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姓名|主要工作经历
隆晓辉|1978 年8 月参加工作,曾先后任职于南京钟厂、南京市公安局、东方企业集团海宁公司、康福来有限公司、南京昌泰公司。1998 年2月至2002年5月,任江苏中天投资发展有限公司董事长、总经理;2002年6月至今,任江苏中天龙董事长、总裁。2004年3月至2015年7月,任南微有限董事长。2015 年7月至今,任本公司董事长。
冷德嵘|1985年7月参加工作,曾先后任职于昆明手扶拖拉机厂、江苏周林频谱公司;1999 年联合创办南京微创医疗产品有限公司。2000年5月至2015年7月,历任南微有限董事、副总经理、总经理。2015年7月至今,任本公司董事、总裁。
 CHANGQINGLI(李常青)|1998 年12 月至2001 年2 月,任Sigma-Aldrich Co.,Ltd.化学工程工程师;2001 年2 月至2008 年5 月,任Boston Scientific Corporation 高级研发工程师、过程工艺部经理;2008年5月至2013年5月,任Interplex Industries,Inc.技术总监以及其下属子公司Anrei Medical(Hangzhou) Co.,Ltd. 副总经理。2013年5月至2015年4月,担任南微技术顾问。2015年4月至今,担任MTU总经理。2015年7月至2020 年4月,任本公司董事、研发及业务拓展副总经理。2020年4月至今,任本公司董事、高级副总裁。
张博|1994年3月参加工作,曾先后任职于山东三株实业有限公司、河南省富源实业有限公司,1998年3月至2010 年9月,历任RADIONICS Tyco Healthcare、Mediforce Technologies limited 大中华区培训师及推广主管、产品线全国管理经理;销售总监、产品推广总监2011年5月至2013年5月,担任Anrei Medical(Hangzhou) Co., Ltd 副总经理、销售总监。2013年5月至2015年7月,任南微有限副总经理。2015 年7月至2020年4月,任本公司营销副总裁。2016 年11月至2020年4月,任本公司董事。2020年4月至今,任本公司董事、高级副总裁。
张财广( 离任)|1980年11月参加工作,曾先后任职于基建工程兵51团、北京城建四公司、北京城建总公司、北京城建集团公司,1998年12月至2000年7 月,任北京城建股份有限公司投资证券部副部长;2000 年7 月至2005 年3 月,任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部经理;2005年3月至2006年6月,任北京城建投资发展股份有限公司总经理助理;2006年6月至2009年6月,任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理;2009年7月至今,任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2015年7月至2022年12月,任本公司董事。
周志明|1989年11月至1993年5月担任美国Dexter Specialty Materials HK LTD.销售工程师,1993年5月至1995年5月任香港Belongings HK Ltd 总经理助理,2003 年3月至2015年1月任北京典通汇达投资顾问有限公司执行董事,2011年6 月至2018年6月任北京瑞禧领航投资管理有限公司执行董事,2016年1月至2017年3月任阳光100(中国)控股有限公司(HK2608)CFO 兼联席公司秘书,2017年8月至2019年11月任上海证大房地产有限公司(HK0755)总审计师兼总裁助理。2018 年12 月至今,任本公司董事。
许禄德|1990 年7 月至1995 年6 月任北京城建一建设发展有限公司科员,1995 年6 月至1999 年10 月任北京城建集团机关信息部科员,1999年10月至2020年12月任北京城建投资发展股份有限公司投资部业务经理、副部长、部长,2020年12月至2022年8月任北京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书、联席公司秘书,2022年8月至今任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理。2022年12月至今任本公司董事。
刘俊(离任)|1986年8月至1994年1月历任南京师范大学德育室助教、讲师;1994年2月至2001年1月,历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理;2001 年2 月至今,历任南京师范大学法学院副教授、教授;2013 年4 月至2014 年5 月,挂职于扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员;2014年6月至2016年6月,任南京师范大学法学院副院长。现兼任江苏世纪同仁律师事务所兼职律师。担任苏美达股份、幸福蓝海股份、恒力石化、广西睿奕新能源股份独立董事。2016 年11 月至2022 年12 月,任本公司独立董事。
戚啸艳|东南大学经济管理学院会计学教授,硕究生导师,兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长。1985年7月参加工作,长期从事会计学财务管理、税收学等方面的教学和研究工作;主持完成三十多项国家级、省部级以及企业单位委托的科研项目;在《会计研究》等国家重要刊物上发表学术论文数十篇。2017年3月至今,任本公司独立董事。
楼佩煌|1984年7月参加工作,历任南京航空学院助教、讲师、副教授,南京航空航天大学机电学院书记、常务副院长、教授。2008年7月至2009年12月,任南京航空航天大学科技部部长、教授。2009年11月至2013年8月,任南京航空航天大学金城学院院长、教授。2013年9月至今,任南京航空航天大学机电学院副教授、教授。2018年12月至今,任南京航空航天大学苏州研究院院长。现兼任中国机械工程学会和中国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任。2017年5月至今,任本公司独立董事。
解亘|南京大学法学院教授,博士生导师。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司、中简科技股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司南京海鲸药业股份有限公司独立董事。2022年12月至今,任本公司独立董事。
苏晶|2001年8月至2005年2月,任江苏公证会计师事务所审计师;2005年3月至2007年11月,任德勤华永会计师事务所高级审计师;2007年12月至1994年至1999年,任四川省农业管理干部学院教师;1999年至2003年,任职于成都高新技术产业开发区科技局、项目处;2003年至今,任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书;2012年至今,任中电科普天科技股份有限公司董事。2015年7月至今,任本公司监事会主席。
程竞|1970年至1989年,在中国人民解放军服役;1990年至1999年,在中国有色金属工业贸易集团公司工作,历任办公室主任、总经理助理、副总经理;2000 年至2013年,任天津金鑫房地产开发公司董事长。2021年8月至今,任本公司监事。
汤立达|2002年2月至2004年10 月,任本公司采购部职员,2004年12月至2010年9月,先后在江苏嘉伦光彩大药房有限公司、江苏史福特照明光电科技有限公司、南京金典保险公估有限公司工作,2010 年10 月至今,任本公司商务部统计主管。2020 年8 月至今任本公司职工监事。
芮晨为|2001年8月至2005年2月,任江苏公证会计师事务所审计师;2005年3月至2007年11月,任德勤华永会计师事务所高级审计师;2007年12月至2013年3月,历任天合光能集团有限公司财务经理、财务总监;2013年4月至2015年7月,任南微有限财务总监。2015年7月至2017年1月,任本公司财务总监。2017年1月至今,任本公司副总裁兼财务负责人。2020 年4月至今,任本公司高级
|副总裁。
张锋|2004年9月参加工作,先后任职于Fairchild Semiconductor 美国仙童半导体公司,TE Connectivity 泰科电子有限公司。2013 年12 月至2016年3月,任Delphi 德尔福派克电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监;2016年9月至2019年3月任北京北斗星通导航技术有限公司副总裁、汽车电子事业部总经理。2020年1月至2020年4月,任本公司副总裁。2020年4月至今,任本公司高级副总裁。
 Daniel Kuhn|1989年至1995年,任职于FUJINON(EUROPE)GmbH,先后担任医疗产品部市场助理、医疗产品部市场经理及该公司市场经理;1995年至1997 年,任职于MTW,担任销售市场经理;1998年创立Medwork GmbH 并担任总经理,2005年创立medgic e.K 并担任总经理。2007年丹尼尔•库恩先生与南微医学共同出资设立Micro-Tech Europe GmbH(MTE)并担任董事总经理,2017年,MTE 成为南微医学全资子公司,Daniel Kuhn 继续担任MTE 董事总经理。2020年4月至今,任本公司高级副总裁。
 Georg Hark|1977年10月至1984年9月历任MTW Endoskopie 技术员、生产助理经理,1984年10月联合创立Endo-Flex GmbH,并历任产品经理、德国区销售经理、国际销售和业务发展经理、总经理。2017年11月,乔治•哈克加入本公司,负责国际销售工作。2020年4月至今,任本公司高级副总裁
刘春俊|1995年8月至2000年3月,先后任职于江苏周林频谱公司、南京金陵报关公司、南京夏普电子有限公司。2000年5月至今,历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监,现任本公司行政和政府事务高级总监。2019年12月至今,任本公司副总裁。
龚星亮|1991年8月参军,1995年从解放军南京政治学院毕业,先后在解放军福州医学高等专科学校、南京军区联勤部司令部、安徽省军区政治部工作,2010年至2016 年任安徽省国防动员委员会政治动员办公室、安徽省国防教育办公室专职副主任。2016年从部队自主择业2016年7月至2018 年4 月先后任南京大生现代农业控股有限责任公司宣传总监、办公室主任、工会主席、监事。2018年1月当选为南京市第十六届人大代表。2018年5月,任本公司董事会办公室主任。2020年1月,任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。2020年3月,任本公司董事会秘书兼投资法务高级总监。2021 年4月至今,任本公司副总裁兼董事会秘书。
 JIEFENGXI(奚杰锋)|2002年毕业于清华大学并获精密仪器与测控学士学位,2005年毕业于清华大学并获光学工程硕士学位,2014年毕业于约翰霍普金斯大学并获生物医学工程博士学位,2014年7月至今,任本公司首席科学家。
李宁|2002年7月至2006年6月,历任南京万福金安有限公司研发工程师,质量工程师,研发主管;2006年9月加入南微有限,历任质量工程师、体系主管、质量经理、运营部经理、采购经理、质量总监、法规经理,2012年至今任本公司质量法规总监。
韦建宇|1997年至1999年,任柳州工程机械股份有限公司工程师;1999年至2008年,任南京强通机械电器有限公司副总经理;2008年至2013年,任施利博格(南京)数控磨床有限公司首席工程师;2013 年2 月加入南微有限,任转化医学部资深工程师。
潘长网|2005 年7月加入微创有限,历任工程师、技术部副经理、运营部技术主任、江苏省微纳生物医疗器械设计与制造重点实验室及江苏省非血管腔道内支架工程技术研究中心主任工程师;2017年1月至今,任本公司支架产品部质量法规经理、产线负责人。
陈凤江(离职)|2000 年7 月参加工作,先后就职于冠捷电子(北京)有限公司、富士康有限公司,历任IE 工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长,2013 年11 月至今,历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监、运营高级总监。2019 年12 月至今,任本公司副总裁。2022 年4月辞职。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
隆晓辉|微创咨询|董事长、总经理|2016.11.22|-
冷德嵘|微创咨询|董事|2020.4.23|-
张财广(离任)|中科招商|董事|2018.5.25|2022.12
许禄德|中科招商|董事长|2022.12|-
苏晶|中科招商|董事|2009.4.9|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
隆晓辉|江苏中天龙投资集团有限公司|董事长、总经理|2011.7.27|-
|江苏中天龙文化传媒有限公司|总经理|2006.12.29|-
|江苏中天龙科技有限公司|董事|2004.4.7|-
|协中集团有限公司|董事|2006.12.29|-
|江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司|副董事长、总经理|2011.9.26|-
|南京江北之星汽车服务有限公司|董事|2013.10.22|-
|南京利之星汽车销售服务有限公司|董事|2009.8.31|-
|南京溧星汽车服务有限公司|董事|2018.1.18|-
|南京宁星汽车维修服务有限公司|副董事长|2003.4.29|-
|南京文思得教育信息咨询有限公司|董事|2016.12.15|-
|南京市电影电视动漫艺术家协会|第五届理事会顾问|2020.7.7|-
|南京市新文艺群体联合会|法定代表人|2020.7.10|2025.7.9
|南京老童心艺术培训有限公司|法定代表人|2020.12.31|-
冷德嵘|南京鸿德软件设计开发有限公司|监事|2017.4.24|-
|南京医疗器械管理协会|会长|2018.11|-
|江苏省微纳生物医疗|副主任|2009.8|-
|器械设计与制造重点实验室|||
|江苏省医疗器械行业协会|副会长|2018.9.6|-
|东南大学机械工程学院|产业教授|2019.12.31|-
|江苏万喜绿色建筑工程有限公司|监事|2010.11.17|-
|南京麦澜德医疗科技股份有限公司|独立董事|2020.9.17|-
|武汉理工大学|兼职教授|2020.10.08|-
张财广(离任)|北京城建投资发展股份有限公司|董事、董事会秘书、副总经理|2018.6.27|-
|北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司|董事长|2018.4.13|-
|北京市中科远东创业投资有限公司|董事长|2017.9.27|2022.11.03
|国信证券股份有限公司|监事|2017.12.21|-
|北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人代表|2016.8.25|-
|北京上市公司协会|监事|2018.9|-
|二十一世纪空间技术应用股份有限公司|董事|2018.12|2023.3.01
许禄德|北京城建投资发展股份有限公司|董事、董事会秘书、副总经理|2022.08.25|2024.7.27
|深圳市中科招商创业投资有限公司|董事长|2022.12|-
|北京市中科远东创业投资有限公司|董事长|2022.11.03|-
张博|南京康友医疗科技有限公司|董事|2021.4|-
刘俊(离任)|苏美达股份有限公司|独立董事|2016.11|-
|广西睿奕新能源股份有限公司|独立董事|2020.7|-
|镇江市政府法律顾问委员会|委员|2015.9|-
|幸福蓝海影视文化集团股份有限公司|独立董事|2016.5|-
|江苏世纪同仁律师事务所|兼职律师|2020.10|-
|恒力石化股份有限公司|独立董事|2022.4.27|2025.4.26
戚啸艳|江苏阿尔法药业有限公司|独立董事|2021.1.1|-
|江苏雅克科技股份有限公司|独立董事|2018.4.19|-
|东南大学成贤学院经|院长|2011|-
|济管理学院|||
|东南大学|教授|2000|-
|南京财燧智能科技有限公司(产教融合,学科公司)|董事长|2019.10|-
|江苏艾迪药业股份有限公司|独立董事|2022.3.10|2025.3.9
|南京大智能科技股份有限公司|独立董事|2022.1.18|2025.1.17
楼佩煌|南京航空航天大学苏州研究院|院长|2018.12|
|江苏省物流自动化装备工程技术研究中心|副主任|2008.12|
解亘|江苏省农垦农业发展股份有限公司|独立董事|2018.12|2025.1
|中简科技股份有限公司|独立董事|2017.5|2023.5
|江苏太平洋石英股份有限公司|独立董事|2022.12|2025.12
|南京海鲸药业股份有限公司|独立董事|2022.08|2025.08
苏晶|中电科普天科技股份有限公司|董事|2012.4.17|-
|江西中科先锋软件教育发展有限公司|董事|2014.8.22|-
|先锋软件股份有限公司|董事|2014.9.22|-
|深圳市中科招商创业投资有限公司|董事|2021.12|
芮晨为|南京康鼎新材料科技有限公司|董事|2020.3.24|-
|南京康友医疗科技有限公司|董事|2015.12.18|-
|安徽康微医疗科技有限公司|董事|2021.9|-
|南京迈创医疗器械有限公司|董事|2020.3.25|-
张锋|南京康鼎新材料科技有限公司|董事长|2020.3.24|-
刘春俊|江苏康宏医疗科技有限公司|监事|2014.10.22|-
|南京康鼎新材料科技有限公司|监事|2009.2.15|-
|南京迈创医疗器械有限公司|董事长、总经理|2020.4|-
|南微纽诺医学科技(南京)有限公司|法定代表人、董事长|2021.8|-
龚星亮|南京康友医疗科技有限公司|董事|2021.4.30|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责研究和制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责研究和制定公司董事及高级管理人员的薪酬制度并对执行情况进行监督。公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后,由公司股东大会审议确定;公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定;公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后,由公司董事会审议确定;公司其他核心技术人员的薪酬根据公司制订的薪酬方案确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资和奖金等组成,并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|26,192,847.70
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|11,351,109.25
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张财广|董事|离任|退休
许禄德|董事|选举|董事会选举
刘俊|独立董事|离任|连任期满6年
解亘|独立董事|选举|董事会选举
陈凤江|副总裁|离任|个人原因
公司对核心技术人员认定标准及依据为:(1)在公司研发、生产、质量、技术等领域对公司经营发展做出突出贡献;(2)在公司生产、研发、质量等岗位担任负责人等重要职务(3)综合学历背景、工作经历、取得资质、科研成果及奖项等各因素。报告期内,公司核心技术人员无变化,未新增认定核心技术人员,未新增技术负责人、研发负责人或履行类似职责人员。
第三届董事会第七次会议|2022年4月25 日|1.审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案2.审议通过《关于<公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》3.审议通过《关于<公司2021 年度内部控制评价报告>的议案》4.审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》5.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》6.审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》7.审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》8.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》9.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》10.审议通过《关于向有关商业银行申请2022 年度综合授信额度的议案》11.审议通过《关于<公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》12.审议通过《关于<公司2021年度总裁工作报告>的议案》13.审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》14.审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》15.审议通过《关于<公司2021年年度报告>及摘要>的议案16.审议通过《关于<公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》17.审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》18.审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》19.审议通过《关于调整公司内部管理架构的议案》20.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》21.审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》22.审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》23.审议通过《关于关联交易的议案》24.听取事项:《独立董事述职报告》
第三届董事会第八次会议|2022年8月18 日|1.审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》2.审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第九次会议|2022 年10月27日|1.审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》2.审议通过《关于向安徽康微增资并转让设备暨关联交易的议案》
第三届董事会第十次会议|2022 年12月12日|1.审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》2.审议通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》3.审议通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》4.审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案5.审议通过《关于公司生产基地建设募投项目延期的议案》
||6.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》8.审议通过《关于开展套期保值业务的议案》9.审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》10.审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》11.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案12.审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
隆晓辉|否|4|4|4|0|0|否|2
冷德嵘|否|4|4|2|0|0|否|2
张财广(离任)|否|3|3|3|0|0|否|1
周志明|否|4|3|3|1|0|否|2
 CHANGQINGLI(李常青)|否|4|4|3|0|0|否|0
张博|否|4|4|1|0|0|否|1
刘俊(离任)|是|4|4|4|0|0|否|2
戚啸艳|是|4|4|4|0|0|否|2
楼佩煌|是|4|4|4|0|0|否|2
许禄德|否|0|0|0|0|0|否|0
解亘|是|0|0|0|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|戚啸艳、解亘、张博
提名委员会|楼佩煌、戚啸艳、周志明
薪酬与考核委员会|解亘、楼佩煌、许禄德
战略委员会|隆晓辉、冷德嵘、许禄德、周志明、CHANGQING LI(李常青)
人才委员会|隆晓辉、冷德嵘、许禄德、周志明、CHANGQING LI(李常青)
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月21日|与会委员与公司审计机构会计师针对有关公司2021年度审计报告的相关事项进行沟通。1.《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》2.《关于<公司2022年年度财务预算报告>的议案》3.《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》4.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》5.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》6.《关于<公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》7.《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》8.《关于关联交易的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年8月18日|1.《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022年10 月27日|1.《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》2.《关于向安徽康微增资并转让设备暨关联交易的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022年12 月12日|1.《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》4.《关于开展套期保值业务的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年12月12日|1.《关于推荐公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》|经过充分沟通讨论,一致|/
|2.《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》|通过所有议案。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月21日|1.《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》2.《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年12 月12日|1.《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》2.《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》3.《关于设立2022年度高级管理人员创新奖的议案|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
母公司在职员工的数量|1,741
主要子公司在职员工的数量|640
在职员工的数量合计|2,383
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,070
销售人员|402
技术人员|397
财务人员|34
行政人员|480
合计|2,383
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|6
硕士研究生|158
本科|664
专科|696
高中及以下|859
合计|2,383
为了提升薪酬体系的内部公平性和激励性,充分调动管理层及员工积极性和主动性,促进企业可持续发展,实现企业与管理层及员工双赢,保持对人才的吸引力,本公司制定了“基本工资+绩效工资/技能工资/计件工资+年度奖金+超额奖金”的薪酬结构。其中,基本工资由公司全体人员享受;绩效工资由管理人员享受,技能工资由技术工人享受,计件工资由车间员工享受;年度奖金根据公司营业增长比例及员工工作绩效考核的标准按如下原则发放:(1)年度奖金以员工月基本工资为基数,以绩效考核为核发依据;(2)公司每年根据员工的年度业绩考核和公司年度经营状况来确定员工薪酬调整幅度,每位员工均有机会获得;超额奖金依据年度经营目标超额完成情况按比例进行提取,并按相关高管人员贡献度进行分配。
公司制定了《人才培养制度》,建立和完成人才培养机制,围绕公司发展战略,实施有效且规范的人才培养体系,实现公司与员工的共同成长,为公司的可持续发展提供人才资源支持,构建以客户为中心、开放、分享、学习的企业文化和公开、透明、简单、直接的工作氛围,通过流程化管理和去中心化的矩阵式组织结构、完善绩效考核制度以及推行职工持股计划,极大调动了骨干员工的积极性和创造力。公司建立了中高层管理者继任者计划、微苗计划-储备培养计划,以公司战略目标为导向,结合人力资源规划,实行“计划—实施—反馈”的循环管理,针对公司发展所需的关键岗位建立人才培养体系,制定和执行个性化的培养方案。对人才培养的全过程实行跟踪考察、及时反馈,提升培养质量。
劳务外包的工时总数|115,333
劳务外包支付的报酬总额|¥1,851,543.42
报告期内,公司实施了2021 年权益分派,相关方案符合《公司章程》规定,并经公司2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东享有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分保护。
2、报告期内制订现金分红政策情况
报告期内,公司重视对投资者的合理投资回报,制定并执行持续、稳定的利润分配政策。根据公司上市前制定的《公司上市后三年股东分红回报规划》,公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在公司盈利满足正常经营和长期发展的条件下,公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下,公司上市起未来3年每年现金分红比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的12%。
公司通过《公司章程》规定了利润分配的原则、条件、形式、比例、决策机制和程序等政策,并予以持续执行。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东的意见。
3、2022年利润分配预案说明公司2022年利润分配预案为:
公司拟以实施2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金红利总额为103,316,082.10元(含税),占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.25%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,实际派发现金红利总额将以2022年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。公司2022 年利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|5.50
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|103,316,082.10
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|330,590,444.02
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.25
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|103,316,082.10
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.25
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2020年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|2,510,200|1.34|344|18.18|63.32
2020年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|289,800|0.15|159|8.4|63.32
注:报告期内公司实施2020年限制性股票激励计划,分为首次授予部分和预留授予部分,人员有重合,故予以分开列示。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年限制性股票激励计划|2,510,200|0|549,402|444,024|63.32|2,510,200|851,244
2020 年限制性股票激励计划|289,800|0|128,310|121,310|63.32|289,800|121,310
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划|已达标公司层面业绩考核要求:首次授予部分第一个归属期考核年度为2020年。1.公司归属系数100%:2020 年营业收入不低于13.00 亿元;或2020年净利润不低于2.60亿元。2.公司归属系数80%:2020年营业收入不低于12.50亿元或2020 年净利润不低于2.40亿元。根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年年度出具的审计报告(中天运【2021】审字第90391号)2020 年度公司实现营业收入13.26 亿元,净利润2.66 亿元,达到公司层面的业绩考核要求,归属系数100%。|38,963,197.80
2020 年限制性股票激励计划|已达标公司层面业绩考核要求:首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期考核年度为2021年。1.公司归属系数100%:2021 年营业收入不低于17.50 亿元;或2021年净利润不低于4.30 亿元。2.公司归属系数80%:2021年营业收入不低于16.50亿元或2021 年净利润不低于4.00亿元。根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年年度出具的审计报告(中天运【2022】审字第90343号)2021 年度公司实现营业收入19.47 亿元,净利润3.25 亿|52,120,808.70
|元,达到公司层面的业绩考核要求,归属系数100%。|
2020 年限制性股票激励计划|未达标公司层面业绩考核要求:首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期考核年度为2022年。1.公司归属系数100%:2022 年营业收入不低于22.20 亿元;或2022年净利润不低于5.60亿元。2.公司归属系数80%:2022年营业收入不低于20.50亿元或2022 年净利润不低于5.00亿元。根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年年度出具的审计报告,2022 年度公司实现营业收入19.80亿元,净利润3.31亿元,未达到公司层面的最低业绩考核要求。|不适用
合计|/|91,084,006.50
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
隆晓辉|董事长|9.8|0|63.32|2.94|2.94|9.8|82.13
冷德嵘|董事、总裁、核心技术人员|9.8|0|63.32|2.94|0|9.8|82.13
 CHANGQING LI(李常青)|董事、高级副总裁、核心技术人员|7.84|0|63.32|2.352|0|7.84|82.13
张博|董事、高级副总裁|5.88|0|63.32|1.764|1.764|5.88|82.13
芮晨为|高级副总裁、财务负责人|3.92|0|63.32|0.9408|0|3.92|82.13
张锋|高级副总裁|5.88|0|63.32|1.764|1.764|5.88|82.13
KuhnDanielPaul(丹尼尔.库恩)|高级副总裁|3.92|0|63.32|1.176|0|3.92|82.13
 Harke Georg(乔治.哈克)|高级副总裁|3.92|0|63.32|1.176|0|3.92|82.13
刘春俊|副总裁|3.15|0|63.32|0.945|0.945|3.15|82.13
陈凤江|副总裁|3.15|0|63.32|0|0|3.15|82.13
龚星亮|副总裁、董事会秘书|3.15|0|63.32|0.945|0|3.15|82.13
 JiefengXi(奚杰峰)|核心技术人员|3.50|0|63.32|1.246|0|3.50|82.13
李宁|核心技术人员|3.15|0|63.32|0.945|0.945|3.15|82.13
韦建宇|核心技术人员|1.68|0|63.32|0.504|0.504|1.68|82.13
潘长网|核心技术人员|0.84|0|63.32|0.252|0.252|0.84|82.13
合计|/|/|69.58|0|/|19.8898|12.411|69.58
公司对高级管理人员实施年度绩效考核,依照公司年度经营目标的完成情况,结合年度个人考核测评,对高级管理人员的年度表现和履行职责情况进行考评,使公司高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩,强化了对公司高级管理人员的考评激励作用。报告期内,公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求,完善公司内部法人治理结构,健全内部控制管理制度,不断提高公司治理水平,规范公司运作,推动企业持续稳健发展。
报告期内,公司根据经营发展需要及时完善公司制度体系,修订了《公司章程》,公司股东大会、董事会、监事会依法运作,各职能部门分工明确、有效配合,独立董事在法人治理结构的完善、中小股东利益保护等方面发挥了积极作用,董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、人才委员会五个专门委员会,在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。公司各项内控管理制度配套齐全,日常经营规范有序,排查内部控制体系中存在的问题并加以改进,积极推进内部控制评价长效机制的形成。
报告期内公司未发生内部控制重大缺陷情况。内容详见公司于2023年4 月26 日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《南微医学科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
公司按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《控股子公司管理制度》等制度和规定,对各子公司进行管理控制,并以向子公司委派董事、监事、高级管理人员以保证公司决策在子公司的实施及反馈。
内容详见公司于2023 年4 月26 日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的《南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。
公司高度重视企业生产运营过程中,与环境友好、履行社会责任和公司治理相关的工作。报告期内,公司将上述理念进一步根植于公司战略和运营管理各个环节,持续推进和提高环境、社会和治理工作,提升公司可持续发展潜力。
在公司治理方面,公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,持续优化、完善公司内部制度体系。
在环境保护方面,公司通过一年的环境管理体系持续改进,再次通过了ISO14001 环境管理体系跟踪审核,公司始终秉持绿色发展理念,着重从环境保护、节能降耗、绿色生产等方面入手,定期监测废气、废水及厂界噪声,确保排放达标。
在社会责任方面,公司一如既往重视员工的个人发展,为每位员工提供公平的机会和条件,同时着力为员工打造和谐的工作、生活和文化氛围;公司积极参与社会公益事业,扶危济困。
具体内容详见上交所(www.sse.com.cn)和公司官网(www.micro-tech.com.cn)刊登的《南微医学科技股份有限公司2022 年度社会责任报告》。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|36
公司主营业务不属于重点污染行业,且公司及其子公司报告期内亦未被其住所地环境保护主管部门列入重点排污单位名录。
公司生产消耗的能源资源主要是水、电能、蒸汽等。公司已建立《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与评价管理程序》《废水管理程序》、《废气管理程序》、《废物管理程序》等污染物管理相关制度,明确废弃物排放管理要求和处理流程。报告期内,公司各污染物均达标排放。
公司主要产品均为配合内镜使用的检查及微创手术器械、微波消融所需的设备和耗材,主要能源消耗包括水、电能、蒸汽等。报告期内公司用水6.38万吨,用电8422835 千瓦时,蒸汽1.29万吨。公司没有使用煤炭、燃气及其它燃料。
公司废弃物与污染物的排放严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规、相关行业标准及公司内部制度的要求。报告期内,废弃物及废水、废气排放浓度及排放量都在许可范围内。具体内容详见同步披露的《南微医学科技股份有限公司2022 年度社会责任报告》公司废弃物与污染物的排放严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规、相关行业标准及公司内部制度的要求。报告期内,废弃物及废水、废气排放浓度及排放量都在许可范围内。具体内容详见同步披露的《南微医学科技股份有限公司2022 年度社会责任报告》。
2022 年南微医学通过一年的环境管理体系持续改进,再次通过了ISO14001 环境管理体系跟踪审核,审核过程中未发现不符合项。公司已制定南微医学EHS 程序文件,包含《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与评价管理程序》《废水管理程序》、《废气管理程序》、《废物管理程序》、《噪音管理程序》、《EHS 监视和测量管理程序》等。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|见说明
公司对废气产生及收集环节和废气管道布设均有严格的要求,对产生废气的支架覆膜车间设置独立的排风系统,经活性炭吸附达标后排放。报告期内,公司为减少废气排放,为危废暂存间增加废气收集处理设施,将原无组织排放废气收集处理后排放。
在公司日常运营过程中,公司积极倡导并践行绿色办公,从每一张纸、每一度电、每一滴水,到每一分资源和能耗得到员工的极其珍惜,绿色办公已根植人心,落实到工作、生产、经营中的每一处。
详见“第三节管理层讨论与分析——经营情况讨论与分析”
类型|数量|情况说明
对外捐赠|168,300.00|见下文“从事公益慈善活动的具体情况”
其中:资金(万元)|0|
物资折款(万元)|168,300.00|
2022年,公司通过浙江大学教育基金会向浙大师生捐赠防疫用品
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,不断优化公司内部治理结构、规范公司三会运作、提升治理水平,建立健全了能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为核心的内部决策与经营机制,切实保障股东和债权人的合法权益。
报告期内,公司严格履行信息披露义务,做到信息披露的真实、准确、及时、完整。报告期内,公司通过业绩说明会、投资者来电、投资者邮箱、上证E 互动、线下调研等多种形式与机构投资者、中小投资者进行互动交流,不仅促进了双方的了解,也使得投资者更加理解并支持公司的发展。
2022年,公司共计回复E 互动投资者问题34项,召开业绩说明会2场,接待投资者91次。公司十分重视投资者的意见与建议,公司将积极努力以良好的可持续的经营发展及成长性回报投资者。
公司重视人才的储备及培养,致力于打造高水平人才队伍,截至2022年底,公司员工数已达2383人,其中研发人员397 人,占比达16.67% 。
公司一如既往重视员工的个人发展,报告期内,围绕发展战略,公司制定《人才培养制度》,以建立和完善人才培养机制,实施有效且规范的人才培养体系。公司整合内外部资源,有计划地培养各类管理人员和技术股干,针对关键岗位制定和执行个性化的培训方案,对人才培养的全过程实行跟踪考察、及时反馈、提升培养质量,为公司的可持续发展提供人才资源支持。报告期内,公司组织法规、质量、研发、技术、生产等方面的相关培训,同时员工自行对线上法规数据库中规定的30门必修课进行学习,学员累计368人,全年学习6265人次。
2022 年,公司通过“微苗计划”、“专业技术骨干培养计划”、“三阶梯培养计划”(部门经理培养计划、总监培养计划、总经理培养计划)等方式进行人才的储备与培养。此外,公司通过生日会、节假日的相关活动,不断规范和完善薪酬福利体系,努力构建完善的员工福利体系,为员工的幸福生活提供物质保障。
员工持股人数(人)|327
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|13.73
员工持股数量(万股)|100.8534
员工持股数量占总股本比例(%)|0.54
注:公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分授予344 名员工179.30万股,预留部分授予159名员工20.70万股,扣除人员重合部分、离职、放弃参与及未达到绩效条件的情况,2021-2023年,合计327 人完成激励计划股票归属,共计归属股票100.8534 万股。员工总人数按公司2022年12月31日数据为准
在供应商管理上,南微医学不断健全采购各项规章制度,坚持诚信经营,坚决抵制不正当竞争行为,重视阳光采购,努力营造透明、公正行业环境;坚持绿色采购,将绿色环保理念融入供应商的评价,促进供应链绿色发展。公司不断优化《供应商管理控制程序》,严格加强供应商从准入、选择到履约、评价的全流程管理,每年度都会对供应商进行考核,更新《合格供方清单》,严格把控因供应商给公司带来的风险,持续推动供应商发展能力提升,打造供应链生态。
在客户权益保障方面,公司坚持以客户为中心,将客户视作工作的重中之重,竭尽全力为顾客服务;为保证顾客在使用公司产品时,能发挥最大的效益,提高顾客对产品的满意度和信任度,公司不断健全售后服务体系,制定了《客户投诉处置流程》、《客户抱怨控制程序》、《产品召回控制程序》等管理制度。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南微医学科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。
产品质量认证方面,截止到2022年12月31 日,公司共有854个产品获批/获证,其中境内产品88个、境外产品766个(重点国家中美国:59个;欧盟:39个;日本:27个;巴西:61个)。报告期内,公司共有255 个产品获批/获证,其中境内产品65 个,境外产品190 个(重点国家中美国:14个;欧盟:11个;日本:6个;巴西:3个);按照证书类别区分:首次获批/获证129个产品,延续获批/获证73个,变更获批/获证53个。
产品质量管理方面,公司建立了全生命周期品质化、全流程管理标准化的质量管理体系,实现从产品研发、生产到售后服务全流程的覆盖。公司通过了ISO13485质量管理体系认证,并满足《医疗器械监督管理条例》, MDSAP五国(美国、日本、加拿大、巴西、澳大利亚)以及世界大多数国家的法规要求。除了满足国内的法规和标准,产品同时满足国际标准,目前已获得美国FDA、欧盟CE、日本PMDA、加拿大Health Canada、巴西ANVISA、韩国MFDS和英国MHRA等多个国家和地区的市场准入。
产品召回和上报管理制度方面,公司本着贯穿产品全生命周期管理的基本原理和根本准则,特别重视产品上市后的风险管理,根据中国、欧盟、美国等不同国家和地区的监管法规,梳理和建立了一系列产品上市后监测、报告和召回等管理制度和程序,包括《客户抱怨处理程序》、《忠告性通知控制程序》、《不良事件监测及再评价程序》等,充分满足了产品全球市场的上市后安全性和有效性监测和处置要求。
规范产品生产净化区方面,为防止净化区受到非预期污染,确定并提供达到产品符合法律、法规要求,确保产品安全,公司制定一系列运作制度及规范,如:《洁净区及环境设备、设施管理规定A-1》、《净化区维护作业手册WCK-PI-0000667》、《WCK∕QP-0630(Rev A∕1)设备控制程序》、《WCKPI-0821-01 设备故障报维修流程A1》、《WCK-PI-0000577 设备状态标识管理规定 A0》、《MTN-0007753 工艺用气管理规定A1》等。
质量检测方面,公司持续优化生产流程智能化、工艺装备智能化、流程监测智能化、物流仓储智能化四大智能化体系。2022年,南微医学通过自动化升级,实现多产品线的自动装配和质量检测,包括精密零部件和柔性产品的组装和相关过程质量检测,提升了产品制程的稳定性和装配的一致性,设备组装的良率达到99%以上。
具体内容详见公司同日在上交所(www.sse.com.cn)刊登的《南微医学科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。
南微医学党支部现有正式党员72 名。2022 年,南微医学科技股份有限公司党支部在江北新区生命健康办党工委的坚强领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”,毫不动摇推进党建经营深度融合,持之以恒强化全面从严治党,为公司高质量发展提供坚强政治保证。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南微医学科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|2|详见刊登于上交所官网(www.sse.com)的业绩说明会的公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活动|2|
官网设置投资者关系专栏|√是□否|
公司高度重视投资者关系管理工作,将此项工作作为长期持续的工作来开展,积极维护公司与投资者良好关系,持续完善多元化投资者沟通渠道,根据《投资者关系管理制度》的规定,公司充分利用e 互动、业绩说明会、投资者关系活动等方式参与和支持投关工作,为董事会秘书履行投关管理职责提供便利条件。
公司遵循《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项,增强投资者对公司的认可和了解,保障所有股东享有平等的知情权。公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)作为公司信息披露的指定报纸和网站。
公司近年来持续加强自主创新,构筑企业发展的护城河。在知识产权保护方面,公司不断加强国际专利申请,形成全球化的知识产权布局。
截至2022 年底,公司累计有效专利达368 项,其中发明专利65 项;2022 年新申请专利达113项。拥有国内外注册商标100余件,对核心产品形成了有层次的保护体系。
在知识产权管理制度方面,公司具有相对完善的管理制度和操作流程,具体包括《专利申请与管理制度及流程》《专利奖励制度及流程》《产品开发专利风险评估流程》《国际专利申请流程》《专利转让与许可管理制度及流程》《商标申请与管理流程》,使得知识产工作高效运转。在信息安全保护方面,公司严格执行《个人信息保护管理制度》《SAP 系统个人信息合规运营管理程序》《电脑及网络管理制度》等合规制度,通过集团层面设立的信息安全合规委员会,指导信息安全保护团队、IT 团队不断规范和完善信息安全保护,落实数据安全合规,确保公司在数据安全方面得以健康合规发展。
报告期内,公司共召开2次股东大会,其中机构投资者参与投票2次,公司还积极听取投资者对公司提出的意见和建议,不断完善公司的法人治理结构。
具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《南微医学科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|微创咨询、中科招商、 Huakang、华晟领丰|自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后6个月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月(发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)。|2019年3月29日;约定期限内|是|是|不适用|不适用
|股份限售|隆晓辉、冷德嵘|自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外,本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。本人在离职后半年内,不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期|2019年3月29日;约定期限内|是|是|不适用|不适用
|||满后两年内减持的,减持价格不低于发行价格。|||||
|股份限售|张博、芮晨为|自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人创回购该部分股份。除前述锁定期外,本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。本人在离职后半年内,不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价格。|2019年3月29日;约定期限内|是|是|不适用|不适用
|其他|南微医学|公司股票自挂牌上市之日起三年内,当公司股票连续20 个交易日的收盘价低于每股净资产时,公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购实施后不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司如未采取稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。|2019年3月29日;上市起3年内|是|是|不适用|不适用
|其他|微创咨询、中科招商、 Huakang、华晟领丰|发行人股票自挂牌上市之日起三年内,当股票连续20 个交易日的收盘价低于每股净资产时,且发行人回购措施实施完毕后股票收盘价仍低于其每股净资产的,本企业将通过二级市场增持发行人股票以稳定股价。本企业如未采取稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;在前述事项发生之日起暂停在发行人处获得股东分红,且发行人有权将用于实施增持股票计划等金额的应付本企业现金分红予以扣留。同时本企业持有的公司股份将不得转让,直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。|2019年3月29日;上市起3年内|是|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|其他|南微医学2020年限制性股票激励对象|公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。|2020年12月2日;股票授予后48个月|是|是|不适用|不适用
|其他|南微医学|不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。|2020年12月2日;股票授予后48个月|是|是|不适用|不适用
其他承诺|其他|南微医学董事(不含独立董事)、高级管理人员|发行人股票自挂牌上市之日起三年内,当股票连续20 个交易日的收盘价低于每股净资产时,且发行人回购措施实施完毕后股票收盘价仍低于其每股净资产的,本人将通过二级市场增持发行人股票以稳定股价。本人如未采取稳定股价的具体措|2019年3月29日;上市起3年内|是|是|不适用|不适用
|||施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;在前述事项发生之日起本人将停止在发行人处领取薪酬、津贴和/或股东分红且发行人有权将用于实施增持股票计划等金额的应付本企业现金分红予以扣留。同时本人持有的公司股份将不得转让,直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。|||||
|解决同业竞争|微创咨询、中科招商、 Huakang|1、承诺人目前没有、将来也不从事与发行人所从事的业务相同、相似或近似的,对发行人所从事的业务构成竞争关系的业务或活动;2、承诺人不控制与发行人所从事的业务相同、相似或近似的或对发行人所从事的业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;3、承诺人及其控制的企业不会向与发行人所从事的业务相同、相似或近似的或对发行人所从事的业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密;4、对于承诺人通过直接或间接方式所控制的企业,承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控制关系使该等企业履行在本承诺中的义务;5、若承诺人及其控制的公司、企业与发行人所从事的业务或生产的产品出现相竞争的情况,则承诺人及其控制的公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无|2019年3月29日|否|是|不适用|不适用
|||关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争;6、本承诺自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有发行人5%及以上股份的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的,承诺人将赔偿发行人因此受到的损失;如因违反本承诺而从中受益,承诺人同意将所得收益全额补偿给发行人。|||||