专案组民警陆振东介绍,由于该案通过网络平台赌博,服务器位于境外,境内的管理者身份不明,这些特点给案件侦办提出了很高的要求。于是,专案组经过深入研究,决定从赌博资金流向入手开展调查。但光是嫌疑人使用的银行卡数量,就高达1200张,相关银行流水打印出来更是达到上万页。专案组在巨大的工作量前没有退缩,经过半个月时间的不懈努力,最终发现了嫌疑人张某于2016年留下的蛛丝马迹。经查,出生于1991年的张某,河北沧州人,初中文化。短短三四年时间,他竟然“白手起家”,“编织”起一个庞大的犯罪网络。
据办案民警介绍,作为这起案件的主犯,张某原先就有在网络赌博的习气。2016年,张某注册成为“新宝”系列赌博网站的多个赌博平台的会员,并通过赌博网站工作人员注册了具有代理权限的账号,并逐渐成为上述赌博网站国内的一级代理商。其间,张某通过QQ群等方式,大肆招揽下级代理和普通会员,在短时间内攫取了大量犯罪收益。
2020年年底,张某及其下级代理等10人被移送镇江市经济开发区人民检察院审查起诉,扣押、冻结一大批涉案资金,扣押涉案车辆9辆。
下一步,镇江警方还将深挖拓线,开展全链条打击,始终保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势,有效维护社会治安秩序。