译者:价值区块链Sally
来自加利福尼亚的一名21岁的比特币交易员因涉嫌多次非法转账和洗钱而被起诉。
加州南区司法部宣布,Jacob Burrell Campos在周五举行的一场听证会上被勒令不得保释。
根据检察官在8月8日公布的这份文件显示,据检方消息,2015年1月至2016年4月,该交易员通过比特币交易服务向900名美国人出售价值75万美元的比特币。
该文件称,Burrell未按要求注册涉及大额资金转账的执照,触犯了反洗钱法规,因此他将面临洗钱和非法汇款的指控。
此外,检察官表示,为了给其非法比特币交易提供资金,Burrell总共犯下了28项国际洗钱罪。据称,从2015年2月到2016年2月,Burrell在Bitfinex交易所中利用其美国的银行账户进行了30笔购买比特币的交易,交易金额达90万美元。
据称,这些交易是为了避免在资金转入美国账户时需进行身份验证。目前,Burrell在Coinbase交易所中的账户已被关闭。
检察官在声明中指出:
“Burrell通过向美国银行系统转出和转入近100万美元的不受监管的现金的行为,严重触犯了美国反洗钱法律”。
被告还面临另一项指控,即利用国际金融工具交易以逃避报告罪,当时他试图从墨西哥走私约100万美元到美国。
如果Burrell被判犯有洗钱罪,美国政府计划没收“涉及此类犯罪的任何财产,包括动产和不动产,以及可追溯的其他任何财产”。