最早是始于上世纪90年代的台湾,当时他们的主要手段是利用发放传单和使用冒名的手机电话卡,对被害人说刮中了刮刮卡等赌马的信息 ,然后在领奖之前,就寄出一份高额的奖金,在被害人汇出第一笔汇款之后,诈骗团伙再以律师的身份索要手续费、诉讼费等方式,一次一次要求被害人汇款,直到被骗人醒悟或钱财被榨干为止。内地最早出现的电信诈骗团伙,手法就完全更新了,在台湾地区的诈骗基础上,就衍生了一些新的诈骗方式,诈骗手法也推陈出新、五花八门。对不同的电信诈骗类型,最具代表性的就是网络诈骗,利用网络的传播进行诈骗,以往的诈骗更多是面对面接触式的,而现在利用网络科技来进行,完全不用见面就可以实施诈骗,只要犯罪分子在电脑面前、手机面前动动手指,就能够实施,达到诈骗的目的。
主持人:您刚才说的这个,其实我在很早之前还真的是遇到过,就是可能收到一条短信或者一个电话,就这样说我中了多少多少钱的这个奖金,但是我在领奖之前,因为涉及到要交税啊等等,要先给他们打款过去,这个确实曾经也遇到过。那我们现在了解到,全国都在开展一个叫做断卡行动,那对于我们的市民来说,可能不太理解这个“断卡”行动究竟是指什么呢?
嘉宾:“断卡”行动,是我们国务院联席办制定的打击治理电信网络新型违法犯罪的一个专项行动。目的是为了严厉打击非法开办、贩卖电话卡以及银行卡的犯罪行为,主要采取的是打击、整治、治理、惩戒等多种措施,斩断电话卡以及银行卡的犯罪链条,从源头上遏制电信网络诈骗高发态势;其中电话卡就包括我们平时三大运营商的手机卡,这也是我们最常见的,包括虚拟运营商的电话卡以及物联网卡。银行卡既包括我们个人银行的账户,以及对公账户还有结算卡,也包括非银行机构的支付账户,即我们平时所说的微信、支付宝还有等等第三方支付。全面打击两类团伙,我们这两类团伙,主要针对的是手机卡银行卡的开卡收卡、贩卡团伙,这是第一个。第二个重点打击的是三类人员,一是长期从事“两卡”收购的贩卖人员,二是与南亚以及缅北诈骗团伙等境外团伙直接勾连的人员,将“两卡”邮寄到境外的物流公司以及中转站的人员,还有开办贩卖“两卡”的人员。这些人员他们都会面临以下的情形,如果他们涉嫌犯罪的话,第一可能泄露个人信息,威胁自身的财产安全,第二个是可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动、诈骗、洗钱等犯罪,被判处徒刑,成为个人档案污点,影响就业等个人前途,第三是尚不够刑事处罚的,生活将面