考 试 题 (考试时间:30 分钟 满分:100 分) 姓名_________ 部门___________ 一、单选题(每题 5 分,共 50 分) 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在____以上的,应当 依法追究刑事责任。 A.10 万元 B.20 万元 C.30 万元 D.40 万元 2、单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在____以上的,应当 依法追究刑事责任。 A.30 万元 B.50 万元 C.80 万元 D.100 万元 3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象____以上的,应当依法 追究刑事责任。 A.10 人 B.15 人 C.20 人 D.30 人 4、单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象___以上的, 应当依法追 究刑事责任。 A.50 人 B.100 人 C.150 人 D.200 人 5、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损 失数额在____以上的,应当依法追究刑事责任。 A.3 万元 B.5 万元 C.10 万元 D.15 万元 6、单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损 失数额在___以上的,应当依法追究刑事责任。 A.30 万元 B50 万元 C.80 万元 D.100 万元 7、非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于______,能够及时清 1 退所吸收资金,可以免予刑事处罚。 A.投资牟利 C.日常生活 B.正常的生产经营活动 D.慈善 8、集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,______应予扣除。 A.行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费 B.行为人为实施集资诈骗活动而支付的手续费、回扣 C.案发前已归还的数额 D.已赠与金额 9、对非法金融机构,由该机构所在地的____认定和取缔。 A.人民银行 B.公安局 C.人民法院 D.检察院 10、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活 动相关的商品或者服务作虚假宣传,具有下列情形之一的: (一)违 法所得数额在 10 万元以上的; (二)造成严重危害后果或者恶劣社会 影响的; (三)二年内利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上 的; (四)其他情节严重的情形,应以虚假广告罪定罪处罚。 A.非法集资罪 B.虚假广告罪 C.诈骗罪 D.非法经营罪 二、多选题(每题 5 分,共 20 分) 1、下列属于非法集资特点的是______。 A.未经有关部门依法批准, 包括没有批准权限的部门批准的集资以及 有审批权限的问题超越权限批准的集资; B.承诺在一定期限内给出资人还本付息。 还本付息的形式除以货币形 式为主外,还包括以实物形式或其他形式; 2 C.向社会不特定对象即社会公众筹集资金; D.以合法形式掩盖其非法集资的性质。 2、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以 发行____________的方式向社会公众筹集资金, 并承诺在一定期限内 以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 A.股票 B.债券 C.彩票 D.投资基金证券或者其他债券凭证 3、使用诈骗方法非法集资,具有下列______情形之一的,可以认定 为“以非法占有为目的” : A.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规 模明显不成比例,致使集资款不能返还的; B.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; C.携带集资款逃匿的; D.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的。 4、以下属于非法集资的主要类型的是_______。 A.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金; B.利用民间会社形式进行非法集资; C.利用传销或秘密串联的形式非法集资; D.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。 三、判断题(表述正确打“√” ,错误则打“×” 。