近年来,越来越多体育平台如亚博体育、澳门金沙、FF、华体会等在国内收购大量银行卡或支付方式用于平台内充值使用,许多小伙不明所以觉得卖一张银行卡就可拿到数千至数万何乐不为,事实上这些平台都是所谓的跨境博弈平台,政府近期已经一再宣导租借账号或银行卡供跨境博弈使用,都将被视作协助非法赌博行为,已经严重违反法规,甚至会被拘捕审问, 小伙王某机缘巧合获得一份帮网络赌博平台转移非法所得的活,他只需要借出自己手头的银行卡,就可以得到收益。然而没干几天,他的几张银行卡纷纷因存在违规嫌疑被冻结。王某判断,继续这么干下去风险太大,但不舍得眼前“财路”,于是介绍自己的朋友来干。 2021年1月底,王某“热心”地为好友代某某介绍了这份工作,“只需要用自己的银行卡进行收款、转账的操作,就有钱拿。”代某某欣然接受了这份“动动手指就能赚钱”的工作。每帮助网络赌博平台转走一笔非法收入,就可以按比例获得一笔佣金。经查,他在短短几周内,用自己的银行卡为不法分子转移资金400余万元人民币。 某则充当了好友代某某与网络赌博平台之间的中介。介绍代某某入伙后,代某某就成为了他的下线。代某某每获得一笔佣金,王某就可以从中抽取50%作为自己的“中介费”。除了代某某,王某还从网络上、现实生活中拉来11人成为自己的下线,如此一来,王某便从转账的一线“隐退”,蛰伏在后方靠抽成赚钱。 法网恢恢疏而不漏,不到两个月,警察就找上了门,“好友”双双被捕。日前,王某与代某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被虹口区检察院批准逮捕。 虹口区检察院办理了多起涉及为不法分子转移资金的案件。这些违法活动与各类犯罪相互交织渗透,涉及的资金主要来源于网络诈骗、网络赌博、非法集资犯罪等,往往被害人的钱款一经骗走,瞬间便通过许多类似王某、代某某这样的渠道多次转账,最终都转进不法分子的境外账户中,给司法机关查处案件、追回赃款造成了巨大的障碍。王某与代某帮助不法分子隐匿、转移财产的行为严重触犯了法律红线,必将受到法律的严惩。 近年来,越来越多体育平台如亚博体育、澳门金沙、FF、华体会等在国内收购大量银行卡或支付方式用于平台内充值使用,许多小伙不明所以觉得卖一张银行卡就可拿到数千至数万何乐不为,事实上这些平台都是所谓的跨境博弈平台,政府近期已经一再宣导租借账号或银行卡供跨境博弈使用,都将被视作协助非法赌博行为,已经严重违反法规,甚至会被拘捕审问,公安更是公