人民网郑州12月31日电(黄莎)自2020年4月起,郑州警方开展了打击治理跨境赌博专项行动。截至目前,全市共侦办案件94起,抓获犯罪嫌疑人员971人、逮捕328人、起诉604人,打掉网赌平台146个,查获涉案资金73.9亿元,查扣冻结资金5.7亿元。
郑州警方通报三起打击治理跨境赌博典型案例
(一)杀猪盘案牵出特大跨境电信网络犯罪集团
2019年7月,登封市民于某珍被他人以杀猪盘方式诈骗43万元。
经过数月坚持不懈的努力,办案民警分别在福建、四川、西安、湖南、广西等地陆续抓获该案十余名技术研发人员。
通过进一步调查发现,该该团伙不仅从事诈骗犯罪,同时还在境外开设线上赌场,引诱国内大量群众参与网络赌博。通过大数据分析,专案组获取到该犯罪集团用于实施犯罪的赌博类APP软件多达151个,对应全国参赌人员73984个,嫌疑人代理账户13207个,赌资总流水金额41.26亿。至此,一个长期盘踞在菲律宾的境外网络赌博犯罪集团被揭开面纱。
针对案情,专案组民警不惧疫情、全力出击,先后辗转18个省72个市行程400余万里实施取证抓捕。目前,已抓获嫌疑人504人,采取刑事拘留406人,移送起诉180人,在资金查扣方面,嫌疑人已退赃入账7000万,其他冻结房产、车辆、银行卡等资金近5.4亿。
公安部对案件的侦办情况给予了高度评价,称该案在涉案价值、涉案人数以及取证诉讼、全链条打击方面都做到了我国历史之最,是全国公安机关打击跨境新型电信网络犯罪的典范。
(二)居民楼内代理“彩多多”跨境网络赌博平台被端
2020年6月4日22时许,管城公安分局民警在侦办一起涉毒案件过程中,发现有人在辖区一居民楼内通过网络进行赌球,后经侦查发现,嫌疑人苏某德代理“彩多多”跨境网络赌博平台,并招募7名员工利用微信、QQ等社交软件拉拢客户参与境外赌博网站投注。其中,参赌人员480人,参赌金额714万元、投注金额2000多万元。
在国庆节假期期间,专案组民警放弃休假,奔波于广东、福建、广西、重庆等十余个省市进行工作,抓获了境外归国嫌疑人13人。
(三)金水公安分局打掉一跨境赌博诈骗团伙
2019年,金水公安分局查明了一个以福建安溪人为主,在境外开设赌博网站,在国内招赌,实施网上、网下赌博、诈骗等犯罪的团伙。
目前,经过两批集中抓捕行动,