建议采取以下措施防范并报告电话诈骗:在DONOTCALL网站在线注册电话号码;不要相信获奖或获得免费旅游机会等来电;挂断可疑来电;通过第三方渠道验证来电信息;当心骗子可能随意更换来电号码;不要因为某种压力而匆忙做出决定;不要向来电者提供银行卡、银行账户信息;不要应来电者要求汇款或用现金卡付款。
银行骗局通常是犯罪分子试图进入受害人银行账户,盗取钱款,通常有:用虚假支票诱导汇款骗局、用虚假支票引诱汇兑骗局、自动还款骗局、电邮诱骗银行账户或银行卡信息等。
建议采取以下措施防范银行骗局:当心收到支票后将其中部分钱款打给别人的要求;当心在买彩票等时要求提供银行账户信息;在兑换支票前应要求银行检查支票真伪;通过银行网站了解支票和签发者信息;不要只凭支票外观判断真假;不要汇兑没有往来者开出的支票,也不要向不认识者汇出钱款;不要将银行账户信息提供给来电者,即便对方声称目的是进行核实;不要点击要核实你银行账户的电邮链接;不要接受超出实际金额的支票。
外汇市场易变且存在高风险,不宜将超出承受能力的资金(如退休金)放入外汇市场。犯罪分子通常会通过亲友或社交圈传播信息,设法使你相信可以无风险获利,并索要你的个人信息。
换汇网站和微信群等社交媒体人员构成复杂,或无实名认证等而缺乏有效监管机制,常常成为不法分子诈骗钱财的平台,存在极高的外汇安全风险,私下换汇无法保证资金来源的合法性,易使换汇沦为洗钱链条的一环,面临极大的法律风险。
建议采取以下措施防范外汇流通骗局:联系商品期货交易委员会—U.S. Commodity Futures Trading Commission核实其是否注册及其商业背景;了解具体详情并明确自己的权责;代表其他客户询问公司和个人的业绩记录;了解他人不愿意参加的原因;应用书面方式咨询,不要相信口头承诺;认真阅读对方提供的信息,确信公司言而有信;索要书面风险说明;征求你信任的独立和有执照的财务顾问的意见;切勿因逃避外汇监管、省钱省时、贪图小利而通过非正规渠道换汇。
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建议采取以下措施防范投资骗局:认真研究投资机会,寻找有资质的投资顾问(点击访问国家证券监管机构—State Securities Regulator或金融业监管局—Financial Indust