自2020年9月至11月,伍某亮名下共计9张银行卡交易流水高达800多万元。通过公安机关调查,这800多万元大部分都是电信诈骗案件受害人的涉案资金。目前,嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件还在进一步审理当中。目前,全国电诈案件持续高发,呈上升趋势。遭遇到电信诈骗后,钱一旦汇出,很短的时间里就会在成百上千的账户中进行流转,很难追查。自2020年10月份,公安机关严厉打击整治涉及电话卡、银行卡犯罪活动的“断卡”行动正式开展,这正是阻断电信网络诈骗的重要一环。本案中,伍某亮由于将银行卡出借给他人被用于违法犯罪,根据安排给别人转账,从中赚取利润,已经造成了严重后果,构成了违法行为。
呼和浩特市公安局法制支队刑事案件审理大队 孙晓颖
伍某亮帮助犯罪嫌疑人实施的电信网络诈骗活动,将不单使他个人征信受到严重影响,我们现在日常都离不开非柜台业务,比如说手机支付宝、微信等等这样的支付形式,他将会受到严重的限制。另一方面,他有可能涉及锒铛入狱这样的严重后果,使自己失去人身自由。
本案中,伍某亮参与电信网络诈骗,将银行卡出借给他人被用于违法犯罪,并涉嫌帮助嫌疑人转账汇款,造成了严重后果。通常,电信诈骗涉及的罪名有哪些呢?
呼和浩特市公安局法制支队刑事案件审理大队 孙晓颖
电信诈骗的案件当中,主要涉及三个罪名,一个是刑法第二百六十六条“诈骗罪”,以及刑法第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”,以及刑法第二百八十七条“帮助信息网络犯罪活动罪”。
刑法第二百六十六条 【诈骗罪】:
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
刑法第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】:
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
投身商海,几多凶险,还是应该时刻擦亮眼睛,保持清醒的头脑。同时,一些必要的法律知识也能给您保驾护航。要注意保存证据;发生纠纷时,也应该依法寻求救济,相同的事实,选择