上海、广东、河南...
多地发出风险警示 !
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近期,多地地方监管也发布风险提示,防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资。
21世纪经济报道获悉,上海市地方金融监管部门14日发出通知称,近期有借区块链技术炒作虚拟币的迹象,须防范死灰复燃,对辖区内虚拟币相关活动进行摸排。
通知要求摸底排查三种情况:
一是在境内组织虚拟货币交易;
二是以“区块链应用场景落地”等为由,发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币、募集资金或比特币、以太币等虚拟货币;
三是为注册在境外的ICO项目,虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。
11月8日,广东东莞市金融工作局发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资的风险提示称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
该风险提示称,以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资有三大特征。
一是网络化、跨境化明显。
依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动;一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。
二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。
利用区块链等热点概念进行炒作,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,甚至组织考察等,骗取社会公众信任;以ICO、IFO、IEO等名目发行代币,以高额回报为诱饵,以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等为宣传口号,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利,规避监管规则,隐蔽性强。
三是存在多种违法风险。
不法分子通过公开宣传,举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传ICO、区块链项目,以“静态收益”(炒币升值获利、原始股份分红等)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、诈骗、传销等违法行为特征。
11月15日,河南郑州警方从诈骗团伙嫌疑人高某、胡某、冯某古巴遣返押解回国。
郑州警方通报称,经查,2018年10月至2019年2月期间,犯罪嫌疑人霍某等人先后成立并实际控制河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,利用自己购买的硬盘、主板、机箱再加以贴标拼装的方式,生产所谓的“矿机”,可产生虚拟货币。
高某等人谎称客户可投资购买“矿机”通过挖币、兑换、交易等方式获取高额回报。但当客户高额购买其“矿机”后,该公司又以交易平台被黑客攻击为由冻结客户兑换的数字货币,通过后台阻止客户提现的方式,达到非法占有客户资金的目的。该案涉案资金高达13.6亿元,受害群众达7000余人。侦查发现,该公司高管高某、胡某、冯某已于案发前潜逃境外。
想要不被披着区块链外衣的非法集资骗局骗到,我们可能要多点了解区块链的相关知识。
科普丨“区块链”是什么?与比特币有啥关系?
某天,“区块链”作为神秘嘉宾,参加了一个以区块链为主题的论坛。当台下的听众正在热议区块链各种应用的时候,主持人宣布,本场最重量级的嘉宾——“区块链”本人即将登场。话音刚落,会场一片欢呼雀跃,众人纷纷起立,用热烈的掌声,欢迎“区块链”到场。
于是,在众人激动的眼神中,“区块链”开始他的演讲。
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大家好!我就是传说中的“区块链”本人,非常高兴受邀来参加这个区块链论坛,给大家做分享。
首先非常感谢大家对我个人极大的关注。在过去的几年,尤其是去年,包括今天的会场,我都能深深感受到大家的热情。但是今天的我承载了太多本该属于我整个家族的荣耀。
我有一个非常大的家族,家族里的每个成员,我的父母,我的哥哥姐姐,他们都非常了不起。所以今天请允许我隆重地介绍一下我的家族成员。
我的父亲:去中心化
首先,是我的父亲。他是一个著名的哲学家,名字叫做去中心化。
我父亲出生在全人类的一个虚拟世界里,是生活在全人类脑中的一个信仰。在英语里面,我们把他称为Decentralization。在中文世界,他也给自己取了个时髦的名字,叫去中心化。
我父亲在人类出现的时候就已经存在了,他是去掉中心,然后实现人与人之间直接沟通、直接交易、直接传播的一种方式的信仰。他相信总有一天,我们可能不再需要中心化的机构。
在人类几十万年的历史中间,父亲一直都在寻找一位能实现他去中心化哲学理想,并且他真正爱的人。
后来他又喜欢过很多各种各样的人,但直到我母亲的出现,他才意识到什么是真爱。
我的母亲:互联网
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我的母亲,就是互联网。
互联网是一个没有中心化节点的网络结构。每一个点,从本质上来说,在整个互联网上都是同等重要的存在。所以我的父亲自从遇到母亲之后,就彻底地疯狂地爱上了她。然后他们俩就结合,组成了家庭。
之后,他们生下了延续父亲去中心化基因,并且对整个世界产生巨大影响的8个孩子。
我排行老七,前面有6个哥哥姐姐,后面还有1个弟弟,这就是我的家族。
下面请允许我给大家一一介绍我的兄弟姐妹。
大哥:P2P下载
我的大哥,他的名字叫做P2P下载。P2P是我父亲的姓氏,所以第一个孩子姓P2P,名字叫下载。
大哥是在1999年来到这个世界的,帮他接生的,是今天互联网界非常著名的一个创业者,他的名字叫Shawn Fanning。他1999年创立了一个叫Napster的mp3音乐分享网站,他也是Facebook最早的顾问、投资人和股东之一。