万达信息股份有限公司
经理工作细则
二〇一一年七月
目录
第一章 总则....................................................... 3
第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 ............................ 3
第三章 经理及其他高级管理人员的职权 ................................ 5
第四章 经理工作报告 ................................................ 7
第五章 经理工作机构及工作程序 ...................................... 8
第六章 经理的职责 ................................................. 11
第七章 经理的考核与奖惩 ........................................... 12
第八章 附则...................................................... 13
第一章 总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善公司治理结构,依
照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)、
《深圳证券交易所创业板上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《创业板上市
公司规范运作指引》(以下简称“《运作指引》”)、《万达信息股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”),特制定本细则。
第二条 公司依法设置经理(根据公司职务名称惯例,经理称为总裁,副
经理称为副总裁,本细则中均以经理、副经理记载)一名。经理主持公司日常生
产经营和管理工作,组织实施本公司董事会决议,对董事会负责。
第三条 公司设置副经理若干名,财务负责人一名,协助经理工作。副经
理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。
第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序
第四条 高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益,以
合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务,不得利用
职务便利,从事损害公司和股东利益的行为。
第五条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件:
(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营
管理能力;
(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力;
(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通本行,熟悉多种行业
的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规;
(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道;
(五)年富力强,有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
其中,经理聘任时应具备如下条件:
(一)公司现任董事;
(二)在公司任高级管理人员五年以上的。
第六条 有《公司法》第一百四十七条所列情形之一,或被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入者,并且尚在禁入期内的人员,不得担任本公司高级
管理人员。
第七条 国家公务员不得兼任本公司高级管理人员。
第八条 董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员,但兼任经
理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。
第九条 经理及其他高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取薪酬,
不得在控股股东处兼任任何职务。
第十条 经理可以在任期届满前提出辞职。有关经理辞职的具体程序、办
法由经理与公司之间的劳动合同规定。
第十一条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。公司与高级管理人员签订
聘任合同,规定公司与高级管理人员之间的权利义务,并约定公司因故提前解除
合同时对高级管理人员的赔偿事宜。
公司经理由董事长提名,董事会聘任。经理每届任期为三年,可连聘连任。
除非法律、法规、证券监督管理机构、公司章程另有规定,公司副经理、财
务负责人及其他高级管理人员的聘任或解聘,由经理提出,董事会决定。