主たる契機
主たる処分原因
金融機関等名
根拠法令
処分の種類
処分の内容
年度
日付
（公表日）
業態１
業態２
平成15年度
H15.8.1
その他
貸金業者
武富士
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立
平成15年度H15.9.30
その他
貸金業者
明興
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、書面交付義務等
平成15年度H15.11.20
その他
貸金業者
ナナヨー
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、記載不備の広告
平成15年度H15.11.20
その他
貸金業者
デイリーハウス
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、記載不備の広告
平成15年度H15.11.21
その他
貸金業者
アイダコンサルタント
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、書面交付義務等
平成15年度H15.11.21
その他
貸金業者
プライムファイナンス
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、書面交付義務等
平成15年度H15.11.21
その他
貸金業者
エムティアールアセット
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、記載不備の広告
平成15年度H15.12.4
その他
貸金業者
ボンド
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、記載不備の広告
平成16年度H16.4.14
その他
貸金業者
千代川産業
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、書面交付義務
平成16年度H16.6.29
その他
貸金業者
プレステイトファイナンス
貸金業規制法
登録取消し
登録取消し
登録取消要件に該当
欠格事由
平成16年度H16.7.12
その他
貸金業者
掛野総業
貸金業規制法
登録取消し
登録取消し
登録取消要件に該当
欠格事由
平成16年度H16.12.17
その他
貸金業者
武富士
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
帳簿備付
平成16年度
H17.1.7
その他
貸金業者
サイシンリース
貸金業規制法
登録取消し
登録取消し
登録取消要件に該当
登録換え
平成16年度H17.3.18
その他
貸金業者
第一まるやま商事
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利
平成16年度H17.3.18
その他
貸金業者
東洋ファクタリング
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利
平成16年度H17.3.18
その他
貸金業者
シンキ
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立
平成17年度H17.11.21
その他
貸金業者
タクミ
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、書面交付義務等
平成17年度H17.11.25
その他
貸金業者
ビアイジ
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
虚偽回答、帳簿備付
平成17年度H17.11.25
その他
貸金業者
ＳＦＣＧ
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
書面交付義務、白紙委任状取得
平成17年度H18.1.13
その他
貸金業者
丸和商事
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立
平成17年度H18.1.26
その他
貸金業者
コスモ（鄭之俊）
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立、帳簿備付
平成18年度H18.4.14
その他
貸金業者
アイフル
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立、委任状偽造、帳簿備付等
平成18年度H18.4.21
その他
貸金業者
サンルーミナス
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、帳簿備付等
平成18年度H18.4.21
その他
貸金業者
アルファオーエムシー
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立
平成18年度H18.5.29
その他
貸金業者
寿産業
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
虚偽回答
平成18年度
H18.6.8
その他
貸金業者
ボンド
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利、書面交付義務、帳簿備付、取立
平成18年度
H18.6.9
その他
貸金業者
住友林業ホームサービス
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利
平成18年度H18.7.27
その他
貸金業者
イレブン
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利
平成18年度H18.7.27
その他
貸金業者
アエル
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立、帳簿備付
平成18年度H18.9.15
その他
貸金業者
オリカキャピタル
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利
平成18年度H18.10.20
その他
貸金業者
ＧＥコンシューマー・ファイナンス貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立
平成18年度H18.11.10
その他
貸金業者
南日本信販
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
虚偽回答
平成18年度H18.11.14
その他
貸金業者
東日本信販
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立
平成18年度H18.11.29
その他
貸金業者
ユニコ・コーポレーション
貸金業規制法
登録取消し
登録取消し
登録取消要件に該当
財産的基礎
平成18年度H18.12.20
その他
貸金業者
三洋信販
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
虚偽回答
平成18年度H19.1.23
その他
貸金業者
東洋ファクタリング
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
高金利
平成18年度H19.2.21
その他
貸金業者
国際信用保証
貸金業規制法
登録取消し
登録取消し
登録取消要件に該当
財産的基礎
平成19年度
H19.4.4
その他
貸金業者
三和ファイナンス
貸金業規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
取立、虚偽回答、帳簿備付等
平成19年度H19.12.26
その他
貸金業者
アイ総合
貸金業法
登録取消し
登録取消し
登録取消要件に該当
欠格事由
平成14年度H14.4.12
その他
前払式証票発行者
まるよし
前払式証票規制法
登録取消し
登録取消し
法令違反
発行報告書虚偽記載、発行保証金過少供託
平成14年度H14.4.12
その他
前払式証票発行者
まるよし
前払式証票規制法
業務改善命令
法定額発行保証金の供託等
購入者等の利益を害する事実
発行報告書虚偽記載、発行保証金過少供託
平成16年度
H16.9.8
その他
前払式証票発行者
あさくま
前払式証票規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
発行報告書及び供託届出書未提出
平成16年度
H16.9.8
その他
前払式証票発行者
あさくま
前払式証票規制法
業務改善命令
発行報告書の提出等
購入者等の利益を害する事実
発行報告書及び供託届出書未提出
平成16年度H16.10.1
その他
前払式証票発行者
エヌシーぐんま
前払式証票規制法
登録取消し
登録取消し
法令違反
発行報告書虚偽記載、発行保証金過少供託
平成16年度H16.10.1
その他
前払式証票発行者
エヌシーぐんま
前払式証票規制法
業務改善命令
法定額発行保証金の供託等
購入者等の利益を害する事実
発行報告書虚偽記載、発行保証金過少供託
平成16年度H16.12.27
その他
前払式証票発行者
エヌシーぐんま
前払式証票規制法
業務改善命令
法定額発行保証金の供託等
購入者等の利益を害する事実
発行保証金過少供託
平成17年度H17.5.26
その他
前払式証票発行者
富士急百貨店
前払式証票規制法
業務改善命令
未使用残高の適正な把握等
購入者等の利益を害する事実
発行報告書未提出等
平成17年度H17.11.30
その他
前払式証票発行者
全国青果物商業協同組合連合会前払式証票規制法
業務停止命令
業務停止
法令違反
発行報告書虚偽記載、発行保証金過少供託
平成17年度H17.11.30
その他
前払式証票発行者
全国青果物商業協同組合連合会前払式証票規制法
業務改善命令
法令等遵守態勢の確立等
購入者等の利益を害する事実
発行報告書虚偽記載、発行保証金過少供託
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