很多专门的洗钱的机构就应运而生。美国麻醉品管理局(DEA专门禁毒的机构)为了顺藤摸瓜搞清楚毒资的动向,曾经专门为此开过一家银行。
这家叫做RHM的银行注册在加勒比海中的一个小岛上,主要想要调查的是一个叫 Pablo Escobar 的大毒枭。此人号称二十世纪头号通缉犯,有钱有枪,甚至曾登上过福布斯财富榜。
警方开的银行为了不被怀疑,洗钱的价格还略高于黑市水平,但是RHM银行还是在南美毒贩中迅速打响招牌,安全快速,从未出事——银行是警察开的,自然安全。
警察也真的从中获得了大量有价值的线索。比如,他们如果想要了解某笔资金真正的主人,只需要延迟支付两天,对方自然就会焦急的打来电话。
大量可疑的资金曾经引起过美国货币监理总署OCC的注意。他们关停了RHM的转账业务,并约谈了RHM的行长——缉毒局的警官。当然,在说明情况后,银行的业务很快被重启。
但是,RHM还是很快就停业了。因为RHM银行太过成功,获得了犯罪组织的交口称誉。这样一来,很多毒贩的同行,人贩子,杀手,黑社会等等都来找RHM洗钱。可是,RHM无权侦查除了贩毒以外的其他刑事犯罪,只能接毒贩子的生意。很明显,这样不需要多久就会被揭穿。因此,这家银行最终还是停业了。
国际刑警和美国DEA通过这件银行的线索,一共抓捕了100多名毒贩,收获颇丰。更重要的是,此举减少了毒贩洗钱的渠道。他们无法再相信类似的洗钱机构,因为没法分辨是不是警察开的。
大毒枭 Pablo Escobar 并没有因此被逮捕,贩毒组织严密的结构让顺藤摸瓜几乎不可能做到。不过,数年后他在哥伦比亚死于枪战,没有善终。