所谓的“跑分”就是把自己的支付账号收款码给别人使用,从而赚取佣金。“跑分平台”打着网上招聘兼职的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪的收款环节,其实质就是洗钱。
“跑分参与者”在向平台缴纳一定金额的保证金后,就可以在平台上“抢单”。接单后,平台直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额保证金,并将相应的USDT充值码提供给赌客,赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户,然后平台根据流水返还佣金给“跑分”人员。
因此,众多“跑分”人员间接参与到洗白赌资的环节中,为犯罪分子提供帮助。经查,全国各地“跑分”人员多达3000余人。
6月8日,惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时开展收网行动,打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙,共抓获涉案犯罪嫌疑人76名,查处涉案网络支付工作室4家,捣毁网络赌博团伙2个。经初步核实,该平台运营近15个月,为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。
小说网站竟暗藏色情漫画广告
今年4月初,中山市局网警支队民警在网上巡查时发现,有小说网站弹出色情漫画广告,点击广告图片后就跳转到一个名为“某陌漫画”的网站,网站内容全是色情漫画。
经侦查发现,推广“某陌漫画”等涉黄漫画广告背后的公司是珠海某广告公司,主要业务是租赁网站广告位,出租给广告主,凭广告网络流量收取广告费用。
该公司主要是由股东颜某和骨干冼某等人为首的犯罪团伙,利用公司搭建的广告平台为黄赌毒、网络诈骗等犯罪团伙进行广告推广。该犯罪团伙内部分工明确,分别设立商务部、媒介部、运营部、研发部等部门。
这些平台网络流量极大,为涉黄、诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动涉及的各类网络黑产做宣传推广,特别是吸引了众多未成年人注册涉黄漫画APP,严重影响青少年身心健康。