TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|项目金额|业务模式|开工日期|工期|履约进度|本期确认收入|累计确认收入|回款情况|应收账款余额
华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包|72,600.0|施工总承包|2017 年12月7 日| A 标段已完工付,B、C 标段完成了地下室结构、地上主体结构以及二次结构约55%的施工进度。鉴于《华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承施工合同》等合同已依法解除,公司将不再承担 B、C标段剩余约45%二次结构、抹灰、保温、防水、装饰装修、水电安装、电梯、门窗、杆、总平绿化、高低压配电、消防等施工工作。|73.87%|1,619.6|49,203.5|3,110.0|52,922.2
机场北物流组团片区道路及综合管廊工程(一期)勘察-设计-施工总承包|20,886.8|勘察-设计-施工总承包|2018 年10月|因建设单位原因原预计240 天工期顺延|76.38%|693.8|14,636.4|10,780.8|1.1
三岔一线道路及综合管廊工程(一期)勘察-设计-施工总承包|39,870.6|勘察-设计-施工总承包|2018 年5 月10 日|因建设单位原因原预计360 天工期顺延|78.84%|1,680.6|28,837.6|21,143.5|4.8
倍特香槟华府一期施工工程|24,801.8|施工总承包|2018 年6 月6 日|因建设单位原因原预计540 天工期顺延|100%||22,752.2|20,949.9|
成都高新南区(大源片区)租赁住房建设项目|30,058.6|勘察-设计-施工总承包|2018 年9 月5 日|因建设单位原因原预计550 天工期顺延|97.62%|-555.8|26,920.6|19,295.9|0.0
成都高新南区(新川片区)租赁住房建设项目|78,799.8|勘察-设计-施工总承包|2018 年9 月5 日|因建设单位原因原预计550 天工期顺延|79.67%|5,933.3|57,595.9|34,718.7|133.6
西部园区2017 年第一批公建配套工程设计-施工总承包|36,703.6|设计-施工总承包|2019 年2 月|因建设单位原因原预计720 天工期顺延|100%||33,672.0|27,027.0|0.9
瞪羚谷公园社区2号地块项目(二标段)01263、瞪羚谷公园社区7 号地块项目勘察-设计-|124,799.4|勘察-设计-施工总承包|2019 年6 月|因建设单位原因原预计720 天工期顺延|84.87%|1,180.6|97,173.9|81,368.8|253.6
施工总承包|||||||||
成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段|162,260.0|设计-施工总承包|2019 年6 月|因建设单位原因原预计720 天工期顺延|93.48%||139,160.5|126,011.5|
成都高新南区(新川片区)租赁住房建设项目精装修及总平工程设计-施工总承包|29,571.0|设计-施工总承包|2020 年10月|因建设单位原因原预计270 天工期顺延|45.88%|253.1|12,446.6|9,875.2|234.0
生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程设计-施工总承包|41,423.1|设计-施工总承包|2019 年9 月|因建设单位原因原预计90 天工期顺延|98.66%|200.8|37,494.5|29,966.0|
交子大道夜景提升一期工程设计-施工总承包|18,457.3|设计-施工总承包|2019 年12月|因建设单位原因原预计90 天工期顺延|96.59%||16,356.5|12,163.7|
福田乡社区工程(二期)勘察-设计-施工总承包标段|33,815.5|勘察-设计-施工总承包|2020 年4 月16 日|因建设单位原因原预计540 天工期顺延|97.29%|1,971.8|30,183.4|25,191.0|569.7
三岔镇八角村社区工程(二期)一批次勘察-设计-施工总承包标段|74,716.8|勘察-设计-施工总承包|2020 年5 月29 日|因建设单位原因原预计540 天工期顺延|85.97%|4,838.7|58,932.7|41,787.6|79.6
新川GX2018-23(071)号地块住宅项目二标段01390、新川 GX2019-15(071)号地块住宅项目勘察-设计-施工总承包项目|124,488.7|勘察-设计-施工总承包|2020 年12月|预计1,000 天|58.06%|43,188.6|66,307.3|47,949.8|4,432.9
智慧医疗医学中心二期产业园区项目设计-施工总承包二标段|117,629.4|设计-施工总承包|2020 年12月|因建设单位原因原预计720 天工期顺延|80.59%|45,092.6|86,967.9|68,137.9|0.4
成都高新区新川南组团智慧产业园区勘察-设计-施工总承包(VI-15 地块)、(VI-21 地块)、(VI-22 地块)|203,047.0|勘察-设计-施工总承包|2020 年12月|因建设单位原因原预计820 天工期顺延|72.12%|86,041.7|134,355.2|108,028.0|0.0
成都高新区妇幼保健院新建项目设计-施工总承包(第二次)|123,325.5|设计-施工总承包|2021 年6 月|预计1,095 天|26.88%|27,292.8|30,407.1|16,620.2|2,391.0
5G 互联科创园设计-施工总承包(一标段、二标段)|190,838.9|设计-施工总承包|2021 年10月|预计870 天|36.96%|60,529.6|64,707.7|45,674.6|0.0
高新福田TOD 项目设计-施工总承包|245,756.2|设计-施工总承包|2022 年10月|预计720 天|4.90%|9,761.2|11,046.3|6,343.0|2,030.9
华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包项目因建设工程施工合同纠纷,已收到成都仲裁委员会送达的《裁决书》(2020)成仲案字第2112号,该裁决为终局裁决。根据裁决,倍特建安与成都嘉华美实业有限公司(以下简称嘉华美公司)签订的《华惠嘉悦汇广场ABC 标段总承包施工合同》等合同已依法解除,由于嘉华美公司未按期履行前述裁决,公司向成都中院提交了《强制执行申请书》,且收到成都中院送达的《受理案件通知书》(2022)川01执2605号(公告详见2020年9月17日、2020年12月4日、2020年12月26日、2022年5月10日、2022年5月19日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网)。报告期后,为尽快推动嘉华美公司履行生效法律文书确定的义务,公司子公司倍特建安在执行过程中与嘉华美公司达成执行和解,并签订了《执行和解协议书》(公告详见2023年2月24日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。
累计已发生成本|累计已确认毛利|预计损失|已办理结算的金额|已完工未结算的余额
19,161,320,933.82|1,369,673,186.06|——|15,250,996,709.90|7,190,354,628.43
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
建筑施工|人工费|1,607,199,494.21|26.74%|1,604,353,086.97|26.42%|0.32%
建筑施工|材料费|3,751,293,690.80|62.41%|3,814,304,057.31|62.80%|-0.39%
建筑施工|其他|396,256,290.87|6.59%|371,361,526.35|6.11%|0.48%
小计||5,754,749,475.88|95.75%|5,790,018,670.63|95.33%|0.42%
功率半导体业务|产品销售|48,361,211.26|0.80%|||0.80%
功率半导体业务|其他|1,824,276.64|0.03%|||0.03%
小计||50,185,487.90|0.83%|||0.83%
期货及相关业务|风险管理业务现货贸易成本|70,362,884.32|1.17%|194,277,563.47|3.20%|-2.03%
其他业务|其他业务成本|134,966,514.80|2.25%|89,041,538.72|1.47%|0.78%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
建筑施工|人工费|1,607,199,494.21|26.74%|1,604,353,086.97|26.42%|0.32%
建筑施工|材料费|3,751,293,690.80|62.41%|3,814,304,057.31|62.80%|-0.39%
建筑施工|其他|396,256,290.87|6.59%|371,361,526.35|6.11%|0.48%
小计||5,754,749,475.88|95.75%|5,790,018,670.63|95.33%|0.42%
功率半导体业务|产品销售|48,361,211.26|0.80%|||0.80%
详见本报告之财务报表附注之六。
详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之二“报告期内公司从事的主要业务”以及之四“主营业务分析”1、“概述”。
前五名客户合计销售金额(元)|6,202,354,254.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|94.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|92.20%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1|6,052,564,782.57|92.20%
2|客户2|60,493,812.63|0.92%
3|客户3|46,550,941.14|0.70%
4|客户4|24,672,846.70|0.38%
5|客户5|18,071,871.01|0.28%
合计|--|6,202,354,254.05|94.48%
前五名供应商合计采购金额(元)|1,184,056,673.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|19.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|398,820,205.45|6.64%
2|供应商2|387,388,260.22|6.44%
3|供应商3|139,612,499.62|2.32%
4|供应商4|129,617,601.88|2.16%
5|供应商5|128,618,106.74|2.14%
合计|--|1,184,056,673.91|19.70%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|75,865,726.14|100,229,339.97|-24.31%|
管理费用|131,297,667.19|110,651,301.99|18.66%|
财务费用|44,111,196.20|21,325,377.95|106.85%|主要系本报告期银行借款增加,利息支出增加所致。
研发费用|23,533,566.90|12,303,380.29|91.28%|主要系本报告期公司子公司森未科技新型功率半导体技术开发、功率模块用600V-1700V IGBT研制和功率单管用600V-1200V IGBT 研制的研发支出及子公司倍智智能研发信息及技术知识综合管理平台和智能运维中心的研发支出。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
新型功率半导体技术开发|提升晶圆技术储备|已实现设计定型|实现设计定型|提升公司在 IGBT 晶圆设计领域技术竞争力
功率模块用600V-1700V IGBT 研制|增加功率模块产品品类|已批量生产和销售|批量生产和销售|提升公司产品在工控、光伏、储能、新能源汽车市场份额
功率单管用600V-1200V IGBT 研制|增加功率单管产品品类|已批量生产和销售|批量生产和销售|提升公司产品在工控、光伏、储能、新能源汽车市场份额
研发信息及技术知识综合管理平台|提高项目以及缺陷管理效率,提供知识库在线管理工具|已完成|研发并上线项目与事务跟踪工具以及知识库管理工具|有利于项目生命周期以及进度把控,归纳收集技术相关在线文档
智能运维中心|本次开发的软件为公司产品“智能运维中心”,该产品按照公司“4+2+N”产品战略,推进“城市运维中心”产品实现。该产品主要服务公司运维团队及公司客户。|已完成|降低运维成本|依托物联网基础平台的设备接入与设备管理能力,融合设备的接入、激活注销、运行监控、日常巡检一系列设备管理服务,实现对物联设备的全生命周期管理。在此之上,建立一套完整的服务工单体系,为客户提供问题上报、处置跟踪、服务评价应用,提升项目运维的服务效率及服务感知力。期望解决客户对运维服务感知能力较弱问题、设备故障处理后未做电子化留痕,难以量化工作量问题、运维服务质量难以评估问题等一系列现有痛点。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|80|63|26.98%
研发人员数量占比|6.86%|5.25%|1.61%
研发人员学历结构|||
本科|56|53|5.66%
硕士|15|4|275.00%
专科|9|6|50.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|31|29|6.90%
30~40 岁|44|33|33.33%
40 岁以上|5|1|400.00%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|23,533,566.90|12,303,380.29|91.28%
研发投入占营业收入比例|0.36%|0.19%|0.17%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|5,914,562,555.24|5,872,559,632.48|0.72%
经营活动现金流出小计|5,774,902,547.08|5,413,655,522.80|6.67%
经营活动产生的现金流量净额|139,660,008.16|458,904,109.68|-69.57%
投资活动现金流入小计|549,384,301.12|851,697,321.70|-35.50%
投资活动现金流出小计|815,748,383.16|909,681,638.71|-10.33%
投资活动产生的现金流量净额|-266,364,082.04|-57,984,317.01|359.37%
筹资活动现金流入小计|2,017,646,494.04|983,770,000.00|105.09%
筹资活动现金流出小计|1,528,476,057.12|919,949,852.36|66.15%
筹资活动产生的现金流量净额|489,170,436.92|63,820,147.64|666.48%
现金及现金等价物净增加额|362,466,363.04|464,739,940.31|-22.01%
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本报告期建筑施工业经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本报告期公司控股子公司倍特期货金融资产交易净额减少以及本报告期为成功并购功率半导体企业森未科技所支付股权转让款所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本报告期新增银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
导致现金净流量变动的期货结算准备金不会对利润产生影响。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|57,685,215.31|22.07%|主要系本报告期转让成都新建业倍特房屋租赁有限公司股权取得的收益。|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|2,556,412,816.29|18.69%|2,187,138,895.03|20.20%|-1.51%|
应收账款|1,038,483,773.32|7.59%|1,030,025,066.82|9.51%|-1.92%|
合同资产|7,342,493,771.11|53.68%|5,582,179,302.51|51.55%|2.13%|
存货|67,148,575.83|0.49%|6,908,449.52|0.06%|0.43%|
投资性房地产|34,426,426.34|0.25%|68,699,394.00|0.63%|-0.38%|
长期股权投资|183,358,072.36|1.34%|175,276,750.03|1.62%|-0.28%|
固定资产|51,578,190.44|0.38%|35,681,584.07|0.33%|0.05%|
在建工程|47,796,007.08|0.35%|7,984,537.36|0.07%|0.28%|
使用权资产|9,744,677.33|0.07%|13,189,489.36|0.12%|-0.05%|
短期借款|245,157,083.34|1.79%|260,340,027.78|2.40%|-0.61%|
合同负债|380,756,750.44|2.78%|171,964,439.11|1.59%|1.19%|
长期借款|777,400,000.00|5.68%|496,400,000.00|4.58%|1.10%|
租赁负债|3,858,706.27|0.03%|5,600,687.74|0.05%|-0.02%|
应付账款|6,191,757,028.26|45.27%|4,953,595,773.64|45.75%|-0.48%|
一年内到期的非流动负债|671,877,542.78|4.91%|355,296,864.57|3.28%|1.63%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|213,844,583.20|1,203,707.05|||1,065,572,960.26|940,810,616.69||339,810,633.82
金融资产小计|213,844,583.20|1,203,707.05|||1,065,572,960.26|940,810,616.69||339,810,633.82
其他|198,569,597.97|24,530,778.50|||6,000,000.00|||229,100,376.47
上述合计|412,414,181.17|25,734,485.55|||1,071,572,960.26|940,810,616.69||568,911,010.29
金融负债|0.00|||||||0.00
详见本报告之财务报表附注之五.62。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
12,817,884.62|207,683,645.06|-93.83%
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到划进度预计收的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发|自建|是|功率半导体行业|47,796,007.08|47,796,007.08|自筹|5.12%|建设期|项目仍在建设期,还未实现|不适用|2022 年8 月16日|巨潮资讯网
及产业化项目|||||||||收益|||
合计|--|--|--|47,796,007.08|47,796,007.08|--|--|||--|--|--
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
成都倍特建筑安装工程有限公司[注1]|子公司|建筑施工|831,000,000.00|9,507,183,533.36|1,142,557,582.42|6,246,436,019.81|263,063,993.42|192,299,191.37
成都森未科技有限公司[注2]|子公司|功率半导体业务|12,610,514.00|191,714,391.72|132,682,389.20|61,597,242.32|-3,978,815.10|-1,804,066.40
注1:倍特建安相关数据系合并报表数据。
注2:森未科技于2022 年6 月30 日纳入公司合并报表范围,因系非同一控制下企业合并,故上表中森未科技的营业收入、营业利润以及净利润为2022 年7-12 月的数据。
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
成都森米科技咨询合伙企业(有限合伙)|股权收购|详见本报告之财务报表附注之六.1。
成都森未科技有限公司|股权收购|详见本报告之财务报表附注之六.1。
成都高投芯未半导体有限公司|股权收购|详见本报告之财务报表附注之六.2。
淄博倍辰股权投资合伙企业(有限合伙)|股权收购|详见本报告之财务报表附注之六.5。
成都新建业倍特房屋租赁有限公司|处置|详见本报告之财务报表附注之六.4。
详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”。
(一)公司面临的风险及对策
近两年,公司抓住成都高新区城市建设和产业发展带来的巨大机遇,公司经营状况明显改善,但离将公司打造为有稳定持续较高盈利能力的优质上市公司的目标仍有较大差距,重塑有突出盈利能力和发展前景的主业仍是公司需要继续着力解决的重点问题。
公司正在进行战略转型升级,报告期,公司并购整合功率半导体企业森未科技和芯未半导体,正式进入功率半导体行业,建立和提升关键核心竞争力。本次并购森未科技和芯未半导体是公司实施战略转型的重要举措,但森未科技、芯未半导体主营业务与公司原主营业务属于不同的行业,进入新的业务领域将对公司的管理、风险控制构成挑战。虽然作为不同的经营主体独立运作经营,但从公司经营和资源整合的角度,公司和森未科技及芯未半导体仍需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。此外,公司功率半导体业务面临现阶段市场竞争激烈、人才团队扩充不及时、技术研发泄露的风险。森未科技目前生产主要为Fabless模式,晶圆制造及封装采用委外加工模式。针对不同应用需求,IGBT通常需要进行差异化的设计,并结合晶圆制造和封装制造的特点进行调整。由于代工厂的生产和工艺平台相对固化,设计企业的产品开发进程会因此受到制约。尤其在2021年全球“缺芯”的大背景下,代工厂资源进一步紧张,针对新能源等新兴市场的产品开发和供应进程明显滞后于市场的需求。
因此,森未科技面临一定程度的晶圆供需错配、外协加工稳定性不足和成本上升的风险。应对上述风险的对策详见本节后面第(三)“未来发展战略”及第(四)“新一年的经营计划”。
建筑施工业务虽然有立足高新区得以快速发展的特殊优势和重大机遇,但也面临业务高速发展需匹配相适应的人才、管理以及为长远可持续发展需逐步走出高新区减少业务区域集中度的挑战和风险。如何应对这些风险进而提高主业盈利能力,也是公司在战略升级中的主要工作。
(二)行业格局和趋势
详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之一“报告期内公司所处的行业情况”。
(三)未来发展战略
公司过去较长时期,盈利能力弱、基本面差,作为成都高新区下属唯一国有上市公司,其发展和影响力与成都高新区在全国的地位极不匹配,不能让广大投资者等各方满意。公司董事会和管理层决心力争将公司打造成核心业务优势明显、盈利能力强的高科技优质国有上市公司,增强对广大投资者的回报能力。
公司将以并购森未科技和芯未半导体为基础,积极布局Fab-Lite经营模式,通过建设高端功率半导体器件和组件生产线,实现研发和生产制造核心环节的自主可控。发挥上市公司并购等优势,通过精准投资整合产业资源,向上下游延展做产业布局,降低产业链协同成本,提高产业链协同效率,将功率半导体打造为公司的强大主业。同时稳步提升建筑施工与智慧城市结合的新基建,为后续公司高速发展和积极转型奠定坚实基础。
公司将充分利用好资本市场,特别是再融资和并购等手段,助力公司发展。
公司将在保证经营发展的同时,加强分红能力,让广大投资者分享公司发展经营成果,回报投资者。公司将积极优化、处置与前述发展战略不相关的业务、资产,聚焦主业。
公司将积极创造条件构建股权激励体系,捆绑管理层、核心骨干个人和公司利益,激发发展动力。
(四)新一年的经营计划
1、新一年的业务发展计划
(1)深耕功率半导体业务
如前所述,公司已通过并购整合功率半导体企业森未科技和芯未半导体,正式进入功率半导体行业。公司将以并购森未科技和芯未半导体为基础,积极布局Fab-Lite经营模式,通过精准投资整合产业资源,向上下游延展做产业布局,将功率半导体打造为公司的强大主业。2023年公司将稳步推进相关工作:
12023年森未科技将持续打造核心竞争力,加快产品研发,持续加大公司人才队伍建设,进一步完善激励约束机制,组建和培养出专业高效的人才团队,构建具有核心竞争力的人才队伍,同时注重科研开发和后备人才培养,充分利用西部地区科研院所尤其是成都地区丰富的高校资源,打造产学研创新平台,将学校的师资和科研技术优势转化为公司的科研优势,快速建强研发实力。
22023年森未科技将持续优化产品开发流程,深入实践集成产品开发(IPD)模式,重点围绕新能源、新能源车领域不断创新自有产品,更快实现技术迭代,以适应新能源发电和新能源车等新兴市场的差异化需求。持续开展车规级IGBT的研发与应用,力求在新能源汽车换道超车的历史机遇中赢得一席之地。聚焦新能源基建场景下的功率组件等具有高毛利预期的新产品,加快研发和销售,与公司建筑施工及其他相关业务形成协同机制,实现共赢。
32023年森未科技将在保证工控、电源市场基本盘稳定的基础上,加大力度开发新能源车、光伏、储能、充电桩及高可靠性的UPS市场,横向储备拓展多样化产品,丰富产品面;纵向延展,向后加强与重点供应商的战略合作关系,提升产品供应的稳定性,向前积极储备终端客户群,以高度协同实现产销共赢,快速实现规模化经营。同时,重点推进在电能治理市场、光伏市场、储充市场以及新能源车市场的战略合作关系,充分利用产业链优势、有效整合资源,强化多环节协同效应。
4将稳步推进Fab-Lite商业模式的构建。2023年,芯未半导体将继续以项目建设为核心工作,打造局域超薄晶圆的工艺研制平台和完整的集成封装产线,积极储备产线人才,持续锻造车规级通用封装能力和芯片级集成封装能力,强化组织能力建设,有效融合团队,形成人才梯队,同时利用数字孪生技术开展工厂模拟运营,不断优化改进工厂成本、质量、效率指标,构建综合成本竞争力。计划于2023年第四季度集成封装线调试拉通,2024年第一季度超薄晶圆工艺平台调试拉通。5进一步通过精准投资向功率半导体产业价值链延展。上市公司直接并购,并购投资基金将围绕功率半导体产业链不断为公司培育、储备优质并购标的;积极寻求与终端客户战略合作机会,推进公司功率半导体业务快速做大做强。
6公司将严格行使股东权利,对森未科技、芯未半导体的经营进行监督,提出建议或者质询,必要时通过股东会行使股东权利来保证对其的管控;在公司董事会上谨慎表决,对森未科技及芯未半导体的战略规划和发展方向进行深入研究,必要时咨询相关专业机构,确保董事会决议科学、合理,有利于森未科技及芯未半导体的持续健康发展;公司将凭借自身经营管理经验推动森未科技及芯未半导体进一步完善管理流程、规范内部控制;加强对森未科技及芯未半导体的财务管理,包括对财务管理体系、会计核算体系的统一管控,派驻财务负责人和财务人员等;公司与森未科技及芯未半导体将建立良好有效的管理沟通机制,共同组织其员工之间开展多层次、全方位的交流沟通,促进企业文化融合,增进相互信任;公司未来将择机推出股权激励,深度绑定森未科技、芯未半导体核心骨干;公司将发挥融资、资源整合等优势,支持森未科技、芯未半导体的发展。
(2)稳步提升建筑施工与智慧城市结合的新基建业务
1按照前述“第三节管理层讨论与分析之二报告期内公司从事的主要业务和之四主营业务分析1、概述”的定位和发展,新一年公司子公司倍特建安将继续立足于成都高新区,深度参与成都高新区新经济活力区、电子信息产业功能区、天府国际生物城、交子公园金融商务区和未来科技城五大产业功能区建设,获取建筑业务订单;同时,通过与大型央企、省市国有平台公司等成立合资公司或组建联合体,力争抓住成都主体功能区建设机会,在管理、人员相匹配的情况下稳妥拓展区外业务,降低业务集中度,持续获取传统建筑施工业务利润,同时积极承接新型基建类业务,建筑施工与智慧城市相结合,推动老基建向新基建转变,深度挖掘老基建到新基建的价值机会,精耕基于自身优势场景的三大自有产品(近零碳园区方案、新能源智慧楼宇方案、企业智慧环保服务平台),形成建管运一体化的可复制推广产品样板间,培育新的业绩增长点。
2将继续强化内部控制,优化内部管理架构和业务流程,加强人才队伍建设,提高精细化管理水平,管理能力不断与业务发展相适应。
3将不断深化降本增效工作力度,严格开展全项目周期成本管控,继续扩大集约化采购优势,降低成本费用,不断提升建筑施工业务的毛利率。
2、继续坚决对非核心业务、资产进行优化、处置
报告期公司持续对非核心业务进行优化、处置,转让了公司持有的成都新建业倍特房屋租赁有限公司全部股权,倍特期货控股权的转让正在证监会审核中。2023年,公司将继续坚决对非核心业务、资产进行优化、处置,进一步改善公司资产结构,回笼资金,提高公司整体效益,聚焦主业。
3、丰富融资手段
随着公司业务规模的高速增长,除传统融资手段银行借款外,公司将在符合法律法规和产业政策的前提下,积极拓展供应链金融,推进资本市场可转债再融资相关工作,寻求最优融资组合,以较低融资成本筹集发展所需资金,为公司实现未来发展战略打下坚实基础。
4、强化经营管理
公司将继续规范公司治理和加强内控体系建设优化,提高精细化管理水平,增强执行力。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年11 月8 日|成都森未科技有限公司会议室|其他|机构|诺安基金陈衍鹏南方基金于泽群民生证券宋晓东华创证券王彬鹏华西证券郁晾、金兵招商证券谌薇、曹辉、唐笑|详见巨潮资讯网:2022 年11 月8 日《成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-1)|巨潮资讯网:2022年11 月8 日《成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-1)
2022 年11 月10 日|成都高新发展股份有限公司会议室|其他|机构|浦银安盛基金朱胜波安信证券程宇婷上海国泰君安证券资产管理有限公司张欣中泰证券杨旭、徐嘉诚|详见巨潮资讯网:2022 年11 月10 日《成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-2)|巨潮资讯网:2022年11 月10 日《成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-2)
2022 年11 月24 日|成都高新发展股份有限公司会议室|其他|机构|万家基金管理有限公司陈飞达、耿嘉洲、刘宏达、欧子辰|详见巨潮资讯网:2022 年11 月24 日《成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-3)|巨潮资讯网:2022年11 月24 日《成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-3)
公司坚持严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求,不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构。报告期内,公司持续巩固公司治理专项活动的成果,促进“三会”有效运行,充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用。继续按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立、健全公司内部控制制度体系,强化企业内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内,公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。
公司坚持严格按照《上市公司独立董事规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求,规范股东大会的召集、召开和议事程序,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,充分行使股东权利。公司股东大会均有律师出席见证,并出具法律意见书。公司的重大决策均由股东大会依法作出决议。报告期,股东大会审议关联交易议案时,关联股东按规定回避表决。
2、关于控股股东
公司控股股东行为规范,依法行使股东权利,承担股东义务,不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和各项生产经营活动的情形,不存在违规占用公司资金的情形,也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定行使职权、履行职责,切实执行股东大会决议。报告期内,董事会成员谨慎、忠实、勤勉地行使权利,积极出席董事会会议,对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确和完整;董事会各专门委员会按照实施细则履行职责,针对年报审计、聘任外部审计机构、内部控制、高级管理人员年度薪酬考核结果、提名董事及高级管理人员人选等事项出具专项意见。
公司监事会继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的态度履行职责。监事会对公司依法运作、内部控制、定期报告编制与披露、公司财务和董事、高级管理人员职务行为及其他重大事项进行监督。
公司高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行忠实和勤勉义务。坚持定期向董事会报告工作,接受董事会和监事会的检查、监督;积极组织实施董事会决议;不断强化内部控制,及时识别、系统分析经营活动中存在的风险,并能采取相应措施控制风险。报告期内,经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行,公司内部控制的有效性进一步提升。
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规、公司信息披露管理制度等相关规定,本着公平、公正、公开的原则,履行信息披露义务。报告期,公司能真实、准确、完整、及时、公平地披露应披露的信息,没有选择性信息披露行为发生。全年共披露各类公告72篇次。其中披露定期报告6项,包括2021年年度报告及其摘要、2022年第一季度报报、半年度报告及其摘要、第三季度报告。披露临时公告66项,主要涉及“三会”决议、收购森未科技和芯未半导体、公开发行可转换债券、分子公司经营项目、关联交易、非核心业务及资产处置、诉讼进展等事宜。
公司不断按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《接待与推广制度》《关于进一步做好投资者关系管理工作的方案》等规范性文件的规定,规范投资者关系活动。公司通过设立专门的投资者咨询电话、接待投资者来访和运用深交所投资者关系互动平台——“互动易”等多种方式,实现了与投资者的持续、有效沟通,促进了投资者对公司的了解和认同。公司审慎回复投资者的提问,坚持所有应披露信息均须首先在指定媒体披露的原则,严防选择性信息披露及误导投资者行为的发生。公司在“互动易”的回复率保持在100%。
8、关于制度建设
报告期内,公司继续加强内部控制体系建设,通过梳理各项业务流程,进一步完善内部控制制度,强化内控管理。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
公司控股股东为成都高新投资集团有限公司,相对于控股股东,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,能够独立承担责任和风险。
(一)公司具有独立完整的业务及自主经营能力。各项业务均由公司自主决策、独立经营、自负盈亏。公司与控股股东不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的实质性同业竞争和关联交易问题。
(二)公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其关联方的员工队伍,高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务。
(三)公司资产权属清晰、独立完整,不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情形。
(四)公司具有独立、健全和规范的组织机构体系,董事会、监事会和其他内部机构独立运作。
(五)公司拥有独立的财务管理部门和会计核算系统、独立的银行账户,制定了规范、独立的财务会计制度,独立进行财务决策。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|年度股东大会|57.99%|2022 年6 月30 日|2022 年7 月1 日|详见披露于巨潮资讯网的《2021 年度股东大会决议公告》(2022-31)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|53.52%|2022 年9 月5 日|2022 年9 月6 日|详见披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-50)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|53.40%|2022 年12 月9 日|2022 年12 月10 日|详见披露于巨潮资讯网的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(2022-67)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期[注]|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
任正|董事长|现任|男|54|2019 年1 月11 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
冯东|董事|现任|男|47|2019 年9 月16 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
贺照峰|董事、总经理|现任|男|45|2022 年12 月9 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
胡强|副董事长|现任|男|37|2022 年12 月9 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
申书龙|职工董事、副总经理|现任|男|57|2012 年11 月19 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
杨砚琪|董事、副总经理、董事会秘书|现任|男|42|2012 年11 月19 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
龚敏|独立董事|现任|男|61|2022 年6 月30 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
张腾文|独立董事|现任|女|52|2022 年6 月30 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
马桦|独立董事|现任|女|52|2022 年6 月30 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
谢志勇|监事会主席|现任|男|52|2019 年9 月16 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
郑辉|监事|现任|男|54|2019 年9 月16 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
晏庆|职工监事|现任|女|41|2019 年9 月16 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
张月|财务总监|现任|女|39|2022 年8 月3 日|2022 年9 月15 日|0|0|0|0|0|不适用
洪敬涛|董事、总经理|离任|男|46|2021 年6 月18 日|2022 年9 月24 日|0|0|0|0|0|不适用
李小波|董事|离任|男|51|2012 年11 月19 日|2022 年11 月27 日|0|0|0|0|0|不适用
黄明|独立董事|离任|男|50|2019 年9 月16 日|2020 年3 月28 日|0|0|0|0|0|不适用
李越冬|独立董事|离任|女|46|2015 年5 月29 日|2022 年6 月30 日|0|0|0|0|0|不适用
辜明安|独立董事|离任|男|56|2015 年9 月15 日|2022 年6 月30 日|0|0|0|0|0|不适用
李海明|财务总监|离任|男|58|2013 年1 月28 日|2022 年8 月3 日|0|0|0|0|0|不适用
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|--
注:公司第八届董事会、监事会已于2022 年9 月15 日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,目前尚未完成董事会、监事会换届选举工作。公司待提名工作完成后将尽快完成董事会、监事会换届工作。在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、第八届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。
(1)洪敬涛先生由于工作变动,于2022 年9 月申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员以及总经理职务。洪敬涛先生辞职后不再担任公司任何职务(相关公告详见2022 年9 月26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
(2)李小波先生由于工作变动,于2022 年11 月申请辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务(相关公告详见2022 年11 月29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
(3)李海明先生由于工作变动,于2022 年8 月申请辞去所担任的公司财务总监(财务负责人)职务,继续担任公司党委副书记、纪委书记职务(相关公告详见2022 年8月4 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
(4)公司2022 年6 月30 日召开的2021 年度股东大会选举龚敏先生、张腾文女士、马桦女士为公司独立董事,黄明先生于2020 年3 月向董事会提交的书面辞职报告自该日起生效,李越冬女士、辜明安先生任期届满自该日起不再担任公司独立董事(相关公告详见2020 年3 月28 日、2022 年7 月1 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
(3)李海明先生由于工作变动,于2022 年8 月申请辞去所担任的公司财务总监(财务负责人)职务,继续担任公司党委副书记、纪委书记职务(相关公告详见2022 年8 月4 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
(4)公司2022 年6 月30 日召开的2021 年度股东大会选举龚敏先生、张腾文女士、马桦女士为公司独立董事。自该日起黄明先生、李越冬女士、辜明安先生不再担任公司独立董事(相关公告详见2022 年7 月1 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
(5)公司2022 年9 月25 日召开的第八届董事会第五十二次临时会议聘任贺照峰先生为公司总经理;公司2022 年12月9 日召开的2022 年第二次临时股东大会选举贺照峰先生为公司董事(相关公告详见2022 年9 月26 日、12 月10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
(6)公司2022 年12 月9 日召开的2022 年第二次临时股东大会选举胡强先生为公司董事;公司2022 年12 月27 日召开的第八届董事会第五十七次临时会议选举公司董事胡强先生为公司第八届董事会副董事长(相关公告详见2022 年12 月10 日、12 月28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
(7)公司2022 年8 月3 日召开的第八届董事会第四十七次临时会议聘任任张月女士任公司财务总监(财务负责人)(相关公告详见2022 年8 月4 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
任正
硕士研究生。曾任成都高新投资集团有限公司副总经理,成都高投建设开发有限公司、成都高投置业有限公司、成都高新区高投科技小额贷款有限公司、成都高投电子信息产业集团有限公司董事长职务。现任成都高新投资集团有限公司及本公司董事长职务。
冯东
学士。曾任成都天府国际生物城投资开发有限公司董事、财务总监,成都高新新经济创业投资有限公司董事。现任成都高新投资集团有限公司财务总监,同时兼任成都农村商业银行服份有限公司以及本公司董事。
贺照峰
学士。曾任成都高新区电子信息产业发展有限公司执行董事、总经理,成都电子信息产业功能区建设发展有限责任公司董事长,成都高真科技有限公司董事长,成都高新科技创新投资发展集团有限公司副总经理,成都芯火集成电路产业化基地有限公司董事长、总经理,联通高新大数据人工智能科技(成都)有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。
胡强
电子工程系工学博士。曾任成都森未科技有限公司董事长、总经理。现任公司控股子公司成都森未科技有限公司董事长、成都高投芯未半导体有限公司执行董事、总经理以及本公司副董事长。
申书龙
学士、高级经济师。曾任本公司董事会办公室主任、董事会秘书等职。现任本公司副总经理、职工董事。
杨砚琪
硕士研究生、中国注册会计师。曾任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
龚敏
博士学位、教授。曾任四川大学物理学院院长、党委书记、微电子学系教授、博士生导师。现任四川大学物理学院微电子学系教授、博士生导师,兼任成都雷电微力科技股份有限公司独立董事,黄昆基金会黄昆半导体物理学奖评审委员会委员,中国物理学会半导体专业委员会委员,中国兵工学会激光技术专业委员会委员,四川省集成电路行业协会和成都市集成电路行业协会理事及本公司独立董事。长期从事新型半导体材料与器件工艺、集成电路设计与工艺、半导体器件抗辐射加固研究,是国务院特殊津贴专家和四川省学术与技术带头人。
张腾文
财务管理学博士学位、副教授。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事。现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师,兼任四川三台农村商业银行股份有限公司、南充农村商业银行股份有限公司独立董事暨审计委员会主任,四川省商投投资控股有限公司及本公司独立董事。
马桦
民商法博士学位、副教授。曾任四川省财政厅科员。现任西南财经大学法学院副教授、仲裁法研究中心主任,兼任成都市仲裁委员会(首席库)仲裁员,创意信息技术股份有限公司、四川泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司及本公司独立董事。
谢志勇
硕士研究生。曾任四川虹视显示技术有限公司、成都保税物流投资有限公司监事,成都成芯半导体制造有限公司董事、财务总监,成都高投小额贷款有限公司董事,成都高投融资担保有限公司董事、总经理,成都高新投资集团有限公司财务部部长。现任成都高新投资集团有限公司职工监事,成都高投产城建设集团有限公司副总经理,中新(成都)创新科技园开发有限公司董事,本公司监事会主席。
郑辉
学士。曾任成都高新投资集团有限公司党群工作部、审计监察部副部长、纪检监察部副部长、职工监事。现任成都高新投资集团有限公司纪检监察部部长及本公司监事。
晏庆
硕士研究生。曾任本公司法务部主管、副经理。现任本公司法务部经理、职工监事。
张月
硕士研究生。曾任成都高新投资集团有限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任,成都天府国际生物城投资开发有限公司财务总监。现任本公司财务总监(财务负责人)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
任正|成都高新投资集团有限公司|董事长|2021 年3 月26 日|至今|是
冯东|成都高新投资集团有限公司|财务总监|2019 年6 月21 日|至今|是
郑辉|成都高新投资集团有限公司|纪检监察部部长|2020 年7 月3 日|至今|是
谢志勇|成都高新投资集团有限公司|财务部部长|2014 年4 月02 日|2022 年10 月5 日|是
||职工监事|2014 年5 月28 日|至今|是
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
任正|成都高投置业有限公司|董事、董事长|2018 年5 月28 日|2022 年9 月26 日|否
|成都高投电子信息产业集团有限公司|董事、董事长|2022 年3 月28 日|2022 年9 月19 日[注]|否
冯东|成都高新新经济创业投资有限公司|董事|2020 年5 月1 日|2022 年11 月9 日|否
|成都农村商业银行股份有限公司|董事|2020 年8 月24 日|至今|否
谢志勇|中新(成都)创新科技园开发有限公司|董事|2020 年7 月24 日|至今|否
|成都高投产城建设集团有限公司|副总经理|2022 年6 月6 日|至今|是
注:任正先生已辞去成都高投电子信息产业集团有限公司董事、董事长职务,该事项目前尚在工商变更中。公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为:相关人员述职、董事会薪酬与考核委员会实施考核评价、董事会审议确认。
2、确定依据为:市场情况、工作任务的完成情况等。
3、实际支付情况:报告期内,在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额389.86 万元。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
任正|董事长|男|54|现任|34.54|是[注1]
冯东|董事|男|47|现任|0|是
贺照峰|董事、总经理|男|45|现任|11.08|否
胡强|副董事长|男|37|现任|31.3|否
申书龙|职工董事、副总经理|男|57|现任|66.8|否
杨砚琪|董事、副总经理、董事会秘书|男|42|现任|63.61|否
龚敏|独立董事|男|61|现任|3.75|否
张腾文|独立董事|女|52|现任|3.75|否
马桦|独立董事|女|52|现任|3.75|否
谢志勇|监事会主席|男|52|现任|0|是
郑辉|监事|男|54|现任|0|是
晏庆|职工监事|女|41|现任|33.79|否
张月|财务总监|女|39|现任|15.46|否
洪敬涛|董事、总经理|男|46|离任|48.56|是[注2]
李小波|董事|男|51|离任|0|是
黄明|独立董事|男|50|离任|0|否
李越冬|独立董事|女|46|离任|5.25|否
辜明安|独立董事|男|56|离任|5.25|否
李海明|财务总监|男|58|离任|62.96|否
合计|--|--|--|--|389.86|--
注1:任正先生于2021 年3 月底兼任高投集团董事长后,在高投集团获取报酬。2022 年任正先生在公司获取的报酬主要为根据相关政策发放的在高新发展任职期间的任期激励。
注2:洪敬涛先生于2022 年9 月辞去所担任的公司职务后,在公司关联方任职并获取报酬。
2022 年公司董事会共召开4 次正式会议及19 次临时会议,审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》《2022 年经营计划》《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于为全资子公司提供担保额度的议案》《2022 年第一季度报告》《关于为全资子公司提供担保额度的议案》《关于修改<公司章程>的预案》《2022 年半年度报告全文及摘要》《2022 年第三季度报告》《关于现金收购成都森未科技有限公司和成都高投芯未半导体有限公司控股权暨关联交易的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
任正|23|2|21|0|0|否|3
冯东|23|2|21|0|0|否|2
贺照峰|3|0|3|0|0|否|0
胡强|3|0|3|0|0|否|0
申书龙|23|2|21|0|0|否|3
杨砚琪|23|2|21|0|0|否|3
龚敏|16|1|15|0|0|否|2
张腾文|16|1|15|0|0|否|1
马桦|16|1|15|0|0|否|1
报告期内,公司采纳了独立董事针对公司对外担保、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、利润分配、内部控制、聘任年度审计机构、关联交易、变更财务总监、现金收购森未科技和芯未半导体控股权、公开发行可转换债券、推荐董事候选人、变更总经理、子公司出售资产等方面的建议。
2022 年公司专门委员会共召开7 次会议,其中提名委员会4 次,薪酬与考核委员会2 次,审计委员会1 次。提名委员会对公司独立董事、总经理及董事候选人进行提名并对财务总监候选人进行审查;薪酬与考核委员会形成了经理层成员考核管理办法以及2021 年董事长及高级管理人员履职情况考核结果;审计委员会审阅公司《2021 年内部控制工作总结及2022 年工作计划》《2021 年度内部控制自我评价报告》,提议续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022 年度审计机构,对公司2022 年度的财务报告和内部控制进行审计。
(一)监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是否
(二)监事会2022 年度工作报告
2022 年,监事会本着对全体股东负责的态度,严格按照《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务,积极开展工作,忠实、勤勉地履行职责,对公司依法运作、内部控制、定期报告编制、董事与高级管理人员履行职责等事项进行监督并发表意见。全年共召开5 次监事会会议,并列席了董事会会议,参加了股东大会。
1、监事会会议召开情况
报告期内,共召开了5 次监事会会议。分别是:
(1)2022 年4 月27 日,召开了第八届监事会第十一次会议。会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021年度内部控制自我评价报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》、审核通过了《2021 年年度报告全文及摘要》《董事会关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》。
(2)2022 年4 月28 日,召开了第八届监事会第十二次会议。会议审核通过了《公司2022 年第一季度报告》。
(3)2022 年8 月5 日,召开了第八届监事会第十三次会议。会议审核通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。
(4)2022 年8 月13 日,召开了第八届监事会第三次临时会议。会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于建立募集资金专项账户的议案》《关于终止前次非公开发行公司债券的议案》。
(5)2022 年10 月24 日,召开了第八届监事会第十四次会议。会议审核通过了《2022 年第三季度报告》。
2、对公司依法运作情况的监事
报告期内,公司能按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求,巩固和完善公司法人治理结构。股东大会依法行使职权,公司的重大决策均由股东大会依法作出决议。报告期,公司股东大会均有律师出席见证,并出具法律意见书。为有利于所有股东,特别是中小股东充分行使股东权利,公司开通股东大会网络投票平台,为股东表达意见提供便利。公司控股股东行为规范,依法行使股东权利,承担股东义务,不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和各项生产经营活动的行为,不存在违规占用公司资金的行为,也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。董事会和经理层依法、审慎履行职责,其行为符合公司的基本利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事独立履行职责,积极参与公司议事和各项重大决策并发表独立意见。独立董事在强化公司内部监督机制、促进公司规范运作等方面的作用不断增强。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的相关要求,开展内部控制活动,不断改进内控不足,提升内控水平。结合《公司章程》的规定和公司实际情况,对《募集资金管理办法》进行了修订完善。报告期,公司聘请内控审计机构对公司内控实施审计,切实增强监督力度。公司继续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系,全面完成公司各项业务流程的梳理和完善,着重对关键业务环节进行风险管控。
报告期,公司继续强化对控股子公司、关联交易、信息披露、对外担保、财务报告等领域的内部控制,不断强化内控制度执行力,提高了内部控制的有效性,公司内部控制不存在重大缺陷。董事会已出具《成都高新发展股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。经审阅,监事会认为,该报告较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。监事会对公司2022 年度内部控制自我评价报告无异议。
报告期内,公司董事会、经理层勤勉尽责,积极维护公司和股东的利益。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,有违反《公司章程》或损害公司利益的行为。
3、对公司财务情况的监事