TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分终端市场情况|||||||
分终端市场|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铁路|原材料、分包成本、人工费用等|13,621,817,977.83|44.40|13,528,133,057.03|45.33|0.69|
城市轨|原材料、分|6,482,739,067.64|21.13|6,350,229,196.43|21.28|2.09|
道|包成本、人工费用等||||||
工程总承包|原材料、分包成本、人工费用等|9,428,340,154.55|30.73|9,193,313,039.98|30.80|2.56|
其他|人工成本、分包费用等|20,584,750.76|0.07|37,954,880.56|0.13|-45.77|
海外业务|原材料、分包成本、人工费用等|1,127,259,635.31|3.67|737,245,497.34|2.47|52.90|
2022年营业成本为306.81 亿元,上年同期为298.47 亿元,较上年增加2.79%,低于营业收入增幅2.02个百分点。其中设备制造板块成本为34.23亿元,较上年同期增加0.03%;设计集成板块为56.59亿元,较上年同期减少4.44%;系统交付服务板块成本为121.50亿元,较上年同期增加7.79%;工程总承包板块成本为94.28亿元,较上年同期增加2.56%。
前五名客户销售额20,490,537,236.62元,占年度销售总额50.97%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0元。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户1|12,738,211,856.90|31.68|否
2|客户2|2,703,770,022.01|6.73|否
3|客户3|1,753,321,931.00|4.36|否
4|客户4|1,671,029,042.15|4.16|否
5|客户5|1,624,204,384.56|4.04|否
合计|/|20,490,537,236.62|50.97|/
前五名供应商采购额1,457,819,514.53元,占年度采购总额4.75%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商1|428,340,982.41|1.40|否
2|供应商2|370,651,536.39|1.21|否
3|供应商3|277,886,726.00|0.91|否
4|供应商4|191,884,512.48|0.63|否
5|供应商5|189,055,757.25|0.62|否
合计|/|1,457,819,514.53|4.75|/
销售费用变动原因说明:销售费用本年8.12 亿元,较上年增加1.93%,主要是销售业量增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用本年22.90亿元,较上年同期增加8.17%,主要是人工、折旧费及计提的安全生产费用较上年有所增加。
财务费用变动原因说明:本年财务收益为2.38 亿元,较上年同期减少0.74 亿元,主要是利息收入减少,手续费增加所致。
研发费用变动原因说明:本年研发费用为16.90亿元,较上年增加3.13%,主要是公司为巩固行业领先地位,持续加大新产品的研究开发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流量为净流入20.82 亿元,净流入量较上年减少6.87 亿元,主要由于本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流量为净流出1.51 亿元,而上年投资活动产生的现金净流量为净流出12.58 亿元,主要由于三个月以上定期存款变动及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流量为净流出24.19 亿元,上年筹资活动产生的现金流量为净流出20.73 亿元,主要是收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收款项融资|1,048,965,771.85|0.90|2,142,993,114.00|1.97|-51.05
其他应收款|1,579,389,304.96|1.35|1,093,595,430.95|1.00|44.42
长期应收款|5,909,956,266.76|5.06|3,713,734,908.20|3.41|59.14
短期借款|261,169,967.41|0.22|75,629,684.59|0.07|245.33
其他应付款|1,485,075,980.09|1.27|1,063,620,223.11|0.98|39.62
一年内到期的非流动负债|1,237,094,658.03|1.06|328,560,596.20|0.30|276.52
应收款项融资减少:主要是商业承兑汇票重分类至应收票据所致。其他应收款增加:主要是应收代垫款项增加所致。
长期应收款增加:主要是根据项目工程量进度及合同约定的收款期,确认的长期应收工程款增加所致。
短期借款增加:主要是已贴现未到期的票据增加所致。
其他应付款增加:主要是待支付的各类保证金及押金增加所致。
一年内到期的非流动负债增加:主要是股份公司低息政策性贷款重分类至一年内到期的长期借款所致。
项目|期末账面价值
货币资金|457,150,025.9
应收票据|218,610,572.5
应收款项融资|34,059,394.8
应收账款|465,060,456.8
其他非流动资产|4,728,042,641.6
详细情况参考公司“第四节管理层讨论与分析”部分内容。
截至报告期末,本公司长期股权投资为15.05亿元,较年初增加1.27亿元,增幅为9.20%。详情请参见第十一节、财务报告之“七、合并财务报表项目注释(十七)”。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|1,124,819,159.20|||||||1,124,819,159.20
其他|2,142,993,114.00||||||-1,094,027,342.15|1,048,965,771.85
合计|3,267,812,273.20||||||-1,094,027,342.15|2,173,784,931.05
详情请参见第十一节、财务报告之“七、合并财务报表项目注释(十七)”及“九、在其他主体中的权益”。
(九)H股募集资金使用情况
H股募集资金人民币约91.04亿元。截至2022年12月31日,H 股募集资金已使用85.36亿元。其中,用于中国通号轨道交通研发中心建设及科研项目等长期研发支出27.31 亿元,用于附属公司西信生产基地技术改造、长沙产业园等固定资产投资支出18.21 亿元,用于一般性股权收购支出1.08亿元,用于天水有轨电车等与轨道交通相关的PPP 项目投资支出12.53亿元,补充流动资金26.23亿元(公司于2020年6月12日召开股东大会,审议通过《关于变更H股募集资金用途的议案》,将原拟用于境内外一般性收购的募集资金17.13 亿元更改为境内外一般性用途(补充流动资金))。本公司确认,除境内外一般性收购17.13 亿元外,前述募集资金拟使用计划与招股书披露之所得款项用途一致。除上述资金使用外,截至2022年12月31日,本公司H股募集资金剩余人民币5.68 亿元尚未使用(与轨道交通相关的PPP 项目),预计将于未来两年使用完毕,拟使用计划与招股书披露之所得款项用途一致。
国际方面,海外市场普遍存在技术标准与产品认证的障碍,不同区域对中国标准的市场认可
度存在差异,影响中国标准走出去也左右着行业竞争格局。一是海外各国轨道交通控制系统制式、遵循标准和铁路管理办法都不尽一致,或多或少存在着一定的地域保护。二是多数海外业主长期接受欧美标准,形成思维惯性,对中国标准的认可度还有待提高。三是多数海外轨道交通控制系统市场对产品的安全认证方式种类多,国内多数产品需要经过重新认证方可进入市场,增加了时
间成本。四是海外业绩壁垒矛盾凸显,很多国家对投标单位的施工经验和业绩资质要求较为苛刻,对市场开发造成较大阻力。
但上述因素对长期深耕国际市场的西门子、阿尔斯通等大型国际化企业影响相对较小,总体上国际上轨道交通控制系统领域竞争企业在逐步整合,有进入“寡头”时代的趋势;国内同行业企业或领先的总包单位纷纷涉足通信信号领域,将导致竞争格局愈加激烈;中美博弈加剧背景下对中国企业进入欧美市场也造成了较大的影响。
国内方面,一是由于铁路基建投资整体放缓,各铁路企业必须全力提高既有细分领域市场占
有率,或向其他细分领域延伸,抢占其他外部企业市场份额,才能保证市场总体承揽额稳中有升,必然导致竞争加剧。二是国铁集团、各省政府推进“一省一公司”体制改革,省市政府加大高铁、城际铁路投资力度,业主单位大规模改组重构,项目建设和运营主导权多元博弈,未来市场运作的复杂性将提升。三是大型基建项目招投标全专业总体总包已有显现,这种对竞标企业的综合实力要求更高,需要企业不断加强行业全方位能力建设。四是轨道交通控制系统领域作为高附加值市场,轨道交通领域内各企业纷纷聚焦目光,既有企业也不甘落后,在未来一段时期市场竞争将更趋激烈。
综合来看,轨道交通行业整体竞争格局短期内不会出现大的变化,受资质、业绩等门槛的限制,高铁客专“四电”集成业务仍将是中国通号与中铁工电气化局、中铁工武汉电气化局与中铁建电气化局为主要竞争对手,中铁工中铁建下属其它五六家企业参与的基本格局,未来市场竞争预计更加复杂,对企业的整体市场经营能力与水平提出更高要求。铁路核心控制系统领域,铁科院在国铁集团的政策支持下不断冲击市场,和利时、交大微联等企业在子优势产品上保有一定的市场竞争力,但在可预见的一段时间里,中国通号的市场领导地位依然稳固。在城轨控制系统领
域,虽然不断有企业力图有所突破,但根据近年的市场整体表现来看,市场持续向头部企业聚集,预计交控科技、浙大网新等企业会不断向中国通号的领导地位发起冲击,各企业的市场占有率可能会有一定的波动。
作为全球领先的轨道交通控制系统整体解决方案提供商,为持续巩固和加强全球市场领导地位,公司结合行业的发展趋势和公司的资源优势,以“坚守主责、创新引领、突出主业、多元协同”为战略导向,实施“六核一体两翼”业务战略,发展“信号(控制)系统、信息通信、电力电气化、工程总承包、投资运营、智能制造”六大核心业务,发挥“设计研发、装备制造、工程安装”全产业链一体化优势,加强国际、国内两大市场经营,构建“轨道交通+N”产业格局,建设以轨道交通为特色、系统技术全球领先、综合实力世界一流的产业集团。
2023 年,中国通号将坚持稳字当头、稳中求进,沿着高端发展路线,推动战略统筹、目标统筹、要素统筹、工作统筹,着力保障稳定增长,着力优化产业体系,着力攻坚科技创新,着力巩固安全质量,着力推动深化改革,着力提升公司治理,着力防范发展风险,固底板、补短板、
锻长板,不断做强做优做大做出品牌,推动实现更高质量发展,全力完成2023 年各项经营指标,把国有资本保值增值落到实处。
八、其他披露事項
(一)业绩及分派
本集团截至2022 年12月31 日止年度业绩及本集团于2022年12月31日止的财务状况载于本报告第十一节“财务报告”中。
本公司报告期内现金分红政策的执行情况载于本报告第五节“公司治理”中。
(二)股息分派预案及政策
本公司股息分派预案及政策载于本报告第五节“公司治理”中。
报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定贯彻新发展理念,坚决贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神,严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所、香港联合交易所各项规定,构
建了以“三会一层”为主体的现代公司治理架构,各治理主体规各司其职、规范运行、协调运转、有效制衡,董事、监事和高级管理人员依法履职、勤勉尽责,公司治理水平进一步提高。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年2 月25日|www.sse.com.cn www.hkexnews.hk|2022 年2 月26日|1.会议审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案;2.会议审议通过关于选举公司第四届董事会独立董事的议案;3.会议审议通过关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案;
2021 年年度股东大会|2022 年6 月10日|www.sse.com.cn www.hkexnews.hk|2022 年6 月11日|1.会议审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司2021 年度董事会工作报告的议案;2.会议审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司2021 年度监事会工作报告的议案;3.会议审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司2021 年年度报告的议案;4.会议审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司2021 年度
||||财务决算报告的议案;5.会议审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司2021 年度利润分配方案的议案;6.会议审议通过关于聘请2022年度审计机构的议案;7.会议审议通过关于2021 年度公司董事、监事薪酬的议案;8.会议审议通过关于发行债务融资工具一般性授权的议案;9.会议审议通过关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案;
2022 年第二次临时股东大会|2022 年8 月29日|www.sse.com.cn www.hkexnews.hk|2022 年8 月30日|1.会议审议通过关于选举公司执行董事的议案;
1.公司于2022 年2 月25 日以现场会议方式召开了2022 年第一次临时股东大会,详情请见公司刊发的日期为2022 年2 月26 日的《中国铁路通信信号股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》。
2.公司于2022 年6 月10 日以现场会议方式召开了2021 年年度股东大会,详情请见公司刊发的日期为2022 年6 月11 日的《中国铁路通信信号股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》。
3. 公司于2022年8月29日以现场会议方式召开了2022年第二次临时股东大会,详情请见公司刊发的日期为2022 年8 月30 日的《中国铁路通信信号股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
周志亮|执行董事、董事长|男|58|2012年1月|2025年2月|-|-|-|-|130.07|否
徐宗祥|执行董事|男|59|2020年2月|2025年2月|-|-|-|-|118.83|否
|总裁|||2019年12月||||||-|否
张权|执行董事|男|52|2022年8月||-|-|-|-|14.41|否
杨永胜|执行董事(离任)|男|54|2018年8月|2022年7月|||||86.07|否
姚桂清|独立非执行董事|男|67|2018年8月|2025年2月|-|-|-|-|10.00|否
郭永宏|非执行董事|男|59|2021年3月|2025年2月|-|-|-|-|0.00|否
姚祖辉|独立非执行董事|男|57|2022年2月|2025年2月|-|-|-|-|12.53|否
傅俊元|独立非执行董事|男|61|2022年2月|2025年2月|||||5.00|否
陈津恩|独立非执行董事(离任)|男|68|2015年5月|2022年2月|||||3.00|否
陈嘉强|独立非执行董事|男|71|2018年8月|2022年2月|||||6.27|否
|(离任)||||||||||
孔宁|监事会主席|男|58|2020年2月|2025年2月|-|-|-|-|59.19|否
李铁南|股东代表监事|女|53|2020年2月|2025年2月|-|-|-|-|0.00|否
杨扬|职工代表监事|女|45|2022年2月|2025年2月|||||38.13|否
李连清|总会计师|男|53|2022年6月||||||21.62|否
|董事会秘书|||2022年7月||||||-|否
胡少峰|总会计师(离任)|男|55|2016年7月|2022年4月|||||88.91|否
|董事会秘书(离任)|||2022年1月|2022年4月|||||-|否
赵晓东|副总裁|男|48|2018年12月||||||121.60|否
张志辉|副总裁|男|47|2018年12月||-|-|-|-|121.60|否
|总工程师|||2016年10月||||||-|否
万宝华|副总裁|男|49|2022年5月||||||28.82|否
陈世奎|首席合规官|男|50|2022年10月||||||7.20|否
|监事(离任)|||2018年8月|2022年2月|||||2.40|否
黄卫中|副总裁(离任)|男|57|2013年4月|2023年2月|||||108.21|否
邱巍|董事会秘书(离任)|女|48|2019年10月|2022年1月|||||-|否
付刚|中国铁路通信信号股份有限公司安全监督管理部部长|男|42|2022年7月||-|-|-|-|131.00|否
马丽兰|北京全路通信信号研究设计院集团有限公司技术顾问|女|56|2021年4月|2023年4月|-|-|-|-|-|否
江明|北京全路通信信号研究设计院集团有限公司副总工程师|男|45|2017年2月||-|-|-|-|115.40|否
刘贞|北京全路通信信号|男|42|2020年6月||-|-|-|-|138.00|否
|研究设计院集团有限公司基础装备技术研究院总工程师||||||||||
罗静|通号通信信息集团有限公司董事长|女|44|2020年4月||-|-|-|-|99.75|否
|中国铁路通信信号股份有限公司信息中心主任|||2020年2月|2022年11月||||||否
邓红元|通号城市轨道交通技术有限公司董事、副总经理、总工程师|男|49|2018年5月||-|-|-|-|98.80|否
姜坚华|卡斯柯信号有限公司技术副总裁|男|57|2011年1月||-|-|-|-|233.87|否
崔科|卡斯柯信号有限公司研究设计院总工程师|男|53|2018年1月||-|-|-|-|165.29|否
李洪研|通号通信信息集团有限公司研发中心产品经理|男|45|2020年6月||-|-|-|-|49.45|否
王湘涛|通号轨道车辆有限公司技术副总经理|男|59|2015年5月||-|-|-|-|33.74|否
|通号轨道车辆有限公司董事、总工程师|||2020年8月|-|-|||||否
合计|/|/|/|/|/||||/|2,049.16|/
1.“报告期内从公司获得的税前报酬总额”为表中人员2022年任职期间从公司获得的税前报酬总额(含2019-2021年任期激励收入,其中徐宗祥在2019-2021年任期中任职不满三年,为26个月),不含公司为个人缴纳的社会保险及年金;
2.2022 年8月张权先生任执行董事职务;
3.自2022年7月,杨永胜先生不再担任执行董事职务;
4.非执行董事郭永宏不在本公司领取薪酬及福利;
5.自2022年2月陈嘉强先生、陈津恩先生不再担任独立非执行董事,姚祖辉先生、傅俊元先生担任独立非执行董事;
6.2022 年6月李连清先生任总会计师职务,7月任董事会秘书职务;7.2022 年5月万宝华先生任副总裁职务;
8.2022 年10月陈世奎先生任首席合规官职务;
9.自2023年2月,黄卫中先生不再担任副总裁职务;
11.自2022年4月,胡少峰先生不再担任总会计师、董事会秘书职务;
姓名|主要工作经历
周志亮|自2012年1月起担任本公司执行董事及董事长,主持董事会全面工作。自2017年6月起,担任本公司党委书记。自2017年5月起担任中国铁路通信信号集团有限公司董事长、党委书记,自2012 年1 月至2017 年5 月担任中国铁路通信信号集团有限公司总经理、党委副书记。自2007年10月至2012年1月担任中国铁建股份有限公司(于联交所上市,股份代码:1186;于上交所上市,股份代码:601186)副总裁、党委常委,自2011年3月至2012年1月期间同时兼任中国铁建投资有限公司董事长。自2004年12月至2007年10月,担任中国铁道建筑总公司副总经理、党委常委;自2001年11月至2004年12月,担任铁道部第四勘察设计院院长、党委副书记;自2000 年1 月至2001 年11 月,担任铁道部第四勘察设计院工会主席;自1996 年11 月至2000 年1 月,担任铁道部第四勘察设计院第二勘测设计处处长。
徐宗祥|自2020 年2 月起担任本公司的执行董事,自2019 年12 月起担任本公司的总裁。自2019 年11 月起,担任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理。自2012 年10 月至2019 年11 月,历任中国中车股份有限公司(于联交所上市,股份代码:1766;于上交所上市,股份代码:601766)多个职务,包括自2017 年6 月至2019 年11 月,担任中国中车股份有限公司执行董事;自2017年5月至2019年11月,担任中国中车股份有限公司党委常委;自2012年10月至2015年5月,担任中国南车股份有限公司副总裁、党委常委。曾担任株洲电力机车厂副厂长,中车株洲电力机车有限公司董事兼总经理,董事兼总经理和党委副书记,执行董事兼总经
|理和党委副书记;中国南车集团公司党委常委;中国中车集团有限公司副总经理。
张权|自2022 年8 月起担任本公司的执行董事,自2022 年7 月起担任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、职工董事。自2020 年1月至2022 年7 月,担任中国铁塔股份有限公司(以下简称中国铁塔,股份代码0788.HK)副总经理;自2016 年9 月至2020 年1月,担任中国铁塔山东省分公司党委书记、总经理;自2014 年8 月至2016年9月,担任中国铁塔山东省分公司总经理。自2012年2月至2014 年8 月,担任中国联合网络通信有限公司云南省分公司副总经理、党委委员;2008年11月至2012年2月,任中国联合网络通信有限公司临沂市分公司总经理、党委书记(中国联通与中国网通合并);2006 年6 月至2008 年11 月,历任中国网络通信集团公司山东省分公司网络运维部主任,临沂市分公司总经理、党委书记。自2002 年10 月至2006 年6 月,历任山东省通信公司计划建设部副主任、无线通信事业部副总经理等职务。2001 年1 月至2002 年10 月,任山东省电信公司威海市分公司副总经理、党委委员、纪委书记。
杨永胜|自2018年8月至2022年7 月担任本公司的执行董事。自2018年6月起,担任中国大连高级经理学院客座教授;自2017年11月起,担任北京大学经济学院高级管理教育中心校外导师。自2017年7月至2022年7月,担任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记;自2017年11月至2022年7月,担任中国铁路通信信号集团有限公司职工董事。自2017年4月至2017年7月,历任中国城乡建设集团有限公司工作组组长,临时党委书记、董事长;自2016 年2 月至2017 年4 月,担任中国路桥工程有限责任公司党委书记、副董事长;自2010年12月至2016年2月,历任中国交通建设股份有限公司(于联交所上市,股份代码:1800;于上交所上市,股份代码:601800)多个职位,包括办公厅副主任、人力资源部总经理、党委组织部部长、管理学院执行副院长、党校执行副校长等;自2010年3月至2010年12月,担任中国水利水电建设股份有限公司总经理部副主任;自1988年7月至2006年7月,历任中国水利水电第五工程局多个职位,包括职工子弟中学校长、教育处处长、人力资源部主任、党委组织部部长、改制办主任、副局长、总经济师等。
姚桂清|自2018年8月起,担任本公司独立非执行董事。自2018年11月起,担任中国通用技术集团有限公司董事。自1990年2月至2018年3 月,历任中国中铁党委办公室主任、建厂工程局党委副书记、大桥局副董事长、中铁六局副董事长、中铁九局董事长,中国铁路工程总公司党委副书记、总经理、副董事长等职位。自2007 年9 月至2018 年3 月,在中国中铁股份有限公司(于联交所上市,股份代码:0390;于上交所上市,股份代码:601390)历任多个职位,包括副总裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长;其中自2010年8月至2018年3 月,担任其执行董事。自1971年12月至1990年2月,在中国铁道部第三工程局历任多个职位,包括团委组织部部长、团委书记。
郭永宏|自2021 年3 月起担任本公司非执行董事。自2020 年8 月起,担任中国国新控股有限责任公司中央企业专职外部董事。自2020 年12月起,担任东风汽车集团有限公司董事。自2021 年1 月起,担任中国汽车技术研究中心有限公司董事。自2018 年3 月至2020 年8月,担任中移铁通有限公司党委书记、董事长、总经理;自2018 年5 月至2020 年8 月,任中国铁通集团有限公司董事长、总经理。自2015 年11 月至2018 年3 月,担任中国移动通信集团重庆有限公司董事长、总经理、党委委员(自2017 年1 月任党委书记),兼任重庆通信服务公司执行董事(自2018 年2 月起)、总经理。自2008 年3 月至2015 年11 月,担任中国移动通信集团湖北有限公司董事长、总经理、党组成员(自2010 年3 月任党组书记);自2011 年7 月至2015 年11 月,兼任湖北通信服务公司总经理。自2007年2 月至2008 年3 月,担任辛姆巴科公司董事、首席执行官(CEO)。自2006 年7 月至2007 年6 月,担任中国移动通信集团贵州有
|限公司董事长、党组书记、总经理。自2000 年11 月至2006 年7 月,担任河北移动通信公司董事(自2001 年7 月起)、副总经理、党组成员。
姚祖辉|自2022 年2 月起担任本公司独立非执行董事。现任沪港联合控股有限公司董事长、首席执行官,全国人大代表。自1994 年至今,在沪港联合控股有限公司(于联交所上市,股份代码:1001)历任多个职务,包括执行董事、首席执行官、董事长,亦为沪港联合控股有限公司提名委员会主席、薪酬委员会成员及若干附属公司董事。自2004 年至今,担任开达集团有限公司(于联交所上市,股份代码:0180)独立非执行董事。自2015 年至2020 年,担任上海大众公用事业(集团)股份有限公司(于联交所上市,股份代码:1635;于上交所上市,股份代码:600635)独立非执行董事。姚先生之公职服务包括港区第十二、十三、十四届全国人大代表、沪港社团总会主席、上海市工商业联合会副主席、复旦大学校董、香港岭南大学校董会主席。
傅俊元|自2022 年2 月起担任本公司独立非执行董事。自2021 年11 月起,在中国信息通信科技集团有限公司担任董事。自2018 年8 月至2021 年9 月,担任中国保利集团有限公司党委常委、总会计师。自1996 年9 月至2018 年9 月,在中国交通建设集团有限公司历任多个职位,包括自2005 年12 月至2006 年8 月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、总会计师,自2006 年8 月至2006 年11月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、董事,自2006 年9 月至2018 年8 月担任中国交通建设股份有限公司(于联交所上市,股份代码:1800;于上交所上市,股份代码:601800)执行董事、总会计师。自1998 年10 月至2005 年12 月担任中国港湾建设(集团)总公司总会计师,自1997年9月至1998年10月担任中国港湾建设(集团)总公司副总会计师。在此之前,傅先生曾在交通部财务司和审计署驻交通审计局工作十余年。
陈津恩|自2015 年5 月至2022 年2 月,担任本公司独立非执行董事。自2016 年8 月至2021 年1 月,担任中国建材集团有限公司董事。自2015年7月起至2021年6月,担任国家电网有限公司董事。自2012年9月至2013年3月,担任百宏实业控股有限公司(于联交所上市,股票代码:2299)独立非执行董事。自2010年3月至2013年8月,担任中国节能环保集团公司党委书记、副董事长。自2001年至2010 年3 月,历任中国节能环保投资公司多个职位,包括自2004 年10 月至2010 年3 月,担任该公司党委书记、副总经理;自2001 年9 月至2004 年10 月,担任该公司副董事长。自2000 年11 月至2001 年9 月,担任中央企业工委监事会工作部部长。自1998年8 月至2000 年11 月,担任国家人事部稽查特派员总署办公室副主任。自1988 年7 月至1998 年8 月,历任国家人事部职称司副处长、处长、助理巡视员职务。
陈嘉强|自2018年8月至2022年2月,担任本公司独立非执行董事。自2019年12月起,担任五矿资源有限公司(于联交所上市,股票代号:1208)独立非执行董事。自2014年11月至2020年4月,担任中国冶金科工股份有限公司(于联交所上市,股票代号:1618;于上海证券交易所上市,股票代号:601618)独立非执行董事。自2015年5月至2018年5月,担任中国中车股份有限公司(于联交所上市,股票代号:1766;于上海证券交易所上市,股票代号:601766)独立非执行董事。历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计部高级助理、税务部经理、中国服务部高级经理,香港启祥集团首席财务官。自1994年1月至2008年12 月,担任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)驻京合伙人,税务及投资咨询服务部驻京主管合伙人、不良资产交易咨询服务部主管合伙人。担任中国香港地区商会执行委员会委员、并于2000年和2003年担任该会会长。
孔宁|自2020 年2 月起担任本公司监事,自2020 年3 月起担任监事会主席。自2016 年7 月至2019 年11 月,担任本公司副总裁,自2010
|年12月至2019年11月,担任本公司党委常委。自2010年12月至2016年7月,担任本公司总会计师,主持财务工作。自2010年12月至2019 年11 月,担任通号集团党委常委。自2004 年11 月至2015 年5 月,担任通号集团总会计师。自2001 年8 月至2004 年11月,担任中国寰球工程公司财务部会计、华北规划设计院财务部主任、总会计师。自1996年4月至2001年8月,担任安徽省医药联合经营公司(后更名为安徽华氏医药有限公司)财务科副科长。
李铁南|自2020 年2 月起任本公司监事。2022 年12 月至今,担任中新能化科技有限公司董事;2022 年2 月至今,担任国新发展投资管理有限公司总经理、董事;2022 年2 月至今,担任中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理;2021 年12 月至今任国新资产配置有限公司筹备组副组長;2021 年3 月至今,担任中金黃金股份有限公司董事;2020 年12 月至今任国新盛康私募基金管理(北京)有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2020 年11 月至今担任中国绿发投资集团有限公司监事;2019 年10 月至今,担任中国北方工业有限公司董事;2019 年7月至今担任中国铁塔股份有限公司监事;2019 年3 月至今,担任国新融汇股权投资基金管理有限公司董事。自2020 年9 月至2022 年11 月,任中国国新资产管理有限公司总法律顾问。
李女士于2019 年3 月至2021 年11 月任中国文化产业发展集团有限公司外部董事,于2019年7月至2021年4月任中国航空器材有限责任公司董事。于2014 年9月至2019年3月任国新国际投资有限公司法律事务部总经理,期间于2017 年2 月至2019 年3 月同时担任国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理。于2011 年6 月至2014 年7 月任中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理,期间亦于2013 年1 月起至2014 年9 月任国新国际投资有限公司法律事务部副总经理。于2011年4月至2011年6月任中国中煤能源集团有限公司法律部副总经理,于2003年8月至2011年4月任中煤焦化控股有限责任公司总法律顾问兼法律部主任,于2002年12月至2003年8月任中国中煤能源集团有限公司法律部主管,于1999年12月至2002年12月任金德律师事务所律师,于1992年8月至1999年12月在辽宁省沈阳市公安局预审处工作。
杨扬|自2022 年2 月起担任本公司职工代表监事。2022 年8 月至今,担任通号财务有限公司副总经理。2020 年4 月至今,担任广东粤财金融租赁股份有限公司董事。自2012 年至2022 年7 月,在中国铁路通信信号股份有限公司历任多个职务,包括会计师、财务主管、工程财务处处长、审计部副部长(主持工作)、风控中心副主任。自2012 年4 月至2012 年9 月,在通号国际控股有限公司工作,任财务经理。自2000 年1 月至2012 年3 月,在中国铁路通信信号集团公司工作,任会计员、助理会计师、财务管理部主管。自1998 年10月至2000年1月,在中国铁路通信信号总公司工作,任见习生。
李连清|自2022年6月起任本公司党委常委、总会计师,自2022年7月起任本公司董事会秘书,自2022年5月起,担任中国铁路通信信号集团有限公司党委常委。2017 年11 月至2022年5月任中国机械科学研究总院集团有限公司党委委员、总会计师,2017 年2月至2017年11月任机械科学研究总院总会计师。2012年8月至2017年2月任中国钢研科技集团公司集团副总会计师兼战略发展部主任,2007年9月至2012年8月任中国钢研科技集团公司集团副总会计师兼财务部主任。1999年1月至2007 年9月历任安泰科技股份有限公司财经部副部长、财经部部长、财务负责人、计划财务部部长、财务总监、公司总裁助理、党委委员。1998年12月至1999年1月任冶金部钢铁研究总院财经处副处长。1993 年9 月至1998 年12 月任北京冶钢经济技术开发总公司(冶金工业部资产评估中心)会计师。1992年7月至1993年9月历任冶金工业部钢铁研究总院助理会计师、国有资产管理办公室副主任。
胡少峰|自2016年7月至2022年4 月,担任本公司总会计师、党委常委。自2022年1月至2022年4月,以及2013年5月至2019年10月,
|担任本公司董事会秘书。自2016 年6月至2022 年4 月,担任中国铁路通信信号集团有限公司党委常委。自2016 年11 月至2020 年4月,担任广东粤财金融租赁股份有限公司董事、副董事长。自2012 年8 月至2016 年2 月,担任通号创新投资有限公司董事。自2012年7 月至2016 年7 月,担任本公司副总会计师。自2011 年12 月至2012 年7 月,担任中国铁建重工集团有限公司副总经理、总会计师兼总法律顾问。自2007年5月至2011年12月,担任中铁轨道系统集团有限公司总会计师、党委常委。自2004年2月至2006年10月,担任铁道部第四勘察设计院副总会计师,自2004 年2 月至2005 年4 月,兼任该设计院财务处处长;自2002 年2 月至2004 年2月,历任该设计院财务处处长助理及副处长。
赵晓东|自2019年1月起,担任本公司副总裁。自2018年12月起,担任本公司党委常委。自2018年12月起,担任中国铁路通信信号集团有限公司党委常委。自2019 年4 月起,兼任本公司全资子公司北京全路通信信号研究设计院集团有限公司董事长。自2016 年10 月至2018 年12 月,担任本公司总裁助理。自2015 年9 月至2016 年10 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司总经理、董事、党委副书记。自2014 年11 月至2015 年9 月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司副总经理(主持经营管理层全面工作)、董事。自2013年7月至2014年11月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司副总经理,兼任地面控制研究设计院院长、系统集成中心总经理、党总支书记等职务。自2012 年3 月至2013 年7 月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司地面控制研究设计院院长。自2011 年1 月至2012 年3 月,担任北京全路通信信号研究设计院车站所所长,兼任北京国铁信通科技发展有限公司经理职务。
黄卫中|自2013年4月至2023年2 月,担任本公司副总裁、党委常委。自2012年11月至2014年9月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司董事长,期间曾担任该公司党委书记。自2010 年11 月至2012 年11 月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司董事、总经理。自2004 年1 月至2010 年11 月,担任北京全路通信信号研究设计院副院长。自1996 年12 月至2004 年1 月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司城市交通与计算机应用研究设计所所长。
张志辉|自2019 年1 月起,担任本公司副总裁,自2018 年12 月起,担任本公司党委常委。自2022 年4 月起,担任中国铁路通信信号集团有限公司党委常委。自2016 年10 月起,担任本公司总工程师。自2015 年11 月至2016 年10 月,担任本公司副总工程师、北京全路通信信号研究设计院有限公司总工程师。自2012年3月至2015年11月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司总工程师、董事;自2015年6月至2015年11 月,兼任该公司电气化设计院院长。自2005年1月至2012年3月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司信号所所长。
万宝华|自2022年5月起,担任本公司副总裁。自2022年4月起,担任中国铁路通信信号集团有限公司党委常委。自2021年8月至今,任中国铁路通信信号股份有限公司运营事业部(市场部、工程部、国际合作部、交通战备办公室)总经理(其间:2021 年9 月至12 月在中央党校中青年干部培训班学习)。2020 年4 月至2021 年9 月任通号工程局集团有限公司党委书记、董事长,中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司总经理,中国铁路通信信号股份有限公司北京工程分公司总经理。2016年3 月至2020年4月历任中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长(其间:2017 年9 月在上海浦东干部学院参加中央企业创新发展专题研讨班学习)。2014 年10 月至2016 年3 月历任中国铁路通信信号股份有限公司电气化工程部副部长、通号(郑州)电气化局有限公司副总经理。2014 年8 月至2014 年10 月任北京全路通信信号研究设计院有限公司高级工程师。2004 年7 月至2014
|年8月历任中铁二十五局集团电务工程有限公司副总经理、党委委员、高级工程师、副董事长、总经理、党委副书记、执行董事(法定代表人)。1995年7月至2004 年7月历任广州铁路长沙电务工程公司助理工程师、通信技术部部长、副经理。
陈世奎|自2022年11月,担任本公司首席合规官。自2018年8月至2022 年2月,担任本公司职工代表监事。自2020年7月起,担任本公司风控中心主任。自2018年7月起,担任本公司法律合规部部长。自2016年8月起,担任通号建设集团有限公司董事。自2016年2月至2021 年10 月,担任通号通信信息集团有限公司董事。自2015 年5 月起,担任通号(郑州)电气化局有限公司监事。自2015 年11月至2018 年7 月,在本公司担任法律事务部副部长。自2010 年1 月至2015 年11 月,历任北京全路通信信号研究设计院有限公司副总法律顾问、企业发展与法律事务部法务档案主管、企业发展与法律事务部主管。自2013年8月至2015年11月,在本公司法律事务部助勤。自2007年7月至2010年1月,担任中铁二十二局集团有限公司华东区域经营指挥部助理经济师、经济师。自1997年5月至2007年7月,于山东省菏泽市人民法院牡丹区人民法院工作。
邱巍|自2019 年10 月至2022 年1 月,担任本公司董事会秘书。自2021 年10 月,担任股份公司专职外部董事。自2020 年4 月起,担任中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司董事、通号城市轨道交通技术有限公司董事。自2019年7月起,担任国改双百发展基金管理有限公司董事。自2016年2月起,担任通号创新投资有限公司监事会主席。自2019年9月至2020年2月,担任本公司发展规划部部长。自2012年12月至2019 年9月,历任本公司财务部副部长、部长。自2008年11月至2012年12月,历任本公司发展规划部主管及财务部主管。自2003 年4 月至2008 年11 月,担任北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司财务部经理。自2001 年2 月至2003 年4月,担任中国铁路通信信号集团公司(现为中国铁路通信信号集团有限公司)监察审计部审计主管、资金结算中心会计师。自1995年8月至2001年2月,历任中国铁路通信信号总公司财务处助理会计师、审计处审计员。
付刚|自2022年7月起,担任本公司安全监督管理部部长。自2020年4 月至2022年7月,担任本公司全资子公司北京全路通信信号研究设计院集团有限公司党委副书记、董事。自2020 年4 月至2021 年9 月北京全路通信信号研究设计院集团有限公司党委副书记(主持党委工作)、董事、副总经理。自2018 年7 月至2020 年4 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司董事、副总经理、总工程师。自2017 年2 月至2018 年7 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司总经理助理。自2017 年1 月至2017 年2 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司高级工程师。自2016 年5 月至2017 年1 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司通信信号设计院党总支书记、院长。自2015 年7 月至2016 年5 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司通信信号设计院院长、通信信号院党总支书记。自2014年10月至2015年7月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司通信信号设计院院长、通信信号院党总支书记。自2011年3月至2014年10月,历任北京全路通信信号研究设计院有限公司工程师、技术管理中心副主任、主任、通信信号设计院副院长等职务。
马丽兰|自2021年4月起,担任本公司全资子公司北京全路通信信号研究设计院集团有限公司技术顾问。自2015年7月至2021年4月,担任本公司全资子公司北京全路通信信号研究设计院集团有限公司副总工程师。自2012 年3 月至2015 年7 月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司副总工程师,兼任质量中心主任、通信信号院总工程师等职务。自2009 年6 月至2012 年3 月,担任北京全路通信信号研究设计院副总工程师兼总工室主任。自1997年12月至2009年6月,历任北京全路通信信号研究设计院高级工程师、总工室副主任、技术处处长、总工室主任等职务。
江明|自2017 年2 月起,担任本公司全资子公司北京全路通信信号研究设计院集团有限公司副总工程师。自2016 年5 月至2018 年11 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司安控院总工程师。自2015 年7 月至2016 年5 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司研究院总工程师。自2012 年3 月至2015 年7 月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司研究院总工程师。自2012年12月至2013年10月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司研究院院长。自2007年8月至2012年3月,历任北京全路通信信号研究设计院工程师、高级工程师、研发中心总工程师等职务。
刘贞|自2020 年6 月起,担任本公司全资子公司北京全路通信信号研究设计院集团有限公司基础装备技术研究院院长。自2017 年6 月至2020 年6 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司基础装备技术研究院总工程师。自2017 年1 月至2017 年6 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司高级工程师。自2016 年5 月至2017 年1 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公安控院硬件研究所副所长。自2016年1月至2016年5月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司研究院硬件研究所副所长。自2012年12月至2016年1月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司高级工程师。
罗静|自2020 年4 月起,担任本公司全资子公司通号通信信息集团有限公司党委书记、董事长;自2020 年2 月起,兼任本公司信息中心主任。自2018 年4 月至2020 年7 月,担任通号智慧城市研究设计院有限公司董事长、党支部书记。自2016 年8 月至2018 年4 月,担任通号智慧城市研究设计院有限公司副董事长、党组织负责人,兼任本公司信息中心主任兼办公室副主任。自2016 年1 月至2016 年8月,担任本公司智慧城市工程研究院(信息中心)副院长(主持工作)兼本公司办公室副主任;自2016年2月至2016年8月,兼任本公司全资子公司通号通信信息集团有限公司董事。自2015 年1 月至2016 年1 月,担任通号通信信息集团有限公司智慧城市研究应用中心主任。自2014 年1 月至2015 年1 月,担任通号通信信息集团有限公司副总工程师兼通号智慧城市研究应用中心主任。自2013 年7月至2014年1月,担任通号信息产业有限公司副总经理、总工程师。自2009年7月至2013年7月,历任住房和城乡建设部人力资源开发中心助理研究员、副研究员、中国城市规划设计研究院副研究员等职务。
邓红元|自2018 年5 月起,担任本公司全资子公司通号城市轨道交通技术有限公司董事、副总经理、总工程师。自2017 年1 月至2018 年5月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司副总经理兼总工程师。自2016 年4 月至2017 年1 月,担任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司副总工程师,曾兼任北京通号国铁城市轨道技术有限公司副总经理兼总工程师。自2014年10月至2015年1月,担任北京全路通信信号研究设计院有限公司集成中心主任。自2007年9月至2014年12月,历任北京全路通信信号研究设计院城交分院副总工程师、总工程师、副分院长、院长,曾兼任集成中心副总经理、副主任。
姜坚华|自2011 年1 月起,担任本公司控股子公司卡斯柯信号有限公司研发中心技术副总裁。自2019 年8 月起,担任卡斯柯信号有限公司临时党委委员。自2015年8月起,担任卡斯柯信号有限公司研究设计院技术副总裁。自1998年7月至2011年1月,历任卡斯柯信号有限公司副总工程师、总工程师。自1988 年7 月至1998 年7 月,历任卡斯柯信号有限公司软件部软件工程师、部门副经理、部门经理等职务。
崔科|自2018 年1 月起,担任本公司控股子公司卡斯柯信号有限公司研究设计院总工程师。自2014 年1 月至2017 年12 月,担任卡斯柯信号有限公司城轨系统开发部城轨产品总监。自2010 年8 月至2013 年12 月,担任卡斯柯信号有限公司研发部城轨技术总监。自2000年8月至2010年7月,担任卡斯柯信号有限公司研发部部门经理。
李洪研|自2020年6月起,担任本公司全资子公司通号通信信息集团有限公司研发中心产品经理。自2017年4月至2020年6月,担任通号通信信息集团有限公司安防技术分公司总工程师。自2015年7月至2017年4月,担任通号通信信息集团有限公司北京研究院总工程师。自2014 年1 月至2015 年7 月,担任通号通信信息集团有限公司副总工程师。自2013 年9 月至2015 年7 月,担任通号通信信息集团有限公北京研究院院长。自2010 年1 月至2013 年9 月,历任北京国铁华晨通信技术有限公司技术开发研究部副经理、经理。自2006年6月至2010年1月,历任北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司工程技术部工程师、研究开发部经理。
王湘涛|自2020 年8 月起,担任通号轨道车辆有限公司董事、副总经理、总工程师。自2015 年5 月起,担任通号轨道车辆有限公司技术副总经理。自2016 年11 月至2020 年12 月,担任本公司参股子公司通号空中快车有限公司董事。自2011 年5 月至2015 年4 月,担任湘电城轨车辆有限公司技术副总经理,自2009年5月至2011年5月,担任湘电城轨装备有限公司技术副总经理。自2007年8月至2011年5 月,担任湘电重型装备有限公司车辆研究所所长,兼任该公司监事。自2001 年6 月至2007 年8 月,担任湘电股份有限公司车辆研究所所长。自1985年7月至2001年6月,担任湘潭电机厂技术中心工程师。
本公司采取一套不低于标准守则所规定的行为守则,作为所有董事及监事进行本公司证券交易的行为守则(“行为守则”)。本公司全体董事及监事已确认,于截至2022年12月31日止期间,其已遵守行为守则所规定的标准。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
周志亮|中国铁路通信信号集团有限公司|党委书记、董事长|2017年5月|-
徐宗祥|中国铁路通信信号集团有限公司|党委副书记、董事、总经理|2019年11月|-
张权|中国铁路通信信号集团有限公司|党委副书记、职工董事|2022年7月|-
李连清|中国铁路通信信号集团有限公司|党委常委|2022年5月|-
赵晓东|中国铁路通信信号集团有限公司|党委常委|2018年12月|-
张志辉|中国铁路通信信号集团有限公司|党委常委|2022年4月|-
万宝华|中国铁路通信信号集团有限公司|党委常委|2022年4月|-
杨永胜(离任)|中国铁路通信信号集团有限公司|党委副书记、职工董事|2017年7月、2017年11月|2022年7月
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
姚桂清|中国通用技术集团有限公司|董事|2018年11月|2024年10月
郭永宏|中国国新控股有限责任公司|中央企业专职外部董事|2020年8月|-
|东风汽车集团有限公司|董事|2020年12月|2023年11月
|中国汽车技术研究中心有限公司|董事|2021年1月|2023年12月
姚祖辉|沪港联合控股有限公司|董事长、首席执行官|1999年7月|-
|开达集团有限公司|独立非执行董事|2004年9月|-
傅俊元|中国信息通信科技集团有限公司|董事|2021年11月|2024年10月
李铁南|中国绿发投资集团有限公司|监事|2020年11月|-
|中国国新资产管理有限公司|总法律顾问|2020年9月|2022年11月
|中国北方工业有限公司|董事|2019年10月|-
|中国铁塔股份有限公司|监事|2019年7月|-
|国新融汇股权投资基金管理有限公司|董事|2019年3月|-
|中金黄金股份有限公司|董事|2021年3月|-
|国新盛康私募基金管理(北京)有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|2020年12月|-
|中新能化科技有限公司|董事|2022年12月|-
|国新发展投资管理有限公司|总经理、董事|2022年2月|-
|中国国新控股有限责任公司|市场协同部总经理|2022年2月|-
杨扬|广东粤财金融租赁股份有限公司|董事|2020年4月|-
陈嘉强(离任)|五矿资源有限公司|董事|2019年12月|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议,董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项,股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据《中国铁路通信信号股份有限公司章程》及有关规定确定公司董事、监事和高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|郭永宏先生、李铁南女士不在本公司领取报酬,其他董事、监事和高级管理人员报酬均由本公司按照有关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|950.52
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|935.28
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
周志亮|执行董事、董事长|选举|选举
徐宗祥|执行董事总裁|选举|选举
张权|执行董事|选举|选举
姚桂清|独立非执行董事|选举|选举
郭永宏|非执行董事|选举|选举
姚祖辉|独立非执行董事|选举|选举
傅俊元|独立非执行董事|选举|选举
孔宁|监事会主席|选举|选举
李铁南|监事|选举|选举
杨扬|职工监事|选举|选举
杨永胜|党委副书记、执行行董事|离任|工作调动
李连清|党委常委、总会计师、董事会秘书|聘任|聘任
万宝华|副总裁|聘任|聘任
陈世奎|首席合规官|聘任|聘任
陈津恩|独立非执行董事|离任|届满离任
陈嘉强|独立非执行董事|离任|届满离任
陈世奎|职工监事|离任|届满离任
胡少峰|总会计师、董事会秘书|离任|工作调动
黄卫中|副总裁|离任|因病逝世
邱巍|董事会秘书|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第33次会议|2022 年1月17 日|1.会议审议通过关于《中国通号“十四五”发展规划》的议案;2.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司董事会授权决策事项管理办法》的议案;3.会议审议通过关于聘任胡少峰为股份公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案;4.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》的议案;5.会议审议通过关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案;6.会议审议通过关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案;7.会议审议通过关于提请召开股东大会的议案;
第四届董事会第1次会议|2022 年2月25 日|1.会议审议通过关于选举周志亮为第四届董事会董事长的议案;2.会议审议通过关于选举周志亮、徐宗祥、姚桂清、姚祖辉、傅俊元为董事会战略与投资委员会委员的议案;3.会议审议通过关于选举姚桂清、姚祖辉、傅俊元为董事会薪酬与考核委员会委员的议案;4.会议审议通过关于选举周志亮、姚桂清、姚祖辉为董事会提名委员会委员的议案;5.会议审议通过关于选举傅俊元、郭永宏、姚祖辉为董事会审计与风险管理委员会委员的议案;6.会议审议通过关于选举徐宗祥、姚桂清、郭永宏为董事会
||质量安全委员会委员的议案。
第四届董事会第2次会议|2022 年3月25 日|1.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2021年年度报告》的议案;2.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案;3.会议审议通过关于中国铁路通信信号股份有限公司2021年度利润分配方案的议案;4.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2022年度主要经济指标计划方案》的议案;5.会议审议通过关于支付2021年度审计费用及聘请2022年度外部审计机构方案的议案;6.会议审议通过关于发行债务融资工具一般性授权的议案;7.会议审议通过关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;8.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案;9.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2021年度环境、社会及管治报告》的议案;10.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案;11.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2021年度审计与风险管理委员会履职情况报告》的议案;12.会议审议通过关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬/考核的议案;13.会议审议通过关于变更公司联席秘书及授权代表的议案;14.会议审议通过关于提请召开股东大会的议案;
第四届董事会第3次会议|2022 年4月16 日|1.会议审议通过关于指定公司副总裁赵晓东代行董事会秘书职责的议案;
第四届董事会第4次会议|2022 年4月28 日|1.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2022年第一季度报告》的议案;2.会议审议通过关于《中国通号“十四五”安全质量发展规划》的议案;3.会议审议通过关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案;
第四届董事会第5次会议|2022 年5月30 日|1.会议审议通过关于聘任万宝华为公司副总裁的议案;
第四届董事会第6次会议|2022 年6月17 日|1.会议审议通过关于聘任李连清为公司总会计师的议案;
第四届董事会第7次会议|2022 年7月14 日|1.会议审议通过关于聘任李连清为股份公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案;
第四届董事会第8次会议|2022 年8月8 日|1.会议审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案;2.会议审议通过关于提名张权为公司第四届董事会执行董事候选人的议案;3.会议审议通过关于提请召开临时股东大会的议案;
第四届董事会第9次会议|2022 年8月29 日|1.会议审议通过关于《中国铁路通信信号股份有限公司2022年半年度报告》的议案;2.会议审议通过关于《中国通号“十四五”科技发展规划》的议案;