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李一帜|监事|现任|男|36|2020 年11月9日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
廖伟强|职工代表监事|现任|男|47|2018 年12 月29日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
贺庆春|副总裁、财务负责人|现任|男|49|2022年5月6 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
杨晓平|副总裁|现任|男|47|2020 年11月9日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
周庆波|副总裁|现任|男|50|2022年5月6 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
殷健|董事会秘书|现任|男|39|2022年8月12 日|2023年11月9 日|0|0|0|0|0|不适用
刘维斌|董事(现任党委副书记、工会主席)|离任|男|56|2021年3月19 日|2022 年6月8 日|0|0|0|0|0|不适用
程科|董事|离任|男|49|2020 年11月9日|2022 年6月8 日|0|2,250|0|0|2,250|离任后买入
刘韧|副总裁,财务负责人|离任|男|55|2020年5月27 日|2022 年5月6 日|0|0|0|0|0|不适用
薛泽彬|董事会秘书|离任|男|37|2020 年11月9日|2022 年4月15 日|0|0|0|0|0|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|0|2,250|0|0|2,250|--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况√是□否
报告期内,因个人工作变动原因,薛泽彬先生于2022 年4月15日辞去公司董事会秘书职务;因工作变动,刘韧先生于2022年5月6日辞去公司副总裁、财务负责人职务;因个人工作分工调整原因,刘维斌先生于2022年6月8日辞去公司董事职务;因个人工作变动原因,程科先生于2022年6月8日辞去公司董事职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
李潇|董事|被选举|2022 年06 月28 日|董事会增补选举
沈建芳|董事|被选举|2022 年06 月28 日|董事会增补选举
张大伟|董事|被选举|2022 年06 月28 日|董事会增补选举
高峰|独立董事|被选举|2022 年06 月28 日|董事会增补选举
贺庆春|副总裁、财务负责人|聘任|2022 年05 月06 日|公司发展需要,董事会聘任
周庆波|副总裁|聘任|2022 年05 月06 日|公司发展需要,董事会聘任
殷健|董事会秘书|聘任|2022 年08 月12 日|公司发展需要,董事会聘任
刘维斌|董事|离任|2022 年06 月08 日|因个人工作分工调整原因辞去董事职务
程科|董事|离任|2022 年06 月08 日|因工作调整原因辞去董事职务
刘韧|副总裁、财务负责人|离任|2022 年05 月06 日|因工作变动原因辞去相关职务
薛泽彬|董事会秘书|离任|2022 年04 月15 日|因个人工作变动原因辞职
公司现任董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:
(1)吴泽林,男,1966 年3 月生,中共党员,大学学历,中山大学EMBA,经济师,高级政工师。
2021 年9 月至今,任公司党委书记、董事长。历任:广东省大宝山矿业有限公司党委书记、董事长,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席,中共韶关冶炼厂委员会书记,广晟有色金属股份有限公司(以下简称“广晟有色”)党委书记、董事长,曾兼任广东省稀土产业集团有限公司党委书记、董事长。
(2)徐静,女,1974年12 月生,中共党员,研究生学历,高级人力资源管理师。
2020 年4 月至今,任公司党委副书记、总裁;2020年5月至今,任公司董事。历任:广晟集团经营管理部副部长、办公室副主任,广晟有色党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。
(3)黎锦坤,男,1964年8月生,大专学历,会计师。
2020 年11 月至今,兼任公司董事。2020年8月至今,任广晟集团资本运营部派驻上市公司专职董事,现兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(简称“中金岭南”)和广晟有色董事。历任:中国有色金属工业广州公司会计,广东有色金属工贸发展公司财务部经理,广州金涛经济开发公司财务部经理,中国有色金属工业广州公司人事处副科长,广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长,广晟集团派驻监事会第一工作组组长(副部)、纪检审计部副部长、国星光电董事、佛山照明监事会主席。
(4)唐毅,男,1973年6 月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位。
2020 年11 月至今,兼任公司董事。现任广晟集团派驻上市公司专职董事,兼任南方联合产权交易中心有限责任公司董事、中金岭南董事、东江环保股份有限公司董事。历任:广东广晟有色金属进出口有限公司财务部副经理,广晟集团计划财务部主管、高级主管、副部长,广晟集团财务部(结算中心)副部长。
(5)李潇,男,1984年4 月出生,研究生学历。
2022年6月至今,任公司董事。2017年11月至今,任中移国投创新投资管理有限公司的总经理;现兼任:国投招商投资管理有限公司(简称“国投招商”)董事总经理、信息和通信技术团队负责人,深圳顺络电子股份有限公司独立董事,北京诺禾致源科技股份有限公司、杭州美迪凯光电科技股份有限公司、天津南大通用数据技术股份有限公司、上海瀚薪科技有限公司、丰鸟无人机科技有限公司、深圳安培龙科技股份有限公司董事,深圳市欧冶半导体有限公司董事长,坤驰粤莞股权投资管理(东莞)有限公司董事及经理;曾任高盛高华证券有限责任公司分析员、厚朴投资基金投资副经理、航天产业投资基金管理有限公司投资经理等职务。
(6)沈建芳,男,1955年8月出生,中欧工商管理学院EMBA,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。
2022年6月至今,任公司董事。现任国投招商智能制造首席专家,兼任蔚来控股有限公司董事、沈阳鼓风机集团股份有限公司董事;曾任:国投招商技术委员会主任委员,上海海立(集团)股份有限公司党委书记、董事长,上海海立电器有限公司董事长,中国家用电器行业协会副会长,上海家用电器行业协会会长,上海质量协会副会长。
(7)张大伟,男,1964年7月出生,本科学历,法学学士。
2022年6月至今,任公司董事。2016年8月至今,任广东恒阔投资管理有限公司总经理;现兼任广东恒嘉合投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表、广州恒阔投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表。曾兼任广东恒健投资控股有限公司资本运营总监。
(8)崔成强,男,1963年3月生,新加坡籍,香港永久居民,化学博士。
2020年11月至今,兼任公司独立董事。2016年9月至今,任广东工业大学教授,现兼任广东佛智芯微电子技术研究有限公司董事长。历任:安捷利电子科技有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官,新加坡微电子研究所研究员兼组长,新加坡国立大学李光耀研究员。
(9)肖胜方,男,1969年11月生,中共党员,本科学历,暨南大学工商管理硕士。
2020年11月至今,兼任公司独立董事。系全国人大代表,2005年3月至今任广东胜伦律师事务所主任,现兼任:全国律师协会副会长,广东省律师协会会长,金发科技股份有限公司和广汽集团股份有限公司独立董事,岭南国际企业集团有限公司和广州市建筑集团有限公司外部董事。历任:广州金鹏律师事务所律师、执行合伙人,全国律师协会劳动法专业委员会副主任,广州市律师协会副会长,广州珠江实业集团有限公司外部董事,深圳一致药业股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司、广东鸿图科技股份有限公司独立董事。
(10)张荣武,男,1975 年2 月生,中共党员,研究生学历,博士学位。
2020年11月至今,兼任公司独立董事;2017年4月至今,任广州大学会计学教授,现兼任博敏电子股份有限公司、龙正环保股份有限公司、广东华兰海电测科技股份有限公司和广东中塑新材料股份有限公司独立董事,教育部人文社会科学专家库专家、广东省科技厅科技计划项目评审专家、广东证监局广东资本市场专家、广东省财政厅综合性专家库专家、广东省会计学会高端会计人才工作委员会委员、广东省正高级会计师职称评审专家、深圳市和广州市正高级会计师职称评审专家、广州市财政会计学会常务理事;历任:湖南大学副教授,广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任。
(11)高峰:1977年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历。
现任深圳市欧冶半导体有限公司董事、总经理;历任:华为投资控股有限公司投资管理部、董事会秘书处,华为技术投资中心(荷兰)CFO,微众银行分析决策与新项目部总经理。
公司现任监事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:
(1)王雪华,男,1970年2月生,中共党员,本科学历,经济师,注册会计师。
2020年6月至今,任公司监事会主席;现兼任公司纪委书记。历任:公司副总裁和财务负责人,中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、党委办公室主任(兼)、党委委员、纪委副书记(主持工作)、总经理助理。
(2)李一帜,男,1987年3月生,中共党员,本科学历,英国特许公认会计师(ACCA),中级会计师。
2020年11月至今,兼任公司监事;2020年5月至今,任广晟集团财务部(结算中心)主管(其中:2020年8月至今,兼任佛山电器照明股份有限公司监事);历任:大信会计师(特殊普通合伙)广州分所审计助理,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所项目经理,普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所项目经理。
(3)廖伟强,男,1975年11月生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。
2018年12月至今,兼任公司职工代表监事;2017年6 月至今,任公司经营管理部总监;现兼任四平市吉华高新技术有限公司董事、湖北微硕新材料有限公司董事、奈电软性科技电子(珠海)有限公司监事;曾任光颉科技股份有限公司(台湾)董事、端华片式电阻器分公司副总经理。
公司现任高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:
(1)徐静,公司党委副书记、董事、总裁。个人简历详见董事简历。
(2)贺庆春,男,1973 年4月生,中共党员,研究生学历,经济学博士。
现任公司副总裁、财务负责人;2022年4月至今,任公司党委委员;历任:广东省农村信用社联合社办公室总经理助理、副总经理,肇庆端州农村商业银行股份有限公司党委副书记、副董事长、行长,广东省农村信用社联合社银信中心工作(借调),肇庆农村商业银行董事会办公室主任。
(3)杨晓平,男,1975年10 月生,中共党员,本科学历,工程硕士学位。
2020年11月至今,任公司副总裁。历任:公司下属端华片式电阻器分公司总经理、副总经理、负责人、公司职工代表监事。
(4)周庆波,男,1972年9月生,中共党员,本科学历,工程师。
现任公司副总裁;2022年4月至今,任公司党委委员;历任:公司下属端华分公司生产部主管、部长、负责人、总经理,吉华公司生产设备副经理,利华分公司副经理、常务副经理、经理,电感分公司总经理,先华分公司总经理(其中:2021年6月至今兼任公司江门分公司负责人)。
(5)殷健,男,1983年9 月生,民建会员, 研究生学历,中级经济师。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
黎锦坤|广东省广晟控股集团有限公司|资本运营部派驻上市公司专职董事|2020 年8 月|持续任职中|是
唐毅|广东省广晟控股集团有限公司|资本运营部派驻上市公司专职董事|2020 年8 月|持续任职中|是
李一帜|广东省广晟控股集团有限公司|财务部(结算中心)|2020 年5 月|持续任职中|是
张大伟|广东恒阔投资管理有限公司|总经理||持续任职中|是
|广东恒嘉合投资合伙企业(有限合伙)、|执行事务合伙人代表||持续任职中|否
|广州恒阔投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人代表||持续任职中|否
沈建芳|国投招商投资管理有限公司|智能制造首席专家||持续任职中|是
李潇|国投招商投资管理有限公司|董事总经理||持续任职中|是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
黎锦坤|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|董事|2020 年10 月|持续任职中|否
|广晟有色金属股份有限公司|董事|2022 年6 月27 日|持续任职中|否
唐毅|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|董事|2020 年10 月|持续任职中|否
|东江环保股份有限公司|非执行董事|2020 年12 月|持续任职中|否
|南方联合产权交易中心有限责任公司|董事|2018 年7 月|持续任职中|否
李一帜|佛山电器照明股份有限公司|监事|2020 年8 月|持续任职中|否
李潇|中移国投创新投资管理有限公司|总经理||持续任职中|是
|国投创新投资管理有限公司|董事总经理||持续任职中|否
|国投招商投资管理有限公司|董事总经理||持续任职中|是
|深圳顺络电子股份有限公司|独立董事|2020 年12 月|持续任职中|是
|北京诺禾致源科技股份有限公司|董事||持续任职中|否
|杭州美迪凯光电科技股份有限公司|董事||持续任职中|否
|天津南大通用数据技术股份有限公司|董事||持续任职中|否
李潇|上海瀚薪科技有限公司|董事||持续任职中|否
|丰鸟无人机科技有限公司|董事||持续任职中|否
|深圳安培龙科技股份有限公司|董事||持续任职中|否
|深圳市欧冶半导体有限公司|董事长||持续任职中|否
|坤驰粤莞股权投资管理(东莞)有限公司|董事、经理||持续任职中|否
| Zhuiyi Delta Plus INC|董事||持续任职中|否
| Delta Plus Time Limited|董事||持续任职中|否
沈建芳|蔚来控股有限公司|董事||持续任职中|否
|沈阳鼓风机集团股份有限公司|董事||持续任职中|否
高峰|深圳市欧冶半导体有限公司|董事、总经理||持续任职中|是
崔成强|广东工业大学|教授|2016 年9 月|持续任职中|是
|广东禾木科技有限公司|董事长|2016 年9 月|持续任职中|否
|广东佛智芯微电子技术研究有限公司|董事长|2018 年12 月|持续任职中|是
张荣武|广州大学|教授|2017 年4 月|持续任职中|是
|博敏电子股份有限公司|独立董事|2017 年6 月|持续任职中|是
|龙正环保股份有限公司|独立董事|2018 年8 月|持续任职中|是
|广东华兰海电测科技股份有限公司|独立董事|2021 年10 月26 日|持续任职中|是
|广东中塑新材料股份有限公司|独立董事||持续任职中|是
肖胜方|广东胜伦律师事务所|主任|2005 年3 月|持续任职中|是
|全国律师协会|副会长||持续任职中|否
|广东省律师协会|会长|2016 年12 月|持续任职中|否
|岭南国际企业集团有限公司|外部董事|2015 年3 月|持续任职中|是
|广州市建筑集团有限公司|外部董事|2019 年12 月2 日|持续任职中|是
|金发科技股份有限公司|独立董事|2021 年1 月|持续任职中|是
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况:
为建立科学有效的激励约束机制,遵循国家和地方法律法规和政策,以及党的纪律和相关部门的规定,结合实际情况,公司持续完善董事、监事和高级管理人员的薪酬与考核等制度体系建设。公司于2019 年1 月22 日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》、《公司董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》;2021 年3 月19日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,结合公司实际情况,制定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理与考核制度》,同时明确2019 年1 月制订的薪酬管理办法和考核方案终止执行;经于2020 年6 月15 日召开的公司2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事津贴标准由税后6 万元/年调整为税前12 万元/年。报告期,公司董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照相关规定执行。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|||任董事、监事和高级管理人员期间
|||||总额|其中:兑现2020-2021 年的金额||
吴泽林|党委书记、董事长|男|57|现任|174.71|47.67|否|全年
徐静|党委副书记、董事、总裁|女|48|现任|289.87|158.48|否|全年
张荣武|独立董事|男|56|现任|12|0|是|全年
崔成强|独立董事|男|60|现任|12|0|是|全年
肖胜方|独立董事|男|53|现任|12|0|是|全年
高峰|独立董事|男|45|现任|6|0|是|2022年6-12月
王雪华|纪委书记、监事会主席|男|53|现任|266.31|144.00|否|全年
杨晓平|党委委员、副总裁|男|47|现任|233.93|120.27|否|全年
贺庆春|党委委员、副总裁、财务负责人|男|49|现任|67.75|0|否|2022年5-12月
周庆波|党委委员、副总裁|男|50|现任|73.10|0|否|2022年5-12月
殷健|董事会秘书|男|39|现任|30.34|0|否|2022年8-12月
廖伟强|职工代表监事|男|47|现任|104.19|50.51|否|全年
刘维斌|董事|男|56|离任|91.58|26.48|否|2022 年1-6 月
刘韧|党委委员、副总裁、财务负责人|男|55|离任|52.63|4.54|否|2022 年1-5 月
薛泽彬|董事会秘书|男|37|离任|43.42|5.38|否|2022 年1-4 月
合计|--|--|--|--|1,469.83|557.33|--|
说明:(1)“从公司获得的税前报酬总额”为公司董事、监事和高级管理人员2022 年在公司任前述职务期间所收到的税前报酬。(2)根据公司于2022 年9 月7 日召开的第九届董事会2022 年第八次会议审议通过的《公司董事和高级管理人员2021 年度薪酬考核实施方案》,公司于报告期发放了2021 年度剩余应发的薪酬及2020 年的创新激励奖励,具体金额详见上表。
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第九届董事会2022 年第一次会议|2022 年4 月8 日|2022 年4 月9 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九届董事会2022 年第一次会议决议公告》
第九届董事会2022 年第二次会议|2022 年4 月26 日|2022 年4 月28 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九届董事会2022 年第二次会议决议公告》
第九届董事会2022 年第三次会议|2022 年5 月6 日|2022 年5 月7 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九届董事会2022 年第三次会议决议公告》
第九届董事会2022 年第四次会议|2022 年6 月7 日|2022 年6 月8 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九届董事会2022 年第四次会议决议公告》
第九届董事会2022 年第五次会议|2022 年6 月27 日|2022 年6 月29 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九届董事会2022 年第五次会议决议公告》
第九届董事会2022 年|2022 年8 月12 日|2022 年8 月13 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九
第六次会议|||届董事会2022 年第六次会议决议公告》
第九届董事会2022 年第七次会议|2022 年08 月17 日|2022 年08 月19 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九届董事会2022 年第七次会议决议公告》
第九届董事会2022 年第八次会议|2022 年09 月07 日|2022 年09 月08 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九届董事会2022 年第八次会议决议公告》
第九届董事会2022 年第九次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月29 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九届董事会2022 年第九次会议决议公告》
第九届董事会2022 年第十次会议|2022 年12 月23 日|2022 年12 月24 日|详见公司在指定信息披露媒体披露的《第九届董事会2022 年第十次会议决议公告》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
吴泽林|10|2|8|0|0|否|3
徐静|10|2|8|0|0|否|3
黎锦坤|10|2|8|0|0|否|3
唐毅|10|2|8|0|0|否|3
沈建芳|6|1|5|0|0|否|1
张大伟|6|1|5|0|0|否|1
李潇|6|1|5|0|0|否|1
崔成强|10|1|9|0|0|否|2
肖胜方|10|0|10|0|0|否|1
张荣武|10|2|8|0|0|否|2
高峰|5|1|4|0|0|否|1
程科(离任)|4|1|3|0|0|否|0
刘维斌(离任)|4|1|3|0|0|否|3
连续两次未亲自出席董事会的说明:□适用√不适用
董事对公司有关事项是否提出异议□是√否
董事对公司有关建议是否被采纳√是□否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明:报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定,勤勉尽责地履行董事职责和义务,积极出席董事会、股东大会,与公司保持积极沟通,并结合公司实际情况,对公司日常经营决策和内控制度完善等方面提出了提出了宝贵的建议,共同推动和督促股东大会和董事会决议的落实执行,持续确保公司治理的合法合规,有效提高了公司科学决策和规范运作水平,积极维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况
董事会战略委员会|吴泽林、徐静、崔成强、沈建芳、高峰|1|2022年8月17 日|审议通过了《关于调整祥和工业园高端电容基地项目实施进度的议案》|董事会战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|不适用|不适用
董事会提名委员会|肖胜方、吴泽林、唐毅、崔成强、张荣武|3|2022年5月6 日|审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》|董事会提名委员会严格按照相关规定并结合公司实际情况,勤勉履职,认为公司对高管人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,提名人的资格及提名程序合法有效,拟聘请的高管候选人贺庆春先生、周庆波先生符合有关法律法规及公司章程规定的任职资格|不适用|不适用
|肖胜方、吴泽林、唐毅、崔成强、张荣武||2022年6月7 日|审议通过了《关于选举董事的议案》|董事会提名委员会严格按照相关规定并结合公司实际情况,勤勉履职,认为本次董事候选人李潇先生、沈建芳先生、张大伟先生的个人资质条件符合相关法律法规和公司章程对董事候选人任职资格的规定;独立董事候选人高峰先生符合相关任职资格规定;提名人的资格及提名程序合法有效,同意提交公司董事会和股东大会审议确定。|不适用|不适用
|肖胜方、吴泽林、唐毅、崔成强、张荣武||2022年8月12 日|审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》|董事会提名委员会严格按照相关规定并结合公司实际情况,勤勉履职,认为公司对董事会秘书的提名符合相关规定,提名人的资格及提名程序合法有效,拟聘请的董事会秘书殷健先生符合有关法律法规及公司章程规定的任职资格|不适用|不适用
董事会审计委员会|张荣武、程科、肖胜方|2|2022年4月26 日|审议通过了《中喜会计师事务所对公司2021 年度审计工作情况的总结》、《公司2021年度财务审计报告》、《公司2021 年度内部控制审计报告》、《公司2021年度内部审计工作总结及2022 年工作计划》|董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
董事会审计委员会|张荣武、唐毅、肖胜方|2|2022年9月6 日|审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》|董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定并结合公司实际情况,经充分讨论,一致同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报表及内部控制审计机构,同意向公司董事会和股东大会提请授权公司管理层根据行业标准及公司年度审计实际工作情况确定其年度审计报酬,原则上不超过公司上一年度财务报表及内部控制审计费用。|不适用|不适用
董事会薪酬与考核委员会|张荣武、程科、黎锦坤、崔成强、肖胜方|3|2022年4月26 日|审议通过了《关于公司董事监事和高级管理人员2021年度报酬发放及拟披露情况的报告》|董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及公司薪酬管理相关规定并结合公司实际情况,经充分讨论,经对公司提供的事董、监事和高级管理人员2021 年度从公司获得的报酬情况进行审核,认为报酬标准及发放符合公司有关规定,披露的报酬数据真实准确。|不适用|不适用
|张荣武、黎锦坤、崔成强、肖胜方||2022年6月27 日|审议通过了《关于对公司高级管理人员等2018年度薪酬清算的议案》|董事会薪酬与考核委员会严格按照相关规定,并对公司高管薪酬的考核、发放与清算情况进行了核实,认为考核情况符合公司相关规定及公司实际情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,同意提交董事会审议。|不适用|不适用
|张荣武、黎锦坤、肖胜方、李潇、高峰||2022年9月7 日|审议通过了《公司董事和高级管理人员2021年度薪酬考核实施方案》|董事会薪酬与考核委员会严格按照相关规定,对公司高管2021 年度薪酬的考核、发放与兑现情况进行了核实,认为实施方案符合公司相关规定及公司实际情况,不存在损害年度及股东尤其是中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。|不适用|不适用
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否
报告期末母公司在职员工的数量(人)|6,909
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|465
报告期末在职员工的数量合计(人)|7,374
当期领取薪酬员工总人数(人)|7,374
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|418
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|5,411
销售人员|229
技术人员|1,118
财务人员|120
行政人员|496
合计|7,374
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|24
硕士|147
本科|1,077
大专及以下|6,126
合计|7,374
公司坚持“以岗定薪、按绩取酬”的付薪理念,实施“三个倾斜一接轨”的薪酬分配原则,分配向创效单位倾斜、向生产一线倾斜、向关键技术岗位倾斜,中层管理干部岗位收入水平与市场接轨,适当拉开分配差距,进一步调动公司各层级人员的积极性,促进企业技术、产品、管理等全面升级。
公司执行带薪休假、婚产假等法定节假制度,依法按时足额发放员工工资;依法缴纳社保和住房公积金的基础上,为骨干员工提供补充养老保险、补充医疗保险等福利政策。
报告期,公司以赋能发展为重点,实施分级培养,着重打造三支队伍:一是着力打造专业领军型的经营管理者队伍,以“三精管理”为主题,聚焦战略规划及发展方向,开展“风华大讲堂”及“战略研讨会”等专项培训;二是着力打造效能型的专业人才队伍,以“精益生产”为主题,侧重设备管理与质量管理,开展专项能力提升训练营;三是着力打造工匠型的高技能人才队伍,依托云课堂平台,开展技能等级认定。
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
1、利润分配政策
公司已在《公司章程》制定了明确的利润分配政策,同时根据中国证监会相关规定,制订了《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。公司的现金分红政策的制定及执行符合相关规定,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备。
2、报告期内,公司的现金分红政策执行情况
(1)完成2021年度利润分配方案的实施
经公司于2022年6月28日召开的2021年度股东大会审议通过,公司2021年度利润分配方案为:经方案披露时公司的总股本1,157,013,211股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.16元(含税),共派现134,213,532.48 元,剩余未分配利润全部转至下一年度。公司2021 年度不进行送股及资本公积金转增股本。
公司已于2022年7月20日完成2021年度利润分配方案的实施。
(2)完成2022年度中期利润分配方案的实施
经于2022年9月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,公司2022 年度中期利润分配方案为:以公司总股本1,157,013,211股扣除已回购股份5,444,720股后的1,151,568,491股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.144385 元(含税),共派现13,178.38 万元(含税)。本次利润分配不进行送股及资本公积金转增股本。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.0000
分配预案的股本基数(股)|1,151,568,491
现金分红金额(元)(含税)|115,156,849.10
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|215,462,202.23
现金分红总额(含其他方式)(元)|330,619,051.33
可分配利润(元)|2,827,902,643.42
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
以公司2022年12 月31 日已发行总股本1,157,013,211 股扣除报告期末回购专户持有股份5,444,720 股后的股本1,151,568,491 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税)。本年度不送股,不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前,公司截至利润分配股权登记日时可参与分配的股份数量发生变动,公司将保持每10 股利润分配的比例不变,相应变动利润分配总额。|
公司已按照国家和中国证监会颁布的法律、法规和规章制度的要求,建立股东大会、董事会、监事会及经理层,并建立了较为完善的内部控制体系,形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期,公司根据业务发展需要,进一步优化调整组织架构和职责分工,分设职能部门、业务中心、生产经营单位,完成了对营销中心和供应链中心的体系改革,管控效率进一步提升。公司董事会下设审计委员会,审计委员会负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协同内部控制审计及其他相关事宜等。公司审计部和法律与风控事务部门负责公司的内部审计监督、合规风险控制相关工作,包括监督和检查公司内部控制制度的执行情况,定期或不定期对财务、内部控制、重大项目及其业务进行例行审计或专项审计,提出完善内部控制的建议,控制和防范风险,能够有效预防并及时发现公司运营管理过程中出现的偏差,为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障。
根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,公司报告期不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
风华芯电|以协议转让方式,将所持风华芯电99.88%股权以26,881.93 万元转让给国星光电|已完成|无|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月28 日
内部控制评价报告全文披露索引|详见公司于2023年3月28 日在巨潮资讯网披露的《公司2022 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|97.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|92.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:1公司高级管理人员舞弊;2公司更正已公布的财务报告;3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4公司对内部控制的监督无效。(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;2对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施;3对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:1公司缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序;2公司决策程序不科学,如决策失误;3违反国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;4管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失;5内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;6重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准|考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,对金额超过营业收入0.5%的错报认定为重大缺陷,对金额超过营业收入0.2%的错报认定为重要缺陷,其余为一般缺陷。|考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,以涉及金额大小为依据,造成直接财产损失占公司营业收入0.5%的为重大缺陷,造成直接财产损失占公司营业收入0.2%的为重要缺陷,其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
2、内部控制审计报告
内部控制审计报告中的审议意见段|
广东风华高新科技股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“风华高科”)2022 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。一、风华高科对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是风华高科董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为,风华高科于2022 年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023 年03 月28 日
内部控制审计报告全文披露索引|公司于2023年3月28 日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位√是□否
报告期内,公司在日常生产经营中严格遵守国家《环境保护法》、《大气污染防治法》《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《环境噪声污染防治法》、《土壤污染防治法》、《环境影响评价法》等环境保护相关法律法规,严格执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)、《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)以及广东省《大气污染物排放限值》(DB4427-2001)、《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)、《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)、《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)等环境保护相关行业标准。
公司已取得国家排污许可证,编号:91441200190379452L001Z,有效期限:自2021年8月12日至2026年8月11日止。报告期内,公司认真按照环境保护相关法律法规要求,建设项目均按要求开展环境影响评价工作,并取得相应行政批复;对已建成项目按照环境影响评价报告及其批复要求,开展项目竣工环保验收工作,并按照要求申报排污许可证。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
公司|废水| COD、氨氮、镍|集中收集处理达标后,进入市政污水处理厂|1|总排口位于风华电子工业园2号楼和3号楼之间过道| PH(6~9) COD(≤80m g/L)、氨氮(≤15mg mg/L)、镍(≤0.5 mg/L)|广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角排放限值|34.61万吨|废水量:70万吨/年|无超标排放
公司|废气|苯、甲苯、二甲|经吸附法或蓄|24|2 号、3号、4号、|苯(≤12mg/|广东省《大气污染物排|总VOC:9.418吨|总VOC:81.31吨|无超标排
||苯、非甲烷总烃、总VOC|热燃烧法处理后达标排放||5 号、6号、8号、101号楼等生产楼栋楼顶|m3)、甲苯(≤40mg/ m3)、二甲苯(≤70mg/ m3)、非甲烷总烃(≤120mg/m3)、总 VOC(≤30mg/ m3)|放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准||/年|放
3、对污染物的处理
公司已建成并投入使用多套废气治理设施,包括蓄热式焚烧废气治理设施(RTO)、“水喷淋+活性炭吸附”废气治理设施,建有废水处理站1 座,配备专业环保管理队伍,对以上设施进行日常管理维护。报告期内,公司的污染防治设施、系统等均运行正常,产生的工业废水经废水站处理后达标排放,对生活污水经收集沉淀后排至城市污水管道;生产废气经管道收集后接入相应的废气治理设施处理后达标排放;产生的生活垃圾、一般固体废物、可回收废物按相关规定分类收集、合规暂存,其中生活垃圾交由环卫部门处置,可回收废物交由有资质回收商回收利用,一般固体废物按要求交由有资质第三方转移处置;厂区产生噪声设备设施设有降噪隔音处理,噪声排放符合相关标准。
公司定期委托有检测资质的第三方机构对废水、废气、噪声进行自行检测,检测频次为1次/季度,检测结果均达标。废水安装有在线监控系统,在线系统并已联网至生态环境主管部门监控平台,并交由第三方单位负责在线系统维护。
公司及下属生产单位均已制定突发环境事件应急预案,用于规范指导公司突发环境事件应急救援行动,并报送生态环境主管部门登记备案。公司成立有股份和下属公司两级应急队伍,配备了应急救援物资,报告期公司已按预案实施了应急演练。
6、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
公司环保投入主要包括:环保设施的建设及运行等,即购买、安装环保设施、设备等固定资产的投入,以及环保治理设备设施运维费用、一般固体废物委外转运处置费用、管道升级改造费用、第三方委外检测费用、项目环评和竣工环保验收服务费用、突发环境事件应急预案服务费用、环境保护税等。报告期,公司环保投入约5900万元,主要包括:环保设施的建设投入、环保设施运维费用、环境保护税、危险废物委外转运费用、第三方委外检测等。公司报告期缴纳环保税3.24万元。
7、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司践行绿色低碳发展,通过淘汰落后产能设备,选用节能设备,推进空压机组余热回收等工作,有效减低能耗。
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
无|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
报告期,公司依法诚信经营,积极维护公司、股东、员工、客户、供应商等各方权益,主动践行新发展理念,科学、合理利用资源,有效保护自然生态环境,并持续投入资金和人力巩固乡村振兴、脱贫攻坚成果,促进企业与社会协调发展、绿色发展。具体情况详见公司于2023 年3 月28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年度ESG报告》。
报告期,公司认真落实广东省委、省政府《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》,认真做好乡村振兴重点任务,努力推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴实现有效衔接。报告期,公司持续开展“6.30”捐款活动,主要用于扶持定点帮扶镇村,坚持把加强防止返贫监测、巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的前提和基础性工作来抓,包括:对脱贫户实施就业奖补、教育补贴、产业奖补;支持开展灾后重建,及时修复多处因水灾塌方损坏路段;加速推进重点民生项目,为帮扶村安装路灯,解决群众“急难愁盼”的实际问题。具体情况详见公司于2023 年3 月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年度ESG报告》。
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|广晟集团|收购承诺|广晟集团承诺:在作为风华高科控股股东期间,将尽量减少与规范与风华高科之间的关联交易。|2011 年05 月07 日|作为公司控股股东期间|严格按承诺履行
首次公开发行或再融资时所作承诺|广晟集团、国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、广东恒阔投资管理有限公司、广东恒嘉合投资合伙企业(有限合伙)、博时基金-南方电网资本控股有限公司-博时基金南方电网资本2 号单一资产管理计划、广东恒聚达企业管理合伙企业(有限合伙)、UBS AG、江苏淮海新能源车辆有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2 期私募股权投资基金、广发证券股份有限公司|股份限售承诺|广晟集团认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起18个月内不得转让,其他投资者认购的本次非公开发行股票自风华高科非公开发行新股上市之日起6 个月内不予转让。|2022 年04 月19 日|广晟集团:2022年4月27日至2023年10月26 日;其他投资者:2022年4月27日至2022 年10 月26 日。|严格按承诺履行
承诺是否按时履行|是|||||
公司自2022年1月1 日(“首次执行日”)起执行财政部发布的《企业会计准则解释第15 号》。解释第15 号规定,企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第14 号——收入》、《企业会计准则第1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本次会计政策变更已经于2022 年4 月26 日召开的公司第九届董事会2022 年第二次会议审议通过。
1、报告期,公司投资设立全资子公司“风华(苏州)高新科技有限公司”(以下简称“苏州风华”),并于成立之日起纳入公司合并报表范围。苏州风华注册资本为2亿元人民币,法定代表人为曹秀华,注册地址为江苏省苏州市吴中区经济开发区,法定代表人为曹秀华,经营范围为“一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。
2、报告期,公司以协议转让方式将所持风华芯电99.88%股权转让给国星光电,并于2022年11月完成工商变更登记备案手续,风华芯电自2022年12月起不再纳入公司合并报表范围。
境内会计师事务所名称|中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|120
境内会计师事务所审计服务的连续年限|3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名|平威、朱焕坛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3 年
境外会计师事务所名称(如有)|不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)|0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)|不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)|不适用
当期是否改聘会计师事务所□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用
经于2022年9月7日、27日分别召开的第九届董事会2022年第八次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。公司股东大会授权公司管理层在综合考虑行业标准及公司审计实际工作情况后决定其2022年度审计费用,原则上不超过公司上一年度财务报表及内部控制审计费用额度。
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露索引
舜宇光电诉奈电科技买卖合同纠纷|1,605.57|是|已出具终审判决书|二审判决驳回上诉,维持原判|已执行完毕|公司在020-2022年相关定期报告均已披露
何宇等96 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷|16,781.42|是|已出具终审判决书|二审判决公司向何宇等96名投资者赔偿损失12478.04 万元|公司已按判决履行完毕|公司在指定信息披露媒体刊登的《关于投资者诉讼事项的公告》和《关于投资者诉讼事项进展情况的公告》
谢智谋等82 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷|4,228.32|是|已出具终审判决书|二审判决公司向谢智谋等82名投资者赔偿损失2843.85 万元|公司已按判决向64 名投资者赔偿损失2444.71 万元,18 名投资者的赔偿款正在联系当事人收款当中|
王啸虎等56 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷|2,239.62|是|已出具终审判决书|二审判决公司向王啸虎等56名投资者赔偿损失1731.82 万元|公司已按判决向45 名投资者赔偿损失1308.14 万元,11 名投资者的赔偿款正在联系当事人收款当中|
吴松苗等75 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷|573.40|是|公司不服一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉,二审已出具判决13名投资者,其余62 名投资者尚未判决|二审判决我司需向吴松苗等13名投资者赔偿损失43.96 万元,其余62 名投资者尚未判决|公司已按判决向13 名投资者赔偿损失43.96 万元;其余62 名投资者尚未判决|
李任龙等16 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷|204.67|是|公司不服一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉,2 名投资者撤诉,其余14 名投资者二审尚未判决|尚在审判阶段|尚在审判阶段未执行|
严徐、付华等114 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷|1,742.38|是|一审判决公司向110名投资者赔偿损失1415.01 万元,其余3 人撤诉,1人尚未判决|一审判决已采纳中证法律服务中心对本案系统风险的核算,为免讼累公司未提起上诉|公司已按判决向严徐等83 名投资者赔偿损失1273.47 万元,27 投资者正在联系当事人收款当中;其余3 人撤诉,1 人尚未判决|
李文松等89 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷|415.59|是|一审判决公司向71 名投资者赔偿损失327.04 万元;其余7 名投资者撤诉,11 名投资者尚未判决|一审判决已采纳中证法律服务中心对本案系统风险的核算,为免讼累公司未提起上诉;其余7 名投资者撤诉,11 名投资者尚未判决|公司已按判决向李文松等15 名投资者赔偿损失189.71 万元,56 名投资者正在联系当事人提供账户收款当中;其余7 名投资者撤诉,11 名投资者尚未判决|
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值(万元)|转让资产的评估价值(万元)|转让价格(万元)|关联交易结算方式|交易损益(万元)|披露日期|披露索引
国星光电|同一实际控制人|股权出售|公司转让所持风华芯电99.88%股权给国星光电|评估价|19,888.62|26,915.05|26,881.93|银行转账|6,993.31|2022 年08月13日|具体详见公司于2022年8 月13 日在指定信息披露媒体披露的相关公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)||||不适用|||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况||||风华芯电自2022年12 月起不再纳入公司合并报表范围,公司转让风华芯电股权的收益为6,993.31 万元|||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况||||不适用|||||||
是否存在非经营性关联债权债务往来√是□否
关联方|关联关系|形成原因|是否存在非经营性资金占用|期初余额(万元)|本期新增金额(万元)|本期收回金额(万元)|利率|本期利息(万元)|期末余额(万元)
关联方|关联关系|形成原因|期初余额(万元)|本期新增金额(万元)|本期归还金额(万元)|利率|本期利息(万元)|期末余额(万元)
广晟集团|公司第一大股东|借款|25,000|0|0|3.00%|760.42|25,000
关联方|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围|期初余额|本期发生额||期末余额
|||||本期合计存入金额|本期合计取出金额|
广东省广晟财务有限公司|与本集团受同一企业控制|300,000|1.54%~3.1%|87,025.17|279,309.56|126,197.89|240,136.84
序号|出租方|租赁方|租赁资产类别|租赁地址|面积(m2)|租赁起日期|租赁止日期|租赁期|租金(不含税、单位元)
1|公司|广东风华新能源股份有限公司|厂房、设备|肇庆市睦岗镇太和路2 号|38,743.00|2022-1-1|2022-03-31|3 个月|报告期确认的租金收入1,071,386.37 元
2|公司|肇庆市公共资源交易中心|厂房|肇庆市端州三路24 号|9,380.97|2012-11-1|2022-07-15|10 年|报告期确认的租金收入809,602.48 元
3|公司|肇庆市宏华电子科技有限公司|厂房|肇庆市端州三路8 号|建筑面积:4782.8042平方,空地面积10035.3912 平方|2020-1-1|2022-06-30|2.5 年|报告期确认的租金收入415,623.24 元
4|公司|肇庆市智联科创梦工场企业管理有限公司|厂房|肇庆市建设二路80号和明珠路2 号场地|13,571.86|2017-12-9|2022-06-30|5.5 年|报告期确认的租金收入452,955.36 元
5|公司|肇庆市端州区雅信幼儿园|厂房|肇庆市端州区五路一巷30、31 幢|7,712.95|2021-10-01|2022-06-30|9 个月|报告期确认的租金收入280,563.21 元
6|肇庆市立得电子有限公司|公司|厂房|肇庆市端州区龙塘路西一号的厂房、办公楼、宿舍|15,309.28|2020-06-01|2030-05-30|10 年|报告期确认的租金成本为5,749,165.70元
7|肇庆市万亚电子科技有限公司|公司|厂房|肇庆市迎宾大道前村路口东侧厂房一楼、三楼|9,892.00|2021-06-01|2024-05-31|3 年|报告期确认租金成本为2,487,131.4 万元
8|江门市崖门新财富环保工业有限公司|公司|厂房、设备|广东省江门市新会区崖门镇新财富环保产业园315座B 边第三层|2,976.72|2021-04-01|2026-03-31|5 年|报告期确认的租金成本为1,531,591.32元
9|苏州市宏利来服饰有限公司|公司|厂房|苏州吴中经济开发区吴中大道1183 号|4,533.90|2022-09-20|2027-09-19|5 年|报告期确认的租金成本为639,114.68 元
10|端州区钲鸿住房租赁服务部|公司|员工宿舍|钲鸿大夏6、7 楼共21 套单间|21 套|2020-12-01|2022-11-30|2 年|报告期确认的租金成本为331,695.00 元
||||钲鸿大夏2、3、4 楼36 套单间租金|36 套|2021-02-01|2023-01-31|2 年|报告期确认的租金成本为748,440.00 元
11|中国联合网络通信有限公司肇庆市分公司|公司|云平台|||2022-1-1|2022-12-31|1 年|报告期确认的租金成本为324,139.80 元
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目:□适用√不适用
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品|自有资金|15,200|11,800|0|0
合计||15,200|11,800|0|0
受托机构名称(或受托人姓名)|受托机构类型|产品类型|金额|资金来源|起始日期|终止日期|资金投向|报酬确定方式|参考年化收益率|预期收益|报告期实际损益金额|报告期损益实际收回情况|计提减值准备金额|是否经过法定程序|未来是否还有委托理财计划|事项概述及相关查询索引
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行|银行|中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品|7,200|自有资金|2022 年12 月28日|2023 年3 月29日|投资于股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具及其他符合监管要求的资产组合|按实际投资期计算|1.20%||0.95|0.00|0|是|是|不适用
中国建设银行肇庆西江分行|银行|中国建设银行股份有限公司单位结构性存款|3,400||2022 年6 月17日|2022 年9 月20日||按实际投资期计算|1.50%-2.85%||23.79|23.79|0|是|是|不适用
中国建设银行肇庆西江分行|银行|中国建设银行股份有限公司单位结构性存款|4,600||2022 年9 月30日|2023 年1月4日||按实际投资期计算|1.50%-2.85%||17|0.00|0|是|是|不适用
合计|||15,200|--|--|--|--|--|--|0|41.74|--|0|--|--|--
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
1、报告期,公司通过非公开发行股票方式募集资金50 亿元,具体详见公司分别于2022年4月19日和4月25日在指定信息披露媒体刊登的《公司非公开发行股票发行情况报告书》、《公司非公开发行股票上市公告书》等相关公告。
2、报告期,公司第一大股东广晟集团通过深交所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票6,282,001股,具体详见公司于2022年8月6日、12月13日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
3、截至本报告披露日,公司共回购股份6,644,520股,股份回购方案目前尚未实施完毕。具体情况详见公司于2022年8月19 日、29日、31日以及后续在指定信息披露媒体刊登的回购进展情况相关公告。
4、2021年8月,公司将位于肇庆大旺高新区的土地及其附属建筑物交由肇庆高新技术产业开发区土地储备中心有偿收储,收储价格为12,710.71万元,具体情况详见公司分别于2020年4月21日、2021年8月31日在指定信息披露媒体披露的《公司第八届董事会2020年第三次会议决议公告》和《关于肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物收储进展情况的公告》。截至报告期末,公司已收到收储款7,355.355万元,尚余5,355.355万元未支付。
5、报告期,公司将位于端州区的5块土地及其附属建筑物等交由端州区人民政府有偿收储,收储价款为10,930万元,具体情况详见公司于2022年8月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分土地收储事项的公告》。截至报告期末,公司已收到收储款5,500.00万元,尚余5,430.00万元未支付。
|本次变动前||本次变动增减(+,-)|||||本次变动后|
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例
一、有限售条件股份|0|0.00%|261,780,100|||-183,243,819|78,536,281|78,536,281|6.79%
1、国家持股|||||||||
2、国有法人持股|||104,712,041|||-26,178,010|78,534,031|78,534,031.00|6.79%
3、其他内资持股|||151,832,457|||-151,830,207|2,250|2,250|
其中:境内法人持股|||47,643,977|||-47,643,977|0|0|