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董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程规定,公司薪酬与考核委员会和人事部门每年对董事、监事和高级管理人员的绩效情况进行考核,并审议下一年度的薪酬和考核方案。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司担任具体职务的董事和监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,不领取董事、监事津贴;独立董事享有固定数额董事津贴;高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖金组成,基本工资是经营者有能力履行经营岗位基本职责的基本报酬;绩效工资是根据月度工作业绩考核得出绩效分数,并计算金额;年终奖金根据公司主要经营指标和利润完成情况进行年度考核计算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|558.49
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|320.03
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
吕慧华|副总经理|聘任|董事会聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第七次会议|2022年4月27日|(1)《关于审议公司<2021年度董事会工作报告>的议案》;(2)《关于审议公司<2021年度总经理工作报告>的议案》;(3)《关于审议公司<2021年年度报告>及摘要的议案》;(4)《关于审议公司<2021年度财务决算>的议案》;(5)《关于审议公司<2022年度财务预算>的议案》;(6)《关于审议<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议
||案》;(7)《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》;(8)《关于审议<2021年年度利润分配方案>的议案》;(9)《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》;(10)《关于审议<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;(11)《关于审议公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案》(12)《关于审议公司2021年度高管考核及2022年度高管薪酬方案的议案》;(13)《关于审议公司2022年度申请综合授信额度的议案》(14)《关于审议公司2022年度预计日常关联交易的议案》(15)《关于审议续聘会计师事务所的议案》;(16)《关于审议公司会计政策变更的议案》;(17)《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;(18)《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议案》;(19)《关于修订<公司章程>的议案》;(20)《关于修订公司部分治理制度的议案》;(21)《关于审议公司<2022年第一季度报告>的议案》;(22)《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第八次会议|2022年7月1日|(1)《关于审议<部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更>的议案》;(2)《关于审议<聘任公司副总经理>的议案》;(3)《关于审议<公司及控股子公司申请增加综合授信额度>的议案》;(4)《关于审议<变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记>的议案》;(5)《关于审议<提请召开2022年第一次临时股东大会>的议案》。
第二届董事会第九次会议|2022年8月29日|(1)《关于审议公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》;(2)《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;(3)《关于审议开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案。
第二届董事会第十次会议|2022年9月14日|(1)《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;(2)《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;(3)《关于审议提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;(4)《关于审议<杭州鸿泉物联网技术股份有限公司员工跟投创新业务管理办法>的议案》;(5)《关于审议子公司增资暨关联交易的议案》;(6)《关于审议增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;(7)《关于审议提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十一次会议|2022年10月11 日|(1)《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第二届董事会第十二次会议|2022年10月28日|(1)《关于审议公司<2022年第三季度报告>的议案》;(2)《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
何军强|否|6|6|1|0|0|否|3
刘浩淼|否|6|6|1|0|0|否|3
赵胜贤|否|6|6|1|0|0|否|3
吕慧华|否|6|6|1|0|0|否|3
俞立|是|6|6|3|0|0|否|3
谭晶荣|是|6|6|3|0|0|否|3
吕久琴|是|6|6|3|0|0|否|3
年内召开董事会会议次数|6
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|1
现场结合通讯方式召开会议次数|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|吕久琴(主任委员)、俞立、吕慧华
提名委员会|俞立(主任委员)、何军强、谭晶荣
薪酬与考核委员会|俞立(主任委员)、刘浩淼、吕久琴
战略委员会|何军强(主任委员)、刘浩淼、赵胜贤
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月27日|第二届董事会审计委员会第五次会议|(1)《关于审议公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》;(2)《关于审议公司<2021年度财务决算>的议案》(3)《关于审议公司<2022年度财务预算>的议案》|/
||(4)《关于审议<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》;(5)《关于审议<2021 年年度利润分配方案>的议案》;(6)《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》;(7)《关于审议<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;(8)《关于审议公司2022年度预计日常关联交易的议案》;(9)《关于审议续聘会计师事务所的议案》;(10)《关于审议公司会计政策变更的议案》;(11)《关于审议公司<2021 年第四季度内部审计工作报告>的议案》;(12)《关于审议公司<2021 年年度内部审计工作报告>的议案》;(13)《关于审议公司<2022 年第一季度内部审计工作报告>的议案》;(14)《关于审议公司<2022年第一季度报告>的议案》。|
2022年7月1日|第二届董事会审计委员会第六次会议|(1)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》。|/
2022年8月29日|第二届董事会审计委员会第七次会议|(1)《关于审议公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》;(2)《关于审议<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;(3)《关于审议公司<2022年半年度内部审计工作报告>的议案》。|/
2022年9月14日|第二届董事会审计委员会第八次会议|(1)《关于审议子公司增资暨关联交易的议案》|/
2022年10月28日|第二届董事会审计委员会第九次会议|(1)《关于审议公司<2022 年第三季度报告>的议案》;(2)《关于审议公司<2022年第三季度内部审计工作报告>的议案》。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年7月1日|第二届董事会提名委员会第三次会议|(1)《关于聘任公司副总经理的议案》|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月27日|第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|(1)《关于审议公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案》;(2)《关于审议公司2021 年度高管考核及2022|/
||年度高管薪酬方案的议案》;(3)《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。|
2022年9月14日|第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|(1)《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;(2)《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;(3)《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》;(4)《关于审议<杭州鸿泉物联网技术股份有限公司员工跟投创新业务管理办法>的议案》。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年9月14日|第二届董事会战略发展委员会第二次会议|(1)《关于审议子公司增资暨关联交易的议案》|/
母公司在职员工的数量|301
主要子公司在职员工的数量|310
在职员工的数量合计|611
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|48
销售人员|70
技术人员|415
财务人员|10
行政人员|68
合计|611
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|2
硕士|49
本科|342
本科以下|218
合计|611
公司依据国家相关法律法规,参考市场竞争水平和公司实际情况,制定了多个与员工薪酬福利相关的制度,并依法与员工签订了劳动合同,缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金。公司建立了以基本工资和绩效奖金相结合的薪酬结构体系,绩效奖金体现了员工绩效和贡献,体现薪酬激励的绩效导向。
公司根据战略发展规划制定人员预算,通过不断优化人员结构配置,提升人员效率,追求企业效益与员工收益双赢,推动员工与公司共同努力,共同发展。
公司高度重视人才培养工作,为加强公司人才建设,构建人才培养体系,打造各级人才梯队,不断增加培训预算。建立了完善的培训体系和制度,成立企业级培训大学--鸿泉学院,打造了企业培训的黄埔军校,构建了管理体系、技术体系、营销体系、生产体系和质量体系培训师资和课程。每年定期或不定期从浙工大、浙大、杭电、计量、南航、南邮、安徽大学、合肥工大、武汉理工、西安电子科大、西安交大、西北工大、西北大学、长安大学等全国知名院校开展校园招聘,并设置导师进行一对一指导培养。
随着互联网技术发展,公司与时俱进,打造了企业网络学习平台--鸿泉网络课堂,从企业文化、职业素养、团队管理、专业技能等方面,构建了多门课程,进一步丰富了公司培训体系和课程内容,有效利用大家碎片化时间,实现移动学习、掌上学习,全方位帮助员工提高个人能力,并且公司为每位员工提供年度购书津贴,鼓励员工自我学习。
公司根据年度培训计划和不同阶段遇到的问题,聘请外部培训机构对员工进行培训;同时,公司鼓励员工积极参与高校、行业研究机构等论坛、会议形式学习最新的知识。其次,公司倡导并建立了丰富的内部培训制度和计划,组织各部门员工开展近200 场内部培训,加强了员工的交流。通过内外部相结合的方式,建立了一套有效的培训机制,为员工提供了丰富的提升机会。
(一)根据《公司章程》,公司的利润分配政策为:
1.利润分配原则
公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,优先采用现金分红的利润分配方式。
2.利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式。
3.利润分配的期间间隔
公司应每年至少进行一次利润分配,公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。
4.现金分红的具体条件和比例
(1)现金分红条件:
在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为:
1该年度无重大投资计划或重大现金支出;
2公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;
3审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
上述重大投资计划或重大现金支出指:1公司未来12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,或超过3,000 万元;或2公司未来12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(2)现金分红比例:
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。同时,公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司进行利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
5.股票股利分配的条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,发放股票股利。
6.利润分配的决策程序与机制
(1)公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
(2)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(3)公司不进行现金分红或分红水平较低时,董事会就不进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明,经独立董事发表独立意见后,提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;
7.利润分配政策的调整机制
(1)如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
(2)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因,独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见。公司调整利润分配政策,应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。
8.股东分红回报规划
(1)股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
(2)股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,坚持以现金股利为主要分红方式,建立持续、稳定、科学的分红回报规划,保证投资者回报的连续性和稳定性。
(3)股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年对公司的分红回报规划进行重新审阅,并充分听取和考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改,以确定该时期的分红回报计划。
公司分红回报规划由董事会提出预案,并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司分红回报规划进行审核并发表独立意见,公司监事会应对公司分红回报规划进行审核并提出审核意见。
(二)报告期内利润分配实施情况
1.2021 年度,公司实现净利润出现较大比例下滑,且考虑宏观环境、行业周期情况及公司现阶段经营业绩情况、未来经营计划及资金投入等因素,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,因此2021 年度公司未进行利润分配。
2.公司拟定2022 年年度利润分配方案如下:
由于2022 年度公司出现亏损,实现的可分配利润为负值,因此不满足《公司章程》规定的现金分红条件,同时考虑到公司未来战略发展需要,为保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|1,200,000|1.20%|114|24.05%|17.00
2020 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|300,000|0.30%|46|8.36%|16.70
2022 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|1,000,000|1.00%|2|0.31%|2.00
2022 年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|3,200,000|3.19%|136|21.38%|15.00
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2022年限制性股票激励计划|0|320|0|0|15.00|320|0
2022年限制性股票激励计划|0|100|0|0|2.00|100|0
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2020年限制性股票激励计划|未达到考核目标|-5,460,202.76
2022年限制性股票激励计划|不确定,首期可归属的激励股份对应的考核指标为2023年度净利润指标|2,512,514.47
合计|/|-2,947,688.29
事项概述|查询索引
经审计,公司2021年度净利润指标未达到考核目标,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会、监事会同意公司作废已授予尚未归属的53.83 万股限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。|详见公司2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的公告》(公告编号:2022-011
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
吕慧华|董事、副总经理、董事会秘书|0|4.99|15.00|0|0|4.99|16.98
徐立华|副总经理|0|7.22|15.00|0|0|7.22|16.98
李波|副总经理|0|3.00|15.00|0|0|3.00|16.98
刘江镇|财务总监|0|4.00|15.00|0|0|4.00|16.98
季华|核心技术人员|0|0.80|15.00|0|0|0.80|16.98
严智|核心技术人员|0|1.30|15.00|0|0|1.30|16.98
合计|/|0|21.31|/|0|0|21.31|/
注:因2022 年业绩考核不达标,《2020 年限制性股票激励计划》剩余已授予但尚未归属的股票全部作废失效,因此表格中的股份数量为2022 年9 月14 日披露的《2022 年限制性股票激励计划》现行有效的内容。
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核,公司根据实际情况不断完善长期激励政策,促使高级管理人员更加勤勉,尽责地履行各项职责。
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作,公司现有内控制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及其相关信息的真实和公允性提供合理的保证,报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。下一年度公司将结合发展战略和外部经营环境变化,结合公司所在行业发展态势持续修订、完善各项内部控制管理制度,并保持内部控制体系持续有效运行,进一步推行精细化管控,加强内部控制执行情况的监督检查,持续优化各项业务流程和内控环境,为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障,促进公司健康和高质量发展。
公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,同时严格遵守《公司章程》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》等内部制度的规定,加强对子公司内部管理控制和协同。公司各子公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法规和条例以及公司章程,规范经营行为,加强内部管理。公司结合行业特点和业务拓展实际经营情况,建立建全各项子公司管理与考核制度,严格按照法律法规与制度规范子公司生产经营。浙江鸿泉电子科技有限公司作为募集资金使用主体之一,严格按照法律法规与管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
详见公司于2023 年4 月29 日披露的《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2022 年度内部控制审计报告》。
公司已初步建立了社会责任管理体系,以“降低交通运输的代价”为企业使命,将ESG 工作融入到日常经营之中,董事会致力于指导和统筹公司及全体控股子公司在社会责任方面的实践行动,并通过完善的指标考核体系推进社会责任管理的落实。
公司高度重视环境责任。公司将绿色发展融入到企业的发展战略中,在企业日常经营管理和产品生产过程中坚持环保主义。以增效提质为中心,以绿色发展为目的,以技术创新为基础,通过生产车间节能改造项目、清洁能源光伏发电等建设项目并开展以持续改进为最终目标的质量和汽车产业管理体系审核,使企业朝着低碳目标奋进。
公司高度重视社会责任。自觉积极参加社会公益活动,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐的公共关系,在人才培养、扶贫方面贡献自己的力量。
公司高度重视企业治理。公司已建立相对健全的治理结构。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调,相互制衡,独立董事、董事会秘书勤勉尽责,有效地增强了决策的公正性和科学性,确保了公司依法管理、规范运作。近年来,公司以规范治理为目标,顺应政策更新,根据《公司法》《上市公司治理准则》法律法规更新修订了《公司章程》,强化独董履职的权责义务,进一步规范公司治理结构,积极履行社会责任及义务,保障中小投资者合法权益。
公司高度重视投资者关系管理。公司积极与每位投资者沟通交流,建立了公司公共邮箱、投资者电话等公开交流平台,及时回复E 互动平台的问题;公司在年报披露的同时推出了年报解读视频和一图读懂公司年报的图片,使投资者直观的了解公司情况。
未来,公司董事会将严格履行证监会加强企业ESG实践的要求,督促、指导企业ESG实践和信息披露工作的展开,做好公司经营管理的同时积极承担企业社会责任,为行业可持续发展、资本市场高质量发展和全社会发展持续贡献力量。
公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。
公司在日常生产过程中,不产生危废,仅产生微量的一般固废(无铅锡渣)、废气及低量噪声、少量生活垃圾。公司将少量含锡废弃物交由专业工业废弃物处置公司处置同时,配备了废气收集排放设施、风机橡胶减震等设备,并有效管理生活垃圾。
公司注重安全、环保和社会效益,生产各环节不存在重大污染源,在生产上,均采用环境友好型的生产工艺,减少对环境的污染,对排放的主要污染物采取了必要的处理措施,未发生重大环境事件和污染事故。
公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,自觉履行生态环境保护的社会责任。公司严格执行现代企业管理制度,制定了安全生产责任制度,环境管理体系文件、职业健康管理制度、财务管理制度、员工日常管理制度等等一系列的制度。为了对公司的固体废弃物、废水妥善处理、综合利用、实施有效管理,以减少污染物的排放量和危害程度,减轻对环境的污染,制定了废弃物管理制度;为全面贯彻并推进党中央2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的重大战略部署,为合理配置和利用能源、资源,提高其利用率,减少浪费,降低产品的成本及减少环境影响,保证公司的可持续发展,公司制定了环境物质管理规范。
此外,公司积极倡导全体员工节能减排,低碳生活和工作,具体包括电能管理,原材料管理,办公耗材管理等。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|使用清洁能源发电、生产尾气排放检测设备
1.公司生产经营角度:公司倡导低碳、环保的办公环境和生产环境,全面采用现代化的环保和先进工艺生产技术,集约产线和集中生产,同时利用闲置屋顶安装光伏发电,做到了节能节电。
2.公司产品角度:公司的T-BOX 产品广泛应用于重卡、中轻卡等商用车车型,主要功能包括监督、检测、管理车辆的尾气排放。作为碳排放的重点领域,对商用车尾气排放实现监测管理是建立温室气体排放核算体系、明确碳减排实施路径、进而实现减碳目标的前提和基础。因此该产品在尾气检测领域发挥的作用将为大气环保做出贡献。
公司主营业务不属于重点污染行业,且公司报告期内亦未被其住所地环境保护主管部门列入重点排污单位名录。
公司高度重视环境保护与可持续发展工作,将环境保护、节能减排工作纳入重要考核事项。
公司以“降低交通运输的代价”为企业使命,长期致力于商用车智能网联设备的研发、生产与销售,其中行驶记录仪、T-BOX、高级辅助驾驶系统等产品分别可在节能减排、交通安全、环保等领域形成各自的社会贡献。
公司行驶记录仪用于12吨以上重卡,可通过内置的不良驾驶模型检测司机驾驶行为,对不良驾驶行为进行反馈与纠正,显著降低重卡的油耗与零部件损耗,间接助力节能减排。
公司T-BOX 产品用于重卡、中轻卡等车型,可实现对车辆尾气排放的在线监测、管理,为减少碳排放提供前提条件与必要基础。
公司高级辅助驾驶系统主要用于渣土车、商砼车、环卫车等特种车辆,一方面可降低此类车辆的事故发生概率,提升城市交通安全水平,另一方面则可对超载超限、抛洒滴漏、不按规定路线行驶等违规行为进行监管,提升市容市貌与道路交通环境。
未来,公司仍将持续专注于主营业务,不断进行技术创新与迭代,以更优秀的产品履行社会企业责任,积极回馈社会。
类型|数量|情况说明
对外捐赠||
其中:资金(万元)|76.24|高校合作捐赠
物资折款(万元)||
报告期内,公司积极参加了2022 年江北科技园党委爱心助学活动;积极参加爱心助农活动,并收到常山县青石镇党委授予的“消费帮扶突出贡献单位”奖项。
报告期内,公司成立了党员先锋志愿服务队,参加了爱心语训中心的志愿服务、杭州大篷车进社区志愿服务等活动,积极履行党员的先锋模范作用。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内,公司严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案,重视对投资者的合理投资回报,以维护广大股东合法权益。
公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制,通过签订劳动合同和缴纳社会保险等方式,对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。
公司坚持以人为本,推崇创新、合作、温馨与共赢的工作氛围,为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康。此外,公司为员工提供多样化的职业技能和提升素质的培训,提供管理与技术双通道的职业发展路径,助力员工成长。
2022 年,公司实施了新一期员工股权激励计划,推动员工创新创业发展,构建公司和员工一体化发展体系,提高公司员工生产工作积极性,保障公司员工权益。
员工持股人数(人)|138
员工持股人数占公司员工总数比例(%)|21.70
员工持股数量(万股)|420
员工持股数量占总股本比例(%)|4.19
注:上述持股情况为公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》授予员工股份的情况,未包含员工间接持股及自行二级市场购买的情况。
公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度,对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司供应链中心统筹采购和安排生产事项,定期根据客户提供的订单预测及库存情况制定采购计划,确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。
公司采购模式实行供应链管理模式,推行物资采购信息化,实施第三方物流和准时制采购。公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划,根据生产计划制定原材料采购计划,供应链中心负责所有采购物资的管理、配送工作;在采购价格上,通过招标、询价等比价方式进行确定。公司严格执行采购计划,对于交付周期较长的材料,一般通过销售预测确定预计使用量并联系供应商提前进行备货;对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存,保证生产。
公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束,均得到了较高的保障,能够充分保障客户和消费者的合法权益。
公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务,严格把控产品质量,注重产品安全,高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理,建立了完善系统的质量控制体系,确保各道工序的过程质量控制。
公司对生产环节进行6S 管理,在生产现场对人员、设备、方法等要素进行有效管理,内容包括整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全六大项。通过有效管理,提升企业管理形象,减少物料的浪费,提高了生产效率,通过对设备及时进行清扫、点检、保养、维护,提高设备使用寿命。报告期内,经查询中国交通通信信息中心发布的全国道路货运车辆公共平台终端质量统计数据,公司产品的质量始终位于行业前列。
报告期内,公司向高校捐赠资金52 万元用于人才培养,并联合多所高校开展校企合作,联合培养创新型人才。
在上级党委的领导下,公司成立了党支部,目前党员53 人。公司党支部坚持以坚持党建工作和企业经营发展相结合,以党建引领促企业高质量发展,以企业高质量发展强党建。党支部将党建工作与促进员工成才成长实现同频共振,开设特色党员示范岗、致力于员工帮扶,在社会公益实践中发挥先锋带头作用。
类型|次数|相关情况
召开业绩说明会|3|2021 年年报业绩说明会2022 年半年报业绩说明会2022 年三季报业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动|不适用|不适用
官网设置投资者关系专栏|√是□否|详见公司官方网站:www.hopechart.com
1.健全内部管理制度并严格执行:公司已建立了较为完善的投资者关系管理、信息披露等制度,同时在日常工作中严格履行。
2.严格履行承诺和重视投资者回报:公司控股股东、实际控制人及管理层均严格履行承诺,未发生过违法承诺的事项;同时公司高度重视投资者回报,积极开展现金分红。
3.重视资本市场沟通并公平对待每位投资者:公司高度重视投资者关系管理工作,公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等法定披露渠道披露公告,确保公司投资者能够公平地获取公司信息。同时,公司通过投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流,积极维护公司与投资者良好关系,提高公司信息透明度,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上交所相关规定履行信息披露义务。2022 年公司在指定信披网站披露46 份正式公告及其他文件,披露信息包括公司重大事项、定期报告及投资者调研报告等内容,以保证广大投资者公平公开的获取公司信息。
此外,公司高度重视信息发布的及时性,对于公司日常经营中发生的达到披露标准的重大事项及公司业务项目开展情况均第一时间完成信息披露工作,并同时在公司官方发布,以保证广大投资者更加全面的获取公司信息。
公司的核心技术均来源于长期的技术投入和自主创新,拥有独立的知识产权。针对核心技术,公司制定了严格的知识产权保护措施和制度,已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系,切实保护公司的创新成果。公司的核心技术权属清晰,不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷,报告期内未发生知识产权诉讼或仲裁情况。
公司十分重视对核心技术的保护工作,制定了包括信息安全保护制度在内的一系列严格完善的保密制度,并和相关技术人员签署了保密协议,对其离职后做出了竞业限制规定,以确保核心技术的保密性。
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|持股5%以上股东、控股股东及实际控制人:何军强|(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6 个月内发生公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6 个月;(3)在本人担任董事高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;若在任期届满前离职的,则在就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;(4)本人所持公司股份锁定期限届满后2 年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价);(5)本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺;(6)若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。|2019 年3 月28 日;自公司股票上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|持股5%以上非自然人股东:安吉鸿洱|(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。|2019 年3 月28 日;自公司股票上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
|股份限售|其他非自然人股东:安吉鸿吉、安吉鸿显、上海禺成森|(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。|2019 年3 月28 日;自公司股票上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|其他自然人股东、董事、核心技术人员:赵胜贤|(1)自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6 个月内发生公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6 个月;(3)在本人担任董事高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;若在任期届满前离职的,则在就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;(4)在本人所持公司公开发行股票前已发行之股份的锁定期届满后4 年内,每年转让的股份不超过公司上市时本企业所持公司公开发行股票前已发行之股份总数的25%,减持比例可以累积使用;(5)本人所持公司股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价);(6)本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺;(7)若法律法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺|2019 年3 月28 日;自公司股票上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
|||的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。|||||
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|董事:何军强、赵胜贤、刘浩淼、吕慧华;监事:陈丽莎、姚鑫;高级管理人员:何军强、刘浩淼、李波、吕慧华|(1)对于公司首次公开发行股票前本人所持有的合伙企业权益(即指在杭州鸿显、杭州鸿尔、杭州鸿吉、上海禺成森中所享有的权益或财产份额),在本人担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的权益不超过所持权益总额的25%;离任后半年内不转让所持有的权益;若在任期届满前离职的,则在就任时确定的任期内和任期届满后6 个月内,每年转让的权益不得超过其所持权益总额的25%。(2)本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。(3)若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。|2019 年3 月28 日|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|其他核心技术人员:刘浩淼、季华、刘沾林、叶飞虎、严智|(1)对于公司公开发行股票前本人所持有的合伙企业权益(即指在杭州鸿显、杭州鸿尔、杭州鸿吉、上海禺成森中所享有的权益或财产份额),自公司股票上市之日起12 个月内和离职后6个月内不得转让;锁定期届满后4 年内,每年转让的权益不超过公司上市时本人所持权益总额的25%,减持比例可以累积使用。(2)本人不因职务变更或离职等原因而终止履行上述承诺。(3若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的,则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。|2019 年3 月28 日;自公司股票上市之日起12 个月|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|股份限售|公司控股股东、实际控制人何军强之姐姐:金小姣|(1)对于公司公开发行股票前本人所持有的合伙企业权益(即指在舟山科先中所享有的权益或财产份额),自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的权益。(2)若公司上市后6 个月内发生公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持权益的锁定期限自动延长6 个月。(3)在何军强担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的权益不超过所持权益总额的25%;何军强离任后半年内,不转让所持有的权益;若何军强在任期届满前离职的,则在何军强就任|2019 年3 月28 日;自公司股票上市之日起36 个月|是|是|不适用|不适用
|||时确定的任期内和任期届满后6 个月内,每年转让的权益不得超过其所持权益总额的25%。(4)若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求锁定期长于本承诺的,则锁定期自动按该等规定或要求执行。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|持股5%以上股东、公司控股股东及实际控制人:何军强|(1)对于本次公开发行前所持有的公司股份,将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份;(2)限售期(包括延长的限售期)满后两年内,本承诺人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定,并考虑稳定公司股价、资本运作长远发展的需要,根据自身需要审慎减持所持有的公司股份,减持价格不低于本次公开发行时的发行价;(3)减持所持有的公司股份将遵守相关法律、法规及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式;(4)本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定,并提前3 个交易日公告;(5)如未履行上述承诺,本人承诺将该部分出售股票所取得的收益(如有)全部上缴公司所有。|2019 年3 月28 日|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|首次公开发行前持股5%以上股东:安吉鸿洱、赵胜贤|(1)对于本次公开发行前所持有的公司股份,将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份;(2)限售期(包括延长的限售期)满后两年内,本承诺人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定,并考虑稳定公司股价、资本运作长远发展的需要,根据自身需要审慎减持所持有的公司股份;(3减持所持有的公司股份将遵守相关法律、法规及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式;(4)本承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定,并提前3 个交易日公告;(5)如未履行上述承诺,本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益(如有)全部上缴公司所有。|2019 年3 月28 日|是|是|不适用|不适用
与首次公开发|其他|控股股东、实际控制人何|公司科创板上市后三年内,如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司公开披露的上一会计年度末经审计的每股净资产|2019 年3 月28 日;自公|是|是|不适用|不适用
行相关的承诺||军强、董事、高级管理人员|时,非因不可抗力因素所致,本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容启动股价稳定措施。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司应在3 个交易日内,根据当时有效的法律法规和本承诺,与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致,提出稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施包括公司回购股票、控股股东或实际控制人增持公司股票、公司董事、高级管理人员增持公司股票三种方式,其中优先选用公司回购股票的方式。|司股票上市之日起36 个月||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|鸿泉物联|(1)如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将依法回购首次公开发行的全部新股(如发行人上市后发生除权事项的,上述回购数量相应调整)。发行人将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告,并在3 个交易日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格,如发行人启动股份回购措施时已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量);(2)如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失,包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等;(3)如发行人违反上述承诺,发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。|2019 年3 月28 日|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东、实际控制人:何军强|(1)本人确认招股说明书中相关内容真实、准确、完整,且不存在本公司股东指使本公司违反规定披露信息,或者指使本公司披露虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。(2)如发行人招股说明书中存在虚假陈述,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人依法|2019 年3 月28 日|否|是|不适用|不适用
|||回购首次公开发行的全部新股,同时本人也将回购发行人首次公开发行时已公开发售的股份及发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决议及相关主管部门审批通过的回购方案启动股份回购措施,本人承诺回购价格将按照市场价格,如启动股份回购措施时发行人已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量);(3)如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带责任;(4)如本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起5 个工作日内停止在发行人处领取分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按照上述承诺采取相应的股份回购或赔偿措施实施完毕时为止。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|董事、监事和高级管理人员|(1)本人确认招股说明书中相关内容真实、准确、完整,且不存在本公司股东指使本公司违反规定披露信息,或者指使本公司披露虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。(2)如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;(3)如本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起5 个工作日内停止在发行人处领薪及分红(如有),同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。针对上述公开承诺事项,如在实际执行过程中,上述责任主体违反所作出的公开承诺的,自愿接受证券交易所、证券监管部门依据相关规定给予的监管措施;同时公司董事会将发布声明予以谴责。|2019 年3 月28 日|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关|其他|鸿泉物联|公司承诺通过如下措施努力提高公司的盈利能力与水平,填补被摊薄的即期回报,减少本次发行对公司财务指标的影响,提高投资者的投资回报。(1)强化募集资金管理公司将根据证券交易|2019 年3 月28 日|否|是|不适用|不适用
的承诺|||所有关要求和公司有关募集资金使用管理的相关规定,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。(2)加快募集资金投资项目投资进度本次发行募集资金到位后公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,以提升公司盈利水平。本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟通过多种渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强项目相关的人才与技术储备,争取尽早实现项目预期收益,提高未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。(3)加强成本费用管理公司将实行严格科学的成本费用管理,加强采购环节、生产环节、产品质量控制环节的组织管理水平,加强费用的预算管理,提高公司运营效率在全面有效的控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。(4)加大市场开发力度公司将在现有市场营销网络的基础上完善并扩大经营业务布局,致力于为更多客户提供优质的服务。公司将不断改进和完善技术及服务体系,扩大销售渠道和服务网络的覆盖面,凭借一流的技术和服务促进市场拓展,从而优化公司在市场的战略布局。(5)强化投资者回报机制公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后适用的《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员|公司控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员已根据中国证监会相关规定对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺:(1)承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;(2)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(3)承诺对本人职务消费行为进行约束;(4)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(5)承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬考核委员会制|2019 年3 月28 日|否|是|不适用|不适用
|||定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议前述薪酬制度的相关议案投票赞成(如有表决权);(6)如公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议前述股权激励方案的相关议案投票赞成(如有表决权);(7)作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺严格履行其所作出的上述承诺事项,确保公司填补被摊薄回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意按照中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|鸿泉物联|(1)在本次发行上市过程中,若发行人被中国证监会认定存在欺诈发行行为的,则发行人将依法回购首次公开发行的全部新股(如发行人上市后发生除权事项的,上述回购数量相应调整)。发行人将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告,并在3 个交易日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格,如发行人启动股份回购措施时已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量);(2)如因发行人的欺诈发行行为,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失,包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等;(3)如发行人违反上述承诺,发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿;(4)保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形;(5)如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,发行人将在中国证监会等有权部门确认后5|2019 年3 月28 日|否|是|不适用|不适用
|||个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。|||||
与首次公开发行相关的承诺|其他|控股股东、实际控制人:何军强|(1)若发行人被中国证监会认定存在欺诈发行行为的,本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,同时本人也将回购发行人首次公开发行时已公开发售的股份及发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决议及相关主管部门审批通过的回购方案启动股份回购措施,本人承诺回购价格将按照市场价格,如启动股份回购措施时发行人已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量);(2)如因发行人的欺诈发行行为,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带责任;(3)如本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起5 个工作日内停止在发行人处领取分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按照上述承诺采取相应的股份回购或赔偿措施实施完毕时为止;(4)保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形;(5)如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后5 个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。|2019 年3 月28 日|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|其他|董事、监事和高级管理人员|(1)如因发行人的欺诈发行行为,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;(2)如本人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起5 个工作日内停止在发行人处领薪及分红(如有),同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。针对上述公开承诺事项,如在实际执行过程中,上述责任主体违反所作出的公开承诺的,自愿接受证券交易所、证券监管部门依据相关规定给予的监管措施;同时公司董事会将发布声明予以谴|2019 年3 月28 日|否|是|不适用|不适用
|||责。|||||
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|控股股东、实际控制人:何军强|(1)截至本承诺出具之日,本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何业务或活动:本人及与本人关系密切的家庭成员未在与公司及其控股子公司存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。(2)本人及与本人关系密切的家庭成员承诺将不向与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。(3)若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与公司相同或相类似的业务,本人承诺将在该公司股东大会和董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。(4)本人承诺约束与本人关系密切的家庭成员按照本承诺函的要求从事或者不从事特定行为。(5)本人承诺,本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动:如果本人违反上述承诺并造成公司或其他股东经济损失的,本人将对公司及其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。|2019 年3 月28 日,担任实际控制人期间|是|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员|(1)承诺人不利用其股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位,占用发行人的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务;(2在发行人认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上,承诺人承诺,承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》规定回避,不参与表决;(3)承诺人保证严格遵守《公司章程》的规定,不利用其股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益,不损害发行人和其他股东的合法权益;(4)本承诺函自出具之日起具有法律效力,如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的,承诺人将承担相应赔偿责任。|2019 年3 月28 日,担任实际控制人期间、担任董监高期间|是|是|不适用|不适用
与股权激励相关的承诺|股份限售|成为激励对象的董事和高级管理人员|(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。(2)将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出,或者在卖出后6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。|2020 年1 月20 日;担任董事、高级管理人员期间|是|是|不适用|不适用
|股份限售|成为激励对象的董事和高级管理人员|(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。(2)将其持有的本公司股票在买入后6 个月内卖出,或者在卖出后6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。|2022 年9 月15 日:担任董事、高级管理人员|是|是|不适用|不适用
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|440,000
境内会计师事务所审计年限|6年
境内会计师事务所注册会计师姓名|边珊姗、魏晓慧
境内会计师事务所注册会计师审计年限|边珊姗(3 年)、魏晓慧(2 年)
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|50,000
财务顾问|/|/
保荐人|东方证券承销保荐有限公司|/
公司2021 年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年年度财务报表审计机构和内控审计机构。
事项概述|查询索引
公司已于2023年2月14日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议公司2023 年度预计日常关联交易的议案》,公司预计2023 年度将与千方科技及其控股公司、中交兴路及其控股公司产生关联交易2,900万元。|详见《关于预计2023年度日常关联交易的公告》公告编号:2023-004