ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙΑΡ ΠΡΟ
ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «FIREPRO HELLAS SA».
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LA PERLA
VILLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LA PERLA VILLAS».
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙ-
ΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΟΥΓΛΙ Α.Ε.».
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.».
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» και δ.τ.
«INFRATEC CONSULTING A.E. (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε)».
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙΑΡ ΠΡΟ
ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «FIREPRO HELLAS SA».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 26/03/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε,ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
136752, η από 01/03/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΦΑΙΑΡ ΠΡΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο
«FIREPRO HELLAS SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005100001000,
με την οποία αποφασίστηκε η αναβίωση της εταιρείας
καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 4 και 20, του καταστατικού της ως εξής:
«Άρθρο 4
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη και
αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του
παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης της 01/03/2013 η διάρκεια της εται-
ρείας επεκτείνεται κατά πενήντα (50) χρόνια λήγουσα
την 29/09/2063».
«Αρθρο 20
1) Η εταιρεία διοικείται από συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) συμβούλους. Με απόφαση της έκτακτης
γενικής συνέλευσης της 01/03/2013 το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
5 Απριλίου 2018
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.
Αρ. Φύλλου 424
ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
VARVARA ZACHARAKI
EEST
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 424/05.04.2018
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
για 5ετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της
θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει
την εξαετία.
3) Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί».
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο
βάσει του ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο
του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και
την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατι-
κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«LA PERLA VILLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LA PERLA
VILLAS».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Την 26/02/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
1336021, το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «LA PERLA VILLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο
«LA PERLA VILLAS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122736638000, η
οποία εδρεύει στο Δήμο Θήρας σύμφωνα με την οποία
αποφασίστηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5
του καταστατικού της, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Ύψος: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
σε 772.588,26 ευρώ και διαιρείται σε 263.682 μετοχές
ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μετοχή.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο
βάσει του ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο
του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και
την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Ερμούπολη, 26 Φεβρουαρίου 2018
Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΜΕ-
ΣΙΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΟΥΓΛΙ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Την 03/04/2018 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
1362832, το από 30/06/2013 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
και το από 1/7/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ-
ΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΓΛΙ Α.Ε.» με
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 049256638000, από τα οποία προκύπτει
το νέο Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
α) Βούλγαρης Δαμιανός του Μάρκου και της Ελένης,
επιχειρηματίας, γεννημένος στη Μύκονο το 1968, κάτοικος Μυκόνου ως Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος.
β) Κουσαθανά Μαρία σύζ. Δαμιανού Βούλγαρη, γεννημένη στον Πειραιά το 1973, ιδιωτική υπάλληλος, κά-
τοικος Μυκόνου ως Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια
Διευθύνουσα Σύμβουλος.
γ) Βούλγαρη Μαρία του Μάρκου και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το 1972, κάτοικος
Μυκόνου ως Μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την
30/06/2018.
2. Εκπροσώπηση Εταιρείας.
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Δαμιανός
Βούλγαρης και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος η
Αντιπρόεδρος Μαρία Κουσαθανά.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κυκλάδων (Αρ. Πρωτ.:
2857/2013).
Ερμούπολη, 3 Απριλίου 2018
Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ
Ι
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 14/04/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 424/05.04.2018
316,360, η από 28/06/2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 28/06/2013 Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το
διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006813101000 , που εδρεύει στον Δήμο
Αθηναίων/Αττικής από τα οποία προκύπτει ότι:
- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από
την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις
28/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα πατρός Ισίδωρος, όνομα
μητρός Ελένη, επάγγελμα Αγρότης, τόπος κατοικίας
Ασπρόπυργος Αττικής, διεύθυνση Θεμιστοκλέους 32,
τόπος γέννησης Ασπρόπυργος Αττικής, έτος γέννησης
1961, κάτοχος του Α.Δ.Τ. AB 246182/13.4.2006, με ΑΦΜ
028256598/ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος.
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, όνομα πατρός Γεώργιος, όνομα μητρός Ελένη, επάγγελμα Οικιακά, τόπος κατοικίας
Ασπρόπυργος Αττικής, διεύθυνση Θεμιστοκλέους 32,
τόπος γέννησης Ασπρόπυργος Αττικής, έτος γέννησης
1971, κάτοχος του Α.Δ.Τ. AB 246183/13.4.2006, με ΑΦΜ
039551870/ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Αντιπρόεδρος.
3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, όνομα πατρός Γεώργιος,
όνομα μητρός Ελένη, επάγγελμα Φοιτητής, τόπος κατοικίας Ασπρόπυργος Αττικής, διεύθυνση Αθανασίου
Τσίγκου 4, τόπος γέννησης Ασπρόπυργος Αττικής, έτος
γέννησης 1979, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 297141/21.2.1997,
με ΑΦΜ 077060152/ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Μέλος.
- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό
είναι αρμόδιο όργανο Διοίκησης της εταιρείας και Διαχείρισης της περιουσίας αυτής, όμως επειδή θα προκύψουν
αξεπέραστες δυσχέρειες στην λειτουργία της εταιρείας
αν το Δ.Σ. θελήσει να αναλάβει συλλογικά την Διοίκηση
της εταιρείας και την Διαχείριση της περιουσίας αυτής,
προτείνει όπως αυτό καθορίσει τους εντολοδόχους του
για την Διοίκηση της εταιρείας και τις δικαιοδοσίες των
οργάνων που θα ασχοληθούν με την Διεύθυνση της
εταιρείας.
Μετά την ανάπτυξη και αιτιολόγηση του θέματος, το
Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα εκπροσώπησης
της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας Ιωάννη Ηλία, για όλες τις διοικητικές, οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δρα-
στηριότητες της εταιρείας. Τους ανατίθεται η άσκηση
όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν
στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις
οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό
συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, εντός βαθμού
και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του
Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης
Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής
Αρχής.
β) Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους δια την
εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές,
αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκησης ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων,
παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλειψης
ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και
κατάργησης δικών.
γ) Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της
εταιρείας και ασκεί επ’ αυτών την ανάλογη πειθαρχική
εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τους
πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Ανακαλεί την
δοθείσα σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός
της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα, προς εκτέλεση
όποιας μορφής και είδους.
δ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις
σε κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει την γραμμή
που πρέπει να ακολουθηθεί και ειδικά καταρτίζει τους
Γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα
να τηρούν οι εντεταλμένοι με την διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, καθορίζει γενικά
τις δαπάνες αυτής.
ε) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και
κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
στ) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις,
παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κλήση
και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της
εταιρείας.
ζ) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας
υποθήκες και προσημειώσεις σε οποιοδήποτε ακίνητο
της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
η) Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται
την εκχώρηση τέτοιων και γενικά επαναλαμβάνει κάθε
υποχρέωση για την εταιρεία.
θ) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα
συμφέροντα αυτής.
ι) Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα
εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία,
να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, να
παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες
συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ
οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και
προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είσπραξη
φορτωτικών μετ’ ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων Θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την
εταιρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού και για
την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων
ή και ασφαλισμένων δι’ υποθηκών ή γραμματίων ή και
παντός είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 424/05.04.2018
δι’ επιταγών είτε δι’ εντολών, είτε δι’ αποδείξεων λήψης
χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς
εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί
κινητών ή ακίνητων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους
και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε
Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ’ εγγυητικών
επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης
καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική κι όχι
περιοριστική.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 4439/14 -09/04/2014).
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» και δ.τ.
«INFRATEC CONSULTING A.E. (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 30/03/2018 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
1360815, η από 30/06/2014 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2014
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», το διακριτικό τίτλο
«INFRATEC CONSULTING Α.Ε. (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ
Α.Ε)» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 009060801000, από τα οποία
προκύπτει ότι:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από
την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου
είναι πενταετής (ήτοι μέχρι την 30/06/2019), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χολαργό
Αττικής, στις 22-12-1984, κάτοικος Αθηνών, οδός Υμηττού 231, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΚ124218 - 26/08/2011
δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 128623425 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών,
ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κωνσταντίνος Παπαφώτης του Νικολάου και της
Αθανασίας, φοιτητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το
έτος 1990, κάτοικος Αθηνών, οδός Υμηττού 231, κάτοχος
του υπ’ αριθμόν ΑΑ054624 - 25/25/2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παγκρατίου, με αριθμό φορολογικού
μητρώου 109046704 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, ως Μέλος Δ.Σ.
3. Νικόλαος Παπαφώτης του Χαρίση και της Χρυσής,
προγραμματιστής, που γεννήθηκε στην Παραμυθιά Σουλίου Θεσπρωτίας, στις 24-09-1950, κάτοικος Αθηνών,
οδός Υμηττού 231, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΙ63794416/12/2010 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Παραμυθιάς, με
αριθμό φορολογικού μητρώου 026499392 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ’
Αθηνών, ως Μέλος Δ.Σ.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως
της Εταιρείας καθώς και της ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου,
αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση
της Εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό (με την εξαίρεση
των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια
από το Καταστατικό και τον Νόμο), στον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο της
Εταιρείας Χαρίση Παπαφώτη του Νικολάου, και τούτου
κωλυομένου στο Μέλος Κωνσταντίνο Παπαφώτη του
Νικολάου. Οι ανωτέρω ενεργούντες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, δικαιούνται να
προβαίνουν σε κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται
και αναλαμβάνει έγκυρα κάθε είδους υποχρεώσεις με
την υπογραφή οποιουδήποτε από τους δύο, κατά τα
προαναφερόμενα. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικά,
κατά το άρθρο 21 του Καταστατικού, ο πρόεδρος της
εταιρείας Χαρίσης Παπαφώτης του Νικολάου ή, τούτου
κωλυομένου, το Μέλος Κωνσταντίνος Παπαφώτης του
Νικολάου με την εξουσία να ενεργεί και να δεσμεύει την
Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.2767-26/03/2018).
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

[Source: 20181100424.pdf | Tokens: 16840]