中国人民银行在2018年就对数字货币的相关谣言进行澄清,称数字货币的发行的确是未来的大趋势,但目前来看数字货币的推行仍有较大风险,技术安全方面有待提升,所以目前官方仍未宣布正式推出。所有市面上号称央行支持或发行的数字货币均为诈骗。
利用真新闻来增加诈骗项目的可信度,骗子这“挂羊头卖狗肉”的招数着实厉害,不过确定了项目是诈骗,那么这个打着国家名号的发财卡又是什么情况呢?我们接着往下看。
掌握了杨某在微信群内组织实施诈骗活动的证据后,饶河警方立即对其个人信息及资金往来展开秘密侦查,发现作为下岗无业职工的杨某,却在短期内存在多次大额款项其中转入转出的情况,警方于是对其展开了进一步调查,发现这个杨某上面还有陈某,李某,张某等上线数十人,根据这一线索,民警很快查到所有嫌疑人目前的所在地,决定对他们进行收网。
2020年8月3日,专案组奔赴北京,重庆,内蒙古等省市进行抓获,共计抓获本案主犯陈某及其他层级代理人共10名,嫌犯全部到案后,民警却意外发现这个诈骗团伙的主犯陈某,早在多年前就参与过云数贸旗下的其他传销项目,只是因为当时没有直接与犯罪,所以并未对其进行处理。
警方立即提审陈某,没想到陈某居然声称自己只是从云数贸集团购买发财卡,再进行转售从中赚取差价,而这些发财卡均经过云数贸领头人张健授意。
发财卡项目主谋是谁,虚假投资项目却依旧疑点重重,卡片上的男人究竟是谁?是谁在为这个贩卡团伙提供支持?这究竟隐藏着什么样的秘密?全网追踪,我们继续为您追踪。
大家看一下这张所谓的发财卡上印制的男性,其实就是张健本人。这个张健本名宋密秋,是“云数贸”概念的最初创始人。他所创立的“云数贸”是国内规模较大的一类传销模式,通常是采取倒卖项目卡,虚拟数字币投资缴费等方式,通过引诱、蛊惑、欺骗等手段,承诺参与分红和高额回报为诱饵吸引大量不明真相的人员参与其中。
但是“云数贸”概念下的所有项目早在2017年就被公安机关认定为传销诈骗,张健本人也因为领导组织传销罪被判处13年有期徒刑。可是现在张健仍在服刑,究竟如何才能做到继续在外行骗的呢?难道它是通过某种方式实现了对其他犯罪分子的遥控吗?
饶河警方经过深入侦查后,立即否认了这种可能性,一来张健本人并不存在作案条件,二来各项证据接显示,本案的主犯陈某与张健并不相识,陈某一定是在这个问题上说了谎。警方于是再度提审,陈某在确凿的证据面前,他终于交代出了实情。
原来所谓的云数贸发财卡,早在张健入狱前就已经存在,2018年至2019年期间,陈某通过微信群购买了多张发财卡,最初只是打算储卡增值,但当他得知张健卡并不是真实的,且一张几百元的卡制作成本只有几毛钱后,便起了模仿犯罪的念头。
张健虽然入狱,但是他所创立的传销项目的影响力仍存,对于陈某来说,张健及“云数贸”传销的巨大影响力,以及“发财卡”项目现成的全套话术脚本可不就是一个送上门儿的“摇钱树”吗?但是脱离了张健及“云数贸”公司的支持,陈某又是如何在没有二维码和网页的情况下,做到制作发财卡的呢?
察觉到利用发财卡行骗能够获得巨额利益后,陈某决定也跟着试一试,首先需要的就是解决制卡的问题,2020年初,陈某在微信朋友圈中看到了有人在发制卡广告,他立即添加了对方的微信好友,并咨询制卡的相关内容及金额,在确定好合作事宜后,他又通过网络上免费的二维码制作网页,自定义出来各种数额的数字分红页面,利用自己以往参加传销项目积攒下来的群聊资源将项目扩散了出去。
很快就有不少人通过微信陆续找到陈某询问发财卡相关信息,并提出购买,其中各有几人提出希望能够大批量进货转售。陈某正有此意,于是顺势发展了几个下线,以35元每张的价格卖给下级,下级代理人再抬高价格向下售卖赚取差价,而由他和其下线组成的这个团伙,半年内就获利百万。但是法网恢恢,疏而不漏,陈某及其团伙最终还是受到了法律的制裁。
嫌犯虽已经全部落网,但是李阿姨投进去的钱却很难再追回来了,这个云数贸项目到底有何玄机?为什么在全国各地警方的严打之下仍然猖獗不断呢?今天我们演播室就请到了黑龙江省双鸭山市饶河县公安局政委高军高警官,请高警官为我们现场答疑解惑。