金融行业的监控一直是比较严格的,特别是银行的业务。国家为了防止个别人利用账户进行非法洗钱,国内各家银行对个人银行卡流水是有严格要求的。那么我就想问问大家,每天银行流水几万会不会查?

专家回答(3)

通常情况下只要账户的资金往来不涉嫌违法犯罪基本上是不会被查的,每天银行流水几万对于银行来说并不算大流水。值得注意的是,若是存在不正常的进出账情况则会引起人民银行反洗钱系统的关注。
容靖柏擅长 银行 领域问答
只要账户的资金往来不涉嫌违法犯罪基本上是不会被查的,每天银行流水几万万对于银行来说并不算大流水。只有出现不正常的进出账情况则会引起人民银行反洗钱系统的关注。
府绿海擅长 公积金 领域问答
不会查的,我表哥现在也是做ktv生意的,每天基本上都会有好几万的流水,银行也还是不会查的。
释江雪擅长 期权 领域问答

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