套路5
交易所用“外国户口”律师:仍违法
近期,北京、上海、东莞、杭州、深圳、河南等多地监管纷纷对虚拟货币交易及虚拟货币交易所“亮剑”。不过记者发现,目前很多交易所和项目方会以公司主体已在国外对用户强调不存在运营风险。
实际上,很多交易所将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家,包括火币在内的国内公司不涉币。
肖飒表示,目前很多企图发币的项目方相关人员,最常用的套路就是“外国户口”、将服务器架在国外,在境内进行“路演宣传”将卖币给中国人。但首先应该注意的是,中国不承认双国籍,所谓“外国户口”并不影响中国法律规制其违法行为。
“在我国,如果实际发行人是中国国民,ICO等融资对象是中国民众,这类融资行为被视为违法。”肖飒表示,涉嫌罪名是非法吸收公众存款罪、经营罪,而号称认识项目方可以拿到“私募份额”,后将钱或币非法占为己有则涉嫌诈骗罪。
“有些项目方狡辩说‘我融的不是资金而是虚拟币’,但现实中用来融资的比特币、以太币具有一定价值,且有相对成熟的定价机制,ICO和变相ICO(IEO)等涉嫌非法公开融资”,肖飒表示。
在头部交易所工作的张宁(化名)对记者透露,很多项目注册地虽在国外,但其实都是在国内办公运营,深圳、广东、北京等地较为集中。包括CITEX、币夫、虎符、CCFOX、DigiFinex、币虎等多个交易所在深圳办公室进行交易所运营。
根据深圳金融办下发文件显示,已与8家涉嫌开展虚拟货币非法活动的企业进行约谈,涉嫌发币企业包括深圳数字奇点科技有限公司(币看 Bitkan)、深圳开拍网科技有限公司(星主页明星代币)、深圳行云数字网络科技有限公司(行云币)等。
“监管这次抓得很准,你能明显感受到他们是非常懂币圈的”,张宁表示。在此背景下,多个交易所集中关停和下线。
套路6
项目方和交易所“亲如一家”有团队专职“拉盘砸盘”
王莹观察到,一些空气币项目如果上不了大型交易所,会选择自己开设交易所,“割韭菜和跑路成本又低又方便”。
“目前很多交易所就是靠一两个币,开专卖店呢”。她透露,目前火币、OKex都有所谓的“合伙计划”,6万就可以租用大型交易所的技术,用自己的域名开设交易所。
“这种方式降低了开设交易所的门槛,使得本身就鱼龙混杂的币圈更加混乱。”张宁表示。
据记者了解,在整个交易