这个100亿是怎么洗的啊啊?为什么要买什么股东,珠宝,包括股票什么的?求大神解释啊。多谢多谢\ud83d\ude00
实际操作非常复杂,洗钱组织需要如剧中,需要有:
1、明面上的多家皮包或者口岸公司,一些虚假合同交易和资金流动的企业账户。
2、正规办理跨国转移存款的银行内部人协助。
3、各大拍卖行的人脉,假文物投拍不是想送就能上拍的。
4、大型珠宝商上的人脉,操作珠宝交易。
5、大笔现金走私跨境和存储的能力,很多地下钱庄就是此中功能。
现在欧美跨国购房都需要资金来源证明,好像拍卖行不需要,所以大额洗钱多数都走拍行。
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