TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资公司名||投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情|预计收益|本期投资盈亏|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
称|||||||||况|||||
德赛系统||收购|139,500,000|30%|自有|德国德赛、丁耀良、钱盈颖|长期|体外诊断试剂|完成||0|否|2022年10月11日|http://www.c ninfo.com.cn《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的公告》及补充公告(公告编号:2022-040、2022-043)
德赛产品||收购|10,500,000|30%|自有|德国德赛|长期|体外诊断试剂|完成||0|否|2022年10月11日|http://www.c ninfo.com.cn《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的公告》及补充公告(公告编号:2022-040、2022-043)
联合医学||增资|20,000,000|3.51%|自有或|深圳联合永平投资有限公司、郭永超、王艳平、深圳智慧天使创业工场投资中心(有限合伙)、北京仙瞳芳晟创业投资企业(有限合伙)、深圳市高新投创业投资有限公司、深圳仙瞳精睿创业投资企业(有限合伙)、深圳智慧天使创业工场企业管理中心(有限合伙)、海南永增企业管理中心(有限合伙)|长期|体外诊断试剂及检测服务|完成||0|否|2022年11月08日|http://www.c ninfo.com.cn《关于对联合医学进行增资暨对外投资的公告》(公告编号:2022-052)
合计|--|--|170,000,000|--|--|--|--|--|--|0|0|--|--|--
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2021|向特定对象发行股票|55,083.12|19,133.43|28,633.43|0|0|0.00%|27,739.03|现金管理|0
合计|--|55,083.12|19,133.43|28,633.43|0|0|0.00%|27,739.03|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
根据2021 年8 月18 日中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(勤信验字【2021】第0042 号),本次发行募集资金总额556,600,000.32 元,扣除发行费用5,768,773.34,实际募集资金净额人民币550,831,226.98 元。2022年度,公司向特定对象发行股票募集资金本期已使用募集资金19,133.43 万元;截至2022 年12 月31 日,已累计使用募集资金28,633.43 万元。2022 年度,募集资金产生利息收入净额955.81 万元,视同募集资金管理,后期公司将用于补充流动资金。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
补充流动资金|否|55,083.12|55,083.12|19,133.43|28,633.43|51.98%||||不适用|否
承诺投资项目小计|--|55,083.12|55,083.12|19,133.43|28,633.43|--|--|||--|--
超募资金投向|||||||||||
无|||||||||||
合计|--|55,083.12|55,083.12|19,133.43|28,633.43|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|不适用||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情|不适用||||||||||
况|
募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022 年12 月31 日,尚未使用的募集资金及累计产生利息收入净额合计277,390,290.45 元,全部认购民生银行“流动利D”现金管理产品,存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
阿匹斯|子公司|生物化学原料生产、出售|2,000,000.00|16,628,967.81|4,769,564.05|17,603,730.34|1,017,979.53|1,040,455.74
德赛系统|子公司|体外诊断试剂生产、销售|9,233,850.00|319,619,016.12|309,017,558.22|125,996,800.28|31,784,660.96|26,951,744.93
德赛产品|子公司|体外诊断试剂生产、销售|3,405,774.31|41,813,009.30|41,402,341.79|7,056,578.85|1,531,201.23|1,479,343.82
厦门国拓|子公司|体外诊断试剂销售|20,160,000.00|102,716,540.40|90,082,122.52|349,863,813.63|36,126,820.15|25,723,365.71
广州利德曼|子公司|体外诊断试剂研发|20,000,000.00|91,461,086.61|80,306,604.69|0|-27,688,671.78|-12,361,926.25
报告期内取得和处置子公司的情况□适用不适用
1、阿匹斯为利德曼的全资子公司,本期阿匹斯实现营业收入1,760.37万元、净利润104.05万元。
2、德赛系统本期实现营业收入12,559.68万元、净利润2,695.17万元;德赛产品本期实现营业收入705.66万元、净利润147.93万元。公司原持有德赛系统和德赛产品各70%股权,2022年12月下旬起,上述两家公司变更为利德曼的全资子公司。
3、利德曼现通过上海国拓间接持有厦门国拓51%的股权,厦门国拓曼本期实现营业收入34,986.38万元、净利润2,572.34万元。
4、广州利德曼为利德曼的全资子公司,目前以前期研发为主,本期未产生营业收入,2022年度净利润为-1,236.19万元。
(一)行业格局和发展趋势
体外诊断行业是多学科综合应用,技术密度高的朝阳行业,其核心价值在于准确、快速、高效、低成本地获取样本临床检测指标。目前全球体外诊断产业已经进入稳定增长期,涌现出包括Roche(罗氏)、Danaher(丹纳赫)、Abbott(雅培)、 Siemens(西门子)等一批著名跨国企业集团,这些集团依靠其产品质量稳定、技术含量高及设备制造精密的优势,在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额,跨国企业集团以其强大的财力为后盾,加快全球并购,拓展新业务,进一步扩大体外诊断市场份额,使产业集中度进一步提高。随着我国人均医疗支出水平、医疗保障水平以及医疗技术的提高,我国体外诊断行业进入快速健康发展阶段。
从体外诊断行业细分市场来看,生化诊断产品在我国发展较早,为医院常规诊断检测项目,其诊断设备和诊断试剂已基本实现国产化,仅在设备检测速度和一体化上与国外设备有差距。根据《中国医疗器械蓝皮书(2021)》统计数据预计到2026 年,我国生化诊断试剂市场规模将超过450 亿元。免疫诊断是我国细分规模最大的体外诊断子行业,化学发光为其主流的方法学。虽然国产厂商在中低端诊断设备和诊断试剂上取得了较好的国产化成果,但在高端免疫诊断市场,是国外巨头垄断的局面,国产化程度相对较低。根据Kalorama 数据,2022 年国内市场容量接近400 亿元。目前罗氏、雅培、西门子、贝克曼四家跨国企业占据了国内化学发光市场70%左右的份额,国产品牌还具备较大成长空间。未来随着国内化学发光免疫诊断技术的发展,进口替代进程将进一步加快。企业对体外诊断技术研发的进一步重视,新技术将成为体外诊断行业持续发展的主要驱动力,分子诊断和POCT 未来将保持快速增长。目前国内医院对体外诊断产品的需求呈现两极分化的趋势。
高端医院要求高通量、高效率、高灵敏度的检测产品,而基层医院需要速度适中、价格合适、性能稳定的产品。针对这种需求,国内体外诊断产品也将呈现出一体化的免疫生化流水线与即时检验两极化发展的趋势。
为鼓励我国医疗器械行业,国家先后出台了一系列行业发展政策,加速发展体外诊断仪器、设备、试剂等新产品,多个政策文件中明确提出研发一批重大疾病早期诊断和精准质量诊断试剂以及适合基层医疗机构的高精度诊断产品,提升产业竞争力,推进体外诊断产品的自动化、智能化进程。随着我国体外诊断产业集中度和竞争实力稳步提升,与国外企业差距在缩小。伴随国家医药卫生体制改革的逐年深入,带量集采将是整个医疗行业发展的趋势,企业间将出现分化及向行业头部集中,体外诊断行业将迎来新的发展格局。
根据公司董事会制订的“十四五”战略规划,明确公司以“深耕专业诊断,提供信赖服务,以生命科学改善人类生活”为愿景,以“技术创新驱动诊断业务发展,打造高质量、全产业链布局的专业化诊断公司,持续为客户提供高性价比的产品与服务”为使命,致力于将公司打造成为“全面布局、技术驱动、营销领先”的优秀的体外诊断企业。公司在夯实生化诊断与化学发光业务的主营业务同时,积极拓展分子诊断和POCT 等高潜业务。一方面,公司以自主研发和技术创新为核心,持续打造体外诊断产品的自主研发创新能力;不断完善在体外诊断产业链布局,持续对核心原料研发自产,保证产品品质;借助在生化诊断试剂领域的行业领先优势,推动化学发光诊断等新产品的市场占有率;另一方面,将分子诊断和POCT 等技术作为公司未来战略的重点方向,不断深化布局全国性的营销渠道和技术服务网络,以临床检测需求为导向,通过提升临床价值带动终端产品销量。
(三)2023 年经营计划
结合目前国内体外诊断行业发展现状和公司自身资源,公司将持续推进整体战略目标的落地。首先是专注产品端,完善产品体系布局与研发体系管理,扬长补短,导入联合研发及委托研发理念,大幅提升新产品落地速度;其次是重塑营销网络,推进营销能力建设,整合客户资源,发挥渠道优势,以终端用户为本,提升关键用户核心作用;再次是优化现有生产体系,加速推进降本增效,全面实现智能化、信息化制造,加大工艺升级投入;最后是全面提升运营效率,优化公司运营体系,完善科学管控,建立人才体系,盘活固定资产,构建投资并购能力。2023 年经营计划如下:
1、多元化拓宽产品线,全面提速新产品研发和技术成果转化
公司将拓宽研发方式和研发方向,通过与其他公司的联合研发或委托研发方式,快速进入IVD 新领域,如流式细胞仪领域、分子POCT 领域、原料细分领域,公司原有研发团队应着重夯实现有生化试剂的领先优势,化学发光新产品的逐步上量。生化试剂领域,北京利德曼和德赛系统子公司加大协同合作力度,着力于临床生化和免疫比浊产品开发和产业化推进,以市场导向为重点进行新产品开发,加快新产品设计开发输出与转化推进速度。化学发光领域,试剂研发将着力在心肌菜单及炎症、自免疾病等特色检测菜单的进一步丰富上,努力推动创新特色项目的注册与上市工作;仪器研发应把握化学发光产品国产替代的机会,加速产业化落地。生物化学原料方面,子公司阿匹斯延伸免疫原料业务,提高生物化学原料的研发投入,进一步提高抗体研制能力,强化原料在试剂产品中的优势。全资子公司广州利德曼作为分子诊断项目、 POCT 项目研发和新业务承接载体,发挥区域产业资源优势,同时,也积极关注宠物诊断领域。
2、重塑营销网络,提升关键用户核心作用
一方面依托利德曼和德赛系统、各区域合资公司现有营销网络及核心用户资源,发挥核心用户和渠道的优势,全面贯彻“学术带动销售”的营销策略,并因地制宜的制定符合区域需求的精细化营销策略,通过提高对终端用户的服务支撑能力,进一步稳定现有营销网络和市场占有率,并逐步融合公司营销网络及营销团队;另一方面依托合资公司和以省为单位的主力经销商,加大在高潜业务的投入,并努力营造全方位服务于终端用户的商业模式,应对带量集采政策,积极与医药行业流通企业开展合作,开拓海外市场。
3、全面提升运营效率,向管理求效益
最大化利用现有生产体系,加速推进降本增效。公司将优化管理机制,提升内部运营效率,实现从产品策划、研发生产、销售复盘的完整价值链条评价体系。针对多地研发资源与产品管线,梳理研发资源和生产资源,实现协同。优化升级供应链管理和CRM 系统,推动销售端的信息化模式改革,落地新一代供应链平台和CRM 客户关系管理系统,加快信息化升级转型步伐。基于信息化系统和数据分析实现公司在财务、人力等方面的管控能力,助力提升经营决策能力和水平。
4、加强对外合作、实现生态拓展
公司继续拓展、深化与国内外同行业上下游优秀企业的合作,以实现体外诊断上下游资源共享共赢。公司在保持快速内生发展的同时,将投融资与产业发展相结合,通过并购、合作、整合等多种手段,审慎寻求与公司主营业务具有良好协同性的标的资产,融合专业技术和优秀人才资源,加速产业布局,促进产业资源的有效协同,夯实产业生态布局,实现对公司产品、技术和产业链的拓展。
5、提升公司治理水平,完善科学管控
公司将强化公司治理制度建设,不断提升公司治理水平,完善公司内控体系建设,降低经营合规风险,实现科学管控。进一步落实内部审计各项工作要求,压实内部审计的内部监督责任;强化投资者日常沟通,提高信息披露质量和公司透明度,准确、及时地传递公司信息,保护利益相关方知情权。
6、积蓄人力资本、规范企业管理
报告期内,公司围绕“十四五”战略规划,积蓄人力资本、整合组织流程,规范企业管理,包括:人力资源的招聘与配置,包含人才供给规划、人才补充规划;加强人才保留与发展,识别重点岗位和重点人才,优化薪酬体系、建立激励机制;贯彻精益高效原则,协助做好组织内的横向协调和纵向报告工作,配合推进组织整合,稳定优秀员工,稳定组织;着重加强营销团队建设,打通整体营销体系,优化跨部门协同机制;完善人才服务与激励机制,明确人才标准体系、人才评估与发展体系。
公司已在本报告第一节部分对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素进行了详细阐述,请投资者注意阅读。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年03 月29 日|网络平台“约调研IR 小程序”(https://www.irl ianmeng.com)|其他|其他|网上投资者|2021 年度业绩说明会|http://www.cninfo. com.cn/巨潮资讯网/互动易《2022年3 月29 日投资者关系活动记录表》
2022 年11 月09 日|公司|实地调研|机构|建信养老金管理公司谭翔宇;中国人民养老保险有限责任公司王晓琦;光大证券黎一江。|公司2022 年前三季度经营业绩、江西生化肝功集采、近期参股联合医学等情况|http://www.cninfo. com.cn/巨潮资讯网/互动易《2022年11 月9 日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求,建立了较为完善的公司法人治理结构,维护了公司及股东利益,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司已建立了以《公司章程》为基础,以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构的规章体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
股东大会是公司最高权力机构,报告期内,公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,聘请律师列席股东大会进行见证并出具法律意见书。公司平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内,公司共召开1 次年度股东大会和1 次临时股东大会,会议召开程序规范、有效,不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形,公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无因监事会提议召开的股东大会。
2、关于公司与控股股东
公司控股股东及实际控制人行为规范,能够依法行使其权利,并承担相应义务,未直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,具有独立的经营能力。公司无为实际控制人和控股股东及其关联企业提供担保的情形,也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
董事会是公司的常设决策机构,下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。董事会对股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定,或提交股东大会审议,各位董事均能勤勉尽责、诚信自律,且对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制等方面提出建设性意见。公司已制定并适时修订《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按照董事会议事规则召开,本报告期内,公司共召开董事会会议7 次。公司全体董事积极参加证券监管机构组织的培训,通过及时学习、熟悉有关法律法规,切实提高董事履职能力。
监事会是公司的监督机构,负责对公司董事及高级管理人员行为及公司财务状况进行监督。公司监事会设监事3 名,其中职工代表监事2 名,股东代表监事1 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定并适时修订《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责,对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。公司采取有效措施保障监事的知情权,监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会议严格按照监事会议事规则召开,本报告期内,公司共召开监事会会议5 次。公司监事积极参加了证券监管机构组织的相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高了履行监事职责的能力。
公司高级管理人员的薪酬和工作绩效挂钩,公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员酬薪的考核标准并进行考核,对高级管理人员的薪酬标准和年度绩效提出意见,再按规定提交董事会审议通过后实施。报告期内,公司结
合业务发展现状,持续完善高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。公司对于高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露制度》《投资者关系管理办法》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并于报告期内指定《证券时报》《上海证券报》为信息披露报纸,以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》,严格控制内幕信息知情人范围,做好内幕信息知情人登记和披露工作,坚持规范运作,不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为,确保投资者获取信息的公平性。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者沟通和交流,努力实现客户、股东、社会、员工等各方利益的均衡,促进公司持续、稳定、健康地发展。公司在追求经济效益的同时,忠实履行企业社会责任,关注环境保护,积极参与社会公益事业。
(一)资产方面:本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有,产权界定清晰。
(二)人员方面:本公司的高级管理人员(含总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等人员)均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
(三)财务方面:本公司设有独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,并已建立了独立的财务核算体系,能够独立进行会计核算、作出财务决策,具有规范的财务会计制度;本公司独立设立银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
(四)机构方面:本公司建立健全了内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。
(五)业务方面:本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系,独立签署各项与其生产经营有关的合同,独立开展各项生产经营活动,本公司的业务独立于控股股东、实际控制人,与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|49.25%|2022 年04 月12 日|2022 年04 月12 日|http://www.cninfo.com.c n《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-021)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|50.66%|2022 年10 月27 日|2022 年10 月27 日|http://www.cninfo.com.c n《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-050)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王凯翔|董事长|现任|男|40|2020年08月28日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
郑允新|董事|现任|男|48|2021年11月30日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
杨政和|董事|现任|女|36|2021年03月12日|2024年11月30日|0|0|0|0|0|不适用
黄岩谊|董事|现任|男|48|2021年11月30|2024年11月29|0|0|0|0|0|不适用
|||||日|日||||||
王艳|独立董事|现任|女|48|2019年01月24日|2024年11月30日|0|0|0|0|0|不适用
张志谦|独立董事|现任|男|56|2021年11月30日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
安娜|独立董事|现任|女|48|2021年11月30日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
林冠宇|监事会主席|现任|男|36|2021年11月30日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
欧阳钰清|监事|现任|女|39|2019年01月24日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
吴亚宁|监事|现任|女|41|2019年03月08日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
张丽华|副总裁、董事会秘书|现任|女|44|2016年11月08日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
丁耀良|副总裁|现任|男|48|2016年09月20日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
樊桦|副总裁|现任|男|58|2021年05月28日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
欧阳旭|财务负责人|现任|男|39|2021年04月13日|2024年11月29日|0|0|0|0|0|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
1、现任董事近5 年主要工作经历及目前在公司的主要职责
(1)王凯翔先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国诺丁汉大学,理学硕士,中级工程师。历任广州高新区科技控股集团有限公司常务副总经理、广州开发区控股集团有限公司总经理助理、兼任百济神州生物药业
有限公司、广州百济神州生物制药有限公司董事、副总裁等职务。现任广州开发区控股集团有限公司党委委员、副总经理、兼任广州高新区科技控股集团有限公司董事长及总经理、乐金显示光电科技(中国)有限公司副董事长、乐金显示(中国)有限公司副董事长、广州诺诚健华医药科技有限公司董事、广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司董事、广州凯得一期生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员、广州粤开投资有限公司董事等职务。2020 年8 月起,担任本公司董事长。
(2)郑允新先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学,经济学学士;2008 年6 月至2012年5 月任中信证券华南股份有限公司(原广州证券股份有限公司)投资银行部执行总经理,2012 年5 月至2020 年5 月任广发证券股份有限公司投资银行部高级副总裁;2020 年6 月至今担任广州高新区科技控股集团有限公司副总经理,兼任广州粤开投资有限公司董事长、广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司董事。2021 年11 月起,担任本公司董事。
(3)杨政和女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年出生,硕士研究生学历,经济师。2012 年毕业于美国纽约大学,金融工程专业。2012 年加入广州高新区科技控股集团有限公司(原广州凯得科技发展有限公司),现任总经理助理,兼任广州粤开投资有限公司总经理、董事、广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司监事、赛纳生物科技(北京)有限公司董事。其中2013 年12 月至2017 年6 月借调广州凯得小额贷款股份有限公司任董事会秘书;2017 年7 月至2020 年11 月兼任百济神州生物药业有限公司内审官。2021 年3 月起,任本公司董事。
(4)黄岩谊先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年本科毕业于北京大学化学专业,2002 年博士毕业于北京大学无机化学专业;先后在美国加州理工学院应用物理系、斯坦福大学生物工程系从事博士后研究工作;2006年回到北京大学任教。现任北京大学化学学院教授,北京大学生物医学前沿创新中心研究员,北大-清华生命科学联合中心研究员;兼任深圳湾实验室资深研究员、科研部部长。长年从事核酸分析、测序技术、单细胞分析和微流控器件等多个领域的研究;曾担任国家科技部863 计划“新一代测序仪及配套试剂”重大专项首席专家;是国家自然科学基金委国家杰出青年科学基金获得者;曾获得国家自然科学二等奖、教育部全国优秀博士学位论文等;2014 年入选英国皇家化学会会士。2021 年11 月起,担任本公司董事。
(5)王艳女士,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授、高级会计师、中国注册会计师、博士(后)。2014年9 月至2020 年3 月在广东财经大学会计学院任教;2020 年4 月至今在广东外语外贸大学任教。2019 年1 月起,任本公司独立董事。
(6)张志谦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,1992 年6 月毕业于原北京医科大学医学遗传学专业,获硕士研究生学历、学位。自1992 年7 月在北京医科大学临床肿瘤学院(现北京大学临床肿瘤学院、北京大学肿瘤医院、北京肿瘤医院)暨北京市肿瘤防治研究所任职,历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、副教授、教授、科室副主任、主任。期间曾赴纽约州立大学布法罗分校、美国宾夕法尼亚大学、梅欧诊所进行访问或博士后研究。1994 年6 月获北京医科大学肿瘤学博士学位(在职)。2016 年6 月-2021 年5 月兼任重庆医科大学检验医学院教授。2021 年11 月起,担任本公司独立董事。
(7)安娜女士,1975 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,律师。2001 年1 月至2021 年4月就职于广东南国德赛律师事务所,历任律师、合伙人、高级合伙人、管委会副主任。2021 年5 月至今就职于北京金诚同达(广州)律师事务所,担任高级合伙人、执行委员会委员。2021 年11 月起,担任本公司独立董事。
2、现任监事近5 年主要工作经历及目前在公司的主要职责
(1)林冠宇先生,1987 年出生,中共党员,无境外永久居留权,研究生硕士,中级会计师。2013 年3 月至2018 年6月期间,就职于广垦橡胶集团有限公司,历任主办会计、下属新加坡公司财务经理、下属泰国泰华树胶有限公司财务总监助理。2018 年6 月至2019 年9 月期间,就职于广东海大集团有限公司任职总部资金经理,负责海外及香港公司资金管理业务。2019 年9 月至2021 年8 月期间,就职于广州高新区科技控股集团有限公司,历任广州创景医疗科技有限公司、广州诺诚健华医药科技有限公司派驻财务总监。2021 年8 月起担任广州利德曼医疗科技有限公司副总经理,2021 年11 月起,担任本公司信息技术部总监,2022 年9 月起,担任广州利德曼医疗科技有限公司执行董事。自2021 年11 月起,担任本公司职工代表监事、监事会主席。
(2)欧阳钰清女士,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2008 年6 月毕业于广东财经大学财务管理专业。2008 年7 月至2010 年7 月任职于松下•万宝(广州)压缩机有限公司,担任税务会计;2010 年8月至2016 年3 月任职于广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司,担任财务部助理经理;2016 年4 月至今任职于广州高新区科技控股集团有限公司,历任财务部主管,现任财务资金部副总监;2019 年1 月起,任本公司股东代表监事。
(3)吴亚宁女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2014 年1 月至2017 年7 月,任职于北京国创富盛通信股份有限公司,负责人力资源工作;2017 年10 月至今任职于本公司,历任绩效薪酬经理,现任人力行政部总监;2019 年3 月起,任本公司职工代表监事。
3、现任高级管理人员近5 年主要工作经历及目前在公司的主要职责
(1)丁耀良先生,1975 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年毕业于上海大学,获学士学位。1997 年8 月至2000 年2 月,就职于上海市临床检验中心,参与上海市临床检验质量控制工作。2000 年3 月至2015 年12 月,就职于德赛诊断系统(上海)有限公司,历任技术部经理、市场部经理、仪器部总监、技术部总监。2016 年1 月至9 月,担任本公司技术总经理,2017 年5 月至2019 年1 月,担任本公司董事;2016 年9 月至今,任本公司副总裁。
(2)樊桦先生,1965 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年-1997 年在俄罗斯新西伯利亚电气工程学院国际部学习,获大专学历;1998 年-2006 年在首都医科大学科技临床中心工作,担任项目经理(拥有四项国家专利)、销售部经理;2006 年至2020 年11 月期间在本公司之子公司德赛诊断系统(上海)有限公司工作,曾担任区域经理、销售部总监、副总经理、总经理等职务;2021 年2-4 月期间,在华大基因子公司北京九州泰康生物科技有限责任公司担任总经理;2021 年5 月加入本公司,担任副总裁。
(3)张丽华女士,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任北京乐语世纪科技集团有限公司资本市场部经理、投资者关系经理、总监以及集团子公司副总经理,北京荣之联科技股份有限公司投资总监;于2015年5 月加入本公司,担任董事长助理职务;2016 年11 月起,担任本公司董事会秘书;2019 年3 月起,担任本公司副总裁、董事会秘书。
(4)欧阳旭先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学硕士研究生学历,注册会计师。曾历任东莞利士包装有限公司财务主管、大信会计师事务所审计部项目经理。欧阳旭先生于2019 年6 月加入本公司,担任财务部副总经理;2021 年4 月起,担任本公司财务负责人。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
王凯翔|广州高新区科技控股集团有限公司|总经理|2018 年11 月22 日||是
王凯翔|广州高新区科技控股集团有限公司|董事长、总经理|2021 年10 月20 日||是
郑允新|广州高新区科技控股集团有限公司|副总经理|2020 年04 月27 日||是
杨政和|广州高新区科技控股集团有限公司|总经理助理|2021 年06 月15 日||是
欧阳钰清|广州高新区科技控股集团有限公司|财务部副总经理|2018 年08 月14 日||是
在其他单位任职情况适用□不适用
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王凯翔|广州开发区控股集团有限公司|副总经理|2023 年03 月02 日||否
王凯翔|乐金显示光电科技(中国)有限公司|副董事长、董事|2021 年12 月27 日||否
王凯翔|乐金显示(中国)有限公司|副董事长、董事|2021 年12 月27 日||否
王凯翔|广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司|董事|2019 年08 月30 日||否
王凯翔|广州诺诚健华医药科技有限公司|董事|2018 年08 月14 日||否
王凯翔|广州粤开投资有限公司|董事|2019 年12 月06 日||否
郑允新|广州粤开投资有限公司|董事长、董事|2020 年10 月19 日||否
郑允新|广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司|董事|2020 年06 月24 日||否
杨政和|广州粤开投资有限公司|总经理、董事|2021 年05 月20 日||否
杨政和|广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司|监事|2020 年06 月10 日||否
杨政和|赛纳生物科技(北京)有限公司|董事|2020 年11 月12 日||否
黄岩谊|北京大学|教授|2006 年10 月01 日||是
黄岩谊|北京大学生物医学前沿创新中心|研究员|2010 年12 月20 日||否
黄岩谊|北大-清华生命科学联合中心|研究员|2015 年02 月01 日||否
黄岩谊|深圳湾实验室|资深研究员、科研部部长|2019 年07 月01 日||是
黄岩谊|赛纳生物科技(北京)有限公司|董事|2015 年11 月10 日||是
王艳|广东外语外贸大学|教授|2020 年04 月15 日||是
王艳|深圳文科园林股份有限公司|独立董事|2017 年07 月17 日||是
王艳|广东肇庆星湖生物科技股份有限公司|独立董事|2018 年03 月30 日||是
王艳|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司|独立董事|2018 年08 月24 日||是
王艳|广东美亚旅游科技集团股份有限公司|独立董事|2021 年02 月01 日||是
王艳|广州开发区投资集团有限公司|外部董事|2021 年10 月01 日||是
张志谦|北京大学肿瘤医院|主任|1992 年07 月01 日||是
安娜|北京金诚同达(广州)律师事务所|高级合伙人、执行委员会委员|2021 年05 月07 日||是
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据:
公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事兼任公司高级管理人员,按照高级管理人员报酬的决策程序确定其报酬。公司第五届董事会的董事薪酬依据于2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会董事成员津贴的议案》确定和支付,公司外部非独立董事按照委派单位有关规定或要求不得领取的,不在公司领取报酬。在公司任职的职工代表监事按照其在公司担任的具体职务与岗位责任领取相应的薪酬;不在公司任职的股东代表监事,不在公司领取报酬。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
王凯翔|董事长|男|40|现任|0|是
郑允新|董事|男|48|现任|0|是
杨政和|董事|女|36|现任|0|是
黄岩谊|董事|男|48|现任|18|否
王艳|独立董事|女|48|现任|12|否
张志谦|独立董事|男|56|现任|12|否
安娜|独立董事|女|48|现任|12|否
林冠宇|监事会主席、职工监事|男|36|现任|38.42|否
欧阳钰清|股东监事|女|39|现任|0|是
吴亚宁|职工监事|女|41|现任|48.55|否
丁耀良|副总裁|男|48|现任|112.82|否
张丽华|副总裁、董事会秘书|女|44|现任|98.95|否
樊桦|副总裁|男|58|现任|108.13|否
欧阳旭|财务负责人|男|39|现任|68.7|否
合计|--|--|--|--|529.57|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第二次会议|2022 年03 月08 日|2022 年03 月08 日|http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-003)
第五届董事会第三次会议|2022 年03 月18 日|2022 年03 月19 日|http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-008)
第五届董事会第四次会议|2022 年04 月22 日|2022 年04 月23 日|http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-023)
第五届董事会第五次会议|2022 年08 月18 日|2022 年08 月19 日|http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-031)
第五届董事会第六次会议|2022 年10 月10 日|2022 年10 月11 日|http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-038)
第五届董事会第七次会议|2022 年10 月21 日|2022 年10 月22 日|http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-045)
第五届董事会第八次会议|2022 年11 月08 日|2022 年11 月08 日|http://www.cninfo.com.cn《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-051)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
王凯翔|7|1|6|0|0|否|2
杨政和|7|1|6|0|0|否|2
郑允新|7|1|6|0|0|否|2
黄岩谊|7|1|6|0|0|否|2
王艳|7|0|7|0|0|否|2
张志谦|7|1|6|0|0|否|2
安娜|7|0|7|0|0|否|2
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关注公司经营管理情况、财务状况、发生的重大事项等,为公司发展战略和经营发展建言献策;对提交董事会审议的各项议案仔细审阅、深入讨论,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会|王艳、郑允新、安娜|4|2022 年03 月18日|1、审计部2021 年第四季度工作报告及2022 年第一季度工作计划;2、2021 年第四季度货币资金内部控制专项审计报告;3、审计部2021 年年度工作报告与2022 年度审计工作计划;4、关于审计部对公司2021 年度内部控制评价报告的议案;5、关于审议公司2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;6、关于公司2021 年度财务决算报告的议案;7、关于审议公司2021 年年度财务报告的议案;8、关于聘请2022 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案。||核查公司的风险管理情况,对风险管理效率进行分析评估;对聘请会计师事务所事项形成审议意见并向董事会提出建议。|无
第五届董事会审计委员会|王艳、郑允新、安娜||2022 年04 月22日|1、关于2022 年第一季度财务报表的议案;2、审计部2022 年第一季度工作报告及2022 年第二季度工作计划;3、2022 年第一季度货币资金内部控制专项审计报告;4、2022 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。||不适用|无
第五届董事会审计委员会|王艳、郑允新、安娜||2022 年08 月18日|1、2022 年半年度财务报告;2、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;3、2022 年第二季度货币资金内部控制专项审计报告;4、审计部2022 年第二季度工作报告及2022 年第三季度工作计划。||不适用|无
第五届董事会审计委员会|王艳、郑允新、安娜||2022 年10 月21日|1、关于2022 年第三季度财务报表的议案;2、2022 年三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;3、2022 年第三季度货币资金内部控制专项审计报告;4、审计部2022 年第三季度工作报告及2022 年第四季度工作计划。||不适用|无
第五届董事会薪酬与考核委员会|安娜、杨政和、王艳|1|2022 年01 月25日|关于2021 年度高级管理人员绩效考核的议案||不适用|无
第五届董事会战略委员会|王凯翔、黄岩谊、张志谦|2|2022 年10 月10日|关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的议案||对公司收购收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易进行审议和讨论|无
第五届董事会战略委员会|王凯翔、黄岩谊、张志谦||2022 年11 月08日|关于对深圳联合医学科技有限公司进行增资的议案||审议公司向深圳联合医学科技有限公司投资事项|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|343
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|176
报告期末在职员工的数量合计(人)|519
当期领取薪酬员工总人数(人)|522
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|7
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|121
销售人员|152
技术人员|84
财务人员|25
行政人员|64
其他人员|73
合计|519
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|54
本科|211
专科|172
专科以下|82
合计|519
公司颁布新的《集团薪酬管理制度》《集团绩效管理制度》政策,以“兴业引才聚,绩优创薪高”为薪酬设计思想,薪酬政策重点激励为企业创造价值、创造业绩的员工。为适应公司发展需要,并对利德曼各岗位在公司发展的相对价值进行判断的基础上,通过对公司不同岗位及人群进行有针对性的薪酬体系设计、规范薪酬等级标准、建立薪酬与绩效的关联关系等措施来建立吸引人才、留住人才的良好机制,进而激发员工的主动性、积极性,从而规范员工工资的确定及调整办法等有关事项。为鼓励员工专精所长,依据岗位性质和工作特点,公司薪酬体系由年薪制、提成工资制、项目奖金制、协议工资制类型、岗位绩效工资制构成。年薪制适用范围为公司高管,提成工资制适用于销售类人员,项目奖金制适用于研发类人员,协议工资制适用于市场稀缺的关键岗位人才或公司重点吸引和留用的高级人才,岗位绩效工资制适用于除年薪制、提成工资制、项目奖金制、协议工资制人员外的所有员工。
薪酬定制的依据是岗位价值、员工的能力素质(包含学历、工作经验、工作能力)和业绩贡献,具体数额主要参考内部绩效考核及外部人才市场价格确定,并结合公司发展阶段的实际情况,以确保公司薪酬的竞争性和吸引力。在遵循公平性、激励性、竞争性和经济性的基本原则下,结合人员编制、上一年度公司的薪酬水平、公司经营效益等因素综合定制。
报告期内,公司年度培训紧密围绕公司年度经营规划以及员工职业技能提升的需要展开工作。培训通道依然为以提升管理技能为主的管理通道和以提升专业技能为主的专业技术通道并行的双通道模式,让公司员工按需发展、充分发挥自身优势,实现充分挖掘人才并培养人才的初衷。
2022年按年初培训计划对公司各部门各岗位人员共完成培训62次,内容涵盖人员卫生和微生物学基础知识、不良事件相关知识、生产操作流程、安全生产标准化、消防安全、员工安全、危险化学品知识以及各重要部门工作流程及工作内容培训。通过实操、问答、笔试等方式进行考核,并保持相关记录。考核合格率100%,完成了2022年度全年培训计划,保证了各岗位人员符合岗位要求。
2023年度公司继续加强各领域、各专业的员工培训工作,加强对培训工作的管理,提高培训工作的计划性、有效性和针对性,使培训工作能够有效提升员工素质,促进公司经营管理目标的实现。
劳务外包的工时总数(小时)|4,484.50
劳务外包支付的报酬总额(元)|114,823.47
(一)利润分配政策:
1、股利分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。在公司董事会制定利润分配方案前,应通过多种途径公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见,投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见,提交公司董事会、监事会。公司董事会在制定和讨论利润分配方案时,需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见,董事会制定的利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。公司监事会在审议利润分配方案时,应充分考虑公众投资者对利润分配的意见,充分听取外部监事的意见,在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上,需经全体监事过半数以上表决通过。
股东大会在审议利润分配方案时,公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序,以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。
2、利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司在实施现金分配股利的同时,可以派发股票股利。
3、公司董事会未作现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。
4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会在审议调整利润分配政策时,需经全体董事三分之二通过,并需获得全部独立董事的同意。监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,充分听取外部监事意见,并经监事会全体监事过半数以上表决通过。公司股东大会在审议调整利润分配政策时,应充分听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。
5、公司未来的股东分红回报规划:公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、所处发展阶段、未来发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,进而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,坚持现金分红为主这一基本原则,每年现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的20%。回报规划制定周期和相关决策机制:公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:公司每
年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。
(二)报告期内公司利润分配情况:
现金分红政策的专项说明|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:|是
分红标准和比例是否明确和清晰:|是
相关的决策程序和机制是否完备:|是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:|是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:|是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:|不适用
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|544,011,487
现金分红金额(元)(含税)|0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|0
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|0.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-56,271,757.90元,鉴于目前公司处于重要发展时期,结合公司目前面临的宏观经济环境、经营状况、现金流量等情况,考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,董事会拟定2022年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。|
公司根据资产结构和经营方式、结合子公司具体情况,依据《公司法》、《证券法》、《会计法》以及《企业内部控制基本规范》等有关规定及其他相关的法律法规,考虑了内控环境、风险评估、主要控制活动、信息系统与沟通和内控监督五个方面的要素,逐步制定并完善内部控制制度,保障经营业务活动的正常进行,保护资产的安全、确保经营目标的实现。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评价范围的主要单位包括:北京利德曼生化股份有限公司、北京阿匹斯生物科技有限公司、北京赛德华医疗器械有限公司、德赛诊断系统(上海)有限公司、德赛诊断产品(上海)有限公司、厦门利德曼医疗器械有限公司、上海上拓实业有限公司、湖南利德曼医疗器械有限公司、国拓(厦门)冷链物流有限公司、安徽省德先医疗器械有限责任公司、河南德领生物科技有限公司、广州利德曼医疗科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%;
公司在确定内部控制评价的范围时,全面考虑了公司及所有部门、下属单位的业务和事项,纳入评价范围的主要业务和事项包括:法人治理结构、内部组织架构、人力资源、研发活动、采购业务、对外投资、对外担保、资金活动、资产管理、全面预算、财务报告、风险评估与控制、信息与沟通、内部监督等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估,2022年度未发现公司存在内部控制制度和执行的重大
缺陷,在公司未来经营发展中,公司将结合自身发展的实际需要,进一步完善内部控制制度,增强内部控制制度的执行力,使之不断适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
内部控制评价报告全文披露日期||2023 年03 月25 日
内部控制评价报告全文披露索引||http://www.cninfo.com.cn《2022 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例||100.00%
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|具有以下特征的缺陷或情形,认定为重大缺陷:1、财务报告内部控制环境无效;2、发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊;3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。具有以下特征的缺陷或情形,认定为重要缺陷:1、注册会计师发现当期财务报告存在重要错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;2、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。|具有以下特征的缺陷或情形,认定为重大缺陷:1、公司章程、制度、工作流程、经营决策严重违反法律、法规的相关规定;2、公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响;3、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;4、主要管理人员或核心技术人员严重流失;5、出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故,导致严重后果。具有以下特征的缺陷或情形,认定为重要缺陷:1、经营决策未按公司政策执行,导致决策失误,产生较大经济损失;2、公司重要技术资料保管不善丢失、及关键岗位技术人员流动较大;3、资产保管存在漏洞,导致资产被遗失、贪污、挪用,损失金额较大;4、重要业务缺乏制度控制,以及内部控制评价的结果为较大缺陷未得到整改。除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。
定量标准|以年度合并财务报表数据为基准,当错报(漏报)金额大于或等于利润总额的5%,认定为重大缺陷;当错报(漏报)|直接财产损失达到100 万元(含)以上,认定为重大缺陷;直接财产损失达到10 万(含)—100 万元,认定为重要缺陷;直接财产损失在10 万元
|金额小于利润总额的5%但大于或等于利润总额的3%,认定为重要缺陷;当错报(漏报)金额小于利润总额的3%时,则认定为一般缺陷。|以下,认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,利德曼公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年03 月25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□是否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致是□否
参见公司《2021 年年度报告》。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是□否
环境保护相关政策和行业标准
(1)北京利德曼相关情况
废水:废水排放污染物执行标准北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013、生物工程类制药工业水污染物排放标准GB 21907-2008、污水综合排放标准GB8978-1996。
废气:锅炉废气排放污染物执行锅炉大气污染物排放标准DB11/139—2015 标准;厨房废气排放污染物执行《餐饮业大气污染物排放标准》DB 11/ 1488—2018 标准;研发、质量实验室废气排放污染物执行大气污染物综合排放标准DB11/501—2017 及制药工业大气污染物排放标准GB37823—2019 标准。
危险废弃物:按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《国家危险废物名录》对公司内产废进行识别分类,所产生的危险废弃物的收集、储存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》执行。
(2)子公司德赛系统相关情况
德赛系统废水排放污染物执行《生物制药行业污染物排放标准DB31/373-2010》及《上海市污水综合排放标准(DB31/199-1997)》三级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。
环境保护行政许可情况
(1)北京利德曼
公司分别于2009 年11 月和2013 年7 月经北京经济技术开发区环境保护局审批通过取得建设项目环境影响评价批复,京技环审字【2009】175 号、京技环审字【2013】125 号;2014 年底对建设项目进行环保验收并于2015 年2 月经北京经济技术开发区环境保护局审批取得建设项目竣工环境保护验收批复,京技环验字【2015】013 号。公司于2019 年10 月经过北京市北京经济技术开发区行政审批局审批,取得排污许可证,证书编号:911100006000677198001Q,于今年7 月申报证照延期,并于8 月取得延期批准;于2021 年经过北京市北京经济技术开发区行政审批局审批,取得排水许可证,审批编号:京技审城(水许)决字【2021】第0062 号。
(2)子公司德赛系统