2016年4月,实际控制人徐勤等人在出境时被在机场被截获,其余20余名组织核心成员也被全部抓获。
2016年10月,中晋案侦查终结移交检方,徐徐勤等涉嫌集资诈骗罪。
善心汇案
张天明把自己包装成“大慈善家”、“经济学者”。而事实上,他初中肄业,并未研究过经济学。2016年5月以来,张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,大肆发展会员。
策划社会类活动,组织慈善捐款,提高自己和善心汇的曝光度;去全国各地考察贫困乡村,收购入股濒临倒闭的企业;喜欢穿唐装,经常面带微笑……这些都是张天明惯用的包装手法。
然而他所吹嘘的“做慈善”和“高返利”模式,事实上就是拆东墙补西墙。用新会员的钱支付老会员的利息和短期回报,一旦没人投钱了,或者新会员投入的资金无法支付老会员的利息和本金,资金链断裂,就会导致模式崩盘。
2017年7月,“善心汇”涉嫌特大传销案调查,张天明等多名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。
2017年9月,张天明涉嫌组织、领导传销活动罪被执行逮捕。
7月25日,善心汇组织者张天明对办案民警说。