TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司研发能力强、响应速度快,能为客户提供差异化多样化的功能性材料解决方案。公司为深度理解不同大客户和供应链客户的材料需求,更贴近客户的业务流程,为客户提供专业、高效、敏捷的服务响应,对客户的需求和痛点进行分级分类管控,并结合应用场景快速提供解决方案,致力于为客户提供全方位、全供应链、一站式技术服务。灵活快速、全面高效是公司提升客户满意度、提高客户粘性的有力武器。
4、高素质的人才队伍
公司核心团队经验丰富、年富力强,具备敏锐的技术嗅觉,能深度理解客户需求,在技术创新、市场开发、经营管理等方面形成了优秀的团队作战能力。研发团队具有深厚的学术功底,拥有有机化学、功能材料、材料物理与化学、高分子化学与物理、微电子学与固体电子学、材料工程等领域的专业背景,创新能力强;市场团队以产业链营销为核心,以项目为抓手,以技术营销为导向,为客户提供灵活快速的服务;管理团队拥有深厚的行业技术背景和丰富的管理经验,能把握行业发展态势,高效决策、稳慎经营。
5、长期稳固的核心客户关系
公司凭借产品质量、响应速度及全供应链服务的优势,与不同大客户及其供应链建立了长期稳固的合作关系。公司与产业和行业龙头客户的深度合作,有利于保障公司产品和技术的领先性,随着储备技术和项目的落地和量产,推动公司经营业绩的持续稳定增长。在长期的战略合作过程中,公司的研发能力、经营能力、管理能力、生产能力、质量控制能力等均取得了长足进步,为公司不断拓展新的市场和客户奠定了坚实基础。
6、先进的质量控制体系
公司非常重视产品质量,为此构建了一套符合功能性材料生产工艺特色的全流程质量控制体系,已通过ISO9001:2015 和IATF16949:2016 质量体系认证。公司也不断接受不同大客户及第三方审核机构的质量评估,有效保证了公司产品的生产专业化和质量稳定性,满足客户日益增长的全面质量管理要求。
7、良好的品牌形象
凭借系统化的研发能力、可靠的产品质量、合理的价格和快速的响应服务,公司赢得了不同大客户及其供应链客户的普遍认可,与多家国际知名企业建立了稳定的合作关系,公司在行业内拥有较高的品牌知名度。
8、脚踏实地、持续精进的企业文化
公司以“迈入功能性材料领域的世界第一方阵”为愿景,积极稳健可持续成长;公司以“致力于功能性材料的持续创新,为利益相关者创造价值”为使命,以创新驱动蓄力发展新动能,以全方位的技术服务为产业链利益相关者创造价值;公司以“求善、求实、求知、求精”为核心价值观,弘扬脚踏实地、精益求精、持续改善的精神。公司采取各种形式,提升全员的文化认同度,提高公司在创新、经营、管理、精益、合规等各维度的高质量成长能力。
1、研发能力未能匹配客户需求的风险
公司致力于持续创新,为客户提供更丰富的功能性材料解决方案,并围绕不同的行业场景、产品应用场景,持续优化技术成果,持续研发新产品以满足客户需要。未来,如果公司的研发能力和快速响应能力无法与客户需求相匹配,则面临客户流失风险,对公司经营业绩可能产生不利影响。
2、技术更新迭代风险
功能性材料行业属于知识密集型、技术密集型行业,随着行业内企业研发投入的不断增加,未来可能会不断涌现出创新产品和技术。虽然公司建立了一支行业领先的研发团队,但是如果未来不能持续跟踪行业技术的发展趋势并对现有产品进行及时更新迭代,将会对公司业务产生不利影响。
3、核心技术人员流失风险
公司所处新材料行业需要一大批高素质、高技能、高学历、跨学科的领军人才和专业技术人员,目前行业竞争日趋激烈,行业内技术人才流动速度加快,公司技术团队的稳定性面临着市场变化的考验,如果发生现有核心技术人员流失的情况,则可能会影响公司部分产品的领先优势,对公司经营业绩产生不利影响。
1、对终端品牌及其产业链存在依赖的风险
报告期内,公司对终端品牌及其产业链存在依赖,公司已与终端品牌及产业链厂商建立了长期稳固的合作关系。如果发生终端品牌及产业链厂商未来对合作模式做出重大改变,或终端品牌未来发展趋势发生较大的不利变动,或终端品牌产品更新换代时公司对技术趋势把握不足、技术跟踪失误导致大面积新品导入失败等情况,公司主要客户可能减少对公司产品的采购,将对公司的业绩稳定性产生不利影响。
2、新客户、新市场开拓的风险
报告期内,公司持续推进新客户拓展工作,积极开拓下游市场。大客户认证是一个复杂的开发验证过程,需要经过较长周期的研发设计、分析测试、工艺设计、供应链验证、终端认证等程序,不同终端客户的认证程序差异较大,新客户拓展成果需要较长的周期才能体现。若公司新客户市场开拓不力,将影响公司战略布局,对公司的经营情况产生不利影响。
在国际贸易摩擦及全球地缘政治不稳定等多因素作用下,多类原材料价格波动。公司原材料受上游原料价格和市场供需关系影响,也呈现不同程度的波动。如果未来原材料价格上涨较大,公司会存在主营业务成本增加的风险。
4、公司规模扩张带来的管理风险
随着公司各大投资项目的逐步实施,公司的资产规模、人员规模、业务范围将进一步扩大,公司在经营管理、风险控制等方面面临一定的挑战。虽然公司持续引进、培养、优化经营管理人才,不断提升治理效能,但仍然存在一定的管理风险。
1、毛利率水平下降的风险
近年来,公司毛利率处于相对较高水平。未来随着同行业企业数量的增多及公司规模的扩大,市场竞争将日趋激烈,行业的供求关系将可能发生变化,导致行业整体利润率水平有下降风险。此外,如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺质量管控方面的竞争优势,或者公司产品结构进一步调整,也可能导致公司综合毛利率水平有所下降。
公司所处功能性材料行业,国外厂商凭借其综合实力在竞争中处于优势地位。公司大客户主要为全球知名品牌和行业龙头客户,公司依靠完整的产品体系、差异化的客户解决方案、丰富的行业应用经验、快速灵活的研发创新能力赢得竞争优势。未来,若公司不能持续保持在产品、技术研发、品牌声誉等方面的优势,或不能持续提高研发设计能力、市场开拓水平和生产能力,则公司将可能面临市场竞争加剧的风险,进而对业绩增长产生不利影响。
2、消费电子行业市场环境变化的风险
公司经营业绩很大程度上受到消费电子产品市场环境的影响,而该行业具有较强的行业周期性。若未来受到国际、国内经济环境、重大突发事件及各种因素的综合影响,造成消费电子行业低迷或发生重大变化,将影响到公司业务的稳定发展,可能对公司的经营业绩产生不利影响。
3、产业政策风险
近年来,随着功能性材料在下游应用领域和市场前景的逐步拓展,为保证行业持续健康发展,国务院、国家发改委、科技部等多部门相继出台了诸多扶持和规范行业发展的政策和法规,为功能性材料行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境,产业政策的颁布并实施对我国功能性材料行业的发展起到了极大的促进作用。未来,如果国家对功能性材料行业发展的相关政策有所变化,将有可能对公司的经营业绩产生不利影响。
1、宏观经济周期波动的风险
公司产品下游应用行业主要为消费电子行业,受宏观经济和国民收入水平的影响较大,宏观经济周期波动会直接影响到行业的景气度,并对公司产品的市场需求造成影响。未来,如果下游行业对产品需求减弱,公司将面临相关产品市场需求不足的情况,可能对公司的经营业绩产生不利影响。
2、贸易摩擦的风险
公司产品以内销为主,直接出口境外的营收较少,但考虑到公司下游客户的部分最终产品出口至境外,如果未来国家间的贸易摩擦升级加剧,境外国家未来就公司下游客户出口的产品加征关税或出台相关不利政策,公司有可能面临下游客户因加征关税而要求降低采购价格以转嫁部分成本或者下游客户需求减少、外迁等风险。
报告期内,公司实现营业收入46,229.42 万元,同比增长8.67%;实现归属于母公司所有者的净利润18,537.50 万元,同比增长0.59%。截至2022 年12 月31 日,公司总资产为147,210.28 万元,净资产为141,492.81 万元,资产负债率为3.88%,公司整体经营能力平稳健康可持续,发展态势稳中向好。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|462,294,182.65|425,404,856.30|8.67
营业成本|183,987,572.13|164,761,846.63|11.67
销售费用|23,799,996.14|24,548,379.03|-3.05
管理费用|29,117,246.71|31,257,928.83|-6.85
财务费用|-4,277,970.89|-2,262,633.61|-89.07
研发费用|32,268,520.20|30,488,044.69|5.84
经营活动产生的现金流量净额|174,268,548.81|182,843,520.70|-4.69
投资活动产生的现金流量净额|-124,087,143.64|-455,037,440.03|72.73
筹资活动产生的现金流量净额|-20,319,716.70|-34,470,606.44|41.05
营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增长8.67%,主要系报告期内客户需求增长,复合功能性材料销售收入增加所致。
营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期增长11.67%,主要系本期销售数量增加,原材料成本、人力成本上升及募投项目“功能性材料扩产及升级项目”逐步投产导致折旧增加等原因所致。
销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期减少3.05%,主要系股份支付费用减少所致。
管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期减少6.85%,主要系管理人员薪酬和股份支付费用减少所致。
财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少89.07%,主要系本期汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期增长5.84%,主要系报告期内公司坚持创新驱动战略,持续增加研发设备投入和人力投入所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.69%,主要系公司收到政府补助和退还的增值税留抵税额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.73%,主要系公司现金管理投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.05%,主要系分配现金红利同比减少所致。
2022年度,公司实现营业收入46,229.42万元,较上年同期增加3,688.93万元,同比增长8.67%;发生营业成本18,398.76 万元,较上年同期增加1,922.57 万元,同比增长11.67%;综合毛利率为60.20%,较上年同期减少了1.07 个百分点。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
功能性材料|462,252,359.82|183,987,572.13|60.20|8.69|11.72|减少1.08 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
电子复合功能材料|345,011,670.94|118,410,340.57|65.68|14.64|13.75|增加0.27 个百分点
光电显示模组材料|19,458,034.69|13,885,397.38|28.64|35.77|87.41|减少19.66 个百分点
精密制程应用材料|97,782,654.19|51,691,834.18|47.14|-11.10|-2.79|减少4.52 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
内销|447,129,508.35|175,291,820.71|60.80|7.80|9.77|减少0.7 个百分点
外销|15,122,851.47|8,695,751.42|42.50|43.63|74.28|减少10.11 个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|462,252,359.82|183,987,572.13|60.20|8.69|11.72|减少1.08 个百分点
2022 年度,公司销售收入均为功能性材料销售收入,且通过直销模式销售,其中内销收入是收入的主要构成。2022 年度营业收入增长,主要系电子复合功能材料和光电显示模组材料销售收入分别增长14.64%和35.77%。
2022 年度,公司功能性材料毛利率由61.28%下降至60.20%,减少1.08 个百分点,主要系受到产品结构变化、部分产品价格调整等因素影响。其中,光电显示模组材料毛利率由48.30%下降至28.64%,减少19.66 个百分点,主要系细分材料产品结构变化影响所致;精密制程应用材料毛利率由51.66%下降至47.14%,减少4.52 个百分点,主要系相关产品单价变动影响所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
功能性材料|万平方米|3,533.74|3,566.42|209.01|13.59|13.24|-13.52
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
功能性材料|原材料|140,337,936.59|76.28|121,885,614.87|74.01|15.14|
|直接人工|14,530,174.96|7.89|12,720,902.90|7.72|14.22|
|制造费用|29,119,460.58|15.83|30,074,403.04|18.27|-3.18|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
电子复合功能材料|原材料|93,560,446.70|50.85|79,771,668.54|48.44|17.29|
|直接人工|8,212,997.92|4.46|7,230,799.90|4.39|13.58|
|制造费用|16,636,895.95|9.04|17,095,518.96|10.38|-2.68|
光电显示模组材料|原材料|11,698,646.10|6.36|5,784,102.27|3.51|102.26|主要系产品销量及收入增长所致
|直接人工|759,639.80|0.41|482,580.23|0.29|57.41|主要系产品销量及收入增长所致
|制造费用|1,427,111.48|0.78|1,142,286.49|0.70|24.93|
精密制程应用材料|原材料|35,078,843.79|19.07|36,329,844.06|22.06|-3.44|
|直接人工|5,557,537.24|3.02|5,007,522.77|3.04|10.98|
|制造费用|11,055,453.15|6.01|11,836,597.59|7.19|-6.60|
报告期内,产品成本中原材料金额较上年同期增长15.14%,主要系产品销量及收入增长所致。原材料占总成本比例由74.01%上升至76.28%,较上年同期增加2.27 个百分点,主要系电子复合功能材料和光电显示模组材料销量占比增加,该类产品原材料成本占比较高所致。
报告期内,直接人工成本金额较上年同期增加14.22%,主要系产品销量及收入增长所致。报告期内,制造费用金额较上年同期减少3.18%,制造费用占总成本比例由18.27%下降至15.83%,较上年同期减少2.44 个百分点,主要系销售规模效应及公司对成本费用的有效管控所致。
前五名客户销售额34,574.46 万元,占年度销售总额74.80%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|13,634.58|29.50|否
2|客户二|10,868.40|23.51|否
3|客户三|3,909.70|8.46|否
4|客户四|3,592.60|7.77|否
5|客户五|2,569.18|5.56|否
合计|/|34,574.46|74.80|/
前五名供应商采购额4,381.89 万元,占年度采购总额32.46%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|971.82|7.20|否
2|供应商二|920.82|6.82|否
3|供应商三|911.34|6.75|否
4|供应商四|795.44|5.89|否
5|供应商五|782.47|5.80|否
合计|/|4,381.89|32.46|/
供应商一:该供应商为公司本年度新增前五大供应商,公司与该供应商既往年度已有合作,报告期内公司需求增加,其供货份额上升,成为公司第一大供应商。
供应商三:该供应商为公司本年度新增前五大供应商,公司与该供应商既往年度已有合作,报告期内公司需求增加,其供货份额上升,成为公司第三大供应商。
详见本报告之“第三节管理层讨论与分析”之“五、(一)、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
预付款项|3,565,736.08|0.24|2,361,828.19|0.18|50.97|主要系材料采购预付款增加所致
其他应收款|592,526.72|0.04|434,468.79|0.03|36.38|主要系建设项目押金和租赁押金增加所致
一年内到期的非流动资产|149,888,219.17|10.18|||100.00|主要系一年内到期的其他债权投资增加所致
其他流动资产|3,408,276.24|0.23|8,504,888.40|0.64|-59.93|主要系待抵扣的增值税进项税减少所致
其他债权投资|417,695,080.39|28.37|597,817,501.18|44.65|-30.13|主要系部分其他债权投资重分类至一年内到期的非流动资产所致
固定资产|305,557,686.62|20.76|209,184,527.63|15.62|46.07|主要系募投项目“功能性材料扩产及升级项目”部分厂房和设备结转固定资产所致
在建工程|24,756,982.90|1.68|94,671,770.18|7.07|-73.85|主要系募投项目“功能性材料扩产及升级项目”部分厂房和设备结转固定资产所致
使用权资产|941,530.04|0.06|542,207.92|0.04|73.65|主要系本期租赁新的办公场所所致
无形资产|121,857,723.59|8.28|13,803,654.98|1.03|782.79|主要系土地使用权和软件增加所致
长期待摊费用|8,158,384.29|0.55|5,096,459.76|0.38|60.08|主要系装修费用增加所致
其他非流动资产|2,281,011.80|0.15|3,423,088.23|0.26|-33.36|主要系预付工程和设备款减少所致
应付账款|32,659,837.98|2.22|58,587,996.47|4.38|-44.26|主要系应付工程和设备款减少所致
预收款项|25,123.91|0.00|4,935.03|0.00|409.09|主要系与合同订单无关的预收款增加所致
合同负债|66,593.73|0.00|50,667.62|0.00|31.43|主要系与合同订单相关的预收款增加所致
应交税费|13,117,980.22|0.89|18,937,977.99|1.41|-30.73|主要系应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债|616,362.37|0.04|307,245.48|0.02|100.61|主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债|8,657.18|0.00|6,586.78|0.00|31.43|主要系待转销项税额增加所致
租赁负债|374,917.02|0.03|251,964.15|0.02|48.80|主要系本期租赁新的办公场所所致
实收资本(或股本)|241,072,440.00|16.38|172,000,000.00|12.85|40.16|主要系资本公积转增股本和股权激励归属增加股本所致
其他综合收益|-55,763.54|-0.00|-488,429.05|-0.04|88.58|主要系外币报表折算差额变动所致
盈余公积|60,520,359.13|4.11|43,135,118.40|3.22|40.30|主要系公司净利润增加所致
未分配利润|480,150,852.25|32.62|332,801,052.26|24.86|44.28|主要系公司净利润增加所致
其中:境外资产1,258.27(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为0.85%。
详见本报告之“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”和“六、(一)行业格局和趋势”。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
大额可转让存单|597,817,501.18||||80,650,847.22|110,885,048.84||567,583,299.56
合计|597,817,501.18||||80,650,847.22|110,885,048.84||567,583,299.56
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
玛吉新材料科技(香港)股份有限公司|电子材料贸易|港币80 万元|100%|423.19|423.19|327.81|32.28
深圳世华材料技术有限公司|功能性材料的研发、销售|人民币300万元|100%|1,047.72|896.04|1,777.19|187.35
苏州世诺新材料科技有限公司|功能性材料的研发、制造、销售|人民币6,000万元|100%|44,494.69|6,172.95|7,784.29|-14.76
 SHIHUA USA Inc.|功能性材料的研发、销售服务、贸易|美元100 万元|100%|835.08|161.45|883.07|-172.82
江苏世拓新材料科技有限公司|功能性材料、胶粘剂的研发、制造、销售|人民币10,000 万元|100%|4,102.64|4,082.52||-156.97
世晨材料技术(上海)有限公司|新材料技术研发,功能性材料的研发和销售|人民币10,000 万元|100%|14,477.13|8,265.01|3,789.08|715.17
公司所处的功能性材料行业是新材料产业的细分、前沿、关键材料领域,属于充分竞争行业,行业内企业在历史积累、研发能力、产品规模、市场占有率等因素上有差别。行业格局主要分为以3M、Nitto、Tesa、Henkel 等国际知名品牌为代表的材料领域全产业链龙头企业;以世华科技为代表的国内消费电子领域功能性材料厂商;以及国内其他材料制造的厂商。
国外功能性材料龙头企业综合实力雄厚,在全产业链上深度布局,依靠消费、汽车、医疗、能源等行业上百年的持续积累,形成了从原材料开发、分析测试、产业链验证、终端应用等全方位、成体系的优势和能力,在消费电子、汽车电子、光电显示、医疗电子、新能源等领域的高端材料市场,掌握核心技术、核心工艺,引领行业发展趋势。
以世华科技为代表的功能性材料厂商,凭借多年的技术经验积累和自主研发已经掌握部分高端材料的配方及生产技术,在部分细分领域达到消费电子、汽车等领域龙头企业的技术要求,实现技术突破。凭借长期的良好合作、过硬的产品质量和优质的本土化服务使客户对公司品牌的认可度不断提高,部分中高端产品的性能、指标已达到国际先进水平,可与国外厂商直接竞争,实现进口替代。目前,中高端功能性材料行业已逐渐呈现国际化竞争格局。
近几年,全球电子产业处于产品更新换代的大周期内,产业链头部客户的需求越来越高端化、对新型高端电子材料的需求日益增长;低碳环保的全球化趋势促使无溶剂材料、生物基新材料、可回收可循环环保材料的需求显著增加,功能性材料产业升级为国内功能性材料厂商带来新的发展机遇,国内功能性材料企业与全球主流功能性材料厂商进入全面竞争的阶段。
当前,随着全球电子产业功能化、模块化趋势的日益加强,持续增长的市场前景与核心技术的逐步突破推动电子制造业的转型升级,并催化新产品、新设计的推陈出新。随着国产高端功能性材料品牌技术升级,进口替代市场空间广阔,全球消费电子、屏幕显示等产业产能加速向中国转移,功能性材料增量市场较大。
公司以“致力于功能性材料的持续创新,为利益相关者创造价值”为使命,以“迈入功能性材料领域的世界第一方阵”为愿景,以使命、愿景为出发点制定和实施发展战略。作为国内高端功能性材料品牌,世华科技始终专注于自主研发、技术创新,持续丰富核心技术储备、补强前沿技术储备,持续加大研发投入强度,持续引进行业领军人才,以创新驱动、提能升级为抓手,开拓高质量发展的新格局。
公司制定了“一体两翼、创新驱动”的发展战略。“一体两翼”是总体战略布局。“一体”即打造全球一流的功能性材料研发创新平台——创新中心项目,由上海世晨作为载体来实现;“两翼”即复合功能材料制造基地和胶粘剂制造基地,由苏州世华、苏州世诺、江苏世拓作为载体来实现。“创新驱动”是发展灵魂。技术创新的核心是人才,公司通过引进全球高水平高层次领军人才,以材料科学家为主导,搭建全球一流的平台研发体系,建设完善的合成技术体系、打造高质量的测试分析平台。通过与全球领先客户、行业龙头客户协同合作,帮助客户提供最佳的功能性材料解决方案,为客户持续创造价值。
公司实施“一体两翼、创新驱动”的发展战略,总体目标是迈入功能性材料领域的世界第一方阵。公司采取五大关键措施来保障总体目标的实现,即服务行业龙头客户、增强持续创新能力、聚焦主流产业应用、打造细分领先产品、构建全球经营能力。
公司以龙头客户为圆心,以技术创新为半径,以全球化经营为导向,画出的圈就是公司的能力圈。“一体两翼、创新驱动”的发展战略就是公司通过持续服务客户、持续创新来扩大能力圈;通过在产业链核心环节的深度布局,实现客户需求挖掘、研发项目孵化、功能材料制造等环节的集成,建立集团化经营、平台化研发、全球化营销、各制造基地数字化生产的格局,从而保障经营的稳定性、增长的持续性。
2023 年,公司将始终牢记“致力于功能性材料的持续创新,为利益相关者创造价值”的使命,围绕“迈入功能性材料领域的世界第一方阵”的愿景进行战略布局,以“求善、求实、求知、求精”的价值观来规范经营管理行为。2023 年,公司将重点做好以下几方面工作:
1、以“变中求机、稳健突破”为主基调,保障公司稳健持续增长
2023 年,面对复杂的国际环境、经济形势,公司一方面要应对市场需求低迷、消费电子产业深度调整等不利因素,另一方面要积极推进“全球化”、“数字化”等战略落地。公司将以“变中求机、稳健突破”为主基调,着力优化管理能力建设,以管理的确定性应对外部环境的不确定性,保障公司稳定发展。公司将以客户为中心,深度理解和把握市场变化与业务需求,打造高效流程化组织,持续推进市场、研发、供应链、人力资源、财务等层面的流程管理能力,最终保障客户满意。
2、持续加强研发平台综合能力建设
公司将充分利用现有研发优势,不断进行技术升级迭代,在产品领先性、项目确定性、商业成功性等层面提升平台能力,丰富公司核心技术储备,补强前沿技术储备,尤其是加快提升电子复合功能材料、光学材料、高效密封胶材料等产品平台的创新能力,加强创新结果输出的有效性。公司将持续加大研发投入力度,不断完善平台研发体系,培育创新文化,激发研发团队创新能力。
3、健全人才梯队建设,夯实公司可持续发展基础
公司将持续加强核心团队职业化、专业化建设,健全公司人才梯队。一方面,公司将加大对内部优秀人才的培养,健全优秀人才培训、成长和激励的长效机制,确保人才队伍的稳定性和积极性;另一方面,公司将继续面向全球,引进高水平高层次研发人才,尤其是行业内各细分领域和产品品类的技术领军人才,通过深度优化人才结构,进一步强化研发团队实力;公司也将继续完善管理团队结构,培养和引进与公司同发展、共进步的管理人员,为公司全球化发展提供保障。同时,公司将扎实推进各职能部门的业务化转型,通过业务合作伙伴模式,为公司内部业务部门发展赋能。
4、加快全球化产业布局,推动实施数字化战略
公司将加快推进“功能性材料扩产及升级项目”的进一步投产工作,提升公司高精密、高速化的制造能力建设,同步加快“新建高效密封胶项目”和“创新中心项目”的建设工作,加速集聚创新资源,抢占技术制高点,保障公司供应链安全并提高综合能力。同时,公司还将加快全球化产业布局进程,以提高竞争优势,进一步加强公司经营能力。为更好地支持战略目标的实现,公司已形成清晰的数字化转型蓝图,未来将进一步强化数字化支撑能力,实现智能驱动业务创新。
5、践行ESG 理念,推动绿色发展
公司将多举措加快ESG 体系建设,将ESG 与企业文化、业务运营融合,通过改善ESG 水平不断推动公司长期价值的提升,做优做强公司。一方面,公司将积极响应国家“双碳”政策号召,坚定不移走绿色低碳的高质量发展道路,选用节能低耗设备,推动工艺技术革新,并继续加速生物基材料等绿色环保材料的研发,将绿色制造、绿色研发融入公司发展;另一方面,公司将进一步提高社会责任意识,加强公司治理能力,为利益相关方创造价值。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求,已建立由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的运作机制,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。根据相关法律、法规及规范性文件的规定,公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心,包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等制度的公司治理制度体系,明确了股东大会、董事会、监事会、公司管理层的权责范围和工作程序,为公司的规范化运作提供了制度保证。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022-05-19|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022-05-20|审议通过以下议案:1.《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》2.《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》3.《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》4.《关于公司2021 年度财务决算的议案》5.《关于公司2021 年年度报告全文及其摘要的议案》6.《关于公司2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》7《. 关于公司2022 年度监事薪酬方案的议案》8《. 关于公司2021 年度利润分配方案的议案》9《. 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》10.《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》11.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2022 年第一次临时股东大会|2022-09-15|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022-09-16|审议通过以下议案:1《. 关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》2.《关于变更注册资本、经营范围以及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》3.《关于续聘2022 年度审计机构的议案》4.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
||||5.《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》6.《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告的议案》7.《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》8.《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》9《. 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》10.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》11.《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》12.《关于2022 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》13《. 关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票涉及关联交易事项的议案》14《. 关于与部分发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事项的议案》16.《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022-12-29|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022-12-30|审议通过以下议案:1.《关于补选公司非职工代表监事的议案》
上述股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。股东大会均经公司聘请的律师事务所见证,股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
顾正青|董事长、总经理、核心技术人员|男|40|2018-06-16|2024-06-29|45,150,000|63,210,000|18,060,000|2021 年度权益分派,资本公积转增股本|156.75|否
吕刚|董事|男|43|2018-06-16|2024-06-29|34,443,000|48,220,200|13,777,200|2021 年度权益分派,资本公积转增股本|0|否
计建荣|董事|男|44|2018-06-16|2024-06-29|0|0|0|/|48.46|否
蒯丽丽|董事|女|38|2018-06-16|2024-06-29|0|0|0|/|57.38|否
周奎任|董事、核心技术人员|男|47|2018-06-16|2024-06-29|0|0|0|/|94.90|否
朱杰|董事|男|42|2021-06-30|2024-06-29|0|0|0|/|100.47|否
李晓|独立董事|男|60|2018-06-16|2024-06-29|0|0|0|/|14.00|否
徐幼农|独立董事|男|48|2020-08-01|2024-06-29|0|0|0|/|14.00|否
徐星美|独立董事|女|42|2018-06-16|2024-06-29|0|0|0|/|14.00|否
顾乾萍|监事会主席、职工代表监事|女|35|2021-06-30|2024-06-29|0|0|0|/|48.17|否
钱彤|监事|女|27|2022-09-15|2024-06-29|0|0|0|/|4.86|否
汪学伟|监事|男|42|2022-12-29|2024-06-29|0|0|0|/|4.50|否
周昌胜|财务总监|男|41|2022-06-24|2024-06-29|0|0|0|/|44.87|否
计毓雯|董事会秘书|女|30|2022-06-24|2024-06-29|0|0|0|/|37.43|否
周帅|核心技术人员|男|40|2018-06-16|/|0|9,800|9,800|股权激励归属|61.74|否
温强|核心技术人员|男|38|2022-06-24|/|0|5,880|5,880|股权激励归属|31.06|否
韩朝庆|核心技术人员|男|36|2022-06-24|/|0|0|0|/|28.86|否
高君|副总经理、董事会秘书、财务总监(离任)|男|54|2018-06-16|2022-06-23|1,419,000|1,661,340|242,340|2021 年度权益分派,资本公积转增股本;股权激励归属;减持|64.44|否
顾芸|监事会主席(离任)|女|41|2021-06-30|2022-12-29|0|0|0|/|57.43|否
朱筱艳|监事(离任)|女|30|2021-06-30|2022-09-15|0|0|0|/|14.70|否
毕英慧|核心技术人员(离任)|女|48|2018-06-16|2022-06-24|0|0|0|/|19.40|否
合计|/|/|/|/|/|81,012,000|113,107,220|32,095,220|/|917.43|/
注1:上表中的报酬总额不包括公司实施股权激励确认的股份支付金额;
姓名|主要工作经历
顾正青|2010 年至2018 年任公司总经理,2018 年至今任公司董事长、总经理;2017 年至今任耶弗有投资发展(苏州)有限公司执行董事;2017 年至今任深圳世华材料技术有限公司执行董事、总经理;2018 年至今任苏州世禄企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2018 年至今任苏州世诺新材料科技有限公司监事;2019 年至今任世华美国公司董事;2021 年至今任江苏世拓新材料科技有限公司监事;2021 年至今任世晨材料技术(上海)有限公司执行董事、总经理。
吕刚|2018 年至今任公司董事;2019 年至今任苏州华彰创业投资有限公司执行董事、总经理。
计建荣|2010 年至2017 年任公司财务经理,2018 年至今任公司董事;2017 年至今任玛吉新材料科技(香港)股份有限公司董事;2018 年至今任苏州世诺新材料科技有限公司执行董事、总经理;2021 年至今任江苏世拓新材料科技有限公司执行董事。
蒯丽丽|2010 年至2018 年任公司采购总监,2018 年至今任公司董事、采购总监;2017 年至今任耶弗有投资发展(苏州)有限公司监事。
周奎任|1999 年至2005 年任铼德科技股份有限公司生产课长;2005 年至2007 年任绿点(苏州)科技有限公司项目主管;2007 年至2015 年任新普科技股份有限公司研发经理;2015 年至2016 年任公司运营主管;2016 年至2017 年任太普电子(常熟)有限公司研发经理;2017 年至今任公司研发总监;2021 年6 月至今任公司董事。
朱杰|2001 年至2008 年任康硕电子(苏州)有限公司产品工程师;2008 年至2012 年任苏州迈肯机电有限公司销售经理;2012 年至今历任公司销售经理、市场经理、市场总监、营销总监;2021 年6 月至今任公司董事。
李晓|现任中国政法大学商学院教授、博士生导师,兼任博众精工科技股份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司、苏州安特威工业智能科技股份有限公司的独立董事;2018 年6 月至今任公司独立董事。
徐幼农|现任直观复星医疗器械技术(上海)有限公司产品运营副总裁;2020 年8 月至今任公司独立董事。
徐星美|现任中国人民大学副教授,兼任苏州科德教育科技股份有限公司、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司的独立董事;2018 年6 月至今任公司独立董事。
顾乾萍|2016 年至今历任公司客户经理、资深客户经理、项目副总监;2021 年6 月至今任公司监事。
钱彤|2020 年至今任公司审计风控专员;2022 年9 月至今任公司监事。
汪学伟|2016 年至今历任公司行政专员、行政主管、管理部经理兼党支部书记;2022 年12 月至今任公司监事。
周昌胜|2015 年至2018 年任苏州特雷卡电缆有限公司财务总监;2018 年至2019 年任彤程新材料集团股份有限公司财务总监;2019 年至2022 年任史密斯(上海)科技管理有限公司中国区财务总监;2022 年6 月至今任公司财务总监。
计毓雯|2017 年至今历任公司总经理助理、证券事务代表、董事会秘书,2018 年6 月至2021 年6 月任公司职工代表监事;2021 年至今任世晨材料技术(上海)有限公司监事。
周帅|2012 年至2017 年任苏州诺菲纳米科技有限公司研发工程师;2017 年至今历任公司研发专家、研发经理。
温强|2014 年至2017 年任苏州中科纳福科技有限公司项目开发经理;2017 年至今历任公司研发专家、新品开发经理、研发经理。
韩朝庆|2010 年至今历任公司工程师、资深工程师、总工程师、总工程师兼技术经理。
高君(离任)|2018 年至2021 年6 月任公司董事,2018 年至2022 年6 月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
顾芸(离任)|2016 年至2017 年任公司高级财务经理;2020 年至2022 年任公司内审部经理;2021 年6 月至2022 年12 月任公司监事会主席。
朱筱艳(离任)|2020 年至今历任公司总经理助理、证券事务代表;2021 年6 月至2022 年9 月任公司监事。
毕英慧(离任)|2016 年至2022 年任公司研发专家。
1、以上统计持股数为个人直接持股数。截至本报告期末,公司控股股东、实际控制人顾正青直接持有世华科技26.22%的股份,通过持有耶弗有投资60%股权间接持有公司8.99%的股份,通过持有苏州世禄42.51%股权间接持有公司2.29%的股份,合计持有公司37.50%的股份;实际控制人、董事计建荣配偶蔡惠娟直接持有公司7.49%的股份;实际控制人、董事蒯丽丽通过持有耶弗有投资40%股权间接持有公司5.99%的股份;董事、核心技术人员周奎任通过持有苏州世禄11.11%股权间接持有公司0.60%的股份;董事朱杰通过持有苏州世禄11.11%股权间接持有公司0.60%的股份;核心技术人员韩朝庆通过持有苏州世禄3.47%股权间接持有公司0.19%的股份;董事会秘书计毓雯通过持有苏州世禄0.59%股权间接持有公司0.03%的股份。
2、报告期内,公司原副总经理、财务总监、董事会秘书高君先生离任,周昌胜先生担任公司财务总监、计毓雯女士担任公司董事会秘书,具体内容详见公司于2022 年6 月25 日披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于变更公司财务总监、董事会秘书的公告》(公告编号:2022-026)。
3、报告期内,公司对核心技术人员进行了调整,新增认定温强先生、韩朝庆先生为公司核心技术人员,原核心技术人员毕英慧女士不再认定为核心技术人员,具体内容详见公司于2022 年6 月25 日披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于调整核心技术人员的公告》(公告编号:2022-027)。
4、报告期内,公司原监事朱筱艳女士、顾芸女士离任,钱彤女士、汪学伟先生担任监事,具体内容详见公司分别于2022 年9 月16 日、2022 年12月30 日披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-046)、《苏州世华新材料科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-059)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
顾正青|耶弗有投资发展(苏州)有限公司|执行董事|2017-05|/
|苏州世禄企业管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2018-04|/
蒯丽丽|耶弗有投资发展(苏州)有限公司|监事|2017-05|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
顾正青|深圳世华材料技术有限公司|执行董事、总经理|2017-08|/
|苏州世诺新材料科技有限公司|监事|2018-02|/
| SHIHUA USA Inc.|董事|2019-08|/
|江苏世拓新材料科技有限公司|监事|2021-01|/
|世晨材料技术(上海)有限公司|执行董事、总经理|2021-05|/
计建荣|玛吉新材料科技(香港)股份有限公司|董事|2017-07|/
|苏州世诺新材料科技有限公司|执行董事、总经理|2018-02|/
|江苏世拓新材料科技有限公司|执行董事|2021-01|/
吕刚|苏州华彰创业投资有限公司|执行董事、总经理|2019-11|/
李晓|中国政法大学|教授|2003-07|/
|江苏德威新材料股份有限公司|独立董事|2017-05|2023-05
|博众精工科技股份有限公司|独立董事|2017-09|2023-09
|山东省金融资产管理股份有限公司|独立董事|2017-05|2023-05
|苏州安特威工业智能科技股份有限公司|独立董事|2022-07|2025-07
徐幼农|直观复星医疗器械技术(上海)有限公司|产品运营副总裁|2018-03|/
徐星美|中国人民大学|副教授|2011-08|/
|江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司|独立董事|2017-04|2023-08
|苏州科德教育科技股份有限公司|独立董事|2019-10|2024-05
计毓雯|世晨材料技术(上海)有限公司|监事|2021-05|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》等制度规定,公司董事的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出,经董事会、股东大会审议通过后实施;公司高级管理人员的薪酬方
|案由薪酬与考核委员会提出,经董事会审议通过后实施;公司监事的薪酬方案经监事会、股东大会审议通过后实施。公司独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其在公司担任职务的情况,结合行业、地区的经济发展水平制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|776.36
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|392.72
注1:上述报酬不包括公司实施股权激励确认的股份支付金额。
注2:上表中的报酬合计为董事、监事、高级管理人员、核心技术人员报告期内在任期间的税前报酬合计。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
高君|副总经理、财务总监、董事会秘书|离任|辞职
计毓雯|董事会秘书|聘任|董事会聘任
周昌胜|财务总监|聘任|董事会聘任
毕英慧|核心技术人员|离任|工作安排
温强|核心技术人员|聘任|新增认定
韩朝庆|核心技术人员|聘任|新增认定
朱筱艳|监事|离任|工作安排
钱彤|监事|选举|股东大会选举
顾芸|监事|离任|辞职
汪学伟|监事|选举|股东大会选举
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第四次会议|2022-04-07|审议通过以下议案:1.《关于向公司2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第五次会议|2022-04-28|审议通过以下议案:1.《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》
||2.《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》3.《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》4.《关于公司2021 年度审计委员会履职报告的议案》5.《关于公司2021 年度财务决算的议案》6.《关于公司2021 年年度报告全文及其摘要的议案》7.《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》8.《关于公司2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》9.《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》10.《关于公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》11.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》12.《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》13.《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》14.《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》15.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》16.《关于2022 年度对子公司担保额度预计的议案》17.《关于会计政策变更的议案》18.《关于公司2022 年第一季度报告的议案》19.《关于召开2021 年度股东大会的议案》
第二届董事会第六次会议|2022-06-06|审议通过以下议案:1.《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》2.《关于作废处理部分限制性股票的议案》3.《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
第二届董事会第七次会议|2022-06-24|审议通过以下议案:1.《关于聘任公司财务总监的议案》2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第二届董事会第八次会议|2022-08-26|审议通过以下议案:1.《关于公司2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》2.《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4.《关于对创新中心项目增加投资的议案》5.《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》6.《关于变更注册资本、经营范围以及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7.《关于续聘2022 年度审计机构的议案》8.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》9.《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》10《. 关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告的议案》11.《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》12《. 关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》13.《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》15.《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》16《. 关于2022 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措
||施及相关主体承诺的议案》17.《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票涉及关联交易事项的议案》18.《关于与部分发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事项的议案》20.《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议|2022-10-28|审议通过以下议案:1.《关于公司2022 年第三季度报告的议案》2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第十次会议|2022-12-13|审议通过以下议案:1.《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
顾正青|否|7|7|0|0|0|否|3
吕刚|否|7|7|0|0|0|否|3
计建荣|否|7|7|0|0|0|否|3
蒯丽丽|否|7|7|0|0|0|否|3
周奎任|否|7|7|0|0|0|否|3
朱杰|否|7|7|0|0|0|否|3
李晓|是|7|7|6|0|0|否|3
徐幼农|是|7|7|7|0|0|否|3
徐星美|是|7|7|7|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|徐星美(主任委员)、徐幼农、顾正青
提名委员会|李晓(主任委员)、徐幼农、顾正青
薪酬与考核委员会|徐幼农(主任委员)、徐星美、吕刚
战略委员会|顾正青(主任委员)、李晓、徐幼农
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-18|1.《关于公司2021 年度业绩快报的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022-04-28|1.《关于公司2021 年度审计委员会履职报告的议案》2.《关于公司2021 年度财务决算的议案》3.《关于公司2021 年年度报告全文及其摘要的议案》4.《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》5.《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》6.《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》7.《关于公司2022 年第一季度报告的议案》8.《关于公司2021 年度内审工作报告的议案》9.《关于公司2022 年度内审工作计划的议案》10.《关于会计政策变更的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022-08-26|1.《关于公司2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》2.《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3.《关于公司2022 年半年度内审工作报告的议案》4.《关于续聘2022 年度审计机构的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022-10-28|1.《关于公司2022 年第三季度报告的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022-12-01|1.《关于公司2022 年度财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-06-24|1.《关于聘任公司财务总监的议案》2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-01|1.《关于公司内部董事及高级管理人员2021 年度个人绩效考核的议案》2.《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2021 年度个人绩效考核的议案》3《. 关于公司<2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单>的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022-04-28|1.《关于公司2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-28|1.《关于公司2022 年度经营规划的议案》2《. 关于公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》3.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》4.《关于2022 年度对子公司担保额度预计的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
母公司在职员工的数量|266
主要子公司在职员工的数量|84
在职员工的数量合计|350
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|2
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|195
销售人员|32
研发人员|78
管理人员|45
合计|350
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|9
硕士|28
本科|73
专科及以下|240
合计|350
公司综合考虑国家法律法规、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等,结合公司发展战略,不断完善薪酬管理体系。公司目前适用的薪酬体系以职位体系为基础,不同职位、不同职级对应不同的薪酬水平,员工的职位价值、能力和经验差异会带来不同的薪酬回报。员工的整体薪酬也与绩效相关联,员工个人的业绩和对公司的价值贡献差异会带来不同的奖金收入,体现薪酬激励体系的绩效导向。公司为员工建立多项福利制度,按照国家规定积极为员工缴纳各项社会保险和住房公积金。
公司高度重视人才培养,在对各部门培训需求进行充分调研分析的基础上制定年度培训计划,主要内容包括安全生产、职业技能、管理能力、企业文化等方面,采用内部培训与外部培训相结合的模式,不断提高员工的专业技术水平和职业素养,提高公司管理人员的专业水准和管理能力。公司组织开展新员工入职培训,极大程度地帮助新入职员工融入到企业文化氛围中;同时,公司结合内外部资源开展各类在职培训,涉及业务技能培训、领导力培训、项目管理培训、精益生产研修、安全生产培训等,以提升员工综合能力。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》以及《公司章程》等规定,公司对利润分配的形式、优先顺序、公司现金分红的具体条件有明确约定,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策。
2022 年5 月19 日,公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》,2022 年5 月27 日,公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-019)。2021 年年度权益分派实施方案为:以方案实施前的公司总股本172,000,000 股为基数,每股派发现金红利0.12 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4 股,不派发红股,合计派发现金红利为20,640,000 元(含税),合计转增股本68,800,000 股。公司2021 年年度权益分派的实施符合《公司章程》及审议程序的规定。
2023 年4 月17 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》,拟定公司2022 年度利润分配方案为:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利4.00 元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派发红股。按截至2022 年12 月31 日的公司总股本241,072,440 股计算的合计派发现金红利为96,428,976 元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配现金红利金额。
本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为52.02%。上述利润分配方案已经公司独立董事发表了明确同意的意见,尚需公司股东大会审议。