2020年12月9日,案件移送江苏省宜兴市检察院审查起诉。承办检察官仔细审查案卷时发现,真正实施诈骗的另有其人(另案处理),而参与“代收”业务的人仅负责点收红包,并有自己的一套话术。诱人建群。当被害人一旦搜索“定位”“外挂”等关键词时,犯罪分子会推送广告吸引被害人,为隐藏自己的真实身份及行踪,诱导被害人加微信建群。
2021年6月,宜兴市检察院经审查后认为,犯罪嫌疑人李翔等人明知他人从事电信诈骗等犯罪活动,仍然伙同他人通过第三方支付工具代为接收、转移赃款并从中赚取非法利益,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。