2021年5月,中信银行位列《2021福布斯全球企业2000强》第128名。2019年1月11日消息,宁波银监局近日公布关于中信银行股份有限公司宁波分行的行政处罚信息公开表。中信银行股份有限公司宁波分行存在违规办理代发工资业务的行为。宁波银监局决定对中信银行股份有限公司宁波分行罚款人民币20万元。2021年2月5日,中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元,此外,14名相关责任人一并收到央行的罚单。