网络平台挂银行账号转账150万,男子为赚取八千元佣金成电诈犯罪嫌疑人。近日,湖北省竹山县公安局溢水派出所民警经耐心细致工作,成功劝导帮助网络信息犯罪嫌疑人金某华投案自首。“断卡”追查,金某华自首
4月1日,竹山县公安局收到“断卡”行动线索,称竹山溢水籍居民金某华系郑州公安办理的一起电信网络诈骗案涉案嫌疑人,要求协查。
接到核查指令后,竹山县公安局溢水派出所迅速开展核查工作。经联系金某华妻子陈某得知,金某华此前确实办过多张银行卡挂在网络平台用于转账赚佣金,但现已停止了“接单”并已外出务工。经民警向其宣传法律政策,陈某随即联系其丈夫说明情况并劝其到溢水派出所自首。
4月3日,金某华主动来到竹山县公安局溢水派出所自首。面对民警询问,其对自己帮助网络信息犯罪的违法事实供认不讳。
“刷流水”150万,被立案侦查
经查,今年1月,金某华经其堂姐金某兰介绍认识蒋某。在蒋某的指导下,金某华先是注册登录名为“土豆支付”的网站,后将银行卡、手机号绑定在该平台,随后陆续有多笔资金转入他的银行账户。后期金某华只需按照蒋某的要求,将银行卡里的钱转出到指定账户,就可得到0.6%的佣金。
“我自己先后办了五张卡,转入流水大概是70多万,我妻子的是87万多。”金某华交代,中途自己有3张银行卡被冻结,便瞒着妻子用其身份证又办理了4张银行卡以继续接单。“佣金前后加起来大概有八千块左右。”金某华称,接单赚的钱自己从不记账也不给妻子,都是“赚一点花一点”。
春节前后,陈某知道金某华办卡转账的事后,曾多次对其进行提醒劝阻,加上派出所、村干部经常宣传“断卡”方面的法律知识,金某华也意识到可能违法,于是逐渐减少接单的次数。直到3月中旬外出务工后,才彻底停了接单业务。
4月10日,经竹山县公安局溢水派出所民警耐心宣传法律政策,金某华主动赶到邓州市公安局投案自首。据悉,金某华因帮助网络信息犯罪,已被郑州市公安局立案侦查,其上线蒋某、金某兰等人均已被抓获归案。
警方提醒:利用自己或他人银行卡转账“刷流水”,进出的钱其实都是电信网络诈骗受害人被骗的钱。公安机关开展“断卡”行动,打击的重点正是出租、出借、买卖银行卡或手机卡等违法犯罪行为。若因“蝇头小利”出租、出借手机卡、银行卡,极有可能成电信诈骗分子“帮凶”,损人不利已。