据湖南省长沙市公安局通报,长沙公安在打击治理电信诈骗犯罪中,排查出近百个用于电信诈骗及洗钱的银行对公账户。这些账户由多家银行客户经理在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。公安机关对多家银行的工作人员以涉嫌"帮助信息网络犯罪活动罪"刑拘。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二"构成帮助信息网络犯罪活动罪"规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
银行开展全面风险排查
在严格审核对公账户开立的同时,银行对存量账户的风险排查力度也进一步加大。
"今年总行的基调就是抓风险,以前在风险排查时觉得有问题的才会打电话核查企业经营状况,今年则是全面排查。"某国有大行员工告诉记者。