我去年处理的梁某网络诈骗案,就在检察院阶段成功将罪名由诈骗罪变更为非法经营罪。我们在办理案件时主要从以下方面着手改变定性。 ①从支付平台提供的服务内容上进行辩护,只为客户获取资金支付结算通道,并不提供支付结算服务的,不触客户碰资金的,要考虑不构成非法经营罪。 ②从支付平台获利来源进行辩护:是卖软件获利还是提供资金结算服务获利。 ③从主观上是否明知客户资金来源进行辩护。如果只是对商户审核不严,不知道客户从事的是非法的事业,不知道客户资金来源的性质则不构成共同犯罪。 ④从与客户是否存在共谋上辩护。争取不构成下游犯罪(诈骗、开设赌场)的共犯。 第三辩护思路:降低涉案金额。 通过“第四方支付平台”收取结算的资金往往数额巨大且资金流向复杂,由于“第四方支付平台”所实际控制的第三方账号繁多,侦查机关往往无法完成全部“追踪”工作。