最佳答案: 你好,如果被银行列入高风险的客户的话,那么你的贷款是不能够处理的,因为即使你办理贷款也不会被解决,建议你跟银行协商处理。 更多关于被银行列入反洗钱疑似客户的问题>>
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集团(公司)合规、审计和反洗钱部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。 (六)银行业金融机构应当遵守《金融机构
对银行来说,要如何在业务开发和反洗钱工作两者间取得平衡是很重要的事,特别是对洗钱高风险客户,除了要采取加强识别和控制措施外,还要对该客户的金融交
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