惠州市公安局经侦大队再次于6月20日左右上交检察院,检察院审查后认为没有查清资金去向,又打回去要求重新侦查,并明确告诉惠州市公安局负责此案的经侦办案草率,不负责任。 周稳妥被抓后先前承揽了全部罪责,承认线上线下骗来的资金全部用于赌博后输光,后来又交待文妥财富诈骗的资金,都是通过原文妥财富副总经理邓春冰及另犯李周加两人合伙转走。经侦也曾经查实巨额资金被邓春冰通过李加周转走,依法传唤审讯两位后却又放走了邓、李,同时对于具有重大嫌疑钟国梁之妻邓小玲,以及周文妥的妻子王春红等人,到目前为止仍没有采取更进一步的侦查措施。 到目前为止,线上线下受骗1000多人的受骗款项2亿多仍然不知去向,犯罪嫌疑人及其家属因拥有巨额款项洋洋得意,仍然挥霍着老百姓的血汗钱。 查清本案涉案赃款的去向以及追缴相应赃款并没有任何难度,本案的涉案赃款数额巨大,均是通过银行转账的方式予以流转,对其流向完全可以查得清清楚楚,即使银行账户里的赃款已被邓春冰、李加周转移出来,但转移的去向亦能查清。不管是骗子们是否用赃款购买了相应物业等其他财产,或是转移给第三人等等情形,查明这些并不存在“技术障碍”。如果本案涉案赃款是用于偿还其他债务,则依法应当要求相应债权人向侦查机关提供相应债权凭证予以证实该债权人取得赃款是善意取得的,否则依法亦应当对其取得的赃款予以追缴。 光办案不追赃,已经成为眼下公安处理当下民间融资问题的“新常态”。文妥案虽然经过众多主流媒体的报道,并且有大量自媒体的广泛转发,且赃款线索明显,连受害者都是心明如镜,而惠州市公安局经侦支队,对老百姓呼吁追查涉案赃款去向的问题一直置之不理。 根据我国《刑法》的规定“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。” 去年初,中央部署的全面深化公安改革为社会所关注。公安部相关负责人明确表示:“过去,我们打击犯罪、侦查破案的立足点基本上是把犯罪嫌疑人缉捕归案、依法惩处……现在群众不仅要求把犯罪嫌疑人缉拿归案,还要求追回损失。这就要求我们既要追逃又要追赃,既要打击又要防范,全面维护群众合法权益。” 今年初,中央政法委书记孟建柱同志指出“把办案当作赢得民心的机会”“不能案子办了,民心丢了”。其实,广大老百姓并不太关心办案,而主要是关注追赃,讨回自己的血汗钱。如果办案不追赃,则会丢了民心,引发百姓持续上访,影响社会稳定。 疑点重重:查不了或是不想查、不敢查? 为什么惠州经侦一而再、再而三地被检察院打回重新补充侦查,要求彻查资金去向却采取了虚与委蛇,不负责任的态度? 为什么对此案关键性人物只是草草审讯了一番后网开一面直接放人?是调查遇到不可知的阻力还是另有隐情? 犯罪嫌疑人钟国梁的妻子邓小玲,犯罪嫌疑人周稳妥的妻子王春红以及惠州市文妥实业投资有限公司另一股东周文发均是本案共同犯罪的嫌疑人,这些嫌疑人坐拥巨额赃款逍遥法外,惠州市公安局经侦支队为什么不对这些嫌疑人依法追查,追究其相应刑事责任?这些人不追查不抓起来,如何追缴本案涉案赃款? 追赃线索明显,为何不追? 侦查机构曾抓获涉案赌博嫌疑人邓春冰以及李加周,且通过银行账户查询,犯罪嫌疑人周稳妥向邓春冰以及李加周转款流水共计8406.81万元,其中邓春冰2570.22万元,李加周5836.59万元,这与犯罪嫌疑人周稳妥的供述基本相吻合。但不知惠州市公安局经侦支队为何又将嫌疑人邓春冰以及李加周释放且对该9000万元左右的赃款不予查处。 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的第十条的规定:行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴: (一)对方明知是诈骗财物而收取的; (二)对方无偿取得诈骗财物的; (三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的; (四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。 因此根据该规定,惠州市公安局经侦支队依法应当将邓春冰以及李加周的涉案款项给予追缴,但惠州市公安局经侦支队且公然违法不但没有追缴该款项且将重大嫌疑人邓春冰以及李加周非法释放,致使其有足够的时间转移赃款。 南都记者采访警方案件侦破过程时,警方一句特别的强调引起了广大受害者的高度关注: “惠州市公安局人士对南都记者介绍,钟国梁本人在事发很久以前已与妻子邓小玲离婚。离婚与此次出事并无关联。” 这是《惠州正科级官员诈骗2亿元》新闻报道最后的一句话。警方为什么要强调他们离婚,并且强调离婚与此次出事并无关联?这不是“此地无银三百两吗?” 随后,维权者联系律师,前去惠州市民政局、法院了解钟国梁与邓小玲离婚一事,证实钟国梁与邓小玲并没有离婚,那么警方为什么要撒谎说这句假话?难道警方在特意保护邓小玲? 三次登门暴露真相,公安不追赃事出有因 由于邓小玲一直关机,对受害者避而不见。 据了解,钟国梁妻子邓小玲的父亲邓鉴平,是原惠州教育局招生办主任,邓小玲的叔叔是现任市人大常委员会副主任邓木林,原惠阳区委书记。 一个债主年仅37岁,不幸身患扩张张型心肌病,目前吃药控制,马上要动手术,而他的手术费就被诈骗了。 维权者带着这个重病债主,去找邓小玲父亲——邓鉴平讨说法,遭遇了这样蛮狠跋扈的一幕: “第一次上门讨债去找邓小玲,结果其父邓鉴平态度极其嚣张,说他检察院和经侦都有熟人,可以帮他摆平。不还钱,顶多蹲一两年牢就能平安大吉、不了了之。第二次再去找他时,他否定了所有事实,满口谎言,拼死抵赖。第三次去找他时,他当着维权者的面,教唆女儿邓小玲躲藏起来,无须理睬受害人,并嚣张跋扈地说:已经安排好律师,办邓小玲和钟国梁离婚。而且三番几次举例说谁谁谁举报了当官的,结果被抓去坐牢。” 难道婚前债务,离婚了就可以一甩了之?当官就能把老百姓当傻子耍?法律是你家起草的吗?言下之意,恐吓维权者如果举报他们了,就会遭到打击报复。 邓鉴平心如蛇蝎,既不同情病危的债主,更无还钱之心,态度非常恶劣嚣张,视百姓生命如稻草。他家家底显赫,各子女非官即富,而且钟国梁事发前亲口告诉债权人,他家有好多房产及一块价值三千多万的地皮,在仲恺潼湖有一农庄,这些都过在邓****姐的名下。 钟国梁及妻子邓小玲利用其家族高官背景,无数次向受骗者炫耀其家庭有高官背景,聊天时常说逢节假日时,好多市级领导,社会名流去他叔叔家登门造访,那气势真是盛大:豪车对列,热闹非凡。钟国梁经常毫不避嫌的说:“我没文凭没履历,名不经传一个年轻人,三十多岁,要不是有官家背景,这么年经就能做到正科级?” 官媒印证:文妥P2P案涉嫌官商勾结 《南方今报》记者孟慧英、汪晓云采写的报道,印证了该案涉嫌官商勾结。