骗子公司找来一两个国外 的人,整天在其办公室前台玩电脑,充当国外“老板”,作为实施诈骗的工具, 不管怎么改名字,他们离不开诈骗的恶性,这些人根本没有钱投资,他们自己都 没有钱用,哪来的投资款,只是靠诈骗赚钱,下面我来揭穿他们所谓上市融资风 险投资的诈骗阴谋和操作的程序,提供给广大企业者,以免上当受骗。 第一风险投资诈骗陷阱 初审收集来的企业文件;所谓初审文件,诈骗公司这个时候就开始给你洗脑,夸耀你的企业很有发展前 途,市场潜力非常的大,项目如何如何的好,企业通过他们的包装,就会在纽约 纳斯达克上市,可以融资几千万-几个亿美金等等,说得融资人心花怒放,以为 这次找到财神爷了,把你的神经给麻醉了,你就会减低判断力;抱着期望的想法, 以后任由他们说什么你都会同意的,为他们实施下一步诈骗的步骤。 2、派专家去考察核实; 所谓派“专家”考察核实,是骗你的旅差费,大约在 1-3 万元,等钱汇到了他 们的帐户上(个人银行卡)这个假冒的“纳斯达克公司”北京代表处,就会去几 个人到项目地所谓的考察,为了表现他们是比较正规的公司,避免被人看出什么 破绽,同时还会带一个律师一起去,这帮骗子又吃又要拿,同时还会暗示你某某 人必须做一些“工作”以后项目就会早批准通过,这样对你们有好处的,这好处 费骗你5 万元,他们拿了钱以后在酒店里欢声笑语,就地分赃。招待这帮骗子吃 喝玩乐,花费你1 万元,同时,骗子还要做一个所谓的《律师资信调查报告》就 是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料,这份报告费用要交 2-5 元。“专家”考察的借口,就是这样骗钱的。。。。。。为了增加可信度,这帮骗子还做了一份《项目考察实地记录纲要》他们几个人会一起签字画押,表示大家一 致同意,报送所谓的总部批准之类的话,给融资人一个安心丸,使你感觉这钱花 的值得,此项目有希望,他们才好进行下一步实施诈骗。 3、初审通过后签订合资意向书: 骗子回到北京后,大约在7-15 天,就会电话告知说:“你的项目已经通过了, 总部决定投资了,请你们来北京签署有关法律文书”(合资意向书),听到这样 的好消息,你一定会非常的高兴,到了北京以后,骗子就会和你签订《中外合作 协议书》《合资意向书》或者《投资协议书》格式是美国纳斯达克北京代表处这 帮骗子预先设计好的一个陷阱条款,这时候才告诉你需要补充一些资料,装腔作 势的对融资人说,现在总部要求作一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》 必须由总部认可的具有权威性的机构编写,费用你们自己和北京 XX 投资咨询管 理有限公司商谈,还会假装“我们尽量帮你打招呼,优惠一些,你们现在是投资 期间很多地方都需要花钱的”。说得融资人感动不以,再加上已经签订了《投资 协议书》,投资的款项马上就会到帐,心存晓幸,期望过高,骗子抓住融资人的 心理展开攻势,这个所谓符合国际惯例的中英文版《商业计划书》15-20 万元, 就这样落入骗子的口袋。 3.《资产评估报告》费; 骗走了办理《商业计划书》15-20 万元之后,再开始骗《资产评估报告》费, “纳斯达克”北京代表处骗子会告诉融资人的理由,“把你们企业的资产评估以 后和项目本身作为抵押贷款,第一批几千万元先打到你的帐户上,作为企业的起 步资金,这样比银行贷款方便的多”,融资人听了骗子这样“合情合理”的要求, 似乎也讲不出来什么理由来,大多数的人认为这是应该做的,不然投资人怎么可 以放心‘投资呢’?就在这样“合情合理”的情况下,《资产评估报告》费,高20-30万元,甚至更多。企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊, 无法自拔。 4、《项目投资安全和增值潜力分析报告》 等你付了《资产评估报告》费以后,骗子公司知道融资人此时的心理需要,所以 会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话,满足你的需求愿 望,打消你的顾虑,紧接着就是安排“财务部”的人过来和你谈有关财务的事情, 需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则 的三年财务审计报告》理由说的很多,那么,这2 份报告需要付出多少钱呢?答 案是:《项目投资安全和增值潜力分析报告》15 万以上,《符合美国会计准则的 三年财务审计报告》10 万元,融资人付了这些钱,能得到什么呢?答案是:几 张一文不值的纸。这帮骗子手法隐秘,理由“充分”,让你感觉他们没有直接拿 钱,只是做这些报告的费用。读者们看到这里应该知道其诈骗的阴谋了。 5.《律师上市法律尽职调查报告》 如果你当时和骗子的美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处(后来改世界企 业上市融资集团北京代表处)谈项目的时候,计划去美国纳斯达克上市的话,那 你就必须需要这份所谓的《律师上市法律尽职调查报告》,最低 万,甚至30 万元,律师能为你出具可以上市的法律文书,收费也是应该的吗,你能说什么呢? 且骗子预先会告诉你,“融资上市不成功不收费”但融资方应该具备这些资料。 骗子所说的这些资料确实是国际惯例,也是每个上市融资或者投资项目所必须的 材料,问题是这些骗子根本就没有钱投资,也没有办法到纽约纳斯达克证卷交易 所上市,骗子更不是纽约纳斯达克证卷交易所的,是一家地地道道诈骗公司,美 国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处,是冒充纽约《纳斯达克证卷交易所》 招牌在中国实施上市融资诈骗活动,骗子的目的已经昭然若揭了。 担保公司是怎样玩法的“中小企业美国纳斯达克上市融到亿万财富不是梦”“上市融资不成功不收 费”的诈骗狂言诱惑下,许多中国企业的业主,失去了防骗意识,加之骗子冒充 “纳斯达克”名称招摇撞骗,鱼目混珠,让人防不胜防。美国纳斯达克上市融资 服务公司北京代表处这帮骗子,骗走了以上大量的钱财以后,并不满足,还要实 施更大的诈骗,设计担保陷阱,把你的融资项目移到了所谓的担保公司,也就是 这帮骗子自己开的,只是办公室不在一起而已,(有的时候是和其他的担保公司 合作欺诈,就地分赃),骗子的谎言是:“由于是第一次合作,首批的款为了降 低我们投资风险,需要担保公司担保,第二批就不要担保了,我们就可以直接把 款项汇入你的帐户上”。如果你进入这个圈套,“担保公司”会和融资人签订一 份《融资担保合同书》其担保费按“融资”金额2.5-3%以2000 万美元计算,担 保费就要50 万美元,合￥400 万元。 按照2006 年11 日,“美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”高级代表王希庚作客腾讯 QQ 科技,大谈特谈上市融资和风险投资,其中回答记者的原 话是:“从2006 月份到现在,先后我们接触过700多家企业了,签了上市代 理和协议的已经有将近 30 家。我们进入中国以来,觉得中国企业到海外上市, 比我们原来想象的情况要好得多”。如果这个情况属实的话,那被骗的数字将是 触目惊心啊。。。。。。 美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处的骗子们,早已读透融资人的心理活 动,此时受害人感觉到只有最后这一步了,如果放弃以上所花费的钱全部泡汤, 继续下去很有可能会成功的。但是,如果你交了担保费以后,“担保公司”叫你 继续玩以上的“考察”的游戏。你继续吗?最后,骗子公司还有一张骗人借口招 数,融资方开户银行出具一张,保证以后回收的款归还的保证函,才能拿到第一 批投资款项,你能做到吗?做不到就是融资人“违约”。此投资项目就到此为止 分赃的办法:美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处的骗子们,要求融资人提供所谓符合 国际惯例的中英文版《项目投资安全和增值潜力分析报告》、《律师上市法律尽职 调查报告》、《商业计划书》《符合美国会计准则的三年财务审计报告》、《资产评 估报告》这些报告资料骗子们和北京 XX 投资顾问管理公司,律师事务所合作, 给这些相关公司 3000-5000 元,以一种固定的格式,在电脑上改一下融资企业 名称和几个数字就可以了,几张纸就会骗到十几万甚至几十万元,乃至上百万。 有的企业会提出,我自己找人做这些报告就不需要这么多钱,对于这个问题骗子 早有准备了如下的答案: A.中外会计准则不完全一致; B.目前我们市场经济运作模式还不能完全与国际接轨; C.外国人看不明白中国人翻译的英文„„ D.纳斯达克总部不认可,必须按照美国的上市规则,具有权威性机构出具的报 如果有企业提出,做这些报告资料,可否等外资到位后加倍支付?骗子也早防到此招,标准回答是:你自己和他们商量,他们同意不收你的钱,我何乐不为,我 们没有收你费用,是“不成功不收费”原则。如果有的企业会提出了解投资背景, 成功的案例。骗子也想到有人会这样问,统一的答案是“因为经常有人打电话咨 询,骚乱企业,所以客户向我们提意见,要求保密,不能告诉其他企业”。 第二借壳上市诈骗阴谋 8.借壳上市的诈骗陷阱: 所谓借壳上市,也就是去纽约,买一个美国公司已经上市的“垃圾”股票的壳公 司,戴到中国的企业头上,而后在纳斯达克股票市场的柜台内进行交易。这样做 理论上是很接近的融资方法,一夜暴富不是没有人,确有成功的例子。就是因为 这样,骗子利用这样的时机,专业设计一套目标对准中小企业和民营企业的诈骗 网络,并在新闻媒体;网络;甚至在人们大会堂做什么所谓的“上市融资风险投 资”演讲之类骗人把戏,谎称自己就是“美国纳斯达克公司”欺骗我国政府官 员,骗取国家工商局批准的合法营业执照,大肆渲染“中小企业美国纳斯达克上 市融到亿万财富不是梦”,诱人的广告词。