潇湘晨报 5月8日 分别前往 16 省19 市展开统一收网行动,抓获涉案嫌疑人 60 人,刑事拘留 35 人,打掉涉赌工作室 2 个,洗钱水房 2 个,冻结银行账户 241 个,扣押涉案电脑、手机、银行卡等证据一批,一举捣毁一个黄赌合流的特大跨境赌博犯罪...
手机凤凰网 4月18日 但从去年7月份开始,张友名下的四张银行卡也都陆续被四个地方的警方冻结了。涉案金额共计约10万元,但卡里一共有700多万的余额全部都被冻结了,资金周转出现了很大的问题。 卡被冻结之后,张友去年跑遍了大半个中国,提交了各种证明自己...
腾讯网 3天前 犯罪团伙往往利用他人的实名电话卡进行诈骗等犯罪,再利用他人的实名银行卡、资金账户来转移赃款,成为网络诈骗、网络贩毒、网络赌博等违法犯罪行为断根难的重要原因。 记者了解到,在各地重拳打击之下,非法获取“两卡”难度加大,但漏洞仍然...
腾讯网 3月9日 近期,公安部严打网络赌博案件,对于参与了网络赌博的资金银行账户也会直接冻结。因此,如果参与了网赌赌博,则名下的银行卡随时有被公安机关冻结的风险。 案情简介 2020年5月,程某在使用其名下银行卡时,发现无法转出款项,账户资金为0元。