TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
断续摩擦面制动盘研发|新产品研发|完成|通过研发外散热结构制动盘,提高强制动条件下的散热能力|提高公司核心竞争力,提高市场占有率
双通风筋结构制动盘的研发|新产品研发|完成|研发全新结构的制动盘,增强通风效果,减少开裂|提高公司核心竞争力,提高市场占有率
反风道商用车制动盘的研发|新产品研发|完成|通过对制动盘的反向结构研发,提高商用车制动盘的抗热裂能力|提高公司核心竞争力,提高市场占有率
表面涂覆制动盘的研发|新材料研发|完成|利用耐磨材料和熔覆技术,研发在制动盘表面进行材料涂覆,提高乘用车制动盘表面抗高温强度和抗热冲击性能|提高公司核心竞争力,提高市场占有率
高性能挂车制动盘研发|新材料研发|完成|通过研发不同合金和基体组织的差异性,找到最佳方案,提高挂车制动盘抗热裂能力,提高使用寿命|提高公司核心竞争力,提高市场占有率
商用车铝铁复合轻量化制动盘研发|产品研发|持续进行中|通过产品结构改善,增加商用车制动盘的品种类型,同时可减轻产品重量,实现轻量化|提高公司核心竞争力,提高市场占有率
外镶铸铁制动面铝基轻量化制动盘研发|产品研发|持续进行中|进行传统制动盘轻量化,突破国内外专利封锁,打造隆基品牌轻量化制动盘。|提高公司核心竞争力,提高市场占有率
公司研发人员情况||2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)||276|298|-7.38%
研发人员数量占比||11.95%|13.01%|-1.06%
研发人员学历结构本科||205|194|5.67%
硕士||11|11|0.00%
其他||60|93|-35.58%
研发人员年龄构成30岁以下||60|65|-7.69%
30~40 岁||163|168|-2.98%
其他||53|65|-18.46%
公司研发投入情况||2022年|2021年|变动比例
研发投入金额(元)|73,453,595.24|64,335,946.42|14.17%
研发投入占营业收入比例|3.23%|3.28%|-0.05%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减|
经营活动现金流入小计|2,017,652,806.21|2,127,785,629.65||-5.18%
经营活动现金流出小计|1,720,141,321.41|1,930,186,280.84||-10.88%
经营活动产生的现金流量净额|297,511,484.80|197,599,348.81||50.56%
投资活动现金流入小计|131,709,238.69|504,248,212.32||-73.88%
投资活动现金流出小计|371,342,989.62|413,580,745.52||-10.21%
投资活动产生的现金流量净额|-239,633,750.93|90,667,466.80||-364.30%
筹资活动现金流入小计|159,154,748.00|100,500,000.00||58.36%
筹资活动现金流出小计|231,576,868.25|222,913,244.97||3.89%
筹资活动产生的现金流量净额|-72,422,120.25|-122,413,244.97||40.84%
现金及现金等价物净增加额|12,480,080.31|159,718,841.22||-92.19%
1、经营活动产生的现金流量净额2022年度较2021年度增加50.56%,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额2022年度较2021年度减少364.30%,主要是由于本期收回投资收到的现金减少所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额2022年度较2021年度增加40.84%,主要是由于本期取得借款收到的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-113,979.59|-0.26%|银行理财产品收益、债务重组受益|否
公允价值变动损益|580,897.26|1.33%|交易性金融资产公允价值变动|否
资产减值|-25,678,920.92|-58.82%|存货跌价损失|具有可持续性,但是
营业外收入|371,176.64|0.85%|债务豁免收入、其他|金额不确定 否
营业外支出|211,255.15|0.48%|非流动资产毁损报废损失、捐赠支出、其他|否
||2022年末||2022年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|941,899,383.15|26.34%|941,749,281.52|27.14%|-0.80%|
应收账款|446,369,789.07|12.48%|433,587,934.73|12.49%|-0.01%|
存货|811,367,734.27|22.69%|814,045,871.12|23.46%|-0.77%|
固定资产|961,873,354.92|26.90%|1,022,006,422.88|29.45%|-2.55%|
|24,240,743.1|||||
在建工程||5 0.68%|2,588,020.61|0.07%|0.61%|
短期借款|95,096,708.34|2.66%|95,111,756.94|2.74%|-0.08%|
合同负债|24,155,798.54|0.68%|22,673,170.09|0.65%|0.03%|
长期借款|4,986,162.75|0.14%|||0.14%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|45,283,191.78|580,897.26|||225,000,000.00|120,000,000.00||150,864,089.04
金融资产小计|45,283,191.78|580,897.26|225,000,000.00|120,000,000.00||150,864,089.04
应收款项融资|77,744,460.74||||43,622,841.25|121,367,301.99
上述合计|123,027,652.52|580,897.26|225,000,000.00|120,000,000.00|43,622,841.25|272,231,391.03
金融负债|0.00|||||0.00
|项目|期末账面价值|受限原因
货币资金||294,432,631.68|银行承兑汇票、应收利息
应收票据||300,000.00|未终止确认的已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑 汇票
应收款项融资||61,204,483.35|银行承兑汇票质押
|合计|355,937,115.03|
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额|
2017年|向特定投资者非公开发行普通股募集资金|32,811.51|6,612.27|32,177.56|6,612.27|32,177.56|98.07%|2,974.34|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、票据保证金账户中||0
合计|--|32,811.51|6,612.27|32,177.56|6,612.27|32,177.56|98.07%|2,974.34|--||0
||||募集资金总体使用情况说明|||||||
(1)向特定投资者非公开发行普通股(A股)本公司募集资金项目已于2019年发生变更;
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目永久补充流动资金||||3,965.92|13,053.43|||||
|否||||||||不适用|否
高端制动盘改扩建项目|是|10,798.37|10,798.37|1,396.77|7,156.27|66.27%|2021年12月31日|2,197.02|否|否
汽车轻|否|15,000|15,000|1,068.9|8,086.6|53.91%|2021年|1,487.8|否|否
量化底盘数字化车间改造项目|||||8|5||06月30日|7|||
汽车制动系统检测中心||否|7,013.14|7,013.14|180.6|3,881.21|55.34%|2021年06月30日||不适用|否|
承诺投资项目小计|--||32,811.51|32,811.51|6,612.27|32,177.56|--|--|3,684.89|--||--
超募资金投向年产3.6 万吨载重车制动毂项目||||||||||||
||否||||||||||
合计|--||32,811.51|32,811.51|6,612.27|32,177.56|--|--|3,684.89|--||--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|高端制动盘改扩建项目预计达产后年可实现收入41,250万元,利润总额6,438.39万元;公司该项目2022年度实现营业收入43,956.76元,主营业务利润总额为2,197.02万元,造成实际利润总额小于预计利润总额的主要原因为本年原材料价格保持高位运行,所以承诺效益未完全实现。汽车轻量化底盘数字化车间改造项目预计达产后年可实现收入36,720.00万元,利润总额4,792.89万元,净利润3,988.96万元;公司该项目2022年度实现营业收入30,851.07万元,主营业务利润总额为1,487.87万元,造成利润总额小于预计利润总额的主要原因为本项目受到市场影响,订单不及预期,所以承诺效益未完全实现。|||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明||无||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情|不适用|||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用2017年公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)募集资金到位前,公司自筹资金预先投入35,626,450.43 元,募集资金到位后,公司已用募集资金置换先期投入35,626,450.43 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用2021年7月2日,公司第五届董事会第七次会议,通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金9,087.51万元(含利息收入及理财收益)永久补充流动资金。项目实施出现募集资金结余原因:主要是本次募集资金投入减少产生节余及募集资金存放期间产生的利息收入。2022年3月29日,公司第五届董事会第十一次会议,通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金3,925.48 万元(含利息收入及理财收益)永久补充流动资金。项目实施出现募集资金结余原因:通过优化产线结构,充分利用公司使用募集资金及自有资金购买的机器设备,在满足产品质量及生产要求达到设计产能的情况下,使得募集资金出现节余及募集资金存放期间产生的理财收益和利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、票据保证金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
节余资金永久补充流动资金|高端制动盘改扩建项目/汽||3,965.92|13,053.43||||不适用|否
|车轻量化底盘数字化车间改造项目/汽车制动系统检测中心|||||||||
高端制动盘改扩建项目|高端制动盘改扩建项目|10,798.37|1,396.77|7,156.27|66.27%|2021年12月31日|2,197.02|否|否|
汽车轻量化底盘数字化车间改造项目|高端制动盘改扩建项目|15,000|1,068.98|8,086.65|53.91%|2021年06月30日|1,487.87|否|否|
汽车制动系统检测中心|汽车制动系统检测中心|7,013.14|180.6|3,881.21|55.34%|2021年06月30日||不适用|否|
合计|--|32,811.51|6,612.27|32,177.56|--|--|3,684.89|--||--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||公司于2019年8月9日召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》,公司拟缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模,由原总投资金额603,250,000.00元,调减后总投资金额为人民币107,983,679.53元。同时,公司根据目前募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,拟调整非公开发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度,由原计划项目达到预计可使用状态日期2019年6 月,延期至2020年3月。并使用节余募集资金及利息150,000,000.00 元,用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。本事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。受经济下行的影响,公司非公开发行部分募投项目的建设有所延缓、未能如期进行,进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。
公司于2020年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”由原计划项目达到预计可使用状态日期2020年3月,延期至2020年8月。上述事项于2020年5月18日经公司2019年度股东大会审议通过。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,于2020年10月22日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,将其建设完成日期延长至2021年6月。公司于2021年6月29日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。同意在“高端制动盘改扩建项目”项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,将其建设完成日期延长至2021年12月。|||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||高端制动盘改扩建项目预计达产后年可实现收入41,250万元,利润总额6,438.39万元;公司该项目2022年度实现营业收入43,956.76元,主营业务利润总额为2,197.02万元,造成实际利润总额小于预计利润总额的主要原因为本年原材料价格保持高位运行,所以承诺效益未完全实现。汽车轻量化底盘数字化车间改造项目预计达产后年可实现收入36,720.00万元,利润总额4,792.89万元,净利润3,988.96万元;公司该项目2022年度实现营业收入30,851.07 万元,主营业务利润总额为1,487.87万元,造成利润总额小于预计利润总额的主要原因为本项目受到市场影响,订单不及预期,所以承诺效益未完全实现。|||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
龙口隆基制动毂有限公司|子公司|汽车零部件及配件制造|1400.00万美元|175,504,533.83|164,894,063.99|24,257,879.17|-8,791,927.06|-14,176,400.57
龙口隆基精确制动有限公司|子公司|汽车零部件及配件制造|200.00万美元|6,938,082.31|5,404,150.28||-1,942,877.86|-1,942,877.86
山东隆基步德威制动钳有限公司|子公司|汽车零部件及配件制造|7800.00万人民币|57,029,581.42|49,033,625.95|10,909,467.17|-733,582.78|-373,073.64
山东隆基制动部件有限公司|子公司|汽车零部件及配件制造|5000.00万人民币|121,841,775.17|78,247,758.81|211,525,961.55|214,351.51|160,380.02
2023年,是贯彻落实党的二十大工作部署,全面开启建设社会主义现代化国家新征程的关键之年,全面提升制造业发展水平成为推动全社会高质量发展、迈向制造业强国的根本保障。随着中国整车市场尤其是新能源汽车市场的快速发展,汽车零部件行业将迎来新的发展机遇。公司将持续筑牢国内、国外共同发展的市场架构,不断提升配套比例以及新能源汽车市场份额,坚守主业毫不动摇,积极涉足和开拓轨道交通等新的市场领域,不断扩大隆基品牌知名度和影响力。
随着全球新能源汽车销量进入快速增长期,在“碳达峰、碳中和”政策的推动下,新能源汽车市场将迎来蓬勃发展,从而推动了汽车零部件行业快速发展。在此背景下,国内外大型车企与汽车零部件厂商将加大产业投入,带动上游基础零部件产品的市场需求。公司将始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的高质量发展理念,凭借规模优势、技术工艺优势、装备优势、客户资源优势、成本控制优势等以及快速、高效的客户需求反应能力,依托与国内外客户稳固的合作基础获得更多为整车厂配套机会,促进市场结构不断优化和市场份额不断提升,进而推动公司各项工作实现高质量发展。
1、优化市场架构,全面发力新能源汽车市场
公司将继续全面构建国内+国外、乘用车+商用车、自主品牌+合资品牌的市场架构,协同做好传统燃油+新能源汽车的市场发展,逐步实现由二级供应直接服务于各大汽车厂;同时,积极响应国家“碳达峰、碳中和”等发展战略,在巩固传统燃油汽车市场的同时,快速推进新能源汽车市场发展,不断提升新能源汽车配套占比,叫响新能源汽车隆基品牌。
2、推进技术创新,服务中外客户
公司将充分发挥技术研发平台作用,大力开展院校合作,实现资源共享、推进成果转化,不断加大在新技术、新材料、新工艺方面的研究与应用,通过解决抖动、噪音、热裂等实际问题,为客户提供最优秀、最专业的技术解决方案,同时,在新材料方面不断进行研发创新,通过产品结构调整、产品性能优化来满足汽车轻量化需求。
3、推进技改项目建设,实现智能制造
公司将持续践行“三改造一提高”工程,通过不断实施技术改造、工艺改造和设备改造,引入先进的智能化设备、数字化控制系统,提高生产效率、改善生产环境、降低劳动强度,全面推进智能化车间建设,打造智慧型工厂,实现智能制造。
4、推进绿色低碳发展,打造绿色、生态隆基
公司将积极履行社会责任,通过优化用能结构、提高清洁能源利用率,推动绿色低碳发展;在资源循环利用上,不断加大绿色发展新技术的投入,通过对空压机热能、旧砂回收以及污水处理等的循环利用,保护生态环境,打造绿色、生态隆基。
1、宏观经济与市场波动的影响
公司市场架构为国内+国外,出口业务约占营收的50%,当前,受全球经济通胀、俄乌冲突的影响,公司的国外市场也会受到一定的影响。应对措施:公司将紧紧围绕制定的市场战略规划,优化运营管理,通过加大国内市场开发力度,尤其是国内新能源汽车市场的销售占比,进一步对冲和降低宏观经济与市场波动对公司造成的不良影响。
公司生产所需主要原材料为原料铁和废钢,原材料采购价格受国内钢铁市场供需影响,存在一定波动性,从而直接影响公司产品售价。虽然公司已经与上游供应商和下游客户分别约定了原材料采购价格和产品售价随市场价格波动而调整的政策,但如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动,而公司产品售价的调整滞后于原材料采购价格的调整,则会对公司生产成本产生一定影响。应对措施:一是与供应商联动,锁定采购价格;二是随市场价格波动,调整自有库存保有量,来有效防范原材料价格波动风险。
3、汇率变动的风险
公司近年来出口收入占同期主营业务收入比重约50%,产品主要出口北美、欧洲等国家和地区,人民币汇率的波动将给公司经营业绩造成一定的影响。应对措施:一方面公司营销团队加大国内市场开发力度和配套比例;另一方面将积极和客户沟通以人民币或汇率联动的方式确定产品价格。公司财务部门也将充分运用财务金融工具,尽可能将人民币汇率波动对公司经营业绩的影响降到最低程度。
公司所处的铸造行业企业众多,产品质量参差不齐,产品价格无序竞争严重,市场竞争激烈。尽管本公司具备金属铸件从模具生产、铸造到加工一体化的产业链,能够承接多品种、多批次的业务类型,积累了一定的优质客户,但激烈的市场竞争仍可能使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。应对措施:持续完善全球化的产业布局,尤其是新能源汽车市场,提升市场反应速度,依托公司核心竞争优势,以产品品质、交付、技术解决方案等优势赢得用户,降低市场竞争风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司运作规范,信息披露规范,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。
(一)关于控股股东与公司
公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会依法行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司未与控股股东进行关联交易,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。
报告期末,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。独立董事均为在会计、技术、法律等方面的专业人士担任,保证了董事会决策的质量和水平,维护了公司和全体股东的权益,充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用。根据有关规定的要求,公司董事会下设四个专业委员会:战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会分工明确,权责分明,有效运作。
报告期内,公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名,人员构成符合法律、法
规的要求。公司监事能够认真履行职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
报告期内,公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理办法》的规定,履行信息披露义务;公司能真实、准确、完整、及时地披露信息,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,确保所有投资者有平等机会获取公司信息,增加了公司透明度,切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。
公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时,积极关注所在地区福利、公益事业等问题,重视社会责任,充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利,加强与各方的沟通和合作,共同推动公司持续、健康地发展。
(六)关于公司与投资者
公司依据《投资者关系管理制度》的规定,加强投资者关系管理,明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内,公司通过年报网上说明会、电话接听、网络互动等方式,加强与投资者的沟通。
(七)关于内部审计制度
公司设立了内审部,配置了3名专职审计人员,在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。
公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务,具备面向市场自主经营的能力。
本公司是采用整体变更方式设立的股份公司,公司拥有独立、完整的资产,所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等均进入本公司。公司拥有独立完整的经营设备、配套设施及房屋、土地等经营性资产。本公司与股东的资产产权已经明确界定。
本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬,不存在持有本公司5%以上股份的股东及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况,亦没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。
本公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在股东超越本公司董事会和股东大会做出的人事任免决定的情形。本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同,由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩,公司已在龙口市劳动和社会保障局办理了独立的社保登记,本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。
本公司开设有独立的银行账户,作为独立的纳税人,依法独立纳税,与股东无混合纳税现象。本公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况,也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司设有独立的财务会计部门,制定了《财务管理制度》等规章制度,建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度,独立进行财务决策,财务人员无兼职情况。
公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作,并制定了相应的内部管理和控制制度,使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合,从而构成了一个有机的整体,保证了公司的依法运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
公司的主营业务为制动盘、制动毂、轮毂等汽车零部件产品的研发、生产和销售。报告期内,公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,不存在受制于公司控股股东及其他关联方的情况。公司控股股东及其他关联方目前业务均与本公司不同,而且向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|42.47%|2022年04月19日|2022年04月20日|详见巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)(公告编号:2022-015)
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|42.41%|2022年11月11日|2022年11月12日|详见巨潮资讯网(http://www.cn info.com.cn)(公告编号:2022-037)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张海燕|董事长、总经理|现任|女|54|2008年03月25日|2023年07月28日|147,029||||147,029|
张乔敏|董事|现任|男|84|2008年05月10日|2023年01月22日|174,500||||174,500|
刘玉里|董事、副总经理|现任|男|55|2017年07月27日|2023年07月28日|44,429||||44,429|
王德生|董事、副总经理|现任|男|48|2017年07月27日|2023年07月28日|45,240||||45,240|
徐志刚|独立董事|现任|男|53|2020年07月28日|2023年07月28日||||||
张志勇|独立董事|现任|男|52|2020年07月27|2023年07月28||||||
潘敏|独立董事|现任|女|||53|2017年07月28日|2023年07月28日|||||
王忠年|监事会主席|现任|男|||61|2014年07月11日|2023年07月28日|||||
呼国功|职工监事、证券事务代表|现任|男|||53|2010年04月01日|2023年07月28日|||||
秦绪林|监事|现任|男|||44|2017年07月27日|2023年07月28日|||||
刘建|董事会秘书、财务总监|现任|男|||55|2008年03月25日|2023年07月28日|44,980|||44,980|
合计|--|--||--|--||--|--|456,178|0|0|456,178|--
发行人第五届董事会共7名董事,其中独立董事3名,任期自2020年7月至2023年7月,基本情况如下:
张海燕,女,1969年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,山东省政协委员,中国铸造协会常务理事,山东省装备制造业协会监事长,先后荣获全国机械工业劳动模范、中国铸造行业优秀企业家、中国铸造行业突出(杰出)贡献奖、全国敬老爱老助老模范人物、全国杰出创业女性、山东省十大杰出青年企业家、低碳山东十大领军人物、山东省最具影响力十大女企业家、山东省铸造行业杰出企业家、山东省十佳敬老企业家、山东省三八红旗手、烟台市劳动模范、烟台市敬老文明先进个人、烟台市优秀人大代表、烟台市优秀企业家、烟台市优秀共产党员等荣誉称号。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理、隆基东源执行董事,现任本公司董事长兼总经理、隆基集团执行董事、隆基步德威董事长、上海车易信息科技有限公司董事长。
张乔敏,男,1939年4月出生,中国国籍,高中学历。烟台市第十、十一、十二、十
三、十四届人大代表,山东省优秀企业家,山东省劳动模范,全国优秀乡镇企业家,2009年被中国国际经济发展研究中心评为中国改革创新风云人物,2017年被中国铸造协会评为中国铸造行业终身成就奖,2021年被中共中央授予“光荣在党50年”荣誉称号。历任龙口市红光村主管会计、龙口市红光村村委副书记、山东省汽车三泵总厂厂长、董事长、龙口隆基机械有限公司董事长兼总经理、隆基集团执行董事兼总经理,本公司董事、隆基三泵董事长、隆基步德威董事。
刘玉里,男,1968年8月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,助理工程师,2014年至2016年龙口市经济开发区优秀共产党员。历任隆基三泵装配车间主任、生产经理,龙口隆基机械有限公司生产经理、副总经理,现任隆基机械董事、副总经理、隆基步德威董事、隆基制动毂总经理。
王德生,男,1975年12月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长,公司第一届、第二届监事会主席、财务部部长。现任隆基机械董事、副总经理、隆基精确制动总经理。
徐志刚,男,1970年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,律师。历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所律师、山东南山东海律师事务所律师、山东精诚人律师事务所律师。现任公司独立董事、北京市华堂(济南)律师事务所律师。
张志勇,男,1971年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,工程技术应用研究员,中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。现任公司独立董事、中国铸造协会执行副会长兼秘书长。
潘敏,女,1970年12月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历,中国注册会计师、高级会计师。历任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人,万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、天健会计师事务所合伙人。
发行人第五届监事会共3名监事,其中职工代表监事1名,股东代表监事2名,任期自2020年7月至2023年7月,基本情况如下:
王忠年,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。历任山东省汽车三泵总厂计量科科长,龙口隆基三泵有限公司检查科科长,第三届、第四届监事会监事,现任公司监事会主席、隆基集团有限公司工会主席。
呼国功,男,1970年9月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。曾供职于龙口市油泵厂、龙口市外轮供应公司、龙口市日宝厨具有限公司、龙口隆基机械有限公司,历任龙口隆基机械有限公司进出口部办公室主任、隆基机械第一届、第二届、第三届、第四届监事会职工代表监事,现任隆基机械职工代表监事、总裁办主任、证券部部长、证券事务代表。
秦绪林,男,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长,隆基机械第四届监事会职工代表监事。现任公司监事会监事、隆基机械审计部副部长。
发行人第五届董事会第一次会议选举总经理1名、副总经理2名、财务总监和董事会秘书1名,任期自2020年7月至2023年7月,基本情况如下:
张海燕,总经理(简历详见本节前述“董事会成员”相关内容)。
刘玉里,男,副总经理(简历详见本节前述“董事会成员”相关内容)。王德生,男,副总经理(简历详见本节前述“董事会成员”相关内容)。
刘建,男,1968 年2 月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。历任隆基集团公司财务部科长、龙口隆基机械有限公司财务部部长,本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会秘书兼财务总监。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
张海燕|隆基集团有限公司|执行董事|2019年08月12日|2025年08月12日|否
王忠年|隆基集团有限公司|工会主席|2002年03月15日||是
在股东单位任职|||||
|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
张海燕|隆基集团|执行董事|2019年08月12日|2025年08月12日|否
张海燕|隆基步德威|董事长|2019年11月24日|2025年11月23日|否
张海燕|车易信息|董事长|2020年11月13日|2023年11月12日|否
张海燕|隆基制动毂|董事|2021年12月08日|2024年12月07日|否
张海燕|隆基精确制动|董事|2021年12月16日|2024年12月15日|否
刘玉里|隆基步德威|董事|2019年11月24日|2025年11月23日|否
刘玉里|隆基制动毂|总经理|2021年12月08日|2024年12月07日|否
王德生|隆基精确制动|总经理|2021年12月16日|2024年12月15日|否
张志勇|中国铸造协会|执行副会长兼秘书长|2017年03月01日||是
王忠年|隆基集团|工会主席|2002年03月15日||是
徐志刚|北京市华堂(济南)律师事务所|专职律师|2015年11月01日||是
潘敏|天健会计师事务所|合伙人|2015年11月01日||是
在其他单位任职|||||
|无||||
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程规定和经营情况,公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案,股东大会批准;公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案,报董事会批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:报告期内,除独立董事津贴为5 万元/年,公司董事、监事报酬每月按标准准时支付到个人账户。公司高级管理人员报酬按各自考核结果进行发放。
姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张海燕|董事长|女|||54|现任|28|否
张乔敏|董事|男|||84|现任|0|是
刘玉里|董事、副总经理|男|||55|现任|26|否
王德生|董事、副总经理|男|||48|现任|22|否
潘敏|独立董事|女|||53|现任|5|否
徐志刚|独立董事|男|||53|现任|5|否
张志勇|独立董事|男|||52|现任|5|否
王忠年|监事会主席|男|||61|现任|0|是
呼国功|监事|男|||53|现任|10|否
秦绪林|监事|男|||44|现任|10|否
刘建|财务总监、董事会秘书|男|||55|现任|22|否
合计|--||--|--||--|133|--
会议届次|召开日期|披露日期|详见巨潮资讯网 会议决议
第五届第十次|2022年02月14日|2022年02月15日|(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-002)
第五届第十一次|2022年03月29日|2022年03月30日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-007)
第五届第十二次|2022年04月26日|2022年04月27日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-017)
第五届第十三次|2022年08月29日|2022年08月30日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-022)
第五届第十四次|2022年10月24日|2022年10月25日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-027)
第五届第十五次|2022年11月23日|2022年11月24日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-040)
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
张海燕|6|6|0|0|0|否|2
张乔敏|6|6|0|0|0|否|2
刘玉里|6|6|0|0|0|否|2
王德生|6|6|0|0|0|否|2
徐志刚|6|6|0|0|0|否|2
张志勇|6|5|1|0|0|否|2
潘敏|6|5|1|0|0|否|2
报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
战略发展委员会|张海燕(主任委员)、张乔敏、刘玉里|1|2022年02月28日|非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金|同意提交董事会审议|无|无
审计委员会|潘敏(主任委员)、王德生、徐志刚|4|2022年02月28日|续聘审计机构、2021年度报告|同意提交董事会审议|无|无
|||2022年08|2022年第一|同意提交董|无|无
|||月26日|季度报告|事会审议||
|||2022年08月26日|2022年半年度报告|同意提交董事会审议|无|无
|张海燕(主任委员)、潘敏、张志勇||2022年10月21日|2022年第三季度报告|同意提交董事会审议|无|无
提名委员会||0|||||
|||2022年02月28日|对公司2021年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行审查|同意提交董事会审议|无|无
薪酬与考核委员会|徐志刚(主任委员)、张乔敏、张志勇|2|2022年10月12日|审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|同意提交董事会审议|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|2,116
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|193
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,309
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,309
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 专业构成|0
|专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员||||1,881
销售人员||||46
技术人员||||276
财务人员||||25
行政人员||||81
合计||教育程度||2,309
|教育程度类别||数量(人)|
高中、中专及以下||||1,328
大专||||533
本科以上||||448
合计||||2,309
公司根据国家有关劳动法律法规及公司内部管理制度,结合公司实际情况,不断完善公司各项工作流程,切实保障员工在劳动保护、薪酬支付、社会保险等方面的切身利益。公司根据年度经营目标和绩效考核体系,鼓励员工积极提升工作技能和业绩,激励员工高效率地工作,控制运营成本、人力成本,提高企业竞争力。同时,公司结合企业发展和需要和内外部环境,适时修订和完善公司薪酬政策、推出股权激励计划,使公司薪酬政策服务于公司发展战略。随着公司经营规模及经营业绩的进一步增长,员工薪酬水平将继续保持稳步增长趋势。
公司基于发展战略需要,建立、健全和完善培训体系,结合任职资格、人才盘点制定人才培养计划,为公司运营、发展培育和储备各层次人才。搭建企业内部培训讲师团队,自主开发专业知识课程、通用知识课程、领导力管理课程,鼓励员工利用工作之余进行学习提升;开展多层次人才发展项目,组织基层员工参加各类职业技能培训和鉴定,提升自身技能的同时进行专业技术的有效传承;建立管理岗培养方案、人才梯队培养计划,全面提升公司各层次人才的能力水平。
2022 年4 月19 日,公司召开2021 年度股东大会,审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司2021 年度利润分配方案的议案》以公司总股本416,100,301 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税),共计派发现金83,220,060.20元(含税),该利润分配方案已于2022年4月28日实施完毕。
适用|□不适用||
每10股送红股数(股)|||0
每10股派息数(元)(含税)|||1.2
分配预案的股本基数(股)|||419,160,301
现金分红金额(元)(含税)|||50,299,236.12
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|||50,299,236.12
可分配利润(元)|||244,701,796.95
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例||本次现金分红情况|100%
其他||利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
经公司第五届董事会第十七次会议审议通过的利润分配预案为:以公司总股本419,160,301股为基数,向全体股东每10|||
股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本分配预案尚需提交公司股东大会审议。
1、2022年10月24日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日,公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、2022年10月24日,公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、2022年10月26日至11月4日,在公司内部公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》,对首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织和人员对首次授予部分激励对象名单提出的异议。2022年11月5日,公司披露了《山东隆基机械股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、2022年11月10日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、2022年11月22日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日,公司独立董事对本激励计划的授予事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象名单(授予日)进行核实并发表核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
本报告期,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司推出2022年限制性股票激励计划。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按公司实际情况,已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。未来期间,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
内部控制评价报告全文披露日期|2023年04月11日||
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%||
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|缺陷认定标准|
类别||财务报告|非财务报告
定性标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大||公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:非财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)违反国家法律、法规或规范性文件;(2)决策程序不科学导致重大决策失误;(3)重要业务制度性缺失或系统性失效;(4)重大或重要缺陷不能得到有效整改;(5)安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷包括:(1)重要业务制度或系统存在的缺陷;(2)内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改;(3)重要业务系统运转效率低下。非财务报告内部控制一般缺陷:一般业务制度或系统存在缺陷。
|缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|
定量标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。
的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年04月11日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司在日常生产经营过程中严格遵守《区域型大气污染物综合排放标准》、《挥发性有机物排放标准第5 部分:表面涂装行业》、《恶臭污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《山东省锅炉大气污染物排放标准》等标准执行。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况||||||||||
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
隆基机械|废气|挥发性有机物|有组织排放||厂区内部|50mg/m3|挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业 DB37/2801.5-2018|2.65吨|40.425吨/年|无
隆基机械|废气|二甲苯|有组织排放|72|厂区内部|15mg/m3|挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业 DB37/2801.5-2018|0.11吨|/|无
隆基机械|废气|氮氧化物|有组织排放||厂区内部|100mg/m3|区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019|4.38吨|/|无
隆基机械|废气|颗粒物|有组织排放||厂区内部|10mg/m3|区域性大气污染物综合排放|64.28吨|/|无
||||||标准 DB37/2376-2019|||
隆基机械|废气|二氧化硫|有组织排放|厂区内部|50mg/m3|区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019|1.26吨|/|无
在日常生产经营过程中,公司严格遵守法律法规。针对生产过程中产生的污染物,投入资金配置专业处理设备并定期维护保养,确保排放符合法律法规的规定。2022年环保设施运行正常,并委托有资质的第三方检测公司对排放进行检测,结果显示各项污染物排放结果均达标。
公司按照标准规范编制《突发环境事件应急预案》,并在公司内部组织应急预案培训及演练。
公司按照排污许可证要求编制了自行监测方案,同时委托第三方严格执行监测,并按要求完成监测数据的发布和排污许可证执行报告填报。
公司环境治理和保护的投入主要用于环保治理设施的购买及维护、危废处置、环境监测等。按时缴纳环境保护税。
报告期内,公司认真贯彻落实绿色发展理念和国家双碳战略,积极履行社会责任,推动绿色低碳发展。在优化用能结构上,不断提高清洁能源利用率;在推动传统产业绿色转型上,不断加大绿色发展新技术的研发投入;在资源循环再利用上,不断扩大空压机热能、旧砂回收、污水处理等的循环利用;在保护生态环境上,不断加大节能减排技改投入,推进绿色隆基、生态隆基建设。公司通过加大新材料、新技术、新工艺的研究与应用,不断优化产品结构、产品性能,满足汽车轻量化需求,实现由传统汽车向新能源汽车的转型,助力新能源汽车的发展,实现节能减排,保护生态环境。
公司本着生产与环境和谐发展的原则,严格执行国家相关的法律法规,并积极推进环保工作,达到高标准高要求低排放的企业。
1、在股东权益保护方面
公司自上市以来,始终把规范运作作为企业发展的基础与根本,严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求,建立以公司《章程》为总则,以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和内部控制制度等为主要架构的规章体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系。严格执行证监会、交易所的相关规定,建立健全信息披露管理制度,持续自觉规范履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,不进行选择性信息披露,公平对待所有股东和投资者。并一贯重视对投资者的合理回报,本着“实现效益最大化,为股东创造价值”的核心理念,力争给广大投资者带来更好的价值回报。
2、在员工权益保护方面
公司通过与高校院所、行业协会合作成立实验基地、培训基地、研发平台,邀请企业咨询管理机构来公司定向培训等方式,搭建学习平台、发展平台,做好对专业技术人才和复合型管理人才的培养,并从人才战略的高度出发,采取“走出去,请进来”的方式,广纳社会有识之士、有志之士,加强人力资源管理,优化人力资源配置,为公司持续健康稳定发展提供人力资源储备。同时,公司还关注员工需求,提供有竞争力的薪酬福利待遇;通过ISO14001和ISO45001环境与职业健康安全体系的完善和高效运行,来改善生产环境、降低劳动强度,健全和完善劳动安全保护措施,为广大员工创造良好的生产、生活环境。
3、在环境保护方面
公司高度重视环境保护工作,严格按照国家相关法律法规要求,通过污水处理设施、除尘设施等对生产过程中产生的废气、废水、废渣和噪声进行严格控制,做到了“低污染、低排放、高效率”,各项排放均达到环保要求,在业内率先通过了ISO14001 环境管理体系认证。报告期内,公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题,无环境投诉、信访案件。
4、在社会与公益事业方面
公司成立至今,始终坚持诚信经营,依法纳税。在为地方经济发展做出积极贡献的同时,公司通过上项目、扩规模,搭建个人成长、发展平台,创造更多的就业机会,提高员工的生活水平。公司积极参与各项爱心捐助、慈善捐款以及美丽乡村建设活动,为当地的学校、敬老院捐款捐物,投资建设红色教育基地等,以实际行动造福地方、回报社会。
报告期内,公司认真贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示精神,积极承担社会责任,创新工作思路,结合实际情况,坚持因地制宜、因村施策,大力发展乡村振兴产业,为当地经济发展助一臂之力,助力美丽乡村建设。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺|张乔敏、张海燕|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|“本公司及本公司控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与股份公司及其子公司相同或相似的经营业务,不自营任何对股份公司及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与股份公司及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对股份公司及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”|2010年03月05日|长期|严格履行
|隆基集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|隆基集团有限公司及其控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公司相同或相似的经营业务,不自营任何对隆基机械及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同|2010年03月05日|长期|严格履行
|||具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与隆基机械及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对隆基机械及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。|||
股权激励承诺|公司限制性股票激励对象|股份限售|详见2022年10月25日披露的《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》|2022年10月24日|股权激励计划终止之日|严格履行
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||