Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU) — 2023-03-13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Sagsnummer: EMN-2022-06016

Punkt 2: Godkendelse af projekteringsbevilling til udbygning af Virklund Skole
Sagsnummer: EMN-2023-00091
Resumé: Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af kapacitets- og forundersøgelser med henblik på udbygning af Virklund Skole.
Indstilling: Skolechefen indstiller til byrådet,  at projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr. godkendes

Punkt 3: Godkendelse af anlægsbevilling til etape 2 på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder
Sagsnummer: EMN-2019-03273
Resumé: Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til projektering og forberedelse af etape 2 på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder.
Indstilling: Skolechefen indstiller til byrådet,  at anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til etape 2 på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder godkendes

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber for forbedring af arbejdsmiljøet på Gjern Skole og Balle Tandklinik
Sagsnummer: EMN-2013-53673
Resumé: Byrådet skal beslutte, om de kan godkende anlægsregnskaberne for forbedring af arbejdsmiljøet på Gjern Skole og Balle Tandklinik. Der er etableret henholdsvis mødelokale med akustikvæg på Gjern Skole og ovenlysvinduer på Balle Tandklinik med en bevilling på 105.000 kr. og samlede udgifter på 63.299 kr.
Indstilling: Skolechefen indstiller til byrådets samlesag,  at anlægsregnskaberne godkendes  at mindreforbruget på 41.701 kr. tilføres kassen

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagplejer og daginstitutioner
Sagsnummer: EMN-2023-00970
Resumé: Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for 14 anlægsprojekter med en samlet bevilling på 47.165.000 kr. og samlede udgifter på 47.278.356 kr.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlesag for anlægsregnskaber,  at regnskaberne godkendes, når merforbruget på 0,113 mio. kr. finansieres af bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner, drift, når o mindreforbrug på 2,577 mio. kr. gældende for projekter med bevilling eller forbrug på under 2 mio. kr. tilføres kassen o merforbrug på 2,690 mio. kr. gældende for projekter med bevilling eller forbrug på over 2 mio. kr. finansieres over kassen o 0,113 mio. kr. tilføres kassen fra bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner, drift for at finansiere nettomerforbruget.

Punkt 6: Orientering om evaluering af ALLE SKAL MED
Sagsnummer: EMN-2019-06249
Resumé: Folkeskolerne i Silkeborg Kommune har siden sommeren 2020 haft et fælles indsatsområde med udvikling af gode læringsmiljøer for alle børn kaldet ALLE SKAL MED. Arbejdet har taget sit afsæt i skolernes professionelle læringsfællesskaber og i fem pejlemærker for gode læringsmiljøer udviklet af skoleledelserne i Silkeborg Kommune. I denne orientering præsenteres hovedkonklusionerne fra evalueringen af skolernes arbejde. Evalueringen er baseret på kvalitative dialoger i de enkelte medarbejderteams på skolerne og skriftlig selvevaluering fra skolelederne.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds–, Skole- og Familieudvalget, at  Orienteringen om evaluering af skolernes arbejde med ALLE SKAL MED tages til efterretning

Punkt 7: Understøttelse af valg af ungdomsuddannelse i grundskolen
Sagsnummer: EMN-2022-05900
Resumé: På baggrund af budgetaftalen for 2023 orienteres Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget om ændringer og fremadrettede indsatser i forhold til kvalificering af uddannelsesvalg i grundskolen.
Indstilling: Beskæftigelseschefen og skolechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, ● at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Orientering om status vedr. skolestart og skolegang for elever fra Ukraine
Sagsnummer: EMN-2023-00243
Resumé: Ca. 200 ukrainske børn har siden krigens start i marts 2022 fået opholdstilladelse i Silkeborg Kommune. Hovedparten er ankommet i perioden marts-september 2022, mens der efterfølgende er ankommet ganske få. Ca. 30 er udrejst igen og kan potentielt vende tilbage, da deres opholdstilladelse giver mulighed herfor i op til seks måneder. Denne sagsfremstilling orienterer om de opmærksomhedspunkter, der er opstået på baggrund af skolestart og skolegang for de 170 ukrainske børn, der pt. går i skole i Silkeborg Kommune. Herunder også den forvaltningsmæssige håndtering af opgaven på skoleområdet.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds- Skole- og Familieudvalget:  at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Orientering om forlængelse af projektperiode Flere i Fællesskaber
Sagsnummer: EMN-2020-02400
Resumé: Silkeborg Kommune indgår i partnerskabet på det firårige samarbejdsprojekt – Flere i Fællesskaber, som har til formål at mindske ensomhed og fremme trivsel hos borgere i Silkeborg Kommune. Dette omhandler en forlængelse af projektperioden.
Indstilling: Børne og familiechefen, Socialchefen og Sundhed og Omsorgschefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, Sundhed- og Nærhedsudvalget og Socialudvalget,  at orienteringen tages til efterretning

Punkt 10: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 41 Skole
Sagsnummer: EMN-2022-05967
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 41 Skole. I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, • at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 41 Skole tages til efterretning  at mindreforbrug over 5% overføres til decentrale institutioner, hvor mindreforbruget er opstået Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 5,464 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse[1] på 5,649 mio. kr. godkendes, når  52 tusind kr. vedrørende IT-udgifter, som ikke opkrævet i 2022 overføres til Bevilling 14 Centralfunktioner  133 tusind kr. vedrørende for høj kompensation vedrørende COVID-19 udgifter tilføres kassen • at overførsel af anlægsbudget på i alt 7,066 mio. kr. godkendes

Punkt 11: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 43
Sagsnummer: EMN-2023-00045
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning  at mindreforbrug over 5% overføres til decentral institution, hvor mindreforbruget er opstået Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 0,973 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på 1,615 mio. kr. godkendes, o når mindreforbrug på 0,642 mio. kr. vedrørende reguleringsmodel for antal passede børn tilføres kassen  at overførsel af anlægsbudget på i alt 52,933 mio. kr. godkendes Beslutning Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt. Indstillingens punkt 3 og 4: Indstillingerne anbefales. Ej til stede Tidligere beslutninger … 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). Sagen
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning  at mindreforbrug over 5% overføres til decentral institution, hvor mindreforbruget er opstået Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 0,973 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på 1,615 mio. kr. godkendes, o når mindreforbrug på 0,642 mio. kr. vedrørende reguleringsmodel for antal passede børn tilføres kassen  at overførsel af anlægsbudget på i alt 52,933 mio. kr. godkendes Beslutning Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt. Indstillingens punkt 3 og 4: Indstillingerne anbefales. Ej til stede Tidligere beslutninger … 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). Sagen

Punkt 12: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 44
Sagsnummer: EMN-2023-00045
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt. I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Indstilling Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til efterretning Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 0,722 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på 0,722 mio. kr. godkendes Beslutning Indstillingens punkt 1: Tages til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales. Ej til stede Tidligere beslutninger … Sagen Beskrivelse af sagen Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). Regnskab Tabel 1. Regnskab 2022 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt A B C D E Drift og anlæg Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse 1.000 kr. Budget ændringer Budget 2022 (C-D)* 2022 2022 Centrale udgifter 0 1.507 1.507 785 722 Decentrale udgifter 0 0 0 0 0 I alt serviceudgifter 0 1.507 1.507 785 722 Samlet drift 0 1.507 1.507 785 722 Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet. Regnskabet for Socialtilsyn Midt, og det fælles faglige IT-system for alle 5 Socialtilsyn i Danmark, udviser samlet set et overskud på 0,722 mio. kr. Regnskabet dækker over en overførsel fra 2021 på 1,5 mio. kr. og et underskud i løbet af 2022 på ca. 0,8 mio. kr. Driftsoverførsler På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2. Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 44 Socialtilsyn Midt A B C Serviceudgifter Ansøgt overførsel til Evt. kommentar 1.000 kr. bevilling Centrale overførsler 06.45.50 88 Administrationsbygninger 06.45.51 Sekretariat og 634 forvaltninger Centrale overførsler i alt 722 Samlet overførsel 722
Indstilling: Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til efterretning Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 0,722 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på 0,722 mio. kr. godkendes Beslutning Indstillingens punkt 1: Tages til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales. Ej til stede Tidligere beslutninger … Sagen Beskrivelse af sagen Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). Regnskab Tabel 1. Regnskab 2022 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt A B C D E Drift og anlæg Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse 1.000 kr. Budget ændringer Budget 2022 (C-D)* 2022 2022 Centrale udgifter 0 1.507 1.507 785 722 Decentrale udgifter 0 0 0 0 0 I alt serviceudgifter 0 1.507 1.507 785 722 Samlet drift 0 1.507 1.507 785 722 Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet. Regnskabet for Socialtilsyn Midt, og det fælles faglige IT-system for alle 5 Socialtilsyn i Danmark, udviser samlet set et overskud på 0,722 mio. kr. Regnskabet dækker over en overførsel fra 2021 på 1,5 mio. kr. og et underskud i løbet af 2022 på ca. 0,8 mio. kr. Driftsoverførsler På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2. Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 44 Socialtilsyn Midt A B C Serviceudgifter Ansøgt overførsel til Evt. kommentar 1.000 kr. bevilling Centrale overførsler 06.45.50 88 Administrationsbygninger 06.45.51 Sekretariat og 634 forvaltninger Centrale overførsler i alt 722 Samlet overførsel 722

Punkt 13: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 45
Sagsnummer: EMN-2023-00045
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Indstilling Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov tages til efterretning Børne- og familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023”,  at overførsel af driftsbudget på i alt -17,173 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på -17,173 mio. kr. godkendes Beslutning Børne- og familiechefen oplyste på mødet, at der er sket en fejl i sammentællingen i tabel 2, således at det samlede beløb der, søges overført fra 2022 til 2023 skal være -10,735 mio. kr. og ikke -17,173 mio. kr. Indstillingens punkt 1: Tages til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales, idet overførslen udgør -10,735 mio. kr. Ej til stede Tidligere beslutninger … Sagen Beskrivelse af sagen 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2022 til 2023. Regnskab Tabel 1. Regnskab 2022 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov A B C D E Drift og anlæg Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse 1.000 kr. Budget ændringer Budget 2022 (C-D)* 2022 2022 Centrale udgifter 214.476 18.672 233.148 240.268 -7.102 Decentrale udgifter 0 -2.844 -2.844 765 -3.609 I alt serviceudgifter 214.476 15.828 230.304 241.033 -10.918 Øvrig drift Indtægter fra den -13.875 -27.125 -41.000 -34.556 -6.444 særlige refusionsordning I alt øvrige drift -13.875 -27.125 -41.000 -34.556 -6.444 Samlet drift 200.601 -11.297 189.304 206.477 -17.173 Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet. Sundhedsplejen Sundhedsplejen har ved regnskab 2022 et mindreforbrug på 0,541 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at rammen for budget 2022 er blevet udvidet med 1,673 mio. kr. Der er tale om et engangsbeløb i budget 2022. Familie og børnehandicap På Familie og Børnehandicap forventes der inden for serviceudgiftsrammen et merforbrug på - 11,280 mio. kr. fordelt med -3,609 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner og -7,671 mio. kr. v
Indstilling: Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov tages til efterretning Børne- og familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023”,  at overførsel af driftsbudget på i alt -17,173 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på -17,173 mio. kr. godkendes Beslutning Børne- og familiechefen oplyste på mødet, at der er sket en fejl i sammentællingen i tabel 2, således at det samlede beløb der, søges overført fra 2022 til 2023 skal være -10,735 mio. kr. og ikke -17,173 mio. kr. Indstillingens punkt 1: Tages til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales, idet overførslen udgør -10,735 mio. kr. Ej til stede Tidligere beslutninger … Sagen Beskrivelse af sagen 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2022 til 2023. Regnskab Tabel 1. Regnskab 2022 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov A B C D E Drift og anlæg Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse 1.000 kr. Budget ændringer Budget 2022 (C-D)* 2022 2022 Centrale udgifter 214.476 18.672 233.148 240.268 -7.102 Decentrale udgifter 0 -2.844 -2.844 765 -3.609 I alt serviceudgifter 214.476 15.828 230.304 241.033 -10.918 Øvrig drift Indtægter fra den -13.875 -27.125 -41.000 -34.556 -6.444 særlige refusionsordning I alt øvrige drift -13.875 -27.125 -41.000 -34.556 -6.444 Samlet drift 200.601 -11.297 189.304 206.477 -17.173 Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet. Sundhedsplejen Sundhedsplejen har ved regnskab 2022 et mindreforbrug på 0,541 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at rammen for budget 2022 er blevet udvidet med 1,673 mio. kr. Der er tale om et engangsbeløb i budget 2022. Familie og børnehandicap På Familie og Børnehandicap forventes der inden for serviceudgiftsrammen et merforbrug på - 11,280 mio. kr. fordelt med -3,609 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner og -7,671 mio. kr. vedrørende centrale funktioner. Ud af merforbruget vedr. de decentrale institutioner er 0,605 mio. kr. hensat til takstregulering i 2023. Det samlede merforbrug består af en række mer- og mindreforbrug. De områder, hvor der er væsentligt afvigelser er:  Anbringelser med -26,072 mio. kr.  Forebyggende foranstaltninger med 17,516 m

Punkt 14: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 47
Sagsnummer: EMN-2023-00045
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler tages til efterretning Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 0 kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på 0,600 mio. kr. godkendes når et merforbrug på 0,600 mio. kr. søges ikke overført (finaniseries af kassebeholdning) Beslutning Indstillingens punkt 1: Tages til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales. Ej til stede Tidligere beslutninger … Sagen Beskrivelse af sagen Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). Regnskab Tabel 1. Regnskab 2022 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler A B C D E Drift og anlæg Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse 1.000 kr. Budget ændringer Budget 2022 (C-D)* 2022 2022 Centrale udgifter 20.141 2.442 22.583 23.183 -600 Samlet drift 20.141 2.442 22.583 23.183 -600 Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet. Merforbruget vedrører primært udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Driftsoverførsler På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2. Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler A B C Serviceudgifter Ansøgt overførsel til Evt. kommentar 1.000 kr. bevilling Tekst 0 Merforbruget på 0,600 mio. kr. søges ikke overført Overførsler i alt 0 Samlet overførsel 0
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler tages til efterretning Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 0 kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på 0,600 mio. kr. godkendes når et merforbrug på 0,600 mio. kr. søges ikke overført (finaniseries af kassebeholdning) Beslutning Indstillingens punkt 1: Tages til efterretning. Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales. Ej til stede Tidligere beslutninger … Sagen Beskrivelse af sagen Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om ”Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023” (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). Regnskab Tabel 1. Regnskab 2022 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler A B C D E Drift og anlæg Oprindeligt Bevillings- Korrigeret Regnskab Afvigelse 1.000 kr. Budget ændringer Budget 2022 (C-D)* 2022 2022 Centrale udgifter 20.141 2.442 22.583 23.183 -600 Samlet drift 20.141 2.442 22.583 23.183 -600 Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret *- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet. Merforbruget vedrører primært udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Driftsoverførsler På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2. Tabel 2. Overførsel af driftsbudget til bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler A B C Serviceudgifter Ansøgt overførsel til Evt. kommentar 1.000 kr. bevilling Tekst 0 Merforbruget på 0,600 mio. kr. søges ikke overført Overførsler i alt 0 Samlet overførsel 0

Punkt 15: Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.12.2022
Sagsnummer: EMN-2023-00045
Resumé: Jf. styringsmodellen er der pr. 31. december 2022 gennemført opfølgning på mål.
Indstilling: Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget  at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning  at eventuelle korrigerende handlinger drøftes og igangsættes

Punkt 16: Orientering om etapevis åbning af nye vuggestuer ved midlertidig overkapacitet
Sagsnummer: EMN-2022-06032
Resumé: Regnskabsresultatet for Silkeborg Dagpleje viser et merforbrug for 2022. En af forklaringerne på merforbruget er, at der opstår tomme pladser i dagplejen i forbindelse med udvidelse af institutionskapaciteten. For at understøtte en effektiv drift af dagplejen og fastholde dagplejekapaciteten foreslår Børne- og Familiechefen, at nye institutionspladser åbnes etapevis, således at der er sammenhæng mellem kapacitet og behov i området på åbningstidspunktet.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget  at orientering om etapevis ibrugtagning af nye institutionspladser, hvis den samlede pasningskapacitet overstiger det samlede behov i området på åbningstidspunktet, tages til efterretning.

Punkt 17: Drøftelse af pointer fra politisk konference om Sundhedsaftalen 2024-2027
Sagsnummer: EMN-2022-05814
Resumé: Den kommende Sundhedsaftale, der træder i kraft 1. januar 2024, er under udarbejdelse. Flere medlemmer af relevante fagudvalg i Silkeborg Kommune deltog 23. februar 2023 i politisk konference om Sundhedsaftalen. De politiske drøftelser på konferencen danner input til indhold i høringsversion af Sundhedsaftalen. Formålet med dagsordenspunktet er at samle op på deltagernes udbytte af konferencen og at samle input til kommende høring på Sundhedsaftalen.
Indstilling: Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget, Socialudvalget og Dagtilbuds- Skole- og Familieudvalget  at udbytte af den politiske konference drøftes  at det vurderes, om den politiske konference giver anledning til opmærksomhed på særlige områder ved høringssvar på kommende høringsversion af Sundhedsaftalen 2024-2027

Punkt 18: Godkendelse af flytning af ordinært udvalgsmøde
Sagsnummer: EMN-2022-04912
Resumé: Ungebyrådet afholder Ungekongres 29. marts 2023 og har inviteret alle byrådsmedlemmer til at deltage. Arrangementet ligger samtidig som udvalgets kommende ordinære udvalgsmøde 29. marts 2023.
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at udvalget godkender at flytte det ordinære udvalgsmøde til 28. marts 2023

Punkt 19: Til orientering
Sagsnummer: EMN-2022-06016

Punkt 20: Underskriftsside
Sagsnummer: EMN-2022-06016