ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ADAPT it
(ΑΝΤΑΠΤ IT) − ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ADAPT it (ΑΝΤΑΠΤ IT) ΑΕ».  ..............
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ.ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ−ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ−ΓΚΑΡΑΖ−ΕΙ−
ΣΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΦΙΛ−
ΔΙΣΑΚΟΣ ΑΕΕ».  ...............................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «DPG DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «DPG DIGITAL
AE».  ...........................................................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ADVAGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ADVAGO Α.Ε.».  ............................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΑΕ».  .........................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΑΕ».  .........................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «CARPET EDITION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙ−
ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «CARPET EDITION
Α.Β.Ε.Ε.».  ................................................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ADVAGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ADVAGO A.E.».  ............................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΕΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «VENUS
Α.Ε.».  .........................................................................................................
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ADAPT it (ΑΝΤΑΠΤ IT) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗ−
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ADAPT it
(ΑΝΤΑΠΤ IT) ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 17.9.2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 519565 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η
από 2.9.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ADAPT it (ΑΝΤΑΠΤ IT) − ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «ADAPT it (ΑΝΤΑΠΤ IT) ΑΕ» και με
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007491001000, που εδρεύει στο Δήμο
Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση των άρθρων 5 §7 περ. (γ) και (δ), 12 §1, 17,
19 §4 και §6 περ. (δ) του καταστατικού της Εταιρείας
και η κωδικοποίηση αυτού με σκοπό την επικαιροποίησή
του σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.
Ακολούθως:
Α) Το άρθρο 5 του καταστατικού της, σε περίληψη
έχει ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Φύλλου 693
10 Μαρτίου 2016
VARVARA ZACHARAKI
EEST
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. ...............................................................................................................................
7. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: (α)
Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του
από το καταστατικό οριζόμενου Μετοχικού Κεφαλαίου.
(β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή
μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα
προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
(γ) Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης
του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας
που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη
των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της
σχετικής απόφασης.
(δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του
σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού,
η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του
κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για
έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.
Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων (α) και (β) και (δ) η Εταιρεία υπο−
χρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο
του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή,
στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1 εδαφ.
α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει και
στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται
η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
(ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού
Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς
και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται
υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’
ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε
τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
8. ..............................................................................................................................»
Β) Το άρθρο 12 του καταστατικού της, σε περίληψη
έχει ως εξής:
«Άρθρο 12ο
1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό
οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση
όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για
την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το
κλάσμα που είναι δυνατόν να πρόκυψη. Σε περίπτωση
παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν
τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και
χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με
την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το
ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση
των ανωτέρω γεγονότων.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να
είναι λιγότερα των τριών (3).
Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους,
μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. ..............................................................................................................................
Γ) Το άρθρο 17 του καταστατικού της, σε περίληψη
έχει ως εξής:
«Άρθρο 17ο
Αρμοδιότητα Γεvικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση
των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας
και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική
υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και
τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο
για να αποφασίζει για:
(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αυτού,
να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
(β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση ή
την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις
επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων, ή τις
γκόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 παρ. 2 και 3, τη διάλυση
της Εταιρείας, την αλλαγή εθνικότητας, τη παράταση
της διάρκειας της και συγχώνευση της με άλλη, την
διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας, πλην
της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφησης,
την μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα.
(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3
του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμού της
αμοιβής τους.
(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμ−
βούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.
(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με
ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από
ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης
των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας.
Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές
που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
(στ) Την έκδοση δανείων με ομολογίες με εξαίρεση
την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. β΄
(ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης
της Εταιρείας».
Δ) Το άρθρο 19 του καταστατικού της, σε περίληψη
έχει ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
Άρθρο 19ο
1. .............................................................................................................................
4. Προσκλήσεις για Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:
Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες (α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυ−
βερνήσεως και (β) σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα
ή σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα της Αθήνας ή
της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.
Εφόσον οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως
στην Εταιρεία την διεύθυνσή τους, η δημοσίευση της
πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή
ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση αποστολής συστημένης επιστολής,
η αποστολή θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από
το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη δημοσίευση.
Εφόσον οι μετοχές είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην
Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
διαθέτουν, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) προς τους μετόχους με ειδοποίηση παραλαβής.
Οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή,
πρέπει να δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, στο τεύχος
Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν δέκα (10)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στην παραπάνω ημερήσια
πολιτική ή οικονομική εφημερίδα. Οι προσκλήσεις που
προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν
τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία,
την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.
5. ............................................................................................................................
6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση,
η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε
μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική
Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση
του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων
που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή και
των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των
μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από
τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.
(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων
που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση
υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν
την τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να
ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους
Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή
κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα
πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε
λόγο και αιτία, και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας
κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική
δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.
δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν
το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην
προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον
οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο
να δώσει σ’ αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο
τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει
ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην
περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.
(ε) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω
και εάν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτο−
δικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το
δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να δώσει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι
που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις
παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του
αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του
Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 του καταστατικού αυτού.
Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται
και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών
πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης
του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου».
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο
βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο
του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και
την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ.ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ−ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ−ΓΚΑΡΑΖ−ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και
δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΑΕΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 27.7.2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
323872, το από 20.11.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ.ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ−ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ−ΓΚΑΡΑΖ−ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ
ΑΕΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1197401000, που εδρεύει στον
Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με το οποίο:
1. Εγκρίθηκαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το
προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών, για την εταιρική χρήση
της 1.7.2012 − 30.6.2013.
2. Εκλέχθηκαν για την επόμενη εταιρική χρήση της
1.7.2013 − 30.6.2014 ελεγκτές οι εξής:
Τακτικοί:
α. Σπυρίδων Παπαδάτος του Κων/νου, λογιστής, κάτοικος Καλλιθέας (Ματζαργιωτάκη 64), Α.Δ.Τ. Ξ 180267, με
Α.Φ.Μ. 077359395 και ΑΡΜΟΕ 9997046982 και κάτοχος
άδειας λογιστή φοροτέχνη Α τάξης 41932 και
β. Σπυρίδων Μηνάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας
Φιλαδέλφειας (Ιπποκράτους 16), με Α.Δ.Τ. ΑΙ 544344, κάτοχος άδειας λογιστή φοροτέχνη Α τάξης 32627, με
Α.Φ.Μ. 074230047 και ΑΡΜΟΕ 9990046601,
Αναπληρωματικοί:
α. Βασίλειος Τσαρμπόπουλος του Χρήστου, λογιστής, κάτοικος Καματερού Αττικής (Μήλου 9), Α.Δ.Τ.
Ι 866184/1974 με Α.Φ.Μ. 025513922 και ΑΡΜΟΕ 9993029205,
κάτοχος άδειας λογιστή φοροτέχνη Α τάξης 1930 και
β. Νικόλαος Αθανασίου του Γεωργίου λογιστής, κάτοικος Αγίου Δημητρίου (Αργοστολίου 74−76), Α.Δ.Τ.
Α1 18474, ΑΡΜΟΕ 9997026859, κάτοχος άδειας λογιστή
φοροτέχνη Α τάξης 18084.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16615 −
4.11.2014).
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«DPG DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και δ.τ. «DPG DIGITAL AE».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 13.6.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
435864, η από 9.4.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων και το από 9.4.2014 πρακτικό
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «DPG DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «DPG DIGITAL AE»
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122897601000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την
ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα,
ως εξής:
1. Κωνσταντίνα Φερεντίνου του Αθανασίου, κάτοικος
Χαλανδρίου Αττικής (Πάτημα), οδός Ανεμώνης αρ. 2,
κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΖ 089386/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Γέρακα, (Α.Φ.Μ. 055120049,
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ.
2. Παναγιώτης Τριαντόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος
Ιλίου Αττικής, οδός Πριάμου, αρ. 62, κάτοχος του υπ’
αριθμ. Χ 039149/2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
του AT Ιλίου, (Α.Φ.Μ. 035431567, Δ.Ο.Υ. Ιλίου), ως Μέλος
του Δ.Σ.
3. Αθανάσιος Γουμενίδης του Θεοδώρου, κάτοικος
Γλυφάδας Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 32, κάτοχος
του υπ’ αριθμ. Π 112474/1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Αλεξανδρούπολης, (Α.Φ.Μ. 073237524,
Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης), ως Μέλος του Δ.Σ.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στην
Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Κωνσταντίνα Φερεντίνου όλες τις αρμοδιότητές του, εξουσίες διαχεί−
ρισης και εκπροσώπησης όπως αυτές περιγράφονται
στο καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.
3 του Ν. 2190/1920. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει
την εξουσία στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλό
του, όπως με την υπογραφή της και τη σφραγίδα της
εταιρείας δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με
κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου
δικαίου, με κάθε Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, να προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση
των στόχων της εταιρείας και γενικά να πράττει ό,τι
κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας επιτρέπεται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, υπό
την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων.
Α. Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει η
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος να μπορεί να
αναθέτει την άσκηση διαχειριστικών και διοικητικών
πράξεων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
και τρίτους.
Β. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται υπογράφοντας να
επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται
στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας,
περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής,
ημεδαπής ή αλλοδαπής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας, Οργανισμού, Νομικού
Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Αστυνομικών
και Εισαγγελικών Αρχών.
2. Να υπογράφει κάθε είδους έγγραφο για τη συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς δημο−
σίου ή ιδιωτικού τομέα, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς,
να υπογράφει και να καταθέτει σχετικές προσφορές
προς οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή.
3. Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών
ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη,
προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για
λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου
νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε
νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές
επιστολές.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
4. Να συνομολογεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό
της εταιρείας πάσης φύσεως προσύμφωνα, μνημόνια
συνεργασίας και συμβάσεις, μεταξύ των οποίων αγορές,
πωλήσεις, ανταλλαγές, παραγγελίες, ενεχυριάσεις, συμβάσεις εργασίας έργου παροχής ή/και λήψης υπηρεσιών,
εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, μισθώσεις με οποιοδήποτε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και
οποιουδήποτε αντικείμενου συμβάσεις εν γένει ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς χαρακτήρα, και να λύει τις
συμβάσεις αυτές.
5. Να διορίζει και να παύει δικηγόρους και άλλους
πληρεξουσίους για την έγερση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων και μέσων αστικής, ποινικής ή/και διοικητικής
δίκης, και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας
ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών και κάθε είδους
δημοσίων ή ιδιωτικών αρχών, να υπογράφει εξώδικες
δηλώσεις, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς
εξώδικους ή δικαστικούς, να υπογράφει για λογαριασμό
της εταιρείας ρήτρες υπαγωγής σε διαιτησία.
6. Να υπογράφει κάθε έντυπο, δήλωση, βεβαίωση, που
εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας είτε απευθύνεται
προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή
δικαστική, διοικητική, αυτοδιοικητική, εν γένει δημόσια,
ημεδαπή ή αλλοδαπή.
7. Να εξουσιοδοτεί άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιασδήποτε
από τις ανωτέρω ενέργειες.
Δ. Ειδικά, σε ό,τι αφορά συναλλαγές με τραπεζικά
και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει το Μέλος του Διοικητι−
κού Συμβουλίου Παναγιώτης Γ. Τριαντόπουλος να έχει
απεριόριστο και αυτοτελές: δικαίωμα να δεσμεύει την
Εταιρεία ενεργώντας: μόνος θέτοντας την υπογραφή
του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας, και συγκεκριμένα να έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα από
τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, όπως
και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε
οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκτελεί μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή
τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές,
γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει
φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις
για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να υπογράφει για
την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας
ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή,
να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει
συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων
προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό
σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη
υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων
με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου
και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με
εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και
των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων,
και να πραγματοποιεί κάθε είδους χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα εν γένει.
Σε ό,τι αφορά συναλλαγές με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος
δεσμεύει την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο με τη
συνυπογραφή του Συμβούλου Παναγιώτη Τριαντόπουλου του Γεωργίου.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής /
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 12910/14 − 23.5.2014).
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ADVAGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ADVAGO Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 24.4.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
324682 το από 2.12.2013 πρακτικό της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων και το από 2.12.2013 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ADVAGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ADVAGO Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
008181701000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από
την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Ιωακείμ Πήτερ Πάουλ Κέχλινγκ (Joachim Peter Paul
Kochling) του Ούντο (Udo) και της Αγγέλικα (Angelika),
Νομικός, γεννημένος στο Αμβούργο (HAMBURG) Γερμανίας στις 14.5.1969, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Τ.Κ.
154 51, οδός Γεωργίου Σεφέρη αριθμός 7, κάτοχος του
γερμανικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό 133718271 το
οποίο εκδόθηκε στις 19.12.2006 από Freie u.Hansestadt
Hamburg Beziksamt Hamburg και του Α.Φ.Μ. 133303203
της Δ.Ο.Υ. IB Αθηνών, ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
2) Δρα Μίκαελ Σλότμανν (DR Michael Schlothmann) του
Μπέρνχαρντ (Bernhard) και της Κλεμεντίνε (Klementine),
γεννημένο στο Winz−Niederwenigern Γερμανίας, στις
17.8.1957, κάτοικο Μπέργκις Γκλάντμπαχ (Bergisch
Gladbach) Γερμανίας, επί της οδού Mutzer Strasse,
αριθμός 24, Τ.Κ. 51467, κάτοχο του γερμανικού δελτίου
ταυτότητας με αριθμό L78VX58FK, το οποίο εκδόθηκε
στις 10.9.2011 από Stadt Bergisch−Gladbach και λήγει στις
9.9.2021 και Α.Φ.Μ. 164682601 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Μέλος του Δ.Σ.
3) Ελένη Νικολάου του Θεοδώρου και της Βασιλικής,
Λογίστρια, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 25.2.1954, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Ελλάδας (οδός Αιγαίου
5, Δάφνη Αττικής) κάτοχος του υπ’ αρ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 009648,
με Α.Φ.Μ. 022483329 Δ.Ο.Υ. ΔΑΦΝΗΣ, ως μέλος του Δ.Σ.
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση ομόφωνα
αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητες του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται
παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο
η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού
ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου, και γενικά οποιοσδήποτε Αρχής σύμφωνα με
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς δηλώσεων τρίτου, καταθέσεις
ενόρκων βεβαιώσεων και γενικώς οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο οποιοσδήποτε Αρχής. Ειδικότερα:
Για κάθε πράξη από αυτές που περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, και αναλόγως του οικονομικού
αντικειμένου (αξίας) τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται
ως ακολούθως:
Α) Για πράξεις το αντικείμενο των οποίων έχει χρηματική αξία μέχρι και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ
(500.000,00 €), καθώς και για τις ακόλουθες πράξεις
ανεξαρτήτως της οικονομικής τους αξίας (ποσού) και
συγκεκριμένα:
1) για την κατάθεση μετρητών και επιταγών σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με όποιους
όρους κρίνουν αυτοί ότι συμφέρουν την Εταιρεία,
2) για την έκδοση επιταγών και άλλων αξιόγραφων,
3) για την αποδοχή γραμματίων, συναλλαγματικών
και άλλων αξιόγραφων και
4) για τη διενέργεια πληρωμών οποιουδήποτε ποσού,
η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από οποιαδήποτε δύο
(ή περισσότερα) από τα ακόλουθα πρόσωπα τα οποία
θα ενεργούν από κοινού για λογαριασμό της εταιρείας:
τον Ιωακείμ Πήτερ Πάουλ Κέχλινγκ (Joachim Peter Paul
Ludwig Kochling), Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή/και την
Ελένη Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/
και τον Τριαντάφυλλο Χατζηανέστη, του Πέτρου και
της Κωνσταντινιάς, γεννηθέντα στη Νότιο Αφρική στις
2.1.1973, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής (Ματρώζου
34), κάτοχο Δελτίου Α.Τ. με αριθμό ΑΖ 809129, με Α.Φ.Μ.
066597539 Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται με τις υπογραφές τουλάχιστον δύο εκ των ως άνω
τριών προσώπων, τιθέμενες υπό την επωνυμία ή το
διακριτικό τίτλο της Εταιρείας για τις πράξεις που αναφέρονται περιοριστικά ανωτέρω. Σε περίπτωση διαρκών
συμβάσεων και/ή συμφωνιών με περιοδικές παροχές,
για τον ορισμό της οικονομικής αξίας του αντικειμένου
τους, η οικονομική αξία της κάθε συμφωνίας θα εκτιμάται σε ετήσια βάση.
Β) Για πράξεις άλλες από τις ειδικώς αναφερόμενες υπό (Α) ανωτέρω, το αντικείμενο των οποίων έχει
χρηματική αξία μεγαλύτερη από πεντακόσιες χιλιάδες
ευρώ (500.000,00 €), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται πάντα από δύο φυσικά πρόσωπα (μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή μη), που θα ορίζονται κάθε φορά με προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και η Εταιρεία θα δεσμεύεται με τις υπογραφές και
των δύο ως άνω ορισθέντων προσώπων, τιθέμενες υπό
την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας. Σε
περίπτωση διαρκών συμβάσεων και/ή συμφωνιών με
περιοδικές παροχές, για τον ορισμό της χρηματικής
αξίας του αντικειμένου τους, η χρηματική αξία της κάθε
συμφωνίας θα εκτιμάται σε ετήσια βάση.
Γ) Ειδικά για τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις
Ελληνικές φορολογικές αρχές και τη θεώρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων της, η Εταιρεία θα εκπρο−
σωπείται από οποιαδήποτε δύο (ή περισσότερα) από τα
ακόλουθα πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν από κοινού
για λογαριασμό της εταιρείας: τον Ιωακείμ Πήτερ Πάουλ
Κέχλινγκ (Joachim Peter Paul Ludwig Kochling), Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο
της Εταιρείας ή/και την Ελένη Νικολάου, Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τον Τριαντάφυλλο Χατζηανέστη, του Πέτρου και της Κωνσταντινιάς, γεννηθέντα
στη Νότιο Αφρική στις 2.1.1973, κάτοικο Νέου Ηρακλείου
Αττικής (Ματρώζου 34), κάτοχο Δελτίου Α.Τ. με αριθμό
ΑΖ 809129, με Α.Φ.Μ. 066597539 Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου. Η
Εταιρεία θα δεσμεύεται με τις υπογραφές τουλάχιστον
δύο εκ των ως άνω τριών προσώπων, τιθέμενες υπό
την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας για
τις πράξεις που αναφέρονται περιοριστικά ανωτέρω.
Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9690/14 σχετ.9685/144.4.2014).
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΕ−
ΛΕΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ
ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 5.3.2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 521872,
το από 2.12.2014 πρακτικό με αρ. 2 της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων και το από 3.12.2014 πρακτικό
με αρ. 3 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
Διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
127596701000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε
από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία μέχρι
2.12.2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Βασίλειος ΜΗΛΙΩΝΗΣ του Χρήστου και της Γλυκερίας, που κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Ηρώδου
Αττικού αρ. 5, γεννημένος το έτος 1981 στην Αθήνα με
Α.Δ.Τ. ΑΒ 052897/13.1.2006 του Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ.
112118611, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Πρόεδρος.
2) Γλυκερία ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ του Θεόφιλου και της
Βιβής, που κατοικεί στη Παλαιά Πεντέλη επί της οδού
Παπαφλέσσα αρ. 30, γεννημένη το έτος 1956 στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας με Α.Δ.Τ. ΑΕ 075550/9.8.2007
του Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 054648473, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
3) Βασίλειος ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ του Στυλιανού και της
Σοφίας, που κατοικεί στο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού
Αγάπης αρ. 41, γεννημένος το έτος 1948 στους Αρμένους
Χανίων με Α.Δ.Τ. ΑΗ 025926/27.7.2008 του Τ.Α. Ηρακλείου
Αττικής, με Α.Φ.Μ. 016455420, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει την
ενάσκηση όλων των εξουσιών και των δικαιωμάτων του
στην Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. Στεργιοπούλου Γλυκερία, όπως αναφέρονται στο νόμο και
το καταστατικό.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /
ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 52/2015 − 17.2.2015).
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΕ−
ΛΕΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ
ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 16.1.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 324373,
το από 25.11.2013 πρακτικό με αρ. 1 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ
ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127596701000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:
Α) Συγκρότηση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σε
Σώμα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίστηκε με το άρθρο
32 του καταστατικού και θα διοικήσει την Εταιρεία με
θητεία έως την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1) Γλυκερία ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ του Θεόφιλου και της
Βιβής, που κατοικεί στη Παλαιά Πεντέλη επί της οδού
Παπαφλέσσα αρ. 30, γεννημένη το έτος 1956 στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας με Α.Δ.Τ. ΑΕ 075550/9.8.2007
του Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 054648473, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2) Βασίλειος ΜΗΛΙΩΝΗΣ του Χρήστου και της Γλυκερίας, που κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Ηρώδου
Αττικού αρ. 5, γεννημένος το έτος 1981 στην Αθήνα με
Α.Δ.Τ. ΑΒ 052897/13.1.2006 του Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ.
112118611, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Αντιπρόεδρος.
3) Βασίλειος ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ του Στυλιανού και της
Σοφίας, που κατοικεί στο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού
Αγάπης αρ. 41, γεννημένος το έτος 1948 στους Αρμένους
Χανίων με Α.Δ.Τ. ΑΗ 025926/27.7.2008 του Τ.Α. Ηρακλείου
Αττικής, με Α.Φ.Μ. 016455420, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Στεργιοπούλου Γλυκερία ανέπτυξε τους λόγους που επιβάλλουν
την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε μέλη ή και σε μη μέλη του.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την ενάσκηση όλων των
εξουσιών και των δικαιωμάτων του στην Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντα Σύμβουλο Στεργιοπούλου Γλυκερία, όπως το άρθρο 22 του καταστατικού
ορίζει
Γ) Ορισμός διεύθυνσης γραφείων:
Ύστερα από την εισήγηση αυτή το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει ότι η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας θα
είναι στην οδό 21ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου στην Παιανία
Τ.Κ. 190 02.
Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /
ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 7248/2013 − 9.1.2014).
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«CARPET EDITION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και
δ.τ. «CARPET EDITION Α.Β.Ε.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 8.7.2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 519907,
το από 30.6.2013 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«CARPET EDITION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «CARPET EDITION Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
007369201000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για
την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 30824/14 Σχ
30823/14/3.4.2015).
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ADVAGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ADVAGO A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 24.4.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
324683, το από 2.12.2013 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με επωνυμία «ADVAGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
διακριτικό τίτλο «ADVAGO A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
008181701000, από το οποίο προκύπτει ότι:
• Εκλέχθηκαν ελεγκτές για τη χρήση 1.1.2013 − 31.12.2013
από την ελεγκτική εταιρεία Audit Services με αριθ. Μητρώου 162.
Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/
ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9690/14 σχετ.9685/144.4.2014).
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΕΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «VENUS Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 10.3.2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 578799, ύστερα από την εγκριτική
απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/513−1/8.3.2016 του Τμήματος
Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, το από 30.6.2014 πρακτικό
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VENUS Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 021877050000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33571/72/B/95/8), με το οποίο:
1.− Εγκρίνονται, ως έχουν, οι οικονομικές καταστάσεις
της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1. − 31.12.2013). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με
Κ.Α.Κ. 578761/10.3.2016.
2.− Δεν εκλέγονται ελεγκτές χρήσης 2014, επειδή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η εταιρεία δεν υποχρε−
ούται στην εκλογή τους.
Ρέθυμνο, 10 Μαρτίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr

[Source: 20161100693.pdf | Tokens: 36449]