问题
机关、单位应当按照( )确定密级,同时确定保密期限和知悉范围,不能确定保密期限的,应当确定解密的条件。
A、重要程度
B、国家秘密及其密级的具体范围的规定
C、解密的条件
搜题
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发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的,可依法采取的措施有( )。
A、责令限期整改
B、情节严重的,可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
C、情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、处二十万元以上五十万元一下罚款
以下交易中,需报送大额交易报告的是( )
A、300万元的定期存款到期后,续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、某司法局收到其他单位的300万元转账
C、某武警部队文工团向个体商户转账300万元
D、某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资金采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当( )
A、向其总部报告,并依据总部意见采取相应措施
B、向中国人民银行报告,并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C、一并采取冻结措施
D、向公安机关报告,并依据公安机关意见采取相应措施