虚拟货币的“头寸管理”,又叫“货币刷单”。简单的说就是通过刷单的方式帮助发币方提高虚拟货币的活跃度,以及交易量,提升虚拟货币的价格。
据介绍,参与者仅需要一部智能手机,下载三个软件,完成注册实名认证,即可在数字货币交易所开户,投入几千元到数万元不等的费用。然后账户持有者听发币方的指令买卖虚拟货币。“头寸管理”传销组织承诺,参与者按照发币方的指令每个月就可以赚到高额回报。
2020年9月17日,苏州市公安局通过其官方号对外发布了《关于“泽恩社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告》。该通告显示,“泽恩头寸管理社区”(以下简称“泽恩社区”)张某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被苏州市公安机关立案调查,并要求要求“泽恩社区”理事及以上层级人员,在国庆节之前主动到相城公安分局经侦大队投案自首。