A.　向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息　B.　如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息　C.　如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员　D.　配合回答金融机构工作人员的合理提问　5、《　反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向(D)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A.　金融监管机构　B.　财政部门　C.　检察机关　D.　中国人民银行及公安机关　6、在金融机构办理业务时,以下不能作为个人有效证明证件使用的是(　B)。　A.　临时身份证　B.　机动车驾驶证　C.　军官证　D.　护照　7、在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期,客　户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权(B)。A.　继续为客户办理业务　B.　中止为客户办理业务　C.　有权更新资料　D.　有权上报　交易　8、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立A)账户。A.　匿名、假名　B.　储蓄　C.　银行结算　9、国务院反洗钱行政主管部门是(A)。A.　人民银行　B.　银保监会　C.　证监会　D.　外汇局　10、(　C　),金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和　反恐怖融资互评估报告。　A.　2017　年10　月B.　2018　年2月C.　2019　年2月D.　2020　年2月11、如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF　会(A)。　A.　呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼　吁各国采取反制措施。　B.　对该国进行处罚　C.　禁止该国企业和居民进行跨境资金交易　D.　取消该国　FATF　成员资格　12、根据刑法第　191　条之规定,　个人有洗钱犯罪行为的,　没收实施以上犯罪的所　得及其产生的收益,处(C　)年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额　百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处(　)年以上(　)年以下有　期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。　A.　三三七B.　三三十C.　五五十13、全国扫黑除恶专项斗争自(B)年1月开始,至()年底结束,为期三年。A.　2017　20