纽约南区联邦法庭大陪审团8月7日正式起诉一名华人毕华奋(Hua Fen Bi, 音译),他帮人将100万美元的现金兑换成了支票,被控「阴谋经营无牌汇款业务」(CONSPIRACY TO OPERATE UNLICENSED MONEY TRANSMITTING BUSINESS)。起诉书显示,毕华奋是皇后区的一名针灸师,并开了一家诊所。
他将办公室租给疼痛专科医生CC2(代称,以下同),后者在曼哈顿、长岛和皇后区为患者服务。
在2016年,CC2要自己的下属CC3去打听,看看谁手中有现金想换支票,CC2说自己的公司能提供此类服务。
于是CC3就找到毕华奋,请他介绍需要现金换支票的客户。
毕华奋自此之后介绍了多人,还帮其它公司将现金换成CC2诊所的支票,这些支票后来存入了不同的银行账户,总共非法转帐逾100万美元。
举例说,2017年10月19日,毕华奋给CC3发送公司3和4的名字,次日开了7张、共计79,600美元的CC2公司支票,收款人分别填写公司3和4。
2019年3月和4月,执法人员获得三份司法授权的搜查令,搜查CC2在曼哈顿的公寓、仓库和健身房更衣室,搜到25万美元现金,相信是他非法参与换汇业务的所得。
执法人员随后在2019年7月逮捕了毕华奋,过堂后,毕华奋获得保释,旅行受限制。
今年8月,联邦大陪审团以阴谋无照经营换汇业务正式起诉毕华奋。
早前也有新闻报道说,一位李姓福建人要购买房产,经朋友介绍,将10万美元现金委托人换成支票,并支付了2500美元的手续费。
好心牵线帮朋友现金换支票买房,
结果却被中间人卷款跑路,
坑走10万血汗钱!
惨遭巨额诈骗的介绍人梁女士与购房者李先生前往美国亚总会求助,希望能追回房款讨还公道。
广东籍华女梁女士形容,她从事美发行业,今年年初通过妹妹介绍结识了一名叫丹尼(Danny)的华人男子,并在对方帮助下获得一份理发店的工作,一直觉得对方人不错。不久前梁女士的工友李先生找到她。
咨询是否有门路可以帮忙把现金换成支票,因为他打算买房,需要转换10万元现款。梁女士于是找朋友丹尼询问,对方向她和李先生介绍了一位吴姓(Ng)男子,声称花费2500元手续费便可委托此人帮忙兑换,获得李先生一家同意。
受害者梁女士和李先生一家求助亚总会。(读者提