TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
未来,公司将紧紧围绕“医药大健康”战略目标,科学规划、稳步发展,围绕核心产品、核心团队、核心客户建设,稳步推进业务转型,加快新药开发、丰富药品品种、推动产品力建设升级、形成原料+制剂+医用包材一体化发展格局,统筹基地建设,加快数字化转型,建立全产业链低成本高质量优势,加强资本运作、推进合规发展,努力成长为以精麻科、呼吸科、肾科、大容量制剂、医疗器械等产品为主线,以基础输液、大健康产品为两翼,研产销一体化推进,原料药、制剂、医疗器械、医用包材等板块全面协同发展的医药健康产业集团。
(二)下一年度经营计划
1、围绕三个核心建设,推动企业转型升级
1)加强核心产品建设:迅速提升仿制药、创新药研发、注册能力,以首席科学家、产品经理为核心,打通前中后端,实现研产销一体化;以精麻科、呼吸科、肾科、治疗性大容量制剂为主线,加大投入研发高附加值、高毛利、高技术壁垒、市场前景广阔的爆款产品,推动产品力建设升级,截至目前公司在研品种15个,其中进入注册程序的品种10 个;推进融合营销,提高生产组织能力和生产要素配置效率,夯实市场准入和补天窗工作,积极拥抱国家带量集采,扩大市场占有率,2023年将打造新的过亿区域、过亿产品。
2)加强核心团队建设:进一步落实产品经理负责制,明确责、权、利,以产品经理为抓手,积极推进研产销一体化发展,夯实产品线全生命周期管理;加快营销转型,加强专业化市场准入团队建设;提高销售端前瞻性、敏感性,销售网络形成蛛网架构,打造一支高灵敏度、反应快速的销售团队;加强核心团队建设,贯彻末位淘汰,建设一支思维活跃、行动敏捷、狼性精神、结果导向的铁军。
3)加快核心客户建设:加快客户管理模式升级,实施客户分类分级管理。夯实直营客户管理,完善直营渠道,做深做细并增加客户粘性,增加对终端渠道的把控力;完善合伙人制度,做深大客户,开展专业化、合规化合作,建立统一战线,打通业务链条;实施精细化招商,快速抢占市场;进一步加快电商平台建设,拓展大健康产品的线上渠道,实现线上线下全渠道融合发展;加强供应链采购、仓储、物流管理,对供应商、合作伙伴实行动态管理,绷紧风控红线,降低风险、增加效益、实现共赢。
2、统筹基地建设,建立全产业链低成本优势
国家集采对医药生产企业全产业链低成本高质量提出了更高要求,为了更好地应对医药三级集采常态化趋势,公司将整合内部资源,统筹五大生产基地建设,综合提升产能利用率,建立全产业链低成本优势,充分发挥协同效应和互补优势,夯实“原料+制剂+包材”一体化发展战略。恒星工厂作为公司研发基地和高附加值小剂型仿制药基地,主要聚焦
呼吸科、精麻科的“原料+制剂”一体化发展,加大研发投入,迅速提升仿制药、创新药研发、注册能力,抓住集采机遇,实现弯道超车。日照工厂打造“原料药+固体制剂”生产基地和药包材创新基地。孝感工厂进一步夯实“院企”合作模式,依托同济医院在医疗市场、医药研发方面的优势,加快以市场驱动的研发成果转化。随着国家各级集采持续推进,以及对药品、器械等监管日趋严格,对医药行业全产链低成本控制,以及医药产品全生命周期管理提出了更高的要求。公司将立足五大工厂的全国基地布局,以及青岛、沈阳、合肥三家医药流通公司的功能定位,进一步降低全产业链低成本,提高医药配送快速响应能力,降低物流运输成本,实现生产、仓储、物流一体化,打造辐射全国的销售网络和现代物流配送体系。
3、推进企业文化建设,加快内部融合
公司拥有五大生产基地,遍布四省五市,公司将加强对企业文化建设力度和深度,在共同目标下构建高效执行力,形成积极向上、思想统一、正能量的企业文化氛围,打造一支思维活跃、行动敏捷、狼性精神、结果导向的团队,为企业的转型发展注入活力和动力。
4、加强团队建设,赋能企业发展
对关键岗位、关键人员、关键业务进行三盘三定,识别刚性岗位,减少管理岗位、中间环节,提升人岗匹配度,提高人均劳效;继续推行全员绩效考核,以绩效考核为抓手,以结果导向为原则,完善绩效管理体系,建立可衡量、可评价的考核指标,确保绩效管理的落地及执行;建立内部赛马机制,优胜劣汰,打造一支进取、专业、高效的队伍;全面实行机长负责制,落实主体责任,提高管理效率;持续加强对关键岗位、产品经理、青年干部、专业人才的选拔、培养,加强人才梯队建设,打造一支思维活跃、行动敏感、狼性精神、结果导向的铁军。
5、加快数字化转型,优化业务流程
加快数字化转型,进一步提升运营能力,优化业务流程,强化风险控制,减少运营成本。通过构建统一的数字化管理平台,对各工厂、各业务单元进行集中管控,实现研发、采购、仓储、生产、质量、销售等环节数据一体化,打通销售政策、合同、订单、发货、回款、销售流向等全流程业务数据链,降本增效,敏捷协同。
6、加强资本运作,推进合规发展
充分整合内外部资源,进一步优化资本结构,降低资产负债率,以资本运作赋能主营业务发展。作为国有控股的上市企业,依法合规是一切工作的根本,是持续发展的基础,经济新常态下,公司将平衡经营效率与合规发展,坚持稳字当头、稳中求进,规避系统性风险,实现国有资产保值增值,并回报全体股东。
(三)可能存在的风险
1、行业政策风险
医药行业是受国家政策影响较大的行业之一,产业政策以及国家、地方性法律法规的变化,将直接影响医药行业的景气程度。同时,医药行业关系国计民生,从中长期看,伴随着国家经济的稳定增长、医疗保险体系的逐渐完善、人口老龄化程度的逐年提高,医药行业有望保持持续增长。近年来,国家医疗卫生体制改革加速推进,医保控费、集采降价等新政策密集实施,给整个医药行业带来较大的变革,市场竞争也将进一步加剧,药品价格仍然存在下降压力,公司也将面临着行业政策变革带来的诸多风险。2022年1 月,全国医疗保障工作会议明确指出,推动集中带量采购常态化、制度化并提速扩面,实现在化学药、生物药、中成药全方位推进集采的格局。无论是国家集采还是跨省联盟、省级集采,最终的目标是降低药品价格,控制医保支出。对公司来说,国家集采既是挑战更是机遇,公司将加强国家医改政策和行业发展趋势研究,密切关注市场动态,积极、主动参与国家及地方各级集采,紧抓行业变革机遇,积极进行战略转型,以新思想、新方法、新面貌,迎接新一轮医药体制改革和行业发展周期。
在面临市场、价格两难情况下,公司将选择优先保市场份额的策略,以提高市场占有率为第一目标,快速提升市场份额,跑马圈地,抢占市场,全面迎接集采时代。
2、收购整合风险
2021年8月,公司全资子公司西安曲江华仁药业有限公司以自有资金收购西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权,通过本次收购能够进一步丰富公司的药品品种、研发管线、药品剂型,进一步提升公司盈利能力和可持续发展能力,具有较好的协同效应。但是,受经济环境、行业政策、市场竞争、自身经营可能出现不利变化等各种因素的影响,本次交易完成后整合效果能否达到预期存在一定的不确定性,若未来的经营情况未达预期,将存在商誉减值的风险,对公司当期损益造成不利影响。未来,公司将根据双方现有资源及业务模式、管理制度等,科学合理进行规划部署,在市场、人员、财务、企业文化、管理体系等方面进行充分整合,紧紧抓住国家集采的政策机遇,稳定存量的同时,积极开发增量客户,协同发展。同时,进一步加大研发投入,加快推进新品种的报批、上市,不断提升盈利能力和可持续发展能力,降低商誉减值风险。
第七批国家药品集采落下帷幕,药品覆盖进一步扩围,药价平均降幅48%;自2018年以来,我国已开展7 批全国药品集采,共覆盖294 种药品,药品价格平均降幅超50%;同时地方集采在频次增加、品类扩大的基础上,省级或跨省联盟采购渐成趋势;此外,随着医保目录更新、医保谈判机制常态化等,行业市场竞争愈发激烈。如果公司不能在产品质量、营运效率、成本控制水平、营销网络等方面持续提升,则行业竞争导致的产品价格下降将导致公司毛利率和净利率下滑,对公司盈利水平产生不利影响。公司将顺应政策导向,加快市场变化响应速度和策略应对,梳理优势品种,做好产品布局与规划,及时调整营销策略;同时积极探索营销转型,加强专业化市场准入团队建设;提升管理水平,持续提质增效,不断提高市场应对能力和竞争水平。
公司应收账款余额较大,占用公司资金,降低资产使用效率。为压缩应收账款,提高资产使用效率,公司对客户进行分级分类管理,筛选规模较大,信用等级良好的客户进行深入稳定合作,并对优质客户进行优先资源配置,同时严格执行信用管理政策,压缩账期,以货款回收、利润贡献的原则进行考核,对应收账款进行重点清理。
5、成本上涨风险
近年来,国家对药品生产标准、质量检验、产品流通等全产业链运营提出了更加严格的标准和要求,同时大宗原材料价格不断上涨,增加了公司的成本控制难度,利润空间进一步被压缩。为严格控制生产成本,公司通过开发新供应商、签订大宗合同锁定价格、备品备件引入带量限价采购模式等手段控制采购成本,通过技术改革创新、各产品线融合销售、各厂区统筹排产、国产化替代、自产品种替代、自产膜材原料国产替代等多种方式降低生产成本。
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开,出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。报告期内,公司共计召开股东大会2次。
2、关于公司与控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求,严格规范自己的行为,通过股东大会依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动,未损害公司及其他股东的利益。公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,在资产、人员、财务、机构、业务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作,不存在控股股东占用公司资金的现象。
公司董事会设董事9 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职务和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实、会议相关信息披露及时、准确、充分。报告期内,公司共计召开董事会9次。董事会对股东大会负责并报告工作,董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,严格按照《战略决策委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等相关制度运作,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。报告期内,公司共计召开董事会专门委员会11次,其中战略决策委员会2次,审计委员会4次,薪酬与考核委员会3次,提名委员会2次。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和管理层的履职情况履行监督职能,包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、公司对外担保及董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督。
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。此外,还采取电话专线、专用邮箱、互动易等多种形式,加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同。
6、关于绩效评价和激励约束机制
公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明,依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行,公司薪酬考核方案对中高层管理人员、先进团队、先进个人、科技创新人员、突出贡献者、生产能手、销售状元及其他员工等给予奖励的考核进行明确约定。在薪酬与考核委员会的指导下,公司对公司中高层的薪酬和激励进行定期的讨论与考察。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
8、内部审计制度
公司建立了内部审计制度,设置内部审计部门,配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下,按照内部控制制度体系,内部审计部门对公司及子公司经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,对内控执行情况、财务收支情况、经济效益情况进行监督检查,提升公司规范运作水平,切实保障股东的合法权益。
9、关于风险管理及合规经营
公司始终坚持“合规经营,行稳致远”的理念,建立“全单元、全成员、全过程、全覆盖”的风险管理体系依据国家法律法规及各监管机构的要求,结合公司自身管理需要,不断调整内部结构,提升全员的风险管理意识与合规经营意识。公司加快健全风控部门人员体系,不断加强相关人员的业务知识学习,增强内部沟通,为公司的合规经营保驾护航公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
公司自设立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作,建立健全了公司的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力:
公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统。
公司拥有独立的人事和劳资管理体系,有独立的员工队伍,公司高级管理人员不存在在关联单位担任除董事、监事以外职务的情况,公司的董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的产生均是独立的。高级管理人员的任职,均按照《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件规定的程序进行。公司员工薪酬、福利、社会保障等均独立管理。
公司设有独立的财务部门,配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例,结合公司实际情况制定了财务管理制度等内部财务会计管理制度,建立了独立、完整的财务核算体系,独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
公司及其全资子公司独立银行开户,并独立办理税务登记,公司及其全资子公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况,也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。
公司拥有独立的生产经营和办公场所,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合并办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东,未发生控股股东和其他股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况。
公司拥有生产、经营、管理的完整体系,具有独立从事前述业务的人、财、物、产、供、销系统,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同产品的生产经营。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|44.30%|2022年01月11日|2022年01月11日|巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn):《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)
2021年度股东大会|年度股东大会|42.00%|2022年04月21日|2022年04月21日|巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn):《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-032)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
杨效东|董事长兼总裁|现任|男|55|2019年08月06日|2023年09月06日|920,000|250,000|||1,170,000|基于对公司未来发展的信心,通过二级市场
李阳|董事|现任|男|42|2019年08月06日|2023年09月06日|增持
张烜|董事|现任|男|47|2019年08月06日|2023年09月06日|
朱苏斌|董事|现任|男|48|2022年04月21日|2023年09月06日|
董传文|董事|现任|男|38|2022年04月21日|2023年09月06日|
季向东|董事|现任|男|48|2018年11月12日|2023年09月06日|
冯根福|独立董事|现任|男|65|2019年08月28日|2023年09月06日|
张天西|独立董事|现任|男|66|2019年08月28日|2023年09月06日|
刘勇|独立董事|现任|男|67|2022年01月11日|2023年09月06日|
强力|监事会主席|现任|男|61|2019年08月06日|2023年09月06日|
贾学飞|监事|现任|男|52|2022年04月21日|2023年09月06日|
宋俊威|职工代表监事|现任|男|49|2023年01月16日|2023年09月06日|
洪亮|执行总裁|现任|男|51|2022年12月29日|2023年09月06日|
吴聪|高级副总裁兼董事会秘书|现任|女|42|2018年01月24日|2023年09月06日|
李明|副总裁|现任|男|38|2020年10|2023年09|
|||||||月26日|月06日||||||
韩莉萍|副总裁兼财务总监|现任|女|||38|2020年10月26日|2023年09月06日||||||
张巍|副总裁|现任|男|||52|2021年07月21日|2023年09月06日||||||
王君红|副总裁|现任|女|||46|2021年07月21日|2023年09月06日|60,500||||60,500|
冯新光|副总裁|现任|男|||37|2021年07月21日|2023年09月06日||||||
张晶磊|副总裁|现任|男|||33|2021年07月21日|2023年09月06日||||||
褚旭|董事|离任|男|||44|2017年09月18日|2022年03月29日||||||
万洪春|董事|离任|男|||63|2018年11月12日|2022年03月29日||||||
贺大林|独立董事|离任|男|||63|2019年08月28日|2022年01月11日||||||
梁红|监事|离任|女|||43|2017年09月18日|2022年03月29日||||||
衣思闻|职工代表监事|离任|男|||48|2020年10月26日|2022年03月29日||||||
单涛|职工代表监事|离任|男|||40|2022年03月29日|2023年01月16日||||||
卜国修|执行总裁|离任|男|||42|2020年01月08日|2022年07月22日|100,000||||100,000|
合计|--|--||--|--||--|--|1,080,500|250,000|0|0|1,330,500|--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况||||||||||||||
是|□否|||||||||||||
1、2022年3 月29日,公司董事会收到褚旭、万洪春先生的书面辞职报告,因工作原因,褚旭、万洪春先生申请辞去第七届董事会非独立董事职务,同时辞去第七届董事会专门委员会职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,褚旭、万洪春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2、2021年12月24日,公司董事会收到公司独立董事贺大林先生的书面辞职报告,因个人工作调整,贺大林先生拟任职于西安曲江文化金融控股(集团)有限公司,西安曲江文化金融控股(集团)有限公司为公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)的母公司。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,为了保证独立董事的独立性,贺大林先生申请辞去第七届董事会独立董事职务,同时辞去第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务。贺大林先生的辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
3、2022年3 月29日,公司监事会收到梁红女士的书面辞职报告,因工作原因,梁红女士申请辞去第七届监事会监事及副主席职务。梁红女士的辞职在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
4、2022年3 月29日,公司监事会收到公司第七届监事会职工代表监事衣思闻先生的书面辞职报告。因个人原因,衣思闻先生向监事会申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。
5、2023年1 月16日,公司监事会收到公司第七届监事会职工代表监事单涛先生的书面辞职报告。因个人原因,单涛先生向监事会申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。
6、2022 年7月22日,公司董事会收到公司执行总裁卜国修先生的辞职报告,卜国修先生因个人原因申请辞去执行总裁职务。卜国修先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
|姓名||担任的职务||类型|日期|原因
朱苏斌||董事||被选举||2022年04月21日|股东大会选举
董传文||董事||被选举||2022年04月21日|股东大会选举
刘勇||独立董事||被选举||2022年01月11日|股东大会选举
贾学飞||监事||被选举||2022年04月21日|股东大会选举
单涛||职工代表监事||被选举||2022年03月29日|职工代表大会选举
宋俊威||职工代表监事||被选举||2023年01月16日|职工代表大会选举
洪亮||执行总裁||聘任||2022年12月29日|聘任
褚旭||董事||离任||2022年03月29日|工作原因
万洪春||董事||离任||2022年03月29日|工作原因
贺大林||独立董事||离任||2022年01月11日|工作原因
梁红||监事||离任||2022年04月21日|工作原因
衣思闻||职工代表监事||离任||2022年03月29日|个人原因
单涛||职工代表监事||离任||2023年01月16日|个人原因
卜国修||执行总裁||离任||2022年07月22日|个人原因
(1)非独立董事
杨效东先生,1968年3月出生,中共党员,西北大学理论经济学专业博士后研究人员。中国国籍,无永久境外居留权。2006年至今,历任深圳鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、上海分公司总经理;华龙证券有限公司投资总监、副总裁,华商基金管理有限公司筹备组副组长;上海复星创业投资管理有限公司副总裁、董事总经理,上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理,上海瑞众投资管理有限公司执行董事;平安财智投资管理有限公司首席投资官;西安曲江文化金融控股有限公司首席战略官,西安曲江金融投资管理有限公司董事长。现任华仁药业党委书记、董事长兼总裁。
李阳先生,1980年7 月出生,中共党员,西北农林科技大学经济管理系博士,中国国籍,无永久境外居留权。历任国家开发银行陕西分行客户五处副处长;国开证券陕西分公司副总经理;陕西国开旅游产业基金管理有限公司副总经理、风控总监(兼职);陕西金融资产管理股份有限公司金融创新部(战略规划部)总经理兼董事会办公室主任;陕西投融资担保有限责任公司副总经理、常务副总经理。现任西安曲江文化金融控股有限公司总经理。
张烜先生,1975年10月出生,汉族,中共党员,本科学历,曾在农业银行、恒丰银行任职,现任西安曲江文化金融控股有限公司副总经理。
朱苏斌先生,1974年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,曾在西安电器开关厂、西安经济技术开发区管委会任职,现任西安曲江文化金融控股(集团)有限公司财务总监。
董传文先生,1984年12月8日出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。历任兴业证券青岛东海东路证券营业部分析师、投资顾问,青岛华仁房地产开发有限公司证券业务主管,青岛华仁创业投资有限公司证券业务主管、证券事务总监,现任华仁世纪集团有限公司总裁助理,青岛金廷私募基金管理有限公司董事长兼总经理,青岛华仁投资管理有限公司董事,青岛华仁创业投资有限公司董事。
季向东先生,1974年7月出生,中共党员,硕士,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理、财务总监;珠海红塔仁恒包装股份有限公司副董事长、总经理;佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁。
(2)独立董事
冯根福先生,1957年6月出生,中共党员、博士生导师,经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任、主编、工商学院院长、博士生导师、教授,西安交通大学经济与金融学院院长、博士生导师、教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴。兼任华仁药业股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、牧原食品股份有限公司独立董事。
张天西先生,1956年9月出生,中共党员、经济学博士,上海交通大学教授,博士生导师。历任陕西财经学院会计系副主任、主任、会计学院院长,西安交通大学会计学院院长,享受国务院特殊津贴。兼任华仁药业股份有限公司、大唐高鸿网络股份有限公司、安集微电子科技(上海)股份有限公司独立董事。
刘勇先生,1955年9月出生,中共党员,医学博士。历任西安交通大学基础医学院讲师,副教授。现任西安交通大学基础医学院研究员,教授,神经生物学研究所主任,享受国务院特殊津贴。兼任华仁药业股份有限公司独立董事。
(3)监事
强力先生,1961年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师、金融法研究中心主任。
贾学飞先生,1971年3月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国银行杨凌示范区支行副行长、中国银行西安经济技术开发区支行副行长、中国银行陕西省分行资金业务部副总经理。现任西安曲江文化金融控股(集团)有限公司党委委员、纪委书记、风险总监。
宋俊威先生,1973年12月生,大专学历。中国国籍,无永久境外居留权。历任青岛国美电器有限公司审计主管,国美电器有限公司第二监察室审计经理,青岛林业投资开发有限公司审计经理,华仁药业股份有限公司审计经理。现任华仁药业股份有限公司审计监察部总监助理、职工代表监事。
(4)高级管理人员
董事长兼总裁杨效东先生,其简历参见本节“七、2、(1)非独立董事”介绍。
执行总裁洪亮先生,1971年5 月生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,毕业于兰州医学院药学系,本科学历。曾任广州大翔药业董事长助理、海南双成药业副总经理。现任华仁药业执行总裁。
高级副总裁兼董事会秘书吴聪女士,1980 年8月出生,中共党员,本科学历。中国国籍,无永久境外居留权。历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任华仁药业高级副总裁兼董事会秘书。
副总裁李明先生,1984 年10 月出生,中共党员、硕士(在读)、注册会计师,公司律师。中国国籍,无永久境外居留权。历任咸阳市政法机关副主任科员,瑞华会计师事务所税务审计部项目经理,陕西协和资本控股股份有限公司内控稽核部高级审计经理,海航现代物流集团有限公司投资银行部高级经理,西安曲江文化金融控股(集团)有限公司法务风控部高级经理,华仁药业股份有限公司财务副总监。现任华仁药业副总裁、纪委书记。
副总裁兼财务总监韩莉萍女士,1985年3月出生,学士,注册会计师,特许公认会计师。中国国籍,无永久境外居留权。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审计部高级经理,西安曲江文化金融控股(集团)有限公司审计稽核部负责人。现任华仁药业副总裁兼财务总监。
副总裁张巍先生,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任安徽省马鞍山市马钢医院住院医师,广东大冢制药有限公司华东大区经理。现任华仁药业副总裁、广州战区总经理。
副总裁王君红女士,1977年1 月出生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2001年10 月入职华仁药业,曾任非药产品事业部总经理。现任华仁药业副总裁、青岛工厂厂长。
副总裁冯新光先生,1985年12月出生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2013年至今,历任华仁药业股份有限公司项目开发负责人、青岛华仁企业服务有限公司总经理、华仁药业股份有限公司研发事业部总经理,山东省区总经理。现任华仁药业副总裁、华仁药业(日照)有限公司总经理。
副总裁张晶磊先生,1989 年11 月出生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,历任上海复星创富投资管理股份有限公司投资副总监、平安财智投资管理有限公司执行副总经理、上海星康链健康科技有限公司总经理助理、华仁药业金融科技商贸事业部联席总经理、市场准入事业部总经理。现任华仁药业副总裁、青岛华仁医药有限公司总经理、沈阳华仁医药有限责任公司总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
李阳|西安曲江文化金融控股(集团)有限公司|董事兼总经理|||是
张烜|西安曲江文化金融控股(集团)有限公司|副总经理|||是
朱苏斌|西安曲江文化金融控股(集团)有限公司|财务总监|||是
董传文|华仁世纪集团有限公司|总裁助理|||是
季向东|红塔创新投资股份有限公司|董事兼总裁|||是
在股东单位任职情况的说明|无||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
李阳|西安曲江金控医疗健康管理集团有限公司|执行董事兼总经理|||否
李阳|陕西华商传媒集团有限责任公司|董事|||否
张烜|西安曲江金控实业投资(集团)有限公司|董事|||否
张烜|西安曲江华清文教有限公司|董事长|||否
张烜|西安曲江医疗建设管理有限公司|执行董事兼总经理|||否
张烜|西安曲江易泊商|董事|||否
|业运营管理有限公司||
张烜|陕西省创新文化金融服务中心有限公司|董事长|否
张烜|西安金美达商业地产开发有限公司|董事长|否
张烜|西安文化产权交易中心有限公司|董事长|否
董传文|青岛金廷私募基金管理有限公司|董事长兼经理|否
董传文|青岛华仁投资管理有限公司|董事|否
董传文|青岛华仁创业投资有限公司|董事|否
季向东|冰轮环境技术股份有限公司|董事|否
季向东|新亚强硅化学股份有限公司|董事|否
季向东|红塔创新(昆山)创业投资有限公司|执行董事兼总经理|否
季向东|红塔创新(珠海)创业投资管理有限公司|董事|否
季向东|红塔创新(青岛)股权投资管理有限公司|董事|否
季向东|云南红塔股权投资基金管理有限公司|董事|否
季向东|红塔高新(深圳)股权投资管理有限公司|董事|否
张天西|大唐高鸿数据网络技术股份有限公司|独立董事|是
张天西|安集微电子科技(上海)股份有限公司|独立董事|是
冯根福|西安陕鼓动力股份有限公司|独立董事|是
|牧原食品股份有||
冯根福||独立董事|是
独立董事津贴及董事长的薪酬方案由董事会审议后交股东大会审议通过后实施;监事津贴监事会审议后交股东大会审议通过后实施;高级管理人员薪酬与绩效考核方案需经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:报告期内,公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。高级管理人员的薪酬均已按月支付,独立董事津贴按年度支付。
姓名|职务||性别|年龄||任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
杨效东|董事长兼总裁|男|||55|现任|311.73|是
李阳|董事|男|||42|现任|0|是
张烜|董事|男|||47|现任|0|是
朱苏斌|董事|男|||48|现任|0|是
董传文|董事|男|||38|现任|0|否
季向东|董事|男|||48|现任|0|是
冯根福|独立董事|男|||65|现任|10|否
张天西|独立董事|男|||66|现任|10|否
刘勇|独立董事|男|||67|现任|10|否
强力|监事会主席|男|||61|现任|10|否
贾学飞|监事|男|||52|现任|0|是
宋俊威|职工代表监事|男|||49|现任|15.59|否
吴聪|高级副总裁兼董事会秘书|女|||42|现任|74.5|否
李明|副总裁|男|||38|现任|51.33|否
韩莉萍|副总裁兼财务总监|女|||38|现任|69.06|否
张巍|副总裁|男|||52|现任|64.42|否
王君红|副总裁|女|||46|现任|54.95|否
冯新光|副总裁|男|||37|现任|51.84|否
张晶磊|副总裁|男|||33|现任|63.13|否
洪亮|执行总裁|男|||51|现任|16.88|否
褚旭|董事|男|||44|离任|0|是
万洪春|董事|男|||63|离任|0|是
贺大林|独立董事|男|||63|离任|4.17|否
梁红|监事|女|||43|离任|2.5|是
衣思闻|职工代表监事|男|||48|离任|24.44|否
单涛|职工代表监事|男|||40|离任|34.78|否
卜国修|执行总裁|男|||42|离任|52.19|否
合计|--||--|--||--|931.51|--
会议届次|召开日期|披露日期|巨潮资讯网 会议决议
第七届董事会第十一次(临时)会议|2022年01月19日|2022年01月19日|(www.cninfo.com.cn):《第七届董事会第十一次(临时)会议公告》(公告编号:2022-003)
第七届董事会第十二次会议|2022年03月29日|2022年03月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第七届董事会第十二次会
|||议公告》(公告编号:2022-012)
第七届董事会第十三次会议|2022年04月21日|2022年04月23日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第七届董事会第十三次会议公告》(公告编号:2022-033)
第七届董事会第十四次会议|2022年08月18日|2022年08月20日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第七届董事会第十四次会议公告》(公告编号:2022-053)
第七届董事会第十五次(临时)会议|2022年08月30日|2022年08月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第七届董事会第十五次(临时)会议公告》(公告编号:2022-060)
第七届董事会第十六次会议|2022年10月20日|2022年10月21日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第七届董事会第十六次会议公告》(公告编号:2022-069)
第七届董事会第十七次(临时)会议|2022年10月21日||审议通过《关于华仁药业股份有限公司申请支持甘肃省礼县疫情防控与帮扶协作捐赠方案的议案》
第七届董事会第十八次(临时)会议|2022年10月31日|2022年10月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第七届董事会第十八次(临时)会议公告》(公告编号:2022-074)
第七届董事会第十九次(临时)会议|2022年12月29日|2022年12月29日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第七届董事会第十九次(临时)会议公告》(公告
编号:2022-079)
|本报告期应参加董事会次数||董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式|||是否连续两次未亲自参加董事会会议|
董事姓名||现场出席董事会次数|参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数||出席股东大会次数
杨效东|9|9|0|0|0|否|2
李阳|9|0|9|0|0|否|2
张烜|9|0|9|0|0|否|2
朱苏斌|7|0|7|0|0|否|1
董传文|7|1|6|0|0|否|1
季向东|9|1|8|0|0|否|2
冯根福|9|1|8|0|0|否|2
张天西|9|1|8|0|0|否|2
刘勇|9|1|8|0|0|否|1
褚旭|2|0|2|0|0|否|1
万洪春|2|0|2|0|0|否|1
贺大林|0|0|0|0|0|否|1
连续两次未亲自出席董事会的说明无。
报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》各专门委员会工作制度等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|张天西、冯根福、刘勇|4|2022年03月28日|审议《<2021年年度报告>及摘要》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于计提2021年度资产减值准备及核销资产的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《审计委员会2021年度工作报告及2022年|公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。||
|||2022年04月21日|审议《2022年第一季度报告》|
|||2022年08月17日|审议《2022年半年度报告》|
|||2022年10月19日|审议《2022年第三季度报告》|
提名委员会|冯根福、杨效东、董传文、张天西、刘勇|2|2022年03月28日|审议《提名委员会2021年度工作报告及2022年工作计划》《关于提名、选举非独立董事的议案》|公司提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
|||2022年12月29日|审议《关于聘任公司执行总裁的议案》|
|||2022年01月18日|审议《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》|公司薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
薪酬与考核委员会|刘勇、张烜、张天西|3|2022年03月28日|审议《薪酬与考核委员会2021年度工作报告及2022年工作计划》|
|||2022年08月17日|审议《关于计提2022年奖励基金的议案》|
战略委员会|杨效东、李阳、朱苏斌、季向东、冯根福|2|2022年03月28日|审议《战略委员会2021年度工作报告及2022年工作计划》|公司战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。
|||2022年08月17日|审议《关于调整向银行申请授信及子公司为公司提供担保的议案》|
报告期末母公司在职员工的数量(人)|||721
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|||1,543
报告期末在职员工的数量合计(人)|||2,264
当期领取薪酬员工总人数(人)|||2,264
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|专业构成||0
专业构成类别||专业构成人数(人)|
生产人员|||1,368
销售人员|||304
技术人员|||370
财务人员|||47
行政人员|||175
合计|教育程度||2,264
教育程度类别||数量(人)|
硕士研究生及以上|||33
本科|||332
专科|||531
高中及中专|||701
中专以下|||667
合计|||2,264
根据公司战略规划,建立了与经营结果相匹配、与绩效相挂钩的薪酬绩效激励体系,强化了薪酬的激励性和动态性,引导和鼓励员工更多关注自身能力、绩效提升。同时,不断升级完善绩效管理要求,夯实绩效管理基础管理,实施全员绩效管理;不断完善薪酬管理体系,规范薪酬分配与管理,适应公司发展要求,并充分发挥薪酬的激励作用,最大限度调动广大员工的工作积极性。
华仁药业秉承知人、用人、爱人、尊重人、培养人的用人理念,实行引导与培训相结合,华仁学院和企业党校双管齐下实施“双培工程”,循环开展各类培训项目力促员工全面发展;公司将每周三确定为全员学习日,聚焦支撑战略、支持业务、支持团队三个方面在全员范围内开展培训,由公司高管、产品经理、中层管理干部、各专业经理担任讲师,以全面提高员工的的专业水平和综合素质,为公司长远发展提供政治素质硬专业能力强的复合型人才。
公司于2022年4 月21日召开的2021 年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》,具体内容为:以截至2021年12 月31 日公司总股本1,182,212,982 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.18 元人民币(含税),本次利润分配方案已实施完毕。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)||0
每10股派息数(元)(含税)||0.21
每10股转增数(股)||0
分配预案的股本基数(股)||1,182,212,982
现金分红金额(元)(含税)||24,826,472.62
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)||0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)||24,826,472.62
可分配利润(元)||383,704,705.46
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|本次现金分红情况|100.00%
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到||
20%|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
2023年3月23日,公司第七届董事会第二十次会议审议批准了2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币(含税);合计派发现金24,826,472.62 元,剩余未分配利润结转下一年度;不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。||
报告期内,公司严格按照上市公司法律法规及国有资产监管部门管理要求,进一步完善合同管理、流程控制体系、制度建设,确保公司业务和风险管控有章可循,有据可依,严格落实内部规章制度,加强全流程风险防控,有效防范规避系统性风险。
|公司名称||整合计划||整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施||解决进展|后续解决计划
无||无||无||无|无|无||无
内部控制评价报告全文披露日期|2023年03月25日|||
内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|||
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||||94.95%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例||缺陷认定标准||92.79%
类别||财务报告|非财务报告|
|1、重大缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的,认定为重|||
|大缺陷:1)|董事、监事和高级管理|1、重大缺陷:1)公司决策程序导致重大失误;2)公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改;3)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2、重要缺陷:1)公司决策程序导致出现一般失误;2)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。|
定性标准|人员舞弊;2)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;3)当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的,认定为重要缺|||
|陷:|1)未依照公认会计准则选择和应|
|用会计政策;2)未建立反舞弊程序和控制措施;3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制||
|或没有实施|且没有相应的补偿性控|
|制;4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。||
定量标准|1、重大缺陷:错报金额>营业收入5%;错报金额>资产总额2%;2、重要缺陷:营业收入2%<错报金额≤营业收入5% ;资产总额0.5%<错报金额≤资产总额2%||1、重大缺陷:直接损失金额>资产总额2% 2、重要缺陷:资产总额0.5%<直接损失金额≤资产总额2%
财务报告重大缺陷数量(个)|||0
非财务报告重大缺陷数量(个)|||0
财务报告重要缺陷数量(个)|||0
非财务报告重要缺陷数量(个)|||0
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《山东省水污染防治条例》、《山东省大气污染防治条例》、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)等法律法规、规章、政策及行业标准,高度重视环境保护与可持续发展。
公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的种类|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式||排放口数量|排放口分布情况|排放浓度/强度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况
华仁药业(日照)有限公司|废水| COD|间接排放|1||厂区西北角|118mg/L|污水综合排放标准 GB8978-1996|27090kg|29385kg|不超标
华仁药业(日照)有限公司|废水|氨氮|间接排放|1||厂区西北角|1.22mg/ L|污水综合排放标准 GB8978-1996|368kg|2514kg|不超标
华仁药业(日照)有限公司|废水|悬浮物|间接排放|1||厂区西北角|16mg/L|污水综合排放标准 GB8978-1996|4881kg|——|不超标
华仁药业(日照)有限公司|废水|溶解性总固体|间接排放|1||厂区西北角|52mg/L|污水综合排放标准 GB8978-1996|17629kg|——|不超标
华仁药业(日照)有限公司|废水| BOD5|间接排放|1||厂区西北角|35mg/L|污水综合排放标准 GB8978-1996|6837kg|——|不超标
华仁药业(日|废气|颗粒物|间接排放|2||生产车间|1.4mg/m3|山东省锅炉大|236kg|——|不超标
照)有限公司|||||||气污染物排放标准 DB37/2374-2018|||
华仁药业(日照)有限公司|废气|二氧化硫|间接排放|2|生产车间|2.5mg/m3|山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018|117kg|——|不超标
华仁药业(日照)有限公司|废气|氮氧化物|间接排放|2|生产车间|32mg/m3|山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018|2610kg|3268kg|不超标
华仁药业(日照)有限公司污水来源主要是制水系统浓缩废水、清洗废水和生活污水,经监测数据结果显示符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015),生产过程中所产生的生产、生活废水经内部污水处理设施后排入日照高新区污水处理厂,同时公司安装在线监测系统并定时监测,监测结果符合排放标准。公司废气来源主要是两台10吨燃气锅炉,锅炉燃烧机采用低氮燃烧方式,经监测数据符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)排放要求,同时公司定时监测,监测结果符合排放标准。公司建有一般固体废物贮存场所和危险废弃物贮存场所两处,产生的一般固体废物及危险废弃物经有处理资质的厂家进行合规处理。2022年,溶解性总固体浓度由100mg/L下降到52mg/L,降幅达到48%;悬浮物浓度由30mg/L下降到16mg/L,降幅达到47%,其他指标如COD、颗粒物等均有不同程度的下降。突发环境事件应急预案
公司制定了《突发环境事件应急预案》,在生态环境管理部门进行备案,并定期修订。环境自行监测方案
监测项目如下: 监测项目|执行标准|限制|监测频次
 COD|污水综合排放标准GB8978-1996|500mg/L|自动监测一日四次
氨氮|污水综合排放标准GB8978-1996|45mg/L|自动监测一日四次
悬浮物|污水综合排放标准GB8978-1996|400mg/L|每季度一次
溶解性总固体|污水综合排放标准GB8978-1996|1500mg/L|每半年一次
 BOD5|污水综合排放标准GB8978-1996|300mg/L|每季度一次
颗粒物|山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018|10mg/m3|一年一次
二氧化硫|山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018|50mg/m3|一年一次
氮氧化物|山东省锅炉大气污染物排放标准 DB37/2374-2018|100mg/m3|每月一次
2022 年公司新建污水处理站一座,总投资约80 万元;扩建危废暂存间一座,总投资约4.5 万元。2022年公司环保设施及其运行费用投入约167 万元,废物处置费用投入约49 万元,环境检测费用投入约7 万元。2022 年公司依法履行纳税义务,共缴纳环境保护税2.76万元。
作为国有控股医药企业,公司以环境保护与可持续发展为基本使命。在生产环节,公司鼓励节能降耗,实行清洁生产并依法强制审核;在废弃物产生的环节,公司实施全过程控制,实行生产者责任延伸,合理延长产业链,强化对各类废物的循环利用。公司建有《环境因素识别评价控制程序》《污染环境防治责任制度》《环保教育培训制度》《突发环境事件应急预案》等各项环境保护管理制度,成立安全质量管理委员会主管公司环境保护管理工作,自生产经营至今未发生环境污染事件。2022年,公司持续开展环保警示教育工作,不断提高员工生态环保意识,加强对生产流程各环境要素的管理,努力建设低消耗、少排放、可持续的资源节约型和环境友好型的企业。2022 年6 月,公司顺利通过GB/T24001-2016/IS014001:2015 环境管理体系和GB/T45001-2020/IS045001:2018 职业健康安全管理体系的监督审核,在2022 年被评选为2021-2022年度的“青岛市‘查保促’活动优胜单位”。
作为国有控股医药企业,公司始终坚持“环保、健康、安全”的生产经营理念,将“担当健康所托、生命所系之重任,为人类健康服务!”作为企业使命,坚持“质量•生命——肩负生命之托,责任重于泰山”的质量安全理念和“注重细节,控制过程,缔造结果”的制造理念,严格执行GMP 标准要求,实现从产品研发到用户使用的全过程的质量控制,从细节处为生命健康负责,关注患者的健康需求,在寻求“共创共赢”发展之路的同时,尊重和保护利益相关者的权益,积极推进企业与社会、资源、环境的和谐共生,践行社会责任,温情回馈社会。
(一)环境保护与可持续发展
作为国有控股医药企业,注重环境保护与可持续发展是我们的基本使命,也是我们一贯的追求。在生产环节,公司鼓励节能降耗,实行清洁生产并依法强制审核;在废弃物产生的环节,我们实施全过程控制,实行生产者责任延伸,合理延长产业链,强化对各类废物的循环利用。
公司根据国家法律法规的要求,对项目进行环保验收,各项目均取得环境保护验收批复。公司建有《环境因素识别评价控制程序》《污染环境防治责任制度》《环保教育培训制度》《突发环境事件应急预案》等各项环境保护管理制度,成立安全质量管理委员会主管公司环境保护管理工作,自生产经营至今未发生环境污染事件。2022年6 月,公司顺利通过GB/T24001-2016/IS014001:2015环境管理体系和GB/T45001-2020/IS045001:2018职业健康安全管理体系的监督审核,管理体系运行正常。并在2022年被评选为2021-2022年度的“青岛市‘查保促’活动优胜单位”,环境保护管理体系运行正常。
2022年公司持续开展环保警示教育工作,不断提高员工生态环保意识,加强对生产流程各环境要素的管理,努力建设低消耗、少排放、可持续的资源节约型和环境友好型的企业。
(二)安全生产
公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,落实安全生产责任制,切实做到党政同责、一岗双责、失职追责;公司依法设置了安全管理机构,配备了专职安全管理人员,全部考取安全管理资格证;制订了安全生产责任制、安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、风险分级管控制度、隐患排查治理制度等40余项安全生产规章制度,根据设备和工艺特点制定了各类安全操作规程。公司未发生过生产安全死亡、重伤的人身伤亡事故。公司通过了安全标准化三级达标建设,并取得了安全标准化评定报告。2022年6月,公司顺利通过GB/T45001-2020/IS045001:2018职业健康安全管理体系的监督审核。
(三)社会公益事业
1、疫情防控攻坚
华仁药业作为国有控股医药健康企业,面对严峻的疫情防控形势,以实际行动践行国有控股上市公司的责任与担当。2022年防控政策优化调整,公司及时跟进国内疫情发生情况,合理安排产能,在急需防疫物资情况下,积极向有需求的地区、单位进行防疫物资的捐赠。2022年3月,公司向崂山区残联捐赠22800 只N95 爱心口罩,开展特殊时期惠残助残暖心行动,同舟共济共克时艰;2022年4 月,公司向崂山区文明办捐赠20000只医用外科口罩,通过区文明办组织组织发放给需求单位与群众,奉献企业爱心助力疫情防控,同舟共济共克时艰;2022 年10 月,公司向甘肃礼县红十字会捐赠8 万只一次性使用医用口罩、12 万只KN95防护口罩(折叠款)等防疫物资,为助力礼县疫情防控贡献企业的绵薄之力。
2、依法纳税
“依法诚信纳税”是公司经营理念和企业文化的重要组成部分,公司自成立以来,一直坚持守法守规,规范经营,严格遵守国家税收法律、法规和规章政策,依法履行纳税义务,及时足额缴纳税款,保证依法诚信纳税,并组织员工做好纳税申报工作,为国家社会发展作出更多贡献。
(四)股东及债权人权益保护
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,依法召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例;公司积极实施现金分红政策,确保股东投资回报,报告期内完成2021 年度权益分派,向股东现金分红2,127.98 万元;严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动关系。同时,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内,公司无大股东及关联方非经营性占用公司资金情形,亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的情形。
(五)职工权益保护
公司始终坚持“以人为本,重视人才”的用人理念,规范健全劳动关系,建立与完善保障职工权益的各项管理制度,重视职工权利的保护,充分尊重员工意愿,扎实推进职代会、集体协商等民主管理体系建设,紧紧围绕职工最关心的权益问题和实际问题,积极搭建平等协商机制。
1、健全劳动保障,公司及子公司严格遵守《劳动合同法》等法律法规要求,依法与员工签订劳动合同,确立规范合法的劳动关系,为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险,缴纳住房公积金,切实维护员工合法权益;切实保障员工年休假、婚假、丧假、产假、探亲等多项假期,尤其严格保障女性员工享有产检假、产假与哺乳期假等合法权益;持续建立完善薪酬制度,以科学化、系统化、规范化的薪酬体系,在企业稳健发展的同时,做到对人才的维系、肯定与激励,最终实现企业目标与员工个人发展目标的协调。
2、制度体系完善,公司及子公司不断完善人力资源管理相关制度,努力搭建绩效薪酬、知识储备、技术提升等方面的管理体系,确保核心人才在合适的岗位发挥重要力量。完善员工培训制度,公司及子公司不定期对不同岗位员工进行对应培训,对新入职员工进行安全职业健康教育,对生产部门员工进行安全生产教育培训等。
3、人文关怀,为生日员工设立生日蛋糕券,为员工结婚、生育设立结婚礼金和生育礼金等,设立仁爱基金关爱困难职工,为准妈妈们专门设置“爱心妈妈小屋”,配置沙发、微波炉、冰箱等,以帮助女员工安然度过特殊阶段。同时公司密切关注员工身心健康,设立健身室、瑜伽室、职工书屋,组织演讲比赛、插花比赛、趣味运动会、篮球赛、拓展训练等各类活动,丰富员工生活。并且通过岗前、岗中、岗后多项措施,不断提高员工职业健康管理意识和水平。每年组织员工进行定期、系统、专业的体检,逐年加大投入,加强治理职业危害及强化职业健康管理。
(六)利益相关方权益保护
公司始终坚持以客户为中心,以客户实际需求为导向,公司建立并完善了产品售后服务体系;尊重供应商的合法权益,注重供应链一体化建设,建立了较为完善的采购体系,连续多年被评为守合同重信用单位,信用评级逐年上升。公司努力营造公平、健康的商业环境,制定并严格落实了《内部审计制度》中的要求,规范公司内部审计工作,增强公司经营管理,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风险,保护投资者合法权益;严格落实《反舞弊与举报制度》,加强公司治理和内部控制,防治舞弊,降低公司风险,规范经营行为,维护公司和股东合法权益。
1、公平信息披露,维护投资者利益