这个项目方团伙老大名叫邱富豪,早期在东南亚搞外汇,命名“钜富外汇”。之后在2019年初通过中国内地大团队长郑某,把该项目带到了中国大陆地区,因为其暴利的收益模式,一时间火爆全网。2019年5月17日,邱富豪被柬埔寨警方以“庞氏骗局”诈骗为由逮捕。随后会员提现困难。国内大团长郑某以“五五报单”的模式继续维持项目运行。
外汇骗不到钱了之后,团伙把手伸到了如日中天的币圈,去年5月,团伙以开通“数字银行”解冻外汇会员本金为由收取500、1000美金开户费。之后又让会员把所有的本金都换成数字银行发行的数字货币GUSDT,并宣称上所后会员可以交易变现。
到2020年11月,项目方在社区内大肆宣称GUSDT马上就要上线交易所,会员如果想获得场外交易权,必须购买3000个GUSDT币。当前币价是0.1美金,3000个就是300美金。并且承诺上所后最低价格1U,换而言之就是最低可以获得10倍的收益。