TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
西南|240,000,085.03|121,829,994.34|49.24|103.98|142.36|减少8.04个百分点
华中|251,028,754.76|125,648,246.10|49.95|118.73|146.58|减少
||||||5.65个百分点
东北|90,178,458.29|53,760,256.73|40.38|77.10|104.89|减少8.09个百分点
境外|2,082,539.99|936,995.02|55.01|/|/|不适用
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|2,457,050,433.39|1,276,496,663.23|48.05|67.32|80.99|减少3.92个百分点
报告期内,公司主要产品类型为系统设计开发、数据分析应用服务和自有软件销售,营业收入本年度多来自中国境内,受益于市场需求提升,公司竞争力增强和营销网络的逐渐完善,促使公司系统设计开发和数据分析应用服务类业务得到快速增长。
公司销售模式均为直销。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
卫星应用||1,276,496,663.23|100.00|705,301,255.89|100.00|80.99|/
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
系统设计开发|人工成本|183,605,400.60|14.38|122,076,532.72|17.31|50.40|
|技术服务费|176,229,027.65|13.81|143,177,677.56|20.30|23.08|
|硬件成本|91,284,494.27|7.15|73,873,227.63|10.47|23.57|
|其他|33,286,590.75|2.61|28,357,697.47|4.02|17.38|
|小计|484,405,513.27|37.95|367,485,135.38|52.10|31.82|
数据分析应用服务|人工成本|233,975,949.17|18.33|147,153,554.38|20.86|59.00|
|技术服务费|458,607,752.94|35.93|143,882,977.66|20.40|218.74|
|硬件成本|28,648,273.37|2.24|3,430,980.14|0.49|734.99|
|其他|70,595,843.40|5.53|42,721,227.71|6.06|62.25|
|小计|791,827,818.87|62.03|337,188,739.89|47.81|134.83|
自有软件销售|人工成本|105,161.51|0.0082|437,653.88|0.06|-75.97|
|技术服务费|58,234.84|0.0046|0.00|0.00|不适用|
|其他|99,934.74|0.0078|189,726.74|0.03|-47.33|
|小计|263,331.09|0.0206|627,380.62|0.09|-58.03|
|合计|1,276,496,663.23|100.00|705,301,255.89|100.00|80.99|
详见本报告第十节、八“合并范围变更”
前五名客户销售额314,393,376.86元,占年度销售总额12.80%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0元,占年度销售总额0%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|85,321,740.50|3.47|否
2|客户二|69,322,358.49|2.82|否
3|客户三|60,952,657.12|2.48|否
4|客户四|50,985,520.75|2.08|否
5|客户五|47,811,100.00|1.95|否
合计|/|314,393,376.86|12.80|/
前五名供应商采购额143,705,663.13元,占年度采购总额14.41%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元,占年度采购总额0.00%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|33,700,000.00|3.38|否
2|供应商二|32,325,833.13|3.24|否
3|供应商三|30,495,480.00|3.06|否
4|供应商四|28,120,000.00|2.82|否
5|供应商五|19,064,350.00|1.91|否
合计|/|143,705,663.13|14.41|/
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|236,951,274.42|138,336,206.42|71.29
管理费用|265,461,771.31|166,639,924.56|59.30
研发费用|295,640,016.78|211,219,553.84|39.97
财务费用|40,516,400.56|10,465,664.17|287.14
报告期内,公司销售费用较去年同期增长71.29%,主要系报告期内公司拓展市场,加强营销队伍建设及市场推广费用增加所致。
报告期内,公司管理费用较去年同期增长59.30%,主要系报告期内公司规模不断扩大,管理人员增加、租赁费用及股份支付等各项运营费用增加所致。
报告期内,公司研发费用较去年同期增长39.97%,主要系报告期内公司加强创新能力建设、持续加大核心产品的研发投入所致。
报告期内,公司财务费用较去年同期增加287.14%,主要系报告期内借款增加产生的利息费用增加所致。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|-487,997,118.93|-119,009,154.99|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-290,876,520.61|-378,277,106.66|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|1,477,289,438.15|1,006,824,110.87|46.73
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要系报告期内公司业务规模扩大,经营支出增加所致。
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期的变化主要系购建长期资产减少所致。
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系报告期内收到公司发行可转债资金所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,718,570,605.31|28.79|1,017,749,040.72|29.37|68.86|主要系项目回款增加及收到发行债券资金所致。
应收账款|2,038,668,996.67|34.16|1,202,589,848.75|34.70|69.52|主要系收入增加所致。
存货|839,341,883.93|14.06|290,006,641.55|8.37|189.42|主要系公司订单增加,在实施项目增加所致。
固定资产|496,722,614.82|8.32|386,554,279.83|11.16|28.50|主要系公司购买固定资产增加所致。
使用权资产|146,461,248.00|2.45|77,042,249.78|2.22|90.11|主要系公司规模不断扩大,公司增加租赁面积
||||||所致。
其他非流动资产|342,909,621.07|5.75|225,285,177.93|6.50|52.21|主要系支付卫星星座研发及制造费用所致。
短期借款|869,053,261.09|14.56|352,765,763.83|10.18|146.35|主要系增加银行借款所致。
应付账款|462,431,760.49|7.75|193,113,557.58|5.57|139.46|主要系公司项目增多,采购增加所致。
合同负债|266,446,768.19|4.46|185,853,447.90|5.36|43.36|主要系合同预收款增加所致。
一年内到期的非流动负债|76,289,766.69|1.28|39,998,905.20|1.15|90.73|主要系重分类一年内需要支付的租赁负债增加所致。
租赁负债|87,668,728.40|1.47|47,613,411.80|1.37|84.13|主要系公司规模不断扩大,公司增加租赁面积所致。
其他流动负债|129,213,969.92|2.16|82,158,472.64|2.37|52.27|主要系公司待转销项税额增加所致。
其中:境外资产5,061,176.46(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.0848%。
项目|2022年12月31日账面价值|受限原因
货币资金|23,053,266.63|保证金、定期存款利息
详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
20,000,000.00|21,301,300.00|-6.11%
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|20,000,000.00|||||20,000,000.00||0
合计|20,000,000.00|||||20,000,000.00||0
私募基金名称|投资协议签署时点|截至报告期末已投|是否涉及控股|报告期内基金投资情况|会计核算科|报告期损益
||资金额|股东、关联方||目|
株洲迪策鸿卫北斗投资合伙企业(有限合伙)|2022年12月21日|0|否|公司与湖南迪策润通私募基金管理有限公司、湖南省财信精益投资合伙企业(有限合伙)、株洲市产业发展引导基金合伙企业(有限合伙)及银河航天(北京)网络技术有限公司等8 家单位共同设立专项投资基金迪策鸿卫,基金规模为人民币5.68 亿元,公司作为有限合伙人计划出资人民币1.5 亿元。截至2022 年12 月31 日,公司未对该基金出资。|/|/
济宁东方星际投资合伙企业(有限合伙)|/|0|否|公司拟与山东首汇股权投资管理有限公司共同设立专项投资基金“东方星际”,募集规模为不低于人民币5 亿元,公司作为有限合伙人计划出资不超过人民币1.25 亿元。截至2022 年12 月31 日,该基金暂未签署投资协议。|/|/
北京翠湖原始创新二号创业投资基金(有限合伙)|2021年12月7日|20,000,000|是|二期款已支付|其他非流动金融资产|-226,389.63
合计|/|20,000,000|/|/|/|-226,389.63
公司名称|注册资本(元)|主要经营范围|公司直接持股比例(%)|主营业务收入(元)|总资本(元)|净利润(元)
南京航天宏图信息技术有限公司|10,000,000.00|信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不含与学历教育相关的培训或服务);基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助系统、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、文化用品、体育用品、日用品。|100.00|64,505,078.07|121,002,634.94|704,599.81
西安航天宏图信息技术有限公司|10,000,000.00|一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;地理遥感信息服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;电子产品销售;机|100.00|103,026,253.99|113,233,326.15|10,941,603.20
||械设备销售;通讯设备销售;通讯设备修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材零售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)||||
1、卫星应用是数字中国建设的重要组成部分
国家发布的《数字中国建设整体布局规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《2021中国的航天》白皮书、《数字乡村发展行动计划(2022-2025 年)》、《十四五国家应急体系规划》等重大规划提出,数字经济发展规划和数字中国建设规划是数字时代推进中国式现代化发展的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑,自上而下为社会经济、生产生活方式指明发展方向。卫星应用利用空天地一体化时空大数据感知手段获取的大尺度、全要素地物、地表数据,是数字基础设施建设、数据要素产业推进的重要基石。
数字化转型从基础设施建设到行业的信息化,再到基于数据要素的价值变现,为以遥感和北斗导航技术为代表的下一代空间信息产业发展带来众多新的需求点。随着遥感+北斗导航产业政
策落地,卫星应用的市场化应用和产业化规模逐步在生态环境、海洋渔业、气象、农林等生产端,城市监管、电力水利、农业保障等政府治理端,金融、能源、娱乐、教育、文旅等生活场景体现。同时卫星数据应用结合新一代信息技术的革新,也将产生巨大的社会效益和经济效益。解决国家战略、民政民生对时空大数据的多重需求。未来以“遥感+北斗”为核心的卫星应用产业,将为社会提供更加泛在、更加融合、更加智能的时空数据应用体系,提供基准统一、覆盖无缝、安全可信、便捷高效的时空数据服务。
2、雷达(SAR)卫星的商业化应用正在迅速崛起
根据Mordor Intelligence 数据显示,2020 年全球合成孔径雷达市场价值33.202 亿美元,预计到2026 年将达到64.74 亿美元,2021-2026年期间的复合年增长率为11.6%。针对国内市场而言,据不完全统计市场规模约占全球比例20%-30%,数据产品销售约为近百亿元。SAR 数据产品用于与光学卫星形成互补,实现对大范围地区地形地貌的三维构建,以及地面沉降和建筑物形变监测,在自然资源调查、灾害隐患排查、实景中国建设等方面提供数据支持。公司通过以自筹和参与设立专项基金的方式布局多源卫星星座,与首批4 颗SAR 卫星组网形成“女娲”星座,最终从而实现对全球任一地点最大重访间隔不超过12 小时,对全国陆地完成全覆盖不超过15天,对全球区域完成全覆盖不超过40 天。SAR 遥感卫星可支撑无外部光源情况下全天候对地成像,
实现全链路无损数据获取,填补光学卫星数据的不足。公司依托SAR 实时数据源和无人机数据源,在自主研发的PIE-Engine 遥感云服务平台支持下,形成天地一体化应用解决方案,为线上客户提供订阅制信息产品服务以及为线下客户提供软硬一体化解决方案,从而以SAR 数据为牵引,进一步发挥公司在应用市场的优势,产生联动效益,扩大自然资源、应急管理、特种用户等行业应用场景。随着SAR 遥感卫星数据分析应用的技术不断进步,应用范围将不断拓展,SAR 遥感卫星数据将成为重要的数据资产,卫星数据应用将带来极高的社会价值和经济价值,具有广阔的市场前景。
3、大众化需求逐渐显现
近年来,随着商业航天产业兴起,遥感卫星、导航卫星、通信卫星持续发射,国家空间基础设施能力逐步完善,卫星应用已逐步由支持政府精细管理、精准治理,拓展向商业化、大众化服务应用。随着数据的多元化发展,以需求为导向,以数据要素为驱动的商业模式逐渐形成。使用高分辨率卫星遥感图像和多源数据融合,可以为商业领域中能源、水力与基础设施、金融保险、精准农业等商业典型应用提供全要素、长时序的数据和信息服务。通过多源数据监控商业运营现状与变化,为客户提供以数据为驱动的运营策略和及时客观的数据依据,使客户有能力随时随地掌握远程资产,为客户从根本上改变管理模式,降低运营成本并提高运营效率。同时以海量的数据为基础,在户外探险、科普教育、游戏仿真场景构建等诸多方面显现出发展潜力和应用场景,卫星应用逐步贴近生活、走进生活。
4、国产软件迎来全新发展空间
自主可控是数字中国建设的根本基础,深入推进新一代国产自主可控信息技术和制造业、服务业进行深度融合是未来国家实现自立自强的必经之路。通过逐步实现信息技术国产替代,扩大升级信息消费,加快信息无障碍建设,以数字化驱动生活方式的变革,能够让数字红利切实惠及
百姓的生产生活。2022 年9 月28 日国资委79 号文件指出政府明文规定2027 年前完成“2+8+N”的党政与八大重点行业100%国产替代,对基础软件、应用软件的国产化替代提出了明确的时间节点。提出将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题,着力推动工业技术的软件化,加快推进国产软件替代化进程。公司核心产品遥感图像处理软件PIE 可对卫星遥感影像进行全流程加工处理,多源数据能力强,部分技术达到国际先进水平,可实现国产替代,未来在国家推动和行业高速发展的大背景下将亟具发展空间。
公司的使命是“科技改变世界,遥感走进生活”,经过多年发展逐步成长为国内卫星应用领域的龙头企业,公司产品瞄准卫星应用领域,服务对象包括:1)政府部门,包括自然资源、水利环保、气象海洋、农业、林业、应急管理、城乡建设、统计等国家部委以及省市管理部门,提供全流程、全要素遥感信息分析处理,支撑政府机构实施精细化监管和科学决策;2)特种领域有关单位,提供目标自动识别、精确导航定位、环境信息分析,助力实施移动指挥、态势推演仿真以及特殊区域环境保障;3)大中型企业客户,包括金融保险、农业、能源电力、交通运输等企业用户,提供空天大数据分析和信息服务,提升企业决策制定和运营效率。2022 年,公司从以下方面开展经营工作:
(一)切实加强核心产品竞争力
公司发挥自主研发PIE 产品优势,多年深耕卫星领域的技术积累持续扩大高效稳定的核心团队,同时参与空天地领域的国家数字化新型基础设施建设任务。2022 年,公司将有序推进产业发展模式的升级迭代以及对核心产品竞争能力的优化提升。
公司的分布式干涉雷达SAR 卫星星座项目已于2023年3月30 日完成发射并已进入预定轨道。 SAR 卫星具有穿云透雾的能力,不受云雨天气干扰,可以提供高精度电子图像以及地形地貌高精度数据,弥补国内商业卫星在雷达领域的供给短缺。未来在电子地图制作,地形地貌三维实景建模等方面具有较大空间。
公司将持续加强云平台建设,核心产品全面云化,拓宽和提升云服务能力,使客户更便捷的享受卫星产业发展福利,实现更多产业端用户从线下迁移到云上。基于现有的卫星地面应用系统论证设计服务基础上,陆续开展行业数据中心、专项能力建设在内在咨询设计服务,公司自主研发的智慧地球云服务平台“PIE-Engine”集成了公司自主开发的光学、微波、光谱、雷达等多种数据算法,在支撑大气海洋环境,陆地资源环境,陆海空导航等卫星应用方面发挥重要作用。
特种应用领域,公司在遥感影像处理和智能解译、北斗精准导航等技术成果的基础上,将深化研究空间态势感知、仿真训练引擎等关键技术,探索新形势下特种应用需求预研化、工程化、装备化发展道路。同时,公司还将紧紧抓住北斗全球组网的历史性机遇,加大对导航电文处理、搜救应用等方面的技术攻关,形成针对特别地区、特殊用户的专业化装备。
(二)依托营销网络,快速推广公司业务
公司已搭建起覆盖全国的营销网络,与多个城市建立了深入的发展合作关系,营销与服务能力已逐步深入地方基层。公司经历多年沉淀形成了完整的产业服务能力和业务云化能力。将依托营销网络实现业务的快速推广下沉,并深入挖掘客户需求开发潜在市场空间。同时,公司正在紧锣密鼓地开展海外战略布局工作。目前已经成立的海外公司包括英国、澳大利亚、瑞士、泰国、迪拜、新加坡、柬埔寨、老挝等努力实现配合国家发展和国际合作的战略目标。
(三)注重品牌建设,不断扩大影响力
公司以“中国遥感服务全球”为宏图动能,致力于自主创新的PIE 遥感软件(“一云、一球、一套工具集”)研发并面向全球深度应用推广。公司将持续加大品牌建设和市场推广力度,以“提声量、展能力、促融合”的品牌建设思路持续构建航天宏图品牌影响力,重点在以下方向深耕:一是加强构建自媒体运营能力,利用航天宏图公众号、视频号、PIE-Engine 公众号、抖音号等同步开展以科普、学术为核心的技术宣传推广;二是加强与头部权重媒体的深度合作,重点开展以与党央媒、行业知名媒体战略合作和广告投放为核心的品牌宣传推广;三是加强线上线下活动组织,重点开展以智慧地球大讲堂、智慧地球论坛、遥感应用技术论坛、行业高端论坛等多种形式的市场营销推广。
(1)2023年度,公司进一步完善营销网络建设,按照总部、大区、省办、城市节点分级管
理原则,将成熟的产品成果利用营销体系优势,进一步下沉实现服务能力覆盖市、县、区、村级,拓展地方卫星应用市场,提升公司产品市场占有率。
(2)加快空天地一体化布局,重点推动SAR 卫星星座建设和无人机生产,完善卫星应用产业链布局,形成自主数据资源、自主处理软件、数据行业应用全产业链的优势,向用户提供数据-信息-知识一体化对地观测云服务,不断增强公司核心竞争力,强化、提升、深度挖掘卫星应用产业技术的巨大市场潜力,提高公司产品和应用服务的丰富度,为公司灾害监测、实景三维等业务打下良好基础。
(3)拓展遥感SaaS服务市场。围绕黑臭水体监测、火情监测、大气污染监测等成熟产品,建设城市级遥感应用云平台,大力拓展遥感产品服务种类,提高SaaS服务收入比重。
2、技术方面
(1)随着空间信息数据量爆炸式增长,遥感数据空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率以及辐射分辨率不断提高,对各个行业遥感产品的数据精度和数据处理时间提出了更高的要求。当前的多源数据处理、分析与服务能力已逐渐不能满足用户的多元化需求,海量数据蕴藏的极大价值亟待挖掘。公司将继续不断完善PIE-Engine平台建设,丰富平台算法,将云计算、人工智能将作为公司主要研发方向,快速突破关键技术,拓宽应用市场,挖掘遥感数据价值,算法及数据源,同时构建产业生态,与用户共同打造“开放、共建、共享”遥感云生态。
(2)充分利用公司行业资源优势,深入分析不同类型、不同层级的用户对于遥感以及卫星应用方面的需求,形成共性的应用级产品需求,以PIE平台为基础,结合华为IPD改革目标,积极研发应用级产品,形成基础平台级产品和应用级产品共同支撑的完善的产品线。针对特种行业客户,以情报整编与融合、辅助决策支持,精细化气象保障类产品为切入点,进行应用级产品研发。
3、管理方面
(1)持续深化IPD改革,推进CBB组件库建设。CBB组件数量不断增加,提升CBB组件在产品研发和项目实施中的复用率,降低实施成本,用户交付效率和质量提升30%以上。
(2)着力打造高素质人才队伍。推进85100 计划,引进高端人才,组建先进技术团队,力争在数字孪生、战场环境仿真、自然灾害应急管理、自然资源监测、遥感人工智能、数值预报、 PNT体系技术等领域达到国际领先水平。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其
它相关法律法规以及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,切实保障公司和股东的合法权益。公司治理的主要情况如下:
1、股东与股东大会:公司平等对待所有股东,严格按照规定程序召集召开股东大会,确保所有股东,特别是中小股东平等享有对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,保护其合法权益。公司股东大会的召集、召开、提案、表决、决议等均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求和规定。
2、董事与董事会:公司董事的选举、产生和聘用是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的,全部董事的任职资格符合法律、法规的要求。公司董事会的组建及构成符合有关法律、法规的要求,制定了《董事会议事规则》,并按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定行使职权。董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核4 个专门委员会,在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。
3、监事与监事会:公司制定了《监事会议事规则》,监事严格按照法律法规的有关要求,忠诚守信,勤勉尽责,积极履行监督审查职能,本着对公司和全体股东负责的精神,依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
4、高级管理人员与公司激励约束机制:公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
5、关于控股股东及其关联方与上市公司:公司控股股东及其关联方履行诚信义务,行为合法合规,没有利用特殊地位谋取额外利益。控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司控股股东及其关联方能及时充分履行信息披露义务。
6、关于利益相关者:公司能够尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利,与利益相关者进行有效的交流与合作,共同推动公司持续健康发展,同时关注公司所在地的环境保护、公益事业等问题,尽公司应承担的社会责任。
7、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息,使全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会。当公司产生重大或敏感信息时,公司严格按照《信息披露管理制度》的要求,及时履行信息披露义务。公司按照《信息披露管理制度》建立了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照其相关规定,认真做好信息披露前的保密工作。
良好的公司治理是企业发展的基石和保障,本公司将继续巩固并进一步提高公司治理水平,提升企业竞争力,从而以更好地经营业绩回报广大投资者。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年3 月15日|www.sse.com.cn|2022年3月16日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2021 年年度股东大会|2022 年5 月18日|www.sse.com.cn|2022年5月19日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第二次临时股东大会|2022年6月7日|www.sse.com.cn|2022年6月8日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
2022 年第三次临时股东大会|2022 年8 月10日|www.sse.com.cn|2022年8月11日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王宇翔|董事长、核心技术人员|男|48|2019 年3月23日|2025 年3月22日|5,394,915|5,394,915|0|/|150.49|否
刘澎|董事|男|70|2019 年3月23日|2025 年3月22日|0|0|0|/|0|否
唐文忠|董事|男|55|2022 年3月15日|2025 年3月22日|0|0|0|/|0|否
马永义|独立董事|男|58|2019 年3月23日|2025 年3月22日|0|0|0|/|15|否
李艳芳|独立董事|女|59|2019 年3月23日|2025 年3月22日|0|0|0|/|15|否
王瑛|独立董事|女|50|2019 年3月23日|2025 年3月22日|0|0|0|/|15|否
廖通逵|董事、总经理|男|42|2021 年9月9日|2025 年3月22日|0|0|0|/|72.63|否
张路平|董事、董事会秘书|男|33|2023 年1月12日|2025 年3月22日|7,046|15,000|7,954|股权激励归属,个人交易|0|否
王咏梅|董事|女|50|2021 年9月9日|2025 年3月22日|0|0|0|/|0|否
苗文杰|监事会主|男|39|2021 年9|2025 年3|0|0|0|/|31.72|否
|席|||月13日|月22日||||||
曹璐|股东代表监事|女|34|2021 年9月9日|2025 年3月22日|0|0|0|/|17.69|否
闫建忠|股东代表监事|男|41|2021 年9月9日|2025 年3月22日|0|0|0|/|91.74|否
李济生|副总经理|男|55|2019 年3月23日|2025 年3月22日|0|0|0|/|36.24|否
云霞|副总经理|女|55|2019 年12月25日|2025 年3月22日|0|10,000|10,000|股权激励归属|60.67|否
施莲莉|副总经理|女|48|2019 年12月25日|2025 年3月22日|0|10,000|10,000|股权激励归属|80.65|否
张姝雅|财务总监|女|40|2022 年5月21日|2025 年3月22日|0|15,000|15,000|股权激励归属|23.51|否
李军|核心技术人员|男|47|2017 年4月5日|不适用|3,300|13,500|10,200|股权激励归属,个人交易|90.86|否
沈均平|核心技术人员|男|44|2017 年3月6日|不适用|0|25,000|25,000|股权激励归属|61.91|否
田尊华|核心技术人员|男|47|2017 年6月30日|不适用|9,000|16,400|7,400|股权激励归属,个人交易|89.88|否
原亮|核心技术人员|男|45|2017 年5月15日|不适用|0|0|0|/|46.90|否
王军|财务总监、董事会秘书(离任)|男|47|2019 年3月23日|2022 年12月3日|0|0|0|/|61.23|否
仲丛林|董事(离任)|男|43|2021 年9月9日|2023 年1月13日|0|0|0|/|0|是
合计|/|/|/|/|/|5,414,261|5,499,815|85,554|/|961.12|/
注:1、董事张路平兼任董事会秘书,其作为高级管理人员的任期为:2023年1月12日至2025年3月22日。
姓名|主要工作经历
王宇翔|1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专业毕业,入选国家“万人计划”;2002 年9 月至2004 年7 月在芬兰诺瓦集团北京诺瓦信息技术有限公司担任技术总监,2004 年7 月至2008 年4 月在北京方正奥德计算机系统有限公司担任技术总监,2008 年4 月至2021 年10 月任航天宏图信息技术股份有限公司董事、董事长、总经理,2012年5月至今任公司董事长。
刘澎|1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,计算机体系结构专业毕业;1983 年7 月至1995 年5 月任电子工业部第十五研究所工程师,1995 年6 月至1999 年12 月任信息产业部信息化总体研究中心高级工程师,2000 年1 月至2013 年1 月任中科院软件所研究员,2012 年5 月至今任公司董事。
唐文忠|1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学工学博士,研究员,北京航空航天大学江西研究院鹰潭分院院长,学术研究领域为大规模信息化工程、工业互联网、网络与信息安全、交通信息技术与智能交通系统、智慧城市、车路协同等方向的研究工作。近年来主持和完成国家重大和重点科研项目十余项,其中:国家重点研发计划:“电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究与产品开发”、城市信息模型(CIM)平台关键技术研究与示范;“863”国家科技计划项目:“面向全国组织干部系统的中间件平台及其应用”、“大城市区域交通协同联动控制关键技术子课题”;交通部项目:“基于物联网的安全驾驶督导系统关键技术研究”;以及“中央组织部组织干部集成信息系统”、“国防科工委信息中心计算机网络系统集成”、“南航人力资源系统”、“城市多模式数据系统技术与支撑环境”、“车联网数据分析平台”等。2022年3月至今任公司董事。
马永义|1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,教授,博士生导师,中国注册会计师,国务院政府特殊津贴专家,第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员,中国会计学会理事;1987 年7 月至1999 年3 月任黑龙江财政专科学校教研室副主任,1999 年3月至2000 年9 月挂职于黑龙江人才交流中心,2004 年2 月至今历任北京国家会计学院远程教育中心主任、教务部主任、教师管理委员会主任,2017年5月至今任公司独立董事。
李艳芳|1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,经济法专业毕业;1985 年7 月至1987 年8 月任陕西财经学院教师,1989 年1月至今历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授,2017年5月至今任公司独立董事。
王瑛|1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,法学专业毕业;1992 年9 月至2002 年7 月任湖北省仙桃市建设银行会计,2005年9月至今任中央民族大学教师,2017年5月至今任公司独立董事。
廖通逵|1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,北京大学地图学与地理信息系统专业毕业;2008 年2 月至2021 年9 月任公司副总经理;廖通逵先生参加和主持国家973、863 计划、国家科技支撑计划,国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项,在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果,对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献,相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设,担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人,获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。2021年9月至今任公司董事、总经理。
张路平|1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士学位,2013 年7 月至2015 年5 月,任职于北京中民燃气有限公司企业管理部
|项目经理,2015 年7 月至2017 年4 月,任职于大连天神娱乐股份有限公司证券主管,2017 年4 月至今,任公司证券事务代表;2023 年1月至今,任公司董事会秘书;2023年2月至今任公司董事。
王咏梅|1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学管理学博士,北京大学光华管理学院副教授,北京大学厉以宁贫困发展研究院副院长,中国注册会计师,学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司治理理论与实践、信息系统与国际化,中文核心期刊发表论文三十四篇,主持省部级重点项目二十八项。历任北京大学民营经济研究院副院长,北京大学财务与会计研究中心高级研究员。2021年9月至今任公司董事。
苗文杰|1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,计算机及应用专业毕业;2006 年6 月至2009 年9 月任河南许昌众人科技有限公司开发工程师,2009年10 月至今任公司JAVA 开发工程师、项目经理,2016年3月至今任公司职工代表监事。
曹璐|1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业毕业;2012 年9 月至2016 年6 月任中财国盛投资(北京)股份有限公司董事会办公室主任,2016 年6 月至2018 年7 月任中国农业银行股份有限公司个人金融部专员,2018 年7 月至2020 年7 月任北斗东方资产管理有限公司董事会办公室主任、金融市场部主管。2020年7月至今任公司证券事务专员,2021 年9月至今任公司监事。
闫建忠|1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权;2008 年10 月至今任公司首席架构师,参与并主持多个国家级重点项目建设,在卫星地面系统建设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有20 多年软件设计、研制、管理经验,参与多个大型项目架构设计和实施管理,担任风云卫星遥感应用系统核心部件研发负责人,曾获得地理信息科技进步一等奖,2021年9月至今任公司监事。
李济生|1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,气象信息专业毕业;1990 年9 月至1998 年6 月任中国人民解放军94514 部队工程师,1998 年7 月至2007 年5 月任中国人民解放军94210 部队科长,2007 年6 月至2009 年10 月任中国人民解放军57015 部队军代表,2009 年11 月至2016 年3月任中国人民解放军57015 副处长,2016年4 月至2017 年3月任公司资质部总监,2017年4 月至今任公司副总经理。
云霞|1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1993 年11 月至1997 年3 月,任北京民安药业有限公司销售总监;1997 年4 月至2003 年10 月,任汕头莱达制药有限公司北京分公司总经理;2003 年11 月至2006 年10 月,任万华普曼生物工程有限公司客户部负责人;2006 年11 月至2016 年3 月,任国智恒北斗科技集团股份有限公司营销中心总经理;2016 年4 月至2019 年11 月,任公司销售副总经理,2019 年12月至今任公司副总经理。
施莲莉|1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1996 年7 月至2014 年7 月,历任上海中环集团团委书记、党委办公室主任、劳动人事部经理、党委副书记、副总经理;2014 年7 月至2018 年12 月,任上海普陀城投公司党委副书记、纪委书记、副总经理;2019年1月至2019年12月,负责公司人力资源规划和全员绩效考核工作,2019年12月至今任公司副总经理。
张姝雅|1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业、管理学学士学位。2007 年8 月至2010 年10 月任职于北京至高科技有限公司会计,2010 年10 月至2011 年11 月任职于北京和勤新源技术有限公司会计主管,2011 年12 至2022 年5 月任职于航天宏图信息技术股份有限公司财务经理,2022 年5月至今任职公司财务总监。
李军|1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,军事后勤学专业毕业;1999 年7 月至2000 年9 月任北京军区油料训练大队助教,2000 年9 月至2002 年10 月任北京军区油料训练大队参谋,2002 年10 月至2004 年9 月任北京军区联勤部自动化工作站助理工程师,2007 年7 月至2010 年9 月任北京军区联勤部自动化工作站工程师,2013 年7 月至2016 年1 月北京军区卫生信息中心工程师,
|2016年1月至2017年4月任北京军区陆军总医院信息科高级工程师,2017年4月至今历任公司咨询设计部高级工程师、总工程师。
沈均平|1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,军事工程伪装与材料专业毕业;2007 年6 月至2011 年9 月任中国人民解放军第二炮装备研究院技术干部,2011 年10 月至2017 年2 月任中国土地勘测规划院高级工程师,2017 年3 月至今任公司先进算法研究部总工程师。
田尊华|1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,计算机科学与技术专业毕业;1999 年7 月至2017 年5 月历任火箭军96301 部队分队长、参谋、工程师,2017年6月至今任湖南子公司总工程师、监事。
原亮|1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,控制科学与工程专业毕业;2000 年7 月至2017 年4 月历任北斗卫星导航定位总站工程师、高级工程师、副研究员,2017年5月至今历任公司国防与移动事业部总工程师、导航应用事业部总工程师。
王军|1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,财经管理专业毕业,中级会计师;2002 年12 月至2007 年8 月任中江之旅酒店管理有限公司总监助理、财务经理,2007 年9 月至2010 年2 月任天地人传媒有限公司财务经理,2010 年2 月至2022 年5 月任公司财务总监,2016 年3 月至2022年12月任公司董事会秘书。
仲丛林|1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院大学经济与管理学院博士,具有18 年金融市场业务经验。曾任中信信托有限责任公司投资银行部业务总监,北京农村商业银行股份有限公司董事、风险管理委员会委员,现任中国科学院大学教育基金会财务顾问。2017年至今任北京文华聚信投资管理有限公司总经理。2021年9月至2023年1月任公司董事。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王宇翔|北京航星盈创科技中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2014年11月|/
王宇翔|温州合宇重器企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021年7月|/
王宇翔|东台航星盈创科技中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年10月|/
刘澎|北京恩维协同科技有限公司|董事|/|/
刘澎|青岛福沃绿色铸造技术有限公司|董事|/|/
刘澎|广州市品高软件股份有限公司|独立董事|/|/
刘澎|湖南智擎科技有限公司|董事|/|/
马永义|北京国家会计学院|教师管理委员会主任|2016年1月|/
马永义|广联达科技股份有限公司|独立董事|2020年4月|/
马永义|畅捷通信息技术股份有限公司|监事|2014年4月|/
马永义|国银金融租赁股份有限公司|监事|2018年2月|/
马永义|旭辉永升服务集团有限公司|独立董事|2018年11月|/
李艳芳|中国人民大学|教授|2005年7月|/
李艳芳|北京佰仁医疗科技股份有限公司|独立董事|2018年2月|/
王瑛|中央民族大学|教师|2005年9月|/
王瑛|中国船舶工业股份有限公司|独立董事|2022年4月|/
廖通逵|北京航星盈创科技中心(有限合伙)|有限合伙人|2014年11月|/
廖通逵|东台航星盈创科技中心(有限合伙)|有限合伙人|2022年10月|/
廖通逵|温州合宇重器企业管理合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|2021年7月|/
王咏梅|北京大学光华管理学院|副教授|2005年5月|/
王咏梅|北大厉以宁区域发展|副院长|2009年7月|/
|研究院|||
王咏梅|青岛城市传媒股份有限公司|独立董事|2020年6月|/
王咏梅|山东恒邦冶炼股份有限公司|独立董事|2020年7月|/
王咏梅|北京金一文化发展股份有限公司|独立董事|2021年10月|/
唐文忠|北京航空航天大学|研究员|1991年7月|/
唐文忠|智城联盟(北京)投资基金管理有限公司|监事|2016年6月|/
唐文忠|昆明昆软信息系统有限公司|监事|1999年9月|/
唐文忠|北京凝思软件股份有限公司|董事|2021年12月|/
唐文忠|中关村智慧城市产业技术创新战略联盟(民办非企业社团法人)|法人代表、常务副理事长|2016年7月|/
唐文忠|北京航空航天大学江西研究院鹰潭分院|院长|2020年4月|/
唐文忠|北京增材制造技术研究院有限公司|董事|2014年5月|/
唐文忠|北京国信利斯特科技有限公司|监事|2020年7月|/
王军|北京航星盈创科技中心(有限合伙)|有限合伙人|2014年11月|/
王军|东台航星盈创科技中心(有限合伙)|有限合伙人|2022年10月|/
王军|温州合宇重器企业管理合伙企业(有限合伙)|有限合伙人|2021年7月|/
仲丛林|北京聚信尚德股权投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2017年11月|/
仲丛林|北京聚信尚贤资本管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2018年12月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会薪酬与考核委员会就公司董事及高级管理人员的薪酬向董事会提出建议,董事会决定经营层报酬和奖惩事项,股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据市场基本水平。
董事、监事和高级管理人员|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与
报酬的实际支付情况|公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|916.10
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|289.55
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
唐文忠|董事|选举|股东大会选举
张姝雅|财务总监|聘任|董事会聘任
张路平|董事|选举|股东大会选举
张路平|董事会秘书|聘任|董事会聘任
王军|财务总监、董事会秘书|离任|个人原因
仲丛林|董事|离任|个人原因
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第二十六次会议|2022/2/25|1、审议《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》;2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》;3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》;4、审议《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》;
第三届董事会第一次会议|2022/3/15|1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;2、审议《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》;3、审议《关于聘任总经理的议案》;4、审议《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》;5、审议《关于聘任董事会秘书的议案》;6、审议《关于聘任证券事务代表的议案》;7、审议《关于聘任内审负责人的议案》;
第三届董事会第二次会议|2022/4/27|1、审议《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》;2、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》;3、审议《关于<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》;4、审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》;5、审议《关于<2021年财务决算报告>的议案》;
||6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;7、审议《关于公司2022年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》;8、审议《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》;9、审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》;10、审议《关于<2021年度利润分配预案>的议案;11、审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;12、审议《关于公司董事长薪酬的议案》;13、审议《关于2022年度高级管理人员薪酬情况的议案》;14、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;15、审议《关于<2022年第一季度报告>的议案》;16、审议《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》;
第三届董事会第三次会议|2022/5/20|1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》;2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》;3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》;4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》;5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》;8、审议《关于公司未来三年(2022年-2024 年)股东回报规划的议案》;9、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》;11、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更备案的议案》;12、审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》;13、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》;14、审议《关于变更财务总监的议案》;15、审议《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》;
第三届董事会第四次会议|2022/7/5|1、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;2、审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》;3、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;
||4、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;
第三届董事会第五次会议|2022/7/25|1、审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;4、审议《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;5、审议《关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》;6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;7、审议《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》;
第三届董事会第六次会议|2022/8/10|1、审议《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》;2、审议《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》;3、审议《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》;4、审议《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;5、审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》;6、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;
第三届董事会第七次会议|2022/8/18|1、审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》;2、审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
第三届董事会第八次会议|2022/8/22|1、审议《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》;2、审议《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》;3、审议《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》;4、审议《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;5、审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》;6、审议《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
第三届董事会第九次会议|2022/10/28|1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》;
第三届董事会第十次会议|2022/11/23|1、审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》;2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》;3、审议《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》;
第三届董事会第|2022/12/13|1、审议《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的
十一次会议||议案》;2、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;3、审议《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》;4、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;6、审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》;7、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》;
第三届董事会第十二次会议|2022/12/19|1、审议《关于参与设立专项投资基金的议案》;
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王宇翔|否|13|12|4|1|0|否|4
刘澎|否|13|13|11|0|0|否|4
廖通逵|否|13|13|5|0|0|否|4
唐文忠|否|12|13|12|0|0|否|3
王咏梅|否|13|13|12|0|0|否|3
马永义|是|13|13|12|0|0|否|4
王瑛|是|13|13|13|0|0|否|3
李艳芳|是|13|13|12|0|0|否|4
仲丛林|否|13|12|12|1|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|马永义、李艳芳、刘澎
提名委员会|王宇翔、李艳芳、王瑛
薪酬与考核委员会|王瑛、马永义、王宇翔
战略委员会|王宇翔、李艳芳、廖通逵
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/27|第三届审计委员第一次会议:1、审议《关于<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》;2、审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;3、审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》;4、审议《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;5、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;6、审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。|公司编制的2021 年年度报告和2022 年第一季度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。|无
2022/7/25|第三届审计委员会第二次会议:1、审议《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。|公司聘任审计机构,符合相关法规及规则要求。|无
2022/8/18|第三届审计委员会第三次会议:1、审议《关于公司2022 年半年度报告及其摘要的议案》;2、审议《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。|公司编制的2022 年半年度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。|无
2022/10/28|第三届审计委员会第四次会议:1、审议《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。|公司编制的2022 年第三季度报告真实、准确、完整。符合相关法规及规则要求。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/2/25|第二届提名委员会第四次会议:1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》;2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。|保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行。|无
2022/3/15|第二届提名委员会第五次会议:1、审议《关于聘任总经理的议案》;2、审议《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》;3、审议《关于聘任董事会秘书的议案》。|公司发展需要,总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书符合任职要求。|无
2022/5/20|第三届提名委员会第一次会议:1、审议《关于变更财务总监的议案》;|公司发展需要,财务负责人符合任职要求。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/27|第三届薪酬与考核委员会第一次会议:1、审议《关于公司董事长薪酬的议案》;2、审议《关于2022 年度高级管理人员薪酬情况的议案》。|公司董事长薪酬和高级管理人员薪酬情况符合公司及所处行业水平,能够有效激励高级管理人员工作积极性。|无
2022/7/5|第三届薪酬与考核委员会第二次会议:1、审议《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;2、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;3、审议《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。|公司2020 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,对公司人才形成长效机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。|无
2022/7/25|第三届薪酬与考核委员会第三次会议:1、审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。|公司2022 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,对公司人才形成长效机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。|无
2022/8/10|第三届薪酬与考核委员会第四次会议:1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。||无
2022/12/13|第三届薪酬与考核委员会第五次会议:1、审议《关于调整2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;2、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;3、审议《关于公司2019 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》。|公司2019 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,对公司人才形成长效机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。|无
母公司在职员工的数量|1,976
主要子公司在职员工的数量|1,366
在职员工的数量合计|3,342
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|
销售人员|362
技术人员|2,128
财务人员|36
行政人员|
管理人员|233
研发人员|583
合计|3,342
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士后|12
博士|125
硕士|1,236
本科|1,745
大专及以下|224
合计|3,342
公司遵守中国法律有关劳动合同、劳动保护等的规定,在内部建立完善的人力资源管理体系,制定有关薪酬、岗位职级、绩效考核、福利及假期等各项规章制度并严格执行,切实保护员工在劳动保护、工作环境、工资支付、社会保险、休假等各方面的权益。公司贯彻市场化原则确定薪酬标准,员工薪酬包括固定工资、绩效奖金和保险福利。固定工资根据岗位职级确定,岗位职级标准综合员工资历、工作能力、专业知识与经验等因素确定;绩效奖金根据员工当月业绩完成情况决定,与考核结果挂钩。公司建立全面的福利保障体系,法定福利按照国家规定的内容和标准缴纳。