近日,反传防骗联盟获悉,南通市海门区地方金融监督管理局官方于2021年6月4发布了一则题为《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》。
【因涉传、非法集资被官方风险提示】
据该《风险提示函》显示,近期区处非办在开展非法集资专项整治行动中发现,在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以“投资旅游开发项目”为名,每月返还两分利的非法集资情况,已吸引10多人投资近百万元。此外,我们接到线索举报,有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资,经调查该APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室,陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台,打着“合法合规、国资背景”的旗号,开展不用交割货物的商品仓单买卖业务,并承诺只要投入一定资金,通过买单卖单交易,就能获取固定高额收益。通过网上信息了解,“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘等非法行为,存在巨大风险隐患。
陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。
同时,该《风险提示函》还提醒广大市民,拒绝高利诱惑,远离非法集资。倡导理性投资,投资理财应通过正规渠道购买金融产品。国务院《防范和处置非法集资条例》已于2021年5月1日施行,明确“因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担”。一旦发现相关违法犯罪活动线索,请市民朋友第一时间向区处非办或公安部门反映、举报,我们将对核实的举报信息进行现金奖励。