异地起诉,是指在我国因为客观障碍无法行使对外逃人员所涉案件的管辖权时,通过支持外逃所在地国家依据其本国法律和我国提供、移交的证据,对我国外逃人员进行定罪处罚。比如,中国银行广东开平支行原行长许超凡,2009年,美国法院依据我国提供的大量证据材料对其定罪并判处25年监禁,此后该人一直羁押于美国,直到2018年美国按照司法程序对其作出遣返令后其才被遣返回国。
问:目前,国际追赃有哪些机制?
陈一峰:国际追赃,是指对涉嫌贪污贿赂等犯罪的嫌疑人携款外逃的,通过提请赃款赃物所在国冻结、扣押、没收、返还涉案犯罪资产。《联合国反腐败公约》中对此问题做了具体规定,要求各国相互提供最广泛的合作和协助。从工作实践来看,目前国际追赃主要有以下几种机制。
第一,多边、双边刑事、民(商)事司法协助。多边、双边刑事、民(商)事司法协助主要是指,我国法院依据我国法律作出针对境外赃款赃物的实质性的没收或查封、扣押、冻结等保全措施的裁定或决定,再通过多边或双边的司法协助机制请求外国法院或主管机关承认并执行。在此基础上,再通过双边的安排返还其没收、查封、扣押、冻结的涉案资产。
第二,通过资产流入国的国内刑事法律进行定罪处刑的方式进行追缴。通过资产流入国的国内刑事法律进行定罪处刑的方式追缴,是指通过外逃人员所在国有管辖权的法院对其涉及的犯罪依照该国刑事法律作出判决并没收本案涉腐败资产,或者是在犯罪嫌疑人死亡、逃匿、缺席的情况下,通过非定罪处刑的形式没收其财产。在此基础上,再返还给请求国相关资产。值得一提的是,在美国,除刑事没收外,还设有不以刑事定罪为前提条件的民事没收制度。
第三,资产流入国涉外民事诉讼。资产流入国涉外民事诉讼是指,我国受害人在他国依据该国国内实体法及程序法,在该国有管辖权的法院提起针对外逃人员的民事诉讼,由该国法院作出民事判决或裁定来支持我国受害人关于案涉财产的所有权主张。
第四,行政途径。行政途径主要是指针对携款外逃的贪污贿赂等犯罪嫌疑人,我国依据公约或互惠原则,向嫌犯所在地国提出引渡请求时,随附提出“移交赃款赃物”的请求。
第五,劝说外逃人员及其亲属主动退赃,回国自首,争取宽大处理。这种方式是一种法律之外的追赃形式,也是我国反腐败行政机关在实践中探索出来的有效追赃形式。(中央纪委国家监委网站曹静静)