为了进一步查明口罩诈骗犯罪事实
承办检察官来到公安机关
对犯罪嫌疑人林某手机中的
聊天记录进行审查
没想到聊天记录中隐藏着另一条犯罪线索
利用代孕诈骗他人300余万元
……
疫情期间一起看似寻常的口罩诈骗案,却意外牵出一系列连环诈骗案,涉案金额高达400余万元。2020年12月24日,经湖南省宁乡市检察院提起公诉,被告人林某被法院以诈骗罪判处有期徒刑十五年,被告人邱某被以伪造事业单位印章罪判处有期徒刑一年六个月,并处罚金。
没想到案中有案
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2020年2月的一天,宁乡市公安局接到一通报警电话,报案人称自己被人诈骗了口罩款15万余元。12天后,另一通报警电话打来,也称自己被这位微信名为林某的网友诈骗。3月8日,警方正式对林某涉嫌诈骗案立案侦查,并先后在林某家中及存折内搜出29万元。原以为这只是一起寻常的口罩诈骗案,没想到,随着侦查的深入,案情的走向远超最初预料。
在审查逮捕期间,犯罪嫌疑人林某拒不认罪,始终否认自己具有非法占有目的,声称自己一直在寻找货源,如果找不到货就会马上退钱,且他在无法履约的情况下,如约退还了部分定金,甚至还曾向被害人交付过3000个口罩,这导致认定林某的口罩诈骗事实存在一定困难。林某的主观心态到底是什么?他有没有积极寻找货源?他手中的大额现金究竟来自何处?审查逮捕的期限马上就要到了,案件仍然处于僵局中。
为了进一步查明本案事实,承办检察官来到公安机关,对犯罪嫌疑人林某手机中的聊天记录进行审查。没想到,在这次取证过程中,得到了另一条线索,犯罪嫌疑人林某可能还存在一笔利用代孕诈骗他人300余万元的犯罪事实。
该线索涉及的犯罪数额特别巨大,林某以代孕为名收取他人300余万元,至今未提供任何代孕女及新生儿的详细资料,涉罪可能性极高。但线索目前仍处于初步核查阶段,公安机关目前仅对被害人进行了取证,尚未开展其他侦查工作,相关证据比较薄弱。而林某在本地没有固定居所,如果不尽快查明事实,对林某批准逮捕,那么其隐匿行踪、毁灭证据的风险将极大。
根据被害人的陈述和其提供的相关书证,林某一直声称代孕女在某妇幼保健院就医,并在该院产下了一名婴儿。为了进一步查证林某是否虚构事实,承办检察官第一时间来到该医院进行调查。该医院值班领导得知此事后,马上联系了相关工作人