时值岁末年初各种文件政策陆续出台。近日,中国人民银行郑州中心支行、漯河市中心支行、濮阳市中心支行发布了一期行政处罚信息公示。
其中,福建国通星驿网络科技有限公司河南分公司因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户建立业务关系”,被人行郑州支行罚款48万元,并对1名直接负责的高级管理人员罚款5万元。此前,国通星驿被曝“无故克扣分润,助长盗刷气焰”,不知道此次被罚是不是与此前的传闻有关。