无锡警方调查发现,犯罪嫌疑人在河北、天津、浙江等地,找人代办银行卡等“四件套”。他们收购“四件套”的对象一般都是法律意识淡薄、没有收入的年轻人。去年8月底,来自甘肃的小伙子王强(化名)在招临时工的微信兼职群里看到有位自称大神的人发布了收银行卡的广告,办好“四件套”的价格是450元。随后,他办理了两张银行卡,对方给了900元。两个月后,王强在微信兼职群里再次看到有人发布广告,随后有人讨论:网络赌博之类的犯罪活动用这些银行卡走账洗钱。他上网检索资料后发现,“这些钱是不干净的”。通过一系列操作,王强把银行卡绑定在手机相关账户上。
让王强记忆深刻的是,去年11月20日晚上6点多,他的中国农业银行账户一下子发来很多信息,“接连几笔进账之后,就会有几笔出账”。最后总共进账35万元,每次进账5万元。随后,他的中国工商银行账户也有进账消息,3笔进账总共3万元。