(一) 表注,深圳市人民政府国有资产管理委员会为第一大股东,出资比例为 28.2%。 经本所律师核查,在上述股东中,深创投经营时间超过 10 年,投资项目 较多,截至 2011 年9月末的注册资本达到 250,133.90 万元;其他五家成立 时间较晚,募集资金总额明显高于投资于发行人的金额,具备投资于其他企 业的计划。具体情况如下表所示: 注册资本或实 投资发行人 投资发行人资 股东名称 际缴付出资额 (元) 金比例(%) (元) 嘉辉创投 7,920,000 100,000,000 7.92 鑫洲创投(有限合伙) 7,920,000 295,500,000 2.68 达晨创富(有限合伙) 10,560,000 463,000,000 2.28 和君荟盛(有限合伙) 22,440,000 150,000,000 14.96 富汇投资(有限合伙) 5,280,000 205,564,902 2.57 本所律师认为,上述股东均具备投资发行人的资格,注册资本或实际缴 付出资额远高于投资于发行人的资金额;认购发行人增资仅为其投资项目之 一;均非只为投资发行人而成立的特殊目的主体;六家新增股东与发行人及 其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字 人员均不存在关联关系,亦不存在委托持股、信托持股或利益输送的情形。 2、 认购发行人股份的协议条款 六家新增股东与发行人签订的协议为《关于北京太空板业股份有限公司 股份认购及增资协议》及其《补充协议》(以下简称“《增资协议》及《补充 协议》”),其主要条款包括入资条件、认购价格、认购时间、退出条件等。截 至本意见书出具之日仍然生效、属于特殊协议或安排的条款如下: 第五条“股份回购及转让”约定: “5.1 当出现以下情况时,投资方有权要求标的公司或关键股东(樊立 和樊志)回购投资方所持有的全部公司股份: 5.1.1 标的公司不能在 2012 年12 月31 日前实现首次公开发行股票 并上市; 5.1.2 在2012 年12 月31 日之前的任何时间,关键股东或公司明示 放弃本协议项下的标的公司上市安排或工作; 5.1.3 当公司累计新增亏损达到投资方进入时以 2009 年12 月31 日 为基准日公司经审计当期净资产的 20%时; 3-1-21 大成律师事务所 太空板业补充法律意见书(一) 5.1.4 关键股