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报告期,公司召开股东大会审议的各项议案均获通过;股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,会议的表决结果合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
张海生|董事长、总经理|男|59|2020 年7 月24 日|2023 年7 月24 日|500,000|500,000|0|/|282.50|否
沈治卫|董事|男|45|2020 年7 月24 日|2023 年7 月24 日|5,400|5,400|0|/|189.92|否
|董事|||2021 年4 月21 日|2023 年7 月24 日||||||
张海||男|49|||7,924|7,924|0|/|161.09|否
|常务副总经理|||2021 年5 月27 日|2023 年7 月24 日||||||
|董事|||2021 年4 月21 日|2023 年7 月24 日||||||
杨东海|财务总监|男|45|2017 年6 月16 日|2023 年7 月24 日|0|0|0|/|153.27|否
|副总经理|||2020 年7 月24 日|2023 年7 月24 日||||||
郝银平|独立董事|男|54|2020 年7 月24 日|2023 年7 月24 日|0|0|0|/|12.50|否
张剑|独立董事|男|48|2020 年7 月24 日|2023 年7 月24 日|0|0|0|/|12.50|否
王体星|独立董事|男|57|2020 年7 月24 日|2023 年7 月24 日|0|0|0|/|12.50|否
杜江波|监事会主席|男|58|2017 年6 月16 日|2023 年7 月24 日|0|0|0|/|58.33|否
乔振宇|监事|男|48|2020 年7 月24 日|2023 年7 月24 日|0|0|0|/|134.81|否
崔增平|监事|男|49|2020 年7 月24 日|2023 年7 月24 日|0|0|0|/|108.98|否
张杰|董事会秘书|男|52|2013 年4 月22 日|2023 年7 月24 日|500,000|500,000|0|/|238.25|否
吴贵荣|副总经理|男|55|2020 年7 月24 日|2023 年7 月24 日|0|0|0|/|250.21|否
张锐|副总经理|男|50|2021 年5 月27 日|2023 年7 月24 日|0|0|0|/|158.09|否
合计|/|/|/|/|/|1,013,324|1,013,324|0|/|1,772.95|/
姓名|主要工作经历
张海生|曾任君正集团副总经理、基建事业部总经理,北方蒙西发电董事,君正供水董事,鄂尔多斯君正执行董事、经理。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事,鄂托克旗教育基金会理事,乌海市教育发展基金会理事,神华君正董事长,君正集团董事长、总经理。
沈治卫|曾任君正集团基建事业部副总经理,君正集团总经理助理,北京爱医生智慧医疗科技有限公司执行董事、经理,内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司执行董事、经理,北京博晖创新生物技术集团股份有限公司副董事长。现任北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事长,博晖生物制药(云南)有限公司执行董事,大安制药董事长、总经理,广东卫伦生物制药有限公司董事长,君正集团董事。
张海|曾任君正集团基建事业部发电项目基建指挥部总指挥,蒙西发电总经理,君正集团冶炼生产委员会主任,君正集团监事、总经理助理、副总经理、电力生产委员会主任,鄂尔多斯君正热电分公司负责人。现任鄂托克旗政协委员,乌海市政协委员,君正供水董事长、经理,锡林浩特市君正董事,君正天原监事,君正集团董事、常务副总经理。
杨东海|曾任君正集团经营管理部总经理、财务部副总经理、财务中心总经理,君正集团总经理助理,神华君正董事。现任乌海市竹翠兰香公益基金会监事长,神华君正监事会主席,锡林浩特市君正监事会主席,君正化工监事,鄂尔多斯君正监事,君正新材料监事,君正矿业监事,君正天原董事,成都柏奥特克生物科技股份有限公司副董事长,珠海奥森执行董事、经理,拉萨盛泰执行董事、经理,君正先进材料执行董事、经理,振声节能监事,鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事,君正集团董事、副总经理、财务总监。
郝银平|曾任乌海市氯碱行业协会秘书长,内蒙古电石工业协会副秘书长,乌海市能源协会副秘书长。现任乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师,内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)执行事务合伙人,滨化集团股份有限公司独立董事,君正集团独立董事。
张剑|曾任内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人,内蒙古赛科星牧业有限公司监事,鄂尔多斯市赛科星养殖有限责任公司董事,呼伦贝尔市赛优牧业有限公司董事,济源市赛科星牧业有限公司董事,定州市赛科星伊人牧业有限公司监事,鄂托克旗赛优牧业有限公司监事,沧州赛科星牧业有限公司监事,武强赛优牧业有限公司董事,宁夏赛科星养殖有限责任公司董事,华夏畜牧兴化有限公司监事,达拉特旗赛优牧业有限公司监事,北京海华云都生态农业有限公司监事,内蒙古北方联牛农牧业股份有限公司董事,寻甸赛优牧业有限公司董事,内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院有限公司监事会主席,江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人,内蒙古乐科生物技术有限公司董事,内蒙古星连星牧业(集团)有限公司监事。现任施尔丰国际生物科技有限公司副总裁、财务负责人,内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事,君正集团独立董事。
王体星|曾任北京格局商学在线科技有限公司董事。现任青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事,海南天鸿实业股份有限公司董事,内蒙古大学高管教育中心主任,海南大学继教院EDP 中心主任,中国海洋大学继教院EDP 中心主任,山东大学项目管理研究所兼职研究员、研究生导师,内蒙古大学教育发展基金会副理事长,君正集团独立董事。
杜江波|曾任君正集团董事,上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任君正科技执行董事、经理,乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事,君正集团监事会主席。
乔振宇|曾任蒙西发电副总经理、总经理,鄂尔多斯君正热电分公司负责人,君正集团电力生产委员会副主任、主任。
现任北方蒙西发电监事会主席,乌海如意君正物流有限责任公司董事,君正集团监事、总经理助理、供销中心总经理。
崔增平
曾任君正化工副总工程师,蒙西化工副总经理、总经理,鄂尔多斯君正执行董事、经理,鄂尔多斯君正水泥分公司负责人,鄂尔多斯君正污水处理分公司负责人,君正集团化工生产委员会主任。
现任鄂托克旗人大代表,君正天原董事长,君正新材料执行董事、经理,君正化工执行董事、经理,乌达化工总经理,君正化工水泥分公司负责人,君正集团监事、总经理助理。
张杰
曾任君正集团审计监察室总经理、董事会办公室主任,君正集团副总经理、董事,神华君正监事会主席,君正化工监事,连云港港口国际石化仓储有限公司董事,锡林浩特市君正董事长、总经理,锡盟君正执行董事、总经理,鄂尔多斯君正监事,君正矿业监事,君正天原监事,天弘基金监事,协泰商贸执行董事、总经理。
现任天弘基金副董事长,坤德物流监事,君正物流董事,上海君正集能燃气有限公司董事,上海思尔博化工物流有限公司董事,上海君正船务有限公司董事,JZ Logistics Holding (Overseas) CO., LTD.董事,Smartchem Holding CO., LTD. 董事,上海博森管理咨询有限公司执行董事、总经理,君正集团董事会秘书。
吴贵荣
曾任君正集团生产管理总部副总经理、总经理,君正集团设备管理部总经理,鄂尔多斯君正副总经理,君正集团总经理助理。
现任上海君正国际仓储运输有限公司董事长,连云港港口国际石化仓储有限公司董事长,连云港港口国际石化港务有限公司副董事长,上海君正集能燃气有限公司董事长,上海君正思多而特船务有限公司董事,上海君正船务有限公司董事,上海浦江君正物流有限公司董事,君正物流董事,君正集团副总经理。
张锐
曾任君正化工实业部总经理助理,鄂尔多斯君正电石分厂副总经理,君正集团检修部副总经理,蒙西冶炼副总经理、总经理,君正集团冶炼生产委员会副主任、主任,君正集团总经理助理,鄂尔多斯君正余热蒸汽分公司负责人。
现任君正集团副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杜江波|乌海市君正科技产业集团有限责任公司|执行董事、经理|2020 年4 月|-
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
|乌海市竹翠兰香公益基金会|理事|2021 年6 月|-
张海生|鄂托克旗教育基金会|理事|2021 年9 月|-
|乌海市教育发展基金会|理事|2022 年3 月|-
|北京博晖创新生物技术集团股份有限公司|副董事长|2020 年6 月|2022 年6 月
沈治卫|北京博晖创新生物技术集团股份有限公司|董事长|2022 年6 月|-
|博晖生物制药(云南)有限公司|执行董事|2022 年4 月|-
|河北大安制药有限公司|董事长、总经理|2022 年6 月|-
|广东卫伦生物制药有限公司|董事长|2022 年11 月|-
|乌海市竹翠兰香公益基金会|监事长|2021 年6 月|-
杨东海|成都柏奥特克生物科技股份有限公司|副董事长|2021 年10 月|-
|鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司|董事|2022 年11 月|-
|乌海市华锐会计师事务所有限责任公司|主任会计师|2006 年9 月|-
郝银平|内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)|执行事务合伙人|2015 年6 月|-
|滨化集团股份有限公司|独立董事|2021 年12 月|-
|内蒙古星连星牧业(集团)有限公司|监事|2015 年5 月|2022 年8 月
张剑|施尔丰国际生物科技有限公司|副总裁、财务负责人|2020 年5 月|-
|内蒙古大唐药业股份有限公司|独立董事|2021 年8 月|-
|青岛迈纳哲企业管理有限责任公司|监事|2011 年6 月|-
|海南天鸿实业股份有限公司|董事|2017 年8 月|-
|内蒙古大学高管教育中心|主任|2009 年3 月|-
王体星|海南大学继教院EDP 中心|主任|2010 年8 月|-
|中国海洋大学继教院EDP 中心|主任|2011 年9 月|-
|山东大学项目管理研究所|兼职研究员、研究生导师|2016 年3 月|-
|内蒙古大学教育发展基金会|副理事长|2017 年5 月|-
杜江波|乌海市君正科技产业集团有限责任公司|执行董事、经理|2020 年4 月|-
|乌海市君正房地产开发有限责任公司|执行董事|2006 年2 月|-
|内蒙古北方蒙西发电有限责任公司|监事会主席|2020 年11 月|-
乔振宇||||
|乌海如意君正物流有限责任公司|董事|2022 年7 月|-
|天弘基金管理有限公司|副董事长|2021 年5 月|-
张杰||||
|内蒙古坤德物流股份有限公司|监事|2014 年1 月|-
吴贵荣|连云港港口国际石化港务有限公司|副董事长|2022 年9 月|-
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|1.公司董事(含独立董事)的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出,报公司董事会、股东大会审议决定;2.公司监事的报酬由监事会、股东大会审议决定;3.公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出,经董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1.公司董事(不含独立董事)、监事薪酬按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献,依据公司绩效考核管理制度确定;2.公司独立董事固定发放津贴;3.公司高级管理人员的薪酬执行年薪制工资,结合公司实际情况、参考行业及地区的收入水平,按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献以及年终绩效考核确定。
董事、监事和高级管理人员|报告期,公司董事、监事和高级管理人员的报酬已支付完毕。
报酬的实际支付情况
1,772.95 万元
会议届次|召开日期|会议决议|
||会议审议通过以下议案:1.《关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司合计出|
第五届董事会第十三次会议|2022年2月23 日|售持有的华泰保险集团股份有限公司|7.05%股份部分事项变更
||及签署<四方协议>的议案》2.《关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司与安达北美洲保险控股公司签署<股份购买协议>的议案》|
第五届董事会第十四次会议|2022年4月19 日|会议审议通过以下议案:1.《董事会2021 年度工作报告》2.《总经理2021 年度工作报告》3.《独立董事2021 年度述职报告》|
||4.《董事会审计与风险控制委员会2021 年度履职报告》5.《2021 年年度报告及摘要》6.《2021 年度财务决算报告》7.《2021 年度利润分配方案》8.《2021 年度内部控制评价报告》9.《关于续聘会计师事务所的议案》10.《关于预计2022 年度担保额度的议案》11.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》12.《关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的议案》13、《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》14.《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》15.《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》16.《关于召开2021 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十五次会议|2022年4月29 日|会议审议通过以下议案:1.《2022 年第一季度报告》2.《关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》3.《关于公司全资子公司拟投资建设年产300 万吨焦化整合升级配套项目的议案》4.《关于公司全资子公司拟投资建设年产72 万吨原料碳化钙项目的议案》
第五届董事会第十六次会议|2022年8月26 日|会议审议通过以下议案:1.《2022 年半年度报告及摘要》2.《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》3.《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》4.《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司内部审计制度>的议案》5.《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》6.《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
第五届董事会第十七次会议|2022 年10月27 日|会议审议通过以下议案:《2022 年第三季度报告》
|是否独立董事|||||参加董事会情况|||||参加股东大会情况
董事姓名||本年应参加董事会次数||亲自出席次数||以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数||是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
张海生|否||5||5|2|0||0|否|1
沈治卫|否|5|5|5|0|0|否|1
张海|否|5|5|2|0|0|否|1
杨东海|否|5|5|2|0|0|否|1
郝银平|是|5|5|1|0|0|否|1
张剑|是|5|5|5|0|0|否|1
王体星|是|5|5|5|0|0|否|1
专门委员会类别||成员姓名
审计与风险控制委员会|郝银平、张剑、杨东海|
提名委员会|王体星、郝银平、张海生|
薪酬与考核委员会|张剑、王体星、沈治卫|
战略委员会|张海生、沈治卫、张海|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月19 日|会议审议并听取以下议案:1.《董事会审计与风险控制委员会2021 年度履职报告》2.《2021 年年度报告及摘要》3.《2021 年度财务决算报告》4.《大华会计师事务所2021 年度审计工作总结》(听取)5.《关于续聘会计师事务所的议案》6.《2021 年度内部审计工作报告》7.《2022 年度内部审计工作计划》8.《2021 年度内部控制评价报告》9.《2021 年度内部控制工作报告》10.《2022 年度内部控制工作计划》|同意相关议案|就公司续聘会计师事务所事项发表了审核意见。
2022 年4月29 日|会议审议以下议案:1.《2022 年第一季度报告》2.《关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》3.《2022 年第一季度内部审计工作报告》|同意相关议案|就公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联交易事项发表了审核意见。
2022 年8月26 日|会议审议以下议案:1.《2022 年半年度报告及摘要》2.《2022 年半年度内部审计工作报告》3.《关于对公司2022 年半年度专项事项的检查报告》|同意相关议案|-
2022 年10 月27日|会议审议以下议案:1.《2022 年第三季度报告》2.《2022 年三季度内部审计工作报告》|同意相关议案|-
召开日期||会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月19 日|会议审议以下议案:《关于公司董事、高管|2021 年度考核与薪酬发放情况|同意相关议案|-
|的议案》|||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年2月23 日|会议审议以下议案:1.《关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司合计出售持有的华泰保险集团股份有限公司7.05%股份部分事项变更及签署<四方协议>的议案》2.《关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司与安达北美洲保险控股公司签署<股份购买协议>的议案》|同意相关议案|-
2022 年4月29 日|会议审议以下议案:1.《关于公司全资子公司拟投资建设年产300 万吨焦化整合升级配套项目的议案》2.《关于公司全资子公司拟投资建设年产72 万吨原料碳化钙项目的议案》|同意相关议案|-
(5) 存在异议事项的具体情况
(一) 员工情况||
母公司在职员工的数量||763
主要子公司在职员工的数量||7,596
在职员工的数量合计||8,359
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数||0
专业构成||
专业构成类别|专业构成人数|
生产人员||5,665
销售人员||277
技术人员||1,423
财务人员||208
行政人员||786
合计||8,359
教育程度||
教育程度类别|数量(人)|
硕士及以上||205
本科||1,893
专科||2,905
专科以下||3,356
合计||8,359
公司以市场为导向,以价值创造为核心,构建为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪的
3P+1M 全面薪酬体系。在组织人均效能不断提升的前提下,建立具有市场竞争力的薪酬体系。公司搭建与任职资格相匹配的岗位评价体系、以各序列评定为通道的能力评价体系、以绩效考核为基础的绩效分配体系,将员工收入与工作岗位、个人工作能力、公司经济效益等挂钩,激发员工成长内驱力。参考行业市场薪酬水平以及结合公司经营业绩,坚持每年提升员工的薪酬水平,每年发放浮动效益奖,实现公司收益与员工收益的同步提升。公司建立健全福利体系,全方位多层次保障员工的工作和生活,促进员工与公司共同成长。
2022 年,公司以夯实培训基础、提升员工综合能力为目标,通过“五化”持续推进全员培训体系建设工作:
1、强化新员工的入职教育,使其在思想上认同君正文化,在行为上践行君正使命;
2、深化各岗位知识体系的落地效果,使员工达到“五懂五会五能”的胜任条件;
3、优化学习平台使用体验,升级“学习平台”至3.0 版本,实现了学习引导机制更完善、操作更简单、体验感更强;
4、量化员工取证率,通过岗位技能评定与企业认定中心认定工作相结合,员工职业技能等级证书持有率由9.72%提高至36%;
5、转化各层级干部培训效果,将经营管理过程中的实际问题总结复盘为论文,并开设中高层领导力提升研修班、储备人才及青英人才培训班,提高干部的综合能力。
2023 年,公司将围绕“两院四中心一学校”的组织体系,继续优化分层分类的培训结构,建立从新员工到经理人的“成长地图”。通过“571 入职法”推进大学生培养力度,即5 课堂学习、7 项体验学习、1 项体能训练,对新入职大学生植入文化基因,为公司人才梯队建设注入新鲜血液;通过“岗位胜任力培训”强化在职员工素质,以岗位应知应会内容为基础、以提高现场操作技能为核心,不断提高员工胜任岗位的能力,为选拔进阶提供保障;通过“四项计划”提升各层级干部卓越领导力,即管培生计划、初任干部计划、青英计划、经理人计划,全面提升各层级干部的能力和修养。通过以上措施贯彻公司“创建学习型组织,提升员工素质”的培养理念,保障人才梯队分级分类培养需求,激发组织活力,构建人才核心竞争力,实现员工与公司的共赢发展。
公司现金分红政策严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》、上交所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定执行。《公司章程》中明确规定了公司的分红标准、分红比例,以及现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,维护了投资者特别是中小投资者的利益。
2、公司现金分红政策执行情况
报告期,公司利润分配事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,审议程序和机制完
备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。为充分保护中小投资者的合法权益,公司在召开审议利润分配方案的股东大会中,为中小股东提供网络投票。此外,在制定利润分配方案过程中,通过公开征求投资者意见,增强公司利润分配方案决策的透明度,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求|√是|□否
分红标准和比例是否明确和清晰|√是|□否
相关的决策程序和机制是否完备|√是|□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用|√是|□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护|√是|□否
|单位:元|币种:人民币
每10 股送红股数(股)||0
每10 股派息数(元)(含税)||1.80
每10 股转增数(股)||0
现金分红金额(含税)|1,518,843,130.20|
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|4,157,381,920.02|
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)||36.53
以现金方式回购股份计入现金分红的金额||0
合计分红金额(含税)|1,518,843,130.20|
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)||36.53
公司以“强化内控、防范风险、促进合规、规范运作”为目标,坚持战略引领和风险导向,充分发挥内控体系建设对提升经营管理水平、有效防范风险和促进可持续健康发展的重要作用,持续推动内控体系有效运行和提升防范化解风险能力。
在内控制度建设方面。公司依据《公司法》《证券法》《内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的要求,结合公司内部环境的变化,深入优化公司制度流程框架,并依据框架持续更新和完善内控制度流程体系,推进分级分类管控,严格执行计划制定、版本管理、制度与流程配套、执行监督等控制要求,坚持立改废释并举,推行动态更新的内控建设机制,基本构建了科学系统、全面覆盖、层级清晰、运行有效的制度体系。本年度修订制度93 项,修订完善流程文件315 套,通过内控建设体系的不断优化,确保内控规范的完整性、时效性。
在强化风险评估方面。公司依据《全面风险管理制度》,重点推动了人力资源管理、资金管理、采购管理、销售管理、运输管理、税务管理、信息系统和行政综合等重要业务模块的风险评估,将合规风险防控要求落实到具体岗位和流程环节中,进一步增强内控管理的刚性约束;公司对“风险评估流程”进行了优化,一方面促进各企业、各部室提高风险管理的意识,另一方面推进各企业、各部室重新审视流程中的风险以及应对风险的各项措施的合理性,优化业务流程,推动公司内控体系的进一步完善。
在推进内控体系运行方面。在开展内部审计过程中,将内控体系设计和运行作为审计重点内容,通过审计等多种手段跟踪检查内控缺陷整改工作情况,确保一般缺陷的整改归零;积极推进内控自评的常态化工作,充分运用内控自评的方法和手段对现有制度中的管控流程进行常规、持续的自我监督检查,促进内控体系的持续改进和不断优化。
报告期,根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定,公司对下属子公司的规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理和监督,及时跟踪子公司财务状况等重大事项,确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,进一步提升了子公司的经营管理和风险管理能力。
公司的产业包括乌海及周边地区的化工、冶炼循环经济产业链、国内外航运物流等。根据行业特点,形成了以高度集权为主,适度分权为辅的管理模式。同时按照专业化分工,设置职能导向的组织架构,实现人、财、物、供、销的专业化集中管理。子公司只负责生产、安全、环保的管理工作,各管理单元按照职责各司其职,提高了管理效率,降低了管理成本和管理风险。
1、管理制度方面。基于高度集权的管控原则,公司制定了《控股子公司管理制度》。同
时,公司制定的管理制度均适用于子公司的管理;公司信息披露制度明确了各个主体的职责,对重大事项的报告均需按照信息披露制度执行;财务管理制度方面建立了预算管理、资金管理、核算管理等制度;人力资源管理方面建立了薪酬管理、绩效管理等制度;安全管理方面建立了安、健、环的各项制度。
2、管控措施方面。能源化工板块各职能部室统一对公司及子公司的人力资源、财务、资
金、投融资、招投标、购销运、质检、法务、印章等业务实行集中管理,通过规范授权、严格审批,并采用信息化手段固化各级审批流程,提高了决策效率。子公司重大事项决策需经公司总经理办公会议审批。
由于行业特点及地域分布的不同,化工物流板块参照公司的管理模式,由公司派驻董、监、高,并实现专业化分工、集中管理的模式,重大事项由公司统一决策,提升对子公司的管控效果。
公司通过ERP、OA、人力资源管理等系统,实现了公司及子公司信息系统的集成,提升了公司与子公司及子公司之间的信息传递效率,保证了信息传递的质量。
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度财务报告内部控制的有效性进行独立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,详见与本报告同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《君正集团2022 年度内部控制审计报告》。
报告期内投入环保资金(单位:万元)49,759.00
公司始终坚持“环保优先、循环发展”的环保理念和可持续发展战略,依托完善的循环产业链,全面部署污染防治工作,在三废处置和综合利用方面持续深耕,不断加大污染物减排力度和在节能降碳、绿色发展方面的投入,推动企业环保管理持续向好。
公司及君正化工、鄂尔多斯君正属于环境保护部门公布的重点排污企业,具体环保情况如下:
序号|主要污染物|排放方式|执行标准|超标情况|核定排放总量(t/年)|2022 年年实际排放总量(t)|排污口数量及分布情况|
1|二氧化硫|连续排放|1、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011);2、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996);3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);4、《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013);5、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)。|无|5,103.94|1,677.86||
2|氮氧化物|连续排放||无|7,093.62|3,584.54|废气排放|
|||||||口共|206
3|烟尘|连续排放||无|4,167.09|1,591.58|个,均位于生产厂区内。|
(2)废水排放情况
公司废水经处理后大部分回用生产系统,极少部分排往园区污水处理厂,各项污染物均达到国家规定的排放标准。
为强化防治污染设施的管理,一方面,公司各企业进一步压实环保管理目标责任制,将环保设施管理责任到人,定期组织检查,发现问题第一时间整改;另一方面,公司不断提高污染物处置效率,通过更换高效除尘布袋,更新烟气在线监测设备和污水处理膜组,优化污水处理设施的工艺操作和冲洗周期,强化对在线监测设备运维单位的监督考核,确保防治污染设施高效运行。此外,公司积极调研散状物料除尘设施,将水泥熟料散装区域全密闭,并更换处理能力更大、除尘效果更好的除尘器,有效治理了熟料装车过程的无组织排放。
报告期,公司防治污染设施运行情况良好,污染物达标稳定排放。
公司新、扩、改建项目环评和“三同时”制度执行率达100%。同时,公司严格按照国家法律法规要求,办理和更换排污许可证,并依据排污许可证管理要求开展各项排污管理工作。
公司依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《国家突发环境事件应急预案》等法律法规,结合公司所处行业特点及可能发生的突发环境应急事件,制定《突发环境事件应急预案》,并在属地生态环境局备案。
在日常管理方面,公司加强环境隐患排查力度,结合法律法规、标准规范及制度要求,持续完善、优化环保检查程序,形成隐患闭环治理机制,最大程度降低环境风险;严格按照应急预案定期开展演练,演练后及时进行效果评价,查漏补缺,使突发环境事件应急机制更加完善。
公司按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81 号)要求制定自行监测方案,并对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开。根据检测结果显示,公司污染物排放浓度达标,符合国家标准。
公司组织环保管理人员持续更新环保相关法律法规、标准规范,不断加强环保监督检查力
度,定期对环保管理工作及环保设施运行情况进行检查,发现隐患及时整改,形成闭环管理。同时,严格执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规,不断完善和补充环保管理制度内容,强化监督考核管理,落实企业主体责任。
公司重点排污单位之外的公司均严格执行环保相关法律法规,积极承担企业环保主体责任。报告期,未发生重大环境事件和污染事故。
君正物流作为公司重点排污单位之外的重要子公司,以ISO14001 标准为指引建立并运营环境管理体系,严格落实国内外有关环境保护的法律法规、标准规范,不断强化环保管理和监督检查,积极引进先进工艺和设备,防止生产运营过程中对环境的破环和影响。具体环保情况如下:
(1)船运方面
君正物流严格遵守相关国际公约、船旗国和港口国法律法规、船级社和行业组织规范、国家环保法规等要求,定期接受国际知名船级社等第三方机构对于船舶污染防治的合规性检查及体系审核,致力于利用行业新科技不断改善环境管理效果,杜绝违规排放。
君正物流制定并实施《环境因素评价及运行控制程序》《环境保护管理程序》《燃料油泄漏应急须知》等环保程序和专项应急预案,以制度的方式明确了船岸各部门、各岗位的职责。
(2)罐式集装箱运输方面
君正物流罐式集装箱的设计、制造和认证满足ASME、IMDG、ADR/RID 等多项国际规范要求,使用期间由国际公认的检验机构(LR/BV)进行检验,并按照ITCO 的国际标准监控罐的整体状况。君正物流罐式集装箱罐体可与车体分离,可直接公路运输,也可通过铁路等其他多种运输方式联运,货物装载效率高,卸货残留损耗少。同时,罐体外还设有使用便利、灵活高效的节能保温隔热层,有助于减少碳排放。
(3)码头储罐方面
君正物流的码头储罐建设项目均按照法律法规要求进行环境影响评价及验收,严格按照标准设置尾气处理装置、固废贮存场所、污水收集池及雨污分流和厂区绿化,并采取科学管理措施有效减少对电源、气源、水资源等资源的消耗,持续改善环境保护与节能管理。
公司深入践行绿色生产理念,坚持技术与管理并重,围绕产业升级和产品结构调整不断延伸和补充循环产业链。同时,注重环保科学技术的研发,在环保方面现已注册拥有多项专利,实现了科技成果向现实生产力转化,推动经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
公司通过行业对标、自主探索,将电石、白灰生产所有环节除尘器下料口改为密闭气力输
送,并将除尘灰按成分、用途分类集中储存和利用,提升了固废资源化利用率,完善了固废循环利用网络;对皮带输送环节的除尘设备进行升级改造,增加收尘口和点位,有效治理了散状物料输送过程的无组织排放,为改善区域环境质量做出积极贡献。同时,公司各企业全面梳理生活、绿化用水,严格执行专水专用管理要求,完成职工宿舍、办公楼等区域的生活水管线改造,施行绿化带分时供水,实现节约用水;在世界环境日、世界水日、世界地球日等环保主题日,公司积极开展宣传活动,动员员工参与到环境保护工作当中,倡导绿色低碳生活。
为降低船舶的污染物排放,公司为船舶安装油水分离器、生活污水处理装置、焚烧炉等防污染设施,并陆续为船舶安装压载水处理设备,配备低硫燃油。在船舶运行过程中,公司要求员工严格按照安全管理体系和防污染操作须知操作,确保设备高效运行。在新造船舶时,注重符合附加环保标准,助力海洋环境保护,打造绿色、清洁、环保型船队。公司所属38 座储罐中36 座为内浮顶储罐,且均采用氮气密封,液体化工品和油品在储存过程中的蒸发损失比固定顶罐减少80%,有效的控制挥发性有机物VOCs 排放。同时,还增加了危废废气处理装置,储罐废气通过管道集中收集,经洗涤塔和活性炭吸附或冷凝三级处理后高空排放,有害物质去除率达97%。公司依托现有循环经济产业链积累的管理、技术和人才优势,在“绿”上谋转型,在“链”上谋发展,积极投身绿色低碳环保可降解塑料循环产业,并积极推进项目各环节建设。项目建成投产后将形成公司新的“石灰石—电石—BDO—可降解塑料”完整产业链条,实现低附加值化工原料向高附加值精细化工产品转化,并将对可降解塑料对传统塑料的替代起到积极推动作用。
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|25,370
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|1、生产过程中使用、创新减碳技术2、积极推行、应用降耗措施和节能设备
公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策,大力推进降低能耗、减少碳排放的技术研发和实施落地,从生产经营各个环节深度挖潜,持续推进环境友好型、资源节约型企业建设,主要开展的工作如下:
1、大力推进节能高效电动设备替换,进一步扩大磁悬浮电动机使用数量和范围;缩短电解槽离子膜更换周期,实施电解槽独立控温项目;将部分生产设备由工频改造为变频,多举措实现节能减碳目标。
2、巩固电石炉尾气回收利用、树脂干燥离心母液水余热利用等项目的实施效果,推进水泥回转窑余热回收利用、溴化锂制冷机组制7°C水技改、气烧窑废气余热利用等能源回收项目落地,实现节能降耗。
3、公司在充分利用PVC 生产过程产生的固废(湿电石渣)作为水泥熟料生产原料的同时,也积极联系处理区域内其他同类型企业产生的湿电石渣,通过烘干后作为公司电厂脱硫剂使用,有效降低石灰石生产和脱硫过程中的二氧化碳排放量。
4、利用船舶进厂维修机会进行节能降耗改造,完成10 艘船舶的船体打砂和漆面更新工作,从而降低船底阻力;根据不同船舶的具体情况,为5 艘船舶加装船尾尾流罩或消涡鳍装置,累计节省燃油554.5 吨,减排二氧化碳1,763.3 吨。
5、公司积极推进车辆尾气治理。大力倡导员工上下班乘坐通勤车,并不断优化通勤车线路和站点设置,最大程度增加乘坐通勤车员工人数。同时,公司通勤车逐步更换为新能源汽车,有效助力实现减排目标。
对外捐赠、公益项目||数量/内容|情况说明
总投入(万元)|615.40||主要用于疫情防控工作捐赠
其中:资金(万元)|610.00||主要用于疫情防控工作捐赠
物资折款(万元)|5.40||主要用于疫情防控工作捐赠
惠及人数(人)|不适用||
公司在健康、稳定、持续发展的过程中,始终坚持企业高质量、可持续发展和践行社会责任并重的原则,勇于担当、主动作为、合规经营、稳健发展,积极践行企业社会责任,传承企业品牌文化。
1、规范运营行为,重视股东权益保护
公司严格按照监管规定及相关要求构建完善的法人治理结构和健全的内控管理制度,并持续推进公司规范化运作;坚持“真实、准确、完整、及时”原则,严控信息披露质量,力求将更加透明、真实、客观的信息传递给投资者;通过构建多元化的沟通渠道,与投资者开展全方位的主动交流,倾听投资者心声,为投资者投资决策和理性投资提供有力支持。同时,公司实行持续、稳定的利润分配政策,与股东共享公司经营成果,保持了公司与股东之间长期、稳定的良性关系。
2、重视安全生产,推行绿色环保理念
公司秉持“环保优先、循环发展”的可持续发展战略,着力打造绿色生态企业。把加强能源管理、降低资源消耗和严控成本贯穿于生产经营的全方位、全过程,实现企业的节能降耗;严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,通过完善体系建设、加强隐患排查、落实安全责任、提升安全意识、做好危机应对等多方面落实安全生产管理,切实维护员工健康权益和人身安全,确保生产运营安全、稳定;持续推进清洁生产,通过转型升级,加强源头管理、过程控制、末端治理,减少“三废”排放,努力减轻生产活动对环境产生的影响,实现生产经营与环境保护的协调发展。同时,公司注重向员工普及绿色生产的理念,积极开展节能、节水和环保等方面的培训,提升员工绿色环保意识。
3、诚信为本,与供应商、客户和谐发展
公司坚持诚信、平等、共赢的原则,建立了与供应商和客户风险共担、价值共创、利益共享的长期合作伙伴关系。公司建立了完善的采购和销售管理制度,并以此为指南落实具体工作,加强与供应商和客户的交流,保证专业有效地沟通和有序及时地交付;严格把控产品质量关口,做好细节管理和服务,确保产品满足市场和用户需求。
4、切实维护员工权益,构建和谐员企关系
公司始终坚持以人为本,把改善员工工作环境、关心员工身心健康、提高员工生活质量、推动员工职业成长作为企业可持续发展的重要目标。公司充分尊重及维护员工的合法权益,制定并严格规范执行安全、人事管理等相关制度,重视强化企业文化建设和团队建设,落实各类保障,不断优化和完善员工薪酬激励管理体系。同时,公司创新人才教育培养模式,健全人才引进、培养、使用、评价机制,注重分层次、多岗位实践锻炼,培养复合型人才,实现员工与公司的共同发展。
5、积极履行社会责任,彰显企业担当
善小勤为,涓流入海。公司成立20 年以来一直不忘感恩和回馈社会,在诚信经营、积极发挥企业“高质量发展”示范引领作用的同时,勇担社会责任、履行企业担当。报告期,公司积极投身扶贫帮困、捐资助学、疫情防控等社会公益事业,以实际行动实现公司与社会的协调、和谐发展。
未来,既是挑战,也是机遇。公司将以绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目建设作为重要契机,立足多元化发展战略,充分发挥自身产业、区位、循环经济和资源优势;以技术创新推动生产技术持续迭代升级,向低能耗、零排放不断迈进;围绕可持续开展长期行动,以研发创新为引领,不断提升能源的综合利用效率,将可持续发展全面融入业务。在做好公司经营的同时,公司将不断强化履行社会责任在公司发展战略中的重要作用,牢固树立企业公民意识,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督,以真诚的态度携手利益相关方,共建和谐社会,共创美好未来。
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容||情况说明
总投入(万元)||67.50|主要用于贫困家庭爱心扶贫捐赠
其中:资金(万元)||13.00|主要用于贫困家庭爱心扶贫捐赠
物资折款(万元)||54.50|主要用于贫困家庭爱心扶贫捐赠
惠及人数(人)不适用帮扶形式(如产业扶贫、就业扶
贫、教育扶贫等)具体说明
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行
|解决同业竞争|公司控股股东、实际控制人杜江涛|1、本人及本人实际控制的公司或企业目前未从事与君正集团主营业务存在竞争的业务活动;2、本人及本人实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与君正集团主营业务存在竞争的业务活动;3、本人及本人实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与君正集团生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让予君正集团。|长期有效|是|是
与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|公司控股股东、实际控制人杜江涛|1、本人及本人控制的公司、企业与君正集团之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将与君正集团依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、规范性文件和君正集团章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和君正集团章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移君正集团的资金、利润,不利用关联交易损害君正集团及非关联股东的利益;2、本次交易完成后,本人将严格按照有关法律法规、规范性文件以及君正集团章程的有关规定行使股东权利、履行股东义务;3、本人及本人控制的公司、企业将杜绝一切非法占用君正集团的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求君正集团向本人及本人控制的公司、企业提供违规担保;4、本人因违反本承诺致使本次交易完成后的君正集团及其子公司遭受损失的,本人将承担相应的赔偿责任。|长期有效|是|是
|其他|公司控股股东、实际控制人杜江涛|关于保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺:1、本人承诺不越权干预君正集团经营管理活动,不侵占公司利益;2、自本承诺出具日至君正集团本次重大资产重组实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺;3、本人如违反上述承诺给君正集团或其他股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。|长期有效|是|是
|其他|公司董事、高级管理人员|关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报填补措施的承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若上市公司后续推出股权激励政策,本人承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的新规定出具补充承诺;7、本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。|长期有效|是|是
与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|公司控股股东、实际控制人杜江涛|为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司实际控制人杜江涛出具了《避免同业竞争的承诺函》,主要内容为:承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动;其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动;其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让予内蒙君正。|长期有效|是|是
|其他|公司股东杜江涛及乌海市君正科技|如因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续,本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本人及本公司承担。|长期有效|是|是
||产业有限责任公司||||
与再融资相关的承诺|其他|公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司|关于锡林浩特市君正支付内蒙古自治区第九地质矿产勘查院的煤炭资源勘探费用的承诺:君正集团如认为已支付的2,870 万元储量勘查费用无法为其带来预期的经济利益,可随时要求杜江涛及君正科技承担上述勘查费用及与该事项相关的一切损失。|长期有效|是|是
|其他|公司控股股东、实际控制人杜江涛|1、大安制药现正积极推进静丙及人凝血酶原复合物(PCC)的审评,以及相关药品生产批件的申请工作。本人承诺,如大安制药在未来12 个月内未获得静丙、PCC 产品生产批件,则本人将按照初始投资成本加上年化6%的利息收购君正集团持有的大安制药全部股权;(注1)2、2021 年末,由君正集团对大安制药进行专项评估,本人承诺,如经评估后大安制药出现评估减值,或者君正集团认为的任何原因,君正集团有权要求本人按照初始投资成本加上年化6%的利息收购君正集团持有的大安制药全部股权。本人将无条件履行上述各项承诺。(注2)|2020年4月12日至2022年5月9日|是|是
其他承诺|其他|公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员|如公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过的拉萨盛泰对大安制药增资于2020 年内完成,则在本人担任公司董事/监事/高级管理人员时,大安制药2020 年、2021 年或2022 年的实际净利润低于“卓信大华评报字(2020)第1003 号”《河北大安制药有限公司拟进行增资涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》中收益法预测的2020 年、2021 年、2022 年净利润(以下称“预测净利润”),本人愿意接受公司对本人薪酬的扣减,扣减方案如下:1、扣减公式为:扣减薪酬=本人2019 年度薪酬—[本人2019 年度薪酬*(大安制药截至当年累计实际实现的经审计净利润/大安制药截至当年累计预测净利润)]。2、本人根据实际结算发放的薪酬并根据国家有关法律法规的规定缴纳个人所得税,本|2020年4月12日至承诺义务履行完毕|是|是
人同意与公司共同配合完成本人个人所得税的代扣代缴安排。
注1:博晖创新分别于2020 年7 月28 日、7 月31 日发布《博晖创新关于控股子公司静注人免疫球蛋白获得药品注册证书的公告》(临2020-065号)及《博晖创新关于控股子公司人凝血酶原复合物获得药品注册证书的公告》(临2020-066 号),博晖创新控股子公司大安制药获得了静注人免疫球蛋白(静丙)、人凝血酶原复合物(PCC)产品生产批件。据此,公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺事项已在承诺期内完成。
注2:公司委托北京卓信大华资产评估有限公司对公司全资子公司拉萨盛泰向关联方大安制药增资事项约定的实控人承诺届满减值测试涉及的大安制药全部权益在2021 年12 月31 日的市场价值进行专项评估,北京卓信大华资产评估有限公司于2022 年5 月9 日出具了《君正集团向关联方增资事项约定的实控人承诺届满减值测试涉及的河北大安制药有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(卓信大华评报字(2022)第1060 号)。经评估,大安制药未出现评估减值情况。据此,公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺事项已在承诺期内完成。
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
连云港港口国际石化港务有限公司|其他关联方|一年以内|补充运营资金|34,300,000.00|70,473,647.71|44,100,000.00|60,673,647.71|59,439,449.98|预计通过货币资金等方式偿还|59,439,449.98|根据实际运营资金情况
 Sea Brave ShippingCo., Ltd|其他关联方|一年以上|补充运营资金|29,404,747.74|-|29,404,747.74|-|-||-|
合计|/|/|/|63,704,747.74|70,473,647.71|73,504,747.74|60,673,647.71|59,439,449.98|/|59,439,449.98|/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||0.24%||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序|||||根据上交所《股票上市规则》《君正集团关联交易管理办法》,报告期,公司向君正物流的参股公司连云港港口国际石化港务有限公司按持股比例提供财务资助6,860 万元。公司分别于2022 年4 月29 日、5 月20 日召开第五届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过该事项。具体内容详见公司于2022 年4 月30日、5 月21 日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。||||||
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||不适用||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见(如有)|详见《君正集团控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明(如有)|无
详见报告十(五)44
||单位:万元|币种:人民币
||现聘任|
境内会计师事务所名称||大华会计师事务所(特殊普通合伙)|
境内会计师事务所报酬|||140
境内会计师事务所审计年限|||14
境内会计师事务所注册会计师姓名||赵艳灵、陈丽蓉|
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|||14
|名称||报酬
内部控制审计会计师事务所|大华会计师事务所(特殊普通合伙)||45
经公司董事会审计与风险控制委员会审核,公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十会议和公司2021 年年度股东大会审议,同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。公司独立董事对上述聘任议案发表了同意意见。
报告期,公司全资子公司君正矿业及其法定代表人收到内蒙古自治区乌海市海南区人民法院出具的《刑事判决书》([2022]内0303 刑初11 号)。具体内容详见公司于2022 年12 月16
日、12 月27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。
报告期,公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在重大失信情况,包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
2020 年2 月17 日、3 月17 日,拉萨盛泰与大安制药分别签署了《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司之增资协议》及《河北大安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司增资协议之补充协议》。拉萨盛泰以现金方式认购大安制药新增注册资本35,714.29 万元,价格为3.1416 元/1 元注册资本,对应投资金额为
112,199.87 万元,占本次增资完成后注册资本的31.17%。
2022 年6 月24 日,拉萨盛泰收到大安制药通知,大安制药已办理完成本次增资事项的工商变更登记手续,大安制药注册资本由66,845.00 万元增加至114,591.43 万元。
上述事项的具体内容详见公司于2020 年2 月18 日、3 月18 日、4 月2 日、4 月13 日、4 月18 日、7 月28 日及2022 年6 月25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。
为满足参股公司连云港港口国际石化港务有限公司(以下简称“石化港务”)经营和发展的资金需求,公司全资子公司君正物流和江苏连云港港口股份有限公司作为石化港务股东,按持股比例向石化港务提供财务资助合计1.4 亿元,其中君正物流持有石化港务49%股份,提供财务资助6,860.00 万元,期限为三年,年利率为4.35%,按年付息,到期后一次还本。本次事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过。
上述事项的具体内容详见公司于2022 年4 月30 日、5 月21 日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。
报告期,君正物流向石化港务提供财务资助6,860.00 万元。
||||公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|反担保情况|是否为关联方担保|关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)||||||||||||||
|||||公司及其子公司对子公司的担保情况|||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计|||||||||||||635,930,141.60|
报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||||||||5,547,994,914.36||
||||公司担保总额情况(包括对子公司的担保)||||||||||
担保总额(A+B)||||||||||||5,547,994,914.36||
担保总额占公司净资产的比例(%)||||||||||||||21.58
其中:||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)|||||||||||||484,528,320.00|
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E)|||||||||||||484,528,320.00|
未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
担保情况说明||经公司第五届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议,为满足公司及控股子公司经营需要,根据公司2022年度生产经营计划安排,同意公司及控股子公司2022年度担保需求的额度合计不超过173亿元(含173亿元,含等值外币),具体内容详见公司于2022年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2022年度担保额度的公告》(临2022-011号)。||||||||||||
类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额
银行理财|自有资金|4,619,610,000.00|2,900,530,000.00|0
其他情况||||
||||||||||||单位:元||币种:人民币
受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)
工商银行|工行法人代销理财现金管理产品|10,000,000.00|2022/5/31|2022/6/6|自有||浮动收益|1.72%||2,819.85|已到期|是|是|
华夏银行|华夏理财固收增强周期60 天A 款|100,000,000.00|2022/2/16|2022/8/15|自有||浮动收益|4.54%||2,236,513.72|已到期|是|是|
华夏银行|华夏理财固收增强周期60 天A 款|100,000,000.00|2022/2/23|2022/8/22|自有||浮动收益|4.73%||2,332,277.57|已到期|是|是|
浦发银行|财富班车进取之新客理财|300,000,000.00|2022/9/16|2022/11/23|自有||浮动收益|3.45%||1,928,219.18|已到期|是|是|
浦发银行|月添利|100,000,000.00|2022/10/20|2022/11/21|自有||浮动收益|3.20%||280,547.95|已到期|是|是|
浦发银行|月添利|200,000,000.00|2022/11/2|2022/12/3|自有||浮动收益|3.20%||543,561.64|已到期|是|是|
浦发银行|月添利|400,000,000.00|2022/11/16|2022/12/17|自有||浮动收益|3.20%||1,087,123.29|已到期|是|是|
兴业银行|兴银理财金雪球稳添利优悦|100,000,000.00|2022/11/4|2022/12/5|自有||浮动收益|3.30%||280,273.97|已到期|是|是|
兴业银行|兴银理财金雪球稳添利优悦|100,000,000.00|2022/9/20|2022/10/20|自有||浮动收益|3.30%||271,232.87|已到期|是|是|
兴业银行|兴银理财金雪球稳添利优悦|150,000,000.00|2022/6/16|2022/7/18|自有||浮动收益|3.55%||466,849.32|已到期|是|是|
兴业银行|兴银理财金雪球稳添利优悦|10,000,000.00|2022/3/11|2022/4/11|自有||浮动收益|3.55%||30,158.68|已到期|是|是|
兴业银行|金雪球稳添利短债1 号|100,000,000.00|2022/2/17|2022/3/3|自有||浮动收益|2.60%||99,710.74|已到期|是|是|