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我国家用水泵行业属于外向型产业,大部分产品用于出口。制造厂商主要分布在华东地区、华中地区以及华北地区,其中又以温岭最为集中,其次为宁波、上海地区。虽然我国水泵制造商数量众多,但总体技术水平参差不齐,装备水平差距较大,众多的小型制造厂商以组装为主,缺乏产品设计能力,难以达到国际市场认证标准,主要供应我国农村市场。国内小型水泵行业中规模较大,具有自主研发设计能力,产品质量能够达到欧洲和美国认证水平的企业除了本公司外,还有利欧集团股份有限公司(股票代码:002131)、浙江大元泵业股份有限公司(股票代码:603757)、广东凌霄泵业股份有限公司(股票代码:002884)等。
(3)家用水泵行业未来发展趋势
1)国际制造能力转移的趋势越来越明显
由于运营成本持续上升,欧美发达国家的家用水泵供应商纷纷将生产转向发展中国家,与当地的生产商进行ODM、OEM等多种形式的合作,欧洲家用水泵制造已基本转移至中国等发展中国家,需求基本依靠进口,北美家用水泵制造能力正在持续转移中。在这种背景下,发达国家产能逐步向发展中国家转移,为中国企业创造了巨大的市场空间,通过与外资厂商的合作,中国家用水泵制造企业可以大幅提升自身管理水平和研发技术,为企业产品进入国际市场打下基础。
2)技术进步推动产业升级
经过多年的技术引进和消化吸收,国内家用水泵制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升,其中部分优势企业已掌握了产品生产的核心技术,具备了自主研发和技术创新能力,产品档次及附加值不断提高,盈利能力不断增强。通过技术手段降低能源和原材料消耗,降低人工成本,积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率,同时加强新产品开发,不断提升品牌附加值,已经成为我国家用水泵制造业实现产业升级的必然选择。
3)人工智能引领行业发展新趋势
人工智能是引领未来的战略性高科技,随着物联网技术与人工智能技术的不断发展和普及,给传统的水泵安装上一个人工智能的“大脑”,使之实现智能化、互联化已成为未来水泵行业发展的新趋势。
4)更加注重产品节能环保和安全可靠性
国内家用水泵产业起步较晚,整体设计能力、生产工艺水平相对较低,因此,家用水泵产品符合环保标准和产品安全标准已成为国内制造商面临的主要技术壁
垒。未来国内企业需要不断提升核心技术,提高产品的节能环保和安全可靠性,积极推进产品的升级换代以满足国际不断更新的环保安全标准。
5)更加注重产品的外观设计
由于我国家用水泵产品主要销往欧洲和北美地区,产品的设计风格、外观精致程度等各方面需要符合欧美的审美观念及要求,未来产品设计除加强产品性能、功能性研究外,需要符合终端消费者差异化需求,更加注重产品外观设计。
公司致力于成为国际领先的水泵专业制造商,成长为具有社会价值的中国水泵民族品牌。公司将立足于全球水泵行业,促进产品技术进步、节能降耗和可持续发展,不断提升企业生产效率和产品品质,以“君子以德、禾生天下”的经营理念,努力扩大国内外市场份额,不断满足更多应用领域需求,努力成为一家全球知名水泵品牌生产企业。
结合公司发展战略,公司将积极拟定、执行未来经营计划,为客户提供高品质多功能的创新产品。按公司内部战略体系上形成三级架构形式,一级以研发销售业务为主的君禾股份,注重业务拓展,产品研发创新;发展自主品牌战略,通过线上线下经销和电商等多种形式,以蓝鳍电商,君禾香港,君禾美国等子公司为辅助依托;二级架构以各产品生产公司为主,生产水泵,工具,清洗设备等,积极拓展衍生产品品类,以子公司君禾智能,君禾蓝鳍,君禾智控,可利尔电器等;三级以核心零部件的产业链公司为主的君禾塑业,君霖机电,芜湖线缆。
在出口业务的基础上兼顾发展自主品牌,国内国际业务双循环发展模式,多品类产品家用水泵,商用水泵,清洗电器,园林工具等为主的全产业链三级君禾特色产业链体系。公司以市场需求,客户服务为核心,以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展,持续提高产品质量、扩大产品品类、增强企业核心竞争力,提升公司在水泵制造领域的品牌价值。
1、市场营销及开发计划
公司将以现有业务为中心、着力稳固欧洲成熟市场、拓展增长明显的美洲市场,并积极布局亚非拉、一带一路国家及地区,继续增加为现有客户提供的产品品类,在水泵工具基础上,拓展清洗工具,家庭工具、宠物清洁用品等,积极提升各类产品的市场份额,努力扩大公司销售规模。同时辅以国内经销商销售、境内外电子商务销售等模式的情况,积极探讨国内个人消费升级、自主品牌替代进口品牌的未来可能性,继续加大以线上自主品牌市场拓展。
2、技术研发计划
公司持续加大研发投入,通过高端人才引进、博士研究工作站吸收进站等方式,在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力不断提高。积极筹建国家级CNAS 实验室、国家级研究院等,以产品智能化、模块标准化、锂电便携无绳化、DIY 家庭消费等核心研发理念,公司将不断推陈出新,开发出适合国内外销售的家用水泵类产品,衍生拓展研发商用系列水泵。
3、生产制造水平提升计划
公司将加快实施智能制造、机器换人战略,通过合理产线布局、优化人员组织、提升设备自动化率,数字化智能车间等手段,保持企业成本竞争力,逐步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系,全面提升生产经营效率和市场响应速度,不断减少原材料的损耗和用工成本,提升公司利润水平。
4、企业文化及人力资源计划
公司将继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系,完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设,形成良性竞争机制,营造和谐的用人环境。根据公司快速发展的需求,分层次引进生产、管理、技术、品质、销售等方面的复合型人才,推进结合第二期股权激励计划等措施,激发员工创造力,同时使公司的发展成果惠及员工,形成有竞争力和创造力的薪酬体系。
5、募投项目推进落地计划
公司将积极稳妥、保质保量地推进非公开发行股票募投项目的实施,并随着募投项目的实施,逐步释放、优化公司的产线产能,先行对商用系列产品在原有集士港厂区进行优化改造提前生产布局,积累产品拓展销售渠道。契合国家政策导向与公司愿景,公司将着力打造有君禾特色的智能制造、机器换人的生产制造体系,全面提升生产经营效率和市场响应速度,切实有效提升公司市场竞争力。
6、资本市场计划
公司将积极关注国内泵行业及上下产业链的整合机会,充分利用资本市场的功能,主要通过横向并购、整合等方式,对泵相关制造国内外知名品牌,同一产业链下的家用消费品市场、家用水等消费市场的资本市场机会,努力将公司打造为国内家用水泵龙头企业。
一、市场和政策风险
(一)全球经济波动风险
公司主要从事家用水泵产品的研发、制造和销售。家用水泵产品消费地区主要集中在欧洲、北美和大洋洲等国家和地区。根据世界银行在2022 年1 月11 日发布的《全球经济展望》,预计2021 年全球经济增长5.5%,2022 年预期增速则降为
4.1%。在经历2021 年的短期强反弹后,世界经济开始步入中期弱复苏的新阶段。劳动力市场紧缺、供应链安全危机、能源困局、通胀预期飙升、高债务水平带来的金融压力以及大宗商品价格波动也都在对全球经济造成冲击。在上述风险的影响下,全球经济增长前景存在诸多不确定性,未来若发生不可预测的波动,将给公司盈利带来一定的不确定性。
(二)出口退税政策变化风险
根据财政部、国家税务总局颁布的“财税(2002)7 号”《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》及“财税(2012)39 号”《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》,公司出口产品增值税执行免、抵、退税管理办法。根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019 年第39 号)规定,截至2022 年12 月31 日,公司水泵、清洗机产品执行13%出口退税率。
如果未来国家根据出口形势变化下调公司产品退税率,将对公司经营业绩产生一定不利影响。
(三)税收优惠政策变化风险
公司为国家高新技术企业,可享受15%的所得税税率优惠政策。根据《高新技术企业认定管理办法》的规定,高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年,期满可提出重新认定。
2020 年3 月24 日,国务院常务会议明确,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021 年1 月1 日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。
根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92 号)、国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67 号)、《国家税务总局关于发布<促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法>的公告》(2016 年第33 号)、宁波市鄞州区民政局鄞民(2012)110 号《鄞州区民政局关于同意认定宁波君禾铝业有限公司为福利企业的批复》等文件规定,公司子公司君禾塑业作为福利企业享受“增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税”和“所得税采取工资成本加计扣除”的税收优惠。
宁波君禾智能科技有限公司未来不能通过高新技术企业资格重新认定,制造业企业不再享受100%的研发费用加计扣除,子公司君禾塑业不能被认定为福利企业,国家关于促进残疾人就业税收优惠政策发生变化,均可能对公司的经营业绩产生不利影响。
(四)中美贸易摩擦风险
2018 年6 月15 日,美国发布加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500 亿美元商品加征25%的关税,其中,第一批关税清单涵盖340 亿美元进口商品,于
2018 年7 月6 日12 时正式开征。公司生产的家用水泵产品,被纳入此次加征关税的清单之列。
2019 年5 月30 日,美国贸易代表办公室(USTR)做出决定,批准464 项针对美国对华301 征税340 亿清单的产品排除申请,排除期限一年。公司生产的家用水泵产品被列入第五批对华加征关税产品排除清单之列。
2020 年6 月2 日,美国贸易代表办公室(USTR)在《联邦纪事》
(FederalRegister)发布通知,延长340 亿美元清单项下第五批排除清单部分产品的有效期。该批排除有效期原定于2020 年6 月4 日到期,通知决定将部分产品的排除有效期延长至2020 年12 月31 日到期。公司主要产品并未列入此次继续豁免目录。
2022 年3 月23 日,美国贸易代表办公室(USTR)发布声明,宣布重新豁免对352 项从中国进口商品的关税,该新规定将适用于在2021 年10 月12 日至2022 年12 月31 日之间进口自中国的商品。公司生产的水泵产品在此次豁免清单之内。
报告期内大部分时间公司产品都在加征关税之列,虽然公司的贸易模式为FOB,受美国加征关税的影响较小,但仍对公司北美市场拓展存在一定不确定性。2022 年公司产品将豁免加征关税,但未来如若中美贸易摩擦继续升级以及美国国内贸易保护政策加剧,公司产品是否会受到中美贸易摩擦的影响存在一定的不确定性。
二、经营风险
(一)销售区域相对集中风险
报告期内,公司来源于欧洲各国的销售收入较多,报告期内,公司主营业务收入中来自欧洲市场的销售收入占主营业务收入的比例为63.65%,比例较高。虽然近年来公司积极开拓新的市场,如北美及亚太地区以及国内市场,但欧洲市场仍占主导地位,如果欧洲水泵消费市场出现较大波动,消费量下降,公司未来持续增长将受到一定影响。
(二)主要原材料价格波动风险
公司产品主要原材料为漆包线、钢带、塑料粒子、铝锭及各种水泵配件等。报告期内,公司原材料成本占生产成本的比重在75%左右,占比较高,原材料价格波动对公司经营业绩有较大影响。尽管公司销售定价考虑了原材料价格波动情况,并通过期货交易来进行原材料锁价,可在一定程度上化解原材料价格波动给公司造成的经营风险,但如果主要原材料价格短期内快速大幅波动,公司不能及时调整产品销售价格,则对公司利润产生不利影响。
(三)汇率波动风险
公司直接出口销售收入结算货币主要为美元。为规避汇率波动风险,公司与凯驰等重点客户约定以人民币结算,同时适度开展远期结汇业务,以降低人民币汇率波动对业绩的影响。但未来人民币汇率走势的不确定性仍将对公司管理汇率波动风险带来不利影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,进一步完善公司法人治理结构,积极履行信息披露义务,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确,公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下:
(一)股东和股东大会
公司依照有关法律法规和《公司章程》,以及公司制定的《股东大会议事规则》等规定的要求,召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证,充分保障所有股东,尤其是中小股东的平等权利,保障所有股东能够切实行使各自的权利。报告期内公司共召开1 次年度股东大会,2 次临时股东大会,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
(二)控股股东和公司
公司控股股东严格规范自身行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东进行的关联交易公平合理。公司通过《股东大会议事规则》《公司章程》等制度设立相关条款,与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了独立,公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司未发生过大股东非经营性占用上市公司资金和资产的情况。
(三)董事和董事会及董事会专门委员会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司第四届董事会由9 人组成,其中独立董事3 人,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策,董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加培训,认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责,按时出席董事会和股东大会,按规定要求发表独立意见。公司设立了第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,并制定了相应的专门委员会议事规则,分别负责公司的发展战略、高级管理人员选任、审计、薪酬与考核等工作,保障了公司决策的规范性与有效期,为企业长期战略的实施提供了坚实的公司治理保障。
(四)监事和监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选聘监事,公司第四届监事会由3 人组成,人员构成符合法律法规的要求;监事能认真履行自己的职责,能本着对股东负责的态度,对公司的财务、关联交易及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
(五)公司治理制度
公司根据相关监管要求,已经制定了较为完善的公司基本管理制度。
(六)信息披露与透明度
为更好地保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性,按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求,公司制定了《信息披露制度》和《内幕信息及知情人管理制度》,强化有关人员的信息披露意识,避免信息披露违规事件的发生。
(七)投资者关系及利益相关者
报告期内,公司通过接听投资者热线电话、积极开展业绩说明会、及时回复上证 E 互动提问、接待机构投资者来访调研等形式,与投资者进行充分沟通和交流,听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议,维护了良好的投资者关系。公司不仅维护广大股东的利益,同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益,在经济交往中,做到诚实守信,公平交易。
(八)内幕信息知情人登记管理
报告期内,公司严格执行内幕信息登记管理制度,严格规范信息传递流程,在定期报告披露期间和临时公告披露期间,对未公开信息,公司证券事务部会严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间等。
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况,未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
(九)内控规范
报告期内,公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系,同时结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系,按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。
(一)资产方面
公司具有独立的法人资格,对公司财产拥有独立的法人财产权,公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权,公司的资产完全独立于控股股东。
(二)人员方面
公司设有独立的人事行政部,负责公司的人员招聘、培训和管理,与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。
(三)财务方面
公司设有完全独立的财务部门,拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度,公司独立在银行开户,控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。
(四)机构方面
公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作,独立行使经营管理权,不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。
(五)业务方面
公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人,具有独立自主地开展生产经营活动的能力。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年3月16 日|www.sse.com.cn|2022 年3月17 日|详见《君禾股份2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-020
2021 年年度股东大会|2022 年5月13 日|www.sse.com.cn|2022 年5月14 日|《君禾股份2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-054)
2022 年第二次临时股东大会|2022 年9月15 日|www.sse.com.cn|2022 年9月16 日|《君禾股份2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-087)
公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。上述3 次股东大会所审议的议案均获通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张阿华|董事、董事长|男|75|2011/9/13|2024/2/25|146.85|205.58|58.73|公司年度权益分派实施|61.08|否
张君波|董事、总经理|男|50|2011/9/13|2024/2/25|826.80|1,157.52|330.72|公司年度权益分派实施|74.34|否
周惠琴|董事、常务副总经理|女|57|2015/6/29|2024/2/25|61.46|74.72|13.26|公司年度权益分派实施、二级市场买卖|38.98|否
胡立波|董事|男|53|2015/9/16|2024/2/25|147.00|154.35|7.35|公司年度权益分派实施|-|否
林姗姗|董事、副总经理|女|40|2014/9/18|2024/2/25|23.46|24.64|1.18|公司年度权益分派实施、二级市场买卖|32.26|否
张逸鹏|董事|男|51|2015/9/16|2024/2/25|84.00|117.60|33.60|公司年度|-|否
|||||||||权益分派实施、二级市场买卖||
毛磊|独立董事|男|62|2017/11/16|2024/2/25|0|0|0||5.00|否
周红文|独立董事|男|49|2017/11/16|2024/2/25|0|0|0||5.00|否
张盛国|独立董事(离任)|男|60|2018/5/9|2024/2/25|0|0|0||0.80|
陈翼然|独立董事|男|36|2022/3/16|2024/2/25|0|0|0||4.16|
杨春海|监事、监事会主席|男|51|2011/9/13|2024/2/25|8.19|8.61|0.42|二级市场买卖|32.81|否
董桂萍|监事|女|49|2015/9/16|2024/2/25|12.09|14.78|2.69|二级市场买卖|27.25|否
郑建香|监事、职工代表监事|女|41|2011/9/13|2024/2/25|8.08|8.49|0.41|二级市场买卖|15.61|否
徐海良|副总经理|男|46|2011/9/13|2024/2/25|19.91|27.87|7.96|公司年度权益分派实施、二级市场买卖|32.95|否
蒋良波|财务总监(离任)、董事会秘书|男|44|2015/8/1|2024/2/25|32.64|45.70|13.06|公司年度权益分派实施、二级市场买卖|32.98|否
范超春|财务总监|男|49|2022/10/28|2024/2/25|0|0|0||29.37|否
合计|/|/|/|/|/|1,370.48|1,839.86|469.38|/|392.59|/
姓名|主要工作经历
张阿华|张阿华先生,1948 年6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。曾任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长,宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总经理,宁波君禾工具制造有限公司总经理,宁波君波进出口有限公司执行董事总经理,宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长;现任本公司第四届董事会董事长,兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、上海君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖君禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君正投资管理有限公司执行董事、宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市海曙区工商联合会(商会)副会长。
张君波|张君波先生,1973 年12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员,宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理,宁波君波进出口有限公司监事,宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理,宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理;现任本公司第四届董事会董事兼总经理,兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事、君禾电机执行董事兼经理
周惠琴|周惠琴女士,1966 年7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理,宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任,君禾泵业有限公司副总经理;现任本公司第四届董事会董事兼常务副总经理。
胡立波|胡立波先生,1970 年12 月生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职于奉化建筑公司、奉化车辆急救中心;现任宁波博晨车辆部件有限公司执行董事兼总经理,本公司第四届董事会董事。
林姗姗|林姗姗女士,1983 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理君禾有限销售总监,现任本公司第四届董事会董事、副总经理。
张逸鹏|张逸鹏先生,1972 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任宁波市机械设备进出口有限公司进口业务部业务员、宁波开发区实业对外贸易有限公司销售经理;现任宁波东南国际贸易有限公司董事、总经理,本公司第四届董事会董事。
毛磊|毛磊先生,1961 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电(集团)股份有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。现任本公司第四届董事会独立董事、宁波永新光学股份有限公司董事、联席董事长、总经理兼技术总监、南京江南永新光学有限公司执行董事永新光学(香港)有限公司董事、厦门新颢管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED董事、辉煌光学投资有限公司董事、宁波市轨道交通集团有限公司董事、宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事、南京波长光电科技股份有限公司独立董事、宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事。
周红文|周红文先生,1974 年7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党
|总支副书记、总务科长,君禾泵业股份有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书,现任本公司第四届董事会独立董事、宁波旷世网贸园文化发展有限公司总经理。
张盛国|张盛国先生, 1963 年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。曾任职于宁波市鄞州区财政局(已退休),现任本公司第四届董事会独立董事、浙江万里学院客座教授和财务管理研究所所长。张盛国先生现已离任,因个人原因已于2022 年2 月向董事会提出辞职。
陈翼然|陈翼然先生,1986 年生,中国国籍。同济大学管理学博士、德国欧洲商学院(EuropeanBusinessSchool)访问学者、复旦大学管理学学士。现任宁波大学商学院讲师、宁波大学会计专硕(MPAcc)教育中心执行主任、宁波市会计协会诚信委员会委员。曾主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社科规划基金、浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学基地项目等多项纵向课题,在国内外核心期刊上发表多篇学术论文。主要研究方向财务与创新战略。
杨春海|杨春海先生,1976 年4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任宁波华义模塑制造有限公司生产部经理副总经理、宁波君禾铝业有限公司总经理;现任本公司第四届监事会主席、生产管理部经理、宁波君禾电机有限公司监事、宁波君禾塑业有限公司监事。
董桂萍|董桂萍女士,1974 年2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任奇亚汽车部件有限公司采购部经理、君禾泵业有限公司采购部经理;现任本公司第四届监事会监事、总经理助理兼物流中心经理。
郑建香|郑建香女士,1982 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任君禾有限车间主任、生产管理部经理现任君禾电机负责人;2011 年9 月起任本公司监事、职工代表监事。
徐海良|徐海良先生,1978 年2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任宁波中强电动工具有限公司技术员、君禾有限技术部经理、副总经理;现任本公司副总经理、技术研发中心经理。曾获得宁波市科学技术奖三等奖
蒋良波|蒋良波先生,1979 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,清华大学EMBA。曾任宁波凯信服饰股份有限公司财务总监及董事会秘书,2015 年以来任本公司董事会秘书兼财务总监。现任本公司董事会秘书。
范超春|范超春先生,1973 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,高级会计师。曾任四川宣汉巨灵建材有限公司主办会计;历任君禾泵业股份有限公司财务部副经理、财务部经理。现任本公司财务总监。
1、公司第四届董事会独立董事张盛国先生于2022 年3 月因个人原因提出辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。公司于2022 年2 月25 日召开第四届董事会第六次会议,于2022 年3 月16 日召开审议2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增补独立董事的议案》,增补陈翼然先生为公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员候选人,任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
2、公司董事会秘书兼财务总监蒋良波先生于2022 年10 月因工作调整向董事会提出辞去财务总监职务,继续担任公司董事会秘书职务。公司于2022 年10 月28 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任范超春先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张阿华|宁波君禾控股集团有限公司|执行董事|2011 年3 月9日|
张阿华|上海君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行董事|2011 年3 月9日|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张阿华|宁波君正投资管理有限公司|执行董事|2006 年11 月18 日|
胡立波|宁波博晨车辆部件有限公司|执行董事、总经理|2008 年12 月9 日|
胡立波|宁波市奉化合十和院宾馆|总经理|2019 年1 月10 日|
张逸鹏|宁波东南国际贸易有限公司|董事、总经理|2004 年3 月31 日|
陈翼然|宁波经纬数控股份有限公司|独立董事|2021 年11 月|2024 年11月
毛磊|宁波永新光学股份有限公司|联席董事长、总经理兼技术总监|2021 年9 月|
毛磊|南京江南永新光学有限公司|执行董事|2021 年12 月|
毛磊|永新光学(香港)有限公司|董事|2009 年7 月|
毛磊|宁波永新诺维贸易有限公司|董事长|2016 年5 月|
毛磊| WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED|董事|2011 年3 月|
毛磊|辉煌光学投资有限公司|董事|2011 年3 月|
毛磊|厦门新颢投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016 年12 月|
毛磊|南京波长光电科技股份有限公司|独立董事|2020 年7 月|2023 年7 月
毛磊|宁波伏尔肯科技股份有限公司|独立董事|2021 年12 月|2024 年12月
毛磊|宁波新芝生物科技股份有限公司|独立董事|2022 年1 月|2025 年1 月
毛磊|宁波市轨道交通集团有限公司|外部董事|2022 年2 月|
周红文|宁波旷世网贸园文化发展有限公司|总经理|2015 年4 月28 日|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会和薪酬与考核委员会拟定,高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬分别经董事会、监事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核,对其全年收入采取“月薪+年终奖”的方式。根据公司的经营状况和个人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行年终考评,并按照考核情况确定其全年收入总额。独立董事津贴为5 万元/年,其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。另外,公司董事胡立波、张逸鹏不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付,本公司已向在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|详见本报告四、一:“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张盛国|独立董事|离任|个人原因
陈翼然|独立董事|聘任|增补
蒋良波|财务总监|离任|工作调整,继续担任董事会秘书职务
范超春|财务总监|聘任|聘任
公司独立董事毛磊先生在任宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称新芝生物)独立董事期间因误操作买卖新芝生物股票导致违反了《证券法》的相关规定,中国证券监督管理委员会宁波监管局于2022 年11 月29 日对毛磊先生采取出具警示函的行政监管措施。毛磊先生已将本次短线交易所产生的收益上缴新芝生物。同时其认真学习了《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试
行)》等一系列法律法规,增强法律意识,避免类似行为的再次发生。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第六次会议|2022 年2月25 日|审议通过了如下议案:1、《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资及子公司住所变更的议案》;2、《关于变更及投资新设全资子公司的议案》;3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;4、《关于修改<公司章程>的议案》;5、《关于增补公司独立董事的议案》;6、《关于全资子公司签署重大合同的议案》;7、《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第七次会议|2022 年3月28 日|审议通过了如下议案:1、《关于不提前赎回“君禾转债”的议案》;2、《关于对宁波可利尔电器科技有限公司受让股份及增资的议案》;3、《关于全资子公司宁波君禾塑业有限公司变更法人的议案》。
第四届董事会第八次会议|2022 年4月18 日|审议通过了如下议案:1、《关于<公司2021 年度财务决算报告>的议案》;2、《关于<公司2022 年度财务预算报告>的议案》;3、《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》;4、《关于<公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》;5、《关于<公司2021 年度独立董事述职报告>的议案》;6、《关于<公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;7、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》;8、《关于<公司2021 年度总经理工作报告>的议案》;9、《关于<公司2021 年年度报告及摘要>的议案》;10、《关于〈公司2022 年第一季度报告全文及正文〉的议案》;11、《关于公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;12、《关于续聘会计师事务所的议案》;13、《关于公司及子公司2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;
||14、《关于公司2022 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》;15、《关于预计公司及子公司2022 年度日常关联交易的议案》;16、《关于公司2022 年度对全资子公司提供担保的议案》;17、《关于公司会计政策变更的议案》18、《关于<公司董事、监事、高级管理人员2022 年度薪酬津贴计划>的议案》;19、《关于开展2022 年度原材料期货套期保值业务的议案》;20、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;21、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;22、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;23、《关于<公司未来三年(2022年-2024 年)股东回报规划>的议案》;24、《关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第九次会议|2022 年5月10 日|审议通过了如下议案:1、《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的议案》。
第四届董事会第十次会议|2022 年8月12 日|审议通过了如下议案:1、《关于签署<黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议>的议案》。
第四届董事会第十一次会议|2022 年8月25 日|审议通过了如下议案:1、《关于<公司2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》;2、《关于<公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;3、《关于调整公司及子公司2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;4、《关于提请召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十二次会议|2022 年10 月28日|审议通过了如下议案:1、《关于<公司2022 年第三季度报告>的议案》;2、《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权暂不行使回购权的议案》;3、《关于变更公司财务总监的议案》。
第四届董事会第十三次会议|2022 年11 月18日|审议通过了如下议案:1、《关于投资新设全资子公司的议案》;2、《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张阿华|否|8|8|0|0|0|否|3
张君波|否|8|8|0|0|0|否|3
周惠琴|否|8|8|0|0|0|否|3
林姗姗|否|8|7|0|0|1|否|3
张逸鹏|否|8|1|7|0|0|否|1
胡立波|否|8|0|8|0|0|否|0
毛磊|是|8|2|6|0|0|否|1
陈翼然|是|7|3|4|0|0|否|1
周红文|是|8|2|6|0|0|否|1
张盛国|是|1|1|0|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈翼然、周红文、周惠琴
提名委员会|毛磊、张阿华、陈翼然
薪酬与考核委员会|毛磊、周红文、张君波
战略委员会|张阿华、毛磊、张君波
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月18日|第四届董事会审计委员会第四次会议|审议通过了以下议案:1、《关于〈公司2021 年度财务决算报告〉的议案》;2、《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》;3、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;4、《关于<公司2021 年度内部控制评价报|无
||告>的议案》;5、《关于<公司2021 年年度报告及摘要>的议案》;6、《关于〈公司2022 年第一季度报告全文及正文〉的议案》;7、《关于公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;8、《关于续聘会计师事务所的议案》;9《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》;10、《关于公司2022 年度对子公司提供担保的议案》;11、《关于公司会计政策变更的议案》。|
2022 年8 月25日|第四届董事会审计委员会第五次会议|审议通过了以下议案:1、《关于<公司2022 年半年度报告及摘要>的议案》;2、《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。|无
2022 年10 月28日|第四届董事会审计委员会第六次会议|审议通过了以下议案:1、《关于〈公司2022 年第三季度报告〉的议案》。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2 月25 日|第四届提名委员会第一次会议|审议通过了以下议案:1、《关于增补公司独立董事的议案》。|无
2022 年10月28 日|第四届提名委员会第二次会议|审议通过了以下议案;1、《关于变更公司财务总监的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月18 日|第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|审议通过了以下议案:1、《关于<公司董事、监事、高级管理人员2022 年度薪酬津贴计划>的议案》。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月18 日|第四届董事会战略委员会第二次会议|审议通过了以下议案:1、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》;2、《关于〈公司2022 年度财务预算报告〉的议案》3、《关于〈公司2021 年度董事会工作报告的议案》;4、《关于公司2021 年度利润分|无
||配及资本公积转增股本预案的议案》;5、《关于公司2022 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》;6、《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》。|
2022 年5 月10 日|第四届董事会战略委员会第三次会议|审议通过了以下议案:1、《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的议案》|无
母公司在职员工的数量|183
主要子公司在职员工的数量|960
在职员工的数量合计|1,143
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|104
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|830
销售人员|59
技术人员|140
财务人员|18
行政人员|75
采购人员|21
合计|1,143
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专及以上|236
高中及中专|202
高中以下|705
合计|1,143
公司遵循"合理、公正、公平"的薪酬原则制定了《薪酬制度》和《绩效考核制度》,作为各项薪资及奖金核发的依据。公司员工分两类计薪,一类是标准工时制员工,主要包括管理人员、技术人员、销售人员等,另一类是综合计时工作制员工,主要包括生产一线员工和生产辅助员工。两类员工薪酬结构基本相同,主要由底薪、津贴和奖金组成。同时,公司根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规,与公司员工签订《劳动合同》,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。
(1)底薪
属于基本工资项,依公司所定之职等底薪数而给付的基本薪资。基本工资根据员工岗位价值和职业技能评估确定,实际发放金额依据员工每月的出勤率核算。员工的基本工资额度不低于所属地最低工资标准。
(2)津贴
属于贴补薪资项,依公司所定之津贴给付项目而给付的贴补薪资。包括岗位补贴、工龄补贴、话费补贴、餐费补贴等。
(3)奖金
属于奖励薪资项,依公司所规定的奖金给付项目而给付之奖励薪资。
绩效奖金主要通过员工考核进行核算,通常而言,一线生产人员及生产辅助人员根据月度考核发放当月绩效奖金,年末考核完成后发放全年绩效奖金;其他员工无月度绩效奖金,将于年末考核完成后统一发放全年绩效奖金。公司根据岗位(职级)制定了不同的奖金额度标准,绩效奖金依据员工的全年关键绩效指标(综合考量了公司、部门的绩效以及员工个人绩效)进行核算。
公司实行区别化的有公司自身特色的薪酬体系,确保客观、公平、公开、可持续,确实发挥薪酬体系对公司长期、快速发展的支撑作用。
为提高员工岗位技能、管理水平及专业综合素质,公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年的年度培训计划,培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训,并按照公司《培训管理制度》有关规定执行。
员工培训主要括:
(1)新员工入职培训和上岗培训;
(2)职业技能培训;
(3)特殊工种实操培训;
(4)ISO9001 等体系培训;
(5)职业健康、安全教育培训;
(6)学历提升、职称教育培训;
(7)管理培训(领导力、胜任力)。
2022 年公司开展共计61 个课题、1404 人次、5420 课时的各类员工培训活动,培训内容涉及质量、研发、生产、工程等各方面的业务培训,也包括提高员工安全意识的消防演习、丰富员工业余生活的插花培训等,有效提高了员工的业务能力和综合素质。
劳务外包的工时总数|75,758 小时
劳务外包支付的报酬总额|1,463,105.19 元
为了进一步细化公司股利分配政策,建立对股东持续、稳定、科学的回报机制,保持股利分配政策的连续性和稳定性,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《君禾泵业股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》(以下称“本规划”)。具体内容如下:
(一)公司利润分配的形式和比例
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司当年度实现盈利,在依法提取公积金后可以进行现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出股票股利分配预案。
(二)利润分配的期间间隔
公司每年度至少进行一次利润分配,可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。
(三)未来三年具体股利分配计划
为保持对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗
旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,2022-2024年进行利润分配时,公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%,三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年均可分配利润的30%。
每10 股送红股数(股)|/
每10 股派息数(元)(含税)|0.3
每10 股转增数(股)|/
现金分红金额(含税)|11,732,140.11
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|53,826,612.23
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|21.80
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|11,732,140.11
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|21.80
公司高级管理人员由董事会聘任,直接对董事会负责,接受董事会的考核、奖惩。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理,董事会下设薪酬与考核委员会,负责根据公司具体的经营管理情况对高级管理人员进行绩效考核,并以此为依据进行奖惩。
公司高级管理人员年度薪酬实行年薪制和其他激励制,薪酬考核与分配以公司经济效益为出发点,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行综合考评后提交公司董事会审议通过。
年薪制:高级管理人员年薪依据企业及个人绩效考评结果兑现,年薪随考核指标上下浮动。
其他激励:报告期内暂未实行对高级管理人员的其他激励计划。
公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规要求,持续加强内部控制体系和制度建设。公司已建立各项业务管理的内部控制制度并严格执行,在日常经营管理方面,制定了详细的管理制度和操作细则,在经济业务的处理中设定明确的授权和核准体系,对控股子公司管理、关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等方面进行重点管控,建立了具体管理制度并严格执行。现有的内部控制体系在公司管理的各个过程、关键环节、重大投资、重大风险等方面都发挥了有效的防范作用,能够有效维护股东利益。
在报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立内部控制,并得以有效执行,达到公司内部控制目标,未发现报告期内存在内部控制重大或重要缺陷。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
报告期内,公司根据集团年度业绩目标和战略规划,组织各子公司制定年度经营计划,并对经营计划进行分解、监督、考核,促进目标实现。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司于2023 年4 月26 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《君禾股份2022 年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|24.01
公司及子公司不属于重点污染企业,将切实履行环保责任,保护环境咋,在生产经营过程中注重环境、环保、绿色、安全的经营理念。
公司及子公司相关业务均不在《重点排污单位名录管理规定》(试用)中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污领域名录内。
公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因环保方面违法违规而受到处罚的情况。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|2,760
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司及其子公司采用分布式光伏发电4.5 兆瓦,公司产品获得ISO14067、ISO14064 认证,有助于减少碳排放量。
公司及其子公司引进光伏发电工程项目,在厂区内采用分布式光伏发电,符合国家有关产业政策,响应节能减排,发展清洁能源。同时,公司研发生产有助于减碳的产品,该产品已获得ISO14067 及ISO14064 认证。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|19.00|
其中:资金(万元)|19.00|宁波市海曙区慈善总会、奉化区慈善总会捐款,定向捐助萧王庙中学
物资折款(万元|0|
惠及人数(人)|/|
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|32.50|
其中:资金(万元)|32.50|定向捐助四川省凉山彝族自治州甘洛县、光彩事业促进会
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|/|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业帮扶、就业帮扶|
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司董事胡立波、张逸鹏;公司董事、总经理张君波|自2015 年9 月22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在上述限售期满后,本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%;从公司离职后半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%。|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|公司控股股东宁波君禾控股集团有限公司、公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波|1、本承诺人目前没有、将来也不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控股地位,保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与公司进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况,本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入公司经营以消除同业竞争的情形,公司有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份,本承诺人给予公司对该等股份在同等条件下的优先购买权,并将最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。若违反本承诺,本承诺人将赔偿公司因此而产生的任何可具体举证的损失。3、本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在竞争或潜在竞争,将立即通知公司,本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案,以最终排除本承|2015-12-01至长期|否|是|不适用|不适用
|||诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权,从而避免与公司形成同业竞争的情况。|||||
|解决关联交易|公司控股股东宁波君禾控股集团有限公司、公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波、其他持股5%以上股东宁波君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、公司全体董事、监事、高级管理人员|1、承诺人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,承诺人及其控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在承诺人作为发行人控股股东、实际控制人、持有发行人股份5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员期间,承诺人及其控制的其他企业将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项。对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3、承诺人将严格遵守《君禾泵业股份有限公司章程》、《君禾泵业股份有限公司关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。4、承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。5、承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|1、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体的回购方案如下:(1)在相关行政处罚或判决作出之日起5 个交易日内,本公司将召开董事会并作出决议,通过股份回购的具体方案,同时发出召开相关股东大会的会议通知,并进行公告;(2)公司董事会对回购股份做出决议,须经全体董事二分之一以上表决通过,公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票;(3)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票;(4)回购数量:首次公开发行的全部新股;(5)回购价格:不低于相关董事会决议公告日前30 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格。其中:前30 个交易日公司股票交易均价计算公式为:相关董事会决议公告日前30 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前30 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前30 个交易日公司股票交易总量。2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决,本公司将依法赔偿投资者损失。|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司控股股东宁波君禾控股集团有限公司、实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波、公司全体董事、监事、高级管理人员|如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决,本公司/本人/本人将购回首次公开发行时本公司/本人已转让的公司原限售股份(如有)。具体的回购方案如下:(1)回购数量:本公司/本人已转让的原限售股份(即本公司/本人在公司首次公开发行新股时所公开发售的股份,如有);(2)回购价格:不低于相关董事会决议公告日前30 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格。其中:前30 个交易日公司股票交易均价计算公式为:相关董事会决议公告日前30 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前30 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前30 个交易日公司股票交易总量。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的,本公司/本人将依法赔偿投资者损失。如因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决,本公司/本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序,并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时,就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司首发上市保荐机构、财务顾问、会计师事务所等证券服务机构华安证券股份有限公司、国浩律师(上海)事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)|华安证券股份有限公司作为保荐机构、主承销商承诺:华安证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。国浩律师(上海)事务所作为发行人律师承诺:如国浩在本次发行上市工作期间未勤勉尽责,导致国浩所制作、出具的文件对重大事件做出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,导致发行人不符合法律规定的发行条件,造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被认定后,国浩将本着积极协调、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立赔偿基金等方式进行赔偿。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为发行人审计机构承诺:本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|其他|公司|本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披|2017-06-20至长期|否|是|不适用|不适用
|||露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员暂缓发放、调减薪酬或津贴;(3)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。|||||