曹某自称在一家贷款公司工作,用月息5%到10%的高息,上百次从事主手上骗钱。民警发现,每次她收到钱之后,立刻就会出现打车、吃饭、购物等等消费。这些钱,从来就没进入过贷款市场。8月19日,通州公安分局发布消息,曹某已被警方抓获,因涉嫌诈骗被刑拘。3月12日,肖女士和周女士向通州公安分局胡各庄派出所报警。二人说,她们被一名自称曹某的女子以借款返息的名义诈骗。肖女士说,她是在一次聚会上认识的曹某,后来又把周女士介绍给她。曹某说,她和朋友都在贷款公司工作,经常要帮客户抵押房产办理贷款,但是这么办贷款周期较长,有时候客户急需用钱,如果能有钱放贷,收益很高。
两名事主都觉得这是个来钱的好路子。她们共100余次给曹某转账借款110余万元和4万余元,曹某承诺每月返还利息5%到10%。
报案之前,两名事主发现曹某连续多月未返还承诺的利息,而且她们都被拉黑,无法联系上曹某,察觉不对后立即报警求助。
通过事主提供的微信聊天记录和转账记录,民警发现,曹某每次向事主要钱,基本都是当面或电话沟通借款事宜,通过微信、支付宝转账或信用卡等方式收款,也没有欠条,留下的文字证据不多。民警随即调取嫌疑人收款银行卡流水,发现事主向嫌疑人银行卡转账后,嫌疑人很快会有打车、吃饭或购物等消费支出,钱款流向并非是用于办理贷款,并且民警发现多条不明原因的大额支出,有诈骗嫌疑。
8月11日,民警经走访调查成功锁定曹某暂住地位置,在通州区宋庄镇的一出租屋内将其抓获。