游仙区公安分局随即成立专案组,由区反诈中心牵头,从分局刑侦、网安、情报、派出所等部门抽调警力,对案件开展专案侦查。
“军官”由多名骗子分段扮演
在绵阳市反诈中心的大力支持下,专案组第一时间冻结涉案账户14个,并排查出涉案银行卡号53个。侦查员通过大数据分析,紧紧围绕涉案账户资金流、信息流开展深度研判,一张涉及全国多地和缅甸的巨大“电诈”犯罪组织架构网渐渐浮出水面。
据侦查,该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线,总头目是宜宾男子金某。此人常年躲藏在缅甸,招募一伙不法人员在境外“钓鱼”,其团伙成员在作案过程中先是设置一个身份为“军官”的虚拟人物,通过婚恋网站等渠道,物色有一定经济基础的单身女性为作案对象。“军官”以甜言蜜语骗取对方信任建立“网恋”关系,交往过程中又不时透露可以轻松“发财”的信息。这些女士被他们完全洗脑后,便会按照骗子的引导拿钱投资,最终人财两空。与王女士交往的“杨某”便是骗子们设置的一个虚拟人物,从开始甜言蜜语到网上恋爱,再到后来的鼓动投资,“杨某”这一角色实际上是由藏在缅甸的多个骗子分阶段扮演。
为了将诈骗资金迅速分解转移,金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点,每个窝点均设置一名负责人。金某使用一款名为“蝙蝠”的聊天软件在境外进行遥控指挥,操控国内团伙成员干着“两卡”(银行卡、电话卡)收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当。
一旦“杀猪盘”被骗资金汇入非法账户后,赃款立即会化整为零,在极短的时间内划分到各级分账户,目的就是为了逃避公安机关打击和追赃挽损。
国内“电诈”洗钱网络被摧毁
在摸清诈骗团伙相关信息后,专案组循线追踪,很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点。
7月4日,专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省,分别抓获犯罪嫌疑人12名,2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。
7月12日,专案组民警再次出击,在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点,抓获9名团伙成员。
专案组通过审讯和线索梳理,研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在四川省内江市,团伙负责人为内江市男子李某。7月19日,专案组赶赴内江开展抓捕行动,在该市一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点,抓获李某及其6名手下,查获五台笔记本电脑和大量银行卡、U盾等作案工具。至此,金某精心建立起的“杀