在陕西毛某掩饰隐瞒犯罪所得罪一案,第三级收款账户的钱如何转出,以及尾号为TH5Y提币地址如何变现都未查清,警方在补充侦查报告中,称查清难度大,无法查清,便草草结案。
我去年在河南处理了一起案件,王某、李某为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务,他们购买了大量的银行卡黑卡提供给诈骗团伙,然后将银行卡里的钱全部通过火币网购买了比特币,他们为了逃避侦查采取线下现金的方式交易比特币,增加了匿名性,使用黑卡账户进行资金流转、采取线下现金的方式交易,使得幕后主犯的身份一直没法确认,只是知道微信名称叫xxx。到案件结案时,因无法查清资金来源和幕后老板身份,警方只是对此作了一个说明,说各部门在继续侦查,一旦确定xxx的真实身份就立刻实施抓捕。
还有我在2017年处理的一起网络诈骗案中,他们将客户的入金全部从境外网站上购买了比特币,公安机关认定的涉案金额是2000多万,但我们在辩护时发现,这2000多万的诈骗金额中有很大一部分的资金是没法形成资金流转的证据链的,最终检察院在公诉时认定的涉案金额改为700多万,在我办理的网络犯罪案件中,降低金额最多的一起案件是发生在浙江的一起案件,诈骗金额由一开始的1.9亿降低为1.2亿,足足降低了七千万左右的金额。