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报告期内,公司积极通过多种渠道与投资者加强沟通,参加了证监局组织的投资者网上集体接待日活动,认真接待公司股东的来访和咨询,及时回复互动平台上投资者的提问。并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体,确保所有投资者公平获取公司信息。
公司对高级管理人员的履职情况采用定量与定性相结合的方式进行年度考评,高级管理人员薪酬与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩,较好地调动了高级管理人员的积极性。报告期内,为进一步建立和完善公司激励机制,公司实施了员工持股计划,继续增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念,维持管理团队和业务骨干的稳定,确保公司发展战略和经营目标的实现,保证公司的长期稳健发展。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极加强与各方的沟通和交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,重视公司的社会责任,与利益相关者积极沟通、合作,共同推动公司持续、稳健发展。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|47.56%|2022 年04 月21 日|2022 年04 月22日|具体请见公司于2022 年4 月22 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的公告(公告编号2022-017)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|42.06%|2022 年09 月15 日|2022 年09 月16日|具体请见公司于2022 年9 月16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的公告(公告编号2022-054)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
魏东晓|董事长、总经理|现任|男|54|2007 年09月19 日|2023 年04月28 日|57,253,101|0|0||57,253,101|
陈志江|董事|现任|男|54|2007 年09月19 日|2023 年04月28 日|31,619,428|0|0||31,619,428|
孙强|董事、副总经理、董事会秘书|现任|男|45|2007 年09月19 日|2023 年04月28 日|4,071,408|0|0||4,071,408|
刘海卫|董事、副总经理|现任|男|45|2020 年04月29 日|2023 年04月28 日|255,648|0|0||255,648|
王贯忠|独立董事|现任|男|55|2020 年04月29 日|2023 年04月28 日||||||
张国艳|独立董事|现任|女|45|2020 年04月29 日|2023 年04月28 日||||||
杨蕾|独立董事|现任|女|43|2020 年04月29 日|2023 年04月28 日||||||
孙宏跃|副总经理|现任|男|47|2020 年04月29 日|2023 年04月28 日|192,000|0|0||192,000|
王国琼|副总经理|现任|男|48|2020 年04月29 日|2023 年04月28 日|205,440|0|0||205,440|
张丽|财务总监|现任|女|41|2021 年03月29 日|2023 年04月28 日|96,000|0|0||96,000|
曲志峰|总工程师|现任|男|52|2020 年04月29 日|2023 年04月28 日||||||
张太祥|监事会主席|现任|男|52|2020 年04月29 日|2023 年04月28 日|920,000|0|0||920,000|
于伟华|监事|现任|女|53|2017 年09月15 日|2023 年04月28 日|87,000|0|0||87,000|
李思|监事|现任|女|41|2021 年03月19 日|2023 年04月28 日||||||
贾锋|董事、副总经理|离任|男|44|2020 年04月29 日|2022 年01月04 日|972,800||67,200||905,600.00|
合计|--|--|--|--|--|--|95,672,825|0|67,200||95,605,625|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
贾锋|董事、副总经理|离任|2022 年01 月04 日|因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事、公司副总经理职务
(1)董事、高级管理人员任职情况
魏东晓,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,本科学历,计算机信息系统集成高级项目经理。曾任职于山东省机械厅机床通用协会,曾任济南中孚实业有限公司董事长、总经理,济南芙苓科技有限公司执行董事、经理,山东中孚信息技术有限公司(以下简称“中孚有限”)董事长、总经理。自2002 年公司成立即在公司任职,现任本公司董事长、总经理,北京中孚董事长兼总经理,南京中孚执行董事兼总经理、中孚安全执行董事。
陈志江,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,大专学历。曾任职山东黄河勘测设计研究院,曾任中孚有限董事。自2007 年起担任公司董事,现任本公司董事,中孚普益执行事务合伙人、北京中孚董事。
孙强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,硕士研究生。曾任济南同庆电脑系统有限公司软件工程师,中孚有限副总经理,北京中孚董事长、总经理。自2002 年起在公司任职,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书,北京中孚董事、副总经理,深圳中孚执行董事。
刘海卫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,本科学历。曾任中国软件与技术服务股份有限公司销售经理、安全行业部销售总监,北京东方通科技股份有限公司军工事业部总经理,北京东方通宇技术有限公司副总经理,中孚信息股份有限公司第三事业部副总经理、总经理,自2016 年起在公司任职,现任公司董事、副总经理。
王贯忠,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,硕士研究生,现任山东财经大学会计学院副教授,硕士生导师,兼任济南市财源会计培训学校教务、济南舜财源管理咨询有限公司经理,公司独立董事。
张国艳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,博士研究生,现任山东大学网络空间安全学院副教授,硕士生导师,公司独立董事。
杨蕾,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,法学博士研究生,曾任山东省济南市长清检察院三级检察官,现任山东建筑大学法学院副教授,硕士生导师,众成清泰律师事务所兼职律师,公司独立董事。
孙宏跃,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,硕士研究生。曾任中兴通讯南京研发中心研发工程师、项
目经理、平台产品经理和研发中心总工程师。自2016 年起在公司任职,曾任公司南京研发中心总经理,现任公司副总经理。王国琼,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,硕士研究生。曾任职北京天融信安全技术有限公司。自2017 年起在公司任职,历任公司山东大区副总经理、公司河南分公司、青岛分公司负责人,现任公司副总经理。
曲志峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,本科学历。曾任华为技术有限公司研发工程师,中兴通讯股份有限公司项目经理,南京烽火星空副总经理,中兴软创政企产品部项目经理。自2016 年起在公司任职,现任公司总工程师。
张丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,专科学历。2000年至2001年在山东广联电子有限公司任职;2001 年至2002 年11 月在济南同庆电脑有限公司任职;2002 年11 月至今在中孚信息股份有限公司任职,现任公司财务总监。
张太祥,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,本科学历。曾任潍坊华光科技股份有限公司通信公司DVB销售部副总经理,济南得安计算机技术有限公司市场部副经理、经理,北京华光浩阳科技有限公司副总经理。自2009 年起在公司任职,历任本公司董事、副总经理,现任公司第五届监事会主席。
于伟华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,大专学历。1990 年1 月至1996 年11 月,就职于济南历城区粮食局华山粮所,任会计;1997 年12 月至2002 年3 月就职于济南中孚实业有限公司,任会计;2002 年3 月至今,就职于中孚信息股份有限公司,现任本公司监事、执委办职员。
李思,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历,自2007年至今在中孚信息股份有限公司任职,现任本公司监事、审计部职员。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
陈志江|厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2013 年12 月05 日||否
在股东单位任职情况的说明|陈志江在厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人。||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
王贯忠|山东财经大学会计学院|副教授、硕士生导师|2000 年12 月01 日||是
王贯忠|济南市财源会计培训学校|教务|2011 年07 月01 日||是
王贯忠|济南舜财源管理咨询有限公司|经理|2019 年10 月01 日||是
张国艳|山东大学网络空间安全学院|副教授、硕士生导师|2001 年07 月02 日||是
张国艳|山东数创共同体科技服务有限公司|董事|2021 年12 月20 日||否
张国艳|高维密码测评技术(山东)有限公司|董事|2022 年05 月10 日||否
杨蕾|山东建筑大学法学院|副教授、硕士生导师|2007 年09 月03 日||是
杨蕾|众成清泰律师事务所|兼职律师|2007 年09 月03 日||是
张太祥|高维密码测评技术(山东)有限公司|董事兼总经理|2022 年05 月09 日||否
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司根据经营业绩行业和地区收入水平、职位贡献等因素确定董事、监事和高级管理人员的年度报酬。董事、监事和高级管理人员的薪酬按以下原则发放:根据《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称“薪酬管理制
度”),经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2020 年第一次会议、第四届董事会第四十二次会议及2019 年年度股东大会审议通过,独立董事领取独立董事津贴,独立董事津贴标准为每人每年7.2 万元(税前);其他不在公司担任任何职位的董事不领取董事津贴。担任公司职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据所任职务,按照公司《薪酬管理制度》和《绩效制度》等公司规章制度规定决定。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
魏东晓|董事长、总经理|男|54|现任|53.82|否
陈志江|董事|男|54|现任|0|否
孙强|董事、副总经理、董事会秘书|男|45|现任|85.73|否
刘海卫|董事、副总经理|男|45|现任|91.17|否
张丽|财务总监|女|41|现任|52|否
王贯忠|独立董事|男|55|现任|7.28|否
张国艳|独立董事|女|45|现任|7.28|否
杨蕾|独立董事|女|43|现任|7.28|否
孙宏跃|副总经理|男|47|现任|69.5|否
王国琼|副总经理|男|48|现任|55.59|否
曲志峰|总工程师|男|52|现任|66.01|否
张太祥|监事会主席|男|52|现任|0|否
于伟华|监事|女|53|现任|20.91|否
李思|监事|女|41|现任|19.21|否
贾锋|董事、副总经理|男|44|离任|1.31|否
合计|--|--|--|--|537.09|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第五届董事会第二十一次会议|2022 年03 月30 日|2022 年03 月31 日|审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《<公司2021 年年度报告>及其摘要》、《公司2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》、《关于公司及全资子公司2022 年度向银行申请融资授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于计提2021 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》、《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于<中孚信息股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<中孚信息股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
|||会办理2022 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》共31 项议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号2022-004)
第五届董事会第二十二次会议|2022 年04 月28 日|2022 年04 月29 日|审议通过了《公司2022 年第一季度报告》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于部分募投项目结项并将募集资金永久性补充流动资金的议案》共3 项议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号2022-019)
第五届董事会第二十三次会议|2022 年06 月07 日|2022 年06 月08 日|审议通过了《关于调整2022 年员工持股计划相关事项的议案》共1 项议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号2022-027)
第五届董事会第二十四次会议|2022 年06 月24 日|2022 年06 月25 日|审议通过了《关于注销2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期未行权股票期权的议案》、《关于调整公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》、《修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》共5 项议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号2022-032)
第五届董事会第二十五次会议|2022 年08 月29 日|2022 年08 月30 日|审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司增加银行融资授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于变更公司内审负责人的议案》、《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》共7 项议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号2022-045)
第五届董事会第二十六次会议|2022 年10 月27 日|2022 年10 月28 日|审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》共1 项议案。
第五届董事会第二十七次会议|2022 年12 月22 日|2022 年12 月23 日|审议通过了《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓登记限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于募投项目内部投资结构调整的议案》、《关于募投项目结项并将募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》共5 项议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号2022-061)
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
魏东晓|7|2|5|0|0|否|2
陈志江|7|2|5|0|0|否|2
孙强|7|2|5|0|0|否|2
刘海卫|7|2|5|0|0|否|2
王贯忠|7|2|5|0|0|否|2
张国艳|7|2|5|0|0|否|2
杨蕾|7|2|5|0|0|否|2
公司董事勤勉尽责,严格按照法律法规、《公司章程》等认真履行职责,对公司完善内部控制制度、关联交易等重大决策等提出了专业建议,同时对公司财务、生产经营活动、重大关联交易进行了有效监督,切实有效的维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会|王贯忠、张国艳、陈志江|6|2022 年02月16 日|(一)审议公司2021年度财务报告审计工作计划;(二)审议公司2021年度财务会计报表;(三)审议内审部门工作报告和工作计划。|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。||无
|||2022 年03月16 日|(一)审阅由年审会计师出具初步意见的公司财务会计报表|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔||无
|||||细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。||
|||2022 年03月30 日|(一)审阅经大华会计师事务所审计的公司2021 年度财务报告;(二)审议公司2021年度资产减值和核销资产事项;|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。||无
|||2022 年04月28 日|(一)《公司2021 年第一季度报告》;(二)《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》;(三)《关于部分募投项目结项并将募集资金永久性补充流动资金的议案》。(四)审议2022 年一季度内审部门工作报告。|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。||无
|||2022 年08月29 日|(一)审议《公司2022 年半年度报告》(二)审议2022 年第二季度内审工作报告|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。||无
|||2022 年10月27 日|(一)审议《公司2022 年第三季度报告》(二)审议2022 年第三季度内审工作报告|审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案。||无
第五届董事会薪酬与考核委员会|张国艳、杨蕾、孙强|4|2022 年03月30 日|1.《关于<2021 年年度报告>的议案》。2.《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司实施股权激励情况进行综合评定,审议通过了相关议案。||无
|||2022 年04月28 日|《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》|薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开||无
|||||展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司实施股权激励情况进行综合评定,审议通过了相关议案。||
|||2022 年06月25 日|1.《关于注销2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期未行权股票期权的议案》;2.《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。|薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司实施股权激励情况进行综合评定,审议通过了相关议案。||无
|||2022 年12月22 日|《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓登记限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》|薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司实施股权激励情况进行综合评定,审议通过了相关议案。||无
第五届董事会战略委员会|魏东晓、王贯忠、张国艳|1|2022 年03月30 日|1.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。2.《关于<2021 年年度报告>的议案》。3.《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》。|战略委员会根据公司现有的业务布局,综合公司业务发展需要、发展战略等考量因素,审议通过了相关议案。||无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|480
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|2,368
报告期末在职员工的数量合计(人)|2,848
当期领取薪酬员工总人数(人)|2,848
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|47
销售人员|588
技术人员|494
财务人员|53
行政人员|325
研发人员|1,341
合计|2,848
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|7
硕士研究生|257
本科|2,030
专科|513
专科以下|41
合计|2,848
公司遵循国家劳动相关法律、法规,并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度。公司高度重视薪酬与绩效管理,根据公司战略发展方向和人力资源管理总体要求,制定了相对科学、规范的薪酬体系。公司以行业薪酬水平为基础,参考高科技行业薪酬水平及各地城市系数,同时结合本公司预期达到的业绩水平,使公司整体薪酬水平体现对外的市场竞争性,以吸引并保留公司内外的优秀人才。根据员工所匹配的岗位职级,按照员工所从事的岗位职责及员工本人的工作能力、工作业绩等综合因素,确定员工的薪酬水平,确保薪酬与职位价值和工作能力相匹配,使其薪酬对内具有公平性。依据岗位性质设置合理薪酬结构,区分不同贡献以及不同业绩表现的员工,鼓励价值创造,引导员工关注自身能力提升、业绩进步,鼓励通过价值创造获得更高薪酬回报。薪酬预算控制在本公司财务支付能力之内,并根据公司经营效益、薪资市场行情、宏观经济因素变化等因素适时调整公司整体薪酬结构以及薪酬水平。
公司注重员工培训和职业规划,根据战略发展需要对现有员工能力进行盘点,准确定位培训需求。通过公司风泽人才培训中心,录制培训视频、组织内外部专业专场培训、文本资料汇集共享等丰富培训方式,针对企业文化、保密教育、产品讲解等一系列课程,有针对性开展管理技能、专业技能、常规技能培训,提升各级员工自身业务能力。同时,深化导师制与轮岗制,形成内部学习机制,培养高精尖人才。今后,公司将继续完善人才培养机制,多途径、多层次培养人才,加强人才梯队建设,持续满足公司战略发展的需要。
(1)2020 年股票期权与限制性股票激励计划
2021 年12 月13 日,公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2021 年12 月30 日,公司召开2021 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。因本次激励计划中11 名激励对象离职,回购注销限制性股票85,120 股,注销股票期权116,800 份。截止2022 年3 月7 日,公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后,公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票实际授予对象调整为175 名,首次授予的限制性股票为2,328,824 股;期权实际授予对象调整为173 名,首次授予的股票期权为1,648,424 份。本次回购注销部分限制性股票事项完成后,公司总股本由226,533,165 股减少至226,379,797 股。
2022 年6月24 日,公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。2022 年9 月15 日召开2022 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。因本次激励计划中13名激励对象离职,12名激励对象考核不合格,回购注销限制性股票153,368 股,注销股票期权79,768 份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次回购注销后,公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票实际授予对象调整为162 名,首次授予的限制性股票为2,175,456 股;期权实际授予对象调整为161 名,首次授予的股票期权为1,568,656 份。截止2022 年11 月22日,公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后,公司总股本由226,533,165 股减少至226,379,797 股。
2022 年6 月24 日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计161 人,可解除限售股数为561,672 股,占目前公司总股本226,533,165.00 股的0.25%;本次解除限售后实际可上市流通的数量432,072股,占公司总股本的0.19%。本次限售股份可上市流通日为2022年7 月14 日。
2022 年12 月22 日,公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓登记限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司设定的首次授予部分暂缓登记限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象1 人,解除限售的股份数量为
57,600股,占公司总股本226,379,797股的0.0254%;本次解除限售后实际可上市流通的数量0股,占公司总股本的0.0000%。本次限售股份可上市流通日为2023 年1 月4 日。
(2)2021 年限制性股票激励计划
2022 年3 月30 日,公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以2022 年3 月30 日为预留授予日,授予55 名激励对象75.00 万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为预留授予部分激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
2022 年4月28 日,公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见。
姓名|职务|年初持有股票期权数量|报告期新授予股票期权数量|报告期内可行权股数|报告期内已行权股数|告期已行股数权价(元/股)|期末持有股票期权数量|报告期末市价(元/股)|期初持有限制性股票数量|本期已解锁股份数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元/股)|期末持有限制性股票数量
刘海卫|董事、副总经理||||||||134,400|57,600|||76,800
张丽|财务总监|44,800||19,200|||25,600||44,800|19,200|||25,600
孙宏跃|副总经理||||||||134,400|57,600|||76,800
王国琼|副总经理||||||||123,200|52,800|||70,400
贾锋|副总经理(已离任)||||||||67,200||||
合计|--|44,800|0|19,200|0|--|25,600|--|504,000|187,200|0|--|249,600
公司对高级管理人员的履职情况采用定量与定性相结合的方式进行年度考评,高级管理人员薪酬与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩。
员工的范围|员工人数|持有的股票总数(股)|变更情况|占上市公司股本总额的比例|实施计划的资金来源
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司核心管理人员及核心技术(业务)骨干|155|4,103,200.00|报告期内无变更|1.81%|参与对象的自筹资金、公司控股股东魏东晓先生提供的借款支持,控股股东借款资金部分与员工自筹资金部分的比例不超过1:1。
姓名|职务|报告期初持股数|报告期末持股数|占上市公司股本总额的比例
刘海卫|董事、副总经理|0.00|181,638|0.08%
张丽|财务总监|0.00|181,638|0.08%
王国琼|副总经理|0.00|75,722|0.03%
孙宏跃|副总经理|0.00|120,773|0.05%
李思|监事|0.00|22,525|0.01%
2022 年6 月7 日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2022 年员工持股计划相关事项的议
案》,因公司2022 年员工持股计划管理需求变化,结合本员工持股计划在实施过程中的实际情况,公司拟调整2022 年员工持股计划管理方式,由委托具备资产管理资质的专业机构管理调整为由公司自行管理。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本次员工持股计划,参与员工向公司控股股东魏东晓先生借入无息借款4,280.80 万元用于本公司股票购买,公司综合考虑本员工持股计划有效期及银行同期贷款基准利率,以4.45%作为折现率,2022 年度确认借款利息对应的股份支付费用71.58 万元。
报告期内,公司严格按照各项法律法规等内部控制监管要求,规范经营、优化治理、管控风险。同时,结合公司内部控制制度和评价办法,通过内部控制体系的运行、分析与评价,保证了公司内控体系的完整合规、有效可行。报告期内,董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,董事会审计委员会、内审部门共同对公司内部控制管理进行监督和评价。报告期内,公司持续加强内部控制的自我评价和自我提升工作,不断推进内部控制在各个部门的完善与深入,内审部门对公司员工违反相关制度的行为进行了定期或者专项的清查,并形成了整改意见和措施。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,2022 年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03 月30 日
内部控制评价报告全文披露索引|《公司2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%
缺陷认定标准|
定性标准|重大缺陷的定性认定主要是:1公司董事、监事和高级管理人员舞弊。2公司已公布的财务报告存在重大错报,进行更正。3注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。4公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。5会计差错金额直接影响盈亏性质。6重要、特殊业务缺乏必要性控制机制。重要缺陷认定标准:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策。2对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失。|重大缺陷定性标准如下:1缺乏集体决策程序。2决策程序不科学。3违反国家法律法规。4重要管理人员、关键岗位核心技术人员纷纷流失。5内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。6重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷定性标准如下:1决策程序不够完善。2公司内部管理制度未得到有效执行,形成较大损失。3内部控制评价存在的一般缺陷未得到整改。一般缺陷是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准|(1)资产潜在错报。重大缺陷是指:错报≥公司合并财务报表资产总额的3%重要缺陷是指:公司合并财务报表资产总额的1%≤错报<公司合并财务报表资产总额的3%一般缺陷是指:错报<公司合并财务报表资产总额的1%(2)营业收入潜在错报。重大缺陷是指:错报≥公司合并财务报表营业收入的3%重要缺陷是指:公司合并财务报表营业收入的2%≤错报<公司合并财务报表营业收入的3%一般缺陷是指:错报<公司合并财务报表营业收入的2%|非财报中内部控制缺陷的定量认定标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额,参照财务报告内部控制缺陷的定量认定标准执行。非财务报告内部控制缺陷认定标准一经确定,在不同评价期间必须保持一致,不得随意变更。
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
内部控制鉴证报告中的审议意见段|
我们认为,中孚信息公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。|
内控鉴证报告披露情况|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023 年03 月31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引|具体请见公司于2023 年3 月31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中孚信息股份有限公司内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司或子公司名称|处罚原因|违规情形|处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
无|无|无|无|无|不适用
公司自成立以来始终秉承“至诚于中,业成于孚”的核心价值观,坚持诚实守信、合法经营,坚持在为股东创造价值的同时,践行社会责任。报告期内,公司积极参与济南高新区“益童成长点亮心愿”捐赠仪式,认领了20 多名困难儿童的“微心愿”,并捐赠了大量图书和文体用品,为孩子们送去关爱;1 月,河南安阳新冠突发,中共安阳市委办公室联合中孚信息党委等单位向安阳市汤阴县白营镇捐赠防疫急需物资,以实际行动支援抗疫一线;5 月,公司响应济南市软件协会倡议,积极参与到志愿服务活动中,捐赠各类防疫物资,为这场没有硝烟的战争献出自己的爱心。
公司一直注重企业社会价值的实现,信守对客户的承诺,与客户建立了长期合作的良好关系,积极履行对股东、员工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视产品质量,努力为社会提供优质产品和服务。
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,为每位员工提供平等的工作机会和较好的薪酬待遇。公司一直切实关注员工健康、安全和满意度,不断改善员工的工作环境和工作条件,为员工个人发展创造更广阔的平台。公司严格按照相关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,通过投资者电话和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,不断提高公司的透明度和诚信度。
公司注重党建工作,积极回馈社会,开展了“中孚党委公益行”系列活动,多次参与慈善救助、扶贫帮困、助学帮扶等社会公益和志愿服务活动,荣获济南市“盈商润济•党旗红”民企党建示范单位、济南高新区五星级党组织、先进基层党组织等荣誉称号。此外,中孚信息党建优秀案例入选为全国民营上市公司党建优秀案例,党建经验得到社会普遍认可,切实为“两新组织”党建工作提质增效,以高质量发展态势铿锵向前。
报告期内,中孚信息党委联合潍坊市委办公室机关第六党支部赴峡山区岞山街道郝家官庄村开展“庆六一·助春蕾绽放”结对共建活动,为当地学生赠送了书桌、书包、文具等学习用品,并向村委会捐赠电视、电脑、打印机等办公设备,用实际行动呵护少年儿童的茁壮成长,助力乡村振兴。在建党101 周年之际,公司武汉党支部联合中共黄石市委办公室赴湖北省黄石市阳新县白沙镇同斗村开展爱心捐赠活动,向同斗村捐赠无线广播系统、书籍等物资,切实为村民及学生提供支持和帮扶,为做好新时代“三农”工作贡献自身力量。9 月,中孚信息党委被济南高新区党工委授予“五星级党组织”荣誉称号,连续四年获批,是各级党委对公司党建工作的高度认可。
公司一直积极参与国家重要活动的网络安全服务中,曾为党的十八大、十九大、上合峰会、奥运会、青奥会、冬奥会及冬残奥会等国家级会议和赛事活动提供网络安全保障,产品质量和技术服务均得到有关部门的高度认可。报告期内,公司受邀参与北京冬奥会及冬残奥会期间的网络安全保障工作,成立由骨干人员组成的“冬奥重保服务团队”,在整个冬奥会及冬残奥会期间驻守延庆赛区、张家口赛区,为数十家重点单位提供赛前网络安全风险评估,对重点场景进行值守保护,对各类未知风险进行全天候监测,实时监控安全态势、跟踪发现攻击行为、加强安全防御,全力保障核心系统与网络资产安全,圆满完成了北京冬奥会网络安全保障任务,得到有关部门的高度认可。
网络安全业务相关的社会责任的情况
公司一直积极参与国家重要活动的网络安全服务中,曾为党的十八大、十九大,上合峰会,奥运会,青奥会、冬奥会等国家级会议和赛事活动提供网络安全保障,产品质量和技术服务均得到有关部门的高度认可。
2022 年1 月,中孚信息受邀参与北京冬奥会期间的网络安全保障工作,成立由骨干人员组成的“冬奥重保服务团队”,在整个冬奥会期间驻守延庆赛区、张家口赛区,为数十家重点单位提供赛前网络安全风险评估,对重点场景进行值守保
护,对各类未知风险进行全天候监测,实时监控安全态势、跟踪发现攻击行为、加强安全防御,全力保障核心系统与网络资产安全,圆满完成了北京冬奥会网络安全保障任务,得到有关部门的高度认可。
2022 年10 月,中孚信息作为国家网络安全领域的重点企业,勇担重任,承担党的二十大活动期间的网络安全保障任务,通过全国一盘棋的安全服务体系,加持咨询服务团队、安全运营团队、安全专家团队的不间断值守,为党的重要活动构建网络安全的坚实堡垒。国家重要会议期间,中孚信息通过部署成熟稳定的产品与解决方案,打造综合整体的安全防御体系,为用户提供重保期间实时监测与持续防护,保障重要时期网站及重要业务系统的正常稳定运行。
首次公开发行或再融资时所作承诺|公司发行前5%以上主要股东魏东晓、陈志江、中孚普益|避免同业竞争的承诺|(1)截至本承诺书出具之日,本人/本单位及本人/本单位控制的企业未直接或间接从事与发行人及其子公司主营业务构成同业竞争的业务。(2)自本承诺书出具之日起,本人/本单位及本人/本单位控制的企业将不会以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营)直接或间接(除通过控股发行人以外)从事或介入与发行人及其子公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(3)自本承诺书出具之日起,本人/本单位及本人/本单位控制的企业不以任何方式支持他人从事与发行人及其子公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。(4)自本承诺书出具之日起,本人/本单位及本人/本单位控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争的,本人/本单位将立即通知发行人,并尽力将该等商业机会让与发行人。
(5)自本承诺书出具之日起,如果由于发行人或其子公司业务扩张导致本人/本单位及本人/本单位控制的企业的业务与发行人或其子公司的主营业务构成同业竞争,则本人/本单位将通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入发行人或其子公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争;如果本人/本单位及本人/本单位控制的企业转让竞争性业务,则发行人或其子公司享有优先购买权。(6)本人/本单位及本人/本单位控制的企业承诺将不向其业务与发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他企业或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。(7)上述承诺在本人/本单位作为发行人的股东期间持续有效,除经发行人同意外不可变更或撤销。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,则本人/本单位由此所得的收益归发行人,并向发行人或其子公司赔偿一切直接和间接损失。|2017 年05月26 日|长期|正常履行
|中孚信息|股份回购的承诺|本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,|2017 年05月26 日|长期|正常履行
|||将依法按照相关事项公告日收盘价且不低于发行价加上同期银行存款利息(如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则发行价相应调整)的价格回购首次公开发行的全部新股。本公司将在相关行政处罚或判决生效之日起10 个交易日内,召开董事会并提交股东大会审议关于回购首次公开发行全部新股的具体方案的议案,并进行公告。|||
|控股股东、实际控制人魏东晓|避免关联交易等承诺|(1)如国家有权部门要求发行人及其子公司补缴社会保险费、住房公积金或对发行人及其子公司处以罚款,本人将无条件全额承担在本次发行上市前应补缴的社会保险费、住房公积金及因此所产生的所有相关费用,以确保发行人及其子公司不会因此遭受任何损失;(2)本人及本人控制的企业保证严格遵守财务制度,规范与发行人及其子公司之间的资金往来,保证不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式恶意占用发行人及其子公司的资金及其他任何资产;(3)本人将尽量避免与发行人及其子公司之间产生关联交易事项,对于无法避免的关联交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,严格履行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行信息披露义务,不损害发行人及其子公司或其他股东的合法权益;(4)本人保证不会利用控股股东地位,通过影响发行人及其子公司的经营决策损害发行人及其他股东的合法权益。|2017 年05月26 日|长期|正常履行
|中孚信息|填补被摊薄即期回报的措施的承诺|(1)积极稳妥地推动募集资金投资项目的建设,提升经营效率和盈利能力;(2)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用;(3)加强技术研发和创新,提升核心竞争力,进一步扩大核心领域的业务规模,提升市场占有率,增加公司持续竞争能力,不断改善公司经营业绩;(4)合理控制成本费用支出,加强内部控制管理,有效控制公司经营风险;(5)严格依据《公司章程》、《股东分红回报规划》等规定进行利润分配,根据公司的经营业绩积极采取现金方式分配股利,通过多种方式提高投资者对于公司经营和分配的监督,增加公司投资价值,强化投资者回报机制。|2017 年05月26 日|长期|正常履行
|全体董事、高级管理人员|填补被摊薄即期回报的措施的承诺|(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)除上述承诺以外,承诺采取其他必要措施保证公司填补回报措施能够得到切实履行。|2017 年05月26 日|长期|正常履行
|公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员|赔偿投资者损失的承诺|招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。|2017 年05月26 日|长期|正常履行
|公司全体董事、高级管理人员|关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|(1)本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。(2)本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3)本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)公司未来如有制定股权激励计划的,本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本人承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2019 年11月30 日|长期|正常履行
|魏东晓|关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(3)承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2019 年11月30 日|长期|正常履行
其他对公司中小股东所作承诺|魏东晓|股份减持承诺|在中孚安全本次取得的涉密信息系统集成甲级资质有效期内,本人魏东晓作为公司控股股东、实际控制人,现承诺如下:(1)本人将长期持有中孚信息股票,对中孚信息的控股比例不低于15%。当因中孚信息股本增加等其他原因导致对中孚信息的控股比例稀释至低于15%时,本人会及时采取包括但不限于与其他中方股东签署一致行动协议、增持中孚信息股份等方式确保本人对中孚信息的控股比例不低于15%。(2)持有的中孚信息股份解除首发限售后,自愿对持有的中孚信息股份进行锁定,锁定19,914,942 股,为当前总股本132,766,280 股的比例为15%,若中孚信息发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,相应调整锁定数量。(3)保持中孚信息的控股股东、实际控制人地位不发生变化,与第二大股东的控股比例差不小于5%。当与第二大股东的控股比例|2020 年11月12 日|2025年11月11日|履行过程中
|||差小于5%时,及时向深圳证券交易所申请停牌,并采取包括但不限于增持股份或与第二大股东股份协商协议受让其股份,或与其他股东签署一致行动协议等措施解决。(4)作为控股股东、实际控制人提名董事时,确保提名董事为不影响保密条款的自然人。当董事出现影响保密条款的情形时,立即提请召开董事会、股东大会予以更换。(5)通过协议转让方式进行股票交易时,将严格审核对方身份背景,穿透核查至最终出资人,确保不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。当穿透核查至最终出资人,发现交易对方为影响保密条款的自然人或机构时,立即终止交易。|||
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无|||||
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|85
境内会计师事务所审计服务的连续年限|8
境内会计师事务所注册会计师姓名|叶金福,王准
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2
诉讼(仲裁)基本情况|涉案金额(万元)|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|披露日期|披露索引
中孚信息与丁春龙股权转让纠纷|300|否|已裁定驳回原告起诉|已结案|已结案||
丁春龙起诉中孚信息名誉纠纷案|0|否|开庭原告无正当理由拒不到庭,按撤诉处理|已结案|已结案||
子公司安全技术与北京航天爱威公司合同纠纷|24.38|否|已执行|已执行|已执行||
中孚信息与江元潘关于赔偿金劳动仲裁|3.8|否|已执行|已执行|已执行||
子公司南京中孚与楼方平关于赔偿金劳动争议案件|204.14|否|已起诉尚未开庭|已起诉尚未开庭|已起诉尚未开庭||
子公司安全技术与毕凯帆关于赔偿金劳动仲裁|2.25|否|2023.2 月已开庭|未裁决|未裁决||
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额(万元)|占同类交易金额的比例|获批的交易额度(万元)|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引
北京笛卡尔盾科技有限公司|控股股东、实际控制人12个月内参股公司|向关联人采购|采购 TNA网关等|市场价格|公允价格|693.94|62.43%|2,000|否|银行支付|基本相同|2021 年12 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)公告
山东方寸微电子科技有限公司|参股公司|向关联人采购|采购芯片、存储等|市场价格|公允价格|85.53|22.56%|1,000|否|银行支付|基本相同|2021 年12 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)公告
南京哈卢信息科技有限公司|参股公司|向关联人采购|采购中台及分析软件等|市场价格|公允价格|186.99|5.85%||否|银行支付|基本相同||
合计||||--|--|966.46|--|3,000|--|--|--|--|--
大额销货退回的详细情况||||无|||||||||
按类别对本期将发生的日常关联||||报告期内发生的关联交易均在年度预计范围内。|||||||||
交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)|
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)|不适用
经本公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司拟与山东方寸微电子科技有限公司联合申报科技项目暨关联交易的议案》,同意公司与关联方山东方寸微电子科技有限公司(以下简称“山东方寸”)合作联合申报政府科技项目。
2022 年6 月,公司与交易对手方山东方寸、山东大学、清华大学及超越科技股份有限公司签署了正式的《山东省重大关键技术攻关项目“存储通道安全加密芯片研发及示范”联合研发协议》。项目研发费用总预算7,500.00 万元,其中自筹资金6,004.00 万元,获批省级财政资金1,496.00 万元。具体预算按照项目任务书和相关管理办法执行。其中,中孚信息承担项目研发预算资金4,057.98 万元,其中自筹资金3,392.26 万元,省级财政资金665.72 万元(占省级财政资金的44.5%);山东方寸承担项目研发预算资金3,000.00 万元,其中自筹资金2,401.60 万元,省级财政资金598.40 万元。剩余资金为其他方自筹和财政资金拨付。截至2022 年6 月30 日,公司已收到山东省科学技术厅拨付的第一批次补助款项1,062 万元,公司依据协议约定比例拨付给联合体各参与单位指定账户,其中拨付给山东方寸补助款项424.80 万元。
临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称
中孚信息第五届董事会第二十次会议决议公告|2021 年12 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中孚信息第五届监事会第十九次会议决议公告|2021 年12 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中孚信息独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|2021 年12 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中孚信息关于2022 年度日常关联交易预计的公告|2021 年12 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
民生证券股份有限公司关于中孚信息2022 年度日常关联交易预计的核查意见|2021 年12 月14 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中孚信息第五届董事会第十九次会议决议公告|2021 年12 月20 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中孚信息第五届监事会第十八次会议决议公告|2021 年12 月20 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中孚信息关于公司拟与关联方联合申报科技项目暨关联交易金额预计的公告|2021 年12 月20 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司拟与关联方联合申报科技项目暨关联交易金额预计事项的核查意见|2021 年12 月20 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中孚信息关于公司与关联方联合申报科技项目的进展公告|2022 年06 月10 日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
报告期内,公司总部继续租赁办公场所,租赁地址为济南市高新区经十路7000 号汉峪金谷A1-5 号楼山东海洋大厦20、
22、23、24、25 层及A1-3 号楼人工智能大厦4 层;对外出租原办公场所,地址为奥盛大厦2 号楼15、16 层;同时,为满足分子公司办公需求,分别在南京、北京、成都、武汉、广州等地租赁办公场所。
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2021 年11 月22日|2.6|连带责任保证|无|无|2021.11.22 至2022.1.22|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2021 年11 月22日|633.5|连带责任保证|无|无|2021.11.22 至2022.1.22|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2021 年12 月13日|61.5|连带责任保证|无|无|2021.12.13 至2022.2.13|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2021 年12 月21日|51.61|连带责任保证|无|无|2021.12.21 至2022.3.21|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2021 年12 月27日|72.19|连带责任保证|无|无|2021.12.27 至2022.1.27|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2021 年12 月27日|411.3|连带责任保证|无|无|2021.12.27 至2022.1.27|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年04 月18日|326.28|连带责任保证|无|无|2022.4.18 至2022.6.18|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年05 月26日|27.5|连带责任保证|无|无|2022.5.26 至2022.6.26|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年06 月15日|249.2|连带责任保证|无|无|2022.6.15 至2022.8.15|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年06 月15日|74.76|连带责任保证|无|无|2022.6.15 至2022.8.15|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年07 月12日|15.19|连带责任保证|无|无|2022.7.12 至2022.8.12|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年07 月19日|15.4|连带责任保证|无|无|2022.7.19 至2022.8.19|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年07 月26日|4.4|连带责任保证|无|无|2022.7.26 至2022.10.26|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年07 月28日|36.25|连带责任保证|无|无|2022.7.28 至2022.10.28|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年08 月17日|22.55|连带责任保证|无|无|2022.8.17 至2022.9.17|是|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年09 月30日|3.7|连带责任保证|无|无|2022.9.30 至2023.3.30|否|否
中孚安全技术有限公司|2022 年03 月31日|25,000|2022 年09 月30日|52|连带责任保证|无|无|2022.9.30 至2023.3.30|否|否