要加强对会员单位的自律管理。各会员单位要严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。为何虚拟币炒作和交易屡禁不绝?
据证券时报记者了解,在虚拟货币交易中,法币与虚拟货币的兑换是实现交易的关键步骤,在当前的主流交易平台中,通过场外交易交易等方式均可以实现这种兑换。主要是用户通过平台联系,继而通过支付宝或银行卡直接转账等方式实现交易,交易中介为USDT,用户先将法币兑换成USDT,再通过USDT实现与其他虚拟币的兑换。这种方式避免了法币与虚拟币的直接兑换,场外交易的方式也让平台规避了违规风险。
(某交易平台场外交易挂单)
证券时报记者此前通过实际操作发现,在通过支付宝等平台进行进行USDT的兑换时,支付宝平台会经过多轮反欺诈风险提示,但实际上,通过用户的多轮确认,平台难以识别用户转账的实际用途,多数交易在经过反欺诈验证后可以达成。
通过银行卡转账则更为复杂,且被封禁账号风险更高,更多银行也注意到通过银行账号买卖虚拟货币的风险。