黄石捷士力机械设备有限公司 章 程 第一章 总则 第一条第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为,股东和债权人的合法权益,建立现代化企业制度,依照《公司法》及有关规定,并结合本公司的实际情况,特制定本章程。 第二条 本公司为有限责任公司,依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人。 第三条 公司名称: 黄石捷士力机械设备有限公司 第四条 公司住所: 黄石市西塞山区武汉路 55 号 C1 栋 1 单元 1801 室 第五条 公司应遵守国家法律、法规,维护国家利益和社会公共利益,接受政府和社会公众的监督。 第二章 注册资本和经营范围 第六条 公司注册资本人民币 3000 万元。 1、公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 2、公司增加注册资本时,股东认缴新增资本出资,按照本章程的有关规定执行。 3、公司增加或减少注册资本时,应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第七条 公司经营范围:生产专用汽车,矿石机械设备研发、制造、销售;企业管理咨询服务 。 第三章 股 东 第八条 股东名称(姓名) 1、 股东: 曹尚虎 身份证号码: 420821197608191518 2、 股东: 陈秋云 身份证号码: 411325198509173586 第九条 股东的出资方式、出资额和出资时间 1、 曹尚虎 股东,出资额为 2970 万元人民币,占总资本的 99 %,出资方式货币,承诺 于 2020 年 12 月 31 日前出资到位。 2、 陈秋云 股东,出资额为 30 万元人民币,占总资本的 1 %,出资方式货币,承诺 于 2020 年 12 月 31 日前出资到位。 3、公司登记注册后,应当向股东签发由公司盖章的出资证明书,出资证明书应当说明以下事项: (1)公司名称;(2)公司登记日期;(3)公司注册资本;(4)股东的名称或者名称,缴纳的出资额和出资日期;(5)出资证明书的编号和核发日期。 4、公司应当置备股东名称,记载下列事项: (1)股东姓名或名称及住所;(2)股东出资额;(3)出资证明书编号;(4)公司股东变更时应及时变更名册; 第十条 股东的权利 1、参加或委派代表参加股东会并根据出资额享有表决权; 2、有权查阅股东会会议记录,了解公司经营情况和财务状况; 3、按照出资比例分取红利; 4、优先认购公司新增资本及其他股东转让的出资; 5、选举和被选举为公司执行董事、监事; 6、监督公司的经营,提出建议或质询意见; 7、公司依法终止后,依法分得公司剩余财产;。 8、参加制定公司章程。(其它需要明确的权利) 第十一条 股东的义务: 1、遵守公司章程。 2、按时足额缴纳所认购的出资; 3、以贷币出资的,应当将货币足额缴存入准备设立公司在银行开设的临时帐户;以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的,应当依法办理其财产权的转移手续; 4、不按照前款规定办理的,应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任;。 5、公司登记注册后,不得抽回其出资。 6、以其出资额为限对公司承担责任。 7、有义务为公司的各种经营提供必要的方便。 第十二条 股东转让出资的条件: 1、股东之间可以相互转让其部分出资。 2、股东向股东以外的人转让出资时,必须经全体股东同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。 3、 经股东同意转让的出资,在同样条件下,其他股东对该出资有优先购买权。 4、公司股东之一可以买空卖空其他股东全部出资,而形成单一股东(独资公司)。 5、股东依法转让出资后,由公司将受让人名称或姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册,并及时向原登记机关变更登记。 第四章 股 东 会 第十三条 股东会为公司最高权利机构,股东会由全体股东组成。 第十四条 股东会的首次会议由出资最多股东召集和主持,股东按照出资比例行使表决权。 第十五条 股东会行使下列职权: (1)决定公司的经营方针和投资计划; (2)选举和更换执行董事,决定有关执行董事报酬事项; (3)选举和更换股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项; (4)审议批准执行董事的工作报告; (5)审议批准监事的报告; (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (7)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (8)对公司增加或减少注册资本作出决议; (8)对股东向股东以外的人转让出资作出决议; (9)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议; (10)修改公司章程。(其它需要明确职权) 第十六条 股东会的议事方式和表决程序: 1、股东会会议分为定期会议和临时会议,定期会议原则上定为每年定期召开一次,监事或持有公司股份百分之十以上的股东可以提议召开临时会议; 2、召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前将会议日期、地点和内容通知全体股东,股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名; 3、股东会会议由执行董事主持召开,执行董事因特殊原因不能履行职务时,由执行董事指定的其他股东代表主持; 4、股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议时必须经代表三分之二以上表决权的股东通过即可通过。 第五章 执 行 董 事 第十七条 本公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为公司的法定代表人。执行董事可以兼任公司经理。 第十八条 执行董事对股东会负责,行使下列职权: (1)负责召集主持股东会议,并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (5)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (6)制订公司增加或减少注册资本的方案; (7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)聘请或者解聘公司部门的财务负责人,决定其报酬事项; (10)制订公司的基本管理制度; (11)股东会授予的其他职权; 第十九条 执行董事任期每届三年。执行董事任期届满,连选可以连任,执行董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务,因特殊原因要解除的,须经代表三分之二以上的表决权的股东通过。 第六章 经 理 第二十条 公司不设经理。 第七章 监 事 第二十一条 公司设立一名监事,监事由股东会选举产生,监事的任期每届为三年,可连选连任; 第二十二条 监事行使下列职权: (1)检查公司财务; (2)对执行董事、经理执行公司职务时进行监督; (3)当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正; (4)提议召开临时股东会; (5)列席股东会议。(其它需要明确的职权) 第八章 公司对执行董事、经理、监事制规定: 第二十三条 执行董事、监事、经理应当遵守公司章程,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。执行董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。 第二十四条 执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司个人名义或者以其他人名义开立帐户存储。执行董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。 第二十五条 执行董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业活动的,所有收入应当归公司所有。执行董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外,不得同本公司订立合同或者进行交易。 第二十六条 执行董事、监事、经理除依照规定或者经股东会同意外,不得泄露公司秘密。 第二十七条 执行董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任。 第九条 公司财务、会计、劳动用工制度 第二十八条 应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财、会计制度。 第二十九条 公司会议年度为公历一月一日至十二月三十一日,每一年度终了时制作财务会计报告,并依法经审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表附属明细表: (1)资产负债表; (2)损益表; (3)财务状况变动表; (4)财务情况说明书 (5)利润分配表。 第三十条 在每一会计年终了十日内将财务会计报表送交各股东。 第三十一条 公司所有员工实行劳动合同制,择优录用,签订劳动合同。 第三十二条 公司辞退职工或者职工自行辞职,都必须严格按照劳动用工合同条款执行。 第十章 终止与清算 第三十三条 公司有下列情形之一的可以终止: (1)营业期限届满; (2)股东会决议终止; (3)因公司合并或者分立需要终止的; (4)依法吊销营业执照责令关闭,被撤销; (5)人民法院依据《公司法》183 条矛以解散 第三十四条 公司依照前条第(1)(2)(3)(4)(5)规定终止的,应当在 15 日内成立清算组,清算组由股东组成。 第三十五条 清算组在清算期间行使下列职权: (1)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (2)通知或者公告债权人; (3)处理与清算有关的公司末了结的业务; (4)清缴所欠税款; (5)清理债权、债务; (6)处理公司清偿债务后的剩余财产; (7)代表公司参与民事诉讼活动。 第三十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。清算组成人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第三十七条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者有关主管机关确认,并报送公司登记处机关申请注销公司登记,公告公司终止。 第十一章 附 则 第三十八条 公司经营营期限为 长期 ,自执照签发之日算起,经营期满前六个月应规情况办理继续经营或解散手续。 第三十九条 股东会决议及公司规章制度均为本章程的组成部分,具有同等效力。 第四十条 股东认为需要规定的其他事项: 1. 执行董事不能履行职责又不指定或不能指定他人主持公司股东会时,由代有三分之二以上表决权股东推选的股东召集并主持股东会。 2. 修改章程,应按下列程序: (1) 由执行董事提出修改章程的提议; (2) 股东会通过修改章程的决议; (3) 根据股东会通过的修改章程决议,制定公司章程的修改案; (4) 章程修改补充件按规定报备有关部门; 3. 公司应当置备股东名册,记载下列事项: (1)股东的姓名或名称及住所; (2)股东的出资额; (3)出资证明书编号。 公司从事经营活动,必须遵守法律,遵守职业道德,加强社会主义精神文明建设,接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益受法律保护。 4. 公司可以设立分公司,分公司不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担。 第四十一条 本章程若有与国家法律、法规相悖或者与登记机关核准的登记事项不一致时,以国家法律、法规及登记机关核准的登记事项为准,公司章程未载明事项按《公司法》执行。 第四十二条 章程的解释权归公司股东会。 全体股东签字、盖章: 2016 年 4 月 14 日