认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法扣押的记账本等书证;
(2)证人张某戊、曹某某等人的证言;
(3)被害人姜某甲、刘某己等人的陈述;
(4)被告人江华、耿某甲、严二楼、孙德明、沃某甲、戚某甲的供述与辩解。
(六)开设赌场
被告人徐井超直接实施的开设赌场犯罪事实:
1.被告人徐井超开设赌场犯罪事实
2014年2、3月份,被告人徐井超在沭阳县**酒店试营业期间,在**酒店,联系胡某乙、任某丙、方某乙、耿某乙、章晓艳等人以麻将斗牛的方式开设赌场5天,共计抽头渔利人民币2万余元,个人非法获利人民币1万余元。
认定上述事实的证据如下:
(1宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人江华、耿某乙、史沭恒等人的证言;
(3)被告人徐井超的供述与辩解。
2.被告人徐井超开设赌场犯罪事实
2015年7月,被告人徐井超在沭阳圣廷苑小区楼上,联系刘某壬、何某甲、赵某乙等20余人以开小宝局的方式开设赌场4天,合计抽头渔利人民币1.2万余元。后又将赌场转移到**酒店徐井超办公室内继续开设4天,合计抽头渔利人民币1.2万元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安宿城分局依法调取的户籍资料等书证;
(2)证人赵某乙、刘某壬等人的证言;
(3)被告人徐井超的供述与辩解。
3.被告人徐井超开设赌场犯罪事实
2016年2月7日至2月11日、2月16日晚上至次日凌晨,被告人徐井超组织尹某甲、王某辛、姚某某、尹某乙、赵某丙、刘某壬等人在沭阳县**酒店徐井超的办公室以及沭阳县**街道张某壬家,以开小宝局的方式,开设赌场6天,并安排仲某乙抽头,共计抽头渔利人民币8万余元。
另查明,被告人徐井超于2016年3月18日被公安机关抓获。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的原审判决书等书证;
(2)证人尹某甲、刘某壬等人的证言;
(3)被告人徐井超的供述与辩解。
4.被告人徐井超、徐海洋开设赌场犯罪事实
2016年年底,被告人徐井超和张某丁(另案处理)在沭阳县金色港湾北区楼顶搭建的房屋内及其黄金海岸小区楼顶搭建的房屋内,共计开设赌场12天,每场参赌人数10余人,抽头渔利合计人民币12万余元。被告人徐井超非法获利人民币4万余元,被告人徐海洋和宋某乙负责抽头打水(赌场俗称“打小妖”),被告人徐海洋共计参与6天,非法获利人民币1200元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人胡某丙、黄某甲、宋某乙等人的证言;
(3)被告人徐井超、徐海洋的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
5.被告人徐井超开设赌场犯罪事实
2017年1月20日至2017年2月5日,被告人徐井超和刘某戊、刘某壬(均另案处理)先后在沭阳县大江饭店刘某戊办公室、**酒店六楼徐井超办公室,以小宝局的方式开设赌场共计17天,每场参赌人数20余人,抽头渔利合计人民币51万元,被告人徐井超非法获利人民币约15万元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法制作的扣押决定书等书证;
(2)证人刘某戊、刘某壬等人的证言;
(3)被告人徐井超的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
6.被告人徐井超开设赌场犯罪事实
2017年9月,被告人徐井超和胡某丁(另案处理)在沭阳县**酒店六楼徐井超办公室内,以开小宝局方式开设赌场4天,每场参赌人数10余人,共计抽头渔利人民币2万余元,被告人徐井超非法获利人民币1万余元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人宋大林、徐海洋等人的证言;
(3)被告人徐井超的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
7.被告人徐井超、宋大林开设赌场犯罪事实
2017年12月至2018年1月,被告人徐井超、宋大林和杨某乙(另案处理)在沭阳县万榕上江南小区,以被告人宋大林的名义,以麻将斗牛的方式开设赌场30余天,每场参赌人数20余人,共计抽头渔利人民币7万余元。被告人徐井超、宋大林各占股25%。被告人宋大林负责看场,抽水,被告人徐井超、宋大林各自非法获利人民币1.5万元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人杨某乙、宋某丁等人的证言;
(3)被告人徐井超、宋大林的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
8.被告人徐井超、宋大林、徐海洋、徐红艺开设赌场犯罪事实
2018年4、5月份,被告人徐井超、宋大林和倪某乙(另案处理)在沭阳县庙头镇何桥村船上,以出宝方式开设赌场5天,共计抽头渔利人民币2.2万余元,被告人徐井超、宋大林各自非法获利人民币4000余元。其中,被告人宋大林负责看水箱、照看赌场;被告人徐井超安排徐海洋、徐红艺看场、看水箱、拿分成,被告人徐海洋参与3天,非法获利人民币600余元;被告人徐红艺参与2天,非法获利人民币600余元,因该赌场发生打架事件,被告人徐井超、宋大林和倪某乙将赌场转移到沭阳县**镇**村宋大林家后面船上,以出宝方式继续开设赌场7天,共计抽头渔利人民币3.5万余元。被告人宋大林非法获利人民币1.5万余元,被告人徐井超非法获利人民币1万余元,被告人徐海洋、徐红艺受徐井超安排在场上看水箱、看场、拿分成,被告人徐海洋参与4天,非法获利人民币1200余元。被告人徐红艺参与5天,非法获利人民币1200余元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人倪某乙、汤某甲、赵某乙、何某乙等人的证言;
(3)被告人徐井超、宋大林、徐海洋、徐红艺的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
9.被告人徐井超、宋大林、徐海洋、徐红艺开设赌场犯罪事实
2018年4、5月份,被告人徐井超、宋大林和胡某丁(另案处理)在沭阳县**镇**村宋大林家饭店后院,以出宝方式开设赌场3天,每场参赌人数10余人,共计抽头渔利人民币2万余元。被告人徐井超非法获利人民币2000余元,被告人宋大林非法获利人民币3000余元。被告人徐海洋、徐红艺受徐井超安排在场上看水箱、看场、拿分成,各自非法获利人民币600余元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人赵某乙、何某甲等人的证言;
(3)被告人徐井超、宋大林、徐海洋、徐红艺的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
10.被告人徐井超、宋大林、徐海洋、徐红艺开设赌场犯罪事实
2018年4、5月份,被告人徐井超、宋大林和胡某丁(另案处理)在沭阳县**镇**村宋大林家,以出宝方式开设赌场17天,每场参赌人数20余人,抽头渔利合计人民币17万元。被告人宋大林负责提供场地、抽水、安排他人站岗望风;被告人徐井超和胡某丁负责联系赌客参与赌博;被告人徐海洋、徐红艺受徐井超安排在赌场内看场、放高炮、拿分成。其中,被告人徐井超非法获利人民币1.5万余元;被告人宋大林非法获利人民币1.7万余元;被告人徐海洋参与13天,非法获利人民币3900元;被告人徐红艺参与10天,非法获利人民币3000元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人宋某戊、王某壬等人的证言;
(3)被告人徐井超、宋大林、徐海洋、徐红艺的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
11被告人徐井超、宋大林、徐海洋、徐红艺开设赌场犯罪事实
2018年5月,被告人徐井超、宋大林和胡某丁(另案处理)在沭阳县万榕上江南小区,开设赌场2天,每场参赌人数10余人,共计抽头渔利人民币2万元。其中,被告人宋大林负责联系场地、看场;被告人徐井超和胡某丁联系赌客参与赌博,被告人徐海洋负责看场、看水箱,被告人徐红艺负责内场管理。被告人徐井超非法获利人民币3000元,被告人宋大林非法获利人民币2000元,被告人徐海洋非法获利人民币300元,被告人徐红艺非法获利人民币400元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息;
(2)证人章晓艳、李某甲等人的证言;
(3)被告人徐井超、宋大林、徐海洋、徐红艺的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
12.被告人徐井超、徐海洋、徐红艺开设赌场犯罪事实
2019年2月至3月,被告人徐井超和张某葵(另案处理)在徐井超居住的沭阳县**花园别墅地下室,以开小宝局的方式,开设赌场13天,抽头渔利合计人民币13万余元。被告人徐井超非法获利人民币4万余元,被告人徐海洋负责放炮、内场管理,参与5天,非法获利人民币7000元;被告人徐红艺负责内场管理,参与5天,非法获利人民币1200元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息;
(2)证人张某葵、武红雷等人的证言;
(3)被告人徐井超、徐海洋、徐红艺的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
13.被告人徐井超、徐海洋开设赌场犯罪事实
2019年3月,被告人徐井超在沭阳县城北农贸市场司某甲(另案处理)**白酒门市二楼,以出宝方式开设赌场2天,被告人徐井超让徐某己联系场地,其负责联系赌客参赌,共计抽头渔利人民币1.75万元。其中被告人徐井超非法获利人民币1.35万元,被告人徐海洋在第1天负责放炮、抽水看水箱,非法获利人民币500元,在第2天负责联系出宝人坐庄并分配抽头钱。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息;
(2)证人张某葵、章晓艳等人的证言;
(3)被告人徐井超、徐海洋的供述与辩解
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
14.被告人徐井超、徐海洋、徐红艺开设赌场犯罪事实
2019年3月15日、16日,被告人徐井超和张某葵(另案处理)在沭阳县东城馥邦小区张某葵的住处,以出宝方式开设赌场2天,共计抽头渔利人民币2.1万余元。被告人徐海洋、徐红艺负责内场管理,被告人徐海洋非法获利人民币1000元,被告人徐红艺非法获利人民币600元。
认定上述事实的证据如下:
(1)宿迁市公安局宿城分局依法调取的户籍信息等书证;
(2)证人张某葵、章晓艳、汤某乙等人的证言;
(3)被告人徐井超、徐海洋、徐红艺的供述与辩解;
(4)宿迁市公安局宿城分局依法制作的辨认笔录。
组织成员按照组织惯例实施的开设赌场犯罪事实:
15.被告人史沭恒、杨庆中、魏从兵、魏某甲开设赌场犯罪事实
2014年4月中下旬至5月底,被告人史沭恒和程某某(已判决)在灌云县南岗乡与沭阳县吴集镇交界处的田地里,以麻将推“二八杠”的形式,开设赌场30余天,每场参赌人数30余人,抽头渔利合计人民币30万余元。被告人史沭恒非法获利人民币5万余元,被告人杨庆中、魏某甲、魏从兵三人受被告人史沭恒安排在赌场站岗望风,均非法获利人民币6000余元。
另查明,同案关系人程某某于2014年11月10日在沭阳被公安机关抓获,在沭阳火车站派出所关押期间,被告人史沭恒让程某某不要供出自己,程某某因该起犯罪被判处有期徒刑三年。