ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». ............................................
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΠΕΑ Η
− ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ». ....................................................................................................
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Ι. Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και δ.τ. «GLORIA». .......................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ............................................................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΠΑΝΑΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΝΑΜΟΣ
Α.Ε.». ...............................................................................................................
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο  Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 07/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 513,697,
η από 26/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 044622607000,
σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των
άρθρων 9, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 27, 30 και η κατάργηση των
άρθρων 35 έως 39 του καταστατικού της ως ακολούθως:
«Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο
όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για
κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφω−
νούν ή απουσιάζουν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη
αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυ−
ξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από
τις αυξήσεις ή μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού. Αι
περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής δι−
ατάξεως του Καταστατικού, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του
άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, γ) Εκλογή ελεγκτών δ) Διορισμός εκκαθαριστών ε) Διάθεση των ετη−
σίων κερδών ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών,
στ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) Απαλλα−
γή του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο
Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.
Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1
και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το διοικητικό
συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) Η τροποποίηση του καταστατικού
από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ.
4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20. γ) Ο διορισμός με το
καταστατικό, του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Η
εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20 συμβούλων σε αντικατάσταση
παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απολεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) Η απορρόφηση
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Φύλλου 1058
7 Απριλίου 2016
VARVARA ZACHARAKI
EEST
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100%
των μετοχών της και στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα
εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης.»
«Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
Ι. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της
εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του
νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή
σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός
έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Αν
οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, η Γενική
Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια
του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές
Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι
συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα
δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης
και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στην περίπτωση που οι μετοχές
της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι
μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης
παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή
τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e−mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει
στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό
ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.»
«Άρθρο 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ−ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση,
την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς
και τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,
τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο
οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως
ή διά αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ’ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου, δημοσιεύεται ως εξής: Α) Είτε:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»,
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην
Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου;
έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που
επιλέγεται, από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.δ.
3757/57 όπως ισχύει και γ) Σε μια ημερήσια οικονομική
εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις
του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του
Κωδ. Ν. 2190/20 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, δ) Σε
μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από
εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε
περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή
αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού
στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. ε) Εξαιρετικά
αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού
Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή μία εβδομαδιαία
τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην
έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε ίδια ημερήσια η εβδομαδι−
αία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην
έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Β. Είτε: Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας
δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο η δημοσίευση
της πρόσκλησης περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική
ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας
του νομού της έδρας της εταιρείας. Η δημοσίευση αυτή
μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση της δημοσιευτέας
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφ’ όσον
η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της
Εταιρείας. Για την ανάρτηση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο
Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε
άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η
λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν
έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, η δημοσίευση
της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται, εκτός
από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η., και σε μία ημερήσια
οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Στην
περίπτωση που η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η επιστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από
το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται
στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το
νόμο εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ
δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε.
και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση
επαναληπτικής συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται
στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό και το νόμο
εφημερίδες πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και μέσω
του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες. Νεότερη πρόσκληση
δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων
επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από
το καταστατικό ή από το νόμο απαρτίας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες, πριν από την
Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που
το ζητά αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της καθώς και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κυρωμένο
αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική
έκθεση των Θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή καθώς
και αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε
αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση επαναληπτικών ΓεΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
νικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν
από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Πρόσκληση
για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην
περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται
ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς
δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη
αποφάσεων. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών
εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την
εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.»
«Άρθρο 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ−ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν
στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα που ορίζεται
στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των διατάξεων
του Προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά
πρόσωπα. 2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε
αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων πρέπει να
περιέχουν σημείωση του συνόλου των μετοχών που κατατέθηκαν. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι παρίστανται με
εκπροσώπους οι αποδείξεις αυτές καθώς και τα έγγραφα
αντιπροσωπείας πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που
ορίσθηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που
δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων
1 και 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
μόνο με την άδειά της. 4. Εφόσον η εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είναι δυνατή η διε−
ξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης
είναι δυνατή ή εξ’ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία
κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των
προτέρων αποστολή στους μετόχους των Θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών
ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να
γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι
που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το
σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα
σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία
δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης
των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου,
η διαδικασία για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική
Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί
σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.
Προκειμένου περί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε
Χρηματιστήριο, η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
«Άρθρο 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην
Ημερήσια Διάταξη. 2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να
καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης
του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται κατάλογος των
μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου,
ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 4. Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας
μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές
σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους
τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής. Τα
αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή
τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό.»
«Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου,
δύναται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι
τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που
αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και
ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως
επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία
μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν
δεν αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι
πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον
τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του
δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.»
«Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει
στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το
καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήπο−
τε αλλού εντός της περιφέρειας του νομού Αττικής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός
της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε
στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν
αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη
λήψη αποφάσεων. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται
από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχι−
στον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται είτε εγγράφως
ή με telefax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail)
στους συμβούλους, πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη
αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη
λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή
του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί
το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής
του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο
μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή
της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του
αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο
μέσα στην προθεσμία αυτή, ή εκπρόθεσμης σύγκλησης,
επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας
των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα
υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον
η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.»
«Άρθρο 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων
πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές της εταιρείας,
καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε
εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορε−
τικά βάσει του άρθρου 23 τον Κωδ. Ν. 2190/20. Εξαιρούνται
από την ως άνω απαγόρευση οι υφιστάμενες σήμερα
συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε
άλλες εταιρείες ή Διοικητικά Συμβούλια αυτών. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία
έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23
παράγραφος 2 και 3 Κωδ. Ν. 2190/20.»
«Άρθρο 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Ι. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο, επομένως
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,
42δ, 42ε, 43, 43α, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από
την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογοδοσίας του επί των
πεπραγμένων κατά τη χρήση που έληξε όπως και από τη
σχετική έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται στην Τακτική
Γενική Συνέλευση. 2. Οι Ετήσιες Οικονομικές περιλαμβάνουν: Α. Τον Ισολογισμό Β. Τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα
χρήσεως» Γ. Τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
Δ. Το Προσάρτημα και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη
σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελε−
σμάτων χρήσης της εταιρείας. Τα έγγραφα της παρούσας
παραγράφου εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό
πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από
ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν
από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με
αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες και στα
έντυπα που ορίζονται στη παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ
2190/1920. Η δημοσίευση αυτή μπορεί να αντικαθίσταται
με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων
στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής
έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την
ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην
ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο
Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε
άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην
ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν
έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις
της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός
από το ΦΕΚ /ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια
οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. 3. Για
να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση οι
οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από
τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο,
ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή
η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που
ορίζεται από αυτό. γ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του
λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον
αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις
αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 4. Επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τόσο ως προς τη σύνταξή
τους, όσο και ως προς τις δημοσιεύσεις, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β,
του Κωδ. Ν. 2190/1290 όπως ισχύουν κάθε φορά. 5. Η έκθεση
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική
Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και
να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3
του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.»
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του
καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την
κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(2)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΠΕΑ Η − ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 07/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 513,706, η
από 26/06/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΠΕΑ Η
− ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και αριθμό ΓΕΜΗ 044622807000, σύμφωνα με την οποία
αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9, 10, 11, 12, 17,
22, 23, 27 και 30 και κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων
των άρθρων 35, 36, 37, 38 και 39 του Καταστατικού της, ως
ακολούθως:
«Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο
όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφω−
νούν ή απουσιάζουν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη
αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυ−
ξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από
τις αυξήσεις ή μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού. Αι
περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής δι−
ατάξεως του Καταστατικού, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του
άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, γ) Εκλογή ελεγκτών δ) Διορισμός εκκαθαριστών ε) Διάθεση των ετή−
σιων κερδών ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών,
στ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η) Απαλλα−
γή του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο
Νόμος ή το Καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.
Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1
και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το διοικητικό
συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) Η τροποποίηση του καταστατικού
από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4
του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20. γ) Ο διορισμός με το
καταστατικό, του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Η
εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20 συμβούλων σε αντικατάσταση
παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απολεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) Η απορρόφηση
κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100%
των μετοχών της και στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα
εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης.»
«Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα
της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του
νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή
σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός
έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Αν
οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, η Γενική
Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια
του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές
Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι
συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα
δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης
και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στην περίπτωση που οι μετοχές
της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι
μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης
παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή
τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e−mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει
στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό
ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής».
«Άρθρο 11
Πρόσκληση − Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση,
την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,
τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς
και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι Θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και
να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή διά
αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ’ αποστάσεως με
δικαίωμα ψήφου, δημοσιεύεται ως εξής: Α) Είτε: α) Στο
τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», β) Σε μια
ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα
και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται,
από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.δ. 3757/57 όπως
ισχύει και γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από
εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (γ)
της παραγράφου. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/20
όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, δ) Σε μία ημερήσια ή
εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που
εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση
που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία
ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις
εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η
εταιρεία έχει την έδρα της. ε) Εξαιρετικά αν η εταιρεία
εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός
του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή μία εβδομαδιαία τουλάχιστον
εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και
σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή
αυτή σε ίδια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας,
στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Β. Είτε: Στην περίπτωση
που οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο η δημοσίευση της πρόσκλησης περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα
της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της
εταιρείας. Η δημοσίευση αυτή μπορεί να αντικαθίσταται
με ανάρτηση της δημοσιευτέας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφ’ όσον η διεύθυνση αυτής έχει
καταχωρισθεί στη Μερίδα της Εταιρείας. Για την ανάρτηση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας
ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες
που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα
εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε
στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η
εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει
αυτήν στην Μερίδα της, η δημοσίευση της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται, εκτός από το ΦΕΚ/
ΤΑΕ− ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η., και σε μία ημερήσια οικονομική
εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Στην περίπτωση
που η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η επιστολή αυτή
θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το
νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις
προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο
εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν
από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ δέκα
(10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση
επαναληπτικής συνέλευσης η πρόσκληση δημοσιεύεται
στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό και το νόμο
εφημερίδες πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και μέσω
του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες. Νεότερη πρόσκληση
δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων
επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από
το καταστατικό ή από το νόμο απαρτίας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται δέκα (10) ημέρες, πριν από την
Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που
το ζητά αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της καθώς και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Κυρωμένο
αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική
έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή καθώς
και αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε
αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν
από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Πρόσκληση
για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην
περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται
ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς
δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη
αποφάσεων. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών
εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την
εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.»
«Άρθρο 12
Κατάθεση των μετοχών − Αντιπροσώπευση
1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν
στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους
τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα που
ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένων
των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν
στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους
έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 2. Οι μέτοχοι που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν
εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3. Οι αποδείξεις της κατάθεσης
των τίτλων πρέπει να περιέχουν σημείωση του συνόλου
των μετοχών που κατατέθηκαν. Στην περίπτωση που οι
μέτοχοι παρίστανται με εκπροσώπους οι αποδείξεις αυτές καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να
προσάγονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνεδρίαση της
Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού
μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.
4. Εφόσον η εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης είναι δυνατή η εξ'
αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα
θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να
διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν
με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό
της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά
ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση τον Υπουργού Ανάπτυξης
μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των
μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η
διαδικασία για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική
Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.
Προκειμένου περί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε
Χρηματιστήριο, η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
«Άρθρο 17
Θέματα συζήτησης − πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην
Ημερήσια Διάταξη. 2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γραμματέα αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να
καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης
του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται κατάλογος των
μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου,
ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 4. Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας
μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές
σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους
τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής. Τα
αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή
τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό.»
«Άρθρο 22
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου,
δύναται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι
τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που
αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και
ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως
επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν
δεν αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι
πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτόν τον
τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του
δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.»
«Άρθρο 23
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην
έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 2. Οι συνε−
δριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται
στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της
περιφέρειας του νομού Αττικής. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο
τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη
συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα
τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση
της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον
αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται
στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν
από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται είτε εγγράφως ή με telefax ή μέσω ηλεκτρονι−
κού ταχυδρομείου (e−mail) στους συμβούλους, πρέπει να
αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται
μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 5. Τη
σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον
Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει
με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα
θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται
να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε
περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή
του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην
προθεσμία αυτή, ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν
αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε
(5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των
επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα
υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη
εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει
τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη
συνεδρίαση.»
«Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων
πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές της εταιρείας,
καθώς επίσης και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε
εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων
Εταιρειών εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά βάσει του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/20.
Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση οι υφιστάμενες
σήμερα συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρείες ή Διοικητικά Συμβούλια αυτών.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η
εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 Κωδ. Ν. 2190/20.»
«Άρθρο 30
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
και οι δημοσιεύσεις τους
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο, επομένως
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,
42δ, 42ε, 43, 43α, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από
την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογοδοσίας του επί των
πεπραγμένων κατά τη χρήση που έληξε όπως και από τη
σχετική έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται στην Τακτική
Γενική Συνέλευση. 2. Οι Ετήσιες Οικονομικές περιλαμβάνουν: Α. Τον Ισολογισμό Β. Τον Λογαριασμό «Αποτελέσμα−
τα χρήσεως» Γ. Τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων
και Δ. Το Προσάρτημα και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής
διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Τα έγγραφα της
παρούσας παραγράφου εκτός από το προσάρτημα, μαζί
με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος
γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι
(20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις
εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στη παρ. 2 του
άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920. Η δημοσίευση αυτή μπορεί
να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον
η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της
εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και
στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται
αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται
με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/
ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από
την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δεν
διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην
Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ
και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας. 3. Για να ληφθεί από την
Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της
εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) Τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) Τον
Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση
που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. γ) Τον
υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα
του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων,
οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους
στη Γενική Συνέλευση. 4. Επί των ετήσιων Οικονομικών
καταστάσεων τόσο ως προς την σύνταξή τους, όσο και
ως προς τις δημοσιεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδ. Ν.
2190/1290 όπως ισχύουν κάθε φορά. 5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)
Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και να
συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του
Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.»
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του
καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την
κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.
Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»
και δ.τ. «GLORIA».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 17/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 311295, το
από 28/06/2013 Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι.
Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ», το
διακριτικό τίτλο «GLORIA» και αριθμό ΓΕΜΗ 002412801000,
που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, σύμφωνα με
το οποίο:
− Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το
προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για την εταιρική χρήση της
01.01.2012 − 31.12.2012.
− Εκλέχθηκαν για την εταιρική χρήση της 01/01/2013 31/12/2013 ελεγκτές από την ελεγκτική εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», ως
Τακτικός:
τον Ανδρέα Τσαμάκη του Δημητρίου με AM ΣΟΕΛ 17101
και ως
Αναπληρωματικό:
τον Γρηγόρη Κούτρα του Ηλία με AM ΣΟΕΛ 13601.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 8214 σχετ.
8134 −15/102013).
Αθήνα, 6 Απριλίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 17/03/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 591217 η
από 28/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ
6283101000 (πρώην ΑρΜΑΕ 58546/01/b/05/178) σύμφωνα
με την οποία:
Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
(ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου
των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 οι
οποίες είχαν καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ την 27/08/2013 με
ΚΑΚ 225362.
Β) Ορίστηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013 η ελε−
γκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Α.Ε., Αρ. ΓΕΜΗ 1216601000, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 125.
Και ειδικότερα ορίστηκαν ως:
Τακτικός Ελεγκτής:
ΚΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤ του ΣΠΥ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,
με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13631.
Αναπληρωματικός Ελεγκτής:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ
11681.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΝΑΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΝΑΜΟΣ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 19/06/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 317,595,
το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επω−
νυμία «ΠΑΝΑΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 122274901000, που εδρεύει
στον Δήμο ΑΛΙΜΟΥ/ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με το οποίο:
− Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για
την εταιρική χρήση της 01/01/2012 − 31/12/2012.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε.
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 3373/14 −11/06/2014).
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr

[Source: 20161101058.pdf | Tokens: 43955]