TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司将围绕打造虚拟或实体IDM 集团的远期发展规划,持续深化对电子产业链上游设计、制造、封测等领域的产业研究,充分发挥公司大型电子元器件交易服务平台广泛连接产业链上下游的天然属性,广泛挖掘、调研和考察投资机会,持续开展CVC 投资并加强与已投资企业的产业互动,逐步建设打造产业链生态,提升公司在电子产业链的影响力;如有合适机会,公司也将考虑直接收购半导体设计、制造或IDM 企业,促进公司产业加速升级。同时,公司将探索以自有产品技术团队为基础培育发展IC设计等业务的发展道路。
(四)公司业务发展可能面临的主要风险及应对措施
1、应收账款发生坏账的风险
随着公司产品销售规模的持续增长,由于电子元器件授权分销行业特点导致的应收账款也会增长。公司应收账款整体处于合理水平,应收账款周转正常,但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件,可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司将在收款条件、催收账款、客户跟踪等方面采取措施,加强应收账款风险管理,控制其风险。
2、存货跌价减值的风险
电子元器件授权分销行业的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力、对客户提供全方位服务的能力和精准的预约备货能力影响市场实现价值,公司会根据对市场的预判提前储备一定的电子元器件库存以应对可能的缺货或提高业务效率、提升服务客户的水平,若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上持续达成较好的解决方案或对市场的预判不够精确,公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险,公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输等各方面加强管理,优化存货周转率。
公司拥有非常优质的资产和良性运行的业务,且多年稳健经营,公司是国内外主流银行的核心客户,公司能持续、稳定地获得境内外业务运营所需的较低成本的资金,但不排除因利率上涨导致公司资金成本增加的风险,公司将通过合理控制公司的贷款规模、结构、币种、期限等有序开展利率管理工作。
为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的地理优势,公司主要在香港开展电子元器件的采购和销售业务,并主要采用美元进行结算。公司在境外以美元釆购的货物主要在境外直接以美元计价销售,该部分交易的交易价格不受汇率波动的影响;同时,公司存在境外以美元釆购的货物进口到国内以人民币计价销售的情况,该部分交易受汇率波动影响可能产生汇兑损益。受国内外政治、经济等各种因素的影响,汇率变动存在一定的不确定性,若汇率波动幅度较大,公司可能出现较大的汇兑损益,公司将根据实际情况适时统筹釆取外汇风险控制工具防范汇兑风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年01 月20 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年02 月23 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年02 月24 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年03 月28 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询年度股东大会的登记方式|不适用
2022 年04 月15 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询年报披露情况|不适用
2022 年04 月19 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询年报披露情况|不适用
2022 年04 月20 日|深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cni nfo.com.c n“云访谈”栏目|其他|其他|全体投资者|公司经营战略的发展历程,华强电子网集团的商业模式,华强电子网集团的IPO 进展,元器件技术研究领域发展规划,公司的并购计划情况,公司在物联网、新能源汽车和光伏等领域的主要客户情况等内容|详情请参见公司于2022 年4 月21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳华强2021 年年度报告网上业绩说明会投资者活动记录表》
2022 年04 月21 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年04 月25 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年04 月28 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年05 月11 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年05 月25 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年05 月26 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年05 月26 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询投资者调研预约方式|不适用
2022 年05 月31 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年05 月31 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司股权登记日情况|不适用
2022 年07 月01 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年07 月27 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年08 月26 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年08 月30 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年09 月01 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年09 月01 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年09 月08 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年09 月16 日|电话会议|电话沟通|机构| OceanLink Management欧阳至浩、杨悠然|电子元器件授权分销业务的规模效应,公司电子元器件授权分销业务的定价机制及账期,公司电子元器件产业互联网业务简要介绍,公司电子元器件产业互联网业务|详情请参见公司于2022 年9 月19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年9 月16 日投资者关系活动记录表》
|||||的毛利率情况,公司三大业务板块发展规划等内容|
2022 年09 月16 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年09 月19 日|深圳华强会议室|实地调研|机构|财通证券张益敏、白宇、王矗华美国际投资集团何欢、颜滨泾溪投资韩宇南方基金吴春林中融基金马步青宝盈基金荣志能大成基金王帅|公司基本情况,公司电子元器件授权分销业务的发展历程,公司电子元器件授权分销业务近年来持续增长的原因,华强电子网集团的商业模式介绍,华强电子网集团产业互联网模式的飞轮效应等内容|详情请参见公司于2022 年9 月20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年9 月19 日投资者关系活动记录表》
2022 年09 月21 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年09 月28 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年10 月19 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年11 月09 日|“全景路演”(http:// rs.p5w.ne t)网站、“全景财经”微信公众号、“全景路演”APP|其他|其他|全体投资者|公司拓展销售渠道的能力,公司拥有的技术认证与发明专利情况以及专利适用性程度,公司的研发情况,公司的盈利能力与经营稳定性和公司产品多领域布局情况等内容|详情请参见公司于2022 年11 月10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳华强2022 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动》
2022 年11 月10 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年12 月20 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
2022 年12 月22 日|电话沟通|电话沟通|个人|个人|咨询公司经营情况|不适用
报告期内,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定的要求,不断规范和完善公司法人治理结构,建立健全内部管理,完善制定了一系列控制制度,促进“三会”有效制衡,使公司的治理制度体系进一步完善,提升公司决策和管理水平。
截至报告期末,公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符,公司治理结构完善,公司运作规范:
公司股东大会的召集、召开合法合规,并邀请了见证律师进行现场见证,在涉及关联交易事项表决时,关联股东进行了回避,保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行,不存在控股股东及其关联方以各种形式违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源等情况。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。
公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。
公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定,召开董事会会议并形成决议,本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议,审慎决策,并对所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤勉、诚信的义务,切实维护了中小股东的合法权益。独立董事均认真履行了职责,维护公司整体利益,尤其关注了涉及中小股东的合法权益不受损害的事项。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会均已制定了各委员会的相关工作细则,确保董事会高效运作和科学决策。
公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定,认真履行职责,对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,切实履行了监督的职责,维护了公司和中小投资者的利益。
公司尚未建立董事、监事、高管的绩效评价考核体系与激励机制。目前,薪酬体系仍执行传统的工资体系。公司将在适当的时机推出符合公司实际的公正、高效的董事、监事、高管的绩效评价体系和激励约束机制,以进一步完善公司的法人治理结构。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工、供应商、客户、银行等各方利益的协调平衡。
公司按照《公司法》、《证券法》及《深圳市证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务,公司制定了《信息披露管理制度》、《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》等,指定《证券时报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,确保公司所有股东能够公平的获取信息。报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。
公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会决议,不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项,公司一律提交董事会审议,不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢业业,在日常经营过程中,加强规范运作,诚实守信经营,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。
以上制度已基本覆盖公司经营管理活动各个方面,充分结合了公司经营的实际需要,既有原则性的规定,也有具体措施,具备较好的指导意义和约束性,可操作性强。通过这些内控制度的建立,公司明确界定了各层级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限,建立相应的授权、检查和逐级问责机制,确保各层级能够在授权范围内履行职能;设立完善的控制架构,并制定各层级之间的控制程序,保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。
公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有通过行使提案权、表决权以外的方式干预公司的决策和经营活动;公司董事会、监事会和内部经营机构独立运作;公司已做到了和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”。具体表现如下:
1、公司业务活动独立。2009 年的重大资产重组解决了公司与控股股东之间存在的潜在同业竞争问题,目前公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的与控股股东的同业竞争问题;公司不存在与控股股东进行显失公平的关联交易;公司不存在无偿或者以明显不公平的条件为控股股东提供商品、服务或者其他资产的情况。
2、公司人员独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司高管人员全部在公司或子公司领薪,且均未在股东单位及其关联单位担任除董监事以外的其他行政职务。
3、公司资产完整、独立,没有与控股股东合用资产或控股股东违规占用本公司资产的情况。
4、公司组织机构健全,根据经营发展需要,设置了董事会办公室、投资发展中心、企业管理部、产业研究院、信息部、财务部、综合管理中心、资金结算中心、法务部等职能机构,且完全独立于控股股东,不存在与控股股东人员任职重叠的情形。
5、公司财务独立。公司设有独立的财务部门,自主配备专职财务人员,并建立了独立的财务核算体系,制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司在银行开有独立的银行帐户,资金调拨完全依照公司资金管理制度进行严格审批后进行。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|78.62%|2022 年01 月27 日|2022 年01 月28 日|具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年年度股东大会|年度股东大会|78.42%|2022 年03 月31 日|2022 年04 月01 日|具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|77.74%|2022 年06 月08 日|2022 年06 月09 日|具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|77.79%|2022 年09 月27 日|2022 年09 月28 日|具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
胡新安|董事长|现任|男|54|2009 年06月30 日|2024 年03月30 日|668,489|0|0|0|668,489|0
张恒春|董事|现任|男|60|2018 年04月13 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
李曙成|董事|现任|男|49|2019 年04月19 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
郑毅|总经理、董事|现任|男|58|2015 年06月26 日|2024 年03月30 日|508,634|0|0|0|508,634|0
张泽宏|董事|现任|男|50|2012 年06月28 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
王瑛|董事会秘书、董事|现任|女|46|2010 年02月04 日|2024 年03月30 日|508,634|0|0|0|508,634|0
周生明|独立董事|离任|男|59|2018 年04月13 日|2022 年06月08 日|0|0|0|0|0|0
吉贵军|独立董事|现任|男|58|2022 年06月08 日|2024 年03月30 日|7,250|0|0|0|7,250|0
姚家勇|独立董事|现任|男|50|2018 年04月13 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
邓磊|独立董事|现任|男|44|2018 年04月13 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
石世辉|监事、监事会主席|现任|男|44|2012 年06月28 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
侯俊杰|监事|现任|男|49|2020 年10月15 日|2024 年03月30 日|115,690|0|0|0|115,690|0
阎志亮|职工监事|现任|男|49|2012 年06月28 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
刘红|副总经理|现任|女|54|2015 年10月09 日|2024 年03月30 日|7,035|0|0|0|7,035|0
刘慧军|副总经理|现任|男|48|2017 年10月11 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
汪小红|副总经理|现任|女|40|2022 年02月18 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
陈俊彬|副总经理|现任|男|43|2022 年02月18 日|2024 年03月30 日|0|0|0|0|0|0
合计|--|--|--|--|--|--|1,815,732|--|--|--|1,815,732|--
报告期内,周生明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,故周生明先生继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事。2022 年6 月8 日,公司股东大会选举吉贵军先生担任公司独立董事,同时周生明先生的辞职正式生效。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
周生明|独立董事|离任|2022 年06 月08 日|因个人原因辞职
吉贵军|独立董事|被选举|2022 年06 月08 日|
胡新安|总经理|任免|2022 年02 月18 日|因个人原因辞任总经理,辞职后仍担任公司董事长
郑毅|总经理|任免|2022 年02 月18 日|不再担任执行总经理职务,被聘任为总经理
汪小红|副总经理|聘任|2022 年02 月18 日|
陈俊彬|副总经理|聘任|2022 年02 月18 日|
胡新安先生,1968 年8 月出生,大学本科,工程师。历任芜湖市化学工业公司技术科科员,深圳昌南实业股份有限公司发展部部长、副总经理,深圳石化集团有限公司开发部部长,深圳华强集团有限公司资产运营部长、总裁助理、副总裁,深圳华强实业股份有限公司总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事长,深圳华强集团有限公司董事,深圳华强集团股份有限公司董事,深圳华强电子世界发展有限公司董事,深圳华强电子世界管理有限公司董事,深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事,深圳华强广场控股有限公司董事,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事,深圳华强北国际创客中心有限公司董事,深圳华强半导体集团有限公司董事,深圳华强新城市投资集团有限公司董事等职务。持有668,489 股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张恒春先生,1962 年7 月生,经济学博士,高级工程师。历任深圳市高新办计划处处长、招商处处长,深圳市高新办副主任、主任,深圳市科技工贸和信息化委员会党组副书记、副主任(正局级),深圳市光明新区党工委副书记、管委会主任,深圳市光明新区党工委书记,深圳市国资委副巡视员。现任深圳华强实业股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司党委书记、董事长,深圳华强集团股份有限公司董事、总经理,华强方特文化科技集团股份有限公司董事,深圳前海华强金融控股有限公司董事,深圳华强云产业园投资开发有限公司董事,深圳华强云产业园管理有限公司董事,深圳华强资产管理集团有限责任公司董事长,深圳华强技术有限公司董事,深圳华强升鸿投资有限公司董事长等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李曙成先生,1973 年5 月出生,经济师。历任肇庆蓝带啤酒销售有限公司副总经理、总经理,深圳华强集团有限公司信息中心主任、资产管理部部长,深圳华强集团有限公司总裁办主任,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司总经理,深圳华强集团有限公司财务结算中心主任、总裁助理、副总裁等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司董事、总裁,深圳华强资产管理集团有限责任公司董事,深圳华强集团股份有限公司董事,深圳前海华强金融控股有限公司董事长,深圳华强兆阳能源有限公司董事,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事长,深圳华强电子世界发展有限公司董事,深圳华强北国际创客中心有限公司董事,深圳华强广场控股有限公司董事等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郑毅先生,1964 年8 月出生,大学本科,工程师。历任广东佛山无线电八厂CD 室技术员,华强三洋电子公司收录机厂技术员,深圳三洋华强激光电子有限公司总经理办公室副主任、设计开发中心营业部副部长、事务统括部副部长、部长,深圳华强实业股份有限公司投资管理部副部长,深圳华强实业股份有限公司副总经理,深圳华强北国际创客中心有限公司总经理,深圳华强实业股份有限公司执行总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事、总经理,深圳华强半导体集团有限公司董事长,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳市鹏源电子有限公司董事长,深圳淇诺科技有限公司董事长,深圳淇诺电子有限公司董事,深圳市芯斐电子有限公司董事长,深圳市芯斐科技有限公司董事长,深圳华强联合计算机工程有限公司董事长,深圳华强信息产业有限公司董事长,深圳深易半导体有限公司董事,深圳华强电子世界管理有限公司董事,深圳华强电子世界发展有限公司董事,深圳华强电子网集团股份有限公司董事长,深圳华强电子交易网络有限公司董事长,深圳华强北国际创客中心有限公司董事,
深圳华强电子商务有限公司董事,深圳华秋电子有限公司董事,深圳华强检测技术有限公司董事长,深圳华力芯创电子有限公司董事,深圳佳汇鑫物业有限公司董事等职务。持有508,634 股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张泽宏先生,1972 年12 月出生,硕士研究生,会计师。历任深圳华强集团有限公司财审部科长、副部长、部长,财务部部长、财务结算中心主任、总裁助理、副总裁,深圳华强实业股份有限公司总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司副总裁,深圳华强电子世界管理有限公司董事,深圳华强集团财务有限公司董事,深圳华强电子商务有限公司董事,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳华强电子网集团股份有限公司董事,深圳前海华强金融控股有限公司总经理、董事,深圳华强资产管理集团有限责任公司总经理、董事,华强保险经纪有限公司董事长,深圳华强电子交易网络有限公司董事,深圳市华强北电子市场价格指数有限公司监事,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司监事,深圳华强沃光科技有限公司董事,深圳华强供应链管理有限公司董事,华强方特文化科技集团股份有限公司监事,华强创业投资有限责任公司董事长,深圳华强新城市投资集团有限公司董事等职务。
未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王瑛女士,1977 年1 月出生,硕士研究生,经济师。曾在深圳华强集团股份有限公司工作。现任深圳华强实业股份有限公司董事、董事会秘书,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳淇诺科技有限公司董事,深圳华强电子网集团股份有限公司董事,深圳华强电子交易网络有限公司董事,深圳华强沃光科技有限公司监事,深圳华强电子商务有限公司董事,博士眼镜连锁股份有限公司(300622.SZ)独立董事,深圳市漫步者科技股份有限公司(002351.SZ)董事,深圳乐淘里商业管理有限公司董事,深圳华强广场酒店管理有限公司董事,广东华强半导体科技有限公司董事等职务,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书等。持有508,634 股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吉贵军先生,1964 年12 月出生,中国国籍,有境外永久居留权,博士研究生学历。曾任天津大学精仪学院副教授及光电测控技术研究所副所长,PTB 德国联邦物理技术研究院访问学者,美国Kaifa 公司质量保证经理,美国E-Tek 公司生产经理,美国JDS Uniphase(捷迪讯公司)新产品引进高级工程师,美国Oplink Communications(光联通讯公司)器件工程高级总监,美国JDS Uniphase 波导部门运营高级工程经理,美国Molex(莫仕公司)器件研发高级总监,美国 NeoPhotonics(新飞通光电公司)工艺工程总监,珠海光库科技股份有限公司副总经理等职务;现任深圳华强实业股份有限公司独立董事,珠海光库科技股份有限公司(300620.SZ)常务副总经理,珠海市光辰科技有限公司董事等职务。持有7,250 股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姚家勇先生,1972 年10 月出生,硕士研究生,资深ACCA 会员(特许注册会计师),注册会计师,金融风险管理师。历任深圳金爵俱乐部有限公司(平安信托投资有限责任公司下属企业)财务总监,中国平安人寿保险股份有限公司总公司预算室主任,金蝶软件(中国)有限公司高级财务咨询顾问,中国人保寿险有限公司计划部财管处处长兼核算处处长,中国太平保险集团(香港)有限责任公司财务会计部高级经理,中国太平保险集团有限责任公司稽核中心境外区域中心副总经理(省公司高管级),中国太平保险集团有限责任公司国际部助理总经理(子公司公司高管级)等职务,现任深圳华强实业股份有限公司独立董事,前海再保险股份有限公司审计总监等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邓磊先生,1978 年12 月出生,法学博士,律师。历任广东华商律师事务所高级合伙人,深圳市律师协会公司业务委员会副主任等职务,曾在深圳证券交易所从事博士后研究工作。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事,北京市中伦(深圳)律师事务所权益合伙人,深圳市福田区政协委员,深圳市信维通信股份有限公司(300136.SZ)独立董事,中节能铁汉生态环境股份有限公司(300197.SZ)独立董事,兰亭集势控股有限公司(LITB.NYSE)独立董事,中国南山开发(集团)股份有限公司独立董事,大族激光科技产业集团股份有限公司(002008.SZ)独立董事等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
石世辉先生,1978 年9 月出生,硕士研究生,会计师。历任深圳南方民和会计师事务所审计员,深圳达实智能股份有限公司会计主管,深圳华强集团有限公司财务部部长助理,华强创业投资有限责任公司副总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司监事、监事会主席,深圳华强集团财务有限公司监事,深圳华强投资担保有限公司监事,深圳前海华强金融控股有限公司监事,武汉圣普太阳能科技有限公司董事,深圳华强小额贷款有限公司董事,深圳华强集团有限公司财务管理中心总经理,深圳华强资产管理集团有限责任公司监事等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
侯俊杰先生,1973 年12 月出生,本科。曾在深圳华强彩电有限公司、深圳华强集团有限公司、深圳华强富兴电子有限公司、深圳华强信息产业有限公司、华强方特(芜湖)文化产业有限公司、深圳华强新城市投资集团有限公司、东莞华强三洋电子有限公司、深圳华强电子交易网络有限公司、深圳华强沃光科技有限公司、深圳华强实业股份有限公司、深圳华强资产管理集团有限责任公司等单位任职;现担任深圳华强集团股份有限公司财务共享中心主任,济南华强广场置业有限公司监事,石家庄华强广场房地产开发有限公司监事,石家庄华强电子市场管理有限公司监事,深圳前海芯展信息技术有限公司监事,深圳前海华强金融控股有限公司董事,深圳华强合丰投资股份有限公司董事等职务。持有115,690 股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
阎志亮先生,1973 年9 月出生,硕士研究生。历任深圳三洋华强激光电子有限公司团委副书记、车间副主任,深圳华强集团有限公司团委书记、综合事务部副部长、总裁办副主任、人力资源部部长,深圳三洋华强激光电子有限公司事务统括部部长兼人力资源部长,三洋华强(越南)电子器件有限公司监事,深圳华强电子世界管理有限公司副总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司职工监事、总经理助理,深圳华强广场控股有限公司总经理、董事,石家庄华强广场房地产开发有限公司总经理,济南华强广场置业有限公司总经理,深圳华强电子市场有限公司董事,深圳华强电子商务有限公司董事长,广州蚁群贸易有限公司董事长,深圳华强电子技术有限公司执行董事,深圳华强云产业园投资开发有限公司董事、总经理,深圳华强云产业园管理有限公司董事、总经理,深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事长、总经理等职务。未持有本公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘红女士,1968 年3 月出生,大学本科,中国注册会计师、资产评估师。历任新疆众和股份有限公司(原乌鲁木齐铝厂)财务科副科长、科长、副总会计师,深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任,深圳华强实业股份有限公司财务部部长,华强方特文化科技集团股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司审计部部长,深圳华强实业股份有限公司监事会主席等职务。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理,深圳华强电子世界管理有限公司董事长,深圳华强电子世界发展有限公司董事长,深圳华强广场控股有限公司董事,深圳市华强北电子市场价格指数有限公司监事,芜湖市华强旅游城投资开发有限公司监事,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳市鹏源电子有限公司董事,深圳淇诺科技有限公司董事,深圳华强半导体集团有限公司董事,深圳市芯斐电子有限公司董事,深圳华强联合计算机工程有限公司董事,深圳华强信息产业有限公司董事,深圳华强云产业园投资开发有限公司董事,深圳华强云产业园管理有限公司董事,深圳前海芯展信息技术有限公司董事长,
深圳华强半导体科技有限公司董事,深圳粤强半导体科技有限公司董事,深圳佳汇鑫物业有限公司董事,深圳华力芯创电子有限公司董事等职务。持有7,035 股公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘慧军先生,1974 年1 月出生,硕士研究生。曾在深圳市盐田区委组织部、深圳市委组织部、深圳市农产品股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司等任职。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理,深圳华强北国际创客中心有限公司董事、总经理,深圳市华强电子产业研究所理事长,玄坤智能(深圳)有限公司董事,深圳华维教育科技有限公司董事,优峰(鹤壁)生物科技发展有限公司董事,深圳华诚系统方案有限公司董事,深圳华强检测技术有限公司总经理、董事等职务。未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
汪小红女士,1983 年1 月出生,硕士研究生,经济师。曾担任深圳华强集团有限公司人力资源部部长助理,深圳华强实业股份有限公司人力资源部部长、综合管理中心副总经理,深圳华强电子商务有限公司常务副总经理,深圳华强半导体集团有限公司副总经理等职务;现任深圳华强实业股份有限公司副总经理,深圳华强半导体集团有限公司总经理,深圳华强半导体科技有限公司董事长,深圳华强智联科技有限公司执行董事,深圳华展半导体科技有限公司董事长、总经理,深圳粤强半导体科技有限公司董事长,深圳市骏能电子有限公司执行董事,深圳华强电子商务有限公司董事、总经理,深圳华强电子技术有限公司总经理,广州蚁群贸易有限公司董事、总经理,深圳华强检测技术有限公司董事,深圳华力芯创电子有限公司董事长、总经理,北京芯功率半导体有限公司执行董事、总经理,广东华强半导体科技有限公司董事长、总经理,深圳华强世芯电子有限公司执行董事等职务。
未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈俊彬先生,1979 年6 月出生,硕士研究生。曾担任东莞华强三洋电子有限公司工程师,深圳华强新城市发展有限
公司信息主管,深圳华强广场控股有限公司地下商城管理分公司副总经理,深圳华强商业管理有限公司副总经理等职务;现任深圳华强实业股份有限公司副总经理,深圳华强电子世界发展有限公司董事、总经理,深圳华强电子世界管理有限
公司董事、总经理,济南华强电子世界商业管理有限公司董事长、总经理,深圳华强电子市场有限公司董事长、总经理,深圳华强电子网集团股份有限公司董事,深圳华强检测技术有限公司董事,深圳佳汇鑫物业有限公司董事长、总经理;深圳华强广场酒店管理有限公司董事长;深圳乐淘里商业管理有限公司董事长、总经理等职务。未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
胡新安|华强集团|董事|2015 年06 月01 日|持续任职中|否
张恒春|华强集团|党委书记、董事长|2017 年08 月31 日|持续任职中|是
李曙成|华强集团|总裁、董事|2016 年04 月25 日|持续任职中|是
张泽宏|华强集团|副总裁|2015 年06 月01 日|持续任职中|否
石世辉|华强集团|财务管理中心总经理|2019 年09 月01 日|持续任职中|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
胡新安|深圳华强集团股份有限公司|董事|2022 年01 月27 日|持续任职中|领取董事津贴
胡新安|深圳华强新城市投资集团有限公司|董事|2022 年07 月07 日|持续任职中|否
张恒春|深圳前海华强金融控股有限公司|董事|2017 年09 月21 日|持续任职中|否
张恒春|华强方特文化科技集团股份有限公司|董事|2017 年10 月16 日|持续任职中|否
张恒春|深圳华强集团股份有限公司|董事、总经理|2017 年12 月26 日|持续任职中|否
张恒春|深圳华强技术有限公司|董事|2018 年10 月22 日|持续任职中|否
张恒春|深圳华强资产管理集团有限责任公司|董事长|2020 年12 月24 日|持续任职中|否
张恒春|深圳华强升鸿投资有限公司|董事长|2022 年04 月26 日|持续任职中|否
李曙成|深圳华强兆阳能源有限公司|董事|2017 年05 月26 日|持续任职中|否
李曙成|深圳华强资产管理集团有限责任公司|董事|2015 年10 月27 日|持续任职中|否
李曙成|深圳前海华强金融控股有限公司|董事长|2016 年08 月15 日|持续任职中|否
张泽宏|深圳华强供应链管理有限公司|董事|2009 年11 月04 日|持续任职中|否
张泽宏|深圳华强集团财务有限公司|董事|2012 年05 月23 日|持续任职中|否
张泽宏|华强方特文化科技集团股份有限公司|监事|2016 年01 月15 日|持续任职中|否
张泽宏|华强创业投资有限责任公司|董事长|2022 年12 月21 日|持续任职中|否
张泽宏|华强创业投资有限责任公司|董事|2017 年05 月08 日|2022 年12 月21 日|否
张泽宏|深圳前海华强金融控股有限公司|总经理、董事|2017 年09 月21 日|持续任职中|是
张泽宏|深圳华强资产管理集团有限责任公司|总经理、董事|2018 年06 月04 日|持续任职中|否
张泽宏|华强保险经纪有限公司|董事长|2021 年03 月05 日|持续任职中|否
张泽宏|深圳华强新城市投资集团有限公司|董事|2022 年07 月07 日|持续任职中|否
王瑛|博士眼镜连锁股份有限公司(300622.SZ)|独立董事|2021 年02 月04 日|持续任职中|是
王瑛|深圳市漫步者科技股份有限公司(002351.SZ)|董事|2021 年05 月26 日|持续任职中|是
吉贵军|珠海光库科技股份有限公司(300620.SZ)|常务副总经理|2021 年04 月01 日|持续任职中|是
吉贵军|珠海市光辰科技有限公司|董事|2021 年01 月12 日|持续任职中|否
姚家勇|前海再保险股份有限公司|审计总监|2016 年07 月01 日|持续任职中|是
邓磊|深圳市福田区|政协委员|2016 年10 月01 日|持续任职中|否
邓磊|深圳市信维通信股份有限公司(300136.SZ)|独立董事|2019 年05 月22 日|持续任职中|是
邓磊|兰亭集势控股有限公司(LITB.NYSE)|独立董事|2020 年04 月01 日|持续任职中|是
邓磊|中国南山开发(集团)股份有限公司|独立董事|2020 年11 月02 日|持续任职中|是
邓磊|北京市中伦(深圳)律师事务所|权益合伙人|2021 年01 月01 日|持续任职中|是
邓磊|中节能铁汉生态环境股份有限公司(300197.SZ)|独立董事|2021 年02 月26 日|持续任职中|是
邓磊|大族激光科技产业集团股份有限公司(002008.SZ)|独立董事|2022 年9 月28 日|持续任职中|是
石世辉|深圳华强集团财务有限公司|监事|2012 年05 月23 日|持续任职中|否
石世辉|深圳华强投资担保有限公司|监事|2016 年12 月19 日|持续任职中|否
石世辉|深圳前海华强金融控股有限公司|监事|2017 年09 月21 日|持续任职中|否
石世辉|深圳华强小额贷款有限公司|董事|2018 年09 月29 日|持续任职中|否
石世辉|深圳华强资产管理集团有限责任公司|监事|2019 年09 月01 日|持续任职中|是
石世辉|武汉圣普太阳能科技有限公司|董事|2020 年08 月25 日|持续任职中|否
侯俊杰|深圳华强集团股份有限公司|财务共享中心主任|2018 年08 月01 日|持续任职中|是
侯俊杰|深圳华强合丰投资股份有限公司|董事|2018 年09 月11 日|持续任职中|否
侯俊杰|深圳前海华强金融控股有限公司|董事|2019 年01 月24 日|持续任职中|否
刘慧军|玄坤智能(深圳)有限公司|董事|2019 年12 月12 日|持续任职中|否
刘慧军|深圳华维教育科技有限公司|董事|2020 年06 月01 日|持续任职中|否
刘慧军|优峰(鹤壁)生物科技发展有限公司|董事|2021 年04 月17 日|持续任职中|否
刘慧军|深圳荣灿大数据技术有限公司|董事|2021 年05 月13 日|2022 年12 月08 日|否
刘慧军|深圳华诚系统方案有限公司|董事|2021 年08 月17 日|持续任职中|否
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的薪酬由股东大会批准后实施;高级管理人员的薪酬由公司董事会通过的薪酬体系确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事未在公司领取董事、监事薪酬。独立董事薪酬参考深圳地区同行业上市公司的薪酬标准制定。高级管理人员按照公司自身薪酬体系领取工资。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:按月支付。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
胡新安|董事长|男|54|现任|311.61|领取董事津贴
张恒春|董事|男|60|现任|0|是
李曙成|董事|男|49|现任|0|是
郑毅|总经理、董事|男|58|现任|171.61|否
张泽宏|董事|男|50|现任|0|是
王瑛|董事、董事会秘书|女|46|现任|141.61|否
周生明|独立董事|男|59|离任|4|否
吉贵军|独立董事|男|58|现任|5.41|否
姚家勇|独立董事|男|50|现任|9.6|否
邓磊|独立董事|男|44|现任|9.6|否
石世辉|监事、监事会主席|男|44|现任|0|是
侯俊杰|监事|男|49|现任|0|是
阎志亮|职工监事|男|49|现任|111.61|否
刘红|副总经理|女|54|现任|161.61|否
刘慧军|副总经理|男|48|现任|121.01|否
汪小红|副总经理|女|40|现任|118.58|否
陈俊彬|副总经理|男|43|现任|119.78|否
合计|--|--|--|--|1,286.03|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
董事会会议|2022 年01 月11 日|2022 年01 月12 日|审议通过以下议案:《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会会议|2022 年01 月13 日|/|审议通过《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信的议案》
董事会会议|2022 年01 月21 日|/|审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
董事会会议|2022 年01 月25 日|2022 年01 月26 日|审议通过《2022 年日常关联交易预计的议案》
董事会会议|2022 年02 月15 日|/|审议通过《关于以CVC 方式参股投资泰科天润半导体科技(北京)有限公司的议案》
董事会会议|2022 年02 月18 日|2022 年02 月19 日|审议通过以下议案:《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会会议|2022 年02 月28 日|/|审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》
董事会会议|2022 年03 月09 日|2022 年03 月11 日|审议通过以下议案:《2021 年度董事会工作报告》《2021 年年度报告》全文及摘要
|||《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制评价报告》《关于2021 年度购买银行理财产品的专项说明》《2021 年投资者保护工作情况报告》《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制订<委托理财管理制度>的议案》《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于董事会非独立董事薪酬支付标准的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2021 年年度股东大会的议案》
董事会会议|2022 年03 月18 日|2022 年03 月19 日|审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
董事会会议|2022 年03 月30 日|/|审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
董事会会议|2022 年04 月27 日|2022 年04 月28 日|审议通过《2022 年第一季度报告》
董事会会议|2022 年05 月23 日|2022 年05 月24 日|审议通过以下议案:《关于补选独立董事的议案》《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》
董事会会议|2022 年08 月24 日|2022 年08 月26 日|审议通过以下议案:《2022 年半年度报告》全文及摘要《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》
董事会会议|2022 年09 月08 日|2022 年09 月09 日|审议通过以下议案:《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理分拆华强电子网集团至创业板上市相关事宜有效期的议案》《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》
董事会会议|2022 年10 月18 日|2022 年10 月20 日|审议通过《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》
董事会会议|2022 年10 月19 日|/|审议通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》
董事会会议|2022 年10 月24 日|/|审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度并转授信部分额度给湘海电子(香港)有限公司的议案》
董事会会议|2022 年10 月24 日|/|审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信的议案》
董事会会议|2022 年10 月25 日|/|审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请最高综合授信额度的议案》
董事会会议|2022 年10 月26 日|2022 年10 月28 日|审议通过《2022 年第三季度报告》
董事会会议|2022 年10 月28 日|/|审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请最高综合授信额度的议案》
董事会会议|2022 年11 月18 日|/|审议通过《关于投资设立深圳华强检测技术有限公司的议案》
董事会会议|2022 年11 月30 日|2022 年12 月01 日|审议通过以下议案:《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》
董事会会议|2022 年12 月07 日|2022 年12 月09 日|审议通过《关于公司参与投资设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的议案》
董事会会议|2022 年12 月14 日|/|审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
胡新安|25|2|23|0|0|否|4
张恒春|25|1|24|0|0|否|4
李曙成|25|1|24|0|0|否|4
郑毅|25|2|23|0|0|否|4
张泽宏|25|2|23|0|0|否|4
王瑛|25|2|23|0|0|否|4
周生明|12|0|12|0|0|否|3
吉贵军|13|0|13|0|0|否|2
姚家勇|25|1|24|0|0|否|4
邓磊|25|0|25|0|0|否|4
公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,依法履行职责。报告期内,公司董事认真出席董事会会议和股东大会,并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论,为公司的稳健发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时,公司董事积极参加有关培训,提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责,客观、公正地对公司聘任高级管理人员、利润分配、关联交易等重大事项发表了独立意见,为维护公司及公司股东尤其是中小股东的利益发挥了积极作用,同时积极发挥在财务、管理等方面的专业知识优势和工作经验优势,为公司的战略发展、内部控制和规范经营提出意见和建议,促进公司管理水平进一步提升。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会|姚家勇、张泽宏、邓磊|5|2022 年03月04 日|审议通过公司《2021 年度审计部工作情况汇报》|董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。|不适用|不适用
董事会审计委员会|姚家勇、张泽宏、邓磊||2022 年03月08 日|审议通过以下议案:1、公司2021 年度财务会计相关报告以及公司《2021 年年度报告》全文及摘要;2、《2021 年度内部控制评价报告》;3、《关于天健会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》;4、《关于续聘会计师事务所的议案》。|董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
董事会审计委员会|姚家勇、张泽宏、邓磊||2022 年04月26 日|审议通过以下议案:1、公司《2022 年第一季度报告》;2、公司《2022 年第一季度审计部工作情况汇报》|董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
董事会审计委员会|姚家勇、张泽宏、邓磊||2022 年08月22 日|审议通过以下议案:1、公司《2022 年半年度报告》全文及摘要;2、公司《2022 年上半年审计部工作情况汇报》|董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
董事会审计委员会|姚家勇、张泽宏、邓磊||2022 年10月25 日|审议通过以下议案:1、公司《2022 年第三季度报告》;2、公司《2022 年第三季度审计部工作情况汇报》|董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|不适用|不适用
董事会薪酬与考核委员会|周生明、郑毅、邓磊|2|2022 年01月18 日|审议通过《关于对公司董事长2021 年的履职进行考核并核定其绩效年薪的议案》|董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司提供的相关资料,结合公司的整体经营情况,对公司董事长2021 年的履职情况、绩效年薪等充分沟通讨论,一致通过该议案。|不适用|不适用
董事会薪酬与考核委员会|周生明、邓磊、郑毅||2022 年03月03 日|审议通过《关于董事会非独立董事薪酬支付标准的议案》|董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司提供的相关资料,结合公司的实际情况,对公司董事会非独立董事薪酬支付标准充分沟通讨论,一致通过该议案。|不适用|不适用
报告期末母公司在职员工的数量(人)|176
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,334
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,510
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,510
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|139
销售人员|1,080
技术人员|337
财务人员|193
行政人员|761
合计|2,510
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士以上|96
本科|1,098
大专|846
高中及以下|470
合计|2,510
公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性,并在取决于岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定,员工薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
公司根据经营和管理的需要,制定人员招聘及培训计划,定期组织企业内部培训,特别是岗位培训,确保公司业务发展对专业人才的需求。
劳务外包的工时总数(小时)|654,246
劳务外包支付的报酬总额(元)|11,113,806.88
公司实行持续、稳定的股利分配政策,现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》和《2021-2023 年股东分红回报规划》的相关规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。
本报告期内,公司于2022年3 月31 日召开2021 年年度股东大会,审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》。根
据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2021 年度公司实现归属上市公司的净利润883,433,133.98 元,母公司净利润71,573,957.49 元,提取10%法定盈余公积金7,157,395.75 元,加上年初未分配利润1,399,822,365.02
元,扣除2020 年度分红209,181,864.40 元,母公司可供股东分配的利润为1,255,057,062.36 元。2021 年度公司利润分配方案为:以2021 年末公司总股本1,045,909,322 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税)。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|3.00
分配预案的股本基数(股)|1,045,909,322.00
现金分红金额(元)(含税)|313,772,796.60
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|313,772,796.60
可分配利润(元)|1,139,620,565.07
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2022 年度公司实现归属上市公司的净利润952,406,473.47 元,母公司净利润220,373,665.90 元,提取10%法定盈余公积金22,037,366.59 元,加上年初未分配利润1,255,057,062.36 元,扣除2021 年度分红313,772,796.60 元,母公司可供股东分配的利润为1,139,620,565.07 元。2022 年度公司利润分配预案为:以2022 年末公司总股本1,045,909,322股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税),即分配现金股利总额为313,772,796.60 元。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。|
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立一套设计科学、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月15 日|
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|89.62%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|96.21%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷:对于根据定量标准确定的重要缺陷,在考虑以下定性因素后,如果公司管理层认为该控制缺陷将对财务报告产生重大错报,可将其调整为重大缺陷:(1)会计科目及披露事项和相关认定的性质;(2)相关资产或债务受损或舞弊影响的程度;(3)确定涉及金额所需判断的主观性和复杂性或程度;(4)例外事项产生的原因及频率;(5)与其他控制之间的互动关系;(6)缺陷可能导致的未来后果;(7)历史上存在的错报情况所提示的处于增长趋势的风险;(8)调整的影响水平与总体重要性水平的比较。重要缺陷:对于根据定量标准确定的一般缺陷,在考虑上述定性因素后,如果该控制缺陷对财务报告产生错报的影响引起了企业董事会和经理层的重视,可将其调整为重要缺陷。一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。|