Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU) — 2022-11-14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Sagsnummer: EMN-2022-00633

Punkt 2: Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
Sagsnummer: EMN-2022-05002
Resumé: Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Det fremgår af aftalen, at parterne ønsker at sikre budgetter i balance og at der derfor er indarbejdet udvidelser af budgettet på en række velfærdsområder og at der samtidig findes besparelser andre steder i kommunens budget. Herunder er der besluttet en effektivisering på samlet set 31,045 mio. kr. bredt set på alle kommunens driftsområder. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets andel af denne effektivisering er 5,588 mio. kr., svarende til 0,32 procent af serviceudgifterne på udvalgets bevillinger. Budgetparterne lægger vægt på, at det er afgørende, at alle fagområder holder budgettet. Med denne sag skal Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget træffe de nødvendige beslutninger for, at der forventes budgetoverholdelse i 2023 på udvalgets bevillinger.
Indstilling: Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget  at udmøntning af effektiviseringer for 5,588 mio. kr. i Budget 2023-2026 for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkendes, når o der udmøntes effektiviseringer for 3,275 mio. kr. på bevilling 41 Skole o der udmøntes effektiviseringer for 1,646 mio. kr. på bevilling 43 Daginstitutioner og dagpleje o der udmøntes effektiviseringer for 0,667 mio. kr. på bevilling 45 Børn og unge med særligt behov  at orientering om højere udgifter til varme og el tages til efterretning Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget  at de valgte effektiviseringer tages til efterretning  at de foreslåede budgetflytninger godkendes

Punkt 3: Godkendelse af udmøntning af budget for skoleområdet
Sagsnummer: EMN-2022-05092
Resumé: Dagtilbud- Skole og Familieudvalget skal drøfte og godkende elementerne fra budgetaftalen, som kræver yderligere stillingtagen inden den endelige udmøntning kan foretages. .
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget  at udvalget godkender skoleområdets effektiviseringer  at udvalget godkender udmøntning af udgifter til den basale IT-struktur  at udvalget godkender en udsættelse af udmøntningen af de 6,9 mio. kr. der er tilført til tilpasning af budgetrammen på det specialiserede område på skolerne  at orientering om forventede højere udgifter til befordring tages til efterretning

Punkt 4: Godkendelse af udmøntning af reduktion ved lukning af Team Åben Skole og Praksisfaglighed i PPL
Sagsnummer: EMN-2022-05117

Punkt 5: Orientering om forældrebetalingstakster for SFO 2023
Sagsnummer: EMN-2022-04997
Resumé: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om de endelige forældrebetalingstakster for SFO i 2023 efter Byrådets 2. behandling af Budget 2023.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at  udvalget tager orienteringen til efterretning

Punkt 6: Godkendelse af udmøntning af budget på Dagpleje og daginstitutionsområdet, bevilling 43
Sagsnummer: EMN-2022-02215
Resumé: Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Det fremgår af aftalen, at parterne ønsker at sikre budgetter i balance. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget får forelagt forslag til udmøntning af budget 2023 på dagpleje og daginstitutionsområdet. Bevillingen er i 2023 blevet forøget med 24 mio.kr til demografi
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at udvalget godkender udmøntning af budget 2023 på dagpleje og daginstitutionsområdet bevilling 43 som foreslået, herunder  at merudgifter til børn med særlige behov på i alt 6,3 mio.kr afholdes inden for rammen  at udgift på 4,1 mio.kr til igangsat meritpædagoguddannelse og opstart af nyt hold i 2023 finansieres inden for rammen.

Punkt 7: Godkendelse af nye forældrebetalingstakster i dagtilbud pr. 1. januar 2023
Sagsnummer: EMN-2022-00978
Resumé: Sagen omhandler godkendelse af forældrebetalingstakster i dagtilbud i Silkeborg Kommune i 2023, og er beregnet ud fra de fastlagte driftsudgifter i vedtaget budget 2023. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er der vedtaget en effektivisering på 0,71% for alle driftsområder for at få et budget i balance. På samme dagsorden er sag hvor udvalgets beslutning om udmøntning af effektiviseringen bliver behandlet. Forslag til udmøntning er indarbejdet i taksten. Såfremt der træffes en anden beslutning vedr. udmøntning af effektivseringen mm. indstilles endvidere til godkendelse, at taksterne tilrettes som konsekvens af eventuelle yderligere beslutninger inden, de fremsendes til Byrådets godkendelse.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,  at de nye forældrebetalingstakster i dagtilbud godkendes  at taksterne tilrettes som konsekvens af eventuelle yderligere beslutninger inden, det fremsendes til Byrådets godkendelse

Punkt 8: Orientering og drøftelse af udmøntning af budgetaftale for Familie og børnehandicapområdet
Sagsnummer: EMN-2022-02215

Punkt 9: Godkendelse af udmøntning af budget for sundhedsplejen bevilling 45
Sagsnummer: EMN-2022-02215
Resumé: Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Budgetparterne lægger vægt på, at det er afgørende, at alle fagområder holder budgettet. Med denne sag skal Dagtilbud, Skole og Familieudvalget træffe de nødvendige beslutninger for, at der forventes budgetoverholdelse i 2023 i Sundhedsplejen på bevilling 45.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbud, Skole og Familieudvalget  at udmøntning af effektiviseringer for 0,049 mio. kr. i Budget 2023-2026 for Sundhedsplejen bevilling 45 drøftes og godkendes

Punkt 10: Godkendelse af oprettelse af nyt inklusionscenter
Sagsnummer: EMN-2022-04053
Resumé: Dagtilbud, Skole og Familieudvalget godkendte den 12. september 2022 at igangsætte et arbejde med at håndtere kapacitetsudfordringerne på specialområdet. En arbejdsgruppe med deltagelse af skoleledere og administrative specialister har arbejdet på at finde mulige løsninger pr. 1. januar 2023. Tre af de fire løsningsforslag skal som udgangspunkt behandles i byrådet, da der er tale om ændring af skolestrukturen efter Folkeskolelovens §40 stk. 2.2. De berørte skolebestyrelsers udtalelser vedr. forslagene er derfor medsendt sagen. Byrådet drøfter de fremsatte løsningsforslag og godkender, at der etableres et nyt inklusionscenter forventeligt til elever med svære specifikke udviklingsvanskeligheder fra 0.-9. klasse på Frisholm Skole pr. 1. januar 2023.
Indstilling: Skolechefen indstiller til byrådet,  at drøfte de fremsatte løsningsforslag 1-4  at godkende forslag 2 - etableringen af et nyt inklusionscenter til elever med svære specifikke udviklingsvanskeligheder fra 0.-9. klasse på Frisholm Skole pr. 1. januar 2023  at bemyndige skolechefen til at tildele opstartsøkonomi til inklusionscenteret frem til skoleårets afslutning 2022-2023, hvis økonomien jf. tildelingsmodeller ikke er tilstrækkelig bæredygtig.

Punkt 11: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Sejs Skole kapacitetsudfordringer
Sagsnummer: EMN-2021-02274
Resumé: Elevtallet stiger på Sejs Skole, og der er brug for at håndtere udfordringerne akut. Der skal derfor etableres faciliteter til to ekstra klasser i 2023. Denne løsning løser skolens pladsudfordringer til og med skoleåret 2025/2026. Der orienteres om plan for udvidelse af skolen til fuldt 4-sporet i 2030. Der indstilles til byrådet at godkende frigivelse af bevilling i 2022 til optimeringer udført i 2023.
Indstilling: Skolechefen og Ejendomschefen indstiller til byrådet,  at forhøjelse af anlægsbevillingen med 2,500 mio. kr. i 2022 fra 1,000 mio. kr. til 3,500 mio. kr. godkendes  at orientering om plan for udvidelse tages til efterretning

Punkt 12: Godkendelse af anlægsregnskaber for diverse anlægsprojekter på bevilling 41
Sagsnummer: EMN-2013-53673
Resumé: Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for projektering af ny hovedtandklinik, modernisering Trekløverskolen, afd. Kjellerup, udearealer Trekløverskolen, afd. Kjellerup, etablering af Alderslyst Ungdomsklub, erstatningsbyggeri for Troldebusken til Hvinningdal SFO og indretning af legeplads til Hvinningdal SFO med en samlet bevilling på 75,940 mio. kr. og samlede udgifter på 75,824 mio. kr.
Indstilling: Skolechefen indstiller til byrådet,  at regnskaberne godkendes  at mindreforbruget på 0,116 mio. kr. tilføres kassen

Punkt 13: Orientering om ophør af regionalt tilbud til døve og hørehæmmede børn
Sagsnummer: EMN-2022-05003
Resumé: Behandlingstilbuddet AVT (Auditiv Verbal Terapi) målrettet børn med svære høretab eller døvhed og som har fået indopereret kunstig hørelse Cochlear Implant (CI), har siden 2012 været et regionalt tilbud. I perioden 2012-17 som et 1-årigt tilbud kun til CI-operede børn. Men i perioden fra 2017-20 blev iværksat et treårigt projekt med AVT-forløb til alle børn med behandlingskrævende høretab. Fra 2020 har landets regioner selv afsat midler til videreførelse af de treårige AVT- forløb, der har vist gode resultater. Med budgetaftale 2023 fra Region Midt vil det treårige behandlingstilbud fra januar 2023 være tilbagerullet til udgangspunktet i 2017, og der vil fremadrettet kun tilbydes 1-årige AVT-forløb til CI-opererede børn i Region Midt. Dette betyder, at børn som er i et igangværende treårigt AVT-forløb vil få afbrudt deres behandling pr 1. januar 2023, ligesom børn med behandlingskrævende høretab der anvender høreapparat (HA) eller ben forankrede høresystemer (Bash) fremadrettet ikke tilbydes AVT- forløb.
Indstilling: Skolechefen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Punkt 14: Principgodkendelse af organisatorisk samling af de almene daginstitutionstilbud i midtbyen
Sagsnummer: EMN-2021-03154
Resumé: Børnehavegrupperne i de almene, kommunale institutionstilbud i midtbyen er spredt på tre matrikler som ligger tæt på hinanden. Børnehavegrupperne er så små, at det kræver forholdsvis mange ressourcer at skabe gode pædagogiske tilbud. Dagtilbudsområdet ønsker at skabe større grupper, ved at samle børnene på færre matrikler. Dette kræver at de tre matrikler lægges sammen til et optagelsesområde.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbud, Skole og Familieudvalget,  at det principielt godkendes, at de almene daginstitutionstilbud i midtbyen fra 1. august 2023 betragtes som ét børnehus med en fælles optagelse

Punkt 15: Godkendelse af forretningsorden for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
Sagsnummer: EMN-2021-05599
Resumé: Forretningsordenen er blevet opdateret og skal godkendes af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.
Indstilling: Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at forretningsordenen gældende pr. januar 2023 godkendes

Punkt 16: Til orientering
Sagsnummer: EMN-2022-00633

Punkt 17: Underskriftsside
Sagsnummer: EMN-2022-00633