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召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-01-17|1.关于公司2022 年度融资计划的议案2.关于公司2022 年度担保计划的议案3.关于修订和新增公司部分管理制度的议案|公司2022 年担保计划考虑了公司及所属子(孙)公司经营发展的需要,符合相关规定。会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-03-30|1.关于公司2021 年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案2.关于公司审计部2021 年度工作总结及2022 年度工作计划的议案|2022 年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允。会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-04-21|1.公司2021 年年度报告及摘要2.公司2021 年财务决算及2022 年财务预算报告3.公司2021 年利润分配预案4.关于公司计提资产减值准备的议案5.公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告6.公司2021 年度内部控制评价报告7.关于2021 年度审计委员会履职报告的议案|公司2021 年年度报告内容真实、准确、完整,2021 年度利润分配预案符合公司实际情况,考虑了行业特点。会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-04-24|1.公司2022 年第一季度报告2.关于公司审计委员会2022 年一季度工作报告的议|会议同意上述议案内容并提请董|
|案3.关于公司审计部2022 年一季度工作报告和二季度工作计划的议案|事会审议。|
2022-06-06|1.关于修订公司内部审计管理办法的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-08-22|1.公司2022 年半年度报告及摘要2.公司2022 年度投资计划3.关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案4.关于聘请公司2022 年度会计师事务所的议案5.公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告6.关于公司审计委员会2022 年半年工作报告的议案7.关于公司审计部2022 年半年工作报告和三季度工作计划的议案|公司2022 年半年度报告内容真实、准确、完整。信用中和会计师事务所符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求,能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计。会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-09-01|1.关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-10-18|1.关于公司2022 年中期投资调整计划的议案2.关于公司全资子公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司购置地块并实施其分公司搬迁项目的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-10-24|1.公司2022 年第三季度报告2.关于公司审计委员会2022 年三季度工作报告的议案3.关于公司审计部2022 年三季度工作报告和四季度工作计划的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-12-01|1.关于西部(重庆)科学城璧山片区曙光湖智造城 PPP 项目投资暨组建项目公司的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-12-12|1.关于公司申请永续债权融资的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-25|公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-06-07|1.关于公司所属全资子公司处置渝北回兴地块的议案2.关于公司所属全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案3.关于公司所属全资子公司投资参建高速公路项目|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
|及参股项目公司的议案||
2022-08-24|1.公司2022 年度投资计划2.关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案3.关于为参股公司提供差额补足的议案4.公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-10-21|1.关于公司2022 年中期投资调整计划的议案2.关于公司全资子公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司购置地块并实施分公司搬迁的议案3.关于公司全资子公司下属分公司转设为其子公司的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-10-26|关于设立全资子公司的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-12-02|关于西部(重庆)科学城璧山片区曙光湖智造城 PPP 项目投资暨组建项目公司的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-12-12|关于申请永续债的议案|会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-01|关于提名公司董事会成员的议案|经审核,认为唐德祥先生、鲁学佳先生均具备担任公司相关职务任职条件和工作能力。会议同意上述议案内容并提请董事会审议。|
2022-04-02|关于选举公司董事长的议案||
2022-06-08|关于提名公司董事会成员的议案||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-25|1.关于公司董事2021 年度薪酬执行情况及2022 年度薪酬发放计划的议案2.关于公司高级管理人员2021 年度薪酬执行情况及2022 年度薪酬发放计划的议案|公司董事、高管2021 年薪酬考虑到所处行业薪酬水平及当地物价水平,2022 年薪酬计划符合公司实际。会议同意上述议案内容并提请董事会审议。会议同意上|
||述议案内容并提请董事会审议。|
母公司在职员工的数量|937
主要子公司在职员工的数量|13,729
在职员工的数量合计|14,666
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|3,815
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|2,245
技术人员|8,015
管理人员|4,406
合计|14,666
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|6,442
大专|4,662
中专、高中及以下|3,562
合计|14,666
一是认真落实重庆市国资委支持科技创新二十条措施要求,推动收入分配向科改示范行动企业、高层次人才、科技研发人才倾斜。
二是完善市场化薪酬分配机制,大力推行全员绩效考核。建立健全以效益为导向,与市场水平和职工收入相适应,按贡献决定报酬的所属子企业负责人薪酬管理机制,严格执行《国资委关于加强市属国有重点企业所属子企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的通知》,考核结果与奖惩和薪酬紧密挂钩,能增能减,所属子企业负责人与在岗职工薪酬同增同降。
三是积极推进补充医保和企业年金工作,优化调整补充医疗保险实施方案,进一步提高职工医疗保障水平,加大力度推动集团及所属企业建立企业年金,公司总部及所属18户二级单位实施企业年金,为职工退休创造职工更高品质生活。
一是人才队伍建设成果丰硕。科学制定并印发了《“十四五”人才队伍建设规划》,作为公司“十四五”人才工作牵头抓总的指导文件。认真落实人才队伍建设举措,实现年度人才规划目标。2022年,公司新增国家级博士后科研工作站、国家级(筹建)高技能人才培训基地(数字经济领域)等国家级人才发展平台2个,新增市级技能大师工作室2个,新增重庆市级职业技能竞赛选拔集训基地7个,加强各类人才培养,加快引进“高精尖缺”人才。2022 年12月,重庆市国资委向公司拨付人才奖励金277万元,奖励总额在市属国企排第一。2022 年7月,重庆日报、重庆人才、重庆国资等新闻媒体以“重庆建工集团打造建筑业人才高地、书写建设一流企业新篇章”为主题,专题报道公司人才培养工作。
二是年度教育培训取得实效。制定并印发《2022年度培训计划》,规划了11个年度重点培训项目,预算培训费用1,530万元,有效开展了清华大学“深入学习贯彻党的二十大会议精神”培训、国家级高技能人才培训、职业技能提升培训等培训,做好培训效果评估,严格培训纪律,确保培训取得实效。
三是重点人才工程建设持续推进。持续深化人才发展体制机制改革,参与重庆市特级技师评聘试点,组织开展工程技术领域专业技术人才与高技能人才发展贯通,完成了人社局下达的年度
指导性计划。组织开展品牌项目经理评选,公司品牌项目经理规模持续扩大,建立了一支数量足、水平高、结构优的项目经理队伍。持续推进国家级高技能人才培训基地项目建设,中期评估结果为“优秀”。全面完成第46 届世界技能大赛中国实训基地建设,完成国家队参赛选手赴基地走训任务。
劳务外包的工时总数|30,926,666 工日
劳务外包支付的报酬总额|92.78 亿元
1.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求,公司在《公司章程》中对公司利润分配的原则、决策机制与程序、分配形式和期间间隔、现金分红的条件和比例、发放股票股利的具体条件、差异化现金分红政策、分配政策的调整及披露等内容作出了详细规定。
2.报告期内现金分红政策的执行情况:经公司2021 年年度股东大会审议通过了公司2021年利润分配预案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10 股派发现金红利0.44元(含税)。公司分配利润83,678,454.34 元,该项现金红利已于2022 年7月28日发放完毕。
3.公司2022年利润分配预案为:本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10 股派发现金红利0.24 元(含税)。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。截至2023年3月31日公司总股本1,901,788,174 股,以此为基数计算预计分配利润45,642,916.18元(含税)。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司如发生可转换公司债券转股等事项致使公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该预案已经公司2023年4月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.24
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|45,642,916.18
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|151,408,433.98
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.15
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|45,642,916.18
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|30.15
公司高级管理人员实行年薪制,年薪标准由公司董事会薪酬与考核委员会根据重庆市国资委《市属国有重点企业负责人薪酬管理暂行办法》《市属国有重点企业主要负责人经营业绩考核暂行办法》等相关规定提出薪酬方案,经提交董事会审议通过后实施。
报告期内,公司按照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规,以及上交所的相关规定和要求,持续强化企业内控体系建设。一是完善内控制度体系建设。2022 年,紧扣公司治理体系和治理能力现代化需求实际,开展总部和子公司制度的清理和评估,做好制度的“立改废”工作,修订的制度涵盖内部审计、生产安全、营销管理、项目管理、信息披露等方面。优化完善制度评审范围和流程,明确决策程序,从合法性、合规性、规范性、是否冲突四个方面进行事前法律审核,对每一项制度出具综合评审意见,确保规章制度符合法律法规和监管要求。二是切实
发挥合规管理作用。实施合规体系建设专项行动,加强组织领导,健全组织架构,建立工作机制,基本构建合规管理“三道防线”。严格落实涉法重大决策的事前合法合规性审查要求,对所属企业竞拍土地、参与PPP 项目投标、设立项目公司等进行事前审核,确保决策依法合规。强化投
标前预评审,着力提高订单质量。不断提高主营业务合同评审质量,细化合同风险点。对总部各部室56 个业务流程进行梳理、审查和优化,促进公司规范开展各项业务工作。三是构建重大风
险评估预警机制。进一步优化重大经营风险事件报告工作机制,明确重大经营风险事件分类标准、责任主体、工作机制及报告程序,增强防范化解重大风险能力,有效建立健全重大经营风险管理体系。针对工程建设、资金风险等重点领域,制定了合同示范条款、项目风险管控操作指引、以物抵债及资产处置方案等,从源头预防和减少纠纷发生,严控项目风险。
在公司治理方面,通过向全资及控股子公司委派或任命董事、监事及高级管理人员的方式参与子公司的治理,报告期,在所属子公司中分批次继续推进落实董事会职权工作,指导其制定了相关工作方案和实施方案,进一步提升子公司董事会行权履职能力。持续加强对委派外部董事履职能力的建设,期内组织了外部董事履职专题培训,畅通外部董事反映问题的渠道,制定履职常见问题解答,为外部董事在子公司行权提供系统性指导。不定期对子公司董事会建设进行调研,
有针对性地督促存在问题的子公司进行整改。促进在子公司经理层全面推行任期制和契约化管理,期内对推行任期制和契约化管理情况进行自查,促进相关工作走深走实。
在重大事项管理方面,根据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求,不断建章立制,明确子公司向总部报告重大事项,并按照权限规定履行公司决策程序的机制。期内修订了《信息披
露管理制度》《重大事项内部报告实施细则》,进一步细化公司重大事项内部报告的事项和流程。各子公司基本做到及时向总部报告重大业务事项、重大财务事项等,并按照权限规定报公司党委会、总经理办公会、董事会或股东大会审议。
在财务管理方面,对子公司资金进行集中管理和监督,统一子公司财务核算规范。定期收集子公司月度、季度和年度财务报告,深入分析子公司财务状况,通报预警经济运行风险。统一选聘会计师事务所对子公司开展年度财务决算审计,基于财务指标全面开展经营业绩考核,完整、准确、全面评价子公司经营成果。期内,在子公司建立“两金”“降债”工作台账,进行分类管控,加强对管控不到位的子公司的指导和督办。发布现金流净流量考核实施方案,指导对子公司现金流的管理。
在合规和风险管控方面,督促各子公司建立符合公司要求的风险管理程序、合规管理制度,
要求各子公司按规定报送重大经营风险事项,同时加强对子公司的监督、审计、巡察和纪检工作,做好重大风险的监测预警,强化对子公司合规管理的有效性进行检查评价,对发现的风险隐患,按规定及时报告并督促整改落实,以防范和化解重大风险。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《重庆建工集团股份有限公司2022年12 月31 日内部控制审计报告》,详情请参阅公司于同日披露的该报告。
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发【2020】14 号)、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告【2020】69 号)等文件的要求,公司开展了专项自查工作。由于受不可控因素影响及相关人选的提名工作尚未完成等原因,公司董事会换届延期。自收到大股东对新任董事、监事提名后,公司立即组织履行董事会、监事会的换届决策程序,并于2023 年3月29日完成相关换届工作。除换届工作外,经自查,公司下属子公司向控股股东子公司重庆建工新城置业有限公司缴纳项目竞选诚意金2.5 亿元,占公司归母净资产
的2.80%,未能按期退回,构成了关联方资金占用。2023 年4 月10 日上述被占用资金全部收回,截至本报告日相关占用资金利息已全部收回。年审会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》及带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。同时,公司董事会、监事会、独立董事对强调事项均发表了专项说明,认为所述事项符合公司实际情况,董事会已采取整改措施,现已整改完毕。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|10,000.00
报告期内,公司所属子公司共有7 个在建项目工地因噪声超标、工程渣土未及时清运等受到地方相关部门处罚,合计罚款约10.80 万元,各相关责任主体均已接受处罚,并及时整改销号。上述违规行为未导致严重环境污染或社会影响,不属于环境保护重大违法违规行为,相关处罚未对公司正常生产经营产生重大不利影响。
报告期,公司认真贯彻落实重庆市生态环境保护各项工作要求,生产经营过程中,坚持“不碰红线、守住底线”,推动实现企业高质量可持续发展。一是压实生态环境保护主体责任,加强环保管理制度体系建设。公司印发了《环境保护管理办法》等环境保护管理制度、考核办法,各单位负责人亲自部署,明确项目环保管理目标,加大对违反环境保护相关法律法规的项目和个人的处罚及责任追究。二是进一步推进绿色施工。公司严格按照国家标准控制施工噪声、施工现场粉尘、生产生活污水及施工废料的排放,防止发生环境保护突发事件。致力于推广绿色建筑、绿色施工技术,将绿色施工贯穿于规划、设计、施工、运维等全生命周期。三是加大检查力度。对所属子公司从严开展环保督查工作,并将采取多项措施推动环保工作,持续强化文明施工管理和环境保护工作。加强对环境保护工作日常巡检和抽查,点对点、一对一定向移交相关责任部门和人员落实整改。切实履行能源节约与生态环境保护主体责任,努力创建资源节约型、环境友好型企业。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品
公司贯彻落实国家节能减排方针、政策,把绿色、低碳、生态理念融入到施工过程中。一是建设、完善与运行能源管理体系和碳排放管理体系,运用现代管理思想,借鉴成熟管理模式,将过程分析方法、系统工程原理和策划、实施、检查、改进(PDCA)循环管理理念引入企业能源和碳排放管理。二是大力推行绿色施工,为减少建筑垃圾的产生,充分考虑施工临时设施与永久性设施的结合,实现永临结合。三是创建智慧工地,通过信息化手段监控施工过程中加强生态环境管理和控制污染排放物。四是利用新的技术做好主要用能系统的节能改造,对现有的主要用能设备进行梳理,加快淘汰高耗能落后机电设备,大力推行新能源施工运输机械设备,持续提升重点用能设备能效水平。主动推行清洁能源替代策略,践行绿色建造。五是装配式建筑研发攻坚团队按照确定的技术攻关方向,开展《自保温外墙板混凝土及其部品部件研发》《装配式混凝土结构用钢筋套筒灌浆连接材料开发》等项目的装配式部件及材料研发,现已完成磷酸镁水泥基套筒灌浆料和座浆料的制备与性能研究、自密实无砟轨道混凝土原材料的性能制备测试及优化,并确定基础配合比。
对外捐赠、公益项目|数量/内容
总投入(万元)|685.91
其中:资金(万元)|311.79
物资折款(万元)|374.12
惠及人数(人)|超59,000
公司通过生产经营持续创造价值的同时,自觉履行社会责任。报告期内,公司分别向定点帮扶的武隆区沧沟乡、芙蓉街堰塘村捐赠了200 万元和20 万元的帮扶资金。所属子公司向重庆市区县捐赠66 万元资金。加大对困难及特殊职工帮扶关爱力度,公司爱心基金帮扶救助约1,100余人,慰问人数约5.42 万人次,发放爱心帮扶资金、慰问金及物品价值约257.56 万元。同时,公司积极参与各地抗灾抢险,鼓励员工参与志愿活动,组织协调参与了“8.17”重庆森林火灾、全力支援重庆市重点建设工作任务以及其他应急救援事项,为构建和谐美好社会持续贡献力量。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容
总投入(万元)|362.35
其中:资金(万元)|220.00
物资折款(万元)|142.35
惠及人数(人)|超3400
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业扶贫、资金扶贫、消费帮扶
2022年是国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。报告期内,公司积极履行上市公司社会责任,结合实际制定年度乡村振兴帮扶工作方案,推动落实各项乡村振兴帮扶工作,受到重庆市委政法委乡村振兴帮扶集团的高度肯定。
报告期内,公司主要领导带队深入乡村调研指导,有针对性地制定公司年度乡村振兴帮扶工作方案,并积极推动落地落实,向重庆市武隆区沧沟乡、芙蓉街堰塘村分别捐赠200万元和20万元予以资金帮扶;发挥组织作用,动员所属企业通过集中采购和员工团购方式,购买扶贫产品142.35万元,进行消费帮扶;深入开展乡村建设、农村人居环境整治行动,援建的武隆区沧沟乡农村公路危桥整治工程实现竣工通车,解决了周边3000余名群众急难愁盼的安全出行问题。同时,公司派驻到重庆市武隆区芙蓉街堰塘村的第一书记,带领驻村工作队和村支两委,建立完善了村集体经济组织构架方案和发展措施,带动全村400余人就业增收,在2022年获评“重庆市市级文明村”和“双创”示范点。
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|重庆高速集团|注1|长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|重庆高速集团|注2|长期|否|是|不适用|不适用
|股份限售|重庆建工控股、重庆高速集团|注3|2020-2-26~2022-2-25|是|是|不适用|不适用
|其他|重庆高速集团|注4|长期|否|是|不适用|不适用
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|重庆建工控股|注5|长期|否|是|不适用|不适用
|解决关联交易|重庆建工控股|注6|长期|否|否|2022年,公司下属子公司向控股股东全资子公司重庆建工新城置业有限公司缴纳项目竞选诚意金2.5 亿元,未能按期退回,构成了关联方非经营性资金占用。|2023 年4 月10 日,被占用资金全部收回,截至本报告日相关占用资金利息已全部收回。
|股份限售|重庆建工控股|注7|2020-2-26~2022-2-25|是|是|不适用|不适用
|其他|公司全体董事、高级管理人员|注8|长期|否|是|不适用|不适用
与再融资相关的承诺|其他|重庆建工控股、全体董事、监事、高级管理人员|注9|2019-12-20~2025-12-19|是|是|不适用|不适用
|其他|公司|注10|可转债募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月|是|是|不适用|不适用
除《重庆建工详式权益变动报告书》已披露事项外,重庆高速集团及其控制的其他企业在无偿受让公司股份前没有直接或间接从事与重庆建工及控股子公司现有主营业务构成实质性同业竞争的活动。如存在与上市公司之间存在同业竞争的资产和业务时,保证不会利用对上市公司的股东地位进行任何损害上市公司及其全体股东利益的经营活动。重庆高速集团及其控制的其他企业新增与上市公司主营业务相同或相近的业务,将通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、差异化经营等有效措施避免上市公司和重庆高速集团可能存在的同业竞争问题,确保上市公司依法运作,保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
作为上市公司股东期间,就重庆高速集团及其控制的其他企业与上市公司及其控股子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律法规的规定履行决策程序和信息披露义务。同时不得利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。
作为重庆建工持股5%以上的股东,所持重庆建工股份在锁定期届满后两年内不减持。
在本次划转前,重庆高速集团及所属子公司不存在持有重庆建工股票的情形;在本次划转期间,重庆高速集团及下属子公司不再通过任何方式增持重庆建工股票;本次划转完成后,重庆高速集团及下属子公司若发生增持重庆建工股票行为,本公司将严格按照相关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务。
重庆建工控股及其下属企业(不包括重庆建工及其下属企业)目前没有以任何形式从事与重庆建工及其下属企业的主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动,同时将不会以任何形式直接或间接从事或参与重庆建工及其下属企业目前及今后进行的相同或相似的、对公司主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如果重庆建工控股违反上述承诺,并造成重庆建工及下属企业经济损失的,同意承担相应赔偿责任。
重庆建工控股及其下属企业(不包括重庆建工及其下属企业)将尽量减少与重庆建工及其下属企业之间的关联交易;对于无法避免的关联交易,将严格遵循市场规则,本着一般商业原则,
公平合理地进行,并依法履行信息披露义务保证不利用关联交易损害重庆建工及其他股东的利益。
在重庆建工控股所持重庆建工股份锁定期届满后两年内不减持。
本公司董事和高级管理人员对承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害本公司利益;对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩;拟公布的本公司股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
详见公司披露的“临2019-072”之“六、相关各方关于本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺”。
在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36 月内,本公司不再新增对类金融业务的资金投入(包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入)。在上述期间,本公司及其他子公司不会以下列方式将本次募集资金或自有资金直接或间接地提供给类金融子公司使用。在未来,本公司将谨慎发展类金融业务,严格控制类金融业务规模。
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
重庆建工集团房地产开|其他关联|2022年3|往来||16,970.76|0|16,970.76|0|||
发有限公司|方|月25日至2023年4月10日|款||||||||
重庆建工新城置业有限公司|其他关联方|2022年3月25日至2023年4月10日|往来款||8,029.24|0|8,029.24|0|||
合计|/|/|/||25,000.00|0|25,000.00|0|/|0|/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||2.80%||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||无||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||本公司下属子公司向控股股东子公司重庆建工新城置业有限公司缴纳项目竞选诚意金2.5 亿元,未能按期退回。2023 年4 月10日上述被占用资金全部收回,截至本报告日相关占用资金利息已全部收回。||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||无||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|||||参见与本报告同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》||||||
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明(如有)|||||无||||||
|现聘任
境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|2,280,000.00
境内会计师事务所审计年限|3年
境内会计师事务所注册会计师姓名|陈萌、鲁磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)|400,000.00
2022 年8 月25 日,公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘请公司2022 年度会计师事务所的议案》,详情请参阅公司于2022 年8 月26 日在上交所网站披露的《重庆建工关于聘请公司2022 年度会计师事务所的公告》(临2022-057)。2022 年9 月23 日,公司2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构。详情请参阅公司于2022 年9 月24 日在上交所网站披露的《重庆建工2022 年第二次临时股东大会决议公告》(临2022-070)。
事项概述及类型|查询索引
住建公司诉车怀中建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2017 年4 月8 日在指定信息披露媒体发布的“2017-009”号公告
刘兴诉九建公司、交建公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2017 年8 月1 日在指定信息披露媒体发布的“2017-036”号公告
住建公司诉杨勇民间借贷纠纷|
住建公司诉骆建亚借款合同纠纷|
住建公司诉黄建借款合同纠纷|具体内容详见公司于2017 年10 月27 日在指定信息披露媒体发布的“2017-059”号公告
二建公司诉周才银建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2018 年2 月7 日在指定信息披露媒体发布的“2018-011”号公告
三建公司诉重庆中远化工物流有限公司建设工程施工合同纠纷|
重庆中远化工物流有限公司诉三建公司建设工程施工合同纠纷|
七建公司诉务川自治县九天洪渡房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2018 年4 月18 日在指定信息披露媒体发布的“临2018-023”号公告
本公司诉贵州金源华府置业有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2018 年7 月31 日在指定信息披露媒体发布的“临2018-063”号公告
南川禹光水务投资公司诉城建公司建设工程施工合同纠纷|
二建公司诉重庆逸悦置地有限公司建设工程施工合同纠纷|
七建公司与张建建设工程施工合同纠纷仲裁|
陈德强等4 人诉市政交通公司、周开均、兰维江建设工程施工合同纠纷|
城建公司诉贵州永盛和置业发展有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2018 年10 月24 日在指定信息披露媒体发布的“临2018-089”号公告
二建公司诉河北裕鑫房地产开发有限公司、关宝巨不当得利纠纷|
七建公司诉余丽红建设工程施工合同纠纷|
七建公司诉遵义市侨龙房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二案|
本公司诉毕节市博泰房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷(仕府领地项目)|具体内容详见公司于2019 年2 月1 日在指定信息披露媒体发布的“临2019-006”号公告
本公司诉中京博泰毕节地产置业有限公司、毕节市博泰房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷(同心大厦项目)|
雷洪波诉市政二公司、本公司建设工程施工合同纠纷|
唐建云诉市政二公司、本公司建设工程施工合同纠纷|
翁洪辉诉三建公司建设工程施工合同纠纷|
八建公司诉张洋合同纠纷|
九建公司与席春明建设工程施工合同纠纷仲裁|
工业公司诉重庆锐创置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
三建公司与重庆化工职业学院建设工程施工合同仲裁|具体内容详见公司于2019 年4 月20 日在指定信息披露媒体发布的“临2019-022”号公告
九建公司诉陈舸、邱艳借款合同纠纷|
本公司与重庆市新城开发建设股份有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁|具体内容详见公司于2019 年8 月24 日在指定信息披露媒体发布的“临2019-073”号
三建公司诉仵家驹、仵兆庆、重庆市永祥房地产开发有限公司|
追偿权纠纷|公告
重庆强捷钢结构有限公司诉贵州分公司、本公司建设工程分包合同纠纷|
市政交通公司诉梁元兴合同纠纷|
七建公司诉王江、李志华合同纠纷|
八建公司诉重庆无极房地产开发有限公司、重庆一帆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
九建公司诉比如县齐鑫实业有限公司、魏万林买卖合同纠纷|
渝远公司诉重庆睿和鑫实业发展有限公司建设工程施工合同纠纷|
陕西桂花清洁能源股份有限公司诉交建公司合同纠纷|
工业公司诉富源轩成房地产开发有限公司、吴嘉毅建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2020 年1 月22 日在指定信息披露媒体发布的“临2020-006”号公告
工业公司诉富源轩成房地产开发有限公司、吴嘉毅、杨稳昆建设工程施工合同纠纷(轩成嘉苑11-15栋)|
工业公司诉富源轩成房地产开发有限公司、吴嘉毅、杨稳昆建设工程施工合同纠纷(轩成嘉苑17-23栋)|
十一建公司诉重庆凯尔国际冷链物流发展有限公司、重庆凯尔基业冷藏物流有限责任公司、重庆永健食品集团股份有限公司、陈伟仪、陈竹建设工程施工合同纠纷|
安装集团诉四川煤气化有限责任公司建设工程施工合同纠纷|
工业公司诉庆华集团霍尔果斯国际贸易有限公司建设工程施工合同纠纷|
市政二公司诉北城致远集团有限公司建设工程合同纠纷(保证金)|
中国西部建设贵州有限公司与三建公司买卖合同纠纷仲裁|
四建公司诉重庆市引领房地产开发有限公司建设工程合同纠纷|
住建公司诉大方水西投资置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
建材物流公司(原重庆建工物流有限公司)与重庆保税港区开发管理有限公司租赁合同纠纷仲裁|
九建公司诉南江县宏业冶金辅料有限公司建设工程合同纠纷|具体内容详见公司于2020 年4 月25 日在指定信息披露媒体发布的“临2020-028”号公告
十一建公司诉广元宏浩恒大房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
本公司与云南盛隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁|
八建公司诉连云港天乾房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
李中友诉市政交通公司建设工程施工合同纠纷|
本公司诉海南美龙投资有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2020 年8 月21 日在指定信息披露媒体发布的“临2020-059”号公告
本公司诉盘县南方嘉龙房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
本公司之云南分公司诉云南永矗建筑劳务有限公司建设工程合同纠纷|
七建公司与黄鑫建设工程合同纠纷仲裁|
七建公司诉重庆帝烨地产投资有限公司建设工程合同纠纷|
市政交通公司诉中昊黑元化工研究设计院有限公司、威远宏大房地产开发有限公司建设工程合同纠纷|
梁如飞、胡伟诉四川旭傲建筑劳务有限公司、城建公司、贵州义龙(集团)投资管理有限公司、重庆标凡建设有限公司、本|
公司建设工程分包合同纠纷|
八建公司诉重庆市潼南区八角房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
贵州大沙河旅游产业(集团)股份有限公司与住建公司建设工程施工合同纠纷仲裁|
四建公司诉重庆迈崴机器有限公司建设工程合同纠纷|具体内容详见公司于2021 年2 月9 日在指定信息披露媒体发布的“临2021-014”号公告
二建公司诉商丘市成功置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
市政交通公司与唐德高、陆光明建设工程施工合同纠纷仲裁|
二建公司诉四川泰合置业集团有限公司建设工程施工合同纠纷|
本公司诉毕节市博泰房地产开发有限责任公司、中京博泰毕节地产置业有限公司建设工程施工合同纠纷(陈家祠堂项目)|
本公司诉毕节市博泰房地产开发有限责任公司、中京博泰毕节地产置业有限公司建设工程施工合同纠纷(碧阳湖2 号地住宅项目)|
四建公司与重庆蓥晟投资有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁|
工业公司诉重庆金良行建筑机械有限公司租赁合同纠纷|
吴诗全诉市政一公司建设工程施工合同纠纷|
十一建公司诉重庆中安房地产开发集团有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2021 年8 月18 日在指定信息披露媒体发布的“临2021-068”号公告
住建公司诉蔡炳燃、沈正会民间借贷纠纷|
住建公司诉遵义家诚置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉重庆天江坤宸置业有限公司等四被告建设工程施工合同纠纷|
工业公司诉北京洋基市政工程有限责任公司内蒙古分公司、北京洋基市政工程有限责任公司、中交一公局第一工程有限公司、呼和浩特市市政工程管理局建设工程施工合同纠纷|
工业公司诉重庆通耀铸锻有限公司建设工程施工合同纠纷|
市政一公司诉重庆银翔房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
重庆市荣昌区荣新环保产业发展有限公司诉本公司建设工程施工合同纠纷|
八建公司诉连云港班庄特色小镇发展有限公司建设工程施工合同纠纷|
九建公司诉安顺市平坝区住房和城乡建设局建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉重庆市云阳县储备粮有限公司建设工程施工合同纠纷|
青海省公路建设管理局与七建公司经济纠纷仲裁|
何洪诉二建公司、重庆信守建筑劳务有限公司建设工程施工合同纠纷|
亳州市谯城区交投建工有限公司诉市政一公司、亳州市谯城区住房和城乡建设局建设工程施工合同纠纷|
本公司诉湖南梦东方文化发展有限公司、梦东方(三河)娱乐有限公司建设工程施工合同纠纷|
城建公司与重庆磐耀建筑劳务有限公司建设工程分包合同纠纷仲裁|
住建公司诉重庆盛怀房地产开发有限公司、重庆市轨道交通(集团)有限公司|具体内容详见公司于2021 年10 月9 日在指定信息披露媒体发布的“临2021-078”号
|公告
市政一公司诉重庆银翔房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷(天誉学府项目)|具体内容详见公司于2021 年10 月28 日在指定信息披露媒体发布的“临2021-086”号公告
三建公司诉重庆恒綦房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
三建公司诉重庆和生裕房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
三建公司诉新津恒大新城置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
三建公司诉贵阳中渝置地房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
三建公司诉贵州博华置业投资有限公司建设工程施工合同纠纷(滨河左岸首期一标段)|
三建公司诉贵州博华置业投资有限公司建设工程施工合同纠纷(滨河左岸1#-3#楼)|
三建公司诉贵州博华置业投资有限公司建设工程施工合同纠纷(滨河左岸12#楼)|
住建公司诉重庆鑫坤房地产开发有限公司、恒大地产集团重庆有限公司建设工程施工合同纠纷|
九建公司诉重庆渝富地产有限公司建设工程施工合同纠纷|
九建公司诉中国南充物流有限公司建设工程施工合同纠纷|
九建公司诉达州市西商农产品物流园有限公司建设工程施工合同纠纷|
本公司诉天洋控股集团有限公司、天洋置地有限公司保证合同纠纷|具体内容详见公司于2022 年1 月29 日在指定信息披露媒体发布的“临2022-009”号公告
城建公司诉巴中市中润医疗投资管理有限公司等六被告建设工程施工合同纠纷|
二建公司诉王矩群追偿权纠纷|
交建公司诉重庆渝建工程建设有限公司、福建圣凯工程劳务有限公司建设工程施工合同纠纷|
三建公司诉王勇翔、封璟不当得利纠纷|
三建公司与重庆市南川区永隆建设开发有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁|
本公司诉都安瑶族自治县交通运输局建设工程施工合同纠纷|
二建公司诉重庆晟沣地产发展有限公司建设工程施工合同纠纷|
四建公司诉玖龙纸业(重庆)有限公司建设工程施工合同纠纷|
市政交通诉董鹏飞、陈明、马清旭建设工程施工合同纠纷|
工业公司诉重庆锐创置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
贵州华凌森商贸有限公司诉城建公司买卖合同纠纷案|
袁满诉交建公司建设工程施工合同纠纷|
重庆康田珀田实业有限公司诉住建公司买卖合同纠纷|
吉林省埔安劳务有限责任公司诉长春市盛亿经贸有限公司、住建公司票据付款请求权纠纷|
市政二公司诉重庆市大足区创佳环境整治有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉上海城开集团重庆德普置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
本公司诉昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司、昭通交投业达地产开发有限公司借款合同纠纷|
二建公司诉重庆申易房地产开发有限公司建设工程施工合同纠|
纷|
本公司诉重庆鸿素房地产开发有限公司、新城控股集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2022 年2 月26 日在指定信息披露媒体发布的“临2022-013”号公告
二建公司诉重庆远鸥地产发展有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2022 年4 月23 日在指定信息披露媒体发布的“临2022-029”号公告
住建公司诉重庆绅帝富达实业发展(集团)有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司与个旧市安寓房地产开发经营有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁|
住建公司诉重庆东铁房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
安装集团与重庆绿岛房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁|
建材物流公司诉重庆城鹏建筑工程有限公司买卖合同纠纷|
市政一公司诉重庆诗城置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
重庆市公保建筑劳务有限公司诉城建公司建设工程分包合同纠纷|
白德群诉八建公司、交建公司建设工程施工合同纠纷|
九建公司与重庆爱利福天东置业有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁|
住建公司诉重庆中泰旅业发展有限责任公司、恒大地产集团重庆有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉重庆天江坤宸置业有限公司、重庆爱普地产(集团)有限公司、重庆联隆西永房地产开发有限公司、重庆隆鑫锐智投资发展有限公司建设工程施工合同纠纷|
三建公司诉重庆鼎铸实业发展有限公司、重庆渝盛业实业有限公司合同纠纷一案(一期工程)|
三建公司诉重庆鼎铸实业发展有限公司、重庆渝盛业实业有限公司合同纠纷一案(二期工程)|
三建公司诉重庆远清房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2022 年7 月22 日在指定信息披露媒体发布的“临2022-048”号公告
三建公司诉成都住总骏洋房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
十一建公司诉重庆唯珍眼睛产业发展有限公司、深圳盈田产业发展有限公司、重庆宏烨实业集团有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2022 年8 月20 日在指定信息披露媒体发布的“临2022-054”号公告
市政一公司诉重庆银翔房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷(朗琴湾项目)|
重庆市四季风日用品有限公司诉交建公司买卖合同纠纷|
张国伦、陈清明诉市政一公司、四川比速汽车有限公司建设工程合同纠纷|
三建公司诉重庆泰洋控股集团公司建设工程施工合同纠纷|
本公司诉重庆市荣昌区荣新环保产业发展有限公司建设工程施工合同纠纷|
安装集团诉重庆金科中俊房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
城建公司诉贵州恒大滨江房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
城建公司诉天臣新能源有限公司、南宁容州文化传播有限公司、南京容州文化产业投资有限公司建设工程施工合同纠纷|
三建公司诉重庆五一高级技工学校(重庆五一技师学院)建设工程施工合同纠纷案|
广州建筑装饰集团有限公司诉本公司、王廷文、杜金平、王境杰经营合同纠纷|
江西建工集团供应链管理有限公司诉建材物流买卖合同纠纷|
潘国栋诉本公司、云南分公司建设工程施工合同纠纷|
城建公司诉重庆远达房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
城建公司诉贵州恒立房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
工业公司诉重庆观恒房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案|
建材物流诉重庆展科商贸有限公司、重庆诚洲建筑劳务有限公司、重庆中科建设(集团)有限公司、重庆市中科控股有限公司、重庆富捷投资有限公司买卖合同纠纷|
水利港航与巴中市水利局建设工程施工合同纠纷仲裁|具体内容详见公司于2022 年9 月10 日在指定信息披露媒体发布的“2022-067”号公告
二建公司诉重庆京投置业有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2022 年12 月31 日在指定信息披露媒体发布的“临2022-093”号公告
三建公司与重庆太平洋森活辉太置地有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁|
阜阳市信旺建材销售有限公司诉城建公司、阜阳市城南新区建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷|
重庆市裕丰建筑工程有限责任公司诉三建公司建筑工程施工合同纠纷|
白德群诉八建公司建设工程施工合同纠纷(元绿路)|
本公司诉重庆东水门换乘中心停车场管理有限公司、重庆市新城开发建设股份有限公司债权人代位权纠纷|
城建公司诉四川天盈实业有限责任公司建设工程施工合同纠纷|
三建公司诉重庆寰峰房地产开发有限公司、重庆昌格商务信息咨询有限公司建设工程合同纠纷案|
四建公司诉重庆市金帛锦房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
四建公司与重庆市弹子石中学校建设工程施工合同纠纷仲裁|
九建公司诉重庆协信控股集团阿卡迪亚房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
十一建公司诉绿地集团重庆申万房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
重庆通联路桥建设有限公司诉交建公司建设工程施工合同纠纷|
新恒基建设(福建)有限公司诉建设工程合同纠纷交建公司、莆田市秀屿区交通投资集团有限公司|
刘国民、曹旭诉贵州正茂建设工程有限公司、交建公司、贵州省遵义公路管理局、范宁波建设工程施工合同纠纷|
住建公司与贵阳亨特碧桂园房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁|
本公司诉贵州贵安置业投资有限公司建设工程施工合同纠纷|具体内容详见公司于2023 年4 月22 日在指定信息披露媒
城建公司与重庆市城市建设投资(集团)有限公司建设工程施工|
合同纠纷仲裁|体发布的“临2023-023”号公告
重庆众励建筑劳务有限公司诉交建公司建设工程施工合同纠纷|
七建公司诉重庆天江坤宸置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉重庆世德物业有限责任公司建设工程施工合同纠纷|
本公司诉大理创意园区开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉重庆创盈锦玺置业有限公司、重庆璧升地产发展有限公司、重庆璧锦地产发展有限公司、重庆远欧地产发展有限公司、重庆新欧鹏地产(集团)有限公司、重庆蕴欧地产有限公司建设工程施工合同纠纷|
四建公司诉重庆中峰房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉重庆金科郡威房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉重庆市搏展房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉重庆金睿源房地产开发有限公、重庆市金科宸居置业有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉重庆金科中俊房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷|
住建公司诉贵州华利得房地产开发有限责任公司、贵州亨特科华置业有限公司、贵州亨特翰林房地产开发有限公司、贵州亨特投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷建设工程施工合同纠纷|
李贺堂诉本公司、蒙城县新城建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷|
事项概述|查询索引
公司2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021 年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》。截至报告期末,公司与|详情请参阅公司披露的“临2022-019”号公告。
关联方实际发生的日常关联交易金额合计1.65 亿元,占全年预计数的25.77%。|
公司之全资子公司市政一公司与公司关联方重庆高速集团,以及其他9家单位共同组建联合体,拟按各自持股比例投入项目资本金,并出资设立项目公司,以承建重庆市开州至梁平高速公路工程PPP项目。市政一公司将按4.99%的持股比例拟投入项目资本金约14,514万元,其中包括不少于998万元的项目公司注册资本;重庆高速集团按43%持股比例拟投入项目资本金约
125,074万元,其中包括不少于8,600万元的注册资本。因该事项通过公开招标方式进行,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规则,豁免按关联交易方式进行审议和披露。
事项概述|查询索引
报告期内,本公司按股权比例对参股公司重庆通粤高速公路有限公司提供财务资助,金额为3,440.00 万元。截止公告披露日,上述财务资助事项各方均按协议规定履行义务。|详情请参阅公司在上交所披露的“临2022-056”号公告。
关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金||
||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额
重庆建工投资控股有限责任公司|控股股东|-|-|-|0|380,000,000.00|0
合计||-|-|-|0|380,000,000.00|0
关联债权债务形成原因||因资金需求,控股股东向本公司提供现金借款,利率为3.70%。因借款的利率未超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对本次借款无相应抵押或担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,该事项豁免按关联交易的方式进行审议和披露。|||||
关联债权债务对公司的影响||公司向建工控股借款保证公司正常的生产经营秩序,增强现金流动性,不存在有损公司和股东利益的情形。报告期内公司已归还相关借款。|||||
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
重庆建工集|公司|重庆|3.01|2013-7-10|2013-7-10|2043-7-10|连|无|否|否|0|是|是|股
团股份有限公司|本部|通粤高速公路有限公司|||||带责任担保|||||||东的子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||0||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||3.01||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计||||||49.59||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||49.59||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||||||
担保总额(A+B)||||||52.60||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||58.91||||||||
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||3.01||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||51.92||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||7.96||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)||||||62.89||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||不适用||||||||
担保情况说明||||||截止报告期末,公司对外担保(不含对子公司担保)余额为3.01 亿元(系公司对通粤高速按出资比例进行的担保);公司及其子公司对所属子公司担保余额为49.59亿元,合计担保余额为52.60亿元。||||||||
(三) 托他人进行现金资产管理的情况
序号|项目名称|签约方|合同金额(万元)
1|西部(重庆)科学城璧山片区曙光湖智造城PPP项目|重庆建工|641,169.00(注)
2|新发地东盟国际食品产业园项目一期工程三标段|二建公司|160,000.00
3|新发地东盟国际食品产业园项目一期工程四标段|交建公司|160,000.00
4|贵阳市云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目|住建公司|132,582.43
5|澜湄旅游集散中心文旅综合体项目|九建公司|130,000.00
6|曾家“科研港”片区一路网工程|重庆建工|118,700.92
7|重庆科学城电子信息产业孵化园(科学谷)二期工程(第二次)项目|三建公司|113,530.89
8|渝长高速复线连接道工程(高速收费站-疏港复线隧道)施工|城建公司|102,196.23
9|5G新基建通信工程项目建设工程|重庆建工|99,750.00
10|vivo全球AI研发中心总包工程|城建公司|92,998.11
11|长江北岸(塔子山至金科太阳海岸段)岸线生态综合修复工程—北滨路东延伸段(一期)|城建公司|90,967.41
12|金沙县酱香酒产业园建设项目(一期)设计、采购、施工(EPC)总承包|住建公司|78,279.93
13|筠连县水务环保一体化建设PPP项目|八建公司、水港公司(联合体)|76,913.01
14|西部(重庆)科学城九龙坡片区育才中学校项目|三建公司|59,356.07
15|建工新嶺域二、三组团工程|四建公司|56,700.00
16|眉山田园型智能产业新城PPP项目景观绿化EPC工程|二建公司|55,000.00
17|挑花厂数字文创产业园EPC工程|三建公司|53,409.57
18|南川区洪塘水库项目设计施工总承包(EPC)|水港公司|52,758.13
19|和睦康居危旧改安置房|七建公司|50,000.00
注:本项目总投资为1,047,024.00 万元,其中公司承担的施工总承包任务涉及的工程金额为641,169.00 万元。该项目具体情况详见公司“临2022-071”号公告。
境内自然人持股|||||||||
4、外资持股|||||||||
其中:境外法人持股|||||||||
境外自然人持股|||||||||
二、无限售条件流通股份|1,814,549,279|100||||87,238,895|87,238,895|1,901,788,174|100
1、人民币普通股|1,814,549,279|100||||87,238,895|87,238,895|1,901,788,174|100
2、境内上市的外资股|||||||||
3、境外上市的外资股|||||||||
4、其他|||||||||
三、股份总数|1,814,549,279|100||||87,238,895|87,238,895|1,901,788,174|100
2020 年6 月29 日,公司发行的建工转债开始转股。自2022 年1 月1 日-12 月31 日,建工转债转股数为87,238,895 股,截至2022 年12 月31 日,累计转股数为87,288,174 股。详情请参阅公司于2023 年1 月5 日披露的“临2023-001”号公告。
报告期内,因公司可转换公司债券转股,导致普通股股份总数增加87,238,895 股,公司总股本由1,814,549,279 股增加至1,901,788,174股。
本报告期期初公司资产总额为780.04亿元,负债总额为672.17亿元,资产负债率为
86.17%;本报告期期末公司资产总额为820.68亿元,负债总额为728.16亿元,资产负债率为88.73%。
截至报告期末普通股股东总数(户)|50,270
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|48,299
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
重庆建工投资控股有限责任公司|0|844,332,774|44.40|0|质押|250,000,000|国有法人
重庆高速公路集团有限公司|-17,668,461|526,681,539|27.69|0|无||国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司|0|64,277,998|3.38|0|无||国有法人
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司|0|39,555,691|2.08|0|无||国有法人
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划|0|36,586,937|1.92|0|无||其他
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金|7,306,800|7,306,800|0.38|0|无||其他
吴峰|-205,000|6,985,539|0.37|0|无||境内自然人
重庆渝富资本运营集团有限公司|-21,722,800|3,986,435|0.21|0|无||国有法人
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金|3,524,762|3,524,762|0.19|0|无||其他
吴凡|3,000,000|3,000,000|0.16|0|无||境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||
股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
重庆建工投资控股有限责任公司||844,332,774|||人民币普通股|844,332,774|
重庆高速公路集团有限公司||526,681,539|||人民币普通股|526,681,539|
重庆市城市建设投资(集团)有限公司||64,277,998|||人民币普通股|64,277,998|
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司||39,555,691|||人民币普通股|39,555,691|
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-云帆单一资产管理计划||36,586,937|||人民币普通股|36,586,937|
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金||7,306,800|||人民币普通股|7,306,800|
吴峰||6,985,539|||人民币普通股|6,985,539|
重庆渝富资本运营集团有限公司||3,986,435|||人民币普通股|3,986,435|
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金||3,524,762|||人民币普通股|3,524,762|
吴凡||3,000,000|||人民币普通股|3,000,000|
前十名股东中回购专户情况说明||无|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明||无|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||重庆建工控股、重庆高速集团和重庆城投集团、重庆渝富资本的实际控制人均为重庆市国资委。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
名称|重庆建工投资控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人|唐德祥
成立日期|2007 年11 月22 日
主要经营业务|从事投资业务(不得从事金融业务)及相关资产经营、资产管理,投资咨询服务,财务顾问
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用
其他情况说明|无
法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况
重庆高速集团有限公司|滕英明|1998-05-08|91500000202831558M|10,000,000,000|在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理,高速公路资源开发及运营管理。