虽然MLM(多层营销)被大部分政府认定是一种合法的营销工具,但比特币传销诈骗的不同点在于它们不提供实际的产品或服务。相反,他们的运转机制是支付一定的加盟费用给介绍新用户加入该平台的介绍人。虽然这是大多数庞氏骗局都在使用的方法,但它可以独立运作,来欺骗那些不懂数字货币运转机制刚刚接触比特币的用户。
最后,另外一种庞氏骗局是犯罪分子利用虚假云挖矿的方式来骗取你的比特币。云挖矿是指你在大型比特币矿场购买比特币采矿合同的过程,然后该大型矿产将与云挖矿合同持有者分享其部分挖矿的回报。通过这种方式,个人不必单独建立一个真实的比特币挖矿的矿场,但仍能够从比特币挖矿中受益。
合法的云挖矿平台确实存在,但在购买云挖矿之前应该进行深入的研究,以避免上当受骗。 简单的庞氏骗局的例子包括Gawminer和由Joshua Garza领导的ZenMiner。
美国证券交易委员会调查了这些公司的欺诈行为,Garza因欺诈投资者大量资金而被判有罪。
Garza欺骗大量用户购买其云挖矿服务,但是他们并没有足够的矿机来挖取他们所需要的比特币数量,因此在新人停止注册时无法继续支付投资者。

第二,钓鱼邮件

网络钓鱼邮件诈骗指的是罪犯将发送看似包含重要信息的合法电子邮件的过程。 通常,这种邮件将包括为了获取接收者的重要的私人信息而创建的恶意软件,或者它将用伪造的网址来获取接收者的用户名和密码。
网络钓鱼诈骗不仅在互联网领域非常的盛行,其在数字货币领域也较为普遍。 这是因为大多数数字货币上,一旦完成交易就无法退款,而且因为数字货币的匿名性也无法使其退款,这使得网络犯罪分子更容易逃脱法律的制裁。
诈骗者通常会发送与比特币钱包或交易所的合法地址非常相似的地址的邮件,而且只更改地址中的一个字母。 此邮件会通知用户有恶意登录尝试,并敦促收件人使用其中包含的链接更改其在平台上的帐户信息。
一旦不知情的用户通过虚假链接输入他们的登录信息,黑客就能够访问用户在钱包或交易所上的账户。 然后他们将转移在该平台上的数字货币。
最近的例子是Bee Token网络钓鱼骗局,骗子通过发送电子邮件声称为参与预售其代币的人提供奖励。

第三,虚假交易所和钱包网站

网络钓鱼诈骗同样也以虚假网站的形式存在。 诈骗者会制作类似于合法的数字货币交易所或钱包的网页,意图使用登录信息来抢劫用户。 为了确保让更多潜在用户看到,犯罪分子通常会购买Google广告。 这样虚假网站就会在人们搜索钱包或者交易所的时候以第一结果出现在用户眼中。
为避免这种情况,请仔细检查您所在页面的网址,并确保其网址正确。也可以 在Twitter或其他社交媒体渠道上寻找这些服务的提供商,以便实时更新最新信息。

第四,虚假应用软件

假冒移动应用软件也是诈骗者试图骗取数字货币的另外一种方法。 网络犯罪分子开发出一款应用程序,用户通过粗略浏览看上去似乎是一款主流的数字货币钱包或交易平台的真正移动版本。 由于该应用程序位于Google Play商店或Apple的应用商店中,因此用户认为该应用程序是合法版本。 因为用户普遍认为Google和Apple在将应用程序放入其商店之前会彻底审查应用程序。
但是,有很多虚假的数字货币应用软件欺骗了用户。 这些应用软件通常使用钱包的logo和类似的程序界面引导用户将数字货币存入他们的钱包地址。 然后,诈骗者把这些数字货币资产转移到自己的钱包地址,用户就这样丢失了他们的数字货币资产。
这方面的一个例子就是Google Play商店中伪造的数字货币交易所Poloniex的移动应用程序,该应用程序欺骗了其山寨币的用户。 因为Poloniex并没有移动应用程序,网络犯罪分子认为这是一个非常好的利用机会。
还有其他虚假移动钱包应用程序在真正的程序上架谷歌应用商店之前下载了超过两万次。
为避免类似的骗局,请务必从钱包官方网站上下载正确的版本。 同时用户也应该时刻关注数字货币领域钓鱼诈骗的新的发展趋势。

第五,ICO诈骗

ICO也被称为代币销售。