江苏省某某市某某区人民检察院
起诉书
xx检xx刑诉〔xx〕xx号
被告单位南京某某有限公司,组织机构代码xxx,住所地南京市某某区某某路xx号,法定代表人杨某某。
诉讼代表人杨某某,男,xx年xx月xx日出生,南京某某有限公司法定代表人。
被告人刘某某,男,xx年xx月xx日出生,公民身份号码xxx,汉族,大专文化,原南京某某有限公司股东、实际控制人,住南京市某某区某某路xx号。被告人刘某某曾因犯单位行贿罪、行贿罪,于xx年xx月被某某省某某人民法院判处有期徒刑三年,缓刑五年。被告人刘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,于xx年xx月xx日被某某市公安局某某分局刑事拘留,xx年xx月xx日被该分局取保候审,xx年xx月xx日经本院以涉嫌洗钱罪决定逮捕,同日由该分局执行逮捕。
本案由某某市公安局某某分局侦查终结,以被告人刘某某涉嫌洗钱罪,于xx年xx月xx日向本院移送起诉。本院受理后,追加起诉了被告单位,于同年xx月xx日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了被告单位及其值班律师、被告人及其辩护人的意见,审查了全部案件材料。被告单位和被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明:
2014年5月至2016年9月间,南京某某有限公司的股东、实际控制人刘某某在明知杨某某(另案处理)向社会公众非法集资的情况下,在位于南京市某某区某某路xx号的南京某某有限公司内,通过向杨某某借款并以南京某某有限公司名义出具借条的方式,多次将杨某某集资诈骗犯罪所得的人民币共计5203万元,转移至南京某某有限公司及刘某某个人的银行账户内(账号分别为xx),并以支付工程款、还债等名义再次转移。其间,刘某某归还给杨某某人民币2730万元,其余款项至今未能追回。
xx年xx月xx日,被告人刘某某被抓获归案,后如实供述了上述主要犯罪事实。
认定上述事实的证据如下:
1.工商登记资料、借条、银行转账记录、银行交易明细等书证;
2.证人杨某某、费某某、祁某某、衡某某等人的证言;
3.被告人刘某某的供述和辩解;
4.审计报告等鉴定意见;
5.微信聊天记录等电子数据。
上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,