ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΛΜΠΕΡΤ ΦΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BAGSMART Α.Ε.».
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και δ.τ. «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΕΕΔ».
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.».
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Ηριννα Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ».
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΛΜΠΕΡΤ ΦΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BAGSMART Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 07/10/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1201771
το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 01/07/2014 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΛΜΠΕΡΤ ΦΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
δ.τ.: «BAGSMART Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122570101000,
(η οποία είχε Αρ. MAE. 63855/01NT/B/07/198), που εδρεύει
στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι
αποφασίστηκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την
ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και μέχρι
30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Αμηράς Γεώργιος του Παναγιώτη, γεννηθείς την
19/12/1949, κάτοικος Πειραιά οδός Ζαΐμη 12, με ΑΔΤ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
14 Μαρτίου 2018
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.
Αρ. Φύλλου 268
ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
VARVARA ZACHARAKI
EEST
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 268/14.03.2018
AB 603337/2006 Α.Τ. Πειραιά και με ΑΦΜ 012404292,
ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Αμηράς Περικλής του Παναγιώτη, γεννηθείς την
04/09/1947, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Κορωπίου Αττικής οδός Αγ. Δημητρίου 152, με ΑΔΤ Λ 292413/1978 AT
Γλυφάδας και με ΑΦΜ 008830825, ως Αντιπρόεδρος.
3. Άλμπερτ Φις του Ισαάκ, γεννηθείς την 13/08/1952,
κάτοικος Γλυφάδας οδός Δελφών 140, με Αρ. Διαβατηρίου 508796/2006 εκδόσεως Κωνσταντινούπολης Τουρ-
κίας και με ΑΦΜ 147934706, ως Μέλος.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας αναθέτει της εκπροσώπηση της εται-
ρείας απέναντι σε όλους τους φορείς (δημόσιο, δικαστικές-αστυνομικές αρχές, πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες
κ.λπ.) στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αμηρά
Γεώργιο του Παναγιώτη, ο οποίος δεσμεύει με μόνη την
υπογραφή του την εταιρεία απέναντι σε όλους.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ
Αθηνών Νότιος Τομέας (Αριθμ. πρωτ.: 16601/30.09.2014)
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και δ.τ. «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΕΕΔ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 11/09/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 513,334,
το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003473101000, που εδρεύει
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), σύμφωνα με το οποίο:
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για
την εταιρική χρήση της 01/01/2013 - 31/12/2013.
- Εκλέχθηκαν για την επόμενη εταιρική χρήση της
01/01/2014 - 31/12/2014 ελεγκτές οι εξής:
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ δ.τ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
- Τακτικός - Ορκωτός: ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗΣ με Αριθμό ΣΟΕΛ 10261.
- Αναπληρωματικός: ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Αριθμό ΣΟΕΛ 21361.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής,
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αριθμ. πρωτ.: 20055/14 04/09/2014).
Αθήνα,12 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 24/10/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
515,235, το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009436101000, που
εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ), σύμφωνα με
το οποίο:
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για
την εταιρική χρήση της 01/01/2013 - 31/12/2013.
- Εκλέχθηκαν για την επόμενη εταιρική χρήση της
01/01/2014 - 31/12/2014 ελεγκτές οι εξής:
Τακτικοί:
- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ του ΓΕΩ
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του NIK
Αναπληρωματικοί:
- ΜΠΟΓΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΦΩΤΙΟΣ
- ΑΧΤΥΠΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΜΑΡΙΝΗΣ
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής,
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αριθμ. πρωτ.: 20408/14 17/10/2014).
Αθήνα,10 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι
( 4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 22/07/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
513,307, η από 27/06/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2014 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004339901000,
που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΤΤΙΚΗΣ από τα
οποία προκύπτει ότι:
- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από
την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις
30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα μητρός ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, τόπος κατοι-
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 268/14.03.2018
κίας ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση ΘΕΤΙΔΟΣ 6, κάτοχος
του ΑΔΤ Σ 271037/10-05-1996, Πρόεδρος και Διευθ.
Σύμβουλ.
2. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όνομα πατρός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, όνομα μητρός ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ,
τόπος κατοικίας ΒΟΥΛΑ, διεύθυνση ΛΕΥΚΑΔΟΣ 6, κάτοχος του ΑΔΤ Φ 006358/12-09-2000, Μέλος.
3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, επάγγελμα ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, τόπος κατοικί-
ας ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, διεύθυνση ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 25,
κάτοχος του ΑΔΤ Ρ 236395/18-1-1993, Μέλος.
4. ΠΥΡΠΥΡΗ ΕΛΕΝΗ, όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
επάγγελμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ, τόπος κατοικίας
ΒΟΥΛΑ, διεύθυνση ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 24, κάτοχος του ΑΔΤ
AM 025681/6-6-2014, Μέλος.
5. ΚΟΤΣΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, όνομα πατρός ΚΩΝ/
ΝΟΣ, επάγγελμα ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE, τόπος
κατοικίας ΕΛΕΥΣΙΝΑ, διεύθυνση ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 38,
κάτοχος του ΑΔΤ Ξ 266830/9-6-1986, Μέλος.
6. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, όνομα πατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
επάγγελμα Β. ΛΟΓΙΣΤΗ, τόπος κατοικίας ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, διεύθυνση ΚΥΒΕΛΗΣ 14Α, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 002177/
20-1-2011, Μέλος.
- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο
και Δ/νων Σύμβουλό του όλες τις αρμοδιότητές του
όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, όπως με μόνη την υπογραφή
του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε
φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου
δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή
είτε στην αλλοδαπή. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα
οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο
της εταιρείας Πυρπυρή Αθανάσιο, περιλαμβάνεται και το
δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις
και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα
ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει,
αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές,
γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να συνάπτει με τις
Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή
υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό
λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση
των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους
ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές,
είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων),
να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση
απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή
ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη,
προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για
λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου
νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε
νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές
επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις ακινήτων ή κινητών
πραγμάτων, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, η δε ανωτέρω απαρίθμηση
είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής,
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αριθμ. πρωτ.: 15151/15 29/05/2015).
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ηριννα Ανώνυμος Εταιρεία
Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 09/03/2018 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
1345689 το από 30/06/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Ηριννα Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών
και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
123007501000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 TK 10678, ΑΘΗΝΑ),
από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την
ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 2 έτη (θητεία) και μέχρι
την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ που
κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, TK 14578
με ΑΔΤ: Ρ033398 και ΑΦΜ: 043950644 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος.
2. ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, TK 14578 με
ΑΔΤ: ΑΜ106785 και ΑΦΜ: 005871389 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ
(Δ΄,Η΄)) ως Αντιπρόεδρος.
3. ΕΠΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 60 με ΑΔΤ:
Κ232462 και ΑΦΜ: 009343596 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΝΙΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, TK
14578 με ΑΔΤ: ΑΗ023605 και ΑΦΜ: 010431643 (ΔΟΥ:
ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
5. ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην
ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, TK 14578 με ΑΔΤ: Ρ092300
και ΑΦΜ: 031287875 (ΔΟΥ: Α΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως Μέλος
Διοικ. Συμβουλίου.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 268/14.03.2018
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Ομόφωνα αποφασίζεται όπως την εταιρεία εκπροσωπούν η Αναστασία Χριστοφοράτου, Πρόεδρος και
Δ. Σύμβουλος, ως και ο αντιπρόεδρος και αναπληρωτής
Δ. Σύμβουλος, Διονύσιος Σβορώνος, ενεργούντες από
κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά και ανατίθεται
εις αυτούς η ενάσκησις όλων των υπό του καταστατικού
προβλεπομένων δικαιωμάτων και πράξεων.
Ειδικότερα και ενδεικτικώς ανατίθεται εις αυτούς, η ενάσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων.
1. Να εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως την
εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής. Να
εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα ή τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται εκ τοιού-
των μηνύσεων ή ενδίκων μέσων, δέχονται, επάγουν και
αντεπάγουν όρκους, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες και συνάπτουν συμβιβασμούς
δικαστικούς ή εξωδίκους μεθ’ οιωνδήποτε οφειλετών ή
πιστωτών της εταιρείας και υπ’ οιουσδήποτε όρους, εγγράφουν υποθήκες, ενεργούν κατασχέσεις ή προσημει-
ώσεις και συναινούν στην άρση αυτών, συμβιβάζονται
και συνομολογούν διαιτησίες υφ’ οιουσδήποτε όρους
και υπογράφουν κάθε σχετικό προς τις ανωτέρω πράξεις
έγγραφο.
2. Να παραχωρούν προσημειώσεις και υποθήκες επί
της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας.
3. Να συνάπτουν συμβάσεις δανείων για λογαριασμό
της εταιρείας, είτε αυτά ασφαλίζονται διά παραχωρήσεως ενεχύρου επί κινητών πραγμάτων, είτε διά εγγραφής
προσημειώσεως ή υποθήκης επί της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας μετά παντός φυσικού ή νομικού προ-
σώπου.
4. Να αποφασίζουν και συμβάλλονται για τη συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοΐδρυόμενες επιχειρήσεις και
δημιουργία νέων εμπορικών κλάδων της εταιρείας, υποκαταστημάτων και πρατηρίων αυτής.
5. Να αγοράζουν εκ του εσωτερικού και εξωτερικού
τις βοηθητικές και πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υλικά,
εξαρτήματα και ανταλλακτικά συντηρήσεως των εγκαταστάσεων εν γένει, εργαλεία, έπιπλα και σκεύη γραφείου
και οιαδήποτε υλικά αναγόμενα στην εκμετάλλευση της
επιχειρήσεως. Να αναλαμβάνουν παραγγελίες παρά πελατών της εταιρείας, καθορίζουν τις τιμές των διαφόρων
προϊόντων και υπηρεσιών αυτής, εισπράττουν τα χρήματα και παρέχουν εντολές πληρωμής και εξοφλούν τις
υποχρεώσεις εκ των συμβάσεων αυτών.
6. Να μισθώνουν κινητά και ακίνητα για λογαριασμό
της εταιρείας.
7. Να παραλαμβάνουν, εκχωρούν και ενεχυριάζονται
υφ’ οιουσδήποτε ήθελον εγκρίνει όρους, φορτωτικές,
εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές
παρά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων.
8. Να συναλλάσσονται μετά Τραπεζών, συνάπτουν μετ’
αυτών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων,
για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προ-
σώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
9. Να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.
10. Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια
εις διαταγήν.
11. Να συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων,
δάνεια δι’ ομολογιών και επί παροχή υποθήκης ή προσημειώσεως.
12. Να εισπράττουν χρήματα οπωσδήποτε οφειλόμενα
στην εταιρεία παρά του Δημοσίου, Τραπεζών, Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και παρά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
13. Να προσλαμβάνουν μονίμως ή επ’ ευκαιρία το
υπαλληλικό προσωπικό και εργατικό προσωπικό και
ορίζουν τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών.
14. Να διορίζουν νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση
της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών
Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των αναγραφόμενων εις το παρόν πράξεων.
15. Να διαχειρίζονται τα χρήματα της εταιρείας και
διενεργούν τις πληρωμές αυτής.
16. Να έχουν την γενική, εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας καθ’ όλους αυτής
τους κλάδους. Να προίστανται και να έχουν την γενική
εποπτεία επί των διευθυντών, διαχειριστών και πάντων
εν γένει των υπαλλήλων της εταιρείας και των λοιπών
εις την υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, να
καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας των γραφείων και του ξενοδοχείου της εταιρείας.
17. Να μεριμνούν για την εκτέλεση των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων επί
θεμάτων τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά τους
και να εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αποφάσεις επί των θεμάτων τούτων.
18. Εν γένει πέραν των άνω αναφερομένων, θα ενεργούν κάθε πράξη διαχειρήσεως, αναγόμενη στις τρέ-
χουσες ανάγκες εκμεταλλεύσεως και στην εύρυθμη
λειτουργία της επιχειρήσεως.
Κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων και
πράξεων, η εταιρεία δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου
διά της υπογραφής της Προέδρου Δ.Σ. και διευθύνουσας
Συμβούλου Αναστασίας Χριστοφοράτου, ή του αναπληρωτού Διονυσίου Σβορώνου, τιθέμενης υπό την εταιρική
επωνυμία.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 3526/18 07/03/2018).
Αθήνα,12 Μαρτίου 2018
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

[Source: 20181100268.pdf | Tokens: 16970]