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A 公安机关
B 各金融机构内部
C 中国人民银行
D 银行业监督管理委员会

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参考答案: C
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()
A、亚太反洗钱组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
下列那个可以作为实名制证件使用的()
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、工作证
客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由()负责报告。
A、发卡行
B、业务办理行
C、收单行
D、总行
中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。
A、中国人民银行机关服务中心
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行清算总中心
D、中国人民银行征信中心
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
A、代理人
B、实际受益人
C、实际控制人
D、实际使用人
以下活动可能存在洗钱行为()
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关可疑交易的条款:“自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”,既适用于境内交易,又适用于()。
A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A、董事长
B、高级管理层
C、分(支)行负责人
D、支行负责人