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3、王兰柱:1964年12月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚蒙纳士工商管理学院工商管理硕士,清华大学新闻与传播学院博士后,1987年至1992年在国际贸易研究院工作,1993年至2007年在央视索福瑞媒介研究公司任总经理,2007年至今任北京迈瑞科教育科技发展有限公司董事,2011年至2016年任爱美客有限公司董事,2012年至2018年任北京蓝坤星才文化传播有限公司董事,2013年至今任北京迈瑞科教育科技有限公司执行董事兼经理,2014年至2018年任北京信长城技术研究院理事,2015年至今任北京思佳正宜科技发展有限公司执行董事兼经理,2015年至今任北京中传数广控股有限公司执行董事兼经理,2016年至今任爱美客股份董事,2018年至今任北京众瑞德教育科技有限公司董事,2018年至今任领施(北京)教育科技有限公司董事,2018年至2019年任北京励合教育投资有限公司董事长,2018 年至今任南京合励教育科技有限公司董事,2018年至今任北京仁聚信科技有限公司董事。2020年11月至今任霍尔果斯世瑞博元教育科技有限公司执行董事。
4、简勇:1968 年8 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学经济管理学院本科学历,1990 年至1992 年于长春市物价管理局工作,1992年至1997年担任中国惠通集团总公司业务经理、部门经理,1997年至1998 年担任海南达讯贸易有限公司副总经理,1999年至今担任海南新境界网络科技有限公司董事长,2016 年至今在爱美客技术发展股份有限公司担任董事和董事会秘书。
5、林新扬:1965 年5 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,香港都会大学工商管理硕士,2004 年1 月至2005 年3 月担任福州市商业银行总行公司金融部高级主管,2005 年3 月至2008 年11 月担任北京九州通医药有限公司副总经理,2008 年11 月至2011 年11 月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表,2011年11月至2013年1 月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书,2013 年1 月至2020 年10 月担任九州通医药集团股份有限公司董事兼董事会秘书,2020年10 月至2022年4月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书,2022年4 月至今担任九州通医药集团股份有限公司监事,2016年至今在爱美客担任董事。
6、张仁朝:1978年11月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。首都经济贸易大学工商管理硕士,2002年至2009年任国美电器有限公司总部财务经理,2010年至2016年任美国华平投资公司副总监,2016年至2018年任摩拜单车科技公司高级财务总监,2018年至2021年任乐友国际商业集团有限公司首席财务官,2021年11 月至今任爱美客技术发展股份有限公司财务负责人(财务总监),2022年11月至今任爱美客技术发展股份有限公司董事。
7、陈刚:1964年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。管理学硕士,现为中央财经大学会计学院副教授及中国管理会计研究发展中心副主任。曾任北京中惠会计师事务所常务副所长,北京国家税务局稽查局会计顾问,兰州经济技术开发区副主任,新华网、舍得酒业、佳讯飞鸿、北京科锐等多家上市公司独立董事。现任北京朗知网络传媒科技股份有限公司(未上市)、青岛旭域土工材料股份有限公司(未上市)、引力传媒股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司独立董事。
8、朱大旗:1967 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,法学专业。自1989 年起在中国人民大学法学院任教,现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师;中国人民大学学位评定委员会法学分会副主席,法学院学术委员会委员、人才人事委员会委员、财务监督委员会主任委员;中国人民大学经济法学研究中心主任,中国人民大学金融法研究所所长,中国人民大学财税法研究所所长;现兼任北京市国有资产经营有限责任公司(非上市)外部董事、北京昊华能源股份有限公司(上市公司)、雪松国际信托股份有限公司(非上市公司)、山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事、中国财税法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、中国银行法学研究会常务理事、北京市法学会常务理事、北京市经济法学会会长、北京市法学会金融与财税法学研究会副会长、最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、国家财政部第二届法律顾问等职。曾任上海东富龙科技股份有限公司、广汽长丰汽车股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司、诚志股份有限公司独立董事。
9、于玉群:1965年出生,男,中国香港籍,经济学硕士学位。1992年起先后任中集集团(一家A+H 上市公司,股份代码分别为000039.SZ、02039.HK)金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任。2004年3 月至2021年3月29日期间担任中集集团董事会秘书,2012年10月25日至2021年3月29日期间担任中集集团公司秘书,并于2018年3月27日起至今担任中集集团副总裁。自2007年9月获委任为中集安瑞科(03899.HK)的执行董事,2016年9月5日起调任非执行董事。曾任TSC集团控股有限公司(现名为华商国际,00206.HK)、中集天达(00445.HK)及Pteris Global Limited 非执行董事、深圳证券交易所上诉复核委员会委员,现担任中集集团下属若干家子公司的董事。
二、监事
1、陈重:1956年4月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学光华管理学院金融学博士,1982年至1995年任中国企业联合会研究部副主任、主任,1996年至2001年任中国企业联合会常务副理事长、党委副书记,兼任中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长;2001年至2003年任重庆市人民政府副秘书长,2003年至2008年任中国企业联合会常务副理事长,2008 年至2019 年任新华基金管理股份有限公司董事长,2011 年至2017 年任山东朗进科技股份有限公司独立董事,2011年至2016年任重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事,2012年至2016年任长安汽车股份有限公司独立董事,2013年至2016年任重庆啤酒股份有限公司独立董事,2014年3月至今任明石旅游产业基金管理有限公司董事,2015 年4 月至今任明石创新技术集团股份有限公司董事,2015 年至2021 年4 月任重庆三峡银行股份有限公司独立董事,2016 年至今任重庆银行股份有限公司监事,
2015年5 月至2018年6月任北京立思辰科技股份有限公司独立董事,2015年6月至2017年11月任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事,2016年1月至2021年8月任北京东方红航天生物技术股份有限公司独立董事,2016年11月至2022年10月任爱美客技术发展股份有限公司独立董事,2017年8月至2019年4月任首中投资管理有限公司董事,2021年10月至今任豆神教育科技(北京)股份有限公司独立董事,2021 年12月至今任川发龙蟒股份有限公司董事。2020 年12 月至今任四川省投资集团有限责任公司外部董事,2022年10月至今任重庆国际信托股份有限公司独立董事,2022年11月至今任爱美客技术发展股份有限公司监事。
2、冯瑞瑞:1980 年8 月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学会计学本科,1998年8 月至2002年4 月,任北京金鼎立玻璃钢制品有限公司会计,2002年5月至2006年8月,任北京市密云县经济开发区总公司会计,2006年9月至2007年1月,任北京北纬机电技术有限公司会计,2007年2 月至今任公司注册经理,2008年至今任北京瑞雪儿咨询服务有限公司监事,2009年10月至2019年任江夏逸美监事,2011年至2016年任宏宫会监事,2014年至2019年任云中阅美监事,2016年5月至今在爱美客担任监事。
3、张雅宁:1990年6月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权。陕西理工学院汉语言文学本科。2013年11月至2015年2月任天赋明德(北京)房地产投资管理顾问有限公司行政助理,2015年3 月至今任爱美客证券事务专员,2018年9月至今在爱美客担任监事。
三、高级管理人员
1、石毅峰:详见前述“一、董事”相关内容。
2、简勇:详见前述“一、董事”相关内容。
3、张仁朝:详见前述“一、董事”相关内容。
4、尹永磊:1982 年9 月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,中国药科大学药物制剂本科学历,2005年7 月至2007年7 月任职于天津中新药业集团股份有限公司,2007年7月至2007年8 月任职于北京诺华制药有限公司,2007年9月至今历任爱美客检验员、生产部经理、生产总监、公司副总经理。主导公司产品从研发输出到商业化生产,负责已上市产品的生命周期管理,负责公司生产基地资源管理和产线规划,负责安全生产体系建设,确保质量管理体系和安全管理体系充分、有效、持续运行并不断改进。
5、勾丽娜:1982年6月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,中共中央党校经济管理大专学历,2003年3月至2009年12月历任华旗资讯科技有限公司店长、商场F类负责人、事业部经理、大客户经理、分公司经理、项目经理、电子商务经理,2010年至2016年6月,任爱美客科技大区经理、销售总监,2016年6月至今,任爱美客股份副总经理和销售总监。
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
石毅峰||宁波丹瑞投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2014年03月25日||否
石毅峰||宁波客至上投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年07月23日||否
石毅峰||宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年07月27日||否
在股东单位任职情况的说明||无||||
适用|□不适用任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
石毅峰||宁波十禾一投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2014年04月21日||否
简勇||海南新境界网络科技有限公司|董事长|1999年04月02日||否
王兰柱||北京瑞沃迪国际教育科技发展有限公司|执行董事兼经理|2016年06月01日||否
王兰柱||北京思佳正宜科技发展有限公司|执行董事兼经理|2015年07月02日||否
王兰柱||北京中传数广控股有限公司|执行董事兼经理|2015年12月01日||否
王兰柱||北京迈瑞科教育科技有限公司|执行董事兼经理|2013年04月01日||否
王兰柱||北京亮易科室内环境污染治理技术有限公司|监事|2004年02月04日||否
王兰柱||西禾加(北京)教育科技有限公司|董事|2016年01月01日||否
王兰柱||北京中传数广技术有限公司|董事长|2009年04月01日||否
王兰柱||北京百年厚德文化发展有限责任公司|董事|2010年11月01日||否
王兰柱||北京澜坤星才文化传媒有限公司|经理|2012年01月05日||否
王兰柱||北京众瑞得教育科技有限公司|执行董事兼经理|2018年06月01日||否
王兰柱||北京融金堂投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年07月01日||否
王兰柱||北京仁聚信科技中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2017年06月01日||否
王兰柱||南京合励教育科技有限公司|董事|2018年08月01日||否
王兰柱||霍尔果斯世瑞博元教育科技有限公司|执行董事|2020年11月02日||否
王兰柱||北京仁信证科技有限公司|董事|2017年06月01日||否
林新扬||九州通医药集团股份有限公司|监事|2022年04月01日||是
林新扬|北京楚昌私募基金管理有限公司|执行董事、法定代表人|2023年01月01日||否
陈刚|中央财经大学|副教授|2000年08月03日||是
陈刚|北京朗知网络传媒科技股份有限公司|独立董事|2021年11月01日||是
陈刚|青岛旭域土工材料股份有限公司|独立董事|2022年03月01日||是
陈刚|引力传媒股份有限公司|独立董事|2022年05月01日||是
陈刚|北京佳讯飞鸿电气股份有限公司|独立董事|2022年09月01日||是
朱大旗|中国人民大学|教授|2007年07月02日||是
朱大旗|北京昊华能源股份有限公司|独立董事|2016年05月31日||是
朱大旗|山东海科新源材料科技股份有限公司|独立董事|2020年10月10日||是
朱大旗|雪松国际信托股份有限公司|独立董事|2019年09月19日||是
朱大旗|北京市国有资产经营有限责任公司|外部董事|2015年02月04日||是
于玉群|中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司|副总裁|2018年03月01日||是
于玉群|中集安瑞科控股有限公司|董事|2007年09月03日||是
陈重|明石旅游产业基金管理有限公司|董事|2014年03月06日|2023年03月06日|否
陈重|重庆银行股份有限公司|监事|2016年06月01日|2022年06月01日|是
陈重|豆神教育科技(北京)股份有限公司|独立董事|2021年10月04日|2024年10月03日|是
陈重|川发龙蟒股份有限公司|董事|2021年12月02日|2024年12月01日|是
陈重|四川省投资集团有限公司|董事|2020年12月02日|2023年12月01日|是
陈重|重庆国际信托股份有限公司|独立董事|2022年10月03日||是
在其他单位任职情况的说明|无||||
(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事薪酬经股东大会审议通过,高级管理人员薪酬经董事会审议通过;
(2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事、高管为公司员工,工资按照公司薪酬体系确定标准支付;
(3)董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。截止报告期末,在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共14 人,2022 年实际支付薪酬总额1575.93 万元,其中支付独立董事津贴46.37万元。
|姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
简军||董事长|女|||59|现任|250.81|否
石毅峰||董事、总经理|男|||48|现任|265.04|否
勾丽娜||副总经理|女|||40|现任|270.25|否
尹永磊||副总经理|女|||40|现任|251.36|否
张仁朝||董事、财务负责人|男|||44|现任|193.08|否
简勇||董事、董秘|男|||54|现任|182.64|否
王兰柱||董事|男|||58|现任|12.11|否
林新扬||董事|男|||57|现任|12.11|否
陈刚||独立董事|男|||59|现任|6.84|否
朱大旗||独立董事|男|||56|现任|6.84|否
于玉群||独立董事|男|||58|现任|14.01|否
陈重||监事会主席|男|||67|现任|16.18|否
张雅宁||监事|女|||32|现任|18.96|否
冯瑞瑞||监事|女|||42|现任|45.02|否
张政朴||监事会主席|男|||75|离任|12|否
李艳芳||董事|女|||58|离任|9.34|否
刘勇||董事|男|||55|离任|9.34|否
合计||--||--|--||--|1,575.93|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第二届董事会第三十一次会议|2022年01月07日|2022年01月07日|审议通过。公告编号:2022-01号(巨潮资讯官网)
第二届董事会第三十二次会议|2022年03月04日|2022年03月08日|审议通过。公告编号:2022-07号(巨潮资讯官网)
第二届董事会第三十三次会议|2022年04月26日|2022年04月27日|审议通过。公告编号:2022-018号(巨潮资讯官网)
第二届董事会第三十四次会议|2022年08月24日|2022年08月25日|审议通过。公告编号:2022-034号(巨潮资讯官网)
第二届董事会第三十五次会议|2022年09月30日|2022年09月30日|审议通过。公告编号:2022-039号(巨潮资讯官网)
第二届董事会第三十六次会议|2022年10月25日|2022年10月26日|审议通过。公告编号:2022-044号(巨潮资讯官网)
第三届董事会第一次会议|2022年11月17日|2022年11月17日|审议通过。公告编号:2022-054号(巨潮资讯官网)
第三届董事会第二次会议|2022年12月13日|2022年12月14日|审议通过。公告编号:2022-057号(巨潮资讯官网)
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
简军|8|8|0|0|0|否|4
石毅峰|8|8|0|0|0|否|4
王兰柱|8|8|0|0|0|否|4
简勇|8|8|0|0|0|否|4
林新扬|8|8|0|0|0|否|4
张仁朝|2|2|0|0|0|否|4
陈刚|2|2|0|0|0|否|1
朱大旗|2|2|0|0|0|否|1
于玉群|2|2|0|0|0|否|1
陈重|6|6|0|0|0|否|3
刘勇|6|6|0|0|0|否|3
李艳芳|6|6|0|0|0|否|3
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况||召开会|||提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
委员会名称|成员情况||召开日期|会议内容|||
||议次数|2022年03月04日|第二届审计委员会第十一次会议:审议并表决以下议案:1.《关于<公司2021年度报告>及<摘要>的议案》;2.《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》;3.《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》;4.《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;5.《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》;6.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;7.《关于前期会计差错更正的议案》。|||
审计委员会|刘勇,李艳芳,简勇|4|||无|无|无
审计委员会|刘勇,李艳芳,简勇|4|2022年04月26日|第二届审计委员会第十二次会议:审议并表决以下议案:1.《关于公司2022年第一季度报告的议案》。|无|无|无
审计委员会|刘勇,李艳芳,简勇|4|2022年08月23日|第二届审计委员会第十三次会议:审议并表决以下议案:1.《关于<公司2022年半年度财务报告>的议案》;2.《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;3.《关于公司审计委员会2022年上半年工作总结暨2022年下半年工作计划的议案》。|无|无|无
审计委员会|刘勇,李艳芳,简勇|4|2022年10月24日|第二届审计委员会第十四次会议:审议并表决以下议案:1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》。|无|无|无
提名委员会|李艳芳,陈重,简军|3|2022年01月06日|第二届提名委员会第二次会议:审议并表决以下议案:1.《关于聘任张仁朝为公司财务负责人(财务总监)的议案》。|无|无|无
提名委员会|李艳芳,陈重,简军|3|2022年10月24日|第二届提名委员会第三次会议:审议并表决以下议案:1.《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》;1-1.《关于提名简军为公司第三届董事会董事的议案》;1-2.《关于提名石毅峰为公司第三届董事会董事的议案》;1-3.《关于提名简勇为公司第三届董事会董事的议案》;1-4.《关于提名王兰柱为公司第三届董事会董事的议案》;1-5.《关于提名林新扬为公司第三届董事会董事的议案》;1-6《关于提名张仁朝为公司第三届董事会董事的议案》;2.《关于提名公司第三届董事会独立董事的|无|无|无
||||议案》;2-1.《关于提名陈刚为公司第三届董事会独立董事的议案》;2-2.《关于提名朱大旗为公司第三届董事会独立董事的议案》;2-3.《关于提名于玉群为公司第三届董事会独立董事的议案》。|||
提名委员会|朱大旗,于玉群,简军|3|2022年11月17日|第三届提名委员会第一次会议:审议并表决以下议案:1.《关于选举朱大旗为公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案》;2.《关于提名公司高级管理人员的议案》;2-1.《关于提名石毅峰先生为公司总经理的议案》;2-2.《关于提名勾丽娜女士为公司副总经理的议案》;2-3.《关于提名尹永磊女士为公司副总经理的议案》;2-4.《关于提名简勇先生为公司董事会秘书的议案》;2-5.《关于提名张仁朝先生为公司财务负责人(财务总监)的议案》。|无|无|无
薪酬与考核委员会|陈重,刘勇,林新扬|1|2022年03月04日|第二届薪酬与考核委员会第四次会议:审议并表决以下议案:1.《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)的议案》;2.《关于公司高级管理人员2022年度薪酬(津贴)的议案》。|无|无|无
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||696
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||17
报告期末在职员工的数量合计(人)|||713
当期领取薪酬员工总人数(人)|||733
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||4
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||113
销售人员|||335
技术人员|||181
财务人员|||22
行政人员|||62
合计|教育程度||713
教育程度类别||数量(人)|
博士|||10
硕士|||114
大学本科|||388
大学专科|||165
高中及以下|||36
合计|||713
公司按照国家有关劳动法律法规的规定,与员工签订劳动合同,为员工缴纳住房公积金和医疗、养老等社会保险,适当给予通讯、午餐和住房补贴,同时增设补充医疗保险,并结合公司所处行业及实际经营情况,建立了科学的绩效管理体系,制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系,科学合理的保障了员工切身利益:公司积极组织开展各种形式多样的活动,丰富职工的文化生活,增强员工归属感和满意度。
回顾2022,公司注重人才的系统培养,推动知识沉淀管理,通过线上线下相结合的培训方式,提升培训效率,使培训工作有序、有力、有效进行;
(1) 人才培养方面:公司启动启航校招生、远航高潜人才培养计划,共覆盖80余人。通过系统性培养,加强人才厚度,全面打造爱美客人才梯队;
(2) 培训方式方面:推动爱学习平台上线,组织主题月线上学习活动,使培训更为灵活、自主,进一步提升培训效率。员工覆盖率65%,学习人次8346人次,推动了学习型组织氛围打造;
(3)新员工培训方面:采取线上线下相结合的培训方式、完善培训课程内容、丰富培训活动形式。全年完完成新员工培训4场,覆盖340人,课程质量和效果评估平均4.8分;
(4) 知识沉淀管理方面:完善知识沉淀管理制度,推动内部知识沉淀,营造人人为师的组织氛围。2022 年发布176篇文章,输出77门内部课程,公司级培训分享25次,部门级培训分享135次,内部知识资源库不断丰富;
(5) 企业文化建设方面:组织6次文化工作坊活动,加强员工文化融入,提高公司软实力。
根据2022年3月30日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》,公司以2021年年末总股本216,360,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利21元(含税),合计派发现金股利45,435.60 万元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||28
每10股转增数(股)||0
分配预案的股本基数(股)||216,360,000.00
现金分红金额(元)(含税)||605,808,000.00
现金分红总额(含其他方式)(元) 605,808,000.00||
可分配利润(元)||2,107,190,736.59
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 本次现金分红情况||100.00%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为126,355.84万元,其中母公司实现净利润131,529.89万元。截止2022年12月31日,经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为210,719.07万元,经审计母公司累计可供分配利润为218,627.93万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对未来发展的良好预期,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极合理回报投资者、共享企业价值,公司拟以2022年年末总股本216,360,000股为基数,进行如下分配:
(1)向全体股东每10股派发现金股利28元(含税)。合计派发现金股利60,580.80万元(含税),现金分红金额占2022年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的47.94%。
(2)本年度公司不以资本公积金转增股本,不送红股。
报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立一套设计科学适用的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。
(1)进一步完善内控制度建设,强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责,强化其在董事会领导下行使的监督权,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度。
(2)公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法规的要求,建立了
股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构,强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性,明确具体责任人,发挥表率作用。公司对组织架构和内部机构进行了全面梳理,并建立了评估调整机制,定期对组织架构设计和运行的效率和效果进行综合评价。
(3)加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习,提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训,以提高风险防范意识,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。
公司名称整合计划整合进展
整合中遇到的问题
已采取的解决措施
解决进展后续解决计划
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月09日||
内部控制评价报告全文披露索引|详见公司于2023 年3月9日在巨潮资讯网刊登的《爱美客技术发展股份有限公司||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|2022年度内部控制自我评价报告》。||91.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|缺陷认定标准||99.00%
类别|财务报告|非财务报告|
定性标准|财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括:1公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;2公司更正已公布的财务报告;3外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;4审计委员会、审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包括:1未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2未建立反舞弊程序和控制措施;3对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;4对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括:违犯国家法律法规或规范性文件、缺少重大决策程序或程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷未能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。重要缺陷:单独缺陷或连同其它缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|
定量标准|财务报告内部控制重大缺陷评价的定量标准如下:(1)错报金额大于资产总额的2%;(2)错报金额大于营业收入总额的2%;(3)错报金额大于利润总额的5%。财务报告内部控制重要缺陷评价的定量标准如下:(1)错报金额大于资产总额的1%且小于等于资产总额的2%;(2)错报金额大于营业收入总额的1%且小于等于营业收入总额的2%;(3)错报金额大于利润总额的2%且小于等于利润总额的5%。财务报告内部控制一般缺陷评价的定量标准如下:(1)错报金额大于等于资产总额的1%;(2)错报金额大于等于营业收入总额的1%;(3)错报金额大于等于利润总额的2%。|非财务报告内部控制重大缺陷评价的定量标准为:直接或间接财产损失金额大于500万,非财务报告内部控制重要缺陷评价的定量标准为:直接或间接财产损失金额大于100 万且小于等于500 万;非财务报告内部控制一般缺陷评价的定量标准为:直接或间接财产损失金额小于等于100万。|
财务报告重大缺陷数量(个)|||0
非财务报告重大缺陷数量(个)|||0
财务报告重要缺陷数量(个)|||0
非财务报告重要缺陷数量(个)|||0
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,爱美客公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况|
|披露
内部控制鉴证报告全文披露日期|2023年03月09日
内部控制鉴证报告全文披露索引|详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网刊登的《爱美
内控鉴证报告意见类型|客技术发展股份有限公司内部控制鉴证报告》。 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否
公司或子公司名称||处罚原因||违规情形||处罚结果|对上市公司生产经营的影响|公司的整改措施
无|无||无||无||无|无
一、防治污染设施的建设和运行情况
1、水污染物:公司为承担社会环境风险,降低污染物排放,2022 年4 月新增一套污水处理设备及附属污水废气处理设备,目前设备运行状况良好,负责设备运行人员定期对设备运行状况巡检、开展设备维护、水质检测,同时,委托专业机构对污水进行自行监测,监测结果显示大大降低了水污染物排放。
2、大气污染物:公司生产、质检、研发和生活产生大气污染物,均采用有组织排放方式进入大气,主要净化方式为活性炭吸附,工程设备部定期对大气污染物处理设施进行巡检,每半年对大气处理设备耗材进行更换,确保大气污染物处理设备正常运行,同时,公司委托专业机构对大气污染物进行自行监测,监测结果符合国家和北京地方环保标准限值要求。
3、厂界的噪声贡献值:公司工艺设备优先选用低噪声设备并采取基本降噪措施;针对产生较大的噪音设备,均设置在独立房间,使其与其他作业场所和室外进行有效隔离,降低了其他作业场所和厂界的噪声贡献值,同时,公司委托专业机构对厂界噪声进行自行监测,监测结果符合国家和北京地方环保标准限值要求。
4、固体废物:公司产生固体废物主要有一般工业固废、危险废物和生活垃圾;危险废物全部交由具有危险废物经营许可的单位进行无害化处置;一般工业固废和生活垃圾全部交由具有资质的单位进行处置和利用。
二、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、2022年2月22日污水处理站项目环境影响登记;
2、2022年5月20日X射线异物检测机项目环境影响登记;
3、2022 年2 月21 日环评批复:关于北京诺博特生物技术和器械创新研发中心建设项目环境影响报告表的批复((昌环审字[2022] 0005号)
4、2022年8 月16日X射线取得辐射源安全许可证。
三、突发环境事件应急预案
公司2021年4月份突发环境事件应急预案到平谷区生态环境局进行备案管理,本单位风险级别为“一般环境风险”。2022年公司根据环境保护工作计划,在4 月和6 月开展两次环保专项教育培训,按照年度应急演练计划,2022年8月和10月组织开展2次危险废弃物泄露应急演练。
四、环境自行监测方案
2022年废水、废气自行监测方案
一、检测标准及要求
根据污染物排放标准规范,确保生产废水、废气合规性排放,按照污染物排放要求,定期对生
产废水、废气委托第三方有资质公司进行检测,检测要求和频次按附表执行,并出具带CMA 资质检测报告。
二、检测时限和验收标准:
1检测时间2022年4 月1 日--2023 年3 月30日,根据检测频次每1.4.7.10月20日前安排现场采样检测。
2当废水、废气检测浓度结果,污染物浓度达到执行标准70%时,乙方应及时书面通知甲方。
取有效处置措施,乙方应对超标污染物种类应免费提供复检,并提供检测报告。||||||||
排放口|名称|位置|污染因子|污染物排放执行标准|排放限值(mg/m3)|排放方式|治理措施|检测频次
|1#锅炉废气排放口||林格曼黑度|锅炉大气污染物排放标准DB11/139—2015|1|||
 DA001|||二氧化硫||10|有组织排放|低氮燃烧器+排气筒|次/季
|||颗粒物||5|||
||动力站|氮氧化物||30|||
|2#锅炉废气排放口||氮氧化物||30|||
DA002|||林格曼黑度|锅炉大气污染物排放标准DB11/139—2015|1|有组织排放|低氮燃烧器+排气筒|次/季
|||颗粒物||5|||
|生产废气排放口||二氧化硫|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中II时段要求|10|||
 DA003||生产楼楼顶|氯化氢酸性气体||10|有组织排放|活性炭吸附|次/季
 DA004|质检楼南侧朝北|质检楼楼顶|非甲烷总烃|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中II时段要求|50|有组织排放|活性炭吸附|次/季
||||二氯甲烷|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“其他C类物质”中要求|80|||
||||乙酸乙酯|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“其他C类物质”中要求|80|||
|质检楼南侧朝东|||非甲烷总烃|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”中II时段要求|50|||次/季
 DA005|||质检楼楼顶|乙酸乙酯|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“其他C类物质”中要求|80|有组织排放|活性炭吸附|次/季
||||二氯甲烷|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“其他C类物质”中要求|80|||
|质|检|质检楼楼顶北侧|二氯甲烷|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“其他C类物质”中要求|80|有组织排放|活性炭吸附|次/季
|楼|楼|||||||
DA006|||||||||
|顶|北|||《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“其他C类物质”中要求||||
|侧|||乙酸乙酯||80|有组织排放|活性炭吸附|次/季
 DA007|质检楼楼顶北侧||质检楼楼顶北侧|二氯甲烷|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“其他C类物|80|有组织排放|活性炭吸附|次/季
|||乙酸乙酯|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)中表3“其他C类物质”中要求|80|有组织排放|活性炭吸附|次/季
|食堂油烟排放口||油烟|餐饮业大气污染物排放标准(DB11/ 1488-2018)|1|||
 DA008||服务楼六层|颗粒物||5|有组织排放|活性炭吸附|次/季
|||非甲烷总烃||10|||
|污水处理站废气检测口||臭气浓度||/|||
污水处理站||动力站|硫化氢|《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)|5|有组织排放|活性炭吸附|次/季
|||氨||10|||
|||溶解性总固体||1600|||
|||悬浮物||400|||
||园区环形道路东南角(靠近石头处)|氨氮(NH3- N)|《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值|45||隔油池+化粪池+防渗设施+马坊污水厂集中处置|
 DW001|废水总排口||化学需氧量||500|雨污分流||次/季
|||五日生化需氧量||300|||
|||总磷(以P计)||8|||
|||总氮||70|||
|||pH 值||6.5-9|||
|||动植物油||50|||
|污染物类别|主要污染因子|污染物排放执行标准|环境噪声标准dB(A)||||
||||昼间|夜间|排放方式|治理措施|
厂界噪声|噪声|噪声N|《工业企业长街环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中三类标准|65|55|/|选用低噪声设备、减震基础和建筑隔声|季/次
1.2022年进一步强化员工的节能意识,节约用水、节约用电,及时的关闭未使用能源,提高全员节能意识,规范合理使用厂区能源;
2.按时完成锅炉设备的保养与检验,确保设备燃烧效率为最佳状态。其他设备也按照计划按时进行设备维护保养,确保设备处于最佳使用状态;
3.在报告期内公司开展“绿色工厂”诊断,公司追求绿色、低碳环保、可持续发展,特别在节能降耗方面,公司开展能源消耗管理,全面推进绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为关键,提升绿色低碳发展水平;
4.在报告期内公司开展ISO45001.ISO50001,ISO14001 体系认证,提升环境、能源管理,从源头有效控制污染排放,实现低能降耗,绿色发展。
相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《社会责任报告》。
□不适用承诺事由|承诺方||承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|简军||股份限售承诺|附一|2020年09月28日|2023-09-28|正常履行中
|简勇||股份限售承诺|附二|2020年09月28日|2023-09-28|正常履行中
|宁波丹瑞投资管理合伙企业(有限合伙)||股份限售承诺|附三|2020年09月28日|2023-09-28|正常履行中
|宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙)||股份限售承诺|附四|2020年09月28日|2023-09-28|正常履行中
|宁波客至上投资管理合伙企业(有限合伙)||股份限售承诺|附五|2020年09月28日|2023-09-28|正常履行中
|简军||股份增持承诺|附六|2020年09月28日|2023-09-28|正常履行中
|简军||股份减持承诺|附七|2023年09月28日|2025-09-28|正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺|石毅峰||股份减持承诺|附八|2021年09月28日|2023-09-28|正常履行中
|苑丰||股份减持承诺|附九|2021年09月28日|2023-09-28|正常履行中
|宁波丹瑞投资管理合伙企业(有限合伙)||股份减持承诺|附十|2023年09月28日|2025-09-28|正常履行中
|宁波客至上投资管理合伙企业(有限合伙)||股份减持承诺|附十一|2023年09月28日|2025-09-28|正常履行中
|宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙)||股份减持承诺|附十二|2023年09月28日|2025-09-28|正常履行中
| GANNETT| PEAK|股份减持承诺|附十三|2021年09月28日|2023-09-28|正常履行中
| LIMITED||||||
| GANNETT| PEAK|股份减持承诺|附十四|2023年09月28日|2025-09-28|正常履行中
| LIMITED||||||
|简勇||股份减持承诺|附十五|2023年09月28日|9999-12-31|正常履行中
承诺是否按时履行|王兰柱||股份减持承诺|附十六|2021年09月28日|9999-12-31|正常履行中
|是||||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明
无超期未履行承诺的情形。
未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
附一、附二:
(1)自发行人股票在证券交易所上市之日起36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
(2)发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
(3)本人在担任发行人董事和/或高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的25%;在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。
(4)本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(5)本人还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。
附三、附四:
(1)自发行人股票在证券交易所上市之日起36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
(2)本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(3)本企业还将遵守法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所和公司章程关于股份限制流通的其他规定。
附五:
附六:
在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,由于公司无法实施回购股票或回购股票方案未获得公司董事会、股东大会审议通过,或者公司回购股票方案实施完毕后(以发行人公告的实施完毕日为准)3个月内,其股票收盘价连续20个交易日仍均低于发行人最近一期经审计的每股净资产值,则控股股东、实际控制人将按下述规则和程序启动稳定股价措施:
(1)自触发上述股价稳定措施的启动条件之日起,控股股东、实际控制人将在10个交易日内,向公司提交增持发行人股份的具体方案,包括但不限于拟增持公司股票的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容,公司应按照相关规定披露其增持股份的计划。
(2)控股股东、实际控制人增持公司股票必须符合相关法律法规的规定,需要向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的,应履行相应的审批或备案手续。若因未获批准导致控股股东、实际控制人的股票增持方案未能实施的,视同控股股东、实际控制人已履行完毕稳定股价措施的承诺。
(3)控股股东、实际控制人增持股票的方案应遵循如下原则:1)单次增持公司股票的总金额不应少于500万元;
2)单次及/或连续12个月增持公司股份数量合计不超过增持前公司总股本的2%。如上述第1)项与第2)项发生冲突,按照第2)项标准执行;
3)增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。
(4)控股股东、实际控制人应在触发上述股价稳定措施启动条件之日起6个月内增持股票,若增持股份方案实施前或实施过程中已满足如下条件,则控股股东、实际控制人将终止实施股价稳定措施:
1)公司股票连续20个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产;
2)继续增持公司股票将导致发行人股权分布不符合上市条件。若增持方案由于满足前述终止条件而终止实施后,若公司股价再次触发启动稳定股价措施条件的,则仍由控股股东、实际控制人实施上述增持股份方案。
(5)控股股东、实际控制人增持方案实施完毕后,应在3个交易日内向公司报告并由公司进行公告,自前述公告之日起6 个月内,控股股东、实际控制人将不再启动增持股份方案;自前次增持方案实施完毕公告之日起6 个月后,若公司股价再次触发启动稳定股价措施条件且满足启动控股股东、实际控制人增持股份方案条件的,则控股股东、实际控制人将继续按照上述增持股份方案执行。
附七:
(1)本人持有公司股票锁定期满后一年内,减持股份数量不超过本次发行前本人所持发行人股份总数的10%;在锁定期满后的两年内,减持股份数量累计不超过本次发行前本人所持发行人股份总数的30%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。
(2)在锁定期届满后,若本人拟减持直接或间接持有的公司股票,将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。在持有股份超过5%以上期间,本人减持所持有的公司股份,应通过公司在减持前3个交易日予以公告。
(3)在锁定期届满后,本人减持公司股票的价格将根据二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,本人减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。
(4)本人将按照相关法律、法规、规章及中国证监会、证券交易规定的方式减持股票,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
(5)本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定。
附八、附九:
(1)自发行人股票在证券交易所上市之日起12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;
(2)发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
附十、附十一、附十二:
(1)本企业持有公司股票锁定期满后两年内,在遵守公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的股份锁定及减持意向承诺的前提下,本企业持有公司股票锁定期满后一年内,减持股份数量不超过本次发行前本企业所持发行人股份总数的10%;在锁定期满后的两年内,减持股份数量累计不超过本次发行前本企业所持发行人股份总数的30%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。
(2)在锁定期届满后,若本企业拟减持所持有的公司股票,将按照相关法律、法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。在持有股份超过5%以上期间,本企业减持所持有的公司股份,应通过公司在减持前3个交易日予以公告。
(3)在锁定期届满后,本企业减持公司股票的价格将根据二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,本企业减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。
(4)本企业将按照相关法律、法规、规章及中国证监会、证券交易规定的方式减持股票,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
(5)本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定。
附十三、附十四:
(1)本企业持有公司股票在锁定期满后减持计划如下:1)汤胜河、苑丰和张政朴转让给本企业的公司股份,自该部分股份锁定期满后的一年内,减持股份数量不超过该部分股份总数的70%,在锁定期满后的两年内,减持股份数量累计不超过该部分股份总数的90%;2)简军转让给本企业的公司股份,自该部分股份锁定期满后的一年内,减持股份数量不超过该部分股份总数的70%,在锁定期满后的两年内,减持股份数量累计不超过该部分股份总数的90%;3)因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。
附十五、附十六:
(1)本人在担任发行人董事和/或高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的25%;在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。
(2)在锁定期届满后,本人减持公司股票的价格将根据二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的,本人减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
(3)本人将按照相关法律、法规、规章及中国证监会、证券交易规定的方式减持股票,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
(4)本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、法规、规章及中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定。
会计政策变更的内容和原因||审批程序|备注
本公司自2022年1月1日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。||经公司第三届董事会第三次会议审议通过|本项会计政策变更对公司报表无影响
本公司自2022年12月13日起执行财政部2022年|||“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,就该项规定,公司自2022年度提前执行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
发布的《企业会计准则解释第16号》|“关于单项||
交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初||经公司第三届董事会第三次会议审议通过|
始确认豁免的会计处理”、|“关于发行方分类为权||
益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。|||
|项目|2021年1月1日|累积影响金额|2021年1月1日
递延所得税资产||1,788,570.53|5,850,461.49|7,639,032.02
递延所得税负债|2,471,607.94|5,950,459.74|8,422,067.68
未分配利润|808,888,734.06|-99,998.25|808,788,735.81
资产负债表项目||2021年12月31日|
|变更前|累计影响金额|变更后
递延所得税资产|2,367,599.46|7,218,222.54|9,585,822.00
递延所得税负债|8,313,579.99|7,137,183.73|15,450,763.72
未分配利润|1,297,907,282.07|81,038.81|1,297,988,320.88
|损益表项目||2021年度|
||变更前|累计影响金额|变更后
所得税费用||164,504,311.99|-181,037.06|164,323,274.93
本期新设子公司北京原之美科技有限公司、Imeik(HK)Limited,收购子公司沛奇隆公司,本期新增3家公司纳入合并范围。
境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|
境内会计师事务所报酬(万元)||88
境内会计师事务所审计服务的连续年限||8
境内会计师事务所注册会计师姓名||邓军、王书阁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限||3年、1 年
公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会、深圳证券交易所公开谴责的情形。
具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额||逾期未收回理财已计提减值金额|
银行理财产品|自有资金|249,200|40,098.59||0||0
银行理财产品|募集资金|132,000|30,124.77||0||0
合计||381,200|70,223.36||0||0
||本次变动前||||本次变动增减(+,-)|||本次变动后 单位:股
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量 比例
一、有限售条件股||128,224,772|59.26%||||288,054.00|288,054.00|128,512,826.00 59.40%
份|1、国家||||||||
持股|2、国有||||||||
法人持股3、其他内资持股||121,817,913|56.30%||||288,054.00|288,054.00|122,105,967.00 56.44%
其中:境内法人持股||33,613,769|15.54%||||||33,613,769 15.54%
境内自然人持||88,204,144|40.76%||||288,054.00|288,054.00|88,492,198.00 40.90%
股|4、外资|6,406,859|2.96%||||||6,406,859 2.96%
持股|其||||||||
中:境外法人持股||6,406,859|2.96%||||||6,406,859 2.96%
境外自然人持股二、无限售条件股||88,135,228|40.74%||||-288,054.00|-288,054.00|87,847,174.00 40.60%
份|1、人民|88,135,228|40.74%||||-288,054.00|-288,054.00|87,847,174.00 40.60%
币普通股|||||||||
2、境内上市的外|||||||||
资股|3、境外||||||||
上市的外|||||||||
资股|4、其他||||||||
三、股份||216,360,00|100.00%|||||0.00|216,360,000.00 100.00%
总数0股份变动的原因适用□不适用
本报告期内,公司部分董监高因上一报告期股份变动原因,其持股总数有所变化,根据相关规定,本年度将按新持股情况进行高管限售股锁定,其中417,375股有限售条件股份调整至无限售股份。本报告期内因完成换届选举工作,换届离任后的董监高所持股份在任期届满后半年内将全部锁定,其中705,429股无限售条件股份调整至有限售股份。因此,本报告期共有288,054股无限售条件股份变动为有限售条件股份,公司总股本不变。
股东名称||期初限售股数|本期增加限售股数|本期解除限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期
简军||66,988,343.00|||66,988,343.00|首发前限售|2023年9 月28日
石毅峰||7,863,772.00|||7,863,772.00|高管锁定股|任期届满六个月后
王兰柱||5,897,829.00||417,375.00|5,480,454.00|高管锁定股|任期届满六个月后
宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙)||13,877,244.00|||13,877,244.00|首发前限售|2023年9 月28日
宁波丹瑞投资管理合伙企业(有限合伙)||10,485,029.00|||10,485,029.00|首发前限售|2023年9 月28日
宁波客至上投资管理合伙企业(有限合伙)||9,251,496.00|||9,251,496.00|首发前限售|2023年9 月28日
简勇||5,242,514.00|||5,242,514.00|首发前限售|2023年9 月28日
张政朴||2,211,686.00|705,429.00||2,917,115.00|高管锁定股|任期届满六个月后
 GANNETT| PEAK|6,406,859.00|||6,406,859.00|首发前限售|2023年9 月28日
 LIMITED|||||||
合计||128,224,772.00|705,429.00|417,375.00|128,512,826.00|--|--