主たる契機
主たる処分原因
金融機関等名
根拠法令
処分の種類
処分の内容
年度
日付
（公表日）
業態１
業態２
平成19年度H19.6.25 預金取扱金融機関地域銀行等
大分銀行
銀行法
業務改善命令
内部管理態勢強化等
経営管理及び法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備不祥事件の連続発生
平成19年度
H19.7.6
預金取扱金融機関地域銀行等
鳥取銀行
銀行法
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H19.10.12 預金取扱金融機関地域銀行等
東和銀行
銀行法
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
法令等遵守態勢等
平成15年度H15.5.16 預金取扱金融機関信用金庫
太陽信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成15年度H15.11.21 預金取扱金融機関信用金庫
日興信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
理事会未承認の役員貸付等
平成15年度H15.11.21 預金取扱金融機関信用金庫
興産信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成15年度H15.11.21 預金取扱金融機関信用金庫
巣鴨信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成16年度
H16.5.7
預金取扱金融機関信用金庫
おかやま信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成17年度H17.6.24 預金取扱金融機関信用金庫
あおもり信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
不祥事件の発生
平成17年度H17.6.24 預金取扱金融機関信用金庫
瀬戸信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成17年度H17.12.22 預金取扱金融機関信用金庫
北陸信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成17年度H17.12.22 預金取扱金融機関信用金庫
島根中央信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成17年度H17.12.22 預金取扱金融機関信用金庫
熊本中央信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成17年度H18.2.10 預金取扱金融機関信用金庫
あおもり信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.5.26 預金取扱金融機関信用金庫
朝日信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.5.26 預金取扱金融機関信用金庫
亀有信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度
H18.6.9
預金取扱金融機関信用金庫
川崎信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度
H18.6.9
預金取扱金融機関信用金庫
銚子信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.6.16 預金取扱金融機関信用金庫
阿南信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.6.16 預金取扱金融機関信用金庫
興産信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.6.16 預金取扱金融機関信用金庫
ひまわり信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.6.16 預金取扱金融機関信用金庫
北門信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.6.23 預金取扱金融機関信用金庫
佐野信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.9.15 預金取扱金融機関信用金庫
佐原信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による浮貸し・横領
平成18年度H18.9.15 預金取扱金融機関信用金庫
三島信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
役員による浮貸し
平成18年度H18.9.22 預金取扱金融機関信用金庫
福井信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.9.22 預金取扱金融機関信用金庫
熊本第一信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.11.2 預金取扱金融機関信用金庫
武生信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.11.2 預金取扱金融機関信用金庫
東濃信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.11.2 預金取扱金融機関信用金庫
倉吉信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.12.8 預金取扱金融機関信用金庫
にいかわ信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H18.12.15 預金取扱金融機関信用金庫
瀬戸信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
手数料二重徴収への不適切な対応
平成18年度H18.12.15 預金取扱金融機関信用金庫
コザ信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H19.1.19 預金取扱金融機関信用金庫
熊本中央信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度
H19.2.2
預金取扱金融機関信用金庫
北上信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度
H19.2.2
預金取扱金融機関信用金庫
高松信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H19.2.23 預金取扱金融機関信用金庫
水戸信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H19.3.16 預金取扱金融機関信用金庫
大阪東信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成18年度H19.3.16 預金取扱金融機関信用金庫
但陽信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H19.5.25 預金取扱金融機関信用金庫
関信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H19.5.25 預金取扱金融機関信用金庫
滋賀中央信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度
H19.6.1
預金取扱金融機関信用金庫
高鍋信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H19.6.15 預金取扱金融機関信用金庫
アルプス中央信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H19.10.26 預金取扱金融機関信用金庫
千葉信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H19.10.26 預金取扱金融機関信用金庫
西中国信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H19.11.22 預金取扱金融機関信用金庫
瀬戸信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H19.11.22 預金取扱金融機関信用金庫
西尾信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H20.1.11 預金取扱金融機関信用金庫
半田信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
平成19年度H20.1.11 預金取扱金融機関信用金庫
筑後信用金庫
信金法（銀行法）
業務改善命令
内部管理態勢強化等
法令等遵守にかかる内部管理態勢の不備
職員による横領
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