布朗首先用了Blockchain.com。在这里,他看到了从2017年11月30日以来,Al-Sadaqah筹集的资金和笔数。
这个钱包地址收到的单笔筹款额,大多介于11美元至40美元之间。而最大的一笔筹款,却高达487美元,来自一个以“5oC”结尾的比特币钱包地址,转账时间是2017年11月30日。
值得注意的是,这个5oC钱包地址,是一个至关重要的线索——这个钱包里有超过640个比特币,价值400多万美元。
布朗发现,这是一个犯罪中枢。大量的钱经由它,流向了罪恶的深渊。
在Blockchain.com上,这个5oC钱包地址已被用红色标注为“诈骗”,并被认为与多起诈骗案有关。