头寸管理发源于九九社区,一开始的交易所是ARW,后面由于部分领导人被抓,就又有了mark交易所,以及后面的Roman罗马交易所。
当然我们前面也已经提到了,罗马交易所乘机跑路了。给的理由非常奇葩,不过这些都不重要,自己心里知道就好了。
此前我们已经讲了苏州公安对于头寸管理泽恩社区的通告了。时间已经过去了一个月,如下图所示泽恩社区的领导人已经被立案调查了。
最近苏州公安继续重拳出击,打击其他的社区,公告内容如下:
“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被我市公安机关立案调查,根据有关法律法规规定,特通告如下:
一、“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人以炒作虚拟币币值为名,以充值数万元不等作为参与投资门槛,并设立“等级提成”制度,引诱社员不断发展下线,涉嫌组织、领导传销活动罪。
二、“道合社区”理事及以上层级人员,于2020年12月1日之前主动至高新区公安分局经侦大队投案并如实供述的,可以依法从宽处理。“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”理事及以上层级人员,于2020年12月1日之前主动至吴江区公安局经侦大队投案并如实供述的,可以依法从宽处理。
三、根据《禁止传销条例》第七条、第二十四条之规定,参加或介绍、诱骗、胁迫他人参加传销属于违法行为。“道合社区”、“星辰社区”、“飞扬社区”、“天涯社区”理事以下层级人员应在本公告公布之日起,携带本人身份证明材料、银行交易流水等相关书面材料向相关行政主管部门主动投案、如实陈述,争取从轻处理。
四、凡是反映情况、表达诉求的,都应当依法理性进行,不得妨害社会管理秩序、危害公共安全,否则公安机关将依法处理。
网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定,参与网络传销活动是违法行为,在此提醒广大人民群众要理性投资,不要盲目参与网络传销活动。
又有四个社区的领导人被公安机关立案调查了,理由还是一样的,通过头寸管理涉嫌组织、领导传销活动。
此前我们也已经跟踪报道了plustoken以及wotoken等项目,根据情节严重与否都需要判几年,同时也会罚款。不过从立案调查到最后的审判可能需要半年到数年的时间,而且由于罪名是传销,所以基本上这些韭菜们就很难追回本金了。
希望各位投资者且行且珍惜,此外涉案者,有关部门让你们主动投案,争取从轻处理。
此外今天还有件事就是OK的法币交易又开放了,所以后面基本上大概率是要恢复正常了。那些抄底了OKU的,估计能赚上一笔。