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4、本企业承诺,对于本企业下属尚不具备注入上市公司条件的平禹煤电及其煤矿资产,本企业将采取积极有效措施,包括提高经营管理效率,梳理优质资产等,促使该等业务及资产符合注入上市公司的条件(包括拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵、连续两年盈利等);本企业承诺将在符合注入条件后的36个月内提出收购议案,并由上市公司董事会提交股东大会表决(如需),并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东大会审议,本企业承诺于审议未通过后的12个月内将平禹煤电的全部股权或其相关煤矿资产转让给无关联关系的第三方。本企业具有良好的资信能力及履行上述承诺的能力。如违反以上承诺,本企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给平煤股份造成的所有直接或间接损失。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查|决议刊登的披露|会议决议
||询索引|日期|
2021 年年度股东大会|2022年4月18日|http://www.sse.com.cn/|2022年4月19日|1、通过2021年度董事会工作报告;2、通过2021年度监事会工作报告;3、通过2021年度财务决算报告;4、通过2021年度利润分配预案;5、通过2021 年年度报告(正文及摘要);6、通过关于2021年日常关联交易执行情况及2022年发生额预计情况的议案;7、通过关于聘任2022 年度审计机构的议案;8、通过关于2022年生产经营投资计划的议案;9、通过关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案;10、通过关于对公司辅业实施剥离的议案;11、通过关于重新签订《日常关联交易协议》的议案12、通过关于授权公司开展境内外融资业务的议案;13、通过关于修改公司章程的议案。
2022 年第一次临时股东大会|2022年5月5日|http://www.sse.com.cn/|2022年5月6日|通过关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案。
2022 年第二次临时股东大会|2022年6月29日|http://www.sse.com.cn/|2022年6月30日|1、通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;2、通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;3、通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案;4、通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案;5、通过关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案;6、通过关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024 年)的议案;7、通过关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案;8、通过关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。
2022 年第三次临时股东大会|2022年8月19日|http://www.sse.com.cn/|2022年8月20日|1、通过关于修改公司章程的议案;2、通过关于选举董事的议案选举李庆明、许尽峰、张后军为公司董事;3、通过关于选举独立董事的议案,选举高永华为公司独立董事。
2022 年第四次临时股东大会|2022年9月30日|http://www.sse.com.cn/|2022年10月1日|通过关于调整公开发行公司债券相关事宜的议案。
2022 年第五次临时股东大会|2022年10月25日|http://www.sse.com.cn/|2022 年10 月26日|通过关于拟注册发行永续中票的议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李延河|董事长|男|49|2023 年1月6日|2026 年1月5日||||||是
张建国|董事|男|59|2010 年5月11日|2026 年1月5日||||||是
涂兴子|董事|男|58|2000 年5月16日|2026 年1月5日||||||是
李庆明|董事|男|47|2022 年8月19日|2026 年1月5日||||||是
陈金伟|董事|男|50|2021 年6月29日|2026 年1月5日||||||是
许尽峰|董事、董事会秘书|男|53|2017 年6月12日|2026 年1月5日|93,100|93,100|0||61.67|否
张后军|董事、财务总监|男|52|2022 年8月19日|2026 年1月5日|||||15.79|否
陈缨|独立董事|女|52|2019 年11月29日|2026 年1月5日|||||10|否
高永华|独立董事|男|59|2022 年8月19日|2026 年1月5日|||||4.17|否
姜涟|独立董事|男|59|2021 年4月26日|2026 年1月5日|||||10|否
陈岱松|独立董事|男|48|2019 年11月29日|2026 年1月5日|||||10|否
周阳敏|独立董事|男|52|2019 年11月29日|2026 年1月5日|||||10|否
王羊娃|职工董事|男|44|2020 年6月19日|2026 年1月5日|||||43.66|否
张金常|监事会主席|男|58|2021 年5月17日|2026 年1月5日||||||是
刘宏伟|监事|男|56|2021 年5月17日|2026 年1月5日||||||是
王少峰|监事|男|56|2019 年11月29日|2026 年1月5日||||||是
杨志强|监事|男|54|2021 年5月17日|2026 年1月5日||||||是
冯忠斌|监事|男|47|2023 年1月6日|2026 年1月5日||||||是
曾昭林|监事、总法律顾问|男|49|2021 年5月17日|2026 年1月5日|||||39.33|否
张帆|职工监事|男|54|2022 年7月22日|2026 年1月5日|||||32.41|否
李现锋|职工监事|男|57|2021 年4月17日|2026 年1月5日|||||61.89|否
雷鸿聚|职工监事|男|50|2021 年4月17日|2026 年1月5日|||||68.5|否
张国川|总经理|男|45|2023 年3月13日|2026 年1月5日||||||否
焦振营|副总经理|男|50|2021 年2月9日|2026 年1月5日|||||68.01|否
岳殿召|副总经理|男|57|2017 年12|2026 年1|60,000|60,000|0||68.57|否
||||月26日|月5日||||||
张天良|副总经理|男|60|2020 年4月28日|2023 年3月4日|||||66.89|否
韩群亮|副总经理|男|49|2022 年3月16日|2026 年1月5日|||||61.28|否
潘树启(离任)|董事长|男|53|2018 年11月24日|2023 年1月17日||||||是
王良(离任)|董事|男|59|2017 年8月28日|2022 年7月29日||||||是
王新义(离任)|董事、总经理|男|58|2017 年8月28日|2023 年4月3日|14,400|14,400|0||68.2|否
赵运通(离任)|董事|男|59|2019 年5月1日|2022 年7月29日|||||32.62|否
康国峰(离任)|董事|男|58|2016 年11月10日|2022 年7月29日|||||26.7|否
卢义玉(离任)|独立董事|男|52|2019 年11月29日|2022 年3月29日|||||0|否
吴跃峰(离任)|监事|男|57|2021 年5月17日|2022 年11月28日||||||是
张轶群(离任)|职工监事|男|59|2019 年11月29日|2022 年7月18日||||||是
闫章立(离任)|副总经理|男|60|2019年2月23日|2022年3月16日|||||10.89|否
合计|/|/|/|/|/|167,500|167500||/|770.58|/
姓名|主要工作经历
李延河|工程硕士,教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团控股子公司河南平禹煤电有限责任公司副总经理、河南平禹煤电有限责任公司平禹一矿矿长、副书记,本公司六矿矿长、党委副书记。现任中国平煤神马集团总工程师,本公司党委书记、董事长。
张建国|工学博士,教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师、总工程师,本公司副总经理。现任中国平煤神马集团党委常委、常务副总经理,本公司董事。
涂兴子|工学博士,教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团党委委员、副总工程师,本公司总经理。现任中国平煤神马集团党委常委、副总经理,本公司董事。
李庆明|高级工程师。曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记,一矿党委委员、副书记、矿长。现任中国平煤神马集团安监局局长,本公司董事。
陈金伟|研究生学历,高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长,焦化销售公司董事长,企业改革管理部总监。现任中国平煤神马集团资本运营部总监,本公司董事。
许尽峰|高级经济师。曾任平煤集团规划发展部计划统计处副部长、本公司计财处副处长(处级)。现任本公司董事、董事会秘书、证券综合处处长、政工处处长。
张后军|正高级会计师。曾任中国平煤神马集团财务资产部副部长。现任本公司董事、财务总监、计财处处长。
王羊娃|本科,工程师。曾任本公司十三矿掘进二队副队长、队长、队长兼党支部副书记。现任本公司职工董事、十三矿副矿长。
陈缨|工商管理硕士,正高级会计师,曾任宝山钢铁股份有限公司财务部长、董事会秘书,财务总监,副总经理;宝钢集团有限公司董事会秘书,副总经理;重阳投资有限公司副董事长。现任中远海运集装箱运输有限公司董事,东方海外(国际)有限公司(股票代码:0316.HK独立董事、中国船舶重工股份有限公司(股票代码:601989)独立董事、联蔚数字科技集团股份有限公司独立董事、博道基金管理有限公司独立董事及本公司独立董事。
高永华|研究生学历,经济学硕士。曾任平顶山市财政局局长、党组书记,平顶山银行党委书记,平顶山银行股份有限公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委员会主任委员(正行级),本公司独立董事。
姜涟|硕士研究生,会计师,注册税务师。曾任安徽省蚌埠税务局公务员,江苏金榜集团常务副总裁,索普(中国)有限公司常务副总裁,康沃资本创业投资有限公司执行总裁,北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁。现任中审众环会计师事务所有限公司顾问,兼任亚普汽车部件股份有限公司(股票代码:603013)独立董事、国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
陈岱松|法学博士。曾任成都泰合健康科技集团股份有限公司(原华神集团,股票代码:000790)、浙江乔治白服饰股份有限公司(股票代码:002687)及上海浦东路桥建设股份有限公司(股票代码:600284)、福建纳川管材科技股份有限公司(股票代码:300198)四家上市公司独立董事。现任华东政法大学法学教授,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(股票代码:603683)独立董事,本公司独立董事。
周阳敏|经济学博士。曾任上海和汇集团战略总监、北京大公国际资信评估公司风险总监、鹤壁市国有资产管理中心副主任、鹤壁市经济建设投资集团(政府平台)副总经理。现任郑州大学尤努斯社会企业中心副主任、郑州大学商学院经济学教授、博士生导师,河南省王阳明研究会副会长、郑州大学中国中部发展研究院研究员、新乡化纤股份有限公司(股票代码:000949)独立董事及本公司独立董事。
张金常|工程硕士,教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总经理,本公司董事。现任中国平煤神马集团党委副书记、工会主席,本公司监事会主席。
刘宏伟|研究生,正高级会计师。曾任中国平煤神马集团控股子公司平煤神马机械装备集团有限公司总会计师(处级),中国平煤神马集团控股子公司平煤国能锂电公司董事长,中国平煤神马集团审计部部长。现任中国平煤神马集团副总审计师、审计部总监,本公司监事。
王少峰|大学学历,高级会计师。曾任神马实业财务总监兼财务处处长,中国平煤神马集团审计部副部长(处级)、蓝天化工公司财务总监(处级)。现任中国平煤神马集团副总会计师、资金管理中心总监,本公司监事。
杨志强|博士,高级经济师。曾任中国平煤神马集团组织部副部长(处级)、河南天通电力有限公司党委书记。现任中国平煤神马集团人力资源
|部总监,本公司监事。
冯忠斌|高级经济师。曾任中国平煤神马集团开封兴化公司党委副书记、纪委书记、工会主席,联合盐化公司党委副书记、纪委书记、工会主席中国平煤神马集团综合办副主任,退管中心主任;平煤神马医疗集团总医院党委书记。现任中国平煤神马集团党委宣传部(企业文化部部长,本公司监事。
曾昭林|工程硕士,公司律师,注册会计师(非执业会员),高级会计师。曾任本公司证券部主管、证券综合处主管。现任本公司总法律顾问、监事。
张帆|本科,高级政工师。曾任本公司十二矿党委书记、田庄选煤厂党委书记。现任中国平煤神马集团工会副主席、文体办主任,人力资源公司监事,本公司工会主席、职工监事。
李现锋|工程硕士,教授级高级工程师。曾任平煤哈密矿业公司总经理,平禹一矿党委书记,本公司十二矿党委书记。现任本公司一矿党委书记本公司职工监事。
雷鸿聚|研究生,高级政工师。曾任平煤股份六矿党委副书记、纪委书记,平宝公司纪委书记。现任平宝公司党委副书记,本公司职工监事。
张国川|高级工程师。曾任平煤股份朝川矿矿长、党委副书记、党委书记,梁洼事务办主任;平宝公司党委副书记,董事长、总经理,平宝公司党委书记、董事长。现任平煤股份党委副书记、总经理、总工程师。
焦振营|工程硕士,高级工程师。曾任香山矿公司董事长、经理、党委副书记,平煤股份一矿矿长、党委副书记。现任中国平煤神马集团副总工程师,本公司副总经理、生产处处长。
岳殿召|工程硕士,教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团安全监察局副局长、本公司一矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。
韩群亮|本科学历,高级工程师。曾任平煤集团平煤股份十一矿副矿长、中国平煤神马集团安监局危化处处长,中国平煤神马集团京宝焦化公司党委书记、董事长,中国平煤神马集团朝川焦化公司党委书记、董事长,中国平煤神马集团焦化事业部部长。现任本公司副总经理、焦化管理处处长,河南平煤神马汝丰炭材有限公司董事长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务
张建国|中国平煤神马集团|党委常委、常务副总经理
涂兴子|中国平煤神马集团|党委常委、副总经理
李延河|中国平煤神马集团|总工程师
李庆明|中国平煤神马集团|安监局局长
陈金伟|中国平煤神马集团|资本运营部总监
张金常|中国平煤神马集团|党委副书记、工会主席
王少峰|中国平煤神马集团|副总会计师、资金管理中心主任
冯忠斌|中国平煤神马集团|党委宣传部(企业文化部)部长
杨志强|中国平煤神马集团|人力资源部总监
刘宏伟|中国平煤神马集团|副总审计师、审计部总监
张帆|中国平煤神马集团|工会副主席
在股东单位任职情况的说明|无|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|人力资源部门根据业绩考核情况,形成薪酬奖惩意见报董事会薪酬与考核委员会审阅。薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序发表审核意见。董事、监事、独立董事的薪酬标准由公司股东大会批准,高级管理人员的薪酬标准由公司董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据年度经营业绩考核评价结果并结合基层服务型党组织创建考核、安全考核和绩效年薪调节系数确定。独立董事津贴按照公司股东大会决议执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司绩效考核制度兑现,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期从本公司领取的报酬金额合计为770.58 万元(税前)。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李延河|董事长|选举|
李庆明|董事|选举|
许尽峰|董事|选举|
张后军|董事、财务总监|选举|
高永华|独立董事|选举|
冯忠斌|监事|选举|
张帆|职工监事|选举|
张国川|总经理|聘任|
韩群亮|副总经理|聘任|
潘树启|董事|离任|工作变动
王良|董事|离任|工作变动
赵运通|董事、财务总监|离任|年龄原因
康国峰|董事|离任|年龄原因
卢义玉|独立董事|离任|工作变动
王新义|董事、总经理|离任|工作变动
闫章立|副总经理|离任|年龄原因
吴跃峰|监事|离任|工作变动
张轶群|职工监事|离任|年龄原因
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第二十八次会议|2022.1.14|关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案。
第八届董事会第二十九次会议|2022.3.16|1.关于计提存货跌价准备的议案;2.关于计提资产减值准备的议案;3.关于收购中国平煤神马集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案;4.关于向中国平煤神马集团出售关停矿井部分资产的议案;5.关于向银行申请办理综合授信业务的议案;6.关于与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;7.关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;8.关于设立内部管理机构的议案;9.关于聘任公司副总经理的议案;10.关于修改公司章程的议案。
第八届董事会第三十次会议|2022.3.28|1.2021年度董事会工作报告;2.2021年度总经理工作报告;3.2021年度财务决算报告;4.2021年度利润分配预案;5.2021年年度报告(正文及摘要);6.关于2021 年日常关联交易执行情况及2022年发生额预计情况的议案;7.2021年度内部控制评价报告;8.2021年度公司社会责任报告;9.关于聘任2022年度审计机构的议案;10.2022年生产经营投资计划的议案;11.关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案;12.关于对公司辅业实施剥离的议案;13.关于重新签订《日常关联交易协议》的议案;14.关于转让全资子公司股权的议案;15.关于设立内部管理机构的议案;16.关于设立合资公司的议案;17.关于授权公司开展境内外融资业务的议案;18.关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案;19.关于召开公司2021年年度股东大会的议案。
第八届董事会第三十一次会议|2022.4.18|1.关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案;2.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案;3.关于公开发行公司债券的议案;4.关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会第|2022.4.27|公司2022年一季度报告。
三十二次会议||
第八届董事会第三十三次会议|2022.6.7|1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案;4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案;5.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案;6.关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案;7.关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案;8.关于设立募集资金专项账户的议案;9.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案;10.关于修订《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案;11.关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会第三十四次会议|2022.7.6|1.关于聘任公司财务总监的议案;2.关于《平顶山天安煤业股份有限公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司存款风险处置预案》的议案;3.关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案;4.关于拟注册发行定向债务融资工具的议案.
第八届董事会第三十五次会议|2022.8.3|1.关于选举公司董事候选人的议案;2.关于聘任公司独立董事候选人的议案;3.关于拟注册发行永续中票的议案;4.关于修改公司章程的议案;5.关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的议案。
第八届董事会第三十六次会议|2022.8.19|1.2022年半年度报告;2.关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告的议案;3.关于选举公司董事会专门委员会委员的议案;4.关于授权公司开展煤矿绿色建设升级项目贷款的议案。
第八届董事会第三十七次会议|2022.9.14|1.关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案;2.关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案;3.关于调整《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案;4.关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施的议案;5.关于调整公开发行公司债券相关事宜的议案;6.关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案。
第八届董事会第三十八次会议|2022.9.30|1.关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案;2.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案;3.关于制定《投资者关系管理制度》的议案;4.关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案;5.关于向银行申请办理综合授信业务的议案;6.关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案。
第八届董事会第三十九次会议|2022.10.10|关于设立全资子公司的议案。
第八届董事会第四十次会议|2022.10.25|2022年第三季度报告。
第八届董事会第四十一次会议|2022.11.30.|关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案。
第八届董事会第四十二次会议|2022.12.22|1.关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案;2.关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案;3.关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案;4.关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李延河|否|15|6|9|0|0|否|6
张建国|否|15|6|9|0|0|否|6
涂兴子|否|15|6|9|0|0|否|6
李庆明|否|7|3|4|0|0|否|2
王新义|否|15|6|9|0|0|否|6
陈金伟|否|15|6|9|0|0|否|6
许尽峰|否|7|3|4|0|0|否|2
张后军|否|7|3|4|0|0|否|2
潘树启|否|15|5|10|0|0|否|5
王良|否|8|3|5|0|0|否|3
赵运通|否|8|3|5|0|0|否|3
康国峰|否|8|3|5|0|0|否|3
陈缨|是|15|6|9|0|0|否|6
高永华|是|7|3|4|0|0|否|2
姜涟|是|15|6|9|0|0|否|6
陈岱松|是|15|5|10|0|0|否|5
周阳敏|是|15|6|9|0|0|否|6
卢义玉|是|8|0|8|0|0|否|0
王羊娃|否|15|6|9|0|0|否|6
年内召开董事会会议次数|15
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|9
现场结合通讯方式召开会议次数|6
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈缨、张后军、陈岱松
提名委员会|高永华、李延河、周阳敏
薪酬与考核委员会|姜涟、陈岱松、周阳敏
战略委员会|李延河、张建国、涂兴子、李庆明、陈金伟、许尽峰、张后军、姜涟
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月15日|审议:1.年审注册会计师出具初步审计意见后的《公司财务会计报表》。|通过|
2022年3月24日|审议:1.《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;2.《关于平煤股份2021年度内部控制和财务报表审计的总结报告》;3.《2021 年度财务决算报告》;4.《2021年度利润分配预案》;5.《关于2021年日常关联交易执行情况及2022 年发生额预计情况的议案》;6.《2021年度内部控制评价报告》;7.《2021年年度报告》;8.《关于聘任2022年度审计机构的议案》;9.《关于签订<综合采购及服务框架协议>的议案》;10.审议《关于重新签订<日常关联交易协议>的议案》;11.关于授权公司开展境内外融资业务的议案。|通过|
2022年4月21日|审议:1.《2022 年一季度报告》|通过|
2022年8月16日|审议:1.《2022年半年度报告》;2.《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告的议案》。|通过|
2022年9月23日|审议:1.关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案|通过|
2022年10月21日|审议:1.2022年第三季度报告|通过|
2022年12月12日|审议:1.《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》;2.《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》;|通过|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月15日|审议:1.关于聘任公司副总经理的议案;|通过|
2022年7月1日|审议:1.关于聘任公司财务总监的议案;|通过|
2022年7月27日|审议:1.关于选举公司董事候选人的议案;2.关于聘任公司独立董事候选人的议案;|通过|
2022年12月15日|审议:1.关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案;2.关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案;|通过|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月24日|审议:1.平煤股份薪酬与考核委员会履职情况汇总报告;2.2021 年度董监高人员在公司领取薪酬情况的议案;|通过|
2022年4月|审议:1.关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议|通过|
11日|案||
2022年11月25日|审议:1.关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案|通过|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月10日|审议:1.关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案|通过|
2022年3月15日|审议:1.关于向银行申请办理综合授信业务的议案;2.关于与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;3.关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案;4.关于设立内部管理机构的议案;5.关于修改公司章程的议案。|通过|
2022年3月24日|审议:1.2021年度公司社会责任报告;2.2022年生产经营投资计划的议案;3.关于转让全资子公司股权的议案;4.关于对公司辅业实施剥离的议案;5.关于设立内部管理机构的议案;6.关于设立合资公司的议案。|通过|
2022年6月1日|审议:1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案;4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案;5.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案;6.关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案;7.关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案;8.关于设立募集资金专项账户的议案;9.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案;10.关于修订《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》的议案。|通过|
2022年6月29日|审议:1.关于《平顶山天安煤业股份有限公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司存款风险处置预案》的议案;2.关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案。|通过|
2022年9月9日|审议:1.关于调整公开发行公司债券相关事宜的议案|通过|
2022年9月25日|审议:1.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案;2.关于制定《投资者关系管理制度》的议案;3.关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案;4.关于向银行申请办理综合授信业务的议案;5.关于设立全资子公司的议案。|通过|
母公司在职员工的数量|46,292
主要子公司在职员工的数量|7,343
在职员工的数量合计|53,635
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|40,504
销售人员|319
技术人员|3,191
财务人员|322
行政人员|6,960
其他|2,339
合计|53,635
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|9,993
大专|13,022
中专|12,254
高中|12,114
初中及以下|6,252
合计|53,635
1.工资总额管理办法
根据平煤股份各个单位功能性质定位、行业特点,科学设置工资联动指标。原煤生产单位将利润、原煤产量、煤质、开拓进尺、主营商品煤销售收入作为联动指标。选煤厂将利润、原煤加工费、精煤回收率和精煤产量作为联动指标。勘探工程处将利润、服务矿井瓦斯抽采量、打钻进尺作为联动指标。中平煤电公司、鲁阳煤电公司将利润、配煤量、煤泥中煤占产量的比率作为联动指标。物资供应分公司将经费、矿用材料供应任务、储备资金占用、外部创收作为联动指标。运销公司将经费、产销率、货款回收率和承兑汇票占回收货款的比率作为联动指标。设备租赁分公司将经费、设备完好率和设备利用率作为联动指标。供水分公司、平煤煌龙公司将利润和营业收入作为联动指标。其他经费单位将经费和外部创收作为联动指标。
2.基本工资制度
在公司核定的工资总额内,根据具体情况,自主选择执行岗位绩效工资制;岗位技能工资制或以岗位工资为主的其它工资制度。具体工资单元和标准的设置,由单位自主确定。无论选择执行何种基本工资制度,工资标准都要与企业的经济效益相联系,并随之浮动。职工个人的工资依其劳动贡献能增能减,但在职工提供正常劳动的情况下,单位支付的工资不得低于当地政府规定的最低工资标准。
2022年公司构建“线上+线下”双通道培训平台,全年培训职工111,144 人次。其中,安全培训79,259人次,技能培训11,821人次,专业技术人员继续教育11,367人次,思想政治教育8,697人次。组织煤矿事故案例宣贯培训活动,实施重大事故隐患处理警示教育进课堂、进教案、进试卷“三进”活动,累计宣贯培训达56,527人次。举办煤炭板块主题式教研说课活动3场,17家单位30名专兼职教师上台交流,实现培训信息共享,经验交流同步。落实《高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案》,公司全年鉴定考核20,809人次,超额完成“人人持证、技能河南”下达的指标和任务。
公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划
(2022-2024年)》的议案,确定了现金分红的具体条件和额度:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可供分配利润的30%。详见公司于2022年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《平顶山天安煤业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)》。
2022年度公司利润分配方案如下:
经审计,本公司2022 年度归属于上市公司股东可供分配的净利润为5,724,840,018.12元,公司董事会建议以公司总股本2,315,215,955股为基准,每10股派发人民币8.7元(含税),共计2,014,237,880.85 元,占当年归属于上市公司股东净利润的35.18%。未分配部分用于公司的发展。
事项概述|查询索引
公司第八届董事会第八次会议于2020年9月18日审议通过了《关于公|《平顶山天安煤业股份
司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,该股权激励计划经过修订和调整,于2021年2月5日完成公司2020年股权激励计划所涉及限制性股票的授予登记工作:授予价格:3.095元;授予对象:董事、高级管理人员及核心管理、业务、技术骨干人员;授予人数679人;授予数量:2097.2 万股;股票来源:公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股。|有限公司关于2020年限制性股票激励计划授予结果的公告》(2021-016)
公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十二次会议于2022年3月28日审议通过了《关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案》,调整后的对标公司为冀中能源、中煤能源、兖矿能源、山西焦煤、淮北矿业、盘江股份和辽宁能源,数量仍为7家。|《平顶山天安煤业股份有限公司关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的公告》(2022-032)
公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十三次会议于2022年4月18日审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》,考核年度基期由2019年调整为2020年,第一个考核年度由2021年调整为2022年;第二个考核年度由2022 年调整为2023年;第三个考核年度由2023年调整为2024年,相关考核对标指标一并调整;公司第一个解除限售期为2023年5月5日-2024年5月4日,可解除限售数量占获授权益数量比例为40%,第二个解除限售期为2024年5月5日-2025年5 月4日,可解除限售数量占获授权益数量比例为30%,第三个解除限售期为2025年5月5日-2026年5月4日,可解除限售数量占获授权益数量比例为30%。|《平顶山天安煤业股份有限公司关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(2022-046)
公司第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第三十一次会议于2022年11月30 日审议通过了《关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案》,建议兖矿能源从平煤股份限制性股票激励计划的对标公司调出。调整后的对标公司为中煤能源、淮北矿业、山西焦煤、冀中能源、盘江股份、辽宁能源6家。|《平顶山天安煤业股份有限公司关于调整限制性股票激励计划对标公司相关事项的公告》(2022-108)
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、综合考核评价浮动、中长期激励、特殊奖励、抵押兑现(单项奖)六个单元构成。薪酬与绩效考核结果紧密挂钩。按岗定薪、同岗同酬、岗变薪变,效率优先、兼顾公平。董事会薪酬与考核委员会考核并监督执行情况。
详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《平顶山天安煤业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
为促进子公司规范运作和健康发展,维护全体股东的利益,公司制定了《平煤股份公司子公司董事会和股东会议案事前审核暂行办法》。公司对子公司在发展战略规划、组织架构、经营目标和计划、财务管理、重大事项报告等方面进行明确,施行有效监管,并不断完善相关经营管理制度及业务授权审批流程。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的《内部控制自我评价报告》进行了审计,并出具了标准无保留意见的《平顶山天安煤业股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
是否建立环境保护相关机制|是
根据河南省生态环境厅2021 年5 月10 日下发的《河南省生态环境厅办公室关于印发2021年重点排污单位名单的通知》,平煤股份及下属企业均不属于重点排污单位。各单位按照属地政府要求均制定有自行检测方案,并按方案进行实施。
公司所属矿井均按照环保“三同时”及环保手续其批复内容和政府部门环境污染防治攻坚要求执行。废水、废气、噪声及固体废弃物污染防治设施完善,污染物处理效果符合环保部门要求,环保设施的运行率和完好率均达到100%。全年未发生污染事故及环保罚款。
公司所属矿井和选煤厂建设项目环评等环保手续完善;根据国家《排污许可管理办法(试行)》及行业办理要求,均取得排污许可证。
根据河南省环境保护厅《关于印发河南省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)的通知》(豫环文〔2015〕116号)的要求,公司各生产单位结合实际情况,对已制定备案的《突发环境事件应急预案》重新修订并进行了演练。
各排污单位均制定了环境自行监测方案,并按照要求开展各项工作。
详见公司《2022年度ESG 报告》。
是否采取减碳措施|是
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|2022年公司围绕节能降碳,大力推广机电设备能效升级大型设备余热利用;积极推进光伏发电站建设,完成了四矿空压机余热利用、五矿电机节能改造、一矿、田庄选煤厂、七星选煤厂分布式光伏发电建设等节能降碳项目,进一步提升企业绿色能源消费占比,减少碳排放。
√适用□不适用√适用□不适用
详见公司《2022年度ESG 报告》
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|293.52|平煤股份2022年职工救助:金秋助学1053人、262.25 万元困难职工中小学436人、22.15万元困难边缘户特贫76人、9.12万元
惠及人数(人)|1,565|
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容
总投入(万元)|414.85
其中:资金(万元)|388.26
物资折款(万元)|26.59
惠及人数(人)|5,258
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|产业帮扶、就业帮扶、助学、消费帮扶、医疗帮扶、文化帮扶、志愿者服务等。
一是在夯实帮扶责任方面。平煤股份始终把帮扶工作作为一项政治任务、民心工程来抓,深入贯彻省委、省政府、省国资委有关工作部署,将帮扶工作与企业改革发展同谋划、同部署、同推进。2022年以来,平煤股份坚持将“能力作风建设年”活动与扎实巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作统筹推进,将帮扶成效作为检验企业及干部能力作风的标尺,严格落实“四个不摘”工作要求,研究推进帮扶工作,指导解决工作中存在问题,确保巩固拓展脱贫攻坚成果取得实效。
二是在推进产业帮扶方面。坚持将助力乡村产业发展作为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的有力抓手,紧盯“精准”保长效。2022年,平煤股份及下属帮扶企业结合帮扶村实际,研究谋划了一批切实可行的产业发展项目。平煤股份十二矿援建鲁山县西桐树庄村的18棚羊肚菌种植项目在今年4月份出棚销售,其产值超50万元,同时,鼓励支持5户村民开办了农家乐,为他们统一包装宣传并邀请酒店厨师前来授课,引导村民自主发展走上致富路。平煤股份十三矿援建襄城县朱堂村的“天安养殖场”、“生态有机肥加工厂”、“蛋白桑叶种植”等一系列循环产业项目上半年运行稳定向好,当前存栏生猪600余头,平均每月可生产桑叶茶1000斤、桑叶菜8万斤、有机肥2吨左右,预计年产值可达800万元。2022年初,平煤股份十二矿援建的“营养土”项目被省总工会授予“河南省乡村振兴劳模出彩基地”。
三是在深化帮扶举措方面。常态化开展消费帮扶定期产销对接,今年以来,成功举办“消费帮扶年货节”“浓情端午消费帮扶”等活动,组织基层单位通过企业订购、职工团购、爱心采购等方式开展线上、线下消费帮扶活动,倡树企业职工“消费助农、人人参与”新风尚。春节前夕,组织平煤股份八矿、十二矿等10多家基层单位200余名志愿者入村开展“送温暖”活动,为村民理发、打扫卫生、送去慰问品。
详见公司《2022 年度ESG报告》。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|中国平煤神马集团|解决同业竞争的承诺:(1)中国平煤神马集团及其附属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接从事与平煤股份的产品或业务构成实质性竞争的业务。(2)对于中国平煤神马集团及其附属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与平煤股份的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务,中国平煤神马集团及其附属公司同意授予平煤股份不可撤销的优先收购权,平煤股份有权随时根据其业务经营发展需要,通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权,将中国平煤神马集团及其附属公司的上述资产及业务全部纳入平煤股份。(3)同意平煤股份在合适的时机以自有资金、定向增发或其他合适的方式收购原平煤集团下属煤炭采选业务的经营性资产或权益性资产;中国平煤神马集团将承继原平煤集团与平煤股份签订的《煤炭产品代销合同》中平煤集团的权利、义务。
中国平煤神马集团及其附属公司继续将所产煤炭产品委托平煤股份代理销售,中国平煤神马集团及其附属公司将继续严格执行与股份公司签订的《煤炭产品代销合同》。(4)中国平煤神马集团及其附属公司拟出售或转让其任何与平煤股份产品或业务相关的任何资产、权益或业务时,同意授予平煤股份不可撤销的优先收购权。(5)中国平煤神马集团及其附属公司同意平煤股份行使优先收购权时,将配合平煤股份进行必要的调查;如果平煤股份放弃优先收购权,中国平煤神马集团及其附属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向平煤股份提供的条件。|在《平煤股份收购报告书》中承诺,并将长期履行|否|是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决关联交易|中国平煤神马集团|关于关联交易事项承诺:(1)中国平煤神马集团及其附属公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。(2)中国平煤神马集团及其附属公司与上市|在《平煤股份收购报告书》中承诺,并将长期履行|否|是
|||公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。中国平煤神马集团及其附属公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。(3)中国平煤神马集团及其附属公司保证上述承诺在平煤股份于国内证券交易所上市且中国平煤神马集团为平煤股份的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,承诺人承担因此给平煤股份造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。|||
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|中国平煤神马控股集团|中国平煤神马集团就其与平煤股份存在同业竞争的焦化资产河南平煤神马首山化工科技有限公司(以下简称“首山化工”)、河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司(以下简称“京宝化工”)、河南中鸿集团煤化有限公司(以下简称“中鸿煤化”)及煤矿开采资产河南平煤神马夏店煤业股份有限公司(以下简称“夏店煤业”,拥有在建矿井夏店矿)、河南平煤神马梁北二井煤业有限公司(以下简称“梁北二井煤业”,拥有在建矿井梁北二井)、平顶山市瑞平煤电有限公司(以下简称“瑞平煤电”,拥有在产矿井张村矿和庇山矿)出具了《关于解决同业竞争的承诺函》,主要内容如下:1、在平煤股份子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司(以下简称“汝丰科技”)120万吨焦化项目建成投产后36个月内且拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍不存在重大权属瑕疵的情况下,
以符合法律、法规及监管机构要求的方式将首山化工、京宝化工、中鸿煤化及其他下属焦化企业(如有)的全部股权或焦化业务相关资产转让给上市公司或其子公司;本企业承诺将在前述期限内提出收购议案,并由上市公司董事会提交股东大会表决(如需),并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东大会审议,本企业承诺于审议未通过后的12个月内将首山化工、京宝化工、中鸿煤化及其他下属焦化企业(如有)的全部股权或焦化业务相关资产转让给无关联关系的第三方。2、在夏店矿及梁北二井投产后36个月内且拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下,以符合法律、法规及监管机构要求的方式将夏店煤业、梁北二井煤业的全部股权或夏店矿及梁北二井相关资产转让给上市公司或其子公司;本企业承诺将在前述期限内提出收购议案,并由上市公司董事会提交股东大会表决(如需),并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审|详见《平顶山天安煤业股份有限公司关于中国平煤神马控股集团有限公司出具解决同业竞争承诺的公告》(2022-103)|是|是
|||核或未能通过上市公司股东大会审议,本企业承诺于审议未通过后的12个月内将夏店煤业、梁北二井煤业的全部股权或夏店矿及梁北二井相关资产转让给无关联关系的第三方。3、自本承诺出具之日起36个月内且拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下,以符合法律、法规及监管机构要求的方式将平顶山市瑞平煤电有限公司的全部股权或张村矿、庇山矿相关资产转让给上市公司或其子公司;本企业承诺将在前述期限内提出收购议案,并由上市公司董事会提交股东大会表决(如需),并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东大会审议,本企业承诺于审议未通过后的12个月内将平顶山市瑞平煤电有限公司的全部股权或张村矿、庇山矿相关资产转让给无关联关系的第三方。|||
与再融资相关的承诺|解决同业竞争|中国平煤神马集团|本企业下属企业河南平禹煤电有限责任公司(以下简称“平禹煤电”)与平煤股份存在煤炭开采同业竞争,平禹煤电下属矿井的煤质相对较差,经济效益较差。本企业现就相关事项承诺如下:一、本企业承诺,对于本企业下属尚不具备注入上市公司条件的平禹煤电及其煤矿资产,本企业将采取积极有效措施,包括提高经营管理效率,梳理优质资产等,促使该等业务及资产符合注入上市公司的条件(包括拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵、连续两年盈利等);本企业承诺将在符合注入条件后的36个月内提出收购议案,并由上市公司董事会提交股东大会表决(如需),并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东大会审议,本企业承诺于审议未通过后的12个月内将平禹煤电的全部股权或其相关煤矿资产转让给无关联关系的第三方。二、本企业具有良好的资信能力及履行上述承诺的能力。如违反以上承诺,本企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给平煤股份造成的所有直接或间接损失。三、本承诺函在本企业作为平煤股份的控股股东期间内持续有效。|2022年6月7日|是|是
与再融资相关的承诺|分红|平煤股份|公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)》的议案,确定了现金分红的具体条件和额度:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可供分配利润的30%。详见公司于2022年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《平顶山天安煤业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)》。|2022-2024|是|是
与再融资相关的承诺|其他|中国平煤神马集团|为维护公司和全体股东的合法权益,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,控股股东中国平煤神马集团承诺如下:1、不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益;2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本公司愿依法承担对公司或投资者的补偿责任;3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时,届时将按照最新规定出具补充承诺。|2022年6月7日|否|是
与再融资相关的承诺|其他|平煤股份全体董事、高管|为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:1、忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;3、对本人的职务消费行为进行约束;4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;5、在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;6、公司未来若实施股权激励计划,在自身职责和权限范围内,全力促使公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;7、切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的赔偿责任;8、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求,且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时,届时将按照最新规定出具补充承诺。|2022年6月7日|否|是
与股权激励相关的承诺|股份限售|平煤股份|限制性股票授予日起24个月内为限售期。在限售期内,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以锁定,不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。第一个解除限售期:2023年5月5日-2024年5月4日,可解除限售数量占获授权益数量比例为40%第二个解除限售期:2024年5月5日-2025年5月4 日,可解除限售数量占获授权益数量比例为30%第三个解除限售期:2025|2021-2026|是|是
|||年5月5日-2026年5月4日,可解除限售数量占获授权益数量比例为30%|||
其他承诺|解决土地等产权瑕疵|中国平煤神马集团天宏焦化有限公司|在对上海证券交易所问询函的回复中,中国平煤神马集团天宏焦化有限公司承诺:将全权负责相关资产的过户事宜,确保该等资产过户至武汉平焦贸易有限公司名下。由相关资产过户事宜而产生的全部税费、成本等,均由本公司承担本公司承诺相关资产转让至武汉平焦贸易有限公司后,权属完整,不存在任何权利瑕疵或其他权利负担。为进一步增强保障力度,天宏焦化有限公司签署补充承诺,即天宏焦化公司若届时相关土地、房产无法过户至标的公司武汉平焦公司,则承诺第一时间将前述土地、房产抵押给天宏选煤公司,并办理抵押登记,以作为相关债务的担保。|承诺预计在2018年11月30 日前完成|是|否
其他承诺|解决土地等产权瑕疵|中国平煤神马集团天宏焦化有限公司|一、本企业保证,在前述土地、房产过户至平煤股份或其下属企业前,由平煤股份及其下属企业无偿占用、使用前述土地、房产。二、如因本企业未将北京四合院房产、平顶山房产及土地过户至平煤股份或其下属企业名下,而导致平煤股份或其下属企业无法继续占有使用有关土地、房产或遭受任何损失、发生任何支出的,本企业承诺将与中国平煤神马集团连带足额赔偿平煤股份及其下属企业遭受的损失及发生的支出,以保证前述情形不会对平煤股份或其下属企业的生产经营构成重大不利影响。|2022年6月7日|否|是
其他承诺|解决土地等产权瑕疵|中国平煤神马集团|一、关于北京四合院房产、平顶山房产及土地1. 本企业保证,在前述土地、房产过户至平煤股份或其下属企业前,由平煤股份及其下属企业无偿占用、使用前述土地、房产。2. 如因天宏焦化公司未将北京四合院房产、平顶山房产及土地过户至平煤股份或其下属企业名下,而导致平煤股份或其下属企业无法继续占有使用有关土地、房产或遭受任何损失、发生任何支出的,本企业承诺将与天宏焦化公司连带足额赔偿平煤股份及其下属企业遭受的损失及发生的支出,以保证前述情形不会对平煤股份或其下属企业的生产经营构成重大不利影响。二、相关房产、土地瑕疵事项本企业承诺,若平煤股份及其下属企业截至本承诺函出具之日所使用房产、土地需按有关法律法规完善有关权属、行政许可或备案等手续,而被主管政府部门处以行政处罚或要求承担其他法律责任,或被主管政府部门要求对该等瑕疵进行整改而发生损失或支出,或因此导致平煤股份及其下属企业无法继续占有使用有关房产、土地的,本企业承诺将为平煤股份及其下属企业提前寻找其他合适的房产、土地,并积极敦促平煤股份及其下属企业向相关出租/出售方要求赔偿;在平煤股份及其下属企业无法获得出租/出售方赔偿的情况下,本企|2022年6月7日|否|是
|||业承诺将及时、足额承担相关处罚款项、进行整改而支付的相关费用和平煤股份及其下属企业因此遭受的其他损失,以保证前述瑕疵情形不会对平煤股份及其下属企业的生产经营构成重大不利影响。|||
一、目前进展情况
1、房产
北京四合院房产的过户手续正在办理。因天宏焦化公司的企业名称有变更(房屋所有权证上登记的是原企业名称与现名称不符),北京四合院房屋的过户程序是先更名再过户。目前涉及原单位名称变更申请的资料已递交,审验通过;房产契税减免也已经完成;涉及该房产过户的土地测绘已经完成,《不动产权籍调查表》的基础工作已经完成,已经和测绘机构接洽,正在沟通房屋测绘的具体问题。
2、土地
土地过户的手续正在办理。按照土地转让的程序,已经进行了地籍调查和土地测量等工作。因天宏焦化公司南厂区土地证包含学校、幼儿园、家属区等非工业用地,在土地管理部门的指导下,核实并去除了学校、幼儿园、家属区等所占土地面积,重新测量了需转让的面积,进行了地界勘测、测绘了转让地块的图纸,出具了宗地图。按照土地转让的程序和要求,提交了申请,出具了内部资料和其他相关资料,目前正在按程序进行相关工作。
二、未完成的原因及下一步解决方案
因原单位名称两次变更,该房产的名称变更审验和房产契税减免手续用时较长。目前已经和测绘机构接洽并申请对该房产进行房屋测绘,正在沟通一些细节问题。下一步,加大力度,加强沟通,创造条件,及时申请,尽快联络进行房屋测绘,为下一步办理过户手续创造条件。
天宏焦化公司南厂区土地证包含学校、幼儿园、家属区和非天宏选煤使用的部分土地。经过努力,已经核实并去除了学校、幼儿园、家属区和非天宏选煤使用的部分土地面积,重新进行了地籍调查、地界勘测,测绘了转让地块的图纸,出具了宗地图。因天宏焦化公司建厂历史久,周边外围单位多,与乡村交叉地点多,需要外部单位配合的事项多,耗时较多。目前正在按程序进行相关工作,下一步我们计划及时出具各类资料,加强沟通,加快工作进度,尽早完成土地出让手续。
|现聘任
境内会计师事务所名称|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限|16
境内会计师事务所注册会计师姓名|赵军亮、贾小鹤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|赵军亮3年、贾小鹤2年
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)|800,000.00
结合公司业务特点和业务发展的需要,在不存在损害上市公司利益和对公司独立性没有影响的基础上,公司八届董事会三十次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年发生额预计情况的议案》和关于重新签订《日常关联交易协议》的议案。公司八届董事会第四十二次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)
首山化工科技|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||5,120,079,238.73|14.68
中国平煤神马集团|母公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||4,999,271,785.59|14.33
中国平煤神马集团|母公司|购买商品|购入固定资产|市场价格||2,460,317,032.32|76.17
中国平煤神|母公司|购买商品|购入材料|市场价格||1,832,421,771.33|62.53
马集团|||||||
中鸿煤化|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||1,248,739,640.99|3.58
京宝化工|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||1,222,196,902.09|3.5
平港(上海)贸易|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||1,197,288,937.01|3.43
宝顶能源|联营企业|销售商品|销售煤炭|市场价格||1,193,820,792.55|3.42
中国平煤神马集团|母公司|购买商品|购入原煤|市场价格||1,102,858,169.98|32.82
建工集团|母公司的控股子公司|接受劳务|购入工程及劳务|市场价格||1,018,944,653.08|38.73
中国平煤神马集团|母公司|接受劳务|购入工程及劳务|市场价格||989,968,677.88|37.63
天通电力|母公司的控股子公司|水电汽等其他公用事业费用(购买)|购入电费|政府定价||880,895,943.70|50.42
中国平煤神马集团|母公司|其它流出|铁路专用线费|市场价格||691,928,826.71|97.2
平武工贸|母公司的控股子公司|购买商品|购入原煤|市场价格||670,249,004.66|19.94
平武工贸|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||518,990,256.01|1.49
平煤国际矿业投资|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||508,799,592.90|1.46
中国平煤神马集团|母公司|接受劳务|固定资产修理费|市场价格||501,910,610.72|47.27
能信热电|母公司的控股子公司|销售商品|销售煤炭|市场价格||497,711,669.97|1.43
易成新材料|母公司的控股子公司|购买商品|储能电站|市场价格||458,933,793.40|100