36亿元虚开增值税专用发票大案告破
日前,上海市公安局宝山分局会同宝山税务部门雷霆出击,连续捣毁2个虚开增值税专用发票犯罪团伙,抓获团伙成员17人,现场缴获大量空白发票、单位公章、发票领购簿等作案工具,并循线查明虚开单位250余家,涉案总金额高达36亿余元。
2018年11月,宝山公安分局滨江治安派出所在处置一起公司纠纷警情时发现一条涉税线索,遂上报至分局经侦支队。警方调查发现,该团伙主要成员雇佣他人操纵多家公司,通过微信群发布信息招揽生意,对外大肆虚开增值税专用发票,同时以侵吞部分回流资金的形式进行诈骗。经查,该案共涉及诈骗金额800余万元,虚开发票金额达16.7亿余元,涉案虚开单位155家。
无独有偶,2018年12月,分局经侦支队民警在工作中发现有2家公司开票数量巨大,经宝山税务局反馈确认,2家公司均有虚开发票嫌疑,且开票数额巨大。专案组发现2家公司的购票员购买公司发票达100余家,且这些公司的开票信息为同一地址,总开票金额高达20余亿元。经进一步侦查,于今年1月9日凌晨,专案组先后抓获6名犯罪嫌疑人,现场缴获空白发票五千余份,金税盘、单位公章、发票领购簿、开票机等作案工具若干,共涉及虚开单位100余家,涉案总金额20余亿元。
据介绍,上述两起案件13名犯罪嫌疑人已因涉嫌虚开增值税专用发票罪被警方依法执行逮捕,另4名犯罪嫌疑人被依法取保候审。
2019年税务稽查只会更严
2019年税务稽查,不仅要查公司的账户,更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户!这些税务风险会加剧:
1. 虚开发票将清算
税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来!
2. 高收入个税将面临严格管控
2019年新个税法正式实施,中国将参与涉税信息交换,高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查!
3. 股权转让税务政策面临变数
之前中国各地热火朝天的合伙基金的避税政策可能要清理,甚至要改正。因为目前其实股权转让这一块个税已经明确了,有些地方执行出现了偏差,必须清理和改正!
4. 新业态征税将有大进展
中国没有业态不在税务监管范围之外!目前税务监管没有法外之地!
税盾提醒:税务筹划,安全至上!
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