第十九条 经理工作报告主要内容包括但不限于:
(一) 定期报告。公司编制季度报告、中期报告和年度报告前,经理应向公
司董事会、监事会提交公司业务工作报告,年度预算、决算报告,提取资产减值
准备和资产报损报告,年度银行信贷计划等经营报告。
(二) 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策 。
(三) 公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融资工作进展
情况。
(四) 公司重大合同签署及执行情况。
(五) 资金运用及盈亏情况。
(六) 重大投资项目进展情况。
(七) 公司股东大会、董事会决议执行情况。
第五章 经理工作机构及工作程序
第二十条 实行经理办公会议制度。经理办公会议由经理主持,讨论有关公
司经营、管理、发展的重大事项,以及各部门、各属下公司提交会议审议的事项。
经理办公会议议题通常包括:
(一) 制定具体贯彻股东大会、董事会决议的措施和办法;
(二) 拟定公司经营管理和重大投资(收购、出售资产)计划方案;
(三) 拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案、
公司资产用以抵押融资的方案;
(四) 拟定公司增加或减少注册资本和发行股票和公司债券的建议方案;
(五) 拟定公司内部管理机构设置及调整方案;
(六) 拟定公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划;
(七) 拟定公司基本管理制度、制定公司的具体规章;
(八) 决定涉及多个副经理分管范围的重要事项;
(九) 听取部门和分支机构负责人的述职报告;
(十) 经理认为需要研究解决的其他重要事项。
第二十一条 经理办公会议分常会和临时会议,由经理召集并主持。经理
办公会议由经理视需要决定公司本部有关部室负责人参加,根据需要也可决定其
他有关人员参加。
第二十二条 经理办公会议常会每两周至少召开一次。有下列情形之一
的,经理应在两个工作日内召开临时经理办公会议:
(一)董事会提议时;
(二)监事会提议时;
第二十三条 经理决定召开经理办公会议,由经理办公室(以下简称"总裁
办")负责通知,并由总裁办负责会议记录及存档。
董事会或监事会提议召开临时经理办公会议时,董事会秘书将提议函交给总
裁办。
第二十四条 经理办公会议通知,通常应说明下列内容:
(一) 会议名称;
(二) 会议时间;
(三) 会议地点;
(四) 出席会议人员;
(五) 会议审议事项。
第二十五条 下列人员应当出席经理办公会议:
(一)经理;
(二)副经理;
(三)财务负责人;
(四)总裁办主任。
(五)董事会秘书。
第二十六条 公司董事、监事可视情况列席经理办公会议。