TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|639,450.00|-6,733,520.68|||32,525,227.32||65,003,941.94|104,902,139.94
其他非流动金融资产|65,003,941.94||||||-65,003,941.94|0
应收账款融资|35,082,800.81||||39,574,479.91|35,082,800.81||39,574,479.91
合计|100,726,192.75|-6,733,520.68|||72,099,707.23|35,082,800.81||144,476,619.85
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|688277|品高股份|30,899,953.30|自用资金|65,003,941.94|-20,948,038.49||||332,158.62|44,055,903.45|交易性金融资产
合计|/|/|30,899,953.30|/|65,003,941.94|-20,948,038.49||||332,158.62|44,055,903.45|/
私募基金投资情况□适用√不适用衍生品投资情况√适用□不适用
报告期内,公司开展与公司主营业务相关的期货套期保值业务,单一时点前述公司开展期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000 万元(含追加的临时保证金),该额度在有效期内可循环使用,有效期自公司2021 年年度股东大会审议通过该议案之日起至2022 年年度股东大会召开之日止。
公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本(万元)|总资产(元)|净资产(元)|营业收入(元)|净利润(元)|控股或参股
桂林电容|制造业|生产、销售电力电容器及成套装置、电容式电压互感器、电抗器及成套试验设备|13,572.56|1,645,607,043.12|1,051,404,888.22|596,648,709.57|48,714,850.38|控股
浙变电气|制造业|变压器设计、制造、销售及维修、售后服务|35,000.00|857,949,098.81|-41,827,227.66|470,396,730.76|-53,324,001.33|控股
白云电器(徐州)|批发业|电器设备、电气机械和器材、电力自动化仪表及系统研发、销售、技术服务|1,200.00|65,095,743.25|9,789,771.52|49,503,521.90|-1,408,274.45|控股
白云电器(内蒙古)|制造业|输变配电气设备设计研发、制造、销售、安装、服务|300.00|100,671.05|98,315.05|0|-633.59|控股
泰达创盈|批发业|电子元器件批发;机械配件批发;金属制品批发;仪器仪表批发|3,000.00|143,319,052.74|19,993,260.19|153,332,528.02|4,877,238.29|控股
中智德源|投资和租赁|以自有资金进行投资,企业管理服务,投资咨询|12,000.00|477,927,953.25|462,584,220.47|25,628,353.18|-3,879,029.44|控股
东芝白云|制造业|配电开关控制设备制造;智能电气设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气机械制造;电气设备零售;电气机械设备销售;电气设备修理;电子产品设计服务|3,530.00|147,629,028.50|64,522,990.82|108,533,817.09|3,838,874.17|参股
东芝自动化|制造业|配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;污水处理及其再生利用;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;|2,000.00|59,622,539.29|11,421,207.46|35,731,059.84|3,562,457.91|参股
东芝菱机|制造业|电器辅件、配电或控制设备的零件制造;光伏设备及元器件制造;电力电子元器件制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电气机械设备销售。|3,510.00|233,068,905.05|123,487,978.21|250,874,839.41|13,262,727.67|参股
东芝锦州|制造业|用于真空断路器、真空接触器以及负荷开关等真空设备的真空开关管(包括零部件及其他有关开关柜产品的开发、设计、生产、售后服务及维修销售本公司生产的产品|5,495.23|193,771,357.52|108,800,380.93|107,360,102.30|6,172,249.50|参股
小额贷款公司|金融业|货币金融服务,办理各项小额贷款;其他经批准的业务|30,000.00|430,142,852.86|337,536,245.00|53,033,997.53|24,048,288.79|参股
白云机安|建筑安装业|承装(修、试)电力设施;劳务派遣服务;机电设备安装服务;房屋建筑工程施工;城市及道路照明工程施工;送变电工程专业承包;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;房屋租赁;|5,102.04|57,291,153.78|17,494,098.60|81,942,382.27|1,033,328.04|控股
||物业管理;工程施工总承包;工程技术咨询服务;电力输送设施安装工程服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;机械配件批发;电气设备批发;电气机械设备销售;电线、电缆批发;电工器材的批发||||||
佛山云天|工程和技术研究和试验发展|一般项目:普通机械设备安装服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)轨道交通运营管理系统开发;轨道交通通信信号系统开发;智能控制系统集成;信息系统集成服务;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;标准化服务新能源汽车换电设施销售;风电场相关系统研发;生物质能技|1,000.00|28,914,219.53|9,608,855.66|37,396,237.69|-514,210.52|控股
||术服务;技术服务、技术开发、技术咨询技术交流、技术转让技术推广;工程管理服务;生物质能资源数据库信息系统平台;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;海洋能系统与设备制造;海洋能系统与设备销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;通用设备修理;电气设备修理;新材料技术研发;信息技术咨询服务;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术研发;物联网技术服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;智能水务系统开发;软件开发;数据处理和存储支持服务;风力发电技术服务;人工智能应用软件开发;余热||||||
||余压余气利用技术研发;云计算装备技术服务。||||||
产投集团|商务服务业|以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);工程管理服务;信息系统集成服务;铁路运输辅助活动;对外承包工程;招投标代理服务;园区管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;创业空间服务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动|500,000.00|172,618,013.56|165,424,737.44|0|-22,181,737.11|参股
||合计||4,513,057,632.31|2,340,339,721.91|1,970,382,279.56|24,202,128.31|
公司拥有完整的电力设备产品链,聚焦轨道交通、特高压、智能电网、工业自动化等领域,为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。所处的行业及领域发展趋势如下:
1、特高压建设将加速推进
新型电力系统是我国电力系统未来发展的大方向,特高压作为解决资源禀赋约束的重要一环,“十四五”期间特高压工程建设仍将推进。“十四五”期间,国家电网开启新一轮特高压建设,规划建设特高压工程“24 交14 直”,涉及线路3 万余公里,变电换流容量3.4 亿千伏安,总投资3,800亿元,较“十三五”期间有较大增长。
2023 年能源工作会议和国家电网2023 年工作会议中提出,将驻马店—武汉、武汉—南昌、张北—胜利、川渝特高压工程以及陇东—山东、宁夏—湖南等项目纳入重点推进名单。2023年特高压工程投资建设将延续加速推进的势头,未来将有更多清洁能源通过特高压线路跨省区输送,推动“双碳”目标实现。
2、智能配网迎来发展机遇
随着第三产业和居民生活用电负荷快速增长,分布式能源、电动汽车充电桩、储能等大量接入,大电网和多种电网形态相融并存,发用电一体“产消者”大量涌现,对电力系统运行机理和平衡模式产生重大影响。“十四五”时期,配电网将面临扩容升级、一二次设备融合、智能化建设等趋势变化。
“十四五”期间,国家电网计划投入3,500 亿美元,推进电网转型升级,其中配电网建设投资超过1.2 万亿元,占电网建设总投资的60%以上。南方电网“十四五”规划计划投资规模达到6,700 亿元,明确将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到3,200 亿元,占比约为48%。“十四五”期间两网配电网投资总计或将达到1.5万亿元,配电网迎来巨大发展机遇。
3、市域快轨、智慧城轨成主要发展方向
2022年1月,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出“打造轨道上的都市圈”。近几年国家发改委相继批复了《粤港澳大湾区(城际)铁路建设规划》、《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》、《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》等建立在都市圈基础上的城际交通、市郊(域)铁路。围绕“建设轨道上的城市群和都市圈”这一总目标,粤港澳、长三角、京津冀、成渝等城市群、都市圈的轨道交通将迎来城际铁路及市域(郊)铁路建设的重要时期。与此同时,人工智能、新一代信息技术、大数据、云计算、智能制造技术在轨道交通行业不断推广应用,智慧城轨是城市轨道交通的发展方向之一。
在政策和新技术的加持下,我国轨道交通市场未来发展前景依旧广阔,市域快轨、智慧城轨将成为我国“十四五”时期的城市轨道交通主要投资方向。
4、“东数西算”正式全面启动
随着5G、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的持续发展,以及数字经济的蓬勃发展,我国数据中心市场规模保持稳定增长。据科智咨询发布的《2022-2023 年中国IDC 行业发展研究报告》数据显示,中国传统IDC业务2022年市场规模达到1,368亿元,2021 年到2023年复合增长率为14.5%;在未来三年,传统IDC业务市场规模将持续增长,预计到2025 年将达到2,165亿元,三年复合增长率可达17.2%。
我国相关部门持续推出数据中心行业发展规划,并不断落实“东数西算”战略。2022年2月,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动,数据中心集约化、规模化、绿色化发展不断推进。
5、新能源发展拉动新需求
近年来,全球电力结构快速变革,可再生能源布局不断优化。据国家能源局发布数据显示,2022年我国可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体;全国风电、光伏发电新增装机1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。2022年我国可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时,占全社会用电量的31.6%,较2021年提高1.7 个百分点,可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显;全国风电、光伏发电量突破1 万亿千瓦时,达到1.19 万亿千瓦时,占全社会用电量的13.8%,同比提高2 个百分点,接近全国城乡居民生活用电量。
2022年,中国储能产业已经进入规模化发展的新阶段,在国家各种产业政策推动下,储能行业大势已成。据CNESA 数据显示,“十四五”前两年新型储能年复合增速为99.5%,超过“十三五”82.1%的年复合增速,随着储能技术的持续进步、投资成本的不断下降、商业模式的逐渐成熟, CNESA预计未来5年,中国新型储能还将以超过50%的年均复合增速快速发展。
未来,在全球可再生能源持续发展,促进了新能源产业的发展,为供配电装配产业带来新的增长,同时也为其业务拓展延伸带来发展机遇。
1、战略定位
“百年的白云、世界的白云”是白云人共同的愿景,白云电器的战略目标是“成为世界领先的电力能源综合解决方案服务商”,恪守使命“为人类提供源源不断的绿色电力”,以“创造优良、服务社会”为宗旨,将改革创新作为公司可持续发展的不竭动力,坚持以客户需求为中心进行产品研发,走自主品牌之路。
白云电器专注于电力领域,实施“产业+金融”、“需求+技术”双轮驱动、一次带动二次,发展智能装备、经营集成服务、智能互联业务。公司奉行发展型战略,以客户为中心、以奋斗者为本、以创新为动力,以高质量发展为目标,立志成为行业组织者、市场引领者、客户价值创造者,向着高科技平台企业转型,实现企业与客户、股东、员工、合作伙伴、社会的共同繁荣、共同富足。
基于对市场的调研和洞察,结合白云电器的现有优势,公司不断厘清战略定位,明确战略目标,探索战略路径。白云电器“十四五”规划中对公司本部和各产业基地未来五年的发展进行了战略规划。
2、发展思路
(1)推进“集团管控、集约经营”
集团管控,即股份公司作为总部平台,支撑各业务链条面向客户提供产品与服务;集约经营,即业务逐步采取链条组织,对同一类客户进行资源集中方式来统筹管理,提供差异性服务,相关资源能力有效发展,扩大收入、降低成本、增加利润。“集团管控、集约经营”目的,是要实现目标一致、主动应变、高效协同、资源整合。
公司将推进母公司与下属公司一盘棋,继续深入开展风控、财务、业务、采购、行政“五张网”建设。
(2)“技术引领+成本领先”战略
顺应国家政策和行业发展趋势,围绕公司战略和业务发展布局,以客户为中心,以市场为导向,重塑升级技术能力,提升现有产品竞争力,加速新产品、新技术研发,推动增量业务发展。未来,公司将结合业务链组织升级,深化技术分工机制,提升技术协同效率;加大力度重构产品成本,继续推动及升级供销联动降本增效工作,推动成本领先策略;瞄准新能源发展,研发重点投入,支持经营目标增长;引入高端人才,创建新型创新中心;持续完善全面质量管理体系,构建高质量核心竞争力。
1、组织升级贴近用户
公司将主动调整市场结构,聚焦高价值客户,巩固南网、突破国网;整合轨道交通市场业务资源,提高盈利水平;精准识别工业终端市场需求,聚焦行业头部企业客户。持续推进链条协同模型实现组织升级,以市场为导向、以客户为中心、以项目为抓手,建立矩阵式组织实现全链条贯通,确保高效、精准响应客户。2023 年梳理识别15 个业务链,基于不同市场的特点和属性,建立差异化业务流程、技术解决方案、响应机制及分配规则,充分激活市场,激活业务线,激活项目团队。
2、管理升级驱动可持续发展
公司将全面复盘现有制度体系,进行管理体系重塑升级,成立项目团队重塑红线机制、PK机制、轮岗机制、考核激励机制;优化组织流程方法,推进大运营体系提升产能,完善战略采购体系和供应商管理体系;持续推进集团管控、集约经营,总结沉淀有效的管控模式与实践经验,形成清晰完整的管理体系;成立集团管控委员会,强化风控体系,完善授权体系,加强信息互通,加强协同帮扶。
3、技术质量创新升级支持市场
结合公司业务链组织升级,重塑技术分工机制,提升技术协同效率;顺应新业务新技术发展,基于博士后工作站引入高端人才,创建新型创新中心;加大力度重构产品成本,继续推动及升级供销联动、技术降本工作,推动成本领先策略;瞄准新能源发展机会,进行研发重点投入,加快推出储能、光伏等一系列新产品及集成解决方案,支持经营目标增长。
4、开拓储能业务打造新增长曲线
顺应国家“双碳”战略,为抓住新能源产业发展机遇,公司瞄准新型储能主赛道,向头部企业看齐,依托于公司多年来在源网侧、工商业侧的优质客户资源以及在电力设备行业积累的研发制造经验,将立足储能产品的系统集成业务,通过自主生产储能集装箱产品,逐步加强储能相关部件的自主研发、设计、制造,提升市场竞争力,快速开辟储能市场,打造新业务增长曲线。同时,积极寻找规模实力相当、具有战略一致性的企业,以合作、合资等方式,形成优势互补,助力市场开拓,为公司储能业务的发展拓展空间。
目前公司已着手研制新能源供电系统相关设备,已制成以新型直流配电为特色的“光储柔直”系统。该系统样机已制成并带电运行,系统以750V直流母线为中枢,合理连接光伏组件、储能单元、电网、直流用电负荷,依靠人工智能控制优化能量流动,达到全系统“低碳”甚至“零碳”高效节能运转。
1、市场需求变动风险
公司生产的电容器成套装置和成套开关装置广泛使用在工业企业、公建设施、配电网与发电站等国民经济各部门的配电设施中,是用户接受与分配电能、控制与保护电力系统的核心设备。配电设施建设常伴随固定资产投资而进行,固定资产投资规模与宏观经济周期、国民经济增长以及国家产业政策密切相关。
公司结合国家宏观经济发展趋势,关注产业政策调整,及时调整营销战略和市场策略,梳理出核心业务领域和目标市场,重点开拓智能电网、轨道交通、大型工业及终端用户等国家重点发展和支持的行业,以实现公司业绩稳定增长。
2、应收账款回收风险
公司产品需按照客户项目要求进行定制化设计和生产,生产周期较长;产品从出厂、现场安装到调试运行,需要一定的周期,同时还受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响,使得公司资金回笼需要较长的时间,期末应收账款数额较大,存在一定的催收及回款风险。针对应收账款的行业特征,公司通过CRM客户关系管理系统对客户进行评级,事先评估客户履约能力,严格漏斗筛选标准,选择高质量客户,从源头上避免应收账款风险;注重收款的过程管理,采取项目全生命周期管理等方式加快货款回收,确保货款安全。
3、原材料价格大幅波动风险
原材料是公司产品成本的主要构成,主要包括断路器、互感器、隔离开关、启动器等各类元器件,以及铜材、钢材等金属材料。受国际形势变化的影响,大宗商品价格面临较大波动的风险。若采购成本不能得到有效控制,将对公司盈利能力产生一定程度的影响。
公司梳理优化采购与上下游协同流程,从采购战略、计划、执行、绩效四个维度构建战略采购体系,建立供应链高效协同的采购中心平台,持续跟踪原材料价格,落实采购成本管控措施,采购管理启动全面议价模式;加强供应商管理,与优质供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料供应及时和充足,同时降低采购成本;采取期货套期保值措施转移原材料价格风险。
4、募集资金运用不能达到预期收益的风险
公司于2019年公开发行可转债。如果公司所处市场环境发生重大不利变化,募集资金投资项目将无法实现预期收益。同时,公司本次募集资金投资项目总体资金需求量较大,一旦项目产品无法按预期实现销售,则存在本次募集资金投资项目无法达到预期收益的风险,对公司经营业绩产生不利影响。
对此,公司将根据相关法律、法规和《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,防范募集资金使用风险;同时,公司将通过制定和实施资金计划管理等,保证公司自有资金的安全性、效益性和流动性。
公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。报告期内,公司严格遵守国家的有关法律与法规,开展公司治理工作,不断完善公司的法人治理结构和公司各项法人治理制度,提高公司规范运作水平,切实维护公司及全体股东的利益,公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。
报告期内,公司共召开4 次股东大会,均按规定发布股东大会通知,设置现场会议会场,采取现场结合网络投票的方式进行表决,历次会议的召集、召开程序及表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定,能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益,保证全体股东能够充分行使自己的权利。股东大会通过的决议经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。
报告期内,公司控股股东严格规范自身行为,并依法行使权利、履行义务,不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,公司相对于控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均独立。此外,在保证上市公司独立性的前提下,公司积极建立与控股股东的沟通机制,在相关事项发生或相关信息出现变动时,控股股东能够主动履行告知义务,确保上市公司信息披露的及时性。
报告期内,公司董事会共召开8次会议,审议了定期报告、利润分配、对外担保、对外投资、日常关联交易、限制性股票解除销售、限制性股票回购注销、内部控制、公司治理等重大事项。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,且各委员会召集人均由独立董事担任,其中审计委员会召集人为会计专业人士。
报告期内,公司监事会共召开7次会议,审议了定期报告、利润分配、对外担保、对外投资、日常关联交易、限制性股票解除销售、限制性股票回购注销、内部控制、公司治理等重大事项,对公司财务和董事、高级管理人员履职情况进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。
(五)绩效评价和约束激励机制
公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内,公司薪酬与考核委员会、董事会对公司高级管理人员的薪酬及股权激励考核结果进行了审核。公司已按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。报告期内,公司严格遵守国家的有关法律与法规,不存在违法违规的行为,公司法人治理结构与监管部门发布的规范性文件不存在差异。
(六)利益相关者
公司严格按照《公司章程》等规定实施利润分配方案,切实维护中小投资者利益,并就公司重大事项与投资者进行广泛沟通。报告期内,公司通过接待投资者调研、接听投资者咨询电话、参加投资者交流会、召开年度业绩说明会、回复上证e 互动投资者提问等方式与投资者进行充分交流,使投资者深入了解公司实际经营情况。同时,公司重视维护债权人、职工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益,积极参与公益事业,履行社会责任,推动公司稳健、可持续发展。
(七)信息披露与透明度
公司依据《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等规章制度和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等制度,开展信息披露、内幕信息知情人登记、投资者关系管理工作。报告期内,公司共披露临时公告75个、定期报告4期,涉及定期报告、利润分配、对外担保、对外投资、日常关联交易、限制性股票解除销售、限制性股票回购注销、内部控制、公司治理等重大事项,披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。
(八)内部控制
公司已建立较为健全、有效的内部控制制度。报告期内,公司组织开展内部控制自查工作,
对公司2022 年度的内部控制制度体系的建设及运行的有效性进行自我评价,并根据实际自查情况,编制《公司2022年度内部控制自我评价报告》;此外,公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制进行审计,会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022-01-25|www.sse.com.cn(公告编号:2022-010)|2022-01-26|审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。
2022年第二次临时股东大会|2022-03-29|www.sse.com.cn(公告编号:2022-017)|2022-03-30|审议通过《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案》。
2021年年度股东大会|2022-05-23|www.sse.com.cn(公告编号:2022-040)|2022-05-24|1.审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;2.审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》;3.审议通过《关于公司<2021年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》;4.审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算报告>的议案》;5.审议通过《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》;6.审议通过《关于<2021年度社会责任报告>的议案》;7.审议通过《关于公司<可转债募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;8.审议通过《关于公司2022 年度融资计划及相关授权的议案》;9.审议通过《关于2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;10.审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》;11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;12.审议通过《关于公司<2022 年度董监高薪酬分配方案>的议案》;13.审议通过《关于公司<2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计情况>的议案》;14.审议通过《关于2022年度开展套期保值业务的议案》;15.审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》;16.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;17.审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告》。
2022年第三次临时股东大会|2022-11-16|www.sse.com.cn(公告编号:2022-075)|2022-11-17|1.00 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》;1.01 审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》;1.02 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》;1.03 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》;1.04 审议通过《关于修订公司<募集
||||资金管理办法>的议案》;1.05 审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》;2.审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
胡德兆|董事长、董事|男|50|2020-01-07|2026-02-08|||||139.62|否
胡明聪|董事、总经理|男|66|2020-01-07|2026-02-08|72,003,672|72,003,672|||90.46|否
胡德宏|董事|男|44|2018-05-18|2026-02-08|||||-|是
徐波|董事(报告期后任职)|男|57|2023-02-09|2026-02-08|||||-|否
王卫彬|董事、副总经理、财务总监(报告期后离任)|男|51|2023-02-09、2020-01-07、2020-01-07|2026-02-08 、2026-02-08 、2023-02-09|266,000|266,000|||85.30|否
周林彬|独立董事|男|64|2020-01-07|2026-02-08|||||10.00|否
吴俊勇|独立董事|男|57|2022-01-25|2026-02-08|||||10.00|否
张国清|独立董事(报告期后任职)|男|57|2023-02-09|2026-02-08|||||-|是
黄嫚丽|独立董事|女|45|2020-01-07|2026-02-08|||||10.00|否
邝焯杜|监事会主席(报告期后任职)|男|39|2023-02-09|2026-02-08|45,500|47,500|2,000|二级市场买卖|/|否
胡德才|监事|男|36|2020-01-07|2026-02-08|||||-|是
叶琳琳|监事|女|49|2020-01-07|2026-02-08|||||11.63|是
黄广锋|监事(报告期后任职)|男|36|2023-02-09|2026-02-08|4,500|0|-4,500|二级市场买卖|/|否
徐慧娟|监事(报告期后任职)|女|41|2023-02-09|2026-02-08|9,000|500|-8,500|二级市场买卖|/|否
姚琪|副总经理|男|50|2020-01-07|2026-02-08|||||85.11|否
程轶颖|董事会秘书|女|49|2021-08-11|2026-02-08|||||80.10|否
温中华|副总经理、财务总监(报告期后任职)|女|50|2023-02-09|2026-02-08|155,000|155,000|||/|否
叶涛|副总经理(报告期后任职)|男|40|2023-02-09|2026-02-08|132,800|114,700|-18,100|二级市场买卖|/|否
曾彬华|监事会主席(报告期后离任)、副总经理(报告期后任职)|男|50|2020-01-07、2023-02-09|2023-02-09 、2026-02-08|||||60.29|否
李伦强|监事(报告期后离任)、副总经理(报告期后任职)|男|55|2020-01-07、2023-02-09|2023-02-09 、2026-02-08|||||70.16|否
王义|董事(报告期后离任)、副总经理(报告期后离任)|男|51|2020-01-07、2020-01-07|2023-02-09 、2023-02-09|266,000|266,000|||90.28|否
傅元略|独立董事(报告期后离任)|男|70|2020-01-07|2023-02-09|||||10.00|否
周渝慧|独立董事(离任)|女|68|2020-01-07|2022-01-25|||||-|否
余保华|监事(报告期后离任)|女|49|2020-01-07|2023-02-09|||||36.41|否
黄楚秋|副总经理(报告期后离任)|男|60|2020-01-07|2023-02-09|||||85.51|否
合计|/|/|/|/|/|72,882,472|72,853,372|-29,100|/|874.87|/
注:2023年2月,公司完成了第七届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作,任期自2023年2月9日起三年。具体内容请见公司于2023年2月9日披露的《关于推选第七届监事会职工代表监事公告》(公告编号:2023-007)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-008)、《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-009)及《第七届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-010)。
1、因第七届董事会换届选举,公司现任董事为胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、徐波先生、王卫彬先生,现任独立董事为周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士。其中,董事徐波先生、独立董事张国清先生首次出任公司董事,任期自2023年2月9日起。
2、因第七届监事会换届选举,公司现任监事为邝焯杜先生、胡德才先生、黄广锋先生、徐慧娟女士、叶琳琳女士,其中邝焯杜先生、黄广锋先生、徐慧娟女士首次出任公司监事,任期自2023年2月9日起。
3、经公司第七届董事会聘任,公司现任高级管理人员为胡明聪先生、王卫彬先生、程轶颖女士、姚琪先生、温中华女士、叶涛先生、曾彬华先生、李伦强先生,其中温中华女士、叶涛先生、曾彬华先生、李伦强先生首次出任公司高级管理人员,任期自2023年2月9日起。
姓名|主要工作经历
胡德兆|中国国籍,无境外居留权,男,1973 年12月出生,本科学历,EMBA,北京大学光华管理学院研修班。2016 年12月至今任公司董事长。现任政协第十四届全国委员会委员、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省工商业联合会(总商会)副会长、广东省电气行业协会会长广东省机械行业协会副会长、广东机电职业教育集团会长、广东省个体劳动者协会会长、广东省民营经济国际合作商会监事长、广东省商业联合会副会长、广东国际商会副会长、广东省个体劳动者协会会长、广州市民营企业商会执行会长、广州市工商联青委会常务副主任、广州市产业招商投资促进会常务副会长、深圳市企业家联合会(企业家协会)荣誉会长、深圳市侨商国际联合会荣誉会长、广州市白云区工商业联合会第十一届执行委员会副主席、广州市白云区政治协商委员会第十届委员会常委、广州市光彩事业促进会(慈善机构)第一届理事会理事。
胡明聪|中国国籍,无境外居留权,男,1957 年6 月出生,本科学历,EMBA,公司创始人之一。政协第九届广州市委员,广州市第十二届人大代表。2004年12月至今担任公司董事、总经理;2002年2月至今担任广州东芝白云电器设备有限公司董事长;2004年3月至2018年7月担任广州东芝白云菱机电力电子有限公司董事长,现担任东芝菱机副董事长;2004 年3 月至今担任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”杰出青年,广东省劳动模范、广州市劳动模范等荣誉称号。
徐波|中国国籍,无境外居留权,男,1966年11月出生,高级工商管理硕士。1996年5月至2009年6月,担任平安证券有限公司副总裁;2009年6月至今,担任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。2023年2月起担任公司董事。
胡德宏|中国国籍,无境外居留权,男,1979 年12 月出生,硕士学历,本科毕业于加拿大TheFanshaweCollege,硕士研究生毕业于加拿大 TheUniversityOfWestern,TheKingsCollege。2009 年2 月后进入白云电气集团有限公司,至2009 年12 月在白云电气集团有限公司总经理办公室任职行政主管;2010 年1月至2010年12月在南京电气(集团)有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理,主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进;2011 年1 月至2016 年12 月,担任公司华北区域销售总监;2017年1月至2023年2月,担任公司营销总部总经理。2018年5月至今担任公司董事。
王卫彬|中国国籍,无境外居留权,男,1972年12月出生,本科学历,EMBA,工程师。广州市白云区江高镇第十五届人大代表。1996年大学毕业后进入公司工作,历任产品工艺员、研发工程师、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任;2004年5月至2007年12月任重组办主任、总裁办经理;2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书,期间兼任企管办经理、采购部经理、法务部经理、市场管理委员会主任;2017年1月至2019年12月担任代财务总监;2020年1月至2023年2月担任财务负责人;2021年7月至今兼任桂林电力电容器有限责任公司董事、财务负责人。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖,广州市“五五”普法中期先进工作者等荣誉称号。2020年1月至今担任公司副总经理;2023年2月起担任公司董事。
周林彬|中国国籍,无境外居留权,男,1959 年5 月出生,法学博士。1986 年9 月至1999年12月在兰州大学法律系任教,历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年2 月调入中山大学法学院任教、现专任中山大学法学系教授,民商法研究所所长,兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务,获国务院特殊专家津贴等荣誉称号。2020年1月至今担任公司独立董事。
吴俊勇|中国国籍,无境外居留权,男,1966年7月出生,电力系统自动化专业博士。1993年5月至1998年9月担任华中科技大学副教授、2000年10 月至2004 年5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年6 月至今历任北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长,现任北京交通大学教授、博士生导师。2022年1月至今担任公司独立董事。
黄嫚丽|中国国籍,无境外居留权,女,1978 年9 月出生,管理学博士。2006 年7 月至今华南理工大学工商管理学院任教,历任讲师、副教授、教授、博士生导师,现任华南理工大学工商管理学院副院长。2020年1月至今担任公司独立董事。
张国清|中国国籍,无境外居留权,男,1976年11月出生,会计学博士。2005年8月至今在厦门大学管理学院任教,历任会计系助理教授、副教授、教授,现任厦门大学管理学院会计学教授。2023年2月起担任公司独立董事。
邝焯杜|中国国籍,无境外居留权,男,1984年8月出生,本科学历,工程师。2006年7月大学毕业后进入广州白云电器设备股份有限公司工作历任质量检验、软件开发、软件实施、信息科科长、信息部经理;2022 年2 月至今任广州白云电器设备股份有限公司企管人力资源中心信息部经理。2023年2月起担任公司监事。
胡德才|中国国籍,无境外居留权,男,1987 年9 月出生,本科学历。现任白云电气集团有限公司监事、总经理助理;南京电气(集团)有限责任公司董事、南京电气科技有限公司董事。2020年1月至今担任公司监事。
叶琳琳|中国国籍,无境外居留权,女,1974年11月出生,本科学历,一级企业人力资源管理师。1996年至2004 年5 月,在广州白云电器设备股份有限公司工作,历任厂办助理、销售助理、文化专员、人事专员;2004 年6 月至2009 年12 月任广州东芝白云菱机电力电子有限公司管理科科长,2010年1月至2020年8月任广州东芝白云电器设备有限公司管理部副经理;2020年8月担任公司企管负责人。2020年1月至今担任公司监事。
黄广锋|中国国籍,无境外居留权,男,1987年3月出生,本科学历。2010年7月大学毕业后进入公司工作,2012年1月至2013年12月担任公共关系科副科长;2014年1月至2015年12月担任基建科副科长;2016 年1月至2021年12月担任基建科科长;2022年1月至今担任总裁办副经理。2023年2月起担任公司监事。
徐慧娟|中国国籍,无境外居留权,女,1982年9月出生,本科学历。2006年7月大学毕业后进入公司工作;2006年7月至2006年12月,从事车间实习工作;2007年1月至2011年8月任采购部采购员;2011年9月至2017年7月任营销中心商务部商务报价专员;2017年8月至2019年12月先后任采购部采购科科长助理、采购科副科长、采购科科长;2020年1 月至2022年7月任采购部成控科科长兼集成项目采
|购科科长;曾获广州市白云区总部企业人才奖。2022年8月至今担任公司运营管理部副经理。2023年2月起担任公司监事。
姚琪|中国国籍,无境外居留权,男,1973 年10月出生,本科学历,华东师范大学应用心理学研修。2004年至2009 年担任上海曼吉制药公司培训经理;2009 年至2012 年担任好孩子集团人力资源经理;2012 年至2014 年担任德力西电气公司组织发展经理;2014 年至2017 年担任灵山文旅集团学院院长;2017年至2019年担任华南知识产权公司总经理;2016年创立弱水(上海)文化传播有限公司,担任执行董事管理咨询顾问;2021年7月至今担任桂林电力电容器有限责任公司董事,2020年1月至今担任公司副总经理。
程轶颖|中国国籍,无境外居留权,女,1974 年6 月出生,本科学历,高级会计师,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。1996 年9月大学毕业参加工作,历任哈药集团三精制药股份有限公司分公司核算员、成本会计、子公司会计、综合报表会计等管理岗位;2005年1月至2007年12月担任哈药集团制药四厂财务部部长;2008年1月至2015年2月担任哈药集团三精制药股份有限公司董事会办公室主任证券法规部部长、证券事务代表等;2015年3月至2021年3月,担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会秘书,2021年8月至今担任公司董事会秘书。
温中华|中国国籍,无境外居留权,女,1973 年8 月出生,本科学历,EMBA,正高级会计师,注册会计师;广东省科技厅科技咨询专家、广东省财政厅专家、广州市工业和信息化产业发展专家;广州市白云区第十二次党代会代表,广州市白云区江高镇第十七届人代会代表。1997年7 月大学毕业后进入公司工作,历任成本会计、预算会计、财务科长,2003 年1 月至2009 年12 月担任公司财务部副经理兼任企管办副经理,2010 年1 月至2017 年12 月担任公司财务部经理,2020 年至2021 年担任桂林电力电容器有限责任公司监事;2020 年1 月至今担任广州市白云机电设备安装工程有限公司董事;2021 年1 月至今担任佛山云天智能电力科技有限公司财务负责人。曾荣获广州市产业领军人才奖、广州市白云区产业发展高端人才奖。2018年1月至今担任公司财务部总监。2023年2月起担任公司副总经理、财务负责人
叶涛|中国国籍,无境外居留权,男,1983 年6 月出生,本科学历,现就读华南理工大学在职研究生。2005年7 月大学毕业后进入公司工作,2005年7月至2006年12 月任人力资源部科长;2007年1月至2012年12月年从事高低压成套产品研发、工程设计、商务投标、售后服务工作,先后任科长、商务部经理;2013 年1 月至2015年12月从事市场战略、市场管理工作,任市场部、行政部经理;2016年1月至2018年12月从事区域销售及市场开拓工作,任粤桂区域销售总监;2019年1月至2021年12月从事营销管理工作,历任营销总部总经理助理、副总经理;2021 年1 月至今兼任公司数字能源事业部总经理;2018 年1 月至今兼任广州泰达创盈电气有限公司总经理;2019 年5月至今兼任广州东芝白云自动化系统有限公司董事、副总经理;2021 年7 月至今担任公司营销总部常务副总经理。2023 年2 月起担任公司副总经理。
曾彬华|中国国籍,无境外居留权,男,1973 年5 月出生,本科学历,高级工程师。全国高原电工产品环境技术标准化技术委员会委员、广东省科技厅科技咨询专家、广州市工业和信息化产业发展专项资金项目产业类专家。1996 年7 月大学毕业后进入公司工作,历任班长、工艺主管、车间副主任、中压元件产品开发项目经理;2002年2月至2008年4月任广州东芝白云电器设备有限公司开发设计部副经理;2008年5月至2010年12 月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理;2010年12月至2023年2月担任公司监事会主席;2011年1月至今担任公司研究所所长、副总工程师;2015年至今担任公司技术总监。2023年2月起担任公司副总经理。
李伦强|中国国籍,无境外居留权,男,1968年11月出生,EMBA,企业信息化规划师。1991年进入公司工作。1991年3月至1997年3月期间先后担任装配车间员工、工程设计员、装配车间主任,1997年4 月至2003 年3 月担任生产部部长;2004年4月至2007年2 月担任制造部经理;2007年3月至2015年担任公司营销总部副经理,营销中心副总经理及商务部部长,华中大区销售总监;2014年担任公司党支部书
|记、2017 年担任工业园区党委书记至今,期间园区党委获得“两新”百强党组织、广东省先进基层党组织、非公有制企业党建工作示范单位、广州市非公有制经济组织“双强”共同体示范单位等荣誉;曾获得2000年度全国机械工业优秀QC成果二等奖;2004年12月至2023年2月担任公司监事;2015年至今担任供应链中心总监。2023年2月起担任公司副总经理。
1、2022 年1 月,由于连续担任公司独立董事已满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,周渝慧女士已辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。同时,经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,补选吴俊勇先生为公司第六届董事会独立董事,任期与第六届董事会一致。具体内容请见公司于2022 年1 月8 日披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》(公告编号:2022-006)及公司于2022年1月25日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-010)。
2、2023年2月,公司完成了第七届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作,任期自2023年2月9日起三年。具体内容请见公司于2023年2月9日披露的《关于推选第七届监事会职工代表监事公告》(公告编号:2023-007)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-008)、《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-009)及《第七届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-010)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡德宏|白云电气集团有限公司|董事|1996年11月|
胡德宏|白云电气集团有限公司|副总经理|2023年3月|
胡德才|白云电气集团有限公司|监事|2008年1月|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡德兆|广州东芝白云电器设备有限公司|董事|2002年2月|
胡德兆|东芝白云真空开关管(锦州)有限公司|董事长|2007年1月|
胡德兆|广州地铁小额贷款有限公司|董事|2014年4月|
胡德兆|浙江白云浙变电气设备有限公司|董事长、总经理|2017年7月|
胡德兆|白云电器(内蒙古)有限公司|执行董事、经理|2017年8月|
胡德兆|白云电器(徐州)有限公司|执行董事|2017年11月|
胡德兆|徐州汇能智能电气科技有限公司|执行董事|2019年3月|
胡德兆|白云智慧科技园(南京)有限责任公司|董事长|2020年10月|
胡德兆|徐州市聚能电力工程服务有限公司|执行董事|2021年3月|
胡明聪|广州东芝白云电器设备有限公司|董事长|2002年2月|
胡明聪|广州东芝白云自动化系统有限公司|董事长|2004年3月|
胡明聪|广州东芝白云菱机电力电子有限公司|副董事长|2018年7月|
胡明聪|广州市祥云公益基金会|理事长|2020年6月|
胡明聪|桂林电力电容器有限责任公司|董事|2021年8月|
胡明聪|桂林智源电力电子有限公司|董事|2022年3月|
胡德宏|南京电气科技集团有限公司|董事|2010年8月|
胡德宏|南京电气(集团)有限责任公司|董事|2017年2月|
胡德宏|广州云睿科技有限公司|董事长|2018年11月|
胡德宏|广州市白云机电设备安装工程有限公司|董事、总经理|2020年1月|
胡德宏|广州干线新通科技有限公司|董事长|2020年3月|
胡德宏|广州市明兴电缆有限公司|董事|2020年8月|
胡德宏|白云置业(南京)有限责任公司|董事|2020年11月|
胡德宏|白云智慧科技园(南京)有限责任公司|董事|2020年12月|
徐波|深圳市架桥资本管理股份有限公司|董事长、董事|2009年6月|
徐波|深圳市架桥富凯投资有限公司|执行董事、总经理|2015年4月|
徐波|浙江钱江摩托股份有限公司|独立董事|2018年4月|
徐波|深圳时代装饰股份有限公司|董事|2020年5月|
徐波|海南省架桥投资有限公司|执行董事、总经理|2020年8月|
徐波|深圳市架桥资产管理有限公司|执行董事、总经理|2020年9月|
徐波|深圳市富安娜家居用品股份有限公司|独立董事|2021年10月|
徐波|深圳市汇怡通投资有限公司|执行董事、总经理|2021年11月|
徐波|斯瑞尔环境科技股份有限公司|独立董事|2021年11月|
徐波|珠海横琴架桥企业管理咨询有限公司|执行董事、经理|2022年10月|
徐波|上海华培动力科技(集团)股份有限公司|董事|2022年12月|
王卫彬|韶关中智德源投资有限公司|执行董事、经理|2017年9月|
王卫彬|韶关明德电器技术有限公司|执行董事、经理|2017年9月|2022 年6 月
王卫彬|广州市白云机电设备安装工程有限公司|董事|2020年1月|
王卫彬|桂林电力电容器有限责任公司|董事|2021年8月|
王卫彬|桂林智源电力电子有限公司|董事|2022年3月|
周林彬|中山大学|教授|2003年7月|
周林彬|广东铭基高科电子股份有限公司|独立董事|2019年12月|
周林彬|佛燃能源集团股份有限公司|独立董事|2020年11月|
周林彬|广州环投永兴集团股份有限公司|独立董事|2022年3月|
吴俊勇|北京交通大学|教授|2004年6月|
吴俊勇|苏州海德蓝电气科技有限公司|执行董事|2016年7月|
张国清|厦门大学|教授|2005年8月|
张国清|科华数据股份有限公司|独立董事|2019年10月|
张国清|上海思客琦智能装备科技股份有限公司|独立董事|2020年11月|
张国清|厦门吉宏科技股份有限公司|独立董事|2021年5月|
黄嫚丽|华南理工大学|教授|2017年9月|
黄嫚丽|南方电网电力科技股份有限公司|独立董事|2020年12月|
胡德才|南京电气科技集团有限公司|董事|2009年7月|
胡德才|南京电气(集团)有限责任公司|董事|2010年8月|
胡德才|广东云舜综合能源科技有限公司|董事|2018年2月|
胡德才|南京电气(江西)电瓷有限公司|董事|2019年1月|
胡德才|白云明德(北京)国际工程管理有限公司|监事|2019年6月|2022 年3 月
胡德才|白云明德(北京)国际工程管理有限公司|董事|2022年3月|
胡德才|广州干线新通科技有限公司|董事|2020年3月|
胡德才|南京白云瑞来科技有限公司|董事|2020年5月|
胡德才|广州市明兴电缆有限公司|董事|2020年8月|
胡德才|白云智慧科技园(南京)有限责任公司|董事|2020年10月|
胡德才|白云置业(南京)有限责任公司|董事|2020年11月|
胡德才|广州市扬新技术研究有限责任公司|监事|2020年12月|
胡德才|广州市世科高新技术企业孵化器有限公司|监事|2020年12月|2022 年4 月
胡德才|广州市世科高新技术企业孵化器有限公司|董事长|2022年4月|
胡德才|江苏珈云新材料有限公司|监事|2020年12月|
胡德才|广州市世科高新技术有限公司|董事、总经理|2021年1月|
胡德才|广东尚泓投资有限公司|监事|2021年1月|
胡德才|广东泓殿投资有限公司|监事|2021年1月|2022 年2 月
胡德才|广东泓殿投资有限公司|执行董事|2022年2月|
胡德才|广州明德电力技术有限公司|监事|2021年1月|2022年2月
胡德才|广州明德电力技术有限公司|董事|2022年2月|
胡德才|广州云睿科技有限公司|监事|2021年2月|
胡德才|广州市数字能源技术研究有限公司|执行董事、经理|2021年9月|
胡德才|荣信汇科电气股份有限公司|董事|2021年11月|
胡德才|珈云新材料(徐州)有限公司|监事|2022年7月|
胡德才|南京电气电力工程有限公司|董事|2022年8月|
邝焯杜|桂林电力电容器有限责任公司|监事|2021年8月|
姚琪|弱水(上海)文化传播有限公司|执行董事|2016年10月|
姚琪|桂林电力电容器有限责任公司|董事|2021年8月|
姚琪|桂林智源电力电子有限公司|董事|2022年3月|
程轶颖|浙江白云浙变电气设备有限公司|董事|2021年8月|
温中华|浙江白云浙变电气设备有限公司|监事|2017年7月|
温中华|广州市白云机电设备安装工程有限公司|董事|2020年1月|
叶涛|广州泰达创盈电气有限公司|总经理|2018年1月|
叶涛|广州东芝白云自动化系统有限公司|董事、副总经理|2019年5月|
叶涛|陕建(广州)建设发展有限公司|监事|2019年11月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和绩效考核制度,报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况和业绩完成情况,按与绩效挂钩的原则确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|实际支付情况详见本节“第四项董事、监事和高级管理人员的情况”之“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|874.87万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王义|董事、副总经理|离任|第六届董事会任期届满
徐波|董事|选举|2023年2月第七届董事会换届选举
王卫彬|董事|选举|2023年2月第七届董事会换届选举
周渝慧|独立董事|离任|连续担任独立董事满六年
吴俊勇|独立董事|选举|第六届董事会补选、2023 年2 月第七届监事会换届选举
傅元略|独立董事|离任|第六届董事会任期届满
张国清|独立董事|选举|2023年2月第七届董事会换届选举
曾彬华|监事会主席|离任|第六届监事会任期届满
李伦强|监事|离任|第六届监事会任期届满
余保华|监事|离任|第六届监事会任期届满
邝焯杜|监事会主席|选举|2023年2月第七届监事会换届选举
黄广锋|监事|选举|2023年2月第七届监事会换届选举
徐慧娟|监事|选举|2023年2月第七届监事会换届选举
黄楚秋|副总经理|离任|第六届董事会任期届满
叶涛|副总经理|聘任|2023年2月第七届董事会聘任
温中华|副总经理|聘任|2023年2月第七届董事会聘任
曾彬华|副总经理|聘任|2023年2月第七届董事会聘任
李伦强|副总经理|聘任|2023年2月第七届董事会聘任
2018年12月13 日,公司获知公司实际控制人之一胡明光先生因涉嫌内幕交易收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《调查通知书》(编号:沈稽局调查通字[2018]032号)。详见公司于2018 年12月15日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》(公告编号:临2018-035)。
2019年9月30日,公司实际控制人之一胡明光先生收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局(以下简称“辽宁监管局”)《行政处罚事先告知书》([2019]2号)。详见公司于2019年10月9日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》(公告编号:临2019-070)。
2019年10月19 日,公司实际控制人之一胡明光先生收到辽宁监管局《行政处罚决定书》([2019]1号),处罚结果如下:根据胡明光先生违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第二百零二条的规定,辽宁监管局决定对胡明光先生处以25万元罚款。
胡明光先生已在收到上述《行政处罚决定书》的15日内,将罚没款汇交到中国证监会指定银行账户,并已将注有当事人名称的付款凭证复印件送辽宁监管局备案。
会议届次|召开日期|会议决议
第六届董事会第二十二次会议|2022年1月6日|1.审议通过《关于收购控股子公司广州市白云机电设备安装工程有限公司部分股权暨关联交易的议案》;2.审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》3.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十三次会议|2022年1月28日|1.审议通过《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案》;2.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十四次会议|2022年4月28日|1.审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;2.审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》;3.审议通过《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》;4.审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>及<2022年度财务预算报告>的议案》;5.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;6.审议通过《关于<2021年度社会责任报告>的议案》;7.审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》;8.审议通过《关于<2021 年度审计委员会履职情况报告>的议案》;9.审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》;10.审议通过《关于公司<可转债募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》;11.审议通过《关于公司2022 年度融资计划及相关授权的议案》;12.审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
||13.审议通过《关于公司2022年度增加对外担保额度预计的议案》;14.审议通过《关于公司2022年度提供财务资助的议案》;15.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;16.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;17.审议通过《关于会计估计变更的议案》;18.审议通过《关于公司<2022年度董监高薪酬分配方案>的议案》;19.审议通过《关于公司<2021 年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况>的议案》;20.审议通过《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》;21.审议通过《关于可转债募集资金投资项目继续延期的议案》;22.审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》;23.审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》;24.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;25.审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》;26.审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。
第六届董事会第二十五次会议|2022年6月17日|1.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;2.审议通过《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》。
第六届董事会第二十六次会议|2022年7月18日|1.审议通过《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》;2.审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》