TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
各项费用变动原因分析详见本节“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。
本期费用化研发投入|128,637,352.16
本期资本化研发投入|-1,390,722.64
研发投入合计|127,246,629.52
研发投入总额占营业收入比例(%)|5.08
研发投入资本化的比重(%)|-1.09
注:本期资本化研发投入是前期资本化研发项目暂估金额与决算金额的差异。
公司研发人员的数量|172
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|28.86
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|7
硕士研究生|110
本科|54
专科|1
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|7
30-40岁(含30岁,不含40岁)|105
40-50岁(含40岁,不含50岁)|55
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%
经营活动产生的现金流量净额|431,046,430.53|298,638,292.77|44.34
投资活动产生的现金流量净额|-152,778,543.26|-112,417,727.26|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-47,171,624.59|-53,905,795.53|不适用
各项指标变动原因分析详见本节“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|2,006,737,604.25|41.40|1,761,198,811.57|38.83|13.94|
应收票据|50,109,800.00|1.03|22,830,912.71|0.50|119.48|
应收账款|440,710,184.90|9.09|630,550,767.64|13.90|-30.11|
预付款项|172,204,008.50|3.55|176,329,138.05|3.89|-2.34|
其他应收款|17,254,439.58|0.36|17,870,698.47|0.40|-3.45|
存货|133,144,024.38|2.75|178,348,622.96|3.93|-25.35|
合同资产|895,938,481.63|18.48|769,372,742.88|16.96|16.45|
其他流动资产|6,180,910.68|0.13|41,979,003.27|0.93|-85.28|
长期应收款|194,120,535.92|4.00|105,372,349.99|2.32|84.22|
长期股权投资|201,175,311.05|4.15|100,091,035.15|2.21|100.99|
投资性房地产|25,214,067.76|0.52|25,889,134.24|0.57|-2.61|
固定资产|527,883,758.09|10.89|558,334,538.16|12.31|-5.45|
在建工程|10,873,660.60|0.22|||不适用|
无形资产|126,943,295.18|2.62|114,729,070.11|2.53|10.65|
长期待摊费用|504,614.87|0.01|86,037.37|0.00|486.51|
递延所得税资产|34,772,090.52|0.72|27,431,470.47|0.61|26.76|
其他非流动资产|3,962,252.69|0.08|5,014,170.69|0.11|-20.98|
应付票据|26,745,340.00|0.55|27,927,014.00|0.62|-4.23|
应付账款|1,011,420,071.49|20.86|921,422,009.92|20.32|9.77|
合同负债|519,508,058.40|10.72|417,390,537.06|9.20|24.47|
应付职工薪酬|35,568,928.50|0.73|37,020,297.51|0.82|-3.92|
应交税费|17,388,264.35|0.36|3,289,007.28|0.07|428.68|
其他应付款|12,569,873.56|0.26|17,931,808.83|0.40|-29.90|
其他流动负债|29,788,458.69|0.61|29,267,622.02|0.65|1.78|
递延收益|57,487,689.07|1.19|59,537,575.87|1.31|-3.44|
递延所得税负债|37,786.58|0.00|566,128.59|0.01|-93.33|
本期期末,公司资产总额为4,847,729,040.60 元,较上期期末增长了6.89%。其中流动资产合计达到3,722,279,453.92 元,占资产总额的76.78%,较上期期末增长了3.44%;非流动资产为1,125,449,586.68 元,占资产总额的23.22%,较上期期末增长了20.12%;负债总额达到1,710,514,470.64 元,与资产总额的比例为35.28%,较上期期末增长了12.95%。其中,变动较大的项目分析如下:
1.本期末,应收票据为50,109,800.00 元,较上期期末增长119.48%,主要原因是公司加强应收款项收款管理,年末收到票据增加所致;
2.本期末,应收账款为440,710,184.90 元,较上期期末减少30.11%,主要是由于公司加强应收账款分类管理及催收,持续推进应收账款清理工作,强化应收账款责任制,应收账款催收效果显著;
3.本期末,其他流动资产为6,180,910.68 元,较上期期末减少85.28%,主要是由于本年增值税留抵金额和预缴企业所得税减少所致;
4.本期末,长期应收款为194,120,535.92 元,较上期期末增长84.22%,主要是由于分期收款项目在本年结算收入所致;
5.本期末,长期股权投资为201,175,311.05元,较上期期末增加100.99%,主要为公司对航天氢能有限公司股权出资所致;
6.本期末,在建工程为10,873,660.60 元,该项目上期期末余额为0,为公司本年建设能源与环保技术试验基地支出;
7.本期末,长期待摊费用为504,614.87元,较上期期末增长486.51%,主要为沧州分公司支付租赁房屋款;
8.本期末,应交税费为17,388,264.35 元,较上期末增长428.68%,主要是由于公司应交增值税和企业所得税等增加所致;
9.本期末,递延所得税负债为37,786.58元,较上期期末减少93.33%,主要是由于公司本期提前收到部分分期收款项目销售商品的货款,按照税务政策前期应缴纳的企业所得税在本期缴纳导致。
截至2022 年12 月31 日,受限制的货币资金为178,289,600.00 元,为保函保证金。
由于煤炭加工会产生大量废水和废气,煤化工一直带着高能耗、重污染的属性,面临着新能源替代和碳排放约束加强的挑战。随着行业技术的进步以及国家政策导向,我国煤化工行业向绿色环保、低碳节能方向发展的要求日趋增强,2022年国家也出台了相应产业扶持政策以指导煤化工行业健康有序发展。
2022年2月由国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部和国家能源局联合对外公布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》,现代煤化工行业节能降碳改造升级工作方向:加快成熟工艺普及推广,有序推动改造升级。加快大型先进煤气化、半/全废锅流程气化、合成气联产联供、高效合成气净化、高效甲醇合成、节能型甲醇精馏、新一代甲醇制烯烃、高效草酸酯合成及乙二醇加氢等技术开发应用。推动一氧化碳等温变换技术应用。合成氨行业节能降碳改造升级工作方向:加强前沿引领技术开发应用,培育标杆示范企业。开展绿色低碳能源制合成氨技术研究和示范。示范6.5 兆帕及以上的干煤粉气化技术,提高装置气化效率;示范、优化并适时推广废锅或半废锅流程回收高温煤气余热副产蒸汽,替代全激冷流程煤气降温技术,提升煤气化装置热效率。
2022年4月,工业和信息化部、发展改革委等部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,要求促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,动态更新石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录,加快先进适用技术改造提升。推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合以及二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。
2022年4月,国家发改委等部门发布《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2022年版)》确定了煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平。要求对新建煤炭利用项目,对照煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平建设实施。并且,整合已有政策工具,加大煤炭清洁高效利用市场调节和督促落实力度,依据煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平,限期分批实施改造升级和淘汰。对需开展煤炭清洁高效利用改造的项目,各地应明确改造升级和淘汰时限(一般不超过3年)以及年度改造淘汰计划。
2022年6月生态环境部发布《现代煤化工行业建设项目环境影响评价文件审批原则》强调新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备,确保原料煤质相对稳定,单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放量和资源综合利用等应达到行业清洁生产先进水平,新建项目应达到煤炭清洁高效利用标杆水平。
2022年7月国家发改委、生态环境部等部门联合发布《工业领域碳达峰实施方案》,要求“十四五”期间,产业结构与用能结构优化取得积极进展,能源资源利用效率大幅提升,建成一批绿色工厂和绿色工业园区,研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品,筑牢工业领域碳达峰基础。到2025 年,规模以上工业单位增加值能耗较2020 年下降13.5%,单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度,重点行业二氧化碳排放强度明显下降。2022 年10 月国家发改委等部门发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》定义了原料用能指用作原材料的能源消费,即能源产品不作为燃料、动力使用,而作为生产非能源产品的原料、材料使用。指出用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等,属于原料用能范畴;若用作燃料、动力使用,不属于原料用能范畴。
在政策有序指导下,2022年行业集中度进一步提升,煤化工下游需求仍有增长空间,我国煤化工行业发展稳中有进。
报告期内,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。航天长征(临海)环境科技有限责任公司已完成工商注册,注册资本17,000万元,公司出资13,600万元,持股比例80%。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|资金来源|合作方(如适用)|截至资产负债表日的进展情况|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
航天长征(临海)环境科技有限责任公司|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;环保咨询服务;热力生产和供应;工程和技术研究和试验发展;固体废物治理;噪声与振动控制服务;专用设备修理;规划设计管理;工程管理服务;环境保护专用设备制造;机械电气设备制造;生态环境材料制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);烘炉、熔炉及电炉制造;炼油、化工生产专用设备制造;生态环境材料销售;包装材料及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);环境保护专用设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;炼油、化工生产专用设备销售;机械电气设备销售;再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)|是|新设|13,600|80%|是|自有资金|临海市工业投资集团有限公司|截至2022年12月31日,该公司未形成业务收入。|否|2022.12.28|上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)公告编号2022-042
合计|/|/|/|13,600|/|/|/|/|/|/|/|/
公司全资子公司全称“北京航天长征机械设备制造有限公司”,主要从事煤化工及石油化工能源特种阀门研发生产制造销售业务等。
控股公司全称“航天长征(临海)环境科技有限责任公司”,主要计划开展废盐综合处置利用示范项目建设及运营业务等。
名称|注册资本|持股比例|总资产|营业收入|净利润
北京航天长征机械设备制造有限公司|2,000|100%|30,986.68|22,773.59|1,252.71
航天长征(临海)环境科技有限责任公司|17,000|80%|-|-|-
航天氢能有限公司|106,000|18.87%|178,639.47|64,227.82|2,471.61
基于我国以煤为主的资源禀赋及能源战略需求,决定了煤炭仍然是我国一定时期内重要的能源基础,从2023年至十四五末,煤化工行业仍具有一定市场容量,但是从行业发展形势判断,在十四五期间我国煤化工的发展机遇和挑战并存。煤化工行业当前存在的短板,是污染和耗能的问题,在“双碳”目标下,煤化工以高碳排放形式发展的可能性已经消失,对于已布局、已批复的项目,进行能耗控制、节能减排、优化存量、转型升级是主要任务,同时应积极探索绿色低碳高质量发展的新路径。未来,传统煤化工项目将会靠近原料、靠近市场、进入化工园区的原则,按照量力而行、量水而行、量环境承载能力而行的要求,突出产业园区化、规模大型化、生产柔性化、产品差异化的方式和特色,传统煤化工企业布局更加科学合理。现代煤气化技术将向装置大型化、操作简单化、运行高效化和长周期方向发展。同时,在延伸产业链技术、拓宽产品幅技术、低阶煤高效综合利用技术、“三废”处理技术、重大装备研制等方面有望实现重大创新和突破。“十四五”时期,是现代煤化工高质量发展的关键阶段。以智能化、绿色化、低碳化为代表的新
一轮技术革命与产业发展深度融合,国际能源市场不确定性不稳定性依然存在,生态环保约束更加强化,新能源和可生能源替代能力显著增强,现代煤化工产业必须走清洁高效绿色低碳发展之路,促进煤炭由单一燃料向燃料与原料并重转变,建设现代煤化工产业体系。
碳中和背景下,要求加快现代煤化工产业技术优化升级速度,大力推进原始创新和集成创新,加快形成终端产品高端化、差异化发展的新局面。同时煤化工产业要做好下游开发,不断延伸产业链,实现绿色高质量发展。未来,高碳排放的产能扩张将会受到限制,新增项目通过审核的难度将大幅提高。碳中和的趋势将加速煤化工行业的技术升级,提高煤炭资源的利用率、降低产品的碳耗,筑建企业的竞争壁垒。
航天工程公司以改革创新为根本动力,以实现业务转型、提高质量效益为目标,加快布局“煤炭清洁高效利用、高端装备制造、环保运营产业、绿氢工程技术”四大业务板块,全面实施“核心技术、核心人才、核心能力、核心装备”四大战略,着力打造世界一流绿色低碳工程技术公司。
2023年,是全力实施“十四五”规划、推动公司转型发展的攻坚之年,也是全面提升公司管理效能的发力之年。公司将全面学习贯彻落实党的二十大精神,聚焦推动转型发展,着力强化党建引领,着力加大技术创新力度,着力推动四大业务板块向纵深发展,着力全面提升综合能力,着力创造健康和谐的文化氛围,保稳定、促发展、谋长远,确保2023年各项发展目标任务圆满完成。
1.全面加强党的建设,以高质量党建推动公司高质量发展。始终在完善公司治理中加强党的领导,围绕“十四五”转型重点任务谋划部署党建工作;深入学习贯彻党的二十大精神,推动公司形成高度政治自觉、强大思想合力、强大发展动能;切实发挥党委决策和前置研究讨论重大经营管理事项的领导作用,推动党建工作与生产经营深度融合,在治理结构持续优化、干部人才队伍建设、党建体系能力建设、内在活力释放等方面加大力度,不断完善公司治理体系和治理能力建设。
2.坚持核心技术自主创新,加快新技术新产品攻关和重大项目建设。着力打造技术高地,推进新一代全热回收气化技术、废盐无害化处理技术、含碳固废熔融气化技术、绿氢工程技术的研发进程,开展煤气化智能控制技术的深化应用,坚持核心技术和核心装备自主可控,开展加氢炼化高磅级轨道球阀、PTA行业高温球阀等重点项目原创性技术攻关。
3.坚持保订单、保交付、控成本“两保一控”的工作目标,确保经营任务和项目任务全面完成。紧跟国家行业政策,统筹前期策划分析,通过制定精准市场营销策略、加快培育重点区域重点项目、深入挖掘存量市场、加大与国内设计院合作、做好客户关系维护、市场宣传和产品推广等多种方式全力取得市场订单,确保重点项目签约。确保做好气化炉交付、气化装置开车、项目性能考核等工作,确保已运行项目长周期稳定运行。围绕公司发展战略和年度任务目标,通过优化设计、强化预算和严控非必要支出等措施,实现前瞻性、统筹性成本控制,提升一体化综合计划统筹能力,确保经营任务和项目任务全面完成。
4.坚持系统观念、高效决策,加速推动“十四五”战略规划向纵深发展。推动高端装备制造板块做专做大,加快技术研发,实现阀门产品国产化替代,形成系列化产品,进一步优化市场营销布局,打造航征自主品牌;加速推动环保领域产业化进程,完成废盐熔融无害化处理工艺包开发和工程设计,深度开展再生盐离子膜烧碱技术研究和项目论证,全力推进2.5 万吨/年废盐综合处置利用示范项目立项和建设;加速推进绿氢工程业务做精做实,确保绿氢核心装备碱性和PEM两大首台套样机顺利交付。发挥公司煤炭清洁高效利用技术优势, 聚焦化石能源清洁高效利用,推动和开展气体运营业务。
5.坚持提质增效,全面提高公司项目管理能力。策划实施设计能力提升三年行动方案和质量提升三年行动方案,加强EPC 项目管理,健全项目管理体系文件和作业流程,系统推进项目管理标准化建设,统筹协调项目各专业建设,提升EPC 项目设计的服务能力和支撑能力。强化施工分包商的管理,开展施工作业标准化管理,推进施工与设计、采购的高效协同。做好战略供应商维护和管理,提高项目供应链管理能力;深化节点管控,提升专利设备交付能力;强化执行和监督管理,完善仓储和运输管理。优化仿真培训内容和课程,提升公司项目服务能力和工作质量。
6.坚持围绕高质量发展要求,规范运行、合规管理。开展公司“十四五”规划中期评估调整和三年滚动方案编制。全面推进提高上市公司质量实施方案各项工作。确保规范运行公司法人治理机制。深入推进精细化制度流程、标准化体系建设。持续推进法治建设,不断提升依法治企能力。加强内部控制评价和监督整改,强化公司合规管理意识,大力推进内部控制、风险管理、合规管理融合的内部控制体系,不断完善运营风险预警及风险防范长效机制。
7.坚持聚焦公司转型发展需求,持续加强干部人才队伍建设。开展业务职务体系建设,拓展人才职业发展空间;强化目标导向,各层级各序列全面推进契约化工作;优化组织绩效和履职绩效管理体系,统筹专项考核,加强绩效过程管理,做好绩效管理结果运用;建立理想信念、业务知识、能力素质和团队建设四位一体的培训体系,持续动态优化人员配置、完善人力资源结构。
在行业政策方面,国家要求按计划实现碳达峰、碳中和目标,坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则,推进高质量发展,坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展,大力发展绿色低碳产业,加快构建清洁低碳安全高效能源体系。国家对于“能耗双控”政策力度不断加强,煤化工项目尤其是大型煤化工项目,受产业结构调整和产业政策变动风险影响较大。对策:把握现代煤化工能源和化工双重属性,把握国家对煤化工行业发展的基本需求。重点关注政策前景好、市场潜力大的业务市场,努力开拓国家鼓励和支持的技术领域,持续保持航天粉煤加压气化技术的领先地位,充分发挥公司在煤炭清洁高效利用领域的优势,不断提升公司的核心竞争力。积极关注国家宏观政策动向,研究行业发展规划,梳理重点发展区域及重点发展项目,做好战略规划、技术研发和市场营销。
经过近20年的高速发展,我国现代煤化工产业总体规模全球最大,技术水平总体处于国际领先地位、项目企业运营水平不断提高、带动作用显著增强。但受政策变动、市场空间以及技术更新的影响,煤气化技术在不断进步与成熟,国内行业竞争不断加剧,同时国内外环境导致原材料价格上涨,盈利水平不断降低,新理念、新模式的出现使公司面临的市场竞争格局更加激烈和复杂。
对策:牢牢抓住核心技术领先不放松,继续加强研发,尤其利用好新一代3500吨级半废锅气化炉核心技术成功研发的良好发展契机,始终保持行业技术领先优势,在市场中掌握更多的话语权。继续加大对新产品新技术的市场宣传推广力度,抓住技术领先的黄金窗口,通过开展差异化竞争来赢得市场订单。同时,加快环保、氢能等业务板块的业务推进,增加新领域研发投入,通过多元化共同发展,拓展新的市场空间,提升核心竞争力。
3.项目风险
公司同时开展多个EPC总承包项目,在进度管理、设计管理、物资管理等方面要求不断提高, EPC 项目涉及环节多,实施过程复杂,建设期间材料、设备的采购价格和施工费用存在发生变动可能,设备材料的质量及交付进度也将对项目装置质量及工程进度将产生影响,统筹开展多个EPC总承包项目建设,对项目管理、质量管理和安全生产管理提出了新挑战、新要求。而且公司承揽的项目规模一般较大,可能发生由于业主拖延支付或付款能力不佳,导致拖欠工程进度款项,甚至缓建、停建等风险。
对策:公司将优化项目管理计划链条,严肃项目任务序时完成率评价与考核,推进项目精细化管理工作,合理安排生产采购计划,密切关注原材料价格波动,严格供应商资质和履约管理,强化专利专有设备供应商的战略合作,切实提高项目执行力和风险防范能力,通过搭建项目群管理信息共享平台,实现项目统筹协调管理,扎实做好项目设计、采购、施工、开车、性能考核工作。
4.人力资源风险
随着公司业务的不断扩展,新板块业务推进对高素质、善策划、懂经营人才提出了新的需求,公司需要持续地建设优秀的专业人才队伍,特别是要加强高端人才和核心技术人才储备,发挥专业人才在市场开拓、管理进步和技术创新等方面的关键作用,同时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的骨干人才流失的风险,培养人才、强化人才、留住人才对公司的战略实施和可持续发展起到至关重要的作用。
对策:公司将坚持强化队伍建设和人才培养,凝聚人才是发展第一资源共识。开展业务职务体系建设,拓展人才职业发展空间;强化目标导向,各层级各序列全面推进契约化工作;优化组织绩效和履职绩效管理体系,建立事业聚人、文化育人、发展留人的引才模式;丰富高层次人才引进渠道,开展人才盘点和胜任力模型建设,建立理想信念、业务知识、能力素质和团队建设四位一体培训体系,做好人力资源管理工作。
报告期内,公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,加强公司制度建设和内部控制建设,提升规范运作水平,公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范性文件的要求。
1.报告期内,公司持续推动股东大会、董事会和监事会的合规运作,提升决策的科学性和规范性,充分发挥独立董事以及董事会各专门委员会委员的专业优势,为公司的发展提供专业的指导和合理的建议,推动“三会”的高效运转以及公司规范治理水平的不断提升。报告期内,公司董事、监事勤勉尽责、审慎决策,认真审议各项议案,有效维护公司及全体股东的利益。
2.报告期内,公司严格按照相关法律法规要求继续规范信息披露工作,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,确保所有股东均能及时、公平、公正地获得信息。同时注重加强与投资者的互动沟通,保证投资者的沟通渠道畅通。公司通过上证E 互动、投资者热线和召开年度、半年度业绩说明会等方式加强与投资者互动,使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,切实维护中小股东的合法权益。
3.报告期内,公司控股股东行为规范,通过股东大会依法行使出资人的权利,不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司保持独立。
报告期内,公司控股股东行为规范,通过股东大会依法行使出资人的权利,不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司保持独立。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022.1.24|www.sse.com.cn|2022.1.25|审议《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包工程合同暨关联交易的议案》
2021年年度股东大会|2022.5.19|www.sse.com.cn|2022.5.20|1.审议《关于公司董事长2021 年度薪酬的议案》2.审议《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》3.审议《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》4.审议《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》5.审议《关于公司2021 年年度报告全文及其摘要的议案》6.审议《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》7.审议《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》8.审议《关于预计公司2022 年日常关联交易的议案》9.审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》10.审议《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》11.听取《关于公司独立董事2021年度述职报告》
2022年第二次临时股东大会|2022.8.1|www.sse.com.cn|2022.8.2|审议《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置EPC总承包合
||||同暨关联交易的议案》
2022年第三次临时股东大会|2022.11.15|www.sse.com.cn|2022.11.16|1.审议《关于修订<经营授权管理制度>的议案》2.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.审议《关于聘任公司2022 年度审计机构的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
姜从斌|董事长|男|53|2021-6|2024-11|0|0|0|-|125.23|否
|董事|||2016-9|2024-11|0|0|0|-||否
何国胜|董事|男|54|2018-7|2024-11|0|0|0|-|-|是
孙庆君|董事、总经理|男|48|2021-6|2024-11|0|0|0|-|113.79|否
郭先鹏|董事|男|56|2018-7|2024-11|0|0|0|-|-|是
张彦军|董事|男|53|2015-4|2024-11|0|0|0|-|-|是
朱玉营|董事|男|50|2021-6|2024-11|0|0|0|-|99.15|否
|副总经理|||2017-6|2024-11|0|0|0|-||否
付磊|独立董事|男|71|2018-7|2024-11|0|0|0|-|9|否
谢鲁江|独立董事|男|64|2018-7|2024-11|0|0|0|-|9|否
梅慎实|独立董事|男|58|2018-7|2024-11|0|0|0|-|9|否
林松|监事会主席|男|50|2019-10|2024-11|0|0|0|-|-|是
莫晓峰|监事|男|54|2018-7|2024-11|0|0|0|-|-|是
张佳庆|职工监事|男|41|2015-4|2024-11|0|0|0|-|46.50|否
徐京辉|副总经理、董事会秘书、总法律顾问|女|52|2015-4|2024-11|0|0|0|-|93.46|否
赵爱昌|副总经理|男|51|2017-6|2024-11|0|0|0|-|93.08|否
丁建平|副总经理、总工程师|男|48|2021-8|2024-11|0|0|0|-|101.98|否
王光辉|副总经理(财务负责人)|男|52|2022-10|2024-11|||||7.39|否
甘晓雁|副总经理|男|49|2021-8|2024-11|0|0|0|-|81.41|否
翟国斌|副总经理|男|54|2021-8|2024-11|0|0|0|-|87.21|否
董毅军|副总经理(财务负责人)|男|60|2017-3|2022-10|0|0|0|-|87.56|否
|(报告期离任)||||||||||
姓名|主要工作经历
姜从斌|历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理、总工程师;航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师;航天长征化学工程股份有限公司董事、总经理。现任航天长征化学工程股份有限公司董事长、党委书记。
何国胜|历任北京航天试验技术研究所二室副主任、二室主任、副所长;中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长;中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长(主持工作),长征火箭工业有限公司执行董事、总经理,中国卫星通信集团有限公司监事,中国四维测绘技术有限公司董事,天津航天瑞莱科技有限公司副董事长。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部部长,航天新长征大道科技有限公司副董事长,航天长征化学工程股份有限公司董事。
孙庆君|历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理;航天长征化学工程股份有限公司副总经理,航天氢能沧州气体有限公司董事长,航天氢能有限公司总经理。现任航天氢能有限公司董事长,航天北大荒(伊春)氢源技术有限公司董事长,航天氢能沧州气体有限公司董事,航天长征化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
郭先鹏|历任中国航天地面设备总公司汽车处主任科员,中国航天工业总公司民品部主任科员,民品局副处长,中国航天科技集团公司计划经营部民品项目处处长、经营部民品项目处处长、经营投资部副部长,香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁,中国航天国际控股有限公司副总裁。现任航天投资控股有限公司副总经理,航天长征化学工程股份有限公司董事。
张彦军|历任北京航天动力研究所所长助理兼市场发展部部长。现任北京航天动力研究所副所长,北京航天石化技术装备工程有限公司董事,西安正合再生能源有限责任公司(航天国华生态环境有限公司)监事,中国航天科技集团有限公司氢能工程技术研发中心副主任,航天长征化学工程股份有限公司董事。
朱玉营|历任北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任;北京航天万源煤化工工程技术有限公司工艺管道室副主任、主任;航天长征化学
|工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任;航天长征化学工程股份有限公司总经理助理兼工艺管道室主任;航天长征化学工程股份有限公司副总经理。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、常务副总经理。
付磊|历任第一创业证券股份有限公司独立董事,荣盛房地产发展股份有限公司独立董事,山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事,酒鬼酒股份有限公司独立董事,江河创建集团股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授,北京九强生物技术股份有限公司独立董事,中银基金管理有限公司独立董事,航天长征化学工程股份有限公司独立董事。
谢鲁江|曾任大唐电信科技股份有限公司独立董事。1984年至今在中共中央党校工作,现为中共中央党校老干部局退休教授,航天长征化学工程股份有限公司独立董事。
梅慎实|历任国泰君安证券股份有限公司法律部副总经理、企业融资总部首席律师,湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事,深圳市赛为智能股份有限公司独立董事,廊坊发展股份有限公司独立董事,苏州天孚光通信股份有限公司独立董事,北京新兴东方航空装备股份有限公司独立董事,北京首旅酒店(集团)股份有限公司独立董事,泓德基金管理有限公司独立董事(非上市)。现任中国政法大学证券与期货法研究所所长、研究员,北京嘉维律师事务所兼职律师,通源石油科技集团股份有限公司独立董事,航天长征化学工程股份有限公司独立董事,福州达华智能科技股份有限公司独立董事。
林松|历任中国运载火箭技术研究院财务部副部长;中国运载火箭技术研究院产业发展部高级专务,航天深拓有限公司监事会主席,泰安航天特种车有限公司监事。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部特级专务,航天科技财务有限公司董事,北京神舟航天软件技术股份有限公司监事,航天长征化学工程股份有限公司监事会主席。
莫晓峰|历任新疆伊犁州国家安全局三级警司;中国空间技术研究院院办法制处副处长、处长;航天投资控股有限公司总法律顾问。现任现任航天投资控股有限公司一级业务经理(高级专家),西安康本材料有限公司监事会主席,航天长征化学工程股份有限公司监事。
张佳庆|历任航天工程财务部总账报表岗。现任航天工程审计部副部长,航天长征化学工程股份有限公司监事。
徐京辉|历任中国运载火箭技术院经营投资部投资管理处助理员;中国运载火箭技术院经营投资部投资管理处副处长、资本运作处副处长;北京航天万源煤化工工程技术有限公司办公室主任;北京航天万源煤化工工程技术有限公司董事会秘书;航天长征化学工程股份有限公司董事会秘书兼办公室主任;航天长征化学工程股份有限公司副总经理、董事会秘书兼办公室主任。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
赵爱昌|历任中国运载火箭技术研究院三产总公司办公室主任;航天万源实业公司人力资源处处长;航天万源实业公司物业管理分公司总经理任航天万源实业公司物业管理分公司总经理兼天津新一代运载火箭基地运营保障事业部副经理;航天长征化学工程股份有限公司总经理助理兼行政保障部部长;航天长征化学工程股份有限公司副总经理。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。
丁建平|历任航天长征化学工程股份有限公司总经理助理;航天长征化学工程股份有限公司总工程师。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师。
王光辉|历任北京航天长征科技信息研究所财务处副处长、处长;中国运载火箭技术研究院经营投资部投资管理处处长、经营投资部资本运作处处长兼泰安航天特种车有限公司监事和航天睿特碳材料有限公司董事、产业发展部资本运作处处长兼航天长征睿特科技有限公司副董事长;中国航天万源国际(集团)有限公司副总裁、执行董事兼江苏龙源风力发电有限公司副董事长。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理(财务负责人)。
甘晓雁|历任航天长征化学工程股份有限公司设备室主任;航天长征化学工程股份有限公司采购部部长,航天长征化学工程股份有限公司总经理助理兼采购部部长;航天长征化学工程股份有限公司总经理助理兼采购部部长兼北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事。现任航天长征化学工程股份有限公司副总经理。
翟国斌|历任航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司副总经理;航天长征化学工程股份有限公司副总工程师兼市场开发部部长;任航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理、党委书记;航天长征化学工程股份有限公司总经理助理。现任航天氢能有限公司总经理
|航天长征化学工程股份有限公司副总经理。
董毅军(报告期离任)|历任北京航天实验技术研究所财务处处长、计划财务处处长、副总会计师兼财务处处长;航天材料及工艺研究所总会计师;北京精密机电控制设备研究所总会计师;北京航天发射技术研究所总会计师,航天长征化学工程股份有限公司副总经理(财务负责人)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
何国胜|中国运载火箭技术研究院|产业发展部部长|2018-11|-
郭先鹏|航天投资控股有限公司|副总经理|2015-12|-
张彦军|北京航天动力研究所|副所长|2013-11|-
林松|中国运载火箭技术研究院|产业发展部高级专务|2019-8|-
莫晓峰|航天投资控股有限公司|一级业务经理|2023-1|-
在股东单位任职情况的说明||-||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
何国胜|航天新长征大道科技有限公司|副董事长|2020-12|-
孙庆君|航天氢能有限公司|总经理|2020-8|2023-4
孙庆君|航天氢能有限公司|董事长|2023-4|-
孙庆君|航天北大荒(伊春)氢源技术有限公司|董事长|2021-9|2024-9
孙庆君|航天氢能沧州气体有限公司|董事|2021-10|2024-10
张彦军|北京航天石化技术装备工程有限公司|董事|2015-12|-
张彦军|西安正合再生能源有限责任公司(航天国华生态环境有限公司)|监事|2017-8|-
张彦军|中国航天科技集团氢能工程技术研发中心|副主任|2018-1|-
付磊|北京九强生物技术股份有限公司|独立董事|2017-4|2023-4
付磊|中银基金管理有限公司|独立董事|2019-3|2025-3
梅慎实|中国政法大学证券与期货法研究所|所长、研究员|2003-11|-
梅慎实|北京首旅酒店(集团)股份有限公司|独立董事|2018-9|2022-4
梅慎实|通源石油科技集团股份有限公司|独立董事|2020-7|2023-7
梅慎实|北京嘉维律师事务所兼职律师|兼职律师|2021-7|-
林松|航天科技财务有限责任公司|董事|2020-12|-
林松|北京神舟航天软件技术股份有限公司|监事|2022-10|-
莫晓峰|西安康本材料有限公司|监事会主席|2018-4|-
甘晓雁|北京航天长征机械设备制造有限公司|执行董事|2019-2|-
翟国斌|航天氢能有限公司|总经理|2023-4|-
在其他单位任职情况的说明|-|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由股东单位推荐的且在股东单位任职的董事、监事不在上市公司领取薪酬,公司董事长薪酬由股东大会审议批准,其他在上市公司任职的董事、职工监事仅作为管理人员领取报酬,不领取董事监事薪酬;公司高级管理人员的年度薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出并提
|交董事会审议批准;公司独立董事的薪酬方案提交股东大会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事长薪酬由股东大会审议批准,独立董事津贴由股东大会审议批准。根据年度工作目标和经营计划的完成情况,对公司高级管理人员进行考核并发放年度薪酬;除董事长、在公司同时担任管理人员的董事、监事外,其他非独立董事、监事均不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按时支付,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|963.76万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王光辉|副总经理(财务负责人|聘任|董事会聘任
董毅军|副总经理(财务负责人|离任|退休
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第三次会议|2022.1.6|1.审议《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包工程合同暨关联交易的议案》2.审议《关于公司“十四五”发展战略规划和中长期远景目标纲要的议案》3.审议《关于公司组织机构调整的议案》
第四届董事会第四次会议|2022.4.20|1.审议《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》2.审议《关于公司董事长2021年度薪酬的议案》3.审议《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》4.审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》5.审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》6.审议《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》7.审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
||8.审议《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》9.审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》10.审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》11.审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》12.审议《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》13.审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》14.审议《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》15.审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》16.审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》17.审议《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》18.审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案19.审议《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》20.审议《关于公司工资总额备案制管理办法(试行)的议案》21.审议《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议|2022.4.26|审议《关于公司2022 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第六次会议|2022.6.29|审议《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置EPC总承包合同的议案》
第四届董事会第七次会议|2022.7.13|1.审议《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置EPC总承包合同暨关联交易的议案》2.审议《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议|2022.8.25|1.审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》2.审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
第四届董事会第九次会议|2022.10.27|1.审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》2.审议《关于修订<经营授权管理制度>的议案》3.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
||5.审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》6.审议《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》7.审议《关于聘任公司副总经理(财务负责人)的议案》8.审议《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议|2022.12.27|1.审议《关于投资设立控股子公司的议案》2.审议《关于公司2022年度工资总额备案的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
姜从斌|否|8|8|6|0|0|否|4
何国胜|否|8|8|7|0|0|否|1
孙庆君|否|8|8|6|0|0|否|3
郭先鹏|否|8|8|7|0|0|否|3
张彦军|否|8|8|7|0|0|否|1
朱玉营|否|8|8|6|0|0|否|3
付磊|是|8|8|7|0|0|否|4
谢鲁江|是|8|8|7|0|0|否|3
梅慎实|是|8|8|7|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|1
通讯方式召开会议次数|6
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|付磊、梅慎实、郭先鹏
提名委员会|谢鲁江、付磊、孙庆君
薪酬与考核委员会|梅慎实、谢鲁江、何国胜
战略委员会|姜从斌、何国胜、郭先鹏、张彦军、朱玉营
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.1.5|审议《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC总承包工程合同暨关联交易的议案》|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
2022.3.29|沟通并讨论公司2021年度审计报告|审计委员会就公司2021年度报告编制与审计相关问题与外部审计机构进行沟通,针对审计过程、审计重点关注事项等进行深入讨论。|全体委员均出席了会议。
2022.4.15|1.审议《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》2.审议《关于公司2021 年年度报告全文及其摘要的议案》3.审议《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》4.审议《公司董事会审计委员会2021 年度履职报告的议案》5.审议《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》6.审议《关于公司2021 年度内部控制审计报告的议案》7.审议《关于公司2021 年度内部审计工作总结的议案》8.审议《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》9.审议《关于预计公司2022 年度日常关联交易的议案》10.审议《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》11.审议《关于公司2022年度内部审计计划的议案》12.审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》全体委员均出席了会议。13.审议《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
2022.4.22|审议《关于公司2022年第一季度报告的议案|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
2022.7.8|审议《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产60 万吨合成氨80 万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置EPC 总承包合同暨关联交易的议案》|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
2022.8.23|1.审议《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》。2.审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》。|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
2022.10.25|1.审议《关于公司2022 年第三季度报告的议案》2.审议《关于聘任公司2022 年度审计机构的议案》|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.10.25|审议《关于提名公司副总经理(财务负责人)的议案》|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.4.15|1.审议《关于公司董事长2021 年度薪酬的议案》2.审议《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬的议案》|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
2022.12.23|审议《关于公司2022 年度工资总额备案的议案》|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.12.23|审议《关于投资设立控股子公司的议案》|一致通过议案并同意提交公司董事会审议。|全体委员均出席了会议。
报告期内,公司监事会按照相关法律法规的规范要求,充分发挥监督作用,通过参加监事会或者列席董事会等形式,对定期报告的编制与披露、关联交易、财务管理等事项进行监督,未发现公司存在风险的事项,对所监督事项无异议。
母公司在职员工的数量|542
主要子公司在职员工的数量|54
在职员工的数量合计|596
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|72
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
销售人员|32
技术人员|443
财务人员|25
行政人员|96
合计|596
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|314
本科|233
大专及以下|49
合计|596
公司坚持以价值创造者为本的薪酬分配理念,按照“为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪”的薪酬分配原则,系统构建了市场化薪酬激励体系,并结合内外部环境变化,持续动态调整优化,薪酬资源向核心技术、核心人才、价值创造者倾斜。同时,积极推进短期与中长期激励相结合的激励机制建设,充分发挥薪酬激励制度吸引、保留和激励人才的作用,持续激发全员干事创业的激情与活力,支撑公司战略实现的同时,共享公司发展成果。
围绕公司发展目标,以提升岗位胜任能力为支撑,组织策划高管战略履职能力建设,以中层履职能力建设为着力点,实施中层干部管理技能提升系列培训,开发管理培训平台建设,推行线上、线下教学与参访教学相结合,开展人才培养和团队建设系列培训,打造“团建拓展培训”、“后备人才赋能培训”和“中层履职能力培训”三个培训项目。选派参加行业及业务及资质培训,采取多种形式、灵活培训模式推进业务培训学习常态化管理,确保培训有序实施。
1.利润分配政策的制定
公司在章程中明确了利润分配的原则、利润分配的形式、现金分红的具体条件和比例,章程规定:在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审议,董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。在股东大会对利润分配预案进行审议前,公司应主动通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决同意。
2.利润分配方案的执行
2022 年5 月19 日,公司召开2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》。以方案实施前的公司总股本535,990,000 股为基数,每股派发现金红利0.088元(含税),共计派发现金红利47,167,120.00元。公司已于2022年6月2日刊登《航天长征化学工程股份有限公司2021 年年度权益分派实施公告》,并于2022年6月9日实施完成该项分配方案。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.98
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|52,527,020.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|167,102,115.30
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.43
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|52,527,020.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.43
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营目标和主要财务指标的完成情况对高级管理人员进行考核,根据高级管理人员的分管工作范围及主要职责,审查其履行职责情况,制定薪酬方案,提交董事会审议,由董事会确定高级管理人员的年度薪酬。
公司持续加强内部控制体系优化,公司内部控制体系整体运行稳定、良好。开展了以风险管理为导向的内部控制评价工作,覆盖公司各业务领域及子公司,落实公司风险事项的管控措施;开展“合规管理强化年”活动,细化合规管理责任落实。深化制度体系建设,完善流程管理体系,通过排查、梳理、诊断、考核、专项内控评价以及近三年内控缺陷复核整改等工作,形成管理闭环,推动风险、内控、合规有效融合,使公司内控管理有效,经营合法合规、风险管控良好。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
报告期内,公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,根据战略发展需要,对子公司通过全面预算管理、经营计划管理、子公司经营班子绩效考核管理等方式进行整体管控,明确子公司遵循上市公司规范运作要求,关注子公司业务开展情况、财务状况、安全环保、内控建设等,在重大事项和关键环节对子公司实施有效管控。2022年,北京航天长征机械设备制造有限公司全面落实“十四五”发展规划战略部署,全力推动外部市场拓展、产品设计研发布局、生产体系优化,增强内部基础管理,圆满完成了全年各项工作任务。
《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。是否披露内部控制审计报告:是
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:元)|11,639,310.91
注:该金额为报告期内熔融无害化废盐处置技术技术研发、园区绿化及环保检测等所产生金额。
公司主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心,致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务,目前公司所在区域主要是日常办公所涉及的污染物,具体如下:
1主要污染物名称:主要有二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、颗粒物、PH 值、五日生化需氧量、动植物油、化学需氧量、总磷(以P 计)、氨氮(NH3-N)、悬浮物、溶解性总固体、油烟、非甲烷总烃。
2排放方式:废气排放为锅炉废气与油烟,排放方式为有组织排放;污水经公司污水处理设施排向市政管网。
3排放口数量:4 个,三个为废气排放口,一个为污水排放口。
4废水排放标准(mg/L):PH值6.5-9、五日生化需氧量300、动植物油50、化学需氧量500、总磷(以P计)8、氨氮(NH3-N)45、悬浮物400、溶解性总固体1600。
废气排放标准(mg/m3):二氧化硫10、氮氧化物80、林格曼黑度1、颗粒物5、油烟1。
5排放浓度:PH值8.1、五日生化需氧量83.2、动植物油0.32、化学需氧量260、总磷(以 P计)0.18、氨氮(NH3-N)40.1、悬浮物70、溶解性总固体150。
DA001排口废气浓度:二氧化硫小于3、氮氧化物46、烟气黑度小于1、颗粒物1.3。 DA002排口废气浓度:二氧化硫小于3、氮氧化物27、烟气黑度小于1、颗粒物1.5。6排放总量:年排放废气量约为719.94万m3;污水排放量约4.07万吨。
(2)公司现有污水井、污水池等防治污染处理设施,建设正常、运行良好,配置齐全,符合规范。
(3)公司建设项目的环境影响评价以及相应的环保验收手续齐全。
(4)公司从人力、财力、物力方面加大对于环境保护工作的投入,对公司的能耗进行严格监管,配合环境保护部门对公司及附近区域的环境影响因素进行监控。为规范和加强对可能发生的突发环境事件的综合处置能力,确保“快速、有序、有效”地处理各类突发环境事件,制定了突发环境事件应急预案。1) 公司环境风险评估;2) 应急组织机构;3) 事件预防与预警;4) 应急响应;5) 信息公开;6) 后期处置;7) 应急保障;8) 应急预案管理。
(5)公司每年由有资质的第三方环保监测机构对我公司环保各项指标进行检测。历年检测数据合格。
公司每年都由具备资质的第三方环保监测机构对公司环保各项指标进行检测,历年检测数据合格。公司每月收集汇总各项能源消耗数据,及时掌握能源消耗情况。根据政府建设“绿色智慧城市”的要求,系统梳理了现有的危险废物种类、存量、储存条件等,委托有资质的中介单位对我公司的水(pH值、悬浮物、COD、BOD、氨氮、动植物油)、噪声、大气(烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、总悬浮颗粒物、油烟)等进行检测,各项指标均达到了相关要求。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|130,000
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司研发的大规模干粉煤公司研发的大规模干煤粉气流床气化技术,有效的降低了碳排放,推动了煤炭资源的清洁、高效、低碳利用。
注:公司研制的6.5MPa、3500吨级、半废锅型航天粉煤气化装置经测算,单台装置可减少煤炭消耗折标煤5-10万吨/年,相当于减少二氧化碳排放13-26 万吨/年。
报告期内,公司持续对环境保护相关的法律法规及标准规范进行辨识,持续健全环境保护管理制度体系,更新了环境保护法律法规和标准规范库。完成了《突发环境事件应急预案》的修订,制定了《突发环境事件信息报告办法》《公司园区环境保护监督实施办法》《环境保护管理办法》。及时更新环保设施台账,开展废水、废气、噪声等污染物排放检测,监督完成环保设施检查、检修和运行记录,开展排污检查,开展环境影响因素辨识,开展辐射操作人员职业健康体检,完成政府职能部门要求的环保排污、危废申报,公司园区新、改、扩建项目的环保设施,按规定完成向政府相关部门报备,开展环境保护法律法规政策培训和突发环境事件应急演练。公司积极组织开展“6.5世界环境日”宣传周、节能宣传周等活动,不断加强员工的环保意识教育。除利用展板等传统宣传手段,还定期通过局域网、电视、显示屏等媒介宣传环保法律与常识知识。组织员
工参加环保知识竞赛活动,在培训中强调从自身做起、节能减排、降本增效等内容,促使工作和生活方式向勤俭节约、绿色低碳、文明健康转变。
公司积极履行社会责任,在投资者回报、股东利益维护、环境保护、质量管理、员工权益、安全生产等方面认真执行国家法律法规,积极践行社会责任。
1.投资者回报
公司制定了合理的的利润分配政策以回报股东及投资者。2022 年5月19 日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。以方案实施前的公司总股本535,990,000 股为基数,每股派发现金红利0.088 元(含税),共计派发现金红利47,167,120.00 元。公司已于2022 年6 月2 日刊登《航天长征化学工程股份有限公司2021 年年度权益分派实施公告》,并于2022年6月9日实施完成该项分配方案。
2.股东利益维护
公司严格按照相关法律法规要求继续规范信息披露工作,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,确保所有股东均能及时、公平、公正地获得信息。同时注重加强与投资者的互动沟通,保证投资者的沟通渠道畅通。公司通过上证E 互动、投资者热线和召开年度、半年度业绩说明会等方式加强与投资者互动,使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,切实维护中小股东的合法权益。
3.环境保护
公司认真落实国家节能环保工作要求,牢固树立节能减排与环境保护意识,严格管理并配备环保控制设施和设备,积极开展节能降耗、减污增效活动,重视生产过程产生的各类环境有害因素处理,规范废物管理,对废水、废气、噪声等均采取了有效的治理措施。其中废水、废气均100%达标排放,公司的园区厂内厂界噪声100%满足相关国家标准。公司每月收集汇总各项能源消耗数据,及时掌握能源消耗情况,公司每年定期请第三方监测机构对设备的处理能力进行数据监测,以实测数据评估设备处理能力,不仅做到对公司的能耗进行严格监管,还配合相关环境保护部门对公司及附近区域的环境影响因素进行监控。
4.质量管理
公司继续推动质量管控能力提升,项目质量管理体系持续完善。开展EPC 项目设计统一规定编制、设计能力协同提升、设计成品文件格式统一等工作,进一步巩固公司技术基础能力。持续完善质量管理制度与流程,有序开展项目设计回访,严格落实质量监督检查工作,项目质量管理精细化水平不断提高。通过强化典型质量问题调查研究及“项目质量照片墙”等宣传教育,全员质量与成本意识持续提升。
5.员工权益