TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
进入“十四五”新发展阶段,伴随着生态环境产业的发展变化,生态环境相关企业也纷纷开启了自身的转型发展之路,新业务、新模式的探索成为各家企业的主旋律。一方面,传统环保领域企业面对增长越来越乏力的传统主业,纷纷抓住环卫、资源循环利用、生态综合治理、新能源等新兴增长领域抓紧开展业务布局,取得了良好的发展势头。另一方面,头部企业越来越重视轻资产发展道路,各家企业更加青睐工程、咨询、服务、EPC+O等轻资产业务形式。三是技术研发进一步加强。头部企业对于技术研发的重视程度进一步显化,一方面是由于经过十余年的不懈努力,我国环境质量得到明显改善,后续环境质量进一步改善将进入“深水区”,以工业环保为代表的新兴环保领域对技术的要求较传统领域高出许多,于是头部企业主动拥抱产业发展,积极布局技术研发;另一方面,轻资产业务的主要驱动要素之一即为技术,几乎所有头部企业在其发布的“十四五”规划中均将数字化作为其未来发展的驱动要素之一,这也是头部企业拥抱变革、积极转型的例证。
报告期内,公司面临着复杂的内外部经营形势。对外,巨大的发展空间下客户需求要素和市场驱动要素发生深刻变革。一方面,环保市场持续扩容,环保行业细分领域纵深发展,市场供给不充分,业务发展空间巨大,且行业集中度相比发达国家偏低,目前尚无绝对领先企业。另一方面,客户需求跃迁,从追求环保达标转变为追求高性价比、系统化、多目标解决方案,行业核心驱动要素随之转变为技术、运营和产业整合。对内,公司既积累了核心资源,在新形势下又存在相对短板。
在此背景下,公司提出以高质量发展为核心的总体战略。以“共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园”为使命,更关注公司对经济社会的贡献,秉持“成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享”的价值观,围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略,在客户市场维度,对外深挖锚点城市市场空间,打造首创优势战略根据地,对内围绕客户需求提供多元化的产品组合,打造综合解决方案;在运营维度,聚焦环保资产高效运营,打造技术、运营、资本等战略核心能力;在组织成长维度,匹配业务发展,构建组织、人才、数字化三个维度的基础保障。确保公司“高质量、稳增长、可持续、新发展和高价值”五位一体指标的持续向好,实现“有质量增长,可持续发展”,推动公司朝着“值得信赖的环境可持续发展引领者”的愿景不断迈进。
2023 年是检验集团化重组融合成果的关键一年,在“生态+2025”战略引领下,公司将坚守生态环境主航道,不断优化细分赛道,努力扩展航道边界,坚定向产品化、技术化、系统化转型。在“融合中求发展,发展中启升维”总体经营思路的指引下,公司明确了“质提量增”的工作总基调,提出“一定增速基础上的经营效率全面提升”的年度目标。为确保年度经营目标的实现,公司将聚焦“攻坚、提质、增量、创新”四个核心经营策略,统筹推进各项经营工作。一是风险业务攻坚,加快推动重大风险消缺。全面梳理存在收益率持续偏低、长期未转商运、应收账款余额持续偏高、存在遗留商务问题、战略性退出等风险问题的项目,将其风险事项的消缺列入公司本年头等大事,制定年度事项解决目标,成立专项工作组,一企一策逐项制定解决方案和行动计划。二是存量业务提质,推动存量项目挖潜增利。围绕存量业务ROE水平提升,拆分细化管理动作,强化全周期关键环节的调度管理。全过程增收开源,提升利润水平;持续推动经营成本和费用的下降;加强应收账款回款管理,降低资金资源占用。
三是成熟业务增量,精准布局实现突破。持续优化重资产业务投资策略,通过供水污水、焚烧发电等成熟业务投资,打造公司区域化发展的根据地;大力推动轻资产业务破局,充分发挥公司遍布全国的市场网络优势,实现轻资产业务的对外输出。
四是业务模式创新,加快推进新业务孵化。依托基础业务场景,孵化服务业务和技术产品,并探索实现外部订单;加大科技创新力度,推动技术产品的研发与市场转化。
2022年度,公司依靠多年积累的品牌优势、运营经验与研发能力,围绕高质量发展方向,全面打造产品化能力,落地产品化业务,初步形成产品标准、产品品牌,向数字化、智能化、绿色化、服务化转型,领跑行业新发展。以下为公司计划重点推进的产品化清单:
(一)城镇水业务板块
1、污水委托运营与技术服务。针对市政污水厂、工业园区污水厂和工业企业污水站及配套附属设施,公司为客户提供规范化高效运行的全托管委托运营服务,依托丰富的生产管理和经营管理技术能力、经验和信息化管理工具,在保障安全运行和水质达标的基础上,为客户带来成本优
化收益。公司针对工业园区可通过合同能源管理、委托运营服务、环境技术服务、合同环境服务等各种形式帮助客户防控环境风险、改善园区水环境并挖潜环境治理收益,成为客户的“环保管家”。
2、供水管网管理综合解决方案。以降低产销差为核心,节约水资源,实现地下管网资产的全生命周期价值最大化。本解决方案通过对日常巡查抢修维修、强化暗漏检测、设备设施管理维护、规范水表选型安装与抄表管理、用水稽查和老旧管网改造更新等方面进行管理诊断咨询、业务梳理和人员培训等帮助客户实现业务管理规范化。
同时该解决方案通过资产管理信息化建设助力管网运维提质增效,公司依托多年供水管网管理经验,在资产管理方面开发有管网工程业务管理系统、云GIS 管网业务管理平台、一体化智能井盖设备和水表全周期管理系统等信息化产品,在资产改善方面开发有光纤漏损定位、供水管网运行状态评估系统、供水管网分区(DMA)漏损控制系统和DMA 供水管网漏损区域定位系统等管理诊断工具类产品。
(二)固废业务板块
1、餐厨厨余垃圾厌氧处理解决方案。该产品引进、吸收了德国STRABAG 技术,形成了餐厨垃圾湿式和干式厌氧系统解决方案。产品内容包括:预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化系统、沼气发电系统、污水处理系统、地沟油预处理及生物柴油制取系统及除臭等系统,其中核心设备为高效干/
湿厌氧系统,可以有效解决已有餐厨湿式厌氧技术的搅拌器维修难度大、罐内沉渣积累难清理以及干式厌氧的厌氧罐搅拌不充分、罐内沉砂、出料难,不能稳定连续运行等问题。依托该技术产品,可为客户提供餐厨垃圾“技投建运”全流程解决方案和运营服务。截至目前,该技术已用于扬州市餐厨废弃物集中收运处理项目、杭州餐厨废弃物综合利用产生物燃料项目以及福州厨余垃圾处理项目等国内多座餐厨和厨余垃圾处理项目。
2、垃圾渗滤液全量处理(回用)解决方案。该产品是公司自主研发的渗滤液全量化处理技术。产品的核心内容包括:结垢可控的高效厌氧反应器、软化超滤膜系统和HDH 浓缩液蒸发系统,具有出水水质稳定、污染物精细化分类、无臭气污染、浓缩倍数高、模块化设计、运行维护简便、投资及运行成本低等特点,有效解决了渗滤液厌氧系统结垢及管道堵塞、膜系统回收率偏低导致的浓缩液量大而无法全部消纳、浓缩液处理难度大且成本高等困扰渗滤液处理的主要行业难题。截至目前,该技术已成功应用于遂川、玉田等20余个垃圾渗滤液处理项目。
(三)大气业务板块
1、E-Decision 环境决策系统。该产品是公司自主研发的利用物联网技术、云计算技术、4G/5G技术和分析模型技术,构建的一体化生态环境智慧化决策平台。产品的核心内容有:(1)生态环境大数据资源中心(2)生态环境大数据支撑平台
(3)生态环境大数据应用平台包括水环境目标管
控决策系统、大气环境精细化管理系统。可为省生态环境厅、市县(区)级生态环境局、开发区管委会等客户提供精准服务。公司2022 年落地九江市智慧城市行业应用一期“智慧环保”项目,项目合同额4,289.21 万元。项目内容包括:生态环境物联感知网络、生态环境大数据资源中心、生态环境大数据应用平台、综合指挥中心等。打造九江市智慧化的“生态大脑”一站式服务,实现集监测、监控、分析、监察、调度、决策的一体化监管体系,覆盖水、大气、土壤、污染源、固废等各业务要素,实现对九江市企业全生命周期管理。
2、智能多功能喷洒机器人。本产品采用领先的自动驾驶系统,搭载全新自主研发的智能中央控制器作为计算平台,满足从感知定位、决策规划到驱动控制全方位的计算需求,配合面向末端无人配送场景设计的线控底盘,提供了稳定、安全的自动驾驶能力。采用多源融合感知定位技术,可实现不依赖GNSS的厘米级高精定位,高性能动力电池模组提供100公里续航里程。智能多功能喷洒机器人还可广泛应用于无组织粉尘排放治
理、大型畜禽养殖业消杀、垃圾焚烧发电厂卸料大厅、垃圾仓除臭,污水处理厂污泥储存车间除臭等场景,为焚烧发电厂、钢铁企业、焦化企业、污水处理厂、畜禽养殖企业提供定制化服务。
1. 竞争加剧风险
水务、固废等传统PPP 项目未来市场日趋饱和,同时行业所固有的地域属性加大了公司进入新水务市场的难度,在一定程度上影响公司业务扩张的速度。另外,随着生态环境综合治理等大型投资项目的涌现,众多工程企业、金融机构纷纷跨界进入,水环境行业竞争不断加剧。
应对措施:公司积极调整经营思路,通过深耕城市、增强客户黏性,寻求市场策略的升维,通过加快推进项目产品化,推动业务模式的升维,通过深入挖掘多元价值,探索业绩增长路径的升维。开拓城市化、项目产品化、价值多元化“三化驱动”是我们的破局之道。开拓城市化体现了市场策略的升维,关键在于依托全国化项目布局优势,通过重点区域持续深耕,强化市场护城河,推动从“行商”到“坐商”的转变,从而在项目“内卷时代”脱颖而出。项目产品化体现了业务模式的升维,关键在于发挥已有大量项目的运营优势,加速推进项目“技投建运”闭环,并识别和提炼关键的能力与技术,进一步封装为模块化产品,实现对外销售,推动从经验到科学的转变。价值多元化体现了增长路径的升维,关键在于依托集团化的业务组合优势,从过去单产品的市场拓展,扩展为单客户的全产品服务,提升盈利能力,推动从规模到效益的转变。
2. 运营风险
由于公司业务的生产成本均受电价、药剂价格及人工成本等多因素影响,存在一定波动性,如生产成本上升,将对公司年度经营计划目标实现带来不利影响。同时,在需求紧缩、供给冲击、预期减弱的三重压力影响下,经济下行压力较大,客户寻求最优性价比的环保问题解决方案,更加注重成本、质量等核心要素。
应对措施:一是公司通过统一供应链标准,提高品类集中度,扩大采购批量,进一步降低公司采购及运营期成本与管理复杂度,为公司实现了高品质交付、高标准迭代、高质量发展,提供了良好的基础。二是公司聚焦经营性现金流,加强与政府有关部门沟通,建立良好的政企关系,加强回款调度。三是加强技术和业务融合的意识和实现路径,充分利用公司产学研用结合的技术研发能力,通过技改、研发推广等实现技术导入,既满足高品质交付标准,同时进一步降低成本。公司部分运营项目通过新技术导入,生产效率有较大提升。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,通过建立、健全内控制度,不断推进公司规范化、程序化管理,提升公司治理水平,依法履行信息披露义务,加强投资者关系管理工作,充分保障了投资者的合法权益,推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范运作要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求,不存在差异。公司报告期内具体治理情况如下:
报告期内,公司共召开了1 次年度股东大会和5 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。
2.控股股东与上市公司的关系
公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使出资人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面独立。
报告期内,公司共召开了13 次董事会会议。公司董事会目前由11名董事组成,其中独立董事4名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略、法治与合规建设五个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人,审计委员会召集人由会计专业的独立董事担任。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。各位董事均勤勉履职,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,促进了公司董事会的规范运作和科学决策。报告期内,公司主要从以下几个方面持续提升董事会运作水平:
一是持续完善“党委核心领导、董事会战略决策、经营层全权经营”的法人治理结构,确保董事会与党委会、经营层协调运转。公司作为国有企业,坚持党的领导,突出党委方向和核心领导作用。2018年已经党建内容纳入到公司章程。随着国企改革的不段深入,公司制定完善“三重一大”事项决策制度和党委前置研究事项清单。坚决按要求落实事项分类前置审议并按照制度严格执行,对需要党委会前置研究的事项,在决策会议前先由党委会把关论证。公司董事会是公司运转的核心,严格按照公司法、章程的规定审议其权限范围的事项,近三年平均每年召开15次董事会,审议101 余事项,全部落实了董事会重大投资发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权六项职权。经理层是公司的执行机构,依法由董事会聘任或解聘,接受董事会管理和监事会监督。总经理对董事会负责,依法行使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权,向董事会报告工作,董事会闭会期间向董事长报告工作。
有序推动经理层成员契约化管理,制定了《经理层成员任期制和契约化管理实施办法》,基于公司战略规划体系,制定了年度、任期等目标责任书及聘任协议,明确任职期限、经理层成员的责任、权利、义务,强化契约管理。契约目标充分体现科学性、挑战性,与公司年度经营目标和公司中长期发展任务相融合,促进职务能上能下、人员能进能出、收入能增能减,激发经理层干事创业活力。
二是推动公司规范治理,提高精准决策水平。首创环保一直注重董事会运转机制的健全和优化。一是加强会议计划性。根据公司经营实际情况、证券监管和国资监管要求合理统筹规划,制定年度会议计划,确保董事会研究决策有计划、合规矩。二是强把过程议案论证关。对于提交董事会的议题确保论证研究充分。针对决议事项,加强议案实质审核,提前深入决议事项前序会议,结合上市公司要求,将项目重点关注决策风险点形成重点提示内容并提供董事会决策,充分披露决策事项的重点和风险点。并通过信息化系统,加强专业部门的论证程序。部分重大收购或者投资议题会提前与独立董事沟通,确保独立董事能够充分了解议案背景内容和论证决策支持材料,在董事会决议时充分发表意见。此外进一步梳理确定董事会上会指引,稳步提升三会管理和运作的精细化和精益化水平。三是强把董事会决议执行关。决策完成后,及时组织形成会议决议及纪要并精准传递至经营层和各相关事业群和部门。
开展决议执行情况自查,对决策执行动态跟踪,根据决议事项具体情况按照规则对外披露,将公司决议的准确意图同步传递至市场投资人端。同时持续开展董事会决策投资项目专题检查,就重大投资项目开展投资建设情况及执行情况检查,确保重大投资项目过程管控。公司以提升三会运作及管理水平为根本,确保董事会审议议案内容准确、事项明确、论证充分、风险揭示到位、决策要求具体,真正促使董事会发挥“定战略、做决策和防风险”的功能。
三是做好子企业三会运转规范指导工作。为进一步落实市国资委、首创集团关于子企业董事会建设工作要求,公司高标准高质量推进子企业董事会建设,加快公司治理体系和治理能力现代化,积极推进股东及董事会职权落实。2022年公司重点通过对各级子公司董事会运作情况进行摸底,一方面确保子企业董事会应建尽建,另一方面确保子企业外部董事占多数。公司按月度统计子企业董事会建设的情况,持续推进董事会建设相关工作,确保国企改革三年行动计划顺利完成。对下属子企业(全资和控股)建立健全三会制度,制定了三会业务管理规定和指引,制定指导原则、标准和检查的持续工作机制;推动和督促子企业完善三会审议标准、工作流程,包括提供三会通知、议案、决议文本规范。
以“多表合一、纵横清晰、行权规范”为原则,按照公司三级管控架构,分“按照事业群/部管理的子公司”和“城市公司/项目公司”两类主体,以城镇水事业群子公司三会审议事项为范本,调研并结合其他事业群/部实际情况,将原来散落各公司的审议事项清单整合,最终形成了两套《三会审议事项及审批节点清单》,确定9大类,87小类事项。横项将各级子公司三会决策事项予以明确,纵向将环保集团对各级子公司的管控要求予以明确,指导子公司落实董事会职权,促使子企业公司治理要求和集团化公司管控要求融合。
报告期内,公司共召开了4 次监事会会议。公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,勤勉尽责。公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。2022 年公司拟定监事会建设方案,探索与公司内部审计监督资源联动,监事长审阅年度的重点审计报告,实现职能互补、信息共享的联动监督,优化监事会监督履职方式和重点。
5.信息披露、透明度及投资者关系管理
公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定,真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂地披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会设立专门机构并配备相应人员,依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。2022年公司将信息披露制度进行细化及更新,在完成相关法律法规条款更新的前提下,明确信息披露提报流程、建立报送体系;并明确各信息披露责任主体职责、固定信披责任人及对接人;明确报送内容范围及报送时限,保障公司依法合规履行信息披露义务。
报告期内,公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内,上交所通报上市公司信息披露评价结果,公司获得最高A 类评价,公司已连续7年获得最高级A级评价。公司为“上证公司治理板块”(000019.SH)样本公司,已连续4 年披露社会责任报告。2022 年公司按照ESG相关标准调整披露体系,披露公司《2022年环境、社会与管治报告》。报告期内,公司在保持稳定持续发展的同时,积极回报广大投资者,实施完成了2021年度利润分配工作;公司治理层深度参与投资者关系管理活动,公司获2022年Wind最佳路演榜之最佳投资者关系荣誉。
6.法治建设情况
2022年,公司党委、董事会、经营班子和各级员工齐心协力,以全面提升新时期企业法治水平及法治能力为目标,着力构建法律组织垂直管理机制,夯实各事业群(部)法律组织建设,提升法务人才队伍综合能力,充分调动外部法律服务机构,有效形成法律支持与风控合力;结合公司重组整合后的管理模式和管理要求,重新梳理、明确法律分级分类管理原则;匹配公司科技创新重大战略部署,厘清新时期知识产权管理原则,完善知识产权管理体系;稳步推动合规管理体系建设,努力探索合规与风控、内控、法务、审计、纪检等管理体系融合发力;着眼当前重点业务领域及主要商业模式,不断迭代完善法律合规风险数据库,织牢织密风险防护网,助力公司高质量可持续发展。
当前,公司法治建设第一责任人职责得以充分落实,切实发挥了“关键少数”的头雁效应;法律组织垂直管理模式稳步落地,法律人才队伍综合能力不断提升,法律事务分级分类管理原则更加清晰,知识产权管理体系更加成熟,合规管理体系稳步构建,风险化解工作卓有成效,企业依法治企能力不断提升,推动公司法治建设开启新篇章。
7.制度建设情况
公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求,通过不断完善内控制度,逐步建立了健全、有效、透明的治理体系。
董事会及专门委员会均有相对应的议事规则,全面制定了董事会、专门委员会的议事方式和决策程序等内容;制定独立董事和董事会秘书的工作细则,以及配套的决策制度及制度体系:包括党委前置研究清单、“三重一大”决策制度实施办法、总经理办公会议事规则、经理层成员任期制和契约化管理实施办法和公司投资、融资等领域的基本管理制度。
2022年度结合国企三年改革行动计划的要求,为进一步提升董事会行权履职能力,增强企业改革发展活力,将制度优势转化为治理效能,发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用,强化上市公司独立性、激发公司内生动力和活力,公司制定了《董事会授权管理暂行办法、方案和清单》,首次建立了董事会-经理层授权制度体系。
围绕“做优股东会、做实董事会、做强投委会”完善构建了治理层建设基本规范,梳理形成公司治理层面的清单,形成“党委核心领导-董事会战略决策-经理层全权经营”的制度基础,形成以“一章程、六项制度、N套配套规则”的科学清晰的公司治理体系,强化上市公司独立性、激发公司内生动力和活力,全方位夯实公司治理制度基础。
会议届次|召开日期|决议刊登的|决议刊登|会议决议
||指定网站的查询索引|的披露日期|
2022 年第一次临时股东大会|2022 年1月17 日|http://www.s se.com.cn|2022 年1月18 日|审议通过了《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022 年2月24 日|http://www.s se.com.cn|2022 年2月25 日|审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》
2022 年第三次临时股东大会|2022 年4月27 日|http://www.s se.com.cn|2022 年4月28 日|审议通过了《关于BCGNZInvestment HoldingLtd转让BeijingCapitalGroupN ZInvestmentHoldings100%股权的议案》《关于外汇风险管理方案的议案
2021 年年度股东大会|2022 年4月29 日|http://www.s se.com.cn|2022 年4月30 日|审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》《2021 年度董事会工作报告《2021年度独立董事述职报告》《2021年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告及2022 年度预算报告》《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《2021 年度利润分配预案》《关于继续购买董监高责任险的议案》《关于公司2022 年向金融机构申请不超过500 亿元的综合授信额度的议案》《关于注册发行中期票据的议案》
2022 年第四次临时股东大会|2022 年5月26 日|http://www.s se.com.cn|2022 年5月27 日|审议通过了《关于申请非融资性保函额度的议案》
2022 年第五次临时股东大会|2022年11 月24日|http://www.s se.com.cn|2022年11 月25日|审议通过了《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》《关于北京首创环境投资有限公司为其子公司深州首创环保能源有限公司提供担保的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
刘永政|董事长|男|54|2017/1/9|2024/5/17|/|/|/|/|/|是
刘永政|董事|男|54|2013/9/5|2024/5/17|/|/|/|/|/|是
曹国宪|副董事长|男|59|2021/5/18|2024/5/17|/|/|/|/|329.76|否
曹国宪|董事|男|59|2021/5/18|2024/5/17|/|/|/|/|/|否
邓文斌|董事|男|46|2021/5/18|2024/5/17|/|/|/|/|/|是
李伏京|董事|男|42|2021/5/18|2024/5/17|/|/|/|/|/|否
李伏京|总经理|男|42|2021/5/18|2024/5/17|/|/|/|/|329.76|否
李伏京|党委副书记|男|42|2021/3/30|/|/|/|/|/|/|否
汤亚楠|董事|女|42|2021/5/18|2024/5/17|/|/|/|/|/|是
聂森|董事|男|36|2021/10/28|2024/5/17|/|/|/|/|/|是
孟焰|独立董事|男|67|2017/12/4|2024/5/17|/|/|/|/|24|否
车丕照|独立董事|男|66|2017/12/4|2024/5/17|/|/|/|/|24|否
刘俏|独立董事|男|52|2017/12/4|2024/5/17|/|/|/|/|24|否
徐祖信|独立董事|女|66|2021/5/18|2024/5/17|/|/|/|/|24|否
张萌|董事|女|47|2017/1/25|2024/5/17|/|/|/|/|/|是
张萌|党委书记|女|47|2021/6/30|/|/|/|/|/|220.31|是
钟北辰|监事会主席|男|48|2021/11/25|2024/5/17|/|/|/|/|104.69|否
刘惠斌|监事|男|48|2020/2/28|2024/5/17|/|/|/|/|/|是
赵昕|职工监事|男|50|2019/10/28|2024/5/17|39,000|39,000|/|/|117.72|否
王征戍|副总经理|男|47|2016/6/16|2024/5/17|/|/|/|/|264.37|否
邢俊义|副总经理|男|51|2018/5/31|2024/5/17|/|/|/|/|270.22|否
郝春梅|总会计师|女|52|2016/12/19|2024/5/17|/|/|/|/|270.22|否
刘静|副总经理|女|50|2021/9/22|2024/5/17|/|/|/|/|271.32|否
游美华|副总经理|女|52|2021/9/22|2024/5/17|/|/|/|/|265.57|否
邵丽|董事会秘书|女|49|2016/6/16|2024/5/17|/|/|/|/|260.77|否
邵丽|总法律顾问|女|49|2016/4/1|2024/5/17|/|/|/|/|/|否
合计|/|/|/|/|/|39,000|39,000|/|/|2,800.71|/
姓名|主要工作经历
刘永政|硕士,律师资格,证券法律业务资格。历任北京首都创业集团有限公司法律部总经理、总法律顾问、副总经理。现任北京首都创业集团有限公司党委副书记、董事、总经理,北京首创城市发展集团有限公司董事长,首创置业有限公司董事长,北京京港地铁有限公司副董事长,北京京港十六号线地铁有限公司副董事长;本公司董事长。
曹国宪|博士。历任北京京放经济发展公司海外事业部经理,首创置业股份有限公司董事长特别助理,北京首都创业集团有限公司总经理办公室副主任,北京首都创业集团有限公司办公室副主任,北京首创股份有限公司副总经理,新环保能源控股有限公司执行董事及行政总裁,首创环境控股有限公司董事、总经理。现任首创环境控股有限公司执行董事、董事会主席;本公司副董事长。
邓文斌|硕士。历任北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理、战略管理部总经理、企业管理部总经理、战略总监、科技创新工作促进办公室主任兼集团新闻发言人。现任北京首都创业集团有限公司副总经理,北京首创城市发展集团有限公司董事,首创置业有限公司董事,第一创业证券股份有限公司董事;本公司董事。
李伏京|硕士,正高级经济师及工程师。历任柏诚工程技术(北京)有限公司工程师,北京市工程咨询有限公司基础设施咨询部项目经理,北京首都创业集团有限公司基础设施部总经理助理、环境产业部副总经理。现任首创环境控股有限公司执行董事及行政总裁,北京首创大气环境科技股份有限公司董事、董事长;本公司党委副书记、董事、总经理。
汤亚楠|学士,高级会计师。历任北京首都创业集团有限公司财务管理部会计、财务管理部总经理助理、财务管理部副总经理。现任北京首创融资担保有限公司总会计师,北京市农业投资有限公司董事,北京经济发展投资有限公司董事,北京中国网球公开赛体育推广有限公司监事会主席,北京首创城市发展集团有限公司监事,首创置业有限公司监事;本公司董事。
聂森|硕士。历任北京市东城区城市综合管理委员会科员,北京市国有资产经营有限责任公司综合管理部信息经理、综合管理部高级经理、综合管理部副总经理,北京首都创业集团有限公司环境产业部副总经理、基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司产业发展部副总经理,北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司董事,北京市政路桥股份有限公司监事;本公司董事。
孟焰|博士,中央财经大学会计学教授、博士生导师。于1993 年被评为全国优秀教师,2000 年被评为北京市先进工作者,自1997 年起享受国务院政府特殊津贴。现任中国外运股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、长春英利汽车工业股份有限公司独立董事;本公司独立董事。
车丕照|硕士。历任清华大学法学院副院长、党委书记。现任清华大学法学院教授、博士生导师;兼任中国国际经济法学会副会长,北京仲裁委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员;本公司独立董事。
刘俏|博士。曾任职于麦肯锡公司、香港大学,并在香港大学获终身教职,历任中国证监会第十七届发行审核委员会委员;于2013年获国家自然科学基金杰出青年,并于2014年获教育部长江学者特聘教授。现任北京大学光华管理学院院长、金融学教授、博士生导师,招商银行股份有限公司独立董事;本公司独立董事。
徐祖信|博士,中国工程院院士、博士生导师。历任河海大学副教授,同济大学校长助理,上海市环境保护局副局长、局长,上海市环境科学研究院院长,上海市科学技术委员会副主任。现任同济大学教授;本公司独立董事。
张萌|硕士。历任北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、环境产业部总经理,首创环境控股有限公司董事长,北京首创大气环境科技股份有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事。
钟北辰|学士。历任中国轻工业部规划设计院建筑师,北京安华世纪房地产开发有限公司副总经理,北京阳光城房地产有限公司副总经理,首创置业股份有限公司总裁,首创钜大有限公司董事长。现任本公司监事会主席。
刘惠斌|硕士,律师资格、企业法律顾问资格。历任法院助理审判员,律师事务所合伙人律师,北京首都创业集团有限公司法律部副总经理、总经理。现任北京首都创业集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官,北青传媒股份有限公司监事会主席;本公司监事
赵昕|硕士,教授级高级工程师。历任中国建筑技术研究院人事处职员、展示中心工程师,中国电子商务协会建设分会秘书长,建设综合勘察设计研究院数字城市工程技术研究中心副主任兼中国电子商务协会建设分会秘书长,住房和城乡建设部信息中心编辑部主任兼行业工作处处长。现任公司安全总监、工会主席、新大都饭店总经理、安全管理中心总经理;本公司职工监事。
王征戍|硕士。历任北京首都创业集团有限公司运营经理,北京京龙天诚房地产开发有限公司副总经理,葫芦岛首创投资发展有限公司执行总经理,首创投资发展有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。
邢俊义|硕士,经济师。历任北京首创股份有限公司投资经理,中环保水务投资有限公司副总经理,中节能可再生能源投资有限公司副总经理北京科净源股份有限公司总裁,北京首创股份有限公司工程事业部总经理、总经理助理。现任本公司副总经理。
郝春梅|硕士,正高级会计师、注册会计师和注册评估师。历任北京首创股份有限公司会计信息部总经理、企业发展中心总经理。现任首创环境控股有限公司非执行董事;本公司总会计师。
刘静|硕士。历任北京首都创业集团有限公司海外部职员、证券事务部职员、国际合作部副总经理、总经理,首创(香港)有限公司常务副总经理、副总经理,ECOIndustrialEnvironmentalEngineeringPteLtd股东代表,首创环境控股有限公司副总经理。现任北京首创大气环境科技股份有限公司党委书记、董事、总经理;本公司副总经理。
游美华|硕士。历任中国通用机械工程总公司环保项目部项目经理,法国威立雅水务工程(北京)有限公司报价工程师,北京首创股份有限公司投资拓展部投资经理、北中国区投资拓展部总经理、投资运营一部总经理、投资管理部总经理、项目中心常务副总经理、首席投资业务总监,首创环境控股有限公司副总经理。现任北京首创大气环境科技股份有限公司董事;本公司副总经理。
邵丽|博士,律师资格。历任启迪科技服务有限公司副总经理,北京首创股份有限公司法律部总经理、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘永政|北京首都创业集团有限公司|党委副书记|2021 年6 月|/
刘永政|北京首都创业集团有限公司|董事|2021 年7 月|/
刘永政|北京首都创业集团有限公司|总经理|2023 年2 月|/
邓文斌|北京首都创业集团有限公司|副总经理|2022 年1 月|/
汤亚楠|北京首都创业集团有限公司|财务管理部副总经理|2017 年1 月|2022 年7 月
张萌|北京首都创业集团有限公司|环境产业部总经理|2016 年6 月|2022 年4 月
聂森|北京首都创业集团有限公司|产业发展部副总经理|2023 年1 月|/
聂森|北京首都创业集团有限公司|环境产业部副总经理|2021 年8 月|2023 年1 月
聂森|北京首都创业集团有限公司|基础设施部副总经理|2018 年2 月|2023 年1 月
刘惠斌|北京首都创业集团有限公司|法律部总经理|2015 年10 月|2023 年1 月
刘惠斌|北京首都创业集团有限公司|总法律顾问|2019 年5 月|/
刘惠斌|北京首都创业集团有限公司|首席合规官|2023 年1 月|/
刘惠斌|北京首都创业集团有限公司|法律合规部总经理|2023 年1 月|/
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘永政|北京首创城市发展集团有限公司|董事|2021 年10 月|/
刘永政|北京首创城市发展集团有限公司|董事长|2023 年3 月|/
刘永政|首创置业有限公司|董事长|2023 年3 月|/
刘永政|北京京港地铁有限公司|副董事长|2023 年3 月|/
刘永政|北京京港十六号线地铁有限公司|副董事长|2023 年3 月|/
曹国宪|首创环境控股有限公司|董事会主席|2019 年11 月|/
曹国宪|首创环境控股有限公司|执行董事|2011 年7 月|/
曹国宪|北京首创环境投资有限公司|党委书记|2017 年5 月|/
曹国宪|首创新西兰投资控股有限公司|董事、董事长|2019 年12 月|2022 年9 月
曹国宪| ECOIndustrialEnvironmentalEn gineeringPteLtd|董事|2019 年12 月|/
邓文斌|首创置业有限公司|董事|2021 年10 月|/
邓文斌|北京首创城市发展集团有限公司|董事|2021 年11 月|/
邓文斌|第一创业证券股份有限公司|董事|2021 年5 月|/
李伏京|首创环境控股有限公司|执行董事|2019 年11 月|/
李伏京|首创环境控股有限公司|行政总裁|2019 年11 月|/
李伏京| ECO工业环境工程有限公司|董事、董事长|2019 年12 月|/
李伏京|首创新西兰投资控股有限公司|董事|2019 年12 月|2022 年9 月
李伏京|深圳前海首创环境投资有限公司|董事长、总经理|2019 年12 月|/
李伏京|扬州首创投资有限公司|董事长、总经理|2019 年12 月|/
李伏京|北京首拓环境科技有限公司|董事长、总经理|2020 年4 月|/
李伏京|北京首创环境投资有限公司|董事长、总经理|2019 年12 月|/
李伏京|北京首创大气环境科技股份有限公司|董事、董事长|2022 年3 月|/
汤亚楠|北京首创融资担保有限公司|总会计师|2022 年7 月|/
汤亚楠|首创置业有限公司|监事|2021 年10 月|/
汤亚楠|北京首创城市发展集团有限公司|监事|2021 年10 月|/
汤亚楠|北京中国网球公开赛体育推广有限公司|监事会主席|2021 年1 月|/
汤亚楠|北京市农业投资有限公司|董事|2017 年11 月|/
汤亚楠|北京经济发展投资有限公司|董事|2017 年12 月|/
聂森|北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司|董事|2020 年1 月|/
聂森|北京市政路桥股份有限公司|监事|2018 年4 月|/
孟焰|中央财经大学|教授、博士生导师|1996 年10 月|/
孟焰|中国外运股份有限公司|独立董事|2018 年6 月|/
孟焰|奇安信科技集团股份有限公司|独立董事|2019 年5 月|/
孟焰|长春英利汽车工业股份有限公司|独立董事|2020 年5 月|/
车丕照|清华大学|教授、博士生导师|2000 年5 月|/
刘俏|北京大学光华管理学院|院长|2017 年1 月|/
刘俏|北京大学光华管理学院|教授|2010 年12 月|/
刘俏|招商银行股份有限公司|独立董事|2018 年11 月|/
徐祖信|同济大学|教授|1997 年3 月|/
张萌|首创东风(十堰)水务有限公司|董事|2017 年10 月|2022 年1月
刘惠斌|北青传媒股份有限公司|监事会主席|2021 年8 月|/
赵昕|北京首创生态环保集团股份有限公司新大都饭店|总经理|2019 年5 月|/
王征戍|北京首创资本投资管理有限公司|董事长|2017 年9 月|/
王征戍|北京首创智能生态科技有限公司|执行董事|2020 年11 月|/
王征戍|北京首创热力股份有限公司|董事长|2021 年8 月|/
王征戍|苏州首创嘉净环保科技股份有限公司|董事长|2022 年6 月|/
王征戍|北京首创协同创新科技有限公司|执行董事|2022 年8 月|/
邢俊义|四川青石建设有限公司|执行董事|2017 年1 月|/
邢俊义|首创环投控股有限公司|董事长|2017 年4 月|/
邢俊义|首创爱华(天津)市政环境工程有限公司|董事长|2017 年1 月|/
邢俊义|大连恒基新润水务有限公司|董事长|2020 年5 月|2022 年5月
郝春梅|首创(香港)有限公司|董事|2021 年11 月|/
郝春梅|首创新西兰投资控股有限公司|董事|2021 年6 月|2022 年9月
郝春梅| ECO工业环境工程有限公司|董事|2021 年6 月|/
郝春梅|首创环境控股有限公司|非执行董事|2018 年4 月|/
刘静| ECO工业环境工程有限公司|董事|2019 年12 月|/
刘静|首创新西兰投资控股有限公司|董事、中方团队负责人、董秘|2019 年12 月|2022 年9月
刘静|新西兰环境治理有限公司|董事|2019 年12 月|2022 年9月
刘静|沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司|董事|2015 年9 月|/
刘静|秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司|董事长|2021 年8 月|/
刘静|江西首科生态环境有限公司|董事长|2021 年10 月|/
刘静|北京首创大气环境科技股份有限公司|党委书记、董事、总经理|2022 年1 月|/
游美华|北京首创大气环境科技股份有限公司|董事|2022 年12 月|/
邵丽|北京首创热力股份有限公司|监事|2017 年2 月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》规定,董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬事项由公司董事会决定。公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬决策和执行情况进行评审和监控。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司《薪酬管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期公司董事、监事和高级管理人员根据公司《薪酬管理办法执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体公司董事、监事和高级管理人员的实际获得的报酬合计为人民币2,800.71万元。
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会2022年度第一次临时会议|2022 年1月25日|审议通过了《关于在相关银行办理授信业务的议案》《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》《关于审议并发布<北京首创生态环保集团股份有限公司合规管理试点工作实施方案>的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会2022年度第二次临时会议|2022 年2月24日|审议通过了《关于下属公司ECOIndustrialEnvironmentalEngineering PteLtd 为其子公司提供担保额度的议案》《关于与务川首创水务有限公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司务川支行借款的议案》《关于办理北京首创大气环境科技股份有限公司并购贷款的议案》《关于投资江苏省徐州市刘集地表水厂及配套清水管网项目的议案》
第八届董事会2022年度第三次临时会议|2022 年3月31日|审议通过了《关于BCGNZInvestmentHoldingLtd转让BeijingCapitalG roupNZInvestmentHoldings100%股权的议案》、《关于外汇风险管理方案的议案》《关于另行发出召开股东大会通知的议案》
第八届董事会2022年度第一次会议|2022 年4月7日|审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》《2021 年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》《2021年度环境社会与治理(ESG)暨社会责任报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度内部控制审计报告》《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《2021年度利润分配预案》《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于继续购买董监高责任险的议案》《关于公司2022 年向金融机构申请不超过500亿元的综合授信额度的议案》《关于注册发行中期票据的议案》《关于变更BCGNZInvestmentholdingLimited与法国外贸银行香港分行贷款合同的议案》《关于投资安徽省淮北市濉溪群众喝上更好水工程EPC+O项目的议案》《关于投资安徽省铜陵市经开区钟顺污水处理厂特许经营项目的议案》《关于投资山东省济南市先行区崔寨污水处理厂一期工程PPP 项目的议案》《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第八届董事会2022年度第二次会议|2022 年4月29日|审议通过了:《2022年第一季度报告》《关于拟成立北京首创协同创新科技有限公司暨关联交易的议案》《关于投资山东省青岛市西海岸新区辛安前河水质净化厂工程PPP 项目的议案》《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会法治与合规建设委员会实施细则>的议案》《关于申请非融资性保函额度的议案》《关于另行发出股东大会通知的议案》
第八届董|2022 年6|审议通过了:《关于投资湖北省安陆市生活污水处理厂二期扩建及管网
事会2022年度第四次临时会议|月9日|工程PPP项目的议案》《关于投资山东省临沂市郯城县经济开发区污水处理厂提标及二期扩建项目的议案》《关于对北京首创资本投资管理有限公司减资暨关联交易的议案》《关于以减资方式退出中关村青山绿水基金管理有限公司及相关事项处理的议案》
第八届董事会2022年度第五次临时会议|2022 年7月19日|审议通过了:《关于投资定州市自来水公司改制暨招标北部生态新城水厂合资主体项目的议案》《关于投资河南省新乡市“四县一区”南水北调配套工程东线PPP项目的议案》《关于广元市城区供水管网工程及配套设施PPP项目增资的议案》《关于为ECOSpecialWasteManagementPt eLtd 提供5,500 万新加坡元银行授信内保外贷的议案》《关于清算注销东方水务有限公司(香港)及国中水务投资有限公司的议案》《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理实施办法>的议案》
第八届董事会2022年度第三次会议|2022 年8月29日|审议通过了:《2022 年半年度报告及摘要》《2022 年半年度募集资金使用情况的专项报告》《关于开展基础设施证券投资基金(REITs)新购入基础设施项目的议案》《关于北京市顺义区农村污水治理工程(东部片区)PPP项目投资调整暨关联交易的议案》《关于审议经理层成员任期制和契约化相关契约文本及契约签订事宜的议案》《关于与成都首创水务有限公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司成都温江支行借款的议案》
第八届董事会2022年度第六次临时会议|2022 年9月8日|审议通过了:《关于投资江苏省宿迁市泗洪县城南污水处理厂迁建工程(一期)PPP项目的议案》
第八届董事会2022年度第七次临时会议|2022 年9月28日|审议通过了:《关于投资内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济技术开发区工业污水处理厂新建工程项目的议案》《关于收购临沂首创博源水务有限公司99.10%股权的议案》《关于向海若斯(北京)环境科技有限公司提供委托贷款的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘任公司副总审计师的议案》《关于投资委员会完善方案及管理办法的议案
第八届董事会2022年度第四次会议|2022年10 月27日|审议通过了:《2022年第三季度报告》《关于制定董事会授权管理暂行办法方案和清单的议案》《关于水汇和丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟减少认缴资本额及相关事宜的议案》《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》《关于北京首创环境投资有限公司为其子公司深州首创环保能源有限公司提供担保的议案》《关于北京分公司等4 个分公司注销的议案》《关于召开2022 年第五次临时股东大会通知的议案》
第八届董事会2022年度第八次临时会议|2022年11 月18日|审议通过了:《关于投资江苏省新沂市晋控装备新恒盛化工有限公司B OT项目(脱盐水站污水站及回用水站零排放)的议案》《关于作为联合体参与投资益阳市中心城区水环境综合治理PPP项目(一期)的议案》《关于投资福建省泉州市南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期PC+O 项目的议案》《关于投资山东省临沂市兰陵县第二污水处理厂提标及二期扩建工程项目的议案》《关于投资东营市经济技术开发区污水处理厂提标改造项目的议案》《关于关于马鞍山首创水务有限责任公司同比例增资事项的议案》《关于新乡首创水务有限责任公司设立全资子公司的议案》《关于新设北京首创环境投资有限公司深州子公司的议案》《关于打造环卫平台的议案》《关于向北京首创环境投资有限公司提供借款的议案》《关于审议<北京首创生态环保集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》《关于收购北京市北节能源设计研究所有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于北京水星环境有限公司专项应收款项处置工作的议案》
第八届董|2022年|审议通过了:《关于投资宿州市芦岭地表水厂一期工程PPP 项目的议
事会2022年度第九次临时会议|12 月15日|案》《关于投资北京市大兴区第二再生水厂项目的议案》《关于新设烟台首创水务发展有限公司的议案》《关于制定<北京首创生态环保集团股份有限公司合规管理办法>的议案》《关于BCGNZInvestmentHolding Ltd拟减少股本及清算注销的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
刘永政|否|13|13|2|0|0|否|2
曹国宪|否|13|13|2|0|0|否|6
邓文斌|否|13|13|10|0|0|否|0
李伏京|否|13|13|4|0|0|否|5
汤亚楠|否|13|13|11|0|0|否|1
聂森|否|13|13|2|0|0|否|4
孟焰|是|13|13|10|0|0|否|3
车丕照|是|13|13|9|0|0|否|2
刘俏|是|13|13|12|0|0|否|1
徐祖信|是|13|13|13|0|0|否|1
张萌|否|13|13|2|0|0|否|6
年内召开董事会会议次数|13
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|1
现场结合通讯方式召开会议次数|12
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:孟焰;委员:汤亚楠、车丕照
提名委员会|主任委员:徐祖信;委员:孟焰、李伏京
薪酬与考核委员会|主任委员:刘俏;委员:徐祖信、张萌
战略委员会|主任委员:刘永政;委员:曹国宪、邓文斌、张萌、刘俏
法治与合规建设委员会|主任委员:刘永政;委员:车丕照、李伏京
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1月25日|1.关于公司2021 年度审计前财务状况及重大事项的说明2.公司2021 年度内部控制工作汇报3.公司2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划4.公司2021 年度审计工作安排。|同意会议审议事项|无
2022 年4月2 日|1.关于2021年度财务情况的报告(审计后)2.关于2021年度审计工作的相关开展情况|同意会议审议事项|无
2022 年4月7 日|1.2021 年年度报告全文及其摘要2.2021 年度内部控制评价报告3.2021年度内部控制审计报告4.关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度审计工作的总结报告5.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案|同意会议审议事项|无
2022 年4月29日|1.2022 年第一季度报告2.关于拟成立北京首创协同创新科技有限公司暨关联交易的议案|同意会议审议事项|无
2022 年6月9 日|关于对北京首创资本投资管理有限公司减资暨关联交易的议案|同意会议审议事项|无
2022 年8月29日|1.2022 年半年度报告及摘要2.关于北京市顺义区农村污水治理工程(东部片区)PPP 项目投资调整暨关联交易的议案|同意会议审议事项|无
2022 年10月27日|2022年第三季度报告|同意会议审议事项|无
2022 年11月18日|关于收购北京市北节能源设计研究所有限公司100%股权暨关联交易的议案|同意会议审议事项|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月29日|1.关于《北京首创生态环保集团股份有限公司2021年度总法律顾问述职报告》的议案2.关于《北京首创生态环保集团股份有限公司2021 年度企业法治建设工作总结》的议案3.关于《修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会法治与合规建设委员会实施细则〉》的议案|同意会议审议事项|无
2022 年12月15日|关于制定《北京首创生态环保集团股份有限公司合规管理办法》的议案|同意会议审议事项|无
母公司在职员工的数量|901
主要子公司在职员工的数量|15,801
在职员工的数量合计|16,702
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|1,687
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|8,839
销售人员|1,514
技术人员|2,569
财务人员|788
行政人员|2,992
合计|16,702
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
高中及以下学历|4,822
大学专科学历|5,516
大学本科学历|5,504
硕士及以上学历|860
合计|16,702
按照公司《薪酬管理办法》制度及标准执行。
2022年培训工作依托于集团十四五规划,对公司核心业务中的核心人才制定并实施了系统且有效的培训工作。依托集团线上培训平台,采取多种形式激发员工的学习热情和分享意愿,打造个人分享IP,利用碎片化时间帮助大家解决实际工作问题,增强培训效能。同时,夯实培训体系,更新培训手册赋能培训团队,对培训进行规范化流程化管理。提升整体培训效度。
劳务外包的工时总数|16,407,366时
劳务外包支付的报酬总额|309,396,487.7元
公司已于2012 年根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号)的要求,对《公司章程》中的利润分配政策进行了进一步修
订,并经2012 年第二次临时股东大会审议通过,规定“除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的百分之三十。”
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等规定,公司再次对《公司章程》中的利润分配政策进行了进一步修订,并经2015 年第三次临时股东大会审议通过,本次修订重点完善了利润分配具体政策、审议程序、利润分配政策变更等内容,修订后的《公司章程》更加充分的保护了中小股东的合法权益。详见公司于
2015 年2 月10 日发布的临2015-023 号公告及于2015 年3 月4 日发布的临2015-025 号公告,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,公司采用网络投票方式充分听取中小投资者的意见和诉求,从而维护了中小投资者的合法权益。2021 年度现金分红方案已按照股东大会决议执行完毕。
根据公司实际情况,董事会审议通过的2022 年度公司利润分配预案为:以总股本
7,340,590,677.00 股为基数,向全体股东每10 股派1.3 元(含税),共计派发现金954,276,788.01元,股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为1,512,641,399.89 元。
该利润分配预案尚需公司2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|1.3
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|954,276,788.01
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|3,153,774,412.01
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.26
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|954,276,788.01
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.26
公司根据实际情况,并结合企业战略执行情况、企业经营结果和可持续发展,对公司高级管理人员进行综合考评。
报告期内,公司严格遵照国家各项法律法规及对上市公司的监管要求,结合所在行业特征和自身管理需要,持续完善内部控制体系,以保证经营管理合法合规、提高公司经营管理水平和风险防范能力。本年主要依托流程体系的再造,实现公司治理、机构与职能、运行机制、权责设置等的整体优化,加强协同融合,并及时修订和完善相关管理制度,切实保障公司内部控制的持续有效。
报告期内,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,强化了董事会对经营层的授权管理机制,修订了决策会议前置研究、审议、决定的事项清单,形成了《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作细则》等相关制度,同时根据业务需求及管理需要,明确了细分事项的责权管控边界,梳理了重要事项的工作流程,规避了相关的风险漏洞。报告期内加强了大额资金使用、重要人员任免、重大事项审批等方面公司与子公司的管控界面,强化了对子公司的管理,建立了有效的控制机制,对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制,提高了公司整体运作效率和抗风险能力。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的公司《2022年度内部控制审计报告》详见上交所网站
(http://www.sse.com.cn)。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|2,462.38
注:2022 年针对环保技术研发等相关研发课题共投入科研经费
公司在全国开展污水处理业务,通过污水管网收集污水并集中至污水处理厂进行处理,污水处理达到国家排放标准后排入自然水体。经评审确定的排污口排放入地表河道,或进一步深度处理后进入再生水。按照国家或地方政府规定的污水出水水质标准,污水厂出水均允许有一定类别、数量的污染物排放,污染物主要为COD(化学需氧量)、BOD5(生化需氧量)、氨氮、总氮、总磷、悬浮物等。
公司现有在国内各省市水务运营重点排污单位共有166 家。排放方式主要是管道集中排放、连续排放等;执行的排放标准主要为:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B 标准;常见的基本控制项目污染物包括COD(化学需氧量)、BOD5(生化需氧量)、氨氮、总氮、总磷、悬浮物等。基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)详见下表:
序号|基本控制项目||一级标准|
||| A标准| B 标准
1|化学需氧量(COD)||50|60
2|生化需氧量(BOD5)||10|20
3|悬浮物(SS)||10|20
4|动植物油||1|3
5|石油类||1|3
6|阴离子表面活性剂||0.5|1
7|总氮(以N计)||15|20
8|氨氮(以N计)||5(8)|8(15)
9|总磷(以P计)|05年12月31日前建设|1|1.5
||06年1月1日起建设的|0.5|1
10|色度(稀释倍数)||30|30
11| PH 值||6~9|
12|粪大肠菌群数/(个/L)||310|410