图为警方收缴的银行卡 蔡俊 摄
通过对大量涉案线索的调查取证、信息对比,民警锁定了三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙。
该团伙极为隐蔽,行踪不定,为干扰警方侦查,在账户金额达到一定数额后他们会利用支付宝、银行卡等,将涉案资金拆分转移,分散警方注意力。通过大量数据分析和深挖,警方逐步掌握了分别以彭某某、邹某、郭某某为首的三个犯罪团伙作案规律和活动轨迹。今年8月起,浠水警方组织警力100余人,分别奔赴四川、江苏、福建等地对犯罪团伙展开抓捕,共抓获涉案犯罪嫌疑人19名,扣押手机185部、银行卡379张、电脑11台,涉案资金达5亿元,冻结涉案金额500余万元。
图为警方收缴的手机 蔡俊 摄
经查,三个犯罪团伙通过搭建第四方支付平台(即“跑分平台”),为用户和赌博网站提供资金流转闭环路径。当用户登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分,该网站则将充值信息推送至“跑分平台”,“跑分平台”将用户的赌资转账至赌博网站,由赌博网站为用户添加用户积分。