原标题:还原6月“冻卡潮”来龙去脉:东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶
来源:吴说区块链
4日开始,一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶惶。吴说为你介绍这次事件的来龙去脉,以及背后相对接近真相的真实情况。
先说结论,吴说区块链综合调查判断,第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;第二,火币承载了80%的OTC销量,因此火币上确实出现了一些冻卡,但并不是火币的单独现象,其他交易所也有发生;第三,冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻,场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。
4日晚间,一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上流传。