8月13日上午,倪女士来到公司上班,习惯了通过QQ办事的她看到,“老板”通过QQ询问公司现在有多少可用资金,于是把公司的银行可用资金明细都说了一遍。之后,“老板”说有个58万元的款要付,叫倪女士加急转过去,并且给了对方的汇款账号和户名及开户银行等资料。倪女士照办。这边刚刚办好,那边“老板”又叫转62万元到另一账户,由于网银限额,倪女士只转出42万元。随后,她到老板办公室说明情况,老板诧异地说没有这回事,她这才发现自己被骗了。
公安机关立案侦查后,通过资金线路走向摸清了诈骗团伙“一条龙”作业生产流水线。原来,他们在网络上利用QQ诈骗得手后,马上将钱分散到其他团伙成员的银行账户上,然后再以比例提成找人洗钱。通过高进低出的形式从官网上购买游戏点卡,再打折转卖,多次倒手后,将钱洗白落入自己腰包。
唐君阳(另案处理)就是其中这专门替人洗钱的,在被公安机关抓获归案之前,他已替人洗钱总金额达1000多万元。他手下有一帮“马前卒”办理银行卡,一旦有钱进来,就让这些人去银行取现,尔后根据取款金额的0.5%付工钱。覃勇伟就是唐君阳手中的一颗棋子。从今年5月到8月底,覃勇伟取款400万元。