Il Shin

Il Shin peut désigner deux entités commerciales liées et dirigées par la même personne de 2004 à 2021 (au moins) : Il Shin CPA Limited (parfois dite « ISCPA », enregistrée sous le ) et/ ou Il Shin Corporate Consulting Limited. Il s'agir d'un groupe d'experts comptables certifiés. Ces deux sociétés ont été créées à Hong Kong par un cabinet comptable coréen. 
Selon le registre des sociétés de Hong Kong, Il Shin Corporate Consulting Limited a été créée le 30 juin 2004 en tant que Société en commandite par actions (Private company limited by shares) sous le numéro d'enregistrement 0909379.

Il Shin dont le siège est basé à Hong Kong (Admiralty Centre Shopping Arcade) est (en 2021) aussi actif à Hong Kong, en Chine et au Vietnam, via trois filiales et bureaux : 
 IL SHIN Vietnam, basé à Hanoï ;
 IL SHIN Hong Kong, situés à Hong Kong ;
 IL SHIN Chine, basé à Shanghai, Chongqing et Xi'an. 

Le groupe comporte un cabinet d'experts comptables créé en 2004, dirigé en 2021 par Edmund Wong ; qui affiche en son sein un pool de 150 experts multinationaux au service de clients principalement coréens. Ces experts sont Certified Public Accountant (ou CPA, une certification légalement obligatoire, ou son équivalent, pour pouvoir être auditeur statutaire dans un certain nombre de juridictions (États-Unis, Hong Kong, Chine continentale, Taiwan, Macao, Japon, Corée...).

Gouvernance 
En 2021, Charles Chan-Su Kim, dit Charles Kim (김찬수), expert-comptable et diplômé de premier cycle de l'Université Yonsei, est PDG (depuis novembre 2004) à la fois d' Il Shin Corporate Consulting Limited et d' Il Shin CPA Limited, mais il a aussi dirigé Cowell e Holdings Inc., du 2015-03-10 au2021-02-05, et Times Universal Group Holdings Limited, de 2004-09-16 au 2013-01-07 . 

Charles Kim est membre de l'« American Institute of Certified Public Accountants » et du « Hong Kong Institute of Certified Public Accountants », deux entités de certification d'experts comptables. Il a été Senior Manager chez Samil Pricewaterhouse Coopers Accounting Corp.

 Présentation, services offerts 
Selon son site internet, cette entreprise est spécialisée dans le conseil et l'offre de services financiers en matière de fiscalité, comptabilité (Audit, diligence raisonnable et certification, ...), propriété intellectuelle et conseils financiers, pour le compte clients qui vont des particulier aux multinationales en passant par les start-ups, en particulier pour des clients souhaitant créer des entreprises à Hong Kong qui est présentée par Il Shin comme juridiction aux  (Paradis fiscal selon de nombreux observateurs). L'offre de services comprend aussi l' et la ).Il Shin se présente comme répondant à une attente des clients qui serait de disposer d'alternatives moins chères dans le contexte de la . Ces client sont variés ().Il Shin assure une veille et des analyses  pour aider ses clients à y progresser avec succès. Il Shin souhaite répondre à leurs besoins d' ainsi qu'à d'autres besoins (dont .

Une Ordonnance sur les sociétés de Hong Kong implique qu'y soit nommé un secrétaire pour chaque société résidant dans le pays ou pour toute société spécialisée disposant d'un « lieu d'affaires » réel à Hong Kong. Il Shin propose d'aider ses clients à se conformer aux lois commerciales et fiscales de la juridiction, ainsi qu'aux particularités des systèmes d'investissement coréens et Hongkonguais. Il Shin propose aussi des .

L'entreprise se dit affiliée au Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (« HKICPA » lui même affilié à la Fédération internationale des comptables.

 Pandora Papers 
L'enquête collaborative de journalistique d'investigation entamée de 2019 à 2021 par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et publiée en octobre 2021, s'est notamment basée sur des documents provenant d' Il Shin (l'autre source de documents basée en Asie a été Asiaciti Trust Asia Limited. 

Sur un total de  de documents (Pandora Papers) provenant de 14 bureaux d'avocats d'affaires offshore, une partie significative ( documents) provenaient d'''Il Shin. 

La somme des documents des 14 cabinets spécialisés a confirmé l'existence continue de systèmes de fraude et d'évasion fiscale à très large échelle depuis au moins 20 ans, ayant notamment impliqué plusieurs milliers de personnalités politiques, personnalités religieuses, personnages publics et de monarques (dont trois cents responsables publics, trente-cinq chefs d’État (dont certains populistes, ayant juré de combattre la corruption) ainsi que cent trente milliardaires directement mis en cause.

Autres sociétés dénommées « Il Shin » à Hong Kong
Outre IL SHIN CORPORATE CONSULTING LIMITED (n° 0909379, créée le 30 juin 2004 encore active en 2021) et sa filiale IL Shin Corporate Consulting Limited (« IL Shin CC »), ont été créées et déclarées les sociétés suivantes :

Réseau 
Selon DataLead (au 10 octobre 2021) Il Shin Corporate Consulting Limitedis dispose de 8 employés dont deux directeurs : Ji Park et Stanley Chen ; et l'entreprise est notamment liée à :
 True Financial Training Academy, True Financial Training Academy Limited ;
 Louis Lai & Luk CpaLouis Lai & Luk Cpa Limited ;
 Proxy Management Consultants, Proxy Management Consultants, Proxy Management Consultants Limited ;
 Cornerstone Management Group ; 
 Aron Best Accountancy & Secretaria, Aron Best Accountancy & Secretarial Co., Ltd. ;
 Fastlane GroupFastlane Group ;
 Briscoe WongBriscoe Wong ; 
 Roger Kam & CoRoger Kam & Co..

Voir aussi

Articles connexes

Scandales mondiaux via paradis fiscaux 
Rappel des principaux scandales mondiaux d'évasions fiscales et blanchiments d'argent via paradis fiscaux :

Liens externes 
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Notes et références 

Lancement d'alerte
Fuite d'information
Enquête journalistique
Pandora Papers
Affaire financière
Paradis fiscal
Criminalité financière
2021 en droit
Octobre 2021