TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|1,600,000,000.00||||6,860,000,000.00|5,960,000,000.00||2,500,000,000.00
其他权益工具投资|1,492.54||||100,014,895.89|||100,016,388.43
合计|1,600,001,492.54||||6,960,014,895.89|5,960,000,000.00||2,600,016,388.43
截至2021 年底,中国复合调味品行业约有4800 名市场参与者。截至2021 年年末,以销售收入计算,中国复合调味品行业的前五大参与者的市占率达17.3%。2021 年,公司在中国复合调味品行业中排名第三,市场份额为2.6%。随着中国中式复合调味品市场中的技术和设备的开发,更多的参与者倾向于开发不同产品品类以吸引各类客户。截至2021 年,中国的中式复合调味品市场相对分散,以销售收入计算,前五名竞争者的市占率合计约为23%。到2021 年底,中国的中式复合调味品行业约有1000 家年销售收入超过人民币2000 万元的企业。公司在中式复合调味品行业排名第一,市场份额约为7.8%。截至2021 年,中国的火锅底料市场分散,前五大竞争者合计约占市场销售额的41.7%。到2021 年末,中国火锅底料行业约有2300 名市场参与者。公司在中国火锅底料市场所有参与者中排名第二,约占市场份额7%。
(1)年轻消费者的习惯改变。以Z 世代为代表的年轻人对包括调味品在内的消费品市场越来越重要。这些年轻消费者的消费习惯与上一代不同,因为他们追求便捷和质量。在家做饭或吃饭时,他们更喜欢混合了多种单一调味品的复合调味品,这些复合调味品能方便快速烹煮。因此,预计未来中式复合调味品将越来越受青睐。
(2)创新的消费场景。近年来,小红书和抖音等新媒体平台在年轻人中越来越受欢迎。相应的,越来越多的创新消费场景,如露营变得越来越流行,使易于在这些场合备餐和食用的快餐需求上升。即食火锅和即食米粉等创新产品快速崛起。这些产品也对火锅调味品和中式复合调味料产生大量需求,为调味品制造商开发新产品提供了机会。此外,这些创新还将刺激来自其他场景(如旅行、加班等)的需求,因为方便是消费者的主要选择。
(3)产品持续升级和创新。随着顾客对生活质量日益关注,他们在购买食品和外出就餐时,对价格的敏感度下降,而更关注产品的质量及其成分和营养。此外,顾客愿意尝试更多不同的风味和食品。据此,餐馆和食品企业持续进行产品改进以吸引顾客。例如,健康、自然、绿色和独特元素是餐饮市场的亮点。因此,随着产品不断改进和创新,中国的调味品和复合调味品市场有望进一步增长,并在不久的将来开发出越来越多的新产品,特别是新型中式复合调味料。
(4)食品安全改进和监管支持。中国的大型调味品生产企业拥有更全面的食品安全管理体系和供应链,能够确保所提供食品的质量如一。中国政府出台了一系列国家政策和法规,如《中华人民共和国食品安全法实施条例》和《“十三五”国家食品安全规划》,促进食品加工行业的规范和健康发展,包括调味品行业。在有利的政策环境下,规模较大、标准较高的龙头企业已经开始占据中心位置。
1、围绕餐桌美味解决方案,不断扩大业务范围
我们计划持续在复合调味品领域加强研发,优化和扩大我们的产品组合,挖掘现有产品的增长潜力,持续推动产品品类创新,以提升我们在复合调味品市场的份额、巩固我们的行业领先地位。我们将通过推出创新口味、升级包装等方式,以满足快速变换的消费者需求,吸引更广泛的消费者;区域性大单品也将是我们未来实现长期增长的动力之源。我们将实地调研各地区消费者口味偏好,有针对性的开发区域性单品,以吸引更多消费者并提升我们细分品类的渗透率。秉承我们的使命,始终关注消费者对餐桌美味的需求。我们将通过复制我们在复合调味品行业积累的专业知识和经验,继续拓展到更多细分行业,比如预制菜。我们认为随着消费习惯的变化和基础设施的完善,预制菜将成为餐饮和家庭工序简化和效率升级的新消费趋势。
2、持续提升品牌形象,保持品牌的年轻和活力
我们关注年轻消费群体,未来将推出更多符合Z 世代口味的产品。我们将通过以下举措提升我们的品牌活力,为消费者带来优质的产品。(1)提升新兴渠道投放。我们计划加大在抖音、小红书、微信、快手等新兴渠道的宣传,加强对年轻客群的触达。(2)构建专业化、年轻化的研发人才梯队。研发人才是我们持续创新并持续增长的关键要素之一。我们计划招聘和培训更多高素质、专业背景多元、综合能力强、经验丰富的研发人员,助力我们的产品技术革新,带来更多口味创新。(3)加大研发投入和技术积累。我们计划加大对内部研发的投入,积极探索国内外流行菜品的配方,不断对现有产品升级迭代,贴近年轻消费者口味,推出更受欢迎的产品。
3、积极探索海外业务机会,开拓国际市场
我们目前已经在全球近40 个国家和地区销售,但海外市场销售收入相较其他主要渠道的收入而言占比较低。而复合调味品海外市场潜力较大,我们计划借助我们在国内复合调味料市场的领先地位与成功经验,搭建完善的生产体系和销售网络,持续将产品拓展至海外市场,提升我们在海外市场的品牌知名度。此外,我们亦筹划在全球范围内有选择性地在具有业务协同、能力互补的调味品行业领域内进行战略投资或收购,开拓新的增长驱动引擎,巩固产业优势。
4、进一步加强数智化运营支撑能力的建设
我们将逐步完善数智化信息系统,帮助我们跟踪、收集与分析全产业链流程的核心业务数据,从而进一步提高我们的运营效率和管理能力。在供应链与物流管理方面,我们计划持续布局、开发流程数字化管控,改善生产、仓储和物流管理以加快交付并降低相关开支,提高产量、销量与成本预测的准确度以优化供应链管理效率。在品牌营销方面,我们计划通过消费者数据的积累,制定具有针对性、时效性的营销策略,动态调整促销推广投放力度,实现较高的投放效率。在销售渠道方面,我们计划改善经销商网络与零售终端的实时监测效率以快速响应市场变化,并捕捉新零售渠道带来的市场红利。
为更好达成战略目标,我们制定了全新的组织绩效,关注影响经营的关键动作和关键数据。
1、好人家品牌—C 端业务持续精耕
聚焦大单品、大市场、大客户、大终端,做实大推广,实现品牌心智和渠道心智的双向提升;围绕大客户,以联合生意计划为抓手,实现内部营销专业能力和经销商自运营能力的双向提升。
2、大红袍品牌—在C 端业务基础上大力拓展小B 端业务
聚焦火锅底料品类,以轻餐饮模式为基础,大商深度运营为驱动,坚定以流通渠道为基本盘,打造川味餐调第一品牌。
3、定制餐调业务—大B 端业务整合资源聚焦头部
聚焦头部连锁餐饮并充分利用资本平台方式,整合公司资源,充分利用“业投一体化”的模式,实现业务突破式增长。
4、新零售业务—全渠道运营探索新消费市场
以建立品牌心智为中心,聚焦新媒体渠道的种草传播和线上线下联动,借助整合营销和新品爆款打造的方式进行落地,重点渠道布局承接流量。通过梳理模式和发展路径,让新零售业务成为公司未来业绩增长的重要引擎。
5、坚持发展第二曲线,继续推进预制菜业务
奉行“长期主义”,锚定B 端,以团餐特渠作为切入口,试水进入预制菜业务。
6、借助GDR 的发行,融入国际资本市场,深化公司业务全球化布局
为配合公司经营战略目标的实现,公司拟持续推进国际化发展战略。发行GDR 是公司海外资本运作的重要探索及重大创新,有利于公司和管理层融入国际资本市场,引入合适比例境外投资者,优化公司的投资者结构。后续,公司在充分整合利用国际投资者资源的基础上,将进一步提升国际化战略水平和实践能力。
2023 年公司计划营业收入和净利润目标同比增长均不低于20%。(该经营目标不作为业绩承诺)。
1、食品质量安全的风险
1) 原辅料采购过程中的质量控制风险
公司所用原材料品种较多,包括油脂类原料、辣椒、花椒等农副产品,盐、味精等基础调味品,食品添加剂等原辅料,上述原辅料采购涉及多个供应商,同时供应商亦有可能向其上游采购原材料,采购链条较长,涉及面广,而原材料质量直接关系到公司产品的质量安全,公司面临因原材料质量安全出现问题而导致公司产品质量不合格的风险。
2) 产品生产和销售环节的质量控制风险
公司产品生产过程中的质量控制包括生产领料、生产现场监测、生产人员卫生管理、工艺控制、上下工序交接、产品检验等诸多关键控制环节,任一环节发生疏漏都有可能对产品质量产生不利影响;从产品销售来看,由于公司的下游经销商、商超和销售终端分布于全国各地,若经销商、商超或销售终端在销售过程中未按规定保存产品,亦会导致食品安全问题发生,从而对公司造成不利影响。
公司产品中含有辣椒、花椒等辛辣原辅料和按国家规定添加的食品添加剂,若消费者过量使用,消费者可能感觉身体不适,继而对公司产品品牌形象产生不利影响。
若公司出现食品质量安全问题,一方面公司将面临被相关行政主管部门处理或处罚的可能,主管部门可根据情况对公司采取责令限期改正、处以罚款、责令停业、限期整顿以及吊销营业执照等处罚措施;同时,公司还可能面临消费者投诉及索赔的风险,直接影响公司业绩。另一方面,食品质量安全事故还将直接影响公司信誉和品牌形象,继而影响公司生产经营和产品销售,可能对公司财务状况、经营业绩产生重大不利影响。
由于农副产品价格受到天气、产量、市场状况等因素的影响较大,价格波动较为频繁。受此影响,公司原材料采购价格存在不同程度的波动。虽然公司具有较强的产品定价权,可以根据原材料价格变动适时调整产品价格,适当转移原材料价格波动风险。但是,如果公司主要原材料供求情况发生变化或者价格产生异常波动,而公司又无法采取有效措施抵消原材料价格波动带来的影响,将直接影响公司毛利率水平和盈利能力。
3、产品销售季节性风险
公司产品销售具有比较明显的季节性每年下半年为销售旺季,其他时期收入相对较低。公司产品主要以火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料等产品系列构成,其中,火锅调料主要以麻辣口味为主,根据人们饮食习惯,冬季天气寒冷,食用火锅较多。同样,中式菜品调料也因其以麻辣口味为主而具有季节性,但销售的季节性不如火锅调料明显。香肠腊肉调料主要系用于冬季制作香肠腊肉,因此销售主要集中在冬季。由于公司营业收入季节性特征比较明显,所以会出现单季度的利润较少甚至可能发生亏损的情况。
4、经销商渠道管理的风险
公司已经建立了以经销商为主、定制餐调、电商、直营商超为辅的销售渠道,覆盖全国的销售网络,公司合作的经销商的范围延伸至市县一级。公司与经销商建立了长期稳固的合作关系,同时建立了较为完善的经销商管理制度和体系,公司通过对经销商进行规范管理和系统培训,提高了经销商的自身经营能力。但是,由于公司的经销商数量较多、分布较广,如果公司经销商出现经营不善或管理不规范的情形,将对公司产品在该地区的销售产生负面影响。
5、市场竞争加剧风险
复合调味料行业的快速发展和巨大市场潜力不断吸引新企业进入,原有企业也可能继续扩大生产规模,进而加剧市场竞争。与业内其他企业相比,公司在营销、品牌、产品、研发等方面具有较强的竞争优势,但若市场竞争进一步加剧,而公司不能尽快通过持续的产品创新、管理的优化升级、品牌影响力的扩大等方式继续保持并进一步提高核心竞争优势,公司产品的市场占有率将受到竞争者的侵蚀,存在竞争力和盈利水平下降的风险。
6、技术风险
公司长期注重生产工艺、技术和产品配方等方面的研究,目前已经形成了较强的技术创新能力和技术应用能力,技术人才储备丰富,形成了较强的技术优势。同时,公司建立了严格的技术保密机制,对产品生产工艺、配方、技术等均采取了严密的保密措施,对关键生产环节实行工序隔离,产品核心配方的构成仅由核心技术人员掌握,有效避免了核心技术失密。但生产工艺改进是一个长期持续的过程,技术创新能力的提升具有较多不确定因素,因此公司面临生产工艺改进和技术创新失败的技术风险。
4、信息披露:公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作,严格按照法律法规和《公司章程》的规定,严格执行公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东平等享有公司信息的知情权。公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。
5、利益相关者:公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。良好的公司治理是企业发展的基石和保障,公司将持续巩固并进一步提高公司治理水平,提升企业竞争力,从而以更好的经营业绩回报广大投资者。
公司将继续加强法律法规及公司治理等方面的学习,加强董事、监事、高级管理人员相关法律、法规的学习、培训,提升公司治理水平,实现公司持续、健康、稳定的发展。
2021 年年度股东大会|2022 年4月22 日|www.sse.com.cn|2022 年4 月23 日|1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》;2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》;4、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》;5、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;7、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》;8、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;9、审议通过《关于<2022 年度董事监事薪酬方案>的议案》;10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;12、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》;13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;14、审议通过《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》;15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;16、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》;17、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》18、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案;19、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;20、审议通过《关于制定<对外捐赠
||||管理制度>的议案》;21、审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;22、审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;23、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》;24、审议通过《关于选举董事的议案》;25、审议通过《关于选举独立董事的议案》;26、审议通过《关于选举监事的议案》。
2022 年第一次临时股东大会|2022年12月12 日|www.sse.com.cn|2022 年12月13 日|1、审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》;2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
邓文|董事、董事长、总裁|男|55|2022-4-22|2025-4-21|48,772.2|46,795.93|-1,976.27|一致行动人之间内部转让|165.75|否
唐璐|董事、副董事长|女|52|2022-4-22|2025-4-21|7,830|6,764.24|-1,065.76|一致行动人之间内部转让|23.03|否
于志勇|董事、副总裁|男|51|2022-4-22|2025-4-21|146.91|127.04|-19.87|集中竞价减持,获授限制性股票|90.38|否
吴学军|董事、副总裁|男|44|2022-4-22|2025-4-21|91.35|106.51|15.16|集中竞价减持,获授限制性股票|127.93|否
沈松林|董事、副总裁|男|44|2022-4-22|2025-4-21|7.2|37.2|30|获授限制性股票|126.79|否
胡涛|董事|男|41|2022-4-22|2025-4-21|3.4|33.4|30|获授限制性股票|68.18|否
吕先锫|独立董事|男|59|2022-4-22|2025-4-21|0|0|0|无|7.5|否
陈祥贵|独立董事|男|55|2022-4-22|2025-4-21|0|0|0|无|7.5|否
李铃|独立董事|女|36|2022-4-22|2025-4-21|0|0|0|无|7.5|否
周小利|监事会主席|女|35|2022-4-22|2025-4-21|0|0|0|无|15.97|否
罗富丽|监事|女|32|2022-4-22|2025-4-21|0|0|0|无|14.68|否
李郑|监事|女|34|2022-4-22|2025-4-21|0|0|0||16.65|否
何昌军|副总裁、董事会秘书兼财务总监|男|48|2022-4-22|2025-4-21|64.82|94.82|30|获授限制性股票|81.82|否
王红强|董事(离任)|男|52|2020-5-28|2022-1-13|7.2|7.2|0|无|8.71|否
冯渊|独立董事(离任)|女|51|2019-5-21|2022-4-21|0|0|0|无|3.33|否
黄兴旺|独立董事(离任)|男|54|2019-5-21|2022-4-21|0|0|0|无|3.33|否
车振明|独立董事(离任)|男|62|2019-5-21|2022-4-21|0|0|0|无|3.33|是
唐金梅|监事会主席(离任)|女|41|2020-3-30|2022-4-21|0|0|0|无|27.42|否
代莉|监事(离任)|女|36|2020-4-21|2022-4-21|0|0|0|无|16.44|否
肖大刚|监事(离任)|男|51|2020-4-21|2022-4-21|4.9|5.67|0.78|集中竞价减持,获授限制性股票|18.57|否
杨丹霞|财务总监(离任)|女|51|2020-5-12|2022-1-28|7.2|5.65|-1.55|集中竞价减持|7.52|否
姓名|主要工作经历
邓文|历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、董事长及总裁。
唐璐|历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味食
|品有限公司监事、成都天味商贸有限公司执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任公司董事、副董事长。
于志勇|历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁。
吴学军|历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司董事、副总裁。
沈松林|历任完美(中国)有限公司集团人力资源主任、雅居乐集团人力资源高级经理、正荣集团人力资源副总经理、香港合能集团人力总经理领地集团股份有限公司副总裁、四川天味食品集团股份有限公司总裁助理兼人力资源总监。现任公司董事、副总裁。
胡涛|历任西安麦德法药业有限公司质量保证员、西安皓天生物工程技术有限责任公司质量认证主管、陕西正源科技发展有限公司质量部部长、陕西嘉禾生物科技股份有限公司质量保证部经理、四川天味食品集团股份有限公司质量管理部经理、食品安全与质量管理中心总监。现任公司董事、技术总监兼食品安全与质量管理中心总监。
吕先锫|历任西南财经大学教授、会计学院副院长、审计处处长。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,泸州老窖股份有限公司(000568.SZ)独立董事,北方化学工业股份有限公司(002246.SZ)独立董事,黄山永新股份有限公司(002014.SZ)独立董事,四川教育审计学会会长。
陈祥贵|历任四川阿坝州农科所技术员、西华大学讲师、西华大学副教授、食品与生物工程学院副院长、院长。现任西华大学专职教授,四川省政府决策咨询委员会专家、四川省食品安全委员会专家。
李铃|曾任北京国枫(成都)律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫(成都)律师事务所党支部书记,成都智明达电子股份有限公司(688636.SH)独立董事,担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员,四川省科技成果转化股权投资基金投资决策委员会委员。
周小利|历任重庆东风小康汽车股份有限公司人事专员、成都建国汽车贸易有限公司人事主管、公司招聘专员。现任公司招聘主管。
罗富丽|曾任公司行政专员,2014 年至今任公司后勤主管。
李郑|历任成都百事饮料有限公司应收会计、区域会计、四川天味食品股份有限公司销售会计。现任公司营销BP 主管。
何昌军|历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监,江苏炎黄在线物流股份有限公司监事,四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁,四川天味实业有限公司总经理助理。现任公司副总裁、董事会秘书兼财务总监。
王红强先生因个人原因于2022 年1 月13 日离任公司董事、杨丹霞女士因个人原因于2022 年1 月28 日离任公司高级管理人员。公司于2022 年4月22 日召开2021 年年度股东大会换届选举第五届董事会和第五届监事会。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
邓文|四川璞石投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020-11-17|-
邓文|海南禾达科技有限公司|总经理、执行董事|2020-12-29|-
于志勇|四川天味食品集团家园食品有限责任公司|经理、执行董事|2021-03-30|-
沈松林|有点火科技有限公司|经理、执行董事|2020-12-23|-
吕先锫|西南财经大学|教授、博士生导师|2021-10-1|-
吕先锫|泸州老窖股份有限公司|独立董事|2021-6-29|2024-6-28
吕先锫|黄山永新股份有限公司|独立董事|2022-12-16|2025-12-15
吕先锫|北方化学工业股份有限公司|独立董事|2022-12-29|2025-4-17
吕先锫|四川省社会科学学术基金会|监事|-|-
吕先锫|四川教育审计学会|会长|-|-
陈祥贵|西华大学|教授|2021-12-1|-
李铃|北京国枫(成都)律师事务所|合伙人|2012-7-1|-
李铃|成都智明达电子股份有限公司|独立董事|2022-11-17|2025-11-16
何昌军|四川瑞生投资管理有限公司|经理,执行董事|2021-1-29|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事和监事的报酬经过股东大会决议通过;监事领取其他职务薪酬和监事津贴,不领取监事薪酬,高级管理人员的报酬经过董事会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事的薪酬方案经过2021 年年度股东大会审议通过;高级管理人员的薪酬方案经过第四届董事会第二十九次会议审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|582.18 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王红强|董事|离任|个人原因
杨丹霞|财务总监|离任|个人原因
冯渊|独立董事|离任|董事会换届
黄兴旺|独立董事|离任|董事会换届
车振明|独立董事|离任|董事会换届
唐金梅|监事会主席|离任|监事会换届
代莉|监事|离任|监事会换届
肖大刚|监事|离任|监事会换届
胡涛|董事|选举|董事会换届
吕先锫|独立董事|选举|董事会换届
陈祥贵|独立董事|选举|董事会换届
李铃|独立董事|选举|董事会换届
周小利|监事会主席|选举|监事会换届
罗富丽|监事|选举|监事会换届
李郑|监事|选举|监事会换届
何昌军|财务总监|聘任|董事会换届
2020 年7 月2 日,上海证券交易所上市公司监管一部作出《上海证券交易所关于对时任董事兼副总经理吴学军予以监管关注的决定》(上证公监函[2020]0070 号),基于吴学军作为上市公司时任董事兼副总经理,其在公开披露减持计划后,未严格按照减持计划公告的数量实施减持,实际减持股份数量超出减持计划上限,超额减持部分也未按照相关规则的要求履行预披露义务,涉及违规交易数量7,250 股、金额约33.93 万元之事实,对公司董事兼副总经理吴学军采取予以监管关注的监管措施。2020 年7 月23 日,中国证券监督管理委员会四川监管局作出《中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书》([2020]24 号),基于同一事由,对公司董事兼副总经理吴学军采取予以出具警示函的监管措施。
根据吴学军出具的说明,上述违规减持主要系其个人理解偏差引发误操作所致,并非其主观故意所为,涉及违规交易数量及金额均较小,未给公司及中小投资者造成重大不利影响,且其发现上述误操作后,及时主动通知公司,并出具了本次违规减持的致歉函及承诺,承诺自2020 年5月28 日起6 个月不减持公司股份。
公司获知上述违规减持行为后,已要求相关人员定期对《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及高级管理人员、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件进行学习,进一步加强对证券账户的管理,严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况的再次发生。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二十八次会议|2022 年2 月25 日|1、审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》;4、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。
第四届董事会第二十九次会议|2022 年3 月29 日|1、审议通过《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
||3、审议通过《关于<董事会审计委员会2021 年度履职情况报告>的议案》;4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》5、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》6、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;8、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》9、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;10、审议通过《关于<2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;13、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》;14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;15、审议通过《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》;16、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;17、审议通过《关于会计政策变更的议案》;18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;19、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》;20、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;21、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》;22、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》23、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》24、审议通过《关于提议召开2021 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议|2022 年4 月22 日|1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》;2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;5、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
第五届董事会第二次会议|2022 年4 月25 日|审议通过《关于<2022 年第一季度报告》的议案》
第五届董事会第三次会议|2022 年4 月27 日|1、审议通过《关于设立分公司的议案》;2、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》;3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
第五届董事会第四次会议|2022 年5 月13 日|1、审议通过《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》;2、审议通过《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》;3、审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》
第五届董事会第五次会议|2022 年8 月22 日|1、审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要》;
||2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第五届董事会第六次会议|2022 年9 月7 日|审议通过《关于公司向泸定地震灾区捐赠的议案》
第五届董事会第七次会议|2022 年9 月22 日|审议通过《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
第五届董事会第八次会议|2022 年10 月10 日|审议通过《公司对外投资的议案》
第五届董事会第九次会议|2022 年10 月25 日|审议通过《2022 年第三季度报告》
第五届董事会第十次会议|2022 年11 月24 日|1、审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》;2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;5、审议通过《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十一次会议|2022 年12 月14 日|1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》;2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》;3、审议通过《关于向公司2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
第五届董事会第十二次会议|2022 年12 月20 日|1、审议通过《关于公司发行GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》;2、逐项审议通过《关于公司发行GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》;3、审议通过《关于公司发行GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》;4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;5、审议通过《关于公司发行GDR 募集资金使用计划的议案》;6、审议通过《关于公司发行GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》;7、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》;8、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件(瑞交所上市后适用)的议案》;9、审议通过《关于制订<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》;10、审议通过《关于提请召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》。
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
邓文|否|14|14|12|0|0|否|2
唐璐|否|14|14|13|0|0|否|2
于志勇|否|14|14|12|0|0|否|2
吴学军|否|14|14|12|0|0|否|2
沈松林|否|14|14|12|0|0|否|2
胡涛|否|12|12|11|0|0|否|1
吕先锫|是|12|12|11|0|0|否|1
陈祥贵|是|12|12|11|0|0|否|1
李铃|是|12|12|11|0|0|否|1
冯渊(离任)|是|2|2|1|0|0|否|1
黄兴旺(离任|是|2|2|1|0|0|否|1
车振明(离任|是|2|2|1|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|吕先锫、于志勇、李铃
提名委员会|李铃、邓文、陈祥贵
薪酬与考核委员会|陈祥贵、邓文、吕先锫
战略委员会|邓文、陈祥贵、李铃
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-2-25|第四届董事会审计委员会第十五次会议|审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》|无
2022-3-29|第四届董事会审计委员会第十六次会议|1、审议通过《关于<董事会审计委员会2021 年年度履职情况报告>的议案》;2、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》|无
||3、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》4、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》;5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;8、审议通过《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》;9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。|
2022-4-22|第五届董事会审计委员会第一次会议|审议通过《关于选举审计专门委员会主任委员的议案》。|无
2022-4-25|第五届董事会审计委员会第二次会议|审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。|无
2022-4-27|第五届董事会审计委员会第三次会议|审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。|无
2022-8-22|第五届董事会审计委员会第四次会议|1、审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要》;2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。|无
2022-10-25|第五届董事会审计委员会第五次会议|审议通过《2022 年第三季度报告》。|无
2022-11-24|第五届董事会审计委员会第六次会议|审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》|无
2022-12-14|第五届董事会审计委员会第七次会议|1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》;2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-3-29|第四届董事会提名委员会第三次会议|审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。|无
2022-4-22|第五届董事会提名委员会第一次会议|1、审议通过《关于选举提名委员会主任委员的议案》;|无
||2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-2-25|第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议|1、审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。|无
2022-3-29|第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议|1、审议通过《关于<2022年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。|无
2022-4-22|第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|审议通过《关于选举薪酬与考核委员会主任委员的议案》。|无
2022-5-13|第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|1、审议通过《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》2、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。|无
2022-9-22|第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|审议通过《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》|无
2022-11-24|第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》|无
2022-12-14|第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议|审议通过《关于向公司2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-4-22|第五届董事会战略委员会第一次会议|审议通过《关于选举战略委员会主任委员的议案》|无
2022-4-27|第五届董事会战略委员会第二次会议|审议通过《关于设立分公司的议案》|无
2022-12-20|第五届董事会战略委员会第三次会议|1、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上|无
||市及转为境外募集股份有限公司的议案》;2、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》;3、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》;4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;5、审议通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》;6、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》;7、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》;8、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件(瑞交所上市后适用)的议案》;9、审议通过《关于制定境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度的议案》|
母公司在职员工的数量|1,590
主要子公司在职员工的数量|1,084
在职员工的数量合计|2,674
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,417
销售人员|736
技术人员|170
财务人员|63
行政人员|288
合计|2,674
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生|73
本科|500
专科|634
高中及以下|1,467
合计|2,674
1、薪资政策
根据公司现有的五大职系(行政管理、销售、行政后勤、基层管理、工人),同时结合市场的薪酬水平标准,确定不同的薪酬政策,并分别制定了《行管人员薪酬管理制度》《销售人员薪酬管理制度》《行政后勤薪酬管理制度》等薪酬管理制度。
行政管理、销售的薪资结构主要由基本工资、岗位工资、考核工资、福利补贴、工龄工资及其他津贴等构成。但是不同职系考核工资计算方法不同、其他津贴的构成内容有所不同。上述薪资结构中基本工资根据相应的职级和职位予以核定。岗位工资是根据员工所担任的职务及其岗位的责任大小、复杂程度、劳动强度和工作熟练程度等为基准而计付的工资。行政管理的不同岗位薪资级别设有不同标准的考核工资,考核工资是根据员工在考核期间的表现,按当期考核成绩结果而计付的报酬,销售部门考核工资为其绩效工资,绩效工资是根据员工在考核期间的绩效考核指标完成情况,计算考核成绩结果而计付的报酬。福利补贴主要是交通补贴、职务补贴及餐费补贴等。工龄工资是正式员工享受的工龄工资,以员工在公司实际工作的时间计算,连续工作满一年,每月按20 元×工作年数计发。工作年限满10 年以上(含10 年)的,每月按500 元计发工龄工资。津贴包括特殊津贴、加班补贴、保密费、外派补贴等,不同职系所领取津贴的种类有所不同。
行政后勤、基层管理的薪资结构由基本工资、综合工时加班补贴、绩效工资、计件工资(不同岗位有所不同)构成,基层管理人员主要包括生产领班、品控员、设备技术员、工艺技术员、机修工、司炉工、理袋员、库管、配料员、化验员等公司规定的职位。其基本工资、综合工时加班补贴、绩效工资根据其岗位的岗位价值,分级设定标准;其中绩效工资与其个人工作绩效紧密挂钩,通过设置该岗位的关键考核指标,包括定量和定性的指标,根据设立的指标对其工作成效进行评价,进而核发绩效工资。计件工资仅针对其与生产关联度较大的岗位,以产量或出库量为计件的基数,设定定额标准。
工人的薪资结构由基本工资、岗位考核工资、计件工资、临工工资(根据不同的岗位有所差异)组成。基本工资基于各个工段的性质来确定,计件工资根据产量来核定,绩效工资主要针对技术工人,更加强调其个人的技能及绩效,根据其当月的工作业绩,通过量化的指标考核,核算其绩效工资。临工工资是根据生产需要,临时委派的工作任务,而又没有定额标准而开具的,按小时核算临工工资标准。
2、奖金政策
公司针对行管人员制定了《年度激励管理办法》,根据员工岗位贡献及岗位价值,按照年初制定的公司年度经营目标作为考核指标,按照达成率给予一定金额的奖励。
3、薪酬调整政策
公司每年度根据公司上年度的经营达成情况及结合员工的个人业绩及综合表现,适当进行薪酬调整。公司员工薪酬调整方案、计划由人力资源中心制定,经总裁办公会审议通过后执行。公司董事、高管的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定,经董事会或股东大会审议通过后执行。
根据公司发展战略,创建人才发展体系,针对不同层级和岗位设置不同的培养方案。针对高层管理人员,以战略规划和经营发展为导向,统一思想,达成共识,持续提升领导力和经营管理能力;针对中层管理人员,提升团队管理、跨部门沟通协作能力,实现管理水平、业务能力全面突破;针对基层管理人员,强化角色转变,以身作则,提升基础管理能力,助力从业务骨干到管理者的转变;针对普通职员,以持续提升业务能力和职业素质为目标,开展系列线上、线下专题培训。公司已搭建起较为完整的培养体系,积极发展内训师、教练等兼职队伍,同时与外部咨询培训机构建立长期合作关系,共同持续提升员工素质能力。
劳务外包的工时总数|1,922,707.70 小时
劳务外包支付的报酬总额|25,040,097.45 元
公司于2019 年5 月21 日召开的2019 年年度股东大会审议通过了《公司章程》,涉及利润分配的要点:
公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分红;采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1).  公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2).  公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3).  公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》等规定以及公司原制定的《四川天味食品集团股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》,为健全公司利润分配事项的决策程序和机制,增加股利分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,结合公司的实际情况,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司未来三年内(2020-2022)股东分红回报规划》,并经公司2020 年第一次临时股东大会审议通过,具体内容参见公司于2020 年5 月29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策:
(1).  公司于2019 年5 月21 日召开2018 年年度股东大会审议通过2018 年年度权益分配方案,以方案实施前的公司总股本413,155,000 股为基数,每股派发现金红利0.2 元(含税),共计派发现金红利82,631,000 元。
(2).  公司于2020 年4 月21 日召开2019 年年度股东大会审议通过2019 年年度权益分配方案,以方案实施前的公司总股本413,155,000 股为基数,每股派发现金红利0.28 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45 股,共计派发现金红利115,683,400 元,转增185,919,750 股,本次分配后总股本为599,074,750 股。
(3).  公司于2021 年5 月7 日召开2020 年年度股东大会审议通过2020 年年度权益分配方案,以方案实施前的公司总股本630,444,441 股为基数,每股派发现金红利0.25 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2 股,共计派发现金红利157,611,110.25 元,转增126,088,889 股,本次分配后总股本为756,533,330 股。
(4).  公司于2022 年4 月22 日召开2021 年年度股东大会审议通过2021 年年度权益分配方案,以方案实施前的公司总股本754,181,690 股为基数,每股派发现金红利0.05 元(含税),共计派发现金红利37,709,084.50 元。
每10 股送红股数(股)|-
每10 股派息数(元)(含税)|3.2
每10 股转增数(股)|4
现金分红金额(含税)|242,473,250.88
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|341,704,673.06
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|70.96
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|120,733,294.44
合计分红金额(含税)|363,206,545.32
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|106.29
事项概述|查询索引
2022 年2 月25 日,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过关于2022 年限制性股票激励计划有关事项。|详见公司于2022 年2 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年4 月15 日,公司披露了《监事会关于2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。|详见公司于2022 年4 月16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年4 月22 日,公司2021 年年度股东大会审议通过2022 年限制性股票激励计划有关事项。2022 年4 月23 日,公司根据内|详见公司于2022 年4 月23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。|
2022 年5 月13 日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过首次授予限制性股票有关事项。|详见公司于2022 年5 月14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年限制性股票激励计划首次授予707.44 万股于2022 年6月6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总额增加至761,256,090 股。|详见公司于2022 年6 月8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年9 月22 日,公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。|详见公司于2022 年9 月23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年11 月24 日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,4 名首次授予激励对象因个人原因已离职,其已获授但尚未解除限售的共计9 万股限制性股票由公司回购注销。|详见公司于2022 年11 月25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年12 月12 日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过回购注销9 万股限制性股票事项。|详见公司于2022 年12 月13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年限制性股票激励计划预留授予141.8 万股于2022 年12月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司股本总额增加至762,674,090 股。|详见公司于2022 年12 月13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年12 月14 日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过《关于向公司2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。|详见公司于2022 年12 月15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年限制性股票激励计划暂缓授予38 万股于2022 年12 月27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。|详见公司于2022 年12 月29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
公司股本总额增加至763,054,090 股。|
2023 年1 月6 日,公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于向公司2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。|详见公司于2023 年1 月7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年限制性股票激励计划暂缓授予33 万股于2023 年2 月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司股本总额增加至763,384,090 股。|详见公司于2023 年2 月4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2022 年限制性股票激励计划中4 名首次授予的激励对象已获授但尚未解除限售的9 万股限制性股票于2023 年2 月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销。公司股本总额减少至763,294,090股。|详见公司于2023 年2 月15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
吴学军|董事、副总裁|0|38|10.96|0|38|38|10,442,400
沈松林|董事、副总裁|0|30|10.96|0|30|30|8,244,000
胡涛|董事|0|30|10.96|0|30|30|8,244,000
何昌军|副总裁、董事会秘书兼财务总监|0|30|10.96|0|30|30|8,244,000
合计|/|0|128|/|0|128|128|/
根据高级管理人员年度业绩完成情况、管理者履职情况、管理能力等要素,结合公司年初制定的经营目标及绩效考核指标,对公司高级管理人员进行综合考核确定。
公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司编制了《四川天味食品集团股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见公司于2023 年3 月2 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
报告期内,公司董事会坚持以风险防范为导向,以提升管理实效为目的,增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司对所有子公司均建立了一整套完整的管理制度,子公司所有资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制管理进行了审计工作,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022 年12 月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|170
公司、天味家园、自贡天味外排污染物主要有废水、废气、噪声和固废,瑞生投资不涉及外排污染物情形。
(1) 公司、天味家园、自贡天味均自行建设了污水处理站,废水的主要污染物为pH 值、COD、氨氮、BOD、动植物油等,处理后都达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4 中三级排放标准。2022 年,公司、天味家园主要污染物排放浓度:COD 为35~120mg/L,氨氮为0.9~20mg/L;自贡天味主要污染物排放浓度:COD 为80~200mg/L,氨氮为0.9~20mg/L;2022 年未发生超标排放现象;同时委托了有资质的机构对各公司主要的污染源进行监测,COD 与氨氮在线检测数据和流量数据与属地生态环境局网站即时联网。
(2) 公司、天味家园、自贡天味外排废气的主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物、油烟、氯化氢、硫酸雾、挥发性有机物等,通过环保设施处理后烟囱集中达标排放,排放浓度为:颗粒物<20mg/m3,氯化氢<100mg/Nm3、硫酸雾<45mg/Nm3、挥发性有机物<60mg/Nm3,二氧化硫未检出,氮氧化物12~27mg/m3,生产过程中产生油烟经过油烟净化器处理后,符合《饮食业
油烟排放标准(试行)》GB 18483-2001)表2 中最高允许排放浓度标准,排放浓度为:0.09~1.30mg/m3,锅炉均为低氮燃气锅炉,锅炉废气排放满足《成都市锅炉大气污染物排放标准》(DB51/2672-2020),2022 年未发生超标排放现象;
(3) 公司、天味家园、自贡天味生产过程中使用的各类泵、风机等选用低噪音设备,并采用隔音、消声、减振等降噪措施,厂界噪声值夜间为44~53dB(A),昼间为53~63dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。
(4) 公司、天味家园、自贡天味生产过程产生的生产垃圾、生活垃圾等一般固体废弃物,经由有资质相关单位处理、综合利用,危险废弃物由有资质的危险废弃物处理单位根据有关法律法规规定进行处理。
(5) 公司在2008 年2 月首次通过了ISO14001 环境管理体系认证,2022 年6 月顺利通过了再认证(证书编号:00122E31864R5M/5100),有效期至2025 年6 月;天味家园2015 年12 月首次通过了ISO14001 环境管理体系认证,2021 年12 月顺利通过了再认证(证书编号:00121E35209R2M/5100),有效期至2024 年12 月;公司、天味家园在2022 年度成都市环境信用评价中被评为环保良好企业。
(6) 公司、天味家园、自贡天味都编制有环境风险评估报告,确定了各公司的环境风险等级为一般环境风险企业。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》等,公司编制了《四川天味食品集团股份有限公司突发环境事件应急预案》,该预案已于2022 年6 月在成都市双流生态环境局进行了备案,备案编号:510122-2022-1623-L;天味家园2021 年编制了《四川天味家园食品有限公司突发环境事件应急预案》,该预案已于2021 年8 月在成都市郫都区环境保护局进行了备案,备案编号:510124-2021-226-L;自贡天味编制了《自贡市天味食品有限公司突发环境事件应急预案》,该预案已于2022 年5 月在自贡市自流井生态环境局进行了备案,备案编号510302-2022-007-L。日常运营中,各公司按预案要求开展了应急演练,不断提升各公司应对突发环境事件的能力。