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募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|在募集资金实际到位之前,募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017 年7 月6 日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZC10590 号),截止2017年6月16日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,998.76万元。2017年7月6日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为16,998.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用
|根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币8,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。独立董事发表了独立意见,监事会、保荐机构发表了核查意见。期限内,公司流动资金充足未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用
|首次公开发行募集资金:1、由于设计研发中心建设项目立项较早,建设周期相对较短,公司为了不耽误项目实施,预先用自有资金进行了项目的前期投入,上市后对于前期投入使用自有资金进行置换。公司在实施设计研发中心建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,在保证建设项目质量的前提下,本着厉行节约原则,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理的降低项目建造成本和费用等投资金额,节约了募集资金的支出。设计研发中心建设项目结余资金共计922.87 万元(含利息/手续费/现金管理收益净额25.55万元),该笔结余资金已转入营销中心建设项目募集资金专户。2、公司信息化建设项目已按计划建设完毕,该募集资金专用账户中节余资金为人民币26,989.28元(累计利息收入),低于项目募集资金净额的1%。公司于2021 年7月14日已完成上述募集资金专用账户的销户手续,并将节余资金永久补充流动资金。3、经公司第三届董事会第十九次会议及2021年度股东大会决议,同意对营销中心建设项目终止
|并将上述项目剩余募集资金7,079.07万元(含利息收入)进行永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。公司已于2022 年7 月6 日完成上述募集资金专用账户的销户手续,并将节余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向|1、公司2017 年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕。2、公司2020 年度非公开发行股票募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。此外,公司于2022 年4 月12 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起至(1)下一笔新的授权额度得到批复,或(2)2023 年6 月30 日两者中较早之日有效,额度有效期内可循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
(一)渠道、形象快速升级迭代
公司采取直营与加盟相结合,商场百货店、购物中心店、品牌专卖店和奥特莱斯店并进的线下渠道销售模式。截至2022年末,公司已开业门店数量合计1,012家,直营门店720家,其中直营专柜店388家,占直营门店总数的53.89%,直营购物中心店249家,占直营门店总数的34.58%。公司会继续深化渠道结构调整升级,积极拓展购物中心,同时快速对购物中心和头部百货商场门店进行新一代店铺形象的升级迭代,给孩子们打造快乐成长的体验空间。
(二)传统、新兴双向深耕线上渠道
在线上业务快速发展的同时,渠道也越来越多样化。公司除了在淘宝天猫、唯品会、京东三大主流平台持续发力外,也与抖音、微博、小红书等社交平台磨合。2020年,公司在抖音开设自营店铺,开展直播营销活动。公司将进一步与电商平台展开深度合作,通过产品、用户体验、社群运营等举措提升自身渠道运营能力,在促进传统电商渠道增长的同时全面布局和发力新兴渠道,为顾客提供更丰富的购物选择和更便捷的服务。
(三)公私域联动推动新零售渠道建设
为了更好的全触点连接消费者,公司上线了官方小程序(安奈儿ANNIL+),正式驶入童装智慧零售升级新赛道。上线后的官方小程序,打破时空限制,一方面能更好的连接顾客,促进全场景成交,一方面可以赋能线下门店,帮助门店更好地卖货,提高门店坪效。此外,多店仓的网点,灵活交付,提高了商品周转速度和内部运营效率。公司未来会加大小程序、朋友圈等渠道的布局,通过发力公私域联动,小程序商城和数字化导购运营,为企业提供新的增长点。
(四)加强柔性供应链建设,提升快反能力
为更加及时、有效地响应市场需求,进一步提升商品库存管理能力和市场反应能力,公司将不断升级供应链管理方式,推进柔性供应链管理,降低期货比例,提高现货占比。公司通过与核心供应商的深度合作和PLM产品生命周期系统、SCM供应商管理系统的建设,不断提升公司的生产供应效率和柔性快反能力,大大缩短产品的生产周期,提升商品翻单速度。
(五)深化数字化建设,提升精细化运营能力
公司继续深化数字化能力建设,通过数据平台和业务中台的建设,提升全域数据共享能力,支撑门店、电商、新零售全渠道精细化运营。目前数据平台第一期已经上线,业务中台将在2023年上线,上线后各业务模块将更加协同发展,提升公司运营效率。
(六)持续增强研发能力,推动科技面料不断升级
公司始终致力于提升研发能力,壮大研发力量。2022 年8 月,研发设计公司分别和水木聚力接枝新技术(深圳)有限责任公司、清华大学天津高端装备研究院合作,推动电子束接枝技术开发抗病毒抗菌功能纺织品在儿童服饰领域的首次应用,和持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰领域应用的共性技术进行深度研究。公司还将继续积极与各大高校、研究机构合作开展科研项目,加强科研技术的持续输出能力,持续研发科技面料,持续向市场输出更多前沿技术产品,提供给孩子们超级舒适和安全的体验。
(七)公司可能面对的风险及应对措施
1、存货比重较大及其跌价的风险
公司存货金额较大,占总资产比重较高。虽然公司已按照企业会计准则的规定,结合实际销售情况,谨慎计提存货跌价准备,但是,在以后经营年度中,如因市场环境发生变化,竞争加剧等原因导致存货变现困难,仍面临较大的存货减值压力和跌价风险。公司目前已对存货展开精细化管理,一方面由两季订货调整为四季订货,使得产品入库时间分布更平稳。另一方面,公司打造柔性供应链快速反应能力,根据消费者需求快速反应,缩短产品生产周期,实现快速开发生产,降低库存。
2、加盟业务风险
加盟业务是公司业务的重要组成部分,但由于加盟商独立运营,在日常运营过程中可能会出现执行公司政策不到位、管理能力不足的情况。未来公司会逐步提高直营渠道的销售折扣,持续提升商品竞争力与品牌影响力,为加盟商留出更多的利润空间;继续对加盟体系进行规范运作,注重对加盟商的管理和培训,提高对加盟商的服务水平,与加盟商探索新的加盟业务发展模式,恢复加盟业务的造血能力。
公司产品所需原材料主要为面辅料,如果面辅料的价格和委托加工成本出现持续上涨的情形,可能会使公司面临采购成本上升的局面,从而对公司毛利率产生一定影响。未来公司将继续开发丰富的面辅料供应商资源,并且与之建立、保持长期稳定的业务合作关系,同时公司面辅料采购量大,具有一定的议价能力。此外,公司会加强对上游大宗商品价格波动的监控力度,在相对合理的价格范围内与供应商签订采购协议,提前锁定价格。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年4月21 日|网络|其他|其他|全体投资者|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20220422》
2022年8月24 日|公司15 楼会议室|电话沟通|机构|12 名投资人|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿调研活动信息20220825》
2022 年11月9 日|网络|其他|其他|全体投资者|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20221110》
2022 年11月15 日|公司15 楼会议室|电话沟通|机构|11 家机构|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20221117》
2022 年11月24 日|公司15 楼会议室|电话沟通|机构|10 家机构|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20221127》
2022 年11月25 日|公司16 楼会议室|实地调研|机构|1家机构|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿投资者关系管理制度20221129》
2022 年11月29 日|公司15 楼会议室|电话沟通|机构|11 家机构|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20221130》
2022 年11月29 日|公司15 楼会议室|电话沟通|机构|76 家机构|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20221201》
2022 年12月1 日|公司15 楼会议室|电话沟通|机构|20 家机构|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20221204》
2022 年12月2 日|公司15 楼会议室|电话沟通|机构|69 家机构|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|《002875安奈儿业绩说明会、路演活动信息20221204》
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会和深圳证券交易所其他法律、行政法规、规范性文件的要求,完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司整体运作较为规范,治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。
报告期内,公司严格遵守法律法规,规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。报告期内,公司以现场和网络相结合的方式召开年度股东大会1 次,根据法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使职权,审议各项议案共8 项,听取了独立董事的述职报告。
公司董事会设董事7 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有监事3 名,含职工监事1名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,本着对股东负责的态度,认真履行职责。报告期内,监事会共召开会议8 次,审议议案33 项,对公司定期报告、募集资金使用等进行审议和监督,切实维护中小股东利益。
(四)控股股东与公司的关系
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》规范股东行为,能够依法行使其权利,
并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司一直以来充分尊重并维护股东、员工、供应商、客户等相关利益者的合法权益,加强与上述利益相关者的沟通和交流,与其相融共生、合作共赢,兼顾了公司、股东、员工和社会等各方面利益的协调,并推动公司和谐、持续发展。
公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,由董事会秘书担任投资者关系管理负责人,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项,积极协调公司与投资者的关系,接待投资者来访。公司主要通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行信息披露。
公司控股股东为自然人,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运作,拥有独立完整的资产结构、业务体系、供应链和销售系统,具有独立自主的经营能力。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司主营业务为“ANNIL 安奈儿”品牌童装的研发设计、供应链管理、品牌运营及产品销售。截至本报告期末,公司控股股东、实际控制人曹璋和王建青夫妇并无任何与公司业务存在同业竞争的其他投资和参与经营的事项,其他内部股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。
(1)公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪水;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
(2)公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的任职,均按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件规定的程序进行,董事、股东代表监事由股东大会选举产生,总经理、副总经理由董事会聘任,董事会秘书由董事长提名,董事会聘任。
公司实行委托加工与包工包料的产品外协生产模式,作为非生产型企业,具备与经营有关的业务体系及主要相关资产,包括拥有完整的与经营业务有关的营运管理系统和配套设施,合法拥有与经营有关的办公场所以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。
公司设有总裁办公室、人力行政中心、财务中心、信息中心、供应链管理中心、产品开发中心、商品企划中心、品牌管理中心、销售管理中心等部门,公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
公司设立了独立的财务部门,配备了财务负责人和独立的财务人员。公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司独立对外签订合同,不受股东和关联方的影响。公司亦不存在为控股股东、实际控制人及控制的其他企业或其他关联方提供担保的情形,也不存在将公司借款转借给股东使用的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|56.61%|2022 年05 月06 日|2022 年05 月06 日|《2021 年度股东大会决议公告》(2022-035)于2022年5月6 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
曹璋|董事长|现任|男|54|2013年12月19 日|2026年01月09 日|53,311,050|0|0|0|53,311,050|
冯旭|副董事长|现任|男|43|2023年01月10 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
王淑娟|董事|现任|女|43|2023年01月10 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
宁文|董事|现任|女|39|2023年01月10 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
刘书锦|独立董事|现任|男|54|2019年12月19 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
林朝南|独立董事|现任|男|48|2019年12月19 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
陈羽|独立董事|现任|男|46|2019年12月19 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
王建青|副董事长(离任)、副总经理(离任)|离任|女|53|2013年12月19 日|2023年01月10 日|47,379,150|0|4,241,627|0|43,137,523|股东个人资金需求
徐文利|董事(离任)|离任|女|55|2013年12月19 日|2023年01月10 日|17,770,350|0|4,199,200|0|13,571,150|股东个人资金需求
龙燕|董事(离任)、副总经理(离任)|离任|女|55|2013年12月19 日|2023年01月10 日|1,524,236|0|381,000|0|1,143,236|股东个人资金需求
谢惠芳|监事会主席|现任|女|38|2023年01月10 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
肖春花|监事|现任|女|46|2020年11月18 日|2026年01月09 日|6,305|0|0|0|6,305|
宋青|监事|现任|女|49|2021年05月26 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
程淑霞|监事会主席(离任)|离任|女|48|2016年12月19 日|2023年01月10 日|88,868|0|22,000|0|66,868|股东个人资金需求
张翮|总经理暨首席执行官|现任|女|50|2022年04月12 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
冯旭|副总经理兼财务负责人|现任|男|43|2020年04月23 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
宁文|董事会秘书|现任|女|39|2022年08月23 日|2026年01月09 日|0|0|0|0|0|
曹璋|总经理(离任)|离任|男|54|2013年12月19 日|2022年04月12 日|53,311,050|0|0|0|53,311,050|
王峰|董事会秘书(离任)|离任|男|38|2021年07月09 日|2022年08月12 日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|120,079,959||8,843,827|0|111,236,132|--
注:曹璋先生因在报告期内不再担任公司总经理,但仍担任公司董事长,所以曹璋先生的股份数量不重复计算。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王建青|副董事长、副总经理|任期满离任|2023 年01 月10 日|因公司董事会、高级管理人员任期届满,王建青女士不再担任公司副董事长、副总经理,仍在公司任职。
徐文利|董事|任期满离任|2023 年01 月10 日|因公司董事会任期届满,徐文利女士不再担任公司董事。
龙燕|董事、副总经理|任期满离任|2023 年01 月10 日|因公司董事会、高级管理人员任期届满,龙燕女士不再担任公司董事、副总经理,仍在公司任职。
冯旭|副董事长|被选举|2023 年01 月10 日|公司换届选举产生的新一届董事会召开第四届董事会第一次会议,选举冯旭先生担任副董事长。
王淑娟|董事|被选举|2023 年01 月10 日|股东大会选举
宁文|董事|被选举|2023 年01 月10 日|股东大会选举
程淑霞|监事会主席|任期满离任|2023 年01 月10 日|因公司监事会任期届满,程淑霞女士不再担任公司监事会主席,仍在公司任职。
谢惠芳|监事会主席|被选举|2023 年01 月10 日|公司换届选举产生的新一届监事会召开第四届监事会第一次会议,选举谢惠芳女士担任监事会主席。
张翮|总经理暨首席执行官|聘任|2022 年04 月12 日|董事会聘任
宁文|董事会秘书|聘任|2022 年08 月23 日|董事会聘任
曹璋|总经理|任免|2022 年04 月12 日|为集中精力履行公司董事
||||长职务,专注于公司的发展战略设计,曹璋先生申请辞去总经理职务,辞职后仍担任公司董事长。
王峰|董事会秘书|离任|2022 年08 月12 日|个人原因
1、曹璋先生,1969 年出生,中国国籍,拥有冈比亚共和国永久居留权、中国香港居民身份证,中国纺织大学本科学历,中欧国际工商学院EMBA 硕士学位。曹璋先生于1996 年创建“安尼尔童装店”;2001年9 月创建公司前身深圳市岁孚服装有限公司;2001年9月至2013年12 月任公司前身岁孚服装执行董事兼总经理;2013 年12 月至2022 年4 月任本公司董事长、总经理;2022 年4 月至今任公司董事长。
2、冯旭先生,1980 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2002 年6 月至2014 年5 月,历任华润万家有限公司区域财务经理、省区财务负责人、资金结算高级经理;2014 年5 月至2020 年4 月,任光合作用集团有限公司首席财务官。冯旭先生拥有10 年以上大型零售连锁企业、15 年以上消费品行业的从业经历,具有丰富的企业管理、财务管理、投融资经验。2020 年4 月至今任公司副总经理兼财务负责人,2023 年1 月起任公司副董事长。
3、王淑娟女士,1980 年出生,中国国籍,无境外居留权,英国南安普顿大学研究生学历。2006 年7月至2017 年9 月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所商务咨询和税务部市场负责人;2017 年10 月至2019 年11 月,任深圳华峰资本管理有限公司董事总经理;2019 年12 月至今,任深圳市华君集团有限公司总裁。王淑娟女士拥有超过十年的全球四大会计师事务所专业咨询服务经验,曾在中国及欧洲为企业提供专业服务,对企业上市、并购、跨境投资等业务具有丰富的经验。2023 年1 月起任公司董事。
4、宁文女士,1984 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任深圳市特尔佳科技股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、腾邦国际商业服务集团股份有限公司、广东东方精工科技股份有限公司、山西科新发展股份有限公司等公司证券事务代表、证券部负责人、董事会秘书等职务。2022年8月至今任公司董事会秘书,2023 年1 月起任公司董事。
5、刘书锦先生,1969 年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理,甘肃证券有限责任公司投资银行部高级经理,海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理,长城证券有限责任公司杭州营业部总经理,联合证券有限责任公司销售交易部副总经理,第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事,太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理,新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理,现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。2019年12月至今任公司独立董事,兼任中科金财(002657.SZ)等公司独立董事。
6、林朝南先生,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,现任厦门大学管理学院会计系副教授,主要从事财务会计、财务管理与公司治理领域的教学与研究工作。2019 年12 月至今任公司独立董事,兼任恒锋信息(300605.SZ)独立董事、建发合诚(603909.SH)独立董事、欣贺股份(003016.SZ)监事会主席。
7、陈羽先生,1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士,华南理工大学经济与金融学院副教授,硕士生导师。在宏观经济政策、产业经济、企业管理等领域有丰富的研究经历。2019 年12 月至今任公司独立董事。
8、谢惠芳女士,1985 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2011 年6 月入职公司财务中心,2022 年至今担任会计管理部负责人,2023 年1 月起任公司监事会主席。
9、肖春花女士,1977 年出生,中国国籍,无境外居留权。2001 年7 月入职公司,从一线导购晋升督导、培训主管、培训经理,2017 年至今任直营支持组负责人,2020 年11 月起任公司监事。
10、宋青女士,1974 年出生,中国国籍,无境外居留权。2018 年3 月入职公司,至今任生产计划部负责人,2021 年5 月起任公司监事。
11、张翮女士,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。2006 年12 月至2018 年2月就职于中国最具影响力的时尚集团之一赫基国际集团,先后任职品牌市场总监、集团市场总监、集团创意中心总经理,在品牌定位、品牌塑造、品牌创新、品牌运营管理方面累积了丰富的经验,在赫基国际及旗下品牌的创立、塑造、提升及国际化发展中发挥了重要作用。2022 年4 月起任公司总经理暨首席执行官。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
刘书锦|华林证券股份有限公司|投资银行事业部董事总经理|2017 年11 月01 日||是
刘书锦|北京中科金财科技股份有限公司|独立董事|2019 年07 月26 日|2022 年07 月25 日|是
刘书锦|伊立浦集团股份有限公司|独立董事|2021 年12 月30 日||是
林朝南|恒锋信息科技股份有限公司|独立董事|2021 年02 月04 日|2024 年02 月03 日|是
林朝南|合诚工程咨询集团股份有限公司|独立董事|2021 年02 月26 日|2024 年12 月21 日|是
林朝南|欣贺股份有限公司|监事会主席|2021 年05 月18 日|2024 年05 月18 日|是
宁文|深圳市安奈儿水木科技发展有限公司|执行董事|2022 年08 月24 日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司董事、监事以及高级管理人员的报酬是根据其岗位职责、履职能力、业绩指标的完成情况综合确定的。董事、监事报酬是根据其工作情况结合当前市场实际确定。高级管理人员的报酬是根据公司相关规定,结合公司年度经营目标和高级管理人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况进行检查与评估,并据其进行年度绩效考评。
公司董事会薪酬与考核委员会研究制定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案;股东大会审议董事、监事薪酬,董事会审议高级管理人员薪酬;公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
独立董事津贴按半年度准时支付到独立董事的个人账户,监事津贴按年度准时支付到监事的个人账户;其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定时间进行发放。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
曹璋|董事长|男|54|现任|53.25|否
冯旭|副董事长、副总经理兼财务负责人|男|43|现任|65.38|否
宁文|董事、董事会秘书|女|39|现任|17.28|否
刘书锦|独立董事|男|54|现任|7.37|是
林朝南|独立董事|男|48|现任|7.37|是
陈羽|独立董事|男|46|现任|7.37|是
肖春花|监事|女|46|现任|17.79|否
宋青|监事|女|49|现任|46.91|否
张翮|总经理暨首席执行官|女|50|现任|124.04|否
王建青|副董事长、副总经理(离任)|女|53|离任|53.18|否
徐文利|董事(离任)|女|55|离任|24.41|是
龙燕|董事、副总经理(离任)|女|55|离任|97.12|否
程淑霞|监事会主席(离任)|女|48|离任|46.87|否
王峰|董事会秘书(离任)|男|38|离任|40.46|否
合计|——|——|——|——|608.80|——
注:张翮女士于2022 年4 月被聘任为公司总经理暨首席执行官,宁文女士于2022 年8 月被聘任为公司董事会秘书,王峰先生于2022 年8 月辞去公司董事会秘书一职,上述三人按照2022 年的任职时间披露从公司获得的税前报酬总额。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第十八次会议|2022 年01 月12 日|2022 年01 月13 日|审议通过了:《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议
|||案》
第三届董事会第十九次会议|2022 年04 月12 日|2022 年04 月13 日|审议通过了:《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021 年度总经理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2021 年度财务决算报告》、《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》、《公司2021 年度利润分配预案》、《公司审计委员会关于审计机构2021 年度公司审计工作的总结报告》、《关于确定审计机构2021 年度审计费用的议案》、《公司2022年度拟申请综合授信额度的议案》、《公司董事、监事年度津贴的议案》、《关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司2021 年度内部控制自我评价报告》、《公司高级管理人员2021 年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》、《关于变更高级管理人员的议案》、《公司2022 年高级管理人员考核激励方案》、《公司2022 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2021 年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议|2022 年04 月18 日|2022 年04 月19 日|审议通过了:《关于2022年第一季度报告的议案》
第三届董事会第二十一次会议|2022 年07 月18 日|2022 年07 月20 日|审议通过:《关于回购公司股份方案的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》
第三届董事会第二十二次会议|2022 年08 月23 日|2022 年08 月24 日|审议通过了:《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》
第三届董事会第二十三次会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月28 日|审议通过了:《关于2022年第三季度报告的议案》
第三届董事会第二十四次会议|2022 年12 月09 日|2022 年12 月13 日|审议通过了:《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
第三届董事会第二十五次会议|2022 年12 月23 日|2022 年12 月23 日|审议通过了:《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于董事、监事年度津贴的议案》、《关于聘任2022 年度审计机构的议案》、《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
曹璋|8|6|2|0|0|否|1
王建青|8|3|4|1|0|否|1
徐文利|8|6|2|0|0|否|1
龙燕|8|6|2|0|0|否|1
刘书锦|8|4|3|0|1|否|1
林朝南|8|5|3|0|0|否|1
陈羽|8|6|2|0|0|否|1
报告期内,董事会全体成员未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。
报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,积极出席公司董事会、列席公司股东大会,认真履行职责,对公司审议的各类事项作出科学审慎决策,在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议,切实本着诚信勤勉义务履行职责。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第三届董事会审计委员会|林朝南(主任委员)、龙燕、刘书锦|7|2022 年01 月18 日|立信会计师事务所关于公司2021 年度财务报告审计计划的报告、审阅公司2021 年度财务会计报表(未经审计)|同意||
|||2022 年03 月01 日|立信会计师事务所关于公司2021 年度报告初步审计结果的汇报|同意||
|||2022 年04 月12 日|会计政策变更、2021 年年度报告、审计机构2021 年度审计费用|同意||
|||2022 年04 月18 日|2022 年第一季度报告|同意||
|||2022 年08 月23 日|2022 年半年度报告、审计部2022 年半年度工作总结|同意||
|||2022 年10 月26 日|2022 年第三季度报告|同意||
|||2022 年12 月20 日|聘任2022 年度审计机构|同意||
第三届董事会薪酬与考核委员会|刘书锦(主任委员)、曹璋、陈羽|3|2022 年04 月12 日|高级管理人员2021 年度绩效考核情况与年度奖金额度、2022 年高级管理人员考核激励方案、董监事年度津贴|同意||
|||2022 年08 月23 日|2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就、注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权|同意||
|||2022 年12 月20 日|董事、监事年度津贴|同意||
第三届董事会提名委员会|陈羽(主任委员)、曹璋、林朝南|3|2022 年04 月12 日|变更高级管理人员|同意||
|||2022 年08 月23 日|变更董事会秘书|同意||
|||2022 年12 月20 日|选举公司第四届董事会非独立董事、独立董事|同意||
第三届董事会战略委员会|曹璋(主任委员)、龙燕、陈羽|1|2022 年04 月12 日|2022 年度财务预算暨年度经营建议计划|同意||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,320
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|1,160
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,480
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,480
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|56
销售人员|2,174
技术人员|107
财务人员|42
行政人员|6
其他职能人员|95
合计|2,480
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|8
大学(含大专)|561
其他|1,911
合计|2,480
为制定适应市场化运作的分配体系,激发员工活力,共同分享公司发展所带来的收益,把员工个人业绩和公司整体业绩有效结合起来,公司建立了培养人才、吸引人才和留住人才的薪酬管理制度。公司的薪酬分配以公司效益、岗位价值、员工工作业绩和能力素质为依据,同时参考同类行业、地区工资水平、物价水平和劳动力供求状况而确定,并遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则。
公司员工的薪酬模式分为适用于职员的岗位考核工资制和适用于导购的提成工资制。其中,岗位考核工资制的薪酬由职级工资、考核工资、绩效奖金、年终奖构成;提成工资制的薪酬由职级工资、业务提成、年终提成构成。
公司重视人才培养,关注每一位员工的个人成长,帮助员工梳理清晰的职业生涯规划的同时,鼓励并支持在职员工加强内部职业素质提升,制定出员工发展晋升的通道及深造计划,提升员工技能水平,实现企业与员工的共同成长。
公司每年都会把人才的“选用育留”看的尤为重要,并把员工的培育工作作为重点项目看待,加大对员工培训的投入,建立规范性的培训体系,通过人力资源中心牵头带领,安排专人负责员工培训工作,确保培训项目落到实地。
结合公司战略发展方向,根据目前业务发展情况,人力资源中心每年年初会制定出本年度针对性强、专业性高的培训计划,通过多种培训形式,对新入职及在职的员工提供包括但不仅限于创新型员工入职培训、通用技能学习、各岗位专业技能提升、领导力培训、专业能力提升、户外拓展等培训项目,人力资源中心也会就现员工发展需求制定并开展系列创新型培训项目帮助员工成长提升,为了公司发展提供坚强保证,也实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的协调。
公司将继续坚持“以人为本”的原则,不断完善原有人才培养体系,并加大力度提供更多创新型培训项目,针对不同层级、不同岗位的员工开展了多元化培训,致力于培养出新一批管理梯队力量,建设一支开拓进取、充满活力的管理队伍,不断提高企业的核心竞争力。
2020 年5 月28 日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司2020 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见;律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年5 月29 日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示,公示时间为2020 年5 月29 日至2020年6月7日。截止2020年6月7日,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年6 月18 日公告。
2020 年6 月23 日,公司召开2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2020 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,并于2020 年6 月24 日披露了《关于2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020年6月24日公告。2020 年7 月31 日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于调整2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见,律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年8 月3 日公告。
2020年8月6日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2020 年股票期权激励计划授予登记工作,期权简称:安奈JLC1,期权代码:037871。本次股票期权激励计划授予数量793.52 万份,授予人数75 人,行权价格为10.38 元/股。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年8 月7 日公告。
2021 年8 月25 日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意根据公司激励计划的相关规定,对公司17 名已离职激励对象已获授的股票期权,及第一个行权期由于业绩考核未达标导致不能行权的股票期权合计2,835,625 份进行注销,本次注销涉及总人数为75人。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了意见,律师事务所出具相应法律意见书。
2021 年9 月8 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,注销数量为2,835,625份。本次注销完成后,公司2020年股票期权激励计划已获授股票期权剩余5,099,575份,激励对象人数58 人。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年9 月10 日公告。
2022 年8 月23 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,公司2020 年股票期权激励计划
第二个行权期的行权条件已经成就,25 名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权,可行权的股票期权数量为1,111,240 份,行权价格为10.38 元/份。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了意见,律师事务所出具相应法律意见书。
2022 年8 月23 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意根据公司激励计划的相关规定,对16名已离职激励对象和26名因个人绩效考核不达标导致不能行权的激励对象合计持有的2,029,170份股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会发表了意见,律师事务所出具相应法律意见书。
公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计25 名,可行权的股票期权数量为1,111,240 份,行权价格为10.38 元/股。根据可交易日及行权手续办理情况,第二个行权期实际可行权期限为2022 年9 月23 日至2023 年8 月4 日。本次行权采用自主行权模式。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022 年9 月23 日公告。
2022 年11 月3 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,注销数量为2,029,170 份。本次注销完成后,公司2020 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权1,959,165份,激励对象人数42 人。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022 年11 月7 日公告。
(2)2021 年股票期权激励计划
2021 年8 月25 日,公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见;律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年8月26日公告。公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示,公示时间为2021 年8 月26 日至2021年9月4日。截止2021年9月4日,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年9 月24 日公告。
2021 年9 月29 日,公司召开2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,并于2021 年9 月30 日披露了《关于2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021年9月30日公告。2021 年10 月26 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年10 月27 日公告。
2021年11月10日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2021 年股票期权激励计划授予登记工作,期权简称:安奈JLC2,期权代码:037184。本次股票期权激励计划授予数量319 万份,授予人数8 人,行权价格为9.39 元/股。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年11 月11 日公告。
2021 年12 月2 日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,确定2021 年12 月2 日为预留股票期权的授权日,同意公司向符合授予条件的2 名激励对象授予20 万份股票期权,本次向激励对象授予的预留股票期权的行权价格为9.39 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对预留股票期权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年12 月3 日公告。
2021年12月14日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2021 年股票期权激励计划预留授予登记工作,期权简称:安奈JLC3,期权代码:037193。本次预留授予的股票期权数量20 万份,授予人数2 人,行权价格为9.39 元/股。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年12 月16 日公告。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|报告期内已行权股数行权价格(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
冯旭|副董事长、副总经理兼财务负责人|832,605|0|156,520|0|0|832,605|26.4|0|0|0|0|0
宋青|监事|66,300|0|31,200|0|0|66,300|26.4|0|0|0|0|0
合计|--|898,905|0|187,720|0|--|898,905|--|0|0|0|--|0
备注(如有)||无|||||||||||
公司高级管理人员的报酬是根据公司相关规定,结合公司年度经营目标和高级管理人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况进行检查与评估,并据其进行年度绩效考评。
公司董事会薪酬与考核委员会研究制定公司高级管理人员的薪酬政策、方案;董事会审议高级管理人员薪酬;公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行高级管理人员薪酬方案的具体实施。
报告期内为贯彻落实《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》要求,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善,全面梳理、修订公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度,建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年4 月28 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|1、重大缺陷:公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件;公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;公司以前年度公告的财务报告出现重大错报,而|1、重大缺陷:公司违反国家法律、法规,严重影响公司持续经营;公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;公司内部控制重大缺陷未得到整改。2、重
|内部控制在运行过程中未能发现该错报。2、重要缺陷:公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件,导致重要错报;公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥;公司以前年度公告的财务报告出现重要错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。3、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|要缺陷:公司违反国家法律、法规,对持续经营影响较大;公司重要业务制度或系统存在缺陷;公司内部控制重要缺陷未得到整改。3、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准|考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,1、重大缺陷:潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%,或潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的1%,或潜在错报金额≥合并会计报表利润总额的5%。2、重要缺陷:合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额<合并会计报表资产总额的1%,或合并会计报表营业收入的0.5%≤潜在错报金额<合并会计报表营业收入的1%,或合并会计报表利润总额的2.5%≤潜在错报金额<合并会计报表利润总额的5%。3、一般缺陷:潜在错报金额<合并会计报表资产总额的0.5%,或潜在错报金额<合并会计报表营业收入的0.5%,或潜在错报金额<合并会计报表利润总额的2.5%。|考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,1、重大缺陷:造成直接财产损失≥合并会计报表资产总额的1%。2、重要缺陷:合并会计报表资产总额的0.5%≤造成直接财产损失<合并会计报表资产总额的1%。3、一般缺陷:造成直接财产损失<合并会计报表资产总额的0.5%。
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,安奈儿公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年4 月28 日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
报告期内公司环保合规情况不适用
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,建立健全了法人治理结构,严格按照相关规定履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平;重视投资者关系
管理,建立多层次、多渠道的投资者沟通机制;公司在创造经济效益的同时,制定合理的利润分配政策,积极回报股东。
公司在专注于童装行业并不断进步的同时,也不忘回馈社会。对外,公司先后对江西、贵州等地贫困孩子,遭受地震、洪水灾害的人民群众进行爱心捐助,组织筹办“安奈儿•为丛飞接力”义演募捐,深圳孕婴童委员会“六一宣言”等大型爱心公益活动,在2008 年的汶川震灾发生后,安奈儿第一时间捐款及全新童装共计250万余元,后对陕西等震灾地区捐赠了价值35.20万多元的崭新冬衣。在2009年,为玉树灾区捐助价值40 多万元的2000 多件安奈儿童装,由红十字会运往灾区,给灾区的孩子们带去温暖和慰藉。2015年,公司发起“小笑脸•大关爱”公益活动,并通过红十字会向北京嫣然天使儿童医院捐款33.34万元,用于发展儿童慈善事业。2016年,为湖北洪灾捐助价值32.90万元的全新童装。2017年,公司通过中华思
源工程扶贫基金会向北京嫣然天使儿童医院捐款30.90 万元,定向用于北京嫣然天使儿童医院口腔科改造。2018 年,公司通过中国社会福利基金会向北京嫣然天使儿童医院捐款36.05万元,定向用于北京嫣然天使儿童医院的“医院门诊改造计划”。2019 年,为支援四川雅安灾后重建工作,公司和壹基金合作,赞助了12 所幼儿园园服共1,270套。对内,公司先后为一名家人受伤的营业员及一位不幸罹患白血病的员工组织了多次募捐,及时把数十万元救命钱送到员工手中。
2020 年1 月29 日,公司向武汉市慈善总会捐款100 万元,用于武汉地区防控紧急物资采购等。2021年,公司向青海省教育发展基金会捐赠了价值40 多万的500 多件衣物,给当地需要帮助的小朋友送去温暖。
公司本报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
1、公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员在首次公开发行股票期间作出承诺,截至本报告披露之日公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均严格履行相关承诺,承诺内容如下:
(1)股东的股份锁定及持股意向的承诺
1控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺
所持股份限售期届满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
若本人持有公司股票的锁定期届满后,本人拟减持公司股票的,将通过合法方式进行减持,并至少提前三个交易日告知公司并积极配合公司的公告等信息披露工作。本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之十且减持价格不低于公司首次公开发行价格;公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整。
上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。2徐文利承诺
若本人持有公司股票的锁定期届满后,本人拟减持公司股票的,将通过合法方式进行减持,并至少提前三个交易日告知公司并积极配合公司的公告等信息披露工作。本人持有的公司股票在锁定期届满后
两年内每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五且减持价格不低于公司首次公开发行价格;公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整。
上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。3龙燕、程淑霞承诺
上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
(2)关于公司首发填补回报措施得以切实履行的承诺1控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺
本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施;如本人未能履行上述承诺,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。
2全体董事、高级管理人员承诺
本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;本人将积极促使由公司董事会或薪酬与考核委员会制定、修改的薪酬制度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩;本人将积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩;本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施;如本人未能履行上述承诺,本人将积极采取措施,使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施,并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因,并向股东及公众投资者道歉。
(3)对招股说明书及申报文件的承诺1公司承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将以首次公开发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)并加算银行同期活期存款利息或中国证监会认定的价格回购首次公开发行时公开发行的新股。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,经司法机关生效判决认定后,将依法赔偿投资者损失。
2公司控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将督促公司回购其本次公开发行的全部新股。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。
上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。3徐文利承诺
上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。4公司其他董事、监事、高级管理人员承诺
上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。
(4)关于避免同业竞争的承诺
公司实际控制人曹璋、王建青,以及作为实际控制人亲属的主要股东徐文利(王建青胞兄的配偶)承诺:本人不会通过自己或可控制的其他企业,进行与公司业务相同或相似的业务。如有这类业务,其所产生的收益归公司所有。如果本人将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与公司构成竞争的情况,本人同意通过有效方式将该等业务纳入公司经营或采取其他恰当的方式以消除同业竞争的情形;公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份,本人给予公司对该等股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。如违反上述承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。上述承诺在本人对公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权期间持续有效,且不可变更或撤销。
(5)控股股东及实际控制人关于公司员工社会保险缴纳情况的承诺
公司的实际控制人曹璋、王建青已出具承诺:若应相关主管部门的要求或决定,公司因上市前社会保险的执行情况而需履行补缴义务、承担任何罚款或损失,实际控制人将承担公司由此产生的相关赔付责任,并不再向公司追索相关赔付金额。