重大发现:关员追疑牵出垄断大案
周汉雄介绍,此次以少报重量的线索为突破口,海关缉私警察进一步调查,发现厦门这家以揽货为主的团伙,承揽了多家货主的业务,而这些货主,通常也委托其他揽货团伙涉嫌走私进口电子烟油,拱北海关缉私警察据此排查出另外深圳三家国际货运代理公司也有重大走私嫌疑。这四家公司垄断了全国进口烟油的八成市场,其中一家公司更享有业内教父级地位,号称 " 电子烟油进口专家 ",仅该公司进口烟油量占了全国的 60% 左右。一张由四家揽货通关团伙、上百家货主密织交错的走私网络渐渐浮出水面。
" 通过大数据深挖,海关缉私警察掌握了这四家公司所进口的大量烟油原始发票证据。证据显示,一瓶普通规格包装的烟油,在国外的售价是 4 美元到 12 美元不等,但报关进口通常只有 1 美元左右。缉私警察意识到:烟油进口可能存在行业性的低报价格走私嫌疑。" 周汉雄说。
作案手法:假发票、假价格、洗单
据介绍,拱北海关缉私部门对涉案的主要犯罪嫌疑人全部掌控后,8 月8日,开案时机成熟。在多地海关缉私部门和地方公安部门、烟草管理部门大力支持下,拱北海关缉私局展开 " 长夏 " 行动,一举涤荡电子烟油市场的阴霾。
张兵称,电子烟属于新兴行业,尽管 90% 的电子烟具在境内生产,但绝大多数烟油依赖进口,烟油配方和口感决定用户体验。在2015 年,电子烟油进口已经迅猛增长,2016 年呈现出数倍增长的 " 井喷 " 态势。
" 经侦查发现, 2015 年11 月,深圳市某国际货运代理公司首先从事电子烟油进口业务,随即厦门某贸易公司和深圳另外两家国际货运代理公司发现其利润可观,也相继开展电子烟油 " 包税 " 代进通关业务。" 周汉雄介绍,上述 4 家公司分别向百余家国内货主揽货,待国内货主在美国等地采购品牌电子烟油、空运发往香港澳门等地后,再由揽货团伙制作虚假合同及发票进行 " 洗单 "。有的把多种规格烟油统一按照 30ml/ 瓶1美金、60ml/ 瓶2美金的低价做单,或是单价数值不变、直接将货币符号由美金改为港币等,然后以一般贸易方式经多地口岸申报进口,货物清关后再通过物流及快递分发国内货主。
据悉,尽管在通关过程中揽货团伙通过层层 " 洗单 ",向海关申报的价格极为低廉,但是根据他们与货主的 " 对赌协议 ",就能发现这样的低价不被双方认可。以1瓶申报 0.6-1 美元的 30 毫升烟油为例,协议规定,如果货丢失了,或者被海关查获了,揽货团伙赔给货主的是按照一瓶 7 美元的价格。为逃避打击,揽货团伙也会通过其他的一些货主单位或不起眼的经营单位低报价格报关,少数情况下 " 少报多进 " 逃税,如在横琴口岸被查获的厦门某贸易公司。
拱北海关介绍,经初步估算,该系列案案值 3 亿元。目前,该案正在进一步侦办中。
文章源标题"博乐佳科技专注电子烟及烟油供应商_拼多多烟油暗语案值3亿!拱北海关查获全国最大一起电子烟油走私系列案"