TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
在建工程|164,293,932.31|4.60|56,203,862.59|1.63|192.32|集团的总部提升工程项目新增固定资产投资10,567万元影响。
递延所得税资产|48,162,698.50|1.35|24,609,834.19|0.71|95.71|主要是母公司延安北厂区搬迁产生的递延收益对应的所得税资产增加。
其他非流动资产|51,577,336.03|1.44|75,087,112.23|2.18|-31.31|公司持有的一年以上定期存单3000万元将于2023年到期,报告期末调整为一年内到期的非流动资产列示。
短期借款|365,046,545.01|10.23|23,027,195.62|0.67|1,485.28|报告期新增短期信用借款影响。
应付票据|76,884,948.21|2.15|40,623,392.00|1.18|89.26|报告期开具银行承兑汇票结算原材料采购款增加。
合同负债|15,329,688.65|0.43|35,235,570.28|1.02|-56.49|预收货款期末余额同比减少
一年内到期的非流动负债|1,920,699.23|0.05|245,986,436.16|7.13|99.22|主要是报告期偿还一年内到期的长期借款2.44亿元。。
长期借款|154,340,000.00|4.32|10,000,000.00|0.29|1,443.40|报告期,公司向国家开发银行取得项目专项长期借款利息1.4434亿元,
递延所得税负债|16,621,314.79|0.47|66,598,993.61|1.93|-75.04|主要受公司持有上市公司股票公允价值减少,对应计提的递延所得税负债减少。
少数股东权益|-7,652,593.48|-0.21|5,640,590.41|0.16|-235.67|主要是报告期权属公司经营亏损,导致少数股东权益减少。
项目|2022年12月31日账面价值|受限原因
其他货币资金|5,612,905.27|票据保证金
其他货币资金|2,402.90| ETC 保证金
固定资产|9,614,299.22|开具承兑汇票的担保资产
合计|15,229,607.39|
轴承制造业属于完全竞争市场,行业集中度低、周期性强、竞争激烈,市场需求与宏观经济、特别是投资增速高度关联。报告期,受国内外经济复苏放缓、产业政策拉动及航空航天、新能源汽车、风能发电等战略性新兴领域高速增长的综合影响,虽然国内部分轴承企业延续增长态势,尤其是切入新兴领域的细分行业龙头,依靠各自的竞争优势成功化解行业周期下行的影响,但轴承类上市公司整体处于盈亏边缘。
公开资料显示,截止2022 年第三季度,国内8 家轴承类上市公司前三季度营业收入102.61亿元,同比增长9.68%;利润总额-6945.31 万元,同比下降109.47%;归属于上市公司股东净利润-10,101.25万元,同比下降116.68%;扣除非经常性损益后归属于上市公司公司股东净利润-6,556.27万元,同比下降119.05%。其中,5家上市公司的营业收入与2021 年同期相比实现增长,3 家上市公司的营业收入同比下降,公司营业收入增长率行业排名第二;扣除非经常性损益后净利润保持盈利的上市公司5 家,扣除非经常性损益后亏损的上市公司3家,公司扣非后净利润增长率排名第一。具体详见以下图表(数据来源于8 家国内轴承类上市公司南方精工、宝塔实业、襄阳轴承、瓦轴B、天马股份、国机精工、五洲新春、龙溪股份2022年第三季度报告)。
报告期内对外股权投资额度|71,785.07
对外股权投资额度增减变动数|-46.45
对外股权投资额度增减幅度(%)|-0.06%
被投资的公司名称|主要经营活动|占被投资公司权益的比例(%)|出资额(万元)
漳州金田机械有限公司|机械及零部件制造、销售|100.00|50.00
福建金昌龙机械科技有限责任公司|从事轴承、汽车零配件等研发、生产、销售|100.00|25,300.00
福建省永安轴承有限责任公司|轴承等机械设备制造、加工、销售;经营本企业产品及原辅材料进出口业务;汽车货运。|88.29|17,205.48
福建省三明齿轮箱有限责任公司|各类齿轮,花健轴、齿轮箱总成及机械零件的加工、制造、销售。|96.684|7,030.52
漳州市金驰汽车配件有限公司|减震器、消声器、汽车配件和自润滑材料及轴套的制造、销售和服务|90.00|450.00
福建龙冠贸易有限公司|一般贸易、钢材购销、在制品销售、国内国际品牌代理等|100.00|5,920.28
长沙波德冶金材料有限公司|特种粉末冶金材料、金属和有机复合材料等的生产、加工和销售|55.00|165.00
福建红旗股份有限公司|针纺机械、石材机械、农业机械等金属非标准产品及其配件的生产、销售|47.28|5,116.50
闽台龙玛直线科技股份有限公司|五轴联动数控系统及伺服装置制造;精密滚珠丝杆与直线导轨的研发、生产、销售。|75.00|9,000.00
 Longxi Bearing USA Inc.|全球性技术、商业咨询服务|75.00|493.73
福建龙溪轴承检测有限公司|技术检测服务|100.00|100.00
纳入合并范围投资额小计|||70,831.52
长期股权投资合计|||70,831.52
其他权益工具投资-漳州人才发展集团有限公司|||953.55
其他权益工具投资-山东鑫海担保公司|||135.68
对外投资净值合计|||71,785.07
A、2021年3月3日公司召开七届二十九次董事会,会议审议通过《龙溪股份关于关节轴承绿色智能制造技术改造项目的议案》,同意公司自筹资金人民币4.45亿元,结合企业整体搬迁,在蓝田二、三厂区实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目, 其中项目建设资金4.25亿元,铺底流动资金2,000万元。截止报告期末,项目已完成投资35,276 万元,其中报告期投入8,735万元。项目新增产能超过400万套。
B、2022年4月21日公司召开八届七次董事会,会议审议通过《关于长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目的议案》,同意公司自筹资金人民币1.55亿元,在蓝田厂区实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目,该项目申报国家产能提升专项,获批国拨资金1314万元,项目总投资调减为1.10亿元,其中项目建设资金8,700 万元,铺底流动资金2,300万元。截至2022年12月,项目已投资813万元,项目未形成新的产能。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|417,063,356.03|-167,551,937.42|||65,660,249.20|1,104,850.79||314,659,322.01
合计|417,063,356.03|-167,551,937.42|||65,660,249.20|1,104,850.79||314,659,322.01
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|601166|兴业银行|476.39|自有资金|5,597.76|-426.30|||||5,171.46|交易性金融资产
股票|600062|华润双鹤|657,547.47|自有资金|559,347.32|114,520.84|||825,305.06|394,096.17|245,522.36|交易性金融资产
股票|600739|辽宁成大|657,785.36|自有资金|459,032.32|-162,965.88|||||296,066.44|交易性金融资产
股票|601377|兴业证券|137,529,413.42|自有资金|415,848,241.63|-167,433,634.08||65,660,249.20|||314,074,856.75|交易性金融资产
股票|600065|天地源|84,000.00|自有资金|147,312.00|-63,312.00|||220,210|136,21||交易性金融资产
|||||||||.88|0.88||
股票|600977|中国电影|4,460.00|自有资金|6,405.00|395.00|||||6,800.00|交易性金融资产
股票|601138|工业富联|20,655.00|自有资金|17,880.00|-4,110.00|||||13,770.00|交易性金融资产
股票|600968|海油发展|4,080.00|自有资金|5,860.00|-100.00|||||5,760.00|交易性金融资产
股票|688687|凯因科技|9,490.00|自有资金|13,680.00|-2,305.00|||||11,375.00|交易性金融资产
股票|600938|中国海油|43,200.00|自有资金|||||59,334.85|15,216.45|0|交易性金融资产
合计|/|/|139,011,107.64|/|417,063,356.03|-167,551,937.42||65,660,249.20|1,104,850.79|545,523.50|314,659,322.01|/
a、子公司三齿公司期初持有兴业银行294股,报告期持股数未发生变动。
b、2010年1月“闽发证券”破产清算,经“闽发证券”管理人确认,本公司拥有“闽发证券”破产债权总额为人民币788,344.20元,“闽发证券”因此赔偿本公司辽宁成大股票3,643股和双鹤药业股票6,752股;三齿公司拥有“闽发证券”破产债权总额为人民币2,603,685.48元,“闽发证券”因此赔偿三齿公司双鹤药业22,300股和辽宁成大12,034股。随后因所持股份上市公司更名或转增扩股原因,报告期初公司合并持有华润双鹤41,836股、辽宁成大23,516股。报告期内减持华润双鹤股份28,112股,期末公司合并持有华润双鹤13724股、辽宁成大23516股。
c、期初本公司持有兴业证券42,089,903股,报告期公司通过参与兴业证券配股,期末持有兴业证券54,716,874股。
d、三齿公司在宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司的长期投资额84,000元,因“天地源”并购该公司,三齿公司从而获得39,600股的“天地源”股份;2012年天地源实施资本公积转增方案后,公司共持有天地源47,520股。报告期内,三齿公司全部减持天地源股份,期末持有天地源股份0股。 e、报告期公司参与新股网上申购,中签并出售中国海油4000股。
公司名称|业务性质|注册资本|资产规模|净资产|主营收入|净利润|收入同比(%)|净利润同比(%)
福建省永轴公司有限责任公司|制造业|19,264.85|30,768|17,822|12,564|-1,020|-25.92|-328.54
福建省三明齿轮箱有限责任公司|制造业|4,988.00|15,600|-3,886|4,696|-778|-26.15|-137.94
漳州市金驰汽车配件有限公司|制造业|500.00|1,329|1,239|591|25|29.62|69.16
福建龙冠贸易有限公司|贸易业|1,000.00|9,778|6,577|34,049|174|61.08|-13.98
长沙波德冶金材料有限公司|制造业|125.00|862|420|435|17|-19.84|-80.58
漳州金田机械有限公司|制造业|50.00|1,445|541|4,017|75|-3.27|-0.46
福建金昌龙机械科技有限责任公司|制造业|10,000.00|24,913|24,754||-301||39.01
福建红旗股份有限公司|制造业|9,200.00|1,805|-2,920||-182|-100.00|85.54
闽台龙玛直线科技股份有限公司|制造业|12,000.00|7,151|-3,038|88|-3,564|-90.69|6.99
 LongxiBearingUSAInc.|制造业|3万美元|22|22|28|-1||97.22
福建龙溪轴承检测有限公司|检测服务业|1,000.00|522|446|1,910|273|72.20|327.19
福建省永裕德贸易有限公司|销售服务业|2,000.00|2,272|2,128|27,150|38|41.59|-55.58
1、永轴公司主营收入同比下降25.92%;主要是报告期国内机械行业投资增速放缓,产品配套市场需求下降,主营业务收入减少4395万元,同时受计提产品跌价损失影响,净利润为-1020万元。
2、三齿公司产品主要配套国内工程机械主机市场,主要客户及产品较为单一,报告期工程机械行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的“三重压力”,市场需求下降,公司主营业务收入同比下降26.15%,经营亏损778 万元。
3、龙冠贸易公司随着贸易业务进一步扩大,报告期主营收入同比增加12,911万元,同比增长61.08%。
4、闽台龙玛公司进入停业状态,报告期受计提存货跌价准备、固定资产减值准备等影响,资产减值损失同比增加464万元;报告期减少亏损268万元。
5、福建龙溪轴承检测有限公司系公司全资企业,其业务主要为公司提供检测、试验服务,营业收入及利润绝大多数来自母公司的业务,对集团合并报表影响甚微。
6、永裕德贸易公司随着贸易业务进一步扩大,报告期主营业务收入同比增加7,975万元,同比增长41.59。
我国是轴承制造大国,产业链完整,比较优势突出,但与欧美日等发达国家相比仍然存在一定的差距,“大而不强”的问题较为突出。我国轴承行业有五大集聚区,分别为瓦房店轴承产业集聚区(主要为大型和特大型轴承)、聊城轴承产业集聚区(主要为轴承保持架、钢球和通用轴承)、苏锡常轴承产业集聚区(主要为小型和中型轴承)、洛阳轴承产业集聚区(主要为中型、大型和特大型轴承)、浙东轴承产业集聚区(主要为中小型轴承、微型轴承及轴承配件)。经过多年的行业洗牌,不少国有轴承企业因管理、成本等原因退出市场竞争,取而代之的是以江浙地区为代表的一大批民营企业迅速崛起,其产能销量占据了国内轴承行业的半壁江山。其中,小型民营企业数量众多,受人才缺乏、技术储备不足等因素的影响,企业经营规模较小、产品质量、技术水平不高,主要依靠人工成本优势参与国内中低端市场竞争,产品主要应用于后端维修市场,并为大型企业提供外协外购服务,行业集中度低,同质化竞争严重;国内其他大型国有、民营轴承企业具备产品、技术、品牌差异化优势,
在各自的细分市场中处于领先地位,占据国内传统主机配套市场等中低端产业链,并依靠性价比优势出口海外市场;第三类轴承企业主要包括SKF、INNA等世界轴承巨头,依靠产品质量、技术、品牌优势及RCEP政策红利在区域内重新布局,目前仍然大比例占据全球高端产业链的市场份额。国产化替代市场需求潜力大、发展前景好、利润丰厚,但产品质量要求严苛,行业门槛高,研发投入大,开发周期长,效益释放迟缓,高端主机国产化替代疑是行业未来增长的良机,但市场进入难度极大。
公司主营产品轴承、齿轮/变速箱作为机械装备的关键基础件,直接影响主机质量、性能及可靠性,被誉为装备制造的“心脏”部件,产品广泛应用于国民经济建设、航空航天等传统配套市场及国家重点工程项目。机械零部件制造业周期性较为明显,行业发展与宏观经济形势、行业景气度密切相关,特别是与投资增速高度关联。同时,机械零部件制造为重资产行业,技术与劳动密集兼备,企业盈利水平与经营规模、生产要素价格、技术能力及行业地位等密切相关。近年来,钢材、石油等原材料及能源价格维持高位运行,人工成本成本持续快速上涨,制造业边际利润下降,企业经营压力加大。
(1)中国轴承制造业处于较快发展阶段。《全国轴承行业“十四五”发展规划》提出“十四五”期间中国轴承制造业目标主营业务收入达到2237 亿~2583亿元,年均递增3%~6%,预计到2025年市场规模将突破2500亿元。尽管过程可能比较波折,但行业仍然处于较快的增长期,足以支撑行业的复苏和发展。
(2)国内传统配套行业有望逐步回暖。在国家“增信心、稳经济、促发展”政策的呵护下,随着政策刺激效应的逐步释放,政府投资力度加大、基础设施建设提速、政策性银行新增贷款投放增加等利好因素可能带动国内经济重返较快的增长轨道,重卡、工程机械等传统配套行业景气度有望逐步回暖,预计今年行业将进入复苏并实现合理的增长。
(3)国际市场需求存在较大的不确定性。当前,全球经济复苏放缓,俄乌战争叠加供应链危机、能源危机等不利因素,推高全球经济滞胀风险,加之受中美贸易冲突、地缘政治博弈、供应链外移等负面的影响,2022年第四季度起市场经济收缩风险日益明显,制造业和国际贸易在全球范围内大幅放缓,出口形势极其不明朗。
(4)全球中高端产业链需求增长。轴承作为制造业的基础产业,面对西方国家的封锁和围堵,当务之急是突破受制于人,实现技术自主可控。国内航空航天、轨道交通、建筑路桥等战略性新兴应用领域自主配套及跨国公司全球采购市场等中高端产业链加速转移,为行业发展提供空间、创造条件,国内制造型企业必将受益于进口替代,其中创新能力强、比较优势突出的行业龙头无疑将成为最大的受益者。
公司“十四五”期间总体发展战略:立足“一基多元、两大转变、三个路径、四大目标”的“一二三四”核心战略,打造国内领先、国际知名的机械零部件智造企业。
一基多元:围绕巩固和发展关节轴承核心业务,以产业链、供应链、创新链、价值链“四链合一”为准则拓展相关多元化业务;“一基”指核心业务立足高端,“多元”指相关多元化业务协同发展。
两大转变:围绕内涵发展与外延扩张,实现从产品经营为主向产业经营与资本运作并重的转变、从业务引导型向党建引领型转变。
三个路径:围绕人才驱动、模式创新、兼并重组三个路径,推动公司高质快速发展。
四大目标:至2025 年公司营业收入增长一倍、利润总额增长一倍、市值大幅度提升。关节轴承技术全球领先、市场占有率位居世界前三;滚动轴承技术国内领先、国际先进、市场占有率位居全国前茅。
综合国内外经济形势、行业环境及企业实际情况2023年公司计划实现营业收入19.6亿元,利润总额1.65亿元(剔除持有上市公司股票公允价值变动收益的影响)。如果行业经营环境出现重大变化,在半年度报告时将根据形势变化对年度经营目标进行相应的调整。
上述经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现受公司存量业务市场回升状况、新业务产品、市场开发成效以及投资收益目标的实现情况等多种因素的影响,存在较大的不确定性,敬请投资者特别注意潜在的风险。
1、国内市场需求低于预期的风险。当前,国内宏观经济仍然面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的“三重压力”,居民超前消费习惯改变,社会投资意愿不强,政策刺激效应有待观察,国内经济复苏任重道远,行业增长预期较强,但市场需求增速与增幅存在较大的变数。
对策:(1)密切跟踪国内经济走势及行业需求变化,掌握行业发展动向与竞争态势,深耕细作主机市场,巩固存量市场份额,抢占增量市场订单。(2)坚持创新驱动,围绕产业政策,大力拓展航空航天、钢结构建筑、新能源等高端市场和新兴应用领域,增强抗周期能力。(3)瞄准“三新”市场,构建跨职能项目攻关小组,突破工艺技术瓶颈,建立质量成本优势,推进项目产业化、批量化落地。(4)补链、强链,多措并举开拓跨国公司全球市场,拓展全球中高端产业链。
2、客户压价及成本费用上升致使盈利不及预期的风险。近年来,主机行业竞争愈演愈烈,压低采购价格,转移竞争压力成为常态化手段,同时钢材、石化能源价格居高不下,加之社会用工成本持续上涨,进一步推升制造业成本,挤压企业利润空间。
对策:(1)立足全产业链,围绕价值创造过程,开源与节流并重,技术与管理并举,精准实施“降本增效”,挖掘成本效益,提高增值空间。(2)增强生产组织弹性,以产品自制为主,科学分类,整合优化内外部供应链,构建外协外购体系,降低生产制造成本。(3)加速产品升级步伐,提升高端市场开发成效,转换发展动能,增强产品溢价力,提高盈利水平。(4)发挥协同效应,实施大宗物资集团化采购,提高议价能力。
3、人民币汇率波动风险。母公司核心业务关节轴承出口收入占比近50%,人民币汇率波动对公司产品出口竞争力及盈利水平影响巨大。
对策:公司将继续跟踪和研究汇率政策,通过有效的汇率风险管理措施,最大限度规避汇率波动风险的影响。(1)公司产品出口历史悠久,汇兑风险控制意识较强,与国内外经销商建立了风险共担、利益共享的合作机制,这种机制在历次汇率波动中均得到很好的遵循,实现了互利共赢的目标。(2)强化外币管理,缩短汇兑周期,控制汇率波动的影响。(3)必要时适度运用远期结汇等金融工具,规避汇率风险。
公司严格按照《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定,建立完善法人治理机制,规范公司运作,维护股东利益。
1、关于股东与股东大会:股东大会是公司的最高权力机构,公司依据相关法律法规制定了《股东大会议事规则》,对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系:公司章程明确规定控股股东与上市公司实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,规范关联交易与资金往来的决策程序,确立“占用即冻结”机制,从公司章程和制度的规定、执行上防范控股股东非法干预上市公司运营、侵占上市公司财产。报告期内,公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会制定了董事会议事规则,董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任。
4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会制定了监事会的议事规则,监事认真履行职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务、内控、公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于信息披露与投资者关系管理工作:公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性,公司制定了《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度,严格按照法律、法规和各项制度的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保信息对称、公平。
(二)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定对内幕信息知情人档案进行登记并报备,报告期内,公司没有发生违规买卖公司股票的情形,也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年度股东大会|2022年5月20日|www.sse.com.cn ,公告编号2022-020|2022 年5 月21日|详见公司披露的《龙溪股份2021年度股东大会决议公告》
2022 年第一次临时股东大会|2022 年7月5日|www.sse.com.cn ,公告编号2022-027|2022年7月6日|详见公司披露的《龙溪股份2022年第一次临时股东大会决议公告》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈晋辉|董事长|男|56|2021.06.09|2024.06.08|23,000|73,000|50,000|基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可|53.09|
石金塔|董事|男|50|2022.07.05|2024.06.08||||||
李文平|董事|男|52|2021.06.09|2024.06.08||||||
陈志雄|董事、总经理|男|55|2021.06.09|2024.06.08|0|30,000|30,000|基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可|51.3|
郑长虹|董事、常务副总经理|男|55|2021.06.09|2024.06.08|0|20,000|20,000|基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可|47.78|
曾四新|董事、财务总监、董事会秘书|男|56|2021.06.09|2024.06.08|||||45.13|
林柳强|董事(离任)|男|57|2021.06.09|2022.06.15||||||
杨一川|独立董事|男|71|2021.06.09|2024.06.08|||||8.00|
沈维涛|独立董事|男|60|2021.06.09|2024.06.08|||||8.00|
刘桥方|独立董事|男|66|2022.05.20|2024.06.08|||||5.33|
周宇|独立董事(离任)|男|63|2021.06.09|2022.05.19|||||3.33|
刘明福|监事会主席|男|56|2021.06.09|2024.06.08|||||43.53|
吉璆梅|监事|女|45|2021.06.09|2024.06.08|||||0.80|
吴小华|监事|女|47|2022.07.05|2024.06.08|||||23.95|
郑志义|职工代表监事|男|58|2021.06.09|2024.06.08|||||23.40|
陈朱池|职工代表监事|男|39|2021.06.09|2024.06.08|||||28.05|
蔡育玲|监事(离任)|女|51|2021.06.09|2022.06.15|||||0.53|
张逸青|副总经理|男|56|2021.06.09|2024.06.08|||||45.66|
林振元|总工程师|男|57|2021.06.09|2024.06.08|||||45.13|
林通灵|副总经理|男|40|2022.04.21|2024.06.08|||||23.71|
吴岳彬|副总经理|男|38|2022.07.13|2024.06.08|||||30.64|
合计|/|/|/|/|/|23,000|123,000|100,000|/|487.36|/
陈晋辉|1967年3月出生,工商管理硕士,中共党员,高级工程师、高级经济师。1984 年9 月至1988年7月,南京航空航天大学机械制造工艺与设备专业学习;1988年7月至1991年6月,任江苏省轻工业职工中专教师;1991年6月至1998年1月,历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记;1998 年1 月至2001 年4 月,任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部党支部书记、部长(总经理助理级);2001年4月至2001年10月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长;2001年10 月至2002年1月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理;2002年1月至2003年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师;2003年4月至2007年4月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经济师;2007年4月至2010年4月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人;2010年5月至2010年11月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼财务负责人;2010年11月至2014年3月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务负责人;2014年3月至2017 年12月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、总经理;2017年12 月至2020年5月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理;2020年5月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委书记、董事长。
石金塔|1973年10月出生,大学本科,中共党员。1992年9月至2002年8月,历任福建省平和县九峰镇农业站技术员、九峰镇副镇长、崎岭乡副乡长;2002年8 月至2005年11月,任福建省平和县芦溪镇党委副书记;2005年11月至2015年2 月,历任福建省平和县南胜镇党委副书记、镇长、党委书记;2015 年2 月至2019 年11 月,历任福建省漳州市交通综合执法支队支队长;2019 年11 月至2021年11 月,任福建省漳州交通运输综合执法支队支队长;2021 年11 月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理;2022年7月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事。
陈志雄|1968年10月出生,工商管理硕士,中共党员,教授级高工,享受国务院特殊津贴。1986年9月至1990年7月,福州大学矿山机械专业学习;1990年8月至1995 年1 月,历任福建龙溪轴承厂杆端车间技术员、生产调度员;1995年1月至2000年12月,历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、杆端车间主任;2000年12 月至2008年1月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关节轴承研究所所长;2008年1月至2014年3月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长;2014 年3月至2016年5月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总工程师;2016年5月至2020年6月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事、总工程师;2020年6月至2020年7月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、总工程师;2020年7月至2022年4月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。2022年4月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
郑长虹|1968年1 月出生,工商管理硕士,中共党员,经济师。1986年9 月至1990年6月,武汉理工大学工业管理工程专业学习;1990 年8月至1998 年1 月,历任福建省龙溪轴承厂经营部业务员、经营部主任助理、经营部副主任;1998 年1 月至2001 年10 月,历任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常务副部长兼国内部主任;2001年10月至2008年1月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司市场开发部部长;2008 年1 月至2014 年3 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司销售副总监兼国内市场部部长、市场部党支部书记;2014年3月至2015年12月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理;2015年12月至2016年5月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、副总经理;2016年5 月至2022年4月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员董事、副总经理。2022年4月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。
李文平|1971年4月出生,工商管理硕士,中共党员,工程师。1988年9月至1992年7月,西安电子科技大学光电子技术专业学习;1992年8 月至1997年10月,任北京显像管厂工程师;1997年10月至2002年11月,任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长;2002年11 月至2006 年8 月,任京东方科技集团股份有限公司资产管理部副部长;2004 年9 月至2007 年1 月,北京理工大学工商管理硕士专业学习;2006年8月至2008年5月,任北京歌乐服饰有限责任公司副总经理;2008年5月至2010年1月,任中国工程与农业机械进出口总公司经营管理部副总经理;2010 年1 月至2011 年1 月,任北京华隆进出口公司经营管理部总经理;2011 年1 月至2012年1月,任国机资产管理公司经营管理部总经理、职工董事;2012年1月至2012年11月,任国机资产管理有限公司工会主席、资产管理部总经理、职工董事;2012年11月至2013年9月,任国机资产管理有限公司党委委员、工会主席、资产管理部总经理、职工董事;2013年10月至2014年6月,任国机资产管理有限公司党委委员、工会主席、资产管理部总经理、董事会秘书、职工董事;2014年6 月至2016 年1 月,任国机资产管理有限公司党委委员、总经理助理、工会主席、资产管理部总经理、董事会秘书;2016年1月至2016年12月,任国机资产管理有限公司党委委员、总经理助理、工会主席、资产管理部总经理、资产投资部总经理、董事会秘书职工董事;2016年12 月至2017年1月,任国机资产管理有限公司党委委员、副总经理、工会主席;2017 年1 月至今,任国机资产管理有限公司党委委员、副总经理。2010年5月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事。
曾四新|1967 年6 月出生,大学本科,中共党员,高级会计师。1985 年9 月至1989 年7 月,福州大学会计学专业学习;1989 年8 月至1996年7 月,历任漳州北京双合盛五星啤酒联合厂财务主办、财务科长;1996 年7 月至2001 年6 月,任福建九州映雪啤酒有限公司财务经理;2001年6月至2001年12月,任青岛啤酒(漳州)有限公司财务处长;2001年12月至2012年4月,历任福建龙溪轴承(集团股份有限公司财务部副部长、审计室主任、证券部副部长;2002年1月至2003年12月,任福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副部长;2010 年6月至2015年12月,任福建省永安轴承有限责任公司财务总监;2012年4月至2014年3月,任福建
|龙溪轴承(集团)股份有限公司副总会计师兼财会部部长;2014年3月至2016年12月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司财务总监(财务负责人);2016 年12月至2021年6月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司财务总监(财务负责人)、董事会秘书;2021年6月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事、财务总监(财务负责人)、董事会秘书。
杨一川|1952 年4 月出生,大专学历,中共党员,高级经济师。1970 年任广西柳工集团技术员、管理干部。1989 年任柳工财务处副处长,之后任广西柳工股份公司副总会计师、总裁助理、副总裁,1998 年至2009 年任广西柳工股份有限公司执行董事,2010 年起担任广西柳工集团有限公司董事、党委副书记、总裁。2013 年12 月退休。2015 年4 月参与上海证券交易所独立董事任职资格培训获得上交所颁发的独立董事资格证书。曾任风神股份有限公司独立董事。2017年10月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。
沈维涛|1963年6月出生,金融学博士,中共党员。1980年9月至2001 年7月,在厦门大学企业管理专业学习,获企业管理学士及硕士学位金融学博士学位。1984年起在厦门大学经济学院、管理学院任教,曾任管理学院副院长、党委书记。2008 年3月参加深交所举办的上市公司高管(独立董事)培训班,获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书;现任厦门大学管理学院教授、博士生导师兼任深圳机场、福龙马独立董事。2021年6月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事。
刘桥方|1957年12月出生,大学本科,教授级高工。1979年9月至1983 年7月,在洛阳工学院轴承设计与制造专业学习。1983年7月至2004年12 月,历任洛阳轴承集团有限公司技术员、工艺科科长、技术处副处长、技术处长;2004 年12 月至2013 年4 月,历任洛阳LYC轴承有限公司031 轴承厂副厂长、技术中心副主任;2013 年5 月至2017 年12 月,洛阳轴承集团有限公司退居二线;2017 年9 月至2019 年8 月,任广州城建职业学院教师;2019 年8 月至今,任中国轴承工业协会专务委员、副秘书长。2022 年5 月参与上海证券交易所独立董事任职资格培训获得上交所颁发的独立董事资格证书。2022年5月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事
刘明福|1967 年8 月出生,在职大专,中共党员。2004 年9 月至2007 年6 月,在中共福建省委党校学习。1986 年8 月至1995 年1 月,在马銮湾管理处工作;1995年1月至1995年11月,任马銮湾管理处副主任;1995年11月至1999年10月,任马銮湾管理处主任;1999年10 月至2008 年4 月,任东山县旅游局副局长、马銮湾管理处主任;2008 年4 月至2015 年4 月,任东山旅游经济开发区管委会主任;2015 年04 月至2015 年12 月,历任中共东山旅游经济开发区委员会书记、东山旅游经济开发区管委会主任;2015 年12 月至2020年9月,任漳州市旅游投资集团有限公司党委副书记。2020年9月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委副书记,2020年12月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委副书记、监事会主席。
吴小华|1976 年3 月出生,大学本科,中共党员、会计师。2005 年9 月至2011 年6 月,在厦门大学法学专业学习。1996 年7 月至2002 年5月,任漳州信托投资公司出纳;2002年5月至2004年11月,任漳州吉润饲料科技开发有限公司销售科长;2004年11月至2010年7月,历任福建吉马集团主办会计、稽核专员;2010 年8 月至2016 年4 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司企管部企业制度管理与研究员、审计部经济活动审计员;2016 年4 月至2022 年1 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司审计部部长助理、审计部副部长、审计法务部副部长(主持);2022年1 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司审计法务部部长。2014年3月至2022年6月,兼任漳州片仔癀药业股份有限公司监事。2022 年7月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事。
吉璆梅|1978 年10 月出生,硕士,中共党员,高级经济师。1999 年9 月至2003 年7 月,在内蒙古财经学院会计学专业学习;2003 年7 月至2006年6月,任中国水利水电第二工程局会计;2006 年6 月至2010年5月,任环境保护部环境保护对外合作中心财务处会计;2010年5月至2011年5月,任中节能(北京)空调节能科技有限公司会计;2011年5月至2016年1月,任国机资产管理公司资产管理部职员;2016年1月至2016年4月,任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长;2016年4月至2017 年1月,任国机资产管理公
|司资产运营部资产运营处处长、总部第二党支部宣传委员;2017年1月至2017年10月,任国机资产管理公司资产运营部总经理助理(临时负责人)、总部第二党支部宣传委员;2017 年9 月25 日至今,任国机东方前海资产管理(杭州)有限公司监事。2017 年10月至2019年1月,任国机资产管理有限公司资产运营部总经理助理(临时负责人)、总部第二党支部宣传委员;2018年12月至今,任江苏华隆兴机械工程有限公司董事;2019 年1 月至2020 年2 月,任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理、总部第二党支部宣传委员;2020年2月至2020年11月,任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理(主持工作)、总部第二党支部宣传委员;2020年11月至2021年1月,任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理(主持工作)、总部第二党支部支部书记;2021年1月至今,任国机资产管理有限公司战略与运行管理部(研究中心)部长、总部第二党支部书记;2020年9月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事。
郑志义|1965 年12 月出生,大学本科、高级工程师。1982 年9 月至1986 年7 月,福州大学机械制造设备及其自动化专业学习;1986 年8 月至2004年7月历任漳州国际铝容器有限公司技术员、工程师、主任工程师,工程部副经理,生产部副经理等;2004年8月至2006年1 月,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司任生产制造部生产调度;2006 年1 月至2008 年1 月任生产制造部副总调度;2008 年1 月至2014年6月任生产制造部副部长兼副总调度;2014年6月至2016年4月任生产制造部部长;2016年4月至2016年10月任生产制造部常务副部长;2016 年10 月至2018 年7 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司发展计划部常务副部长;2018 年7 月至2020年12月任运营管理部高级专务;2020年12月至今任财务会计部副部长(成本控制)兼监事会办公室副主任。2021年6月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司职工监事。
陈朱池|1984年3月出生,硕士研究生,中共党员、高级工程师。2005年9月至2009年7月,在山东大学材料科学与工程专业学习;2009年9 月至2011年7月,在哈尔滨工业大学材料学专业学习,获硕士研究生学历。2011年7月至2011年11 月,任迈士通集团有限公司技术员;2011年11月至2013年8月,任厦门钨业股份有限公司稀土磁性材料研究所技术员;2013年8月至2013年11月,在福建龙溪轴承(集团)股份有限公司热处理车间实习;2013年12月至2014年6月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关节轴承研究所技术员;2014年6月至2016年4月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司工艺与设备研究所工程师;2016 年4月至2018年7月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司工艺与设备研究所业务主管;2018年7月至2020年12月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司特种产品研究所副所长;2020年12月至2021年12月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司特种产品研究所副所长(主持工作)2021年6月至2022 年1 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司职工监事;2022年1月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司职工监事、特种产品研究所所长。
张逸青|1967年8月出生,大学本科,中共党员,高级工程师。1985年9 月至1989年8月,大连理工大学机制专业学习;1989年8月至1990年12 月,任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员;1991 年1 月至1997 年12 月,任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师;1998 年1月至1999 年9 月,任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师;1999 年9 月至2000 年12 月,任福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理;2001年1 月至2003年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任;2003年5 月至2004年12月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心副主任、常务副主任;2004 年12 月至2006 年12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任;2006年12月至2010年6月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任;2010年6月至2010年12月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长;2011年12月至2014年3月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师(机加工)兼企业技
|术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长;2014年3 月至2018 年1月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理;2018 年1 月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、副总经理。
林振元|1966年3月出生,工商管理硕士,中共党员,高级工程师。1983 年7月至1987 年7 月,福州大学金属及热处理材料专业学习;1987年7月至1998年12月,历任福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司热处理车间技术员、车间副主任;1998年12月至2006年12月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司热处理车间支部书记、主任;2006 年12 月至2008 年10 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术改造办公室主任兼企业科协秘书长;2008 年10 月至2010 年12 月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师、技改企管党支部书记、技术改造办公室主任兼企业科协秘书长;2010年12月至2013年1月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师兼关节轴承研究所党支部书记;2013 年1 月至2014 年6 月,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师、漳州金田机械有限公司党总支书记、董事长、总经理;2014 年6 月到2016 年4 月,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师、工艺与设备研究所所党支部书记;2016年4月至2018年6月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师;2018年7月至2020年7月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经理助理;2020 年7月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总工程师。
林通灵|1983年11月出生,理学博士,中共党员。2002年9月至2006年7月,厦门大学物理学专业学习;2006 年9月至2013年7月,在厦门大学凝聚态物理专业学习,获理学博士学位;2013年7月至2015 年1月,漳州市经贸委公务员;2015 年1月至2019年5月,任漳州市经信委主任科员;2019 年5月至2020年11月,历任漳州市工信局装备和新材料工业科主任科员(主持工作)、二级主任科员、科长;2020年11月至2022 年4月,任漳州信息产业集团有限公司党委委员、副总经理;2022年4月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、副总经理。
吴岳彬|1985 年12 月出生,工程硕士,中共党员。2004 年9 月至2009 年6 月,福建农林大学机械设计制造及其自动化专业学习;2009 年7月至2015年7月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司成品二车间技术员、成品六车间技术员、技术副主任、副主任(主持工作)2015 年7 月至2020 年6 月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司精益生产管理体系实施小组组长、生产部党支部书记、生产部部长、生产制造部部长;2020年6月至2020年12月,历任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经理助理、生产部党支部书记、生产检验党支部书记、生产制造部部长;2020年12月至2022年7月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总经理助理、福建省永安轴承有限责任公司党委书记、董事长;2022年7月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司党委委员、副总经理、福建省永安轴承有限责任公司党委书记、董事长。
监事会主席刘明福因未开通证券账户,于报告期内委托其子通过交易系统竞价交易方式增持公司股份,报告期末持有公司股份3,5000股。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
石金塔|漳州市九龙江集团有限公司|党委委员、副总经理|2021.11|
李文平|国机资产管理有限公司|党委委员、副总经理|2016.12|
吉璆梅|国机资产管理有限公司|战略与运行管理部(研究中心)部长|2020.11|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈晋辉|龙溪轴承美国股份有限公司|董事长||
陈志雄|闽台龙玛直线科技股份有限公司|董事长、法定代表人||
陈志雄|龙溪轴承美国股份有限公司|董事||
郑长虹|福建金昌龙机械科技有限责任公司|董事长||
郑长虹|福建龙冠贸易有限公司|董事长||
郑长虹|龙溪轴承美国股份有限公司|董事||
石金塔|福建福化古雷石油化工有限公司|董事,总经理||
石金塔|腾龙芳烃(漳州)有限公司|董事||
石金塔|福建福海创石油化工有限公司|董事||
石金塔|翔鹭石化(漳州)有限公司|董事||
石金塔|漳州古雷海腾码头投资管理有限公司|董事||
李文平|华联汽车发展有限公司|董事长、总经理|2018.12|
李文平|机翔房地产开发有限公司|董事长|2020.08|2023.08
李文平|中元国际工程设计研究院有限公司|执行董事、法定代表人、总经理|2020.06|
李文平|中工国际工程股份有限公司|监事|2020.09|
李文平|中机试验装备股份有限公司|董事|2019.04|
李文平|机械工业规划研究院有限公司|经理,执行董事|2020.06|
沈维涛|深圳市机场股份有限公司|独立董事||
沈维涛|福龙马集团股份有限公司|独立董事||
吉璆梅|江苏华隆兴机械工程有限公司|董事||
吉璆梅|国机东方前海资产管理(杭州)有限公司|监事||
吴小华|福建省永安轴承有限责任公司|监事||
吴小华|福建金昌龙机械科技有限责任公司|监事||
吴小华|福建红旗股份有限公司|监事||
吴小华|福建省三明齿轮箱有限责任公司|监事||
吴小华|福建龙冠贸易有限公司|监事||
吴小华|漳州市金驰汽车配件有限公司|监事||
吴小华|长沙波德冶金材料有限公司|监事||
吴小华|漳州金田机械有限公司|监事||
林振元|福建龙溪轴承检测有限公司|执行董事、法定代表人||
吴岳彬|福建省永安轴承有限责任公司|董事长||
吴岳彬|福建省永裕德贸易有限公司|执行董事||
林振元|福建龙溪轴承检测有限公司|执行董事、法定代表人||
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司《董事长、经理班子年薪方案》经股东大会批准,按照年薪方案规定由公司薪酬与考核委员会根据当年各考核指标的完成情况核定后,结合实际控制人漳州市国资委的考评结果实行。独立董事的薪酬依据股东大会批准的独立董事津贴标准发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据公司《董事长、经理班子年薪方案》的考核办法规定,由公司薪酬与考核委员会根据当年公司及个人考核指标的完成情况考核确定后,结合实际控制人漳州市国资委的考评结果发放。独立董事的薪酬依据股东大会批准的独立董事津贴标准发放,独立董事参加公司董事会、股东大会及行使职权时所需交通、食宿费用据实报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
石金塔|董事|选举|增补选举
林柳强|董事|离任|工作变动
刘桥方|独立董事|选举|增补选举
周宇|独立董事|离任|任期满6年
吴小华|监事|选举|增补选举
蔡育玲|监事|离任|退休
林通灵|副总经理|选举|董事会聘任
吴岳彬|副总经理|选举|董事会聘任
会议届次|召开日期|会议决议
八届六次董事会|2022年1月28日|审议通过《关于购买办公楼房及配套车位的议案》
八届七次董事会|2022年4月21日|审议通过《公司2021年度总经理工作报告》《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》《公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《公司2021年年度报告及其摘要》《公司2022年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案》《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》《关于长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目的议案》《公司独立董事2021年度述职报告》《公司2021 年度内部控制评价报告》《关于公司内控审计报告的议案》《董事会审计委员会2021 年度履职报告》《公司2021 年度社会责任报告》《关于向银行申请融资额度的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订独立董事制度的议案》《关于修订信息披露事务管理制度的议案》《关于召开2021年年度股东大会的议案》
八届八次董事会|2022年4月27日|审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》
八届九次董事会|2022年5月20日|审议通过以下决议:1、选举刘桥方先生为董事会提名委员会委员,提名委员会委员包括刘桥方先生、陈晋辉先生、沈维涛先生,其中刘桥方先生为提名委员会主任委员。2、选举刘桥方先生为战略委员会委员;战略委员会委员包括陈晋辉先生、林柳强先生、陈志雄先生、杨一川先生、刘桥方先生,其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。3、选举刘桥方先生为董事会薪酬与考核委员会委员,薪酬与考核委员会委员包括刘桥方先生、沈维涛先生、林柳强先生;其中刘桥方先生为主任委员。
八届十次董事会|2022年6月17日|审议通过《关于选举董事的议案》《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
八届十一次董事会|2022年7月13日|审议通过《选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于龙轴集团碧湖总部提升工程项目的议案》
八届十二次董事会|2022年8月19日|审议通过《关于参与兴业证券配股的议案》
八届十三次董事会|2022年8月26日|审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》
八届十四次董事会|2022年10月26日|审议通过《公司2022年第三季度报告》
八届十五次董事会|2022年11月11日|审议通过《关于董事长及经理班子2021 年度薪酬结算方案的议案》《关于董事长及经理班子2019-2021年度任期激励收入结算方案的议案》
八届十六次董事会|2022年12月19日|审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈晋辉|否|11|11|10|0|0|否|2
石金塔|否|6|6|6|0|0|否|1
李文平|否|11|11|10|0|0|否|2
陈志雄|否|11|11|10|0|0|否|1
郑长虹|否|11|11|10|0|0|否|2
曾四新|否|11|11|10|0|0|否|2
林柳强|否|4|4|3|0|0|否|0
周宇|是|3|3|2|0|0|否|2
刘桥方|是|8|8|8|0|0|否|2
杨一川|是|11|11|10|0|0|否|2
沈维涛|是|11|11|10|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|11
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|10
现场结合通讯方式召开会议次数|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|沈维涛、陈晋辉、杨一川
提名委员会|刘桥方、陈晋辉、沈维涛
薪酬与考核委员会|刘桥方、沈维涛、石金塔
战略委员会|陈晋辉、石金塔、刘桥方、杨一川、陈志雄
预算委员会|陈晋辉、沈维涛、石金塔、杨一川、曾四新
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.1.25|审计委员会2022年第一次会议,会议审议通过以下事项:|审计委员会委员要求公司财会部门、内审部门及各权属公司在年审|
|1.年审会计师事务所对公司2021年度审计计划、策略及与治理层的沟通函;2、公司2021年度内部审计执行情况总结及公司2022年度内部审计工作计划;3、公司2021年度业绩预告。|过程中应与年审会计师事务所保持积极的沟通和密切配合,保证年报的工作质量及年报审计工作的顺利进行;年审会计师事务所在审计过程中也要加强与独立董事及审计委员会的沟通,确保年审工作质量并按期完成。|
2022.3.30|审计委员会2022 年第二次会议,会议听取年审注册会计师的审计情况介绍并仔细审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见。|审计委员会同意以年审注册会计师出具的财务报表为基础编制2021年度报告及年度报告摘要,并提交公司董事会审议。|
2022.4.21|审计委员会2022 年第三次会议,会议审议同意年审注册会计师出具的公司2021 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告,审议通过《公司2021 年度财务决算及2022 年度财务预算报告》《公司2022 年第一季度报告》《关于会计政策的议案》《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《公司2021 年度内部控制评价报告》《关于公司内控审计报告的议案》《董事会审计委员会2021 年度履职报告》等议案。|审计委员会认真审议2021年财务报表审计报告及相关议案,一致同意所有议案提交公司董事会审议并建议董事会予以通过。|
2022.8.26|审计委员会2022 年第四次会议,会议审议财务会计部出具的《公司2022年半年度报告及其摘要》|审计委员会审议通过财务会计部出具的《公司2022年半年度报告及其摘要》,同意提交公司董事会审议并建议董事会予以通过。|
2022.10.26|审计委员会2022 年第五次会议,会议审议财务会计部出具的《公司2022年第三季度报告》|审计委员会审议通过财务会计部出具的《公司2022年半年度报告及其摘要》,同意提交公司董事会审议并建议董事会予以通过。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.4.21|薪酬与考核委员会2022 年度第一次会议,审议《2021年度公司董事经理班子成员业绩考核及年薪结算方案》|同意2021年度公司董事、经理班子成员考核结果及最终年度薪酬系数。|
2022.5.20|薪酬与考核委员会2022 年度第二次会议|根据董事长提名,同意刘桥方先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,并推选刘桥方先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。|
2022.11.11|薪酬与考核委员会2022 年度第三次会议,审议《公司董事长及经理班子2021年度薪酬结算方案》《公司董事长及经理班子2019-2021 年任期激励收入结算方案》|审议通过《公司董事长及经理班子2021年度薪酬结算方案》,同意公司董事长及经理班子2021年度薪酬结算方案;审议通过《公司董事长及经理班子2019-2021年任期激励收入结算方案》,同意公司董事长|
||及经理班子2019-2021年任期激励收入结算方案。|