金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实施()
A、2016年3月1日;
B、2016年7月1日;
C、20xx年2月1日;
D、20xx年4月1日。
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处的罚款。()
A、1000元以上5000元以下;
B、5000元以上10000元以下;
C、30000元;
D、1000元以下。
填制外汇反洗钱报表时,下列日期格式正确的是()A、20xx/3/21;B、20xx/01/05;C、06/01/20xx;D、03/2
填制外汇反洗钱报表时,下列日期格式正确的是()
A、20xx/3/21;
B、20xx/01/05;
C、06/01/20xx;
D、03/28/20xx。