制度创新,优化母子管控
2008年2月,中国广核集团制定了《改进和完善集团成员公司治理总体方案》,通过理顺集团母子公司治理关系,创新管理机制,改进成员公司治理,以适应集团多基地、多项目、多产业快速发展的形势。
首先,根据集团对各成员公司的战略定位、股权结构、业务特点和发展阶段,进行分类治理。根据分类情况对成员公司董事会进行调整,对于已进行市场化改革并实际运作的成员公司,或者是具有可操作性将进行市场化改革的成员公司,其董事会原则上由五名董事组成,主要由专职董事长、专职董事担任。
其次,建立专职董事制度。从集团内外公开选聘具有优秀职业操守、很强专业能力、丰富管理经验的人员作为专职董事担任成员公司的董事,每位专职董事担任三至四家成员公司的董事(或董事长)。专职董事不在集团公司和成员公司中担任其他任何职务;并且,其薪酬由集团公司承担,不得在任职公司获取任何报酬。
其三,对于进行市场化改革的成员公司,要建立股东会对董事会、董事会对经营层的分级授权制度,将原由股东代行的职权归还给董事会,在授权范围内的事项,由成员公司董事会自行决策,不再报集团公司进行议案审议。以市场为导向,通过做实董事会、扩大董事会授权,完善公司治理结构,引导和促进成员公司积极开拓集团外部市场,不断增强提高竞争能力,加快公司发展。
其四,在改进和完善集团成员公司治理的过程中,坚持效率与制衡相结合、权利与责任对等的原则。在实施分级授权的情况下,建立并实行公司权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间合理分权、有效制衡的机制,并明确与授权相对应的责任。
集团公司根据《改进和完善集团成员公司治理总体方案》的精神,制定了《集团成员公司董事会管理制度》和《集团成员公司外派董事管理制度》,为改进和完善集团成员公司治理工作提供了制度保障。
自2008年7月起,中国广核集团在集团内部多次公开招聘成员公司专职董事,逐步建立起一支包括专职董事长在内的专职董事队伍,任职公司涵盖了核电主业公司、可再生能源公司、新产业公司和金融公司等集团的主要成员公司,在完善成员公司法人治理结构,建立现代企业制度,落实集团战略发展目标,促进任职公司业务健康快速发展和风险管理中发挥了重要作用。
例如,在市场化程度较高的风电公司、太阳能公司、核技术应用公司,五名董事会成员中有三名专职董事(含专职董事长)。