主たる契機
主たる処分原因
金融機関等名
根拠法令
処分の種類
処分の内容
年度
日付
（公表日）
業態１
業態２
平成19年度H20.2.15 預金取扱金融機関信用金庫
いちい信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H20.2.15 預金取扱金融機関信用金庫
豊川信用帰庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成15年度H16.2.27 預金取扱金融機関信用組合
中央信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
信用供与等限度額超回避を意図した迂回融資
平成16年度H16.6.11 預金取扱金融機関信用組合
九州幸銀信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
組合員資格を有しない者からの出資受け入れ
平成16年度H16.6.18 預金取扱金融機関信用組合
近畿産業信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
一部役員の要請に基づく不適切な融資
平成16年度H16.6.30 預金取扱金融機関信用組合
横浜商銀信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
当局検査の過程における一時的な一部役員の不適切な対応
平成16年度H16.12.10 預金取扱金融機関信用組合
愛知県中央信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不祥事件に関し一部事実と反する報告・届出
平成17年度H17.6.17 預金取扱金融機関信用組合
富士信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
法令等遵守態勢等
平成17年度H17.11.4 預金取扱金融機関信用組合
山形中央信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成17年度H18.1.27 預金取扱金融機関信用組合
北央信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.9.15 預金取扱金融機関信用組合
朝銀西信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.10.20 預金取扱金融機関信用組合
山梨県民信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H19.6.29 預金取扱金融機関信用組合
古川信用組合
協金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成17年度H17.10.28 預金取扱金融機関農水系統
静岡県信用漁業協同組合連合会水産業協同組合法
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な融資
平成15年度H15.5.30 預金取扱金融機関労働金庫
近畿労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
青森県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
岩手労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
秋田県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
宮城労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
山形県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
福島県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
山陰労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
岡山労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
広島県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H15.6.6
預金取扱金融機関労働金庫
山口県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度H15.9.12 預金取扱金融機関労働金庫
北陸労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度H15.9.12 預金取扱金融機関労働金庫
四国労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H16.1.9
預金取扱金融機関労働金庫
北海道労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H16.1.9
預金取扱金融機関労働金庫
新潟県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H16.1.9
預金取扱金融機関労働金庫
長野県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H16.1.9
預金取扱金融機関労働金庫
静岡県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H16.1.9
預金取扱金融機関労働金庫
東海労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H16.1.9
預金取扱金融機関労働金庫
九州労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度
H16.1.9
預金取扱金融機関労働金庫
沖縄県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成15年度H16.3.12 預金取扱金融機関労働金庫
中央労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成16年度H16.11.12 預金取扱金融機関労働金庫
四国労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成17年度H17.4.15 預金取扱金融機関労働金庫
近畿労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成17年度H17.4.15 預金取扱金融機関労働金庫
静岡県労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不適切な経理処理等
平成17年度H17.4.15 預金取扱金融機関労働金庫
中国労働金庫
労金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不祥事件届出書未提出
平成14年度H14.6.21
その他
貸金業者
大和信用
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立
平成14年度
H14.9.6
その他
貸金業者
マルワ
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、書面交付義務等
平成14年度H14.12.9
その他
貸金業者
日経勧業
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
日賦違反、広告等
平成14年度H14.12.13
その他
貸金業者
小島総業
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、広告等
平成14年度
H15.3.7
その他
貸金業者
日本総合金融
貸金業規制法
登録取消し
登録取消し
登録取消要件に該当
不正登録
平成15年度H15.4.30
その他
貸金業者
辰栄
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、書面交付義務等
平成15年度
H15.5.9
その他
貸金業者
雅
貸金業規制法
登録取消し
登録取消し
法令違反
高金利
平成15年度H15.6.23
その他
貸金業者
スイスプライベートファンド
貸金業規制法
登録取消し
登録取消し
登録取消要件に該当
所在不明
平成15年度H15.6.26
その他
貸金業者
サンルーミナス
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
日賦違反、記載不備の広告
平成15年度H15.6.27
その他
貸金業者
日興
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、書面交付義務等
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