后经胡沅打招呼,杭州银行合肥分行向银监局打报告称准备设立滁州分行。如此一来,滁州就不算异地。胡沅所在的安徽省银监局与杭州银行合肥分行是监管与被监管的关系,杭州银行合肥分行受安徽银监局的监管。杭州银行合肥分行行长王某在证言中指出,因为银监局是监管他们银行的,监管包括业务检查、机构和人员准入等,他得罪不起。
杭州银行行长宋剑斌在证言中称,后合肥分行提出复议,当时在复议评审会上合肥分行提出该项目效益不错,还有考虑到准备为在滁州开设杭州银行分行打基础,考虑到上述两点,这个信托项目在第二次评审会上通过了。
4。为他人报考银行工作打招呼,收受1万元
2012年上半年,胡沅应安徽银监局国有银行监管一处杨某甲所托,向安徽省农村信用社联合社合肥办事处主任陈某打招呼,为杨某侄子报考安徽肥东农村商业银行提供帮助,并收受杨某人民币1万元。
5。收受平安银行北京分行3000元购物卡,承诺推广“行E通”业务
2013年5月,平安银行北京分行行长助理张某和深圳发展银行戴某为了平安银行开展“行E通”业务,前往安徽银监局拜访胡沅,想请胡沅跟安徽省联社和合肥科技农村商业银行打个招呼,方便跟这两家银行开展业务。胡沅收受了3000元沃尔玛购物卡,并承诺帮助推广“行E通”业务。
6。为南浔银行在安徽设立村镇银行提供帮助,收受1万元购物卡
2013年春节前,浙江南浔农村商业银行(下简称南浔银行)董事长郭某为感谢胡沅对于该银行在安徽省设立村镇银行过程中提供的帮助,并希望继续获得关照,送给胡沅价值人民币1万元的购物卡。
胡沅在庭审中供述称,南浔银行给他送购物卡,一是以前南浔银行在安徽亳州设立三家村镇银行,安徽银监局的工作他们比较满意,送卡给他是表示感谢;二是想在准入、上报材料等方面让他催办帮忙;三是村镇银行在安徽属于安徽银监局的监管范围,可能还需要他帮忙。
7。收受新安金融公司董事长所送1万元购物卡
2014年春节前,新安金融公司董事长程某请胡沅夫妇吃饭。程某在饭后给了张瑞红一些购物卡,张瑞红后告知胡沅合计有1万元的购物卡。
据胡沅供述,2008年,他认识了到新安金融公司担任总裁的程某,2013年10月程某女儿结婚,他包了1000元红包给程某。2014年春节前,程某甲到他办公室拜年给了他2000元百大购物卡。他认为程某过年前给他的2000元购物卡是