Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU) — 2023-08-14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Sagsnummer: EMN-2022-06016

Punkt 2: Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.05.2023
Sagsnummer: EMN-2023-02729
Resumé: Der er pr. 31. maj 2023 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.
Indstilling: Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023  At de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilagene, godkendes Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023  At de forslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilagene, godkendes Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2023”  At det forventede regnskab tages til efterretning

Punkt 3: Godkendelse af anlægsbevilling til kapacitetsudfordringer på Resenbro Skole
Sagsnummer: EMN-2022-06035
Resumé: Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af lokaleanalyse samt håndtere mindre lokalemæssige ændringer mhp. på at løse kapacitetsudfordringer på Resenbro Skole.
Indstilling: Skolechefen indstiller til byrådet,  at anlægsbevilling til kapacitetsudfordringer på Resenbro Skole på 1,0 mio. kr. godkendes

Punkt 4: Orientering om lokaleanalyse for Virklund Skole
Sagsnummer: EMN-2023-00091
Resumé: Som en konsekvens af den stigende befolkningstilvækst i Virklund-området oplever Virklund Skole at have kapacitetsmæssige udfordringer allerede nu og i de kommende år. Der er således behov for at få afdækket, hvilke muligheder der er for en udbygning af skolen. Ejendomme igangsætter derfor i samarbejde med skolen og Skoleafdelingen en lokaleanalyse, som sammen med andre relevante analyser skal bidrage til løsning af kapacitets-udfordringerne.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen tages til efterretning

Punkt 5: Godkendelse af tilførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til kassen og lukning af anlægsprojekter på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Sagsnummer: EMN-2023-03393
Resumé: I Anlægsbudget 2023-2026 er der afsat rådighedsbeløb til projekterne ’Ans udvidelse af vuggestuepladser og etablering af legestue’ og ’Gødvad/Dybkær/Eriksborg underskud svarende til 200 pladser’. I budgetåret 2023 er der afsat ikke frigivne rådighedsbeløb på i alt 3,2 mio. kr. til de to projekter. Siden Anlægsbudget 2023-2026 blev vedtaget, er der bl.a. udarbejdet en ny dagtilbudsprognose i foråret 2023. Dagtilbudsprognosen viser en mindre stigning i pasningsbehovet i Silkeborg Kommune, sammenlignet med det foregående års dagtilbudsprognose. Dette har haft betydning for input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. I Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets input til anlægsbudget 2024- 2034 foreslås det blandt andet, at de to projekter i Ans og Gødvad/Dybkær/Eriksborg ændrer karakter og udgår som selvstændige anlægsprojekter, idet der arbejdes med andre løsninger i de pågældende pasningsdistrikter. Det foreslås, at de ikke frigivne rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. tilføres kassen med henblik på at projekterne lukkes.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,  at ikke frigivet rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til anlægsprojektet ’Ans udvidelse af vuggestuepladser og etablering af legestue’ i 2023 tilføres kassen og projektet lukkes.  at ikke frigivet rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til anlægsprojektet ’Gødvad/Dybkær/Eriksborg underskud svarende til 200 pladser’ i 2023 tilføres kassen og projektet lukkes.

Punkt 6: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling ved tillægsbevilling til 'Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.'
Sagsnummer: EMN-2022-05812
Resumé: På byrådets møde den 23. januar 2023 blev rådighedsbeløb på 1 mio. kr. frigivet til ’Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv’. på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Det er ikke muligt at afholde alle udgifter til de mindre anlægsrelaterede opgaver indenfor anlægsbevillingen på 1 mio. kr. Det anslås, at der vil være merudgifter for ca. 1,6 mio. kr. Med henblik på ikke at belaste driften på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner foreslås det, at forhøje anlægsbevillingen til ’Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.’ med en kassefinansieret tillægsbevilling I ’Input til anlægsbudget 2024-2033’ har Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget også foreslået, at puljen til mindre anlægsarbejder øges til 3 mio. kr.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,  at forhøjelse af anlægsbevilling til ’Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljø mv.’ med 1,6 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 2,6 mio. kr. godkendes, når der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 1,6 mio. kr.

Punkt 7: Godkendelse af anlægsbevilling ved tillægsbevilling til ombygningsprojekt på Solbo
Sagsnummer: EMN-2023-03320
Resumé: På døgntilbuddet Solbo er der behov for at foretage en ombygning. Ombygningen er foranlediget af, at Socialtilsynet har påpeget bekymrende forhold samt et påbud fra Arbejdstilsynet. Ombygningen imødekommer samtidig et behov for at kunne etablere enkeltmandsprojekter fremadrettet på Solbo, hvormed det er muligt at realisere en driftsmæssig effektivisering. Ombygningsprojektet anslås til ca. 1,2 mio. kr. og er i licitation i august måned. Der forventes opstart af ombygningen til oktober. Finansiering kan ske via en tillægsbevilling eller ved flytning af budgetbeløb fra drift til anlæg.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at udvalget træffer beslutning om at igangsætte ombygning på Solbo med henblik på at indrette de fysiske rammer til etablering af enkeltmandsprojekter Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,  at anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ombygning på Solbo godkendes, når o der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. eller o der flyttes 1,2 mio. kr. fra drift til anlæg på bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

Punkt 8: Orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2023
Sagsnummer: EMN-2023-03055
Resumé: I anlægsbudgettet 2023 for bevilling 43, var der i perioden 2024-2032 i alt afsat 431.400.000 kr. fordelt på 17 anlægssager. Udvalget orienteres om fremdriften på disse anlægssager. Af anlægsprojekterne med frigivne rådighedsbeløb følger tre ud af fem tidsplanen, mens de øvrige to projekter er forsinkede. Fremdriften for de øvrige projekter med hhv. delvist frigivet rådighedsbeløb eller intet frigivet rådighedsbeløb, er præget af tilpasninger til en lavere forventning til det fremtidige kommunale pasningsbehov.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2023 tages til efterretning

Punkt 9: Orientering om proces for placering af en daginstitution i Virklund
Sagsnummer: EMN-2022-00539

Punkt 10: Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.05.2023
Sagsnummer: EMN-2023-02729
Resumé: Jf. styringsmodellen er der pr. 31. maj 2023 gennemført opfølgning på mål.
Indstilling: Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget  at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Punkt 11: Godkendelse af høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027
Sagsnummer: EMN-2022-05814
Resumé: Sundhedsaftalen 2024-2027 er under udarbejdelse. Relevante fagudvalg har drøftet input til sundhedsaftalen ud fra debatoplæg og deltagelse i politisk konference i februar 2023, hvilket er grundlaget for Silkeborg Kommunes høringssvar. Formålet med dagsordenspunktet er at beslutte, om høringssvar fra Silkeborg Kommune kan godkendes. Punktet behandles i Dagtilbuds- Skole og Familieudvalget, Socialudvalget, Ældreudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget før behandling i byrådet.
Indstilling: Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet:  At høringssvar vedr. høringsversion til Sundhedsaftalen 2024 - 2027 godkendes.

Punkt 12: Godkendelse af mødeplan 2024 Dagtilbuds,- Skole- og Familieudvalget
Sagsnummer: EMN-2023-02272
Resumé: Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af udvalgets ordinære møder.
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at møder afholdes 2. mandag i måneden om formiddagen med mødestart kl. 8.15  at mødet 8. januar flyttes til 15. januar  at mødet 12. februar flyttes til tirsdag 6. februar  at mødet 11. marts flyttes til tirsdag 5. marts  at mødet 8. april flyttes til tirsdag 9. april  at mødet 14. oktober flyttes til tirsdag 8. oktober  at mødet 9. december flyttes til tirsdag 3. december  at der ikke afholdes møde i juli måned  at møder fortrinsvis afholdes i lokalerne i blok D

Punkt 13: Til orientering
Sagsnummer: EMN-2022-06016

Punkt 14: Underskriftsside
Sagsnummer: EMN-2022-06016