在调查您的信息后,警察会打电话给您并问您一些问题,当警察问你问题时,你只需要以通常的方式回答。如果您的钱是通过彩票赢得的,可以直接告诉警方。但如果您的答案不清楚,那么他们将在电话结束后召开会议讨论,如果他们在完成讨论后觉得你仍然无法逃脱洗钱的嫌疑,那么警方会找到门并要求你到派出所协助调查。
如果你不想触发这个系统,不想引起国家和警方的注意。还有一种方法。就是银行个人账户当日交易总额不超过5万元,转账总额不超过50万元。只要金额在指定范围内,系统就不会被触发。当然,如果这个银行账户已经很长时间没有使用过,你也应该注意,虽然银行不会打扰你,但反洗钱系统会考虑把你列入名单。
个人银行账户突然多出一笔钱当然会吸引国家和警方的注意,虽然重新开帐户有点麻烦,但至少警察不会上门找麻烦。大家如果中了大奖会怎么处理呢?