截止至案发,经依法鉴定,存爱公司共计发展会员10408人,以“金字塔”结构形成层级104层,总订单数为9216条,其中已付款订单9095条,商品份数9266份。自2018年6月至案发累计收入1.5827848229亿元,支出1.3547903261亿元,资金结余2279.944968万元。
2019年4月,陈某某团队因无法按约定继续开发运作IAC币而失联,导致项目停止。截止至案发,经依法鉴定,IAC币项目共计注册会员58030个,层级总计13层,“非锁仓IAC”数量为3.883251211亿个,“锁仓IAC”数量为5.087473935亿个,其中实际持有IAC数字货币达1000枚以上人员为6680人,被告人赵永奎共计收取IAC币项目会员购买的比特币达2080余枚,其中有1000余枚被被告人赵永奎抛销兑现,所得人民币部分用于投资长沙存爱公司及与长沙存爱公司进行资金结算,部分用于沃联沃公司的日常运转,剩余比特币被公安机关依法扣押。
涉案财物查封、扣押、冻结和到案情况
1.被告人赵永奎系河南沃联沃公司创立者之一,占股50%,公司成立后担任董事长,并作为实际控制人决定公司的所有决策,对以公司及子公司名义实施的所有组织、领导传销活动负责。被告人赵永奎经被告人宋国杰介绍后,由沃联沃公司注资1000万元,通过沃尚邦公司名义入股存爱公司,持有该公司49%的股份,大力宣传、发动沃联沃会员加入存爱公司成为会员,积极组织、领导并参与公司的传销活动。被告人赵永奎其沃联沃公司个人会员名下有下线人数346人、下级层级8层,工资收入52万元,在以IAC币项目开展传销活动中,个人名下持有2080.521615个比特币;在存爱公司的个人会员级别为开店股东,下线人数6875人、下线层级100层、销售返利136.720974万元,工资收入12.33万元。
2.被告人彭娟系长沙存爱公司的创立者,公司成立后担任总裁,负责存爱公司的全盘工作。被告人彭娟经被告人宋国杰介绍,引入被告人赵永奎的沃尚邦公司注资入股后,持有存爱公司49%的股份,积极组织、领导公司的传销活动,对以公司及分公司名义实施的所有组织、领导传销活动负责。在存爱公司的个人会员级别为总经理,下线人数10404人、下线层级102层、销售返利88.705803万元,工资收入15.1116万元,在产品购进中非法获利约103万元。