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5、报告期内,公司严格按照《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记等措施,加强对内幕信息知情人的管理,规范对外信息报送审查流程,明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任,强化公司的信息披露意识,有效避免信息披露违规事项的发生。
6、报告期内,公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话、上证e互动等方式,积极关注股东及投资者的合理建议和意见,公平对待每位股东及投资者,维护并保障其合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022 年01 月17日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn|2022 年01月18 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年1 月18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)
2021年年度股东大会|2022 年03 月22日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn|2022年3月23 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年3 月23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-017)
2022年第二次临时股东大会|2022 年06 月28日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn|2022年6月29 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年6 月29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-045)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
凌云剑|董事长|男|52|2017-12-28|2024-01-17|0|0|0|/|95.48|否
王卫国|董事、总经理|男|49|2017-12-28|2024-01-17|991,734|743,801|-247,933|减持股份|93.40|否
缪培凯|董事、副总经理|男|42|2019-06-30|2024-01-17|226,031|170,524|-55,507|减持股份|86.83|否
杨波|董事|男|58|2017-12-28|2024-01-17|1,698,000|1,493,000|-205,000|减持股份|79.88|否
伍松|董事|男|47|2017-12-28|2024-01-17|2,122,500|1,888,336|-234,164|减持股份|32.44|否
 FuRaosheng|董事|男|56|2020-01-13|2024-01-17|123,061|103,561|-19,500|减持股份|90.37|否
沈辉|独立董事|男|50|2019-06-30|2024-01-17|0|0|0|/|8.00|否
黄进|独立董事|男|46|2019-06-30|2024-01-17|0|0|0|/|8.00|否
颜爱民|独立董事|男|59|2019-06-30|2024-01-17|0|0|0|/|8.00|否
贺刚|监事会主席|男|54|2017-12-28|2024-01-17|0|0|0|/|5.00|否
唐小勤|监事|女|42|2021-01-18|2024-01-17|172,214|132,214|-40,000|减持股份|53.77|否
徐瑞红|职工代表监事|女|44|2017-12-28|2024-01-17|157,145|128,850|-28,295|减持股份|51.67|否
张瑛强|副总经理、财务总监|男|52|2017-12-28|2024-01-17|201,634|152,535|-49,099|减持股份|61.48|否
伍俊芸|董事会秘书|女|44|2020-08-17|2024-01-17|27,267|49,741|22,474|减持股份,并股权激励归属|100.56|否
李平|核心技术人员|男|44|2010-11||127,367|99,526|-27,841|减持股份|36.81|否
李玉良|核心技术人员|男|41|2012-06||125,573|95,573|-30,000|减持股份|44.62|否
赖安平|核心技术人员|男|47|2011-04||0|-|-|/|19.90|否
合计|/|/|/|/|/|5,972,526|5,057,661|-914,865|/|876.22|/
姓名|主要工作经历
凌云剑|1993 年7 月至2003 年12 月,在湖南亚大高分子化工厂有限公司历任技术员、销售经理、副总经理;2004 年1 月至2006 年8 月,筹办企业;2006 年9 月至2009 年2 月,在湖南松井化学技术有限公司担任总经理;2009 年3 月至2017 年12 月在松井有限担任法定代表人董事长、总经理;2012 年10 月至今在松井新材料(香港)担任董事;2017 年8 月至今,在松润新材担任法定代表人、执行董事兼经理;2017年11 月至今,在茂松有限担任法定代表人、执行董事;2017 年12 月至2021 年12 月,任职公司董事长、总经理;2021 年12 月至今,任职公司董事长。
王卫国|1993 年9 月至2003 年3 月,在湖南省化工研究院实验工厂任职;2003 年3 月至2006 年12 月,在湖南海利常德农药化工有限公司担任常务副总经理、总工程师;2006 年12 月至2008 年9 月,在海利贵溪化工农药有限公司担任副总经理;2008 年9 月至2011 年9 月,在连云港中化化学品有限公司担任常务副总经理。2011 年9 月至2017 年12 月,在公司历任供应链总监、技术总监、副总经理;2017 年12 月至2021 年12 月,任职公司董事、副总经理;2021 年12 月至今,任职公司董事、总经理。
缪培凯|2009 年6 月至2010 年5 月,在湖南松井化学技术有限公司任产品研发工程师;2010 年6 月至2019 年6 月,在公司历任产品研发经理、产品应用部长、战略产品研发部长、终端服务国际部总监;2019 年6 月至2020 年12 月,在公司担任董事、终端服务部(国际)总监;2020 年12 月至2021 年12 月,任职公司董事、营销中心副总裁并兼任全球终端业务开发部总监;2022 年1 月至今,任职公司董事、营销中心副总裁。
杨波|1995 年1 月至2002 年8 月,在美国沙多玛公司(费城总部)历任资深化学师、技术经理;2002 年9 月至2008 年9 月,在美国沙多玛公司(香港)历任大中华区总经理、亚太区商务总监;2008 年10 月至2009 年2 月,在湖南松井化学技术有限公司担任技术总监;2009 年3 月至2009 年12 月,在公司担任技术总监;2010 年1 月至2017 年12 月,任职公司董事、副总经理;2017 年12 月至2020 年12 月,任职公司董事、副总经理;2021 年1 月至今,任职公司董事。
伍松|1975 年11 月出生,中国国籍,汉族,湖南大学化学工程专业硕士研究生,无境外永久居留权。1998 年7 月至2004 年12 月,在湖南亚大高分子化工厂有限公司担任技术经理;2005 年1 月至2008 年9 月,在上海长悦涂料有限公司担任总工程师;2008 年10 月至2009 年2月,在湖南松井化学技术有限公司担任技术经理;2009 年3 月至2017 年12 月,在公司担任董事并曾兼任技术经理、油墨事业部总经理工业设计部部长;2017 年12 月至2020 年1 月,在公司担任董事、战略产品研发部部长;2020 年1 月至2020 年12 月,任职公司董事;2020 年12 月至2021 年11 月,任职公司董事、市场/CMF(工业设计部)部总监,2021 年至今,任职公司董事。
FuRaosheng|1994 年12 月至2000 年5 月,在关西涂料(新加坡)有限公司担任高级化学师;2000 年5 月至2001 年2 月,在飞利浦电子(新加坡)有限公司担任高级工程师;2001 年2 月至2002 年7 月,在摩托罗拉电子(新加坡)有限公司担任高级工程师;2002 年7 月至2005 年7 月在PPG 工业涂料(新加坡)有限公司担任东南亚区域技术经理;2005 年8 月至2014 年4 月,在阿克苏诺贝尔涂料(嘉兴)有限公司担任技术经理;2014 年4 月至2015 年2 月,在武汉双虎涂料有限公司担任技术总监;2015 年4 月至2018 年4 月,在贝格工业涂料(广州)有限公司担任全球研发总监;2018 年5 月至2020 年1 月,在公司担任研发中心技术总监;2020 年1 月至2020 年12 月,在公司担任董事、研发中心总监兼涂料研发部部长;2020 年12 月至今,任职公司董事、研发中心总监。
沈辉|2002 年7 月至2005 年1 月,在湖南鸿仪实业有限公司任部门副总经理;2005 年1 月至今,在湖南财政经济学院担任会计学院副教授;2021 年2 月至今,在湖南联智科技股份有限公司担任独立董事;2020 年10 月至今,在长沙经济技术开发区星沙水务集团股份有限公司担
|任独立董事;2019 年6 月至今,任职公司独立董事。
黄进|2003 年9 月至2005 年8 月,在中国科学院化学研究所任博士后;2005 年8 月至2015 年7 月,在武汉理工大学任教授;2015 年8 月至今,在西南大学担任教授;2019 年6 月至今,任职公司独立董事。
颜爱民|1984 年至1986 年,在中南矿冶学院任助教;1986 年至1995 年,在中南工业大学历任助教、讲师;1995 年至今,在中南大学历任副教授教授;2018 年至今,在益丰大药房连锁股份有限公司担任独立董事;2019 年至今,在上海肇民新材料科技股份有限公司担任独立董事;2021 年12 月至今,在贵州一树药业股份有限公司担任独立董事;2019 年6 月至今,在公司担任独立董事。
贺刚|1993 年1 月至2000 年8 月,在临武县人民法院担任法官;2000 年8 月至2002 年4 月,在湖南海川律师事务所担任律师;2002 年4 月至2003 年10 月,在湖南达通恒信律师事务所担任律师;2003 年10 月至今,在湖南崇民律师事务所担任律师;2017 年12 月至今,任职公司监事。
唐小勤|2002 年7 月至2004 年12 月,在苏州富鸿齐电子有限公司任关务科长;2005 年1 月至2011 年10 月,在嘉彰集团嘉诠精密电子五金(苏州)有限公司任管理部部长;2011 年11 月至2012 年3 月,在上海回天胶业股份有限公司任集采中心主任;2012 年4 月至2014 年12 月在湖南松井新材料有限公司任采购部部长;2015 年1 月至2017 年12 月在公司任物料计划部部长;2018 年1 月至2021 年1 月,任职公司供应链中心总监;2021 年1 月至今,任职公司监事、供应链中心总监。
徐瑞红|1998 年7 月至2004 年1 月,在长沙力元新材料股份有限公司担任生产副工段长、人力资源专员;2004 年2 月至2005 年9 月,在益阳科力远高技术有限公司担任计划考核室主任;2005 年10 月至2006 年4 月,在夕阳美保健品销售公司担任人力资源主管;2006 年4 月至2007 年9 月,在湖南天鸿投资集团担任薪酬绩效主管;2007 年10 月至2009 年2 月,在湖南松井化学技术有限公司任人资行政部长;2009 年3 月至2017 年12 月,在湖南松井新材料有限公司担任人资行政部部长、工会主席;2017 年12 月至2020 年12 月,在公司担任监事、工会主席、人资行政部/人力资源部总监;2020 年12 月至今,任职公司监事、工会主席、管理中心总监。
张瑛强|2010 年10 月至2012 年1 月,在宁波摩士集团股份有限公司担任财务总监;2012 年2 月至2013 年6 月,在浙江阳光照明集团股份有限公司担任财务总监;2013 年7 月至2014 年12 月,在武汉金牛经济发展有限公司担任财务中心副总经理;2015 年3 月至2017 年12 月,在公司任财务总监;2017 年12 月至2020 年8 月,在公司任副总经理、财务总监、董事会秘书;2020 年8 月至今,任职公司副总经理财务总监。
伍俊芸|2002 年在天职国际会计师事务所任职;2003 年至2005 年11 月在湖南汇通实业发展有限公司任财务经理;2005 年11 月加入快乐购物股份有限公司,历任财务总监助理、兼财务管理部部长、经营管理部部长;2011 年11 月至2018 年7 月历任快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼董秘、财务总监、子公司董事长。2018 年7 月“快乐购”重组更名为“芒果超媒”,历任芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理。2020 年8 月至今,任职公司董事会秘书。
李平|2004 年4 月至2009 年4 月,在广州卡秀堡辉涂料有限公司担任工程师;2009 年4 月至2009 年10 月,在青岛佳德昌涂料有限公司担任研发经理;2009 年10 月至2010 年10 月,在惠州市彩森环保涂料有限公司担任研发经理;2010 年11 月至2022 年10 月,在公司历任涂料研发部部长、油墨和胶黏剂研发部部长、研发支持部部长和油墨研发部部长;2022 年10 月,在子公司广西贝驰任职技术总监。
李玉良|2004 年10 月至2006 年8 月,在深圳松辉化工有限公司担任工程师;2006 年9 月至2007 年6 月,在宝美施化工(上海)有限公司担任工程师;2007 年7 月至2008 年5 月,待业;2008 年6 月至2012 年6 月,在霍山高华涂料厂担任研发经理;2012 年6 月至2020 年1 月,
|在公司历任油墨研发部部长。2020 年1 月至今,任职公司采购管理部部长。
赖安平|1999 年10 月至2002 年3 月,在东莞大朗新政丰涂料厂担任研发工程师;2002 年3 月至2005 年3 月,在惠州华阳化工有限公司担任工程师;2005 年3 月至2011 年4 月,在东莞雄达通实业有限公司任技术经理;2011 年4 月至2017 年8 月,在公司担任高级工程师;2017 年8 月至今,在子公司松润新材任职技术总监。
注1:以上董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股数为个人直接持股数,截至报告期末,凌云剑通过茂松有限、松源合伙间接持股。注2:董事凌云剑、王卫国、杨波、伍松、缪培凯、FuRaosheng 同时为公司核心技术人员。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
凌云剑|长沙茂松科技有限公司|法人代表、执行董事|2017 年11 月|/
王卫国|河南松腾企业管理有限公司|法人代表|2021 年03 月|/
在股东单位任职情况的说明|不适用|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
凌云剑|松井新材料(香港)|董事|2012 年10 月|/
凌云剑|松润新材|执行董事兼经理|2017 年08 月|/
王卫国|东莞欧哈希|董事长|2019 年01 月|/
缪培凯|广东松井研究院|法定代表人|2021 年12 月|/
伍松|长沙松凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021 年09 月|/
伍松|湖南昕逸辰科技有限公司|法定代表人兼执行董事|2022 年01 月|/
沈辉|湖南财政经济学院|教师|2005 年01 月|/
沈辉|湖南联智科技股份有限公司|独立董事|2021 年02 月|/
沈辉|长沙经济技术开发区星沙水务集团股份有限公司|独立董事|2020 年10 月|/
黄进|西南大学|教授|2015 年08 月|/
黄进|碳衡(重庆)生物质新材料有限公司|董事长|2022 年12 月|/
颜爱民|中南大学|教授|2006 年01 月|/
颜爱民|益丰大药房连锁股份有限公司|独立董事|2018 年01 月|/
颜爱民|上海肇民新材料科技股份有限公司|独立董事|2019 年05 月|/
颜爱民|贵州一树药业股份有限公司|独立董事|2021 年12 月|/
贺刚|湖南崇民律师事务所|律师|2003 年10 月|/
唐小勤|上海松井研究院|法定代表人|2022 年05 月|/
在其他单位任职情况的说明|不适用|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议通过,董事、监事的报酬由董事会、监事会审议通过后报公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司任职且从事日常生产经营业务的董事(除独立董事外)监事(除外部监事外)、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由工资及年终奖金组成。其中工资由基本工资、固定加班工资、保密工资、绩效工资、工龄工资、学历津贴等组成,年终奖金则以公司当年业绩为基础根据绩效考评办法具体确定。独立董董事、外部监事仅领取履职津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|具体发放情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况之(一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|774.89
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|579.73
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第十次会议|2022 年2 月25 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年2 月28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第二届董事会第十一次会议|2022 年3 月22 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年3 月23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-011)
第二届董事会第十二次会议|2022 年4 月18 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年4 月19 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-022)
第二届董事会第十三次会议|2022 年4 月29 日|审议通过《2022 年第一季度报告》
第二届董事会第十四次会议|2022 年5 月12 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年5 月14 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-029)
第二届董事会第十五次会议|2022 年6 月10 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年6 月11 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-037)
第二届董事会第十六次会议|2022 年8 月30 日|审议通过《2022 年半年度报告及摘要》《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
第二届董事会第十七次会议|2022 年10月27 日|审议通过《2022 年第三季度报告》
第二届董事会第十八次会议|2022 年11月9 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年11 月10 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-058)
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
凌云剑|否|9|9|0|0|0|否|3
王卫国|否|9|9|0|0|0|否|3
杨波|否|9|9|0|0|0|否|3
伍松|否|9|9|0|0|0|否|3
缪培凯|否|9|9|0|0|0|否|3
FuRaosheng|否|9|9|0|0|0|否|3
颜爱民|是|9|9|7|0|0|否|3
黄进|是|9|9|7|0|0|否|3
沈辉|是|9|9|7|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|9
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|7
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|沈辉、黄进、杨波
提名委员会|黄进、颜爱民、伍松
薪酬与考核委员会|颜爱民、沈辉、FuRaosheng
战略委员会|凌云剑、王卫国、颜爱民
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2 月23 日|1、《2021 年度董事会审计委员会履职报告》;2、《2021 年年度报告及摘要》;3、《2021 年度财务决算报告》;4、《2021 年度审计报告》;5、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;6、《2021 年度内部控制评价报告》;7、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年4 月28 日|1、《2022 年第一季度报告》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年8 月29 日|1、《2022 年半年度报告及摘要》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年10 月26 日|1、《2022 年第三季度报告》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年1 月24 日|1、《公司董事、高级管理人员2021 年度绩效考核情况及薪酬发放情况》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年2 月24 日|1、《关于2022 年度董事薪酬的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年3 月21 日|1、《关于2022 年度高级管理人员薪酬的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年4 月15 日|1、《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;2、《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;3、《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议案》。|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年11 月6 日|1、《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;2、《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议案》。|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职
|||责情况
2022 年3 月21 日|1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022 年5 月10 日|1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
母公司在职员工的数量|415
主要子公司在职员工的数量|255
在职员工的数量合计|670
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|267
销售人员|121
技术人员|199
财务人员|19
行政人员|64
合计|670
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|8
硕士|29
本科|183
专科及以下|450
合计|670
其中,报告期内在职员工数量的增加主要系为匹配乘用汽车业务规模扩大,乘用汽车业务子公司在职员工数量增加。
为了提升对人才的吸引力,提升员工的积极性和创新力,公司建立了较为完善的薪酬和绩效激励体系。公司根据国家相关的法律法规,参考地区和行业标准,结合公司内部情况建立了相应的《工资福利管理制度》《评优方案》《绩效管理制度》,通过使用专业工具进行岗位价值评估,搭建以岗定级、以级定薪、人岗匹配的薪酬体系,同时强化以绩效和价值贡献为依据、公司战略、部门绩效和个人绩效相统一的激励体系。另外,公司根据市场和行业变化,持续探索和调整分配制度,结合“铁三角’的项目运行模式,重点优化了《营销技术一体化激励政策》实施细则,让参与项目的人员共同分享业绩成果;为提高研发创新奖励的及时性和科学性,通过对研发人员的创新研发课题实施阶段性结题奖励、鼓励申报专利给予专利奖等方式形成基础研发和量产成果转化双向激励机制,同时对核心研发人员授予股权激励,不断建立和健全以能力、绩效、价值贡献为中心的薪酬和激励体系,确保薪酬竞争力,以配合企业整体的人才战略和发展战略。
公司十分重视人才的引进和培养。建立了全面的人才培养体系和每年度的人才培养计划,持续引进和开发线上和线下的培训课程,培养一批内部的讲师团队。逐步建立和健全包括新员工早期战略化培养课程、职级晋升必修课程、领导力持续提升课程,研发、制造、销售等各种职能课程体系,核心人才的识别和培养体系等多方面的人才培养体系。配合企业的长期发展战略,持续提供和培养与企业战略相符合的各类管理和技术人才,强化人才的储备,打造国际化的人才队伍,为企业的战略目标的实现提供长足的人才动能。
根据《公司章程》有关规定,公司现金分红政策如下:
公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
(2)现金分红的条件和比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,最近三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发红股。
董事会制定利润分配方案时,综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段,以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则:
1在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%;
2在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%;
3在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:
2、公司2021年现金分红执行情况
2022年2月25日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,拟以公司2021 年12 月31 日股本79,600,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币3.70元(含税),共计派发现金红利29,452,000元(含税)。该分配方案已经2021年年度股东大会审议通过,并于2022年4月15日实施完毕。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|3.10
每10 股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|24,741,650.56
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|82,250,942.92
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.08%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|不适用
合计分红金额(含税)|24,741,650.56
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.08%
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|800,000|1.01|30|4.48%|33.78
注1:公司于2021 年1 月18 日召开2021 年第一次临时股东大会,审议通过《2020 年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案(详情刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
注2:本次股权激励计划分两次授予,其中,首次授予限制性股票69.80 万股,占本次授予限制性股票数量总额的87.25%,首次授予激励对象总人数为25 人;预留授予限制性股票10.20 万股,占本次授予权益总额的12.75%,预留授予激励对象总人数为5 人。
注3:激励对象人数占比的计算公式分母为2022 年12 月31 日公司总人数。
注4:因公司2020 年、2021 年权益分派方案已实施完毕,授予价格由34.48 元/股调整为33.78元/股。
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年限制性股票激励计划|786,500|0|211,776|211,776|33.78|550,550|211,776
注:2021 年11 月9 日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》,鉴于计划首次授予的激励对象中有2 名激励对象离职,据公司《激励计划(草案)》的相关规定,离职人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的1.35万股限制性股票不得归属并由公司作废。
2022 年4 月18 日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议案》,鉴于公司2020 年限制性股票激励计划中首次授予部分的激励对象第一个归属期中有5 名激励对象因个人业绩考核结果为“B”,本期个人层面归属比例为80%;3名激励对象因个人业绩考核结果为“C”,本期个人层面归属比例的50%;7名激励对象因个人业绩考核结果为“D”,本期个人层面归属比例0%。根据《激励计划(草案)》规定,当期不得归属的限制性股票按照作废处理,上述不得归属的限制性股票共计2.2956万股。
2022 年11 月9 日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议案》,鉴于公司2020 年限制性股票激励计划中预留授予部分的激励对象第一个归属期中有1 名激励对象因个人业绩考核结果为“B”,本期个人层面归属比例为80%;1名激励对象因个人业绩考核结果为“C”,本期个人层面归属比例的50%。根据《激励计划(草案)》规定,当期不得归属的限制性股票按照作废处理,上述不得归属的限制性股票共计0.1218万股。
综上,截至报告期末,公司作废的已授予尚未归属的2020年限制性股票共3.7674万股。
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2018 年授予|不适用|353,650.08
2020 年限制性股票激励计划|根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年年度报告出具的审计报告(天职业字[2022]777 号):2021年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润98,647,860.65 元(剔除股权激励计划产生的股份支付费用的影响),比2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润75,656,453.63 元的增长率为30.39%符合第一个归属期的归属条件。|3,975,775.97
合计|/|4,329,426.05
事项概述|查询索引
2022 年4 月18 日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议案》《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。|详见公司于2022 年4 月19 日在上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告
2022 年5 月23 日,公司完成2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,本次归属股票18.2394 万股已于2022 年5 月30 日上市流通。|详见公司于2022 年5 月26 日在上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
2022 年11 月9 日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议案》。|详见公司于2022 年11 月10 日在上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告
2022 年11 月21 日,公司完成2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,本次归属股票2.9382 万股已于2022 年11 月28 日上|详见公司于2022 年11 月23 日在上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020 年限制性股票激励
市流通。|计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
伍俊芸|董事会秘书|120,000|0|33.78|36,000|36,000|120,000|87.50
合计|/|120,000|0|/|36,000|36,000|120,000|/
公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案,制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内,公司根据高级管理人员薪酬方案,结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。
为保证日常业务的有序进行和持续发展,结合行业特性、自身特点及以往的运营管理经验,公司制定了涵盖公司安全生产管理、质量控制、科研管理、销售管理、内部审计、财务及资金管理、投资管理等方面的制度,内控制度较为健全、完善且能得到有效执行。
公司制定了《对外投资管理办法》《子公司财务管理制度》等子公司相关的管理制度,将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的管理体制;并按时参加子公司重大经营管理决策会议,对子公司的经营做到及时了解、及时决策。同时,公司审计部定期或不定期对子公司经济业务活动的各个方面进行审计监督,督促其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。
公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年内部控制的有效性进行了独立审计,详见公司在上海证券交易所网站上披露的《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南松井新材料股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》。
公司不存在治理专项行动须自查问题整改情况。
双碳背景下可持续发展是“社会生产力发展和科技进步的必然产物”,是破解当前全球性气候变暖等问题的“金钥匙”。“双碳”目标的实现依赖于经济社会发展的绿色转型,同时也需要有社会责任感的行业领军企业勇于突破瓶颈技术,坚定地闯出一条技术创新发展之路。
为积极响应“碳达峰、碳中和”国策,遵循绿水青山就是金山银山的发展理念,公司将对美好生活的追求持续融入到绿色低碳的事业当中,以满足经济社会不断升级的需求为目标,将引领行业进步、产业升级放在肩上,充分利用在行业领域的积累与经验,在消费电子、乘用汽车以及特种装备领域积极开展前瞻布局,加快培育低碳环保型产品、特种功能涂层材料有关前沿科技和核心技术研究,引领行业领域绿色可持续发展。
数字化升级,绿色运营管理。
新一轮科技革命驱动产业变革深入发展,新材料产业正加速推进制造业向智能化和绿色化转型,特别是数字技术加速发展,在推动传统模式向现代模式蝶变。当前消费电子、新能源、乘用汽车及高端装备等行业增长迅猛,国内外行业竞争日趋激烈,技术创新、客户需求、动态成本等变化不断,公司积极通过数字化手段,把可持续发展理念以数据及智能的形式植入公司具体业务中,全程赋能于企业的生产、管理乃至用工等环节,提升企业运营管理的效率。
为探索数字化转型推动企业经济高质量可持续发展路径,自2016 年公司率先采用数字化技术应用于企业各项资源和流程,成为UV 涂料领域国内首家投入DCS 自动化集散控制系统的涂料制造企业,实现现代化的智能制造和绿色工厂建设,带动行业产业结构调整引领行业产业升级。
2020 年公司全面启动数字化升级,以数字化智能化赋能绿色化促进全过程的低碳或零碳工厂建设,研发周期缩短的同时,生产效率、产品一次性成功率大幅提高,并成功认定为长沙市智能制造示范企业、湖南省绿色工厂、国家绿色工厂,用实际行动践行对社会、对广大投资者的可持续发展的承诺。
绿色低碳,环保先行。
双碳背景下全球范围内加大了对消费电子、汽车以及工业制造等领域产品的碳减排力度,大力推进低碳生产转型。得益于在光固化涂料、水性涂料等低VOCs 涂料领域深耕多年的实践,公司以基于生命周期评价的产品碳足迹分析为基础,评估产品从原材料、树脂合成、溶剂、单体、颜料、运输到最终产成品包装入库这一生命周期范围内的碳足迹,并对碳足迹最为敏感的如原材料、树脂和溶剂等关键要素进行把控。
为进一步提高原材料、配方和制造工艺的可持续性,公司一方面,在技术和环保上做“加法”,近三年研发投入占营业收入均保持在10%以上,持续高比例研发投入,大力引进行业高端专业人才,以技术创新促降碳、减碳,同时配套全流程的环保安全设施。另一方面,在能耗上做“减法”,从源头上下功夫,寻找对环境影响减少的方法,通过优化树脂结构、探索新工艺等手段攻克涂料核心技术,前瞻性自主研发了一系列环保性能更出众的涂料及油墨产品。
在追求绿色、低碳发展的道路上,公司从未停止探索,既做精算大事,也做“技改狂魔”,如通过单据流程线上化、节能设备改造;倡导员工无纸化办公、节约用电、爱惜水源,垃圾分类,种植绿植,加快形成绿色生活方式;建立绿色原料供应体系,积极引导采购使用绿色产品;开展全员精益6S 行动,增设抽风及废气处理设施,废弃物分类处理及回收管理,推动包装再利用等措施助力实现碳达峰、碳中和目标。
科技创新,低碳先行。
公司创立伊始即树立了“需求导向,规划前瞻,凸显特色,主动迭代”的研发理念及“技术的松井”的战略发展路径,重视企业科技创新,2009 年即组建了企业技术中心,2011 年获批建设湖南省UV 涂料工程技术研究中心,2015 年获批认定为湖南省企业技术中心,2021 年被评为湖南省湘江新区研发投入“百强企业”,2022 年被国家发改委认定为国家企业技术中心......对技术的不懈追求,为公司的成长不断注入强劲动力;对创新的执着坚持,让公司的发展稳健有力。为打造科技创新要素汇聚的引力场,战略科技力量培育的主阵地,企业科技创新的重要引擎,继2020年在湖南成立松井研究院后,继续加大研发投入和创新成果转化基地建设,2021 年在中国东莞松山湖成立了松井广东研究院,2022 年在中国上海注册成立上海松井研究院,研究院“以聚天下英才而用之”的胸怀拥抱来自各地的优秀人才。
同时,公司不断深化与中南大学、湖南大学等高校的产学研联合攻关,共同聚焦消费电子、乘用汽车、特种装备等战略性新兴领域的表面处理以及涂料、油墨及胶黏剂等功能涂层材料的应用基础理论和关键技术,致力于解决在高热、高湿、深海、深空等复杂苛刻使役环境下表面和功能化涂层防护问题。
为创新极致,全力以赴。
公司将“持续超越开创精彩大场面”作为自己的崇高使命,持续超越客户需求,提供领先性的系统解决方案,创造多元价值,使其获得更多消费者的青睐与喜爱。例如,在客户的需求导向之下,公司对现有有机硅手感涂料产品进行再创新,国内首创为汽车零部件提供有机硅手感涂料的解决方案,并顺利在多个汽车内外饰零部件项目上进行使用。同时,从工艺上积极想办法、谋方案,真正为客户创造价值,从而推动全行业、全价值链的效率提升,打造上下游企业的共赢生态圈。
使命在肩,锐意前行。
公司用产品和技术支持经济发展为中国制造业的高质量发展添砖加瓦之余,不忘初心、饮水思源,通过参与爱心助学助农、帮贫助残、应急救灾等社会公益活动,以涓滴之力诠释企业担当。通过安全培训、隐患排查、专项检查、安全考核等方式,降低员工作业风险;制定职业病防护措施,定期做好监测和防护,重视员工身心健康,积极创建安全有序、和谐融洽的工作环境;设立爱心互助基金,为有需要的员工及员工家属提供援助。同时,打造学习型企业,构建不同层次人才梯队,持续推进员工学习成长逐步规范化、常态化,采取内部带教、轮岗培养、外部交流、校企合作等多元化途径,充分调动员工学习热情,不断优化员工知识结构。构建公平公正的人才评价与激励机制,全面激发各级员工创造价值的激情与活力,持续超越梦想。
为建立科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系,公司严格按照股东大会、董事会、监事会及管理层的治理架构进行规范运作,“三会一层”分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,确保重大决策等行为合法、合规、真实、有效,为公司的长久发展和合规经营保驾护航。重视对投资者的合理投资回报,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立了对投资者持续、稳定的分红回报机制,保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。严格履行上市公司信息披露的责任和义务,确保及时、准确地将公司信息向投资者进行披露,充分保障投资者的知情权。采用“价值传播策略”,积极组织各类股东会议和投资者接待等活动,畅通沟通渠道以期增进投资者对公司的了解、建立公司与股东之间良好关系。
志无休者,虽难必易;行不止者,虽远必臻。绿色的、可持续发展的美好未来不是一句句口号,而是一次次累计组合可成就影响环境、社会和行业的力量,公司将以更强的使命感和责任感聚力前行。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|236.38
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
1、防治污染设施的建设和运行情况
公司深入贯彻落实《环境保护法》《节约能源法》等相关法律法规和规章制度,多角度推动资源节约工作,响应“绿色环保,低碳生活”的号召,肩负起保护环境的企业责任,将开源节能的意识全方面融入到环境管理过程中。制定了《温室气体控制管理制度》《能源资源管理制度》等内部制度,在厂区内积极开展节能降耗改造,提高能源使用效率,通过减少经营过程中产生的污染物和有害废弃物来减轻对环境造成的破坏。同时,公司对产生的排放物合理处置并进行系统化监测,确保固体废物达标排放。公司先后被评为长沙市智能制造示范企业、湖南省绿色工厂。
2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司依据《环境影响评价法》制定了《建设项目EHS 三同时管理制度》,根据制度要求,公司在项目的可行性研究阶段委托有资质机构承担建设项目的环境影响评价工作,将环境影响评价报告书交有审批权的环境保护行政主管部门报批,获得批准后开工建设。
3、突发环境事件应急预案
公司成立了应急领导小组,根据实际风险制定《突发环境事件应急预案》,并已在环境主管部门备案(备案编号430124-2021-011-H)。为确保在发生突发环境事件时,各项应急工作能快速响应和运行,公司定期开展专业培训及应急演练,不断加强全体员工对危机事件的应急处理能力,防范安全风险。
针对环境风险,公司建立了完善的环境管理及职业健康、安全管理制度与程序,不仅包括宏观层面的指导性政策,也具备微观层面的实操性流程,如《危险源辨识、风险评价及控制程序》及《EHS 事故报告与处置制度》。通过定期识别和研判环境因素的风险等级,强化日常环境污染检测,加大环保投入升级环保设施设备,加强环境事件应急处置能力等措施,不断提升环保水平。在识别重大环境因素上,通过分析生产经营活动、产品的环境因素,使用定性及定量的方法评价其风险程度,形成重大环境因素清单,并制定完善的管理方案和控制措施,防范环境风险事件发生。
4、环境自行监测方案
公司依据《排污单位自行监测技术指南-涂料油墨制造》(GB1807-2020)及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)制定了环境自行监测方案,并已在全国排污许可证管理信息平台-企业端、全国污染源监测信息管理与共享平台录入。
公司每月委托第三方有资质的专业机构对公司的雨水、废气及噪声产生情况进行检测,并出具检测报告。及时将检测结果上传至全国排污许可证管理信息平台-企业端及全国污染源监测信息管理与共享平台。
报告期内,公司未发生因环境问题而受到行政处罚的情况。
公司属于低能耗企业,经营中主要设涉及的能源消耗为水、电。
公司生产只涉及物理反应,无化学反应,不含重污染工序,生产经营中的污染物主要为废气、废水、固体废弃物和噪声。其中:(1)废气主要是物料自然挥发产生的挥发性有机废气(挥发性有机物)和食堂生活油烟;(2)废水主要是机封冷却水、设备清洁水、地面清洁水及少量生活废水;(3)固体废弃物主要是废弃原辅包装材料、过滤工序滤渣及部分生活垃圾;(4)噪声主要是生产设备及其他设备产生的噪声。
综上,公司生产经营所涉及危险废弃物量小,不涉及重金属等有害物质,环境影响小。
公司产生的废气主要是物料自然挥发产生的挥发性有机废气(挥发性有机物)和食堂生活油烟。公司依据《大气污染防治法》制定了《废气管理制度》,生产设施、作业区域挥发有机气体通过抽风系统全面收集,收集进入废气处理设施处理后达标高空排放并进行第三方检测。持续开展污染物总量减排工作,通过车间内抽风管道改造、外购蒸汽、VOCs 处理设施技术升级、增加催化燃烧处理设施等措施,减少VOCs、颗粒物、非甲烷总烃等空气污染物的排放。
对于水资源,公司依据《水污染防治法》制定了《废水管理制度》,公司主要在办公、建筑施工和运营中使用市政管网用水,通过节能节水设备使用、绿化灌溉系统改造、雨污分流设计及中水回收系统配置等措施,不断提高污水回收使用比例,降低各项业务活动对水资源的耗用及对水环境的影响。同时聘请第三方检测定期检测外排废水的COD(化学需氧量)、氨氮、PH 等指标,确保达标排放。
对于电资源,公司采取照明智能化、管控空调使用的季节、时间段、温度设置,集中安排生产等措施降低电资源消耗。
对于汽油、柴油资源,主要通过对物流环节进行统筹规划来降低消耗。
公司制定了科学的废弃物管理控制程序、化学品管理程序等相关规范,最大化降低自身业务运营对环境的影响,来严格控制污染,实现绿色生产,助力打好污染防治攻坚战。
对于危险废弃物,搭建了专用危险废弃物仓库,危险废弃物统一交由有资质的危废处理公司进行处理,按照危险废物管理有关规定在湖南省固体废物信息管理平台报当地主管部门进行管理计划备案。
对于固体废弃物,制定了废弃物清单;编制“常见固体废物分类标准”进行明确分类;按分类设置不同垃圾桶或收集容器,标识明确;设置专用废弃物仓库,登记入库,分类分区储存,定期交由具有处理资质的单位进行处置。
对可回收废弃物,如废纸、废塑料等,倡导员工进行垃圾分类,在每层办公楼、食堂等区域设置分类垃圾箱,要求员工对可回收物与不可回收物进行分拣,并印制垃圾分类宣传单宣传垃圾分类与环保知识,起到了良好的宣传作用。
此外,公司采取加大环保节能材料的使用比例、改进生产工艺、提高设备自动化水平等措施,从源头控制和减少污染物的产生。同时推广无纸化办公,减少纸张使用;鼓励使用双面打印,减少纸张浪费。对无法利用的废纸和文件碎纸均要求各部门进行收集打包,每年两次统一集中后进行回收,减缓纸张消耗对环境造成的影响。
公司严格遵守《环境保护法》《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求,不断加强环境风险管理,确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。
同时,结合涂料、油墨、胶粘剂行业特点及生产实际,不断建立健全环境管理体系,制定了《环保、职业健康、安全管理责任制》《雨水管理制度》《废水管理制度》《固体废物管理制度》等内部管理制度,大力推行清洁生产。
此外,公司树立了“预防为主、全程全员、从严治理”的EHS 管理理念,不断强化环境风险识别与管控,并设立EHS 部统筹环境管理,配备专职人员负责环境管理,对环保工作进行监督、指导;负责节能减排、三废排放、环保投入等的具体实施,确保公司环境管理体系的有效运行和环境管理的持续改善。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|公司采用先进的智能制造技术,提升自动化生产工序覆盖率,生产效率及质量均有提升。
公司高度关注节能环保及对周边环境的影响,将节能减排理念融入公司日常生产经营中,从基础建设、办公垃圾和废水处理、照明、园区绿化等方面严格执行国家及行业相关规定,创造良好、绿色和健康的办公环境。
在空调使用上,遵从《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》中“办公室、会议室等办公区域,夏季室内空调温度设置不低于26°C,冬季室内空调温度设置不高于20°C”的要求,行政中心统一设定和集中控制中央空调开放权限,降低空调使用率,有效控制用电量和碳排放量。
在现场管理上,推行6S 管理,通过改善工作环境,提高员工工作效率、增强设备使用寿命、减少污染物排放。
在绿色办公上,倡导绿色办公理念,通过完善OA 系统,会议系统进行在线会议,推动实现“无纸化智能办公”。制定行政用车管理办法,加强对油料使用和车辆维修管理,减少尾气排放。倡导节约用电,优化照明回路。倡导纸张回收,双面打印。倡导节约用水,减用墨盒。倡导员工减少抽烟,健康生活。倡导员工积极乘坐宁乡经开区提供的通勤巴士交通,绿色低碳、文明出行。
公司通过信息化集成,建立MES 系统、DCS 系统、ERP 系统等信息化系统,配套PDA 数字化工具,实现生产管理、质量数据管理、大屏幕管理、设备管理等的信息化管理生产过程稳定性,减少资源浪费。同时,建立了PLC 柔性化生产的作业模式,实现多品种共线生产。生产环节配套了自动化进料系统、全自动包装设备等实现产品进料、搅拌、包装的流水线作业。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)||
物资折款(万元)||
公益项目||
其中:资金(万元)|8.54|用于员工及家属爱心互助
救助人数(人)|11|
乡村振兴||
其中:资金(万元)|2.00|用于宁乡市“万企兴万村”扶贫攻坚
物资折款(万元)|1.68|用于宁乡市“扶贫助农”活动
帮助就业人数(人)||
(1)2022 年8 月,公司参与宁乡市“万企兴万村”扶贫攻坚活动,向某村捐款20000 元,用于该村的农业基础设施改善。
(2)2022 年8 月,公司参与宁乡市“扶贫助农”活动,购买农产品16800 元发放予员工,在助农帮农的同时,体现员工关怀。
(3)2022 年全年,公司爱心互助基金为多名有需要的员工及员工家属提供了援助,累计支出金额达85400 元,切实为解决员工后顾之忧提供了保障。
1、不断完善法人治理结构,确保股东充分行使权利
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和现代企业制度的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度,形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构。公司不断健全管理制度体系,规范公司运作,制定了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项公司治理制度,建立了累积投票制选举公司董事、中小投资者单独计票等机制,对法定事项规定了采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决,充分保证了股东权利不断完善公司重大决策的程序与机制,加强内部控制。
2、积极履行信息披露,构建良好的投资者关系
公司严格按照相关法律法规的规定和要求切实履行信息披露义务,自觉自愿履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。同时,公司建立了与投资者沟通的有效渠道,通过邮件、现场调研、电话会议、上证e 互动、松井股份投资者关系微信公众号等途径进行公司品牌价值和产业价值全方位传播,及时将公司的战略思想、经营管理理念、阶段性经营发展成果等在合规范围内精确地传递给资本市场。
3、财务稳健规范,资产质量优良,避免经营风险和财务风险
公司财务管理制度健全,会计核算基础工作规范。主要资产质量优良,资产构成合理,处于良好使用及周转状态;公司财务稳健,资产减值准备计提符合资产质量的实际状况,计提充分、合理;同时公司内部控制制度健全,资金使用安全、合理。公司诚信经营,不损害债权人的合法权益,公司历年无银行贷款到期不还情形,严格履行与供应商、客户等签订的合同义务,具有较高的信誉度。
在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益,严格按照与债权人签订的合同履行债务,做好与债权人的交流沟通,保持良好的沟通协作关系,以降低自身的经营风险和财务风险。
4、积极实施现金分红政策,重视对股东的合理投资回报
在努力实现企业规模快速成长、企业经济效益稳步增长的同时,公司根据盈利状况和生产经营发展需要,结合对投资者的合理回报等情况,实行稳健的利润分配政策,让股东不仅获得稳定、长久的投资回报,并且能够享受因品牌精彩而带来的荣誉感和社会尊重。
公司确立了“以梦想感召人,以文化凝聚人,以平台成就人”的人力资源管理理念,始终视人才为企业发展的源泉,视人才为企业最宝贵的财富。为此,在管理上,坚持将人性和人心作为出发点和归宿,坚持尊重并顺应人性中积极的一面,满足员工物质、精神、心理等各方面的合理需求,营造适合人才成长的职业平台,做到人尽其才、才尽其用,从而实现员工与企业的共同成长,让员工和企业成为休戚与共的利益共同体。
公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规,依法保护职工的合法权益。公司和所有与公司建立劳动关系的员工签订劳动合同,及时足额缴纳各项法定社会保险与福利,主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。除法定权益外,公司为所有员工购买团体意外险、提供长沙市在职职工医疗互助。
公司遵循按劳分配、同工同酬的原则,根据员工的劳动条件、劳动成果、工作责任等要素进行分配,与员工进行工资集体协商,签订《工资集体协议》《集体合同》《女职工权益保护集体合同》,每年开展员工满意度调查及组织健康体检。为提高员工安全意识和自我防护能力,公司定期组织员工职业健康安全、环境保护培训教育,持续改善工作安全条件,不断提高公司的安全管理水平。
为丰富员工的业余生活,建设了室内羽毛球场、电影院、健身房,成立了羽毛球、篮球、台球、乒乓球、钓鱼、健身、锐跑团七大员工活动协会,并定期开展协会活动。为提升员工幸福感,工会委员会定期举办如30 公里徒步活动、羽毛球比赛、科技工作者日、企业文化我来讲、台球比赛、钓鱼比赛等等妙趣横生的活动,营造了团结友爱、奋进和谐的团队氛围。
公司注重员工职业生涯规划,为员工创造多渠道的职业发展通道,建立了营销、配方研发、应用工艺研发、调色、生产、仓储、财务、行政管理等十大职业生涯体系,所有员工可以依据自己的兴趣、性格特征选择自己喜欢的和适合自己的职业发展通道,公司每年进行一次内部职称评审,为员工提供发展空间。2022 年,公司持续邀请“外脑”深入开展人才发展体系化建设第二期项目,组织围绕学习地图课程开发和干部及关键岗位人员培养课题进行研修。经过多轮辅导、共创,成功萃取、沉淀、输出内部精品课程教材数十门,干部梯队和核心岗位梯队人员带教方法和技巧能力获得提升,探索出一种切实可行的内部人才培养模式,为下阶段更好的开展人才体系建设做好准备。
员工持股人数(人)|70
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|10.45%
员工持股数量(万股)|674.26
员工持股数量占总股本比例(%)|8.45%
注1:员工持股人数/数量为截至报告期末公司直接持股的董事、高管,以及2020 年限制性股票激励计划首次、预留部分归属到个人员工的人数/数量,不含二级市场自行购买公司股票的员工人数/数量。
注2:员工持股人数占公司员工总数比例的计算公式分母为2022 年12 月31 日的公司总人数。
公司秉承“高端引领,快速响应”的经营理念,始终关注和研究客户,通过提供高品质的产品和卓越的服务,快速满足客户的各种需求,以客户的需求来驱动公司战略的实施,帮助客户解决各种问题,贴近客户并赢得客户的信赖,真正成为客户长期的合作伙伴,在成就客户中成就自己。公司秉持开放、透明、共赢的理念与供应商开展合作,与供应商携手成长。建立实施了完善的采购管理制度和供应商管理制度,对供应商选择、采购流程、存货管理等事项进行了明确的规定,并严格监督执行情况。在供应商的选择上,除关注供应商所提供产品与服务的优劣外,将供应商的商业道德、环境影响、劳动者权益、职业健康与安全等指标纳入评估体系。在供应商的管理上,与合格供应商签订《产品质量保证协议书》,严格把控产品质量和产品安全,确保供应商的产品与各项举措符合公司要求;坚持阳光采购,与每个供应商签署《诚信廉洁协议》,建立电话、公共邮箱、传真等各种投诉举报渠道,杜绝任何行贿受贿等违法违规行为的发生。此外,公司严格实施价格管控,对于金额比较高的中大型项目,由采购部开放竞价系统,并联动所有部门共同核价。
公司自成立以来,视为客户提供优质产品与服务为己任,将产品质量作为生存的基本底线,坚持以“源头把关、过程监控、持续改进”的质量管理理念指导质量管理工作。