Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU) — 2024-11-11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 11.11.24
Sagsnummer: 23/24455
Beslutning: Godkendt.

Punkt 2: Valg af næstformand
Sagsnummer: 21/31934
Resumé: Udvalget skal vælge en næstformand.
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at ny næstformand vælges
Beslutning: Udvalget valgte Søren Thomsen (Ø)

Punkt 3: Behandling af budgetopfølgning 30/9 2024 bev. 41
Sagsnummer: 24/22667
Resumé: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 41 Skoler. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at resultatet af budgetopfølgningen behandles at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
Beslutning: Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Drøftelse af udmøntning af budgetforliget på bevilling 41 Skoler
Sagsnummer: 24/3551
Resumé: 19. september 2024 blev der indgået budgetforlig for Silkeborg Kommunes budget 2025 og overslagsårene. Af budgetforliget fremgår, at bevilling 41 Skoler modtager 26,203 mio. kr. i 2025, 37,053 mio. kr. i 2026, 25,053 mio. kr. i 2027 og 10,553 mio. kr. i 2028. Derudover har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget en ubalance på budget 2025 og overslagsårene på -11,968 mio. kr., som der skal tages stilling til.
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at udmøntningen af budgetforliget på bevilling 41 Skoler drøftes
Beslutning: Udvalget drøftede udmøntningen af budgetforliget.

Punkt 5: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 30. september 2024
Sagsnummer: 24/30730
Resumé: Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og i byrådet.
Indstilling: Børne- og familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget: at resultatet af budgetopfølgningen behandles at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
Beslutning: Der er fejl i det oprindelige bilag. Derfor er nyt korrigeret bilag vedhæftet. Sagen anbefales.

Punkt 6: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 30. september 2024
Sagsnummer: 24/30730
Resumé: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget: at resultatet af budgetopfølgningen behandles
Beslutning: Budgetopfølgningen behandlet.

Punkt 7: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 30. september 2024
Sagsnummer: 24/29786
Resumé: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september for bevilling 45, Børn og unge med særlige behov samt tage stilling til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at resultatet af budgetopfølgningen behandles, og at der godkendes en procesplan for økonomiske omprioriteringer/besparelser inden for udvalgets område. at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
Beslutning: Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap- sociale overførsler pr. 30. september 2024
Sagsnummer: 24/29786
Resumé: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 30. september 2024 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsler.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at resultatet af budgetopfølgningen behandles
Beslutning: Budgetopfølgningen behandlet.

Punkt 9: Godkendelse af anlægsbevilling til opstart af midlertidig løsning på kapacitetsudvidelse Dybkær Specialskole
Sagsnummer: 23/17263
Resumé: Dybkær Specialskole får brug for mere kapacitet på både kort og lang sigt. Skolens ledelse, Ejendomme og Skoleafdelingen arbejder på en løsning, der kan sikre kapaciteten i foreløbigt 3-5 år. Til denne søges om en projekteringsbevilling på 5 mio. kr. til rådgivning og opstart af en midlertidig løsning. Sideløbende foregår arbejdet med, hvordan skolen skal udvikles på lang sigt.
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling til opstart af midlertidig løsning på kapacitetsudvidelse af Dybkær Specialskole på 5 mio. kr., når Puljen til kapacitet på skoleområdet på bevilling 41 Skoler nedsættes med 5 mio. kr. i 2025
Beslutning: Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Godkendelse af fordeling af midler til styrket indsats i dansk og matematik
Sagsnummer: 24/31001
Resumé: Et af de 33 punkter i Folkeskolens kvalitetsprogram er Styrket indsats i dansk og matematik for de 10 % mest udfordrede elever. Denne indsats har til formål, at give almene folkeskoler bedre muligheder for at understøtte elever der har udfordringer med at læse, skrive og/eller regne. Silkeborg Kommune har via bloktilskuddet, fået tilført midler i 2024/2025 til at påbegynde de indledende forberedelser til at kunne indfase denne indsats på skolerne. Udvalget skal tage stilling til fordelingen af disse midler.
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbud-, Skole og Familieudvalget; At udvalget godkender den foreslåede fordeling af midler til styrket indsats i dansk og matematik
Beslutning: Indstillingen godkendt.

Punkt 11: Orientering om og godkendelse af forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2025
Sagsnummer: 24/30346
Resumé: Byrådet skal inden 1. december 2024 godkende forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2025. Takstblad for 2025 er vedlagt til godkendelse.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet, at forældrebetalingstakster og tilskud for 2025 godkendes
Beslutning: Indstillingen anbefales. Søren Thomsen (Ø) undlod at stemme.

Punkt 12: Orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2025
Sagsnummer: 24/30879
Resumé: Byrådet har den 9. oktober 2024 vedtaget Anlægsbudget 2025-2034. I anlægsbudgettet for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er der i alt i afsat 440.450.000 kr. i årene 2025-2034 til i alt 15 anlægsprojekter- og puljer. En stor del af disse anlægsprojekter er en videreførelse af anlægsprojekter fra Anlægsbudget 2024-2033. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om fremdriften på disse projekter. Projekter og puljer med ikke frigivne rådighedsbeløb er i Anlægsbudget 2025-2034 i store træk tilpasset ’Input til anlægsbudget for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner’, som blev behandlet på Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalgets møde i maj 2024.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget, at orientering om status på fremdrift på projekter på anlægsbudget 2025 tages til efterretning.
Beslutning: Taget til efterretning.

Punkt 13: Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 30. september 2024
Sagsnummer: 24/22667
Resumé: Der er på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets områder gennemført opfølgning på mål.
Indstilling: Børne- og Familiechefen og koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at udvalget tager status på udvalgsmålene til efterretning
Beslutning: Taget til efterretning.

Punkt 14: Godkendelse af projekt "Kapacitetsudnyttelse af kommunale haller"
Sagsnummer: 24/25623
Resumé: I forlængelse af et politiske ønske fra Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget igangsættes projekt Kapacitetsudnyttelse af kommunale haller. Projektet har som overordnet formål at skabe bedre kapacitetsudnyttelse i kommunale og selvejende haller i skoletiden, ved at tydeliggøre hvornår der er aktiviteter i hallerne. Projektet er i overensstemmelse med byrådets vedtagne ejendomspolitik og fokus på flere brugergrupper og funktioner i kommunale lokaler. Projektet forventes afsluttet og implementeres fra og med skoleåret 2025/2026.
Indstilling: Kultur- og borgerservicechefen samt koncerndirektøren indstiller til Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget at projektet godkendes og igangsættes
Beslutning: Sagen udsat. Beslutning Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget den 04-11-2024 Godkendt. Ej til stede: Kristian Stride (A).

Punkt 15: Drøftelse af DSFUs årsplan 2025
Sagsnummer: 23/23442
Resumé: Årsplan for udvalgets arbejde i 2025 fremsendes til drøftelse
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget at udvalget drøfter forslag til årsplan for 2025
Beslutning: Drøftet.

Punkt 16: Til orientering - DSFU møde d. 11.11.24
Sagsnummer: 23/24455
Beslutning: Taget til efterretning.

Punkt 17: Underskriftsside - DSFU møde d. 11.11.24
Sagsnummer: 23/24455
Beslutning: .