通过调查,警方发现了一个很有意思的现象,阿布拉达对众名人下手奇狠,诈骗的数目令人吃惊,但在多数诈骗案中,他却始终没有打全球首富比尔·盖茨的主意。警方分析认为,阿布拉达也许是因为盖茨名气太大了,诈骗世界首富容易被人识破,所以就放了盖茨一马。
阿布拉达首次做案便瞄准了与美国名人、富人打交道的Equifax,、TRW 和Experian等大型信用评估公司,他通过伪造的证件,要求这些公司提供富人们的详细信用材料。这些公司对阿布拉达的要求没有任何怀疑,顺顺当当地把富人们的秘密数据提供给了他。
阿布拉达利用这些没费多大的劲就得到的数据克隆了这些富人的身份,然后成功地突破了他们的信用卡和他们在Goldman Sachs、Bear Stearns、Merrill Lynch 以及Fidelity Investments等投资或经纪业公司以及银行的帐号。在长达6个月的时间里,阿布拉达几乎是如出一辙地进行诈骗活动。
骗术让警方叹为观止
靠着网络电话和网络声音邮件,阿布拉达成功地让自己成为隐身人,而他可以随时随地接听电话或传真。即使是在纽约街头,这家伙也极少公开露面。如果他用受害人的信用卡到商场预订了某些珍贵商品,他决不会自己去领,而是打电话给快递公司,让快递公司替他去取。而且他会一再变更交货地点,这样一次又一次成功地避开了警察的注意。
然而,是狐狸就会露出尾巴。经过周密调查,纽约警方于2月23日决定拘捕阿布拉达。当时警方掌握了可靠的情报,阿布拉达将于这天前往某地领取诈骗来的贵重物品。
他开着一辆"沃尔沃"轿车自信地进入纽约闹市区。虽然几经变换接货地点,但警察一直紧追不放,最后人脏俱获。
接着,警察对他的居处进行了严格搜查,结果令纽约这个犯罪之都的警察都倒吸一口凉气:他的床底下"珍藏"着一份复印的《福布斯》评选的"美国个人财富400人"名单。在每一页的富人、名人小传和照片的旁边,阿布拉达都标上了他们的家庭住址、移动电话号码、社会保险号码、银行和经纪业帐号以及余额!更让人不可思议的是,阿布拉达连有些富人家的保姆姓名都一清二楚!!
而这仅仅是警察吃惊的开始。他们还在阿布拉达的住处找到了几个记载着富人们的详细情况的笔记本,另外还搜出了几个帐本,伪造的诸如Goldman Sachs 和BearStearns等美国大公司的文件,橡皮图章。今后警方将把调查的重点放在阿布拉达使用过的电脑上,通过对这几部电脑上的纪录进行研究,警察有可能查清楚阿布拉达详细的行骗过程以及他骗取的金钱数目。警方估计,最保守的估计,阿布拉达至少诈骗了千万美元!
阿布拉达的骗术之高明,连纽约警察也叹为观止。负责调查该案的侦探、纽约警察局电脑调查和技术部专家迈克·法波兹怀着复杂的心情对媒体说:"我与网络犯罪打交道的时间已经不短了,但阿布拉达是我遇到的最高明的骗子。"曼哈顿南部侦探小组的侦探加玛尔·戴斯也承认:"真的,你很少碰到手段如此高超的骗子。"
警方介绍说,阿布拉达的犯罪生涯从18岁就开始了,他多次在纽约行骗,结果被联邦调查局拘捕过3次。不久,又被维京岛试图用一张伪造的50,000美元支票提出现钞,同样被当地警方拘捕。当时他被指控的罪名都是进行信用卡和银行诈骗,并因此在监狱里蹲了好几年。没想到,出狱后的他并未悔过自新,反而更上一层楼,诈骗的层次越来越高,数额越来越大,直到再次被捕。
首席执行官行动
阿布拉达的哥哥阿米德死活不认为弟弟会干这种事,声称阿布拉达遵纪守法,那些对他的指控没有任何真凭实据。当然这只是一面之词。纽约警方早就知道有人把诈骗的矛头指向了顶尖富人阶层,但苦于一直找不到破案线索。于是制定了"首席执行官行动"计划,调派纽约市对网络犯罪最有研究的专家参与侦破。
经过不懈努力,案情逐渐浮出水面。去年12月,米里尔·莱奇经纪公司收到一封电子邮件,要求把属于托玛斯·塞比尔系统公司总裁塞比尔帐户上的1000万美元划到澳大利亚的一个新帐户上。当帐务员在处理这笔业务时,处理系统突然亮起红灯--这一次,诈骗者终于失算了。
原来,塞比尔在这个帐户上并没有存入多少钱,如果一下子划出1000万美元,就大大超出了超支限制。难道塞比尔不知道自己存了多少钱?为了保险起见,公司与塞比尔取得了联系。而塞比尔一头雾水:"我从来没有要求你们公司向澳大利亚帐户上划钱,而且我压根在澳大利亚就没有帐户!"
网络诈骗!莱奇公司警觉起来,立即向纽约警察局报案。案子交给法波兹具体负责。法波兹是纽约警察局最神奇的网络犯罪侦探,自认为神通广大的阿布拉达在法波兹面前很快就原形毕露。顺着这个申请1000美元转帐的电子邮件,法波兹没费多大的劲就查到了两个可疑的电子信箱:LT265@yahoocom和"RS264@yahoo.com"。
米里尔·莱奇公司对其整个帐务系统进行了严格检查,又发现有人通过这两个电子信箱向另外5名富人客户的帐户提出了转帐申请。于是,纽约警察局电脑调查和技术部正副主管肯尼斯·林和詹姆士·多尔立即向各大经纪业公司和投资银行发出警告:注意这两个电子信箱!
警察开始检查电子邮件里附上的邮件发出人的业务地址,结果发现有些根本就不存在。但在纽约约翰大街29号,警方吃惊地发现了几个信箱,竟然是以微软公司的创办人之一保罗·艾伦以及Bear Stearns公司总裁詹姆士·凯恩的名字租用的,而且租用费也都是用艾伦和凯恩的信用卡支付的!查问这两个人,他们对此一无所知。
于是,法波兹要求纽约警察局技术支援和反应部在约翰大街29号的信箱附近安装了监视摄像机,还要求该部提供全球跟踪系统,一旦人有前来提取包裹或信件,那么,它就无所遁形。技术支援和反应部的约翰·亨茨侦探告诉法波兹,负责米德镇的案件调查的戴斯侦探最近接手了一起类似的案件,这其中大概会有某种联系。于是,法波兹决定和戴斯联手调查。
"大鱼"终于上钓了
米里尔·莱奇是华尔街一家很有实力的经纪业公司,该公司很快又查明,在此之前,有人套用莱奇公司的名义,调阅了许多富人的秘密材料。Goldman Sachs 和Bear
Stearns等公司也发生过这样的事。于是警察来到几家相关的信用报告公司。
他们声称,他们他们确实给出了那些秘密材料,包括社会保险号码甚至某些富人家里的保姆姓名,因为申请函使用的都是上述公司的正规信纸,而且既有公司的签名又有印章。然而,经过警察仔细辨认,发现这些申请函全部是伪造的!
检察官们因此认为,阿布拉达凭借这些富人们的秘密材料,克隆了他们的身份,设立了信箱,并侵入了他们的帐户。为了彻底打消人们的怀疑,阿布拉达还设立了留言信箱,只要有人打进电话查询,留言机就会回复:"嗨,我是保罗·艾伦,我现在不在办公室,请留言。"
阿布拉达把留言机和自己先进的移动电话联接起来,他可以随时收听这些发给"艾伦"的留言,并进行回复。他还对自己的传真机也如法炮制。一名参与调查的侦探表示:"他装出一幅全世界跑业务的样子,只是为了以更多的人的名字进行诈骗。实际上他就是纽约,有时候还在餐馆里打杂呢。"
接下来,警察开始与美国邮政部门和秘密警察展开合作。法波兹采用了最原始的破案手段,他在约翰大街29号的地下室里蹲守了三天三夜。但阿布拉达也不是省油的灯,他就是不露面,代他取包裹的不是信差,就是快递公司职员,有时候甚至雇用妓女。当然,费用还是以那些富人们的信用卡支付。一旦这些人拿到包裹,他会要求他们送给另一个地点的另一个信使。三转两转,把警察都转糊涂了。
有时候,他还会要求把名裹寄到一个根本就不存在的地址。几天后,他会主动找到当地邮局。因为他知道,包裹肯定会退回邮局,并在邮局仓库里存放数天,他正好可以利用这段时间想办法把包裹要回来。他的想法是,即使警方对某个包裹有怀疑,警察局也不会为了一个可疑包裹而专门派一名警察在那里盯上几天。而且如果他认为自己可能被抓住,那么,他干脆就不去取这个包裹了。
有一次,他罕见地自己去取一个包裹,因为担心一名雇员发现他可疑,就在邮箱里放了价值6万美元的金币,希望封住那名雇员的嘴。法波兹表示:"在同一个时候,这么多的包裹寄往不同的地点,他如何掌握这些包裹的走向?这简直是不可能的事,但他做到了!"
阿布拉达最后的疯狂发生在2月23日。当时他用25,000美元订购了用于生活和磁化信用卡的先进设备,要求美国联邦快递公司送往纽约北区某一地点。一名信使等在那里取货。警方掌握了这一线索后立即行动。戴斯紧跟邮车,多尔躲在邮车后部的垃圾桶后面。
阿布拉达用电话要求把货送往23号街和第三大街路口,然后走过一处建筑工地,穿过安全门,进入一个小巷里的仓库。在那里等包裹的是一个叫迈克·普利西的人,他立即被拘捕。法波兹及时赶到,和戴斯和多尔在那里单等"大鱼"上钓。
30分钟后,阿布拉达终于出现了。他驾驶着一辆敞篷"沃尔沃",还未到取货地点即感觉到有些不对劲。正准备加大油门逃跑时,警察一涌而上。法波兹跳上"沃尔沃",死死地抱住阿布拉达的脑袋,直到车完全停下来。天字第一号网络诈骗案就此告破。
图片说明:美国报纸头条报道该案
(作者 凌子 编辑 黄杨)