qie -* 自 国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署全国“断卡”行动以来, 烟台市公安局制定《全市公安机关打击“两卡”犯罪行动工作方案》,全面梳理排查“两卡”涉案线索,部署各区、县局统一开展“断卡”集中收网行动, 2020年我市共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人719名, 严厉打击了非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动。 芝罘破获毛某等人涉嫌 帮助信息网络犯罪活动罪一案 芝罘分局联合作战,将涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪的犯罪嫌疑人毛某 (男,19岁,泰安市人) 抓获。经查,毛某自去年11月份以来,在明知他人利用其银行账户实施犯罪的情况下,仍将持有的以其名义开设的对公账户出卖给他人实施电信诈骗犯罪,该银行账户流水累计金额约900余万元。 莱州破获王某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案 2020年10月26日,莱州市公安局刑侦大队根据烟台市公安局刑侦支队反诈中心提供的线索,成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人王某(39岁,莱州人)。经审讯,王某在2019年11月份办理了一张农业银行对公账户和一张农业银行储蓄卡,将其出售后获利1000元,王某名下的两张银行卡均被用于电信网络诈骗,且涉案金额达43万余元人民币。 龙口抓获以楚某某为首的49人洗钱团伙 2020年10月19日,经过缜密侦查,龙口市局反诈中心深挖溯源,出动多名警力,兵分两路前往湖北荆门、襄阳、恩施以及重庆石柱县等地,历经半个月的艰苦工作,成功将以楚某某、卓某和卢某为首的三个洗钱团伙全部打掉,抓获团伙成员49人,缴获作案手机35部,银行卡42张。 海阳捣毁一贩卖"两卡"团伙 2020年 ,海阳市局以省、市两级公安机关下发的线索和自营的“两卡”线索为抓手,联合多部门、多警种合成作战,快速研判落地,同时循线追踪深挖,打掉一个贩卖“两卡团伙” ,抓获犯罪嫌疑人7名,查获涉案银行卡17张、电话卡若干张。 招远打掉一"洗钱水房"且 嫌疑人均已年过半百 招远市公安局反诈中心通过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,成功打掉位于某小区门市房内一“洗钱水房”窝点,抓获均 已年过半百的刘某霞、张某霞、尹某燕、高某莲 4名 犯罪嫌疑人,她们租用房屋开设窝点,通过通讯工具接收上级信息,按照指令使用银行卡、手机银行、微信、支付宝等进行非法资金结算从中牟利,资金流水巨大。其中,仅嫌疑人刘某霞一张银行卡一天流水就达300余万元。 栖霞一举抓获达45人的犯罪团伙 栖霞市局牢固树立“靠前一步,主动作为”的工作理念,在烟台市公安局刑侦支队反诈中心的专业指导和技术支持下,全警动员、全警参与,合理分工、层次分解,组织动员上百名警力,于2020年9月28日,开展"断卡"集中收网行动。 经过两天一夜的蹲点守候、跟踪追查,成功将45名团伙成员当场抓获,"断卡"行动首战告捷。 蓬莱破获赵某等5人 涉嫌 帮助信息网络犯罪活动罪一案 2020年10月20日晚,蓬莱市公安局刑侦大队在烟台市公安局刑侦支队反诈中心的领导指挥下,主动出击、循线追踪、深挖细查,最终在蓬莱市区两酒店内分别抓获赵某(32岁,莱州人)、唐某(29岁,湖南通道县人)、杨某(35岁,湖南通道县人)、滕某(25岁,湖南通道县人)、宋某(26岁,湖南通道县人)等5名嫌疑人。 警方提醒 “断卡”行动 与我们每个人都息息相关! 一、影响日常生活 由于个人信息泄露、身份证遗失等情况,我们每个人都有可能被人冒充并办理银行卡、电话卡,而一旦“断卡”行动完全实施,按照规定,涉案的单位和个人将会面临严重惩戒,影响日常生活! 二、惩戒措施 凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,人民银行将联合公安机关对相关人员实施惩戒。 01 信用惩戒 人民银行会将相关违法违纪信息录入金融信用基础数据库,并纳入个人征信报告,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。 02 限制业务 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)等文件,一经认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务,且不得新开立银行账户和支付账户。 03 刑事处罚 非法买卖个人银行账户和单位账户,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。 开办、出租、出借、出售 “两卡” 涉嫌违法犯罪的! 公安机关将依法从严从快惩处! 请大家务必保管好, 自己的身份证、手机卡、银行卡等! 不要为了蝇头小利, 将自己的手机卡、银行卡出租、出借、出售给他人! 这将影响你一生的征信! 甚至会被追究法律责任! 烟台反诈骗中心原创出品 转载请注明出处