用身份证办张电话卡出售
可以赚200块
办一张银行卡出售
可以赚500块甚至更多
要是遇到这种“好事”
千万别心动
当心摊上大事
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自2020年9月1日
开展“断卡”行动以来,深圳公安打掉涉“两卡”黑灰产团伙109个,捣毁犯罪窝点631个,抓获犯罪嫌疑人2800余人,查获贩卖公民个人信息33万余条,现场查获一大批银行卡、手机卡。
1.情景演绎
一情侣在路边
看到一男子蹲在路边
猜测其是被老婆赶出家门
男子听后反驳
表示自己是专业收卡者
身价高着呢
殊不知
刚刚这个故事中的
收卡人和卖卡人
正是公安机关近期
重点打击的对象
他们是什么人呢
“卡头”:收卡人,专门诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡,再以几百元的费用全套收走。
主要卖卡人群:很多是没有经济收入涉世未深的学生,或者是低收入的务工者。
“洗钱”:诈骗团伙这种通过成百上千张银行卡转移资金、把水搅浑的方式。卖出的银行卡、电话卡,经过“卡头”层层转卖,最终进入诈骗团伙的手中,成为他们的洗钱工具。
2.我有对方的银行卡号和电话,
怎么钱不能马上追回来呢?
你以为
你被骗以后的钱是这样的
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自己被骗了钱,被骗的钱转入了骗子的A账户,骗子又把A账户的钱转到B账户,最终转到Z账户,报警后,警察会顺藤摸瓜,拿下最后Z账户的这个人。
这种想法只能说太简单啊!
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骗子的转账不是单线的:而是从A账户同时转入了BCDEF等数百个账户,这些账户当然不是拿骗子自己的身份证办的,而是用买来的银行卡、微信、支付宝等,或者以兼职名义让人帮他们转账。
这类转账又可能与开卡人日常的资金流水混杂在一起,让人很难搞得清哪些钱是正常的,哪些钱是诈骗款。如此一来,法律认定和追溯的难度大大增加。
3.出售自己的银行卡、电话卡,
会有什么样的后果呢?
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1.出租、出借、出售自己的手机卡,购买他人手机卡,将被停掉所有手机卡,且五年内不能办新卡。2.如要使用,需要经过公安机关批准,且只能复通一个号码。
3.出租、出借、出售、购买银行账户,或者支付账户的单位和个人,将会受到严厉惩戒