ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Την 23/12/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.)
940589 η με αριθ. Πρωτ. 6308/07-10-2016 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε,
1. Η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13,14,
16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 και 35 και
2. Η διαγραφή των άρθρων 22, 23, 32 και 36,
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
077129527000, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03/09/2014 που
υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη.
Κατόπιν των ανωτέρω τα άρθρα 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11,13,
14, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 και 35 τροποποιούνται
ως εξής:
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ:
1. ’Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χερσονήσου
Κρήτης.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν στους υπό-
λοιπους δήμους και κοινότητες της Κρήτης ή και σε άλλες
πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους καθώς
και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ’ ενός και
των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου ή από
το καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε
νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα
του δικαστηρίου της έδρας τη Εταιρείας.
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ:
α) Η αγορά γηπέδων και η κατασκευή και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο γηπέδων γκολφ (GOLF) και
οποιωνδήποτε άλλων εγκαταστάσεων.
β) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή
ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό όπως παραπάνω.
γ) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γε-
νικά η ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.
δ) Η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους και πάσης
φύσεως ειδών και εξοπλισμού γκολφ.
ε) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για
την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών.
ζ) Η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση τουριστικών μέσων μεταφοράς, που προορίζονται για
την μεταφορά και την εν γένει εξυπηρέτηση ταξιδιωτών
και τουριστών γκολφερς ή μη.
η) Η κατασκευή και εμπορία ή εκμετάλλευση κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων.
θ) Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση πηγών ήπιας
ενέργειας.
ια) Η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκμάθησης γκολφ
και η εμπορική εκμετάλλευσή τους.
Άρθρο 6
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε
έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (11.394.424,00€).
Είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ένα
εκατομμύριο τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τριακόσιες τρεις (1.424.303) μετοχές, ονομαστικής αξίας
οκτώ ευρώ (8,00 €) η κάθε μία.
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
2.1. Με την εισφορά σε είδος πενήντα εκατομμυρίων
(50.000.000) δραχμών και την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών από
τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του αρχικού καταστατικού σύστασης
της εταιρείας (ΦΕΚ 6107/22.08.1997 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
2.2. Με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων εκατομΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
3 Απριλίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.
Αρ. Φύλλου 1334
ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
VARVARA ZACHARAKI
EEST
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 1334/03.04.2017
μυρίων (300.000.000) δραχμών, σύμφωνα με την από
25.11.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων.
2.3. Με την από 30.07.2000 απόφαση της έκτακτης
καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των επτακοσίων
εκατομμυρίων (700.000.000) δραχμών.
2.4. Με την από 07.10.2001 απόφαση της έκτακτης
καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσόν των οκτακοσίων
εκατομμυρίων (800.000.000) δραχμών.
2.5. Με την από 19.06.2002 απόφαση της τακτικής
και καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά
3.048,25€ (τρεις χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) το οποίο προέκυψε από την αύξηση
της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά την μετατροπή
του Μετοχικού Κεφαλαίου από Δραχμές σε ευρώ και με
την καταβολή κατά 880.800,00 € (οκτακόσιες ογδόντα
χιλιάδες οχτακόσια ευρώ) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο (Αρ. απόφασης ΥΠΕΘΟ:
62379/ΥΠΕ/01/00116/Ν. 2601/98/23-12-1999).
2.6. Με την 10 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο
θα ανέλθει κατά 1.242.955,60 ευρώ από το οποίο το
1.174.400,00 (ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) σε μετρητά και 68.555,60
ευρώ με κεφαλαιοποίηση εκ της υπεραξίας των παγίων
που προέκυψε από την αναπροσαρμογή τους βάσει του
ν.2065/1992, δια της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (4.670) ονομαστικών μετοχών ονομα-
στικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (14,68) εκάστης και την διανομή τους δωρεάν στους
μετόχους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο
κεφάλαιο της εταιρείας, το δε υπόλοιπο εβδομήντα δύο
ευρώ και ογδόντα πέντε εκατοστά (72.85) της υπεραξίας
των παγίων αποφασίζεται να παραμείνει στις διαφορές
αναπροσαρμογής του ν. 2065/1992.
2.7. Με την από 04.05.2003 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.468.000 (ένα εκα-
τομμύριο τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) για
την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο (Αρ. απόφασης ΥΠΕΘΟ: 62379/ΥΠΕ/01/00116/
Ν.2601/98/23-12-1999).
2.8. Με την από 29.09.2003 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο
της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.761.600 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια) ευρώ για
την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο (Αρ. απόφασης ΥΠΕΘΟ:62379/ΥΠΕ/01/00116/
Ν.2601/98/23-12-1999).
2.9. Με την από 06-06-2004 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά
ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών
(1.199.943,20€). Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της
εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες
τετρακόσιες δέκα (916.410) μετοχές x 14,68 ευρώ αξία/
μετ. = 13.452.898,80€.
2.10. Με την από 27-06-2007 απόφαση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ (600.000,96€).
Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες πενήντα επτά ευρώ και διακόσιες
ογδόντα δύο (957.282) μετοχές x 14,68 ευρώ αξία/μετ.
= 14.052.899,76€.
2.11. Με την από 09-04-2009 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο
της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ δύο εκατομμύρια
τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (2.000.0003,20€).
Με τα πρακτικά Δ.Σ. πιστοποίησης δόσεων καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου στις: α) 18.05.2009/Νο132α
ποσού 328.854,02€, β) στις 14.09.2009/Νο135α ποσού 1.081.856,20€ και γ) 04.12.2009/Νο137α ποσού
422.205,22€, το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύφθηκε μερικώς
μέχρι του ποσού ένα εκατομμύριο οκτακόσες τριάντα
δυο χιλιάδες εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ και σαράντα
τέσσερα λεπτά (1.832.915,44€).
Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν
σαράντα (1.082.140) μετοχές x 14,68 ευρώ αξία/μετ. =
15.885.815,20€.
2.12. Με την από 28-11-2010 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες σαράντα
εννιά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (349.956,52€), όμως με την πιστοποίηση
του Δ.Σ στις 24.12.2010/Νο148 το Μετοχικό Κεφάλαιο
καλύφθηκε μερικώς μέχρι του ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων και οκτακόσια τριάντα τέσσερα (110.834,00€).
Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
σε ένα εκατομμύριο ογδόντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες
ενενήντα (1.089.690) μετοχές x 14,68 ευρώ αξία/μετ. =
15.996.649,20€.
2.13. Με την από 31-01-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε
η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά του ποσού
των επτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννιά
χιλιάδων εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και είκοσι λεπτών
(7.279.129,20€) εκ των συσσωρευμένων ζημιών μέχρι
31.12.2009, με αντίστοιχη μείωση της Ονομαστικής Αξίας
της Μετοχής, η οποία πλέον ανέρχεται στα οκτώ ευρώ
(8€) ανά μετοχή. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της
εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες
δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (1.089.690)
μετοχές x 8,00€ αξία/μετ. = 8.717.520,00€.
2.14. Με την από 31.01.2011 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο
της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσιες πενήντα
χιλιάδες (350.000,00€). Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο
της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες
τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (1.133.440)
μετοχές x 8,00€ αξία/μετ. = 9.067.520,00€.
2.15. Μετά την από την 18η Ιουλίου 2011, χρονολογία
κατά την οποία είχε αναβληθεί η τακτική Γενική ΣυνέλευΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 1334/03.04.2017
ση των μετόχων κατά την συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου
2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε
κατά ευρώ τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000,00€). Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες
τετρακόσιες σαράντα (1.173.440) μετοχές x 8,00€ αξία/
μετ. = 9.387.520,00€
2.16. Μετά την 19η Δεκεμβρίου 2011, χρονολογία κατά
την οποία είχε αναβληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων κατά την συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε
κατά ευρώ τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00€). Συνεπώς
το Μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα
(1.223.440) μετοχές x 8,00€ αξία/μετ.=9.787.520,00€.
2.17. Μετά την 28η Αυγούστου 2012, χρονολογία κατά
την οποία είχε αναβληθεί η έκτατη Γενική Συνέλευση των
μετόχων κατά την συνεδρίαση της 02 Αύγουστου 2012,
το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά
ευρώ πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00€). Συνεπώς το
Μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο
διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα
(1.285.940) μετοχές x 8,00€ αξία/μετ.=10.287.520,00€.
Ήτοι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε
1.285.940μετ. x 8,00€ αξία/μετ. = 10.287.520,00€ (δέκα
εκατομμύρια διακόσια ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ).
2.18. Με την εξ αναβολής έκτακτη Γενική Συνέλευση
της 13ης Μαρτίου 2013, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας
με καταβολή μετρητών κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ
(600.000,00€) και η έκδοση 75.000 νέων ονομαστικών
μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ (8,00€) εκάστη.
Συνεπώς το Μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται πλέον στα
δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες
πεντακόσια είκοσι ευρώ (10.887.520), διαιρούμενο σε
ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (1.360.940) κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ (8,00€) εκάστη.
2.19. Η συνέχεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
10ης Ιανουαρίου 2014, αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή
μετρητών κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00€)
και την έκδοση 75.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ (8,00€) εκάστη. Συνεπώς το
Μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται πλέον στα έντεκα
εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (11.487.520), διαιρούμενο σε ένα
εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (1.435.940) κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ (8,00€) εκάστη,όμως με
την πιστοποίηση του Δ.Σ. στις 31.05.2014 πρακτικό No
178 το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύφθηκε μερικώς μέχρις
του ποσού πεντακόσιες έξι χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα
ευρώ (506.904,00), με έκδοση εξήντα τριών χιλιάδων
τριακοσίων εξήντα τριών (63.363)μετοχών. Συνεπώς το
Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΝΤΕΚΑ
ΕΚΑΤΟΜ. ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛ. ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ (11.394.424,00) διαιρούμε-
νο σε ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ
ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (1.424.303) κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας ΟΚΤΩ (8.00) ευρώ εκάστη.
Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
1. Μορφή - Τύπος μετοχών: Ονομαστικές. Η εταιρεία
δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς
τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από
το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό Μετοχικό
Κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την
παρ. 6 αρ. 8β του ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής
αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου και γενικώς με κάθε
στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.
2. Στην περίπτωση έκδοσης οριστικών τίτλων μετοχών και μέχρι την (δυνητική) έκδοσή τους, είναι δυνατόν
να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι
οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς,
μόλις αυτοί εκδοθούν. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή
καταστροφής του τίτλου μετοχής με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδεί-
ξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας.
Το τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται με τη μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι
μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την
επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από
ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ’ αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, εάν δεν
διορισθεί, τέτοιο πρόσωπο. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κύριό της μόνο τα
δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ’ αυτή από το καταστατικό και το νόμο.
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη
διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών
της μετοχών είτε απ’ αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο
που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της,
εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε:
α) Με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του νόμου Κ.Ν. 2190/90 όπως Ισχύει,
β) Μετά από καθολική μετάβαση περιουσίας
γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και
προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για
την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας.
δ) Από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί
ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει
να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της
ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα
στο συντομότερο δυνατό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον ένα χρόνο. Αν περάσει άπρακτη αυτή η
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 1334/03.04.2017
προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για
το σχηματισμό απαρτίας, δεν παρέχουν όμως δικαίωμα
ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με
εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο
και εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή των
πληρεξουσίων τους. Πέραν αυτής της εγγραφής, και
εφόσον έχουν εκδοθεί προσωρινοί ή οριστικοί τίτλοι,
μετά από κάθε μεταβίβαση μπορεί να εκδίδεται νέος
τίτλος ή να σημειώνεται από την εταιρεία πάνω στον
υπάρχοντα τίτλο η γενομένη μεταβίβαση με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικό-
τητα του μεταβιβάντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία
αυτά καταχωρούνται και στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο της
εταιρείας. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο
εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
Άρθρο 9
1.Η εταιρεία θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
που θα αποτελείται από τρεις έως δεκαπέντε (3-15) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για
εξαετή θητεία. Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου (προσωρινού) θα λήξει στην πρώτη τακτική
Γ. Σ. που θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30-6-1999.
3. Τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση συμβούλου, πλην της ανακλήσεως, οι απομένοντες σύμβουλοι,
εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρού-
μενου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στις
διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β ν. 2190/1920 και
ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία
και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που
αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά
να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία,
με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία κατά το νόμο ή το
καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του
(εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευσή
της με υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία σε
ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση
της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο την αρμοδιότητα και
εξουσία των προσώπων.
3. Το Δ.Σ., αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας
σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που υπάρχουν ή συστήνονται και οι σκοποί τους δεν έρχονται σε αντίθεση
με το νόμο ή τους σκοπούς της εταιρείας καθώς και για
τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων.
4. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη σύνταξη και τροποποίηση
του κανονισμού λειτουργίας του αθλητικού ομίλου, καθώς και για τους όρους λειτουργίας του Club της εταιρί-
ας, που έχει να κάνει με την εγγραφή και τις υποχρεώσεις
των μελών.
Άρθρο 11
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και
εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση
του να εκλέγει ακόμη Αντιπρόεδρο που να αντικαθιστά
τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αναθέτει με απόφασή του στα μέλη του την άσκηση
όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες
του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντα
επανεκλέξιμα. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη
συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εκλέγει ή ανανεώνει τη θητεία των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει
κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της
εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την
αλλοδαπή. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της συνεδρίασης
διοικητικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του
μία (1) εργάσιμη μέρα τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση,
σε ημέρα, ώρα και τόπο που ορίζεται απ’ αυτόν. Στην
πρόσκληση, η οποία είναι δυνατόν να αποστέλλεται
στα μέλη και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), σε
ηλεκτρονική διεύθυνση που τα μέλη έχουν προηγουμένως γνωστοποιήσει στην εταιρεία, αναγράφονται με
σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφό-
σον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη
λήψη αποφάσεων.
2.  Μετά από αίτηση των μισών συν ενός τουλάχιστον
εκ των συμβούλων, στην οποία με ποινή απαραδέκτου
θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα
οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται:
α) Να περιλάβει τα αναφερόμενα στην αίτηση θέματα
στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως του
διοικητικού συμβουλίου μετά την υποβολή της σχετικής
αιτήσεως και
β) Να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Δ.Σ. οπότε ορίζει την ημερομηνία της συνεδριάσεως αυτής που δεν
απέχει πάνω από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της
αιτήσεως.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 1334/03.04.2017
Στην τελευταία περίπτωση, εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί
να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή το συγκαλέσει
εκπρόθεσμα, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή του,
μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη του επταημέρου, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο,
γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη.
Άρθρο 14
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από όλους τους συμβούλους.
Ουδέποτε όμως ο αριθμός των μελών που παρίστανται
αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών
(3).
2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων,
εκτός από την περίπτωση που το καταστατικό αυτό ή ο
νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Για προσωπικά
ζητήματα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με
ψηφοδέλτια.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί
να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες στελέχη της εταιρείας
όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.
Άρθρο 16
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Κάθε σύμβουλος οφείλει να μετέχει ανελλιπώς στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις
του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το
εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται
συντελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 17
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Δεν επιτρέπεται στους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους
διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα
χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαρισμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπά-
γονται ακόμη και σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι
σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επίσης
στα παραπάνω άτομα δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν
σε επιχειρήσεις ή στη διοίκηση επιχειρήσεως ή να διατηρούν προσωπικές επιχειρήσεις ή να εργάζονται σε
επιχειρήσεις που έχουν ίδιο αντικείμενο με την εταιρεία
ή επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της χωρίς να
έχουν την άδεια - έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.
2. Η άδεια της Γ.Σ. μπορεί να δίνεται οποτεδήποτε, ακόμη και να έπεται της πράξης ανταγωνισμού, την οποία
να εγκρίνει αναδρομικά. Μπορεί να είναι γενική ή ειδική
και δεν ανακαλείται.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές
αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ’
αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους
των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς
ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι
άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα
προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά
των ανωτέρω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου
περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η
εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 2190/20.
Άρθρο 20
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική
Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην
περιφέρεια άλλου δήμου της αυτής περιφέρειας όπου
ανήκει η έδρα της εταιρείας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Επιτρέπεται ακόμη η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης με
τηλεδιάσκεψη.
2. Το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν
το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει
καταβληθεί, μέσα σε 45 ημέρες από την επίδοση της
αίτησης στον Πρόεδρο του Δ. Σ. ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης
αυτής.
3. Η Γ. Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνεδριάσεις, πρέπει να καλείται
τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που
ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η ημέρα της δημοσί-
ευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης
δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον το
οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, τον
τρόπο διεξαγωγής, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012
α. 232.
5. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση
μετόχου δι’ εξουσιοδοτήσεως.
6. Είναι ακόμη δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή
μετόχου στην ψηφοφορία, με την εκ των προτέρων αποστολή από την εταιρεία των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης και σχετικών ψηοφδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα
θέματα και τα ψηφοδέλτια είναι δυνατόν να διατίθενται
και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω
του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 1334/03.04.2017
αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και
πλειοψηφίας, εφόσον τα ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί
από την εταιρεία τουλάχιστον δύο πλήρεις ημέρες πριν
την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
7. Δεν απαιτείται πρόσκληση εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται με οποιονδή-
ποτε από τους παραπάνω τρόπους όλοι οι μέτοχοι και
κανείς δεν αντιλέγει στην διεξαγωγή της συνέλευσης και
την λήψη αποφάσεων.
Άρθρο 21
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα μέτοχοι που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του κατα-
βεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γ.Σ. συνέρχεται
πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της
συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην
αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των
επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας
διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Η Γ.Σ. παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία
των ψήφων, που αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, εκτός
των θεμάτων που κατά νόμο απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία, τηρούνται οι νόμιμες προβλέψεις περί απλής
και αυξημένης απαρτίας, όπως αυτές περιγράφονται στο
νόμο 2190/1920. Το ίδιο ισχύει και για την λήψη αποφάσεων με απλή και αυξημένη πλειοψηφία.
Άρθρο 24
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει
μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων
ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γ.Σ.
Δεν επιτρέπεται η συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέ-
λευσης επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε
ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέ-
λευσης. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παριστάμενου
μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα
πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στην αρχή
των πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης, καταχωρείται
κατάλογος των μετόχων, που παρίστανται ή νόμιμα αντιπροσωπεύονται στη Γ.Σ. Αντίγραφα και αποσπάσματα
των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή άλλο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο
είτε από τον πρόεδρο ατομικά είτε από το διοικητικό
συμβούλιο συλλογικά.
Άρθρο 25
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφο-
φορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Άρθρο 26
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και για
την επόμενη εταιρική χρήση έναν (1) ορκωτό ελεγκτή
- λογιστή και έναν (1) αναπληρωματικό, καθορίζοντας
στην απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους.
Μετά τη λήξη της χρήσεως ο ελεγκτής υποχρεούται να
ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση, ένα τουλάχιστον
μήνα πριν από τη συνεδρίαση, λεπτομερή έκθεση περί
του πορίσματος του ελέγχου. Από την έκθεση, μετά τον
έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών
στα βιβλία της επιχείρησης, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για την
εταιρική χρήση που ελέγχθηκε.
Άρθρο 27
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν
το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφά-
σεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα
ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση
των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο
από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.
Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση
της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των
διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,
τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και
28 ν.2190/1920 όπως ισχύει.
2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις
ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατα-
βλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή
άλλους υπαλλήλους αυτής όπως και κάθε άλλη παροχή
προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή υπάρχουσα σύμβαση της εταιρείας με αυτά.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 1334/03.04.2017
β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που
αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που
ζητούνται, εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος, γράφοντας την
αιτιολογία στα πρακτικά.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,
η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί
δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ’ αυτήν, σε εκπρόσωπό τους,
πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.
Το Δ. Σ. μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή
λόγο, γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3β και της παραγ. 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για τη
βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της
έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια
απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να
παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο, της εταιρείας
από το Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Ο έλεγχος
διατάσσεται εάν πιθανολογείται παράβαση νόμων ή
όρων του καταστατικού, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις
πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο
της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού) της χρήσης
μέσα στην οποία έγιναν.
7. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3)
του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται
να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της
εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών
υποθέσεων, πιστεύεται ότι η διοίκηση των εταιρικών
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και
συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται
όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο, εκπροσωπούνται
στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του
άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν
κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23, τις μετοχές
που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη
χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την
ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε
περιπτώσεις των παρ. 5, 7 και 8 μέχρι της έκδοσης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου
Δικαστηρίου.
Άρθρο 29
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη
που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των
αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται
ως εξής:
α) Αφαιρείται το κατά νόμο ποσοστό για σχηματισμό
τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή
παύει να είναι υποχρεωτική όταν σχηματιστεί τακτικό
αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή
στους μετόχους μερίσματος, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967 όπως ισχύει.
γ) το τυχόν υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γ. Σ. που
ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3 Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα
που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας
κατά της εταιρείας.
Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία από
τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.
4. Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους
μετόχους με απόφαση του Δ. Σ. αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά
παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του ν.2190/1920,
επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομένων
υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι
διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.
Άρθρο 30
Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εφόσον δεν έχει παραταθεί
η διάρκειά της.
β) σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ
ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει
τη Γ. Σ μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της
χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάστασης πτωχεύσεως.
δ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και του
άρθρου 31 παρ. 2 (ν. 2190/20 όπως συμπληρούμενο και
τροποποιούμενο ισχύει).
Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν
μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός
ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί  πτωχεύσεως
διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 1334/03.04.2017
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται βάσει
των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ν.2190/1920.
Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της
εταιρικής περιουσίας.
Άρθρο 35
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή
και πληρεξουσιότητα στον: Δημήτριο Μύρωνα Φιλιππάκη, δικηγόρο, κάτοικο Ηρακλείου (Σμύρνης 20) ΑΔΤ.
Θ.436357/1973 Δ.Χ Ηρακλείου.
Να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στη
Νομαρχία Ηρακλείου και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές με την ειδικότερη ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να
υπογράψει για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών
του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που
επιβάλλονται από το νόμο, τα σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα. Επίσης ο εντολοδόχος εξουσιοδοτείται να
δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας μέχρι αυτή να συσταθεί και να φροντίσει
για τη δημοσιότητα του καταστατικού αυτού, σύμφωνα
με τα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε τέτοια ενέργεια
του εντολοδόχου σαν να έγινε από τους ίδιους και παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση
κατά του κύρους του καταστατικού αυτού, μετά από τις
παραπάνω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.
Την ίδια ημέρα καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο
κείμενο καταστατικού, όπως ισχύει μετά και την κατά τα
ανωτέρω τροποποίησή του.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Κρήτης Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυν-
ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου Τμήμα Εμπορίου (Α.Π.
6308δις/07-10-2016).
Ηράκλειο, 2 Μαρτίου 2017
Με εντολή Προέδρου
Η Αρμόδια υπάλληλος
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ

[Source: 20171101334.pdf | Tokens: 34118]