近日,多家银行相继出现了疑似触发反洗钱监管的问题。轻则银行客服打电话询问银行卡流水过多原因,重则直接封卡,不是封信用卡,而是冻结储蓄卡!
目前,广发、兴业、平安、工商等银行相继出现问题。
某位卡友反映兴业银行来电询问其兴业结算卡是否为本人使用,并详细了解了最近频繁使用第三方支付收付款的原因。该卡友表示自己最近一个月收款也就在10万元左右,并没有大额交易,而且最让人难以置信的是竟然是兴业本地网点来的电话,这就充分说明了是网点在查大额交易,为了做好反洗钱的排查工作。