经查,2015年4月至2016年5月,犯罪嫌疑人史萍冒用他人身份,在江都注册缘阳纺织有限公司,在无生产经营的情况下接受增值税专用发票289份,价税合计3358余万元,税款379余万元;对外虚开增值税专用发票270份,价税合计2660余万元,税款386余万元。专案组在对缘阳公司相关账户进行细致排查的过程中,民警发现还有其它空壳公司,与缘阳公司的票据进出手法极其相似,这些公司背后的主控者,再次确认为史萍。
史萍,是个文弱女子,80后,河北人。原本是单位会计,工作中,她发现虚开增值税发票可无本套利,于是她干起了非法勾当。注册公司时,史萍从不使用自己的身份证件,提供的都是捡到的,或非法购买到的他人身份证;为了掩人耳目,往往进出一笔资金会动用十多个账户;她正常使用的银行卡多达100多张,但没有一张的户主是她本人。在河北省石家庄市元氏县一小区,史萍落网。
经审查,自2013年以来,史萍注册4家空壳纺织公司,以票面金额1.1%—2.1%的价格从多家棉业公司购买增值税专用发票,以收取票面金额7%—10%的开票费,向山东、天津等地150多家单位虚开增值税专用发票,价税累计达2.8亿余元。(文中人物为化名)