请告诉家人朋友
别让他们
上当受骗后赔到血本无归
因为互联网的发展,让现代传销具备了更强的隐蔽性,更让社会经验比较少的普通老百姓对传销的识别增加了难度。所以,才导致很多人在传销组织一夜暴富、一份投入百倍回报等极具煽动性的宣传下,禁不住诱惑而陷入了传销“魔窟”,最终因为传销头目跑路,自己落得血本无归不说,还因为把周围的亲戚朋友发展成下线,搞得自己名誉扫地、朋友断交,甚至是妻离子散、家破人亡。
所以,以最简单的方法教给普通大众识别传销,远离传销,避免上当受骗的方法,也是一件功德无量的事情。
下面是根据腾讯新闻、微信安全、人民网、较真平台、公安部、工商管理部门等相关渠道公布的有关传销机构或传销项目名单,比照这份名单,很容易对传销进行鉴别。
传销机构、传销项目一般分为以下几类
第一类,打着金融理财旗号,借助互联网工具进行传销、非法集资或诈骗的;
第二类,采用多级分销模式,或通过互联网,或通过线下拉人头方式进行传销和敛财的;
第三类,以扶贫放款或慈善互助名义,主要借助互联网进行传销活动,敛财和诈骗的;
第四类,通过发行虚拟货币方式,借助互联网工具和平台开展传销活动的;
第五类,以消费返利方式引诱别人投资,借此开展传销活动,骗人钱财的。
以下是经各级公安部门、工商管理部门、市场监管部门、人民法院以及诸如人民日报等权威媒体确认的传销机构和传销项目,请大家睁大眼睛,并转发家人及周围朋友知晓,以免受骗上当,被骗取钱财,更要避免被骗到血本无归、倾家荡产!
第一类,金融理财类传销机构或项目(已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销,且已遭受处罚的):
1、国宏金桥基金(涉案资金17亿元,3万多人被骗)
2、国盟普惠证券(网络传销)
3、惠卡世纪集团(网络传销,非法集资案)
4、开心复利理财网(特大网络传销案)
5、开鑫牧场(网络传销)
6、快鹿集团(涉嫌集资诈骗被立案侦查)
7、蓝天格锐(涉嫌非法集资被立案侦查)
8、龙爱量子(涉嫌刑事犯罪被打击)
9、奇妙生物(非法传销被查处)
10、日本生命(传销公司破产,负债额达118亿元)
11、盛融在线(网贷平台传销,非法吸收存款23亿元,公司法人被判9年徒刑)
12、世界云联(非法传销,涉案资金过亿,主犯多为高学历80后90后)
13、万达复利理财(设下传销骗局,在微信群“钓鱼”)
14、万通奇迹(非法传销)
15、沃客理财(网络传销)
16、西部大开发(非法传销)
17、新亚洲集团(特大网络传销案,嫌疑人家中搜出7000万现金)
18、国盟资本(特大网络传销案,嫌疑人家中搜出7000万现金)
19、云数贸(非法传销)
20、云数贸-中国国际建业联盟(网络传销案)
21、中贝蛋业(网络传销)
22、中国一川(非法传销,涉案金额巨大)
23、中晋(传销诈骗案)
24、中券资本(特大网络传销案)
25、中山盛仕铭(网络传销典型案件)
26、IGOFX(借金融理财非法传销,中国区总代疑卷300亿元跑路)
27、MGN集分宝(涉嫌网络传销犯罪)
28、Sky云世纪(专家提醒:庞氏骗局)
29、贝格邦BGB(媒体报道,涉嫌传销)
30、丰果游天下(媒体报道,涉嫌传销)
31、广西我的菜(媒体报道,涉嫌传销)
32、华赢凯来(媒体报道,涉嫌通过传销方式非法集资)
33、吉祥兔(理财游戏月息高达40%,媒体报道,涉嫌传销)
34、京金联(媒体报道:已跑路,涉案资金数十亿元)
35、酷盈网(借金融理财进行传销,实际控制人已跑路)
36、绿色世界理财(涉嫌以“公益理财”进行传销)
37、绿藤理财(涉嫌网络传销,多人参与后血本无归)
38、上海悠唐(数万投资者陷传销骗局,39亿资金或血本无归)
39、所罗门矩阵(涉嫌网络传销)
40、六安天合联盟(借金融理财设下传销骗局,年化收益高达540%)
41、微游夹娃娃(理财游戏,涉嫌传销)
42、沃尔克(外汇平台,媒体质疑涉嫌传销)
43、香野乡村(高息返利,涉嫌传销,公安部门已进行预警)
44、薪金融(涉嫌非法传销、非法吸收公众存款,已被警方立案)
45、幸福100(涉嫌设立庞氏骗局,进行非法传销)
46、中翌理财(媒体报道,涉嫌非法传销)
47、自由国际理财(涉嫌非法传销、“高回报”网络投资诈骗)
48、e租宝(涉嫌非法传销,传销头目已被判刑)
49、IPC国际异业联盟(网络传销案)
50、宝睿德(涉案金额3.2亿元的传销组织)
51、藏宝网(涉嫌传销)
52、大愿生态(网络传销)
53、德庄金融理财(涉嫌传销)
54、东望网络集团(涉嫌传销)
55、二元期货(涉嫌传销诈骗案)
56、翡翠环球网(十大传销典型案例)
57、港润信贷(非法传销,网络集资案,涉案金额3000万元)
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第二类,多级分销类传销机构或项目(已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销,且已遭受处罚):
1、国通通讯网络电话(借网络电话进行传销,被罚款5083万元)
3、金健康(非法传销,被抓获98人)
4、亮碧思(打击传销典型案例)
5、蚂蚁口服液(非法传销、非法集资,涉案资金15亿元,投资人损失难追回)
6、迈捷普瑞(传销骗局)
7、美极客(非法传销、非法吸收存款,涉案资金2.5亿元)
8、盛大华天(非法传销,传销头目已被批捕)
9、天音网络(特大传销案,涉案资金6亿多元)
10、微转动力(传销骗局,谎称转发朋友圈就能赚钱,诈骗资金上亿元)
11、星火草原(特大网络传销案,涉案金额2亿多元,被骗人数150多万)
12、云集微店(网络传销,被罚款958万元)
13、云梦生活(网络传销典型案例)
14、智麻开门(网络传销典型案件)
15、中国为民教育网(特大网络传销案)
16、中绿(非法传销案)
17、WV梦幻之旅(旅游传销,涉嫌非法融资)
18、宝健“摘星计划”(多层计酬,涉嫌违规)
19、碧波庭(分层发展下线,模式涉嫌传销)
20、创造丰盛(涉嫌精神传销,女创始人已移居国外)
21、磁化水(涉嫌传销,早已被媒体证实是骗局)
22、原海济制药(特大传销案,已宣判)
23、婕斯(媒体报道,定性为传销)
24、轮行天下(号称点赞就能赚钱,涉嫌非法传销,已遭警方调查)
25、旅爸爸(涉嫌传销,遭工商局警示)
26、魔能国际(涉嫌传销,遭工商局警示)
27、容易付(现金裂变推广,专家警示:涉嫌传销)
28、晟势金鹰(宣传投资200元返2.7万元,涉嫌传销诈骗)
29、世华会(涉嫌传销,创始人被起诉已立案)
30、苏州绿叶(媒体报道,涉嫌传销)
31、缇丽莎尔(媒体报道,涉嫌传销)
32、新柏兰(媒体报道,涉嫌传销)
33、信掌柜(被国家互联网金融专委会点名批评)
34、一吃黑(媒体报道,发展下线,涉嫌传销)
35、易赚宝(媒体报道,涉嫌传销)
36、宇飞来酷聊(媒体报道,涉嫌传销)
37、云付通(媒体报道,涉嫌传销)
38、中脉内衣(媒体报道,中脉旗下LACA品牌涉嫌传销)
39、朱记大数据(媒体报道,手机0元购拉人头,涉嫌传销)
40、1040工程(被公安机关打击的传销犯罪)
41、CKB168(被定性为传销组织)
42、Kyani—凯安妮或凯亚妮(特大传销案)
43、蝶贝蕾(被定性为传销犯罪)
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第三类,虚拟货币类传销机构或项目(已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销,且已遭受处罚):
1、恒星币
2、皇尊币(被骗会员7000多人)
3、克拉币
4、莱汇币(涉案资金3000多万元)
5、马克币
6、麦加币(涉案金额1.3亿元)
7、霹克币
8、万福币
9、维卡币
10、亚欧币
11、网络黄金
12、云数贸-五行币
13、FIS数字金库(人民日报指称疑似传销)
14、Gem Coin珍宝币(被裁定为非法传销,国内外数万人被骗)
15、LCF项目(警方提醒不靠谱)
16、MFC理财(游戏代币理财骗局)
17、九州邮币卡(媒体报道,涉嫌传销,诈骗数亿元)
18、摩根币(媒体报道,高回报摩根币,涉嫌传销风险)
19、YY币(媒体报道,涉嫌传销)
20、AHK澳洲汇金理财游戏网(十大传销典型案例)
21、FIFA精算(足球传销案,骗子称投6万能赚16万)
22、百川币(被定性为传销组织)
23、达康公司暗黑币(敛财15亿元的传销组织)
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第四类,消费返利类传销机构或项目(已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销,且已遭受处罚):
1、京广和(非法传销案,案犯已被处理)
2、精彩生活(非法传销案,案犯已被处理)
3、康力网络科技(重大网络传销案)
4、明明商(非法传销案)
5、企信易购(网络传销)
6、千城万店(非法传销,以返利为诱饵发展下线)
7、善友汇商城(非法传销)
8、神州互联商城(非法传销,传销头目已获刑)
9、时代全能饮水机(非法传销,涉案190多人,被骗1600多万)
10、万家购物(网络传销)
11、唯宝汇(非法传销)
12、云在指尖(微信传销案)
13、博帮商城(媒体报道,以“卖油粉红”名义拉客,涉嫌传销)
14、大唐天下(媒体报道,涉嫌传销)
15、环球捕手(媒体报道,涉嫌传销,被腾讯永久封号)
16、伙伴家(媒体报道,涉嫌传销)
17、库库云猫商城(媒体报道,涉嫌传销,消费者陷返利骗局)
18、老妈乐(媒体报道,涉嫌传销,消费者陷返利骗局)
19、利市派(网购平台涉嫌集资诈骗罪被立案侦查)
20、鲁易购(涉嫌传销和非法集资,通过消费返利构建庞氏骗局)
21、麦点商城(涉嫌传销被打非办点名)
22、胖胖生活(涉嫌传销、借消费返利诈骗)
23、赛比安(通过消费返利拉人头,涉嫌传销)
24、帅歌家居(借消费返利非法吸收存款,涉嫌传销)
25、秦易购(涉嫌借消费返利进行传销)
26、天添薪(涉嫌传销欺诈)
27、万盛聚(返利红枣暗藏骗局,存在网络传销行骗风险)
28、微富云商城(涉嫌网络传销,数千会员被骗)
29、微客谷(4倍返利藏陷阱,涉嫌传销)
30、我的未来网(庞氏骗局,传销陷阱)
31、无上上城(高额返现,上千用户被骗千余万元)
32、消费者联盟网(涉嫌传销被关闭,涉案金额高达10亿元)
33、小懒猪(涉嫌传销欺诈)
34、亚龙公司(高额返利引诱投资,公司涉嫌传销,疑已卷巨款跑路)
35、壹号商圈(媒体报道,被指涉嫌传销诈骗)
36、优卡特(涉嫌传销,已崩盘)
37、悦花越有(媒体报道,涉嫌传销)
38、云集品TPS(媒体报道,涉嫌传销)
39、云联惠(媒体报道,涉嫌传销,已被处理)
39、云联通(媒体报道,涉嫌传销)
40、EFT(被工商管理机构、公安机关查处的传销案例)
41、爱生活融e购(涉嫌网络传销案被查处)
42、宝微商城(网络传销案,已被查处)
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第五类,扶贫放款、慈善互助类传销机构或项目(已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销,且已遭受处罚):
1、国玺经贸(以扶贫放款为名进行非法传销,贵阳某传销组织7个月进账1.67亿元,传销头目自称是宋朝开国皇帝赵匡胤嫡孙);
2、集善家园网(以慈善互助为名进行非法传销,该案被列为打击传销十大典型案例);
3、巨龙国际(互联网诈骗案,以扶贫放款为名进行传销);
4、买卖宝(以慈善互助为名开展的特大网络传销案,涉案金额193多亿元);
5、民族大业(以扶贫放款为名开展的传销案,针对老人洗脑,称可分兆亿元皇家资产);
6、民族资产解冻(以扶贫放款为名开展的传销案,诈骗团伙已被打掉);
7、人人优益(以慈善互助为名开展传销,借公益之名敛财,涉案资金10多亿元);
8、三民城(以扶贫放款为名开展传销,互联网诈骗案);
9、善心汇(以慈善互助为名进行传销,案犯已被依法查处);
10、舍得网络(借助网络授课平台,以慈善互助为名进行传销,涉案会员27万多人,涉案金额2亿多元);
11、野狼互助(以慈善互助为名进行传销,通过微信群实施诈骗);
12、中国人际网(通过扶贫放款为名进行传销诈骗);
13、CA国际金融互助社区(承诺日息3%,以慈善互助为名进行传销,3个月后崩盘,上千人被骗);
14、CNC九星国际互助联盟(通过慈善互助模式运营,人民日报指称疑似传销);
15、MMM金融互助(央行对MMM金融互助社区发布风险提示);
16、YBI互助(以慈善互助为名进行传销,号称月收益30%,已被证实为欺诈);
17、领航者(媒体报道,涉嫌以慈善互助为名进行传销)
18、兴中天(媒体报道,涉嫌以慈善互助名义进行网络传销)
19、亿加互助(媒体报道,涉嫌打着慈善互助及公益旗号进行传销和集资诈骗)
20、友钱宝(媒体报道,涉嫌以慈善互助名义进行传销,号称年投资回报上千倍)
21、掌心众扶公益社区(媒体报道,以慈善互助名义进行传销)
22、众群互助(媒体报道,以慈善互助名义进行传销,连爹妈都骗)
23、1040阳光工程(以扶贫放款为名的非法传销)
24、慈善富民总部(民族资产解冻项目,涉嫌非法传销和诈骗)
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来源:南充政法