TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
数字家庭485 网关模块控制技术研发|本项目目的是,为有效解决一个指令只能控制一个智能家电的技术问题,进而实现多个智能家电的同时且按设定的控制,实现对智能家居的电动窗帘、温控面板、环境监测器等设备进行集中控制管理的功能,开展数字家庭485 网关模块控制技术研发。|已完成|项目研发一款485 网关,采用嵌入式控制芯片做控制单元,研发半双工通信方式,通用RS-485 总线组成传输网络,实现低成本、长距离传输,进而实现对智能家居的电动窗帘、温控面板、环境监测器等设备进行集中控制管理的功能。|属于公司智能家居战略方向的产品研发,家庭智能网关是家居智能化的大脑,通过它实现系统信息的采集、信息输入、信息输出、集中控制、远程控制、联动控制等功能。是智能家居行业发展的关键一环,发展前景较好。
蓝牙车载香薰机APP及整机研发|随着汽车向智能化、网联化、电动化发展,汽车电子的需求亦会随之增加,从而推动汽车电子市场的快速增长,车载电子作为汽车电子产业的其中一环,市场前景广阔。本项目目的是|已完成|项目研发基于 BLE+NFC+APP 的蓝牙智能车载香薰机产品。开发APP,通过蓝牙,用户可用终端 APP 控制、绑定香薰机和查看香水相关信息;并进行整机研发、开模设计等,完|属于公司汽车电子战略方向的产品研发。随着汽车电子产业快速增长,车载香薰机作为车载电子的其中一员,不但能清新车内的空气,而且可以杀灭车内的细菌,从根本上清除了车内细
|研发一款车载香薰机及APP 产品,提高公司在车载电子领域的市场份额。||成一款全新的车载香薰机产品。|菌产生的臭味,提高行车安全性,提升车内品味,越来越受到人们的喜爱和欢迎,项目的市场前景较好。
数字家庭直流网口电源管理器控制技术研发|本项目的目的是,研发一种可切换备用电源、后台通知维修情况的电源管理器,为智能家居带来更为方便及安全的家居体验,且节约电能。加快公司在智能家居领域的布局和渗透。|已完成|项目研发直流网口版电源管理器,通过网口以太网联网,接入萤石平台,小程序通过萤石平台获取电源管理器的状态。通过控制芯片检测电源管理器的输入电源、输出电源是否正常工作,对于输出电源若检测到短时电流变大,则关断电源输出,保护设备,并上传异常状态至平台。|属于公司智能家居战略方向的产品研发,符合国家关于节能降耗的低碳经济政策、节约电能,而且为智能家居体验提供方便及安全。是智能家居行业发展的关键一环,发展前景较好。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|408|441|-7.48%
研发人员数量占比|22.68%|15.29%|7.39%
研发人员学历|||
本科|166|167|-0.60%
硕士|7|7|0.00%
专科及以下|235|267|-11.99%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|211|278|-24.10%
30~40 岁|157|138|13.77%
40 岁以上|40|25|60.00%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|71,111,693.29|65,366,662.81|59,482,115.55
研发投入占营业收入比例|6.87%|4.94%|5.46%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用☑不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用☑不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用☑不适用
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|797,123,067.22|1,020,470,304.65|-21.89%
经营活动现金流出小计|721,530,480.34|964,144,209.82|-25.16%
经营活动产生的现金流量净额|75,592,586.88|56,326,094.83|34.21%
投资活动现金流入小计|725,288.39|833,879,489.26|-99.91%
投资活动现金流出小计|114,196,757.40|864,333,126.96|-86.79%
投资活动产生的现金流量净额|-113,471,469.01|-30,453,637.70|-272.60%
筹资活动现金流入小计|765,892,619.70|129,470,423.49|491.56%
筹资活动现金流出小计|48,331,752.68|198,593,720.94|-75.66%
筹资活动产生的现金流量净额|717,560,867.02|-69,123,297.45|1,138.09%
现金及现金等价物净增加额|679,783,541.17|-43,333,661.39|1,668.72%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明☑适用□不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加1,926.65 万,同比增长34.21%,主要原因系报告期收到的质保金较去年同期增加所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少8,301.78 万,同比下降272.6%,主要原因系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加78,668.42 万,同比增长1,138.09%,主要原因系报告期公开发行股票募集资金到账所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用☑不适用
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|725,288.39|1.80%|理财收益|否
资产减值|-169,340.87|-0.42%|存货跌价计提|
营业外收入|50,075.51|0.12%|清理超期应付账款、废品收入|否
营业外支出|545,742.15|1.36%|赔偿支出,非流动资产毁损报废损失|否
其他收益|16,823,270.23|41.81%|政府补贴|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|823,977,921.04|44.42%|158,188,685.85|13.02%|31.40%|主要原因系报告期公开发行股票募集资金到账所致
应收账款|292,652,985.66|15.78%|354,429,744.68|29.17%|-13.39%|
存货|135,411,301.57|7.30%|193,194,709.45|15.90%|-8.60%|
投资性房地产|24,564,201.40|1.32%|||1.32%|
固定资产|282,637,582.98|15.24%|265,000,876.54|21.81%|-6.57%|
在建工程|19,904,068.36|1.07%|14,741,630.12|1.21%|-0.14%|
使用权资产|4,573,261.67|0.25%|6,597,707.51|0.54%|-0.29%|
短期借款|||4,475,682.45|0.37%|-0.37%|
合同负债|7,668,719.71|0.41%|5,313,381.37|0.44%|-0.03%|
长期借款|13,191,114.90|0.71%|125,133,680.56|10.30%|-9.59%|
租赁负债|2,901,736.84|0.16%|3,634,856.52|0.30%|-0.14%|
境外资产占比较高□适用☑不适用
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|||||7,500,000.00|||7,500,000.00
金融资产小计|||||7,500,000.00|||7,500,000.00
应收款项融资|106,636,193.87|||||4,232,307.52||102,403,886.35
上述合计|106,636,193.87|||||4,232,307.52|0.00|102,403,886.35
金融负债|0.00|||||||0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是☑否
3.截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末的资产权利受限情况详见本报告“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、81.所有权或使用权受到限制的资产。”
2.报告期内获取的重大的股权投资情况
3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4.金融资产投资
5.募集资金使用情况
☑适用□不适用
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资|已累计使用募集资金总|报告期内|累计变更用途的募|累计变更用途|尚未使用募集资金|尚未使用募集资金|闲置两年以上募集
|||金总额|额|变更用途的募集资金总额|集资金总额|的募集资金总额比例|总额|用途及去向|资金金额
2022|首次公开发行股票|72,672.15|20,197.11|20,197.11|0|0|0.00%|52,475.04|尚未使用的募集资金以协定存款方式存放在募集资金专户|0
合计|--|72,672.15|20,197.11|20,197.11|0|0|0.00%|52,475.04|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]205 号)同意,广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票2,548.80 万股,每股面值1 元,发行价格为每股人民币31.98 元,募集资金总额为人民币81,510.62 万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15 万元。募集资金已于2022 年4 月7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4 月7 日出具的《验资报告》(众会字(2022)第03186 号)验证。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。(二)募集资金使用和余额情况1.
公司于2022 年5 月23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,具体内容详见2022 年5 月23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-013)和《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-014)。2.公司于2022 年9 月7 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币7,000.00 万元超募资金永久补充流动资金,具体内容详见2022 年9 月8 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-042)。
截至2022 年12 月31 日,公司已累计使用募集资金总额201,971,018.17 元,公司募集资金尚未使用余额为524,750,484.81元,以协定存款方式存放在募集资金专户。注:以上数据保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为计算过程中四舍五入原因所致。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
安徽瑞德生产基地建设项目|否|26,871.77|26,871.77|5,244.98|5,244.98|19.52%|2023 年10月31 日|0|0|不适用|否
瑞德智能总部基地技改项目|否|12,762.07|12,762.07|3,806.74|3,806.74|29.83%|2023 年10月31 日|0|0|不适用|否
研发中心升级建设项目|否|5,608.55|5,608.55|145.39|145.39|2.59%|2024 年04月30 日|0|0|不适用|否
补充营运资金项目|否|4,000|4,000|4,000|4,000|100.00%||0|0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|49,242.39|49,242.39|13,197.11|13,197.11|--|--|0|0|--|--
超募资金投向|||||||||||
暂未确定投向|否|16,429.76|16,429.76|0|0.00|0.00%||0|0|不适用|否
归还银行贷款(如有)|--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--|--
补充流动资金(如有)|--|7,000|7,000|7,000|7,000|100.00%|--|--|--|--|--
超募资金投向小计|--|23,429.76|23,429.76|7,000|7,000|--|--|0|0|--|--
合计|--|72,672.15|72,672.15|20,197.11|20,197.11|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|不适用||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用||||||||||
|公司超额募集资金共23,429.76 万元。2022 年9 月7 日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见2022 年9 月8 日在巨潮资讯网披露的《广东瑞德智能科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-042)。||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目|不适用||||||||||
实施方式调整情况|
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|2022 年5 月23 日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募投项目费用37,956,810.08 元,置换预先支付发行费用4,172,770.97 元。具体内容详见2022 年5 月23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-013),上述资金已置换到公司基本账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|2022 年5 月23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司及子公司将公司公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议,期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。尚未使用的募集资金以协定存款方式存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用
1.出售重大资产情况
2.出售重大股权情况
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
浙江瑞德电子科技有限公司|子公司|电子产品生产及销售|港币5,000,000|120,122,949.12|39,295,593.99|217,814,303.29|4,857,195.81|4,632,386.34
安徽瑞德智能科技有限公司|子公司|研制、生产、销售:家电智能控制器等|人民币100,000,000|552,857,921.57|95,291,305.72|393,596,895.81|12,406,477.74|11,151,561.99
报告期内取得和处置子公司的情况□适用☑不适用
1.锂电储能发展趋势
高工产业研究院(GGII)调研数据显示,2022 年储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头,全年出货量达到130GWh,同比增长170.8%。从细分赛道来看,电力储能、家用储能、便携式储能电池出货量攀升。其中家用储能出货量增长最快,增速超3.5 倍,电力储能、便携式储能增速均超2 倍。
高工产业研究院(GGII)预计,到2025 年中国储能电池出货量将超过600Gwh,到2030 年,储能电池出货量将达到2TWh,产业规模将超过3 万亿。
2.汽车电子发展趋势
随着电子信息技术的不断创新发展和人们对于驾驶的安全性、舒适性、娱乐性的追求,汽车电子技术在汽车的应用领域日益扩大。当前,汽车电子技术的应用仍然在不断深化,汽车智能化、网联化、信息化技术的发展使汽车电子具备广阔的应用空间,近年来我国汽车电子行业市场规模呈稳定增长的走势。据中商产业研究院整理,预计2022 年国内汽车电子市场规模将增长至9,783 亿元,2023 年规模将超过10,000 亿元。
3.电机电动发展趋势
随着全球工业化、智能化和人们生活水平的提高,电机在汽车、家用电器、电子音像、信息处理设备以及工业自动化等领域的应用越来越广泛。相对于200 多年的历史,无刷直流(BLDC)电机从发展至今只有50 多年的历史。随着半导体技术的发展、MCU 和驱动组件的普及,使得BLDC 电机的总体成本降低很多,近几年BLDC 电机得到了快速发展,其总体成长率也高于电机的成长率。根据核芯产业观察数据显示,2019 年BLDC 的市场规模约为163 亿美元,预计到2024 年将会达到约224.4 亿美元。
4.医疗健康发展趋势
随着经济不断发展,世界人口老龄化日趋严重、慢性病患病率不断增长,世界各国对医疗卫生及健康的需求、支出日益增加。根据中商情报网预计,到2024 年全球医疗器械市场规模将增长到5,892 亿美元,其中医疗设备市场份额占整体医疗器械市场的一半。
5.智能家居发展趋势
随着物联网与新兴技术的发展与完善,智能家居产品领域保持高速增长,在市场中的应用范围也逐渐扩大,未来拥有巨大的市场潜力和广阔的发展空间,国内智能家居市场也在蓬勃发展。智研咨询发布的数据显示,2017 年以来,我国智能家居行业的市场规模保持持续增长的态势,2021 年我国智能家居行业市场规模在5,800 亿元左右,较2020 年增长了12.75%,2022 年我国智能家居行业市场规模将达到6,515 亿元.中商产业研究院预测,2023 年我国智能家居市场规模可超7,157 亿元。
随着科技的进步和智能化程度的不断提升,智能控制器有着广泛的应用。同时,国家也逐步完善了相关政策,支持智能控制器行业的发展。中国智能控制器行业市场规模不断扩大,未来将会进一步增长。
公司依托多年打造的研发生产平台,秉承“协同共生,价值共享,共建智慧新生态”的企业愿景和“创新智造,成就客户,让智能更简单”的企业使命,公司将专注于智能控
制器领域,打造以瑞德智能为主基地的华南产业群,和以安徽瑞德为主基地的华东产业群,形成全面覆盖长三角和珠三角并辐射全国的战略布局。同时,以技术创新为突破,以管理创新为支撑,以精益化和柔性化制造为基础,以集成和协同为目标方向,推动企业向智能制造转型升级,打造销、研、产、供一体化运营体系,通过技术型营销,积极竞争,不断拓展业务规模,公司将牢牢把握智能化的发展趋势,以家电智能控制器为传统赛道,实现传统赛道稳步发展的前提下,以现有核心技术为依托,加快新赛道业务布局,快速扩大新
赛道市场份额。公司将紧跟行业发展趋势,紧抓行业脉搏,深化业务发展,完善战略布局,推动公司的可持续发展。
1.坚持技术型营销,提升市场占有率
通过技术型营销,积极竞争,不断拓展业务规模,将公司在家电智能控制器应用领域的优势,拓展到锂电储能、汽车电子、电机电动、医疗健康及智能家居等新赛道,不断拓展市场营销渠道,持续提升公司盈利能力与核心竞争力,同时积极开拓国际市场,进一步提升市场占有率。
2.聚焦持续创新,增强研发实力
公司聚焦持续创新工作,持续提高研发投入,提高自身研发实力,不断巩固在行业内的竞争优势。公司在加强自身研发实力的同时,重视与高等院校与科研机构的合作,积极借助外部研发力量来提升公司的整体水平,形成了产、学、研一体化的运作模式。
3.加大信息化投入,建设数字化工厂
加大信息化设备和资金的投入,加速推进建设数字化工厂,实现生产过程的全面管控,达到降低运营成本,提高生产效率和产品品质的目的。
4.加强内部管控,实现增效降本
加强内控管控能力,推进公司内部管控流程和业务系统的梳理,提高工作效率;与供应商达成战略合作,加强采购成本管控,实现增效降本,提升产品竞争力。
1.宏观经济环境等外部风险
报告期内,受宏观经济环境、需求疲软等多方面因素影响,对公司的营业收入产生一
定程度的下滑。当前宏观经济环境有较多的不确定性因素,未来公司会及时调整战略规划,提升应对市场变化的能力,做好内部的精益管理,增强企业的抗风险能力。
2.持续创新风险
科技是第一生产力,作为智能控制器行业更新迭代速度较快,对产品的功能和用途的要求越来越复杂。目前公司已拥有多项发明及实用型专利,但仍可能存在面临技术落后、竞争力下降的可能性,公司将持续加强自身技术和产品研发上创新能力,迎合市场需求变化,提高自身竞争力。
3.市场竞争加剧的风险
我国智能控制器行业生产企业较多,市场竞争激烈且较为充分,随着智能化水平不断提升,对公司的研发技术、快速响应能力都提出更高的要求,若公司不能持续创新、增强研发实力、扩大业务规模,公司存在因市场竞争加剧从而市场份额下降的情形。公司将持续加强自身技术能力,做好业务布局,及时调整营销策略,不断提高市场应对能力和竞争水平。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年09 月22 日|公司会议室|其他|其他|参与“2022 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动-投资者集体接待日”的投资者|1.收入是否有季节性特征,毛利是否下降;2.公司的储能和逆变器上市销售时间;3.公司股东问题。|巨潮资讯网披露的《2022 年9 月22 日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作,提高公司治理水平。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己应有的权利。
(二)关于控股股东和上市公司
汪军先生作为公司控股股东、实际控制人,严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规,规范自己的行为,能够依法行使其权利,并承担相应的义务,不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力,公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均相互独立运行,同时公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名,独立董事3 名,董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司董事会顺利完成换届选举,
部分董事任期届满离任。各位董事能够依据《董事会议事规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规开展工作,认真履行董事的职责,勤勉尽责,按时参加董事会、股东大会,参与公司重大事项的决策。
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会职责明确,依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,为董事会决策提供了参考。
公司监事会由3 名监事组成,其中非职工代表监事2 名,职工代表监事1 名,监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,公司监事会顺利完成换届选举。
报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能,对公司重大事项、财务状况以及公司董事会、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。
公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制,公司董事、监事及高级管理人员的聘任公开、透明,履行了法定程序,符合法律、法规的要求。
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等制度要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,公司指定公司董事会秘书为信息披露负责人,证券部负
责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,保证公司信息披露的及时、准确。
(七)关于投资者关系
公司高度重视投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》,加强与投资者
之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。公司通过投资者专线电话、传真、邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道,积极回复投资者问题,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是☑否
汪军先生为公司控股股东、实际控制人,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与汪军先生均完全分开,具备独立完整的业务及自主经营能力,公司能够稳定的生产经营以及独立规范的运作。
公司作为生产型企业,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统,公司资产具有独立完整性。
公司的人员独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关程序产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,也未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,公司的财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财务人员,建立了独立的财务核算体系和
财务管理制度,独立进行财务决策。公司设立了独立的银行账户,不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税,不存在与股东单位混合纳税现象。
公司依法设立股东大会、董事会、监事会,根据《公司章程》的规定聘任了经理层,同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门,独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理均完全独立于各股东,公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门与公司各职能部门直接不存在上下级关系,不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司经营活动的情形。
公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售,公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系,能够独立开展生产经营活动,不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售、原材料采购以及提供技术的情况,与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显示公平的关联交易。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|46.95%|2022 年05 月31 日|2022 年05 月31 日|巨潮资讯网《2021年度股东大会决议公告》(公告编号2022-017)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|6.06%|2022 年07 月19 日|2022 年07 月19 日|巨潮资讯网《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-026)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|45.89%|2022 年09 月23 日|2022 年09 月24 日|巨潮资讯网《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-047)
2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
汪军|董事长、总经理|现任|男|55|2013 年10 月15日|2025 年09 月23日|20,905,400|0|0|0|20,905,400|不适用
潘靓|董事|现任|女|51|2013 年10 月15日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
黄祖好|董事、副总经理|现任|男|54|2013 年10 月15日|2025 年09 月23日|8,423,600|0|0|0|8,423,600|不适用
潘卫明|董事|现任|男|53|2013 年10 月15日|2025 年09 月23日|3,334,000|0|0|0|3,334,000|不适用
孙妮娟|董事、副总经理、董事会秘书|现任|女|39|2013 年10 月15日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
项颖|独立董事|现任|男|55|2019 年09 月25日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
张征|董事|离任|男|52|2019 年09 月25日|2022 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
陈海鹏|独立董事|离任|男|50|2019 年09 月25日|2022 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
刘有鹏|独立董事|离任|男|69|2019 年09 月25日|2022 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
路明|董事、副总经理|现任|男|44|2013 年10 月15日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
夏明会|独立董事|现任|男|58|2022 年09 月23日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
周军|独立董事|现任|男|45|2022 年09 月23|2025 年09 月23|0|0|0|0|0|不适用
|||||日|日||||||
王强|监事会主席|现任|男|40|2018 年01 月04日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
黎松林|监事|现任|男|40|2015 年04 月25日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
郑吕艳|职工代表监事|现任|女|44|2013 年10 月15日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
毕旺秋|副总经理|现任|男|49|2016 年04 月13日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
方桦|副总经理|现任|男|42|2016 年04 月13日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
梁嘉宜|财务总监|现任|女|39|2018 年02 月06日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
林樟芬|副总经理|现任|女|38|2022 年09 月23日|2025 年09 月23日|0|0|0|0|0|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|32,663,000|0|0|0|32,663,000|--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况□是☑否
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
汪军|董事长、总经理|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
潘靓|董事|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
黄祖好|董事、副总经理|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
潘卫明|董事|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
孙妮娟|董事、副总经理、董事会秘书|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
项颖|独立董事|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
张征|董事|任期满离任|2022 年09 月23 日|任期满离任
陈海鹏|独立董事|任期满离任|2022 年09 月23 日|任期满离任
刘有鹏|独立董事|任期满离任|2022 年09 月23 日|任期满离任
路明|董事、副总经理|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
夏明会|独立董事|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
周军|独立董事|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
王强|监事会主席|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
黎松林|监事|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
郑吕艳|职工监事|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
毕旺秋|副总经理|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
方桦|副总经理|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
梁嘉宜|财务总监|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
林樟芬|副总经理|被选举|2022 年09 月23 日|换届选举
2.任职情况
汪军先生:1968 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,应用电子技术专业本科学历,电子与通信工程专业硕士学位。1991 年7 月至1993 年5 月任蚌埠无线电四厂研发工程师;1993 年5 月至1996 年6 月任广东三和电器有限公司技术部主管;1996 年6 月至1998 年7 月任珠海华润电器有限公司技术部经理;1998 年7 月至2006 年9 月任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司(以下简称“瑞德有限”)董事、总经理;2006 年9 月至2013 年10 月任瑞德有限董事长、总经理;2013 年10 月至今任瑞德智能董事长、总经理。
潘靓女士:1972 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,无线电技术专业大专学历,助理工程师。1991 年7 月至1992 年7 月任安徽省蚌埠无线电四厂职员;1992 年7 月至1996 年6 月任安徽蚌埠工业自动化研究所职员;1996 年6 月至1997 年10 月任珠海华润电器有限公司职员;1997 年11 月至2001 年2 月自由职业;2001 年2 月至2003 年9 月任顺德市大良区和昌电子厂职员;2003 年9 月至2009 年6 月任佛山市顺德区惠诚电子有限公司职员;2009 年6 月至2013 年10 月自由职业;2013 年10 月至今任瑞德智能董事。
黄祖好先生:1969 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,应用电子技术专业本科学历,工程师。1991 年7 月至1994 年5 月任合肥无线电一厂技术科助理工程师;1994年5 月至1996 年6 月任广东三和电器有限公司开发部工程师;1996 年6 月至1999 年5 月任广东德豪润达电气股份有限公司开发部工程师;1999 年5 月至2013 年10 月任瑞德有限董事、副总经理;2013 年10 月至今任瑞德智能董事、副总经理。
潘卫明先生:1970 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理专业大专学历。1992 年9 月至1995 年6 月在安徽省蚌埠市第十八中学任教;1995 年9 月至1996 年2月在安徽省蚌埠市第二十七中学任教;1997 年7 月至2013 年10 月任瑞德有限董事、副总经理;2013 年10 月至2016 年4 月任瑞德智能董事、副总经理;2016 年4 月至今任瑞德智能董事。
孙妮娟女士:1984 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济与贸易专业本科学历,工商管理硕士学位。2005 年7 月至2007 年4 月任上海潜利工业有限公司总经理秘书;2007 年4 月至2013 年10 月历任瑞德有限海外市场部主管、董事长秘书、董事会秘书;2013 年10 月至今任瑞德智能董事、董事会秘书;2022 年9 月起任瑞德智能副总经理。
路明先生:1979 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机及应用专业大专学历。2000 年至2013 年10 月历任瑞德有限开发部工程师、工程部工程师、开发部网络中心主管、战略发展部副经理、总经办副主任、管理中心主任、事业三部副总经理、副总经
理;2013 年10 月至今任瑞德智能副总经理;2021 年1 月起兼任瑞德智能营销中心总经理;2022 年9 月起任瑞德智能董事。
夏明会先生:1965 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。会计学研究生学历,会计学教授,广州大学会计系教授。1989 年1 月至1992 年6 月任广州大学经济系助教;1992 年7 月至2003 年12 月任广州大学经济系讲师;2004 年1 月至2010 年10 月任广州大学会计系副教授;2010 年11 月至2016 年6 月任广州大学会计系教授、系主任;2013 年9月至2019 年9 月任广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事;2015 年1 月至今任广东华南经济发展研究会副会长;2016 年7 月至今任广州大学会计系教授;2020 年1 月至今任深圳联健光电股份有限公司独立董事;2021 年12 月至今任爱司凯科技股份有限公司独立董事;2022 年3 月至今任佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事;2022 年9 月至今任瑞德智能独立董事。
项颖先生:1968 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,凝聚态物理学专业理学博士,教授、博士生导师。1993 年9 月至1997 年8 月任峨而登计算机(深圳)有限公司工程师;1997 年9 月至2000 年7 月于中山大学就读博士;2000 年7 月至2005 年3 月任中国联合通信公司计费与信息系统部高级工程师;2005 年4 月至今任广东工业大学信息工程学院教授;2019 年9 月至今任瑞德智能独立董事。
周军先生:1978 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。法学本科学历,2002年7 月至2013 年12 月任《电脑知识与技术》杂志社主编;2012 年-2014 年任全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员;2012 年至今任CSHIA 智能家居产业联盟秘书长;2013 年至今任北京数智纵横科技有限公司总经理;2019 年至今任中国民族建筑研究会智能家居专委会主任委员;2020 年至今任全国专业标准化技术委员会委员;2022 年9月至今任瑞德智能独立董事。
王强先生:监事会主席,1983 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子信息工程专业本科学历。2006 年7 月至2010 年5 月任瑞德有限研发工程师;2010 年6 月至2011 年9 月任瑞德有限研发主管;2011 年10 月至2013 年10 月任瑞德有限研发部经理;2013 年10 月至2014 年12 月任瑞德智能研发部经理;2015 年1 月至2015 年6 月任瑞德智能总经理助理;2015 年7 月至2019 年1 月任瑞德智能事业一部总经理;2018 年1 月起任瑞德智能监事会主席;2019 年2 月起任瑞德智能研发中心总经理;现任瑞德智能营销中心副总经理。
黎松林先生:监事,1983 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子信息工程技术专业大专学历。2002 年6 月至2003 年6 月任中山时耐消毒柜有限公司质量管理员;2003 年7 月-2007 年7 月任瑞德有限质量管理组长;2007 年7 月至2011 年8 月任瑞德有限制造部主管;2011 年8 月至2013 年10 月历任瑞德有限事业二部制造部副经理、事业二部制造部经理;2013 年10 月至2019 年1 月历任瑞德智能事业二部制造部经理、事业二部总经理助理、事业一部营运总监;2015 年4 月起任瑞德智能监事会监事;2019 年1 月起任瑞德智能事业一部总经理。
郑吕艳女士:职工代表监事,1979 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商企业管理专业大专学历。2000 年9 月至2003 年4 月任湖北省荆州市太平洋保险公司内务组出单员;2003 年4 月至2013 年10 月历任瑞德有限研发部文员、战略发展部文控专员、总经理秘书、人力资源部副经理、行政部经理;2013 年10 月至2015 年10 月任瑞德智能行政部经理;2013 年10 月起任瑞德智能监事会职工代表监事;2015 年11 月至今任瑞德智能总经办主任。
汪军先生:总经理,简历参见“董事会成员”部分。
黄祖好先生:副总经理,简历参见“董事会成员”部分。
孙妮娟女士:副总经理、董事会秘书,简历参见“董事会成员”部分。
路明先生:副总经理,简历参见“董事会成员”部分。
毕旺秋先生:副总经理,1974 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子专业大专学历。1996 年9 月至1999 年6 月任湖北浠水氮肥厂行政科采购专员;2000 年3 月至2005 年8 月历任华昶电子(东莞)有限公司工程技术中心工程师、工程PIE/ME 主管;2005 年9 月至2011 年9 月历任美的集团美的生活电器电磁炉公司设备工艺主管、电子公司制造中心高级主管、主任、经理;2011 年10 月至2013 年10 月历任瑞德有限事业一部总经理助理、副总经理、总经理;2013 年10 月至2016 年3 月历任瑞德智能事业一部总经理、市场中心总经理;2016 年4 月至今任瑞德智能副总经理;2021 年1 月起兼任瑞德智能制造中心总经理。
方桦先生:副总经理,1981 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,自动化专业本科学历,电子与通信工程专业硕士学位,中级工程师。2005 年3 月至2013 年9 月历任瑞德有限研发部工程师、研发组长、研发经理、研发中心副主任、主任;2013 年10 月至2016 年3 月历任瑞德智能研发中心副主任、主任;2016 年4 月至今任瑞德智能副总经理。
林樟芬女士:副总经理,1985 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,制药工程专业本科学历,北京大学光华管理学院EMBA。2010 年9 月至2015 年10 月历任深圳中聚电池有限公司及中聚(杭州)新能源科技有限公司销售主管、销售部长、销售总监;2015年10 月至2018 年8 月任福建猛狮新能源科技有限公司副总经理;2018 年8 月至2019 年9月任开沃新能源汽车集团/南京金龙客车制造有限公司轻型车事业部营销副总兼华南大区总经理;2019 年10 月至2021 年5 月任中通客车股份有限公司轻型车公司总经理助理;2022 年1 月任瑞德智能总经理助理;2022 年9 月起任瑞德智能副总经理。
梁嘉宜女士:财务总监,1984 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济与贸易专业大专学历,中级会计师。2006 年6 月至2008 年2 月任佛山市汇能电器有限公司财务部总账会计;2008 年2 月至2009 年8 月任瑞尔电子财务部总账会计;2009 年8 月至2010 年6 月任浙江瑞德财务部财务经理;2010 年10 月至2013 年10 月任瑞德有限财务部成本经理;2013 年10 月至2018 年1 月历任瑞德智能财务部成本经理、财务中心副主任;2018 年2 月至今任瑞德智能财务总监。
在股东单位任职情况□适用☑不适用
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
夏明会|广州大学|会计系教授|2016 年07 月01 日||是
夏明会|广东华南经济发展研究会|副会长|2015 年01 月01 日||否
夏明会|深圳联健光电股份有限公司|独立董事|2020 年01 月01 日||是
夏明会|爱司凯科技股份有限公司|独立董事|2021 年12 月30 日||是
夏明会|佛山纬达光电材料股份有限公司|独立董事|2022 年03 月31 日||是
周军|北京数智纵横科技有限公司|总经理|2013 年12 月01 日||是
周军| CSHIA智能家居产业联盟|秘书长|2012 年01 月01 日||否
周军|中国民族建筑研究会智能家居专|主任委员|2019 年01 月01 日||否
|委会||||
周军|全国专业标准化技术委员会|委员|2020 年01 月01 日||否
项颖|广东工业大学信息工程学院|教授|2005 年04 月15 日||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用☑不适用
3.董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司非独立董事薪酬、独立董事津贴、监事薪酬经由股东大会审议决定,公司高级管理人员薪酬由董事会审议决定。
非独立董事:在公司担任实际工作岗位的董事,根据其在公司担任的实际岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事薪酬;未在公司担任实际工作岗位的外部董事,不在公司领取薪酬。
独立董事:采取固定津贴的方式在公司领取报酬,津贴标准为人民币7.20 万元/年(税前)。
监事:按照其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬,未在公司担任实际工作岗位的监事不领取薪酬。
高级管理人员:根据其在公司担任的管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的薪酬已按规定发放,具体情况详见下表。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
汪军|董事长、总经理|男|55|现任|72.37|否
潘靓|董事|女|51|现任|0|否
黄祖好|董事、副总经理|男|54|现任|51.63|否
潘卫明|董事|男|53|现任|1.75|否
孙妮娟|董事、副总经理、董事会秘书|女|39|现任|56.41|否
项颖|独立董事|男|55|现任|6.32|否
张征|董事|男|52|离任|0|否
陈海鹏|独立董事|男|50|离任|4.38|否
刘有鹏|独立董事|男|69|离任|4.38|否
路明|董事、副总经理|男|44|现任|59.95|否
夏明会|独立董事|男|58|现任|1.96|否
周军|独立董事|男|45|现任|1.96|否
王强|监事会主席|男|40|现任|43.77|否
黎松林|监事|男|40|现任|35.68|否
郑吕艳|职工监事|女|44|现任|26.6|否
毕旺秋|副总经理|男|49|现任|52.76|否
方桦|副总经理|男|42|现任|51.91|否
梁嘉宜|财务总监|女|39|现任|49.51|否
林樟芬|副总经理|女|38|现任|46.47|否
合计|--|--|--|--|567.81|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第三届董事会第十三次会议|2022 年02 月18 日|不适用|审议通过了:1.《关于公司2021 年度<审阅报告>的议案》;2.《关于高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
第三届董事会第十四次会议|2022 年03 月30 日|2022 年05 月11 日|审议通过了:1.《关于2021 年度总经理工作报告的议案》;2.《关于2021 年度董事会工作报告的议案》;3.《关于2021 年度财务决算报告的议案》;4.《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》;5.《关于公司2021 年<审计报告>的议案》;6.《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》;7.《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》;8.《关于2021 年度利润分配预案的议案》;9.《关于预计2022 年日常关联交易的议案》;10.《关于2022 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》;11.《关于变更公司注册资本、公司类型及启用上市后适用的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;12.《关于提请召开2021 年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议|2022 年04 月28 日|不适用|审议通过了《公司2022 年第一季度报告全文》。
第三届董事会第十六次会议|2022 年05 月23 日|2022 年05 月23 日|审议通过了:1.《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》;2.《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》;3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
|||发行费用的自筹资金的议案》。
第三届董事会第十七次会议|2022 年07 月03 日|2022 年07 月04 日|审议通过了:1.《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2.《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;3.《关于提请广东瑞德智能科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》;4.《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十八次会议|2022 年08 月18 日|2022 年08 月22 日|审议通过了:1.《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》;2.《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
第三届董事会第十九次会议|2022 年09 月01 日|2022 年09 月02 日|审议通过了:1.《关于调整2022 年股权激励计划相关事项的议案》;2.《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》。
第三届董事会第二十次会议|2022 年09 月07 日|2022 年09 月08 日|审议通过了:1.《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;2.《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》;3.《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》;4.《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》;5.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;6.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;7.《关于向控股子公司佛山市瑞德物联科技有限公司增资暨关联交易的议案》;8.《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议|2022 年09 月23 日|2022 年09 月24 日|审议通过了:1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》;3.《关于聘任公司总经理的议案》;4.《关于聘任公司副总经理的议案》;5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》;6.《关于聘任公司财务总监的议案》;7.《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》。
第四届董事会第二次会议|2022 年10 月27 日|不适用|审议通过了《公司2022 年第三季度报告》。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
汪军|10|10|0|0|0|否|3
潘靓|10|10|0|0|0|否|3
黄祖好|10|10|0|0|0|否|3
潘卫明|10|3|7|0|0|否|3
孙妮娟|10|10|0|0|0|否|3
项颖|10|3|7|0|0|否|3
张征|8|2|6|0|0|否|3
陈海鹏|8|2|6|0|0|否|3
刘有鹏|8|2|6|0|0|否|3
路明|2|2|0|0|0|否|0
夏明会|2|1|1|0|0|否|0
周军|2|1|1|0|0|否|0
3.董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议□是☑否
4.董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳☑是□否
公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等有关规定和要
求,认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。报告期内,公司董事积极出席董事会和股东大会,并对提交董事会审议的各项议案各抒己见,为公司的健康发展建言献策,坚决监督和推动董事会决议的执行,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第三届董事会审计委员会|陈海鹏(主任委员)、项颖、刘有鹏|3|2022 年03 月29 日|审议通过了:1.《关于2021 年度财务决算报告的议案》;2.《关于公司2021年<审计报告>的议案》;3.《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》;4.《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。|审计委员会本着勤勉尽责的精神,严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议案。|不适用|不适用
|||2022 年04 月27 日|审议通过了:1.《公司2022 年第一季度报告全文》;2.《2022 年第一季度内部审计工作总结和2022 年第二季度内审工作计划》。|审计委员会本着勤勉尽责的精神,严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议案。|不适用|不适用
|||2022 年08 月18 日|审议通过了:1.关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案;2.关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;3.关于《2022 年半年度内审工作总结和2022 年第三季度工作计划》的议案。|审计委员会本着勤勉尽责的精神,严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议案。|不适用|不适用
第四届董事会审计委员会|夏明会(主任委员)、孙妮娟、周军|1|2022 年10 月26 日|审议通过了:1.《公司2022 年第三季度报告》;2.《2022 年第三季度内审工作总结和2022 年第四季度工作计划》。|审计委员会本着勤勉尽责的精神,严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议案。|不适用|不适用
第三届董事会提名委员会|刘有鹏(主任委员)、汪军、项颖|2|2022 年09 月06 日|审议通过了:1.《关于审查第四届董事会董事候选人资格的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规,就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案。|不适用|不适用
|||2022 年09 月22 日|审议通过了:1.《关于审查公司高级管理人员候选人资格的议案》。|提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法|不适用|不适用
|||||规,就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案。||
第三届董事会薪酬与考核委员会|项颖(主任委员)、陈海鹏、张征|3|2022 年01 月24 日|审议通过了:1. 《2021 年度董事、高管绩效达成情况及2022 年绩效指标设置情况的议案》;2.《关于2022 年度董事、高管薪酬职等的议案》。|薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的精神,严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议案。|不适用|不适用
|||2022 年07 月02 日|审议通过了:1.《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2.《关于<广东瑞德智能科技股份有限公司2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。|薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的精神,严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议案。|不适用|不适用
|||2022 年09 月06 日|审议通过了:1.《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》;2.《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。|薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的精神,严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议案。|不适用|不适用
第三届董事会战略发展委员会|汪军(主任委员)、张征、孙妮娟|3|2022 年03 月29 日|审议通过了:1.《2022 年度公司经营计划的议案》。|战略发展委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议|不适用|不适用
|||||案。||
|||2022 年05 月22 日|审议通过了:1.《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。|战略发展委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议案。|不适用|不适用
|||2022 年09 月06 日|审议通过了:1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;2.《关于向控股子公司佛山市瑞德物联科技有限公司增资暨关联交易的议案》。|战略发展委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规对相关事项进行审议,经过充分沟通讨论,一致同意相关议案。|不适用|不适用
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是☑否