2016年12月开始,该组织将不同级别的会员集中在不同的微信群内,通过微信群及“中国梦”系列书籍宣传“国网”,发展会员。截至案发,该传销组织已发展下线会员5万余名,涉案金额2亿余元。
警方攻坚克难 获取案件证据
2018 年3 月,临清市公安局获取了“国网”涉嫌传销的有关信息,但并不能确定该组织是否为传销组织。于是,成立专案组,连续侦查了5个月。这5个月内,专案组民警相继辗转北京、上海、广东等10个省(市)的30多个地区,行程数万公里,调取数据数万条,制作笔录50余份,通过对数据的逐一分析、整合分类,专案组成功获取了该组织的运作、晋级及奖金模式,为案件定性提供了依据。
但该传销组织主要通过微信群宣传来发展会员,并没有会员网站。“他们一定有一个用来储存会员信息和计算会员奖金的软件,这个软件应该由这个组织的头号人物掌握。”民警李金龙说,获取这个软件信息是案件侦破的关键。
专案组从细处着手,对临清市参与该组织的数百人进行分析,发现上下线之间经常用现金和银行转账的方式交易,奖金的发放也是通过银行转账。办案民警进一步分析微信信息和资金数据,从资金流动的痕迹中确定了该传销组织的主要人物——吴某和樊某。
办案民警对两人精准研判,确定他们的活动范围在湖南省衡阳市,遂立即奔赴衡阳市开展抓捕工作。但两人都为流动人口,并未办理居住登记,短时间内,办案民警无法掌握他们的具体住址。