TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内,公司主营业务毛利率为20.63%,公司原材料的成本占成本的比例超过78.00%,受2022年原材料价格上涨因素的影响以及募投项目投产后,资产折旧摊销会出现较快增长。如果未来公司产品技术优势减弱、市场竞争加剧、市场供求形势出现重大不利变化、采购成本持续提高或者出现产品销售价格持续下降等情况,将导致公司综合毛利率下降。
1.市场竞争风险
国际市场上,经过60余年的发展,以英飞凌、安森美、意法半导体为代表的国际领先企业占据了全球半导体分立器件的主要市场份额。同时,国际领先企业掌握着多规格中高端芯片制造技术和先进的封装技术,其研发投入强度也高于国内企业,在全球竞争中保持优势地位,几乎垄断工业控制、新能源、电动汽车等利润率较高的应用领域。
国内市场较为分散,市场化程度较高,各公司处于充分竞争状态。我国目前已成为全球最大的半导体分立器件市场,并保持着较快的发展速度,这可能会吸引更多的竞争对手加入从而导致市场竞争加剧,公司如果研发效果不达预期,不能满足新兴市场及领域的要求,公司市场份额存在下降的风险。
公司产品主要应用于工业控制、新能源、电动汽车等行业,如果宏观经济波动较大或长期处于低谷,上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响,半导体行业也将随之受到影响,从而对公司的销售和利润带来负面影响。
2022年公司实现营业收入92,608.38万元,同比增加68.18%;实现归属于母公司所有者的净利润7,870.81万元,同比增长14.35%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,037.67万元,同比增长40.49%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|926,083,797.83|550,636,072.24|68.18
营业成本|732,523,849.28|431,852,047.78|69.62
销售费用|22,532,465.59|14,745,809.43|52.81
管理费用|31,515,286.25|18,179,926.96|73.35
财务费用|8,531,051.38|-1,020,581.43|不适用
研发费用|64,277,954.25|37,901,236.09|69.59
经营活动产生的现金流量净额|-81,394,059.48|-74,074,929.28|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-202,987,189.24|-219,422,542.37|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|184,401,158.31|559,624,260.85|-67.05
营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司接受的订单饱满,整体产能提升。营业成本变动原因说明:系报告期内销售收入增加,成本亦相应增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系公司经营规模扩大,业务招待及宣传费增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系公司规模扩大,管理人员数量增加,薪酬上升所致。
财务费用变动原因说明:主要系公司经营规模扩大,贷款金额增加致使利息支出增加。研发费用变动原因说明:主要系研发人员薪酬增加,研发项目直接投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司偿还银行借款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2022 年度全年公司实现营业收入92,608.38 万元,同比增长68.18%,其中主营业务收入92,083.25万元,同比增长69.11%;营业成本73,252.38万元,同比增长69.62%,其中主营业务成本73,086.67万元,同比增长71.66%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
功率半导体器件|920,832,531.64|730,866,676.57|20.63|69.11|71.66|减少1.18个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
芯片|15,861,075.75|13,418,700.47|15.40|-7.11|9.41|减少12.77个百分点
单管|333,431,805.38|260,258,362.55|21.95|124.53|131.23|减少2.26个百分点
模块|556,018,937.19|447,664,431.56|19.49|58.01|54.76|增加0.28个百分点
受托加工业务|15,520,713.32|9,525,181.99|38.63|-13.69|16.05|减少15.72个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
内销|910,459,220.87|721,747,451.08|20.73|72.64|74.54|减少0.86个百分点
外销|10,373,310.77|9,119,225.49|12.09|-39.48|-25.60|减少16.94个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增|营业成本比上年增|毛利率比上年增减
||||减(%)|减(%)|(%)
直销|790,896,984.68|625,613,107.67|20.90|69.96|72.54|减少1.18个百分点
经销|129,935,546.96|105,253,568.90|19.00|64.12|66.59|减少1.2个百分点
1)公司致力于功率半导体芯片、单管、模块的研发、生产和销售,公司产品集中应用于工业控制(变频器、电焊机、UPS 电源等),部分产品应用于新能源发电(光伏逆变器)、电动汽车等多元化领域。
2)公司的下游应用领域订单需求旺盛,公司进一步扩大对国内外客户的销售,内销主营营业收入同比增长72.64%。
3)公司销售以直销为主,其中直销收入占比85.89%,2022 年进一步深化与重点客户的全方位合作,加强直销销售,直销客户的营业收入与同期相比,增加69.96%。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
功率半导体单管|只|62,643,577|63,080,482|6,732,200|36.89|56.33|45.18
功率半导体模块|只|4,691,995|4,669,613|197,151|9.65|12.46|99.62
功率半导体单管、模块生产量、销售量和库存量同比增加,主要是因为报告期内下游订单旺盛,生产规模扩大所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
功率半导体器件|材料、人工、制造费用等|730,866,676.57|100.00|425,763,781.53|100.00|71.66|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
芯片|材料、人工、制造|13,418,700.47|1.84|12,264,589.93|2.88|9.41|
|费用等||||||
单管|材料、人工、制造费用等|260,258,362.55|35.61|112,554,660.93|26.44|131.23|
模块|材料、人工、制造费用等|447,664,431.56|61.25|284,298,564.20|66.77|57.46|
受托加工业务|材料、人工、制造费用等|9,525,181.99|1.30|8,208,175.90|1.93|16.05|
生产成本的增加系销售收入的增加以及芯片等原材料价格上涨的影响,各类产品材料成本与同期相比,都不同程度的有所提高。
详见本报告第十节、八“合并范围的变更”。
前五名客户销售额53,635.73万元,占年度销售总额57.92%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|单位1|19,413.10|20.96|否
2|单位2|13,818.04|14.92|否
3|单位3|8,736.04|9.43|否
4|单位4|6,719.01|7.26|否
5|单位5|4,949.54|5.34|否
合计|/|53,635.73|57.92|/
单位3为本期新进入前五大客户,主要系因销售额增加所致。
前五名供应商采购额41,898.97万元,占年度采购总额54.25%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商1|18,067.20|23.39|否
2|供应商2|11,173.08|14.47|否
3|供应商3|4,989.55|6.46|否
4|供应商4|3,905.73|5.06|否
5|供应商5|3,763.41|4.87|否
合计|/|41,898.97|54.25|/
供应商2、供应商4和供应商5为本期新进入前五大供应商,主要系因采购额增加所致。
项目名称|2022年度|2021年度|变动比例(%)
销售费用|22,532,465.59|14,745,809.43|52.81
管理费用|31,515,286.25|18,179,926.96|73.35
研发费用|64,277,954.25|37,901,236.09|69.59
财务费用|8,531,051.38|-1,020,581.43|不适用
管理费用变动原因说明:主要系公司规模扩大,管理人员数量增加,薪酬上升所致。研发费用变动原因说明:主要系研发人员薪酬增加,研发项目直接投入增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系公司经营规模扩大,贷款金额增加致使利息支出增加。
项目名称|2022年度|2021年度|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|-81,394,059.48|-74,074,929.28|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-202,987,189.24|-219,422,542.37|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|184,401,158.31|559,624,260.85|-67.05
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司下游需求旺盛,为生产和经营的需要,公司购买原材料支付的现金增加以及公司日常经营活动开支增加所导致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品及募投项目投资支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增银行借款所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|190,837,228.02|11.30|296,275,510.58|23.13|-35.59|注1
交易性金融资产|189,172,780.82|11.20|174,011,978.08|13.59|8.71|-
应收票据|78,334,043.48|4.64|70,675,486.92|5.52|10.84|-
应收账款|308,550,115.77|18.27|177,297,089.10|13.84|74.03|注2
应收款项融资|25,644,760.03|1.52|38,433,768.52|3.00|-33.28|注3
预付款项|52,232,374.05|3.09|30,139,928.36|2.35|73.30|注4
其他应收款|689,393.46|0.04|624,519.60|0.05|10.39|-
存货|229,162,241.39|13.57|142,646,183.88|11.14|60.65|注5
其他流动资产|8,875,929.85|0.53|6,444,640.78|0.50|37.73|注6
固定资产|210,194,534.57|12.45|103,662,878.68|8.09|102.77|注7
在建工程|144,636,818.08|8.56|78,671,233.52|6.14|83.85|注8
使用权资产|124,849,648.76|7.39|129,466,938.91|10.11|-3.57|-
无形资产|11,622,493.35|0.69|10,319,386.75|0.81|12.63|-
长期待摊费用|93,067.05|0.01|-|-|不适用|注9
递延所得税资产|6,809,262.51|0.40|4,912,037.92|0.38|38.62|注10
其他非流动资产|107,281,658.98|6.35|17,133,284.70|1.34|526.16|注11
短期借款|246,212,621.92|14.58|38,361,122.21|3.00|541.83|注12
应付票据|4,156,245.46|0.25|32,926,272.98|2.57|-87.38|注13
应付账款|289,424,618.76|17.14|170,629,427.52|13.32|69.62|注14
合同负债|3,910,669.07|0.23|2,444,987.59|0.19|59.95|注15
应付职工薪酬|19,396,465.93|1.15|10,672,067.20|0.83|81.75|注16
应交税费|247,898.89|0.01|3,376,591.54|0.26|-92.66|注17
其他应付款|503,685.75|0.03|20,205,382.99|1.58|-97.51|注18
一年内到期的非流动负债|5,709,149.88|0.34|5,444,914.98|0.43|4.85|-
其他流动负债|494,483.21|0.03|245,706.32|0.02|101.25|注19
长期借款|40,000,000.00|2.37|-|-|不适用|注20
租赁负债|95,533,004.93|5.66|97,835,574.96|7.64|-2.35|-
递延收益|17,711,015.49|1.05|22,069,880.81|1.72|-19.75|-
注1:报告期末,货币资金余额19,083.72万元,同比减少35.59%,主要系公司货币资金购买理财产品及原材料增加所致。
注2:报告期末,应收账款余额30,855.01万元,同比增加74.03%,主要系销售收入增加。
注3:报告期末,应收款项融资余额2,564.48万元,同比减少33.28%,主要系报告期末,公司尚未到期的银行承兑汇票减少所致
注4:报告期末,预付账款余额5,223.24万元,同比增加73.30%,主要系公司的原材料预付款增加所致。
注5:报告期末,存货余额22,916.22万元,同比增加60.65%,主要系订单增加,相应芯片等原材料备货和发出商品增加所致。
注6:报告期末,其他流动资产余额887.60万元,同比增加37.73%,主要系公司预缴企业所得税增加所致。
注7:报告期末,固定资产余额21,019.45万元,同比增加102.77%,主要系公司新购设备所致。注8:报告期末,在建工程余额14,463.68万元,同比增加83.85%,主要系公司存在尚未达到可转固状态的基建、设备所致。
注9:报告期末,长期待摊费用余额9.31万元,主要系公司改造装修费增加所致。
注10:报告期末,递延所得税资产余额680.93 万元,同比增加38.62%,主要系确认股份支付的递延所得税影响所致。
注11:报告期末,其他非流动资产余额10,728.17万元,同比增加526.16%,主要系具有重大影响的合伙企业投资及购买长期大额存单所致。
注12:报告期末,短期借款余额24,621.26万元,同比增加541.83%,主要系公司银行贷款增加所致。
注13:报告期末,应付票据余额415.62万元,同比减少87.38%,主要系公司支付的银行承兑汇票减少所致。
注14::报告期末,应付账款余额28,942.47万元,同比增加69.62%,主要系公司原材料采购增加及长期资产投资增加所致。
注15:报告期末,合同负债余额391.07万元,同比增加59.95%,主要系公司已签订的销售合同,收取的预收款所致。
注16:报告期末,应付职工薪酬余额1,939.65 万元,同比增加81.75%,主要系公司扩产、引进高端人才所致。
注17:报告期末,应交税费余额24.79万元,同比减少92.66%,主要系公司年末应交企业所得税减少所致。
注18:报告期末,其他应付款余额50.37万元,同比减少97.51%,主要系上年同期存在应付股利所致。
注19:报告期末,其他流动负债余额49.45万元,同比增加101.25%,主要系应交税费-待转销项税额增加所致。
注20:报告期末,长期借款余额4,000.00万元,主要系公司新增项目贷款所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|4,156,245.46|银行承兑汇票保证金
无形资产|6,699,275.58|为筹借长期借款进行抵押
应收票据|72,515,240.66|已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据
合计|83,370,761.70|-
报告期内,公司所处行业经营性信息分析具体内容详见本节“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”相关内容。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
21,500,000|0|不适用
2022 年9 月26 日,公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于投资建设车规级功率半导体分立器件生产研发项目的议案》,同意投资6.00 亿元进行车规级功率半导体分立器件生产研发项目建设。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏宏微科技股份有限公司关于投资建设车规级功率半导体分立器件生产研发项目的公告》(公告编号:2022-045)。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他||||||||
其中:交易性金融资产|174,011,978.08|160,802.74|||917,000,000.00|902,000,000.00||189,172,780.82
应收款项融资|38,433,768.52||||287,387,566.46|300,176,574.95||25,644,760.03
合计|212,445,746.60|160,802.74|||1,204,387,566.46|1,202,176,574.95||214,817,540.85
私募基金名称|投资协议签署时点|截至报告期末已投资金额|是否涉及控股股东、关联方|报告期内基金投资情况|会计核算科目|报告期损益
无锡正海锦泰股权投资合伙企业(有限合伙)|2022年6月|650.00|否|截止报告期末,已投资2个项目,合计投资金额447.12万元|其他非流动资产|84,742.98
常州汇创芯驱股权投资合伙企业(有限合伙)|2021年3月|1,500.00|否|截止报告期末,尚未展开投资|其他非流动资产|-60,438.13
合计|/|2,150.00|/|/|/|24,304.85
公司|主营业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
宏电节能|节能技术服务、技术培训、节能项目的设计|500.00|100.00%|362.81|346.52|67.98|-39.47
IGBT是国际上公认的电力电子技术第三次革命极具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,能够根据电力电子装置中的控制信号来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。IGBT核心技术包括IGBT芯片设计、生产以及IGBT模块的设计、封装测试及可靠性等。IGBT芯片由于其工作在大电流、高电压、高频率的环境下,对芯片的可靠性要求较高,同时芯片设计需根据具体应用场景协调器件导通、开关和短路能力三者关系,芯片设计与工艺参数调整优化十分特殊和复杂。IGBT芯片设计是功率半导体器件产业链中对研发实力要求较高的环节,近几年来国内已有少数企业的技术实力逐步赶上国际主流先进企业水平。
1.传统工业控制及电源行业支撑IGBT市场稳步发展
工业控制领域是功率半导体最大的市场,IGBT 在工业控制领域有广泛的应用,应用场景包括变频器、逆变焊机、电磁感应加热、工业电源等。根据集邦咨询数据,2021年全球工业控制IGBT市场规模约为150亿元,其中我国工业控制IGBT市场规模约为35亿元,预计到2025年全球工业控制IGBT市场规模将达到170亿元。
2.新能源行业加速IGBT未来市场
在国际节能环保的大趋势下,IGBT 下游的电动汽车、新能源发电等领域发展迅速,对IGBT模块需求逐步扩大,新兴行业的加速发展将持续推动IGBT市场的快速增长。
(1)电动汽车
IGBT模块在电动汽车领域中发挥着至关重要的作用,是电动汽车电机控制器、车载空调、充电桩等设备的核心元器件。
根据中国汽车工业协会公布的数据,2022年我国电动汽车分别生产705.80万辆和销售688.70万辆。随着电动汽车市场的快速发展和智能驾驶技术的应用,电动汽车中以IGBT 为代表的功率半导体器件产品的需求量有望进一步提升。同时,电动汽车中的功率半导体价值量提升十分显著。因此,未来电动汽车市场的快速增长,有望带动以IGBT为代表的功率半导体器件的需求量显著提升,从而有力推动IGBT市场的发展。
(2)新能源发电及电能质量管理
根据中国光伏行业协会(CPIA)报告,2023 年全球光伏新增装机容量保守将达220GW,我国光伏发电装机容量继续保持快速增长,2023年光伏新增装机容量保守将达80GW。由于新能源发电输出的电能不符合电网要求,需通过光伏逆变器或风电变流器实现直流电和交流电之间的转换并改善输出电能的质量以达到符合电网要求的交流电后并入电网。IGBT是光伏逆变器和风力发电逆变器的核心器件,新能源发电行业的迅速发展将成为IGBT行业持续增长的全新动力。
3.IGBT 等功率半导体器件进口替代空间巨大
根据智研咨询数据,自2015年以来,我国IGBT自给率超过10%并逐渐增长,预计2024年我国IGBT行业产量将达到0.78亿只,需求量约为1.96 亿只。总的来看,我国IGBT行业仍存在巨大供需缺口。基于国家相关政策中提出核心元器件国产化的要求,IGBT器件将成为“国产替代”的主力军之一。
4.第三代功率半导体SiC器件渗透率持续提高、市场规模快速扩大
SiC 器件由于其禁带宽、导热率高和耐击穿能力强,相比Si 基器件,非常容易实现高结温、低损耗、高开关频率,适合于新能源发电及电动汽车等应用场景,市场规模增长快速。根据IHS数据,受电动汽车行业庞大的需求驱动,以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升的影响,预计到2027年SiC功率器件的市场规模将超过100亿美元,2018-2027 年的复合增速接近40%。
1.公司战略规划
(1)公司专注于功率半导体领域,坚持“以客户为中心,以创新为驱动,以人才为根本”的发展理念,始终追求通过自主创新,设计、研发、生产国际先进IGBT、FRED、单管及其模块,打造具有影响力的民族品牌。公司现已掌握核心的IGBT、FRED芯片设计、制造、测试及可靠性技术,开发出IGBT、FRED 芯片及单管产品80 余种,IGBT、FRED、整流二极管及晶闸管等模块产品300余种,电流范围从3A 到1000A,电压范围从60V到2000V,产品类型齐全。
(2)目前,公司与国外知名品牌在技术水平、系列化和规模化生产能力上还存在一定差距,因此公司未来将不断加大研发投入,追赶国外领先技术,借鉴先进经验,同时借助资本市场的力量,整合更多的上下游资源,引进更多的国内外功率半导体高端人才,以研发生产出更高效、高可靠性的功率半导体器件,为国内整机应用客户提供更优质的产品。
(3)公司将以芯片为核心,以模块为基础,以应用方案为牵引,努力建成国内先进的功率半导体芯片设计中心,国际先进的功率半导体模块封装生产基地,打造功率半导体产业链,使公司发展成为国内新型功率半导体器件和模块解决方案的领军企业,提高公司的市场规模,能够在国际上具有突出竞争力和影响力。
2.报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果
为实现建成国内先进的功率半导体芯片设计中心,国际先进的功率半导体模块封装生产基地的发展目标,公司主要从产品开发、产能提升、市场开拓和人才引进四个方面采取相关措施:
(1)产品开发方面
1)进一步提升公司在工业控制、新能源发电及电动汽车等领域的通用优势产品的性能、一致性及稳定性,提高客户端市场占有率,提高市场份额。
2)针对新能源发电领域的Si 基器件,加大研发投入,深入开展标准品系列化和定制化产品研制;
3)积极布局第三代半导体,开展SiC芯片研发及模块封装及可靠性研究。
(2)产能提升方面
1)针对现有生产场地,导入制造企业生产过程执行管理系统,加强对制程工艺的监控和跟踪,加强品质管控;持续进行自动化改造,提升工序产出效率;加强车间管理,提升生产作业人均产出。
2)针对新厂房建设,积极协调多部门联动,加快推进公司新型电力半导体产业基地建设,并尽快投入使用。
(3)市场开拓方面
1)对工业控制、新能源发电及电动汽车等领域,依托现有的销售团队,实施片区负责制,搭建高效的营销网络,有效的对市场的动态预测和客户实际需求进行分析。以点线面的模式进行营销活动,以常州总部为中心,重点围绕华东、华南、华北和西南四个销售区域进行深耕细作,深入挖掘客户需求并解决客户痛点。同时利用公司技术实力及品牌优势,积极开拓国际市场。
2)对电动汽车和新能源发电市场,以产品线模式进行端到端的运营,加强和客户之间的深度沟通,深入了解客户端的应用场景,必要时为客户定制产品,进一步拓宽产品形态和业务模式,扩大市场占有率。
(4)人才引进及培养
结合公司实际经营需要建设流程化组织,对现有团队人员结构进行了优化,持续增大公司研发团队规模,增强研发能力,多渠道引入国内外专业人才。在引入外部人才的同时,还要十分关注对企业内部人才的培养和提升,一方面公司设立导师培养机制,组织芯片、模块研发,市场应用骨干人员,对普通技术人员进行专业基础知识、器件测试、应用分析等方面的培训;另一方面与部分高校合作开设CAD 制图、仿真软件等培训课程,构建了传帮带的良好氛围,极大地提升了技术人员的专业技能,同时增强了人员的稳定性。为了进一步激发技术人员对行业前沿技术的关注度,一方面,公司每年组织技术人员赴国内外参与行业性学术会议、产品展会,拓宽眼界。另一方面公司每年都会邀请国内外专家来公司进行交流培训和经验分享。
3.未来规划采取的措施
(1)加大产品与研发投入
1)针对电动汽车与新能源发电领域的Si 基器件,加大研发投入,深入开展标准产品和定制化产品研发;
2)利用高电流密度IGBT 芯片和封装技术进一步提升公司在工业控制、新能源发电、电动汽车等领域的标准产品和定制化产品的性能、一致性及稳定性;
3)积极开展第三代半导体SiC芯片及模块技术研究及产品开发。
(2)提高产能与产品质量
1)公司以新型功率半导体器件产业基地建设项目为契机,进行更高水平的自动化和信息化的生产线建设,引入百余台/套国内外先进功率半导体生产、测试设备,建设多条功率器件封装、测试线。采用ISO9001和IATF16949质量体系进行管理。采用ERP、MES和WMS等信息化系统对生产过程和仓储进行控制和管理。
2)未来三年,公司通过产品优化升级、生产自动化、信息化作业水平提升等方式,将产品整体质量水平控制在模块200PPM以内,单管20PPM以下。
(3)积极开拓市场
1)以自研IGBT 芯片为突破口,提高IGBT 单管和模块的性价比,加大IGBT 单管和模块的销售力度,加强与战略客户的合作,扩大IGBT在电焊机、变频器的销售份额,大幅度增加IGBT器件在新能源领域的销量,力争实现具有自主知识产权的芯片在公司模块产品中的覆盖率达到90%以上。
2)加大电动汽车领域IGBT 和SiC 产品的研发力度和产品的推广强度,为客户提供高性能、高可靠的车规级产品,实现国产替代。
3)加大新能源发电市场的产品推广,扩大标准品销售市场规模,加强定制化产品与整机应用端的合作。
4)巩固公司的FRD器件在充电桩、UPS电源、电焊机、开关电源的领先地位,进一步扩大整流二极管的市场份额。
5)进一步加强定制化IPM模块的先发优势,扩大定制产品的类型和应用领域,提高产品的竞争力。
(4)人才引进
1)公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。首先,公司将继续加强员工再培训,加快培育一批素质高、业务能力强的芯片及模块设计人才、管理人才。
2)公司将加大外部人才的引进力度,尤其是国内外的行业技术专家、管理经验杰出的高端人才等,保持核心人才的竞争力。
3)公司将通过建立多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。
公司管理团队将在董事会的领导下,围绕发展战略,为实现既定经营目标努力。公司将坚持“全面优化管理流程,大力提高运营效率,降低成本提升效益,实现高质量高速发展”的工作方针,继续提高质量和产量,降低生产成本,优化产品结构,加强国内外市场开拓力度,进一步提升市场占有率,实现销售的稳步增长。
1.业绩持续高增长
强化与各领域核心客户的合作关系,进一步聚焦重点应用领域、重点客户和重点产品。以客户订单及份额的大幅度增长带动公司的高速成长。
2.研发保持高投入
加强新技术、新材料的研究和应用,加快新产品的迭代和系列化推广,研发人员要关注产品的质量和成本,牢固树立“产品的质量和成本是设计出来的”理念,深入市场一线,了解客户需求,解决客户痛点,立志“成为提供功率半导体器件解决方案的专家”。
3.运营实现高效率
管理要流程化和IT化,生产要自动化和精益化,人员要专业化和职业化。提高产品的稳定性和一致性,控制好各运营环节的成本,不仅要降低运营过程中的显性成本,还要降低隐形成本,关注人效比、费效比和质量成本,提高毛利,增厚利润。
4.质量更上一层楼
推行产品全寿命周期质量管理,把质量管理工作落实到每个产品,每个环节,每位员工。质量无小事,质量就是利润,向零缺陷努力。让高质量成为公司发展的基因。
5.服务提高敏捷性
对客户(包括内部客户)的服务和质量的诉求要快速响应,敏捷行动,有效闭环。要从观念上、组织上、流程上着手,破除部门墙壁垒,拉通信息,对齐目标,提升客户感知力和满意度。
6.多劳多得重分享
要与员工分享公司发展的成果,给员工提供发展的机会,在公司利润增长的同时,要给员工提供合理的报酬和必要的中长期激励,鼓励员工持续奋斗。通过按贡献进行合理的价值分配,进而撬动更大的价值创造。逐渐淘汰那些不思进取,不爱学习,没有担当,负能量多,业绩不佳的员工。打造一支团结向上,充满活力,战无不胜的团队。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,通过建立、健全内控制度,不断推进公司规范化、程序化管理,提升公司治理水平。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依法规范运作。公司报告期内具体治理情况如下:
1.股东与股东大会
公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定召开股东大会。报告期内,公司召开1次2021年年度股东大会和3次临时股东大会,保障公司全体股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。
2.控股股东与公司的关系
公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使出资人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面全面分开。
3.董事及董事会
报告期内,公司共召开了12次董事会会议。公司董事会目前由9名董事组成,其中独立董事3 名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。
4.监事与监事会
报告期内,公司共召开了9 次监事会会议。公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,勤勉尽责。公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年5月20日|www.sse.com.cn|2022年5月21日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022年第一次临时股东大会|2022年7月6日|www.sse.com.cn|2022年7月7日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022年第二次临时股东大会|2022年9月26日|www.sse.com.cn|2022年9月27日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2022年第三次临时股东大会|2022年10月12日|www.sse.com.cn|2022年10月13日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
赵善麒|董事长、总经理、核心技术人员|男|61|2006年8月|2024年8月|1,752.46|2,453.44|700.98|系公司实施资本公积转增股本所致|73.85|否
丁子文|董事、副总经理|男|58|2012年8月|2024年8月|414.72|515.61|100.89|系公司实施资本公积转增股本及减持股份所致|27.07|否
|董事会秘书|||2023年1月|-||||||
李四平|董事、副总经理|男|43|2020年9月|2024年8月|20.00|28.00|8.00|系公司实施资本公积转增股本所致|56.75|否
刘利峰|董事、副总经理、核心技术人员|男|58|2006年8月|2024年8月|89.32|109.55|20.23|系公司实施资本公积转增股本及减持股份所致|69.19|否
肖海伟|董事|男|43|2020年8月|2024年8月|0|0|-|-|0.00|否
汤胜军|董事|男|54|2021年8月|2024年8月|0|0|-|-|0.00|否
温旭辉|独立董事|女|60|2020年8月|2024年8月|0|0|-|-|6.00|否
张玉青|独立董事|男|63|2020年8月|2024年8月|0|0|-|-|6.00|否
王文凯|独立董事|男|55|2020年8月|2024年8月|0|0|-|-|6.00|否
罗实劲|监事会主席|男|57|2018年9月|2024年8月|0|0|-|-|0.00|否
许华|监事|女|44|2020年8月|2024年8月|0|0|-|-|27.93|否
戚丽娜|职工监事、核心技术人员|女|43|2018年9月|2024年8月|0|0|-|-|44.37|否
王晓宝|副总经理、核心技术人员|男|66|2006年8月|2024年8月|124.42|152.44|28.02|系公司实施资本公积转增股本及减持股份所致|37.28|否
常东来|副总经理|男|53|2021年11月|2024年8月|20.00|28.00|8.00|系公司实施资本公积转增股本所致|130.94|否
薛红霞|财务总监|女|53|2018年9月|2024年8月|0|0|-|-|43.00|否
许春凤|副总经理|女|52|2022年4月|2024年8月|0|0|-|-|79.00|否
俞义长|核心技术人员|男|42|2016年12月|-|0|0|-|-|89.09|否
麻长胜|核心技术人员|男|43|2007年5月|-|0|0|-|-|34.75|否
合计|/|/|/|/|/|2,420.92|3,287.04|866.12|/|731.22|/
姓名|主要工作经历
赵善麒|1991 年10 月至1993 年11 月,任吉林大学博士后、副教授;1994 年1月至1994 年9 月任北京电子电子中心副总工程师;1994年10 月至1995 年10月任法国INSAdeLyN 博士后;1995年11月至1996年1月任法国INSAdeLyon客座副教授;1996 年2月至1998年2月任北京电子电子中心常务副主任、研究员;1998年3月至2000年1月任中国香港科技大学研究员;2000年2月至2004年7月任美国Advanced Power Technology,Inc 资深高级工程师、技术转移部总监;2004 年7 月至2006 年任美国Advanced Power Technology,Inc 中国区首席代表兼总经理;2011年11 月至今任宏电节能执行董事、总经理;2016年12月至2021年12月任启帆星执行董事;2006年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事长、总经理。
丁子文|1985年至1989年任铁道部戚墅堰机车车辆厂财务处会计员;1989年至1992年任交通银行常州分行会计部、信贷部会计员、信贷员;1992
|年至1995 年任常州证券有限公司投资开发部负责人;1992 年至1995 年任常州建证期货经纪有限公司董事、总经理;1995 年至2000 年任常州证券有限公司交易部副经理;2000年至2003年任常州证券有限公司稽核部主管;2003年至2006年任武汉蓝天房地产有限公司副经理;2006年至2020年任常州融源信息咨询有限公司执行董事(2020年1月已注销);2006年至2014年任常州通达投资有限公司监事(2020 年1 月已注销);2011年至今任宏电节能监事;2011年至今任江苏吉利思信息科技有限公司监事;2008年至2016年任上海吉利思信息科技有限公司监事(2016 年12 月已吊销);2019 年7 月至2020 年9 月任宏英半导体董事(2020 年9 月已注销);2012 年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事、副总经理;2023年1月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事会秘书。
李四平|2000年至2005年任西门子电机(中国)有限公司采购主管;2005年至2010年任苏州艾沃意特机械制造有限公司物资部经理;2011年至2015年任江苏达实久信医疗科技有限公司工管中心运营总监;2015 年至今任江苏宏微科技股份有限公司运营副总裁;2020年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司副总经理,2020年9月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事。
刘利峰|1987年至2003年任辽宁锦州国营777厂高可靠产品研究所工程师、副所长、所长;2003年至2006年任深圳市鹏微科技有限公司副总经理;2011年至2020年任宏微科技深圳分公司负责人;2006年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事、副总经理。
肖海伟|2004年7月至2012年6月任比亚迪股份有限公司高级经理;2013 年1月至2014年2月任中佳讯大恒通信设备有限公司销售总监;2014年12月至2019年8月任欣旺达综合能源有限公司副总经理;2019 年9月至今任深圳市惠友创盈投资管理有限公司投资总监;2021年11月至今任江苏芯声微电子科技有限公司董事;2021年6月至今任杰夫微电子(四川)有限公司董事;2021 年9月至今任广东省洛仑兹技术股份有限公司董事;2022 年7月至今任深圳市富兰瓦时技术有限公司董事;2022年8月至今任深圳市快鱼新能源有限公司执行董事;2021 年12 月至今任深圳市汇海新能源有限公司执行董事、总经理;2022 年8 月至今任深圳微扬一号管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020 年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事。
汤胜军|1992年8月至1996年2月任常州天宁城建开发公司财务科科员;1996 年3月至2001年1月任常州矿山机械厂财务科科长;2001年2月至2001 年10 月任常州热工仪表厂财务科科长;2001 年11 月至今任江苏九洲投资集团有限公司执行总裁;2006 年至今任常州道成置业有限公司董事;2007年9月至今任江苏九洲创业投资管理有限公司执行董事;2007年至今任江苏九洲投资集团创业投资有限公司总经理2007年至今任江苏九洲投资集团房产开发有限公司董事;2011年至今任福弘九洲(上海)股权投资管理有限公司执行董事、总经理;2015年至今任福融(上海)融资租赁有限公司董事;2017年至今任泰华合创(深圳)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017年至今任福弘(深圳)投资咨询有限公司执行董事、总经理;2019年至2022年12月任江苏九洲智慧健康科技有限公司执行董事;2020年11月至今任安徽九洲工业有限公司董事;2021 年10 月至今任江苏白泽细胞生物技术有限公司董事、总经理;2021 年8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司董事。
温旭辉|1984 年7 月至1986 年8月任机械工业部西安微电机研究所助理工程师;1993 年7 月至今任中国科学院电工研究所研究员;2015 年1 月至今任天津中科华瑞电气技术开发有限公司副总经理、董事;2018 年10 月至今任中科菲仕电气技术(天津)有限公司董事;2020 年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事。
张玉青|1982年9月至1996年7月任上海电器科学研究所(集团)有限公司电器分所编辑;1996年7月至2002年4月任上海电器科学研究所(集团)有限公司电器分所副主编;2002 年4 月至2004 年12 月任上海电器科学研究所(集团)有限公司电器分所行业室主任、主编;2014年1 月至2017 年12 月任上海电器科学研究院电器分院副院长、总编;2018 年1 月至今任上海电器科学研究院电器分院总编、中国电器
|工业协会新能源电器联盟秘书长;2020年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事。
王文凯|1988年9月至1994年3月,历任常州会计师事务所员工、副经理;1994年4月至1995年10月,任中国香港D.P.LAU & COMPANY CA CPA审计员;1995年11月至1998 年2月,历任常州会计师事务所经理、高级经理、所长助理;1998年3月至1998年12月,任常州会计师事务所副所长;1999年1月至2000年12月,任常州正大会计师事务所副所长;2001年1月至2013年12月,任江苏公证天业会计师事务所副所长;2014年1月至今,任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所合伙人;2021年2月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事;2018年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事;2019年1月至今任江苏日盈电子股份有限公司独立董事;2019年9月至2022年9月任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事;2020年11月至今任常州公证企业管理咨询有限公司执行董事;2020年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事;2022 年12月至今任江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司独立董事。
罗实劲|1988年8月至2000年4月任交通银行常州分行信贷员、科长、副主任;2000年4月至2003年12月任交通银行常州新区支行行长;2004年1月至2007年6月任江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司常州分公司副总经理;2007年7月至今任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理;2008年6月至今任江苏高晋创业投资有限公司董事;2009年3月至2022年11月任常州市鑫盛规划用地咨询服务有限公司(已注销)监事;2014年3月至2019年8月任江苏龙禾轻型材料有限公司董事;2014年9月至2021年9月任江苏泛亚微透科技股份有限公司董事;2015 年1 月至2020 年5 月任上海松力生物技术有限公司董事;2015 年7 月至今任江苏立华牧业股份有限公司监事;2020 年5月至今任上海松力生物技术有限公司监事;2015年12月至2020年3月任上海浩为环境工程有限公司董事;2016年1月至今任宁波中茂网络科技有限公司董事;2017 年9月至今任江苏常宝钢管股份有限公司独立董事;2017年9月至今任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事;2020年9月至今任常州百瑞吉生物医药有限公司董事;2021年8月至今任江苏斯威克新材料股份有限公司独立董事;2022年1月至今任江苏源氢新能源科技股份有限公司董事;2018年9月至今任江苏宏微科技股份有限公司监事会主席。
许华|2006年至2012年任江苏宏微科技股份有限公司综合主办会计;2012年至2018年任江苏宏微科技股份有限公司审计经理;2019年至今任江苏宏微科技股份有限公司审计总监;2020年8月至今任江苏宏微科技股份有限公司监事。
戚丽娜|2006年5月至2010年5月任上海华虹NEC电子有限公司资深工程师;2019年5月至2020年8月任常州市赛思网络科技有限公司执行董事、总经理;2020年6月至今任德州海礼信息技术咨询中心负责人;2010年5月至今任江苏宏微科技股份有限公司芯片研发部研发经理2018年9月至今任江苏宏微科技股份有限公司监事。
王晓宝|1982年1月至2006年7月任西安电力电子技术研究所课题组长、室主任、所长助理;2019年12月至今任常州宏众咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2006年8月至今任江苏宏微股份有限公司副总经理。
常东来|1999年9月至2001年8月任清华同方股份有限公司研发中心项目经理;2001年9 月至2004年6月任北京天华电气有限公司研究所所长高级工程师;2004 年8 月至2008 年10 月任北京动力源科技股份公司总经理;2009 年2 月至2011 年4 月任中电电气集团有限公司集团副总工程师兼电力电子研发中心总经理;2011年4月至2016年9月任中科恒源科技股份公司副总裁兼CTO、教授级高级工程师;2016年10 月至2018年12月任江山控股集团有限公司高级顾问;2019年1 月至2020年8月任Knorr Brake Company senior Electronic System Engineer;2020 年10月至今任江苏宏微科技股份有限公司副总经理。
薛红霞|1993年7月至2002年9月任黑牡丹集团股份有限公司出纳、成本会计;2002年9月至2010年6月任瑞顾克斯(常州)机械有限公司财务经理;2010年6月至2012 年12月任中简科技发展有限公司财务经理;2018年9月至今任江苏宏微科技股份有限公司财务总监。
许春凤|2002年4月至2009年2月任吉林华微电子股份有限公司5英寸线销售经理;2009年2月至2010年3月任吉林华微电子股份有限公司华南分公司总经理;2010 年3 月至2016 年5 月任吉林华微电子股份有限公司华东分公司总经理;2016 年11 月至2017 年9 月任绍兴宏邦科技有限公司销售副总经理;2022年4月至今任江苏宏微科技股份有限公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
汤胜军|九洲创投|总经理|2007年9月|至今
肖海伟|惠友创嘉|投资总监|2019年9月|至今
王晓宝|宏众咨询|普通合伙人|2019年12月|至今
罗实劲|九洲投资|总经理|2007年7月|至今
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
赵善麒|宏电节能|执行董事、总经理|2011年11月|至今
赵善麒|宏微科技北京分公司|负责人|2020年8月|至今
丁子文|江苏吉利思信息科技有限公司|监事|2011年5月|至今
丁子文|宏电节能|监事|2011年10月|至今
肖海伟|深圳市惠友创盈投资管理有限公司|投资总监|2019年9月|至今
肖海伟|江苏芯声微电子科技有限公司|董事|2021年11月|至今
肖海伟|杰夫微电子(四川)有限公司|董事|2021年6月|至今
肖海伟|广东省洛仑兹技术股份有限公司|董事|2021年9月|至今
肖海伟|深圳市汇海新能源有限公司|执行董事、总经理|2021年12月|至今
肖海伟|深圳市富兰瓦时技术有限公司|董事|2022年7月|至今
肖海伟|深圳市快鱼新能源有限公司|执行董事|2022年8月|至今
肖海伟|深圳微扬一号管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年8月|至今
汤胜军|江苏九洲投资集团有限公司|执行总裁|2001年11月|至今
汤胜军|常州道成有限公司|董事|2006年|至今
汤胜军|江苏九洲投资集团房产开发有限公司|董事|2007年|至今
汤胜军|江苏九洲投资集团创业投资有限公司|总经理|2007年|至今
汤胜军|江苏九洲投资管理有限公司|执行董事|2007年9月|至今
汤胜军|福弘九洲(上海)股权投资管理有限公司|执行董事、总经理|2011年|至今
汤胜军|福融(上海)融资租赁|董事|2015年|至今
|有限公司|||
汤胜军|泰华合创(深圳)投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017年|至今
汤胜军|福弘(深圳)投资咨询有限公司|执行董事、总经理|2017年|至今
汤胜军|安徽九洲工业有限公司|董事|2020年11月|至今
汤胜军|江苏白泽细胞生物技术有限公司|总经理、董事|2021年10月|至今
温旭辉|中国科学院电工研究所|研究员|1993年7月|至今
温旭辉|天津中科华瑞电气技术开发有限公司|董事|2015年1月|至今
温旭辉|中科菲仕电气技术(天津)有限公司|董事|2018年10月|至今
张玉青|上海电器科学研究院电器分院|总编、|2018年1月|至今
张玉青|中国电器工业协会新能源电器联盟|秘书长|2018年1月|至今
王文凯|公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2014年1月|至今
王文凯|江苏洛凯机电股份有限公司|独立董事|2018年6月|2024年7月
王文凯|江苏日盈电子股份有限公司|独立董事|2019年1月|至今
王文凯|常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司|监事|2019年9月|2022年9月
王文凯|常州公证企业管理咨询有限公司|执行董事|2020年11月|至今
王文凯|江苏天元智能装备股份有限公司|独立董事|2021年2月|至今
王文凯|江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司|独立董事|2022年12月|至今
罗实劲|江苏高晋创业投资有限公司|董事|2008年6月|至今
罗实劲|常州市鑫盛规划用地咨询服务有限公司|监事|2009年3月|至今
罗实劲|江苏立华牧业股份有限公司|监事|2015年7月|至今
罗实劲|上海松力生物技术有限公司|监事|2020年5月|至今
罗实劲|宁波中茂网络科技有限公司|董事|2016年1月|至今
罗实劲|江苏常宝钢管股份有限公司|独立董事|2017年9月|至今
罗实劲|无锡新宏泰电器科技股份有限公司|独立董事|2017年9月|至今
罗实劲|常州百瑞吉生物医药有限公司|董事|2020年9月|至今
罗实劲|江苏斯威克新材料股份有限公司|独立董事|2021年8月|至今
罗实劲|江苏源氢新能源科技股份有限公司|董事|2022年1月|至今
戚丽娜|德州海礼信息技术咨询中心|负责人|2020年6月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的主要岗位范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励、惩罚的主要方案和制度等;薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划、须经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过后方可实施。公司监事的薪酬方案须经监事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬主要由基本工资和绩效奖金组成,年度薪酬总额根据公司的经营业绩、个人的工作业绩及贡献、绩效考核情况等因素综合确定,每年根据上述原则进行调整,按月预发薪酬,确定薪酬总额后多退少补;独立董事领取津贴,津贴的标准应当由董事会制定方案,股东大会审议通过;未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|独立董事津贴标准为每人6万元/年(含税),在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员2022 年度报酬总额为607.38 万元(含独立董事)。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|610.54
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|123.84
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
许春凤|副总经理|聘任|报告期内新任
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第七次会议|2022年1月5日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第八次会议|2022年4月5日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第九次会议|2022年4月28日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第十次会议|2022年5月19日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第十一次会议|2022年6月20日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第十二次会议|2022年8月16日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第十三次会议|2022年8月26日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第十四次会议|2022年9月8日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第十五次会议|2022年9月20日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第十六次会议|2022年9月26日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第十七次会议|2022年10月17日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
第四届董事会第十八次会议|2022年10月31日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
赵善麒|否|12|12|0|0|0|否|3
丁子文|否|12|12|0|0|0|否|4
李四平|否|12|12|0|0|0|否|4
刘利峰|否|12|12|0|0|0|否|4
肖海伟|否|12|12|12|0|0|否|4
汤胜军|否|12|12|12|0|0|否|4
温旭辉|是|12|12|12|0|0|否|3
张玉青|是|12|12|12|0|0|否|3
王文凯|是|12|12|12|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|12
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|王文凯、赵善麒、张玉青
提名委员会|张玉青、赵善麒、王文凯
薪酬与考核委员会|温旭辉、赵善麒、王文凯
战略委员会|赵善麒、温旭辉、张玉青
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月18日|第四届董事会审计委员会第四次会议审议:《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》;《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;《关于公司2022年第一季度报告的议案》;|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022年8月15日|第四届董事会审计委员会第五次会议审议:《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022年10月16日|第四届董事会审计委员会第六次会议审议:《关于公司2022年第三季度报告的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022年10月30日|第四届董事会审计委员会第七次会议审议:《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月18日|第四届董事会提名委员会第三次会议审议:《关于聘任公司副总经理的议案》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月18日|第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议:《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|/
2022年6月20日|第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议:《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月18日|第四届董事会战略委员会第二次会议审议:《关于公司2021年经营情况及2022年经营|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议。|/
|计划的议案》||
母公司在职员工的数量|689
主要子公司在职员工的数量|1
在职员工的数量合计|690
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|6
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|411