90后白富美疯狂敛财20亿元
子承父业的新闻常有发生,然而这位90后“白富美”嫌银行工作累,动了非法集资的歪脑筋,承袭了父亲的经营模式,疯狂吸金近20亿,但却和父亲一样,双双进了监狱。
所涉及达900余名被害者,20亿余元集资款,200余册卷宗,1000余份电子文档,数万条汇款记录。
据媒体报道,去年年初,出逃至缅甸的朱某等人,在中缅警方合作下被抓捕归案。
今年2月,江苏检察院对朱某提起公开诉讼,因集资诈骗罪、偷越国(边)境罪,4月1日该案公开开庭审理,目前还在进一步审理中。
女承父业复制“圈钱帝国”
据办案检察官介绍,朱某交代称,在其大学金融系毕业后曾在某银行工作,因觉得工作辛苦便跟随父亲去辽宁开公司。在当时,公司标榜“顶尖专业体育竞彩分析师团队提供下注方案,只盈不亏,月收益极高”,以此来吸引投资人。
同时,该公司招募合伙人并收取加盟费,再由合伙人扩散发展会员,其本质就是典型的“庞氏骗局”。
但是,随后其公司因资金链断裂崩盘,朱某父亲因涉嫌犯罪被警方抓获。
失业的朱某决定自立门户,套用父亲的模式,经营起同性质的“微风100”体彩代购项目。同时,其公司核心人员也以75万元加盟费的条件发展合伙人,打出月收益15%至30%的宣传语。
投资不成赔上百万身家
据调查,很多受害者面对高额收益认为这是个“天上掉馅饼”的好项目,很快成为其会员,不到一年时间就投入130余万元下注本金合买彩票,在频频获取高额收益后又追加60万继续购买,却没有等到承诺的10倍收益,却得到了公司负责人失联的消息。
然而,这样的受害者却不止一个,2020年初,无锡警方陆续接到40余名受害者报案,均来自同一公司,对方未按约定支付本金和收益并失联,不少人损失几十万甚至上百万元。
然而警察调查发现,诈骗数十亿的幕后操手竟是90后女孩。
其公司在标榜高收益的同时,公司在实际运作中,朱某等人却仅将少部分的会员投资款用于体彩下注,更多的资金是集中在资金池中,供她个人挥霍,发放员工工资、工资开销、赎回本金等。
巨额亏空下洗钱跑路
2018年起,该项目开始出现连续未中奖的情况,本金损失达2000万元,为了稳定客户及合伙人,朱某开始伙同下属伪造中奖结果,并继续使用后续入会的投资款填补亏空,艰难维系这座高收益的“空中阁楼”。
据法治日报报道,2019年初,为了维持资金链稳定,朱某又计划设计“上市”,企图售卖股票再赚一笔。
随后,朱某开始炮制项目说明会,并表示上市成功,原始股价会翻5-10倍,并且持有股份在上市期每年有8%-15%左右分红。在这次“洗脑会”后,朱某又狂揽3000多万的资金。
但是这笔钱对于公司现有的亏空仅是杯水车薪,截至2020年1月,投资人的损失已达到3亿元,无法弥补损失的朱某想到了出逃境外。并想方设法“漂白”资金,变卖豪车。然而,还没等朱某实现计划,就被警方抓获。