这背后是整个加密货币行业的全球监管尺度正在收紧,这将直接决定整个市场的成败。全球最大加密货币交易所币安正遭遇前所未有的监管审查。
这背后是整个数字加密货币行业的全球监管尺度正在收紧,监管的松紧将直接决定整个市场的成败。全球监管“大围剿”
当地时间本周五,泰国证监会对币安提起刑事诉讼,指控币安未获得营业牌照就在泰国经营数字资产业务。
泰国证监会表示,只有持牌企业才能在泰国提供数字资产交易相关的服务,其在今年4月就发函警告过币安,但未收到任何回应。币安并未就泰国SEC的指控置评。
开曼群岛的监管机构开曼金融管理局(CIMA)周五稍早前则宣布,正在调查币安及其附属机构是否有在开曼群岛经营活动属于CIMA监管的业务。
CIMA表示希望公众了解,虽然媒体称币安是在开曼群岛注册成立的经营加密货币交易所企业,但币安并未在CIMA注册,也未得到CIMA授权,并未持有CIMA颁发的牌照,不受CIMA监管。
针对CIMA的声明,币安则表示,公司确实拥有依据开曼群岛法律注册成立的实体,并从事法律允许的活动,与加密货币交易活动无关。
这只是币安近期经历的全球监管审查的一小部分。
在亚洲地区,新加坡金融监管机构周四表示,在币安控股((Binance Holdings)的母公司受到世界各国监管机构审查后,其将对币安在新加坡的子公司进行审查。
日本金融厅(FSA)此前则签发了正式警告函,指出币安旗下的Binance Holdings Limited未在日本注册便经营数字资产的交易业务。而币安曾在2018年3月因为相同的原因而受到警告。
在欧洲地区,英国市场金融行为监管局(FCA)6月25日在官网上表示,币安在英国的控股公司Binance Markets不得在英国开展任何受FCA监管的金融业务,同时也不能向个人客户提供贷款业务。
在北美地区,币安对公司账户持有者表示,安大略省将从6月26日开始被列入“受限司法管辖区”范围,该省客户被建议在今年12月31日之前关闭自己的交易账户。
针对币安的最新行动表明,交易所不能通过在其他司法管辖区运营来规避国家法律。