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|新疆瀚鹏能源有限公司|总经理|2015-12-01|2017-10-20
|新疆鲲鹏风电能源有限公司|执行董事、总经理|2016-02-01|2017-10-20
|新疆恒宇新风能源有限公司|总经理|2016-03-20|2017-10-20
|新疆吉瑞祥能源有限公司|董事长、总经理|2016-03-30|2017-10-20
|新疆吉瑞祥科技股份有限公司|副董事长|2017-04-20|2017-10-20
|新疆吉泰实业有限公司|监事|2017-07-30|2017-10-20
|新疆和静洪通燃气有限公司|执行董事|2018-01-01|
|新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司|董事长|2018-03-30|
|巴州洪通能源有限公司|执行董事|2019-06-24|
|巴州且末洪通燃气有限公司|执行董事|2018-1-13|
|新疆洪通物流有限公司|执行董事|2021-03-24|
|新疆交投洪通能源有限公司|董事|2019-09-19|
刘先涛|西南石油学院|讲师、副教授、教授|1987-04-10|2020-04-24
|西南石油学院|院长|2004-04-01|2013-12-17
孙晋|武汉大学法学院|讲师、教授、博士生导师|2001-09-01|
|中百控股集团股份有限公司|独立董事|2018-04-01|
|湖北天风证券股份有限公司|独立董事|2021-05-18|
杨沫|北京丰祥会计师事务所有限公司|执行董事、总经理|2008-04-21|
裴林英|新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司|董事|2015-04-06|2017-03-06
|哈密洪通燃气有限公司|董事|2015-07-20|2018-04-24
|新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司|董事|2015-09-25|
|巴州若羌洪通燃气有限公司|执行董事兼总经理|2015-12-03|2017-07-06
|新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司|监事|2017-03-06|
|哈密洪通燃气有限公司|监事会主席|2018-04-24|
|玛纳斯县洪通燃气有限公司|监事|2018-04-24|
|呼图壁县洪通燃气有限公司|监事|2018-07-23|
李丽|新疆和硕洪通燃气有限公司|董事|2012-03-22|2017-12-20
|吐鲁番洪通燃气有限公司|总经理|2015-07-06|2018-04-13
|伊犁洪通燃气有限公司|执行董事兼总经理|2015-07-08|2018-07-07
|新源县洪通燃气有限公司|监事会主席|2015-08-13|
|哈密洪通燃气有限公司|总经理|2017-02-27|2019-04-16
|巴州轮台洪通燃气有限公司|监事|2017-12-20|
|吐鲁番洪通燃气有限公司|监事|2018-04-13|
|昌吉市安捷燃气有限公司|监事|2018-05-08|
|伊犁洪通燃气有限公司|监事|2018-07-07|
|新疆水汇贸易有限公司|监事|2021-01-06|
王荣|巴州若羌洪通燃气有限公司|监事|2011-07-01|
|巴州且末洪通燃气|监事|2011-07-01|
|有限公司|||
|新疆和硕洪通燃气有限公司|监事|2012-03-22|
|新疆洪通燃气集团有限公司乌鲁木齐投资有限公司|董事长兼总经理|2017-03-06|2018-03-30
|吐鲁番洪通燃气有限公司|执行董事|2017-06-01|2018-04-13
|哈密洪通能源有限公司|监事|2018-10-21|
|哈密洪通燃气有限公司|监事|2019-04-16|
赵勇|新疆尉犁洪通燃气有限公司|执行董事|2017-12-20|
|新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司|董事|2018-03-30|
靳虹|巴州洪通能源有限公司|总经理|2019-06-24|2020-10-10
朱疆燕|新疆伊犁洪通燃气有限公司|监事|2015-06-29|2018-07-07
|吐鲁番洪通燃气有限公司|监事|2015-07-06|2018-04-13
|新源洪通燃气有限公司|董事|2015-08-13|
|哈密洪通燃气有限公司|董事|2018-04-24|2019-04-16
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准,董事、监事的薪酬方案由股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据绩效考评结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|相关薪酬组成及水平已在董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表中披露。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|人民币881.42万元(税前)
会议届次|召开日期|会议决议
二届十七次|2022年1月27日|1、审议通过了《关于将未使用的募集资金以协定存款方式存放的议案》;2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
二届十八次|2022年3月29日|1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》;2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;3、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》;4、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;5、审议通过了《关于批准报出2021 年度<审计报告>的议案》;6、审议通过了《关于2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;7、审议通过了《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;8、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》;9、审议通过了《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》;10、审议通过了《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》;11、审议通过了《关于公司及子公司2022 年度担保额度预计的议案》;12、审议通过了《关于公司2022 年度投资计划的议案》;13、审议通过了《关于公司董事、监事2021 年度薪酬及2022 年度薪酬方案的议案》;14、审议通过了《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬及2022 年度薪酬方案的议案》;15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
二届十九次|2022年4月25日|审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。
二届二十次|2022年5月25日|审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程的议案》
二届二十一次|2022年7月25日|审议通过了《新疆洪通燃气股份有限公司关于投资设立巴州洪通清洁能源有限公司的议案》。
二届二十二次|2022年8月17日|1、审议通过了《关于新疆洪通燃气股份有限公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》;2、审议通过了《关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
二届二十三次|2022年10月27日|审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。
二届二十四次|2022年12月14日|1、审议通过了《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》;2、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
刘洪兵|否|8|8|3|0|0|否|3
谭素清|否|8|8|4|0|0|否|3
王京|否|8|8|2|0|0|否|3
秦明|否|8|8|4|0|0|否|3
谭秀连|否|8|8|3|0|0|否|3
姜述安|否|8|8|1|0|0|否|3
刘先涛|是|8|8|8|0|0|否|3
孙晋|是|8|8|8|0|0|否|3
杨沫|是|8|8|8|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|杨沫、秦明、孙晋
提名委员会|刘洪兵、刘先涛、孙晋
薪酬与考核委员会|谭秀连、杨沫、孙晋
战略委员会|刘洪兵、王京、姜述安、刘先涛、秦明
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案|审议通过该议案|专门委员会充分发挥独立董事的专业特长,对重大事项的讨论提供了有效的专业建议,并协助董事会作出科
2022年4月25日|关于2022年第一季度报告的议案|审议通过该议案|
2022年8月17日|关于新疆洪通燃气股份有限公|审议通过该议案|
|司2022年半年度报告及其摘要的议案||学、高效的决策。
2022年10月27 日|关于2022年第三季度报告的议案|审议通过该议案|
2022年12月14 日|关于续聘公司2022年度审计机构的议案|审议通过该议案|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|1、关于公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案;2、关于公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案|审议通过该议案|专门委员会充分发挥独立董事的专业特长,对重大事项的讨论提供了有效的专业建议,并协助董事会作出科学、高效的决策。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|1、关于公司2022年度投资计划的议案|审议通过该议案|专门委员会充分发挥独立董事的专业特长,对重大事项的讨论提供了有效的专业建议,并协助董事会作出科学、高效的决策。
2022年7月25日|新疆洪通燃气股份有限公司关于投资设立巴州洪通清洁能源有限公司的议案|审议通过该议案|
母公司在职员工的数量|128
主要子公司在职员工的数量|858
在职员工的数量合计|986
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|3
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|289
销售人员|440
技术人员|21
财务人员|59
行政人员|177
|
|
合计|986
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|9
本科及大专|540
大专以下|437
合计|986
根据《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理办法》等,结合企业经营业绩和员工绩效考核情况,调整员工薪酬水平,不断完善薪酬政策。
报告期内,公司坚持人才强企发展战略,建立了多层次、全方位的培训制度,建立和完善学习型组织。内部培训方面:公司建立了一支内部讲师队伍,对员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训,帮助员工成长和提高。制定人才梯队培训计划,根据各个岗位特性,培养其专业技能的同时,扩展激发员工潜力,为公司快速发展提供强有力的人才保证和智力支撑。外部培训方面:公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式,提高员工专业能力。每年根据公司、部门及员工切身需求制定公司级别年度培训计划,并对培训效果进行评估。每年根据公司发展需要结合各单位需求制定员工年度培训计划,由人力资源部门组织开展和具体实施。
劳务外包的工时总数|/
劳务外包支付的报酬总额|8,780,699.83元
1、主要利润分配政策
根据《公司章程》,公司的主要利润分配政策如下:
(1)公司的利润分配原则:实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,但不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续发展能力。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公司股份不参与分配利润。
(2)公司的利润分配形式:采取现金或股票的方式分配股利,在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,优先采用现金分红的方式进行利润分配。
(3)公司现金方式分红的具体条件和比例:公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
1公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元;
(4)发放股票股利的具体条件:如公司营业收入、利润规模增长迅速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司实施差异化现金分红政策:
(5)利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,独立董事发表独立意见。
(6)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
2、利润分配的决策程序和调整机制
根据《公司章程》,利润分配的决策程序和调整机制如下:
(1)利润分配政策的决策程序与机制
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
董事会未提出现金分红预案时,应就不进行现金分红原因、留存收益的用途作出说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(2)利润分配政策的调整机制
1利润分配政策调整的条件:公司根据有关法律法规和规范性文件的规定、监管政策的要求、或者遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者外部经营环境发生重大变化、或者出现对公司持续经营产生重大影响的其他事项,确实需要对利润分配政策进行调整或者变更的,可以对既定的利润分配政策进行调整,但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规和监管规定。
2利润分配政策调整的决策程序和机制:公司调整利润分配方案时,须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,多渠道听取独立董事以及全体股东(特别是中小股东)的意见。并经董事会审议通过、独立董事认可同意后,经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
3、经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利2 元(含税)。截止2022 年12 月31 日,公司总股本为282,880,000 股,以282,880,000股为基数计算,合计拟派发现金红利56,576,000.00 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。本次利润分配方案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议批准。
每10 股送红股数(股)|0.00
每10 股派息数(元)(含税)|2.00
每10 股转增数(股)|0.00
现金分红金额(含税)|56,576,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|160,701,617.94
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|35.21
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0.00
合计分红金额(含税)|56,576,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|35.21
报告期内,公司严格按照《新疆洪通燃气股份有限公司组织绩效管理办法》,根据2022年度业绩完成情况、管理者履职情况、管理能力等要素,结合公司年初制定的经营目标及绩效考核指标,对高级管理人员进行综合考评。依据《新疆洪通燃气股份有限公司薪酬管理办法》实行“基本工资+浮动年薪”的薪酬政策,基本工资的发放周期为月度,依据月度考勤结果进行核算。绩效工资的发放周期为季度,依据绩效考核结果进行核算。业绩工资的发放周期为季度,依据所在单位经营业绩(利润)的完成情况进行核算。
报告期内,公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业发展及公司经营发展查漏补缺,对内控管理制度持续完善与细化,新增制度《新疆洪通燃气股份有限公司风险管理办法》、《新疆洪通燃气股份有限公司团队建设管理办法》等3项;修订制度《新疆洪通燃气股份有限公司安全生产管理制度汇编》、《工程项目管理指南》等13项,并及时下发督促执行,加强公司风险预警能力,并为公司经营管理的合法合规及财务数据准确提供了保障,有效促进公司战略的稳步推进实施。公司内部控制体系结构合理,内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求,能够结合公司管理发展不断完善,内控机制运行有效,达到内部控制管控目标,保障了公司及全体股东的合法权益。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理效果为目的,增强对子公司的管理,以管理制度为依托,依据《新疆洪通燃气股份有限公司子公司管理制度》,从公司管理体系至业务层面建立了系统有效的内部控制及内控监督机制。以三会管理为切入点,全面预算为抓手,提升财务预警能力,注重财务数据分析,增强业务指导监督,建立健全风险管理体系,进一步把握全面风险管理能力。
公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年内部控制情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《公司2022年度内部控制审计报告》,全文详见2023年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制审计报告》。
经自查,公司按规定建立了相对健全的现代企业制度,形成了相对完善的法人治理结构,没有出现重大遗漏及其他不规范行为。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|5.90
经核查,公司及下属子公司均不属于国家及当地环保部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用和工业用天然气的销售;提供工业输配气服务业务,在生产经营各项流程环节中无废渣、废水产生,对生态环境不存在破坏及影响。
公司建立了完善的环保管理机构,配备专职环保管理人员,建立健全了环保管理制度,并定期对制度的落实情况进行检查考核;有效防范环境污染事故的发生,切实履行环境保护责任。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|12
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|通过技改技措降低生产能耗,减少碳排放
报告期内,对公司及子公司运营的16座加气站进行了排污罐改造,收集设备在运行过程中产生的废油,统一交由具有危废处理资质的单位进行处理,对减少碳排放具有积极作用。
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|267.35|见下文“具体说明”
其中:资金(万元)|261.00|见下文“具体说明”
物资折款(万元)|6.35|见下文“具体说明”
惠及人数(人)|/|
1、向库尔勒市疫情防控工作指挥部捐赠防疫专项资金200万元;
2、向四川省大英县慈善会捐助“爱心助学”款50万元;
3、向尉犁县疫情防控工作指挥部捐赠防疫专项资金1万元,慰问物资1.28万元;
4、向和静县捐赠社区基层组织建设专项资金10万元;
5、警民共建及其他慰问捐赠物资合计5.07万元。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|7.42|见下文“具体说明”
其中:资金(万元)|6.10|见下文“具体说明”
物资折款(万元)|1.32|见下文“具体说明”
惠及人数(人)|/|
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|教育扶贫|
(1)向轮台县民政局捐助“大学助学资金”款1.00万元;
(2)为巩固脱贫攻坚成果,报告期内尉犁洪通向尉犁县兴平镇达西村、团结镇孔畔村等捐赠专项资金5.10万元、物资1.32万元。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清|注1|2020年10月30日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司控股股东、实际控制人近亲属、董事谭秀连|注2|2020年10月30日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司控股股东、实际控制人近亲属刘长江|注3|2020年10月30日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|担任公司董事/高级管理人员的股东王京、秦明、赵勇、靳虹|注4|2020年10月30日起12个月内;及任职期间|是|是|不适用|不适用
|股份限售|担任公司监事的股东裴林英|注5|2020年10月30日起12个月内;及任职期间|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东霍尔果斯投资、巴州投资|注6|2020年10月30日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东田辉|注7|2020年10月30日起36个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|公司股东秦伟、王克杰|注8|2020年10月30日起12个月内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|其他间接持有公司股份的董事、监事及高级|注9|2020年10月30日起36个月内及任职期|是|是|不适用|不适用
||管理人员姜述安、朱疆燕、李丽、王荣||间||||
|其他|公司|注10|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清|注11|长期有效|是|是|不适用|不适用
|其他|全体董事、监事、高级管理人员|注12|长期有效|是|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清|注13|长期有效|是|是|不适用|不适用
注1:公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺:本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。
本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的,须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理)不低于发行价;公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的,减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下,根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内,即使本人出现职务变更或离职等情形,本人仍将履行相关承诺。
注2:公司控股股东、实际控制人近亲属、董事谭秀连承诺:本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%;本人在离职后半年内,不得转让所持有的公司股份。
注3:公司控股股东、实际控制人近亲属刘长江承诺:本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
注4:担任公司董事/高级管理人员的股东王京、秦明、赵勇、靳虹承诺:
本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。
注5:担任公司监事的股东裴林英承诺:
注6:公司股东霍尔果斯投资、巴州投资承诺:
本企业持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其股份。注7:公司股东田辉承诺:
本人持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其股份。注8:公司股东秦伟、王克杰承诺:
本人持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
注9:其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺:本人作为霍尔果斯投资合伙人,在履行其所做承诺的同时,本人另行承诺在任职期间每年通过霍尔果斯投资转让的公司股份不得超过本人间接持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不通过霍尔果斯投资转让间接持有的公司股份。
注10:公司承诺
如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在证券监督管理部门作出上述认定时,依法回购首次公开发行的全部新股,并于二十个交易日内启动回购程序,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)或证券监管部门认可的其他价格。
注11:控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺
如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监督管理部门作出上述认定时,督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
注12:全体董事、监事、高级管理人员承诺
如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
注13:为避免出现同业竞争,公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺:
1、本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的其他企业或经济组织目前未以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务相竞争的业务,并未持有任何从事与公司经营业务可能产生同业竞争的企业的股权或在竞争企业拥有任何权益,亦未在任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。
2、在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间,本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事与公司主营业务相竞争的业务,也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助,不会在任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。
3、如公司之股票在境内证券交易所上市,作为公司的控股股东、实际控制人,将促使本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业、将来参与投资的企业采取有效措施,不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与公司或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益,亦不会以任何形式支持公司及其下属企业以外的他人从事与公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动,及以其他方式介入(不论直接或间接)任何与公司或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
4、凡本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予公司或其下属企业。
5、凡本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的,将优先转让予公司或其下属企业。
6、如本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业或经济组织违反上述承诺,本人承担由此给公司造成的全部经济损失。
详见本报告“第十节、财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更”。
|现聘任
境内会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|900,000.00
境内会计师事务所审计年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|李赟莘、于倩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|李赟莘(2022)、于倩(2022)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|大信会计师事务所(特殊普通合伙|300,000.00
财务顾问|不适用|
保荐人|西部证券股份有限公司|0.00
报告期内,公司未改聘会计师事务所。经公司第二届董事会第二十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
不适用||||||||||||||
不适用||||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0.00||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||0.00||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||249,000,000.00||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||324,600,000.00||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||324,600,000.00||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||18.74||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||0.00||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||254,600,000.00||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||0.00||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||254,600,000.00||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||无||||||||
担保情况说明||||||无||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
定期存款|自有资金|92,000,000.00|26,000,000.00|0.00
协定存款|自有资金|607,340,278.17|594,544,968.82|0.00
七天通知存款|自有资金|35,000,000.00|5,000,000.00|0.00
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
库尔勒富民村镇银行营业部|单位定期存款|10,000,000.00|2022.1.6|2022.12.6|自有资金|银行理财|利率|3.60%|330,000.00|330,000.00|已赎回|是|否|
库尔勒富民村镇银行营业部|单位定期存款|10,000,000.00|2022.1.6|2022.12.6|自有资金|银行理财|利率|3.60%|330,000.00|330,000.00|已赎回|是|否|
库尔勒富民村镇银行营业部|单位定期存款|10,000,000.00|2022.1.6|2022.7.6|自有资金|银行理财|利率|3.60%|180,194.44|180,194.44|已赎回|是|否|
邮储银行巴州|单位定期存款|10,000,000.00|2021.12.14|2022.12.14|自有资金|银行理财|利率|2.10%|210,000.00|210,000.00|已赎回|是|否|
分行营业部||||||||||||||
库尔勒银行团结南路支行|单位定期存款|5,000,000.00|2021.12.24|2022.6.24|自有资金|银行理财|利率|3.80%|95,000.00|95,000.00|已赎回|是|否|
库尔勒银行团结南路支行|单位定期存款|6,000,000.00|2021.12.24|2022.12.24|自有资金|银行理财|利率|4.00%|240,350.00|240,350.00|已赎回|是|否|
库尔勒银行团结南路支行|单位定期存款|10,000,000.00|2021.12.24|2022.12.24|自有资金|银行理财|利率|4.00%|400,583.33|400,583.33|已赎回|是|否|
库尔勒银行团结南路支行|单位定期存款|5,000,000.00|2022.6.24|2022.12.24|自有资金|银行理财|利率|2.05%|51,541.67|51,541.67|已赎回|是|否|
邮储银行巴州分行营业|单位定期存款|10,000,000.00|2022.12.14|2023.12.14|自有资金|银行理财|利率|1.90%|190,000.00||未赎回|是|否|
部||||||||||||||
库尔勒银行团结南路支行|单位定期存款|6,000,000.00|2022.12.30|2023.12.30|自有资金|银行理财|利率|2.25%|135,000.00||未赎回|是|否|
库尔勒银行团结南路支行|单位定期存款|10,000,000.00|2022.12.30|2023.12.30|自有资金|银行理财|利率|2.25%|225,000.00|/|未赎回|是|否|
库尔勒富民村镇银行营业部|七天通知存款|10,000,000.00|2022.7.8|2022.12.21|自有资金|银行理财|利率|2.10%|96,833.33|96,833.33|已赎回|是|否|
库尔勒富民村镇银行营业部|七天通知存款|20,000,000.00|2022.12.6|2022.12.21|自有资金|银行理财|利率|2.10%|17,500.00|17,500.00|已赎回|是|否|
库尔勒银行团结南路支行|七天通知存款|5,000,000.00|2022.12.30|/|自有资金|银行理财|利率|2.10%|/|/|未赎回|是|否|
中国|单位|249,066.39|2022.2.23|2022.6.22|募集|银行|利率|1.55%|/|186.88|已|是|否|
农业银行股份有限公司库尔勒开发区支行|协定存款||||资金|理财|||||赎回|||
兴业银行乌鲁木齐分行营业部|单位协定存款|12,546,242.96|2022.2.23|2022.6.22|募集资金|银行理财|利率|1.55%|/|81,151.48|已赎回|是|否|
中国建设银行股份有限公司库尔勒开发区支行|单位协定存款|509,575,168.54|2022.2.21|2023.2.21|募集资金|银行理财|利率|1.55%|/|8,094,010.83|未赎回|是|否|
中国工商银行股份有限公司|单位协定存款|42,574,273.81|2022.2.23|2023.2.23|募集资金|银行理财|利率|1.55%|/|586,518.55|未赎回|是|否|
巴音郭楞蒙古自治州分行||||||||||||||
中国农业银行股份有限公司库尔勒开发区支行|单位协定存款|42,395,526.47|2022.1.28|2023.1.28|自有资金|银行理财|利率|1.70%|/|720,723.95|未赎回|是|否|
||||||||||||||
序号|被授权单位|授权单位|合同|时间|主要内容|特许经营权期满的资产权属与处置|期限
1|巴州洪通|新疆库尔勒经济技术开发区管委会|特许经营合同|2009 年5月29 日|除开发区内美克化工自用和市燃气公司已建成并投产的用户外,开发区行政区域内(含西尼尔区域共约140 平方公里)的天然气综合利用工程均由巴州洪通独家全权建设、管理和特许经营,具体包括进驻开发区行政区域内的所有居民、汽车、采暖、工业、企业、公服等所有天然气终端用户的经营。|对特许经营范围内的设施、设备等资产进行评估,双方根据评估值另行协商签订移交方案|30 年
2|和静洪通|和静县人民政府|和静县天然气项目建设经营合同|2007 年3月29 日|和静县县政府同意在和静县行政区域内的天然气综合利用工程由和静洪通独家全权负责投资、建设、管理和经营,具体为县行政区域内居民、汽车、采暖、工业、公服等所有天然气终端用户的投资与经营。|未明确约定|无期限
3|尉犁洪通|尉犁县人民政府|尉犁县天然气项目协议书|2006 年6月2 日|尉犁县政府同意在尉犁县城镇区域内及西尼尔镇的天然气综合利用工程由尉犁洪通全权负责投资、建设、管理和特许经营,具体包括城镇区域内居民、汽车、采暖、工业、公服等所有天然气终端用户的投资与经营。|未明确约定|无期限
4|洪通有限|轮台工业园区管理委员会|特许经营合同|2012 年4月20 日|轮台工业园区管委会同意轮台工业园区拉依苏化工区规划区以内的天然气综合利用工程由巴州洪通独家全权建设、管理和特许经营,具体包括进驻轮台工业园区拉伊苏化工区规划区内的所有居民、汽车、采暖、工业、企业、公服等所有天然气终端用户的经营(除拉依苏化工区内天源石化、东辰工贸、凯涟捷石化原有项目用户外)。|对特许经营范围内的设施、设备等资产进行评估,双方根据评估值另行协商签订移交方案|30 年
5|和硕洪通|新疆和硕县人民政府|特许经营合同|2012年12月1 日|和硕县政府同意在和硕县行政区域内的天然气综合利用工程由和硕洪通独家投资建设、管理和特许经营,业务范围为:1、液化天然气(LNG)加气站;2、压缩天然气(CNG)加气站;3、|由乙方投资的资产归乙方所有|30 年
|||||民用天然气供给。(包括以管道输送形式向用户供应工业天然气、液化石油气,并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。)具体包括特许经营行政区域内的所有居民、汽车、企业、工业、公服等所有天然气终端用户的经营;特许经营权行使地域范围为和硕县乌什塔拉乡(包括马兰部队)、和硕县塔哈其乡、和硕县县城。||
6|巴州洪通|新疆若羌县建设局|若羌县LNG液化天然气加气站特许经营合同|2010年12月7 日|若羌县建设局同意巴州洪通在若羌县依吞布拉克镇和218、315 国道沿线区域投资、建设、运营LNG 液化天然气加气站,具体包括若羌县行政区域内汽车、采暖、工业、企业等天然气终端用户的经营(若羌县楼兰燃气有限公司和阿尔金燃气有限公司经营的项目除外)|1、谁投资谁所有;2、资产处置以甲乙双方认定的中介机构对乙方资产评估的结果为依据;3、乙方不再拥有特许经营权时,其资产必须进行移交,并按评估结果获得补偿。|30 年
7|巴州洪通|新疆且末县人民政府|特许经营合同|2010年12月9 日|且末县政府同意在且末县行政区域内的LNG 液化天然气综合利用工程由巴州洪通独家全权建设、管理和特许经营,具体包括进驻新疆且末县行政区域内的所有居民、汽车、采暖、工业、企业、公服等所有天然气终端用户的经营。|对特许经营范围内的设施、设备等资产进行评估,双方根据评估值另行协商签订移交方案|30 年
8|巴州洪通|新疆第二师铁门关经济技术开发区管委会|燃气特许经营协议|2019 年6月27 日|铁门关经济技术开发区管委会同意巴州洪通在铁门关经济技术开发区双丰工业园独家投资、建设、销售、运营、维护、更新、改造城市燃气设施独家向用户供应管道燃气、LNG 液化天然气,提供相关燃气设施的抢修抢险业务。|1、谁投资谁所有;2、资产处置以甲乙双方认定的中介机构对乙方资产评估的结果为依据;3、乙方不再拥有特许经营权时,其资产必须进行移交,并按评估结果获得补偿。|30 年
序号|签订时间|采购方|合同对方|合同标的|合同内容|有效期
1|2013.01.15|洪通有限|中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司|天然气|框架合同|20 年
2|2010|巴州洪通|中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司|天然气|框架合同|20 年
3|2008.03.06|和静洪通|中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司|天然气|框架合同|2008.04.01-2028.03.31
4|2008.06.13|和硕洪通|中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司|天然气|框架合同|2008.06.30-2028.03.31
5|2013.01.15|轮台洪通|中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司|天然气|框架合同|20 年
6|2008.03.06|尉犁洪通|中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司|天然气|框架合同|2008.04.01-2028.03.31
7|2021.04.01|和静洪通|中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司|天然气|框架合同|2021.04.01-2022.03.31
||||天然气|框架合同补充协议|补充协议,期限同主合同
|2022.01.16|||天然气|补充协议|期限同主合同
|2022.04.01|||天然气|框架合同|2022.04.01-2023.03.31
8|2020.07.24|洪通燃气巴州销售分公司|中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司|天然气|框架合同|2020.07.24-2021.03.31
||||天然气|框架合同、变更协议|合同期限延长至2023.03.31
9|2022.09.28||新疆中燃能源有限公司|天然气|框架合同|2022.09.30-2023.09.29
10|2020.07.16|轮台洪通|中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司|天然气|框架合同|2020.07.16-2021.03.31
|2022.04.01|||天然气|框架合同|2022.04.01-2023.03.31
11|2020.08.07|和静洪通|巴州中石油昆仑燃气有限公司|天然气|框架合同|2020.04.01-2021.03.31
12|2021.03.09|哈密洪通|玉门市众鑫危货运输有限公司| LNG|框架合同|2021.03.09-2022.03.08
|2022.03.08||| LNG|框架合同|2022.03.08-2023.03.08
13|2022.03.17|哈密洪通|新疆中燃能源有限公司| LNG|框架合同|2022.03.18-2023.03.17
14|2022.04.07|哈密洪通|哈密华晟能源有限公司| LNG|框架合同|2022.04.07-2023.04.06
15|2022.03.15|哈密洪通|宁夏赛里斯能源贸易有限公司| LNG|框架合同|2022.03.15-2025.03.14
16|2022 年5 月25 日|交投洪通|广汇能源股份有限公司| LNG|框架合同|2022.5.25-2023.5.24
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)
一、有限售条件股份|156,000,000|75|||56,160,000||56,160,000|212,160,000|75
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||||||||
3、其他内资持股|156,000,000|75|||56,160,000||56,160,000|212,160,000|75
其中:境内非国有法人持股|17,766,852|8.54|||6,396,067||6,396,067|24,162,919|8.54
境内自然人持股|138,233,148|66.46|||49,763,933||49,763,933|187,997,081|66.46
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|52,000,000|25|||18,720,000||18,720,000|70,720,000|25
1、人民币普通股|52,000,000|25|||18,720,000||18,720,000|70,720,000|25
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|208,000,000|100|||74,880,000||74,880,000|282,880,000|100
公司于2022年3 月29日召开公司第二届董事会第十八次会议、2022年4月19日召开公司2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,同意公司向全体股东每10 股以资本公积金转增3.6股。以本次转增前公司总股本208,000,000股(元)为基数计算,本次资本公积金转增股本后,公司总股本变更为282,880,000股(元)。公司上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2022年5月实施完毕。
报告期内,公司完成本次资本公积金转增股本,股本总额由208,000,000 股增加至282,880,000股。报告期的每股收益为0.5681元,每股净资产6.33元。
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
刘洪兵|89,817,958|0|32,334,465|122,152,423|首次公开发行股票限售|2024-4-30
田辉|20,700,612|0|7,452,220|28,152,832|首次公开发行股票限售|2023-10-31
谭素清|20,491,431|0|7,376,915|27,868,346|首次公开发行股票限售|2024-4-30
霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)|14,128,989|0|5,086,436|19,215,425|首次公开发行股票限售|2023-10-31
刘长江|4,172,042|0|1,501,935|5,673,977|首次公开发行股票限售|2023-10-31
巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)|3,637,863|0|1,309,631|4,947,494|首次公开发行股票限售|2023-10-31
秦伟|938,803|0|337,969|1,276,772|首次公开发行股票限售|2021-10-31
裴林英|352,051|0|126,739|478,790|首次公开发行股票限售|2021-10-31
王京|352,050|0|126,738|478,788|首次公开发行股票限售|2022-4-30
谭秀连|352,050|0|126,738|478,788|首次公开发行股票限售|2024-4-30
赵勇|352,050|0|126,738|478,788|首次公开|2022-4-30
|||||发行股票限售|
王克杰|352,050|0|126,738|478,788|首次公开发行股票限售|2021-10-31
靳虹|234,701|0|84,492|319,193|首次公开发行股票限售|2022-4-30
秦明|117,350|0|42,246|159,596|首次公开发行股票限售|2022-4-30
合计|156,000,000||56,160,000|212,160,000|/|/
注14:公司首次公开发行前的股东秦伟、裴林英及王克杰3人合计持有限售股数量为2,234,350股,该等股份限售期自公司在上海证券交易所上市之日起12个月;股东赵勇、秦明、王京、靳虹等4 人合计持有限售股数量为1,436,365 股,该等股份限售期自公司在上海证券交易所上市之日起18个月。前述限售股合计3,670,715股,占公司总股本的1.30%,该部分限售股尚未申请解除限售并上市流通。
股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格(或利率)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期
普通股股票类||||||
 A股|2022/5/13|资本公积转增股本|74,880,000|2022/5/17|18,720,000|不适用
||||||
可转换公司债券、分离交易可转债||||||
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公司于2022年3 月29日召开公司第二届董事会第十八次会议、2022年4月19日召开公司2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,同意公司向全体股东每10 股以资本公积金转增3.6股。本次实施资本公积转增股本的股权登记日为2022年5月13日,新增无限售条件流通股份上市日为2022年5月17日,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本为282,880,000股。
|本次变动前|变动数|本次变动后
||转增|
一、有限售条件流通股份(非流通股)|156,000,000|56,160,000|212,160,000
二、无限售条件流通股份(流通股)|52,000,000|18,720,000|70,720,000
1、A股|52,000,000|18,720,000|70,720,000
三、股份总数|208,000,000|74,880,000|282,880,000
截至报告期末普通股股东总数(户)|20,084
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|18,554
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
刘洪兵|32,334,465|122,152,423|43.18|122,152,423|无|0|境内自然人
田辉|7,452,220|28,152,832|9.95|28,152,832|质押|4,600,000|境内自然人
谭素清|7,376,915|27,868,346|9.85|27,868,346|无|0|境内自然人
霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)|5,086,436|19,215,425|6.79|19,215,425|无|0|其他
刘长江|1,501,935|5,673,977|2.01|5,673,977|无|0|境内自然人
巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)|1,309,631|4,947,494|1.75|4,947,494|无|0|其他
秦伟|339,689|1,279,492|0.45|1,276,772|无|0|境内自然人
王文选|766,884|886,884|0.31|0|无|0|境内自然人
勾成盖|730,025|730,025|0.26|0|无|0|境内自然人
廖镇华|600,000|600,000|0.21|0|无|0|境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
王文选||886,884|||人民币普通股|886,884|
勾成盖||730,025|||人民币普通股|730,025|
廖镇华||600,000|||人民币普通股|600,000|
蒋伟行||537,500|||人民币普通股|537,500|
李建勋||472,667|||人民币普通股|472,667|
朱长根||437,700|||人民币普通股|437,700|
项小华||435,104|||人民币普通股|435,104|
陈松权||353,600|||人民币普通股|353,600|
邹金龙||311,100|||人民币普通股|311,100|
陈立超||253,000|||人民币普通股|253,000|
前十名股东中回购专户情况说明||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||不适用|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||刘洪兵系控股股东、实际控制人之一,谭素清之配偶;谭素清系实际控制人之一,刘洪兵之配偶;刘长江系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之配偶;秦伟系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之子;谭秀连系谭素清之兄;霍尔果斯投资系刘洪兵作为其执行事务合伙人持有30.77%的份额;巴州投资系谭秀连作为其执行事务合伙人持有8.39%的份额;除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|刘洪兵|122,152,423|2024-04-30|0|自公司股票上市之日起锁定42个月
2|田辉|28,152,832|2023-10-31|0|自公司股票上市之日起锁定36个月
3|谭素清|27,868,346|2024-04-30|0|自公司股票上市之日起锁定42个月
4|霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙|19,215,425|2023-10-31|0|自公司股票上市之日起锁定36个月
5|刘长江|5,673,977|2023-10-31|0|自公司股票上市之日起锁定36个月
6|巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)|4,947,494|2023-10-31|0|自公司股票上市之日起锁定36个月
7|秦伟|1,276,772|2021-10-31|0|自公司股票上市之日起锁定12个月
8|裴林英|478,790|2021-10-31|0|自公司股票上市之日起锁定12个月
9|王京|478,788|2022-04-30|0|自公司股票上市之日起锁定18个月
10|谭秀连|478,788|2024-04-30|0|自公司股票上市之日起锁定42个月
上述股东关联关系或一致行动的说明||刘洪兵系控股股东、实际控制人之一,谭素清之配偶;谭素清系实际控制人之一,刘洪兵之配偶;刘长江系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之配偶;秦伟系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之子;谭秀连系谭素清之兄;霍尔果斯投资系刘洪兵作为其执行事务合伙人持有30.77%的份额;巴州投资系谭秀连作为其执行事务合伙人持有8.39%的份额;除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。|||
姓名|刘洪兵
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|现任公司董事长兼总经理、霍尔果斯投资执行事务合伙人
姓名|刘洪兵
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|现任公司董事长兼总经理、霍尔果斯投资执行事务合伙人
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
姓名|谭素清
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|现任公司董事、巴州洪通执行董事、巴州洁能执行董事
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况|无
大信审字[2023]第4-00106 号
新疆洪通燃气股份有限公司全体股东:
我们审计了新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2022 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
(一)天然气销售收入的确认
贵公司主要从事液化天然气LNG 的生产和销售及压缩天然气CNG 销售,具体包括车用天然气、居民用气、商业用气销售及民用商用气销售时的入户安装服务。2022 年度公司合并财务报表中确认的天然气销售收入为141,053.99 万元,占营业收入的比重为98.28%,且2022 年度营业收入与2021 年度相比增长幅度为19.16%。由于天然气销售收入是公司营业收入的主要组成部分,是公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认为关键审计事项。
关于收入确认相关会计政策详见“附注三、(二十一)”;关于收入确认情况详见“附注五、(三十六)”所述。
(1)了解并测试与收入确认相关的关键内部控制;
(2)将收入确认政策与同行业上市公司进行对比分析;
(3)对营业收入及毛利率按产品等实施分析程序,并与同行业比较,识别是否存在重大异常波动及分析波动原因;
(4)抽样检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、抄表单、用户充值缴费单据、出库单、称重单及客户签收单等;
(5)对客户期末流量计读数予以现场检查;并核对加气站销售日报表、月报表并结合银行流水核查、计费系统IT 审计结果比对等核实销售收入的真实性;
(6)选取重要客户对相关交易的数量及金额实施函证程序;
(7)从资产负债表日前后确认的营业收入记录中选取样本,核对出库单、称重单、客户签收单、流量计读数抄表记录等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认。
(8)将本期营业收入与上年同期进行比较,分析营业收入大幅增长的原因是否合理。
(二)固定资产及在建工程的存在性及其减值
截止2022 年12 月31 日,固定资产及在建工程的账面价值合计达到124,180.17 万元,其占公司资产总额的比重为51.52%,其中固定资产及在建工程中的管网资产合计为14,212.42 万元,占固定资产及在建工程总额的比重分别为11.44%。管网资产通常隐埋在地下,存在一定的复杂性,且其对财务报表具有重要性,我们将公司固定资产及在建工程的存在性及其减值识别为关键审计事项。