1、本次重组已取得了必要的批准和授权,本次重组的实施符合相关法律、　法规和规范性文件的规定。　2、本次重组涉及的各方已根据重组协议的约定实施了本次重组标的股权的　交割。　3、本次重组的实施过程中,重组各方按照相关协议及承诺的约定已履行或　正在履行相应义务,未出现违反相关协议及承诺的情形。　4、本次重组相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。”　九、上市公司及相关中介机构声明　上市公司及全体董事声明　本公司及全体董事承诺《创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资　产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》不存在虚假记载、误导性　陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　全体董事签字:　杨东文　施驰刘小榕　张知应一鸣　郭祥明　王兴军　鞠新华　尹田创维数字股份有限公司　独立财务顾问声明　本公司已　对《创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》进　行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、　完整性承担个别和连带的法律责任。　项目主办人:　刘勇杨露项目协办人:　陈清法定代表人:　吴坚西南证券股份有限公司　上市公司法律顾问声明　本所及签字的律师已阅读《创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买　资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》,确认该公告书与本所　出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在上市公告书中引用　的法律意见书的内容无异议,确认该公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误　导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。　负责人:　刘劲容　经办律师:　张宇陆曙光　北京市环球律师事务所　审计机构声明　大华特字[2016]005606　号　本所及签字注册会计师已阅读《创维数字股份有限公司发行股份及支付现金　购买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》,确认该公告书与　本所审计的创维液晶器件(深圳)有限公司大华审字[2015]006899　号、大华审　字[2015]006900　号审计报告、创维数字股份有限公司大华审字[2015]006901　号　备考审阅报告、不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在上市公告书中引　用的审计报告的内容无异议,确认该公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、　误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。　负责人:　梁春经办注册会计师:　李秉心　张媛媛　大华会计师事务所(特殊普通合伙)　评估机构声明　本公司及经办评估师已阅读《创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购　买资产暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》,确认该公告书与本　公司出具的评估报告不存在矛盾。本公司及经办评估师对发行人在上市公告书中　引用的评估报告的内容无异议,确认该公告书不致因所引用内容而出现虚假记　载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责　任。　法定代表人:　徐伟建　经办注册会计师:　邓春辉　刘贵云　沃克森(北京)国际资产评估有限公司　第三节　新增股份的数量和上市时间　一、发行股票数量及价格　1、发行股份购买资产　发行股票数量:36,055,014股人民币普通股(A　股)　发行股票价格:12.22元/股的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》,公司向液晶科技发行的　36,055,014股普通A股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理　完毕登记手续。　二、新增股票上市安排　股票上市数量:36,055,014股　本次交易新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为2016年【11】月【3】日,根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司本次交易新增股份上　市首日(即2016年【11】月【3】日)股价不除权。　三、发行对象名称及新增股票上市流通安排　1、购买资产发行股份　本次发行股份购买资产的发行对象为液晶科技。发行对象以其持有的液晶器　件49%的股权认购本次上市公司非公开发行的股份。　液晶科技承诺,通过本次交易认购的创维数字股份,自认购股份上市之日起　的36　个月内不得转让,本次交易完成后　6　个月内如上市公司股票连续　20　个交易　日的收盘价低于发行价,或者交易完成后　6　个月期末收盘价低于发行价的,其持　有公司股票的锁定期自动延长至少　6　个月。上述锁定期届满后将按照中国证监会　和深交所的有关规定执行。　同时,为保证液晶科技在《盈利预测补偿协议》项下业绩承诺补偿义务的履　行,液晶科技就股份锁定补充承诺如下:　“本次交易中,本公司以认购方式获得的上市公司股份自上市之日起三十六　个月内或本次交易实施完毕后本公司履行完毕业绩承诺补偿义务之日前(以二者　孰晚为准)不转让,亦不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何　方式,减少本公司所持有或实际持有的上市公司股份(包括由该部分股份派生的　股份如送红股、资本公积金转增等);亦不通过由上市公司回购本公司所直接或　间接持有股份等方式,减少本公司所持有或者实际持有的上市公司股份。”　本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应　遵守上述约定。若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构　的最新监管意见不相符,本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见　进行相应调整。　第四节　持续督导　根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规的规定,创维数字与　西南证券明确了西南证券的督导责任与义务。　一、持续督导期间　独立财务顾问应当按照中国证监会的相关规定,对实施重大资产重组的上市　公司履行持续督导职责。持续督导的期限自本次重大资产重组实施完毕之日起,　应当不少于一个会计年度。　二、持续督导方式　西南证券将以日常沟通、定期回访及其他方式对公司进行持续督导。　三、持续督导意见　根据中国证监会相关规定,独立财务顾问应当结合上市公司重大资产重组当　年和实施完毕后的第一个会计年度的年报,自年报披露之日起　15　日内,对重大　资产重组实施的下列事项出具持续督导意见,并予以公告:　1、交易资产的交付或者过户情况;　2、交易各方当事人承诺的履行情况;　3、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况;　4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状;　5、公司治理结构与运行情况;　6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。　第五节　备查文件及相关中介机构联系方式　一、备查文件　1、中国证监会《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公司　发行股份购买资产的批复》(证监许可【2016】929号);　2、《创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告　书(修订稿)》;　3、商务部《商务部关于原则同意创维液晶科技有限公司战略投资创维数字　股份有限公司的批复》(商资批【2016】895号)　4、深圳证登公司出具的《股份登记申请受理确认书》;　5、西南证券股份有限公司出具的《西南证券关于创维数字股份有限公司发　行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》;　6、北京市环球律师事务所关于创维数字本次交易实施情况的法律意见书;　7、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》;　8、本次资产重组相关资产过户或交付证明;　9、其他与本次发行有关的重要文件。　二、备查地点　投资者可在本公告书刊登后的每周一至周五上午9:30-11:30　、　下午14:00-16:30,于下列地点查阅上述文件:　公司名称:创维数字股份有限公司　联系地址:深圳市南山区高新南一道创维大厦　A　座14　楼　联系人:张知　电话:0755-26010018　传真:0755-26010028　投资者还可以在　http://www.szse.cn/查阅有关文件。　三、相关中介机构联系方式　1、独立财务顾问　机构名称:西南证券股份有限公司　法定代表人:吴坚　住所:重庆市江北区桥北苑　8　号　联系电话:023-63786433　传真:023-63786477　财务顾问主办人:刘勇、杨露　财务顾问协办人:陈清　其他项目人员:柳治、张鹏、孙惊宇　2、法律顾问　机构名称:北京市环球律师事务所　负责人:刘劲容　住所:北京市朝阳区建国路　81　号华贸中心　1　号写字楼　15　层　联系电话:010-65846688　传真:010-65846666　经办律师:张宇、陆曙光　3、审计机构　机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)　法定代表人:梁春　住所:北京市海淀区西四环中路　16　号院　7#楼12　层　联系电话:010-58350011　传真:010-58350006　经办会计师:李秉心、张媛媛　4、评估机构　机构名称:沃克森(北京)国际资产评估有限公司　法定代表人:徐伟建　住所:北京市海淀区车公庄西路　19　号外文文化创意园　12　号楼　2　层　联系电话:010-88018767　传真:010-88019300　经办资产评估师:邓春辉、刘贵云　(本页无正文,为《创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联　交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》之签章页)　创维数字股份有限公司　\ue50a　客户服务热线:4000520066　欢迎批评指正　\ue50b