TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
产品类别||主要产品|功能
光无源产品|光互联元件|陶瓷插芯、MT插芯|保证光纤定位
|| PLC芯片、AWG芯片|实现光功率或光波长的分配
|光互联器件|常规及高密度光纤连接器|实现光互联
|光分路器件| PLC分路器|实现光功率的分配
||波分复用器|实现光波长的管理
|光通信集成功能模块|光纤柔性板、光纤配线机箱、光缆熔接箱等|光纤布线管理单元
光有源产品||光模块、有源光缆(AOC)等|实现光电信号转换
2、光传感产品
“广东省光纤传感(太辰光)工程技术研究中心”设立在本公司。公司光传感产品包括光传感器、光解调仪及光传感整体解决方案。光传感产品具有抗电磁干扰、抗腐蚀、本质防爆、容易组网等特性,特别适用于电力、石油石化、煤矿、交通、智慧城市建设等领域相关物理量(压力、振动、温度和位移等)的信号监测,尤其是对传统电传感产品无法工作的特殊环境进行监测。
随着物联网产业的推进,光传感产品具有更广阔的应用前景。
公司设立技术开发部、技术品质部、光栅及传感部、设备部等研发部门,为公司技术研发、产品升级、品质提升提供核心驱动力。除自主研发外,公司与客户、院校和科研机构多方面展开技术交流合作。
公司以按客户订单排产为主要生产模式;对于标准产品,公司依据需求预测及库存策略规划生产。
公司产品销售以直销为主,有利于公司对客户的维护及业务拓展。
从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标□适用不适用
从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标□适用不适用
产品名称|本报告期|||||上年同期||||
|产能|产量|销量|营业收入|毛利率|产能|产量|销量|营业收入|毛利率
光器件产品|20950|18495.77|16209.46|90,147.00|32.06%|15110|16457.81|14253.07|61,370.84|26.04%
无重大变化。
备注:产能、产量和销量单位为万个,营业收入单位为万元。通过招投标方式获得订单情况
重大投资项目建设情况□适用不适用
公司积极把握行业发展机遇,利用自身多年技术积累,保持充分的研发投入,强化内部管理,努力提升产品竞争优势。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:
(一)稳定的人才梯队
公司创始人及管理团队主要成员深耕行业多年,具备丰富的专业知识及工作经验,为公司高效运作提供保障。公司高度重视人才梯队建设,通过合理的薪酬制度、有效的培训体系以及科学的激励机制构筑人才管理平台,秉承“上下同欲者胜”的理念,挖掘团队成员的潜力,鼓励员工提升知识水平及专业技能。公司获深圳市人力资源和社会保障局批准设立博士后创新实践基地(市级)和深圳市高技能人才培训基地。
报告期内,公司结合员工绩效完成预留限制性股票的授予,进一步提升骨干员工的凝聚力,有利于公司长期稳定发展。
作为国家级高新技术企业,公司始终坚持技术研发创新的发展道路,并设有技术开发部、技术品质部、光栅及传感部、设备部等多个研发部门。公司技术中心被认定为深圳市级企业技术中心。在二十余年的光通信产品研发与制造过程中,公司已形成一支专业基础扎实、经验丰富的研发团队。从客户需求提出、产品设计、制样、试产到量产,公司研发部门全程参与并跟进落实。
报告期内,公司加强产品工艺优化及自动化设备导入,延伸对基础元器件产品的配套升级,重点推进高速率有源产品的研发和量产,开展光传感产品及解决方案在多个领域应用场景的探索。截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利和实用新型专利共73项。
(三)全方位快速的服务响应
光通信行业竞争充分且产品更新换代较快,快速响应客户需求方能在市场竞争中占有一席之地。公司市场、技术、品质、采购、生产等部门高效协同,从产品设计、制造、交付等环节为客户提供全面的一站式服务,在保证产品品质的同时,全方位快速满足客户需求。
报告期内,公司进一步优化产线配置及车间布局,提升各车间生产柔性,加强设备开发和改造,提效降本实现较好成效。
(四)优质的市场资源
公司以市场需求为中心,凭借多年的技术研发积累、良好的产品品质以及全方位快速的服务响应,与客户保持了良好合作伙伴关系。同时,公司与供应商紧密合作,紧跟行业发展趋势,把握前沿技术,为快速占领新兴市场建立良好基础。公司主要客户对产品的高标准、严要求促进了公司技术能力、产品品质和服务水平的持续提升,并由此助推了公司品牌影响力的提升及优质市场资源的积累。
报告期内,公司与客户及供应商保持良好沟通,多方面协力克服不利影响,及时满足市场需求,获得了客户和供应商的信任与肯定。
报告期内,俄乌冲突爆发,各国防疫政策和货币政策不断调整,国际政治及经济环境复杂。面对严峻形势,公司围绕年度经营计划有序开展工作,稳步推进各项业务,实现营业收入93,350.61万元,同比增长44.43%;实现归属于上市公司股东的净利润18,004.28万元,同比增长150.91%。公司海外销售占比较高,主要以美元结算,报告期内美元对人民币汇率同比上升,为公司带来可观的汇兑收益,这也是公司营业收入与净利润增速差异较大的主要原因。
报告期内,公司紧抓市场机遇,积极拓展国内外业务,在维护已有客户的同时加大新客户开拓力度,实现较好成效。海外市场方面,受益于主要客户的需求增长,公司充分发挥自身优势,紧贴客户需求,提升产品品质及生产效率,强化交付能力,实现了销售额和销售毛利率的双增长。国内市场方面,公司统筹规划,加强团队建设,积极参与市场竞争,在重点客户开拓和重要项目推进方面均取得了进展与突破。
公司一贯重视技术研发,致力开发满足客户需求并顺应行业发展趋势的新技术和新产品。报告期内公司研发投入占营业收入的7.20%,有序推进系列高速率有源产品、新型密集光连接器、高通道平面光波导芯片和机箱机柜等产品的研发规划,助力提升公司光器件产品的核心竞争力;同时,公司对DVS、DAS等光传感产品的研发成果有望助力公司拓展新的应用市场。
报告期内,公司加强对行业发展状况的研究,积极推进精细化管理,以保证质量、控制成本为导向开展差异化制造的生产管理工作,根据客户的不同需求,设置差异化工艺流程,采取柔性化生产模式进行多种类产品的共线生产,同时实施了相应的扩产规划,为及时满足客户需求提供了保障。
报告期内,公司进一步激励核心骨干团队,完成预留限制性股票的授予工作,增强了团队的凝聚力和向心力。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|933,506,088.73|100%|646,326,821.22|100%|44.43%
分行业|||||
光通信|924,925,962.29|99.08%|636,526,962.75|98.48%|45.31%
其他|8,580,126.44|0.92%|9,799,858.47|1.52%|-12.45%
分产品|||||
光器件产品|901,470,033.45|96.57%|613,708,385.48|94.95%|46.89%
光传感产品|6,756,834.84|0.72%|7,696,377.30|1.19%|-12.21%
其他|25,279,220.44|2.71%|24,922,058.44|3.86%|1.43%
分地区|||||
内销|151,999,600.41|16.28%|125,626,636.55|19.44%|20.99%
外销|781,506,488.32|83.72%|520,700,184.67|80.56%|50.09%
分销售模式|||||
直销|933,506,088.73|100.00%|646,326,821.22|100.00%|44.43%
产品名称|主要收入来源地|销售量|销售收入|回款情况
光器件|北美|92,559,825|705,800,764.97|658,644,548.13
报告期内,美元对人民币汇率及美国对华贸易政策均对公司生产经营造成影响。
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
光通信|924,925,962.29|623,868,347.93|32.55%|45.31%|35.10%|5.10%
分产品||||||
光器件产品|901,470,033.45|612,453,249.61|32.06%|46.89%|34.93%|6.02%
分地区||||||
内销|151,999,600.41|127,605,027.60|16.05%|20.99%|23.55%|-1.74%
外销|781,506,488.32|499,869,046.48|36.04%|50.09%|37.86%|5.67%
分销售模式||||||
直销|933,506,088.73|627,474,074.08|32.78%|44.43%|34.69%|4.86%
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
光通信|销售量|万个|16,220.17|14,253.07|13.80%
|生产量|万个|18,506.45|16,457.81|12.45%
|库存量|万个|5,726.33|3,440.05|66.46%
|||||
部分产品如插芯价值较低,但数量占比较大。
行业分类|项目|2022年|2021年|同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
光通信|原材料|458,410,559.12|73.48%|321,061,294.25|69.53%|42.78%
光通信|直接人工|111,084,826.20|17.81%|90,017,662.91|19.49%|23.40%
光通信|制造费用|54,372,962.62|8.72%|50,707,426.59|10.98%|7.23%
前五名客户合计销售金额(元)|758,160,572.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|81.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|407,143,868.67|43.61%
2|第二名|264,508,054.13|28.33%
3|第三名|47,022,021.55|5.04%
4|第四名|21,120,876.66|2.26%
5|第五名|18,365,751.51|1.97%
合计|--|758,160,572.52|81.22%
前五名供应商合计采购金额(元)|381,087,986.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|70.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|158,876,864.50|29.45%
2|第二名|143,413,287.50|26.58%
3|第三名|48,189,303.17|8.93%
4|第四名|17,477,229.53|3.24%
5|第五名|13,131,301.90|2.43%
合计|--|381,087,986.59|70.64%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|17,690,342.91|7,958,337.76|122.29%|主要是因利润增长计提的绩效工资增长和股份支付费用增加
管理费用|62,750,357.09|48,949,638.30|28.19%|主要是因利润增长计提的绩效工资增长和股份支付费用增加
财务费用|-63,786,987.25|6,212,040.92|-1,126.83%|美元对人民币升值产生汇兑收益所致
研发费用|67,178,263.49|36,456,526.35|84.27%|主要是因利润增长计提的绩效工资增长和股份支付费用增加
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
光纤光栅应变片研发|研发光纤光栅应变片产品|项目正常进行,完成样品开发。|开发光纤光栅应变片并产品化|增强公司在光纤传感领域的竞争力
 POE智能温湿度传感器开发|研发适用于POE应用场景的智能温湿度传感器|项目完成小批量试产。|开发POE智能温湿度传感器并产品化|增强公司在传感领域的竞争力
 FS_BOX写码仪开发|研发一种光模块便携式写码装置|项目完成小批量试产。|开发光模块便携式写码装置并产品化|增强公司在光有源模块领域的竞争力
锂离子电池内部测温测应变研发|实现锂离子电池内部温度应变监测|项目正常进行,完成样品开发。|完成适用于锂离子电池内部温度应变监测的应用方案|增强公司在光纤传感领域的竞争力
港口涵洞防护网在线监测项目|实现防护网状态在线监测|项目完成样品开发和调试,已投运|监测港口防护网是否受到破坏并及时报警|增强公司在光纤传感领域的竞争力
光纤柔板关键技术|增强高密度光互联设备的可靠性|完成|突破光纤柔板量产的核心技术|巩固公司在光纤连接器领域的领先优势
光波导芯片设计与工艺|研发新型光波导芯片|项目持续进行,同时与行业头部企业合作开发|提升产品性能、满足新需求|增强公司在光波导芯片领域的竞争力
高速光模块|研发高速光模块|项目持续进行,取得预期结果。|推出满足5G、大型数据中心等市场需求的产品|增强公司在有源光器件领域的竞争力
多芯连接器|研发高密度光互联器件|项目持续进行,丰富产品种类。|推出系列多芯连接器产品|巩固公司在光纤连接器领域的领先优势
 CCWDM光模块产品制做技术|研发紧凑型粗波分复用模块|完成|推出多种规格CCWDM光模块以满足市场需求|增强公司在WDM光器件产品的竞争力
防尘遮光新型适配器开发|研发数据中心用高端适配器|项目持续进行,推出多种规格产品。|推出满足型数据中心高端市场需求的产品|增强公司在光纤适配器产品的竞争力
无热AWG器件|研发无热平面波导型 DWDM光模块|项目持续进行,部分规格实现商用。|推出满足主干通信网络密集波分市场需求的产品|增强公司在WDM光器件产品的竞争力
 MT多芯保偏跳线|应客户需求开发|完成|开发MT系列的保偏光纤连接器|巩固公司在光纤连接器领域的领先优势
主要产品线自动化提升|降低成本|完成|产线部分工序自动化|巩固公司在光纤连接器领域的竞争力
高速光通信用MT插芯|新型高速、高密度、高可靠性光连接器|项目持续进行,推出系列产品。|满足数据中心等需求|巩固公司在光纤连接器领域的竞争力
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|233|220|5.91%
研发人员数量占比|12.04%|11.70%|0.34%
研发人员学历|||
本科|81|83|-2.41%
硕士|13|13|0.00%
博士|3|5|-40.00%
研发人员年龄构成|||
30岁以下|41|46|-10.87%
30~40岁|133|108|23.15%
|2022年|2021年|2020年
研发投入金额(元)|67,178,263.49|36,456,526.35|34,703,612.07
研发投入占营业收入比例|7.20%|5.64%|6.05%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|886,069,469.11|649,303,277.41|36.46%
经营活动现金流出小计|780,900,173.15|580,171,326.31|34.60%
经营活动产生的现金流量净额|105,169,295.96|69,131,951.10|52.13%
投资活动现金流入小计|437,153,325.36|493,441,896.12|-11.41%
投资活动现金流出小计|809,378,023.37|378,382,952.17|113.90%
投资活动产生的现金流量净额|-372,224,698.01|115,058,943.95|-423.51%
筹资活动现金流入小计||570,000.00|-100.00%
筹资活动现金流出小计|67,522,483.08|167,122,016.10|-59.60%
筹资活动产生的现金流量净额|-67,522,483.08|-166,552,016.10|59.46%
现金及现金等价物净增加额|-288,997,927.81|10,563,268.60|-2,835.88%
1、经营活动产生的现金流量净额增长,主要原因是销售回款同比增加。
2、投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是本年度理财型支出增多。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是2021年有股份回购。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是汇兑损益。
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|259,822,018.45|16.72%|543,803,604.16|40.23%|-23.51%|部分资金转为理财形式
应收账款|277,263,334.67|17.84%|197,448,826.37|14.61%|3.23%|随销售增长而增长
合同资产|6,784.64|0.00%|50,729.62|0.00%|0.00%|无重大变化
存货|219,416,202.59|14.12%|163,507,213.59|12.10%|2.02%|无重大变化
投资性房地产|494,987.32|0.03%|733,600.48|0.05%|-0.02%|无重大变化
固定资产|214,904,078.55|13.83%|216,823,235.29|16.04%|-2.21%|无重大变化
在建工程|5,589,365.36|0.36%|9,354,225.64|0.69%|-0.33%|无重大变化
使用权资产|799,399.72|0.05%|1,411,422.87|0.10%|-0.05%|无重大变化
合同负债|1,531,951.54|0.10%|1,045,731.46|0.08%|0.02%|无重大变化
租赁负债|293,147.80|0.02%|893,376.76|0.07%|-0.05%|无重大变化
交易性金融资产|198,625,208.68|12.78%|||12.78%|新增的理财方式
一年内到期的非流动资产|100,000,000.00|6.43%|45,000,000.00|3.33%|3.10%|一年内的定额存款增加
其他非流动资产|145,285,058.94|9.35%|54,461,720.00|4.03%|5.32%|超过一年的定额存款增加
光通信市场是一个景气度高、竞争充分的市场。技术不断升级是行业发展的主趋势,光通信产品向高速率、集成化、智能化等方向发展的趋势对于行业竞争者也提出了更高的要求。
光通信产业的主要应用领域包括电信网络和数据中心等,其需求规模大、持续增长并趋于集中。随着技术的进步,成熟产品价格呈下降趋势,新产品的价格则相对较高。
在万物互联的大趋势下,数据量爆发性增长,推动了数据中心建设往更高效、更密集、更可靠的方向发展。2023年政府工作报告提出支持工业互联网发展,有力促进制造业数字化智能化。随着5G、工业互联网、智慧城市、车联网、FTTR(千兆宽带接入光纤到房间)等技术及应用的发展,未来光通信行业前景广阔,将带动相关的通信设备及元器件行业的持续发展。
公司深耕光通信细分领域,专业从事各类光通信元器件产品及其集成功能模块、光传感产品的研发、制造、销售和服务,坚持以市场和客户需求为导向、以技术创新和产品开发为驱动、以高品质产品制造与服务为支撑,在提升规模的同时兼顾效益。未来,公司将持续夯实主业,从研发创新、市场与业务拓展、生产管理优化及产品品质提升等方面持续发力,进一步提升公司核心竞争力。另外,公司将适时整合产业上下游资源,扩大对外投资,做精做强,争取更好发展。
研发方面,持续推动新技术与新产品的开发,强调竞争意识,鼓励创新;除自主研发外,积极推进研发合作,包括与客户、高校产学研机构以及具备专业技术的市场化机构进行合作开发,充分利用相互的资源,开发出满足市场需求的产品及方案。
市场及业务方面,保持与现有客户的紧密合作,加大市场及业务的拓展力度,特别是国内市场,其中包括但不限于依托具备自身优势的技术和产品,挖掘优质客户,发展重大客户;与客户协同,提供整体解决方案;积极参与运营商集采。生产管理及产品质量控制方面,紧贴市场和客户需求,在产品品类扩充、产品结构调整的同时,精进生产工艺,致力产品品质的提升;依据行业发展趋势规划产能,倡导差异化制造的管理理念,着力提升生产自动化水平,提高生产效率,供应链管理精细化,保障产品交付,提升客户满意度。
结合行业市场发展态势与经营现状,2023年度公司工作重点与经营规划如下。
1、产品与技术研发
有序推进公司有源产品及光传感产品的研发规划并及时完成相应系列产品的转产;进一步完善综合布线相关的系统集成与解决方案;针对国内市场需求推进系列差异化工艺技术改进;加大新设备研发以进一步提升生产自动化水平;积极探索符合公司发展策略的产品与技术,多种方式增强外部合作以及引进外部资源。
2、生产与交付
协同技术部门多方面改善生产,包括工艺优化、生产自动化提升等,努力提升产品竞争力,提升产品成本控制水平以支持市场的拓展需求;培训提升基层管理队伍的管理水平和生产员工的技能,努力提高生产人员的工作效率;完善新增业务的技术与质量管理,培养相应生产队伍;进一步优化供应链,包括物料需求的供应保障及成本控制、新增需求的及时满足。
3、市场与业务拓展
多种方式加强客户沟通,维护好现有业务的同时致力开拓有源产品、光传感产品及系统集成产品等方面的新业务与新市场;大力开拓国内市场;加强技术团队对客户服务与生产交付的支持力度,进一步提升客户需求响应的效率与效果。
4、对外投资
合理增加对外投资以促进公司发展及增强抗风险能力,包括适时建立境外生产基地。
5、公司治理与其他
改善绩效管理,强化员工核心职责与目标实现的考核;完善销售与研发相关激励制度;积极引进公司发展所需的技术、市场及管理人才,保障公司主营业务竞争优势的提升能力。
1、外部环境变化的风险
公司外销占比较高,同时部分原材料源自海外进口。未来,若主要进出口国家或地区出现贸易政策或经济形势的重大变化,将影响公司的进出口业务,进而影响公司经营业绩。
对此,公司一方面制定针对性预案,加大对国内市场的开拓力度,延伸产业链,以应对复杂多变的外部环境,另方面专注做好主营业务,努力提升公司综合竞争力。
2、客户需求波动的风险
公司产品主要用于数据中心建设,若未来主要客户需求波动,将给公司业绩带来不利影响。
对此,公司通过高品质产品与服务的提供、新产品需求的快速响应、供应系统的紧密配合、业务沟通的充分高效等多方
面努力不断提升在客户供应链中的重要性,加强合作的广度与深度,提高客户粘性。另方面,公司积极拓展优质新客户,进一步优化客户结构。
公司外销占比较高,主要结算货币为美元,若美元相对于人民币出现大幅贬值,将导致汇兑损失增加,从而对公司业绩产生不利影响。
对此,公司持续关注汇率变化趋势,加强资金管理,利用公司自有资金较为充裕的优势灵活结汇,努力降低汇率风险影响。
光通信行业发展迅速、技术更新快,同时国内劳动力成本上升,若未来公司不能在技术研发、成本控制等方面持续提升,将会导致公司产品缺乏市场竞争力,对公司的生产经营、盈利能力产生不利影响。
对此,公司将紧跟行业技术变化趋势,坚持技术创新,加强团队建设,围绕市场和客户需求,努力在更多前沿技术应用领域寻求突破,提升公司核心竞争力。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年04月22日|公司官网平台|其他|其他|详见相关披露文件索引|详见相关披露文件索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年4月22日投资者关系活动记录表》
2022年06月22日|线上通讯会议|电话沟通|机构|详见相关披露文件索引|详见相关披露文件索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《300570太辰光调研活动信息20220622》
2022年11月09日|“全景路演”网站|其他|其他|详见相关披露文件索引|详见相关披露文件索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表》
1、公司与控股股东、实际控制人
公司治理结构日趋完善,内部控制体系建设不断加强,并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。
公司控股股东、实际控制人能够依法行使权利,并承担相应义务。报告期内,控股股东、实际控制人严格规范自己的行为,未发生超越股东大会和董事会的授权权限,直接或间接干预公司决策和经营活动及利用期控制地位侵害其他股东利益的行为出现,对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响,不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。
2、股东与股东大会
股东大会是公司的最高权力机构,决定公司的经营方针和投资计划,审批董事会、监事会报告,审批公司的年度财务决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会,公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定,并尽可能为股东创造便利条件,对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见,确保股东能充分行使自己的权利,维护了公司和股东的合法权益。同时,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定,维护股东的合法权益。报告期内,公司共召开股东大会2 次。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3名。公司董事不存在
《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序,不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事,董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司经营状况,积极参加董事会会议,充分发挥各自的专业特长,审慎决策,维护公司和广大股东的利益。报告期内,公司共召开董事会会议5 次。
根据《公司章程》规定,公司监事会由3 名监事组成,设监事会主席1 名。公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形,其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序,不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形,其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序,不存在与《公司章程》及相关法
律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行情况的合法合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权,能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内,公司共召开监事会会议5 次。
公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,具体如下:
公司拥有独立的经营体系和直接面向市场独立经营的能力,拥有独立的采购、生产、销售和技术研究支持体系;具有独立、完整的业务体系和法人财产权,能够独立开展生产经营活动。公司在业务方面与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在竞争关系或显失公平的关联交易。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任
除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职,不存在影响人员独立的情形。
公司员工均和公司签订了劳动合同或劳动协议,建立了独立的劳动、人事和工资管理制度,在员工管理、社会保障、薪酬福利等方面独立于股东或其他关联方。
3、资产独立方面
公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有完整的、独立于股东及其他关联方的、用于光器件的研发、生产和销售所需的资产,包括商标、设施、设备、专利、非专利技术等,上述资产可以完整地用于从事经营活动。
公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策监督机构及总经理负责制管理层,建立了完整、独立的法人治理结构和组织结构。公司各职能部门均独立于控股股东及其他股东并独立行使经营管理职权。不存在混合经营、合署办公的情况。
5、财务独立方面
公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财务人员,依法独立核算和作出财务决策,同时公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法规的要求建立了独立的财务管理制度和会计核算体系。
公司财务人员未在股东单位及其关联方任职。公司独立开设银行账户,不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人,依法履行纳税申报和税款缴纳义务。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年度股东大会|年度股东大会|56.46%|2022年06月02日|2022年06月02日|巨潮资讯网《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-017)
2022年第一次临|临时股东大会|54.34%|2022年08月25日|2022年08月25|巨潮资讯网
时股东大会||||日|《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-028)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张致民|董事长|现任|男|71|2020年08月20日|2023年08月19日|20,314,800|0|0|0|20,314,800|
张艺明|董事、总经理、财务总监|现任|男|58|2020年08月20日|2023年08月19日|10,798,920|0|0|0|10,798,920|
张映华|董事|现任|女|76|2020年08月20日|2023年08月19日|9,302,040|0|0|0|9,302,040|
肖湘杰|董事、副总经理、技术总监|现任|男|59|2020年08月20日|2023年08月19日|3,599,640|0|25,000|0|3,574,640|自身资金需求,集中竞价减持
喻子达|董事|现任|男|58|2020年08月20日|2023年08月19日||0|0|0|0|
李彦毅|董事|现任|男|71|2020年08|2023年08||0|0|0|0|
|||||月20日|月19日||||||
陈国尧|独立董事|现任|男|59|2020年08月20日|2023年08月19日||0|0|0|0|
孟春|独立董事|现任|女|58|2020年08月20日|2023年08月19日||0|0|0|0|
刘建|独立董事|现任|男|67|2020年08月20日|2023年08月19日||0|0|0|0|
耿鹏|监事会主席、生产部经理、总经理助理|现任|男|40|2020年08月20日|2023年08月19日||0|0|0|0|
郑敏|职工监事、光栅及传感部副经理|现任|男|41|2020年08月20日|2023年08月19日||0|0|0|0|
邬宁昆|监事、财务部经理助理|现任|男|45|2020年08月20日|2023年08月19日||0|0|0|0|
蔡波|董事会秘书、海外市场部经理|现任|女|50|2020年08月20日|2023年08月19日|4,205,520|0|0|0|4,205,520|
合计|--|--|--|--|--|--|48,220,920|0|25,000||48,195,920|--
1、张致民先生,1951年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1984年至1986年任职于中日(深圳)租赁有限公司翻译及营业部长;1986年至2000年先后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深圳市中发实业股份有限公司副总经理;2000年12月起就职于太辰有限、太辰股份,现任公司董事长,本届任期自2020年8月至2023年8月。
2、张艺明先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,自动控制专业工学硕士。1989年7月至1992年5月任深圳荣生企业有限公司工程师;1992年至1995年任深圳中和光学有限公司生产部长;1996年至1997年任职于深圳市三德楼宇自控工程有限公司副总经理;1997年至2000年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理;2000年12月起就职于太辰有限、太辰股份,现任公司董事、总经理、财务总监,本届任期自2020年8月至2023年8月。
3、张映华女士,1946年生,中国国籍,本科学历,无线电技术专业,高级工程师。1971年至2001年先后任职于四川省达县邮电局、四川省德阳市邮电局;2001年已退休。现任公司董事,本届任期自2020年8月至2023年8月。
4、肖湘杰先生,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,机械专业。1983年至1985年任职于长沙二机床厂助理工程师;1985年至1992年,就读于中南大学机械专业,并获博士研究生学位;1992年至2001年先后任职于深圳金达科技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司Caterpillar (卡特彼勒)维修中心经理;2001年11至今就职于太辰有限、太辰股份,现任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理,本届任期自2020年8月至2023年8月。
5、喻子达先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学制冷专业学士、动力工程硕士,西安交通大学管理学博士。教授级高级工程师。曾任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官(CTO)兼数码及个人产品集团总裁等。中国国家级突出贡献中青年专家,享受国务院政府津贴,多次荣获国家科技进步奖,并担任数字家电国家重点实验室主任。现任深圳市神州通投资集团有限公司总裁、本公司董事,深圳市国家级领军人才。2014年3月起担任公司董事,本届任期自2020年8月至2023年8月。
6、李彦毅先生,1951年生,中国香港籍,拥有澳大利亚永久居留权,大专学历,中文秘书专业。1985年至今先后任广东汕头经济特区旅游集团总公司企业部干事、食品工贸公司经理、澳大利亚华暘国际贸易有限公司董事长、香港金力国际贸易公司董事长、香港华暘国际发展有限公司董事长。现任公司董事,本届任期自2020年8月至2023年8月。
7、陈国尧先生,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,律师。1988年7月至1993年4月为监察部政策法规司干部;1993年5月至2000年4月为深圳市机关公务员;2000年5月至2005年3月任联合证券有限责任公司法律事务部负责人;2005年4月至2009年8月为广东深天成律师事务所专职律师;2009年9月至2019年3月为北京市中银(深圳)律师事务所合伙人;2019年4月至今为北京浩天(深圳)律师事务所合伙人。现任公司独立董事。本届任期自2020年8月至2023年8月。
8、孟春女士,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,MBA、高级会计师。1985年至1992年,担任石河子大学教师(原经济专科学校)。1992年至1996年,担任深圳皇嘉会计师事务所审计。1996年至2003年,历任深圳华乐星苑物业管理有限公司财务总监、办公室主任。2004年至2009年,在深圳旅游集团工作及任野生动物园财务经理。2010年至今,担任深圳大学继续教育学院教师。现任公司独立董事。本届任期自2020年8月至2023年8月。
9、刘建先生,1955 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师,有丰富的电信行业工作经验。1981年至1994年,任深圳市蛇口通讯公司部门经理。1994年至2015年历任中国联通深圳市分公司常务副总、总经理,中国联通福建省分公司总经理,中国联通广东省分公司副总经理。现任公司独立董事。本届任期自2020年8月至2023年8月。
1、耿鹏先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,机械设计制造及其自动化(机电)专业工学学士。2004年至2013年分别于富士康科技集团、华为技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司任职;2013年9月起就职于公司,现任公司生产部经理、总经理助理。本届任期自2020年8月至2023年8月。
2、郑敏先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,博士学历。2010年7月起至今一直任职于公司光栅及传感部,现任光栅及传感部副经理,同时担任公司工会主席。本届任期自2020年8月至2023年8月。
3、邬宁昆先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务会计专业。1999年到2011年先后任职于江西先锋机械厂、深圳北大方正数码科技有限公司、中兴通讯股份有限公司;2012年2月就职于公司,历任审计部经理、监事,现任公司财务部经理助理。本届任期自2020年8月至2023年8月。
1、张艺明先生简历详见本节董事会成员介绍。
2、肖湘杰先生简历详见本节董事会成员介绍。
3、蔡波女士,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,英语专业。1992年至2000年于中国振华集团附属学校任教;2000年12月起就职于太辰有限、太辰股份海外销售经理,2011年9月起任董事会秘书,2014年3月起任公司副总经理。现任公司董事会秘书、海外市场部经理。本届任期自2020年8月至2023年8月。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
喻子达|深圳市神州通投资集团有限公司|董事兼总裁|2014年06月19日||是
李彦毅|华暘进出口(深圳)有限公司|执行董事|2010年10月25日|2026年08月17日|否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
喻子达|赣江新区全球星投资管理有限公司|董事|2014年06月24日||否
喻子达|深圳市爱施德股份有限公司|董事|2015年09月08日||否
喻子达| NNK Group Limited|非执行董事|2014年06月18日||否
喻子达|深圳市年年卡网络科技有限公司|董事|2014年06月27日||否
喻子达|天天充科技(深圳)有限公司|董事|2015年04月23日||否
喻子达|深圳市德昱贸易有限公司|法定代表人、执行董事、总经理|2015年09月10日||否
喻子达|共青城日昇投资合伙企业(有限合伙)|合伙人|2018年07月02日||否
喻子达|深圳市汇智聚孵化管理有限公司|董事|2021年02月04日||否
喻子达|神州通(苏州)科技产业园运营管理有限公司|董事|2022年06月06日||否
李彦毅|香港金力国际贸易公司|董事长|1997年06月18日|2026年06月17日|是
李彦毅|华暘国际发展有限公司|董事长|2001年07月18日|2026年07月17日|否
李彦毅|金力国际投资有限公司|董事长|2004年04月02日|2026年04月01日|是
李彦毅|万豪(亚洲)有限公司|董事长|2012年02月20日|2026年02月19日|是
李彦毅|多美食品有限公司|董事长|2012年10月16日|2026年10月15日|是
李彦毅|黑龙江大千健康食品有限公司|监事|2005年04月14日||否
李彦毅|滁州市东元木炭科技有限公司|监事|2020年12月14日||否
陈国尧|北京浩天(深圳)律师事务所[C1]|合伙人|2019年04月01日||是
陈国尧|深圳国际仲裁院|仲裁员|||
陈国尧|木林森股份有限公司|独立董事|2019年09月05日|2022年09月04日|
陈国尧|深圳市澄天伟业科技股份有限公司|独立董事|2018年11月29日|2024年12月19日|是
陈国尧|江苏斯威克新材料股份有限公司|董事|2021年08月26日|2023年02月01日|是
陈国尧|陕西瑞科新材料股份有限公司|独立董事|2020年06月30日|2025年10月12日|是
陈国尧|深圳市深华融金融控股有限公司|监事||0003年01月01日|
孟春|深圳大学继续教育学院|教师|2010年01月01日||是
孟春|深圳广播电视大学|教师|2010年01月01日||是
公司董事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬,不在公司任职的非独立董事没有在公司领取薪酬,独立董事在公司领取津贴。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张致民|董事长|男|71|现任|271.93|否
张艺明|董事、总经理、财务总监|男|58|现任|229.95|否
张映华|董事|女|76|现任||否
肖湘杰|董事、副总经理、技术总监|男|59|现任|156.35|否
喻子达|董事|男|58|现任||是
李彦毅|董事|男|71|现任||是
陈国尧|独立董事|男|59|现任|8|否
孟春|独立董事|女|58|现任|8|否
刘建|独立董事|男|67|现任|8|否
耿鹏|监事会主席、生产部经理、总经理助理|男|40|现任|125.71|否
郑敏|职工监事、光栅及传感部副经理|男|41|现任|55.05|否
邬宁昆|监事、财务部经理助理|男|45|现任|44.52|否
蔡波|董事会秘书、海外市场部经理|女|50|现任|132.22|否
合计|--|--|--|--|1,039.73|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第四届董事会第十次会议|2022年04月07日|2022年04月09日|审议通过《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021 年度董事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》、《关于确认公司2021年度薪酬总额及董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于提请召开2021年度股东大会的议案》等十七个议案。
第四届董事会第十一次会议|2022年04月18日|2022年04月20日|审议通过《2022年第一季度报告全文》。
第四届董事会第十二次会议|2022年05月12日|2022年05月13日|审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于提请召开2021年度股东大会的议案》等两个议案。
第四届董事会第十三次会议|2022年08月08日|2022年08月10日|审议通过《公司2022年半年度报告全文及其摘要》、《关于聘请2022年度审计机构的议案》、《关于提请召开2022年第一次临时股东
|||大会的议案》等三个议案。
第四届董事会第十四次会议|2022年10月26日|2022年10月28日|审议通过《2022年第三季度报告全文》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等三个议案。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
张致民|5|5|0|0|0|否|2
张艺明|5|5|0|0|0|否|2
张映华|5|0|5|0|0|否|1
肖湘杰|5|5|0|0|0|否|2
喻子达|5|2|3|0|0|否|1
李彦毅|5|0|5|0|0|否|1
陈国尧|5|2|3|0|0|否|1
孟春|5|2|3|0|0|否|2
刘建|5|0|5|0|0|否|2
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第四届董事会审计委员|孟春、陈国尧、喻子达|4|2022年04月07日|审议《关于将2021年||指导财务部、内部审|
会||||度财务报告对外报出的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案》、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》、《关于2021年度计提资产减值准备议案》、《内审部2021年度工作报告及2022年度工作计划》等六个议案。||计工作,与外部审计机构保持沟通,审阅公司财务报告。|
|||2022年04月18日|审议《关于将2022年度第一季度财务报告对外报出的议案》、《内审部2022年第一季度工作报告》等两个议案。|||
|||2022年08月08日|审议《关于将2022年半年度财务报告对外报出的议案》、《审计部2022年第二季度工作报告》、《关于聘请2022年度审计机构的议案》等三个议案。|||
|||2022年10月26日|审议《关于将2022年第三季度财务报告对外报出的议案》、《内审部2022年第三季度工作报告》等两个议案。|||
第四届董事会薪酬与考核委员会|陈国尧、孟春、张致民|2|2022年04月07日|审议《公司2021年度薪酬总额并确定董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬执行情况的检查报告》、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等四个议案。|||
|||2022年05月12日|审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|1,787
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|148
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,935
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,935
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|1,570
销售人员|53
技术人员|233
财务人员|14
行政人员|65
合计|1,935
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|3
硕士|18
本科|157
大专|243
其他|1,514
合计|1,935
秉承上下同欲者胜的精神,激励全体员工勤奋工作、爱岗敬业、持续创新,为公司的发展不断做出应有贡献,公司实行以岗位、能力、绩效等为依据的薪酬制度。
(1)以岗位和能力定基础薪酬, 以贡献及考核情况定绩效薪酬,鼓励员工不断提升专业能力和工作业绩,积极创造更大的经济效益,使员工能合理分享公司经营成果。
(2)严格执行国家相关法律法规,遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同。
公司根据经营目标和经营计划,制定人力资源培训计划,以提升员工绩效为目的,提升能力和知识为方法,对员工开展多渠道、多形式的培训。
岗前培训:由HR组织,HR实施公司基本情况、企业文化与管理制度、消防安全等培训,相关部门实施岗位有关的产品、技能、品质、工艺等培训,考核合格后予以上岗;
在岗培训:由用人部门和HR共同组织实施,HR实施在岗员工通用职业素质培训及基础理论知识等,相关部门实施岗位专业技能培训.如岗位有关的新规范、新流程、新产品、新设备、新技能、新工艺等内容,考核合格后予以上岗;
转岗培训:由用人部门执行,HR督促落实,对转岗员工培训新岗位有关的产品知识、技能、工艺等内容,考核合格后予以转岗;
学历提升培训:高校结合公司需求定制课程并送教上门,让员工上课更加便利的同时,更具有针对性的提升专业理论知识,并实践到岗位工作中,真正做到学以致用;
外部培训:结合工作需求及外部合适的培训资源,组织相关员工参加外部培训。
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|5.00
每10股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|223,136,734
现金分红金额(元)(含税)|111,568,367.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)|111,568,367.00
可分配利润(元)|535,161,355.80
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2020年度利润分配预案:以董事会召开日(2021年3月29日)的公司总股本229,996,800股剔除公司累计回购股份6,860,066股后的223,136,734股为基数(根据深圳证券交易所相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派),向全体股东每10 股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金66,941,020.20元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案:以董事会召开日(2022年4月7日)的公司总股本229,996,800股剔除公司累计回购股份6,860,066股后的223,136,734股为基数(根据深圳证券交易所相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派),向全体股东每10 股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金66,941,020.20元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。2022年度利润分配预案:以董事会召开日(2023年3月29日)的公司总股本229,996,800股剔除公司累计回购股份6,860,066股后的223,136,734股为基数(根据深圳证券交易所相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派),向全体股东每10 股派发现金红利5.00元(含税),共计派发现金111,568,367.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。|
1、2021年4月16日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了2021年限制性股票激励计划(草案)相关议案。
2、2021年4月27日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了2021年限制性股票激励计划(修订草案)相关议案。
3、2021 年5 月13 日,公司召开2020 年度股东大会,审议通过了2021 年限制性股票激励计划(修订草案)相关议案。
4、2021年5月28日,公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定首次授予日为2021年5月28日,以8.86元/股的授予价格向符合授予条件的87名激励对象授予550.00万股限制性股票。
5、2022年4月7日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,确定将本激励计划的授予价格(含预留)由8.86 元/股调整为8.56 元/股;并审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》,确定因归属条件未达成的限制性股票,由公司按激励计划规定作废。
6、2022年5月12日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2022年5月12日为激励计划预留部分的授予日,向31名激励对象授予
136.0066万股限制性股票,授予价格为8.56元/股。
事项概述|披露日期|披露索引
公司董事会、监事会审议通过2021年限制性股票激励计划(草案)相关议案|2021年4 月20日|详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-019)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-020)、《2021年限制性股票激励计划(草案)》等。
公司董事会、监事会审议通过2021年限制性股票激励计划(修订草案)相关议案|2021年4 月29日|详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-023)、《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-024)、《2021年限制性股票激励计划(修订草案)》等。
公司股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划(修订草案)相关议案|2021年5 月13日|详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-029)。
公司董事会、监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票事项|2021年5 月31日|详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-031)、《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-032)、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-034)等。
公司董事会、监事会审议通过调整股票激励计划授予价格、作废部分尚未归属的第二限制性股票相关议案|2022年4 月9日|详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-001)、《第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-002)、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-
006)、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号:2022-007)等。   006)、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号:2022-007)等。|||
公司董事会、监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票相关议案 2022年5 月13日 详见公司在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-012)、《第四届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-013)、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2022-014)等。|||
公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内,公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对各高级管理人员的工作业绩进行考评,根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请董事会审议。
(1)报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导向为原则,对公司内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。
(2)根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。
(3)根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
报告期内公司未购买或设立新增子公司|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月31日|
内部控制评价报告全文披露索引|http://www.cninfo.com.cn/|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|重大缺陷认定标准:(1)涉及董事、监事或高级管理人员舞弊;(2)公司更正已经公布的财务报表;(3)注册会计师发现公司当期财务报表存在重大错误,而内部控制在运行过程中未能发现该错误;(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;重要缺陷认定标准:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|重大缺陷认定标准:(1)公司经营活动严重违反国家法律法规;(2)决策程序导致出现重大失误;(3)重要业务缺乏制度控制或系统失效;(4)公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重;(5)内部控制评价的重大缺陷未得到整改;(6)其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷认定标准:(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚;(2)决策程序导致出现一般性失误;(3)重要业务制度或系统存在缺陷;(4)关键岗位业务人员流失严重;(5)内部控制评价的重要缺陷未得到整改;(6)其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷认定标准:(1)决策程序效率不高;(2)一般业务制度或系统存在缺陷;(3)一般岗位业务人员流失严重;(4)内部控制评价的一般缺陷未得到整改。