人民银行要充分发挥反洗钱国际合作职能,向国际反洗钱组织主动提供成功案例,通报新型洗钱手段和应对措施,深度参与反洗钱国际治理,向世界展示中国作为负责任的大国在反洗钱工作方面的决心和力度。
反洗钱案例四:
开展“一案双查” 深挖洗钱犯罪线索
2007年至2012年间,被告人张某的前夫陈某(另案处理)以个人或者徐州泰某投资管理有限公司等单位的名义向社会公众非法集资人民币10亿余元,造成集资参与人损失7亿余元。期间,被告人张某明知陈某从事非法集资活动,仍先后开立6个银行账户,接受陈某从其个人及其实际控制的亲友银行账户转入的非法集资款6.6亿余元,并通过转账、开具本票、由陈某及其公司会计代转出等方式将资金提供给陈某。2009年3月至2011年8月间,张某将工资卡账户提供给陈某,接受陈某转入的非法集资款共计307万元,张某将转入资金与工资混用,用于消费、信用卡还款、取现等。
检察机关在陈某集资诈骗案审查起诉过程中,经两次退回补充侦查,仍有部分集资诈骗资金去向不明,南京市人民检察院决定自行侦查,并依法向中国人民银行南京分行调取证据。