大量的黑平台业务员,伪装成投资者,潜-伏在各个聊天交友群,或者金融投资产品交流群,通过不断搭-讪沟通,建立信任度之后,再通过晒单,利诱等手段,来推广黑平台,诱导真实投资者在无资质的黑平台做单,投资者的资金并没有在国际大市场流通,而是在黑平台的自营盘左手倒右手,最终全部流进黑平台人员的口袋。2018年,冷某某在北京参加一次金融峰会时,结识了刘某某并添加了微信好友。2020年下半年,刘某某的微信账户开始陆续发布关于投资理论、数字货币等金融服务相关信息,冷某某在看完后便心动,主动找刘某某聊起了理财的事,可曾想这一聊,自己的116万余元打了水漂。
刘某某所发布的理财、数字货币等产品,大多以投注的形式,即买即卖,随着市场的波动或涨或跌,但在其介绍的“指导老师”的帮助下,基本上可以保证稳赚不赔。冷某某有着多年投资的经验,再加上有所谓“老师”的帮助操持,便打算在某数字货币投资平台上投资7万块钱试水,经过一段时间的操作,竟挣了一大笔。
经济技术开发区公安分局刑警大队 郭小虎
投资了7万块钱,经过很短的时间,在“老师”的指导下就赚了40多万,但是在提现过程中就发现无法提现,对方以各种理由让他给汇款。
对方以提款账户有误、打保证金、提现账户开通国际业务等等理由,多次向冷某某提出转账要求。为了赶快提现,受害人向工作人员陆续转款100多万元,可钱依旧没有提出来,冷某某选择了向公安机关报警。
经济技术开发区公安分局刑警大队 郭小虎 接到报警之后,咱们先对9个一级账户的资金流水进行了查询、止付和冻结,将每笔资金全部理清楚了。然后咱们又分析出来10个二级账户,在二级账户全部进入了绑定的支付宝,转入了余额宝,三级四级五级六级账户全部在余额宝里来回转账,资金落地比较困难。
经过警方大量的侦查,终于锁定了一个姓伍的账户。