霍某恒虽提供有借条及转款凭证,但该款项的性质、用途及合法性均有待查明,不能证明其与赵某敏之间形成借贷合意关系,故其主张双方之间成立民间借贷关系的理由不能成立。
一审法院认为,康美时代经营模式异常,且涉及人员众多,涉嫌非法传销活动。通过马某珍银行卡转账至赵某敏账户的20万元资金走向与康美时代涉嫌的非法传销活动具有关联,故对霍某恒的起诉应当予以驳回。依照相关法律的规定,驳回霍某恒的起诉。
宣判后,霍某恒不服,以“涉案的20万元与传销活动无关”等为由提出上诉。