Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU) — 2022-03-14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Sagsnummer: EMN-2022-00633

Punkt 2: Orientering om pædagogiske tilsyn og læringssamtaler i Dagtilbud 2021
Sagsnummer: EMN-2021-01029
Resumé: Udvalget orienteres om overordnede resultater fra det pædagogiske tilsyn i 2021 i kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Herudover orienteres om læringssamtaler i de kommunale daginstitutioner, og der samles op på temaer og aftalte fokuspunkter, der skal arbejdes videre med som indsatser i dagtilbud.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om resultaterne for det pædagogiske tilsyn samt læringssamtalerne i dagtilbud tages til efterretning

Punkt 3: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 41 Skoler
Sagsnummer: EMN-2021-04769
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 41 Skoler. I denne sag overføres budgetbeløb på serviceudgifter. I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022. Ligeledes fremgår det af sagen hvilket anlægsbudget, som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 27,184 mio. kr. godkendes  at overførsel af anlægsbudget på i alt 18,781 kr./mio. kr. godkendes

Punkt 4: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Sagsnummer: EMN-2021-04688
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022. Ligeledes fremgår det af sagen hvilket anlægsbudget, som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 14,722 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på 14,938 mio. kr. godkendes, 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter). o når mindreforbrug på 0,216 mio. kr. vedrørende reguleringsmodel for antal passede børn tilføres kassen  at overførsel af anlægsbudget på i alt 68,051 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse på 68,051 mio.kr. godkendes

Punkt 5: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt
Sagsnummer: EMN-2021-04688
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftssoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt. I sagen fremgår det hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.
Indstilling: Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til efterretning Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 0,794 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på 0,794 mio. kr. godkendes 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Punkt 6: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Sagsnummer: EMN-2021-04688
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftssoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. I sagen fremgår det hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov tages til efterretning Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022”,  at overførsel af driftsbudget på i alt -28,427 kr./mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse1 på -28,427. kr. godkendes 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Punkt 7: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 47 Handicap - Sociale overførsler
Sagsnummer: EMN-2021-04688
Resumé: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler I sagen fremgår det hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler tages til efterretning Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger ”Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022”,  at overførsel af driftsbudget på i alt 0 kr i forhold til en regnskabsafvigelse1 på -0,439 mio. kr. godkendes, når et merforbrug på 0,439 mio. kr. søges ikke overført (finaniseries af kassebeholdning) 1 Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Punkt 8: Orientering om endelig opfølgning på udvalgsmålene for Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget for 2021
Sagsnummer: EMN-2021-04688
Resumé: Orientering om den endelige opfølgning på udvalgsmålene i udvalgssaftalen for Børne- og Ungeudvalget, nu Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, for 2021.
Indstilling: Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen tages til efterretning

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner
Sagsnummer: EMN-2022-01260
Resumé: Byrådet skal beslutte, om de kan godkende anlægsregnskabet for tilbygningen af 20 nye vuggestuepladser ved Virklund Børnehave.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådets samlesag for anlægsregnskaber afsluttet i 2021,  at anlægsregnskabet godkendes, når merforbruget på 166.665 kr. finansieres af bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner, drift

Punkt 10: Drøftelse af forslag til udmøntning af reduktion på skoleområdets centrale konti
Sagsnummer: EMN-2021-01614
Resumé: Med afsæt i Børne- og Ungeudvalgets beslutning 6. december 2021 fremlægges til drøftelse forslag til reduktion på 2,700 mio. kr. på bevilling 41 Skoler, centrale aktiviteter.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole - og Familieudvalget,  at forslag til reduktion drøftes

Punkt 11: Udpegning af repræsentant til Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg
Sagsnummer: EMN-2022-00938
Resumé: Jævnfør forretningsorden for Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College, skal der i Studierådet være en kommunal repræsentant fra Silkeborg Kommune. Da det nuværende medlem udtræder pr. 30. april 2022, skal der udpeges et nyt medlem for den kommende periode gældende fra 1. maj 2022 til 30. april 2026.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at udvalget udpeger en repræsentant til Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College

Punkt 12: Orientering om justeret visitationsproces til inklusionscentre
Sagsnummer: EMN-2019-06249
Resumé: I Skoleafdelingens indsatsprogram Alle skal Med er et af delprojekterne at gennemgå og justere visitationsprocessen til kommunens inklusionscentre. Et længere procesforløb i efteråret 2021 har medført flere ændringer af den eksisterende visitationsproces - herunder en afkortning af den samlede sagsbehandlingstid således, at der fra ansøgningsdato til barnet starter på inklusionscentret er 8-9 uger, samt en øgning i antallet af optag i inklusionscentrene fra to til fire gange årligt.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at  udvalget tager orienteringen til efterretning

Punkt 13: Drøftelse om rammer og vision for Silkeborglejren
Sagsnummer: EMN-2021-04343
Resumé: Den selvejende institution Silkeborglejren varetager en række opgaver for Silkeborg Kommune i forbindelse med skolernes årige lejrskole på mellemtrinet samt de tre ugers feriekoloni for børn på Ahl Hage. På baggrund af ønske fra forvaltningen og den selvejende institution om mere gennemsigtighed i samarbejdet samt ønske om revidering af den gældende betalingsaftale fra 2011, bedes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfte rammer og vision for Silkeborglejrens to tilbud som udgangspunkt for forvaltningens arbejde med et nyt aftalegrundlag mellem Silkeborg Kommune og den selvejende institution.
Indstilling: Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at udvalget drøfter rammer og vision for Silkeborglejren

Punkt 14: Drøftelse af ny tildelingsmodel på bevilling 43
Sagsnummer: EMN-2020-05046
Resumé: På de seneste møder i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget henholdsvis 11. januar 2022 og 8. februar 2022 er udvalget orienteret om og har drøftet det igangsatte arbejde med at udvikle en ny tildelingsmodel for budgettet på dagtilbudsområdet. I denne sag laves en opsamling af principperne i den nye tildelingsmodel, og konsekvensberegningerne heraf for daginstitutionerne og dagplejen vil blive præsenteret.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at den nye tildelingsmodel og konsekvenser heraf drøftes

Punkt 15: Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger
Sagsnummer: EMN-2021-05458
Resumé: Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 25. januar 2022 forslag til samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om aftalen med henblik på eventuel supplering.
Indstilling: Økonomichefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen tages til efterretning  at eventuelle forslag til supplerende handlinger drøftes

Punkt 16: Godkendelse af "Kodeks for tillid og samarbejde på Handicapområdet"
Sagsnummer: EMN-2021-03715
Resumé: På baggrund af byrådsbeslutning 21. juni 2021, efterfølgende høring i bl.a. Handicaprådet og HovedMED samt behandling i Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget er udarbejdet et forslag til kodeks, der skal styrke tillid og samarbejde i mødet mellem borger og kommune på handicapområdet. Da også arbejdsmarkedsområdet spiller en stor rolle for mange borgere med handicap har direktionen besluttet at kodeks sendes til behandling i Arbejdsmarkeds- udvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Socialudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet.
Indstilling: Beskæftigelseschefen, Børne- og familiechefen og Socialchefen indstiller til Byrådet,  at forslag til ”Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet” godkendes

Punkt 17: Drøftelse og forslag til emner, indhold og form til dialogmøder med AfdelingsMED og forældre- og skolebestyrelserne
Sagsnummer: EMN-2022-01270
Resumé: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget bedes drøfte og komme med ønsker til emner, indhold og form for Dialogmøderne med de to AfdelingsMED samt dialogmøderne med forældre- og skolebestyrelserne.
Indstilling: Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at udvalget drøfter og beslutter emner, indhold og form til dialogmøderne med AfdelingsMED Børne- og Familieafdelingen og AfdelingsMED Skoleafdelingen samt til dialogmøderne med forældre- og skolebestyrelserne

Punkt 18: Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune
Sagsnummer: EMN-2022-00769
Resumé: Silkeborg Kommune er, ligesom mange øvrige kommuner, udfordret på arbejdskraft på forskellige velfærdsområder. Silkeborg Kommunes Organisation- og Personaleafdeling har udarbejdet en analyse af mangel på arbejdskraft på velfærdsområderne i Silkeborg Kommune.
Indstilling: Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,  at orienteringen om rekrutteringsudfordringerne tages til efterretning

Punkt 19: Til orientering
Sagsnummer: EMN-2022-00633

Punkt 20: Underskriftsside
Sagsnummer: EMN-2022-00633