近几年,网络借贷平台如雨后春笋,层出不穷,良莠不齐,由此衍生出各种各样的催收行业,并由此引发各种刑事案件。2020年4月23日,连云港市赣榆区检察院就受理了这样一起47人组成的犯罪团体冒充网贷平台催收人员实施诈骗中12人的提请逮捕案件。
入歧途,带领村民移花接木赚快钱
“早些年的时候,我在外地做过正规的催收,有了一些从业经验。觉得自己带人干能够赚的更多,就通过在网上购买一些网贷人员的信息,组织了几个人开始冒充网贷平台委托的催收人员进行诈骗了,现在很后悔。”集团头目刘某甲说。
2020年春节前后新冠肺炎疫情爆发,全国都在进行严密的疫情防控,但这也没有挡住刘某等人继续实施诈骗犯罪的”热情”。2月份,刘某甲不断联系购买网贷人员个人信息、私人制作的网络查询平台、外地黑卡和微信号,同时以同村的7名村民为核心成员,外加其他7名业务骨干组成的领导层,也都积极联系租用场地,物色发展诈骗组员。3月初疫情好转,防控措施相对放宽之后,刘某甲就开始提供网贷人员的电话号码和姓名等信息给各诈骗组长,由各组组员根据号码挨个打电话、发信息,根据事先编好的话术恐吓、威胁对方立即还钱。当对方陷入恐慌后,就发短信告知被害人加事先购买专门用来实施诈骗的微信号,同时诈骗人员登录查询平台后台录入被害人的姓名、手机号码、欠钱金额等信息,然后再把链接通过微信发送给被害人,被害人打开链接输入自己的手机号码就能查询到相关的欠款记录,等被害人往事先准备的账户内打钱后,刘某甲会立即安排取钱组人员在最短的时间内从ATM机上全部取现。在短短不到一个月的时间内共骗得被害人200余人,骗得人民币近90万元。在本院审查批捕期间仍有大量被害人向公安机关报案。
法网恢恢,疏而不漏
该案因重庆市渝中区被害人在当地公安机关报案后,2020年3月17日公安部将该线索推送至赣榆区公安局。赣榆区公安局于3月31日立案侦查,同日将涉案的犯罪嫌疑人刘某等40余犯罪嫌疑人抓获归案。