它隐蔽性高,拼多谱拼多手段残忍,具有很强的社会危害性。
警方发现受害人韦先生汇入指定账户的资金到账后,多电多上电脑大揭立即被转入一张绑定佟某银行卡的POS机内,多电多上电脑大揭民警前往南宁POS公司办事处查询,发现诈骗嫌疑人已将诈骗得到的资金转移到吉林省四平市4名不同的持卡人卡内。10月9日,脑主专案组奔赴吉林省四平市侦查。
经过一个多月的追踪和分析比对,机靠专案组确定了一名犯罪嫌疑人的体貌特征和基本信息。随后,购买专案组乔装打扮多次深入犯罪嫌疑人藏身窝点周边进行排查,购买并细致分析资金流水和视频资料,查明了分布在吉林四平市和广东茂名市的22个团伙成员,并摸清了该犯罪团伙的组织结构。11月12日凌晨4时,组装主机百色、组装主机四平两地警方派出80多名警力分成13个抓捕小组,另由百色、茂名两地警方派出60多名警力分成4个抓捕小组,对四平市15名犯罪嫌疑人(11男4女)、茂名市3名犯罪嫌疑人(1男2女)实施抓捕。
经查,猫腻秘吉林省四平籍刘某在广东认识电信诈骗犯罪前科的林某。9月初,拼多谱拼多林某、杨某来到四平市与刘某等人开始通过“冒充领导急需用钱”等方式组织实施诈骗行为。
两个月内,多电多上电脑大揭案件涉及区域有广西、新疆、广东、天津等13省(区)市,涉案18起,涉案金额高达600多万元。