另查明,被告人史沭恒事后向徐井超请示是否报警处理,徐井超指示不要报警处理,采用密拍对方赌场向公安机关举报的方式来打击对方。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人宋某丙、杨某甲等人的证言;
(3)被告人杨庆中的供述与辩解。
(二)寻衅滋事
1.被告人江华、刘化松寻衅滋事犯罪事实
2014年1月21日晚,孙某甲在沭阳县龙庙镇**孵化场的赌场内赌钱时,与在赌局上出宝的张某丙发生争执,后孙某丙与张某丙对骂,江华为给张某丙出头与孙某丙对骂,后被在场其他人劝开。次日晚上,江华和刘化松在一起吃饭时将昨晚事情告诉刘化松,称孙某甲让自己很没有面子,与刘化松商议去砍孙某甲,刘化松同意。后刘化松从饭店厨房拿一把菜刀,江华从车内拿一把军刺,驾车前往龙庙赌场寻找孙某甲。当晚9时许,在**孵化场的赌场内,江华看到孙某甲后,从孙某甲后面用刺刀劈砍孙某甲头部两刀,并砍中孙某甲护头的左手,孙某甲逃跑时江华对其进行追砍,砍伤孙某甲右肩部,刘化松持菜刀砍中孙某甲头部左侧及左肩,后被人拉开。经鉴定,孙某甲的损伤构成轻伤二级。
另查明,被害人孙某甲被砍伤住院后,徐井超、张某丁、徐某己等人出面调解,后孙某甲获赔经济损失人民币30万元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的银行流水等书证;
(2)证人孙某丙、蒋某乙、滕某某等人的证言;
(3)被害人孙某甲的陈述;
(4)被告人江华、刘化松的供述与辩解;
(5)宿迁市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见;
(6)宿迁市公安局宿城分局依法制作的现场勘查、辨认笔录。
2.被告人江华、陈春丽寻衅滋事犯罪事实
2018年夏季,徐井超给江华5万元酒卡让其摊派。2018年8月26日晚上,江华将其中4000元酒卡安排雍某某摊派给在沭阳县新康景园开设赌场的陈某甲、仲某甲二人,后被陈某甲拒绝。江华随即安排陈春丽、耿某甲让陈某甲的赌场停开,陈春丽又联系金某某等人持刀前往陈某甲赌场,陈某甲等人得到孙德明消息提前躲避,陈春丽等人到场时发现赌场锁门便持刀将铁皮门砍坏。事发后陈某甲找到孙德明、雍某某请求二人向江华说情并拿出4000元钱由二人转交江华,后江华指使孙德明让陈某甲不准报警,陈某甲受迫将被砍的门修复且未敢报警。
2018年10月份的一天,江华带陈春丽到沭阳县中医院附近其和张某戊合开的赌场内赌博,因推庄时无人参赌肆意谩骂,葛某乙出言制止被江华辱骂,陈春丽看江华生气持笤帚殴打葛某乙头部两下,被他人拉开,葛某乙无明显伤情,江华对陈春丽的行为表示认可。
2018年11月,因刘某乙向江华借5万元“日供”未及时归还,江华带耿某甲、陈春丽到沭阳县丰润名苑小区沈某某的家中找到刘某乙,被告人江华掌掴刘某乙,陈春丽对刘某乙进行踢踹,随后江华持匕首对刘某乙进行威胁,致刘某乙嘴部、耳朵流血,后刘某乙受迫归还江华欠款且未敢报警。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人孙德明、耿某甲、张某丁、沈某某等人的证言;
(3)被害人陈某甲、葛某乙、刘某乙的陈述;
(4)被告人江华、陈春丽的供述与辩解;
(5)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
(三)非法拘禁
被告人江华非法拘禁犯罪事实
2014年上半年,胡某乙在**酒店被告人徐井超开设的赌场内借被告人江华20余万元高炮(即“高利贷”),无力偿还,后江华伙同他人对胡某乙非法拘禁,索要欠款。
1.2014年夏季的一天中午12时许,被告人江华到胡某乙位于沭阳县清华园小区的住处找到胡某乙索要欠款,为给胡某乙制造压力,让胡某乙尽快筹钱,江华将胡某乙带到沭阳县金阳光大酒店葛某丙住处,安排葛某丙看管胡某乙,至晚上7时许才让胡某乙离开。
2014年8月8日,胡某乙迫于江华等人逼债的压力,离开沭阳到苏州,当晚登记住宿在苏州姑苏区**旅馆,后江华从任某丙处得知胡某乙住宿信息,联系在苏州的赵某甲前往宾馆找胡某乙,8月9日上午7时许,赵某甲带人在宾馆找到胡某乙后,将胡某乙带至苏州一小镇赵某甲的住处看管不让胡某乙离开,至午饭后又听从江华安排开车从苏州将胡某乙带回沭阳**酒店,到沭阳时间为8月9日晚8时许,后江华安排葛某丙将胡某乙看管在**酒店三楼一房间内,让胡某乙想办法筹钱,不许胡某乙离开。至8月10日早7时许,江华让胡某乙写下欠条后放胡某乙离开。
2.2016年2月9日上午,胡某乙在沭阳县扎下镇找人要钱,后被朱某乙波发现,朱某乙波遂电话通知被告人江华,后江华带人到扎下找到胡某乙。上午10时许,江华等人强行将胡某乙带上车,将胡某乙带至**酒店江华住的房间内向其索要欠款,非法拘禁胡某乙一个多小时,期间江华在房间内对胡某乙进行殴打,致胡某乙 右耳鼓膜外伤性穿孔及鼻面部软组织挫伤,经鉴定,胡某乙的损伤构成轻微伤。
认定上述事实的证据如下:
(1)沭阳县公安局依法调取的住院病历资料等书证;
(2)证人葛某丙、朱某乙波等人的证言;
(3)被害人胡某乙的陈述;
(4)被告人江华的供述与辩解;
(5)宿迁市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见。
(四)敲诈勒索
1.被告人徐井超、江华敲诈勒索犯罪事实
2016年2月,刘某丙、姜某乙、尹某甲等人在沭阳县大江饭店内,以出宝方式开设赌场,尹某甲带领刘某丁等人负责出宝。在赌博时发现尹某甲等人可能诈赌,参赌人员便将尹某甲等四人控制,将现场尹某甲等人手中50余万元赌资拿走由孙某丙保管,在场的张某己将此事告知了汤某甲,汤某甲找徐井超到场主持公道。徐井超带江华持刀到达赌博现场,徐井超到场后用刀背拍打姜某乙、用手扇尹某甲,并与刘某戊发生争吵,江华用手扇姜某乙,后二人将尹某甲等人带走,并限定参赌人员在20分钟内将赌资送到**酒店。到达**酒店后,徐井超又先后让江华、汤某甲让孙某丙在限定时间内将钱送到**酒店,孙某丙出于畏惧将50万元赌资送到**酒店,后江华拿走10万元,徐井超退给刘某丙、孙某丙各10万元赌资,剩下20余万元赌资被徐井超非法占有。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局出具的到案经过等书证;
(2)证人汤某甲、姜某乙等人的证言;
(3)被害人尹某甲等人的陈述;
(4)被告人徐井超、江华的供述与辩解;
(5)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
2.被告人徐井超敲诈勒索犯罪事实
2017年中秋前的一天晚上8、9点钟,被告人徐井超到刘某丙开设在沭阳大沙河一条船上的赌场赌博,自身携带的赌资输完后便利用其在沭阳赌场强势地位和威名,向刘某丙索要赌资,刘某丙出于对被告人徐井超及该组织的恐惧,被徐井超敲诈勒索人民币5万元。
2017年中秋节当晚,被告人徐井超到刘某丙开设在沭阳大沙河一条船上的赌场赌博,自身携带的赌资输完后再次向刘某丙索要赌资,刘某丙出于对被告人徐井超及该组织的恐惧,被徐井超敲诈勒索人民币5万元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人汤某甲等人的证言;
(3)被害人刘某丙的陈述;
(4)被告人徐井超的供述与辩解;
(5)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
3.被告人严二楼敲诈勒索犯罪事实
2018年5月至2019年年初,刘化松为谋取非法利益,利用该组织在沭阳赌场的强势地位和威名,安排被告人严二楼往沭阳赌场以高于市场一倍的价格强卖香烟,其中,开设赌场的徐某庚、章某甲、姜某甲、吕某甲、董某某在不愿购买香烟的情况下,为了能顺利开设赌场,迫于对刘化松及该组织的恐惧,仍将每条香烟的利润支付给严二楼,合计人民币5.1万元,被告人严二楼非法获利人民币2万元。经查,董某某直接支付现金人民币3.3万元,姜某甲直接支付人民币1万元,吕某乙直接支付人民币6000元,徐某庚直接支付人民币1000元,章某甲直接支付人民币1000元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的微信转账记录等书证;
(2)证人刘化松等人的证言;
(3)被害人董某某、姜某甲、吕某乙等人的陈述;
(4)被告人严二楼的供述与辩解。
4.被告人江华、陈春丽敲诈勒索犯罪事实
2018年年底,被告人江华利用其在沭阳赌场的强势地位和威名,安排陈春丽在沭阳县中医院附近一门面房张某戊开设的赌场吃空饷,合计人民币7000余元。
2019年1月份,被告人江华安排陈春丽到沭阳县沙矿宿舍孙某丁、章某甲等合开的赌场吃空饷,合计人民币3000余元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)被害人张某戊、孙某丁等人的陈述;
(3)被告人江华、陈春丽的供述与辩解。
(五)强迫交易
1.被告人刘化松、严二楼强迫交易犯罪事实
2018年5月至2018年8月,被告人刘化松为谋取非法利益,利用该组织在沭阳赌场的的强势地位和威名,安排被告人严二楼以其名义,向沭阳共计11家赌场以高于市场一倍的价格(购买价格1050元,售价2000元)强卖九五之尊香烟,共计165条,强迫交易数额合计人民币33万元,刘化松违法所得人民币15.575万元,严二楼违法所得人民币3.2万元。经查,其向姜某甲赌场强卖香烟60条,强迫交易数额人民币12万元,非法获利人民币5.7万元;向吕某乙赌场强卖香烟40条,强迫交易数额人民币8万元,非法获利人民币3.8万元;向葛某丙强卖香烟12条,强迫交易数额人民币2.4万元,非法获利人民币1.14万元;向唐某某强卖香烟8条,强迫交易数额人民币1.6万元,非法获利数额人民币0.76万元;向陈某甲赌场强卖香烟3条,强迫交易数额人民币6000元,非法获利人民币2850元;向徐某庚赌场强卖香烟11条,强迫交易数额2.2万元,非法获利数额人民币1.045万元;向刘某己赌场强卖香烟25条,强迫交易数额人民币5万元,非法获利数额人民币2.375万元;向刘某庚赌场强卖香烟3条,强迫交易数额人民6000元,非法获利数额人民币2850元;向张某庚强卖香烟人民币2条,强迫交易数额人民币4000元,非法获利人民币1900元;向章某甲赌场强卖香烟1条,强迫交易数额2000元,非法获利人民币950元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的微信转账记录等书证;
(2)证人江华的证言;
(3)被害人姜某甲、葛某丙等人的陈述;
(4)被告人刘化松、严二楼的供述与辩解。
2被告人江华、戚某甲、孙德明、耿某甲、沃某甲、严二楼强迫交易犯罪事实
2018年9、10月份,被告人江华向徐井超报告征得同意后,利用该组织的势力和影响,通过被告人耿某甲、戚某甲、严二楼、孙德明、沃某甲向沭阳其他赌场经营者及参赌人员强行发放日贡(即“高利贷”)和收取利息,共计发放日贡人民币85万元,违法所得人民币20.8万元。被告人耿某甲涉及强迫交易数额人民币65万元;被告人戚某甲涉及强迫交易数额人民币25万元;被告人严二楼涉及强迫交易数额人民币20万元;被告人孙德明涉及强迫交易数额人民币20万元;被告人沃某甲涉及强迫交易数额人民币10万,上述帮助被告人江华发放、收取日贡的被告人未从中获利。经查:被告人江华向杨某乙发放日贡人民币10万元,非法获利人民币2.8万元;向吕某乙发放日贡人民币10万元,非法获利人民币2.6万元;向刘某辛发放日贡人民币5万元,非法获利人民币1.6万元;向刘某庚发放日贡人民币5万元,非法获利人民币1万元;向王某己、高某乙发放日贡人民币10万元,非法获利人民币2万元;向葛某丙发放日贡人民币5万元,非法获利人民币4000元;向张某辛发放日贡人民币10万元,非法获利人民币2万元;向陈某乙发放日贡人民币5万元,非法获利人民币1万元;向刘某己发放日贡人民币5万元,非法获利人民币1万元;向姜某甲发放日贡人民币10万元,非法获利人民币3.2万元;向王某庚、陈某丙发放日贡人民币10万元,非法获利人民币3.2万元。