亚元交易(文旅资产现货交易)平台以互联网为载体进行传播,在无实际经营活动的情况下,以发行亚元(文旅资产)为名,要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格,取得该平台会员账号。
会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,按照个人业绩的多少分为普通会员、股东会员、乡镇分公司、县分公司、市分公司和省分公司六个等级,并设置动态收益和静态收益奖金,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据。
2017年9月,被告人谢某琼经孙某凯(已判决)推荐加入该平台,并逐步达到省分公司等级。其通过微信宣传等手段积极发展会员、收取下线会员费用并为下线会员报单充值。
至案发时,被告人谢某琼直接发展下线会员172人,账户中下线会员合计127306人,最大层级数73层,个人业绩372607080.46元,获利8278680元。被告人谢某琼归案后如实供述了自己的犯罪事实。
另查明,案发后,被告人谢某琼已退赃合计178.967万元,其中由肖某芹协助退赃121.05万元,邓某芳协助退赃48.715万元,谢某琼主动退赃7.202万元,另公安机关依法扣押的保证金2万元被告人谢某琼自愿作为退赃款。
盐都区人民法院审理后认为,被告人谢某琼组织、领导以经营活动为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为已触犯刑律,构成组织、领导传销活动罪。
11月26日,盐都区人民法院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处谢某琼有期徒刑5年6个月,并处罚金100万元,违法所得予以没收,上缴国库。
鹰鉴在此提醒广大群众,传销是非法经营行为,以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。传销的实质就是极少数人敛财的把戏,绝大多数参与者都会血本无归,众叛亲离,甚至导致倾家荡产、家破人亡。为了家人和自己,请远离传销骗局。[声明:此文来源于鹰鉴、反传防骗热线。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]