ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρισης  στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυ−
μη Εταιρεία» και δ.τ. «Alfaprima Constructions» . .
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TWO
STARS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ−ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ.
«TWO STARS A.E.». ........................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ −
ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙ Α.Ε.». ................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ». ......................................................................................
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «MENTORING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«MENTORING ΑΕ». ..........................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και
Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων»,
και δ.τ. «CHIESI HELLAS»..........................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». .............................................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Ε.»..............................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
επωνυμία «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Ε.»..............................................
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Αλφαπρίμα Κατασκευαστική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και
δ.τ. «Alfaprima Constructions» .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 05/06/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
508370, η από 30/05/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «Αλφαπρίμα Κατασκευαστική
Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Alfaprima Constructions» και με αριθμό ΓΕΜΗ
008333801000, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων
στον Δήμο Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμένης και αντίστοιχα η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού
της, ως ακολούθως:
«Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης− ΒούλαςΒουλιαγμένης Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει
Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία αντιπροσώπευσης. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της
σε άλλο δήμο της χώρας μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης κατά τροποποίηση της διατάξεως αυτής
του καταστατικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Φύλλου 309
8 Φεβρουαρίου 2016
VARVARA ZACHARAKI
EEST
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο
βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο
του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και
την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «TWO STARS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ−ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «TWO STARS A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 10/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
552090, η από 30/11/2014 Απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «TWO STARS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ−ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
διακριτικό τίτλο «TWO STARS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ
124023601000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας,
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου
5, του καταστατικού, που σε περίληψη έχει ως εξής:
«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
.......................................................................................................................................
Με την από 30−11−2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, απεφασίσθη
η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες
χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, δι εκδόσεως δύο χιλιάδων
(2.000) ονομαστικών μετοχών των εκατό ευρώ εκάστη.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες
(1.710.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δεκαεπτά χιλιάδες
εκατό (17.100) ονομαστικές μετοχές των εκατό (100,00)
ευρώ έκαστη.»
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο
κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει
μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ − ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 16/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
547406, η από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ − ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙ Α.Ε.» και με αριθμό ΓΕΜΗ
121606601000, που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδα, σύμφωνα
με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και αντίστοιχα η τροποποίηση του άρθρου 5, του
καταστατικού της εταιρείας, ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
......................................................................................................................................
12. Τέλος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της
30/6/2014 αυξήθηκε κατά 577.830 ευρώ (πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ) δι εκδό−
σεως 192.610 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3
ευρώ εκάστη, λόγω καταβολής μετρητών κατά το ποσό
111.000 ευρώ (εκατόν έντεκα χιλιάδες ευρώ) και λόγω αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων, βάσει της παρ. 3 του
άρθρου 23 του Ν. 2065/1992, κατά το ποσό 466.830 ευρώ
(τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ).
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε
2.698.188 ευρώ (δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα
οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ) διηρημένο σε
899.396 (οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια
ενενήντα έξι) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
(3) ευρώ εκάστη.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο−
ποιημένου καταστατικού.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 15/12/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
549881, η από 30/06/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122048401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 3195/01ΝΤ/Β/86/04(2007)) με την οποία
αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 29, ως εξής:
«Άρθρο 29
Κατά την τακτική ετήσιαν Γενικήν Συνέλευσιν υποβάλεται ενιαύσιος ισολογισμός και αι επ’αυτού εκθέσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και διορίζονται δια το επόμενον διαχειριστικόν έτος, δύο ελε−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
γκταί και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, οριζόμενου άμα
υπό της Συνελεύσεως και του ποσού της αμοιβής αυτών.
Εφόσον οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των αρ. 36 ή 36α του
ΚΝ 2190/1920 για υπαγωγή τους σε υποχρεωτικό έλεγχο
από ελεγκτές λογιστές, ο έλεγχος αυτός είναι προαιρετικός και εναπόκειται σε σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.»
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο
βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο
του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και
την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«MENTORING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MENTORING ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 25/09/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
517276, η από 30/06/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2014
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με επωνυμία «MENTORING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
δ.τ. «MENTORING ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 005302501000,
σύμφωνα με τα οποία:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την
ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία (ήτοι έως
30/06/2017), συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
1. Γεώργιος Κρικέλας του Κων/νου και της Άννας, Δημοσιογράφος, γεννημένος το 1965, με ΑΔΤ Σ290795 και
ΑΦΜ 043015402, κάτοικος Γέρακας Αττικής, οδός Οδυσσέως 10, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Εμμανουήλ Μαργαρίτης του Βασιλείου και της Πολυξένης, γεννημένος το 1965, με ΑΔΤ ΑΚ043226 και ΑΦΜ
044179367, κάτοικος Λυκαβηττού Αθηνών, οδός Χοϊδά
14−16, Αντιπρόεδρος.
3. Μιχάλης Μιχαήλ του Ανδρέα και της Ανδρούλας,
ερευνητής αγοράς, γεννημένος το 1964, με αρ.διαβ.
J000904 και ΑΦΜ 131340227, κάτοικος 649 Edgemere
Ct Bloomfield Hills, USA, Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αναθέτει στον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Γεώργιο Κρικέλα του Κων/νου την άσκηση όλων των, κατά
το καταστατικό της εταιρείας και τον Κ.Ν. 2190/1920,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών, καθώς και την ανάληψη και εκπλή−
ρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για
λογαριασμό της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του
κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα αναθέτει:
1. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δημοσίων,
Δημοτικών, Φορολογικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων,
όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού
και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και
του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και τη σύναψη
συμβάσεων με τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς για άνοιγμα λογαριασμών, κάθε είδους σύναψη
δανείων, κλείσιμο λογαριασμών, ανάληψη δεσμεύσεων,
χορήγηση εγγυήσεων και λοιπών πάσης φύσεως Τραπεζικών συναλλαγών.
2. Την εκπροσώπηση της εταιρείας για κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού, που αφορά σε είσπραξη, πλη−
ρωμή και ανάληψη χρημάτων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή
συναλλαγματικών.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
θα αναπληρώνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο από το
Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος του, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη της
απουσίας ή του κωλύματος.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ
Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 18847/14 − 19/09/2014).
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομη−
χανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων», και δ.τ.
«CHIESI HELLAS».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 1/10/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 552075
το από 23/04/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 23/04/2014 πρακτικό υπ’
αριθμ. 205 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «CHIESI ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος
Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών
Προϊόντων», το διακριτικό τίτλο «CHIESI HELLAS» και
αριθμό ΓΕΜΗ 002669501000, από τα οποία προκύπτει
ότι αποφασίστηκαν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από
την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου
λήγει την ημερομηνία που η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί για να εγκρίνει την τρίτη από την 23η/4/2014
εταιρική χρήση, και η οποία Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2017, συ−
γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Alberto Chiesi του Giacomo, Ιταλικής υπηκοότητας,
κάτοικος Πάρμα Ιταλίας (Duca Alessandro αρ. 98, 43100),
κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ 7554388 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.: 065459920, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Paolo Chiesi του Giacomo, Ιταλικής υπηκοότητας,
κάτοικος Vigatto−Πάρμα Ιταλίας (Fontanorio αρ. 6, 43010),
κάτοχος του υπ’ αριθμ. 16904677 Δελτίου Ταυτότητας,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
με Α.Φ.Μ.: 065459692, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Σταύρος Θεοδωράκης του Γεωργίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Γλυφάδας (Μιαούλη 21), κάτοχος του
υπ’ αριθμ Σ. 992088/1997 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.:
074562830, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Διευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρείας,
4. Alessandro Chiesi του Alberto, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Πάρμα Ιταλίας (Duca Alessandro, αρ. 98,
43100), κάτοχος του με υπ’ αριθμ. ΑΒ 0540360 Δελτίου
Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.: 065459747, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σύμβουλος,
5. Danilo Piroli του Ettore, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Fontevivo Ιταλίας (Mulino di Bellena, αρ.4, 43010),
κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΑ 0042237 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.: 065459888, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,
Σύμβουλος,
6. Marco Vecchia του Ugo, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοικος Fontevivo−Πάρμα Ιταλίας (Del Mulino di Bellena,
αρ.2, 43010), κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ 7569130 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.: 065459796, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων
Εξωτερικού, Σύμβουλος,
7. Ugo Di Francesco του Marco, Ιταλικής υπηκοότητας,
που γεννήθηκε στην Πάρμα Ιταλίας, κάτοικος Ρώμης,
(Largo Dell Olgiata, 15−Isola 22 A1), κάτοχος του υπ’ αριθμ.
ΑΑ2953162 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.: 161380605, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σύμβουλος,
8. Θεόδωρος Πριόνας του Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Χαλανδρίου (Διογένους 12α), κάτο−
χος του υπ’ αριθμ. Χ.064046/17.10.2001 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.: 037018373, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Σύμβουλος.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας − Μεταβίβαση των
εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπ’ όψη:
α) Την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του καταστατικού
στην οποία καθορίζονται ενδεικτικώς οι εξουσίες και
αρμοδιότητες αυτού,
β) την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του καταστατικού
κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
αναθέτει την άσκηση των δικαιωμάτων του εν όλω ή εν
μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας
δια των εκάστοτε αποφάσεων του την δικαιοδοσία τους
και τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές, αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με τη
παραγρ. 5 του άρθρου 11 του καταστατικού την άσκηση
όλων των υπό του Νόμου και του καταστατικού παρεχομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο δικαιωμάτων και
εξουσιών στους Σταύρο Θεοδωράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και/ή Alessandro Chiesi, Επικεφαλής
Περιοχής και Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου,
οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή χωριστά έκαστος
τούτων, έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτωθι της
εμπορικής επωνυμίας, πλην των περιπτώσεων για τις
οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου ή του
καταστατικού ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
Κατ’ εξαίρεση στα δικαιώματα και τις εξουσίες που
παρέχονται στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα, θα
απαιτείται η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια των ακολούθων
πράξεων και τη νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας:
α) Για την νόμιμη δέσμευση της Εταιρείας για ποσά
που υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000),
β) για τον δανεισμό χρημάτων ή την αποδοχή δανείων
υπό οιονδήποτε τύπο από οποιαδήποτε Τράπεζα ή από
οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένης της περιπτώσεως
του δανεισμού με προεξόφληση συναλλαγματικών από
Τράπεζα,
γ) για τον δανεισμό ή την παραχώρηση οιουδήποτε
περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ως ασφάλεια ή
εγγύηση προς οποιονδήποτε τρίτο,
δ) για την πρόσληψη ή την απόλυση διευθυντικού
προσωπικού,
ε) για την αγορά, πώληση, εκχώρηση ή παραχώρηση
αδείας εκμετάλλευσης οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος που ανήκει στην Εταιρεία
ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
ζ) για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή οποιασδήποτε
ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας, φήμης/πελατείας
ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της.
Για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας σχετικά με
όλες τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις απαιτείται
η προηγούμενη απόφαση/έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση
της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Θεοδωράκη και/ή στον
Θεόδωρο Πριόνα Σύμβουλο, Οικονομικό Διευθυντή της
Εταιρείας, οι οποίοι θα δύνανται να παρίστανται επ’
ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό όλες
τις ιδιότητες του διαδίκου μετά ή άνευ πληρεξουσίων
Δικηγόρων και να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους
και οι οποίοι έχουν επίσης το δικαίωμα να αναθέτουν
την άσκηση των ως άνω καθηκόντων και εξουσιών τους
και σε τρίτους Συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας
δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Ίδρυση και Διορισμός Εκτελεστικής Επιτροπής της
Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση Εκτελεστικής Επιτροπής, την οποία αποτελούν τα ακόλουθα
πρόσωπα:
(i) Σταύρος Θεοδωράκης, Διευθύνων Σύμβουλος,
(ii) Βασιλική Λαμπρούση του Ανδρέα, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών
(οδός Μοναστηρίου 32−34), κάτοχος του υπ’ αριθμ.
Ν. 003452/11.7.1990 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ
046860724, Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών, Διευθύντρια Κανονιστικών Θεμάτων,
(iii) Θεόδωρος Πριόνας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής,
(iv) Πέτρος Ευσταθόπουλος του Δημητρίου, Ελληνικής
Υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Λυκόβρυσης (Ούλοφ Πάλμε 6), κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΗ
117307/30.10.2008 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 121329123,
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Διευθυντής Ιατρικού Τμήματος,
(ν) Παναγιώτης Μαρινόπουλος του Φωτίου, Ελληνικής
Υπηκοότητας, γεννηθείς στην Μεσσηνία, κάτοικος Κορυδαλλού (Μεγάλου Αλεξάνδρου 52−54), κάτοχος του υπ’
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
αριθμ. Φ 067853/16.2.2001 Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ
054923985, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Διευθυντής Πωλήσεων,
(νi) Παναγιώτα Γιαννόπουλου του Γεωργίου, Ελληνικής
Υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Ακράτα Αχαΐας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (Μανιακίου 16−20), κάτοχος του
υπ’ αριθμ. ΑΚ 783618/24.9.2013 Δελτίου Ταυτότητας, με
Α.Φ.Μ. 110000084, Δ.Ο.Υ. Ακράτας, Διευθύντρια Τμήματος
Προϊόντος,
(viii) Αριστείδης Τσίγκρας του Εμμανουήλ, Ελληνικής
Υπηκοότητας, γεννηθείς στην Κάλυμνο, κάτοικος Περιστερίου (Κοσμά Αιτωλού 102), κάτοχος του υπ’ αριθμ.
Ν 930345/20.05.1991 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.
130719172, Δ.Ο.Υ. Καλύμνου, Διευθυντής επιχειρησιακής
ανάπτυξης
Γ) Διορισμός εζουσιοδοτημένων εκπροσώπων για
(α) την έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που
δεσμεύουν την Εταιρεία και (β) για την κίνηση των
λογαριασμών και εντολών πληρωμής επ’ ονόματι της
Εταιρείας.
(α) Έγκριση αιτημάτων/εντολών για αγορές που δεσμεύουν την Εταιρεία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για την έγκριση αιτημάτων/αγορών που δεσμεύουν την Εταιρεία, θα
απαιτούνται οι κατωτέρω υπογραφές:
(i) Μέχρι το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000)
θα απαιτείται η υπογραφή του Διευθυντή του συγκεκριμένου Τμήματος της Εταιρείας, για το οποίο ζητείται
η έγκριση/εντολή αγοράς.
(ii) Για ποσά άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000)
και μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000)
θα απαιτείται η υπογραφή οποιουδήποτε από τα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο
ανωτέρω Θέμα 3.
(iii) Για ποσά άνω των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ
(€ 15.000) και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων
(€ 200.000) θα απαιτείται η μόνη υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Σταύρου Θεοδωράκη.
(iv) Για ποσά άνω των διακοσίων χιλιάδων (€ 200.000)
και μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων
(€ 700.000) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Σταύρου Θεοδωράκη
και οποιουδήποτε από τα δύο παρακάτω πρόσωπα:
(1) Alessandro Chiesi, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής της Περιοχής Νότιας ευρώπης, ή
(2) Ugo Di Francesco, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Εκτελεστικού Στελέχους του Ομίλου
Chiesi ή, εναλλακτικά, η μόνη υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Σταύρου Θεοδωράκη,
υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση οποιουδήποτε εκ των δύο ανωτέρω
αναφερόμενων προσώπων, ήτοι των Alessandro Chiesi
ή Ugo Di Francesco.
(ν) Για ποσά άνω των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ
(€ 700.000), θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Σταύρου Θεοδω−
ράκη και του Alessandro Chiesi, μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου και Επικεφαλής της Περιοχής της Νότιας
Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει λάβει προς
τούτο την προηγούμενη έγγραφη έγκριση όποιωνδήποτε εκ των κάτωθι προσώπων:
(1) Ugo Di Francesco, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Εκτελεστικού Στελέχους του Ομίλου
Chiesi ή
(2) Alberto Chiesi, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου του Ομίλου Chiesi,
(νi) Για έξοδα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό (εκτός προϋπολογισμού)
και μέχρι το ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000),
θα απαιτείται η μόνη υπογραφή του Σταύρου Θεοδωράκη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
(β) Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας
και εντολών πληρωμής επ’ ονόματι και για λογαριασμό
της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
όπως για την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση, αποδοχή συναλλαγματικών ή υποσχετικών καθώς και για
την έκδοση εγγυητικών επ’ ονόματι και για λογαριασμό
της Εταιρείας, για την κίνηση των λογαριασμών της
Εταιρείας, καθώς και για την υπογραφή επιταγών και
άλλων εντολών πληρωμής επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας από τα χρήματα της καθώς και για
την κατάθεση χρημάτων, επιταγών και λοιπών εντολών
της Εταιρείας:
(i) Μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000)
απαιτείται η κοινή υπογραφή του Θεόδωρου Πριόνα,
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού
Διευθυντή της Εταιρείας από κοινού με οποιοδήποτε
από τα δύο παρακάτω πρόσωπα:
(1) Μαριλένα Ψυλόγλου του Ευάγγελου, Ελληνικής
Υπηκοότητας, γεννηθείσας στην Αθήνα, κατοίκου Πειραιά (οδός Αγίου Ιωάννη Ρέντη 163), κατόχου του υπ’
αριθμ. ΑΕ 627300/28.06.2007 Δελτίου Ταυτότητας, με
Α.Φ.Μ. 068671463, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Πειραιά, Λογίστριας της
Εταιρείας και υπεύθυνη ταμειακών ροών.
(2) Ευθυμία Μπογέα του Περικλή, Ελληνικής Υπηκοότητας, γεννηθείσας στην Αθήνα, κατοίκου Βριλησσί−
ων (οδός Δ. Βερνάρδου 39), κατόχου του υπ’ αριθμ.
ΑΚ 654884/19.03.2013 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.
111219473, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Υπεύθυνης Λογιστηρίου.
(ii) Για ποσά άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000)
και μέχρι το ποσό των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000)
θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιουδήποτε από
τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αυτά ρητά
καθορίζονται στο Θέμα 3, από κοινού με οποιονδήποτε
ένα από τους:
(1) Σταύρο Θεοδωράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Εταιρείας ή
(2) Θεόδωρου Πριόνα, Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας.
(iii) Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ
(€ 50.000) θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Σταύρου
Θεοδωράκη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας
και του Θεόδωρου Πριόνα, Συμβούλου του Διοικητικού
Συμβουλίου και Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.
Προς τούτο, εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται οι Τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ−Κατάστημα Βριλησσίων, ALPHA ΤΡΑΠΕ−
ΖΑ−Κατάστημα Βριλησσίων και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ−Κατάστημα Βριλησσίων καθώς και οποιαδήποτε Τράπεζα, στην οποία τηρούνται λογαριασμοί επ’
ονόματι της Εταιρείας, όπως εξοφλούν επιταγές και
λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων επ’ ονόματι και
για λογαριασμό της Εταιρείας δια της υπογραφής των
ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων, σύμφωνα με τα
απαιτούμενα και τους περιορισμούς που αναφέρονται
ανωτέρω.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
Α) Διορισμός υπευθύνων έναντι διαφόρων Δημοσίων
Υπηρεσιών.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης, ορίζεται ως Υπεύθυνος έναντι της Αγορανομίας, Υπεύθυνος για Εργασιακά ζητή−
ματα και θέματα Προσωπικού, καθώς επίσης και Υπεύθυνος έναντι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Κατόπιν της ανωτέρω ομόφωνης απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαλεί οποιαδήποτε άλλη προηγού−
μενη απόφαση σχετικά με την εκπροσώπηση, σύνθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διορισμό εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των λογαριασμών
επ’ ονόματι της Εταιρείας και τον διορισμό υπευθύνων
έναντι διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια
Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηναίων (α.π. 12895/14, ΣΧ.
12186/14, 12175/14 και 11335/14 − 2/6/2014).
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 18/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 521,181,
το από 20/11/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JOHNSON &
JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 118390101000,
που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/ΑΤΤΙΚΗΣ, από το
οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής:
Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής και δέσμευσης της
εταιρείας
− Εκπροσώπηση/Εξουσιοδότηση: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεράσιμος Κοσμάτος ενημέρωσε
τα μέλη ότι κατόπιν της αποχώρησης του στελέχους
της Εταιρείας, Κωνσταντίνο Ακριβού, είναι απαραίτητο
να ανακληθεί το χορηγηθέν σε αυτόν, με την υπ’ αριθμ.
20 από 1/4/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
εξουσία Α΄ υπογραφής και να τροποποιηθεί αντίστοιχα
η σχετική απόφαση τον Διοικητικού Συμβουλίου περί
εκπροσώπησης της Εταιρείας και παροχής δικαιωμάτων υπογραφής. Περαιτέρω ο Πρόεδρος ΛΣ εισηγήθηκε
την ανάκληση του δικαιώματος Β΄υπογραφής που είχε
χορηγηθεί στο στέλεχος της εταιρείας, Μάρθα Χριστίνα Ντινοπούλου, με την υπ’ αριθμ. 16 από 17/12/2012
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την χορήγηση
δικαιώματος Α΄ υπογραφής στο στέλεχος της Εταιρείας,
Αικατερίνη Κατσουρίδη.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την εισήγηση του
Προέδρου του και αποφασίζει:
− την ανάκληση του δικαιώματος Β΄ υπογραφής που
είχε χορηγηθεί στο στέλεχος της εταιρείας, ΜάρθαΧριστίνα Ντινοπούλου, με την υπ’ αριθμ. 16 από 17/12/2012
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
− την ανάκληση του δικαιώματος Α΄ υπογραφής που
είχε χορηγηθεί στον Κωνσταντίνο Ακρίβο με την υπ’
αριθμ. 20 απόφαση του, και την χορήγηση αυτού, με
τους ίδιους όρους και περιεχόμενο που καθορίζονται
στην υπ’ αριθμ. 16 από 17/12/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο στέλεχος της Εταιρείας, Αικατε−
ρίνη Κατσουρίδη, κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός
Γεωργίου Παπανδρέου αριθμ. 20, ΤΚ15236, κάτοχο τον
με αριθμό ΑΚ 160861/24−01−2013 δελτίου ταυτότητας του
Τ.Α. Πεντέλης, με ΑΦΜ 103642957, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
9 από 2/4/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
σχετικά με την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης
και δέσμευσης της Εταιρείας.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής,
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 32582/14 −06/12/2014).
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
& ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 02/10/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 516205, το από 30/06/2014
Πρακιτκό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων και το από 30/06/2014 πρακτικό Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ
Α.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 119366501000, από τα οποία
προκύπτουν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε
από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με 3ετή θητεία
(30/06/2017), συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
1. Ιωάννης Σημηριώτης του Ιωάννη και της Άννας,
ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος γεννήθηκε το 1987
στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (οδός Αλ. Σούτσου, αριθμός 17), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ
029977, που εκδόθηκε από το AT. Συντάγματος, με ΑΦΜ
051070769 και Δ.ΟΥ. Δ’ Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος.
2. Βελισσαροπούλου Έλλη − Eliett του Χρήστου και της
Βερονίκης, δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε το 1988 στην
Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (οδός Σκοπετέα, αριθ. 4), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 024930, που
εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 162203820
και Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, Αντιπρόεδρος.
3. Ιωάννης Καρακώστας του Κωνσταντίνου και της
Χρυσάνθης, Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών − δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε το
1943 στην Χαλκίδα Ευβοίας, κάτοικος Αθηνών (οδός
Σίνα, αριθ. 50), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
αριθμό Ξ 039586, που εκδόθηκε από το Ε΄ Τμήμα Ασφάλειας Αθηνών, με ΑΦΜ 003060167 και Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών,
Μέλος.
4. Βελισσαροπούλου Ιουλία του Παναγιώτη και της Έλλης, συνταξιούχος, πρώην καθηγήτρια Νομικής, η οποία
γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (οδός
Σίνα, αριθ. 50), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με
αριθμό ΑΚ 205012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 062382248 και Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα και με το άρθρο 11 του καταστατικού και αναθέτει
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών, που
απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνο−
ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. Ιωάννη Σημηριώτη του Ιωάννη
και της Άννας και παρέχει σ’ αυτόν το δικαίωμα όπως
ενεργώντας μόνος, εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι
όλων και ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής
ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου και παντός τρίτου.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Γιάννη Τζιτζά του Λάμπρου και της Αικατερίνης (ΑΔΤ
ΑΒ003701/15.5.2006, Α.Τ. Ακροπόλεως, ΑΦΜ 073621048)
την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί
την Εταιρεία ενώπιον υπηρεσιών και οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), πα−
ροχών υπηρεσιών τηλεφωνίας και επικοινωνίας (ΟΤΕ,
εταιρειών κινητής, σταθερής τηλεφωνίας και internet),
ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων και εταιρειών
ταχυμεταφορών και υπηρεσιών αποστολών δεμάτων
κ.λπ. για τη διεκπεραίωση των εκάστοτε τρεχουσών
υποθέσεων της Εταιρείας, που σχετίζονται ενδεικτικά
με τη σύνδεση της με δίκτυα υπηρεσιών κοινωνικής
ωφέλειας, μεταφορές γραμμών, διακοπή υπηρεσιών,
πληρωμή τελών, είσπραξη χρημάτων, παραλαβή δεμάτων, που αφορούν την Εταιρεία, να υποβάλλει αιτήσεις,
να παραλαμβάνει έγγραφα και γενικά να προβαίνει σε
κάθε ενέργεια, που απαιτείται για την υλοποίηση της
εδώ παρεχόμενης εντολής.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα (Αρ. Πρωτ.: 21760/
14−23/09/2014).
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 02/10/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
516204, το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με επωνυμία «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
119366501000, από το οποίο προκύπτει ότι:
• Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης
27/01/2012 − 31/12/2013.
• Εκλέγονται για τη χρήση 2014 από τη ελεγκτική
εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ, οι εξής:
Τακτικός Ριζούλης Βάιος του Αχιλλέως (ΑΜΣΟΕΛ
22041).
Αναπληρωματικός Λουμιώτης Βασίλειος του Ιωάννη
(ΑΜΣΟΕΛ 11231).
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 21760/
14−23/09/2014).
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
Ετήσια έκδοση
Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Τεύχος
Ετήσια έκδοση
Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Α.Α.Π.
110 €
30 €
Β΄
300 €
80 €
30 €
Ε.Β.Ι.
100 €
-
Γ΄
50 €
−
Α.Ε.Δ.
5 €
-
Υ.Ο.Δ.Δ.
50 €
−
Δ.Δ.Σ.
200 €
20 €
Δ΄
110 €
30 €
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
−
100 €
•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Α΄
225 €
Β΄
320 €
Γ΄
65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.
65 €
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Δ΄
160 €
Α.Α.Π.
160 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Ε.Δ.
10 €
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
2.250 €
Δ.Δ.Σ.
225 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
Ο.Π.Κ.
•  Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•  Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

[Source: 20161100309.pdf | Tokens: 34779]