编 号 ZGQ1801 共 XXX 页 第 1 页 公司管理机构职责分工规定 一、总 则 第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置,现将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确化,力求责权分明,高效协调,以适应现阶段经营和发展的客观需要。 第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。 二、董事会机构 第三条 董事长 董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职责如下: (一) 主持召开股东大会、董事会议,并负责上述会议决议的贯彻落实; (二) 召集和主持管理委员会会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方 针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项; (三) 提名公司总裁和其他高层管理人员的聘用和解职,并报董事会批准和备案; (四) 决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。 (五) 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况; (六) 签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部; (七) 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料; (八) 处理其他由董事会授权的重大事项。 根据公司目前的实际工作需要,董事会设常务董事一人,协助董事长开展上述工作。董事长外出期间,由常务董事协调董事会各机构的日常工作。 第四条 管理委员会 管理委员会是董事会议闭会期间,由董事长负责召集和主持,由公司高层管理人员参加,对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。管理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、 副总裁、总会计师和董事会秘书。