是的;对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务。
扩展资料:
终止非柜面交易的相关要求规定:
1、银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
2、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变;对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。
参考资料来源:百度百科-中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
每个银行的政策不一样,详情以招商银行柜员告知的为准,详情可咨询招行客服95555。
应答时间:2020-09-15,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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招商银行暂停非柜面怎么解除
我的银行卡因为异常交易被终止非柜面交易了? - :))) 若提示您的账户交易异常,为保护您的账户资金安全,我行会按规定暂停您账户的非柜面业务,请速持本人有效身份证件到我行任一网点办理核实手续.(应答时间:2020年1月9日,最新业务变动请以招行官网公布为准.)