公司所属各单位: 为适应公司在建工程迅速发展的需要, 加强在建工程过程控制,促进在建工程项目规范化、程序化、制度化运行,按《葛洲坝电力有限责任公司在建工程项目巡查办法(试行) 》的要求,公司决定成立在建工程巡查团。检查团成员名单如下: 团 长:张少安 副团长:汪胜英 刘素艳 成 员(按姓氏笔画排列) : 王 玉 孔 悦 刘士俭 李 忠 李香华 衣井东 吴传喜 林学良 郑万斌 贺辉玲 靳建军 董晓钦 公司在建工程巡查团负责根据公司阶段性重点工作以及各个职能部室的重点工作,抽调机关有关部室人员参加巡查工作检查。检查团成员要本着认真负责的精神,对所检查的项目进行全面、仔细地检查,做好各项记录,以达到促进工作的最终效果。 附件:2007 年在建工程巡查计划及安排 葛洲坝集团电力有限责任公司 2007 年在建工程巡查计划及安排 为了加强在建工程过程控制,进一步规范在建工程项目管理,按《葛洲坝电力有限责任公司在建工程项目巡查办法(试行) 》的要求,公司拟定于自 2007 年 5 月开始组织 2007 年在建工程巡查,此次巡查旨在对公司直管项目部在建工程情况、分公司在建工程管理工作以及分公司所属重点项目情况进行检查,发现工程中存在的问题,及时化解工程风险。 一、 巡查项目清单 序号 单位或项目名称 备注 一 三峡分公司 1 金沙江溪洛渡水电站内昆线普洱渡铁路转运站工程Ⅱ标 重点 2 锦屏对外交通公路隧道及西端场内道路照明与通风供电工程 3 官地水电站对外交通公路改造施工电源工程35kV、10kV 输电线路工程 4 永乐-深溪沟 110kV 施工供电线路工程 二 清江分公司 5 崇州~华阳 500kV 线路新建工程(第 XIV 标段) 重点 三 南方分公司 6 500kV 罗百二回输变电工程线路工程第 5 标段 重点 7 广西龙滩水电站送出输变电工程线路工程龙滩至沙塘第 8 标段 四 华中分公司 8 750kV 兰州东~平凉~乾县输电线路工程〃兰平 重点 序号 单位或项目名称 备注 Ⅴ标段 9 湖北沪蓉西(宜昌至恩施)高速公路机电工程 重点 10 恩施-水布垭ⅠⅡ回 500kV 送电线路工程 五 龙滩项目部 11 四川嘉陵江亭子口水利枢纽110kV施工变电所土建施工与机电安装工程 六 武钢项目部 12 一总降变电所改造工程 七 检修试验分公司 13 110kV 塘驹线改造工程 I 标段 重点 二、 巡查团组成及分组情况 检查团成员一: 组长:衣井东 副组长:孔悦 成员:由党工部、总经理办公室、人力资源部、科技管理部抽调人员组成,途中经过溪洛渡项目部、向家坝项目部、锦屏项目部、瀑布沟项目部、官地项目部、崇华项目部、亭子口项目部。 检查团成员二: 组长:薛 红 副组长:李志红 成员:由纪委监察部、工程管理部、物资设备部、质量安全保证部抽调人员组成。途中经过罗百项目部、龙沙项目部、武钢项目部、恩水项目部、沪蓉西项目部、塘驹项目部、兰平项目部。 三、 巡查时间安排:2007 年 5 月 8 日--2007 年 5 月 28 日。 四、 巡查重点内容:见附表 序号 部门 重点工作项目及内容 要求及效果 备注 1 总经理办公室 1、文件管理 1、按分公司管理职责,是否有专人管理,分公司下属文件管理中存在何问题; 2、文件清单和阅文处理清单、文件传达、实施情况;文件的保管、借阅,过期、作废的处理情况;公司文件精神传达、落实情况;3、工程文件、合同文件、设计变更后的图纸、说明更新(改)的阅文、传递及管理。 2、印章管理 1、是否有私自启用、刻制印章的行为;是否按公司印章管理暂行办法执行,印章是否专人管理,印章审批、使用情况;2、印章用印是否有登记表,是否有项目部领导签字批准;3、是否存在空白用印情况;4、按照公司清理印章的要求,是否有作废印章未上交的情况。 3、竣工资料管理 1、查竣工资料(分部、分项工程)过程管理,是否符合要求;2、已完工但未上交竣工资料的工程清单;3、施工记录,施工验收资料的整理,审查,归档情况。 4、信访管理 各单位信访机构、职责、制度等落实情况; 2 质量与安全保证部 1、内部审核 详见内部审核检查表 2、质量、环境与安全责任考核 详见质量、环境与安全责任考核评分细则 3 纪委 监察部 1、物资管理专项监察 1、听取各单位主管领导和有关部门负责人情况汇报;2、查阅相关资料或查看有关现场;3、与被检查单位进行情况和问题的沟通、交流;4、写出检查情况报告交检查组,对发现的问题发出《监察建议书》 ,督促整改;对违法违纪问题予以处理。 2、党风廉政建设工作 1、听取各单位主管领导和有关部门负责人汇报、查看资料、组织职工代表座谈、听取外部意见;2、与被检查单位进行情况和问题的沟通、交流;3、写出检查情况报告交检查组转交纪委,收集的资料应移交纪委。 3、专项信访工作 1、是否建立健全信访组织机构(或)专、兼职信访工作人员,并明确其工作职责;2、是否设立信访举报箱、举报电话;3、是否建立信访工作制度;4、是否向职工群众宣传信访知识,让职工群众了解信访基本程序、自己的权利义务等内容。 4 工程管理部 1、在建工程的履约情况 合同工期、实际进度情况与实际上报生产经营情况的对比;业主、监理对项目的质量和安全评价;工程履约过程中存在的问题; 2、成本控制(含成本计划制定、纠偏、执行过程中的难点) 成本计划的指标是否分解至各相应管理部门及具体执行情况,以及成本分析制度的落实情况;双责制在项目部的执行情况及效果;分包管理执行情况。 合同研究分析出的漏洞情况,宣传变更索赔加强技术、经营、生产人员的协调配合,合理进行索赔报价;落实变更索赔责任人。 3、变更索赔 4、现场调查与二次策划 项目现场调查与二次策划具体过程资料检查 5、与项目经理交换意见 对修改后项目经理评议细则的意见;现在项目实际总体情况及发展趋势;以后工程着重控制点;公司项目管理如何改进,贴近现场实际 1、各项目部文明建设、现场文明施工情况;2、文明奖惩执行情况、文明施工制度;3、现场标识是否合乎要求(公司网站在建工程栏目有标准) 5 党 委工 作部 1、文明建设、文明施工 2、 “四好”班子考核测评 测评表 3、党建工作 1、按照《电力公司基层党支部工作考核办法》检查考核评分;2、发展党员工作考核、谈话 1、你对公司领导班子(或领导干部个人)在作风建设方面存在的问题、意见等;2、你认为公司一年来取得的主要成绩有哪些?3、你认为公司对先进性教育期间职工提出的意见建议的整改情况如何?有哪些做得好,哪些做得达不到职工愿望?4、你对公司发展及公司领导班子的意见和建议?5、你对公司领导班子整体合力的评价如何?对公司领导班子团结的评价如何? 团干工作、学习、思想等情况,工资待遇情况,开展共青团工作的困难和问题,形成调研报告 4、领导干部民主生活会调研 (座谈) 6 团委 1、团干基本情况 2、学习型团组织建设情况 团组织自身建设情况,团员队伍情况,开展的特色工作活动情况。做好记录。 3、团组织活动 青年文明号创建、青年安全生产示范岗创建活动开展情况。挖掘开展青年文明号活动的适宜集体。 1、使用未经公司批准的劳务或短期工情况;2、制度建设;3、制度的执行;4、机构的设臵 1、是否制定内部职工工资考核分配办法并严格执行;2、项目部是否执行了葛电人资„2003‟13 号文件《电力公司工程项目部职工收入考核分配办法》 ,查工资发放表,对照检查;3、实行年薪制单位领导或项目经理是否按责任书规定发放生活费;4、是否真实、及时填报工资发放情况月报表,查财务数和填报记录是否一致; 1、师徒结队情况及签订协议情况;2、导师津贴的落实情况;3、徒弟工作日志;4、管理档案及活动记载情况,季度对导师及师傅考核情况; 1、 确定所在项目部正在使用外来劳务有几家, 是否是经公司审核注册的合格劳务,与劳务月报表是否一致;2、查项目部评审记录 (复印件) ;3、 查劳务施工协议(复印件) ,是否报公司相关部门进行审核备案;4、查劳务人员名册;查项目部有无劳务进场前的能力核查记录(复印件) ;5、是否组织开展了对外来劳务人员的安全技术培训,查培训记录(复印件) ;6、有无对劳务监察检查记录(复印件) ;7、确定有无使用短期零星劳务人员,是否按公司有关文件规定进行管理,有无签订劳务协议(复印件)并进行上岗前的安全培训教育,特殊作业人员应持有效证件(复印件) ;8、收集劳务骨干人员名单。 1、组织管理:有无机构、人员、职责;2、是否制定本单位职业病防治计划(复印件) ,是否建立本单位职工健康检查档案;3、查食堂人员是否每年进行了健康体检(复印件) ;4、是否按规定组织开展项目部职业病危害因素排查(复印件) ,是否制定拟采取的职业病防护措施及应急救援设施(复印件) ;5、是否定期组织检查并对单位职业健康情况进行定期评价,查检查及评价记录(复印件) 。 1、是否按照公司要求发放劳保用品,查发放记录;查购臵的劳动防护用品是否具有特种劳动防护用品许可证的定点经营单位或生产企业,其生产许可证、产品合格证和安全鉴定证必须齐全(查证件复印件) ;2、若因业主或行业规定,需购臵特殊劳动防护用品的单位或项目部, 须报公司主管领导批准后方可购臵 (查资料) ;3、检查施工现场安全防护用品的使用情况。 7 人 力资 源部 1、人力资源管理工作 2、工资管理 3、 “师带徒”工作开展情况 4、劳务管理 5、职业病预防 6、劳动防护用品的使用和管理 7、交流与沟通 1、通过座谈、问卷等形式与职工进行沟通与交流,了解职工对单位管理、工资发放、职业健康、劳动防护、人才培养等工作的意见和建议,并对公司的有关政策作好宣传解释工作;2、通过与业主、监理沟通,了解他们对公司管理情况的意见和建议。 1、看组织领导成员的分工情况、是否建立相关的管理办法与奖惩激励机制、有无中长期或年度职教计划及依据、看培训实施记录、看单位人员是否具备岗位资格;2、开座谈会、听汇报、听取意见和反馈;3、考核与检查,考核学习效果;4、评价领导、评价老师、评价学员。 物资管理制度、物资统计报表及资料管理 详见细则 详见细则 详见细则 详见细则 详见细则 详见细则 详见细则 1、 项目部技术管理组织机构情况 项目部技术管理机构、制度健全、人员落实,各种技术管理制度等; 各类技术文件、资料、记录齐全,归类清楚,符合档案管理要求。检查内容主要包括设计交底、技术通知单、施工技术交底记录、技术复核、施工图纸会审 及时编制(送电线路)或修订(施工供电项目)质量计划、施工组织设计、特殊施工技术措施、作业指导书,并向科技部报送备案。 有效施工标准、规程规范配备是否配备齐全?是否辨识“地方政府及业主的有关法规及规定”?是否对法律法规进行了培训学习、传达?;是否进行适用性和符合性评价;是否有传递和交流记录?是否进行定期获取、更新和确认? 现场如何配备技术人员,技术人员是否定期到现场指导施工,对现场出现的问题能否及时解决 8、职工培训 8 物 资设 备部 1、机构健全 2、基础管理 3、物资采购 4、运输、仓储和使用 5、使用维护管理 6、安全和事故管理 7、设备的修理、 8、设备经济管理 9、计量设备检定 9 科 技管 理部 2、技术基础资料 3、施工组织设计或方案 4、施工标准、规程规范情况 5、现场施工 6、 《工程项目技术管理办法》执行情况,特别是阶段性技术小结及技术总结 送电项目是否进行阶段性技术小结,已竣工的要及时报送技术总结(对时间较短的项目可只在竣工时报送技术总结) 。供电项目部每年对供电维护技术工作进行总结并向科技部报送。技术总结编写应基本符合《工程项目技术管理办法》的要求。 7、纠正和预防措施的制定情况 工程项目的不符合的纠正措施;工程项目的预防措施的实施备案及验证 8、设计变更 常规的设计变更手续是否齐全?有无重大设计变更?是否向有关部门报送? 9、 “四新”成果及科技开发管理 宣传《公司科技经费管理暂行办法》 ,要求项目部认真学习该文件,同时提醒优秀技术人员,报优秀技术论文给科技管理部; 在建项目重大危险源控制策划方案及落实情况,辨识过程是否有员工参加并充分考虑他们的意见; 10、重大危险源控制策划方案 11、环境因素 是否对环境因素进行合规性评价 10 市 场开 发部 信息台帐建立及信息申报情况 1、2006 年收集信息项数;申报项数;参加投标项数。2、2007 年一季度收集信息项数;申报项数;参加投标项数。 1、2006 年共参加投标项数,中标签约项数;合同反馈项数,需提供详细的清单;其中:500 万元以上项目项数,招投标文件反馈项数,需提供详细的清单。2、2007年一季度共参加投标项数,中标签约项数;合同反馈项数,需提供详细的清单;其中:500 万元以上项目项数,招投标文件反馈项数,需提供详细的清单。 完整的签约期合同评审记录项数;达 500 万元以上的需反馈公司市场开发部,反馈记录项数;完整的签约期合同评审记录项数;达 500 万元以上的需反馈公司市场开发部,反馈记录项数。 投标签约报表及台帐 签约期合同评审记录 11 办 公服 务部 项目部网络基本情况登记 了解项目部所在县市的宽带基本情况,并将各项目部的网络资源情况登记。 登记项目部电脑及办公设备的基本情况(包括项目部电脑软硬件情况,杀毒软件使用情况,办公设备耗材的使用、废弃处理情况) 项目部电脑及办公设备的使用情况 视频会议系统的使用情况 询问登记视频会议系统的使用情况(收集视频会议的意见和建议) 办公自动化软件的推广工作 培训办公自动化软件的基本使用方法 网络 IP 电话的使用推广工作 安装网络 IP 电话,并培训 IP 电话的使用。