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因为单次金额小、收益大、操作简单,这样的玩法,让不少用户沉迷,不断加码投注,许多人不知不觉中输得倾家荡产。
近日,河北省保定市公安局竞秀区分局成功破获利用手机话费在线充值平台为支付结算方式的新型网络赌博案件,案件主犯就是靠着这样的手段,发展大量会员,套取大量资金,涉案金额近100亿。
据悉,在河北省保定市公安局的统一部署下,竞秀区公安分局历经八个多月的缜密侦查,辗转十省16个地区,行程八万余公里,投入警力800余人次,成功破获7·18特大跨境网络赌博案,打掉两个利用手机话费在线充值平台为境外赌博网络支付结算赌资的新型特大跨境网络赌博犯罪集团。
目前,本案共刑事拘留83人,行政拘留195人,其中从境外抓获犯罪嫌疑人7人,抓获境内组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人271人,捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个,冻结涉案银行账户6万余个,冻结涉案资金2.87亿元。
不仅欠债不用还,还给500元“辛苦费”
今年1月初,河北省保定市竞秀区公安分局接到省公安厅移交线索:保定市有5家公司对公账号资金交易异常。受命展开调查后,分局认真梳理线索,搜集大量证据,发现这几家公司竟然是“空壳”公司,没有什么实际业务,但是却和许多银行卡账户有大量资金往来。
民警将其中涉及的一名银行账户户主田某传唤讯问,发现田某根本不知道这些公司,更谈不上业务来往。几经追问,田某才交代了自己和孙某贩卖银行卡的事实。
原来田某本是一个普通的务工人员,因为手头拮据,他向同乡孙某借了2500元,但无力偿还。一日,孙某打电话称如果办三张银行卡让他朋友用一段时间,欠的钱可以不还。
田某一想到自己不用还钱就欣然接受了,立即去银行用自己的身份证办了三张银行卡,并在指定地点将银行卡交给了一名刘姓女子,还收下了女子给的500元“辛苦费”。
然而,田某并没有想到的是,这三张银行卡几经流转最终被本案中的嫌疑人收走,成为了“漂白”赌资的“过渡卡”。
田某、孙某等人也因非法贩卖银行卡被刑事拘留。警方还找到了很多像田某这样的卖卡人员。
卖卡人员找到了,但是收这些卡的人在哪里呢?这些卡里大量的钱最终流转去了哪里?
对此,河北省保定市竞秀区公安分局立即成立专案组,全力对案件进行侦