2020年9月,湖北省襄阳市枣阳市公安局破获一起民族资产解冻类诈骗案,抓获多名犯罪嫌疑人。该起诈骗案涉及到“中国人际网”、“振兴东北老工业基地3260扶贫项目”、“善心汇”、“葡萄浏览器”、“马铃薯”、“方圆慈善基金会”、“ambc”等虚假项目。
鹰鉴了解到,2月26日,枣阳市人民检察院对外披露了该起民族资产解冻类诈骗案的起诉书。马某某、刘某某、徐某某、常某某、肖某某、朱某某等六名被告人因为涉嫌构成诈骗罪,被提起公诉。
2017年左右,王某某(另案处理)通过微信参加中国人际网(简称“国网”项目,系公安部第一批下发的民族资产解冻类诈骗43个项目之一)虚假项目,该项目以国家名义为幌子,谎称交纳3900元的会员费,可以享受国家福利,诱骗他人参与。
2019年,马某再次通过微信参加了振兴东北老工业基地3260扶贫项目(简称“3260”项目,系公安部第二批下发的民族资产解冻类诈骗61个项目之一),该项目假借国家名义发起,宣称投入3360元报名入会,可以享受消费返利,获得高额永久福利等虚假信息,为了激励会员人数的快速发展,对每推荐1人的会员奖励420元现金。
马某参加后,积极宣传项目发展会员,后成为“3260”项目的一团队代理员,管理下级成员,发展会员众多。
2017年至2019年期间,马某某通过微信加入“善心汇”、“3260”等虚假“民族资产解冻”类诈骗项目,均未兑现好处。在参加3260项目期间,发展向某某、崔某某等5名会员,收取每人3360元入会费,同时还帮助收取30人共100800元入会费,将所收取的共117600元诈骗资金全部转给上级报单员胡某某。
2019年9月,刘某某经白某某介绍加入“3260”虚假“民族资产解冻”类诈骗项目,在参加该项目期间发展会员6人,收取每人3360元会员费,获得奖励420元,同时还帮助收取21人共70560元入会费,所收取的共90720元诈骗资金全部转给上级报单员马某、张某某和胡某某。
2017年至2019年期间,徐某某通过微信加入“葡萄浏览器”、“中国人际网”、“3260”等虚假“民族资产解冻”类诈骗项目,均未兑现好处。在参加3260项目期间,发展会员7人,收取每人3360元会员费,将所收取的共23520元诈骗资金全部转给上级报单员王某某。
2017年至2019年期间,常某某通过微信加入“马铃