TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
6)“云架构-云构架的流媒体平台”项目于2021 年1 月进入研究的开发阶段,并计划于2023年12月完成该产品的研发。截至2022年12月末,该项目已完成总开发量的64.74%。
7)“智慧法治-执行指挥调度系统(实战化GIS)”项目于2021 年1 月进入研究的开发阶段,并计划于2023年12月完成该产品的研发。截至2022年12月末,该项目已完成总开发量的87.90%。
8)“智慧法治-终本案件智能核查系统”项目于2022 年3 月进入研究的开发阶段,并计划于2023年12月完成该产品的研发。截至2022年12月末,该项目已完成总开发量的60.19%。9)“智慧法治-金桥移动执行智慧指挥音视频系统”项目于2022 年3 月进入研究的开发阶段,并计划于2023年12月完成该产品的研发。截至2022年12月末,该项目已完成总开发量的46.57%。
10)“智慧法治-执行财产精细化管理系统”项目于2022 年3月进入研究的开发阶段,并计划于2023年12月完成该产品的研发。截至2022年12月末,该项目已完成总开发量的47.75%。
项目|2022年度|2021年度|本年比上年同期增减
经营活动现金流入小计|970,009,832.89|1,238,008,648.57|-21.65%
经营活动现金流出小计|864,491,447.28|1,118,262,190.39|-22.69%
经营活动产生的现金流量净额|105,518,385.61|119,746,458.18|-11.88%
投资活动现金流入小计|847,804,496.75|939,524,483.59|-9.76%
投资活动现金流出小计|941,847,217.86|989,918,890.92|-4.86%
投资活动产生的现金流量净额|-94,042,721.11|-50,394,407.33|不适用
筹资活动现金流入小计|17,486,598.57|356,911,026.12|-95.10%
筹资活动现金流出小计|80,682,441.38|106,059,433.15|-23.93%
筹资活动产生的现金流量净额|-63,195,842.81|250,851,592.97|-125.19%
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|687,527,929.50|41.22|726,125,986.92|42.26|-5.32|
交易性金融资产|38,633,430.59|2.32|||不适用|(1)
应收票据|571,904.48|0.03|17,365,702.96|1.01|-96.71|(2)
应收账款|377,476,171.44|22.63|386,185,475.38|22.48|-2.26|
应收款项融资|5,442,634.36|0.33|4,049,239.88|0.24|34.41|(3)
预付款项|11,075,800.14|0.66|11,259,592.92|0.66|-1.63|
其他应收款|20,775,296.99|1.25|26,896,392.47|1.57|-22.76|
存货|239,933,329.50|14.38|295,594,635.79|17.20|-18.83|
合同资产|52,276,133.91|3.13|56,778,641.48|3.30|-7.93|
其他流动资产|738,540.57|0.04|932,641.65|0.05|-20.81|
长期股权投资|9,870,072.11|0.59|12,111,366.76|0.70|-18.51|
其他非流动金融资产|3,736,739.00|0.22|3,736,739.00|0.22|-|
固定资产|51,214,478.58|3.07|55,927,268.79|3.26|-8.43|
使用权资产|10,641,158.04|0.64|7,197,034.82|0.42|47.85|(4)
无形资产|29,917,375.93|1.79|12,032,979.49|0.70|148.63|(5)
开发支出|76,251,198.45|4.57|57,150,372.54|3.33|33.42|(6)
长期待摊费用|13,229,561.86|0.79|12,088,418.72|0.70|9.44|
递延所得税资产|36,782,480.64|2.21|32,737,072.86|1.91|12.36|
其他非流动资产|1,924,006.96|0.12|||不适用|(7)
短期借款|5,006,041.67|0.30|||不适用|(8)
应付票据|27,517,186.02|1.65|33,861,603.42|1.97|-18.74|
应付账款|255,946,842.22|15.34|210,767,524.96|12.27|21.44|
合同负债|189,361,455.90|11.35|214,592,163.73|12.49|-11.76|
应付职工薪酬|32,009,798.10|1.92|40,563,355.60|2.36|-21.09|
应交税费|42,913,716.75|2.57|52,719,918.67|3.07|-18.60|
其他应付款|21,570,523.84|1.29|26,718,596.07|1.56|-19.27|
一年内到期|4,676,754.61|0.28|6,684,277.30|0.39|-30.03|(9)
的非流动负债||||||
其他流动负债|3,009,903.44|0.18|2,676,229.61|0.16|12.47|
租赁负债|5,733,224.24|0.34|1,247,436.75|0.07|359.60|(10)
(1)交易性金融资产期末余额较上年期末增加100%,主要是使用部分闲置资金购买银行结构性存款、理财产品。
(2)应收票据本期期末余额较上年期末减少96.71%,此部分商业汇票系预收性质,出票人未履约兑付,逾期未收款冲减合同负债。
(3)应收款项融资本期期末余额较上年期末增加34.41%,主要是尚未到期的银行承兑汇票。
(4)使用权资产本期期末余额较上年期末增加47.85%,主要是新增办公场地的租赁费增加。
(5)无形资产本期期末余额较上年期末增加148.63%,主要是开发支出部分项目验收转入无形资产。
(6)开发支出本期末余额较上年同期末增加33.42%,主要是进入开发阶段的研发项目增加。
(7)其他非流动资产本期期末余额较上年同期增加,主要是预付的长期资产购置款。
(8)短期借款本期末余额较上年同期增加,主要是补充子公司流动资金的银行贷款。
(9)一年内到期的非流动负债本期期末余额较上年期末减少30.03%,主要是一年内到期的租赁负债减少。
(10)租赁负债本期末余额较上年同期末增加359.60%,主要是新增办公场地的租赁费增加。
其中:境外资产6,028,683.82(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.36%。
项目|期末数|期初数
保函保证金|13,863,507.60|10,104,002.64
银行承兑汇票保证金|4,366,611.79|4,710,761.03
施工保证金|609,000.00|
银行冻结存款|753,629.17|
小计|19,592,748.56|14,814,763.67
公司名称|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
上海金桥信息科技有限公司|各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务|5,000|17,551.12|8,194.23|14,222.06|455.76|554.38
上海金桥信息香港有限公司|从事公司代理的会议系统,智能法庭系统、应急指挥系统等产品的采购和销售|156(港币)|602.87|602.87|54.12|8.48|8.48
上海同道信息技术有限公司|计算机软硬件的技术研究和技术开发|1,500|2,425.72|1,126.74|2,086.51|-925.77|-747.71
公司所处行业的竞争格局和发展趋势,详见“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。
从产业发展趋势看,数字经济将进入高速发展期,新兴技术与行业应用进一步融合,面对数智化、国产化等带来的巨大市场机会,为公司带来积极的发展机遇。公司致力成为数字化科技的行业领先者,秉承“真诚是金,共享为桥”的核心价值观,坚持“业内领先,顾客满意”的发展
战略目标,坚持“IT+AV+软件”的融合能力,以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线,持续打造技术和产品先发优势,为客户提供智慧空间信息化解决方案和自主的大数据云平台软硬件产品服务、提供高品质的用户体验和专业运营服务、通过创新持续提升客户价值和社会价值。
2023年,公司董事会和管理层积极推动业务高质量发展,积极落实战略规划,持续以科技创新驱动业务发展,加强基础业务及新兴业务双向拓展,积极布局人工智能、区块链技术等方向的
创新应用,助推国家信创领域的发展。进一步优化资产结构和资源配置,落实全面目标责任管理,增强公司盈利能力。
为此公司将从以下几方面开展工作:
1、积极推进公司发展战略,促进公司快速高质量发展
面向数智化新时代,紧抓发展战略机遇期,聚焦主业,深耕优势行业,加强重要领域全生命
周期解决方案打造,提升核心竞争力,坚持“IT+AV+软件”的融合能力,推动公司各项战略实施,加快形成有足够深度和广度的的行业市场生态。持续在政务、法治、教育、企业和金融等多个重要优势领域发力,不断提升业务能力,促进与客户业务的深度融合,促进公司快速高质量发展。
2、加大金融法律科技投入,加快业务落地步伐
随着近年来公司重点发展的新兴业务日渐成熟,坚定不移加大投入,推进研发和业务深度融合,抓住数字经济及智慧法院建设机遇,依托公司平台,加快公司重点自研产品在全国的布局和拓展,促进业务持续增长。基于多元解纷平台在杭州的成功落地应用,公司将在2023年大力开拓重庆、上海等市场,实现收入突破,提升公司盈利能力。进一步与相关政府机关、金融机构、大型企业等展开合作与探讨,为后续在全国多元金融解纷领域的业务开展打下良好基础,促进金融法律科技发展。
3、联合头部企业,共创信息化、数字化领域合作势能
公司将融合在信创领域的合作势能,积极推进与蚂蚁集团、华为集团、中国电信、中国移动等多家信创领域头部企业合作,发挥在业务领域的协同力量。公司将建立与蚂蚁集团深度战略合作,保持长效的合作关系,在现有合作的基础上,持续探索新业务领域的技术应用,致力于为客户提供更多元具有竞争力的解决方案。
4、持续实施技术创新,加强自主研发能力
技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。积极参与国内相关行业体系的标准制订,从产业标准体系层面把握产业技术发展方向。紧跟市场发展趋势,做好重点项目的研发攻关,加强自主研发能力,持续推进核心自研软件与行业解决方案融合能力,增强公司内生增长动力。
5、完善内控体系建设,加强公司治理
严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度,建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时,公司将加强内部控制,提高规范运作水平,加强信息披露和投资者关系管理,以保护全体股东的合法权益。积极开展企业文化建设,提高员工福利待遇,全面履行社会责任。
6、强化投资者交流,传递公司价值
持续保持与投资者的沟通与交流,通过业绩说明会、组织实地调研、组织机构投资者交流会等多种举措,全方位向投资者展现企业的真实面貌,做好投资者的关系管理和预期管理工作,帮助投资者正确认识公司的投资价值。
我国信息技术服务行业是一个充分竞争的市场,行业集中度较低,竞争较为激烈。随着国家对信息化产业的大力扶持与行业发展前景的持续看好,国内众多企业纷纷拓展智慧空间信息化解
决方案,公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险,如果公司不能适应市场竞争环境的变化,竞争优势可能被削弱,从而面临市场占有率降低的风险。
公司将在立足现有客户的基础上,加大对潜在客户的开拓及营销力度。同时,公司将注重于了解各行业客户快速变化的需求,加强对所在行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究,加强技术研发、促进自身的产品和行业解决方案的进一步升级,不断开发新产品、拓展新市场,持续提升公司整体竞争实力,保持和扩大公司竞争优势。
2、应收账款较大的风险
随着公司近几年经营规模扩大,公司应收账款的规模也不断增加。公司应收账款余额较大,可能会对公司产生如下不利影响:(1)坏账风险,1近年来受国家宏观经济增速降低的影响,资金面偏紧,使公司货款的回收情况受到较大影响;2根据行业惯例,公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%的货款作为项目质量保证金,质保期一般为1-3年,随着公司经营规模的扩大,完成项目数量增加,质量保证金的“累积”效应,使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的
坏账,将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响;(2)坏账准备计提影响公司业绩的风险,由于本公司的部分客户需要按照严格的内部程序申请资金用于付款,且存在部分客户因本身资金使用预算而延迟付款的情形,致使公司部分完工项目的应收款项账龄超过一年,如果客户持续大规模的延期支付货款,将对公司实现的利润产生不利影响;(3)占用流动资金的风险,如应收账款规模持续的增长,公司将面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。
为此,公司成立了应收账款管理小组,定期核对应收账款余额,分析产生原因。营销部门在合同实施过程中,积极与项目经理配合加大对进度款催收的力度。公司在坚持合同事前审核、项目收款事中控制的同时,对项目资金占用纳入相关部门对员工业绩考核指标。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目已通过法律诉讼途径进行追讨。
3、人力成本不断上升的风险
人力成本是公司的重要经营成本。随着公司业务规模不断的发展,公司为了提升核心竞争力及进一步提高自主创新能力,持续加大新技术、新产品的研发投入,加大高端人才、技术人才的引进,导致人力成本不断增加;另外,随着经济的发展,生活成本的上升、信息技术服务行业对专业人才的争夺日趋激烈,人才流失的情况难以避免。
4、新兴业务发展的风险
为把握产业发展机遇,实现战略转型升级,公司近年来积极开展业务布局,在技术研发、产品开发、商业模式等方面探求与行业客户的业务需求紧密联系,推动互联网、云计算、大数据、人工智能等新技术在行业客户信息化建设的融合与创新,推出“大数据及云平台服务”,完善产品与解决方案体系,打造业务生态。随着信息技术行业发展日新月异,市场竞争日益激烈,公司在能否持续保持技术先进性,继续紧密跟踪客户需求,在较短的时间内推进新产品落地、抢占市场资源,从而保持新业务的持续增长,仍存在不确定性。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的要求,不断完善治理结构和内部控制,股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能按照公司章程及议事规则规范运作,保证了公司有效运营,保障了投资者和利益相关者的合法权益。
(一)董事会、监事会人员构成
公司董事会现任董事9名,其中独立董事3名。董事会成员涵盖了企业管理和战略研究、金
融和会计、投资管理、专业技术等各方面的专业人士,人员结构比较合理,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
监事会现任监事3 名,监事会成员中有经营管理、专业技术等方面的人员,能够有效履行监事的职责。
(二)全体董事和监事能依据法律法规及公司章程赋予的权利,勤勉尽责、诚信自律。认真出席董事会会议,积极参加相关培训,熟悉有关法律法规政策规定。董事会严格按照有关规定,审慎履行职责。监事会按照《监事会议事规则》等要求,对公司重大事项、财务情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督。
(三)为更好履行信息披露义务与投资者关系管理工作,按照《上交所股票上市规则》的规定,公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》,由董事会办公室全面负责信息披露事务,确保信息披露及时、准确、完整,确保全体股东同一时间获得公司各方面信息,真正维护了中小股东的利益。公司不断完善投资者关系管理工作,通过接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。
公司治理是一项长期的工作。公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》和中国证监会、上交所发布的其他有关公司治理文件的要求,切实加强公司内部的管理制度、不断规范公司股东大会和董事会、监事会的运作,进一步深化公司董事、监事的履职意识,促进和推动公司治理水平的提升,确保公司持续、快速、稳定的发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年1月21日|www.sse.com.cn|2022年1月22日|详见《2022 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号:2022-015
2022 年第二次临时股东大会|2022年3月10日|www.sse.com.cn|2022年3月11日|详见《2022 年第二次临时股东大会决议公告》公告编
||||号:2022-046
2021 年年度股东大会|2022年5月5日|www.sse.com.cn|2022年5月6日|详见《2021 年年度股东大会决议公告》公告编号:2022-069
2022 年第三次临时股东大会|2022年11月14日|www.sse.com.cn|2022年11月15日|详见《2022 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号:2022-124
报告期内,公司共召开了四次股东大会,股东大会的召集、召开程序严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求进行,确保全体股东的合法权益,特别是保证了中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
金史平|董事长、总经理|男|48|2022年11月15日|2025年11月14日|5,840,510|5,840,510|0|/|61.53|否
王琨|董事、副总经理|男|48|2022年11月15日|2025年11月14日|1,323,023|1,025,023|-298,000|个人减持|78.13|否
孙兆荣|董事|男|43|2022年11月15日|2025年11月14日|0|0|0|/|0|否
吴志雄|董事|男|62|2022年11月15日|2025年11月14日|349,700|349,700|0|/|66.13|否
颜桢芳|董事、财务总监|女|41|2022年11月15日|2025年11月14日|168,870|168,870|0|/|49.06|否
徐惠|董事|男|41|2022年11月15日|2025年11月14日|0|0|0|/|0|否
关东捷|独立董事|男|54|2022年11月15日|2025年11月14日|0|0|0|/|11.43|否
李健|独立董事|男|40|2022年11月15日|2025年11月14日|0|0|0|/|11.43|否
王震宇|独立董事|男|43|2022年11月15日|2025年11月14日|0|0|0|/|1.91|否
鲍航|独立董事(已离任)|男|46|2016年10月17日|2022年11月15日|0|0|0|/|10.48|否
张帆|监事会主席|男|62|2022年11月15日|2025年11月14日|0|0|0|/|30.73|否
章冰烨|监事|男|46|2022年11月15日|2025年11月14日|1,444,950|1,444,950|0|/|71.12|否
王浩滢|职工代表监事|男|45|2022年11月15日|2025年11月14日|13,520|13,520|0|/|30.27|否
高冬冬|董事会秘书|男|42|2022年11月15日|2025年11月14日|75,140|75,140|0|/|62.52|否
刘杨|副总经理|男|45|2022年11月15日|2025年11月14日|155,415|155,415|0|/|58.82|否
钱惠平|副总经理|男|44|2022年11月15日|2025年11月14日|181,220|181,220|0|/|92.39|否
汪锋|副总经理|男|42|2022年11月15日|2025年11月14日|109,408|109,408|0|/|47.14|否
杨家骅|副总经理|男|45|2022年11月15日|2025年11月14日|88,920|88,920|0|/|64.37|否
合计|/|/|/|/|/|9,750,676|9,452,676|-298,000|/|747.45|/
姓名|主要工作经历
金史平|1999 年至2003 年就职于上海时威网络系统工程有限公司,任工程师。2003 年进入公司工作至今,历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务,现任公司董事长、总经理。
王琨|2001 年进入公司工作至今,历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事。现任公司董事、副总经理,兼任金桥科技执行董事。
孙兆荣|历任外语教学与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理,中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书,北京科桥投资顾问有限公司投资副总监,北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理,北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理,江西昌九生物化工股份有限公司董事,2017 年4 月至今任北京文心奇创投资管理有限公司执行董事兼总经理,现任航美传媒集团有限公司监事会主席,舟山君佑荣贸易有限公司监事,公司董事。
吴志雄|曾任职于日本冲电气工业株式会社,任研究员、技术开发部长,2010年进入公司工作至今,现任公司董事、技术总监。
颜桢芳|曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理,上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010 年进入公司工作至今,历任财务部财务专员、财务部副经理等职务。现任公司董事、财务总监。
徐惠|2009 年至2017 年就职于百度在线网络技术(北京)有限公司,任产品架构师。2017 年至今任蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司资深总监。2021年9月任公司董事。
关东捷|1991 年至1993 年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委,1996 年至1997 年任职于上海证券报上市公司部,1998 至2005
|年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理,2005 年至2018 年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任,现任江苏联富投资管理有限公司董事,三株数码软件开发(上海)有限公司董事,齐游网络科技(上海)股份有限公司董事,公司独立董事。
李健|先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁,兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司、洛阳科创新材料股份有限公司、上海爱建集团股份有限公司独立董事。2021年9月任公司独立董事。
王震宇|2004 年至2007 年任上海毅石律师事务所执业律师,2007 年至2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师,2011 年至2015 年历任锐奇控股股份有限公司副总经理、投资总监、董事会秘书,2015 年至2018 年任上海龙韵广告传播股份有限公司副总裁,现任上海道朋律师事务所合伙人律师、副主任,上海联蔚数字科技集团股份有限公司独立董事。2022年11月任公司独立董事。
鲍航|1996年7月至2002年3月,任杭州华东医药集团有限公司财务主管,2002年4月至2010年9月,任虹软(杭州)科技有限公司财务经理。2011年1月至2018 年12月任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人,2013年2月至2018年12月任华星创业常务副总,2014年1月至2018年4月任华星创业董事会秘书,2016年10月至2022年11月任上海金桥信息股份有限公司独立董事。现任杭州大希地电子商务有限公司CFO。同时担任浙江迎丰科技股份有限公司、杭州回水科技股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司独立董事,南京道格勒食品有限公司执行董事,杭州拼食力科技有限公司董事。
张帆|曾任职上海科海电脑公司维修部经理、上海毕昇电脑印刷公司销售部、上海博文电脑公司董事等职务。2004 年进入公司工作至今,历任公司物流部采购主管、副经理。现任公司监事会主席、采购总监。
章冰烨|曾任职于华东电脑股份有限公司,任销售经理。2001 年进入公司工作至今,历任公司系统渠道部业务员、副经理、经理。现任公司监事、系统渠道部经理。
王浩滢|曾任职于齐齐哈尔职业学院、齐齐哈尔华丰家电有限公司和上海商众科技有限公司。2008 年进入公司工作至今,历任公司客户服务部项目经理、副经理。现任公司监事,采购物流部经理。
高冬冬|2004年8月至2010年6月任职于上海富仑投资管理有限公司财务部、业务部。2010年7月至2015年9月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015年9月至2016年3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3月至2019年11月4日,担任公司董事会办公室证券事务代表。现任公司董事会秘书。
刘杨|1998 年进入公司工作至今,历任公司部门设计组组长、产品经理、合肥分公司副经理、经理,现任公司副总经理、合肥及南京分公司经理。
钱惠平|2002年进入公司工作至今,历任系统集成部销售工程师,现任公司副总经理、法院事业部经理。
汪锋|2004年进入公司工作至今,历任北京分公司副经理,现任公司副总经理、北京分公司经理。
杨家骅|曾任职于上海延华智能科技有限公司设计工程师,上海益邦网络通信工程有限公司技术总监,上海长江新成计算机系统集成有限公司设计部经理。2012年进入公司工作至今,历任设计中心经理,现任公司副总经理、设计总监。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王琨|上海金桥信息科技有限公司|执行董事|2019年12月|至今
孙兆荣|北京文心奇创投资管理有限公司|执行董事兼总经理|2017年4月|至今
孙兆荣|航美传媒集团有限公司|监事会主席|2015年12月|至今
孙兆荣|舟山君佑荣贸易有限公司|监事|2019年7月|至今
徐惠|蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司|资深总监|2017年5月|至今
徐惠|法信公证云(厦门)科技有限公司|董事|2021年9月|至今
鲍航|杭州大希地电子商务有限公司| CFO|2019年2月|至今
鲍航|浙江迎丰科技股份有限公司|独立董事|2017年1月|至今
鲍航|杭州回水科技股份有限公司|独立董事|2019年5月|至今
鲍航|浙江捷众科技股份有限公司|独立董事|2018年5月|至今
鲍航|南京道格勒食品有限公司|执行董事|2020年2月|至今
鲍航|杭州拼食力科技有限公司|董事|2020年4月|至今
关东捷|江苏联富投资管理有限公司|董事|2010年11月|至今
关东捷|三珠数码软件开发(上海)有限公司|董事|2014年4月|至今
关东捷|齐游网络科技(上海)股份有限公司|董事|2015年10月|至今
李健|上海金浦投资管理有限公司|副总裁|2017年7月|至今
李健|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|独立董事|2017年11月|至今
李健|洛阳科创新材料股份有限公司|独立董事|2021年4月|至今
李健|安徽省凤形耐磨材料股份有限公司|独立董事|2020年7月|至今
李健|上海爱建集团股份有限公司|独立董事|2022年8月|至今
王震宇|上海道朋律师事务所|合伙人律师、副主任|2018年9月|至今
王震宇|上海联蔚数字科技集团股份有限公司|独立董事|2020年10月|至今
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会拟定董事的年度报酬方案,由股东大会批准后执行;监事的年度报酬由监事会提议,由股东大会批准后执行;高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司独立董事的年度报酬由董事会结合本地区其他上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况提出津贴标准,提交股东大会审议批准后实施。在公司担任高级管理人员的董事,除按照职级领取月度工资外,根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》,由绩效考评小组综合考虑在公司主要财务指标和经营目标完成情况,结合其分管工作范围及主要职责进行考评,董事会薪酬与考核委员会根据考评结果拟定绩效奖金方案提交董事会审议批准后执行。其他在公司领取报酬的董事、监事根据公司《员工行为考评暂行办法》、《绩效考核办法》的规定进行考核并领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事和高级管理人员的报酬见上表,实际支付与披露的一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末,全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得报酬合计为747.45万元(税前)。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
鲍航|独立董事|离任|届满到期
王震宇|独立董事|选举|换届选举
2021年8月,公司时任独立董事寿邹先生因担任浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“聚力文化”)期间,聚力文化信息披露违法事项被中国证券监督管理委员会浙江监管局给予警告行政处罚(中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》[2021]13 号)。寿邹先生于2021 年8月向公司提出辞去独立董事职务。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十七次会议|2022年1月5日|审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十八次会议|2022年2月21日|审议通过《关于<上海金桥信息股份有限公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》、《关于<上海金桥信息股份有限公司2022 年至2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022 年至2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年至2024 年员工持股计划有关事项的议案》、《关于公司<2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案>的议案》、《2022 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于召开2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第二十九次会议|2022年2月28日|审议通过《关于<公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》。
第四届董事会第三十次会议|2022年3月10日|审议通过《关于向2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
第四届董事会第三十一次会议|2022年4月11日|审议通过《2021 年总经理工作报告》、《2021 年董事会工作报告》、《2021 年度财务决算及2022 年度财务预算》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年年度报告及摘要》、《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于支付2021 年度审计报酬及续聘2022 年度审计机构的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《关于2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》、《关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第三十二次会议|2022年4月28日|审议通过《公司2022年第一季度报告全文及正文》。
第四届董事会第三十三次会议|2022年6月20日|审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》。
第四届董事会第三十四次会议|2022年7月12日|审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于调整公司2022 年员工持股计划购买价格的议案》、《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。
第四届董事会第三十五次会议|2022年8月29日|审议通过《公司2022 年半年度报告及摘要》、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。
第四届董事会第三十六次会议|2022年10月26日|审议通过《2022 年第三季度报告》、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》、《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议|2022年11月14日|审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第五届董事会第二次会议|2022年11月22日|审议通过《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的议案》、《关于注销2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
金史平|否|12|12|2|0|0|否|4
王琨|否|12|12|2|0|0|否|4
孙兆荣|否|12|12|12|0|0|否|0
吴志雄|否|12|12|2|0|0|否|4
颜桢芳|否|12|12|2|0|0|否|4
徐惠|否|12|12|12|0|0|否|0
鲍航|是|10|10|10|0|0|否|0
关东捷|是|12|12|11|0|0|否|1
李健|是|12|12|10|0|0|否|0
王震宇|是|2|2|1|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|李健(主任委员)、关东捷、王琨
提名委员会|关东捷(主任委员)、王震宇、金史平
薪酬与考核委员会|王震宇(主任委员)、李健、金史平
战略委员会|金史平(主任委员)、关东捷、王琨
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月11日|1、审议《2021年年度报告及摘要》2、审议《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》3、审议《关于支付2021 年度审计报酬及续聘2022 年度审计机构的议案》4、审议《2021 年内部审计工作总结及2022年工作计划》5、审议《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2022年4月28日|1、审议《公司2022 年第一季度报告全文及正文》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2022年8月29日|1、审议《公司2022 年半年度报告及摘要》2、审议《关于2022 年半年度计提资产减值准备的议案》3、审议《公司内审部2022 年上半年工作总结》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2022年10月26日|1、审议《2022年第三季度报告》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2022年11月14日|1、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案》2、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年10月26日|1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2022年11月14日|1、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》2、审议《关于拟提名公司高级管理人员的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年2月21日|1、审议《关于<上海金桥信息股份有限公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、审议《关于<公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、审议《关于核查公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》4、审议《关于公司<2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案>的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2022年10月26日|1、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2022年11月14日|1、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月11日|1、审议《2022年公司发展战略》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
2022年11月14日|1、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过|
母公司在职员工的数量|415
主要子公司在职员工的数量|361
在职员工的数量合计|776
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|193
销售人员|155
技术人员|334
财务人员|11
行政人员|83
合计|776
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|30
本科|442
专科|268
中专及以下|34
合计|776
公司针对不同岗位、不同职级的员工,根据公司员工考核制度,采取不同的考核方式,形成较为完善、具有竞争性的薪酬福利、绩效考核体系和激励机制,吸引各类专业人才,并形成良性内部竞争,激发员工潜能,提升员工的积极性和主动性,打造稳定的专业团队,确保公司经营的健康、持续发展。
公司重视人才培养工作,在培养人才、吸引人才、创新人才机制等方面做了大量的工作,营造了有利于人才成长和发挥作用的良好环境。报告期内,公司通过社会招聘,吸纳和储备了技术研发、工程建设管理、营销等专业人才,使公司人员结构不断优化,整体素质明显提高,有力地保证了公司的可持续发展。
公司坚持培训优先策略,通过包括管理知识、技术研发、营销等内容的培训,向各部门输送管理和技术骨干,建立了培训讲师机制,推动公司各层级的内部培训,旨在为公司培养复合型人才队伍,增强公司在行业中的综合竞争力奠定坚实基础。
1、报告期内,公司严格执行《公司章程》及《公司未来三年(2019 年—2021 年)股东分红回报规划》相关利润分配政策,充分保护中小投资者的合法权益,报告期内具体执行情况如下:公司于2022 年5 月5 日召开了2021 年年度股东大会,审议通过了《2021 年度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司向全体股东每10 股派发现金红利1.21元(含税)。
公司2021年度利润分配方案于2022年6 月实施完毕,该利润分配方案严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。
2、2022年度利润分配方案
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《公司未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划》。
2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配),公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。以截至2023 年4月25日的公司总股本367,759,038 股扣减公司回购专户中股份数量3,065,266股为计算基数进行测算,预计本次将合计派发现金红利7,293,875.44 元(含税)。最终实际分配总额以实际权益分派股权
登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配。
2022年,公司通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购支付金额为28,663,313.48元,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》相关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算,结合公司本年度已实施分红金额合并计算,公司2022 年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的200.45%。剩余未分配利润结转下一年度。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|0.20
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|7,293,875.44
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|17,938,012.70
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|40.66
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|28,663,313.48
合计分红金额(含税)|35,957,188.92
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|200.45
事项概述|查询索引
关于向2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票|详见公司于2022 年3 月11 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成|详见公司于2022 年4 月26 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成|详见公司于2022 年5 月28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就;关于注销部分股票期权的议案;关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案|详见公司于2022 年7 月14 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁暨上市|详见公司于2022 年7 月28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
关于部分股票期权注销完成|详见公司于2022 年8 月18 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
股权激励限制性股票回购注销实施|详见公司于2022 年9 月28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
注销2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权的股票期权;2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就|详见公司于2022 年11 月23 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁暨上市|详见公司于2022 年12 月2 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权的股票期权注销完成|详见公司于2022 年12 月10 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告
公司于2022 年3 月10 日,召开了2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《2022 年股票
期权与限制性股票激励计划》的相关议案。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》中的相关规定,公司2022 年预留授予的40 万股限制性股票及20 万份股票期权应当在股东大会审议通过后12个月内确定激励对象。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。
由于公司2022 年预留授予部分的限制性股票及股票期权在上述激励计划经股东大会审议通过后已超过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效。
员工持股计划情况√适用□不适用
公司分别于2022年2月28日和2022年3月10日召开第四届董事会第二十九次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了公司《关于<公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案,同意公司实施2022 年
员工持股计划。参与2022 年员工持股计划的有公司(含子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工共45 人,最终参与人员根据实际缴款情况确定。本员工持股计划购买公司回购股份的价格为4.91 元/股,购买数量为不超过88.80 万股,股票来源为公司回购专用账户回购的金桥信息A股普通股股票。
公司于2022 年7 月12 日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划购买价格的议案》,公司因实施2021年年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利1.21元(含税),因此将2022年员工持股计划购买价格由4.91元/股调整为4.79元/股。
2022 年7 月28 日公司回购专用证券账户(B884529356)中所持有的887,983 股以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司-2022 年员工持股计划”证券账户(B884851745),过户价格为4.79 元/股。公司2022 年员工持股计划实际参与认购的员工共45人,缴纳的认购资金为人民币4,253,438.57 元,对应股数为887,983 股,占公司总股本的比例为0.24%。
2023年4月25日公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2022年员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》。根据《公司2022 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等规定,2022 年员工持股计划业绩考核指标,即公司2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于35%,公司2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润918.64 万元,较2021年度减少88.76%,2022年员工持股计划公司业绩考核指标未达成。鉴于公司2022年业绩考核指标未完成,公司2022 年员工持股计划共计88.80 万股公司股票权益将由持股计划管理委员会无偿收回,并在2022年员工持股计划期满前择机售出,售出收益返还给公司。
2022 年度,根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》,公司成立了由董事长、人力资源部、财务部和内部审计部等相关人员组成的考核小组,实施了在公司任职董事及高级管理人员的年度绩效考核。考核根据公司年度经营业绩、年度工作计划完成情况,在公司任职董事及高级管理人员的岗位职责,个人的工作实绩、工作能力与质量、工作态度等方面进行综合评定。2022 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案经公司第五届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作,建立建全内控制度,确保各个环节有效运作。经自评,公司出具了《2022 年度内部控制评价报告》,报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。2023 年度,公司将结合发展战略和实际经营环境变化,不断完善各项内部控制管理制度,并保持内部控制体系持续有效运行,进一步推行规范化、精细化管理,加强内部控制执行情况的监督检查,为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障,促进公司健康和高质量发展。
公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计,并出具了天健审【2023】4589号标准的内部控制审计报告,具体情况详见2023年4 月27日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是
经核查,公司不属于上海市生态环境局于2022 年6 月27 日公布的《上海市2022 年重点排污单位名录》(沪环监测[2022]91 号)中公示的重点排污单位。公司主要业务为客户提供定制化的智慧解决方案及服务,不存在《重点排污单位名录管理规定》(试行)中规定应纳入水、大气、土壤、噪声环境等重点排污单位名录的情况。公司始终倡导低碳环保的绿色办公方式,在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《上海市环境保护条例》、《上海市大气污染防治条例》等环保方面的法律法规,报告期内未出现违法违规而受到行政处罚的情况。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司实际控制人金国培|在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过50%。|任职期内及申报离任后的十八个月|是|是||
|股份限售|公司实际控制人金国培|1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份(以下简称“已转让的原限售股份”);本人将在上述事项认定后3 个交易日内启动购回事项,采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定,但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的,本人将依法履行要约收购程序,并履行相应信息披露义务。3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。4、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失|长期有效|是|是||
|||的,本人将停止在发行人处获得股东分红,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。5、上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。|||||
|其他|公司董事、监事和高级管理人员|1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将停止在公司处获得薪酬或津贴及股东分红,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。4、上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司2015 年1-3 月财务报表(未经审计)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。|长期有效|是|是||
|股份限售|沈颖华、陆胜、周喆、金史平、王琨、李志明、周英|自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在上述限售期届满后,在本人担任发行人董事或高级管理人员期间,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持发行人股份总数的百分之五十。对本人所持股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格应不低于公司股票发行价格;公司上市后6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者|任职期间及约定期限内有效|是|是||
|||上市后6 个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月。对于本人作出的前述承诺,不会因本人职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺。|||||
|其他|公司实际控制人金国培,沈颖华|由公司提供并在发行人首次公开发行股票并上市文件中披露的未经审计的财务报表所载资料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。|长期有效|是|是||
|其他|金桥信息|1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、若有权部门认定:本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股;3、在有权部门认定本公司招股说明书,存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后3 个交易日内,本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会,并经相关主管部门批准或核准或备案,启动股份回购措施;回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股份的的发行价格。4、本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失;5、上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。|长期有效|是|是||
|解决同业竞争|公司实际控制人金国培|(1)在本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品;未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。(2)自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的企业将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。(3)自承诺函签署之日起,如本承诺人及本承诺人控制的企业进一步拓展产品和业务范围,本承诺人及本承诺人控制的公司将不与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本承诺人及本承诺人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(4)在本承诺人及本承诺人控制的企业与公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。|长期有效|是|是||
与再融资相关的承诺|其他|董事(除孙兆荣)、高级管理人员|董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(二)本人承诺对职务消费行为进行约束。(三)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂|长期有效|是|是||
|||钩。(五)本人承诺公司实施股权激励的行权条件与公司为本次融资所做填补回报的措施相挂钩。(六)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|||||
|其他|公司实际控制人金国培|控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:(一)本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动,不侵占发行人的利益;(二)本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。|长期有效|是|是||