TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
境外|1,303,489,061.49|786,064,943.37|39.70|101.90|94.97|增加2.14个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
微型逆变器|台|1,852,568.00|935,199.00|996,778.00|275.81|91.95|852.11
智控关断器|台|970,897.00|965,139.00|204,626.00|16.24|49.84|26.00
能量通信器|台|275,160.00|113,780.00|190,016.00|306.32|66.36|505.32
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
光伏行业|营业成本|805,818,778.23|100.00|410,993,309.10|100.00|96.07|主要系光伏产品主要销量增加
|||||||
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
微型逆变器|直接材料|57,533.74|71.40|27,741.07|67.50|107.40|
微型逆变器|委外加工费|4,439.82|5.51|2,821.10|6.86|57.38|
微型逆变器|其他费用|3,703.39|4.60|1,755.37|4.27|110.98|
|小计|65,676.95|81.50|32,317.54|78.63|103.22|
智能关断器|直接材料|6,305.39|7.82|4,284.05|10.42|47.18|
智能关断器|委外加工费|904.64|1.12|631.31|1.54|43.30|
智能关断器|其他费用|3,124.28|3.88|2,024.61|4.93|54.32|
|小计|10,334.32|12.82|6,939.97|16.89|48.91|
能量通信器|直接材料|2,982.28|3.70|1,236.56|3.01|141.18|
能量通信器|委外加工费|243.77|0.30|125.25|0.30|94.62|
能量通信器|其他费用|156.07|0.19|202.03|0.49|-22.75|
|小计|3,382.12|4.20|1,563.84|3.81|116.27|
光伏发电|折旧|138.52|0.17|127.54|0.31|8.61|
其他|其他|1,049.97|1.30|150.44|0.37|597.93|
前五名客户销售额54,934.23 万元,占年度销售总额41.33%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|20,705.86|15.58|否
2|客户二|13,453.26|10.12|否
3|客户三|8,071.26|6.07|否
4|客户四|6,571.37|4.94|否
5|客户五|6,132.47|4.61|否
合计|/|54,934.23|41.33|/
前五名供应商采购额67,596.30万元,占年度采购总额34.99%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|22,792.64|11.80|
2|客户二|14,380.79|7.44|
3|客户三|12,953.85|6.70|
4|客户四|8,916.33|4.62|
5|客户五|8,552.69|4.43|
合计|/|67,596.30|34.99|/
详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,629,711,040.70|32.87|219,568,885.13|35.01|642.23|主要系公司上市募集资金所致
交易性金融资产|1,103,077,545.45|22.25||||主要系公司闲置募集资金理财
应收账款|367,193,462.78|7.41|159,535,763.74|25.44|130.16|主要系公司销售增加,应收账款余额相应增加所致
预付款项|31,425,452.20|0.63|5,912,416.85|0.94|431.52|主要系期末预付采购款
存货|1,303,766,485.11|26.29|177,745,514.58|28.34|633.50|主要系公司预计市场快速发展增加备货所致
其他流动资产|215,361,191.24|4.34|28,480,410.78|4.54|656.17|主要系待抵扣增值税进项税增加
其他权益工具投资|32,257,300.00|0.65||||主要系公司增加对外产业投资所致
其他非流动金融资产|115,000,000.00|2.32||||主要系公司增加对外产业投资所致
固定资产|52,508,257.34|1.06|24,008,365.76|3.83|118.71|主要系公司增加光伏电站
其他非流动资产|58,820,401.93|1.19||||主要系预付产业投资款
应付票据|368,100,000.00|7.42|64,446,000.00|10.28|471.18|主要系公司本期开立银行承兑汇票增加所致
应付账款|606,379,396.24|12.23|142,437,658.67|22.71|325.72|主要系公司购置材料款增加所致
应交税费|81,658,263.13|1.65|16,275,069.58|2.60|401.74|主要系期末应交所得税增加所致
预计负债|37,944,935.07|0.77|24,049,545.13|3.83|57.78|主要系本期销售收入增加相应的质保金增加所致
其他非流动负债|33,991,502.80|0.69|23,405,111.04|3.73|45.23|主要系预收延保金增加所致
其中:境外资产960,821,683.29(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为19.38%。
项目|期末账面价值(元)|受限原因
货币资金|40,953,574.39|银行承兑汇票保证金、期权保证金及其他
固定资产|1,710,200.57|为子公司的银行借款提供抵押担保
合计|42,663,774.96|
对外销售设备的具体种类|产品的技术情况
微型逆变器|在微型逆变器产品方面,公司掌握了多体微型逆变器技术、微型逆变器效率提升控制技术、三相平衡输出并网微型逆变器控制技术、大电流微型逆变器控制技术、智能三相桥拓扑微型逆变器并网技术、微型逆变器对地保护控制技术、并联反激电路的准谐振软开关控制技术、微型逆变器并网无功调节技术、全桥逆变电路保护控制技术等9 项核心技术。基于前述核心技术实力,公司是行业内最早实现微型逆变器量产出货的境内厂商之一,并在此基础上不断推陈出新,相继研制出并取得欧美市场认证的全球首款三相微型逆变器以及全球首款单相四体微型逆变器。分布式光伏发电主要应用于家庭户用、工商业用等领域,安全性是其重要考虑因素。光伏组串中的直流串联存在直流高压风险,包括运维触电风险、火灾风险以及施救风险。为了应对直流高压风险,《美国国家电气法规》NEC2017&2020(690.12)对光伏建筑进行了强制性的安全规范,要求光伏发电系统实现“组件级控制”,欧洲、日本、澳洲等发达国家或地区,对光伏系统中的直流高压问题也出台相应的强制措施,国内也有部分地方政府陆续出台了相关安排规定。公司微型逆变器产品的低压接入特性很好地满足了前述安全性要求,获得了广阔的市场机会。
智控关断器|在智控关断器产品方面,公司掌握了高集成光伏组件关断器控制芯片设计技术、高功率双体光伏组件关断器控制技术、关断器大系统应用技术等3 项核心技术。基于前述核心技术实力,公司于2019 年底成为全球第二家推出面向美国市场符合Sunspec 行业标准的智控关断器的厂商,采用了自主开发的智控关断器ASIC专用芯片,集成度及可靠性更高。为满足分布式光伏发电的前述安全标准,除通过采用微型逆变器避免光伏组串中的直流串联情形外,行业厂商还通过“组串式逆变器+关断器”实现组件级快速关断。其中“组串式逆变器+关断器”的方案主要适用于功率相对较大的应用场景,微型逆变器方案具有更佳的安全性,在中小功率应用场景中更具有性价比优势。
能量通信器|在能量通信及监控分析系统方面,公司掌握了远程监控与断点升级技术、高可靠性数据采集技术、组件级监控无线组网技术、组件级监控光伏电站的边缘计算及云端协同处理技术、组件级光伏电站的大数据处理技术等6 项核心技术。基于前述核心技术实力,为使分布式光伏发电系统实现组件级的智能光伏监控功能,公司开发了能量通信及监控分析系统,主要包括能量通信器产品和监控分析云平台。2018年4月,国家能源局、住建部、工信部等六部门联合印发《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020 年)》显示,大数据、物联网、互联网、人工智能等技术手段将和光伏产业深度融合,表明光伏电站及该领域的智能化精细管理在国家政策层面得到政策支持。光伏电站的高质量运维及智慧能源管理是推动可再生能源发展的重要措施。在前述政策推出之前、公司设立之初,公司即积极开发能量通信及监控分析系统,并已平稳运行超过10 年,通过持续的升级优化,能够同时保障不同国家和地区用户的访问速度和体验效果,实现全球化服务。
储能逆变器|在储能产品方面,公司掌握了交流耦合储能系统控制技术和低压储能控制技术等2 项核心技术。基于前述核心技术实力,公司研发的储能产品可以交流耦合方式与光伏并网逆变器系统一起组成微网系统,具有低压组件接入和低压电池接入的安全优点,同时具备自发自用、备用电源等工作模式。随着“光伏+储能”结合的用电模式逐渐成为全球的普遍共识,储能作为保障连续电力供应的首选解决方案及核心技术,逐渐得到世界各国的高度重视,其市场前景十分广阔。
产品类别|技术指标
逆变器:|转换效率
逆变器|96.5%-99%
指标含义及讨论与分析:通常将光伏逆变器在交流端输出的能量与直流端输入的能量的比值称为光伏逆变器的转换效率,逆变器转换效率=逆变器输出功率/逆变器输入功率×100%。逆变器的转换效率越高,终端用户供给自己使用及出售的电力增加越多。|
光伏电站开发:|||||
期初持有电站数及总装机容量|报告期内出售电站数及总装机容量|期末持有电站数及总装机容量|在手已核准的总装机容量|已出售电站项目的总成交金额|当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
5个电站5.1MW|-|10个电站11.69MW|-|-|-
本年度光伏电站累计运营情况:|||||||
区域|装机容量(MW)|发电量(万千瓦时)|上网电量(万千瓦时)|结算电量(万千瓦时)|上网电价元/千瓦时|电费收入|补贴
分布式:|||||||
浙江|11.69|391|9.47|391|0.42|261.02|121.98
合计|11.69|391|9.47|391|0.42|261.02|121.98
光伏电站运营:||||||||||
光伏电站|所在地|装机容量(MW)|电价补贴及年限|发电量万千瓦时)|上网电量(千瓦时|结算电量(千瓦时|上网电价元/千瓦时)|电费收入|营业利润|现金流
分布式:||||||||||
|浙江|11.69|/|391|9.47|391|0.42|261.02|/|/
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况(若有):无||||||||||
产品类别|产量|产能利用率|投产工艺路线|在建生产线总投资额|在建生产线当期投资额|设计产能|(预计)投产时间|在建工艺路线
逆变器|185 万台|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
能量通信器|28万台|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
智控关断器|97万台|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
产能利用率发生重大变化原因及影响分析:不适用||||||||
注:公司的生产模式是采用委托加工的方式进行,公司的产能由委托加工企业提供。
产品类别|产销率(%)|销售收入||销售毛利率(%)|
||境内|境外|境内|境外
逆变器|89.52|1,094.97|103,191.44|17.92|40.74
能量通信器|50.12|12.99|10,503.12|-50.76%|67.99%
智控关断器|99.41|220.29|13,983.52|5.51%|27.59%
微型逆变器产品境外销售情况||
国家或地区|销售收入|销售毛利率(%)
北美地区|315,994,929.07|33.08
拉美地区|231,850,080.97|41.79
欧洲地区|496,962,096.31|41.02
其他|19,783,746.56|38.50
能量通信器产品境外销售情况||
国家或地区|销售收入|销售毛利率(%)
北美地区|22,705,844.48|64.49
拉美地区|28,348,747.97|67.38
欧洲地区|52,805,568.68|69.96
其他|1,300,868.91|50.50
智控关断器产品境外销售情况||
国家或地区|销售收入|销售毛利率(%)
北美地区|136,959,737.45|26.95
其他|5,078,389.42|35.00
(3).光伏电站工程承包或开发项目信息
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
147,257,300.00|3,014,141.39|4785.55%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|截至报告期末进展情况|本期投资损益|披露日期及索引(如有)
 Yotta Energy,Inc.|模块化储能设备|收购|17,411,500.00|2.748%|自有资金|已完成股权收购||
 SAX Power GMBH|交流电池|收购|14,845,800.00|2.00%|自有资金|已完成股权收购||
泰科天润半导体科技(北京)有限公司|碳化硅(SiC)功率芯片等半导体材料|增资|100,000,000.00|2.4097%|自有资金|已完成增资||
北京中科昊芯科技有限公司| DSP数字信号处理芯片的研发及产业化|增资|15,000,000.00|1.3966%|自有资金|已完成增资||
合计|/|/|147,257,300.00|/|/|/||/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他||800,108.67|800,108.67||1,217,277,436.78|||1,332,277,436.78
合计||800,108.67|800,108.67||1,217,277,436.78|||1,332,277,436.78
私募基金名称|投资协议签署时点|截至报告期末已投资金额|是否涉及控股股东、关联方|报告期内基金投资情况|会计核算科目|报告期损益
开弦聚核私募股权投资基金(青岛)合伙企业(有限)|2022年11月11日|12,000,000.00|否|已投资|其他流动资产|
合计|/|12,000,000.00|/|/|/|
公司名称|主营业务|持股比例|注册资本|总资产|净资产|净利润
昱能贸易|出口贸易业务|100%|1,000|65,109.11|3,855.18|2,785.85
英达威芯|电力电子设备及专用芯片的设计、生产和销售|100%|2,250|7,635.06|5,969.82|2,994.47
蔚慧光伏|光伏电站项目的运营业务|100%|10|267.08|70.87|21.20
嘉兴昱中|光伏电站项目的运营业务|100%|500|1,068.39|516.42|1.27
浙江创智|太阳能发电技术、半导体、集成电路芯片开发业务|100%|22,000|17,000.88|17,000.86|0.86
领储宇能|新兴能源技术研发业务|55%|10,000|1,930.26|1,743.54|-84.46
昱创新能源|光伏电站项目的运营业务|嘉兴昱中持股100%|1,000|1,636.24|1,005.43|5.43
弘源新能源|光伏电站项目的运营业务|昱创新能源持股100%|1,000|0.00|0.00|0.00
华州昱能|公司在北美区域的销售业务|100%|实收资本606万美元|33,519.86|8,678.01|5,439.36
欧洲昱能|公司在欧洲区域的销售业务|100%|实收资本179.8万欧元|58,521.61|7,733.16|2,491.79
澳洲昱能|公司在澳洲区域的销售业务|100%|实收资本267万澳元|1,084.66|1.99|-74.97
墨西哥昱能|公司在拉美区域的销售业务|嘉兴昱中持股99%|实收资本5万比索|2,720.75|38.77|409.65
(1)可再生资源对传统能源的替代趋势日益明显
传统化石能源的不可再生、环境污染以及气候变化等问题已成为当今最主要的世界性问题之一,大力发展可再生清洁能源已成为全球各主要经济体的共识,光伏发电在很多国家已成为清
洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式,不仅在欧美日等发达地区,在中东、南美等地区国家也快速兴起。随着环保意识的加强,能源结构改革的迫切需求,可再生资源对传统能源的替代趋势日益明显,光伏行业的高景气度可长期延续。
2020年1月,欧洲议会提出《欧洲绿色协议》,目标到2030年温室气体排放量相比于1990年减少40%、32%以上能源消耗来自可再生能源。我国领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出,将采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。为了早日实现碳达峰和碳中和,践行我国向国际社会的郑重承诺,我国“十四五”规划和2035远景目标建议中也提出,“中国将推动能源清洁低碳安全高效利用,加快新能源、绿色环保等产业发展,促进经济社会发展全面绿色转型”。
(2)产业政策扶持
产业政策和相关行业标准的鼓励和引导是光伏发电及光伏逆变器行业发展的重要推力。产业政策和相关行业标准有利于推动光伏发电市场以及光伏逆变器等产品应用市场,形成有利于产业持续健康发展的市场环境,推动光伏逆变器行业下游需求的扩大。
近年来,世界各国政府对可再生新能源行业普遍持鼓励态度,相继出台产业政策、财政政策支持光伏产业的发展。其中,《美国国家电气法规》NEC2017&2020(690.12)对光伏建筑进行了强制性的安全规范,要求光伏发电系统实现“组件级控制”。在我国,深圳、北京等地区也已经相续推出了分布式光伏系统直流侧安全相关的规范。欧洲、日本、澳洲等发达国家或地区,对光伏系统中的直流高压问题也出台相应的强制措施,对推动微型逆变器、智控关断器等组件级电力电子设备的市场发展有着非常积极的作用。
我国亦相继出台了一系列产业政策不断推动行业有序、健康发展,不断推进行业技术创新。2014年,国务院发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,指出要坚持“节约、清洁、安全”的战略方针,加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。2017 年,国家发改委、工信部、财政部等部委出台的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,太阳能产品中的光伏系统配套产品,系国家战略性新兴产业重点支持的产品。2021年,国家能源局发布《关于2021 年风电、光伏发电开发建设事项的通知》,2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,到2025年达到16.5%左右。2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
(3)光伏发电成本的持续下降
受益于持续的技术进步以及产业规模的扩大,光伏发电已经成为越来越多国家成本最低的能源发电方式。过去近二十年的时间里,光伏发电装机成本呈快速下降趋势,主要原因是:一是光伏产业链中各个环节的持续技术创新和产品迭代,产品效率不断提升;二是全球光伏产业规模持
续扩大,使得规模经济效应持续发挥。在装机成本不断下降的背景下,光伏发电性价比不断提升,全球平价市场正在逐步扩大,推动光伏行业规模增加,进一步推动技术创新、降本增效,进而形成产业良性循环。
在前述光伏发电成本下降的背景下,光伏逆变器、关断器等光伏产业细分产品领域中的行业厂商通过选用更具性价比的功率器件、优化电路设计等方式,实现能效改善,推动了相关产品的成本下降以及应用规模的扩大,与行业整体形成良性互动。
(4)国内光伏产业链逐步完善
目前,中国在光伏产业中建立了完善的产业链,提升了光伏产业在全球市场中的竞争力。光伏发电行业的产业链长,涉及细分领域的产品类别多,包括晶体硅、硅片、电池片、光伏组件以及逆变器、汇流箱、跟踪系统等,需要长期的投资和积累,才能形成体系化、规模化的完善产业链。国内光伏产业链完善,有利于行业的进一步发展,一是国内完善的产业链有利于发挥产业协同优势,提升技术和产品研发创新效率和生产效率,同时有利于发挥国内成本优势,包括物流、仓储以及劳动力等方面;二是产业链各个环节的行业厂商经过多年的市场竞争,部分国内企业在产销规模、技术提升和品牌知名度等方面都有了一定程度的积累,形成了较强的竞争实力,为行业的后续发展打下了有利的基础。
(5)补贴逐渐退坡
随着光伏发电成本的持续下降,各国实施的光伏发电补贴政策也已经陆续取消或即将到期。随着标杆电价的逐年下调及补贴的逐渐撤销,倒逼行业尽快实现自主盈利,在没有补贴情况下保持长期健康发展。对光伏逆变器产业而言,若企业无法通过技术进步实现降本增效,盈利能力将受到不利影响。
(6)国际贸易摩擦
国际贸易摩擦会对行业厂商产品出口造成不利影响。自2011 年以来,欧盟、印度、土耳其等部分国家和地区存在针对我国出口的光伏组件(未直接针对光伏逆变器)等产品发起反倾销、反补贴调查等情形,美国301 调查的征税对象则包括光伏逆变器。面对海外市场的贸易壁垒,近年来我国光伏企业积极开拓非洲、中东、东南亚、南美等新兴海外市场,形成了传统市场与新兴市场结合的多元化发展结构。
公司自设立以来,一直专注于分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售,致力于为户用及工商业用户提供“安全、可靠、灵活、多发电”的光储一体化系统的解决方案。
在全球大力发展可再生清洁能源的背景下,公司将充分发挥现有研发创新优势、产业运营优势以及全球化业务布局及本土化服务优势,持续深耕组件级电力电子设备领域,加快新产品新技术的研发,不断提升自主创新能力,作为国际领先的组件级电力电子设备企业巩固并不断提升市场份额。
(1) 持续进行技术创新,巩固技术优势
公司自成立以来,注重研发投入和技术创新,建立了科学严谨的项目管理机制。一方面,公司根据行业技术的发展趋势,重点进行微型逆变器系统、储能变换设备领域核心技术的研发;另一方面,公司以客户应用需求为中心,不断提升产品的规格指标,开发贴合客户实际需求的新产品。未来公司仍将按照既定产品及技术发展路线,专注于分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备商业化技术,扩展相关应用领域的原创技术,持续保持研发创新优势。
(2) 积极开展人才队伍的培养与积累
公司一直十分重视人才的培养和积累,通过培训和激励的方式激发员工潜力,将建设高质量的人才团队视为公司持续发展的核心竞争力。公司将进一步完善培训机制和绩效考核体系,建立更加完善的员工培训制度,以及合理、有效的薪酬体系和激励计划;通过内部培养和外部引进相
结合的方式,继续加强人才储备和梯队建设,合理搭建人才专业结构,为企业长足发展提供动力。
(3) 积极拓展全球市场和客户,建立品牌美誉度
公司重视开拓新兴市场,开展全球化业务布局,在美洲、欧洲、澳洲等多个国家及地区积累了众多优质客户,形成了长期稳定的合作关系。凭借稳定的产品质量以及优异的产品性能,公司在行业内享有较高的品牌知名度与美誉度。未来公司将继续坚持产品和服务以市场需求为导向的基本原则,致力于树立良好的品牌形象,对业务体系做进一步深化,切实提高满足客户精细化、多元化需求的能力,为业务拓展奠定坚实的基础。
(4) 加强内部控制
公司将进一步加强企业管理制度的建设,提高内部控制的有效性,加强内部管理,健全重大决策的制定及履行程序,提升公司治理水平,以适应公司进一步发展的需要。
(5) 多元化融资计划
公司计划采用多元化的融资策略,以支持上述未来发展规划所带来的资金需求。首先,针对此次发行上市所募集的资金,公司将严格按照预定计划进行使用,积极推进募投项目的进行,提高公司研发能力和完善营销体系。其次,公司还将结合未来全球市场业务扩张需求和存量资金的情况,科学制定融资计划,综合采用银行贷款和其他方式进行融资,优化公司资本结构,满足融资需求。
公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内,公司召开了1 次2022 年年度股东大会和4 次临时股东大会,保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。
公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使出资
人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均相互独立。
报告期内,公司共召开了11 次董事会会议。公司董事会由7 名董事组成,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。
报告期内,公司共召开了7 次监事会会议。公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,勤勉尽责。公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。
公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和广大股东的合法权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》等相关制度。公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和全体股东的合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022.3.27|不适用|不适用|本次会议共审议了5 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2021年年度股东大会|2022.6.30|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-003|2022.7.1|本次会议共审议了8 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022年第二次临时股东大会|2022.8.8|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-008|2022.8.9|本次会议共审议了9 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022年第三次临时股东大会|2022.9.30|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-024|2022.10.1|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第四次临时股东大会|2022.10.17|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2022-026|2022.10.18|本次会议共审议了3 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
报告期内,公司召开了1次年度股东大会,4次临时股东大会。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述股东大会的议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
1、公司于2022年3月27日召开2022年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于向交通银行嘉兴分行申请办理授信业务的议案》、《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于修订员工持股管理办法的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》、《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告的议案》5 项议案,并形成决议。
2、公司于2022年6月30日召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》、《关于2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》、《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》8项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
3、公司于2022年8月8日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>》、《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<股份回购制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》9项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
4、公司于2022年9月30日召开2022年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》1项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
5、公司于2022年10月17日召开2022年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》3项议案,并形成决议,决议于次日刊载于上海证券交易所网站。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
凌志敏|核心技术人员|男|62|2010.3|/|11,592,537|11,592,537|0|不适用|296.75|否
|总经理|||2010.3|2023.9||||||
|董事长|||2013.1|2023.9||||||
罗宇浩|首席技术官核心技术人员|男|50|2010.3|/|9,887,931|9,887,931|0|不适用|270.53|否
|董事|||2010.3|2023.9||||||
邱志华|董事|男|57|2013.7|2023.9|0|0|0|不适用|72.36|否
|董事会秘书|||2020.9|2023.9||||||
潘正强|董事|男|35|2020.9|2023.9|0|0|0|不适用|-|是
周元|独立董事|男|56|2020.9|2023.9|0|0|0|不适用|7.50|否
黄卫书|独立董事|男|58|2020.9|2023.9|0|0|0|不适用|7.50|否
顾建汝|独立董事|女|49|2020.12|2023.9|0|0|0|不适用|7.50|否
高虹|监事会主席职工代表监事|女|42|2020.9|2023.9|0|0|0|不适用|57.00|否
杨曙光|监事|男|40|2020.9|2023.9|0|0|0|不适用|-|是
何贇一|监事|女|43|2020.9|2023.9|0|0|0|不适用|58.84|否
张家武|财务负责人|男|40|2011.8|2023.9|0|0|0|不适用|73.37|否
周懂明|核心技术人员|男|43|2010.5|/|0|0|0|不适用|78.56|否
吴国良|核心技术人员|男|42|2010.6|/|0|0|0|不适用|77.34|否
祁飚杰|核心技术人员|男|41|2012.6|/|0|0|0|不适用|65.38|否
合计|/|/|/|/|/|21,480,468|21,480,468|0|/|1,072.63|/
姓名|主要工作经历
凌志敏|1989年10月至1990年10 月,在美国加州大学伯克利分校做博士后研究;1990年10月至1995年11月任美国AMD公司资深主任工程师;1995年12月至2007年6月任美国Xilinx公司资深总监;2007 年7月至2009年7月任美国Solaria 公司资深副总裁。2010年3月至2012年12月,担任公司董事兼总经理;2013年1月至今,担任公司董事长兼总经理。
罗宇浩|2001 年11 月至2007年7月任美国Xilinx 公司高级工程师;2007 年10月至2009年8月任美国Solaria 公司技术总监。2010年3 月至今,担任公司董事、首席技术官。
邱志华|1981年至2007年历任浙江嘉控电气股份公司分厂副厂长、分厂厂长、团委书记、党委副书记、董事等职务;2007年至2009年任天通控股股份有限公司总裁办主任助理。2010 年3 月至2013 年7 月,任公司总经理助理,2013 年7 月至今任公司董事,历任公司副总经理及董事会秘书。
潘正强|2016年加入天通控股股份有限公司,历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人、首席执行官助理;2020年5月至2021年12月任天通控股股份有限公司董事兼副总裁、市场部负责人,现任天通控股股份有限公司副董事长、总裁。2020年9月至今任公司董事。
周元|1988 年至1992 年任浙江二轻轧钢厂科长;1992 年至1994 年任浙江省人民政府办公厅秘书;1994 年至2000 年任浙江省轻纺实业总公司总经理助理;2000年至2014年任中国国际贸易促进委员会上海浦东分会部长、全国工商联新能源商会副秘书长;2015年至今任PGO光伏绿色生态合作组织秘书长、上海晶耀投资有限公司董事长。2020年9月至今任公司独立董事。
黄卫书|1994年10月至1996年10 月任海宁市团委书记;1996年10月至2000年8月历任海宁马桥镇、盐官镇党委书记;2000年8月至2002年8 月先后担任嘉兴市政府及市委办公室副主任;2002 年8 月至2002 年12 月担任海盐县委副书记;2002 年12 月至2006 年10 月担任海盐县县长和党组书记;2006年11月至2011年9月任浙江海利得新材料股份有限公司董事会秘书、副董事长;2011年9月至2012年12 月任浙江海利得新材料股份有限公司高级顾问;2015 年3 月至2021 年2 月9 日任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事;2015年12月16日至今任海宁万润环境检测有限公司董事。2020年9月至今任公司独立董事。
姓名|主要工作经历
顾建汝|1991年11月至1997年7月任海宁绸厂出纳;1997年7月至1999年4月任海宁布厂会计;1999年4月至2005年7月任海宁凯达信会计师事务所部门副经理;2005 年7月至今,担任浙江正健会计师事务所有限公司副所长。2020年12月至今任公司独立董事。
高虹|2005 年1 月至2006 年3 月任东骅电子科技有限公司采购工程师;2006 年4 月至2007 年1 月任伟易达集团采购专员;2007 年4 月至2010年9月任中达电子有限公司采购课长。2010年9月至今任公司供应链管理部总监;2020年9月至今任公司监事会主席、职工代表监事。
杨曙光|2004 年6 月至2008 年8月任杭州友旺电子有限公司会计主管;2008 年9 月至今任杭州士兰控股有限公司总经理助理。2020 年9 月至今任公司监事。
何贇一|2002 年至2005 年任华为技术有限公司软件工程师;2005 年至2009 年任深圳市华普电子技术有限公司项目经理、项目管理部经理;2009年至2010年任中科院嘉兴无线传感网工程中心嵌入式应用专家及高级软件工程师;2010年至2011 年任嘉兴中微物联网技术有限公司软件开发负责人。2011 年11月至今任公司EMA总监;2020年9月至今任公司监事。
张家武|2005年7月至2007年4月任武汉冶金设备制造公司会计;2007年5月至2011年7月任浙江昱辉阳光能源有限公司会计。2011年8月至今任公司财务负责人。
周懂明|2006年至2007年任上海航空测控技术研究所硬件开发项目主管;2007年至2008年任中兴通讯股份有限公司嵌入式系统研发(FPGA)硬件工程师;2008 年至2010 年任Atmel 半导体科技有限公司嵌入式应用开发软件工程师。2010 年5 月至今历任公司设计总监、设计副总经理,主要负责公司新产品的软硬件设计与调试工作。
吴国良|2006 年6 月至2010 年6 月于台达能源技术(上海)有限公司设计中心先后任电子工程师及高级电子工程师职务。2010 年6 月至今历任公司技术总监、技术副总经理,主要负责公司新产品开发及产业化工程。
祁飚杰|2008年至2009年任中航雷达与电子设备研究院电源开发工程师;2009年至2010年任中电电气(南京)太阳能研究院有限公司光伏组串式并网逆变器软硬件工程师、项目主管;2010年,任中达电子(江苏)有限公司南京分公司中高压变频器软件开发工程师;2011年至2012 年,任浙江海得新能源有限公司风机变流器软件开发工程师。2012 年6 月至今任公司微型逆变器设计总监,主要负责公司微型逆变器产品的软硬件设计与调试工作。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
潘正强|天通高新|监事|2010年11月|至今
杨曙光|士兰控股|总经理助理|2008年9月|至今
邱志华|嘉兴汇能|执行事务合伙人|2015年9月|至今
邱志华|嘉兴汇英|执行事务合伙人|2015年12月|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
凌志敏|华州昱能|董事|2012年10月|至今
|澳洲昱能|董事|2012年3月|至今
|墨西哥昱能|主管|2016年10月|至今
|欧洲昱能|董事长|2014年6月|至今
|领储宇能|董事长|2022年10月|至今
罗宇浩|英达威芯|执行董事|2017年12月|至今
邱志华|昱能贸易|执行董事、经理|2019年2月|至今
|蔚慧光伏|执行董事、经理|2018年11月|至今
|嘉兴昱中|执行董事、经理|2014年12月|至今
|浙江创智|执行董事、经理|2022年9月|至今
|昱创新能源|执行董事|2022年4月|至今
|弘源新能源|执行董事|2022年10月|至今
潘正强|天通控股股份有限公司|副董事长、总裁|2021年12月|至今
|博为科技有限公司|董事|2021年12月|至今
周元|上海艾灵会展有限公司|执行董事、总经理|2013年4月|至今
|上海艾展展览服务有限公司|执行董事、总经理|2006年2月|至今
|上海晶耀投资有限公司|执行董事|2010年12月|至今
|苏州旭晶新能源科技有限公司|执行董事、总经理|2021年5月|至今
|杭州迈尚新能源科技有限公司|监事|2019年5月|至今
|南通天盛新能源股份有限公司|董事|2021年11月|至今
|同景新能源集团控股有限公司|独立非执行董事|2022年3月|至今
| PGO 光伏绿色生态合作组织|秘书长|2015年3月|至今
黄卫书|海宁万润环境监测有限公司|董事|2015年12月|至今
|海宁金汇股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017年3月|至今
顾建汝|浙江正健会计师事务所有限公司|副所长|2005年7月|至今
高虹|领储宇能|董事|2022年10月|至今
|昱创新能源|监事|2022年4月|至今
|弘源新能源|监事|2022年10月|至今
何贇一|嘉兴云奇软件科技有限公司|监事|2015年11月|至今
杨曙光|云仰科技(杭州)有限公司|董事长|2022年7月|至今
|湖南脉搏网络科技有限公司|副董事长|2018年8月|至今
|杭州威诚企业管理咨询有限责任公司|监事|2021年5月|至今
|杭州纳瑙新材料科技有限公司|监事|2015年3月|至今
|达微智能科技(厦门)有限公司|监事|2019年5月|至今
|浙江云谷创业投资有限公司|监事|2018年4月|至今
|杭州富士兰投资咨询有限公司|监事|2015年10月|至今
|江阴贝瑞森生化技术有限公司|监事|2015年1月|至今
|杭州创潮汇投资管理有限公司|监事|2018年8月|至今
|景宁纳瑙企业管理有限公司|监事|2021年3月|至今
|浙江远晶网络科技有限公司|监事|2021年7月|至今
|浙江银杏谷科技有限公司|监事|2022年11月|至今
|杭州照临实业有限公司|监事|2022年10月|至今
|景宁仰止企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年7月|至今
|景宁行止企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年6月|至今
|杭州华谷投资管理有限公司|监事|2018年7月|至今
张家武|昱能贸易|监事|2019年2月|至今
|蔚慧光伏|监事|2018年11月|至今
|嘉兴昱中|监事|2014年12月|至今
|英达威芯|监事|2017年12月|至今
|浙江创智|财务负责人|2022年9月|至今
|昱创新能源|财务负责人|2022年4月|至今
|弘源新能源|财务负责人|2022年10月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项,股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|经公司股东大会审议通过,公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴。公司兼任高级管理人员的董事、监事及高级管理人员、核心技术人员的薪酬包括基本年薪和绩效年薪两部分。基本年薪根据职务职级和公司薪酬管理制度确定,绩效年薪根据公司当年的实际经营情况和绩效考核情况确定。除领取上述薪酬外,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在享受其他待遇或退休金计划的情形。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|851.35
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|788.56
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第九次会议|2022.1.14|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十次会议|2022.3.4|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十一次会议|2022.3.12|本次会议共审议了7 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十二次会议|2022.4.15|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十三次会议|2022.5.12|本次会议共审议了1 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十四次会议|2022.6.7|本次会议共审议了11项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十五次会议|2022.7.22|本次会议共审议了14项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十六次会议|2022.8.23|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十七次会议|2022.9.13|本次会议共审议了4 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十八次会议|2022.9.26|本次会议共审议了5 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第一届董事会第十九次会议|2022.10.28|本次会议共审议了2 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
凌志敏|否|11|11|0|0|0|否|5
罗宇浩|否|11|11|11|0|0|否|5
邱志华|否|11|11|0|0|0|否|5
潘正强|否|11|11|0|0|0|否|5
周元|是|11|11|0|0|0|否|5
黄卫书|是|11|11|0|0|0|否|5
顾建汝|是|11|11|0|0|0|否|5
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|顾建汝(主任委员)、潘正强、黄卫书
提名委员会|黄卫书(主任委员)、凌志敏、周元
薪酬与考核委员会|周元(主任委员)、邱志华、顾建汝
战略委员会|凌志敏(主任委员)、罗宇浩、周元
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.3.4|审议通过以下议案:《关于批准报出公司2021 年度审阅报告的议案》。|各委员按照相关规定,对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核;根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|无
2022.3.12|审议通过以下议案:《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》;《关于确认公司最近三年关联交易公允性及合法性的议案》;《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告的议案》。|各委员按照相关规定,对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核;根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022.6.7|审议通过以下议案:《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》;《关于2021 年度利润分配预案的议案》;《关于2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》;《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》。|各委员按照相关规定,对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核;根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022.8.23|审议通过以下议案:《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》;《关于<公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。|各委员按照相关规定,对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核;根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022.10.28|审议通过以下议案:《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。|各委员按照相关规定,对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核;根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.6.7|审议通过以下议案:《关于2022年度公司董事薪酬的议案》;《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。|各委员按照相关规定,对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核;根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|无
2022.9.26|审议通过以下议案:《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|各委员按照相关规定,对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核;根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.6.7|审议通过以下议案:《关于确定公司2022 年经营目标的议案》|各委员按照相关规定,对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核;根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|无
2022.9.26|审议通过以下议案:《关于向全资子公司增资以实施对外投资的议案》|各委员按照相关规定,对资料的真实性、完整性、准确性进行了审核;根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|无
母公司在职员工的数量|154
主要子公司在职员工的数量|79
在职员工的数量合计|233
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|6
销售人员|57
技术人员|108
财务人员|12
行政人员|50
合计|233
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|35
本科|148
专科|42
高中及以下|6
合计|233
公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件与员工签订《劳动合
同》,根据实际经营情况及行业薪酬水平,结合员工的成长情况及贡献值,制定合理的薪酬方
案,并实行适时浮动调薪。公司注重员工关怀与保障,依法为员工缴纳五险一金及特殊岗位人员的商业保险,提供带薪假期、其他节假日福利、体检等。
1. 公司董事、监事、高级管理人员,根据中国证监会的相关要求,参加上海证券交易所及其他机构组织的各种专业培训及考核;
2.公司围绕战略发展规划,为更好地提高公司整体管理水平,提高员工综合素质以及管理人员管理水平,加强各部门之间工作衔接和沟通,制定开展素质培训、管理技能培训、专业类培训等多个方向的培训课程;
3.公司高度重视员工梯队建设,加大对员工培训力度,采用导师制度,使员工快速熟悉工作岗位职责要求,认同公司文化,转变思想、角色,掌握工作技能,提高自身能力,快速成长融入团队。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》的相关规定,公司分别于2021 年5 月10日、2021 年5月31 日召开了第一届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会,审议并通过了《关于首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》及《关于制定<公司章程>(草案)的议案》。并分别在2022 年7月22日、2022 年8月8日召开的第一届董事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了修订后的《公司章程》。公司在《公司章程》中明确了利润分配的原则、利润分配形式、现金分红条件、现金分红的比例与时间间隔、公司发放股票股利的条件、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等内容。
(1)、2021年度利润分配情况
公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,根据公司的经营业务需要,同意公司2021 年不进行利润分配。
(2)、2022年度利润分配预案
2023 年4 月25 日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,分别审议并通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》,并同意将该议案提交2022 年年度股东大会审议。公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利22元(含税)。截至2022年12 月31日,公司总股本80,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利176,000,000 元(含税),占公司2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的48.82%。公司拟以资本公积向全体股东每10 股转增4股。截至2022年12月31 日,公司总股本80,000,000 股,合计转增32,000,000 股,转增后公司总股本增加至112,000,000 股。公司独立董事尽责履职,对有关现金分红政策的议案认真审核并发表独立意见。
报告期内,公司严格执行有关分红原则及政策,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序合规,独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益能够得到充分维护。
每10股送红股数(股)|-
每10股派息数(元)(含税)|22
每10股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|176,000,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|360,533,387.18
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|48.82
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|-
合计分红金额(含税)|176,000,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|48.82
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
昱能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|850,000|1.0625|133|57|354.91
注1:“激励对象人数”为公司本次激励计划首次授予的激励对象人数;
注2:“激励对象人数占比”为占截止公司本次激励计划草案披露日的公司总人数比例;注3:“授予标的股票价格”为公司本次激励计划首次授予价格。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
昱能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划|0|711,675|0|0|354.91|711,675|0
注:“授予价格”为公司本次激励计划首次授予价格。
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
昱能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划|已达到目标值|10,574,500.00
合计|/|10,574,500.00
事项概述|查询索引
2022年9月26日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-017)
2022 年10 月17 日,公司召开2022 年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-026)
2022年10月28 日,公司分别召开第一届董事会第十九次会议与第一届监事会第十一次会议,审议通过了公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2022 年10 月28日为首次授予日,以354.91 元/股的授予价格向133 名激励对象授予71.1675万股第二类限制性股票。|详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-030)
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
凌志敏|董事长总经理|0|2.4|354.91|0|0|2.4|568.50
罗宇浩|董事首席技术官|0|2.4|354.91|0|0|2.4|568.50
邱志华|董事董事会秘书|0|1.4|354.91|0|0|1.4|568.50
张家武|财务负责人|0|1.575|354.91|0|0|1.575|568.50
周懂明|核心技术人员|0|1.19|354.91|0|0|1.19|568.50
吴国良|核心技术人员|0|1.19|354.91|0|0|1.19|568.50
祁飚杰|核心技术人员|0|1.125|354.91|0|0|1.125|568.50
合计|/|0|11.28|/|0|0|11.28|/
报告期内,公司坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。逐步建立起了一套较为完善的内部控制体系,通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。