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杨骥珉|董事|选举|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会董事
王遥|独立董事|选举|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会独立董事
程小可|独立董事|选举|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会独立董事
陈斌开|独立董事|选举|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会独立董事
宋洁|独立董事|选举|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会独立董事
孙红旗|监事会主席|选举|监事会换届,经2021年度股东大会选举为第八届监事会监事,第八届监事会第一次会议选举为监事会主席
张朋|监事|选举|监事会换届,经2021年度股东大会选举为第八届监事会监事
李经纬|监事|选举|监事会换届,经2021年度股东大会选举为第八届监事会监事
张彤宇|职工监事|选举|监事会换届,经公司职工大会选举为第八届监事会职工监事
邢峻|职工监事|选举|监事会换届,经公司职工大会选举为第八届监事会职工监事
马晓燕|总经理|聘任|经第八届董事会第四次会议聘任为总经理
车雪梅|副总经理兼总会计师|聘任|经第八届董事会第一次会议聘任为副总经理兼总会计师
乔发栋|副总经理|聘任|经第八届董事会第一次会议聘任为副总经理
宋云翔|副总经理|聘任|经第八届董事会第一次会议聘任为副总经理
牛希红|董事会秘书|聘任|经第八届董事会第一次会议聘任为董事会秘书
谭真勇(离任)|董事、总经理|离任|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会董事第八届董事会第一次会议聘任为总经理,因工作原因辞职
王剑波(离任)|董事|离任|董事会换届,任期届满
郝京春(离任)|董事|离任|董事会换届,经2021年年度股东大会选举为第八届董事会董事因工作原因辞职
夏清(离任)|独立董事|离任|董事会换届,任期届满
潘斌(离任)|独立董事|离任|董事会换届,任期届满
赵春光(离任)|独立董事|离任|董事会换届,任期届满
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第三十五次会议|2022年4月19日|第七届董事会第三十五次会议决议
第七届董事会第三十六次会议|2022年4月25日|第七届董事会第三十六次会议决议
第八届董事会第一次会议|2022年5月17日|第八届董事会第一次会议决议
第八届董事会第二次会议|2022年8月25日|第八届董事会第二次会议决议
第八届董事会第三次会议|2022年10月25 日|第八届董事会第三次会议决议
第八届董事会第四次会议|2022年12月26 日|第八届董事会第四次会议决议
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
杨东伟|否|6|6|3|0|0|否|2
马晓燕|否|0|0|0|0|0|否|0
俞华军|否|4|4|2|0|0|否|2
段光明|否|2|2|2|0|0|否|1
张凡华|否|6|6|3|0|0|否|2
张贱明|否|6|6|3|0|0|否|2
杨骥珉|否|6|6|3|0|0|否|2
王遥|是|6|6|3|0|0|否|2
程小可|是|4|4|2|0|0|否|2
陈斌开|是|4|4|2|0|0|否|2
宋洁|是|4|4|2|0|0|否|2
谭真勇(离任)|否|5|5|2|0|0|否|2
王剑波(离任)|否|2|2|1|0|0|否|1
郝京春(离任)|否|3|3|1|0|0|否|1
夏清(离任)|是|2|2|1|0|0|否|1
潘斌(离任)|是|2|2|1|0|0|否|1
赵春光(离任)|是|2|2|1|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计与内控合规管理委员会|程小可、宋洁、马晓燕、谭真勇(离任)、赵春光(离任)、潘斌(离任)
提名委员会|陈斌开、程小可、杨东伟、潘斌(离任)、赵春光(离任)
薪酬与考核委员会|宋洁、王遥、程小可、马晓燕、张凡华、夏清(离任)、赵春光(离任)、谭真勇(离任)
战略与ESG委员会|杨东伟、俞华军、段光明、张贱明、王遥、陈斌开、王剑波(离任)郝京春(离任)、夏清(离任)
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月19日|1.关于公司2021年度经审计财务会计报告的议案2.关于公司董事会审计与内控合规管理委员会2021年度履职情况报告的议案3.关于公司2021年度内部控制评价报告的议案4.关于公司2021年审计工作总结及2022年审计计划的议案5.关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案6.关于公司2020年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案7.关于公司2021年计提资产减值准备及往来核销的议案8.关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案9.关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|2021 年年度报告审计期间,审计与内控合规管理委员会与年审会计师进行2次沟通分别听取审计工作安排、初步审计结果,并督促会计师按期完成审计。
2022 年4月25日|1.关于公司2022年第一季度财务报告的议案2.关于公司2022年一季度审计工作开展情况报告的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022 年8月25日|1.关于公司2022年半年度报告及摘要的议案2.关于公司2022年上半年审计工作报告的议案3.关于公司2022年上半年相关事项专项检查报告的议案4.关于公司2022年上半年在中国电力财务有限公|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
|司办理金融业务风险持续评估报告的议案||
2022年10月25日|1.关于公司2022年第三季度财务报告的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022年12月26日|1.关于续聘2022年度审计机构的议案2.关于公司2022年三季度审计计划完成情况和四季度审计计划的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月19日|1.关于公司董事会换届选举的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022 年5月17日|1.关于豁免提前发送董事会提名委员会会议通知的议案2.关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022 年8月25日|1.关于补选公司董事的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022年12月26日|1.关于补选公司董事的议案2.关于聘任公司高级管理人员的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月19日|1.关于公司董事2021 年度薪酬分配及2022 年度薪酬考核方案的议案2.关于公司高级管理人员2021 年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月19日|1.关于公司2021 年度社会责任报告的议案2.关于公司2021 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案3.关于公司2022 年度财务预算报告的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
2022 年8月25日|1.关于协议受让子公司英大证券3.33%股权的议案2.关于子公司英大证券协议受让英大期货17.48%股权的议案3.关于修订公司《董事会战略与ESG委员会议事规则》的议案|审议通过会议事项,并同意提交董事会审议|无
母公司在职员工的数量|29
主要子公司在职员工的数量|3,053
在职员工的数量合计|3,082
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|16
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|601
销售人员|653
技术人员|996
财务人员|114
行政人员|718
合计|3,082
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|54
硕士|830
本科|1,308
大学专科|360
中专及以下|530
合计|3,082
公司持续完善薪酬体系,健全激励与约束机制。以岗位价值为依据,以提升员工能力素质为导向,建立了与员工成长发展相适应的激励机制。工资分配与员工的绩效表现、技术技能、科技成果、个人荣誉、学历水平、工作年限等多要素挂钩,充分调动员工的工作积极性和主动性,促进企业与员工共同发展。健全福利保障体系,提升福利管理水平和效能,兼顾企业效益与职工需求,精准安排福利项目支出,持续优化福利结构,不断增强职工获得感、幸福感、安全感,提升企业凝聚力。
持续加强教育培养,提升队伍整体素质。聚焦党史、绿色金融、未来工厂、智能制造、数字化管理等内容,针对专业特长、能力特点及岗位经历,制定公司年度培训计划,完善职业发展通道,满足人员不同提升需求。2022年共开展培训170余场次,围绕队伍建设、业务需求、能力素质等开展党史教育、未来工厂建设和运营、精益生产、班组建设、新员工入职、特种作业证外送培训等专题培训,参加培训人数4,000余人次。
劳务外包的工时总数|75,168小时
劳务外包支付的报酬总额|2,656,080元
按照证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等文件的相关要求,公司在《公司章程》中明确规定了分红标准、分红比例,以及现金分红优先于股票股利的优先分配顺序,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,建立了科学、持续、稳定的分红政策,维护了投资者特别是中小投资者的利益,利润分配政策的调整程序合规、透明。
报告期内,公司现金分红政策没有发生调整。
报告期内,公司制订了2021年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)。截至2021年12月31 日,公司总股本5,718,435,744股,以此计算合计拟派发现金红利377,416,759.10元(含税)。2021年度公司现金分红比例为30.8%。2021年度不进行资本公积金转增股本。2022 年4 月19日,公司召开第七届董事会第三十五次会议审议通过该方案。2022年5月17日,该方案提交公司2021 年年度股东大会审议通过,于2022年6月16日实施完毕。
2022年度公司利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.57 元(含税)。截至2022年12月31 日,公司总股本5,718,435,744股,以此计算合计拟派发现金红利
325,950,837.41元(含税),占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.5%。2022年度不进行资本公积金转增股本。
该预案经公司第八届董事会第六次会议审议通过后,须提交公司2022年年度股东大会审议。公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,分红标准和比例清晰明确,相关决策程序和机制完备,独立董事履职尽责。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.57
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|325,950,837.41
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|1,069,153,627.64
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.5
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|325,950,837.41
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|30.5
报告期内,公司制定《高级管理人员2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案》,高级管理人员从公司取得薪酬中的绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。
薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督,公司人力资源部配合具体实施。
报告期内,公司及各子公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指引、上交所上市公司自律监管指引等相关要求,深化重点领域管控机制建立,强化内控体系执行。2022年,公司本部及各子公司新建制度53项,修订制度145项,涉及公司治理、关联交易管理、信息披露管理、投资者关系管理等多个方面。根据外部监管要求变化,公司本部修订《内部控制管理办法》,进一步优化上市公司内部控制组织架构和职责分工,强化各层级主体内控管理职责。各子公司在公司统一领导下,持续优化内控体系,确保公司内部控制整体目标的实现。
公司严格按照上市公司监管要求规范开展内部控制自查及监督检查,内容涵盖公司和各子企业经营管理全流程。针对自查及监督检查发现的问题,形成内控缺陷问题清单,督促各子公司深入推进内控缺陷和问题整改,持续优化内控管理体系,确保内控管理要求得到有效落实。
报告期内,公司严格按照上交所上市公司自律监管指引和各类内部规章制度要求,从战略决策、绩效管理、风险管理、财务管理、重大信息报告、内控检查监督等多方面完善子公司管控机制,有效履行出资人职责,提高公司的整体运作效率和抗风险能力。
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度内部控制审计机构。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露的《国网英大内部控制审计报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|323.36
公司全资子公司置信电气在生产经营中高度重视污染排放管理,遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《排污许可管理条例》等相关法律法规要求对生产过程中产生的污染物排放进行严格管理。制定《废弃物和污水噪音管理规定》开展厂区固体废弃物和噪音、污水排放的管理,设定综合办公室统一负责和监控废弃物和噪音、污水排放处理,保持办公室区域、公共区域环境的卫生,并最大限度地使废弃物得到回收利用,减少环境污染;信息中心机房采用将计算机服务器放入专门隔音室方式隔音,餐厅在设备间装配一体化油烟净化机组减轻噪音。报告期内污染物排放均达标,无环境污染方面的投诉,无重大泄漏情况。
公司其他单位不涉及工业生产排污。
国网英大长期以来坚持践行绿色发展理念,积极保护生态、防治污染、履行环境责任。
一是持续强化ESG治理。国网英大将提升ESG治理作为实现可持续发展的重要途径,不断完善 ESG管理机制,将ESG管理融入公司管治及发展战略之中,提升ESG管理水平,抓实ESG实践,及时披露ESG相关信息,与利益相关方保持密切沟通。2022年,入选国务院国资委“央企ESG社会价值先锋50指数”第二名,并连续两年入选中国上市公司协会《上市公司ESG优秀实践案例》,荣获中国社会责任百人论坛首届ESG金牛奖“双碳先锋”。
二是推进绿色金融。国网英大坚持以绿色金融助推能源低碳转型,2022年,发布绿色金融业务指引,科学指导各单位积极发展绿色债券、绿色信托、碳金融等产品,开发6项绿色金融业务、创新8款绿色金融产品,逐步建立多层次绿色金融产品和服务体系,绿色金融业务规模105亿元;英大证券成为深圳绿金协绿色金融标准委员会副主任委员单位,全力助推绿色金融蓬勃发展。
三是深化制造业科技创新。置信电气建立健全创新研发体系,大力研发环保低碳技术,位列2022上海制造业百强第44名、新兴产业企业百强第37名。武汉南瑞储能技术与系统集成能力备受认可,荣获“2022年度中国储能产业最佳系统集成解决方案奖”;“基于MR技术的特高压典型变电设备带电检测临境交互培训系统”获全国设备管理与技术创新一等成果。
公司保护生态、防治污染、履行环境责任的详细信息,请参见随本报告一起刊登于上交所网站的《国网英大2022年度环境、社会责任和公司治理报告》。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-1,076
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|提升“碳”能力,推动节能降耗,创新绿色产品,践行绿色办公
国网英大积极应对气候变化、服务社会绿色发展,主动肩负保护生态环境的责任,利用专业优势发展金融产业和传递环保理念,为守护我们的蓝色星球奉献绿色力量。
一是实现“碳中和”。经核算,公司及下属子公司2022年度的总碳排放量为17,420.11吨。经第三方审核,公司完成了17,429吨碳排放配额注销,用于抵消2022年度公司经营活动所产生的温室气体排放。公司连续三年通过购买CCER 实现公司(包括下属所有子公司)碳中和。
二是不断提升“碳”能力。制定《公司碳管理办法》及《公司碳管理工作手册》,建立全方位碳管理体系,不断提高碳管理专业水平,并积极开展环境风险、碳排放管理等咨询服务,赋能社会减碳。2022年,碳科技立题破题,碳资产管理平台迭代升级,基于区块链的碳普惠功能在S365正式上线,碳金融实现破冰,创设交碳保等专属产品,带动产业链企业绿色发展。
三是生产节能降耗。置信电气将绿色发展理念融入生产经营全过程,制定《节约能源资源管理规定》,严格落实节能降耗工作;淘汰落后产能,大力研发运用环保技术,提高能效水平,缓解环境压力;使用太阳能等可再生能源,厂区建设分布式光伏电站,减少化石燃料消耗;注重回收、利用废旧物料,发展循环经济;强化能耗监管,探索建立资源节约长效机制,实现企业可持续发展。2022年,置信电气旗下上海置信电气非晶有限公司荣获4星级“绿色工厂”称号;天津置信电气有限责任公司入围国家级绿色供应链名单。
四是创新绿色产品。置信电气全力支撑国家《变压器能效提升计划(2021-2023)》,致力于环保、高效、节能变压器产品的研制和推广应用。2022年,非晶立体卷变压器、纳米铝合金金具等多个绿色化产品入选《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录(2022年版)》高效节能装备名单;“非晶合金闭口立体卷铁心变压器支撑配电网碳达峰碳中和”案例获国务院国资委
2022年度碳达峰碳中和行动典型案例评选二等奖,“输电通道预警及防护”荣获中国气象服务协会科学技术发明二等奖。
五是践行绿色办公。践行节能减排理念,降低能源消耗,加强日常用水、用电、耗材管理;推动企业信息化建设,倡导线上会议,践行“无纸化”办公;号召绿色出行。
公司在报告期内减少碳排放的详细信息,请参见随本报告一起刊登于上交所网站的《国网英大2022年度环境、社会责任和公司治理报告》
请参见随本报告一起刊登于上海证券交易所网站的《国网英大2022年度环境、社会责任和公司治理报告》。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|228.60|
其中:资金(万元)|228.60|
物资折款(万元)|0|
惠及人数(人)|不适用|
国网英大长期以来积极履行社会责任,自2010年度起,连续13年发布社会责任报告或ESG报告。报告期内,公司坚持回馈社会,与利益相关方共享发展成果。
一是与员工共同成长。坚持以人为本,充分尊重和保护员工的基本权益,把人才队伍建设摆在突出重要位置,着力构建完善的人才培养机制,加强对员工的人文关怀,重视员工身心健康,加强同心圆文化建设,育人才、暖人心、促发展,激发人才创新活力,增强员工的认同感、归属感和幸福感。
二是助中小企业纾困。坚守金融为民初心,紧跟国家战略响应国家政策,积极拓展供应链金融业务,帮助上游企业通过资产证券化、信托等方式获得应收账款融资,助力解决融资难问题,探索创新“碳评+金融”的绿色供应链金融模式,推出“民生碳e链”“工行碳e绿贷”等产品,降低产业链上下游企业融资成本,助力优化营商环境,防范化解金融风险。
三是向世界传递美好。积极倡导公益慈善理念,通过公益捐赠、环境保护、志愿服务、政策宣讲等多种形式,打造品牌公益项目,为社会和谐发展贡献力量;鼓励员工广泛参与志愿服务活动,参与上海市长宁区学雷锋活动、文明城区建设、平安进博等活动,积极帮扶生活困难群众,推出惠民利民举措,为社区建设贡献英大力量。
公司履行社会责任的详细信息,请参见随本报告一起刊登于上交所网站的《国网英大2022年度环境、社会责任和公司治理报告》。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|198.71|
其中:资金(万元)|178.71|
物资折款(万元)|20|
惠及人数(人)|不适用|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等|产业帮扶、消费帮扶|
报告期内,公司积极响应党和国家政策号召,着力巩固脱贫攻坚成果,创新乡村振兴模式、丰富乡村振兴内涵、协调乡村振兴资源,充分彰显央企的社会责任与使命。
一是开展产业帮扶,助力振兴乡村经济。置信电气联合国网湖北综合能源服务有限公司、洪湖供电公司乡村振兴驻村工作队,在乡村振兴工作点——荆州市洪湖市戴家场镇树桩河村组织开展虾稻田项目培训党员服务活动,大力扶持农村农业产业,为乡村振兴注入动能。
二是开展金融帮扶,激活发展源头活力。英大信托先后与北京市东城区有关部门合作设立“东城阳光”“东城德融”等慈善信托项目,其中“东城阳光精准扶贫慈善信托”至今善款已惠及对口帮扶对象“一户多残”残疾人家庭及困难家庭196户400多人。
三是开展消费帮扶,以购代捐促成双赢。英大信托结合公司职工节日慰问采购甘肃省和政县农产品13.2万元、湖北省长阳县特色农产品14.28万元,为当地农户与工商户打开销路。英大期货统筹员工节日福利与消费扶贫,2022年,在河南省桐柏县和兰考县、河北省平乡县等地开展消费扶贫合计13.9万元,切实提高扶助地区农民收入。
四是开展公益帮扶,慈善捐赠助力教育。英大证券持续对湖北省长阳县、青海省玛多县进行公益捐赠,为长阳县渔峡口镇幼儿园捐赠20万元用于升级改造幼儿园教育设施并新增购置教学硬件设备,向玛多县捐赠18.6万元用于升级改造当地小学生阅读场地和阅读设备,提升当地藏族学童汉语言学习环境和汉语言学习能力。
公司巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的详细信息,请参见随本报告一起刊登于上交所网站的《国网英大2022年度环境、社会责任和公司治理报告》。
1、实际控制人承诺事项
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|解决同业竞争
承诺方|国家电网
承诺内容|一、2013年重组、2015年重组承诺1、国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与2013 年重组和2015 年重组完成后的上市公司存在同业竞争的业务,并且国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。2、国家电网确定将上市公司作为配电变压器、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、雷电监测与防护系统、高压测试与计量系统、变压器等状态监测、煤层气能效管理等工业节能的业务载体,不在上市公司之外新增同类业务3、如国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有或未来经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突,国家电网将放弃或将促使国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,
或将国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司或该等公司的竞争性资产/业务以公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入上市公司或对外转让。二、2020年重组承诺1、本公司(包括本公司控制的除上市公司、标的公司外其他的全资、控股企业,下同)未经营与标的公司(包括标的公司控制的全资、控股企业,下同)主营业务构成实质同业竞争的业务;本次重组不会导致本公司与上市公司(包括上市公司控制的全资、控股企业,下同)新增同业竞争;2、本公司保证将来不从事任何法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司构成竞争的经营业务或活动;3、在本次重组完成后,本公司将对业务经营活动进行监督和约束,如果将来本公司的产品或业务与上市公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决:(1)本公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的,本公司将立即通知上市公司,并尽力将该等商业机会让与上市公司;
(2)如本公司与上市公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司的利益。若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失,将由本公司承担相应的赔偿责任。上述承诺于本公司控制上市公司期间有效。
承诺时间及期限|2012年11月23日、2015年6月16日、2019年10月17日
是否有履行期限|否
是否及时严格履行|是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|不适用
如未能及时履行应说明下一步计划|不适用
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|解决关联交易
承诺方|国家电网
承诺内容|一、2013年重组、2015年重组承诺1、2013年重组和2015年重组完成后,国家电网及国家电网的附属公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,保证按市场化原则和公允价格进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为,并将督促上市公司履行合法决策程序,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定履行信息披露义务。3、将督促国网电科院严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及国家电网及国家电网的附属公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决义务。4、国家电网及国家电网的附属公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
二、2020年重组承诺1、本公司(包括本公司控制的其他全资、控股企业,下同)将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利(如适用);在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序(如适用)2、本公司将尽可能地减少与上市公司(包括上市公司控制的全资、控股企业,下同)的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如本公司违反上述承诺与上市公司进行交易,而给上市公司造成损失的,由本公司承担赔偿责任。
承诺时间及期限|2011年11月9日、2014年12月17日、2019年10月17日
是否有履行期限|否
是否及时严格履行|是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|不适用
如未能及时履行应说明下一步计划|不适用
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|其他(保持上市公司独立性)
承诺方|国家电网
承诺内容|1、保证上市公司的资产独立本公司保证,本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织机构(以下简称“本公司控制的其他主体”)的资产与上市公司的资产将严格分开,确
|保上市公司完全独立经营。本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定,保证本公司及本公司控制的其他主体不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源,保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他主体的债务违规提供担保。2、保证上市公司的人员独立本公司保证,上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他行政职务,不在本公司及本公司控制的其他主体领薪;上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。3、保证上市公司的财务独立本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立;上市公司独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形。本公司不会干预上市公司的资金使用。
4、保证上市公司的机构独立本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构,并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开,不存在机构混同的情形。5、保证上市公司的业务独立本公司保证,上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体,并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有独立面向市场自主经营的能力;本公司除依法通过本公司控制的其他主体行使股东权利外不会对上市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,将由本公司承担相应的赔偿责任。
承诺时间及期限|2019年10月17日
是否有履行期限|否
是否及时严格履行|是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|不适用
如未能及时履行应说明下一步计划|不适用
2、控股股东承诺事项
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|股份限售
承诺方|英大集团
承诺内容|1、本企业在2020年重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份自上述股份发行结束之日起36个月内不转让。2020 年重组完成后6 个月内,如上市公司股票连续20 个交易日的收盘价低于2020 年重组发行股份购买资产项下股票发行价(以下简称“发行价”),或者2020年重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本企业持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。2、2020 年重组结束后,本企业因上市公司送红股、转增股本等情形而增持的股份,亦遵守上述锁定期的约定。3、若本企业基于2020 年重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
|4、上述锁定期届满后,本企业将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
承诺时间及期限|2019年3月29日,3 年
是否有履行期限|是
是否及时严格履行|是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|不适用
如未能及时履行应说明下一步计划|不适用
备注:上述股份锁定期已于2023年2月27日届满,股份限售承诺履行完毕。
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|解决同业竞争
承诺方|英大集团
承诺内容|1、本公司(包括本公司控制的除上市公司、标的公司外其他的全资、控股企业,下同)未经营与标的公司(包括标的公司控制的全资、控股企业,下同)主营业务构成实质同业竞争的业务;本次重组不会导致本公司与上市公司(包括上市公司控制的全资、控股企业,下同)新增同业竞争;2、本公司保证将来不从事任何法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司构成竞争的经营业务或活动;3、在本次重组完成后,本公司将对业务经营活动进行监督和约束,如果将来本公司的产品或业务与上市公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司承诺将采取以下措施解决:(1)本公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的,本公司将立即通知上市公司,并尽力将该等商业机会让与上市公司;(2)如本公司与上市公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司的利益。若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失,将由本公司承担相应的赔偿责任。上述承诺于本公司控制上市公司期间有效。
承诺时间及期限|2019年10月17日
是否有履行期限|否
是否及时严格履行|是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|不适用
如未能及时履行应说明下一步计划|不适用
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|解决关联交易
承诺方|英大集团
承诺内容|1、本公司(包括本公司控制的其他全资、控股企业,下同)将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利(如适用);在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序(如适用)2、本公司将尽可能地减少与上市公司(包括上市公司控制的全资、控股企业,下同)的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,
|将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如本公司违反上述承诺与上市公司进行交易,而给上市公司造成损失的,由本公司承担赔偿责任。
承诺时间及期限|2019年10月17日
是否有履行期限|否
是否及时严格履行|是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|不适用
如未能及时履行应说明下一步计划|不适用
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|其他(保持上市公司独立性)
承诺方|英大集团
承诺内容|1、保证上市公司的资产独立本公司保证,本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织机构(以下简称“本公司控制的其他主体”)的资产与上市公司的资产将严格分开,确保上市公司完全独立经营。本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定,保证本公司及本公司控制的其他主体不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源,保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他主体的债务违规提供担保。2、保证上市公司的人员独立本公司保证,上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他行政职务,不在本公司及本公司控制的其他主体领薪;上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。
3、保证上市公司的财务独立本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立;上市公司独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形。本公司不会干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司的机构独立本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构,并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开,不存在机构混同的情形。5、保证上市公司的业务独立本公司保证,上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体,并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有独立面向市场自主经营的能力;本公司除依法行使股东权利外,不会对上市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失将由本公司承担相应的赔偿责任。
3、持股5%以上的股东承诺事项
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|解决同业竞争
承诺方|国网电科院
承诺内容|1、2013年重组和2015 年重组完成后,国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与2013 年重组和2015 年重组后上市公司存在同业竞争的业务,且将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。2、如国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突,国网电科院将放弃或将促使国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,或将国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司或对外转让。
承诺时间及期限|2012年3月18日、2014年12月17日
是否有履行期限|否
是否及时严格履行|是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|不适用
如未能及时履行应说明下一步计划|不适用
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|解决关联交易
承诺方|国网电科院
承诺内容|1、2013年重组和2015 年重组完成后,国网电科院及国网电科院的附属公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,保证按市场化原则和公允价格进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为,并将督促上市公司履行合法决策程序,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定履行信息披露义务。3、国网电科院将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及国网电科院事项的关联交易进行表决时,履行回避表决义务4、国网电科院及国网电科院的附属公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
承诺时间及期限|2012年3月18日、2014年12月17日
是否有履行期限|否
是否及时严格履行|是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|不适用
如未能及时履行应说明下一步计划|不适用
承诺背景|与重大资产重组相关的承诺
承诺类型|其他(2015年重组所涉知识产权转移及处理)
承诺方|国网电科院
承诺内容|2015年重组完成后,如果因武汉南瑞或其子公司与第三方共有知识产权而导致上市公司及/或武汉南瑞或其子公司遭受的任何损失,国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式予以补偿。
承诺时间及期限|2014年12月17日
是否有履行期限|否
是否及时严格履行|是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|不适用
如未能及时履行应说明下一步计划|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|347.61
境内会计师事务所审计年限|3年
境内会计师事务所注册会计师姓名|晁小燕、胡丽娅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所|28
2023年1月12日,经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,公司续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,聘任期限为一年。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国家电网所属公司|同受国家电网控制|采购|采购商品/劳务|市场价格||203,173,403.79|2.4143|货币资金||
国家电网所属公司|同受国家电网控制|采购|信息系统运维费|市场价格||13,510,603.29|0.1605|货币资金||
国家电网所属公司|同受国家电网控制|采购|利息支出|市场价格||23,100,000.00|0.2745|货币资金||
福建和盛高科技产业有限公司|子公司的联营企业|采购|采购商品/劳务|市场价格||59,259,581.47|0.7042|货币资金||
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|子公司的合营企业|采购|采购商品/劳务|市场价格||13,303,539.92|0.1581|货币资金||
英大基金管理有限公司|同受英大集团控制|采购|咨询费|市场价格||13,516,118.26|0.1606|货币资金||
黔西南州金信电力科技有限公司|子公司的合营企业|采购|采购商品/劳务|市场价格||4,640,549.78|0.0551|货币资金||
英大泰和财产保险股份有限公司|同受英大集团控制|采购|采购商品/劳务|市场价格||1,012,134.54|0.0120|货币资金||
英大泰和人寿保险股份有限公司|同受英大集团控制|采购|采购商品/劳务|市场价格||380,593.87|0.0045|货币资金||
北京英大长安风险管理咨询有限公司|同受英大集团控制|采购|采购商品/劳务|市场价格||181,132.08|0.0022|货币资金||
上海迪威行置业发展有限公司|英大集团联营企业|采购|采购商品/劳务|市场价格||435,791.95|0.0052|货币资金||
英大长安保险经纪有限公司|同受英大集团控制|采购|采购商品/劳务|市场价格||16,971.97|0.0002|货币资金||
广发银行股份有限公司|英大集团联营企业|采购|采购商品/劳务|市场价格||87,725.09|0.0010|货币资金||
华夏银行股份有限公司|英大集团联营企业|采购|采购商品/劳务|市场价格||8,698.40|0.0001|货币资金||
国家电网所属公司|同受国家电网控制|销售|手续费及佣金收入|市场价格||2,174,908,814.95|20.0245|货币资金||
国家电网所属公司|同受国家电网控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||4,709,671,855.73|43.3623|货币资金||
北京英大资本管理有限公司|同受英大集团控制|销售|手续费及佣金收入|市场价格||105,482.65|0.0010|货币资金||
福建和盛高科技产业有限公司|子公司的联营企业|销售|销售商品提供劳务|市场价格||44,922,463.66|0.4136|货币资金||
国网国际融资租赁有限公司|同受英大集团控制|销售|手续费及佣金收入|市场价格||282,226,685.77|2.5985|货币资金||
国网国际融资租赁有限公司|同受英大集团控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||425,226,697.79|3.9151|货币资金||
国网英大产业投资基金管理有限公司|同受英大集团控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||151,603.77|0.0014|货币资金||
国网英大国际控股集团有限公司|本公司控股股东|销售|手续费及佣金收入|市场价格||49,149,522.91|0.4525|货币资金||
国网英大国际控股集团有限公司|本公司控股股东|销售|销售商品提供劳务|市场价格||8,847,235.84|0.0815|货币资金||
国网英大投资管理有限公司|同受英大集团控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||60,849.06|0.0006|货币资金||
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司|子公司的合营企业|销售|销售商品提供劳务|市场价格||2,742,078.19|0.0252|货币资金||
黔西南州金信电力科技有限公司|子公司的合营企业|销售|销售商品提供劳务|市场价格||1,010,026.19|0.0093|货币资金||
武汉左岭供配电有限公司|子公司的联营企业|销售|销售商品提供劳务|市场价格||10,233,174.31|0.0942|货币资金||
英大保险资产管理有限公司|同受英大集团控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||70,000.00|0.0006|货币资金||
国网雄安商业保理有限公司|同受英大集团控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||58,490.57|0.0005|货币资金||
英大基金管理有限公司|同受英大集团控制|销售|手续费及佣金收入|市场价格||53,180.58|0.0005|货币资金||
英大基金管理有限公司|同受英大集团控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||75,754.72|0.0007|货币资金||
英大泰和财产保险股份有限公司|同受英大集团控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||27,593,261.83|0.2541|货币资金||
英大泰和人寿保险股份有限公司|同受英大集团控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||432,830.19|0.0040|货币资金||
英大长安保险经纪有限公司|同受英大集团控制|销售|销售商品提供劳务|市场价格||231,132.08|0.0021|货币资金||
中国电力财务有限公司|英大集团联营企业|销售|销售商品提供劳务|市场价格||506,603.77|0.0047|货币资金||
合计||||/|/|8,070,904,588.97||/|/|/
大额销货退回的详细情况|||||无|||||
关联交易的说明|||||无|||||
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
中国电力财务有限公司|同受国家电网控制|-|0.30%-1.65%|157,152.29|457,658.89|451,363.47|163,447.71
广发银行|母公司|50,000.00|0.35%-1.5%|2,417.53|437,325.95|438,163.03|1,580.45
股份有限公司|的联营企业||||||
合计|/|/|/|159,569.82|894,984.84|889,526.50|165,028.16
关联方|关联关系|业务类型|总额|实际发生额
中国电力财务有限公司|同受国家电网控制|同业拆借|250,000.00|0
中国电力财务有限公司|同受国家电网控制|综合授信|100,000.00|0
出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||收到/支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
|||本年发生额|上年发生额|本年发生额|上年发生额|本年发生额|上年发生额|本年发生额|上年发生额
国家电网所属公司|国网英大|车辆租赁|||26.88|15.86|1.32|1.25||
国家电网所属公司|国网英大|房屋租赁|||505.87|481.78|44.61|110.92||
国家电网所属公司|天津置信|房屋租赁|483.35|481.10||||||
国家电网所属公司|武汉南瑞|房屋租赁|540.06|540.06||||||
国家电网所属公司|英大信托|房屋租赁|22.20||2,284.09|1,129.93|1,253.52|1,130.60|105.20|25,551.98
国家电网所属公司|英大证券|房屋租赁|18.00|18.00|1,183.37|1,101.84|49.12|85.66|392.09|1,678.87
国家电网所属公司|置信电气|房屋租赁|234.44|37.37||||||
上海迪威行置业发展有限公司|英大信托|房屋租赁|||64.15|128.30|1.47|2.91||188.07
英大长安保险经纪有限公司|英大信托|房屋租赁|||14.10|14.10|2.34||63.32|
英大长安保险经纪有限公司|英大证券|房屋租赁|||33.51|34.22|1.78|1.43||67.02
中国电力财务有限公司|英大期货|房屋租赁||1,283.91|1,283.91||101.25||2,422.20|
中国电力财务有限公司|英大信托|房屋租赁|1,649.00|1,649.00||||||
置信电服|国家电网所属公司|房屋租赁|290.42|290.84||||||
帕威尔电气|国家电网所属公司|房屋租赁|157.05|172.62||||||
江苏宏源|国家电网所属公司|房屋租赁|105.22|||||||
山西置信|国家电网所属公司|房屋租赁|175.62|||||||
注:天津置信指天津置信电气有限责任公司;江苏宏源指江苏宏源电气有限责任公司;山西置信指山西晋能置信电气有限公司
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
资管计划|自有资金|18,647.87|30,864.30|340.00
信托计划|自有资金|15,998.00|15,903.87|3,897.92
私募基金|自有资金|1,500.00|1,465.43|
银行理财|自有资金|3,000.00|3,009.87|
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
委托贷款|自有资金|45,000.00|34,000.00|
受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托贷款计划|减值准备计提金额(如有)
农业银行虹桥支行|银行类|3,600.00|2021/1/19|2022/1/18|自有资金|子公司委贷||0.04|||3,600.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|3,000.00|2021/6/22|2022/6/21|自有资金|子公司委贷||0.04|||3,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|200.00|2021/1/15|2022/1/14|自有资金|子公司委贷|||||200.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,500.00|2021/4/8|2022/4/7|自有资金|子公司委贷|||||1,500.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,000.00|2021/4/12|2022/4/11|自有资金|子公司委贷||0.04|||1,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|2,000.00|2021/7/28|2022/7/27|自有资金|子公司委贷|||||2,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,500.00|2021/7/23|2022/7/22|自有资金|子公司委贷||0.04|||1,500.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|3,000.00|2021/8/13|2022/8/12|自有资金|子公司委贷||0.04|||3,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,000.00|2021/9/23|2022/9/22|自有资金|子公司委贷||0.04|||1,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,000.00|2021/10/13|2022/10/12|自有资金|子公司委贷||0.04|||1,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|500.00|2021/10/9|2022/10/8|自有资金|子公司委贷||0.04|||500.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|500.00|2021/10/22|2022/10/21|自有资金|子公司委贷||0.04|||500.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,200.00|2021/10/22|2022/10/21|自有资金|子公司委贷|||||1,200.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|5,000.00|2021/11/2|2022/11/1|自有资金|子公司委贷||0.04|||5,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,000.00|2021/11/10|2022/11/9|自有资金|子公司委贷||0.04|||1,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,300.00|2021/11/23|2022/11/22|自有资金|子公司委贷|||||1,300.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|2,000.00|2022/1/7|2023/1/6|自有资金|子公司委贷||||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|5,000.00|2022/1/12|2023/1/11|自有资金|子公司委贷||0.04|||5,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|200.00|2022/1/14|2023/1/13|自有资金|子公司委贷||0.04|||200.00|||
农业银行虹桥支行|银行类|2,000.00|2022/3/11|2023/3/10|自有资金|子公司委贷||||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,000.00|2022/4/28|2023/4/27|自有资金|子公司委贷||0.04|||1,000.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|500.00|2022/4/28|2023/4/27|自有资金|子公司委贷||0.04|||300.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,000.00|2022/4/28|2023/4/27|自有资金|子公司委贷||||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|3,000.00|2022/6/13|2022/7/31|自有资金|子公司委贷||0.04|||3,000.00|||
农业银行虹|银行类|1,500.00|2022/6/21|2023/6/20|自有|子公司||0.04||||是||
桥支行|||||资金|委贷||||||||
农业银行虹桥支行|银行类|3,000.00|2022/7/11|2023/7/10|自有资金|子公司委贷||||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,500.00|2022/7/22|2023/7/21|自有资金|子公司委贷||0.04|||1,500.00|是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,800.00|2022/7/27|2023/7/26|自有资金|子公司委贷||||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|3,000.00|2022/8/12|2023/8/11|自有资金|子公司委贷||0.04||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,000.00|2022/10/12|2023/10/11|自有资金|子公司委贷||0.03||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,200.00|2022/10/21|2023/10/20|自有资金|子公司委贷||||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|10,000.00|2022/10/20|2023/10/13|自有资金|子公司委贷||0.03||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|6,000.00|2022/11/1|2023/10/31|自有资金|子公司委贷||0.03||||是||
农业银行虹桥支行|银行类|1,300.00|2022/11/22|2023/11/21|自有资金|子公司委贷||||||是||
截至报告期末普通股股东总数(户)|75,445
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|71,058
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
国网英大国际控股集团有限公司|0|3,747,456,382|65.53|3,747,456,382|无|0|国有法人
国网电力科学研究院有限公司|0|428,138,981|7.49||无|0|国有法人
上海置信(集团)有限公司|0|207,857,842|3.63||无|0|境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司|0|97,069,509|1.70||无|0|境内非国有法人
济南市能源投资有限责任公司|0|78,137,118|1.37||无|0|国有法人
国网新源控股有限公司|0|71,339,437|1.25|71,339,437|无|0|国有法人
上海东捷建设(集团)有限公司|-4,809,600|57,453,436|1.00||无|0|其他
全国社保基金五零三组合|9,000,000|24,000,000|0.42||无|0|其他
华能资本服务有限公司|0|17,886,714|0.31||无|0|国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金|4,754,600|14,059,367|0.25||无|0|其他
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||种类||数量|
国网电力科学研究院有限公司|428,138,981|||人民币普通股||428,138,981|
上海置信(集团)有限公司|207,857,842|||人民币普通股||207,857,842|
上海置信电气工程安装有限公司|97,069,509|||人民币普通股||97,069,509|
济南市能源投资有限责任公司|78,137,118|||人民币普通股||78,137,118|
上海东捷建设(集团)有限公司|57,453,436|||人民币普通股||57,453,436|
全国社保基金五零三组合|24,000,000|||人民币普通股||24,000,000|
华能资本服务有限公司|17,886,714|||人民币普通股||17,886,714|
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金|14,059,367|||人民币普通股||14,059,367|
阿拉丁资本管理有限公司|13,600,000|||人民币普通股||13,600,000|
深圳市国有免税商品(集团)有限公司|10,490,830|||人民币普通股||10,490,830|
前十名股东中回购专户情况说明|无||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|无||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明|1.国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司100%的股权,持有国网电力科学研究院有限公司100%的股权,间接控股国网新源控股有限公司。2.上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司100%的股权。3.除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|国网英大国际控股集团有限公司|3,747,456,382|2023 年2 月28 日||36 个月
2|国网新源控股有限公司|71,339,437|2023 年2 月28 日||36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||1.国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司100%的股权,间接控股国网新源控股有限公司。2.除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。|||