100亿不能一个途径去洗,要分许多步,逃避追踪。
左手倒右手,十万的珠宝卖十亿,十万的古玩卖十亿,一毛的买的股票3块卖出去,把非法的钱换成合法的收入
了持 (悟出空空真正果 修成寥寥自逍遥)
楼主说操作珠宝生意,突然让我想起来国内珠宝的垄断者啊。前xxx,你懂的,这可不是部级干部了,
楼主说操作珠宝生意,突然让我想起来国内珠宝的垄断者啊。前xxx,你懂的,这可不是部级干部了,后面省略
你说的是影帝吗?他老婆是珠宝大享
实际操作比这个复杂,方式都差不多(我瞎掰的,不要问我~
实际操作比这个复杂,方式都差不多(我瞎掰的,不要问我~
瓦达西瓦又又又桑只爱这巧克力
你知道这么多,是不是查水表啊
左手倒右手,十万的珠宝卖十亿,十万的古玩卖十亿,一毛的买的股票3块卖出去,把非法的钱换成合法的收入
本片最大精华就在这里。100亿不能一个途径去洗,要分许多步,逃避追踪。
不合理,这样洗钱洗不干净
实际操作比这个复杂,方式都差不多(我瞎掰的,不要问我~
都挺扯的……韩剧里的方式还正常点……
实际操作非常复杂,洗钱组织需要如剧中,需要有:
1、明面上的多家皮包或者口岸公司,一些虚假合同交易和资金流动的企业账户。
2、正规办理跨国转移存款的银行内部人协助。
3、各大拍卖行的人脉,假文物投拍不是想送就能上拍的。
4、大型珠宝商上的人脉,操作珠宝交易。
5、大笔现金走私跨境和存储的能力,很多地下钱庄就是此中功能。
现在欧美跨国购房都需要资金来源证明,好像拍卖行不需要,所以大额洗钱多数都走拍行。