海门市检察院案件承办人告诉记者,根据环节所掌握的情况,像赵某这样的被害人有很多,机关现已查明并做好的就有70余人,犯罪团伙核心有20余名,已查实的涉案金额超过1700万元。
诈骗团伙公司化运作,被查后竟打包“转卖”
经查,2020年7月至今年2月间,犯罪嫌疑人李宏贵组织人员成立“淘商团”实施网络诈骗活动,该团伙由团长、财务、外宣、客服、培训主管、考核等人员组成。
诈骗团伙按公司方式运营,分工十分明确:李宏贵为团长,负责对整个团队进行管理、指挥;犯罪嫌疑人郑听听、刘晨等人负责对外宣传,在58同城、赶集网等网站发布虚假的招聘信息,并负责将求职者拉进该团伙的QQ群;张某(已被刑拘)、陈某(已被刑拘)等人为客服,以收取会员费、工号费、马甲费、金等名义对被害人实施诈骗;张明、泽等人则担任培训老师,以收取培训费、任务押金、退还金等名义骗取求职者财物;虞某某(被浙江省台州市桥区检察院批准)为客服主管,杨某(怀孕中,已被取保候审)为培训主管,负责对客服等进行管理,并对被骗的人数及金额进行统计、制表;张思凤、则负责收取和汇总诈骗所得,并按照不同的比例分配给外宣、客服等人。
听闻有“下线”被抓的消息,今年2月,李宏贵以40万元的价格将该团伙整体转卖给了湖北省大悟县人张小强。张小强接手“淘商团”后,将团队名称更改为“创业团”,并以相同的诈骗手段继续在网上对求职者进行诈骗,直至3月24日被抓获归案。