根据2008年的《南方都市报》报道,2006年6月,郭某、崔某等人组成的犯罪团伙以盛世联合公司及其关联公司的名义,在全国各地打着“数字贸易”的旗号,通过“放飞心灵”的有偿培训课程,鼓吹盛世联合的“数字贸易理念”,进行网络传销,涉案金额上亿元,人数达3万人以上。2007年7月,在公安部的督办下,广州市公安局破获了“盛世联合”案。
2008年12月12日,郭某作为盛世联合公司直接负责人,因从事变相传销活动,构成非法经营罪被判处缓刑四年的刑罚,并处罚金270万元。据相关媒体报道,缓刑期间,传销老手郭某化名为“Karma”,重操旧业,利用P.CN网站为平台,以高额返利、互联网升值前景为诱饵,引诱他人参加传销活动。在中国裁判文书网上看到多起涉及“P.CN数字贸易”特大传销案的相关判决书。
其中,华斯达公司法人王某供述,2009年12月25日公司成立后,期间组织客户参加数字贸易联盟委员会、高峰投融资洽谈会,均由郭某主讲,曾某辉组织投资者介绍投资,购买数字联盟的广告位。
2010年1月,杨某以宏益公司的名义,通过推介会等形式,推销P.CN网站上的“商机地带”广告位,以每投资1万元每月返还本金利息1000元至1600元,连续返还15个月为由,公开向不特定公众吸收资金。同年10月,宏益公司的资金链断裂,宏益公司改用“P.cn广告卡”兑换部分被害人所持的积分,导致被害人投资本金无法收回,又无法获利。
同年,兰某新等人以广州宏洲公司的名义,通过销售“P.CN”网站上的“商户宝”,约定被害人每购买一部“商户宝”即获赠积分等回报为诱饵,骗取多名被害人120万元。也就是在同年6月,黄某、林某为向社会公众非法集资,广州市海珠区成立奥斯达公司,以高额回报为诱饵,通过讲课、带客户参观等方式,夸大、虚假宣传投资“商机地带”、“P.CN广告卡”、“数贸柜”的发展前景和利润,公开向社会公众非法集资。