TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
应对措施:公司将采取差异化竞争和产业链整合战略,实现做大做强,以产品结构的优化和产业升级,增强市场博弈能力,提升公司盈利空间。同时以客户为中心,加强销售与管理,全力支持和推动各子公司做强做大,突出技术创新和制造质量的提升,提升龙利得市场品牌地位。
公司直接原材料主要为原纸,报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例均在80%左右。如果原纸市场价格持续大幅波动,一方面对公司成本管理能力提出了较高要求,另一方面,若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步,在其他因素不变的情况下,将导致公司毛利率发生变动,影响公司经营业绩的稳定性。
应对措施:公司将持续关注原材料市场供求变化,采取各类措施来降低原材料价格上涨带来的影响。从客户端获得订单预测,提前与供应商确定用料及价格;和战略供应商提前从上游锁定用料及价格;批量议价。进一步完善与市场联动、具有灵活反应能力的原材料采购体制以及针对不同政策环境和资源状况的原材料供应保障体系,并通过研发创新不断提高劳动生产率,降低生产成本上涨和原料供应短缺的风险。
4.毛利率下滑的风险
随着未来行业竞争加剧、技术变革加快,客户要求提升等,如公司不能适应市场变化,无法采取有效手段降低产品成本或提高产品附加值,则将面临产品毛利率下滑的风险。。
应对措施:首先不断加大研发投入,制定了合理的技术开发与产品创新计划;同时以提升管理能力与治理效能为抓手,通过完善制度建设、强化内部控制与规范管理等形式,保障企业日常经营发展提质增效。一是深入推进制度建设,夯实企业长期发展的基础。二是有效提升规范管理能力,实现降本增收。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年02月17 日|上海市奉贤区楚华北路2199 号|实地调研|机构|兴业证券经济与金融研究院轻工纺服行业首席分析师赵树理|详见公司于2022年2 月21 日在巨潮资讯网调研信息处上发布的投资者关系活动记录表|详见公司于2022 年2 月21 日在巨潮资讯网调研信息处上发布的投资者关系活动记录表
2022 年05月16 日|龙利得投资者关系小程序|其他|其他|网上投资者|详见公司于2022年5 月18 日在巨潮资讯网调研信息处上发布的投资者关系活动记录表|详见公司于2022 年5 月18 日在巨潮资讯网调研信息处上发布的投资者关系活动记录表
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年09月07 日|全景网投资者关系互动平台|其他|其他|网上投资者|详见公司于2022年9 月8 日在巨潮资讯网调研信息处上发布的投资者关系活动记录表|详见公司于2022 年9 月8 日在巨潮资讯网调研信息处上发布的投资者关系活动记录表
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深证证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求,建立健全公司内部管理和控制制度,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,不断加强信息披露质量,加强投资者关系管理,切实维护全体股东利益。
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,规范股东大会的召集、召开及表决程序,确保所有股东,特别是中小股东享有平等权利,并充分行使自己的权力。报告期内,按照《公司法》《公司章程》的规定,应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审批的情况。报告期内,公司共召开股东大会1次。此外,股东可在工作时间内通过证券事务中心的投资者专用电话与公司联络,亦可通过指定电子信箱及深交所投资者关系互动平台与公司联络及沟通。
(二)关于公司控股股东
公司治理结构日趋完善,内部控制体系建设不断加强,拥有独立完整的主营业务和自主经营能力,在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作,保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人严格规范自己的行为,未发生超越股东大会和董事会的授权权限,直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现,对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响,不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。
(三)关于董事和董事会
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司董事会由5至9名董事组成,其中独立董事人数不低于董事会成员数的三分之一,目前公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》不得担任公司董事的情形,其任免均严格履行董事会、股东会批准程序,不存在与相关法律、法规及《公司章程》等相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司运营状况,积极参加董事会会议,充分发挥各自的专业特长,谨慎决策,维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训,熟悉相关法律法则。公司制定了《董事会议事规则》,严格规范董事会的议事方式和决策水平,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内,公司共召开董事会会议6次。
公司监事会有3名监事,其中职工监事1名,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事不存在《公司法》不得担任公司监事的情形,其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序,不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施来保障监事的知情权,能够使其独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内,公司共召开监事会会议6次。
(五)关于信息披露
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定及时履行信息披露义务。公司已建立内幕信息知情人登记管理机制,严格控制内幕信息知情人范围。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司的指定信息披露主体,自公司上市以来,持续坚持规范运作,不存在内幕信息泄露等违规行为,确保所有股东获取信息的公平性。
(六)公司与投资者
公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。董秘办为公司的投资者关系管理职能部门,由董事会秘书全面负责公司信息披露工作及投资者关系管理工作。报告期内,公司通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式,有效开展投资者关系管理工作,积极加强与投资者的沟通。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。公司拥有独立的产、供、销体系及面向市场自主经营的能力,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东、实际控制人相互独立和分开。
(一)资产完整情况
公司拥有独立完整的资产结构,具有完整独立的采购、生产和销售系统及配套设施,各发起人投入的资产已全部足额到位。公司生产经营所需的房产、土地、机器设备、商标、专利、辅助设施、工业产权等资产都由公司合法所有或使用。
公司未以其资产、权益等为股东或其他关联企业的债务提供担保,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益的情形。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生,不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部门,按照国家相关法规和公司制度对公司员工实施管理,公司的人事和工资管理与控股股东严格分开。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的企业领薪。公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
(三)财务独立情况
公司设立了独立的财务部门,并根据现行的会计准则及相关法规,结合公司的实际情况制定了独立的财务管理制度,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司成立以来,在银行单独开立账户,与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体,依法独立纳税。本公司独立对外签订各项合同,独立进行财务决策,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。
公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理结构,独立行使管理职权,公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
(五)业务独立情况
公司是一家以中高档瓦楞纸箱、纸板的设计、研发、生产、印刷和销售为主的高新技术企业,拥有从事上述业务完整、独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员,具有独立开展业务的能力,拥有独立的经营决策权和实施权,独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争,亦不存在显失公平的关联交易。公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、公司的董事、监事、高级管理人员出具了避免与本公司发生同业竞争的承诺函及规范关联交易的承诺函。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|31.23%|2022 年05月19日|2022 年05月19 日|详见公司2022年5 月19 日在巨潮资讯网披露的《2021年年度股东大会决议的公告》(编号:2022-029)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
徐龙平|董事长,董事、总经理|现任|男|57|2012 年02月01 日|2024 年02月05 日|20,433,900||||20,433,900|
向存林|董事、副总经理|现任|男|45|2012 年02月01 日|2024 年02月05 日||||||
朱敏|财务负责人|现任|女|50|2012 年07月12 日|2024 年02月05 日||||||
朱敏|董事|现任|女|50|2022 年05月19 日|2024 年02月05 日||||||
徐成|董事|现任|男|39|2018 年08月23 日|2024 年02月05 日||||||
袁帅|独立董事|现任|男|32|2022 年05月19 日|2024 年02月05 日||||||
杨爱东|独立董事|现任|女|55|2018 年08月23 日|2024 年02月05 日||||||
谢肖琳|独立董事|现任|女|57|2017 年03月28 日|2024 年02月05 日||||||
詹燕武|监事会主席|现任|女|32|2021 年01月21 日|2024 年02月05 日||||||
王德超|监事|现任|男|60|2014 年11月19 日|2024 年02月05 日|1,575,000||||1,575,000|
郑慧珍|监事|现任|女|32|2021 年02月05 日|2024 年02月05 日||||||
尹雪峰|董事会秘书、副总经理|现任|男|34|2022 年04月26 日|2024 年02月05 日||||||
吴献忠|董事会秘书、副总经理|离任|男|60|2017 年03月08 日|2022 年04月25 日|1,400,000||||1,400,000|
夏志强|董事|离任|男|48|2018 年08月23 日|2022 年04月25 日||||||
刘猛|独立董事|离任|男|53|2021 年02月05 日|2022 年04月25 日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|23,408,900|0|0|0|23,408,900|--
吴献忠先生因个人原因向董事会申请不再担任副总经理、董事会秘书职务。非独立董事夏志强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
吴献忠|董事会秘书、副总经理|解聘|2022 年04月25 日|个人原因
夏志强|董事|离任|2022 年04月25 日|个人原因
刘猛|独立董事|离任|2022 年04月25 日|个人原因
尹雪峰|董事会秘书、副总经理|聘任|2022 年04月25 日|董事会聘任
朱敏|董事|被选举|2022 年05月19 日|股东大会选举
袁帅|独立董事|被选举|2022 年05月19 日|股东大会选举
(一)董事会成员简介
徐龙平先生,1965年生,中共党员,MBA硕士学位,中国国籍,无永久境外居留权。职业经历:1997年6月至1999年12月,任上海南鹤包装材料厂销售经理;2000年3月至2000年7月,任上海龙吉尔纸业包装厂厂长、法定代表人;2000年2月至2006年2月,任上海龙尔达纸业有限公司总经理;自2006年2月至今,任龙利得包装科技(上海)有限公司董事长兼总经理;2009年7月至今,任上海龙尔利投资发展有限公司监事;2012年9月至今,任奉其奉印刷科技(上海)有限公司执行董事。
2010年4月至2012年1月,任龙利得包装印刷有限公司董事、董事长兼总经理;2012年2月至2014年11月,任龙利得智能科技股份有限公司董事、董事长;2014年11月至今,任龙利得智能科技股份有限公司董事、董事长兼总经理。现兼任滁州市出版印刷发行协会会长、上海市奉贤区印刷协会会长。
向存林先生:1977年生,中共党员,大专学历,工程师,中国国籍,无永久境外居留权。职业经历:2000年1月至2005年12月,任上海龙尔达纸业有限公司生产车间主任。2006年1月至2012年1月,任龙利得包装印刷有限公司生产经理;2012年2月至今,任龙利得智能科技股份有限公司董事、副总经理、工程师。
朱敏女士:1972年生,本科学历,中级会计师,中国国籍,无永久境外居留权。职业经历:1992年9月至2004年2月,历任安徽省明光市农机供应公司会计;2004年3月至2007年7月,任安徽省明光市爱福电子有限公司会计;2007年8月至2012年6月,任金玛瑙香水(明光)有限公司财务经理。2012年7月至今,任龙利得智能科技股份有限公司财务负责人。
徐成先生:1984年生,工商管理硕士,中国国籍,无永久境外居留权。职业经历:2006年9月至2007年10月,任宝来资本(亚洲)有限公司高级经理;2007年11月至2009年11月,任波司登国际控股有限公司投资主管;2014年9月至2020年12月任上海仟果企业管理有限公司监事职务;2009年12月至今,任职于上海东方证券资本投资有限公司;同时兼任湘村高科农业股份有限公司董事、上海惠新医疗科技有限公司董事。2018年8月至今任公司董事。
袁帅先生:1990 年出生,中共党员,伦敦大学管理学博士、注册会计师、助理教授、博士生导师,中国国籍,无永久境外居留权。2015年5月至2016年5月,任伦敦国王学院助理研究员;2015年9月至2016年10月,任伦敦国王学院教师;2017年9月至今,任宁波诺丁汉大学会计学助理教
授、博士生导师。2021年11月至今任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事,2022年5月19至今任龙利得智能科技股份有限公司独立董事。
谢肖琳女士:1966年生,本科学历,注册资产评估师、注册会计师、注册税务师、房地产估价
师,中国资产评估师协会第五届理事、江苏省国有资产监督管理委员会、常州市国有资产监督管理委员会评审专家、常州市地方税务局稽查顾问,中国国籍,无永久境外居留权。职业经历:1986年7月至1996年11月,任江苏华侨友谊股份有限公司财务经理;现任江苏中企华中天资产评估有限公司董事长、总经理。2017年3月28日至今,任公司独立董事。
杨爱东女士:1967年生,硕士学历,心理咨询师二级,中国国籍,无永久境外居留权。职业经
历:1989年8月至1992年7月,任贵州省黔南教育学院教师;1992年7月至2002年7月,任珠海巨人高科技集团公司员工;2002年8月至今任上海精诚申衡律师事务所合伙人。2018年8月至今任公司独立董事。
(二)监事会成员简介
詹燕武女士:1990年生,中共党员,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。职业经历:2013年7月至2014年6月,任无锡伟成金属有限公司行政助理;2014年7月至2014年12月任龙利得包装印刷股份有限公司法务专员兼助理,2015年1月至今任职龙利得政务人事中心主任,2021年2月至今任公司职工监事、监事会主席。
王德超先生:1962年生,中共党员,高中学历,中国国籍,无永久境外居留权。职业经历:2000年1月至2006年6月,任上海龙尔达纸业有限公司(上海龙尔利投资发展有限公司前身)总经理;
2006年6月至今,任龙利得包装科技(上海)有限公司董事。2012年1月至2012年10月,任龙利得有限董事;2012年1月至2014年11月,任龙利得有限总经理;2014年11月至今,任龙利得股份监事。
郑慧珍女士:1990年生,中共党员,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。职业经历:2008年3月至2009年2月,任上海铁驳仓储有限公司开单专员;2009年3月至2010年3月,任上海巨申金属材料有限公司专员;2010年4月至今,任龙利得包装科技(上海)有限公司企划部经理。2015年9月2日至2018年8月23日任龙利得智能科技股份有限公司董事。2021年至今任公司监事。
(三)高级管理人员简介
公司共有高级管理人员4名,基本情况如下:
徐龙平先生:公司董事长、总经理,简历及任职情况详见董事会成员简介。向存林先生:公司董事、副总经理,简历及任职情况详见董事会成员简介。朱敏女士:公司财务负责人,简历及任职情况详见董事会成员简介。
尹雪峰先生:1988年生,本科学历,中共党员,企业人力资源管理师、助理工程师,中国国籍,无永久境外居留权。2011年6月至2014年11月龙利得智能科技股份有限公司历任办事员、部门经
理;2014年11月至2017年3月任龙利得智能科技股份有限公司董事会秘书,2017年2月起在证券事务中心任职兼总经办主任,2020年2月至2022年4月25日任龙利得智能科技股份有限公司证券事务代表,2022年4月26日至今任龙利得智能科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
徐龙平|上海龙尔利投资发展有限公司|监事|2009 年07月01日||否
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
徐成|上海蕙新医疗科技有限公司|董事|2020 年11月12日||否
谢肖琳|浙江长华科技股份有限公司|董事|||否
谢肖琳|江苏中企华中天资产评估有限公司|法定代表人,股东,董事长,总经理|2017 年11月06日||是
袁帅|安徽金春无纺布股份有限公司|独立董事|2021 年11月12日|2024 年11月10 日|是
1、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成
公司三位独立董事自被选聘后开始在公司领取独立董事津贴。其他董事、监事、高级管理人员不在公司领取津贴。除此之外,其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员薪酬由每月薪金和年终奖两部分组成。
2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬确定依据
公司独立董事津贴参照其他同区域已上市公司独立董事津贴标准确定。除此之外,公司董事、监事和高级管理人员及其他核心人员每月薪金根据不同岗位要求,同时考虑学历、工作经验等因素确定,年终奖根据每月绩效及公司经营状况确定。
3、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬确定履行的程序
为了更好地调动龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事、监事、高级管理人员的工作积极性,建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,提升公司的经营管理效益,公司于2022年4月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,结合公司经营规模、业绩等实际情况,参考行业特点,审议通过了《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
徐龙平|董事长、董事、总经理|男|57|现任|62.41|否
向存林|董事、副总经理|男|45|现任|35.17|否
朱敏|董事、财务负责人|女|50|现任|36.48|否
徐成|董事|男|39|现任|0|否
袁帅|独立董事|女|32|现任|2.48|否
杨爱东|独立董事|女|55|现任|4.27|否
谢肖琳|独立董事|女|57|现任|4.27|否
詹燕武|监事会主席|女|32|现任|16.30|否
王德超|监事|男|60|现任|31.69|否
郑慧珍|监事|女|32|现任|18.04|否
尹雪峰|董事会秘书、副总经理|男|34|现任|37.37|否
夏志强|董事|男|48|离任|0|否
刘猛|独立董事|男|53|离任|1.20|否
吴献忠|董事会秘书、副总经理|男|60|离任|36.14|否
合计|--|--|--|--|285.82|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第四届第七次董事会|2022 年01月14 日|2022 年01月14 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》
2022 年第四届第八次董事会|2022 年04月25 日|2022 年04月27 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议决议公告》
2022 年第四届第九次董事会|2022 年08月27 日|2022 年08月30 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第九次会议决议公告》
2022 年第四届第十次董事会|2022 年10月21 日|2022 年10月24 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第十次会议决议公告》
2022 年第四届第十一次董事会|2022 年10月27 日||审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告全文〉的议案》
2022 年第四届第十二次董事会|2022 年12月20 日|2022 年12月21 日|详见巨潮资讯网《第四届董事会第十二次会议决议公告》
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
徐龙平|6||6|||否|1
向存林|6||6|||否|1
朱敏|4||4|||否|1
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
徐成|6||6|||否|1
袁帅|4||4|||否|1
杨爱东|6||6|||否|1
谢肖琳|6||6|||否|1
夏志强|2||2|||否|0
刘猛|2||2|||否|0
公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司《公司章程》等内部制度的规定,依法履行职责。报告期内,公司董事认真出席董事会会议和股东大会,并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论,为公司的健康发展建言献策,并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时,公司董事积极参加有关培训,提高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项
等,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责,积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况,提醒公司充分发挥内审部的审核力度,及时发现实际运作中存在的问题,及时调整及修订公司流程、制度,做到有法可依,有据可寻。督促公司依据监管部门公司治理的相关要求,加大公司内部控制管理力度,不断提升公司管理水平。利用出席公司相关会议的机会,对公司及子公司进行现场调研,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
审计委员会|谢肖琳、杨爱东、向存林|4|2022 年01月10 日|1、审议《关于公司2021 年审计报告沟通事项》的议案;|同意上述议案。||
|||2022 年04月25 日|1.审议《关于公司2021 年审计报告的议案》;|同意上述议案。||
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
||||2.审议《关于公司〈2021 年内部控制自我评价报告〉的议案》;3.审议《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;4.审议《关于2022年第一季度报告的议案》。|||
|||2022 年08月27 日|1.审议《关于公司2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》;2.审议《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|同意上述议案。||
|||2022 年10月27 日|1.审议《关于公司<2022 年第三季度报告全文>的议案》;|同意上述议案。||
战略委员会|徐龙平、袁帅、向存林|2|2022 年01月13 日|1.审议《关于撤回创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的议案》|同意上述议案。||
|||2022 年12月20 日|1.审议《关于终止投资建设河南绿色智能文化科创园项目并转让控股子公司股权的议案》;议案》|同意上述议案。||
提名委员会|徐龙平、谢肖琳、杨爱东|1|2022 年04月25 日|1.审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;2.审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》;3.审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》;4.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;|同意上述议案。||
薪酬与考核委员会|徐龙平、谢肖琳、杨爱东|1|2022 年04月25 日|1.审议《关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》;2.审议《关于公司薪酬制度执行情况的议案》;3.审议《关于非独立董事及高级管理人|同意上述议案。||
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
||||员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评的议案》。|||
报告期末母公司在职员工的数量(人)|326
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|241
报告期末在职员工的数量合计(人)|567
当期领取薪酬员工总人数(人)|567
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|248
销售人员|95
技术人员|116
财务人员|24
行政人员|84
合计|567
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|69
专科(高职)|139
其他|359
合计|567
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定,结合地域、行业和公司实际用工情况,遵循合
法、平等和激励的原则,制定了《公司薪酬福利制度》。工资体系主体以岗定级、以级定薪,将薪酬与员工岗位承担的职责和做出的贡献相匹配。工资体系与晋级、晋职体系联动,同时根据国内外的经济环境、公司业绩、物价水平和政府公布的最低工资标准等情况持续优化。公司也建立了公正、合理、有效的员工绩效考核评价体系,将公司年度绩效目标分解落实,明确责任,量化考核。通过全面回报体系的打造,为员工提供在行业有一定竞争力的薪酬回报,做好了对员工的激励和激发,增强公司凝聚力,增强员工主人翁意识,达成公司和个人的共同愿景,有利于公司的持续、健康发展。
根据《公司培训管理规定》,人力资源部门结合公司经营情况和各部门提交的培训需求情况制订年度培训计划,确定培训目标、培训课程和方式、培训对象、培训讲师、培训时间、培训经费等。入职培训由人力资源部门统一培训,其他培训由人力资源部门统筹协调,由各部门讲师或聘请的外部讲师进行,由人力资源部门按培训计划进行督导和检查。公司以“员工入职培训、岗位技能培训、经营管理能力提升”等内容为员工培训主要内容,针对中、高管人员,以素质和能力建设为核心,逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、多形式、重实效的培训体系。公司坚信员工是公司最大的财富,公司每年都会继续加大培训投入,持续提升全体干部和员工的能力,打造学习型组织,强化组织能力,以促进公司的发展。
根据公司章程第一百六十四条公司利润分配政策为:
1、公司利润分配政策为:
(1)利润分配的原则:公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配利润。
(2)利润分配的方式:公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中,在利润分配方式的分配顺序现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红进行利润分配,且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。其中,公司实施现金分红时须同时满足下列条件:
1公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
2公司累计可供分配利润为正值;
3审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(3)公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,制定以下差异化的现金分红政策:
1当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(4)在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
(5)公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
(6)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
2、公司利润分配政策决策机制与程序如下:
(1)公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
(2)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
3、利润分配实施情况
报告期内,根据2022年5月19日公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》,公司2021 年度以公司总股本346,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),合计派发现金股利3,460,000.00元(含税)
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|0.1
每10 股转增数(股)|0
分配预案的股本基数(股)|343,885,013
现金分红金额(元)(含税)|3,438,850.13
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)|12,274,334.70
现金分红总额(含其他方式)(元)|15,713,184.83
可分配利润(元)|314,421,994.11
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例|100.00%
本次现金分红情况|
其他|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,公司从经营实际情况出发,根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定,董事会提议公司2022 年度拟以公司总股本346,000,000 股扣减回购专用证券账户2,114,987 股后343,885,013 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.1 元(含税),合计派发现金股利3,438,850.13 元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。|
若在本次利润分配方案实施前公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,公司2022 年度已实施的股份回购金额12,274,334.70 元(不含交易费用)视同现金分红,纳入公司2022 年度现金分红总额。综上,公司2022 年度实际拟分配现金红利共计15,713,184.83 元(含2022 年度实施的股份回购金额),占2022 年归属于上市公司股东的净利润比例为50.14%
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导向为原则,对公司内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。
(1)强化内部管理。公司建立了以“三会”议事规则为核心的决策制度,公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并如实披露内部控制评价报告,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。报告期公司从采购、财务、生产、销售、质量等项目各个环节,抓住细节进行管理。同时,进一步完善激励约束机制,建立包括高级管理人员管理机制和绩效激励与约束机制,以使公司在遵守国家及相关部门监管规范的情况下,实现高效的运营。
(2)强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责,强化在董事会领导下行使监督权。一方面,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度;另一方面,为防止资金占用情况的发生,内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。
(3)强化董事会及关键岗位的内控意识和责任,明确具体责任人,充分发挥内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性。
(4)加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习,提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训,以提高风险防范意识,强化合规经营意识,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年03月24 日|
内部控制评价报告全文披露索引|详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 年内部控制自我评价报告》|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
定性标准|公司若发生以下情况,则表明可能存在“重大缺陷”迹象: A.由于财务工作出现重大失误,导致对已公布的财务报告进行重大更正; B.董事、监事和高级管理层的舞弊行为,给公司造成重大影响; C.审计委员会对财务报告内部控制监督无效; D.内部审计职能无效; E.重大缺陷没有得到整改。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷: A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策; B.未建立反舞弊程序和控制措施; C.对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制; D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标;一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|公司若存在以下迹象,则表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”: A.违反国家法律、法规或规范性文件,造成恶劣后果; B.重要业务模块缺乏制度管控或制度系统性失效,导致经营管理过程中出现重大漏洞,对公司持续经营能力造成恶劣影响; C.决策程序不科学导致的重大决策失误; D.安全事故对公司造成重大负面影响的情形; E.内部审计评价结果为“重大缺陷”的事项没有得到整改。公司若存在以下迹象,则表明非财务报告内部控制可能存在“重要缺陷”: A.重要业务制度或系统存在的缺陷; B.内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改; C.重要业务系统运转效率低下。一般缺陷:除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准|缺陷分类缺陷影响重大缺陷错报金额≥资产总额的1%|缺陷分类缺陷影响重大缺陷错报金额≥资产总额的1%
|重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%|重要缺陷资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%一般缺陷错报金额<资产总额的0.5%
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0|
未披露其他环境信息的原因
公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
(1)守法经营,诚信纳税
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。
(2)股东权益的保护
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地进行信息披露。通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、公司网站和深交所“互动易”平台等多种方式,保持与投资者的沟通交流,以便于公司广大股东与债权人能及时地了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。规范股东大会的召集、召开及表决程序,通过现场、网络等合法有效的方式,使更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
(3)客户及供应商权益保护
公司坚持诚实守信、规范运营,与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系,保持长期良好的合作,充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。
(4)环境保护
公司高度重视环保工作,严格贯彻落实国家有关环境保护法规要求,严格执行项目环境影响评价制度和环保“三同时”制度。公司按照环保部门要求建设和运行环保设施,建立和运行了一套比较完善的环境管理体系,并通过ISO14001:2015环境管理体系认证。
长期以来,公司一直积极采取措施应对可能存在环保风险及安全风险,持续改善和维护环保设施,建立污水处理系统、工艺废气处理系统,对危险废物依法进行处置。公司定期委托有资质的第三方检测对机构,对于公司环境进行监测,未发现超出国家标准的环境事件。
子公司奉其奉印刷科技(上海)有限公司入选上海市生态环境局发布的《2021年上海市生态环境监督执法正面清单》,将以非现场检查为主,有效期3年,自2021年12月15日至2024年12月14日止。
(5)员工权益保护
公司严格遵守《劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规,制定了人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定。
报告期内,公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴项目。
首次公开发行或再融资时所作承诺|徐龙平、张云学、龙尔利投资|股份限售承诺|1自龙利得股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的龙利得公开发行股票前已发行的股份,也不由龙利得回购本人/本公司直接或间接持有的龙利得公开发行股票前已发行的股份。2若公司上市后6 个月内股票价格连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(若该日不是交易日,则为该日后第1 个交易日)收盘价低于发行价(若公司在上市后6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价应作相应调整),本人/本公司直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6 个月。3在股份锁定期限届满后2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至本人/企业减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价应作相应调整)。减持数量不超过中国证监会、证券交易所的限定要求。4本人/企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并按照相关规定提前公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未履行上述承诺出售股票,本人/企业将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴龙利得所有。上述承诺不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至2025 年9月10日|正在履行中
|徐维、徐少杰、张红梅|股份限售承诺|自龙利得股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的龙利得股份,也不由龙利得回购该部分股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并按照相关规定提前公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴龙利得所有。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至2023 年9月10日|正在履行中
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|徐龙平、张云学|股份限售承诺|作为公司董事同时承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,在离职后6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
|王德超|股份限售承诺|作为监事承诺在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25.00%,在离职后6 个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并按照相关规定提前公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴龙利得所有。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
|吴献忠|股份限售承诺|自公司股票上市之日起12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在股份锁定期限届满后2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价应作相应调整);若公司上市后6个月内股票价格连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(若该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(若公司在上市后6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价应作相应调整),本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6 个月;本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并按照相关规定提前公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴龙利得所有。上述承诺不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至2023 年9月10日|正在履行中
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|吴献忠|股份限售承诺|本人承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25.00%,在离职后6 个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并按照相关规定提前公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上交龙利得所有。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
|龙利得、徐龙平、张学云、梁巨元、向存林、夏志强、徐成、吴献忠、朱敏| IPO 稳定股价|公司股票自上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时(以下简称“稳定股价措施的启动条件”,若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的,上述每股净资产做相应调整),非因不可抗力因素所致,公司应当启动稳定股价措施,公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:(1)公司回购股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。公司或有关方采取稳定股价措施后,公司股票若连续20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产,则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后,自上述股价稳定方案通过并公告之日起12 个月内,如再次出现公司股票收盘价格连续20 个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况,则应继续实施上述股价稳定方案。本轮稳定股价方案终止后,若公司股票自上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的,将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至2023 年9 月10 日|正在履行中
|龙利得|其他承诺|(1)本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)若有权部门认定本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购本次公开发行的全部新股。(3)本公司将在上述事项认定后的5 个交易日内,根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会并经相关主管部门批准或核准或备案后,启动股份回购措施;回购价格根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股份之时的发行价格(如龙利得股票自首次公开发行至上述事项认定之日发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整)。(4)本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。(5)上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
|徐龙平、张学云|其他承诺|(1)龙利得首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)若龙利得申请首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(3)上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
|徐龙平、张学云、梁巨元、向存林、夏志强、徐成、朱芹飞、陈松、谢肖琳、杨爱东、傅婧辰、王德超、张亮、吴献忠、朱敏|其他承诺|(1)公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;(2)若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;(3)上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|东吴证券股份有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京德恒律师事务所|其他承诺|(1)保荐机构承诺:东吴证券承诺:若因本公司为龙利得首次公开发行并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法先行赔偿投资者的损失。如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为龙利得首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。(2)律师事务所承诺:德恒律师事务所承诺:本所为龙利得首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为龙利得首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。上述承诺为本所真实意思表示,本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本所将依法承担相应责任。
(3)会计师事务所承诺:立信会计师事务所承诺:本所为龙利得首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;如本所为龙利得首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法赔偿投资者损失。上述承诺为本所真实意思表示,本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本所将依法承担相应责任。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
|龙利得|关于失信补救措施的承诺|(1)如果本公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。(2)如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿损失。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
|徐龙平、张云学、梁巨元、向存林、夏志强、徐成、朱芹飞、陈松、谢肖琳、杨爱东、傅婧辰、王德超、张亮、吴献忠、朱敏|关于失信补救措施的承诺|1、若未能履行在本次首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中披露的及其他公开承诺,本人将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉;2、本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任,并提出新的承诺或补救措施;3、如因未履行承诺事项而获得收益的,所获收益归龙利得所有;若本人未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的龙利得相应市值的股票,为赔偿投资者损失提供保障;4、自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止,停止在龙利得处领取薪酬或津贴(如有);5、公司董事、|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况
|||监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。|||
|龙利得|利润分配政策的承诺|公司股票在深圳证券交易所创业板上市后,本公司将严格履行《公司章程》中披露的利润分配政策。|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
|徐龙平、张学云、梁巨元、向存林、夏志强、徐成、朱芹飞、陈松、谢肖琳、杨爱东、吴献忠、朱敏|填补被摊薄即期回报的承诺|公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下:“1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”|2020 年09月07 日|2020 年9 月10日至长期|正在履行中
承诺是否按时履行|是|||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||
1. 2022年公司新设龙利奉文化科技(上海)有限公司,报告期内尚未经营。
2. 报告期内,龙利得包装科技(上海)有限公司吸收合并上海博成机械有限公司。
境内会计师事务所名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)|84.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限|10
境内会计师事务所注册会计师姓名|丁陈隆、钱燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|丁陈隆连续一年,钱燕连续三年
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
日期公司对子公司的担保情况||||||||||
担保对象名称|担保额度相关公告披露|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保物(如有)|反担保情况(如有)|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保
上海龙利得|日期|3,000|2021 年08月11 日|3,000|连带责任保证|||一年|是|否
上海龙利得||3,000|2021 年07月15 日|3,000|连带责任保证|||一年|是|否
上海龙利得||2,000|2021 年01月13 日|2,000|连带责任保证|||一年|是|否
上海龙利得||1,500|2021 年02月08 日|1,500|连带责任保证|||一年|是|否
上海龙利得||2,500|2022 年01月10 日|2,500|连带责任保证|||一年|是|否
上海龙利得||1,500|2022 年01月30 日|1,500|连带责任保证|||一年|否|否
上海龙利得||1,350|2022 年02月18 日|1,350|连带责任保证|||一年|否|否
上海龙利得||3,650|2022 年03月24 日|1,500|连带责任保证|||一年|否|否
上海龙利得||2,000|2022 年08月09 日|2,000|连带责任保证|||一年|否|否
上海龙利得||1,500|2022 年09月15 日|1,500|连带责任保证|||一年|否|否
上海龙利得||1,500|2022 年11月15 日|1,500|连带责任保证|||一年|否|否
上海龙利得||3,500|||连带责任保证|||一年|否|否
奉其奉||4,000|2021 年09月07 日|4,000|连带责任保证|||一年|是|否
奉其奉||5,000|2021 年03月19 日|3,000|连带责任保证|||一年|是|否
奉其奉||8,000|2022 年03月23 日|5,000|连带责任保证|||一年|否|否
奉其奉||4,000|2022 年09月06 日|4,000|连带责任保证|||一年|否|否
博成||3,603.4|2021 年09月13 日|3,603.4|连带责任保证|||八年|否|否