公开资料显示,已经有不少银行因为核查客户身份不力收到处罚。
4月24日,中国人民银行西安分行网站公布的行政处罚信息公示表显示,西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,违反了这一规定,被处以人民币32万元罚款,相关责任人被处以人民币2万元罚款。
北青报记者从多家银行获悉,最近两年,银行业普遍对客户身份核查加大力度。平安银行北京分行已多次对存量客户身份信息进行排查清理,对身份信息缺失或存疑的客户开展客户身份重新识别及尽职调查,联系客户更新补录,对未在规定时间完成信息更新的客户,银行将对其进行账户管控。招商银行北京分行和兴业银行北京分行也都表示,严格按照监管要求进行个人客户身份信息和账户安全性核查,这些都已成为常规工作,一直在认真执行。
文/北京青年报记者 程婕