“昆明泛亚有色”案
号称“世界最大的稀有金属交易所”昆明泛亚有色金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
从工商登记系统记载的泛亚合伙人注册的合伙企业信息看,大部分是2014年甚至是2015年新注册的企业。而且,这些企业都有两个共同的特点:
不管注册资本金是数千万元还是上亿元,但实际认缴资金往往都是 0 元。
“0元合伙企业”冠以“泛亚”之名,投身泛亚模式运作,开吃“唐僧肉”。
2016年6月22日,公安机关已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕,查控了包括7万余吨有色金属在内的一批涉案资产、资金。
他所控制的公司甚至推出了收益率高达400%的产品……
在用于个人挥霍近5亿元之后,这位迫不及待住进豪宅汤臣一品的金融新贵迅速被捕,被认为是身份象征的豪宅也以低于评估价2000万元的价格在网上拍卖。
经过上海公安经侦部门核实,中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,未兑付金额52.6亿元,涉及投资者1.28余万名。