|审议通过《关于注销公司2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
第七届董事会第四十二次会议|2022年7月8日|审议通过《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》、
第七届董事会第四十三次会议|2022 年7月14 日|审议通过《关于2022 年半年度业绩预增公告的议案》
第七届董事会第四十四次会议|2022 年7月15 日|逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购A 股股份预案》
第七届董事会第四十五次会议|2022年7月24 日|审议通过《关于公司总经理辞职的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》
第七届董事会第四十六次会议|2022年8月19 日|审议通过《关于开展2022 年外汇衍生品交易业务的议案》
第七届董事会第四十七次会议|2022 年8 月26 日|审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
第七届董事会第四十八次会议|2022 年8 月30 日|审议通过《关于2022 年中期业绩的议案》、《关于2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于本公司不向股东大会提呈派发任何2022 年中期股息方案的议案》及《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第七届董事会第四十九次会议|2022 年9 月7日|审议通过《关于不向下修正“长汽转债”转股价格的议案》
第七届董事会第五十次会议|2022 年9 月23 日|审议通过《关于公司秘书及公司董事会秘书辞职的议案》、《关于聘任联席公司秘书的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第七届董事会第五十一次会议|2022 年10月14 日|逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购A 股股份预案》
第七届董事会第五十二次会议|2022年10月21 日|审议通过《关于2022 年第三季度报告的议案》、《关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》及《关于变更担保业务合同及文本签署人的议案》
第七届董事会第五十三次会议|2022年10月28日|审议通过《关于更新本公司回购H 股一般性授权的议案》及《关于召开2022 年第三次临时股东大会、2022 年第二次H 股类别股东会议、2022 年第二次A 股类别股东会议的议案》
第七届董事会第五十四次会议|2022年11月17日|审议通过《关于公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的议案》及《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的议案》
第七届董事会第五十五次会议|2022年12月30日|审议通过《关于重新审议与光束汽车签订的框架协议及审议修订协议三的议案》、《关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案》、《关于修改<长城汽车股份有限公司董事会薪酬委员会工作制度>的议案》、《关于调整2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》、《关于调整
||2021 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》、《关于修改<长城汽车股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于修改<长城汽车股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况|||||||参加股东大会情况|出席率
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席率|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
魏建军|否|25|25|21|0|25/25|0|否|0|0/7
王凤英|否|2|2|2|0|2/2|0|否|0|0/7
杨志娟|否|2|2|2|0|2/2|0|否|0|0/7
赵国庆|否|23|23|19|0|23/23|0|否|0|0/7
李红栓|否|23|23|19|0|23/23|0|否|7|7/7
何平|否|25|25|21|0|25/25|0|否|0|0/7
乐英|是|25|25|21|0|25/25|0|否|0|0/7
李万军|是|25|25|21|0|25/25|0|否|0|0/7
吴智杰|是|25|25|21|0|25/25|0|否|0|0/7
年内召开董事会会议次数|25
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|21
现场结合通讯方式召开会议次数|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|何平、乐英、李万军、吴智杰
提名委员会|魏建军、吴智杰、乐英
薪酬委员会|魏建军、李万军、乐英
战略及可持续发展委员会|魏建军、李红栓、何平、李万军、乐英
(2).报告期内审计委员会委员会召开8 次会议
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月23日|审议通过《关于修订与光束汽车2022 年度日常关联交易的议案》|无|无
2022年3月28日|审议通过《审核公司外聘会计师事务所的独立客观性及审计程序有效性的议案》、《提议董事会聘任会计师事务所的议案》、《审核公司2021年度财务决算报告的议案》、《审核公司2021 年度报告及摘要的议案》、《审核公司2021年度关联(连)交易执行情况的议案》、《审核公司2021 年关联(连)人士名单的议案》、《与光束汽车2022年度销售产品日常关联交易的议案》、《审核2021年度内部控制审计报告的议案》、《审核公司2020年度内部控制评价报告的议案》、《审核2021年度审计工作总结及2022年度审计规划汇报的议案》、《审核公司2021年度全面风险管理报告的议案》、《审核董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》|无|无
2022年4月21日|审议通过《审议公司2022年度第一季度财务报告的议案》|无|无
2022年4月29日|审议通过《关于授予公司关连人士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》|无|无
2022年5月13日|审议通过《关于取消授予公司关连人士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士郑春来先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张德会先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士孟祥军先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士崔凯先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士郑立朋先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士陈彪先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张利先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士王凤英女士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》及《关于授予公司关连人士杨志娟女士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》|无|无
2022年8月29日|审议通过《关于2022年中期业绩的议案》、《关于2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于本公司不向股东大会提呈派发任何2022 年中期股息方案的议案》及《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|无|无
2022年10月21日|审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》及《关于公司与关联人共同投资设立公司暨关联交易的的议案》|无|无
2022年12月30日|审议通过《关于重新审议与光束汽车签订的框架协议及审议修订协议三的议案》|无|无
(3).报告期内薪酬委员会召开10 次会议
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月22日|审议通过《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》|无|无
2022年3月30日|审议通过《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》及《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的议案》|无|无
2022年4月14日|审议通过《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》及《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》|无|无
2022年4月29日|审议通过《关于向激励对象授予2021 年预留限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2021年预留股票期权的议案》及《关于授予公司关连人士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》|无|无
2022年5月13日|审议通过《关于调整公司2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格及首次授予股票期权行权价格的议案》《、关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票回购价格及预留授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格及2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》、《关于取消授予公司关连人士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士郑春来先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张德会先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士孟祥军先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士崔凯先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士郑立朋先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士陈彪先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》、《关于授予公司关连人士张利先生2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》《、关于授予公司关连人士王凤英女士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》及《关于授予公司关连人士杨志娟女士2021 年预留限制性股票暨关连交易的议案》|无|无
2022年5月20日|审议通过《关于回购注销公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售条件公司层面业绩达成情况的议案》|无|无
|和《关于公司2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件公司层面业绩达成情况的议案》||
2022年6月24日|审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》|无|无
2022年7月8日|审议通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》及《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》|无|无
2022年11月17日|审议通过《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销的议案》|无|无
2022年12月30日|审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》、《关于修改<长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于修改<长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|审议通过《关于2022年度公司经营方针的议案》|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月13日|审议通过《关于选举赵国庆先生为第七届董事会执行董事的议案》及《关于选举李红栓女士为第七届董事会执行董事的议案》|无|无
2022年7月24日|审议通过《关于聘任公司总经理的议案》|无|无
2022年9月23日|审议通过《关于聘任公司秘书的议案》及《关于聘任公司董事会的议案》|无|无
母公司在职员工的数量|43,005
主要子公司在职员工的数量|44,362
在职员工的数量合计|87,367
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职|66
工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|35,329
销售人员|4,254
技术人员|23,850
财务人员|2,106
行政人员|6,022
其他人员|15,806
合计|87,367
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|70
硕士|3,301
本科|36,708
专科|20,715
高中及以下|26,573
合计|87,367
为有效吸引、保留关键核心人才、激发人员活力,为公司可持续发展提供机制保障,公司构建了以责任结果及价值创造为导向的激励体系。结合市场与行业实践,设计岗位工资和绩效工资相结合的薪酬结构,辅以长期和短期相结合的激励机制,激励资源向高价值岗位、高能力及高业绩贡献人员倾斜,促进组织活力提升、驱动经营目标实现。本公司已采取限制性股票计划及期权计划在内的长期奖励计划,充分调动员工的积极性。有关酬金政策请见本报告第五节董事会报告的「十九、酬金政策」。有关本公司限制性股票计划及期权计划详情,请见本报告第七节公司治理的「十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响」。