各类数字货币、虚拟币,是目前网络骗局最普遍使用的套路。以未来货币、快速致富为名,做着传销敛财的勾当,四处招摇撞骗,祸害一方。不少受害者遭遇财产损失,遍地尸骨,一片凄惨景象。
以下是最新虚拟货币理财骗局黑名单,有时间的跟家里上年纪的亲人普及这方面的防骗知识,提醒身边的朋友不要参与此类骗局,以免人财两空。
来源:公号|懒人俱乐部lancai_news
原文:全国曝光!2017年最新虚拟币骗局名单!
GCB光彩币
17年1月25日,攀枝花市公安局公示,光彩事业控股(深圳)有限公司涉嫌利用“GCB光彩币”实施网络传销犯罪活动,该公司通过在成都市举办“GCB光彩币”授课活动,向群众宣传该公司的“GCB光彩币”项目得到了国家层面的认可,GCB支付系统为国家一带一路战略合作伙伴,已被央行认定为各国货币支付清算系统等虚假信息,以达到吸引群众投资“GCB光彩币”的目的。“GCB奖金制度”的营销模式进行投资。目前,还有广州、湖南、江西等多省的群众陷入该网络传销骗局,我省公安机关现已陆续接到受害群众报案。
冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书,开展非法集资+传销活动,目前涉案人员和金额仍在调查搜集进程中。
注册会员:数十万人
涉案金额:上亿元
EGD 网络黄金
江苏徐州鼓楼区经侦大队获悉,16年4月27日网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。目前头目裴蕾、王晨芳已被徐州警方通缉。据办案民警介绍,自3月份开始不断接到举报,鼓楼区有人以网络黄金为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,且数额巨大,经过侦查,举报属实,嫌犯现已抓捕。据了解,截至案发,“网络黄金”共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元。
注册会员:50万人
涉案金额:109亿
万福币
湖南省常德市公安局近期破获“万福币”特大网络传销案,抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕,数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示,利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点,投资者应高度警惕。美籍华人张宁2016年3月进入中国,在7月份被湖南常德警方打掉,涉及金额20个亿,会员13万人。
注册会员:13万人
涉案金额:20亿元
暗黑币
2016年5月15日,江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司,以投资“暗黑币”为名,通过网络平台在大陆地区吸收会员,从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底,短短8个月时间,这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前,该公司每天入账资金达到两三千万元,总涉案金额近15亿元。2016年4月,杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。
注册会员:3万多人
涉案金额:15亿
维卡币
该平台由境外团伙组织开设,由3名主要头目负责中国区域下线,2016年5月下旬,广东省中山市东区公安分局抓获主要犯罪嫌疑人3人,涉案金额达6亿多元,其中冻结3亿,部分被挥霍一空。国内会员多达180万人次。
注册会员:180万人
涉案金额:6亿余元
莱汇币
2016年8月12日,齐齐哈尔市铁锋警方通过网上网下结合的工作方式,抓获利用“莱汇币”网上非法集资500余万元,潜逃两个多月的网上逃犯才某。
“莱汇币”项目中投资一万元,由他对这笔钱进行风险理财,此后受害人即可无限期地每日从中提现120元,不足三个月便可回本,此后每天提出的120元都是收益回报。可事实上,才雄根本没有将受害人的钱用于投资,仅仅是将非法集资得来钱款用于支付前面投资人的利息,然后滚雪球一般越滚越大。直到2016年6月1日,才雄关闭了网站,至此他已非法获利500余万元。
注册会员:20万人
涉案金额:5亿余元
克拉币
中泰合作开发克拉运河都是假的,政府已经出面澄清了。15年1月连云港警方公告称,该案涉及全国31个省(市、自治区),拥有中国会员3.6万余名,涉案金额高达5亿余元人民币。《星暹日报》报道,15年4月泰国警方大举扫荡了优趣集团,8人涉案,其中5名为泰籍,另外3人是马来西亚籍,被清查没收的财产为5.5亿泰铢。起因是193名泰国人前来报案,大部分受骗者为女性,受骗金额总数约为5500万泰铢。
注册会员:4万多人
涉案金额:5亿余元
DGC共享币
16年底,贺州市八步区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对【DGC】周某林等7人依法批准逮捕,调查发现截止目前已有14万人参与注册这个平台,涉案金额高达4.8亿元。
一个包装的高大上的传销币项目,谎称来自韩国,是韩国皇室的后人操盘的,还跟三星公司有关联,包装的可谓高大上,欺骗了不少玩家。老套路外衣宣传把吃瓜群众脑子洗后,老手法推荐真正的赚钱方法,总共有6个投资理财等级,缴纳对应的会费后,静态躺着赚钱和拉人头赚更多钱。是不是骗子都不用骗术升级?因为傻瓜总是换了一批又一批。
注册会员:14万人
涉案金额:4.8亿元
百川币
自2015年6月起,福建百川币网络科技有限公司推行百川币以静态收益(投资一单800元,从第二天起,每天分红18元,且是终身分红)、动态收益(推荐奖:推荐他人投资,注册成功即可奖励)通过分层级,拉人头,赚奖励的方式开展传销活动。
据公开通报显示,周运煌犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币二千万元,其余犯罪人员判处有期徒刑五到十三年不等。
注册会员:数十万人
涉案金额:数亿元
麦格币
2016年6月,麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处,头目徐怀(男,1972年2月生,初中文化,无业,安徽省淮北市烈山区人)被通缉,涉案金额超亿元。据了解,自2016年1月25日开盘以来,徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子,在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费,利用高额收益吸引会员。
涉案人员:20多人
涉案金额:上亿元
恒星币
16年底,广东警方经过缜密侦查,破获了这起以虚拟货币“恒星币”为名的非法传销的案件,涉案金额达2亿元。
花100万元买200台矿机消费“恒星币”,一年后能取得365万美圆的收益!2016年初,关于“恒星币”的造富神话在微信群里大肆传播,短短两三个月就吸收了16万个注册会员。
注册会员:16万多人
涉案金额:2亿多元
Gem Coin珍宝币
“珍宝币”在国内已被打击多次。根据此前国内警方通报,2014年警方曾摧毁了一个涉及山东、辽宁、浙江、广东、广西、云南、河南、湖南等10多个省市的特大传销团伙,这个传销团伙以“美洲矿业”的所谓原始股为诱饵,疯狂收取会费近10亿元。2015年9月份,浙江当地查处了一个涉嫌传销“珍宝币”的窝点,当时已发现该案吸收会员达300人,涉案资金达1000多万元。
与此同时,美国联邦法庭法官对富豪集团的“珍宝币”案作出裁决,美国证监会起诉富豪集团董事长陈力,法庭裁定富豪集团董事长陈力和员工等涉案人员违反多项证券法规,非法传销罪名成立,需要承担民事责任;法院对陈力发出永久性禁令;责令其退还非法所得。
涉案人员:上万人
涉案金额:数亿元
五行币
云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一,在国内因被传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕,涉案金额90亿铢。消息称涉案头目张健出狱后,又开始重操旧业,搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币,玩的还是那个传销套路,取名“五行币”。
为了拉拢人头,发展更多下线,猖狂传销骗局云数贸“五行币”虚构5吨黄金,送1万辆宝马的吹水对骗子来说更是家常便饭,而各种拿着受害者的钱进行炫富摆字更不在话下,面对金钱刺激,高回报,承诺保本无风险等,受害者极易上当。
FC 赫尔币
号称“中国第一枚虚拟货币”许诺回报高!FC虚拟货币的游戏规则简单说,这个虚拟货币购买后,每天它会慢慢的增值,到了规定的天数后,后台再奖励一部分FC币,然后投资者就可以把增值的钱和本金全部提取出来。公司后来表示制度改变了,没有提现功能,而需要将自己的货币转卖给别人后才能将自己的虚拟货币变成现金(小懒用大俗话说,就是“拉人头”)。后来任性说不搞虚拟货币了,转型做网络金融,就是发行股票、债券、基金。
据了解,丁某沿用FC虚拟货币的运营模式,另起炉灶,搞了一个叫做“富民商圈”的项目,目前已经被宁波市场监管部门认定为传销。宁波市公安局鄞州分局警方在2016年11月开展前期侦查,然后在11月23日对丁某和他的母亲进行了刑事拘留,罪名是涉嫌领导组织传销罪。
开心理财网
“开心复利理财网”坑你没商量,已有一万人上当!马某,在2014年10月,花10万块钱搭建了该网络。在这里投入1600元就可以成为会员,每天可以拿回20块钱的红利,而且拉人头入会就能有奖励,不足3个月,便有1万多人成为“会员”。(小懒有必要说一下:马某已经被捕,关于骗局里什么是动态,静态,直推是啥的,他本人有在记者采访中讲述,网上可以搜索到相关视频哈~)
注册会员:1万多人
涉案金额:3千多万元
DK 蒂克币
2016年“陕西省咸新区打击和处置非法集资工作领导小组办公室” 对在网络大肆宣传的投资理财【蒂克币】进行了非法集资风险警示,并已对该非法集资骗局进行调查取证。现在蒂克币已经被盘查非法集资数目,目前没有公开信息涉案金额和具体规模。小懒已经看到一群接盘侠欲哭无泪,生无可恋的悲剧结局。
BGB贝格邦
网络上搜索该平台的资料显示,其对外称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团(翻山查了一下这个平台只存在神话故事里~),是众筹股权+虚拟币+商城,是颠覆马云比尔盖茨巴菲特合体的新模式。发行400万原始币(注意不是原始股哦!),0.5元一个,投入最低1000元,最高3万元,日息最高1.5%,还有一大堆奖励,你懂的 跟要上天似的~!
BBT金币
以造币之名,行传销之实。要知道BBT的钱来自哪里?平台里直接给你偷换概念,跟你讲“财富是怎样产生的”,“根据资本的运动性和增值性,财富来自于资本的不断流通当中。只有资本流通才能产生财富。”。不用小懒多解释了,鼓吹投资者快上车,早入早赚钱,带着家人朋友一起玩(发展下线),钱流动了就赚钱了。
OFC万维币
小懒找到他们的传销话术,给大家感受一下~“万维币,诞生于美国硅谷,一出生就光芒四射,源于它的技术含量,源于它的稀缺性。全世界仅仅6200万枚。泰国PTT集团,雇佣谷歌团队,开采万维币,托管矿机,并与GCG金融外汇大咖联手,推动万维币的商业价值。GCG金融大咖,世界级的金融操盘团队,要把万维币像原始股票一样,炒作得一路飙升,升值空间难以想象”。。。
虚拟数字货币的名义的传销币,对外宣传定额发行多少万币,只要投资者投资保证增值,稳赚不赔。但这只是传销拉人头的靶子,最终卷钱跑路。
马克币
2016年多地公安机关查获“马克币”网络传销犯罪团伙,初步掌握其以投资虚拟货币为由,以高额回报和奖金为诱饵,要求会员缴纳高额“投资款”,以击鼓传花式的传销模式,拉人头,分奖金,利用网络从事传销活动。
包装成高大上的海外公司,进入中国金融市场,以高回报,无风险等手段,欺骗投资者,玩的都是虚拟游戏,投资者的钱都是自己的平台转来转去,已经被公安局经侦层层扒开,又是一锅端。
利阁币
“利阁币,是全新的加密数字货币,基于互联网开源SHA256算法技术,POW工作量证明机制+SSL安全协议,采用点对点网络开发的区块链、去中心化分布式加密数字货币,不能被任何人创造和复制。限量10亿枚,预计20年开采完,交易速度快”这是官方介绍,其实就是一个包装高大上的传销币,打着虚拟数字货币的名义,干者庞氏骗局的游戏。