TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
华中地区|1,939,981.36|877,651.59|54.76|26.87|-2.44|增加13.59 个百分点
东北地区|60,574,938.03|50,343,197.71|16.89|36.49|49.13|减少7.05个百分点
境外:|7,448,546.00|7,061,804.19|5.19|-39.47|-27.61|减少15.54 个百分点
合计|774,615,967.04|497,598,303.36|35.76|1.57|14.97|减少7.49个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销模式|774,615,967.04|497,598,303.36|35.76|1.57|14.97|减少7.49个百分点
合计|774,615,967.04|497,598,303.36|35.76|1.57|14.97|减少7.49个百分点
1、分行业情况
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,报告期内,公司实现主营业务收入62,060.92 万元,较上年同期减少12.65%,主营业务成本38,245.09 万元,较上年同期减少2.89%;橡胶和塑料制品业,报告期内,公司实现主营业务收入15,400.68 万元,较上年同期增长195.57%,主营业务成本11,514.74 万元,较上年同期增长195.48%。
2、分产品情况
牛皮革整皮及裁片分别实现营业收入56,062.12 万元、5,998.80 万元,分别同比减少10.32%、29.76%,系受主机厂对车用牛皮革需求萎缩影响;超纤革实现营业收入2,477.33 万元,较上年同期增长12,533.39%;绒面超纤实现营业收入12,316.03 万元,较上年同期增长137.26%;PU 实现营业收入607.31 万元,该产品为本报告期内新增产品,去年同期无营业收入。
3、分地区情况
华南、东北、华中地区营业收入呈上升趋势,系东莞、佛山所在的华南地区PU 和绒面超纤业务收入增加、长春所在的东北地区整皮、超纤革和绒面超纤业务收入增加、河南所在华中地区的绒面超纤业务收入增加;外销营业收入有所减少。
4、分销售模式情况
直销模式下,报告期内,公司实现主营业务收入77,461.60 万元,较上年同期增加1.57%,主营业务成本49,759.83 万元,较上年同期增长14.97%。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
牛皮革|万平方英尺|2,819.86|2,715.75|695.53|-21.00|-27.61|17.60
超纤|万平方米|149.11|119.08|36.46|250.11|229.31|467.03
报告期内,受主机厂对车用牛皮革需求萎缩影响,造成牛皮革销售订单减少,生产量和销售量减少,库存量增加;超纤产品订单量增加,产量、销量及库存同步增长。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
 C19 皮革、毛|直接材料|258,254,504.61|67.53|257,818,335.47|65.46|0.17|-
|其中:皮料|140,802,413.02|36.82|125,873,525.06|31.96|11.86|-
皮、羽毛及其制品和制鞋业|化料|117,452,091.59|30.71|131,944,810.41|33.50|-10.98|-
|直接人工|20,574,359.78|5.38|24,685,804.60|6.27|-16.66|-
|制造费用|98,855,689.03|25.85|106,589,552.95|27.07|-7.26|-
|其他|4,766,319.80|1.24|4,725,498.46|1.20|0.86|-
合计|-|382,450,873.22|100.00|393,819,191.48|100.00|-2.89|-
 C29橡胶和塑料制品业|直接材料|57,027,375.43|49.53|14,925,263.64|38.30|282.09|-
|燃动费|17,296,080.95|15.02|5,124,470.41|13.15|237.52|-
|直接人工|9,950,371.29|8.64|3,569,593.08|9.16|178.75|-
|制造费用|29,110,518.69|25.28|15,133,193.78|38.83|92.36|-
|其他|1,763,083.78|1.53|216,835.85|0.56|713.10|-
合计|-|115,147,430.14|100.00|38,969,356.76|100.00|195.48|-
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
牛皮革整皮|直接材料|222,407,033.30|67.75|221,504,094.88|66.05|0.41|-
|其中:皮料|120,346,005.03|36.66|106,345,706.01|31.71|13.16|-
|化料|102,061,028.27|31.09|115,158,388.87|34.34|-11.37|-
|直接人工|15,855,733.89|4.83|18,780,685.23|5.60|-15.57|-
|制造费用|85,712,880.29|26.11|90,836,838.60|27.08|-5.64|-
|其他|4,300,416.44|1.31|4,253,378.74|1.27|1.11|-
合计|-|328,276,063.92|100.00|335,374,997.45|100.00|-2.12|-
牛皮革裁片|直接材料|35,847,471.31|66.17|36,314,240.60|62.13|-1.29|-
|其中:皮料|20,456,407.99|37.76|19,527,819.06|33.41|4.76|-
|化料|15,391,063.32|28.41|16,786,421.54|28.72|-8.31|-
|直接人工|4,718,625.89|8.71|5,905,119.37|10.10|-20.09|-
|制造费用|13,142,808.74|24.26|15,752,714.34|26.96|-16.57|-
|其他|465,903.36|0.86|472,119.72|0.81|-1.32|-
合计|-|54,174,809.30|100.00|58,444,194.03|100.00|-7.31|-
绒面超纤|直接材料|31,467,207.78|38.28|14,759,411.70|38.06|113.20|-
|燃动费|15,840,467.45|19.27|5,116,505.50|13.20|209.60|-
|直接人工|8,623,067.13|10.49|3,564,605.34|9.19|141.91|-
|制造费用|25,088,275.38|30.52|15,122,232.36|39.00|65.90|-
|其他|1,183,719.42|1.44|213,278.70|0.55|455.01|-
合计|-|82,202,737.16|100.00|38,776,033.60|100.00|111.99|-
超纤革|直接材料|20,745,186.98|84.75|165,851.94|85.79|12,408.26|-
|燃动费|616,848.04|2.52|7,964.91|4.12|7,644.57|-
|直接人工|269,259.06|1.10|4,987.74|2.58|5,298.42|-
|制造费用|2,396,405.67|9.79|10,961.42|5.67|21,762.18|-
|其他|450,396.98|1.84|3,557.15|1.84|12,561.74|-
合计|-|24,478,096.73|100.00|193,323.16|100.00|12,561.75|-
 PU|直接材料|4,814,980.67|56.87|-|-|-|-
|燃动费|838,765.46|9.91|-|-|-|-
|直接人工|1,058,045.10|12.50|-|-|-|-
|制造费用|1,625,837.64|19.20|-|-|-|-
|其他|128,967.38|1.52|-|-|-|-
合计|-|8,466,596.25|100.00|-|-|-|-
报告期内,公司牛皮革产品皮料成本占总成本比例上升,主要系本期皮料价格较上期上升所致;因牛皮革产量下降较多导致单位制造费用成本上升,但单位皮料成本上升较多导致制造费用的占比略微有所下降。
公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|期初至处置日净利润
浙江孟诺卡|出售|2022 年04 月26 日|49,179,043.80|-787,966.51
前五名客户销售额65,308 万元,占年度销售总额84%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额26,579 万元,占年度采购总额33%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
费用项目|2022 年|2021 年|同比增减(%)
销售费用|14,331,650.98|10,948,393.20|30.90
管理费用|56,553,070.17|53,849,323.05|5.02
研发费用|99,423,162.01|86,113,227.85|15.46
财务费用|3,790,888.40|-18,861,355.22|-120.10
本期费用化研发投入|99,423,162.01
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|99,423,162.01
研发投入总额占营业收入比例(%)|11.62
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|248
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|24.08
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|1
硕士研究生|42
本科|73
专科|59
高中及以下|73
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|111
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|94
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|33
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|10
60 岁及以上|0
项目|2022 年|2021 年|同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额|81,698,188.20|64,616,870.06|26.43
投资活动产生的现金流量净额|-435,462,844.39|-283,864,237.62|53.41
筹资活动产生的现金流量净额|506,690,601.92|186,581,328.93|171.57
注:原因分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”中的“(一)、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|914,769,894.90|27.65|831,345,880.89|31.14|10.03|
应收账款|394,896,459.82|11.93|317,819,285.69|11.91|24.25|
预付款项|3,540,129.37|0.11|3,613,907.71|0.14|-2.04|
其他应收款|37,292,635.94|1.13|3,119,440.99|0.12|1,095.49|注1
存货|629,507,985.28|19.02|564,743,001.80|21.16|11.47|
其他流动资产|16,917,350.77|0.51|32,677,009.26|1.22|-48.23|注2
其他非流动资产|79,191,457.70|2.39|95,371,542.00|3.57|-16.97|
固定资产|464,837,278.75|14.05|338,560,203.06|12.68|37.30|注3
在建工程|179,138,241.43|5.41|147,202,891.49|5.51|21.69|
使用权资产|94,299,860.76|2.85|100,439,834.25|3.76|-6.11|
短期借款|244,160,351.26|7.38|353,187,887.50|13.23|-30.87|注4
应付账款|202,600,616.97|6.12|177,944,742.23|6.67|13.86|
合同负债|593,051.98|0.02|240,826.07|0.01|146.26|注5
应付职工薪酬|13,505,564.02|0.41|13,842,101.64|0.52|-2.43|
应交税费|14,720,626.57|0.44|31,850,713.05|1.19|-53.78|注6
其他流动负债|77,096.76|0.002|230,737.41|0.01|-66.59|注7
其他综合收益|311,225.35|0.01|558,765.19|0.02|-44.30|注8
注1:主要系报告期内出售子公司余款尚未收回所致;注2:主要系报告期内待抵扣进项税减少所致;
注3:主要系报告期内公司固定资产投资达到预定可使用状态从在建工程转入增加所致;注4:主要系报告期内归还银行借款所致;
注5:主要系报告期内预收客户货款尚未结算增加所致;注6:主要系报告期末增值税的影响所致;
注7:主要系报告期内待转销项税减少所致;
注8:主要系报告期内外币财务报表折算差额变动所致。
其中:境外资产10,219,840.55(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.31%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|21,492,139.19|票据保证金
应收账款融资|18,796,338.17|开具承兑汇票
合计|40,288,477.36|-
从生产工艺的角度,公司主营业务所处行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋(C19)。皮革特有的结构赋予其优秀的生物学、力学特性和卫生性能,凭借自然舒适的手感,特有的透气性、透湿性、耐磨性、吸潮性、耐寒性,在中高端汽车内饰上得到广泛的应用。公司全资子公司江苏梅诺卡所处行业为橡胶和塑料制品业(C29),超纤独特的三维立体无纺结构加上优异的树脂性能使其从结构上更加接近真皮,绒面超纤更具有高端大气的绒感风格,光面超纤的力学性能上可以媲美真皮,其在汽车上应用非常广泛。随着经济发展和人民生活水平提高,国内乘用车产销量在过去20 年取得长足进步;近年来,伴随消费升级和新能源车越发成熟,豪华品牌车、新能源车渗透率逐步上升。
2022 年,汽车产销分别完成2,702.1 万辆和2,686.4 万辆同比分别增长3.4%和2.1%。
公司名称|时间|注册资本|股权结构||经营范围
|||直接|间接|
宝盈技术|2022-09-20|980.00|100%|-|一般贸易
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|-|-|250,000,000.00|-|-|250,000,000.00
应收款项融资|87,597,934.03|-|-|-|-|-|-37,468,698.28|50,129,235.75
合计|87,597,934.03|-|-|-|250,000,000.00|-|-37,468,698.28|300,129,235.75
序号|公司名称|注册资本|总资产|净资产|净利润
1|辽宁富新新材料有限公司|4,500.00|45,974.43|27,080.05|206.79
2|明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司|10,000.00|58,628.69|7,616.33|407.20
(1)乘用车告别高增长阶段
随着过去十余年千人汽车保有量快速提升至逾180 辆,中国乘用车销量在2017 年达到2,400余万辆的峰值后有所回落,显示已经告别高增长阶段。与此同时,乘用车消费需求逐渐从新增购车为主转向换购、增购需求为主。
(2)消费升级、电动智能等行业趋势显现
随着乘用车需求逐渐转向换购、增购需求为主,消费升级趋势明显,中国乘用车市场豪华品牌销售增长持续好于整体,豪华品牌渗透率持续提升。伴随汽车逐步从交通工具演进为智能移动终端,电动化、智能化、网联化、共享化的到来已经形成共识,2022 年新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680 万辆,市场占有率提升至25.6%,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。造车新势力以互联网思维弯道超车,传统整车厂凭借深厚积累也已跟进,在新的形势下,行业竞争日趋激烈。
(3)细分行业趋于头部化
由于汽车内饰材料在外观观赏性、提高驾驶员和乘客的舒适性方面扮演着重要的角色,对于提升汽车的美观和档次不可或缺,也正因此使得产品性能、质量方面要求众多,头部企业凭借技术研发、过程管理、成本控制、人才团队等多方面综合性优势,使其市占率呈提升趋势。
公司秉承“新材料赋能美好生活”的企业愿景,以“为汽车提供内饰材料综合解决方案”为使命,未来,公司将继续聚焦汽车内饰材料行业主航道,坚持“一个平台、两轮驱动、三股力量”的“123”战略为引领,紧跟行业发展趋势,坚持自主创新,巩固现有客户资源的基础上,采取以中高端市场为重心、低端市场为补充,逐步培植新能源车市场的客户开发策略继续深耕市场,不断优化客户和产品结构,品牌深耕向上,为实现公司中长期发展目标奠定坚实基础。
2023 年作为公司从单一产品到多元化产品齐头并进的加速年,在提升经营业绩、快速拓展市场、强化技术研发、增强内生动力上并举,实现2023 年整体经营业绩的提升。
1、持续增强产品研发、创新攻坚,激发竞争动力
继续在新产品研发及技术创新领域加大投入,密切追踪行业动态及新技术应用领域的发展趋势,对标行业先进产品、引进国际前沿技术、不断加强技术研究并推广成果应用。新产品研发及技术创新将紧紧围绕市场用户核心需求,在现有产品基础上继续精益求精,加快研发成果转换,不断满足市场需求,扩充产品线并提升品质,丰富用户选择,提高产品竞争力。
2、持续巩固原有市场、加快拓展新客户群体,进一步推进公司国际化战略布局
得益于新能源产业的持续高速增长以及公司多元化产品圈高效快速形成,公司可提供给主机厂内饰材料的选择机会更加宽广,搭建高端的真皮到通用的PU 材料梯队,垂直覆盖。同时利用旭腾设计作为材料赋能的抓手,品牌深耕向上,持续维护好原有市场客户,同时深入挖掘汽车行业重塑期带来的结构需求变化并转化为机遇,快速杀入材料供应商头部角色。公司将进一步加大境外市场的开拓力度,根植国内市场的基础上挖掘北美、欧洲市场的机会。
3、一如既往、坚定地开发和智造全水性产品,响应双碳号召
数字化与低碳化是确定的产业方向和机会:公司要在复杂多变的环境中保持定力,坚守愿景与使命,致力构建数字经济底座,推动绿色可持续发展,为社会、客户和伙伴创造价值。
4、围绕主业,按既定目标,推进生产布局建设
加快全球化产业布局和生产能力转化,有序推进产能扩张,提高公司生产能力,以快速满足业务发展需要;立足更高战略方向,开启“2023 灯塔工厂建设年”,推动数字化制造基地建
设,有序开展募投项目建设,同时启动海外工厂的建设,提升公司产线的智能化制造水平,促进企业持续向数字化、智能化、绿色化转型发展。
5、探索以汽车内饰设计为引领,为材料赋能
继续发挥旭腾设计的材料引领作用,与国内头部美院合作,赋能主机厂客户,实现可定制化、高性价比的内饰面料方案,从而提高附加值,实现产业链地位跃迁。
6、产业链纵向延伸,打通上游产业链布局
公司原材料中化料占比较高,且价格一直高位徘徊,公司拟将购入的117.8亩工业用地用于建设公司主营产品所需的基础化料的生产,拓展原料供应渠道,实现原材料最优的制造成本和稳定的树脂质量,以契合客户碳中和的需求,同时可以替代国际进口,积极应对国际贸易摩擦。
1、业绩波动的风险
汽车工业提升了我国经济的整体实力,起着重要的支柱作用,是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业,也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟,且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂,但汽车行业受宏观经济影响较大,若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化,汽车行业出现滞涨甚至下滑,则可能影响下游客户对公司产品的需求量,将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
2、原材料采购成本波动风险
公司主要产品为汽车真皮和超纤,其中真皮产品主要原材料为盐渍牛皮或蓝湿牛皮及化料,直接材料占总成本近70%;超纤产品主要原材料为无纺布及化料,直接材料占总成本约50%,公司原材料价格上涨向下游客户传递有限,因此原材料价格波动对公司经营业绩影响较大。由于销售价格通过提名信提前确认,若主要原材料价格大幅波动,导致产品成本发生变化,将对公司产品毛利率产生较大影响。故主要原材料价格波动会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性,进而对公司的生产经营产生不利影响,影响公司盈利能力。公司面临主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。公司原材料主要来自海外进口,如果未来进口关税增加,则可能对公司原材料采购成本带来不利影响。
3、应收账款管理风险
报告期内,随着汽车行业的快速迭代和客户结构的变化,应收账款规模持续增长的可能性较大,将影响公司的资金周转效率和经营活动现金流量净额,并增加公司的营运资金压力。公司已建立严谨的应收账款管理体系,并按会计准则计提了相应坏账准备,但如果未来出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。
4、规模快速扩张导致的管理风险
由于公司资产规模和生产规模不断扩大,快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度,从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、新制造技术开发与应用、交付能力等方面采取更有针对性的管理措施,可能将增加公司的管理成本和经营风险,使公司各部门难以发挥协同效应,对公司未来业务的发展带来一定的影响。
公司生产所需原皮大部分来源于进口,采用美元、欧元等外币结算,并以人民币购汇后支
付。同时,外销业务主要以美元和欧元结算,若未来人民币与相应外币之间汇率波动,原皮采购价格、外销业务收入及相应的应收款项将随之波动,使公司的经营业绩受到一定的影响。
6、产品价格下降风险
公司的产品主要销售给汽车一级供应商。汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例,通常在新产品供货后3-5 年内有0%-5%的年度降幅。如果未来公司产品价格持续下降,公司业绩将受到不利影响。
汽车真皮行业相对成熟,竞争激烈,外资企业占据主导,公司与国际公司竞争市场份额;汽车贴面超纤竞争壁垒相对绒面超纤较低,可能存在竞争加剧的风险,影响公司盈利能力;双碳政策的驱动下,可能存在全水性绒面超纤赛道会有更多竞争者加入,导致竞争日趋激烈,市场竞争地位也将受到一定影响。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理机构及运作机制,形成了决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调的公司治理体系。董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议,并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定,公司已建立并根据实际经营需求逐步完善以《公司章程》为核心,包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、各专门委员会实施细则等制度的公司治理制度体系,为公司的规范化运作提供了制度保证。
一、股东大会的运作情况
2022 年公司共召开股东大会3 次,对募集资金使用、续聘审计机构、股份回购、董事监事选举、票据池、外汇套期保值、董监高薪酬、修订《公司章程》、定期报告等事项均表决通过,公司充分保障股东依法行使权益,尊重中小股东权益,未发生损害中小股东权益的情况。
二、董事会的运作情况
董事会由7 名董事组成,其中包含3 名独立董事,符合法律、法规及规范性文件的规定。公司董事具备行业、金融、法律、财务等不同的专业背景及相关经验,对公司发展给予宝贵意见。公司董事依照法律法规及《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。
董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,各司其责,确保董事会决策的客观性和科学性。
2022 年度,董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,公司共召开13 次董事会,审议通过55 项议案,董事均严格按照《公司章程》等相关规定,以维护股东利益为立足点,认真负责地审议各项议案,勤勉、忠实地履行职责。主要事项包括募集资金使用,公开发行可转换公司债券,募集资金项目延期,定期报告,聘任高级管理人员,修订《公司章程》等。董事均严格按照《公司章程》等相关规定,以维护股东利益为立足点,认真负责地审议各项议案,勤勉、忠实地履行职责。
三、监事会运作情况
2022 年度,公司共召开12 次监事会,全体监事均亲自出席会议,依照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,对公司公开发行可转换公司债券、募集资金使用、募集资金投资项目、延期、定期报告等事项进行认真审议。
四、信息披露及透明度
公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息,维护中小投资者利益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年02月25 日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(公告编号:2022-019)|2022 年02月26 日|详见《明新旭腾2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年年度股东大会|2022 年05月06 日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(公告编号:2022-060)|2022 年05月07 日|详见《明新旭腾2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会|2022 年12月30 日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(公告编号:2022-123)|2022 年12月31 日|详见《明新旭腾关于2022 年第二次临时股东大会决议公告》
2022 年度,公司共召开股东大会3 次,股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;律师出席见证会议并出具了相应的《法律意见书》。上述股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况,股东大会的决议合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
庄君新|董事长、总经理|男|54|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|42,000,000|42,049,000|49,000|实施增持计划|72.87|否
余海洁|董事|女|53|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|-|10,000|10,000|实施增持计划|40.32|否
刘贤军|董事、副总经理|男|54|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|150,000|151,000|1,000|实施增持计划|46.22|否
胥兴春|董事|女|50|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|150,000|151,000|1,000|实施增持计划|47.03|否
|董事会秘书(换届)、财务总监(换届|||2019 年2 月28 日|2022 年2 月25 日||||||
田景岩|独立董事|男|63|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|-|-|-|-|6.00|否
张惠忠|独立董事|男|57|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|-|-|-|-|6.00|否
费锦红|独立董事|女|56|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|-|-|-|-|6.00|否
袁春怡|董事会秘书|女|41|2022 年12 月9 日|2025 年2 月24 日|-|1,000|1,000|实施增持计划|52.83|否
|监事会主席(离任)|||2022 年2 月25 日|2025 年12 月6 日||||||
李萍|监事|女|46|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|-|1,000|1,000|实施增持计划|25.00|否
|监事会主席|||2022 年12 月6 日|2025 年2 月24 日||||||
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
卜凤燕|监事|女|41|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|-|1,100|1,100|实施增持计划|24.87|否
毛耀明|职工代表监事|男|39|2022 年12 月6 日|2025 年2 月24 日|-|-|-|-|24.29|否
赵成进|副总经理|男|53|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|150,000|151,000|1,000|实施增持计划|67.34|否
沈丹|副总经理|女|40|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|150,000|151,500|1,500|实施增持计划|70.53|否
吕庆庆|财务总监|男|37|2022 年2 月25 日|2025 年2 月24 日|-|2,000|2,000|实施增持计划|45.15|否
马青芳|董事会秘书(离任)|男|39|2022 年2 月25 日|2022 年11 月30日|-|1,000|1,000|实施增持计划|38.68|否
芮明杰|独立董事(换届)|男|69|2019 年2 月28 日|2022 年2 月25 日|-|-|-|-|1.20|否
向磊|独立董事(换届)|男|44|2019 年2 月28 日|2022 年2 月25 日|-|-|-|-|1.20|否
彭朝晖|独立董事(换届)|女|53|2019 年2 月28 日|2022 年2 月25 日|-|-|-|-|1.20|否
曹逸群|监事会主席(换届)|女|61|2019 年2 月28 日|2022 年2 月25 日|-|-|-|-|0.73|否
合计|/|/|/|/|/|42,600,000|42,669,600|69,600|/|577.46|/
庄君新|男,1969 年出生,中国国籍,已取得加拿大永久居留权,硕士学历。1990 年8 月至1995 年6 月,就职于浙江平阳氮肥厂,任技术员工程师;1995 年7 月至1999 年1 月,就职于浙江平阳明新制革厂,任法定代表人、厂长;1999 年2 月至2007 年8 月,就职于温州市明新皮业有限公司,任执行董事兼总经理;2005 年12 月至2016 年2 月,就职于旭腾有限,历任副董事长、执行董事兼经理;2003 年10 月至今,任德创管理执行董事;2011 年9 月至2018 年10 月,任嘉兴市温州商会置业有限公司监事;2014 年11 月至2019 年12 月任明孟国际执行董事;2015 年3 月至今,任欧创中心总经理;2015 年9 月至2019 年8 月,任嘉兴市颠服网络科技有限责任公司监事2015 年9 月至今,任辽宁富新执行董事;2016 年2 月至今,任明新资产执行董事(董事长);2016 年4 月至今,任旭腾投资执行事务合伙人;2018 年2 月至2022 年12 月,任朝阳川州城置业有限公司董事;2018 年8 月至今,任嘉兴宋元企业管理有限公司执行董事;2016 年3 月至今,就职于明新旭腾,任董事长兼总经理;2019 年3 月至2021 年3 月,任辽宁孟诺卡执行董事;2020 年4 月至2022 年4 月,任浙江孟诺卡执行董事;2020 年4 月至今,任江苏梅诺卡执行董事;2021 年4 月至今,任旭腾研究院执行董事;2021 年7 月至今,旭腾科技执行董事;2021 年8 月至今,任旭腾设计执行董事;2021 年10 月至今,任米尔化工执行董事;2021 年10 月至今,任休伦新材执行董事;2021 年10 月至今,任巴特新材执行董事。
余海洁|女,1970 年出生,中国国籍,已取得加拿大永久居留权,本科学历。2016 年3 月至今,任明新旭腾董事。1990 年9 月至2011 年7 月任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。2011 年8 月至2016 年8 月,任德创管理副总经理。2014 年11 月至2019 年12 月,任明孟国际监事。2016 年9 月至2017 年4 月,任明新资产行政人员。
刘贤军|男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1996 年7 月至1999 年4 月,就职于四川大学皮革工程系,任讲师;1999年4 月至2003 年8 月,就职于拜耳无锡皮革化工有限公司,任高级技术代表;2003 年9 月至2004 年8 月,就职于德瑞中国皮革化工有限公司,任技术经理;2004 年9 月至2005 年12 月,就职于Loris H Hassall Co., Ltd(澳大利亚原皮公司),任销售代表;2005 年12月至2009 年3 月,就职于鹰革沃特华中国汽车皮革有限公司,任技术经理;2009 年5 至2009 年12 月,就职于四川达威皮革科技有限公司,任技术经理;2010 年1 月至2016 年2 月,就职于旭腾有限,任技术总监;2016 年3 月至今,就职于明新旭腾,任董事、副总经理、研发部总监。
胥兴春|女,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年7 月至2003 年2 月,就职于中国核工业第二三建设公司秦山核电分公司,历任出纳、成本会计、财务部副科长、财务结算中心经理;2003 年3 月至2003 年9 月,就职于浙江景兴纸业股份有限公司,任审计部经理;2003 年10 月至2005 年12 月,就职于浙江卡森实业股份有限公司,任财务部经理;2006 年1 月至2016 年3 月,就职于德创管理(即明新皮业),历任财务总监、副总经理、董事长助理;2015 年8 月至今,历任辽宁富新监事、经理;2016 年4 月至2016年10 月,就职于发行人,任证券事务办公室主任;2016 年11 月至今,就职于明新旭腾,历任董事、董事会秘书、财务总监,现任明新旭腾董事;2019 年11 月至2021 年3 月,任辽宁孟诺卡监事;2020 年4 月至今,任江苏孟诺卡监事;2020 年4 月至今,任浙江孟诺卡监事;2021 年4 月至今,任旭腾研究院监事;2021 年7 月至今,任旭腾科技总经理。
姓名|主要工作经历
田景岩|男,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,持有深交所独立董事资格证书,中国轻工业联合会行业标准复核员证书1981 年9 月至2004 年9 月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任;2004 年9 月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长;2010 年1 月至2015 年06 月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事;2014 年6 月至2020 年5 月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事;2015 年8 月至今担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事;2016 年8 月至2018 年12月担任浙江深蓝独立董事;2017 年6 月至2018 年9 月,担任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事;2020 年2 月至2022 年1 月任深蓝科技控股有限公司独立董事;2020 年12 月至今任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。2022 年2 月至今任明新旭腾新材料股份有限公司独立董事。2022 年12 月至今任浙江云中马股份有限公司独立董事。
张惠忠|男,1966 年出生,中国国籍,澳门科技大学工商管理硕士、上海海洋大学农业推广硕士,会计学教授,中国注册会计师(非执业会员)二级理财规划师。1986 年于浙江冶金经济专科学校(后先后更名为浙江经济高等专科学校、嘉兴学院)毕业后留校任教至今。2005 年至2007 年任嘉兴交通投资集团公司独立董事,2006 年至2012 年任莱茵达置业股份有限公司独立董事。2018 年5 月至2022 年4 月任浙江田中精机股份有限公司独立董事。现任嘉兴学院财务管理专业教授(三级),硕士研究生(MPAcc)导师,上市公司恒锋工具股份有限公司、晋亿实业股份有限公司和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限公司、浙江新恒泰股份有限公司独立董事。
费锦红|女,1967 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,法学副教授。1989 年7 月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。第五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉善县法学会首席法律咨询专家。现任嘉兴学院文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师、卫星化学股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。
袁春怡|女,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年7 月至2007 年3 月,就职于浙江中宝实业控股股份有限公司,任总裁办秘书;2007 年3 月至2010 年12 月,就职于德创管理(即明新皮业),任执行董事办公室秘书;2011 年1 月至2016 年2 月,就职于旭腾有限,任人力资源部经理;2016 年3 月至今,任明新旭腾人力资源部经理、职工代表监事、监事会主席、董事会秘书,现任董事会秘书。
李萍|女,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国际注册内部审计师,中级会计师。1997 年7 月至2003 年4 月,就职于嘉兴新仪洗染有限责任公司,历任研发工程师、研发主管;2003 年9 月至2004 年9 月在日本丸喜株式会社研修;2007 年1 月至2007年10 月就职于浙江嘉欣新仪洗染有限公司,任出纳;2007 年10 月至2012 年6 月就职于嘉兴村上石崎汽车配件有限公司,历任出纳、税务会计和总账会计;2012 年9 月至2016 年2 月,就职于浙江明新旭腾皮业有限公司,任财务经理;2016 年3 月至2019 年10 月,任公司高级财务经理;现任公司审计部经理。2022 年3 月至今,任明新旭腾监事;2022 年12 月至今,任明新旭腾监事会主席。
卜凤燕|女,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002 年4 月至2008 年6 月,就职于嘉兴和泰电子科技有限公司,任销售组长、人事专员;2008 年7 月至2008 年8 月,就职于浙江华祥纺织有限公司,任人事主管;2008 年9 月至2016 年2 月,就职于旭腾有限,历任人事部主管、市场部主管、物流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理;2016 年3 月至今,任明新旭腾监事并历任总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理。
毛耀明|男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师,高级管理会计师。2013 年4 月至今历任明新旭腾新材料股份有限公司资金主管、资金经理、办公室主任,现任财务经理,职工代表监事。
姓名|主要工作经历
赵成进|男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,大连理工大学在职硕士研究生学位。1992 年8 月至1999 年3 月,就职于上汽集团(仪征)汽车有限公司,任主管工程师;1999 年4 月至2003 年4 月,就职于上海敏孚汽车饰件有限公司,任质量主管;2001年4 月至今,就职于仪征市捷盾技术发展有限公司,任监事;2003 年1 月至今,就职于上海杰宇企业管理咨询有限公司,任执行董事2003 年5 月至2004 年2 月,就职于世腾汽车皮件(上海)有限公司,任质量主管;2004 年2 月至2009 年4 月,就职于鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司,任质量经理;2009 年5 月至2015 年7 月,就职于格瑞夫(中国)投资管理有限公司,历任运营总监、运营优化经理、质量技术经理、质量经理;2015 年7 至2016 年2 月,就职于旭腾有限,任质量总监;2016 年3 月至今,就职于明新旭腾任副总经理、历任运营总监;2020 年4 至今,就职于江苏孟诺卡,任总经理;2021 年7 月至今,就职于旭腾科技,任监事;2021 年10月13 日至今,任米尔化工总经理。
沈丹|女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,复旦大学EMBA 在读。2005 年6 月至2006 年3 月,就职于嘉兴市沃尔得语言培训学校,任教学主管;2006 年4 月至2016 年2 月,就职于旭腾有限,历任总经理助理、质量经理、销售高级经理、市场总监2016 年3 月至今,就职于明新旭腾,任副总经理、历任市场总监;2021 年8 月至今,任旭腾设计总经理。
吕庆庆|男,1986 年12 月出生,本科学历,中国国籍,中国注册会计师(非执业会员),高级会计师。2008 年10 月至2018 年7 月任天健会计师事务所审计员,高级审计员,经理等职。2018 年8 月至2018 年10 月任瑞华会计师事务所合伙人。2018 年11 月加入明新旭腾,现任财务总监。
1、报告期内,公司第二届董事会、监事会期满换届,公司于2022 年02 月25 日召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,公司第三届董事会、监事会于2022 年02 月25 日选举产生,任期三年,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告;2、本公司原董事会秘书马青芳先生因个人原因于2022 年11 月30 日从本公司离职,上表中所列薪酬为其于2022 年在本公司任职期间取得的税前薪酬总额;3、本公司原监事会主席袁春怡女士因工作调整于2022 年12 月06 日辞去监事及监事会主席,
于2022 年12 月09 日召开的第三届董事会第十次会议聘任为董事会秘书;4、经2022 年12 月06 日召开的公司第二届第四次职工代表大会,选举毛耀明先生为第三届监事会职工代表监事;
5、经2022 年12 月06 日召开的公司第三届监事会第九次会议,选举李萍女士为第三届监事会主席。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
庄君新|浙江德创企业管理有限公司|执行董事|2003 年10 月|/
庄君新|浙江明新资产管理有限公司|董事长|2016 年02 月|/
庄君新|嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2016 年02 月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
庄君新|嘉兴宋元企业管理有限公司|执行董事|2018 年8 月|/
庄君新|朝阳川州城置业有限公司|董事|2018 年2 月|2022 年12 月
田景岩|昆山协孚新材料股份有限公司|独立董事|2015 年8 月|/
田景岩|广州聚合新材料科技股份有限公司|独立董事|2020 年12 月|/
田景岩|深蓝科技控股有限公司|独立董事|2020 年2 月|2022 年1 月
田景岩|浙江云中马股份有限公司|独立董事|2022 年12 月|/
张惠忠|嘉兴学院|会计学教授|1986 年7 月|/
张惠忠|浙江田中精机股份有限公司|独立董事|2018 年5 月|2022 年4 月
张惠忠|恒锋工具股份有限公司|独立董事|2020 年4 月|/
张惠忠|晋亿实业股份有限公司|独立董事|2021 年10 月|/
张惠忠|嘉兴凯实生物科技股份有限公司|独立董事|2021 年9 月|/
张惠忠|嘉兴市安瑞材料科技有限公司|监事|2011 年3 月|/
张惠忠|浙江新恒泰股份有限公司|独立董事|2022 年10 月|/
费锦红|嘉兴学院|法学副教授|1989 年7 月|/
费锦红|卫星化学股份有限公司|独立董事|2016 年12 月|/
费锦红|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|独立董事|2020 年7 月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|独立董事只领取年度津贴,具体金额由董事会确认上一年度独董薪酬,对于薪酬调整的应当由股东大会审议确定;未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬;在公司内部任职的董事、监事没有专门的职务津贴,而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬,其薪酬包括每月基本工资、绩效工资及年终奖金等部分。高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事的年度报酬变动由股东大会审议批准。其他参与公司日常经营的董事、监事、高管在公司领取报酬包括每月基本工资、绩效工资及年终奖金等部分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事、高级管理人员实际支付报酬情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|577.46 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
芮明杰|独立董事|离任|换届
向磊|独立董事|离任|换届
彭朝晖|独立董事|离任|换届
田景岩|独立董事|选举|换届
张惠忠|独立董事|选举|换届
费锦红|独立董事|选举|换届
曹逸群|监事|离任|换届
李萍|监事会主席|选举|选举
吕庆庆|财务总监|聘任|换届
毛耀明|职工代表监事|选举|选举
袁春怡|监事会主席|离任|工作变动
袁春怡|董事会秘书|聘任|新聘
马青芳|董事会秘书|离任|个人原因
胥兴春|董事会秘书、财务总监|离任|换届
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第二十四次会议|2022-01-12|审议通过了《关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》、《关于公开发行A 股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施(修订稿)和相关主体承诺的议案》等议案
第二届董事会第二十五次会议|2022-02-08|审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第一次会议|2022-02-25|审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》等议案
第三届董事会第二次会议|2022-03-25|审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》等议案
第三届董事会第三次会议|2022-04-14|审议通过了《2021 年度报告及其摘要》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021 年度薪酬及2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》、《关于子公司股权转让的议案》、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》等议案
第三届董事会第四次会议|2022-04-15|审议通过了《2022 年第一季度报告》等议案
第三届董事会第五次会议|2022-06-27|审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》等议案
第三届董事会第六次会议|2022-07-18|审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案
第三届董事会第七次会议|2022-08-12|审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案
第三届董事会第八次会议|2022-10-09|审议通过了《关于部分股权转让款延期支付的议案》等议案
第三届董事会第九次会议|2022-10-25|审议通过了《2022 年第三季度报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>等8 项制度的议案》、《关于修订<总经理工作细则>等14 项制度的议案》等议案
第三届董事会第十次会议|2022-12-09|审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》等议案
第三届董事会第十一次会议|2022-12-14|审议通过了《关于提请召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》等议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
庄君新|否|13|0|13|-|-|否|3
余海洁|否|13|3|10|-|-|否|2
刘贤军|否|13|1|12|-|-|否|2
胥兴春|否|13|2|11|-|-|否|3
田景岩|是|11|0|11|-|-|否|2
张惠忠|是|11|2|9|-|-|否|2
费锦红|是|11|2|9|-|-|否|2
芮明杰|是|2|1|1|-|-|否|0
向磊|是|2|1|1|-|-|否|1
彭朝晖|是|2|1|1|-|-|否|0
年内召开董事会会议次数|13
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|8
现场结合通讯方式召开会议次数|5
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|张惠忠(召集人)、费锦红、胥兴春
提名委员会|费锦红(召集人)、田景岩、余海洁
薪酬与考核委员会|田景岩(召集人)、张惠忠、胥兴春
战略委员会|庄君新(召集人)、田景岩、刘贤军
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-25|审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》等议案|审查审计部负责人任职资格及聘任程序,同意聘任公司审计部负责人|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-13|审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》、《2021 年度董事会审计委员会履职报告》|审查、监督公司年度报告的审计、续聘外部审计机构、募集资金使用、募投项目延期等方面工作|无
2022-04-14|审议通过了《2022 年第一季度报告》等议案|审议通过公司2022 年第一季度报告|无
2022-08-12|审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案|审查、监督公司半年度财务状况及募集资金使用情况|无
2022-10-20|审议通过了《2022 年第三季度报告》等议案|审议通过了2022 年第三季度报告|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-07|审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案|提名第三届董事会候选人名单|无
2022-02-25|审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案|审查高级管理人员任职资格及聘任程序,同意聘任高级管理人员|无
2022-12-08|审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案|审查高级管理人员任职资格及聘任程序,同意聘任高级管理人员|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-02-07|审议通过了《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》等议案|审议通过了第三届董事会成员薪酬情况|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-13|审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021 年度薪酬及2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》等议案|根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定对公司董事、监事、高级管理人员报告期内的工作情况进行了评估与确认,并依据公司经营状况、管理岗位的范围与职责重要性等评价指标对公司董事、监事的薪酬方案提出了建议|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-13|审议通过了《关于公司2021年度经营工作报告和2022年度工作计划的议案》、《2021 年度利润分配预案》、《关于子公司股权转让的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案|审议通过了公司2021 年度经营工作报告和2022 年度工作计划,为2021 年度利润分配预案、子公司转让、回购公司股份等提出了建议|无
母公司在职员工的数量|378
主要子公司在职员工的数量|652
在职员工的数量合计|1,030
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|36
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|604
销售人员|28
技术人员|248
财务人员|16
行政人员|134
合计|1,030
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|52
本科|165
大专|190
大专以下|623
合计|1,030
2022 年,公司秉承“全面薪酬”理念,保障经济型报酬的同时,关注员工内在满足,给予肯定与赞赏,为员工创造成长机会。通过综合性薪酬激励政策,科学量化工作考核,补充综合福利,优化晋升调薪通道,从而使员工在心理上获得更多的认同感、公平性。同时结合有效的绩效考核制度,让员工获得企业发展带来的进一步利润共享,从多角度、全方位起到长期薪酬激励,促使员工保持工作积极性和创造性,为企业谋求更大的营收发展和业务开拓。
公司将员工持续发展作为长期战略的重要组成部分。根据公司发展需要,建立和完善人才培养机制,通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划,激发内生动力,促使管理人才能力素质与岗位职责、职业发展相匹配,做到有序推进和积极培养,为企业可持续发展提供人力资本。报告期内培训内容主要通过内训和外训相结合方式进行,按照年度规划、逐月分解,做好培训评估与反馈,确保人才池的活力。
劳务外包的工时总数|154,083.50 小时
劳务外包支付的报酬总额|3,535,328.36 元
为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2022〕3号),对《公司章程》中关于利润分配政策条款进行了相应规定和完善。
公司严格遵守《明新旭腾首次公开发行股票并上市招股说明书》、《明新旭腾上市后三年内股东分红回报规划》等相关承诺,持续强化对投资者的收益回报,建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。