第十二条 经理等高级管理人员应当严格执行董事会相关决议,不得擅自变
更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化,可能对决议执行的进度或结
果产生严重影响的,应及时向董事会报告。
第三章 经理及其他高级管理人员的职权
第十三条 经理行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案,拟订公司中长期发展规划、
重大投资项目及年度生产经营计划;
(三)拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方
案和公司资产用于抵押融资的方案;
(四)拟订公司增加或减少注册资本和发行股票和公司债券的建议方案;
(五)拟订公司内部经营管理机构设置方案;
(六)拟订公司员工工资方案和奖惩方案,人力资源开发计划;
(七)拟订公司基本管理制度,制订公司具体规章;
(八)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(九)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员;
(十)决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退;
(十一)审批公司日常经营管理中的各项费用支出;
(十二)根据董事会确定的公司年度投资计划,经董事长授权,决定公司的
项目投资事项(不包含股权投资)。涉及关联交易的事项按照公司关联交易决策
制度规定的审批权限执行;
(十三)在董事会授权范围内,决定公司法人财产的处置和固定资产的购置
(包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、出售和许可
使用等);
(十四)在董事会授权额度内,审批公司财务支出款项;
(十五)经董事长授权,代表公司签署包括但不限于承担债务和费用的各种
合同和协议;签发日常行政、业务等文件。涉及关联交易的事项按照公司关联交
易决策制度规定的审批权限执行;
(十六)提议召开董事会临时会议;
(十七)经理列席董事会会议;
(十八)《公司章程》和董事会授予的其他职权。
经理行使职权时,可以聘用相关中介机构为公司提供专业咨询服务。以保证
决策的科学性和稳健性。
第十四条 经理有权根据工作需要决定和调整副经理及其他高级管理人员
(不包括董事会秘书)的职责与分工。
第十五条 副经理主要职权:
(一) 协助经理工作,并对经理负责;
(二) 按照经理决定的分工,主管相应部门或工作;
(三) 在经理授权范围内,全面负责主管的各项工作,并承担相应责任;
(四) 在主管工作范围内,就相应人员的任免、机构变更等事项向经理提出
建议;
(五) 有权召开主管工作范围内的业务协调会议,确定会期、议题、出席人
员等,并于会后将会议结果报经理;
(六) 按照公司业务审批权限的规定,批准或审核所主管部门的业务开展,
并承担相应责任;
(七) 就公司相关重大事项,向经理提出建议;
(八) 经理无法履行职权时,副经理受经理委托代行经理职权;
(九)完成经理交办的其他工作。
第十六条 财务负责人职权:
(一) 主管公司财务工作,对经理负责;
(二) 根据法律、法规和有权部门的规定,拟定公司财务会计制度并报经理
批准及董事会批准;
(三) 根据《公司章程》有关规定,按时完成编制公司年度财务报告,并保
证其真实性;
(四) 按照经理决定的分工,主管财务及其他相应的部门或工作,并承担相
应责任;
(五) 就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向经理提出建
议;
(六) 按照公司会计制度规定,对业务资金运用、费用支出进行审核,并负
相应责任;
(七) 定期或不定期就公司财务状况向经理提供分析报告,并提出解决方案;
(八) 沟通公司与金融机构的联系,保证正常经营所需的金融支持;
(九) 完成经理交办的其他工作。
第十七条 经理等高级管理人员应当及时向董事会、监事会报告有关公司经
营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况,保障董事、监事和董事会秘书
的知情权。
第四章 经理工作报告
第十八条 经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事会、监
事会提出报告。经理应对报告真实性承担责任。
定期报告每年两次,分别在每半年、年度结束后两个月和四个月内向董事会、
监事会递交。 经理除向董事会、监事会提出定期报告外,还应在重要、重大临
时事项发生之日起二个工作日内及时向董事会报告。在未召开公司董事会和监事
会时,经理向董事会和监事会的报告应分送公司董事、董事会秘书、监事。