银行卡流水达到多少会被监控?
这个问题很多朋友想知道。看来现在大家收入真的提高了。
据我了解,目前各银行目前对于日累计交易达到人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存款与现金支取进行监控。
这种措施是国家为了防止个别人利用账户进行非法洗钱,从而采取的针对性措施。
银行流水单俗称银行账户对账单,也称对账单。指的是客户在一段时间内通过银行与银行或者其他银行账户之间发生的存取款转账等业务交易清单。
目前对于日流水达到20万元以上的风险账户进行监控。