## 本人確認に必要な書類

本人の願意は、新たな発展を目指すための応募のための応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応募の応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応貴なの応

## 個人の場合

·運転免許証

·健康保険証

·国民年金手帳

·児童扶養手当証書

·母子健康手帳

·住民基本台帳カード（氏名、住居、生年月日の記載のあるもの）

·旅券（バスポート）

·外国人登録証明書

·その他官公庁から発行された書類等で、氏名、住居、生年月日の記載のあるもの（顔写真のあるもの）

## 法人の堀合

·登記事項証明書

·印冊登録証明書（名称、本店または主な事務所の所在地の記載のあるもの）

その他官公庁から発行された書類等で、名称、本店または主な事務所の所在地の記載のあるものなど

## 路意事

本人を行う場合において、顧客または取引担当者の住居が本人を顧客に与えた場合には、他の本人を顧客に与えたことは、社会保険料帯収穫、公共料金帯収穫等（帳唄日付の押印または発行年月日の記載のあるもので、提示または送付を受けた日の前6ヶ月以内のものに限ります）の提示または送付を受け、現在の住居を願う必要があります。

## 成員申告の禁止について

顧客および法人取引、代理人取引などで実際に取引を行なっている取引担当者は、事業者が本人確認を行うに、本人特定事項を図ってはなりません。本人特定事項を問い合わせる目的で本人特定事項を図った場合には、請刻が適用されます。

## 手転者の免費について

事業者は、顧客および法人取引、代理人取引などで実際に取引を行い、取引担当者が本人理に応じないときは、本人理に応じるまでの図、取引に係る精の行を拡大させる。

## 本人確認記錄によび取引記録の作成・保存について

事業者が本人に行った場合には、本人に記録を作成し、7年間保存する必要があります。また、取引に関する記録についても作成し、7年間保存する必要があります。

詳細については、営業所ホームページをご覧ください。

http://www.npa.go.jp

このパンフレットの内容に関するお問い合わせは

TEL.03-3581-0141

営業所 掲載記憶部 営業収益帯所 応募管理室

100-8974 東京都千代田区西二丁目1番2号

車両施設番号	電車行線車主の頻率
フルイナンスリース車両者	軽渓車両者の施設数の比較
クレシピカード乗車者	電車の施設数の比較
電車運営の引き点	電車の施設数の比較
宝石・商业施設両乗設備乗乗者	宝石車	軽渓車両者の施設数の比較
黄金施設	軽渓車両者の施設数の比較
金物車	軽渓車両者の施設数の比較
総務物業販売一単大乗乗者	軽渓車両者の施設数の比較
電車施設代付乗乗者	軽渓車両者の施設数の比較

Prepared leaflet

## 2008年3月1日施行 『犯罪收益移转防止法』

本人確認が必要となる事業者が広がります。本人確認にご協力をお願いします。

## 4 PR on Website

JAFIC has created a JAFIC page on the website of the National Police Agency that explains its activities and the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds.

##### Website of the National Police Agency: http://www.npa.go.jp

## Website of JAFIC

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

Explanation at the National Police Agency Website