“区块链博彩”
“区块链游戏”
“区块链挖矿”
各种噱头令人眼花缭乱,真假难辨。
1、区块链博彩,实为“空气币”
维权报案的投资者被踢出微信群
比如,英雄链(HEC)就是以“区块链博彩”的名义进行诈骗活动。
官方宣称HeroChain公有链是一个博彩即服务(Gamble as a Service,GaaS)的博彩服务生态系统,它遵循世界各地的法律法规,面向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚,并且永不增发。
英雄链项目代币HEC在破发之后,其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传,号称HEC短期会有百倍的回报,上线一线交易所、承诺可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产,甚至承诺澳门赌场可以给英雄链代币销售兜底。
一些受到蒙蔽的投资者,听到鼓吹后又追加了投资。2018年10月份,英雄链官网关停,期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群,最后解散了官方微信群,项目负责人不见踪影。
2018 年12月29日,英雄链被立案。
英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目,宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。
2、打着区块链游戏的名义诈骗
受骗群众几十万,涉案资金达80亿
还有的打着区块链游戏的名义进行诈骗。
比如幸运十二生肖(别名:Luckyzodiac)是一款区块链游戏,抢宠物得收益,一般需要1-5日,到期自动卖出,宠物需要先预约,然后到点去抢,不同宠物的收益不同。
比如一只兔子的日收益是5%,假设它的价格是10000元,那么一天就可以赚500元。
用户邀请身边的人成为狗主(二级狗主)可以获得直接的推广收入,而二级狗主继续推广也会获得推广奖励,一级狗主还能获得二级狗主消费的提成。
2019年8月6日幸运十二生肖崩盘,受骗群众几十万,涉案资金达到80亿。
3、区块链挖矿的骗局
至少造成1.4亿元损失,涉及6800人
区块链的记账也被形象地称之为“挖矿”,也有人以挖矿为名进行诈骗。
比如,南京一家数据公司开发所谓“矿机系统”“亚洲数字交易平台”“区块链钱包”“会员系统”,搭建起“天使币”项目的网络运营平台。同时,这家公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传,“矿机”分为小、中、大三种,租赁价格分别为1000元、5000元、1.5万元“天使币”,租赁周期为365天。“矿机”每天能挖到数量不等的“天使币”,“天使币”在交易平台开始进行交易提现后,即可获得高额的收益。
而实际上所收取的投资款除少部分被用于公司经营“天使币”项目的开支外,大部分被转移至个人账户,或者被用于发放员工及介绍人佣金,没有用于任何实际生产、经营活动。
据了解,目前这家公司因资金链断裂关闭了交易平台,至少造成了1.4亿余元资金损失,涉及6800余名群众。
4、传销借“区块链”还魂
此外,还有诸多媒体也报道过,很多传销组织以区块链的名义拉人头进行诈骗。
据检查日报消息,2016年3月,连云港市公安机关接匿名举报,卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目,通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用虚拟积分变现的盈利模式,疑似网络传销。经过调查发现,这是一个发起于北京,覆盖全国的吸金骗局。
该组织打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子,短短6个月,发展下线30层,吸纳会员账号1.09万余个,吸收投资额3.2亿元。
2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判:维持一审原判的罪名及主刑。至此,该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。