董事会认为这个组合能保持均衡,并能加强独立检讨及监察整体管理常规。各董事会成员之履历详情及其相关关系已详载于第62至65页「董事及高级管理人员」一节内。 自二零一八年四月一日起,董事会及董事委员会有以下变化: Bruce Philip Rockowitz先生已卸任本公司行政总裁之职务,并调任为本公司非执行董事及继续出 任副主席,自二零一八年十月三十日起生效。 Richard Nixon Darling先生获委任为本公司行政总裁及执行董事,自二零一八年十月三十日起生 效。 冯国纶 Richard Nixon DARLING 集团主席 行政总裁 提名委员会主席 薪酬委员会成员 李效良 Bruce Philip ROCKOWITZ 审核委员会成员 董事名单及 副主席 其角色和职责 执行董事 Paul Edward SELWAY-SWIFT 非执行董事 Stephen Harry LONG 审核委员会成员 独立非执行董事 审核委员会主席 薪酬委员会成员 提名委员会成员 盛智文 王允默 审核委员会成员 薪酬委员会主席 提名委员会成员 审核委员会成员 Ann Marie SCICHILI 审核委员会成员 提名委员会成员 董事会多元化 我们相信董事会多元化能从各方面提高董事会决策能力,而一个多元化董事会,有助降低群体思维,并可凭借其渊博及资深的技能和经验,引领及监察本集团蓬勃和新兴之业务。成员多元化的董事会是我们得以持续发展并增长的一个重要元素,董事会因此能公平及有效地维护所有持份者的利益,特别是公司股东的长远利益。 我们的《董事会多元化政策》涵盖实现董事会多元化的方针,而根据该政策,提名委员会代表董事会检讨和评估董事会的组成,并在有需要时建议委任新董事。在计划董事会组成方面,提名委员会考虑多方面因素,包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识和年资。提名委员会亦会根据集团本身的业务范畴和特定需求,不时评估董事会的最佳组合。 我们的董事会成员概览如下: 职位 性别 出任董事会年资 ED 0-4 年NED 超过 4 年 年龄 INED 65 ED: 执行董事 NED: 非执行董事 >65 INED: 独立非执行董事 集团主席与行政总裁 集团主席与行政总裁之职务分别由不同人士担任,以提高彼等各自之独立性、问责性及负责性。 彼等的职责已由董事会制定并明文载列。