据警方介绍,近年来,失控的电话卡、银行卡,成为电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。“实名不实人”的电话卡,不但被犯罪分子用来搞电信诈骗,还会用来搞网络贩毒、网络赌博等犯罪,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击。
辗转千里侦破一起“倒卡”案
近日,林州市公安局抓获4名涉及非法买卖银行卡犯罪嫌疑人。据了解,抓获涉案的4名人员,警方辗转奔波云南、安徽多地。
9月26日,根据掌握线索,民警驱车前往云南省,将犯罪嫌疑人向某铭、卫某甩抓获归案,卫某甩交代了出卖自己的银行卡和电话卡获利400元的违法犯罪事实,并交代了自己的上线李某。民警将李某抓获归案,发现李某的上线为汪某。
10月6日,民警在安徽六安市,将汪某抓获归案。随后抓获汪某的上线苏某,当场搜出多张银行卡、手机卡以及护照等证件。
经审讯,2018年,犯罪嫌疑人苏某在“金三角”工作时认识了一名男子,在该男子的多次怂恿下,游手好闲的苏某办理了7张银行卡用于帮助对方转账,并从中获利3000多元,此后,见钱眼开的苏某绍牌友汪某办理银行卡出卖给诈骗分子使用。
“断卡”行动重点打击谁?据介绍,此次“断卡”行动将打击“两卡”买卖链条上的所有人。
开卡团伙:自行或者有组织前往开卡的人员,以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞为开卡提供便利的“内鬼”。
带队团伙:诱骗或者组织他人办理电话卡、银行卡的团伙。
收卡团伙:主要是接收手机卡、电话卡、银行卡的团伙。
贩卡团伙:接收贩卖全国各地电话卡、银行卡团伙。
郑州漯河多人上了失信惩戒名单
8月26日,郑州警方联合多家单位公布首批230名涉嫌买卖账户、冒名开户相关单位和个人,并对电信网络新型违法犯罪案件涉案账户实施惩戒。
据了解,上述相关单位和个人面临的惩戒有:违法违规行为记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的货款和信用卡申请;5年内暂停相关人员名下的所有银行账户非柜面业务,支付账户所有业务;相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户;不能注册支付宝账户,不能开通微信收发红包和转账功能;相关人员名下的所有手机卡被冻结。
9月5日,漯河警方联合金融机构,对漯河市首批269名涉嫌买卖银行账户人员和电信网络诈骗案件涉案银行卡开户人实施惩戒措:5年内暂