TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
序号|地区|项目|经营业态|在建项目/新开工项目/竣工项目|项目用地面积(平方米)|项目规划计容建筑面积(平方米)|总建筑面积(平方米)|在建建筑面积(平方米)|已竣工面积(平方米)|总投资额|报告期实际投资额
1|绍兴|万诚府|住宅、商业|在建项目|63,636.20|135,409.40|188,214.74|188,214.74|0|111,000.00|31,782.76
2|武汉|万诚府|住宅、商业|在建项目|36,635.72|102,271.98|145,835.50|145,835.50|0|148,000.00|2,868.03
3|清远|清远五洲|住宅、商业|在建项目|517,427.00|1,410,339.00|1,679,035.00|206,174.20|1,083,463.13|317,484.00|39,891.94
4|绍兴|石泗里|住宅、商业|在建项目|49,859.20|64,742.63|102,789.45|102,789.45|0|117,000.00|42,287.90
5|绍兴|天香南园|住宅、商业|竣工项目|80,743.00|201,857.00|259,798.00|0|259,798.00|120,000.00|938.44
6|绍兴|东方郡|住宅、商业|竣工项目|57,291.70|103,125.06|142,619.07|0|142,619.07|127,000.00|698.75
7|武汉|耀江神马|住宅、商业|竣工项目|236,375.00|457,953.00|530,357.00|0|530,357.00|110,000.00|3,139.53
8|武汉|墨水湖|住宅、商业|竣工项目|154,030.00|438,727.00|528,248.00|0|528,248.00|280,000.00|3,394.96
序号|地区|项目|经营业态|可供出售面积(平方米)|已售(含已预售)面积(平方米)|结转面积(平方米)|结转收入金额|报告期末待结转面积(平方米)
1|绍兴|天香华庭|商业|4,347.54|835.96|427.67|244.31|408.29
2|绍兴|东方郡|住宅、商业|0|1,381.18|999.44|2,731.88|754.70
3|绍兴|天香南园|商业|4,244.33|478.83|478.83|1,253.09|0
4|绍兴|万诚府|住宅|||||88,294.65
5|清远|清远五洲|住宅、商业|33,270.27|53,462.8|143,264.53|124,225.98|45,131.61
6|武汉|墨水湖边|商业|3,808.8|6,271.06|6,055.74|8,126.66|1,578.91
7|武汉|耀江神马|住宅、商业|5,668.99|3,449.94|15,374.23|26,090.01|711.1
8|武汉|万诚府|住宅|23,850.57|0|||0
注:可供出售面积指截止2022 年12 月31 日已取得预售许可证但未出售的面积,已预售面积指2022 年签约销售面积。
报告期内,公司共计实现销售金额75,636 万元,销售面积65,879.77 平方米,实现结转收入金额162,671.93 万元,结转面积166,600.44 平方米,报告期末待结转面积136,879.26 平方米。
序号|地区|项目|经营业态|出租房地产的建筑面积(平方米)|出租房地产的租金收入|权益比例(%)|是否采用公允价值计量模式|租金收入/房地产公允价值(%)
1|清远| B 区商铺|商业|9,970.87|177.77|100.00|是|3.87
2|清远| A 区商铺|商业|5,139.48|80.34|98.18|否|0
3|华庭|沿街商铺|商业|968.85|23.40|25.52|否|0
1、2022 年1 月27 日,经公司2022 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以6,800 万元人民币收购上海矿业100%股权;2022 年9 月26 日,经公司2022 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司全资子公司上海矿业通过增资扩股的方式扩大股本,其中公司以1.83 元/股价格增资认购上海矿业5,000 万股,增资金额为9,150 万元人民币。截至报告期末,上述事项皆已完成工商变更登记手续。
2、2022 年2 月25 日,公司签署股权转让协议,同意以2,000 万元人民币受让城云科技(中国)有限公司0.7692%股权,上述事项已于2022 年5 月30 日完成交割。
3、2022 年9 月7 日,经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,同意公司子公司卧龙舜和以7,050 万元人民币购买金源稀土10.39%股权。2022年9 月8 日,卧龙舜和接到金源稀土通知,已完成本次交易标的股权工商变更过户手续。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
上海矿业|矿产贸易|否|收购|6,800|100%|是||自有资金|||已完成工商变更登记手续||1,919.36|否|2022.1.12、2022.1.28、2022.2.19|上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的公司2022-001 号至004 号、008 号、009 号公告
上海矿业|矿产贸易|否|增资|9,150|90%|是||自有资金|||已完成工商变更登记手续||1,919.36|否|2022.9.8、2022.9.27|上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的公司2022-049 号至050 号、052 号、054 号公告
金源稀土|稀土分离、深加工|否|收购|7,050|10.39%|否||自有资金|||已完成工商变更登记手续||101.36|否|2022.9.8、2022.9.9|上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的公司2022-049 号、051 号、053 号公告
合计|/|/|/|23,000|/|/|/|/|/|/|/||3,940.08|/|/|/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|43,360,009.36|0.00|0.00|0|29,680,000.00|0.00|0.00|73,040,009.36
合计|43,360,009.36|0.00|0.00|0|29,680,000.00|0.00|0.00|73,040,009.36
2022 年6 月17 日,公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议,逐项审议并通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》和《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等议案,并披露了《卧龙地产重大资产购买暨关联交易预案》及摘要文件。
2022 年7 月19 日,公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议,审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》,近期因交易对方开展相关业务合作,可能导致标的公司的经营规模发生重大变化,对标的公司估值及交易作价可能产生重大影响,与公司前期预计的收购成本可能存在较大差异。经公司审慎评估并与交易对方协商,双方决定终止本次交易。
公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。该议案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,关联董事回避了表决,表决结果真实、有效。
序号|公司名称|业务性质|实收资本|资产规模|净资产|主营业务收入|主营业务成本|主营业务利润|净利润
1|墨水湖置业|房地产开发经营|250,000,000.00|611,465,337.09|379,005,841.52|81,266,587.85|37,683,969.16|51,528,337.43|37,211,311.36
2|清远五洲|房地产开发经营|130,000,000.00|1,432,100,263.39|417,426,362.20|1,244,840,886.91|681,200,926.40|476,548,091.45|313,765,533.31
3|耀江神马|房地产开发经营|49,530,000.00|1,229,219,701.15|299,122,658.46|261,644,793.29|125,126,074.73|93,344,531.88|59,309,239.42
4|卧龙两湖|房地产开发经营|50,000,000.00|422,407,003.51|42,608,329.60|0.00|0.00|801,462.33|-1,503,726.11
5|天香南园|房地产开发经营|50,000,000.00|1,778,542,343.42|92,880,637.34|42,526,829.34|29,154,165.73|11,731,069.28|12,309,053.26
6|卧龙物业|物业管理|3,000,000.00|7,901,957.66|4,798,017.66|8,640,452.22|7,852,537.65|767,408.25|-37,311.32
7|卧龙资管|资产管理|50,000,000.00|221,718,833.35|-7,759,839.39|209,734.52|123,573.20|-61,545.04|-3,135,800.47
8|上海矿业|贸易业|90,000,000.00|402,553,863.81|152,732,431.13|3,598,744,096.10|3,509,159,339.51|88,307,054.98|19,194,845.36
9|卧龙舜和|贸易业|0.00|71,540,502.27|995,502.27|0.00|0.00|-17,625.00|995,496.15
主要业绩波动分析:
1、清远五洲净利润比去年同期上升146.53%,主要系2022 年可结转收入面积增加;
2、墨水湖置业净利润比去年同期上升206.72%,主要系2022 年可结转收入面积增加;
3、耀江神马净利润比去年同期下降37.09%,主要系2022 年可结转收入面积减少;
4、天香南园净利润比去年同期下降94.45%,主要系2022 年可结转收入面积减少;
5、上海矿业净利润比去年同期上升137.58%,主要系2022 年铜精矿业务增加。
序号|公司名称|主营业务收入|主营业务利润|净利润
1|墨水湖置业|81,266,587.85|51,528,337.43|37,211,311.36
2|清远五洲|1,244,840,886.91|476,548,091.45|313,765,533.31
3|耀江神马|261,644,793.29|93,344,531.88|59,309,239.42
上海矿业经营情况分析:
2022 年国内铜产品供求紧平衡状态得到不断缓解,年底出现小幅累库,但我国铜精矿、精铜以及废铜等原材料对外依存度较高,2022 年1-12 月国内铜矿砂及其精矿进口累计2,531.8 万实物吨,同比增加8.07%。虽然受部分矿山产量出现下滑影响,2022 年原有矿山产能增量和海外新建扩建铜矿山新增产能基本与往年相同,铜精矿实际供求不平衡状态得到不断缓解。受国内经济增速放缓、需求转弱,下游传统电力、家电及房地产等领域投资下降影响,国内精铜的消费量预计全年约1,371.9 万吨,同比下滑4.7%,全年铜价也出现回落,价格重心不断下移,沪铜主力在年内累计跌幅6.3%。
中国精炼铜产量呈逐年递增趋势,2022 年中国精炼铜产量为1106.3 万吨,同比增长5.5%。根据SMM 统计的数据,2022 年中国铜粗炼和精炼产能分别新增58 万吨和新增100 万吨。
上海矿业主要从事矿产金属类贸易业务,在矿产金属贸易领域拥有完善的经营体系和成熟的供应链资源。通过研判行业经济趋势、下游客户产品需求与市场生产能力等情况,与主要客户采用先签订年度销售框架性协议的方式,预先确定价格、付款条件、质量保证及交付方式等合约条款,获取下一年度长单,锁定销售;同时依托标的公司多年从业经验的全球采购团队、与国际各大矿山长期建立的信任关系,向全球各大中小型矿山提出供货需求并采购匹配下游客户需求的合适矿源,目前已建立三十几家供应商合作关系。
报告期内,公司加大上海矿业在经营管理、人员、业务等方面整合力度,加强资源配置,管控经营风险,提升盈利能力。上海矿业实现销售收入35.99亿元,同比增长304.46%;净利润1,919.48 万元,同比增长137.58%。整体经营情况平稳良好。
参股公司君海网络经营情况分析:
受国内外复杂严峻形势影响,用户付费意愿和付费能力减弱;游戏新品上线数量少;经营成本大幅提高,市场规模和用户规模双下降,国内外市场竞争日趋激烈,通货膨胀及汇率波动、国内版号政策限制等影响,报告期内,君海网络实现销售收入10.50 亿元,同比增长22.48%;净利润1,584.62 万元,同比下降17.72%。主要原因如下:
1发行模式变化。随着游戏发行商的利润被研发端与流量端挤压,君海网络为了提升核心竞争力,发行模式从分发为主转变为自建流量为主。由于自建流量业务模式需要在产品推广期投入大量销售费用,2022 年度销售费用7.80 亿元,同比上升61.24%,主要是公司对核心产品《蚁族崛起》、《山海经异兽录》持续增大流量投放,扩大市场规模。
2产品战略变化。在版号政策、行业存量竞争以及用户对品质要求提升等影响下,君海网络坚持走“精品化”路线,潜心打造长线IP 产品——“山海经”、“蚁族崛起”、“亚拉特”,通过IP 产品沉淀自有用户,提升核心竞争力,君海网络持续保持较高研发投入。
3新产品延期上线。旗下现象级产品因多轮打磨,内部多次测试,延迟至2023 年上线;另受国内版号政策限制,海外市场竞争加剧,老产品步入成熟期或衰退期等因素影响,君海网络报告期流水完成率74%,未达预期。
鉴于君海网络2022 年业绩未达预期,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《卧龙地产集团股份有限公司因财务报告目的拟了解长期股权投资—广州君海网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字(2023)第6152 号),公司长期股权投资计提减值18,478.53 万元,影响公司当期归属于母公司净利润-17,436.30 万元。
君海网络未来将稳步推进“精品化、平台化、出海”发展战略,持续加强“研运一体化”,致力于孵化3 个爆款IP——“山海经”、“蚁族崛起”、“亚拉特”,围绕3 个IP 开发不同品类的精品游戏,聚焦在“策略+RPG”及“卡牌+RPG”等中重度品类赛道。
2023 年,受地缘政治、供应链危机、主要经济体高通胀压力、逆全球化等因素影响,发展下行压力加大,需求放缓,全球经济预计出现修复性缓慢发展。随着对经济负面影响因素的不断消除,工业生产将逐步修复,基建投资维持中高增速,房地产投资降幅逐渐收窄,需求回暖,我国经济将迎来恢复性增长。但与此同时经济发展面临的供给冲击、预期偏弱、潜在的通货膨胀等内外部不确定因素造成的经济下行压力仍旧存在。
受外部经济发展放缓,经济下行压力继续加大,导致全球贸易活动显著承压,据经合组织(OECD)预测,2023 年全球商品与服务贸易额增长率为2.9%,显著低于2022 年的5.4%。此外,受逆全球化影响,我国供应链持续受到冲击,导致部分出口订单流失,我国出口在世界贸易中的份额也将降低。
2023 年,在坚持“房住不炒”的房地产调控政策底线基础上,在供给侧将进一步优化区域限售政策,调整新建商品房预售条件,优化项目预售资金的监管和使用,调整土拍规则,“三支箭”与金融十六条的落地;在需求侧进一步放松住房购房限制,放宽贷款要求和额度,下调贷款利率,积极推进保交楼工作。随着宽松政策效果的逐步显现,市场需求逐步释放,房地产市场预计在上半年完成筑底,下半年出现量价回暖,重新发挥房地产行业的国民经济支柱产业地位和作用。
根据2023年政府工作报告中提出“防范金融风险, 改善资产负债状况, 防止无序扩张, 促进房地产业平稳发展”和“加强住房保障体系建设, 支持刚性和改善性住房需求, 解决好新市民、青年人等住房问题”的要求,预计2023 年对这类住房需求的支持力度将加大,后续相关政策(如多孩家庭增加购房套数、降低首付比例、提升公积金贷款额度等)有望在更多高能级城市推广。
2023 年,铜矿端供应会继续趋松,精炼铜供应紧张局面会逐步得到缓解,一方面产能持续爬坡提供增量,另一方面,预计废铜供应会逐步放量,相较今年大概率会有明显增量。在我国碳中和的背景下,全球用电侧和发电侧的新能源化都有利于消费强度更大的铜需求的增长,再加之新能源汽车、储能、光伏风电及配套设施的未来持续性增长,预计铜消费将持续增长,进一步有利于铜产品贸易行业的发展。
2023 年,公司继续深耕成熟城市的现有开发项目,加快项目开发节奏、优化产品结构、严控开发成本、调整业务运营模式,注重区域深耕和产品品质,打造区域性房地产企业;扩大贸易规模、拓宽有色金属稀有金属贸易种类,积极寻求上下游合作伙伴,加强渠道建设,实现产业链上的深入布局,确保公司经营业绩行稳致远。
(1)全年预计营业收入58.74 亿元,预计营业成本费用54.37 亿元;
(2)新开工面积11.14 万平方米,竣工面积24.03 万平方米;
(3)继续做好经营业务多元化布局,矿产贸易业务收入41.52 亿元;
(4)全面完善管理制度,实施多元化经营方针,防范经营风险。
1、宏观调控政策风险
政府对房地产投资过程中的土地供给政策、地价政策、税费政策、住房政策、价格政策、金融政策等,均对房地产投资者收益目标的实现产生巨大的影响,从而给投资者带来风险。如果公司不能适应宏观调控政策的变化,则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。
2、房地产市场波动的风险
随着国家一系列政策法则的实施,以及市场预期的变化,不同地区的房价走势呈现差异化,公司项目集中在武汉、清远、绍兴等个别城市,项目所在地房市行情的变化,对公司经营收益波动影响较大。
3、项目开发风险
房地产项目开发具有环节多、周期长和投资大的特点。项目开发周期一般在两年以上,开发流程涉及多重环节和合作单位,同时项目开发过程中须获得政府许可与审批,任何环节的不利变化,都将可能导致公司项目开发周期延长、成本上升等风险,造成项目预期经营目标难以如期实现。
4、市场供求风险
市场价格受供求关系影响,去化率和项目周转进度对房地产去库存极为重要,而当前房地产库存压力依然存在,部分地区商品房结构性过剩,销售不畅,房地产投资将面临积压或空置的风险。
5、贸易业务经营管理风险
公司业务新增贸易板块,与现有的房地产主营业务在资产、人员、客户资源等方面均有较大差异,在业务整合上将对上市公司原有管理和治理格局产生一定影响,对上市公司经营管理提出了更高的要求,也会给公司经营管理带来一定的风险。
6、参股公司经营管理风险
公司参股公司君海网络属游戏行业,受外部环境、版号政策限制、新游戏上线推广延后、销售费用增加等不确定因素影响,经营业绩可能存在未达预期及导致公司长期股权投资减值风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会相关规定,完善法人治理结构,健全公司制度体系,促进公司规范治理。根据中国证监会关于公司治理的要求,公司已经建立起一套比较完整且有效的内部控制体系。报告期内,公司持续完善内部控制体系和相应的监督制度。目前公司治理现状符合《公司法》、中国证监会的相关规定。具体如下:
1、关于股东与股东大会:公司按照《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,报告期内共召开1 次年度股东大会和3 次临时股东大会,公司严格遵守股东大会议事和表决程序,律师现场出席并见证股东大会,公司能切实保护全体股东尤其是中小股东的权益。
2、关于董事和董事会:公司按照《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的规定规范运作董事会。报告期内,董事会召开12 次会议,全体董事均全部出席会议并对全部议案投票同意。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策四个专门委员会,报告期内运行正常,全体委员勤勉尽责为董事会决策提供了科学依据。
3、关于监事和监事会:公司按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定推进监事会规范运作。监事会有3 名监事组成,其中1 名为职工代表监事。报告期内监事会召开8 次会议,本着对股东负责的态度,监事会检查了公司财务状况,董事会、管理层及公司制度执行等情况,并对重大事项发表了独立意见,维护了股东利益。
4、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司董事会、监事会及内部机构均独立运作。报告期内未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金和资产的情况,公司不存在违规对外担保的情况。
5、关于利益相关者:公司积极维护股东及债权人的合法权益,持续分红回报股东,诚信履约;给客户提供品质的房屋和满意的售后服务;为员工提供职业发展机会;与商业伙伴共赢合作;参与社区共建,热衷社会公益,在谋求发展的同时,重视环境保护,努力做到企业与环境、社会可持续发展。报告期内,公司持续发布了《卧龙地产社会责任报告》。
6、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《证券时报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸,指定上海证券交易所网站为公司信息披露的网站。报告期内,公司能够严格按照法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,使所有股东有平等的机会获得信息,促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。
7、董事会秘书和投资者关系管理:公司已经制定了《公司董事会秘书工作制度》、《公司投资者关系管理规定》等制度加强董事会秘书和投资者关系事务的管理。董事会秘书作为公司与上交所之间的指定联络人,负责公司信息披露事务及投资者关系管理等,公司通过现场接待投资者来访、公司邮箱、热线电话、公司网站互动等多种途径,认真听取广大投资者关于公司各种意见和建议。
8、关于风险控制:公司建立了《公司财务制度》、《公司子公司管理办法》、《卧龙地产内部控制监督制度》、《公司应急管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》等一系列制度,搭建了较为完善的公司风险控制体系,对公司运行过程中的政策性风险、管理风险、业务经营风险、市场竞争风险、财务风险等风险予以合理评估及有效管理。报告期内,公司各项制度、业务流程及其执行情况已基本达到了内控规范及其配套指引的要求,也进一步巩固了公司管理的基础,提高了经营管理水平和风险防范能力。
9、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立基本公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
10、关联交易与同业竞争:公司严格按照法律法规及规范性文件的要求完善公司内控体系,规范关联交易,督促控股股东及实际控制人履行各项承诺。报告期内,公司关联人与公司发生的关联交易履行了相应的程序,独立董事发表了客观、公正的独立意见,保证关联交易公正、公允,没有损害其他股东的利益。
11、关于内幕知情人管理:公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息及知情人管理制度》等规定加强对内幕信息及内幕知情人的管理与备案。公司制定《卧龙地产内幕信息及知情人管理制度》,并严格按照规则,在重大事项谋划及定期报告编制期间对内幕知情人进行了登记,要求相关人员做好保密工作,内幕登记及时上报监管部门。
报告期内,公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年第二次临时股东大会|2022.1.11|上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的公司2022-005 号公告|2022.1.12|本次会议共审议了5项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案情况。
2022 年第一次临时股东大会|2022.1.27|上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的公司2022-008 号公告|2022.1.28|本次会议共审议了1项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案情况。
2021 年年度股东大会|2022.5.5|上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的公司2022-024 号公告|2022.5.6|本次会议共审议了11 项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案情况。
2022 年第二次临时股东大会|2022.9.26|上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的公司2022-054 号公告|2022.9.27|本次会议共审议了1项议案,各项议案均审议通过,不存在否决议案情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王希全|董事长|男|49|2021-10-27|2024-10-26|264,800|264,800|0||116|否
娄燕儿|董事、总裁|女|51|2021-11-30|2024-10-26|20,000|20,000|0||90|否
郭晓雄|董事、常务副总裁|男|53|2021-10-27|2024-10-26|198,900|198,900|0||82|否
王海龙|董事、副总裁、董事会秘书|男|47|2021-10-27|2024-10-26|0|0|0||66|否
秦铭|董事、副总裁|男|44|2021-10-27|2024-10-26|54,000|54,000|0||61|否
姚建芳|董事|男|40|2021-10-27|2024-10-26|0|0|0||0|是
陈林林|独立董事|男|49|2021-10-27|2024-10-26|0|0|0||12|否
何圣东|独立董事|男|62|2021-10-27|2024-10-26|0|0|0||0|否
杜兴强|独立董事|男|49|2021-10-27|2024-10-26|0|0|0||12|否
杜秋龙|监事会主席|男|61|2021-10-27|2024-10-26|85,900|85,900|0||64|否
孙慧芳|监事|女|41|2021-10-27|2024-10-26|0|0|0||0|是
陈群芬|职工监事|女|48|2021-10-27|2024-10-26|0|0|0||29|否
赵钢|财务总监|男|48|2021-11-30|2024-10-26|0|0|0||42|否
陈嫣妮|离任董事|女|41|2021-10-27|2022-01-11|100,000|100,000|0||0|是
马亚军|离任董事、离任董事会秘书、离任财务总监|男|48|2021-10-27|2022-01-11|126,000|126,000|0||0|是
合计|/|/|/|/|/|849,600|849,600|0|/|574|/
姓名|主要工作经历
王希全|1974 年出生,硕士研究生,中共党员。历任卧龙控股总裁助理、投资部部长,卧龙控股副总裁兼财务总监。现任卧龙控股董事、执行总裁,卧龙地产董事长。
娄燕儿|1972 年出生,本科,中共党员,高级经济师。历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、浙江卧龙矿业有限公司董事长、卧龙控股副总裁兼财务总监。现任卧龙控股董事、卧龙地产董事、总裁。
郭晓雄|1970 年出生,本科,中共党员,高级工程师、一级注册建造师、注册造价师、注册咨询师。历任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理,浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任卧龙地产董事、常务副总裁。
王海龙|1976 年出生,硕士研究生,中共党员。历任卧龙控股总裁助理,卧龙控股金融投资事业本部总经理,浙江龙信股权投资管理公司董事总经理,浙江卧龙创业投资有限责任公司董事总经理,上海卧龙融资租赁有限公司董事总经理,卧龙电驱副总经理兼董事会秘书,奥地利ATB集团董事。现任卧龙地产董事、副总裁、董事会秘书。
秦铭|1979 年出生,本科。历任绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司副总经理,公司总经理助理,现任卧龙地产董事、副总裁。
姚建芳|1983 年出生,本科。2006 年7 月至2008 年5 月就职于精功集团有限公司投资部;2008 年5 月至2013 年5 月在浙江龙盛董事会秘书处工作,负责对外投资管理;2013 年5 月起任浙江龙盛第六届董事会秘书兼任投资部部长,第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江龙盛董事、副总经理、董事会秘书。
陈林林|1974 年出生,博士研究生。现为浙江工商大学教授,入选国家百千万人才工程和教育部新世纪人才、长江学者等人才计划,获国家有突出贡献中青年专家荣誉称号、国务院特殊政府津贴。同时担任浙江杭可科技股份有限公司独立董事。现任卧龙地产董事。
何圣东|1961 年出生,硕士研究生。曾任中共浙江省委党校教授。同时担任传化智联股份有限公司独立董事、浙富控股集团股份有限公司独立董事。现任卧龙地产董事。
杜兴强|1974 年出生,博士研究生。现为厦门大学会计系教授、博士生导师、系主任,美国哥伦比亚大学访问学者;享受国务院政府特殊津贴,入选“国家百千万人才工程”与“教育部首届新世纪优秀人才计划”,被授予“国家有突出贡献中青年专家”等称号;曾获教育部人文社会科学优秀成果一等奖、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等,教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果特等奖;曾任全国青联委员;同时担任兴通海运股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事。现任卧龙地产董事。
赵钢|1975 年出生,硕士研究生。历任浙江卧龙灯塔电源有限公司财务总监、绍兴欧力振动机械有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理。现任卧龙地产财务总监。
杜秋龙|1962 年出生,毕业于杭州商学院,中共党员,高级经济师。历任浙江卧龙置业投资有限公司副总经理,公司董事、副总经理。现任卧龙地产监事会主席。
孙慧芳|1982 年出生,本科,中共党员。历任卧龙地产人力行政部部长、卧龙地产运营管理部部长、卧龙控股稽查审计部部长、卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理。现任卧龙地产监事。
陈群芬|1975 年出生,本科,高级会计师。曾就职于浙江华章制衣有限公司,2006 年进入浙江卧龙置业集团有限公司。现任卧龙地产财务部部长职工监事。
陈嫣妮|1982 年出生,硕士研究生。历任上海卧龙国际商务股份有限公司财务总监、副总经理,卧龙电驱董事;奥地利ATB 监事;卧龙地产董事长;现任卧龙控股董事长。
马亚军|1975 年出生,本科,中共党员。曾在卧龙控股及其下属子公司财务部工作,历任卧龙地产董事、董事会秘书、财务总监。现任卧龙控股财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈嫣妮|卧龙控股|董事长|2021-11|2024-11
陈嫣妮|卧龙置业|董事|2020-06|2023-06
王希全|卧龙控股|董事、执行总裁|2021-11|2024-11
王希全|卧龙置业|董事|2020-06|2023-06
娄燕儿|卧龙控股|董事|2021-11|2024-11
姚建芳|浙江龙盛|董事、副总经理、董事会秘书|2022-04|2022-04
马亚军|卧龙控股|财务总监|2021-11|2024-11
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杜兴强|福建圣农发展股份有限公司|独立董事|2021-07|2024-07
杜兴强|厦门大学|教授、博士生导师|2001|至今
杜兴强|兴通海运股份有限公司|独立董事|2023-01|2026-01
何圣东|浙富控股集团股份有限公司|独立董事|2022-05|2023-04
何圣东|传化智联股份有限公司|独立董事|2020-05|2023-05
何圣东|浙江喜尔康智能家居股份有限公司|董事||
陈林林|浙江杭可科技股份有限公司|独立董事|2021-12-30|2024-12-29
陈林林|浙江工商大学法学院|教授、博士生导师|2017|至今
姚建芳|重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司|副董事长|2013-04-15|至今
姚建芳|上海华燕房盟网络科技股份有限公司|董事|2017-09-05|至今
姚建芳|浙江吉泰新材料股份有限公司|董事|2016-04-04|至今
姚建芳|重庆鑫普什汽车冲压件制造有限公司|副董事长|2015-05-10|至今
姚建芳|上海速芯生物科技有限公司|董事|2016-01|至今
姚建芳|绍兴瑞康生物科技有限公司|董事|2015-07-20|至今
姚建芳|亚培烯科技(杭州)有限公司|董事|2021-8-26|至今
陈嫣妮|广州君海网络科技有限公司|董事|2020-10|2023-10
陈嫣妮|浙江曼托瓦尼机械有限公司|董事|2021-01|2024-01
陈嫣妮|绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司|董事|2020-12|2023-12
陈嫣妮|浙江卧龙舜禹投资有限公司|董事|2020-05|2023-05
陈嫣妮|浙江欧龙搅拌技术有限公司|董事|2021-01|2024-01
王希全|广州君海网络科技有限公司|董事|2020-10|2023-10
娄燕儿|卧龙浙物矿业(宁波)有限公司|董事长|2022-07|2025-07
娄燕儿|浙江卧龙矿业有限公司|董事|2020-08|2023-08
娄燕儿|中稀(广西)金源稀土新材料有限公司|董事|2023-02|2026-02
孙慧芳|浙江希尔机器人股份有限公司|监事会主席|2020-12|2023-12
孙慧芳|浙江欧力驱动系统有限公司|监事|2020-09|2023-09
孙慧芳|卧龙电气驱动集团股份有限公司|监事会主席|2020-09|2023-09
孙慧芳|浙江卧龙伺服技术有限公司|监事|2021-03|2024-03
孙慧芳|卧龙采埃孚汽车电机有限公司|监事|2020-12|2023-12
孙慧芳|卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司|监事|2022-02|2025-02
马亚军|浙江卧龙电动门业有限公司|董事长、经理|2022-03|2025-03
马亚军|绍兴市上虞信融小额贷款股份有限公司|董事长|2022-03|2025-03
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|独立董事津贴的标准应当由董事会制定预案,由股东大会审议通过。公司董事、监事的薪酬计划由薪酬与考核委员会提出,经董事会批准后,提交股东大会审议通过,其他高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准后实施。根据公司的实际经营业绩和具体岗位及个人贡献进行考评,考核以后支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据公司的实际经营业绩和具体岗位及个人贡献进行考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|考核以后支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|573 万元
如存在尾数差异,为四舍五入造成。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
娄燕儿|董事|选举|增补董事,2022 年1 月新任
王海龙|董事|选举|增补董事,2022 年1 月新任
陈嫣妮|董事长|离任|工作变动原因
马亚军|董事|离任|工作变动原因
会议届次|召开日期|会议决议
九届四次|2022/1/11|议案1、审议通过《关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》议案2、审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案
九届五次|2022/4/11|议案1、审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》议案2、审议通过《公司2021 年度总裁工作报告》议案3、审议通过《公司2021 年度财务决算报告》议案4、审议通过《公司2022 年度财务预算报告》议案5、审议通过《公司2021 年年度报告全文及摘要》议案6、审议通过《公司2021 年度利润分配的预案》议案7、审议通过《关于2021 年度审计机构费用及聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》议案8、审议通过《公司2021 年度社会责任报告》议案9、审议通过《公司2021 年度内部控制评价报告》议案10、审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》议案11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021 年度薪酬的议案》议案12、审议通过《关于公司2022 年度日常关联交易预测的议案》议案13、审议通过《关于公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》议案14、审议通过《关于开展2022 年度期货套期保值业务的议案》议案15、审议通过《关于2022 年度为公司下属子公司提供担保的议案》议案16、审议通过《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案
九届六次|2022/4/21|议案1、审议通过了《公司2022 年第一季度报告》
九届七次|2022/5/9|议案1、《关于公司2019 年员工持股计划第三期业绩考核指标未达成的议案》
九届八次|2022/6/6|议案1、《关于公司参与土地使用权竞买的议案》
九届九次|2022/6/17|议案1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
九届十次|2022/7/19|议案1、《关于公司终止重大资产重组事项的议案》
九届十一次|2022/8/9|议案1、《公司2022 年半年度报告及报告摘要》
九届十二次|2022/9/7|议案1、《关于子公司卧龙矿业(上海)有限公司增资扩股的议案议案2、《关于子公司上海卧龙舜和新材料有限公司收购中稀(广西)金源稀土新材料有限公司10.39%股权的议案》议案3、《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》
九届十三次|2022/9/26|议案1、《关于公司2019 年员工持股计划提前终止的议案》
九届十四次|2022/10/26|议案1、审议通过了《公司2022 年第三季度报告》
九届十五次|2022/12/15|议案1、《关于为间接控股股东提供担保的议案》议案2、《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王希全|否|12|12|8|0|0|否|4
娄燕儿|否|12|12|8|0|0|否|4
郭晓雄|否|12|12|8|0|0|否|4
王海龙|否|12|12|8|0|0|否|4
秦铭|否|12|12|8|0|0|否|4
姚建芳|否|12|12|12|0|0|否|3
陈林林|是|12|12|12|0|0|否|3
何圣东|是|12|12|12|0|0|否|4
杜兴强|是|12|12|12|0|0|否|4
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|8
现场结合通讯方式召开会议次数|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任杜兴强,成员杜兴强、陈林林、娄燕儿
提名委员会|主任何圣东,成员何圣东、杜兴强、秦铭
薪酬与考核委员会|主任陈林林,成员陈林林、何圣东、王海龙
战略委员会|主任王希全,成员王希全、娄燕儿、陈林林、郭晓雄、姚建芳
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/1/13|审议了公司2021 年度财务会计报表及相关说明|认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2021 年12 月31 日的资产负债情况和2021 年度的生产经营成果,同意以此财务报表为基础开展2021 年度的财务审计工作。|
2022/3/28|审阅了出具初步意见后的审计报告|听取了会计师关于审计工作安排以及初步审计意见,同意以此为基础制作公司2021 年年度报告及年度报告摘要。|
2022/4/11|审议通过了《2021 年度报告全文及摘要》、《2021年度审计报告》、《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》、《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计工作总结》、《关于2021 年度审计机构费用及聘任公司2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》《、公司审计部2021年度总结及2022 年度工作计划》的议案、《关于会计政策变更的议案》||
2022/4/21|审议通过《公司2022 年第一季度报告》||
2022/8/9|审议通过《公司2022 年半年度报告及报告摘要||
2022/10/26|审议通过《公司2022 年第三季度报告》||
2022/12/27|审议了公司2022 年度财务会计报表及相关说明|认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2022 年12 月31 日的资产负债情况和2022 年度的生产经营成果,同意以此财务报表为基础开展2022 年度的财务审计工作。|
母公司在职员工的数量|32
主要子公司在职员工的数量|239
在职员工的数量合计|271
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
销售人员|41
技术人员|45
财务人员|26
行政人员|159
合计|271
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|8
本科|114
大专|79
其他|70
合计|271
建立基于市场价值、业绩贡献与能力素质的薪酬体系,以激活现有人员的积极性,更好的引进、留住核心人才;加大基于业绩考核的绩效工资额度,强调价值贡献,拉大收入差距,充分与市场接轨;按市场人才价值,对不同岗位实行差异化,提高人均工资水平,重点提高重要岗位及核心人才的薪酬水平,以增加吸引人才的竞争力。
公司十分重视员工培训,在每年年初制定全年的并覆盖全员的培训计划,采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训。内部主要通过邀请公司领导和各业务线主要骨干开展培训,外部主要通过邀请一些行业内知名专家和同行业公司的专家开展培训,培训形式一般可分为普通员工培训、新进大学生入职培训、新晋管理干部培训、特殊岗位培训、专业技能培训等等。
培训要求:
1、公司为全体员工提供培训机会,员工也有义务积极参加公司组织的各项培训。
2、员工培训以提高自身业务水平和技能为目标,须有益于公司的权益和企业发展需要;培训必须围绕生产经营的中心工作来开展,以促进解决实际问题,克服薄弱环节为出发点。
3、注重培训实效,讲究系统性、针对性,关键是要落实培训项目,有计划有步骤地进行。
4、必须认真履行训前调研,找准需求,充分准备;训后必须进行跟踪、固化、分析和考核。
5、为了真正达到实效,应做到培训和项目咨询相结合、培训和实践相结合。
1、报告期内,公司未发生现金分红政策的制定、执行或调整情况。
2、报告期内现金分红政策执行情况
报告期内,根据公司2021 年年度股东大会审议通过的2021 年度利润分配方案,公司向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元(含税),派发现金红利总额为105,075,936.60 元,该利润分配事项已于2022 年5 月19 日实施完毕。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.0
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|70,050,624.40
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|301,199,566.65
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%|23.26
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|70,050,624.40
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|23.26
事项概述|查询索引
2022 年5 月9 日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019 年员工持股计划第三期业绩考核指标未达成的议案》,鉴于公司2021 年业绩考核指标未完成,公司2019年员工持股计划第三期共计107.40 万股公司股票权益将由持股计划管理委员会无偿收回,并在2019 年员工持股计划期满前择机售出,售出收益返还给公司。|详见2022 年5 月10 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn )公司临2022-026 号公告
2022 年9 月26 日,公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2019 年员工持股计划提前终止的议案》同意公司2019 年员工持股计划提前终止并进行清算。|详见2022 年9 月27 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn )公司临2022-056 号公告
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规的文件要求,建立起比较有效的高管考评机制和激励机制,公司董事会根据年度经营指标的完成情况,实施公司绩效考核管理办法,对高管进行考评。
详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《卧龙地产2022 年度内部控制自我评价报告》。
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、子公司章程和公司各项内控制度的要求,指导子公司规范经营,加强内部管理,维护各投资人的合法权益,促进子公司持续、健康发展。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《卧龙地产2022 年度内部控制审计报告》。
存在的问题:公司与间接控股股东卧龙控股共用logo(已注册商标),logo 为卧龙控股所有。整改情况:公司间接控股股东卧龙控股已于2021 年4 月30 日将拥有的WOLONG 企业标识(logo)授权予公司无偿使用。
公司及下属子公司不属于重点排污单位。经核查,报告期内,公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违法受到环保部门的行政处罚。
卧龙一直致力于在建筑行业内进行绿色与可持续发展的研究与推广,践行环境保护及能源节约型发展,多年来,卧龙在生态规划设计、绿色开发建造、绿色环保技术创新升级等方面持续探索实践,将绿色住宅理念融入产品设计与建造的全过程,推行绿色建造方式,让客户享受节能、绿色、健康的生活。卧龙在部分项目中引入ALC 墙板等新型材料,ALC 板经专业鉴定无放射性,无有害气体逸出,是一种绿色环保材料。可以保证建筑物维护结构在大风或地震力作用下不会发生大的损坏,具有较强的抗震性。2022 年度,公司在广东清远、武汉等多个项目积极参与海绵城市建设,设计主要包括:透水铺装、植草沟、雨水花园、生态草沟、碎石蓄水层等。通过竖向设计,使道路、铺装雨水进入植草沟或雨水花园等生态设施,不同设施直接链接或通过管道连接,形成连续的地表排水系统;为保障小区的排水防涝安全,在每个雨水花园内均设置了溢流口,使超过降雨量的雨水排至雨水管网;停车位均采用透水路面结构,部分屋面雨水采用管道收集进入地下雨水回用池,地面雨水经过植草沟或线性排水沟经滞留排入雨水管网系统。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《卧龙地产2022 年度社会责任报告》
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|陈建成|保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子公司相同的业务;亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害上市公司及其它股东的正当权益。保证本人实际控制的公司(卧龙地产及其下属子公司除外)亦遵守上述承诺,本人将促使相对控股的公司遵守上述承诺。|长期|否|是|不适用|不适用
|解决同业竞争|卧龙置业|保证现在和将来不经营与卧龙地产及其控股子公司相同的业务;亦不间接经营、参与投资与卧龙地产及其控股子公司业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害卧龙地产及其它股东的正当权益。保证本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司(卧龙地产及其下属子公司除外亦遵守上述承诺,本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。|长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|卧龙置业|1、将采取措施尽量避免与卧龙地产发生持续性的关联交易;对于无法避免的关联交易,将按照“等价有偿、平等互利”的原则,依法与卧龙地产签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格;2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务,遵守批准关联|长期|否|是|不适用|不适用
|||交易的法定程序和信息披露义务;3、保证不通过关联交易损害卧龙地产或卧龙地产其他股东的合法权益。|||||
|解决关联交易|卧龙控股|1、将采取措施尽量避免与卧龙地产发生持续性的关联交易;对于无法避免的关联交易,将按照“等价有偿、平等互利”的原则,依法与卧龙地产签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格;2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务;3、保证不通过关联交易损害卧龙地产或卧龙地产其他股东的合法权益。|长期|否|是|不适用|不适用
其他承诺|盈利预测及补偿|卧龙控股|2022 年至2024 年,若上海矿业经审计净利润数低于预测净利润数额(894.84 万元、811.38 万元850.76 万元),卧龙控股将作出现金补偿。|2022 年至2024 年|是|是|不适用|不适用
公司收购上海矿业100%股权暨关联交易事项设置盈利补偿机制,即本次交易完成后未来三年(2022 年~2024 年),若上海矿业经审计净利润数低于公司《关于回复上海证券交易所对公司有关关联收购事项的问询函的公告》(公告编号:临2022-007)中预测净利润数额(894.84 万元、811.38 万元、850.76 万元),卧龙控股将作出现金补偿。
根据盈利补偿机制规定,上海矿业2022 年经审计净利润数不低于894.84 万元。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《卧龙地产关于卧龙矿业(上海)有限公司2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2023]第ZI10132 号),上海矿业2022 年度业绩承诺指标完成情况如下:
项目|2022 年度承诺数|2022 年度实现数|承诺完成率(%)
净利润|894.84|1,919.48|214.51
上海矿业2022 年度实现的净利润为1,919.48 万元,差额为1,024.64 万元,实现率为214.51%,实现2022 年度业绩承诺。本次不涉及商誉减值。
|现聘任
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|110
境内会计师事务所审计年限|12
境内会计师事务所注册会计师姓名|李敏、林燕娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
2022 年4 月11 日,公司2021 年年度股东大会审议通过《关于2021 年度审计机构费用及聘任公司2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
事项概述|查询索引
公司租赁卧龙电驱的办公楼,年租金为50 万元。|详见2022 年4 月13 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2022-016 公告
公司控股子公司卧龙物业为卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司等提供物业管理服务,全年实际收取物业管理费用为890.33 万元。|详见2022 年4 月13 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2022-016 公告
公司接受卧龙电驱委托代为管理卧龙电驱及其下属子公司的所有基建项目及零星维修工程,全年收取技术咨询费50 万元。|详见2022 年4 月13 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2022-016 公告
公司接受卧龙控股、卧龙电驱及其子公司提供的劳务等服务,全年支付劳务等费用为人民币335.05 万元。|详见2022 年4 月13 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公司临2022-016 公告
上海矿业2022 年度实现的净利润为1,919.48 万元,差额为1,024.64 万元,实现率为214.51%,实现2022 年度业绩承诺。
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
公司下属项目公司|控股子公司|购房业主|231,862.13||||||否|否|0|否|否|其他
本公司|公司本部|卧龙控股|10,000.00|2022-3-25|2022-3-25|2023-3-17|连带责任担保|无|否|否|0|是|是|间接控股股东
本公司|公司本部|卧龙控股|10,000.00|2022-4-13|2022-4-13|2023-4-11|连带责任担保|无|否|否|0|是|是|间接控股股东
本公司|公司本部|卧龙控股|30,000.00|2021-1-4|2021-1-4|2023-1-3|连带责任担保|无|否|否|0|是|是|间接控股股东
本公司|公司本部|卧龙控股|10,000.00|2021-2-26|2021-2-26|2022-2-18|连带责任担保|无|是|否|0|是|是|间接控股股东
本公司|公司本部|卧龙控股|10,000.00|2020-4-10|2020-4-10|2022-4-10|连带责任担保|无|是|否|0|是|是|间接控股股东
本公司|公司本部|卧龙控股|4,500.00|2022-8-18|2022-8-18|2023-2-17|连带责任担保|无|否|否|0|是|是|间接控股股东
本公司|公司本部|卧龙控股|7,200.00|2022-8-18|2022-8-18|2023-2-17|连带责任担保|无|否|否|0|是|是|间接控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||293,562.13||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||5,500||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)|5,500
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|
担保总额(A+B)|299,062.13
担保总额占公司净资产的比例(%)|80.82
其中:|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)|61,700.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|-
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)|114,042.62
上述三项担保金额合计(C+D+E)|175,742.62
未到期担保可能承担连带清偿责任说明|
担保情况说明|公司于2020年8月13日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司为间接控股股东提供担保的议案》,同意公司为卧龙控股提供总额不超过7亿元人民币的连带责任保证担保,期限为三年,自股东大会通过之日起计算,上述事项已经2020年9月4日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2020年8月14日披露的《卧龙地产关于为间接控股股东提供担保的公告》(公告编号:临2020-037)以及2020年9月5日披露的《卧龙地产2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2020-041)。
公司参股公司君海网络受外部环境、版号政策限制、新游戏上线推广延后、销售费用增加等因素影响,2022 年业绩未达预期,根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《卧龙地产集团股份有限公司因财务报告目的拟了解长期股权投资—广州君海网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字(2023)第6152 号),公司长期股权投资计提减值18,478.53万元,影响公司当期归属于母公司净利润-17,436.30 万元。具体情况说明如下:
1、游戏行业分析
12022 年游戏行业情况
根据伽马数据《2022 年中国游戏产业报告》显示:2022 年,中国游戏市场实际销售收入为2,658.84 亿元,同比减少306.29 亿元,下降10.33%。中国移动游戏市场实际销售收入为1930.58亿元,比2021 年减少324.80 亿元,同比下降14.40%;自2014 年以来,7 年间增长到8 倍的中国移动游戏市场,出现了首次下降。中国游戏用户规模为6.64 亿人,同比下降0.33%。继去年用户规模增长放缓后,今年用户规模也出现了近十年以来首次下降。主要受国内外复杂严峻形势影响,用户付费意愿和付费能力减弱;游戏新品上线数量少;经营成本大幅提高,市场规模和用户规模双下降,国内外市场竞争日趋激烈,通货膨胀及汇率波动、国内版号政策限制等影响,游戏行业发展已进入存量市场时代。2022 年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为173.46 亿美元,同比下降3.70%。
2行业政策情况
2022 年4 月11 日,国家新闻出版署公布了2022 年第一批国产游戏版号,“版号寒冬”迎来转折点。2022 年全年发放版号数量总计512 个,其中国产游戏版号占468 个,进口游戏版号占44个。2022 年总版号量延续了2018 年以来的递减趋势,但版号发放频次逐渐走向常态化。