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邹文华董事男56 离任0 否罗卫民董事男52 离任11.72 否刘剑洪独立董事男61 现任8 否林洪生独立董事男45 离任8 否赵保卿独立董事男65 离任8 否赖波监事男45 现任0 是裴欣监事女49 现任41.65 否陈先祥监事男39 现任12.27 否王晖监事男49 离任3.38 否张清平监事男39 离任5.65 否马计财务总监男39 离任19.51 否叶小金高级副总裁男53 现任36.52 否涂鸿文董事会秘书男37 离任23.59 否刘松财务总监男48 离任15.28 否
张翠兰高级副总监女55 离任16.34 否
合计-- -- -- -- 335.41 --
会议届次召开日期披露日期会议决议第四届董事
会第二十四次会议
2022年02月16日2022年02月18日
审议通过了《关于拟变更2021年度审计机构的议案》
《关于聘任公司总裁的议案》《关于确定公司总裁薪酬的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议
案》,详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》(公告编号:2022-006)
2022年03月30日2022年03月31日
审议通过了《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议案》《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》,详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号:2022-028)
审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度总经理工作报告的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于2022年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》《关于召开
2021年度股东大会的议案》,详见公司在指定信息披露媒体发布的《董事会决议公告》(公告编号:2022-050)
2022年04月25日2022年04月26日
审议通过了《关于聘任副总裁的议案》《关于确定副总裁薪酬的议案》,详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:
2022-041)
审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书并确定其薪酬的议案》《关于聘任财务总监并确定其薪酬的议案》,详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-091)。
2022年08月24日2022年08月26日
审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-112)。
第四届董事会第三十次会议
2022年09月28日2022年09月29日
审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2022-127)
2022年10月27日2022年10月29日
审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》,详见公司在指定信息披露媒体发布的《董事会决议公告》(公告编号:2022-142)
第四届董事2022年12月12日2022年12月14日审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》会第三十二次会议
《关于债务重组的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》,详见公司在指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2022-158)
张浪平9 4 5 0 0 否5雷鸣9 9 0 0 0 否5邹文华7 1 6 0 0 否4罗卫民1 1 0 0 0 否0刘献忠2 0 2 0 0 否1谭强2 2 0 0 0 否1赵保卿9 1 8 0 0 否5刘剑洪9 9 0 0 0 否5林洪生9 1 8 0 0 否5连续两次未亲自出席董事会的说明
第四届董事会第二十六次会议的部分议案:《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度总经理工作报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议
案》、《关于2022年第一季度报告的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》、《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关于内部控制有效性非标准审核意见涉及事项的专项说明》、《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司独立董事赵保卿针对上述议案投弃权票,弃权理由:1、公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查至今尚未有结论。而这两项结论直接影响到2021年度报告及摘要客观真实性、2021年度报告及摘要、2021年度计提信用减值和资产减值损失、2022年第一季度报告内容的客观真实性,进而影响董事会工作报告的准确性、总经理工作报告的准确性、2021年利润分配议案、财务决算的准确性、未弥补亏损的准确性、对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的准确性、对前期重大会计差错更正及追溯调整的准确性、对公司持续经营能力的判断产生影响;公司自2021年1月12日起,董监高变动较为频繁,管理团队不够稳定,公司治理结构不十分完善,这些直接构成公司内部控制的重要要素,进而影响公司内部控制的健全和有效性;对于《关于召开2021年度股东大会的议案》弃权的理由:由于2021年度报告和2021年度利润分配等议案的客观真实性不确定,因此本议案的必要性受到影响。
第四届董事会第二十九次会议的部分议案:《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
独立董事赵保卿对上述议案投弃权票,弃权理由是:2022年6 月30日的财务状况、2022年1-6月半年度经营成果与现金流量情况。详细原因是:公司因涉嫌违法违规信息披露正被中国证监会立案调查,公司因原实际控制人关联人疑似于2021年1月1日非经营性资金占用正被经侦立案侦查。此两项调查至今尚未有结论,而这两项结论直接影响到2022年半年度报告及其摘要相关数据信息的客观真实、准确与完整性。
第四届董事会第二十六次会议的议案:《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》
独立董事林洪生对上述议案投弃权票,弃权理由:基于本人对装饰装修行业的了解及与公司管理层、公司年度审计会计师的沟通和了解情况,本人无法确认公司项目内部承包的具体情况,需请公司年审会计师提供充分的关于对公司相关项目认定为内部承包而不属于挂靠的依据。
鉴于公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查、原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用被经侦立案侦查均至今尚未有结论。公司独立董事赵保卿先生而这两项结论直接影响到公司2021年年度报告相关议案的真实、准确与完整性,直接影响到2022年半年度报告及其摘要相关数据信息的客观真
实、准确与完整性。独立董事赵保卿先生对第四届董事会第二十六次会议及第四届董事会第二十九次会议的部分议案投弃权票。
报告期内,公司董事根据《公司章程》《董事会议事规则》等的规定,忠实、勤勉地履行其职责,切实关注公司的发展和经营情况,出席公司董事会会议,对公司的重大事项发表了意见,确保了公司董事会决策的科学性和合理性,有效地维护了公司及全体股东的利益。
林洪生(离任)、张浪平、赵保卿(离任)
审议通过了《关于确定公司副总裁、董事会秘书薪酬的议案》《关于确定公司财务总监薪酬的议案》
一致通过全部议案
不适用无
审议通过了《关于提名公司总裁的议案》
审议通过了《关于提名公司副总裁的议案》
赵保卿、张浪平、刘剑洪
审议通过了《拟变更2021年度审计机构的议案》
审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议通过了《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议
报告期末母公司在职员工的数量(人)283报告期末主要子公司在职员工的数量(人)109报告期末在职员工的数量合计(人)392当期领取薪酬员工总人数(人)392母公司及主要子公司需承担费用的离退休职
工人数(人)
生产人员211
案》《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》
2022年04月17日
审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于2022年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》
议案通过不适用无
2022年08月14日
审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
2022年11月07日
审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
刘剑洪、张浪平、林洪生(离任)
审议通过了《关于提名公司副总裁、董事会秘书的议案》《关于提名公司财务总监的议案》
审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
销售人员5技术人员43财务人员42行政人员91合计392
硕士及以上7本科113大专117中专及以下155合计392
公司通过建立适合行业和企业自身特点的管理序列通道和多个专业序列通道,打造更具吸引力的宽带薪酬体系,同时为管理人员、营销人员和各类专业技术人员设置兼具灵活和个性化特征的混合薪酬机制,使得效益分配向做出贡献的管理型人才、复合型技术人才、业务拓展人才等价值创造者倾斜;与此同时,也使不同岗位的员工享有同等晋升的机会。公司建立了基于平衡记分卡(BSC)的关键绩效指标(KPI) 的绩效考评体系,同时试行目标与关键成果法(OKR)的全面组织绩效考核模式,分类别分层次开展绩效考核工作,并通过信息化手段进行实施,从而科学、及时地评估员工绩效,有效保障公司经营管理战略的实施推动,也进一步强化支撑企业人力资源管理优势。
公司搭建了科学的人才梯队培养体系,建立了完善的后备人才库,同时着力打造内部讲师队伍,结合公司的管理经验和员工的职业技能发展需求,设计和开发出一系列的特色培训课程,开展针对性强的在岗培训,积极引进管理专家和聘请外部培训老师组织各类技能培训、管理专题培训和学习考察,确保员工的综合能力全面提升;同时大力鼓励支持员工进行在职学习及技能提升,帮助员工参加技术职称评审和职业资格提升,对获得相关资质或职称证书的员工给予奖励,以此激励各类专业人才和技术人才,使得公司拥有了一批一级建造师和中、高级职称等专业技术人才。
不忘初心、牢记使命,为坚定不移地贯彻落实党的路线和方针,加快企业转型,公司持续加强党建工作,加强党员队伍建设,公司多次开展学党史及党中央重要会议精神学习,并组织党员先锋队积极参加外部培训学习及公益活动。
公司根据《公司法》《证券法》等的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会为公司最高权力机构,董事会执行股东大会的决议,对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定履职。监事会对董事和高级管理人员的履职情况进行监督。
公司严格按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等有关规定,加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展。
报告期内,公司通过自查,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年《内部控制审核报告》中重大缺陷均属于制度执行中的偏差,不属于制度缺失可能导致系统性风险的事项。针对以上偏差,公司管理层召开多次会议,全面部署了内部控制整改措施,继续完善修订了材料采购、劳务分包、存货管理等内控制度,并加强了内控培训与宣贯力度。
根据公司内部控制缺陷的认定标准,2022年公司存在财务报告内部控制重大缺陷2项,公司管理层已识别出上述重大缺陷。
整改时间
整改责任人整改效果
2023年04月19日
公司于2023年4 月19日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字
[2023]19号),根据《告知书》查明涉嫌违法的事实:奇信股份首次公开发行期间2012年至2015年上半年虚增利润总额共计102,587.65万元,虚增利润总额占当期披露的127.21%、131.96%、162.94%和
157.56%;定期报告期间2015年至2019年连续五年虚增利润总额总计178,452.72 万元,虚增利润总额占当期披露的179.68%、203.47%、201.35%、158.94%和242.64%。
若经公司充分自查,《告知书》指出的签订虚假或放大金额的工程合同、对内部承包项目少计成本、体外支付少计费用等涉嫌违法事实的性质、金额属实,公司将对相关的财务报表进行账务处理。
公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实,最终结果以中国证监会出具正式决定书为准
张浪平、雷鸣、程卫民、叶小金、刘献忠
对《告知书》指出的签订虚假或放大金额的工程合同、对内部承包项目少计成本、体外支付少计费用等涉嫌违法事实的性质、金额进行自查,并依据证监会的检查结论对相关的财务报表进行账务处理
2022年全资子公司北京英豪内影响北京英公司计划于2023年2023 张浪平、雷规范管理内部01月01日
部承包工程项目管理不规范,工程项目档案及相关财务资料保存不完整,部分项目确认缺少重要的收入确认依据,包括与甲方确认的工程量单、成本分析表等,同时北京英豪没有建立与发包方(甲方)、供应商的对账机制。
豪2022年12月31日、
2021年12月31日财务报表中的应收账款、合同资产及应付账款等财务报表项目的计价
度内对北京英豪未决算的所有项目建立和完善工程项目台账。对重大项目进行现场调查,对超过2年以上完工未决算的项目积极联系客户完成决算。公司将在近期再增派由工程管理中心、财务管理中心人员组成的特别项目组,协助北京英豪完成上述工作。
年12月31日
鸣、刘献忠、叶三樟、程卫民、叶小金
承包工程项目管理,北京英豪的工程项目档案及相关财务资料保存完整,重要的项目收入确认依据完整、准确。
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)纳入评价范围单位资产总额占公
司合并财务报表资产总额的比例
财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)控制环境无效;(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为;(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;(5)公司审计委员会对内部控制的监督无法运作;(6)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:出现以下情形的,认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:1)严重违犯国家法律、法规或规范性文件;2)重大决策程序不科学;3)制度缺失可能导致系统性失效;4)重大或重要缺陷不能得到整改;5)高级管理人员或核心技术人员纷纷流失;6)主流媒体负面新闻频现;7)其他对公司影响重大的情形。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:定量标准以合并利润总
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与财务报告内部控制
额、合并资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以合并利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并利润总额的2%,则认定为一般缺陷;如果超过合并利润总额的2%但小于5%,则为重要缺陷;如果超过合并利润总额的5%,则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产、负债管理相关的,以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的2%,则认定为一般缺陷;如果超过合并资产总额的2%但小于5% 认定为重要缺陷;如果超过合并资产总额5%,则认定为重大缺陷。
缺陷评价的定量标准一致。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为,由于存在重大缺陷及其对实现控制目标的影响,奇信股份于2022年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)内控审计报告意见类型否定意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了否定意见的内部控制鉴定报告(天职业字[2023]32732 号),导致否定意见的事项如下:
1、奇信股份于2023 年4 月19日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19 号)(以下简称“告知书”),根据《告知书》查明涉嫌违法的事实:奇信股份首次公开发行期间2012年至2015 年上半年虚增利润总额共计102,587.65 万元,虚增利润总额占当期披露的127.21%、131.96%、162.94%和157.56%;定期报告期间2015 年至2019 年连续五年虚增利润总额总计178,452.72 万元,虚增利润总额占当期披露的179.68%、203.47%、201.35%、158.94%和242.64%。由于上述涉嫌违法事项形成原因复杂,截至审计报告日,奇信股份未能依据证监会的检查结论对《告知书》指出的签订虚假或放大金额的工程合同、对内部承包项目少计成本、体外支付少计费用等涉嫌违法事实的性质、金额进行充分的自查,也未能依据证监会的检查结论对相关的财务报表进行账务处理。该事项说明奇信股份与财务报告的编制及信息披露相关的内控制度存在重大缺陷。
2、奇信股份重要子公司北京英豪建筑装饰设计工程有限公司(以下简称“北京英豪”)以前年度对于内部承包工程项目管理不规范,北京英豪的工程项目档案及相关财务资料保存不完整,部分项目确认缺少重要的收入确认依据,包括与甲方确认的工程量单、成本分析表等,同时北京英豪没有建立与发包方(甲方)、供应商的对账机制,上述因素影响北京英豪2022 年12 月31 日、2021 年12 月31 日财务报表中的应收账款、合同资产及应付账款等财务报表项目的计价,与之相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。
报告期内,公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告〔2020〕69号)等的要求,开展公司治理专项自查活动,对照监管规则和《公司章程》的规定,对公司治理梳理的各环节进行自查梳理,并以此为契机,提升公司治理水平。经自查,公司已建立了较为完善的公司治理相关各项基础制度,股东大会、董事会、监事会及董事会下属各专门委员会规范运作。
2021年12月31日,公司披露了《关于自查原实际控制人关联人疑似非经营性资金占用的提示性公告》(公告编号:2021-111)和《关于相关事项的补充公告》(公告编号:2021-112),疑似存在大额资金流出事项。上述事项发生后,公司成立了调查领导小组,并于2022年1月23日向新余市公安局报案并收到了相关〈立案告知书〉,具体情况详见公司于2022年3月19日披露的《关于就大额资金流出事项向公安机关报案并收到《立案告知书》的进展公告》(公告编号:2022-024)。
针对上述事件公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将认真吸取教训,强化风险责任意识,采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒,严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,确保公司依法依规持续规范运作。
2022年4月1日,公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2022-031),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合调查相关各项工作,并严格按照规定履行信息披露义务。2023年4月20日,公司披露了《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:2023-052),根据《告知书》查明涉嫌违法的事实:公司定期报告存在虚假记载,2015 年至2019 年连续五年虚增利润总额总计178,452.72 万元,将导致公司经追溯调整后连续5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股
票股票上市规则》(2023 年修订)(以下简称“股票上市规则”)第9.5.2条第(三)项及9.5.3 条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。
2023年2月10日,公司披露了《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2023-021),就上述资金占用问题,公司诉深圳市达欣贸易有限公司、叶家豪、叶洪孝及新余高新区智大投资有限公司损害公司利益纠纷一案于2023年2月6日获得新余市中级人民法院立案受理。截至目前,案件尚未开庭审理。
公司将密切关注和高度重视上述资金占用事项,并积极采取各项措施,维护公司及广大投资者的合法权益,并及时履行信息披露义务。
经公司核查,公司及下属子公司不属于重点排污单位。公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内公司及下属子公司未出现因严重违法违规而受到处罚的情况。
公司作为建筑装饰行业的上市公司,在追求企业最佳经济效益同时,也积极承担社会责任。时刻以“提升建筑价值,营造美好生活”为企业使命,公司发展至今,为建筑装饰行业以及广大客户所打造的精品工程不胜枚举。始终“以科技为先导,建安全、优质、高效之工程;以诚信为宗旨,创守法、文明、守信之企业”为经营理念,注重经济效益、社会效益的和谐统一,积极履行社会责任。
(1)股东权益保护,维护投资者利益
自公司上市以来,公司始终秉持稳健的经营发展策略,在规划未来战略和发展布局的同时,持续优化风险监控和报告机制,确保风险的及时掌握和有效应对,注重维护股东,特别是中小股东的权益和利益。公司把规范运作作为企业发展的基础与根本,严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求,建立以《公司章程》为总则,以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》和相关内部控制制度等为主要架构的规章体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系。公平对待所有股东和投资者。并一贯重视对投资者的合理回报,本着“实现效益最大化,为股东创造价值”的核心理念,力争给广大投资者带来更好的价值回报。
(2)注重员工个人发展,保障员工权益
奇信股份以“德”、“才”为基本考核点,结合公司企业文化,基于科学的人力资源配置方法,选录和提拔最适合企业发展需要的人才;科学全面地评估中高级人才职业素养及发展潜力,建立公司人才地图,为公司实现发展战略提供可持续的人力资源支持;大力提倡鼓励员工进行在职学习,帮助员工参加技术职称和职业资格考证,奖励资质或职称员工,激励各类专业人才和技术人才成长。公司通过ISO14001和OHSAS18001环境与职业健康安全体系的完善和高效运行,来改善生产环境、降低劳动强度,健全和完善劳动安全保护措施,为广大员工创造良好的生产、生活环境。公司不定期开展户外拓展、节日聚餐、员工读书会等丰富员工业余生活,为员工打造积极健康、团结向上的工作氛围,以提高员工的满意度及归属感。
(3)加大科技创新力度,革新传统工艺
“节能、环保、绿色”装修是装饰行业未来发展的方向,公司从可持续发展的战略高度出发,在有效推进工业化进程的同时,牢牢抓住绿色环保这一战略主题,以绿色环保施工技术作为研发重点,借鉴国内外先进绿色、环保和节能施工技术理念,对装饰施工新材料、新技术和新工艺积极进行了改进和创新。公司在装饰材料的选择上严把质量关,杜绝使用检测不达标的装饰材料;在项目施工过程中,因地制宜,优先选用降噪、无尘绿色的施工技术,不断完善施工制度,全面提升施工过程的低碳环保指数。
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作,也暂无后续相关工作计划。
新余投控
保持上市公司独立性
1、保证奇信股份资产独立、完
整本次权益变动完成后,上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权,与新余投控的资产严格分开,完全独立经营,未出现混合经营、资产不明晰、资金或资产被新余投控占用的情形。2、保证奇信股份人员独立在本次交易完成后,新余投控将在相关法律法规规定的权利范围内,对上市公司现任董事、监事和高级管理人员进行一定调整,具体调整安排为:(1)上市公司董事会席位在现有7名董事基础上新增2名非独立董事会席位,共计9名,其中独立董事3名;监事会席位共3名,其中含1名职工监事,新余投控、智大投资于交割完成后依法对上市公司董事、监事和高级管理人员进行适当调整,调整期限截止上市公司第三届董事会届满之日,具体调整安排为:1)新余投控推荐/提名4名非独立董事、1
名独立董事及2名非职工监事,新余投控有权推荐/提名上市公司当前董事长继续担任上市公司董事长,在保持原有高管团队相关稳定的情况下,新余投控有权推荐上市公司包括但不限于财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选;2)智大投资及其关联方推荐/提名2名非独立董事、2名独立董事。(2)智大投资及其关联方应积极配合和推进上市公司董事会、监事会改选事宜,包括但不限于依法、及时发出通知、召开董事会及股东大会审议并通过相关选举议案,新余投控和智大投资(包括智大投资关联方)应促成其他相关方投赞成票,以促使新余投控推荐/提名的高管人选、董事长、副董事长人选能够在董事会层面获得通过,新余投控推荐/提名的董事、监事人选能够在股东大会层面获得通过。除上述安排之外,新余投控对上市公司现任董事、监事和高级管理人员无其他更换计
2020年07月25日
长期正在履行
划。3、保证奇信股份的财务独立
(1)保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门,运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。(2)保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预上市公司的资金使用。
(3)保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户,未出现与上市公司共用银行账户的情况。
(4)保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。4、保证奇信股份业务独立(1)保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖新余投控。(2)保证严格控制关联交易事项,尽量减少上市公司及其控制的子公司与新余投控及新余投控的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时,对重大关联交易按照上市公司章程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行相关信息披露。
(3)保证不通过单独或一致行动的途径,用依法行使股东权利以外的任何方式,干预上市公司的重大决策事项,影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。5、保证奇信股份机构独立(1)保证奇信股份继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构,与新余投控及新余投控控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
(2)保证奇信股份的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法律法规和公司章程独立行使职权。
根据新余投控出具的承诺函,本次权益变动完成后,新余投控及其实际控制的企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。如新余投控及其实际控制的企业将来无法避免或有合理原因与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易事项,新余投控或者实际控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。
公司与新余投控发生的关联交易为正常经营活动,定价公允合理,公司依法依规履行了相应的审批程序和信息披露。截至本报告出具日,公司不存在违规与新余投控进行关联交易的情形。
智大投资
应收账款回收
智大投资同意,在《股份转让框架协议》签署后,积极协助奇信股份收回应收账款,并出具书面不可撤销承
2025年度审计
诺:奇信股份截至2019年12月31日的应收账款(扣除坏账计提金额)应在2025年度审计报告出具日前收回90%以上,若逾期未能收回,则奇信股份当前控股股东和实际控制人应在上述年度审计报告出具之日起30日内,按照实际已收回的金额与上述应收账款总额90%的差额承担坏账损失并以现金方式支付给奇信股份。若在2029年12月31日前,上述逾期的应收账款被收回,则按照收回情况,奇信股份将上述补偿款返还给奇信股份当前控股股东和/或实际控制人,若在2029年12月31日前,上述逾期的应收账款仍未被收回,则上述补偿款不再返还。
报告出具日前
智大投资、叶秀冬
智大投资、叶秀冬承诺保证奇信股份2020年度、2021年度和2022年度实现的经新余投控认可的会计师事务所审计的合并报表归属于奇信股份股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)不低于奇信股份2019年度经审计的扣非净利润。
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度、2020年度、
2021年度、2022年度审计报告显示,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为
66,530,656.95元、-504,948,048.24
元、-
1,744,022,154.20
元、-413,262,680.02元,承诺人智大投资、叶秀冬关于奇信股份的业绩承诺未能严格履行。
叶家豪先生、叶洪孝先生
承诺锁定期届满后,在其任职期间,每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份;在申报离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
2014年03月01日
1、截止本报告出具日,叶家豪先生未出现违反该承诺的情
形。2、叶洪孝先生已经于2021年12月31日离职,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则(2017年修订)》第十二条,叶洪孝所持股份已经于2023年3月22日在在深圳市福田区人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖。上述拍卖行为导致承诺人叶洪孝先生未严格履行上述承诺。
关于招股说明书如
1、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、
2023年4月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺
实质影响的,并已由人民法院作出相关判决的,将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于首次公开发行股票时的发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。2、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由人民法院作出相关判决的,公司将依法赔偿投资者损失。3、公司若违反上述承诺,将在股东大会公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依据人民法院作出的相关判决,依法向投资者赔偿相关损失。
发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19号)(以下简称“告知书”)。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实:公司定期报告存在虚假记载,2015年至2019年连续五年虚增利润总额总计178,452.72 万元,将导致公司经追溯调整后连续5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票股票上市规则》(2023年修订)(以下简称“股票上市规则”)第
9.5.2条第(三)项及9.5.3 条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实,承诺人奇信股份未履行上述承诺事项。
关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺
1、如发行人本次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由人民法院作出相关判决的,将依法购回已转让的原限售股份(即智大投资在奇信股份首次公开发行新股时所公开发售的股份),购回价格不低于奇信股份首次公开发行股票时的发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。2、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由人民法院作出相关判决的,将依法赔偿投资者损失。3、智大投资若违反上述承诺,将在发行人股东大会上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内,暂停在发行人处领取股东分红,直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
2023年4月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19号)(以下简称“告知书”)。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实:公司定期报告存在虚假记载,2015年至2019年连续五年虚增利润总额总计178,452.72 万元,将导致公司经追溯调整后连续5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票股票上市规则》(2023年修订)(以下简称“股票上市规则”)第
9.5.2条第(三)项及9.5.3 条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实,承诺人智大投资未履行上述承诺事项。
叶家豪、董事、监事、高级管理人员的相关承诺
1、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由人民法院作出相关判决的,将依法赔偿投资者损失。2、公司(原实际控制人)叶家豪、董事、监事、高级管理人员若违反上述承诺,将在发行人股东大会上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起5个工作日内,暂停在发行人处领取股东分红(如有)及薪酬(如有)或津贴(如有),直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
2014年02月01日
9.5.2条第(三)项及9.5.3 条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实,承诺人“叶家豪、董事、监事、高级管理人员”未履行上述承诺事项。
1、根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度审计报告显示,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为
66,530,656.95元、-504,948,048.24 元、-1,744,022,154.20元、-413,262,680.02元,承诺人智大投资、叶秀冬关于奇信股份的业绩承诺未能严格履行。
2、叶洪孝先生已经于2021年12月31日离职,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则(2017年修订)》第十二条,叶洪孝所持股份已经于2023年3
月22日在在深圳市福田区人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖。上述拍卖行为导致承诺人叶洪孝先生未严格履行上述承诺。
3、2023年4月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19号)(以下简称“告知书”)。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实:公司定期报告存在虚假记载,2015年至2019年连续五年虚增利润总额总计
178,452.72 万元,将导致公司经追溯调整后连续5 年净利润为负。上述事项可能触及《深圳证券交易所股票股票上市规则》(2023年修订)(以下简称“股票上市规则”)第9.5.2条第(三)项及
9.5.3条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实,承诺人奇信股份未履行上述承诺事项。
4、2023年4月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19号)(以下简称“告知书”)。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实:公司定期报告存在虚假记载,2015年至2019年连续五年虚增利润总额总计
9.5.3条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实,承诺人智大投资未履行上述承诺事项。
5、2023年4月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2023〕19号)(以下简称“告知书”)。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实:公司定期报告存在虚假记载,2015年至2019年连续五年虚增利润总额总计
9.5.3条第(一)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。依据《告知书》查明的事实,承诺人“叶家豪、董事、监事、高级管理人员”未履行上述承诺事项。
公司聘请的2021 年度审计机构天职国际会计事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行了审计,并出具了天职业字[2022]25747号保留意见审计报告。公司董事会对该保留意见审计报告涉及事项说明,具体详见公司于2022 年4 月30日在巨潮资讯网披露的《董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司2022年度审计机构天职国际会计事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行了审计,并出具了天职业字[2023]23484号无法表示意见的2022 年度审计报告。公司董事会对该无法表示意见审计报告涉及事项说明,具体详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网披露的《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。
具体详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网披露的《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于〈董事会关于2022年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》《独立董事对担保等事项的独立意见》。
1、2022年4月30日,公司披露了《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2022-056),2022年3月31日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)的《立案告知书》(编号:证监立案字00720224号),被立案调查。公司对此进行自查以及必要的核查,2021年之前,公司营业收入、营业成本、减值及款项收付方面存在账实不符的情况。通过公司自查后,对2020及以前年度财务报表进行追溯重述。公司对上述前期会计差错进行更正,需调整2017-2020年合并及母公司财务报表应收账款、合同资产、应付账款、营业收入、营业成本、盈余公积、未分配利润、信用减值损失和资产减值损失科目。
2、2022年5月24日,公司披露了《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的补充公告》(公告编号:2022-071),公司对,前期会计差错进行更正,需调整2017-2020年合并及母公司财务报表应收账款、合同资产、应付账款、营业收入、营业成本、盈余公积、未分配利润、信用减值损失和资产减值损失科目。
3、公司于2022年12月12日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,董事会同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案已经公于2022 年12 月29 日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年12月14日披露的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》(公告编号:2022-160)。本次会计政策变更对合并资产负债表项目的影响具体详见第十节、五、重要会计政策及会计估计。
4、本公司自2022 年1 月1 日执行《企业会计准则解释第15 号》(财会(2021)35 号)相关规定,该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。
5、本公司自2022 年1 月1 日执行《企业会计准则解释第16 号》(财会(2022)31 号)相关规定,该会计政策变更对本公司报告期财务报表无影响。
本期子公司北京酉盛建筑装饰设计工程有限公司于2022年7 月5 日办理注销。
境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)160
境内会计师事务所注册会计师姓名屈先富和龙秀文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限屈先富连续3年,龙秀文连续1年当期是否改聘会计师事务所
报告期内,公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2022年度审计机构,负责公司年度报表审计和内控审计,服务费用为160万元。
公司于2023年4 月29日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》,报告显示公司2022年度经审计的期末净资产为负值(-47,300.51万元),且2022年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告(天职业字[2023]23484号),公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)(以下简称“股票上市规则”)9.3.11 条第一款第二项“经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”和第三项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”的规定情形的终止上市条款。
报告期内,因公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,广东康诺建筑工程有限公司(以下简称“康诺建工”)向江西省新余市中级人民法院(以下简称“新余中院”)申请对公司进行破产重整,并同时申请启动预重整程序。主要情况如下:
2022年7月16日,公司披露了《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2022-094),康诺建工向新余中院申请对公司进行破产重整,同时申请启动预重整程序。
2022年7月21日,公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整程序并指定预重整期间临时管理人的公告》(公告编号:2022-096)、《关于公司预重整债权申报通知的公告》(公告编号:2022-098),新余中院于2022年7月19日作出(2022)赣05破申10号决定书,决定自2022年7月19日起对公司启动预重整程序,预重整期间为三个月。同时,指定公司清算组担任预重整临时管理人。
2022年7月22日,公司披露了《关于被债权人申请预重整与重整的专项自查报告》(公告编号:2022-099),公司对与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况等进行全面自查。
2022年7月26日,公司披露了《关于预重整临时管理人招募和遴选预重整投资人的公告》(公告编号:2022-101),公司预重整临时管理人向社会公开招募投资人。
2022年9月6日,公司披露了《关于临时管理人招募预重整投资人延期的公告》(公告编号:202-119),临时管理人决定对公开招募和遴选预重整投资人报名截止日期进行延期,报名截止日期由2022年9月5日延长至2022年9月26日18:00。
2022年9月27日,公司披露了《关于临时管理人招募预重整投资人延期的公告》(公告编号:202-125),临时管理人决定对公开招募和遴选预重整投资人报名截止日期进行延期,并相应延长《重整投资方案》的提交时间。具体为:预重整投资人报名截止时间由2022年9月26日18:00延长至2022年10月30日18:00,《重整投资方案》的提交时间由原来的不晚于2022年10月8日延长至不晚于2022年11月10日18:00。
2022年10月19日,公司披露了《关于公司预重整事项的进展公告》(公告编号:202-136),公司收到江西省新余市中级人民法院的决定书,同意公司预重整期限自2022年10月19日延长至2023年1月18日止。
公司分别于2022年8月13日、9月16日、10月15日、11月15日、12月15日、2023年1月17日分别披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展暨风险提示公告》(公告编号:2022-109、2022-122、2022-134、2022-147、2022-163、2023-011),每月公布公司预重整事项进展情况。
2023年1月20日,公司披露了《关于公司收到法院裁定书不予受理重整申请暨预重整程序终止的公告》(公告编号:2023-013),公司收到江西省新余市中级人民法院送达的《民事裁定书》[(2022)赣05破申10号之五],江西省新余市中级人民法院裁定不予受理债权人对公司提出的重整申请,公司预重整事项终结。
公司就与新疆恒润实业有限公司、新疆华春投资集团有限公司的建设工程施工合同纠纷,向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼并申请了财产保全。
3,364.2
否已调解
调解协议仍在执行中,公司将依据调解协议执行进展情况以及企业会计准则的要求进行相应的会计处理。如本次解协议在未来得到有效执行,将一定程度改善公司现金流,对公司经营产生积极影响。
无法执行到两被告财产,已终本执行。
详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2020-129,2021-010)
公司就与重庆紫苑房地产开发有限公司装饰装修合同纠纷提起诉讼并申请了财产保全。
2,672.15
否已判决
法院判决重庆紫苑房地产开发有限公司支付公司工程款人民币1,900.00万元及利息,该判决已生效,公司已申请强制执行。
被告已经以抵房的形式支付了执行款。
2021年03月25日
详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2021-022),《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-
001),《关于补充审议及披露债务重组有关事项的公告》(公告编号:2022-161)
公司与惠州罗浮山帝尊实业有限公司装饰装修工程合同纠纷
2,077.58
法院判决惠州罗浮山帝尊实业有限公司支付公司工程款人民币
18,273,227.61 元及利息,该判决已生效,公司已申请强制执行。
无法执行到被告财产,已终本执行。
详见巨潮资讯网《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》(公告编号:2022-001)
公司与福州泰禾新世界房地产开发有限公司装饰装修工程合同纠纷
1,348.03
法院判决福州泰禾新世界房地产开发有限公司支付工程款人民币
2,139,590.00 元及逾期付款利息,该判决已生效,公司已申请强制执行,目前已执行回款人民币
249,750.21 元。
华夏银行与公司之间资金流动借款合同纠纷
9,000 否已判决
奇信公司、新余投控于2022 年6月30 日前归还上述全部款项
91,170,243.63元。
已付款结案
详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-087)
深圳农村商业银行福永支行与公司资金流动借款合同纠纷
8,870.1
由新余投控代江西奇信公司偿还,之后有权向江西奇信公司追偿共计金额90550572.6元。
详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2022-068)《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-075)《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-079)
中国银行深圳福田支行与公司资金流动借款合同纠纷
5,013.25
由奇信于2022年6月24日前支付合计金额
50,904,139.66
元,新余投控承担连带责任。
2022年06月25日
详见巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》(公告编号2022-073)《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2022-080)《关于诉讼事项的进展公告(公告编号2022-083)
适用□不适用名称/姓
类型原因
调查处罚类型
结论(如有)
智大投资其他
违反了深圳证券交易所《股票上市规则
(2020年修订)》第
1.4条、第2.3条、第3.1.8条以及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定
其他监管函
《关于对江西奇信集团股份有限公司持股5%以上股东新余高新区智大投资有限公司的监管函》公司部监管函〔2022〕第79号
奇信股份其他
涉嫌信息披露违法违规
立案调查,已出具《行政处罚及市场禁入事先告知书》
详见巨潮资讯网《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2022-031)
1.4条、第2.1条的规定
《关于对江西奇信集团股份有限公司的监管函》公司部监管函
〔2022〕第128号
为违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2022 年修订)》第
1.4 条、第2.1.1
条、第5.1.1 条、第
5.1.3 条的规定
通报批评
《关于对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》深证上〔2022〕937 号
张浪平董事
(2022 年修订)》第
1.4 条、第2.1.2
条、第4.3.1 条、第
5.1.9 条的规定
违反本所《股票上市规则(2022年修
订)》第1.4条、第
3.4.12条以及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第九条的规定。
《纪律处分事先告知书》公司部处分告知书〔2022〕第252号
1、报告期内,公司存在多笔到期未清偿的大额债务,截至到2022 年12 月31 日,公司到期未清偿的债务本金为9.45亿元,具体详见公司于2023年1 月5 日披露的《关于部分债务逾期的公告》(公告编号:2023-001)。
2、报告期内,公司存在未履行法院生效判决的情形,合计到期未执行的案件为118 起,未执行法院判决金额为5,680.05万元。
3、根据中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)2022年4 月29日出具的《中证鹏元关于下调江西奇信集团股份有限公司主体信用等级的公告》,中证鹏元决定将奇信股份主体信用等级由A-下调为BBB,“20 奇信01”信用等级维持为AAA。根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度,经中证鹏元证券评级评审委员会审议,决定终止对公司及本期债券的跟踪评级,原评级有效期截至2022年6月25日止,上述评级将不再更新。
4、公司未知控股股东、实际控制人是否存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
1、公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向控股股东借款归还银行贷款暨关联交易的议案》及《关于向控股股东借款偿还部分公司债暨关联交易的议案》,根据公司实际经营需要,公司向新余投控申请新增借款额度合计人民币27,900万元,借款期限为借款划转至公司账户之日起至2个月内,经双方协商一致可提前还款,利率为固定利率,即5.5%/年,在借款期限内,该利率保持不变,并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)。
2、公司于2022年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》。公司向新余投控申请人民币22,500万元的借款额度,借款期限为借款划转至公司账户之日起至2022年12月31日,同时向新余投控申请展期公司于2022年1月12日向控股股东新余投控的借款5,000万元人民币,展期期限至2022年12月31日,具体内容详见巨潮资讯网《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2022-058)。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》
2022年03月31日巨潮资讯网(公告编号:2022-030)
《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的公告》
2023年04月30日巨潮资讯网(公告编号:2022-058)
经营租赁租出资产情况:
资产类别期末余额期初余额
房屋建筑物446,472,201.96 343,175,956.00其中:固定资产47,997,699.96 -
投资性房地产398,474,502.00 343,175,956.00
合计446,472,201.96 343,175,956.00
租赁负债的利息费用338,178.45计入当期损益的短期租赁费用-计入当期损益的低价值资产租赁费用-未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额-转租使用权资产取得的收入-与租赁相关的总现金流出10,431,058.37售后租回交易产生的相关损益-为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
深圳市建工工程有限公司
新余市聚和置业有限公司
24,510
招投标方式确定价格
合同签订方为公司控股股东下属全资子公司
正常执行中
公司在巨潮资讯网披露的
《关于全资子公司中标新余市桥下棚改项目设计施工总承包暨关联交易的公告》
(公告编号:2020-139)
深圳市建工工
新余市聚祥置
新余市淳塘苑
2020年12月09
51,400
合同签订方为公司控
公司在巨潮资讯网披
棚改目设计施工总承包
日股股东
下属全资子公司
露的
《关于全资子公司中标新余市淳塘苑棚改项目设计施工总承包暨关联交易的公告》(公告编号:2020-137)
江西奇信建工工程有限公司
新余市聚祥置业有限公司
新余市反山棚改项目设计施工总承包
24,772
《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》
(公告编号:2021-088)
1、2022年4 月19日,公司披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号:2022-038),因公司主要银行账号被冻结,触及《股票上市规则(2022年修订)》第9.8.1条第(六)款规定“公司主要银行账号被冻结”的情形,公司股票被实施其他风险警示。公司于2022年4月23日披露了《关于部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2022-040),于2022年5月7日、2022年6 月10日、2022年6月28日、2022年7月7日分别披露了《关于部分银行账户被冻结及部分银行贷款逾期的进展公告》(公告编号:2022-065、2022-077、
2022-085、2022-088),于2022年7月19日、2022年8月19日、2022年9月20日、2022年10月26日、2022年11月26日、2022年12月29日分别披露了《关于部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2022-095、2022-111、2022-124、2022-139、2022-152、2022-169),涉及公司及子公司相关银行账户被冻结的进展情况,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述公告。
2、2022年12月14日,公司披露了《关于投资性房地产会计政策变更的公告》(公告编号:2022-160),公司拟对投资性房地产的后续计量模式自2022年9月1日起进行会计政策变更。本次会计政策变更后,公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述公告。
3、2022年8 月26日,公司披露了《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-114),公司于2022年8月24日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,董事会同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2022年度审计机构。上述事项已经2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述公告。
4、2022年1 月29日,公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份的进展公告》(公告编号:2022-005)公司持股5%以上股东智大投资通过东北证券股份有限公司信用账户持有的公司股份于2022年1 月26日至2022年1 月28日被强制平仓导致被动减持合计2,135,300股,占公司总股本的0.95%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的上述公告。
2022年4月2日,公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份的进展公告》(公告编号:2022-033),公司持股5%以上股东智大投资通过东北证券股份有限公司信用账户持有的公司股份于2022年1 月26日-2022年2月11日期间被强制平仓导致被动减持合计2,249,900股,占公司总股本的1.00%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
2022年5月18日,公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份的进展公告》(公告编号:2022-069),公司持股5%以上股东智大投资通过东北证券股份有限公司信用账户持有的公司股份于2022年4 月29日至2022年5 月17日被强制平仓导致被动减持合计2,249,900股,占公司总股本的1.00%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网