北京经济技术开发区分局　公司章程　指　《北京中民同金燃气有限公司章程》　业务规则　指　《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》　重组管理办法　指　《非上市公众公司重大资产重组管理办法》　重组业务指引　指　《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大　资产重组业务引》　公司法　指　《中华人民共和国公司法》　7　证券法　指　《中华人民共和国证券法》　重组报告书　指　由首创证券有限责任公司就本次交易出具的《北京　中民道廷燃气股份有限公司发行股份购买资产暨关　联交易之重大资产重组报告书》　三会　指　公司董事会、监事会、股东大会　全国股份转让系统　公司　指　全国中小企业股份转让系统有限责任公司　本所　指　北京亚欧雍文律师事务所　报告期　指2017　年度、2018　年度、2019　年1-4　月元、万元　指　人民币元、人民币万元　8　正文　一、本次重组的方案　(一)本次重组方案概况　根据《重大资产重组报告书》、《股票发行暨购买资产协议书》以及中民道　廷第二届董事会第四次会议等文件,　本次重组方案的主要内容为中民道廷拟采取　发行股份的方式购买同金燃气股东所持有的其全部股份。　(二)本次重组的具体方案　1、标的资产　本次交易的标的资产为同金燃气股东持有的同金燃气　100%股权。　2、标的资产的估值和交易价格　本次交易的价格根据　2019　年9月18　日大信会计师事务所(特殊普通合伙)　出具的大信审字　2019　第1-03872　号《审计报告》,以2019　年4月30　日为审计　基准日,　同金燃气归属于母公司股东所有者权益为　207,429,439.78　元。　根据　2019　年9月19　日,　北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字　【2019】　第096　号《评估报告》,同金燃气在评估基准日　2019　年4月30　日的股东全部权益的市　场价值评估值为人民币　22,299.59　万元。　本次交易标的资产定价以资产评估机构　确认的评估值和审计机构确认的审计值为依据,综合考虑公众公司经营业绩、行　业发展的周期性等因素,经平等协商,确定同金燃气　100%股份的交易价格为　20,742　万元。　公司本次发行股份购买资产的价格为　1　元/股,发行数量为　20,742　万股。具　体计算过程如下:　序号发行对象　发行对象持有标的　公司股权比例　发行价格(元)　发行数量(股)　9　1　北京中