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尚锐|尚锐,男,汉族,1973年12 月出生,中共党员,硕士研究生学历,审计师。曾任连云港市财政局农业科科员,市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长,挂职市信访局办案处副处长,市审计局法规处(审计督察处)处长,连云港港口控股集团党委委员、总会计师现任连云港港口控股集团党委委员、副总裁。2016年5月至今任公司董事。
南岚|南岚,女,汉族,1974年1 月出生,中共党员,研究生学历(管理学博士),工程师。曾任连云港地方税务局征收管理科科员;连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长,兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理;连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理,兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长;江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理;江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理;连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长;连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长;现任连云港港口控股集团有限公司港航发展部部长。2021年4月至今任公司董事。
杨彦文|杨彦文,男,蒙古族,1974 年10月出生,中共党员,大学学历,工程硕士,经济师。曾任江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公
|司调度室现场指导员、调度副班长、调度计划员、主任助理、库场队队长,江苏连云港港口股份有限公司东泰港务分公司货运商务部副仓库长、副经理、经理,江苏连云港港口股份有限公司东源港务分公司总经理助理,江苏新龙港港口有限公司及江苏灌河国际港务有限公司副总经理,连云港新圩港码头有限公司总经理。现任连云港港口控股集团有限公司生产业务部总经理。2021 年4 月至今任公司董事。
李兵|李兵,男,1974 年2 月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书;连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记;淮安华东国际物流有限公司副总经理;连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员;连云港港口控股集团有限公司办公室(政策研究室)总经理。2022年2月起任江苏连云港港口股份有限公司总经理,2022年3月起任江苏连云港港口股份有限公司董事。
倪受彬|倪受彬,男,汉族,1973 年3 月出生,中共党员,博士研究生学历,教授。曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员,中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员,中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管,第一证券有限公司法律部经理,上海对外经贸大学教授、院长现任同济大学教授,上海信联信息发展股份有限公司、国海证券股份有限公司独立董事;2020年4月至今任本公司独立董事。
沈红波|沈红波,男,汉族,1979年11月出生,中共党员,博士研究生学历,教授,英国特许公认注册会计师(ACCA)。曾任清华大学经济管理学院博士后。现任复旦大学经济学院教授;2020年4月至今任本公司独立董事。
侯剑|侯剑,男,汉族,1971年11 月出生,中共党员,博士研究生学历,副教授。曾任中远(集团)有限公司教师、培训主管。现任上海海事大学经济管理学院副教授,上海市汇盛律师事务所兼职律师;2020年4月至今任本公司独立董事。
孙中华|孙中华,男,1968年12月出生,中共党员,研究生学历。曾任东海县房山镇党委组织干事;东海县双店乡副乡长;东海县石梁河镇副镇长;东海县安峰镇党委副书记;东海县白塔埠镇党委副书记、镇长;东海县白塔埠镇党委书记、人大主席;东海县牛山镇党委书记人大主席;连云港市水利局副局长、党组成员;连云港市徐圩新区管委会(筹)、连云港高新技术产业开发区管委会副主任(挂职)国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会副主任、党工委委员;2015年8月至2023年2月任连云港港口控股集团有限公司(连云港港口集团有限公司)副总裁、党委委员。2022年3月至2023年3月任江苏连云港港口股份有限公司监事会主席。
朱向阳|朱向阳,男,汉族,1970年9月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任连云港市高速公路建设指挥部施工处主任助理中心试验室主任、指挥部监理处副主任、指挥部中心试验室副主任(主持工作)、主任,市交通局局长助理,市高速公路建设指挥部总工程师,市交通局副局长,党委委员,挂职市港口管理局副局长,赣榆县委副书记,赣榆县柘汪临港产业区党工委书记,赣榆县人大主任,市海洋与渔业局局长,党委副书记,港口集团党委副书记。2015 年8 月至2021 年12 月任港口控股集团党委副书记,总裁,副董事长,2015年3月至2021 年12月任港口集团总裁,董事。2015年5月至2022年1月任公司监事会主席。
甘爱民|甘爱民,男,汉族,1966 年6 月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾任连云港港务局一公司机修队工人、调度员、技管科标准化员、计财科计划员、总务科副科长,连云港港务局东联公司行政科副科长、劳资科副科长、教育科副科长,连云港港口集团东联公司教育科科长,江苏新苏港投资发展有限公司综合事务部经理、总经理助理,连云港新苏港矿石码头有限公司副总经理、工会主席,公司东联港务分公司纪委书记,公司东源港务分公司工会主席、党委副书记。现任连云港港口控股集团有限公司纪委副书记、监察部部长。2020年4月至今任公司监事。
周炀|周炀,男,汉族,1980年4 月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任公司财务科会计,审计部审计员、部长助理,连云港港口国际石化港务有限公司财务部经理,连云港港口集团有限公司财务管理部核算室主任,连云港港口控股集团有限公司财务管理部财务会
|计岗主任,连云港港口控股集团有限公司审计部副总经理。现任连云港港口控股集团有限公司总审计师、审计部总经理。2020 年4 月至今任公司监事。
邓新|邓新,男,汉族,1975年1 月出生,中共党员,本科学历。曾任连云港港务局东联公司团委干事;连云港港务局东联公司办公室秘书连云港港务局东联公司组织科干事;连云港港口集团东联公司团委副书记;江苏连云港港口股份东联分公司团委书记兼党工部副部长江苏连云港港口股份东联分公司办公室主任;江苏连云港港口股份有限公司办公室主任,综合事务部部长;连云港翔昌国际贸易有限公司党支部书记。2021年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2022年3月至今任公司职工代表监事。
孙信林|孙信林,男,汉族,1966年10月出生,中共党员,助理政工师、助理经济师。曾任连云港港口集团有限公司工会秘书,连云港港口集团有限公司工会办公室主任,连云港港口集团有限公司工会民管室主任,江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司工会主席,江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司工会主席、党委委员,2020年12月至2021年12月任江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司党委副书记、工会主席。2021年1月至2022年1月任公司职工代表监事。
李平|李平,男,汉族,1975 年9 月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。曾任连云港港务局四公司政工科任干事、纪检员,商务科党支部书记、副科长;江苏连云港港口股份有限公司业务部任主管、副部长,运营部任副部长;2016年12月至今任公司运营管理部部长2020年2月至今任公司职工监事。
沙晓春|沙晓春,男,汉族,1973 年3 月出生,中共党员,大学本科学历,经济师,高级物流师。曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员,公司筹备工作办公室筹备人员,公司企划部项目管理员,公司董事会秘书处秘书、副主任、主任。2007 年12月至今任公司董事会秘书。
武宜友|武宜友,男,汉族,1965 年7 月出生,中共党员,大学本科学历,政工师。曾任连云港港务局一公司组织员、团委副书记、办公室副主任,连云港宏华实业公司经理,连云港港务局一公司政工科长,连云港海天广告策划有限公司经理,连云港港务局多种经营办公室开发部经理,连云港港口集团有限公司投资发展部副主任、主任,江苏连云港港口股份有限公司企划部经理、企划部部长、投资发展部部长,江苏灌河国际港务有限公司总经理,江苏新龙港港口有限公司总经理。2020年1月至2023年1月任公司副总经理。
顾守宇|顾守宇,男,汉族,1966年12出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任连云港港务局二公司机修队技术员、机械队副队长连云港港务局四公司机电科副科长、科长,港口集团四公司调度室主任,公司东泰港务分公司副总经理、党委委员、副总经理(主持工作)、党委书记,新陆桥(连云港)码头有限公司党委书记、纪委书记。2018年9月至今任公司副总经理。
徐云|徐云,女,汉族,1982 年1 月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12 月至2020年12月任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长,2020年12月至今任公司财务总监、财务管理部部长。
2022年1月,成彦龙同志不幸去世。
2022年1月,朱向阳先生因工作变动原因,申请辞去公司监事会主席并监事职务;孙信林先生因工作变动原因,申请辞去公司职工代表监事职务。2022年2月,经第七届董事会第十七次会议(临时)审议通过,聘任李兵先生为公司总经理。
2022年3月,经2022年第一次临时股东大会审议通过,选举李兵先生为公司第七届董事会董事,孙中华先生为公司第七届监事会监事。2022年3月,经公司职工代表民主选举,选举邓新先生为职工代表监事。
2022年6月,丁锐先生因工作变动原因,申请辞去公司董事长并董事职务。
2022年7月,经2022年第三次临时股东大会审议通过,选举杨龙先生为公司第七届董事会董事;经第七届董事会第二十二次会议审议通过,选举杨龙先生为公司第七届董事会董事长。
2023年1月,武宜友先生因工作变动原因,申请辞去公司副总经理职务。
2023年3月,孙中华先生因工作变动原因,申请辞去公司监事会主席并监事职务。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨龙|连云港港口集团有限公司|董事长|2022-05-26|
丁锐|连云港港口集团有限公司|董事长(离任)|2015-08-21|2022-05-26
王新文|连云港港口集团有限公司|副总裁|2013-11-01|
孙中华|连云港港口集团有限公司|副总裁|2015-08-21|2023-02-23
南岚|连云港港口集团有限公司|监事|2021-01-27|
甘爱民|连云港港口集团有限公司|职工监事||
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨龙|连云港港口控股集团有限公司|董事长|2022-05-26|
丁锐|连云港港口控股集团有限公司|董事长|2015-08-21|2022-05-26
丁锐|连云港中韩轮渡有限公司|董事长|2020-09-14|2022-05-26
王新文|连云港港口控股集团有限公司|副总裁|2015-08-21|
王新文|连云港新苏港码头有限公司|董事长、法定代表人|2013-12-27|
王新文|连云港新东方集装箱码头有限公司|董事长、法定代表人|2021-01-25|
王新文|连云港新东方国际货柜码头有限公司|董事长、法定代表人|2018-05-28|
王新文|中国连云港外轮代理有限公司|副董事长|2018-05-28|
尚锐|连云港港口控股集团有限公司|总会计师|2015-08-21|2023-2-23
尚锐|连云港港口控股集团有限公司|副总裁|2023-2-24|
尚锐|连云港新海岸投资发展有限公司|执行董事、法定代表人||
尚锐|山海(香港)投资发展有限公司|副董事长|2021-08-05|
尚锐|连云港汇信资产管理有限公司|执行董事、法定代表人|2016-06-14|
尚锐|连云港港口集团财务有限公司|董事|2016-12-22|
南岚|连云港港口控股集团有限公司|战略投资部总经理|2020-12-28|2023-1-20
南岚|连云港港口控股集团有限公司|港航发展部部长|2020-12-28|
南岚|江苏蓝宝星球科技有限公司|执行董事、法定代表人|2019-08-27|
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南岚|连云港电子口岸信息发展有限公司|董事长|2021-02-08|
杨彦文|连云港港口控股集团有限公司|生产业务部总经理|2019-12-17|
杨彦文|连云港新圩港码头有限公司|董事长、法定代表人|2020-03-11|
杨彦文|连云港外轮理货有限公司|董事长、法定代表人|2020-03-11|
杨彦文|连云港中联理货有限公司|副董事长|2020-03-11|
杨彦文|新陆桥(连云港)码头有限公司|董事|2020-03-11|
倪受彬|同济大学|教授|2020-01-01|
倪受彬|东珠生态环保股份有限公司|独立董事|2019-12-13|2022-08-07
倪受彬|上海信联信息发展股份有限公司|独立董事|2021-08-16|
倪受彬|国海证券股份有限公司|独立董事|2020-12-30|
沈红波|复旦大学经济学院|教授|2019-12-01|
沈红波|申通快递股份有限公司|独立董事|2016-12-28|2022-12-28
侯剑|上海海事大学|副教授|2004-07-01|
侯剑|上海市汇盛律师事务所|兼职律师|2004-07-01|
孙中华|连云港港口控股集团有限公司|副总裁|2015-08-21|2023-02-23
孙中华|江苏省国际货运班列有限公司|董事||
孙中华|连云港新奥港清洁能源有限公司|董事长|2016-12-05|
孙中华|连云港港口控股集团徐圩有限公司|董事长|2018-12-03|
孙中华|连云港金港湾建设开发有限公司|法定代表人|2017-12-28|
孙中华|连云港港口建设项目管理有限公司|法定代表人|2017-12-28|
孙中华|江苏新苏港投资发展有限公司|董事、总经理|2021-02-08|
孙中华|连云港新苏港码头有限公司|董事|2021-02-08|
孙中华|益海(连云港)粮油工业有限公司|董事|2021-02-08|
孙中华|丰益油脂科技(连云港)有限公司|董事|2021-02-08|
甘爱民|连云港港口控股集团有限公司|职工监事|2021-02-08|
甘爱民|江苏连云港港物流控股有限公司|监事会主席|2020-12-29|
甘爱民|江苏金港湾投资有限公司|监事会主席|2020-12-29|
周炀|连云港港口控股集团有限公司|总审计师|2022-01-05|
周炀|连云港港口控股集团有限公司|审计部总经理|2021-03-24|
周炀|连云港新奥港清洁能源有限公司|董事|2017-03-23|
周炀|连云港金合开发建设有限公司|监事|2020-12-29|
周炀|山海融资租赁(连云港)有限公司|监事||
周炀|连云港中外运化工国际物流有限公司|监事|2017-12-28|
周炀|连云港山海融资担保有限公司|监事|2020-03-11|
周炀|连云港港口控股集团徐圩有限公司|监事|2018-12-03|
周炀|连云港新鑫国际物流有限公司|监事||
周炀|连云港千红石化仓储有限公司|监事|2017-03-23|
李兵|连云港中韩轮渡有限公司|董事长|2022-06-29|
李兵|连云港港口国际石化港务有限公司|董事|2022-03-04|
李兵|连云港新东方国际货柜码头有限公司|董事|2022-03-04|
李平|连云港轮渡株式会社|监事|2018-01-01|
沙晓春|连云港港口集团财务有限公司|监事|2016-12-01|2022-07-12
沙晓春|连云港港口集团财务有限公司|董事|2022-10-25|
顾守宇|连云港中韩轮渡有限公司|董事|2019-08-01|
武宜友|连云港实华原油码头有限公司|副董事长|2020-05-01|
武宜友|连云港天嘉国际物流有限公司|副董事长|2020-02-01|
徐云|连云港新东方国际货柜码头有限公司|董事|2017-03-01|
徐云|连云港港口国际石化港务有限公司|董事|2017-03-01|
徐云|连云港港口集团财务有限公司|董事|2016-12-01|
徐云|连云港实华原油码头有限公司|董事|2019-05-01|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、高级管理人员年度薪酬由公司人力资源职能部门参照有关规定制订,提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见;董事薪酬报董事会、股东大会批准后执行,高管人员薪酬报董事会批准后执行。职工监事根据其在公司所任职务考核发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|具体依据为:《高级管理人员薪酬管理制度》,独立董事津贴标准为人民币6万元/年。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期董事、监事和高级管理人员报酬按规定履行了相关决策程序,所披露的董事、监事和高级管理人员报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为304.87万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
成彦龙|总经理、董事|离任|去世
朱向阳|监事、监事会主席|离任|辞职
南岚|董事|选举|选举
孙信林|职工监事|离任|辞职
李兵|总经理|聘任|聘任
李兵|董事|选举|选举
丁锐|董事、董事长|离任|辞职
杨龙|董事、董事长|选举|选举
孙中华|监事、监事会主席|选举|选举
邓新|职工监事|选举|选举
武宜友|副总经理|离任|辞职
孙中华|监事、监事会主席|离任|辞职
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第十七次会议(临时)|2022-2-25|1、审议通过了关于聘任公司总经理的议案;2、审议通过了关于提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;4、审议通过了关于制定《董事会对经理层授权管理办法》的议案;5、审议通过了关于制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案6、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
第七届董事会第十八次会议|2022-3-11|1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;3、审议通过了《关于公司2022 年度非公开发行A股股票预案的议案》;4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;6、审议通过了《关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;7、审议通过了《关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;8、审议通过了《关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》;9、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》;10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》;11、审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》;12、审议通过了《关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》;13、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十九次会议|2022-3-25|1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》;2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》;4、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》;5、审议通过了《2021年度财务决算报告》;6、审议通过了《2021年度利润分配预案》;7、审议通过了《关于董事2021年度薪酬的议案》;8、审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》;9、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》;10、审议通过了《2021年度社会责任报告》;11、审议通过了《2021年年度报告及摘要》;12、审议通过了了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;13、审议通过了了《2020年度日常关联交易执行情况及2021 年度日常关联交易预计的议案》;14、审议通过了了《2022年度经营计划》;15、审议通过了了《2022年度财务预算方案》;16、审议通过了了《2022年度投资计划》;17、审议通过了了《关于聘任2022年度审计机构的议案》;18、审议通过了了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;19、审议通过了了《关于使用闲置资金理财的议案》;20、审议通过了了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;21、审议通过了了《关于制定<江苏连云港港口股份有限公司经理层人员任期制和契约化管理(暂行)办法>的议案》;22、审议通过了了《关于制定<连云港港口集团财务有限公司关联金融业务风险处置预案>的
||议案》;23、审议通过了了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2021年度风险评估报告》;23、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第二十次会议|2022-4-27|审议通过了《2022年第一季度报告》
第七届董事会第二十一次会议(临时)|2022-7-7|1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;4、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;5、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》;6、审议通过了《关于修改<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;7、审议通过了《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》;8、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》;9、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;10、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;11、审议通过了《关于修改<防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度>的议案》;12、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》;13、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;14、审议通过了《关于修改<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》;15、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》;16、审议通过了《关于修改<投资者投诉处理工作制度>的议案》;17、审议通过了《关于制定<股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度>的议案》;18、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》19、审议通过了《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》20、审议通过了《关于提名杨龙先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》;21、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十二次会议|2022-7-25|1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。
第七届董事会第二十三次会议|2022-8-25|1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》;2、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2022年上半年风险持续评估报告》。
第七届董事会第二十四次会议|2022-10-27|1、审议通过了《2022年第三季度报告》;2、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》;3、审议通过了关于制定《内部控制管理制度》的议案;4、审议通过了关于修订《招投标管理制度》的议案;5、审议通过了关于修订《内部控制手册》的议案;6、审议通过了关于与上海国际港务(集团)股份有限公司共同出资设立合资公司的议案。
第七届董事会第二十五次会议|2022-11-17|审议通过了《关于拟与关联方连云港港口建筑安装工程有限公司发生关联交易的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参|亲自|以通讯|委托出|缺席|是否连续|出席股东
||加董事会次数|出席次数|方式参加次数|席次数|次数|两次未亲自参加会议|大会的次数
杨龙|否|4|4|0|0|0|否|1
丁锐(离职)|否|4|4|0|0|0|否|3
王新文|否|9|9|0|0|0|否|4
尚锐|否|9|9|0|0|0|否|4
南岚|否|9|9|0|0|0|否|4
杨彦文|否|9|9|0|0|0|否|4
李兵|否|9|9|0|0|0|否|4
成彦龙(离职)|否|0|0|0|0|0||0
倪受彬|是|9|0|9|0|0|否|1
沈红波|是|9|0|9|0|0|否|1
侯剑|是|9|0|9|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|/
通讯方式召开会议次数|/
现场结合通讯方式召开会议次数|9
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|沈红波、倪受彬、尚锐
提名委员会|侯剑、沈红波、杨彦文
薪酬与考核委员会|倪受彬、侯剑、李兵
战略委员会|杨龙、王新文、南岚、倪受彬、沈红波、侯剑
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-11|1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;2《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》;3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》;4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|会议形成以下审核意见:1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定实施的《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》等法律法规、规章和规范性文件所规定的非公开发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。2、同意将上述议案提交第七届董事会第十八次会议审议。|无
2022-03-25|《2022年度投资计划》|审议通过了《2021年度投资计划》和相关材料,同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。|无
2022-10-27|《关于与上海国际港务(集团)股份有限公司共同出资设立合资公司的议案》|会议形成以下审核意见:1、公司与上海国际港务(集团)股份有限公司友好协商,拟共同出资设立连云港互联集装箱发展有限公司(最终名称以工商行政管理部门核定为准),以合资合作等方式推进集装箱板块等港口业务发展,推动“智慧”、“绿色”港口建设。此举将推动连云港港集装箱码头业务发展,有助于提升公司物流服务水平,有利于连云港港更好地服务于腹地企业,增强公司的竞争力和影响力。2、同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-25|1、《关于聘任公司总经理的议案》;2《关于提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》|会议形成以下审核意见:1、通过对被提名人的了解和相关资料的审查,认为李兵先生具备行使公司董事总经理职责相适应的任职条件,且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、高级管理人员的情形。2、同意将议案提交第七届董事会第十七次会议(临时)审议。|无
2022-07-07|《关于提名杨龙先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》|会议形成以下审核意见:1、根据《公司章程》规定,董事会由9名董事组成,现任第七届董事会成员为8人。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《董|无
||事会提名委员会工作细则》等相关规定,认为杨龙先生具备行使公司董事职责相适应的任职条件,能够胜任董事职务,同意提名为董事候选人。2、同意将上述议案提交第七届董事会第二十一次会议(临时)审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-25|1、关于董事2021年度薪酬的议案;2、关于高级管理人员2021 年度薪酬的议案。|董事和高级管理人员2021 年度薪酬由公司人力资源职能部门根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》考核确定,体现了激励与约束机制,能够激发积极性和责任感。|无
2022-03-11|1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;3、关于公司2022 年度非公开发行 A股股票预案的议案;4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;6、关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;7、关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;8、关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案;9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案。|
会议形成以下审核意见:1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定实施的《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》等法律法规、规章和规范性文件所规定的非公开发行人民币普通股(A股)股票的各项条件;2、同意公司与上港集团签署《江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》;3、同意公司本次非公开发行引入上港集团作为战略投资者,并与上港集团签订《江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司之附条件生效的战略合作协议》;4、同意公司就本次发行摊薄即期回报影响所作的分析,并同意采取相关填补回报措施;5、同意将上述议案提交第七届董事会第十八次会议审议。|无
2022-03-25|1、《2021年度财务决算报告》;2、《2021年度利润分配预案》;3、《2021年度内部控制评价报告》;4、《2021年年度报告及摘要》;5、《关于2021 年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》;6、《2022年度财务预算方案》;7、《关于聘任2022年度审计机构的议案》8、《关于使用闲置资金理财的议案》;9、《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2021年度风险评估报告》;10《、2021年度董事会审计委员会履职报告》|审计委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》的有关规定,开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。会议形成如下书面审核意见:1、公司2021年度财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果,列示的财务信息真实、准确、完整。
2、经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会事务所”)审计,母公司实现净利润9,017,881.10 元。加上年初未分配利润358,408,647.82元,减去2020年度利润分配21,658,186.00 元及计提的法定盈余公积901,788.11元,2021年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为344,866,554.81元。公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数为基数,每10 股分配0.3元现金红利(含税)。本报告期公司的现金分红符合《公司章程》等相关规定,保持了一贯的连续性,维护了股东的合法权益。3、截至2021年12月31日,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。4、公司《2021年年度报告及摘要》严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2021 年修订)的规定编报,履行了必要的年报工作程序,内容完整、真实、准确,能够如实反映公司2021年度各方面工作情况。
5、公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同,交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额未超过预计总额,没有损害公司和股东的合法权益。公司对2022 年度日常关联交易进行预计是基于正常业务开展的需要,遵循了公平、公正、合理的市场定价原则,预计数正常合理。6、公司对2022年度财务进行了合理预计,作出了预算方案,符合公司主营业务、经营实际情况,能够满足公司2022 年度经营计划、投资计划,同意公司编制的《2022年度财务预算方案》。7、上会事务所了解公司及所在行业的生产经营特点,2021 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。上会事|无
||务所在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。公司继续聘任上会事务所承担公司2022年度财务报告审计工作和2022 年度内部控制审计工作有利于审计工作的持续性和稳健性,保证审计质量和效率。8、公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品,符合相关法律、法规、规章的规定;在确保不影响公司正常生产经营的前提下,以自有闲置资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率和效益,维护了公司和全体股东的利益。9、公司编制的《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2021年度风险评估报告》,能够反映连云港港口集团财务有限公司与港口集团及其控制企业之间发生的各项关联交易,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,有利于公司及控股子公司连云港港口集团财务有限公司的稳健经营。10、董事会审计委员会编制了《2021年度董事会审计委员会履职报告》,对审计委员会2021 年度的会议情况、履行职权和职责的情况进行了总结,并将提交公司董事会予以审议。11、同意将以上各项议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。|
2022-04-27|《2022年第一季度报告》|审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,审议通过了《2022年第一季度报告》并形成如下专项意见:1、《2022年第一季度报告》严格按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号——季度报告的内容与格式》的规定编报,如实反映了公司的财务状况和经营成果,列示的财务信息真实、准确、完整。2、同意提交公司第七届董事会第二十次会议审议。|无
2022-08-25|1、《2022年半年度报告及摘要》;2、《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2022 年上半年风险持续评估报告》。|审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审议通过了相关议案并形成如下专项意见:1、《2022年半年度报告及摘要》严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》的规定编报,如实反映了公司的财务状况和经营成果,列示的财务信息真实、准确、完整。2、公司编制的《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2022年上|无
||半年风险持续评估报告》,能够反映连云港港口集团财务有限公司与港口集团及其控制企业之间发生的各项关联交易,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,有利于公司及控股子公司连云港港口集团财务有限公司的稳健经营。3、同意提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。|
2022-10-27|1、《2022年第三季度报告》;2、《关于增加2022 年度日常关联交易预计的议案》;3、《关于与上海国际港务(集团)股份有限公司共同出资设立合资公司的议案》。|审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审议通过了相关议案并形成如下专项意见:1、《2022年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2022年7月修订)》的规定编报,如实反映了公司的财务状况和经营成果,列示的财务信息真实、准确、完整。2、公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格系通过招标方式确定或参照市场价格协商制定,定价公允合理。2022年拟增加发生的日常关联交易预计较为合理,没有损害公司和股东的合法权益。3、成立合资公司的目的是为提升公司物流服务水平,增强公司的竞争力和影响力;合资双方均以人民币现金出资,按照出资额比例确定各方在合资公司的股权比例,符合关联交易的公平公正原则。4、同意将以上议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。|无
2022-11-17|《关于拟与关联方连云港港口建筑安装工程有限公司发生关联交易的议案》|审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审议通过了相关议案并形成如下专项意见:1、公司通过公开招标方式选择关联方连云港港口建筑安装工程有限公司承建的连云港国际汽车绿色智能物流中心项目,遵循了公开、公平、公正的原则。双方签署了关联交易协议,明确约定各方权利义务、关联交易价格等内容,没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2、同意将以上议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议,关联董事应回避表决。|无
母公司在职员工的数量|2,713
主要子公司在职员工的数量|94
在职员工的数量合计|2,807
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|3,207
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,032
销售人员|0
技术人员|265
财务人员|28
行政人员|482
合计|2,807
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生|23
大学本科|460
大学专科|529
大专以下|1,795
合计|2,807
公司员工实行岗位绩效工资制(计时工资、计件工资)和福利相结合的薪酬政策。其中:计时工资由基本保障工资、岗位工资、辅助工资及绩效工资组成;计件工资由底薪、辅助工资、作业工资及绩效工资组成;福利包括就餐补贴、劳动(卫生)保健津贴、企业年金、实物、培训、带薪休假等。
薪酬总额考核:公司实行薪酬总额与经营管理业绩挂钩考核,考核指标主要有净利润、吞吐量、营业收入、利润序时进度完成率、安全质量等。
根据公司人才管理需要,结合生产实际,按计划有组织的开展新入职大学生系列培训、劳务工专项培训、专业技能培训、通用素质培训、中高层管理人员培训等。积极创新教育培训方式,不断完善教育培训的激励约束机制,引导职工树立“最大的福利是培训、最根本的利益是自身素质提高”的观念,以此推动人才队伍建设,提升职工职业素质和管理水平。
劳务外包的工时总数|5,918,000 时
劳务外包支付的报酬总额|31,990.20万元
报告期公司遵循的现金分红政策为《公司章程》第一百六十五条内容和《连云港2021-2023年度股东回报规划》。具体内容详见刊登在上交所网站www.sse.com.cn的《连云港公司章程(2022年7月修订)》和《连云港2021-2023年度股东回报规划》。
报告期公司依照《高级管理人员薪酬管理制度》的规定对高管人员进行考评并核发薪酬。
公司高级管理人员薪酬实行年度薪酬制度,年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成。在公司领薪的董事薪酬标准由公司人力资源职能部门参照有关规定制订,提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见,报董事会、股东大会批准后执行。高级管理人员年度薪酬由公司人力资源职能部门制订,提交董事会薪酬与考核委员会进行审核并提出意见,报董事会批准后执行。公司尚未施行股权激励。公司将根据自身的发展情况不断完善对高管人员的考评和激励体系。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对报告期内公司内部控制情况进行了审计,并出具了上会师报字(2023)第1719 号内部控制审计报告,认为:公司于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。全文详见上海证券交易所网站同日披露的《内部控制审计报告》。
截至报告期末,公司总计拥有1家全资子公司,5家控股子公司,报告期内,公司未新增子公司。为加强对子公司的管控、提高公司整体运行效率和抗风险能力,公司已依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定,制定了《控股子公司和参股公司管理制度》等相关内部控制制度。公司主要通过向控股子公司委派董事、监事行使表决权,委派高级管理人员和中层管理人员参与子公司的日常经营与管理。公司对各控股子公司实施了有效的管控。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022 年12 月31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计,出具了上会师报字(2023)第1719 号内部控制审计报告,意见为:公司于2022年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司根据中国证监会上市公司治理专项行动要求,公司成立了以董事长为组长的领导小组,对公司章程,股东大会、董事会、监事会的履职情况,信息披露管理、印章管理、合同执行、重大投资管理、关联交易、对外担保、资金占用等方面进行全面自查,自查问题及整改情况如下:1、董监高未按照规定出席(列席)或委托他人代为出席股东大会:报告期,外地独立董事未能正常出席部分股东大会,公司章程已作出明确规定,股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议,公司已将相关要求通知所有董监高,要求他们按时出席(列席)股东大会。
2、控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争:公司控股股东已将与本公司存在同业竞争的码头公司股权托管给公司经营,并规范完善了《避免同业竞争承诺》。
综上,公司自查问题已全面整改完毕。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|6,821
公司不属于重点排污企业,生产经营过程不产生有毒气体、液体、固体等毒害物质,仅在散货装卸作业中产生少量扬尘和少量生产生活污水,公司通过苫盖、喷淋等措施有效抑制扬尘,码头安装大气监测设备,作业扬尘符合规定;各生产单位设有污水处理池,生产生活污水经沉淀、净化达标后正常排放,沉淀物、废渣等由专业处理公司回收处理,不会对环境造成大的影响。公司通过了中国船级社质量认证公司环境管理体系认证,建立的环保管理体系符合标准GB/T24001-2016/ISO14001:2015。
落实环保治理及管理目标责任制,进一步提升全员环保意识;内抓工艺流程改进,外抓合作单位治理,细化装卸、苫盖、转运、清扫、巡查全环节控制;加大环保投入,引入雾炮机、喷淋系统改造等项目,有效降低了散货粉尘污染,实现抓源头、见实效。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|9,968
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用混合动力轮胎起重机、推广使用轮胎式平车机、推广LNG 技术在装载机和平板车等机械上的应用、采用 LED节能灯应用于仓库照明
1、在能源管理制度建设方面,公司组建了较为完善的能源管理机构,制定了从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度,基本保证了企业各项能源管理工作的有效展开。
2、在节能技术推广运用方面,不断总结经验,汲取同行业先进做法,在门机RCMS 系统工程、变电所的远程监控和节能技术改造、货场照明改造、流机燃油实时监控系统等方面开展环保节能工作。
3、在能源管理信息化方面,公司率先使用了能源管理平台,实现了生产系统与设备系统数据的基本匹配。燃油实时监控系统实施后,实现了数据采集的自动化与及时性,为提供更为科学的决策依据奠定了基础。
《2022年度社会责任报告》已在上海证券交易所网站披露,投资者可查阅详细内容。
开展扶贫帮困。持续推进“万企联万村、共走振兴路”行动,进一步拓展4 个帮扶村镇的交流渠道,加强对党建工作、内部管理的探讨创新,资助困难学生和困难村民,报告期,主动采购帮扶村镇20吨大米及20吨的滞销白菜,缓解村民生产生活中的困难。
1、截至本承诺书出具之日,除连云港外,港口集团及港口集团控制的企业拥有如下经营性海港泊位,并已采取相关措施避免同业竞争:本公司序号拥有主体持股情况泊位名称泊位个数1连云港东粮码头有限公司71.89%庙岭港区33 号泊位12新益港(连云港)码头有限公司100%墟沟港区67-69 号泊位33江苏新苏港投资发展有限公司40%旗台港区87-88 号泊位24连云港新海湾码头有限公司65%赣榆港区201-204 号泊位45连云港新东方集装箱码头有限公司51%庙岭港区24-28 号泊位56连云港新圩港码头有限公司100%徐圩港区101-102 号泊位27港口集团-庙岭港区31-32 号泊位21、截至本承诺书出具之日,除连云港外,港口集团及港口集团控制的企业拥有如下经营性海港泊位,并已采取相关措施避免同业竞争:本公司序号拥有主体持股情况泊位名称泊位个数1连云港东粮码头有限公司71.89%庙岭港区33 号泊位12新益港(连云港)码头有限公司100%墟沟港区67-69 号泊位33江苏新苏港投资发展有限公司40%旗台港区87-88 号泊位24连云港新海湾码头有限公司65%赣榆港区201-204 号泊位45连云港新东方集装箱码头有限公司51%庙岭港区24-28 号泊位56连云港新圩港码头有限公司100%徐圩港区101-102 号泊位27港口集团-庙岭港区31-32 号泊位2||||
序号序号|拥有主体拥有主体|本公司持股情况本公司持股情况|泊位名称泊位名称|泊位个数泊位个数
11|连云港东粮码头有限公司连云港东粮码头有限公司|71.89%71.89%|庙岭港区33 号泊位庙岭港区33 号泊位|11
22|新益港(连云港)码头有限公司新益港(连云港)码头有限公司|100%100%|墟沟港区67-69 号泊位墟沟港区67-69 号泊位|33
33|江苏新苏港投资发展有限公司江苏新苏港投资发展有限公司|40%40%|旗台港区87-88 号泊位旗台港区87-88 号泊位|22
44|连云港新海湾码头有限公司连云港新海湾码头有限公司|65%65%|赣榆港区201-204 号泊位赣榆港区201-204 号泊位|44
55|连云港新东方集装箱码头有限公司连云港新东方集装箱码头有限公司|51%51%|庙岭港区24-28 号泊位庙岭港区24-28 号泊位|55
66|连云港新圩港码头有限公司连云港新圩港码头有限公司|100%100%|徐圩港区101-102 号泊位徐圩港区101-102 号泊位|22
77|港口集团港口集团|--|庙岭港区31-32 号泊位庙岭港区31-32 号泊位|22
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容||||承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺 1、截至本承诺书出具之日,除连云港外,港口集团及港口集团控制的企业拥有如下经营性海港泊位,并已采取相关措施避免同业竞争:本公司序号拥有主体持股情况泊位名称泊位个数1连云港东粮码头有限公司71.89%庙岭港区33 号泊位12新益港(连云港)码头有限公司100%墟沟港区67-69 号泊位33江苏新苏港投资发展有限公司40%旗台港区87-88 号泊位24连云港新海湾码头有限公司65%赣榆港区201-204 号泊位45连云港新东方集装箱码头有限公司51%庙岭港区24-28 号泊位56连云港新圩港码头有限公司100%徐圩港区101-102 号泊位27港口集团-庙岭港区31-32 号泊位21、截至本承诺书出具之日,除连云港外,港口集团及港口集团控制的企业拥有如下经营性海港泊位,并已采取相关措施避免同业竞争:本公司序号拥有主体持股情况泊位名称泊位个数1连云港东粮码头有限公司71.89%庙岭港区33 号泊位12新益港(连云港)码头有限公司100%墟沟港区67-69 号泊位33江苏新苏港投资发展有限公司40%旗台港区87-88 号泊位24连云港新海湾码头有限公司65%赣榆港区201-204 号泊位45连云港新东方集装箱码头有限公司51%庙岭港区24-28 号泊位56连云港新圩港码头有限公司100%徐圩港区101-102 号泊位27港口集团-庙岭港区31-32 号泊位2|解决同业竞争|连云港港口集团有限公司|||||2020年12月|否|是|不适用|不适用
序号序号|拥有主体拥有主体|本公司持股情况本公司持股情况|泊位名称泊位名称|泊位个数泊位个数|||||||
11|连云港东粮码头有限公司连云港东粮码头有限公司|71.89%71.89%|庙岭港区33 号泊位庙岭港区33 号泊位|11|||||||
22|新益港(连云港)码头有限公司新益港(连云港)码头有限公司|100%100%|墟沟港区67-69 号泊位墟沟港区67-69 号泊位|33|||||||
33|江苏新苏港投资发展有限公司江苏新苏港投资发展有限公司|40%40%|旗台港区87-88 号泊位旗台港区87-88 号泊位|22|||||||
44|连云港新海湾码头有限公司连云港新海湾码头有限公司|65%65%|赣榆港区201-204 号泊位赣榆港区201-204 号泊位|44|||||||
55|连云港新东方集装箱码头有限公司连云港新东方集装箱码头有限公司|51%51%|庙岭港区24-28 号泊位庙岭港区24-28 号泊位|55|||||||
66|连云港新圩港码头有限公司连云港新圩港码头有限公司|100%100%|徐圩港区101-102 号泊位徐圩港区101-102 号泊位|22|||||||
77|港口集团港口集团|--|庙岭港区31-32 号泊位庙岭港区31-32 号泊位|22|||||||
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|||| 基于港口码头泊位的建设投资规模较大、周期长,前期盈利能力差的客观原因,为把握商业机会,港口集团及港口集团控制的企业先行投资建设、培育,在上述泊位建成或因受让相关股权而取得后,港口集团已通过股权托管、租赁等形式,使连云港及其参股公司取得上述泊位资产管理权,履行了避免同业竞争的义务,实现了避免同业竞争的承诺。港口集团承诺:(1)对上述19 个泊位,如果连云港有意向收购上述泊位,港口集团将无条件按公允价格和法定程序向连云港转让港口集团所持相关拥有主体的全部股权;港口集团将积极促使上述泊位资产达到注入连云港所需满足的监管审批和改善上市公司财务状况的条件,以上条件包括但不限于:相关资产权属清晰、不存在重大法律瑕疵、连续两年盈利。(2)港口集团将在2025 年底之前,尽一切合理努力将满足前述第(1)款所述条件的资产,采取“成熟一批、注入一批”的方式分批注入连云港。
其中,在2023 年底之前,按公允价格和法定程序,将所持的江苏新苏港投资发展有限公司控制的泊位资产注入连云港;在2025 年底之前,按公允价格和法定程序,将促使其他满足相应条件的泊位资产注入连云港;(3)在前述情况达成之前,港口集团与连云港仍须采取股权托管或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案,确保港口集团不会实际控制经营相关泊位资产。2、港口集团及港口集团控制的企业不会直接或间接地从事任何与连云港所从事的业务构成同业竞争的业务活动。3、若在投资控股连云港期间,港口集团及港口集团控制的企业拟出售与连云港所从事相同或相似生产经营业务的资产或权益的,同等条件下连云港享有优先购买权。未经连云港书面放弃优先购买权的,港口集团及港口集团控制的企业不得与任何人拟定或开展上述交易。
4、若港口集团及港口集团控制的企业获得了与连云港经营业务存在同业竞争或潜在同业竞争的任何投资、开发、合作、交易等商业机会(“新竞争业务机会”),港口集团及港口集团控制的企业承诺:(1)当港口集团及港口集团控制的企业发现新竞争业务机会时,港口集团应当及时书面通知连云港,并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件优先提供给连云港。(2)经连云港董事会或股东大会等内部有权机构作出决议或决定后,连云港可以自主决定经营新竞争业务机会,及其后避免同业竞争的措施等。若经连云港董事会或股东大会同意,由港口集团及港口集团控制的企业基于客观原因先行参与、培育新竞争业务机会的,在相关资产可启用、投入运营或发生业务时,且连云港认为形成对连云港的主营业务产生竞争或潜在竞争的,港口集团及港口集团控制的企业承诺,依照连云港的要求,采取下述措施避免港口集团及港口集团控制的企业实际控制相关新竞争业务机会及所涉股权、资产或业务:1依照连云港的要求,采取租赁、股权托管、委托管理或其他被监管部门所认可的实际控制权转移方案,
使连云港取得实际管理权或控制权,或2在达到连云港对相关经营主体或拥有主体运营稳定要求(正式投产运营且连续两年盈利)和资产转让合法性基础时,依照连云港要求,无条件按公允价格和法定程序向连云港转让相关股权、资产或业务,或3经连云港书面放弃优先购买权的,采取按公允价格和法定程序向无关联关系第三方转让相关股权、资产或业务的方式。(3)港口集团及港口集团控制的企业承诺:连云港就前述新竞争业务机会及其后避免同业竞争的措施等作出决议、决定之前,港口集团将优先并持续向连云港提供有关新竞争业务机会及相关主体的信息及文件,以便连云港充分评估并行使权利。5、港口集团确认并向连云港声明,港口集团在签署本承诺书时不仅代表其自身,而且作为港口集团控制的企业的代理人进行签署。6、在持股期间,港口集团不以连云港控股股东的地位谋求不正当利益,或存在损害连云港其他股东利益的行为或情况。7、如因港口集团及港口集团控制的企业违反上述声明与承诺而导致连云港权益受损或增加费用的,港口集团同意向连云港承担全部赔偿、补偿责任。|||||||
其他承诺|||无||||||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|38
境内会计师事务所审计年限|16
境内会计师事务所注册会计师姓名|江燕、傅韵时
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|江燕(2年)、傅韵时(2年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|上会会计师事务所(特殊普通合伙)|30
保荐人|中信建投证券股份有限公司|100
事项概述及类型|查询索引
山西潞安煤炭经销有限责任公司因合同纠纷,作为原告将连云港硕阳贸易有限公司、李琴、连云港琅瑞国际货运代理有限公司(以下简称:琅瑞货代)分列被告一、被告二、被告三,提起了民事诉讼,公司以第三人涉及诉讼,涉案金额3017.54万元及利息或焦炭15,884.52 吨及原告损失。截至目前,此案件处于一审阶段。|《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临2023-005)
山西潞安煤炭经销有限责任公司因合同纠纷,作为原告将连云港硕阳贸易有限公司、李琴、连云港琅瑞国际货运代理有限公司、公司分列被告一被告二、被告三、被告四,提起了民事诉讼,涉案金额人民币2,848.61 万元及利息,庭审过程中,公司变更为第三人。截至目前,此案件处于二审阶段。|《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临2022-035)《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2022-046、077)《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2023-015)
中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司作为原告将中源船务有限公司、公司下属东方分公司分列被告一、被告二,提起了民事诉讼,涉案金额货物损失1,395,224.51 美元及利息;公估费损失35,769 元;共同海损分摊金额258,111.51 美元截至目前,此案件处于二审阶段。|《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临2022-052)《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2023-018)
山西潞安煤炭经销有限责任公司因合同纠纷,作为原告将连云港硕阳贸易有限公司、李琴、李涛连云港琅瑞国际货运代理有限公司分列被告一、被告二、被告三、被告四,提起了民事诉讼。公司作为货物经手人,以第三人身份涉及诉讼,涉案金额“伊朗铬矿”5,000 湿吨及原告损失。截至目前,此案件处于一审阶段。|《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临2022-075)
江苏开元国际集团石化有限公司因港口货物仓储合同纠纷,作为原告将连云港中色国际货运代理有限公司、东联港务分公司、公司分列被告一、被告二、被告三,提起了民事诉讼,涉案金额为1869.68 万元。被告不服一审判决,提起上诉,截至目前,此案件处于二审阶段。|《江苏连云港港口股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临2020-002)《江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2020-056)
报告期,公司及控股股东连云港港口集团有限公司按时缴纳税费、偿还银行贷款及其他融资工具本金及利息、支付采购款项等,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
公司实际控制人为连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。
报告期,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见《连云港日常关联交易公告》(公告编号:临2022-027);2022年10月27日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见《江苏连云港港口股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-065)。
(1)2022 年,公司与关联方发生的日常关联交易均为实际经营情况所需要,内容客观,符合效率、节约、就近原则,交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则,决策程序合法合规,不存在向关联方输送利益和损害公司及股东合法权益的情形。
公司日常关联交易主要类别为购买商品、接受劳务,提供港口作业服务,资产租入租出,提供日常金融服务等。2022年除日常金融服务外的主要日常关联交易预计金额为106,480万元,实际发生额为82,066万元。相关情况可参见公司《日常关联交易公告》(公告编号:临2023-【026】)。