TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其他流动负债|181,242,769.95|0.31|129,247,433.39|0.25|40.23|主要系本期待转销项税额增加所致
长期借款|5,513,436,957.44|9.31|2,418,236,360.52|4.6|127.99|主要系本期钦州化工新材料项目融资规模扩大所致
其他综合收益|-152,098,992.47|-0.26|-100,567,360.32|-0.19|51.24|主要系汇率波动所致
专项储备|116,892.37|0|2,761,493.48|0.01|-95.77|主要系本期使用专项储备所致
其中:境外资产390,768.72(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为6.60%。
(四)行业经营性信息分析
(1) 行业政策及其变化
2022年,面对全球经济复杂多变和国内形势,国家统筹防控和经济社会发展,持续调整优化产业结构,推出了一系列指导政策,指导化工行业高质量发展。主要包括:
推进产业高端升级。《质量强国建设纲要》提出把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势,在关键基础材料方面,推进特种材料、功能材料、复合材料等设计制造技术研发和质量精确控制技术攻关。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出加快推进传统产业改造提升,大力发展化工新材料和精细化学品,到2025年,石化化工行业基本形成高质量发展格局,高端产品保障能力大幅提高,核心竞争能力明显增强。《原材料工业“三品”实施方案》提出持续优化发展环境,减少低端无效供给,打造科技含量高、质量满意度高、品牌认可度高的产品,推动原材料工业增品种、提品质、创品牌。
提升数字化发展水平。《制造业质量管理数字化实施指南(试行)》要求企业强化数字化思维,以数字化赋能质量管理,推动质量管理活动数字化、网络化、智能化升级,增强产品全生命周期、全价值链、全产业链质量管理能力,提高产品和服务质量,促进制造业高质量发展。
推进绿色低碳转型。《工业领域碳达峰实施方案》提出构建有利于碳减排的产业布局,坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展,积极推行绿色制造。《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》要求强化能耗强度降低约束性指标管理,有效增强能源消费总量管理弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,加强能耗“双控”政策与碳达峰、碳中和目标任务的衔接。《2022年能源工作指导意见》要求大力发展风电光伏,着力培育能源新产业新模式。《“十四五”可再生能源发展规划》要求至2025年非化石能源消费比重达到20%左右,推进化工等重点领域绿氢替代,助力‘碳达峰、碳中和’目标。《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》指出氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向,加强氢能产业创新体系建设,加快突破氢能核心技术和关键材料瓶颈,加速产业升级壮大,实现产业链良性循环和创新发展。
加强安全环保治理。《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》更加注重构建安全治理体系,更加注重提升本质安全,更加注重管理手段数字化转型,加强源头治理、标本兼治、系统推进,提高安全管理系统化、精准化、智能化水平。《关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》提出到2025年,万元工业增加值用水量分别比2020年降低16%左右和16%,推进化工行业增强节水意识,提高用水效率。
(2) 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
2022年,醋酸行业供需关系由之前的供需紧平衡逐步转向供需平衡。年内醋酸产能扩张显著,且大装置产能占比大,开工率高,供应较为充足,而下游受宏观经济低迷影响,需求增长相对缓慢,市场呈供略大于求状态,部分醋酸企业主动加大出口操作,推动醋酸行业出口总量刷新历史高位。醋酸企业间成本差距较大,随着行业竞争加剧,具有技术和规模优势的企业成本竞争力逐步显现。公司醋酸产能排名国内行业前三。我国甲醇行业运营压力加大。一方面,在俄乌战争导致的全球能源供应紧张等影响下,煤价格处于高位,甲醇成本居高不下;另一方面,国内外整体经济形势偏弱,下游需求增速放缓,甲醇高原料成本压力无法向下游传导,同时,甲醇进口整体呈现增加趋势,进口量接近历史高位。甲醇企业整体生产运营压力较大,加上环保制约,推进甲醇行业加快淘汰落后产能,促进产业结构调整和行业升级。公司安徽甲醇装置入围2022年度重点用能行业能效“领跑者”。
丙烯酸及酯维持供需较为宽松格局。供应方面,丙烯酸及酯产能持续增长,同时规模化发展趋势进一步显著,行业集中度进一步提升;需求方面,受房地产不景气及整体需求不振影响,下游消费整体有所回落。行业企业加大核心竞争力比拼力度,对技术领先和上下游一体化的产业链企业可大大提高竞争优势。公司丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。
轮胎行业总体弱势运行但仍存较强出口韧性支撑。国内市场受需求增速放缓影响,轮胎企业生产受限,轮胎总供应量整体呈小幅下滑趋势。其中,半钢胎方面,在替换市场疲软拖累下需求不佳,企业开工率有所下降;全钢胎方面,受全国基建项目放缓和物流运输减弱等影响,需求总体呈现回落的局面。但在海外供需缺口支撑下,国内轮胎出口仍表现出韧性,全年出口量和出口金额均实现增长。公司全钢胎产量位居国内前列,并通过国内外基地协作,结合品牌优势,积极参与国内和海外市场拓展。
公司主要产品的经营坚持市场原则,根据市场变化合理安排装置开停车,以销定产,合理控制库存;坚持效益原则,优化装置运行模式,对无边际贡献的装置实施减产或停产;坚持产能原则,按装置的实际生产能力满负荷运行生产,以产促销。特别在轮胎生产方面,从设计方面具有较强的产品开发能力、在制造方面柔性能力较好,销售方面采用汽车公司配套和零售相结合的方式,建有自身比较独特的营销体系;涂料等部分产品采用订单模式组织生产。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
甲醇、醋酸|能源化工|原煤|精细化工、燃料、甲醛、MTO等; PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯等|下游市场
工业气体|能源化工|原煤|合成氨等|长协价
丙烯酸及酯|新材料|丙烯|有机合成中间体|下游市场
涂料及树脂|精细化工|树脂等|建筑、装备|下游市场
轮胎|汽车|橡胶|汽车|下游市场
(3) 研发创新
公司重视技术研发创新,不断完善和优化技术创新体系,持续加大研发创新投入,坚持开放创新、协同创新、集成创新,以核心业务驱动为主体,以产业化为目标,以重点项目为抓手,加快推进技术创新成果转化,持之以恒提升公司核心竞争力。
2022年,公司出台并落实《集团重大科技攻关项目管理办法》,推进重大科技攻关项目立项和实施,落实科研项目创新管理;开展核心业务新产品的关键核心技术攻关,加快推进科研成果产业化和现有产品技术升级、降本增效,醋酸新催化剂体系、矿山用卡车轮胎系列产品等一批重点科技成果成功落地转化,推动公司核心产业链补齐延长;建立健全技术创新体系,持续推进华谊技术解决方案平台建设,突出开放创新,协同相关领域上、中、下游企业和高校、科研院所等创新研发资源形成创新合力,强化新业务孵化和技术辐射功能,运用数字化研发新模式提升创新研发动能;优化科技人才队伍结构,完善科技人才评价、流动、激励机制,提升创新型人才规模质量,实现高质量人才队伍建设;重视研发基地建设,推进以中央研究院和吴泾科技园、上海科技创新园、钦州石化生产技术创新中心以及多个企业技术中心、创新实践中心为依托的1+3+X的创新研发载体建设;打造具有特色的开放创新体系,积极对接国家和上海市战略性需求,
重点聚焦化工新材料、集成电路、节能环保、新能源、生物医药等战略性新兴领域,承接和实施政府科技专项35项,其中国家项目3项。全年共申请专利114项,获得授权78项。
(4) 生产工艺与流程
1甲醇及工业气体产品工艺简述:生产甲醇的主要原料是气化煤和氧气,经过不完全燃烧的混合气经过脱除杂质后在催化剂作用下合成得到粗甲醇,再通过精馏得到甲醇产品。简易流程图如下:
2醋酸产品工艺简述:醋酸生产采用甲醇低压羰基合成法的工艺生产路线,以甲醇和CO为原料,在催化剂和助催化剂的联合催化下进行连续反应生成醋酸。再经过闪蒸分离和精馏后得到合格的醋酸产品,简易流程图如下:
3轮胎产品工艺简述:轮胎生产工艺主要分为6大工序:炼胶、压出、压延、半制品制作、成型、硫化。炼胶工序是按工艺要求经过密炼成为合格胶料,进入压出压延工序将胶料加工成不同尺寸和形状的半制品,压出压延的半制品再经过预复合、钢丝帘布裁断、胎圈成型等进一步加工后进入成型工序,成型工区将复合件、帘布、带束层、包布等加工成生胎,生胎进入硫化工序后装入硫化机用蒸汽高温加热硫化直到轮胎成熟进入最后检测环节。
全钢子午胎、乘用胎简易流程如下:
4丙烯酸和丙烯酸丁酯产品工艺简述:将丙烯、空气和水蒸汽按一定配比通过催化剂床层,丙烯在第一氧化反应器内被氧化成丙烯醛,丙烯醛又进一步在第二氧化反应器内被氧化成丙烯酸,氧化产物经过精馏分离提纯得到丙烯酸产品。丙烯酸和正丁醇在催化剂PTSA(对甲苯磺酸)的作用下,反应生成丙烯酸丁酯和水,然后利用精馏原理经脱醇、脱重组分便可得到高纯度的丙烯酸丁酯。
简易流程图如下:
5涂料产品配置流程:
6广西新材料公司产品链流程简述:以丙烷为原料,经过脱氢工艺生产丙烯产品,由丙烯和合成气反应生成正丁醛,正丁醛与氢气反应生产丁醇;另一路丙烯通过催化氧化工艺生产丙烯酸,丙烯酸和丁醇生产丙烯酸丁酯;第三路丙烯和苯反应生产异丙苯,异丙苯加氢生产苯酚和丙酮,苯酚和丙酮经过催化缩合反应生产双酚A。
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
能化本部甲醇(万吨)|95|68|||
能化本部醋酸(万吨)|70|79|||
安徽华谊甲醇(万吨)|66|97|||
安徽华谊醋酸(万吨)|60|108|||
双钱江苏载重轮胎(万条)|360|86|||
双钱重庆载重轮胎(万条)|250|73|||
双钱新疆载重轮胎(万条)|195|99|||
双钱安徽乘用胎(万条)|600|76|||
华谊泰国载重轮胎(万条)|120|116|||
漕泾新材料丙烯酸(万吨)|32|99|||
工业气体(万M3)|120,000|100|||
广西华谊新材料丙烯(万吨)|75||75|91|预计2023年投产
广西华谊新材料双酚A(万吨)|20||20|33|预计2023年投产
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
化工煤|直接采购、贸易商采购|货到付款|23.03|2,592,657吨|2,625,104吨
邻苯|直接采购为主,贸易商为辅|款到发货和货到付款|22.91|10,903 吨|10,832吨
乙醇|直接采购为主,贸易商为辅|货到付款|4.39|96,052 吨|95,282吨
天然胶|直接采购、贸易商采购|货到付款|32.2|184,880 吨|184,880吨
合成胶|直接采购、贸易商采购|货到付款|73.5|30,014 吨|30,014吨
丙烯|直接采购、贸易商采购、进口|款到发货、货到付款和信用证|3.47|236,559 吨|225,654吨
丁醇|直接采购、贸易商采购|款到发货和货到付款|-31.27|174,693 吨|177,270吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响较大
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
动力煤|直接采购为主,贸易商|货到付款|18.64|534,695吨|539,230吨
电|国家电网直供|月结|6.75|141,472.32万千瓦时|141,472.32 万千瓦时
主要能源价格变化对公司营业成本的影响较大
(3) 原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况
(4) 采用阶段性储备等其他方式的基本情况
公司根据市场行情适时调整煤碳、天然橡胶、丙烯、正丁醇、乙醇等主要原材料储备量。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
能源化工|9,315,441,004.94|9,020,154,778.62|3.17|-22.30|4.94|减少25.13个百分点|
先进材料|4,997,618,241.44|4,255,691,699.96|14.85|-24.68|-13.22|减少11.25百分点|
精细化工|6,560,524,218.25|5,501,558,456.89|16.14|11.71|10.75|增加0.73百分点|
绿色轮胎|10,019,898,331.49|9,190,275,645.21|8.28|6.62|5.89|增加0.64百分点|
化工服务|7,281,634,841.11|7,051,953,197.65|3.15|31.40|28.33|增加2.31百分点|
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
间接分销渠道|3,568,141,709.67|7.82
直接销售渠道|34,606,974,927.56|-4.21
(1) 公司报告期内重大安全生产事故基本情况
(2) 重大环保违规情况
(五)投资状况分析
报告期末,对外长期股权投资余额473,341.25万元,比上年度的443,110.51万元增加30,230.74万元,增加的比例为6.82%,其中:本期投资增加26,397.53 万元,权益法子公司因盈利等增加38,048万元,发放红利减少30,108.42万元。
1双钱集团(江苏)轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目,总投资15.26亿元,项目分期推进,已实现67%产能。
2双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目,总投资31.83亿元,项目分期推进,已实现40%产能。
3广西华谊新材料年产75万吨丙烯及下游深加工项目,总投资90.90亿元,项目已中间交接。4广西华谊新材料年产20万吨双酚A项目,总投资32.67 亿元,项目已中间交接。
5广西华谊新材料阻聚剂项目,总投资5.7亿元,已开展设计等工作。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|257,295,537.75|-52,025,068.08|||132,596.80|||205,403,066.47
基金|1,510,641,240.94|-74,303,907.15|||896,434,713.73|952,596,947.01||1,380,175,100.51
其他|552,420,795.98|19,218,295.67|||||-44,674,751.76|526,964,339.89
合计|2,320,357,574.67|-107,110,679.56|||896,567,310.53|952,596,947.01|-44,674,751.76|2,112,542,506.87
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|000166|申万宏源|26,983,236.00|自有资金|188,812,078.08|-42,040,189.26||-|-|3,687,735.90|146,771,888.82|交易性金融资产
股票|600636|国新文化|3,662,459.24|自有资金|14,176,800.00|-1,689,600.00||||52,800.00|12,487,200.00|交易性金融资产
股票|600322|天房发展|267,200.00|自有资金|342,350.00|35,070.00|||||377,420.00|交易性金融资产
股票|600649|城投控股|52,264.77|自有资金|112,145.46|-3,547.18||-|-|-|108,598.28|交易性金融资产
股票|601200|上海环境|14,515.23|自有资金|124,024.09|-36,054.66|||||87,969.43|交易性金融资产
股票|000564| ST大集|132,596.80|抵扣货款|-|-79,888.30||132,596.80|||52,708.50|交易性金融资产
股票|601229|上海银行|282,200.00|自有资金|13,736,258.72|-2,350,383.68||||770,617.60|11,385,875.04|交易性金融资产
股票|600000|浦发银行|47,470,663.33|自有资金|39,991,881.40|-5,860,475.00||||1,922,235.80|34,131,406.40|交易性金融资产
基金||||自有资金|1,176,293,419.40|-7,191,677.65|-|894,980,500.00|901,020,174.50|25,583,841.46|1,163,062,067.25|交易性金融资产
基金||||自有|334,347,821.54|-67,112,229.50||1,454,213.73|51,576,772.51|-|217,113,033.26|其他非流
||||资金||||||||动金融资产
合计|/|/|78,865,135.37|/|1,767,936,778.69|-126,328,975.23|-|896,567,310.53|952,596,947.01|32,017,230.76|1,585,578,166.98|/
名称|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|本期购买金额|本期出售金额|期末账面价值|会计核算科目
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)|自有资金|76,340,621.30|-7,217,354.44||51,576,772.51|17,546,494.35|其他非流动金融资产
上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)|自有资金|163,532,377.01|-85,799,753.92|1,454,213.73||79 ,186,836.82|其他非流动金融资产
上海华铎股权投资基金合伙企业(有限合伙)|自有资金|74,576,336.60|24,822,698.92|||99 ,399,035.52|其他非流动金融资产
上海亚商华谊投资中心(有限合伙)|自有资金|19,898,486.63|1,082,179.94|||20 ,980,666.57|其他非流动金融资产
(六)重大资产和股权出售
公司名称|业务性质|主要产品|注册资本|资产规模|股权%|净利润
上海华谊能源化工有限公司|制造、服务、贸易|甲醇、醋酸|404,887.00|1,056,676.55|100.00|20,981.99
上海华谊精细化工有限公司|制造、批发、运输|涂料、油漆、树脂|72,555.95|343,008.80|100.00|27,755.15
上海华谊集团投资有限公司|投资、贸易、服务制造|塑料、树脂|123,500.00|411,229.29|100.00|35,265.81
上海天原(集团)有限公司|实业投资、制造、货运代理、国内国际贸易等|塑料件、树脂、医用料|35,217.61|134,841.41|100.00|-367.97
上海华谊信息技术有限公司|技术开发|软件开发|2,148.00|25,657.85|51.21|1,850.30
上海华谊新材料有限公司|制造业|丙烯酸、丙烯酸酯|226,834.00|525,796.99|100.00|37,258.68
广西华谊新材料有限公司|制造业|丙烯酸、丙烯酸酯|392,344.00|1,042,382.34|60.00|-3,475.18
上海华谊集团财务有限责任公司|金融业|金融服务|100,000.00|2,356,687.98|64.00|21,855.94
上海制皂(集团)有限公司|制造|肥皂、油墨、电池|16,069.03|138,290.32|60.00|44,479.89
双钱轮胎集团有限公司|制造|轮胎|345,000.00|880,702.42|100.00|-2,643.18
华谊集团(香港)有限公司|制造、投资及融资、贸易|轮胎|66,742.47|320,983.73|51.00|17,219.13
富美实(上海)农业科技有限公司|制造|农药|1156万美元|146,036.68|20.00|29,887.58
上海卡博特化工有限公司|制造|橡胶用各类炭黑|4378万美元|69,495.47|30.00|2,959.28
上海阿科玛双氧水有限公司|制造|双氧水|5251.9万美元|54,019.83|33.33|1,440.52
上海华林工业气体有限公司|制造|一氧化碳、氢气|5427.1万美元|78,899.54|50.00|23,905.12
卡博特化工(天津)有限公司|制造|橡胶用各类炭黑|4576万美元|148,406.75|30.00|9,574.14
巴斯夫上海涂料有限公司|制造| OEM汽车涂料、汽车零部件涂料和摩托车涂料产品等|60,856.70|318,888.32|40.00|23,487.08
上海国际油漆有限公司|制造|船舶、海洋工程、游艇的油漆涂料等|5,200.00|65,992.70|34.00|2,857.60
根据国内外宏观经济形势和当前化工市场运行趋势判断,预期2023年化工行业挑战与机遇并存,并将加快结构调整转型,实施高质量发展。
首先,外部环境依然复杂。在全球抗击通胀、俄乌冲突等因素影响下,全球经济下行压力较大,美国、欧盟等发达经济体增长势头将明显减弱,部分新兴市场甚至可能爆发危机;但新兴市场和发展中经济体作为整体将逐步呈现底部企稳,亚洲新兴市场和发展中国家将率先复苏,在内需主导下将成为全球经济最具活力的火车头;我国经济恢复的基础尚不牢固,但经济韧性强、潜力大、活力足,各项政策效果将持续显现,在稳字当头、稳中求进政策导引下,我国将更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需,通过高质量供给创造有效需求,加快建设现代化产业体系。
其次,化石能源价格在供需多因素博弈中将保持中高位宽幅波动。受限于投资水平低、俄罗斯供应风险、美国战略石油储备释放结束以及页岩油增产放缓,石油供应增幅有限,且供应弹性偏低;需求方面,全球经济衰退预期将拖累油品需求,但中印等新兴经济增长仍具有韧性,推动全球石油需求保持增长态势。
第三,化工行业提升核心竞争能力建设。由于欧美等市场增长预期放缓,国内大量新增产能将逐步投放,化学品市场压力加大。我国化工行业将持续优化产业结构,积极发展下游业务,把握新材料等新赛道,推进绿色低碳发展,竞逐氢能、风电、光伏等行业机遇;同时,加强核心技术攻关,推进数字化转型,提高全要素生产率,显著提升竞争力水平。
从公司所在细分行业来看:1)能源化工板块
甲醇行业将加强绿色产业链延伸提升一体化竞争优势。预期2023年,甲醇、醋酸产能仍将继续扩张,大型化、集团化趋势进一步突出;需求方面,在绿色、低碳等导引下,可降解材料、新能源汽车等带动甲醇需求增长,光伏行业带动醋酸等产品增长,同时醋酸等产品出口市场仍存在机会。公司将充分利用产品规模和技术优势,积极延伸下游产业链。
2)绿色轮胎板块
轮胎行业将持续推进结构优化,实施产品升级。预期2023年,轮胎领先企业仍将加大扩张力度,推进行业整合,加速淘汰落后产能,抓住海外市场机遇,提升海外产能。伴随着新能源汽车市场需求大幅增长,新能源汽车专用轮胎迎来新机遇;在能源和新基建等投资加速背景下,矿卡轮胎及工程巨胎等特种胎需求量也将大幅提升;双碳引领下,绿色轮胎市场也将快速成长。公司在国内和泰国拥有多个生产基地,将积极优化产能布局,并紧跟轮胎行业各细分市场增长,进一步发展中高档、差异化轮胎产品。3)先进材料板块
丙烯酸及酯行业将继续向着供应格局集中化、产业链一体化方向发展。预期2023年丙烯酸产能仍将进一步增长,下游需求将略有复苏,整体供需维持宽松格局,具有原料成本优势和生产技术优势企业将进一步凸显竞争力,推动行业集中度进一步提升。公司丙烯酸及酯产品规模稳居行业前列,并不断完善上下游产业链。
4)精细化工板块
国内涂料行业将积极推进产业高端升级。预期2023年涂料市场随着下游消费和投资回升,将继续保持增长,同时,行业向集约化、专业化方向发展,更加注重发展专精特新产品,加强低碳、环保创新。公司涂料业务加速开发高固、水性等环保涂料,积极向绿色低碳、高端涂料市场突破;同时,不断丰富专用化学品业务,促进下游业务发展。
5)化工服务板块
在高质量发展推动下,化工制造业和化工服务业将进一步深度融合、协同发展。预期2023年,行业企业将加快由提供“产品”向提供“产品+服务”转变。公司将继续推进化工制造与服务业务协同发展模式,发展投资业务,积极培育新兴业务;发展化工应用服务,贴近用户客户,构建产业生态圈;加强数字化内生能力建设,推进数字化水平提升,增强公司制造业务竞争能力。
进入复苏的新一年,公司董事会和经营班子将砥砺奋进,筑牢根基,持续变革,积极应对困难和挑战,牢牢把握机遇,坚定推进公司创新转型、高质量发展,确保圆满完成各项经济目标。
公司的发展仍处于良好的发展机遇期:亚太地区将成为全球经济复苏的火车头,RCEP协议正式生效后持续释放红利,将有效促进化工贸易发展;国内消费需求持续恢复,利好经济措施逐步出台,经济增长动力显著增强;新能源、电子信息、生物技术等战略新兴产业加速发展,推动化工新业务发展,尤其是化工新材料市场快速增长;双碳战略推动下,化工行业低效产能加速淘汰,并在清洁能源、固碳减碳等领域带来巨大的增长空间;数字经济进一步与产业深度融合,为化工行业企业提质增效、节能减碳、新产品开发创造新机遇。
同时,面对复杂的外部环境,公司发展也将面临一系列挑战。全球经济下行趋势仍然严峻,化工产品面临较大出口收缩压力;化工行业经过前期产能快速扩张,市场竞争激烈,产业结构调整和价值链提升仍然是巨大挑战;能源市场预期将中高位波动,原料成本压力仍将持续;双碳转型任务紧迫而艰巨,绿色低碳升级压力急迫。
为此,公司坚定“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团,成为社会需要、受人尊重的公司”愿景,坚持“绿色化工、美好生活”的发展理念,将持续优化业务组合和业务布局,充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势,按照“数字升级、高端制造、技术驱动、海外发展”的原则加快高质量发展。
公司在制定具体战略举措方面:
一是优化业务组合,强化高端制造。公司围绕产业链一体化实施补链、强链,提升集团产品丰富度和一体化协同水平,提升产业链韧性。做大和完善中上游产业布局,进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒;加快向下游业务延伸,积极发展新材料业务,推进高端制造;持续开辟具有规模优势和领先水平的新业务增长点,培育新兴业务,构建新增长动能;打造开放合作生态圈,建立与客户的互利共赢“统一战线”,强化品牌形象和文化内涵,提高品牌影响力和市场美誉度,实现长期共赢。
二是优化业务布局,加快海外发展。推进主要生产基地集约化、规模化发展,重点加快一体化基地建设,融入长三角一体化,提升一体化竞争优势;适时抓住海外发展机遇,加强国内国际产能合作,积极扩大海外销售,稳步实施海外发展。
三是推进数字升级,打造数字华谊。大力实施数字华谊战略,针对研发、生产、营销和采购供应链等有序实施数字化项目,打造数字化灯塔工厂,构建数字化领先技术架构和高效组织机制,建立数字化工作方式,构建数字化合作生态圈。
四是推进技术驱动,提升创新优势。深入实施创新驱动战略,面向国家重大需求和聚焦产业链关键核心环节,攻克一批“卡脖子”技术;紧跟行业发展潮流和把握专业前沿动态,抢占一批制高点技术;紧贴上下游产业链,建设共性技术研发平台,构建多方参与、开放共享的产业生态圈,以技术赋能加速新业务新业态发展。
五是落实双碳行动,推动绿色转型。把握运营高效化、能源清洁化、原料低碳化发展趋势,强化节能减碳举措。建立支撑双碳战略的业务体系,从能源、原料、生产工艺、产品应用等维度全面践行绿色低碳发展新模式,开展低碳技术和绿色产品开发,部署绿色低碳项目。构建碳管理体系,建立高效协调的碳管理组织。
六是深化机制变革,激发人才活力。对标世界一流,持续变革,在运营动力活力上实现新突破;加强人才队伍建设,优化人才发现机制、管理政策、激励机制,在用好用活人才上取得新突破;加强党的全面领导,加强“阳光华谊”家文化建设,统一理想信念,激发员工队伍自主性、积极性和创造性,共同推动集团发展。
2023年公司董事会和经营班子一起,在发展战略的指引下,加强行业发展变化趋势研究,着眼长远,寻找机会,加快创新发展,围绕安全生产、卓越运营、开放创新、管理变革,打造公司的核心竞争力,积极应对外部环境的不确定性和行业下行压力,推动公司高质量发展。
一是落实工作责任,确保安全生产。积极统筹发展和安全,加快发展方式绿色转型。全面落实HSE责任,持续强化企业安全主体责任,提升安全领导力;持续提高本质安全,推广智能化装备应用和升级,加强应急管理;坚持绿色发展,加大环保投入,推进绿色工厂创建;加强双碳管理,推进碳排放管理体系建设,推动减碳举措落地。
二是深化数字赋能,推进卓越运营。深入推进数字赋能,持续推进标杆项目,总结灯塔工厂的最佳实践并推广,持续提升盈利能力;持续推进降本增效,制定差异化、针对性措施,建立长效激励机制,评定集团精益生产星级工厂。
三是扩大开放创新,加快重大项目建设。整合集团内外部技术资源,构建试验研究、工艺开发、工程化开发、产品应用紧密结合的集团创新体系,加快集团科技创新载体建设,聚焦产业链攻克重点项目和重大技术,加速技术产业化;加快重大项目建设,加强基地企业之间的协调,增强基地产业链的核心竞争力。
四是持续管理变革,提升核心竞争力。持续推进机制创新,落实穿透考核责任,优化激励机制工具包,拓宽市场化选聘工作面;加强风险防控,落实财务风险日常监控等机制;推进财务垂直管理落地,审计提升;加强服务中心赋能,总结推广最佳实践;持续推进重大课题研究和重点工作机制。
展望2023年,全球宏观经济面对高通胀、紧货币、叠加地缘政治冲突等带来的不利影响,面临较大的下行压力;中国经济将快步复苏,但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,特别是全球经济增长减弱将导致外需下滑,我国经济工作将实施“稳字当头、稳中求进”政策,着力扩大国内需求,加快建设现代化产业体系,推进高水平对外开放,合力共促高质量发展。
公司将持续开展国家宏观环境和产业政策跟踪和分析,滚动调整和优化公司发展战略和规划,加强项目前期论证,充分调研项目所在区域的规划定位、政策要求,按照相关政策要求推进公司业务发展。
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求,不断完善公司治理结构,规范公司运作。
1、关于股东与股东大会:公司根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》,以最大限度地保护股东权益;平等对待所有股东、中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利,鼓励股东参与公司治理,能够在股东大会上就公司的经营管理发表自己的意见和建议,并行使自己的投票权。
2、关于控股股东与上市公司:控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,没有超越股东大会直接、间接干预公司的决策与经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上相互独立,公司董事会、监事会和内部机构功能健全、独立运作。
3、关于董事与董事会:公司董事会人数与构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求;公司董事会制定了《董事会议事规则》,公司董事能够以认真负责的态度出席或授权委托出席董事会和股东大会,并积极行使自己的权利和履行相应义务;公司现有独立董事3名,占董事会成员总数的三分之一以上,并成立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,使得公司董事会的决策更具科学性和专业性。
4、关于监事和监事会:公司制定了《监事会议事规则》,规范了监事会的议事程序和内容;监事会的人员和构成符合有关法律法规的要求;监事会成员能够以认真负责的态度出席监事会和股东大会及列席董事会;监事会能够认真履行职责,本着对全体股东负责的态度,对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了绩效考评制度,将公司的经营业绩与个人的经济利益直接挂钩,对员工的任用实行公开招聘,做到公平、公正、公开、高效、透明,符合法律、法规的有关规定。
6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等相关利益者的合法权益,能够关注环境保护、公益事业等问题,在经济交往中,共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度:公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息;公司建立了《信息披露事务管理制度》;公司设立董秘室负责信息披露工作,接待投资者来访和咨询工作;能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的相关资料和股份的变化情况。
8、内幕信息管理:公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,在日常工作中严格按照该制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案,防止泄露信息,保证信息披露的公平。
报告期内,公司本着实事求是的原则,公司继续推进公司治理工作,不断完善公司治理制度体系,加强和改进公司内控制度建设,提高公司规范运作水平。
公司九届九次董事会审议通过了《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊(集团)公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》。公司全资子公司能化公司在钦州市注册成立了“广西华谊能源化工有限公司”(以下简称“广西钦州公司”),广西钦州公司注册资本为1,000万元。鉴于项目前期投入巨大,且投入初期风险较大,为缓解公司和能化公司的资金压力,使钦州项目能尽快建成投产,公司控股股东根据评估价488.83万元先期出资收购能化公司全资子公司广西钦州公司100%股权,并按照项目进度增加广西钦州公司注册资本到36.88亿元人民币。广西钦州公司已于2017年8月完成注册资本工商变更手续。为避免广西钦州公司建成投产并开始销售后与上市公司产生同业竞争的问题,经各方协商达成如下条款:
一、同意在钦州项目建成且广西钦州公司实现盈利后,将广西钦州公司100%股权根据评估确认价值转让给上市公司或其指定主体,具体受让方式由上市公司自行决定。未经上市公司同意,上海华谊不得将钦州项目出售给任何第三方,上海华谊出于融资目的调整广西钦州公司股权结构的,应以协议方式确保其他股东同意上述上市公司回购安排。
二、同意将自广西钦州公司后续工厂建设、竣工投产、具体经营,直至根据第一条约定完成上市公
司收购广西钦州公司全部股权的整个过程中的项目管理和运营管理,全部委托能化公司的团队具体实施,具体由能化公司和广西钦州公司签订委托管理协议约定。
三、广西钦州公司投产后的产品只能通过能化公司销售,具体由双方另行签署协议进行约定,确保不影响能化公司现有的市场份额,并不与能化公司产生竞争关系。
公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于广西华谊能源化工有限公司股权托管的的议案》。公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊(集团)公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》,同意广西华谊能源化工有限公司(以下简称“广西能化”)交由上海华谊能源化工有限公司(以下简称“上海能化“)托管(详见公司《第九届董事会第九次会议决议公告》公告编号:2017-003)。鉴于广西能化已建成投产并提级为二级公司,为理顺管理关系,公司将原由上海能化托管的广西能化上收至公司直接托管,原同业不竞争协议相关约定继续履行。
公司十届十九次董事会审议通过了《关于与上海华谊就合成气供应及配套项目签署避免同业竞争协议及股权委托管理协议的议案》。为满足未来吴泾基地产业布局调整的目标,经与各方协商,公司控股股东上海华谊拟选址上海化工区,并以项目地块权利人上海华谊工业气体有限公司(系公司控股股东全资子公司,以下简称“气体公司”)作为项目主体建设合成气供应及配套项目(以下简称“合成气项目”)。鉴于气体公司为公司控股股东全资子公司,合成气项目规划主要产品包含80万吨/年醋酸,为避免气体公司合成气供应及配套项目建成投产并开始销售后与上市公司产生同业竞争,公司将在气体公司合成气项目建设同时,启动气体公司51%以上控股权收购事宜。为避免气体公司合成气供应及配套项目建成投产并开始销售后与上市公司产生同业竞争,经各方协商达成如下条款:
一、在气体公司合成气供应及配套项目建设同时,公司启动气体公司51%以上控股权收购事宜,上海华谊将根据评估确认价值将气体公司51%以上控股权转让给公司或其指定主体,具体受让方式由上市公司自行决定。公司将于合成气供应及配套项目可研报告立项之日起24个月内完成气体公司控股权收购事宜。未经公司同意,上海华谊不得将气体公司股权出售给任何第三方。
二、自气体公司合成气供应及配套项目可研报告立项起,上海华谊将与公司签署气体公司股权托管协议,以市场公允价格将其持有的气体公司股权委托公司管理,直至根据第一条约定完成公司收购气体公司股权止。
三、在公司收购气体公司股权完成前,气体公司合成气供应及配套项目投产后的醋酸、合成氨产品只能通过公司独家经销,具体由双方另行签署协议进行约定,避免与上市公司产生竞争关系。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年6月2日|www.sse.com.cn|2022年6月3日|会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度独立董事述职报告》《公司2021 年年度报告》、《公司2021年度财务决算情况报告》、《关于公司2022年日常关联交易的议案》、《关于公司对外担保额度的议案》、《公司2021年度利润分配方案》、《关于2021年度会计师事务所审计费用及续聘2022年度会计师事务所的议案》、《关于确认2021年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》、《关于财务公司与上海华谊签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案》、《关于选举监事的议案》等十三项议案。详见于公司披露的《上海华谊集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》,临时公告编号:2022-028。
2022年第一次临时股东大会|2022年11月22日|www.sse.com.cn|2022年11月23 日|会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》等二项议案。详见于公司披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》,临时公告编号:2022-045。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
刘训峰|董事长|男|57|2020-6-23|2023-6-23|||||155.40|否
王霞|董事、总裁|女|59|2020-6-23|2023-6-23|632,800|632,800|||170.70|否
顾立立|董事|男|50|2020-6-23|2023-6-23|||||121.09|否
陈琦|外部董事|男|66|2020-6-23|2023-6-23||||||否
管一民|独立董事|男|72|2020-6-23|2023-6-23|||||15.00|否
李垣|独立董事|男|61|2021-12-22|2023-6-23|||||15.00|否
龚晓航|独立董事|男|66|2022-11-22|2023-6-23|||||1.25|否
张仁良|监事会主席|男|61|2020-8-12|2023-6-23|||||134.33|否
张虎|监事|男|53|2022-6-2|2023-6-23|||||71.81|否
李爱敏|职工监事|女|54|2020-6-5|2023-6-23|||||83.27|否
李玉红|职工监事|女|43|2020-6-5|2023-6-23|||||75.53|否
李良君|副总裁|男|56|2020-6-23|2023-6-23|324,800|324,800|||148.41|否
陈耀|副总裁|男|58|2020-6-23|2023-6-23|569,500|569,500|||151.37|否
顾春林|副总裁|男|56|2020-6-23|2023-6-23|556,800|556,800|||147.14|否
陈大胜|副总裁|男|51|2020-6-23|2023-6-23|418,700|418,700|||145.93|否
徐力珩|财务总监|男|46|2021-08-20|2023-6-23|207,700|244,906|37,206|股权激励|98.92|否
徐力珩|董事会秘书|男|46|2022-1-24|2023-6-23||||||否
段祺华|独立董事|男|66|2020-6-23|2022-11-22|||||13.75|否
张健鑫|监事会副主席|男|60|2020-6-23|2022-11-14|||||124.62|否
沈国平|监事|男|61|2020-6-23|2022-6-2||||||否
马晓宾|副总裁|男|44|2020-6-23|2022-1-24|403,900|403,900||||否
魏建华|副总裁|男|61|2020-6-23|2022-1-24||||||否
合计|/|/|/|/|/|3,114,200|3,151,406|37,206|/|1,673.52|/
姓名|主要工作经历
刘训峰|男,1965年05月出生,研究生学历,工学硕士,管理学博士,教授级高级工程师,中共党员。曾任上海石化股份公司炼化部乙烯厂副总工程师炼化部芳烃厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理,上海赛科石化公司董事、副总经理,上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理,双钱集团股份有限公司董事长,上海氯碱化工股份有限公司董事长,上海华谊集团财务有限责任公司董事长,上海华谊(集团公司党委副书记、董事、总裁、党委书记等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长,上海华谊控股集团有限公司董事长,上海化学工业区发展有限公司副董事长。
王霞|女,1963年04月出生,大学学历,工学学士,教授级高级工程师。曾任上海焦化有限公司发展部副经理、经理,上海焦化有限公司总经理助理副总经理,上海华谊丙烯酸有限公司董事长,上海华谊(集团)公司总裁助理、副总裁、总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事、总裁,上海华谊控股集团有限公司副董事长。
顾立立|男,1972年05月出生,大学学历,工商管理硕士,政工师,高级经济师,中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长,西藏自治区日喀则地区经贸委副主任,上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记,上海中远化工有限公司党委副书记、总经理,上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理,上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理,双钱集团股份有限公司监事会主席,上海华谊(集团)公司纪委副书记、监察审计部总经理,上海氯碱化工股份有限公司监事会主席,上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、工会主席、董事,上上海华谊控股集团有限公司董事、总经理,上海氯碱化工股份有限公司董事长。
陈琦|男,1956年04 月出生,研究生学历,硕士学位,教授级高级经济师,中共党员。曾任中国石油化工集团公司发展计划部副主任、中国石化对外合作办公室主任,并曾担任扬子巴斯夫有限公司、上海赛科公司董事、中沙(天津)石化公司副董事长。现任上海华谊集团股份有限公司外部董事。
管一民|男,1950年04 月出生,大学学历,会计学教授,中共党员。曾任上海国家会计学院教授,中海集装箱运输股份有限公司独立董事,上海银行股份有限公司独立董事,重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事,上海家化联合股份有限公司独立董事等职务。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事,上海复星医药股份有限公司外部监事,益海嘉里金龙鱼股份有限公司独立董事,华鑫证券有限责任公司(非上市公司)的独立董事,绿地控股集团股份有限公司独立董事,江苏农华智慧农业科技有限公司独立董事,上海锦江航运(集团)股份有限公司(拟上市公司)独立董事。
李垣|男,1961年10 月出生,研究生学历,博士学位,教授,中共党员。曾任西安交通大学管理学院院长,上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长、同济大学经济与管理学院院长等职。教育部“长江学者”特聘教授,国家自然科学基金杰出青年项目获得者。教育部管理科学与工程教学指导委员会副主任,中国科学与科技政策研究会副理事长,中国管理现代化研究会技术与创新管理专委会主任。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事,上海交通大学讲席教授。
龚晓航|男,1956年10月出生,研究生学历。曾任新华社香港分社研究员、华东政法大学港澳台法研究室主任等职。现为上海律师协会会员、香港律师会会员、中国法学会会员。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事、上海段和段律师事务所全球董事局主席、华东政法大学兼职教授。
张仁良|男,1961年02月出生,大学学历,工学学士,高级政工师,中共党员。曾任宝山钢铁总厂团委青技部副部长、部长、办公室主任、副书记、书记,炼铁厂党委副书记,共青团上海市委副书记、党组纪检组组长,市旅游管理委员会副主任、党组成员,静安区委副书记、副区长、代理区长、区长,市对口支援新疆工作前方指挥部(第七批)常务副总指挥、党委副书记,市对口支援新疆工作前方指挥部(第八批)总指挥、党委书记,新疆喀什地委副书记,上海同盛(投资)集团有限公司总裁、党委副书记,市深水港工程建设指挥部副总指挥,上海交运集团股份有限
|公司党委书记、董事长。现任上海华谊集团股份有限公司监事会主席,上海华谊控股集团有限公司监事会主席。
张虎|男,1970 年2 月出生,研究生学历,会计硕士,高级会计师,中共党员。曾任上海涂料有限公司资产部主管、财务部经理,上海振华造漆厂财务总监,上海一品颜料有限公司财务总监,上海华谊(集团)公司财务部经理助理、副总经理、资产财务部副总经理,上海华谊丙烯酸有限公司财务总监。现任上海华谊集团股份有限公司监事、财务部副总经理,上海华谊控股集团有限公司监事。
李爱敏|女,1968年08月出生,研究生学历,高级政工师,中共党员。曾任上海华谊集团上硫化工有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,上海涂料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,双钱集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海华谊集团股份有限公司职工监事、老干部部部长、工会副主席、上海华谊控股集团有限公司监事。
李玉红|女,1979 年9 月出生,研究生学历,博士学位,中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司法律顾问室主任助理、法务部副经理、经理,上海华谊(集团)公司办公室主任助理、办公室副主任,上海华谊集团股份有限公司法务部副总经理。现任上海华谊集团股份有限公司职工监事、法务部总经理,上海华谊控股集团有限公司监事。
李良君|男,1966年10月出生,大学学历,理学学士,工商管理硕士,教授级高级工程师,中共党员。曾任上海化工研究院党委副书记、纪委书记、工会主席、院长,上海化工研究院有限公司党委副书记、总经理、执行董事等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、副总裁,上海化工研究院有限公司董事长。
陈耀|男,1964 年3 月出生,研究生学历,管理学博士、教授级高级工程师,中共党员。曾任上海涂料有限公司副总经理,上海涂料有限公司副总经理兼新华树脂厂书记、厂长,上海国际油漆有限公司副总经理(中方代表),上海华谊(集团)公司对外合作部经理,双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理,上海华谊(集团)公司纪委书记、监事会副主席,上海华谊(集团)公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
顾春林|男,1966年10月出生,研究生学历,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任上海向阳化工厂常务副厂长,上海中远化工有限公司副总经理上海牡丹油墨有限公司总经理,双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记,上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事,上海华谊(集团)公司集团办公室副主任、主任,上海华谊(集团)公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
陈大胜|男,1971年10月出生,大学学历,硕士学位,教授级高级工程师,中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司总工程师、常务副总经理、党委副书记、总经理,上海华谊(集团)公司副总工程师、工程管理部总经理,上海工程化学设计院有限公司党委副书记、执行董事、总经理,上海焦化有限公司党委副书记、总经理,上海华谊能源化工有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
徐力珩|男,1976年10月出生,大学学历,高级经济师,中共党员。曾任上海华谊(集团)公司监察审计部副总经理(主持工作),上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理(主持工作)、总经理,上海华谊新材料有限公司财务总监,上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
段祺华|男,1956年02月出生,硕士,致公党员。现任浙大网新科技股份有限公司独立董事、上海爱建集团股份有限公司独立董事,上海段和段律师事务所主任,第十一、十二届全国政协委员,上海市工商联合会主席咨询委员会委员,美国华盛顿州中国关系理事会会员。
张健鑫|男,1962年08月出生,大学学历,工学学士,助理工程师,中共党员。曾任上海石油化工总厂团委书记,中石化上海金山实业公司党委副书记工会主席兼上海石化机械制造公司党委书记,上海市金山区委副书记,上海兰生(集团)有限公司副总裁,上海兰生股份有限公司党委书记、副
|董事长、监事长,上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司副总裁,上海华谊集团股份有限公司监事会副主席,上海华谊(集团)公司监事会副主席等职。
沈国平|男,1961年09月出生,大学学历,高级工程师,中共党员。曾任上海华谊(集团)公司投资规划部副总经理,上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理,上海华谊化工实业有限公司党委副书记、总经理,上海华谊工程有限公司党委书记、执行董事,上海华谊集团股份有限公司监事、党委巡察组组长,上海华谊(集团)公司监事等职。
马晓宾|男,1978 年8 月出生,大学学历,硕士学位,高级经济师,中共党员。曾任上海华谊(集团)公司对外合作部副总经理,双钱集团股份有限公司副总经理,上海华谊(集团)公司国际业务部副总经理、总经理,上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理、市场供应链部总经理,上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长,上海华谊集团股份有限公司副总裁等职。
魏建华|男,1961年11月出生,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师,中共党员。曾任上海化工研究院填料中心副主任、主任、院长助理、副院长、党委委员,上海三爱富新材料股份公司董事长,上海华谊集团技术研究院院长,上海华谊(集团)公司副总裁,上海华谊集团股份有限公司副总裁等职。
2022年1月24日,公司召开第十届董事会第十六次会议,审议通过《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》,公司副总裁魏建华先生因到龄退休、马晓宾先生因工作变动不再担任副总裁职务,聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。
2022年6月2日,公司召开2021年年度股东大会选举张虎先生为公司监事,相关公告于2022年6月3日在上海证券交易所网站予以披露。
2022年11月22日,公司召开2022年第一次临时股东大会选举龚晓航先生为公司独立董事,相关公告于2022年11月23日在上海证券交易所网站予以披露。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘训峰|上海华谊控股集团有限公司|董事长|2013年7月|
王霞|上海华谊控股集团有限公司|副董事长|2017年4月|
顾立立|上海华谊控股集团有限公司|总经理|2020年3月|
张仁良|上海华谊控股集团有限公司|监事会主席|2020年8月|
张健鑫|上海华谊控股集团有限公司|监事会副主席|2014年10月|
沈国平|上海华谊控股集团有限公司|监事|2020年6月|2022年2月
李爱敏|上海华谊控股集团有限公司|监事|2019年3月|
李玉红|上海华谊控股集团有限公司|监事|2020年6月|
张虎|上海华谊控股集团有限公司|监事|2022年2月|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘训峰|上海化学工业区发展有限公司|副董事长|2007年10月|
顾立立|上海氯碱化工股份有限公司|董事长|2020年3月|
管一民|上海复星医药股份有限公司|外部监事|2014年6月|
管一民|益海嘉里金龙鱼股份有限公司|独立董事|2019年3月|
管一民|合肥杰事杰新材料股份有限公司|独立董事|2020年12月|2022年3月
管一民|华鑫证券有限责任公司|独立董事|2020年12月|
管一民|荣科科技股份有限公司|独立董事|2019年4月|2021年12月
管一民|绿地控股集团股份有限公司|独立董事|2022年2月|
管一民|江苏农华智慧农业科技有限公司|独立董事|2022年4月|
管一民|上海锦江航运(集团)股份有限公司|独立董事|2022年8月|
李垣|同济大学|经济与管理学院院长|2017年3月|2021年12月
李垣|同济大学|特聘教授|2017年3月|2022年11月
李垣|上海交通大学|讲席教授|2010年1月|
龚晓航|上海段和段律师事务所|全球董事局主席|2017年9月|
龚晓航|华东政法大学|兼职教授|2005年|
张虎|上海华谊工程有限公司|监事|2021年2月|
张虎|上海华谊集团融资租赁有限公司|监事|2021年2月|
张虎|上海静安华谊小额贷款股份有限公司|董事|2021年2月|
段祺华|上海段和段律师事务所|主任|2020年12月|
段祺华|浙大网新科技股份有限公司|独立董事|2021年5月|
段祺华|上海爱建集团股份有限公司|独立董事|2022年8月|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事及高级管理人员报酬由股东大会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据年度经营指标完成情况,以及公司的经营业绩和年终考评结果发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司向董事、监事和高级管理人员共支付报酬1673.52万元(税前),其中向独立董事支付津贴共计45万元(税前)
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1673.52万元(税前)
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
龚晓航|独立董事|选举|2022年11月22日,经公司2022年第一次临时股东大会及第十届董事会第二十次会议表决通过,选举龚晓航先生为公司独立董事。详见于公司披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》,临时公告编号:2022-039、2022-045。
张虎|监事|选举|2022年6月2日,经公司2021年年度股东大会及第十届监事会第十七次会议表决通过,选举张虎先生为公司监事。详见于公司披露的《第十届监事会第十七次会议决议公告》、《2021 年年度股东大会决议公告》,临时公告编号:2022-016、2022-028。
徐力珩|董事会秘书|聘任|2022年1月24日,经公司十届十六次董事会表决通过,聘任徐力珩先生为公司董事会秘书,临时公告编号:2022-004、2022-005。
段祺华|独立董事|离任|连续任职时间届满
张健鑫|监事会副主席|离任|到龄退休
沈国平|监事|离任|到龄退休
马晓宾|副总裁|离任|工作变动
魏建华|副总裁|离任|到龄退休
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第十六次会议|2022年1月24日|会议审议通过了《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等三项议案。详见于公司披露的《第十届董事会第十六次会议决议公告》,临时公告编号:2022-004。
第十届董事会第十七次会议|2022年3月25日|会议审议通过了《公司2021年经营工作情况和2022年经营工作安排》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021
||年度董事会工作报告》、《公司2021年度独立董事述职报告》《公司2021年度审计委员会履职情况报告》、《公司2021年度社会责任报告》、《公司2021年年度报告》、《公司2021年度财务决算情况报告》等二十项议案。详见于公司披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》,临时公告编号:2022-009。
第十届董事会第十八次会议|2022年4月26日|会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》、《关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的议案》、《关于召集召开2021年年度股东大会的议案》等三项议案。详见于公司披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》,临时公告编号:2022-023。
第十届董事会第十九次会议|2022年8月26日|会议审议通过了《公司2022年半年度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》等五项议案。详见于公司披露的《第十届董事会第十九次会议决议公告》,临时公告编号:2022-030。