TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
华南|77,728,720.18|38.52%|477,083,687.22|59.34%|-83.71%
华北|12,129,276.02|6.01%|60,750,791.16|7.56%|-80.03%
华东|48,403,932.91|23.99%|120,983,079.00|15.05%|-59.99%
华中|4,768,533.03|2.36%|21,768,545.77|2.71%|-78.09%
西南|32,451,222.91|16.08%|46,040,182.59|5.73%|-29.52%
西北|10,618,962.49|5.26%|9,586,413.14|1.19%|10.77%
东北|7,506,107.00|3.72%|28,433,788.71|3.54%|-73.60%
境外|8,199,724.72|4.06%|39,283,958.64|4.89%|-79.13%
分销售模式|||||
直接销售|201,806,479.26|100.00%|803,930,446.23|100.00%|-74.90%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
展示行业|146,711,119.53|129,553,478.56|11.69%|-78.09%|-84.31%|38.35%
其他|55,095,359.73|4,556,431.96|91.73%|-58.81%|-94.35%|52.02%
分产品||||||
终端展示|75,160,755.78|70,830,148.78|5.76%|-73.86%|-85.72%|19.51%
循环会展|61,347,994.17|52,564,738.77|14.32%|16.41%|15.84%|0.42%
其他|55,095,359.73|4,556,431.96|91.73%|-58.81%|-94.35%|52.02%
分地区||||||
华南|77,728,720.18|25,085,405.60|67.73%|-513.43%|-2,302.35%|94.12%
华东|48,403,932.91|41,660,180.09|13.93%|-149.94%|-167.06%|5.89%
西南|32,451,222.91|27,757,253.99|14.46%|-41.88%|-90.49%|29.31%
分销售模式||||||
直接销售|201,806,479.26|134,109,910.52|33.55%|-74.90%|-85.23%|46.50%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
展示行业|销售量|套||580,172|
|生产量|套||576,982|
|库存量|套||99,983|
|||||
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
展示行业|营业成本|129,553,478.56|96.60%|825,709,463.83|90.96%|-84.31%
贸易服务|营业成本|||73,597,783.13|8.11%|-100.00%
其他|营业成本|4,556,431.96|3.40%|8,502,522.34|0.94%|-46.41%
2022 年度行业名称收入成本2022 年度行业名称收入成本|2021 年度|
|收入|成本
2022 年度行业名称收入成本2022 年度行业名称收入成本
收入
|98,570,096.76|84,380,610.63|299,878,893.55|336,736,209.94
循环展示|45,104,640.74|46,116,963.95|2,874,862.35|2,995,530.51
房租收入|52,097,215.57|2,289,959.94|20,070,397.40|7,039,744.64
其他|6,034,526.19|1,233,759.19|437,356,608.85|564,946,757.80
合计|201,806,479.26|134,021,293.71|760,180,762.15|911,718,242.89
前五名客户合计销售金额(元)|81,740,021.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|40.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|深圳市九悦商业管理有限公司|36,982,419.60|18.33%
2|长安马自达汽车有限公司|16,810,197.38|8.33%
3|一汽奥迪销售有限责任公司|14,041,696.47|6.96%
4|一汽丰田汽车销售有限公司|7,506,107.00|3.72%
5|科大讯飞股份有限公司|6,399,600.73|3.17%
合计|--|81,740,021.18|40.51%
前五名供应商合计采购金额(元)|33,851,886.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|25.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|江苏虎嗅文化传播有限公司|11,625,585.94|8.89%
2|北京智诚博创会展服务有限公司|8,149,263.17|6.23%
3|深圳市瑞立视影视科技有限公司|5,292,452.83|4.05%
4|北京清大八方科技有限公司|5,261,285.59|4.02%
5|江苏奈斯广告装饰有限公司|3,523,299.06|2.70%
合计|--|33,851,886.59|25.89%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|21,303,448.09|29,263,342.89|-27.20%|主要是市场业务费用、职工薪酬费用减少所致
管理费用|73,092,992.25|83,871,860.16|-12.85%|主要是职工薪酬费用、差旅费减少所致
财务费用|102,387,208.08|105,118,235.96|-2.60%|主要是借款费用减少所致
研发费用|33,711,871.94|44,823,424.79|-24.79%|主要是职工薪酬费用减少所致
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
重2021240 高速高清三维机器视觉系统关键技术研发|针对工业检测等应用场景,研发具有高速高清的三维机器视觉系统的关键技术|已研发出基于高效时空编码的快速三维成像方法,正在进行高清三维成像技术的研究|形成具有高速高清的三维机器视觉系统,可用于工业检测等应用场景|该项目可为公司的三维扫描技术向工业级应用提供技术基础
人体头腿运动护具定制测量系统|研发人体头部、腿部三维测量系统,为头部、腿部运动运动护具定制提供测量数据|已研发出适用于人体头腿三维成像的扫描模组,正在构建头腿三维测量整体结构和系统|形成人体头腿三维测量系统,可用于对各类头部、腿部运动护具提供全方位测量数据|将公司针对服装定制的人体三维测量技术拓展到运动护具定制,进一步提升相关技术的应用范围
人体背部脊柱侧凸分析系统|基于背部三维成像数据研究和优化人体背部脊柱侧凸分析算法|已形成基础算法,正在进行测试和迭代优化|实现对人体脊柱侧凸更准确的筛查分析|进一步提升公司脊柱侧凸系统的鲁棒性,为公司形成高效优质的医疗器械奠定基础
三维扫描工业检测系统|基于三维成像算法研发建工业三维检测系统|已构建高精度三维扫描硬件设备,正在优化三维成像软件算法和误差分析|形成高精度的三维检测系统,可用于工业检测场景|将公司的三维扫描技术由文创领域向工业领域拓展提供技术基础
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|52|117|-55.56%
研发人员数量占比|11.13%|21.39%|-10.26%
研发人员学历结构|||
本科|24|46|-47.83%
硕士|1|5|-80.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|15|33|-54.54%
30~40 岁|37|74|-50.00%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|33,711,871.94|44,823,424.79|-24.79%
研发投入占营业收入比例|16.71%|5.58%|11.13%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|297,070,537.19|788,901,150.48|-62.34%
经营活动现金流出小计|367,769,473.46|1,101,721,134.31|-66.62%
经营活动产生的现金流量净额|-70,698,936.27|-312,819,983.83|77.40%
投资活动现金流入小计|400.00|20,667,464.23|-100.00%
投资活动现金流出小计|4,336,191.86|102,892,721.39|-95.79%
投资活动产生的现金流量净额|-4,335,791.86|-82,225,257.16|-94.73%
筹资活动现金流入小计|426,541,081.74|1,513,993,047.46|-71.83%
筹资活动现金流出小计|337,069,097.56|1,503,777,421.11|-77.59%
筹资活动产生的现金流量净额|89,471,984.18|10,215,626.35|775.83%
现金及现金等价物净增加额|14,484,452.56|-384,951,052.82|-103.76%
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
公允价值变动损益|34,970,643.88|13.36%|按公允价值计量的投资性房地产减值|否
资产减值|64,516,007.07|24.64%|计提存货跌价准备|否
营业外收入|5,170,743.56|1.97%|预计损失冲回|否
营业外支出|391,603.56|0.15%|存货非正常报废损失、滞纳金等|否
其他收益|11,128,304.16|4.25%|计入其他收益的政府补助|否
信用减值损失|76,863,106.65|29.36%|应收账款和其他应收款计提坏账准备|否
资产处置损失|602,970.32|0.23%|固定资产处置|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|41,392,519.79|1.31%|52,523,769.25|1.50%|-0.19%|主要是销售回款减少及归还银行借款所致
应收账款|365,187,125.50|11.53%|544,543,763.26|15.51%|-3.98%|主要是营业收入减少所致
存货|74,434,219.76|2.35%|127,899,587.73|3.64%|-1.29%|主要是备货减少所致
投资性房地产|1,872,872,297.88|59.15%|1,837,901,654.00|52.34%|6.81%|主要是公允价值变动收益
固定资产|229,232,201.79|7.24%|245,889,787.22|7.00%|0.24%|
使用权资产|12,325,904.70|0.39%|22,462,457.69|0.64%|-0.25%|
短期借款|435,066,942.66|13.74%|441,686,738.60|12.58%|1.16%|主要是归还部分短期借款所致
合同负债|68,001,474.27|2.15%|27,691,513.58|0.79%|1.36%|主要是预收合同款项增加所致
长期借款|601,453,915.45|19.00%|828,441,092.92|23.59%|-4.59%|主要是归还长期借款所致
租赁负债|4,253,431.41|0.13%|13,069,247.48|0.37%|-0.24%|
其他应收款|151,492,432.22|4.78%|139,905,230.99|3.98%|0.80%|主要是应收部分预付款所致
递延所得税资产|57,617,431.67|1.82%|37,944,898.99|1.08%|0.74%|主要是计提坏账准备和存货跌价准备增加所致
其他非流动资产|0.00|0.00%|66,627,569.72|1.90%|-1.90%|主要是预付设备款转至其他应收款所致
应付职工薪酬|31,634,629.42|1.00%|24,703,100.00|0.70%|0.30%|主要是应付的工资、奖金、
||||||津贴增加所致
其他应付款|352,359,723.00|11.13%|237,797,958.97|6.77%|4.36%|主要是向少数股东借款和往来款增加所致
一年内到期的非流动负债|193,258,708.72|6.10%|88,464,331.67|2.52%|3.58%|主要是一年内到期的长期借款及一年内到期的租赁负债增加所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
生产性生物资产|1,837,901,654.00|34,970,643.88||||||1,872,872,297.88
上述合计|1,837,901,654.00|34,970,643.88||||||1,872,872,297.88
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|16,544,402.55|票据保证金、信用证保证金、履约保证金
投资性房地产|1,872,872,297.88|用于抵押取得借款
固定资产|171,136,824.15|用于抵押取得借款
无形资产|37,638,979.58|用于抵押取得借款
合计|2,098,192,504.16|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
4,336,191.86|98,486,534.94|-95.60%
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
深圳市易尚远维技术有限公司|子公司|电子产品贸易服务、虚拟展示服务|20,000,000.00|221,091,588.07|-283,767,726.19|0.00|-30,579,448.21|-30,579,448.21
一、公司发展战略
公司以“为客户创造价值”为使命,以创意设计和虚拟展示为核心,通过一体化的展示服务模式,帮助客户提升品牌形象、提高产品销量,最大程度地为客户创造价值。坚持走自主创新的发展道路,充分利用领先的三维数字化技术、雄厚的文化创意设计能力、优质的客户群体、良好的品牌声誉等核心竞争优势,深耕主业,提高市场占有率,巩固和提升公司在展示行业领先企业的地位。未来公司将紧扣国家数字创意产业规划以及数字文化产业高质量发展战略,进一步加大研发投入,提升三维数字化及虚拟增强现实技术的领先水平,继续加强文化创意设计能力,进一步融合和完善“实体+虚拟”展示解决方案,深挖和拓展现有行业及客户的市场需求,加大开拓新的行业客户以及应用场景,占领高端客户市场,扩大市场规模和影响力。
二、2023 年发展规划
2023 年,公司将根据国家宏观经济形势和相关行业市场的变化,围绕公司长期发展战略,持续深耕主业,继续坚持稳中求进的经营方针、加强内部管理、整合优势资源,持续打造和完善业务产业链,强化公司的核心竞争力,扩大市场规模和影响力。公司重点发展规划的工作如下:
1、努力消除前两年经济下行、需求萎缩对公司生产经营的影响,优化主营业务构成,继续做好优质大客户服务。在品牌终端展示业务领域,坚持“稳健增长、做好服务、强化管理、创造效益”的理念,围绕提升核心竞争力和市场份额,在积极提升研发创新能力的同时,不断完善营销体系改革创新,以优质订单为导向,持续调整产品结构,优化客户资源,获得高毛利订单。利用公司行业优势和客户资源优势,巩固和发展与现有大客户的合作深度;拓展和深挖需求,提升研发和生产的快速反应能力,提升新产品品质及高端产品比重。同时,根据展示行业的行业周期现象,调整客户结构,减轻淡旺季对生产和运营的影响,通过优化组织和提升管理,降低成本,提升经营效益。
2、深入拓展3D、AR、VR、全息展示技术的研发和市场落地方案推广。2023 年,公司将继续集中力量深入拓展三维数字
化技术与垂直行业相结合的领域应用,同时加强AR、VR、AI 的技术研发,持续积极推进3D\AR\VR\全息\AI 技术产业化,利用公司的技术积累和产品沉淀,打造更多有市场竞争力的核心产品,推行更加灵活的销售机制,吸引优质客户和合作伙伴,拓展创新展览展示、电子商务、新零售、工业检测、智能制造、文化教育、文物与数字博物馆、医疗健康、智慧地产等行业的系列产品和解决方案,进一步夯实各行业领域内公司在技术、产品方面的优势,推动自身高质量的健康发展。
3、加大循环会展业务开拓力度。近年国家连年出台政策推动循环经济发展,社会各界对绿色循环低碳的日益重视。易尚展示作为深耕会展领域多年的企业,一直响应国家及地方政府关于会展行业的创新与规划。碳中和战略对新型绿色会展生态产业链的建设起到了刺激发展作用,加速了中国绿色会展上下游产业萌发与发展,公司将进一步加大推广力度,以深圳国际会展中心为支点展开包括产品路演、试点示范、协会合作等全方位的推广计划。同时将根据市场需求继续优化现有七大系统并加强在展示材料和型材可塑、操作系统方向的研发,并继续加强与全球环保展览系统的发明者和行业标准制定者德国奥克坦姆集团合作引进国外先进技术,以解决专业度高、设计难、展示面单一的行业难题,完备的循环会展搭建服务必然会有更大的市场需求。循环会展这一领域市场前景广阔,对我司关于绿色会展的布局与落地提供了机遇性的发展基础。
三、公司可能面临的风险及应对措施
1、受宏观经济波动的影响及市场竞争风险
2022 年全球经济发展带来严峻的挑战,导致世界经济复苏动能有所减弱,全球经济和贸易增速预期下调,国内经济也面临内需持续回落,外需持续疲软的态势,给宏观经济带来下行压力。报告期内国内品牌终端展示整体市场需求复苏滞后、增长趋于平缓、行业竞争加剧,公司业绩增长面临较大挑战。2023 年,公司将根据宏观经济形势和相关行业市场的变化,坚持既定战略,优化和丰富主营业务,公司将持续强化经营管理,实施降本增效举措,坚持创新驱动发展。持续强化精
益管理提升生产效率,提高生产管理水平,在内控管理上,公司将持续提高履约风险控制水平,不断完善风险防控体系,强化目标管理,拓宽销售渠道,丰富客户资源,扩大业务规模,进一步提升公司的综合实力。公司将充分利用自身行业龙头优势和客户资源优势,加强研发投入,持续优化收入结构,以差异化产品和服务来满足高毛利细分市场的要求,同时,以数字化转型为公司高质量发展注入新动能,全力提升公司价值整合能力、资源配置能力和核心竞争力,进一步巩固和加强品牌影响力和市场占有率。
2、3D\AR\VR\全息\AI 业务拓展未及预期风险
公司对3D\AR\VR\全息\AI 等新兴科技已经进行了较大的研发和推广投入,对相关技术更新、推广应用将进行持续性投入,但由于3D\AR\VR\全息\AI 为新兴产业,未来是否能够产生较高的营业收入及利润具有较大的不确定性。为持续提升公司产品创新能力,应对产品的多样性与市场波动,公司将继续加强对3D、AR、VR、全息等相关技术的研发,将3D 与AR、 VR、AI 结合起来,形成具有针对性的行业应用整体解决方案,紧跟市场动向,深入拓展三维数字化技术与垂直行业相结合的领域应用,在5G 通讯、新零售、电子商务、医疗健康、智慧地产、数字创意等领域积极布局和发力,进一步强化内部技术实力。
3、财务费用、应收账款金额较高的风险
为保障易尚三维产业园和易尚创意科技大厦建设的资金需求,公司在过去几年增加了银行借款,目前公司仍然面临财务费用较高的风险;公司的应收账款规模较大,目前公司的主要客户均是与公司形成良好合作关系的企业,财务状况良好且商业信用程度高,具有较强的支付能力。尽管如此,若客户财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化,公司应收账款产生坏账的可能性将增加,从而影响公司的生产经营成果,给公司带来应收账款风险。公司将持续加强目标计划管理、薪酬绩效管理、供应链管理、资金计划管理等方面,不断提升了经营管理效率。现阶段,公司资产中自建房产比重较大,为此公司一方面加快易尚数字剩余部分房产的销售,另一方面对于现阶段闲置物业进行商业化出租,以提高资产利用率和回报,降低资产负债率,同时将在收款条件、催收账款、客户跟踪等方面采取措施,加强应收账款风险管理,控制总体风险。依照发展运营的实际需要采取多元化筹资方式满足不同时期业务发展的资金需求,优化资产负债结构,保障公司持续、快速、健康发展。
随着公司业务的不断拓展和规模扩张,公司在管理模式、人才储备、技术(设计)创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,将难以保证公司安全和高效地运营,进而削弱公司的市场竞争力。公司将秉承以人为本的理念,继续完善人力资源管理体系,建立科学的绩效管理机制,继续完善激励机制,通过住房、股权激励、员工持股计划等方式吸引专业人才、留住人才,打造高水平的研发团队。
5、退市风险
公司2021 年度财务报告被亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)出具了无法表示意见的审计报告,亚太对公司2021 年度内部控制鉴证报告出具了无法表示意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》第9.3.11 条规定,公司股票可能将面临终止上市的风险。
报告期内,公司坚持以相关法律法规为准则,结合公司实际情况,不断完善公司治理制度,严格遵循信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则,自觉履行信息披露义务,切实保护投资者利益;建立健全公司内部管理和控制制度,促进公司规范运作水平不断提升,维护公司和股东的合法权益。报告期内,公司治理基本情况如下:
公司严格遵守《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,规范地召集、召开股东大会及履行股东大会表决程序。报告期内,公司共召开3 次股东大会,均由董事会召集召开,并由律师在现场进行了见证,并出具了法律意见书。公司股东大会的召集、召开、出席人员资格及表决程序均合法合规,会议决议合法有效,没有出现取消或否决议案的情况,维护了公司和股东的权益。
公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定和要求行使其权利,没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动,没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的情形。
公司董事会目前由8 名董事组成,其中独立董事3 名,独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。公司全体董事严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关要求,恪尽职守,勤勉尽责,认真履行职责和义务。报告期内,公司董事会共计召开8 次会议,并作出相关决议,公司董事会的召集、召开及表决程序均合法合规,会议决议合法有效。
公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事。监事会设主席一名,由全体监事过半数选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体监事严格遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求,恪尽职守,勤勉尽责,认真履行职责,对董事、高级管理人员以及公司财务的合法合规性进行监督和检查。报告期内,公司监事会共计召开5 次会议,公司监事会的召集、召开及表决程序均合法合规,会议决议合法有效。
公司高级管理人员产生的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,能够依照法律、法规和董事会的授权,依法合规经营,不存在越权行使职权的行为,并努力实现股东利益和社会效益的最大化。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号-信息披露事务管理》《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关法规制度的规定,认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作,并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理,设立公司董事会办公室并配备专职人员负责信息披露日常事务,《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司正式的信息披露媒体,及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息,确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会,不断提升公司治理的透明度。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东,具体情况如下:
公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争,不存在对股东及其他关联方的依赖。具有独立的生产经营场所,能够独立制定、执行和完成生产经营目标,具有
独立面向市场的经营能力。报告期内,公司与包括控股股东在内的关联方发生的与日常经营有关的交易均遵循公允市价,与关联方发生的共同对外投资,充分尊重各方意愿,在自愿、平等、公平的基础上进行,履行了必要的审批程序并依法予以披露。
公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,严格依据法定程序执行。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的任何职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,公司财务人员均在公司专职工作并领取报酬。公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等各方面均独立于控股股东及其他关联方。
公司拥有独立完整的资产结构,独立享有业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、专利和专有技术等资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,与控股股东及其他关联方之间产权关系明晰,不存在被股东或其关联方占用公司资产的情形,也不存在产权纠纷。
公司设有独立完整的组织架构,明确各机构职能,定员定岗,并制定相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门与控股股东等关联方及其职能部门之间不存在领导与被领导关系,更不存在混合经营、合署办公的情况。公司具有独立调整各职能部门及其人事的权力,不受控股股东等关联方任何形式的干预。公司各职能部门在公司经营管理层的领导下分工明确,协作有序。
公司设立了独立的财务部门,并配备了专门的财务人员,建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度,独立管理公司财务档案,能够根据《公司章程》规定的程序和权限,独立作出财务决策。公司开设了独立的银行账号,不存在与控股股东等关联方共用银行账户的情况,不存在货币资金或其他资产被控股股东及其关联企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|26.16%|2022 年01 月19日|2022 年01 月20日|审议通过了《关于拟变更2021
|||||年度审计机构的议案》。
2021 年度股东大会|年度股东大会|26.28%|2022 年05 月26日|2022 年05 月27日|审议通过了《关于2021 年度董事会工作报告的议案》《关于2021 年度监事会工作报告的议案》等九个议案。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|27.20%|2022 年10 月13日|2022 年10 月14日|审议通过了《关于聘任2022 年度审计机构的议案》《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
刘梦龙|董事、董事长、总经理|现任|男|68|2013年03月10日||32,250,268|0|24,339,976|0|7,910,292|个人原因及司法拍卖被动减持
彭康鑫|董事、副总经理、财务总监|现任|男|53|2015年11月20日|2022年03月21日|300,000|0|0|0|300,000|
周德华|董事、副总经理|现任|男|43|2021年02月26日|2022年03月21日|0|0|0|0|0|
钟添华|董事|现任|男|44|2016年03月10日|2022年03月21日|111,200|0|27,800|0|83,400|个人原因
陈安|董事|现任|男|37|2018|2022|11,30|0|0|0|11,30|个人
德|||||年07月18日|年03月21日|0||||0|原因
王俊|独立董事|离任|男|54|2017年07月14日|2022年03月21日|0|0|0|0|0|
陈海东|独立董事|现任|男|46|2019年03月21日|2022年03月21日|0|0|0|0|0|
刘学|独立董事|现任|男|39|2020年12月16日|2022年03月21日|0|0|0|0|0|
徐晓梅|监事会主席|现任|女|54|2021年02月26日||0|0|0|0|0|
江文彬|监事|现任|男|62|2013年03月10日|2022年03月21日|0|0|0|0|0|
许燕佩|监事|现任|女|33|2016年03月10日|2022年03月21日|0|0|0|0|0|
陈焕洪|副总经理|离任|男|34|2021年02月26日|2022年03月21日|0|0|0|0|0|
黄洁东|总经理|现任|男|38|2022年02月18日|2022年03月21日|0|0|0|0|0|
韩惠兰|独立董事|现任|女|51|2023年01月16日||0|0|0|0|0|
刘湘|董事|现任|男|56|2023年01月16日||0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|32,672,768|0|24,367,776|0|8,304,992|--
1、公司于2022 年12月31 日发布了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》,公司独立董事王俊先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务,辞职后王俊先生将不再担任公司任何职务。
2、公司于2023 年1 月18 日发布了《关于独立董事辞职的公告》刘学先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务,辞职后刘学先生将不再担任公司任何职务。
3、公司于2023 年4 月18 日发布了《关于董事会秘书辞职及董事代行董事会秘书的公告》,公司副总经理兼董事会秘书陈焕洪先生的辞职报告,陈焕洪先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。辞去职务后,陈焕洪先生不再担任公司任何职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
刘梦龙|总经理|离任|2022 年02 月18 日|基于公司经营管理和长远发展战略考虑,申请辞去公司总经理职务。辞职后将继续担任公司法定代表人、董事长及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。
黄洁东|总经理|聘任|2022 年02 月18 日|聘任为公司总经理。
王俊|独立董事|离任|2022 年12 月30 日|个人原因。离任后不在公司担任任何职务。
韩惠兰|独立董事|被选举|2023 年01 月16 日|被选举为公司第四届董事会独立董事。
刘湘|董事|被选举|2023 年01 月16 日|被选举为公司第四届董事会非独立董事。
陈焕洪|副总经理、董事会秘书|离任|2023 年04 月17 日|个人原因。离任后不在公司担任任何职务。
1、刘梦龙,1955 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历;深圳市第六届人大代表;曾荣获广东省科学技术奖二等奖、深圳市技术发明一等奖、深圳市福田区杰出人才奖、深圳市百名行业领军人物等荣誉;2004 年9 月至2010 年3 月任深圳市易尚洲际展示有限公司董事长;2010 年3 月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长;2018 年6月30 日起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长、总经理。2022 年2 月16 日卸任易尚展示总经理。
2、彭康鑫,1969 年12 月出生,中国国籍, 无境外永久居留权,大学本科学历,会计师;曾任职于中国建设银行汕尾市分行、深圳市银海实业有限公司、包商银行深圳市分行等单位;2010 年3 月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、副总经理及财务总监。
3、钟添华,1978 年04 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历;曾任职于深圳市汇川技术股份有限公司、深圳信测标准技术服务股份有限公司等单位;2015 年9 月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、人力资源中心总监。
4、陈安德,1985 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于湖南宏通装饰艺术工程有限公司、深圳市太一展览设计服务有限公司。2010 年5 月起任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司董事、设计总监。
5、王俊,1968 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、中国注册税务师、特许公认会计师(FCCA)。曾任职于南太电子(深圳)有限公司、新美亚电子(深圳)有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)等单位。2013 年5 月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017 年7 月起任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。
6、陈海东,1976 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,致公党员。曾任职于广东永航律师事务所、深圳市人民政府法律顾问室。2015 年3 月至今任广东永航律师事务所。
7、刘学,1983 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,民革党员。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司、珠海万山海洋开发试验区管委会。2016 年7 月至今任综观(深圳)发展咨询有限公司执行董事。
8、徐晓梅,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,会计师;曾任职于湖北国际经济技术合作公司、深圳市桑达实业股份有限公司、深圳市文华财惠投资有限公司等单位;2020 年7 月起任深圳市易尚展示股份有限公司总经理助理;2021 年2 月26 日任深圳市易尚展示股份有限公司监事。
9、江文彬,1961 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;曾任职于广东省普宁市果菜副食品公司、广东省普宁市房地产公司等单位;2004 年8 月至今,任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任公司审计师;2011 年4 月起任深圳市易尚展示股份有限公司监事。
10、许燕佩,1990 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历;2012 年4 月任职于深圳市易尚展示股份有限公司,现任资金部主管。2016 年3 月起任深圳市易尚展示股份有限公司监事。
11、周德华,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历;自2004 年任职于深圳市易尚展示股份有限公司、昆山市易尚洲际展示有限公司、惠州市易尚洲际展示有限公司;2020 年7 月起任惠州市易尚洲际展示有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。
12、黄洁东,1985 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于工商银行广东省分行、浦发银行惠州分行、兴业银行惠州分行;历任浦发银行惠州分行营业部总经理、惠州分行党委委员、分行班子成员;兴业银行惠州分行党委委员、分行班子成员。2022 年2 月任职于深圳市易尚展示股份有限公司。现任公司总经理。
13、韩惠兰,1972 年出生,中国国籍,中国共产党党员,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业。曾任职于中国建设银行股份有限公司惠州市分行。2023 年1 月起现任公司独立董事。
14、刘湘,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。曾任职于洲际油气股份有限公司、深圳市迪威迅股份有限公司。2020 年9 月至今任职于深圳迪威迅智能供应链管理有限公司;2023 年1 月起现任公司董事。在股东单位任职情况
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
刘梦龙|奥克坦姆系统科技(苏州)有限公司|董事长|2015 年09 月30日||否
刘梦龙|深圳市易尚数字技术发展有限公司|董事长|2015 年09 月18日||否
刘梦龙|克拉玛依易尚智能科技有限公司|董事长|2017 年08 月26日||否
刘梦龙|深圳市易尚锐芯科技有限公司|董事长|2020 年11 月17日||否
刘梦龙|深圳市易尚空间科技有限公司|董事长|2021 年09 月06日||否
彭康鑫|上海易尚展览展示服务有限公司|监事|2013 年09 月09日||否
钟添华|深圳市易尚物业服务有限公司|总经理|2018 年09 月17日||否
钟添华|昆山市易尚洲际展示有限公司|执行董事|2019 年08 月08日|2023 年02 月23日|否
陈安德|奥克坦姆系统科技(苏州)有限公司|董事|2019 年08 月15日||否
陈安德|深圳市易尚文化科技有限公司|董事|2020 年07 月07日||否
陈海东|广东中科英海科技有限公司|董事|2017 年01 月01日||是
陈海东|广东永航律师事务所|律师|2015 年03 月01日||是
陈海东|深圳市朋联实业有限公司|总经理|||是
刘学|综观(深圳)发展咨询有限公司|执行董事|2016 年07 月12日||是
周德华|惠州市易尚展示科技有限公司|总经理|2021 年03 月01日||是
周德华|深圳市易尚文化科技有限公司|总经理|2021 年10 月20日||否
周德华|深圳市易尚数字技术发展有限公司|董事|2021 年11 月03日||否
周德华|上海易尚展览展示服务有限公司|总经理|2021 年11 月08日||否
江文彬|深圳市易尚物业服务有限公司|执行董事|2018 年09 月17日||否
江文彬|昆山市易尚洲际展示有限公司|监事|2019 年08 月08日||否
江文彬|惠州市易尚展示科技有限公司|监事|2021 年03 月01日||否
许燕佩|深圳市易尚文化科技有限公司|监事|2020 年07 月07日||否
许燕佩|深圳市易尚远维技术有限公司|监事|2019 年10 月11日||否
徐晓梅|深圳市易尚物业服务有限公司|监事|2021 年04 月30日||否
徐晓梅|深圳市易尚数字技术发展有限公司|监事|2021 年05 月03日||否
刘湘|深圳迪威迅智能供应链管理有限公司|总经理、执行董事|2020 年09 月01日||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序:根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》以及公司盈利水平、发展状况、履职情况等因素确定,经公司董事会薪酬和提名委员会考核,董事会、监事会审议后提交股东大会表决确
定。
2、董事、监事及高级管理人员报酬的薪酬标准及支付情况:
(1)公司非独立董事薪酬方案
在公司担任高级管理职务的非独立董事,按所担任高级管理职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。
(2)独立董事津贴方案
公司聘请的独立董事津贴为7.5 万元/年(含税)。
(3)公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。
(4)高级管理人员薪酬方案
根据公司章程,公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬;公司高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+绩效薪酬。基本年薪标准:税前38万元/年至200 万元/年,具体依具体管理职责等因素确定。绩效薪酬依据公司年度经营效益,与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩,并结合具体考评结果确定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
刘梦龙|董事、董事长、总经理|男|68|现任|75.6|否
彭康鑫|董事、副总经理、财务总监|男|54|现任|45.62|否
周德华|董事、副总经理|男|43|现任|32.48|否
钟添华|董事|男|45|现任|43.56|否
陈安德|董事|男|38|现任|28.2|否
王俊|独立董事|男|55|现任|7|否
陈海东|独立董事|男|47|现任|7|否
刘学|独立董事|男|40|现任|7|否
徐晓梅|监事会主席|女|45|离任|19.8|否
江文彬|监事|男|62|现任|9.74|否
许燕佩|监事|女|33|现任|17.2|否
陈焕洪|副总经理、董事会秘书|男|34|现任|42.63|否
黄洁东|总经理|男|38|现任|81.6|否
合计|--|--|--|--|417.43|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会2022 年第一次会议|2022 年02 月18 日|2022 年02 月19 日|审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事会2022 年第二次会议|2022 年04 月29 日|2022 年04 月30 日|审议通过《关于2021 年度总经理工作报告的议案》《关于2021 年度董事会工作报告的议案》《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》等13 个议案。
第四届董事会2022 年第三|2022 年04 月29 日|2022 年04 月30 日|审议通过《关于<2022 年第
次会议|||一季度报告>的议案》
第四届董事会2022 年第四次会议|2022 年08 月30 日|2022 年08 月31 日|审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
第四届董事会2022 年第五次会议|2022 年09 月27 日|2022 年09 月28 日|审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会2022 年第六次会议|2022 年10 月28 日|2022 年10 月31 日|审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
第四届董事会2022 年第七次会议|2022 年12 月20 日|2022 年10 月21 日|审议通过《关于签署框架合作协议的议案》
第四届董事会2022 年第八次会议|2022 年12 月29 日|2022 年12 月31 日|审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
刘梦龙|8|8|0|0|0|否|3
彭康鑫|8|8|0|0|0|否|3
周德华|8|8|0|0|0|否|3
钟添华|8|8|0|0|0|否|3
陈安德|8|8|0|0|0|否|3
王俊|8|5|3|0|0|否|3
陈海东|8|5|3|0|0|否|3
刘学|8|5|3|0|0|否|3
公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规规定,关注公司运作的规范性,认真履行董事职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。其中,公司独立董事对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|王俊、刘学、钟添华|8|2022 年03月11 日|一、审议关于《2021年度审计报告工作计划》的议案;二、审议关于《2021 年度内部审计工作报告》的议案;三、审议关于《2021 年度第四季度内部审计工作报告》的议案;四、审议关于《2022 年度内部审计工作计划》的议案;五、审议关于《2022 年第一季度内部审计工作计划》的议案|同意|无|无
|||2022 年04月20 日|审议关于2021 年度审计情况沟通汇报的议案|同意|无|无
|||2022 年04月29 日|一、审议《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》;二、审议《关于2021年度审计报告的议案》;三、审议《关于|同意|无|无
||||2021 年度财务决算报告的议案》;四、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》;五、审议《关于2022 年度财务预算报告的议案》;六、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》;七、审议《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;八、审议《关于2021 年度内部控制鉴证报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》;九、审议《关于2022年第一季度内部审计工作报告的议案》;十、审议《关于2022 年第二季度内部审计工作计划的议案》;|||
|||2022 年04月29 日|审议《关于<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》|同意|无|无
|||2022 年08月30 日|一、审议关于《2022 年半年度报告》全文及其摘要的议案;二、审议关于《2022 年第二季度内部审计工作报告》的议|同意|无|无
||||案;三、审议关于《2022 年第三季度内部审计工作计划》的议案|||
|||2022 年09月23 日|讨论关于拟聘任2022年度审计机构的事项|同意|无|无
|||2022 年09月27 日|审议关于聘任2022年度审计机构的议案|同意|无|无
|||2022 年10月28 日|一、审议关于《2022年第三季度报告》的议案;二、审议关于《2022 年第三季度内部审计工作报告》的议案;三、审议关于《2022 年第四季度内部审计工作计划》的议案|同意|无|无
提名委员会|刘梦龙、刘学、陈海东|2|2022 年02月18 日|审议关于聘任公司总经理的议案|同意|无|无
|||2022 年12月29 日|一、关于补选公司非独立董事的议案;二、关于补选公司独立董事的议案;|同意|无|无
薪酬与考核委员会|陈海东、王俊、彭康鑫|1|2022 年04月29 日|审议关于《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案|同意|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|226
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|241
报告期末在职员工的数量合计(人)|467
当期领取薪酬员工总人数(人)|467
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|19
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|138
销售人员|49
技术人员|174
财务人员|22
行政人员|84
合计|467
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|1
本科|123
大专|161
其他|182
合计|467
(1)公司董事、监事、高级管理人员的薪酬是根据《公司章程》和公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提出议案,董事会、监事会讨论,报股东大会批准决定。
(2)报告期内,公司实行以责任、能力、绩效为核心计酬依据的薪酬制度。员工薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、职务工资、绩效工资、各类奖金等项目组成。员工薪酬实际发放额的确定依据是根据公司总体发展战略和年度的经营目标、其在公司担任的职务以及行业平均标准,结合公司的工资制度、考核办法而确定。
结合公司经营战略目标,以及实际运营管理需要,积极开展各项有利于组织发展和实现经营目标的培训活动。2022 年培训总体目标将紧紧围绕加强高管人员、中层管理人员、专业技术人员、技术操作人员专业等级,各级管理人员和行业人员执业资格培训展开工作,积极为搭建公司培训管理平台,建立系统的人力资源开发体系和学习型组织模型,培养适应业务与组织发展需要的各级人才,提升员工业务水平和综合素质,增强公司人才竞争优势,满足公司可持续发展和培训管理体系规范运行而努力。
缺陷发生的时间|缺陷的具体描述|缺陷对财务报告的潜在影响|已实施或拟实施的整改措施|整改时间|整改责任人|整改效果
2021 年12 月01 日|应收款项余额较大|易尚展示在客户赊销政策及应收款项的催收和质押程序上,未能准确及时的执行,导致对部分客户的信用管理缺失,从而影响公司对应收款项可收回情况的判断,可能导致财务报表存在重大错报。|(1)公司为推动内部控制制度的严格执行,加强内部控制执行的监督力度,调整了内部控制管理审批程序,完善了公司内部分级授权管理模式,重大决策集体决策、分级审批,进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管;(2)公司|2023 年12 月31 日|公司|持续整改中
|||业务部门严格控制客户赊销政策,对于已有逾期欠款的客户实行现款现货的销售政策,加强销售与回款统计管理,及时上报销售与回款情况,对已有赊销欠款的客户,严格执行催收程序,加大应收账款责任制实施力度,促进应收账款的回款;(3)公司严格执行《企业会计准则》和企业《应收账款管理制度》《合同管理制度》《财务管理制度》,梳理了公司业务资金收付流程,严格按照合同约定和履行情况付款;加强对大额资金支付的审查和审批,杜绝不合规资金支付,定期组织专人全面清查各项应收款项,并与债务人核对账目,做到债权明确,账实相符,账账相符。目前公司正在从制度、执行、措施等方面加强现有应收账款的消化清收,已严格把控赊销业务,避免给公司造成进一步损失。对于已有赊销欠款,公司已对欠款客户多手段进行清收,但由于应收账款余|||
|||额较大,加之部分客户同样面临经营困难和资金紧张等问题,偿还能力有限,所以应收账款的回收事项公司还在全力整改中。|||
2021 年12 月01 日|存货库存金额较大|易尚展示在执行存货仓储与保管程序上,未能及时对存货存储及保管过程中的质量进行监管,可能导致因质量监控不当造成未及时发现存货质量方面的损失,从而影响易尚展示对存货品质及资产价值的判断,可能导致财务报表存在重大错报。|(1)公司已完成了存货管理内部控制制度的修订,完善了质量控制条款,保证存货管理的规范运作,切实加强存货质量的把控。严格执行公司存货出入库和日常管理中的质量控制环节,强化执行力度;(2)公司定期盘点或不定期抽盘存货,强化存货日常质量管理,防止公司因存货存放及搬运等原因造成损失,保障公司存货质量和安全;(3)公司已组织财务、仓管、质控等关键人员对《存货管理制度》进行深入学习,强化风险责任意识,提高规范运作水平,确保存货管理的有效执行。目前公司上述措施已完成,但由于存货流动性较大,公司还需进一步在日常管理中加大规范运作的执行力度,切实的加强对存货质量的把控,为确保公司在存|2023 年12 月31 日|公司|持续整改中
|||货管理方面保持有效的内部控制,公司将持续跟踪存货管理事项,所以存货管理事项公司还在全力整改中。|||
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年04 月29 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:1、重大缺陷:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)严重违反法律法规的要求;(3)审计委员会以及内部审计部对财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准:1、重大缺陷:(1)公司缺乏民主决策程序;(2)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;(3)公司经营活动严重违反国家法律法规;(4)中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。2、重要缺陷:(1)公司组织架构、民主决策程序不完善;(2)公司重要业务制度或系统存在缺陷;(3)公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。3、一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。
定量标准|财务报告内部控制缺陷评价的定量标准:资产类定量标准:重大缺陷:错报≥资产总额1%;重要缺陷:资产总额1%>错报≥资产总额0.5%;一般缺陷:资产总额0.5%>错报。损益类定量标准:重大缺陷:错报≥营业收入3%;重要缺陷:营业收入3%>错报≥营业收入1%;一般缺陷:营业收入1%>错报。|非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准:参照财务报告内部控制缺陷评价的定量认定标准。
财务报告重大缺陷数量(个)|2|
内部控制审计报告中的审议意见段|
1、应收款项期末余额较大,系期初余额结转而来,我们未能取得与业务相关的资金流水和业务单据等资料,无法判断与上述应收账款有关业务的真实性,可能导致财务报表存在重大错报。2、存货本期大额采购入库,现场监盘未能看到实物,也未能取得与上述存货相关的其他资料以证明存货的真实性,可能导致财务报表存在重大错报。由于审计范围受到上述限制,我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据,因此,我们无法对易尚展示财务报告内部控制的有效性发表意见。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年04 月29 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|无法表示意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
1、应收款项期末余额较大,系期初余额结转而来,我们未能取得与业务相关的资金流水和业务单据等资料,无法判断与上述应收账款有关业务的真实性,可能导致财务报表存在重大错报。
2、存货本期大额采购入库,现场监盘未能看到实物,也未能取得与上述存货相关的其他资料以证明存货的真实性,可能导致财务报表存在重大错报。
由于审计范围受到上述限制,我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据,因此,我们无法对易尚展示财务报告内部控制的有效性发表意见。
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致□是否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明
年度审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度出具了无法表示意见的内部控制审计报告。公司在披露当日凌晨才首次收到该内部控制审计报告,公司不能对2022 年内部控制审计报告作全面、客观、准确的判断。经核查,内部控制审计报告与公司内部控制自我评价报告均是针对应收账款和存货管理发表内部控制意见,两者实质内容差异不大。
在公司长期持续发展的同时,公司也非常重视履行企业社会责任,努力实现客户、股东、员工与社会共同发展,构建创造和谐社会。
1、在公司治理和规范运作方面
公司始终坚持规范运作管理,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会关于公司治理的有关要求,建立健全规章制度体系,有效落实各项规范管理,切实完善公司治理结构,目前已建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司制度,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司明确了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的分级决策、规范运作,针对经营计划、对外投资等重要方面有完善的运行机制。
2、股东和投资者权益保护方面
公司始终保持与广大投资者顺畅的沟通关系,通过业绩说明会、接受投资者现场调研、接听回复投资者来电、提供股东大会网络投票等多种形式,加强与投资者的沟通,不断提高投资者关系管理工作水平。
3、员工权益和企业文化方面
公司坚持以人为本的人才理念,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,建立了科学合理的薪酬体系和绩效管理体系,积极做好员工健康管理工作,严格执行安全生产管理制度和标准,定期举行职业健康安全知识培训,定期组织各种企业文化活动,提升企业凝聚力。
4、内部控制方面
公司重视企业内控机制建设,加强对采购、销售等重点环节的监督检查,通过建立健全内部审计制度、采购管理制度等,防范商业贿赂与不正当交易,保护供应商与客户的合法权益。公司将供应商、经销商视为自身的战略伙伴,希望与客户共同成长。公司严格执行《内部审计制度》,努力从机制、流程和制度层面创新来预防和惩治商业贿赂等问题。
5、环境保护和可持续发展方面
公司倡导环保节能理念,践行可持续发展观。公司品牌终端展示业务贯穿节能和环保的理念,从设计开始,注重使用高品质、环保的材料,遵循简洁、实用的原则,摒弃繁琐设计,减少材料浪费。针对展会资源严重浪费的情形,公司经过专项研发推出了循环会展系统,实现了物料的多次重复使用,有效解决目前大型主题会议展览存在的资源浪费问题,为打造绿色、节能、环保的和谐社会贡献力量。