洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。 “洗钱”一词,源于二十世纪初,美国旧…查看全部内容
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盛朝慷慨传征事 瀚海峥嵘戍边兵
我发现这个问题下,有一堆答主在扯淡,比如这位: 为什么有人利用投资拍电影的方式洗钱?他们是怎么达到这个目的的? [图片] 这是一篇通篇从头到尾几乎没有正确内容的答案,胡说八道的都没有限度了。这位答主连中国电影院线售票系统最基本的常识都不知道,就敢扯犊子。 “政府手伸地再长也不可能将影院的售票系统监控起来,又不是股票”——谁告诉你政府不能监控院线售票系统?事实上,鉴于1990年代初,电影院的票房各自独立结算,经常…阅读全文
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洗钱无外乎两种形式: 1 创造合法虚假收入,主要用于非法收入合法化 例:在北京六环开一家饭店,一月营业额50万,号称月营业额500万,交税25万,425万“合法”收入光明正大存入银行。 2 创造合法虚假支出,主要用于避税 例:做房地产盈利1亿,投资1亿抗日题材传奇巨制,由当红八线影星出演,拍摄地河北省郊区。最后账平了,规避了房地产高额税金。阅读全文
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