第二十七条 经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳
动保险、解聘(或开除)等涉及职工切身利益的问题,应当事先听取工会和职代会
的意见。
第二十八条 经理办公会议研究有关专业问题时,可邀请有关专业部门的
经理列席经理办公会议。
第二十九条 经理办公会议对所议事项应作出决定。经理办公会应对所议
事项进行充分讨论,由经理作出决定。非由经理主持会议时,主持人应将会议情
况报告经理,由经理作出决定。
第三十条 经理办公会议决定以会议纪要形式作出。会议纪要内容主要包
括:
(一) 会议名称;
(二) 会议时间;
(三) 会议地点;
(四) 出席会议人员;
(五) 会议议程;
(六) 会议发言要点;
(七) 会议决定;
(八) 会议记录员签字。
第三十一条 会议纪要由经理审定。会议纪要由总裁办保存。在公司存续
期内,会议纪要存档不得少于5年。
第三十二条 经理办公会议纪要应在会议结束之日起五个工作日内分送
公司经理、副经理以及其他高级管理人员并报董事会秘书备案,扩大发送范围由
经理决定。
第三十三条 经理办公会议对所议事项作出决定后,由经理负责领导、组
织实施。
第三十四条 日常经营管理工作程序:
(一)投资项目工作程序:
经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时,公司资本运营部应将项
目可行性报告等有关资料,提交公司经理办公会议审议并提出意见,经经理批准
或经理报董事会批准后实施;投资项目实施后,应确定项目执行和项目监督人,
执行和跟踪检查项目实施情况;项目完成后,按照有关规定进行项目审计。
(二)人事任免工作程序:
经理在提名公司副经理、财务负责人时,由经理提请董事会任免;经理在任
免公司部门负责人时,应事先由公司人事部门进行考核和经理办公会议研究、讨
论后,由经理任免。
(三)财务管理工作程序:
根据董事会的决议,大额款项支出,重要财务支出,应由使用部门提出报告,
财务部门审核,经理批准;日常的费用支出,应本着降低费用、严格管理的原则,
由使用部门审核,经理批准。
(四)工程项目管理工作程序:
公司的工程项目实行公开招标制度。经理应积极组织有关部门制定工程招标
文件,组织专家对各投标单位的施工方案进行评估,确定投标单位,并按国家有
关规定依照严格的工作程序实施招标;招标工作结束后,与中标单位签订详细工
程施工合同,并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监
督,定期向经理汇报工程进度和预算执行情况,发现问题应采取有效措施予以处
理;工程竣工后,组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收,并进
行工程决算审计。
(五)公司对于其他重大项目管理、资产管理等项工作,应根据具体情况,
参照上述有关程序的内容,制定其工作程序。
第六章 经理的职责
第三十五条 经理应履行下列职责:
(一)维护公司企业法人财产权,确保公司资产的保值和增值,正确处理股
东、企业和员工的利益关系;
(二)严格遵守公司章程和董事会决议,向董事会报告工作,听取意见;不
得变更董事会决议,不得越权行使职责;向职代会或工会报告涉及员工切身利益
的各项决定;
(三)组织公司各方面的力量,实施董事会确定的工作任务和各项生产经营
经济指标,推进行之有效的经济责任制,保证各项工作任务和生产经营经济指标
的完成;
(四)注重分析研究市场信息,增强企业的市场应变能力和竞争能力;
(五)组织推行全面质量管理体系,按国际标准和国家标准生产产品,提高
质量管理水平。
(六)采取切实措施,推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理,提高
经济效益,增强企业自我改造和自我发展能力;
(七)高度重视安全生产,抓好消防工作,认真搞好环境保护工作。
(八)经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造
成损害的,应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。
第三十六条 经理应在提高效益的基础上,加强对员工的培训和教育,注
重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质,培育良好的企业文化,
逐步改善员工的物质文化生活条件,注重员工身心健康,充分调动员工的积极性
和创造性。
第三十七条 经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章
程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。
经理及其他高级管理人员在履行公司职务的过程当中,因维护公司利益需以
个人名义起诉第三方的或非因个人过失而受到第三方起诉的,因此产生的全部诉
讼成本费用由公司承担。
经理及其他高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵
占公司的财产。
第三十八条 经理及其他高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确
认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
第三十九条 经理及其他高级管理人员不得与亲属投资的公司发生经营、
借贷、担保等行为。否则应承担《中华人民共和国公司法》第十二章规定的应承
担的法律责任。
第七章 经理的考核与奖惩
第四十条 对经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法,逐步建立经营者
激励机制。
第四十一条 对经理的具体考核与奖励办法,结合公司实际情况,另行制
订。
第四十二条 经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时,必须由
具有法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。
第八章 附则
第四十三条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规、证券监管部门、
深圳证券交易所相关规范性文件和公司章程的规定执行;本细则如与国家颁布的
法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或经合法程序修改
后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易
所相关规范性文件和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第四十四条 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管
理人员。本细则所称经理系指公司总裁,本细则所称副经理系指公司副总裁,本
细则所称财务负责人系指公司财务总监。
第四十五条 本细则自公司董事会审议通过后之日起生效,并由董事会负
责修订和解释。
万达信息股份有限公司
二〇一一年七月