警方收缴的团伙空壳公司虚开增值税票的公章及票据 摄/记者 曹博远
今天上午,海淀警方联合北京国税通报“108专案”特大虚开增值税发票案。
北京一家单位会计室的财务人员,退休后在全市七家国税分局代理160余家空壳公司的增值税专用发票领取业务。石某使用假农产品退免税证明、假外贸退免税证明从国税部门骗取巨额增值税专用发票,通过为全国1500余家公司提供增值税专用发票进项折抵扣业务赢利,涉案金额高达30多亿元,使国家流失税额达5亿余元。
据悉,海淀警方于近日出动百余名警力,分成9个抓捕小组,一举打掉了以周某为首的犯罪团伙, 24名犯罪嫌疑人被警方刑事拘留。该案是近年来海淀警方破获的涉 该案是近年来海淀警方破获的涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的虚开增值税发票的案件。
案发
国税接群众举报 发现虚开增值税大案
2015年10月,北京国税接到群众举报称,北京青海青梅商贸有限公司名为做商贸生意,实际上却是一个虚开增值税发票的犯罪团伙,每月买卖增值税专用发票多达2亿元。
税务部门在对涉案线索进行排查后,发现在全市范围内竟还有50余家公司的注册地址、业务和交易票据往来都和被举报公司极其相似。国税部门将此情况反映给海淀警方。
海淀警方进一步调查发现,这些公司没有任何实际经营行为,而是通过串联作假、关联交易等逃避税务机关年检,并在没有办理出口退税资格认定的情况下,提供假出口退税证明,从国税部门骗取巨额增值税专用发票,通过向全国兜售发票赢利给国家造成巨额税收损失。
侦破
退休财务人员 代理160家空壳公司业务
海淀警方成立专案组,对50余家有涉案嫌疑的公司开展调查。警方发现,其中15家公司的代理购票人均为女子石某。石某此前是北京一家单位供应部会计室的财务人员,退休后凭借着对财务税务工作的了解,她多次代理犯罪团伙开立的公司领取增值税专用发票。
专案组调取税务部门的数据得知,自2015年5月以来,石某在朝阳、海淀、丰台、东城、西城、通州和昌平七家国税分局代理了160余家公司的增值税专用发票领取业务。在领取发票时,石某多使用假农产品退免税证明、假外贸退免税证明申领发票。经查,这些公司均无任何实际经营活动,属于专门为套取发票设立的空壳公司。
京津冀等400家公司涉案近13亿
在税务部门的帮助下,专案组查明,