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省石化工业数字化转型行动计划(2020-2022 年)》,加快河北省石化工业数字化转型,推进化工生产智能化、柔性化、数字化建设;10 月30 日,国家生态环境部发布《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,严格执行环保企业分类管控措施。2021 年1 月,《焦化行业“十四五”发展规划纲要》出台,提出“十四五”期间焦化生产企业全部达到《焦化行业规范条件》行业规范条件要求,大幅提高行业集中度,加快推进焦化行业高质量发展;8 月国家生态环境部公布《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021 年修订版),11 月18日,河北省生态环境厅发布《河北省重污染天气重点行业企业绩效评级管理办法》,科学实施重点行业企业绩效分级,精准实施差异化管控,合理制定减排措施。
国家有关部门和各级地方政府相继出台了针对“双碳”目标实现的对标文件,明确表示要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030 年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,完善能源消费强度和总量双控制度,强化对高污染高耗能行业发展管控,推动煤炭清洁高效利用。2022 年工信部、国家发改委、生态环境部联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,廓清钢铁工业实现高质量发展的目标和路径,明确提出力争到2025 年,钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。
我国焦化行业企业主要分为钢铁联合焦化企业和独立焦化企业,其中,独立焦化企业焦炭产能约占市场总体产能的60%,行业集中度偏低。我国焦化行业的下游应用市场主要为制造业,钢铁行业应用占比达到85%以上。近年来,随着国家供给侧改革的推进,落后产能的淘汰工作取得成效,山西、河北、河南地区焦化去产能任务基本完成。据初步统计2022 年全国焦炭产量约47,344 万吨,同比增长1.3%,全年焦化行业处于低利润,甚至多数处于亏损状态。2022 年的焦炭价格走势呈现冲高回落,上半年受钢厂复产以及钢材利润上涨影响,焦炭需求增加,价格上涨;下半年焦炭在紧平衡状态下,因成材需求下降、钢厂持续亏损,焦炭市场价格震荡下行。
《焦化行业“十四五”发展规划纲要》要求以及高炉大型化需求,焦炭生产指标提升以及干熄焦需求量越来越高,从而促使干熄焦比例、定制化焦炭比例上升,高品质焦炭将会成为市场主流。公司焦炉全部为六米顶装焦炉,并配套建设干熄焦装置和各类环保设施,技术装备水平先进。两个焦化企业为钢铁联营合资公司,另外一个独立焦化企业地处钢铁主产区,且建有产业链一体化项目,焦炭销售有很好的地域优势,焦化产业版块具有很强的竞争力。公司煤化工产业坚持走大型化、基地化、园区化、低碳化、循环发展的科学发展路径。目前形成了焦炭660 万吨/年、甲醇20 万吨/年、己二酸15 万吨/年、聚甲醛4 万吨/年的生产能力和30 万吨/年焦油加工、20 万吨/年粗苯加氢精制的加工能力,实现了以煤炭为原料,生产焦炭以及苯、甲苯、二甲苯、甲醇、工业萘、炭黑油、蒽油、中温沥青、硬质沥青、燃料油、聚甲醛、己二酸、二氧五环等67 种化工产品的格局。
公司煤化工产业按照园区化发展,形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。公司所属三个矿业公司生产的洗精煤是优质的炼焦配煤,为公司下游煤化工建设提供了原料保障。同时,公司与大型钢铁集团联合组建煤化工公司,与首钢、河钢等公司共同投资设立了煤化工子公司,形成了具有上下游一体化的焦化业务经营模式。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
焦炭|煤化工|煤炭|钢铁|煤炭价格、钢铁价格
苯|化工|石油、焦化苯等|己二酸、己内酰胺等|国际原油市场价格
甲醇|化工|天然气、煤炭|甲醛、醋酸、二甲醚、烯烃聚甲醛等|天然气、煤炭价格
己二酸|化工|苯|尼龙66、聚氨酯等|国际原油市场价格
聚甲醛|化工|甲醇|汽车、机械制造、精密仪器办公家用电器、军工等行业|甲醇市场价格
请参照本节五、4“研发投入”情况说明。
公司坚持能源化工发展战略,走绿色循环的科学发展路径。公司炼焦肥煤和部分焦煤由公司自给,采用高温干馏和干熄焦工艺生产焦炭,副产品焦炉煤气通过煤气净化系统生产出煤焦油、粗苯等中间产品,然后煤焦油进一步加工生产沥青和工业萘等产品,净化后的焦炉煤气合成的甲醇进一步加工生产聚甲醛,苯进一步加工生产己二酸,产业链条的延伸提高了产品附加值。具体流程见下图:
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
唐山中润公司220 万吨/焦化及配套项目|220 万吨|71.34|0|0|0
唐山中润公司2×10万吨/年粗苯加氢精制项目|20 万吨|79.00|0|0|0
唐山中润公司2×10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目|20 万吨|71.00|0|0|0
炭素化工公司30 万吨/年焦油加工项目|30 万吨|100.00|0|0|0
唐山中浩公司15 万吨/年己二酸项目|15 万吨|100.00|0|0|0
唐山中浩公司4 万吨/年聚甲醛项目|4万吨|100.00|0|0|0
迁安中化公司330 万吨/年焦化及配套项目|330 万吨|77.34|0|0|0
承德中滦公司110 万吨/年焦化及配套项目|110 万吨|85.15|0|0|0
炭素化工公司4 万吨/年萘法苯酐项目|4万吨|0|4万吨|6,500|2024 年6 月底
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%|采购量|耗用量
原料煤|自行采购|现汇、承兑汇票、抵抹账|30.79|685.10 万吨|682.59 万吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本增加。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
水|市场化采购|现汇|1.55|1,805.50 万吨|1,805.50 万吨
电|市场化采购|现汇|0.12|55,674 万千瓦时|55,674 万千瓦时
动力煤|市场化采购|现汇或承兑|25.25|64.28 万吨|65.92 万吨
主要能源价格变化对公司营业成本的影响营业成本增加。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%|营业成本比上年增减(%|毛利率比上年增减(%|同行业同领域产品毛利率情况
冶金焦|1,376,427.04|1,334,542.42|3.04|7.95|25.38|减少13.48 个百分点|
纯苯|79,467.03|84,312.26|-6.10|-27.05|-20.15|减少9.17 个百分点|
甲醇|33,340.05|50,862.47|-52.56|0.43|8.67|减少11.58 个百分点|
聚甲醛|80,054.13|54,588.68|31.81|13.21|20.49|减少4.12 个百分点|
己二酸|162,346.81|151,188.38|6.87|7.42|10.49|减少2.59 个百分点|
其他煤化工产品|490,765.26|542,009.69|-10.44|27.79|24.70|增加2.73 个百分点|
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
自销|2,222,400.31|9.85
报告期内投资额|1,698,442,660.00
投资额增减变动数|1,698,442,660.00
上年同期投资额|
投资额增减幅度(%)|100.00
注:报告期内,公司对炭素化工公司4 万吨/年萘法苯酐项目增资108,208,560.00元、沥青产品提质技改项目增资132,658,700.00 元,对林西矿业公司股权投资1,199,622,200.00 元,对开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)股权投资240,000,000.00 元,收购北京金汇友管理顾问有限公司所持唐山中阳公司20%股权投资10,379,500.00 元,林西矿业公司对英诺菲特(唐山)科技有限公司以土地使用权投资7,573,700.00 元。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
唐山开滦炭素化工有限公司|煤焦油衍生产品的生产销售|是|增资|240,867,260.00|94.72%|是|长期股权投资|自有资金|无||已完成增资||39,743.52|否|2020 年4 月30 日|上海证券交易所网
唐山开滦林西矿业有限公司|煤炭开采,洗选加工|是|收购|1,199,622,200.00|100%|是|长期股权投资|自有资金|无||已完成收购||155,620,372.33|否|2022 年4 月23 日|上海证券交易所网
开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)|以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|是|新设|240,000,000.00|24%|否|长期股权投资|自有资金|开滦汇金私募基金管理有限公司、开滦(集团有限责任公司、内蒙古开滦投资有限公司、开滦集团融资担保有限责任公司、唐山嘉信中联股权投资基金管理有限公司||已完成新设||-2,140,836.34|否|2022 年11月8 日|上海证券交易所网
唐山中阳新能源有限公司|甲醇汽油、乙醇汽油、变性甲醇的生产销售|是|收购|10,379,500.00|100%|是|长期股权投资|自有资金|无||已完成收购||192,973.30|否|2022 年10月29 日|上海证券交易所网
合计||||1,690,868,960.00|||||||||153,712,252.81|||/
子公司、参股公司名称|业务性质|注册资本|总资产|净资产|净利润
迁安中化煤化工有限责任公司|冶金焦等煤化工产品的生产销售|99,240.00|452,917.77|178,098.54|-41,461.19
唐山中润煤化工有限公司|冶金焦、甲醇、纯苯等煤化工产品的生产销售|155,924.75|437,895.52|183,124.17|-20,518.04
唐山开滦炭素化工有限公司|煤焦油衍生产品的生产销售|22,011.10|69,341.32|31,307.54|21.13
唐山中浩化工有限公司|聚甲醛、己二酸等化工产品生产销售|239,404.25|398,613.53|252,107.26|4,792.20
承德中滦煤化工有限公司|冶金焦等煤化工产品的生产销售|77,800.00|177,621.69|67,286.94|-18,807.81
唐山中阳新能源有限公司|甲醇汽油、乙醇汽油、变性甲醇的生产销售|5,000.00|14,551.25|5,189.32|63.76
唐山开滦化工科技有限公司|化工技术开发、转让、咨询;化工产品、化学试剂批发、零售|1,000.00|1,110.94|1,076.03|3.80
山西中通投资有限公司|投资、房屋租赁、煤炭销售|11,000.00|41,267.54|41,136.29|10,800.14
加拿大中和投资有限责任公司|投资、房屋租赁|8,000.00 万美元|72,014.93|39,409.66|3,845.99
唐山开滦林西矿业有限公司|煤炭开采,洗选加工|18,930.00|129,724.85|80,734.99|15,562.04
唐山中泓炭素化工有限公司|煤焦油项目筹建|30,000.00|59,994.59|1,928.06|-2,379.19
开滦集团财务有限责任公司|对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票投资除外);成员单位产品的买方信贷及融资租赁(凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营)|200,000.00|1,651,163.63|245,094.36|13,575.41
开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)|以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目:投资管理。(依法须经批准的项目,经相|250,000.00|99,167.98|99,167.98|-892.02
|关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)||||
山西介休义棠倡源煤业有限公司|煤炭开采;煤炭洗选、加工;矿用物资采购与销售|16,000.00|112,352.82|67,241.19|26,086.08
英诺菲特(唐山)科技有限公司|新能源技术推广服务、应用软件开发、信息技术咨询服务、汽车零部件及配件制造、集成电路制造、电工机械专用设备制造、电子元器件与机电组件设备制造机械零部件加工|7,500.00|7,456.60|7,456.00|-31.04
(1)迁安中化煤化工有限责任公司成立于2003 年6 月30 日,由首钢总公司、迁安市重点项目投资公司出资成立。2005 年3 月24 日首钢总公司和本公司签订股权转让协议,首钢总公司将其持有的迁安中化公司51%的股权转让给本公司,本公司股权购买日确定为2005 年4 月1 日,从2005 年4 月开始纳入到合并报表范围。截至2022年12 月31 日,迁安中化公司注册资本为99,240.00 万元,本公司出资占49.82%,北京首钢股份有限公司出资占49.82%,迁安市国有控股集团有限公司占0.36%。鉴于公司拥有参与和控制其财务和经营活动的权力,并享有可变回报,且经迁安中化公司章程的约定,公司将迁安中化公司纳入合并报表的编制范围。
(2)唐山中润煤化工有限公司为本公司投资设立的子公司,成立日期为2007 年1 月24 日。截至2022 年12 月31 日,唐山中润公司的注册资本为155,924.75 万元,其中:本公司出资占注册资本的94.08%,河钢股份有限公司出资占注册资本的5.00%,唐山港兴实业集团有限公司出资占注册资本的0.92%。
(3)唐山开滦炭素化工有限公司为本公司投资设立的子公司,成立日期为2007年11 月12 日。经炭素化工公司股东会决议,2022 年2 月炭素化工公司减资67,920,595.00 元,2022 年4 月本公司单方增资158,986,919.07 元,截至2022 年12 月31 日炭素化工公司注册资本为22,011.10 万元,其中:本公司出资占注册资本的94.72%,河钢股份有限公司出资占注册资本的5.28%。
(4)唐山中浩化工有限公司是本公司全资子公司,该公司成立日期为2010 年6月17 日,截至2022 年12 月31 日,唐山中浩公司注册资本为239,404.25 万元。
(5)承德中滦煤化工有限公司为本公司投资设立的子公司,成立日期为2011 年1 月1 日。截至2022 年12 月31 日,承德中滦公司注册资本为77,800.00 万元,本公司出资占注册资本的51%,承德钢铁集团有限公司出资占注册资本的49%。
(6)唐山中阳新能源有限公司为本公司投资设立的子公司,成立日期为2011 年4 月28 日。经唐山中阳公司股东会决议,2022 年11 月本公司收购了北京金汇友管理顾问有限公司持有的唐山中阳公司20%股份,截至2022 年12 月31 日唐山中阳公司注册资本为5,000.00 万元,本公司出资占注册资本的100%。
(7)唐山开滦化工科技有限公司是本公司全资子公司,成立日期为2015 年12月4 日,截至2022 年12 月31 日,化工科技公司注册资本为1,000.00 万元。
(8)山西中通投资有限公司为本公司全资子公司,该公司成立日期为2007 年12月12 日,截至2022 年12 月31 日,山西中通公司注册资本为11,000.00 万元。
(9)加拿大中和投资有限责任公司为公司全资子公司,成立于2009 年12 月21日。截至2022 年12 月31 日,加拿大中和公司注册资本为8,000.00 万美元,实收资本为7,600.00 万美元。
(10)唐山开滦林西矿业有限公司成立于2007 年6 月26 日。2022 年5 月通过同一控制下企业合并林西矿业公司成为本公司的全资子公司。截至2022 年12 月31 日,林西矿业公司注册资本18,930.00 万元。
(11)唐山中泓炭素化工有限公司是本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司共同出资成立的有限公司,成立于2010 年9 月20 日。截至2022 年12 月31 日,唐山中泓公司注册资本为30,000.00 万元,本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司分别持有该公司50%的股份。
(12)开滦集团财务有限责任公司是本公司、开滦集团及开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司共同出资成立的有限责任公司,成立于2011 年12 月12 日。截至2022年12 月31 日,该公司注册资本200,000.00 万元,本公司出资80,000.00 万元,占其注册资本的40%。
(13)开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)是本公司、开滦汇鑫私募基金管理有限公司、开滦集团、内蒙古开滦投资有限公司、开滦集团融资担保有限责任公司、唐山嘉信中联股权投资基金管理有限公司共同出资成立的有限合伙企业,成立于2022 年11 月23 日。截至2022 年12 月31 日,该公司注册资本250,000.00 万元,本公司认缴60,000.00 万元,占注册资本的24%,本公司第一次已出资24,000.00 万元。
(14)山西介休义棠倡源煤业有限公司是公司全资子公司山西中通公司、山西义棠煤业有限公司及介休义民投资有限公司于2007 年12 月共同投资的煤炭企业,截至2022 年12 月31 日,该公司注册资本为16,000.00 万元,山西中通公司出资6,560.00万元,占其注册资本的41%。
(15)英诺菲特(唐山)科技有限公司是英诺菲特(北京)科技有限公司、林西矿业公司共同出资成立的有限公司,成立于2020 年4 月10 日。截至2022 年12 月31日,该公司注册资本7,500.00 万元,林西矿业公司出资3,675.00 万元,占其注册资本49%。
随着供给侧结构性改革的深入推进和煤炭工业第四次技术革命的普及深化,煤炭行业在提升经济运行质量、深化智能化建设、推动安全绿色发展等方面进入快车道。宏观经济的复苏将带动下游需求大幅增长,预计煤炭供需仍将处于紧平衡状态,煤炭价格有望继续维持高位。此外,按照国家《2030 年前碳达峰行动方案》要求,严控、减少煤炭消费增长是国家政策,我们依然面临供给侧结构性改革带来的竞争压力。此外,政府安全监管部门对安全生产、减人提效的刚性要求更加严格,未来煤炭企业面临的安全发展压力将持续加大。2023 年伊始,市场上对放开外来煤进口的期盼越来越迫切,政策导向暂不明朗。这也是今年煤炭行业最大的不确定因素,在未来将深刻影响整个行业的发展走势。煤化工行业投资额度大、市场竞争激烈、安全环保要求高,2022 年受主要原材料价格推涨等因素影响,产品价格大幅下降,尤其是焦炭市场波动较大,一度呈现行业性亏损的被动局面。未来一段时期,传统煤化工将面临产能过剩的严峻态势,现代煤化工将加快向高端化、多元化、低碳化方向发展。公司把产业升级、转型突破作为不懈追求,切实加快现代新型能源化工强企的建设步伐。
煤炭产业:通过资源扩张、兼并重组,提升资源拥有量。通过产品结构调整和科技创新,安全发展,做强做大做精煤炭产业。
煤化工产业:以“调结构、转方式”为主线,围绕能源化工发展战略,推进重点项目建设,加强煤化工子公司的经营管控,促进煤化工产业的持续健康发展。
2023 年,公司将按照“十四五”发展总体规划要求,沿着既定的能源化工发展战略,持续推进煤炭产业集约高效安全发展,进一步优化提升煤化工产业结构,通过科学制定生产经营策略,合理摆布产销衔接,全面推进管理和技术创新,着力深化生产经营管控,不断提升公司治理水平,努力打造安全高效、绿色低碳的新型能源化工企业。2023 年,公司计划生产原煤950 万吨,商品煤产量517 万吨,商品煤销量367 万吨,生产焦炭522 万吨,销售焦炭522 万吨。
该经营计划并不代表公司对2023 年度的盈利预测,能否实现取决于煤炭和煤化工市场情况、管理层的经营决策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:
一是持续深化产业转型升级。坚持全面落实公司能源化工发展战略部署,不断优化提升产业结构和布局,推进关键技术创新升级,以新能源、新材料和精细化工为发展方向,继续延伸产业链条,丰富产品体系,储备发展动能,创新运营模式,提升产业层次和管理水平。
二是不断强化生产经营管控。继续全面发挥地域优势和资源优势,不断增强产业协同效应发挥,坚持以市场需求为导向,超前研判供需变化和价格调整,科学制定经济运营策略,严把各项原料和成本管控,稳步提升产品质量,创新优化产销衔接,确保公司经营稳健。
三是狠抓安全生产管理。坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略,深入学习安全生产法律法规,不断优化安全管理内控体系,加强安全生产标准化建设,扎实推进安全治理体系和治理能力现代化,强化隐患排查力度,广泛开展员工安全警示教育,保障公司安全生产的持续稳定。
四是不断提升环保治理水平。在“双碳”背景下,节能环保是公司当前乃至以后将持续面临的发展环境,公司要继续全面深入贯彻执行国家和地方出台的法律法规、规范性文件,主动适用发展趋势,科学合理筹划生产经营,保证环保资金投入,加强设备运行监测,推动环保管理升级,提升公司环保治理水平。
1.宏观经济周期性波动的风险
公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前,我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段,宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。
为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析,科学研判市场变化,及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面,
积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营管理和资源优势,积极寻求国内外煤炭资源,不断扩大产业规模,降低公司生产经营成本;大力发展精细化工产业,不断完善煤化工产业链条,进一步提高产品附加值,充分发挥循环经济和一体化经营优势。
2.安全生产的风险
作为一家能源化工企业,公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生产经营,造成公司一定时期内的经济效益下滑。
为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险,公司始终坚持依法生产,积极倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为目标,贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区的安全生产标准化建设,确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制,进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构,健全安全责任保障体系,推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系,进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况,公司进一步拓展零目标期值考核体系,实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实安全生产标准化,进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核,稳步推进公司整体安全生产标准化工作,提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。
公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合理使用安全专项资金,完善各安全生产系统,加快更新安全监控手段。
3.节能环保监管风险
党的十八大以来,我国生态文明建设和生态环境保护取得历史性成就,生态环境质量持续改善,碳排放强度显著降低。但由于我国发展不平衡、不充分问题依然突出,
生态环境保护形势依然严峻。公司的煤炭产业和煤化工产业都是环保要求较高的行业,为贯彻落实国家产业政策和节能环保治理任务要求,积极推进减污降碳绿色转型发展,将增加公司的资本性支出和生产成本。2023 年公司将继续加强节能减排投入。加强技术改造项目的落实,重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统的能源消耗,实现节能减排的目的;积极推进新型煤化工项目,在设计、建设和运营过程中,严格遵循循环经济要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤化工产业,对园区资源精细加工、提高资源利用,提高产品附加值。
公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式,保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位,保障所有股东的权利和义务。
2.关于控股股东与上市公司的关系
公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开,公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。公司在《公司章程》增加公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制的条款,明确规定了公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制以及具体执行程序内容。截止本报告期末,公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。
公司依据有关法律法规和《公司章程》规定,制定了《董事会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序,认真贯彻股东大会各项决议。各专门委员会按各自职责分别召开会议,对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议,有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
目前,公司董事会由9 名成员组成,其中:独立董事3 名,会计专业人士的独立董事1 名,董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会,董事会及各专门委员会的人员构成符合《上市公司独立董事规则》的要求。
目前,公司监事会由5 名成员组成,其中:职工监事2 名,监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行规定的职责,对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
公司严格执行《信息披露管理办法》,明确信息披露责任人,保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整,公平对待所有股东,确保其享有平等的知情权。
6.关于投资者关系管理
公司制定了《投资者关系管理制度》,确定了投资者关系管理负责人和职能部门,并借助投资者专线、邮箱、“上证e 互动”等多渠道,通过业绩说明会、现场调研等多种方式与投资者交流互动,及时解答投资者疑问,提升市场对公司的认知度。同时,严格按照监管规定和公司管理要求,认真对调研人员做好信息登记。
公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,报告期内,公司按照该制度的规定,对公司定期报告披露前涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。
8.关于公司专项治理活动
报告期内,为进一步提升公司治理和规范运作水平,公司组织修订了《公司章程》、《信息披露管理办法》等17 项制度,并制订了《累积投票制实施细则》等5 项制度,完善了具有提案权的股东持股比例、董事授权委托、对外捐赠等相关制度及内容,进一步规范公司内控制度,确保重大事项的科学决策和规范管理。
此外,结合相关董事、高级管理人员工作变动的实际情况,依法依规调整了董事会成员构成,聘任了高级管理人员,构建了高效的法人治理结构。
公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开,公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。公司控股股东不存在影响公司独立性的事项。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
公司2021 年年度股东大会|2022 年5月19 日|www.sse.com.cn|2022年5月20 日|审议通过了公司2021 年度董事会工作报告、公司2021 年度监事会工作报告、公司2021 年年度报告及其摘要的议案等15 项议案。
公司2022 年第一次临时股东大会|2022 年7月14 日|www.sse.com.cn|2022年7月15 日|审议通过了修订公司担保管理办法、制订公司对外捐赠管理办法等3 项议案。
公司2022 年第二次临时股东大会|2022 年9月13 日|www.sse.com.cn|2022年9月14 日|审议通过了修订公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司独立董事工作制度等8 项议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
彭余生|董事长|男|52|2022-05-19|2024-01-31|0|0|0|/|41.46|否
|副董事长、总经理(卸任)|||2020-08-03|2022-05-19||||||否
卞立国|副董事长、总经理|男|48|2022-05-19|2024-01-31|0|0|0|/|26.38|否
房承宣|董事|男|58|2011-04-20|2024-01-31|0|0|0|/|36.18|否
|副总经理|||2003-03-30|2024-01-31||||||否
杨喜民|董事|男|51|2019-11-18|2024-01-31|0|0|0|/|36.18|否
张永军|董事|男|52|2021-02-01|2024-01-31|0|0|0|/|0.00|是
孙士强|董事|男|38|2021-02-01|2024-01-31|0|0|0|/|0.00|是
梁俊娇|独立董事|女|56|2017-12-28|2024-01-31|0|0|0|/|8.00|否
李凤明|独立董事|男|60|2021-02-01|2024-01-31|0|0|0|/|0.00|否
伏军|独立董事|男|50|2021-02-01|2024-01-31|0|0|0|/|8.00|否
董立满|监事会主席|男|51|2022-05-19|2024-01-31|0|0|0|/|0.00|是
齐建臣|监事|男|54|2022-05-19|2024-01-31|0|0|0|/|0.00|是
苏耀|监事|男|34|2021-02-01|2024-01-31|0|0|0|/|0.00|是
刘新兵|职工监事|男|52|2014-05-16|2024-01-31|0|0|0|/|36.26|否
曹英军|职工监事|男|48|2021-02-01|2024-01-31|0|0|0|/|38.19|否
王永瑞|副总经理|男|56|2021-02-01|2024-01-31|0|0|0|/|36.18|否
乔晓纯|总工程师|男|55|2021-02-01|2024-01-31|0|0|0|/|36.18|否
孙汉玉|副总经理|男|54|2011-04-20|2024-01-31|0|0|0|/|36.18|否
王发良|副总经理|男|53|2015-03-26|2024-01-31|0|0|0|/|36.18|否
张嘉颖|董事会秘书、总会计师|女|50|2022-05-19|2024-01-31|0|0|0|/|21.10|否
侯占友|副总经理|男|56|2017-12-28|2024-01-31|0|0|0|/|36.18|否
杜轶|副总经理|男|45|2018-10-29|2024-01-31|0|0|0|/|36.18|否
闫国庆|副总经理|男|51|2022-10-27|2024-01-31|0|0|0|/|6.03|否
刘宝珠|董事长(离任)|男|53|2020-08-03|2022-05-19|0|0|0|/|0.00|是
肖爱红|监事会主席(离任)|女|56|2014-05-16|2022-05-19|0|0|0|/|0.00|是
邹世春|监事(离任)|男|46|2014-05-16|2022-05-19|0|0|0|/|0.00|是
侯树忠|董事会秘书(离任)|男|58|2001-06-28|2022-05-19|0|0|0|/|15.08|否
|副总经理(离任)|||2007-11-06|2022-05-19||||||否
谢向阳|总会计师(离任)|男|51|2019-01-14|2022-05-19|0|0|0|/|15.08|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|505.02|/
彭余生|工商管理硕士,正高级工程师。1993 年7 月参加工作,历任范各庄矿采煤区技术员、副区长、区长、调度室副主任、安全监察处主任工程师、副总工程师等职务,2002 年10 月任范各庄矿总工程师,2003 年4 月任范各庄矿副经理(抓生产),2006 年11 月任吕家坨矿副经理(抓生产),2010 年3 月任吕家坨矿经理,2012 年2 月任开滦集团总经理助理、蔚州矿业公司总经理、董事,2014 年11 月任开滦集团总经理助理、蔚州矿业公司董事长,2015 年7 月任开滦集团总经理助理、蔚州矿业公司党委书记、董事长,2016 年10 月任开滦集团总经理助理、煤业分公司总经理,2017 年12 月任开滦集团总经理助理、煤业分公司党工委书记、总经理,2019 年3 月任开滦集团总经理助理煤业分公司党委书记、总经理,2020 年5 月任本公司党委副书记,2020 年8 月任本公司总经理、党委副书记、副董事长,2021 年9 月任本公司党委书记、总经理、副董事长,2022 年5 月任本公司党委书记、董事长,2022 年10 月任开滦集团党委常委,兼任本公司党委书记、董事长,2022 年11 月以来任开滦集团党委常委、副总经理,兼任本公司党委书记、董事长。负责公司党委和董事会全面管理工作。
卞立国|工程硕士,正高级工程师。1997 年7 月参加工作,历任吕家坨矿采煤区(队)技术员副区(队)长、队长、生产技术部部长兼调度室主任等职务,2010 年3 月任吕家坨矿副经理(抓生产),2017 年2 月任吕家坨矿副经理(抓经营),2019 年8 月任吕家坨矿经理,2020 年7 月任开滦集团钱家营矿业分公司经理,2021 年9 月任本公司党委副书记,2022 年5 月以来任本公司总经理、党委副书记、副董事长。负责公司经理层全面管理工作,协助公司党委书记开展党委相关工作,协助公司董事长开展董事会相关工作。
房承宣|研究生学历,工学博士,正高级工程师。1986 年7 月参加工作,2000 年7 月任开滦集团唐山矿业分公司经营副经理,2003 年3 月任本公司副总经理,2011 年4 月以来任本公司董事、副总经理。负责公司煤化工产业管理工作。
杨喜民|研究生学历,正高级政工师。1994 年7 月参加工作,2005 年1 月任开滦集团团委副书记,2010 年5 月任开滦集团团委副书记(主持工作),2011 年2 月任开滦集团团委书记,2013 年6 月任开滦集团林南仓矿业公司党委副书记、纪委书记,2014 年11 月任开滦集团林南仓矿业公司党委书记,2016 年10 月任范各庄矿党委书记,2019 年8 月任本公司党委常务副书记、工会主席,2019 年11 月任本公司董事、党委常务副书记、工会主席,2021 年5 月以来任本公司董事、党委常务副书记。协助公司党委书记抓党委日常工作,负责公司干部队伍和基层组织建设、人力资源管理,负责公司乡村振兴驻村帮扶管理工作,协调管理公司纪委和保密工作。
张永军|本科学历。1993 年7 月参加工作,1993 年7 月任石家庄市第37 中学教师,1997 年11月任冀立律师事务所作律师,2001年3月至2016年1月历任信达公司石家庄办事处(河北省分公司)业务经理、经理、高级经理助理级、高级副经理,2016 年1 月至2022年12 月历任信达公司河北省分公司业务五处副处长、业务四处副处长、处长,2022年12 月以来任信达公司河北省分公司业务三处处长。2017 年12 月至2021 年2 月兼任本公司监事,2021 年2 月以来兼任本公司董事。
孙士强|硕士研究生,经济师、资产评估师,取得注册会计师(非执业)、法律职业资格。2011年1 月参加工作,历任信达公司河北省分公司业务经理、副经理、经理,2018 年1 月任信达公司河北省分公司业务一处副处长(兼市场拓展处负责人),2020 年1 月至2022年2 月任信达公司河北省分公司业务二处副处长(主持工作)、处长,2022 年2 月任信达公司河北省分公司业务审核处处长,2022 年12 月至今任信达公司河北省分公司业务五处处长。2021 年2 月以来兼任本公司董事。
梁俊娇|经济学博士,注册会计师,税收会计学教授,中央财经大学教师,硕士生导师。1990年7 月至1992 年12 月在中国希格玛公司任会计,1992 年12 月以来在中央财经大学任教,教研领域为财务、会计、税收等。2017 年12 月以来兼任本公司独立董事。
李凤明|工程力学博士,研究员,煤炭科学研究总院博士生导师。1985 年7 月参加工作,历任煤炭科学研究总院北京开采所特采室主任、党委书记兼副所长,中国煤炭科工集团唐
|山研究院院长,煤炭科学技术研究院有限公司总经理,中国煤炭科工集团有限公司投资管理部部长,中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司董事长、首席科学家,2019 年11 月以来任煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心主任、中国煤炭科工集团有限公司首席科学家。2021 年2 月以来兼任本公司独立董事。
伏军|法学博士,教授,对外经济贸易大学法学院教师。1995 年7 月任北京新纪元律师事务所律师,2004 年7 月以来在对外经济贸易大学法学院任教,教研领域为法学。2021 年2 月以来兼任本公司独立董事。
董立满|工商管理硕士,正高级会计师。1992 年7 月参加工作,历任开滦唐山矿财务科会计、开滦集团唐山矿业分公司供应部副经理、财务管理部副部长、经营管理部部长、副总经济师、经理助理兼后勤部部长等职务,2010 年3 月任开滦集团唐山矿业分公司副经理,2014 年1 月任开滦集团财务部副主任,2016 年6 月任本公司总会计师,2018 年12 月任财务公司经理、董事,2019 年9 月任开滦集团金融产业事业部副总经理兼财务公司经理、董事,2020 年9 月任开滦集团金融产业事业部副总经理兼财务公司董事长2021 年1 月任开滦汇金发展有限公司副总经理兼财务公司董事长,2022 年3 月以来任开滦集团财务部主任。2022 年5 月以来兼任本公司监事会主席。
齐建臣|会计硕士,正高级会计师。1990 年7 月参加工作,历任开滦赵各庄矿财务部会计、副主任、副总经济师兼经营财务部副主任、副总经济师兼副总会计师等职务,2010 年5月任内蒙古开滦投资有限公司总会计师,2022 年3 月以来任开滦集团审计部主任。2022年5 月以来兼任本公司监事。
苏耀|硕士研究生学历,取得注册会计师(非执业)资格。2014 年4 月参加工作,历任信达公司河北省分公司业务审核处(法律事务处)业务经理、风险管理处业务经理、业务四处副经理,2020 年2 月任信达公司河北省分公司业务四处经理,2022 年12 月以来任信达公司河北省分公司业务六处副处长。2021 年2 月以来兼任本公司监事。
刘新兵|工程硕士,高级政工师。1991 年7 月参加工作,2006 年10 月任唐山中润公司人力资源部部长,2012 年9 月以来任唐山中润公司党委副书记、工会主席。2014 年5 月以来兼任本公司职工监事。
曹英军|党校研究生,工程硕士,正高级政工师。1995 年7 月参加工作,2011 年3 月任范各庄矿综合办公室主任兼武装部部长、档案科科长、防范办公室主任,2011 年10 月至2020年4 月历任开滦集团人力资源部高级职员管理科副科长、科长,党委组织部(人力资源部)高级职员管理科科长、党委组织部(人力资源部)领导人员管理科科长兼干部监督科科长,2020 年4 月以来任范各庄矿党委副书记、工会主席。2021 年2 月以来兼任本公司职工监事。
王永瑞|工商管理硕士,高级工程师。1989 年7 月参加工作,1997 年5 月任吕家坨矿矿长助理兼服务公司经理,1999 年8 月任吕家坨矿矿长助理兼财务科科长,2000 年1 月任吕家坨矿经营副经理,2007 年6 月任内蒙古开滦投资公司副总经理、宏丰煤炭有限公司常务副经理,2009 年2 月任内蒙古开滦投资公司副总经理、内蒙古化工有限公司董事长2010 年12 月任开滦集团煤业分公司副总经理,2021 年2 月以来任本公司副总经理。负责公司经济运行、经营管理、成本管理、产品销售和物资采购等管理工作。
乔晓纯|工商管理硕士,正高级工程师。1989 年7 月参加工作,2001 年6 月任开滦集团唐山矿业分公司规划副总工程师,2003 年1 月任开滦集团唐山矿业分公司安全副总工程师兼规划副总工程师,2003 年6 月任本公司生产技术部部长,2006 年8 月任吕家坨矿总工程师,2012 年8 月任范各庄矿经理,2021 年2 月以来任本公司总工程师。负责公司技术管理、公司发展规划的制定与落实、节能环保、煤矿开拓准备、矿井建设等管理工作。
孙汉玉|工程硕士,正高级工程师。1992 年8 月参加工作,1999 年4 月任开滦集团东欢坨矿业分公司安全副总工程师,2004 年12 月任本公司安全督察特派员兼安全督察部部长,2011 年4 月以来任本公司副总经理。负责公司除煤矿单位外的安全及职业健康管理工作。
王发良|工商管理硕士,工程师。1991 年7 月参加工作,2006 年5 月任河北省国资委规划发展处、宣传外联处助理调研员兼驻京联络处副主任,2009 年12 月任河北省国资委宣传外
|联处副处长兼驻京联络处副主任,2010 年9 月任加拿大中和公司副总经理,2013 年6月任加拿大中和公司副总经理、开滦德华公司董事、副总经理(主持工作),2014 年11 月任加拿大中和公司董事、总经理、开滦德华公司董事、总经理,2015 年3 月以来任本公司副总经理、加拿大中和公司董事、总经理、开滦德华公司董事、总经理。负责公司加拿大煤炭及其它资源开发、项目合作、建设和运营等管理工作。
张嘉颖|工商管理硕士,正高级会计师。1993 年7 月参加工作,历任开滦矿务局财务处会计、投融资部科员,2001 年6 月至2009 年2 月先后任本公司证券部副部长、部长,2009年2 月任本公司总会计师助理,2010 年5 月任本公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师,2011 年9 月任本公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长,其间,2004 年10 月至2015 年3 月兼任本公司证券事务代表,2015 年3 月任本公司总会计师,2016 年6 月任开滦集团资本运营部副主任,2019 年9 月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师,2020 年6 月任开滦集团实业发展公司总会计师,2022 年5 月以来任本公司董事会秘书、总会计师。负责公司财务及会计核算统筹管理、资本运营管理、筹备召开股东会和董事会会议、信息披露管理等工作。
侯占友|工商管理硕士,高级经济师。1989 年7 月参加工作,2006 年10 月任吕家坨矿副总经济师,2011 年10 月任吕家坨矿副经理,2016 年10 月任开滦集团设备管理中心副主任2017 年12 月以来任本公司副总经理。负责公司机电管理和煤炭洗选加工管理等工作
杜轶|文学学士,正高级经济师。1998 年9 月参加工作,2009 年12 月任石家庄市新华区委办公室副主任,2012 年8 月任石家庄市新华区人大常委会党组成员、办公室主任,2012年12 月任开滦集团战略政策研究室业务主管,2015 年9 月任开滦集团办公室副主任,2018 年10 月以来任本公司副总经理。负责公司法律事务管理和外来煤采购管理等工作。
闫国庆|工程硕士,高级工程师。1993 年7 月参加工作,历任吕家坨矿通风区技术员、副区长采二区党支部书记,吕家坨矿综一队党支部书记、通风区区长、安全管理部党支部书记、副部长,准备二区党支部书记,综四队党支部书记,安全管理部主任工程师、部长兼党支部书记,2010 年3 月任吕家坨矿安全副总工程师,2010 年12 月任吕家坨矿安全副经理,2020 年3 月任吕家坨矿总工程师。2022 年10 月以来任本公司副总经理。负责公司煤矿安全及职业健康管理工作。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
彭余生|开滦(集团)有限责任公司|党委常委、副总经理|党委常委:2022 年10 月副总经理:2022 年11 月|——
张永军|中国信达资产管理股份有限公司|河北省分公司业务三处处长|2022 年12 月|——
孙士强|中国信达资产管理股份有限公司|河北省分公司业务五处处长|2022 年12 月|——
董立满|开滦(集团)有限责任公司|财务部主任|2022 年3 月|——
齐建臣|开滦(集团)有限责任公司|审计部主任|2022 年3 月|——
苏耀|中国信达资产管理股份有限公司|河北省分公司业务六处副处长|2022 年12 月|——
刘宝珠|开滦(集团)有限责任公司|总经理、党委副书记、副董事长|党委副书记:2021 年6 月总经理、副董事长:2021 年7 月|
肖爱红|开滦(集团)有限责任公司|审计部主任|2014 年1 月|2021 年7 月
邹世春|开滦(集团)有限责任公司|财务部主任|2020 年5 月|2022 年3 月
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张永军|冀中能源邯郸矿业集团有限公司|董事|2018 年3 月28 日|2022 年11 月24 日
张永军|唐山三友集团有限公司|董事|2018 年5 月16 日|2022 年6 月21 日
董立满|开滦集团财务有限责任公司|董事|2017 年11 月1 日|2023 年6 月30 日
齐建臣|开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司|监事|2022 年7 月13 日|2023 年6 月28 日
齐建臣|承德兴隆矿业有限责任公司|监事会主席|2022 年6 月1 日|
卞立国|加拿大中和投资有限责任公司|董事长|2021 年10 月30 日|
卞立国|加拿大开滦德华矿业有限公司|董事长|2021 年10 月30 日|
房承宣|迁安中化煤化工有限责任公司|董事|2005 年4 月1 日|2022 年7 月16 日
房承宣|唐山中阳新能源有限公司|董事|2016 年4 月12 日|2024 年8 月31 日
王发良|加拿大中和投资有限责任公司|董事、总经理|2014 年11 月30 日|
王发良|加拿大开滦德华矿业有限公司|董事|2013 年5 月3 日|
王发良|加拿大开滦德华矿业有限公司|总经理|2014 年11 月30 日|
侯占友|开滦集团财务有限责任公司|董事|2018 年1 月29 日|2023 年6 月30 日
杜轶|山西中通投资有限公司|执行董事、总经理|2020 年8 月31 日|
杜轶|山西介休义棠倡源煤业有限公司|副董事长|2020 年9 月17 日|2023 年4 月23 日
乔晓纯|加拿大开滦德华矿业有限公司|董事|2019 年12 月20 日|
张嘉颖|唐山中泓炭素化工有限公司|董事|2022 年6 月27 日|2022 年12 月30 日
张嘉颖|开滦集团财务有限责任公司|董事|2022 年10 月9 日|2023 年6 月30 日
张嘉颖|加拿大中和投资有限责任公司|总会计师|2022 年6 月30 日|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由董事会薪酬与考核委员会负责确定董事、高级管理人员报酬董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事、总经理及其他高管人员进行绩效评价,根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、总经理及其他高管人员的报酬数额和奖励方式,召开会议表决通过后,提交公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据《公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》,按其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|按应支付的报酬数额及时、足额予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|505.02 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
彭余生|董事长|选举|董事会选举
卞立国|副董事长|选举|董事会选举
卞立国|总经理|聘任|董事会聘任
董立满|监事会主席|选举|监事会选举
齐建臣|监事|选举|股东会选举
张嘉颖|董事会秘书、总会计师|聘任|董事会聘任
闫国庆|副总经理|聘任|董事会聘任
刘宝珠|董事长|离任|工作变动
肖爱红|监事会主席|离任|工作变动
邹世春|监事|离任|工作变动
侯树忠|副总经理、董事会秘书|离任|工作变动
谢向阳|总会计师|离任|工作变动
会议届次|召开日期|会议决议
公司第七届董事会第四次会议|2022.4.11|审议并通过了公司关于2021 年度总经理工作报告、公司2021年度董事会工作报告、公司关于2021 年度财务决算的议案、公司2021 年度利润分配预案等23 项议案。
公司第七届董事会第三次临时会议|2022.4.28|审议并通过了公司关于2022 年第一季度报告的议案。
公司第七届董事会第五次会议|2022.5.19|审议并通过了公司关于选举第七届董事会董事长、副董事长、公司关于调整第七届董事会部分专门委员会成员、公司关于聘任第七届董事会秘书、公司关于聘任总经理的议案、公司关于聘任总会计师等5 项议案。
公司第七届董事会第四次临时会议|2022.6.27|审议并通过了关于修订公司担保管理办法、关于制订公司经理层成员经营业绩考核办法等10 项议案。
公司第七届董事会第六次会议|2022.8.25|审议并通过了公司关于2022 年半年度报告及其摘要、公司关于对财务公司风险持续评估报告等17 项议案。
公司第七届董事会第五次临时会议|2022.9.13|审议并通过了公司关于以化工科技公司为主体出资设立合资子公司建设高速动模型测试中心项目的议案。
公司第七届董事会第六次临时会议|2022.10.27|审议并通过了公司关于聘任副总经理、公司关于2022 年第三季度报告等4 项议案。
公司第七届董事会第七次临时会议|2022.11.7|审议并通过了公司关于出资参与设立开滦汇鑫投资(天津)合伙企业暨关联交易的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
刘宝珠|否|3|3|2|0|0|否|1
彭余生|否|8|8|5|0|0|否|3
卞立国|否|5|5|3|0|0|否|2
杨喜民|否|8|8|5|0|0|否|3
房承宣|否|8|8|5|0|0|否|3
张永军|否|8|8|6|0|0|否|3
孙士强|否|8|8|6|0|0|否|3
梁俊娇|是|8|8|8|0|0|否|3
李凤明|是|8|8|7|0|0|否|3
伏军|是|8|8|8|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|梁俊娇、李凤明、伏军
提名委员会|李凤明、彭余生、卞立国、梁俊娇、伏军
薪酬与考核委员会|伏军、梁俊娇、李凤明、张永军、孙士强
战略决策委员会|彭余生、卞立国、杨喜民、梁俊娇、李凤明
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-1-5|1. 听取利安达事务所对公司2021 年度财务报告审计和内控审计工作安排;2.审阅公司2022年内部审计计划。|认为利安达事务所制定的2021年度审计工作时间安排比较合理,能够保证公司2021年年度财务报告及时报出;内部审计计划安排合理。|
2022-1-21|1.审核注册会计师未审的公司会计报表、发表意见并形成书面意见;2.听取公司2021 年内部审计工作总结及审计问题整改情况。|认为公司2021 年财务会计报表,能够充分反映公司财务状况、经营成果和现金流量,符合相关规定。2021年内部审计工作成效明显。|
2022-3-14|1.审阅公司2021 年内部控制自我评价报告;2.审议注册会计师审计后的2021 年年度报告和内控审计报告。|认为内控报告总体上比较客观,也符合证监局要求,可以提交董事会审议;审计后的公司2021 年财务会计报告真实、完整、准确,提供的内控审计报告客观,准确。|2022 年4 月21 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司2021 年年度报告,公司2021 年度内部控制评价报告等议案。
2022-4-6|1.听取公司总经理作2021 年度经营财务情况介绍;2.注册会计师从事本年度公司审计工作情况通报;3.审议2022 年是否继续聘任利安达会计师事务所为公司年审审计机构;4.与注册会计师沟通审计费用合理性。5.审议《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于收购林西矿业公司100%股权暨关联交易的议案》等议案。|利安达会计师事务所出具了无保留意见报告;其在执业过程中诚实守信、勤勉尽责,且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理,审计委员会同意将续聘利安达会计事务所作为公司年审审计机构事项提交董事会审议;认为关联交易定价公允合理,没有损害公司及全体股东的合法权益。|2022 年4 月21 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司关于2022 年度续聘会计师事务所、关于对开滦集团财务有限责任公司风险评估报告、关于收购林西矿业公司100%股权暨关联交易等议案。
2022-4-22|审议公司未经注册会计师审计的2022 年一季度报告。|认为公司编制的2022年一季度财务报告能够充分反映公司的财务状况和经营成果,符合相关规定。|2022 年4 月28 日,公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了公司2022 年第一季度报告的议案。
2022-8-18|1.审议公司未经注册会计师审计的2022 年半年度报告;2.审议《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告|认为公司编制的2022年半年度财务报告真实、完整、准确,在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量,符合相关规|2022 年8 月25 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了公司2022 年半年度报告、公司关于对开滦集团财
|的议案》、《公司关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》、《公司关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。|定;开滦财务公司运营正常,资金较为充裕,内控健全,与其开展存款金融服务业务的风险可控;关联交易预计额度事项符合国家有关部门规定,定价原则公允合理,符合公司的整体利益;修订的《公司董事会审计委员会工作细则》符合新的规定要求。|务有限责任公司风险持续评估报告、公司关于新增2022年度日常关联交易预计额度、关于修订公司董事会审计委员会工作细则等议案。
2022-10-21|审议公司未经注册会计师审计的2022 年第三季度报告|认为公司编制的2022年第三季度财务报告能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合相关规定。|2022 年10 月27 日,公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了公司2022 年第三季度报告的议案。
2022-11-2|审议公司关于出资参与设立开滦汇鑫投资(天津)合伙企业暨关联交易的议案|认为公司本次出资参与设立开滦汇鑫投资(天津)合伙企业属于与关联人共同投资,符合公司投资发展需要,双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,签署合伙协议,不存在损害公司和全体股东利益的情形。|2022 年11 月7 日,公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了公司关于出资参与设立开滦汇鑫投资(天津)合伙企业暨关联交易的议案。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-11|研究审议需个别调整的公司第七届董事会董事候选人和高级管理人员拟聘人选资格|经对新的董事候选人和拟聘任的高级管理人员人选的个人履历、工作经历等有关资料进行认真审阅,并与有关人员进行了充分沟通,未发现存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,认为新的董事候选人和高级管理人员拟聘人选任职资格合法,具备与其行使职权相适应的职业素质。|2022 年4 月21 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于调整公司第七届董事会董事的议案。