二审法院审理查明,康美时代全称为康美时代(广东)发展有限公司,自2014年3月14日成立,唯一股东为康美药业股份有限公司。霍某林、马某珍、赵某敏、任某涛均为康美时代存在工作关系,为平息团队人员闹事,霍某林指使任某涛,让任某涛令赵某勇出面与李某红、陈某强等90人签订《股权转让协议》。
二审法院认为,本案民间借贷关系是否真实发生无法确定。霍某恒一审提交的借条中出借人处为空白,无法确定该借条中的出借人,且霍某恒一审提交的案涉20万元款项的银行流水系马某珍转给赵某敏,而非霍某恒转给赵某敏,虽然转账记录的摘要/附言处填有霍某恒,但该摘要/附言系单方填写,故霍某恒所提交的证据不能证明2018年7月3日的借条与2018年7月5日的转账所指向的为同一笔款项,亦不能证明霍某恒与赵某敏之间就案涉20万元款项形成借贷合意并实际支付。
其次,从案涉20万元的转账流程看,案涉20万元确系用于支付康美时代股权转让事宜。马某珍于2018年7月5日将案涉20万元款项转给赵某敏,赵某敏于2018年7月5日、6日、7日将案涉20万元全部转给赵某勇,赵某勇于2018年7月6日至2018年9月14日期间陆续向李某红、陈某强等90人支付股权转让费。
霍某恒在二审庭审时认可其母亲马某珍系康美时代的加盟商,赵某敏、任某涛亦自认其二人系康美时代工作人员,从案涉《股权转让协议》的内容看,股权转让一事也与康美时代有关,且通过霍某林与任某涛的通话录音可以认定系霍某林指使任某涛,让任某涛令赵某勇出面与李某红、陈某强等90人签订《股权转让协议》。
综合以上情况可以认定,马某珍转给赵某敏的案涉20万元款项与康美时代有关,实际系用于支付康美时代股权转让事宜。
另外,案涉20万元款项的合法性有待查明。康美时代经营模式异常,且涉及人员众多,涉嫌非法传销活动,故案涉20万元款项的资金流向与康美时代涉嫌的非法传销活动有关。综合上述情况,一审法院驳回霍某恒的起诉正确。
3月1日,二审法院认定,一审裁定认定事实清楚,适用法律正确,裁定结果适当,应予维持。并依照相关法律的规定,驳回霍某恒的上诉,维持原裁定。