广东籍华女梁女士形容,她从事美发行业,今年年初通过妹妹介绍结识了一名叫丹尼(Danny)的华人男子,并在对方帮助下获得一份理发店的工作,一直觉得对方人不错。不久前梁女士的工友李先生找到她。
咨询是否有门路可以帮忙把现金换成支票,因为他打算买房,需要转换10万元现款。梁女士于是找朋友丹尼询问,对方向她和李先生介绍了一位吴姓(Ng)男子,声称花费2500元手续费便可委托此人帮忙兑换,获得李先生一家同意。
受害者梁女士和李先生一家求助亚总会。(读者提供)
梁女士指出,本月9日是多方商量决定的换款日期,那天她本人、李先生、中间人丹尼等一行人前往吴姓男子的办公室办理手续。
吴先生拿出支票,告诉李先生把10万现款交给丹尼就好,但丹尼拿到钱却当场表示办公室没有验钞机,怕收到假钱,便拉着梁女士一起外出驾车寻找验钞机,留李先生一人收取支票。
等两人上车后,丹尼又突然表示,大笔现金在身非常危险,必须赶快处理,不然如果招来警察就会有麻烦。丹尼随即提出把钱交给他一个人来处理,并且付给了梁女士1500元。
梁女士形容,当时她被丹尼的说法唬住,又没有怀疑过他居心不轨,就放心将巨款全部委托给丹尼,事后也将情况告诉了李先生一家。
谁知李先生10日前往银行存入10万元支票后,银行方面又于12日通知李先生说支票跳票。气愤不已的李先生赶忙联系梁女士,但此时连帮忙牵线丹尼的梁女士也无法与其联络上,发微信始终不回。10万血汗钱下落不明,眼看买房梦碎,李先生一家和梁女士只得求助亚总会帮忙协调。
得知情况后,亚总会会长陈善莊当即拨打办理换款的吴姓男子电话,对方解释称,他同丹尼在赌场认识,帮忙做过几单支票换现金收取手续费,但这次丹尼收钱后一直没有联系他,他还特地在9日碰面当晚电话过去追问,丹尼回复称他还在处理钱的事情,后来又说会把钱交给吴先生的雇员杰瑞(Jerry),左拖右拖。
吴姓男子指出,他因为确信银行未收到现金无法将支票的钱划走,所以这两天没有在意此事。陈善莊随后又拨打了丹尼的电话号码,但无人接听。
梁女士指出,尽管她认识丹尼,却不知其真实姓名,当天拿款交给他也没有收到任何收据,不想自己来美18年竟遭遇认识的人诈骗,十分心寒。陈善莊建议梁女士等受害者应立即前往警局报案,他呼吁华人侨胞在进行金钱交易时提高警惕,保留收据,以备不时之需。